Ondernemingsnr : 0461493831
Naam
(voluit) : ISALTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romont 18
 : 1547 Bever
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 17 augustus
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap “Isalter”, met maatschappelijke zetel te 1547 Bever, Romont 18,
hebbende als ondernemingsnummer 0461.493.831, en dat de volgende beslissingen genomen
werden:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd negenenzeventig euro zeventig cent (€ 6.279,70,-) en de wettelijke reserve ten bedrage
van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00,-) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd twintig euro dertig cent (€ 12.320,30,-) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Derde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN HAEGENBORGH Walter Leona Philippe, geboren te Leuven op 20 september 1959,
wonende te 1547 Bever, Romont 18, hier aanwezig en aanvaardend zijn mandaat. De bestuurder
Luik B
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit - Adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1547 Bever, Romont
18.
Zesde besluit – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers van het kantoor van ondergetekende notaris en de
notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Achtste besluit – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Accountancy D’hooghe” BV, met zetel te 1740
Ternat, Marktplein 33, (hebbende als ondernemingsnummer 0876.314.925), vertegenwoordigd door
mevrouw Ria D’hooghe, bestuurder, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de uitgifte en de
gecoördineerde statuten