Ondernemingsnr : 0427686163
Naam
(voluit) : VICTRIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Merodelei 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 mei 2022 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Vaststelling dat de aandelen alle op naam zijn en beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn
en blijven.
2/ Beslissing tot splitsing van de aandelen zonder bijkomende uitgifte van aandelen met een factor
10 tot een totaal van zesenzeventigduizend honderdzeventig (76.170) aandelen, tengevolge waarvan
het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd zal worden door
zesenzeventigduizend honderdzeventig (76.170) aandelen, die elk 1/76.170ste vertegenwoordigen
van het kapitaal.
3/ Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
4/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei 1, en
beslissing om dit adres niet meer in de statuten op te nemen
5/ Beslissing om:
1° het mandaat van de huidige vier (4) bestuurders:
    1.  mevrouw SAVERYS Virginie
    2.  de heer ALOY Basile
    3.  de heer dE ZAROBE Maximilien
    4.  de besloten vennootschap “PIROULA”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw ALOY Eline
te hernieuwen voor de duur van zes jaar, zodat aan alle mandaten een einde komt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2027, welke bestuurders keuze van woonst op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
2° tot bijkomende bestuurder te benoemen voor de duur van zes jaar, zodat aan zijn mandaat een
einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027:
de heer GIUSTINIANI Matteo, die keuze van woonst op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet
anders beslist.
6/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“VICTRIX”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
Luik B
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemings-nummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- Alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale,
bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
- Alle mandaten van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap,
vereniging of onderneming; de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of
bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die
hiervoor noodzakelijk zijn;
- Alle vervoer te land, water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het
vervoerbedrijf in het algemeen;
- De aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen,
vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende, of financiële verrichtingen doen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van inschrijving, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland. Zij mag zich op elke wijze
interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, een gelijkaardig, of
een aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te
bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend (500.000,00) euro,
vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend honderd-zeventig (76.170) aandelen, die elk 1/76.
170e deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van be-stuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Luik B
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht een natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor bestuurders zijn in voorkomend geval van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. Deze
natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder ze-telen in de raad van bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14: Duur opdracht - ontslag
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. (…)
Artikel 18: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aan-sprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrach-ten.
Artikel 19: Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van dagelijks bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. Hun mandaat kan te
allen tijde door de raad van bestuur herroepen worden met gewone meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
Luik B
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor het dagelijks bestuur (hetzij de
dagelijks bestuurder of directeur) die gezamenlijk dan wel alleen handelen conform hun
benoemingsbesluit. Vermeldt het benoemingsbesluit niets, dan kunnen de gedelegeerde of
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen handelen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste maandag van de maand juni
om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter
beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone
algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de bestuurders, de commissaris, de
houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten.
Artikel 37: Uitkeerbare winsten
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de
vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen
wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
Luik B
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 38: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 41: Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)”.
7/ Machtiging van de geassocieerde notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen om de
nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten
alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : de besloten vennootschap
“VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, alsook aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, (waaronder
maar niet uitsluitend, mevrouw An Peeters, mevrouw Céline Thomas, de heer Kristof Van der Goten
en mevrouw Valérie Verbessem), met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Uit zelfde proces-verbaal blijkt dat bij beslissing van de raad van bestuur aansluitend bijeengekomen:
1° het mandaat als gedelegeerd bestuurder van mevrouw SAVERYS Virginie beëindigd werd met
ingang van 30-5-2022 en zij benoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van
haar mandaat als bestuurder.
2° tot gedelegeerd bestuurder benoemd werd voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer
ALOY Basile.
Ten gevolge hiervan kan de heer ALOY Basile alleen handelend de vennootschap
vertegenwoordigen, binnen en buiten het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 22 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten, dewelke de modaliteiten van uitoefening hiervan vaststelt zoals
hierna opgenomen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten