Ondernemingsnr : 0867444670
Naam
(voluit) : PROVISIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinendries 48
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van zevenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap "PROVISIO", met zetel
te 1861 Meise, Wolvertem, Kleinendries 48, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0867.444.670 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit - Verslag van de bestuurder
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder over de
hiernavermelde wijziging van het voorwerp, opgesteld op 7 juni 2022.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Tweede besluit – Wijziging voorwerp
Zoals voorgesteld door de bestuurder, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen. Voortaan zal het voorwerp luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
 "a/ Management en consultancy in commerciële zaken, ondernemingen en dit in de meest ruime zin
van het woord.
b/ Uitbating van een saunacomplex (met eventueel een sportcomplex, eet- en drankgelegenheid);
Het uitoefenen van een pedicure, wellnesscentrum, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met pedicure en wellness, evenals de organisatie van seminaries,
opleidingscrusussen en lessen die daarmee verband houden en dit in de meest ruime zin van het
woord;
De groot- en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise van alle mogelijke
producten en artikelen op het vlak van pedicure, wellness, schoonheidsartikelen,
verzorgingsartikelen, sauna, fitness, relaxatie, drogisterij, parfurmerie, cosmetica, parafarmacie,
diëten, voedingssupplementen, niet alcoholische dranken, hulpmiddelen, textiel, literatuur, beeld en
tekstbanden met betrekking lot lichaamsverzorging alsook van alle toestellen, electrische en andere
accessoires die in het algemeen lichaamsverzorging en relaxatie kunnen bewerkstelligen en
bevorderen. De marketing omtrent voormelde producten;
Uitbating van centra voor pedicure, lichaamsverzorging, en/of relaxatie en dit in de meest uitgebreide
zin van het woord. Het geven van opleidingen en demonstraties van pedicure, wellness en
lichaamsverzorging.
c/ De aanleg en onderhoud van tuinen en vijvers, zowel voor particulier, ondernemingen uit de
private als openbare sektor. Daarnaast ook de ermee verband houdende rand en bijactiviteiten zoals
aanleg van terrassen, opritten, nutsvoorzieningen, landschaps- en tuinarchitectuur. De uitbating van
een tuinbouwbedrijf daarin begrepen het kweken van alle soorten planten, sierheesters en bomen,
alsmede de aan- en verkoop, in- en uitvoer en de verhandeling ervan.
d/ De aan- verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in, de huur en verhuur van tui(bouw)
gereedschap en tuin(bouw)machines, tuintoebehoren, tuinmeubliair, producten en materialen voor
onderhoud van grasperken, tuinen en vijvers.
e/ Aannemer van alle schilderwerken, behangwerken, vloer- en wandbekledingen alsook groot- en
Luik B
kleinhandel in verven, vernissen en toebehoren en materialen die met deze activiteit te maken
hebben, alsook de huur en verhuur van metarialen en toestellen.
f/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, vervreemden, verwerven, ter beschikking stellen onder
welke vorm ook, prospecteren, beheren en verkavelen van onroerende goederen, leasen en in
leasing geven en dit alles voor eigen rekening;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
g/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. '
h/ Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde doelstellingen
i/ De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen,
zelfstandig handelsvertegenwoordiger en commissionair.
j/ Het organiseren van PR-activiteiten, meeting, samenkomsten, festivals, concerten, fuiven,
megaorganisaties, sportmanifestaties, stages en dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
h/ alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen dien welke
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk
doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.”
Derde besluit . Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Artikel 1. - Naam en Rechtsvorm .
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PROVISIO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
"a/ Management en consultancy in commerciële zaken, ondernemingen en dit in de meest ruime zin
van het woord.
b/ Uitbating van een saunacomplex (met eventueel een sportcomplex, eet- en drankgelegenheid);
Het uitoefenen van een pedicure, wellnesscentrum, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met pedicure en wellness, evenals de organisatie van seminaries,
opleidingscrusussen en lessen die daarmee verband houden en dit in de meest ruime zin van het
woord;
De groot- en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise van alle mogelijke
producten en artikelen op het vlak van pedicure, wellness, schoonheidsartikelen,
verzorgingsartikelen, sauna, fitness, relaxatie, drogisterij, parfurmerie, cosmetica, parafarmacie,
diëten, voedingssupplementen, niet alcoholische dranken, hulpmiddelen, textiel, literatuur, beeld en
tekstbanden met betrekking lot lichaamsverzorging alsook van alle toestellen, electrische en andere
accessoires die in het algemeen lichaamsverzorging en relaxatie kunnen bewerkstelligen en
bevorderen. De marketing omtrent voormelde producten;
Uitbating van centra voor pedicure, lichaamsverzorging, en/of relaxatie en dit in de meest uitgebreide
zin van het woord. Het geven van opleidingen en demonstraties van pedicure, wellness en
lichaamsverzorging.
c/ De aanleg en onderhoud van tuinen en vijvers, zowel voor particulier, ondernemingen uit de
private als openbare sektor. Daarnaast ook de ermee verband houdende rand en bijactiviteiten zoals
aanleg van terrassen, opritten, nutsvoorzieningen, landschaps- en tuinarchitectuur. De uitbating van
een tuinbouwbedrijf daarin begrepen het kweken van alle soorten planten, sierheesters en bomen,
alsmede de aan- en verkoop, in- en uitvoer en de verhandeling ervan.
d/ De aan- verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in, de huur en verhuur van tui(bouw)
gereedschap en tuin(bouw)machines, tuintoebehoren, tuinmeubliair, producten en materialen voor
onderhoud van grasperken, tuinen en vijvers.
e/ Aannemer van alle schilderwerken, behangwerken, vloer- en wandbekledingen alsook groot- en
kleinhandel in verven, vernissen en toebehoren en materialen die met deze activiteit te maken
hebben, alsook de huur en verhuur van metarialen en toestellen.
f/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, vervreemden, verwerven, ter beschikking stellen onder
welke vorm ook, prospecteren, beheren en verkavelen van onroerende goederen, leasen en in
leasing geven en dit alles voor eigen rekening;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
g/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. '
h/ Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde doelstellingen
i/ De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen,
zelfstandig handelsvertegenwoordiger en commissionair.
j/ Het organiseren van PR-activiteiten, meeting, samenkomsten, festivals, concerten, fuiven,
megaorganisaties, sportmanifestaties, stages en dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
h/ alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen dien welke
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk
doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
Artikel 8. Aard der aandelen .
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni om 19u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.(…)
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.(…)
Zesde besluit - machtiging bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zevende besluit – Opdracht aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw DE WINNE, Katleen Leona, geboren te Vilvoorde op 13 maart 1972, in huwelijk met de
heer Marc Goossens, wonende te 1861 Meise, Wolvertem, Kleinendries 48.
Haar mandaat is onbezoldigd .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise,
Wolvertem, Kleinendries 48
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
               - verslag van de bestuurder
               - de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens