Ondernemingsnr : 0424195648
Naam
(voluit) : Agentschap M. Stevens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Weytslaan (Dp) 32
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op negen juli tweeduizend twintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot tot splitsing van tweehonderd vijftig (250) van de bestaande aandelen in
drieduizend (3.000) aandelen a rato van één (1) op twaalf (12). De vergadering nam kennis van en
ging akkoord met navolgend resultaat van splitsing van de aandelen: De naamloze vennootschap "P
& M INVESTMENT"met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Pastoor Weytslaan 32: houdster
van tweehonderd vijftig (250) aandelen verkreeg in ruil hiervoor drieduizend (3.000) aandelen;
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  * De vennootschap wordt bestuurd door collegiaal bestuursorgaan, die is samengesteld uit 4
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan gedelegeerd worden aan één of meer personen, al
dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel
“gedelegeerd bestuurder” voeren.
    •  Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    1.  hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
    2.  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld onder de titel ‘Dagelijks bestuur’.
    3.  hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
° Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
° Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De besluiten worden genomen middels unanieme stemming.
Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is,
behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht
dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
° Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- a/ De vergadering besloot tot ontslag van Mevrouw STEVENS Myriam Marie Louise Françoise,
wonende te 2910 Essen, Velodreef 52, als bestuurder van de vennootschap en verleent hem kwijting
over zijn bestuur.
b/ De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) de vennootschap “P & M INVESTMENT” met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Pastoor
Weytslaan 32, in geschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer
BE0472.113.153.
=> Hierbij werd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “P & M IN-VESTMENT”
aangesteld: mevrouw STEVENS Myriam, voornoemd.
2) De besloten vennootschap "APEX SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 2990
Wuustwezel, Brekelen 25a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het
nummer 0749.662.025.
=> Hierbij werd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "APEX SO-LUTIONS" aangesteld:
De heer JESPERS Werner, wonende te 2990 Wuustwezel, Brekelen 25 A.
3) De besloten vennootschap "AMNIS HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2910 Essen,
Essendonk 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen 0749.643.219.
=> Hierbij werd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “AMNIS HOLDING” aangesteld:
De heer VERMEIREN Frederik, wonende te 2910 Essen, Essendonk 31.
4) De besloten vennootschap "TICH INVEST", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout,
Schooldreef 70, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen 0749.596.994.
=> Hierbij werd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “TICH IN-VEST” aangesteld: De
heer VAN TICHELT Nils, wonende te 2920 Kalmthout, Schooldreef 70.
Hun mandaat is bezoldigd.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist als gedelegeerd bestuurders aan te stellen voor on-bepaalde
duur:
- De besloten vennootschap “APEX SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
JESPERS Werner, voornoemd.
- De besloten vennootschap “AMNIS HOLDING”.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist als voorzitter aan te stellen:
De voormelde vennootschap “P & M INVESTMENT”, met als vaste vertegenwoordiger voormelde
mevrouw STEVENS Myriam.
Haar mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.
 
De vergadering machtigde de CVBA Van Looy Accountants, gevestigd te 2180 Ekeren (Antwerpen),
Laar 222 en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die
elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige
Luik B
akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
De vennootschap machtigt voornoemde vennootschap Van Looy Accountants om in naam en voor
rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
: - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier DE BOUNGNE (Ds. AVB/2201267)