Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BrainPhonics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonaardestraat 144
 : 3078 Meerbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 29/08/2024, dat
een besloten vennootschap werd opgericht met als naam BrainPhonics, met zetel in het Vlaams
Gewest, voor onbepaalde duur, door
1.de heer Somers Ben, gehuisvest te 3078 Kortenberg-Meerbeek, Schoonaardestraat 144;
2.de heer Dieudonné Benjamin Frans Maria, gehuisvest te 3000 Leuven, Klein Begijnhof 23;
3.mevrouw Van Hirtum Tilde Anita Louise, gehuisvest te 1370 Jodoigne/Zétrud-Lumay, rue de la
Seigneurie 10, en
4.de heer Francart Tom Mark Hugo, gehuisvest te 3052 Oud-Heverlee/Blanden, Duivenstraat 83.
Het aanvangsvermogen bedraagt 15.900,00 euro en is verdeeld in 159.000 aandelen. Op
deze 159.000 aandelen werd onmiddellijk door de oprichters in geld ingetekend voor de prijs
van 0,10 euro per stuk, als volgt:
-door de heer Ben Somers: 50.350 aandelen, hetzij voor 5.035,00 euro;
-door de heer Benjamin Dieudonné: 50.350 aandelen, hetzij voor 5.035,00 euro;
-door mevrouw Tilde Van Hirtum: 50.350 aandelen, hetzij voor 5.035,00 euro, en
-door de heer Tom Francart: 7.950 aandelen, hetzij voor 795,00 euro.
Elk aandeel werd volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 15.900,00 euro, werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering (d.d. 28/08/2024), afgegeven door voornoemde
instelling, dat hem is overhandigd.
De vennootschap heeft als voorwerp:
A.
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht,  dit zowel in eigen beheer
als in deelname met derden van:
•de ontwikkeling, verbetering, productie, handel, en onderhoud  van   technologie  en technologie
ondersteunende  apparatuur om gehoordiagnoses en analyses mogelijk te maken   voor onder
andere gebruik in de medische sector. Dit omvat onder andere ook het uitvoeren van klinische
studies, het ontwikkelen van de software en hardware om zo tot een gebruiksklaar product te komen
…;
•consulting en contractonderzoek voor derden;
•informatieverwerking en digitalisering van gegevens verkregen vanuit de diverse analyses van de
ondersteunende technologieën;
•handel en ontwikkeling in medische artikelen en toebehoren voor gehoorverbetering in
gespecialiseerde winkels;
•het verwerven en beheren van intellectuele rechten en licenties.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
B.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
1013011877
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren,  onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
D.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking  ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen  of   vennootschappen,  die  een   gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Voor handelingen of reeksen handelingen die een bedrag van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00) overschrijden, dient evenwel minstens de meerderheid van de bestuurders
gezamenlijk op te treden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden
alsmede in rechte als eiser of als verweerder, uitgezonderd voor handelingen of reeksen handelingen
die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, alsdan dient de
vennootschap vertegenwoordigd te worden door de gezamenlijke handtekening van minstens
twee bestuurders. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
SLOTVERKLARINGEN – OVERGANGSBEPALINGEN
-Als overgangsmaatregel vangt het eerste boekjaar aan op heden (29/08/2024) en eindigt op
31/12/2025. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaats vinden in de maand juni 2026.
-Het adres van de zetel is gevestigd te: 3078 Kortenberg-Meerbeek, Schoonaardestraat 144.
-Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
-de heer Ben Somers voornoemd, en
-de heer Benjamin Dieudonné voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
-Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt beslist geen
commissaris te benoemen.
-Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Van Eester & De Vleeschhauwer Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9120 Beveren, Gentseweg 335 (RPR 0544.497.424),
vertegenwoordigd door Claire De Vleeschhauwer, met macht tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de statuten te ondertekenen en neer te
leggen in het vennootschapsdossier.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte en 2) afzonderlijke
tekst van de statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS