Ondernemingsnr : 0463477678
Naam
(voluit) : GARAGE HENDRICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 462
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 30 maart
2021, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 april 2021, 19 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 10128 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
GARAGE HENDRICKX waarop volgende beslissingen werden genomen :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijftigduizend 50.000,00 euro én
de wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 euro) van de vennootschap, hetzij in
totaal vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 euro) van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerder-heden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de enige bestuurder op 26 maart 2021 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
b) De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale aanpassing
van de tekst van het voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- Groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen,
accessoires, banden, oliën en vetten, brandstoffen.
- Onderhoud, herstelling, reiniging en verhuring van motorvoertuigen.
- Carrosseriewerkplaats.
- Verhuur van autostalplaatsen.
Luik B
- Depannagedienst.
- Tussenpersoon inzake het afsluiten van verzekeringen, financieringen en leasingen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere deelnemingen of vennoot-schappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijk-aardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich bezighouden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij di-rect, hetzij indirect
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan zich
borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot on-roerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, behoudens onroerende leasing-
activiteiten.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschap-pen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige statutaire-zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie. Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de
herbenoeming doch als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van: de heer BROCKEN
Steven Leo Eric, geboren te Bonheiden op 2 april 1981, ongehuwd, wonende te 2590 Berlaar,
Liersesteenweg 90 hier aanwezig en die zijn benoeming als niet-statutair bestuurder uitdrukkelijk
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt hier bij
uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Garage
Hendrickx”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van
de aandeelhouders. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging .
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- Groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen,
accessoires, banden, oliën en vetten, brandstoffen.
- Onderhoud, herstelling, reiniging en verhuring van motorvoertuigen.
- Carrosseriewerkplaats.
- Verhuur van autostalplaatsen.
- Depannagedienst.
- Tussenpersoon inzake het afsluiten van verzekeringen, financieringen en leasingen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere deelnemingen of vennoot-schappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich bezighouden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan zich borg stellen voor alle
verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot on-roerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
Luik B
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de ver-kaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, behoudens onroerende leasing-
activiteiten.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
8. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Zesde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaarde vervolgens dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800
Mechelen, Battelsesteenweg 462
7. Zevende besluit – mededeling van de vereniging van alle aandelen in één
Werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: de mededeling van de vereniging van
alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris