Ondernemingsnr : 0537553808
Naam
(voluit) : APOLLO CARE MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 172
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit een akte de dato éénendertig augustus tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  meester Dorien D’JOOS,  notaris te Wellen,  handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & DJOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121,
RPR Antwerpen-afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “APOLLO CARE MANAGEMENT”, met zetel te
3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 en met ondernemingsnummer BTW BE0537.553.808.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Alvin WITTENS, met
standplaats te Wijnegem, op 9 augustus 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 2 september volgende onder nummer 2013-09-02/0134939. 
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de
statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene
vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te
benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.  
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen, als volgt :
“- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepalingen, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en
promotionele activiteiten, en marketing;
    •  de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
    •  de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
    •  de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
    •  het ontwikkelen van onroerend goed;
    •   het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin.
De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen en waarborgen verlenen ten gunste van derden.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder opname van de wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APOLLO CARE MANAGEMENT”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig
gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur of  de enige bestuurder, die over
alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast
te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.       
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder ,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden
op grond van een aanstelling of een lastgeving- of een aannemingsovereenkomst of op enige andere
grond, beheertaken uit te oefenen voor fondsen die geen openbare instelling voor collectieve
belegging zijn, naar Belgisch als naar buitenlands recht :
I. Specifieke activiteiten:
- het beheer van de beleggingsportefeuille;
- de administratie van zulke fondsen;
- de verhandeling van de effecten uitgegeven door zulk fonds;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepalingen, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en
promotionele activiteiten, en marketing;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
- het ontwikkelen van onroerend goed;
-  het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin.
De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp activiteiten te ontwikkelen die zich situeren in het
kader van of het rechtstreeks verlengde zijn van deze activiteiten, of die bijkomstig of aanvullend zijn:
- commerciële en marketing - activiteiten gericht op de toename van het aantal cliënten, van de
activa onder beheer en/of ontwikkelen en voorstellen van nieuwe producten;
- beleggingsresearch;
- administratief, actuarieel en boekhoudkundig beheer van individuele portefeuilles,
duurzaamheidscreening, ethische screening of op het op basis van bepaalde criteria screenen van
financiële transacties.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Daarnaast kan de vennootschap:
- alle andere activiteiten uitvoeren waarvan de uitoefening aan een beheervennootschap van fondsen
die geen openbare instelling zijn voor collectieve beleggingen, wordt of zal worden toegestaan,
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen in andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm of de wijze
van deelneming, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving;
- zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
of zekerheid stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in, pand te geven, inclusief de
handelszaak.
Daarnaast kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
II. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of
gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tien mei om tien uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur /de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit Finvision Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE0816.810.571,
met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 of elke andere door hem aangewezen persoon,
aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Dorien D’Joos te Wellen op 1 september
2023.