Antwerpen, afdeling TURNHOUT
GrafiGriffier
0876.709.457	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : RISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Boskant 129, 2275 Lille
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/03/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Joël Cuylaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Joël Cuylaerts, met woonplaats te 2275
Lille Boskant 129, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/03/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Brigitte Cuylaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Brigitte Cuylaerts, met woonplaats te 2275
Lille Kapelstraat 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/03/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van Gerard De Roover als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Gerard De Roover, met woonplaats te
9250 Waasmunster Vortekoestraat 125, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
28/03/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
4/ Benoeming van Reinard De Roover als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Reinard De Roover, met woonplaats te
9140 Temse Doornstraat 184, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/03/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
5/ Benoeming van Tijl De Roover als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Tijl De Roover, met woonplaats te
9140 Temse Doornstraat 145, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/03/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
6/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Boskant
129, 2275 Lille naar Doornstraat 145, 9140 Temse, en dit vanaf 28/03/2025.
Bij beraadslaging dd. 20/03/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Joël Cuylaerts als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Joël Cuylaerts, met woonplaats te 2275 Lille
Boskant 129, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/03/2025.
b/ Ontslag van Brigitte Cuylaerts als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Brigitte Cuylaerts, met woonplaats te 2275 Lille
Kapelstraat 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/03/2025.
c/ Benoeming van Gerard De Roover als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Gerard De Roover, met woonplaats te 9250
Waasmunster Vortekoestraat 125, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/03/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
d/ Benoeming van Reinard De Roover als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Reinard De Roover, met woonplaats te 9140
Temse Doornstraat 184, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/03/2025. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur.
e/ Benoeming van Tijl De Roover als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Tijl De Roover, met woonplaats te 9140
Temse Doornstraat 145, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/03/2025. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Quaest Fiduciaire Kempen, rechtspersoon
met zetel te 2250 Olen, Lichtaartseweg 27, RPR RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de
KBO onder nummer 0819.522.217, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Gert Arras, Zaakvoerder van
BV Quaest Fiduciaire Kempen, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Quaest Fiduciaire Kempen, vertegenwoordigd door Gert Arras, Zaakvoerder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht