Ondernemingsnr : 0404220180
Naam
(voluit) : AGIO CIGARS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 29
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen,
afdeling Turnhout, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AGIO CIGARS
BELGIUM, waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Bell-Telephonelaan 29, beslist heeft:
1. volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook met andere entiteiten
van de groep waartoe de vennootschap behoort, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij
uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AGIO CIGARS BELGIUM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De handel in tabak en tabaksproducten, alsmede de fabricatie van deze producten, één en ander in
de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende
en/of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.  Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauwe
samenhang met het hare staat.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijfennegentig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf
cent (495.787,05 EUR), vertegenwoordigd door  zeshonderd (600) aandelen met gelijke rechten,
zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die door de Algemene Vergadering van de
aandeelhouders voor een termijn van ten hoogste zes jaar benoemd worden en van wie het mandaat
te allen tijde kan worden herroepen. Zolang evenwel de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de Raad van
Bestuur zelfs indien die handelingen de grenzen van het voorwerp der vennootschap overschrijden,
tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kan zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur zal het dagelijks beleid van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor dit beleid mogen toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, aan directeurs,
onderdirecteurs en andere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal
hun bevoegdheden bepalen en desgevallend hun bezoldiging vaststellen. De Raad van Bestuur is
gemachtigd om deze mandatarissen af te zetten. Wordt het dagelijks bestuur toevertrouwd aan een
bestuurder, dan zal deze de titel voeren van gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur kan ook één of meer mandatarissen, al dan niet bestuurder, volmachten
verlenen beperkt tot een bepaalde handeling, een bepaalde categorie van handelingen, een
bepaalde speciale tak of een speciaal deel van de bedrijvigheid van de vennootschap.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders; deze zullen tegenover de derden geen bewijs van hun
machten moeten voorleggen.
Alle rechtsgedingen worden in naam van de vennootschap geldig ingeleid en gevolgd door twee
bestuurders of een daartoe aangewezen bijzonder lasthebber, onder voorbehoud van
andersluidende dwingende wettelijke beschikkingen.
Algemene vergadering
Elk jaar, op de eerste maandag van de maand juni of de eerstvolgende werkdag, zo gezegde datum
een feestdag is, telkens om vijftien (15) uur, zal een Algemene Vergadering van de aandeelhouders
worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder volmachtdrager.
Ieder aandeelhouder heeft recht op één stem per aandeel, behoudens de wettelijke beperkingen
inzake uitoefening van het stemrecht op de Algemene Vergaderingen.
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling – uitkering van interimdividenden
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en de nodig
geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Deze nettowinst zal als volgt aangewend worden:
- vijf procent wordt bestemd voor het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer het fonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt;
- over de bestemming van het overige zal door de Algemene Vergadering worden beslist.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden
uit te keren.
Ontbinding – Verdeling
Het netto-actief, na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal gelijkelijk onder
alle aandeelhouders worden verdeeld in verhouding met hun respectief aantal aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, vooraleer tot
de in voorgaande lid bedoelde verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te plaatsen, hetzij door aanvullende
geldvorderingen ten laste van de aandelen die in mindere mate werden volstort, hetzij door
voorafgaande terugbetaling in contanten ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag
werden volstort.
2. volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, notulen van de vergadering van de raad van bestuur
gehouden op 19 december 2023, verzaking, historiek + coördinatie.
I. RAES