Ondernemingsnr : 0890974593
Naam
(voluit) : ALGEMENE AANNEMINGEN CAUWENBERGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goorstraat 27
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 01/12/2023,
geregistereerd, blijkt dat de besloten vennootschap ALGEMENE AANNEMINGEN
CAUWENBERGHS te 3191 Boortmeerbeek, Goorstraat 27, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft of heeft vastgesteld hetgeen volgt:
1.     aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV), en dit in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen
2.     vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 18.600,00 en de wettelijke reserve van
de vennootschap, te weten € 1.860,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
Onmiddellijk erna wordt beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet
van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3.     uitbreiding van het voorwerp en aan te passen aan de effectieve activiteiten van de
vennootschap en aan de activiteiten die de vennootschap zal uitvoeren.
De uitbreiding houdt in:
-        Karweiwerken;
-        Kluswerken;
-        Reparatiewerken;
-        Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen,
schilderen en glas zetten, overige werkzaamheden in verband met de afweking van gebouwen;
-        Overige persoonlijke diensten: haar- en schoonheidsverzorging;
-        Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
-        Laswerken en montagewerken.
4.     aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ALGEMENE AANNEMINGEN CAUWENBERGHS.
2. DUUR 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        Het bouwen van individuele huizen.
-        Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
-        Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enz.
-        Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
-        Het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-        Het toezien op bouwwerkzaamheden.
-        Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
-        Isolatiewerkzaamheden
-        Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-        De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
-        Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
-        Installateur in centrale verwarming.
-        Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
-        Fabrikantinstallateur van lichtreclames.
-        Elektrotechnisch installateur.
-        Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen.
-        Installateur van klimaatregeling en ventilatie.
-        Overig loodgieterwerk.
-        Overige bouwinstallatie.
-        De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen.
-        Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-        De levering van meubels en huishoudapparaten.
-        Algemene metaalbewerking.
-        Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen.
-        Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen.
-        Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
-        Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
-        Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
-        Karweiwerken.
-        Kluswerken.
-        Reparatiewerken.
-        Afwerking van gebouwen: stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen,
schilderen en glas zetten, overige werkzaamheden in verband met de afweking van gebouwen.
-        Overige persoonlijke diensten: haar- en schoonheidsverzorging.
-        Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
-        Laswerken en montagewerken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, deelneming, inschrijving of op welke
andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer, uitbreiding, transformatie van een onroerend patrimonium. Zij mag
onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer
en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende
goederen vervreemden en ruilen met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden. De vennootschap kan alle
roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
4. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. EIGENVERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden – Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
-        Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-               De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-                 De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
(interim-dividenden), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
12. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.    bevestiging het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurders, met name:
-        de heer CAUWENBERGHS Werner;
-        de heer CAUWENBERGHS Hugo;
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
6.    bevestiging dat de zetel van de vennootschap is gevestigd volgend adres : 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Goorstraat 27.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.