francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0846.746.652
Dénomination
(en entier) : LA CROISEE DES CHAMPS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination administrateur - commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2023 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
L'Assemblée prend acte de la démission de Marc CROHAIN à dater du 15 décembre 2023. Par vote
spécial, l'assemblée générale décide la nomination de la SRL CdeW CONSULTING, inscrite à la BCE sous le
numéro 0759.988.664, dont le siège social est sis à 110 WATERMAEL-BOITSFORT, ayant pour représentant
permanent Monsieur Christophe de WALQUE pour une période d'un (1) an, étant entendu que son mandat
prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024.
La résolution est prise à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
Le mandat de tous les administrateurs vient à échéance. Par vote spécial, l'assemblée générale décide de
prolonger tous leurs mandats pour une période de trois (3) ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2027.
Sont ainsi prolongés les mandats suivants :
- Catégorie A :
oSRL SMAPIC (représentant permanent Aubry LEFEBVRE)
oSRL J. POLUS (représentant permanent Joël POLUS)
- Catégorie B :
oSRL RLG CONSULTING (représentant permanent Raphaël LEGENDRE)
oCdeW CONSULTING (représentant permanent Christophe de WALQUE)
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Madame Gaël Palmaers et à
Monsieur Nick HUYLEBROECK comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de
substitution, afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions
de l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 juin 2024 :
MANDATS D'ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS
Conformément à l'article 19.1 des Statuts de la Société, Conseil confère, à dater de ce 07.06.2024 (date de
l'assemblée générale de la Société), la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes, lesquelles
portent le titre d'administrateur délégué de la Société, et ce, pour une période de trois (3) ans), jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 :
-Administrateur A : SRL SMAPIC (représentant permanent Aubry LEFEBVRE),
-Administrateur B : SRL RLG CONSULTING (représentant permanent Raphaël LEGENDRE).
La décision est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique
Gaël PALMAERS
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes