Ondernemingsnr : 0479945904
Naam
(voluit) : ARDITA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Verviersstraat 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) met aanneming van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
    2.  Vaststelling van het adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Verviersstraat 1 bus 52, en
beslissing om de aanduiding van het adres niet meer op te nemen in de statuten.
    3.  Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één statutaire bestuurder.
    4.  Vaststelling dat aan het mandaat van de heer DE CLERCK Theodoor als statutair zaakvoerder
van de vennootschap een einde is gekomen op 28-12-2020 en beslissing om hem volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden..
    5.  Benoeming tot enige statutaire bestuurder benoemen voor de duur van de vennootschap van
de heer DE CLERCK Theodoor, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. De opdracht is niet bezoldigd.
Aanduiding als opvolgend statutair bestuurder van mevrouw OST Christiane.
    1.  Na kennisneming van het verslag in toepassing van artikel 7:155 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslissing om de bestaande duizend zeshonderdvijfenvijftig
(1.655) aandelen op te delen in twee soorten, te weten vijfendertig (35) aandelen behorende tot soort
A en duizend zeshonderdtwintig (1.620) aandelen behorende tot soort B, waarbij aan de aandelen
van soort A bijzondere stemrechten worden verleend.
    2.  Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met de bepalingen van het WVV van toepassing op de naamloze
vennootschap (NV), zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “ARDITA”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over¬gebracht wor¬den naar om het
Luik B
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle soorten van goederenvervoer, zowel in het binnenland als het buitenland, op alle bevaarbare
rivieren en kanalen.
Het vervoeren voor rekening van derden, alle verrichtingen dewelke betrekking hebben op vervoer te
water of in combinatie met andere vervoermiddelen.
Het verrichten voor derden van alle douane-, invoer- en uitvoerformaliteiten.
Het opslaan en bewaren van goederen voor eigen vervoer of voor derden, zelfs optreden als
tussenpersoon in de handel.
Zij zal tevens binnenschepen kunnen bouwen, herstellen, uitbaten, aan- en verkopen.
Het bevoorraden en bevrachten van schepen.
Het verrichten van alle mogelijke expertises.
De vennootschap mag ten allen tijde voor het verwezenlijken van haar voorwerp, zowel in België als
in het buitenland optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont¬bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderdvijfenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 165.500,00) en is verdeeld in duizend
zeshonderdvijfenvijftig (1.655) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een
duizend zeshonderd vijfenvijftigste (1.655ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in vijfendertig (35) aandelen van soort A en duizend zeshonderdtwintig
(1.620) aandelen van soort B. (…).
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige en statutaire bestuurder, die wordt benoemd
door de houders van aandelen van soort A.
Een opvolgend statutaire bestuurder wordt eveneens aangeduid door de houders van aandelen van
soort A.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer DE CLERCK Theodoor Antoine, geboren te
Antwerpen op 15 juni 1938.
De functie van statutaire bestuurder geldt voor onbepaalde duur.
Tot opvolgend statutair bestuurder is aangeduid: mevrouw OST Christiane Charles Marie, geboren te
Antwerpen op 24 april 1937.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan steeds beëindigd worden door de algemene
vergadering wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging
van de statuten.
Luik B
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting om wettige redenen.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
13.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij/zij beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge¬houden register op de zetel van de
vennootschap.
13.3. Bij beslissing van de algemene vergadering kan aan de bestuurder, onverminderd de
vergoe¬ding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap.
13.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de tweede maandag van de maand juni om veertien (14:00) uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be¬hoort en die geen
wijzigingen van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga¬dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 16. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (…)
Artikel 18. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post, indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. (…)
Artikel 25. Boekjaar jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be¬schei¬den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre¬kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 26. Bestemming van het resultaat
Luik B
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten ¬minste één/¬twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af¬sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re¬sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke¬ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo¬pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over¬gedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 29. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
    1.  Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
    2.  Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe
tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Consulting De Viking, Ankerrui 42/bus 12, 2000
Antwerpen, en haar gevolmachtigden, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de
vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-dienst en overige belastingadministraties.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag van het bestuursorgaan +
beoordelingsverslag revisor.