Ondernemingsnr : 0417224516
Naam
(voluit) : BOLIDT BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 84
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 16
november 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
(… men laat weg)
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BOLIDT BELGIE”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 84, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0417.224.516 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.
 
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de hiernagenoemde aandeelhouders, die volgens
hun verklaringen het aantal aandelen bezitten zoals hierna vermeld:
                                    Aantal
                                    aandelen
    1.  De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Beheer- en
Beleggingsmaatschappij De Tunnel B.V.”, met zetel te
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht (Nederland), Nijverheidsweg 37,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 23071166;
            eigenares van achtduizend honderd achtennegentig aandelen               8.198
    1.  De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Bolidt
Services B.V.”, met zetel te 3342 LA Hendrik-Ido-Ambacht
(Nederland), Achterambachtseweg 37, ingeschreven;
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23071604;
eigenares van één aandeel                                                                             1
                                                                                                                       -----------
TEZAMEN: achtduizend honderd negenennegentig aandelen                         8.199
 
BESLIST HEEFT:
 
============================================================
1.         VERSLAGEN
Luik B
============================================================
De volgende verslagen worden neergelegd:
-           het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 14:5 WVV waarin de raad van
bestuur het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde staat van
activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de huidige
algemene vergadering, die over het voorstel tot omzetting moet besluiten, is afgesloten, zijnde in
casu, per 31 augustus 2020;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, waarbij, in voorkomend geval,
inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.
---------------
De conclusie van het revisoraal verslag, opgemaakt op 13 november 2020 door de besloten
vennootschap “MOORE BELGIUM”, met ondernemingsnummer 0406.878.277, gevestigd te 1020
Laken, Esplanade 1, bus 96, vertegenwoordigd door de heer MARISSEN Marc, bedrijfsrevisor,
luiden, als volgt:
“6.       Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 9 september 2020 door het bestuursorgaan van de NV BOLIDT
BELGIË, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 84, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0417.224.516, met als opdracht het verslag op te
stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:
-           onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2020 die door
het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 545.880,55,
en een nettoactief van € 208.626,50;
-           uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap (gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV), er geen
materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd;
-           wij een voorbehoud maken omtrent:
            •          de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door
ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
            •          de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid
en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
-           het nettoactief per 31 augustus 2020 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen
kapitaal ten belope van € 150.000,00;
-           de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
-------------
Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing
van te geven.
Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
===========================================================
2.         OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
===========================================================
Eerste besluit
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om de naamloze
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het geplaatst kapitaal van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) wordt omgezet in beschikbaar eigen vermogen en waarbij
tegelijk de wettelijke reserve van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) wordt herbestemd naar de
beschikbare reserves.
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten  vennootschap
de rechtspersoonlijkheid van de naamloze vennootschap voortzet, alsook de boekhouding gewoon
zal verder voeren.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege een einde genomen.
Luik B
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal
zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende bestuurders voor
hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
 
UIT DE STATUTEN BLIJKT ONDER MEER HET VOLGENDE:
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “BOLIDT BELGIE”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van
de statuten.
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het applicatiebedrijf en het aannemen van
restauratiewerkzaamheden van bouwwerken, door middel van kunststoffen, de fabricage en de
handel in kunststoffen, zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, en ondermeer het plaatsen van industriële vloeren in
kunststof en andere, sportvloeren, atletiekvloeren, binnen- en buitenaccomodaties, sportterreinen,
tennisterreinen, enzovoort.
Bovendien mag de vennootschap het agentschap waarnemen voor bedrijven die een soortgelijk
voorwerp uitoefenen.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Aandelen - Eigen vermogen - Boeking
Als vergoeding voor de inbrengen werden door de vennootschap achtduizend honderd
negenennegentig (8.199) gelijke aandelen uitgegeven.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Overdracht en overgang van aandelen
In afwijking van artikel 5:63 van het WVV is de overdracht en overgang van aandelen vrij, behoudens
andersluidende regeling in een gebeurlijke aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuurder(s) - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
Luik B
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Intern bestuur
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Dagelijks bestuur - Volmachten
a. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden;
het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b. Volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag
van de maand mei, om veertien uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
Luik B
schriftelijke volmacht is gegeven.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
Deelname op afstand
a.         Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                        Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
b.         Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
            *          kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
            *          deel te nemen aan de beraadslagingen;
            *          vragen te stellen;
*          het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient
uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de
effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c.         De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Bestemming van de winst - Interimdividend
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 november2020, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.