Ondernemingsnr : 0455595142
Naam
(voluit) : EFFECTIVE MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 20
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24
mei 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op
naam, zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur de dato 27 december 2011, waarvan kopie
werd voorgelegd aan deze vergadering.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast het nieuwe wetboek van vennootschappen voorziet in de
mogelijkheid om slechts één bestuurder te hebben bij een naamloze vennootschap. De algemene
vergadering beslist overeenkomstig de bepalingen in de statuten hieraan aan te passen. Voortaan
zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar enige bestuurder.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
Luik B
respectievelijk “WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  Afschaffing van de bepalingen met betrekking tot het directiecomité.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm - Naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met de naam ‘EFFECTIVE MEDIA’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
    •  alle activiteiten van uitgeverij van dag- en weekbladen, reclamebladen, tijdschriften en
nieuwsbrieven van allerlei aard en gericht naar alle mogelijke doelgroepen, alsook alle activiteiten
van reclamewerving, nieuwsgaring, drukkerij en distributie van alle drukwerken;
    •  het produceren en het leveren van goederen, diensten en adviezen, alsook het realiseren van
studies op het gebied van de informatica, de grafische vormgeving, de beeldcommunicatie en
telecommunicatie, de multimedia, kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
media en communicatie;
    •  elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, management-technieken en -advies, personeelsbeleid,
commercieel en financieel beleid, boekhoudkundige en administratieve organisatie;
    •  de opleiding, vorming en de begeleiding van personen in alle hoger vermelde domeinen, de
organisatie en promotie van cursussen (met inbegrip van algemeen vormende cursussen), lezingen
en seminaries;
    •  de participatie aan- of de organisatie en uitvoering van culturele en niet culturele manifestaties,
zoals onder meer concerten, vertoningen, amusementsvoorstellingen, audiovisuele uitzendingen;
    •  De huur en verhuur voor eigen rekening of als tussenpersoon van zangstemmen, van alle
technische installaties en van alle varia goederen, noodzakelijk tot de participatie aan- of de
organisatie en uitvoering van bovengenoemde manifestaties;
    •  Het verstrekken van technische adviezen in de audio-visuele sector.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Luik B
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand
november om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn kan worden
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Indien er meer dan een bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De enige bestuurder/bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot herbenoeming van de huidige bestuurder voor een onbepaalde
duur: De besloten vennootschap "ITO ! CREATIVE CONSULTANCY", met zetel te 2930 Brasschaat,
Charleslei 6, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0441.732.060 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, hier aanwezig en die aanvaardt. Het
mandaat is onbezoldigd.
Luik B
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van de heer QUATENNENS Philippe Julia Edmond, wonend
te 2930 Brasschaat, Charleslei 6, als vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon-bestuurder.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan: de besloten vennootschap “MONDRIAAN”
met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7 (0634.893.110), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, bijzondere volmacht de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten,
en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of enige
andere administratie voor zover als nodig.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.