Ondernemingsnr : 0429 511 248
Naam
(voluit) : DMA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Naamsesteenweg 298, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - GERUISLOZE FUSIE
DOOR OVERNEMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te Tienen op
14 november 2024, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergaderingen van
de Besloten Vennootschap "DMA", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 298,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0429.511.248 en de besloten vennootschap "AU LION
BLANC", met zetel te 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 298, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0840.368.606, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
1. Op 6 juni 2024 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de besloten
vennootschap DMA en de naamloze vennootschap AU LION BLANC.
2. Het fusievoorstel werd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
fuserende vennootschappen neergelegd op 26 september 2024.
3. De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2024 onder nummer 24143645 voor DMA en op 7 oktober 2024 onder
nummer 24143648 voor AU LION BLANC.
4. Zij conform artikel 12:51 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, ermee instemmen dat
geen tussentijdse cijfers vereist zijn.
5. De stukken bedoeld in artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand
voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschappen ter inzage, en een afschrift van de
stukken bepaald in dit artikel werd aan de aandeelhouders toegestuurd overeenkomstig de voornoemde
wettelijke bepaling.
6. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke
wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.
7. Gezien het een geruisloze fusie betreft is er overeenkomstig artikel 12:53 §2 geen verslag van de
bedrijfsrevisor of de bestuursorganen nodig.
8. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel opgesteld op
6 juni 2024.
9. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusie goed.
Zij besluiten aldus dat op de besloten vennootschap DMA, overnemende vennootschap, het gehele
vermogen van de naamloze vennootschap AU LION BLANC, zowel de rechten als de verplichtingen, als
gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.
De voorwaarden gesteld in het fusievoorstel met betrekking tot de goedgekeurde fusie, bepalen
ondermeer:
a. Alle aandelen die het vermogen van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap
geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd.
Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
b. De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, werd in het fusievoorstel vastgelegd
op heden, doch er wordt met unanimiteit beslist om deze te laten terugwerken tot 1 januari 2024.
Alle verrichtingen sinds 1 januari 2024 door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor
rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen op de rekeningen
van de overnemende vennootschap geboekt worden.
c. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de
datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te
zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.
9. Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap AU LION BLANC ten
algemenen titel over op de overnemende vennootschap DMA.
10. Aan de bestuurders worden tevens alle bevoegdheden verleend om uitvoering te geven aan alle
voorgaande beslissingen.
11. De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de vennootschap DMA in haar hoedanigheid van niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap AU LION BLANC.
Er wordt haar kwijting en décharge verleend voor haar bestuur over de afgesloten boekjaren.
De vergaderingen aanvaarden tevens het ontslag van de vennootschap DMA, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap AU LION BLANC.
Er wordt haar kwijting en décharge verleend voor haar bestuur over de afgesloten boekjaren.
De heer BEX Stijn, voornoemd, blijft statutair bestuurder van de besloten vennootschap DMA en bevestigt
dienaangaande dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie der akte.