Ondernemingsnr : 0656847376
Naam
(voluit) : CEPIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsebaan 39
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 27 januari 2020, blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CEPIK",
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op 20 juni 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna onder nummer
16313371, en dat onder mer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waaraan toegevoegd een staat van activa
en passiva afgesloten op 31 december 2019, besluit deze vergadering het doel uit te breiden zoals
vooropgesteld op de agenda en de woorden “doel” te vervangen door “voorwerp”.
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het zesde besluit.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Jack’s”.
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het zesde besluit.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar Bredabaan
1026/3 te 2900 Schoten.
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het zesde besluit.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Jack’s”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Slagerij
• Verkoop van detailproducten van voedsel, verse zelfgemaakte bereidingen, zuivelproducten en
nevenproducten.
• Uitbenen van dierlijke producten, en het verwerken tot een eindproduct.
• Beenhouwerij
• Traiteur / kok
• Catering
• Het organiseren en uitvoeren van cateringopdrachten zowel B2C als B2B, en dit zowel voor koude
als warme bereidingen. Ook voorziening van personeel, locatie aankleding, benodigde materieel en
nevenproducten horen hierbij.
• Totaalconcepten
• Animatie
• Licht en geluid
• Uitvoering en opbouw van evenementen op locatie, hieronder vallen volgende activiteiten:
• Fotografie
• Podiumbouw
• Stelling bouw
• Lichttechniek / LJ
• Geluidstechniek/ DJ
• Videotechniek/ VJ
• Event-organisatie
• Freelance activiteit in functie van externe klanten
• Fokker gezelschapsdieren
• Het fokken van gezelschapsdieren met in het bijzonder katten en honden
• Autohandelaar
• Het aankopen van voertuigen en het weer door verkopen ervan.
• Deze opsomming is niet beperkend.
• Al deze activiteiten kunnen al dan niet worden uitgeoefend in binnen- en buitenland ;
• De huur en verhuur van roerende en onroerende goederen ; de aankoop en verkoop van onroerend
alsook alle andere rechten en investeringen ; het doen bouwen, herbouwen en verbouwen van
onroerend goed;
• de vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook van vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
• Het verstrekken van diensten, adviezen en consultancy op financieel, economisch en sociaal
gebied aan andere ondernemingen.
• De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze.
• De vennootschap mag mandaten uitoefenen en opdrachten in vennootschappen en verenigingen
en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en functies.
• De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
• De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
• Zij mag zich eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar
voordeel is.
• Aan-, verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, verhuring van alle vormen van
personenwagens, lichte en zware vrachtwagens en alle motorvoertuigen in de meest ruime zin.
Evenals onderhoud en installatie van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijke motorvoertuigen.
• Exploitatie van een auto/brandstofshop voor de verkoop van klein accessoires, snoepwaren,
Luik B
geschenkartikelen, gebruiksartikelen, boeken, tijdschriften, kranten en tabakswaren.
• De uitbating van een garage voor onderhoud en herstellingen, carrosserie, in- en verkoop van
vervoermiddelen en onderdelen allerhande.
• De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzonder doeleinden, ondermeer ambulances.
• Kleinhandel in motorvoertuigen.
• Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.
• Het gewone onderhoud van auto’s, omvattende ondermeer wassen, antiroest behandeling, olie
verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten.
• De handel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen.
• Verhuring van divers materiaal.
• De aankoop en de verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de
verhuring, ontwerpen fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, bovenkleding, lingerie,
strand- en baadkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus, en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen dit zowel voor dames, heren en kinderen.
• De klein- en groothandel in alle textielgoederen
• De klein- en groothandel in tafel-, bed- en badlinnen
• Klein- en groothandel in kinder-, dames- en herenlingerie
• Klein- en groothandel in alle soorten bad- en strandkleding
• Klein- en groothandel in alle soorten schoenen
• Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook tussenpersoon
• Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, in- & uitpakken, opbergen, plaatsen,
monteren, demonteren, conditioneren en bewaren van goederen
• De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
• De op- en overslag van meubels en allerhande goederen, alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden
• Het verzekeren van distributiediensten
• De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagen, heftrucks, liften en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener
• Het coördineren van de fysieke verhuizing
• De uitbating, het beheer en de inrichting van verhuisbedrijven, verhuizing van meubilair van
particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, beenhouwerij, kruidenierszaken, banketbakkerij,
kapper, carwash, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten
• Het transport over de weg van allerlei goederen, internationaal zwaargewicht, stortgoed, via
vrachtwagens inbegrepen, goederenvervoer, personenvervoer”
• De import, export, groot- en kleinhandel van allerhande feestartikelen, speelgoed, luxe artikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen en alle soorten vuurwerk, zoals tafelvuurwerk
en klein-feestvuurwerk.
• Groot- en kleinhandel in feestartikelen, feestverlichting, vuurwerk, kruit en springstoffen,
slaghoedjes, detonators en lichtgranaten, pyrotechnische artikelen.
• Verhuring van tenten, tafels, stoelen en allerhande feestartikelen en -materiaal.
• promotie en organisatie van evenementen voor eigen rekening alsook voor rekening van derden;
• de activiteiten van een evenementenbureau;
• de aankoop, verkoop, verhuur, leasing, en dergelijke van materialen voor feesten, festivals,
tentoonstellingen, concerten, bedrijfsfeesten en andere festiviteiten zoals stoelen, tafels,
feestinstallaties, tenten, festivalinrichtingen, paviljoens, en dergelijke alsook de opbouw of het
plaatsen ervan;
• gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
• promotie en organisatie van kunstevenementen;
• groot-en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, audio
en videoapparaten, elektriciteitsmaterialen, verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen,
lichtinstallaties, entertainment systemen, elektronica, licht-, geluid- en randapparatuur en dergelijke;
• bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
• promotie en organisatie van sportevenementen, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
• overige recreatie- en ontspanningsevenementen, niet eerder genoemd;
• ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
• overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd;
• overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
Luik B
• het uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
meer restaurants van het traditionele type zoals spijshuizen, snackbars, frituur- en fast food-zaken,
verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, kantines, bodega’s en tavernen
evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen;
• de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerkverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, in
cafetaria’s, evenals in drive- in restaurants en pizzeria’s;
• de import en export van huishoudelijke artikelen en dergelijke
• het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
• de in- en uitvoer van de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische
als andere.
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur, de verhuur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop de
projectontwikkeling, de verkaveling en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
• de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen. Het beheer van een vermogen
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
• Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen van de hierboven vermelde
activiteiten.
• De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar..
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: mevrouw Paliama Cosita Christina Dorothea, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Venlo
(Nederland) op 18 oktober 1971, wonende te 2280 Grobbendonk, Antoon Van Dyckstraat 19, hier
aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten,
Bredabaan 1026/3.
TIENDE BESLUIT
Boekhoudkantoor Van de Merlen gevestigd te 2980 Zoersel , Guido Gezellelaan 21 , of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL
DE NOTARIS
ERIC LAENENS
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva
Luik B