Ondernemingsnr : 0894380679
Naam
(voluit) : VIYO International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel IJzerenpoortkaai 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 31 december 2020,
neergelegd voor registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “VIYO INTERNATIONAL”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Ijzerenpoortkaai 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met
ondernemingsnummer 0894.380.679, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zestien miljoen
euro (€ 16.000.000,00) om het van achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00) terug te brengen op twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00), ter aanzuivering van geleden verliezen zoals deze voorkomen op de
jaarrekening per 31 december 2019, zonder vernietiging van aandelen overeenkomstig artikel 7:210
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met
betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge
het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met
betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VIYO INTERNATIONAL”.
Artikel 2: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden,
of als tussenpersoon:
Alle verrichtingen met betrekking tot de produktie, de aan- en verkoop, de commercialisering en
distributie onder alle vormen, de stockering, de conditionering, de in- en uitvoer, dit alles in de meest
brede zin,
van dierenvoeding.
De groot- en kleinhandel in voeders, groot- en kleinhandel van alle materialen, benodigdheden en
produkten aanverwant aan de voeders, granen en andere landbouwprodukten.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commercialisering of in licentie geven van nieuwe
produkten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het uitdenken, ontwikkelen, vermarkten en in licentie geven van marketing- en salesconcepten.
Luik B
Het verwerven, in portefeuille houden, beheren en verkopen van participaties in gelijk welke
vennootschap.
Het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die
de vennootschap in portefeuille houdt.
Het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van
bestuursmandaten.
Het verstrekken van middelen en diensten, onder andere in de vorm van leningen en financieringen,
aan ondernemingen allerhande.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van management, bedrijfsorganisatie en informatica.
De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of het verwezenlijken ervan kunnen
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen (18.000.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één achttienmiljoenste (1/18.000.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan of de raad van bestuur
mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige
bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien de gewone algemene vergadering
schriftelijk wordt gehouden, mag zij geldig worden gedateerd binnen een termijn van twintig (20)
kalenderdagen vóór de hoger bepaalde datum.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald
werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Ijzerenpoortkaai 3.
Zesde besluit
De vergadering bevestigt en aanvaardt hierbij het ontslag van de heer Alexander Coffey, wonende te
11215 Brooklyn New York (Verenigde Staten van Amerika), 678 10th Street, als bestuurder van deze
vennootschap, met ingang vanaf 20 oktober 2020.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan deze ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De vergadering beslist om in de vervanging te voorzien van voornoemde bestuurder, de heer
Alexander Coffey, en aldus de besloten vennootschap ASTEL, met zetel te 1570 Vollezele,
Congobergstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0463.904.181, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Snyers, te
benoemen tot niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf 20 oktober 2020 tot na de algemene
vergadering van 2021.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR
Is vervolgens bijeengekomen een vergadering van de raad van bestuur van deze vennootschap
samengesteld uit de volgende bestuurders:
- de heer Geheniau Laurentius, voornoemd,
- de heer Varewyck Johan, voornoemd,
- de heer Visser Rob, voornoemd,
- de commanditaire vennootschap Karel Byl, met zetel te 2400 Mol, Rollekens 55, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel Byl, wonende te 2400 Mol, Rollekens 55,
- de besloten vennootschap P2 Advice, met zetel te 9000 Gent, Offerlaan 124, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Petit, wonende te 9051 Gent, Hemingplein 12,
- de besloten vennootschap Astel, met zetel te 1570 Vollezele, Congobergstraat 13,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Snyers, wonende te 1570
Vollezele, Congobergstraat 13.
Behoudens voornoemde commanditaire vennootschap Karel Byl, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Karel Byl, zijn alle andere bestuurders hier vertegenwoordigd door
voornoemde heer Karel Byl, ingevolge de machten hem verleend bij bovenvermelde onderhandse
volmachten van 29 en 30 december 2020.
De leden van deze raad van bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen met
unanimiteit, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te rekenen vanaf 22
oktober 2020 voor de resterende duurtijd van hun mandaat als bestuurder:
- de commanditaire vennootschap Karel Byl, met zetel te 2400 Mol, Rollekens 55, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel Byl, wonende te 2400 Mol, Rollekens 55,
- de besloten vennootschap P2 Advice, met zetel te 9000 Gent, Offerlaan 124, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Petit, wonende te 9051 Gent, Hemingplein 12.
(voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmachten,
gecoördineerde statuten)
Notaris Thierry Raes