Ondernemingsnr : 0641627284
Naam
(voluit) : MILAYA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel van de Woestijnestraat 1-3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die optreedt als een
institutionele beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Belgisch recht (een
institutionele BEVEK naar Belgisch recht) naamloze vennootschap "MILAYA INVEST", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Karel van de Woestijnestraat 1-3, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder in de artikelen
22 en 23 van de statuten.
De vergadering beslist de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder uit te breiden en beslist
bijgevolg artikelen 22 en 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen aan diverse artikelen van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het KB van 7 december 2007.
De vergadering beslist tevens diverse artikelen van de statuten te wijzigen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het KB van 7 december 2007 zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap "MILAYA INVEST" is opgericht als een naamloze vennootschap die handelt als
een institutionele beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Belgisch recht
(een institutionele BEVEK naar Belgisch recht) in het kader van de Wet van 19 april 2014 betreffende
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna genoemd de
"Vennootschap").
De Vennootschap heeft ervoor gekozen om uitsluitend te beleggen in de categorie toegelaten door
artikel 183, eerste lid, 1° van de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders.
Duur
De Vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Luik B
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp de collectieve belegging (in de categorie van beleggingen zoals
bepaald in artikel 1 van onderhavige statuten) van kapitaal opgehaald bij in aanmerking komende
beleggers, met het oog op de spreiding van de beleggingsrisico's en teneinde de aandeelhouders toe
te laten om voordeel te halen uit de resultaten van het autonoom beheer van de
beleggingsportefeuille.
De Vennootschap kan in het algemeen alle maatregelen nemen en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk kunnen bewerkstelligen, voor zover deze handelingen zijn toegestaan onder de
toepasselijke wetgeving.
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Beheertype
De Vennootschap neemt zelf het beheer waar van haar beleggingsportefeuille en de beheertaken
zoals omschreven in artikel 3, 41° van de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen
voor collectieve belegging en hun beheerders met de mogelijkheid om (i) een deel of het geheel van
het beheer van de Vennootschap te delegeren aan een erkende beheervennootschap in
overeenstemming met de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders en artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2007 met
betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten
van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid,
2°, van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen en (ii) een deel of het
geheel van de administratie van de Vennootschap zoals omschreven in artikel 3, 41°, c) van de Wet
van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
te delegeren aan een administratieve agent. In geval van gehele delegatie van het beheer van de
Vennootschap zal deze niet langer zelf-beheerd zijn tot het ogenblik dat zulke delegatie om welke
reden dan ook eindigt.
Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap is te allen tijde gelijk aan de waarde van het netto-actief van de
Vennootschap. Het netto-actief van de Vennootschap is gelijk aan de som van het netto-actief van al
haar Compartimenten (zoals hieronder gedefinieerd). Het kapitaal van de Vennootschap zal niet
lager zijn dan het minimum voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving.
Het kapitaal varieert, zonder dat daartoe een statutenwijziging is vereist in overeenstemming met
toepasselijk recht.
De formaliteiten inzake kapitaalverhogingen of kapitaalverminderingen voor naamloze
vennootschappen zijn niet van toepassing.
(...)
Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op de vierde
woensdag van mei om 11u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de
volgende bank werkdag in België plaatshebben. De jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats
aangeduid in de oproeping.
(...)
Algemene vergadering van aandeelhouders
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten worden
ondertekend en gedateerd.
(...)
Raad van bestuur
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te
allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De mandaten de van de bestuurders zullen onbezoldigd zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen, die een natuurlijke persoon is, die belast wordt met de uitvoering van het mandaat van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van
het mandaat van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij of zij
dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
De bestuurders kunnen worden herbenoemd.
De bestuurders wiens mandaat is verstreken, blijven in functie zolang de algemene vergadering van
aandeelhouders geen nieuwe bestuurders heeft benoemd om de genoemde bestuurders te
vervangen.
In geval van een voortijdige vacature binnen de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is
benoemd, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan twee bestuurders benoemen die de effectieve leiding van de Vennootschap
zullen opnemen.
(...)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur, beheer
en beschikking te verrichten in overeenstemming met het voorwerp van de Vennootschap. De raad
van bestuur is bevoegd om elk aspect van het voorwerp van de Vennootschap uit te voeren en alle
handelingen te verrichten en overeenkomsten te sluiten of elke andere maatregel te nemen die zij
daarvoor noodzakelijk, wenselijk of nuttig acht. Alle bevoegdheden die door de wet of deze statuten
niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering van aandeelhouders werden voorbehouden, vallen
onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
De Vennootschap wordt beheerd en bestuurd uitsluitend in het voordeel van haar aandeelhouders in
overeenstemming met de beginselen van risicospreiding en autonoom beheer.
De raad van bestuur bepaalt het specifieke beleggingsbeleid en de beleggingsstrategieën van de
Vennootschap en haar Compartimenten, rekening houdend met de beperkingen die door deze
statuten zijn voorzien, het investment memorandum en de toepasselijke wetgeving. De raad van
bestuur kan ook alle andere beperkingen bepalen die in acht moeten genomen worden met
betrekking tot de beleggingen van de Vennootschap en haar Compartimenten. Deze eventuele
bijkomende beperkingen worden beschreven in het investment memorandum.
Delegatie van bevoegdheden
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of
meerdere bedrijfstakken of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meerdere
bestuurders, zaakvoerders of lasthebbers opdragen, al dan niet aandeelhouders. Beslissingen of
handelingen (i) met een waarde van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) of (ii) die
Oriëntatie van het Beleid Beslissingen (Bestuur) uitmaken, worden niet beschouwd als een deel van
het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De raad van bestuur en, wat betreft het dagelijks bestuur, de personen die met het dagelijks bestuur
belast zijn, kunnen ook bepaalde bevoegdheden delegeren aan één of meerdere personen van hun
keuze.
Administratieve Agent
De raad van bestuur kan, onder haar toezicht en onder haar verantwoordelijkheid, in haar geheel alle
functies van het administratief beheer van de Vennootschap en haar Compartimenten delegeren aan
een administratieve agent die over de kwalificaties beschikt die vereist zijn door de Wet van 19 april
2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna
genoemd de "Administratieve Agent"). De raad van bestuur kan de Administratieve Agent machtigen
om, op haar beurt onder haar toezicht en onder haar verantwoordelijkheid haar bevoegdheden aan
andere administratieve agenten kan delegeren die de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders naleven. In geval van voormelde delegatie
zal de verhouding tussen de Vennootschap en de Administratieve Agent door een schriftelijke
overeenkomst worden beheerst.
De bepalingen van deze statuten die de raad van bestuur bevoegdheden toekennen, worden geacht
een verwijzing naar de Administratieve Agent te omvatten indien de raad van bestuur op grond van
dit artikel deze bevoegdheden heeft gedelegeerd.
Indien de raad van bestuur van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de identiteit van de
Administratieve Agent worden opgenomen in het investment memorandum.
De raad van bestuur kan ook de bevoegdheid delegeren om verzoeken tot inschrijving, inkoop en
omzetting te verwerken, met inbegrip van de bevoegdheid om betalingen te ontvangen en uit te
voeren en de bevoegdheid om nieuwe aandelen uit te geven. Indien de raad van bestuur van deze
mogelijkheid gebruik maakt, zal de identiteit van deze bemiddelaar worden opgenomen in het
Luik B
investment memorandum.
Beheervennootschap
De raad van bestuur kan, onder haar toezicht en onder haar verantwoordelijkheid, in haar geheel alle
functies vermeld in artikel 3, 41° van de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen
voor collectieve belegging en hun beheerders niet betrekking tot het bestuur van de Vennootschap
en haar Compartimenten delegeren aan een beheervennootschap die over de kwalificaties beschikt
die vereist zijn door de Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders (hierna genoemd de "Beheervennootschap"). De raad van bestuur kan
de Beheervennootschap machtigen om, op haar beurt onder haar toezicht en onder haar
verantwoordelijkheid haar bevoegdheden aan andere administratieve agenten kan delegeren die de
Wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders naleven. In geval van voormelde delegatie zal de verhouding tussen de Vennootschap
en de Beheervennootschap door een schriftelijke overeenkomst worden beheerst.
De bepalingen van deze statuten die de raad van bestuur bevoegdheden toekennen, worden geacht
een verwijzing naar de Beheervennootschap te omvatten indien de raad van bestuur op grond van dit
artikel deze bevoegdheden heeft gedelegeerd.
Indien de raad van bestuur van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de identiteit van de
Beheervennootschap worden opgenomen in het investment memorandum.
Investeringscomités
De Vennootschap kan een investeringscomité oprichten voor ieder Compartiment of de
Vennootschap in haar geheel. Indien een investeringscomité werd opgericht, dan zal dit worden
vermeld in het investment memorandum.
Ieder investeringscomité adviseert de Vennootschap met betrekking tot de mogelijke investeringen
van een Compartiment of de Vennootschap, rekening houdend met het investeringsbeleid en de
Investeringsbeperkingen van dat Compartiment of de Vennootschap. Beslissingen van het
investeringscomité vereisen een meerderheid van twee derden van haar leden. De adviezen van het
(de) investeringscomité(s) worden genotuleerd. De notulen zullen worden verstrekt aan de
aandeelhouders op hun eerste verzoek.
Het investeringscomité kan op leder ander ogenblik worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur of door ieder lid van het investeringscomité.
Een investeringscomité zal worden samengesteld uit minstens drie leden. De leden van een
investeringscomité zullen worden benoemd voor een termijn van drie jaren. De raad van bestuur
heeft het recht om de leden van het investeringscomité te benoemen. Het mandaat van de leden van
het investeringscomité kan op leder ogenblik en zonder dat enige reden moet worden gegeven,
worden beëindigd door de raad van bestuur.
De leden van het investeringscomité kunnen worden herbenoemd.
Het mandaat van de leden van het investeringscomité zal slechts eindigen nadat de benoeming van
een opvolger in werking is getreden. Indien om welke reden dan ook, het aantal leden van een
investeringscomité minder zou zijn dan drie, dan zal de raad van bestuur onmiddellijk actie
ondernemen om de vervanging te verzekeren zodat het investeringscomité terug voltallig zal zijn.
Een lid van het investeringscomité kan volmacht geven aan een ander lid van het investeringscomité
om hem of haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het investeringscomité. Een
lid van het investeringscomité kan niet meer dan één ander lid van het investeringscomité
vertegenwoordigen. Investeringscomité kan ook beraadslagen per telefoon- of videoconferentie.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, in rechte en in officiële
akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een ambtenaar of een notaris vereist is,
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. In het kader van het dagelijks bestuur wordt de
Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tot een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00),
Bovendien wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers in het kader
van hun mandaat. Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door
een persoon die daartoe uitdrukkelijk werd aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de
jaarrekening weer te geven verrichtingen wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De
commissarissen oefenen hun controle uit in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor
Luik B
collectieve belegging en hun beheerders. De commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die
werden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in overeenstemming
met de Verordening van 21 februari 2006 (ongeacht de categorie waarin zij worden opgesomd in de
lijst die overeenkomstig deze verordening wordt gepubliceerd).
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij alleen om wettige redenen door de algemene vergadering van
aandeelhouders worden ontslagen.
Ontbinding en vereffening van de Vennootschap
De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders genomen met het quorum en de aanwezigheid bepaald in artikel 18
van de statuten. De raad van bestuur kan te allen tijde aan de aandeelhouders voorstellen om de
Vennootschap te ontbinden en haar in vereffening te stellen.
Indien het kapitaal daalt tot onder het minimumkapitaal vermeld in artikel 6 hierboven, zal de kwestie
van de ontbinding en vereffening van de Vennootschap worden besproken tijdens een vergadering
van de raad van bestuur. Indien nodig dient de raad van bestuur een algemene vergadering van
aandeelhouders bijeen te roepen binnen een termijn van veertig dagen vanaf de vaststelling dat het
eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot onder het minimumkapitaal.
De vereffening zal worden uitgevoerd door één of meerdere vereffenaars, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. De
algemene vergadering van aandeelhouders zal hun bevoegdheden en bezoldiging bepalen.
De vereffening zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De netto-
opbrengst van de vereffening zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd in verhouding tot hun
rechten. Indien er aan het einde van de vereffeningsprocedure, een bedrag dat niet werd opgeëist
door de aandeelhouders overblijft, zal dit worden betaald aan de Deposito- en Consignatiekas, die
deze som ter beschikking houdt van de betrokken aandeelhouder gedurende de wettelijk voorziene
termijn.
Vereffening en reorganisatie van Compartimenten
Vereffening
Bij het voorvallen van bijzondere gebeurtenissen buiten zijn controle (zoals, zonder beperking,
politieke, economische of militaire noodsituaties) of als de raad van bestuur tot het besluit zou komen
dat een Compartiment zou moeten worden vereffend, in het licht van de omstandigheden die gelden
op de relevante financiële markten of andere omstandigheden (met inbegrip van omstandigheden die
het vermogen om te handelen op een economisch efficiënte manier ongunstig zouden beïnvloeden
en met inachtneming van de belangen van de aandeelhouders), kan de raad van bestuur aan de
aandeelhouders voorstellen om het Compartiment te vereffenen. Het Compartiment kan worden
vereffend bij beslissing van de algemene vergadering van dat Compartiment genomen met het
quorum en de meerderheid die vereist zijn voor een statutenwijziging. De vereffeningsprocedure die
van toepassing is op de Vennootschap zal mutatis mutandis van toepassing zijn.
Fusie
De raad van bestuur kan voorstellen om een Compartiment te fuseren met één of meerdere
Compartimenten (i) indien de netto-actief waarde van het Compartiment lager is dan het bedrag
vermeld In het investment memorandum of (ii) bij het voorvallen van bijzondere gebeurtenissen
buiten zijn controle zoals, zonder beperking, politieke, economische of militaire noodsituaties of (iii)
indien de raad van bestuur tot het besluit komt dat dat het Compartiment zou moeten worden
gefuseerd, in het licht van de omstandigheden die gelden op de relevante financiële markten of
andere omstandigheden (met inbegrip van omstandigheden die het vermogen om te handelen op
een economisch efficiënte manier ongunstig zouden beïnvloeden en met inachtneming van de
belangen van de aandeelhouders).
De algemene vergaderingen van de betrokken Compartimenten, beslissend met het quorum en de
meerderheid die vereist zijn voor een statutenwijziging, beslissen over het fusievoorstel van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur zal ervoor zorgen dat alle toepasselijke wet- en regelgevingen worden
nageleefd.
Splitsing
Indien de raad van bestuur vaststelt dat een verandering in de economische of politieke situatie de
reorganisatie van een Compartiment door een splitsing in twee of meerdere Compartimenten zou
rechtvaardigen, kan hij dergelijke splitsing voorstellen aan de algemene vergadering van dat
Compartiment.
De algemene vergadering van het betrokken Compartiment, beslissend met het quorum en de
meerderheid die vereist zijn voor een statutenwijziging, beslist over het splitsingsvoorstel van de
raad. De raad zal ervoor zorgen dat alle toepasselijke wet- en regelgevingen worden nageleefd.
(...)
Luik B
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering stelt vast met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dat
de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 mei 2021 heeft besloten
om de volgende bestuurders te benoemen, met ingang van 26 mei 2021:
- de heer MARIËN Rudi;
- de heer MARIËN Stefan;
- de heer MARIËN Frederic;
- de heer DEVOS Robin; en
- mevrouw HOOLANTS Ingrid.
Hun bestuursmandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
houden in 2027 en hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
II. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer MARIËN Stefan als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf eenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig
en beslist hem tussentijdse kwijting te verlenen.
III. De vergadering beslist om de besloten vennootschap "RMM Services", met zetel te 9000 Gent,
Karel van de Woestijnestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0757.846.449, vast vertegenwoordigd door de heer MARIËN Stefan, woonplaatskeuze doend op de
zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf eenentwintig oktober
tweeduizend eenentwintig. Door deze benoeming als bestuurder, wordt de vennootschap "RMM
Services", voornoemd, bijgevolg beschouwd als gedelegeerd bestuurder, rekening houdend met de
delegatie van de bevoegdheden van dagelijks bestuur in de Vennootschap bij de raad van bestuur
van 28 september 2021.
De vergadering beslist dat het bestuursmandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders te houden in 2027 en dat het mandaat onbezoldigd is, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Elias Nys, Audrey Zegers of elke andere advocaat
of medewerker van het kantoor ALTIUS, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel,
Havenlaan 86C, B414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris