Ondernemingsnr : 0436159312
Naam
(voluit) : CHARNICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middenstraat 63
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“CHARNICO”
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 3580 Beringen (Koersel), Middenstraat 63
ondernemingsnummer 0436.159.312
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden, op 23 februari 2021,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CHARNICO”, met zetel te 3580 Beringen (Koersel), Middenstraat 63,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
0436.159.312. Opgericht als coöperatieve vennootschap onder de naam "T.G.L." bij onderhandse
akte van 3 januari 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari
1989 onder nummer 154, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden op 26 december 2017, bekendgemaakt in gezegde
Bijlagen van 19 januari 2018, onder nummer 18014627.
Die volgende beslissingen genomen heeft.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aanpassing van de rechtsvorm van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm
van een BV.
2. De vergadering stelt vast dat, gelet op de aanneming van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het werkelijk gestort vast kapitaal van de
Vennootschap en de wettelijke reserve die op heden in totaal zesentwintigduizend en achtentwintig
euro en éénentachtig cent (€26.028,81) bedragen en samengesteld zijn als volgt:
- vast gedeelte van het kapitaal: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00);
- variabel gedeelte van het kapitaal: nul euro (€0,00);
- wettelijke reserve: zevenduizend vierhonderdzesenderig euro en éénentachtig cent (€ 7.436,81);
worden omgevormd in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘Inbreng’ en
‘reserves’:
- inbreng-onbeschikbaar: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00);
- statutair onbeschikbare reserves: zevenduizend vierhonderdzesenderig euro en éénentachtig
eurocent (€ 7.436,81).
Vermits het voormeld kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, dient er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
De vergadering beslist vervolgens om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’, en ‘reserve’.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De krachtlijnen van deze
Luik B
statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHARNICO"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3580 Beringen (Koersel), Middenstraat
63.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp :
Het optreden of doen optreden als boekhoudkantoor, de uitoefening van een adviesprak-tijk inzake
financiële, fiscale of sociale aangelegenheden, alsmede het oprichten van, deelnemen in andere
ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
Immobiliënbeheer, syndicusschap, de verkoop en beheer van onroerende goederen, de coördinatie
en promotie van bouwprojecten, aankoop, verkoop, verkaveling en verhuur van onroe-rende
goederen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige han-delingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlij-king van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te brei-den.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks be-langen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, vereni-gingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhan-gend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- INBRENGEN:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die over-eenkomstig artikel 5:73, § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De volgende thans in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerders worden eervol ontslagen, te
weten:
- de heer BEERTEN Luc, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Middenstraat 63;
- mevrouw GEUKENS Chantal, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Middenstraat 63.
De vergadering stelt het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie worden benoemd
voor onbepaalde duur:
- de heer BEERTEN Luc, voornoemd. Dit mandaat is onbezoldigd;
- mevrouw GEUKENS Chantal, voornoemd. Dit mandaat is onbezoldigd.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering beslist het bestuursorgaan te machtigen om over te gaan tot uitvoering van
voormelde beslissingen.
Bij deze wordt een bijzondere volmacht gegeven aan enerzijds, de Besloten Vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0875.430.542 en met BTW-nr.
0875.430.542, met zetel te Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers. Aan voornoemde volmachthouders zijn in het bijzonder elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht of elke latere opdracht.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.