N° d'entreprise : 0430508170
Nom
(en entier) : LE RELAIS DES DILIGENCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Spa 192
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN,
notaire à la résidence de Verviers (second canton), le 24 mars 2025, en cours d’enregistrement, il
résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LE
RELAIS DES DILIGENCES », ayant son siège à 4970 Stavelot, Rue de Spa, 192, valablement
constituée, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité :
 
Première résolution
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions
du Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
 
Deuxième résolution
Modification de l’objet
    1.  Rapport établi par le conseil d’administration
L’assemblée examine le rapport circonstancié dressé le 10 mars 2025, préalablement aux présentes
et conformément aux dispositions légales par le conseil d’administration donnant les justifications de
la proposition de modification de l’objet.
Un exemplaire de ce rapport est présentement déposé mais non annexé aux présentes.
    1.  Modification de l’objet
L’assemblée décide de modifier l’objet actuel de la société comme suit :
« La société a pour objet pour son propre compte ou pour le compte d’autrui toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement aux opérations suivantes :
    •  Le commerce de gros et de détails de combustibles solides, liquides ou gazeux;
    •  L’entreprise de transport routier de marchandises;
    •  L’exploitation d’un commerce de détail à départements multiples comprenant notamment les
articles de bricolage, jardinage, quincaillerie diverse, articles ménagers, matériaux de construction,
outillage, produits d’entretien, papeterie, librairie, meubles, vêtement, jeux, jouets, produits d’
alimentation, articles de décoration…;
    •  L’exploitation de restaurant, service traiteur, organisation de banquets et de festivités, salon de
consommation, la livraison à domicile, la vente ambulante, débit de boissons, location de salles ainsi
que le commerce d’articles ou denrées pour touristes.
    •  L’exploitation de gîte, chambre d’hôtes et plus généralement l’hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée. L’organisation, l’accueil et l’hébergement de séminaire, réunion ou
toute autre manifestation se rattachant à l’objet social. La fourniture de produits de bouche se
rapportant à l’objet social afin d’assurer les subsistances lors des nuitées, des réunions ou des
réceptions publiques ou privées organisées au sein de la propriété. La prestation de services divers
nécessaires au déroulement des séjours des hôtes.
    •  Toutes les activités relatives à la constitution, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur d’un
patrimoine immobilier, et pour ce faire, l’aliénation, l’acquisition, la location, le lotissement, l’
affectation hypothécaire de tout bien ou droit réel immobilier, ainsi que l’exercice de toutes activités
accessoires, de quelque nature qu’elles soient, pouvant être utiles à la réalisation effective de l’objet
social;
    •  La prestation de conseils et de services juridiques ; l’exercice de la profession de consultante
juridique tant aux entreprises qu’aux particuliers. Elle peut exercer toutes les activités y afférentes,
qui sont compatibles avec le statut de juriste.
    •  La prestation de services de tous types dans le domaine de la consultance, de l’analyse, de
coaching et de l’accompagnement psychosocial, ainsi que de la formation et de l’animation d’
équipes, de groupes et de personnes dans leurs projets de création, d’évolution ou de
développement;
    •  Les prestations de services, de management, de formation, de conseil, de consultance, d’
expertise technique, de gestion et d’organisation d’entreprises, de lobbying, d’intermédiaire, de mise
en contact, d’assistance, de formation, de renseignements dans son sens le plus large ;
    •  Les activités ayant pour objet le bienêtre par le biais de tous types d’activités favorisant les
temps d’échanges et de rencontres : les activités bien-être proposées s’entendent au sens large ;
    •  Les services administratifs de bureau, le secrétariat à distance, la gestion des agendas, la
dactylographie de documents, le traitement de courrier et d’une manière générale toutes activités de
soutien aux entreprises; le paiement des factures… et d’une manière générale toutes activités de
soutien administratif aux entreprises et/ou aux particuliers;
    •  Prestations de services forestiers sylvicoles et d’exploitation forestière et toutes prestations s’y
rapportant dont notamment et de manière non exhaustive : les services agricoles, l’entretien espaces
verts, le négoce de bois et tout matériels forestiers;
    •  La location d’espaces publicitaires sous toutes ses formes;
    •  La rénovation et aménagement d’intérieurs, tous travaux de bâtiments au sens large.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers,
personnes physiques ou morales.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés ».
    1.  Autorisations préalables
Le notaire soussigné a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de
son objet, pourrait devoir, en raison de règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou
licences préalables.
Troisième résolution
Adaptation ponctuelle des statuts – siège de la société
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 des statuts est remplacé comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège en Belgique, pour autant que pareil
déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation
linguistique applicable. Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de modification des
statuts, à moins que le siège soit transféré vers une autre Région.
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société ».
Quatrième résolution
Renouvellement des mandats des administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs
L’assemblée générale décide de :
- renouveler les mandats d’administrateur de Madame SCHMITZ Véronique et de Monsieur JAMAR
Francis pour une durée de six ans, lesquels déclarent accepter leur fonction et confirmer qu’ils ne
sont pas frappés d’une décision qui s’y oppose, et
- nommer Monsieur JAMAR Gauthier Jean Francis, né à Verviers le 5 juillet 1991, époux de Madame
Beckers Sarah Brigitte Francis, domicilié à 4970 Stavelot (Francorchamps), Rue Albert Counson, 72,
en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée de six ans, lequel déclare accepter sa
fonction et confirmer qu’il n’est pas frappé d’une décision qui s’y oppose.
- nommer Monsieur JAMAR Joachim, en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée de
six ans, lequel déclare accepter sa fonction et confirmer qu’il n’est pas frappé d’une décision qui s’y
oppose. Cette nomination prend effet à compter du 1er juillet 2025.
- nommer Madame Vanwarbeck Valérie Nadine Josée, née à Liège le 26 mars 1985, épouse de
Monsieur JAMAR Joachim, domiciliée à 4970 Stavelot (Francorchamps), Rue Albert Counson, 73, en
qualité d’administrateur non statutaire pour une durée de six ans, laquelle a déclaré accepter sa
fonction et confirmé qu’elle n’est pas frappée d’une décision qui s’y oppose, préalablement aux
présentes. Cette nomination prend effet à compter du 1er juillet 2025.
Le mandat d’administrateur de Monsieur JAMAR Francis sera rémunéré jusqu’au 30 juin 2025 et il
sera exercé à titre gratuit à compter du 1er juillet 2025.
Tous les autres mandats d’administrateur sont exercés à titre gratuit, jusqu’à décision contraire de l’
assemblée générale, sous réserve des mandats de Monsieur JAMAR Gauthier et de Madame
SCHMITZ Véronique qui seront rémunérés à compter du 1er juillet 2025.
Cinquième résolution
Adresse du siège de la société
L’assemblée générale décide que le siège de la société sera transféré à 4970 Stavelot
(Francorchamps), Rue Albert Counson, 72.
Sixième résolution
Site internet et adresse électronique
L’assemblée générale déclare que l’adresse e-mail de la société sera la suivante :
info@lerelaisdesdiligences.be et son site internet : www.lerelaisdesdiligences.be.
 
Les administrateurs en fonction réunis en conseil d'administration décident à l'unanimité :
    •  de mettre fin à la délégation à Monsieur JAMAR Francis de tous les pouvoirs relevant de la
gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion.
La fin de cette délégation de pouvoirs prend effet à compter du 1er juillet 2025.
    •  de confirmer la délégation de pouvoirs relevant de la gestion journalière des affaires de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion accordée à
SCHMITZ Véronique. Ce mandat sera rémunéré à compter du 1er juillet 2025 sauf décision
ultérieure contraire du conseil d'administration
    •  de déléguer tous les pouvoirs relevant de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur JAMAR Gauthier.
Cette délégation de pouvoir prend effet à compter du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Cette délégation prendra fin en cas de cessation du mandat d'administrateur. Ce mandat sera
rémunéré sauf décision ultérieure contraire du conseil d'administration.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME