Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Van der Valk Hotel Gent
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Autosnelweg E17-Noord E17
9810 Nazareth
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,
op 12 juli 2018, houdende OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van der Valk Hotel Gent”.
 
NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOTEN
 
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MDIAS”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Voshollei 50, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0886.476.961, BTW-plichtige
Inschrijvend op honderd (100) aandelen.
    1.  De buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “VAN DER VALK PARTICIPATIES B.V.”,
gevestigd te 4003 AZ Tiel (Nederland) Laan van Westroijen 10, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Nederland onder nummer 16089618, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0699.518.369
Inschrijvend op honderd (100) aandelen.
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Haar naam luidt “Van der Valk Hotel Gent”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Autostrade E17, in het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor
eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
A/ De exploitatie van hotels, motels, welness, campings, cafés, restaurants, seminarieruimtes en
0699986048
Luik B
andere gelijkaardige inrichtingen, het vervaardigen en verkopen van bereide maaltijden en de handel
in voedingswaren, dranken, rookartikelen en souvenirs.
De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan
de voormelde uitbatingen.
Het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
Het verwerven en het bouwklaar maken van onroerende goederen voor het optrekken van zulke
voorzieningen, het verwerven en uitbaten van restaurants, het laten uitbaten van zulke inrichtingen
door een concessionaris of door een gerant, en alle transacties in verband daarmee, het verstrekken
van alle recreatieve mogelijkheden in verband met de hotel- en restaurantindustrie, het uitvoeren van
binneninrichting van gebouwen, inbegrepen binnenhuisarchitectuur.
B/ Het aankopen, oprichten, verkopen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het ruilen
van onroerende goederen, gebouwen en gronden.
C/ Het aanvaarden, vestigen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk recht op onroerende
goederen, gebouwen en gronden.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord van
een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van
openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de
verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
E/ Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
F/ Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend en
roerend patrimonium van de vennootschap.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord, de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
economisch, handels, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur, en het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
D/ Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
E/ Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, de agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het
internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder
als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover betreffende operaties machtigingen werden
bekomen waar nodig.
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Voor eigen rekening:
Het aanleggen, valoriseren, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te
richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel, en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard
zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt het begrip “beheer” in de ruimste zin van het
woord verstaan, zodat ook de aankoop en de vervreemding toegelaten zijn, in zoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, behoudens uitdrukkelijke machtiging van de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, zoals vastgoedmakelaar, architect, landmeter, enzovoort, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13).
 
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke - of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.
    1.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder
zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een
natuurlijk persoon te zijn.
 
Artikel 18: Intern bestuur
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
 
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de tweede maandag
van de maand mei om veertien (14:00) uur.
 
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie
een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Artikel 26 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennoot-schap uit.
Van het te bestemmen winstsaldo wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de zaakvoerders.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 35 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
 
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op één (1) en voor de duur van de vennootschap werd tot
statutaire zaakvoerder benoemd :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MDIAS”, gevestigd te 2930 Brasschaat,
Voshollei 50, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0886.476.961, BTW-
plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:
De heer DIAS JUNIOR Miécio Jorge, wonend te 2930 Brasschaat, Voshollei 50.
 
COMMISSARIS
Bij de oprichting werd géén commissaris benoemd.
 
Luik B
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend aan Meester Bruno VANTOMME, Meester
Sabien LEMIEGRE of Meester Jan HEYNICKX, of elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor NOTIUS, te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, met mogelijkheid tot in de plaatstelling en
bevoegdheid om alleen op te treden de nodige formaliteiten te vervullen tot:
    1.  inschrijving van deze ven-nootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
    2.  inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belas-tingen
op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor uittreksel
Johan KIEBOOMS
Geassocieerd notaris,
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
 
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 12 juli 2018, met in bijlage : twee
(2) volmachten en uittreksel.