Ondernemingsnummer :
0883139369
Benaming :
(voluit) :
DE GRENADIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Karpelstraat 31
8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats
te De Panne de dato 20 MAART 2018, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de burgerlijke vernnootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid "DE GRENADIER", met maatschappelijke zetel te
8630 Veurne, Karpelstraat 31, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0883.139.369, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN
Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor
De aandeelhouders verklaren te verzaken aan de termijnen en het toezenden van stukken
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en neemt kennis van deze verslagen, met
name:
a. Verslag opgesteld op 2 februari 2018 door de bedrijfsrevisor, Burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CERTAM Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145,
overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door zaakvoerder aangesteld.
De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Besluit
Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de BVBA DE GRENADIER door
inbreng van een deel van een vordering in lopende rekening, kan ik besluiten dat:
    1.  De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het
bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
    2.  De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
voldoet.
    3.  De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden
van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord onder voorbehoud van navolgende:
    1.  De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in artikel 332 en 333 van het
Wetboek van Vennootschappen. De voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een
herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de onderneming op
middellange termijn is afhankelijk van het verdere welslagen van de voorgestelde maatregelen op
niveau van de rendabiliteit.
    2.  Rekening houdende met de bestaande onzekerheid inzake de continuïteit van de BVBA DE
GRENADIER op middellange termijn is de inning van de vordering in hoofde van de schuldeisers,
met name voormelde inbrengers, onzeker zodat vanuit het standpunt van de schuldeisers de reële
waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde. Vanuit het standpunt van de
Luik B
vennootschap, schuldenaar, daarentegen, betekent de voorgenomen kapitaalverhoging een even
grote schuldvermindering zodat voor haar de reële waarde van de betreffende schuld gelijk is aan
haar nominale waarde. Aangezien de kapitaalverhoging in casu een verschuiving betreft van vreemd
vermogen naar eigen vermogen binnen dezelfde onderneming en de continuïteit van de
onderneming op korte termijn niet in gevaar is voor zover de huidige aandeelhouders bereid zijn om
hun krediet te bestendigen, achten wij het redelijk dat de nominale waarde als inbrengwaarde wordt
weerhouden onder voorbehoud van het verdere welslagen van de vooropgestelde maatregelen op
niveau van de rendabiliteit.
De waardebepaling waartoe de toegepaste methode van waardering leidt, komt tenminste overeen
met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
Ik merk op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door
inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door
hoogstaande rechtsleer ter zake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
    1.  De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename
van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 500.000,00 EUR en zal toegekend
worden aan voornoemde inbrengers.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van
de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.
Wevelgem, op 2 februari 2018
BV o.v.v.e. BVBA CERTAM Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.
(volgt de handtekening)”
b. Verslag opgesteld op 5 februari 2018 door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om
voorlezing ervan te geven.
Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden
geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit om zich aan te sluiten bij
hetgeen erin vervat.
Het origineel van beide verslagen zal, na “ne varietur” ondertekend te zijn door de aandeelhouders
en de notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling
Veurne, samen met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
a. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00), om het kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te brengen tot vijfhonderd
twintigduizend euro (€ 520.000,00) door inbreng in natura van een rekening-courant, zonder creatie
van nieuwe aandelen.
b. De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door inbreng in natura, met name
inbreng van rekening-courant, welke uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor, en dit door:
1. De heer DEBROCK Franky, Charles, geboren te Veurne op drieëntwintig januari
negentienhonderd vierenzestig, en zijn echtgenote mevrouw CLAEYS Gerda Maria, geboren te
Nieuwpoort op drie mei negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8630 Veurne, Karpelstraat 31.
2. Mevrouw BLOMME Sofie Godelieve Georgette, geboren te Oostende op éénentwintig mei
negentienhonderd vijfentachtig, ongehuwd en die verklaart geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8600 Diksmuide, Lettenburgstraat 15,
3. De heer BLOMME Xavier Albert André, geboren te Oostende op vierentwintig november
negentienhonderd zesentachtig, ongehuwd en die verklaart geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 355 bus 201
c. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk
vijfhonderd twintigduizend euro (€ 520.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door honderd
(100) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL
De vergadering besluit, in uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, artikel vijf van de statuten
aan te passen en te verduidelijken, als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd twintigduizend euro (€ 520.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
Luik B
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Notaris Serge Van Damme
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 20/03/2018
Ter griffie neergelegd :
- revisoraal verslag de dato 2 februari 2018
- verslag bestuursorgaan de dato 5 februari 2018
- gecoördineerde statuten