N° d'entreprise : 0502 519 089
Nom
(en entier) : COGITAS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE DU PETIT ROEULX 1 A 7181 SENEFFE
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
Ce 27 décembre 2024 à 11h, à son siège social à Seneffe s'est réunie l'assemblée générale de la SRL
Cogitas.
BUREAU
La séance est ouverte à 11 h, sous la présidence de Monsieur Damien Habran
La SRL MAGNALIA, actionnaire unique, est présente
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1. Démission de deux administrateurs
2. Décharge
3. Nomination d'un administrateur
4. Approbation de la convention de rémunération
5. Date d'effet
6. Pouvoirs
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.l'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.Prend acte de la démission en qualité d'administrateurs de Madame Christelle Desmedt et de Monsieur
Laurent Hautecoeur
2.Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde aux administrateurs démissionnaires la décharge
provisoire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice en cours jusqu'à la date de leur démission.
L'actionnaire unique s'engage irrévocablement et inconditionnellement à voter, lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire de la société, en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle des
administrateurs démissionnaires pour toute responsabilité découlant de l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la
date de la présente assemblée, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
3.Décide de nommer à la fonction d'administrateur la SRL MAGNALIA avec Monsieur Damien Habran en
qualité de représentant permanent au sens du code des sociétés et des associations, qui accepte;
Le présent mandat sera rémunéré.
4.Approuve la convention de rémunération conclue entre ESM MAGNALIA SRL et la Société
5.Les démissions et nomination prennent effet à partir de ce jour.
6.Pouvoir est donné à Maître Olivier D'Aout, avocat au Barreau de Liège-Huy, avec pouvoir d'agir séparément
et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30
Dont procès-verbal.
Le président
Madame Christelle Desmedt	Monsieur Laurent Hautecoeur
administrateur démissionnaire	administrateur démissionnaire
La SRL Magnalia avec Damien Habran
Pour acceptation de leur mandat
Déposé en même temps que le PV