N° d'entreprise : 0719429796
Nom
(en entier) : Café Sirène
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square de Meeûs 40
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Café Sirène », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 40,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0719.429.796, reçu par Maître
Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 20 février 2024, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 27 février suivant, volume 0 folio 0, case 5298,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Lecture et discussion du rapport spécial établi conformément à la procédure de
sonnette d’alarme et décision quant aux mesures proposées par l’administrateur unique
Le président informe l’assemblée générale que les conditions d’application prévue par la procédure
de sonnette d’alarme du Code des sociétés et des associations sont remplies dans la mesure où
l'actif net est négatif.
Le président donne lecture du rapport spécial de l’administrateur unique établi en application de l’
article 5:153 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport invite les actionnaires à voter en
faveur de la poursuite des activités de la société et propose différentes mesures, en ce compris l’
acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire, qui fait l’objet du point suivant de l’ordre du
jour de la présente assemblée.
L’assemblée générale prend acte du rapport spécial de l’administrateur unique et décide de voter en
faveur de l’approche exposée dans ce rapport.
 
Deuxième résolution-Acceptation d’un apport supplémentaire sans émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire par l’actionnaire majoritaire à
concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 €), sans émission de nouvelles actions, et que cet
apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
Elle décide également qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, la libération de cet apport est reportée, étant entendu que l’apporteur (FOOD
SERVICE PROJET S.A.) a indiqué qu’elle procèderait à la libération des cinq cent mille euros
(500.000,00 €) sur le compte de la société dans les jours qui suivent l’acte.
Intervention et apport
Et le jour de l'acte est ici intervenue : la société de droit espagnol « FOOD SERVICE PROJECT S.A.
», prénommée et représentée comme dit est, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède
et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du
montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société,
Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant de cinq cent mille euros (500.000,00 €).
 
Troisième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique ainsi qu’à Maître Peter Parez, Maître
Arnaud de Thier et Maître Jan Loobuyck du cabinet Janson, chacun pouvant agir seul et avec faculté
de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.