Ondernemingsnr : 0847 991 618
Naam
(voluit) : Capdevie
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Luikersteenweg 408, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten maatschapelijke zetel
op 8 maart 2023 dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :
1.Eerste agendapunt/beslissing
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39' van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschapen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de gewone commanditaire vennootschap te wijzigen in commanditaire vennootschap,
afgekort CommV.
Elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doen" of "statutair doel van de vennootschap" wordt
vervangen door "voorwerp"
Elke| vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of " het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening"
Elke |vermelding van "maatschappelijke zetel" wordt vervangen door "zetel"
Elke vermelding van "maatschappelijke benaming" wordt vervangen door "naam"
Elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het W. Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen", respectievelijk "WVV"
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (40.000 €) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3.Derde agendapunt/beslissing
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
,
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van
Vennootschappen Verenigingen
De Algemene Vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe Statuten als volgt luidt:
Artikel 1 : De vennootschap is een commanditaire vennootschap, afgekort CommV. Haar naam luidt
"Capdevie".
Artikel 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag bij beslissing van de zaakvoerder naar elke plaats in het Vlaams Gewest worden overgebracht.
Artikel 3 : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Voor eigen rekening het beheer van onroerend vermogen en het in leasing geven en nemen van
onroerende goederen, exclusief alle handelingen als tussenpersoon, vastgoedmakelaar, handelaar en
bouwpromotor in onroerende goederen.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals ondermeer de aankoop uit de hand of openbaar
van alle onroerende goederen, het ruilen van onroerende goederen, het onderhouden, wijzigen, verbeteren,
uitrusten, valoriseren en verkopen van onroerende goederen, het huren en verhuren van onroerende
goederen, het verkavelen van onroerende goederen; dit steeds voor eigen rekening.
Het uitvoeren van alle financiële bewerkingen, de uitbatingen van goederen, en alles wat hiermee in
verband staat; het oprichten en laten oprichten van gebouwen; het inrichten en het met roerende meubelen
voorzien; alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren.
Het beheer van roerend patrimonium voor eigen rekening : de aan- en verkoop van roerende goederen;
het ruilen van roerende goederen, alsmede het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van
aandelen van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen; de aankoop en verkoop en het beheer van kasbons, obligaties of andere waardepapieren,
effecten en roerende waarden van welke vorm ook.
Het verkrijgen en beheren van royalties, het ontwikkelen, het kopen en verkopen, in licentie geven of
nemen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
De studie en juridische adviesverlening inzake financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als
in het buitenland, alsook op het vlak van de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen en
verenigingen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan
geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6 : Andere vennoten kunnen slechts na schriftelijke instemming van alle mede-vennoten toetreden.
:
Artikel 7 : De vennoten mogen hun rechten in de vennootschap slechts na striftelijke instemming van alle
medevennoten overdragen of afstaan. Bij overlijden van een vennoot gaan zijn rechten niet over op zijn
erfgenamen maar wordt hen een vergoeding toegekend zoals hierna bepaald is onder artikel 20.
Artikel 8: ledere vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken door zijn ontslag aan de overige
vennoten bij aangetekende brief aan te bieden. Het ontslag heeft uitwerking zes maanden na datum van
verzending van deze brief.
Artikel 9 : De vennoten delegeren alle beheersbevoegdheden van de vennootschap aan één of meerdere
zaakvoerders, welke derden of beherende vennoten kunnen zijn.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd. Nochtans kan de algemene vergadering beslissen tot
toekenning van een bezoldiging die dan ook te beschouwen zijn als algemene kosten.
Artikel 10 : ledere zaakvoerder afzonderlijk handelt in naam van de vennootschap en onder de
+
vennootschapsfirma, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder. leder van hen stelt aldus tegenover derden rechtsgeldig alle daden van bewaring, van beheer en
van beschikking mits zij tot het doel van de vennootschap behoren.
Artikel 11 : ledere vennoot afzonderlijk heeft alle onderzoeks- en controlebevoegdheid, waardoor hij onder
meer het recht heeft ten allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notulen en in het
algemeen alle documenten en geschriften van de vennootschap.
Artikel 12 : De algemene vergadering - rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten.
De algemene vergadering beslist onder meer over :
1. aanvaarding van nieuwe vennoten
2. goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van de winst
3. wijziging van statuten
Artikel 13 : De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der
aanwezige stemmen. Wijzigingen aan de statuten kunnen evenwel slechts met drie vierde meerderheid van
de stemmen van de aanwezige vennoten worden goedgekeurd. Wijzigingen aan het voorwerp kunnen
· evenwel slechts met éénparigheid van de stemmen van de aanwezige vennoten worden goedgekeurd.
Artikel 14 : Elk aandeel geeft het recht op één stem.
Artikel 15 : De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni te 19 uur op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Indien deze dag geen
werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.
De algemene vergadering kan daarenboven in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door iedere
vennoot die oordeelt dat het belang van de vennootschap zulks vereist. De vennoten moeten ten minste
veertien dagen op voorhand bij gewone brief of email tot de algemene vergadering worden uitgenodigd. Het
verslag van de vergadering wordt in notulen vastgelegd die ter ondertekening worden voorgelegd aan alle
vennoten die de vergadering hebben bijgewoond.
Artikel 16 : Het boekjaar loop van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
Op éénendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en de jaarrekening opgemaakt
overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 17 : Van de winst van het boekjaar worden, ter vaststelling van de netto-winst, de algemene
onkosten, de nodige afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de
gebeurlijke overgedragen verliezen afgetrokken: Het saldo geeft de nettowinst aan. De aan de zaakvoerders
bij wijze van bezoldiging uitgekeerde bedragen worden onder de algemene onkosten geboekt.
De vennoten, verenigd in de algemene vergadering, zullen bij gewone meerderheid beslissen over de
bestemming van het resultaat.
Artikel 18 : De vennootschap wordt niet ontbonden door het verlijden, het ontslag, de uitsluiting, de
werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, de professionele (tuchtrechterlijk) afzetting of schorsing van
een vennoot. De vennootschap wordt wel ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met een
meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen.
Artikel 19 : In geval van ontbinding wordt een vereffenaar aangesteld die zal handelen overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 20 : In alle gevallen van ontbinding en van terugtrekking wordt het netto-actief van de vennootschap
verdeeld, derwijze dat aan federe gewezen vennoot, of aan de zich terugtrekkende vennoot, zijn deel wordt
toegekend.
Artikel 21 ; De eventuele nietigheid van het geheel of een deel van artikels der onderhavige statuten zal in
geen enkel opzicht de geldigheid van de andere beschikkingen aantasten.
Artikel 22 : Betwistingen aangaande de interpretatie of de toepassing van deze statuten zullen aan een
scheidsrechtelijke uitspraak worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijke
Wetboek.
Artikel 23 : Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de terzake geldende
wettelijke bepalingen en in het bijzonder naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Vierde agendapunt/bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 408.
5.Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
6.Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend afschrift
Ronny Derhaeg
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten