guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0502 438 521
Nom
(en entier) : Gladiator
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : rue du Comte, Ligny 71 - 5140 Sombreffe
Objet de l'acte : Démissions Administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Gladiator S.A. tenue le 1er avril 2024 prend acte des
démissions de leur fonction d'Administrateur de (i) Alixila Srl (5101 Loyers) et (ii) Aquilus Srl (1360 Perwez).
Ces démissions prennent effet à l'issue de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire du 1er avril 2024.
Dénomination : G 3
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe 177 bte2, 1170 Bruxelles, Belgique
Nº d'entreprise : 0464322073
Objet de l'acte : Démission
Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue à Bruxelles le 9 février 2023
La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Madame Aurélie de Selliers de Moranville,;
administrateur délégué.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Bracke Pascale.
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux avant;
l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 4.251 actions sont représentées.
La liste des présences est clôturée par les membres du bureau.
L'intégralité des parts étant présente ou représentée, il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation.
L'assemblée choisit comme secrétaire Madame Bracke Pascale et constate qu'elle est régulièrement:
constituée pour délibérer valablement sur son ordre du jour comportant les points suivants :
-Démission de Selimob en qualité d'Administrateur
Tous les faits exposés par la Présidente sont vérifiés et reconnus exact par l'assemblée ; celle-ci se!
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Avant d'aborder l'ordre du jour, la Présidente fait part de ce que les Administrateurs, qui auraient eu dans:
certaines opérations des intérêts opposés à ceux de la société, se sont abstenus de prendre part aux;
délibérations et votes y relatifs.
L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour
Après examen et délibération, l'assemblée prend à l'unanimité, la résolution suivante :
Elle accepte la démission de la Société Selimob en sa qualité d'Administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, qui est approuvé à;
l'unanimité et signé par les membres du bureau.
La séance est levée à 14h15
La Présidente	La Secrétaire
Nº d'entreprise : 0444 224 564
Nom
(en entier) : VE3
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
-------
Adresse complète du siège : Avenue Lavoisier, 35 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Transfert du siège social
L'an 2023, le 15 février au siège social à 1300 WAVRE, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société VE3 S.A.
La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur Eric BECKERS, administrateur-
délégué.
Mr le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration,
les associés dont les noms suivent.
Monsieur Eric Beckers 125 actions
Monsieur Georges Denis	1 action
-------
Soit un total de 126 actions représentant l'intégralité du capital social.
---
M Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
---
1.Transfert de siège social
---------
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1.Transfert de siège social
L'assemblée approuve à l'unanimité le transfert de siège sociale de l'adresse Avenue Lavoisier nº35 à
1300 Wavre vers l'adresse suivante : Avenue de la Crinière nº22 à 1420 Braine l'alleud
--------
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 11 heures 30.
--
Suivent les signatures,
Eric Beckers,	-
-----
Georges Denis,
VE3 S.A., représentée par Monsieru Eirc BECKERS agissant en tant qu'administrateur.	-
-----
------
Nº d'entreprise : 0441 276 655
Nom
(en entier) : CHRISPAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Du Doyard 16 - 4141 LOUVEIGNE
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait du procès verbal le l'A.G. du 10/05/2024
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Guillaume SIMON et décide de nommer pour six!
ans à la fonction d'administrateur la société Anonyme « ZIMMER & CIE » ayant son siège à 4020 Liège, rue Du?
Doyard 16 à 4141 LOUVEIGNE et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises avec le numéro 0426.552.055,
elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Arnaud JAMIN, domicilié à 4624 ROMSEE rue:
Soxcluse 28/C.
Déposé en même temps pv de cette même assemblée générale du 10/05/2024
N° d'entreprise : 0434 476 658	- -
Nom
---
X-DIM SA	(en entier) :
X-DIM SA	(en abrégé) :
--
Forme légale : Société anonyme	--
Adresse complète du siège : Place E. Keym, 38 à 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
---
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2024
( ... )
DECISIONS
( ... )
4. Renouvellement du mandat des administrateurs
Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, l'Assemblée générale décide de reconduire le
mandat de :
-Monsieur Efthymios Gartaganis demeurant à Tramlaan 297 à 1933 Sterrebeek	-
-Madame loanna Chatzidimitriou demeurant à Tramlaan 297 à 1933 Sterrebeek
Monsieur Efthymios Gartaganis est également reconduit dans sa fonction d'administrateur délégué.
----------
Ces mandats débutent le 27 mai 2024 et viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires qui se tiendra en 2030.
( ... )
-
----
--
--
---
--
Nº d'entreprise : 0401 731 339
Nom
(en entier) : TOUS PROPRIETAIRES
(en abrégé) : TOUS PROPRIETAIRES
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE ALBERT IER 200 6560 ERQUELINNES
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du rapport du conseil d'administration du 28 juin 2022
Monsieur Luc Mertens, domicilié à Sars-Labuissière, est élu au poste de président du conseil d'administration;
Nº d'agréation Région wallonne: 1115
Patrick Desmet, directeur
Nº d'entreprise : 0457 885 530
Nom
(en entier) : CETIM PROJECTS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 181/22, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Les membres du Conseil d'Administration de la société, ont décidé, par vote circulaire unanime
1.d'accepter la démission de VINCENT DOUMIER SRL, représentée par son administrateur Vincent
Doumier, ayant son siège social au 127 avenue des Statuaires, B-1180 Bruxelles, immatriculée sous le numéro
d'entreprise BE 0502 670 529, en sa qualité d'administrateur indépendant, avec effet au 1er octobre 2024. La
décharge du mandat d'administrateur sera à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la société.
2.de ne pas pourvoir à son remplacement.
3.de donner pouvoir à Danielle Rennertz afin d'effectuer les formalités nécessaires pour le dépôt et la
publication des décisions susmentionnées (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout
autre document).
La présente décision, peut le cas échéant, être établie en plusieurs exemplaires distincts signés séparément
par les membres du Conseil d'Administration. Sauf mention contraire, les décisions ci-avant prennent effet à la
date à laquelle tous les membres du conseil ont signé la présente résolution.
Danielle Rennertz
Mandataire
Nº d'entreprise : 0727 566 019
Nom
(en entier) : DOMIDEP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rempart du Vieux Cimetière 5, 7060 Sougnies
Objet de l'acte : Remplacements et désignations d'un nouveau représentant permanent
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS TENANT LIEU DE
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2022 :
1. Remplacements et désignations d'un nouveau représentant permanent de la Société
Les Administrateurs décident de remplacer Monsieur Brice TIRVERT en tant que représentant permanent
de la Société dans le cadre de l'exercice du mandat d'administrateur qu'elle exerce dans l'ASBL
SEIGNEURIE DU MOULIN (BCE : 0727.655.594) et de désigner à cette fonction, en lieu et place de ce
dernier, Madame France CLEMENT (ép. BENTIN) (numéro BIS 74.42.01-407-87), domiciliée à 69370 Saint-
Didier-au-Mont-d'Or (France), Chemin du Petit Bois 12, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
Les Administrateurs décident également de remplacer Monsieur Maxime SANSON en tant que
représentant permaneent de la Société dans le cadre de l'exercice du mandat d'administrateur qu'elle exerce
dans la SA ABBAYE D'HERSTAL (BCE : 0735.359.869) et de désigner à cette fonction, en lieu et place de ce
dernier, Madame France CLEMENT (ép. BENTIN) (numéro BIS 74.42.01-407-87), domiciliée à 69370 Saint-
Didier-au-Mont-d'or (France), Chemin du Petit Bois 12, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de sous-délégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Muhamet BEGAJ
Mandataire
Nº d'entreprise : 0809 679 784
Nom
(en entier) : CARROSSERIE DES VENNES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Vennes 1 à 4000 Liège
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE
LE 30 JUIN 2023 AU SIEGE SOCIAL
2. Démission et nomination d'administrateurs
. Démission
L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur-délégué de :
- la SA Invest 4, suivant lettre de démission du 30 06 2023
Nomination
L'assemblée décide d'élire le membre suivant en qualité d'administrateur-délégué
- SRL One Management sis rue des Grosses Pierres 17B, 4870 Trooz, représentée par son représentant
permanent, BARVAUX Olivier, né le 02 05 1988 à Liège, identifié sous le numéro de registre national
88.05.02-321.47 à l'unanimité des vois des membres présents ou représentés, qui acceptent ce mandat.
Pour extrait conforme
One Management SRL
Olivier BARVAUX
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0679 996 625
Nom
(en entier) : RANDSTAD OUTSOURCING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'RANDSTAD OUTSOURCING' susmentionnée
auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la
société, ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066316.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0896 380 562
Nom
(en entier) : Integrale Insurance Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Mandat des commissaires
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 11 octobre 2022
L'assemblée générale prend les décisions suivantes à l'unanimité ;
2. MANDAT DES COMMISSAIRES
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 26 septembre 2022 par Tom
Meuleman dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de isabelle Rasmont. Monument
Group: INTERNAL
3. PROCURATION
L'assemblée donne procuration à Dominique SCHMITZ et Geneviève BASSETTE ayant tous leurs
bureaux à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11 boîte 101, chacun agissant individuellement, avec droit de
substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour publier les décisions de l'assemblée
générale dans l'annexe au Moniteur Belge, de modifier l'inscription de la Société au registre des personnes
morales, d'accomplir toutes les formalités administratives à cet égard et, entre autres, de représenter la
Société devant la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et le greffe du
tribunal d'entreprise, et de prendre à cette fin les mesures nécessaires.
Geneviève Bassette	--
Mandataire
-----
-----
------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0472 238 065
Nom
(en entier) : LA RASANTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 juin 2022
Les mandats de Monsieur Mathew DAVIES, passeport Britanique numéro 557349812, demeurant
Wedgewood, Shere Road, West Clandon NA, GU4 8SF Guildford, Royaume Unie et d'Aspria Belgium (RPM
0461.928.252) ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Sombre 56, représenté par Isabelle
BERGANS, registre national 661203-14076, demeurant à 5140 Sombreffe, Rue de Wavre 115 sont
également venus à échéance. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Mathew DAVIES et
d'Aspria Belgium représenté par Madame Isabelle BERGANS. Les mandats viendront à échéance en lors de
l'assemblée générale de 2028.
Pour extrait conforme
Brian MORRIS
administrateur délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0403 224 149
Nom
Haier Benelux	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission - nomination de deux administrateurs
A. Extraits des résolutions prises par l'administrateur unique en date du 13 juin 2024
" [Monsieur Vincent Rotger Y. Verd] prend les décisions suivantes :
( ... )
3. Démission d'un administrateur
[Monsieur Vincent Rotger Y. Verd] prend acte de la démission de (i) Madame Roberta Salvoldi de son
mandat d'administrateur de la société avec effet au 17 mai 2024. ( ... )
4. Démission d'un administrateur
[Monsieur Vincent Rotger Y. Verd] déclare démissionner de son mandat d'administrateur unique de la
société avec effet au 1er juillet 2024. ( ... )"
B. Extrait des décisions écrites prises par l'actionnaire unique en date du 28 juin 2024
" L'actionnaire unique a fait par écrit les déclarations suivantes et pris les décisions suivantes :
( ... )
8. L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société Monsieur Lawrence
EDWARD-SMAJDA, né le 5 avril 1985 à Hammersnitm, GRANDE BRETAGNE, demeurant à ( ... ), (Royaume-
Uni) et ce avec effet rétroactif au 18 mai 2024 pour une durée de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale
ordinaire de la société qui se réunira en 2027 pour statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2026.
9. L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société Monsieur Rogier Volmer,
né le 10 aout 1971 à Amstelveen, Pays-Bas, demeurant à ( ... ), Pays-Bas, [et ce avec effet au 28 juin 2024]
pour une durée de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira en 2027
pour statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2026."
C. Extrait de la procuration donnée par la Société Haier Benelux le 26 aout 2024
"La soussignée [La société anonyme Haier Benelux],
Donne tous pouvoirs à Anne-Sophie Meire et Audrey De Cannière, avocats, dont les bureaux sont établis à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution afin de réaliser toutes
les démarches nécessaires aux fins de procéder à la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions
prises par l'administrateur unique de la société en date du 13 juin 2024 ainsi que par l'actionnaire unique de la
société en date du 28 juin 2024 ainsi qu'à toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en
ce compris les formalités à réaliser auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises."
Anne-Sophie Meire
Mandataire
N° d'entreprise : 0450 816 903
Nom
(en entier) : BELGO - PRISM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Fundus 14 - 7822 Ghislenghien
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 03.01.2024.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de la SA BELGO-PRISM à dater
de ce jour et pour une durée de six ans :
- La SARL PARCEL WORLD DISTRIBUTION, en abrégé SARL PWD (0801.767.455), dont le siège social
se situe à L - 8017 Strassen, rue de la Chapelle, 9. Cette société est immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B93505.
La société sera représentée par M. Etienne SERRET-BRAGULAT, gérant de ladite société.
La srl B-docs, rue du Taciturne, 27 à 1000 Bruxelles est chargée de la publication officielle de ces décisions
et des mises à jour éventuelles que la loi impose.
Fanny POELMAN
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0757 976 014
Nom
(en entier) : LOUYET AUTOMOTIVE SOUTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Mons 80 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale spéciale du 11/09/2024:
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRL, dont le siège social est situé
à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 boîte E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour une durée de trois ans venant à échéance à
l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2026.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie.
Alain Chrispeels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0416 718 532
Nom
(en entier) : SOGINPRIM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : chemin des Roches, 24 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : précision quant aux mandats
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 16/09/2022 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Madame Marianne ROUSSIEAU, président du
Conseil d'administration.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Précision quant aux mandats d'un administrateur et d'un administrateur délégué
2.Mandat de Procuration
6DELIBERATIONS
6.1Précision quant aux mandats d'administrateur et d'administrateur délégué
L'assemblée générale prend acte qu'à dater du 03 août 2022, les mandats d'administrateur et
d'administrateur délégué de Madame Nathalie ROUSSIEAU seront exercés à titre gratuits.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2Mandat de procuration
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
7	CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Marianne ROUSSIEAU
Nº d'entreprise : 0476 809 240
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : CACEIS Investor Services Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Notification d'une fusion transfrontalière
Notification du 14 juin 2024 d'une fusion transfrontalière,
conformément à l'article 12:119, §2 du Code des sociétés et des associations,
En application de l'article R123-74-1 du code de commerce pris conformément à l'article 13 de la directive
2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des
sociétés de capitaux, le greffier du tribunal de commerce Nanterre (France) à l'honneur de vous notifier les
événements relatifs à la fusion transfrontalière intervenue entre :
- La société CACEIS Bank ayant son siège social sis 89-91 Rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 692 024 722 RCS NANTERRE, société
absorbante
- La société CACEIS Investor Services Belgium, société de droit étranger, Koning Albert II Laan 37, 1030
Schaerbeek, Belgique (BEKBOBCE 0476.809.240), société absorbée
Par la présente, il est fait notification à l'autorité compétente du lieu d'immatriculation de la société absorbée
que la fusion transfrontalière entre les sociétés CACEIS Bank et CACEIS Investor Services Belgium, a pris effet
le 31/05/2024 à minuit en application de l'article L236-44 du code de commerce.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 3 novembre 2023
Le conseil d'administration, à l'unanimité,
DÉCIDE d'accorder une procuration à chaque employé de B-Docs BV, dont le siège est situé rue du
Taciturne 27, 1000 Bruxelles, et à Viktor Pokorny, Victoria Liégeois et Jeroen De Braekeleer, ainsi qu'à chaque
avocat de Linklaters LLP, ayant son siège rue Brederode 13, 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir seul ou d'agir
conjointement et de se substituer, pour représenter la Société pour les formalités administratives vis-à-vis de la
Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise et toutes autres formalités
administratives qui se rapportent aux résolutions ci-dessus, en particuiler signer tous documents nécessaire ou
utiles à la mise œuvre de la Fusion Transfrontalière (y compris le Projet Commun de Fusion et les documents
formalités liés à celle-ci.
Pour extrait analytique,
Jeroen De Braekeleer
Mandataire
N° d’entreprise :
0415.742.889
Dénomination (en entier): MIKO ELITE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
5060 Sambreville, Rue Bois Sainte Marie(AUV) 174
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’un acte reçu par le notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château le 
28/12/2011, en cours d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale 
extraordinaire de la société anonyme « MIKO ELITE», dont le siège social est 
établi à 5060 AUVELAIS, rue Bois Sainte-Marie, 174, immatriculée à la Banque 
carrefour des Entreprises sous le numéro 0415.742.889 et à la TVA sous le 
numéro 0415.742.889.
Société initialement constituée sous forme de société de personnes à 
responsabilité limitée sous la dénomination « ELITE J.LEMEIRE en kinderen », 
par acte reçu par Maître Eric DE Wulf, alors notaire à Gent-Oostakker , le 
15/12/1975, publié à l’Annexe du Moniteur belge du 08/01/1976, sous les 
numéros 101-26 et 101-27, transformée en société anonyme par acte du Notaire 
Anne PEDE à Merelbeke, le 26/03/2001, publié aux Annexes du Moniteur belge 
du 05/04/2001, sous le numéro 20010405-372 et dont les statuts ont été 
modifiés pour la dernière fois, avec adoption de la dénomination actuelle,  
par acte reçu par le Notaire Jean-Paul ROUVEZ, à Charleroi, le 20/08/2007, 
publié aux Annexes du Moniteur belge du 26/10/2007, sous le numéro 07156935.
A PRIS les résolutions suivantes:
Première résolution : Modification de l’article 10 des statuts relatif à la 
nature des titres. 
L’assemblée générale décide de modifier les statuts afin de
modifier la 
nature des titres; l’article 10 des statuts étant désormais libellé comme 
suit :
« Article 10 : Nature des titres
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont 
inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et 
dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. 
L'actionnaire peut, à tout moment,  demander la conversion de ses actions 
en 
actions 
nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au 
nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes 
agréé ou d’un organisme de liquidation. »
La résolution qui précède est prise à l'unanimité.
Deuxième résolution : Nomination d’un représentant permanent.
L’assemblée décide de nommer en qualité de représentant permanent, Monsieur 
Orran MIKULINSKI, ici présent et qui accepte.
Volet B - Suite
La résolution qui précède est prise à l'unanimité.
L’assemblée confère au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins 
d’exécution de la résolution qui précède.
Constatation
A l’instant les associés présentent le registre des actions nominatives de 
la société au notaire Mourue soussigné. L’Assemblée et le notaire constatent
la conversion des actions au porteur en actions nominatives, par inscription
de celles-ci audit registre. Un extrait de ce registre demeurera annexé aux 
présentes.
Pour extrait analytique conforme
N° d'entreprise : 0447106256
Nom
(en entier) : HAINAUT CHAUFFAGE C.S.T.E.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Terre à Briques(MAR) 25
 : 7522 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
HAINAUT CHAUFFAGE C.S.T.E. », ayant son siège à 7522 Tournai (Blandain), Rue de la Terre à
Briques 25, clôturé par devant Maître Ludovic du BUS de WARNAFFE, notaire de résidence à
Etterbeek, en date du 23 octobre 2023, il résulte par extrait que l’assemblée après délibération a
adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
L’actionnaire unique décide de modifier l’exercice social pour la ramener du premier janvier au trente
et un décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le
trente et un décembre deux mille vingt-trois.
L’associée unique décide de modifier l’article 24 des statuts en conséquence pour remplacer le texte
de cet article par le texte suivant :
« Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque
année.
Deuxième résolution
L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
dorénavant le trente mars de chaque année à quinze heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts en conséquence pour remplacer le texte de
cet article par le texte suivant :
« Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le trente du mois de mars à quinze heures.
Si ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour
ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation »
Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – statuts coordonnés
Signé Ludovic du BUS de WARNAFFE – notaire à Etterbeek
N° d'entreprise : 0407203030
Nom
(en entier) : VAN CLEEMPUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Gilly(FL) 263
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 4 octobre 2023
que les décisions suivantes ont été prises :
…/…
4. Nominations statutaires
Commissaire
L’assemblée est informée de la révocation de son mandat de commissaire de la SRL « Deloitte
Réviseurs d’Entreprises » à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire de la Société portant
sur les comptes relatifs à l’exercice 2022.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de nommer commissaire pour une durée de trois ans la
SRL « Mazars Réviseurs d’Entreprises», dont le siège est situé Avenue du Boulevard 21, bte 8, à
1210 Bruxelles et représentée par M. Romuald Bilem …/... Ce mandat viendra à échéance à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Pouvoirs
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires
« VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
Ondernemingsnummer :
0831221209
Benaming :
(voluit) :
ELICIO OFFSHORE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
John Cordierlaan 9
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drieëntwintig november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Elicio Offshore", waarvan
de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 10.250.000,00 EUR, om
het van 4.000.000,00 EUR te brengen op 14.250.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 102.500 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de
nieuwe aandelen, tegen de prijs van 100,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE12 7370 4985 3292 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23
november 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
14.250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd (142.500) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
Luik B
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0749816433
Naam
(voluit) : Simberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 105
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen opgemaakt van de algemene vergadering van de besloten vennootschap “SIMBERG”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 105, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, 0749.816.433, gehouden op 31 mei 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
Kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 mei
2023, van:
de heer FARBER Issac, wonend te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 105 bus 5.
 
Om het aantal bestuurders te behouden op één (1) en als nieuwe bestuurder van de vennootschap
te benoemen voor een onbepaalde duur met ingang op 31 mei 2023:
               de heer BERGER Jacob Meier, wonend te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 154.
 
Het mandaat van de nieuwbenoemde bestuurder is bezoldigd.
 
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap “Johan
KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaamse Gewest
met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer
0889.789.908, en elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het
uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 31 mei 2023 en uittreksel.
 
--------------------------------
 
Uit de notulen opgemaakt door de raad van bestuur van de besloten vennootschap “SIMBERG”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 105, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, 0749.816.433, gehouden op 1 juni 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De enige bestuurder beslist heeft om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2023 te
verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Belgiëlei 145.
 
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap “Johan
KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaamse Gewest
met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer
0889.789.908, en elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het
uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 1 juni 2023 en uittreksel.
Ondernemingsnummer :
0464903281
Benaming :
(voluit) :
GEDI - SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brielmolenstraat 33
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Fransiska De Meirsman, geassocieerd notaris te
Lokeren, op dertien november tweeduizend achttien, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “GEDI SPORT” met maatschappelijke zetel
te Lokeren (Eksaarde), Brielmolenstraat 33, besloten heeft:
    1.  Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag tweehonderd vijftig duizend euro
(250.000,00 EUR), om het te brengen van negenhonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd vijftig
euro (967.550,00 EUR) naar zevenhonderd zeventien duizend vijfhonderd vijftig euro (717.550,00
EUR).
Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast. Deze vermindering geschiedt
door terugbetaling aan de aandeelhouders van een gedeelte van de inbreng. Deze
kapitaalvermindering geschiedt op het werkelijk gestort kapitaal dat in toepassing van artikel 537
WIB92 werd vastgeklikt op achttien april tweeduizend veertien.
2. tot het ontslag van de huidige bestuurders, te weten, de heer Dirinck Geert Georges Lea, geboren
te Lokeren, op elf september negentienhonderd eenenzestig, nationaal nummer 610911-173-65, en
mevrouw Van Peteghem Hilde Madeleine Theophiel, geboren te Gent (Sint-Amandsberg), op vijf
januari negentienhonderd zestig, nationaal nummer 600105-144-03, samenwonende te Lokeren
(Eksaarde), Brielmolenstraat 33.
3. tot benoeming van voornoemde heer Dirinck Geert en mevrouw Van Peteghem Hilde tot
bestuurders, en van de heer Dirinck Geert tot gedelegeerd bestuurder.
Zij aanvaarden hun mandaat.
4. de statuten te wijzigen om deze in overeenstem-ming te brengen met het voorgaande en artikel 5
van de statuten te wijzigen, gelet op de voorafgaande beslissingen, als volgt: “Het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zeventien duizend vijfhonderd vijftig euro
(717.550,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vijftig (2.150) aandelen zonder
nominale waarde, die elkeen een / tweeduizend honderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Fransiska De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten
Ondernemingsnummer :
0479650944
Benaming :
(voluit) :
RESENGO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Junostraat 21 bus 2
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op  twaalf februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “RESENGO”,
gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Junostraat 21 bus 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer
0479.650.944, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van TWEEHONDERD
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERD EN
ELFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.311.500,00) op EEN MILJOEN VIJFHONDERD
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.561.500,00), door uitgifte van
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD EENENZEVENTIG (18.571) nieuwe B-aandelen zonder
vermelding van waarde, identiek aan de bestaande B-aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze B-aandelen werd ingetekend en ze werden volledig volstort in geld, zoals blijkt uit een attest
van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten wordt niet gewerkt met een agio, maar wordt bevestigd
dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuwe aandelen worden
gelijkgesteld.
2. de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt
door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de hierna volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERD EENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 1.561.500,00) en is verdeeld in TWEEHONDERD
ACHTENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EENENZEVENTIG (278.571) aandelen zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. de notaris te machtigen om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en in de
artikelen 7, 10.2.9, 41 en 42 van de statuten de term “rechtbank van koophandel” te vervangen door
de term “ondernemingsrechtbank”.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
N° d'entreprise : 0404494849
Nom
(en entier) : AG INSURANCE
(en abrégé) : AG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 22 april 2022 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
4 Samenstelling van de Raad van Bestuur - verlenging van de mandaten
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de mandaten van alle bestuurders, zowel
uitvoerende ais niet-uitvoerende, van de Vennootschap afloopt na de huidige jaarlijkse algemene
vergadering.
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee en de Raad van Bestuur, rekening
houdend met hun solide beroepsprofiel en de ervaring in de financiële en verzekeringssector, en de
competenties conform aan de vereisten van de Fit & Proper Policy, besluit de algemene vergadering
het volgende:
• herbenoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville, die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap, ais niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar.
Dit mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2023;
• herbenoeming van mevrouw Renate Krümmer, die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap, ais niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar.
Dit mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2023;
• herbenoeming van de heer Xavier de Walque, die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap, ais niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar.
Dit mandaat eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2024;
• herbenoeming van de heer Michael Anseeuw, mevrouw Emmanuèle Attout, de heer Antonio Cano
y Bosque, de heer Hans De Cuyper, de heer Renaud Dumora, mevrouw Ingrid Gonnissen en
mevrouw Katleen Vandeweyer, allen woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als niet-
uitvoerend bestuurders van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. Deze mandaten zullen
eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026; en
• herbenoeming van mevrouw Heidi Delobelle (CEO), mevrouw Nathalie Vanderbecken (CRO) en de
heer Wim Guilliams (CFO), allen woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als
uitvoerend bestuurders van de Vennootschap voor een periode van vier jaar. Deze mandaten zullen
eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026.
5 Vaste vertegenwoordiger van de Commissaris
De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de
vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren SV, die in de uitoefening van haar mandaat van commissaris
vanaf 22 april 2022 vertegenwoordigd zal worden door de heer Kurt Cappoen.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0720916371
Naam
(voluit) : PSS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 50
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, éénentwintig november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PSS Holding", waarvan de
zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Hoogveld 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 34 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand juni om 10:30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni
om 10:30 uur.".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024, af te
sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 19 juni 2025 om
10:30 uur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris