Ondernemingsnr : 0664877590
Naam
(voluit) : Vybros Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op één oktober neergelegd ter
registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
TITEL I – BESLUITEN
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 10.000.000,00 € om het
kapitaal van 10.000.000,00 € te verhogen tot 20.000.000,00 €
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1000 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op
de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot belope
van één vierde.
Tweede beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
Vervolgens hebben VYBROS NV, voormeld en VYMAN Commanditaire vennootschap op aandelen,
hierna vermeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap «VYBROS INVEST», en in te schrijven op de 1.000 nieuwe kapitaalaandelen van
deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden, waarbij VYBROS NV, voormeld
inschrijft op 900 aandelen, conform haar inbreng van negen miljoen euro (9.000.000,00 €), waarvan
zij twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro volstort heeft op heden (2.250.000,00 €)
De commanditaire vennootschap op aandelen en met de naam “VYMAN”, met maatschappelijke
zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, RPR 0680.400.065, hier vertegenwoordigd door
mevrouw Marijke Keereman, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht hieraan gehecht, schrijft in
op 100 aandelen, conform haar inbreng van één miljoen euro (1.000.000,00 €), waarvan zij
tweehonderd vijftigduizend euro volstort heeft op heden (250.000,00 €)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één vierde. De kapitaalverhoging is bijgevolg
in totaal volgestort ten belope van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 €)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BELFIUS zoals blijkt uit een attest afgeleverd
door deze financiële instelling op 26 september 2019 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging en aanpassing van de statuten aan de
genomen beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tien miljoen euro (10.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig miljoen euro (20.000.000,00 €)
vertegenwoordigd door 2.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vierde beslissing – opt in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing – aanname nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VYBROS INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en
onroerend vermogen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen
en rechten;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen
en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen,
het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of
duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bevoorwerpd door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
Luik B
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering der aandeelhouders.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens 1
(één) bestuurder het aanvraagt.
De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door één bestuurder door middel van een
aangetekend schrijven dat minstens 8 (acht) dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd.
Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens:
    •  plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
    •  te bespreken agendapunten; en
    •  desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is zal een nieuwe vergadering worden
samengeroepen binnen 8 (acht) dagen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met absolute meerderheid van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, met minstens het akkoord van de bestuurders die
– in het benoemingsbesluit - aangeduid worden als familiale bestuurders.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
Luik B
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
…
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien
deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20 Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden op de 1e vrijdag van juni, om 17 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur, of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan op een vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een
tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de 5 (vijf) werkdagen na
de 1e (eerste) geplande vergadering. Deze 2e (tweede) algemene vergadering kan geldig
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Luik B
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
…
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
Zesde beslissing: Vaststelling Zetel
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel te Wortegem-Petegem 9790, Kleistraat 8 gevestigd
blijft.
Zevende beslissing benoeming bestuurder en ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist om
bvba J.H.S. Consult & Invest, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 46 bus 11, RPR
Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE (0)700.394.537 vast vertegenwoordigd door
de heer Stijn Nauts, wonende te 9620 Zottegem, Nelekouter 19 te benoemen tot bestuurder, deze
vennootschap en fysieke persoon zijn zijn aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Wordt uit zijn functie ontslagen:
    •  Mecrea BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat (W.) 14,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0842.068.381, vast
vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Kasteelstraat (W.) 14;
Deze wordt kwijting gegeven van zijn mandaat.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing – Bijzondere Volmacht
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg
535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal
Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- aanvaarding mandaat
- attest belfius
Luik B
- verzaking aan de oproepingsformaliteiten
- volmacht
(getekend) notaris Thomas Dusselier