Ondernemingsnr : 0416411694
Naam
(voluit) : Confiserie - chocolaterie ROMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 15
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 8 mei 2024,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 14 mei
2024 (14-05-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008008 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger” dat de vergadering volgende
beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap en de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 7 mei 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door
voorgestelde tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de klein- en groothandel, fabricage en productie van alle suiker- en chocoladeartikelen in alle
mogelijke vormen en zonder enige beperkingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van grondstoffen en afgewerkte producten, in het verband met
het voorgaande;
- brood- en pasteibakkerij in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede klein- en groothandel
in alle voedingswaarden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Aanpassing artikel 3 der statuten.
De vergadering besluit om artikel 3 van de statuten aan te passen naar aanleiding van voormeld
tweede besluit.
4. Bevestiging aard van de aandelen (aandelen op naam).
De vergadering verwijst naar de besluiten van de raad van bestuur de dato 7 mei 2024, waaruit blijkt
dat sinds de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap ingevolge de akte
verleden voor notaris Peter Dehandschutter, te Aartselaar, op 16 maart 2005, de statuten van de
vennootschap verkeerdelijk stellen dat de aandelen in de vennootschap aan toonder zijn. De raad
van bestuur heeft voor zover als nodig, erkend dat alle eventuele aandelen aan toonder in de
vennootschap van rechtswege (tijdig) werden omgezet in aandelen op naam. De vergadering besluit
tot invoeging van de volgende tekst:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.”
5. Invoeging van de regeling inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden.
De algemene vergadering besluit tot invoeging van de overdrachtsregeling van aandelen, zowel
ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden.
De algemene vergadering besluit tot invoeging van volgende tekst :
“Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn in principe vrij overdraagbaar, onverminderd de eventuele
beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals desgevallend voorzien in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders.
Eventuele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid worden opgenomen in het aandelenregister
indien één van de partijen bij een aandeelhoudersovereenkomst dit overeenkomstig artikel 5:25, 5°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou verzoeken.”
6. Wijziging van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.
De vergadering besluit om in de statuten de bepalingen aangaande de raad van Bestuur te wijzigen
naar een enige bestuurder.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen aangaande
de raad van Bestuur te wijzigen naar een enig bestuurder, dit alles zoals opgenomen in het tiende
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
7. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten samenvallen met het kalenderjaar met
vaststelling van de bijhorende overgangsbepaling.
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur
van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt dit agendapunt
goedgekeurd.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal samenvallen met het kalender jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 juli 2023 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 30 juni
aanstaande, te verlengen en pas af te sluiten op 31 december 2024.
8. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op éénendertig
(31) mei om twintig uur (20:00 uur) met vaststelling van de bijhorende  overgangsbepaling.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op éénendertig (31) mei om twintig uur
(20:00 uur).
De eerstvolgende jaarvergadering zal zodoende gehouden worden op éénendertig (31) mei 2025.
9. Aanpassing van de artikelen 19 en 29 der statuten.
De artikelen 19 en 29 der statuten worden aangepast aan de besluiten genomen omtrent
voorgaande agendapunten en worden tevens herschreven zodat zij voortaan als volgt luiden:
“Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig (31) mei om twintig uur
(20:00 uur).
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
(…)
“Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij ontledend uittreksel):
“(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Confiserie - chocolaterie ROMA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de klein- en groothandel, fabricage en productie van alle suiker- en chocoladeartikelen in alle
mogelijke vormen en zonder enige beperkingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van grondstoffen en afgewerkte producten, in het verband met
het voorgaande;
- brood- en pasteibakkerij in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede klein- en groothandel
in alle voedingswaarden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
(…)
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zes cent (€ 74.368,06
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen, zonder nominale waarde, die elke
één/honderdtwintigste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap, volledig volstort.
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
(…)
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn in principe vrij overdraagbaar, onverminderd de eventuele
beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals desgevallend voorzien in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders.
Eventuele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid worden opgenomen in het aandelenregister
indien één van de partijen bij een aandeelhoudersovereenkomst dit overeenkomstig artikel 5:25, 5°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou verzoeken.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. In
geval van beëindiging van het bestuursmandaat, zullen in voorkomend geval de door de
vennootschap en de bestuurder overeengekomen modaliteiten toepassing vinden, onder voorbehoud
van het recht van de algemene vergadering tot beëindiging wegens wettige reden.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer derden, die dan de titel van directeur dragen.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan
worden zij geacht individueel te kunnen optreden.
De directeurs kunnen in het kader van het dagelijks bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs. Hij kan
hen ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door haar directeur(s) die alleen handelen (cfr. artikel 15).
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig (31) mei om twintig uur
(20:00 uur).
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 27. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Artikel 35. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 37. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het voornoemde Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
11. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Tussentijdse kwijting bestuurders;
- Benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer MERTENS Benny Louis Maria, wonende te 2627 Schelle, Kapelstraat 97;
- Mevrouw MERTENS Linda Rosa Andrea, wonende te 2845 Niel, Pierre Toebenteplein 11/B009;
- Mevrouw VAN dER BEECK Paula Louisa, wonende te 2845 Niel, Pastoor Huyghestraat 8/0301.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent op dit ogenblik, tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de besloten vennootschap “TASTEWELL”, met
zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kapelhof 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0755.942.576 en BTW nummer BTW
BE0755.942.576.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt (eerste
kanton) op 8 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 oktober
daarna, onder nummer 20348403, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
Met benoeming als vaste vertegenwoordiger van: de Heer WELLENS Herman, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Kapelhof 12,
(…) die aanvaardt.
De bestuurder en vaste vertegenwoordiger bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurder en vaste vertegenwoordiger kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
12. Adres zetel.
Ter aanvulling van artikel 2 van de statuten, verklaart de vergadering dat het adres van de zetel van
de vennootschap 2850 Boom, Industrieweg 15 is.
13. Website en e-mailadres.
De vergadering verklaart geen website en e-mailadres van de vennootschap op te nemen in de
statuten van de vennootschap. 
14. Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Tijs
Schuermans, Sander Claus, Simge Vatanlar en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard
Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekereningevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering,
alsook de latere wijzigingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Tijs
Schuermans, Sander Claus, Simge Vatanlar en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard
Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van
de aandeelhouder(s) en de aandelen in het UBO-register en aandelenregister, alsook eventuele
latere wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
15. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Truus JASPERS, Notaris te
Heusden-Zolder om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit van de enige bestuurder
De thans enige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap “TASTEWELL”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de Heer WELLENS Herman, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kapelhof 12,
voornoemd, neemt kennis van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, zijnde voornoemde Heer
MERTENS Benny Louis Maria, wonende te 2627 Schelle, Kapelstraat 97.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, de gecoördineerde statuten en verslag
bestuursorgaan
Notaris Truus JASPERS