N° d'entreprise : 0886277617
Nom
(en entier) : Unifiedpost Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix-huit mars deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNI
le conseil d'administration de la société anonyme qui a la qualité de société cotée "Unifiedpost
Group", ayant son siège à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92A, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
Le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions
suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance et approbation du rapport spécial du conseil
d'administration.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Prise de connaissance du rapport spécial du commissaire.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Suppression du droit de préférence à l'occasion de l'émission de
nouvelles actions.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de
12.756.114,36 EUR, pour le porter de 309.219.448,52 EUR à 321.975.562,88 EUR.
Le conseil d'administration décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en
numéraire et par l'émission de 1.082.862 actions nominatives de même nature et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis
à partir de la souscription.
Le conseil d'administration décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en
numéraire au prix de 11,78 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence
de 100%, à savoir 12.756.114,36 EUR.
CINQUIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à cette réunion reconnaissent que chacune
des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 12.756.114,36 EUR.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, le conseil d'administration
Volet B
décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital de la société s'élève à trois cent vingt et un millions neuf cent septante-cinq mille cinq
cent soixante-deux euros quatre-vingt-huit cents (€ 321.975.562,88).
Il est représenté par trente-quatre millions cinq cent quarante-six mille quatre cent trente et une
(34.546.431) actions, sans mention de valeur nominale, avec les mêmes droits, représentant
chacune une part égale du capital.".
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le
rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire établi conformément aux articles 7 :
179, 7 :191 et 7 :193 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire