Ondernemingsnr : 0421518646
Naam
(voluit) : MUPPETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heldenlaan 6
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
 
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 01
december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Muppets
met zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 6 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING VOORWERP
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te vervangen
overeenkomstig punt "1.2" van de agenda en bijgevolg de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe
voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de
Vennootschap.
    2.  NAAMSWIJZIGING
        1.  De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “MUPPETS” te
veranderen in “MPTS”.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.
    3.  Verplaatsing van de zetel (INCLUSIEF VAN DE VESTIGINGSEENHEID)
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap (inclusief de
vestigingseenheid) te verplaatsen van haar huidig adres te 9620 Zottegem, Heldenlaan 6 naar 9620
Zottegem, Heldenlaan 2.
Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 9620
Zottegem, Heldenlaan 6 te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen
in 9620 Zottegem, Heldenlaan 2.
    4.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
        2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro en één cent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro en twintig cent (1.859,20 EUR) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
        3.  Datum jaarvergadering
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan telkens te houden op 31 maart van elk jaar
om 14u en het desbetreffende artikel in de statuten in die zin hieronder aan te nemen.
        4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « MPTS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  detailhandel en groothandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en
kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
    •  detailhandel en groothandel in damesbovenkleding en herenbovenkleding in gespecialiseerde
winkels;
    •  detailhandel en groothandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel en groothandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel en groothandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in
gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel en groothandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
    •  het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a. gastenkamers, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden en drank;
    •  vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
    •  verschaffen van logies voor kortstondig verblijf;
    •  verhuring van woningen, appartementen, commerciële panden, industriële gebouwen, terreinen
enz.;
    •  aankoop en verkoop voor eigen rekening van onroerende goederen;
    •  het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige
gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten,
cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
    •  catering voor privé feesten en bedrijfsevents;
    •  het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
leveren van diensten onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime
betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties;
    •  het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
Luik B
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en
engineering bijstand;
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 31 maart om 14u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé,
Luik B
geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Heldenlaan 2.
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), te weten mevrouw
VAN WAMBEKE Hilde, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw VAN WAMBEKE Hilde Liliane Maria, rijksregisternummer 61.10.08 324-11, wonende te
9620 Zottegem, Poortweg 3.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering volledige en algehele kwijting
verlenen aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar
mandaat.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lemmens Accountancy BV, met zetel te 9500
Geraardsbergen, Gentsestraat 250, vertegenwoordigd door de heer LEMMENS Kurt, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten