Ondernemingsnr : 0832093615
Naam
(voluit) : CARLO LANNOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuiperscheeweg 12
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 9 oktober 2023,
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
CARLO LANNOO volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
° het werkelijk gestort kapitaal van € 152.200,00 en de wettelijke reserve van € 4.516,00 van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
° het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 12.400,00, van rechtswege werd omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het geplaatste kapitaal dat
nog niet werd gestort en dat werd geboekt op voormelde eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT - Schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door het Vlaamse
Gewest
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door
een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met
name het Vlaamse Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 8370
Blankenberge, Kuiperscheeweg 12. Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het
bestuursorgaan
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op
te nemen als volgt:
“Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT – SAMENVOEGING VAN AANDELEN OM HET TOTALE AANTAL AANDELEN
OP 100 TE BRENGEN     
De vergadering stelt vast dat er thans 637 aandelen bestaan.
De vergadering beslist om dit te vereenvoudigen door samenvoeging van de bestaande aandelen om
het totaal aantal aandelen op honderd (100) te brengen, verdeeld als volgt:
° aan de heer LANNOO Carlo, eigenaar van 100 aandelen.
VIJFDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
De vergadering beslist de besloten vennootschap ‘BLANKENBERGSE VRIJHEID’, voornoemd, te
bevestigen in zijn (her)benoeming als (niet-statutair) bestuurder van de  vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, dewelke bij uittreksel luiden als volgt:
Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « CARLO LANNOO ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.  
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die al dan niet ter plaatse worden verbruikt en in
het algemeen in een wegwerpverpakking worden aangeboden. In het bijzonder de uitbating van een
frituur en de verkoop van alle daarbij horende verbruiksgoederen, zoals alle eetwaren, dranken,
sigaretten, enzovoort.
- De bereiding, productie, verpakking en verkoop van alle frituurproducten.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing, onderhoud, renovatie, herstel, vernieuwing, modernisering en
transformatie van eigen roerende en onroerende goederen, zoals : onroerende goederen verwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter beschikking stellen, in concessie
geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, vervreemden en ruilen met het oog op het
beheer, de wederbelegging en de opbrengst.
- De vennootschap mag borg staan voor andere vennootschappen en / of rechtspersonen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in onroerende
goederen: aankopen, verkopen, in leasing geven, erfpacht of recht van opstal toestaan, huren,
verhuren.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vermogen – Inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden 100 aandelen uitgegeven die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Interne bestuursbevoegdheid
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Echter, indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid
van de andere bestuurders. Bij een even aantal bestuurders heeft de voorzitter een doorslaggevende
stem. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Elke bestuurder of, desgevallend, het collegiaal bestuursorgaan, stelt alle handelingen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder
zijn. Zij dragen de titel “dagelijks bestuurder”, “directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 maart van
elk jaar om 14u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° het boekhoudkantoor “DDL Taks Accountants” te 8370 Uitkerke (Blankenberge), Steenovenstraat 6
bus 01.04 (unit 10B), en alle werknemers en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening
van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte.