Ondernemingsnummer :
0540913174
Benaming :
(voluit) :
MOBITRACE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op
1 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOBITRACE, met maatschappelijke zetel te 3500
Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Hasselt, ondernemingsnummer 0540.913.174, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
vierhonderdduizend euro (400.000 €) door inbreng in geld, volledig volstort, mits uitgifte van honderd
zestig miljoen (160.000.000) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die
zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande
aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in
het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van onderhavige
vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.
Tweede beslissing - Inschrijving en volstorting
(...), verklaren hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op deze
kapitaalverhoging. Zij verklaren akkoord te gaan met de intekening op de kapitaalverhoging zoals
deze hierna is uiteengezet.
Op dit ogenblik zijn volgende intekenaars tussengekomen:
(...)
Deze hebben, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaard volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:
(...)
De intekenaars verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat er volledig op deze
kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat zij eveneens volledig volgestort werd met een storting in
contanten op rekeningnummer (...) geopend op naam van de vennootschap bij ING Heden beschikt
de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van vierhonderdduizend
euro (400.000 €).
Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het
bedrag van vierhonderdduizend euro (400.000 €) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op
de voornoemde bijzondere rekening.
Derde beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat zij volledig werd volgestort. Het maatschappelijk
kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van één miljoen tweehonderd achtenzestig duizend
vijfhonderd vijftig euro (1.268.550 €) op één miljoen zeshonderd achtenzestig duizend zeshonderd
euro (1.668.600 €) en zal vertegenwoordigd worden door zeshonderd zevenenzestig miljoen
vierhonderd twintig duizend (667.420.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Vierde beslissing – Ontslag bestuurder – benoeming bestuurder
De vergadering beslist om de heer VANDEN BERK Tom, wonende te 3500 Hasselt, Beukenstraat 47
Luik B
met ingang vanaf heden te ontslaan als bestuurder.
De vergadering benoemt met ingang vanaf heden en tot aan de algemene vergadering van 2023, als
nieuwe bestuurder:
de gewone commanditaire vennootschap Ultimocare, met zetel te 3500 Hasselt, Beukenstraat 47,
RPR Hasselt, ondernemingsnummer 0699.855.295, die voor de uitoefening van haar mandaat als
vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer VANDEN BERK Tom, wonende te 3500 Hasselt,
Beukenstraat 47.
Vijfde beslissing - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten.