Ondernemingsnr : 0747951756
Naam
(voluit) : Robot Zwarteberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat(West) 52
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 3 oktober 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “Robot
Zwarteberg”, waarvan de zetel gevestigd is te 8954 Heuvelland, Bellestraat 52, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Ieper) onder nummer (BTW BE) 0747.951.756 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met een factor
twee en aldus het aantal aandelen aan te passen van honderdtwintig (120) aandelen naar
tweehonderdveertig (240) aandelen.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten integraal te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. 
 
-          Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de wijziging van de rechten van de soorten aandelen wordt verantwoordt.
Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering de bestaande soorten aandelen te
wijzigen in die zin dat er voortaan twee soorten aandelen bestaan, te weten de soorten A en B.
Aan de verschillende soorten aandelen worden volgende specifieke rechten toegekend:
- aan de aandelen van soort A wordt enkel stemrecht toegekend maar geen dividendrechten doch
wel een aandeel in het vereffeningssaldo.
- aan de aandelen van soort B wordt geen stemrecht toegekend maar wel dividendrechten en een
aandeel in het vereffeningssaldo.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Robot Zwarteberg”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I Specifieke activiteiten:
A. De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie en de consignaties van alle artikelen
van grootwarenhuizen, met diverse afdelingen, met name:
- Tabakswaren, voedingswaren, zuivelproducten, kruidenierswaren, koffie, charcuterie, vleeswaren,
wijnen en dranken, streekbieren, confiserie, patisserie, biscuiterie, streekproducten, verse gedroogde
en geconserveerde groenten en fruit, vis- en visproducten, bereide schotels.
- Gereedschappen en doe-het-zelf artikelen.
- Sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en chauffage.
- Meubelen en keukens, decoratiematerieel in de ruimste zin en in al zijn vormen.
- Campingartikelen.
- Land- en tuinbouwartikelen, tuindecoratie en allerhande beeldfiguren in alle mogelijke modellen en
kleuren voor binnen en buiten.
- Schilder- en behangbenodigdheden.
- Textiel, witgoed, bedlinnen, stoffen, zijden, gordijnen, meubilering, en plastiekstoffen, kinderkledij,
modeartikelen, mercerie, dames en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen,
kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels.
- Fantasie- en diverse artikelen: juwelen, parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, lederwaren,
rookartikelen, kaders, boeken,  papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, buitenspeelgoed
in de ruimste zin, tuinhuizen en alle accessoires erbij, tuinmeubilair, zwembaden, kaarsen, servetten,
alle mogelijke huishoudartikelen, reisartikelen, strandartikelen, werktuigen, goud- en zilversmederij-
artikelen, hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk, borstels en vaatwerk, poetsmateriaal,
onderhoudsartikelen en apparaten, elektriciteitsartikelen en -apparaten, audio-, video en multi-
mediamateriaal, vuurwerk, auto- en fietsbenodigdheden, enzovoort, alsmede alle artikelen hierboven
niet opgenoemd die mogelijks kunnen verkocht worden in een grootwarenhuis.
B. E-commerce
C. Overige zakelijke dienstverlening, interieurzaak en interieurinrichting
D. Uitbaten van cafetaria, tearoom, serveren fastfood
E. Foodtruck
F. Uitbaten wafel en ijskar
G. Take a way
H. Leveren aan huis van voeding
I. Levering aan huis, goederenvervoer over de weg met of zonder chauffeur
J. Handelsbemiddeling algemeen assortiment
K. Het uitbaten van een vakantiewoning en B&B, logies in het algemeen
II Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst  van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voowerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
B. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
C. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
D. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
E. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
F. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240)
aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderdtwintig (120) aandelen van soort A, met stemrecht maar zonder
vermogensrechten/dividendrechten;
- honderdtwintig (120) aandelen van soort B, zonder stemrecht maar met
vermogensrechten/dividendrechten.
In geval van bijkomende inbreng waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder
zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap in het kader van een bijkomende inbreng,
dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze bijkomende inbreng verkrijgt in beginsel
tot een nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader
van de bedoelde bijkomende inbreng zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord
tussen de aandeelhouders.
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Elke bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand september, om
negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel:
-van soort A recht op één stem,
-van soort B recht op 0 stemmen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: geen rechten op een aandeel in de winstverdeling.
- aandelen van soort B: elk recht op één/honderdtwintigste (1/120ste) in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag revisor
- verslag bestuursorgaan