Ondernemingsnr : 0460990520
Naam
(voluit) : C-CONCRETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frank Van Dyckelaan 19 D
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim Vandersteen, notaris met standplaats te Assenede, die
zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 13 oktober 2022,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “C-CONCRETE”, met zetel
te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 19 D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0460.990.520.
Opgericht ingevolge akte verleden notaris Patrice BOHYN, te Haasdonk-Beveren, op 27 juni 1997,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 970718-
306.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris, destijds vervangende Meester Eline Heck, notaris te Temse, aangewezen
bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op 9 mei
2019, op 30 september 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober
daarna, onder nummer 19139564.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – wijziging voorwerp – uitbreiding.
     - Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 16 september 2022, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag, als volgt:
“-de fabricatie en tevens het plaatsen van prefabelementen zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de
onderneming worden uitgevoerd;
-het plaatsen van prefabelementen;
-bekistings- en/of ontkistingswerkzaamheden.”
     Ingevolge voormelde beslissing zal artikel drie van de statuten worden vervangen als volgt:
            Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de produktie van alle mogelijke prefab-betonelementen;
-de verwerking van stalen constructies en/of elementen in prefab-betonelementen;
-de verwerking van gevlochten en/of los staal in prefabbeton;
-alle betonwerkzaamheden alsmede het verwerken van staal tot geprefabriceerde elementen via
Luik B
hoogwaardige bekistingstechnieken en uitrustingsgoederen van bekisting;
-het leveren van voormelde prefabgoederen aan derden zowel in binnen- en buitenland;
-het uitbesteden van plaatsing en transport van geproduceerde prefabelementen;
-de fabricatie en tevens het plaatsen van prefabelementen zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de
onderneming worden uitgevoerd;
-het plaatsen van prefabelementen;
-bekistings- en/of ontkistingswerkzaamheden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
     Tweede beslissing – Bevestiging beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden
op 30 juni 2022 - ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te bevestigen, de beslissing genomen op de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 30 juni 2022, hierna letterlijk overgenomen:
     “BESLUITEN
Door ondertekening van deze besluiten neemt de Aandeelhouder de volgende schriftelijke besluiten
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Ontslag
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Erik
Groes als bestuurder van de Vennootschap
Kwijting
De Aandeelhouder besluit dat de beslissing over de kwijting aan de heer Groes voor de uitvoering
van zijn mandaat als bestuurder wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening met
betrekking tot het huidige boekjaar.
2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang In Factum BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Christophe Holthof, als bestuurder van de Vennootschap
Duur
Dit mandaat wordt verleend voor een duur van zes jaar om een einde te nemen na de gewone
algemene vergadering te houden in 2028
Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
(…)”
     Ingevolge voormelde beslissing werd een einde gesteld aan het mandaat van bestuurder van de
heer GROES Erik, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Tevens werd ingevolge voormelde beslissing benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap “In Factum”, met zetel te 2550 Kontich, Tulpenlaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, hebbende als ondernemingsnummer
0831.778.562, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOLTHOF Christophe Roger Simonne
Maria.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aanvaarding van haar mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij stelt in haar
hoedanigheid van bestuurder.
Derde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Vierde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Vijfde beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Meester
Melanie DE L’ARBRE, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
Luik B
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp