Ondernemingsnr : 0694872069
Naam
(voluit) : Retearn corporate finance
(verkort) : Retearn
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1 bus 3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"RETEARN CORPORATE FINANCE", afgekort "RETEARN", gehouden op 1 maart 2021, blijkt dat
de aandeelhouders zijn bijeengekomen op het kantoor van notaris Joost Eeman te Gent, en dat de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de accountant BV IFAMO, vertegenwoordigd door
de heer Ludie Van Opstal, de dato 25 februari 2021, en van de daarin opgenomen nettoactief-test en
liquiditeitstest, overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De conclusie van de accountant luidt als volgt:
“Ondergetekend accountantskantoor kan besluiten dat de verslaggeving m.b.t. de “nettoactieftest” en
de “liquiditeitstest” voldoende is voor het bestuursorgaan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het WVV, om op datum van de uitkering te kunnen besluiten dat de voorgestelde uitkering kan
worden verrichting overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 februari
Luik B
2021 inhoudende de liquiditeitstest, overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtvaardiging van het bestuursorgaan omtrent de
beslissing over te gaan tot uitkering van honderd vijfenveertigduizend euro (€ 145.000,00) aan de
aandeelhouders.
De vergadering besluit op basis van beide verslagen over te gaan tot uitkering aan de
aandeelhouders van een bedrag van honderd vijfenveertigduizend euro (€ 145.000,00).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VOORAFGAANDE TERMINOLOGIE:
Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten wordt onder
“Aandeelhoudersovereenkomst” begrepen, de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de
vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Retearn corporate finance”, afgekort “Retearn".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 *a/ het uitoefenen van de activiteiten van een holdingmaatschappij, waaronder -het stellen van alle
financiële verrichtingen in verband met deelnemingen en beleggingen -het nemen van participaties in
maatschappijen met diverse doeleinden -het beheren van deze participaties Deze activiteiten kunnen
zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen; *b/ het uitvoeren van studies,
adviesverlening en bijstand in verband met de meest diverse bedrijfsactiviteiten, waaronder : -het
besturen van vennootschappen ongeacht hun doel, evenals het uitoefenen van de functie van
bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen -het opmaken van ondernemingsplannen
en strategieën, alsmede het verlenen van advies en bijstand gedurende de invulling ervan -het
adviseren en begeleiden van aandeelhouders en/of het management van ondernemingen en dit op
alle vlakken van het bedrijfsbeleid -het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie -
en herkapitalisatieplannen voor ondernemingen -het uitoefenen van al dan niet tijdelijke
managementopdrachten -het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en de verkoop 4 van
minderheids-of meerderheidsparticipaties in ondernemingen, van handelsactiviteiten of van andere
bedrijfsactiva -het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits voor
ondernemingen -het adviseren inzake financial engineering -het adviseren en bemiddelen inzake de
aan- en verkoop van minderheids-of meerderheidsparticipaties in ondernemingen, het structuren van
dergelijke transactie, het structureren van de financiering hiervan evenals het integraal advies op vlak
van corporate governance, bekend als doch niet beperkt tot de naam ‘earn deal’ Deze
activiteitenkunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen.
*in het algemeen zal de vennootschap alle verrichtingen mogen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht is of de verwezenlijking ervan kan bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij
wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die desgevallend een vertrekvergoeding of opzegtermijn kan toekennen.
De raad van bestuur kan fysiek, schriftelijk dan wel elektronisch bijeenkomen en besluiten, voor
zover de elektronische beraadslaging en besluitvorming geen belemmering vormen voor een direct
en ononderbroken debat.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd
VIJFDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de BV FACTOR8 MANAGEMENT & CONSULTING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Hoorde Chris, voornoemd, en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder, voor bepaalde duur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden tevens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes (6) jaar:
Luik B
- De comm.V AZUR INTERNATIONAL, met zetel te 9000 Gent, François Benardstraat 120,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0636.741.256, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer LINKENS Laurent, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan
379/0028;
- De BV FINANCIEEL ADVIES VANNEVEL, afgekort “F.A.V.”, met zetel te 8980 Zonnebeke,
Foreststraat 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0471.051.893,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANNEVEL Danny, wonende te 8980
Zonnebeke, Foreststraat 16A;
- De BV IDEUS, met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 116, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0898.948.884, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw DEMUYNCK Inge, wonende te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg
116;
- De BV SCM FINANCE, met zetel te 8570 Anzegem, Roggeveld 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0834.929.775, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer de VREEZE Stijn, wonende te 8570 Anzegem, Roggeveld 4.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
En onmiddellijk is de raad van bestuur bijeengekomen via schriftelijke besluitvorming via scan op
heden gelijktijdig, waarvan exemplaren in notarisdossier bewaard blijft, en heeft zij besloten te
benoemen als gedelegeerd bestuurder:
- de BV FACTOR8 MANAGEMENT & CONSULTING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN HOORDE Chris, voornoemd;
- de BV SCM FINANCE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
de VREEZE Stijn, voornoemd;
- de Comm.V AZUR INTERNATIONAL, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer LINKENS Laurent, voornoemd.
ZESDE besluit
En onmiddellijk zijn de bestuurders bijeengekomen, en hebben zij beslist de zetel van de
vennootschap met ingang vanaf heden te wijziging naar: Congreslaan 23 te 9000 Gent
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan accountant FIABO Tax & Accountancy, met zetel te 8560
Wevelgem, Kortrijksestraat 145/0003, of elke door hen aangewezen persoon om alle documenten te
ondertekenen en de nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de
kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering verleent tevens volmacht aan ondergetekende notaris voor coördinatie van de
statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.