Ondernemingsnr : 0827965571
Naam
(voluit) : TAS.MAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardlaan 47
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten
Berghe te Oostende op 6 september 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TAS.
MAN”, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Boomgaardlaan 47, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende met als ondernemingsnummer 0827.965.571, BTW-
plichtig dat:
1) De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdzeventienduizend
achthonderd euro (€ 217.800,00) om het kapitaal terug te brengen tweehonderdzesendertigduizend
vierhonderd euro (€ 236.400,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door
terugbetaling van een gelijk bedrag werkelijk volgestort kapitaal per aandeel, dat voor het bedrag van
onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing
van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Michel van Tieghem de
Ten Berghe op vierentwintig februari tweeduizend veertien, bij uittreksel bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna, onder nummer 14064569.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de enige zaakvoerder om dit besluit te
concretiseren.
De enige vennoot-zaakvoerder zal inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aanpassen
2) De enige vennoot besluit een bedrag van éénentwintigduizend zevenhonderdtachtig euro (€
21.780,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de enige zaakvoerder om dit besluit te
concretiseren en de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door
overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
3) De enige vennoot-zaakvoerder verklaart ontslag te nemen als statutair zaakvoerder van de
vennootschap.
De vergadering verleent algehele kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
4) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In het bijzonder beslist de vergadering dat de vennootschap in de toekomst bestuurd zal worden door
een enige bestuurder, waarbij de heer TAS, Albaan Dirk Joris Maria, wonende te 8400 Oostende,
Boomgaardlaan 47, voor onbepaalde duur wordt benoemd als enige statutaire bestuurder van de
vennootschap
5) De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van achttienduizend zeshonderd
Luik B
euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), te weten de bedragen na uitwerking van de
kapitaalvermindering, beslist in het eerste besluit hiervoor, van rechtswege worden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
6) De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
7) Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering
van de statutaire bepalingen
8) aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
"Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TAS.MAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen; alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap tweehonderdzestien (216) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
De heer TAS Albaan, wonende te 8400 Oostende, Boomgaardlaan 47, is als enige statutaire
bestuurder van de vennootschap benoemd voor een onbepaalde duur.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging
Bestuursbevoegdheid.
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk, zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk, zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eerste
vrijdag van de maand december om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
Luik B
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Verdeling van het netto-actief
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
9) Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Boomgaardlaan 47
10) De algemene vergadering aanvaardt het ontslag haar aangeboden door de huidige enige
zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer TAS, Albaan Dirk Joris Maria, wonende te 8400 Oostende, Boomgaardlaan 47.
Zoals vermeld in artikel 12 van de nieuwe statuten, zal de vennootschap voortaan bestuurd worden
door een enige bestuurder, waarbij de heer TAS, Albaan Dirk Joris Maria, wonende te 8400
Oostende, Boomgaardlaan 47, voor onbepaalde duur benoemd werd als enige statutaire bestuurder
van de vennootschap.
11) De enige vennoot-zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
Luik B
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8000 Brugge :
- De heer Lou Monsieurs;
- De heer Alexander Valcke;
- Mevrouw Eveline Christiaens;
- Mevrouw Ann Hemeryck.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend)
geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
gelijktijdig neergelegd: expeditie van het proces-verbaal de dato 6 september 2019, gecoordineerde
statuten