Ondernemingsnr : 0445747761
Naam
(voluit) : HVM CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 101
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 20
juni 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HVM
Consulting de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het eventueel nog niet gestort
deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering heeft het mandaat van de heer VANMAELE Hans Achiel en van mevrouw MANUEL
Hannalee Ferreria als bestuurders van de vennootschap bevestigd.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden desgevallend nog niet werd gestort. Dit
besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht
in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging
aan het voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam HVM Consulting.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  als hoofdactiviteit: het inrichten van groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen,
het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle vervoermiddelen, het bemiddelen van alle
door derden georganiseerde groepsreizen en particuliere reizen.
- optreden als tussenpersoon en/of adviseur inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- import en export, groot- en kleinhandel, fabrikage, makelaar- en commissiehandel in alle producten,
goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid, particulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen;
- leveren van commerciële en administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en openbare of
gelijkaardige instellingen op het gebied van publiciteit, computerverwerking en -programma’s,
organisatie, onderzoek, research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als
beperkend dient aangezien te worden;
-bemiddelen bij overname van bedrijven en vennootschappen, bemiddelen bij fusie en
samenwerkingsverbanden, advies verstrekken aan management en bestuurders, begeleiden en
waarnemen van management, advies geven voor organisatie en reorganisatie van bedrijven;
-het oprichten van, deelnemen in, verlenen van diensten aan, zich op enigerlei wijze financieel
interesseren bij en het bestuur voeren over andere vennootschappen en ondernemingen en al
hetgeen met het voorgaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daaraan bevorderlijk
kan zijn;
- uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke gebieden
en voor alle mogelijke doeleinden;
- het verlenen van advies en consultancy op het vlak van promotie, reclame, public relations,
verkoop, marketing, management en sponsoring, het promoten van diensten en producten, het
uitoefenen van een publiciteitsonderneming in de meest ruime betekenis;
- de aankoop, de verkoop, de exploitatie, de huur en verhuring van vliegtuigen, auto’s, voertuigen en
transportmiddelen in het algemeen voor diensten aan particulieren, bedrijven, openbare of private
organisaties, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, bugerrechtelijke, roerende en onroerende
commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezelijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, in huur nemen,
verhuren, ruilen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen de eigen handelszaak.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
zaterdag van mei om achttien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurders dat het adres
van de zetel is 3140 Keerbergen, Mereldreef 101. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.