Ondernemingsnr : 0434110137
Naam
(voluit) : ZAVENTEM PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drukpersstraat 4
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Heden, zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen)), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de commanditaire
vennootschap “ZAVENTEM PROPERTIES”, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank)
met ondernemingsnummer 0434.110.137.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hans BERQUIN te Brussel op
22 april 1988, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder
nummer 880520-268.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Alexis
LEMMERLING te Brussel op 28 oktober 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 23 november daarna, onder nummer 16160268.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 14:15 uur onder het voorzitterschap van mevrouw STEEGMANS
Anouk, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de vennoten aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst, allen vertegenwoordigd door mevrouw STEEGMANS Anouk, medewerkster van
“Deckers Notarissen”, met keuze van woonst op voormeld notariskantoor, ingevolge de aan deze
akte gehechte onderhandse volmachten.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde vennoten, die samen de totaliteit van de
aandelen bezitten.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmachten worden door mij notaris,
geparafeerd en bij de notu-len van de vergadering gevoegd.
Toelichting van de voorzitter
Het bureau aldus samenge-steld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:
I. Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€
1.312.000,00) en is verdeeld in ZESENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENTACHTIG
(36.785) aandelen zonder vermelding van waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
    1.  De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van aandeelhouders.
    2.  De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
    3.  De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de
besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de
besloten vennootschap voor één aandeel in de oude commanditaire vennootschap.
    4.  In dit kader wordt voorgesteld om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat
alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    5.  Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voort-bestaan in de nieuwe vorm.
3/ Voorstel tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de laatste vrijdag van
de maand juni, om elf uur (11:00) en derhalve aanpassing van de statuten.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6/ Ontslagen en benoemingen.
7/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehe-le kapitaal vertegenwoordigd.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige zaakvoerders
van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -
formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten,
alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De commissaris van de vennootschap heeft verzaakt aan het recht om tot onderhavige algemene
vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn.
IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda
aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, alsmede het ontwerp van de
nieuwe statuten.
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Cédric BOGAERTS, commissaris, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Deloitte
Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0429.053.863, besluit zijn verslag met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“Verslag aan de buitengewone algemene vergadering van Zaventem Properties Comm. V
betreffende de beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een
Comm. V naar een BV
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van commissaris het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van Zaventem Properties Comm. V over de staat van activa en passiva in het kader van
de omzetting van een Comm. V naar een BV.
 Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 28 september
2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
31 juli 2023 van Zaventem Properties Comm. V (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief,
opgenomen in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van de bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
juli 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2°
tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12,
eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 juli 2023 met een balanstotaal van 14 229 293,21 EUR en een
nettoactief van 6 220 976,36 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle die tot doel heeft een redelijke zekerheid uit te drukken. Om die reden stelt de
beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben gekregen van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van mening
dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze
conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Comm. V naar een BV
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Getekend te Zaventem
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Cédric Bogaerts”.
V. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechts-geldig beraad-slagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergade-ring éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behande-len van de agenda.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 31 juli 2023, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
De vennoten van de commanditaire vennootschap verklaren kennis te hebben van de bepalingen
van artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen inzake de
aansprakelijkheid bij omzetting en van artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat in geval van omzetting van een commanditaire vennootschap de
gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2/ van de agenda.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om elf uur (11:00).
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "ZAVENTEM PROPERTIES".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van haar eigen patrimonium.
Zij kan alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële verrichtingen doen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Het is haar verboden de activiteiten van
handelaar van goederen uit te oefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesendertigduizend zevenhonderdvijfentachtig (36.785)
aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een col-lege.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om elf uur (11:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
voorgaande werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent eervol ontslag aan volgende zaakvoerder met name de besloten
vennootschap “ASTRAL MINORITY”, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) met
ondernemingsnummer 0663.562.548, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER WAALS
Ronald, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1862EV Bergen (Nederland), Waldeck
Pyrmontlaan 10.
Kwijting over het door de zaakvoerder gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
ZEVENDE BESLUIT
Wordt (her)benoemd als bestuurder van de vennootschap en voor onbepaalde duur met name de
besloten vennootschap “ASTRAL MINORITY”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
DER WAALS Ronald, voornoemd.
De zopas benoemde bestuurder verklaart, vertegenwoordigd als voormeld zijn mandaat te
aanvaarden bij monde van mevrouw STEEGMANS Anouk, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmacht.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Drukpersstraat 4.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten om 14:30 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op zesduizend honderd euro (€ 6.100,00).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toe-passelijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem persoonlijk gekend is.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal”, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0439.926.375, vertegenwoordigd door haar bestuurders en
medewerkers.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van
de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat de elektronische expeditie dezelfde juridische waarde heeft als een per post opgestuurd
exemplaar;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, onder-te-kend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst met volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
-verslag van de bedrijfsrevisor
-verslag van het bestuursorgaan