Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : WATERZANDE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 8A
 : 9031 Drongen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 22 oktober 2020, blijkt dat:
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht HULST AAN ZEE B.V., statutair gevestigd te
Axel, kantoorhoudende te 4571 LA Axel (Nederland), Stationsstraat 5, ingeschreven in het
Nederlands handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55907490 en met als bis-
ondernemingsnummer 0744.703.543.
2. De naamloze vennootschap PARAISO, met zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als
ondernemingsnummer BE 0837.275.393.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam WATERZANDE HOLDING met een
aanvangsvermogen van VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00).
Comparanten verklaren dat op de vijfduizend (5.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van duizend euro (€ 1.000) per stuk, als volgt:
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht, “HULST AAN ZEE” statutair gevestigd te Axel,
kantoorhoudende te 4571 LA Axel (Nederland), Stationsstraat 5, titularis van tweeduizend
vijfhonderd (2.500) A-aandelen, hetzij voor twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00);
2. De naamloze vennootschap “PARAISO”, met zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als
ondernemingsnummer BE 0837.275.393, titularis van tweeduizend vijfhonderd (2.500) B-aandelen,
hetzij voor twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00);
Hetzij in totaal: vijfduizend (5.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting. De comparanten verbinden zich er evenwel toe hun inbreng volledig te volstorten
binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van oprichting.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
- het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren, onderhouden, huren en verhuren, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken
en voltooiingwerken met betrekking tot alle onroerende goederen; het uitvoeren van alle
aannemingswerken, zowel private als openbare;
- het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
- het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord:
het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen zowel in België als in het buitenland,
en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten,
werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
- het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
0756932867
Luik B
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
- het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van
syndicusopdrachten;
- het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland
en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.
II. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het toekennen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder
welke vorm ook, in dit kader mag de vennootschap zich borg stellen of aval verlenen in de meest
brede betekenis van het woord, alle commerciële en financiële operaties realiseren ter uitzondering
van deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarbanken, hypothecaire vennootschappen en kapitalisatievennootschappen;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
- het uitbaten van een bedrijf in het algemeen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, leasing, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; Deze opsomming is enkel
aanhalend doch niet beperkend.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet
beperkend.
- het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit 4 bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende
voordrachtregeling:
- twee (2) bestuurders (A-bestuurders) zullen door de algemene vergadering van aandeelhouders
dienen gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de klasse A-aandelen dient
voorgedragen te worden;
- twee (2) bestuurders (B-bestuurders) zullen door de algemene vergadering van aandeelhouders
dienen gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de klasse B-aandelen dient
voorgedragen te worden.
Eén A-Bestuurder zal door de Raad van Bestuur worden aangeduid als voorzitter van de Raad van
Bestuur (de “Voorzitter van de Raad van Bestuur”).
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Indien een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur openvalt om enige reden, gaan de overige
bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, en vóór het nemen van
enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder voorgesteld door de A-
Aandeelhouder respectievelijk de B-Aandeelhouder, al naar gelang het geval, op wiens voordracht
de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan
een of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurders.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2)
bestuurders, waaronder ten minste één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, die gezamenlijk
optreden.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap bovendien geldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden door iedere (rechts)persoon belast met het dagelijks
bestuur, alleen optredend. Beslissingen met een financiële impact van meer dan EUR 100.000,00
(honderdduizend euro) niet opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget door de Raad van
Bestuur kwalificeren niet als dagelijks bestuur en vereisen een beslissing van de Raad van Bestuur.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 4 van de aandeelhoudersovereenkomst, met
name:
Dividenden worden uitgekeerd tussen de aandeelhouders tot een bedrag dat een jaarlijks rendement
oplevert van 14% per jaar, te rekenen vanaf de oprichting van de Vennootschap, op basis van de
totaal volstorte inbreng in geld (met dien verstande dat indien er tijdens bepaalde jaren geen
dividenduitkering plaatsvindt of er onvoldoende dividend kan worden uitgekeerd om de 14%
rendement voor dat jaar te behalen, het saldo van het rendement naar het/de volgende ja(a)r(en)
wordt overgedragen). Dit Dividend wordt a rato het aantal aandelen tussen de aandeelhouders
verdeeld (waarbij er evenwel steeds rekening wordt gehouden met de aandelenparticipatie tussen
partijen tijdens het jaar waarop het betrokken rendement betrekking heeft). Dividenduitkeringen die
uitstijgen boven het jaarlijks rendement van 14% (rekening houdend met eventuele saldo’s van
vorige jaren), worden voor 60% uitgekeerd aan de A-Aandeelhouders, en voor 40% aan de B-
Aandeelhouders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 8A.
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
Voor de A- Aandeelhouders
- de naamloze vennootschap SOBRADIS VENTURES, met met zetel te 9031 Drongen, A.
Catriestraat 8A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling onder het nummer
BTW BE 0458.644.011 met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRANTEGEM Joris, wonende te
9000 Gent, Coupure 170.
- de naamloze vennootschap HENNIA, met zetel te 9890 Semmerzake (Gavere), Stokmeers 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder het nummer BTW BE 0873.248.240, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERMEERSCH Christine, wonende te 9890 Semmerzake
(Gavere), Stokmeers 8.
Voor de B- Aandeelhouders
- De heer VAN OSTA Erwin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 79.
Luik B
- De naamloze vennootschap PARAISO, met zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als
ondernemingsnummer BE 0837.275.393, met als vaste vertegenwoordiger de heer LIEKENS Carl,
wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 13,
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die
Volmachten
De naamloze vennootschap HENNIA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VERMEERSCH Christine, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van oprichtingsakte en de originele statuten