Ondernemingsnr : 0782 371 019
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Matthias lemants
(verkort) .
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Wolvenstraat 33 /0002 - 9620 Zottegem
Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening
Heden 24/03/2025 om 16u30 wordt een buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden
op de zetel van de vennootschap.
HET BUREAU
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de algemene vergadering van de vennootschap. De
algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
-De voorzitter: Matthias lemants
-De secretaris + stemopnemer: Ann Schoep
OPROEPING
Alle vennoten zijn vertegenwoordigd en alle zaakvoerders zijn aanwezig. De formaliteiten voor bijeenroeping
moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de
buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of kennis
kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.
VERKLARINGEN
De vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan de toepassing van de termijn van één maand
zoals vermeld in artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat luidt als volgt:
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie
over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de vennoten.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de
vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunne laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of
een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle
vennoten of aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten, hetzij individueel voorafgaandelijk
aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist. Hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering
voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de commissaris, beslist de
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij
aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in verkomend geval, aan de commissaris, en over de
sluiting van de vereffening.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige vennoten zoals blijkt uit de
bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige vereffenaar.
De voorzitter deelt mee dat de agendapunten een bijzondere meerderheid nodig hebben om te aanvaarden.
De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
De buitengewone algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is
samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.
AGENDA
De voorzitter legt uit dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en
beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 24 maart 2025;
2/ Onderzoek van het verdelingsplan en het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de
vereffening;
3/ Sluiting van de vereffening;
4/ Kennisname beëindiging mandaat vereffenaar - Kwijting van de vereffenaar;
5/ Bewaring van de boeken en bescheiden;
6/ Volmachten voor formaliteiten.
DE BERAADSLAGING EN BESLISSING
1/ Goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 24 maart 2025
De vergadering beslist unaniem overeenkomstig het voorstel van de voormalige raad van bestuur om het
verlies ten bedrage van 2.041,05 EUR te onttrekking aan de beschikbare reserves.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Onderzoek van het verdelingsplan en het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de
vereffening
De voorzitter legt het verdelingsplan en het verslag van de vereffenaar voor samen met de
vereffeningsrekeningen en de stuken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De
aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De
vergadering heeft geen opmerkingen op dit verslag en het verdelingsplan.
3/ Sluiting van de vereffening
De vergadering verklaart dat de vereffening, is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan.
4/ Kennisname beëindiging mandaat vereffenaar - Kwijting van de vereffenaar;
De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de vereffenaar, de heer
Matthias lemants, ten gevolge van de sluiting van de vereffening.
Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit van stemmen beslist de vergadering kwijting te verlenen aan
de vereffenaar, de heer Matthias lemants, voor de uitoefening van zijn mandaat van vereffenaar.
5/ Bewaring van de boeken en bescheiden
De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar zullen
worden bewaard op het volgende adres: Wolvenstraat 33 /0002 te 9620 Zottegem.
6/ Volmachten voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
Julie Braem BV, vertegenwoordigd door Julie Braem, rechtspersoon met zetel te 9870 Zulte, Rijksweg 119A
bus 001, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer BE 0728.912.339.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Julie Braem, bestuurder van Julie Braem
BV, tekenen.
7/ Varia
Nihil.
EINDE VERGADERING
Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven.
Deze notulen worden ondertekend door het bureau en door de aanwezige vennoten. Zij worden in het
archief van de vennootschap bewaard. Elk lid van het bureau ontvangt een kopie.
Opgemaakt te Zottegem op 24/03/2025.
Handtekeningen
Voor de vennootschap
BV JULIE BRAEM, vertegenwoordigd door Julie Braem, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht