Ondernemingsnr : 0652762983
Naam
(voluit) : XTRA MILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Miksebaan 350
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 6 december
2021, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 13 december 2021 14 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 38382 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
XTRA MILE waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 euro) en de wettelijke reserve
(1.860,00 euro) van de vennootschap, hetzij samen 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “XTRA MILE”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Luik B
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de ven-nootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bij-zondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedele-geerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als is het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Alle mogelijke diensten verlenen, adviezen verstrekken, business coaching, marktonder-zoek &-
analyse, vertaalwerkzaamheden, alle personen of vennootschappen kunnen verte-genwoordigen in
verschillende werelddelen.
De handel, zowel in-als uitvoer van alle goederen, producten en diensten alsmede alle
vertegenwoordigingen.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de be-drijfsleiding.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding, geven van trainingen aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, e-commerce en
informaticatoepassingen, dit alles in de meest ruime zin.
Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in ondernemingen waarin ze geen
participatie bezit, van alle diensten en consultaties ondermeer op het vlak van fi-nanciële, handels-,
sociale, informatica- en management-aangelegenheden in de breedste zin van deze woorden.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van ondernemingen en
vennootschappen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, mana-ger,
gemandateerde, beheerder, directeur of vereffenaar.
Alle assistentie op het domein van de ontwikkeling van de efficiëntie van organisaties, strategisch
advies, planning, engineering en re-engineering van projecten, samenstelling, wijziging,
Luik B
herstructurering, rationalisering, conversie van commerciële, industriële of andere bedrijven,
instituten of publieke organen, begeleiding van organisatieveranderingencul-tuurveranderingen en
risk-management;
Alle andere assistentie op het domein van de ontwikkeling van mensen, ontwikkeling van
competenties, begeleiding van directieteams, selectie, recrutering, opleiding, motivatie en organisatie
van management, kaderleden en personeel, individuele begeleiding (coaching), assessments, team
building, potentieelevaluatie, beheer van talent en van competenties.
Consultancy in verband met algemeen management.
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, onderaannemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopende en aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan hiertoe onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, zowel in
binnen- als in buitenland, en dit meer bepaald om er kantoren en woonruimten in te exploiteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een ge-lijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maat-schappelijk voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commer-ciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, eerste donderdag van de maand
juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair[AC(M1] bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN HECK Femke, geboren te Mechelen op 3 november 1982, wonende te 2930
Brasschaat, Miksebaan 350, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en met volledige goedkeuring van
de hier aanwezige enige bestuurder het adres van de zetel te verplaatsen naar te 2800 Mechelen,
Sint-Gommarusstraat 11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris