*25019718*
DIVISION LIEGE	Greffe
Nº d'entreprise : 088 124 187
Nom
(en entier) : GWNÏO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : rue des Semailles, 25 à 4400 Flémalle
Objet de l'acte : démission, nomination, transfert siège social
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES
Ce jour, le 09/10/2024 à 14h00, se tient une assemblée générale spéciale des actionnaires au siège de la
société.
Le bureau
Le bureau dirige et supervise l'assemblée générale de la société. L'assemblée générale a composé le
bureau comme suit :
-Le président : Nico PROVOOST
Ordre du jour
Le président explique que l'assemblée a été convoquée pour délibérer et statuer sur les points suivants de
l'ordre du jour :
- Révocation de JUAN TARAZAGA comme administrateur non statutaire
- Révocation de Charline BRAGARD comme administrateur non statutaire
- Nomination de NV GENI comme administrateur non statutaire, représentée par Nico PROVOOST
- Déplacement du siège
- Procuration à SRL GESCOFISC ASSOCIATION
Délibération et décision
1/ Révocation de JUAN TARAZAGA comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de JUAN TARAZAGA, demeurant à 4000 LIEGE, Rue
Gustave Thiriart 103, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 09/10/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Révocation de Charline BRAGARD comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Charline BRAGARD, demeurant à 4000 LIEGE, Rue
Gustave Thiriart 103, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 09/10/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
3/ Nomination de NV GENI comme administrateur non statutaire et représenté par Monsieur Nico
PROVOOST
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
L'assemblée générale décide de la nomination de SRL GENI, ayant son siège à 8470 GISTEL,
Warandestraat 89, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 09/10/2024. Ce mandat est
valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré.
4/ Déplacement du siège
L'assemblée décide que le siège de la société sera transféré de 4400 FLEMALLE, Rue des Semailles 25 à
8470 GISTEL, Warandestraat 89 et ce à partir du 08/10/2024.
5/ Questions diverses
L'organe d'administration demande la parole et annonce qu'il a pris la décision suivante concernant la
gestion journalière :
al Nomination de NV GENI comme administrateur délégué et représentée par Monsieur Nico
PROVOOST
L'organe d'administration décide de la nomination de NV GENI, ayant son siège à 8470 GISTEL,
Warandestraat 89, comme administrateur délégué, et ce à compter du 09/10/2024. Ce mandat est valable
pour une durée indéterminée.
6/ Procuration à SRL GESCOFISC ASSOCIATION
L'assemblée générale donne procuration à SRL GESCOFISC ASSOCIATION, personne morale ayant son
siège à 4000 LIÈGE, Rue de Rotterdam 16, RPM TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DE LIEGE - division LIEGE,
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro BE0425378652, et à ses préposés, pour une durée indéterminée
et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à la
publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités possibles,
de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou de représenter la
société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la Sabam, de la Rémunération
équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS, du Moniteur belge, des guichets
d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses sociales, des fonds de pension, des
fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du registre UBO, du registre eStox, des services
publics et des Ministères y compris les greffes de tous les types de tribunaux nationaux et internationaux, les
cours d'appel et les services juridiques.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le présent procès-verbal est signé par le bureau et par les actionnaires présents. Il sera conservé dans
les archives de la société. Chaque membre du bureau en reçoit une copie.
Établi à FLEMALLE le 09/10/2024.
Président
Nico PROVOOST
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).