Ondernemingsnr : 0430063554
Naam
(voluit) : PLANTIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizershoek 312
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 10 februari
2023, geregistreerd zesentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 15 februari 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4794, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De naamloze vennootschap "PLANTIMEX", met zetel te
2550 Kontich, Keizershoek 312, BTW BE0430.063.554, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0430.063.554.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 12 januari 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Groothandel in bloemen en planten, geneeskrachtige planten, zaad en pootgoed en alle
desbetreffende verpakkingen en aanverwanten;
    •  Kleinhandel in bloemen en sierplanten;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer en van
bloemen, sierplanten, struikgewassen, groenten en fruit, aardappelen en overige en diensten die
hiermede verband houden
Luik B
    •  De productie, bewerken, het verpakken en het verhandelen van gevriesdroogde bloemen en
planten , groenten en fruit, aardappelen en overige
    •  Interieurdecoratie;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer artikelen van
glas, porselein, gleiswerk, aardewerk, plastiek, smeedijzer en koper;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer
tuingereedschap, tuinmeubelen, tuinhuisjes en serres
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer kerstbomen
en sierbomen, potgrond en meststoffen, verpakkingsmateriaal;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer en pootgoed,
zaaigranen en zaden;
    •  Samenstellen en verhandelen van arrangementen gemaakt met bovenvermelde producten ;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Managementactiviteiten van holdings. Het uitoefenen van management-, consulting- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen (onder meer dagelijks bestuur), het sluiten van consultingovereenkomsten en het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
    •  Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfs- plan, het marketingplan, het financieel
plan en dergelijke meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
compliance;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layout van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond rekrutering en selectie;
g) het geven van opleidingen;
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in buitenlandse en binnenlandse
ondernemingen;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  Het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz;
    •  Berekening van kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie;
    •  Algemene audit-activiteiten;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Advisering in verband met informaticaprogramma's en de toepassing ervan: analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van
databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen;
    •  Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook;
    •  Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, kopen, verkopen, huren, verhuren,
beheren, oprichten, doen oprichten, doen bouwen en verbouwen, vervreemden en verkavelen van
gebouwde en/of onbebouwde onroerende goederen. Onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen aangegaan voor eigen rekening of
voor derden en/of door derden;
    •  Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime, zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen;
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
Luik B
exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen,
versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DERDE BESLUIT: Bevestiging verhoging kapitaal door incorporatie reserves waardoor het gebracht
wordt van vierhonderdvijfennegentigduizend achthonderd euro (€ 495.800,00) naar
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het kapitaal van de vennootschap werd ingevolge de omzetting van BEF naar EUR omgezet naar
vierhonderd vijfennegentigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro en vijf cent (€ 495.787,05).
Ingevolge de jaarvergadering van 27 april 2001 werd besloten om over te gaan tot kapitaalverhoging
via omzetting van reserves in kapitaal, doch deze beslissing vond plaats zonder statutenwijziging. Op
de algemene vergadering van 27 april 2001 werd beslist tot incorporatie van vierduizendtweehonderd
en twaalf euro en zesennegentig cent (€ 4.212,96) om het kapitaal te brengen op vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00).
Deze beslissing werd echter niet gepubliceerd en aldus werd in de akte verleden voor notaris
Vanden weghe te Mechelen dd. 27 december 2011 melding gemaakt van een kapitaal van
vierhonderdvijfennegentigduizend achthonderd euro (€ 495.800,00) te weten de omzetting van BEF
naar EUR mits afronding naar boven (binnen de grenzen te weten max 1.000,00 EUR of 4%).
In de jaarrekeningen werd echter, in overeenstemming met de beslissing van 27 april 2001 steeds
gewag gemaakt van een kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), waardoor de huidige
vergadering voormelde beslissing in deze akte wenst te bevestigen en de statuten dienaangaande
wenst te wijzigen, met afschaffing van de nominale waarde per aandeel.
De vergadering bevestigt de incorporatie van reserves in het kapitaal waardoor het kapitaal
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat deze incorporatie van reserves niet gepaard gaat
met de uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te
stellen op de eerste maandag van de maand juni om 12.00 uur.
De volgende jaarvergadering zal aldus plaatsvinden op 5 juni 2023 om 12.00 uur.
VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met
voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “PLANTIMEX”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Groothandel in bloemen en planten, geneeskrachtige planten, zaad en pootgoed en alle
desbetreffende verpakkingen en aanverwanten;
    •  Kleinhandel in bloemen en sierplanten;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer en van
bloemen, sierplanten, struikgewassen, groenten en fruit, aardappelen en overige en diensten die
hiermede verband houden;
    •  De productie, bewerken, het verpakken en het verhandelen van gevriesdroogde bloemen en
planten , groenten en fruit, aardappelen en overige;
    •  Interieurdecoratie;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer artikelen van
glas, porselein, gleiswerk, aardewerk, plastiek, smeedijzer en koper;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer
tuingereedschap, tuinmeubelen, tuinhuisjes en serres;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer kerstbomen
en sierbomen, potgrond en meststoffen, verpakkingsmateriaal;
    •  Groot- en kleinhandel, detailhandel en handel op commissie, met invoer en uitvoer en pootgoed,
zaaigranen en zaden;
    •  Samenstellen en verhandelen van arrangementen gemaakt met bovenvermelde producten ;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Managementactiviteiten van holdings. Het uitoefenen van management-, consulting- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen (onder meer dagelijks bestuur), het sluiten van consultingovereenkomsten en het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
    •  Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfs- plan, het marketingplan, het financieel
plan en dergelijke meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
compliance;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layout van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond rekrutering en selectie;
g) het geven van opleidingen;
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in buitenlandse en binnenlandse
ondernemingen;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  Het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz;
    •  Berekening van kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie;
    •  Algemene audit-activiteiten;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Advisering in verband met informaticaprogramma's en de toepassing ervan: analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van
databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen;
    •  Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook;
    •  Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, kopen, verkopen, huren, verhuren,
beheren, oprichten, doen oprichten, doen bouwen en verbouwen, vervreemden en verkavelen van
gebouwde en/of onbebouwde onroerende goederen. Onroerende goederen in hypotheek stellen en
Luik B
al haar andere goederen, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen aangegaan voor eigen rekening of
voor derden en/of door derden;
    •  Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime, zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.;
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen,
versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 20.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/20.000ste van het kapitaal.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
    2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
    3.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    1.  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    2.  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    3.  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
    2.  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
Luik B
    2.  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
    1.  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    1.  Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen
in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
    2.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn.
    3.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    4.  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
    5.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
    6.  Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
    1.  De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
    2.  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    3.  Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Deze beperking aan de individuele bevoegdheid van de bestuurders kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
    1.  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
    2.  Zij kunnen individueel optreden.
    3.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    4.  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur.
    5.  De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder alleen.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
    1.  Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
    2.  De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV)
    1.  Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
    2.  Tenzij de raad van bestuur de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van
bestuur in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de
oproepings-brief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
    3.  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
    4.  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de eerste maandag van de maand juni,
om 12.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    1.  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
    1.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
    2.  Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
    1.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
    1.  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
    1.  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    2.  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Keizershoek 312 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG MET KWIJTING EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap "NVT
Luik B
HOLDING INTERNATIONAL”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Gerda Nagels,
te herbenoemen voor een periode van zes (6) jaar.
In de jaarvergadering van 2021 werd voorzien om de statuten te wijzigen naar de
vertegenwoordiging door één bestuurder, in welk kader voornoemde vennootschap “NVT HOLDING
INTERNATIONAL” werd benoemd, doch de vergadering wenst in afwijking van wat werd besloten in
de jaarvergadering van 2021 het aantal bestuurders te bepalen op vier (4) en beslist om te
benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
    •  de besloten vennootschap ELLEN VAN TURNHOUT met zetel te 2820 Bonheiden,
Muizensteenweg 60 en ondernemingsnummer 0795.891.532, die voor de uitvoering van deze
opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Ellen Van Turnhout, geboren te Duffel op
14 april 1982, wonende te 2820 Bonheiden, Muizensteenweg 60, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  de besloten vennootschap JOLIEN VAN TURNHOUT met zetel te 2560 Nijlen, Hemelweg 10 en
ondernemingsnummer 0795.900.836, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Jolien Van Turnhout, geboren te Duffel op 26 januari 1988,
wonende te 2500 Lier, Bossen 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  de besloten vennootschap NICK VAN TURNHOUT met zetel te 2500 Lier, Beekstraat 110 en
ondernemingsnummer 0795.904.301, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger aanduidt de heer Nick Van Turnhout, geboren te Duffel op 12 februari 1991,
wonende te 2500 Lier, Beekstraat 110 /A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
Onmiddellijk daarop volgend komt de raad van bestuur bijeen en besluit de besloten vennootschap
“NVT HOLDING INTERNATIONAL” te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
TIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
"ACCOUNTINGTEAM", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, met ondernemingsnummer
0430.953.479 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- notulen van de bestuurder.