Ondernemingsnr : 0835012424
Naam
(voluit) : ZET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 152
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen op 7
december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ZET
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal (8.600,12 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap (1.860,00
€), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de alzo aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (ten bedrage van 10.460,12 €) op te heffen en deze integraal beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal (9.999,88 €) wordt omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
Besluit
De voorzitter licht toe dat het bestuursorgaan van de vennootschap op vijf augustus tweeduizend
negentien is overgegaan tot de inkoop van zesendertig (36) eigen aandelen, in uitvoering van en
conform de voorwaarden van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
drieëntwintig juli tweeduizend negentien.
Deze aandelen werd ingekocht mits de prijs van tweeëndertigduizend honderd tweeënveertig euro
zesentachtig cent (32.142,86 €), bedrag waarvoor in de balans een onbeschikbare reserve werd
aangelegd.
De vergadering beslist om al deze zesendertig (36) ingekochte aandelen te vernietigen.
De vernietiging gebeurt zonder uitkering of vermindering van de inbreng. De onbeschikbare reserve
wordt geannuleerd ten opzichte van de netto-boekwaarde van de vernietigde eigen aandelen.
Het aantal aandelen dat zal worden vermeld in de statuten, wordt in die zin gewijzigd dat de inbreng
wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering voor wat betreft de
Luik B
terminologie (doel => voorwerp / vennoot => aandeelhouder).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ZET”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De verplaatsing van de zetel moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A/ Onderneming voor en van:
- loodgieterswerk; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en
sanitaire apparaten, gasleidingen en gasaansluitingen, met inbegrip van gasleidingen voor
verwarmingssystemen, waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en
dergelijke sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties voor grasvelden, en de reiniging en
ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de
installatie van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor
ventilatie, koeling en klimaatregeling, koeltorens, niet-elektrische zonnecollectoren;
- elektrotechnische installatiewerken, aan gebouwen, bouwwerken en alle andere inrichtingen;
- alle overige bouwinstallatie en werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- het ontwikkelen, vervaardigen en laten vervaardigen, samenstellen, plaatsen, onderhouden en
herstellen van toestellen en installaties voor de verwarming en de koeling van gebouwen en
bouwwerken, met inbegrip van warmtepompen en alle bijhorende artikelen zoals leidingen, fittings,
kranen, enz.;
- energiedeskundige; studie- en adviesbureau op het vlak van energie, energieprestatieregelgeving
en energiebesparende maatregelen van gebouwen; het uitvoeren van energieaudits; het afleveren
van certificaten m.b.t. EPB en EPC;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiserings-aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied
van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-activiteiten; berekenen van
de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding met
betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
- het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -
ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- diverse zakelijke dienstverlening; incasso- en kredietbureau en alle overige soortgelijke
dienstverlening;
- het verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele eigendomsrechten en
soortgelijke of afgeleide producten;
- de organisatie van congressen en beurzen;
- goederenvervoer over de weg.
B/ De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet
Luik B
gespecialiseerde winkels, ambulant aan huis of op beurzen e.d., op afstand via internet,
elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt
productengamma van roerende goederen, uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, in
het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
- sanitair, sanitaire toestellen en toebehoren;
- vloer- en wandtegels;
- alle machines voor de bouwnijverheid;
- alle bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- ijzerwaren, machines, installatiematerieel en –materieel voor loodgieterswerk, verwarming en
klimaatregeling, alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, enz.;
- isolatiematerialen;
- alle kachels, verwarmingstoestellen en –apparatuur; apparatuur, materieel voor of materiaal met
warmtestraling, zoals vloer-, wand-, glas- en plafondverwarming;
- alle brandstoffen, m.i.v. pellets;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten.
C/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden; de activiteiten van immobiliënmakelaar,
met inbegrip van de waardebepalingen en de plaatsbeschrijving.
D/ De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.
E/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van
pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen; het
waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en
functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om veertien uur. Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerders, te weten:
- JKJ, vennootschap onder firma, met zetel te 3500 Hasselt, Guffenslaan 68/2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0653.990.133, met vaste vertegenwoordiger de heer SMOLDERS Johan .
- B&H PROJECTS, commanditaire vennootschap, met zetel te 3570 Alken, Bulsstraat 60/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren
met ondernemingsnummer 0651.953.529, met vaste vertegenwoordiger de heer CLAES Bert.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- JKJ vennootschap onder firma, met zetel te 3500 Hasselt, Guffenslaan 68/2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0653.990.133, voor wie blijft optreden als vaste vertegenwoordiger de heer
SMOLDERS Johan (geboren te Sint-Truiden op één juli negentienhonderd zeventig);
- B&H PROJECTS commanditaire vennootschap, met zetel te 3570 Alken, Bulsstraat 60/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren
met ondernemingsnummer 0651.953.529, voor wie blijft optreden als vaste vertegenwoordiger de
heer CLAES Bert (geboren te Hasselt op één mei negentienhonderd zesentachtig).
Besluit
De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat
152.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)