N° d'entreprise : 0418634479
Nom
(en entier) : TRANSPORTS INTERNATIONAUX RADEMAKER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéropostale 13
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 0 mars 2021, il
résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier le nom de la société en « Z Customs ».
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au
dernier jeudi du mois de juin à dix heures et pour la première fois en 2021.
TROISIEME RESOLUTION.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION.
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide d’adopter comme suit un nouveau
texte des statuts conforme au Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet, du
capital et de la date de clôture de l’exercice social :
TITRE I.  CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1.  Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : " Z CUSTOMS ".
Article 2.  Siège.
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet.
La société a pour objet de réaliser toutes les opérations d’agence en douane et expéditions ; d’
expéditions maritimes et expéditions aériennes, d’affrètements de transports nationaux et
internationaux, d’expéditions par route ou par fer en charges complètes, en groupages ou en
messageries, de manutention sous douanes et autres, de gérance de stocks de marchandise, d’
entreposage des marchandises en transit, sous douanes ou libres, de louages de magasins, de
commissionnaires de transports.
La société pourra procéder à des opérations de trading et donner en location des véhicules avec ou
sans chauffeur.
Volet B
Elle pourra donner des conseils en matière de gestion de dédouanement et de transports.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra réaliser ces opérations pour son compte ou pour compte d’autrui, en tous lieux, de toutes
manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées et pourra réaliser en
général, toutes opérations et travaux se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social et de nature à en favoriser la réalisation.
Elle pourra s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’interventions financières ou
autres dans toutes les sociétés ou entreprises dont l’objet serait analogue ou connexe au sien, ou qui
seraient susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché.
Article 4.  Durée.
La durée de la société est illimitée.
TITRE II.  CAPITAL - TITRES.
Article 5.  Capital.
Le capital est fixé à 62.000 EUR (soixante-deux mille euros).
Il est représenté par 1500 (mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale. Chaque
action est numérotée de 1 à 1500 et représente un/mille cinq centième du capital. Les actions sont
nominatives et inscrites dans le registre des titres tenus au siège.
Article 6.  Indivisibilité des titres.
La société ne reconnait pour l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire
par titre.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu’à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire du
titre.
Article 7. 
Les héritiers, ayants-cause et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage
ou la licitation. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaire et biens
sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 8. - Conseil d’administration.
La société est administrée par un  conseil d’administration de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d’administration peut n'être composé que
de deux membres.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désigne un représentant permanent
personne physique, chargé de l’exécution du mandat en son nom et pour son compte. Cette
désignation est publiée au Moniteur Belge comme prévu par le Code des sociétés et associations.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a statué sur le remplacement.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Article 9.  Pouvoirs
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
Article 10. Présidence – Réunions - Délibérations
Le conseil d'administration désigne un président en son sein et se réunit sur sa convocation, au lieu
indiqué, en Belgique,  aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent.
Les convocations sont adressées à chacun des administrateurs, au moins cinq jours ouvrables avant
la réunion, par simple lettre ou par e-mail, avec communication de l'ordre du jour. Le délai de
convocation peut être réduit en cas d’urgence, en fonction de l’intérêt de la société.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.
Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télécopie ou e-mail, déléguer un autre
membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Chaque administrateur ne peut être
dépositaire que d’une seule procuration.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement est présumé exister si aucune objection n’a été actée au procès-verbal
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de
Volet B
partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que
deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce
que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs exprimé par écrit.
Article 11. Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut· conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses
membres qui prennent le titre d’administrateur-délégué ou  encore à une ou plusieurs personnes
choisies hors ou dans son sein.
Il peut conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux. Il fixe les attributions et les rémunérations
imputées sur les frais généraux; des personnes à qui il confère les délégations de pouvoirs.
Chaque délégué à gestion journalière engage la société par sa seule signature pour tout acte de
gestion journalière.
Article 12. Signatures
Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes engageant la société autres que
ceux de gestion journalière et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes ne sont valables que
s'ils sont signés par deux administrateurs qui n'ont à justifier, en aucun cas, d'une décision préalable
du conseil d'administration.
Article 13. Surveillance.
Le contrôle de la situation financière, des comptes et de la régularité des opérations à constater dans
les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont
nommés par l'Assemblée générale des actionnaires parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au
registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés.
Toutefois, il est décidé qu'il ne sera pas nommé de commissaire aussi longtemps que la société
répondra aux critères énoncés par 3:72 du Code des sociétés et associations.
En conséquence, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération
incombera à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 14. Assemblée générale
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.
Article 15. Assemblée.
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin, à dix heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement à chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Elle doit être convoquée sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le dixième du capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans les
convocations, ou, à défaut d’indication, au siège.
Article 16.  Admission aux assemblées générales.
Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires doivent être inscrits sur le registre des
actions nominatives, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
Article 17. Représentation aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial,
actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple
lettre, télécopie ou courriel. L’organe d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme des
procurations dans la convocation à l’assemblée générale et exiger que celles-ci soient déposées
dans un certain délai au lieu indiqué par lui.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers er débiteurs gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne à l’assemblée générale, sans
quoi leur droit de vote est suspendu.
Article 18.  Bureau.
L'assemblée générale est présidée par le président de l’organe d'administration ou, à défaut, par un
autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ou non être un actionnaire et l'assemblée peut choisir
deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
Article 19.  Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision de l’organe
d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.  Les
Volet B
formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée
restent valables pour la seconde. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette
prorogation n'annule pas les décisions déjà prises.
Article 20.  Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 21. – Modalités d’exercice du droit de vote
Conformément à l’article 7:142 du Code des sociétés et des associations, tout actionnaire ayant droit
de vote peut voter lui-même ou par procuration.
Le conseil d’administration peut permettre aux actionnaires de voter à distance, par correspondance
ou via le site internet de la société, avant l’assemblée générale moyennant le respect de l’article 7:
146 du Code des sociétés et des associations.
Article 22.  Délibérations   Procès-verbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf si tous les
actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel
que soit le nombre de titres représentés et elle statue à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par un ou plusieurs
membres de l’organe d’administration.
TITRE V.  EXERCICE SOCIAL   COMPTES ANNUELS   RÉPARTITION.
Article 23.  Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, l’organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
ainsi que, si la loi l’exige, son rapport de gestion.
Article 24.  Distribution.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé un vingtième au moins pour la formation du fonds de réserve
légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l’organe
d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Article 25.  Paiement des dividendes – Acompte sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par l’organe
d'administration.
L’organe d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions
légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.
TITRE VI.  DISSOLUTION   LIQUIDATION.
Article 26.  Dissolution.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et dans le respect
des conditions prévues à l’article 2:71 du Code des sociétés et associations.
Article 27. – Liquidateurs
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement. Cette décision est publiée au Moniteur Belge conformément
à l’article 2:93 du Code des sociétés et associations.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les actes nécessaires ou utiles à la
liquidation sauf si l’assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 28.  Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leur part dans le capital.
TITRE VII.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 29.  Election de domicile.
Volet B
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 30.  Droit commun.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée confirme que l’adresse du siège est maintenue en Région Wallonne, à 4460
Grâce-Hollogne, Rue de l'Aéropostale, 13.
SIXIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission des sociétés suivantes en tant qu’administrateurs de la
société :
    •  La société anonyme CARGA, ayant son siège à 2040 Anvers, Moerstraat 15 Haven 550,
numéro d’entreprise 0404.758.630, représentée dans cette fonction par sa représentante
permanente Madame Diane GOVAERTS ;
    •  La société de droit luxembourgeois SOBOLUX, ayant son siège à L - 3434 Dudelange, Parc
Logistique Eurohub Sud, représentée dans cette fonction par son représentant permanent Monsieur
Alain ZIEGLER.
L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la société,
pour une durée de six ans :
    •  Madame VALDERRAMA CATALAN Erna, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Hector Genard 22 ;
    •  Monsieur BIL Guy, domicilié à 1090 Jette, rue Henri Werrie 63.
SEPTIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.