N° d'entreprise : 0892440778
Nom
(en entier) : H.R.P.B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Source 32
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE,
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par Maître Quentin VANHALEWYN, Notaire à Kraainem, exerçant sa
fonction dans la société "Vanhalewyn & Flamant", ayant son siège à 1950 Kraainem, Avenue Reine
Astrid 4, le 13 juillet 2020, portant à la suite la mention d’enregistrement : "Enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE VILVORDE le 22 juillet 2020 (22-07-2020)
Réference ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0008485 Droits perçus: cinquante euros zéro
eurocent (€ 50,00) Le receveur." contenant l’assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme “H.R.P.B.”, ayant son siège social à 7850 Enghien, Rue de la Source 32 avec le numéro d’
entreprise BE 0892.440.778.  Que :
1. Première résolution
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet de la société, dressé en vertu
de l’article 5 :101 Code des sociétés et associations.
L’actionnaire unique reconnait avoir reçu une copie de ce rapport et déclare en avoir pris
connaissance. Ils déclare ne pas formuler de remarques.
2. Deuxième résolution
            L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société par  remplacement de l’article 3
des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- la prise de participations par voie d’apport ou autrement, sous forme d’investissement, de
placement ou autre ;
- la gestion et la mise en valeur de participations ;
- le commerce en gros ou en détail, l’achat, la vente, la négociation, la livraison, l’import et l’export de
tous matériels optiques et d’audiologie de toute nature, de lunettes de vue, en ce compris les verres,
les lentilles de contact et les produits d’entretien pour verres et lentilles de contact, de produits
permettant de corriger ou de protéger la vue et l’audition, d’accessoires d’audition et d’acoustique, d’
instruments de précision ; la réalisation de tests d’optométrie, ainsi que l’examen de la vue ;
- la consultance, la sous-traitance et le conseil en général dans le domaine de l’optique et de l’
audition au sens large ;
- la formation de personnes dans le domaine se rattachant à l’optique, l’optométrie, la contactologie,
l’audiologie,… ;
- la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
Volet B
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.».
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 30 juin 2021, et pour l’avenir de
modifier l’article 19 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante. »
4. Quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
5. Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent soixante euros
(14.260 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille deux cents euros (6.200 €), a
été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
De même, l’assemblée générale décide de réduire à zéro le compte de capitaux propres « apports
non appelés » de telle sorte que l’actionnaire est libéré de l’obligation de libération du capital souscrit
par le passé.
6. Sixième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "H.R.P.B. ". 
Siège Le siège est établi en Région wallonne.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l'administrateur unique qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'administrateur unique des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'administrateur unique, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- la prise de participations par voie d’apport ou autrement, sous forme d’investissement, de
placement ou autre ;
- la gestion et la mise en valeur de participations ;
- le commerce en gros ou en détail, l’achat, la vente, la négociation, la livraison, l’import et l’export de
tous matériels optiques et d’audiologie de toute nature, de lunettes de vue, en ce compris les verres,
les lentilles de contact et les produits d’entretien pour verres et lentilles de contact, de produits
permettant de corriger ou de protéger la vue et l’audition, d’accessoires d’audition et d’acoustique, d’
instruments de précision ; la réalisation de tests d’optométrie, ainsi que l’examen de la vue ;
- la consultance, la sous-traitance et le conseil en général dans le domaine de l’optique et de l’
Volet B
audition au sens large ;
- la formation de personnes dans le domaine se rattachant à l’optique, l’optométrie, la contactologie,
l’audiologie,… ;
- la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Composition de l'organe d'administration  La société est administrée par un ou plusieurs
administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l'organe d'administration 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Rémunération de l’administrateur Le mandat d'administrateur est rémunéré ou non, suivant décision
de l’assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix, ou de l’actionnaire unique qui a
compétence pour déterminer le montant éventuel de la rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Tenue et convocation L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dix décembre à dix-
neuf heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.  S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il
signe pour approbation les comptes annuels.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires,
pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.    
Volet B
Exercice social - Comptes annuels L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin
de l'année prochaine.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’administrateur unique dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.  
Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque
moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en
vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté
de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et
émoluments.
Répartition de l’actif net
7. Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire :
Madame HILDESHEIM Racquel, soussignée, ici présente et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Ce mandat est rémunéré.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
8. Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7850 Enghien, Rue de la Source
32.
9. Neuvième résolution
L'assemblée confère à tout collaborateur de l’Etude Vanhalewyn & Flamant, à cette fin élisant
domicile à l'adresse de la société à responsabilité limitée "Vanhalewyn & Flamant", à 1950 Kraainem,
avenue reine Astrid 4, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la
Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, conformément aux
dispositions légales en la matière.
10. Dixième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d’administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
11. Onzième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à la S.A. LA FIDUCIAIRE LEMAIRE, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Quentin VANHALEWYN, Notaire.