:- DE GRIFFIER-
Ondernemingsnr : 0769 878 310
Naam
(voluit) : OVER THE MOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moenkouterstraat 5, 8552 Zwevegem
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - Wijziging bestuur -
Volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één van haar aangestelden, met
name aan de heer Matthias VAN REETH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE of aan
mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om
alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 26/08/2024
1 ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met
Ingang van heden, 26 augustus 2024:
- Demuynck Bedrijfsadvies BV, met zetel te August Nobelsstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, RPR (Afdeling
Dendermonde), BTW BE 0883.455.412, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Demuynck, wonende op
hetzelfde adres, rijksregisternummer 71.04.28-1837.11
- Loomles Services BV, met zetel te Koestraat 76, 9700 Oudenaarde, RPR Gent (Afdeling Oudenaarde),
BTW BE0755.589.319, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Osselaer, wonende op hetzelfde adres,
rijksregisternummer 62.07.25-181.32
- D04YOU BV, met zetel te 8552 Zwevegem, Moenkouterstraat 5, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), BTW
BE0739.648,358, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Berghe, wonende te 9521 Sint-Lievens-
Houtem, Zandstraat 1, rijksregisternummer 73.03.22-329.80
- Cavallo CommV., met zetel te 9160 Lokeren Hoekstraat 163, RPR Gent (Afdeling Dendermonde), BTW
BE0657.764.918, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Pollaert, wonende op hetzelfde adres,
rijksregisternummer 82.11.14-133.82
Bijgevolg eindigt niet alleen hun mandaat van bestuurder maar eindigt ook automatisch het mandaat van
Demuynck Bedrijfsadvies BV, van D04YOU BV en van Cavallo CommV. als gedelegeerd bestuurder.
De aandeelhouders danken de ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders voor de door hen aan de
Vennootschap bewezen diensten.
Zij verlenen aan de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
tot en met heden en zullen deze kwijting formeel bevestigen op de jaarvergadering van de Vennootschap over
het boekjaar 2024 tot en met de datum van het ontslag.
2 BENOEMING VAN BIJKOMENDE BESTUURDER
De aandeelhouders benoemen tot bijkomende bestuurder, met ingang van heden, 26 augustus 2024, en
voor een duur die gelijkloopt met de huidige lopende mandaten van de andere twee bestuurders, Sesam
CommV. en Metta Comm.V, zijnde tot en met 31 augustus 2028:
- Quatra International BV, met zetel te 9160 Lokeren, Hoekstraat 165, RPR Gent (Afdeling Dendermonde),
BTW BE 0759.707.562, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Pollaert, wonende te 9160 Lokeren
Hoekstraat 163, rijksregisternummer 82.11.14-133.82.
Voornoemde personen verklaren hierbij niet veroordeeld te zijn of te zijn geweest door een rechtscollege
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat identiek of soortgelijk is aan één van
de bestuursverboden bedoeld in artikel 6 van de wet van 4 mel 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden.
3 VOLMACHT VOOR PUBLICATIEDOELEINDEN
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een volmacht toe te kennen aan iedere
bestuurder van de Vennootschap, elk met het recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid afzonderlijk
op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de
hierboven vermelde beslissingen.
De aandeelhouders besluiten tevens met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te
kennen aan VGD Accountants en Belastingconsulenten BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR
Brussel (Nederlandstalige kamer), ondernemingsnummer 0875.430.542 met BTW-nummer BE0875.430.S42,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schallënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van haar aangestelden, met
name aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan Matthias VAN REETH, elk
met het recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om alle noodzakelijke
formaliteiten te volbrengen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de KBO, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter
publicatle van voornoemde beslissingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 26/08/2024
1 INTREKKING VAN BEVOEGDHEDEN VAN DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden van dagelijks bestuur van
de volgende personen te herroepen met ingang van heden, 26 augustus 2024:
- Demuynck Bedrijfsadvies BV, met zetel te August Nobelsstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, RPR (Afdeling
Dendermonde), BTW BE0883.455.412, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Demuynck, wonende op
hetzelfde adres, rijksregisternummer 71.04.28-183.11
- Loomies Services BV, met zetel te Koestraat 76, 9700 Oudenaarde, RPR Gent (Afdeling Oudenaarde),
BTW BE0755.589.319, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Osselaer, wonende op hetzelfde adres,
rijksregisternummer 62.07.25-181.
2 DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN VAN DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden van dagelijks bestuur in de
zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals beperkt door artikel 19
van de statuten, aan de volgende personen toe te kennen met ingang van heden, 26 augustus 2024:
- Quatra International BV, met zetel te 9160 Lokeren, Hoekstraat 165, RPR Gent (Afdeling Dendermonde),
BTW BE0759.707.562, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Pollaert, wonende te 9160 Lokeren
Hoekstraat 163, rijksregisternummer 82.11.14-133.82
- Sesam Comm.V., met zetel te 8300 Knokke-Helst Emile Verhaerenlaan 17, RPR Gent (Afdeling Brugge),
BTW BE0657.764.423, vast vertegenwoordigd door de heer Pol Van Pollaert, wonende op hetzelfde adres,
rijksregisternurnmer 84.09.07-197.62
Voornoemde personen verklaren hierbij niet veroordeeld te zijn of te zijn geweest door een rechtscollege
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat identiek of soortgelijk is aan één van
de bestuursverboden bedoeld in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden.
3 ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
De bestuurders bevestigen dat ingevolge hun ontslag als bestuurders, het mandaat als gedelegeerd
bestuurder van volgende personen ook automatisch eindigt vanaf heden, 26 augustus 2024:
- Demuynck Bedrijfsadvies BV, met zetel te August Nobelsstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, RPR (Afdeling
Dendermonde), BTW BE0883.455.412, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Demuynck, wonende op
hetzelfde adres, rijksregisternummer 71.04.28-183.11
- D04YOU BV, met zetel te 8552 Zwevegem, Moenkouterstraat 5, RPR Gent (Afdeling Kortrijk), BTW
BE0739.648.358, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Berghe, wonende te 9521 Sint-Lievens-
Houtem, Zandstraat 1, rijksregisternummer 73.03.22-329.80
- Cavallo Comm.V., met zetel te 9160 Lokeren Hoekstraat 163, RPR Gent (Afdeling Dendermonde), BTW
BE0657.764.918, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Pollaert, wonende op hetzelfde adres,
rijksregisternummer 82.11.14-133.82.
4 BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, met
ingang van heden, 26 augustus 2024:
- Quatra International BV, met zetel te 9160 Lokeren, Hoekstraat 165, RPR Gent (Afdeling Dendermonde),
BTW BE0759.707.562, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Van Pollaert, wonende te 9160 Lokeren
Hoekstraat 163, rijksregisternurnmer 82.11.14-133.82.
- Sesam Comm.V., met zetel te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 17, RPR Gent (Afdeling Brugge),
BTW BE0657.764.423, vast vertegenwoordigd door de heer Pol Van Pöllaert, wonende op hetzelfde adres,
rijksregisternummer 84.09.07-197.62.
Voornoemde personen verklaren hierbij niet veroordeeld te zijn of te zijn geweest door een rechtscollege
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat identiek of soortgelijk is aan één van
de bestuursverboden bedoeld In artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden.
( ... )
6 VOLMACHT VOOR PUBLICATIEDOELEINDEN
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om een volmacht toe te kennen aan iedere
bestuurder van de Vennootschap, elk met het recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid afzonderlijk
op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de
hierboven vermelde beslissingen.
De bestuurders besluiten tevens met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen
aan VGD Accountants en Belastingconsulenten BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR Brussel
(Nederlandstalige kamer), ondernemingsnummer 0875.430.542 met BTWnummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van haar aangestelden, met
name aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan Matthias VAN REETH, elk
met het recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om alle noodzakelijke
formaliteiten te volbrengen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de KBO, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter
publicatie van voornoemde beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 19/09/2024
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de commanditaire
vennootschap "METTA", met zetel te 9160 Lokeren , Hoekstraat 151A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0823.923.245 en met btw-nummer
BE0823.923.245, vast vertegenwoordigd door de heer Gerald VAN POLLAERT, wonende te 9160 Lokeren ,
Hoekstraat 151A, en zulks met ingang van 27/08/2024 om 00:01 uur.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 27/08/2024.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de commanditaire vennootschap
"METTA", vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de
vennootschap.
Volmacht	2.
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Matthias VAN REETH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber