Ondernemingsnr : 0477508333
Naam
(voluit) : ESSTRAGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterrebeekstraat 176C
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Christoph Weling, met standplaats te Eupen, op 7 augustus 2023, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering besluit dat het nog niet gestort deel van het kapitaal niet meer
moet worden gestort en het kapitaal dus verminderd wordt om 6.200 EUR.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
 
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
“1 Naam, Rechtsvorm
 
1.1 De naam van de Vennootschap is “ESSTRAGON”.
 
1.2 De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
 
2 Maatschappelijke zetel
 
2.1 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
 
2.2 Het bestuursorgaan is bevoegd de maatschappelijke zetel van de Vennootschap binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten.  
 
2.3 De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 
 
3 Voorwerp 
 
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden: 
- Catering: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens voor rekening van derden,
zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enz.;
- Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Het uitbaten van een restaurant, gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enz.;
- De verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
- Het uitbaten van een taverne;
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking.
 
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit doel. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar
doelstelling kunnen bevoordelen. 
 
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
 
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, deelneming kan
geschieden door inschrijving op een overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
 
4 Duur
 
4.1 De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
 
4.2 De Vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend op dezelfde wijze als bij een statutenwijziging.
 
5 Eigen vermogen en inbrengen
 
5.1 Inbrengen- Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt. 
 
5.2 Stortingsplicht- Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort tenzij het bevoegde orgaan er
anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volstort bepaalt het bestuursorgaan vrij,
naargelang de behoefte van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te
voeren stortingen. 
 
5.3 Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen/ Recht van voorkeur- Nieuwe aandelen waarop
in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen
gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving.  
 
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicatie per
e-mail. 
 
5.4 Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend door een aandeelhouder overeenkomstig
de modaliteiten van artikel 5.3., dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.  
 
5.5 Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. 
 
5.6 Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders overeenkomstig de
artikelen 5.3., 5.4. en 5.5., kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of
deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
6 Effecten
 
6.1 Aard van de aandelen 
 
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. 
 
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam: dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.  
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven. 
 
6.2 De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
 
7 Vennootschapsorganen
 
7.1 De vennootschapsorganen binnen de Vennootschap:
 
a) Algemene Vergadering  
b) Bestuursorgaan 
c) In voorkomend geval: Commissaris 
d) In voorkomend geval: Dagelijks bestuur 
 
7.2 Besluiten die een gewone meerderheid vereisen, worden goedgekeurd door meer dan de helft
van de aanwezige leden van het orgaan dat een dergelijk besluit neemt. Besluiten die een
gekwalificeerde meerderheid vereisen, worden goedgekeurd door ten minste twee derde van de
aanwezige leden van het orgaan dat een dergelijk besluit neemt.
 
8 Algemene Vergadering
 
8.1 De aandeelhouder(s) heeft (hebben) onder meer de exclusieve bevoegdheid om besluiten te
nemen over de volgende aangelegenheden:
 
a) goedkeuring en wijziging van de statuten van de Vennootschap; 
b) wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en de maatschappelijke zetel, met uitzondering
van hetgeen is bepaald in artikel 2.2. van deze statuten; 
c) goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de
commissaris, winst en verliesrekening en de verdeling van winst en verlies; 
d) benoeming en ontslag van bestuurders; 
e) uitgifte van nieuwe aandelen;
f) beslissingen over fusie of splitsing of enige andere gelijkgestelde verrichting, vrijwillig vervroegde
ontbinding en vereffening van de Vennootschap; 
g) de verkoop van belangrijke activa en/of activiteiten van de Vennootschap, die een aanzienlijke
en/of duurzame invloed heeft op de vennootschapsactiviteiten; 
h) oprichting, ontbinding en vereffening van dochterondernemingen, vestigingen of joint-ventures en
het verwerven van aandelen of (eigen) vermogen in een andere vennootschap; 
i) verwerving, bezwaring of verkoop van een bedrijfspand of andere belangrijke activa van de
Vennootschap; 
 
8.2 De Aandeelhouder(s) kan (kunnen) te allen tijde bij besluit van de Aandeelhouder(s)
bestuursreglementen voor de Vennootschap ("Management regelingen") vaststellen en wijzigen. In
voorkomend geval zijn de bestuursreglementen ondergeschikt aan de bepalingen uit deze statuten. 
De bestuursreglementen kunnen voorzien in aanvullende verrichtingen, dewelke de goedkeuring van
de aandeelhouder(s) vereist (vereisen), alsook andere regels voor het bestuur van de Vennootschap.
Het Bestuursreglement en eventuele wijzigingen daarvan worden bindend voor de Vennootschap na
kennisgeving ervan aan het bestuursorgaan door de Aandeelhouder(s).
 
9 Beraadslagingen
 
9.1 De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moet
en worden verleden. Ingeval van schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering mogen de
leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven,
op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.  
 
9.2 De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
De Vennootschap houdt ook een aanwezigheidslijst bij van iedere algemene vergadering die wordt
gehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. 
 
9.3 Om een schriftelijk besluit te kunnen nemen, dient het besluit per e-mail, fax of ander soortgelijk
communicatiemiddel ter goedkeuring aan de Aandeelhouders te worden voorgelegd, tezamen met
de kennisgeving van de termijn voor de goedkeuring. Indien een Aandeelhouder binnen deze termijn
geen uitdrukkelijke goedkeuring verleent, wordt dit beschouwd als een afkeuring.
Elk schriftelijk besluit kan bestaan uit meerdere tegenhangers van het besluit; elk besluit wordt
ondertekend of goedgekeurd door een of meer Aandeelhouders. Binnen vijf werkdagen nadat het
besluit is genomen, stuurt de Vennootschap een kopie van het besluit aan iedere Aandeelhouder. 
 
10 Organisatie en bijeenroeping
 
10.1 De gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) wordt eenmaal per jaar gehouden,
uiterlijk zes maanden na afloop van elk boekjaar. 
Een buitengewone vergadering van de aandeelhouder(s) wordt bijeengeroepen op voorstel van de
aandeelhouder(s) die meer dan 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap bezit
(ten) of om de door de wet bepaalde redenen. 
 
10.2 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouder(s) gehouden in de
gemeente van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste woensdag van de maand juni om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. 
 
10.3 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouder(s), om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. 
 
10.4 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouder(s),
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven
certificaten en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een
e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. 
 
10.5 De oproepingsvereisten, de termijn die nodig is voor de oproeping van de vergadering alsook
alle andere formele vereisten met betrekking tot de oproeping van een algemene vergadering, met
inbegrip van de stukken die moeten worden verstrekt of beschikbaar moeten worden gesteld, moeten
niet zijn vervuld voor zover alle aandeelhouder(s) aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
betreffende vergadering, zonder protest met betrekking tot de onregelmatigheid of het verzuim van
de oproeping. De instemming van de aandeelhouder(s) om af te zien van de formele
oproepingsvereisten wordt vastgelegd in de notulen van de desbetreffende vergadering.
 
10.6 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
 
Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. 
 
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 
 
10.7 Het voorzitterschap van elke algemene vergadering wordt bekleed door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid of verzaking, door een andere persoon die bij gewone meerderheid door de
Aandeelhouder(s) wordt benoemd. 
De Aandeelhouder(s) benoemt (benoemen) voor elke algemene vergadering een secretaris. De
secretaris houdt van elke algemene vergadering gedetailleerde notulen bij, die ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris van de betreffende algemene vergadering, alsook door elke
aanwezige Aandeelhouder, met inbegrip van de vertegenwoordiger die optreedt als gevolmachtigde
van een Aandeelhouder, voor zover de Aandeelhouder(s) verzoekt (verzoeken) deze notulen te
ondertekenen. De notulen worden in de Nederlandse taal gesteld en bevatten:
 
a) de handelsnaam en de zetel van de Vennootschap; 
b) de plaats, datum en tijdstip van de algemene vergadering; 
c) een lijst van de aanwezige Aandeelhouders en in voorkomend geval, van andere aanwezigen; 
d) de namen van de voorzitter en de secretaries van de meeting; 
e) de beschrijving van de behandeling van de agendapunten; 
f) de expliciete bewoording van de door de Aandeelhouder(s) genomen besluiten, met inbegrip van
de resultaten van de respectieve stemming; 
 
