Ondernemingsnr 0692.910.392
Naam
(voluit):	Ultimate Consulting
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Zwaluwenlaan 19
3080 Tervuren
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Raphaël de Vuyst, notaris te Brussel, op 15 februari 2023,
nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"ULTIMATE CONSULTING" volgende beslissingen heeft genomen :
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter, bevestigt dat zij rechtsgeldig is!
samengesteld, bekwaam om te besluiten omtrent alle punten vermeld op de agenda en neemt, na
omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke
ingang:
1.	Eerste besluit :
De vergadering keurt de balansen en resultatenrekeningen goed die op 31 januari 2023 zijn gesloten.
2.	· Tweede besluit :
De vergadering stelt de voorzitter vrij van het lezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Dit
verslag rechtvaardigt de voorgestelde ontbinding; aan dit verslag is een staat gehecht die de actieve en
passieve situatie van de vennootschap op 31 januari 2023, d.w.z. minder dan drie maanden, samenvat.
;De vergadering stelt de voorzitter vrij van het lezen van het verslag van de bedrijfsrevisor "Nielandt, Franken &
Co", vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17, over de actieve en passieve situatie.
Dit verslag concludeert als volgt :
i"In het algemeen kan ik besluiten dat de staat van activa en passiva per 31 januari 2023 is opgesteld met
naleving van artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Er zijn verder geen gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan of die mij ter kennis zijn gebracht na de
afsluiting van de staat van activa en passiva, die van betekenis zijn voor de beslissing tot ontbinding.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles.
De aandeelhouders zijn hiermede voldoende geïnformeerd"
"( ... ) Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
heb ik vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva
uitgedrukte schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag:
werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.( ... )"
De vergadering stelt vast dat de verslagen geen aanleiding geven tot bijzondere opmerkingen bij de
aandeelhouders en besluit zich te houden aan de daarin geformuleerde conclusies.
De voorzitter heeft een origineel exemplaar van deze verslagen neergelegd.
Deze verslagen zullen tegelijk met de verzending van een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Derde besluit :	3.
De vergadering beslist over de vervroegde ontbinding van de vennootschap en verklaart haar vereffening vanaf
deze dag, in overeenstemming met de ontbindings- en vereffeningsprocedure in één akte voorzien in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit :	4.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit, geen zakelijke
rechten heeft en geen vorderingen heeft die zijn gedekt door een hypothecaire inschrijving.
Daarnaast stelt de vergadering vast dat er een verklaring is overgelegd waarin de actieve en passieve situatie
van de vennootschap per 31 januari 2023, dus minder dan drie maanden, is overgelegd waaruit blijkt dat de
vennootschap geen schulden meer heeft, dat de vennootschap niet langer aansprakelijk is voor enige
vordering, behoudens eventuele kosten en belastingen die als gevolg van deze vereffening verschuldigd zijn en
die worden gedragen door voormelde aandeelhouders die zich er onherroepelijk aan verbinden.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap tot dusver geen activa of schulden meer heeft.
Gezien de situatie van de definitieve rekeningen van de vennootschap en de eenvoud ervan verwachtend, keurt
de vergadering de liquidatierekeningen goed.
Bij afwezigheid van de benoeming of aanwijzing van vereffenaars, wordt overeenkomstig artikel 2: 79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bovengenoemde beheerder met betrekking tot derden als
volwaardige vereffenaar beschouwd.
Het resterende netto vermogen wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot de aandelen die ze
in de vennootschap houden.
De vergadering stelt vast dat de verdeling van de activa van de vennootschap en de afwikkeling van de
rekeningen, zowel ten opzichte van derden als tussen aandeelhouders, volledig vaststaan en verklaart derhalve
de sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist dat de vennootschap definitief is opgehouden te bestaan.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe alle toekomstige activa en passiva die zouden kunnen verschijnen
over te nemen, evenals alle voor de onderneming onbekende rechten en verplichtingen die door deze
vereffening niet zouden worden vernietigd.
Vijfde besluit :	5.
Bijgevolg neemt de vergadering kennis van het ontslag van de bestuurder zijnde de CARTIER d'YVES
Rodolphe, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder, voor zijn mandaat als tot dusver uitgeoefend.
6.	Zesde besluit :
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard gedurende
een periode van 5 jaar op het volgende adres: 3080 Tervuren, Zwaluwenlaan 19.
7.	Zevende besluit :
De eventuele gelden en waarden die aan de aandeelhouders of, desgevallend, aan schuldeisers toekomen en
die hen niet zouden kunnen worden afgegeven, zullen gedeponeerd worden bij de Deposito- en
Consignatiekas.
8.	Achtste besluit :
De vergadering verleent volmacht aan de voornoemde gewezen bestuurder om, met recht van in de plaats ·
stelling:
a) uitvoering te geven aan van wat voorafgaat en te dien einde alle om het even welke praktische en
administratieve formaliteiten te vervullen en betalingen te doen waaronder in het bijzonder over te gaan tot:
- uitvoering van het verdelingspian;
- betaling van de, desgevallend, verschuldigde roerende voorheffing;
- formele overdracht van het ganse resterende vermogen van de ontbonden en vereffende vennootschap aan
de aandeelhouders;
- consignatie indien nodig;
b) het register van aandelen buiten gebruik te stellen door op alle gebruikte bladzijden op duidelijke en niet
verwijderbare wijze de melding "geannuleerd" aan te brengen;
c) al het nodige te doen met het oog op de indiening van de aangiften en vervulling van formaliteiten inzake
directe en indirecte belastingen, de aangiften bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid en de afhandeling
van alle om het even welke fiscale en sociaal- of administratiefrechtelijke aangelegenheden.
d) zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder zal
hij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich
deze te doen overhandigen;
e) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op heden,
dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn:
- alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten en eventuele verplichtingen van de
enige vennoot evenals van deze van diens rechthebbenden of rechtsopvolgers;
- op te treden als eiser of verweerder in rechte;
f) alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank
der Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap zelf als voor haar mandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Raphaël de Vuyst
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- 1 volmacht
- interne balans
- verslag van de bedrijfsrevisor