Ondernemingsnr : 0667 765 024
Naam
(voluit) : PM AUTOMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : KOUTERGATSTRAAT 58 - 9420 ERPE-MERE
Onderwerp akte : 1. EERSTE BESLISSING: Aanpassing datum algemene vergadering
2. TWEEDE BESLISSING: Onderwerping van de statuten en aanpassing
van de rechtsvorm aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. DERDE BESLISSING: Aanpassing van het kapitaal en de wettelijke
reserve aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. VIERDE BESLISSING: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vergadering dd 21/11/2022 wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer MINOODT PETER.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, die samen alle aandelen bezitten, aanwezig of geldig ver-
tegenwoordigd zijn en er geen obligatiehouders zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de
agendapunten niettegenstaande de wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering niet werden
nageleefd.
De zaakvoerder is aanwezig.
EERSTE BESLISSING
De datum van de algemene vergadering dient verplaatst te worden naar de 3de VRIJDAG van DECEMBER
om 11u, een eerste maal in 2023.
TWEEDE BESLISSING
Hierbij wordt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tof
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek var'
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de bekendmaking van de beslis-sing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal behouden zoals haar huidige vorm, met name deze
van de Vennootschap Onder Firma (VOF).
---
DERDE BESLISSING
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal (nu "inbreng") en de wettelijke reserve(s) (nu "onbeschik-bare
inbreng/reserve") van de vennootschap, hetzij duizend euro ( €1.000,00) respectievelijk
honderd euro ( € 100,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermo-
gensrekening , bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Statutair onbeschikbare reserves omvattende:
·Statutair onbeschikbare inbreng worden 'beschikbare inbreng '
·Onbeschikbare reserve - vroegere wettelijke reserve - worden omgezet in een 'beschikbare reserve '
De vergadering besluit onmiddellijk om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 : RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap is opgericht als een vennootschap onder firma en draagt de naam "PM AUTOMATICS".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "vennoot-schap
onder firma" of afgekort "VOF". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauw-keurig worden
aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de Initialen "RPR" vermeld wor-den, samen met de
Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer.
ARTIKEL 2 : DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald ingaande vanaf neerlegging griffie.
ARTIKEL 3: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan door het bestuursorgaan verplaatst worden naar om het even welke plaats binner voormeld
Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de
algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschap-pen en
bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van
de zaakvoering.
ARTIKEL 4 : VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor reke-ning
van derden:
-Elektrische installaties, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, installatie van elektri-sche
bedrading en toebehoren, installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, automatisaties
-Plaatsen van zonnepanelen, plaatsen van windmolens, vervaardiging van elektrische panelen voor het
opvangen van zonne-energie, vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangeri van zonne-energie
-Isolatie werken
-Plaatsen van automatische schuifdeuren en draaideurer, plaatsen van hekkens, ballustraden en trappen,
plaatsen van garagepoorten.
-Grondverzet : graven, ophogeri, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
Ruimen van bouwterreinen
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-het uitvoeren van voegwerken
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-Algemene bouwinstallatie
-Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen ;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen
; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vast-rentende waarden
door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even
welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
in andere vennootschappen of ondernemingen ;
e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waar-de, aan- en
verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op
onroerende leasing ;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aan-verwante
g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uit-voeren van
pensioenregelingen ;
h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair ver-band, het
verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar
toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen,
dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden;
i.alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten,
van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit
voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de
verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht,
het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.
j.Het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer,
zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onaf-hankelijke wijze en het
verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instel-lingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financi-ele, technische, (bedrijfs)economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.
Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het
even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tus-senpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3,
ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties
en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus
negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd
drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepa-lingen voldoet.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder(s)) en kan alle kos-ten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
ARTIKEL 5 : VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap werd gevormd door volgende inbrengen:
- MINOODT PETER € 990,00 in geld (99 aandelen of 99 procent)
- DE RIDDER KARINE € 10,00 in geld ( 1 aandeel of 1 procent)
vertegenwoordigd door 100 (100%) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderdsteste (1/100ste) van dit vermogen vertegenwoordigen.
Het vermogen werd voor duizend euro (€ 1.000,00) volstort.
ARTIKEL 6: HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 7: BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan niet
vennoten.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, val-len
onder de bevoegdheid van de zaakvoerder.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als ver-
weerder.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, on-
verminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens af-zonderlijk
handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts kan gebeuren op
voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
ARTIKEL 8: OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten. De
overdracht of overgang van aandelen binnen een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld met een overdracht
van aandelen van de vennootschap onder firma zelf.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Met toestemming van al zijn
medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn erfgenamen of legata-rissen.
De overdracht of overgang van aandelen zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Bel-gisch
Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-gingen.
ARTIKEL 9: ONTBINDING IN GEVAL VAN OVERLIJDEN, WETTELIJKE ONBEKWAAMHEID OF
VERHINDERING VAN EEN ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinde-ring
van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhinde-ring
van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijven-de
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te
benoemen.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de al-gemene
vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder
aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast
te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder heeft de
algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de
zaakvoerder te voorzien.
ARTIKEL 10: INDIVIDUELE CONTROLE EN ONDERZOEKSBEVOEGDHEID
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de
vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle ge-schriften van
de vennootschap.
ARTIKEL 11 : BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 01/07 en eindigt per 30/06 van elk jaar.
ARTIKEL 12: ALGEMENE VERGADERING
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering - jaarvergadering - ge-noemd,
wordt ieder jaar bijeengeroepen op 3de van de maand DECEMBER om 11 uur, in de zetel van de vennootschap
of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op
hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de
uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De oproepingen geschieden bij
aangetekende brief, gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de
vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder
voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de venno-ten met
eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere
vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door
een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen
489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 13: STEMRECHTEN EN AANWEZIGHEIDSQUORA
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan
verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van
de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle
beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of ver-
tegenwoordigde stemmen. Een onthouding, een blanco- of ongeldige stem wordt als een negatieve stem
gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering van de vennoten kan besluiten tot vermindering van de "inbreng" , met in-
achtneming van het hierna bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede
het doel van de vermindering van de "inbreng" en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze. De
algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten aanzien van de vermindering van de
"inbreng" indien de vennoten die tenminste vijftig procent (50 %) van de stemmen houden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voor-waarde niet is voldaan, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende be-sluit kan worden genomen, ongeacht het
gedeelte van het de stemmen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot vermindering van de "inbreng" kan slechts
worden genomen met een meerderheid van vijfen-zeventig procent (75 %) van de stemmen. Een onthouding van
stemmen zal ten aanzien van deze be-sluit(en) geacht worden een stem tegen te zijn. De betaling ter uitvoering
van de vermindering van de "inbreng" zal niet eerder plaatsvinden dan twee maanden na de datum waarop het
besluit tot verminde-ring van de "inbreng" is genomen.
ARTIKEL 14: AANWENDING VAN HET RESULTAAT
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 13 en 14, steeds met inachtname van het geldende vennootschaps-recht en
boekhoudrecht.
De vennoten zullen als volgt delen in de winst en in het verlies:
- De vennoot Minoodt Peter zal voor 99/100ste delen in de winst en het verlies;
- De venoot De Ridder Karine zal voor 1/100ste delen in de winst en het verlies.
ARTIKEL 15: ONTBINDING EN VEREFFENING
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van ontbinding en vereffening bij de meerderheid zoais bepaald
in de wet.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de vereffenaars en
desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevesti-ging
of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het WVV.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter van de Ondernemings-rechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig de wettelijke bepalingen van
het WVV.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de veref-fenaars
de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval,
gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien
voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
ARTIKEL 16: NETTING
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
fiscale	bepalingen inzake zakelijke	zekerheden en houdende diverse	betreffende financiële
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN
Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, met name KOUTERGATSTRAAT 58 -9420 ERPE
MERE
Bevestiging mandaat zaakvoerder
De algemene vergadering bevestigt, voor zover nodig, de benoeming van MINOODT PETER , hier
voornoemd, als niet statutair zaakvoerder die zijn functie in de vennootschap ongewijzigd voortzet. Het mandaat
is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "B&A Advies", met
maatschappelijke zetel te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42, BTW BE0466.336.804, rechtsperso-nenregister
Gent afdeling Dendermonde BE0466.336.804, alsook aan haar zaakvoerder en werknemers om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VENNOOT	VENNOOT
DE RIDDER KARINE	MINOODT PETER
ZAAKVOERDER