Ondernemingsnr : 0451662781
Naam
(voluit) : Hannes Software Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 130
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 09 oktober 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Hannes Software Engineering”, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 130,
ondernemingsnummer 0451.662.781 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende
beslissingen genomen heeft: 
-    Verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-    Beslissing om het voorwerp te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-    het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
-    het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
-    het voeren van management en consultancy opdrachten in bedrijven en dit in de ruimste zin;
-    het voeren van interim-management bij bedrijven;
-    het begeleiden van Algemene Directies in het dagelijks bestuur, de operationele leiding en het
doorvoeren van reorganisaties van bedrijven;
-    het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
-    het uitoefenen van functie van bestuurder in ondernemingen;
-    de studie, de technische, juridische, financiële en administratieve bijstand, de hulp bij het beleid
en in het algemeen de deelneming in het beleid van iedere vennootschap, vereniging of instelling;
-    alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid;
-    nationale en internationale consultancy en project-sturing, voornamelijk op het vlak van
commerciële, financiële, in¬dustriële, operationele en technische studies en begeleiding;
-    het verlenen van organisatie, advies en training en meer bepaald organiseren van
managementsopleiding en begeleiding;
-    projectbegeleiding binnen organisaties zoals veranderings¬processen, kwaliteitszorgprojecten,
organisatiecultuurprojecten en dergelijke;
-    audits van bedrijven vanuit interpersoonlijk verkeer;
-    het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
-    het leveren van diensten en materialen met betrekking tot rationalisering en de automatisering
van informatie- en productieprocessen in alle mogelijke organisatievormen;
-    de organisatie van studiedagen, seminaries, de organisatie van opleiding van directie-personeel,
alsook de volledige service daarvoor nodig;
-    het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen, het bevorderen van public relations en contacten, het opstellen van programma's en de
evaluatie van realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen terzake;
-    het verstrekken van diensten op gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfsbegeleiding, marktstudies,
publiciteit en public relations;
-    de organisatie van de administratieve diensten van ondernemingen;
-    consultancy voor netwerken (lokale en internationale), telecommunicatie (telefonie, video
conferencing), software en hardware voor computers;
-    ontwerpen en onderhouden van software en hardware voor computers en randapparatuur;
-    ontwerpen en onderhouden van elektronische toestellen;
-    ontwerpen en onderhouden van software en hardware voor de telecommunicatie;
-    consultancy voor software management en software engineering metrics (quality, kost);
-    consultancy van systeemanalyse, design en maintenance, software ontwerpmethodes (structureel
en object-oriented), computertalen en operating systems;
-    software maintenance, reverse engineering en re-engineering;
-    testingenieur;
-    Lesgeven en het geven van workshops
-    Coaching in de ruimste zin van het woord
-    verstrekken van advies rond artificiële intelligentie
-    Lesgeven en coaching in watergewenning, zwemles en aquagym
-    Lesgeven en coaching in yoga
-    Verschaffen van accommodatie
-    Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
-    Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
-    grafische activiteiten 
-    Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
-    Vervaardiging van beeldjes
-    Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
-    Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
-    Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen: kano’s, kajaks, skiffs, enz.
-    Vervaardiging van sieraden
-    Vervaardiging van elektronische spellen: videospelletjes schaakspellen, enz
-    Reparatie van elektrische apparatuur
-    Reparatie en onderhoud van schepen
-    Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-    Carrosserieherstelling
-    Detailhandel in computers, randapparatuur en software 
-    Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s
-    Telecommunicatie via satelliet
-    Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
-    Activiteiten van systeemintegrators
-    Beheer van computerfaciliteiten
-    Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
-    Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
-    Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
-    Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
-    Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde,  door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
-    Webportalen
-    Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
-    Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
-    Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
-    Activiteiten van grafische designers
-    Vertalers en tolken
-    Verhuur van fietsen
-    Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
-    Toeristische informatiediensten
-    Reparatie van computers en randapparatuur
-    Reparatie van fietsen
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan tevens het mandaat van vereffenaar uitvoeren.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en zij mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurders zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-    Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Benaming: Haar naam luidt “Hannes Software Engineering”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp: 
De vennootschap heeft als voorwerp:
-    het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
-    het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
-    het voeren van management en consultancy opdrachten in bedrijven en dit in de ruimste zin;
-    het voeren van interim-management bij bedrijven;
-    het begeleiden van Algemene Directies in het dagelijks bestuur, de operationele leiding en het
doorvoeren van reorganisaties van bedrijven;
-    het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
-    het uitoefenen van functie van bestuurder in ondernemingen;
-    de studie, de technische, juridische, financiële en administratieve bijstand, de hulp bij het beleid
en in het algemeen de deelneming in het beleid van iedere vennootschap, vereniging of instelling;
-    alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid;
-    nationale en internationale consultancy en project-sturing, voornamelijk op het vlak van
commerciële, financiële, in¬dustriële, operationele en technische studies en begeleiding;
-    het verlenen van organisatie, advies en training en meer bepaald organiseren van
managementsopleiding en begeleiding;
-    projectbegeleiding binnen organisaties zoals veranderings¬processen, kwaliteitszorgprojecten,
organisatiecultuurprojecten en dergelijke;
-    audits van bedrijven vanuit interpersoonlijk verkeer;
-    het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
-    het leveren van diensten en materialen met betrekking tot rationalisering en de automatisering
van informatie- en productieprocessen in alle mogelijke organisatievormen;
-    de organisatie van studiedagen, seminaries, de organisatie van opleiding van directie-personeel,
alsook de volledige service daarvoor nodig;
-    het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen, het bevorderen van public relations en contacten, het opstellen van programma's en de
evaluatie van realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen terzake;
-    het verstrekken van diensten op gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfsbegeleiding, marktstudies,
publiciteit en public relations;
-    de organisatie van de administratieve diensten van ondernemingen;
-    consultancy voor netwerken (lokale en internationale), telecommunicatie (telefonie, video
conferencing), software en hardware voor computers;
-    ontwerpen en onderhouden van software en hardware voor computers en randapparatuur;
-    ontwerpen en onderhouden van elektronische toestellen;
-    ontwerpen en onderhouden van software en hardware voor de telecommunicatie;
-    consultancy voor software management en software engineering metrics (quality, kost);
-    consultancy van systeemanalyse, design en maintenance, software ontwerpmethodes (structureel
en object-oriented), computertalen en operating systems;
-    software maintenance, reverse engineering en re-engineering;
-    testingenieur;
-    Lesgeven en het geven van workshops
-    Coaching in de ruimste zin van het woord
-    verstrekken van advies rond artificiële intelligentie
-    Lesgeven en coaching in watergewenning, zwemles en aquagym
-    Lesgeven en coaching in yoga
-    Verschaffen van accommodatie
-    Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
-    Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
-    grafische activiteiten 
-    Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
-    Vervaardiging van beeldjes
-    Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
-    Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
-    Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen: kano’s, kajaks, skiffs, enz.
-    Vervaardiging van sieraden
-    Vervaardiging van elektronische spellen: videospelletjes schaakspellen, enz
-    Reparatie van elektrische apparatuur
-    Reparatie en onderhoud van schepen
-    Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-    Carrosserieherstelling
-    Detailhandel in computers, randapparatuur en software 
-    Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s
-    Telecommunicatie via satelliet
-    Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
-    Activiteiten van systeemintegrators
-    Beheer van computerfaciliteiten
-    Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
-    Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
-    Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
-    Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
-    Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde,  door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
-    Webportalen
-    Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
-    Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
-    Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
-    Activiteiten van grafische designers
-    Vertalers en tolken
-    Verhuur van fietsen
-    Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
-    Toeristische informatiediensten
-    Reparatie van computers en randapparatuur
-    Reparatie van fietsen
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan tevens het mandaat van vereffenaar uitvoeren.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en zij mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurders zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.
Winstverdeling - Vereffening. 
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2.    Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3.    Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders.
-    Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerders, de heer Geilenkotten, Kristof, wonende te
2000 Antwerpen, Amerikalei 130 en mevrouw Hannes, Maria Gabriella Carolina, wonende te 2560
Nijlen, Binnenhof 2 met ingang op 09 oktober 2023 en verlening van kwijting voor het door hen
gevoerde beleid. 
Wordt benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 09 oktober 2023, de heer
Geilenkotten, Kristof, voormeld, verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 130.  De zetel van de vennootschap
werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “I.
B.A. Integraal Bedrijfsadvies”, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20 om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).