Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Dievado
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Merodestraat 29
2570 Duffel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op twee
april tweeduizend negentien (02/04/2019), nog ter registratie neer te leggen, blijkt dat
1. De heer DIETVORST Eric Wilhelmina Cyriel, geboren te Wilrijk op twintig augustus
negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2570 Duffel, Merodestraat 29;
2. Mevrouw DIETVORST Lotte, geboren te Bonheiden op vier september negentienhonderd
negenentachtig, wonende te 2018 Antwerpen, Maanstraat 1; en,
3. Mevrouw CALLEBAUT Karin Mia Gustaaf, geboren te Wilrijk op twaalf maart negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 3390 Tielt-Winge, Optielt 62;
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder elkaar hebben opgericht onder
de naam "Dievado", met zetel van de vennootschap te 2570 Duffel, met als eerste adres 2570 Duffel,
Merodestraat 29.
De vennootschap heeft tot doel:
- Advies en consultancy aan bedrijven;
- Interim-management en andere managementdiensten;
- Medewerking, hulp, bijstand, advies, bijscholing, studie en technische administratieve
dienstverlening onder alle mogelijke vormen die deze doelstellingen nastreven;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
- Rekrutering en selectie van personeel;
- Outplacement;
- Coaching van managers en medewerkers in de meest ruime zin van het woord;
- Het opstellen, ontwikkelen, de aankoop en de verkoop van alle software en hardware voor elke
computer en bestemd voor alle toepassingen met betrekking tot de verwerking van informatie in de
meest ruime zin van het woord;
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel, van elk wisselstuk en van alle artikelen bestemd
voor de bouwsector en de machinebouw;
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel, van elk wisselstuk en van alle artikelen bestemd
voor het verwerken van gegevens in de meest ruime zin van het woord;
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel en van alle artikelen in de kunstsector in de meest
ruime zin van het woord;
- De verwerving, de uitbating, de verhuur, en de verkoop van brevetten, concessies en octrooien;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, in de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en
andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop- of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Metaalbewerking; knippen, snijden, lassen, smeden, behandelen en assembleren;
- Houtbewerking; Interieur- en meubelontwerp;
0724495374
Luik B
- Boomverzorging; omvattend verzorging, snoeien, vellen van bomen en verwerken van hout;
- Constructie van machines en apparaten voor de verwerking van materialen en voor de
automatisatie van processen;
- Reisbegeleiding en organisatie van reizen;
- De productie, verwerving, verdeling en verkoop van multimedia materiaal, onder andere films zoals
bioscoop-, televisie en promotiefilms;
- Projectontwikkeling met betrekking tot onroerende goederen;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van zwembaden en zwemvijvers en de verwerking van
de hiervoor noodzakelijke materialen;
- Algemene werkzaamheden in verband met het bouwen, verbouwen en renoveren van gebouwen,
onder meer:
o Alle advieswerk;
o Alle werken in verband met de structuur van een gebouw;
o Alle werken in verband met de winddichtheid van een gebouw, onder andere ramen, deuren en
daken;
o Alle werken in verband met elektriciteit, elektrotechniek, domotica en beveiligingssystemen;
o Alle werken in verband met verwarming, airconditioning, ventilatie en sanitaire installaties;
o Alle werken in verband met de plaatsing van zonnepanelen, –boilers en andere alternatieve
energiebronnen;
o Alle werken in verband met interieurinrichting;
- De onderneming in roerende en onroerende goederen, welke onder meer omvat, de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;
- Handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand
geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- Het verstrekken van leningen aan derden;
- Sociaal ondernemen voor een maatschappelijk relevant doel;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel. De
vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/honderdste (1/100-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel wordt gedeeltelijk volstort, meer bepaald voor een totaal bedrag van zes-duizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR), zoals verder wordt uiteengezet:
De heer DIETVORST Eric, voormeld sub 1., heeft verklaard in te schrijven op zestig (60) aandelen
en ieder aandeel gedeeltelijk te volstorten, tot beloop van een (gezamenlijk) bedrag van drieduizend
zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR).
Mevrouw DIETVORST Lotte, voormeld sub 2, heeft verklaard in te schrijven op twintig (20) aandelen
en ieder aandeel gedeeltelijk te volstorten, tot beloop van een (gezamenlijk) bedrag van duizend
tweehonderd veertig euro (1.240,00 EUR).
Mevrouw CALLEBAUT Karin, voormeld sub 3, heeft verklaard in te schrijven op twintig (20) aandelen
en ieder aandeel gedeeltelijk te volstorten, tot beloop van een (gezamenlijk) bedrag van duizend
tweehonderd veertig euro (1.240,00 EUR).
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer
BE20 7512 0980 2956, geopend bij de naamloze vennootschap "AXA Bank Belgium" te Brussel, ten
name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
het "AXA Bank Belgium" kantoor te Berchem op negenentwintig maart tweeduizend negentien
(29/03/2019), dat aan notaris Marc Verdonck werd overhandigd om bewaard te blijven in zijn dossier.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Tot statutaire zaakvoerder werd voorlopig niemand benoemd.
Tot gewone, niet-statutaire zaakvoerders werden benoemd voor onbeperkte duur:
1. De heer DIETVORST Eric Wilhelmina Cyriel, geboren te Wilrijk op twintig augustus
negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2570 Duffel, Merodestraat 29.
2. Mevrouw CALLEBAUT Karin Mia Gustaaf, geboren te Wilrijk op twaalf maart negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 3390 Tielt-Winge, Optielt 62.
Luik B
Deze aanvaardden hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Volgens artikel 15 van de statuten is iedere zaakvoerder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerders werd beslist dat zij een bezoldiging zullen
ontvangen. Over het bedrag en de samenstelling van de bezoldiging zal nog een beslissing worden
genomen door de algemene vergadering.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in de wet
en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of
meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van
Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één
of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de
vennootschap. Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de
commissaris uit.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De voorwaarden tot toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht geschieden als
wettelijk voorzien.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het zelfde jaar. Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst geschieden
als wettelijk voorzien.
Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot
éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend éénentwintig.
De oprichters verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de
vennootschap de verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening van de vennootschap
in oprichting vanaf één maart tweeduizend negentien (01/03/2019) tot op twee april tweeduizend
negentien (02/04/2019).
Deze overname geschiedt onder opschortende voorwaarde van de neerlegging op de griffie van de
bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal bijgevolg pas
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COFIDACC" met
zetel te 2547 - Lint, Moederhoefstraat 217, en haar aangestelden;
1. teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het
vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere
authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het
ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
Luik B
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap in
de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -----
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie oprichtingsakte;
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.