Ondernemingsnr : 0899623035
Naam
(voluit) : Teamleader
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 3A bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Teamleader", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Dok-Noord 3A bus 101, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in vier (4) soorten, zijnde de
Oprichtersaandelen, Klasse A aandelen, Klasse B aandelen en Klasse C aandelen, af te schaffen en
bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de
statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Keuze voor het monisme met optie van een enige bestuurder.
De vergadering beslist om de regels aangaande het bestuur te wijzigen en te kiezen voor het
monisme enerzijds en de mogelijkheid tot het benoemen van een enige bestuurder anderzijds. De
vergadering beslist in het bijzonder tot de wijziging van de regels aangaande de samenstelling van
het bestuursorgaan, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en  beslist bijgevolg de artikelen 13 tot en
met 21 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten
die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de besluiten die genomen zijn in
de Aandeelhoudersovereenkomst die op of rond de datum van deze buitengewone algemene
vergadering is gesloten
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Teamleader".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.   Alle dienstverlening in de informaticasector. Dit omvat onder meer volgende activiteiten:
-    het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het
implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, Retail en KMO-toepassingen;
-    desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
-    het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica-
projecten;
-    het maken en verhuren van websites en hun onderhoud;
-    het maken van bedrijfslogo's.
2.   De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in hardware, computers,
computerbenodigdheden- en onderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van de
hardware.
3.   De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van software en hun industriële
toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software.
4.   Het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard- en software.
5.   Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede
het in portefeuille houden van effecten.
6.   De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennoot- schappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
7.   Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
8.   De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel on- bebouwde als gebouwen aller
aard; de oprichting aanpassing her- stelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van
aanneming van alle gebouwen of constructie; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden; het verrichten van alle studies, het uit-
werken van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en
uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren,
onderverhuren, beheren voor eigen rekening; het in leasing ne- men of geven van alle onroerende
goederen.
9.   De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en
zonder dat deze opsomming beperkend wezen, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle goederen
en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit,
of nog van aard is het voorwerp van onderhavige Vennootschap te bevorderen.
10.  De aan- en verkoop, installeren en verkopen van alle telecommunicatietechnieken.
11.  Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het verstrekken van
zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of van derden.
Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet limitatief.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëndertigduizend achthonderdnegenenzestig komma
vijf vijf zeven nul euro (EUR 133.869,5570) en is verdeeld in elf miljoen vijfhonderd
eenenveertigduizend zeshonderd en drie (11.541.603) aandelen zonder nominale waarde.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
Luik B
a)   Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, benoemd door de algemene
vergadering, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig
artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de
algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
b)   Raad van bestuur
Niettegenstaande het bovenstaande kan de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemen
in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur) is bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur) mag het dagelijks
bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur), evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen door middel van een
bijzondere volmacht.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is, door twee bestuurders samen optredend; of
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap zowel in geval van een
bestuursorgaan bestaande uit een enige bestuurder als een bestuursorgaan bestaande uit een raad
van bestuur, tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien in elk geval, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden
door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei
om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    De houder van de effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    De rechten verbonden aan de effecten mogen niet geschorst zijn, indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet en de statuten vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Bij ontbinding waarbij de vereffening niet onmiddellijk daarna plaatsvindt, worden desgevallend één
of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Indien geen vereffenaars benoemd
worden, zal de enige bestuurder van rechtstwege als vereffenaar worden beschouwd.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag bestuurders.
De vergadering besluit volgende bestuurders met ingang van heden te ontslaan:
-    De heer FLORIJN Hjalmar Niels;
-    De heer RAMBHAJAN Adeshkoemar Shasikant;
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de vennootschap.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Louise Berrier, Benjamin Louwaege en Maxine
Daems, advocaten te Lydian, woonstkeuze gedaan hebbende te Havenlaan 86C, b113, evenals aan
Luik B
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een  verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de  commissaris opgesteld
in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris