Ondernemingsnr : 0458632727
Naam
(voluit) : LYS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 90
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, twintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LYS INVEST", waarvan de
zetel gevestigd is te 1731 Asse (Zellik), Z. 1 Researchpark 90, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I.RECHTSVORM - NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR
Artikel 1.  Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “Lys Invest”.
Artikel 2.  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is de raad van bestuur bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, exploitatiezetels, stapelplaatsen, bijkantoren en depots in België of het
buitenland openen.
Artikel 3.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het nemen van participaties in alle andere vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op de deelneming onder alle vormen, in alle
vennootschappen of ondernemingen;
- het beheer, het bestuur, de controle en het te gelde maken van deze deelnemingen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van anderen, of in
samenwerkingsverband, zowel in België als in het buitenland:
- administratieve en intellectuele handelingen betreffende het onderzoeken, het opstellen (tekstueel
en grafisch) en het neerleggen van aanvragen voor octrooien, merken, modellen, knowhow,
intellectuele eigendomsrechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
- administratieve en intellectuele handelingen betreffende het verlenen van advies over en het
bestuderen en opstellen van overeenkomsten onder meer nopens de overdracht en/of exploitatie
en/of het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, modellen, knowhow,
softwarebescherming, gebruiksmodellen, auteursrecht alsook vertegenwoordiging van de
opdrachtgever bij de bevoegde instanties;
- advies verlenen betreffende organisatie en strategie rond intellectuele eigendom alsook het
organiseren van informatieverstrekking, opleidingen, trainingen en seminaries betreffende
intellectuele eigendom;
- het verlenen van alle mogelijke ondersteunings-, advies- en/of dienstenfuncties voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van informatie- en communicatietechnologie, computersoftware,
elektronische communicatie en elektronische apparatuur en van informatietechnologie;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- de aankoop en verkoop, de invoer/uitvoer van informatica (hardware en software) en elektronica;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en de toepassing daarvan;
- de vertegenwoordiging van en het optreden als commercieel tussenpersoon voor dergelijke
ondernemingen, instellingen en personen;
- het uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, van alle verrichtingen met betrekking tot de
informatie- en communicatietechnologiesector en het bedrijfsbeheer zoals:
-              verhuren van softwarelicenties;
-              softwareontwikkeling en -ondersteuning en informatieconsulting in al zijn aspecten;
-              ontwikkelen, beheren en ondersteunen van systemen, netwerken, databanken en websites;
-              ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten;
-              beheer van computerfaciliteiten;
-              onderhoud van computers en programmatuur;
-              webontwikkeling, webhosting en exploitatie van elektronische communicatienetwerken;
-              gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
Voorafgaande opsomming is niet beperkend doch aanwijzend.
De vennootschap zal onder meer haar fondsen mogen gebruiken voor de stichting, het beheer, het te
gelde maken en de vereffening van een portefeuille van titels, brevetten, licenties allerhande,
deelnemen aan de stichting, de ontwikkeling, de controle, van alle ondernemingen, deelneming door
inbreng, onderschrijving, vaste inschrijving of optie, aankoop en op alle andere wijzen van alle titels,
brevetten, deze ter waarde maken door middel van afstand, verkoop, ruil of op een andere wijze,
deze zaken of brevetten ter waarde maken door om het even wie en op eender welke manier, alle
bijstand, leningen, voorschotten of waarborgen aan vennootschappen waarin zij een deelneming
heeft, verlenen.
De vennootschap heeft ook als voorwerp alle verrichtingen die betrekking hebben met de aankoop,
verkoop, herverkoop, verhuring, inrichting, renovatie en beheer, zowel voor eigen rekening als voor
rekening ven derden, zowel in België als in het buitenland, van alle roerende en onroerende
goederen.
Zij mag alle galerijen, winkels, burelen, agentschappen, werkplaatsen en fabrieken, die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben met de levering van alle producten, handelswaren of diensten,
stichten of uitbaten of deelnemen aan hun uitbating.
Zij mag alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen door middel
van inschrijving, inbreng, het nemen van een deelname of door een andere wijze in alle
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.           
Artikel 4.  Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Artikel 5.  Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vierennegentig duizend (494.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10.  Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is
samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De
bestuurders worden benoemd voor een maximum van zes (6) jaar maar hun mandaat kan onbeperkt
hernieuwd worden.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het wettelijke voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden
ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders vermeldt, loopt het mandaat van
een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf de nodige stappen ondernemen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegenwerpelijk te maken. 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De benoeming van de voorzitter
wordt door de raad van bestuur bij geheime stemming genomen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Deze gecoöpteerde
bestuurder wordt door de raad van bestuur benoemd bij geheime stemming. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit invloed heeft op de
regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 12.  Bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De delegatie van het dagelijks bestuur wordt door
de raad van bestuur bij geheime stemming genomen.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 13.  Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd-bestuurder, dan wel door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk handelen
indien meerdere personen met deze taak belast zijn.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.  Gelijke behandeling van de aandeelhouders
De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in
gelijke omstandigheden bevinden.       
Artikel 17.  Bevoegdheden van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
(…)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats zoals vastgelegd door de raad van bestuur, op de eerste
maandag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een
“werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Indien er één aandeelhouder is, dan tekent hij/zij de jaarrekening op diezelfde dag voor goedkeuring.
(…)
Artikel 18.  Bijeenroeping van de algemene vergadering – Kennisgeving van deelname
§1 Bijeenroeping
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten
minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen
en wordt gedaan ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
Indien de vennootschap een website heeft, dan kan de oproeping gelijktijdig worden bekendgemaakt
via deze website. Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap
aan de aandeelhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de
vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem en op
voorwaarde dat de toelatingsvoorwaarden die betrekking hebben op de aandeelhouders worden
gerespecteerd.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
§2 Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 19.  Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht door ofwel een andere aandeelhouder, ofwel
door een notariële medewerker van de notaris bevoegd voor het verlijden van de notariële akte
ingeval de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslissingen dient te nemen
die bij authentieke akte dienen te worden verleden.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon overeenkomstig de bovenstaande
principes, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering met dezelfde agenda,
tenzij de vennootschap werd ingelicht van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 23.  Stemrecht
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 27.  Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
kalenderjaar.
(…)
Artikel 28.  Bestemming van de winst - Interimdividend
§1  Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
§2  Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beschikt de raad van bestuur over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 29.   Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 30.  Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 31.   Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan AD-
Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om, voor zover als
nodig, in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris