Ondernemingsnr : 0892437315
Naam
(voluit) : DE NIEUWE ZOMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 45
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 27 december
2019, nog niet geregistreerd van de buitengewone Algemene vergadering der vennoten van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DE NIEUWE ZOMER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940
Evergem, Koestraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
nummer 0892.437.315. Opgericht bij akte verleden voor notaris Wim Van Damme, te Lochristi, op 24
september 2007, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9
oktober daarna, onder nummer 07146667. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de
algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ondergetekende notaris Lieven
Demolder, te Eeklo op 29 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
26 februari daarna, onder nummer 14051529.
Na vaststelling dat de vergadering geldig was samengesteld hebben de vennoten met eenparigheid
van stemmen, steeds bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen genomen:
Eerste Besluit - Kapitaalsvermindering
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen tot vermindering van het kapitaal met
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) om het te brengen van één miljoen honderdduizend
euro (€ 1.100.000,00) op achthonderdtachtigduizend euro (€ 880.000,00) voor de aanzuivering van
de geleden verliezen zoals blijkt uit de balans.
Deze kapitaalsvermindering zal geschieden door afschrijving in de boekhouding van deze verliezen
ten belope van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) zonder vernietiging van aandelen
doch mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalsvermindering kan onmiddellijk gebeuren overeenkomstig artikel 318 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Tweede Besluit – Wijziging Statuten.
Gevolg aan de beslissing hierboven genomen stelde de vergadering vast en heeft zij ons, notaris,
verzocht bij akte vast te stellen dat:
- de kapitaalsvermindering volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal werd verminderd tot
achthonderdtachtigduizend euro (€ 880.000,00), en gesplitst is in éénentwintigduizend zeshonderd
(21.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/ éénentwintigduizend
zeshonderd (1/21.600ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Derde Besluit - Statuten
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te
schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals in de akte is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen, met ondermeer
volgende beslissingen:
a) Eerste besluit: onderwerping – opt-in aan nieuwe wetboek
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besliste de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
c) Derde besluit – Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten luidt, zoals
opgenomen in de akte, en ingevolge voormelde beslissingen de hierna vermelde artikelen werden
gewijzigd als volgt:
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "DE
NIEUWE ZOMER", in het Frans "LE NOUVEL ETE".
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenentwintigduizend zeshonderd (21.600) aandelen
uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één eenentwintigduizend
zeshonderdste (1/21.600) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een bedrag van achthonderd tachtigduizend euro (€ 880.000,00) wordt geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder, behoudens hetgeen hiervoor vermeld.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde Besluit - Machtigingen.
De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
Luik B
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering DD 27/12/2019.
- De gecoördineerde tekst der statuten met historiek.