guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0886 864 961
Naam
(voluit) : BURBERRY ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterloolaan 16, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders
Uittreksel uit de notulen van de aandeelhouders dd. 24 januari 2023
( ... )
1. Ontslag van bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen éénparig om het mandaat van mevrouw Alexandra Jenneau als bestuurder
van de Vennootschap te herroepen, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
2. Benoeming van bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen vervolgens éénparig om de heer Gianfranco Flna, wonende te (" ... ") en
geboren op 8 oktober 1973 als nieuwe bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf
de datum van deze besluiten.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten
samengesteld uit de volgende bestuurders:
- de heer Jose Valero; en
- de heer Gianfranco Fina.
3. Toekenning van bijzondere machten voor administratieve doeleinden
De aandeelhouders beslissen ten slotte met eenparigheid om bijzondere machten toe te kennen aan
Meester Luana Huybrechts, Meester Lucas Nihoul en Meester Joseph Spinks of enig andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 (Tweed
Building), om alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren | en II te ondertekenen en neer te
leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, alsook om de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen
t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoede
Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Luana Huybrechts
Ondernemingsnr : 0456.511.494
Benaming
(voluit) : YUZZU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Havenlaan 86C, bus 117 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluit van de aandeelhouders, genomen:
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van 21 december 2022 :
"1) Benoeming
De aandeelhouders nemen akte van de beslissing van Mw. Helena PORTEGIES om te verzaken aan haar;
mandaat als bestuurdster en als Voorzitter van het Directiecomité van de vennootschap en dit met ingang vanaf?
30 november 2022.
In zijn vergadering van 20 december 2022 heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België de
benoeming goedgekeurd van de heer Erik HEGGEN, als uitvoerend bestuurder met de titel van Chief Executive!
Officer.
Bijgevolg benoemen de aandeelhouders de heer Erik HEGGEN, wonende te [.	.], tot;
uitvoerend bestuurder met de titel van Chief Executive Officer, met ingang van 21 december 2022, voor een;
termijn die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
In zijn vergadering van 20 december 2022 heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België de!
benoeming goedgekeurd van de heer André ROLLAND, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, lid van het
Risico- en Auditcomité van YUZZU.
Bijgevolg benoemen de aandeelhouders de heer André ROLLAND, wonende te [ ..
te benoemen tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, lid van het Risico- en Auditcomité van YUZZU, met?
ingang van 1 januari 2023, voor een termijn die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
2) Volmacht
De aandeelhouders verlenen alle nodige en/of nuttige machten aan Anne DE RICK, Laura VERDOODT en
aan de Heren Bertrand BRUYR en Tom LEPOUTRE, elk met de mogelijkheid om alleen te handelen, om dei
formulieren te ondertekenen die nodig zijn om de huidige beslissing(en) te publiceren in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad en om de bovenvermelde formulieren alsook enig ander bijgevoegd document welk vereist;
is, te deponeren bij de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel."
Bertrand BRUYR, lasthebber
Ondernemingsnr : 0719 319 138
Naam
(voluit) : Axepta BNP Paribas Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 18 november 2024
blijkt dat de algemene vergadering
- akte heeft genomen van het ontslag van de heer Didier Beauvois als bestuurder van de Vennootschap, en
dit met ingang vanaf 1 november 2024.
- akte genomen van de benoeming van de heer Stéphane Vermeire als bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang vanaf 1 november 2024.
De herbenoeming geldt voor een termijn van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 20/06/2030.
voor analytisch uittreksel
Lewis Carrafiello, bestuurder
Peter Van Swalm, bestuurder
Ondernemingsnr : 0421 883 286
Benaming
(voluit) : BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en Herbenoeming Commisaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders schriftelijk gehouden in mei 2024.
BESLOTEN om Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Yves Dehogne, te herbenoemen tot
Commissaris tot de Algemene Vergadering van 2027.
BESLOTEN om Annegreet DE SMEDT, met gekozen woonplaats Warandeberg 3, 1000 Brussel te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot de Algemene Vergadering met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening inzake het boekjaar eindigend op 31 december 2025. Het mandaat zal
onbezoldigd zijn.
Conform artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig :
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Aldus zal de Raad van Bestuur voortaan zijn samengesteld uit:
- Didier Beauvois (Voorzitter)
- Frank Claeys
- Renaat Denolf
- Annegreet De Smedt
- Raf Moons (Gedelegeerd bestuurder)
- Piet Van Aken
- Stéphane Vermeire
Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders naar aanleiding van
de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025.
Ondernemingsnr : 0872 389 987
Naam
(voluit) : ACA WERKRUIMTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders : ontslag en benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van
27 augustus 2024:
1. Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van mevrouw Erlinde Eeman als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 augustus 2024.
2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap te benoemen
met ingang van 1 augustus 2024:
· de BV Laurent Stalens RE, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 187,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0788.696.508,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Laurent Stalens;
Voor de uitoefening van haar mandaat, kiest de voornoemde bestuurder woonst te 1000 Brussel, Kunstlaan
58.
Haar mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2029 zal vaststellen.
Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3.	Machtenverlening
De enige aandeelhouder beslist mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere lasthebber
0725 850 010	Ondernemingsar
Naam
BGF Management
naamloze vennootschap	Rechts/onn
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergardering van 20 juni 2024
De aandeelhouders stellen vast dat het bestuursmandaat van volgende personen van rechtswege tot een
einde komt na afloop van de huidige algemene vergadering:
1. Mevrouw Marie Bouillez;
2. De heer Pierre Demaerel;
3. De heer François de Vicq de Cumptich;
4. De heer Bart Rabaey.
De aandeelhouders besluiten om met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen tot
bestuurders van de Vennootschap:
1. Mevrouw Marie Bouillez;
2. De heer Pierre Demaerel;
3. De heer François de Vicq de Cumptich;
4. De heer Bart Rabaey.
Hun bestuursmandaten worden bezoldigd uitgeoefend en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2030.
De aandeelhouders bevestigen dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van
de Vennootschap:
1. Mevrouw Marie Bouillez, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030;
2. De heer Pierre Demaerel, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030;
3. De heer François de Vicq de Cumptich, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene
vergadering van 2030;
4. De heer Bart Rabaey, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030.
De aandeelhouders bevestigen dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit
ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV en
- aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0216 173 309
Naam
(voluit) : De Vlaamse Waterweg
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : ontslag en benoeming leden van de raad van bestuur
1)Bij besluit van de Vlaamse regering van 22 april 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 april 2020 houdende de aanstelling van de leden van de raad van bestuur en de
regeringscommissarissen van het verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv wordt aan mevrouw
Frieda Brepoels ontslag verleend als lid van deze raad van bestuur en wordt mevrouw Joske Dexters aangesteld
als lid van deze raad van bestuur.
2):Bij besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 april 2020 houdende de aanstelling van de leden van de raad van bestuur en de
regeringscommissarissen van het verzelfstandigd agentschapDe Vlaamse Waterweg nv wordt aan mevrouw
Ilse Hoet ontslag verleend als lid van de raad van bestuur en wordt mevrouw Lieve Van de Water aangesteld
als lid van deze raad van bestuur.
de heer Chris Darickaerts
Gedelegeerd Bestuurdert
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0810 584 161
DIRECTION
Naam
(voluit) : COCOMO
0 4 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : nv
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Scheepvaartkaai 16a bus 7, 3500 HASSELT
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van 20 december 2022 beslist unaniem tot de benoeming van BLW
bv als bestuurder van Cocomo nv met ingang vanaf 1 januari 2023. Mevrouw Lutgart Wyers en de heer Jasper
Lambrechts worden herbenoemd als bestuurders van Cocomo nv vanaf 20 december 2022. Alle mandaten
komen te vervallen op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
De raad van bestuur van Cocomo nv geeft kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van BLW Invest
bv dat de heer Willem Lambrechts wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van BLW Invest bv als
bestuurder in Cocomo nv vanaf 1 januari 2023. Tevens besliste de raad van bestuur van Cocomo nv mevrouw
Lutgart Wyers te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf 20 december 2022.
Voor eensluitend afschrift,
Lutgart Wyers,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0465 437 375
Naam
(voluit) : Crème de la Crème Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hellebeemden 3, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 02/09/2024
De aandeelhouders nemen de volgende besluiten:
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Pelecrispus BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Wim Oversteyns, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1
augustus 2024.
[ ... ]
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van het verzoek tot
ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 augustus 2024.
De aandeelhouders verlenen hierbij volledige kwijting aan Pelecrispus BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Wim Oversteyns, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens
huidig boekjaar (dat eindigt op 31 maart 2025) tot aan zijn vrijwillig ontslag met ingang van 01 augustus 2024,
waarbij zulke kwijting hernomen en bevestigd zal worden op de relevante gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap.
De aandeelhouders beslissen vervolgens om De Duin BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Dennis Duinslaeger te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 01 augustus 2024.
Het mandaat is onbezoldigd en neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 maart 2030.
De Duin BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Duinslaeger heeft ten aanzien van de
Vennootschap verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of als gedelegeerd
bestuurder alleen.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan mevrouw Fran Ooms en mevrouw Katrien Vermeulen, die voor de doeleinden van deze volmacht
woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voornoemde zijn bevoegd om individueel te
handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Katrien Vermeulen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0401 291 968
Naam
(voluit) : GROUP-AMJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Trekschurenstraat 253, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders
Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de zetel van de vennootschap
dd. 19/09/2024:
Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist volgende bestuurders te (her)benoemen voor onbepaalde
duur:
- Mevrouw Droogmans Annita, wonende te Molenpoort 6 bus 7, 3500 Hasselt
- Mevrouw Droogmans Milly, wonende te Molenpoort 6 bus 8, 3500 Hasselt
-De heer Droogmans Johan, wonende te Trekschurenstraat 253, 3500 Hasselt
Notulen uit de raad van bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 19/09/2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 19/09/2024, Johan Ghislain Droogmans, wonende te
Trekschurenstraat 253, 3500 Hasselt, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
Droogmans Johan
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0693 686 887
Naam
(voluit) : Elision Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 311 5.01, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris - verlenging mandaat bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris er dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap,
* te weten De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost, Josephus de Wit en XGD
NV, met vaste vertegenwoordiger Paul Claes, van rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering
van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de
Algemene Vergadering der Aandeelhouders om volgende bestuurders te herbenoemen: De Cronos
Groep NV, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost, Josephus de Wit en XGD NV, met vaste
vertegenwoordiger Paul Claes, en dit voor een termijn van zes jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg
onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2028, die zal worden gehouden in 2029.
Aldus opgemaakt te Hasselt op 2 maart 2023,
Josephus de Wit
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 780 253
Naam
(voluit) : AMJ MEATPRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Trekschurenstaart 253, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de zetel van
de vennootschap dd. 19/09/2024:
Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist volgende bestuurders te (her)benoemen voor onbepaalde
duur:
- Group-AMJ NV, Trekschurenstraat 253, 3500 Hasselt. Zijn/haar mandaat gaat in op heden en is van
onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal Droogmans Milly Mia wonende te Molenpoort 6 bus 8, 3500 Hasselt, optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV
- De heer Droogmans Johan, wonende te Trekschurenstraat 253, 3500 Hasselt
- Mevrouw Droogmans Annita, wonende te Molenpoort 6 bus 7, 3500 Hasselt
Notulen uit de raad van bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 19/09/2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 19/09/2024, Johan Ghislain Droogmans, wonende te
Trekschurenstraat 253, 3500 Hasselt, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden
van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
Droogmans Johan
Gedelegeerd bestuurder
Naam
(voluit) : H&S Motors de Schaetzen Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2024.
Deze vergadering is een schriftelijke besluitvorming van beslissingen die genomen werden in de algemene
vergadering van 09/06/2023.
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV,
vast vertegenwoordigd door Adriaan Enron (A02500) met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar 2025.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal
goedkeuren van het boekjaar 2025, te houden in 2026. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag
van 2.400,00 EUR.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te
handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Voorkant
Artservant
0476 495 177	Ondernemingsnr
Naam
Continuum-Jidoka
(voluit)
(verkort)
naamloze vennootschap	Rechtsvonn
Volledig adres v d. zetel . Herkenrodesingel 101, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Uittreksel uit raad van bestuur van 21 juni 2024
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Thomas GOETHALS als bestuurder
op 31/05/2024. De algemene vergadering geeft hem kwijting voor het jaar 2023 en voorlopige
kwijting voor het jaar 2024 en zal zich op de volgende jaarvergadering definitief uitspreken over de
kwijting.
De algemene vergadering besluit om mijnheer Christopher Verhulst, werknemer van Alan Allman
Associates Belgium, moedervennootschap van Continuum -Jidoka, bijzondere volmacht te verlenen
om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van bovenstaande beslissing ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank en de publicaties daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. In het bijzonder is de voorgenoemde persoon gemachtigd om de publicatieformulieren
te ondertekenen met het oog op de neerlegging en de publicatie van een uittreksel van verslagen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit algemene vergadering van 15 augustus 2024
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om tot commissaris van de
vennootschap te benoemen:
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba
Lidnr. IBR: B00127
Maatschappelijke zetel: Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Vertegenwoordigd door: Aman Kuderbux, bedrijfsrevisor (lidnr. IBR: A02621)
voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal bijgevolg
aflopen na de jaarvergadering van 2027.
De algemene vergadering besluit om de mevrouw Sien Devalet of de heer Christopher Verhulst,
bijzondere volmachtte verlenen om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van alle tot
op heden genomen en nog niet gepubliceerde beslissingen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en de
publicaties daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In het bijzonder zijn de voorgenoemde
personen elk individueel gemachtigd om de publicatieformulieren te ondertekenen met het oog op de
neerlegging en de publicatie van een uittreksel van verslagen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Christopher Verhulst
Lasthebber
Voorkant
tev Jegd tr recht- 9. soen ten aanzien va : derder te voittegenwoordigen
Griffie
Ondernemingsnr : 0727 780 508
Naam
(voluit) : Digitalum
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Herkenrodesingel 101, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Uittreksel uit algemene vergadering 15 augustus 2024
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Thomas GOETHALS als bestuurder op
31/05/2024. De algemene vergadering geeft hem kwijting voor het jaar 2023 en voorlopige kwijting voor het
jaar 2024 en zal zich op de volgende jaarvergadering definitief uitspreken over de kwijting.
De algemene vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur om mevrouw Audrey Barra
Lesain te benoemen als bestuurder. De benoeming als bestuurder zal lopen tot aan de algemene vergadering
die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van 2024.
De algemene vergadering besluit om de mevrouw Sien Devalet of de heer Christopher Verhulst,
bijzondere volmacht te verlenen om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van alle tot
op heden genomen en nog niet gepubliceerde beslissingen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en de
publicaties daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In het bijzonder zijn de voorgenoemde
personen elk individueel gemachtigd om de publicatieformulieren te ondertekenen met het oog op de
neerlegging en de publicatie van een uittreksel van verslagen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Christopher Verhulst
Lasthebber
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type 'Mededelingen ')
Ondernemingsnr : 0421 090 262
Naam
(voluit) : Autobedrijf Kiewit Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 564 - 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 9 juli 2024 blijkt
de volgende beslissing:
Zij nemen met eenparigheid van stemmen akte van het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van
heden van:
* J&R NV, Krijgslaan 175 te 9000 Gent - BE 0472.484.030
* Vanlancker NV, Waterloolaan 77 bus 6.3 te 1000 Brussel - BE 0635.539.248
* FSD NV, Av. des Dessous de Lives 2 te 5101 Namen - BE 0821.957.907
Zij beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke ingang en
tot de jaarvergadering van 2027:
* Arlusa CommV, Dennenstraat 25 te 3940 Hechtel-Eksel - BE 0743.867.462, vertegenwoordigd door vaste
vertegenwoordiger Jehoul Jan
* Codi Holding BV, Soef 165 te 2490 Balen - BE 0568.527.490, vertegenwoordigd door vaste
vertegenwoordiger Cools Jan
Arlusa CommV werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Gelijk hiermee neergelgd notulen bijzondere algemene vergadering 9 juli 2024
Jan Jehoul V.V.
Bestuurder /ged. bestuurder
CommV Arlusa
Ondernemingsnr: 0465 437 078
Naam
(voluit) : LWC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kramerslaan 13 bus 0.02, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : benoeming en ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 06/02/2025:
Eerste besluit - ontslag bestuurder
De voorzitter neemt kennis van en stemt in met het vrijwillig ontslag van de heer Michel Lambrechts als
bestuurder vanaf 1 februari 2025.
Er zal aan hem kwijting verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tweede besluit - ontslag vaste vertegenwoordiger
De voorzitter neemt kennis van en stemt in met het vrijwillig ontslag van mevrouw Caroline Kinnaert als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Victus BV vanaf 1 februari 2025.
Er zal aan haar kwijting verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Derde besluit - Benoeming vaste vertegenwoordiger
De voorzitter neemt kennis van en stemt in met de benoeming van de heer Michel Lambrechts als nieuwe
vaste vertegenwoordiger, die door de bestuurder Victus BV is voorgesteld en dit ter vervanging van mevrouw
Caroline Kinnaert met ingang vanaf 1/2/2025.
De heer Michel Lambrechts, hier aanwezig, verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van dit bestuursmandaat.
Michel Lambrechts
vaste vertegenwoordiger
van Victus BV
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0718 718 233
Naam
33REASONS	(voluit) :
33R	(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Brouwersvliet 4 bus 1 - 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 24/10/2024:
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris toe te kennen aan
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930
Zaventem, vertegenwoordigd door dhr. Franky Wevers, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, met ingang
van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Franky Haesevoets
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persocoin(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0404 300 651
Naam
(voluit) : GROEP GOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen - Stijfselrui 48 bus 1001
Onderwerp akte : Wijziging bestuur - herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2024
Er wordt akte genomen van het ontslag van de heer Arie Pluczenik als bestuurder van de vennootschap met
ingang van 1 oktober 2023. Er wordt kwijting gegeven voor het gevoerde mandaat.
Er wordt akte genomen van de benoeming van volgende bestuurder met ingang van 1 oktober 2023 voor een
periode van 6 jaar:
FIDES CONSTRUCT BV
Stijfselrui 48 bus 1001
2000 Antwerpen
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Arie Pluczenik, wonende te 2018 Antwerpen,
Nerviërsstraat 21.
Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2029.
Met ingang van 1 oktober 2023 wordt de heer Shalom Stroli, wonende te 2018 Antwerpen, Rembrandtstraat
35, herbenoemd als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2029.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen
wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Johanna Imbrechts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0457 455 463
Naam
(voluit) : Solvus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 juni
2024)
* Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg; mevrouw Jordhis Van Hoek,
woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 4 juni
2024 en dit tot na de jaarvergadering van 2030.
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, Q-Finance BV met zetel te
Kruisheideweg 60, 3520 Zonhoven en met ondernemingsnummer 0808.960.895, vast vertegenwoordigd door
Erik De Cock, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang
vanaf 4 juni 2024 en dit tot na de jaarvergadering van 2030.
Verder beslist de algemene vergadering van aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de
Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.
Overeenkomstig Artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.
** Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar
de Besloten Vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, maatschappelijke zetel Kouterveldstraat 7b bus 001 te 1831
Diegem en administratieve zetel Kouterveldstraat 7b bus 001 te 1831 Diegem, die als vertegenwoordiger
aanduidt Ömer Turna, bedrijfsrevisor, Kouterveldstraat 7b bus 001 te 1831 Diegem, welke belast wordt met de
uitoefening van het mandaat. Het mandaat omvat de boekjaren eindigend op 2024, 2025 en 2026 en vervalt
derhalve na de algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2027.
*** Volmacht
Geeft hierbij een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BV, gevestigd op
het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw om
ondergetekende te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen
of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig
van de commissaris, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
0479 945 904
Naam
ARDITA
Rechtsvorm	N.V.
volledig adres v d zetel. Vervierstraat 1 bus 52 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Benoeming tot bestuurder van mevrouw De Clerck Ariane, wonende te 2930 Brasschaat, Berrélei 63, met
ingang van 16/07/2024
Ost Christiane
-
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0433 072 831
DIRECTION
Naam
1 0 JAN. 2023
(voluit) : ESPRIT BELGIE RETAIL
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Meir 9 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 21 september 2022:
"4.8 Achtste agendapunt: herbenoeming commissaris
De ondergetekenden besloten om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot en met de gewone
algemene vergadering die over de jaarrekening betreffende het boekjaar per 31 december 2024 zal besluiten
en erkent en, voor zover als nodig, aanvaardt dat PwC Bedrijfsrevisoren BV, voornoemd, de heer Steven van
Bael, bedrijfsrevisor, heeft aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd wordt om haar te
vertegenwoordiger en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
commissaris. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraag EUR [bedrag].
[ ... ]
4.10 Negende agendapunt: verlenen van volmachten met het oog op het vervullen van bepaalde
publiciteitsvereisten
De ondergetekenden verleenden volmacht aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Raf Thielemans
of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Avenue Louise 143/6, 1050 Brussel,
elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen met betrekking tot
de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en neerlegging bij de Nationale bank van België."
Raf Thielemans
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0426 420 611
Naam
(voluit) : KREGLINGER FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 7 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel van de
vennootschap op 24 juni 2024 om 16.00 uur.
Bij deze Jaarvergadering neemt het mandaat als Bestuurder en voorzitter van de heer Wim Arnouts een
einde. Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt besloten dit mandaat te hernieuwen voor een periode van
een jaar, ttz. tot na de Jaarvergadering te houden in 2026. De heer Arnouts aanvaardt en dankt voor het
vertrouwen. Dit mandaat is onbezoldigd.
Dirk Laenen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0873 962 080
Naam
(voluit) : Anker18
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Napelsstraat 73 b 201 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30 januari 2023 :
Ontslag bestuurder
- De algemene vergadering dd. 30 januari 2023 neemt akte van het ontslag uit functie van bestuurder
dat werd ingediend door Pronk Invest BV, met vaste vertegenwoordiger Pronk Dennis.
Dit ontslag gaat in op 31 januari 2023.
Herbenoeming bestuurders
- De algemene vergadering dd. 30 januari 2023 herbenoemt volgende bestuurders voor een periode van
zes jaar tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2029:
- Go2Real BV, vertegenwoordigd door de heer Tom Goyvaerts
- Frédéric Thielemans BV, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Thielemans
- Lens Consult BV , vertegenwoordigd door de heer Thierry Lens
FrédéricThielemans BV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door Frédéric Thielemans
Ondernemingsnr : 0550 838 848
Naam
(voluit) : NOVUS CHARLEROI
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gassthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 8 april 2024:
( ... )
4. Benoeming van gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in het kruispuntbank van
ondernemingen en in het rechtspersonenregister, Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
5. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen
Ondernemingsnr : 0404 548 891
Naam
(voluit) : ZIM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ankerrui 9, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel van de unanieme besluiten van de aandeelhouder dd.28 juni 2024:
BESLOTEN op voorstel van de Raad van Bestuur, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap
met ingang vanaf heden voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027: "Caliens,
Vandelanotte & Theunissen BV, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0427.897.088,
kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, het kantoor benoemt de heer Lieven van
Brussel, bedrijfsrevisor als vaste vertegenwoordiger.
BESLOTEN volmacht te geven aan Vistra Corporate Services (Belgium) NV of één van haar aangestelde,
Eric Hendrickx en/of Ellen Paelinckx en/of Patsy Roden, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de
publicatie van bovenvermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad.
Antwerpen, 16 september 2024
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0880 915 101
Naam
(votuit) : QUARES REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
RETAIL
(verkort) : QUARES REIM RETAIL
Rechtsvorm : Naamoze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 ANTWERPEN, Museumstraat 50
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering d.d. 21.09.2022 stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders vervalt:
- B.M.C.C. BV, met zetel te 8501 BISSEGEM, Lisbloemstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT afdeling KORTRIJK met als ondernemingsnummer 0880.293.608 en met
als vaste vertegenwoordiger Freddy HOORENS;
- FONTENELLE BV, met zetel te 1020 BRUSSEL, Esplanade Heysel 1PB 94, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te BRUSSEL en met als ondernemingsnummer 0462.347.332 en met als vaste
vertegenwoordiger Herman DU BOIS.
De algemene vergadering d.d. 21.09.2022 heeft beslist volgende bestuurders te herbenoemen:
- B.M.C.C. BV, voormeld. De vennootschap B.M.C.C. BV heeft de natuurlijke persoon Freddy HOORENS
aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
- FONTENELLE BV, voormeld. De vennootschap FONTENELLE BV heeft de natuurlijke persoon Herman
DU BOIS aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.03.2028.
FONTENELLE BV,
met als vaste vertegenwoordiger
Herman DU BOIS,
·bestuurder.
Ondernemingsnr : 0455 142 905
Naam
(voluit) : Allround Forwarding & Logistics
(verkort) : A.F.L.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 9 bus 4, 2000 Antwerpen, Belgie
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 12 december 2022 beslist met eenparigheid der stemmen het
volgende:
Het aangeboden ontslag van BeNeduw NV - 0417.651.019 met maatschappelijke zetel te Lange Maat 11,
9220 Hamme, vertegenwoordigd door de heer Marc Ivens als bestuurder te aanvaarden. Dit ontslag gaat in
op 12 december 2022. Aan de eerstvolgende Algemene Vergadering zal verzocht worden om kwijting te
verlenen voor het uitgeoefende mandaat.
Eveneens beslist de Bijzondere Algemene Vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door
haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is
bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap
te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor BV
vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0463.478.866
Naam
HERMANS IMMOBILIEN PROJECT ONTWIKKELING	(voluit) :
H.I.P.O. NV	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Arenbergstraat 4 bus 3, 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 21/05/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Roland Hermans als niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Roland Hermans als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering van 30/05/2028.
2/ Herbenoeming van Anthony Hermans als niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Anthony Hermans, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering van 30/05/2028.
-
Bij beraadslaging dd. 21/05/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Roland Hermans als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Roland Hermans als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 02/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering van 30/05/2028.
Voor de vennootschap
Roland Hermans
Bestuurder