Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CAPS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ter Waarde 50
8900 Ieper
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge (België) de dato EENENTWINTIG DECEMBER
TWEEDUIZEND ACHTTIEN, “ter registratie aangeboden”, dat
1/ De Vennootschap naar Pools recht “CAPS SA”, met maatschappelijke zetel 60-320 Poznan
(Polen), Ul. Bulgarska 69/73 (PL 7831676465)
2/ “CAPS Group Associates Limited” - UK entity, Vennootschap naar Brits recht), met
maatschappelijke zetel te Macclesfield (Verenigd Koninkrijk), Cheshire, 1 Bailey Court, Green Street
- Great Britain, SK10 1JQ Company number 07926991 GB158983059
mij, Notaris, verzocht hebben de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid die zij hebben opgericht onder de benaming “CAPS BELGIUM”, met
zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50.
Beide vennootschappen voornoemd sub 1 en 2 werden vertegenwoordigd door de Heer CAMPBELL
Austin, hierna genoemd.
De Heer Austin CAMPBELL, voornoemd, was gemachtigd om de vennootschappen “CAPS SA” EN
“CAPS Group Associates Limited” te vertegenwoordigen in diens hoedanigheid van directeur van
beide vennootschappen.
De oprichter werd vertegenwoordigd door haar bijzonder lasthebber, Meester Thijs HEBBEN,
advocaat, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Nijverheidstraat 2 ingevolge onderhandse volmacht inzake
oprichting vennootschap, vertaald in het Pools en voorzien van een apostille, getekend door de Heer
Jaroslaw Komorowski te Warshau op datum van TIEN DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN
dewelke als bijlage gehecht bleef aan de oprichtingsakte om er samen mede geregistreerd werd.
De akte diende zich aan als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
Titel 1. OPRICHTING
A. Inschrijving door inbreng in geld
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde.
De comparanten, vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren op het gehele maatschappelijke
kapitaal in te schrijven als volgt
° door de comparant sub 1 : “CAPS S.A.” : te belope van NEGENTIG (90) aandelen, hetzij ten
bedrage van ZESTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VEERTIG EURO (€ 16.740,00)
° door de comparant sub 2 : “CAPS Group Associates Limited” : te belope van TIEN (10) aandelen,
hetzij ten bedrage van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00)
Comparanten, vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart verder dat elk aandeel voor minstens
EEN/DERDE (1/3de) werd volstort, door storting in geld uitgevoerd, als volgt
° door de comparant sub 1 : “CAPS S.A.” : ten bedrage van VIJFDUIZEND VIJFHONDERD
TACHTIG EURO (€ 5.580,00)
° door de comparant sub 2 “CAPS Group Associates Limited” : te belope van TIEN (10) aandelen,
hetzij ten bedrage van ZESHONDERD TWINTIG EURO (€ 620,00)
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van
0716790705
Luik B
Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer … bij KBC BANK,
Kantoor Poperinge, zoals blijkt uit een door de voormelde financiële instelling op NEGENTIEN
DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en
in diens dossier bewaard zal blijven.
De statuten werden vastgesteld als volgt:
Titel 2. STATUTEN
Benaming – zetel – doel – duur
Artikel 1. Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
met als benaming “CAPS BELGIUM”
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 50.
De maatschappelijke zetel kan naar elke andere plaats in het Nederlands taalgebied en in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder(s); deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring samen met een
afschrift ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, administratieve en commerciële zetels,
alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder(s).
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft in België en in het buitenland als doel:
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud
van machines/toestellen , algemeen onderhoud, schoonmaak, de renovatie, het herstel, de
verfraaiing, kleine werkzaamheden in commerciële gebouwen en het verhandelen van
onderdelen/stukken die nodig zijn voor herstellingen en/of renovatie;
- de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en,
algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen; e-commerce, overige zakelijke dienstverlening, handelsbemiddeling
algemeen assortiment;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- projectontwikkeling;
- studiebureau;
- overige zakelijke dienstverlening;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- E-commerce
- Handelsbemiddeling (algemeen assortiment)
- Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
- Uitvoeren van commerciële en administratieve taken van derden, zowel voor beperkte als
onbeperkte duur;
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
Luik B
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend zijn;
- het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
en onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaand of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het neerleggen van een uittreksel uit deze
akte op de bevoegde griffie.
Kapitaal – aandelen
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00),
en wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden, in één of meerdere keren, door
een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering met naleving van de vereisten voor
statutenwijziging.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen
bij voorkeur aangeboden aan de bestaande vennoten in verhouding tot het deel van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien dit recht van voorkeur niet
geheel uitgeoefend wordt, worden de overblijvende aandelen in dezelfde verhouding aan de andere
vennoten aangeboden.
Artikel 7. Register van aandelen
In de maatschappelijke zetel wordt een register van aandelen gehouden, waarin ingeschreven
worden:
    1.  de identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen,
    2.  de gedane stortingen,
    3.  de overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang bij overlijden.
De overdracht en de overgang van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van
derden vanaf de datum van de inschrijving in het register van aandelen.
Elke vennoot en elke derde belanghebbende mag van dit register kennis nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Artikel 8. Regeling bij overdracht van aandelen
1. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder de
levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.
2. Ingeval er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van één van hen op straffe van nietigheid
niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de
vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is vastgesteld.
Procedure: De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
vennoten kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij naam, voornamen, beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen die hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden in
te stemmen met de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans –indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt- zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen drie maanden na aanzegging van hun weigering bij aangetekend schrijven hetzij de aandelen
zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden aan de hen oorspronkelijk genotificeerde
voorwaarden.
De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij een overdracht
door of ten voordele van een rechtspersoon.
Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgenamen of begiftigden die
geen vennoot kunnen worden bij gebreke aan de vereiste toestemming zoals bepaald voor de
overdracht van aandelen onder de levenden, slechts recht hebben op de waarde van de aandelen
die worden overgedragen.
In dit laatste geval wordt de waarde van de voor afstand of overdracht vatbare aandelen bepaald op
basis van een balans afgesloten ten hoogste zes maand voor de datum van afstand of overdracht.
De prijs zal betaalbaar zijn, zonder intrest, in twee gelijke jaarlijkse stortingen, de eerste bij de
aanvaarding van de afstand of overdracht, de tweede betaling binnen zes maanden na de eerste.
De weigering van afstand of overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9. Zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders(s), al dan niet vennoten.
Hun mandaat is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
1. De opdracht van een statutair zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig
goedvinden van de vennoten, inclusief de statutair zaakvoerder indien hij zelf vennoot is, ofwel om
gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
2. De niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met
gewone meerderheid van stemmen.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van zijn mandaat wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder
ondertekend uittreksel uit de akte, samen met een afschrift voor de bekendmaking in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
3. Iedere zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
Luik B
opvolging kan worden voorzien.
Artikel 10. Interne bestuursbevoegdheden.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Iedere zaakvoerder kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken, zoals de technische leiding
of zelfs het ganse dagelijks bestuur, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet vennoot of
zaakvoerder. Zij zullen tevens, onder hun verantwoordelijkheid, aan iedere mandataris speciale
volmachten mogen verlenen.
Artikel 11. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
1. Is er één zaakvoerder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
2. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in
alle akten en in rechte te vertegenwoordigen.
3. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs
indien deze handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Toezicht (commissaris)
Artikel 12. Toezicht
Zolang de vennootschap niet verplicht is om een commissaris te benoemen omdat zij niet voldoet
aan de wettelijke voorwaarden terzake, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheden van een commissaris. De algemene vergadering kan te allen tijde overgaan
tot de benoeming van één of meer commissarissen.
Algemene vergadering
Artikel 13. Algemene vergadering
1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de TWEEDE ZATERDAG van JUNI om TWEE uur in de namiddag
(14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen statutenwijziging inhoudt.
3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ter
maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) kan de algemene vergadering bijeenroepen. Hij
moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) is verplicht de bijzondere of de buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Als de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze de bevoegdheden uitoefenen die door de wet
worden toegekend aan de algemene vergadering. Hij zal ze niet kunnen delegeren.
Inzoverre geen andere personen moeten deelnemen aan de algemene vergadering zijn alle
wettelijke en statutaire voorschriften die de bijeenroeping en de toegang tot de vergadering regelen
niet van toepassing, zolang de vennootschap slechts één vennoot telt.
De beslissingen van de enige vennoot, handelend als algemene vergadering, worden opgetekend in
een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.
Artikel 14. Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met
opgaaf van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De
bij het wetboek bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief verzonden aan de
vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
De wijze van oproeping moet niet worden verantwoord indien alle vennoten aanwezig zijn op de
algemene vergadering.
Artikel 15. Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor de algemene vergadering, behoudens de mogelijkheid voor
Luik B
de zaakvoerder(s) de toelatingsvoorwaarden in de oproepingen te vermelden.
Artikel 16. Uitoefening stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij
naamafroeping. De vennoten mogen hun stem schriftelijke uitbrengen of zich door een lasthebber
laten vertegenwoordigen, voor zover deze zelf vennoot is.
Artikel 17. Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden
stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet
van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht
geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit
stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder heeft benoemd.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
Artikel 18. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum.
De gewone algemene vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op
de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen worden met gewone meerderheid van
stemmen genomen.
Indien de buitengewone algemene vergadering dient te beraadslagen en te beslissen over
statutenwijzigingen, zoals over vervroegde ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap, over
verhoging of vermindering van het kapitaal of over de herroeping van het mandaat van de statutaire
zaakvoerder ingevolge ernstige redenen, dan dienen de vennoten die de vergadering bijwonen, ten
minste drie/vierde van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen voor het geval de
vennootschap niet meer dan twee vennoten telt. In alle andere gevallen moet ten minste de helft van
het kapitaal vertegenwoordigd zijn.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering
beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde
aandelen.
De oproepingsbrief dient nauwkeurig te vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt en de
beslissingen worden met een drie/vierde meerderheid van stemmen genomen.
Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar begint op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG DECEMBER van hetzelfde
jaar.
Op het einde van ieder maatschappelijk jaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt
de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening die uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting bestaat en een geheel vormt.
Artikel 20. winstverdeling
Het batig saldo van de winst wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, na
afhouding van vijf procent voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat deze reserve tien procent
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding en vereffening-verdeling
Artikel 21. Ontbinding en vereffening-verdeling
Tenzij de ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de voorwaarden vervat in artikel 184
§5 van het Wetboek van vennootschappen gebeurt, wordt bij ontbinding één of meer vereffenaars
benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging
door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het
Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het
maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en
kosten van de vereffening.
Luik B
Titel 3. OVERGANGSBEPALINGEN
Onmiddellijk na de oprichting heeft de vennoot volgende beslissingen genomen:
1. Het eerste maatschappelijk jaar begint vanaf het neerleggen van een uitgifte uit deze akte op de
bevoegde griffie en eindigt op EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN
2. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de TWEEDE ZATERDAG van de
maand JUNI van het haar TWEEDUIZEND TWINTIG om TWEE uur in de namiddag (14u00)
3. Word benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders :
1/ de Heer CAMPBELL Austin Anderson, geboren te Madison (USA) op 11 mei 1977, van Poolse en
Amerikaanse nationaliteit, Pools identificatienummer 77051120290, wonende te Polen en geen
Belgische rijksinwoner.
R-Bisnummer : 77.45.11 413 25
2/ de Heer WILSON Paul, geboren te Stoke-On-Rent (England/UK) op 09 november 1971, van Britse
nationaliteit, wonende te BASFORD STAFFORDSHIRE (UK), The Bath House ST13 7ER, nationaal
nummer 528344498 en geen Belgische rijksinwoner.
R-Bisnummer : 71.51.09 351 63
Vertegenwoordigd zoals voorzegd, die aanvaarden en bevestigen dat de aanvaarding van zijn
mandaat niet verboden is, inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig
oktober negentienhonderd vierendertig.
Zijn mandaat is van onbeperkte duur en niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstaande dat hij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zal optreden als
volmachtdragers van de vennoot en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als
orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
Vennootschappen.
4. Overname verbintenissen.
De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn gesteld vanaf EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
voornoemd artikel 60, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, toegekend aan de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LUMINAD”, kantoorhoudend te 8560
Gullegem/Wevelgem, Hoge Voetweg 14, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
bevoegdheid tot indeplaatstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens
van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat
de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het
nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, natuurlijke of
rechtspersoon, instelling of secretariaat.
…
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse
 
Wordt tevens neergelegd
° gelijkvormig afschrift van akte (bevattende de statuten)
° volmacht tot oprichting (met apostille) als gereigstreerde bijlage bij de akte