Ondernemingsnummer :
0894439077
Benaming :
(voluit) :
TRANSPORT JOCHEMS J.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Staatsbaan(LUB) 67a
3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Jean HALFLANTS, notaris met standplaats te Lubbeek,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Halflants &
Lenaerts”, met zetel te 3210 Lubbeek, Bollenberg 39, op 21 januari 2019, geregistreerd 5 bladen 0
verzendingen op het registratiekantoor Leuven 1 op 22 januari 2019 register OBA 5 boek 0 blad 0
vak 927, ontvangen 50 euro, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRANSPORT JOCHEMS J.” is bijeengekomen,
waarin met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing, genomen door de
bijzondere algemene vergadering van 1 augustus 2016 inzake zetelverplaatsing, besluit de
vergadering de tekst van artikel 2 van de statuten volledig te vervangen als volgt:
“Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 67 A.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied
Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), die in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad moet bekendgemaakt worden. De vennootschap mag ook bij enkele beslissing van de
zaakvoerders bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, kantoren en stapelhuizen
inrichten, wanneer en waar zij het nodig achten, in België en in het buitenland.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, vermits de
vennoot erkent er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten op 30 november 2018.
De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te bereiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Specifiek :
Zij zal alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of
onroerende verrichtingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
beveiligen of uit te breiden.
Zo zal zij belang hebben in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het
maatschappelijk doel verband houdt met het hare; deze belangstelling mag geschieden bij wijze van
inbreng, fusie, participatie of om het even welke andere wijze.
Algemeen :
-alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook;
-De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen;
-het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
Luik B
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evanals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen,
met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en aan deze vennootschappen alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;
-het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtsstreeks of
onrechstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben; De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
haar doel;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze die zij
het meest geschikt acht.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het wetboek vennootschappen.”
DERDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, besluit de
vergadering de tekst van artikel 3 van de statuten volledig te vervangen als volgt:
“Artikel 3. : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Specifiek :
-nationaal en internationaal transport;
-behandelen van goederen;
-op- en overslag en alle logistieke diensten;
-douaneagentschap;
-nationaal en internationaal goederenvervoer over weg, zee, lucht, binnenvaart en spoorwegen;
-verhuur van personen- en bedrijfsvoertuigen;
-in- en uitvoer van alle goederen;
-tussenpersoon in vervoer;
-bevrachting en expeditie;
Zij zal alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende of
onroerende verrichtingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
beveiligen of uit te breiden.
Zo zal zij belang hebben in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het
maatschappelijk doel verband houdt met het hare; deze belangstelling mag geschieden bij wijze van
inbreng, fusie, participatie of om het even welke andere wijze.
Algemeen :
-alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook;
-De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen;
-het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evanals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen,
met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en aan deze vennootschappen alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;
-het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtsstreeks of
onrechstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben; De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
haar doel;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze die zij
het meest geschikt acht.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het wetboek vennootschappen.”
VIERDE BESLISSING
Luik B
Als zaakvoerder voor onbepaalde duur wordt aangewezen: mevrouw BROOS Leen José Remi
Dominique, wonende te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 67 A, die aanwezig is en haar opdracht
aanvaardt. Haar benoeming als zaakvoerder gaat in op heden.
VIJFDE BESLISSING
Als bijzonder gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling wordt aangesteld: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VCS Accountants” met zetel te 3200 Aarschot,
Amerstraat 147, alsook haar gevolmachtigden, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop heeft de bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten
te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Halflants (get)
 
Bijlage:
    •  gecoördineerde statuten
    •  staat actief en passief
    •  verslag zaakvoerder