"te Leuven
Ondernemingsnr: 0419 045 542
Naam
(voluit) : Jennes Leefdaal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tervuursesteenweg 369 - 3061 Bertem
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming raad van bestuur - ontslag & benoeming gedelegeerd:
bestuurder - toekenning volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 januari 2023 blijkt het volgende:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 25 januari 2023 van de volgende
bestuurders van de Vennootschap:
- Jenmabo BV (vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Jennes)
- De heer Peter Justens
- De heer Jan Jennes
De enige aandeelhouder verleent de gewezen bestuurders en in voorkomend geval diens vaste
vertegenwoordiger tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het per 31/12/2022
afgesloten boekjaar evenals het lopende boekjaar, aangevangen op 01/01/2023 tot op datum van heden. Er zal
beslist worden over de definitief te verlenen kwijting op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring
van de jaarrekening eindigend op 31 december 2022 en 31 december 2023, onmiddellijk na goedkeuring van
de jaarrekening.
2. De enige aandeelhouder beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 25
januari 2023 voor een termijn van 6 jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:
- De heer Stefan Kerckhoven
- De heer Benoît De Cannière
- De heer Francis Van Damme
De nieuwe bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Met ingang van 25 januari 2023 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- De heer Stefan Kerckhoven
- De heer Benoît De Cannière
- De heer Francis Van Damme
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Uit de unanieme, schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 25 januari 2023 blijkt het volgende:
1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
Ingang van 25 januari 2023 van:
- De heer Jan Jennes
Binnen de grenzen van het recht verleent de raad van bestuur tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden.
De raad van bestuur bedankt de gedelegeerd bestuurder voor de diensten verricht ten behoeve van de
vennootschap.
2. De raad van bestuur benoemt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25
januari 2023:
- De heer Francis Van Damme
Het mandaat geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.
De nieuwe gedelegeerd bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. De raad van bestuur beslist met ingang van heden voor onbepaalde duur een bijzondere volmacht te
verlenen aan de volgende personen:
- Mevrouw Karlien Delesie;
- Mevrouw Aurélie Van Oost;
- Mevrouw Mercedes Smeets;
- Mevrouw Romane Vanden Dael;
- De heer Zeger Biesemans.
om, elk van hen individueel handelend en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen, voor de griffie van de ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het opstellen
en ondertekenen van akten of documenten, het ondertekenen en neerleggen van formulieren I met het oog op
de publicatie van genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerleggen van de formulieren li tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het voorleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
Deze bijzondere volmachten zullen zij uitoefenen onder eigen handtekening.
Voor ontledend uittreksel
Stefan Kerckhoven
Benoît De Cannière
Bestuurders