Ondernemingsnr : 0881113059
Naam
(voluit) : Zorgapotheek Maldegem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 111A
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 16 maart 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van:
De besloten vennootschap "ZORGAPOTHEEK MALDEGEM", met zetel te 9990 Maldegem,
Stationsstraat 111A, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0881.113.059, welke verklaren dat de
vennootschap werd opgericht onder de benaming “Apotheek Mattens” blijkens akte verleden voor
notaris Kathleen De Rop te Maldegem op 26 april 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 mei daarna onder nummer 2006-05-15/0082251, en waarvan de statuten
herhaaldelijk gewijzigd werden, onder meer blijkens akte verleden voor notaris Kathleen De Rop te
Maldegem op 28 september 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
oktober daarna onder nummer 012176879, waarbij onder meer benaming “Apotheek Boelens” werd
aangenomen, en voor het laatst blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Christian Vanhyfte
te Maldegem op 6 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei
daarna onder nummer 21331613, waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: Waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. KENNISNAME VAN HET VERSLAG OPGEMAAKT KRACHTENS ARTIKEL 5:102
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Gezien de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen (“C-aandelen”), neemt de algemene
vergadering kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 15 maart 2023,
krachtens artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inhoudende de
verantwoording van de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten.
Dit verslag zal neergelegd worden en bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:
14, 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT 2. CREATIE VAN EEN DERDE SOORT AANDELEN.
De algemene vergadering legt dat er op heden al 2 soorten aandelen bestaan, met name “A-
aandelen” en “B-aandelen”.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een nieuwe soort aandelen te
creëren, met name duizend (1.000) aandelen soort C (“C-aandelen”).
De C-aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de B-aandelen.
BESLUIT 3. VERHOGING VAN DE EIGENVERMOGENSREKENING.
a) Voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen afstand te doen en te verzaken aan de
verslaggevingsplicht in het kader van de inbreng overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) Bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
Gezien de vergadering unaniem heeft verzaakt aan voormelde verslaggevingsplicht kan overgegaan
worden tot de geplande verhoging van de eigenvermogensrekening.
c) Beslissing tot verhoging eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de eigen vermogensrekening van de vennootschap te verhogen met
tweeduizend driehonderd euro (€ 2.300,00), zodat de eigen vermogensrekening verhoogd zal
worden van drieëndertigduizend honderdzeventig euro (€ 33.170,00) tot vijfendertigduizend
vierhonderdzeventig euro (€ 35.470,00).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met uitgifte van duizend (1.000) nieuwe C-aandelen.
BESLUIT 4. VERZAKING VOORKEURRECHT.
En onmiddellijk hebben de enige aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT 5. INSCHRIJVING OP DE VERHOGING EN VOLSTORTING.
Op de verhoging wordt volledig ingeschreven in geld :
a. Vervolgens heeft mevrouw VAN LOOCKE Julie, (…), wonende te 9910 Aalter, Oude Brugseweg 5
/A, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten
vennootschap “Zorgapotheek Maldegem”, en in te schrijven tegen de prijs op de verhoging van
tweeduizend driehonderd euro (€ 2.300,00), en onder de hoger gestelde voorwaarden, en volledig te
volstorten, en waarvoor haar duizend (1.000) C-aandelen worden toegekend.
b. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van tweeduizend driehonderd euro (€
2.300,00).
c. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE10 0689 4824 0604 op naam van de
vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
15 maart 2023, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
BESLUIT 6. VASTSTELLING VAN DE VERHOGING.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de verhoging definitief is, waarbij de beschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op vijfendertigduizend vierhonderdzeventig euro (€ 35.470,00)
werd gebracht en is vertegenwoordigd door 10.000 A-aandelen, 1.000 B-aandelen en 1.000 C-
aandelen, zonder nominale waarde:
AANDEELHOUDERS NA VERHOGING
Aantal aandelen
De besloten vennootschap Stofimmo:
10.000 A-aandelen
Mevrouw D’hooge Justien:
1.000 B-aandelen
Mevrouw Van Loocke Julie:
1.000 C-aandelen
Totaal van de aandelen (12.000) :
10.000 A-aandelen - 1.000 B-aandelen – 1.000 C-aandelen
BESLUIT 7. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 10.000 aandelen soort A (“A-aandelen;
- 1.000 aandelen soort B (“B-aandelen”);
- 1.000 aandelen soort C (“C-aandelen”).
Enkel de A-aandelen delen in de winst. De A-, B- en C-aandelen delen in het vereffeningssaldo.
Enkel de A-aandelen hebben stemrecht op elke algemene vergadering, de B- en C-aandelen hebben
geen stemrecht.”
BESLUIT 8. WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 §2 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen §2 van artikel 21 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 21. Beraadslagingen
Luik B
§2. De A-aandelen hebben stemrecht op elke algemene vergadering, de B- en C-aandelen hebben
geen stemrecht op elke algemene vergadering, en dit ongeacht het aantal uitgegeven A-, B- en C-
aandelen.”
BESLUIT 9. WIJZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 24 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk A-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De B- en C-aandelen delen niet in de winst.”
BESLUIT 10. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 11 EN LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurder
om voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.
 
Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.