Ondernemingsnr : 0428689421
Naam
(voluit) : GARAGE LUMENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peerderbaan 134
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op achtentwintig december,
voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GARAGE LUMENS", met zetel te 3910 Pelt, Peerderbaan 134, ondernemingsnummer B.T.W.
BE0428.689.421 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 19 mei 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 19 mei 2023, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging
van de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met
een consument: verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Bandenservicebedrijven;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
    •  Plaatsing van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor
het verdelen van elektrische stroom;
    •  Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen;
    •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
    •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)  zonder chauffeur;
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)  zonder chauffeur;
    •  Verhuur van fietsen;
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
De gemelde opsomming is  niet limitatief en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en  als
belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen  handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp, zoals opgenomen in artikel vier (4) van de bestaande statuten (zijnde: artikel 3 van de
nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het tweede (2e) besluit.
DERDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de algemene vergadering
a. De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen en om deze
voortaan te houden op de tweede (2de) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).
b. In navolging van voormeld besluit, beslist de vergadering om de eerste zin van artikel vijftien (15)
van de bestaande statuten (zijnde: artikel vijftien (15) van de nieuwe statuten) integraal te vervangen
door hetgeen hierna volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede (2de) vrijdag van de
maand juni, om twintig uur (20.00 uur).”
VIERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) en ZEVENDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouder verklaart dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig
werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
    1.  Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
500.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, en dit in de zin van artikel 5:120 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De voormelde bijkomende inbreng van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) wordt
volledig onderschreven en volstort als volgt:
de besloten vennootschap “LUMENS INVEST”, voornoemde enige aandeelhouder, alhier
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart, bij monde van haar hoger genoemde vertegenwoordiger,
de bijkomende inbreng volledig te onderschrijven ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00) door een inbreng in geld en door de storting van voormeld bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Voormeld bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE24 0019 6637 8138, geopend op naam van de vennootschap bij de
naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis.
Een bewijs van deponering werd afgeleverd door de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis op
22 december 2023.
Voormeld attest wordt bij onderhavige akte gevoegd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voormelde bijkomende inbreng van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) wordt geboekt
op de rekening “beschikbare inbrengen”.
    1.  Vaststelling dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt
De vergadering stelt bijgevolg vast dat, als gevolg van voormelde bijkomende inbreng, het bedrag
dat werd geboekt op voormelde rekening “beschikbare inbrengen” zal worden verhoogd met
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
    1.  Afstand van verslaggevingsverplichtingen
Op grond van artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de
vergadering om afstand te doen van de verslaggevingsverplichtingen in de zin van artikel 5:121, § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Geen voorkeurrecht
De vergadering stelt vast dat, aangezien het een bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen betreft, het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is.
Voor zover als nodig, verklaart de hoger genoemde enige aandeelhouder echter uitdrukkelijk te
verzaken aan het voorkeurrecht.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de
algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "GARAGE LUMENS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met
een consument: verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Bandenservicebedrijven;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
    •  Plaatsing van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor
het verdelen van elektrische stroom;
    •  Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen;
    •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
    •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)  zonder chauffeur;
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)  zonder chauffeur;
    •  Verhuur van fietsen;
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
De gemelde opsomming is  niet limitatief en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en  als
belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen  handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede (2de) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
  §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt
gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders – Herbenoeming vaste vertegenwoordiger.
a. Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “LUMENS INVEST”, met zetel te 3910 Pelt, Fierkens-Heikant 60,
ondernemingsnummer B.T.W. BE0505.781.655 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,  
alhier vertegenwoordigd zoals gezegd, en die, bij monde van haar hoger genoemde
vertegenwoordiger, uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
    •  de heer LUMENS Henri Joannes Leonardus, geboren te Hamont op 04 december 1952, …,
wonende te 3950 Bocholt, Lillerbaan 141,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer LUMENS Henri Joannes Leonardus, voornoemd, is onbezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de
statuten.
Het mandaat van de besloten vennootschap “LUMENS INVEST”, voornoemd, is bezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de
statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. Vaststelling ontslag vaste vertegenwoordigers
   De algemene vergadering stelt vast dat, als gevolg van voormeld ontslag van de besloten
vennootschap “LUMENS INVEST”, voornoemd, het mandaat van de heer LUMENS Ron,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “LUMENS INVEST”, voor
wat betreft diens mandaat als bestuurder in de besloten vennootschap “GARAGE LUMENS”,
eveneens werd beëindigd.
c. Herbenoeming vaste vertegenwoordiger
   Voor de besloten vennootschap “LUMENS INVEST”, voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat
van bestuurder in de besloten vennootschap “GARAGE LUMENS”, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger:
- de heer LUMENS Ron, geboren te Neerpelt op 21 mei 1985, rijksregisternummer …, wonende te
3910 Pelt, Fierkens-Heikant 60.
ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3910 Pelt, Peerderbaan 134.
ELFDE BESLUIT: Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
Met verwijzing naar artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, stelt de
vergadering vast dat alle aandelen inmiddels verenigd werden in één hand.
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.