Ondernemingsnr : 0882413651
Naam
(voluit) : TERRACONNECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laar 24
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING
 
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
OP NEGENENTWINTIG MEI.
Voor ons, notaris Herman Wyers te Koekelberg werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap TERRACONNECT, met zetel gevestigd te 2630
Aartselaar, Laar, 24.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Van Der Veken te Kruibeke op
drie juli tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien
juli tweeduizend en zes onder nummer 06118020.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
- Ondernemingsnummer : 0882.413.651.
- B.T.W.-nummer : BE 0882.413.651.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om zestien uur dertig minuten (16.30 u).
Voorzitter :
De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer VANDER SCHELDE Jurgen, hierna meergemeld.
Er wordt geen stemopnemer of secretaris aangewezen.
Samenstelling van de vergadering :
Volgende vennoot is aanwezig :
1. de heer VANDER SCHELDE Jurgen, geboren te Vilvoorde, op 6 oktober 1975, , van Belgische
nationaliteit, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Tervuursesteenweg, 7.
Eigenaar van honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap.
Totaal : honderd zesentachtig (186) aandelen.
de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren
dat al zijn identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien hij dit op prijs stelt, alsook indien hij meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaart comparant de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan welk
verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt :
Luik B
    1.  Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda :
1. Wijziging van de naam van de vennootschap.
2. Wijziging van het adres van de vennootschap.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap.
5. Wijziging van de datum van de algemene vergadering van de vennoot-
schap.
6. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de nieuwe wet.
7. Coördinatie van de statuten.
8. Ontslag van één (1) bestuurder.
9. Benoeming van één (1) bestuurder.
10. Machten.
    1.  Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er honderd zesentachtig (186) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    1.  Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd zesentachtig (186) stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor de naam van de vennootschap te wijzigen van TERRACONNECT naar LGC
CONSTRUCT.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
van 2630 Aartselaar, Laar, 24, naar 1820 Steenokkerzeel, Tervuursesteenweg, 7.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor het doel van de vennootschap te wijzigen.
In deze context ontslaat de algemene vergadering eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het
verslag van de bestuurder met uiteenzetting van de omstan-dige rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging aan het maat-schappelijk doel en van de aangehechte staat van actief en
passief, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend twintig.
Het verslag van het bestuursorgaan met de eraan gehechte balans zal neergelegd worden op de
Grif-fie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel samen met een uit-gifte van
onderhavig proces-verbaal.
De Voorzitter stelt voor het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :
“… De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair :
    •  De aankoop, verkoop, afvoer, afzet van partijen grond en bouwstoffen.
    •  Certificering met betrekking tot onder het bodembeleid vallende grond en bouwstoffen en met
betrekking tot grondstromencoördinatie.
    •  Advisering met betrekking tot technisch onderzoek en inspectie van grond en bouwstoffen tot
voorbereiding van de afzet en afvoer (toepassingsmogelijkheden) van grond. Advisering met
betrekking tot een grondstromenbalans binnen een bedrijf/organisatie/instantie.
    •  Advisering inzake bodemsanering en afvalverwerking.
    •  Analyseren en opstellen van deskundigenrapporten inzake behandeling, reiniging en recyclage
van grond;
    •  Transport zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verpakking en opslag van
goederen en bouwstoffen;
Luik B
    •  Grondreiniging, compostering, afvalverwerking, slibbehandeling, waterzuivering,
bodemsanering, recycling en verwerking van afvalstoffen, vernietiging van afval.
    •  Sorteren en afvoeren van allerhande niet gevaarlijk en niet toxisch afvalmateriaal.
    •  Containerdienst.
    •  Verhuur van machines voor de behandeling, reiniging en recyclage van grond.
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
landbouwloonwerk, riolerings- en leidingswerken.
    •  En dit alles in de ruimste zin.
- Alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming.
- Alle renovatie- en veranderingswerken, het verwerken van alle materialen in alle mogelijke
constructies :
- Algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord voor particulieren en industrie.
- Projectontwikkeling.
- Aanleg van parkings en wegenbouw.
- Afbraakwerken, bestratingswerken, vloeren-, dak- en torenwerken, funderingswerken,
gevelbekleding, grondwerken, pleisterwerken, renovatiewerken, restauratiewerken, rioleringswerken,
schilderwerken, schrijn- en timmerwerken, verbouwingswerken, voegwerken, waterdichtingswerken,
loodgieterij, centrale verwarming, elektriciteitswerken.
- Betonwerken en bekistingen.
- Het oprichten, verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren
en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
- Binnenhuisinrichting, winkel- en kantoorinrichting
- Groot- en kleinhandel in artikelen voor binnenhuisinrichting en tuininrichting.
- Groot- en kleinhandel in meubelen in het algemeen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionnair, commissionnair of depositans.
Dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten.
De vennootschap mag :
Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële-, roerende-, en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Op om het even welke wijze alle, al dan niet bebouwde onroerende goederen, alsook alle materialen,
installaties en outillering verwerven die nodig zijn of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel,
of van aard zijn dit te bevorderen of te vergemakkelijken; deze uitbaten en te gelde maken;
Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen behren, valoriseren en te gelde maken.
Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of een deelneming heeft.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité
van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneminge heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire- of andere zekerheden
verstrekken. …”.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter meldt aan de vergadering : het boekjaar van de vennootschap gaat thans volgens de
statuten in op één januari om te eindigen op éénendertig december van alk jaar.
De Voorzitter stelt voor om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt : het boekjaar
gaat in op één juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni van elk volgend jaar.
Als overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, ingegaan op één januari tweeduizend twintig
Luik B
eindigen op dertig juni tweeduizend éénentwintig.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor, rekening houdend met het vierde besluit als hoger aangenomen, de datum
van de algemene vergadering van de vennootschap te wijzigen naar 15 december van elk jaar om
veertien uur (14.00 uur) ’s namiddags.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
ZESDE BESLIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET :
De Voorzitter stelt voor de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe wet.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
ZEVENDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van
de vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LGC CONSTRUCT.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair :
    •  De aankoop, verkoop, afvoer, afzet van partijen grond en bouwstoffen.
    •  Certificering met betrekking tot onder het bodembeleid vallende grond en bouwstoffen en met
betrekking tot grondstromencoördinatie.
    •  Advisering met betrekking tot technisch onderzoek en inspectie van grond en bouwstoffen tot
voorbereiding van de afzet en afvoer (toepassingsmogelijkheden) van grond. Advisering met
betrekking tot een grondstromenbalans binnen een bedrijf/organisatie/instantie.
    •  Advisering inzake bodemsanering en afvalverwerking.
    •  Analyseren en opstellen van deskundigenrapporten inzake behandeling, reiniging en recyclage
van grond;
    •  Transport zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verpakking en opslag van
goederen en bouwstoffen;
    •  Grondreiniging, compostering, afvalverwerking, slibbehandeling, waterzuivering,
bodemsanering, recycling en verwerking van afvalstoffen, vernietiging van afval.
    •  Sorteren en afvoeren van allerhande niet gevaarlijk en niet toxisch afvalmateriaal.
    •  Containerdienst.
    •  Verhuur van machines voor de behandeling, reiniging en recyclage van grond.
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
landbouwloonwerk, riolerings- en leidingswerken.
    •  En dit alles in de ruimste zin.
- Alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming.
- Alle renovatie- en veranderingswerken, het verwerken van alle materialen in alle mogelijke
constructies :
- Algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord voor particulieren en industrie.
- Projectontwikkeling.
- Aanleg van parkings en wegenbouw.
- Afbraakwerken, bestratingswerken, vloeren-, dak- en torenwerken, funderingswerken,
gevelbekleding, grondwerken, pleisterwerken, renovatiewerken, restauratiewerken, rioleringswerken,
schilderwerken, schrijn- en timmerwerken, verbouwingswerken, voegwerken, waterdichtingswerken,
loodgieterij, centrale verwarming, elektriciteitswerken.
- Betonwerken en bekistingen.
Luik B
- Het oprichten, verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren
en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
- Binnenhuisinrichting, winkel- en kantoorinrichting
- Groot- en kleinhandel in artikelen voor binnenhuisinrichting en tuininrichting.
- Groot- en kleinhandel in meubelen in het algemeen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionnair, commissionnair of depositans.
Dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten.
De vennootschap mag :
Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële-, roerende-, en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Op om het even welke wijze alle, al dan niet bebouwde onroerende goederen, alsook alle materialen,
installaties en outillering verwerven die nodig zijn of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel,
of van aard zijn dit te bevorderen of te vergemakkelijken; deze uitbaten en te gelde maken;
Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen behren, valoriseren en te gelde maken.
Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of een deelneming heeft.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité
van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneminge heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire- of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Statutair onbeschikbare rekening ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR).
Er werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Luik B
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone
brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 december om veertien uur (14.00 uur) ’s namiddags.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni van
elk volgend jaar.
Als overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar, ingegaan op één januari tweeduizend twintig
eindigen op dertig juni tweeduizend éénentwintig.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming :
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER :
De Voorzitter stelt voor de Heer DE JONGHE David, geboren te Temse op twee juni
negentienhonderd zevenenzeventig,  wonen de te 2630 Aartselaar, Laar 24 te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap met ingang van vier mei tweeduizend twintig en hem kwijting voor
gestelde bestuursdaden te verlenen.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
NEGENDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER :
De Voorzitter stelt voor BV J.V.S, met zetel te 1820 Perk, Tervuursesteenweg 7, met
ondernemingsnummer BE0477.317.402, te benoemen tot bestuurder, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer VANDER SCHELDE Jurgen, voornoemd, dit met ingang van vier mei
tweeduizend twintig.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
TIENDE BESLUIT : MACHTEN :
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de heden genomen besluiten
alsook met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook
aan notaris Herman Wyers te Koekelberg.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om zeventien uur (17.00 u).
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Notaris Herman Wyers verklaart dat hij een bedrag van vijfennegentig Euro (95 EUR) heeft geheven
voor recht op geschriften.
KOSTEN.
De oprichters verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door
de vennootschap te dragen, wegens haar oprichting benaderend de som bedraagt van duizend
tweehonderd zesentwintig Euro (1.226 EUR)(inbegrepen, B.T.W. à 21 %, depot ter griffie, recht op
geschriften, registratie, publicatie in het Belgisch Staatsblad).
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore.
Datum als hierboven vermeld. En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van
onderhavige akte tekenen de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons,
notaris.