Ondernemingsnr : 0820176174
Naam
(voluit) : J.A.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halewijnkouter 49
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris PIERRE
VERSCHAFFEL, notaris met standplaats te Gent (1e kanton), Vrijheidslaan 1 op 5 december 2019
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA “J.A.B.” de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk ka-pitaal te verminderen met honderdnegentigduizend euro (€ 190.000,00),
teneinde het kapitaal te brengen van één miljoen honderdnegentigduizend euro (€ 1.190.000,00) tot
één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
De aandeelhouders wensen een kapitaal aan te houden dat meer is aangepast aan de
marktomstandigheden en aan de kapitaalbehoeften van de vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze ge-schiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit hiervoor dat aandeel van het maatschappelijk kapitaal aan te wenden dat in
de vennootschap, in speciën, werd ingebracht ingevolge de kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 WIB, welke inbreng het voorwerp heeft gevormd van de akte kapitaalverhoging verleden voor
Brigitte Vermeersch, te Horebeke op 3 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 december daarna, onder nummer 13189021.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdnegentigduizend euro (€
190.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Aan de vennoten mogen geen uitkering of terugbetaling worden gedaan, zolang niet voldaan werd
aan alle voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.240 aandelen zonder nominale waarde, die ieder één duizend
tweehonderdveertigste (1/1.240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij één miljoen euro (€ 1.000.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- mevrouw Lostrie Inge, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Drongen,
Halewijnkouter 49
Voor beknopt uittreksel
Pierre Verschaffel
Notaris te Gent
Samen neergelegd met dit uittreksel:
    •  De expeditie van de akte
    •  De gecoördineerde statuten