Ondernemingsnr : 0895902589
Naam
(voluit) : DE BUSSCHERE & WOLFS ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genkerweg 85
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend  drieëntwintig op dertien december voor
Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE
BUSSCHERE & WOLFS ARCHITECTEN”, met zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 85 en met
ondernemingsnummer BE 0895.902.589.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN, te
Genk op 19 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad op 3 maart
2008 onder nummer 08034497.
De statuten werden niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0895.902.589.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalf duizend zeshonderd euro (€
12.600,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend euro (€
6.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien
verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouder ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan 12 december 2023, overeenkomstig artikel 5:
101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten:
“-        Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen
die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in
naam van en voor rekening van de vennootschap.
-           Het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met
het reglement van beroepsplichten van de orde van Architecten.
-           Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met voorwerp.
-           Het verrichten van volgende werkzaamheden, welke opsomming niet beperkend is, doch
louter exemplatief:
* In verband met architectuur:
-           tekenen en ontwerpen van gebouwen, constructies, installaties, tentoonstellingen, meubilair
en interieur, kunstwerken, stedenbouwkundige en landschappelijke opdrachten, op nationaal en
internationaal vlak;
-           toezicht, werfcontroles, expertises;
-           verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-           stabiliteitsstudies, landmeetkundige opdrachten, adviezen van technische aard;
-           uitvoeren van bouwkundige capaciteits-, volume- en haalbaarheidsstudies;
-           waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als
van schade die deze opgelopen of veroorzaakt hebben;
-           uitvoeren van epb-verslaggeving;
-           het uitvoeren van opdrachten als veiligheidscoördinator ontwerp- en/of verwezenlijking
-           leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (renovatie- en
restauratiewerkzaamheden);
-           vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
-           projectmanagement, directievoering;
-           kostencalculaties, budgetbeheer;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
-           theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
-           copywriting, redacteurschap.
*          In verband met interieur.
-           tekenen en ontwerpen van interieurs;
-           inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaalstudies, decoratie, decors;
-           vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
-           space planning;
-           projectmanagement, directievoering,
-           toezicht, werfcontroles,
-           kostencalculaties, budgetbeheer,
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
-           copywriting, redacteurschap.
*          In verband met meubilair:
-          Maken van meubilair, handeldrijven in eigen creaties;
-           ontwerp, productontwikkeling;
-           vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
-           copywriting, redacteurschap.
* In verband met andere, aan architectuur en ontwerpen aanverwante bedrijvigheden;
creatie en styling van illustratietekeningen, computervisualisaties, 3D-presentaties, fotomontages,
reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk, affiches, verpakkingen, logo’s, advertenties,
stickers, displays, direct mail;
creatie, beheer en onderhoud van websites, webdesign.
drone vluchten, gebouw inspectie
Het voorwerp van de vennootschap is het uitoefenen van de architectenpraktijk, met inbegrip van alle
daaraan gerelateerde activiteiten. Een specialisatie heeft in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren
van specifieke equestrian vastgoedfaciliteiten die geschikt zijn voor het houden, trainen en verzorgen
van paarden en ruiters. . Het bieden van expertise en advies op het gebied van ruimtelijke ordening,
stedenbouw en architectuur om ervoor te zorgen dat equestrian vastgoedprojecten voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving met betrekking tot paardenwelzijn, veiligheid en sportprestaties. Deze
specialisatie in paarden biedt de vennootschap de mogelijkheid; in het acquireren, trainen, handelen
en deel te nemen aan sportieve evenementen ten behoeve van de uitvoering van haar architecturale
projecten, voor zover dit verenigbaar is met haar hoofdvoorwerp.
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder
van goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. De
vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en
discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door
de bevoegde instanties, eerbiedigen. Adviesverlening, tussenkomst bij verkoop, handel in en verhuur
van onroerende goederen in de meest ruime zin. - Consultancy; - Holdings; - Managementactiviteiten
van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.; - Op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren...; - Handel in eigen onroerend goed; - Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en
woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; - Verhuur en exploitatie van eigen of
geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; - Exploitatie van onroerend goed in
de vorm van timesharing; - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen; - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis; - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed; - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis; - Schatten en evalueren van onroerend goed; - Beheer van residentieel onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis; - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor
een vast bedrag of op contractbasis; - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; - Verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; - Berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een andere vennootschap, onderneming of
derde, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, kan enkel voorzover deze tussenkomst,
samenwerking of deelname van uitsluitend professionele aard is.  Het voorwerp en de activiteiten
van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruimte zin van het woord, maar het voorwerp en activiteit van de vennootschap
moeten alleszins beperkt blijven tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architecten en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn of die indruisen tegen de
deontologische voorschriften van de Orde van Architecten.
De vennootschap zal zich dienen in te schrijven op één van de tabellen van de Orde van
architecten.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen van DE BUSSCHERE & WOLFS
ARCHITECTEN  naar  DBW ARCHITECTEN.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DBW ARCHITECTEN".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
-           Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen
die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in
naam van en voor rekening van de vennootschap.
-           Het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met
het reglement van beroepsplichten van de orde van Architecten.
-           Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met voorwerp.
-           Het verrichten van volgende werkzaamheden, welke opsomming niet beperkend is, doch
louter exemplatief:
* In verband met architectuur:
-           tekenen en ontwerpen van gebouwen, constructies, installaties, tentoonstellingen, meubilair
en interieur, kunstwerken, stedenbouwkundige en landschappelijke opdrachten, op nationaal en
internationaal vlak;
-           toezicht, werfcontroles, expertises;
-           verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-           stabiliteitsstudies, landmeetkundige opdrachten, adviezen van technische aard;
-           uitvoeren van bouwkundige capaciteits-, volume- en haalbaarheidsstudies;
-           waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als
van schade die deze opgelopen of veroorzaakt hebben;
-           uitvoeren van epb-verslaggeving;
-           het uitvoeren van opdrachten als veiligheidscoördinator ontwerp- en/of verwezenlijking
-           leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (renovatie- en
restauratiewerkzaamheden);
-           vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
-           projectmanagement, directievoering;
-           kostencalculaties, budgetbeheer;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
-           theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
-           copywriting, redacteurschap.
*          In verband met interieur.
-           tekenen en ontwerpen van interieurs;
-           inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaalstudies, decoratie, decors;
-           vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
-           space planning;
-           projectmanagement, directievoering,
-           toezicht, werfcontroles,
-           kostencalculaties, budgetbeheer,
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
-           copywriting, redacteurschap.
*          In verband met meubilair:
-          Maken van meubilair, handeldrijven in eigen creaties;
-           ontwerp, productontwikkeling;
-           vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
-           copywriting, redacteurschap.
* In verband met andere, aan architectuur en ontwerpen aanverwante bedrijvigheden;
creatie en styling van illustratietekeningen, computervisualisaties, 3D-presentaties, fotomontages,
reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk, affiches, verpakkingen, logo’s, advertenties,
stickers, displays, direct mail;
creatie, beheer en onderhoud van websites, webdesign.
drone vluchten, gebouw inspectie
Het voorwerp van de vennootschap is het uitoefenen van de architectenpraktijk, met inbegrip van alle
daaraan gerelateerde activiteiten. Een specialisatie heeft in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren
van specifieke equestrian vastgoedfaciliteiten die geschikt zijn voor het houden, trainen en verzorgen
van paarden en ruiters. . Het bieden van expertise en advies op het gebied van ruimtelijke ordening,
stedenbouw en architectuur om ervoor te zorgen dat equestrian vastgoedprojecten voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving met betrekking tot paardenwelzijn, veiligheid en sportprestaties. Deze
specialisatie in paarden biedt de vennootschap de mogelijkheid; in het acquireren, trainen, handelen
en deel te nemen aan sportieve evenementen ten behoeve van de uitvoering van haar architecturale
projecten, voor zover dit verenigbaar is met haar hoofdvoorwerp.
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder
van goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. De
vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en
discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door
de bevoegde instanties, eerbiedigen. Adviesverlening, tussenkomst bij verkoop, handel in en verhuur
van onroerende goederen in de meest ruime zin. - Consultancy; - Holdings; - Managementactiviteiten
van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.; - Op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren...; - Handel in eigen onroerend goed; - Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en
woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; - Verhuur en exploitatie van eigen of
geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; - Exploitatie van onroerend goed in
de vorm van timesharing; - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen; - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis; - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed; - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis; - Schatten en evalueren van onroerend goed; - Beheer van residentieel onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis; - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor
een vast bedrag of op contractbasis; - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; - Verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; - Berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een andere vennootschap, onderneming of
derde, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, kan enkel voorzover deze tussenkomst,
samenwerking of deelname van uitsluitend professionele aard is.  Het voorwerp en de activiteiten
van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruimte zin van het woord, maar het voorwerp en activiteit van de vennootschap
moeten alleszins beperkt blijven tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architecten en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn of die indruisen tegen de
deontologische voorschriften van de Orde van Architecten.
De vennootschap zal zich dienen in te schrijven op één van de tabellen van de Orde van architecten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE BUSSCHERE Dave Maria Raymond, wonende te 3690 Zutendaal, Genkerweg 85, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit nagemelde zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie.
- Mevrouw WOLFS Nadine Maria Walter, wonende te 3690 Zutendaal, Genkerweg 85, hier
aanwezig.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Genkerweg 85.
            Negende besluit
De algemene vergadering beslist Fiscaliteit Vanoirbeek als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negen uur dertig.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Shaheen BARBY te Zutendaal.
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.