Ondernemingsnr : 0443510328
Naam
(voluit) : CAVERN RECORDING AND PRODUCTION COMPANY
(verkort) : CAVERN RECORDS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haantjeslei 14
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 27 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT: de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten honderd drieëntwintigduizend
negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)en de wettelijke reserves ten
bedrage van nul euro (€ 0,00) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningenen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CAVERN RECORDING AND PRODUCTION COMPANY, afgekort CAVERN
RECORDS.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- het uitbaten van een opnamestudio, onderneming in de productie en loonpersing van platen en
import en export, groot- en kleinhandel in audiovisueel en magneet dragend materiaal, dit alles in de
meest ruime zin genomen;
- het uitgeven, componeren, arrangeren, uitvoeren, laten uitvoeren, onder welke vorm ook van
muzikale creaties of - shows, met inbegrip van alle dienstverlening die hiermee verband houdt, zoals
onder andere aankoop en verkoop van producties, het inrichten van concerten en promotionele
activiteiten, het engageren van uitvoerders - als organisator of als boekingskantoor - alsook het
aankopen, verkopen, verhuren en vervaardigen van geluidsapparatuur en -dragers, of andere
middelen die het technisch realiseren van haar doelstellingen noodzakelijk maken.
De vennootschap mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met één of
ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst, deel
hebben in alle, in België of in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen met eenzelfde of gelijkaardig voorwerp.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, doch
niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om
achttien uur (18.00 uur).
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te
2980 Zoersel, Nieuwstraat 16.
 
ACHTSTE BESLUIT
 De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van  de heer AMBJöRNSEN Kjell, geboren te
Antwerpen op 27 december 1948, wonende te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 14 als bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en beslist hem kwijting
en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.  
 De vergadering beslist vanaf heden tot niet statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
de heer JACOBS Steven Jan Wilfrieda, geboren te Bonheiden op 15 januari 1969, wonende te 2980
Zoersel, Nieuwstraat 16 De heer JACOBS Steven aanvaardt deze benoeming tot niet statutaire
bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan RT-Advisors, Liersesteenweg 2 b1
te 2640 Mortsel, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0649 657 795l,
vertegenwoordigd door mevrouw SMETS Anna, accountant met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
Ondernemingsrechtbank, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het
UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten