L au greffe du tribunal de l'entreprise '
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0711 985 938
Nom
(en entier) : Children's Tumor Foundation Europe
(en abrégé) · CTF Europe
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, bte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandats - transfert du siège - pouvoirs
Extrait des résolutions écrites du fondateur en date du 18 février 2025
[ ... ]
Le fondateur décide de prendre les décisions suivantes :
1. Constatation de l'expiration des mandats d'administrateur et renouvellement de ces mandats
Le fondateur reconnaît que les mandats de Mme Annette Bakker, M. Richard Horvitz et M. Stuart Suna en
tant qu'administrateurs de la Fondation ont expiré le 22 octobre 2024, leur durée de six ans étant écoulée.
Par conséquent, le fondateur décide de renouveler les mandats de Mme Annette Bakker, M. Richard Horvitz
et M. Stuart Suna en tant qu'administrateurs de la Fondation avec effet immédiat pour une nouvelle période de
six ans. Leur mandat expire immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes
annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2029. Leurs mandats ne seront pas rémunérés.
2. Renouvellement des mandats restants des administrateurs de la Fondation
Le fondateur décide de renouveler les mandats de M. Simone Manso, Mme Magda Chlebus, M. Nikola
Gazdov, Mme Samia Arslane, Mme Sissy Windisch et Mme Sabine Moravi en tant qu'administrateurs de la
Fondation avec effet immédiat pour une nouvelle période de six ans. Leur mandat expire immédiatement après
l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Leur
mandat ne sera pas rémunéré.
Le conseil d'administration de la Fondation sera donc composé des administrateurs suivants :
- Mme Annette Bakker ;
- M. Simone Manso ;
- M. Richard Horvitz ;
- Mme Magda Chlebus ;
- M. Stuart Suna ;
- M. Nikola Gazdov ;
- Mme Samia Arslane ;
- Mme Sissy Windisch ; et
- Mme Sabine Moravi.
3. Approbation de la mise à jour et de l'alignement des statuts sur les dispositions du Code belge des
sociétés et des associations
Le fondateur reconnaît que la version actuelle des statuts de la Fondation reste régie par les dispositions
de l'ancienne loi sur les associations et les fondations, qui a été abrogée et remplacée par le Code belge des
sociétés et des associations. Le fondateur reconnaît que, pour assurer la conformité avec le nouveau cadre
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
juridique, il est nécessaire de mettre à jour et d'aligner les statuts sur les dispositions du Code belge des sociétés
et des associations, qui régit les associations et les fondations en Belgique.
Par conséquent, le fondateur décide de mettre à jour et d'aligner les statuts conformément aux dispositions
du Code belge des sociétés et des associations.
Le fondateur a approuvé la version coordonnée des statuts, qui figure à l'Annexe 1 du présent document.
4. Transfert du siège de la Fondation
Le fondateur a décidé d'approuver, et dans la mesure nécessaire de ratifier, le transfert du siège de la
Fondation de l'Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles (Belgique), à Boulevard Saint-Lazare, 4-10,
Botanic Tower, 6ème étage, 1210 Bruxelles (Belgique), avec effet au 9 décembre 2024.
5. Pouvoirs pour exécuter les décisions prises aux présentes
Le fondateur décide de nommer Bart Vanderstraete, Amaury de Borchgrave, Alexandra Duysters, Nathan
Przednowek and Rob Hermans, avocats, ayant leur cabinets Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, chacun avec
le pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer, afin de prendre toutes les mesures nécessaires et/ou utiles
dans le cadre des décisions précitées, y compris la publication d'un extrait de ces présentes décisions aux
Annexes du Moniteur belge (en utilisant les formulaires de publication I et ll) et l'enregistrement, la modification
et la suppression des données de la Fondation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique, du
Guichet d'Entreprises compétent ou de toute autre institution compétente et à cet effet, effectuer toutes les
formalités administratives, signer chaque document pertinent et faire tout ce qui est généralement nécessaire
ou utile pour l'exécution des décisions susmentionnées.
Alexandra Duysters
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers