Ondernemingsnr 0634.579.047
Naam
(voluit):	AllCover
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Beukenstraat 10
8830 Hooglede
Onderwerp akte : statutenwijziging - ontslag - benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 februari 2023 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AllCover" volgende beslissingen.
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/§1.De algemene vergadering beslist het huidige aantal aandelen zijnde duizend (1.000) bestaande en:
volledig volgestorte aandelen te splitsen in 2 soorten aandelen, zijnde aandelen A en aandelen B.
Waarbij er een wijziging is aan de rechten verbonden aan deze aandelen, zodat er andere rechten toegekend
worden aan de aandelen A en B als volgt:
- 500 aandelen A, toebehorend aan de heer Lefevere Pieter -Jan, voornoemd
- 500 aandelen B, toebehorend aan de BV UNA, voornoemd.
De vijfhonderd (500) A - aandelen, hebben stemrecht en hebben het volgende recht: bij winstuitkering zullen
deze soort aandelen bij voorrang worden uitgekeerd uit de liquidatiereserves.
-Vijfhonderd (500) B - Aandelen, hebben stemrecht en hebben het volgende recht: bij winstuitkering zullen:
deze soort aandelen bij voorrang worden uitgekeerd uit de overige beschikbare reserves.
§2.Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV inzake de:
'wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
§3. De algemene vergadering beslist als gevolg van voorgaand besluit volgende artikels te wijzigen:
"Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-Vijfhonderd (500) A - aandelen, met stemrecht en met het volgende recht: bij winstuitkering zullen deze soort
aandelen bij voorrang worden uitgekeerd uit de liquidatiereserves.
-Vijfhonderd (500) B - Aandelen, met stemrecht en met het volgende recht: bij winstuitkering zullen deze soort
aandelen bij voorrang worden uitgekeerd uit de overige beschikbare reserves.
De heer Pieter-Jan Lefevere, houder van 500 aandelen, schrijft in op de 500 A - aandelen.
De BV UNA, houder van 500 aandelen, schrijft in op de 500 B - aandelen.
Voor het overige zal ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo geven."
" Artikel 29: bestemming van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van;
het bestuursorgaan, waarbij A-aandelen en B-aandelen respectievelijk recht geven op een aandeel in de
winstuitkering overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 5 van de statuten."
2/De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, met name:
-De heer BONNAERENS Patrick Georges Maria, geboren te Lokeren op 10 juli 1964, wonende te 8020
Oostkamp, Kortrijksestraat 51 A3 - 1;
-De heer LEFEVERE Pieter-Jan Alfons, geboren te Roeselare op 23 december 1986, wonende te 8830
Hooglede, Beukenstraat 10,voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Deze wijziging heeft aanleiding tot aanpassing van artikel 14 van de statuten, zoals opgenomen in het derde
besluit hierna.
3/De algemene vergadering beslist de hierna vermelde artikelen inzake bestuur en dagelijks bestuur aarı te
passen als volgt.
De algemene vergadering besluit het huidige artikels 14,15, 16 er 18 te schrappen en te vervangen door:
"Artikel 14 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."
"Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden leder afzonderlijk uitoefenen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap."
"Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
ledere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."
"Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het stellen van bestuurshandelingen met een waarde boven de
tweeduizendvijfhonderd (2.500) euro en het aangaan van leningen onder welke vorm dan ook, zijn in elk geval
geen bevoegdheden van het dagelijks bestuur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen een college te vormen en dient
het college van dagelijks bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder. Het college van dagelijks bestuurders dient te beslissen door middel van gewone
meerderheid en op te treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."
4/De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap UNA met zetel te 8830 Hooglede, Beukenstraat
10. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 3 juni 2021,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna onder nummer 21334500.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0769313928.
BTW-nummer BE0769313928.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LEFEVERE Pieter-Jan Alfons, geboren te
Roeselare op 23 december 1986, wonende te 8830 Hooglede, Beukenstraat 10, te benoemen als niet-statutair
bestuurder.
Voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verklarend te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De bestuurder voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist, conform de mogelijkheid geboden door
artikel 5:79 WVV met unanimiteit van stemmen om de heer BONNAERENS Patrick, voornoemd, geboren te
Lokeren op 10 juli 1964, te benoemen als dagelijks bestuurder.
Hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
- verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV