Ondernemingsnr : 0465746389
Naam
(voluit) : DUCLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wellingstraat 6
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 24
maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DUCLA,
met zetel te 8730 Beernem, Wellingstraat 6, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij in het totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van 1) de commanditaire vennootschap
DUYVER, vast vertegenwoordigd door de heer DUYCK Patrick René, wonende te 8730 Beernem,
Wellingstraat 6 en 2) de commanditaire vennootschap REJO, vast vertegenwoordigd door de heer
CLAEYS Marnik Hans, wonende te 8730 Beernem, Galgeveld 47 A, en dit voor beiden voor
onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
Luik B
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde en zesde besluit: (…)
Zevende besluit: De algemene vergadering stelde vast de derde paragraaf van huidig artikel 27 van
de statuten letterlijk het volgende bepaalt:
“Evenwel zal voor de verrichtingen en de beslissingen de overeenstemmende waarde tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overschrijdt, de handtekening vereist zijn van alle zaakvoerders, of
indien er slechts één zaakvoerder is, de handtekening van een zaakvoerder en deze van een
aandeelhouder.”
De algemene vergadering besloot vooreerst om het drempelbedrag van tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00) te behouden in het geval er meerdere bestuurders zijn. Echter besloot de
algemene vergadering om zowel de kwantitatieve en kwalitatieve beperking te schrappen in het
geval er één bestuurder is. Zodoende handelt de enige bestuurder alleen (dus zonder mede-
optreden van een (andere) aandeelhouder), ongeacht het bedrag van de verrichting en/of beslissing.
De algemene vergadering beslist om voormelde tekst te vervangen door volgende tekst:
“In het geval er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap evenwel voor handelingen voor
een bedrag van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door
alle bestuurders.”
Achtste besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle
overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Negende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige
en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief de
hieraan gehechte volmachten) en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.