Ondernemingsnr : 0772947369
Naam
(voluit) : VAN HOUWE – BURÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 55
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 19 april 2024,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN
HOUWE - BURÉ” met zetel te 9870 Zulte, Pontstraat 55 en ondernemingsnummer 0772.947.369,
volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de regels inzake de bevoegdheid van het bestuursorgaan
betreffende de zetel van de vennootschap en beslist om de tekst van artikel 2, tweede alinea der
statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met datum van 17
april 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig het voormeld verslag van het bestuursorgaan
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van artikel 3 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
    •  Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
    •  Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de regels en procedures inzake de overdracht van aandelen van
de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van artikel 9 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onder levenden
A/ Voor de toepassing van dit artikel zal Overdracht onder levenden betekenen iedere verrichting
onder levenden die als doel of als gevolg heeft of kan hebben dat een zakelijk recht op de Aandelen
wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen
(daaronder begrepen inbrengen in of uitbrengen uit een huwgemeenschap of in een onverdeeldheid),
ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen,
fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen
van een optierecht of enig ander recht met betrekking tot de Aandelen, het vestigen van een pand op
de Aandelen of enige andere zekerheidsstelling met betrekking tot de Aandelen.
B/ Lock-Up bepaling
Gedurende een periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de datum van de
handelsagentuurovereenkomst (de ‘Lock-up Periode’), mogen de aandelen niet worden
overgedragen aan een derde partij, noch aan een andere aandeelhouder van de vennootschap
zonder voorafgaandelijk akkoord van Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv.
Na het verstrijken van de Lock-Up Periode, kunnen de aandelen worden overgedragen aan een
derde partij of een andere aandeelhouder, met inachtneming van het voorkooprecht zoals
beschreven in de statuten en met inachtneming van de bepalingen van de
handelsagentuurovereenkomst, gesloten tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank
NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.
C/ Voorkooprecht
Indien een Aandeelhouder voornemens is zijn Aandelen Over te Dragen aan een aandeelhouder of
derde dan moet hij een voorkooprecht naleven ten voordele van de andere Aandeelhouders.
De Overdrager stelt alle Aandeelhouders in kennis van zijn voornemen zijn Aandelen geheel of deels
Over te Dragen, met een kopie gericht aan het Bestuursorgaan. De Kennisgeving dient, op straffe
van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:
    •  aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
    •  het aantal van de Aandelen die de Overdrager voornemens is Over te Dragen;
    •  de naam en het adres van de Kandidaat Overnemer;
    •  de ontwerp overeenkomst tot overdracht van Aandelen inclusief de te goeder trouw vastgestelde
prijs (of indien de tegenprestatie niet uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de tegenprestatie),
betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht, zoals geboden door de Kandidaat
Overnemer;
    •  bewijs dat de Kandidaat Overnemer over de (financiële) middelen beschikt, dewelke voor de
betaling van de overnameprijs van de aangeboden Aandelen vereist zijn;
    •  schriftelijke bevestiging waarin de kandidaatovernemer verklaart onvoorwaardelijk bereid te zijn
de aangeboden aandelen te verwerven van de aanbiedende aandeelhouder tegen een prijs per
aangeboden aandeel gelijk aan de aanbiedingsprijs en waarin hij kennisneemt van de
handelsagentuurovereenkomst geslote met Argenta Spaarbank Nv en waarbij hij deze erkent en
verklaart te aanvaarden.
De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigden van het Voorkooprecht om de aangeboden
Aandelen over te nemen op basis van de Ontwerpovereenkomst en tegen de voorwaarden geboden
door de Kandidaat Overnemer en meegedeeld in de Kennisgeving.
Het Voorkooprecht moet worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden Aandelen en binnen
een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Kennisgeving, en dit door
kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Overdrager, met kopie gericht aan het
Bestuursorgaan.
Wanneer de Overdrager binnen de Uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de
begunstigden van het Voorkooprecht ontvangen heeft, dan worden deze geacht aan hun
Voorkooprecht te hebben verzaakt.
Binnen de 7 (zeven) Werkdagen na het verstrijken van de Uitoefeningstermijn, brengt het
Bestuursorgaan alle Aandeelhouders, met inbegrip van de Overdrager, per aangetekend schrijven op
de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht.
Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen die het voorwerp
uitmaakten van de Kennisgeving, dan is de Overdrager gerechtigd de totaliteit van de Aandelen die
het voorwerp van de Kennisgeving uitmaken, over te dragen aan de Kandidaat Overnemer mits er
voorafgaandelijke goedkeuring, tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de
Ontwerpovereenkomst mits verkrijging binnen een termijn van 30 (dertig) Werkdagen volgend op de
dag van de Kennisgeving Resultaat. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de
hiervoor vermelde termijn van 30 (dertig) Werkdagen, blijven de bepalingen van dit artikel
onverminderd van toepassing.
De toewijzing van de aangeboden Aandelen gebeurt door het Bestuursorgaan tussen alle
Aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun Voorkooprecht uit te oefenen en met naleving
van de proportionele verdeling opgenomen in dit artikel.
In geval van uitoefening van het Voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen
over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de Aandelen.
De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 90 (negentig) Werkdagen na ontvangst van
de Kennisgeving Resultaat, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager en de
Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht uitoefent.
Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet
vermeerderd met 2% (twee procent) per jaar (op basis van een jaar van 365 dagen) verschuldigd
zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.
De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de
betrokken voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) in het aandeelhoudersregister van de
Vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.
Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving werd
overgemaakt aan de andere Aandeelhouders, dient de Overdrager een nieuwe kennisgeving over te
maken aan de andere Aandeelhouders en de Vennootschap waarin de gewijzigde gegevens evenals
alle overige vermeldingen zoals opgesomd in dit artikel worden opgenomen, zelfs indien deze
ongewijzigd zijn.
In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, dient de procedure uiteengezet in onderhavig artikel
opnieuw volledig doorlopen te worden, zodat de begunstigden van het Voorkooprecht de
mogelijkheid hebben hun Voorkooprecht uit te oefenen op basis van de gegevens vermeld in de
nieuwe Kennisgeving.
Indien, tijdens de procedure van Voorkooprecht, een Aandeelhouder toetreedt tot de Vennootschap
of in geval van een verandering van het aantal Aandelen, dan dient daarmee geen rekening
gehouden te worden in de hangende procedure van Voorkooprecht.
§2. Overdracht wegens overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam
verklaring van een aandeelhouder.
Ingeval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring van
een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De uitgetreden aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder van
rechtswege wordt geacht uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.
De uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel is onderworpen aan de regels van de
uitkering van de reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
De uitgetreden aandeelhouder of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen,
vereffening of onbekwaam verklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, duur en ontslag
betreffende het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de tekst van artikel 10 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap dient te worden bestuurd door één of meer kantoorhouders. Deze kunnen zowel
kantoorhouder(s)-natuurlijke personen zijn als managementvennootschappen vertegenwoordigd door
een kantoorhouder.
Deze bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en kunnen, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurder kan ad nutum worden afgezet zonder opstapvergoeding.
De statutaire bestuurder kan slecht worden afgezet met een eenparigheid van stemmen. Hun
opdracht kan wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een nieuw artikel 10bis in de statuten in te voegen inzake de
mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
De vergadering beslist dat de tekst van dit nieuw artikel 10bis letterlijk zal luiden als volgt:
“Artikel 10bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wijzigingen in de dagelijkse leiding zijn alleen toegelaten na voorafgaande toestemming van
Argenta.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bepalingen inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de tekst van artikel 11 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen
als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke
toestemming van de kantoorhoudende aandeelhouders zoals gedefinieerd in de
handelsagentuurovereenkomst: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de
vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank Nv en Argenta Assuranties Nv anderzijds.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot benoeming van de heer Van Houwe Thibaud als niet-statutaire bestuurder
van onderhavige vennootschap, voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering over te gaan tot
coördinatie van de volledig statuten van de vennootschap en dit in overeenstemming met
voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de gecoördineerde statuten als volgt
luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAN HOUWE - BURÉ ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
    •  Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
    •  Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige alinea’s eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel negen van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een
aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onder levenden
A/ Voor de toepassing van dit artikel zal Overdracht onder levenden betekenen iedere verrichting
onder levenden die als doel of als gevolg heeft of kan hebben dat een zakelijk recht op de Aandelen
wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen
(daaronder begrepen inbrengen in of uitbrengen uit een huwgemeenschap of in een onverdeeldheid),
ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen,
fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen
van een optierecht of enig ander recht met betrekking tot de Aandelen, het vestigen van een pand op
de Aandelen of enige andere zekerheidsstelling met betrekking tot de Aandelen.
B/ Lock-Up bepaling
Gedurende een periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de datum van de
handelsagentuurovereenkomst (de ‘Lock-up Periode’), mogen de aandelen niet worden
overgedragen aan een derde partij, noch aan een andere aandeelhouder van de vennootschap
zonder voorafgaandelijk akkoord van Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv.
Na het verstrijken van de Lock-Up Periode, kunnen de aandelen worden overgedragen aan een
derde partij of een andere aandeelhouder, met inachtneming van het voorkooprecht zoals
beschreven in de statuten en met inachtneming van de bepalingen van de
handelsagentuurovereenkomst, gesloten tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank
NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.
C/ Voorkooprecht
Indien een Aandeelhouder voornemens is zijn Aandelen Over te Dragen aan een aandeelhouder of
derde dan moet hij een voorkooprecht naleven ten voordele van de andere Aandeelhouders.
De Overdrager stelt alle Aandeelhouders in kennis van zijn voornemen zijn Aandelen geheel of deels
Over te Dragen, met een kopie gericht aan het Bestuursorgaan. De Kennisgeving dient, op straffe
van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:
    •  aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
    •  het aantal van de Aandelen die de Overdrager voornemens is Over te Dragen;
    •  de naam en het adres van de Kandidaat Overnemer;
    •  de ontwerp overeenkomst tot overdracht van Aandelen inclusief de te goeder trouw vastgestelde
prijs (of indien de tegenprestatie niet uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de tegenprestatie),
betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht, zoals geboden door de Kandidaat
Overnemer;
    •  bewijs dat de Kandidaat Overnemer over de (financiële) middelen beschikt, dewelke voor de
betaling van de overnameprijs van de aangeboden Aandelen vereist zijn;
    •  schriftelijke bevestiging waarin de kandidaatovernemer verklaart onvoorwaardelijk bereid te zijn
de aangeboden aandelen te verwerven van de aanbiedende aandeelhouder tegen een prijs per
aangeboden aandeel gelijk aan de aanbiedingsprijs en waarin hij kennisneemt van de
handelsagentuurovereenkomst geslote met Argenta Spaarbank Nv en waarbij hij deze erkent en
verklaart te aanvaarden.
De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigden van het Voorkooprecht om de aangeboden
Aandelen over te nemen op basis van de Ontwerpovereenkomst en tegen de voorwaarden geboden
door de Kandidaat Overnemer en meegedeeld in de Kennisgeving.
Het Voorkooprecht moet worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden Aandelen en binnen
een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Kennisgeving, en dit door
kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Overdrager, met kopie gericht aan het
Bestuursorgaan.
Wanneer de Overdrager binnen de Uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de
begunstigden van het Voorkooprecht ontvangen heeft, dan worden deze geacht aan hun
Voorkooprecht te hebben verzaakt.
Binnen de 7 (zeven) Werkdagen na het verstrijken van de Uitoefeningstermijn, brengt het
Bestuursorgaan alle Aandeelhouders, met inbegrip van de Overdrager, per aangetekend schrijven op
de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht.
Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen die het voorwerp
uitmaakten van de Kennisgeving, dan is de Overdrager gerechtigd de totaliteit van de Aandelen die
het voorwerp van de Kennisgeving uitmaken, over te dragen aan de Kandidaat Overnemer mits er
voorafgaandelijke goedkeuring, tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de
Ontwerpovereenkomst mits verkrijging binnen een termijn van 30 (dertig) Werkdagen volgend op de
dag van de Kennisgeving Resultaat. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de
hiervoor vermelde termijn van 30 (dertig) Werkdagen, blijven de bepalingen van dit artikel
onverminderd van toepassing.
De toewijzing van de aangeboden Aandelen gebeurt door het Bestuursorgaan tussen alle
Aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun Voorkooprecht uit te oefenen en met naleving
van de proportionele verdeling opgenomen in dit artikel.
In geval van uitoefening van het Voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen
over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de Aandelen.
De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 90 (negentig) Werkdagen na ontvangst van
de Kennisgeving Resultaat, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager en de
Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht uitoefent.
Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet
vermeerderd met 2% (twee procent) per jaar (op basis van een jaar van 365 dagen) verschuldigd
zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.
De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de
betrokken voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) in het aandeelhoudersregister van de
Vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.
Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving werd
overgemaakt aan de andere Aandeelhouders, dient de Overdrager een nieuwe kennisgeving over te
maken aan de andere Aandeelhouders en de Vennootschap waarin de gewijzigde gegevens evenals
alle overige vermeldingen zoals opgesomd in dit artikel worden opgenomen, zelfs indien deze
ongewijzigd zijn.
In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, dient de procedure uiteengezet in onderhavig artikel
opnieuw volledig doorlopen te worden, zodat de begunstigden van het Voorkooprecht de
mogelijkheid hebben hun Voorkooprecht uit te oefenen op basis van de gegevens vermeld in de
nieuwe Kennisgeving.
Indien, tijdens de procedure van Voorkooprecht, een Aandeelhouder toetreedt tot de Vennootschap
of in geval van een verandering van het aantal Aandelen, dan dient daarmee geen rekening
gehouden te worden in de hangende procedure van Voorkooprecht.
§2. Overdracht wegens overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam
verklaring van een aandeelhouder.
Ingeval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring van
een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De uitgetreden aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder van
rechtswege wordt geacht uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.
De uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel is onderworpen aan de regels van de
uitkering van de reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
De uitgetreden aandeelhouder of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen,
vereffening of onbekwaam verklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap dient te worden bestuurd door één of meer kantoorhouders. Deze kunnen zowel
kantoorhouder(s)-natuurlijke personen zijn als managementvennootschappen vertegenwoordigd door
een kantoorhouder.
Deze bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en kunnen, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurder kan ad nutum worden afgezet zonder opstapvergoeding.
De statutaire bestuurder kan slecht worden afgezet met een eenparigheid van stemmen. Hun
opdracht kan wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 10bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wijzigingen in de dagelijkse leiding zijn alleen toegelaten na voorafgaande toestemming van
Argenta.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke
toestemming van de kantoorhoudende aandeelhouders zoals gedefinieerd in de
handelsagentuurovereenkomst: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de
vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank Nv en Argenta Assuranties Nv anderzijds.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
A/ Elektronische algemene vergadering
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 2. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§3 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§4 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 5. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§6 Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door middel van de door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§7 Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de veertiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
B/ Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de neerlegging van de gecoördineerde statuten in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan FIABO Taks & Accountancy
met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145/0003 met ondernemingsnummer 056.36.38.80 en
iedere andere medewerker/bestuurder, aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, met mogelijkheid van in de plaats
stelling om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een
elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en
alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te
voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de raad van bestuur dd 17/04/2024