Ondernemingsnr : 0413640365
Naam
(voluit) : Woningbouw Merckaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktweg(Goe) 17/A
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Woningbouw Merckaert”,
Naamloze Vennootschap
9500 Geraardsbergen, Marktweg 17 A
RPR Gent (afdeling Oudenaarde) met Ondernemingsnummer 0413.640.365
-------------------------------
KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING – BENOEMING BESTUURDER -
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door, Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent,
standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten vennootschap
“Philippe Kluyskens, notarisvennootschap”op 22 mei 2023, ter registratie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders  van de Naamloze Vennootschap
“Woningbouw Merckaert”, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Marktweg 17 A,
Ondernemingsnummer 0413.640.365 volgende beslissingen heeft genomen:
-kapitaalvermindering een eerste maal ten belope van 576.000 € (vijfhonderd zessenzeventig
duizend euro) om het te brengen van negenhonderd zes en twintig duizend euro (926.000 €) op
350.000 € (driehonderd vijftigduizend euro), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling
van het bedrag van de vermindering in speciën of in natura van effectief volstort kapitaal ten belope
van 576.000 € (vijfhonderd zessenzeventig duizend euro) aan vastgeklikte reserves conform artikel
537 WIB, destijds beslissing genomen bij proces-verbaal van de algemene vergadering de dato 4
december 2013. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg integraal aangerekend op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal destijds gevormd door externe inbrengen in geld en/of in natura en niet op
het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of
overgedragen winsten, meer bepaald bij voorrang op het kapitaal, destijds ingebracht naar aanleiding
van de kapitaalverhoging de dato 4 december 2013 onder het REGIME ARTIKEL 537 WIB 92.
Deze vermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen doch met
evenredige vermindering van de factiewaarde van de aandelen.
-Kapitaalvermindering voor een tweede maal   ten belope verminderd te worden met 285.551 €
(tweehonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro) om het van 350.000 € (driehonderd
vijftigduizend euro) te brengen op 64.449 € (vierenzestigduizend vierhonderd negenenveertig euro).
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.Deze
kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën of in natura van een bedrag gelijk
aan de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikel 7:209 WVV, dat
inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet
vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen
tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
- dat het bestuur voortaan zal gebeuren door één bestuurder.
- dat de vennootschap bij wijziging van haar statuten na 01.01.2020 er toe gehouden is zich te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan  het nieuw
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van  de rechtsvorm als NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd evenals de wezenlijke
bestanddelen van de statuten, onder voorbehoud van voorgaande beslissingen.
-aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten zonder verandering van de wezenlijke
bestanddelen,
-aanvaarding van het ontslag van de bestuurders,  A & J CONSULTING NV, met zetel te 9820
MELSEN, Makkegemstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT)
met als ondernemingsnummer 0436.693.802, en, QUADRATUM NV, met zetel te 9000 GENT,
Tennisbaanstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT), met als
ondernemingsnummer 0453.751.350
-benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde duur, LUMATO CONSULT CommV, met
zetel te 9820 MERELBEKE, Hollebeekstraat, 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT
afdeling GENT (ondernemingsnummer in aanvraag) vertegenwoordigd door haar bestuurder
Marianne DE VLEESCHOUWER en benoemd als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende nakomende beslissing van de algemene vergadering.
-machtiging aan het bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ANALYTSCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie va het proces-verbaal, coördinatie van de statuten.