Ondernemingsnr : 0469 903 830
Naam
(voluit) : EDWARDS LIFESCIENCES BELGIUM
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pontbeekstraat 4, B-1702 Dilbeek.
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 juni 2023.
De enige aandeelhouder :
- beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9 bus E6, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd
door Michaël Delbeke (A02323), te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van
drie jaar. Deze opdracht eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2026 die zal beraadslagen en
beslissen over het boekjaar 2025.
VOLMACHT
GEDATEERD 22 JANUARI 2025
De ondergetekende:
Edwards Lifesciences Belgium BV, met zetel te Pontbeekstraat 4, 1702 Dilbeek, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0469.903.830 RPR Brussel;
Nederlandstalige afdeling (de Vennootschap).
Verleent hierbij de onderstaande bevoegdheden aan:
Johan Lagae, Els Bruls en elke andere advocaat of medewerker van Loyens & Loeff Advocaten-Avocats
BV/SRL, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel (de Volmachtdragers)
De Volmachtdragers zijn hierbij gemachtigd, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om;
in naam en voor rekening van de Vennootschap:
(a) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de besluiten
aangenomen door de enige aandeelhouder van de Vennootschap genomen op 30 juni 2023 met betrekking tot
de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Michaël
Delbeke, als commissaris van de Vennootschap, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige
documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, te vervullen; en
(b) enige formaliteiten te vervullen in het kader van de besluiten aangenomen door de enige aandeelhouder
van de Vennootschap genomen op 30 juni 2023 die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of
de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om elke Volmachtdrager te vergoeden voor alle schade die
deze zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op
voorwaarde dat deze Volmachtdrager de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt de
ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de Volmachtdrager te vorderen
en geen enkele schadevergoeding van deze Volmachtdrager te vorderen, op voorwaarde dat laatstgenoemde de
grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd.
Deze volmacht en de rechten en plichten van de Vennootschap en de Volmachtdragers worden beheerst door
Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen
die voortvloeien uit deze volmacht.
Behoudens voorafgaandelijke herroeping door de ondergetekende, blijft deze volmacht geldig tot 22 Juni
2025.
Getekend,
Johan Lagae,
Advocaat - bijzonder gevolmachtigde.