Ondernemingsnr : 0860648633
Naam
(voluit) : BISCUITS POPELIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Robert Klingstraat 90
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 24 december 2021, dat de algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BISCUITS POPELIER” in buitengewone algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
    1.  Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal
behouden en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    2.  In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalige kapitaal (600.000,00 euro) en wettelijke reserve (60.000,00
euro) van de vennootschap, hetzij in totaal een bedrag van 660.000,00 euro van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden
en aldus niet beschikbaar te maken voor uitkering.
    3.  De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in ‘POPPIES
BAKERIES WERVIK’, afgekort ‘PB WERVIK’.
    4.  De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in
de statuten.
    5.  De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten waarin een
regeling wordt uitgewerkt die toelaat om een gedelegeerde bestuurder aan te duiden die alleen kan
optreden namens de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur, zoals opgenomen onder
punt 9.
    6.  De algemene vergadering besluit tot wijziging en herformulering van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan, de externe vertegenwoordiging en de volmachten als volgt, zoals hierna
opgenomen:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, hetzij als college, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.  
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, genoemd
gedelegeerde bestuurder.”
       7. De vergadering besluit om de gewone algemene vergadering vanaf aktedatum te laten
plaatsvinden op de derde zaterdag van juni, om dertien uur (13u).
       8. De vergadering besluit om om te voorzien dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan
niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
        9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, na goedkeuring
van elk artikel afzonderlijk, voortaan als volgt luidt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “POPPIES BAKERIES WERVIK”, afgekort “PB WERVIK”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, de import en
export, de groot- en kleinhandel, maakloonwerk en distributie van biscuiterie, confiserie,
banketproducten, suikergoed, lekkernijen, brood en allerlei gebak en aanverwante producten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Een bedrag van ZESHONDERDZESTIGDUIZEND euro (660.000,00 EUR) staat geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Externe vertegenwoordiging - volmachten:
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, hetzij als college, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording,
laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun
keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt deze volmacht gezamenlijk gegeven
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerde bestuurder.
Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, die individueel optredend de vennootschap kunnen verbinden.
Zij moeten geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de besluiten die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
minder belang ofwel omwille van spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand juni, om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Luik B
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
       10. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8940 Wervik, Robert Klingstraat 90.
       11. Besluit tot benoeming voor onbepaalde duur, van:
    •  De besloten vennootschap PATRICK REEKMANS CONSULTING, afgekort PARECO, met zetel
te 9120 Beveren, Hazenhof 28, ondernemingsnummer 0688.934.481, als nietstatutair bestuurder,
met ingang vanaf aktedatum. Deze vennootschap zal vast vertegenwoordigd worden door de heer
Patrick Reekmans, wonende te 9120 Beveren, Hazenhof 28.
De algemene vergadering bepaalt dat dit mandaat onbezoldigd is.
    •  De heer Frans Castelein, wonende te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3, als nietstatutair
bestuurder, met ingang vanaf aktedatum.
De algemene vergadering bepaalt dat deze mandaten onbezoldigd zijn.
    •  Het bestuursmandaat van de heer Antony Popelier, wonende te 8980 Zonnebeke, Oude
Zandvoordestraat 22, blijft onveranderd verder lopen als nietstatutair bestuurder.
De algemene vergadering bepaalt dat dit mandaat onbezoldigd is.
       12. De vergadering besluit de bestuurders te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren
en de statuten te coördineren.
       13. Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap
ACCOUNTANTSBURO LAUWERS-BRIVAN, ondernemingsnummer BTW BE0423.408.562, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW
en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
Raad van bestuur: toekenning dagelijks bestuur - volmacht
De raad van bestuur besluit tot de benoeming van de heer Antony Popelier tot gedelegeerde
bestuurder voor dagelijks bestuur, conform artikel 14 B van de statuten van de heer Antony Popelier,
voornoemd.
In zijn hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder kan de heer Antony Popelier alleen besluiten en
alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook in rechte als eiser of als
verweerder, voor alle daden van dagelijks bestuur.
Bovendien wordt aan de heer Antony Popelier door het bestuursorgaan volmacht verleend, conform
artikel 14 A van de statuten, voor alle handelingen (samenhangend) die een globaal bedrag van
500.000,00 euro niet overschrijden. Hij kan binnen de perken van deze volmacht alleen besluiten en
alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan bepaalt dat dit mandaat onbezoldigd is.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 24 december 2021
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte dd. 24 december 2021
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.