Ondernemingsnr : 0683908297
Naam
(voluit) : Wyze Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Milsestraat 44
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 20
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Wyze Consulting", waarvan de zetel gevestigd is te 3053 Oud-
Heverlee, Milsestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer 0683.908.297 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BTW BE 0683.908.297 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLISSING - OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING RECHTSVORM
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er wordt zich evenwel het recht voorbehouden om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
DERDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen zoals hierna vermeld onder de nieuwe statuten.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening; in België en in het buitenland, volgende
activiteiten uit te oefenen:
Het uitoefenen van computerconsultancy- en grafische activiteiten, ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s en/of IT-toepassingen, beheren van computerfaciliteiten, verlenen van
diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten, ontwikkelen en onderhouden van webportalen, verlenen van diensten op
het gebied van informatie, zakelijke dienstverlening, beroepsopleiding, aan- en verkoop alsmede
reparatie van computers en randapparatuur, IT Management (team leading) en project management.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
Daarenboven zal de Vennootschap eveneens als voorwerp hebben, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
zelfstandig en/of als tussenpersoon in welke juridische kwalificatie dan ook: de klein- en/of
groothandel in consumptiegoederen, de verdeling en verspreiding hiervan, zoals o.m. doch niet
beperkt tot:
Het aan- en verkopen van alle lichamelijke roerende zaken, overeenkomstig de definitie van
‘goederen’ in artikel I.1 van het Wetboek Economisch Recht aan consumenten, die hiervan gebruik
van kunnen maken.
Deze handel zal doorgaans worden gevoerd via het internet (webshop, e-commerce etc.), in de vorm
van verkoop op afstand. Bijkomend zal de vennootschap deze handel eveneens kunnen organiseren
via een duurzaam verkooppunt, een pop-upwinkel of directe verkoop al dan niet buiten de
gebruikelijke verkoopruimten. Aanvullend zal de vennootschap op algemene wijze alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen kunnen uitvoeren welke met de
organisatie van een webshop (in)direct verband houden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
Luik B
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel onroerend als roerend, die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
- Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder de heer ZINE Yacine,
wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Milsestraat 44, ontslag te geven uit diens functie en
gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.
ACHTSTE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3053 Oud-Heverlee,
Milsestraat 44.
rechtzetting materiële vergissing in de akte - verklaring door ondergetekende notaris
In voormelde akte werd als maand van de jaarlijkse algemene vergadering verkeerdelijk juli vermeld,
terwijl dit juni dient te zijn.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.