Nº d'entreprise : 0780 876 427
Nom
(en entier) : Construire Bouwen Champagne
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Place Adolphe Sax, numéro 3/4
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE - DEMISSION - POUVOIRS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société
à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 9 janvier 2023, ici
textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur CHAMPAGNE Maxime, né à Uccle, le 10 juin 1992 ...
Ici représenté par Madame VONECHE Marie, collaboratrice des notaires Jacques WATHELET et
Edouard-Jean NAVEZ, à 1300 Wavre, rue Saint Roch, 28 en vertu d'une procuration sous signature ...
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « Construire Bouwen Champagne », en abrégé « CBC », ayant son siège à
1050 Ixelles, Place Adolphe Sax, numéro 3/4, avec le numéro d'entreprise 0780.876.427.
La séance est ouverte à 13 heures 30 et l'actionnaire unique Monsieur CHAMPAGNE Maxime,
prénommé, est présent ou dûment représenté.
Lequel déclare posséder cent (100) actions, représentant l'intégralité du patrimoine social.
Conformément à l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique exerce les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Ordre du jour
1.Modification de l'objet
(a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée
de la modification de l'objet, suivant l'article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l'objet.
2.Transfert du siège.
3. Démission.
4.Pouvoirs spéciaux.
1.Première résolution - Modification de l'objet
(a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet,
suivant l'article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
L'actionnaire unique reconnait être en possession du rapport de l'organe d'administration et en avoir pris
connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L'actionnaire unique propose de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par ce qui suit :
« La société a pour objet social, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire de
tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, le service, la location,
l'importation, l'exportation, le transit, l'agence, le commissionnage, la distribution, la fabrication, la conception,
dans les domaines suivants :
-construction et rénovation de bâtiments par elle-même et/ou par sous-traitants ;
-travaux de gros œuvre ;
-travaux de plomberie, de chauffage et d'électricité ;
-travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture
de tranchées, décrochement, destruction à l'explosif, etc ;
-travaux d'isolation comprennent l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de
matériaux d'isolation thermique et de matériaux d'isolation acoustique et antivibrations, les travaux d'isolation
de canalisations de chauffage ou de réfrigération, les travaux d'isolation de chambres froides ou d'entrepôts
frigorifiques, le recouvrement de cadres métalliques avec des plaques de bardage (façades ou toitures),
rendre les bâtiments et les fenêtres étanches à l'air ;
-travaux de parachèvement de tout type (en ce compris, carrelage, sanitaire, électricité, pose de cuisine,
salle de bains, ... ) ;
-travaux ayant pour objet la construction, l'achèvement, la finition, la rénovation et la démolition de toitures
-travaux d'étanchéité ;
-l'achat et la vente de tous véhicules automobiles neufs et d'occasion ;
-la consultance dans les matières précitées.
La société pourra réaliser tout type de travaux, de service, ainsi que tout acte de commerce en relation
avec la construction ou l'aménagement d'un bâtiment soit par elle-même soit par des professionnels.
Elle pourra également réaliser tout acte de recherche d'industrie complémentaire ou associé à ces travaux
et prestations, y compris toutes opérations générales quelconques d'achat, de vente, de location, même
immobilière.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue
ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation
de ces conditions. »
2.Deuxième résolution - Transfert du siège
L'actionnaire unique décide de transférer le siège à l'adresse suivante : 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg, numéro 292.
Dans la mesure où ce transfert emporte une modification du régime linguistique de la société, celui-ci est
réalisé sous la condition suspensive que la présente assemblée générale constate, immédiatement après les
présentes, l'adaptation des statuts en néerlandais, conformément aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations.
3. Troisième résolution - Démission
L'actionnaire unique confirme la démission de Monsieur CHAMPAGNE Jacky (numéro national : 43.12.03-
105.16), domicilié à 1330 Rixensart, avenue Thérèse, numéro 10, boîte A de sa fonction d'administrateur, à
dater du 1er décembre 2022.
L'actionnaire unique donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
4.Quatrième résolution - Pouvoirs spéciaux
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l'exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l'accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux
fins d'assurer l'opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l'élaboration de tous actes
rectificatifs du présent acte, aux fins d'y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de
publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l'étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à
Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins
d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions
susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet
d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 13 heures 40.
IV. FRAIS
Le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société s'élève approximativement à neuf cents euros (900,00 €).
( ... )
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l'acte, ses annexes et les statuts coordonnés.