Ondernemingsnr : 0690855873
Naam
(voluit) : LEIE WEST FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 273 bus 5
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Leroy, te Maldegem, op 15
december 2020 (ter registratie neergelegd) dat de vennoten in buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap (voorheen coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “LEIE WEST FINANCE”, met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest te
9800 Deinze, Leernsesteenweg 273 bus 5 en ondernemingsnummer 0690.855.873, bijeengekomen
zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat het vast gedeelte kapitaal van de vennootschap
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, het variabel gedeelte van het kapitaal
achttienduizend negenhonderd euro (€ 18.900,00) en de wettelijke reserve vierduizend vierhonderd
vijfentachtig euro (€ 4.485,00). Het variabel gedeelte van het kapitaal werd ten belope van
vierduizend zevenhonderd vijfentwintig euro (€ 4.725,00) volstort. Het gestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering heeft beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Rechtsvorm - naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "LEIE
WEST FINANCE".
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
Luik B
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Elke verandering van de zetel dient door het bestuursorgaan bekendgemaakt te worden in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het
buitenland oprichten, mits de naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf goedkeuring of vergunning van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere overheidsinstanties heeft verkregen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen
bevorderen.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen worden driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen op naam
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
Andere effecten
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Voor zover een nieuwe aandeelhouder toetreedt tot de vennootschap, dient de nieuwe
aandeelhouder zich te onderwerpen aan de voorwaarden geldende voor de BTW-eenheid.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Is het aandeel met
vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze
op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen behoren dan in volle
eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan
kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren dan in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
De gelden moeten voor de akte van bijkomende uitgifte van aandelen bij storting of overschrijving
worden gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap, bij een financiële
instelling bedoeld in artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er werd overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:134. en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen statutaire bevoegdheidsdelegatie toegekend aan het
bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven.
Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Aard van de aandelen - Register.
De aandelen zijn op naam. Zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register;
van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van de aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
Overgang onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn (volledige) pakket aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze
titel wil overdragen aan een derde of aan een andere aandeelhouder, moet van zijn voornemen aan
de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij meedeelt dat hij wenst
over te dragen met vermelding van de kandidaat-overnemer en de aangeboden prijs. De overige
aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van twee (2) maanden te rekenen vanaf de
kennisgeving van het bericht, ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen
bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het eigen vermogen dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Indien één van de aandeelhouders niet wenst te kopen, dan krijgt de andere het recht om het pakket
aan te kopen, zonder rekening te houden met de evenredigheid. Alleen wanneer alle aandelen aan
de aandeelhouders zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij
onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven.
Luik B
Wordt niemand binnen voormelde termijn van twee (2) maanden bereid gevonden, dan moeten de
overige aandeelhouders de kandidaat-overdrager daarvan onverwijld kennis geven bij aangetekende
brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende één (1) maand zoeken naar een kandidaat-
overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij twee/derde meerderheid van stemmen,
waarbij de te verkopen aandelen buiten beschouwing worden gelaten.
De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer
meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen
vrij mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft
voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden
overgedragen meer dan drie (3) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om
goedkeuring van de overdracht werd verzocht.
Datum eigendomsoverdracht gaat in op het ogenblik dat de prijs vereffend is. Tot garantie van
betaling, geldt het pand op de aandelen, tot de volledige som is vereffend.
Overgang bij overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden bij aangetekende brief binnen drie (3) maanden te rekenen vanaf het overlijden
van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgende en hun respectieve erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen
zullen worden verdeeld. Alsook de wens uiten of zij al dan niet aandeelhouder wensen te zijn van de
vennootschap.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder wordt het stemrecht verbonden aan zijn aandelen
opgeschort tot op het ogenblik dat de uiteindelijke opvolgende aandeelhouder gekend is en aanvaard
werd door de overige aandeelhouders, volgens de hierna vermelde procedure.
De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van twee (2) maanden te rekenen
vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als
aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het
gedeelte van het eigen vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen. Bij gebrek aan evenredige
aankoop, krijgt de andere aandeelhouder dan degene die niet wenst te kopen, mogelijkheid om alle
aandelen over te nemen. Zij dienende de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van hun
beslissing onverwijld in kennis te stellen bij aangetekende brief.
Hierbij wordt noodzakelijk geacht dat erfgenamen geaccrediteerd worden door de maatschappij
waarmee de vennootschap samenwerkt.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de
aandeelhouders de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden daarvan onverwijld inlichten bij
aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende één (1) maand zoeken naar
een kandidaat-overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden.
In geen geval mag de termijn gedurende de welke de aandelen niet kunnen worden overgedragen
meer dan drie (3) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de
overgang werd verzocht.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat
zij niet al zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; de
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald.
Vrijgestelde overdracht / overgang
In tegenstelling tot de bewoordingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is er
geen vrijgestelde overdracht/overgang van aandelen en dient elke handeling in die zin te worden
onderworpen aan de procedure zoals beschreven.
Wanneer overdracht van aandelen wordt voorgesteld in het kader van een successieplanning, is dit
enkel mogelijk mits goedkeuring van de andere aandeelhouders.
Prijs en betaling
De verkoopprijs van een aandeel is in voorkomend geval gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de
dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
een deskundige (commissaris-revisor, bedrijfsrevisor of accountant), die door de aandeelhouders zal
worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. De
beslissing van de deskundige is bindend. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
Luik B
De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden
gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle
gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de
waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven
waarderingsregels. Elke partij zal bovendien zijn opmerkingen aan de deskundige dienen/kunnen
overmaken.
Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de
deskundige uiterlijk binnen de drie (3) maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.
De kosten van de deskundige worden over de partijen verdeeld.
Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum
één (1) maand worden toegestaan om de koopsom te voldoe tenzij anders overeengekomen. De
betaling kan ook in schijven geschieden, mits goedkeuring van alle aandeelhouders. Op de schuldig
gebleven koopprijs is een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, waarbij een
begonnen maand geldt voor een volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling
kunnen de rechthebbenden de overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
Sanctie
Bij niet-naleving door de kandidaat-overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van tweehonderd procent (200%)
van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht van de
aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. Het bedrag van de
schadevergoeding zal worden verdeeld tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Datum van kennisgeving
Als datum van kennisgeving geldt de datum volgend op de postdatum.
Uitsluiting van aandeelhouders
ledere aandeelhouder kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak
uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement en/of in de
samenwerkingsovereenkomsten tussen de aandeelhouders worden opgenomen.
De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.
De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking
binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet
uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder worden
gehoord.
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door
het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal-vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond, De
uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift
van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten
aandeelhouder verstuurd.
Terugbetaling van aandelen
De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op de tegenwaarde van zijn
aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van,
behoudens ingeval van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend
geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.
De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten
aandeelhouder, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.
De ontslagnemende, uitredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap
geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling zal uiterlijk binnen de twee maanden na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld,
in voorkomend geval pro rata liberationes.
Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheid van de bestuurders - vertegenwoordiging.
1.Uitvoering van het contract van agent-mandataris door de vennootschap
Elke bestuurder bezit afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking door de vennootschap van haar
maatschappelijk voorwerp onverminderd de andere bevoegdheidsbeperkingen van de bestuurder,
vermeld in de statuten.
2. Bestuurshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap buiten het optreden
(bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf goedkeuring of vergunning van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere overheidsinstanties heeft verkregen.
Elke bestuurder kan afzonderlijk handelen, met betrekking tot
(a) Het aangaan of beëindigen van contracten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en die geen duur hebben van meer dan drie maanden en de gewone
overeenkomsten die honderd euro (€ 100,00) per maand niet overschrijden zoals abonnementen of
huren, met uitzondering van elke arbeidsovereenkomst;
(b) Uitgaven en investeringen in activa voor een bedrag van maximum vijfduizend euro (€ 5.000,00);
(c) Het tekenen, verhandelen en endosseren voor rekening van de vennootschap van alle
handelspapieren, wissels, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten ten belope van een
maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
(d) Het ontvangen van alle sommen of waarden aan de vennootschap verschuldigd in hoofdsom,
interest of bijhorigheden; het verlenen van kwijtingen in naam van de vennootschap voor een bedrag
van maximum vijfduizend euro (€ 5.000,00);
(e) Het ontvangen namens de vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, vanwege de
posterijen, de douane, spoorwegen en alle besteldiensten, van alle brieven, koffers en pakketten, al
dan niet aangetekend of met aangegeven waarde; het terugnemen van alle goederen die voor
rekening van de vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige wijze in bewaring
gegeven;
(f) Binnen de grenzen van de beslissingen genomen door de raad van bestuur en overeenkomstig de
bepalingen van onderhavige statuten, het correct uitvoeren van deze beslissingen;
(g) Het vaststellen en ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van de
hierboven vermelde bevoegdheden.
Bedragen, aanpassing van de bedragen:
De in dit artikel van de statuten vermelde bedragen zijn inclusief BTW en kunnen worden gewijzigd
zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is, door een beslissing genomen door de algemene
vergadering met een meerderheid van twee/derde van de stemmen.
3 Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door twee of meer bestuurders die gezamenlijk optreden, met uitzondering van hetgeen hiervoor
opgesomd.
Bezoldiging van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Controle.
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd
Luik B
door de algemene vergadering van de aandeelhouders:
- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Algemene vergadering.
1 Algemene beginselen.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
2 Bijeenroeping.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die
één/tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten
minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post verzonden aan de
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de
commissarissen en de bestuurders.
3 Volmachten.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
4 Bureau.
De bestuurder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige bestuurder, zit de algemene
vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De
vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de
hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan
de stemming.
5 Verloop van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De voorzitter leidt de
vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt
gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of
meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
6 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de bestuurder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan
de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde
beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de
unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde
Luik B
voorstellen aangenomen en de andere verworpen.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
7 Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
op de tweede vrijdag van de maand april om achttien uur (18u00).
Indien deze dag een feestdag is, zal die vergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt
de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
8. Elektronische algemene vergadering
a) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
b) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
c) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 15de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Boekjaar.
Het boekjaar loopt van één (1) januari tot éénendertig (31) december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van
Luik B
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Winstverdeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden
van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Keuze van woonplaats,
De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats
te kiezen op de statutaire zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en
kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de
verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.
Gemeen recht.
Voor alles wat niet expliciet in de onderhavige statuten is geregeld, wordt verwezen naar het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleende alle machten aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 128/B.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan BV LUMINAD, te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg
14, RPR 822.321.062, vertegenwoordigd door mevrouw HOLVOET Sabine, haar bestuurder,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
Luik B
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/schrapping van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij andere administraties, te verzekeren.
INFORMATIE - RAADGEVING
De comparanten verklaarden dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte
hebben gesteld en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
NOTARIS Julie Leroy
Geassocieerd notaris
Met standplaats te Maldegem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Julie Leroy
Geassocieerd notaris
Te Maldegem
 
Samen neergelegd:
°afschrift van de akte
°gecoördineerde tekst van de statuten