Ondernemingsnr : 0696 682 308
Naam
(voluit) : Sentea
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 122, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 28/06/2024
OM 8:00 UUR OP DE ZETEL
7. Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: DDBCO BV met als vaste vertegenwoordiger
Dirk De Boever. Zijn mandaat gaat in op 29/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing een einde nemen op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Canbdone BV met als vaste
vertegenwoordiger Karsten Verhaegen. Zijn mandaat gaat in op 29/06/2024 en heeft een bepaalde duur
en zal dus behoudens herverkiezing een einde nemen op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Manuardeo Investment Services BV met als
vaste vertegenwoordiger Jan Leuridan. Zijn mandaat gaat in op 29/06/2024 en heeft een bepaalde duur
en zal dus behoudens herverkiezing een einde nemen op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Participatiemaatschappij Vlaanderen NV met
als vaste vertegenwoordiger Dany Vandevelde. Zijn mandaat gaat in op 29/06/2024 en heeft een
bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing een einde nemen op de algemene vergadering
van 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Qbic Venture Partners II NV met als
vaste vertegenwoordiger Cedric Van Nevel. Zijn mandaat gaat in op 29/06/2024 en heeft een bepaalde
duur en zal dus behoudens herverkiezing een einde nemen op de algemene vergadering van 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Roeland Baets. Zijn mandaat gaat in op
29/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing een einde nemen op
de algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, EY Fiduciaire, vertegenwoordigd door Johan Verheyen, aan wie zij de volmacht
geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister,
de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van
de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN
OP 28/06/2024 OM 9:00 UUR OP DE ZETEL
1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist als gedelegeerde bestuurder te herbenoemen: Canbdone BV. Dit mandaat
gaat in op 29/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing een einde
nemen op de algemene vergadering van 2030. Voor deze vennootschap zal Karsten Verhaegen
wonende te Capucienenlaan 104, bus 15 te Aalst optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het mandaat van de zopas herbenoemde geledegeerd bestuurder is onbezoldigd.
Canbdone BV
met als vaste vertegenwoordiger Karsten Verhaegen
Gedelegeerd bestuurder