Ondernemingsnr : 0452033559
Naam
(voluit) : PS TESTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 343
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 23
december 2024, geregistreerd, dat:  
I.  de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ps_testware”, met zetel
te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Tiensesteenweg 343, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven, met ondernemingsnummer 0452.033.559, is samengekomen, waarbij met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen van 31 december tot en
met 30 december van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat het lopende boekjaar, dat normaal
afsluit op 31 december 2024 zal afsluiten op 30 december 2025.
3. Derde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de datum van de jaarvergadering welke voortaan zal
plaatsvinden op de tweede maandag van mei om 18 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg worden gehouden op 11 mei 2026.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 3010
Leuven (Kessel-Lo), Tiensesteenweg 343.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het boekjaar en wijziging van de
datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de vennootschap luidt: “ps_testware”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Kleinhandel en groothandel in computersystemen (hardware) en hun toepassingen (software);
    •  Alle dienstverstrekkingen met betrekking tot computertoepassingen en hardware;
    •  Het geven van consultancy op het gebied van software en hardware.
De vennootschap kan handels- financiële-, industriële-, roerende en onroerende verrichtingen doen
die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan
door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden.
Zij kan het mandaat van bestuurder aannemen in andere vennootschappen.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderdnegenenveertigduizend zeshonderdvierennegentig euro negentig
eurocent (649.694,90 €).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdentienduizend negenentwintig (310.029) aandelen,
zonder aanduiding van de nominale waarde, waarvan driehonderdenzesduizend
achthonderdnegentien (306.819) aandelen categorie A en drieduizend tweehonderdentien (3.210)
aandelen categorie B
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de dagelijks bestuurder, alleen handelend.
2.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van mei om 18
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en meteen te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- de besloten vennootschap ps_management, met zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 125,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0465.112.723;
-de heer STERCK Stefaan, heeft deze benoeming aanvaard.
- de heer DENOO Olivier Joseph Luc, heeft deze benoeming aanvaard.
De besloten vennootschap ps_management, voornoemd,  heeft in het vooruitzicht van haar
benoeming, de heer STERCK Peter Paul, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 12 mei 1962,
aangeduid als haar vast vertegenwoordiger, die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap OPTIFISC, met zetel te 3473 Waanrode, Grote Vreunte 18,
ondernemingsnummer 0467.522.677, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, de raad van bestuur is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen werd besloten de besloten vennootschap ps_management,
vast vertegenwoordigd door de heer STERCK Peter, te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurder
voor de duur van haar bestuursmandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Margot VAN DEUN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte –  gecoördineerde statuten