Ondernemingsnr : 0674802967
Naam
(voluit) : PJ Wood Project
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 93
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 21 december 2020,
blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
HEDEN, EENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWINTIG.
Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, wordt een buiten-gewone
algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap onder firma "PJ Wood
Project”, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 93, met
ondernemingsnummer BTW BE 0674.802.967 – rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van vijftien maart tweeduizend en zeventien,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april daarna, onder
nummer 2017-04-27 / 0310166.
De statuten werden sedert de oprichting niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de heer Pedro Leire,
nagenoemd.
De voorzitter benoemt de heer Vuylsteke Joost, nagenoemd, als secretaris en als stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :
    1.  De heer LEIRE Pedro Lionel Corneel, geboren te Menen op zestien februari negentienhonderd
vierenzeventig (…), echtgenoot van mevrouw NEYRINCK Ann Thérèse Vera, wonende te 8530
Harelbeke, Bijenetersstraat 24.
die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen;
    1.  De heer VUYLSTEKE Joost Dirk, geboren te Kortrijk op drie januari negentienhonderd
tweeënzeventig (…), ongehuwd, wonende te 8530 Harelbeke, Groot-Brittanjelaan 52.
die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen;
Hetzij in totaal : honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
    1.  Agenda
Luik B
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
    1.  Voorstel en besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van :
    1.  verslag van het bestuursorgaan
    2.  verslag van de bedrijfsrevisor.
    1.  Ontslag en décharge van de zaakvoerders.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    4.  Vaststelling van het aantal bestuurders – benoeming bestuurders.
    5.  Vaststelling zetelverplaatsing.
    6.  Wijziging boekjaar.
    7.  Verplaatsing jaarvergadering.
    8.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat alle zaakvoerders aanwezig zijn.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit : Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma “PJ
Wood Project” om te zetten in een besloten vennootschap met ingang van heden.
De besloten vennootschap “PJ Wood Project” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
“PJ Wood Project”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aange-bracht
wordt aan de acti-va- en passiva posten van de omgezet-te vennoot-schap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september
tweeduizend en twintig, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna vermeld verslag van de
bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder
firma “PJ Wood Project” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “PJ
Wood Project”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarreke-ning, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “PJ Wood Project”.
De som van het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvin-gen, de waarde-verminderingen en vermeerderingen.  De besloten vennootschap zal de
boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “PJ Wood Project” behoudt het ondernemingsnummer, hetzij BE
0674.802.967.
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het eigen vermogen vertegen-woordigen
worden aan de aandeelhouders toege-kend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de
omgezette vennootschap onder firma “PJ Wood Project”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
vennootschap onder firma “PJ Wood Project” omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot
andere formali-teiten te moeten overgaan.
Tweede besluit : Verslagen
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is
dan drie (3) maanden, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en
passiva van de vennootschap per dertig september tweeduizend en twintig, hetzij niet meer dan drie
Luik B
(3) maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“15 Conclusie
Ondergetekende, de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47,
aangesteld op 19 november 2020 door de zaakvoerders van de VOF PJ Wood Project om krachtens
artikel 14 : 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto – actief, volgens deze staat van 30/09/2020 van € 25.940,72 , is niet kleiner dan de in de
voormelde staat opgenomen bedragen aan kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet dient te worden vermeld in
de staat en er ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag.
Tenslotte wijzen we op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal
worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 03/12/2020,
Filip Cobert
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan zullen
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, samen met
de uitgifte van deze akte.
Derde besluit : Ontslag zaakvoerders
De algemene vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerders van de vennootschap onder firma
“PJ Wood Project”, te weten :
    •  de heer Leire Pedro, voornoemd,
    •  de heer Vuylsteke Joost, voornoemd
    •  mevrouw Neyrinck Ann, geboren te Kortrijk op eenendertig december negentienhonderd
zesenzestig (…), wonende te 8530 Harelbeke, Bijenetersstraat 24.
Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door het bestuursorgaan, bekomen de uittredende zaakvoerders
onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.
Vierde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd en tien euro (110,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit : Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten
vennootschap aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : PJ Wood Project
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
Plaatsen gyproc, schrijn- en timmerwerk, isolatiewerken, klusjes in de bouw, glaswerken.
Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van
het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
- de heer Leire Pedro, voornoemd,
- de heer Vuylsteke Joost, voornoemd,
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit : Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8530 Harelbeke,
Kortrijksesteenweg 93 naar 8530 Harelbeke, Bijenetersstraat 24.
Achtste besluit : Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar
voor-taan zal ingaan op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Het lopende boek-jaar, aangevangen op één januari tweeduizend en twintig, zal eindigen op
éénendertig maart tweeduizend en eenentwintig.
De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 21 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar om te eindigen op eenendertig
maart van het volgende jaar.”
Negende besluit : Verplaatsing jaarvergadering
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal
gehouden worden de eerste zaterdag van de maand september om tien uur in plaats van de derde
zaterdag van de maand mei om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de eerste zaterdag van de maand
september van het jaar tweeduizend en eenentwintig.
De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 15 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand september om tien uur.”
Tiende besluit : Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten, verslag
van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.