N° d'entreprise : 0777839931
Nom
(en entier) : TOPISSIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Dieudonné-Lambrecht 26
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à la résidence de 4000 Liège (2e canton),
Place de Bronckart, 17, le 20 février 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
En l’étude, à Liège.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de "TOPissimo" société à
responsabilité limitée, ayant son siège à 4000 Liège, Avenue Dieudonné-Lambrecht 26, inscrite au
registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA BE 0777.839.931.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – modification de l’
article 5 des statuts en conséquence
1- Rapport
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir le rapport visé à l’article 5:121 §1er.
L’actionnaire présent déclare que la société n’a pas désigné de commissaire.
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
L'assemblée décide d’émettre 300 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à
souscrire au prix de cinquante euros (50 €) par action et à libérer immédiatement à concurrence de
la totalité par un apport en numéraire de quinze mille euros (15.000 €) par Monsieur Antonio D’
ORTONA, actionnaire.
Cet apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponibles.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
3- Droit de préférence.
Monsieur Arnaud DELVENNE a été invité à exercer son droit de préférence par e-mail en date du 11
décembre 2023, dans le respect des règles légales et statutaires.
N’ayant pas donné de réponse à ce jour, il est réputé y renoncer, le délai légal étant expiré.
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription les 300 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale à Monsieur D’ORTONA, actionnaire.
A l'instant, le souscripteur déclare :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;
- souscrire à la présente émission d’actions à concurrence de la totalité ;
- libérer immédiatement sa souscription pour totalité par un apport en numéraire total de quinze mille
euros (15.000 €).
Le souscripteur déclare que les fonds destinés à la libération de son apport en numéraire, soit quinze
mille euros (15.000 €) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la
banque BNP Paribas Fortis.
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au Notaire soussigné.
L'assemblée donne pouvoir à Monsieur Antonio D’ORTONA à l'effet de disposer des fonds affectés à
la libération de l’émission d’actions par apports en numéraire.
L'assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence attribue les 300 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale entièrement libérées au souscripteur.
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de 300 actions nouvelles est effectivement réalisée ;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par 400 actions sans désignation de valeur
nominale.
6- Modification de l’article 5 des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 5 des
statuts, par le texte suivant :
« En rémunération des apports, 400 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »
Deuxième résolution : Démission
L’assemblée prend acte de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur COCHET
Albert, domicilié à 4030 Liège, rue du Bassin, 55.
Troisième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix des actionnaires présents.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Alexandre CAEYMAEX
Notaire