Ondernemingsnr : 0720780175
Naam
(voluit) : Sourceful
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 42
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOURCEFUL" met maatschappelijke zetel
in 9090 Melle, Lindestraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het
ondernemingsnummer 0720.780.175, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 30
juni 2020, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.600,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” (en dat alle kapitaal volstort is).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in alle
akten en in rechte te vertegenwoordigen.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
6. Comissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het verstrekken van computerconsultancy, informatica, management, consultingdiensten aan
KMO’s en grote bedrijven in diverse sectoren in het algemeen.
b. het ontwikkelen van software al dan niet op maat;
c. aankoop en verkoop van software, hardware en alle andere IT gerelateerde producten;
d. het beheer van computerfaciliteiten, het uitvoeren van onderhoud en herstellingswerkzaamheden
aan software, hardware en IT netwerken;
e. Het schrijven en verkopen van vakliteratuur met betrekking tot de IT-sector;
f. het verlenen van diensten inzake ICT, communicatie en informatie, de ontwikkeling, verbetering,
aanpassing van software, hardware en ICT tools, alsook de promotie, marketing en verkoop ervan;
g. het verlenen van diensten inzake projectmanagement, projectleiding, engineering, analyse,
programmatie, training en opleiding;
h. het optimaliseren van bedrijfsprocessen;
i. het verlenen van diensten op het gebied van multimedia, geluids- en videoapparatuur;
j. het leveren van diensten allerhande in de informaticasector, onder andere het uitvoeren van ICT
projecten en opleidingen, het bouwen en hosten van websites;
k. het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van computers, computernetwerken, data- opslagsystemen en
databeveiligingssystemen, en al hun componenten en randapparatuur zowel software als hardware
in de ruimst mogelijke zin;
l. het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van informatica
oplossingen, overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur, het
al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; het invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens,
databanken;
m. dienstverlening op het vlak van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie,
administratie, onderhoud en herstelling van informaticatoepassing (hardware, software en software
op maat geschreven), dit in de ruimst mogelijke zin genomen;
n. het verlenen van activiteiten van systeemintegrators en van systeemarchitects;
o. het verlenen van overige activiteiten in verband met informatica- en bedrijfsconsulting in de ruimst
mogelijke zin;
p. Business-process re-engineering, consultancy in verband met bedrijfsprocessen en projectmatig
invoeren van bedrijfsapplicaties;
q. De klein- en groothandel, de in- en export, het onderhoud en herstelling van informaticamateriaal
en toebehoren;
r. Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemeen, beroeps- of technische vorming;
s. Het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
t. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
u. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
v. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
Luik B
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel;
w. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden;
x. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
y. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op één juni om
negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
4. Vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart het adres vanaf heden te verplaatsen naar 9230 Wetteren,
Molenbeekweg 8.
5. Vijfde besluit.
Luik B
Ondergetekende notaris wijst de bestuurder erop dat sinds 1 januari 2020 de benaming voor elke
zaakvoerder van rechtswege wordt gewijzigd naar bestuurder. Dit zal tevens in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO) worden aangepast.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist tot vermindering van beschikbare inbreng door uitkering in geld van
zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00).
De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen van voormelde uitkering van zeventienduizend
zeshonderd euro (€ 17.600,00), zonder dat deze gepaard gaat met de vernietiging van de thans
bestaande aandelen.
Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag er evenwel geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
van de vennootschap negatief is of zou worden.
De vergadering en de bestuurder verklaren dat op basis van een nettoactieftest, uitgevoerd door
boekhoudkantoor Bart Dejonckeere te Gent, Charles de Kerchovelaan 37 op basis van de toestand
op 31/03/2020, deze uitkering mogelijk is. De aandeelhouder verklaart dat er sindsdien geen
belangrijke wijzigingen zijn gebeurd in de vennootschap.
Ingevolge de uitkering daalt de beschikbare inbreng van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) tot duizend euro (€ 1.000,00).
De vergadering verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de beslissing tot uitkering slechts uitwerking
heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat zij na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te
rekening van de datum van de uitkering (artikel 5:143 WVV).
7. Zevende besluit. Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie
van de statuten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen.
----------------------------
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de enige bestuurder, handelend als
bestuursorgaan, overgegaan tot de uitvoering van de liquiditeitstest, zoals beschreven in artikel 5:
143 WVV.
Op basis van de liquiditeitstest, uitgevoerd door het bestuursorgaan, bij beslissing van 29 juni 2020,
blijkt dat het verantwoord is dat de vennootschap overgaat tot de uitvoering van voormelde
vermindering van de beschikbare inbreng door uitkering van zeventienduizend zeshonderd euro (€
17.600,00).
Voor zover de uitkering gebeurt voor 31 december 2020 is er geen nieuwe liquiditeitstest vereist.
De vermindering/uitkering wordt volledig toegewezen aan de beschikbare inbreng.
Bijgevolg beslist het bestuursorgaan over te gaan tot de vermindering met zeventienduizend
zeshonderd euro (€ 17.600,00) door overschrijving van rekening op naam van de vennootschap,
naar de rekening op naam van de enige aandeelhouder.
De bestuurder verklaart dat ze overschrijving voor het einde van dit jaar zal uitvoeren.
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
 
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal (met bijlage) en nieuwe statuten