Ondernemingsnr : 0448086946
Naam
(voluit) : ROECUIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kachtemsestraat 350
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op tien april tweeduizend
vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige aandeelhouder
de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 
honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro
achtenzestig cent (€ 12.394,68), of een totaal bedrag van honderdzesendertigduizend
driehonderdeenenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde De Heer
Bernard Vereenooghe, wonende te 8800 Roeselare, Plaatsmolenstraat 54 te bevestigen in de functie
van statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:
Artikel 1. VORM - BENAMING
De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt
beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5.
De Besloten vennootschap.
Als vennootschap heeft zij onder meer tot doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De benaming van de vennootschap luidt:  ROECUIR.
Deze benaming moet altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting "BV".
Artikel 2.   ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - import en export van huiden en producten van leder- en huidennijverheid;
Huidenhandel, handel in pelterijen, bontwerk en alle andere producten van de ledernijverheid, handel
in diverse recuperatieproducten;
- nijverheid voor het bereiden van ruwe huiden, werkplaats voor het bereiden, verven en afwerken
van leder, huiden en bontwerk, vilderij, koelinrichting.
- vervaardiging van kledingstukken en andere artikelen in leder, bontwerk of soortgelijke stoffen,
fabricage van handschoenen in leder of huid;
- Fabricatie van leder en huiden;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- Onderneming voor verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
- Tussenpersoon in de handel en verhuring van divers materieel;
- Onderneming voor het verwerven van belangen in andere ondernemingen om het beheer ervan te
controleren of er deel in te hebben;
- De realisatie van alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De aankoop, de verkoop, het in huur of leasing geven of nemen, de exploitatie, de financiering, het
beheer en het onderhoud van onroerende goederen en elke bemiddeling erbij, de makelarij in
onroerende goederen en in verzekeringen, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van
deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie
van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in
staat brengen door urbanisatie.
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met
haar doel.
- In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur, import, export van roerende goederen, rollend materieel,
autovoertuigen, moto's, boten, luchtvaartuigen en alle mogelijke andere voertuigen en vaartuigen. De
studie, het ontwerpen, het bouwen, onderhouden en herstellen, verkopen, inrichten, uitbaten,
charteren, huren en verhuren van dergelijke vervoermiddelen in het algemeen.
De handel in aanverwante artikelen, onderdelen, materialen en toebehoren, zeilen, elektrische en
elektronische apparatuur, motoren, kledij en aanverwante producten. Het voorwerp breidt zich ook uit
tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Het begrijpt zowel de handel in groot als in het
klein in deze artikelen, en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten, de aankoop
en verkoop, de studie en fabricatie, de invoer, uitvoer en doorvoer van deze artikelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten.
(…)
Artikel 5. – AANDELEN.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.
Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en
op een gelijk aandeel in de winst.
(…)
TITEL III.  BESTUUR EN TOEZICHT.
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, die voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn door de algemene
vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij
geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Statutaire bestuurder
De statutair bestuurder is de Heer Bernard Vereenooghe, geboren te Torhout op 26 december 1965,
benoemd bij de oprichtingsakte van de vennootschap.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder wordt hij van rechtswege opgevolgd door
Mevrouw Maureen Schreel, geboren te Roeselare op 13 november 1966, aangesteld als opvolgend
statutaire bestuurder bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 september
2005.
Wanneer de opvolgend bestuurder werkelijk in functie treedt, wordt dit openbaar gemaakt door een
neerlegging in het vennootschapsdossier en een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, beschikt elke bestuurder eveneens over de meest
uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, en kan hij/zij de vennootschap zonder
beperking verbinden.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de
rechtspersoon.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18 WVV.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
(…)
Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni, om 9 uur, op de zetel, of op het
adres vermeld in de oproeping.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
(…)
Artikel 30.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.
Artikel 31. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
EN TANTIÈMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 38. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
Vijfde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Kachtemsestraat 350 - 8800 Roeselare.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
RAADHUIS ZUID, kantoor Torhout, te 8820 Torhout, Sint-Rembertlaan 28, BTW BE0435.938.883,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten, of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStox-
applicatie.
 
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris