Ondernemingsnr : 0465861207
Naam
(voluit) : H5-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolfsdonksesteenweg 1
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 21
november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“H5-INVEST” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 113.250,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van honderddertienduizend tweehonderdvijftig euro (€ 113.250,00), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de heer HOECK Yves Luc Nathalie, geboren te Turnhout op 13 juli 1984, wonende te 2560 Nijlen,
Krijgsveld 18
- de heer HOECK Philippe Maria Cyriel, geboren te Hasselt op 15 mei 1980, wonende te 2861 Sint-
Katelijne-Waver, Rozenlaan 12;
- mevrouw HOECK Ann Laura Armand, gehuwd, geboren te Hasselt op 27 februari 1982, wonende
te 2540 Hove, Leliestraat 77;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
-              De heer HOECK Yves, voornoemd;
-              De heer HOECK Philippe, voornoemd;
-              Mevrouw HOECK Ann, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “H5-INVEST”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tweeduizend vijfhonderdvijftig (2.550) aandelen
uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming in eigen onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle weldadige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing.
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming, en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlands, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
Het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden.
De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
als commissionair.
De verwerking van boekhoudgegevens en een bureau voor nijverheidsstudies.
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
De klein-, groothandel met meerdere afdelingen zoals: verse voeding (vlees, vis, bakkerij) droge
voedings- en tabakswaren, textiel, kleding en schoeisel, artikelen voor meubilering, onderhoud en
huishoudelijke uitrustingen, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, auto’s, motorrijwielen,
fietsen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, speelgoed, artikelen voor
sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen.
Het verlenen van bedrijfsadvies;
Commerciële, marketing en organisatorische aangelegenheden, alsmede de organisatie ervan in de
ruimste zin;
Beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human
resources, organisatie van beurzen, publiciteit; 
Beheer van eigen onroerende goederen in eigen beheer, welke onder meer omvat: de verwering, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing;
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, van technische bijstand, al dan niet
bezoldigd, zoals hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van
onroerende goederen;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het beste geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderzins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot e verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
zie zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van dezelfde aard zijn.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste werkdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De Commanditaire vennootschap “KMO ADMINISTRATIE”, Rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Turnhout 0440.023.969 met zetel te 2200 Herentals, Bovenrij 74, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).