Ondernemingsnr : 0467201884
Naam
(voluit) : A.V.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lillo Steenweg 10C
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) A.V.T. te 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo
Steenweg 10C, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 11 oktober 2023,
"Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 12
oktober 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21432. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfendertigduizend achthonderd vijftig euro (€ 35.850,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).  
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake het beheer van onroerende goederen en borgstellingen.   
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp: 
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; 
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van indus-triële pijpleidingen; 
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installe-ren van waterverzachters;  
- onderneming van het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;    
- onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties;    
- onderneming voor het plaatsen van alternatieve energiebronnen;
- onderneming voor het plaatsen van zwembaden;  
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake koeling, verwarming, verluchting en alternatieve
energietechnieken.   
- Het beheren van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening zoals het beheer van een
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.   
De vennootschap mag in het algemeen alle financiële, commercië-le, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, en dit zowel
in België als in het bui-tenland. Zij mag samenwerken met of deelnemen aan alle onderne-min-gen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aan-ver-want voorwerp nastreven of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.”    
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam A.V.T.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; 
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van indus-triële pijpleidingen; 
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installe-ren van waterverzachters;  
- onderneming van het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;    
- onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties;    
- onderneming voor het plaatsen van alternatieve energiebronnen;
- onderneming voor het plaatsen van zwembaden;  
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake koeling, verwarming, verluchting en alternatieve
energietechnieken.   
- Het beheren van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening zoals het beheer van een
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.    
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag in het algemeen alle financiële, commercië-le, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, en dit zowel
in België als in het bui-tenland. Zij mag samenwerken met of deelnemen aan alle onderne-min-gen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aan-ver-want voorwerp nastreven of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.    
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.   
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.   
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar. 
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.   
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:   
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5) De algemene vergadering heef nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”  
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ook in de toekomst haar bestuursfunctie verder blijft uitoefenen en haar mandaat derhalve zal
verderzetten onder de terminologie bestuurder.    
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap Planning en Advies Mapra,
gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0808.012.077, ressorterend onder het rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maris Ellen, geboren te Heusden
(Limburg) op 26 juni 1971, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10/C. 
De besloten vennootschap Planning en Advies Mapra heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering, die deze
vergoeding zal begroten.  
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. 
De kwijting is definitief te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering waarop de cijfers
van het afgelopen boekjaar bekend zijn.  
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10C.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 11 oktober 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en uitbreiding
voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met
dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de uitbreiding van het voorwerp, wordt binnen de wettelijke termijn neergelegd in het
vennootschapsdossier.