Ondernemingsnr : 0842236350
Naam
(voluit) : GROEP DE MAEYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Damiaanstraat 18
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Groep De Maeyer verleden voor Meester Annelien Vermeersch,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 29 november 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 8 december 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33189, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze werden
opgenomen onder het tweede besluit van de voormelde buitengewone algemene vergadering.
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, na wijziging van de
beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, na wijziging van de bepalingen inzake het
bestuur, na wijziging van de bepalingen inzake de algemene vergadering, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen
en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: GROEP DE MAEYER.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als
holding, beheersmaatschappij, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wetten en uitvoeringsbesluiten
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aan een wettelijke erkennings- of
inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zover daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
Luik B
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op het beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
2. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, het optreden als makelaar of bouwpromotor in
de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van
de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van
6 september 1993; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en /of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of – verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
7. De organisatie van businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten; zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand, met uitzondering van deze
activiteiten die overeenkomstig de wet zijn voorbehouden aan vergunninghoudende reisbureaus.
8. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen,
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëntwintig miljoen
zeshonderdzevenenvijftigduizend vijfennegentig euro (23.657.095,00 EUR). Het is vertegenwoordigd
door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderdste (1/4.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onverdeeld in drie (3) soorten, met name Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen
en Klasse C Aandelen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders worden door de algemene vergadering
Luik B
van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering zal ten minste één bestuurder benoemen uit een
lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid
van de Klasse A Aandelen (“A Bestuurder”), ten minste één bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B
Aandelen (“B Bestuurder”) en ten minste één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse C Aandelen (“C
Bestuurder”). Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan.
Bij beëindiging van het mandaat van een bestuurder van een bepaalde Klasse ten gevolge van
overlijden, ontslag of andere reden, zal de algemene vergadering in zijn vervanging voorzien. Het
recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen behoort toe aan de houders van die Klasse Aandelen
die destijds de bestuurder in wiens vervanging wordt voorzien, heeft voorgedragen. Het aldus
benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het
uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door alle bestuurders, samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
Luik B
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet,
moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders
bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de
machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één
persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend
benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
door elke vereffenaar individueel handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) De algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- op voordracht van de Klasse A Aandelen en dus als A Bestuurder: de Heer DE MAEYER Pieter,
wonende te 2160 Wommelgem , Kaakstraat 1; 
- op voordracht van de Klasse B Aandelen en dus als B Bestuurder: Mevrouw DE MAEYER Sofie,
wonende te 2160 Wommelgem , Sint-Damiaanstraat 18/V2;
- op voordracht van de Klasse C Aandelen en dus als C Bestuurder: Mevrouw DE MAEYER Marjan,
wonende te 2160 Wommelgem , Hoevenstraat 97.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160
Wommelgem , Sint-Damiaanstraat 18. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-
mailadres van de vennootschap op te geven.
RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur heeft voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap herbenoemd: de Heer DE MAEYER Pieter, voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal
zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, alleen zal kunnen
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder zijn mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 WVV.