Ondernemingsnummer :
0438058433
Benaming :
(voluit) :
REMGO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leeuwerikstraat 3
2530 Boechout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 september 2018
voor notaris Michel Wegge die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Michel Wegge”, met zetel te
Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing tot kapitaalvermindering met drie miljoen zeshonderd duizend (3.600.000,00) euro,
om het maatschappelijk kapitaal te brengen van drie miljoen zeshonderd achttienduizend
zeshonderd (3.618.600,00) euro op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, door terugbetaling
in geld aan de vennoten, welke kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, mits vernietiging van honderd
vierenveertigduizend (144.000) aandelen, en mits naleving van de voorwaarden van artikel 317 van
het Wetboek van vennootschappen
    2.  Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen.
    3.  Beslissing dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de vierde
woensdag van de maand september om achttien uur, in de maatschappelijke zetel of een in de
oproepingsbrief aan te duiden plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is.
    4.  Aanpassing van artikel 5 en artikel 10 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, zodat deze luiden als volgt:
“ArtikeI 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro,
verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een
1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen en dragen een volgnummer. Tot
bewijs van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat overhandigd.”
“Artikel 10.:Iedere gewone algemene vergadering zal gehouden worden in de maatschappelijke zetel
of een in de oproepingsbrief aan te duiden plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Iedere
bijzondere of buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden in de maatschappelijke
zetel of een in de oproepingsbrief aan te duiden plaats.
De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda. Zij worden bij aangetekende
brief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien
dagen voor de vergadering.
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht
heeft.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan niet afbetaalde aandelen wordt geschorst zolang de
daarop verschuldigde stortingen, regelmatig ingevorderd en opeisbaar, niet werden gedaan.
Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder in hoedanigheid van
voorzitter en een door hem aangeduide secretaris.
De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
Luik B
bureau en door de vennoten die het verlangen. De afschriften en uittreksels worden ondertekend
door de zaakvoerder.
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde woensdag van de
maand september om achttien uur. Indien deze dag een feestdag is zal de vergadering gehouden
worden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.”
    5.  Ondergetekende notaris werd gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van Ondernemingen, alsmede voor het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en bij de diensten van de
BTW voor de wijziging van inschrijving, werd volmacht gegeven aan: Fiduciaire de Maagd-Bulteel, te
9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 2, en haar gevolmachtigden
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en coördinatie statuten