Ondernemingsnr : 0837291429
Naam
(voluit) : SECUROAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 31
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 11 september 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"SECUROAD" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van
artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van de rechten
verbonden aan de bestaande aandelen van de vennootschap, met name over de herindeling van de
aandelen in twee (2) soorten, zijnde A-aandelen enerzijds en B-aandelen anderzijds.
In het verslag van de raad van bestuur wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of externe accountant vereist is.
Beslissing
De vergadering stelt vast dat de aandelen van soort B verworven werden door de houders van de
aandelen van soort A, waardoor de indeling van de aandelen in drie soorten overbodig is geworden.
De vergadering beslist dan ook dat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door twee soorten
aandelen, genoemd A-aandelen en B-aandelen en wel als volgt :
(…)
TWEEDE BESLISSING.
            De vergadering beslist de statutaire bepalingen inzake overdracht van aandelen en volgrecht
te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe versie van artikel 11 van de statuten hierna.
            DERDE  BESLISSING
            De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan zal samengesteld zijn uit minstens
vier bestuurders, waarvan minstens twee bestuurders verkozen op voordracht van de A-
aandeelhouders (genoemd A-bestuurders) en twee bestuurders verkozen op voordracht van de B-
aandeelhouders (genoemd B-bestuurders).  
            VIERDE  BESLISSING
            De vergadering beslist dat de voorzitter van de raad van bestuur voortaan gekozen wordt
onder de A-bestuurders.
            VIJFDE  BESLISSING
            De vergadering beslist dat de beslissingen van de raad van bestuur voortaan genomen
worden met gewone meerderheid van stemmen waarbij in geval van staking van stemmen de stem
van de voorzitter doorslaggevend is.
            ZESDE BESLISSING
            De vergadering beslist dat de gedelegeerd bestuurders voortaan dienen verkozen te worden
onder de A-bestuurders.
            ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in die zin dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd in rechte en jegens derden door
twee A-bestuurders die gezamenlijk optreden.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist tot opheffing van de statutaire bepaling die bij wijze van bijzondere
beslissingsmeerderheid op niveau van de raad van bestuur voorziet dat bepaalde beslissingen  op
het niveau van de raad van bestuur enkel mits instemming van minstens één A bestuurder en één
bestuurder B genomen worden.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de bijzondere beslissingsmeerderheden op het niveau van de algemene
vergadering op te heffen.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van de vennootschap voortaan zal
worden gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om negen uur.
ELFDE BESLISSING
            De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen als volgt rekening houdend met de
bestaande kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "SECUROAD".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het ontwikkelen, maken, leveren en verhuren van alle producten en diensten die voor en rond
veiligheid van dienst kunnen zijn.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.
- De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van
herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap zal door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of
die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse
verwezenlijking van haar doel. In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het
buitenland, alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
doel of die van aard zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren
of te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen zonder vermelding van waarde,
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onverdeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen en wel als volgt :
- 7.080 A-aandelen
- 420 B-aandelen.
            Artikel 11. Overdracht van aandelen
11.1 Definities
De volgende definities zijn van toepassing in onderhavig artikel 11.
“Aandelen” betekent de aandelen in de Vennootschap die zullen worden  uitgegeven op de datum
van oprichting, alsook de aandelen in de Vennootschap die desgevallend zullen worden uitgegeven
na de datum van oprichting;
“Aandelen A” betekent de Aandelen die behoren tot de soort A, overeenkomstig de voorschriften
voorzien in de statuten;
“Aandelen B” betekent de Aandelen die behoren tot de soort B overeenkomstig de voorschriften
voorzien in de statuten;
“Aandeelhouder” betekent om het even welke Partij die, op het beschouwde ogenblik, eigenaar is
van één of meerdere Aandelen;
“Aandeelhouder A” betekent om het even welke Partij die, op het beschouwde ogenblik, eigenaar is
van één of meerdere Aandelen A;
“Aandeelhouder B” betekent om het even welke Partij die, op het beschouwde ogenblik, eigenaar is
van één of meerdere Aandelen B;
“Overdracht” betekent elke verrichting die tot doel of als mogelijk gevolg heeft dat één of meerdere
Aandelen of zakelijke rechten op één of meerdere Aandelen of enig ander recht gerelateerd aan de
Aandelen (ondermeer stemrecht en recht op dividend) worden gevestigd of overgedragen, zij het
direct of indirect, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden
of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een gift, een legaat, inbreng in
het kapitaal, het in zekerheid geven, een portageovereenkomst of aandelenlening of een overdracht
als gevolg van een inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak, fusie, splitsing, met
fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of vereffening), het toestaan of de overdracht van een
optie op Aandelen en alle andere vormen van overdracht;
“Verbonden Persoon” betekent ten aanzien van een bepaalde persoon (rechtspersoon of natuurlijke
persoon), een persoon die met die persoon verbonden is in de betekenis van artikel 1:20 van het
Wetboek van Vennootschappen en verengingen;
11.2 Vrije Overdracht
11.2.1 De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de bepalingen uiteengezet in dit artikel
(hierna de “Vrije Overdrachten”):
(A) een gehele of gedeeltelijke Overdracht door een Aandeelhouder aan een Verbonden Persoon;
(B) een gehele of gedeeltelijke Overdracht door een Aandeelhouder-rechtspersoon aan zijn ultieme
economische rechthebbende;
(C) een gehele of gedeeltelijke Overdracht via vererving door de Aandeelhouder (natuurlijke
personen) aan hun wettelijke erfgenamen;
(D) een gehele of gedeeltelijke Overdracht van Aandelen A waarmee alle Aandeelhouders A
instemmen; en
(E) een gehele of gedeeltelijke Overdracht die uitdrukkelijk door alle Aandeelhouders
voorafgaandelijk schriftelijk is goedgekeurd.
11.2.2 Indien een Overdracht plaatsvindt zoals beschreven in de voorgaande alinea 11.2.1 (A), zal
deze steeds worden uitgevoerd onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemer een Verbonden
Persoon blijft van de Aandeelhouder aan wie de overgedragen Aandelen toebehoorden voor de
Overdracht zodat de overgedragen Aandelen opnieuw dienen te worden overgedragen aan de
oorspronkelijke Aandeelhouder (overdrager) indien dit niet langer het geval is.
11.2.3 Elke Vrije Overdracht, met uitzondering van deze voorzien in artikel 11.2.1 (C), moet worden
meegedeeld aan de Raad van Bestuur, minstens tien (10) werkdagen voorafgaand aan de Vrije
Overdracht. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de overgedragen Aandelen
worden opgeschort tot het einde van de periode van tien (10) werkdagen na de kennisgeving van de
Vrije Overdracht aan de Raad van Bestuur.
11.2.4 Dit artikel 11.2 zal voorrang hebben op de hierna volgende bepalingen van dit artikel.
11.3 Voorkooprecht
Kennisgeving van Overdracht
11.3.1 Iedere Aandeelhouder A en/of B of meerdere in onderling overleg handelende
Aandeelhouders A en/of B die een Overdracht wenst/wensen te doen (hierna de “Kandidaat-
Overdrager”), is/zijn er toe gehouden de Raad van Bestuur en de (andere) Aandeelhouders A (de
“Begunstigden van het Voorkooprecht”) hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. De
kennisgeving (hierna de “Kennisgeving van Overdracht”) moet per aangetekend schrijven verstuurd
worden en moet volledige en accurate informatie bevatten aangaande de Overdracht, met inbegrip
van (voor zover van toepassing):
(A) het aantal Aandelen dat hij wil overdragen (de “Aangeboden Aandelen”);
(B) de identiteit en het adres respectievelijk de zetel van de voorgestelde overnemer(s) (de
“Kandidaat-Overnemer(s)”), met inbegrip van de identiteit van diens ultieme economisch
rechthebbende(n) indien de Kandidaat-Overnemer(s) een rechtspersoon is;
(C) de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval,
het ogenblik van eigendomsoverdracht, de voorgestelde aankoopprijs van de Aangeboden Aandelen
en betalingsmodaliteiten;
(D) het geschreven bewijs van de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer(s) om de Aangeboden
Aandelen over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de
Kennisgeving van Overdracht;
(E) het geschreven bewijs van de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer(s) om de bepalingen van
deze statuten (met inbegrip van de bepalingen aangaande het Voorkooprecht en Volgrecht, voor
zover van toepassing) te onderschrijven en na te leven;
(F) in geval de Kennisgeving van Overdracht uitgaat van alle Aandeelhouders A, aangeven of de
Kandidaat-Overdrager al dan niet de intentie heeft om de bepalingen van de Volgplicht, zoals
beschreven in artikel 11.5 van deze statuten, toe te passen.
11.3.2 De Kennisgeving van Overdracht moet de Vennootschap en de Begunstigden van het
Voorkooprecht relevante, accurate en volledige informatie geven met inbegrip van, onder meer, elke
wezenlijke informatie die de geadresseerden in de mogelijkheid stellen de impact van de
voorgenomen Overdracht op hun juridische en economische positie correct in te schatten.
Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht
11.3.3 De Begunstigden van het Voorkooprecht zullen het recht hebben een voorkooprecht uit te
oefenen met betrekking tot de Aangeboden Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst over te
dragen zoals hierna uiteengezet (hierna het “Voorkooprecht”).
11.3.4 De Begunstigden van het Voorkooprecht die hun Voorkooprecht willen uitoefenen, zullen
hiervan de Raad van Bestuur en de Kandidaat-Overdrager bij aangetekend schrijven op de hoogte
stellen, met de mededeling van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij hun Voorkooprecht
willen uitoefenen (hierna het “Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht”). Een Antwoord op de
Kennisgeving van Overdracht moet verzonden worden niet later dan dertig (30) kalenderdagen na de
Kennisgeving van Overdracht. Indien een Begunstigde van het Voorkooprecht dergelijk Antwoord op
de Kennisgeving van Overdracht niet verzonden heeft binnen deze tijdslimiet, zal deze persoon
geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan zijn Voorkooprecht voor de desbetreffende
Overdracht.
Geen uitoefening van Voorkooprecht
11.3.5 Ontvangt de Raad van Bestuur binnen de in artikel 11.3.4 bepaalde periode van dertig (30)
kalenderdagen geen enkel Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht of indien uit de ontvangen
Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht blijkt dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend
op het geheel van de Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht niet te zijn
uitgeoefend en zal de Raad van Bestuur dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de
periode van dertig (30) kalenderdagen vermeld in artikel 11.3.4 aan alle Aandeelhouders meedelen
(de “Kennisgeving van Geen Voorkoop”). Het Voorkooprecht is in dat geval niet meer van toepassing
en komt te vervallen.
11.3.6 In het geval dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend met  betrekking tot het geheel van
de Aangeboden Aandelen, zal de Kandidaat-Overdrager deze Aangeboden Aandelen aan de
Kandidaat-Overnemer(s) kunnen overdragen aan de prijs en de andere voorwaarden bepaald in de
Kennisgeving van Overdracht. Deze Overdracht dient plaats te vinden binnen een termijn van veertig
(40) kalenderdagen na de verzending van de Kennisgeving van Geen Voorkoop.
11.3.7 Indien zulke Overdracht niet plaatsvindt binnen de termijn zoals vermeld in artikel 11.3.6.
laatste alinea, kunnen de Aangeboden Aandelen, niet langer worden overgedragen aan de
Kandidaat-Overnemer(s), tenzij de hiervoor beschreven procedure opnieuw volledig gevolgd wordt.
In dit geval en ook in het geval waarin de Kandidaat-Overdrager de Aangeboden Aandelen niet
overdraagt tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden, zoals bepaald in de Kennisgeving van
Overdracht, zal de Kandidaat-Overdrager de Begunstigden van het Voorkooprecht een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn van twintig percent (20%) van de voorgestelde aankoopprijs
zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht, met dien verstande dat, indien de werkelijk
geleden schade het hierboven vermeld forfaitair bedrag overschrijdt, de Begunstigden van het
Voorkooprecht gerechtigd zijn om jegens zulke persoon het volledig bedrag van de geleden schade
te vorderen.
Uitoefening van Voorkooprecht
11.3.8 Indien uit de ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht blijkt dat het aantal
Aandelen waarvoor het Voorkooprecht door de Begunstigden van het Voorkooprecht is uitgeoefend,
het aantal Aangeboden Aandelen overtreft en elk van de Begunstigden van het Voorkooprecht die
het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, meer dan of gelijk aan hun evenredig aandeel van de
Aangeboden Aandelen wensen, zullen de Aangeboden Aandelen onder hen verdeeld worden in
verhouding met hun aandelenbezit, behoudens andersluidend onderling akkoord tussen de
Begunstigden van het Voorkooprecht.
Indien één of meer Begunstigden van het Voorkooprecht het Voorkooprecht heeft/hebben
uitgeoefend voor minder dan zijn/hun evenredig aandeel, krijg(t)(en) deze Begunstigde(n) van het
Voorkooprecht het betreffende aantal Aangeboden Aandelen toebedeeld en wordt het verschil
tussen het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor deze het Voorkooprecht heeft/hebben
uitgeoefend en hun evenredig aandeel toegewezen aan de overige Begunstigden van het
Voorkooprecht die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor meer dan hun evenredig aandeel, dit
in evenredigheid met het aantal Aandelen dat elk van deze andere Begunstigden van het
Voorkooprecht bezit (vóór de uitoefening van het Voorkooprecht) ten aanzien van het totaal van hun
Aandelen (vóór de uitoefening van het Voorkooprecht).
 11.3.9 Indien, op basis van de ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht, artikel
11.3.8 dient te worden toegepast, zal de Raad van Bestuur binnen tien (10) kalenderdagen na het
verstrijken van de periode van dertig (30) kalenderdagen vermeld in artikel 11.3.4, aan de
Begunstigden van het Voorkooprecht meedelen welk aantal aandelen aan elk van de Begunstigden
van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, werd toegewezen op grond van
artikel 11.3.8 (de “Kennisgeving van Voorkoop”). Deze Kennisgeving van Voorkoop zal een kopie
bevatten van alle door de Raad van Bestuur ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van
Overdracht.
11.3.10 In het geval dat de Aandelen, waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Kandidaat-
Overdrager, op grond van dit artikel 11.3 worden toegewezen aan één of meerdere Begunstigden
van het Voorkooprecht, zal deze Overdracht plaatsvinden op het ogenblik van de volledige betaling
van de Prijs. Deze prijs dient betaald te worden uiterlijk binnen een termijn van twintig (20)
kalenderdagen na de Kennisgeving van Voorkoop, in afwijking van artikel 1583 oud Burgerlijk
Wetboek. De Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend,
zullen deze Aandelen kopen aan de prijs en de andere voorwaarden bepaald in de Kennisgeving van
Overdracht.
Notificatie
11.3.11 In het geval dat de Kandidaat-Overdrager een Overdracht doet krachtens dit artikel 11.3, zal
deze de Raad van Bestuur en alle Aandeelhouders daarvan informeren, en dit niet later dan vijf (5)
kalenderdagen volgend op zulke Overdracht.
Geen Overdracht tijdens de procedure van Voorkooprecht
11.3.12 Niettegenstaande enige andere bepaling in dit artikel, zullen de Aandeelhouders geen recht
hebben de voorgaande voorkoopprocedure te beginnen gedurende een periode volgend op de dag
waarop de procedure aangegeven in dit artikel reeds geïnitieerd is door een andere Aandeelhouder
en gedurende welke deze reeds geïnitieerde procedure nog hangende is.
11.4 Volgrecht
11.4.1 Ingeval één of meerdere Aandeelhouders A en/of B wensen over te gaan tot een Overdracht
van alle of een deel van hun Aandelen en voor zover het Voorkooprecht door de (andere)
Aandeelhouders A niet wordt uitgeoefend met betrekking tot het geheel van de Aangeboden
Aandelen, zullen de andere Aandeelhouders A en B (de “Begunstigden van het Volgrecht”) het recht
hebben om aan deze Kandidaat-Overnemer(s) het geheel of hetzelfde pro rata deel van hun
Aandelen over te dragen zoals hieronder uiteengezet (hierna het “Volgrecht”).
11.4.2 De Begunstigden van het Volgrecht die hun Volgrecht wensen uit te oefenen, zullen hiervan
de Raad van Bestuur en de Kandidaat-Overdrager bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen
(hierna de “Kennisgeving van Volgrecht”). Een Kennisgeving van Volgrecht dient verzonden te
worden niet later dan dertig (30) kalenderdagen na de verzending van de Kennisgeving van Geen
Voorkoop. Indien geen Kennisgeving van Volgrecht is ontvangen uiterlijk op het einde van de
bovenvermelde dertig (30) kalenderdagen periode, zullen de Begunstigden van het Volgrecht geacht
worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan van hun Volgrecht.
11.4.3 Het Volgrecht zal worden uitgeoefend aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten en
voorwaarden als deze van toepassing op de door de Kandidaat-Overdrager voorgestelde
Overdracht, zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht.
11.4.4 Bij iedere Overdracht van Aandelen aan een Kandidaat-Overnemer die wordt verricht in strijd
met de bepalingen van dit artikel en/of waarbij de Kandidaat-Overnemer de Aandelen van een
Aandeelhouder niet mee overneemt conform de bepalingen van dit artikel 11.4, hoewel deze laatste
van zijn Volgrecht gebruik gemaakt heeft, verbindt de Kandidaat-Overdrager zich ertoe om de
Aandelen van de Aandeelhouders die het Volgrecht hebben uitgeoefend, aan te kopen en dit tegen
dezelfde prijs en betalingsmodaliteiten als deze waartegen de Kandidaat-Overdrager haar eigen
Aandelen heeft overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer en dezelfde overige voorwaarden als
deze waartegen de Kandidaat-Overdrager haar eigen Aandelen heeft overgedragen aan de
Kandidaat-Overnemer.
11.4.5 Het Volgrecht vermeld in dit artikel 11.4 zal niet van toepassing zijn in geval het
Voorkooprecht vermeld in artikel 11.3 werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen.
11.5 Volgplicht
11.5.1 Ingeval (i) de Aandeelhouders A wensen over te gaan tot een Overdracht van het geheel van
hun Aandelen en (ii) in de Kennisgeving van Overdracht te kennen hebben gegeven de bepalingen
van dit artikel 11.5 toe te willen passen, hebben de Aandeelhouders A het recht om de
Aandeelhouders B  te verplichten het geheel van hun Aandelen (en niet een deel ervan) over te
dragen aan de Kandidaat-Overnemer op hetzelfde moment en aan de prijs en de andere
voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht (hierna de “Volgplicht”). Ingeval de
Aandeelhouders B dit zouden weigeren, zullen deze laatste hoofdelijk gehouden zijn over te gaan tot
de verwerving van de Aandelen die de Aandeelhouders A anders hadden kunnen overdragen aan
dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten.
11.5.2 Partijen verduidelijken voor zoveel als nodig dat de Volgplicht niet van toepassing is in geval
van Overdracht van Aandelen in uitvoering van het Voorkooprecht of Volgrecht.
11.6 Aankoopoptie Controlewijziging
11.6.1 In geval van een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in
de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen) (de “Controlewijziging”) over een
Aandeelhouder B, hebben de Aandeelhouders A een Aankoopoptie Controlewijziging conform de
bepalingen van dit artikel 11.6.
11.6.2 De betrokken Aandeelhouder B verbindt er zich onherroepelijk toe om aan de
Aandeelhouders A de Aandelen te verkopen die de betrokken Aandeelhouder B in de vennootschap
aanhoudt op de datum van het uitoefenen door de Aandeelhouders A van dit recht, en dit onder de
hierna bepaalde voorwaarden (de “Aankoopoptie Controlewijziging”).
11.6.3 De Aankoopoptie Controlewijziging is exclusief en niet overdraagbaar. De Aankoopoptie
Controlewijziging kan worden uitgeoefend in geval van een Controlewijziging over een
Aandeelhouder B.
De  betrokken Aandeelhouder B is gehouden om de Aandeelhouder(s) A van de Controlewijziging in
te lichten uiterlijk binnen de twee (2) weken na de Controlewijziging door middel van een
kennisgeving waarin zoveel mogelijk de gegevens bedoeld in artikel 11.3.1 mutatis mutandis zijn
vermeld (en die zal gelden als Kennisgeving van Overdracht).
Indien de betrokken Aandeelhouder B in gebreke zou blijven om de Kennisgeving van de Overdracht
te doen, zullen de Aandeelhouder(s) A die van de Controlewijziging kennis hebben gekregen hiervan
een Kennisgeving kunnen doen aan de betrokken Aandeelhouder B op basis van de elementen door
de betrokkene(n) gekend. In voorkomend geval zal deze Kennisgeving gelden als Kennisgeving van
de Overdracht.
11.6.4 De Aankoopoptie Controlewijziging kan worden uitgeoefend gedurende een periode van drie
(3) maanden te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving van de Overdracht.
11.6.5 De Aankoopoptie Controlewijziging wordt gelicht door een Kennisgeving die door de
Aandeelhouder(s) A wordt gericht aan de betrokken Aandeelhouder B, en waarvan de datum zich
situeert binnen de termijn waarvan sprake in artikel 11.6.4.
11.6.6 De Aankoopoptie Controlewijziging kan door de Aandeelhouder(s) A enkel worden
uitgeoefend op alle Aandelen B die de betrokken Aandeelhouder B in de vennootschap aanhoudt op
de datum van het uitoefenen door de Aandeelhouders A van dit recht. Een gedeeltelijke uitoefening
van de Aankoopoptie Controlewijziging blijft zonder gevolg.
11.6.7 De prijs per Aandeel waartegen de Aankoopoptie Controlewijziging wordt gelicht, is gelijk aan
de eigenvermogenswaarde van de Aandelen, zoals deze blijkt uit de laatst beschikbare
goedgekeurde jaarrekening op het moment van de uitoefening van de Aankoopoptie
Controlewijziging.
11.6.8 De prijs waartegen de Aankoopoptie Controlewijziging wordt gelicht, dient betaald te worden
door de Aandeelhouder(s) A aan de betrokken Aandeelhouder B uiterlijk binnen een termijn van drie
(3) maanden vanaf de datum waarop de prijs werd vastgesteld overeenkomstig artikel 11.6.7. De
overdracht van deze Aandelen gebeurt bij volledige betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583
oud Burgerlijk Wetboek.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minstens 4
leden, waarvan:
- minstens twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht
door de A-aandeelhouder(s) en die hierna A-bestuurders worden genoemd;
- twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de B-
aandeelhouder(s) en die hierna B-bestuurders worden genoemd.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven daardoor niet zou worden nageleefd, naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zullen dit recht op elk
ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een
(bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouder
teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee personen die gezamenlijk optreden. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan benoemt deze onder de A-bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee A-
bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door twee gedelegeerd bestuurders samen handelend.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni om negen uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders die allen (her)benoemd werden voor een duur
die eindigt na afloop van de algemene vergadering  in 2028, krachtens beslissingen van de
algemene vergaderingen gehouden op 3 april 2023 en 19 april 2024, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2023 en 27 augustus 2024, onder nummer 23077442 en
24126307, geacht worden te zijn voorgedragen als volgt:
            Bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) :
-de besloten vennootschap “IBECO”, met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder 17 bus C,
vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17 C;
-de besloten vennootschap “Indel Invest”, met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Valcke, Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem (Moen), Den
Helder, 17 bus C
            Bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouder(s) :
-de besloten vennootschap “V.S.S”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Molenwalstraat 142, vast
vertegenwoordigd door de heer Schwenke Carl, wonende te 9032 Gent (Wondelgem),
Molenwalstraat 142;
-de besloten vennootschap “Stydel”, met zetel te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C, vast
vertegenwoordigd door de heer Grisard Pierre, wonende te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hebben de bestuurders, met name  :
- de besloten vennootschap “Indel Invest” met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Valcke Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem (Moen), Den
Helder, 17 bus C, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “IBECO” hierna vernoemd
krachtens een volmacht die aan de akte gehecht zal blijven, A-bestuurder;
-de besloten vennootschap “IBECO”, met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder 17 bus C,
vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17 C,
A-bestuurder;
-de besloten vennootschap “V.S.S”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Molenwalstraat 142, vast
vertegenwoordigd door de heer Schwenke Carl, wonende te 9032 Gent (Wondelgem),
Molenwalstraat 142, B-bestuurder;
-de besloten vennootschap “Stydel”, met zetel te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C, vast
vertegenwoordigd door de heer Grisard Pierre, wonende te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C, B-
bestuurder;
 zich verenigd in raad van bestuur en nemen na beraadslaging de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen :
- wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap “IBECO”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, voornoemd.
- worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden voor alle handelingen
van dagelijks bestuur :
a) de besloten vennootschap “IBECO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt
Ivan, voornoemd;
b) de besloten vennootschap “Indel Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Valcke, Stephanie, voornoemd.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten
(elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem), verslag van
het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:155 WVV.