Ondernemingsnr : 0537225689
Naam
(voluit) : AMBASSADE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondse steenweg 75
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 28 juni 2023,
geregistreerd.
Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE BESTUURSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP TE
WIJZIGEN
De algemene vergadering beslist om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen en de
mogelijkheid te voorzien van een collegiaal bestuursorgaan.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
Overeenkomstig voormelde beslissing, besluit de algemene vergadering “TITEL III. BESTUUR –
CONTROLE” van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Titel III. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. Het
bestuursorgaan kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. Bij gebreke van een benoeming of bij
afwezigheid van een voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder die door
het bestuursorgaan uit de aanwezige bestuurders wordt benoemd of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 12 – Bijeenroeping van het bestuursorgaan – Besluitvorming van het bestuursorgaan
Een vergadering van het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door een bestuurder, ten minste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid teruggebracht tot twee dagen) vóór de datum van de
vergadering, tenzij alle bestuurders van dit recht afzien. De oproepingen tot de vergaderingen
geschieden rechtsgeldig bij brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich laat
vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgebracht en dat zijn handtekening draagt,
volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen,
die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en
besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering.
Elk lid van het bestuursorgaan kan met behulp van welk telecommunicatie- of videomiddel dan ook
deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van het bestuursorgaan en zijn stem
uitbrengen om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver
van elkaar verwijderd zijn om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen, dat
schriftelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die zulks wensen.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van haar leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het WVV , de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte,  geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
DERDE BESLISSING: BENOEMING VAN BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “AKIMALLO”, met zetel te 8450 Bredene, Bloemenlaan 10, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, onder nummer 0802.768.931, vast
vertegenwoordigd door de heer Hofman Marc, wonende te 8450 Bredene, Bloemenlaan 10, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming het de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en  om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze
statutenwijziging.
De vergadering verleent tevens deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan
één van haar aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, mevrouw Charlotte Debaets en de heer
Jelle Uyttersprot, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal,
- gecoördineerde tekst van de statuten;
Harold BAUWENS
Notaris