Ondernemingsnr : 0462117007
Naam
(voluit) : T.S. PRODUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Chemin Ducal 27
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Eerste beslissing-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing-Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing-Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "T.S. PRODUCT".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Indien de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- Alle operaties die verband houden met het verstrekken van publiciteit en promotie, in al zijn vormen,
via advertenties die ofwel geschreven, gedrukt, verspreid, of op doek gebracht worden en dit door
een cinematografische methode, of door middel van een advertentie of redactionele artikels of door
gelijk welke andere technische mogelijkheid. Zij heeft eveneens als voorwerp het begrip en het werk
van het beeld, in de meest uitgebreide zin van het woord genomen, grafisch, fotografisch en gefilmd.
Zij heeft eveneens als voorwerp zich te gelasten met alle promotionele of publicitaire verrichtingen,
inbegrepen het gebruik, de productie, de verkoop van alle technische mogelijkheden, raadgevingen
en bijstand in alle materie van publieke en marketing-relaties, of van marktonderzoeken en van
motivaties, socio-economische opzoekingen en kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken. Het
onderzoek en de uitvoering van publiciteit in de meest uitgebreide zin van het woord, door het in
gebruik stellen van middelen zoals daar zijn de pers, de radio, de televisie, de affiches, de
uitstalramen, het onderwerp en het gedrukte, de marktonderzoeken en het op punt stellen van
verkoopscampagnes, de fabricatie en de handel van allerlel artikelen of materialen die nodig zijn voor
de uitvoering van een publiciteitsprogramma, de verkoop en de onderschrijving van abonnementen,
van boeken, van maandelijkse dagbladen, wekelijkse en jaarlijkse, de aankoop en de verkoop van
rechten die betrekking hebben op alle handschriften, onverschillig dewelke, betreffende de boeken
en dagbladen hierboven beschreven, alsook de radio en de televisie, de uit- en invoer van· goederen
onverschillig dewelke, alsook de verkoop van deze goederen in deze plaats, al hetgeen dat direct of
Indirect betrekking heeft met het hierboven vermeldt voorwerp.
De marketing en de informatie, in eigen naam en ten titel van agent of van·raadsman.
De marketing is het geheel van gecoördineerde aandelen, die samenlopen met de ontwikkeling van
de verkoop van een product of van een dienst, eveneens inhoudende de marktonderzoeken, het
zoeken naar nieuwe producten en nieuwe voorwaarden, aangepast aan de marktbenodigdheden, het
industrieel design, de distributie, de vorming en de stimulatie van het verkooppersoneel, de
technische informatie over de producten en de diensten, de promotie op de verkoopplaats en
tentoonstellingen.
Zij mag eveneens allemande daden en handelingen verrichten, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende operaties, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en zich met name interesseren via allerlei middelen, via een vennootschapsstem, de
onderschrijving, de deelname, de aankoop, de afstand, de inbreng en de fusie of anders in alle
vennootschappen of ondernemingen bestaande of nog op te richten, in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
activiteit te begunstigen. De vennootschap mag een mandaat van bestuurder of van vereffenaar
aanvaarden en uitvoeren in alle vennootschappen, welke ook haar voorwerp mag zijn. De
vennootschap kan hypotheek of elke andere zekerheid verlenen op de sociale goederen of zich
borgstellen ten voordele van derden. De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan zevenhonderdvijftig (750) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en
geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Betreffende de inbrengen die na 1 januari 2020 worden uitgevoerd, zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of ze worden opgenomen in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als de
uitgiftevoorwaarden geen bepaling in deze zin bevatten, worden ze geacht niet opgenomen te zijn in
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. In het geval van een inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden ze ook verondersteld niet te zijn opgenomen op een onbeschikbare eigen
rekening.
De aandelen zijn op naam.
 
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”). 
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.  
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het
bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de
aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het jaar
daarop volgend.
 
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de laatste donderdag van de maand november om 18 uur.
Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen
aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen
aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen. 
 
Vierde beslissing-Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing
van zijn mandaat als bestuurder
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 januari
2020, stelt de algemene vergadering het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, vast en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van zijn mandaat als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur : Mevrouw Dominique Elisabeth PISSOORT, voornoemd, die
aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
 
Vijfde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.