Ondernemingsnr : 0865133991
Naam
(voluit) : CANTILIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Visserij 200
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 26 februari 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'Cantilis' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit - splitsing aandelen
De vergadering besluit om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van vijfhonderd (500)
nieuwe aandelen voor zevenenzeventig(77) bestaande aandelen.
Bijgevolg bedraagt het totaal aantal aandelen van de vennootschap duizend (1.000), toebehorend als
volgt :
- aan de heer VINCENT Kurt voornoemd : vijfhonderd (500) aandelen, genummerd 1 tot en met 500.
- aan mevrouw VAN TORRY Sybille voornoemd : vijfhonderd (500) aandelen, genummerd 501 tot en
met 1.000.
Tweede besluit – wijziging regeling overdracht aandelen
De vergadering besluit de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen door schrapping van
het ‘volledig volgrecht voor Mandelbrot’(schrapping van artikel 12.2.2.).
Derde besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 206.540,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 3.149,60), hetzij samen tweehonderd en negenduizend
zeshonderd negenentachtig euro zestig cent (€209.689,60), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zesde besluit - vermindering beschikbare eigen vermogensrekening - vrijstelling volstortingsplicht
De algemene vergadering besluit vervolgens de beschikbare eigen vermogensrekening te
verminderen door vrijstelling van de volstortingsplicht van de ‘niet-opgevraagde inbrengen’, hetzij
voor een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), welke een oneigenlijke
uitkering aan de aandeelhouders is.
Zevende besluit – netto-actieftest en liquiditeitstest
…
Achtste besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Cantilis”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen`bouwen en verbouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
2. onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens,
3. de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze;
4. het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur
en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen.
5. alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, die, algemeen genomen, op een of andere
wijze verband houden met:
-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van strategisch management en consulting
aan derden op het vlak van zowel interne als externe communicatie in al zijn aspecten, zoals daar o.
m. zijn public relations, crisiscommunicatie, issue-communicatie, produktcommuni-catie, HRM-
communicatie, reputatiemanagement,
-het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica,
-het verzorgen van allerhande drukwerk,
-de ontwikkeling, commercialisatie, aan en verkoop van bureelmateriaal, computermateriaal,
software en diensten,
-de commercialisatie, import en export, aan en verkoop van relatiegeschenken,
-het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen en
verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin,
-de produktie en creatie van CD's met inbegrip van daartoe dienende apparatuur,
-het produceren van beeldmateriaal het creëren en realiseren van events en alles wat daarmee
verband houdt,
-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden,
-het uitbaten in binnen- of buitenland van hotels, pensions en andere toeristische etablissementen,
met inbegrip van het verstrekken van logies en maaltijden, en dit hetzij in eigen beheer hetzij in
onderaanneming ofwel via tussenpersonen,
-biologische land- en tuinbouw, in eigen beheer of via tussenpersonen, eventueel met het doel op de
voorziening in levensmiddelen van bovengenoemde toeristische etablissementen; het kopen en
verkopen van deze en andere biologisch geteelde producten.
-het organiseren van reizen en uitstappen voor individuen en/of groepen, eventueel onder
begeleiding,
-het organiseren van cursussen en intellectuele, culturele of fysieke opleidingen van welke aard dan
ook,
-het produceren van originele voorwerpen en/of kunstvoorwerpen met doel die te commercialiseren,
-het adviseren over inrichting en verbouwing van onroerende goederen,
-het optreden als agent van ondernemingen en individuen actief op het gebied van kleding,
binnenhuisinrichting of design- of kunstvoorwerpen.
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van vennootschappen en ondernemingen die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en behalve met betrekking tot de volgende beslissingen waarover
het akkoord van alle bestuurders vereist is teneinde te worden goedgekeurd :
• het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen
• de aankoop van activa of de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de
activiteiten van de vennootschap (met uitzondering van aankopen of verkopen van voorraden of
roerende goederen die kaderen in de normale activiteiten);
• aankoop, verkoop, verhuur, uitbreiding van onroerende goederen en het verwerven of vervreemden
van activa buiten de normale bedrijfsactiviteit;
• het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, ...);
• het voorstel tot uitkering van een dividend,
• het voorstel tot uitkering van reserves van de vennootschap;
• Het vaststellen of wijzigen van de exploitatiezetel;
• het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, al dan niet in verbonden vennootschappen;
• het verwerven van effecten, al dan niet in verbonden vennootschappen, het oprichten van filialen of
bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;
• het verlenen of intrekken van algemene of bijzondere mandaten;
• het oprichten van, deelnemen in, of het financieel belang nemen bij andere vennootschappen of het
beëindigen van de relaties met verbonden vennootschappen;
• de staking van de onderneming die wordt gedreven binnen de vennootschap;
• het aanstellen of wijzigen van de bankiers en/of volmachtdragers met betrekking tot de rekeningen
van de vennootschap;
• het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
• het vaststellen, afschaffen of wijzigen van een nieuwe of bestaande merknaam
• het aanstellen/aanwerven van niet-aandeelhouders tot senior management van de vennootschap
en het vaststellen van de voorwaarden en managementvergoedingen van senior management,
alsmede de inhoudelijke vaststelling en wijziging van hun management overeenkomsten.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde zaterdag van maart om 11.30 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Negende besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van :
- de heer VINCENT Kurt, geboren te Deinze op 18 januari 1970, wonende te 9000 Gent, Visserij 200.
- mevrouw VAN TORRE Sybille Lisette Achiel, geboren te Eeklo op 28 januari 1970, wonende te
9000 Gent, Visserij 200.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Tiende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Visserij 200.
Elfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Liberoo Gent”, met
zetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 1, BTW BE0479.656.585 alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-
register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve
en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten