Ondernemingsnr : 0822573955
Naam
(voluit) : El Paco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 224
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor mij, Filip DIELS, notaris te Boutersem, op 25 juni 2022, dragende de
vermelding “uitgereikt vóór registratie met als enig doel de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank”, blijkt dat de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "El Paco”, met zetel te 3370
Boutersem, Leuvensesteenweg 224 en met ondernemingsnummer BE 0822.573.955 onder meer
volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
El Paco
Zetel
Luik B
In het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de uitbating van drank- en eetgelegenheden met inbegrip van frituur;
- restaurateur, traiteur en banketaannemer;
- uitbating van cafés, tavernes, hotels en logementhuizen;
- verhuring van zalen, ondermeer voor culturele activiteiten;
- groot- en kleinhandel en verhuring van huishoudartikelen, tafellinnen en toebehoren;
- organiseren van manifestaties en culturele activiteiten;
- klein- en groothandel in vleeswaren;
- bereide schotels om mee te nemen;
- klein- en groothandel in vis;
- klein- en groothandel in zuivelproducten;
- ambulante handel m.b.t. voorgaande activiteiten;
- geven en organiseren van cursussen m.b.t. restaurateur, traiteur en banketaannemer;
- beheer, de exploitatie en de commercialisatie van onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
- verlenen van advies en bijstand bij de uitvoering van dergelijke projecten;
- alle roerende materialen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen
of ruilen;
- managementactiviteiten van holdings- en coördinatiecentra;
- tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van/of controle van hel
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende anderen
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- de uitwerking en do realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en de elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.;
- industriële vormgeving;
- de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
- de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
- technische testen en analyses;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties enz. i.v.m. hun samenstelling,
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met
lastenkohier;
- labotesten en -analyses i.v.m. de werking de veroudering art de veiligheid van materieel en
installaties;
- organisatie van opiniepeilingen;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- public relations bureaus;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie on toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- algemene audit activiteiten;
- het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven enz:
- hot bouwen en beheren van gemeenschappen (internet);
- computeradviesbureaus;
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur en software; analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators:
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor het bouwen van stellingen;
Luik B
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen:
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen (anders dan met teer of asfalt);
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor het plaatsen van chapes;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren:
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, meta en luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van dakgoten in PVC;
- onderneming voor het plaatsen van ramen, deuren, garagepoorten, vensterluiken in PVC;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- onderneming voor het leggen van klinkers, kasseien voor opritten en terrassen;
- onderneming voor het ontbossen van daken,
- onderneming voor kleine herstelling:
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor het plaatsen van giprocplaten;
- onderneming voor binnendecoratie (met uitzondering van gereglementeerde beroepen);
- onderneming voor het plaatsen van sierschouwen;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken:
- onderneming voor gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere matenalen;
- onderneming voor de plaatsing van elektrische bedradingen en toebehoren:
- onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- onderneming voor isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
- onderneming voor installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie en loodgieterswerk;
- onderneming voor het plaatsen, onderhoud, afstellen en herstellen van gasbranders;
- onderneming inzake de controle en hel onderhoud van stookolietanks;
- onderneming voor hot plaatsen van koelsystemen;
- onderneming inzake verbrandingscontrole en onderhoud van verwarmingsinstallaties gevoed met
vloeibare brandstof;
- onderneming voor het plaatsen van aanbouwkeukens;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- import-, export, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en diverse goederen.
Dit alles in de meest ruime zin
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer DACOSSE
Pascal Patrick, wonende te 3370 Boutersem, Koppeleikenstraat 68.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer DACOSSE Pascal Patrick, wonende te 3370 Boutersem,
Koppeleikenstraat 68, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Leuvensesteenweg 224.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, gecoördineerde statuten.