N° d'entreprise : 0807169365
Nom
(en entier) : TELESPAZIO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Devant les Hêtres,Transinne 2
 : 6890 Libin
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "TELESPAZIO BELGIUM",
ayant son siège à 6890 Transinne, rue Devant les Hêtres 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification des règles relatives à la composition, aux pouvoirs de
gestion et au pouvoir de représentation externe du collège de gestion.
L’assemblée décide de modifier les règles relatives à la composition, aux pouvoirs de gestion et au
pouvoir de représentation externe du collège de gestion.
L’assemblée décide par conséquent de modifier les articles 10, 11, §1 et 12 des statuts et de les
remplacer comme suit :
-    l’article 10 est remplacé comme suit :
‘’La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le collège de gestion,
composé de minimum trois (3) administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, et qui ont la qualité d’administrateur statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour
le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant
permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois (3) ans au plus.
Le collège de gestion, agissant à la majorité simple, désigne parmi ses membres un président,
personne physique ou personne morale.
Le collège de gestion, agissant à la majorité simple, peut désigner parmi ses membres un vice-
président, personne physique ou personne morale.
La société est également administrée par le président et le cas échéant par le vice-président du
collège de gestion, agissant individuellement, dans les limites des pouvoirs qui leur sont attribués par
les présents statuts ou par le collège de gestion.
En cas de démission volontaire ou de révocation concomitante d’au moins trois membres du collège
de gestion, les autres membres du collège de gestion, en ce compris, en cas de nomination, le
président et le cas échéant, le vice-président du collège de gestion, démissionneront volontairement
et l’assemblée générale nommera un nouveau collège de gestion composé de minimum trois (3)
administrateurs, étant entendu que les administrateurs ayant dû démissionner en vertu de la
Volet B
présente disposition statutaire peuvent à nouveau être nommés par l’assemblée générale.’’.
-    l’article 11, §1 est remplacé comme suit :
‘’§1 Pouvoirs
Le collège de gestion peut accomplir, agissant à la majorité simple, tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés et des
associations à l'assemblée générale.
Le collège de gestion peut conférer par décision sous seing privé des pouvoirs spécifiques, ainsi que
la représentation de la Société dans les limites des pouvoirs attribués, au président et le cas échéant
au vice-président de la société.’’.
-    l’article 12 est remplacé comme suit :
‘’La société est valablement représentée vis-à-vis des tiers ainsi qu’en justice, tant comme
demandeur que comme défendeur, par le collège de gestion, agissant à la majorité simple, et, dans
la limite de leurs pouvoirs attribués par le collège de gestion, par le président et le cas échant par le
vice-président du collège de gestion, agissant seul(s).
Le collège de gestion, agissant à la majorité simple, ainsi que le président et le cas échéant, le vice-
président du collège de gestion peuvent, agissant seuls, dans le cadre de la gestion de la société,
conférer des pouvoirs spéciaux par procuration spéciale à une ou plusieurs personnes de leur choix.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.’’.
DEUXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal,  le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire