N° d'entreprise : 0760701219
Nom
(en entier) : A3GJ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Colonel Bourg 127
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « A3GJ », dont le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale, à Evere
(1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg, 127, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles)
sous le numéro 0760.701.219, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
résidant à Bruxelles, le 24 décembre 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions de
classe B
a) L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de septante
mille euros (70.000 €), qui sera inscrit au passif du bilan dans un compte de réserves disponibles.
b) L’assemblée décide d’émettre en contrepartie septante (70) actions nouvelles de classe B,
attribuées à Monsieur TRIEST Tanguy, à titre de rémunération de son apport en numéraire.
c) Conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
renonce à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions
nouvelles et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
d) Et le jour de l'acte est ici intervenu, après que chaque actionnaire existant a expressément
renoncé à son droit de souscription préférentielle : Monsieur TRIEST Tanguy Philippe Paul Pierre
Etienne, ici valablement représenté par Madame BENAVIDES Paula, en vertu d’une procuration
sous seing privé qui restera ci-annexée en original ou en copie,
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire
d'un montant de septante mille euros (70.000 €), rémunéré par septante (70) actions de classe B.
e) Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a
été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque de la société.
f) L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les actions nouvelles de classe B émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de deux cent cinquante et
une (251) actions à trois cent vingt et une (321), à savoir une (1) action de classe A et trois cent vingt
(320) actions de classe B.
 
Deuxième résolution-Modification de l’objet
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b) Modification de l’objet
L’assemblée décide la modification de l'objet de la société afin de l’adapter aux activités réellement
exercées par la société.
 
Troisième résolution-Modification des statuts
L’assemblée décide de remplacer et/ou de compléter les articles suivants des statuts, afin de les
mettre en conformité avec les résolutions prises, comme suit :
1) L’assemblée décide de remplacer l’article 4 des statuts comme suit :
« ARTICLE 4
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation, seule ou en collaboration avec des tiers, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement :
- à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis
techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des
conseils de placement, d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement
de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le
plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous
mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet;
- aux activités liées au développement de technologies innovantes permettant la production et le
stockage d’énergie (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, batteries, …) et à la
commercialisation de solutions énergétiques durables, essentiellement dans le cadre d’opérations
commerciales B2B;
- aux activités d'entreprise en bâtiment et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à
la construction, la rénovation et l’achèvement en matière immobilière : la transformation,
l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de montage
de charpentes, de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de
peinture, de maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, de
couvertures métalliques et non métalliques en tous matériaux, d’évacuation d’eau de pluie, de
travaux de démolition, de même que l'installation des solutions énergétiques mentionnées ci-dessus,
de système électrotechnique, de chauffage, de climatisation et de ventilation, de tout matériel
électrique, de sanitaire et de plomberie.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Elle peut également à titre secondaire constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine
immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se
rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore
le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition,
l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le
lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus
large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette
énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement
d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou
immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect
avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de
biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition
de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les administrateurs, les actionnaires, le personnel et les préposés de la société.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Elle peut se porter caution, garante, agir en qualité d’agent, de représentant, de gérant ou d’
intermédiaire, consentir des crédits, des avances ou des sûretés, y compris des hypothèques.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ».
2) L’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme suit :
« Il existe trois cent vingt et une (321) actions dont une (1) action de classe A et trois cent vingt (320)
actions de classe B ».
 
Quatrième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée, et notamment la mise à jour du registre des actionnaires;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.