Ondernemingsnr : 0885785687
Naam
(voluit) : VLEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hettingen 65
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
VLEM, met zetel te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Hettingen 65 (ondernemingsnummer
0885.785.687), opgesteld op 9 december 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met
standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal van € 12.400,00 en de wettelijke reserve
van €1.860,00, hetzij samen € 14.260,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat anderzijds het niet volgestorte deel van het
kapitaal, hetzij € 6.200,00, van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
3. Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
4. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Bruno VAN VLEM, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: VLEM
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 juli tot 30 juni.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderzijds van deelnemingen van aandelen
van al dan niet beursgenoteerde ondernemingen en de kosten dragen die daarmee verband houden.
- het verhandelen, de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de exploitatie van onroerende
goederen, inclusief leasing.
- het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, hetzij met
het oog op het beheer en de opbrengst, hetzij met het oog op de verkoop of wederverkoop.
- het optreden als projectontwikkelaar.
- het optreden als tussenpersoon in de handel in onroerende goederen.
- het vervreemden en aankopen van onroerende goederen met het oog op belegging.
- het vervreemden en verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere ander wijze, van
roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of
commerciële ondernemingen.
- consultancy werkzaamheden.
- het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en
beheersdaden, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen,
het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen, in er op eender
welke wijze aan deelnemen.
- het verlenen van bijstand en diensten aan andere ondernemingen op het vlak van administratie en
financiën, management, en dergelijke meer.
- de organisatie, de beheerproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
- de vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
- het deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere
vennootschappen. Het nemen van participaties in andere vennootschappen en de tegeldemaking
ervan.
- het verlenen van kredieten en voorschotten aan andere ondernemingen en privépersonen, zich
borg stellen, aval verlenen, waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en
daarvoor vergoedingen ontvangen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand december om
17:00 uur. Zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag is.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Hettingen 65
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap AD ALTA ACCOUNTANTS, met
zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 585, RPR Gent afdeling Gent BE0826.731.592, en
btw-plichtig onder hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten