Ondernemingsnummer :
0422444601
Benaming :
(voluit) :
SALONS WELLINGTON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moortselestraat 47
9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 5 juli 2018, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,
neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "SALONS WELLINGTON", waarvan de zetel gevestigd is te Oosterzele
(B-9860 Oosterzele), Moortselestraat 47, met ondernemingsnummer BTW BE 0422.444.601 RPR
Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ het doel van de vennootschap en artikel 2 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door de
volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel :
I. Specifieke activiteiten
- Het uitbaten van feestzalen, het verstrekken van eten en drank en dit in de meest uitgebreide zin
van het woord.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen,
ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen,
ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen
of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken
of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière verrichtingen en andere, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
- De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
- Het ontwerp, de studie, de bemiddeling en de verkoop van alle opdrachten in de bouwsector,
zonder beperking van aard;
- De bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur en huur van onroerende goederen voor een vast
bedrag of op contractbasis, het beheren van roerende en onroerende goederen van alle aard, het
verlenen van adviezen in onroerende beleggingen;
- Het optreden als bouwpromotor, in de meest uitgebreide betekenis van de term;
- Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen nodig om de
beoogde doelstelling te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde
handelsvennootschappen.
- Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding
en projectadvisering. De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en
alles wat ermee gepaard gaat, en in het bijzonder de promotie, marketing, commercialisatie, verkoop
en realisatie van projecten.
- Het verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerend of onroerend
patrimonium. De vennootschap mag in dat kader ondermeer roerende en onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en ombouwen. De vennootschap mag
Luik B
tevens eigen onroerend goed verhuren, inzonderheid verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen.
II. Algemene activiteiten
- Managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten, evenals het waarnemen van alle bestuursopdrachten,
het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten welke bijdragen tot het behoud en de groei
van haar patrimonium. Hiervoor kan zij alle financiële verrichtingen uitvoeren zoals de aankoop, de
ruil, de verkoop en het beheer van alle effecten, aandelen en obligaties, het nemen van participaties
in vastgoedprojecten in welke vorm dan ook, in bestaande of op te richten vennootschappen en/of
ondernemingen. In het algemeen kan de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in
verband staan.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en volgens de middelen die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.".
2/ het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zijnde de heer VERHEYE Emeric (…), wonende te
Knesselare (B-9910 Knesselare), Rozestraat 83, aangeboden op heden, 5 juli 2018, te aanvaarden.
3/ tot benoeming van de heer VERHEYE Emeric (…), wonende te Knesselare (B-9910 Knesselare),
Rozestraat 83; als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf heden, 5 juli 2018.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
4/ artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoefend.".
5/ alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en
aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan ex. artikel 287 W.Venn., de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
Luik B
 
Stijn RAES,
Notaris.