Ondernemingsnr : 0871596369
Naam
(voluit) : Davy Laureys & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tweebruggenstraat 15
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris te Lokeren, op
negen december tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAVY LAUREYS &
PARTNERS, met maatschappelijke zetel te Lokeren, Tweebruggenstraat 15, besloten heeft:
1. de maatschappelijke benaming te wijzigingen in “Kantoor Laureys” en artikel 1 van de statuten te
wijzigingen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam KANTOOR LAUREYS. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.”
2. de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
4. onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
5. de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming en deelneming via elektronische weg toe te voegen
aan de statuten.
6. het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim dividend. Volgende
paragraaf wordt toegevoegd aan het artikel 21 van de statuten.
“Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de grenzen van de wet over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”
7. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
Naam en rechtsvorm: Kantoor Laureys BV
zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
voorwerp: a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- consultancy
- managementvennootschap
Luik B
- het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld
- verzekeringsonderneming
- hulpbedrijf in verband met financiële instellingen (beheer van financiële beurzen; commissionair in
effecten, beleggingsadvies en vermogensbeheer, verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten).
Beheer van roerend en onroerend patrimonium. Aan-en verkoop van onroerende goederen. Het
participeren in andere vennoots-chappen en verenigingen met of zonder winstoogmerk. Het
uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of bedrijfsleider in
andere vennoot-schappen of ondernemingen. Het optreden als tussenpersonen in alle voornoemde
verrichtingen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijvingen of om het
even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, ver-enigingen of vennootschappen die
een soortgelijk of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschap-pelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door
haar eigen goederen in hypotheken of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
duur: onbepaald
bestuur: door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.
boekjaar: van een januari tot een en dertig december
winst: Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
jaarvergadering: op de laatste donderdag van de maand juni, om twintig uur
8. de huidige zaakvoerder, met name de heer Davy Laureys, wonende te 9160 Lokeren,
Everslaarstraat 139, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Davy LAUREYS, voornoemd, met onbezoldigd mandaat.
9. het voorstel van de bestuurder betrefende doelswijziging te volgen, en te tekst van artikel 3 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- consultancy;
- managementvennootschap;
- het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- verzekeringsonderneming;
- hulpbedrijf in verband met financiële instellingen (beheer van financiële beurzen; commissionair in
effecten, beleggingsadvies en vermogensbeheer, verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten);
- optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, zowel met als
zonder hypothecaire of andere waarborgen;
- de activiteit van hypotheekmakelaar;
- de bemiddeling inzake kredieten en leningen door makelaars en andere tussenpersonen. Het
voorafgaande houdt onder meer in: het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het
bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan
vennootschappen, zelfstandigen of particulieren, onder om het even welke vorm. Deze opsomming
moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.
- onderneming voor de binnenvaart van personen, onder andere omvattende de huur, verhuur en
uitbating van binnenschepen ten behoeve van passagiers-, pleziervaartuigen en sportvisserij alsook
het organiseren van events (o.a. teambulding, toeristische rondvaarten, ect.); verzorgen van catering
in verband met watertoerisme
- de aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van nieuwe en tweedehandsboten,
trailers, motoren, boot- en traileronderdelen, bootbenodigdheden en accessoires; de
handelsbemiddeling met betrekking tot het voorafgaande;
- het transport van nieuwe en tweedehands boten, trailers, motoren, boot- en traileronderdelen,
Luik B
bootbenodigdheden en accessoires;
- het aankopen, verkopen, verhuren en het uitbaten van varend, drijvend en rollend materiaal zowel
in binnen- als buitenland;
- verhuur, lease en verkoop van pleziervaartuigen, boten, auto’s, motoren, scooters en jetski’s;
- het onderhoud en revisie van nieuwe en tweedehandsboten; de winterberging van boten;
Beheer van roerend en onroerend patrimonium. Aan-en verkoop van onroerende goederen. Verhuur
van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en vakantiewoningen, de verhuur van niet-
residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, verhuur van garageboxen en
staanplaatsen voor auto’s. Het participeren in andere vennoots-chappen en verenigingen met of
zonder winstoogmerk. Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd
bestuurder of bedrijfsleider in andere vennoot-schappen of ondernemingen. Het optreden als
tussenpersonen in alle voornoemde verrichtingen. De vennootschap zal door middel van inbreng,
versmelting, inschrijvingen of om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
ver-enigingen of vennootschappen die een soortgelijk of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschap-pelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door
haar eigen goederen in hypotheken of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.”
10. de statuten te wijzigen om deze in overeenstem-ming te brengen met het voorgaande.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten