N° d'entreprise : 0506674451
Nom
(en entier) : e-peas
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 1
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
(...)
Ce jour, le seize juillet deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "e-peas", ayant son siège à 1435 Mont-
Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain 1, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Approbation de la conversion des actions.
L'assemblée décide d'approuver la conversion de quinze mille sept cent septante-cinq (15.775)
actions de classe B en quinze mille sept cent septante-cinq (15.775) actions de classe D qui a eu lieu
suite à l'accomplissement d'un transfert de quinze mille sept cent septante-cinq (15.775) actions de
classe B par la société anonyme "The Faktory", ayant son siège à 4031 Angleur, Avenue Pre´ Aily
24, titulaire du numéro d'entreprise 0648.911.588, dans le cadre d'un contrat d'option d'achat du 16
juin 2020 (le " Contrat d'Option d'Achat "), (...)
TROISIEME RESOLUTION: Prise de connaissance de la démission et nomination des
administrateurs.
    1.  Démission administrateurs
L'assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à partir de ce
jour:
- Monsieur MARCOLINO CARVALHO Nuno Jorge, (...)domicilié à 9830 Sint-Martens-Latem,
Kapitteldreef 8 (...) ; et
- Monsieur REPELLIN Matthieu, (...)domicilié à 75009 Paris (France), Rue Choron 3 (...).
II. Nomination administrateurs
L'assemblée décide de nommer les administrateurs suivants, à partir de ce jour:
- la société anonyme " KBC Focus fund ", ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue du
Port 2, titulaire du numéro d'entreprise 0647.812.124, dont le représentant permanent est Monsieur
MARCOLINO CARVALHO Nuno Jorge, (...), domicilié à 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 8,
(...), en qualité d'Administrateur KBC FF; et,
- la société du droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) "Airbus Group Ventures Fund II, L.
P.", ayant son siège à 3000 Sand Hill Road, Bldg 1ste 120, Menlo Park, CA 94025 (Etats-Unis
d'Amérique), titulaire du numéro d'entreprise belge 0679.443.725, dont le représentant permanent
est Monsieur REPELLIN Matthieu, (...), domicilié à 75009 Paris (France), Rue Choron 3, (...), en
qualité d'Administrateur Airbus Ventures.
Volet B
Le mandat des administrateurs est non rémunéré.
Le mandat des administrateurs expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2026.
    •   
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, 1 liste de présence,  le
texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire