Ondernemingsnr : 0462644072
Naam
(voluit) : KOMP@S APPLICATION SERVICES
(verkort) : KOMP@S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtsestraat 29
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
           Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zesentwintig april voor Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te
registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KOMP@S APPLICATION SERVICES”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Maastrichtsestraat
29 en met ondernemingsnummer BE 0462.644.072.
De vennootschap werd opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Marc Jansen te
Hasselt op 23 januari 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21
februari 1998 onder nummer 980221-83.
De statuten werden eenmaal gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Ivo Vrancken
te Genk op 30 maart 2005, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april
2005 onder nummer 05056529.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0462.644.072.
Volgende besluiten heeft genomen:
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zevenduizend tweehonderd achtentachtig
euro zeven cent (€ 7.288,07)  en de wettelijke reserve hetzij vier duizend zeshonderdtwintig euro
tweeënzeventig cent (€4.620,72)  van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij elfduizend driehonderd drie euro vierennegentig cent (€ 11.303,94), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Luik B
Derde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan 8 maart 2023, overeenkomstig artikel 5:101
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening :
” A)     De computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van
probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma’s, programmaties,
opleiding en advies (consulting).
B)        De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de huur en de verhuring, het
ontwerpen, de aanpassing, de implementering, de productie en ontwikkeling, alsook de installatie,
het onderhoud en de herstelling van computer hardware en –software, computertijd en alle
aanverwante apparatuur.
C)        De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
D)        Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden en aangelegenheden in verband met bedrijfsbeheer.
E)        Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
F)        Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
G)        Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
H)        De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
I)         Het organiseren en inrichten van evenementen zoals beurzen, seminaries, opleidingen en
dergelijke.      
J)         De klein- en groothandel in textiel.
K)        De klein- en groothandel in geschenkartikelen.
L)       Vervaardiging van glaswerk (met name glaskunst).
M)      Verkoop van bovengenoemde glaswerk.
N)      Invoer en verkoop van Spaanse producten.
            De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in  België als in het buitenland.
            Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp. nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen en diensten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te
vergemakkelijken.
            Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van anderen vennootschappen uitoefenen.
Algemene bepaling:
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KOMP@S APPLICATION SERVICES", afgekort "KOMP@S". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
Luik B
eigen rekening :
” A)     De computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van
probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma’s, programmaties,
opleiding en advies (consulting).
B)        De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de huur en de verhuring, het
ontwerpen, de aanpassing, de implementering, de productie en ontwikkeling, alsook de installatie,
het onderhoud en de herstelling van computer hardware en –software, computertijd en alle
aanverwante apparatuur.
C)        De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
D)        Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden en aangelegenheden in verband met bedrijfsbeheer.
E)        Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
F)        Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
G)        Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
H)        De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
I)         Het organiseren en inrichten van evenementen zoals beurzen, seminaries, opleidingen en
dergelijke.      
J)         De klein- en groothandel in textiel.
K)        De klein- en groothandel in geschenkartikelen.
L)       Vervaardiging van glaswerk (met name glaskunst).
M)      Verkoop van bovengenoemde glaswerk.
N)      Invoer en verkoop van Spaanse producten.
            De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in  België als in het buitenland.
            Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp. nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen en diensten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te
vergemakkelijken.
            Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van anderen vennootschappen uitoefenen.
Algemene bepaling:
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand april, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer OOMS Luc, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Maastrichtsestraat 29.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Shaheen Barby
Neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.