Ondernemingsnr : 0466053920
Naam
(voluit) : De Cassanova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korhoendreef 7
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 30 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “De Cassanova”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€
1.859,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro één cent (€ 20.451,01), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2960
Brecht, Brugstraat 200 A, met ingang vanaf datum van de akte.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “De Cassanova”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland: - Aan- en verkoop, huur en
verhuur van onroerende goederen; - Het inrichten en verfraaien van gebouwen; het uitvoeren van
herstellings- en renovatiewerken; - Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten). –
Tussenpersoon in de handel; - Coördinatie van onderaannemingen; - groot- en kleinhandel in
bouwmaterialen; - onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens; - advies
verstrekken inzake onroerende goederen; - het uitoefenen van fucnties van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is
aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste
attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of
door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, belangen nemen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, te weten de heer VAN NIEUWENHUYSEN
Luc Anne Jean, wonende te 2960 Brecht, Brugstraat 200 A, ontslag te geven uit zijn functie en ging
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);