Ondernemingsnr : 0887124485
Naam
(voluit) : VROMANT PLAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 417
 : 8581 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne te Avelgem op 20 maart 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘VROMANT PLAKWERKEN’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttien duizend zes honderd euro
nul cent (18.600,00 €) en de wettelijke reserve ten belope van duizend acht honderd zestig euro nul
cent (1.860,00 €) van de vennootschap, hetzij samen twintig duizend vier honderd zestig euro nul
cent (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8581 Avelgem (Kerkhove),
Oudenaardsesteenweg 417) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om een artikel zestien bis toe te voegen aan de statuten van de
vennootschap met betrekking tot de elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:
“Artikel zestien bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Luik B
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een duur van onbepaalde duur.
- Heer Vromant Nico, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Heer Vromant Wim, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering besluit om de niet-statutaire zaakvoerder, de Heer Frank Vromant,
voornoemd, definitief ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende algemene vergadering volledige en algehele
kwijting verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders, voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
Luik B
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “VROMANT PLAKWERKEN”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
-de uitvoering van algemene pleisterwerken omvattende onder meer plafonneer-, cementeer-, en alle
andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gyproc en gips en staffwerken;
-de restauratie van gebouwen en monumenten;
-het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten
oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen;
-het vervaardigen en aanbrengen van geprefabriceerde wanden en plafonds in alle constructies;
-het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen, het aannemen en uitvoeren of laten
uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en
uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene
bouwwerken, bekisting en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van
gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer,
droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en
vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, steenhouwen marmerwerk, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale
verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
diverse leidingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
wasverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, electrische installaties, metaalconstructies, de
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord doch met uitzondering van de
activiteiten van vastgoedmakelaar;
-studie en raadgevend bureau, adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het
kader van de hiervoor beschreven activiteiten;
-de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, (zoals onder
meer alle houtproducten en materialen, ruw of verwerkt, plaatmaterieel, bouwplastics, vloer-, muur-
en dakbedekkingen, ameublement, decoratieartikelen, speciale bouwartikelen, alsook alle
tuinmeubelen, tuinartikelen en tuingereedschappen, doe-het-zelf artikels, de verwerking van al deze
materialen bestemd of geschikt voor het bouwen en hun inlijving in gebouwen), de aanneming en de
uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het
verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen
rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en
kleinhandel in bouwproducten en materialen, doch met uitzondering van de activiteiten van
vastgoedmakelaar.
-de onderneming voor de coördinatie en uitvoering van alle private en openbare bouwwerken in de
ruimste zin van het woord zoals daar zijn: metselen betonwerken, glaswerken, plafonneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van wand- en vloerbekledingen, schilder- en
betonwerken, dakwerken, grond- en afbraakwerken, dit alles voor zover aan de
vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan.
Deze werken worden voor eigen rekening uitgevoerd of door onderaannemers.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven, echter telkens met
uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar.
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (onder meer
door haar goederen in hypotheek of pand te geven) of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
Luik B
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
In het algemeen mag de vennootschap, zowel in binnen- als buitenland, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, bestaande of op te richten, zo
in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar produkten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’ s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186)
aandelen uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met honderd zes en tachtig (186).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
vertegenwoordigd door elke zaakvoerder, individueel handelend, met dien verstande dat de
handtekening van twee bestuurders is vereist inzake volgende verrichtingen, ongeacht het bedrag of
de tegenwaarde ervan; het gezamenlijk optreden van twee bestuurders is vereist voor:
-het verkrijgen, het vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van onroerende
goederen,
-het aangaan of toestaan van leningen, het aangaan van borgtochten, het toestaan van waarborgen
of zekerheden;
-het in dienst nemen en ontslaan van personeel;
-het verlenen van volmacht,
-het sluiten van dadingen en compromissen;
-het sluiten van transacties met ondernemingen waarin de aandeelhouders of één van hen
rechtstreeks of onrechtstreeks participaties hebben;
-de vervreemding onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, van en substantieel
deel van de activa van de vennootschap.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een
beslissing, moet men zich schikken naar de bepalingen van artikel 5:76 en volgende van het WVV.
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand februari om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op
dertig september van het daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan “KMO FISCALITEIT” te 8570 Vichte, Vichteplaats 1A
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om,
Luik B
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten