N° d'entreprise : 0836667659
Nom
(en entier) : STRATEGIC METALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op vier april tweeduizend
vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden op het vlak van bestuur en vertegenwoordiging.
Met name werd besloten, ter bevestiging van de bestaande toestand, in de statuten in te schrijven
dat er twee soorten bestuurders zijn, bestuurders A en bestuurders B genoemd.  In de statuten
werden de te onderscheiden bevoegdheden vermeld die aan deze soorten van bestuurders
toegekend zijn.
-bevestigd werd dat de op vier april tweeduizend vierentwintig in functie zijnde bestuurders tot de
volgende soort van bestuurders behoren:
1) de heer Rodrigo Andrés CEBALLOS ARGO is bestuurder A;
2) mevrouw Claudia Ester de LOURDES AVENDAÑO is bestuurder A;
3) de heer Miguel Ernesto DUNAY OSSES is bestuurder A;
4) de heer Felipe Ignacio VARGAS ZUÑIGA is bestuurder A;
5) de naamloze vennootschap INTERTRUST (BELGIUM), met als vaste vertegenwoordiger de heer
Christophe TANS, is bestuurder B.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Artikel 6. Bestuur en vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere A-bestuurders en één of meerdere B-
bestuurders,  al dan niet aandeelhouders, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
6.2.4. Indien de plaats van een bestuurders openvalt voor het einde van diens mandaat, dan kunnen
de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een
eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of
op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de
gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.3. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder benoemd is. Deze duur kan zowel beperkt
zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de
bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarlijkse
algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.4. Bestuursbevoegdheid
6.4.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.4.2. Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college, raad van bestuur
genoemd, dat een voorzitter aanstelt, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan de raad van
bestuur, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De raad van bestuur treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht
en legt deze zo nodig vast in het intern reglement.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee (2)
bestuurders, ten minste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Elke bestuurder kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te
vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van het
aanwezigheidsquorum meegerekend in de teller. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee (2)
bestuurders aanwezig zijn.
De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. In geval van staking van stemmen, is de stem van degene
die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin
van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening
van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
6.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ’
dagelijks bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,
of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een
management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.6. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
6.7. Vertegenwoordiging
Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college van bestuurders en
vertegenwoordigen zij de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Het
college handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door het college van bestuurders  als
college, wordt de vennootschap in rechte en tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders, met name één A-bestuurder één B-bestuurder, gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).”
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de heer Nino Gabriël, advocaat bij KPMG Law, woonplaats kiezend op de zetel
te 2600 Antwerpen-Berchem, Borsbeeksebrug 30 bus 2, alsook zijn aangestelden en/of werknemers,
aan wie de macht verleend werd om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-
plich-tige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat