Ondernemingsnr : 0419796895
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR JANSSENS EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berg en Dal 5
 : 2288 Grobbendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN &
VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 29 augustus 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ZAKENKANTOOR JANSSENS
EN CO, met zetel te 2288 Grobbendonk, Berg en Dal 5 en ondernemingsnummer (BTW BE)
 0419.796.895 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
- vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) respectievelijk duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
- om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het
huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
- dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.
Zij heeft als naam: ZAKENKANTOOR JANSSENS EN CO.
Alle documenten die van de vennootschap uitgaan (zoals akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven,  orders websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm)
zullen moeten vermelden:
    •  deze naam of afkorting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “besloten
vennootschap” of de initialen “BV”, leesbaar weergegeven,
    •  de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en
    •  in voorkomend geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
"De vennootschap heeft tot voorwerp
- schrijnwerk van hout of kunststof;
- het plaatscn van dakgoten en afvoerbuizen;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of
kunststof;
  de plaatsing van vloerbekleding van hout of andere materialen;
-  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal
(afsluitingen);
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in metaal;
-  het aanbrengen van glas,  spiegels, enzovoort;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
-  het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen alsmede het aannemen en uitvoeren van alle werken in
rechtstreeks en onrechtstreeks verband met schrijnwerk, timmerwerk en bouwafwerking, zowel
binnen- als buitenafwerking en het verrichten van alle handelingen welke hiermee in verband staan,
dit zowel in binnen- als buitenland;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;  
-  de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang - en
sluitwerk voor gebouwen. meubels, voertuigen enzovoort (en de plaatsing);
- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
-  het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
- de montage van serres, veranda's enzovoort in hout of kunststof;
-  het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
- het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
-  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies (dit omvat eveneens het plaatsen van dakbedekkingen
in om het even welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en het waterdicht
maken van daken en dakterrassen);
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen:
- het produceren, invoeren, uitvoeren, aan- en verkopen, plaatsen, adviseren en commercialiseren
van staal-, metaal- en houtconstructies, metalen buizen, elementen en onderdelen voor de
bouwnijverheid en aanverwanten;
-  metaalschrijnwerk;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
- de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
-  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters. intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het uitvoeren van baggerwerken;
- overige waterbouw;
- de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
- de aanleg van dammen en dijken;
- de aanleg van kanalen en andere waterwegen;
- de bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort;
- het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische of
andere doeleinden;
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Luik B
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten graven van mijnschachten;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- de drainage van land- en bosbouwgrond;
-  het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven,
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke ;
- de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen) viaducten enzovoort;
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- de bouw van autowegen, straten en andere wagen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief plaatsen van vangrails);
- de bouw van start- en landingsbanen;
- de bouw van bezinbekkens andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
-  de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
-  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en-netten;
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief dc verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- aanleg van pijpleidingen, teleccommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
-  de bouw- van spoorwegen, aanleggen van dc bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren van
herstellingswerken;
- aanleg van spoorwegen. wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties;
- diensten in verband met landbouw;
- aanleg en onderhoud ven tuinen en parken;
- het voorbereiden van landbouwvelden (voor rekening van derden);
- het snoeien van fruitbomen en wijnstokken (voor rekening van derden);
- het snoeien van bomen en heggen (voor rekening van derden);
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- bosbouw;
- houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
- diensten verwant aan de bosbouw en dc bosexploitatie;
- de bouw van speel- en sportterreinen , zwembaden, enzovoort;
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- het optrekken van dc ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enzovoort;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
recreatie enzovoort;
- de montage van hangars, loodsen, schuren. silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden; -
onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-  het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf wordt vervaardigd:
-  algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- de bouw van individuele huizen (dit omvat eveneens de ruwbouw);
- de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur';
- het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen (dit omvat eveneens de
ruwbouw);
- de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur”';
- het optrekken van gebouwen voor industrieel or commercieel gebruik voor landbouwdoeleinden
enzovoort (dit omvat eveneens de ruwbouw en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s
voor landbouwdoeleinden);
-  algemene bouwinstallatie;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens. ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding;
Luik B
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-  isolatiewerkzaamheden;
-  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-  isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-  de isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- de productie van grafstenen en monumenten. inclusief de eventuele plaatsing;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van sloom enzovoort;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- het plaatsen van behang;
-  het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- de vervaardiging van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen
(bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs en hefwerktuigen enzovoort);
- het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoort (omvat ook plaatsing);
- de vervaardiging, het onderhoud en dc herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- het schilderen van metalen constructies;
-  de installatie van verwarming. klimaatregeling en ventilatie (dit omvat eveneens waterleidingen,
gasverwarming, sanitair en waterverzachters);
- de reparatie en het onderhoud van  verwarmingsinstallaties;
- overig loodgieterswerk (dit omvat eveneens centrale verwarming, lood- en zinkwerk,  onderhoud,
herstellen en plaatsen van branders);
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- de vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor koeltechniek;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
-  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, enzovoort;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- de behandeling van afvalwater uit zwembaden;
-   het reinigen van hokken met landbouwdoeleinden;
 - de verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel;
- het vormen en bewerken van vlakglas;
- de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens (omvat ook
plaatsing);
- de vervaardiging van badkamermeubels (omvat ook plaatsing);
- dc renovatie en restauratie van meubels;
- het ruimen van bouwterreinen;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-  de installatie van stores en zonneschermen;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort) (voorheen
coördinatie);
- publiciteitsagentschap;
-  het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen enzovoort;
-  het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken. winkels, scholen,
Luik B
appartementsgebouwen enzovoort ;
- het lappen van ramen;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen. kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
- binnenhuisarchitecten (die zelf ontwerpen, maar laten uitvoeren);  afvalwaterverzameling en -
behandeling- straatreiniging;
-  het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
- het verwijderen van asbest;
- het reinigen van verontreinigde bodem;
- straatreiniging en sneeuwruimen;
- het vegen en schoonspuiten van straten, paden en parkeerterreinen, enzovoort;
- het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het
strooien van zand, enzovoort;
 de restauratie van kunstwerken zoals schilderwerken enzovoort;
- musea en monumentenzorg;
-  overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
-  verder ook het beheer van roerende en onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren
van alle onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van alle zakelijke rechten, zowel op
roerende als op onroerende goederen  dit alles zowel in België als in het buitenland en zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden,
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag allee doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen:
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbreng(en) van de oprichter(s) en de eventuele toekomstige inbreng(en) die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
Luik B
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
Artikel 13. Bevoegdheden bestuursorgaan – vertegenwoordiging - volmachten
§1.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de
enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of toekennen.
Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of
als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
§3. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht).
Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen
leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
(…)
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de vierde vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Elke aandeelhouder die als zodanig ingeschreven is in het register van de aandelen wordt toegelaten
tot de algemene vergadering.
De aandeelhouder wiens stemrechten geschorst zijn mag zonder stemrecht deelnemen aan de
algemene vergadering.
Luik B
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Bevoegdheden - Beraadslagingen
Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de
algemene vergadering uitbreiden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de
(gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december  van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen .
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Alle documenten die vanaf dan van de vennootschap uitgaan zullen moeten vermelden dat de
vennootschap in vereffening is.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
zijnde:
Mevrouw Ann Nuyts, wonende te 2288 Grobbendonk, Berg en Dal 5, die heeft aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s), thans bestuurder(s), voor de uitoefening van zijn
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2288  Grobbendonk, Berg en Dal 5.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal ondergetekende
notaris het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neerleggen.
Volmachten
Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de heer Marc VAN der PERRE, wonende te 2610
Antwerpen, Oosterveldlaan 157, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; volmacht; (her)benoeming bestuurder(s); historiek met
gecoördineerde statuten.