Ondernemingsnr : 0838506404
Naam
(voluit) : FAKKEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pellenstraat 7
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig, door Meester Cedric
HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering
van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “FAKKEL”, met zetel te 3400 Landen,
Pellenstraat 7, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Punt een der agenda
De vergadering besluit om de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
2. Punt twee der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders te weten de heer MINTEN Jaak, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder,
voor een onbepaalde duur.
3. Punt drie der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  twintigduizend euro (€ 20.000,00)
en de wettelijke reserve ten belope van  tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden in voorkomend geval nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Punt vier der agenda: uitbreiding van het voorwerp – bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van de plicht voorlezing te doen van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan, waarin de wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd, gegeven het feit dat de
aandeelhouders hiervan vooraf kennis heeft kunnen nemen.
Een exemplaar wordt voorgelegd aan het Bureau.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt :
    1.  Stimuleren en ondersteunen van biologisch onderzoek in de ruimste zin van betekenis en in het
bijzonder mensgericht onderzoek door:
        1.  Opzetten, ondersteunen, uitvoeren, managen, coachen van en/of raadgeven en rapporteren
over dierexperimenteel en/of klinisch onderzoek van medische producten en medicijnen tijdens de
ontwikkelingsfase (pre-klinisch, pre- en post-marketing fase) en ook tijdens de daaropvolgende
productiefase, omvattende maar niet beperkt tot:
· Definiëren van de studie, voorbereiden van de studie, ontwerpen van studieprotocollen en andere
essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van de studie;
· Selecteren van en/of adviseren van bedrijven over potentiële onderzoekscentra en contracten
afsluiten met deze centra;
· Selecteren, begeleiden, opleiden, trainen van onderzoekers, artsen, verplegend en ander hospitaal
personeel;
· Selecteren en recruteren van medisch en paramedisch geschoolde mensen;
· Opleiden van artsen- en apotheekbezoekers, CRA (clinical research associates) ter ondersteuning
van de studie maar ook ter promotie, verkoop of ondersteuning van geneesmiddelen,
verzorgingsproducten en –materiaal, medische toestellen, laboratorium uitrusting;
· Uitvoeren van de typische taken van een (freelance) CRA in het hospitaal of bij industriële
opdrachtgever;
· Uitvoeren van monitoring en audits voor kwaliteitscontrole van klinische studiën;
· Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
· Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd
voor de vervaardiging van geneesmiddelen;
· Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
· Opzetten, plannen, uitvoeren, en rapporteren van statistische analyses van de resultaten van
uitgevoerd onderzoek;
· Project management in de ruimste zin van het woord en specifiek het management van het klinisch
onderzoeksproject;
· Uitvoeren van de typische taken van een klinisch project manager in het hospitaal of bij industriële
opdrachtgever;
· Opzetten van vergaderingen met onderzoekers en ander betrokken personeel (vergaderingen
kunnen klein- of grootschalig zijn, en zijn in extremis inclusief het organiseren van internationaal
medisch gerichte congressen);
· Valideren van processen en van verkregen klinische data;
· Voorbereiden van dossiers ter voorlegging aan authoriteiten en/of bevoegde instanties;
· Dienstverlening allerhande in verband met project management, studie management, monitoring
van data en/of processen, auditing, data management, (bio)statistiek, vertalingen;
· Voorbereiden van uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek, inclusief
klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing in alle
industriële, commerciële en dienstensectoren.
        1.  Dienstverlening en advies naar andere, vooral medisch, farmaceutisch, cosmetische,
biotechnologisch, agroalimentatie, medische apparatuur en zorg georiënteerde nationale en
internationale bedrijven en/of instellingen, hospitalen, bejaardentehuizen, privé-  en
overheidsinstanties i.v.m. sub a gespecifieerde taken, maar ook raadgeving in de ruimste zin van
betekenis;
        2.  Dienstverlening van één of meerdere van onder sub a vernoemde taken te voorzien door
bestuurder of andere actieve aandeelhouders, of door uitbesteding aan andere nationale of
internationale onderaannemingen, aan andere nationale of internationale freelancers, of aan
personen in vast of los dienstverband van FAKKEL bvba;
        3.  Coachen, begeleiden en/of managen van één of meerdere personen in dienstverband bij een
onder sub b bedoelde opdrachtgever;
        4.  Voorzien van specifieke training aan één of meerdere personen in dienstverband ten einde
professionele kennis te verhogen op vlak van activiteiten van een onder sub b bedoelde
opdrachtgever;
        5.  Bij de uitoefening van de onder sub A vermelde activiteiten kan en mag de bestuurders of
een aangeduide medewerker van FAKKEL bvba deel uitmaken van het leidinggevend management
comité van de opdrachtgever.
    1.  Operationele efficiëntie van de opdracht-gevende organisatie verbeteren, door o.a. maar niet
beperkt tot:
        1.  Consulting aan bedrijven, hospitalen, bejaardentehuizen, allerhande zorginstellingen en
andere privé of overheidsinstanties i.v.m. het analyseren van de activiteiten en het formuleren,
implementeren en evalueren van efficiëntie en kwaliteitsverbeterende maatregelen op vlak van
producten, processen, logistiek, personeelsbeheer en organisatorische structuur o.a. door
verbetering van het beleid, strategie en leiderschap teneinde de klant-tevredenheid te optimaliseren
(opdrachtgever, cliënten, patiënten, medewerkers…);
        2.  Uitvoeren van economische evaluaties waar gebruik gemaakt wordt van diverse technieken
om kosten / baten tegenover elkaar af te wegen en bij te dragen in beleidsbeslissingen;
        3.  Adviseren van beleidskeuze door het voorbereiden, ondersteunen of leiden van
veranderingen, zelfevaluaties of performantie-verbeteringen binnen de opdrachtgevende organisatie;
        4.  Coachen, begeleiden, trainen, opleiden en/of managen van één of meerdere personen in
dienstverband bij een onder sub a bedoelde opdrachtgever;
        5.  Voorzien van specifieke organisatorische training aan één of meerdere personen in
dienstverband ten einde professionele kennis te verhogen op vlak van activiteiten van een onder sub
a bedoelde opdrachtgever;
        6.  Verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en
privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, bedrijfsvoering, efficiëntie, kwaliteit, toezicht en beheer;
        7.  Adviseren op het gebied van bedrijfvoering en –beheer waaronder maar niet beperkt tot:
public relations, communicatie, personeels- en managementopleiding, planning, organisatie en
organisatorische structuur, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
voorgestelde maatregelen;
        8.  Begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;
        9.  Opzetten, ondersteunen, uitvoeren, managen, coachen en/of raadgeven van en/of voor
kwaliteitssystemen te gebruiken voor de ontwikkeling en op de markt brengen van medische
producten en medicijnen tijdens de ontwikkelingsfase (pre-klinisch, pre- en post-marketing fase),
en/of tijdens de productiefase gedurende de hele levensduur van het product;
        10.  Deelnemen aan academisch of privé-gesponsored onderzoek i.v.m. de onder sub a, b en c
bedoelde activiteiten;
        11.  Bij de uitoefening van de onder sub B vermelde activiteiten kan en mag de bestuurder of
een aangeduide medewerker van FAKKEL bvba deel uitmaken van het leidinggevend management
comité van de opdrachtgever en mandaten uitoefenen van bestuurder, directeur of vereffenaar.
    2.  Computer-technologische ondersteuning in brede zin van betekenis maar in het bijzonder van:
        1.  Opzetten en implementeren van commercieel beschikbare en/of specifiek door FAKKEL
bvba aangemaakte hard- en software om bepaalde operationele activiteiten, vermeld onder sub A, B,
D en E, uitvoerbaar te maken;
        2.  Installatie van computersystemen – bedoeld onder sub a - bij FAKKEL bvba of bij diverse
andere opdrachtgevers;
        3.  Consulting voor bedrijven (privé-, financiële- of overheidsinstellingen) i.v.m. het analyseren
van de activiteiten en het formuleren, produceren, implementeren en evalueren van efficiëntie
verbeterende maatregelen;
        4.  Consulting voor bedrijven (privé-, financiële- of overheidsinstellingen) i.v.m. hardware
ontwikkeling, software ontwikkeling, software testing, infrastructuur ontwikkeling en implementatie
hiervan;
        5.  Voorzien van specifieke computer gerelateerde training aan één of meerdere personen in
dienstverband ten einde professionele kennis te verhogen op vlak van activiteiten vermeld onder sub
A, B, C of D;
        6.  Bij de uitoefening van de onder sub C vermelde activiteiten kan en mag de bestuurder of een
aangeduide medewerker van FAKKEL bvba deel uitmaken van het leidinggevend management
comité van de opdrachtgever.
    3.  Ecologische innovatie o.a. door maar niet beperkt tot:
        1.  Het beheer en ecologische uitbating van bos- en weidelanden in eigendom van de
vennootschap of onder verantwoording van de vennootschap geplaatst door opdrachtgevers;
        2.  Het bedenken, implementeren en evalueren van diverse innovatieve botanische,
zoölogische, artistieke en andere recreatieve activiteiten teneinde de onroerende goederen bedoeld
in sub a efficiënt commercieel en ecologisch te beheren;
        3.  Beheer, huur, verhuur, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen in de meest
ruime zin maar vooral datgene met potentiële hoge ecologische waarde:
            •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aar ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen.
 
    4.  Management van FAKKEL bvba door:
        1.  Begeleiden, superviseren en/of managen van andere personen in vast of los dienstverband
bij FAKKEL bvba of in onder-aanneming ten einde continuïteit en de efficiëntie van uitvoering van de
activiteiten van FAKKEL bvba te garanderen;
        2.  Opzetten, ondersteunen, uitvoeren, managen van product-technische en/of financieel
economische systemen en/of van het coachen, raadgeven, begeleiden, superviseren en/of managen
van één of meer personen in vast of los dienstverband bij FAKKEL bvba of in onderaanneming ten
einde de continuïteit van het beheer van FAKKEL bvba te garanderen;
        3.  Verzorgen van de nodige public relations om bekendheid van de producten van FAKKEL
bvba te bewerkstelligen;
        4.  Uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
        5.  Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning; de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        6.  Toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        7.  De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft;
        8.  Zelf-evaluatie van operationele efficiëntie en implementatie van de nodige correctie
maatregelen die moeten leiden tot een redelijke financiële groei van het bedrijf, een gezonde en
collegiale werkatmosfeer, en die tot de tevredenheid van de aandeelhouders strekt;
    5.  Teelt van wijn- en tafeldruiven;
    6.  Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in
stand houden van bossen en andere houtopstanden, teelt van takhout;
    1.  Exploitatie van bosboomkwekerij;
    2.  Vervaardiging van wijn uit druiven;
    3.  Bouw van plezier- en sportvaartuigen
    4.  Bouw van zeilboren met of zonder hulpmotor
    5.  Bouw van motorboten
    6.  Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen: kano’s, kajaks, skiffs, enz.
    7.  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
   De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden,
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Punt vijf der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «FAKKEL».
Het logo van de BV is een afbeelding van een brandende fakkel met licht groene vlam en paarse
houder op een achtergrond van een grote paarse cirkel die onderaan links aanligt tegen de
fakkelhouder en over driekwart doorloopt en eindigt in een symbolisch blad dat tot voor de
fakkelhouder uitzwaait; één kwart van de cirkel is vervangen door 3 bollen met diameter gelijk aan de
dikte van de cirkel en waarvan 2 in paars en één in licht groen. Het licht van de fakkel symboliseert
het door de BV aanbieden van een oplossing voor een probleem aan opdrachtgevers; de drie bollen
stellen de vennoten van de organisatie voor; het blad symboliseert de activiteiten die de BV uitoefent
i.v.m ecologie en natuur.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Stimuleren en ondersteunen van biologisch onderzoek in de ruimste zin van betekenis en in het
bijzonder mensgericht onderzoek door:
        1.  Opzetten, ondersteunen, uitvoeren, managen, coachen van en/of raadgeven en rapporteren
over dierexperimenteel en/of klinisch onderzoek van medische producten en medicijnen tijdens de
ontwikkelingsfase (pre-klinisch, pre- en post-marketing fase) en ook tijdens de daaropvolgende
productiefase, omvattende maar niet beperkt tot:
· Definiëren van de studie, voorbereiden van de studie, ontwerpen van studieprotocollen en andere
essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van de studie;
· Selecteren van en/of adviseren van bedrijven over potentiële onderzoekscentra en contracten
afsluiten met deze centra;
· Selecteren, begeleiden, opleiden, trainen van onderzoekers, artsen, verplegend en ander hospitaal
personeel;
· Selecteren en recruteren van medisch en paramedisch geschoolde mensen;
· Opleiden van artsen- en apotheekbezoekers, CRA (clinical research associates) ter ondersteuning
van de studie maar ook ter promotie, verkoop of ondersteuning van geneesmiddelen,
verzorgingsproducten en –materiaal, medische toestellen, laboratorium uitrusting;
· Uitvoeren van de typische taken van een (freelance) CRA in het hospitaal of bij industriële
opdrachtgever;
· Uitvoeren van monitoring en audits voor kwaliteitscontrole van klinische studiën;
· Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
· Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd
voor de vervaardiging van geneesmiddelen;
· Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
· Opzetten, plannen, uitvoeren, en rapporteren van statistische analyses van de resultaten van
uitgevoerd onderzoek;
· Project management in de ruimste zin van het woord en specifiek het management van het klinisch
onderzoeksproject;
· Uitvoeren van de typische taken van een klinisch project manager in het hospitaal of bij industriële
opdrachtgever;
· Opzetten van vergaderingen met onderzoekers en ander betrokken personeel (vergaderingen
kunnen klein- of grootschalig zijn, en zijn in extremis inclusief het organiseren van internationaal
medisch gerichte congressen);
· Valideren van processen en van verkregen klinische data;
· Voorbereiden van dossiers ter voorlegging aan authoriteiten en/of bevoegde instanties;
· Dienstverlening allerhande in verband met project management, studie management, monitoring
van data en/of processen, auditing, data management, (bio)statistiek, vertalingen;
· Voorbereiden van uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek, inclusief
klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing in alle
industriële, commerciële en dienstensectoren.
        1.  Dienstverlening en advies naar andere, vooral medisch, farmaceutisch, cosmetische,
biotechnologisch, agroalimentatie, medische apparatuur en zorg georiënteerde nationale en
internationale bedrijven en/of instellingen, hospitalen, bejaardentehuizen, privé-  en
overheidsinstanties i.v.m. sub a gespecifieerde taken, maar ook raadgeving in de ruimste zin van
betekenis;
        2.  Dienstverlening van één of meerdere van onder sub a vernoemde taken te voorzien door
bestuurder of andere actieve aandeelhouders, of door uitbesteding aan andere nationale of
internationale onderaannemingen, aan andere nationale of internationale freelancers, of aan
personen in vast of los dienstverband van FAKKEL bvba;
        3.  Coachen, begeleiden en/of managen van één of meerdere personen in dienstverband bij een
onder sub b bedoelde opdrachtgever;
        4.  Voorzien van specifieke training aan één of meerdere personen in dienstverband ten einde
professionele kennis te verhogen op vlak van activiteiten van een onder sub b bedoelde
opdrachtgever;
        5.  Bij de uitoefening van de onder sub A vermelde activiteiten kan en mag de bestuurders of
een aangeduide medewerker van FAKKEL bvba deel uitmaken van het leidinggevend management
comité van de opdrachtgever.
    1.  Operationele efficiëntie van de opdracht-gevende organisatie verbeteren, door o.a. maar niet
beperkt tot:
        1.  Consulting aan bedrijven, hospitalen, bejaardentehuizen, allerhande zorginstellingen en
andere privé of overheidsinstanties i.v.m. het analyseren van de activiteiten en het formuleren,
implementeren en evalueren van efficiëntie en kwaliteitsverbeterende maatregelen op vlak van
producten, processen, logistiek, personeelsbeheer en organisatorische structuur o.a. door
verbetering van het beleid, strategie en leiderschap teneinde de klant-tevredenheid te optimaliseren
(opdrachtgever, cliënten, patiënten, medewerkers…);
        2.  Uitvoeren van economische evaluaties waar gebruik gemaakt wordt van diverse technieken
om kosten / baten tegenover elkaar af te wegen en bij te dragen in beleidsbeslissingen;
        3.  Adviseren van beleidskeuze door het voorbereiden, ondersteunen of leiden van
veranderingen, zelfevaluaties of performantie-verbeteringen binnen de opdrachtgevende organisatie;
        4.  Coachen, begeleiden, trainen, opleiden en/of managen van één of meerdere personen in
dienstverband bij een onder sub a bedoelde opdrachtgever;
        5.  Voorzien van specifieke organisatorische training aan één of meerdere personen in
dienstverband ten einde professionele kennis te verhogen op vlak van activiteiten van een onder sub
a bedoelde opdrachtgever;
        6.  Verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en
privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, bedrijfsvoering, efficiëntie, kwaliteit, toezicht en beheer;
        7.  Adviseren op het gebied van bedrijfvoering en –beheer waaronder maar niet beperkt tot:
public relations, communicatie, personeels- en managementopleiding, planning, organisatie en
organisatorische structuur, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
voorgestelde maatregelen;
        8.  Begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;
        9.  Opzetten, ondersteunen, uitvoeren, managen, coachen en/of raadgeven van en/of voor
kwaliteitssystemen te gebruiken voor de ontwikkeling en op de markt brengen van medische
producten en medicijnen tijdens de ontwikkelingsfase (pre-klinisch, pre- en post-marketing fase),
en/of tijdens de productiefase gedurende de hele levensduur van het product;
        10.  Deelnemen aan academisch of privé-gesponsored onderzoek i.v.m. de onder sub a, b en c
bedoelde activiteiten;
        11.  Bij de uitoefening van de onder sub B vermelde activiteiten kan en mag de bestuurder of
een aangeduide medewerker van FAKKEL bvba deel uitmaken van het leidinggevend management
comité van de opdrachtgever en mandaten uitoefenen van bestuurder, directeur of vereffenaar.
    2.  Computer-technologische ondersteuning in brede zin van betekenis maar in het bijzonder van:
        1.  Opzetten en implementeren van commercieel beschikbare en/of specifiek door FAKKEL
bvba aangemaakte hard- en software om bepaalde operationele activiteiten, vermeld onder sub A, B,
D en E, uitvoerbaar te maken;
        2.  Installatie van computersystemen – bedoeld onder sub a - bij FAKKEL bvba of bij diverse
andere opdrachtgevers;
        3.  Consulting voor bedrijven (privé-, financiële- of overheidsinstellingen) i.v.m. het analyseren
van de activiteiten en het formuleren, produceren, implementeren en evalueren van efficiëntie
verbeterende maatregelen;
        4.  Consulting voor bedrijven (privé-, financiële- of overheidsinstellingen) i.v.m. hardware
ontwikkeling, software ontwikkeling, software testing, infrastructuur ontwikkeling en implementatie
hiervan;
        5.  Voorzien van specifieke computer gerelateerde training aan één of meerdere personen in
dienstverband ten einde professionele kennis te verhogen op vlak van activiteiten vermeld onder sub
A, B, C of D;
        6.  Bij de uitoefening van de onder sub C vermelde activiteiten kan en mag de bestuurder of een
aangeduide medewerker van FAKKEL bvba deel uitmaken van het leidinggevend management
comité van de opdrachtgever.
    3.  Ecologische innovatie o.a. door maar niet beperkt tot:
        1.  Het beheer en ecologische uitbating van bos- en weidelanden in eigendom van de
vennootschap of onder verantwoording van de vennootschap geplaatst door opdrachtgevers;
        2.  Het bedenken, implementeren en evalueren van diverse innovatieve botanische,
zoölogische, artistieke en andere recreatieve activiteiten teneinde de onroerende goederen bedoeld
in sub a efficiënt commercieel en ecologisch te beheren;
        3.  Beheer, huur, verhuur, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen in de meest
ruime zin maar vooral datgene met potentiële hoge ecologische waarde:
            •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aar ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen.
 
    4.  Management van FAKKEL bvba door:
        1.  Begeleiden, superviseren en/of managen van andere personen in vast of los dienstverband
bij FAKKEL bvba of in onder-aanneming ten einde continuïteit en de efficiëntie van uitvoering van de
activiteiten van FAKKEL bvba te garanderen;
        2.  Opzetten, ondersteunen, uitvoeren, managen van product-technische en/of financieel
economische systemen en/of van het coachen, raadgeven, begeleiden, superviseren en/of managen
van één of meer personen in vast of los dienstverband bij FAKKEL bvba of in onderaanneming ten
einde de continuïteit van het beheer van FAKKEL bvba te garanderen;
        3.  Verzorgen van de nodige public relations om bekendheid van de producten van FAKKEL
bvba te bewerkstelligen;
        4.  Uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
        5.  Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning; de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        6.  Toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        7.  De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft;
        8.  Zelf-evaluatie van operationele efficiëntie en implementatie van de nodige correctie
maatregelen die moeten leiden tot een redelijke financiële groei van het bedrijf, een gezonde en
collegiale werkatmosfeer, en die tot de tevredenheid van de aandeelhouders strekt;
    5.  Teelt van wijn- en tafeldruiven;
    6.  Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in
stand houden van bossen en andere houtopstanden, teelt van takhout;
    1.  Exploitatie van bosboomkwekerij;
    2.  Vervaardiging van wijn uit druiven;
    3.  Bouw van plezier- en sportvaartuigen
    4.  Bouw van zeilboren met of zonder hulpmotor
    5.  Bouw van motorboten
    6.  Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen: kano’s, kajaks, skiffs, enz.
    7.  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
   De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden,
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
(…)
TITEL IV: Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
EEN JUNI om 17.00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Gedifferentieerd dividendbeleid
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
6. Punt zes der agenda: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te bevestigen als zijnde te 3400
Landen, Pellenstraat 7.
7. Punt zeven der agenda: bijzondere volmacht accountant
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan OPTIFISC te 3473 Waanrode,
Grote Vreunte 18, vertegenwoordigd door de heer STROOBANTS Wim of elke andere door hem
aangewezen persoon, die daarbij is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap. Dit
met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om
via het e-griffie platform de vennootschap op te richten, alsook inzake alle beslissingen die ooit door
de vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor
neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat,
sociaal verzekeringsfonds,  en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Punt acht der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en
ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten, en het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.