Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Shoe Buying Platform Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bautersemstraat 68 bus A
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd
Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR”, KBO n°0890.388.338 op eenentwintig december tweeduizend achttien, werd er
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd onder de naam
"Shoe Buying Platform Holding", afgekort "SBPH", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te
Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, en met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (EUR 18.550,00), vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde.
 
Deelgenoten
De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "FNG Group", met maatschappelijke zetel te 2800
Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0865.085.788 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen); en
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "FNG Finance
Belgium", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68A, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0663.837.217 (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen).
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam “Shoe Buying Platform Holding”, afgekort "SBPH".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of de afkorting "BVBA" of in het Frans door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de
afkorting "SPRL" worden voorafgegaan of gevolgd.
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68 A.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :
1) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en detailhandel, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen. Dit omvat zowel
online als offline activiteiten in België als in het buitenland;
2) het aanhouden van licenties van productmerken in het algemeen en in het bijzonder van textiel,
kleding, schoeisel, artikelen van leer, bont en bontwaren, kledingaccessoires, handschoenen, dassen
en ceinturen, paraplu’s en schoeisel, de organisatie van verkoop en marketing van de
0716830295
Luik B
producten van deze merken en het uitbouwen van agentuur- en importeursnetwerken voor deze
merken, zowel in België als in het buitenland;
3) alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
4) het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
5) het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
vennoten, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
6) het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht het doel. Zij
mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
7) het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en
in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag
zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00).
Het is verdeeld in één miljoen (1.000.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
De maatschappelijke kapitaal werd volledig intekend en werd volstort als volgt :
- de naamloze vennootschap “FNG Group”, voornoemd, ten belope van negenhonderd
negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (999.999) aandelen ter vergoeding van
een inbreng in geld voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd negenenveertig euro en
achtennegentig eurocent (EUR 18.549,98), volstort ten belope van zesduizend honderd
negenennegentig euro en negenennegentig eurocent (EUR 6.199,99); en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FNG Finance Belgium”, voornoemd, ten
belope van één (1) aandeel ter vergoeding van een inbreng in geld voor een bedrag van twee
eurocent (EUR 0,02), volstort ten belope van één eurocent (EUR 0,01).
Totaal : één miljoen (1.000.000) aandelen.
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. De wettelijke reserve wordt
behouden in het geval een toekomstige wet zou bepalen dat de wettelijke reserve, behoudens
andersluidende bepaling, van rechtswege en zonder toestemming van de vennootschap, het statuut
van wettelijke reserve verliest.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dan
wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s)
treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), wordt/worden de
zaakvoerder/de leden van het college van zaakvoerders als vereffenaar(s) beschouwd ten aanzien
van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
 
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder, of indien zulks
werd ingesteld, het college van zaakvoerders, dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot
minstens vier volle dagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld,
het college van zaakvoerders, zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben alleen een raadgevende
stem; zij moeten de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders,
tenminste vier volle dagen vóór de vergadering van hun aanwezigheid verwittigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meer zaakvoerders
werden ingesteld, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd
vernoemd, door elke afzonderlijk optredende zaakvoerder, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid heeft verkregen overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen:
 
1. Zaakvoerders
a) Het aantal zaakvoerders wordt voor de eerste maal bepaald op twee (2).
Worden tot die functie benoemd :
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "FNG Beheer BE", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te Nederland, Diemen, en haar bezoekadres te Nederland, 1112VA Diemen,
Stammerhove 1, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister (Kamer van Koophandel) onder
het nummer 67278159 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0672.787.644, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Penninckx, geboren te Mechelen op
zestien september negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Oude
Keerbergsebaan 39 en met rijksregisternummer 74.09.16-065.05; en
- De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "M.A.D. Collections", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0862.015.343, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tine De
Ryck, geboren te Lier op zevenentwintig mei negentienhonderd eenentachtig, wonende te Oude
Liersebaan 70, 2220 Heist-op-den-Berg en met rijksregisternummer 81.05.27-272.72.
b) De opdracht van de eerste zaakvoerders heeft een onbeperkte duur.
c) De opdracht van de eerste zaakvoerders wordt kosteloos uitgeoefend.
 
2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.
 
3. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019, en zal aldus een verlengd boekjaar zijn.
 
4. Commissaris
a) Het aantal commissarissen wordt voor de eerste maal bepaald op één (1).
Luik B
Wordt tot die functie benoemd :
- De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent,
afdeling Gent) onder het nummer 0423.109.644, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van
Vlaenderen, bedrijfsrevisor, woonstkeuze doende op haar kantoor te Jean-Baptiste de Ghellincklaan
21, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
b) De opdracht van de eerste commissaris zal eindigen na de algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
c) De vergoeding van de eerste commissaris voor de gehele duur van zijn opdracht bedraagt
drieduizend euro (EUR 3.000) per jaar (excl. BTW), dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
 
5. Delegatie van machten
De comparanten stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, de ondergetekende notaris evenals zijn
medewerkers, evenals Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn, Meester Louisa Vandepitte
en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, alsook de ondernemingsloketten, met inbegrip van XERIUS,
ondernemingsloket, gevestigd te Koningsstraat 239, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling
en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij
de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, indien noodzakelijk, alsook voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
en het verrichten van de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in
het aandelenregister van de vennootschap, in naam en voor rekening van de comparanten en de
vennootschap. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij
elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.
 
6. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in
naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op
zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of
hun aangestelden, sinds 1 juni 2018. Deze overneming zal slechts gevolg hebben zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft gekregen.
 
 
De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.