Ondernemingsnr : 0470477813
Naam
(voluit) : COMPAGNIE IMMOBILIERE HOLDING BELGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langensteenweg 45
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “COMPAGNIE IMMOBILIÈRE HOLDING BELGE”, afgekort “CIHB”,
met zetel te 1785 Merchtem, Langensteenweg 45, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise
op 9 januari 2020, te registreren, dat de vergadering, bestaande uit de enige aandeelhouder,
volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING : AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN.
De algemene vergadering heeft beslist de categorieën van aandelen af te schaffen en de aandelen
om te zetten in gewone aandelen, alle van dezelfde soort.
TWEEDE BESLISSING : TOEPASSING WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EN AANPASSING VAN DE STATUTEN.
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en
met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist dat de tekst van de nieuwe statuten o.a als volgt zal luiden.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “COMPAGNIE IMMOBILIÈRE HOLDING BELGE”, afgekort “CIHB”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de volgende
handelingen te stellen:
1. Het beheer van een onroerend vermogen: ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
Luik B
uitvoeren.
2. Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen: ze mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en
valoriseren.
3. Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en van
borgtocht, zij mag zich voor alle derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal niet optreden als handelaar in onroerende goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant of die
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de exploitatie en het ter beschikking stellen van
administratieve, commerciële en logistieke diensten alsmede het verlenen van technische bijstand,
consulting en vertegenwoordiging.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp alle verrichtingen zonder uitzondering die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de handel, zowel groot- als kleinhandel, van alle producten,
waren, artikelen, gereedschappen, machines, die verband houden met land- en tuinbouw, bloemen-
en boomkwekerij, en onder meer chemische, organische en fytofarmaceutische producten en
meststoffen en toebehoren in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag uitvoeren, invoeren, verpakken, veranderen en in werking stellen van alle
producten die verband houden met haar voorwerp.
Zij kan haar voorwerp realiseren op alle mogelijke plaatsen en manieren volgens de modaliteiten die
haar het best geschikt voorkomen, dit zowel in aankoopgroeperingen als rechtstreeks voor eigen
rekening of voor rekening van derden, hetzij alleen of in associatie.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bestuurs-en/of vereffeningsopdrachten waarnemen in alle gebonden
vennootschappen of met dewelke zij verbonden is, en advies verlenen aan deze vennootschappen.
Ze mag participaties verwerven bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
identiek, analoog of aanverwant is met het voorwerp van de vennootschap.
Tenslotte mag de vennootschap alle leningen toestaan aan verbonden vennootschappen of met
dewelke zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden is, onder eender welke vorm en voor om het
even welke duur, of borg staan voor deze vennootschappen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdnegenenzestigduizend achthonderdzevenentachtig euro
tweeënvijftig cent (€769.887,52).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderdachtennegentig (5.998) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot vijfduizend
negenhonderdachtennegentig, met een fractiewaarde van één / vijfduizend
negenhonderdachtennegentigste (1/5.998ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd (100) percent.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 13 : Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Luik B
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni
om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 29. Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats bepaald door de enige
bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING : ONTSLAG en BENOEMING VAN BESTUURDER.
De algemene vergadering heeft kennis van het ontslag op 9 januari 2020 van mevrouw STEVENS
Dora Jeanine Francine, geboren te Merchtem op 5 maart 1959, weduwe van de heer PUTTEMAN
Dirk Antoon Jozef, wonende te 1785 Merchtem, Langensteenweg 45; haar opdracht van bestuurder
in de vroegere categorie B van aandelen.
De algemene vergadering heeft haar volledige en algehele kwijting gegeven voor de uitoefening van
deze opdracht.
Wordt herbenoemd tot niet statutaire enige bestuurder, mevrouw Stevens Dora, voornoemd, die
heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen het aanvaarden ervan verzet.
Haar opdracht is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING : ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1785 Merchtem,
Langensteenweg 45.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 9 januari 2020; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.