Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Rombit Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Meir 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Rombit
Group", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Rombit Group".
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van ontslag bestuurder en benoeming bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgend bestuurder, met ingang
vanaf 1 maart 2022, de heer BAECK Bert.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, op
voordracht van de houders van gewone aandelen, voor een termijn die ingaat op vijf augustus
tweeduizend tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap, te houden in het jaar 2028: de heer DE REGT Gijsbert Abraham.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor
een termijn die ingaat op vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028:
- op gezamenlijke voordracht van De Maatschap Akilis, de Maatschap Together, de Maatschap B18
en mevrouw Birgit Engelen, de heer ALBERTIJN Sten, (de "Praxis Bestuurder");
- op voordracht van InvestLink NV, de besloten vennootschap Liberi, met zetel te 2930 Brasschaat,
Gabriëllelei 6, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOCO Bert Jozef, (de "Investlink
Bestuurder");
- op voordracht van Mavico NV, de besloten vennootschap Mobiman, met zetel te 1880 Kapelle-op-
den-Bos, Vaartstraat 28, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Christophe Alfons Berthe
Bernard Louise, (de "Mavico Bestuurder");
- op voordracht van de houder van bevoorrechte B aandelen, de heer SCHENK Bart Joanna Carl,
Luik B
(de "B-Bestuurder"); en
- op voordracht van de houders van gewone aandelen:
- de heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar;
- de heer ROMBOUTS Cornelius Franciscus Leopold; en
- de heer ROMBOUTS Jorik Adriaan Maria.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering neemt kennis van de benoeming met ingang van 1 juli 2022 als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op vijf augustus tweeduizend
tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap, te houden in het jaar 2028, de heer Jorik Rombouts.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Seynaeve, mevrouw Catherine Aerts
en de heer Brahim Akdim van het kantoor "Moore Belgium", allen woonstkeuze gedaan hebbende te
1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris