Ondernemingsnr : 0890209184
Naam
(voluit) : IMMO ROMAIN II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hambosstraat 53A
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 30 mei 2024, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de besloten
vennootschap “Immo Romain II” met maatschappelijke zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal),
Hambosstraat 53A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
ondernemingsnummer 0890.209.184, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar. De vergadering beslist de eerste zin van
artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van de maand juni om 20 uur. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel
15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om
20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen”.
DERDE BESLISSING
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2023 af te
sluiten op 31 december 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand juni van het jaar 2025 om 20 uur.
VIERDE BESLISSING
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name medewerkers van Accounting & Tax Partners NV, met zetel te
Grauwmeer 1C, 3001 Leuven (Heverlee).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexis Brusselmans
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.