Ondernemingsnr : 0461899944
Naam
(voluit) : EXPERIENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanswijkdries 84
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 12 december
2022, geregistreerd drieëntwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtzekerheid
Antwerpen 3 op 14 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 44319, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "EXPERIENCE", met zetel te
2800 Mechelen, Hanswijkdries 84, BTW BE0461.899.944, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Mechelen 0461.899.944.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT : BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten
Luik B
gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk
aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar “Jules
Logistics”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3
WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande
naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Zij erkennen vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name “Jules Logistics” door
hen persoon-lijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan
van elke aansprakelijk-heid, om welke reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van
voormelde vennootschap, en zij verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen
verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
VIERDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 12 december 2022.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
en geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
    •  Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur, commissiehandel, onderhoud en
herstelling, vertegenwoordiging en beheer van alle mogelijke goederen, materialen, voertuigen,
machines, producten, kleding, decors, meubels, afgeleiden en andere roerende goederen, zowel op
korte als lange termijn, in vast verband of projectmatig gedurende al de mogelijke stadia van
uitvoering voor eender welke industrie, tak of specialisatie, zowel artistiek als nietartistiek aan alle
mogelijke privépersonen, instellingen, verenigingen of bedrijven.
    •  Elke activiteit of werken in de préproductie, productie, postproductie van audiovisuele projecten
(film en televisie), reclame, evenementen (cultuur / sport), theater, festiviteiten.
    •  Goederen en personenvervoer door middel van alle mogelijke transport- en vervoermiddelen.
    •  Productionele, logistieke, artistieke en technische diensten alsook bijstand, ondersteuning,
advies, leiding, opleiding, cursussen, seminaries en consulting, in de breedste zin van zijn betekenis
voor zowel privépersonen, instellingen, verenigingen als bedrijven.
    •  Selectie en aanwerving alsook loonbeheer van technische, artistieke, logistieke en project
medewerkers.
    •  Budgettering en financieel beheer van projecten.
    •  Ontwikkeling en beheer van een database (locaties / goederen / personen) op alle huidige en
toekomstige dragers, met alle mogelijke middelen. beheer en uitbating van elk type inrichting, vast of
mobiel, voor de verkoop van voedsel en drank.
    •  De ontwikkeling, productie, distributie, exploitatie en of commercialisatie van producten en
diensten in de ruimste zin van het woord, via alle huidige en toekomstige kanalen en –dragers, met
alle mogelijke middelen.
    •  Presteren van elke transactie, advisering of uitvoering bij het scouten van locaties, zowel in
België als in het buitenland en het beheren, beveiligen en logistiek ondersteuning ervan.
    •  De ontwikkeling , productie, distributie, exploitatie en of commercialisatie van producten en
diensten in de ruimste zin van het woord, via elke huidige en toekomstige kanalen en dragers, met
alle mogelijke middelen.
    •  Verlenen van ICT en communicatie gerelateerde diensten, consultancy en bestuursadviezen .
    •  Reclame en commercieel zakelijke diensten.
    •  Huur en verhuur, inrichting, verbouwing en beheer in de breedste zin van zijn betekenis van alle
mogelijke onroerende goederen.
Luik B
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, hieronder begrepen
het beheer van eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen
en het doen van financiële verrichtingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Zij heeft in het algemeen de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en operaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdrage tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die
van aard zijn om de verwezenlijking direct of indirect, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor de toegang tot het beroep stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot
het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
VIJFDE BESLUIT : AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
ZESDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met
voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Jules Logistics”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
    •  Aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur, commissiehandel, onderhoud en
herstelling, vertegenwoordiging en beheer van alle mogelijke goederen, materialen, voertuigen,
machines, producten, kleding, decors, meubels, afgeleiden en andere roerende goederen, zowel op
korte als lange termijn, in vast verband of projectmatig gedurende al de mogelijke stadia van
uitvoering voor eender welke industrie, tak of specialisatie, zowel artistiek als nietartistiek aan alle
mogelijke privépersonen, instellingen, verenigingen of bedrijven.
    •  Elke activiteit of werken in de préproductie, productie, postproductie van audiovisuele projecten
(film en televisie), reclame, evenementen ( cultuur / sport), theater, festiviteiten.
    •  Goederen en personenvervoer door middel van alle mogelijke transport- en vervoermiddelen.
    •  Productionele, logistieke, artistieke en technische diensten alsook bijstand, ondersteuning,
advies, leiding, opleiding, cursussen, seminaries en consulting, in de breedste zin van zijn betekenis
voor zowel privépersonen, instellingen, verenigingen als bedrijven.
    •  Selectie en aanwerving alsook loonbeheer van technische, artistieke, logistieke en project
medewerkers.
    •  Budgettering en financieel beheer van projecten.
    •  Ontwikkeling en beheer van een database (locaties / goederen / personen) op alle huidige en
Luik B
toekomstige dragers, met alle mogelijke middelen. beheer en uitbating van elk type inrichting, vast of
mobiel, voor de verkoop van voedsel en drank.
    •  De ontwikkeling, productie, distributie, exploitatie en of commercialisatie van producten en
diensten in de ruimste zin van het woord, via alle huidige en toekomstige kanalen en –dragers, met
alle mogelijke middelen.
    •  Presteren van elke transactie, advisering of uitvoering bij het scouten van locaties, zowel in
België als in het buitenland en het beheren, beveiligen en logistiek ondersteuning ervan
    •  De ontwikkeling , productie, distributie, exploitatie en of commercialisatie van producten en
diensten in de ruimste zin van het woord, via elke huidige en toekomstige kanalen en dragers, met
alle mogelijke middelen.
    •  Verlenen van ICT en communicatie gerelateerde diensten, consultancy en bestuursadviezen .
    •  Reclame en commercieel zakelijke diensten.
    •  Huur en verhuur, inrichting, verbouwing en beheer in de breedste zin van zijn betekenis van alle
mogelijke onroerende goederen.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, hieronder begrepen
het beheer van eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen
en het doen van financiële verrichtingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Zij heeft in het algemeen de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en operaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdrage tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die
van aard zijn om de verwezenlijking direct of indirect, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor de toegang tot het beroep stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot
het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de eerste donderdag van de maand mei, om
14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
Luik B
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT : Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Guy Vanslype en de heer
Frederic Windels , voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
NEGENDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Hanswijkdries 84 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
TIENDE BESLUIT : Website en e-mailadres
De vergadering besluit dat de website van de vennootschap www.juleslogistics.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@juleslogistics.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
ACCFISC Accounting gelegen te 2610 Wilrijk, Legerstraat 77 met ondernemingsnummer
0451.067.024 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
Luik B
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten