Ondernemingsnr : 0874 651 275
Naam
(voluit) : Taft
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Geo Verbancklaan 1, 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - zetelverplaatsing
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6.02.2023:
Eerste besluit: kennisname ontslag bestuurder en kwijting
( ... )
De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Albat &
Partners NV, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1114 bus 201 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0441.724.835 ("Albat"), vast vertegenwoordigd door de heer Alain
Vanwynsberghe, met ingang van 6.02.2023.
( ... )
De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt verder kennis van het vrijwillig ontslag van Canal
Properties NV, met zetel te 9000 Gent, Gordunakaai 87 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0444.627.313 ("Canal"), vast vertegenwoordigd door dhr. Ignaas
Vandenabeele, met ingang van 6.02.2023.
( ... )
Tweede besluit: benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit om dhr. Ignaas Vardenabeele en mevr. Isabelle De
Bruyn, die aanvaarden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6.02.2023.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
Derde besluit: zetelverplaatsing
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen
met ingang van heden naar 9000 Gent, Gordunakaai 87.
Vierde besluit: volmacht
De enige aandeelhouder van de Vennootschap verleent volmacht aan mr. Karel Paelinck en alle
advocaten van het kantoor Van Steenbrugge Advocaten CVBA, elk individueel en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 6.02.2023:
Eerste besluit: benoeming dagelijks bestuurder
De raad van bestuur besluit om mevr. Marthe Vandenabeele, die aanvaardt, voor onbepaalde duur te
belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 7:121 WVV, met ingang
van 6.02.2023.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Tweede besluit: benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit om dhr. Ignaas Vandenabeele en mevr. Isabelle De Bruyn, die aanvaarden, te
benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang van 6.02.2023.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Derde besluit: volmacht
De raad van bestuur van de Vennootschap verleent volmacht aan mr. Karel Paelinck en alle advocaten
van het kantoor Van Steenbrugge Advocaten CVBA, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om
alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Ondertekend door Sofie Mombaerts, advocaat Van Steenbrugge Advocaten CVBA, bijzondere
volmachthouder
Gelijktijdig hiermee neergelegd: identiteit enige aandeelhouder