Ondernemingsnr : 0477519518
Naam
(voluit) : SKIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lacroixlaan 17A
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op drie februari 2025, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de zetel, het kapitaal met inbegrip
van de opvraging van stortingen en het voorkeurrecht, de aandelen/effecten met inbegrip van de
wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de overdracht en overgang van aandelen, het
bestuur en de vertegenwoordiging met inbegrip toevoeging van statutaire bepalingen aangaande een
enige bestuurder, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
“ANTONISSEN HOLDING” met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 47 A, BTW-nummer
BE0778.667.005, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0778.667.005.,
aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en meer algemeen van alle mogelijke onroerende
goederen, als ook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke
constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever
of als algemene aannemer, en eventueel de onroerende goederen kunnen veranderen en
opwaarderen, verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van
wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en
onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen en gebouwen), alle materialen
kunnen kopen, alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden
zijn, alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, als ook het beheer van de
gebouwen. Zij kan zowel voor zichzelf als voor derden alle parkings, garages en service- en
onderhoudsstations kopen, uitbaten en bouwen.
2. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
3. Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen,
verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als agent, commissionair of makelaar,
van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub 1. bedoelde
onroerende goederen.
4. Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het
patrimoniumbeheer.
5. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële,
commerciële of industriële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot het
uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar voorwerp, met name, maar
niet uitsluitend, door: leningen, ontleningen, hypotheken, het verwerven of afstaan van brevetten,
patenten, octrooien, licenties en merken, door middel van inbreng, overdracht, inschrijving,
participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op elke andere mogelijke manier kan
zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of
vereniging die een voorwerp nastreeft dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, analoog, soortgelijk of
aanverwant is met het voorwerp van deze vennootschap; voor andere vennootschappen als
bestuurder of zaakvoerder optreden.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2390 Malle, Lacroixlaan 17A.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur dan
wel aan de enige bestuurder aanduidt.
Aan de raad van bestuur dan wel aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op
eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
9. - het boekjaar gewijzigd werd zodat het vanaf heden ingaat op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel besluit de algemene vergadering het lopende boekjaar ingegaan
op 1 juli 2024 te laten lopen tot 31 december 2025, zodat het lopend boekjaar uitzonderlijk 18
maanden telt.
10. de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, verplaatst werd
zodat de jaarvergadering vanaf heden plaats heeft de laatste maandag van de maand juni om 16:00
uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
aandeelhoudersregister;
- de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam, de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelen of door twee bestuurders die samen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
13. - als bestuurders ontslagen werden sinds 3 december 2024:
* de heer Jan PEETERS, wonende te Lacroixlaan 17A, 2390 Malle.
* de besloten vennootschap “KANTOOR W. PEETERS” met zetel te 2980 Zoersel, Victorielaan 51
bus 4, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0418.763.351, vast
vertegenwoordigd door de heer Walter PEETERS, wonende te Victorielaan 51 bus 4, 2980 Zoersel.
- als bestuurders benoemd werden sinds 3 december 2024:
* de besloten vennootschap “Lexime” met zetel te 2930 Brasschaat, Ploegsebaan 59, BTW-nummer
BE0642.485.933, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0642.485.933, vast
vertegenwoordigd door de heer Sven Potvin, wonende te 2930 Brasschaat, Ploegsebaan 59.
* de besloten vennootschap “MICANT” met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 47 bus
4, BTW-nummer BE0778.593.066, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0778.593.066, vast vertegenwoordigd door de heer Michaël Antonissen, wonende te Kasteellei 69C,
2930 Brasschaat.
De mandaten nemen een einde onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering die zal
beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten
op 30 juni 2030, zonder evenwel statutair te zijn, en namen een aanvang op 3 december 2024.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. Speciale volmacht – met recht van indeplaatsstelling - verleend werd aan Johanna Imbrechts,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen
district Ekeren, De Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket,
de BTW-administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de
publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die werden genomen in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten