Ondernemingsnr : 0447 127 141
Naam
DOKTER PHILIPPE CONSTANDT	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 34, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Ontbinding, benoeming vereffenaar, statutenwijziging
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DOKTER
PHILIPPE CONSTANDT", met zetel te 8830 Hooglede, Stationsstraat 34, opgemaakt door Meester Axelle
THIERY, notaris te Roeselare, op 10 juli 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 18
juli 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17564, blijkt dat de enige aandeelhouder onder meer volgende
beslissingen genomen heeft:
A. Voorstel tot verplaatsing van de zetel naar 8800 Roeselare, De Munt 33 bus 22.
B. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
C. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van respectievelijk ACHTTIENDUIZEND
TWEEËNNEGENTIG	EURO	VIJFHONDERD	ÉÉN	CENT	DUIZEND	(€	18.592,01)	ẹn
ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijke besluitname om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de
bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
D. Kennisname en goedkeuring van de onder punt 3 aangehaalde verslagen, namelijk het verslag van het
bestuursorgaan de dato 25 juni 2024, waarbij een staat van activa en passiva gevoegd is afgesloten per 16 juni
2024 en het verslag van de bedrijfsrevisor, "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", besloten vennootschap, met
zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, de dato 3 juli
2024.
E. Besluit tot vervroegde ontbinding van de vennootschap met ingang vanaf heden. Zij bestaat vanaf heden
enkel nog voor haar vereffening.
F. Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder.
De enige aandeelhouder zal besluiten over de kwijting van de bestuurder ter gelegenheid van de
eerstvolgende jaarvergadering of bij de sluiting van de vereffening.
G. Beslissing om de heer CONSTANDT Philippe Marie René Madeleine, geboren te Oostende op 22 maart
1952, gedomicilieerd te 8830 Hooglede, Stationsstraat 34, doch feitelijk wonende te 8800 Roeselare, De Munt
33 bus 22, te benoemen tot vereffenaar, die aanvaardt.
Beslissing dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
H. Beslissing om de machten van de vereffenaar als volgt vast te stellen:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene
vergadering.
De vereffenaar wordt ontslagen van de taak om inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken
van de vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan een of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de
zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich indien van toepassing eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel
2:97 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te
sluiten aan de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank het plan voor de verdeling van de activa onder
de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen.
I. Beslissing als gevolg van de voorgaande beslissingen, om volledig nieuwe statuten aan te nemen:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "DOKTER PHILIPPE CONSTANDT in vereffening".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer
aandeelhouder op het gebied van de algemene geneeskunde door de enige aandeelhouder rekening houdend
met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van
de geneesheer-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee duizend zeven honderd vier en zeventig (2.774) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Bevoegdheid vereffenaars
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene
vergadering.
De vereffenaar wordt ontslagen van de taak om inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken
van de vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan een of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of zover de algemene vergadering
daartoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd)
gehouden op de zetel, of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping, de derde woensdag van de maand
mei, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijziginger.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijver, hetzij per brief, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige
andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders
met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worder de beslissingen
geacht niet genomen te zijn.
Artikel 15. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover de oproeping tot
de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De oproepirig tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de te volgen
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De hoedanigheid var de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op een in de oproeping nader te bepalen wijze. De oproeping
verduidelijkt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
miriste ir staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen de
wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Aansprakelijkheid
Elke aandeelhouder is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk, administratiefrechtelijk en tuchtrechtelijk
aansprakelijk voor zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de Code van Medische Deontologie en voor de
inbreuken op deze statuten.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten.
De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over alle opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde uit te
oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet bovendien
maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode
van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De
maatregelen dienen vooraf schriftelijk te worden medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
J. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, De Munt 33 bus 22.
K. Verlening van volmacht aan:
- de vereffenaar tot uitvoering van de genomen besluiten
- notaris Axelle Thiery te Roeselare om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van alle nodige documenten en formulieren;
- Fiduciaire Omez BV met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255 a, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0413.258.107, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren, of enige andere
administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-expeditie proces-verbaal dd. 10.07.2024.
-coördinatie dd. 10.07.2024.
-verslag bestuurosrgaan dd. 25.06.2024
-verslag bedrijfsrevisor dd. 3.07.2024