Ondernemingsnr : 0442549929
Naam
(voluit) : CONTWEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hauthem 73 A
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 9 november 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CONTWEN", met zetel te 3320
Hoegaarden, Hauthem 73A en met ondernemingsnummer 0442.549.929, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij vijfenvijftigduizend achthonderd euro
(€55.800,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend vijfhonderd tachtig euro
(€5.580,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "CONTWEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de detailhandel in kledingartikelen en alle activiteiten die
hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, en dit in de ruimste zin genomen.
Zijn heeft eveneens tot voorwerp de detailhandel in relatiegeschenken, schoenen, verhuren van
kleding, maatkleding, lederartikelen, maroquinnerie, schoonheidsproducten, vermageringsproducten,
siervoorwerpen en juwelen en alle activiteiten, die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden en dit in de ruimste zin genomen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de groothandel van al wat voorafgaat en dit in de
ruimste zin genomen en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp onder meer onder de handelsnaam «AESTHETIC
CONSULT»:
- het verlenen van diverse diensten aan zelfstandigen, bedienden, vennootschappen of andere
derden, begrijpende onder meer telefonisch- en ander secretariaatswerk, administratie, consultancy;
- het onderhoud, het renoveren en Inrichten van handels- en kantoorruimten in de ruimste zin;
- telemarketing;
- organisatie van en deelname aan beurzen, meetings, conferenties en manifestaties in allerhande
vorm;
- vertegenwoordiging, tussenpersoon in de handel, verkoop.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke roerende en
onroerende verrichtingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp of van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te beveiligen of uit te
breiden, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig
(2.250) aandelen op naam, die ieder één/tweeduizend tweehonderd vijftigste (1/2.250ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de twintigste van de maand mei om twintig uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Johan Lefevre, voornoemd;
- mevrouw Marleen Jochmans, voornoemd;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer LEFEVRE Johan, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A,
- Mevrouw JOCHMANS Marleen, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A,
die verklaren dit te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden,
Hauthem 73A.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten