Ondernemingsnr : 0725 747 169
Naam
(voluit) : Bouwen met Kwaliteit
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1730 Asse - Terlindenweg 9A
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTING -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(toepassing artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENWINTIG.
Op dertig december.
( ... )
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Bouwen met Kwaliteit", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Terlindenweg 9A, hierna
de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid volgende beslissingen:
EERTSE BESLISSING: Verslagen
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de voormelde verkorte jaarrekening van de
vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 15 december 2024.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting
De vergadering verleent kwijting van elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
VIERDE BESLISSING: Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of derden
volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap en de vordering op de fiscale en
sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn op gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gezien het voorafgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders, te weten: 1/ de heer De Craeye Stefan en 2/ de heer Vanhoedenaghen Xavier, beiden
voornoemd, beëindigd is.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 1730 Asse, Terlindenweg
9A.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Xavier
Vanhoedenaghen, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te
keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", met zetel
te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A met ondernemingsnummer 0876.286.023, evenals aan haar
bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of
: noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve
en/of juridische autoriteiten, het Ubo-register en eStox. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris