Ondernemingsnr : 0824720922
Naam
(voluit) : ADVOCATENKANTOOR SIMOENS PETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volkegemberg 30
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 19 oktober 2021 dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de beslo-ten vennootschap
“ADVOCATENKANTOOR SIMOENS PETER”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Volkegemberg 30,
ondernemingsnummer 0824.720.922 en BTW-nummer BE0824.720.922, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp
omstandig wordt verantwoord (artikel 5:101 van het WVV).
Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van genomen te
hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.
Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderha-vige akte.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De uitoefening van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau,
alsmede van alle activiteiten die volgens de codex Deontologie voor advocaten en de reglementen
van de Orden van Advocaten, waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt,
deontologisch verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, zoals onder meer: het optreden als
scheidsrechter, bemiddelaar, juristconsult, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en
curator, het verrichten van didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals
het geven van lessen en het houden van conferenties, seminaries, colloquia en academische
cursussen in België en in het buitenland, de publicatie van artikels en boeken, met uitsluiting van
iedere handelsactiviteit.
De vennootschap mag, met inachtneming van de ter zake geldende reglementaire bepalingen,
deelnemen in een professionele advocatenvennootschap of samenwerken met andere advocaten,
advocatenkantoren of –associaties.
De vennootschap mag haar roerend patrimonium beheren, in stand houden en valoriseren.
Zij mag onroerend patrimonium verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring of het sluiten van andere
overeenkomsten in verband met gebruik en genot; alsook mag zij financieringen aangaan hiervoor.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen van burgerlijke of financiële aard verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of dien van aard zijn het bereiken
ervan te vergemakkelijken, dit met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
Luik B
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen de
grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden (artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend vierhonderd zestig euro (€ 14 460,-), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijfduizend euro (€ 5 000,-) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te
maken voor uitkering.
De toekomstige uitkering van deze beschikbare middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de
statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ADVOCATENKANTOOR SIMOENS PETER ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Al het voorgaande geldt onverminderd de deontologische regels inzake de vestiging van een
advocatenkantoor.
Artikel 3. Voorwerp
De uitoefening van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau,
alsmede van alle activiteiten die volgens de codex Deontologie voor advocaten en de reglementen
van de Orden van Advocaten, waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt,
deontologisch verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, zoals onder meer: het optreden als
scheidsrechter, bemiddelaar, juristconsult, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en
curator, het verrichten van didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals
het geven van lessen en het houden van conferenties, seminaries, colloquia en academische
cursussen in België en in het buitenland, de publicatie van artikels en boeken, met uitsluiting van
iedere handelsactiviteit.
De vennootschap mag, met inachtneming van de ter zake geldende reglementaire bepalingen,
deelnemen in een professionele advocatenvennootschap of samenwerken met andere advocaten,
advocatenkantoren of –associaties.
De vennootschap mag haar roerend patrimonium beheren, in stand houden en valoriseren.
Zij mag onroerend patrimonium verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren met inbegrip
Luik B
van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring of het sluiten van andere
overeenkomsten in verband met gebruik en genot; alsook mag zij financieringen aangaan hiervoor.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen van burgerlijke of financiële aard verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of dien van aard zijn het bereiken
ervan te vergemakkelijken, dit met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Artikel 3bis. Specifieke bepalingen – aansprakelijkheid van de vennoten
 de advocaten die deel uitmaken van de vennootschap zullen de deontologie moeten eerbiedi-gen en
aanvaarden, en hun activi-teiten uitoefenen binnen de perken van de wet en deze deonto-logie.
 iedere wijziging der statuten moet voorgelegd worden aan de Raad van de Orde.
 in geval van ontbinding wordt de verdeling van de dossiers uitsluitend geregeld volgens de wens van
de cliënten.
 de vennoten zijn aansprakelijk, solidair met de vennoot-schap, voor elke handeling behorende tot de
uitoefening van het be-roep, inzonderheid voor alle verbintenissen ten aanzien van het cliënteel.
 de vennootschap  wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen - VENNOTEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Enkel advocaten, leden van de orde, kunnen aandeelhouder zijn van deze vennootschap.
Indien de aandelen van de advocaat-vennoot volgens het huwelijksvermogensstelsel in de
gemeenschap vallen of in het gemeenschappelijk vermogen, dan zullen de lidmaatschapsrechten
alleen mogen worden uitgeoefend door wie bevoegd is om aandeelhouder te zijn van de
vennootschap.
Bij overgang van de aandelen bij overlijden, komen de lidmaatschapsrechten slechts toe aan de
erfgenamen in de mate zoals bepaald in artikel 9 §2 van de statuten.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
    1.  Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
    1.  Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze
statuten de aandelen mogen worden overgedragen, mits de daartoe voorziene bepalingen en
voorwaarden.
Artikel 7 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen van de aandeelhouders worden ten belope van vijfduizend euro (€ 5 000,-) geboekt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die op een later ogenblik zouden geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden
Luik B
bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
    1.  Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    2.  Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
    3.  Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
    4.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    5.  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    6.  Het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, het kennelijk onvermogen, de
uitsluiting of uittreding van een vennoot heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    7.  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen
§1: overdracht van aandelen onder levenden
a/ de aandelen van een aandeelhouder, mogen op straffe van nietig-heid niet worden overge-dragen
onder levenden dan met instemming van een bijzondere meerderheid van ten minste twee/derden,
na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat, dit voorzover het een overdracht aan een
andere aandeelhouder be-treft.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietig-heid niet worden overgedra-gen
onder levenden ten gunste van een niet geassocieerde advocaat, dan met instemming van alle
aandeelhouders, behoudens de verplichting voor hen om, in geval van weigering, deze aandelen zelf
te kopen,
b/ de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam,
het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mee-deelt, alsook het aantal aandelen
dat hij wenst over te dra-gen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de overige aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek
ter goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht
worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c/ bij weigering van goedkeuring vindt artikel 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
d/ de regelen inzake de overdracht onder levenden zijn van toepassing bij overdracht door en ten
voordele van een rechtsper-soon.
§2: overgang van aandelen door overlijden
a/ Bij overdracht door overlijden kan de vennootschap, indien geen wijziging van het voorwerp wordt
doorgevoerd, ofwel door de aandeelhouders, ofwel na zijn (hun), overlijden door de erfgena-men,
slechts verdergezet worden met de erfgenamen voor zover deze voldoen aan de voor-waarden van
artikel vijf. Indien ten gevolge van de toepas-sing van het erfrecht of van de rechten van de
langstlevende echtgenote, aandelen worden overgedragen naar rechtsopvolgers, die niet
opgenomen worden in de vennoot-schap, kunnen deze perso-nen slechts aanspraak maken op de
vermogensrechten, die aan deze aandelen gehecht zijn. De lidmaatschapsrechten blijven geschorst
tot de overdracht van deze aandelen is aanvaard door de vennoot-schap, volgens de hiernavermelde
regels.
b/ De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietig-heid niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van een bijzondere meerderheid van ten  minste twee/der-de na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld; dit voorzover het een overgang aan een
andere aandeelhouder betreft.
Luik B
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietig-heid niet overgaan ten gunste van
een nietgeassocieerde advocaat, dan met instemming van alle overige aandeelhouders, behoudens
de verplichting voor hen om, in geval van weigering, die aandelen zelf te kopen.
c/ Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgena-men, legatarissen of
rechtverkrij-genden een maand na het over-lijden van de aandeelhouder aan de andere
aandeelhouders nauwkeurig opge-ven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam,
voor-namen, het beroep en de woonplaats van de rechtver-krij-genden en hun respectievelijke
erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder worden toege-laten, hebben recht op de waarde van de betrokken aandelen.
Komen partijen omtrent de waarde van de aandelen niet overeen, dan wordt deze vastgesteld door
een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
Tegen de beslissing van deze deskundige staat geen verhaal open.
d/ Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel
verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap, noch zich op enige wijze
mengen in de daden van haar bestuur.
Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de
beslissingen van de alge-mene vergade-ring.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, de aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden
§1 bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beslissingen betreffende zaken, die niet ressorteren onder het dagelijks bestuur, worden door de
zaakvoerders geacteerd in een register van verslagschriften; elk verslag-schrift wordt door de
zaakvoerders ondertekend.
§2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan, binnen de wettelijke en deontologische perken en voor zover deze zelf
aandeelhouder zijn, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van het bestuursorgaan wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met
belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon,
internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende zaken.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede dinsdag van de maand december, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    2.  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
Luik B
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    3.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
    4.  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
Luik B
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van
enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden volgens het WVV.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de algemene vergadering (een) andere vereffenaar(s) aanstelt dan de bestuurder(s) in functie,
dienen deze de hoedanigheid te hebben van advocaten, leden van de orde, voor zover voor rekening
van de ontbonden vennootschap het beroep van advocaat wordt uitgeoefend.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer Peter Simoens is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap te wijzigen en dat dit
gevestigd zal zijn te : 9700 Oudenaarde, Wallestraat 130 B.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap “Fiscovan”, met
maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446,
Luik B
RPR Gent, afdeling Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap “LeadService”, met
maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477,
RPR Gent, afdeling Kortrijk), of elke andere door hen aan-gewezen persoon, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande
administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-
bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding
en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.
 
Tegelijk neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan