Ondernemingsnummer :
0449522249
Benaming :
(voluit) :
TELE-ACTION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Legen Heirweg 59
9890 Gavere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
“TELE-ACTION”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9890 Gavere, Legen Heirweg 59
Ondernemingsnummer: 0449.522.249
 
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
 
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 16 april
2019, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TELE-ACTION”, met zetel te 9890
Gavere, Legen Heirweg 59, met ondernemingsnummer 0449.522.249, de volgende beslissingen
heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap te verminderen met ZEVENHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND HONDERD
EURO (€ 728.100,00) om het kapitaal te brengen van NEGENHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND
HONDERD EURO (€ 953.100,00) op TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
225.000,00).
De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het middels
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen gevormde kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
In overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen wordt de
kapitaalvermindering eerst aangerekend op het kapitaal dat volgens het regime voornoemd artikel
werd ingebracht bij kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene
vergadering van 3 september 2014.
De kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de werkelijke
terugbetaling aan de enige aandeelhouder.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk is verwezenlijkt en beslist artikel
vijf van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het
kapitaal en het aantal aandelen, als volgt:
Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
225.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/negenduizendste (1/9.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende Notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
Luik B
de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen
en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de machtiging tot het uitvoeren van elke genomen
beslissing.
Alle voorafgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie.
Neerlegging ter griffie op papier: de gecoördineerde statuten.