Ondernemingsnr : 0436826731
Naam
(voluit) : NATAMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 376
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 24
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Bijgevolg besluit de algemene vergadering haar statuten aan te passen overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Zij draagt de naam “NATAMCO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
    1.  Het verwerven, het aanhouden en beheren van vermogens zowel van roerende als van
onroerende aard;
    2.  Het verwerven, het aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere
vennootschappen, het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard
ook;
    3.  Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting;
    4.  Het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
    5.  Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevende bureau inzake vermogensbeheer,
financiële of handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten;
Zij mag zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht en opstal,
verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere
vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit.
Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of
participatie bezit of aan haar aandeelhouders en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen
het kader van het voorwerp.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
aanvullend voorwerp nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73, kan de vennootschap
slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een
statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00
EUR), en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste), van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 13: Bestuur
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving
terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een (hernieuwbare)
termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder. Het mandaat is van onbepaalde duur, tenzij dit anders wordt bepaald.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige reden.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die zit de raad van bestuur voor.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder
of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. De enige bestuurder is desgevallend
belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 21: Bevoegdheid en bijeenroeping
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert
waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan,
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De algemene vergadering wordt samengesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30: Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen. Het
bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:123 WVV over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekhaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 32: Vereffening
Behalve in het geval van de ééndagsprocedure, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Tweede beslissing: Ontslag van de leden van de raad van bestuur
De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang het mandaat van alle huidige bestuurders te
beëindigen.
Derde beslissing: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist om volgende personen tot bestuurder te (her)benoemen voor een periode van
zes jaar:
    •  de heer Albert MISTIAEN, wonende te 8930 Menen, Stijn Streuvelslaan 25.
    •  De besloten vennootschap MALANCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 376,
ondernemingsnummer 0738.406.263, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Natasja MISTIAEN.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde beslissing: Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 376.
Vijfde beslissing: Machtigingen
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande beslissin-gen uit te
voeren.
De vergadering verleent aan de notaris alle machten voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent volmacht aan ADFISC BV, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 20 C,
ondernemingsnummer 0466.264.449, haar aangestelden om alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, hebben de gemachtigden de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
De nieuw samengestelde raad van bestuur komt onmiddellijk bijeen beslist na overleg met
éénparigheid van stemmen om voordracht van de bestuurders, de BV MALANCO, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Natasja MISTIAEN, te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder (en dit voor een duurtijd van zes jaar hetzij dezelfde duurtijd als haar bestuursmandaat)
hetgeen zij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten