Ondernemingsnr : 0876878416
Naam
(voluit) : A & M PROFESSIONALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(BIN) 135 bus A
 : 3211 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 8 maart 2023, geregistreerd 12
bladen 0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 9 maart 2023 register OBA (5)
boek 0 blad 0 vak 3921, ontvangen 50 euro (de ontvanger) blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit- aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200€) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (2.565€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bij een
eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Derde besluit: ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om mevrouw Annick Mertens en de heer Frank Apers te ontslaan als niet
statutair zaakvoerder van de vennootschap en de heer Frank Apers onmiddellijk te benoemen als
niet statutair bestuurder. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering hier
anders over beslist.
Vierde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met verwerling van voormelde wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam A & M PROFESSIONALS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
fiscale of sociale aangelegenheden; het verstrekken van adviezen, het verlenen van technische,
administratieve, organisatorische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; de coördinatie en opvolging van projecten; het
geven van opleidingen en seminaries over management en informatica; het ontwikkelen,
onderhouden en verdelen van netwerkproducten en –diensten, telecommunicatie en
informatieverwerking,
    2.  selectie en plaatsing van personeel; het zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten
behoeve van latere werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen, het op
geschiktheid testen van sollicitanten, het natrekken van referenties, enzovoort
    3.  het organiseren van evenementen, feesten, optredens en happenings, al dan niet met een
regelmatig karakter en dit in eigen gebouwen als in daartoe speciaal gehuurde ruimtes, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
    4.  het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
    5.  zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert;
    6.  haar patrimomium, bestaand uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    7.  de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
    8.  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke
    9.  hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, in België of in het
buitenland, alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk: het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, onderverhuren, laten bouwen en
verbouwen, in optie nemen of geven, de promotie of het makelen, het verkavelen, uitbaten en het in
waarde brengen van alle eigendommen en gronden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: de algemene onderneming van bouwwerken, met
andere woorden: alle werkzaamheden aan gebouwen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene onderneming van bouwwerken de
bedrijvigheden te coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken door onderaannemers. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke
grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld,
uitgerust, afgewerkt of versierd.
Zij mag optreden als inkoopkantoor voor alle goederen en agentschappen, alles in de ruimste zin van
het woord.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot her verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en lening aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stallen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Luik B
Zij mag haar voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risiko van
derden.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.;
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3211 Binkom,
Binkomstraat 135A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Halflants
 
Luik B