N° d'entreprise : 0886015816
Nom
(en entier) : HYGI PANEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Georges Cosse, ZI, Nov. 4
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire David REMY, à Fernelmont, le 08 février 2021 que s’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « HYGI
PANEL », ayant son siège à 5380 Fernelmont (Noville-les-Bois), Rue Georges Cosse, 4, RPM - TVA
BE 0886.015.816, constituée sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée sous la
dénomination « NEW RAMIC », aux termes d’un acte avenu le 21 décembre 2006, publié par extrait
aux Annexes du Moniteur Belge du 10 janvier suivant sous le numéro 07006411, laquelle a pris les
résolutions suivantes :
"... Première résolution
La société à responsabilité limitée « CRIXUS MANAGEMENT », représentée par son permanent,
Monsieur Lorenzo BONGIOVANNI, déclare avoir dressé le rapport préalable prévu par l’article 5.101
du Code des sociétés et des associations en date de ce jour.
Ce rapport expose la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social.
Un exemplaire dudit rapport est conservé par le Notaire REMY instrumentant après avoir été
paraphé et signé «ne varietur» par le comparant.
L’assemblée constate que toutes les formalités préalables prescrites par l'article 5.101 du Code des
sociétés et des associations ont été accomplies.
Deuxième résolution
L’assemblée décide, en suite de la résolution qui précède, de modifier l’objet social de la société et
ce, afin que cette dernière puisse s’orienter vers de nouveaux domaines d’activités, jugés
nécessaires ou utiles au développement souhaité pour elle.
Cette modification est fondée sur les orientations nouvelles de la société et sur des opportunités
éventuelles d’affaires en ces domaines.
L'assemblée décide, dès lors de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  la fabrication de plaques de polyester de type « Plaque de polyester Ramic » ou de ses dérivés
et la pose de ces dernières;
    •  les travaux de menuiserie ;
    •  le montage de cloisons mobiles, de revêtement de murs, de plafonds ..., en bois ou en matière
plastique ;
    •  la pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux.
Elle pourra, également, prendre par apport, par cession ou par souscription, par intervention
financière ou par tout autre moyen, tout intérêt ou participation dans toutes sociétés ou entreprises
belges ou étrangères. Elle pourra même fusionner, conclure des accords en faisant l’apport ou la
cession de tout ou partie de son actif.
Elle peut aussi :
    •  faire ses opérations en nom et compte propre, mais aussi pour compte de ses membres, et
Volet B
même, pour compte de tiers notamment à titre commissionnaire ;
    •  accomplir toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et
immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser par voie de
souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant
une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général effectuer toutes
opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social ;
    •  exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés ;
    •  se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au
sens le plus large.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Troisième résolution
L’assemblée décide de confirmer, authentiquement, ce qui n’a pas été fait lors de la précédente
modification des statuts, qu’il a été mis à la fonction de gérant de la société à responsabilité limitée «
CRIXUS MANAGEMENT ».
L’assemblée générale procède immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée.
Est ici intervenue, ladite société « CRIXUS MANAGEMENT », laquelle déclare, par son représentant
prénommé, Monsieur Lorenzo BONGIOVANNI, expressément accepter.
Son mandat est gratuit.
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant
démissionnaire pour l’exécution de son mandat..."
Pour extrait analytique conforme.
David REMY
Notaire à Fernelmont