N° d'entreprise : 0760499596
Nom
(en entier) : ELTHO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bas Coron(WS) 41
 : 7904 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte :
OBJET
D’un procès-verbal reçu le vingt-huit mars deux mille vingt-deux par Maître Charlotte DE VOS,
Notaire à la résidence de Leuze-en-Hainaut, actionnaire de la société à responsabilité limitée
dénommée « Jean-Louis MERTENS et Charlotte DE VOS, Notaires associés », dont le siège est
situé à Leuze-en-Hainaut, rue de Tournai, 24, s’est tenue, en notre étude, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « ELTHO », ayant son siège à
Leuze-en-Hainaut (ex Willaupuis), Rue du Bas Coron, 41, immatriculée au registre des personnes
morales sous le numéro 0760.499.596, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE
760.499.596. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Charlotte De Vos,
soussigné, le vingt-trois décembre deux mille vingt, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-
huit décembre suivant sous le numéro 20364842, dont les statuts n’ont jamais été modifiés à ce jour.
L’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Modification de l’objet
A) Rapport
Les actionnaires dispensent le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article
5 :101 du Codes des sociétés et des associations, dont ils confirment avoir connaissance.
Une copie de ce rapport sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise avec une expédition du
présent procèsverbal.
B) Modification de l’article trois
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société.
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 3 relatif à l’
objet de la société dans les statuts comme suit :
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- L’import, l’export, l’achat, la vente, la location, la distribution, le commerce de détail de tout matériel
électrique, électronique, informatique, audiovisuel, électroménager, téléphonie, vidéophonie,
parlophonie, éclairage, …
- Tous travaux de réparation, maintenance de matériel électrique, électronique, informatique,
audiovisuel, électroménager, téléphonie, vidéophonie, parlophonie, éclairage, …
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci ;
- La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la
location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de
biens immobiliers, et en général, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la
gestion ou l’exploitation de biens ou de droits réels immobiliers ;
- L’achat, la vente et la location de biens meubles ;
- L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales,
obligations, bon de caisse, fonds d’état, options et de tous droits mobiliers ;
- Toutes activités se rapportant à la commercialisation, la vente, la conception et la fabrication de
Volet B
piscines, de jacuzzi, hamman et sauna ou « bains » similaires, ainsi que les appareils de traitement
des eaux et de chauffage, leur installation y compris les travaux de terrassement y afférents, leur
entretien, réfection ou remplacement ; la vente de produits associés et accessoires ;
- Le traitement des eaux usées de piscines ;
- La vente, l’installation et l’entretien de terrasses en bois et composite, la vente des produits d’
entretien pour terrasses ;
- Tous travaux d’aménagement extérieur se rapportant de près ou de loin à l’installation des dites
piscines, jacuzzi, hamman et sauna ou similaires ;
- L’achat, la vente, la location, la représentation, le commerce, l’importation, l’exportation, et le
négoce en général, en gros ou au détail, de tous produits de consommation ;
- L’achat, l’importation, l’exportation, la vente de gros et de détail, le commerce intermédiaire, la
distribution, la fabrication, la réparation et la maintenance de tous articles, produits, matériel,
accessoires et articles liés à son objet social.
La société peut intervenir en qualité d’intermédiaire commercial ou mandataire dans toutes
opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises, groupements ou associations.
La société pourra d’une façon générale donner toutes garanties, accomplir toutes opérations
immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le
développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet, soit seule, soit en participation, soit en
association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et
à la commission. Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous
autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes,
fusionner, ou s’allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre
toutes commandités et faire tous prêts, crédits et avances. Elle pourra être administrateur, gérant ou
liquidateur d’autres sociétés.
La société peut, par voie d’apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n’effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.»
2. Deuxième résolution – Pouvoirs.
L'assemblée confère à Maître Charlotte De Vos, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner
les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.
L’assemblée confère également à l’organe d’administration et à tous les collaborateur de Becam –
Expert Comptables & Conseils fiscaux associés - tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et
notamment d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au
guichet d’entreprises.
(suivent les signatures)
POUR EXTRAIT CONFORME
 
Notaire Charlotte DE VOS
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte, rapport de l’organe de gestion et statuts coordonnés.