Ondernemingsnummer :
0464600603
Benaming :
(voluit) :
TRANSPORTS MEYERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Teuven-Village 40
3793 Voeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Anna PONENTE, notaris met standplaats te Aubel, op 29 juin
2018, geregistreerd te VERVIERS AA op 03 juli 2018, OBA (5)-0-0-7628, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid TRANSPORTS MEYERS zich heeft verenigd:
De vergadering heeft unaniem volgende beslissingen genomen :
Eerste BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
A. De beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen voor een bedrag van honderd
vierenachtig duizend euro (€ 184.000,00), met vernietiging van zevenduizend drie honderd en zestig
euro (7360) aandelen, door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de vennoten.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend
- 9.915,74-€ op het niet vrijgegeven kapitaal
- 32.257,94-€ op het vrijgegeven kapitaal
- 141.500,00-€ op het fiscaal gestort kapitaal (artikel 537 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen – akte verleden voor ondergetekende notaris Anna PONENTE op zeventien
januari twee duizend veertien)
- 326,32-€ op belaste reserves verwerkt in het aandelenkapitaal
B. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal overeenkomstig artikel 317 van het
Wetboek Vennootschappen voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal
gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de
schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
De terugbetaling zal enkel aangerekend worden op werkelijk gestort kapitaal.
C. Dat het maatschappelijk kapitaal ingevolge voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd vier
duizend euro (€ 204.000,00) gebracht wordt op twintigduizend euro (€ 20.000,00).
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
Artikel vijf :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in
achthonderd (800) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel in kapitaal
vertegenwoordigen”.
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering verleent eenparig volmacht aan de Heer MEYERS met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Luik B
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Anna PONENTE te Aubel
tegelijk met :
- een expeditie van de akte dd 29.06.2018