Ondernemingsnr : 0464536958
Naam
(voluit) : HENK VANHOUTTE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bavikhoofsestraat 190
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, no--taris te Gent, eerste kanton, op 14
december 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als bui-tengewone al-ge-me--ne ver--
gadering van de voor-noemde ven-noot-schap, onder meer be--sloten heeft:
1. om de bestuurder, te weten de heer Henk Vanhoutte, wiens mandaat in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, welk mandaat werd
aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Om te benoemen tot statutaire bestuurders-opvolgers: mevrouw Ilse Despriet, wonende te 8800
Rumbeke, Lucien Victorstraat 7, en de heer Gijs Vanhoutte, wonende te 3200 Aarschot, Diestse
Steenweg 15, voor het geval dat de heer Henk Vanhoutte, voornoemd, wegens ontslag, be-sten-dige
on-be-kwaam--heid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen. Zij hebben beiden deze
benoeming aanvaard.
2. om de statutaire regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging aan te passen;
3. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “HENK VANHOUTTE CONSULTING”. De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van
ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan is het bestuursorgaan
bevoegd om alle han-de-lingen van intern be--stuur te verrichten die no-dig of dienstig zijn tot ver-we-
zen-lij-king van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die han-de-lingen waar-
voor volgens de wet alleen de al-ge-mene ver-ga-de-ring be-voegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in al-le hande-lingen in en buiten rechte.
Zijn er twee bestuurders, dan wordt de vennootschap verte-gen-woor--digd in alle akten, inbe-gre-
pen akten met openbare ambte-na-ren alsmede handelingen in rechte, door de twee bestuurders ge-
za---menlijk optredend.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan ver-te-gen-woor--digt het college van bestuurders
de ven-nootschap in al-le han-de-lin-gen in en bui-ten rechte. Het handelt door de meer-der-heid van
zijn leden.
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, kan ge---mach---tig-den van de ven---
nootschap aan-stel-len.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp:
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- import, export en groothandel in diverse materialen niet aan vergunningen onderworpen;
- inrichting van vertoningen en lezingen;
- onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps -of technische vorming (omvat
het organiseren van conferenties en seminaries);
- publiciteitsonderneming;
-informatiekantoor;
- verhuring van diverse materialen;
- tussenpersoon in de handel;
- uitbating van een kantoor voor mecanografische werken;
- verkoop op afstand;
- uitgeversbedrijf;
- het beheer, het verwerven, het instandhouden en het uitbreiden van een onroerend vermogen en
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de
ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen;
- het waarnemen van alle bestuurs – of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen,
het directievoeren over ondernemingen, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris,
agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en
alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verwerven, beheren en in waarde stellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels -en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en hypotheekondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren
door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband met het hare staat.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de eerste vrijdag van de maand december om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht.
4. om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd uit de statuten te verwijderen
zonder wijziging van het adres, zodat de zetel nog steeds gevestigd te 8531 Harelbeke,
Bavikhoofsestraat 190.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris