Ondernemingsnr : 0444916927
Naam
(voluit) : MERTENS BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Heymanstraat 18
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN,  notaris te Lommel, op 6 december 2024, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “MERTENS BOUWONDERNEMING”
het volgende beslist:
Eerste agendapunt - Kapitaalverrichtingen
De voorzitter zet uiteen als volgt:
    •  op 18 december 2013 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om tweehonderd
vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren als dividend aan de
aandeelhouders in de Vennootschap;
    •  onmiddellijk hierna, op 27 december 2013, werd bij procesverbaal gesloten voor notaris Jean
Flemings te Lommel, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014
onder nummer 14031163, het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met tweehonderd
vijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR) door middel van een inbreng in gelden, zijnde negentig
procent (90,00%) van het totale bedrag van voormeld uitgekeerde bruto-dividend;
    •  bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (hierna ‘WIB92’), waarbij de oorspronkelijke (bruto)
dividenduitkering van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) kon genieten van een
voordeeltarief van tien procent (10,00%) roerende voorheffing, zodat er een bedrag van tweehonderd
vijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR) (nettodividend) in het kapitaal kon ingebracht worden
(‘vastgeklikt’);
    •  de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng, alsook op heden, als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het oude Wetboek van vennootschappen resp. artikel 1:24
§1 van het WVV en sedert voormelde inbreng is een periode van vier (4) jaar verstreken. Bijgevolg
zijn aan alle voorwaarden van artikel 537, zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan worden
overgegaan tot een kapitaalvermindering ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet
als dividend zal worden beschouwd en waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd
zal zijn.
Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met
tweehonderd vijfenwintigduizend euro (225.000,00 EUR), om het geplaatste kapitaal te bren-gen van
negenhonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (958.750,00 EUR) op zevenhonderd
drieëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (733.750,00 EUR) door uitkering aan de
aandeelhouders van liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken.
Naar aanleiding van deze kapitaalvermindering worden geen aandelen vernietigd.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de aandeelhouders van beschikbare liquiditeiten die
reëel gestort kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2013 uitgekeerde en
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.
De terugbetaling mag conform artikel 7:209, laatste lid van het WVV niet plaatsheb-ben, zo binnen
twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid heb-ben geëist, voor
schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar
zijn, evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
Tweede agendapunt – Aanpassing statuten
De algemene vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan het
genomen besluit van de kapitaalvermindering en artikel 5 van haar statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd drieëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (733.750,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd vijfendertig (2.935) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, en met een gelijke fractiewaarde.”
Derde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg
65, BTW BE0428.179.774, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die
nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek.