Ondernemingsnummer :
0502585605
Benaming :
(voluit) :
CARVILLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kriekelaarstraat 21
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vijf november
tweeduizend achttien, waarbij de volgende beslissingen werden genomen:
1) Wijziging van het aantal aandelen om het kapitaal vanaf heden te laten vertegenwoordigen door
vierendertigduizend zeshonderd zevenenzestig (34.667) aandelen, zodat één (1) aandeel één /
vierendertigduizend zeshonderd zevenenzestigste deel in het kapitaal vertegenwoordigd.
2) Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in geld.
3) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vijfendertigduizend vijfenvijftig euro
(35.055,00 €) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op
drieënvijftigduizend zeshonderd vijfenvijftig euro (53.655,00 €) door het creëren van
vijfenzestigduizend driehonderd drieëndertig (65.333) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis.
Op deze vijfenzestigduizend driehonderd drieëndertig (65.333) nieuwe aandelen zal in geld worden
ingeschreven tegen de prijs van zes euro twaalf cent (6,12 €) per aandeel, waarvan:
- nul euro vierenvijftig cent (0,54 €) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal
vijfendertigduizend vijfenvijftig euro (35.055,00 €)
- vijf euro negenvijftig cent (5,59 €) als uitgiftepremie, zijnde in totaal driehonderd
vierenzestigduizend negenhonderd vijfenveertig euro (364.945,00 €).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd ten honderd (100%).
4) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalsaandelen.
5) Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
6) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap voor een bedrag van driehonderd
vierenzestigduizend negenhonderd vijfenveertig euro (364.945,00 €) door incorporatie van de
voormelde onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” in het kapitaal, om het te brengen van
drieënvijftigduizend zeshonderd vijfenvijftig euro (53.655,00 €) op vierhonderd achttienduizend
zeshonderd euro (418.600,00 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.
7) Vaststelling dat de kapitaalsverhogingen zijn verwezenlijkt.
8) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:
Artikel 5: de tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achttienduizend
zeshonderd euro (418.600,00 €). Het is verdeeld in honderd duizend (100.000) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderd duizendste van het
kapitaal.”
9) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing
van de terminologie, en aanpassing van de hernummering van de artikels aan het nieuwe wetboek
van vennootschappen.
Luik B
                                                                                            VOOR BEKNOPT UITTREKSEL