Ondernemingsnr : 0464840034
Naam
(voluit) : Saloon Rodeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grevenbroekstraat 30
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
“SALOON RODEO”
Naamloze Vennootschap
3930 Hamont-Achel, Grevenbroekstraat 30
Ondernemingsnummer: 0464.840.034
 
Omzetting in besloten vennootschap
Goedkeuring nieuwe statuten AANGEPAST AAN WVV
 
 
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op éénentwintig november.
Voor mij, Meester Wendy GEUSENS, notaris met standplaats te Hamont-Achel, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Wendy GEUSENS Notaris", met zetel te 3930 Hamont-Achel,
Stadswaag 8.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SALOON RODEO”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Grevenbroekstraat 30 en met
ondernemingsnummer 0464.840.034, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Willy Cuppens te Hamont-Achel op 16 december
1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari daarna, onder nummer
990101-619.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Willy Cuppens te Hamont-Achel op 23
december 2003, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27
januari daarna, onder nummer 04014001.
De statuten werden vervolgens gewijzigd, waarbij onder meer de huidige rechtsvorm van een
naamloze vennootschap werd aangenomen, bij akte verleden voor notaris Willy Cuppens te Hamont-
Achel op 30 juni 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
juli daarna, onder nummer 04113181, rechtgezet bij akte verleden voor notaris Willy Cuppens te
Hamont-Achel op 19 april 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei
daarna, onder nummer 05065202.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Limburg, onder
nummer 0464.840.034 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0464.840.034.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om zestien uur vijfenveertig (16:45 uur), onder het voorzitterschap
van de heer HEYMANS Maximilian, hierna genoemd.
Luik B
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van een secretaris of stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
1. Is aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van drieduizend
driehonderd (3.300) aandelen:
1) De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "ELAS BUSINESS SERVICES NEDERLAND
B.V.”, met statutaire zetel te Best (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel
(Nederland) onder nummer 17064289 met Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer RSIN 006200321, tevens ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(België) met ondernemingsnummer 0879.647.369. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden
voor notaris J.H.J.M Terhorst, te Baarn (Nederland) op 4 maart 1986.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer HEYMANS Dionisius Leonardus Johannes, van
Nederlandse nationaliteit, geboren te Helmond (Nederland) op 25 oktober 1947, KSZ-
rijksregisternummer X, wonende te Vouzeron (Frankrijk) Route de Bourges 18330, hiertoe benoemd
op 1 juli 2022.
Die verklaart houder te zijn van tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen;
2) De heer HEYMANS Maximilian Henri, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Genk op 3
december 1997, rijksregisternummer X, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3930 Hamont-Achel, Grevenbroekstraat 30.
Die verklaart houder te zijn van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen;
3) Mevrouw vAN HOEK Eveline Antonia Henrica, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Eindhoven (Nederland) op 31 juli 1959, rijksregisternummer X, uit de echt gescheiden en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3930
Hamont-Achel, Grevenbroekstraat 30.
Die verklaart houder te zijn van één (1) aandeel;
Totaal: drieduizend driehonderd (3.300) aandelen, zijnde het volledige maatschappelijk kapitaal.
2. Zijn tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders:
1) De voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands Recht "ELAS BUSINESS SERVICES
NEDERLAND B.V.”, met statutaire zetel te Best (Nederland), ingeschreven in de Kamer van
Koophandel (Nederland) onder nummer 17064289 met Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer RSIN 006200321, tevens ingeschreven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (België) met ondernemingsnummer 0879.647.369.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEYMANS Dionisius Leonardus
Johannes, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Helmond (Nederland) op 25 oktober 1947, KSZ-
rijksregisternummer X, wonende te Vouzeron (Frankrijk) Route de Bourges 18330;
Benoemd als bestuurder ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 8 juli 2005,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 augustus 2005, onder nummer
05116529; herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 15 mei 2010,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2010, onder nummer 10095215;
herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 2 mei 2016 gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2016, onder nummer 16111071; herbenoemd
ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022, nog niet gepubliceerd, zoals
hierna vermeld.
2) De heer HEYMANS Maximilian Henri, voornoemd, benoemd als bestuurder ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering de dato 2 mei 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2016, onder nummer 16111071; herbenoemd ingevolge
beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022, nog niet gepubliceerd, zoals hierna
vermeld.
3) Mevrouw vAN HOEK Eveline Antonia Henrica, voornoemd, benoemd als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 30 december
2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 maart 2011, onder nummer
11035811; herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 2 mei 2016
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2016, onder nummer
16111071; herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022,
nog niet gepubliceerd, zoals hierna vermeld.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen, hetgeen volgt:
A. Er bestaan heden drieduizend driehonderd (3.300) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
B. Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd, het bewijs van hun oproeping
Luik B
niet moet worden voorgelegd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over
de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaart de aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals
gezegd, formeel te verzaken aan de toepassing van artikel 7:127 WVV; zij verzaken tevens aan de
toezending van de stukken die ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132
WVV.
De bestuurders verklaren heden dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 WVV en het toezenden van stukken
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
C. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat de aandelen waarmee zij
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving, noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou
beletten.
D. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
E. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
AGENDA
De huidige buitengewone vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te
beraadslagen en te besluiten:
1) Bevestiging beslissing bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2022 tot herbenoeming
bestuurders.
2) a) Bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, de dato 28 oktober 2022, ter
verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 30 september 2022.
b) Verslag de dato 15 november 2022 van Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 3630
Maasmechelen, Ringlaan 201 (ondernemingsnummer 0713.562.088), ingeschreven in het
ledenregister van de vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B01006,
vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het
ledenregister van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer A02538, hiertoe aangeduid door
de bestuurders, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag
van het bestuursorgaan, ter gelegenheid van de omvorming van NV naar BV.
3) Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
4) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
5) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6) Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap, zijnde nieuwe statuten in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting en benoeming
van de niet-statutaire bestuurders.
8) Adres van de zetel.
9) Volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en voor de administratieve formaliteiten.
10) Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
11) Volmacht administratieve formaliteiten
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formalitei-ten zijn nageleefd zoals die door de wet
zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennoot-schap gehouden is in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Overeenkomstig art. 14:8. WVV beslist de algemene vergadering tot omzetting wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het
vier vijfde van de stemmen heeft verkregen. Conform artikel 14:9 WVV worden de statuten van de
vennootschap in haar nieuwe vorm, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en
Luik B
meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich
rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De algemene vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraad-slaging de volgende
besluiten:$s$
1) Bevestiging beslissing bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2022 tot herbenoeming
bestuurders.
Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van
30 juni 2022 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
De mandaten van volgende bestuurders werden verlengd voor een periode van zes jaar:
- ELAS BUSINESS SERVICES NEDERLAND B.V., voornoemd,
- De heer HEYMANS Maximilian Henri, voornoemd,
- Mevrouw vAN HOEK Eveline, voornoemd,
Tijdens dezelfde vergadering van de bestuurders van 30 juni 2022 werd met eenparigheid van
stemmen beslist om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
Mevrouw vAN HOEK Eveline.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hoger vermelde beslissingen te
bevestigen en verzoekt ondergetekende notaris deze beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad ter gelegenheid van het verlijden van onderhavige akte.
2) De verslagen
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van de bestuurders de dato 28 oktober 2022 ter rechtvaardiging van de omzetting van de
vennootschap, van de balans en resultatenrekening per 30 september 2022, evenals van het verslag
van Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201
(ondernemingsnummer 0713.562.088), ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B01006, vertegenwoordigd door mevrouw
AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onder nummer A02538, hiertoe aangeduid door de bestuurders, over de staat van
activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan ter
gelegenheid van de omvorming van NV naar BV.
De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en
ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:
“6 Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 september 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap SALOON RODEO
NV uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven en werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
overwaardering van het netto-actief van de voornoemde staat van activa en passiva, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving,
geïdentificeerd, met uitzondering van de niet-geboekte afschrijvingen ten bedrage van 32.712,06
EUR aangaande de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt, na aftrek van bovenvermelde overwaardering,
-23.641,18 EUR. Met het oog op de omzetting van de NV in een besloten vennootschap, stellen wij
vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd, ten bedrage van 802.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva per 30 september 2022, na de omzetting hoger zal zijn dan het uit de staat blijkend
boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde
overwaardering, van -23.641,18 EUR is 825.641,18 EUR lager dan het kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van
802.000,00 EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 september 2022.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 15 november 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3) omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven
onaangeroerd; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals
gehouden door de naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het
Luik B
rechtspersonenregister, te weten het nummer 0464.840.034.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2022 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van
de bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de boekhouding.
De drieduizend driehonderd (3.300) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun
intekening op aandelen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6)AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: “SALOON RODEO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de uitbating van hotels, restaurants, cafés en tavernes, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden. Zij kan feesten organiseren, aannemen en verzorgen of doen verzorgen;
- de uitbating van discotheken, dancings en dergelijke;
- de groothandel, de kleinhandel, de import, de export als de fabricage van alle dranken en
voedingswaren voor de horeca en dit alles in de meest ruime zin;
- de uitbating van golf-, tennisterreinen, speeltuinen en alle activiteiten welke verband houden met
recreatie in de meest ruime zin;
- het uitoefenen en het verlenen van diverse diensten- en managementservices, zowel aan personen
als bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer en het verkoopsbeleid en al wat
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder mee het geheel of een
gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
Zij mag brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan.
Luik B
De vennootschap kan alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of
waaraan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderd (3.300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan - Controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
Luik B
bekendgemaakt.
Jaarvergadering – beraadslagingen - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende van de maand mei om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves – de verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting en benoeming
van de niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit thans met eenparigheid van stemmen de huidige hiernavolgende
niet-statutaire bestuurders, ontslag te geven uit hun functie als bestuurders:
1) De voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands Recht "ELAS BUSINESS SERVICES
NEDERLAND B.V”, met statutaire zetel te Best (Nederland), ingeschreven in de Kamer van
Koophandel (Nederland) onder nummer 17064289 met Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer RSIN 006200321, tevens ingeschreven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (België) met ondernemingsnummer 0879.647.369.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEYMANS Dionisius
Luik B
Leonardus Johannes, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Helmond (Nederland) op 25 oktober
1947, wonende te Vouzeron (Frankrijk), Route de Bourges 18330.
Benoemd tot bestuurder zoals voormeld.
2) De heer HEYMANS Maximilian Henri, voornoemd, benoemd tot bestuurder zoals voormeld.
3) Mevrouw vAN HOEK Eveline Antonia Henrica, voornoemd, benoemd tot bestuurder en
gedelegeerd bestuurder zoals voormeld.
De algemene vergadering gaat met eenparigheid van stemmen onmiddellijk over tot de
herbenoeming van volgende niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
1) De heer HEYMANS Maximilian Henri, voornoemd,
2) Mevrouw vAN HOEK Eveline Antonia Henrica, voornoemd.
Voornoemde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Bovendien bevestigen zij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart eenparig dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Grevenbroekstraat 30, 3930 Hamont-Achel.
9) Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
10) Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
11) VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Boekhouding
Fiscaliteit Riki Pinxten, te 3930 Hamont-Achel, Slipstraat 49(ondernemingsnummer 0476.199.625),
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt en de agenda uitgeput is, wordt de vergadering opgeheven.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer en rbis-nummer in deze akte.
Slotbepalingen
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN proces-verbaal.
Opgemaakt en verleden te Hamont-Achel, op datum zoals voormeld, waarbij de aandeelhouders
erkennen en verklaren:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen voor het verlijden dezer, namelijk
op 15 november 2022;
Dat, hoewel het ontwerp van de akte hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen voor het
verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig
aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
Luik B
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de aandeelhouders getekend met ons,
notaris.
 
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan inzake de
omzetting, het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting en de gecoördineerde statuten.