Ondernemingsnummer :
0444953846
Benaming :
(voluit) :
BOTANICA WOOD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Iepersestraat 459
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “BOTANICA WOOD”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Iepersestraat 459, hebbende het ondernemingsnummer BE 0444.953.846. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Lambein Paul te Oostende op 31 augustus 1991,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 september 1991 onder nummer
910920-24.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 13 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 6 februari 2014 onder nummer 14036600.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit - kapitaalvermindering
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd
drieënnegentig duizend vierhonderd vijftig euro tweeëntwintig cent (€ 393.450,22) om het te brengen
van negenhonderd zestien duizend euro (€ 916.000,00) op vijfhonderd tweeëntwintig duizend
vijfhonderd negenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 522.549,78) door terugbetaling pro rata aan
de aandeelhouders met behoud van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering betreft het
vastklikkapitaal overeenkomstig artikel 527 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist om dit aan te rekenen op het fiscaal volstort kapitaal, door overschrijving van
volgende bedragen op een rekening op naam van de huidige aandeelhouders, en toekomende aan
de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit in blote eigendom, als volgt:
- De heer DONCK Joseph en mevrouw DE MUYNCK Maria, beiden voornoemd, gezamenlijk de som
van honderd vijfentwintig duizend vierhonderd vierenzestig euro vijftig cent (€ 125.464,50);
- De heer DONCK Bert, voornoemd, de som van tweehonderd zevenenzestig duizend negenhonderd
vijfentachtig euro tweeënzeventig cent (€ 267.985,72);
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot vijfhonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd
negenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 522.549,78), verdeeld onder vierenvijftig duizend
zeshonderd (54.600), aandelen die elk één/vierenvijftig duizend zeshonderdste (1/54.600ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de dit bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben,
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering besluit aldus om het bedrag van driehonderd drieënnegentig duizend vierhonderd
vijftig euro tweeëntwintig cent (€ 393.450,22) voorlopig niet over te schrijven op een rekening op
naam van de huidige aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende
een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder de opdracht na verloop van deze termijn de gelden
van deze bijzondere rekening over te boeken naar de rekeningen op naam van de huidige vennoten.
Tweede besluit – wijziging van artikel vijf van de statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen en in het bijzonder de eerste twee zinnen van artikel vijf van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd
negenenveertig euro achtenzeventig cent (€ 522.549,78), vertegenwoordigd door vierenvijftig
duizend zeshonderd (54.600) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vierenvijftig duizend zeshonderdste (1/54.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank , overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde tekst van de statuten.