Ondernemingsnr : 0457 100 523
Naam
(voluit) : M.M.C. - CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VELDENBERGSTRAAT 67 - 2330 MERKSPLAS
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUUR - DELEGATIE BEVOEGDHEDEN -
ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering d.d. 22/08/2024:
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Frank Jansen, wonende te
Braziliestraat 4/401, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als bestuurder, met ingang van 19/06/2024 voor een
periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030, die vergadert over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Caroline Pauwels, wonende te
Braziliëstraat 4/401, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van
19/06/2024 voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Matthias Jansen, wonende te
Tramstraat 16 bus 2, 2350 Vosselaar, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van
19/06/2024 voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 22/08/2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 19 juni 2024, de heer Frank Jansen, wonende te Braziliëstraat
4/401, 2000 Antwerpen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de
statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 19 juni 2024, de heer Frank Jansen, wonende te Braziliestraat
4/401, 2000 Antwerpen te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is zodoende als volgt samengesteld:
-de heer Frank Jansen, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter raad van bestuur,
-mevrouw Caroline Pauwels, bestuurder,
-de heer Matthias Jansen, bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persorointen)	Voorkant
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 13 november 2024:
1.Zetelverplaatsing
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtig voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 24
oktober 2024, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Veldenbergstraat 67, 2330 Merksplas naar Ou-
deleeuwenrui 7-11 bus 9, 2000 Antwerpen.
Volmacht	2.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onder-nemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.