Ondernemingsnr : 0684808914
Naam
(voluit) : Asweeny
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herenthoutseweg(WIE) 31 bus B
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zesentwintig februari
tweeduizend twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Asweeny” te wijzigen in “Aswini”.
 
3) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39.§2. lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het werkelijk gestort kapitaal (40.000 euro) en de wettelijke reserve (2.718,99 euro), te weten samen
42.718,99 euro, op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd zijn in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening .
 
4) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening wensen om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 42.718,99 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 42.718,99 euro, wordt thans louter geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen en dit voor 40.000 euro als “beschikbare inbreng” en voor 2.718,99 euro als
“beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen uitkering uit in de zin van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
5) Bijkomende inbreng in de vennootschap
a) Besluit tot bijkomende inbreng
De comparanten-aandeelhouders verklaren dat zij een bijkomende inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen wensen te doen. Overeenkomstig artikel 5:120 §2 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen is de algemene vergadering bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van
nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid.
De aandeelhouders verklaren een bijkomende inbreng te willen doen in geld ten belope van honderd
duizend (100.000) euro en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.
De algemene vergadering besluit die bijkomende inbreng van 100.000 euro in geld goed te keuren.
b) Storting van de bijkomende inbreng
De aandeelhouders verrichten de bijkomende inbreng van 100.000 euro in verhouding tot hun huidig
aandelenbezit.
De comparanten-aandeelhouders verklaren en erkennen dat deze bijkomende inbreng volledig is
volstort in geld door deponering gedaan op een bijzondere rekening, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door de bankinstelling op 24 februari laatst, dat aan mij, notaris, overhandigd
is om bij mij bewaard te blijven.
c) Vergoeding
De algemene vergadering besluit dat er ter vergoeding van de inbrengen geen nieuwe aandelen
uitgegeven worden daar de inbrengen gebeurd zijn door de enige vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd op honderd (100).
d) Vaststelling van de bijkomende inbreng
De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng van 100.000 euro integraal verricht
en volstort is.
De algemene vergadering besluit dat deze bijkomende inbreng van 100.000 euro zal geboekt worden
als beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg verhoogt in de balans het “Eigen vermogen” onder de
post “I. Inbreng - A. Beschikbaar” van 40.000 euro naar 140.000 euro.
 
6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake
boekjaar en datum van de jaarvergadering. Overeenkomstig de terminologie van de nieuwe
wetgeving wordt in de tekst van de statuten de term “doel” vervangen door de term “voorwerp”.
 
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Aswini".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- organiseren van reizen en rondleidingen, ook voor kinderen en voor de jeugd;
- organisatie van sportvakantiereizen, ook voor kinderen en de jeugd
- reizigersbegeleiding; regelen van “reizen op maat”
- verschaffen van informatie en advies over reizen
- verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen
- organisatie en begeleiding van reizen voor minder mobiele personen en andere personen met een
fysische beperking, met inbegrip van ziekenverpleging en andere paramedische dienstverlening en
gezondheidszorg
- thuisverpleging
- verhuring van medische en aanverwante hulpmiddelen
- verkoop van reisbijstandsverzekeringen en andere reis-gerelateerde verzekeringsproducten
- ontspanning en animatie: organiseren van sportieve evenementen; organiseren van culturele
activiteiten; verzorgen van animatie op sport- en jeugdvakanties; organisatie van sportanimatie,
sportstages, sportopleidingen; opleidingen van sportinstructeurs; publiceren en uitgeven van boeken,
Luik B
kranten, tijdschriften inzake jeugd en sportvakanties
- verkoop van entreekaarten
- het leveren van prestaties op gebied van administratie, marketing, financieel-, sociaal-, bedrijfs-
strategisch beheer en informaticatechnologie
- het ingeven en verwerken van databestanden op computer en de uitvoering van diverse
werkzaamheden op computer
- aan- en verkoop van bedrijfselektronica in het algemeen, onder meer computers, software en
toebehoren
- de installatie, programmering, systeemanalyse en opleiding betreffende computers
- het uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan voormelde apparatuur
- het ontwikkelen van software
- alle toepassingen welke betrekking hebben op internet, zoals design en ontwikkeling van websites,
website hosting, internet-connectivity en e-mail
- alle toepassingen betreffende computernetwerken
- reclame, beheer van commerciële zaken , zakelijke administratie, zakelijke consultancy en
advisering, administratieve diensten, advertentiebemiddeling, verspreiding van reclame-artikelen,
promotie, verspreiding van promotiemateriaal, merchandising, organisatie van promotionele
evenementen, organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden
- uitzenden van personeel
- vervoer van personen en goederen; bagagevervoer
- verhuur van vervoermiddelen, garages en parkeerterreinen
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
donderdag van de maand mei te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Herbenoeming van de zaakvoerder tot bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt bijgevolg benoemd tot bestuurder: de heer Kristof
Steegmans, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Herenthoutseweg 31/B.
 
8) Wijziging van de zetel van de vennootschap
De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap over te brengen van Herenthoutseweg 31/B te
2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst) naar Louis Van Bauwelstraat 20 te 2222 Heist-op-den-Berg
(Wiekevorst).
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten