Ondernemingsnr : 0839 881 725
Naam
(voluit) : LUMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WATLINGTONSTRAAT 6 - 9000 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - KENNISNAME VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 24 juni 2022:
Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/07/2022 van de verinootschap Boribat
BV, gevestigd te Kwakstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0818.488.374 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Hans van Hooland wonende
te Kwakstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem als bestuurder varı de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem, met eenparigheid van stemmen, kwijting voor de uitoefening
van het mandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Benoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang varı 01/07/2022, de vennootschap Betis BV, gevestigd
te Kwakstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0770.874.143 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hans van Hooland wonende te Kwakstraat 3,
9830 Sint-Martens-Latem benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Aan Betis BV, wonende te Kwakstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem, bestuurder, zal een maandelijkse
bestuurdersbezoldiging toegekend worden.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders dd. 24 juni 2022:
Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis geriomen van de benoeming met ingang var 01/07/2022 van de heer Hans
van Hooland, wonende te Kwakstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap Betis BV, gevestigd te Kwakstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0770.874.143 gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en
voor rekening van de bestu-rende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De beer Hans Van Hooland aanvaardt deze benoeming. ...
Het bestuursorgaan is vanaf 1 juli 2022 zodoende als volgt samengesteld:
-Tust BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ste-phan Tuytschaever,
bestuurder,
-Betis BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans van Hooland, bestuurder.
In overeenstemming met de statuten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
bestuurder, alleen optredend.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Kurt Vermeerschen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ülhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.