Ondernemingsnr : 0456698269
Naam
(voluit) : VAN DEN HEUVEL - TEUNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rouwbergskens 7 bus H14
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“VAN DEN HEUVEL - TEUNS"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
met zetel te 2340 Beerse, Rouwbergskens 7 hal 14
Ondernemingsnummer 0456.698.269 - RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 27 november 2019,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN HEUVEL - TEUNS" met maatschappelijke zetel te 2340
Beerse, Rouwbergskens 7 hal 14, ondernemingsnummer 0456.698.269, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Voorstel om te stemmen over een kapitaalvermindering met honderd eenentwintigduizend
vijfhonderd euro (€ 121.500,00) om het kapitaal van honderd eenenveertigduizend vijfhonderd euro
(€ 141.500,00) te brengen op twintigduizend euro (€ 20.000,00) door terugbetaling in geld aan de
vennoten.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernie-tiging van aandelen doch met proportionele
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
2/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
3/ Vervroegde opt-in in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot het
vervroegd te onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4/ In aansluiting bij het vorige besluit neemt de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), de wettelijke reserve van de
vennootschap bedragen veertienduizend honderd vijftig euro (€ 14.150,00), samen met de reserve
van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 1.407,99) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering, behoudens een bedrag van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) hetgeen statutair onbeschikbaar blijft.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
6/ Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Rouwbergskens 7 hal 14.
8/ Ontslag zaakvoerders en herbenoeming tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van:
- de heer Van den Heuvel Jan, wonende te 2340 Beerse, Paardebloemstraat 20.
Hun mandaat gaat in op heden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9/ Aan de bestuurder worden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren
of te laten uitvoeren.
10/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten
11/ Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.