Ondernemingsnummer :
0506999501
Benaming :
(voluit) :
WASHCOT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vaarnewijkstraat 18
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
14 augustus 2018, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8540 Deerlijk (Sint-Lodewijk), Pladijsstraat
231.
2. Creatie van twee soorten van aandelen, namelijk soort A en soort B, in het kader van de hierna
vermelde kapitaalverhoging. De bestaande duizend vierhonderd (1.400) aandelen zijn allen aandelen
behorend tot de soort A.
3. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zesenveertigduizend
achthonderd Euro (46.800,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van honderd
zesentachtigduizend achthonderd Euro (186.800,00 EUR) door inbreng- in geld en door crea-tie van
vierhonderd achtenzestig (468) nieuwe aande-len behorend tot de soort B. Op deze nieuwe
aandelen zal ingeschreven worden boven pari voor een totaal bedrag van vijftigduizend Euro
(50.000,00 EUR), volledig volgestort
4. Verzaking voorkeurinschrijving voorzien door artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen
en hernomen door artikel 7 van de statuten.
5. Inschrijving op en volstorting van nieuwe aandelen soort B – toekenning van de aandelen.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen, bij de KBC BANK KUURNE.
6. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van drieduizend tweehonderd Euro (3.200,00 EUR)
om het te brengen op een bedrag van honderd negentigduizend Euro (190.000,00 EUR), door
inlijving van de bijzon-dere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" voor hetzelfde bedrag en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
7. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen. Het kapitaal bedraagt thans honderd
negentigduizend Euro (190.000,00 EUR).
8. Herformulering van de modaliteiten en de voorwaarden van de overdracht van aandelen.
9. - Wijziging van de bepaling betreffende samenstelling van het bestuursorgaan, in die zin dat het
bestuursorgaan voortaan samengesteld is uit een college van minimaal drie (3) zaakvoerders.
- Wijziging van de bepaling betreffende externe vertegenwoordiging in die zin dat de vennootschap
voortaan vertegenwoordigd wordt tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder door twee
(2) zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
De eerste alinea van artikel 18 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig
verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) zaakvoerders.”
10. Aanpassing van de regels van besluitvorming van de algemene vergadering door invoering van
bepalingen betreffende quorum en meerderheid.
“De algemene vergadering van de Vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien
minstens vijfenzeventig procent (75%) van de Aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de
algemene vergadering tijdens een volgende vergadering, die binnen een termijn van vijftien (15)
Luik B
dagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen
beraadslagen ongeacht of de meerderheid vertegenwoordigd is.
Besluiten van de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid,
uitgezonderd deze besluiten waarvoor het Wetboek van vennootschappen andere dan gewone
meerderheden voorziet en de gevallen voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst van 4 april
2018.
Elk besluit betreffende kapitaalverhoging, de fusie of (partiële) splitsing of ontbinding van de
Vennootschap kan slechts worden genomen door de algemene vergadering met de bijzondere
meerderheid voorzien door het Wetboek van vennootschappen, alsook met minstens de instemming
van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde B-Aandelen…”
11. Wijziging van de bepaling betreffende dividend- en tantièmepolitiek.
“Elk besluit tot toekenning van dividenden en tantièmes, wordt genomen door de Algemene
Vergadering mits goedkeuring door minimum vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen
verbonden aan de aandelen, op voordracht van het college van zaakvoerder, evenwel met
inachtname van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.”
12. Aanpassing van de statuten aan de voormelde besluiten en aanneming van een volledig nieuwe
tekst van statuten (gecoördineerde tekst).
13. Benoeming van de heer Bart Claes, wonende te 3500 Hasselt, Wanbeekstraat 2, als bijkomende
niet-statutaire zaakvoerder (B-zaakvoerder), met ingang vanaf aktedatum.
14. Herbenoeming van de Heer David Vandenbogaerde en Mevrouw Isabel Lambert,
samenwonende te 8520 Kuurne, Oudstrijderslaan 3, als niet-statutaire zaakvoerders, voorgedragen
door de meerderheid van houders van de A-aandelen, met ingang vanaf aktedatum.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie van de akte dd. 14/08/2018
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.