de Griffier
Ondernemingsnr 0479.162.182
Naam
HOME AUTOMATION SERVICES	(voluit):
H.A.S.	(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Doornstraat 23	Volledig adres v.d. zetel:
2270 HERENTHOUT
Onderwerp akte : BV Ontbinding - Ontslag en kwijting bestuurder - Sluiting vereffening -
Volmacht
Uit een akte verleden op 18 december 2024 voor notaris Bart Van Tulden, ter registratie neergelegd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twee januari tweeduizend vijfentwintig
(02-01-2025), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "HOME AUTOMATION SERVICES", afgekort "H.A.S.", met zetel te 2270 Herenthout, Doornstraat
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tumhout, met ondernemingsnummer BTW
BE0479.162.182, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van:
a) het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 4 december 2024, houdende voorstel tot
ontbinding van de vennootschap, met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 4 december 2024,
b) het daarbij horend controleverslag de dato 9 december 2024 van de bedrijfsrevisor aangewezen door de
bestuurder.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat de verslagen tijdig aan de algemene vergadering werden afgeleverd
om de nodige controles te doen en dat zij, voor zoveel nodig, unaniem afziet van de wettelijke termijn van vijftien
dagen waarvoor het controleverslag moest afgeleverd zijn. Zij ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de
gemelde verslagen.
De conclusies van de besloten vennootschap "Conscius Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 71A, bus 101, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, die door
het bestuursorgaan werd aangewezen om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva, luiden als
volgt:
"4. Besluit
- Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij vereffening
van een vennootschap.
- De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren.
- De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 4-12-2024, die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
- Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
- Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 299.393,58
EUR en geeft een netto actief van 299.393,58 EUR.
- Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel in
de inbreng en de reserves terugkrijgen.
- Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook geen
waargenomen.
- Voormelde staat bevat geen schulden zodat artikel 2:80 2º WVV van toepassing kan zijn.
- Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
- De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn
aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap
15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 4-12-2024, van Home
Automation Services BV kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 9-12-2024"
De bestuurder verklaart dat zich geen wijzigingen meer hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van huidige algemene vergadering, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen zijn gemaakt door de aandeelhouders; zij
besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
2. TWEEDE BESLUIT
In het voorgelegd verslag stelt het bestuursorgaan voor de vennootschap te ontbinden, om de volgende
redenen:
"De vennootschap voert op dit moment geen activiteiten meer uit. De vennootschap heeft zodoende geen
economische bestaansreden meer zodat het mij niet verantwoord lijkt om de vennootschap nog langer
operationeel te houden. Om deze reden stel ik u voor de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen."
Dienvolgens besluit de vergadering om de vennootschap vrijwillig te ontbinden.
3. DERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding wordt het einde van het mandaat van voornoemde heer TUYTTEN Marc, wonende
te 2270 Herenthout, Doornstraat 23, als bestuurder van de vennootschap vastgesteld.
Ingevolge de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de boekhouding van de vennootschap door
de aandeelhouders, verklaren zij voldoende inzicht te hebben in het gevoerd bestuur en met kennis van zaken
kwijting te kunnen verlenen.
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
De vergadering stelt verder vast:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, zoals tevens door de bedrijfsrevisor wordt gemeld in de conclusies van zijn verslag; of
dat de aandeelhouders, vennoten of derden zich schriftelijk akkoord hebben verklaard, zoals tevens door de
bedrijfsrevisor wordt gemeld in de conclusies van zijn verslag.
- dat alle aandeelhouders op huidige vergadering hier aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
- dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vaststelling dat aan alle voorwaarden voor de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte
cumulatief voldaan is, besluit de vergadering dat de vereffening bij deze wordt afgesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen gedurende een termijn van
minstens vijf jaar neergelegd en bewaard worden te 2270 Herenthout, Doornstraat 23, bij heer TUYTTEN Marc,
wonende te 2270 Herenthout, Doornstraat 23.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ADVICE, CONSULTANCY & ADMINISTRATION 4 YOU,
rechtspersoon met zetel te 2540 Hove, Hoverheide 6A, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
onder nummer 0690.810.442 en diens aangestelden, met in het bijzonder maar niet uitsluitend RVG Services
VOF, vertegenwoordigd door Robijn Van Goubergen, zaakvoerder, bestuurder van BV ADVICE, CONSULTANCY
& ADMINISTRATION 4 YOU. Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen inzake alle beslissingen die ooit door de
vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of
verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of
bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ... ) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en
heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven om twintig uur dertig
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 18 december 2024
- Bijzonder verslag van de bestuurder met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap
- verslag van de bedrijfsrevisor
- staat van actief / passief