Ondernemingsnummer :
0554731815
Benaming :
(voluit) :
HUMAN VENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Transcontinentaalweg 13
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 februari 2019, blijkt het volgende:
1. De vergadering bevestigde en bekrachtigde vooreerst voor zoveel als nodig het besluit van de
bijzondere algemene vergadering de dato 30 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder nummer 18184010, waarbij de maatschappelijke
zetel met onmiddellijke ingang werd verplaatst van Brussel naar het huidige adres te 2030
Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, dat is gelegen in het Vlaamse Gewest en het Nederlandse
taalgebied als gevolg waarvan de taal van de Vennootschap is gewijzigd naar het Nederlands en de
Vennootschap wordt beheerst door de Vlaamse decretale wetgeving ter zake van vennootschappen
met exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest.
2. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de Zaakvoerders opgesteld
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en de erbij gevoegde staat van
activa en passiva per 31 december 2018 opgesteld overeenkomstig hetzelfde artikel 287 van het
Wetboek van Vennootschappen, werd het maatschappelijk doel van de Vennootschap omgezet van
het Frans naar het Nederlands en tegelijk daarmee geactualiseerd en herschreven zoals voorgesteld
in het voormelde verslag van de Zaakvoerders zodat het doel van de vennootschap voortaan luidt
zoals als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Het verrichten van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van private
arbeidsbemiddeling, zowel met betrekking tot vaste aanwerving, assessments, outplacement als
talentmanagement, alsook het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources.
- De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van aard zijn
haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
- De vennootschap mag zich bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend doel (zouden)
hebben.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
3. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan werd gewijzigd en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 12: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één zaakvoerder in functie is: door de enige zaakvoerder alleen optredend;
- wanneer er meerdere zaakvoerders in functie zijn: door de voorzitter van het college van
zaakvoerders alleen optredend of door twee (2) zaakvoerders samen handelend.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken zaakvoerders in geval van overdreven
volmacht.”
4. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het stemrecht op algemene
vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Er worden geen voorwaarden opgelegd voor de toelating tot de algemene vergaderingen noch voor
de uitoefening van het stemrecht.”
5. De regeling inzake de winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: Winst
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst rekening houdend met hun
volstorting.
De algemene vergadering beslist soeverein over de winstverdeling met inachtneming van de
statutaire regels en de wettelijke perken ter zake.
Het bestuursorgaan bepaalt de vorm, het tijdstip en de plaats van de uitkeringen voor zover de
algemene vergadering dienaangaande niets beslist.”
6. De regeling inzake verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 19: Verdeling liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting.”
7. De vergadering besliste om de bestaande Franse tekst van de statuten integraal op te heffen en te
vervangen door een volledig nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands en welke tekst voortaan
als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.
8. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de mandaten van de huidige
drie (3) Zaakvoerders in functie benoemd bij eenparig schriftelijk besluit van de vennoten de dato 14
december 2018, te weten:
- de heer GONNISSEN Bart Maria Louis, geboren te Ekeren op 14 oktober 1964, wonende te 2930
Brasschaat, Frilinglei 147;
- de naamloze vennootschap “Ginsenga International”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0715.641.452, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer DRIESSENS Dirk Emile Eugène,
geboren te Antwerpen op 28 oktober 1952, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 164;
en
- de naamloze vennootschap “B.G.T. Consulting”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0479.407.751, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer GONNISSEN Bart, voornoemd.
De vergadering bevestigde dat deze mandaten voor onbepaalde duur zijn.
9. De vergadering besliste om in de vennootschap een commissaris aan te stellen en benoemt
hiertoe voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat aanvangt
met de controle van het lopende boekjaar en een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone
algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde gecontroleerde
boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2021: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Finvision Bedrijfsrevisoren” (IBR B00829), rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk 0849.882.722, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, die in deze functie zal worden
vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Didier (roepnaam Dieter) (IBR A01962), bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende op hetzelfde adres.
10. De vergadering besliste vooreerst om in het algemeen de meest ruime machtigingen toe te
kennen aan de Zaakvoerders – extern optredend zoals voorzien in de hoger vastgestelde nieuwe
Nederlandstalige statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering
van alle hoger genomen beslissingen, voor zover daartoe nog niet elders beslist werd, alsmede tot
de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige
handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee
verband houden.
De vergadering besliste tenslotte om aan (i) de heer DESTOOP Jelle Francine Remi, geboren te
Gent op 16 februari 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15, en (ii) de heer
GAGELMANS Bart Jan Lander, geboren te Brasschaat op 20 november 1989, wonende te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 34 bus 1, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen
Luik B
bij alle belastingadministraties, met inbegrip van de FOD Financiën en de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2018
    •  verslag zaakvoerder