Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GNVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ballingstraat 116
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “REAL ESTATE LUXEMBOURG”, waarvan de zetel te L-1636, Luxemburg, rue Willy
Goergen 10 (Groothertogdom Luxemburg), met ondernemingsnummer B160861 in Luxemburg en
met een nog te verkrijgen Belgisch ondernemingsnummer vanaf haar inschrijving in het
rechtspersonenregister in België, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op
31 maart 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
1.1. De vergadering stelt vast dat overeenkomstig de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg
de volgende formaliteiten moesten nageleefd worden om de zetel van de vennootschap te kunnen
verplaatsen naar België met behoud van rechtspersoonlijkheid:
- opmaak van een notariële akte waarin de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders om de werkelijke en statutaire zetel te verplaatsen wordt vastgelegd. 
1.2. De vergadering legt volgende stukken voor om te staven dat de verplichtingen opgesomd onder
1.1. wel degelijk nageleefd werden: 
- Een voor eensluidend verklaarde kopie van het besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 31 maart 2023, opgesteld bij proces-verbaal verleden door voornoemde notaris Léonie Grethen,
te Esch-sur-Alzette (Groothertogdom Luxemburg); 
1.3. De vergadering bekrachtigt het besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen op
heden voor deze tot verplaatsing van de werkelijke en statutaire zetel van de vennootschap met
behoud van rechtspersoonlijkheid van het Groothertogdom Luxemburg, L-1636, Luxemburg, rue
Willy Goergen 10, naar België te 8560 Wevelgem (Gullegem), Ballingstraat 116, onder opschortende
voorwaarde van inschrijving in het Belgisch rechtspersonenregister en met inwerkingtreding vanaf 1
april 2023.  
 
TWEEDE BESLUIT
2.1. De vergadering besluit ingevolge de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap, de
Vennootschap overeenkomstig de mogelijkheid haar geboden ingevolge artikel 14:28 (Belgisch)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook afgekort WVV) om te zetten naar een
naamloze vennootschap, vennootschapsvorm naar Belgisch recht, met behoud van
rechtspersoonlijkheid en onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving in het
rechtspersonenregister. 
2.2. Met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht werd door de vergadering de volgende besluiten tot wijziging van de statuten
genomen: 
2.2.1. De nieuwe statuten te laten bepalen dat de zetel van de vennootschap in het Vlaamse Gewest
gelegen is; 
2.2.2. het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van één miljoen tweehonderdduizend euro (€
1.200.000,00) dat volledig geplaatst en volgestort is, zoals blijkt uit de staat van het vermogen van de
vennootschap afgesloten op datum van 31 december 2022 wordt van rechtswege omgezet in het
0800332548
kapitaal van de naamloze vennootschap, hetgeen voldoet aan de wettelijk minimum vereisten ter
zake opgenomen in het WVV. 
2.2.3. De regeling inzake overdracht van aandelen aan te passen; 
2.2.4. De regeling inzake bijeenroeping en beraadslaging van de algemene vergadering wordt
aangepast aan de vigerende Belgische wetgeving. 
2.2.5. De regeling inzake bestuur (concurrentieel bestuur) en externe vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan wordt gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen ter
zake opgenomen in het WVV.
2.2.6. Wijziging van het boekjaar: het lopende boekjaar in Luxemburg werd afgesloten op de dag van
de Belgische akte, zijnde per 31 maart 2023. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de
vergadering het boekjaar dat aldus begonnen is in België op heden af te zullen sluiten op 31
december 2023, bij wijze van een verkort boekjaar. 
De komende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. 
2.2.7. Wijziging van de datum van de algemene vergadering: Deze zal voortaan plaatsvinden op de
tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur dertig (20.30).
Bovendien wordt de mogelijkheid in de statuten voorzien dat de algemene vergadering mits
unanimiteit van haar leden van deze datum kan afwijken en de jaarlijkse algemene vergadering kan
vervroegen of kan verlaten en dit binnen de wettelijke grenzen. 
2.2.8. De regels inzake de opmaak van de jaarrekening, winstuitkering en reserves worden gewijzigd
en in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen ter zake opgenomen in het WVV. 
2.2.9. De regels inzake ontbinding en vereffening worden gewijzigd en in overeenstemming gebracht
met de wettelijke bepalingen ter zake opgenomen in het WVV. 
2.2.10. Het toepasselijk recht op de vennootschap wordt gewijzigd naar het Belgisch recht. De
Belgische hoven en rechtbanken zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap, te weten “REAL ESTATE
LUXEMBOURG S.A.”, te wijzigen in “GNVH”. 
De algemene vergadering beslist om artikel 1 van haar statuten te wijzigen zoals opgenomen hierna
onder vijfde besluit. 
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot
wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van haar statuten te wijzigen zoals opgenomen hierna
onder vijfde besluit.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering keurt vervolgens artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de naamloze
vennootschap, zoals deze hierna weergegeven wordt: 
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “GNVH”. 
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
akte vereist. 
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
Naast haar doel om aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, stelt de vennootschap zich bijkomend tot doel om
een deel van haar middelen en/of van de winst die zij realiseert te investeren in of te besteden aan
diverse projecten in diverse domeinen, zowel in België als in het buitenland.  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
1.- het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al
dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief zijn in (a) het
vastgoed (met name koop, verkoop, verhuring, opbouw, afbraak, ontwikkeling of enige andere vorm
van exploitatie van vastgoed in binnen- of buitenland), (b) de groothandel, (c) de kleinhandel, (d) de
import, (e) de export, (f) de distributiesector, (g) de transportsector, (h) het beheer van magazijnen en
gebouwen, (i) alsook beleggingen in binnen- en buitenlandse klassieke valuta en cryptomunten;
2.- alle activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
· het nemen van participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al
dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
· het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van
aandelen, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering,
of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het
verhandelen op enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van
schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
· het beheren, het kapitaliseren en het valoriseren van de hoger vermelde participaties en
beleggingen, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige
andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle
of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft, en door technische, zakelijke,
administratieve,  financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
· het bevorderen, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij
participeert, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
· het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten waarvan de wet certificering toestaat op basis van
overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten met derden-certificaathouders, al
dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de effecten worden gecertificeerd; het
nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het optreden als
emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op en nuttig zijn
voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het voorbehouden van de opbrengsten
of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders van de certificaten die betrekking
hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten van zulke inkomsten en opbrengsten
ten voordele van de begunstigde certificaathouders;
· het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
· het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met de activiteiten van een holdingvennootschap;
3.- het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid) en/of rechtspersonen en/of andere entiteiten
zonder rechtspersoonlijkheid;
4.- het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende
goederen in de meeste brede betekenis van het woord, waarbij zij in het laatste geval alle mogelijke
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten kan stellen en
alle daarmee gerelateerde vastgoedtransacties en financiële transacties kan aangaan/afsluiten;
II. Algemene activiteiten
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp (met
inbegrip van doch niet beperkt tot het nemen van octrooien, merken, of andere bescherming op het
stuk van intellectuele eigendom, ter verwezenlijking of bevordering van het voorwerp van de
vennootschap).
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot
haar voorwerp; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen in pand
geven; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de
entiteiten waarin zij participeert.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar
rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling ervan.
Alle hierboven opgesomde activiteiten van de vennootschap mogen, met inachtneming van de
toepasselijke wetgeving, plaatsvinden zowel in het binnenland als in het buitenland
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), en is
verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
…
ARTIKEL VEERTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL VIJFTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. 
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
ARTIKEL ZESTIEN - DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZEVENTIEN - BIJZONDERE LASTHEBBERS -
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
…
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om twintig uur dertig (20.30 uur). 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist. 
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL    EENENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt:
- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag. 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
…
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. 
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
ZESDE BESLUIT - BEVESTIGING benoeming bestuurderS
De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes (6)
jaar te rekenen vanaf heden, te weten: 
    •  De heer VANHALST Geert Hector, geboren te Roeselare op 31 juli 1960, wonende te 8880
Ledegem, Steenbeekpad  6.
    •  Mevrouw VANHALST Nadine Lucia, geboren te Roeselare op 18 maart 1964, wonende te 8560
Wevelgem, Ballingstraat 118.
Dewelke reeds hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen
zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Ballingstraat 116
ACHTSTE BESLUIT - Machtigingen 
Als bijzondere gemachtigde wordt hierbij aangesteld:
1) De instrumenterende notaris, en zijn medewerkers, 
2) De medewerkers van ‘FISCAAL BURO GHESQUIÈRE’ naamloze vennootschap, met zetel te
8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0432.861.312, 
Met de bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij het Belgische rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meerdere
ondernemingsloketten, alle belastingadministraties, waaronder de BTW, sociale secretariaten
evenals de Nationale Bank België, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen naar aanleiding van de
grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap
met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, en in het bijzonder: 
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten, estox of andere administratieve
diensten; 
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van alle nodige formulieren;
 - de formaliteiten te vervullen inzake registratie "B.T.W.", met name de aanvraag van het "B.T.W."-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; 
- alle formaliteiten te vervullen Inzake de inschrijving, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en een sociaal secretariaat; 
- de formaliteiten te vervullen inzake de neerlegging binnen dertig (30) dagen na deze akte bij de
Nationale Bank van België van een staat van activa en passiva van de vennootschap die haar
vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de grensoverschrijdende omzetting;
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 31/03/2023;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan;