Ondernemingsnr : 0712618814
Naam
(voluit) : MELADU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenkouter(HEU) 6
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uitbreiding voorwerp - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 26 januari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MELADU” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als voorwerp zal hebben:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-    Dienstverlenende onderneming die zich enerzijds binnen de landbouwsector focust op de
business-to-consumer dienstverlening (B2C) en zich anderzijds op de business-to-business
dienstverlening (B2B) richt binnen de transportsector;
-    Het leveren van service en dienstverlening van het volledige proces dat gepaard gaat met
landbouw- of transportactiviteiten;
-    Het leveren van alle soorten landbouwwerken voor derden: loonwerken omvattende zowel de
voorbereidingen als de eindafwerking (ploegen, klaarleggen, vervoeren van stalmest, bemesten en
zaaien..) (vervoeren van graanoogsten, silo- en korrel mais, en andere  landbouwproducten..)
-    Het leveren van alle soorten transportdiensen voor derden, zoals ondermeer
o          het transport van grond
o          het transport van slib
o          het transport bij wegenwerken
- Alle dumperwerken, met inbegrip van het grondtransport, en de aan- en afvoer van
bouwmaterialen, en het vervoer van puin bij alle soorten afbraak- en wegeniswerken;
- Het leveren van alle benodigde materialen, zoals zand, grind, ertsen, puingranulaat en alle andere
soorten verhardingsmaterialen. Maar ook het materiaal voor het maken van dammen, buizen,
rijplaten, enzovoort;
- Grond en afbraakwerken:
o          bouwrijp maken van terreinen
o          ruimen van bouwterreinen
o          grondverzet, graven, ophogen en egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven
en geulen
- Het onderhouden en uitvoeren van allerlei onderhouds- en herstellingswerken aan allerlei soorten
voertuigen en van machines
- Ter beschikking stellen van chauffeur en/of kraanbestuurder ten dienste van anderen met eigen
materiaal of materiaal van anderen
- Elektriciteitswerken
o          Alle handel in elektrische benodigdheden zowel groot- als kleinhandel
Luik B
o          Installatie van elektrische bedrading en toebehoren in gebouwen evenals
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, bedradingen voor telefonie en
computersystemen
o          Installaties van elektrische verwarmingssystemen, alsook antennes en bliksemafleiders
o          Verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector elektriciteit
o          Handelsbemiddeling in elektrisch materiaal
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het doel.
De verschijner verklaart dat hij volledige kennis heeft van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.   
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting hiermee besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
zeshonderdeenentachtig euro zesennegentig cent (€ 681,96), hetzij samen  negentienduizend
tweehonderdeenentachtig euro zesennegentig cent (€ 19.281,96), sedert 01 januari 2020 van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
De Heer Meersman, Marc Marcel Celine, geboren te Gent op 14 maart 1968,wonend te 9070
Destelbergen (Heusden), Prinsenkouter 6; hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij in verband met het
bestuursorgaan de volgende bepalingen zijn opgenomen:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Is tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : De Heer Meersman, Marc
Marcel Celine, geboren te Gent op 14 maart 1968, wonend te 9070 Destelbergen (Heusden),
Prinsenkouter 6, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
De opdracht van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Prinsenkouter 6.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap marc.meladu@outlook.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslag van de zaakvoerder