Ondernemingsnr : 0896984140
Naam
(voluit) : EYES AND MORE BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Runkstersteenweg 247 bus 2.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
23 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Eyes and More België”,
afgekort “E&M BELGIË”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 247 bus 2.01, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
0896.984.140
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om het gestort deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet
van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij:
*          de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*          de zetel statutair gevestigd is in het Vlaams Gewest;
*          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 247 bus 2.01;
*          de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde
rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de
winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
*          de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) bestuurder, hetzij meerdere
bestuurders handelend als college waarbij bestuurders op initiatief van de algemene vergadering
kunnen worden ingedeeld in de categorieën A en B;
*          de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door hetzij één (1)
bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd, hetzij één (1) A-bestuurder, alleen
handelend of één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder, samen handelend indien het
bestuursorgaan een college vormt;
*          bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders niet het
recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*          bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
niet bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
Luik B
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
De beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 31 oktober 2020 te
bekrachtigen waarbij onder meer werd beslist om de heer PLATSCHORRE Johannes Leendert,
wonend te 1231 LM Loosdrecht (Nederland), ‘t Breukeleveensemeertje 9A, te ontslaan als
bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) van de vennootschap en om de heer EICKMANN Ulrich,
wonend te 22359 Hamburg (Duitsland), Maetzelweg 4, met ingang vanaf 1 november 2020 en voor
onbepaalde duur, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
 
Ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig en
toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de hoedanigheid van
“bestuurders” en met behoud van de categorie waartoe zij behoren, met dien verstande dat, en tenzij
zoals hiervoor vermeld, deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de
zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt,
zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende personen als
“bestuurders” van de vennootschap, handelend als college, zijnde
1.         de heer EICKMANN Ulrich, wonend te 22359 Hamburg (Duitsland), Maetzelweg 4, als A-
bestuurder;
2.         de heer VAN DEN NIEUWENHOF Bartholomeus Theodorus Cornelis, wonend te 3762 DT
Soest (Nederland), Park Vredehof 1, als B-bestuurder.
De opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd hetzij door één (1) bestuurder, alleen handelend indien ten hoogste één (1)
bestuurder werd benoemd, hetzij door één (1) A-bestuurder, alleen handelend, of één (1) A-
bestuurder en één (1) B-bestuurder, samen handelend indien meerdere bestuurders zijn benoemd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “Eyes and More België”, afgekort “E&M BELGIË”.
            De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
            In die omstandigheden vereist het besluit van bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de
zetel binnen het Vlaams Gewest, geen wijziging van de statuten.
2.3.      Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5.      De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend
maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
            Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders,
bestuurders en de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           de handel in allerhande goederen, in het bijzonder non-foodproducten;
-           het beleggen in, het verwerven van, het administreren van en het beheren en exploiteren van
effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen, en andere vermogensbestanddelen, voorts
Luik B
het deelnemen in, het voeren van de directie over, het financieren en mede financieren van andere
ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook;
-           het aangaan en uitvoeren van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het uitvoeren van
pensioenregelingen;
-           het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor
de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen
garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van
zekerheidsrechten op goederen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van
derden;
-           het verrichten van al datgene wat met het voorgaande verband houdt of daaruit zou kunnen
voortvloeien;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Eigen vermogen – Aandelen
5.1.      Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2020, werden de
voormalige balanspost “Kapitaal” tot beloop van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
5.2.      De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Overdracht van aandelen onder de levenden - meerhoofdigheid
a)         De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle aandeelhouders.
            Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan (i)
een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn
van de overdrager of (ii) een met de vennootschap verbonden of geassocieerde vennootschap zoals
bedoeld in artikel 1:20, respectievelijk 1:21 WVV.
b)         De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep
en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
            Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
            Indien de andere aandeelhouders met de voorgestelde overdracht hun instemming niet
betuigen, kunnen de belanghebbenden in kort geding tegen de weigering van toelating voor de
bevoegde rechter opkomen, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht
verzetten.
c)         De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie (3)
maanden te rekenen vanaf de weigering mee te delen of vanaf de beschikking waarbij de weigering
willekeurig wordt bevonden, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben
gevonden. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn totstandgekomen.
            Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden is totstandgekomen, kan de overdrager de
ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen veertig (40)
dagen na het verstrijken van die termijn.
d)        Bij afkoop zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee (2) deskundigen, waarvan een door elk partijen te benoemen. De deskundigen
zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van aandelen kunnen beïnvloeden, en met
de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee (2)
deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van
een der partijen, zal warden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van
de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat
geen rechtsmiddel open.
            Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf (5)
jaar bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij
niet vatbaar voor overdracht.
            Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
            De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door
of ten voordele van een rechtspersoon.
Luik B
10.2.    Overgang van aandelen bij overlijden - meerhoofdigheid
a)         De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van alle aandeelhouders.
            Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan op (i) een
aandeelhouder, de echtgenoot van de erftater, aan bloedverwanten in rechte lijn van de erflater of (ii)
een met de vennootschap verbonden of geassocieerde vennootschap zoals bedoeld in artikel 1:20,
respectievelijk 1:21 WVV.
b)         De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen
één (1) maand te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurders
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en
meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld. De bestuurder aan wie de
kennisgeving wordt gedaan, is verplicht binnen de zeven (7) dagen de andere aandeelhouders
daarvan op de hoogte te brengen.
            Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één (1) maand vanaf de kennisgeving
door de bestuurder te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c)         De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie (3)
maanden mee te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben
gevonden. De termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend,
dan wordt de afkoop geacht te zijn totstandgekomen.
            Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden is totstandgekomen, kunnen de
erfgenamen de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moeten zij dit recht uitoefenen
binnen de veertig (40) dagen na het verstrijken van die termijn.
            De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen
worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze
statuten is bepaald en zonder rekening te houden met de schatting in het testament.
            Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf (5)
jaar bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij
niet vatbaar voor overdracht.
            Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
10.3.    Overgang van aandelen onder de levenden en bij overlijden – Eenhoofdigheid
Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder
alleen beslist.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen
voormeld in artikel 10.2 niet van toepassing.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
            Indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt
aangeduid als “raad van bestuur”, waarbij de algemene vergadering de mogelijkheid heeft
bestuurders in te delen in de categorieën A en B.
Artikel 13: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders
13.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; zij worden voor het eerst
benoemd in de oprichtingsakte.
13.3.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
13.4.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
13.5.    Wanneer overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12.1 van deze statuten de
bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Luik B
            Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Indien ten hoogste één (1) bestuurder werd benoemd, kan zulke bestuurder alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien overeenkomstig artikel 12.1 van de statuten een raad van bestuur is benoemd, kan dit
bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
17.7.    Het bestuursorgaan kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
17.8.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie
door een loutere opzegging aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van het bestuursorgaan blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
            In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden
na de opzegging door de betrokken persoon.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Wanneer ten hoogste één (1) bestuurder werd benoemd, kan zulke bestuurder, alleen
handelend de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
            Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap geldig in en buiten
rechte vertegenwoordigd door hetzij één (1) A-bestuurder, alleen handelend, hetzij één (1) A-
bestuurder en één (1) B-bestuurder, samen handelend.
Artikel 20: Commissarissen
20.1.    De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
20.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
            In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
22.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van
de maand mei om vijftien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Luik B
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
24.1.    Volmacht
            Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
            De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de
overdracht van aandelen door de volmachtgever.
24.2.    Statutaire vertegenwoordiging
            Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de
vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de
kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
Luik B
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal
aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
            c)         de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van
aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari.
Artikel 31: Bestemming van de winst - Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
31.5.    Beperkingen aan uitkeringen
            Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
            Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
            Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
Luik B
34.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
34.2.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
35.2.    Evenwel kunnen de vereffenaars de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van
de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
            1°         de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
            2°         het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            3°         het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
            4°         de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de
vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            5°         de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht
of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            6°         de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
35.3.    De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging
van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
            De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
35.4.    De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen
indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De
onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.
35.5.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
36.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden,
om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 december 2020, met in bijlage :
volmacht, tekst van de statuten, en uittreksel.