Ondernemingsnr : 0667995151
Naam
(voluit) : SERIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baan 82
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 18 juli 2019, dat deze vergadering telkens met eenparigheid
van stemmen beslist heeft hetgeen volgt :
Eerste besluit: verslag van de zaakvoerders inzake de uitbreiding van het maatschappelijk doel, met
bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2019
De vergadering verklaart tijdig kennis genomen te hebben van het verslag van de zaakvoerders de
dato 16 juli 2019, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen,
waarin de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een
staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 30 juni 2019, hetzij niet méér dan 3
maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.
Dit verslag met bijgevoegde staat wordt na waarmerking aan de akte gehecht.
Tweede besluit: wijziging van het doel van de vennootschap
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in het verslag
van de zaakvoerder, door de omschrijving van het doel in artikel 3 van de statuten uit te breiden met
de volgende tekst, in te voegen naar het tweede streepje van dit artikel:
- Alle activiteiten in verband met paardenhouderij, zowel in binnen- als buitenland zoals daar zijn en
zonder limitatief te zijn: fokken van paarden, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
verrichtingen met betrekking tot het stamboek en de bloedlijnen; stoeterij; verzorging en transport,
training, onderhoud van stallen en maneges, hengsten- en merriehouderij; opfok; spermawinstations;
embryotransplantatie; kunstmatige inseminatie-centra; maneges en pensionstallen.
- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, huur en verhuur van ruiter- en
paardensporttoebehoren, paardenboxen, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen,
paardenrijtuigen, trailers en paardenvrachtwagens; het onderhoud en de herstelling van ruiter en
paardensporttoebehoren en paardenrijtuigen.
- Aanleg en onderhoud van tuinen, inclusief snoeien en vellen van bomen, aanleg van terrassen,
opritten en parkings, tuinhuizen, carports, afsluitingen, daktuinen, groendaken, vijvers
- Het kweken, telen en bewaren van fruit, groenten, kruiden, bloemen, planten, bomen en
sierplanten, onder glas, overdekt of in de openlucht, de aan- en verkoop van deze producten en
aanverwante artikelen en alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de
invoer en uitvoer ervan, als ook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de
ruimste zin.
- De handel in, aankoop en verkoop, huur en verhuur en het onderhoud van land- en
tuinbouwmachines, -voertuigen en -materiaal.
Derde besluit: vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VASTSTELLING STATUTEN
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam “SERIMMO”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot doel (zowel in binnen- als buitenland):
- De aan- en verkoop van bouwmaterialen;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de bouw, inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld werkgereedschappen en rollend materieel;
- Alle activiteiten in verband met paardenhouderij, zowel in binnen- als buitenland zoals daar zijn en
zonder limitatief te zijn: fokken van paarden, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
verrichtingen met betrekking tot het stamboek en de bloedlijnen; stoeterij; verzorging en transport,
training, onderhoud van stallen en maneges, hengsten- en merriehouderij; opfok; spermawinstations;
embryotransplantatie; kunstmatige inseminatie-centra; maneges en pensionstallen;
- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, huur en verhuur van ruiter- en
paardensporttoebehoren, paardenboxen, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen,
paardenrijtuigen, trailers en paardenvrachtwagens; het onderhoud en de herstelling van ruiter en
paardensporttoebehoren en paardenrijtuigen;
- Het aanleg en onderhoud van tuinen, inclusief snoeien en vellen van bomen, aanleg van terrassen,
opritten en parkings, tuinhuizen, carports, afsluitingen, daktuinen, groendaken, vijvers;
- Het kweken, telen en bewaren van fruit, groenten, kruiden, bloemen, planten, bomen en
sierplanten, onder glas, overdekt of in de openlucht, de aan- en verkoop van deze producten en
aanverwante artikelen en alle mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de
invoer en uitvoer ervan, als ook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de
ruimste zin;
- De handel in, aankoop en verkoop, huur en verhuur en het onderhoud van land- en
tuinbouwmachines, -voertuigen en -materiaal;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en - mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur;
Alle roerende en onroerende verrichtingen die het doel kunnen helpen verwezenlijken.
In het algemeen zal de vennootschap zelf of door tussenkomst van derden  alle financiële,
commerciële en industriële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, met inbegrip van
investeren en beheren, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De activiteiten, welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden, of zullen in
onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag ook optreden als agent.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen, of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te reke-nen van haar oprichtingsdatum.
(…)
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN - DEELGENOTEN
ARTIKEL 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volstort.
(…)
ARTIKEL 6
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL  III. Bestuur - controle
ARTIKEL 8
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft
hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Verenigingen.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten..
ARTIKEL 9
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 10 Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
TITEL IV. Algemene vergadering
ARTIKEL 11
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarverga-dering wordt telkens gehouden de derde vrijdag van
april om 17.00 uur van ieder jaar.
Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
Luik B
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.
ARTIKEL 12
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna
algemeen aangeduid als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 13
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 14
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.       
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 15
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen, en die
buiten het bestuursrecht van het bestuursorgaan vallen.
Wanneer de algemene vergadering moet beraadslagen over de wijziging aan de statuten, moet ten
minste de helft der aandelen vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een
nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn, en de nieuwe algemene vergadering zal dan geldig kunnen
beraadslagen, welk ook het getal vertegenwoordigde aandelen zij. In elk geval moet de beslissing
genomen worden met een meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, behoudens
wanneer de wet een hogere meerderheid vereist. Bij de stemming worden onthoudingen noch in de
teller, noch in de noemer meegerekend.
Indien de algemene vergadering besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen, waarop in geld wordt
ingeschreven, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit voorkeurrecht kan worden
uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving, tenzij de algemene vergadering of het bestuursorgaan (wanneer het bestuursorgaan
tot uitgifte beslist) een langere termijn bepaalt. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat
kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op de aandelen waarop, gedurende deze eerste aanbieding niet werd ingeschreven, kan slechts
worden ingeschreven door de aandeelhouders en door derden voor zover deze aan de in deze
statuten voorgeschreven (goedkeuring)vereisten voldoen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. Inventaris - Balans - Winstverdeling
ARTIKEL 16
Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van 01 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de
bestuurders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de
jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het
jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter
inzage van de aandeelhouders.
Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 17
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
TITEL VI. Ontbinding - Vereffening
(…)
ARTIKEL 20
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. Diverse bepalingen.
(…)
Luik B
Zesde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: ontslag en kwijting zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heren DE PRETER Niels en VAN
GILS Wim, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
Beide heren zijn hier aanwezig en verklaren die mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 2275
Poederlee (Lille), Baan 82.
Bijzondere volmacht
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, verleend aan VAN LOOY
ACCOUNTANTS, burgerlijke vennootschap o.v.v. CVBA, met zetel te 2180 Antwerpen- Ekeren, Laar
222, met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van
het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot
wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- gecoördineerde statuten;
-