10.8 De algemene vergaderingen kunnen op afstand worden gehouden door middel van een
audioconferentie of een videoconferentie, d.w.z. aan de hand van een procedure waarbij de
deelnemers van een dergelijke vergadering zich op verschillende plaatsen, dichtbij of ver van elkaar,
bevinden en met elkaar verbonden zijn door middel van audio- en/of videotransmissie. De
betreffende algemene vergadering wordt geacht plaats te vinden op de locatie waar het bestuur, de
voorzitter en de secretaris van die vergadering, en in voorkomend geval, de commissaris zich
bevinden. Een op deze wijze gehouden algemene vergadering is geldig voor zover:
 
a) de oproeping vermeldt de mogelijkheid en de instructies om de vergadering op die manier bij te
wonen;
 
b) de audio- en/of videoverbinding maakt het mogelijk (i) dat de voorzitter van de algemene
vergadering de identiteit en legitimatie van de aanwezigen vaststelt, de stemverrichtingen controleert
en de resultaten van de stemming vaststelt en vermeldt; (ii) dat de secretaris van de algemene
vergadering de gebeurtenissen van de algemene vergadering die in de notulen moeten worden
opgenomen, goed begrijpt; en (iii) dat de aanwezigen rechtstreeks kunnen deelnemen aan de
bespreking en de stemming over de agendapunten, en dat zij alle noodzakelijke stukken kunnen
ontvangen, versturen en doornemen.  
 
10.9 Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de algemene vergadering, de beslissing over de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de ander genomen besluiten. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. 
 
11 Bestuursorgaan 
 
11.1 De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
 
11.2 Indien een bestuurder uit een rechtspersoon bestaat, wordt een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger benoemd, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de Vennootschap. De vaste vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde
voorwaarden als de bestuurders en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij de
betreffende opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Voor de benoeming en
de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.
 
11.3 Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze bestuurder alle bestuursbevoegdheden, met de
mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan
een derde, voor zover de bestuurder de goedkeuring krijgt voor wat betreft de bevoegdheden
waarvoor overeenkomstig de bestuursreglementen een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
de algemene vergadering vereist is.   
 
Indien de Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, mag elke bestuurder, alleen
handelend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp. 
 
Elke bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden en in
rechte als eiser of verweerder.
Elke bestuurder kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde.  
 
11.4 De algemene vergadering bepaalt of de bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van het
mandaat. Indien het mandaat van de bestuurder wordt vergoed, bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, bij gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of
proportionele bezoldiging. Deze bezoldiging wordt toegerekend op de algemene kosten, doch
gescheiden van de eventuele vertegenwoordigings-, reis- en transportkosten.
 
11.5 De aandeelhouders kunnen het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden. Bestuurders mogen opeenvolgende mandaten
uitoefenen voor zover zij opnieuw benoemd worden door de Aandeelhouders. 
 
11.6 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
haar leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan een of meer "bestuurders".
Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel van "bestuurder"
of "algemeen bestuurder" of elke andere titel die in zijn of haar benoemingsbesluit wordt vermeld.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of het dagelijks bestuur elk alleen dan wel gezamenlijk optreedt.  
 
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur een deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde.  
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.  
 
12 Commissaris
 
12.1 Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouw aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
 
13 Boekjaar, boekhouding
 
13.1 Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar. Het eerste boekjaar van de Vennootschap is echter de datum van afgifte van het
registratiebewijs van de Vennootschap tot 31 december van hetzelfde jaar.
 
Op deze laatstgenoemde datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. 
 
13.2 De financiën en de boekhouding van de Vennootschap worden gevoerd overeenkomstig de
algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (“GAAP”), de Belgische boekhoudkundige en
jaarrekeningrechtelijke bepalingen en in voorkomend geval, de bestuursreglementen van de
Vennootschap.
 
13.3 Naast de rechten van de Aandeelhouder(s) op grond van deze statuten of op grond van de
toepasselijke wetgeving, heeft (hebben) de Aandeelhouder(s) recht op alle financiële en
bedrijfsinformatie met betrekking tot de Vennootschap die nodig is om toezicht te houden op de
Vennootschap en op de belegging van de Aandeelhouder(s) in de Vennootschap. Binnen vijftien (15)
dagen nadat de Vennootschap hiertoe een verzoek heeft ontvangen van de Aandeelhouder(s), zal
de Vennootschap aan deze Aandeelhouder(s) kopieën bezorgen van alle financiële en
bedrijfsdocumenten en/of -informatie met betrekking tot de Vennootschap, die redelijkerwijze door
elke Aandeelhouder kunnen worden opgevraagd. 
 
14 Financiële verslaggeving 
 
14.1 Bij de afsluiting van elk boekjaar zal het bestuursorgaan de volgende documenten over het
voorgaande boekjaar opstellen en ondertekenen en/of laten opstellen en ondertekenen
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ("Jaarrekening"), samen met een voorstel voor
winstverdeling of verliesdekking volgens de toepasselijke bepalingen uit de wet en de statuten: 
 
a) de jaarrekening (met inbegrip van de balans en de resultatenrekening);
b) in voorkomend geval, verrekening en afstemming met betrekking tot de geconsolideerde
boekhoudkundige principes;
c) verklaring en aanvullende informatie;
d) in voorkomend geval, verslag van de commissaris;
e) overige stukken/verslagen overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving
(bestuursverslag,…) 
 
14.2 De Jaarrekening wordt bij besluit van het bestuursorgaan goedgekeurd met het oog op de
voorlegging aan de Aandeelhouder(s), en moeten uiterlijk (i) zes weken na afloop van elk boekjaar
voor wat betreft niet-geauditeerde Jaarrekeningen of uiterlijk (ii) twee maanden na afloop van elk
boekjaar voor wat betreft geauditeerde Jaarrekeningen ter goedkeuring aan de Aandeelhouder(s)
voorgelegd. Bij besluit dat op of voor de afsluiting van een boekjaar aan het bestuursorgaan wordt
voorgelegd, kan (kunnen) de Aandeelhouder(s) een afwijkende termijn vaststellen voor de
Jaarrekening met betrekking tot dat boekjaar.
 
14.3 De Aandeelhouder(s) keurt (keuren) de Jaarrekening(en) bij besluit uiterlijk 6 maanden na de
afsluitingsdatum van elk boekjaar goed.
 
15 Bestemming van de winst-reserves
 
15.1 De algemene vergadering is bevoegd om de winst uit te keren en de winstverdeling vast te
stellen overeenkomstig de regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
15.2 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, in overeenstemming met de redelijkerwijze
te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn haar schulden te voldoen over een periode van ten
minste 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van uitkering.
 
15.3 Binnen de beperkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zoals de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. 
 
15.4 Het bestuursorgaan stelt in ieder geval een verslag op dat een uitkering rechtvaardigt. Het
verslag hoeft niet te worden ingediend. Indien een commissaris wordt benoemd, beoordeelt de
commissaris de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens in dit verslag.
De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
 
15.5 Er wordt geen uitkering gedaan indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of als
gevolg van de uitkering negatief zou worden. Indien de Vennootschap over onbeschikbaar eigen
vermogen beschikt, vindt geen uitkering plaats indien het netto-actief als gevolg van een uitkering is
gedaald of zou dalen tot onder het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de
toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven deel van de herwaarderingsreserve
beschouwd als onbeschikbaar eigen vermogen. Het netto-actief van de Vennootschap wordt bepaald
op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Indien een commissaris wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door deze
commissaris beoordeeld.
 
16 Ontbinding, vereffening
 
16.1 De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. 
 
16.2 Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. 
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. 
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken. 
 
16.3 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.” 
 
Tweede besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Derde besluit
 
Er wordt akte genomen van het ontslag van voornoemde vrouwen HEMME geborene van HEEL
Marika en FENGER geborene TEICHGRÄBER Ursula als zaakvoerders. Zij worden onmiddellijk
hernoemd als bestuurders voor een onbepaalde duur.
 
Veerde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem,
Sterrebeekstraat 176C.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
Christoph Weling
Notaris
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte, coördinatie statuten