Ondernemingsnr : 1004.780.636
Naam
(voluit) : CAPITAL D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : B-2300 Turnhout, Zandstraat 87 bus 6
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - SLUITING DER VEREFFENING -
ONTSLAG/DECHARGE
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 27 maart 2025, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit - Lezing en onderzoek van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een staat van activa en
passiva afgesloten per 21 maart 2025 en het desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde Groupe
Audit Belgium BV, vertegenwoordigd door Werner Claeys, bedrijfsrevisor, van welke stukken de
comparanten verklaren een afschrift te hebben ontvangen conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 21 maart 2025,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en
invereffeningstelling van de BV «CAPITAL D» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV
«GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus
10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
- De staat van activa en passiva per 21 maart 2025, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 3.093,81 EUR en afsluit met een netto-actief van
(-) 3.776,82 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
- Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief
en passief, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald,
dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers. Wij willen er echter op wijzen dat de
roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
- Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met
betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap
heeft,	... ) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Luik B - vervolg
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde
invereffeningstelling van de vennootschap.
Volledigheidshalve merken wij op dat de schulden de activa overtreffen. De vennootschap zal slechts
aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen na inbrengen van buiten af, kwijtschelding van schulden
of opvragingen van het kapitaal.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «CAPITAL D» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 24 maart 2025
GROUPE AUDIT BELGIUM BV
Vertegenwoordigd door
Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de
aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Voormelde verslagen zullen op de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd worden.
Bij toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit - Ontbinding
De vennootschap wordt met ingang van heden vervroegd ontbonden.
- Er zijn geen verrichtingen of besluiten zoals voorzien in artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld of genomen sinds de laatste algemene vergadering.
De vennootschap besluit tot de ontbinding en de sluiting der vereffening overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en partijen verklaren dat aan de volgende
voorwaarden werd voldaan:
1º er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° er geen passiva meer zijn zoals blijkt uit de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of indien dit wel het geval zou zijn dat deze
inmiddels werden betaald of geconsigneerd, dit is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva en die schriftelijk hebben bevestigd hiermee in te stemmen;
3° alle aandeelhouders zijn thans aanwezig of geldig vertegenwoordigd en er wordt besloten met
eenparigheid van stemmen.
- Het bestuursorgaan verklaart verder:
1° dat er geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van de staat van
activa en passiva en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen;
2° dat zij, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars, zij ten aanzien van derden als vereffenaars
worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
3º dat, indien er in de staat van activa en passiva nog schulden aan derden voorkwamen of nieuwe
schulden naar boven zijn gekomen na het opstellen van het controleverslag, deze inmiddels
werden betaald of werden geconsigneerd. De terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf.
Derde besluit - Goedkeuring jaarrekening op datum van ontbinding
Luik B - vervolg
ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg (art. 2:70 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen).
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening over de periode van einde
vorig boekjaar, namelijk 31 december 2024, tot datum van ontbinding, namelijk vandaag. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij bespreekt de
jaarrekening uitgebreid.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening met eenparigheid
van stemmen goed.
Vierde besluit - Vereffening
Gemelde vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door de bestuurder(s)
voornoemd, zodoende dat er geen vereffenaar dient te worden aangesteld.
Vijfde besluit - Kwijting
De in functie zijnde bestuurder, zijnde de heer Amatucci Dave, wonende te 2300 Turnhout, Zandstraat
87 bus 0006, wordt eervol ontslagen met décharge omtrent haar/zijn mandaat.
Zesde besluit - Sluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beeindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders verklaren dat het eventuele resterend actief door henzelf wordt teruggenomen, bij
toepassing van artikel 2:80 lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zevende besluit - Bevestigingen en varia
De vergadering geeft derhalve, in voorkomend geval, goedkeuring van:
- het verdelingsplan;
- de mandaten voor de betaling van de roerende voorheffing;
- de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening;
de consignatie;
- de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden.
- de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap die worden neergelegd en gedurende
vijf jaar en bewaard zullen worden door de heer Amatucci Dave, voornoemd.
Achtste besluit - Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
EY Accountants, te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor inhoudende staat van activa en passiva,
verslag van het bestuursorgaan