Ondernemingsnr : 0692638002
Naam
(voluit) : SU.RE Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterlelielaan 1
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 4 oktober 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap “SU.RE Investments”, waarvan de zetel gevestigd is te 99032 Gent
(Wondelgem), Waterlelielaan 1, ondernemingsnummer 0692.638.002, RPR Gent, afdeling Gent en
die volgende besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Met oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neemt de vergadering kennis
van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 2 september
2023, waarbij:
a. kennis werd genomen van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang op 2 september
2023:
- de besloten vennootschap “Ley Consult”, met zetel te 2600 Berchem, Kardinaal Mercierlei 62,
ondernemingsnummer 0819.828.756, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer Bleyen, Jan, geboren te Lommel op 7 juli 1975.
- de besloten vennootschap “COLUMBUS CONSULTANCY”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Zonnestraat 43, ondernemingsnummer 0865.677.389, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast
vertegenwoordigd door de heer De Smet, Davy Maurice, geboren te Waregem, op 1 februari 1979.
b. beslist werd tot de herbenoeming als bestuurder van de vennootschap met ingang op 2 september
2023 voor een termijn eindigend na de algemene vergadering die gehouden wordt in 2029:
* Op voordracht van de A-aandeelhouders:
    1.  de vennootschap “MLO International”, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Herpoel;
    2.  de vennootschap “Flanders Investment Holding”, vast vertegenwoordigd door de heer Guy
Vanhauteghem;
* Op voordracht van de B-aandeelhouder:
3. de vennootschap “D.C. Beheer”, vast vertegenwoordigd door de heer Guy De Clercq;
4. de vennootschap “EMC² - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF CORPORATE CAPITAL”, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter Vanneck.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangsregeling van effecten te
wijzigen door invoering van een nieuwe regeling.
WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN AANPASSING
VOORDRACHTREGELING
De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuurder vanaf heden te wijzigen
waardoor de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, bestaande uit tenminste vier leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Door de wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur, zal de voordrachtregeling voortaan
als volgt luiden:
“De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:
- minstens twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de houders van A-aandelen (A-bestuurders);
- minstens twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de houders van B-aandelen (B-bestuurders).”
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een nieuwe versie van
statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de NV, alsook aan de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SU.RE Investments”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, voor zover de nodige vergunningen en/of erkenningen voor handen zijn:
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw en de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- de aankoop, de verkoop en de ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van
vastgoedwaardering, beheer in het algemeen, met inbegrip van alle implicaties op vlak van
organisatie, financieel beheer en investeringspolitiek;
- het bijeenbrengen van financiering via het oprichten en beheren van een fonds;
- het nemen van belangen, door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening
optreden als beleggingsvennootschap of als holding;
- het verwerven en/of aanhouden onder eender welke vorm van participaties in bestaande en/of nog
op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren
onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en
door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren. Zij kan eveneens alle obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden
onder eender welke vorm verwerven;
- het verlenen van ondersteuningsdiensten ten behoeve van ondernemingen;
- het beheren van bedrijfsadviezen, reclameadviezen, marketing, bedrijfsvoering, productinnovaties,
het selecteren, trainen en opleiden van personeelsleden ten behoeve van ondernemingen-
studiebureau inzake administratie en algemene organisatie;
- de handel in onroerende goederen en commissiehandel, het promoten van bouwprojecten, de
verhuur van alle roerende en onroerende eigendom, verhuur en renting van rollend materieel,
onderneming voor het in leasing nemen en geven van voertuigen en onderneming voor het in leasing
nemen en geven van gebouwen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen, als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven met stemrecht,
zonder nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, genoemd A en B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit tenminste vier (4) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:
- minstens twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de houders van A-aandelen (A-bestuurders);
- minstens twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de houders van B-aandelen (B-bestuurders).
De lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van een bepaalde soort aandelen dient steeds
tenminste één kandidaat meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat zal worden aangesteld.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort van aandeelhouders voor de haar
toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met
dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te
vertegenwoordigen. Wanneer aandeelhouders van een bepaalde soort geen kandidaten voordragen
voor de benoeming van de bestuurders, houdt dit echter geen afstand van hun voordrachtrecht in.
De betrokken aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe
algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de
kandidaten die door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen in overeenstemming met
de voorgaande alinea’s.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder de A-bestuurders. Deze regeling geldt
enkel zolang er een 50/50 verhouding is tussen de A- en de B-aandeelhouders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder benoemen, die de externe
vertegenwoordigings-bevoegdheid gedelegeerd heeft gekregen.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur onder de B-bestuurders. Deze
regeling geldt enkel zolang er een 50/50 verhouding is tussen de A- en de B-aandeelhouders.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts
geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van de A-bestuurders en de helft
van de B-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de
raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur zijn slechts aangenomen bij gewone meerderheid van
stemmen, waarbij evenwel steeds het akkoord vereist is van tenminste één A-bestuurder en één B-
bestuurder.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese dienen de
schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of
bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door één bestuurder.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij, door een A-bestuurder en een B-bestuurder, samen handelend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “De Deyne, Verhoeye, Accountants en
Belastingsconsulenten”, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer
0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar aangewezen persoon, aan als
bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan.