Ondernemingsnr : 0719964385
Naam
(voluit) : Wim Verheyen Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bukenberg 45
 : 2491 Balen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 12
december 2024, ter registratie aangeboden, dat de algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap Wim Verheyen Management de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“- vervaardiging van meubelen
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- detailhandel met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen
- telecommunicatie
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsuItancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- het uitbaten van een webshop
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
- activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- reclamewezen en marktonderzoek
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- verhuur en lease
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- creatieve activiteiten, kunst en amusement
- reparatie van computers en consumentenartikelen”
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- bijstand te verlenen alsook, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, bedrijfsvoering, marketing, productie
en ontwikkeling, en besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen te verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten te verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de begunstigde van deze diensten. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- leningen en kredietopeningen te aanvaarden en toe te staan, alsmede alle borgstellingen aan
derden verlenen of van derden aanvaarden;
- zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden te stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
pand op ondernemingsgoederen.
- op te treden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
- Op aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-
publiekrechterlijk statuut in te tekenen, over te nemen, te plaatsen, te kopen, te verkopen en te
verhandelen;
- alle roerende en onroerende goederen als investering te verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
- De aan- en verkoop, de ruil, de huurkoop en de financiering van onroerende goederen voor eigen
rekening in de ruimste zin van het woord, en dit zowel in volle eigendom, blote eigendom als in
vruchtgebruik.
- vervaardiging van meubelen
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- detailhandel met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen
- telecommunicatie
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsuItancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- het uitbaten van een webshop
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
- activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- reclamewezen en marktonderzoek
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- verhuur en lease
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- creatieve activiteiten, kunst en amusement
- reparatie van computers en consumentenartikelen
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, financiële en overige
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar voorwerp. Dit alles in de
meest ruime zin.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen (vermogens)beheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Hans DERACHE, Notaris te
Tessenderlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.