Ondernemingsnr : 0780342531
Naam
(voluit) : NOVO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slagmolenstraat 174
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 4
april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “NOVO PROJECTS", met zetel te 2300 Turnhout, Slagmolenstraat 174, BTW
BE0780.342.531, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit, na lezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
onderscheid tussen de verschillende soorten van aandelen, met de daaraan verbonden rechten, af te
schaffen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 306 aandelen uitgegeven, die ieder een gelijk recht geven
in het stemrecht, de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om aan de heer Discart Kevin, de heer Van Otten Sven, en de heer Ervinovic
Nenad, allen nagemeld, ontslag te verlenen als bestuurders van onderhavige vennootschap; over de
kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
In hun plaats wordt tot bestuurder benoemd “NOVO INVEST”, besloten vennootschap”, met zetel te
2300 Turnhout, Slagmolenstraat 174, ondernemingsnummer 0789.896.437 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Van Otten Sven, geboren te Turnhout op 12 juli 1978,
wonende te 2350 Vosselaar, Oudebaan 70, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurder, evenals de vaste vertegenwoordiger, verklaren uitdrukkelijk het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is haar mandaat
onbezoldigd.
Dagelijks bestuur.
Vervolgens besluit de bestuurder dat zij het dagelijks bestuur van de vennootschap (zie artikel 5:79
WVV) opdraagt aan de hierna genoemde persoon die, individueel handelend, gelast worden met het
dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake
dagelijks bestuur tot een bedrag van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00).
Tot bijzondere gevolmachtigden, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, worden
benoemd voor onbepaalde duur de heer Ervinovic Nenad, geboren te Berchem (Ant.) op 3 februari
1975, wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 77 en de heer Discart Kevin Albertus Kathy,
geboren te Turnhout op 28 juli 1978, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 167,
die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 14. Bestuursorgaan.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 15. Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht voor alle handelingen met een
waarde of tegenwaarde van niet meer dan VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00). Voor alle handelingen
boven de VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) alsook voor alle homebanking verrichtingen, is het
akkoord van één bestuurder samen met één bijzondere gevolmachtigde vereist of het akkoord van
twee bijzondere gevolmachtigden, samen vereist..
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Onverminderd het collegiaal bestuursorgaan, verkrijgen de bestuurders elk apart de algehele
bevoegdheid zoals toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of
tegenwaarde van niet meer dan VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00). Voor alle handelingen boven de
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) alsook voor alle homebanking verrichtingen is het akkoord van
minstens twee bestuurders vereist. Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze
berekening worden samengeteld.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, als volgt:
- individueel handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de waarde of de tegenwaarde
het bedrag van VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- samen handelend of één bestuurder samen met een bijzondere gevolmachtigde, voor alle andere
handelingen.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Volmacht.
De vennootschap “NOVO INVEST” voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
Luik B
indeplaatsstelling aan “Top Accountants Turnhout”, besloten vennootschap, te 2300 Turnhout, Oude
Dijk 31, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, lijst publicatiedata en
gecoördineerde statuten.