Ondernemingsnr : 0847844633
Naam
(voluit) : HUMMINGBIRD MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negenentwintig mei tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- soorten van aandelen gecreëerd werden, genaamd: soort A en soort B Aandelen.
- de bestaande twintigduizend (20.000) aandelen omgeruild werden in zesduizend
driehonderdachtentwintig (6.328) soort A Aandelen en dertienduizend zeshonderdtweeënzeventig
(13.672) soort B Aandelen en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de soort A
Aandelen en de soort B Aandelen bepaald werden.
- de statutaire bepalingen aangaande het kapitaal, de aandelen en obligaties, de overdracht van
aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, het bestuur en de controle, de
algemene aandeelhoudersvergaderingen, het boekjaar, de algemene en overgangsbepalingen goed
te keuren, gewijzigd werden.
- het ontslag als bestuurder aanvaard werd van:
* de heer FIRAT Ileri, wonende te 28 Ovington Street, SW3 2JB, Verenigd Koninkrijk.
- het ontslag aanvaard werd en onmiddellijke herbenoeming als bestuurders van de vennootschap:
* de besloten vennootschap "COBAN", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Ganzenstraat
113, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0463.074.139, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VAN DEN BRANDE, Barend Frans Konstant Maria.
* de besloten vennootschap "49/9", met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Koninklijke
Sinte-Mariastraat 209, rechtspersonenregister Brussel 0685.569.175, vast vertegenwoordigd door de
heer DECOSTER, Lukas Germaine Peter, wonende te 1030 Schaarbeek, Koninklijke Sinte-
Mariastraat 209. 
- tot bestuurder van de vennootschap benoemd werd:
* de vennootschap naar Engels recht “FILERI CO. LIMITED”, met zetel te 28 Ovington Street, SW3
2JB, Verenigd Koninkrijk B3 2BJ, met lokaal handelsregisternummer 10855340, vast
vertegenwoordigd door de heer FIRAT Ileri, voornoemd.
De mandaten gelden voor een duur zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar
tweeduizend zesentwintig, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
negenentwintig mei tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel zestien van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen de besloten vennootschap “FINFACTS”, met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 53,
BTW BE0843.606.228, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Ieper) 0843.606.228,
vertegenwoordigd door de heer Bart PAUWELS, woonplaats kiezende op de zetel van de
Luik B
vennootschap “FINFACTS”, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.a.
ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten