Ondernemingsnr : 0824896809
Naam
(voluit) : T.C.L.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalstraat 3 bus 3
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 124 op 28 mei 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “T.C.L.S.”, dat met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 3 november 2016 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 13 december 2016, onder
nummer 16170299) de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 3660 Opglabbeek,
Leeuwerikstraat 45, naar 9100 Sint-Niklaas, Dalstraat 3 bus 3.
De vergadering stelt vervolgens vast dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 30 april 2019, de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 9100 Sint-Niklaas, Dalstraat 3
bus 3, naar 3960 Bree, Omselweg 35, en dit met ingang van 1 mei 2019.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “T.C.L.S.”
in “SORO BOUW.
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemmming te brengen met deze nieuwe naam.
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van de zaakvoerders de dato 20 mei 2019 betreffende de toelichting bij de wijziging van het doel van
de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 23
april 2019.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodat het doel voortaan luidt zoals hierna bepaald
onder het achtste besluit.
VIJFDE BESLUIT: Bij bijzondere algemene vergadering van 30 april 2019 werd met onmiddellijke
ingang een einde gesteld aan het mandaat van de heer GUARRACI Alfonso, wonende te 3660
Oudsbergen, Leeuwerikstraat 45, als niet-statutaire zaakvoerder.
Er wordt hem décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2018 en de
periode van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2019.
Bij dezelfde bijzondere algemene vergaderng van 30 april 2019 werden de volgende personen
benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur, ingaande op 1 mei 2019:
- de heer SORO Bruno, wonende te 3670 Oudsbergen, Tienderstraat 50;
- de heer SORO David, wonende te 3960 Bree, Omselweg 35.
Zij verklaren hierbij het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden vanaf 1 mei 2019 en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
Luik B
zake.
ZESDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT: In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van
zesduizendtweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
duizendachthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij achtduizendzestig euro (8.060,00 EUR) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizendvierhonderd euro (12.400,00 EUR),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
ACHTSTE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SORO BOUW ».
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening voor derden, alleen of in participatie met derden:
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen:
        •  De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule
"sleutel op de deur" van:
            •  Eengezinswoningen;
            •  Appartementen en wolkenkrabbers;
        •  Het verbouwen en/of renoveren van bestaande residentiële gebouwen; het monteren en/of
optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen; het installeren van betonnen wanden op de
werf; het bouwen, verbouwen en/of renoveren van woningen met houten structuur; het bouwen,
verbouwen en/of renoveren van een houtskelet door een algemene bouwonderneming;
        •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
        •  Algemene coördinatiewerken bouwwerf;
        •  Uitvoeren van metselwerken;
        •  Bouwmarkten en andere doe- het zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
        •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het grondverzet; het proefboren en boren; algemene bouwonderneming;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van individuele huizen;
    •  Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het optrekken van
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden;
    •  De dakbedekking en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten
behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is;
de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie
van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de
overige bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het
schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels
en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere
materialen; het plaatsen van behang;
Luik B
    •  Het schilderen; het glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met afwerking van
gebouwen;
    •  De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het
optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het
bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels;
    •  Het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het
vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
    •  Het plaatsen van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van
woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen;
    •  Het schoorsteenvegen; industriële schoonmaak , het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen;
    •  Het plaatsen van keukens en timmerwerk;
    •  De algemene bouw, alsook het bouwen, verbouwen of renoveren van alle soorten niet-
residentiële gebouwen; het aankopen, huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende
accommodatie voor voornoemde activiteiten alsook het aanschaffen van infrastructuur die nodig of
nuttig is om de genoemde activiteit uit te oefenen;
    •  Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk;
    •  Alle schattingen en arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, ze verwezenlijken of
ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en
uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren
en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken, vloeren tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken;
    •  Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale
installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of
koude en/of elektriciteit;
    •  Onderneming voor alle vormen van bodemsanering;
    •  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en
nonferrometalen. - Gevelreinigingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren,
rolluiken en zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering;
    •  Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden
van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen,
bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen;
    •  Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken, siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen,
planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als
in de publieke sector: a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de
verhuring en het ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de
techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating; c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de
Luik B
gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden,
ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en buitenland;
    •  Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
Wegenbouw en bouw van niet-metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen,
askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de rioleringswerken;
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen
en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer;
    •  Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
    •  Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen,
bouwen installatiematerialen. Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen;
    •  Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen;
    •  Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde
gebouwen;
    •  Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten;
    •  Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plaffoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Het leggn van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolitisch karakter op basis van
asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen. Het plaatsen van valse schutsels en valse
zolderingen in hout;
    •  Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers;
    •  Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt of
met koolwaterstof houdende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
    •  Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie.
Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen
van vloeren;
    •  Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het
restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in
gebouwen;
    •  Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of
steen;
    •  Alle soorten timmerwerken en metalen schrijnwerk;
    •  Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten;
    •  Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken;
    •  Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen
van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen;
    •  Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton. - Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk;
    •  Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen
van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer
plastiek. - Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke
constructies;
    •  Het plaatsen van woon-units;
    •  Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
caloriefugage van leidingen en kanalisaties;
    •  Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. -
Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het
Luik B
bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
    •  Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders, brandertechnicus;
    •  Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het
plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren,
zee- en luchtwegen.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en/of
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen; - het bevorderen van de oprichting van ondernemingen en/of
vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; - het toestaan van leningen aan
ondernemingen, vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële
instellingen. Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De
vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging (en) te bekomen
of te verkrijgen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of
aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook bestuurdersopdrachten in ondernemingen en
vennootschappen of functies van bestuur van ondernemingen en vennootschappen waarnemen. Zij
mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen,
alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om 18.00uur.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
Luik B
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer SORO Bruno, voornoemd, en
- de heer SORO David, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd.
ELFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Omselweg 35.
AANSTELLING VOLMACHTDRAGER: Door de zaakvoerders wordt een bijzondere volmacht
gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANCY MOORS
& MEEKERS, met zetel te Oudsbergen, Weg naar As 20, met ondernemingsnummer 0468.890.674,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer MEEKERS Michel, extern accountant, wonende te
3660 Opglabbeek, Hermisweg 42, alsmede aan haar aangestelde om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek¬rechtelijke instel¬lingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.