Ondernemingsnr : 0400045618
Naam
(voluit) : Metalunion
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 158
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METALUNION, verleden voor
Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van
notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde
Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 16 november 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 23 november 2023 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 30154, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap niet beantwoordt aan de
definitie van een coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering de rechtsvorm van de
vennootschap overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzien in artikel 41, § 4 van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen om te zetten in de in artikel 41, § 2 van dezelfde wet aangeduide
rechtsvorm, met name deze van een besloten vennootschap. Overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat van overeenkomstig toepassing is, heeft de
algemene vergadering vastgesteld dat het vaste gedeelte van het kapitaal, volledig volgestort, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd vijfentachtigduizend
zevenenzeventig euro en zes cent (285.077,06 EUR), werden omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
3) na korte toelichting door de voorzitter bij het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het
voorwerp en de doelen van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van
artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
(1) de handel, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, studie, omvorming, verwerking, plaatsing,
constructie, vervoer, transit, van ijzer, staal en alle metalen, alsmede van vervangingsmaterialen en
in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;
(2) de handel in alle producten en systemen voor installaties voor verwarming, ventilatie, koeling,
sanitair, sprinkler en aanverwante, inclusief alle nog te komen technologische ontwikkelingen, één en
ander ongeacht of deze van metaal, kunststof of andere grondstoffen en materialen vervaardigd
worde en in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;
(3) alle eventuele handelingen en alle eventuele bewerkingen ervan, al dan niet met machines, en
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vermelde sub (1) en (2);
(4) het oordeelkundig beheer van eigen roerende en onroerende goederen vooral door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruiksgenot en opbrengst.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland,
(5) alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;   
(6) op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze mag
ermee samenwerken of fusioneren.
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en
draagt de naam Metalunion.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
(1) de handel, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, studie, omvorming, verwerking, plaatsing,
constructie, vervoer, transit, van ijzer, staal en alle metalen, alsmede van vervangingsmaterialen en
in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;
(2) de handel in alle producten en systemen voor installaties voor verwarming, ventilatie, koeling,
sanitair, sprinkler en aanverwante, inclusief alle nog te komen technologische ontwikkelingen, één en
ander ongeacht of deze van metaal, kunststof of andere grondstoffen en materialen vervaardigd
worde en in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;
(3) alle eventuele handelingen en alle eventuele bewerkingen ervan, al dan niet met machines, en
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vermelde sub (1) en (2);
(4) het oordeelkundig beheer van eigen roerende en onroerende goederen vooral door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruiksgenot en opbrengst.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland,
(5) alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;   
(6) op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze mag
ermee samenwerken of fusioneren.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien ze met meer zijn een
collegiaal bestuursorgaan vormen, genaamd de raad van bestuur. Indien er slechts één bestuurder
is, oefent deze alle bevoegdheden uit waar in deze statuten de raad van bestuur voor wordt
aangeduid. In het geval van een vacature zal de raad van bestuur een bestuurder kunnen coöpteren
teneinde deze vacature op te vullen tot de eerstvolgende algemene vergadering met als agenda, de
benoeming van een nieuwe bestuurder. Minstens één van de leden zal een extern bestuurder zijn,
en hiertoe voldoen aan volgende criteria : hij is geen aandeelhouder en hij is niet-uitvoerend.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en beschikking
te stellen, nodig of dienstig voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap. Alle
daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, behoren
tot haar bevoegdheid.
De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere leden
van de raad van bestuur worden opgedragen, die de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen
dragen.
De raad van bestuur kan de delegatie van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging op elk
ogenblik intrekken.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen die aan bovenvermelde functies verbonden zijn.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en, bij het stellen
van daden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.        
De raad van bestuur mag daarnaast ook bijzondere lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten
verlenen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats de vierde dinsdag
van mei om tien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op
de eerstvolgende werkdag.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen moeten
minstens tien dagen voor de vergadering, aan de vennootschap hun inzicht daartoe te kennen
geven. Zij kunnen dit doen per brief, per e-mail of enige andere informatiedrager. Zij zullen
toegelaten worden op vertoon van een toegangsbewijs, hen afgeleverd door de vennootschap. Een
aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders vermeld staan, alsmede het aantal
aandelen waarvan verrechtvaardigd wordt, moet door ieder van hen of door hun lasthebber
ondertekend worden vooraleer in de algemene vergadering zitting te nemen.
De algemene vergadering kan aandeelhouders die niet tijdig de formaliteiten voor deelneming
hebben vervuld, de toegang tot de algemene vergadering weigeren.
Per aandeelhouder aanvaardt de vennootschap slechts één persoon om aanwezig te zijn op de
algemene vergadering en eraan deel te nemen. De aandeelhouders die rechtspersonen zijn kunnen
enkel vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, diegenen die aandelen in pand geven en
diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten zich door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen. Zij moeten overeenkomstig artikel 5 g/ van deze statuten één persoon
aangeduid hebben om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of enige andere informatiedrager een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
De volmachtdrager moet een aandeelhouder zijn. Indien de volmachtdrager een rechtspersoon is
moet deze vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op ééendertig december.
WINSTVERDELING: Het batig saldo van de jaarrekeningen, na boeking van de door de raad van
bestuur nodig of nuttig beoordeelde provisies maakt de nettowinst van de vennootschap.
Het batig saldo maakt de te verdelen winst uit en wordt ter beschikking gesteld van de algemene
vergadering, die over de aanwending ervan zal beslissen.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van uitbetaling der dividenden.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat de raad van bestuur heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de
historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
ONTBINDING: Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de meest
uitgebreide machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun
vergoedingen vast te stellen alsook de wijze van vereffening te bepalen, overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) de algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag als
bestuurder van de vennootschap van SINFONIA INVESTMENTS, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer TYTGADT, Thierry Emile
François Marie Ghislain, wonende te 9990 Maldegem , Prinsevelddreef 10, , . Dit ontslag is met
onmiddellijke ingang ingegaan.
De algemene vergadering heeft beslist voor een termijn van zes jaar tot bestuurder van de
vennootschap te benoemen: de Heer TYTGADT Thierry, voornoemd.      
De algemene vergadering heeft beslist dat het mandaat van de voormelde bestuurder onbezoldigd
zal zijn.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge ,
Pathoekeweg 158.
7) de algemene vergadering heeft beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan elk van VM Fisk,
besloten vennootschap, met zetel te Poortakkerstraat 91, 9051 Gent, België, ondernemingsnummer:
0478.953.534 en Meester Grace Nonneman, woonstkeuze gedaan hebbende te 120
Terhulpsesteenweg, 1000 Brussel, België, evenals aan hun, voor zover van toepassing, bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.