Ondernemingsnr : 0473176490
Naam
(voluit) : NEANKAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schippersstraat(Kor) 1 bus 61
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte op 7 juli 2020 verleden voor Meester Baudouin MOERMAN, Notaris te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouder de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: kapitaalverhogingen
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 7:179
en 7:197 §1. WVV;
b) 1- De voorzitter geeft vervolgens lezing van het verslag van de BV “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor, aangaande
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 §1. WVV, wat de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur
betreft…
2- De voorzitter geeft vervolgens lezing van het verslag van de BV “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor, aangaande
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 §1. WVV, wat de
inbreng in natura betreft.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 11 januari
2019, betreffende de inbreng in natura inde naamloze vennootschap Neankast.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering, per 12 juni 2020, van de vennootschap Neankast
NV (hierna “Overzicht”) (Bijlage 1). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 491 aandelen
van de vennootschap Neankast NV, zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
    3.  is het Overzicht per 12 juni 2020, opgesteld door het bestuursorgaan van Neankast NV, en
voor het bedrag van 5.880.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
Luik B
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,
    4.  leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die
ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Belgische Normen inzake de controle van
inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  Het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
Luik B
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controleinformatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle,
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn
maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  desgevallend, het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controleinformatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling.
Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden
om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het
Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
 
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging
van de naamloze vennootschap Neankast, conform artikel 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 29 juni 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Executive Director”
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan vermeld onder a) en van het verslag van de
bedrijfsrevisor vermeld onder b) zullen overeenkomstig artikel 7:197 WVV worden neergelegd en
bekendgemaakt.
c) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van 2.608.957,63
euro om het te brengen van 3.135.000,00 euro naar 5.743.957,63 euro met creatie en uitgifte van
491 aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en rechten genietend als de bestaande
aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun creatie en genummerd 591 tot en met 1081 en met
creatie van een globale uitgiftepremie van 3.271.042,37 euro;
Deze aandelen zijn te onderschrijven en onmiddellijk te volstorten in natura door inbreng van de volle
eigendom van de hierna nader omschreven onroerende goederen gelegen te 7700 Moeskroen, Rue
du Malgré-tout, ten kadaster bekend afdeling 54007, sectie B 9/A/3/P0000 en 9/Z/2/P0000 en
gelegen te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Malgretoutstraat, ten kadaster bekend sectie B nummer
362/Y/P0000 en 362/Z/P0000, toebehorende aan de heer Bart Steenhoudt en mevrouw Anita
Meurisse.
d) verwezenlijking van de inbreng:
Zijn alhier tussengekomen, de heer STEENHOUDT Bart Walter Lutgart Gisleen, geboren te Kortrijk
op 14 maart 1954, en zijn echtgenote mevrouw MEURISSE Anita Marcella, geboren te Wevelgem op
10 juli 1955, samenwonende te 8510 Kortrijk (Marke), Willem Putmanstraat  20…
Die verklaren hier aanwezig te zijn sedert de aanvang van huidig proces-verbaal en perfect op de
hoogte te zijn van de (financiële) toestand van de vennootschap alsook de dagorde van huidige
vergadering.
Luik B
De echtgenoten Steenhoudt – Meurisse verklaren in te tekenen op de voormelde kapitaalverhoging
door inbreng van de volle eigendom van volgende tot hun gemeenschappelijk vermogen behorende
goederen, te weten een industriële site gekend als volgt:
A. STAD MOESKROEN - eerste afdeling
1) Een schrijnwerkerij met aanhorigheden gelegen aan de Rue du Malgré-tout 50, bekend volgens
titel sectie B deel van nummer 9/L/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer
9/Z/2/P0000 met een oppervlakte volgens navermelde meting van één hectare achtentachtig are
negen centiare (18.809m²), met een kadastraal inkomen van 61.491 euro.
2) Een nijverheidsgrond met aanhorigheden gelegen aan de Rue du Malgre-tout, ten kadaster
bekend volgens titel sectie B deel van nummer 9/L/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B
nummer 9/A/3/P0000 met een oppervlakte volgens navermelde meting van één hectare vierentachtig
are (18.400m²), met een kadastraal inkomen van 7.978 euro.
B. STAD KORTRIJK - negende afdeling - Aalbeke 
1) Een perceel bouwland gelegen aan de Malgretoutstraat, ten kadaster bekend volgens titel sectie B
deel van nummers 362/S en 362/T en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer
362/Z/P0000 met een oppervlakte volgens navermelde meting van negen are twintig centiare
(920m²), met een kadastraal inkomen van 5 euro.
2) Een perceel bouwland gelegen aan de Malgretoutstraat, ten kadaster bekend volgens titel sectie B
deel van nummers 362/T en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 362/Y/P0000 met
een oppervlakte volgens navermelde meting van vijfentachtig are één centiare (8.501m²), met een
kadastraal inkomen van 51 euro...
Algemene lasten en voorwaarden betreffende de inbreng
1)  De ingebrachte goederen worden gewaarborgd voor vrij en zuiver van alle voor-rechten,
hypotheken of andere welkdanige beletselen. Na ondervraging door de ondergetekende notaris
bevestigen de inbrengers dat bij hun weten het goed recent aan geen enkele bezwarende in- of
overschrijving werd onderworpen, en dat zij geen kennis hebben van enige procedure die het
vrijgeven van het goed zou belasten. Zij vermelden evenwel dat het hypothecair getuigschrift
betreffende de goederen in Moeskroen gelegen melding maakt van een ambtshalve inschrijving
lastens de naamloze vennootschap ‘RADCO’ in hun voordeel voor een bedrag van 678.000,00 euro
in hoofdsom blijkens akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 23 december 2013,
ingeschreven op het hypotheekkantoor van Doornik op 28 februari 2014, formaliteit 42-I-28/02/2014-
02909. Deze inschrijving werd genomen naar aanleiding van de onbetaald gebleven verkoopprijs van
het tijdelijk recht van vruchtgebruik dat aan de naamloze vennootschap ‘RADCO’ werd verkocht met
een duurtijd ingegaan op 23 december 2013 en geëindigd op 31 december 2018. De inbrengers
verduidelijken dat, aangezien dit recht van vruchtgebruik reeds een einde heeft genomen op 31
december 2018, de ambtshalve inschrijving zonder voorwerp is geworden…
e) Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de ka-pitaalverhoging in natura en toekenning
van de aandelen:
De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging in natura volledig werd ingeschreven en dat de
kapitaalverhoging in natura volledig werd volstort door de echtgenoten Bart Steenhoudt – Meurisse
Anita.
In ruil voor de inbreng worden hen 491 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/1081e in het maatschappelijk kapitaal toegekend, genummerd van 591 tot en met 1081.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt derhalve 5.743.957,63 euro, vertegenwoordigd door 1081
aandelen.
f) Tweede kapitaalverhoging ten belope van 3.271.042,37 euro om het te brengen van 5.743.957,63
euro op 9.015.000,00 euro, door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremie van 3.271.042,37
euro die werd gecreëerd als voormeld en dit zonder creatie van aandelen;
g) Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de ka-pitaalverhoging door incorporatie van de
uitgiftepremie:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de incorporatie van de uitgiftepremie het kapitaal van de
vennootschap werd verhoogd van 3.271.042,37 euro naar 9.015.000,00 euro.
DERDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn de
voorgaande besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging
van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NEANKAST”.
 
