Ondernemingsnr: 0656 956 254
Naam
(voluit) : DE FIETSBOETIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennooschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel : Dorpsstraat 18, 3720 Kortessem
Onderwerp akte : Wijziging rechtsvorm - Wijziging statuten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 03 maart 2023 :
Eerste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering de
statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit : Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals voorgesteld in het verslag van de bestuurder van 03
maart 2023. De wijziging houdt een vervanging van het voorwerp in, zodat het voorwerp zal luiden als volgt :
"De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van, en het leveren en onderhouden van fietsen,
motorfietsen en bromfietsen en andere rijtuigen die hieronder vallen of kunnen vallen;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De uitbating van restaurants, snackbars, frituren, sandwichbars, tearooms, verbruiksalons, ijssalons,
brasseries, café's en tavernes;
De uitbating van hotels, B & B's, motels en logementshuizen;
De verkoop en het leveren van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten, traiteurdiensten
en catering; het inrichten en het organiseren van eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen.
Het organiseren van vorming, cursussen en adviesverlening in verband met vermelde activiteiten die
bepaald worden in het voorwerp van de vennootschap;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende en zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen san
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen:
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het
buitenland;
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van de aandelen, inbreng fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze dan ook;
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Derde besluit : Aanneming van de volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een commanditaire vennootschap, afgekort
CommV.
De naam van de vennootschap luidt 'De Fietsboetiek'
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3720 Kortessem, Dorpsstraat 18, gelegen in het Vlaams
Gewest. De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de
bestuurder en bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van, en het leveren en onderhouden van fietsen,
motorfietsen en bromfietsen en andere rijtuigen die hieronder vallen of kunnen vallen;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De uitbating van restaurants, snackbars, frituren, sandwichbars, tearooms, verbruiksalons, ijssalons,
brasseries, café's en tavernes;
De uitbating van hotels, B & B's, motels en logementshuizen;
De verkoop en het leveren van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten, traiteurdiensten
en catering; het inrichten en het organiseren van eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen.
Het organiseren van vorming, cursussen en adviesverlening in verband met vermelde activiteiten die
bepaald worden in het voorwerp van de vennootschap;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende en zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het
buitenland;
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van de aandelen, inbreng fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze dan ook;
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duurtijd.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten gelden of door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn gesteld.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding van de inbrengen werden 1.000 aandelen zonder nominale waarde uitgegeven.
leder aandeel geeft en gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen
zullen de uitgiftewaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarde niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
In geval van enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en de door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem ui te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte nieuwe aandelen - Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht op voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
vanaf de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend
worden.
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen
overgedragen worden of derden met instemming van minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten,
Titel Ill. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat
wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register kan in elektronische
vorm worden aangehouden.
De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel,
wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende
gerechtigden het eens worden over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht, most het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Titel IV. Bestuur - Controle.
Artikel 10. De vennoten.
De beherende vennoten zijn hoofdelijke en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun
inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten.
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid teneinde zich te kunnen vergewissen
van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en
heeft het recht op alle informatie zoals bepaald in art. 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Hij mag zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern accountant of
bedrijfsrevisor.
Artikel 11. Bevoegdheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag ledere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezelijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.
Tot niet statutair bestuurder wordt aangesteld de heer Vandebroek Ward, wonende te 3720 Kortessem,
Dorpsstraat 18, en dit voor onbepaalde duur.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
TITEL V. Algemene vergadering.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping.
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van juni om 20.00 u. op de zetel van de
vennootschap, indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van het bestuursorgaan.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een oproepingsbrief ten
minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dat in de
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeld de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan de algemene vergadering zonder
voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten met
eenparigheid worden vastgesteld.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 14. Besluiten.
De besluiten van de algemene vergadering worden in regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering, waarbij de statuten worden gewijzigd, worden
goedgekeurd met en bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen, onder meer de besluiten
inzake wijziging van firmanaam, het eigen vermogen, het aannemen van nieuwe vennoten en de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap. Vereisen unanimiteit van goedkeuring de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte ..
Titel VI. Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Winstverdeling - Reservering
Artikel 15. Boekjaar en jaarrekening.
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste detum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 16. Winstverdeling - Reservering.
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene kosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en de reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering middels een
gewone meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op een gelijke aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening.
Artikel 17. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering in
de vormen vereist voor de staturenwijziging.
Artikel 18 . Vereffenaars.
De ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening
verzorgd door de bestuurder in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één
of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar beschikt over alle machten genoemd in artikel 2:87 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Elk aandeel geeft
plicht tot een gelijk deel in de schulden. De aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt zich echter ook
intern tot hun inbreng.
Titel VIII. Algemene maatregelen.
Artikel 20. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 21. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaar, wordt de exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 22. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn ingeschreven
De heer Vandebroek Ward
Bestuurder