Ondernemingsnr : 0827927167
Naam
(voluit) : VANOKIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boechoutsesteenweg 136 bus 8
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, op
19/10/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “VANOKIN”, met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 136/8 en dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negentien oktober.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VANOKIN”, met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 136/8.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0827.927.167.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht (onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Yves Van Noten te Willebroek op dertien juli
tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig
juli erna, onder nummer 20100729/0113892.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Bureau
De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer VANHOVE
Stanislas, hierna genoemd.
De vergadering besluit met unanimiteit om af te zien van de samenstelling van een bureau.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer VANHOVE Stanislas Claire Jacques Charles, geboren te Brugge op negentien november
negentienhonderd achtendertig, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 136/0008, die
verklaart vijfentwintig (25) aandelen te bezitten;
2. De heer VANHOVE Philippe Charlotte Albert, geboren te Wilrijk op achtentwintig mei
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 78, die verklaart vijf
(5) aandelen te bezitten;
3. Mevrouw VANHOVE Nathalie Madeleine Alfons Marc, geboren te Antwerpen op vijf oktober
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Eénmeilaan 11, die verklaart
vijf (5) aandelen te bezitten;
4. Mevrouw VANHOVE Annick Madeleine Luc, geboren te Antwerpen op negenentwintig oktober
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Kleinhoflaan 3, die verklaart vijf (5)
aandelen te bezitten;
5. Mevrouw VANHOVE Christine Valérie Nicole Jean, geboren te Antwerpen op een maart
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3150 Haacht, Vijfeikenstraat 11, die verklaart vijf (5)
aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: vijfenveertig (45) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Volmachten
De heer VANHOVE Philippe, mevrouw VANHOVE Nathalie, mevrouw VANHOVE Annick en
mevrouw VANHOVE Christine, comparanten in deze sub 2 tot en met sub 4, worden alhier allen
vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Stanislas, comparant sub 1, ingevolge de onderhandse
volmachten in datum van 2 oktober 2023 voor de comparante sub 3 en op 18 oktober 2023 voor de
comparanten sub 2, 4, en 5. Deze volmachten worden bewaard door ondergetekende notaris.
II. Agenda
…
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraad-slagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans vijfenveertig (45) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
B. De bestuurder van de vennootschap is voornoemde heer VANHOVE Stanislas, comparant in deze
sub 1 (benoemd (alsdan als niet-statutaire zaakvoerder) in de oprichtingsakte verleden voor notaris
Yves Van Noten te Willebroek op dertien juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli erna, onder nummer 20100729/0113892).
De vergadering verklaart dat de in functie zijnde bestuurder van de vennootschap, aanwezig is, zodat
geen verantwoording van de oproeping van de bestuurder dient te worden gegeven.
C. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap (code 1109/19) of
vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap (code
130/1) of vierduizend vijfhonderd euro (4.500,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikel 9 en 11 in verband met de
overdraagbaarheid en ondeelbaarheid van aandelen te schrappen en te vervangen door de artikels
9, 10 en 11, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
1.1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "VANOKIN".  
1.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
2.2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van de regels
die gelden voor een statutenwijziging. 
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
2.3. Voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen gelden de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer, e-commerce, berging, stapeling, vervoer,
vertegenwoordiging, agentuur, commissie en makelarij, in één woord alle commerciële handelingen
welke betrekking hebben op alle hoegenaamd goederen, zo roerende als onroerende;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer, e-commerce, groot — en kleinhandel in
tuinmeubelen, tuinartikelen en aanverwante kampeerartikelen, sportartikelen, hangmatten en
staanders;
- vervaardiging van houten emballage;
- vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling van meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; - groothandel in andere
consumentenartikelen;
- groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair;
- niet gespecialiseerde groothandel;
- detailhandel in houtenbouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen,
maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenveertig (45) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
8.2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.
Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister
gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
8.3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
Artikel 10. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)
10.1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
10.2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Artikel 11. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)
11.1.     Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de
overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de
voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle aandeelhouders.
Deze toestemming is evenwel niet vereist voor overdrachten tussen aandeelhouders, of voor
overdrachten aan de echtgenoot, dan wel de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
neerdalende lijn van de overdrager.
11.2.     Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het
voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.
11.3.     De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van
een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemings-rechtbank
zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als
instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de
betekening van het vonnis door de meest gerede partij.
11.4.     Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen
erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits
betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum
van overlijden van de aandeelhouder.
De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van het boekhoudkundig
eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening die de afstand of het overlijden voorafgaat 
eventueel te verhogen met een goodwill.
De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de
mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen
dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd,
gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.
11.5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige anders-luidend beding,
recht op de waarde van de overgegane aandelen, naar-gelang het geval, ten laste van de
aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de
ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de
voorwaarden van de afkoop vast.
11.6. Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen in onderling overleg handelend,
vijfennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit,
kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang
geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het
WVV.
Artikel 12. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
13.2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
13.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
14.1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
14.2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
14.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Wettelijke controle op de jaarrekening
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
17.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
17.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
17.3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
17.4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief
verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commis-saris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders.
17.5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
17.6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die aan
de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.
Artikel 18. Beraadslaging
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
18.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
18.3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.
18.4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 19. Soorten algemene vergadering
19.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste vrijdag
van de maand juni om acht uur ’s avonds (20.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op
deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring
voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.
19.2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
19.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
21.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie-middel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
21.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
21.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 22. Boekjaar
22.1. Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk
jaar.
22.2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
22.3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 23. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
Artikel 32. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaak-voerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur, van voornoemde heer VANHOVE Stanislas, comparant sub 1 in deze, die
verklaart het mandaat te aanvaarden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2540 Hove,
Boechoutsesteenweg 136 bus 8.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Negende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE BOFIS", met
zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen;
ondernemingsnummer 0430.517.276) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen
voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten