Ondernemingsnummer :
0425176140
Benaming :
(voluit) :
NOMIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Smedenstraat 32
8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV BVBA
VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent
(afdeling Brugge) 0665.529.272), op 19.12.2017,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), om het te brengen van zevenhonderdtwintigduizend
euro (720.000,00 EUR) op vierhonderdtwintigduizend euro (420.000,00 EUR) door terugbetaling in
speciën voor een totaal bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de vennoten
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering heeft enkel betrekking op het werkelijk gestort kapitaal. De aanrekening
zal bijgevolg enkel hierop gebeuren.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze ge-schiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) daadwer-kelijk verwezen-lijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderdtwintigduizend euro
(420.000,00 EUR).
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de
ver-gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdtwintigduizend euro (420.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd veertig (1.540) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/duizendvijfhonderdveertigste (1/1.540ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Luik B
Neergelegd samen met een uitgifte