Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Road Maintenance Company
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9880 Aalter, Stratem 11 bus 22
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van 
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH”, geassocieerde 
notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op 6 juli 2010, vóór registratie uitgereikt, 
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1. De heer HOOGMARTENS Stefaan Jozef Octaaf, en zijn echtgenote mevrouw AEGTEN Johanna 
Jacoba Ghislena, samenwonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 42;
2. De heer HOOGMARTENS Tom René, wonende te 3660 Opglabbeek, Zwartberg 78 bus 4;
3. De heer VASTMANS John Jean, wonende te 3680 Opoeteren/Maaseik, Sint-Dionusiuskerkstraat 
13;
4. De naamloze vennootschap “VECTIS PARTICIPATIES”, Private Privak naar Belgisch recht, 
gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als 
ondernemingsnummer 0865.349.470;
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VECTIS BEHEER”, gevestigd te 9880 
Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 
0864.885.454;
Volmacht
De oprichters sub 2 en 3 werden bij de akte vertegenwoordigd door de oprichter sub 1, ingevolge 
onderhandse volmacht.
De oprichters sub 4 en 5 werden bij de akte vertegenwoordigd door de heer BEYEN Walter, 
nagenoemd, ingevolge onderhandse volmacht
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
b) Naam : "Road Maintenance Company”, in het kort “RMC.
3. Zetel : te 9880 Aalter Stratem 11 2
4. Doel :
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor 
eigen rekening :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van 
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere 
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de 
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet 
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of -ondernemingen, het 
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of 
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert en het leveren van technische, 
administratieve, commerciële of financiële bijstand.  Deze diensten kunnen worden geleverd 
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of 
orgaan van de cliënt;
0827554015
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle 
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het 
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe 
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
4. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de 
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, waarbij de vennootschap alle 
onroerende verrichtingen, met inbegrip van onroerende leasing, kan stellen;
5. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten 
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten 
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en 
dergelijke.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële, 
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het 
verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
De termen (vermogens)beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze 
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (zoals van tijd 
tot tijd gewijzigd).
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt negenhonderdtwintigduizend euro (920.000 EUR), overeenkomstig 
de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte 
kapitaal, afgeleverd door FORTIS BANK.
Het kapitaal is verdeeld in NEGENHONDERDTWINTIG (920) aandelen zonder vermelding van 
waarde, waarvan de aandelen genummerd van één (1) tot en met vierhonderd vijfenzestig (465)
aandelen van Klasse “A” zijn en de aandelen genummerd van vierhonderd zesenzestig (466) tot en 
met negenhonderd twintig (920) aandelen van Klasse “B” zijn.
De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht, een 
volgrecht en en volgplicht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de 
statuten.
7. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 
december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke 
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het 
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene 
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, 
interimdividenden uit te keren, waarvan hij het tijdstip en de wijze van uitbetaling bepaalt.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de 
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek 
van Vennootschappen.
De effectenhouders op naam worden uitgenodigd bij aangetekend schrijven tenzij de 
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een 
ander communicatiemiddel te ontvangen
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse 
vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd 
worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de 
gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te 
worden toegelaten.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van 
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering 
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de 
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen 
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van 
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat de volgende vermeldingen :
-
de volledige identiteit van de aandeelhouder;
-
het aantal aandelen waarmee hij deelneemt aan de vergadering;
-
de volledige agenda van de vergadering met de schriftelijke instructie inzake de stemwijze of de 
onthouding op elk van de agendapunten.
Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de 
vennootschap ontvangen heeft ten laatste twee werkdagen voor de bijeenkomst van de algemene 
vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van :
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van 
Vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de 
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het 
rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige 
andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van 
dit besluit niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden 
goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap 
werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : 
Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone 
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien:
Uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders :
- de heer Stefaan HOOGMARTENS, voornoemd;
Uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders :
- de heer BEYEN Walter, van Belgische nationaliteit, wonende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 
168;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VECTIS BEHEER”, voornoemd, voor 
wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer VANQUATHEM Stefaan, van Belgische 
nationaliteit, wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden 37;
Uit de kandidaten voorgedragen op gezamenlijke voordracht door de A- en de B-aandeelhouders :
- de heer Tom HOOGMARTENS, voornoemd;
- de heer John VASTMANS, voornoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie en 
maximum zes bestuurders.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de 
aandeelhouders op de volgende wijze :
- de houders van de A-aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor één (1) 
bestuurdersmandaat.
- de houders van de B-aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor twee (2) 
bestuurdersmandaten.
- de houders van de A-aandelen en de houders van de B-aandelen hebben het recht om gezamenlijk 
kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuurdersmandaten.
- de houders die de meerderheid van het kapitaal vertegenwoordigen op volledig gedilueerde basis 
hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor één (1) onafhankelijk bestuurder.
Bij de uitoefening van voormeld voordrachtrecht zal elke klasse van Aandeelhouders te kennen 
geven of zij kandidaat-bestuurders voordraagt en, in voorkomend geval, of zij van haar 
voordrachtrecht gebruik maakt voor één dan wel twee bestuursmandaten, die dan verplicht door de 
algemene vergadering dienen te worden gekozen uit de lijst(en) van de voorgedragen kandidaat-
bestuurders van de betrokken klasse van Aandeelhouders. 
De raad van bestuur zal voorgezeten worden door één van de B-Bestuurders, die in het geval van 
staking van stemmen, geen doorslaggevende stem zal hebben.De benoemingen gelden voor een 
maximum termijn van zes jaar. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de 
algemene vergadering.  Aftredende bestuurders kunnen worden herbenoemd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die 
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en 
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad mag enkel beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld 
zijn.  Onverminderd de gevallen waarin speciale meerderheidsvereisten zijn opgelegd, worden 
beslissingen in beginsel genomen met gewone meerderheid.
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts 
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee 
instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is 
gemaakt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, kunnen, de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de 
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval 
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Iedere bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of elk ander communicatiemiddel, 
drager van een gedrukt document, aan een ander lid van de raad opdracht geven hem te 
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in 
zijn naam te stemmen.De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Bijzondere meerderheden
Indien de raad van bestuur zich dient uit te spreken over een beslissing die voorkomt in de lijst 
hierna vermeld in artikel 14 van de statuten dan zal op deze raad van bestuur de voorgestelde 
beslissing enkel kunnen goedgekeurd worden indien ze de goedkeuring wegdraagt van minstens één 
B-bestuurder.
Lijst van bijzondere meerderheden
- de goedkeuring van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget, en de goedkeuring van 
investeringen en uitgaven die dit goedgekeurde budget overschrijden;
- elke investering die niet werd voorzien in het jaarlijks operationeel en investeringsbudget, dat 
individueel of op jaarlijkse basis, een bedrag van 10.000 euro (tienduizend euro) te boven gaat;
- de aankoop, verkoop of huur van onroerend goed;
- het oprichten, verwerven of overdragen van dochtervennootschappen of bijkantoren, het inschrijven 
op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming in 
een andere rechtspersoon of onderneming of het aangaan van joint ventures;
- de aankoop of verkoop van materiële activa van de Vennootschap of een dochtervennootschap of 
van activa met een waarde van meer dan 10.000 euro (tien duizend euro) of van een bedrijfstak; 
- het voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of enige andere herstructurering van de 
Vennootschap of een dochtervennootschap (met inbegrip van elke inbreng in of door de 
vennootschap of een dochtervennootschap van een algemeenheid of een bedrijfstak);
- het opstarten van een gerechtelijke reorganisatie, schuldherschikking of andere gelijkaardige 
procedure;
- elke overeenkomst met externe adviseurs die 10.000 euro (tienduizend euro) te boven gaat;
- elke beslissing met betrekking tot juridische geschillen (met inbegrip van dagvaarden, het 
neerleggen van conclusies, het instellen van een beroep, het voeren van arbitrageprocedures, 
dadingen) met een mogelijke financiële impact van meer dan 10.000 euro (tienduizend euro);
- elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving, overdracht, verkoop, in 
pand geving, bescherming of tenuitvoerlegging van enig intellectueel eigendomsrecht uitgezonderd 
binnen de normale commerciële bedrijfsvoering;
- elke benoeming, schorsing, ontslag of vaststelling van verloning van personen belast met het 
dagelijks bestuur en/of het senior management;
- elke beleidsbeslissing betreffende organisatie en strategisch human resources beleid, met inbegrip 
van elke beslissing betreffende het aanwerven en het ontslaan van werknemers met een brutosalaris 
dat 100.000 euro (honderdduizend euro) te bovengaat en alle beslissingen betreffende hun 
vergoedingspakket 
die 
een 
financiële 
impact 
hebben 
op 
de 
Vennootschap 
of 
dochtervennootschappen van meer dan 100.000 euro (honderdduizend euro) in totaal op jaarbasis of 
meer dan 25.000 euro (vijfentwintigduizend euro) per werknemer op jaarbasis;
- het goedkeuren van een optieplan en/of de uitgifte en toewijzing van effecten binnen het kader van 
het toegestaan kapitaal, indien van toepassing, in uitvoering van zulk optieplan en de goedkeuring 
van elk ander voordeel- of bonusschema;
- de goedkeuring en wijziging van de boekhoudkundige principes;
- de uitgifte van obligaties, het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten of het op enige 
andere wijze aangaan of overnemen van schuld met een waarde van meer dan 10.000 euro (tien 
duizend euro) per transactie of 75.000 euro (vijfenzeventig duizend euro) in totaal;
- het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de handelszaak 
van de Vennootschap of een dochtervennootschap of het verlenen van een waarborg of andere 
zekerheid met een waarde van meer dan 25.000 euro (vijfentwintig duizend euro) per transactie;
- elke transactie (inclusief leningen, bestuursovereenkomsten etc) met aandeelhouder(s) en 
bestuurders van de Vennootschap of een groepsvennootschap of met zulke aandeelhouders of 
bestuurders verbonden vennootschappen of het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van 
elke management of dienstenovereenkomst met een aandeelhouder of een bestuurder van de 
Vennootschap of een dochtervennootschap of met partijen die met zulke aandeelhouder of 
bestuurder verbonden zijn;
- het aangaan van overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering die een impact hebben van 
meer dan 10.000 euro (tien duizend euro) in het totaal en van overeenkomsten die niet beëindigd 
kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan 6 maand;
- strategische beslissingen en wijziging in de aard van de activiteit van de Vennootschap of haar 
dochtervennootschappen;
- elke beslissing betreffende een van bovenstaande zaken op het niveau van de algemene vergadering 
of van de raad van bestuur van een dochtervennootschap en/of elke beslissing betreffende de 
benoeming, het ontslag, de verloning en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de 
commissaris van de dochtervennootschappen voor de uitvoering van hun mandaat; 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de 
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, 
verbonden door twee bestuurders, waarvan, wanneer het een van de punten betreft die is opgenomen  
de lijst bijzondere meerderheden, minstens één is benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de 
B-aandeelhouders, die gezamenlijk optreden.
Wat het dagelijks bestuur betreft en voor zover het geen zaken betreft zoals opgesomd in artikel 14 
van de statuten, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken 
als eiser of als verweerder, verbonden door haar gedelegeerd bestuurder.  
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de 
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die is 
aangeduid overeenkomstig het bepaalde in de lijst bijzonder meerderheden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging 
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan 
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden, volgens het 
besluit van de raad van bestuur.
De bestuurder aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd wordt gedelegeerd bestuurder 
genoemd of Chief Executive Officer.  
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen 
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.  De 
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin 
voordelen in natura.
Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor 
welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste 
bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld 
en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te 
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is 
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Bijzondere besluiten van de oprichters
1. Uitgifte van warrants
De oprichters verzochten ondergetekende notaris om akte te nemen van het feit dat zij eenparig 
hebben besloten tot uitgifte van DRIEHONDERD TACHTIG (380) warrants op naam die allen 
worden geplaatst bij de naamloze vennootschap “VECTIS PARTICIPATIES”, voornoemd, en die 
elk recht geven op de intekening op één nieuw aandeel van categorie B, volgens de hierna bepaalde 
voorwaarden en tegen een uitoefenprijs van DUIZEND EURO (€ 1.000,00) per aandeel. 
Met het oog daarop werd het verslag opgesteld door de oprichters naar analogie met de bepalingen 
van artikel 445 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen goedgekeurd.
De uitgiftevoorwaarden van de warrants werden als volgt vastgesteld :
Uitgiftevoorwaarden van de warrants
- Uitgevende vennootschap: Road Maintenance Company NV, Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter 
(‘RMC’)
- Inschrijver: Vectis Participaties NV, Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter
- Aantal: 380 warrants B
- Uitoefenprijs: 1000 € per warrant
- Uitoefentermijn: 10 jaar vanaf hun uitgifte 
- Uitoefenperiode: elke werkdag 
- Uitoefenwijze: aangetekende brief van de warranthouder gericht aan de raad van bestuur van RMC 
met opgaaf van het aantal uitgeoefende warrants en de corresponderende uitoefenprijs; de  
verschuldigde uitoefenprijs zal gestort worden op de door de raad van bestuur aan te duiden rekening 
van RMC ten laatste de dag voorafgaand aan de authentieke vaststelling van de uitgifte van de 
warrants
- Overdraagbaarheid: de warrants zijn onderworpen aan dezelfde overdrachtsbeperkingen als de B-
aandelen van RMC
- Anti-verwatering:
vanaf de uitgifte van de warrants mag de vennootschap door geen enkele 
verrichting de voordelen verminderen die deze warrantvoorwaarden of de wet toekennen aan de 
warranthouder (cfr artikel 501 Wetboek van Vennootschappen)
- Uitgifte aandelen: aan de raad van bestuur van RMC wordt de machtiging gegeven om binnen de 
veertien dagen na ontvangst van voormelde aangetekende brief conform artikel 591 van het Wetboek 
van Vennootschappen met een verklaring voor echt door de commissaris, de overeenstemmende 
uitgifte van aandelen notarieel vast te kunnen stellen.
- Rechten aandeelhouder: elk warrant zal recht geven op één B-aandeel in RMC waaraan dezelfde 
rechten en plichten verbonden zijn als de overige B-aandelen; dividendrechten zullen pro rata het 
reeds verlopen deel van het boekjaar van uitoefening worden toegekend.
De oprichters besluiten, als gevolg van de uitgifte van de warrants en onder de opschortende 
voorwaarde van de algehele of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, het maatschappelijk 
kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen 
uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de uitoefenprijs van de warrants, hetzij DUIZEND 
EURO (€ 1.000,00), tegen uitgifte van aan aantal aandelen van categorie B, die dezelfde rechten 
zullen genieten als de bestaande aandelen van categorie B. 
Bijgevolg 
zal 
het 
kapitaal 
maximaal 
worden 
verhoogd 
met 
een 
bedrag 
van 
DRIEHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€
380.000,00) tegen uitgifte van maximaal 
DRIEHONDERD TACHTIG (380) nieuwe aandelen van categorie B, identiek aan de bestaande 
aandelen van categorie B.
De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden 
volgestort.
Mocht de fractiewaarde van de bestaande aandelen, voor de uitoefening van de warrants, nog dalen 
beneden de uitgifteprijs bij conversie van de warrants in aandelen, dan zal de uitgifteprijs voor ieder 
nieuw aandeel worden geboekt op de rekening “Kapitaal” ten belope van de fractiewaarde van het 
aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening “Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als 
het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de 
mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig 
de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor vermindering van het 
maatschappelijk kapitaal.
De oprichters besluiten twee leden van de raad van bestuur te machtigen om de genomen 
beslissingen uit te voeren en om, ingeval van conversie deze authentiek te doen vaststellen, evenals 
de daaruit volgende kapitaalverhoging en eventueel de verhoging van de onbeschikbare rekening 
uitgiftepremies. Waarbij de raad van bestuur ook wordt gemachtigd de uitgiftepremie geheel of 
gedeeltelijk te incorporeren in kapitaal. De raad van bestuur wordt tevens gemachtigd om naar 
aanleiding van de conversie van warrants een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
2. Goedkeuring quasi-inbreng
Na lezing en onderzoek van het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor de 
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 
3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer CORTHOUTS Didier, 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 445 van het Wetboek van Vennootschappen, 
de quasi-inbreng goed te keuren ingevolge de aankoop jegens de echtgenoten HOOGMARTENS 
Stefaan en AEGTEN JOHANNA, voornoemd van de aandelen die zij bezitten in de naamloze 
vennootschap “S.J.H. INVEST”, gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 42, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Tongeren met ondernemingsnummer 0465.237.833.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de 
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de 
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de 
heer Walter BEYEN, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Tegelijk hiermee neergelegd :
- verslagen van de oprichters conform artikel 445 W. Venn. inzake de uitgifte van warrants en de 
quasi-inbreng;
- verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 445 W. Venn. inzake de quasi inbreng