Ondernemingsnr : 0832 220 606
Naam
(voluit) : NEW TYRE MANAGEMENT STRATEGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 119A
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN
VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit de akte verleden voor notaris Ann Guldemont te Mechelen dd. 29 november 2024 - Geregistreerd zeven
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 4 december 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35717 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger
- blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEW
TYRE MANAGEMENT STRATEGY", met zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 119A, BTW
BE0832.220.606, rechtspersonenregister Brussel 0832.220.606 de volgende besluiten genomen heeft:
( ... )
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING
( ... )
a.Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening
in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan
volgende voorwaarden voldaan is:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de gecertificeerd accountant maakt melding van deze
terugbetaling en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
b.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
( ... )
DERDE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
De aandeelhouders verbinden zich ieder ertoe eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te
nemen in dezelfde verhouding en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
( ... )
VIERDE BESLISSING - EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering
neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van: De heer HOUTSAEGER Stefaan, en de heer VAN
HEMELRYCK Patrick.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
( ... )
ZESDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, te 2930 Brasschaat, Neervelden 65.
( ... )
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Uniac Accountants, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de
Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten.
Voor eensluidend en analytisch uittreksel,
Notaris Ann Guldemont
Te Mechelen
Tegelijk hiermee neergelegd:
1.) Afschrift van de akte;
2. Verslagen van het bestuursorgaan en de gecertificeerd accountant, en de staat van actief en passief per
31 augustus 2024.