Ondernemingsnr : 0751 954 490
Naam
(voluit) : Qallo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Qallo NV d.d. 25 september 2023:
4. Kwijting aan de bestuurders + bevestiging van de gecoöpteerde bestuurder
[ ... ]
De vergadering bevestigt haar akkoord omtrent de gecoöpteerde bestuurder Spadel nv (0405.844.436)
met als vaste vertegenwoordiger dhr. De Sorgher Didier, conform de Raad van Bestuur die heeft
plaatsgevonden op 7 juli 2023. Spadel nv neemt daarbij de vrijgekomen bestuurderspositie in van Didier De
Sorgher.
Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Qallo NV d.d. 24 april 2024;
1. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de Founder Bestuurder
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van Riverside Rocket BV, met als vaste
vertegenwoordiger Moos Tits, als bestuurder van de Vennootschap en hebben besloten om het ontslag van
Riverside Rocket BV, met als vaste vertegenwoordiger Moos Tits, met ingang vanaf 1november 2023 te
aanvaarden.
5. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen
om deze schriftelijke besluiten van de aandeelhouders alsook de notulen van de algemene vergadering van
de Vennootschap d.d. 25 september 2023 inzake de bevestiging van de cooptatie van Spadel NV met als
vaste vertegenwoordiger Didier De Sorgher als bestuurder van de Vennootschap openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen
uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor
het uitvoeren van deze volmacht:
· mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
· mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
· mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
· mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Qallo NV d.d. 30 mei 2024:
7. Verplaatsing maatschappelijke zetel
De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
Prins Boudewijnlaan 30A (bus 2) te 2550 Kontich.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de bijzondere volmacht van Qallo NV d.d. 18 juni 2024:
Qallo NV, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Prins Boudewijnlaan
30A, bus 2, 2550 Kontich en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0751.954.490 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna de "Volmachtgever"), hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
geeft hierbij een bijzondere volmacht aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de notulen van de raad van bestuur van
de Volmachtgever d.d. 31 mei 2024 inzake de zetelverplaatsing van de Volmachtgever openbaar te maken en
te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Volmachtgever te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Volmachtgever alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen
uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor
het uitvoeren van deze volmacht:
·mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
·mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
·mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
·mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
Margaux Verkouille,
Bijzondere gevolmachtigde