Ondernemingsnr : 0459139107
Naam
(voluit) : Cotrain
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varenstraat 93
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere,  geassocieerd  notaris te Antwerpen op 15
december 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit  tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “COTRAIN” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- informatica;
- informatietechnologie projecten;
- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake informatica,
informaticatechnologie projecten, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren;
- het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeem analyse,
installatie, bediening en opleiding van computers;
- de detachering van informaticaspecialisten;
- de aan- en verkoop van hardware en software en andere kantoormachines, dit zowel voor groot- als
kleinhandel;
- de handel in en de ontwikkeling van computerbeheerssystemen;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken (software en hardware);
- groot- en kleinhandel in kantoormachines en kantoormeubilair;
- commercialisering en verhuur van zelf voortgebrachte creaties en de erop betrekking hebbende
artikelen
- uitgeven van mediadragers zoals boeken;
- de klein- en groothandel in hobby en geschenkartikelen, breigarens, knutselmateriaal,
tekenmateriaal, schildersmateriaal en materiaal tot het vervaardigen van handwerk in de meest ruime
zin van het woord;
- het vervaardigen en verkopen van imitatiesieraden;
- het geven van cursussen over het hoe gebruiken en
het hoe verwerken van al het hobby en knutselmateriaal;
- recrutering en selectie;
- verzorgen van opleidingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en/of diensten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe bestaande
produkten, technologieën en hun toepassingen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen;
- het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten, omvattende ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten
met hogere risicograad; de vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige
andere rechtsgeldige wijze van verwerving en haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken;
- het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen; het bestuur en de vereffening waarnemen in alle
vennootschappen waarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar vennoten of
zaakvoerders en in het bijzonder de ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang
bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de
realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's
voortspruitend uit schommelingen
van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële
operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke
Luik B
zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
- het beheren van roerende en/of onroerende vermogens en de huurfinanciering van onroerende
goederen van derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende en/of roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende en/of roerende goederen;
- het oordeelkundig uitbreiden van haar eigen roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden;
- projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
- het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
- inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium. Worden wel uitgesloten de
handelingen die wettelijk gereglementeerd zijn en voorbehouden zijn aan de makelaars in
onroerende goederen.
Behoudens uitdrukkelijke toelating verleend door de Commissie voor Bank- en Financiewezen is het
de vennootschap verboden om activiteiten te verrichten die gereglementeerd worden in het
beurswetboek. Zijn uitdrukkelijk verboden de verrichtingen dewelke voorbehouden zijn aan de
vennootschappen voor vermogensbeheer en de vennootschappen voor beleggingsadvies. De
vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar winsten uit te keren
overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Hellemans Marc, wonende te 2840 Rumst, Varenstraat 93.
    •  Mevrouw Duerinck Natalie, wonende te 2840 Rumst, Varenstraat 93.
 
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst,
Varenstraat 93.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De besloten vennootschap “KONSILANTO”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7B bus 0201, en haar mandatarissen en lasthebbers:
•A.K.A.G.! besloten vennootschap, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan
Jacobs;
•Ultra Wolf besloten vennootschap, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
Luik B
•VAMOSY commanditaire vennootschap, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
•ACC-KODI commanditaire vennootschap, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.