Ondernemingsnr : 0447103880
Naam
(voluit) : COMPUTER INTEGRATED SURVEY SYSTEMS
(verkort) : C.I.S.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Sevillastraat 1
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden op 29 oktober 2020 voor Notaris Yves De Vil te Antwerpen
(Borgerhout), te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten is
bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:
Deel I. Wijziging maatschappelijk voorwerp - Onderwerping aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
1. EERSTE BESLUIT – wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het bijzonder verslag van de bestuurder goed te keuren, na voorlezing ervan
door de voorzitter.
Hierna beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst
van artikel vier der statuten te herschrijven als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het uitoefenen van activiteiten van landmeter-expert, veiligheidscoördinator, studiebureau en
energiedeskundige, muurovernames, verstrekken van stedenbouwkundige attesten, bouwaanvragen,
opmaken van keuringsattesten, uitvoeren van topografische metingen, evaluatie en schatting van
onroerend goed, schadebegroting en vastgoedexpertise, plaatsbeschrijvingen.
2. Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
3. Het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
4. Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek.
5. Cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie.
6. Berekening van het aantal meters van bouwwerken.
7. Uitvoeren van topografische opmetingen inzake asbuiltdossiers.
8. Opmaak van asbuiltdossiers.
9. Opmaak van opmetings- rooilijn- en onteigeningsplannen.
10. Voeren van onderhandelingen inzake onteigening.
11. Ondergrondse opmetingen van rioolinfrastructuur.
12. Studies van wegenis- en rioleringsprojecten.
13. Opmaak en begeleiding van verkavelingsprojecten.
14. Opmaak van stedenbouwkundige attesten.
15. Opmaken van plannen
16. Opmaak van plannen en dienstverlening inzake muurovernames.
17. Overige opmetingen en allerhande tekenwerk.
18. Op het vlak van informatica: software-ontwikkeling, verkoop van soft- en hardware, informatica-
opleidingen en -studies, simulaties en automatiseringsprocessen;
19. Op het vlak van studies: grondmechanica, funderingstechniek, betonstudies, metaalconstructies,
industriële metingen;
20. Kwaliteitscontrole en kwaliteitsverzekering en/of bevestiging;
Luik B
21. Het opmaken van meetstaten waarbij zowel een kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling wordt
gevoegd;
22. Het uitvoeren van projectbeschrijvingen;
23. Het verstrekken van opleidingen;
    1.  Robotica;
25. Meet- en regeltechnieken;
26. Scheepsmetingen, scheepsontwerpen, stabiliteitsstudies;
27. Ergonomie en tijdmetingen;
28. Rentabiliteitsstudies;
29. Fotogrammetrie;
30. Uitlijnen en volumestudies;
31. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden; het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
32. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, met dien verstande dat de vennootschap alleen deelnemingen
mag bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen wanneer het doel en de het voorwerp.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. »
Luik B
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. TWEEDE BESLUIT – onderwerping aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. DERDE BESLUIT – Aanpassing rechtsvorm
In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
4. VIERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
voor een totaal bedrag van tweehonderd en twaalfduizend vijfhonderdtweeënzestig euro vijfentachtig
eurocent (€ 212.562,85) , van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, hetzij honderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtendertig euro
zesennegentig eurocent (€ 193.238,96) aan de rekening “Andere onbeschikbare inbrengen buiten
kapitaal”, en negentienduizend driehonderddrieëntwintig euro negenentachtig eurocent (€ 19.323,89)
aan de rekening “Statutair onbeschikbare reserves”, en dat er geen een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” moet gecreëerd worden aangezien het kapitaal volledig volstort werd,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De belanhrijkste bepalingen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Computer
Integrated Survey Systems”, afgekort “C.I.S.S.”. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het uitoefenen van activiteiten van landmeter-expert, veiligheidscoördinator, studiebureau en
energiedeskundige, muurovernames, verstrekken van stedenbouwkundige attesten, bouwaanvragen,
opmaken van keuringsattesten, uitvoeren van topografische metingen, evaluatie en schatting van
onroerend goed, schadebegroting en vastgoedexpertise, plaatsbeschrijvingen.
2. Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
3. Het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
4. Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek.
5. Cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie.
6. Berekening van het aantal meters van bouwwerken.
7. Uitvoeren van topografische opmetingen inzake asbuiltdossiers.
8. Opmaak van asbuiltdossiers.
9. Opmaak van opmetings- rooilijn- en onteigeningsplannen.
10. Voeren van onderhandelingen inzake onteigening.
11. Ondergrondse opmetingen van rioolinfrastructuur.
12. Studies van wegenis- en rioleringsprojecten.
Luik B
13. Opmaak en begeleiding van verkavelingsprojecten.
14. Opmaak van stedenbouwkundige attesten.
15. Opmaken van plannen
16. Opmaak van plannen en dienstverlening inzake muurovernames.
17. Overige opmetingen en allerhande tekenwerk.
18. Op het vlak van informatica: software-ontwikkeling, verkoop van soft- en hardware, informatica-
opleidingen en -studies, simulaties en automatiseringsprocessen;
19. Op het vlak van studies: grondmechanica, funderingstechniek, betonstudies, metaalconstructies,
industriële metingen;
20. Kwaliteitscontrole en kwaliteitsverzekering en/of bevestiging;
21. Het opmaken van meetstaten waarbij zowel een kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling wordt
gevoegd;
22. Het uitvoeren van projectbeschrijvingen;
23. Het verstrekken van opleidingen;
    1.  Robotica;
25. Meet- en regeltechnieken;
26. Scheepsmetingen, scheepsontwerpen, stabiliteitsstudies;
27. Ergonomie en tijdmetingen;
28. Rentabiliteitsstudies;
29. Fotogrammetrie;
30. Uitlijnen en volumestudies;
31. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden; het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
32. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, met dien verstande dat de vennootschap alleen deelnemingen
mag bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen wanneer het doel en de het voorwerp.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
Luik B
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderdvierenveertig (144)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen).
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel is de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders vereist voor volgende
handelingen:
- het afsluiten van kredieten;
- alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende goederen, zoals
beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren;
- alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend
Luik B
euro (€ 50.000,00) overschrijdt;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen;
- het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van dienstverlening met, het uitlenen van liquiditeiten
aan:
o rechtspersonen waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die
aandeelhouder van de vennootschap is;
o natuurlijke personen die aandeelhouder van de vennootschap zijn;
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is
aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
6. ZESDE BESLUIT – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. ZEVENDE BESLUIT - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen
(Deurne), De Sevillastraat 1.
8. ACHTSTE BESLISING – Website en e-mail adres
De website van de vennootschap luidt als volgt: www.ciss.be
Het e-mail adres van de vennootschap luidt als volgt: info@ciss.be
Luik B
9. NEGENDE BESLISING – (Her)benoeming van de niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur:
1. de heer PACQUÉE Jan, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijk samenwonen te
hebben afgelegd, geboren te Ekeren op 29 oktober 1980, wonende te 2990 Wuustwezel, Biest 30.
2. de heer DELAET Tim Bruno, geboren te Brasschaat op 24 oktober 1981, echtgenoot van Mevrouw
FRANCKX Britt, geboren te Antwerpen op 18 maart 1980, wonend te 2640 Mortsel, Kardinaal
Cardijnlaan 20.
3. de heer EILERS Marc Edward Lodewijk Maria, geboren te Antwerpen op 10 januari 1961,
echtgenoot van Mevrouw MANNEKENS Kristel Maria, geboren te Mortsel op 15 februari 1963,
wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Florastraat 33.
4. de heer DE ROECK Christophe, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijk
samenwonen te hebben afgelegd, geboren te Rumst op 18 september 1981, wonende te 2620
Hemiksem, Saunierlei 34 B1.
5.Mevrouw LANCKPAEP Kathleen, geboren te Bornem op 11 oktober 1993, echtgenote van de heer
VAN STRAETEN Ben, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Pandgatheide 13 A
Hun mandaat is bezoldigd.
Zij aanvaarden allen hun mandaat en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Deel II. Partiële splitsing van de BV “COMPUTER INTEGRATED SURVEY SYSTEMS” bv, afgekort
“C.I.S.S.”; overdragende vennootschap
door oprichting van een nieuwe besloten vennootschap “FIXYZ”, op te richten vennootschap, en
EERSTE BESLISSING – overdracht van een gedeelte van haar vermogen aan de op te richten bv
“FIXYZ”EERSTE BESLISSING – Verzaking aan splitsingsverslaggeving.
Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als gemeld, stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel
12:81 juncto 12:77 en artikel 12:80 WVV, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig
schriftelijk verslag door de raad van bestuur van de Vennootschap.
Vermits de aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de
aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap, evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen
van deze vennootschap, wordt, overeenkomstig artikel 12:78 laatste lid WVV, tevens geen schriftelijk
verslag over het splitsingsvoorstel opgemaakt door een bedrijfsrevisor.
TWEEDE BESLISSING – Kennisneming van de documenten
De vergadering verklaart voorts de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en
zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
De originele exemplaren blijven door de Vennootschap bewaard.
DERDE BESLISSING – Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.
De bestuurders van de Vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in zijn hoedanigheid
als bijzonder gevolmachtigde, verklaart overeenkomstig artikel 12:79 WVV dat er zich geen
belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben
voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige
algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.
VIERDE BESLISSING – Beslissing tot partiële splitsing.
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel integraal goed zoals het werd opgemaakt op 19 augustus
2020 door de raad van bestuur van de Vennootschap dat werd neergelegd en bekendgemaakt als
voormeld, overeenkomstig artikel 12:8, 1° WVV.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Vennootschap
partieel gesplitst wordt door middel van oprichting van een nieuwe besloten vennootschap, zijnde de
besloten vennootschap “FIXYZ”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), De Sevillastraat 1, hierna
ook genoemd de "Nieuw op te richten Vennootschap", waarbij nabeschreven goed 2100 Antwerpen
(Deurne), De Sevillastraat 1 overgaat op de Nieuw op te richten Vennootschap op de wijze zoals
hieronder vermeld.
VIJFDE BESLISSING – Vaststelling van en omschrijving van de overgang van de activa en passiva
en verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving
van het overgedragen vermogen vast te stellen en de wijze waarop dit aan de Nieuw op te richten
Vennootschap toegescheiden zal worden.
Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Gesplitste
Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap, verwijst de
vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, opgesteld
Luik B
overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het
splitsingsvoorstel met als bijlage de splitsingsbalans de dato 31 maart 2020.
ONROEREND GOED:
Tot het vermogen van de Nieuw op te richten Vennootschap zal, naast een geldsom van vijfduizend
euro (€ 5.000,00), in het bijzonder volgende onroerend goed behoren :
...
ZESDE BESLISSING - Vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de
nieuwe aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap - Vaststelling van de winstdeelname van
de nieuwe aandelen - Vaststelling van de Boekhoudkundige uitwerking
A. VERGOEDING - TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN - RUILVERHOUDING
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid het splitsingsvoorstel op dit punt goed te keuren,
als volgt:
In de te Splitsen Vennootschap werden in totaal honderd vierenveertig (144) aandelen uitgegeven,
die werden aangehouden door genoemde enige aandeelhouder.
Het aanvangsvermogen van de Nieuw op te richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in
natura ingevolge de partiële splitsing uit het vermogen van de Gesplitste Vennootschap en dit voor
een totaal bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIEN EURO
TWEEËNNEGENTIG CENT (€ 34.214,92) waarvan, en dit op basis van het splitsingsvoorstel: €
20.154,36 wordt toegekend aan de post ‘Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’, € 2.015,44
aan de post 'Statutair onbeschikbare reserves', € 3.911,16 aan de post ‘Belastingvrije reserves’, €
2.585,47 aan de post 'Beschikbare Reserves', € 2.714,14 aan de post 'Overgedragen winst'; en €
2.834,35 aan de post ‘Tussentijds resultaat (31/3/2020)’.
Naar aanleiding van de splitsing zullen in deze nieuw op te richten vennootschap zevenduizend
vijfhonderdzestig (7.560) aandelen worden uitgegeven
B. UITREIKINGSWIJZE
De vergadering beslist dat onmiddellijk na het besluit tot splitsing het bestuursorgaan van de Nieuw
op te richten Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in de respectievelijke
aandelenregisters in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:
- de identiteit van de aandeelhouder(s);
- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder(s) toekomt;
- de datum van het besluit tot splitsing.
Na het besluit tot splitsing zal het bestuursorgaan van de Nieuw op te richten Vennootschap de
respectievelijke aandeelhouder(s) (of hun gevolmachtigden) uitnodigen om het aandelenregister van
de Nieuw op te richten Vennootschap te ondertekenen.
C. WINSTDEELNAME
De ver¬gadering be¬slist dat de nieuwe aande¬len van de Nieuw op te richten Vennoot¬schap recht
gegeven om te delen in het bedrijfsresultaat vanaf 29 oktober 2020.
D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING
Vanaf 1 april 2020 worden alle handelingen van de Gesplitste Vennoot¬schap die betrekking hebben
op de aan de Nieuw op te richten Vennootschap, over te dragen vermogensbestanddelen,
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor reke¬ning van deze Nieuw op te richten Vennootschap.
E. BEVOORRECHTE AANDELEN OF EFFECTEN
Er zijn in de Gesplitste Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
F. BEZOLDIGING COMMISSARIS
Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:78 WVV, is de
vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de te
Splitsen Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag, zonder voorwerp.
G. BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURDERS
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de bij
de splitsing betrokken vennootschappen.
ZEVENDE BESLISSING: Oprichting van de Nieuw op te Richten Vennootschap.
Vervolgens beslist de algemene vergade¬ring, als gevolg van de partiële splitsing, tot oprichting van
de Nieuw op te richten Vennootschappen, zijnde de besloten vennootschap “FIXYZ”, Nieuw op te
richten Vennootschap, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), De Sevillastraat 1.
De vergadering beslist met betrekking tot het ingebrachte vermogen dat :
- het ingebrachte vermogen van de Nieuw op te richten Vennootschap voor boekhoudkundige
doeleinden (meer bepaald rekening houdende met de boekhoudkundige continuïteit waarin de
splitsing dient te gebeuren) VIERENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIEN EURO
TWEEËNNEGENTIG CENT (€ 34.214,92) bedraagt, en zal gevormd worden middels inbreng in
natura via de krachtens de partiële splitsing uit het vermogen van de Gesplitste Vennootschap
overgedragen activa en passiva; het aldus gevormde ingebrachte vermogen van de Nieuw op te
richten Vennootschap zal in totaal vertegenwoordigd zijn door zevenduizend vijfhonderdzestig
Luik B
(7.560) volledig volgestorte aandelen.
NEGENDE BESLISSING: Goedkeuring van de statuten van de Nieuw op te Richten Vennootschap.
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap “FIXYZ”, Nieuw op te richten
Vennootschap, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), De Sevillastraat 1, artikelsgewijs vast te
leggen zoals hieronder weergegeven:
...
NEGENDE BESLISSING: Benoemingen.
De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van de Nieuw op te Richten
Vennootschap , vanaf heden voor onbepaalde duur:
1. de heer DELAET Tim, voornoemd,
2. de heer PACQUÉE Jan, voornoemd,
3. de heer DE ROECK Christophe, voornoemd,
4. Mevrouw LANCKPAEP Kathleen, voornoemd.
Het mandaat is steeds onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
De vergadering stelt vast dat de Nieuw op te richten Vennoot¬schap¬ op heden begint te werken,
met dien verstande dat zij de verrichtingen door de Gesplitste Vennootschap gesteld sedert 1 april
2020 00u01 boekhoudkundig voor hun rekening nemen.
TIENDE BESLISSING: Voltrekking van de splitsing
De vergadering stelt vast dat, gelet op voorafgaande beslissingen, de partiële splitsing van de
Gesplitste Vennootschap door oprichting van de Nieuw op te richten Vennoot¬schap verwezenlijkt is,
en dat de Nieuw op te richten Vennoot¬schap werd opgericht.
ELFDE BESLISSING: Machtiging inzake authentieke vaststelling
De algemene vergadering beslist met eenparigheid volmacht te geven aan
de heer DELAET Tim, voornoemd, en,
de heer Marc Eilers, voornoemd,
elk afzonderlijk kunnende handelen,
wat betreft de Nieuw op te richten Vennootschap, teneinde de authentieke akten houdende
vaststelling van de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap in opdracht van de
Vennootschap te ondertekenen.
TWAALFDE BESLISSING: Machten.
• De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan BV Candeva, gevestigd te
8700 Tielt, Karmstraat 65;
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde voor de Gesplitste Vennootschap en de Nieuw op te richten Vennootschap de vervulling
van de formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal
verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties te verzekeren.
• Tevens verleent de vergadering bijzondere machtiging aan ieder medewerker van de
instrumenterende Notaris De Vil, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere
verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in
onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle
verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen
wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.
NOTARIELE VERKLARING
INTERNE EN EXTERNE WETTIGHEIDSCONTROLE
Bij toepassing van artikel 12:84 WVV, bevestigt ondergetekende notaris het bestaan van zowel de
interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze
partiële splitsing, waartoe de vennootschap gehouden is.
Voor analytisch uittreksel
Yves De Vil
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
de expeditie van het proces-verbaal van splitsing; samen met
bijzonder verslag van het bestuurdersorgaan opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van
artikel 5:101 van het WVV
oprichtingsverslag (bestaande uit het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters)
opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van vennootschappen en verenigingen