Ondernemingsnr : 0889005493
Naam
(voluit) : 4 INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlierstraat(MEL) 23
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste Louagie, notaris met standplaats te Beveren
op 15 november 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4
INVEST", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Vlierstraat 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0889.005.493.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor notaris André Depuydt te
Rupelmonde op 17 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei
2007 onder nummer 07065592.
De statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris André Depuydt te Rupelmonde
op 22 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2008
onder nummer 08173357.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
IV Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "4 INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, Instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiek rechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfnegentig
inzake de secundaire markten het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met of deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het beheren van vermogens voor eigen rekening, onder meer door het verwerven en valoriseren van
patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van
participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan
worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium ten goede kan komen.
Het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten.
Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals
ondermeer de aankoop en verkoop, huur en verhuring, de verwerving, uitbating, ontwikkeling en
valorisatie van gebouwen en gronden, zowat voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks
of als tussenpersoon, en dit alles in de meest mime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit!
de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten
goede komen.
In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle
welkdanige verrichtingen ook doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen
bevorderen zowel in België als in het buitenland.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen.
Zij mag leningen doen aan derden of voor hen waarborgen stellen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 512.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend en vijf (1.005) aandelen op naam, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die elk één duizend en vijfde (1/1.005de ) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur ofwel door een enige bestuurder.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene
vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand
januari om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Verdeling
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer VERNIMMEN Kurt Edmond Maria, voornoemd.
2. De heer VAN PUYMBROECK Paul Jozef, voornoemd.
3. De heer SCHELFAUT Wim Anna Paul, voornoemd.
4. De heer CROON Marc Odilon, voornoemd.
5. De heer JANSSENS Marcel Gustaaf, voornoemd.
Vierde besluit
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
1. De heer VERNIMMEN Kurt Edmond Maria, voornoemd.
2. De heer VAN PUYMBROECK Paul Jozef, voornoemd.
3. De heer SCHELFAUT Wim Anna Paul, voornoemd.
4. De heer CROON Marc Odilon, voornoemd.
5. De heer JANSSENS Marcel Gustaaf, voornoemd, en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer VAN PUYMBROECK Paul Jozef, voornoemd.
Zesde besluit
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur voor een duur van 6 jaar: de heer VAN PUYMBROECK Paul Jozef, voornoemd en
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres zal verplaatst worden naar: 9120 Beveren,
Vlierstraat 23.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie, geassocieerd notaris te Beveren.