N° d'entreprise : 0785 462 250
Nom
(en entier) : HUMAN CAPITAL REP.
(en abrégé) : HC
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Avenue Orban 102 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 19 juillet 2024:
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 20 juillet
2024 de la personne suivante :
- Monsieur Bart VANHOVE, domicilié à 9404 Aspelare, Geraardsbergsesteenweg 377.
Les actionnaires prennent également connaissance du fait que Monsieur Bart Vanhove démissionne de son
mandat de représentant permanent de la Société, pour le mandat que cette dernière exerce au sein de la société
Retail Studio (BCE - 0785.624.774), et ce avec effet au 20 juillet 2024.
A cet égard, les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, avoir désigné Monsieur Constantin
LIARDET (domicilié à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 26) pour remplacer Monsieur Bart Vanhove en qualité de
représentant permanent de la Société pour le mandat que cette dernière exerce au sein de la société Retail
Studio (avec effet au 20 juillet 2024).
2. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Bart VANHOVE en
sa qualité d'administrateur pour l'exercice son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa
démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur
Bart VANHOVE, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de
sa démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur de catégorie A (à savoir
représentant les actionnaires de classe A), et ce, avec effet à compter du 20 juillet 2024 pour une durée illimitée,
la personne suivante :
- la société à responsabilité limitée KENTUCKY MANAGEMENT & CONSULTANCY, en abrégé «
KENTUCKY », dont le siège est situé à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 26, immatriculée à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0772.650.629 (RPM Bruxelles - Francophone).
Les actionnaires prennent également connaissance de la décision de l'organe d'administration de la société
susmentionnée de désigner, conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, Monsieur
Constantin LIARDET (domicilié à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 26), en qualité de représentant permanent
pour l'exercice de son mandat d'administrateur.
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de la SRL KENTUCKY MANAGEMENT &
CONSULTANCY est exercé à titre gratuit.
4. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185 : 1/ Madame Cindy TORINO ; 2/ Madame Louise COLLIN ; 3/ Madame
Julie DECELLE.
Julie Decelle
Mandataire