Ondernemingsnr : 0415960744
Naam
(voluit) : SSI SCHAFER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellingstraat 34
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SSI SCHAFER", waarvan
de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Dellingstraat 34, hierna de "Vennootschap" genoemd.
 
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.600.000,00
EUR, om het van 620.000,00 EUR te brengen op 4.220.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 581 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 6.196,21 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 3.600.000,00 EUR.
(...)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en
Luik B
overeenkomstige vervanging van artikel 3 van de oude statuten
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.-
Artikel 1. - Rechtsvorm - Naam.-
De vennootschap draagt als naamloze vennootschap de naam "SSI SCHAFER".
Artikel 2. - Zetel.-
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3.- Voorwerp.-
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
-    De handel in de ruimste zin van het woord (inzonderheid de verkoop en het monteren) met
betrekking tot alle artikelen met betrekking tot kantoor-, bedrijfs-, werkplaats- en magazijnuitrusting;
-    het ontwerp, de productie en de commercialisering van automatisch geleide voertuigsystemen.
-    de ontwikkeling en commercialisering van software.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen, door haar goederen te verpanden, of
in hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom ze mag alles doen wat verband houdt met voormeld voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De handel in de ruimste zin van het woord van verwarmingstoestellen en toebehoren.
Montage, demontage, installatie en andere werkzaamheden betrekking hebbende op de
magazijninrichtingen en inrichting van andere gebouwen, dit in de meest brede zin.
Het optreden als aansprakelijk vertegenwoordiger voor andere ondernemingen, inzonderheid
tegenover het bestuur van belastingen, BTW, registratie en domeinen.
Het uitvoeren van alle werkzaamheden op het gebied van het bouwen van magazijnen en
stapelplaatsen, zowel als algemeen aannemer als onderaannemer. Het coördineren van alle
werkzaamheden op het gebied van bouwwerken.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen - als in buitenland, zowel in groot - als in kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4.- Duur.-
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd.
KAPITAAL - AANDELEN.-
Artikel 5.- Kapitaal.-
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€
4.220.000,00).
Het is verdeeld in zeshonderdeenentachtig (681) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één zeshonderdeenentachtigste (1/681ste) per aandeel.
(...)
VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR.-
Artikel 10.- Benoeming - Ontslag van bestuurders - Vaste vertegenwoordiger.-
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
Luik B
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan, en zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt gekozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht
van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
(...)
Artikel 12: Voorzitter.-
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot
voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
(...)             
Artikel 18: Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.-
De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van
bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden
tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp
liggen, zoals dit bepaald is in artikel 3 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.           
Artikel 19: Uitoefening van externe vertegenwoordigingsmacht.-
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ofwel door de enkele handtekening
van de gedelegeerd bestuurder of de persoon belast met het dagelijks bestuur ofwel, door de
handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 20: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur.-
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer directeuren die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk,
dan wel als college moeten optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang of wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van
de raad van bestuur niet vereisen.
De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van
bestuur, aan derden worden tegengeworpen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen
echter niet aan derden worden tegengeworpen.
(...)
ALGEMENE VERGADERING.-
Artikel 24.- Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.-
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei te tien uur.
Luik B
(...)
Artikel 25.- Plaats van de vergadering.-
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
(...)    
Artikel 29.- Stemrecht - verloop van de algemene vergadering.-
Elk aandeel geeft recht op één stem.  
De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op vragen die door hun
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Verdaging: de raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
REKENING EN REKENSCHAP - BEPALING EN BESTEMMING VAN DE
WINSTOPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN.-
Artikel 30.- Boekjaar.-
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(...)
Artikel 36.- Bestemming van de winst.-
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering.
Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend
uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal
worden overgedragen naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.    
Artikel 37.- Interimdividend.-
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ONTBINDING - VEREFFENING.-
Artikel 38.- Ontbinding.-
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 39.- Benoeming van vereffenaars.-
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien
van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
Artikel 40.- Bevoegdheden van de vereffenaars.-
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 41.- Wijze van vereffening.-
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
Luik B
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maxine Daems en elke andere advocaat van het
kantoor "Lydian", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris