Ondernemingsnummer :
0433018589
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK PEETERS OPGLABBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 33
3660 Opglabbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Buitengewone Algemene Vergadering –  Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden op dertig september tweeduizend achttien, voor Meester Tom
COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van
bovenvernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist de naam van de vennootschap, namelijk “APOTHEEK PEETERS
OPGLABBEEK” met ingang van 1 januari 2019 te wijzigen in “APOTHEEK PEETERS
OUDSBERGEN”, afgekort “APO IV”
Artikel 1 van de statuten wordt hierna aan deze beslissing aangepast.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.”
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 4
juni om achttien (18) uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op 4 juni om achttien (18) uur.”
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2017 te
verlengen tem 31 december 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 zal gehouden worden op 4 juni 2019 om 18u.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde voornoemde BVBA PEETERS MATHIEU
MANAGEMENT alsmede voornoemde heer Mathieu PEETERS te ontslaan en verleent hen kwijting
voor hun bestuur sedert de laatste kwijting tot op heden.
ZESDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen als bestuurders met ingang van 1 oktober 2018 en
voor een termijn van 6 jaar:
- mevrouw COLSON Emmanuelle Veronique Alain, geboren te Genk op 3 juli 1987 (N.N. 870703 264
67), ongehuwd, wonend te 3621 Lanaken (Rekem), Groenstraat 3; alhier tussenkomend en die haar
mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.
- PHARMA FORCE" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Luik B
Poortakkerstraat 41G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0859.585.888,
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, voornoemde heer Mathieu PEETERS.
Tot bestuurder benoemd door de bijzondere Algemene Vergadering de dato 13 juli 2018 en tot
gedelegeerd bestuurder aangesteld door de raad van bestuur van zelfde datum, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nr 18139796.
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen de uitoefening ervan verzet
Vervolgens zijn de zopas benoemde bestuurders in de raad van bestuur bijeengekomen en hebben
aangesteld als gedelegeerd – bestuurder:
Voornoemde BVBA PHARMA Force, die - vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder
voornoemd - verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich tegen de uitoefening ervan verzet.
Voornoemde BVBA PHARMA FORCE duidt voor de uitoefening van haar bestuursmandaat aan als
vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer Mathieu PEETERS.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en
aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
voor eensluidend afschrift
gecoördineerde statuten.