Ondernemingsnr : 0660 676 106
Naam
(voluit) : Jajako
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 69
Onderwerp akte : Wijziging naam - wijziging voorwerp - omzetting - aanneming nieuwe
statuten
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim Ruysente Antwerpen op 3 december 2024, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap « Jajako », met zetel te
2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 69, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als
ondernemingsnummer 0660.676.106, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair,
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een'
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutait
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar « KUUB ».
Artikel 1 van de statuten luidt thans als volgt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KUUB »."
VIERDE BESLUIT
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 december 2024 beslist de'
algemene vergadering om het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen met de volgende'
activiteiten:
-Vervaardiging van dranken
-Bosbouw
-Tuinaanleg en tuinonderhoud
-Vervaardiging van textielproducten
-Vervaardiging van kleding
-Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
-Vervaardiging van producten van metaal
-Vervaardiging van elektrische apparatuur
-Reparatie installatie van machines en apparaten
· - Bouw van gebouwen ontwikkeling van bouwprojecten
-Eet en drinkgelegenheden
-Creatieve activiteiten kunst en amusement
-Overige persoonlijke diensten
-Verhuur en handel in onroerend goed
-Recreatie, cultuur en sport
De inhoud van het nieuwe voorwerp is opgenomen onder artikel 3 van de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de graad van beslotenheid van de vennootschap te vast te
leggen.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 9, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot dagelijks bestuur toe te voegen
aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 13, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 19, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de elektronische algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 20, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :--- Uittreksel
uit de statuten ---
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KUUB ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-De uitbating van elke vorm van een horeca-bedrijf in de ruimste zin, onder meer bar, dancing, herberg, hotel,
restaurant, de grote- en kleinhandel, import 'en export van alle voedingswaren en dranken;
-Het inrichten, organiseren en begeleiden van festiviteiten en feestelijkheden, het optreden als tussenpersoon
in de handel, commissionair,- handelaar in drank en tabakswaren, het organiseren van cursussen in het
gastronomische domein, kookcursussen, cursussen oenologie, proeverijen enzovoort;
-Het verzorgen en uitbaten van catering;
-Vervaardiging van dranken
-Bosbouw
-Tuinaanleg en tuinonderhoud
-Vervaardiging van textielproducten
-Vervaardiging van kleding
-Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
-Vervaardiging van producten van metaal
-Vervaardiging van elektrische apparatuur
-Vervaardiging van meubelen
-Reparatie installatie van machines en apparaten
-Bouw van gebouwen ontwikkeling van bouwprojecten
-Eet en drinkgelegenheden
-Creatieve activiteiten kunst en amusement
-Overige persoonlijke diensten
-Recreatie, cultuur en sport
· - Beheer van roerende en onroerende goederen. Dit alles in de ruimste zin. Dit omvat onder meer:
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen alsook de renovatie en het uitvoeren van werken aan
onroerende goederen zowel onroerende goederen in eigendom als van derden;
- Aankoop en verkoop van gronden en het zetten van nieuwbouwconstructies met het oog op verhuur en
verkoop;
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
- Tussenpersoon in de handel, het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten leasen, valoriseren,
verkavelen, ordenen, huren en verhuren, houden en verkopen van zakelijke onroerende rechten, evenals alle
onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheidoördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
-Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook;
-Het verlenen van advies, begeleiding en management op boekhouding, financieel, sociaal, juridisch en
bedrijfsorganisatorisch vlak, zowel aan particulieren als aan bedrijven. Alle verrichtingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), in de
meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties;
-Alles wat nodig of nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en /of
adviezen
-Handel in publiciteit en informatieverstrekking onder alle vormen;
-Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheiderband houden met handel van uitgeverij,
publiciteit of informatieverstrekking;
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management
en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
-Het deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen als mandataris;
-Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen
op welke wijze ook in andere ondernemingen, de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen;
-De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in pand of hypotheek te geven inclusief de eigen handelszaak;
-Het verlenen van financiële bijstand;
-De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen of vennootschappen
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger en kan zich borgstellen voor derden;
-De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
-Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;
-Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven. De organisatie van de administratieve
diensten van ondernemingen, evenals het adviseren over de administratieve organisatie van ondernemingen;
-De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen en in alle landen, op alle manieren en
op de wijze die haar het meest aangewezen lijkt;
-Zij zal alle burgerlijke, industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen
doen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of het vergemakkelijken van dit voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, het in huur nemen
of geven, het aankopen of verkopen, het vervreemden of ruilen van alle onroerende goederen, het aangaan en
toestaan van kredieten en leningen, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven;
-De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van derden,
zo alleen als in samenwerking met derden;
-Dit alles in de meest ruime zin.
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
-Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
-In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
· Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 210 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
maandag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
·de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
·de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
· · het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. TITEL VII.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt als de huidige niet-statutaire bestuurder, initieel de zaakvoerder
genoemd:
-de heer VER DONCK Koen Marc Maria, voornoemd.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan Van den Berghen BV, met zetel te Mechelen, Frederik de Merodestraat 98 en
zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles
te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
- afschrift akte;
- gecoördineerde statuten