Ondernemingsnummer :
0441238152
Benaming :
(voluit) :
BURBO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zwijndrechtsestraat 99
2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 25 juni 2018, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "BURBO INVEST" onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Kapitaalvermindering:
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
zeshonderd negenentwintigduizend negenhonderd zevenendertig euro (€ 629.937,00), om het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te brengen van zeshonderd eenennegentigduizend
negenhonderd zevenendertig euro (€ 691 937,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00),
zonder vernietiging van aandelen en dit door terugbetaling van een som van vierduizend
negenhonderd negenennegentig euro vijftig cent (€ 4 999,50) per aandeel, zijnde in totaal
zeshonderd negenentwintigduizend negenhonderd zevenendertig euro (€ 629 937,00).
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op in 2014 ingebrachte kapitaal overeenkomstig
artikel 537 WIB92.
De terugbetaalde sommen worden eisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 317
paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen. Het terug te betalen bedrag brengt vanaf de
eisbaarheid ervan een intrest op van zes procent ten honderd 's jaars.
2) Statutenwijziging:
De vergadering besluit om artikel vijf (5) van de statuten aan te passen aan voormeld besluit tot
kapitaalvermindering; als volgt:
-Artikel 5: Teneinde de tekst van dit artikel aan te passen aan voormeld besluit tot
kapitaalvermindering besluit de vergadering om in de tekst van dit artikel het bedrag van het kapitaal,
zijnde “zeshonderd eenennegentigduizend negenhonderd zevenendertig euro (€ 691 937,00)” te
vervangen door “TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00)”, dit alles onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve realisatie van de kapitaalvermindering.
3) Herbenoeming bestuurders en gedelegeeerd bestuurder:
Gelet op het feit dat de mandaten van de bestuurders aflopen na de jaarvergadering in 2019, besluit
de vergadering nu reeds om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode
van zes jaar, ingaand onmiddellijk na de jaar vergadering van 2019 om zes jaar later te eindigen na
de jaarvergadering van 2025, te weten:
-de heer DE BEUKELAER Peter Christiaan Maria, bestuurder, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), Strijdhoflaan 81.
-de heer JANSSENS Conny Eugène Marie-José, gepensioneerde, wonende te 2070 Burcht
(Zwijndrecht), Zwijndrechtsestraat 99.
Voornoemde bestuurders zijn daarna samengekomen en hebben unaniem besloten te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder voor identiek dezelfde periode, de heer Peter DE BEUKELAER,
voornoemd, en de heer Conny JANSSENS, voornoemd.
4) Machten:
De vergadering verleent elke machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Fiduciaire”, met vestiging
te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, om via haar aangestelden, en met bevoegdheid tot in
Luik B
de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te
vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de
administratie van B.T.W., R.S.Z en andere administraties.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 25 juni 2018
-gecoördineerde versie van de statuten