Ondernemingsnr : 0807452546
Naam
(voluit) : DAKWERKEN DE WIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Linnerveldstraat 56 bus 1
 : 3742 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 28
mei 2024, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DAKWERKEN DE WIT”, de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
 bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “DAK & KLUSWERKEN DE
WIT”.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan worden omschreven zoals hierna opgenomen in Artikel 3 van de statuten.
Besluit
De vergadering beslist de datum van jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen.
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan gehouden zal worden op de
laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
tijdstip.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “DAK &
KLUSWERKEN DE WIT”.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Ondereming voor het bouwen van daken
- Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materiaal
- Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolatie
- Onderneming voor zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
- Vervaardigen van schrijn- en timmerwerk, hoofdzakelijk bestemd voor de bouw
- Onderneming in schrijnwerk van hout of van kunststof
- Het plaatsen van tussenwanden en plafonds van hout, gipsplaten en/of gyproc
- Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten
- Het herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen, voetpaden,
…
- Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
en het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen (inclusief het plaatsen van
vangrails)
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden…
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Elektriciteitswerken
- Het plaatsen van zonnepanelen
- Las- en constructiewerk;
- Sanitair, centrale verwarming en dakbedekking zowel voor nieuwbouw, renovaties als herstellingen
en onderhoud;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- Loodgieterswerk
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie-, verluchting en verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen
- Schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders
- Onderneming voor het herstellen, vervaardigen, verhandelen en installeren van sanitair, elektrische,
verwarmings- en waterleidingsartikelen, lood- en zinkmaterialen en waterverzachters
- Installatie en onderhoud van particuliere zwembaden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Stukadoorswerk, aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken
- Isolatiewerkzaamheden
- Het uitvoeren van vloer- en tegelwerken, en alle aanverwante werken
- Algemene kluswerken;
- Plaatsen van gyproc en andere verplaatsbare en niet-verplaatsbare wanden;
- Projectmanagement in schilderwerken, bouw en renovatie.
- Het behangen en schilderen van binnen en buitenschrijnwerk van gebouwen;
- Timmer- en schrijnwerk; binnen- en buitenschrijnwerk
- Algemeen schrijnwerk
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en Het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding;
- Het vervaardigen en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk, plaatsen van behang, ramen en
deuren en vensterluiken, zowel in hout als in kunststof, warmte- en geluidsisolering, parketvloeren,
houten wand- en vloerbedekking, zowel in aanneming, zo hoofd- als onderaanneming voor openbare
besturen, andere aannemers, particulieren, als voor eigen rekening;
- De aan- en verkoop en plaatsing van alle bouwmaterialen en houtsoorten en het uitvoeren van
algemene bouwwerken;
- Renovatie en binnenhuisinrichting voor woningen, industriële gebouwen, handelshuizen, horeca en
andere
- Leveren en plaatsen van bijgebouwen voor woning en tuin;
- Algemene onderneming en totaalprojecten in coördinatie met onderaannemers;
- Fabricage en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, …
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, …
in hout of kunststof
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, … in hout of kunststof
- De montage van serres, veranda’s, … in hout of kunststof
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels, mozaïek en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren;
- Leggen van tegelvloeren en mozaïek, wandtegels, warmte en geluidsisolering;
- Leggen van parketvloer en plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding;
- Plafonneer- cementeer- en andere pleisterwerken
- Plaatsen van chapes
- Egaliseren van vloeren, chape-werken
- Leveren en plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren
- Alle dakbedekkingswerken
- Gevelreiningswerken
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- Buitenafwerking van gebouwen zoals:  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van
stoom, enz.;  voeg- en isolatiewerken;  uitvoeren van gevelrenovatie;
- Onderneming voor het uitvoeren van allerhande kluswerkzaamheden; klusjesdiensten in de ruimste
betekenis van het woord.
- De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen, het verhuren van materialen
- Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten.
- De activiteit van verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- Gyprocwerken
- Maken/plaatsen maatkasten (dressing , keuken , bureau  , afkastingen ) binnen / buiten
- Plaatsen tegelplafonds
- Schilderwerken
- Buitenbekleding/gevelbekleding
- Ondernemer van totaal renovatie / nieuwbouw van woning/handelspand/kantoren
- Plaatsen parket / laminaat
- Plaatsen/maken tuinhuizen / carports
- Schrijnwerkerij (maken van meubels, deuren)
- Renoveren van meubels
- Betonwerken
- Kleine metselwerken
- Metsel- en voegwerken
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, weiden, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Plaatsen van omheiningen;
- Het plaatsen van afsluitingen
- Installatie van poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken…
- Onderneming voor het ontmossen van daken;
- Plaatsen van daken in ferro en non ferrometalen en van zinken dakvensters;
- Plaatsen van EPDM-daken en hellende daken;
- Kitwerken
- Onderneming voor het invoegen van gebouwen, met diverse materialen.
- Onderneming voor het plastisch en elastisch invoegen van gebouwen.
- Goederenvervoer in binnen- en buitenland met alle mogelijke vervoermiddelen, indien hiervoor de
nodige vergunningen kunnen voorgelegd worden.
- Goederenvervoer over de weg, nationaal en internationaal.
- De verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
- De levering van meubels en huishoudapparaten.
- Goederen vervoer over de weg
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van kraanwerken
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze
die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, nijverheids-,
handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng,
deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige,
verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 13.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 19.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 24.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 25.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 30.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder(s) (eerder als
zaakvoerder(s) benoemd) te ontslaan, te weten:
- de heer DE WIT Brend,  wonende te 3740 Bilzen, Grote Mereweg 57;
- de heer DE WIT Hugo Jaak Magda, wonende te 3742 Bilzen (Martenslinde), Linnerveldstraat 56.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder(s)
(zaakvoerder(s)) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op
heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder(s), te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE WIT Brend, voornoemd;
- de heer DE WIT Hugo voornoemd,
dewelke hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden en bevestigd niet getroffen te zijn door
enige maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd wordt in het Vlaams Gewest, te
3740 Bilzen, Grote Mereweg 57.
De algemene vergadering  bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/het bestuursorgaan stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de BV BML
Accountants & Tax Advisors met zetel te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 110/1
(ondernemingsnummer 0886.198.928).
Artikel 2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 2:8§4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het
gegeven dat thans alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn evenals de identiteit
van de enige aandeelhouder, neergelegd in het vennootschapsdossier (opgenomen in de voormelde
akte de dato 28 mei 2024).
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan
      (get. notaris Xavier VOETS)