Ondernemingsnr : 0839 881 725
Naam
(voluit) : LUMCO
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WATLINGTONSTRAAT 6, 9000 GENT
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 december 2024:
1. Benoeming
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 28 juni 2024, de vennootschap SHIKEH BV, gevestigd te Liniestraat 13, 9030
Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1010.906.977, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Pim Veestraeten, wonende te Liniestraat 13, 9030 Gent (Mariakerke), te benoemen als bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming per 28 juni 2024 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Voor zover als nodig worden alle handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 28 juni
2024 heeft gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 18 december 2024:
1.Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 28 juni 2024, van de heer
Pim Veestraeten, wonende te Liniestraat 13, 9030 Gent (Mariakerke), overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap SHIKEH BV, gevestigd te Liniestraat 13, 9030 Gent,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1010.906.977, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en
voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is sedert 28 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· TUST BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan
Tuytschaever;
· BETIS BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hans Van Hooland;
· SOLARIVO BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathias Van
Ongevalle;
· SHIKEH BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pim Veestraeten.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Delphine Rottey, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Thet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Thet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ihet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ülhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.