Ondernemingsnr : 0727965105
Naam
(voluit) : THEMKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luttelmeeuwen 51
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
DOEL
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend twintig, op vierentwintig januari voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "THEMKA", met zetel te 3670 Oudsbergen,
Luttelmeeuwen 51, ondernemingsnummer B.T.W. BE0727.965.105 RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren.
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK voorwerp.
a. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging
van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening
houdend met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de orde der dierenartsen:
1° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
2° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4° Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
5° Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
6° De uitoefening door de dierenarts-aandeelhouder van zijn volledige diergeneeskundige activiteit
als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, onder andere in
Luik B
naam en voor rekening van de vennootschap.
7° Het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
8° Het verschaffen van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, dierenvoeders en allerlei
benodigdheden dienaangaande;
9° Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten;
10° Het verlenen van diensten aan derden op vlak van advies, toezicht, keuring en controle;
11° de opleiding en (bij)scholing van dierenartsen, studenten diergeneeskunde,
dierenartsassistenten;
12° Het verwerven en/of huren en verhuren van alle apparatuur en accommodaties die nuttig zijn of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende en
financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met en beperkt
blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep.”
b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het artikel
drie (3) van de statuten integraal te vervangen door de tekst onder punt a. van het eerste besluit.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL NEGEN (9) VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist verder om de inhoud van huidig artikel negen (9) van de statuten integraal te
vervangen door de hierna volgende tekst:
“De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke
Raad.
Voormelde afstand onder levenden en voormelde overdracht wegens overlijden zal evenwel bij
voorkeur geschieden aan de aandeelhouders die reeds deel uitmaken van de vennootschap.
a. Onder levenden.
* Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, kan deze ze enkel
overdragen onder levenden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde,
behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad.
* Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle mede-
aandeelhouders.
Bovendien moet de overnemer eveneens een dierenarts zijn die ingeschreven is op de lijst van de
Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad.
Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee (2)
deskundigen waarvan één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde
onderneming volgens haar situatie op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden
met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met
de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.
Over meningsverschillen tussen de twee (2) deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun
verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van
de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De alzo door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen mogen door
hen evenwel niet worden afgestaan, alvorens volledige betaling aan de overdragende
aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.
b. bij overlijden.
* Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden.
De erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder moeten binnen de maand na het
overlijden van de enige aandeelhouder, de procedure aanvatten om hetzij de aandelen over te
dragen aan één of meer dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens
afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad, hetzij het doel van de vennootschap zodanig te
wijzigen dat het geen uitstaans meer heeft met de uitoefening van de diergeneeskunde.
Intussen blijft de activiteit van de vennootschap beperkt tot het beheer van de goederen die zij heeft
verworven.
* Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
Luik B
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, enkel overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst
van de Orde, mits instemming van alle mede-aandeelhouders.
De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde
van de overgedragen aandelen, zoals hiervoor is vastgesteld.”
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL TIEN (10) VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist verder om de volgende paragraaf toe te voegen op het einde van huidig
artikel tien (10) van de statuten:
“De bestuurder(s) dient (dienen) een dierenarts te zijn die ingeschreven is op de lijst van de Orde.”
VIERDE BESLISSING: TOEVOEGING VAN ARTIKEL ACHT BIS (8bis) AAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist verder om hierna vermeld artikel acht bis (8bis) toe te voegen aan de
statuten:
“Artikel 8bis. Aandelen in onverdeeldheid.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Deze persoon dient een
dierenarts te zijn die ingeschreven is op de lijst van de Orde.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de
burgerlijke rechter, en in geval van hoogdringendheid, haar voorzitter, op verzoek van de meest
gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang
van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en
er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter
overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één van beide echtgenoten op diens
verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.”
VIJFDE BESLISSING: TOEVOEGING VAN ARTIKEL ACHT TER (8ter) AAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist verder om hierna vermeld artikel acht ter (8ter) toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 8ter. Vruchtgebruik op aandelen.
Splitsing van de eigendom der aandelen is in principe verboden. Indien een aandeel met erfrechtelijk
vruchtgebruik is bezwaard dient de naakte eigendom door de vruchtgebruiker of het vruchtgebruik
door de naakte eigenaar te worden afgekocht. De rechten verbonden aan de aandelen blijven
geschorst totdat één enkele eigenaar is aangeduid die een dierenarts is die ingeschreven is op de
lijst van de Orde.”
ZESDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDER MET HET
OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
Aan de besloten vennootschap, Essers & Vanbriel, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hensemstraat
115 en ondernemingsnummer: BE0733.903.384, worden de nodige machten verleend om alle
formaliteiten die de oprichting zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist
voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige
formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
Stemming
De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Colaers Inge met te Houthalen-Helchteren
 
 
Luik B
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.
    •  verslag van de zaakvoerder,