N° d'entreprise : 0443 341 567
Nom
(en entier) : D.L.D.B.
(en abrégé) .
Forme légale · S.A.
Adresse complète du siège : Rue de l'Innovation 10 - 5020 SUARLEE
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2024
"Madame la Présidente expose :
i- que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Examen du rapport de gestion sur les opérations de la société pendant l'exercice 2023;
2. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023;
3. Affectation du solde bénéficiare sur proposition du Conseil d'Administration;
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'entreprises;
5. Mandat du Réviseur d'Entreprises de la Société pour les exercices 2023 à 2025.
Il- que les formalités légales ont été remplies pour la convocation de l'assemblée générale.
Madame la Présidente dépose sur le bureau un exemplaire de la lettre de convocation qui a été remise en
main propre à chaque actionnaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1. Examen du rapport de gestion
Tous les actionnaires présents ayant reçu un exemplaire des comptes annuels ainsi que du rapport de
gestion, l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu d'en donner lecture.
2. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023
La discussion est ouverte ensuite sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ainsi que sur
l'affectation du résultat de cet exercice.
L'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 est mise aux voix.
A l'unanimité, l'assemblée les approuve.
3. Affectation du solde bénéficiaire sur proposition du Conseil d'Administration.
L'assemblée adopte à l'unanimité l'affectation proposée.
En outre, l'Assemblée Générale réserve le droit au Conseil d'Administration d'anticiper la distribution d'une
partie du résultat reporté au 01er janvier 2024, conformément à l'article 41 des statuts de la Société.
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'entreprises
L'assemblée, à l'unanimité, donne décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de
leur mandat durant l'exercice écoulé, par un vote spécial.
L'assemblée, à l'unanimité, donne décharge au Réviseur d'entreprises pour l'exercice de leur mandat
concernant la révision des comptes annuels statutaires de la Société durant l'exercice clôturé au 31 décembre
2023.
5. Modification de la présentation des règles d'évaluation
Suite à l'établissement des comptes BNB de la Société en format complet, les règles d'évaluation concernant
les réductions de valeur sur stock et sur créances commerciales ainsi que sur les provisions pour risques et
charges ont été ajoutées dans les annexes aux comptes.
6. Mandat du Réviseur d'Entreprises de la Société pour les exercices 2023 à 2025.
En correction de sa décision du 30 juin 2023 de nomination d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL
en tant que Réviseur d'Entreprise, L'Assemblée Générale confirme que cette nomination concerne "EY
Réviseurs d'Entreprises SRL", représenté de manière permanente par Marie-Laure Moreau, à la fonction de
Commissaire pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'exercice du 1er janvier 2024 au 31
décembre 2024 et pour l'exercie du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance eest levée à 14 heures 40, après lecture et approbation du présent
procès-verbal."
Suarlée, le 10 juin 2024.
LA SECRETAIRE & PRESIDENTE	LE SCRUTATEUR
M. Raynald de BRIEY"	Mile Nathalie ADAM
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers