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IMMOBILIERE DES TROIS PONTS
Société anonyme
Rue des Fripiers 15 - Boîte 21328/05/2- 1000 Bruxelles
Démissions/nominations d'administrateurs/Changement de siège social et
d'exploitation.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée generale du 26 juin 2024 :
"Après concertation, l'assemblée générale décide, à l'unanimité:
·D'accepter la démission de Monsieur Christian Drappier pour son poste d'administrateur délégué, avec
effet au 30 juin 2024.
·De nommer Madame Magdalena Valérie Drappier au poste d'administratrice déléguée, avec effet au 1er
juillet 2024, pour une durée indéterminée. Son mandat sera non rémunéré.
·De nommer Monsieur Julien Arnaud Maquet au poste d'administrateur, avec effet au 1er juillet 2024, pour
une durée indéterminée. Son mandat sera non rémunéré.
À cet effet, l'assemblée générale confère à Madame Magdalena Valérie Drappier, administratrice
déléguée, de façon énonciative et non limitative, et sans préjudice de ce qui est prévu dans les statuts, les
pouvoirs suivants :
·Nommer et révoquer tous agents, employés et ouvriers, fixer les conditions de leur admission et de leur
renvoi, ainsi que les traitements, salaires, remises et gratifications ;
·Diriger et surveiller toutes les affaires sociales ;
·Signer la correspondance ;
·Effectuer tous achats d'immeubles, de matériel, d'outillage, de matières premières, de marchandises et
autres ;
·Effectuer toutes ventes, et tout transfert d'immeubles, de matériel, d'outillage, de matières premières, de
marchandises et autres ;
·Passer et accepter tous traités et marchés, à forfait ou autrement, rentrant dans l'objet de la société. Faire
toutes soumissions, prendre part à toutes adjudications ;
·Fournir pendant une période d'un an des cautions, avals ou garanties au nom de la société, dans la limite
de montant pour les engagements à l'égard des administrations fiscales et douanières ;
·Toucher les sommes dues à la société ; payer celles qu'elle pourra devoir ; régler et arrêter tous les
comptes ;
·Contracter et résilier toutes assurances ;
·Souscrire, endosser, accepter, négocier et acquitter tous effets de commerce ;
·Faire ouvrir à la société, dans tous les établissements de crédit ou banques, tous comptes courants et
d'avances sur titres ; créer tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes ;
·Exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant ; représenter la société dans toutes
opérations de redressement ou de liquidation judiciaire ;
·Faire tous traités et transactions ; consentir tous acquiescements, ainsi que toutes subrogations et
antériorités, et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement
·Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, constituer tous mandataires spéciaux, et,
généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'administration générale des affaires de la société et
l'exécution des décisions du conseil.
De façon générale, l'administratrice déléguée peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
l'objet social de la société, ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation, et qui ne lui
sont pas interdites par la loi. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cette
délégation de pouvoir.
D'autre part, une limitation bancaire à une seule signature jusqu'à 5.000 € est applicable à tous les
administrateurs.
6.
Après concertation, l'assemblée générale décide, à l'unanimité:
En application des articles des statuts, le siège social et le siège d'exploitation de la société seront
déplacés, avec effet au 1er juillet 2024 :
De la rue des Fripiers 15 - Boîte 21328/05/2 à 1000 Bruxelles
à la rue des Fripiers, 15, Bloc III, Bureau 316 à 1000 Bruxelles
Magdalena Valérie Drappier,
Administratrice déléguée