Ondernemingsnr : 0404027764
Naam
(voluit) : Immoroc
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bernard Van Hoolstraat 61
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 maart 2021, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA
1.1. Verslagen aangaande inbrengen in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en de
Commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197, §1, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbrengen in natura.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de
voormelde verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris om samen met een expeditie van
deze akte neer te leggen in het vennootschapsdossier van IMMOROC NV ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
De conclusies van het verslag van de Commissaris luiden als volgt:
“7. Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 44.922.422,60 door de inbrengers opgenomen in bijlage
1 toegevoegd aan huidig verslag, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Immoroc
(“de Vennootschap”), bestaat uit individuele rekening-courant vorderingen die de inbrengers
aanhouden ten aanzien van de Vennootschap. Ten gevolge van de inbreng zal het maatschappelijk
kapitaal verhoogd worden met € 21.268.494,00 en de uitgiftepremie zal verhoogd worden met €
23.653.948,60.
De inbrengers van vorderingen in rekening-courant zijn: (a) Maatschap LEDA en vruchtgebruiker
Karin Van Hool, (b) Maatschap F.AR., (c) Martine Van Hool, (d) Maatschap Martine Van Hool, (e)
Maatschap JOSY en vruchtgebruiker Sylvie Van Hool, (f) Caluberna Holding BV of Maatschap
Epsilon, (g) Maatschap Epsilon of Caluberna Holding BV, (h) Filip Van Hool of Cafina BV, (i) Cafina
BV of Filip Van Hool, (j) Nathalie Van Hool, (k) Jan Van Hool, (l) Stefan Van Hool, (m) Michel Van
Hool, (n) Marie-Paule Van Hool, (o) Bernard Van Hool of Maatschap Purperen Heide, (p) Valerie Van
Hool, (q) Jonathan Van Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (r) Alexander Van
Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (s) June Van Hool en vruchtgebruik Ben Van
Hool en (t) Liv Van Hool en vruchtgebruiker Ben Van Hool. Het overzicht van de inbrengers en het
uitstaande bedrag van de individuele rekening-courant vorderingen is opgenomen in bijlage 1.
Voor de rekening-courant vorderingen waar in bijlage 1 is aangeduid dat er een vruchtgebruik rust op
de rekening-courant vorderingen, zullen de blote eigenaars de blote eigendom inbrengen en de blote
eigendom van de nieuwe aandelen verwerven en zullen de vruchtgebruikers het vruchtgebruik
inbrengen en het vruchtgebruik over de nieuwe aandelen verwerven.
Voor sommige rekening-courant vorderingen (f, g, h, i en o hierboven) is de inbrenger nog te
bevestigen. Dit betekent dat de betrokken personen voorafgaand aan de goedkeuring van de
buitengewone algemene vergadering van de voorgestelde kapitaalverhoging, hun rekening-courant
Luik B
vorderingen, zonder akkoord van de overige aandeelhouders en van de overige inbrengers, nog
kunnen overdragen aan de persoon vermeld naast hun naam, mits schriftelijke kennisgeving aan de
vennootschap, in welk geval de overnemer(s) van de rekening-courant vorderingen beschouwd zal
(zullen) worden als inbrenger(s).
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden in het kader van
artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel
dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
rekening houdend met het schuld bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de
Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een
inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan
een nominale waarde, de fractiewaarde, verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden
aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
4. wij hebben op datum van huidig verslag nog geen individuele bevestigingen ontvangen van de
verschillende rekening-courant schuldeisers/inbrengers omtrent hun definitief akkoord tot inbreng,
hun respectievelijke uitstaande bedrag van de rekening-courant vorderingen op de Vennootschap
alsook dat deze rekening-courant vorderingen vrij en onbelast zijn (behoudens eventueel
vruchtgebruik). Naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal beslissen over
de kapitaalverhoging in de Vennootschap, zullen alle inbrengers via een formeel getekend
inschrijvingsformulier hun individuele uitstaande bedrag van de rekening-courant vorderingen
bevestigen alsook het feit dat deze vrij en onbelast zijn (behoudens eventueel vruchtgebruik).
Bijgevolg zijn onze besluiten met betrekking tot de inbreng van deze rekening-courant vorderingen in
het kapitaal van de Vennootschap dan ook onder voorbehoud van de ontvangst van de individuele
bevestigingen van de in te brengen rekening-courant vorderingen;
5. op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;
6. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 75.960 nieuwe aandelen van de Vennootschap,
zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Diegem, 8 februari 2021
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Daniel Wuyts*
Partner
*Handelend in naam van een BV”
Geactualiseerd nieuw verslag van Commissaris
De Commissaris die qualitate qua aanwezig was en tussenkwam op de vergadering verklaarde aan
de vergadering, met verzoek aan de instrumenterende notaris om aldus ook te akteren, dat hij zijn
voormeld oorspronkelijk verslag waarvan de besluiten onder voorbehoud waren wegens het
ontbreken van de individuele bevestigingen van de in te brengen rekening-courant vorderingen
(beschreven in zijn verslag) op het ogenblik van de ondertekening van zijn verslag, geactualiseerd
heeft, met dien verstande dat hij een geactualiseerd nieuw verslag met de definitieve informatie
aangaande de in te brengen schuldvorderingen en zonder voorbehoud in zijn besluiten heeft
opgesteld aangezien hij inmiddels de individuele bevestigingen van alle in te brengen rekening-
courant vorderingen (beschreven in zijn oorspronkelijk verslag met voorbehoud en in zijn
geactualiseerd nieuw verslag op definitieve wijze) van de titularissen van deze vorderingen die
optreden als inbrengers en inschrijvers op de uitgegeven nieuwe aandelen, wel ontvangen heeft en
aangezien hij inmiddels ook uitsluitsel heeft gekregen over de identiteit van de inbrenger van
Luik B
sommige rekening-courant vorderingen waarvan de bevestiging ontbrak (in zijn oorspronkelijk
verslag genoemd onder f, g, h, i en o).
De Commissaris overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van zijn
voormelde geactualiseerde nieuwe verslag om toe te voegen bij zijn oorspronkelijk verslag teneinde
samen ermee als een geheel neer te leggen in het vennootschapsdossier van IMMOROC NV ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank zoals hoger gezegd.
De conclusies van het geactualiseerde nieuwe verslag van de Commissaris luiden als volgt:
“7. Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 44.922.422,60 door de inbrengers opgenomen in bijlage
1 toegevoegd aan huidig verslag, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Immoroc
(“de Vennootschap”), bestaat uit individuele rekening-courant vorderingen die de inbrengers
aanhouden ten aanzien van de Vennootschap. Ten gevolge van de inbreng zal het maatschappelijk
kapitaal verhoogd worden met € 21.268.494,00 en de uitgiftepremie zal verhoogd worden met €
23.653.948,60.
De inbrengers van vorderingen in rekening-courant zijn : (a) Maatschap LEDA en vruchtgebruiker
Karin Van Hool, (b) Maatschap F.AR., (c) Martine Van Hool, (d) Maatschap Martine Van Hool, (e)
Maatschap JOSY en vruchtgebruiker Sylvie Van Hool, (f) Caluberna Holding BV, (g) Cafina BV, (h)
Nathalie Van Hool, (i) Jan Van Hool, (j) Maatschap TES, (k) Michel Van Hool, (l) Marie-Paule Van
Hool, (m) Maatschap Purperen Heide, (n) Valerie Van Hool, (o) Jonathan Van Nieuwenhove en
vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (p) Alexander Van Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van
Hool, (q) June Van Hool en vruchtgebruik Ben Van Hool en (r) Liv Van Hool en vruchtgebruiker Ben
Van Hool. Het overzicht van de inbrengers en het uitstaande bedrag van de individuele rekening-
courant vorderingen is opgenomen in bijlage 1.
Voor de rekening-courant vorderingen waar in bijlage 1 is aangeduid dat er een vruchtgebruik rust op
de rekening-courant vorderingen, zullen de blote eigenaars de blote eigendom inbrengen en de blote
eigendom van de nieuwe aandelen verwerven en zullen de vruchtgebruikers het vruchtgebruik
inbrengen en het vruchtgebruik over de nieuwe aandelen verwerven.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden in het kader van
artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel
dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
rekening houdend met het schuld bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de
Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een
inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan
een nominale waarde, de fractiewaarde, verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden
aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
4. op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;
5. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 75.960 nieuwe aandelen van de Vennootschap,
zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Diegem, 5 maart 2021
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Daniel Wuyts*
Partner
*Handelend in naam van een BV”
1.2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Luik B
De vergadering besliste hierop vooreerst om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in
totaal eenentwintig miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdvierennegentig euro (€
21.268.494,00) door diverse inbrengen in natura, bestaande uit diverse vorderingen in rekening
courant die de Aandeelhouders (rechtstreeks of onrechtstreeks via een maatschap of een
vennootschap gecontroleerd door een Aandeelhouder) op de Vennootschap hebben, ten belope van
een totaalbedrag van vierenveertig miljoen negenhonderdtweeëntwintigduizend
vierhonderdtweeënveertig euro zestig cent (€ 44.922.442,60), tegen uitgifte van in totaal
vijfenzeventigduizend negenhonderdzestig (75.960) nieuwe aandelen op evenredige wijze binnen
elke bestaande soort van aandelen (zijnde de soorten A, B, C, D en E), en mits boeking van het
saldo van het voormelde totaalbedrag van de inbrengwaarde als een uitgiftepremie van in totaal
drieëntwintig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend negenhonderdachtenveertig euro zestig cent (€
23.653.948,60).
1.3. Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en effectief aan
dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze nieuwe aandelen werd in concreto ingeschreven in natura tegen een uitgifteprijs per nieuw
aandeel van (afgerond) vijfhonderdeenennegentig komma drie negen zes nul euro (€ 591,3960),
waarvan (afgerond) tweehonderdtachtig euro (€ 280,00) een inbreng in kapitaal betreft en het saldo
de betaling van de verschuldigde uitgiftepremie per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam.
De nieuwe aandelen zijn van dezelfde soort als de aandelen die de inschrijvers op de nieuwe
aandelen (rechtstreeks of onrechtstreeks via een maatschap of een vennootschap gecontroleerd
door een Aandeelhouder) reeds respectievelijk aanhouden in de Vennootschap en hebben aldus
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van dezelfde soort zoals daaraan
verbonden in de statuten van de Vennootschap, met dien verstande dat in concreto van elke
bestaande soort (zijnde de soorten A, B, C, D en E) evenveel nieuwe aandelen werden uitgegeven
(zijnde in totaal vijftienduizend honderdtweeënnegentig (15.192) per soort).
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering en met
een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen hebben verder de rechten en verplichtingen zoals vastgesteld en geregeld in
de statuten van de Vennootschap.
1.4. Inschrijving en volledige volstorting in natura
Op de totaliteit van de kapitaalverhoging door inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande
uitgifte van nieuwe aandelen van de soorten A, B, C, D en E werd ingeschreven zoals uiteengezet in
het verslag van de Raad van Bestuur en zoals meer bepaald vermeld in de bij dat verslag gevoegde
Bijlage 1 houdende een gedetailleerde cijfermatige beschrijving van alle ingebrachte vorderingen in
rekening-courant en hun individuele titularissen die zijn opgetreden als inbrengers en inschrijvers op
de uit te geven nieuwe aandelen en zoals dit alles ook op definitieve wijze blijkt uit het hoger
vermelde geactualiseerde nieuwe verslag van de Commissaris.
1.5. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbrengen in natura ten bedrage van in totaal vierenveertig miljoen
negenhonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdtweeënveertig euro zestig cent (€ 44.922.442,60)
gerealiseerd zijn zodat deze kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura ten belope van
eenentwintig miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdvierennegentig euro (€
21.268.494,00) volledig volgestort is en effectief tot stand gekomen is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op negenenzestig miljoen
negenhonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 69.942.994,00),
vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenveertigduizend achthonderd (249.800).
Boeking uitgiftepremie
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat ook de hoger gezegde
uitgiftepremie ten bedrage van drieëntwintig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend
negenhonderdachtenveertig euro zestig cent (€ 23.653.948,60) volledig betaald is en integraal op
een afzonderlijke rekening “uitgiftepremies” wordt geboekt onder het eigen vermogen op het passief
van de balans van de Vennootschap.
2. AANPASSING STATUTEN
Het bedrag van het kapitaal, het totaal aantal aandelen en het totaal aantal aandelen van elke soort
werden aangepast in de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de beslissing tot
kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, zoals hierna opgenomen.
3. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
Luik B
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke
verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
4.1. De statutaire bepalingen inzake het kapitaal en de aandelen werden gewijzigd en luiden
voortaan als volgt:
“5 Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenzestig miljoen negenhonderdtweeënveertigduizend
negenhonderdvierennegentig euro (EUR 69.942.994,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdnegenveertig duizend achthonderd (249.800) aandelen
zonder aanduiding van de nominale waarde die elk één / tweehonderdnegenveertig duizend
achthonderdste (1/249.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in vijf (5) soorten, te weten de soorten A, B, C, D en E.
Van de tweehonderdnegenveertig duizend achthonderd (249.800) aandelen zijn er:
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort A;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort B;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort C;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort D;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort E.”
4.2. De statutaire bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering werden
gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“23 Toelating - Stemming
Iedere aandeelhouder kan op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager
die zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een
gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en voor onbekwamen mogen, hun wettelijke
vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.
Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende
stem. Om toegelaten te worden tot de vergadering moeten zij uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum
van de voorgenomen vergadering hun intentie om de algemene vergadering bij te wonen ter kennis
brengen van de vennootschap door middel van een aangetekende brief te versturen naar de zetel
van de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat: “de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie
stemwijzen: aanvaarding, verwerping, onthouding”.”
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
5.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad
van bestuur van de Vennootschap – extern optredend zoals voorzien in de hoger bedoelde nieuwe
statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - alsook aan iedere bestuurder
van de Vennootschap met bevoegdheid samen met een andere bestuurder optredend, tot uitvoering
van alle hoger genomen besluiten betreffende de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura
van schuldvorderingen op de Vennootschap met uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid om
de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de
balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het
register van aandelen van de Vennootschap.
5.2. Verder werd ook aan iedere bestuurder van de Vennootschap samen met een andere
bestuurder optredend een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten
Luik B
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel
naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van
de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179 en 7:197 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 7:179 en 7:197 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)