Ondernemingsnr : 0400166768
Naam
(voluit) : Polytechnisch Bedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Zwijnaarde 6
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, 17 oktober 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«POLYTECHNISCH BEDRIJF»”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde),
Industriepark-Zwijnaarde 6, hebbende het ondernemingsnummer BE 0400.166.768. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Arnold De Brabandere te Merelbeke op
tweeëntwintig maart negentienhonderd zevenenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van elf april negentienhonderd zevenenvijftig onder nummer 6698.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Daisy Dekegel te Brussel op
drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op elf januari tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 22302276.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "COMPAKTUNA”.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “COMPAKTUNA”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft ertoe besloten de organisatie van de algemene vergaderingen in
elektronische vorm, per post, alsook de schriftelijke algemene vergaderingen uit te werken en in dit
kader een nieuw artikel 19bis toe te voegen aan de huidige statuten, luidende als volgt:
 
“Artikel 19 bis. – Vormen van vergaderingen
a) Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 5 kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 5 kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 5 kalenderdagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
b) Elektronische algemene vergaderingen
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
c) Stemmen per post
Elke aandeelhouder kan per post stemmen.
Deze stemming moet plaatsvinden door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende gegevens bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de datum en plaats van ondertekening;
- het nummer (in voorkomend geval: en de vorm) van de aandelen waarvoor hij aan de stemming
deelneemt;
-  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld;
-  de agenda van de algemene vergadering;
- de wijze waarop de aandeelhouder over elk voorstel stemt: voor, tegen of onthouding;
Om geldig te zijn, moeten deze formulieren uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de algemene vergadering
per aangetekende brief aan het bestuursorgaan worden meegedeeld.
De formulieren moeten uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering
beschikbaar zijn op verzoek van een aandeelhouder.”
 
Derde beslissing
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vierde beslissing
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan om de
Luik B
voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.