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.             Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
 
II.            Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a.            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b.            De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenis-sen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
c.            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d.            Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
e.            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan
van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen.
Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
Luik B
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 9.015.000,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.081 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.081, met een fractiewaarde van 1/1.081e van het
maatschappelijk kapitaal…
 
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer…
 
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun ambt
eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen…
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één enkele gedelegeerd
bestuurder, zelfs al zijn er meerdere benoemd.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht…
 
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni om
13 uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement
waar de zetel is gevestigd indien zo aangewezen in de oproeping. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag…
 
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij drie/vierde
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen…
 
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen…
VIERDE BESLUIT: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk
Schippersstraat 1 bus 61.
VIJFDE BESLUIT: bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders, te weten:
- de heer STEENHOUDT Bart Walter Lutgart Gisleen, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Willem
Luik B
Putmanstraat 20;
- mevrouw MEURISSE Anita Anita Marcella, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Willem Putmanstraat
20;
- de heer STEENHOUDT Karel Herman Christa Gisleen, wonende te 8500 Kortrijk, korenbloemlaan
11;
- de heer STEENHOUDT Stijn Lieven Hilda Gisleen, wonende te 8930 Menen, Garennestraat 4;
te verlengen tot aan de jaarvergadering van 2026…
 
ACHTSTE BESLUIT: volmachten
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “D&D-Fisc” met zetel te 9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 16, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-
stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te
ver-zekeren…
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens heeft de raad van bestuur… ondergetekende notaris verzocht publiciteit te verlenen aan
het onmiddellijk na afsluit van voorgaande algemene vergadering genomen besluit tot herbenoeming
van de heer STEENHOUDT Bart voormeld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de
duur van zijn mandaat als bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris.
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 7 juli 2020, verslag van de raad van bestuur inzake de
inbreng in natura en de boekhoudkundige en financiële gegevens in het kader van de uitgifte van
aandelen, verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor aangaande het
verslag van de raad van bestuur wat de inbreng in natura betreft en de gecoördineerde tekst van de
statuten.