Ondernemingsnummer :
0406724760
Benaming :
(voluit) :
SOLIVER WAREGEM
(verkort) :
IMCO
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Caseelstraat 124
8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig februari
tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die
niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren
betreffende onder meer patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, studie- en adviesverlening in
financiële, commerciële, administratieve en informatica-aangelegenheden evenals tussenpersoon in
de handel, door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals
vermeld in het eerste agendapunt, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk
optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.
De vergadering besluit in die zin dan ook de tekst van artikel zeventien van de statuten volledig te
vervangen en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN
De vergadering besluit ingevolge gewijzigde wetgeving de modaliteiten inzake ontbinding en
vereffening te herformuleren, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- de vergadering besluit om de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als doel:
A/ De aan- en verkoop, fabricatie en productie van glas van alle soorten met inbegrip van isolerend,
getemperd, veiligheids- en dubbel glas, alsmede van alle van glas afgeleide of met glas aanverwante
producten; de aan- en verkoop van alle grondstoffen en producten die hiermee verband houden; het
aanbrengen van alle glasonderdelen in alle mogelijke constructies; het oprichten van
glasconstructies; het onderhouden en herstellen van deze onderdelen en constructies.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
Luik B
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
- de vergadering besluit om de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, handelend met unanimiteit.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
- de vergadering besluit tot slot om de tekst van artikel 26 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Luik B
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING
De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering de dato 28/02/2018 waarbij
kennis werd genomen van het ontslag, schriftelijk aangeboden, met ingang van 28/02/2018 door de
voltallige raad van bestuur, te weten:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEMACO INVEST”, met zetel te
8790 Waregem, Caseelstraat 124, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE
0524.691.905, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark DEWULF;
    •  de heer Mark DEWULF, wonende te 8501 Heule, Heulebosstraat 7.
De vergadering bevestigt vervolgens het besluit van de algemene vergadering de dato 28/02/2018
voor een periode ingaand op 28/02/2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023
te benoemen tot nieuwe bestuurders:
    •  de naamloze vennootschap “HOOCAF”, met zetel te 8790 Waregem, Caseelstraat 124, RPR
Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0690.915.855, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe HOORNAERT, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Meidoornlaan 3;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEMACO INVEST”, met zetel te
8790 Waregem, Caseelstraat 124, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE
0524.691.905, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick HOORNAERT,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 88; en
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALT 1912 INVEST”, met zetel te
8800 Roeselare, Westlaan 373, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0883.450.165,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dave CAFMEYER, wonende te 8020
Oostkamp, Lodistraat 87.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Eveline CHRISTIAENS;
- Katrijn MOESICK.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier