Ondernemingsnr : 0877162981
Naam
(voluit) : REZLERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 233
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
25 juli 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen :
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT:
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de enige bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
“I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-    Het aanbrengen van pleisterwerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen (stukadoorwerk).
Luik B
-    De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen.
-    Het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen.
-    Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van afval.
-    Het uitoefenen van alle activiteiten die betrekking hebben op het reinigen, ontstoffen, ontvetten en
ontsmetten van bedrijfsgebouwen, woningen, lokalen, kanalen, leidingen, meubels, stofferingen en
allerhande voorwerpen.
-    Het uitoefenen van alle activiteiten die betrekking hebben op industriële reiniging.
-    De handel in al zijn vormen in producten die te maken hebben met het reinigen van gebouwen en
installaties.
-    Het verhuren van alle benodigdheden die verband houden met het schoonmaken van gebouwen
en allerhande voorwerpen.
-    Het installeren van reclame- en uithangborden, lichtreclame, banners, panelen, … .
-    Het ontwikkelen van bouwprojecten.
-    Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-    Alle aannemingen van algemene bouwwerkzaamheden.
-    Alle aannemingen van ruwbouw.
-    Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
-    Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
-    Bouw van industriële gebouwen
-    Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-    Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
-    Proefboren en boren
-    Het construeren en waterdicht maken van daken.
-    Alle aannemingen van timmer- & schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
-    Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-    Aanbrengen van glas, spiegels
-    Chapewerken
-    Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-    Uitvoeren van voegwerken
-    Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-    Het plaatsen van sanitair en verwarming, alle gasinstallaties, alle lood- en zinkwerken.
-    Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-    Het plaatsen van zonnepanelen
-    Het plaatsen van ventilatiesystemen
-    Het plaatsen van en riolering
-    Het plaatsen van vloer- en wandbekleding (tegels, parket, marmer, …).
-    Alle overige werkzaamheden die betrekking hebben op de eindafwerking van gebouwen.
-    Isolatiewerkzaamheden
-    Het inrichten van woningen, gebouwen, … .
-    Het leggen van kabels en van diverse leidingen.
-    Het importeren en verhandelen van bouwmaterialen, dit in de meest ruime betekenis.
-    Technisch advies
-    Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
-    Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
-    De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de verhuring, het bouwen, het verbouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van
alle onroerende goederen van welke aard ook.
-    De uitbating van een schoonmaakbedrijf van gebouwen in de meeste zin, te weten zowel binnen
als buiten, wassen van ramen, reinigen van schoorsteen en desinfectie,
-    De import, de export, de koop, de verkoop, in het groot of klein, de commercialisatie, het
onderhoud, de herstelling, de verhuur van elk product, elke koopwaar, en elk materiaal van welke
aard ook
-    De import, de export, de koop, de verkoop, in het groot of het klein, de commercialisatie, het
onderhoud, de herstelling, de verhuur van motorvoertuigen van welke aard ook, alsook de
onderdelen die ermee verband houden
-    Alle verrichtingen die verband houden met het transport en het vervoeren en verzenden van
goederen dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
-    Alle overige activiteiten betreffende de transportsector, meer bepaald import en export, aankoop
en verkoop, leasing, huur en verhuur van nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen, auto’s
-    De verhuisonderneming 
-    Alle activiteiten voor het goederenvervoer langs de weg,
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De opsommingen zijn geenszins limitatief,
Luik B
maar evenwel binnen de wettelijke bepalingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurders van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurders, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels –en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen  van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: REZLERS
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8890 Moorslede,
Roeselaarsestraat 233.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-    Het aanbrengen van pleisterwerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen (stukadoorwerk).
-    De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen.
-    Het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen.
-    Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van afval.
-    Het uitoefenen van alle activiteiten die betrekking hebben op het reinigen, ontstoffen, ontvetten en
ontsmetten van bedrijfsgebouwen, woningen, lokalen, kanalen, leidingen, meubels, stofferingen en
allerhande voorwerpen.
-    Het uitoefenen van alle activiteiten die betrekking hebben op industriële reiniging.
-    De handel in al zijn vormen in producten die te maken hebben met het reinigen van gebouwen en
installaties.
-    Het verhuren van alle benodigdheden die verband houden met het schoonmaken van gebouwen
en allerhande voorwerpen.
-    Het installeren van reclame- en uithangborden, lichtreclame, banners, panelen, … .
-    Het ontwikkelen van bouwprojecten.
-    Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-    Alle aannemingen van algemene bouwwerkzaamheden.
-    Alle aannemingen van ruwbouw.
-    Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
-    Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
-    Bouw van industriële gebouwen
-    Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-    Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
-    Proefboren en boren
-    Het construeren en waterdicht maken van daken.
-    Alle aannemingen van timmer- & schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
-    Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Luik B
-    Aanbrengen van glas, spiegels
-    Chapewerken
-    Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-    Uitvoeren van voegwerken
-    Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-    Het plaatsen van sanitair en verwarming, alle gasinstallaties, alle lood- en zinkwerken.
-    Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-    Het plaatsen van zonnepanelen
-    Het plaatsen van ventilatiesystemen
-    Het plaatsen van en riolering
-    Het plaatsen van vloer- en wandbekleding (tegels, parket, marmer, …).
-    Alle overige werkzaamheden die betrekking hebben op de eindafwerking van gebouwen.
-    Isolatiewerkzaamheden
-    Het inrichten van woningen, gebouwen, … .
-    Het leggen van kabels en van diverse leidingen.
-    Het importeren en verhandelen van bouwmaterialen, dit in de meest ruime betekenis.
-    Technisch advies
-    Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
-    Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
-    De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de verhuring, het bouwen, het verbouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van
alle onroerende goederen van welke aard ook.
-    De uitbating van een schoonmaakbedrijf van gebouwen in de meeste zin, te weten zowel binnen
als buiten, wassen van ramen, reinigen van schoorsteen en desinfectie,
-    De import, de export, de koop, de verkoop, in het groot of klein, de commercialisatie, het
onderhoud, de herstelling, de verhuur van elk product, elke koopwaar, en elk materiaal van welke
aard ook
-    De import, de export, de koop, de verkoop, in het groot of het klein, de commercialisatie, het
onderhoud, de herstelling, de verhuur van motorvoertuigen van welke aard ook, alsook de
onderdelen die ermee verband houden
-    Alle verrichtingen die verband houden met het transport en het vervoeren en verzenden van
goederen dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
-    Alle overige activiteiten betreffende de transportsector, meer bepaald import en export, aankoop
en verkoop, leasing, huur en verhuur van nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen, auto’s
-    De verhuisonderneming 
-    Alle activiteiten voor het goederenvervoer langs de weg,
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De opsommingen zijn geenszins limitatief,
maar evenwel binnen de wettelijke bepalingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurders van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurders, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels –en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen  van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer Lukasz Rezler, geboren te
Stawiszyn (Polen) op 24 april 1986,  wonende te 8890 Moorslede, Roeselaarsestraat 233, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur. Hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor het uitoefenen van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van vennootschap is gevestigd te 8890 Moorslede,
Roeselaarsestraat 233.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en het
verslag van het bestuursorgaan.