N° d'entreprise : 0744819151
Nom
(en entier) : The Campfire
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Pavie 57
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « The Campfire », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de Pavie, 57 inscrite
au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0744.819.151, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-six septembre deux mil
vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 4 octobre
suivant, volume 0 folio 0, case 22972, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 10, 11, 12, 13 et 15 des statuts afin de les mettre en
conformité avec la convention des actionnaires et la situation actuelle de la société, comme suit :
 
« ARTICLE 10
Toute cession d’actions par un actionnaire est soumise aux dispositions de la convention d’
actionnaires.
Si un actionnaire ne respecte pas les obligations de la présente convention en ce qui concerne la
cession des actions, cette cession sera nulle et sans effet.
 
ARTICLE 11
Le conseil d'administration se compose d'au moins trois (3) administrateurs nommés comme suit :
 
(i) un (1) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par Monsieur SAFARIKAS Alexis
;
(ii) un (1) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par Monsieur WESTERHOF Ivan
; et
(iii) un (1) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par Monsieur STAELENS
Tomas.
 
ARTICLE 12
Le Conseil d'administration dispose de tous les droits qui lui sont attribués par le Code.
En particulier, le conseil d'administration approuve, entre autres, la stratégie, le budget, y compris les
dépenses d'investissement, la politique de financement de la société, la politique de rémunération de
la direction et l'organigramme de la société.
Chaque administrateur a le droit de demander l'inscription de certains points à l'ordre du jour de la
prochaine réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et chaque fois que des décisions
importantes doivent être prises.
Le conseil d'administration se réunit également chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la
demande d'un (1) administrateur.
 
ARTICLE 13
Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les résolutions du conseil d'administration sont
prises à la majorité simple des membres présents ou représentés à la réunion du conseil
d'administration.
Les résolutions relatives aux questions suivantes requièrent un vote unanime des administrateurs
nommés par les fondateurs et ne sont prises que si ces derniers sont tous présents ou représentés à
la réunion du Conseil d'administration (les "décisions clés du Conseil") :
(i) toute proposition visant à apporter une modification importante aux statuts de la Société ;
(ii) toute décision de la Société d'acquérir une participation dans une autre société ;
(iii) toute modification de la rémunération fixe ou variable d'un employé ou d'un travailleur
indépendant de la Société ;
(iv) toute proposition de fusion, de scission, de liquidation ou autre opération extraordinaire ;
(v) tout engagement dans un contrat, une transaction ou un engagement supérieur ou égal à 25 000
euros (vingt-cinq mille euros) dans chaque cas, qui n'est pas lié aux ventes et qui n'est pas envisagé
dans un plan d'affaires et/ou un budget approuvé ;
(vi) l'embauche d'employés et/ou de travailleurs indépendants ;
(vii) tout accord entre la Société et l'un de ses actionnaires, administrateurs ou directeurs
(directement ou indirectement), à l'exception de ceux liés aux questions opérationnelles quotidiennes
qui sont conclus dans des conditions de pleine concurrence ;
(viii) toute proposition à l'assemblée générale des actionnaires qui entraînerait une augmentation des
capitaux propres de la société (immédiatement ou à une date ultérieure) réalisée par un tiers.
 
ARTICLE 15
Les résolutions relatives aux questions suivantes requièrent le vote unanime des fondateurs et ne
sont prises que si tous les fondateurs sont présents ou représentés à l'assemblée générale (les
"décisions clés des actionnaires") :
(i) la nomination d'un nouvel administrateur ;
(ii) toute modification des statuts ;
(iii) l'octroi d'une rémunération aux administrateurs ;
(iv) la dissolution de la société.
Chaque actionnaire notifie à la société que :
(i) qu'il souhaite recevoir par voie électronique tous les avis, relevés, rapports, comptes et autres
documents à envoyer aux actionnaires ; et
(ii) l'adresse électronique à laquelle envoyer ces documents est l'adresse électronique de
l'actionnaire mentionné à l'article 15.2 de la convention d’actionnaires, ou toute autre adresse notifiée
à la Société par écrit.
 
Deuxième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.