Ondernemingsnr : 0861 960 113
Naam
(voluit) : COMITOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2390 Malle, Nijverheidsstraat 8
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN
"JUNE FIVE" BV - BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE VERRICHTING
GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING (ZONDER UITGIFTE
VAN AANDELEN) - WIJZIGING VAN HET VOORWERP IN HET KADER VAN
DE VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING -
STATUTENWIJZIGING - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP
Op heden, achtentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COMITOR", waarvan de zetel
gevestigd is te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 8, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap".
genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting:
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een met fusie door:
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering:
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024,
00.00u (middernacht) boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende
Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.
( ... )
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming
(zonder uitgifte van aandelen).
Als gevolg van de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot
een bijkomende inbreng in de Overnemende Vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng ingevolge de
verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp in het kader van de verrichting gelijkgesteld met fusie
door overneming.
verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, in overeenstemming met artikel 12:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het huidig voorwerp van de Overnemende Vennootschap dient onder meer
te worden uitgebreid met holding- en patrimoniumactiviteiten.
De vergadering beslist bijgevolg dat de nieuwe tekst van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp van
de Overnemende Vennootschap voortaan als volgt luidt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het leveren van advies en ondersteuning aan bedrijven op vlak van communicatie, informatica en
algemene organisatie en management-advies;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
Holding activiteiten, omvattende onder meer:
-het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvighe
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of
belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
- het begeleiden en ontwikkelen van projecten;
- het leveren van informatica-materiaal (hardware en software); de aankoop en verkoop, het huren en
verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal, met inbegrip van
onderdelen, uitrusting, toebehoren en randapparatuur;
- het werken met onderaannemers;
- algemene trading;
- de ontwikkeling van software en hardware;
- het organiseren van bedrijfsincentives en evenementen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoais het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriele en financiële, zowel
roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is
dat van de vennootschap te bevorderen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag zich voor deze ondernemingen,
verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere
waarborgen verstrekken.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yannick Van den broeke, Thijs Weverbergh, Hilde
Tobback, Brent Mastin, alsook iedere andere advocaat en/of medewerker van "Deloitte Legal-Lawyers" BV, met
zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, allen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris