Ondernemingsnr : 0400040965
Naam
(voluit) : Centrale Kredietverlening
(verkort) : C.K.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 33
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 mei 2021 door Andreas LAGA, notaris te Izegem, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Laga & Laga, Notarissen", met zetel te Izegem,
Gentseheerweg 44, vervangende zijn ambtgenoot Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, wettelijk belet ratione loci, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “CENTRALE KREDIETVERLENING”, afgekort “CKV”,
met zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020, ter vervanging van het Belgische Wetboek van vennootschappen van 7
mei 1999.
Tweede beslissing – Kapitaalverhoging
                De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenendertig miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 37.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenendertig miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 37.500.000,00) op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) door
omzetting in het kapitaal van overgedragen winsten ten bedrage van zevenendertig miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 37.500.000,00), zoals zij blijken uit de jaarrekening van de vennootschap,
afgesloten per 31 december 2020, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Derde beslissing – Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
                De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op vijfenzeventig miljoen euro (€
75.000.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtennegentigduizend
vijfhonderdnegenendertig (498.539) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/vierhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenendertigste (1/498.539e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Vierde beslissing – Kennisname van het verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag betreffende de bijzondere omstandigheden waarin van
het toegestane kapitaal gebruik kan worden gemaakt en de hierbij nagestreefde doelstellingen,
opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV.
Vijfde beslissing – Machtiging aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in het kader van
toegestaan kapitaal, in toepassing van artikel 7:198 WVV
De vergadering beslist om het bestuursorgaan te machtigen om het kapitaal in één of meerdere
keren te verhogen, onder meer door de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten,
binnen de in artikel 7:198 WVV en volgende vastgestelde grenzen, tot een maximumbedrag van
honderdvijfentwintig miljoen euro (€ 125.000.000,00).
Het bestuursorgaan wordt hiertoe gemachtigd gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf
Luik B
de bekendmaking van deze statutenwijziging.      
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde en volgens de verdere voorwaarden en beperkingen hierna hernomen in artikel 5 van
de statuten.
Zesde beslissing – Aanpassing artikel 5
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de voormelde beslissingen van kapitaalverhoging en machtiging toegestaan kapitaal en te
vervangen als volgt :
                "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00)
en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenendertig
(498.539) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/vierhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenendertigste (1/498.539e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend met inachtname van de vormen en de voorwaarden gesteld door de wet voor de
wijzigingen van de statuten.
Toegestaan kapitaal
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot
honderdvijfentwintig miljoen euro (€ 125.000.000,00) te verhogen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de machtiging daartoe.
Het bestuursorgaan kan slechts van deze bevoegdheid gebruik maken in de omstandigheden en
voor de doeleinden uiteengezet in het met redenen omkleed verslag, opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Iedere beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal dient
goedgekeurd te worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Het bestuursorgaan kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven
aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om inschrijvingsrechten
uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die
zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van het
inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door het bestuursorgaan
ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan het bestuursorgaan in het
belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.
Het bestuursorgaan kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan mag deze bevoegdheid ook niet gebruiken voor de in artikel 7:201 WVV
bedoelde verrichtingen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door het bestuursorgaan, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan
zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de
voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering."
(…)
Negende beslissing – Bepaling van de beëindigingsmodaliteiten van het mandaat als bestuurder
De vergadering beslist dat indien het mandaat van een uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder
door de algemene vergadering vervroegd wordt herroepen, een opzeggingstermijn en
Luik B
opzeggingsvergoeding in acht dient te worden genomen, als volgt.
Bij de beëindiging van het mandaat van een uitvoerende bestuurder bedraagt de opzeggingstermijn
drie maanden; voor de niet-uitvoerende bestuurder geldt een opzeggingstermijn van zes maanden.
De vergadering beslist dat van deze termijnen afgeweken kan worden in het belang van de
vennootschap en voor zover aan de uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder een compenserende
opzeggingsvergoeding wordt toegekend.
De vergadering beslist dat de herroeping van het mandaat enkel kan geschieden, indien in hoofde
van de betrokken bestuurder een opzettelijke of een zware fout kan worden aangetoond. Een
herroeping wegens herhaaldelijke lichte fout is niet mogelijk.
De vergadering beslist dat, bij herroeping van het mandaat, bovendien zowel aan de uitvoerende als
aan de niet-uitvoerende bestuurder, een opzeggingsvergoeding te worden toegekend.
De vergadering beslist dat de algemene vergadering vrij het bedrag van deze vergoeding zal
bepalen, rekening houdend met de anciënniteit, de verdiensten voor de vennootschap van de
betrokken bestuurder en de omstandigheden van de vervroegde beëindiging.
(…)
Negentiende beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie, nummering van de
artikelen en de bepalingen van het WVV en de bepalingen omtrent de inwerkingtreding van het
(nieuw) Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"CENTRALE KREDIETVERLENING", in het kort "CKV".
De vennootschap heeft het statuut van Kredietinstelling en is onderworpen aan de wetgeving inzake
het statuut van en het toezicht op de Kredietinstellingen.
Indien deze wetgeving in de keuzemogelijkheid voorziet tussen verschillende types van
Kredietinstellingen (bijvoorbeeld Banken, Spaarbanken, Effectenbanken), dan behoort het tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur om een keuze te maken tussen deze types en om
desgevallend, gelet op de activiteiten van de vennootschap, deze keuze te wijzigen.
De vennootschap is geen genoteerde vennootschap, aangezien haar effecten niet verhandeld
worden op een gereglementeerde markt. Bijgevolg zijn de specifieke wetsvoorschriften die gelden
voor genoteerde naamloze vennootschappen niet op deze vennootschap van toepassing.
ARTIKEL 2. ZETEL.
De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft de werkzaamheden van een kredietinstelling tot voorwerp, met inbegrip van
alle beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten alsmede alle nevendiensten, transacties op
afgeleide financiële instrumenten, makelaarsoperaties en onroerende leasing. Ze mag alle
activiteiten uitoefenen en alle verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp
verwezenlijken, bevorderen of de service aan het cliënteel uitbreiden, onder andere door de
oprichting van één of meer andere ondernemingen; ze mag zich voor deze ondernemingen borg
stellen of aval verlenen.
Ze mag overeenkomstig het wettelijk statuut op de kredietinstellingen, samenwerken met of belangen
nemen in andere ondernemingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp; met de goedkeuring van de algemene vergadering mag ze met deze ondernemingen
fusies aangaan.        
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5. KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00),
vertegenwoordigd door vierhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenendertig (498.539)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdachtennegentigduizend
vijfhonderd negenendertigste (1/498.539ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend met inachtname van de vormen en de voorwaarden gesteld door de wet voor de
wijzigingen van de statuten.
Toegestaan kapitaal
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot
honderdvijfentwintig miljoen euro (€ 125.000.000,00) te verhogen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de machtiging daartoe.
Luik B
Het bestuursorgaan kan slechts van deze bevoegdheid gebruik maken in de omstandigheden en
voor de doeleinden uiteengezet in het met redenen omkleed verslag, opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Iedere beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal dient
goedgekeurd te worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Van deze bevoegdheid kan ook worden gebruik gemaakt om aandelen uit te geven beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Het bestuursorgaan kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven
aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om inschrijvingsrechten
uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die
zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van het
inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door het bestuursorgaan
ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan het bestuursorgaan in het
belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.
Het bestuursorgaan kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan mag deze bevoegdheid ook niet gebruiken voor de in artikel 7:201 WVV
bedoelde verrichtingen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door het bestuursorgaan, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan
zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de
voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering.
BESTUUR EN CONTROLE.
ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samen-ge-steld uit ten min-ste drie
leden, die permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele
betrouwbaarheid en passende deskundigheid en ervaring moeten beschikken. Alle bestuurders
moeten natuurlijke personen zijn. Deze regel geldt zowel voor de uitvoerende als de niet-uitvoerende
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring van aan-
deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen, doch rekening houdende
met hetgeen volgt. Hun opdracht houdt onmiddellijk op na de jaarvergadering van het jaar waarin het
mandaat eindigt. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst. De nieuw benoemde bestuurder volbrengt het
mandaat van zijn voorganger.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzit-ter, die geen lid is van het directiecomité
waarvan sprake in artikel 17 §3 hieronder.
ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen, daden van
beschikking, van beheer en bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door
Luik B
de wet.
Onder andere, en conform de wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen
en beursvennootschappen van 25 april 2014 (hierna ook de “Wet”), bepaalt en controleert de raad
van bestuur :
    1.   de strategie en de doelstellingen van de vennootschap, alsook
    2.   het risicobeleid van de vennootschap, met inbegrip van de risicotolerantie van de
kredietinstelling voor al haar werkzaamheden.
In dit verband hecht de raad van bestuur haar goedkeuring aan de strategieën en beleidslijnen voor
het aangaan, beheren, opvolgen en beperken van de risico's waaraan de kredietinstelling is
blootgesteld of blootgesteld kan zijn, met inbegrip van de risico's die voortvloeien uit de macro-
economische context waarin de vennootschap actief is en die verband houden met de stand van de
conjunctuurcyclus.
§2. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
uitvoerende bestuurders, directeurs of volmachtdragers.
Ingevolge artikel 24 §4 van de Wet, mag het dagelijks bestuur niet worden opgedragen aan een niet-
uitvoerend lid van de raad van bestuur.
§ 3. Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, om binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, een directiecomité op te richten, dat de bevoegdheden heeft van de directieraad, zoals
bepaald in artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er wordt een directiecomité opgericht aan wie alle niet aan de raad van bestuur voorbehouden
bestuursbevoegdheden worden overgedragen. Deze bevoegdheidsdelegatie kan evenwel niet slaan
op de vaststelling van het algemeen beleid van de vennootschap noch op de handelingen die bij
andere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van de Wet zijn
voorbehouden aan de raad van bestuur.
De leden van het directiecomité worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. Het aantal
leden van het directiecomité moet steeds kleiner zijn dan het aantal niet-uitvoerende bestuurders.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De voorzitter van het directiecomité wordt door de raad van bestuur benoemd op voordracht van de
leden van het directiecomité.
De leden van het directiecomité, die tevens bestuurder zijn, kunnen de titel van gedelegeerd-
bestuurder bekomen.
Het directiecomité kan bijzondere volmachten verlenen. Het is voldoende dat de akten van lastgeving
getekend worden door twee gedelegeerd bestuurders.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van het directiecomité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het
directiecomité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 7:117 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht worden genomen.
§ 4. Audit- en risicocomité
De raad van bestuur richt in zijn midden een audit-risicocomité op met als effectieve
stemrechthebbende leden niet-uitvoerende bestuurders.
De leden van het auditcomité moeten beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied
van de werkzaamheden van de vennootschap en op het gebied van boekhouding en audit, en moet
minstens één lid van het auditcomité beschikken over deskundigheid op het gebied van boekhouding
en/of audit.
Het auditcomité heeft minstens de volgende taken :
1° monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
2° monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de
vennootschap;
3° monitoring van de interne audit en van de desbetreffende activiteiten;
4° monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de erkend commissaris;
5° beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de erkend commissaris, waarbij met
name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap of aan een
persoon waarmee zij een nauwe band heeft.
Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn
Luik B
taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening
en de periodieke staten opstelt die de vennootschap respectievelijk aan het einde van het boekjaar
en aan het einde van het eerste halfjaar overmaakt.
ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Naast de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur jegens derden en in rechte,
als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor de rechtbanken
en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of
een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd door twee gedelegeerd bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
ARTIKEL 21. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE/BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de voorlaatste maandag van mei om elf
uur op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de gemeente van de zetel van de
vennootschap aangeduid in de oproepingsbrief.
ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam
minstens zes werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn voornemen om
aan de vergadering deel te nemen schriftelijk, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, ter
kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen
op de statutaire zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
De houder van gedematerialiseerde effecten moet als dusdanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
macht-drager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorig artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek en artikel 8.1, 3° BW).
De volmachten om een aandeelhouder te vertegenwoordigen, dienen zes werkdagen voor de
vergadering op de zetel van de vennootschap gedeponeerd te worden.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 30. AGENDA - BERAADSLAGING.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel, gedaan door een meerderheid
van de raad van bestuur, moet op de agenda geplaatst worden.
Voorstellen uitgaande van aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, worden op de agenda geplaatst mits zij ten minste een maand voor de
algemene vergadering per aangetekende brief en ondertekend door de betrokken aandeelhouders
aan de raad van bestuur zijn meegedeeld.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
ARTIKEL 31. STEMRECHT.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht. De algemene
vergadering kan bovendien besluiten tot uitgifte van aandelen met een meervoudig stemrecht. De
stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er
met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere
Luik B
aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de
raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii)
aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda
door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De
aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te
leven.
ARTIKEL 32. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
Ingeval bij benoeming van bestuurders of commissarissen de gewone meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigende stemmen niet bereikt wordt tijdens de eerste stembeurt, zal een
tweede stembeurt gehouden worden. Deze tweede stembeurt is geheim en er wordt slechts gekozen
tussen beide kandidaten die het grootst aantal stemmen behaalden; in geval van staking van
stemmen is de oudste inzake leeftijd verkozen.
(…)
ARTIKEL 36. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.                    
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Twintigste beslissing – Bekrachtiging benoeming bestuurder
De vergadering neemt akte van en bekrachtigt met ingang van 26 november 2020, de benoeming
door de raad van bestuur bij wijze van coöptatie van mevrouw DEBELS Kathleen, wonende te 8560
Gullegem, Vlaskapelstraat 30, als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap tot na afloop van de
jaarvergadering van 2025. Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering hieromtrent.
Eenentwintigste beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de statutaire zetel van de Vennootschap behouden blijft op volgend
adres : 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Tweeëntwintigste beslissing – Website en e-mailadres van de Vennootschap
De website van de vennootschap is www.ckv.be
Het e-mailadres van de vennootschap is postbusinfo@ckv.be
Elke communicatie via dit adres aan de aandeelhouders of houders van andere effecten uitgegeven
door de vennootschap en aan houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Drieëntwintigste beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vierentwintigste beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Vijfentwintigste beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw DE MIDDELEIR Ann, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.