Ondernemingsnr : 0502584516
Naam
(voluit) : AUTOHANDEL BART INGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterhofstraat(ORS) 1
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek BUSSCHOTS, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 13
februari 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Autohandel Bart Ingels”, blijkt onder meer dat:
dat:
1) De huidige (statutaire) zaakvoerder ontslag werd gegeven uit zijn functie en de statuten
dienaangaande werden aangepast:
De heer INGELS Bart, wonende te 3350 Linter, Waterhofstraat 1.
2) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan.
b) Er werd besloten het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna
volgende omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- carrosserieherstelling;
- detailhandel en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorrijwielen;
- handel in auto’s en lichte bestelwagens;
- groothandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens;
- detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- overige persoonlijke diensten;
- exploitatie van en handel in onroerend goed;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling in onroerend goed;
- beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het voor eigen rekening aankopen, verkopen, oprichten, laten oprichten, verhuren, in vruchtgebruik
geven, opstal verlenen van onroerende goederen in de meest ruime zin;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke. Het verwerven en aanhouden van participaties in
Luik B
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw-
of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit voorwerp dient geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin.
Ter verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle mogelijke rechtshandelingen stellen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in
het buitenland als in het binnenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelname kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, negentien duizend euro (19.000,00 EUR) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (1.900,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er werd onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de laatste vrijdag van de maand
maart om twintig (20) uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-
den op 31 maart 2023 om 20.00 uur.
6) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent
het volgende op te nemen in artikel 13 van de statuten:
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
7) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8) Er werd vervolgens besloten onmiddellijk over tot te gaan tot de benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer INGELS Bart, wonende te 3350 Linter, Waterhofstraat 1.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3350 Linter, Waterhofstraat 1.
10) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
Luik B
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
11) Bijzondere volmacht werd verleend aan DOVACC te 3350 Linter, Eliksemstraat 22, haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.