Ondernemingsnr : 0451940519
Naam
(voluit) : HUPICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tulpenstraat 17
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 september 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “B.V.B.A. HUPICO”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9810 Eke, Tulpenstraat 17, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenennegentigduizend vijfhonderd
achtenzeventig euro zeventig cent (99.578,70 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij negenduizend
negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (9.957,87 EUR) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
3. Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering bevestigt het ontslag (bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato dertig september tweeduizend en twintig, bekendgemaakt alsvoren op zeventien
november daarna onder nummer 20135260) als statutair bestuurder met ingang van dertig
september tweeduizend en twintig van de heer HUYGHEBAERT Pierre, wonende te 9031 Gent
(Drongen), Mariakerksesteenweg 195 .
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, “STICON”, besloten vennootschap,
waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Kleine Weg 45, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0668.500.244, vast
vertegenwoordigd door de heer PAUL Johan, wonende te 8700 Tielt, Kleine Weg 45 en
“CREAMANCO”, besloten vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen),
Mariakerksesteenweg 195, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0753.697.819, vast vertegenwoordigd door de heer HUYGHEBAERT Pierre,
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
“STICON”, besloten vennootschap, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PAUL Johan,
voornoemd.
“CREAMANCO”, besloten vennootschap, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
HUYGHEBAERT Pierre, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om hen onmiddellijk kwijting te geven voor het door hen gevoerde
beleid.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar de benaming
“HUPICO” en alsdus de afkorting “B.V.B.A.” uit de naam te schrappen.
5. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door vervanging van van het artikel van de statuten betreffende
het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De automatisatie van processen van bedrijven, ondermeer door het opstellen, installeren, op punt
stellen, toepassen en commercialiseren van informatica en informaticatoepassingen, zowel software
als hardware;
- Het verrichten van alle industriële en commerciële handelingen die betrekking hebben op
elektromechanische constructies in het algemeen;
- Alle handelingen die betrekking hebben op onderzoek, ontwerpen en ontwikkelen, de studie, de
begeleiding en commercialisatie van materiaal, apparaten, elektrische en mechanische onderdelen
van machines van alle aard en voor alle gebruik;
- De aan- en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken,
industriële artikelen en alles wat verder tot de bedrijvigheden behoort of ermee in verband staat;
- Het uitvoeren van studies en expertises alsook de realisatie van automatiseringsprojecten aan
bedrijven, de overheid, privé-instellingen en aan particulieren;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
processen, software, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- De engineering, de constructie en installatie, onderhoud en herstellingen van machines, apparaten
en uitrusting, alsmede het ontwerpen, de studie, de automatisatie, de commercialisatie en
begeleiding van projecten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van diensten in de industriële sector, dit in de breedste betekenis van het woord
waaronder de begeleiding in technisch management, alsook het verlenen van dienstprestaties van
juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe
behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en
franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking
stellen en het huren en verhuren van personeel;
- De aan- en verkoop, import- en export, het transport, de groot- en kleinhandel, het huren en
verhuren, onderhoud van industriële machines en onderdelen, computertoebehoren, camera’s,
transportsystemen, robots,…
- Alle handelsverrichtingen met inbegrip van vertegenwoordiging en commissiehandel, verhuring en
onderhoud van industriële machines en onderdelen;
- Het verstrekken van computerdienstverlening waaronder het verlenen van probleem en
systeemanalyse, schema-ontwerp en programmatie;
- Het volgen, organiseren, realiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten,
seminaries, voordrachten en (info)sessies voor algemene, beroeps- en technische opleidingen ter
inlichting, vervolmaking of vorming;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
- Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
- Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
- Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
6. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel,
zijnde 9810 Eke, Tulpenstraat 17, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen
dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «HUPICO».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De automatisatie van processen van bedrijven, ondermeer door het opstellen, installeren, op punt
stellen, toepassen en commercialiseren van informatica en informaticatoepassingen, zowel software
als hardware;
- Het verrichten van alle industriële en commerciële handelingen die betrekking hebben op
elektromechanische constructies in het algemeen;
- Alle handelingen die betrekking hebben op onderzoek, ontwerpen en ontwikkelen, de studie, de
begeleiding en commercialisatie van materiaal, apparaten, elektrische en mechanische onderdelen
van machines van alle aard en voor alle gebruik;
- De aan- en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken,
industriële artikelen en alles wat verder tot de bedrijvigheden behoort of ermee in verband staat;
- Het uitvoeren van studies en expertises alsook de realisatie van automatiseringsprojecten aan
bedrijven, de overheid, privé-instellingen en aan particulieren;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
processen, software, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- De engineering, de constructie en installatie, onderhoud en herstellingen van machines, apparaten
en uitrusting, alsmede het ontwerpen, de studie, de automatisatie, de commercialisatie en
begeleiding van projecten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van diensten in de industriële sector, dit in de breedste betekenis van het woord
waaronder de begeleiding in technisch management, alsook het verlenen van dienstprestaties van
juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe
behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en
franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking
stellen en het huren en verhuren van personeel;
- De aan- en verkoop, import- en export, het transport, de groot- en kleinhandel, het huren en
verhuren, onderhoud van industriële machines en onderdelen, computertoebehoren, camera’s,
transportsystemen, robots,…
- Alle handelsverrichtingen met inbegrip van vertegenwoordiging en commissiehandel, verhuring en
onderhoud van industriële machines en onderdelen;
- Het verstrekken van computerdienstverlening waaronder het verlenen van probleem en
systeemanalyse, schema-ontwerp en programmatie;
- Het volgen, organiseren, realiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten,
seminaries, voordrachten en (info)sessies voor algemene, beroeps- en technische opleidingen ter
inlichting, vervolmaking of vorming;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
- Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
- Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
- Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen die elk alleen optreden.
Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het
dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand december om
achttien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle tweeduizend (2.000) aandelen in één hand verenigd zijn van
“IAMTEC”, naamloze vennootschap, met zetel te 8700 Tielt, Kleine Weg 45, opgericht blijkens akte
verleden voor de ondergetekende notaris op vierentwintig september tweeduizend en twintig,
bekendgemaakt alsvoren op dertig september daarna, onder nummer 20345219, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0754933083.
Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Volmacht
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt