Ondernemingsnr : 0867797731
Naam
(voluit) : CARTADONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pieterskaai 73
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 13 juli 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “LOGICAR”.
2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juli 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschap en verenigingen, en dienvolgens artikel 3 van de statuten volledig te
vervangen door de hieronder sub 6 vermelde tekst, omschrijvende het voorwerp.
3. De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen, zodat deze vanaf de eerstvolgende jaarvergadering, te houden in het jaar 2021, zal
gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het tweede besluit, zodat de vennootschap voortaan de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: LOGICAR
Luik B
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De activiteiten van koerierdiensten, vervoer van colli’s;
    •  De ophaling, verspreiding of aflevering van pakketten, berichten, documenten, drukwerken,
publiciteitsmateriaal en in het algemeen zaken en goederen van om het even welke aard;
    •  Goederenvervoer over de weg; de diensten in verband met vervoer over het water, door de lucht
en over land; vervoersondersteunende diensten en overige activiteiten in verband met de organisatie
van het vrachtvervoer;
    •  De huur en verhuur van rollend materieel met en zonder chauffeur;
    •  De aan en verkoop van rollend materieel;
    •  De activiteiten van verhuisfirma’s;
    •  Takeldienst
    •  Bandencentrale, onderhoud van voertuigen
    •  Carwash
    •  opslag en overslag, stockage
    •  Het verkrijgen, uitbaten, (ver)huren of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten;
    •  Het leveren van diensten, geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
uitwerken van organisatiesystemen, rendementstudies en technische studies, het in toepassing
brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
    •  Het verlenen van administratieve diensten en support aan bedrijven;
    •  De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond;
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimten, enzovoort; verhuur van terreinen;
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, van onroerende goederen, zowel in
België als in het buitenland, en het verrichten van alle activiteiten om dit onroerend vermogen te
beheren, inclusief onderhoud, verfraaiingen en verbeteringen.
De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende,
onroerende, financiële, commerciële, industriële en handelsverrichtingen te stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, participatie, inschrijving of op om het even
welke wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm en voor zover wettelijk toegelaten.
De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Het is de vennootschap toegestaan borg te staan voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni om achttien (18.00)
Luik B
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Mattias MERGAERT, ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering benoemt als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
Karen KARAPETYAN.
8. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9550 Herzele (Sint-
Lievens-Esse), Doornstraat 13.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juli 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschap en verenigingen . (Getekend) Paul DE MAN, notaris.