Ondernemingsnr : 0457490701
Naam
(voluit) : METAALWERKEN SLEGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1121
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 9 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap METAALWERKEN
SLEGERS, waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1121,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0457.490.701, geregistreerd bij de BTW-administratie
onder nummer BE0457.490.701, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend
vijfhonderd euro (€ 19.500,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
negenhonderdvijftig euro (€ 1.950,-) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen. De vennootschap
draagt voortaan de naam “MTF Metaalwerken Slegers”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van de vennootschap gehouden op 3 november 2023 waarbij er het volgende beslist werd:
“De vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, het bij ontslagbrief van 3 november 2023
aangeboden ontslag als bestuurders, te aanvaarden van:
• de heer Luc SLEGERS, geboren te Genk op 08/05/1964, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer (...), wonende te 3665 As, Bilzerweg 73.
• mevrouw Dorine SCHREURS, geboren te Genk op 02/09/1966, ingeschreven in het rijksregister
onder nummer (...), wonende te 3665 As, Bilzerweg 73.
Er wordt hen tussentijdse kwijting verleend voor het door hen uitgeoefende mandaat. Deze verleende
kwijting zal, onder voorbehoud van bedrog en/of fraude, bevestigd worden op de eerst volgende
jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend per 31-12-
2023.
Het aanvaarde ontslag zal bij buitengewone algemene vergadering, gepland op 9 november 2023,
bevestigd en bekrachtigd worden. (…)
2. Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot (enige) bestuurder, met onmiddellijke ingang
en voor onbepaalde duur, en die aanvaardt:
• MTF GROUP BV, met zetel te 3500 Hasselt, Stadsheide 29, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0775.599.231
Onmiddellijk hierna heeft de vergadering kennisgenomen van de aanstelling van volgende vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV voor de uitoefening van het mandaat als
bestuurder in de vennootschap:
• voor MTF GROUP BV: de heer Peter SCHREURS, geboren te Genk op 11 maart 1967,
ingeschreven in het rijksregister onder nummer (...), wonende te 3600 Genk, Schepersweg 31.”
De algemene vergadering bevestigt voorgaande en stelt vast dat er geen statutaire bestuurders meer
werden aangesteld. De desbetreffende clausule wordt hierna geschrapt uit de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het
voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam MTF
Metaalwerken Slegers.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, trapleuningen en hekwerken, metalen luiken en
metalen schrijnwerk; het plaatsen van roosters, uitrekbare en roldeuren en van buitenrolluiken (met
inbegrip van het werk in de werkplaats gevolgd door plaatsing), alsmede het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- Het ondernemen van metaalwerken, onder meer omvattende: * plaat- en metaalbewerking, zoals
metaaldrukwerk, decoratie en bescherming van metalen, fabricage van artikelen van plaatijzer voor
niet industrieel gebruik en niet-elektrische huishoudtoestellen, fabricage van metalen meubelen,
fabricage van sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk, fabricage van lichte metalen dozen en
verpakkingen, fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van
klein timmerwerk en van klein ketelwerk, fabricage van artikelen van gesmeed ijzer en de fabricage
van metalen constructies, met uitzondering van de aanneming van metalen dakbedekkingen van
gebouwen; * snijtuigsmederij en fabricage van gereedschap, Kleine metalen artikelen voor kleding,
huishouding, handel en nijverheid, messenmakerij.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort; in metaal.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken, boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enzovoort.
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap.
- De vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke artikelen
van onedele metalen.
- De vervaardiging van tubes en samendrukbare kokers.
- De vervaardiging van metalen deksels.
- De vervaardiging van artikelen van draad.
- De vervaardiging van al dan niet gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen.
- De vervaardiging van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas,
metaaldoek enzovoort.
- De vervaardiging van sanitaire artikelen.
- De vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke artikelen
van onedele metalen.
- De vervaardiging van brandkasten.
- De vervaardiging van diverse kleine artikelen van onedel metaal naalden, spelden, sluitingen,
haken, gespen, holle klinknagels, enzovoort.
- De vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeerstekens.
- De vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding.
- De vervaardiging van metalen ladders.
- De vervaardiging van brievenbussen.
- De vervaardiging van motoren en mechanisch drijfwerk, exclusief motoren voor luchtvaartuigen,
motorvoertuigen en -rijwielen.
- De vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen en
motorvoertuigen.
- De vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere dampturbines,
gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
- De vervaardiging van sanitaire kranen.
- De vervaardiging van kranen voor verwarmingsapparatuur.
- De vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen.
- De vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht, drijfwerkassen,
nokkenassen, krukassen, enz..., krukken, kussenblokken en lagerschalen.
- De vervaardiging van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid.
- De vervaardiging van vliegwielen en riemschijven (poules).
- De vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische,
- De vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria
en ovens voor afvalverbranding.
- De vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen,
- De vervaardiging van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels.
- De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enzovoort.
- De vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden.
- De vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk
gebruik.
- De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek.
- De vervaardiging van warmtewisselaars.
- De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
- De vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren,
enzovoort.
- De vervaardiging van machines en toestellen voor het reinigen of drogen van flessen of voor het
persen van koolzuur in dranken.
- De vervaardiging van weegtoestellen.
- De vervaardiging van mobiele bouwketen.
- De vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan.
- De vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren,
knaldempers, uitlaatpijp- en katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen.
- De vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enzovoort.
- De vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers,
- De vervaardiging van meubels ongeacht welk materiaal.
- De vervaardiging van stoelen en zitmeubels.
- De vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren.
- Koudtrekken,
- Eerste verwerking van non-ferrometalen.
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels, inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfezen, vlakken,
zagen, slijpen,
lassen, enzovoort.
- Vervaardiging van sanitaire artikelen.
- Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische.
- Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk
gebruik.
- De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek.
- De vervaardiging van warmtewisselaars.
- De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort,
in metaal
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Groothandel in metalen en metaalertsen.
- Groothandel in ijzerwaren.
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort)
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap.
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) .
- Het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire
opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder
en vereffenaar van vennootschappen.
- Fabricage en verkoop van beelden en sculpturen, vervaardigd in allerlei soorten materialen (tin,
brons, ijzer, metaal, hout, keramiek, enzovoort).
- Beeldhouwwerken in het algemeen.
- Het geven van lessen en seminaries over beeldhouwwerk en sculpturen.
- Het deelnemen aan beurzen en tentoonstellingen, exposities over beeldhouwwerk en sculpturen.
II. Voor eigen rekening:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zou
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van advies, inzake planning, logistiek,
expeditie en kwaliteitsorganisatie in de ruimste zin.
d) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
e) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
f) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen.
g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen. Zij kan ook functies van
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13: Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of collegiaal optredend zoals bepaald bij hun aanstelling.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21: Beraadslaging - stemrecht - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1121.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap FINEKO, met
zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, BTW BE0458.916.007 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht tot indeplaatsstelling, en elk
afzonderlijk bevoegd, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 9 november 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten