N° d'entreprise : 0442808958
Nom
(en entier) : ADRIMET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jacques Brel 38
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le notaire associé Sandra de Clercq, à Rhode-Saint-Genèse, le vingt-sept
novembre deux mille vingt, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ADRIMET », ayant son siège à
Bruxelles (1200 Woluwe-Saint-Lambert), Avenue Jacques Brel 38, avec le numéro d’entreprise
0442.808.958, et a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution.
1. A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration; les actionnaires reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance.
2. L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement en son propre nom et pour
son propre compte : l’acquisition, par la voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières,
toutes créances, toutes actions, toutes participations dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou financières, l’accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de
portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d’apport ou
autrement de toutes sociétés, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille, la
participation à la création et au développement de toutes sociétés, leur prêter son concours
notamment par des conseils stratégiques, techniques, juridiques ou financiers ou en assumant des
mandats d’administrateurs ou de direction ou de management. La société a pour objet toutes études,
tous contrôles, tous essais, toutes prestations de services réalisés dans le cadre des activités ci-
après :
• toute forme d’enseignement et de publications dans ces matières y compris la création de supports
pédagogiques, publicitaires ;
• l’exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
• la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées, le développement de procédés
et de prototypes ;
• toutes opérations d’agents d’affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de
services ;
• l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance, la
régie, l’organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières.
La société a pour objet également l’achat, la vente et la location d’immeubles en Belgique et à l’
étranger, le lotissement, la mise en valeur ou la construction de maisons, bureaux, appartements,
magasins et de manière générale de tous biens immobiliers, tous travaux relatifs à l’entretien, à la
réparation ou à la construction d’immeubles lui appartenant ou appartenant à des tiers, la vente de
matériaux, de produits, de matériel, intervenant dans les travaux de construction, de réparation d’
entretien et de décoration d’immeubles. La réalisation de missions d’expertise, de conseil, d’audit et
de gestion dans les domaines immobiliers, industriels et commerciaux. D’une façon générale, la
société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à
Volet B
en faciliter ou développer la réalisation. Elle peut notamment se porter caution ou donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à
des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
2. Deuxième résolution.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3. Troisième résolution.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS.
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée.
Article 1. Nom et forme.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "ADRIMET".
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’administrateur unique des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement en son propre nom et pour
son propre compte : l’acquisition, par la voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières,
toutes créances, toutes actions, toutes participations dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou financières, l’accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de
portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d’apport ou
autrement de toutes sociétés, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille, la
participation à la création et au développement de toutes sociétés, leur prêter son concours
notamment par des conseils stratégiques, techniques, juridiques ou financiers ou en assumant des
mandats d’administrateurs ou de direction ou de management. La société a pour objet toutes études,
tous contrôles, tous essais, toutes prestations de services réalisés dans le cadre des activités ci-
après :
• toute forme d’enseignement et de publications dans ces matières y compris la création de supports
pédagogiques, publicitaires ;
• l’exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
• la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées, le développement de procédés
et de prototypes ;
• toutes opérations d’agents d’affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de
services ;
• l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance, la
régie, l’organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières.
La société a pour objet également l’achat, la vente et la location d’immeubles en Belgique et à l’
étranger, le lotissement, la mise en valeur ou la construction de maisons, bureaux, appartements,
magasins et de manière générale de tous biens immobiliers, tous travaux relatifs à l’entretien, à la
réparation ou à la construction d’immeubles lui appartenant ou appartenant à des tiers, la vente de
matériaux, de produits, de matériel, intervenant dans les travaux de construction, de réparation d’
entretien et de décoration d’immeubles. La réalisation de missions d’expertise, de conseil, d’audit et
de gestion dans les domaines immobiliers, industriels et commerciaux. D’une façon générale, la
société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à
en faciliter ou développer la réalisation. Elle peut notamment se porter caution ou donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à
Volet B
des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II. Capital.
Article 5. Capital de la société.
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (€62.000,00).
Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions avec droit de vote, sans désignation
de valeur nominale, numérotés de 1 à 1.250 représentant chacune 1/1.250ième du capital social,
libérées à concurrence de cent pour cent (100%).
…
Article 9. Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
…
Article 13. Composition de l’organe d’administration.
La société est administrée par un administrateur unique.
Article 14. Pouvoirs de l’administrateur unique.
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 15. Gestion journalière.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Représentation de la société.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
…
Article 18. Nomination d’un ou plusieurs commissaires.
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Article 19. Tenue et convocation.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier samedi du mois d’avril à 18.00
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
…
Article 22. Délibération.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
…
Article 24. Droit de vote.
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
Volet B
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
…
Article 26. Exercice social – Comptes annuels.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Article 27. Affectation des bénéfices.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’administrateur unique.
Article 28. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur unique.
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement d’acomptes sur dividendes.
Titre VII. Dissolution – liquidation.
Article 29. Désignation des liquidateurs.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction.
Article 30. Pouvoirs des liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 31. Mode de liquidation.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
4. Quatrième résolution.
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivante : Watermael-Boitsfort (1170
Bruxelles), chaussée de La Hulpe 177, boîte 20, à compter de ce jour.
5. Cinquième résolution.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration, avec pouvoir d'agir séparément, avec
faculté de substitution, afin de signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en
général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte. En particulier ce
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque
Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales, au guichet des entreprises et au
registre du commerce, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui
concerne les impôts sur les sociétés, la T.V.A. et autres. L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire
soussigné afin de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer
et le publier.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Sandra de Clercq, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse.
 
Volet B
Déposé simultanément: expédition de l’acte, rapport de l’organe d’administration.