Ondernemingsnr : 0674947873
Naam
(voluit) : LSK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laeremansstraat 43
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op zestien november tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“LSK”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Laeremansstraat 43, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0674.947.873 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0674.947.873, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-4- VIERDE BESLUIT : Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering besluit tot het beperken van de vertegenwoordigsbevoegdheid van het
bestuursorgaan zodat bij verrichtingen boven vijfduizend euro (€ 5.000,00) de vennootschap enkel
wordt verbonden door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders als er twee of meer
bestuurders benoemd zijn.
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – herbenoeming bestuurders.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op
alle bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van
afwijken. Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te
worden gelezen. Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de
huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurders voor een
onbepaalde duur van :
De heer KOENIG Luc, geboren te Heist-op-den-Berg op achttien maart
negentienhonderdzesenzestig en wonende te 2235 Hulshout, Laeremansstraat 43.
De heer KOENIG Sam, geboren te Herentals op vijfentwintig januari
negentienhonderdzesennegentig en wonende te 2260 Westerlo, Renderstraat 101
die beiden verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen
deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Koenig Luc voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heren Koenig Luc en Sam is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout,
Laeremansstraat 43.
-8- ACHTSTE BESLUIT: Website en e-mailadres.
De website van de vennootschap is www.lskbv.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is Sam.koenig03@outlook.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
-9- NEGENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten
uit te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen
tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de
inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent
UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale
kas voor zelfstandigen te vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als
lasthebber ad hoc van de vennootschap aan te stellen: de commanditaire vennootschap
“Accountantskantoor Corthout Michel & Partners”, te Heist-op-den-Berg, alsmede aan haar
aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en
met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.