Ondernemingsnummer :
0423741926
Benaming :
(voluit) :
DECO PUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Coupure 29
8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien oktober
tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 augustus 2018
De aanwezige vennoten een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 augustus 2018 hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Tweede beslissing – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
Aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export van kunstvoorwerpen, luxecadeaus,
meubels en liminaire, alle decoratieartikelen, woon- en bureau-inrichting, alsook groene ruimten en
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten, en alle andere handelsvormen die betrekking hebben met kunst en decoratie, styling en
ontwerp.
. Het in het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden, het optreden als
manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management—consultant, marketingconsultant,
agent, public relations— en promotieadviseur of promotieagent.
Het verschaffen van professionele bijstand, het beheer en verwerken van administratie, personeels—
, financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop betrekking
hebbende taken en verrichtingen; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn,
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen of
Luik B
derden waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen,
alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. De vennootschap mag bijgevolg en al
dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Deze bepalingen zijn niet beperkend,
doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de
wetgeving terzake. De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in :
MARTINE KAESEN BVBA en artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen;
Vierde beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober van
ieder jaar
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september daaropvolgend jaar».
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde vrijdag van maart om 18 uur
De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: «De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van maart om 18 uur».
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden in 2020
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier en zijn medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Joey Deforce BV ovve BVBA
Erkend Boekhouder-Fiscalist
BTW BE 0826.120.393,
Wingene Steenweg 12a
8730 Beernem,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier