Ondernemingsnr : 0863635045
Naam
(voluit) : Gebr. HERMANS  Frères
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemenlei 21
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 24 oktober 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN
NIEUWE AANDELEN
a)- Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan (en de commissaris)
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en (en het verslag van de commissaris
waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig
artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Verhoging van het eigen vermogen :
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00), om het te brengen van vierhonderdenvierduizend
zevenhonderdeenentachtig euro vijftig cent (€ 404 781,50) in negatief naar honderdenvierduizend
zevenhonderdeenentachtig euro vijftig cent (€ 104 781,50) in negatief, door de uitgifte van
vierhonderd vijfendertig (435) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00).
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Er wordt beslist dat er
onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van
driehonderdduizend euro (€ 300 000,00) en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van 100%,
oftewel driehonderdduizend euro (€ 300 000,00). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
c) Afstand van het voorkeursrecht
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) Inschrijving en storting (op de nieuwe aandelen)
Is vervolgens tussengekomen:
    •    De heer RYMENANS Steven Joanna,  geboren te Antwerpen op 2 oktober 1973, wonende te
2930 Brasschaat, Diksmuidelei 27, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven op  tweehonderdnegentig (290)
nieuwe aandelen van de Vennootschap, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
    •    De NV ASTERX GROUP met zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Oudestraat 5, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0863.412.935, alhier vertegenwoordigd door de heer HERMANS Jozef, ingevolge onderhandse
volmacht dd 24 oktober 2024, welke aan deze akte gehecht zal blijven, die verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven
op  honderd vijfenveertig (145) nieuwe aandelen van de Vennootschap, overeenkomstig de
hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00) wordt volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel
100% en te weten tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) door de heer RYMENANS Steven,
voornoemd en voor honderdduizend euro (€ 100 000,00) door ASTERX GROUP.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE26 3632 4763
0229 gehouden bij ING Bank op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling de dato 24 oktober 2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
e)-Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt werd :
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van driehonderdduizend euro (€ 300 000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als
vergoeding voor deze inbreng worden aan:
    •  De heer RYMENANS Steven, voornoemd tweehonderdnegentig (290) nieuwe volledig gestorte
aandelen toegekend;
    •  De NV ASTERIX GROUP, voornoemd honderd vijfenveertig (145) nieuwe volledig gestorte
aandelen toegekend
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap vastgesteld op
duizend vierhonderd vijfendertig (1.435) aandelen.
2. WIJZIGING BOEKJAAR
A) Wijziging boekjaar:
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en te laten lopen van één januari tot en
met éénendertig december van ieder jaar.
B) overgangsbepaling:
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat normaal afgesloten wordt op 30
september 2025, te verlengen tot 31 december 2025.
c) wijziging der statuten
De vergadering beslist artikelen 25 te wijzigen aan het genomen besluit.
3. WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze wordt
vervangen van de derde zaterdag van de maand maart om 11.00 uur van ieder jaar naar de laatste
dinsdag van de maand mei om 20.00 uur.
De vergadering beslist artikel 18 te wijzigen aan het genomen besluit.
4. WIJZIGING VAN DE STATUTEN TEN GEVOLGE VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd vijfendertig (1.435) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
telkens op de laatste dinsdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, behoudens zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de 
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
5. WIJZIGING ARTIKEL 12 OVERDRACHT VAN AANDELEN
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te wijzigen door aanneming van de volgende
tekst:
“Artikel 12. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is in principe vrij, behoudens andersluidende conventionele
overdrachtsbeperkingen.”
6. INLASSING ARTIKEL 19 BIS VOOR DE ELEKTRONISCHE OF GEDEMATERIALISEERDE
ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist artikel 19 bis in te lassen waarin de elektronische of gedematerialiseerde
algemene vergading wordt voorzien en welke als volgt luidt:
“Artikel 19bis. Elektronische of gedematerialiseerde algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, waarbij de stemmen op een duidelijke manier moeten worden overgemaakt
aan de voorzitter van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op zeven dagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
7. INLASSING ARTIKEL 26 BIS VOOR DE UITKERING VAN DIVIDENDEN EN
INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist artikel 26 bis in te lassen waarin de uitkering van dividenden en
interimdividenden wordt voorzien en welke als volgt luidt:
“Artikel 26bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt.
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
8.  WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2920 Kalmthout, Helleven 8 (unit 8k).
9. COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
10. VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
11. VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan COMM.V. EAGLE EYE TAX ACCOUNTANCY, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 8, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0836.563.038,,
haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a)inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b)inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten