Ondernemingsnr : 0465509730
Naam
(voluit) : MITISKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 5 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer: BE0465.
509.730, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Bernard DUBOIS, destijds Notaris te Temse,
op 16 februari 1999, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 4 maart daarna, onder nummer 990304-192, waarvan de statuten nadien meermaals
gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 28 juli 2017, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende
werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 augustus daarna, onder nummer 17121251, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam "MITISKA”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
1) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, in alle sectoren
van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte
projecten.
De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving.
Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.
2) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en
toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp
van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
3) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen,
kapitalisatieondernemingen, en andere gereglementeerde financiële ondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.
4) het uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van
alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook,
onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van
aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het
aankopen van obligaties of kasbons, enzovoort, en het beheer van deze roerende waarden.
5) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
kapitaal/vermogen van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
6) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
7) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIERENTACHTIG
DUIZEND ZESTIG EURO NEGENENZEVENTIG EUROCENT (€ 1.084.060,79).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertigduizend vijfhonderd tachtig (48.580) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten alle tijde uit minimum drie (3)
bestuurders en maximum vijf (5) bestuurders moet bestaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de
wettelijk toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger
aanstellen uit haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers, die belast zal worden met de
uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is
burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheid alsof hij zelf het bestuursmandaat in eigen naam
en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste vennootschap mag zijn vaste
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De
onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap
aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp
liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden óf door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk individueel
kunnen optreden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden
benoemd, die dan de titel van directeur zullen dragen, en die binnen het dagelijks bestuur alleen
kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur (15u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen
dat de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies)
wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichtte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of
een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te
leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:
214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Herbenoeming (gedelegeerde) bestuurders. Benoeming van de Heer Luc Geuten tot voorzitter van
de raad van bestuur.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 :
1. De Heer GEUTEN, Luc Marie Casimir, geboren te Harelbeke op 09 september 1943, wonende te
Destelbergen (Heusden), Puntweg 28.
2. De Heer RAEVENS, Bernard Jean Emile, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, de
Broquevillelaan 216 b15.
3. De besloten vennootschap PUNT HOLDING, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0882.980.013, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer BE0882.
980.013, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw CARPENTIER Sylvie Lea Willy, wonende te
Destelbergen, Puntweg 28.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerde
bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
1. De Heer GEUTEN, Luc Marie Casimir, geboren te Harelbeke op 09 september 1943, wonende te
Destelbergen (Heusden), Puntweg 28.
2. De besloten vennootschap PUNT HOLDING, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0882.980.013, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer BE0882.
980.013, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw CARPENTIER Sylvie Lea Willy, wonende te
Destelbergen, Puntweg 28.
De raad van bestuur beslist de Heer Luc GEUTEN voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur
te benoemen.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Pontbeekstraat 2.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten