Ondernemingsnr : 0747464578
Naam
(voluit) : AMBITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Kouterbaan 7
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de BV AMBITS, gehouden op
12 april 2021 voor notaris Joost Eeman te Gent, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste BESLUIT – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
-het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 § 1, eerste lid en
5:133 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 maart 2021,
omvattende verantwoording van het belang van de inbreng voor de vennootschap, beschrijving van
de inbreng in natura, gemotiveerde waardering van de inbreng en de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt; en
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133 §1 tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 8 april 2021, waarin hij beoordeelt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
De aandeelhouder, verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 8 april 2021, opgesteld door Figurad
Bedrijfsrevisoren BV te 9051 Gent, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 §1
tweede lid en 5:133 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden
letterlijk als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 18 februari 2021,
betreffende de inbreng in natura bij BV Ambits.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan op datum van 15 maart 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van
materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
Luik B
-de door de partijen toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de
bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 887 aandelen van de vennootschap BV Ambits.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-de inbreng in natura
de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Aangezien de boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn
gebaseerd betrekking hebben op de toekomst (COVID-19) en daarom beïnvloed kunnen worden
door onvoorziene gebeurtenissen, formuleren wij geen conclusie over de vraag of de eigenlijke
resultaten zullen kunnen gerealiseerd worden. De verschillen kunnen mogelijk van materieel belang
zijn.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van
bijkomende inbreng van BV Ambits, conform artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 8 april 2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Ann Van Vlaenderen
Bedrijfsrevisor
Partner”
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT- INBRENG IN NATURA
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderd en zevenduizend
honderd euro (€107.100,00), door een inbreng in natura van de hierna omschreven immateriële
vaste activa en door uitgifte van achthonderdzevenentachtig (887) aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door:
-mevrouw SEYMUS Veerle, wonende te 1860 Meise, Kapellelaan 297B, van immateriële vaste activa
onder de vorm van vier componenten:
-Component 1: Kennis over de service offering
-Component 2: Netwerk om mentoren aan te trekken
-Component 3: Communicatie en digitale marketing
Luik B
-Component 4: Organisatie.
Zoals omschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 8 april 2021.
DERDE BESLUIT- INBRENG-VERGOEDING
1.Is tussengekomen, mevrouw SEYMUS Veerle, voornoemd, die verklaart
-volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap;
- dat zij voormelde immateriële vaste activa inbrengt in de Vennootschap aan de voormelde waarde;
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
wordt aan
- mevrouw SEYMUS Veerle, voornoemd, die aanvaardt, achthonderd zevenentachtig (887) nieuwe
volledig gestorte aandelen toegekend;
VIERDE BESLUIT-VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE BIJKOMENDE
INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van honderd en zeven duizend honderd (€107.100,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 887 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal
aandelen op 1.887 werd gebracht.
VIJFDE BESLUIT- WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzevenentachtig (1.887) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESDE BESLISSING-VOLMACHT TOT COORDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke medewerker, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake. Alsook latere akten met eventuele correcties aan de beschrijving van de ingebrachte goederen
te verlijden.
ZEVENDE BESLISSING- MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN/BENOEMING TOT
BESTUURDER
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Wordt door algemene vergadering benoemd als bijkomend bestuurder, bevoegd om afzonderlijk te
handen: mevrouw Veerle Seymus, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 12 april 2021.
Mede-neergelegd: expeditie