Ondernemingsnr : 0416687848
Naam
(voluit) : SMET - BORING
(verkort) : SMET BG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 64
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 december 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SMET-BORING” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam “SMET-BORING”, afgekort “SMET BG”. De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het deelnemen aan alle aanbestedingen, het aannemen en uitvoeren, in binnen- en buitenland,
zowel voor de openbare besturen zoals staat, gewesten en gemeenschappen, provincies en
gemeenten, als voor parastatale en internationale organismen en intercommunale vennootschappen
en als voor de private sector in het algemeen, hetzij als hoofdaannemer, ofwel in de hoedanigheid
van onderaannemer, van:
a) alle werken van algemene bouwkunde;
b) alle soorten grondboringen in de breedste zin van het woord, de daarmee verband houdende
werken en inrichtingen, de uitbating ervan, alle mogelijke toepassingen en nevenactiviteiten ervan,
zoals onder andere het uitvoeren van:
    •  bronbemalingen, droogleggingen, draineringen enz.
    •  grondonderzoek op alle gebied, de geologische, hydraulische en grondmechanische studies en
prospecties, inbegrepen het opmaken van besluiten.
    •  funderingen bij middel van de techniek van de bodemverbetering, heipalen, boorpalen, valse
putten en dergelijke.
    •  boor, trekankers en aanverwanten.
    •  damwanden, slibwanden, ondergrondse schermen en dergelijke.
    •  injecties en consolidaties bij middel van injecties.
    •  horizontale boringen, doorpersingen van alle mogelijke kokerelementen.
Luik B
    •  ondergrondse galerijen hetzij als ontginning, hetzij voor de realisatie van doorgangen, hetzij als
stockage van vloeistoffen, gassen of andere producten.
    •  de toepassing van allerlei procédés, welke door de technologische ontwikkeling in verband
kunnen worden gebracht met hogervermelde activiteiten.
c) alle werken en bijhorende constructies van milieutechnologie in de breedste zin van het woord, de
daarmee verband houdende werken en inrichtingen, de uitbating ervan, alle mogelijke toepassingen
en nevenactiviteiten ervan, zoals het aanbrengen van grondbeschermingen en afdekkingen, het
inrichten van pompstations en installaties voor water en afvalwater, het construeren van geur-  en
luchtzuiveringseenheden.
Deze opsommingen gelden als voorbeeld en zijn geenszins limitatief.
Verder mag de vennootschap alle werken uitvoeren, die in verband staan met de hiervoor
opgesomde activiteiten of noodzakelijk zijn om de haar toevertrouwde opdrachten te vervullen, onder
meer het vervoer voor eigen rekening en voor derden.
B. Haar voorwerp omvat ook:
a) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
b) het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
c) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
d) het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
e) het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
f) het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap zich tijdelijk verenigen met, samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderdenzesduizend negenhonderd-
tweeënnegentig euro (€ 7.906.992,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvijfentachtig (1.685) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
zeshonderdvijfentachtigste (1/1.685ste) van het kapitaal, volledig volstort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de
raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aangesteld door de raad van bestuur, aan wie volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om namens de vennootschap op te
treden in en buiten rechte. Indien meer dan één gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, heeft elk
Luik B
van hen afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
donderdag van de maand mei, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna
gemelde bestuurders, herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022
tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van drie (3) jaar, tot de jaarvergadering te houden in
2025, te bevestigen:
    1.  De heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te
2400 Mol, Stokt 105, aanwezig en aanvaardend.
    2.  De heer SMET Dirk Lisbeth Guido, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te 2480
Dessel, Kattenberg 9, aanwezig en aanvaardend.
Vervolgens heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de
hierna gemelde gedelegeerd bestuurders, aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur de dato
30 juni 2022, te bevestigen:
- de heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, voormelde bestuurder sub.a, aanwezig en
aanvaardend;
- de heer SMET Dirk Lisbeth Guido, voormelde bestuurder sub.b, aanwezig en aanvaardend.
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna
gemelde commissaris, aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022
voor een periode van drie (3) jaar, tot na de jaarvergadering te houden in 2025, te bevestigen:
- VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107,
vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel,
Luik B
Kastelsedijk, 64.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris