N° d'entreprise : 0831848739
Nom
(en entier) : PUKA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée du Centre de Vacances 13
 : 6680 Sainte-Ode
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET
L'AN DEUX MIL VINGT-CINQ
Le deux avril.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « PUKA », ayant son siège à 6680 Sainte-Ode, Allée du Centre de Vacances, 13, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège (division Neufchâteau) sous le numéro 0831.848.739.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître François MESSIAEN, Notaire à Liège, en
date du dix décembre deux mil dix, publié aux Annexes du Moniteur belge le vingt-trois décembre
suivant sous le numéro 10185978, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par
Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, en date du sept septembre deux mil vingt, publié aux
Annexes du Moniteur belge du dix-neuf octobre suivant sous le numéro 20122059.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur CHAVANNE Arnaud, ci-
après mieux qualifié.
 
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est ici présent ou représenté l’actionnaire unique, Monsieur PHILIPPART Germain Joseph Désiré
Corneille, époux de Madame ROBERT Marie-Rose, domicilié à 6680 Sainte-Ode, Allée du Centre de
Vacances, 1.
 
Ici représenté par Monsieur CHAVANNE Arnaud Guy Joel Ghislain, domicilié à 4431 Ans, Avenue
Alfred Deponthière, 10/2, en vertu d’une procuration sous seing privé signée en date du dix-neuf
mars deux mil vingt-cinq, laquelle demeurera ci-annexée.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification de l’objet/des buts.
 
    1.  Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l’objet/aux buts (Art. 5
:101 CSA).
 
    1.  Décision de modifier l’objet/les buts de la société.
 
    1.  Transfert de l’adresse du siège.
 
Convocations et quorum.
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique et l’administrateur unique
sont valablement représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de l’
accomplissement des formalités de convocation.
 
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l'objet et des
buts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du
nombre total d'actions émises.
 
Ce quorum de présence est atteint. Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit au moins les
quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
1. Modification de l’objet/des buts.
 
    1.  Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l’objet/aux buts (Art. 5
:101 CSA).
 
Monsieur le Président donne connaissance à l'assemblée du rapport établi par l’organe d’
administration en date du dix-neuf mars deux mil vingt-cinq justifiant la modification proposée à
l'objet/aux buts.
 
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
 
    1.  Décision de modifier l’objet/les buts de la société.
 
En suite de quoi l’assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
 
« Outre la recherche d’un avantage patrimonial direct ou indirect, la société a également pour but d’
améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles ou la protection de l’
environnement et l'intégration de l'homme dans le respect de son environnement.
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
 
    1.  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
 
    1.  au conseil pour les affaires et le management en général et dans le domaine administratif,
financier, commercial, technique, organisationnel ou de la communication ;
    2.  à toutes prestations de services sous forme d’études, d’organisation, d’expertises, d’actes
techniques, de fourniture de travaux, d’études de marchés et d’organisation, de conseils et d’avis
ainsi que d’organisation de formations internes et externes ou de séminaires ;
    3.  à l’exécution de tous mandats d’administrateurs, gérant ou liquidateur et, en général, tous
mandats et fonctions dans de sociétés, entreprises, associations ou organismes publics ;
    4.  à toutes opérations de gestion et d’administration comme holding, de placement, de détention à
moyen ou long terme d’actions ou parts de sociétés belges ou étrangères, en vue d’en contrôler ou
non les décisions via le droit de vote lié aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations en vue de
maximiser la valeur et les revenus des sociétés dont les actions ou parts sont détenues ;
    5.  à la constitution et au développement de sociétés par voies d’apports, prêts ou investissements
généralement quelconques.
 
    1.  Pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la
gestion d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou
immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la
construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’
entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en
relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine
mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d’engagements pris par
des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.
 
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs
immobiliers apparentés.
 
Elle pourra s’intéresser par toutes voies et notamment par voie d’apport, de fusion, de souscription,
d’achat de titres, d’intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits éventuels.
 
Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées. »
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2. Transfert de l’adresse du siège.
 
L’assemblée générale prend acte et ratifie pour autant que de besoin la décision de l’organe d’
administration de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 6680 Sainte-Ode, Rue des
Tombelles, 67.
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DU COMPARANT – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée du comparant et son état civil au vu
de sa carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile du comparant sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES.
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques
formes que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à
neuf cent euros (900,00 €).
 
2- Droit d’écriture.
 
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude (2ème Canton) – date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, l’actionnaire unique représenté comme dit-est a signé avec
Nous, Notaire.