Ondernemingsnr : 0416101987
Naam
(voluit) : Frank Vandecasteele
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dam(Kor) 73 bus 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
elf december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “FRANK VANDECASTEELE” met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 73 bus
2.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0416.101.987, BTW-nummer BE0416.
101.987.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt dat de benaming van de vennootschap als volgt luidt: “FRANK
VANDECASTEELE”.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam zijn.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan zal bestuurd en vertegenwoordigd worden
door één bestuurder.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden
De enige bestuurder oefent alle bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om sommige van
deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door de enige bestuurder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur
mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel
van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
(…)
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders met ingang vanaf
heden, met name van:
    •  mevrouw LODRIOOR Francine Marie Louise Simonne;
    •  mevrouw VANDECASTEELE Valerie Liliane Marie-Louise René;
    •  mevrouw VANDECASTEELE Virginie Marie Martine;
    •  mevrouw VANDECASTEELE Cathie Olivia Julie.
Zij besluit tevens met ingang vanaf heden aan te stellen als bestuurder voor een periode van zes
jaar:
    •  mevrouw LODRIOOR Francine Marie Louise Simonne.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor “Aficor Deerlijk”
te Deerlijk, Tulpenlaan 167 met ondernemingsnummer 0430.313.279 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato elf december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.