Ondernemingsnr : 0404654207
Naam
(voluit) : MARTENS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emmalei 1A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 21 december 2021,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap MARTENS VASTGOED, met zetel te 2930
Brasschaat, Emmalei 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0404.654.207, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met
betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge
het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met
betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MARTENS VASTGOED”.
Artikel 2: Voorwerp van de vennootschap
Alle verrichtingen die rechtstreeks of on-rechtstre-eks be-trek-king hebben op het oordeelkundig
beheer, uit-brei-ding, ver-fraaiing en transformatie van een roerend en onroe-rend patrimonium, zoals
:
- onroerende goederen aanwer-ven, laten bouwen, laten op-schikken, laten uitrusten, ombou-wen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbani-seren, ver-vreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbe-legging en opbrengst;
- be-schikbare middelen beleggen in alle roe-rende goede-ren en waarden, een portefeuille van
roerende waarden behe-ren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwer-king met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle admini-stra-tieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlij-king van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verle-nen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
Luik B
hypo-thecaire of andere zeker-heden verschaffen.
De vennootschap mag de funktie van bestuurder of veref-fenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend achthonderd euro (€ 86.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend (35.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één vijfendertigduizendste (1/35.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan of de raad van bestuur
mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige
bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
mei om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien de gewone algemene vergadering schriftelijk
wordt gehouden, mag zij geldig worden gedateerd binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen
vóór de hoger bepaalde datum.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald
werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie vanaf heden:
1)voornoemde heer André Martens,
2)voornoemde heer Alexander Martens,
3)voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen AMVEST, vertegenwoordigd door vaste
vertegenwoordiger André Martens.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en besluit te benoemen met ingang
vanaf heden voor een periode van zes jaar tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Alexander Martens, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap op aandelen AMVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer André Martens.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Emmalei 1B.
RAAD VAN BESTUUR
Is bijeengekomen een vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld uit
de voornoemde bestuurders:
- de heer Alexander Martens, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap op aandelen AMVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer André Martens.
De leden van deze raad van bestuur, vertegenwoordigd als voormeld, beslissen met unanimiteit, aan
te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf heden:
- de heer Alexander Martens, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap op aandelen AMVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer André Martens.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten.
Notaris Thierry Raes