Ondernemingsnr : 0541333244
Naam
(voluit) : NAIRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat(Aal) 15
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
-          Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Arne DE GEETER, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 28
september 2022, ter registratie aangeboden, dat door de besloten vennootschap “NAIRA”, met zetel
te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Lijsterstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0541.333.244 met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 19 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.  
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand mei om 12 uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.  
- De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1
oktober 2021, af te sluiten op 31 december 2022.
 De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei
2023.
 
-        Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
Luik B
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “NAIRA”.
 
Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat deze beslissing evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.       
 
Voorwerp
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau,
marketingbureau, publiciteits-agentschap; adviesbureau bedrijfsvoering; rekruteringsbureau voor
personeelsselectie en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit activiteiten en
overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie; vertaaldiensten en tolken.
2. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoopspromotie, public
relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatiebevorderende activiteiten;
het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en —concepten; reclamebureau,
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen van
reclameborden, -banners en panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publireportages.
Inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van direct
marketing, direct mail, telemarketing en —verkoop; het ontwerpen van webportalen en websites, de
bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard gaande
informaticadiensten; overige zakelijke dienstverlening.
3. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze          
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over       
ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen
en ander rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, ondernemingen of associaties; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe    producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in  licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
6. Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party's, congressen, seminaries,
tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van
organisatiebureau, decorateur-etalagisten, de animatie als DJ, film- en video-projectie, catering, enz.
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling,
gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop;
verhuring en operationele leasing.
8. Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, syndic, met inbegrip van
de activiteiten als vastgoedmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning
van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
Luik B
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en -promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verkoop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doet hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming van de
doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
 
Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
 
Vertegenwoordiging van het vermogen
De vennootschap heeft zevenenzeventigduizend honderdentwee (77.102) aandelen uitgegeven. 
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Luik B
te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
opgave van redenen, volgens de regels gesteld voor een statutenwijziging, met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn
bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutaire bestuurder bij gewone meerderheid
steeds om wettige reden beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand mei om 12 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. 
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Luik B
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim
Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert, mevrouw
Ann-Sophie De Muynck en elke andere medewerker van de besloten vennootschap “KPMG Law”,
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer (BTW BE) 0844.900.979
om, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne DE GEETER
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                  
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten