Ondernemingsnr : 0864279403
Naam
(voluit) : UROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bakkersdreef (Heide) 2
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Valérie Benfeld te Mechelen, op 15 maart 2022, neergelegd ter registratie in de e-registratie en bij de
ondernemingsbank te Antwerpen – afdeling Antwerpen via e-depot, op 16 maart 2022, dat de
algemene vergadering van de naamloze vennootschap UROM, met ondernemingsnummer BE
0864.279.403 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit :
- activiteiten met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; de activiteiten van beheerder van goederen die
instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten.
De vergadering stelt vast dat voormalig artikel 3 van de statuten na voormeld besluit tot aanvulling
van het voorwerp als volgt is :
“De vennootschap heeft als voorwerp :
Het verlenen van adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van organisatie,
efficiency, planning en tevens administratieve, juridische en fiscale ondersteuning.
De toezicht en de algemene controle houden over de activiteiten van vennootschappen, in de
ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
het vertegenwoordigen en beheren van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal in de ruimste zin van het woord.
Verkoop van electronica, computers, domotica, software, printers, inkt en alle toebehoren voor
printers en computers;
Het verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake informatica,
bedrijfsorganisatie, -beleid en -beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken
van financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
Verlenen van diensten in de informatica, o.a. projectmanagement, software-ontwikkeling,
systeembeheer, hosting, domeinen en websites, installatie en levering van domotica;
Import en export van goederen en diensten met betrekking tot bovenstaande activiteiten;
Luik B
Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen;
Klein- en groothandel in wijnen, sterke drank, likeuren, champagne en dergelijke meer;
Klein- en groothandel in koffie en thee;
Het verzorgen van degustaties, evenementen, feesten;
Activiteiten met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen; de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor
ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere
ondernemingen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie,
borgstelling, het waarnemen van bestuurdersmandaten of op gelijk welke andere wijze.”
Derde besluit
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering op de laatste vrijdag van de maand
juni om 18 uur te laten plaatsvinden, zoals gewijzigd in nagemeld artikel 23.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(hierna bij uittreksel overgenomen) :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "UROM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
Het verlenen van adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van organisatie,
efficiency, planning en tevens administratieve, juridische en fiscale ondersteuning.
De toezicht en de algemene controle houden over de activiteiten van vennootschappen, in de
ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
het vertegenwoordigen en beheren van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal in de ruimste zin van het woord.
Verkoop van electronica, computers, domotica, software, printers, inkt en alle toebehoren voor
printers en computers;
Het verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake informatica,
bedrijfsorganisatie, -beleid en -beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken
van financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
Verlenen van diensten in de informatica, o.a. projectmanagement, software-ontwikkeling,
systeembeheer, hosting, domeinen en websites, installatie en levering van domotica;
Import en export van goederen en diensten met betrekking tot bovenstaande activiteiten;
Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen;
Klein- en groothandel in wijnen, sterke drank, likeuren, champagne en dergelijke meer;
Klein- en groothandel in koffie en thee;
Het verzorgen van degustaties, evenementen, feesten.
Activiteiten met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen; de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor
ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere
ondernemingen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie,
Luik B
borgstelling, het waarnemen van bestuurdersmandaten of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Luik B
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, zoals zij bij vergadering
van 1 juli 2018 werden aangesteld voor een duur van 5 jaar, doch niet gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer MULDER Paul, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rotterdam (Nederland) op 21
februari 1984, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd, wonende te 2950
Kapellen, Hoevensebaan 204/0009;
- de heer MULDER Robertus Paulus Frederik Hendrik, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Utrecht (Nederland) op 21 april 1945, echtgenoot van mevrouw BHIKHOE Bedjawatie Ursila, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 220/0002;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2, zoals hierna weergegeven en zij worden benoemd
voor een termijn van zes jaar:
- de heer MULDER Paul, voormeld;
- de heer MULDER Robertus, voormeld;
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Hoevensebaan 204/009.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
“Plusaccount bvba”, met zetel te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 22, teneinde het nodige te doen
met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Valérie Benfeld te Mechelen,
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
de tekst van de gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan 15 maart 2022.