Griffie
Ondernemingsnr 0795.447.114
Naam
DMV VENTILATION	(voluit):
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Avenue Notre-Dame de Lourdes 56 3	Volledig adres v.d. zetel:
1090 Jette
Onderwerp akte : CV(BA): wijziging
Er blijkt uit een akte verleden op 5 november 2024 voor Meester Jérôme OTTE, Notaris met standplaats te;
Elsene dat de enige aandeelhouder van "DMV VENTILATION"met zetel te 1090 Jette, OLV van Lourdeslaan 56
bus 3, de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel in Vlaams Gewest.
De enige aandeelhouder beslist om de zetel naar 9500 Geraardsbergen, Voldersstraat 253 te verplaatsen.
De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen.
Tweede beslissing: Vertaling van de statuten na de verplaatsing van de zetel.
Als gevolg van de verplaatsing van de zetel in het Vlaams Gewest, verklaart en besluit de algemene;
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DMV VENTILATION ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel in België te verplaatsen en de Statuten bij notariële;
lakte te wijzigen indien de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, op voorwaarde dat deze verplaatsing!
iniet vereist dat de taal van de Statuten gewijzigd wordt krachtens de geldende taalreglementering. Indien ten!
gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de Statuten moet worden gewijzigd, is enkel de Algemene;
Vergadering bevoegd om deze beslissing te nemen, mits naleving van de regels die zijn vastgelegd voor het;
wijzigen van de Statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
iwerkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor:
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Constructie- en sloopaannemer. Aannemer voor metselwerk en beton. Bouwen, repareren of slopen van!
het geraamte van een gebouw, werkzaamheden met betrekking tot de stabiliteit en sterkte van het gebouw.
Aannemer van plafonds, cement en dekvloeren. Aannemer plafond en cement: maken en leggen van!
dekvloeren, stucwerk en stafwerk. Leggen van gyproc panelen. Plaatsen van gipsgebonden gipsplaten. Pleisteren!
en bedekken van oppervlakken, muren en plafonds met pleisterwerk, gipsplaten, mortel of cement, herstellen
ervan, bedekken van vloeren met mortel en herstellen ervan.
Aannemer voor tegelwerk. Aannemer voor marmerleggen. Aannemer voor het hakken van stenen.į
Bedekken en herstellen van vloeren en muren met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels,
mozaïeken of natuurstenen of marmeren elementen. Bouw van sierschouwen, open haarden, gewelven en
grafmonumenten.
Dakdekkers- en waterdichtmakersbedrijf. Bouw en reparatie van daklijsten, dakbedekking, waterdicht
maken van gevels, zijgevels, daken, platte daken en vloeren; met uitzondering van daken van plantaardig
materiaal, glas of doorschijnende of transparante materialen. Alle opvang- en afvoerstructuren voor regenwater.
De installatie in gebouwen of andere bouwprojecten van: thermische isolatiematerialen, akoestische
isolatiematerialen en antitrillingsmaterialen. Waterdicht maken en verstevigen met actieve harsbindmiddelen.
Kalk- en witkalkwerkzaamheden. Drogen van gebouwen. Opnieuw voegen en reinigen van gevels.
Stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke activiteiten aan de buitenkant van gebouwen. Aannemers van
dakbedekking en metalen dakbedekking. Speciale werkplaats voor de metaalverwerkende industrie. Niet-metalen
dakbedekkingsbedrijven.
Schrijn- en glaszetbedrijf. Schrijn- en timmerbedrijf. Alle binnen- en buitenschrijnwerk, ongeacht het
gebruikte materiaal, inclusief parketleggen en schrijnwerk. Het vervaardigen, plaatsen of repareren van houten of
kunststof luiken. Het plaatsen en repareren van houten, PVC of aluminium ramen, deuren, luiken, poorten,
trappen, plinten, serres, keuken- en badkamermeubels. Installatie van keukens. Installatie van roosters, oprol- en
roldeuren, buitenjaloezieën (inclusief werkplaatswerkzaamheden). Plaatsen en herstellen van beglazing en elk
doorzichtig duurzaam materiaal.
Alle andere timmerwerkzaamheden. Installatie en reparatie van massieve wand- en vloerbekleding. Hout-
en kunststofschrijnwerk. Alle werkzaamheden voor het maken van kasten. Plaatsen van houten
scheidingswanden en valse plafonds. Vervaardiging, installatie of reparatie van alle soorten houten vloeren.
Plaatsen van sloten en hang- en sluitwerk. Bouwen van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen barakken.
Plaatsen van ijzerwerk, luiken en metalen schrijnwerk.
Afwerkingsbedrijf. Schildersbedrijf. Bouw- en industriele verven. Stoffeerder voor flexibele wand- en
vloerbekleding. Bedekken van oppervlakken met verf, vernis of gekleurde transparanten om ze te beschermen
en te verfraaien. Aanbrengen van behang, beschilderbaar canvas en flexibele bekleding die over het hele
oppervlak wordt geplakt. Muren en vloeren bedekken met flexibele bekleding.
luchtbehandelings-,	gas-,	sanitaire	en	Installatiebedrijf	centrale	verwarmings-,	van
loodgietersinstallaties. Fabricatie, installatie, onderhoud en reparatie, inclusief leidingen, van :
- Centrale verwarmingsinstallaties, d.w.z. installaties bestaande uit een centrale warmtebron, waarbij de
warmte wordt gedistribueerd via water-, lucht- of stoomleidingen
- Gasgestookte verwarmingstoestellen
- Artikelen en toestellen voor sanitair gebruik
- Airconditioningsystemen waarin alleen water of lucht als koelmiddel wordt gebruikt.
- Warmtepompen, verwarmingssystemen op zonne-energie.
Installatie, onderhoud en reparatie van alle branders (centrale verwarming). Installatie van zonnepanelen.
Installatie van ventilatie en beluchting, heteluchtverwarming, airconditioning, industriële koeling, elektromedische
apparatuur en industriele leidingen. Sanitair- en sanitairmonteurs. Rioleringswerkzaamheden. Installatiebedrijf
voor waterontharder. Water- en gasdistributiewerkzaamheden. Loodgieters- en sanitaire installaties voor
vervoermiddelen. Leggen van kabels en diverse leidingen. Installatie van gasverwarming met individuele
toestellen. Loodgieterswerk uitgevoerd tijdens de installatie en/of aansluiting van keuken- of
verwarmingstoestellen zoals convectoren, boilers en gasfornuizen.
Installatiebedrijf in de elektrotechniek. Fabricatie, installatie en reparatie van alle elektrische installaties
voor stroomvoorziening, verlichting, lichtreclames, verwarming, airconditioning (waarbij het gebruikte koelmiddel
niet uitsluitend water of lucht is), domotica, communicatie, signalering, opname en weergave van beeld en geluid,
en beveiliging tegen overspanning, brand en diefstal. Vervaardiging van alarm- en beveiligingsapparatuur,
apparatuur die wordt gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem (inclusief plaatsing). Elektrische aansluiting
van apparaten zoals wasmachines, vaatwassers en warmwateropslagapparaten.
Alle groot- en detailhandel in elektrische, elektronische, huishoudelijke apparaten, telecommunicatie-, foto-,
audio- en videoapparatuur, inclusief reparatie, onderhoud en service na verkoop. Installatie van drijfkracht en
telefonie. Vervaardiging en installatie van lichtreclames, elektrische apparaten, kroonluchters en verlichting.
Assistentie en onderhoud van computerapparatuur.
Algemene aannemer. Algemeen aannemer-bouwplaatscoördinator. Het bouwen, renoveren, Jaten bouwen
of renoveren van een gebouw, in uitvoering van een aannemingsovereenkomst, tot aan de staat van afwerking,
met behulp van meerdere onderaannemers.
Grondwerken. Omheiningen. Wegwerkzaamheden. Aanbrengen van verkeersborden en wegmarkeringen.
Inrichting van speelplaatsen, sportterreinen, parken en tuinen, met inbegrip van beplantingswerkzaamheden.
Aanbrengen, opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms. Installatie, reparatie en bouw van
zwembaden. Boren, peilen en delven van mijnschachten. Drainagewerkzaamheden.
Schoonmaken in al zijn vormen, inclusief het onderhoud van oppervlakken voor privégebruik, kantoren,
commerciële ruimtes, openbare ruimtes en andere gebieden. Glazenwassen. Schoonmaken en desinfecteren
van huizen en lokalen, meubels, meubilair en andere voorwerpen. Wassen en reinigen van diverse
kledingstukken, reinigen van tapijten, enz. Reinigen van voertuigen, wagens, vliegtuigen en boten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van
welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. In het algemeen
heeft ze de volledige wettelijke bevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval dat de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen met betrekking tot de levering van deze diensten
afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, heeft het bestuursorgaan de volledige discretionaire bevoegdheid
om te beslissen over eventuele verdere opvragingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat alle
aandeelhouders gelijk worden behandeld.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestemming geven om hun aandelen vooruit te betalen; in dat geval
bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vooruitbetalingen zijn toegestaan.
Dergelijke stortingen worden beschouwd als voorschotten van middelen.
Elke opgevraagde storting wordt op alle door de aandeelhouder gehouden aandelen in mindering gebracht.
Elke aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand per aangetekende brief, nalaat een
opgevraagde storting te betalen, moet aan de vennootschap interesten betalen berekend tegen de wettelijke
intrestvoet vermeerderd met twee procentpunten per jaar vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.
Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aangetekende oproeping één maand zonder resultaat is
gebleven, een Algemene Vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen
overeenkomstig de procedure beschreven in Artikel 10.
De uitgesloten aandeelhouder recupereert de waarde van zijn uittredingsaandeel op de wijze bepaald
overeenkomstig artikel 10.
De uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht wordt geschorst zolang de op
regelmatige wijze opgevraagde en verschuldigde stortingen niet zijn verricht.
Wanneer de enige aandeelhouder de enige bestuurder is, staat het hem vrij, naargelang de behoeften van de
Vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de door hem te verrichten volgende stortingen op niet-
volgestorte aandelen te bepalen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door derden, mits de aandeelhouders die ten minste 60% van de aandelen bezitten hiermee
instemmen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Om geldig en afdwingbaar te zijn tegen de Vennootschap, moet elke overdracht van aandelen voldoen aan
de voorwaarden en bepalingen in deze Statuten en in elke aandeelhoudersovereenkomst die op het moment van
de overdracht van toepassing is.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Aandelen kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden overgedragen aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens 60% van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is
af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 10 - Uitsluiting
§1 De Vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om gegronde redenen of om één of meer van de
volgende redenen: gedrag dat het aanzien van de Vennootschap ernstig schaadt, niet tijdig reageren op een
oproep tot bijkomende middelen voor niet volgestorte aandelen, ongerechtvaardigde afwezigheid op meer dan
twee Algemene Vergaderingen, daden van oneerlijke concurrentie ten aanzien van de Vennootschap, ernstig
misverstand met de andere aandeelhouders en in het geval dat een aandeelhouder niet langer bijdraagt tot de
ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden geannuleerd.
§2 De uitgesloten aandeelhouder vordert het daadwerkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag voor
de genoemde aandelen terug.
§3 Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over uitsluiting te beslissen.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting van de aandeelhouder wordt per e-mail verstuurd naar het e-
mailadres dat de aandeelhouder aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de aandeelhouder ervoor
gekozen heeft per post met de vennootschap te communiceren, wordt het voorstel per aangetekende post
verzonden.
De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen
schriftelijk en op dezelfde wijze kenbaar te maken op de algemene vergadering, binnen een maand na de
mededeling van het voorstel tot uitsluiting.
De aandeelhouder moet op zijn verzoek worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting van een aandeelhouder moet met redenen worden omkleed.
§4 Binnen vijftien dagen brengt het bestuursorgaan de betrokken aandeelhouder op de hoogte van de
beslissing om hem uit te sluiten, met opgave van de redenen, per e-mail naar het e-mailadres dat hij aan de
Vennootschap heeft meegedeeld. Als de aandeelhouder ervoor gekozen heeft om per post met de Vennootschap
te communiceren, wordt de beslissing hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL V: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Article 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in dat verband
delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van afgevaardigdestuurder zullen dragen, of aan een of
meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
De afgevaardigdestuurders kunnen ten behoeve van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan ledere lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de personen die belast zijn met het
dagelijks bestuur. Hij kan hun volmachten te allen tijde herroepen.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op één juni
om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering voor zover dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de
betreffende aandelen.
Een aandeelhouder die verhinderd is een Algemene Vergadering bij te wonen, kan ook schriftelijk stemmen
vóór de vergadering. Deze schriftelijke stem moet uiterlijk 3 kalenderdagen voor de datum van de Algemene
Vergadering aan de Vennootschap worden verzonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering voor zover daar
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht
van de desbetreffende aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6 Een beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of
conferentiegesprek. In de notulen moeten de gebruikte technieken nauwkeurig worden vermeld.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VII: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 30 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artkel 23 - Interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende
boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Jérôme OTTE
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten