Ondernemingsnr : 0835962232
Naam
(voluit) : EVISION CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scherpenberg 11
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 25 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'EVISION CARE' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen :
 
Eerste besluit – wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig
aan het toezenden van het verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank
neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden volgende activiteiten uit te oefenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks:
Holding Activiteiten
De vennootschap zal holdingactiviteiten uitvoeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
verwerven, beheren en beleggen in deelnemingen in andere vennootschappen, alsmede het
verstrekken van financiële en managementdiensten aan deze deelnemingen.
Verhuur van Onroerend Goed
De vennootschap zal onroerend goed bezitten en verhuren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
commerciële, residentiële, en industriële panden.
Verbouwing van Onroerend Goed
De vennootschap zal zich bezighouden met de verbouwing, renovatie en herontwikkeling van
onroerend goed, met als doel het maximaliseren van de waarde en functionaliteit van deze
eigendommen.
Garage Activiteiten
De vennootschap zal garage-gerelateerde activiteiten uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot, de
verkoop, reparatie en onderhoud van motorvoertuigen.
Tuin- en Wijnbouw Activiteiten
De vennootschap zal zich bezighouden met tuinbouw- en wijnbouwactiviteiten, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het telen van gewassen en de productie van wijn.
Investeren en Uitbouwen van een Bedrijf in Technologie, Data & AI
De vennootschap zal investeren in, ontwikkelen en uitbreiden van activiteiten in het domein van
technologie, data en kunstmatige intelligentie (AI), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
ontwikkeling, implementatie en exploitatie van technologische oplossingen en AI-gebaseerde
producten en diensten.
Uitvoeren van een Online en E-commerce Business
De vennootschap zal zich bezighouden met het exploiteren van een online en e-commerce business,
inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van producten en diensten via elektronische en digitale
platforms.
Interieuractiviteiten
De vennootschap zal zich bezighouden met interieuractiviteiten, waaronder maar niet beperkt tot,
interieurontwerp, decoratie en inrichting van residentiële en commerciële ruimten.
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren , opleiden van personeel;
Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of
commerciële eigendom.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met
bovengenoemde activiteiten, alsmede al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van
het woord, mits in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.
De aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende
goederen van vennootschappen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,
en dit op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om producten zelf te produceren.
De vennootschap kan tevens allerlei diensten, in de meest ruime zin van het woord. Deze diensten
kunnen onder hun meest verschillende vorm voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleemstelling
tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden en dit zonder enige beperking.
De vennootschap kan in het bijzonder borg staan voor ten voordele van derden of van haar eigen
bestuurders en aandeelhouders op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. Het
beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend en roerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Het ontwerpen, ontwikkelen en exploitatie van nieuwe ideeën, concepten, producten en prototypes
en het oprichten van nieuwe vennootschappen voor verdere exploitatie. Alle activiteiten met
betrekking tot het uitvoeren van beleggingen, investeringen in vennootschappen en financieringen.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig al dan niet gedeeltelijk of samenhangend
voorwerphebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan betrokken zijn, via inbreng, fusie, inschrijving of welkdanig andere wijze, in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, eenzelfde of verwant
voorwerp nastreven of die nuttig zijn met betrekking tot de verwezenlijking van geheel of een deel
van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.
 
Tweede besluit - wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de
laatste vrijdag van juni om 17:00 uur.
 
Derde besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
Vijfde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Zesde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“EVISION CARE”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden volgende activiteiten uit te oefenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks:
Holding Activiteiten
De vennootschap zal holdingactiviteiten uitvoeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
verwerven, beheren en beleggen in deelnemingen in andere vennootschappen, alsmede het
verstrekken van financiële en managementdiensten aan deze deelnemingen.
Verhuur van Onroerend Goed
De vennootschap zal onroerend goed bezitten en verhuren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
commerciële, residentiële, en industriële panden.
Verbouwing van Onroerend Goed
De vennootschap zal zich bezighouden met de verbouwing, renovatie en herontwikkeling van
onroerend goed, met als doel het maximaliseren van de waarde en functionaliteit van deze
eigendommen.
Garage Activiteiten
De vennootschap zal garage-gerelateerde activiteiten uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot, de
verkoop, reparatie en onderhoud van motorvoertuigen.
Tuin- en Wijnbouw Activiteiten
De vennootschap zal zich bezighouden met tuinbouw- en wijnbouwactiviteiten, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het telen van gewassen en de productie van wijn.
Investeren en Uitbouwen van een Bedrijf in Technologie, Data & AI
De vennootschap zal investeren in, ontwikkelen en uitbreiden van activiteiten in het domein van
technologie, data en kunstmatige intelligentie (AI), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
ontwikkeling, implementatie en exploitatie van technologische oplossingen en AI-gebaseerde
producten en diensten.
Uitvoeren van een Online en E-commerce Business
De vennootschap zal zich bezighouden met het exploiteren van een online en e-commerce business,
inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van producten en diensten via elektronische en digitale
platforms.
Interieuractiviteiten
De vennootschap zal zich bezighouden met interieuractiviteiten, waaronder maar niet beperkt tot,
interieurontwerp, decoratie en inrichting van residentiële en commerciële ruimten.
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren , opleiden van personeel;
Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of
commerciële eigendom.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met
bovengenoemde activiteiten, alsmede al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van
het woord, mits in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.
De aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende
goederen van vennootschappen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,
en dit op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
De vennootschap heeft tevens de mogelijkheid om producten zelf te produceren.
De vennootschap kan tevens allerlei diensten, in de meest ruime zin van het woord. Deze diensten
kunnen onder hun meest verschillende vorm voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleemstelling
tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden en dit zonder enige beperking.
De vennootschap kan in het bijzonder borg staan voor ten voordele van derden of van haar eigen
bestuurders en aandeelhouders op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. Het
beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend en roerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Het ontwerpen, ontwikkelen en exploitatie van nieuwe ideeën, concepten, producten en prototypes
en het oprichten van nieuwe vennootschappen voor verdere exploitatie. Alle activiteiten met
betrekking tot het uitvoeren van beleggingen, investeringen in vennootschappen en financieringen.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een soortgelijk, een gelijkaardig al dan niet gedeeltelijk of samenhangend
voorwerphebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan betrokken zijn, via inbreng, fusie, inschrijving of welkdanig andere wijze, in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, eenzelfde of verwant
voorwerp nastreven of die nuttig zijn met betrekking tot de verwezenlijking van geheel of een deel
van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutair bestuurder
De heer Nollin Ignace, geboren te Kortrijk op 21 mei 1981, wonende te 9600 Ronse, Scherpenberg
11, wordt benoemd tot statutair bestuurder.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Zevende besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als statutair bestuurder van de heer NOLLIN
Ignace Werner Paula Edgard, geboren te Kortrijk op 21 mei 1981, wonende te 9600 Ronse,
Scherpenberg 11, hier aanwezig en die aanvaardt.
Achtste besluit – adres- website- mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Scherpenberg 11.
Negende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “Bekaert - Callebaut
Accountancy”, met ondernemingsnummer 0879.961.828, met zetel te 9700 Meersbloem-Leupegem
50, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige
akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten