Ondernemingsnr : 0695 528 206
Naam
(voluit) : De Berghei
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bernard Kempplein 23, B-3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 19 juni
2024:
( ... )
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Christiane Emmers als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van en aanvaarden derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw
Christiane Emmers, woonachtig te ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Dirk Schreurs als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van en aanvaarden derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer
Dirk Schreurs, woonachtig te ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap.
3) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Lisa Schreurs als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van en aanvaarden het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Lisa
Schreurs, woonachtig te ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
5) Benoeming van Akiles BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om Akiles BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, met adres van de zetel te Ginstlaan
16, B-1640 Sint-Genesius-Rode, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor onbepaalde duur als
bestuurder van de Vennootschap. ( ... )
6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan
alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 19 juni
2024:
( ... )
1) Bevestiging van de benoeming van Akiles BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap,
bevestigen de benoeming van Akiles BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, met adres van de
zetel te Ginstlaan 16, B-1640 Sint-Genesius-Rode, als bestuurder van de Vennootschap en bevestigen voor
de goede orde dat Akiles BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, benoemd is als B-bestuurder
van de Vennootschap.
2) Benoeming van Akiles Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry François, als B-
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om Akiles Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry François, met adres van de
zetel te Ginstlaan 16, B-1640 Sint-Genesius-Rode, met ingang vanaf 20 juni 2024, te benoemen voor
onbepaalde duur als B-bestuurder van de Vennootschap. ( ... )
3) Benoeming van L&P Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lisa Schreurs, als A-
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om L&P Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lisa Schreurs, met adres van de
zetel te Dijk 29, B-3930 Hamont-Achel, met ingang vanaf 20 juni 2024, te benoemen voor onbepaalde duur
als A-bestuurder van de Vennootschap. ( ... )
( ... )
5) Benoeming van de heer Dirk Schreurs als A-bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om de heer Dirk Schreurs, woonachtig te Kettingbrugweg 2, B-3910 Sint-Huibrechts-Lille, met ingang
vanaf 20 juni 2024, te benoemen voor onbepaalde duur als A-bestuurder van de Vennootschap. ( ... )
( ... )
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan
alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 4 juli
2024:
( ... )
1) Bevestiging van de benoeming van Rosalisa BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiane
Emmers, als A-bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap,
bevestigen het benoemingsbesluit van 19 juni 2024 krachtens hetwelk Rosalisa BV, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Christiane Emmers, met adres van de zetel te Kettingbrugweg 2, B-3910 Sint-Huibrechts-Lille,
: voor onbepaalde duur werd benoemd als Abestuurder van de Vennootschap. Voor de goede orde bevestigen
, de ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap dat: (i)
voormelde benoeming van Rosalisa BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiane Emmers, is
ingegaan op de dag waarop Rosalisa BV rechtspersoonlijkheid heeft verkregen (i.e. 27 juni 2024); en (ii) ( ... ).
2) Benoeming van Majelu BV, vast vertegenwoordigd door de heer Gregory Vroninks, als onafhankelijk
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om Majelu BV, vast vertegenwoordigd door de heer Gregory Vroninks, met adres van de zetel te
Spoorweglaan 253, B-2610 Antwerpen, met onmiddellijke ingang, per heden, voor onbepaalde duur te
benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap. ( ... ).
3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
: besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan
alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten.
Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde