francephone de Bruxelles
N° d'entreprise 0472.993.081
Nom
(en entier):	NOVALIS
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège:	Boulevard Général Jacques 231
1050 Ixelles
Objet de l'acte : SA modification de l'objet
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Alexandra RHODIUS, Notaire associé de résidence à Ixelles, lei
22 août 2024, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
de la société anonyme 'NOVALIS' a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
[ ... ]
Première résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration établi conformément à l'article 7:154 du CSA, exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et
en avoir pris connaissance
Le rapport de l'organe d'administration sera conservé par Nous, Notaire.
B. Modification de l'objet
L'assemblée décide d'élargir/de modifier l'objet de la société et d'insérer dans l'article des statuts y
relatif les activités suivantes :
- communication - organisation évènement
- achat et vente de voiture de collection et prestige
L'article des statuts relatif à l'objet sera dorénavant rédigé comme suit :
« La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger :
- l'achat, la vente, la revente, la location, l'activité de courtier en immeubles, la transformation,
l'aménagement, la rénovation et la gestion pour compte propre ou compte de tiers, de tous biens
meubles et immeubles. La mise en valeur de tous biens immobiliers et notamment la création et le
développement de lotissements. Elle pourra en vue de des opérations, acquérir, créer, louer,
exploiter et vendre tous immeubles, usines, magasins, établissements, matériels, moteurs et
machines qu'elle jugera nécessaire ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre,
mettre en valeur, exploiter ou céder, tous brevets d'invention, licences, droits d'auteurs, procédés et
secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabrique.
- la publication, l'édition, la commercialisation de toutes revues, périodiques et ce par tous moyens
de communication, la consultance dans toutes ces matières en ce compris les droits d'auteurs.
- l'activité d'intermédiaire commercial dans tous domaines dont l'activité n'est pas réglementée à ce
jour.
- Régisseur spécialisé dans la gestion de biens privés pour le compte d'autrui, mandataire de
gestion de biens privés (bâtiment de tout type, forêt et terre agricole). Le régisseur peut être
mandaté pour agir au nom et pour compte de propriétaires et pour accomplir des actes juridiques.
- L'achat, la vente, la négociation, le courtage de tous objets, articles et œuvres d'art, ancien,
moderne ou contemporain
- L'organisation de tout genre d'évènements, soirées, réceptions, banquets, mariages, cocktails,
réunions, colloques et toutes autres activités à caractère événementiel et/ou promotionnel, ainsi que
toutes manifestations et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son
compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière
d'organisations d'évènements et de rencontres ; l'élaboration, la production, la promotion
d'évènements par tous modes et moyens de communication ; la fourniture de personnel dans le
cadre d'événements, conférences, galas, séminaires ou autres, tels que hôtesses, hôtes,
vestiairistes, parking boy, chauffeur, barman, serveur, régisseur, etc., ... ; la mise à disposition
(location) de tous matériels et articles utiles et nécessaires pour l'organisation d'évènements ;
- La conception, la mise en œuvre, la gestion et le suivi de stratégies de communication pour les
entreprises, les institutions, les associations ou toute autre organisation, incluant la création de
contenu, la gestion de l'image de marque et les relations publiques ;
- Le conseil et l'accompagnement en matière de communication digitale, y compris la gestion des
réseaux sociaux, le community management, la création et l'animation de communautés en ligne,
l'élaboration de campagnes publicitaires sur internet, le référencement et le marketing d'influence ;
- L'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules de
collection, moteurs et pièces détachées et accessoires utiles à l'usage des véhicules de collection,
ainsi que de tous produits de l'industrie mécanique, métallurgique ou du bois s'y rapportant, ou toute
activité d'intermédiaire commercial dans ces domaines.
- Toutes activités de stockage et de services d'esthétique se rapportant aux voitures de collections,
la location de tous véhicules avec ou sans chauffeur, l'exécution de tous travaux d'entretien et de
réparations mécaniques et électriques ainsi que tous travaux de carrosserie et de peinture.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par toute autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises, ayant en tout
ou en partie, un objet similaire ou connexe au sein ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le
développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
L'organe d'administration a compétence pour interpréter l'objet. »
Deuxième résolution
Nomination
L'assemblée d'appeler aux fonctions d'administrateur non statutaire : Madame de DUVE Camille
Françoise Marie, née à Uccle le 28 mars 2000, domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue
Emile Van Becelaere, 38, ici présente et qui accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
· au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
au Notaire soussigné pour l'adoption du texte coordonné des statuts.	-
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au
greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés