Ondernemingsnr : 0416834437
Naam
(voluit) : DUOMED BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oeyvaersbosch 12
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 1 maart 2024 door notaris Athina VAN PARYS, te
Vilvoorde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“DUOMED BELGIUM” met zetel te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12 en met
ondernemingsnummer BE0416.834.437 volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste Besluit
De algemene vergadering besluit om in de statuten te voorzien in 2 bestuursvormen voor de
vennootschap, namelijk een Raad van Bestuur of een enige bestuurder.
Tweede Besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten volledig aan te passen aan de voorgaande
beslissing en neemt de volgende nieuwe statuten aan:
STATUTEN
1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Duomed Belgium”.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en
waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie, vertegenwoordiging, handel, het ontwerp, de in- en
uitvoer, en de fabricage van alle materialen, toestellen en medische, chirurgische, farmaceutische,
tandheelkundige, veterinaire en fysiotherapie en andere apparaten of software alsook hun
onderdelen en toebehoren, alsmede alle benodigdheden voor officina’s, laboratoria en
geneeskundige inrichtingen en in het algemeen, alles in de meest brede zin van het woord, zonder
dat deze opsomming enige beperking meebrengt;
- verwerking en handel in al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, exploitatie van octrooien,
licenties en andere zaken, effecten, makelaardij, enz.) van alle chirurgische, medische,
tandheelkundige, apparatuur enz., laboratorium in welke vorm dan ook, van farmaceutische artikelen,
alle artikelen van parfumerieën, toiletartikelen, levensmiddelen, dieetproducten of niet, van alle
chemische producten, producten en artikelen die direct of indirect betrekking hebben tot de
geneeskunst, evenals alle artikelen, in verband met de industrie in het algemeen;
- de aankoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle bouwmaterialen, bouwapparatuur en
elektrische en sanitaire voorzieningen, alsmede alle accessoires en apparatuur die nuttig zijn voor de
voltooiing van de bouwwerkzaamheden of werkzaamheden aan delen van bouwwerkzaamheden,
zowel als hoofdaannemer als onderaannemer, van bovengenoemde producten met gebruikmaking
van alle technieken en eventuele grondstoffen;
- het ontwerp, de installatie, de levering, het beheer van ziekenhuizen, klinieken en medische en
paramedische instellingen;
- de installatie en montage, het herstellen, de verkoop en dienst na verkoop van medische,
computermechanische en micro-mechanische apparatuur, met uitzondering van gereguleerde
activiteiten;
- het aankopen, verkopen, alsook het verhuren van alle soorten materiële en immateriële activa, in
het bijzonder op het vlak van informatica, waaronder maar niet beperkt tot het ontwerpen van
computerprogramma’s, de consultancy, de exploitatie van netwerken en de verlening van alle
diensten aan gebruikers daarvan;
- het geven en organiseren van alle mogelijke opleidingen en seminaries en het uitoefenen van alle
mogelijke activiteiten waarvoor het personeel de know-how bezit;
- organiseren van wetenschappelijke studies van nieuwe medische materialen en reeds bestaande
medische materialen;
- organiseren van medische opleidingen in binnen-en buitenland;
- organiseren van medische workshops in binnen-en buitenland;
- verzorgen van medische opleidingen in binnenlandse en buitenlandse ziekenhuizen;
- alle diensten, advies- en adviesopdrachten inzake de volgende aangelegenheden: marketing,
financieel, management, human resources management, ontwikkeling van verkoopnetwerken,
organisatie en administratie van bedrijven in België of in het buitenland;
- het ter beschikking stellen van personeel aan andere ondernemingen en vennootschappen;
- zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijke welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Deze opsomming is niet-limitatief en moet in de breedste zin van het woord worden geïnterpreteerd;
Daartoe mag de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent, beheerder, bestuurder of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag zich borg stellen voor derden.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ZES MILJOEN ZESHONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND
VIERHONDERDENVIER EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 6.644.404,38).
Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENENDERTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (37.274) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
één / zevenendertigduizend tweehonderdvierenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap kan bestuurd worden door ofwel een raad van bestuur zoals voorzien door artikel
11 ofwel door een enige bestuurder zoals voorzien door artikel 10, overeenkomstig het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering.
Enige bestuurder
§1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
De hierna vermelde beslissingen en materies kunnen onder geen beding worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg steeds de goedkeuring van de enige
bestuurder:
- de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de Vennootschap en de met haar
verbonden Vennootschappen;
- het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap of de met haar Verbonden Vennootschappen (met uitzondering van verkopen van
voorraden die kaderen in de normale activiteiten);
- het aangaan van nieuwe financieringen boven de tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) en
gecumuleerd boven de tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), evenals het verstrekken van
zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, met uitzondering van de financiering voor
betalingen inzake bedrijfsvoorheffing, sociale lasten of belastingen;
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
Aandeelhouders of Bestuurders of met hen verbonden (rechts)personen in de zin van artikel 1:20
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die cumulatief een bedrag van
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overschrijden;
- de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de enige
bestuurder goedgekeurd in het jaarlijks budget;
- alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te boven gaan
evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van minder
dan zes (6) maanden;
- het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen en dergelijke meer);
- de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen
omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden waarvan de jaarlijkse kost voor de
Vennootschap of de met haar Verbonden Vennootschappen hoger is dan honderdduizend euro (€
100.000,00) evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun remuneratiepakket;
- het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
- het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot financiële producten (zoals bijvoorbeeld
futures, forward rate agreements en dergelijke meer) met uitzondering van verrichtingen die vallen
onder beleidslijnen die voorafgaandelijk door de enige bestuurder werden goedgekeurd;
- alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage,
minnelijke schikking en dergelijke meer), anders dan de procedures in het kader van de normale
bedrijfsvoering;
- het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, al dan niet in Verbonden Vennootschappen;
- het verwerven van effecten, al dan niet in Verbonden Vennootschappen, het oprichten van filialen of
bijkantoren en het aangaan van joint ventures;
- het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
- het beslissen over standpunten inzake materies, vermeld hiervoor in dit artikel 12 als bestuurder in
dochtervennootschappen van de Vennootschap;
- alle mogelijke transacties en verrichtingen tussen de Vennootschap en/of haar
dochtervennootschap enerzijds en Aandeelhouders of Bestuurders van de Vennootschap of haar
dochtervennootschappen anderzijds.
§4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§5. Vergoeding van de bestuurder
Onverminderd de vergoeding van redelijke onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van
hun mandaat, is het mandaat van de enige bestuurder onbezoldigd.
§6. Controle
De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Raad van bestuur
§1. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Beraadslaging
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. CONTROLE
De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
8. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle Aandeelhouders.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer Aandeelhouders die een vijfde (1/5de) van het
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen alsook wanneer de statuten dat voorschrijven.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede vrijdag
van de maand juni om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de
jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan het bestuursorgaan en commissaris(sen)
en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Het bestuursorgaan en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De Aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Vertegenwoordiging
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of de
enige bestuurder, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter van de vergadering stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de
Aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenwerking hiervan.
De voorzitter van het bestuursorgaan of de enige bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, alle
algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen,
één enkele keer drie (3) weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering daaromtrent.
De voorzitter van het bestuursorgaan of de enige bestuurder zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet
mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris
(sen) of Aandeelhouders die minstens één vijfde (1/5de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:127 Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun
vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de
agenda.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één vijfde (1/5de) van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één (1) maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de Aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan of door een
Gedelegeerd Bestuurder.
 
9. BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december.
10. BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van
de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
11. ONTBINDING EN VEREFFENING
Benoeming vereffenaars
Bij ontbinding en in vereffening stelling van de Vennootschap zal de vereffening geschieden door de
zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook
hun machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Voor zover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle
machten als voorzien in artikel 2:87, 2:88, 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de Aandelen uit die in meerder mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Derde Besluit
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap op heden zal bestuurd worden door een Raad
van Bestuur.
Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder te ontslagen uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming van de hierna vermelde niet-statutaire bestuurders van de Raad
van Bestuur overeenkomstig artikel 11:
1) De besloten vennootschap “FH Impact Management”, met maatschappelijke zetel gevestigd te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Orbanlaan 76, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0797.340.691, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Hoffmann, op zijn
beurt vertegenwoordigd door mevrouw DE LOOSE Anne, medewerkster van ondergetekende
notaris, ingevolge onderhandse volmacht dewelke aangehecht blijft aan onderhavige en die verklaart
te aanvaarden.
2) De heer MAHIEU Jean Marc, wonende te 3472 Kersbeek-Miskom, Kortenaken, Doddelbergstraat
4, alhier vertegenwoordigd door mevrouw DE LOOSE Anne, medewerkster van ondergetekende
notaris, ingevolge onderhandse volmacht dewelke aangehecht blijft aan onderhavige akte en die
verklaart te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende enige
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan, zijnde de Raad van Bestuur,
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde Besluit
De buitengewone algemene vergadering machtigt de besloten vennootschap “VCK Legal”, met zetel
te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, of elke andere door hem aangewezen persoon, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij een of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Athina VAN PARYS
Notaris te Vilvoorde
Tezelfdertijd neergelegd:
-Uitgifte van de akte
-Gecoördineerde statuten