Ondernemingsnr : 0677625766
Naam
(voluit) : WG 625
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 13
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Charlotte Billiet, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 15
mei 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “WG 625”, met zetel te 2840 Rumst, Kerkstraat, 13, B.T.W.-BE
0677.625.766 (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), gehouden op datum van 15 mei 2024, heeft
beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder schriftelijk aangeboden met ingang
heden door de Besloten Vennootschap “KAVANO”, met zetel te 2840 Rumst, Kerkstraat, 13, B.T.W.-
BE 0543.542.270 (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN OOSTERWYCK Karl, wonende te 2840 Rumst, Kerkstraat, 13.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
 De Naamloze Vennootschap “RELION”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer CASTELEYN Anton, voornoemd;
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap “RELION” gehouden op 13 mei
2024, waarbij de heer CASTELEYN Anton, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap
“RELION” in de Besloten Vennootschap “WG 625”.
 De Naamloze Vennootschap “DUPRO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw BEKAERT Carmen, voornoemd;
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de enige bestuurder van de Naamloze Vennootschap “DUPRO”, voornoemd,
gehouden op 8 mei 2024, waarbij mevrouw BEKAERT Carmen, voornoemd, wordt aangesteld als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze
Vennootschap “DUPRO” in de Besloten Vennootschap “WG 625”.
De Naamloze Vennootschap “RELION” en de Naamloze Vennootschap “DUPRO”, beiden
voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat,
uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web op 11 mei 2024
blijkt dat voor voormelde vaste vertegenwoordigers geen resultaten gevonden konden worden. 
Over de eventuele bezoldiging van hun mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2840 Rumst, Kerkstraat 13
naar 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg, 23.
DERDE BESLUIT – SCHORSING
De vergadering wordt tijdelijk geschorst teneinde het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
“WG 625”, toe te laten het vereiste verslag inzake de wijziging van het voorwerp conform artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te maken.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereist verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan
de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.
De vergadering besluit dienvolgens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te
breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de
vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het vierde agendapunt.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing en uitbreiding van de bepalingen inzake stortingsplicht door
wijziging van de tekst van de eerste zin van artikel 6 van de statuten zoals bepaald in het tiende
besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing en uitbreiding van de bepalingen inzake inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van voorkeur door wijziging van de tekst van artikel 7 van
de statuten zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de thans voorziene regeling bij de overdracht van aandelen
onder de levenden en ingevolge overlijden en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de bestuursregeling en de vertegenwoordiging van de
vennootschap, dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering aan te
passen aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en
structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 door wijziging van de tekst van de eerste zin van artikel 15 van de statuten
zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing, herformulering en uitbreiding van de statuten ingevolge de
hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:
 De tekst van artikel 3 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
A. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden:
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als voorzichtig en
redelijk persoon, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura.
De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de
bestuurder(s).
B. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening alsook voor derden:
1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
C. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden:
1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
D. in België en in het buitenland:
1.- Het uitoefenen van een makelaardij in onroerende goederen en beheren en taxeren van
onroerende goederen en alle activiteiten die hiermee samenhangen.
2.- Het begeleiden van bouwprojecten.
3.- Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken,
hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
4.- Het adviseren omtrent en bemiddelen bij hypothecaire leningen en andere financieringsvormen.
5.- Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.
Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-,
agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij
de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
6. - Het uitbaten van een hotel, dagverblijf, dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord. De
uitbating kan zowel in eigen naam als in participatie met of onderdeel van anderen gebeuren, in
binnen- en buitenland. Daarnaast behoren ook alle horeca-activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, meer bepaald restaurant, brasserie, café,
verbruiksruimte, uitbating feestzaal tot het voorwerp van de vennootschap;
7. - De verhuring van kamers en al of niet gemeubelde appartementen;
8. - Alle cateringactiviteiten, ontspanning, relaxatie, welness; de bereiding van eetmalen voor
bestelling aan huis;
9. - Het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welkdanige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie, seminaries, sportwedstrijden,
beurzen;
10. - De groot- en kleinhandel van om het even welke zaken.
E. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van alle
andere roerende voorwerpen, waaronder kunstvoorwerpen in de breedste zin van het woord, auto’s
waaronder oldtimers, enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Indien in het voorwerp van de vennootschap
gereglementeerde activiteiten zijn opgenomen, kunnen deze slechts uitgeoefend worden na het
bekomen van de nodige vergunningen, attesten of machtigingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.”
 De tekst van de eerste zin van artikel 6 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als
volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders bepaalt.”
 De tekst van artikel 7 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn
met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.”
 De tekst van artikel 9 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens bijzondere bepalingen vervat in een
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, welke onder meer diverse
beperkingen omtrent de overdraagbaarheid van de aandelen oplegt.
Bij het verstrijken of beëindigen van de genoemde aandeelhoudersovereenkomst, zullen de
voorwaarden voor de overdracht van aandelen zoals bepaald in artikel 5:63 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn. Deze voorwaarden voorzien in
een regeling die de overdraagbaarheid van aandelen binnen de wettelijke kaders faciliteert, met
respect voor de belangen van zowel de overdragende als de overnemende partij.”
 De tekst van artikel 11 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
 De tekst van §1 van artikel 15 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“§ 1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.”
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verklaart en bevestigt voor zoveel als nodig, ingeval van neerlegging op
elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, de originele stukken op de zetel van de
vennootschap te bewaren.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:
De Naamloze Vennootschap “VANDELANOTTE”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
1A, B.T.W.-BE 0876.286.023 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) alsmede al haar bestuurders, bedienden,
werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 15 mei 2024;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan.