Ondernemingsnr : 0629690148
Naam
(voluit) : Retail Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 436
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Fransiska De Meirsman, te Lokeren, op 12 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Retail Immo”, met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 436, en met
ondernemingsnummer 0629.690.148 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen
heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Beslissing tot het voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend en een
tussentijds dividend.
5. Beslissing om in de statutaire mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische
vorm aan te houden.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Adres van de zetel.
8. Ontslag huidige zaakvoerders en benoeming  bestuurders.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
NAAM Retail Immo
ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
Het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen en
adviesverlening hieromtrent die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven,
vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van
allerhande onroerende goederen alsmede het nemen van deelnemingen in vennootschappen die
voornoemde operaties als activiteiten hebben.
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken,
olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland
alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
JAARVERGADERING op de derde dinsdag van mei om veertien uur
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Destelbergen,
Dendermondesteenweg 436.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name:
- De besloten vennootschap SUFINA, met zetel te Waregem, Vredestraat 49bus 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE436.
303.030.
- De besloten vennootschap BOSEMO, met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 436,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW
BE0419.196.089.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap BOSEMO, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw
STAELENS Elisabeth, wonende te Destelbergen, Stationsstraat 36.
- de besloten vennootschap “SUFINA”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer
MOORTGAT Jochen, wonende te Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
Fransiska De Meirsman, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten