Ondernemingsnr : 0792518209
Naam
(voluit) : WEERTS ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heersterveldweg 11
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 7 februari 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«WEERTS ENERGY»”, met zetel te 3700 Tongeren, Heersterveldweg 11,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0792.518.209. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Gaëlle Taton te Liège (1er canton) op 14 oktober 2022, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2022 onder nummer 22366719.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "SOLAR ROOF BE".
De vergadering in navolging hiervan artikel 1 van de statuten aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar De Lange Beemden
14.1, 3550 Heusden-Zolder.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om statutair de keuzemogelijkheid te voorzien tussen (i) collegiale raad van
bestuur en (ii) enige bestuurder en beslist om de artikels met betrekking tot het bestuur en
vertegenwoordiging als volgt aan te passen:
    •  artikel 9, 10 en 11 en 12 worden geschrapt en vervangen door onderstaande tekst en enkele
artikels worden toegevoegd:
       Artikel 9. Samenstelling van de raad van bestuur
       De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
       De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
       De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen
bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn
mandaat vervalt.
       Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij
een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
       Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en
is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
       De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
       De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend
geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 10. Voorzitterschap van de raad van bestuur
       Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kiest deze uit zijn
midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
       Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 11. Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt deze bijeengeroepen
door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
       Wanneer de raad slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad bijeen
te roepen.
       De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijftien dagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
       Artikel 12. Besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kan deze slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of
per e-mail te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, inzoverre dit dringend noodzakelijk is en het belang van de vennootschap het
vereist. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening,
de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividend.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 13. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, is deze bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De notaris informeert de vergadering dat bij de benoeming en ontslag van bestuurders het
aangewezen is om expliciet te vermelden welk bestuursmodel van toepassing is.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste
donderdag van de maand mei, om 14u00.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verwijst naar de algemene vergadering van aandeelhouders en de algemene
vergadering van de raad van bestuur van 27 december 2023 waarbij volgende bestuurders en
gedelegeerd bestuurders ontslagen werden:
    •  De heer WEERTS Pascal, wonende te 1040 Etterbeek, SintMichielslaan 56, met ingang van 27
december 2023;
    •  De heer WEERTS Yves, wonende te 4130 Esneux, Rue d'Avister 43, met ingang van 27
december 2023;
    •  “The Management Corner” BV, met zetel te Liststraat 26, 1910 Kampenhout, vv Alexandre de
Buck, wonende te Liststraat 26, 1910 Kampenhout, met ingang van 22 december 2023.
In de hiervoor vermelde algemene vergadering van 27 december 2023 werden volgende bestuurders
benoemd tot bestuurders met ingang vanaf 27 december 2023:
    •  "ENERGY SOLUTIONS GROUP" NV, met zetel te 3550 HeusdenZolder, De Lange Beemden
14.1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0643.473.155, met vast vertegenwoordiger de heer
CREEMERS Bert, wonende te 3670 Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode), Kerkhofstraat 8;
    •  "RENTFIN" BV, met zetel te 3053 OudHeverlee (Haasrode), Dassenstraat 43, RPR Leuven BE
0787.966.929, met als vast vertegenwoordiger mevrouw RENTMEESTERS Peggy, wonende te 3053
Oud-Heverlee, Dassenstraat 43;
    •  "PATRONALE LIFE" NV, met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, RPR Brussel BTW
BE 0415.120.705, met als vast vertegenwoordiger de heer MOEYKENS Filip, wonende te 1020
Laken, Kerkeveldstraat 37.
In de hiervoor vermelde algemene vergadering van de raad van bestuurd van 27 december 2023
werd "ENERGY SOLUTIONS GROUP" NV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden
14.1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0643.473.155, met vast vertegenwoordiger de heer
CREEMERS Bert, wonende te 3670 Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode), Kerkhofstraat 8, benoemd
tot gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De vergadering bevestigt bovenstaande.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
volmacht.