Ondernemingsnr : 0426.732.494
Naam
(voluit) : COSSAER
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9255 Buggenhout, Platteput 1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op negen september
tweeduizend vierentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"COSSAER", met zetel te 9255 Buggenhout, Platteput 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Dendermonde onder nummer 0426.732.494, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101
juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan
lezing te geven.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor rekening van derden:
- Uitbating van fitnesscentra, exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, bodybuilding, beweging, training,
inclusief de begeleiding, individueel of in groep van alle lessen voor het clienteel op sportief vlak;
- Sportinstructeur en ondersteunende diensten met betrekking tot sportbeoefening;
- Exploitatie van sportaccomodaties;
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- Sport- en recreatie-onderwijs;
- Activiteiten van sportclubs;
kleding,	- Verkoop, groot- en kleinhandel van fitnesstoestellen, sportgerelateerde artikels zoals
kledingaccessoires; sportvoeding, sportdranken, gezondheidsproducten, voedingssupplementen;
- Uitbating van een cafetaria;
- Het ter beschikking stellen van zalen voor sportbeoefening of socio-economische activiteit;
- De activiteiten van een horeca-uitbating en organisatie van allerhande evenementen en manifestaties, zoals de
inrichting, de uitbating, de huur en de verhuur de leiding en het bestuur feest-, vergader-, en sport- en
ontspanningsclubs, feestzalen, feesttenten en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden
waar zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het organiseren,
inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en manifestaties
allerhande;
- Het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement;
- Het verwerven van commissies op voeding en andere gebruiksmiddelen, goederen en producten;
- Het geven van advies op gebied van een gezonde levensstijl, zowel op het gebied van mentaal - als op fysiek
niveau, en dit in de ruimste zin van het woord met betrekking tot voeding, hydratatie, trainingen, al dan niet voor
sporters als niet sporters, eveneens het opzetten van cursussen en infodagen met een of meerdere partners.
- Secretariaats- en administratieve ondersteuning;
- Ingenieurs- en technisch adviseursbureau : Het opstellen, bespreken en of evalueren van technische rapporten,
berekeningen, plannen en andere technische documenten tijdens elke projectfase. Het consulteren en evalueren
van mogelijke toeleveranciers en deelstudies. Het onstellen, hespreken on of evalueren van plannings- en
kostenanalyses. Het opvolgen en evalueren van de opbouw van de installaties. Alle activiteiten kunnen zowel ter
plaatse als vanop afstand plaats vinden.".
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142 en 5.143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2), te weten dat mevrouw PRAET
Ingrid, wonende te 9255 Buggenhout, Schoolstraat 50, reeds benoemd is tot niet-statutair bestuurder tijdens de
algemene vergadering de dato 31 maart 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april
daarna onder nummer 20317825.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VAN DAELE Dirk, wonende te 9255 Buggenhout, Schoolstraat 50, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit BV Accountantskantoor Audenaert, met zetel te 9250 Waasmunster,
Stationsstraat 48, ondernemingsnummer 0473.431.957, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal	-
gecoordineerde statuten	-
· bijzonder verslag bestuursorgaan