Ondernemingsnr : 0567841265
Naam
(voluit) : Bureau Piet H. Vermeeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zagerijstraat 42
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op vijftien mei tweeduizend
vijfentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BUREAU
PIET H. VERMEEREN” met zetel te 2275 Lille, Zagerijstraat 42, met ondernemingsnummer
0567.841.265, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap zodat het zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle dienstprestaties van economische, financiële, administratieve en juridische aard. Hiertoe
behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van
administratie, organisatie, management, informatica, financiën, marketing, juridische zaken en alle
aanverwante vraagstukken;
2. Alle vormen van consultancy voor bedrijven en particulieren;
3. Het voeren van onderhandelingen bij overnames, fusies en verkoop van vennootschappen;
4. Het opstellen van waarderingsverslagen van ondernemingen;
5. Het geven van seminaries en voordrachten;
6. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Ze mag in dit
verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil,
expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, alsook alle
verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving. Betreffende verrichtingen kunnen zowel
betrekking hebben op erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, vruchtgebruik, naakte en volle
eigendom. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
andere goederen, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De
vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
8. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren. Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt. Zij
kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook de functie van
vereffenaar uitoefenen. De vennootschap kan overgaan tot alle roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. De vennootschap mag alle industriële en financiële verrichtingen doen die in
verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en
alle diensten verlenen die behoren tot de volgende activiteiten: het beheer van een onroerend
erfgoed en de herwaardering ervan door verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten
en/of van aanverwante rechten en de landbouw. De vennootschap kan daarenboven ook
deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere
beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele
vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen. Indien het stellen van bepaalde handelingen
onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de
verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van
deze voorwaarden. Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten.”
3. Mogelijkheid tot interimdividenden voorzien.
Hiertoe wordt artikel 20 aangepast als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
4. Aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.
5. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.