Ondernemingsnummer :
0448696957
Benaming :
(voluit) :
ECOREM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kontichsesteenweg 38
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Ecorem
Naamloze Vennootschap
Met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 38
Ondernemingsnummer 0448.696.957 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - ZETEL - ALGEMENE VERGADERING
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
OP ZESENTWINTIG APRIL
Voor Mij, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH,
Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap ECOREM,
met zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 38.
Ondernemingsnummer 0448.696.957 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen).
Opgericht onder de naam "Environmental Remediation and Management" blijkens akte verleden voor
notaris Luc Rochtus, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Luc Van Pelt, te
Antwerpen, op 12 november 1992, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18
december 1992, onder nummer 1992-12-18/118.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Michel Wegge, te Borsbeek, op 7 juli 2014, houdende kapitaalvermindering
ingevolge partiële splitsing en schrapping van voormelde handelsbenamingen, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2014, onder nummers 14148079.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens proces-verbaal opgemaakt
door notaris Gustaaf Huybrechs, destijds te Hove, op 11 mei 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 1 juni 2004, onder nummer 04079780.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om negen uur onder voorzitterschap van de heer Frank De Palmenaer,
hierna genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Er wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring in
het bezit van het hierna vermeld aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1. De naamloze vennootschap ABO Holding, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Derbystraat 255.
Ondernemingsnummer 880.469.790 - RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht onder de benaming "Exequtes Holding" blijkens akte verleden voor notaris Jacques
Hulsbosch, te De Pinte, op 30 maart 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 12 april 2006, onder nummer 06066444.
Luik B
De statuten werden meerdere keren gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt
door notaris Steven Verbist, te Oostakker, op 20 januari 2014, houdende onder meer de
naamswijziging in huidige benaming, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14
februari 2014, onder nummer 14043008.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:
A. De naamloze vennootschap ABO-Group Environment, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem) Derbystraat 255.
Ondernemingsnummer 0477.032.538 - RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht onder de naam "ENERGO" blijkens akte verleden voor notaris Jos De Roeck, destijds te
Deurne (Antwerpen), op 20 februari 2002, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
19 maart 2002, onder nummer 20020319-366.
De statuten werden meerdere keren gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt
door notaris Frank Liesse, te Antwerpen, op 19 december 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 13 januari 2015, onder nummer 15006344.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer DE PALMENAER Frank, hierna
genoemd, daartoe benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato
15 september 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2017, onder
nummer 17073785.
B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Special Projects On Support, met
maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Beekstraat 61.
Ondernemingsnummer 0896.675.522 - RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem, te Meerhout, op 19 maart 2008,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2008, onder nummer 08300938.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de bijzondere
algemene vergadering de dato 28 juli 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 25 september 2015, onder nummer 15136227.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer REYBROECK Johan Alfred
Juliaan, geboren te Deinze op 13 juli 1975, echtgenoot van mevrouw Rogge Helga, wonende te 9800
Deinze, Beekstraat 61, daartoe benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering de dato
31 oktober 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2018, onder
nummer 18039761.
Die verklaart eigenares te zijn van vijfduizend honderdnegenennegentig (5.199) aandelen.
2. De heer DE PALMENAER Frank Jacques Marie, geboren te Gent op 1 december 1955
(identiteitskaart nummer 592-4605325-40), echtgenoot van mevrouw De Smet Hilda, wonende te
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766.
Gehuwd te Gent op 11 januari 1992 onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Wim Verstraeten, te Vrasene, op 9 januari 1992, ongewijzigd
sedertdien tot op heden, zo hij verklaart.
Die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
Totaal: VIJFDUIZEND TWEEHONDERD (5.200) aandelen, vertegenwoordigend het volledig
maatschappelijk kapitaal.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans VIJFDUIZEND TWEEHONDERD (5.200) aandelen zijn
uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden VIJFDUIZEND TWEEHONDERD (5.200) aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat
enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
De naamloze vennootschap ABO Holding en de heer DE PALMENAER Frank, beiden voornoemd,
verschijnen hier in hun hoedanigheid van bestuurder, aldus benoemd respectievelijk bij beslissing
van de algemene vergadering de dato 18 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 6 februari 2007, onder nummer 07022165, destijds genaamd "Exequtes Holding" en
destijds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE PALMENAER Frank,
voornoemd, en bij beslissing van de algemene vergadering van 17 maart 2000, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2000, onder nummer 20000701-485, gemachtigd
om samen optredend de vennootschap rechtsgeldig te verbinden krachtens artikel 21 van de
statuten en die zich voor zoveel als nodig sterk maken voor de vennootschap, heden aanwezig,
hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de
Luik B
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De naamloze vennootschap ABO Holding, voornoemd, wordt thans in haar hoedingheid als
bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer REYBROECK Johan,
voornoemd, daartoe benoemd blijkens de beslissing van de bestuurder, de naamloze vennootschap
ABO Holding, voornoemd, de dato 24 december 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 4 april 2016, onder nummer 16046156.
De naamloze vennootschap ABO Holding en de heer DE PALMENAER Frank, beiden voornoemd,
werden in zelfde hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering
van 30 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 september 2016,
onder nummer 16123465.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
uitgegeven werden, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711,
vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marnix Van
Dooren & C°", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Keierberg 46, ondernemingsnummer
0866.575.432, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DOOREN
Marnix, herbenoemd werd tot commissaris-revisor blijkens beslissing van algemene vergadering de
dato 8 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september 2018,
onder nummer 18142592.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap;
2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 38 naar
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 263 en overeenkomstige wijziging van de statuten;
3. Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering;
4. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen;
5. Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de
vennoten om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, zodat het bewijs van hun
oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ABO Logistics".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2630
Aartselaar, Kontichsesteenweg 38 naar volgend adres: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Derbystraat 263.
Vervolgens beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 2. - ZETEL
De zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Derbystraat 263, en de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) bij de Rechtbank van koophandel van Gent
(afdeling Gent).
Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar andere plaatsen in hetzelfde
taalgebied van het land of het tweetalige Brusselse gewest overgebracht worden. Elke verandering
moet in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
De vennootschap kan, eveneens bij eenvoudige besluit van de raad van bestuur, in België of in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten.".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de
maand juni om vijftien uur.
Luik B
Vervolgens beslist de vergadering artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 23. - JAARVERGADERING
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende
werkdag gehouden, behoudens zaterdag.".
VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLUITEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de Raad
van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
instrumenterende notaris om de statuten, zoals deze gewijzigd werden in voorgaand besluit, te
coördineren en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 9.30 uur.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen duizend tweehonderdvijftig euro
(€1.250,00) belopen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaart.
De comparanten verklaren de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot het vermelden
van hun nationaal nummer in deze akte.
SLOTVERKLARINGEN
1. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat
elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman.
2. De comparanten bevestigen hierbij eveneens dat de notaris hen volledige toelichting heeft
verstrekt, op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. De comparanten bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen
voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Na voorlezing en toelichting van de akte hebben de comparanten deze akte geparafeerd en
getekend met Mij, Notaris.