Nº d'entreprise : 0473 098 395
Nom
(en entier) : EUROPEAN UNION NATIONAL INSTITUTES FOR
CULTURE
(en abrégé) : EUNIC
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Galerie Ravenstein 18, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 19 - 20 juin 2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
Décision 1 : Confirmation de la nomination du Président et Vice-président
Les membres effectifs confirment par la présente la fin du mandat de Mme Camilla Mordhorst, en tant que
Présidente du Conseil d'administration.
Les membres effectifs confirment également la nouvelle nomination de M. Liviu Jicman (Institut Culturel
Roumain), en tant que Président de l'Association Internationale à partir du juin 2024, pour un mandat d'un an.
Enfin, les membres effectifs confirment la nomination de Mme Kirsten van den Hul (DutchCulture), en tant que
Vice-Présidente de l'Association Internationale. Elle prendra le mandat de Présidente en juin 2025.
Les décisions ont été prises à la majorité des voix des membres effectifs.
Décision 2 : Confirmation de la démission de l'administrateurs
Les membres effectifs font référence aux élections du Conseil d'administration de l'AISBL, qui ont eu lieu les
19 et 20 juin 2023, et ont pris acte des démissions suivantes :
- Mme Gatte Zschoch démissionné de ses fonctions de déléguée à la gestion journalière avect effet à compter
de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2021.
-M. Charles Lagasse démission avec effet depuis l'assemblée générale ordinaire tenue en 2022.
-M. Matthieu Peyraud démission prenant effet en juin 2024.
-Mme Camilla Mordhorst démission prenant effet en juin 2024.
Décision 3 : Confirmation de la nomination du mandats de l'administrateurs ;
Les membres effectifs se réfèrent aux élections du Conseil d'administration de l'AISBL tenues les 19 et 20
juin 2023, au cours desquelles les administrateurs suivants ont été nommés :
-Mme Mary Ann Cauchi (Arts Council Malta) a été nommée comme administrateur depuis 20 juin 2024 pour
un mandat de deux ans;
-Mme Hanna Lämsä (Finnish Cultural and Academic Institutes) a été nommée comme administrateur depuis
20 juin 2024 pour un mandat de deux ans;
Le Conseil d'administration de EUNIC est donc composé de 6 membres:
- Mme. Liviu Jicman - Président
- M. Kirsten van den Hul - Vice-Président
- Mme Carmen Noguero Galilea - administrateur
- Mme. Johannes Ebert - administrateur
- M. Mary Ann Cauchi - administrateur
- M. Hanna Lämsä - administrateur
Les membres effectifs confirment par la présente cette décision à l'unanimité.
Décision 4 : Procuration accordée à la SRL PKF BOFIDI Accountants & Advisers
Les membres effectifs donnent procuration pour une durée indéterminée à la SRL PKF BOFIDI Accountants
& Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à l'une de ses mandataires, à savoir Madame
Lindsey Schamp, Madame Lisa Kennis, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame Tine
Talpe, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes circonstances,
oralement et/ou par écrit, en tant que représentant légal auprès les autorités publiques pour l'enregistrement ou
la modification de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, de la demande ou la modification d'un numéro
de TVA, la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les annexes au Moniteur belge
et la signature et le dépôt des formulaires Il en vue de la modification de l'enregistrement de la société à la
Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Lindsey Schamp, mandataire de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, signera pour la publication des
décisions de cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 - 20 juin 2024.
Pour l'association
BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, représentée par Lisa Kennis, mandataire
Mandataire, par procuration spéciale