Ondernemingsnr : 0428677147
Naam
(voluit) : LEENAERTS BIO - PRODUCENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot Eyssel 18
 : 2328 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“LEENAERTS BIO - PRODUCENT” met zetel te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eyssel 18, met
ondernemingsnummer BE0428.677.147, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot drie miljoen
negenhonderd veertienduizend driehonderd eenentwintig euro zevenennegentig cent (€
3.914.321,97) en het saldo zijnde vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de naam van de
vennootschap van “LEENAERTS BIO - PRODUCENT” naar “LEENAERTS AGRICULTURA”, met
onmiddellijke ingang. Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.
5. Kennisname verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6.Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot uitbreiding van het huidige voorwerp van
de vennootschap.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het kweken, mesten en de handel in varkens, runderen en gevogelte; het produceren en telen van
ruwvoedergewassen, groenten en fruit;
- landschapsverzorging;
- ondersteunende activiteiten in verband met landbouw;
- voorbereiden van landbouwvelden;
- terbeschikkingstelling van gronden;
- groothandel in granen en zaden;
- de aan-en verkoop, verhuur en handelsbemiddeling van machines, werktuigen en toebehoren.
Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
            8. Het adres van de zetel is gevestigd te 2328 Hoogstraten/Meerle, Groot Eyssel 18.
          9. Bevestiging bestuursorgaan:
        Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen
van de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van de heer Leenaerts Frans Anna,
wonende te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Drijdijk 3, als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer “zaakvoerder” genoemd wordt.
         10. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten.
          11. Administratieve volmacht:
          Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Comac Boekhouding & Fiscaliteit met
zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, met ondernemingsnummer 0544.495.246, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmachten en het bestuursverslag.