Ondernemingsnr : 0470558678
Naam
(voluit) : AMHERST CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 554
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor Meester Jeroen DRYVERS, geassocieerd notaris te Bierbeek op 30
december 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ”
AMHERST CONSULTING” met zetel te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 554, RPR Leuven, met
ondernemingsnummer 0470.558.678, volgende beslissingen genomen heeft:
 
“A. VERSLAGEN
(…)
B. RESOLUTIES
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de inbreng van negenennegentig procent (99%) in volle
eigendom van de hierna vermelde onroerende goederen in het vermogen van de vennootschap te
aanvaarden, volledig volstort, mits uitgifte van vierenzestig (64) nieuwe aandelen van dezelfde soort
als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten
van onderhavige vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar. 
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT
(…), aanwezig zoals voormeld, die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren
volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.
(…) verklaren vervolgens in te schrijven op alle vierenzestig (64) nieuwe aandelen, aldus elkeen voor
tweeëndertig (32) nieuwe aandelen, dewelke zij volledig volstorten door inbreng van NEGEN EN
NEGENTIG PROCENT (99%) van de hierna omschreven onroerende goederen:
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de inbreng in
het vermogen volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel werd volgestort. Het vermogen
wordt nu vertegenwoordigd door honderd vierenzestig (164) aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale
vervanging van het huidige voorwerp door het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 4 van de
agenda.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de nieuwe statuten:
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar. 
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
Luik B
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden :
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van de activiteiten behorende tot de activiteiten van de
erkende vastgoedmakelaar;
    •  de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
    •  het optreden als tussenpersoon en het optreden als raadgever inzake financiële en
handelsaangelegenheden, alsmede alle daarmee verbandhoudende diensten en activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  Interieur, inrichting, decoratie, kleinhandel, winkel;
    •  Interieurarchitecten;
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs;
    •  Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
    •  Paarden: kopen/verkopen, onderhoud, verzorging;
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en van aanhangwagens;
    •  Fokken van paarden en andere paardachtigen;
    •  Activiteiten van paardensportclubs;
    •  Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren
    •  Verhuren van/ter beschikking stellen van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort
verblijf;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand november. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister
met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt.
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De naamloze vennootschap “Fidiaz” met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en met
ondernemingsnummer 0831.832.408, haar aangestelden of vertegenwoordigers, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij het UBO-
register, de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SMEYS Frank Bea Hendrik, geboren te Leuven op 26 mei 1970, die verklaart te
aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3012 Leuven, 
Aarschotsesteenweg 554.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.”
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Jeroen Dryvers
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121,§1 iuncto artikel 5:133 §1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.