Ondernemingsnr : BE 0727.863.155
Naam
(voluit) : 1STONE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2100 Antwerpen (Deurne), Mortselsesteenweg 19
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Tekst :
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zevenentwintig december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.
-	Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "1STONE", te
2100 Antwerpen (Deurne), Mortselsesteenweg 19 met ondernemingsnummer BE 0727.863.155
BESLUITEN
Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de
volgende besluiten :
Eerste besluit: Goedkeuring verslagen
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, elk handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en
dus niet als algemene vergadering) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het
verslag van de bestuurder en van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
ontbinding. Zij erkennen deze verslagen voorafgaandelijk aan deze vergadering te hebben ontvangen en
voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van deze verslagen met
betrekking tot de voorgestelde ontbinding, en stemt zij in met een door de voorzitter te geven samenvatting.
Na |het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene
vergadering deze verslagen goed.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit: Ontbinding
De algemene vergadering besluit om de vennootschap met ingang van heden te ontbinden.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit: Ontslag en kwijting bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, het
mandaat van de bestuurders, van rechtswege werd beëindigd.
De algemene vergadering besluit voorts om de bestuurder onvoorwaardelijk kwijting en décharge te verlenen voor
alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit: Onmiddellijke afsluiting vereffening
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het voorstel van de bestuurder om de vereffening
onmiddellijk af te sluiten overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit
veronderstelt :
dat geen vereffenaar wordt aangeduid;
dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en met
eenparigheid van stemmen besluiten om de vereffening onmiddellijk na de ontbinding af te sluiten.
De algemene vergadering stelt vast dat de staat van activa en passiva per 30 november 2024 geen schulden ten
aanzien van derden vermeldt, zodat is voldaan aan de tweede voorwaarde, en dat alle aandeelhouders hetzij in
persoon aanwezig zijn, hetzij rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij volmacht, zodat ook het bijzonder
aanwezigheidsquorum (derde voorwaarde) is bereikt.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, indien zij geen vereffenaar(s) benoemt, de laatste in
functie zijnde bestuurder overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van rechtswege ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, alsook van de omstandigheid dat,
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandeelhouders in die
hypothese zelf moet instaan voor de terugname van het resterend actief.
AFSLUITING VEREFFENING
Vervolgens besluit de algemene vergadering (i) om geen vereffenaar te benoemen en (ii) om de vereffening
meteen af te sluiten, als gevolg waarvan de vennootschap ophoudt te bestaan en bijgevolg haar (actieve)
rechtspersoonlijkheid verliest.
De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk dat deze onmiddellijke afsluiting van de vereffening in geen enkel
opzicht afbreuk doet aan de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders, die slechts zijn gehouden tot hun
inbreng, en dus geenszins kan worden beschouwd als een verzaking aan het voordeel van de beperking van hun
aansprakelijkheid.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit: Bewaring boeken
De algemene vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een termijn van
tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard door de heer DE BECKKER Stefaan, in zijn woning te 2100
Antwerpen (Deurne), Mortselsesteenweg 19.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit: Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op
de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
"FOUR EYES" besloten vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0729.590.943, wordt
gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie te
schrappen, in voorkomend geval na aanpassing van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie, en om in
dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of bestuurders, dit alles onverminderd de bevoegdheid
van ondergetekende notaris om de formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
SLUITING VERGADERING
Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Jan KINDERMANS Notaris
-
-