Ondernemingsnr : 0810 982 455
Naam
HELLA CASTING	(voluit) :
(verkort) :
Commanditaire vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel. Beukenlandschap 23 - 1650 Beersel
Onderwerp akte : Aanpassing aan het nieuwe vennootschapsrecht - gecoördineerde statuten
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap HELLA CASTING
van 05 augustus 2024
Het jaar 2024 op 05 augustus,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap HELLA CASTING, met
zetel te Beukenlandschap 23, 1650 Beersel, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16 uur onder het voorzitterschap van Jean-François Sauvenier, die
eveneens optreedt als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-De heer Jean-François Sauvenier, gecommanditeerde vennoot.
-De besloten vennootschap LOONA, gecommanditeerde vennoot.
-De heer Pascal Sauvenier, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.Wijziging vennoten
4.Ontslag en benoeming bestuurders
5.Wijziging adres van de zetel
6. Taalwijziging
7.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
8. Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV") blijft
behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar te
maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING VENNOTEN
De algemene vergadering stelt vast dat een aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden. Het
aandeelhouderschap ziet er als volgt uit, sinds 05 augustus 2024 :
QDe heer Jean-François Sauvenier (gecommanditeerde vennoot): 24 aandelen
ODe besloten vennootschap LOONA (gecommanditeerde vennoot): 75 aandelen
DDe heer Pascal Sauvenier (commanditaire vennoot): 1 aandeel
VIERDE BESLISSING:
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap: de heer Patrick Hella,
met ingang vanaf 5 augustus 2024.
De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap: de heer
Jean-François Sauvenier, met ingang vanaf 5 augustus 2024.
VIJFDE BESLISSING:
ADRESWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Passereauxlaan 11, 1160
Brussel, met ingang vanaf 5 augustus 2024.
ZESDE BESLISSING:
TAALWIJZIGING
De algemene vergadering beslist, als gevolg van de zetelverplaatsing, de taal van de vennootschap te wijzigen
naar het Frans.
ZEVENDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te heffen
en volledig nieuwe Franstalige statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTICLE 1 - FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION - IDENTIFICATION
La société est une société sous forme de société en commandité.
1
La dénomination de la société est « HELLA CASTING ».
ARTICLE 2 - SIÈGE
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège ne peut être transféré à un autre endroit en Belgique que par simple décision du gérant ou du collège
des gérants.
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :
-la recherche d'acteurs et d'actrices, de décors, de costumes pour des tournages de photos et de films (tant
de fiction que de publicité, l'organisation de tournages de photos et de films ;
-Casting, promotion et agence de comédiens ;
-Tous travaux de création d'événements et de relations publiques en général, production d'émissions de
télévision, de films, de publicités, prises de vue, mise en scène, agences de publicité ;
-Tous travaux d'organisation d'événements ;
-L'organisation, la promotion, la direction technique et la distribution d'éventuelles activités, services et
produits artistiques, commerciaux et culturels en général et, en particulier, sans que cette liste soit exhaustive,
les productions musicales, théâtrales, visuelles, cinématographiques et vidéo. Productions visuelles,
cinématographiques, vidéo et télévisuelles ;
-L'achat, la vente, la location, le leasing et la gestion d'équipements et de biens immobiliers liés à l'activité
susmentionnée au sens le plus large.
-Toutes les activités directement ou indirectement liées à la direction artistique, à la typographie, à la
stylistique, à l'illustration, au casting, à la photographie, à la conception et au design ;
-Le développement ;
-Achat/vente, location et location-vente, leasing et stockage de tous produits et matériels et équipements
d'enregistrement et de reproduction d'images, de signaux et de sons et dans le domaine de l'électronique, de
l'informatique, du multimédia. Son et image, télécommunications, photographie, photogravure, films et logiciels,
ainsi que leurs accessoires et services associés et articles connexes ;
-Le développement, la conservation et l'impression de films et d'enregistrements sonores ;
-Produire, diriger et présenter toutes sortes de productions et de réalisations artistiques, scientifiques et
commerciales, y compris des films. Créer, adapter, acheter et vendre, éditer, publier, multiplier, publier et
distribuer des textes, des photographies, des dessins et du matériel visuel au sens le plus large. Composer,
adapter, acheter et vendre, éditer, publier, multiplier, publier et distribuer de la musique dans tous ses genres et
sous toutes ses formes. Créer, réaliser, acheter et vendre des enregistrements sonores et visuels dans toutes
leurs phases et sous toutes leurs formes, les multiplier et les distribuer ;
-La fourniture de reportages photographiques et cinématographiques de toutes sortes ;
-Le financement, la production, la réalisation, la distribution, la vente, la location, la franchise, le merchandising
et plus généralement toutes les activités liées directement ou indirectement à la réalisation et à l'exploitation de
films ;
-L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la conception, la fabrication, la collecte, la commercialisation
sous forme de gros et de détail de tout matériel publicitaire et promotionnel.
-La location, la vente en gros et au détail de tout matériel audiovisuel et vidéo, la création d'une société de
publicité et d'une société de conseil ;
-Toutes opérations relatives à la promotion de tous produits ou activités, le conseil dans ce domaine et la
gestion, la conception et l'élaboration de campagnes promotionnelles, leur suivi administratif et commercial,
l'exécution de tous travaux de bureau, de comptabilité et d'informatique, la création, la production, la distribution,
la vente, l'achat, la location de tous supports audiovisuels ou autres permettant cette promotion.
A cet effet, la société peut coopérer, participer ou prendre des intérêts dans d'autres sociétés, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut se porter garante tant de ses propres engagements que des engagements de tiers, y compris
en hypothéquant ou en mettant en gage son propre fonds de commerce.
D'une manière générale, la société peut accomplir tous les actes commerciaux, industriels, financiers,
mobiliers ou immobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation.
ARTICLE 4 - DURÉE
La société existe pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par la volonté des associés sur décision
de l'assemblée générale, prise selon les règles prévues pour la modification des statuts.
ARTICLE 5 - PATRIMOINE SOCIAL
Le patrimoine social de la société, entièrement souscrit, s'élève à mille euros (EUR 1.000) et est divisé en
cent (100) parts sans valeur nominale.
La répartition des actions est la suivante :
-Jean-François Sauvenier: 24 parts
-LOONA SRL : 75 parts
-Pascal Sauvenier: 1 part
Les apports des associés et la réserve éventuelle sont enregistrés dans un compte des apports disponible
(apports propres).
ARTICLE 6 - ASSOCIÉS
Les droits et obligations des associés et des héritiers
a) Associés commandités
Les associés commanditaires sont tenus solidairement et indéfiniment de toutes les obligations de la société.
b) Associés commanditaires
Les associés commanditaires ne sont responsables des dettes et des pertes de la société qu'à concurrence
de leur apport, à condition de n'accomplir aucun acte de gestion, même en vertu d'une procuration. Les associés
commanditaires ne s'immiscent pas dans la gestion de la société, mais ont le droit de prendre connaissance de
tous les registres et documents au siège de la société et de contrôler toutes les opérations de la société.
ARTICLE 7 - GESTION
$1 Numéro - Nomination
La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non.
$2 Durée du mandat - Révocation
Le gérant ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes par une décision de l'assemblée générale prise
selon les règles applicables à la modification des statuts.
$3 Compétence
Si un seul gérant est nommé, il représente la société dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Si deux gérants sont nommés, ils doivent agir conjointement pour agir au nom de la société en justice et à
l'extérieur.
Si trois gérants ou plus ont été nommés, le conseil de gérance, en tant que collège, représente la société
dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il agit à la majorité de ses membres.
$4 - Pouvoir de représentation externe
Si un seul gérant est nommé, il représente la société dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Si deux gérants sont nommés, ils doivent agir conjointement pour agir au nom de la société en justice et à
l'extérieur.
Si trois gérants ou plus ont été nommés, le conseil de gérance, en tant que collège, représente la société
dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il agit à la majorité de ses membres.
$5. Gestion journalière
Le gérant de la société peut confier la gestion à un comité de direction ou à un ou plusieurs administrateurs
agissant sous le contrôle et selon les directives de ce conseil auquel il doit rendre compte, dans les limites des
pouvoirs qui leur sont confiés.
$6, Pouvoirs spéciaux
Les gérants et/ou les administrateurs peuvent désigner des mandataires de la société.
Seules des procurations spéciales et limitées à des actes juridiques déterminés ou à une série d'actes
juridiques déterminés sont autorisées.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Chaque associé, tant l'associé commanditaire que l'associé commanditaire, a le pouvoir d'investigation et de
contrôle individuel. Chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe de
l'ITAA, inscrit à l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.
ARTICLE 9 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS
$1. Assemblée annuelle - assemblée générale spéciale ou extraordinaire
L'assemblée annuelle se tient le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures ou, si ce jour est un jour
férié légal, le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent au jour et à l'heure indiqués dans les
convocations.
ARTICLE 10 - EXERCICE - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES -
RÉSERVES - PERTES
$1. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
$2. Inventaire - comptes annuels
A la fin de chaque exercice, un inventaire des biens de la société est dressé par l'administrateur délégué, les
comptes annuels sont établis pour l'exercice écoulé et les comptes sont clôturés.
$3 - Répartition des bénéfices - Réserves - Pertes
Le bénéfice pur est inscrit au bilan, après déduction des frais généraux et des amortissements.
La répartition des bénéfices et des réserves est décidée par l'assemblée générale. L'accord unanime des
associés commanditaires est requis.
Les pertes sont réparties entre les associés dans les mêmes proportions que la répartition des bénéfices.
Toutefois, la contribution des associés commanditaires aux pertes ne peut jamais être supérieure à leur
apport.
ARTICLE 11 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
$1. Dissolution
La société est dissoute
-à la suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée
-à la suite d'une décision de l'assemblée générale prise dans le respect des conditions de quorum prévues à
l'article 10 pour la modification des statuts.
$2. Nomination des liquidateurs
Pour les besoins des opérations de liquidation, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs,
détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, fixe la manière dont ils peuvent engager et représenter la société
et précise le mode de clôture de la liquidation.
À défaut de nomination de liquidateurs, les gérants, démissionnaires d'office du fait de la dissolution, sont
liquidateurs de plein droit.
Ils agissent alors au nom de la société en liquidation de la même manière que s'ils agissaient en qualité de
liquidateurs et ont le pouvoir d'effectuer les opérations énumérées aux articles 2:87, 2:88, 2:89 du Code des
sociétés et associations, sans qu'une autorisation préalable de l'assemblée générale soit nécessaire. Leur
mandat est valable, sauf révocation par l'assemblée générale ou offre de leur part, pour la durée et jusqu'à la fin
de leur mission.
S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège qui délibère et prend des décisions conformément aux
règles ordinaires des conseils représentatifs.
$3 - Répartition du résultat de la liquidation
Le bénéfice net de la liquidation, après apurement de toutes les dettes de la société ou après consignation
des fonds destinés à y faire face, est réparti par les liquidateurs entre les associés proportionnellement au nombre
de parts qu'ils possèdent, après, le cas échéant, mise en équivalence des parts, soit par imputation des sommes
restant ouvertes sur les parts libérées dans une moindre mesure, soit par versement d'un acompte en faveur des
parts libérées dans une plus large mesure, à concurrence de la différence.
Les dispositions de la première partie du livre 2, titre 8, chapitre 1, et de la première partie du livre 4, titre 6,
du code des sociétés et associations s'appliquent, sauf dérogation valable.
ACHTSTE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 17 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd : gecoördineerde statuten
Jean-François Sauvenier
Zaakvoerder