Ondernemingsnr : 0870512246
Naam
(voluit) : A & K MODE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arsenaalstraat 2 bus C
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 23
oktober 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A & K
MODE, met zetel te 8900 Ieper, Arsenaalstraat 2C ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper onder nummer BTW BE-0870.512.246.
volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap
    3.  Wijzigen van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de laatste zaterdag van de maand juli om elf (11) uur
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschap en verenigingen
    5.  Verlenging van het mandaat van de bestuurders in functie
    6.  Opdracht tot coördinatie van de statuten
    7.  Adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
                                                                                                                        EERSTE BESLUIT-
AANPASSING AAN NIEUWE WETGEVING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato
23 oktober 2023, voorafgaandelijk dezer.
De vergadering beslist om het huidig voorwerp van de vennootschap te vervangend door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I.       Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke
verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
A/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, leurhandel, vertegenwoordiging,
nijverheid en fabricatie, herstel en onderhoud van:
a.       alle textielproducten, kledij, stoffen, breigoed, dames-, heren- en kindertextiel en –confectie,
jeans- en vrijetijdskledij, babyartikelen, zomer- en winterartikelen, beddengoed, werkkledij,
enzovoort;
b.       alle schoeisels en tassen, hetzij in leder, stof of enig ander materiaal;
c.       alle papierwaren en kantoorbenodigdheden;
d.       alle sportartikelen en speelgoed;
e.       alle elektrische- en huishoudtoestellen;
f.       alle voedingswaren
         B/ Het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in
allerlei bestaande of op te richten – al dan niet beursgenoteerde – vennootschappen, verenigingen
en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten
uitoefenen, die recurrente inkomsten genereren en die tevens gezonde groeiperspectieven op lange
termijn bieden.
C/ Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle administratieve, IT,  industriële,
commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan
vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en
waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het
waarnemen van bestuurdersmandaten.
D/ Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
E/ Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
F/ Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
G/ Advies, bijstand en tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van
verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in
binnen- en buitenland;
H/ Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
I/ Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commer¬cialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
J/ De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
K/ Trading in de meest ruime zin;
L/ De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het
verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
M/ Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in
het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
N/ Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen, obligaties en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
O/ Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
P/ De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighoudén met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen.
Q/ De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3,  ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
R/ Alle handelingen betrekking hebbend op goederen, onroerend van natura, bij inlijving of
bestemming of roerende goederen afkomstig daarvan zoals ontginning van groeven en uitbating van
plantages; alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard,
die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten titel van voorbeeld, het
aankopen, verkavelen, ruilen, opschikken, verhuren (gemeubeld of ongemeubeld),
vakantiewoningen, uitbaten van B&B, vervreemden en vestigen van alle welkdanige zakelijke
rechten, beheren, omvormen bouwen en afbreken van onroerende goederen, alleen of in participatie,
voor eigen rekening of voor rekening van derden; studie van onroerende verhandelingen;
S/ De aan- en verkoop, handel (onder al zijn vormen in (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop,
import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie...), in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
T/ Alle immobiliaire operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw
of verbouwing;
         II . Algemene activiteiten.
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
         IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen .
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen , verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren , die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van de maand juli om elf (11) uur.
De eerst volgende jaarvergadering over boekjaar 2023 gehouden worden op 27 juli 2024.
         VIERDE BESLUT
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
         De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te
verlengen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:
    •  De heer Claeys Nico, voornoemd;
    •  Mevrouw Rodrigues de Azevedo Rute, voornoemd.
        Het mandaat van de heer Claeys Nico en mevrouw Rodrigues de Azevedo Rute is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Arsenaalstraat 2C.
RAAD VAN BESTUUR
        Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de  gedelegeerd-bestuurder(s).
         Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
         - te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Claeys Nico, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
         - te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders:  de heer Claeys Nico en mevrouw Rodrigues de
Azevedo Rute, hier aanwezig en die aanvaarden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 23 oktober 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.
-verslag van het bestuursorgaan