Griffie
Ondernemingsnr : 0458.659.946
Naam
CARROSSERIE MONNAERS	(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Azaleastraat 2, 9930 Lievegem	Volledig adres v.d. zetel :
-	-	-	-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslag
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in toepassing van artikel 5:85 WVV
van 16 december 2024
1/ Ontslag van Peter Monnaers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van Peter Monnaers als bestuurder
van de vennootschap, gedateerd op 16 november 2024 en gehecht aan onderhavige notulen en
beslist met eenparigheid van stemmen om het vrijwillig ontslag van Peter Monnaers, met
woonplaats te 9930 Lievegem Karel Lodewijk Ledeganckstraat 49, als niet-statutaire bestuurder
van de vennootschap te aanvaarden, en dit met ingang op 16/12/2024. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Barbara De Booser als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van Barbara
De Booser, met woonplaats te 9930 Lievegem Karel Lodewijk Ledeganckstraat 49, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Glenn Monnaers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van Glenn
Monnaers, met woonplaats te 9930 Lievegem Dreef 86/030, als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 1/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan BV umain Gent,
rechtspersoon met zetel te 9030 Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder
nummer 0426.987.070, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Wouter Van de Velde, bestuurder
van BV umain Gent, tekenen.
Voor de vennootschap
BV umain Gent, vertegenwoordigd door Wouter Van de Velde, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht