Ondernemingsnr : 0418440974
Naam
(voluit) : B'NICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rouwbergskens 4
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 14
april 2021, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap B’NICE, met
ondernemingsnummer 0418.440.974 en met adres van de zetel te 2340 Beerse, Rouwbergskens 4 is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de naamloze vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “B’NICE”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en verkoop, zo rechtstreeks als als
tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle ijswaren van welke
aard ook evenals van alle diepvriesprodukten, alsook het presteren van alle mogelijke diensten, die
kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord.
De invoer en de uitvoer en de tussenhandel in electrische en electronische consumentengoederen
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen inzake de
administratie, de financiële, de handels-, de fiscale of de sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm
samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten
vennootschappen waarvan het doel gelijkwaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar
eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtweeëntachtigduizend euro (€ 282.000,00) en is
vertegenwoordigd door duizendhonderd zevenendertig (1137) aandelen, met elk een gelijke
fractiewaarde.
Luik B
6. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, welke benoemd en ontslagen wordt
door de algemene vergadering.
Deze bestuurder kan een rechtspersoon zijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van de enige
bestuurder bezoldigd zal zijn met een vaste of variabele vergoeding.
7. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede dinsdag van de maand april om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/  Het ontslag de dato twee juli tweeduizend twintig van de nagemelde bestuurder, vast te stellen
    •  De besloten vennootschap "ARCANES L.I.M.", met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel,
Brugmannlaan 495/A rdc, ondernemingsnummer 0898.421.720, rechtspersonenregister Brussel.
De huidige bestuurders, te weten:
    •  Mevrouw ROEFS Aimée,
    •  De naamloze vennootschap IMMOROMEJO, met als vaste vertegenwoordiger, de heer ROEFS
Xaverius,
ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van:
    •  Mevrouw ROEFS Aimée,
als enige bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes jaar om te eindigen na de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig. Het mandaat is onbezoldigd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
    •  afschrift van de oprichtingsakte;
    •  historiek en coördinatie van de statuten.