Ondernemingsnr : 0541927716
Naam
(voluit) : e-Cure
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Glabbeekstraat 29
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "e-Cure", met zetel te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 29, BTW BE0541.
927.716, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0541.927.716, gesloten voor
Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 28 juni 2023, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3450
Geetbets, Glabbeekstraat 29. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “e-Cure”
met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in vaste als
verplaatsbare inrichtingen:
Software te ontwikkelen, realiseren van programma’s en gebruiksklare systemen, analyseren,
ontwerpen en ontwikkelen van gebruiksklare informatiesystemen, inclusief systemen van data-
identificatie;
Advies te verlenen aan zorgkundigen en zorginstellingen, als adviesbureau;
Advies geven over hardware, hardwaretoepassingen en configuratie;
Analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker;
Advies geven en/of bijstand verlenen over softwareprogramma’s, de ontwikkeling, implementatie en
leveren van softwareprogramma’s;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheren en het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, waaronder maar niet beperkt van actuariële
diensten en dergelijke;
Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op hel gebied van planning,
organisatie. efficiëntie en dergelijke meer, planning- en projectmanagement; Het installeren,
onderhouden, implementeren en analyseren van computer-, data- en communicatienetwerken;
Begeleiden en leiding geven aan projecten, geven van opleiding bij gebruik en ontwikkelen van
software; Industriële integratie van procestechnologie in productieomgeving; Procesautomatisering;
Hosting, beheer en ontwikkelen van websites;
Uitgeven, verkopen en leveren van softwareprogramma’s;
Het ontwerpen, het ontwikkelen, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen;
Het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel
datacommunicatienetwerk.
Alle activiteiten in verband met internet. alle internet toepassingen waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van
derden. het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-
commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
De samenstelling en levering van documentatie over standaard of speciale computerprogrammatuur.
De groot- en kleinhandel de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage
van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en
telecommunicatie. Waaronder hardware-materialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know-how, licenties.
Het ontwerpen, de handel, de plaatsing en de fabricatie van schakelborden voor de energieverdeling
en telecommunicatiesystemen in computerruimten alsmede de erbij horende elementen. Alle andere
niet eerder genoemde activiteiten in verband met computers; evenals het vervaardigen of laten
vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen.
De handel in onroerende goederen en de verhuur van eigen onroerend goed;
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort;
De kleinhandel en de handelsbemiddeling in allemande goederen, artikelen en zaken. zonder enig
onderscheid, evenwel op voorwaarde dat de vennootschap beschikt over de nodige vergunningen
indien zulks vereist zou zijn.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s (62010).
Computerconsultancy-activiteiten. (62020)
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijhorende programmatuur (software) (6202001)
Activiteiten van systeemintegrators. Beheer van computerfaciliteiten (62030)
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62090)
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. (63110)
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- invoeren van gegevens
- volledige verwerking van gegevens. (6311001)
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. (6311002)
Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz. (6311011)
Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat. (6311012)
Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep),
in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens.
(6311013)
Handel in eigen onroerend goed. (68100)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond. (6810001)
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname). (6810002)
Overige vormen van onderwijs. (85599)
Telecomadvies, energieadvies. Ontwerp en opmaak van alle drukwerken.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier voorwerp van
aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook
participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.  Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.       
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit personen gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders :
-BAETEN Bjorn, wonende te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 29;
-BAETEN Jasper, wonende te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 29
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand augustus om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Vijfde besluit – Benoeming bestuurders
Hernieuwing benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BAETEN Bjorn, wonende te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 29, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering beslist tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen:
- De heer BAETEN Jasper, ongehuwd, geboren te Leuven op 8 april 2005, (NN 05.04.08-137.76),
wonende te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 29, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.