Ondernemingsnr : 0578906391
Naam
(voluit) : Dr. Geussens Yasmyne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Isabella Brantstraat 47
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Titularis dossier te Kluisbergen, op 15 mei 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'Dr. Geussens Yasmyne' is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen :
 
Eerste besluit – schrapping van de verwijzingen naar het burgerlijk karakter van de vennootschap
De vergadering besluit om in artikel één van de statuten de woorden ‘burgerlijke vennootschap onder
de vorm van’ te schrappen naar aanleiding van de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke
en handelsvennootschappen ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht.
 
Tweede besluit – wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig
aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt :
‘De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland of binnen de Europese unie:
Het uitoefenen van de geneeskunde, meer bepaald de praktijk als oncologie en radiotherapie door
de bestuurder die de respectievelijke kwalificaties hiervoor heeft, door de arts-aandeelhouder in
naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer.
Dit kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medische secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/ of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder
- het scheppen van de mogelijkheid om de arts- aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde, in het bijzonder oncologie en
radiotherapie, dit in de breedste betekenis van het woord.
- het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die in rechtstreeks verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader. De
beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Zij mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden. Zij kan deelnemen aan een (kosten)associatie of een
middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vzw van artsen.
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. Deze bepalingen maken
integraal deel uit van deze statuten.
De rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor eventuele geschillen.
 
Derde besluit – Wijziging van de regeling inzake interne bestuursbevoegdheid
De vergadering besluit de bevoegdheidsbeperkingen voorzien in artikel 18 van de huidige statuten
(‘In afwijking van het eerste lid behoeft de zaakvoerder, ingeval er meerdere zaakvoerders zijn
benoemd, de toestemming van de algemene vergadering om te besluiten tot rechtshandelingen die
verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of, de
vestiging van een hypotheek en in ’t algemeen tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een belang van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), te schrappen.
 
Vierde besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vijfde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat met ingang van 1 januari 2020:
1) de rekening “Kapitaal” omgevormd werd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening
“onbeschikbare inbreng” (MAR 111) voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en
2) de rekening “wettelijke reserves” omgevormd werd in een onbeschikbare
eigenvermogensrekening “statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311) voor een bedrag van
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
 
Zesde besluit – gedeeltelijke omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om :
1) de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “onbeschikbare inbreng” (MAR 111) van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gedeeltelijk op te heffen en deze middelen ten
belope van een bedrag van dertienduizend zeshonderd euro (€ 13.600,00) beschikbaar te maken
door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” (MAR 110).
2) De eigenvermogensrekening “statutair onbeschikbare reserve” (MAR 131) ten belope van een
bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen door overboeking naar een beschikbare
eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” (MAR 133).
 
Zevende besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
VORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “Dr.
Geussens Yasmyne”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland of binnen de Europese unie:
Het uitoefenen van de geneeskunde, meer bepaald de praktijk als oncologie en radiotherapie door
de bestuurder die de respectievelijke kwalificaties hiervoor heeft, door de arts-aandeelhouder in
naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer.
Dit kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medische secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/ of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder
- het scheppen van de mogelijkheid om de arts- aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde, in het bijzonder oncologie en
radiotherapie, dit in de breedste betekenis van het woord.
- het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die in rechtstreeks verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader. De
beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Zij mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden. Zij kan deelnemen aan een (kosten)associatie of een
middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vzw van artsen.
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. Deze bepalingen maken
integraal deel uit van deze statuten.
De rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor eventuele geschillen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, waarvan minstens één bestuurder
arts-aandeelhouder is, benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is
beperkt in de tijd, en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de
duur van zijn medische activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders
zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van 6 jaar.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vetrekvergoeding.
Statutair bestuurder
Wordt tot statutair bestuurder benoemd : mevrouw GEUSSENS, Yasmyne Marie Ulrike, geboren te
Leuven op 9 januari 1980, wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brantstraat 47.
Opvolgend statutair bestuurder
Bij haar overlijden of onmogelijkheid om haar functie uit te oefenen, zal zij als statutair bestuurder
worden opgevolgd door haar echtgenoot, tevens arts, de heer GEVAERT Thomas, geboren te Ronse
op 15.11.1979, wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brantstraat 47.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is (arts-aandeelhouder), is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren voor niet-medische handelingen en voor zover deze delegatie enkel betrekking heeft tot
de inning van openstaande vorderingen, de betaling van de schulden en het beheer van het
patrimonium.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met dien verstande dat de bevoegdheden van een bestuurder die
geen arts is, beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang
van zijn mandaat.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede dinsdag van juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Achtste besluit – (her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als statutair bestuurder van mevrouw Geussens
Yasmyne voornoemd zoals voorzien in de statuten.
Mevrouw Geussens Yasmyne, hier aanwezig verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De enige aandeelhouder en enige statutair bestuurder, beslist bovendien om een opvolgende
statutair bestuurder aan te stellen, voor het geval de statutaire bestuurder niet kan optreden, als
volgt:
“Bij haar overlijden of onmogelijkheid om haar functie uit te oefenen, zal zij als statutair bestuurder
worden opgevolgd door haar echtgenoot, de heer GEVAERT Thomas, geboren te Ronse op
15.11.1979, wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brantstraat 47.” zoals reeds vermeld in de
hiervoor opgenomen statuten.
 
Negende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Isabella Brantstraat 47, 2018
Antwerpen.
 
Tiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Elfde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, BTW BE0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan de
besloten vennootschap “LEADSERVICE” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102,
BTW BE0821.029.477, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Titularis dossier , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten