Ondernemingsnummer :
0681839427
Benaming :
(voluit) :
3SAG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vredestraat 53
8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig oktober tweeduizend en achttien door notaris Hélène
Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de naamloze vennootschap “3SAG”, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53; B.T.W.
/ondernemingsnummer BE0681839427, RPR Gent afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
1. Gelet op de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders per 24 oktober 2018
werd afgesloten, beslist de vergadering dat ter verduidelijking van haar statuten een zgn. preambule
aan de statuten zal worden toegevoegd.
Dientengevolge zal aan de statuten voorafgaandelijk aan artikel 1 van de statuten de volgende tekst
worden toegevoegd:
“VOORAFGAANDELIJK
Voor de interpretatie en de uitvoering van huidige statuten zullen volgende begrippen wanneer met
hoofdletter gebruikt, de volgende betekenis hebben:
Aandeelhouder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van Aandelen;
Aandeelhouder Klasse A: een houder van (één of meerdere) Klasse A Aandelen;
Aandeelhouder Klasse B: een houder van (één of meerdere) Klasse B Aandelen;
Aandelen: aandelen van de vennootschap en andere door de vennootschap uitgegeven en nog uit te
geven effecten, die al dan niet het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, alsook
warrants en alle andere effecten, al dan niet geïncorporeerd in een titel, die recht geven op
inschrijving op of conversie in voormelde effecten;
Aangeboden Aandelen: de Aandelen die een Kandidaat-Overdrager wenst Over te Dragen;
A-Bestuurders: bestuurders benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op
voordracht van Aandeelhouder Klasse A;
B-Bestuurders: bestuurders benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op
voordracht van Aandeelhouder Klasse B;
Controle – Controleren: de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks over een vennootschap
in de zin van artikel 5 2§ 1° W.Venn.;
Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die noch de Aandeelhouders, noch de vennootschap
is;
Gecorrigeerde Voorkoopprijs: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.3.3.2 van de
statuten;
Kandidaat-Overdrager: elke Aandeelhouder die de door hem aangehouden Aandelen wenst Over te
Dragen;
Kandidaat-Overnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie een Aandeelhouder wenst Over te
Dragen;
Klasse: een bepaalde klasse van Aandelen;
Klasse A Aandelen: alle Aandelen die behoren of zullen behoren tot de Klasse A;
Klasse B Aandelen: alle Aandelen die behoren of zullen behoren tot de Klasse B;
Overdracht – Overdragen: enige transactie, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft
Luik B
(of kan hebben), onmiddellijk of op termijn, op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of
blote) eigendom van Aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk recht of
persoonlijk recht op of m.b.t. Aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als
zekerheid, ongeacht of dergelijke transactie plaatsvindt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze
van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder, doch zonder daartoe beperkt te
zijn, het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand
geven, het vestigen van een vruchtgebruik, de vereffening-verdeling na een echtscheiding, de
vereffening-verdeling van een onverdeeldheid, het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, een
overdracht ten gevolge van een overdracht van een algemeenheid van goederen, inbreng van een
algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening of
gelijkaardige verrichting of overdracht;
Recht van een Derde: enige hypotheek, (hypothecaire) lastgeving, pand, retentierecht, vruchtgebruik,
optierecht, voorkooprecht, voorkeurrecht, erfdienstbaarheid, huur, enige andere last of waarborg van
enigerlei aard of een andere soort voorkeursbepaling (waaronder, doch zonder daartoe beperkt te
zijn, een eigendomsvoorbehoud) met hetzelfde effect, en in het algemeen, enig recht of belang van
een Derde, m.b.t. de Aandelen of enige beperking van de rechten van de Aandelen, of de
overdraagbaarheid ervan ten voordele van een Derde, met uitzondering van, in voorkomend geval,
rechten, lasten en beperkingen die gelden uit kracht van wet, of die voortvloeien uit de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 24
oktober 2018;
Volgplicht: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.5 van de statuten;
Volgrecht: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.4 van de statuten;
Voorgenomen Overdracht: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.3.1 van de statuten;
Voorgestelde Voorkoopprijs: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.3.2 van de statuten;
Voorkooprecht: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.3.1 van de statuten;
Vrije Overdracht: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 9.2 van de statuten;”
2. De vergadering stelt vast dat voorafgaandelijk aan haar vergadering het kapitaal werd volstort.
Bijgevolg beslist zij dat de tekst van artikel 5 alinea 2 van haar statuten vervangen wordt door: “Het
kapitaal is volledig volgestort.”
3. De vergadering wenst dat de statuten van de vennootschap worden aangepast aan de
aandeelhoudersovereenkomst die per 24 oktober 2018 tussen haar aandeelhouders werd
afgesloten.
De vergadering beslist dat de tekst van artikel 8 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 8. Aard van aandelen
Alle Aandelen zijn en blijven op naam en zullen op naam blijven. Zij zijn in twee Klassen ingedeeld
als volgt:
(a) vijfenzestig (65) Klasse A Aandelen; en
(b) vijfendertig (35) Klasse B Aandelen.
Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de Aandeelhouder Klasse A,
zullen Klasse A Aandelen zijn.
Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de Aandeelhouder Klasse B,
zullen Klasse B Aandelen zijn.
Indien de vennootschap Aandelen zou uitgeven aan een persoon die geen Aandeelhouder Klasse A
of Aandeelhouder Klasse B is, zullen de uitgiftevoorwaarden naar aanleiding van de verrichting die
tot de uitgifte leidt, nader bepalen tot welke Klasse de uit te geven Aandelen zullen behoren.
Elke Overdracht van Aandelen van een bepaalde Klasse aan een Aandeelhouder van een andere
Klasse, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de Overgedragen Aandelen in Aandelen
van de Klasse waartoe de overnemende Aandeelhouder behoort. In geval van een Overdracht
anders dan aan een Aandeelhouder van een andere Klasse blijven de Aandelen behoren tot de
Klasse waartoe ze vóór de Overdracht behoorden.
Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de
aandeelhouders op 24 oktober 2018 of in de statuten van de vennootschap, hebben alle Aandelen
dezelfde rechten.
Elk Aandeel geeft recht op één stem.
De eigendom van Aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister.
Telkens twee of meer personen eigenaar worden van of een recht verwerven in één of meer van de
Aandelen zal de vennootschap het recht hebben om de aan de bedoelde Aandelen verbonden
rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan de bedoelde Aandelen
verbonden rechten zal uitoefenen opzichtens de vennootschap. In geval van betwisting tussen de
bedoelde gerechtigde personen of in geval van hoogdringendheid zal de voorzitter van de bevoegde
rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, op verzoek van tenminste één van de
betrokkenen, een gezamenlijke lasthebber aanduiden. Hetzelfde geldt wanneer de eigendom over
Luik B
één of meer van de Aandelen, om welke reden ook, wordt verdeeld in vruchtgebruik en naakte
eigendom.”
4. Gelet op voormelde volstorting van het kapitaal beslist de vergadering dat de bepaling in haar
statuten daaromtrent mag worden geschrapt.
Gelet op de aandeelhoudersovereenkomst die per 24 oktober 2018 tussen de aandeelhouders werd
ondertekend, wenst de vergadering een bepaling omtrent de overdracht van aandelen in haar
statuten op te nemen.
De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 9 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 9. Overdracht van Aandelenf
9.1 Algemeen
9.1.1. Elke Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder, met uitzondering van een Vrije
Overdracht, dient betrekking te hebben op alle door deze Aandeelhouder aangehouden Aandelen,
en niet een deel daarvan. Een Overdracht, met uitzondering van een Vrije Overdracht, van een deel
van de door deze Aandeelhouder aangehouden Aandelen, wordt voor niet geschreven gehouden.
9.1.2. Elke Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 24
oktober 2018. Een Overdracht die de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst niet
naleeft, wordt voor niet geschreven gehouden.
9.2 Vrije overdracht
9.2.1. Volgende Overdrachten van Aandelen zijn vrij en zijn niet onderworpen aan de
overdrachtsbeperkingen van Artikel 9.1.1, Artikel 9.3, Artikel 9.4 en Artikel 9.5:
(i) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse A aan een vennootschap verbonden met deze
Aandeelhouder Klasse A in de zin van artikel 11 W.Venn.;
(ii) een Overdracht door de Aandeelhouder klasse A aan PREMIER DEVELOPMENT FUND 2
CVBA, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53; ondernemingsnummer
0699.566.968, RPR Gent Afdeling Kortrijk; of een vennootschap verbonden met PREMIER
DEVELOPMENT FUND 2 CVBA, voormeld, in de zin van artikel 11 W.Venn.;
(iii) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse A aan een fonds beheerd door een
rechtspersoon die gecontroleerd worden door de heer Kristof VANFLETEREN, rijksregisternummer
80.01.26-031.03, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold
III-laan 21; de heer Davy DEMUYNCK, rijksregisternummer 80.02.10-167.63, geboren te Kortrijk op
10 februari 1980, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35; of de heer Paul THIERS,
rijksregisternummer 57.08.04-277.80, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1957, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 15; of een vennootschap verbonden met dit fonds in de zin
van artikel 11 W.Venn. op voorwaarde dat (i) een rechtspersoon die gecontroleerd wordt door de
heer Kristof VANFLETEREN, voornoemd, de heer Davy DEMUYNCK, voornoemd, of de heer Paul
THIERS, voornoemd, of door meerdere van hen gezamenlijk over een participatie van minimum één
procent (1 %) in dit fonds, beschikt en (ii) de heer Kristof VANFLETEREN, voornoemd, de heer Davy
DEMUYNCK, voornoemd, of de heer Paul THIERS, voornoemd, een bestuursmandaat uitoefenen
binnen dit fonds;
(iv) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse B aan HELEBLITZ BVBA, met maatschappelijke
zetel te 8340 Damme (Moerkerke), Visserstraat 87; ondernemingsnummer 0415.515.633, RPR Gent
Afdeling Brugge; of een vennootschap verbonden met HELEBLITZ BVBA in de zin van artikel 11 W.
Venn., op voorwaarde dat (a) de heer Anthony THEYS, rijksregisternummer 75.04.18-007.86,
geboren te Roeselare op 18 april 1975, wonende te 8420 De Haan, Zwaluwenlaan 16; deze
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks Controleert en (b) de heer Anthony THEYS,
voornoemd, een bestuursmandaat uitoefent binnen deze vennootschap;
(v) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse B aan ALGINO NV, met maatschappelijke zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21; ondernemingsnummer 0430.081.865, RPR Gent
Afdeling Gent; of een vennootschap verbonden met ALGINO NV in de zin van artikel 11 W.Venn., op
voorwaarde dat (a) de heer Nicolas DE QUINNEMAR, rijksregisternummer 74.06.06-107.48, geboren
te Brugge op 6 juni 1974, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21; deze
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks Controleert en (b) de heer Nicolas DE QUINNEMAR,
voornoemd, een bestuursmandaat uitoefent binnen deze vennootschap;
(vi) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse B aan CEBELEC NV, met maatschappelijke zetel
te 8520 Kuurne, Industrielaan 5A; ondernemingsnummer 0461.506.006, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
of een vennootschap verbonden met CEBELEC NV in de zin van artikel 11 W.Venn., op voorwaarde
dat (a) de heer Christian BULTIAUW, rijksregisternummer 44.02.18-333.65, geboren te Kortrijk op 18
februari 1944, wonende te 8300 Knokke-Heist, Berkenlaan 19; deze vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks Controleert en (b) de heer Christian BULTIAUW, voornoemd, een bestuursmandaat
uitoefent binnen deze vennootschap;
(vii) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse B aan SOLENCO BVBA, met maatschappelijke
Luik B
zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18; ondernemingsnummer 0885.413.921, RPR Gent Afdeling
Kortrijk; of een vennootschap verbonden met SOLENCO BVBA in de zin van artikel 11 W.Venn., op
voorwaarde dat (a) de heer Olivier ROGIEST, rijksregisternummer 74.05.02-071.03, geboren te
Knokke-Heist op 2 mei 1974, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18; deze vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks Controleert en (b) de heer Olivier ROGIEST, voornoemd, een
bestuursmandaat uitoefent binnen deze vennootschap;
(viii) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse B aan CRILU INVEST BVBA, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1; ondernemingsnummer 0893.028.421,
RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen; of een vennootschap verbonden met CRILU INVEST BVBA in
de zin van artikel 11 W.Venn., op voorwaarde dat (a) de heer Luk BUSSCHOP, rijksregisternummer
67.06.16-197.93, geboren te Wilrijk op 16 juni 1967, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20;
deze vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks Controleert en (b) de heer Luk BUSSCHOP,
voornoemd, een bestuursmandaat uitoefent binnen deze vennootschap;
(ix) een Overdracht door de Aandeelhouder Klasse B aan MIMAFI NV, met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Schildersstraat 1; ondernemingsnummer 0433.143.206, RPR Antwerpen Afdeling
Antwerpen; of een vennootschap verbonden met MIMAFI NV in de zin van artikel 11 W.Venn., op
voorwaarde dat (a) de heer Jordi BUSSCHOP, rijksregisternummer 93.10.25-315.85, geboren te
Antwerpen op 25 oktober 1993, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 18 bus 501; deze
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks Controleert en (b) de heer Jordi BUSSCHOP,
voornoemd, een bestuursmandaat uitoefent binnen deze vennootschap;
(x) een Overdracht in toepassing van artikel 4 van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend
tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 24 oktober 2018; en
(xi) een Overdracht in toepassing van artikel van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend
tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 24 oktober 2018; en in de gevallen Artikel 9.2.1.
(i) tot en met (ix), op voorwaarde dat:
(a) de Kandidaat-Overnemer gelijktijdig met de Vrije Overdracht toetreedt tot voormelde
aandeelhoudersovereenkomst van 24 oktober 2018;
(b) de Kandidaat-Overdrager de andere Aandeelhouder voorafgaand aan de Vrije Overdracht bij
kennisgeving van deze Vrije Overdracht inlicht;
(c) de Kandidaat-Overnemer zich voorafgaand aan de Vrije Overdracht ten aanzien van de andere
Aandeelhouders ertoe verbindt om de Aandelen die het voorwerp uitmaken van de Vrije Overdracht
onmiddellijk terug aan de Kandidaat-Overdrager over te dragen wanneer, nadat de Overdracht
plaatsvond, de Kandidaat-Overnemer niet langer aan één van de voorwaarden van Artikel 9.2.1. (i)
tot en met (ix) voldoet;
(d) de Kandidaat-Overdrager zich voorafgaand aan de Vrije Overdracht ten aanzien van de andere
Aandeelhouders ertoe verbindt om de Aandelen die het voorwerp uitmaken van de Vrije Overdracht
onmiddellijk terug van de Kandidaat-Overnemer over te nemen wanneer, nadat de Overdracht
plaatsvond, de Kandidaat-Overnemer niet langer aan één van de voorwaarden van Artikel 9.2.1. (i)
tot en met (ix) voldoet; indien de Kandidaat-Overdrager op dat ogenblik evenmin voldoet aan één van
de voorwaarden van Artikel 9.2.1. (i) tot en met (iii) respectievelijk één van de voorwaarden van
Artikel 9.2.1. (iv) tot en met (ix), of niet langer bestaat (bv. indien de vennootschap – Kandidaat-
Overdrager werd ontbonden en vereffend), dan is de aankoopoptie zoals bepaald in artikel 4.2 van
voormelde aandeelhoudersovereenkomst van 24 oktober 2018 respectievelijk de aankoopoptie zoals
bepaald in artikel 4.1 van voormelde aandeelhoudersovereenkomst van 24 oktober 2018 van
toepassing en kan de Aandeelhouder Klasse B respectievelijk de Aandeelhouder Klasse A deze
uitoefenen in overeenstemming met artikel 4 van voormelde aandeelhoudersovereenkomst van 24
oktober 2018.
9.2.2 De kennisgeving waarnaar verwezen wordt in Artikel 9.2.1 moet minstens volgende informatie
bevatten:
(a) de datum van de voorgenomen Vrije Overdracht;
(b) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal Aandelen dat de
Kandidaat-Overdrager aanhoudt vóór de Vrije Overdracht;
(c) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal Aandelen dat de
Kandidaat-Overnemer aanhoudt vóór de Vrije Overdracht;
(d) in voorkomend geval, de nodige stavingsstukken die aantonen dat de Overdracht aan één van de
voorwaarden van Artikel 9.2.1 (i) tot en met (ix) voldoet;
(e) de aard van de Vrije Overdracht;
(f) het aantal Aangeboden Aandelen;
(g) voor elke andere Aandeelhouder, een door de Kandidaat-Overnemer reeds ondertekend
exemplaar van de toetredingsovereenkomst zoals bepaald in voormelde
aandeelhoudersovereenkomst van 24 oktober 2018.
Luik B
9.3. Voorkooprecht
9.3.1. Algemeen
In geval van een Overdracht aan een bona fide Derde of een andere Aandeelhouder, met
uitzondering van een Vrije Overdracht waarop Artikel 9.2 van toepassing is, en de Kandidaat-
Overdrager heeft hiertoe reeds een bod ontvangen (de “Voorgenomen Overdracht”), dan moet de
Kandidaat-Overdrager de Aangeboden Aandelen eerst aanbieden aan de andere Aandeelhouders, in
overeenstemming met de voorwaarden zoals hierna bepaald, en zullen de andere Aandeelhouders
een voorkooprecht hebben op de Aangeboden Aandelen in overeenstemming met de voorwaarden
zoals hierna bepaald (het “Voorkooprecht”).
9.3.2. Uitoefening van het Voorkooprecht
9.3.2.1. De Kandidaat-Overdrager zal de Voorgenomen Overdracht voorafgaand aan de uitvoering
van dergelijke Overdracht, gelijktijdig aan de andere Aandeelhouders ter kennis brengen bij
kennisgeving. Deze kennisgeving moet minstens volgende informatie bevatten:
(i) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal Aandelen dat de
Kandidaat-Overdrager aanhoudt vóór de Overdracht;
(ii) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal Aandelen dat de
Kandidaat-Overnemer aanhoudt vóór de Overdracht;
(iii) de aard van de Overdracht;
(iv) het aantal Aangeboden Aandelen;
(v) naar gelang het geval, (i) in geval van een Overdracht middels koop-verkoop tegen betaling van
een geldprijs, de geboden geldprijs per Aandeel, (ii) in geval de tegenprestatie niet (geheel) bestaat
in de betaling van een geldprijs, een beschrijving van de geboden tegenprestatie en de tegenwaarde
in geldprijs per Aandeel, of (iii) in geval van een Overdracht om niet, de waarde per Aandeel
(voornoemde geldprijs, tegenwaarde of waarde per Aandeel hierna elk de “Voorgestelde
Voorkoopprijs”);
(vi) de overige voorwaarden en modaliteiten van de Voorgenomen Overdracht;
(vii) het bankrekeningnummer in IBAN formaat van de Kandidaat-Overdrager;
(viii) de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om de Aandelen van de andere Aandeelhouders
over te nemen in geval van uitoefening van het Volgrecht in overeenstemming met Artikel 9.4 onder
de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in overeenstemming met
Artikel 9.3;
(ix) in voorkomende geval, of de Kandidaat-Overdrager zich beroept op de Volgplicht zoals bepaald
in Artikel 9.5, onder opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in
overeenstemming met Artikel 9.3.;
(x) voor elke ander Aandeelhouder, een door de Kandidaat-Overnemer reeds ondertekend
exemplaar van de toetredingsovereenkomst zoals bepaald in voormelde
aandeelhoudersovereenkomst van 24 oktober 2018.
9.3.2.2. De andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, moeten de
Kandidaat-Overdrager daarvan in kennis stellen bij kennisgeving binnen de vijfenveertig (45) dagen
na de datum van de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht. Het gebrek aan uitoefening van
het Voorkooprecht binnen de hiervoor bepaalde termijn van vijfenveertig (45) dagen geldt als
verzaking aan het Voorkooprecht. Er kan binnen diezelfde termijn van vijfenveertig (45) dagen ook
uitdrukkelijk afstand gedaan worden van het Voorkooprecht.
9.3.2.3. Iedere uitoefening van het Voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de
Aangeboden Aandelen, en niet een deel daarvan. Een uitoefening van het Voorkooprecht op een
deel van de Aangeboden Aandelen wordt voor niet geschreven gehouden.
9.3.2.4. De Kandidaat-Overdrager zal de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend in kennis stellen bij kennisgeving van het aantal Aandelen dat hen werd toegewezen in
overeenstemming met bovenstaande.
9.3.2.5. Indien meerdere Aandeelhouders het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, zullen de
Aangeboden Aandelen aan de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, worden
toegewezen pro rata het aantal Aandelen dat de betrokken Aandeelhouder aanhoudt, in vergelijking
met het totaal aantal Aandelen van alle Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
9.3.3. Prijs
9.3.3.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht middels koop-verkoop tegen betaling van een
geldprijs, is de prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend gelijk aan de
Voorgestelde Voorkoopprijs.
Indien het bod van de Derde hieromtrent geen uitdrukkelijke voorwaarden en modaliteiten bevat,
worden alle eventueel op datum van Overdracht nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen,
en/of andere voordelen verbonden aan de Aangeboden Aandelen, waaronder eventuele nog vast te
stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden m.b.t. voorgaande of lopende boekjaren, geacht bij
Luik B
wijze van forfait te zijn vervat in de Voorgestelde Voorkoopprijs.
9.3.3.2. In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in
de betaling van een geldprijs, of een Voorgenomen Overdracht om niet, heeft de andere
Aandeelhouder, het recht om de Voorgestelde Voorkoopprijs te betwisten. In voorkomend geval zal
deze Aandeelhouder de Kandidaat-Overdrager hiervan in kennis stellen bij kennisgeving, binnen de
15 dagen na datum van de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht.
De Kandidaat-Overdrager stelt eventuele andere Aandeelhouders bij kennisgeving in kennis van
deze betwisting. Indien de Kandidaat-Overdrager en de Aandeelhouder(s) die de Voorgestelde
Voorkoopprijs betwist(en), geen akkoord bereiken omtrent de waarde per Aangeboden Aandeel
binnen de 20 dagen na de datum van de kennisgeving van de betwisting, kan de meest gerede partij
een verzoek richten aan de Voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren om een bedrijfsrevisor
die lid is van voormeld instituut en die onafhankelijk is van de partijen aan te stellen als
onafhankelijke deskundige, welke aanstelling in voorkomend geval dient te gebeuren binnen de week
na het verzoek daartoe. De onafhankelijke deskundige zal de waarde per Aangeboden Aandeel
bepalen op basis van volgende waarderingsprincipes:
9.3.3.2.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat
in de betaling van een geldprijs, zal de onafhankelijke deskundige de geldwaarde en aldus de
waarde per Aangeboden Aandeel bepalen van de door de Kandidaat-Overnemer geboden
tegenprestatie op basis van een reële economische waardering, rekening houdend met de
gebruikelijke waarderingsmethoden voor het waarderen van dergelijke zaken;
9.3.3.1.2. In geval van een Voorgenomen Overdracht om niet, zal de onafhankelijke deskundige de
waarde per Aangeboden Aandeel bepalen op basis van een reële economische waardering rekening
houdend met de gebruikelijke waarderingsmethoden voor vennootschappen met gelijkaardige activa
en activiteiten als de vennootschap op het ogenblik van de waardering;
9.3.3.1.3. Alle eventueel op datum van Overdracht nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen,
en/of andere voordelen verbonden aan de Aangeboden Aandelen, waaronder eventuele nog vast te
stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden m.b.t. voorgaande of lopende boekjaren, geacht bij
wijze van forfait te zijn vervat in de waarde per Aangeboden Aandeel.
De onafhankelijke deskundige beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf zijn aanstelling om zijn
rapport met het resultaat van de uitoefening van zijn opdracht, en in het bijzonder de aldus door hem
bepaalde waarde van de Aangeboden Aandelen (de “Gecorrigeerde Voorkoopprijs”), bij
kennisgeving over te maken aan alle andere Aandeelhouders en de Kandidaat-Overdrager.
De bepaling van de waarde per Aangeboden Aandeel bindt de Aandeelhouders in overeenstemming
met artikel 1592 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten van de onafhankelijke deskundige worden bij helften verdeeld tussen de Kandidaat-
Overdrager en de Aandeelhouder(s) die de Voorgestelde Voorkoopprijs betwist(en).
De andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen tegen de Gecorrigeerde
Voorkoopprijs, moeten de Kandidaat-Overdrager daarvan in kennis stellen bij kennisgeving binnen
de 45 dagen na de datum van de kennisgeving door de onafhankelijke deskundige van zijn rapport.
Artikel 9.3.2.2 is mutatis mutandis van toepassing.
9.3.4. Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan andere Aandeelhouder(s)
9.3.4.1. De Aangeboden Aandelen worden aan de Aandeelhouder(s) die zijn Voorkooprecht heeft
(hebben) uitgeoefend, Overgedragen, vrij van enig Recht van een Derde, en in overeenstemming
met de overige voorwaarden en modaliteiten (zoals o.m. inzake betaling en levering van de
Aandelen) van het bod van de Derde, zoals vermeld in de kennisgeving van de Voorgenomen
Overdracht.
9.3.4.2. In geval het bod van de Derde geen overige voorwaarden en modaliteiten waartegen de
Overdracht van de Aandelen zal plaatsvinden (zoals o.m. inzake betaling en levering van de
Aandelen) bevat, dienen de Aangeboden Aandelen te worden overgedragen vrij van enig Recht van
een Derde en tegen betaling van de Voorgestelde Voorkoopprijs c.q. Gecorrigeerde Voorkoopprijs
binnen een termijn van dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving waarbij de Kandidaat-
Overdrager de Aandeelhouders in kennis heeft gesteld van het aantal Aandelen dat hen werd
toegewezen.
9.3.5. Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer
9.3.5.1. Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend in overeenstemming met dit Artikel 9.3, zal
de Kandidaat-Overdrager vrij zijn om de Aangeboden Aandelen Over te Dragen aan de Kandidaat-
Overnemer overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in de kennisgeving van de
Voorgenomen Overdracht binnen een periode van dertig (30) dagen na het verstrijken van de termijn
van vijfenveertig (45) dagen binnen dewelke het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend in
overeenstemming met Artikel 9.3.2 c.q. Artikel 9.3.3., in voorkomend geval met inachtneming van het
eventueel uitgeoefend Volgrecht in overeenstemming met Artikel 9.4.
9.3.5.2. Indien de Kandidaat-Overdrager de Aangeboden Aandelen (i) buiten voormelde termijn van
dertig (30) dagen wenst Over te Dragen, of (ii) de Aangeboden Aandelen wenst Over te Dragen aan
Luik B
een andere natuurlijke of rechtspersoon, of tegen andere voorwaarden en modaliteiten dan vermeld
in de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht, of meer in het algemeen, een Overdracht van
Aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de kennisgeving van de
Voorgenomen Overdracht werd meegedeeld, dan zal de procedure zoals bepaald in dit Artikel 9.3 ab
initio opnieuw moeten worden gevolgd.
9.4. Volgrecht
9.4.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht, waarbij het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend
in overeenstemming met Artikel 9.3, hebben de andere Aandeelhouders het recht om de door hen
aangehouden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer Over te Dragen, en is de Kandidaat-
Overnemer verplicht deze Aandelen over te nemen (het “Volgrecht”).
De andere Aandeelhouders die hun Volgrecht wensen uit te oefenen, moeten de Kandidaat-
Overdrager daarvan in kennis stellen eveneens binnen een termijn van vijfenveertig (45) dagen na
de datum van de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht, in voorkomend geval onder de
opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in overeenstemming met
Artikel 9.3. Het gebrek aan uitoefening van het Volgrecht binnen de hiervoor bepaalde termijn van
vijfenveertig (45) dagen geldt als verzaking aan het Volgrecht. Er kan binnen diezelfde termijn van
vijfenveertig (45) dagen ook uitdrukkelijk afstand gedaan worden van het Volgrecht.
Iedere uitoefening van het Volgrecht moet betrekking hebben op het geheel van de door deze
Aandeelhouder aangehouden Aandelen, en niet een deel daarvan. Een uitoefening van het Volgrecht
op een deel van de door deze Aandeelhouder aangehouden Aandelen wordt voor niet geschreven
gehouden.
9.4.2. In geval één of meerdere andere Aandeelhouders hun Volgrecht hebben uitgeoefend, verbindt
de Kandidaat-Overdrager zich er onherroepelijk toe, en maakt zich voor zoveel als nodig sterk en
garandeert, dat de Aandelen waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden
Aandelen zullen worden Overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer, vrij van enig Recht van een
Derde, tegen de prijs en modaliteiten waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend. Artikel
9.3.3.1 en Artikel 9.3.3.2. zijn mutatis mutandis van toepassing.
9.5. Volgplicht
9.5.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht door de Aandeelhouder Klasse A van alle door
hem aangehouden Aandelen, heeft de Aandeelhouder Klasse A het recht om de Aandeelhouder
Klasse B te verplichten om alle door hem aangehouden Aandelen Over te Dragen aan de Kandidaat-
Overnemer indien de Aandeelhouder Klasse B het Voorkooprecht niet in overeenstemming met
Artikel 9.3 uitoefent (de “Volgplicht”).
De Aandeelhouder Klasse B verbindt zich ertoe om in voorkomend geval, alle door hem
aangehouden Aandelen mee Over te Dragen aan de Kandidaat-Overnemer.
9.5.2. Indien de Aandeelhouder Klasse A van dit recht gebruik wil maken, zal de Aandeelhouder
Klasse A, de Klasse B Aandeelhouder hiervan in kennis stellen in de kennisgeving van de
Voorgenomen Overdracht.
De uitoefening van de Volgplicht moet betrekking hebben op het geheel van de door de
Aandeelhouder Klasse B aangehouden Aandelen, en niet een deel daarvan. Een uitoefening van de
Volgplicht op een deel van de door de Aandeelhouder Klasse B aangehouden Aandelen wordt voor
niet geschreven gehouden.
9.5.3. In geval van uitoefening van de Volgplicht, zullen de Aandelen aangehouden door de
Aandeelhouder Klasse B samen met de Aangeboden Aandelen worden Overgedragen, vrij van enig
Recht van een Derde, tegen de prijs en modaliteiten waartegen het Voorkooprecht kan worden
uitgeoefend. Artikel 9.3.3.1 en Artikel 9.3.3.2 zijn mutatis mutandis van toepassing.”
5. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 10 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur
10.1 De raad van bestuur zal bestaan uit vijf (5) leden, waarbij:
(a) de Aandeelhouder Klasse A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor drie (3)
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”);
(b) de Aandeelhouder Klasse B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “B-Bestuurders”).
10.2 Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens 2 kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
10.3. Partijen komen overeen, en maken zich voor zoveel als nodig sterk, dat de voorzitter zal
worden aangeduid onder de A-Bestuurders. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10.4. Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum
Luik B
waarop dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen en de raad van bestuur zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering
van de vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem
worden voorgedragen.
10.5. De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar.”
6. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 12 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 12. Werking raad van bestuur
12.1 De raad van bestuur beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap,
maar in elk geval minstens één (1) keer per kwartaal.
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, die aan elke
bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal de raad van bestuur bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In
voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook de een voorstel
van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf (5) dagen na de oproeping
bijeen.
12.2. Alle besluiten van de raad van bestuur worden in principe genomen met gewone meerderheid
van stemmen, met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en
beslissen op voorwaarde dat minstens één (1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
Bij wijze van uitzondering kunnen besluiten inzake de volgende sleutelbeslissingen slechts geldig
worden genomen bij unanimiteit van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde
bestuurders:
(a) de goedkeuring van het business plan en afwijkingen ervan;
(b) investeringen of uitgaven boven de TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00)
die niet voorzien zijn in het business plan;
(c) voorstel tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
(d) de aankoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in vennootschappen (of andere
entiteiten), de aankoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van
goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusie of splitsing;
(e) de verkoop en in het algemeen overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in vennootschappen,
overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en
beëindigen van joint-ventures;
(f) het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of
bijkantoren;
(g) de wijziging van de activiteiten van de Vennootschap;
(h) het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
(i) het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen) van enige zekerheid in de meest ruime zin waaronder
hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
(j) aanwerving/aanstelling en ontslag, alsook vaststelling van de contractvoorwaarden (inclusief
vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
(k) enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
(l) enige beslissing in het kader waarvan de voorschriften van artikel 523 W. Venn.
(belangenconflictenregeling) in hoofde van één of meerdere bestuurders van toepassing zijn;
(m) uitoefening van het stemrecht in verbonden vennootschappen; en
(n) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel bedoelde zaken.
12.3 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
Luik B
geldig ondertekend door twee (2) bestuurders.”
7. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 13 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur handelend als
college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder.
Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van
de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend. De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende
volmacht.”
8. De vergadering beslist dat artikel 14 van haar statuten wordt geschrapt.
9. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 16 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 16. Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering
16.1 De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden
op de tweede vrijdag van de maand mei om elf (11) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
16.2 De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op
de plaats aangegeven in de oproeping.
16.3 Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
16.4 De vergaderingen van aandeelhouders mogen worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de
Aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of
buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.”
10. De vergadering beslist dat artikel 26 van haar statuten wordt geschrapt.
11. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 27 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 27. Meerderheid
Behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet, worden de besluiten van de algemene
vergadering in principe genomen met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de
algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
Bij wijze van uitzondering kunnen besluiten inzake volgende sleutelbeslissingen slechts geldig
worden genomen bij unanimiteit van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde
Aandeelhouders:
a) beslissing tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
b) wijziging van maatschappelijk doel van de vennootschap;
c) machtiging tot de inkoop van eigen aandelen;
d) beslissing m.b.t. de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; en
e) beslissing tot vrijwillige ontbinding, aanstelling van de vereffenaar en vaststelling van de
vergoeding van de vereffenaar.
Dit laat onverkort de bijzondere meerderheden voorzien in het huidige Wetboek van
Vennootschappen, onder meer, maar niet beperkt tot deze inzake statutenwijzigingen, zoals deze op
het moment van de oprichting van de vennootschap in voege zijn. Voor zo ver nodig, worden deze
bijzondere meerderheden geacht hier herhaald te zijn en zullen deze niet gewijzigd worden door
eventuele wijzigingen in het Belgische Vennootschapsrecht.”
12. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 34 van haar statuten vervangen wordt door:
    •  Artikel 34. Vereniging van alle Aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle Aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe Aandeelhouder in
de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige Aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle Aandelen in
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
Luik B
haar ontbinding.
Het gegeven dat alle Aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
Aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige Aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden niet overdragen.
Zolang de Aandelen in één hand verenigd blijven, zal de enige Aandeelhouder geacht worden zowel
de Aandeelhouder Klasse A als de Aandeelhouder Klasse B te zijn voor de bepalingen van deze
statuten.
De beslissingen van de enige Aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De tussen de enige Aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het
courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een
stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.”
13. De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van het mandaat
van haar huidige bestuurders, te weten de heer DEMUYNCK Davy, geboren te Kortrijk op 10 februari
1980, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35 en de heer VANFLETEREN Kristof,
geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-laan 21.
Zij verklaart dat zij voorafgaand voldoende werd ingelicht over het gevoerde beheer en de gestelde
bestuurshandelingen (overeenkomstig artikel 554 lid 2 in fine W.Venn.) waardoor zij met kennis van
zaken (voorlopig) kwijting aan beide bestuurders verleent en hen voor hun inzet bedankt.
14. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang als nieuwe bestuurders te benoemen voor een
termijn van zes (6) jaar:
a) De heer VANFLETEREN Kristof, voornoemd;
b) De naamloze vennootschap "THE FUND MANAGER", met maatschappelijke zetel te 8790
Waregem, Vredestraat 53; BTW-/ondernemingsnummer BE0599.816.128, RPR Gent Afdeling
Kortrijk; die aanstelt als vaste vertegenwoordiger met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon: de heer DEMUYNCK Davy, voornoemd;
c) De heer DE WILDE Julien, geboren te Wetteren op 7 januari 1944, wonende te 9230 Wetteren,
Jabekestraat 49;
d) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLENCO", met maatschappelijke
zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18, BTW-/ondernemingsnummer BE0885.413.921, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; die aanstelt als vaste vertegenwoordiger met de uitvoering van deze opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon: de heer ROGIEST Olivier, geboren te Knokke-Heist
op 2 mei 1974, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18; 
e) naamloze vennootschap “ALGINO”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kleine Reinaertdreef 21; BTW-/ondernemingsnummer BE0430.081.865, RPR Gent Afdeling Gent;
die aanstelt als vaste vertegenwoordiger met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon: de heer DE QUINNEMAR Nicolas, geboren te Brugge op 6 juni
1974, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
15.De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voor-gaande beslissing uit te
voeren, alsook om de statuten te coördineren.
RAAD VAN BESTUUR:
    •  Aanstelling voorzitter:
De aanwezige aangestelde bestuurders in raad van bestuur hebben met éénparigheid van stemmen
beslist dat de heer Kristof VANFLETEREN, voornoemd, aangesteld is als voorzitter van de raad van
bestuur, hetgeen door hem is aanvaard;
    •  Administratieve formaliteiten – volmacht:
Alle bestuurders, voormeld, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan mevrouw Michelle CHARLET, met woonplaats te 8790 Waregem, Oude
Desselgemstraat 36, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.