Ondernemingsnr : 0476996114
Naam
(voluit) : BOREASWEB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijgerstraat 40
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 29 mei 2019, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid BOREASWEB, met zetel te 9310 Aalst (Moorsel), Rijgerstraat 40 en met
ondernemingsnummer BE0476.996.114 teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid
van stemmen, over de volgende agenda:
 
Eerste besluit
* De vergadering beslist om het doel van de statuten aan te vullen als volgt:
Na “-het maken van grafische ontwerpen, het verlenen van adviezen en andere technische diensten
die verband houden met het gebruik van elektrische en elektronische apparaten.” toe te voegen:
    •  Het geven van opleidingen tot drone piloot volgens het RPAS Koninklijk Besluit te voorzien voor
werknemers of externe samenwerkingspartners,
    •  Het uitvoeren van drone vluchten met het oog op:
    •  *inspecties, onder andere van zonnepanelen, windturbines, gebouwen en andere diverse
constructies, bewaking opdrachten, het verlenen van ondersteuning bij diverse evenementen *video
en/of fotoproductie.
    •  Het sensibiliseren van de drone sector en hiertoe bijwonen en/of organiseren van seminaries of
het geven van lezingen op seminaries.
    •  Het opzetten van een digitale e-commerce of webshop omgeving met betrekking tot de verkoop
van gepersonaliseerd textiel,
    •  Het aankopen en bedrukken van textiel met het oog op de verkoop ervan,
    •  Het personaliseren van materialen door middel van bedrukking, snijden, gravering, 3D-printing
van diverse materialen met het oog op de verkoop ervan.
    •  Kunstschilderen.
* Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt het bijzonder verslag
van de zaakvoerder de dato 16.04.2019 voorgelegd waarin de voorgestelde wijziging omstandig
verantwoord wordt, alsook een staat van activa en passiva van de vennootschap niet ouder dan 3
maanden en afgesloten op 31.03.2019.
 
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Luik B
Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro,
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOREASWEB.
De vennootschap mag als handelsbenaming DRONE VIKINGS en THE BULLET gebruiken.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- in België en in het buitenland, in het groot en in het klein, voor eigen rekening en voor rekening van
derden en/of tussenpersonen, rechtstreeks of onrechtstreeks:
- het kopen, verkopen en verhuren van machines en allerhande andere roerende goederen;
- het verlenen van allerhande studiewerkzaamheden, in het bijzonder de studiewerkzaamheden die
betrekking hebben tot de bouwnijverheid en meer bepaald in verband met de installatie van centrale
verwarming, sanitair, lood - en zinkwerk, airconditioning, industriële pijpleidingen en kanalisatie,
veiligheid - en alarmsystemen, elektriciteit en alle aanverwante werkzaamheden;
- studiewerkzaamheden en assistentie verlenen van diensten bij het ontwerpen en aanpassen van
internetsites alsmede het verlenen van diensten in verband met computerwerkzaamheden:
- het verstrekken van adviezen en verlenen van allerhande administratieve, technische, financiële,
commerciële en andere intellectuele werkzaamheden op het gebied van de administratie van
ondernemingen met inbegrip van het management of bestuurderschap;
- het optreden als tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen, alsmede in
het verlenen van allerhande diensten;
- het beleggen van haar middelen en waarden in roerende en onroerende goederen,
- het beheer en de opvolging van deze beleggingen;
- het verlenen van adviezen inzake allerlei beleggingen;
- het installeren van airconditioning, centrale verwarming, sanitair, lood - en zinkwerk alsmede
industriële en andere pijpleidingen en kanalisatie;
- alle laswerkzaamheden en aanverwante activiteiten, alle elektriciteitswerkzaamheden en
aanverwante activiteiten;
- het kopen, verkopen en verhuren van allerhande elektrische en elektrotechnische apparatuur
alsmede van software;
- het ontwerpen van internetsites, programmatuur;
- het maken van grafische ontwerpen, het verlenen van adviezen en andere technische diensten die
verband houden
met het gebruik van elektrische en elektronische apparaten.
- Het geven van opleidingen tot drone piloot volgens het RPAS Koninklijk Besluit te voorzien voor
werknemers of externe samenwerkingspartners,
- Het uitvoeren van drone vluchten met het oog op: *inspecties, onder andere van zonnepanelen,
windturbines, gebouwen en andere diverse constructies, bewaking opdrachten, het verlenen van
ondersteuning bij diverse evenementen *video en/of foto productie.
- Het sensibiliseren van de drone sector en hiertoe bijwonen en/of organiseren van seminaries of het
geven van lezingen op seminaries.
- Het opzetten van een digitale e-commerce of webshop omgeving met betrekking tot de verkoop van
gepersonaliseerd textiel,
- Het aankopen en bedrukken van textiel met het oog op de verkoop ervan,
Luik B
- Het personaliseren van materialen door middel van bedrukking, snijden, gravering, 3D-printing van
diverse materialen met het oog op de verkoop ervan.
- Kunstschilderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 maart, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
Vijfde besluit
 
De algemene vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van de publicatie van deze akte
in het Belgisch Staatsblad, om het statutair onbeschikbare eigen vermogen beschikbaar te maken en
bijgevolg vatbaar voor uitkering. De algemene vergadering besluit tot schrapping van het huidige
artikel 8 van de statuten, aangezien er geen onbeschikbare eigen vermogensrekening meer zal zijn.
 
Zesde besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Hereman Kevin. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Achtste besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Aalst (Moorsel),
Rijgerstraat 40.
 
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
en staat van actief en passief.