Ondernemingsnr : 0892820761
Naam
(voluit) : INVESTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 189 bus 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op veertien december tweeduizend drieëntwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "INVESTCO”, met zetel te 2000
Antwerpen, Italiëlei 189 bus 5 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0892.820.761),  onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van
stemmen:
1/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:
- van het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende zestig
duizend euro (€ 60.000,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal’, en
- van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende zes duizend euro (€ 6.000,00),
in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare reserves’.
Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van
de vennootschap volledig werd volstort.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
3/ De vergadering besloot om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen
van “2000 Antwerpen, Italiëlei 189 bus 5” naar “8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter
Bede 84”.
4/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de
vergadering formeel vast dat alle aandelen van de vennootschap “INVESTCO” sedert 20 juli 2023 in
één hand zijn verenigd.
5/ De vergadering besloot om de in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
6/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van
aandelen in die zin dat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zijn.
7/ De vergadering besloot tot wijzing van de modaliteiten inzake de samenstelling, de werking en de
besluitvorming van het bestuursorgaan, alsook inzake de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap, en dit zoals nader in extenso bepaald hierna.
8/ De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op
1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van datzelfde
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam
op 1 april 2023 te verkorten om dit te laten eindigen op 31 december 2023.
9/ De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan elk jaar zal
gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om veertien uur en voor de
eerstvolgende maal aldus op de laatste maandag van de maand mei van het jaar 2024 om veertien
uur.
10/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een
volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of
vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
en eveneens rekening houdende met de genomen besluiten en bijkomend ook wijziging/nadere
uitwerking:
.van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen;
.van de modaliteiten inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
.van de modaliteiten inzake de deelname aan de algemene vergadering en de uitoefening van de
aan de aandelen verbonden (stem)rechten.
De vergadering besloot ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
vennootschap die thans is gevestigd te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84,
niet langer in de statuten zelf op te nemen.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan
een uittreksel volgt):
“Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “INVESTCO”.
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een
ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime. 
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding.
Het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.
Het beheren van en beleggen in participaties in (dochter)vennootschappen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Het verwerven van en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, financiële,
handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in
het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging,
deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
Deze opsomming is verklarend.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er zeshonderd (600) gelijke aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
statutair (on)beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar
zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.    
Artikel 8.
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen wanneer zij daartoe
verzoeken.
Artikel 9.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan het betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat
één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders
overeengekomen wordt. 
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.  
Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het college van
bestuurders bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor bepaalde
tijd of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.    
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Ieder lid van het college van bestuurders kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
college van bestuurders. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat
aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 12. 
Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14.
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer het college van bestuurders uit
slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht het college van bestuurders bijeen te
roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens drie volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of
in het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.   
Artikel 15.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij
beiden aanwezig te zijn.  
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.      
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in het college volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaald college en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn
lastgever.
Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens drie volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en hiermee instemmen.  
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is het voorstel van besluit niet aangenomen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Artikel 17.
Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden
werden aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het college van
bestuurders.
Artikel 18.
Het college van bestuurders kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen.
Zij kunnen elk individueel optreden.
Het college van bestuurders beslist omtrent hun eventuele bezoldiging en omtrent hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Artikel 19.
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend
hetzij door twee bestuurders samen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.    
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 21.
Ieder jaar wordt op de laatste maandag van de maand mei om veertien uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.   
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de
betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan,
wordt de procedure met betrekking tot deelname op afstand bepaald door het bestuursorgaan en bij
gebreke aan dergelijke procedure beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat
stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Artikel 24.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of
de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming. 
§4. de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
1. schriftelijke stem
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”, gevolgd door de
handtekening.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
2. langs elektronische weg 
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.       
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 29.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van dat zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 30.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
toekenning interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.     
Artikel 31.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 32.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
zijn de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en
hun vergoeding.
Artikel 33.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 34.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
11/ De vergadering besloot om met onmiddellijke ingang het bestuursmandaat te beëindigen: 
- van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “STERK Interim Management B.V.”, vast
vertegenwoordigd door de heer STERKENBURG Olaf,
- van de besloten vennootschap “5P MANAGEMENT SOLUTIONS”, vast vertegenwoordigd door de
heer DE CONINCK Piet,
- van de besloten vennootschap “DBOMS”, vast vertegenwoordigd door de heer BOSSUYT Diederik.
Voor zoveel als nodig is verduidelijkt dat ook het mandaat van dagelijks bestuurder van gezegde
besloten vennootschap “DBOMS”, vast vertegenwoordigd door heer BOSSUYT Diederik eindigt.
Vervolgens besloot de vergadering om met onmiddellijke ingang bijkomend te benoemen tot
bestuurder, voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in
2029:
de commanditaire vennootschap “VdB Advisory”, met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Hogelandweg, 2 (RPR Gent afdeling Dendermonde 0882.518.767).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de gezegde vennootschap-
bestuurder “VdB Advisory”, vaststellende dat het mandaat van bestuurder in de onderhavige
vennootschap uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN
BOSSCHE Dimitri, wonende te 9260 Schellebelle, Hogelandweg, 2.
12/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd 14/12/2023; gecoördineerde tekst van
statuten.