Ondernemingsnummer :
0836625691
Benaming :
(voluit) :
SAPIENTIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rageveldstraat 35
3746 Bilzen
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SAPIENTIA”, met maatschappelijke zetel
te 3746 Bilzen (Hoelbeek), Rageveldstraat 35, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen
onder het nummer 0836.625.691, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris te Riemst, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen,
ondernemingsnummer 0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4, op 9 oktober 2018,
nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
a)De vergadering neemt kennis van het verslag van het college van zaakvoerders, opgesteld
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen op 5 oktober 2018, en houdende
een toelichting tot de voorgestelde doelsuitbreiding, met daaraan gehecht een staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2018.
b)Na beraadslaging beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld door het college van zaakvoerders.
Daartoe worden de statuten gewijzigd zoals aangeduid in punt 1 van de dagorde hoger aangehaald.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan “THEIJBERS & CO BOEKHOUDERS”
met zetel te 3680 Maaseik, Siemkensheuvel 16, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers,
aangestelden en lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van
die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel drie van de statuten door toevoeging van voornoemde alinea, zodat artikel drie
van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Het doel van de vennootschap is:
- Markt- en opiniezoekbureau;
- Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, netwerkbekabeling;
- Installeren en onderhouden van een netwerk;
- Implementatie en installatie van hardware- en softwaretoepassingen in de breedste zin van het
woord;
- Programmeerdiensten en netwerkdiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Ontwikkelen of laten ontwikkelen van software met het oog op het eigen gebruik en/of het verlenen
van het gebruiksrecht aan derden, dit zowel aan particulieren als rechtspersonen;
- IT-management en Interim-management;
Luik B
- Project-management en Program management;
- Alle activiteiten aangaande IT-architectuur en IT-strategie;
- Analyseren en documenteren van bestaande bedrijfsprocessen bij klanten in diverse sectoren,
formuleren en presenteren van verbeteringen aan deze processen en het ontwikkelen van nieuwe
bedrijfsprocessen;
- Advies, planning, ontwerp, ontwikkeling, installatie en ondersteuning van IT oplossingen;
- Implementeren van toepassingen in bestaande en nieuw te ontwikkelen IT systemen in een
projectomgeving en het trainen van gebruikers in deze systemen;
- Outsourcing op het gebied van informaticaoplossingen;
- Organisatie van dienst na verkoop van informatica oplossingen zowel hard als software;
- De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de distributie of verdeling, zowel via
groot- als via kleinhandel, van informatica-, burotica- en automatiseringsmateriaal in de breedste zin
van het woord, dit zowel op het gebied van soft- als hardware;
- Fabricage van computersystemen en alle aanverwante apparaten;
- Consultancy bij het aanbieden van totaaloplossingen aan bedrijven voor zowel soft- en hardware;
- Het organiseren van seminaries en opleidingen met betrekking tot het gebruik en toepassingen
inzake hard- en software;
- Uitoefening van managementtaken bij bedrijven;
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard;
- De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en
constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel ongebouwde als gebouwen;
- Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden als
hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland, met uitzondering van de activiteiten en
verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen;
- Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor;
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, alsook coaching
activiteiten en de navorming hiervan. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze
opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het
verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun
ontwikkeling, processing en bestuur. De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen
betreffende voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het
organiseren van opleidingen en incentives;
- Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer
van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen;
De vennootschap heeft tevens tot doel:
Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
-Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
Luik B
- Het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren
van pensioenregelingen;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar
zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen
voor die schulden;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;
- Tuinaanleg;
- Import honing Hongarije;
- Import wijn Hongarije;
- Import sterke drank Hongarije;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
*het varen met luchtballonnen, zowel publiciteitsvluchten (in opdracht van derden) als
passagiersvluchten en vluchten voor het laten nemen van foto’s en filmopnames;
*het uitbaten van alle vormen van luchtarbeid met luchtvaartuigen zoals transport, luchtfotografie, het
voeren van publiciteit, luchtdopen, rondvaarten;
*aankoop en verkoop van luchtballonnen en alle ballonmateriaal en hun onderdelen;
*het huren en verhuren, leasen en het terbeschikking stellen onder welke vorm ook van
luchtballonnen en hun onderdelen;
*inspecteren, onderhouden en corrigeren van luchtballonnen en alle ballonmateriaal en toebehoren;
*opleiding tot ballonvaren;
*de promotie en organisatie van ballonvaartevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden;
*het inrichten van meetings, demonstratie, seminaries, cursussen en opleidingen met betrekking tot
de luchtvaart en de luchtvaartactiviteiten in het algemeen;
*degusteren van producten rond het ballongebeuren;
*verkoop, plaatsen en herstellen van standmateriaal met betrekking tot het ballongebeuren.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, notaris.