Ondernemingsnr : 0889309955
Naam
(voluit) : STRIKTLY BUSINESS SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hessenplein 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "STRIKTLY BUSINESS
SOFTWARE", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Hessenplein 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en
af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de tekst
zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde woensdag van de maand maart om veertien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door de tekst
zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af
te sluiten op 30 september 2025.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2025, zal gehouden worden op de vierde
woensdag van maart 2026 om veertien uur.
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen met onmiddellijke ingang als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- meneer DE MEESTER Jan Jozef Juliaan.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De nieuwe bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en alle verwijzingen naar een
aandeelhoudersovereenkomst en naar Stéphanie Ouachan te verwijderen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Striktly Business Software".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
•             Dienstverlening zoals ontwerpen, het uitwerken, de verwerking, de distributie, de
commercialisatie, onderaanneming, dienstverlening en voorbereiding, op welke manier ook, op het
vlak van elektronica en informatica met alle bijhorende toepassingen. Zij kan ook andere diensten
verlenen zoals een onderneming in publicatie, communicatie, import, export, verkoop en aankoop
van elektronisch materiaal, electro mechanisch materiaal, micro-informatica, digitaal, optisch,
fotografisch, audio, video, multimedia, cinema, grafisch, software materiaal en gegevens
databanken.
•             Het digitaal dupliceren of repliceren op eender welke numerieke of digitale support die nu
reeds bekend is of uitgevonden zal worden. Zoals, harde schijven, optische schijven, chrono cd,
chrono dvd, cd/dvd, geheugenkaarten/usb en de uitwerking op import, export, verkoop en
commercialisering hiervan. ( Door de prefix chrono bedoelen we de transformatie van elk type van
digitale support die leeg is, beschrijfbaar en anoniem is en beschouwd wordt als grondstof in support
van toegevoegde waarde die na verwerking van de informatie onuitwisbaar is gemaakt. Deze
verwerking verhindert de toepassing van de kenmerken, leeg, beschrijfbaar en anoniem door de
totale personalisering. De prefix Chrono zou kunnen worden toegepast op elk toekomstig type van
support dat nog moet worden uitgevonden. )
•             De digitale verspreiding van elke multimedia inhoud, informatie, databank, via internet, kabel
of hertz. Configuratie, hosting en onderhoud van informatica servers, internet sites, e-mail
postbussen, streaming en al wat daar mee te maken heeft.
•             Het printen, het leveren van bureaumaterialen en accessoires, papier, karton, verpakking en
handling, import, export, verkoop in detail- en groothandel.
De oprichting, de ontwikkeling en het beheer van roerend en onroerend patrimonium, met name de
acquisitie door aankoop of andere wijze, de verkoop, de ruil, de bouw, de transformatie, de
verbetering, de uitrusting, de verbouwing, de verfraaiing, onderhoud, het huren of verhuren, opdelen
in loten, de prospectie en de export van roerende en onroerende goederen.
Evenals alle activiteiten die in het algemeen gelinkt zijn op directe of indirecte wijze met de
activiteiten van de onderneming of die de ontwikkeling van haar activiteiten ten goede komen.
De onderneming mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële
verrichtingen doen, de rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verbonden zijn of die de
uitbreiding of de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen. Zij kan ook belangen nemen,
door middel van haar stemrechten, in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen die analoog
zijn of verbonden zijn, die reeds bestaan of nog op te richten zijn, in België of in het buitenland of die
de ontwikkeling van haar voorwerp zouden bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.387 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering overeenkomstig §2 en waarbij elke bestuurder 1 stem
heeft.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden bijeengeroepen door elke bestuurder.
De oproeping voor een vergadering van het bestuursorgaan wordt ten minste 5 kalenderdagen voor
de vergadering gedaan, met vermelding van de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering
en de agenda die moet worden behandeld. Een vergadering van het bestuursorgaan kan op kortere
termijn worden bijeengeroepen indien de dringende noodzaak dit rechtvaardigt. Elke bestuurder
heeft het recht om punten toe te voegen aan de agenda van een naar behoren bijeengeroepen
vergadering van het bestuursorgaan, op voorwaarde dat deze aanvullende punten ten minste 2
kalenderdagen vóór de vergadering van het bestuursorgaan aan alle bestuurders worden
meegedeeld. Dergelijke bijkomende punten kunnen ook door elke bestuurder tijdens de vergadering
van het bestuursorgaan aan de agenda worden toegevoegd, maar alleen als alle bestuurders
aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met een dergelijke toevoeging aan de agenda.
De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden door middel van een
conferentiegesprek of een videoconferentie. Beslissingen van het bestuursorgaan kunnen in de
gevallen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ook worden genomen bij
eenparig schriftelijk besluit van de Bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§4. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde
woensdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
 voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met hoofdzetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126 /A
woonstkeuze gedaan hebbende aldaar, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris