guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0677 945 074
Nom
(en entier) : SILEXINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de la Tenderie 22, 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demisssion
L'assemblée générale extraordinaire du 28/12/2022 décide de licencier Monsieur Patrick Van Craen en tant
qu'administrateur avec effet au 27 décembre 2022.
Les fondateurs donnent une procuration spéciale à ACERTA Guichet d'entreprises ASBL, avec le
représentant autorisé, Evelien De Bondt dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale, sise à
1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 65 RPM Bruxelles TVA BE 0480.513.551, ainsi qu'à ses collaborateurs,
préposés et mandataires, avec possibilité de suppléance, d'accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires
à l'égard de cette société en ce qui concerne son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE),
l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la demande aux impôts
indirects et/ou directs (comme la TVA), l'émission de publications aux Annexes du Moniteur belge et d'autres
obligations administratives éventuelles.
Représentant autorisé
Evelien De Bondt
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0448 020 729
Nom
BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 , 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire-réviseur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2024 :
" 4.5 Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de
trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE SA pour les exercices
comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026. KPMG a désigné monsieur Steven Veyt (IRE Nr. A02579), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. "
Pour extrait conforme,
CHIEDZA KAITANO
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0454 039 578
Nom
(en entier) : TVP RENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Nardons 8 - 6181 Gouy-Lez-Piéton
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2024
A l'unanimité l'assemblée :
1° a décidé de renouveler, à dater du 28 novembre 2024, et ce, pour un nouveau terme de 6 ans, le mandat
d'administrateur délégué de Monsieur Vanpassel Thierry qui a accepté.
2º Néant.
Vanpassel Thierry
Administrateur
Greffe
MONITEUR BELGE ***
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0431 733 340
10 OKT. 2024
Nom
(en entier) : A AUTO IMEXSO
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) .
BESTUUR
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CLOS DES TEMPLIERS 5 - 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/03/2024:
1. Renouvellement du commissaire
À l'unanimité des voix Moore Audit SRL (numéro d'entreprise 0453.925.059), dont le siège est établi à Buro
& Design Center, Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles et ayant ses bureaux à Verenigde Natieslaan 1, 9000
Gent, Belgique, est désignée en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans (exercices clôturé au 30
septembre 2024, 30 septembre 2025, et 30 septembre 2026), soit jusque l'assemblée générale ordinaire
organisée en 2027. Moore Audit SRL désigne Madame Wendy Van der Biest (réviseur d'entreprise avec numéro
d'enregistrement A02199) en qualité de représentant permanent.
Mobility & Services Center SA,
administrateur délégué,
représenté par
M. Guy Valckenier.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
au greffe du Grérenal de l'entreprise
franpovinare de Bruxelles
N° d'entreprise : 0806 743 159
Nom
(en entier) : THE BANK OF NEW YORK MELLON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait des decisions unanimes des actionnaires du 4 janvier 2023.
L'actionnaire unique :
PREND ACTE de la démission de Hedi Ben Mahmoud en qualité d'administrateur de la société à dater du
31 décembre 2022;
PREND ACTE qu'à la date de la dernière signature du présent document par les actionnaires, le Conseil
d'administration est composé comme suit:
·· Olivier Lefebvre;
·· Marie-Hélène Crétu;
·· Marcia Cantor-Grable;
·· Roderick Munsters;
·· Hani Kablawi;
·· Caroline Butler;
·· Santhanakrishnan Senthilkumar;
·· Eric Pulinx, membre du comité de direction;
·· Annik Bosschaerts, membre du comité de direction;
·· Marnix Zwartbol, membre du comité de direction;
·· Björn Storim, présidente du comité de direction.
DECIDE de conférer à Aude Vercheval et à Adminco SComm, reprsentée par Laila Mellaoui, avec pouvoir
de délégation, le pouvoir d'accomplir toute formalité nécessaire ou utile relative aux décisions de la société, en
ce compris le pouvoir de signer et d'introduire la demande de modification des données de la société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises et de publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge;
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0735 601 181
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES LE 01/07/2022
-
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1.DECIDENT de nommer en tant qu'administrateur de la Société Michael Riha, avec effet immédiat (au 1er
juillet 2022). Le mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de la Société qui devra se tenir en 2028.
Ce mandat d'administrateur est rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre cette administratrice et la Société.
En vertu des décisions du conseil d'administration en vigueur, l'administrateur est également membre du
comité exécutif.
Coralie Mottoul
Mandataire
Nº d'entreprise : 0457 652 532
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE THONNARD et TRINON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Hanlet 2 à 4800 Verviers
--	Objet de l'acte : Démissions-nominations
-	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 01/03/2023
RESOLUTIONS
---
1.Démission Monsieur Joseph TRINON
Monsieur Joseph TRINON a présenté ce jour sa démission de son mandat d'administrateur avec effet
immédiat.
L'actionnaire unique prend acte de cette démission et l'accepte.
2.Désignation d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de désigner en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans;
Monsieur Mathieu SCHEEN, domicilié à Winbomont 1A Malmedy 4960 et inscrit au registre national sous le
numéro 83.09.07-317.18.
Le mandat prend effet ce jour pour se terminer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029
conformément à l'article 7:85 § 2 alinéa 2 du code des sociétés et des associations.
Ce mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
-----
Monsieur Mathieu SCHEEN accepte son mandat.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01/03/2023
RESOLUTIONS
1.Démission de Monsieur Joseph TRINON
Monsieur Joseph TRINON a présenté ce jour sa démission de son mandat d'administrateur-délégué aved
effet immédiat.
Le conseil d'administration prend acte de cette démission et l'accepte.
-
2.Nomination de Monsieur Mathieu SCHEEN en qualité d'administrateur-délégué
Le conseil d'administration décide de confier la gestion journalière de la Société et de désigner en qualité de
nouvel administrateur-délégué pour une durée indéterminée avec effet immédiat Mathieu SCHEEN, domicilié à
Winbomont 1A Malmedy 4960 et inscrit au registre national sous le numéro 83.09.07-317.18.
Son mandat sera rémunéré.
Pour la Société,
Laurent SCHEVENELS
Mandataire
Déposé en même temps:
-Copie certifiée conforme à l'original du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 01/03/2023
-Copie certifiée conforme à l'original du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 01/03/2023
Nº d'entreprise : 0862 815 295
Nom
(en entier) : KOVER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DES CROIX DE GUERRE 311 BTE 190 - 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination & Démission
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2024
La séance est ouverte à 11hoo sous la présidence de Monsieur Ozkan VARDAR. Est présent Monsieur Mamüt
KOCYIGIT.
La majorité des parts étant acquise, l'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur son ordre!
du jour suivant : nomination d'un administrateur.
Le président expose la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Mamüt KOCYIGIT, demeurant Rue
Joseph Brand 114 à 1030 Bruxelles, à effet du 01/10/2024, qui accepte.
Le président expose la démission de son poste d'administrateur-délégué de Monsieur Ozkan VARDAR à effet
du 30/09/2024, qui accepte.
Le président expose la nomination au poste d'administrateur-délégué de Monsieur Mamüt KOCYIGIT à effet
du 01/10/2024, qui accepte.
L'assemblée générale approuve la proposition du président et marque son accord.
Le président donne mandat spécial à la Srl Procim, Avenue des Croix de Guerre 290/1-1120 Bruxelles
(BE0434928204), pour la signature des documents nécessaires à la publication de cette assemblée générale
au Moniteur Belge
La séance est levée à 11h30.
Ondernemingsnr : 0457 356 483
Naam
(voluit) : ARKAOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Battelsesteenweg 455 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming en Volmacht
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
GEHOUDEN OP 17 APRIL 2024
De Raad van Bestuur besluit Tony De Prins te benoemen tot Algemeen Directeur met ingang van 17 april
2024 en delegeert aan hem de bevoegdheden van het dagelijks bestuur zoals:
- Zorgen voor de vlotte werking en werking van het bedrijf en het kantoor van Arkoas België.
- Werven, interviewen en selecteren van teamleden in België in samenwerking met het Senior Leadership
team en de HR-afdeling van InMusic.
- Voorbereiden van maandelijkse rapporten over uren/salarissen/uitgaven voor accountants.
- Identificeren van behoeften van werknemers, niet beperkt tot welzijn, training, prestaties en motivatie.
- Oog in oog staan met klanten om ervoor te zorgen dat ze ondersteuning van wereldklasse krijgen via de
telefoon, e-mail en op evenementen en indien nodig oog in oog.
- Optreden als verbindingspersoon tussen het Belgische personeel en het management van InMusic.
- Bijdragen aan het opstellen en naleven van verkoopdoelstellingen en uitgavenbudgetten.
- In samenwerking met het management strategieën bepalen om de verkoopdoelstellingen te halen.
- Contacten onderhouden met verkoop, administratie en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat alle partijen
op een coherente manier werken.
De Raad van Bestuur beslist ook om bevoegdheden inzake bankbeheer te delegeren aan de volgende
personen:
- Tony De Prins, General Manager, Nationaal Nummer 74.07.02-191.91 die alleen kan tekenen op 5.000
EUR per maand. Boven dit bedrag is de handtekening van gedelegeerd bestuurder - Richard Seymour vereist.
-Pete Goodliffe, inMusic CTO, die alleen kan tekenen op 20.000 EUR per dag. Boven dit bedrag is de
handtekening van de gedelegeerd bestuurder - Richard Seymour vereist.
- Thomas Allkins, inMusic Finance Manager, Nationaal Nummer 74.07.02-191.91 die alleen kan tekenen op
30.000 EUR per dag. Boven dit bedrag is de handtekening van de gedelegeerd bestuurder - Richard Seymour
vereist.
- Isma Sheikh, inMusic International Financial Controller, Nationaal Nummer UK JK902339D die alleen kan
tekenen op 30.000 EUR per dag. Boven dit bedrag is de handtekening van de gedelegeerd bestuurder - Richard
Seymour vereist.
Algemene volmacht
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap
StrateVison.fin, vertegenwoordigd door Veronique Van de Water, BTW BE0698.594.592, met zetel te 2800
Mechelen, Schorsmolenstraat 2 bus 201, met volgende machten : Alle publicaties in het Belgisch Staatsblad,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten
directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van
de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen
Richard Seymour
Gedelegeerd bestuurder
Nº d'entreprise : 0686 849 377
Nom
RANDSTAD PROFESSIONALS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Démission et nomination
d'administrateurs - Procuration
A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2023:
L'assemblée générale nomme comme commissaire pour une durée de trois ans: la SCRL (maintenant
SRL) DELOITTE Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur
Dirk CLEYMANS, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires, qui approuvera les comptes
statutaires clos le 31 décembre 2025.
Les émoluments du commissaire sont fixés.
B. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 1 septembre 2024:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Madame Dominique HERMANS
comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 septembre 2024.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 septembre 2024, jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de 2028, de : Monsieur Johan Christiaan (nommé Chris) HEUTINK, domicilié à
1231 KR Loosdrecht (Pays Bas), Nieuw Loosdrechtsedijk 153.
Il exercera son mandat non saiarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 septembre 2024.
C. Extrait des statuts:
Article 18. Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux.
D. Extrait de la procuration spéciale du 10 septembre 2024:
RANDSTAD PROFESSIONALS SA, représentée par son administrateur délégué Madame Annic
BOSMANS, nomme comme mandataire spécial, la SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080
Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann DE WILDE, pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de RANDSTAD
PROFESSIONALS SA susmentionnée auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, ainsi que signer
tous les documents nécessaires à cet effet suite :
- Aux décisions de l'assemblée générale du 16 mai 2023 (renouvellement du mandat du commissaire de la
société).
- Aux décisions de l'assemblée générale du 1 septembre 2024 (démission de Madame Dominique
Hermans et nomination de Monsieur Chris Heutink comme administrateurs de la société).
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial,
représ. par Ann DE WILDE
N° d'entreprise . 0442 504 892
Nom
PIMAKIGE	(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale . Société Anonyme
Adresse complète du siège · Chaussée de Mons 39 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nominations - Renouvellement de mandats
Extrait du Procès-Verbal du conseil d'administration du 28 juin 2024
4/ Délibérations
Suite à la décision de l'assemblée générale ordiniaire de ce 28 juin 2024 de renouveler le mandat de tous
les administrateurs sortants pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2030, statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2029, les résolutions suivantes sont adoptées.
1º résolution : Nomination d'un Administrateur Délégué
Le Conseil d'administration propose de nommer Monsieur Pierre-Paul Eloi à la fonction d'administrateur
délégué. Monsieur Pierre-Paul Eloi accepte ce mandat.
VOTE
La proposition est acceptée à l'unanimité. Monsieur Pierre-Paul Eloi est nommé Administrateur Délégué.
2° résolution : Nomination du Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose de nommer Monsieur Pierre-Paul Eloi à la fonction de président du
conseil d'administration. Monsieur Pierre-Paul Eloi accepte ce mandat.
VOTE
La proposition est acceptée à l'unanimité. Monsieur Pierre-Paul Eloi est nommé Président du conseil
d'administration.
3° résolution : Nomination d'un Représentant Permanent (article 61 Code des Sociétés)
Le Conseil d'administration propose de nommer Monsieur Pierre-Paul Eloi à la fonction de Représentant
Permanent. Monsieur Pierre-Paul Eloi accepte ce mandat.
VOTE
La proposition est acceptée à l'unanimité. Monsieur Pierre-Paul Eloi est nommé Représentant Permanent
(article 61 Code des Sociétés).
Les Administrateurs
Germain ELOI	Pierre-Paul ELOI
Nº d'entreprise : 0474 062 160
Nom
(en entier) : Marchesini Group Benelux SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 185 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale du 17 Avril 2024
Décission:
5. L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes Régis Cazin,
Reviseur d'entreprises, dont le siège social est situé à 1180 Uccle, Avenue Montjoie 293 boîte 14 et inscrit au
tableau des membres de l'Institut des Reviseur d'Entreprises sous le numéro A01689. Il est nommé pour une
durée de 3 ans renouvelable pour auditer les comptes 2024, 2025 et 2026.
Ses honoraires annuels s'élèvent à 3.500 € hors TVA
Eric Duthoit
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0427 882 836
Nom
(en entier) : Laboratoire Olivier
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Léopold Genicot 16, 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs
[ ... ]
1. Démissions d'administrateurs de la Société
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Nicolas Reyns [ ... ], en qualité d'administrateur
de la Société, à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2022 et
dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2022 sous le numéro 22388361,
et ce, avec effet à partir du 4 juillet. Les Actionnaires confirment que tous les pouvoirs accordés à Monsieur
Nicolas Reyns en sa qualité d'administrateur sont retirés à partir du 4 juillet 2024.
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Dominik Behmke, [ ... ], en qualité d'administrateur de la
Société, à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 décembre 2022
et dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2022 sous le numéro 22388361,
et ce, avec effet à partir du 29 juillet 2024. Les Actionnaires confirment que tous les pouvoirs accordés à
Monsieur Dominik Behmke en sa qualité d'administrateur sont retirés à partir du 29 juillet 2024.
2. Nominations d'administrateurs de la Société
Les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs pour une période
de 6 années. Les mandats ne sont pas rémunérés et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2030 :
- Monsieur Andreas Benkitsch, [ ... ] ;
- Madame Natascha von Buxhoeveden, [ ... ].
3. Procuration
Les Actionnaires décident d'accorder une procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à
Maître Léopold Bellemans, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh BV, dont les bureaux sont
situés à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de
substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant les décisions
susmentionnées de la Société, notamment la signature et le dépôt de la demande de modification de
l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt des
comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique, le dépôt de tous les documents auprès du greffe
compétent et l'exécution des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. À cette fin, le représentant peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer
tous les documents et, en général, faire le nécessaire.
Nº d'entreprise : 0889 320 744
Nom
(en entier) : ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP
(en abrégé) : ACCESS GROUP
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
A. Extrait de la lettre de démission d'Access Capital SA du 7 avril 2021:
"Par la présente, Access Capital SA représentée par Mme Agnès Nahum et M. Dominique Peninon
dument qualifié pour les présentes, donne sa démission en tant qu'administrateur d'Access Capital Partners
Group SA. Cette démission prend effet le 7 April 2021."
B. Extrait de la procuration d'Access Capital SA du 2 février 2023:
"Je soussignée, Access Capital SA, valablement représentée par Mme Agnès Nahum et M. Dominique
Peninon, décide par la présente de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Evrard de Lhoneux, Jef
Sprengers, [ ... ] et tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL, sis Avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000
Bruxelles, Belgique, afin d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la
publication de ma lettre de démission en tant qu'administrateur de Access Capital Partners Group SA (BCE
0889.320.744) datée du 7 avril 2021.
Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de
substitution, au nom et pour le compte de la Société, d'effectuer toutes les démarches afin de faire publier ma
démission aux Annexes du Moniteur belge. Plus particulièrement, chaque mandataire est compétent pour
signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe."
Pour extrait analytique,
Evrard de Lhoneux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0460 969 635
Nom
(en entier) : GARAGE MICHEL LAMBIN
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège ; Route de Bastogne 395, 6700 ARLON
Objet de l'acte : Démission - Nomination
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DU 16 DÉCEMBRE 2022 DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EXERCANT LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
1) L'actionnaire unique prend acte de la démission, à compter de ce jour, des administrateurs suivants :
o Monsieur Michel LAMBIN, domicilié à 6660 HOUFFALIZE, l'Ermitage 1 ;
o Madame Valérie LAMBIN, domiciliée à 6660 HOUFFALIZE, route de la Roche 39 ;
o Madame Stéphanie LAMBIN, domiciliée à 6600 HOUFFALIZE, Hardigny 10M.
2) L'actionnaire unique nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans, à compter ce
jour :
- Monsieur Sébastien INCARDONA, domicilié à 4100 SERAING, Rue du Monastère 34 ;
- Madame Alexandra GALLI, domiciliée à 4100 SERAING, Rue du Monastère 34.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'AGO de 2028.
EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES LE 16
DÉCEMBRE 2022 PAR CONSENTEMENT UNANIME DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES CONFORMÉMENT,
A L'ARTICLE 7:95, AL. 2 DU CSA
1) Le conseil acte, à compter de ce jour, la démission de Monsieur Michel LAMBIN en sa qualité'
d'administrateur-délégué de la Société.
2) Le conseil nomme, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour, Monsieur Sébastien INCARDONA, en
qualité de délégué à la gestion journalière. Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Pour la SA GARAGE MICHEL LAMBIN
Amélie HABETS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0812 274 337
Nom
(en entier) : CENTRE 58
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 21 août 2024:
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
Pouvoirs	2.
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0479 037 369
Nom
(en entier) : BETAPLUS PHARMA
(en abrégé) : BETAPLUS SA
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Hippocrate 10, Boite 1527.
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels - Renouvellement du mandat
d'administrateur - Nomination du Commissaire - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024 au siège de la la société
Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'assemblée décide de renouveler à l'unanimité, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de
Monsieur Philippe Dehaspe. Ce mandat sera exercé à titre gratuit pour une période de six ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Nomination du Commissaire
Callens Vandelanotte NV, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, est nommée en tant que commissaire
pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Callens Vandelanotte NV, désigne Monsieur Erik Snauwaert (IRE
Nr. A01883), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour
l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2024, sont de 8,100.00 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments
seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.
Procuration
L'assemblée donne mandat à Madame Laury Dormey, ou ies avocats de la société Thales Brussels
SC/SCRL, dont Me Alexis Wochenmarkt, ou Emmanuel Georgas chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de
substitution, pour, le cas échéant, effectuer les formalités de publication au Moniteur Belge et pour remplir toutes
les formalités relatives aux présentes décisions.
Emmanuel Georgas
Mandataire Spécial
Nº d'entreprise : 0730 998 235
Nom
(en entier) : EZUF BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 17 octobre 2024:
"III. 1 Nomination d'un administrateur délégué
Le Conseil d'Administration nomme Madame Natascha Fontanella en tant qu'administrateur délégué de la
Société, avec effet à la date des présentes (l"Administrateur Délégué").
Le mandat de l'Administrateur Délégué est valable pour toute la durée de son mandat d'Administrateur de
la Société, y compris les éventuels renouvellements de ce mandat d'Administrateur.
III.2. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria
et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Inès du Parc Locmaria
Mandataire
Nº d'entreprise : 1011 492 145
Nom
(en entier) : Noshaq Europe 4
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait de la résolution écrite de l'AGS du 5 septembre 2024
L'Assemblée générale des actionnaires appelle aux fonctions d'administrateurs de Noshaq Europe 4 S.A.,
avec effet au 30 août 2024, les personnes suivantes :
·Madame Valérie SARETTO ;
·Madame Marielle PAPY ;
·Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
·Monsieur Jérôme HARDY; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit. Ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028.
L'Assemblée générale des actionnaires donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame
Aude LAMBY, chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités de publication de ces
désignations.
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 26 septembre 2024
2.1. Désignation de Monsieur Gaëtan SERVAIS en qualité de délégué à la gestion journalière (« CEO ») ;
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Monsieur Gaëtan SERVAIS en qualité de délégué à la
gestion journalière de la société Noshaq Europe 4 S.A.
Nº d'entreprise : 0462 361 188
Nom
(en entier) : Société Luxembourgeoise de Gestion et de Participation
(en abrégé) : SOGEPARLUX
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Drève de l'Arc-en-Ciel 98 à 6700 ARLON
Objet de l'acte : Délégation de pouvoir et de signature - Mises à jour
Réuni le 21 novembre 2022, le Conseil d'adminsitration de Sogeparlux a pris la décision suivante:
En séance des 16 et 18 novembre 2022, les Conseils d'administration des 5 intercommunales du Groupe
IDELUX sont invités à approuver les diverses mises à jour de la délégation de pouvoirs et de signatures.
Cette nouvelle mouture est reprise en annexe 02 des textes de travail (envoi ultérieur).
Il est proposé que la même délégation soit d'application pour SOGEPARLUX sa.
DECISION
Le Conseil d'administration approuve la délégation de pouvoirs et de signatures telle qu'elle est reprise en;
annexe 02 des textes de travail.
Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour extrait conforme,
Elie DEBLIRE
Président
francophone-de Bruxelles
N° d'entreprise : 0465 150 137
Nom
(en entier) : Sabena Aerospace Engineering
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emmanuel Mounier, 2, 1200, Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission - nomination
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2024)
[ ... ]
3.1 Démission, nomination
L'Actionnaire décide de renouveler le mandat, et de nommer avec effet immédiat en tant que commissaire
pour un mandat de 3 ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour
approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2026 :
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem,
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne Monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent.
3.2 Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'actionnaire donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant
agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et,
à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires ! et Il, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0480 104 765
Nom
(en entier) : AGENCE BERJAC SA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Objet de l'acte : TRANSFERT ACTIONS
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE EN DATE DU 10 AOÛT
Sont présents:
- Madame DOYEN Claudine, administrateur-délégué de la société
- Monsieur JONGEN Anthony, administrateur de la société.
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Claudine DOYEN.
La présidente expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
- Transfert d'actions de Mme Doyen à Mr Jongen.
Après discussion et toutes explications demandées ayant été fournies, l'Assemblée adopte successivement
- Madame Claudine DOYEN, domiciliée route de l'Etat 39 à 6567 Merbes-le-Château, cède 60 de ses actions
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.
Madame Claudine DOYEN
Administrateur-délégué
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0686 599 355
16 DEC. 2024
Nom
(en entier) : Syndesi Therapeutics
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Av. Enstein , 14
1348 Ottignies-Louvain-la-neuve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - procuration
Il ressort des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique dd 26 novembre 2024 que l'actionnaire
unique a accepté la démission de Monsieur Scott Reents à compter du 21 novembre 2024.
L'actionnaire unique a décidé par ailleurs de ne pas pourvoir au remplacement de l'administrateur
démissionnaire et dès lors de ramener le nombre d'administrateurs de 3 à 2.
Finalement, Nathalie Boonen employée de PwC Business Advisory Services SRL et/ou Ward Van Aelst,
employé de PwC Legal SRL, chacun d'entre eux pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution,
ont été chargé de la signature et le dépôt des formulaires I et Il (ainsi que tous autres documents nécessaires
au dépôt et à la publication des decisions précitées aux annexes du Moniteur belge et à la modification de
l'immatriculation de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Signé
Ward Van Aelst
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0568 968 148
Nom
(en entier) : Atlas Countries Support
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 3 - 1140 Bruxelles (Evere)
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - renouvellement mandat
commissaire
(Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale du 15 mai 2024)
L'actionnaire unique constate que les mandats des administrateurs de la Société arrivent à échéance à
l'issue la présente assemblée générale, à savoir les mandats de :
- Madame Dorothée VIGNALOU
- Monsieur Johan VAN DEN CRUIJCE
- Madame Hilde SANTENS
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de ces 3 administrateurs pour une durée de 3 ans.
Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027. Leurs mandats ne
sont pas rémunérés.
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire actuel - KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL
- arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée générale.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne monsieur Jeroen TRUMPENER (IRE
Nr. A02403), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Madame Julie VAN OPDENBOSCH et Monsieur Nicolas
JANSSENS DE BISTHOVEN pour, conjointement ou séparément et avec pouvoir de substitution, assurer les
formalités auprès du registre des personnes morales, du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles ainsi
qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour
des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires pourront au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, en général, faire le nécessaire.
Johan Van den Cruijce
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0413 600 278
Nom
(en entier) : Euthérapie Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard International 57, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de EY Reviseurs d'Entreprises
SRL
1. La société EY Réviseurs d'Entreprises SRL a décidé de nommer Monsieur Thomas Meurice, Partner, en
tant que représentant permanent de EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de
commissaire en remplacement de Monsieur Eric Van Hoof.
2. La société nomme Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître Luus Hillen ou Maître Anne-Sophie Stichelbaut,
ayant leur cabinet à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
ebl redsky, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur
belge et toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Coralie Tilleux
mandataire
Nº d'entreprise : 0466 252 769
Nom
(en entier) : DEBAY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE CAPLUMONT 83 - 7812 VILLERS-SAINT-AMAND
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS ET REPRESENTANT
PERMANENT
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 30 décembre 2022 que :
1º) L'assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs pour une
période de 6 ans.
Les trois administrateurs reconduits dans leurs fonctions sont :
- Madame Brigitte Degrève, domiciliée Rue de Caplumont 83 à 7812 Villers-St-Amand;
- Monsieur Noël Balcaen, domicilié Rue de Caplumont 83 à 7812 Villers-St-Amand;
- Monsieur Yannik Balcaen, domicilié Chemin des Primevères 18 à 7800 ATH.
L'assemblée générale décide également de renouveler les mandats de Présidente du Conseil
d'Administration et d'administrateur-délégué à la gestion journalière de Madame Brigitte DEGREVE.
2°) L'assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de représentant permanent de Monsieur
Yannik BALCAEN pour exercer, au nom de la société, la fonction d'administrateur de la Société
Anonyme "VOYAGES DEGREVE".
Ce mandat, d'une durée de six ans, est gratuit.
DEGREVE Brigitte
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0869 781 875
Nom
(en entier) : MEDIA MARKT JEMAPPES/MONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Wilson 510, 7012 Mons
Objet de l'acte : Changement de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BOECHOUTLAAN 105
BOITE 00.02 A 1853 GRIMBERGEN LE 2 OCTOBRE
Le Conseil d'administration décide que la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera représentée, conformément à l'article
3:60 du Code des sociétés et des associations, à partir du 15 juillet 2024 par Mieke Van Leeuwe SRL, elle
même représentée par Mieke Van Leeuwe, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
commissaire, en remplacement de Griet Helsen SRL, elle-même représentée par Griet Helsen.
Le Conseil d'administration donne procuration spéciale à Monsieur Levi Goossens, domicilié à Strombeek
Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen, pour faire tout ce qui est nécessaire
ou pour désigner un prestataire de services externe pour rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de
commerce tous les formulaires et documents nécessaires en vue de la publication de toutes les décisions en
cours aux annexes du Moniteur belge.
Levi Goossens
MANDATAIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0403 394 195
Nom
(en entier) : Joaillerie Leysen frères
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Grand Sablon 32 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE tenue le 30/06/2022 à 17h00,
au siège
6. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire actuel.
Est ainsi nommée en tant que commissaire de la société Joaillerie Leysen Freres la SC RSM INTERAUDIT,
ayant son siège social à Lozenberg 22/2, 1932 Zaventem pour une période de trois ans, c'est-à-dire pour les;
exercices comptables de 2022 à 2024.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2025.
La société SC RSM INTERAUDIT sera représentée par Laurent Van Der Linden, réviseur.
7.Désignation d'une personne afin de se charger des formalités de publication au Moniteur Belge
L'assemblée désigne monsieur Henri LEYSEN, représentant permanent de la SRL Riley Research,
administratrice, afin de se charger des formalités de publication au Moniteur Belge du renouvellement du
commissaire.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h00 après lecture et approbation du présent procès
verbal et de ses annexes.
Henri LEYSEN
Représentant permanent de la SRL Reley Research
Administratrice
Ma JUN
Administrateur délégué
Kun LIU
Administrateur
Zhuang OU
Administrateur
N° d'entreprise : 0448 973 606
Nom
(en entier) : Bureau d'assurances Christian Spoiden et Cie
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche, 30 - 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'assemblée générale extraordinaire de ce 20 Août 2024 a décidé à l'unanimité et à dater de ce jour, de
- nommer Madame Estelle GOLINVEAU au poste d'administrateur et d'administrateur-délégué. Son mandat
sera excercé à titre gratuit.
- démissionner Madame Claire LATOUR de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué.
Elise Sébastien (représentant de la SA IMMO MAGTIB)
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0745 666 813
Nom
(en entier) : D'leteren Centers
(en abrégé) : DC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs - Renouvellements du
mandat de commissaire
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique dd. 13 mai 2024:
[ ... ]
5. Sur proposition du conseil d'administration, l'actionnaire unique décide de renouveler les mandat des
personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2030:
- Monsieur Didier Willems;
- Monsieur Benoît De Cannière; et
- GARAGE RIETJE SA (N.E. 0434.718.861), représentée par son représentant
permanent monsieur Koen Van Minnebruggen.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.
Les administrateurs et le cas échéant leur représentant permanent ont élu domicile au siège de la Société
pour tout ce qui concerne l'exercice de leur mandats conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des
associations.
6. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour une durée
de trois ans à partir du contrôle sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31
décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL a désigné monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez
(IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
7. L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame
Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, madame
Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, madame Charlotte De Meyer et monsieur Timon Sohier, ayant
pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication
desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et II nécessaires à la publication
des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de manière générale pour la représenter devant
les greffes des tribunaux de commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des
formalités et actes requis pour le dépôt des documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y
compris la demande des autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception
ou le paiement de sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification
nécessaires).
[ ... ]
Pour extrait conform
Romane Vanden Dael
Mandataire spécial
J
.
Nº d'entreprise : 0716 660 645
Nom
(en entier) : DYNAFIN MANAGEMENT
(en abrégé)
Forme légale . société anonyme
Adresse complète du siège : Bd d'Ypres 41, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et démissions
Extrait de l'assemblée générale du 31/07/2024:
L'assemblée générale décide de nommer la SRL GRANT THORNTHON REVISEURS D'ENTREPRISES
(inscrite sous le numéro de membre IRE : B00127), ayant son siège social à 1800 Vilvoorde, 50 Medialaan,
dont le représentant permanent est monsieur Aman Kuderbux, réviseur d'entreprises inscrit sous le numéro
de membre A02621, comme commissaire en vue d'exercer le contrôle de la situation financière, des comptes
annuels, de la régularité au regard du Code des sociétés et des associations (CSA), des statuts et des
opérations à constater dans les comptes annuels des exercices sociaux 2024, 2025, 2026.
Le mandat de la SRL GRANT THORNTON REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que commissaire
expirera après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires convoquée en 2027 pour approuver les
comptes annuels de l'exercice se clôturant en 2026.
L'assemblée générale prend acte de la démission de monsieur Thomas GOETHALS en tant
qu'administrateur au 31/05/2024 et lui donne décharge provisoire à date pour l'exercice en cours et se
prononcera sur la décharge définitive lors de l'assemblée générale des comptes 2024.
L'assemblée générale accepte la proposition du conseil d'administration de nommer Jo CUYVERS en tant
que nouvel administrateur et nomme Jo CUYVERS en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui
approuvera les comptes annuels de 2028, cette nomination prenant effet à partir de cette assemblée
générale.
L'assemblée générale décide de donner procuration spéciale à Madame Sien Devalet ou Christopher
Verhulst afin d'accomplir toutes les formalités en vue du dépôt des décisions prises à présent, qui n'ont pas
encore été publiées, auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et de sa publication dans les Annexes au
Moniteur belge. En particulier, les personnes susmentionnées sont autorisées à signer les formulaires de
publication en vue du dépôt et de la publication d'un extrait dans les Annexes au Moniteur belge.
Mandataire,
Christopher Verhulst
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers