Ondernemingsnr : 0453671077
Naam
(voluit) : Architectuur en studiebureau 4TAKT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 276
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op 7 oktober 2022, dat op de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Architectuur en studiebureau 4TAKT de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het desgevallend
nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
    •  holding;
    •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
Luik B
    •  het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal,
enz;
    •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  het uitoefenen van activiteiten van beursvennootschappen;
    •  het verlenen van borgstelling en waarborg;
    •  het uitoefenen van activiteiten van risicoanalisten en schadetaxateurs;
    •  het uitoefenen van activiteiten van schade- en risico-experten;
    •  vermogensbeheer;
    •  handel in eigen onroerend goed;
    •  handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  verhuur van appartementen in hotels;
    •  exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz;
    •  verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  verhuur van handelszaken;
    •  verhuur van exploitatie van terreinen;
    •  verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer,
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis,
    •  bemiddeling in onroerend goed;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  het beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
    •  het         innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  het beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
    •  het         innen van de huur (niet-residentiële gebouwen);
    •  het verlenen van bouwkundige adviezen;
    •  het         toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz;
    •  het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  het         uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
    •  industriële vormgeving;
    •  de          uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
    •  het uitoefenen van activiteiten van bouweconomisten;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  uitvoerende kunsten;
    •  beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
Luik B
    •  beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
    •  promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  scheppende kunst;
    •  exploitatie van zalen voor uitvoerende en scheppende kunsten;
    •  beheer en exploitatie van multifunctionele zalen, centra, evenementhallen ten behoeve van de
scheppende en uitvoerende kunst;
    •  verhuur van boeken, tijdschriften en kunstwerken;
    •  gespecialiseerde designers;
    •  activiteiten van industriële designers;
    •  activiteiten van grafische designers;
    •  activiteiten van fotografen;
    •  overige activiteiten van gespecialiseerde designers en fotografische activiteiten.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De algemene vergadering stelt vast dat alle voorschriften van de wet zijn nageleefd.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Architectuur en studiebureau 4TAKT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    •  holding;
    •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
    •  het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal,
enz;
    •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  het uitoefenen van activiteiten van beursvennootschappen;
    •  het verlenen van borgstelling en waarborg;
    •  het uitoefenen van activiteiten van risicoanalisten en schadetaxateurs;
    •  het uitoefenen van activiteiten van schade- en risico-experten;
    •  vermogensbeheer;
    •  handel in eigen onroerend goed;
    •  handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Luik B
    •  verhuur van appartementen in hotels;
    •  exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz;
    •  verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  verhuur van handelszaken;
    •  verhuur van exploitatie van terreinen;
    •  verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer,
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis,
    •  bemiddeling in onroerend goed;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  het beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
    •  het         innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  het beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
    •  het         innen van de huur (niet-residentiële gebouwen);
    •  het verlenen van bouwkundige adviezen;
    •  het         toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz;
    •  het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  het         uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
    •  industriële vormgeving;
    •  de          uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
    •  het uitoefenen van activiteiten van bouweconomisten;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  uitvoerende kunsten;
    •  beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
    •  promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  scheppende kunst;
    •  exploitatie van zalen voor uitvoerende en scheppende kunsten;
    •  beheer en exploitatie van multifunctionele zalen, centra, evenementhallen ten behoeve van de
scheppende en uitvoerende kunst;
    •  verhuur van boeken, tijdschriften en kunstwerken;
    •  gespecialiseerde designers;
    •  activiteiten van industriële designers;
    •  activiteiten van grafische designers;
    •  activiteiten van fotografen;
    •  overige activiteiten van gespecialiseerde designers en fotografische activiteiten.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
Luik B
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden als volgt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aandeelhouders
Alle aandelen kunnen vrij overgedragen worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Elke persoon kan bestuurder zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 12.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Gijsemans, Paul Jozef, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun
mandaat.
Voor ontledend uittreksel
Luik B
Notaris Tom Wilsens,
Neergelegd: uitgifte van de akte en coördinatie der statuten