Ondernemingsnr : 0863498948
Naam
(voluit) : BOUWLAND PGM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heyerstraat 23
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 21 maart 2024, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Vaststelling dat aandelen op naam zijn, en dat er nooit aandelen aan toonder gedrukt zijn
geweest.
4. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BOUWLAND PGM”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België zowel als in het buitenland:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transparantie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter
beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten doch alleen
met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop of activiteit van vastgoedhandelaar: onroerende goederen vervreemden en ruilen met
het oog op wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds
zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in
de vennootschap. Het nemen van participatie onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt zeshonderd en elfduizend euro (€ 611.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en elf (611) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 611.
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 16: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 17: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Indien er meerdere gedelegeerde bestuurders werden benoemd, kunnen zij individueel optreden,
behoudens tegenstrijdige beslissingen van de algemene vergadering.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door de raad van bestuur, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 21: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
september om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(...)
ARTIKEL 29: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 32: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
ARTIKEL 33: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 34: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
6. De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, mevrouw De Baere Paula, ontslag te
geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders, hierna vermeld, onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar:
- De heer Bauwens Peter,
- De heer Bauwens Geert,
Beiden voornoemd en hier aanwezig en die aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
De algemene vergadering heeft beslist de handelingen die voornoemde bestuurders hebben gesteld
in deze hoedanigheden sedert de algemene vergadering van het jaar 2021 tot op heden, te
bekrachtigen.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Heyerstraat 23.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur, samengesteld als voormeld, besluit om voornoemde heer Bauwens Peter,
onmiddellijk te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar. Voornoemde
heer Bauwens Peter is hier aanwezig, en aanvaardt deze benoeming.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
De raad van bestuur heeft beslist de handelingen die voornoemde gedelegeerde bestuurder heeft
gesteld in deze hoedanigheid sedert de algemene vergadering van het jaar 2021 tot op heden, te
bekrachtigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.