Ondernemingsnr : 0652869881
Naam
(voluit) : Auram
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Meersmanstraat 8
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de
buitengewone algemene vergadering de dato 8 december 2021 van de besloten vennootschap
Auram, met adres van de zetel te 9140 Temse, Arthur Meersmanstraat 8 de volgende beslissingen
heeft genomen.
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
Er wordt voorlezing gegeven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van het artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te vervangen
door de nieuwe tekst en dienvolgens de nieuwe tekst van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet met derden:
- Het ter beschikking stellen van management, het uit-oefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren
ervan alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen
Luik B
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuur-en managementopdrach-ten in andere vennootschappen.
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, die
met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Industriële fotografie, modefotografie, architecturale fotografie, foodfotografie, lifestylefotografie en
publiciteitsfotografie, alsook alle fotografie voor particulieren.
- Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, multimedia,
reclame, belettering en grootformaat printen. Het maken van fotoreportages voor professionelen: pre-
en postproductie, adviesverlening bij de zoektocht naar een geschikt reclamebureau, modellen,
stylisten en visagisten.
- De handel in groot en klein in alle mogelijke fotografische en grafische apparaten en materialen,
zowel voor particulier als professioneel gebruik, alsmede attributen, toebehoren, lenzen en batterijen,
design-en interieurartikelen en kunstvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Het uitbaten van centra voor schoonheidsverzorging en het verstrekken van alle diensten die hier
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
- Alle werkzaamheden inzake ontwikkelen en inrichten van woningen, kantoren en aanverwante,
alsook de werkzaamheden van interieurinrichter en interieurstylist, alsook alle werkzaamheden van
renovatie en renovatiecoördinator en alle diensten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houden.
- Alle werkzaamheden inzake het ontwikkelen van tuinen, tuingebouwen, poolhouses, zwembaden,
terrassen, alle aanhorigheden en alle diensten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden.
- Import, export, ontwikkeling en productie van meubels, design-en interieurartikelen, artefacten en
kunstvoorwerpen, dit alles in de ruimste zin van het woord, en dit zowel voor binnengebruik als voor
buiten-gebruik.
- Handel in allerhande.
- Verrichten van reclameactiviteiten en marketing. Tevens kan de vennootschap optreden als
communicatie-consulent en als tussenpersoon in het voeren van reclame-en promotiecampagnes
voor derden in de verschillende media.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, oc-trooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- De bemiddeling in het beheer van onroerende goederen of rechten van derden; het verwerven, het
verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van
onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen.
- Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
recht-streeks, noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen.
- Het uitvoeren van investeringen en beleggingen (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en
het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar
zaakvoerders in geld of in natura.
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen, alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor
eigen rekening of in deelneming met derden.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
- Alle financiële operaties, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito’s, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap kan ook functies als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
Luik B
uitoefenen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij
kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.’
Vierde beslissing
De vergadering beslist om aan mevrouw SYMOENS Ilse ontslag te verlenen van haar mandaat als
statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auram.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met benoeming van mevrouw SYMOENS Ilse tot statutaire bestuurder.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursor-gaan dat geldig beslist wanneer al haar leden tegenwoordig zijn. Beslissingen worden er
genomen met meer-derheid van stemmen.
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er méér dan één bestuurder is, vertegenwoordigen alle bestuurders, samen optredend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er slechts één bestuurder is, kan deze bestuurder, en als er méér dan één bestuurder is, kunnen
deze be-stuurders, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd:
mevrouw SYMOENS Ilse Josephina Willy, geboren te Sint-Niklaas op twee juni negentienhonderd
acht en zeventig, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert 28.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december van elk kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing
Het adres van de zetel wordt verplaatst naar 9250 Waasmunster, Den Hert 28.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Koen De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte