Ondernemingsnr : 0842698881
Naam
(voluit) : AD@ISO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Praillestraat 28
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op achttien december,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AD@ISO”, met zetel te
2590 Berlaar, Pastoor Praillestraat 28, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Demaeght,
destijds te Laakdal (Veerle), op 11 januari 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 25 januari 2012 onder nummer *12023200* en waarvan de statuten nadien niet
werden gewijzigd.
Ondernemingsnummer: 0842.698.881.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
5. Adres van de zetel.
6. Website en e-mailadres.
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zestienduizend tweehonderd euro (€
16.200,00) en de wettelijke reserve, te weten duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen achttienduizend zestig euro (€ 18.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij tweeduizend vierhonderd euro (€ 2.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, na ieder artikel
afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AD@ISO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
    •  Thermisch islatiemateriaal;
    •  Islatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Islatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Islatiewerken in de meeste ruime zin van het woord;
    •  Injecteren en/f inblazen, al dan niet met lijm, van isolatiemateriaal of componenten of granulaten
in spouwmuren of holle ruimtes;
- Het recycleren van grondstoffen en materialen in de ruimste betekenis van het woord, al dan niet
met het oog op de revalorisatie van de restproducten hetzij als grondstoffen, hetzij als geheel of ten
dele afgewerkte producten
- De handel in diverse materialen, grondstoffen, geheel of ten gedeelte afgewerkte producten,
voortkomende uit eigen recyclage, productie of aankoop.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het ruimen van buwterreinen;
    •  het grndverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  het ptrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele huizen volgens de
formule ‘sleutel op de deur’; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur:
    •  appartementsgebuwen, kantoorgebouwen; de bouw van appartementen volgens de formule
‘sleutel op de deur’ en/of projectontwikkeling; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van
gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie; de montage van hangars,
loodsen, schuren, en silo’s voor landbouwdoeleinden;
    •  de buw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; het plaatsen
van   dakgten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  de buw van speel- en sportterreinen en zwembaden
- Onderneming voor: het bouwen van funderingen inclusief heien; het uitvoeren van metselwerk; het
aanbrengen van chape; het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen; het
monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; het uitvoeren van voegwerken; de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van hulp voedingssystemen
(generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
- Restauratiewerken aan gebouwen en monumenten
- De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
- Overig loodgieterswerk; de installatie van stores en zonneschermen; de installatie van lichtreclames
en uithangborden; overige installaties (inclusief accessoires);
- Algemene bouwinstallatie; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken in hout of kunststof;
van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; de montage van serres en
veranda’s in hout of kunststof;
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, aluminium of pvc: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in
metaal;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken in metaal;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- De montage van serres en veranda’s in metaal;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels; plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- Plaatsen van ondervloeren, chape en akoestische geluidsisolatie, in de breedste zin
- Plaatsen van behang; het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; het behandelen
van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; het schilderen van metalen
constructies;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Het aanbrengen van glas, spiegels;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten; in hout en
bouwmaterialen; in verf en vernis; in sanitaire artikelen; in machines voor de bouwnijverheid; in
meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- De groot – en kleinhandel in behang en muurbekleding; vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen, steenkool, brandhout en houtskool; motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere
oliën; panelen en platen, parket; schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid; verf en
vernis; bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen; vlakglas; sanitair: baden, wasbakken,
toiletten; schrijnwerk, anders dan hout; ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven
en bouten), werktuigen (hamers, zagen en schroevendraaiers) en elektrisch aangedreven
handgereedschap; hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen; apparaten voor centrale
verwarming; materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen; gereedschapswerktuigen; machines voor mijnbouw, de
bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; appartementen in hotels;
- De verhuur van sociale woningen; niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimten; de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s; de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten); grond en terreinen, ook
indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden; staanplaatsen voor caravans voor een periode van een
jaar of meer;
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; schatten en evalueren
van onroerend goed;
- Vertegenwoordiging en verkoop en commissiehandel op diensten en goederen, in de meest brede
zin;
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen; het lappen van ramen;
- Volledige binnenhuisinrichting, in de breedste zin van het woord;
- Over te gaan tot alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de invoering van
industriële en commerciële ondernemingen, alsook van privébedrijven te bevorderen, te
verwezenlijken, of te vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt;
- Alle transacties te behandelen voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of
makelaar;
- Klusjesdiensten;
-De verhuur van gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voorwerpen al dan niet met chauffeur,
waaronder voertuigen in de breedste zin van het woord;
- Technische ondersteuning en coördinatie van projecten, van ruwbouw tot afwerking, in de breedste
zin van het woord;
- De exploitatie en het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime
zin van het woord;
- De organisatie van festivals, optredens en feesten, de organisatie van de zaal of festivalplaats,
zoals pleinen, wegen en weides, dit in de ruimste zin;
- Import en export algemeen(groot-en kleinhandel en tussenpersonen in de handel), met in het
bijzonder wijnen, sterke dranken, champagne, fruitsappen en de daarbij behorende accessoires en
dit in de meest ruimste zin:
    •  De pslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking en distributie met betrekking tot wijn,
geestrijke dranken en andere dranken in het algemeen;
    •  Grot- en kleinhandel in benodigdheden van wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen, al dan niet
verwerkt in wijnpaketten;
    •  Het verzrgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken, thuisbezorgingen en opslag in
entrepots;
    •  Het rganiseren van en inrichten van wijncursussen en informatiedagen, wijnproeverijen en
informatie verstrekken over kurkentrekkers, decanteerkaraffen en dergelijke;
    •  Verkop onder commissie en vertegenwoordiging van wijnen en toebehoren;
    •  Het bttelen, mengen, en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijnen,
bottelen van wijnen in flessen;
- De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode,
van alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene
willekeurige goederen;
- Het verlenen van diensten en adviezen, hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van strategie,
planning, operations, organisatie en efficiëntie, it en toezicht, het verschaffen van bijstand en
informatie aan bedrijfsleiding, vennootschappen en eenmanszaken, in de meeste ruime zin van het
woord;
- Het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;
- Het geven van opleidingen en coaching;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het optreden
als vereffenaar;
- Het verlenen van adviezen en ontwerpen, ontwikkeling, en uitbouw van systemen voor het
vergaren, beheren en verspreiden van informatie, in de breedste zin van het woord;
- Het opzetten en exploitatie van internetapplicaties, het verlenen van services en faciliteren om
services te verlenen of aan te bieden via het internet;
- Het oprichten van een online shop en/of webwinkel, met mogelijkheden tot online bestellingen en
verkoop, bezorging of afhaling, van met in het bijzonder isolatiematerialen in de breedste zin van het
woord;
- De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, van derden zekerheden stellen, onder meer door
haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven;
- Voor eigen rekening
    •  Haar patrimnium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  Het verwerven van nroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
roerende en onroerende leasing of renting, het beheer van roerende en onroerende goederen;
    •  De vennotschap mag alle industriële, commerciële en financiële,roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen kan aangaan en toestaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 11 januari 2012, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
     Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
     Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
     Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
     De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
     Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
     De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand mei, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CLAES Gunther en mevrouw DE WILDE Kathleen, hier beiden aanwezig, die aanvaarden
en die verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen hun benoeming verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene veergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2590 Berlaar, Pastoor
Praillestraat 28.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de
vennootschap dient te worden opgenomen.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte, hebben comparanten, eventueel
vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Caroline JACOBS,
Notaris.