Ondernemingsnr : 0450179671
Naam
(voluit) : F.C.M.F. en PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pachtgoeddreef 37
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op zeventien mei.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van  "F.C.M.F en
PARTNERS" besloten vennootschap, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Pachtgoeddreef 37,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer :
0450.179.671 en met als BTW-nummer : BE-0450.179.671.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Louis Van Hoorebeke, destijds te Gent, op twee juni
negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
zeventien juni erna onder nummer 253, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor
de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jeroen Parmentier te Gent op éénentwintig
juni tweeduizend negentien, bekendgemaakt als gemeld op zesentwintig juni erna onder nummer
19323003.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 19 uur 30 onder het voorzitterschap van mevrouw De Weerdt
Nikita nagenoemd.
Wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders, die verklaren het na hun nagemelde
identiteitsgegevens vermeld aantal aandelen te bezitten, hetgeen ook blijkt uit het voorgelegde
aandelenregister :
-de heer LOYEN, Pascal Elie Julien, geboren te Gent op vierentwintig maart negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 9031-Gent, Drongen, Klaverdries 6.
Houder van 685 aandelen.
-de heer DHAENENS, Tom Willy Cyriel, geboren te Gent op één november negentienhonderd
achtenzeventig, wonende te 9031-Gent, Drongen, Zevengemeten 8.
Houder van 685 aandelen.
Totaal : duizend driehonderd zeventig (1.370) aandelen, zijnde het totaal aantal uitgegeven aandelen
van de vennootschap.
Beide aandeelhouders zijn alhier vertegenwoordigd door mevrouw De Weerdt Nikita, geboren te
Halle op 25 augustus 1989, wonende te Dendermondsesteenweg 26, 9260 Wichelen, op grond van
volmachten bewaard in het dossier van ondergetekende notaris gedagtekend op heden.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. Wijziging van de naam van de vennootschap naar “KLAVER ZEVEN” te rekenen vanaf heden en
aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door schrapping van de huidige benaming
Luik B
en vervanging ervan door de nieuwe.
2. Bevestiging zetelverplaatsing naar 9031, Gent, Drongen, Klaverdries 6 te rekenen vanaf 12 mei
2021 – beslist door de bestuurders op 12 mei laatst – publicatie naar aanleiding van de publicatie
van onderhavige akte.
3. Bevestiging ontslag en benoeming bestuurders van de vennootschap vanaf 12 mei 2021 – beslist
door de bijzondere algemene vergadering van 12 mei laatst – publicatie naar aanleiding van de
publicatie van onderhavige akte;
4. Verlenging huidig boekjaar tot en met 31 december 2021 – wijziging loop boekjaar om het
voortaan te laten gelijklopen met het kalenderjaar – aanpassing van artikel 24 van de statuten door
schrapping van de woorden “gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het
daaropvolgende jaar” en vervanging ervan door de woorden “loopt gelijk met het kalenderjaar”.
5. Wijziging datum jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur –
aanpassing van artikel 17 van de statuten door schrapping van de woorden “de eerste zaterdag van
de maand  mei, om 10.00 uur” en vervanging ervan door de woorden “de laatste vrijdag van de
maand mei om 16 uur”.
6. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – beslissing tot wijziging van het voorwerp door :
            -schrapping in de huidige tekst van het voorwerp van de woorden “uit de farmaceutische en
medische sector” onder het eerste gedachtenstreepje en toevoeging tussen de woorden
“commerciële” en “en” onder het eerste gedachtenstreepje van het woord “, financiële”;
            -schrapping in de huidige tekst van het voorwerp van de twee eerste zinnen onder het laatste
gedachtenstreepje en vervanging door de volgende zin “De vennootschap kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
7. Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid voor bepaalde handelingen als volgt :
- invoeging in artikel 14 § 3 van volgende tekst:
“Indien er meer dan één bestuurder is kunnen de hierna volgende rechtshandelingen echter slechts
rechtsgeldig worden gesteld door alle bestuurders samen optredend, te weten:
- de aankoop en/of verkoop en/of andere wijze van verwerven of vervreemden van goederen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag groter dan tienduizend euro (€10.000,00);
- het toestaan van hypotheken op goederen al dan niet geheel of deels afhangende van het
vermogen van de vennootschap, het aangaan van leningen namens de vennootschap die een
bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro in hoofdsom overschrijven, het in pand geven van
goederen afhangende van het vermogen van de vennootschap.”
8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen – schrapping van de tekst van het huidig artikel 8
van de statuten.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
- er blijkt dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn, zoals gezegd;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden
genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten met éénparigheid van stemmen.
- dat de bestuurders van de vennootschap, te weten:
-de voornoemde aandeelhouders, tot gemelde hoedanigheden benoemd bij gemelde beslissing de
dato 12 mei 2021, te publiceren, en de huidige aandeelhouders, voornoemd, in hun respectieve
hoedanigheden elk individueel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit één
De vergadering beslist de naam te wijzigen vanaf heden zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda
Luik B
en de statuten hieraan aan te passen.
Besluit twee
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurders om de zetel te verplaatsen naar
de Klaverdries 6 te 9031-Drongen sedert 12 mei laatst en verklaart zich daarmee voor zoveel als
nodig akkoord en zeker dat op verzoek van het bestuursorgaan zelfde beslissing door haar mag
bekendgemaakt worden samen met de bekendmaking van de beslissingen genomen bij onderhavige
vegadering.
Besluit drie
De vergadering bevestigt haar beslissingen tot ontslag van de voormalige bestuurders van de
vennootschap, te weten de heer Frank Clopterop en mevrouw Myriam Fleurbaey, beiden wonende te
Gent, Drongen, Pachtgoeddreef 37 en dit te rekenen vanaf 12 mei laatst respectievelijk tot
benoemingen vanaf zelfde datum voor onbepaalde duur tot onbezoldigde bestuurders van de
vennootschap, de huidige en voormelde aandeelhouders en bestuurders, waarvan de bekendmaking
zal geschieden samen met de bekendmaking van de beslissingen genomen in onderhavige
vergadering.
Besluit vier
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen zoals voorgesteld in de agenda en het
boekjaar voortaan te laten gelijklopen met het kalenderjaar.
Zij beslist ook de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit vijf
De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan de laatste vrijdag van de
maand mei om 16 uur zoals voorgesteld in de agenda.
Zij beslist ook de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit zes
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en de statuten daaraan aan te passen.
Besluit zeven
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen voor bepaalde
handelingen zoals voorgesteld in de agenda en de statuten aan deze beslissing aan te passen zoals
voorgesteld in zelfde agenda.
De verschijners verklaren dat zij er over ingelicht zijn door ondergetekende notaris dat deze
bevoegdheidsbeperkingen niet tegenstelbaar zijn aan derden, zelfs indien ze behoorlijk
bekendgemaakt werden.
Besluit acht
De vergadering beslist zoals voorgesteld in de agenda om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt bijgevolg opgeheven en deze middelen
worden beschikbaar gemaakt voor uitkering. Zelfde rekening moet bijgevolg niet langer vermeld
worden in de statuten van de vennootschap – aanpassing aan deze beslissing van de statuten door
de tekst van artikel 8 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.
Besluit negen
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 20 uur.
 […]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp