Ondernemingsnr : 0404535926
Naam
(voluit) : FININDUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pres. J.F. Kennedylaan 3
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 18 oktober 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
FININDUS, met zetel te 9060 Zelzate, President J.F. Kennedylaan 3, Ondernemings- en BTW-
nummer BE0404.535.926, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate, President
J.F. Kennedylaan 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “FININDUS”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten
vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur van en het toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert en door ze
technische, administratieve, commerciële en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
2. Het financieren van projecten die de implementatie beogen van nieuwe technologie, van
technologie met hogere energie-efficiëntie of van technologie met lagere milieu-impact of nieuwe
bedrijfsmodellen in de waardeketens van staal- en metaal producerende en verwerkende nijverheden
en van staal-en metaal intensieve toepassingen.
3. De engineering, het management en de uitvoering van openbare en private industriële werken te
land en ter zee; zowel burgerlijke bouwwerken als mechanische, elektrische en elektronische werken
en composietverwerking.
4. Het oprichten, beheren en uitbaten van rekencentra evenals het kopen en verkopen, huren of
verhuren, in leasing nemen of geven, ontwikkelen en aanpassen van hardware en software.
5. Het beheer, onder meer door deelname aan het bestuur van vennootschappen, en het verstrekken
van advies en bijstand, onder meer op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, dit alles in de meest
ruime zin.
6. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, financiële
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden met inbegrip van
de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen aankopen en vervreemden, alsook deze beheren en productief maken voor haar rekening
of voor rekening van derden, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging en van
de wettelijke voorschriften inzake ontbinding van vennootschappen.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentwintig miljoen zeshonderd drieëntwintig duizend
vijfhonderd euro (€ 28.623.500,00).
Het is verdeeld in éénendertig miljoen zesentachtig duizend zevenhonderd achtenzestig
(31.086.768) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
…
ARTIKEL 8 – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn en blijven op naam en worden aangetekend in een register van aandelen dat
overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. Iedere
aandeelhouder kennis kan nemen van het aandelenregister. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL 9 – OVERDRACHT VAN AANDELEN – RECHT VAN VOORKOOP
1. De overdracht van aandelen is vrij :
        a) tussen aandeelhouders onderling;
         b) aan een vennootschap waarvan de kandidaat-overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks
tenminste éénenvijftig procent (51 %) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
die vennootschap uitgegeven effecten;
          c) aan een vennootschap die tenminste éénenvijftig procent (51%) bezit van de stemmen
verbonden aan het geheel van de door de kandidaat-overdrager uitgegeven effecten;
           d) aan een vennootschap waarin de vennootschappen bedoeld in b) en c) hierboven
tenminste éénenvijftig procent (51%) bezitten van de stemmen verbonden aan het geheel van de
door die vennootschap uitgegeven effecten.
Dergelijke overdracht kan slechts gebeuren onder de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer zich
ertoe verbindt om de gekochte aandelen terug te zullen overdragen aan een vennootschap die
beantwoordt aan dezelfde groepsdefinitie, onmiddellijk voor dat de overnemer zelf geen deel meer
zou uitmaken van de groep van de oorspronkelijke overdrager van wie hij de aandelen had
verworven.
Elke dergelijke overdracht zal onmiddellijk schriftelijk worden medegedeeld aan de andere
aandeelhouder(s).
2. Het is de aandeelhouders verboden aandelen van de vennootschap in volle eigendom of in bloot
eigendom over te dragen of er andere zakelijke rechten op te vestigen (hierna allemaal aangeduid
als “overdracht”) dan met naleving van de navolgende bepalingen of behoudens overeenkomstig
andersluidende wettelijke bepalingen.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen in de vennootschap wenst over te dragen aan een
derde zal de andere aandeelhouder(s) bij aangetekende brief daarvan kennis geven.
Deze kennisgeving omvat de identiteit van de bonafide kandidaat-overnemer, het aantal aandelen
dat de kandidaat-overnemer wenst aan te kopen en de prijs die deze ervoor wenst te betalen alsook
de andere voorwaarden waaronder de voorgestelde overdracht zou plaatsvinden, medeondertekend
door de kandidaat-overnemer.
3. De andere aandeelhouder(s) hebben een recht van voorkoop om de aandelen aan te kopen tegen
de prijs die door de bonafide kandidaat-overnemer wordt geboden.
Zij beschikken over een termijn van zes (6) weken vanaf de postdatum van de kennisgeving om de
kandidaat-overdrager bij aangetekende brief mee te delen of zij al dan niet wensen hun recht van
voorkoop uit te oefenen. Geen antwoord binnen deze zes weken betekent dat de betrokken
aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.
4. De prijs dient betaald te worden binnen de drie (3) maanden vanaf de initiële kennisgeving.
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend zoals hierboven bepaald en binnen de voormelde
termijn na de kennisgeving, is de kandidaat-overdrager vrij de aandelen die hij wenst te dragen, over
te dragen aan de initieel voorgestelde bonafide kandidaat-overnemer tegen de prijs en de
voorwaarden als initieel meegedeeld.
Hetzelfde geldt wanneer de prijs van de aandelen niet zou betaald zijn binnen de hierboven vermelde
termijn van drie (3) maanden na de initiële kennisgeving.
6. Indien deze aandelen niet binnen de hierboven vermelde termijn nadat de overdracht op grond
van de bepalingen van onderhavig artikel mogelijk is, overgedragen zijn aan de kandidaat-
overnemer, dient de procedure van het voorkooprecht zoals hierboven vervat, opnieuw toegepast te
worden.
…
ARTIKEL 14 – BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders. Voor zover de wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Evenwel zal, zolang
a) de vennootschap onder de controle staat van de naamloze vennootschap “FINOCAS”, gevestigd
te 9060 Zelzate, Pres. J.F. Kennedylaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent, van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0428.920.241 en
geregistreerd als B.T.W.-plichtige, en
b) het Vlaams Gewest en de naamloze vennootschap “ARCELORMITTAL BELGIUM” en/of
vennootschappen behorend tot hun groep, de aandeelhouders zijn van “FINOCAS” en die elk de
helft van de stemrechten bezitten,
de raad van bestuur zijn samengesteld uit een even aantal leden, waarvan telkens de helft wordt
benoemd uit kandidaten voorgedragen door elk van de hierboven vermelde aandeelhoudersgroepen
van “FINOCAS”.
Zodra één van de voormelde aandeelhoudersgroepen van “FINOCAS” niet langer vijftig procent
(50%) van de stemrechten bezit, zal de raad van bestuur zijn samengesteld uit bestuurders die
worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door elk der aandeelhoudersgroepen proportioneel
volgens hun aandeel in het kapitaal.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de aandeelhoudersgroep van “FINOCAS” op
wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende algemene
vergadering beslist over de definitieve benoeming volgens de bovenstaande principes. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
…
ARTIKEL 18 – BESLUITVORMING IN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op verzoek van twee bestuurders kan een punt op de agenda van de vergadering van de raad van
bestuur geplaatst worden.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend. Een bestuurder kan slechts één (1) medelid van de raad vertegenwoordigen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
verworpen.
Voor welbepaalde aangelegenheden mag de raad van bestuur een grotere meerderheid vastleggen.
Hij doet zulks in een bijzonder op te stellen reglement door twee/derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders goedgekeurd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
…
ARTIKEL 20 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
ARTIKEL 21 – OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN VOLMACHTEN
- De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur
aangaat, op aan de gedelegeerd bestuurder.
- Het “dagelijks bestuur” rapporteert op geregelde tijdstippen aan de raad van bestuur over de
concrete uitwerking en uitvoering van de algemene beleidslijnen opgesteld door de raad van bestuur,
en over het dagelijks bestuur in het algemeen.
- De raad van bestuur kan een managementcomité oprichten waarvan de gedelegeerd bestuurder
steeds deel uitmaakt. De raad van bestuur zal de bevoegdheden van dit managementcomité
bepalen.
- De raad van bestuur kan onder zijn leden interne bestuurszaken verdelen.
- De raad van bestuur mag tevens de directie van een bepaald deel of van een afdeling van de
maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen.
- De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze, procuratiehouders genoemd.
- Bij een in de tijd begrensde onmogelijkheid de taken van dagelijks bestuur uit te voeren, is de
gedelegeerd bestuurder gemachtigd het dagelijks bestuur te delegeren aan twee, in gezamenlijk
overleg optredende procuratiehouders.
ARTIKEL 23 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden als volgt:
- door twee bestuurders, die elk afzonderlijk werden voorgedragen door een andere in artikel 14 van
deze statuten vermelde aandeelhoudersgroep.
- door de gedelegeerd bestuurder voor wat het dagelijks bestuur betreft.
- door de gedelegeerd bestuurder en één ander lid van het door de raad van bestuur opgerichte
managementcomité;
- door 2 leden van het door de raad van bestuur opgerichte managementcomité binnen de
bevoegdheden die door de raad van bestuur aan het managementcomité werden toegekend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
…
ARTIKEL 25 – GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag
van de maand mei om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
…
ARTIKEL 33 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
ARTIKEL 36 – BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
…
ARTIKEL 37 – BESTEMMING VAN DE WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
…
ARTIKEL 39 – ONTBINDING
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
ARTIKEL 40 - BENOEMING VAN VEREFFENAARS
40.1 Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
40.2 Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, dan moet de natuurlijke persoon
die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
40.3 De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank – voor zover wettelijk vereist - is overgegaan tot de bevestiging van hun
benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
40.4 De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
…”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Baker Tilly Belgium Consultants, te 9300 Aalst – Kareelstraat 120, ondernemingsnummer
0451.589.735, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten