Ondernemingsnr : 0812299378
Naam
(voluit) : DOKTER LIESBET DAMEN - GYNAECOLOGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuurstraat(HSD) 56
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op negentien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DOKTER LIESBET DAMEN -
GYNAECOLOGE”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9120 Haasdonk (Beveren),
Stuurstraat 56, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0812.299.378,
werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
1. Beslissing tot integrale vervanging van het voorwerp door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              De uitoefening door de artsen-aandeelhouders van hun medische activiteit in naam en voor
rekening van de vennootschap, en meer in het bijzonder de beroepsactiviteiten die zich bevinden
binnen het vakgebied van de gyneacologie rekening houdend met de regels van de medische
deontologie qua uitoefening van de geneeskunst, en dit onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap en met inachtneming van de Code van Medische Deontologie. De activiteit omvat
impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding
aan de artsen-aandeelhouders in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap geleverd hebben. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige
medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden met eerbiediging van de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
-              Het scheppen van alle (im)materiële voorwaarden met het oog op het verstrekken van
bedoelde geneeskundige zorgen:
•              De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;
•              Het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de aandeelhouders in de
uitoefening van hun beroep bijstaan.
•              De inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn
voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
•              Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
-              Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-              Binnen de specialiteit van de gynaecologie: het geven van praktijkopleidingen,
stagebegeleidingen en beroepsopleidingen;
-              De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, onroerende
goederen verwerven en beheren op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan het hoofdvoorwerp en
-activiteiten van de vennootschap.. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te
worden genomen met unanimiteit van stemmen.
-              Het onderhoud, herstellen, verbouwen en verhuren van eigen onroerende goederen die
rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de geneeskundige praktijk.
-              Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
-              De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten.
-              De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook.
-              Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
-              De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staat met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de beginselen van de medische
deontologie, eigen aan het beroep van arts.”.
2.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
4. Ontslag statutair-zaakvoerder en herbenoeming statutair-bestuurder.
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutair-zaakvoerder, hierna gemeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair-
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: mevrouw Damen Liesbet, voornoemd, en die aanvaardt
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DOKTER LIESBET DAMEN – GYNAECOLOGE”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              De uitoefening door de artsen-aandeelhouders van hun medische activiteit in naam en voor
rekening van de vennootschap, en meer in het bijzonder de beroepsactiviteiten die zich bevinden
binnen het vakgebied van de gyneacologie rekening houdend met de regels van de medische
deontologie qua uitoefening van de geneeskunst, en dit onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap en met inachtneming van de Code van Medische Deontologie. De activiteit omvat
impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding
aan de artsen-aandeelhouders in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap geleverd hebben. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige
medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden met eerbiediging van de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
-              Het scheppen van alle (im)materiële voorwaarden met het oog op het verstrekken van
bedoelde geneeskundige zorgen:
•              De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;
•              Het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de aandeelhouders in de
uitoefening van hun beroep bijstaan.
•              De inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn
voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
•              Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
-              Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-              Binnen de specialiteit van de gynaecologie: het geven van praktijkopleidingen,
stagebegeleidingen en beroepsopleidingen;
-              De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, onroerende
goederen verwerven en beheren op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan het hoofdvoorwerp en
-activiteiten van de vennootschap.. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te
worden genomen met unanimiteit van stemmen.
-              Het onderhoud, herstellen, verbouwen en verhuren van eigen onroerende goederen die
rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de geneeskundige praktijk.
-              Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
-              De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten.
-              De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie ter zake, onder
het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten
van welke aard ook.
-              Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
-              De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staat met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de beginselen van de medische
deontologie, eigen aan het beroep van arts.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien deze bestuurder geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
STATUTAIRE BESTUURDERS
Het bestuur van de vennootschap werd thans voor onbepaalde duur toegekend aan
    •  Mevrouw Damen Liesbet, voornoemd.
 
Zij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND -VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
6. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9120 Haasdonk (Beveren), Stuurstraat
56.
 
7. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan Comm V La Dullaert, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas,
Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, met mevrouw Dullaert Nele en de heer Van Nieuwenhuyse
Leslie als bestuurders, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging.