N° d'entreprise : 0876614536
Nom
(en entier) : AKKANTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Terhulpsesteenweg 189
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Op heden, twintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AKKANTO", waarvan de
zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 189, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Machtiging tot inkoop eigen aandelen.
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur, in toepassing van artikel 7:215 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om vierhonderd eigen aandelen van de
Vennootschap, te verwerven door aankoop tegen een minimumprijs van vijfhonderd (500) euro en
een maximumprijs van zevenhonderdvijftig (750) euro. Deze machtiging geldt voor een periode van 5
jaar.
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten door invoering van een nieuw artikel 4 bis,
zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste woensdag van maart om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 14 van de statuten te wijzigen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op woensdag 27
maart 2024 om 10:00 uur.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de tussen
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst en voormelde machtiging tot inkoop eigen
aandelen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.
Artikel 1.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht onder de naam "AKKANTO".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
Artikel 2.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland
1) advies in interne en externe communicatie en public relations in de breedste zin van het woord.
2) de aankoop en de verkoop van alle roerende waarden zoals rentetitels, openbare fondsen,
aandelen en obligaties van alle aard, de ondersteuning, de promotie en de aankoop van de
participatie bij wege van inbreng in speciën of in natura, de fusie, de onderschrijving, de financiële
tussenkomst of anders, in alle vennootschappen of instellingen van financiële, commerciële of
industriële aard.
De vennootschap mag instaan voor het beheer, het toezicht en de controle van alle verbonden
vennootschappen en alle andere vennootschappen waarmee een participatieband bestaat, en alle
leningen aan deze toestaan, onder eender welke vorm en voor eender welke duur, evenals alle
verplichtingen van deze garanderen.
De vennootschap kan zich alle roerende of onroerende goederen, exploitatiegoederen of -middelen
toe-eigenen, deze in huur geven of nemen, oprichten, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen ondernemen die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendom daaraan verbonden zij kan ten titel van investering alle roerende en
onroerende goederen aankopen, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het
voorwerp van de vennootschap.
KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 3.
Het ingeschreven en volstort kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op het bedrag van
TWEEHONDERD VEERTIG DUIZEND EURO (€ 240.000,00) en wordt vertegenwoordigd door
tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde
rechten en voordelen toekennen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en
genummerd zijn van 1 tot 337, van 601 tot 2248 en van 2286 tot 2.400.
(…)
BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6)
jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door
de algemene vergadering.
De functie van bestuurder kan enkel uitgeoefend worden door natuurlijke personen tot en met de
leeftijd van zeventig (70) jaar.
Indien de vennootschap evenwel is opgericht door twee (2) personen of indien op een algemene
vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan. Zolang de raad van bestuur slechts
twee (2) leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.
Indien de vennootschap tot bestuurder van een andere vennootschap wordt benoemd, benoemt zij
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde
voorwaarden en is onderworpen aan dezelfde aansprakelijkheden als zou hij deze functie in eigen
naam en voor eigen rekening uitoefenen, onverminderd de solidaire aansprakelijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon kan haar vaste vertegenwoordiger
slechts herroepen indien zij onmiddellijk een opvolger benoemt. De benoeming en de beëindiging
van het mandaat van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregels als
zou de vaste vertegenwoordiger dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitoefenen
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon als
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij
dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.
Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet
de tijd uit van degene die hij / zij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende
bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. Indien meerdere plaatsen van bestuurders
openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle
openvallende vacatures tegelijk te voorzien.
Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat
de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Artikel 9.
De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder
op verzoek van één of meer bestuurders. Deze bijeenroeping geschiedt tenminste drie (3)
kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid.
In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in
de oproeping.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden
worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Iedere bestuurder kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zij handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de raad van
bestuur om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
/ haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders
aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, met dien verstande dat tenminste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn.
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
Artikel 10.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die erom verzoeken. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast
in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel 11.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die naargelang hetgeen bepaald bij hun benoeming, afzonderlijk dan wel gezamenlijk
mogen optreden
De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere
lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden
verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Artikel 12.
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, die naargelang hetgeen bepaald bij diens
benoeming, afzonderlijk dan wel gezamenlijk mag optreden
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de bijzondere lasthebbers, die aangesteld zijn door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 14.
In de mate waarin dit vereist wordt door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze
statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen
opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor
de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de
algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan
een commissaris tijdens zijn/haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering
worden ontslagen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van maart om
tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer
aandeelhouders die één / tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproeping.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan het bestuursorgaan de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
(…)
Artikel 17.
Indien de oproeping dit vereist, moet een aandeelhouder, om te worden toegelaten, minstens drie (3)
werkdagen voor de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze
vergadering deel te nemen per brief, of e-mail ter kennis brengen van de raad van bestuur of in
voorkomend geval de vereffenaars.
Artikel 18.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 20.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn / haar
lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de
identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan
de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.
(…)
JAARREKENING - WINSTVERDELING ONTBINDING - VEREFFENING - ALGEMENE
BEPALINGEN
Artikel 24.
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op één en dertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1 0 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één/twintigste (5 % ) van de
nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
Elke uitkering van dividend of interim-dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd was met de
voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27.
Bij vereffening zullen, na afbetaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of consignatie
van de daartoe benodigde sommen, de netto-activa gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen
nadat ze gelijkgesteld werden op het vlak van volstorting, door bijkomende opvraging of gedeeltelijke
terugbetaling.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de volgende bestuursmandaten:
- Accès Direct SA, vertegenwoordigd door Pierre Rion
- Deemanco SRL, vertegenwoordigd door Dominique Eeman
- TBHF SRL vertegenwoordigd door Thierry Bouckaert
- Comrad Advisors SRL, vertegenwoordigd door Julien Radart
- Fox & Hedgehog BV, vertegenwoordigd door Bjorn Andries
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:
- Fox & Hedgehog BV, vertegenwoordigd door Bjorn Andries
De vergadering herbenoemt de volgende bestuurders, met ingang vanaf twintig december
tweeduizend drieëntwintig, voor een duur van één jaar:
- De naamloze vennootschap “Accès Direct”, met zetel te 5030 Gembloux, Sentier du Chafor 3 boîte
41, vertegenwoordigd door de heer RION Pierre Henri, geboren te Waregem op 12 juli 1984.
- De besloten vennootschap “Deemanco”, met zetel te 1180 Ukkel, Sumatralaan 23,
vertegenwoordigd door de heer EMAN Dominique Emmanuelle Georges Louis, geboren te Gent op
14 augustus 1957.
- De besloten vennootschap “TBHF”, met zetel te 1180 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg
189, vertegenwoordigd door de heer BOUCKAERT Thierry Olivier Michel, geboren te Sint-Agatha-
Berchem, op 23 december 1965
- De besloten vennootschap “Comrad Advisors”, met zetel te 5081 La Bruyère, Rue du Village, Meux
54, vertegenwoordigd door de heer RADART Julien Bernard Didier Claire, geboren te Wilrijk op 7
september 1981.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering benoemt de volgende bestuurders , met ingang vanaf twintig december tweeduizend
drieëntwintig, voor een duur van één jaar:
- De besloten vennootschap “NaCH”, met zetel te 1190 Vorst, Meloenstraat 32 bus TM00,
vertegenwoordigd door de heer BARZAL Christopher Joseph Emile, geboren te Elsene op 16
december 1980.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van impact advocaten cv, met
zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5B, bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris