Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
LM Automatisatie
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heilig-Hartstraat 46
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 20 december
2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat :
De heer LOOTENS Marc Luc Danny, geboren te Waregem op 14 juni 1970, echtgenoot van
Mevrouw DECOCK Maaike Madeleine, geboren te Roeselare op 2 april 1971, wonende te 8800
Roeselare, Heilig-Hartstraat 46.
Gehuwd te Dentergem op 19 februari 1999 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de benaming “LM
Automatisatie” waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Heilig-Hartstraat 46, en met
een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door
honderd twintig (120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
STATUTEN
TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
de benaming “LM Automatisatie”.
ARTIKEL 2. : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Heilig-Hartstraat 46.
ARTIKEL 3. : DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zelfstandig of in samenwerking
met derden:
- het fabriceren, herstellen en plaatsen van elektrisch materiaal voor de nijverheid, alsook het
herstellen en plaatsen van elektrisch installatiemateriaal, huishoudtoestellen, verlichting, drijfkracht
en telefoon. Het onderhouden, plaatsen, herstellen en vervaardiging van lichtreclames en branders;
- het plaatsen van elektrische draad, kabels en buizen voor geleidingen, alsook het plaatsen van
materieel voor het overseinen met draaggolf, voor het aanwenden van zwakstroom, voor industriële
elektronica en voor ontvangst van radio- en televisietoestellen, alsmede de onderdelen ervan;
- werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radio-elektrisch materieel van
automatische verdelers en automatische spelen;
- vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm- en beveiligingssystemen, van
toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem; plaatsing van mobilofoons;
- klein- en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, verlichtingsartikelen, radio-
elektrisch materieel, alarm- en beveiligingssystemen;
- alle werkzaamheden in verband met domotica, immotica, informatica en koeltechnieken;
- het verstrekken van raadgevingen en adviezen en het uitvoeren van studiewerkzaamheden
betreffende alle hogergenoemde activiteiten, en dit alles in de ruimste zin van het woord;
- technicus i.v.m. frequentieomvormers, alternatieve energie, constructeur enonderhoud van liften.
Technicus in bedrijfselektriciteit, in elektropneumatische automatisatie, industriële automatisatie en
auto-elektriciteit. Herwikkelen enrevisie van elektromotoren;
- mechanisch werk: draaien, frezen, lassen, constructie, alsook het vervaardigen van elektrische en
0716763880
Luik B
mechanische machines;
- verrichten van alle sanitaire werken;
- groothandel in computers, randapparatuur en software;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- computerconsultancy-activiteiten
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- reparatie van computers en randapparatuur;
- reparatie van communicatieapparatuur;
- reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan
- en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel
en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
ARTIKEL 4. : DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5. : KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en is
verdeeld in honderd twintig (120) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Op deze aandelen werd volledig in geld ingeschreven; deze aandelen werden volstort ten belope van
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zoals blijkt uit het bankattest dat aan de
instrumenterende notaris werd voorgelegd.
- de heer Lootens Marc, voornoemd, heeft ingeschreven op 120 aandelen voor een bedrag van €
18.550,00, dat hij volledig volstort.
TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire zaakvoerder
Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerders
De statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 13. : BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
on-verminderd de verant-woordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde zaterdag van juni om tien uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
ARTIKEL 22. : STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING
a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oe-fent hij de bevoegdheden uit die aan de al-
gemene vergade-ring zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een lastheb-ber, drager van een schriftelijke volmacht. Die moet niet
noodzakelijk een vennoot zijn.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene ver-gadering, om aangehecht te
worden aan de notulen van de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening
volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap
geven van hun beleid, voor zover wettelijk vereist.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van
Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.
TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reser-vefonds tien ten
honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de ver-gadering die, op voorstel van de
zaakvoerder, de be-stemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividen-den heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
zaakvoerders.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 30.: ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER
Eerste boekjaar en jaarvergadering
1/ Het eerste boekjaar vangt boekhoudkundig aan op heden en zal eindigen op 31 december 2019.
2/ De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar
2020.
Overname verbintenissen
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van Vennootschappen.
De comparant verklaart dat de vennootschap - bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen - de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan, met name vanaf 1 juli 2018.
BENOEMINGEN
NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER£
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te
akteren dat tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd wordt :
De heer Lootens Marc, voornoemd.
De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het hem toegekende mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
mandaat.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOLMACHTEN
De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank met name NV Titeca Accountancy, vertegenwoordigd door
de door haar aangewezen persoon.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter Verstraete.
Gelijktijdige neerlegging :
- het afschrift van de oprichtingsakte