0827 605 186	Onderremosnr
Naam
UNIT-T
Besloten vennootschap	Rechtsvus ::
Volledig ad rs vo rete'	Schaliënhoevedreef, 20T - 2800 Mechelen
Onderwerp akte · Ontslag en benoeming bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 25 juni 2024
De ondergetekenden, bestuurders van de Vennootschap:
- Libertas B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Ton Bosters, en
- AsAService BV, vast vertegenwoordigd door de heer Brusselaers Luc
bevestigen dat de aandeelhouders van de Vennootschap via schriftelijk besluitvorming op 6 juni 2024 de
volgende beslissingen hebben genomen:
" [ ... ]
(g) Kennisname van het ontslag van de bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Benedikte Paulissen als bestuurder van
de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap in het schrijven van 25 juni 2024 met onmiddellijke
ingang, en besluit dit ontslag voor zoveel als nodig te aanvaarden.
[ ... ]
(i) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist, op voordracht van Telenet BV, om de volgende personen te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 juni 2024 voor onbepaalde tijd:
- de heer Christophe van Wichelen; en
- de heer Stijn Eulaerts.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
De heer Christophe van Wichelen en de heer Stijn Eulaerts zullen in hun hoedanigheid als bestuurder de
Vennootschap vertegenwoordigen conform de statuten van de Vennootschap die stellen dat:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, in rechte als eiser of als verweerder en in de akten
door twee leden van het bestuursorgaan waarvan minstens één werd benoemd op voordracht van Solutions 30
SE. Indien de vertegenwoordigingshandeling betrekking heeft op enige van de aangelegenheden zoals vermeld
in artikel 22 van de statuten, dient het tweede lid van het bestuursorgaan benoemd te zijn op voordracht van
Telenet BV, tenzij het bestuursorgaan reeds over deze aangelegenheid beraadslaagd en besloten heeft. Indien
de vertegenwoordigingshandeling betrekking heeft op het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden door de personen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen
overeenkomstig artikel 19 van deze statuten, elk alleen handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigers.
(j) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit een volmacht te geven aan Florent Volckaert, Nina Coussement, Wouter De
Vos, Marcos Lamin-Busschots en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe BV,
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, al het nodige
te doen om de beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering
van onderhavige beslissingen.
Marcos Lamin Busschots
mandataris