guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0741 790 870
Nom
(en entier) : KGF
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Au Passou, 5 à 4053 EMBOURG
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs
L'Assemblée générale extraordinaire du 15/12/2022 nomme en tant qu'administrateur, avec effet au
01/04/2022, Madame FRANSSEN Morgane, domiciliée Au Passou, nº5 à 4053 CHAUDFONTAINE.
Le mandat est non rémunéré et à durée indéterminée.
L'Assemblée générale décide, ce que le nouvel administrateur accepte, de limiter les pouvoirs de Madame
FRANSSEN Morgane dont elle dispose en tant qu'administrateur suite à sa nomination. A cet égard,
l'Assemblée générale décide que Madame FRANSSEN Morgane ne pourra valablement engager la société, et
ce sans accord des autres admnistrateurs, qu'à concurrence d'un montant de 1.000,00 €. Tout engagement
d'un montant supérieur pris par Madame FRANSSEN Morgane sera considéré, pour le surplus, comme un
engagement personnel de sorte que la société ne pourrait en être tenue.
L'Assemblée générale du 15/12/2022 désigne comme mandataire spécial la SRL VJP Experts comptables,
représentée par un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº12 à 4053 CHAUDFONTAINE,
et inscrite auprès de la BCE sous le nº BE 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
Tribunal de l'Entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De
plus, l'Assemblée générale charge la SRL VJP Experts Comptables, d'effectuer toutes autres formalités de
publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VJP
Experts Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative
aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises,
Un exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15/12/2022 est joint à la présente
publication.
Gontran KERSTEN,
Administrateur.
141
Nº d'entreprise : 0760 549 977
Nom
(en entier) : Halo Technology Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Moulin, 18 à 5650 Fraire
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 15-01-2022 - Nomination du commissaire
1 . NOMINATION DU COMMISSAIRE
L'assemblée générale décide d'élire la société BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES SRL, ayant son siège à Da Vincilaan 9 Boîte E.6, à 1930 Zaventem, inscrite à la banque
carrefour sous le numéro 0431.088.289, dont le numéro d'agrément est B00023, en tant que commissaire pour
une durée de 3 ans couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023.
La société BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SRL est représentée par
Christophe Pelzer dont le numéro d'agrément est A02534.
Les honoraires annuels sont fixés à 3.750 EUR indexable annuellement
Cette décision est prise à l'unanimité.
Monsieur Krzywicki Walter Scott
Administrateur
Annexe : Copie PV AGE du 15-01-2022
Nº d'entreprise : 0793 811 970
Nom
(en entier) : Le Ropieur
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Grand Place 14 7000 Mons
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale du 21-12-22 décide de nommer Mr Hervé Jacquemin (NN 85051117752), domicilié
Boulevard Kennedy, 3 à 7000 Mons, à la fonction de délégué à la gestion journaliere
Celine Henrotin
Gérante
Nº d'entreprise : 0536 668 237
Nom
(en entier) : Gestion Financière des Ardennes
(en abrégé) : G.F.A.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Burtonville, 16 A - 6690 Vielsalm
Objet de l'acte : Admission Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022
Nomination de Lucas THYS LEJOLY, né le 30 décembre 2003, domicilié à Burtonville, 16a - 6690 Vielsalm
en tant qu'administrateur à dater du 1er janvier 2022.
Signé,
Dorothée Lejoly
Administrateur-déléguée
Nº d'entreprise : 0466 011 853
Nom
(en entier) : TD IMMO INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : S(P)RL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
--
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.700 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0722 949 116
Nom
(en entier) : Coriolys
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Quai Sadoine, 9 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démissions
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 décembre 2022 :
Ce 19 décembre 2022 à 13h00, tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, valablement constituée, après réception d'un mail de Mr Mathieu Lambert datant du 17
décembre 2022 et d'un mail de Mr Emmanuel Hachez datant également du 17 décembre 2022 faisant part de
leur décision de démissionner de leur fonction d'administrateur à partir du 31/12/2022; statue sur ce point:
L'assemblée prend acte de cette démission qui sera effective le 31/12/2022 et remercie Mr Lambert et Mr
Hachez pour l'exercice de leur mandat écoulé.
La décharge pour l'exercice de leur mandat en 2022 leur sera accordée lors de l'Assemblée générale
ordinaire de mai 2023 statuant sur l'approbation des comptes de 2022.
L'Assemblée désigne Jean-Luc Gilson - expert-comptable, pour accomplir toutes les formalités utiles à la
publication des présentes aux Annexes du Moniteur belge.
Jean-Luc Gilson
Mandataire
N° d'entreprise : 0793 306 283
Nom
(en entier) : JORELIE REMPLACEMENTS INFIRMIERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Sart-les-Moulins 118 boîte 1, à 6044 ROUX
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Lors de l'Assemblée Générale Extraodinaire du 10 novembre 2022, il a été décidé que à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur STIEMANS David comme Administrateur.	.
La décision prendra effet au 10 novembre 2022.
Pour Extrait conforme le 10 novembre 2022.
La Présidente,
FERRONI Aurélie
Nº d'entreprise : 1007 950 259
Nom
(en entier) : IMPULSO INVEST BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Théophile de Baisieux 225, 1020 Laeken
Objet de l'acte : nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/04/2024
RESOLUTION UNIQUE
L'assemblée décide de nommer Monsieur Roberto CAVALLI en tant que dirigeant d'entreprise chargé de
la gestion technique journalière de la société.
Monsieur Roberto CAVALLI, susmentionné, déclare accepter la fonction qui lui a été confiée. Sa fonction
sera exercée à titre gratuit.
L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL FIDAMCO, dont les bureaux sont
situés rue de la Banière 1 F à 7190 ECAUSSINNES, représenté par Sébastien MICHAUX en qualité d'expert-
comptable, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication au Moniteur belge de
ces décisions.
..
..
ERTUG Yannick
Administrateur
Nº d'entreprise : 0752 862 827
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL LUX PROTECT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE DINANT 662 5100 JAMBES (NAMUR)
Objet de l'acte : DEMISSION D UN GERANT
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 2 janvier 2024.
Objet de l'acte : démission d'un dirigeant de l'entreprise
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur LUC STIJNS en tant que gérant de la société avec
effet le 31 décembre 2023 à 24 h.
Philippe Barbiau
gérant de l'entreprise
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0785 478 086
Nom
(en entier) : PROSCAENIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 638 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission
Monsieur Didier MALENGREAU a présenté sa démission en tant qu'administrateur avec effet au 13
novembre 2023.
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise: 0465.028.094
Nom
(en entier) : C.A.R. LINXE
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Alphonse Poulletstraat(D) 35 bus 1, 7711 Mouscron
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 02/09/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Nomination de Hermann Gromes comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Hermann Gromes, demeurant à 85456
WARTENBERG, Strogenstrasse 64, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
02/09/2024. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à
moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Lors de la délibération du 26/08/2024, l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Nomination de Hermann Gromes comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la nomination de Hermann Gromes, demeurant à 85456
WARTENBERG, Strogenstrasse 64, comme délégué à la gestion journalière, et ce à compter du
02/09/2024. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL COSEFISC, personne morale ayant son siège à 7711
DOTTIGNIES, RUE ALPHONSE POULLET 35/1, RPM MONS DIVISION TOURNAI, connu(e) auprès
de la BCE sous le numéro 0543936903, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à
révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à la
publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
Fabiano Naessens, Administrateur de SRL COSEFISC, signera pour la publication des décisions de
cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 02/09/2024.
Pour la société
SRL COSEFISC, représentée par Fabiano Naessens, Administrateur
Mandataire, par procuration spéciale
N° d'entreprise : 0543 529 107
Nom
(en entier) : MORGAN PHILIPS Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 222, Avenue Louise, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Modification de l'organe d'administration
Lors de l'Assemblée Générale du 10/07/2024, il a été acté : .
La démission, en qualité d'administrateur de :
- Monsieur Van Ginderdeuren Edouard
Monsieur Fouilloy Remi
Administrateur avec pouvoir de signature individuelle
Nº d'entreprise : 0775 537 665
Nom
(en entier) : LIBRASEINE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Colline 58 à 6890 Libin, Belgique
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue ie 27 décembre
2022 au siège social :
=
1)Abordant le premier point à l'ordre du jour, l'assemblée nomme Madame Loélia Gachadoat demeurant à
6890 Libin, rue de la colline 58, comme administrateur de la société.
Son mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Son mandat sera rémunéré.
Décision : l'assemblée approuve ce point à l'unanimité.
2)Abordant le deuxième point à l'ordre du jour, l'assemblée propose de donner tous pouvoirs spéciaux à
Philip Mackenzie Hartog, employé de la société à responsabilité limitée Deprince, Cherpion et Associés, dont
le siège social est sis à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, enregistrée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.994.191, aux fins d'entamer les démarches administratives
relatives aux décisions prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
·D'entamer les démarches administratives pour l'inscription, la modification, ou la radiation auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et auprés d'un guichet d'entreprise ;
·De demander une identification, la radiation ou de signaler toute modification à la TVA;
·De faire toute demande d'affiliation ou de désaffiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales ;
·De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature des
documents destinés au Greffe du Tribunal des entreprises ;
·D'opérer toute publication légale et, de manière générale d'enregistrer la société auprès d'autres
administrations.
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier.
Ce mandat est valable aussi bien pour les opérations déjà réalisées que pour celles à venir et remplace
tout autre mandat dont l'objet est similaire ou identique.
Décision : l'assemblée approuve ce point à l'unanimité.
=
Philip Mackenzie Hartog
Mandataire
Nº d'entreprise : 0672 601 067
Nom
(en entier) : AJUSTO
(en abrégé) .
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Cours Saint Michel 30, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission - Nominations
Extrait de l'Assemblé Générale Ordinaire du 07/08/2024
L'actionnaire unique prend acte des démissions en date du 07/08/2024 des administrateurs suivants: -
Madame Isabella Namèche - Monsieur Jan De Smet - Monsieur François Boisseleau - Monsieur Christophe
Pfyffer L'actionnaire unique accorde la décharge à leurs mandats d'administrateurs respectifs.
L'actionnaire unique décide de procéder à la nomination des administrateurs suivants: - Madame Cécile
Scalais; - Monsieur Christophe Nottebaert ; L'actionnaire unique décide de nommer administrateur Madame
Els Blaton, en tant que Présidente du Conseil d'administration; Ces mandats expirent après l'assemblée
ordinaire qui sera tenue en 2026.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
Cécile Scalais	Els Blaton
Présidente du conseil d'administration	Administrateur
Greffe
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0799 554 073
Nom
(en entier) : AXIOM OPERATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Willy Van Der Meeren 15/006, 1140 EVERE
Objet de l'acte : REVOCATION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02/12/2024
La séance est ouverte à 09 heures sous la présidence de Monsieur AKBIB Mahmoud au siège de la
société.
ORDRE DU JOUR : REVOCATION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital étant présents,
Monsieur AKBIB Mahmoud, le président donne la lecture de l'ordre du jour
Par décision unanime, l'assemblée générale décide de :
-Révoquer Monsieur MEZIANE MEZIANE MOHAMED, domicilié à la rue Edmond de Grim-bergen 38 D
1080 Molenbeek, en qualité d'administrateur à partir de 02/12/2024.
-Révoquer Monsieur Juan Antonio Menendez Zertuche domicilié au Boulevard du Souverain 402 B 13,
1160 Auderghem, en qualité d'administrateur à partir de 02/12/2024.
-Nommer Monsieur Yves Njoh, domicilié à la rue des bons enfants 2 B05 1120 Neder over heembeek,
comme administrateur à partir de 02/12/2024.
-Nommer Monsieur Fayek Alshaifo, domicilié à la rue de la poste 150/3, 1030 Schaerbeek, comme
administrateur à partir de 02/12/2024.
Monsieur le président lève la séance à 09h30 heures.
AKBIB Mahmoud
Nº d'entreprise : 0677 508 475
Nom
(en entier) : PHARMAPLUS DETIMMERMAN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE ROYALE 65, 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024.
1.	Démission
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de :
Monsieur François Detimmerman, domicilié Rue Aulnois 258 à 7532 Béclers, de son mandat
d'administrateur
Cette décision prendra effet le 21 octobre 2024.
2. Nomination
L'assemblée décide de nommer la société « BNA SANTE » SRL, représentée par Madame Nathalie
Schleich, dont le siège social est situé à 7640 Antoing, Grand-Place 43, enregistrée sous le numéro d'entreprise
0739.970.438, en tant qu'administrateur et ce pour une durée illimitée. Madame Schleich Nathalie sera le
représentant permanent pour ce mandat.
Cette décision prendra effet le 28 juin 2024
L'actionnaire décide de nommer M. Danny Verdiere, 74.11.30-201.45, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Danny Verdière
Mandataire Comptable
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0743 665 643
Nom
(en entier) : DOKS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Sillon 1 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination Administrateur / Démission Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 27/02/2023:
Les soussignés, agissant en leur qualité d'associés dans la srl DOKS énoncent par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes.
1) Monsieur VIKRAM Jit devient Administrateur à partir de 27/02/2023.
2) Monsieur JASPREET SINGH quite son fonction d'administrateur à partir de 27/02/2023.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Déposé en même temps texte intégral.
VIKRAM Jit
Administrateur
Nº d'entreprise : 0505 998 916
Nom
(en entier) : ROJDEM SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Paul Janson 10 à 4100 SERAING
Objet de l'acte : Extrait de l'AGE du 14/03/2025 - Nomination
L'assemblée a délibéré et pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'Assemblée accepte la nomination avec effet au 1 avril 2025 d'un administrateur :
Monsieur Suleiman Beshir, le mandat est rémunéré
2.L'Assemblée constate qu'à dater du 1 avril 2025 l'administration est composée de la manière suivante :
-Monsieur Suleiman Ibrahim
-Monsieur Suleiman Beshir
Les associés
N° d'entreprise : 0467 183 375
Nom
(en entier) ; BATIFER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : ZI Le Cerisiser 9 à 6890 Transinne
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et désignation d'un nouvel administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022.
DEMISSION
L'assemblée prend acte de la démission de Mme Natacha Jérouville, avec effet en date du 11 octobre 2022.
Les actionnaires décident d'accorder décharge pleine et entière à Mme Jérouville pour l'exercice de son mandat.
DESIGNATION
Les actionnaires désignent en qualité de nouvel administrateur à compter du 9 janvier 2023 et pour une
durée indéterminée la société à responsabilité limitée EPHILYS, ayant son siège rue du Puits 19 à 4500 Huy
laquelle a désigné Monsieur Jean-Philippe Denée en tant que représentant permanent pour l'exercice de ce
mandat. Ce mandat sera rémunéré.
Michel FEYFER
Président
Déposés en même temps :
- un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022
- une copie du courriel annonçant la démission de Mme Jérouville au secrétaire du conseil d'administration
en date du 11 octobre 2022.
Nom
(en entier): ELIPATISSE
cn abrégé:
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Audenarde 5 7890 Ellezelles
Objet de l'acte: Nominations
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire Écrite du 21 Novembre 2024.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
*	Nomination de Delmez Anne
L'assemblée générale décide de désigner Madame Anne Delmez en qualité d'Administrateur. Le
mandat commence le 21/11/2024, pour une durée indéterminée.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Elisa Carrez
Administrateur
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso:	Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).
0417 979 235	Nº dentrepuse
Nom
ICOPAL
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Rue de Hermée 186 - 4040 Herstal	Adress: complete to Shop
Objet de l'acte	Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -
Procuration
Extrait de la résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société de 30 septembre 2024.
(a) Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'Actionnaire Unique a pris acte de la démission de monsieur Paul STEL, présentée avec effet au 27
septembre 2024.
L'Actionnaire Unique décide d'accepter, pour autant que besoin, la démission volontaire de l'administrateur
susmentionné.
[ ... ]
(c) Nomination d'un nouvel administrateur
L'Actionnaire Unique décide de nommer, avec effet au 27 septembre 2024, monsieur Michiel
FLINKERBUSCH en qualité d'administrateur de la Société. La nomination en tant qu'administrateur est pour une
durée indéterminée. Il exercera son mandat à titre gratuit.
(d) Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX, Cédric
MEULEWAETER et tout autre avocat du cabinet Stibbe BV, Régis PANISI et Marcos LAMIN- BUSSCHOTS, tous
ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, et (ii) tout administrateur de la Société, chacun d'eux,
agissant seul et avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire à la publication des décisions
de l'Actionnaire Unique aux Annexes du Moniteur Belge, de modifier l'immatriculation de la Société au Registre
des Personnes Morales, d'accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de	.
représenter la Société auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et
du greffe du tribunal de l'entreprise, et à cet effet, de faire tout ce qui est nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0727.749.923
Dénomination
(en entier) : Hergela
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Patenier 15/16, 5500 Dinant, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 20/12/2021 a décidé à l'unanimité de nommer
Madame Romane VERHELST, rue du Pontois, 30 à 5590 CHAPOIS comme administrateur non
statutaire en date du 20/12/2021 pour une durée illimitée.
Pierre LARUE
Administrateur
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0830 908 631
Nom
(en entier) : RIVE OUEST
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Defacqz, 40 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission, nomination
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
- Démission :
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale actent la démission, avec effet immédiat, de Madame
Stéphanie VAN BLEYENBERGHE de son poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée.
- Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment, pour une durée indéterminée et à dater de
ce jour, Monsieur Vassilios MISTHOS au poste d'administrateur.
Son mandat est exercé à titre rémunéré.
- Mandat spécial
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Madame Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de subdéléguer, aux fins
d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises
du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire
pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à
l'exécution du présent mandat,
Fait à Waterloo, le 1er juillet 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
N° d'entreprise : 0423 729 850
Nom
(en entier) : LUC DE PUTTER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE, 166 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PV DU 19 JUIN 2024 A 20H00 AU SIEGE SOCIAL
3.Démission du mandat administrateur et décharge ;
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Adrian THORP en qualité
d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la société LUC DE PUTTER.
L'Assemblée Générale confère la décharge définitive à Monsieur Adrian THORP pour l'exercice de son
mandat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que pour l'exercice de son mandat du 1er janvier
2024 jusqu'à ce jour.
CHARLES BOURG MANAGEMENT Scomm
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent,
Monsieur Gaëtan CHOPIN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0795 246 382
Nom
(en entier) : Wenmar
(en abrégé) :
Forme legale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Tilleul 127 - 1332 Rixensart
Objet de l'acte : Nomination
PV de l'AG du 02/04/2024
1 Nomination
L'assemblée décide d'appeler avec effets immédiats et pour une durée indéterminée, Madame Marta
Camara Garcia, aux fonctions d'administrateur. Cette dernière accepte sa nomination.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
2.	Pouvoirs
L'Assemblée décide à l'unanimité de donner tout pouvoir à la SRL CNL et à Monsieur Nicolas Lemaire pour
accomplir au nom et pour compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente
décision, en particulier, la publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et la mise à
jour de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, la SRL CNL et Nicolas Lemaire pourra signer tout document, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'entreprises et de la BCE.
Nicolas LEMAIRE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 159 006
Nom
(en entier) : ED.COM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route du Condroz(RR) 115 à 4120 Neupré
Objet de l'acte : Ratification de mandat de commissaire
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 2 septembre 2024 a ratifié, à l'unanimité,
la nomination du mandat de commissaire aux comptes, intervenue en date du 20 juin 2023, de la SRL «DGST
& Partners - Réviseur d'entreprises», dont le siège est sis à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile van
Becelaere, 28A Bte 71, inscrite à la BCE sous le numéro 0458.736.952, représentée par monsieur Michaël
De Ridder, réviseur d'entreprises, pour les exercices comptables 2023 et 2024.
Le mandat de commissaire viendra à échéance à la date de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2024.
A toutes fins utiles, l'assemblée a ratifié, à l'unanimité, la nomination, avec effet rétroactif, intervenue en date
du 20 juin 2023 du commissaire pour l'exercice allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
L'assemblée a décidé à l'unanimité de donner mandat à la SComm NATKA CONSULTING dont le siège est
sis rue Engeland 575 Bte 2 à 1180 Bruxelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0849.770.478 et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la publication au moniteur belge du
présent procès-verbal de ratification de mandat de commissaire dont question ci-dessus ainsi que pour
procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le
cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société
et/oude ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0824 534 642
Nom
(en entier) : MBM MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Tedesco 26 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs
L'assemblée générale extraordinaire de la srl MBM MEDICAL, dont le siège social est situé à 1160
Auderghem, avenue Tedesco 26 (N.E. BE0824.534.642), tenue le 13 mars 2024, a pris la décision suivante
de nommer V V Finance srl (N.E. BE0787.866.563) dont le siège social est sise Hertogenlaan 38 à 1970
Wezembeek-Oppem en qualité d'administrateur. Monsieur Jean-Philippe WYDOCK domicilié Hertogenlaan 38
à 1970 Wezembeek-Oppem, ici présent, a été désigné, préalablement à la signature des présentes, en qualité
de représentant permanent en vue d'excercer lesdites fonctions.
Cette décision prend effet à partir de ce jour.
S'est ensuite réuni le Conseil d'Administration ainsi nouvellement composé. Il est appelé à la fonction
d'Administrateur la srl VV Finance représenté par Mr Jean-Philippe WYDOCK.
L'assemblée mandate la société MBM Groupe srl, dont les bureaux sont établis Avenue Tedesco 26 à
1160 Auderghem, BCE n°0542.637.202 représentée par Mr Thierry Graulich et/ou Mr Christophe Dereume et
/ou Mme Isabelle De Roose, aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions auprès du
Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Isabelle DE ROOSE,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0700 905 568
Nom
(en entier) : DOUBLE KING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Flandre, 15 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01.10.2024 :
1. Nomination
Madame GENOT Céline domiciliée à 1070 Bruxelles, rue des Fruits 69, est nommée administrateur de la
société, à partir du 1er octobre 2024.
Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée générale donne procuration à la SRL AD Publications Legal, représentée par son administrateur
Monsieur Ali TAHIRAJ, pour procéder au dépôt de cette publication.
Les décisions sont votées à l'unanimité et sortent leurs effets immédiatement.
GENOT Céline
Administrateur
0701 911 004
PBX MANAGEMENT
Societé à responsabilité limitée
374 Avenue Champ de Bataille 7012 Mons
Nomination administrateur
Extrait du poces verbal du 27/05/2024
1 Approuve à l unanimité, avec effet à ce jour la nomination de Madame Borbouse Laure, domiciliée Avenue
du champ bataille 374 - 7012 Mons au poste d administratrice Son mandat est gratuit
Administratou:
Bertiaux Xavier
--
Nº d'entreprise : 1011 199 660
Nom
(en entier) : A-R PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme legale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des croix du feux 20 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : NOMINATION
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES Tenue au
Siège Social en date du 10/09/2024
L'Assemblée Générale se réunit le 10 septembre 2024 à 10 heures au siège social de la société, sous la
présidence de Madame Laurence MAISTRIAUX (administratrice).
La Présidente déclare et l'Assemblée constate que suivant la liste de présences qui restera annexée au
présent procès-verbal, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social, sont présents ou
représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de donner plus ample justification des convocations à la réunion
de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du
jour.
La Présidente donne lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.Nomination d'un Directeur Technique
DÉLIBÉRATIONS-RÉSOLUTIONS
L'Assemblée Générale approuve, à l'unanimité des voix, la candidature de Mr Olivier RENOIRD pour la
fonction de Directeur délégué à la gestion technique journalière de la société pour les activités dans le secteur
de la construction.
De ce fait, Mr RENOIRD apportera à la société son expertise technique et l'ensemble de ses accès
professionnels, actuels et futurs.
La fonction de Directeur Technique est non rémunérée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 15.
Administrateur Laurence Maistriaux
Nº d'entreprise : 0881 569 652
Nom
(en entier) : VILLA LES GENÊTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Thier du Hornay 33B - 4140 Sprimont
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 07.01.2023, il a été décidé à l'unanimité d'accepter :
- La démission de monsieur Olivier Nisin, Rue de Fragnée 57/51, 4000 Liège, en tant que gérant de la
société.
- La nomination, pour une durée indéterminée, de monsieur Pol Couckuyt, Gaverstraat 39, 9270 Kalken.
Ces décisions prennent effet au 07.01.2023.
Olivier Nisin
Administrateur
Pol Couckuyt
Administrateur
Nº d'entreprise : 0787 938 324
Nom
(en entier) : RESOURCES EVOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 54
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 29/09/2023)
( ... )
1. Nomination du commissaire
Après délibération, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer la société de Réviseurs
LVM Audit Services SRL - Réviseurs d'Entreprises, numéro d'entreprise BE: 0548.694.950 (IRE B00864),
Lasne Business Park - Chaussée de Louvain 431B, 1380 Lasne, représentée par Madame Véronique Lebrun
(IRE A-01693) et/ou Monsieur Misselyn (IRE A-01794) en qualité de commissaire et ce, pour un terme de trois
ans, débutant avec l'exercice commençant le 1 juillet 2022 et expirant à l'issue de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires se prononçant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturés au 30
juin 2025.
( ... )
GOGEPAM SRL
représentée par
GOTHIER Vincent
Administrateur
(Déposé en même temps: procès-verbal de l'assemblée générale spéciale)
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0684 801 786
Nom
(en entier) : Brussels Private Service
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Ascension 39 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/07/2024:
"Décision :
NOMINATION NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Ayoub El Habkouchi avec
effet au 31/07/2024."
Cette décision est prise à l'unanimité.
Yassine Sabour
Administrateur
Nº d'entreprise : 0762 486 712
Nom
(en entier) : Connectez-Moi
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Visé Voie 199 - 4041 Herstal	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 15.03.2023
Nomination
L'Assemblée acte la nomination Madame Amandine HALIN au poste d'administrateur
à partir du 01.04.2023. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.
Madame Amandine HALIN, ici présente, accepte le mandat.
HALIN Amandine	PIROTTE Dimitri
Administrateur	Administratrice
Déposé en même temps : PV de l'Assemblée Générale
Nº d'entreprise : 0754 790 355
Nom
(en entier) : KAIZOKU HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de la Digue 96, 7618 Rumes
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateurs - Procuration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 24 juillet 2024 :
( ... )
L'actionnaire unique :
1. PREND ACTE de la démission volontaire et avec effet au 24 juillet 2024 de Monsieur Christof Hullaert,
en sa qualité d'administrateur de la Société.
( ... )
3. DECIDE de nommer :
- COMET SOFTWARE, une société par actions simplifiée de droit français dont le siège est établi Rue de
Montyon, 3 à 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
982 930 026 et représentée par Monsieur Axel Jonsson ; et ( ... )
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 24 juillet 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
4. DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Christophe Krzewinski, M. Samuel Darcheville et M. Thibault
Neuzy, avocats, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, pouvant
chacun agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles,
de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
l'exécution de leur mandat.
Pour copie conforme
Thibault Neuzy
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 600 855
Nom
(en entier) : Kocks & Partners Law Office S
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Legrand 41 B-1050 IXELLES
Objet de l'acte : l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 07.10.2024 de la
société à responsabilité limitée Kocks & Partners Law Office S démission et
décharche de l'administrateur
Démission de l'administrateur Mr. CHRISTOPH KOCKS
L'Assemblée Générale a pris acte de la démission de Mr. CHRISTOPH KOCKS, né le 26.02.1958 à Eupen,
domicilié à B-1930 Overijse, Sparrenlaan 19 en tant qu' administrateur de la société à responsabilité limitée
Kocks & Partners Law Office S et accepte à l'unanimité sa démission avec effet immédiat.
L'Assemblée Générale donne décharge à Mr. CHRISTOPH KOCKS
DIVISION LIEGE
N' d'entreprise : 0866 755 277
Nom
(en entier) : BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilté limitée
Adresse complète du siège : Rue Jules Mélotte, 31 à 4350 Remicourt
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur - Renouvellement du mandat
de commissaire
Du Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 16 septembre 2024, il est extrait ce qui suit :
5. Délibérations et résolutions
Première résolution : Nomination d'un administrateur
L'assemblée acte la nomination de Monsieur Jonathan Morreale, numéro de carte d'identité 592-3462743-
21, domicilié à 4430 Ans, Rue de la Tonne 36/11, en tant qu'administrateur.
Son mandat prend cours le 16 septembre 2024 pour une durée indéterminée.
Deuxième résolution : Démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la demande de démission de Monsieur Kenneth Alan Artz, numéro de passeport
565785249, domicilié à US WI 53024, Grafton, 354 Dove CT, en tant qu'administrateur. Son mandat a pris
fin le 16 septembre 2024.
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution du mandat écoulé.
Troisième résolution : Renouvellement du mandat de commissaire
L'assemblée générale de la Société Boumatic Gascoigne Mélotte SRL accepte de renouveler le mandat de
Madame Emilie Van Callemont, réviseur d'entreprises (numéro IRE : A02611), domiciliée rue du Panorama,
72 - 4680 Oupeye en tant que représentant permanent du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL,
dont le siège social est situé à De Kleetlaan, 2 - 1831 Diegem, et ce à partir du 1 juillet 2023.
Le Président,
Steven Robert PRETZ
Déposés en même temps :
- PV du 16/09/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame Mirella FALZONE
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0666 406 529
Nom
(en entier) : SLMAUTO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la Constitution, 56 1090 Jette
Objet de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire du 04/11/2024
Nomination d'administrateur,
L'assemblée générale extraordinaire du 04/11 /2024 accepte à l'unanimité des voix, la nomination de Mr
AZARFAN KARIM au poste d'Administrateur, la nomination prend effet le 04-11-2024.
Nouvelle repartitions des parts :
Mr EL MOATASSIM KHALID possède 70 actions/100
Mr EL MOATASSIM YOUNESS possède 05 actions /100
Mr TEL LAL ILIAS possède 05 actions /100
Mr HLIMI EL AFIA ABDESSAMAD possède 05 actions /100
Mr ABOULGHAZI ABDELMOUNAIM possède 05 actions /100
Mr REDOUAN SI MOHAMED possède 05 actions /100
Mr EL MOATASSIM RACHID possède 05 actions /100
Mr AZARFAN KARIM possède 05 actions /100
Aprés avoir épuisé l'ordre du jour , Monsieur le président lève la séance à 13h
L'administrateur
EL MOATASSIM KHALID
Nº d'entreprise : 0696 646 278
Nom
(en entier) : European oral care center
(en abrégé) : EOCC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaire unique conformément à l'article 5:85 du Code des
L'actionnaire accepte avec effet à dater du 2 octobre 2024 la démission de Muhannad Al Bunni comme
L'actionnaire nomme avec effet à dater du 2 octobre 2024 la personne suivante comme administrateur de la
Société :
Dental Partners SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 2000 Anvers,
Jan Van Gentstraat 7/401, numéro d'entreprise 0848.724.561 (RPM Anvers, division Anvers), avec comme
Ce mandat sera exercé à titre non onéreux.
L'actionnaire donne pouvoir à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL, ayant son
siège à Plantin en Moretuslei 224, 2018 Anvers ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw,
des résolutions de l'actionnaire unique dans les annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes les
un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cette fin, de faire tout
le nécessaire.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Greffe
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0741 536 690
Nom
(en entier) : INNH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Gretry 116 à 4000 Liege
Objet de l'acte : Nomination co-administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue
le 23 décembre 2022 au siège social de la société.
Sont présents : Madame BOUNGAB Fouzia, administratrice,
Monsieur HUART David
L'assemblée est présidée par Madame BOUNGAB Fouzia, administratrice,
La séance est ouverte à 16H00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier
du respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre;
du jour.
Le point suivant est à l'ordre du jour : Nomination co-administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
avec effet immédiat, les résolutions suivantes :
L'assemblée générale ratifie la nomination de Monsieur HUART David au titre de co-administrateur. Mandat
à titre gratuit.
Pour signatures
Madame BOUNGAB Fouzia	Monsieur HUART David
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
Nº d'entreprise : 1010 121 079
Nom
(en entier) : Eco2viser
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève de l'Infante, 124, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : nomination administrateur
Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 août 2024, au siège
social de la société :
« L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur, Monsieur LEMAIRE Didier, domicilié,
rue Boulonnerie, 8, 6230 Pont-à-Celles.
Avec effet immédiat.
Le mandat est exercé pour une durée indéterminée et à titre gratuit.
Messieurs Coulon David et LEMAIRE Didier donnent une procuration spéciale à ARCA
FIDUCIAIRE SRL/SIMO Hervet, expert-comptable certifié, NºITAA 11 119 937, habilité à agir seul et
avec possibilité de substitution aux fins d'acter la décision à publier au Moniteur belge. »
SIMO Hervet,
mandataire
Nº d'entreprise : 0425 382 612
Nom
(en entier) : RELAIS DE L'OURTHE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU MOULIN 3 A 6987 JUPILLE-SUR-OURTHE
Obiet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
BUREAU
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Emilie Lefebvre.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
A/Actionnaires
Les actionnaires présents ou représentés par procuration sont mentionnés à la liste de présence ci-jointe
qui a été signée avant l'assemblée par chaque actionnaire ou porteur de procuration.
La liste de présence indique que toutes les actions sont présentes ou représentées et que ce fait est
reconnu exact par le bureau.
B/ Administrateurs
Sont également présents, ou représentés, les administrateurs de la société, à savoir Monsieur
CLARINVAL Patrick.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose ce qui suit :
--------
1. Ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Nomination d'un nouvel administrateur
---
Il.Vérification de la régularité des convocations
Tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée, il n'est pas nécessaire de vérifier
l'accomplissement des formalités légales pour la convocation de cette assemblée.
lil.Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée qui se reconnait valablement constituée et apte
à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
1.L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Patrick CLARINVAL comme administrateur,
comme l'indique sa lettre de démission suite à la cession de la société. La prochaine Assemblée Générale
Ordinaire confirmera la décharge qui lui sera donnée.
2.L'Assemblée prend acte de la nomination de la société MEVIMMO SRL en qualité d'administrateur,
représentée par Madame LEFEBVRE Emilie, administratice.
L'administrateur donne en outre procuration spéciale à la SRL Fiduciaire SoFisc, Experts-comptables
certifiés, dont les bureaux sont situés Rue Victor Libert, nº 22 à 6900 Marche-en-Famenne, et immatriculée à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0837.092.479, afin d'effectuer les démarches
administratives auprès du Greffe du tribunal de l'Entreprise de Liège - Division Marche-en-Famenne pour les
publications à faire paraître au Moniteur belge quant au présent acte de modification des administrateurs.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à onze heures trente.
Le président donne lecture du procès-verbal de l'assemblée et celui-ci est signé par les membres du
bureau et les actionnaires et porteurs de procuration qui en ont exprimé le désir.
Signature
Le président
Emilie Lefebvre