Ondernemingsnr : 0885762329
Naam
(voluit) : ELLISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 46
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ELLISA” waarvan de zetel gevestigd is te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Kasteelstraat 46; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0885.762.329 –
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel,
notaris te Beersel, op 27 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparigheid van
stemmen onder meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De voorzitter zet vooreerst uiteen dat de uitkering van vermogen en/of winst aan de aandeelhouders
slechts kan geschieden mits voldaan werd aan de netto-actieftest (art. 7:212 WVV), op straffe van
terugstorting door de aandeelhouders (art. 7:214 WVV).
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel
7:212 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief
van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering
zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen in toepassing
van artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten belope
van één miljoen euro (1.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van drie miljoen
vierhonderddertigduizend euro (3.430.000,00 €) op twee miljoen vierhonderddertigduizend euro
(2.430.000,00 €) door terugbetaling in geld en/of natura aan de aandeelhouders naar evenredigheid
van hun deelneming in het kapitaal van een totale som van één miljoen euro (1.000.000,00 €),
zonder vermindering van de aandelen. De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal
kapitaal gestort in het kader van artikel 2, §1, eerste lid, 6°, b) W.I.B. 1992. De kapitaalvermindering
zal conform artikel 18 WIB 1992 deels, met name ten belope van tweehonderd achtendertig euro
zevenenvijftig cent (238,57 €), geherkwalificeerd worden als dividend.
De vergadering gelast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking
voorgeschreven door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de bestuurders
overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben
aangetekend.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan
te passen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderddertigduizend euro (2.430.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot zesduizend (6.000), met een fractiewaarde van
één/zesduizendste (1/6.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan DE
DEYNE, VERHOEYE Accountants en Belastinsconsulenten BV met zetel te Kort Eindeken 25, 9920
Lievegem (RPR BE0809.489.744), en haar bestuurders of aangestelden, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank met het oog op het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Ingmar De Kegel
Notaris.