francophone dGreffe
Nº d'entreprise 0535.803.353
Nom
THEODORUS III	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège:	Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : SA: APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - MISE EN LIQUIDATION -
NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR - POUVOIRS
'Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du trente et un mars deux mille vingt-cinq.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "
Theodorus III ", ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), allée de la Recherche, 12.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro 0535.803.353, et non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
A pris les résolutions suivantes :
:( ... )
V. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration établi conformément à l'article 2 :71 § 2 du Code des Sociétés et des Associations,
et justifiant la proposition de dissolution de la société, auquel est joint une situation active et passive
de la société, arrêtée au 31 décembre 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois
avant la présente assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.
Chaque actionnaire reconnaît en avoir reçu une copie préalablement et en avoir pris connaissance
et renonce, pour autant que de besoin au délai de communication de ce rapport.
Un exemplaire de ce document demeure ci-annexé.
VI. RAPPORT DU COMMISSAIRE
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du commissaire, établi
conformément à l'article 2 :71 § 2 du Code des Sociétés et des Associations, étant la société à
responsabilité limitée " B.S. T. Reviseurs d'Entreprises ", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise 240 boîte 16, RPM Bruxelles 0444.708.673, TVA BE 0444.708.673, représentée par
Monsieur Benoit Steinier, Reviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux à la même adresse, sur ladite
situation active et passive.
Le rapport du commissaire, préqualifié, conclut dans les termes suivants:
:« Conclusion
Conformément aux articles 2:71, §2, al. 3 du Code des sociétés et des associations, nous émettons,
en notre qualité de commissaire, un rapport adressé à l'assemblée générale extraordinaire de la SA
« THEODORUS III » sur l'état résumant la situation active et passive de la société qui y est joint.
Ainsi, notre mission s'inscrit dans la décision proposée de dissolution volontaire de la société.
Dans le cadre de notre mandat de Commissaire de la SA « THEODORUS III », nous sommes
chargés de plein droit de cette mission de contrôle, pour laquelle l'organe d'administration nous a
sollicité le 15 février 2025.
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition
de dissolution de la SA « THEODORUS III », établi en vertu du référentiel comptable applicable en
Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 décembre
2024 avec un total de bilan de 909.082,94 EUR et un actif net de 163.489,48 EUR donne une image
fidèle de la situation de la SA « THEODORUS III » conformément au référentiel comptable
applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme relative à la mission du professionnel
dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités
du commissaire ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre
rapport de contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons cependant été en mesure d'effectuer
les travaux nécessaires.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive de la société, clôturé le 31 décembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la
société, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un
rapport justifiant la proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises
par le Code des sociétés et des associations pour la dissolution.
L'organe d'administration est également responsable de la mention des plus-values non exprimées
dans l'annexe à l'état résumant la situation active et passive.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration de dissoudre et de liquider la société,
l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir en
annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires dans le cadre de
l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1 du
Code des sociétés et des associations et de l'article 3:6, §2 de l'Arrêté royal portant exécution du
Code des sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le commissaire ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de
leurs responsabilités.
Responsabilités du commissaire
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état
résumant la situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Nous avons effectué notre contrôle selon la Norme relative à la mission du professionnel dans le
cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 du Code des sociétés et des
associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Bruxelles,
le 28 mars 2025
BST Réviseurs d'Entreprises,
S.R.L. de réviseurs d'entreprises,
représentée par
Benoit STEINIER,
Réviseur d'entreprises. ».
Chaque actionnaire reconnaît en avoir reçu une copie préalablement et en avoir pris connaissance
et renonce, pour autant que de besoin au délai de communication de ce rapport.
Un exemplaire de ce document demeure ci-annexé.
ATTESTATION NOTARIALE
Conformément à l'article 2 :71 § 6 du Code des Sociétés et des Associations, le Notaire soussigné
déclare, après vérification, attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant
à la présente société en vertu du § 2 dudit article 2 :71.
VII. DISSOLUTION ANTICIPEE ET MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la présente société et prononce sa mise en
liquidation à compter de ce jour. La société est donc réputée exister uniquement pour sa liquidation
jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutes les pièces émanant de la société doivent mentionner qu'elle est
en liquidation.
La décision de dissolution de la société met fin de plein droit aux mandats des administrateurs.
VIII. NOMINATION DU LIQUIDATEUR - POUVOIRS ET EMOLUMENTS DU LIQUIDATEUR
L'assemblée décide de fixer à un (1) le nombre de liquidateur et appelle à ces fonctions :
Monsieur VAN DER BORGHT Nicolas, domicilié à 1180 Uccle, avenue des Myrtilles 56 A, avocat, ici
représenté et qui accepte ce mandat. Une copie de son acceptation écrite restera conservée dans le
dossier du Notaire soussigné
Conformément à l'article 2 :82 du Code des Sociétés et des Associations, le liquidateur a déclaré par
écrit qu'il n'a jamais été condamné pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour
vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni été dépositaire, tuteur, administrateur ou
comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile.
Un certificat de bonne vie & mœurs daté du 25 mars 2025 est conservé dans le dossier du Notaire
soussigné.
L'assemblée générale constate et déclare qu'il résulte de la situation active et passive établie
conformément à l'article 2 :71 § 2 du Code des Sociétés et des Associations que tous les créanciers
pourront être remboursés intégralement. En conséquence, la nomination du liquidateur ne doit pas
être confirmée par le Président du Tribunal, conformément à l'article 2 :84 du Code des Sociétés et
des Associations.
L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus conformément aux articles 2 :87 et
suivants du Code des Sociétés et des Associations.
En application de l'article 2 :88 du Code des Sociétés et des Associations, la présente assemblée
autorise spécialement le liquidateur à accomplir tous les actes prévus à l'article 2 :88 § 1 et 2 du
Code des Sociétés et des Associations.
Il peut dispenser l'Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) (anciennement
appelé le Conservateur des Hypothèques) de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de
toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres
empêchements.
Par ailleurs, l'assemblée autorise le liquidateur à clôturer le ou les compte(s) bancaire(s) de la
société une fois la liquidation elle-même clôturée.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires telle partie des pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes
auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur. ( .... )
IX. POUVOIRS SPECIAUX
L'assemblée confère tous pouvoirs au liquidateur, avec pouvoirs de subdélégation, aux fins
d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société à la
Banque Carrefour des Entreprises ou auprès de toutes autres administrations compétentes.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
- au notaire soussigné pour le dépôt d'une copie du présent acte au greffe du Tribunal de l'entreprise
compétent pour publication dans les annexes du Moniteur belge et, le cas échéant, pour le dépôt
des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent.
Pour extrait analytique conforme :
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présence, 14 procurations, 1 rapport de l'organe
d'administration et 1 rapport du réviseur d'entreprises.