N° d'entreprise : 0438809588
Nom
(en entier) : VANOR ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jules Destrée 87
 : 6150 Anderlues
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du dix avril deux mille vingt-cinq.
Que l’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée VANOR ET CIE, ayant
son siège en Région Wallonne à Anderlues (B-6150 Anderlues), rue Jules Destrée 87.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’Entreprise
0438.809.588 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0438.809.588.
a pris les résolutions suivantes : 
1.    RAPPORT 
Le président dépose le rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 5 : 101 du
Code des sociétés et des associations. L’actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et
ci-dessus et avoir pu en prendre connaissance ; une copie de ce rapport sera conservée dans le
dossier du Notaire soussigné. 
2.    MODIFICATION DE L’OBJET
L’actionnaire décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte
suivant :
La société a pour objet le montage, l'assemblage, la construction et la fabrication métalliques ou
plastiques, à partir de métaux ferreux, non-ferreux, alliages et plastiques et en général tout ce qui
concerne le travail du fer, de l'acier, de l'aluminium, de matières plastiques et de tous métaux ou
produits de remplacement sous quelque forme et de quelque matière que ce soit; le commerce, le
négoce, l'importation et l'exportation de ces mêmes produits, ainsi que la représentation de ces
mêmes produits ou de produits similaires, la présente énumération étant énonciative et non
limitative.
Elle a également pour objet la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'achat, la
vente, la location, l'exploi¬tation, la représentation, l'entretien et le commerce en général de tout
matériel et de tous produits pouvant être utilisés pour la détection et l'extinction des incendies, la
protection contre les risques de toute nature, dont notamment les produits contre les inondations,
pour l'épuration et l'adou¬cissement de l'atmosphère et des eaux, le stockage et l'acheminement des
liquides et des gaz, la conservation de produits périssables, toxiques ou dangereux, l’amélioration et
l’organisation matérielle de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le recyclage d’anciens
extincteurs ou de tout matériel lié à la protection incendie tant le contenant et l’appareillage que le
contenu.
La société a également pour objet les activités d’installations électrotechniques de bâtiments, ainsi
que toutes installations touchant à la sécurité et à la protection des biens et des personnes, comme,
de manière non exhaustive, les contrôles d’intrusions et d’accès, la télésurveillance, etc.
La société peut également s’intéresser à la gestion d’appels relatifs à ses activités par la mise en
place, directe ou indirecte, de "control rooms" ou de plateaux d’appels ou de télémaintenance.
La société peut en outre s’intéresser à toutes les activités susceptibles de compléter ou de valoriser
les activités décrites ainsi qu’à toute l’activité pouvant être menée au moyen des infrastructures dont
elle dispose.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.  Elle peut, moyen¬nant
approbation de l'assemblée générale statuant aux con¬ditions de présence et de majorité requises
en matière de modification aux statuts, s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes socié¬tés,
entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation
de son objet.  L'assemblée générale peut modifier l'objet dans les conditions prévues par le Code
des sociétés et des associations.
Elle pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées et son activité s'étendra à toutes les opérations industrielles,
commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ou pouvant en facilité la réalisation, l'extension ou le développement et
notamment, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, échanger, prendre ou
donner à bail, aliéner tous immeubles, fonds de commerce.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou
qui sont de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières, à faciliter
l'écoulement de ses produits ou à lui procurer des débouchés.
3.    MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’actionnaire décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour tenir celle-ci le
deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures. 
Il décide d’adapter l’article 17 des statuts en conséquence. 
Il décide à titre transitoire que l’assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de
l’exercice social clôturé le 31 décembre 2024 se tiendra le deuxième mardi du mois de mai 2025, soit
le 13mai 2025 à 11.00 heures.
4.    DEMISSION – NOMINATION 
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Charles-Guillaume d’Udekem Gentinnes.
Elle appelle aux fonctions d’administrateur pour une durée de quatre ans la société anonyme
dénommée SARCCO, à 1180 Bruxelles, rue de Stalle 19 BCE 0425.818.716, ayant pour
représentant permanent Monsieur Frans Xavier VAN NUFFEL.. Sa mission débute ce 03 avril 2025
et prendra fin après l’assemblée générale ordinaire qui arrêtera les comptes de l’exercice clôturé le
31 décembre 2028.
5.    POUVOIRS
L’actionnaire confère tous pouvoirs :
-    à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, 1 rapport de l'organe d'administration et
statuts coordonnés