Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ANTWERP CONTAINER COMPANY
A.C.C.
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Spitsenstraat 2 Bus /
2030 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 8
september 2015 dat:
1) De naamloze vennnootschap “ALTUN LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 2030
Antwerpen, Spitsenstraat 2, BTW BE 0830.739.969, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
Welke vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Luc DE FERM, notaris te
Antwerpen, op 25 oktober 2010; bij uittreksel bekend¬gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staats¬blad van 10 november daarna, onder het nummer 10164130.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HUSKAY”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31,
BTW BE 0865.249.403, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Huseyin ALTUN, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6
bus 31.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SALAMCA”, met maatschappelijke
zetel te 2940 Stabroek Klein Lepelstraat 1 bus B, BTW BE 0633.668.633, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen,
Welke vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Stephane VAN
ROOSBROECK, notaris te Boechout, op 8 juli 2015; bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staats¬blad van 10 juli daarna, onder het nummer 15311743.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Carlo LAMBRECHTS, wonende te 2940
Stabroek, Klein Lepelstraat 1 bus B.
3) De heer VERLINDEN Daniel, gehuwd, geboren te Willebroek op acht april
negentienhonderdzestig, (Identiteitskaart nummer : 591-4365658-81 - Uitgereikt op twintig september
tweeduizend en elf - Nationaal nummer : 60.04.08-521.42), wonende te 2900 Schoten, Louis
Vervoortlaan 29. 
een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:
Maatschappelijke vorm –naam
Artikel 1:  VORM - NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. De
vennootschap is opgericht onder de naam “ANTWERP CONTAINER COMPANY”, afgekort “A.C.C.”.
Maatschappelijke zetel
Artikel 2: ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 2.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits
inachtneming van de taalwetgeving.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Maatschappelijk doel
Artikel 3: DOEL
De ven¬noot¬schap heeft tot doel het stellen van in het algemeen alle handels , industriële ,
0636854290
Luik B
financiële , roerende  en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook de agentuur, bemiddeling en commissiehandel in verband met:
- Vervoer in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, per
binnenwateren, per zee, per spoor, per baan als per lucht;
- De bevrachting van alle vervoermiddelen, tolformaliteiten, expeditie, douaneagentschap
verrichtingen van invoer, uitvoer en transit, alle behandeling van goederen, laden, lossen, meten,
wegen, verpakking, consignatie, opslag, overstag, stockage, monsters nemen, alsmede de
transportovername op korte en lange termijn;
- Het vertegenwoordigen van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, dit in de
ruimste zin van het woord;
- Vervoercommissionair,
- Vervoermakelaar;
- Commissionair expediteur bij het vervoer;
- Alle vervoer te land en in het bijzonder de zee- en kustvaart, de binnenvaart en het vervoer van
personen of goederen over rivieren en binnen havens;
- Alle vervoerondersteunende activiteiten en in het bijzonder:
o De vrachtbehandeling in zee- en binnenhavens, het stouwen van goederen, het laden, overladen
en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren
o De opslag in het algemeen van alle soorten goederen, alsmede de exploitatie voor rekening van
derden, van opslagvoorzieningen (koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, silo’s, pakhuizen, hangars,
containerparken, tanks, enzovoort) voor alle soorten goederen
o De exploitatie van havenfaciliteiten (onder meer van pieren, kaaien, dokken en terminals)
o De exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en havensluizen
o De organisatie van het vrachtvervoer
o Alle activiteiten van een expeditiekantoor
o Alle activiteiten van bevrachting, in het bijzonder van scheepsbevrachting
o Alle activiteiten van een scheepsagentuur
o Alle activiteiten van een douaneagentschap
o Vervoersbemiddeling, waaronder alle activiteiten van vervoercommissaris die contracten voor het
vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren,
alsmede alle activiteiten van vervoermakelaar en commissaris-expediteur en al de overige
activiteiten in verband met die organisatie van het vrachtvervoer.
- Herstelling en onderhoud van containers
- Aan- en verkoop van containers
- Transport, opslag en behandeling van containers
- Verhuizingen
- Stuffing
- Stripping
- Tijdelijke opslag van volle containers
- Transportbemiddeling
-      Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffe¬naar in andere
ven¬noot¬schappen, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit
zowel vóór als na de ontbinding.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorschreven maatschappelijk doel.
De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen
of aan hen leningen toestaan.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in alle
ondernemingen, bestaan¬de en nog op te richten en met hen samensmelten of hen opslorpen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Duur van de vennootschap
Artikel 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij verkrijgt
rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien
voor statutenwijziging.
Luik B
Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in duizend
(1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
1. Plaatsing van en storting op het kapitaal
De oprichters verklaren en erkennen dat het kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
volledig geplaatst is. Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen
- De NV “ALTUN LOGISTICS”, bovenvermelde oprichter sub 1), verklaart in te schrijven op
vijfhonderd vijftig (550) aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag
van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00);
- De BVBA “SALAMCA”, bovenvermelde oprichter sub 2), verklaart in te schrijven op tweehonderd
vijfentwintig (225) aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van
tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00);
- De heer Daniel VERLINDEN, bovenvermelde oprichter sub 3), verklaart in te schrijven op
tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een
bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).
De oprichters verklaren op alle aandelen ingeschreven en deze volledig volgestort te hebben zodat
de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00).
Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening op naam van
de vennootschap in oprichting, bij de bank BNP PARIBAS FORTIS onder nummer BE74 0017 6624
4607 zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 7 september
2015 dat mij is overhandigd.
Bestuur van de vennootschap
Artikel 13: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te
boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij
vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders
zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar, Bij het openvallen van een bestuursopdracht
als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag buiten de tantièmes aan de bestuurders vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Vacature van ambten
Een bestuurder is verplicht na zijn vrijwillig of gedwon¬gen ontslag zijn opdracht verder te vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn vervan¬ging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder
openvalt, door over-lijden of anderszins, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in de
vacature voorzien door benoeming van een voorlopige bestuurder. In dat geval zal op de
eerstkomende algemene vergadering de voorlopige benoeming bevestigd worden of een andere
bestuurder benoemd worden. Deze nieuw benoemde bestuurder doet in principe de tijd uit van zijn
voorganger die hij is opgevolgd, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.
Artikel 14: VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal waargeno¬men worden door de bestuurder daartoe
Luik B
aangesteld bij aanvang van iedere ver¬ga¬d¬er¬ing, om beurten te beginnen met de oudste
aanwezige bestuurder, tenzij anders wordt beslist.
Artikel 15: VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien
deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet
bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 16: NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het
gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17: BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden
werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Inkoop eigen aandelen
Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen
aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een
ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte verleden voor notaris
Philippe Verlinden te Sint-Niklaas. Zij is hernieuwbaar.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 18: OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met  de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de
afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en dc werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité
onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen.
 De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in dc zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers  van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, al dan niet
aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming als gedelegeerd bestuurder, hun ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 19: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden,  behoudens lastgeving aan derden, geldig onder¬tekend door:
- ten minste twee derden van de bestuurders wat betreft alle handelingen van dagelijks bestuur, te
weten de beslissingen die noodzakelijk zijn voor het dagelijks management van de vennootschap;
daaronder begrepen de handel in containers onder welke vorm ook;
- alle bestuurders met unanimiteit wat betreft alle beslissingen die een substantiële investering
vereisen, exclusief de handel in containers zoals voormeld, en die met name het bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, of die op substantiële wijze de lopende kosten en
verbintenissen van de vennootschap verhogen.
De be¬stuur¬ders, collectief handelend met het genoemde aantal, kunnen bij¬gevolg alle
handelingen stellen met betrekking tot de reali¬satie van het doel van de vennootschap, ongeacht
wat er de belang¬rijkheid van is.
In gezegde hoedanigheid optredend, kunnen zij eveneens namens de ven¬noot¬schap elke eis,
verweer, bezwaar, beroep en annulatie met be¬trekking tot gerechtelijke procedures instellen.
Genoemde verplichting voor de bestuurders om gezamenlijk op te treden vermindert geenszins de
bevoegdheid voor de raad van bestuur om handelend als college, de ven¬noot¬schap te verbinden.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Tot bestuurder werden benoemd:
1/ de naamloze vennootschap “ALTUN LOGISTICS”, voornoemd, BTW BE 0830.739.969,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hüseyin ALTUN, eveneens
voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SALAMCA”, voornoemd, BTW BE
0633.668.633, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlo LAMBRECHTS,
eveneens voornoemd, wonende te 2940 Stabroek, Klein Lepelstraat 1 bus B.
3/ De heer Daniel VERLINDEN, voornoemd, wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortlaan 29.
Er wordt geen gedelegeerd bestuurder benoemd; de raad van bestuur komt hiertoe derhalve niet
samen.
Voornoemde bestuurders zullen het mandaat van bestuurder kosteloos uitoefenen, behoudens
Luik B
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen
werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening
van de functie van bestuurder hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurders worden gemachtigd om te
beschikken over de gelden geplaatst op de speciale bankrekening ten name van de vennootschap in
oprichting.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat elk van hen vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan
van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Gewone algemene vergadering
Artikel 21
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Er kan altijd
een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van:
- de beslissingen dewelke bij authentieke akte dienen te worden verleden;
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Daartoe zal de door de Raad van Bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
Artikel 22: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die ofwel bestuurder, ofwel aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en
de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of
Luik B
vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke
waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal
stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, niet dien
verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt
aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 23: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel 24: BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. De voorzitter stelt een
secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het
bureau.
 Artikel 25: VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor
de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De
commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen
van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene
vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden
worden ondertekend door een bestuurder.
Boekjaar
Artikel 26: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten, en maakt
het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening en voor zover de vennootschap
overeenkomstig de desbetreffende artikel(s) van het Wetboek van Vennootschappen geen kleine
vennootschap is, het jaarverslag.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te geven kwijting.
Luik B
Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op 31
december 2016.
Reserves – verdeling van winst - liquidatiebonus
Artikel 27: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling
van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de
uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend
toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden
indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen  beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag
het eigen vermogen niet omvatten:
1/ het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2/ behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen
geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één  benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder
worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de
jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een
interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de
omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Artikel 28: ONTBINDING EN VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De benoeming van de
vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt
dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf. De algemene
vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars hij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
Luik B
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
 Volmacht
Door de oprichters wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan, alsook om de
formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Sociale verzekeringsfondsen, de
Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen,
en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten
te ondertekenen  aan de heer Sven VERMEIREN, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 477
bus 2.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend Ph. Verlinden, notaris)