Ondernemingsnr : 0825615795
Naam
(voluit) : FluidDA Respi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 132
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 21 december 2023, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap FluidDA Respi, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “FluiDA Respi”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 van het WVV heeft de algemene vergadering
vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap sedert 28 juli 2022 verenigd zijn in één hand.
Derde Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 van het WVV stelt de algemene vergadering vast dat alle
aandelen van de vennootschap sedert 28 juli 2022 verenigd zijn in één hand.
Derde besluit: De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste
vrijdag van de maand mei om 19.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni om 19.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FluidDA Respi”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
Artikel 13: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 (…)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
 (…)
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat in de statuten werd opgenomen dat de
zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2550
Kontich, Groeningenlei 132.
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft, met ingang van 21 december 2023, kennis genomen
van het ontslag van volgende bestuurder, met name mevrouw DE BACKER Lieve Adriana Josepha,
wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckveld 19.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende persoon te benoemen als bestuurder,
met name: de heer DE BACKER Jan Wilfried Maria, wonende te 30342 GA Atlanta (Verenigde
Staten), 1085 Kingston Dr. 7316, die aanvaardde en die voor de uitoefening van zijn mandaat
woonstkeuze deed op de zetel van vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en neemt dit mandaat een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2029 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft
genomen op 31 december 2028 zal worden goedgekeurd).
Voormelde heer Jan De Backer verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in
zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van
dit mandaat.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Finvision Antwerpen BV te 2600 Antwerpen-
Berchem, Potvlietlaan 4, ondernemingsnummer 0632.479.788, aan alle bestuurders, bedienden en
aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten
alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoort.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.