Ondernemingsnr : 0888013026
Naam
(voluit) : CAHOLD B.V.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(ITE) 28
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 12 september 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CAHOLD”, met éénparigheid de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag statutaire zaakvoerder
Het ontslag van de heer CANNAERTS Johan, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Tapelaarstraat
57, aangeboden per aangetekend schrijven de dato 1 september 2019, werd aanvaard. Zijn ontslag
gaat in vanaf voormelde datum. Er werd hem kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.
2. Wijziging boekjaar
De looptijd van het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar in de toekomst zal beginnen op één
april en eindigen op éénendertig maart. Het huidige boekjaar loopt nog tot éénendertig maart
tweeduizend twintig.
3. Wijziging datum jaarvergadering
In navolging van het voorgaande besluit, werd de datum van de algemene vergadering gewijzigd,
zodat deze voortaan wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de
maand september om twintig uur (20:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
algemene vergadering gehouden op de volgende werkdag.
4. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en houdende diverse bepalingen, werd de
vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.
5. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
drieëntwintigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 23.550,00), werden van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van voormelde wetgeving.
6. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “CAHOLD”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Vermogen: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van drieëntwintigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 23.550,00).
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
De bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de
duur die wordt vastgesteld bij de benoeming.
De bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de
bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen volmacht blijk moeten geven, afgezien
van bijzondere delegaties.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De exploitatie van detailhandelszaken in algemene voeding, tabakswaren, non food, verswaren, vis,
vlees en groenten en fruit;
- De groothandel en productie van dezelfde voornoemde goederen;
- Activiteiten van traiteur;
- Het verlenen van beheers-, administratieve en commerciële diensten aan ondernemingen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke ander
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke bepalingen terzake.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden op derde vrijdag van de maand september om twintig uur
(20:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in
de oproepingsbrief medegedeeld.
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden om deel te nemen aan de algemene vergaderingen.
8. Ontslag zaakvoerder en benoeming niet-statutaire bestuurder.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARCY”, met zetel te 1000 Brussel,
Kunstlaan 24 bus 9B, ondernemingsnummer 0661.732.317, rechtspersonenregister Brussel,
vertegenwoordigd door de heer HOECK Philippe Maria Cyriel, geboren te Hasselt op 15 mei 1980 ,
wonend te 2590 Berlaar, Mezenhof 16, werd ontslagen als (niet-statutaire) zaakvoerder en
onmiddellijk herbenoemd als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
Luik B
verklaring van de algemene vergadering.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De vennootschap “FIDUCIAL ACCOUNTANCY”, met zetel te 1000 Brussel, Louizalaan 148, en met
kantoor te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarisen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijziging.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Coördinatie