Ondernemingsnummer :
0437035280
Benaming :
(voluit) :
NOTERMAN PUTBORINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 18/B
9661 Brakel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel op 2 oktober 2018, ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap NOTERMAN PUTBORINGEN, met zetel te 9661
Brakel (Parike), Steenweg 18B, dat volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van
stemmen :
EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft besloten in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen,
het kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00) om het
terug te brengen van driehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 388.600,00) tot
tweeëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 82.600,00).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
17 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot Belgisch Staatsblad op 7 maart erna, onder nummer 2014-03-
07/0057977. Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers heeft de vergadering besloten het op deze manier
vrijgekomen bedrag van driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00) voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders.
Dit bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens
twee maanden ingaand op het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van deze kapitaalsvermindering, en dit tot zekerheid van de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen de gezegde periode, en dit overeenkomst het Wetboek van
Vennootschappen.
Aan de bestuurders wordt de opdracht gegeven om na een periode van twee maanden met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
TWEE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de ondergetekende notaris verzocht authentieke akte te
akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld
op tweeëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 82.600,00). Het is verdeeld in honderddrieëntachtig
(183) maatschappelijk aandelen zonder aanduiding van nominale waarden.
DERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
Aanpassing van de bestaande statuten aan de te nemen beslissingen als volgt :
a) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 82.600,00).
Luik B
Het is verdeeld in honderddrieëntachtig (183) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk
een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”.
b) Toevoeging van een nieuwe alinea in fine van artikel 5bis van de statuten met de volgende tekst :
“Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 2 oktober 2018
werden volgende beslissingen genomen :
- onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen,
kapitaalvermindering ten bedrage van driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00) om het
maatschappelijk kapitaal te brengen van driehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (€
388.600,00) op tweeëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 82.600,00)”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering heeft besloten een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling
aan CVBA AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, met
ondernemingsnummer 0473.997.329, aan wie de macht verleend werd om de nodige formaliteiten te
vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
ZESDE BESLISSING
De bestuurders worden gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut
Samen hierbij neergelegd :
- Expeditie van het proces-verbaal de dato 2 oktober 2018;
- De gecoördineerde statuten.