Ondernemingsnr : 0461156608
Naam
(voluit) : KCC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papestraat 1
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 10 oktober 2023, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap KCC, met zetel te 8710 WIELSBEKE, Papestraat 1, waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KCC". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Papestraat 1.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het oprichten, ontwerpen en coördineren van In en Outdoor Entertainment centers wereldwijd.
- Het oprichten, ontwerpen en coördineren van Karting Entertainment Centers wereldwijd.
- Het designen, detail designen, uitwerken, produceren, coördineren, verkopen en leveren van
“sleutel op de deur concepten” voor Entertainment Centers, zowel indoor als outdoor, en alle
aanverwante activiteiten en inrichtingen, en dit wereldwijd.
- Het designen en uitwerken van interieurs in de ruimste zin, en dit wereldwijd.
- Het uitbaten en beheren van kartbanen, entertainment centers zowel in eigen beheer als voor
derden, en dit wereldwijd.
- Ontwerpen, aankopen en verkopen van alle karting accessoires, en dit wereldwijd.
- Ontwerpen, aankopen en verkopen van alle entertainment center materialen, accessoires,
activiteiten, en dit wereldwijd.
- Trading in alles wat te maken heeft met entertainment centers wereldwijd, en in de ruimste zin.
- Het uitwerken, produceren, coördineren en plaatsen van tijdelijke-mobiele in- en outdoor
kartingbanen en enterainment met alle randanimatie, en dit wereldwijd.
- Verhuur en verkoop van mobiele karting evenementen.
- Uitwerken en uitvoeren van business plans en financiële plans, volledige management – marketing
– en promotie plannen voor de entertainment sector.
- Het designen, uitwerken, ontwikkelen, uitbaten en begeleiden van projecten en evenementen in het
algemeen, en dit wereldwijd.
- Het leveren en uitvoeren van consulting activiteiten wereldwijd.
- Consultancy voor leisure en entertainment project in het algemeen
- Marktstudies en financiële studies voor leisure en entertainment projecten in het algemeen.
- Design en bouwen en uitbaten van leisure en entertainment projecten wereldwijd.
- Design en bouwen en uitbaten van pretparken wereldwijd.
- Design en bouwen en uitbaten van horeca, restaurants, bars, discotheken, bowlings, laser
schootings, mini golf projecten, casinos, wellness centers, in de breedste zin van het woord en
wereldwijd.
- Design en bouwen en uitbaten van hotels.
- Design en bouwen en uitbaten van residentiële projecten.
- Design en bouwen en uitbaten van industrieel, logistieke projecten.
- Design en bouwen en uitbaten van commercieel, retail projecten.
- Advies voor alle bovenstaande projecten wereldwijd.
- Marketing en sales support voor leisure en entertainment projection.
- Productie en verkoop van leisure producten in de breedste zin en wereldwijd.
- Aan en verkoop van materialen en producten en attracties voor leisure en entertainment projecten
wereldwijd.
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
uit te breiden.
- Zij kan bestuursopdrachten waarnemen in andere vennootschappen. Zij kan voor derden borg
staan. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch
enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door
deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een
gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in
haar onderneming te bevorderen.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste zaterdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de Heer MAES Yannick Jacques, geboren te Kortrijk op 31 december 1969, wonende te 8790
Waregem, Fazantenlaan 6.
De algemene vergadering verleent hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap CREYAR, met zetel te 8720 Dentergem/Wakken, Molenstraat 97 A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BE
0788.491.917, vast vertegenwoordigd door de Heer MAES Yannick Jacques, geboren te Kortrijk op
31 december 1969, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 6.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“SANCTORUM & CO BV”, met maatschappelijke zetel te Elfde Julistraat 229, 8530 Harelbeke,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, en om daartoe alle verklaringen af
te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon
van een gewone kopij van onderhavige akte.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd : de
expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.