Ondernemingsnr : 0865149928
Naam
(voluit) : TUINEN VANALLEMEERSCH-DERAEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leenbosstraat 10
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “TUINEN VANALLEMEERSCH-DERAEDT”, met adres van de zetel te 8830 Hooglede
(Gits), Leenbosstraat 10, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te
Hooglede (Gits) op 25 september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van voorafgaand de datum
van voormeld proces-verbaal aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, heeft de algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen met volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, distributie, het kweken
en leveren van alle soorten bloemen, (vaste) planten (zowel natuurlijke als synthetische planten),
(kunst)grassen, struiken, bomen, en alle andere mogelijke vormen van gewassen, groenten en fruit,
zaden, bollen, meststoffen, sproeistoffen, potgrond, van potterie en andere land-, tuinbouw- en
tuinbenodigdheden en bijhorende onderdelen, alle mogelijke pompen en beregeningsmateriaal en
alle mogelijke aanverwante producten en in het algemeen alle artikelen betreffende de tuinbouw en
bloemenkweek (zoals onder meer, doch niet beperkt tot, tuinmeubelen, land- en tuinbouwmachines
en -materieel, tuingereedschap en -producten);
B/ De aan- en verkoop, groot-, klein- en commissiehandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, distributie,
algemene vertegenwoordiging en commercialisering, aanleg/plaatsing, levering, onderhoud en
herstel van allerhande soorten kunstgras en aanverwante producten in meest ruime zin, alsook alle
soorten goederen vervaardigd in kunststof- of natuurlijke producten, en alle hiermee verband
houdende activiteiten in meest ruime zin;
C/ Het aanleggen, onderhoud, snoeien en vellen van bomen, struiken, heggen en andere gewassen,
ook met hoogwerkers en andere machines en dit alles in meest ruime zin;
D/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing, onderhoud en herstel van tuinhuizen, carports,
omheiningen, afsluitingen en afrasteringen en alle andere verplaatsbare of niet-verplaatsbare (tuin)
constructies in eender welk materiaal;
E/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing en onderhoud van opritten, parkings, terrassen en alle
andere mogelijke vormen van verharding;
F/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing, beplanting en het onderhoud van tuinen, dakterrassen,
daktuinen en verticale tuinen, parken, boomgaarden, (sport)velden en alle andere mogelijke groene
zones en gedeelten;
G/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing en het onderhoud van (bio)vijvers, zwemvijvers,
zwembaden en alle andere mogelijke waterpartijen met alle bijhorigheden;
H/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing en het onderhoud van verticale wanden met begietings-
en/of bevloeïïngsinstallaties voor de begroening en begroeiing met planten, buiten en binnen in
gebouwen al dan niet verankerd aan het gebouw;
I/ Klein- en groothandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, in sproei- en
meststoffen, houtartikelen, tuinmeubelen alsook in alle andere mogelijke goederen die (on)
rechtstreeks verband houden met onderhavige specifieke activiteiten;
J/ Alle grond-, drainage-, waterbouwkundige- en zuiveringswerken;
K/ Het waterdichtmaken en dicht maken met dichtingsproducten zoals folie’s en vloeibare soepele of
flexibele polyester voor (bio)vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere en/of soortgelijke
waterpartijen met alle bijhorigheden; het plaatsen, herstellen en onderhouden van
beregeningsinstallaties;
L/ De uitbating van een bloemenwinkel en alle activiteiten die hiermee (on)rechtstreeks verband
houden;
M/ Het organiseren van lessen, seminaries, vorming, et. cetera in verband met tuinaanneming en in
het algemeen het onderricht verwant aan de hier opgesomde specifieke activiteiten;
N/ Het inschrijven op openbare aanbestedingen voor opdrachten verband houdende met
onderhavige specifieke activiteiten en alle (voorbereidende en vervolg-) handelingen/verrichtingen en
activiteiten die hiermee (on)rechtstreeks verband houden;
alsmede alle verrichtingen in de meest ruime zin die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband
houden met bovenvermelde opsomming.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4) Besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van de maand
december.
5) Besluit dat het bestuursorgaan intern collegiaal dient op te treden in plaats van individueel indien
er meerdere bestuurders werden aangesteld in de vennootschap. Extern blijft de vennootschap
verbonden door één bestuurder alleen handelend. Besluit om deze wijziging in te schrijven in de
hierna nieuw aan te nemen statuten.
6) Besluit om de huidige overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen en volgende clausule in te
lassen in de statuten:
“(men slaat over)”.
Besluit om een nieuw artikel toe te voegen aan de hierna nieuw aan te nemen statuten inhoudende
een volgplicht in geval van een overdracht van minstens de helft van de aandelen aan een derde.
(men slaat over). De algemene vergadering besluit hiervoor volgende clausule in te lassen in de
hierna nieuw aan te nemen statuten:
“(men slaat over)”.
7) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde besluiten en voormelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: TUINEN VANALLEMEERSCH-DERAEDT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, distributie, het kweken
en leveren van alle soorten bloemen, (vaste) planten (zowel natuurlijke als synthetische planten),
(kunst)grassen, struiken, bomen, en alle andere mogelijke vormen van gewassen, groenten en fruit,
zaden, bollen, meststoffen, sproeistoffen, potgrond, van potterie en andere land-, tuinbouw- en
tuinbenodigdheden en bijhorende onderdelen, alle mogelijke pompen en beregeningsmateriaal en
alle mogelijke aanverwante producten en in het algemeen alle artikelen betreffende de tuinbouw en
bloemenkweek (zoals onder meer, doch niet beperkt tot, tuinmeubelen, land- en tuinbouwmachines
en -materieel, tuingereedschap en -producten);
B/ De aan- en verkoop, groot-, klein- en commissiehandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, distributie,
algemene vertegenwoordiging en commercialisering, aanleg/plaatsing, levering, onderhoud en
herstel van allerhande soorten kunstgras en aanverwante producten in meest ruime zin, alsook alle
soorten goederen vervaardigd in kunststof- of natuurlijke producten, en alle hiermee verband
houdende activiteiten in meest ruime zin;
C/ Het aanleggen, onderhoud, snoeien en vellen van bomen, struiken, heggen en andere gewassen,
ook met hoogwerkers en andere machines en dit alles in meest ruime zin;
D/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing, onderhoud en herstel van tuinhuizen, carports,
omheiningen, afsluitingen en afrasteringen en alle andere verplaatsbare of niet-verplaatsbare (tuin)
constructies in eender welk materiaal;
E/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing en onderhoud van opritten, parkings, terrassen en alle
andere mogelijke vormen van verharding;
F/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing, beplanting en het onderhoud van tuinen, dakterrassen,
daktuinen en verticale tuinen, parken, boomgaarden, (sport)velden en alle andere mogelijke groene
zones en gedeelten;
G/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing en het onderhoud van (bio)vijvers, zwemvijvers,
zwembaden en alle andere mogelijke waterpartijen met alle bijhorigheden;
H/ Het ontwerp, creatie, aanleg/plaatsing en het onderhoud van verticale wanden met begietings-
en/of bevloeïïngsinstallaties voor de begroening en begroeiing met planten, buiten en binnen in
gebouwen al dan niet verankerd aan het gebouw;
I/ Klein- en groothandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, in sproei- en
meststoffen, houtartikelen, tuinmeubelen alsook in alle andere mogelijke goederen die (on)
rechtstreeks verband houden met onderhavige specifieke activiteiten;
J/ Alle grond-, drainage-, waterbouwkundige- en zuiveringswerken;
K/ Het waterdichtmaken en dicht maken met dichtingsproducten zoals folie’s en vloeibare soepele of
flexibele polyester voor (bio)vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere en/of soortgelijke
waterpartijen met alle bijhorigheden; het plaatsen, herstellen en onderhouden van
beregeningsinstallaties;
L/ De uitbating van een bloemenwinkel en alle activiteiten die hiermee (on)rechtstreeks verband
houden;
M/ Het organiseren van lessen, seminaries, vorming, et. cetera in verband met tuinaanneming en in
het algemeen het onderricht verwant aan de hier opgesomde specifieke activiteiten;
N/ Het inschrijven op openbare aanbestedingen voor opdrachten verband houdende met
onderhavige specifieke activiteiten en alle (voorbereidende en vervolg-) handelingen/verrichtingen en
activiteiten die hiermee (on)rechtstreeks verband houden;
alsmede alle verrichtingen in de meest ruime zin die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband
houden met bovenvermelde opsomming.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste zaterdag van de maand december, om negen (9:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
onmiddellijk daaraan voorafgaande werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
Leggen.
9) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Mark Vanallemeersch, wonende te
8830 Hooglede, Leenbosstraat 10, te hernieuwen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8830 Hooglede (Gits),
Leenbosstraat 10.
2) Het bestuursorgaan heeft de instrumenterende notaris niet verzocht om de uit voormelde akte
voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan
    4.  Volmachten