N° d'entreprise : 0628807052
Nom
(en entier) : AXINESIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Sabin 3
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D'un procès-verbal dressé par Benoît COLMANT, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la société « NICAISE, COLMANT ET LIGOT », Notaires associés, ayant
son siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 22.12.2023, portant à la suite «
Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 4.1.2024, Référence ACP (5)
Volume 0 Folio 0 Case 300. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’
assemblée de la société anonyme « AXINESIS » ayant son siège à 1300 Wavre, avenue Sabin 3,
dont le numéro d’entreprise est le 0628.807.052. a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité des actions présentes ou représentées les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que celui-ci
commence dorénavant le 1er juillet et se termine le 30 juin.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l’assemblée ordinaire
pour porter cette date au 2ème mardi de novembre à 17 heures.
TROISIEME RESOLUTION
Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours,
commencé le 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2024.
La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en novembre 2025.
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence de l’assemblée décide de remplacer le texte existant des articles 27 et 40 par
ce qui suit :
« Article 27. : Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le
deuxième mardi du mois de novembre à 17 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s)
éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par
vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la
réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou
manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du
jour.
Article 40. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels, conformément au Code des sociétés et des associations. Les comptes annuels
comprennent le bilan, le compte de résultats, le bilan (si légalement requis), ainsi que l'annexe et
forment un tout.
Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport,
appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les
commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés et des associations.
Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et
circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des
sociétés et des associations.
Dans les quinze (15) jours précédant l'assemblée annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires
d'un droit de souscription ou d'un certificat émis avec la collaboration de la société peuvent prendre
connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés et des
associations. Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de
leur titre. Une copie de ces mêmes documents est adressée aux actionnaires en nom, aux
administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) en même temps que la convocation.
Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assemblée annuelle des comptes annuels, les
administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés et des associations. »
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Sophie LIGOT, Notaire associée.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.