Ondernemingsnummer :
0831760845
Benaming :
(voluit) :
IN CONCRETO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Limberg 21
2230 Herselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris An
Verwerft te Grobbendonk op 20 juni 2018 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Doelsuitbreiding.
De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 31 mei
2018 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel
aan te vullen als volgt :
- projectmanagement: opmaken van aanbestedingsdossiers, vergelijking prijsaanbiedingen, advies
aan bouwheer en architect, projectopvolging;
- veiligheidscoördinatie niveau 1 en 2 volgens de wettelijke bepalingen:
* veiligheidsstudie uitvoering door middel van veiligheids- en gezondheidsplannen,
coördinatiedagboek en postinterventiedossier en veiligheidscoördinatie tussen de verschillende
optredende partijen;
* veiligheidsstudie uitvoering door middel van veiligheids- en gezondheidsplannen,
coördinatiedagboek, postinterventiedossier en opvolging van de werven met de nodige coördinatie
tussen de verschillende partijen;
- coördinatie diverse bouwactiviteiten;
- werfopvolging in functie van architecten en/of projectontwikkelaars;
- projectontwikkeling: ontwikkelen van bouw- en andere projecten met commerciële doeleinden;
- preventieadvies: extern advies aan bedrijven in verband met de veiligheid en gezondheid op het
werk met bijhorende studies;
- alle bouwkundige en technische tekenwerken (topografie);
- opmetingswerken;
- expertises;
- stabiliteitsstudies;
- alle studies aangaande bouwkunde;
- algemeen ontwerpbureau;
- het uitvoeren en in plan brengen van de bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair,
akoestiek, verwarming, koeling, verlichting, wegeniswerken en dergelijke;
- opmaken van ramingen en meetstaten aangaande alle bouwkundige en technische werken;
- computergestuurde productietechnieken;
- verkoop vastgoed;
- plot-, afdruk-, kopieer- en scandiensten;
- groot- en kleinhandel in kantoormateriaal en toebehoren;
- Managementvennootschap:
* Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
* De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
Luik B
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Dienstverlening: Behoren met name tot de activiteiten :
* het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken; de organisatie van boekhoudingsdiensten; het
openen, houden en centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
rekeningen ; het bepalen van resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet
bepaalde vorm ; de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden
als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen; de vennootschap mag
alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de wetgeving; de
vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke vennootschappen
met een gelijkaardig doel.
- het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- het uitvoeren van andere opdrachten dan voornoemd en waarvan de uitvoering hem bij of
krachtens de wet is voorbehouden.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
* de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden, voor zover dit niet geschiedt als
hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van
de werkzaamheden;
* het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
* het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar doel tot stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden, een eigen
roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze
onroerende en roerende goederen te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
2. Wijziging datum algemene vergadering.
De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden
worden op 1 juni om 20.00 uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in
het bericht van oproeping.
3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 4 : wordt uitgebreid met volgende tekst :
- projectmanagement: opmaken van aanbestedingsdossiers, vergelijking prijsaanbiedingen, advies
aan bouwheer en architect, projectopvolging;
- veiligheidscoördinatie niveau 1 en 2 volgens de wettelijke bepalingen:
* veiligheidsstudie uitvoering door middel van veiligheids- en gezondheidsplannen,
coördinatiedagboek en postinterventiedossier en veiligheidscoördinatie tussen de verschillende
optredende partijen;
* veiligheidsstudie uitvoering door middel van veiligheids- en gezondheidsplannen,
coördinatiedagboek, postinterventiedossier en opvolging van de werven met de nodige coördinatie
tussen de verschillende partijen;
- coördinatie diverse bouwactiviteiten;
Luik B
- werfopvolging in functie van architecten en/of projectontwikkelaars;
- projectontwikkeling: ontwikkelen van bouw- en andere projecten met commerciële doeleinden;
- preventieadvies: extern advies aan bedrijven in verband met de veiligheid en gezondheid op het
werk met bijhorende studies;
- alle bouwkundige en technische tekenwerken (topografie);
- opmetingswerken;
- expertises;
- stabiliteitsstudies;
- alle studies aangaande bouwkunde;
- algemeen ontwerpbureau;
- het uitvoeren en in plan brengen van de bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair,
akoestiek, verwarming, koeling, verlichting, wegeniswerken en dergelijke;
- opmaken van ramingen en meetstaten aangaande alle bouwkundige en technische werken;
- computergestuurde productietechnieken;
- verkoop vastgoed;
- plot-, afdruk-, kopieer- en scandiensten;
- groot- en kleinhandel in kantoormateriaal en toebehoren;
- Managementvennootschap:
* Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
* De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- Dienstverlening: Behoren met name tot de activiteiten :
* het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken; de organisatie van boekhoudingsdiensten; het
openen, houden en centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
rekeningen ; het bepalen van resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet
bepaalde vorm ; de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden
als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen; de vennootschap mag
alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de wetgeving; de
vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke vennootschappen
met een gelijkaardig doel.
- het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- het uitvoeren van andere opdrachten dan voornoemd en waarvan de uitvoering hem bij of
krachtens de wet is voorbehouden.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
* de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden, voor zover dit niet geschiedt als
hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van
de werkzaamheden;
* het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
* het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar doel tot stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden, een eigen
roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze
onroerende en roerende goederen te bevorderen.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Artikel 12 : alinea 1 wordt vervangen door volgende tekst :
De jaarvergadering zal gehouden worden op 1 juni om 20.00 uur, in de zetel van de vennootschap,
of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld.
4. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
An Verwerft.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.