Ondernemingsnr : 0716659853
Naam
(voluit) : VALPIEHEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 56
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 4 juni 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VALPIEHEMA", met zetel te 1000
Brussel, Kunstlaan 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0716.659.853, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.550,00 euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 0,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VALPIEHEMA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuurs-orgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuurs-orgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening:
-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen
noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
a) de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen,
woningen en onroerende goederen in het algemeen;
b) de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies,
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
c) alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als
openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
d) de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
e) het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
f) het optreden als verhuur- en/of verkoopagent, en, in het kader hiervan, het uitoefenen van
ambulante activiteiten.
-het beheer van een onroerend vermogen en de huur-financiering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
valoriseren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-de aan- en verkoop, import en export van wijnen, bieren, en andere spiritueuze, geestrijke en
alcoholische dranken, met of zonder accijnzen, alsook het voeren van promotie voor deze producten.
-de aan- en verkoop, import en export van kunst, kunstwerken en juwelen, en, meer in het algemeen,
het organiseren van handel in kunst, kunstwerken en juwelen.
-het uitvoeren van studieopdrachten, het organiseren en het geven van seminaries, het uitvoeren van
onderwijsopdrachten, het organiseren van evenementen, recreatieve activiteiten, teambuilding, etc.,
dit alles met of zonder catering, en alle logistieke ondersteuning, zowel voor consumenten als voor
ondernemingen.
-het voeren van administratieve en ondersteunende taken voor derden.
-het ontwikkelen, investeren in en uitbaten van wellness- en sportfaciliteiten.
-het geven van paardrijlessen, het verhuren van pony’s, paarden, etc. en alle mogelijke toebehoren
in het kader van paardrijden.
-het aanbieden van logies, het ontwikkelen, investeren in en uitbaten van hotel- en andere horeca-
infrastructuur, en het uitoefenen van activiteiten in de toeristische sector.
-het beleggen in goud- en edelmetalen, in grondstoffen, in aandelen, in financiële producten, in
oldtimers, en in wijn, kunstwerken en juwelen.
-het verrichten van onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe markten, marktsegmenten,
opportuniteiten en bouwmethodes, zowel voor zichzelf als voor derden, dit voor alle bebouwde en
onbebouwde onroerende eigendommen.
-het verlenen van advies en bijstand bij de commercialisatie van investeringsprojecten, en, in het
kader hiervan, de samenwerking met, de deelneming in of het nemen van belangen in andere
ondernemingen, bedrijven of vennootschappen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, op gelijk
welke wijze.
- het actief zijn als managementvennootschap, het verlenen van advies en bijstand bij het opzetten
van financiële structuren, structuren voor Project Management, voor Development Management, en
voor Administrative of Executive Management.
-het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële training en
managementtraining, het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management.
-het huren, verhuren, terbeschikkingstellen, kopen, verkopen en onderhouden van wagens en, meer
in het algemeen, alle rollend materieel.
-het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, het beheren en valoriseren van roerende
Luik B
waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen waarin zij belangen heeft.
-het optreden als commissionair, tussenpersoon of agent, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, bij alle commerciële activiteiten, met inbegrip van ambulante handel.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp. Zij mag tevens alle roerende en onroerende goederen
verwerven bij wijze van investering, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met wie één of andere band van deelneming bestaat, en alle leningen, van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan, en alle borgstellingen voor deze
laatsten verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, in België of in het buitenland,
waarvan het doel of voorwerp gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend is met het hare, of van aard
is de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp te bevorderen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.855.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeel-houders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18.550,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogens-rekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap:
De heer Pieter DEPOORTERE, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en heeft bevestigd dat
hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder, indien hij een aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De aldus bijzonder of beperkt gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de aan hen verleende volmacht.
b) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De aldus bijzonder of beperkt gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de
aan hen verleende volmacht.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Kunstlaan 56.
 
BIJZONDERE Volmacht
De vergadering verklaart een bijzondere volmacht te verlenen aan alle medewerkers van Fibo-
Consult, met kantoor te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2, elk met de macht om alleen te handelen
en elk met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten
te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 4 juni 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.