Ondernemingsnr : 0553551878
Naam
(voluit) : MISANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steengracht West 1
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 30 november 2023, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid MISANO met zetel te 8630 Veurne (Steenkerke), Steengracht West 1 beslist :
* De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 18.600,00
€, evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 0,00 €, met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam MISANO
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8630 Veurne (Steenkerke), Steengracht West 1
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp :
De uitbating van drank- en eetgelegenheden, brasserie, restaurants, tea-rooms, hotels en milk-bars,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
Het bereiden en verkopen van alle koude en warme schotels, dranken en andere gerechten : gebak,
konfiserie, bereide vleeswaren en viswaren, rookwaren, ijsroom en zuivelproducten, alle
voedingswaren en verder alle dranken zoals koffie, thee, melk en alkoholische dranken.
Het inrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van feestelijkheden,
vermakelijkheden, tentoonstellingen, huwelijksfeesten, kommuniefeesten, verjaardagsfeesten
rouwmaaltijden, seminaries, congressen of studiedagen, muziekfestivals en dergelijke.
De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt en in het
algemeen worden aangeboden in snackbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons en
gelijkaardige eetgelegenheden.
Het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst
Het verhuren van feestzalen
Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende gelegenheden, al of niet in combinatie met het
aanbieden van maaltijden.
De uitbating van reisbureaus,
De organisatie van manifestaties met toeristische doeleinden,
Activiteiten op het vlak van kunst en cultuur, sport en ontspanning
Het inrichten van veilingen, exposities, het houden van roepzaal, het uitvoeren van schattingen en
expertises
De verkoop van en de handel in brandstoffen
Klein- en groothandel, import en export van motorvoertuigen, tweedehands voertuigen,
collectiewagens (classic cars) en onderdelen
De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van om het even welke overnamen
Alle verrichtingen en handelingen, welke rechtreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van
makelaar in onroerende goederen
Het optreden als syndicus
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie, onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn met het oog op het verkopen en commercialiseren van producten en
diensten in binnen- en buitenland, zonder enige beperking.
De coördinatie van bouwwerken in de ruimste zin van het woord, de renovatie van gebouwen,
voltooiingswerken door medewerking van onderaannemers.
Het uitvoeren van algemene restauratiewerken, algemene ruwbouwwerken, metsel- en betonwerken,
arduin- en marmerwerken, timmer- en schrijnwerk zowel in hout, plastiek als metaal, het onder dak
zetten van gebouwen en de isolatie tegen vochtigheid, de volledige dakbedekking van gebouwen
inclusief koper en zinkwerk, het reinigen van gevels, de uitvoering van thermische en geluidsisolatie,
het droogmaken van gebouwen, de dakbedekking en het isoleren tegen vochtigheid,
stukadoorswerken, sanitaire installaties en de installatie van centrale verwarming
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden en het reinigen van het
interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz.
De fabricatie, de in- en uitvoer, groot-en kleinhandel in :
Textielwaren in de ruimste betekenis van het woord, bijouterie, fantasie en andere geschenkartikelen
parfumerie, sportartikelen, meubelen en decoratie-artikelen, bouwmaterialen, souvenirs,
tabakswaren, kunstvoorwerpen, voedingsmiddelen en dranken.
Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, ondermeer de
activiteiten als makelaar, de commissiehandel en agentuur zowel op de binnen- als de buitenlandse
markt.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat
het algemeen beleid, de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling
en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en klanten, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële
organisatie.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle
advies en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, logistiek of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen- of financieel beheer.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Het organiseren van diensten welke verband houden met vorming, opleiding en training op het vlak
van management, logistiek en algemeen beheer van ondernemingen,
Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, seminaries en congressen,
Het verlenen van bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen, waarbij de
vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen,
De vennootschap mag zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken,
Het beheer, de aan- en verkoop, huur en verhuur, de instandhouding en valorisatie van haar
onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan,
Het beheer, de aan- en verkoop, de instandhouding en valorisatie van haar roerend patrimonium,
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van
stemmen, is de stem van die voorzitter dan doorslaggevend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 14u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Beraadslagingen :
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
* ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van de heer
Patrick Antoniasse, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten