Ondernemingsrechtbank
Gfingüven.
-
BE 0405.085.064	Ondernemingsnr
Naam
TIS	(voluit) :
1	(verkort) .
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
FABRIEKSWEG 13, 3190 BOORTMEERBEEK	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV KDI als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV KDI, met zetel te 9840 De Pinte
Acacialaan 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Kelly Dossche als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KDI
Rechtspersoon BV KDI heeft Kelly Dossche, met woonplaats te 9840 De Pinte Acacialaan 11,
ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV KDI van Kelly Dossche als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van BV MIBALDO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV MIBALDO, met zetel te 9790
Wortegem-Petegem Kasteelstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
23/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Ontslag van Michaël Dossche als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Mibaldo
Rechtspersoon BV Mibaldo heeft Michaël Dossche, met woonplaats te 9790 Wortegem-Petegem
Kasteelstraat 12, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV Mibaldo van Michaël Dossche als zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van BV KEMIDO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV KEMIDO, met zetel te Kampenhout
1910 Gursomstraat 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
6/ Benoeming van Isabelle De Schutter als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Kemido
Rechtspersoon BV Kemido heeft Isabelle De Schutter, met woonplaats te 1910 Kampenhout
Gursomstraat 19, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Kemido van Isabelle De Schutter als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 23/12/2024.
Voor de vennootschap
Eindhof BV (met vaste vertegenwoordiger Joris Crynen)
Bestuurder