Ondernemingsnr : 0434 884 157
Naam
(voluit) : INFOSERV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2180 Antwerpen (Ekeren), Klaverveldenlaan 16
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening-sluiting
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 28 juni 2024, werd gehouden,
de buitengewone algemene vergadering van "INFOSERV" besloten vennootschap, met zetel te 2180 Antwerpen;
(Ekeren), Klaverveldenlaan 16, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0434.884.157 .. , en blijkt;
dat:
1. Kennisname en bespreking van volgende stukken opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek:
van Vennootschappen en Verenigingen.
1.1. Verslag van het bestuursorgaan de dato 28 mei 2024 houdende toelichting van een voorstel tot
vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva:
afgesloten per 31 maart 2024.
1.2. Verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door de heer Robin Van Mierlo, (extern)
Gecertificeerd accountant met adres te 2627 Schelle, Begoniastraat 14, opgesteld op 14 juni 2024.
2. Vervroegde ontbinding
3. Onmiddellijke vereffening en sluiting van de vennootschap.
4. Einde van de mandaten.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat zij bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de vergadering met:
eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de oproeping.
De vergadering vat de agenda aan.
BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten :
1. VERSLAGEN
1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de bestuurders en van de:
bedrijfsrevisor, vermeld in het eerste agendapunt.
De comparanten erkennen op voorhand een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis:
van te hebben genomen.
1.2. De conclusie van het verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door de heer
Robin Van Mierlo, (extern) Gecertificeerd accountant met adres te 2627 Schelle, Begoniastraat 14, luidt als volgt
"De staat van activa en passiva van de BV "INFOSERV", waarvanı de maatschappelijke zetel gelegen is te
---------
2180 Antwerpen, Klaverveldenlaan 16, dewelke werd opgesteld in het kader van de procedure van vereffening
voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuurder van de vennootschap,
afgesloten per 31 maart 2024, zijnde minder dan drie maanden voordier, op basis waarvan de ontbinding wordt;
voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geeft een!
balanstotaal op van EUR 110.062,08 en een nettoactief van EUR 110.062,08.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico
van de vereffening zullen dragen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Institute for Tax Advisors & Accountarts,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij hebben dan ook vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voldoet.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Schelle, 14 juni 2024.
Robin Van Mierlo
Gecertificeerd Accountant
Erkend lid ITAA
11.314.341"
De verslagen worden goedgekeurd.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de Ondememingsrechtbank.
WETTIGHEIDSVERKLARING
Ondergetekende Notaris bevestigt voorafgaandelijk dezer na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 §
6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden
vanaf heden. Ze bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
3. ONMIDDELLIJKE VEREFFENING - SLUITING
De aandeelhouders - in hoedanigheid van algemene vergadering - bevestigen dat er geen schulden zijn ten
aanzien van derden of dat de nodige gelden werden geconsigneerd; zoals blijkt uit het verslag van vereffening
van actief en passief opgesteld door de heer Robin Van Mierlo, (extern) Gecertificeerd accountant met adres te
2627 Schelle, Begoniastraat 14, opgemaakt op 14 juni 2024.
De vergadering beslist derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vennootschap - geen
vereffenaar te benoemen.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
De aandeelhouders erkennen het resterend actief te hebben ontvangen, waarover zij kwijting verlenen.
De aandeelhouders verklaren hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de terugbetaling van de eventuele nog
onbekende sommen binnen de vennootschap.
De vergadering verklaart derhalve dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap dadelijk
werden voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
---
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard op de woonplaats van de heer Patrick Pacquée, wonend te 2180
Antwerpen (Ekeren), Klaverveldenlaan 16.
4. EINDE MANDATEN
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat met
ingang van heden een einde is gekomen aan volgende bestuursmandaten :
- de heer Patrick Pacquée, voornoemd, voor wat betreft haar mandaat als bestuurder.
De vergadering verleent haar eervolle décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de aangestelden er
gevolmachtigden varı Boekhoudkantoor HORIZON FINANCE met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Janı Vanhoenackerstraat 16 bus 806,
teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de Kruispuntbank voor Onderneminger, het ondernemingsloket
en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere
inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappirigen.
IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen
in het rijksregister en van hun identiteitskaarten. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke
instemming van de betrokkenen.
Voor analystisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout).
Te gelijk hiermee neergelgd: afschrift van deze akte samen met verslag van de bestuursorgaan en verslag
van de bedrijfsrevisor.