Ondernemingsnr : 0447278084
Naam
(voluit) : SMETS CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ganzenpas 12
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
18 september 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid
van stem-men werden genomen:
1. Wijziging datum ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de algemene vergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00)
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaraan voorafgaande
werkdag, op hetzelfde uur.
De tekst van de statuten wordt in die zin aangepast, zoals hierna vermeld onder besluit 4.
2. VERSLAG BESTUURSORGAAN INZAKE WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk
voorwerp; de aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE VOORWERP
De vergadering beslist eenparig het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de
statuten hieraan aan te passen.
Zo wordt het voorwerp vervangen door:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Specifiek voorwerp:
•  Ontwerpen en design van tribunes.
•  Technisch adviesverlening in verband met ontwerpen en bouwen van tribunes
•  Opstellen van de technische plannen en maken van stabiliteitsberekeningen voor het bouwen van
tribunes
•  Onderhoud en serviceverlening bij onderhoud van tribunes
•  Projectmanagement in verband met verhuur van, handel in en produceren van tribunes
•  Productie, montage en demontage van zowel roerende als onroerende tribunes en dit in de ruimste
zin van het woord
•  Handel in en verhuren van tribunes
    •  Algemene montagewerken en optrekken van metalen gebinten en staalbouw
•  Organisatie en begeleiding van evenementen
Voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-kopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aan-delen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ont-wikkeling
van en de investering in rechtspersonen en onderne-mingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts-personen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en finan-ciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon-dernemingen
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, com-merciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uit-zondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerser-vices
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-tegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commer-cialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technolo-gie en hun toepassingen
    •  Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking
tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management
improvement
    •  Algemene audit-activiteiten en het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en
de overheid i.v.m. bedrijfsbeheer, public relations en communicatie.
    •  Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven,
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen
    •  Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en
verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen
    •  Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-mensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de on-dernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappe-lijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziet de mogelijkheid om de naamloze
vennootschap te besturen met een enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit om de statuten in die zin aan te passen en te voorzien dat het
bestuursorgaan kan bestaan uit één enkele bestuurder of uit twee of meer bestuurders die collegiaal
de raad van bestuur uitmaken, afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering.
De tekst van de statuten wordt dienaangaande aangepast zoals in artikel 12 en volgende hierna
vermeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met vierhonderd (400) stemmen, hetzij met unanimiteit van de
uitgebrachte stemmen.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SMETS CONSULTANCY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Specifiek voorwerp:
•  Ontwerpen en design van tribunes.
•  Technisch adviesverlening in verband met ontwerpen en bouwen van tribunes
•  Opstellen van de technische plannen en maken van stabiliteitsberekeningen voor het bouwen van
tribunes
•  Onderhoud en serviceverlening bij onderhoud van tribunes
•  Projectmanagement in verband met verhuur van, handel in en produceren van tribunes
•  Productie, montage en demontage van zowel roerende als onroerende tribunes en dit in de ruimste
zin van het woord
•  Handel in en verhuren van tribunes
    •  Algemene montagewerken en optrekken van metalen gebinten en staalbouw
•  Organisatie en begeleiding van evenementen
Voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-kopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aan-delen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ont-wikkeling
van en de investering in rechtspersonen en onderne-mingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts-personen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en finan-ciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon-dernemingen
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, com-merciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uit-zondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerser-vices
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-tegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commer-cialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technolo-gie en hun toepassingen
    •  Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking
tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management
improvement
    •  Algemene audit-activiteiten en het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en
de overheid i.v.m. bedrijfsbeheer, public relations en communicatie.
    •  Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven,
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen
    •  Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en
verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen
    •  Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-mensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de on-dernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappe-lijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderdéénennegentigduizend vijfhonderdvierenzeventig komma tien
euro (€ 991.574,10).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één vierhonderdste (1/400ste).
raad van bestuur
Artikel 13 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of
meer bestuurders.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daar-toe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdrin-gendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig be-sluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of ver-tegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s bij gewone brief, telegram, telefax, mail of elk ander
communicatie-middel dat drager is van een gedrukt document, volmacht ver-lenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s te-gelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap even-wel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan tevens geldig beraadslagen via video- en telefoonconferentie of via een
ander op het internet gebaseerd communicatiemiddel waarbij er een simultane interactie mogelijk is
tussen de deelnemers.
De raad van bestuur kan tevens kiezen om haar beslissingen via schriftelijke besluitvorming te laten
verlopen. Bij schriftelijke besluitvorming dient de raad van bestuur haar unaniem akkoord te geven
over de genomen besluiten.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige le-
den/bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden onder-tekend door ten minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door: twee bestuurders, waarvan één een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Belangenconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
§ 10. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Enige bestuurder
Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts
één bestuurder.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 5. Belangenconflicten
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
§ 6. Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om veertien uur (14:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
7.Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3910 Pelt, Ganzenpas
12.
8.Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
9.Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Geunes & Gijbels, met zetel te 3910 Pelt,
Jaak Tassetstraat 47A bus 1, met ondernemingsnummer 0447.224.537, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.