Ondernemingsnr : 0749435064
Naam
(voluit) : Legal Software Services
(verkort) : LSS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornikstraat 12 bus 101
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 5 december 2022 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LEGAL
SOFTWARE SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Doornikstraat 12 bus
101, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
 EERSTE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
a) In verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp geeft de voorzitter van de vergadering
kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 21 oktober 2022 overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp in die zin aan te passen, zodat het voorwerp zal luiden in
artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
I. Specifieke activiteiten:                             
-Het analyseren, het ontwerpen, het programmeren en het eventueel uitgeven van al dan niet
gebruiksklare software- en andere systemen, inclusief systemen van automatisch data- en
gegevensidentificatie, ontwikkeling, productie, levering en/of samenstelling van documentatie over
standaard- en speciale programmatuur;
Het ontwerpen, opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren,
in licentie geven of in licentie nemen, installeren, updaten, testen en herstellen, koppelen aan andere
software en/of systemen, van al dan niet zelf ontwikkelde standaard- als maatwerksoftware op welke
informatiedrager ook, voor onder meer, doch zonder limitatief te zijn: retail, distributie,
informatieverwerking, machine- en proces-datacaptatie, machine- en processturing;
Het verlenen van diensten en consult inzake de toepassingen van hard- en software op
administratief, commercieel, technisch en juridisch vlak, evenals het geven van cursussen,
mondeling, schriftelijk of via elektronische technologieën zoals o.a. e-mail en webcam;
Het beheer van computerfaciliteiten;
Het ontwikkelen en beheren, commercialiseren en verkopen van websites, logo’s en grafisch
materiaal (hard en software);
Gegevensverwerking, webhosting (het ruimte bieden voor websites) alsook het voorzien van
webportalen;
Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
Het verwerven, overdragen, toekennen en exploiteren van software, octrooien in merken,
benamingen en uitvindingen of enig ander intellectueel eigendomsrecht;
Luik B
-het verlenen van advies, bijstand en diensten aan particulieren, vennootschappen, rechtspersonen
en overheden in juridische, fiscale, vermogensrechtelijke, administratieve en bedrijfseconomische
aangelegenheden, in de ruimste zin.
II. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
a. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.        
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e. het verhuren en huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa;
g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan een of meer van haar
zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval
verlenen voor die schulden;  
i. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen en
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen;
j. het verlenen van adviezen, van financiele, technische, commerciele of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
k. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
l. het voeren van interim-management bij bedrijven;
m. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
n. alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TWEEDE BESLISSING – GELIJKSTELLEN VAN DE RECHTEN VAN AANDELEN
a) In verband met de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato
21 oktober 2022 overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering besluit om de rechten verbonden aan de aandelen zonder stemrecht gelijk te
stellen met de rechten van de aandelen met stemrecht. Vanaf heden zijn alle aandelen van dezelfde
soort en worden aan alle bestaande aandelen stemrecht verleend.
Bijgevolg zal artikel 5 van de statuten luiden als volgt:
“artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLISSING – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar – thans beginnende op 01 april om te eindigen op 31 maart –
te wijzigen zodat het boekjaar van de vennootschap ingaat op 01 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
Als overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar dat aangevangen is op 01 april 2022 eindigen op 31
december 2022.
Bijgevolg zal artikel 17 van de statuten luiden als volgt:
“artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de derde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te brengen op
20 mei om 10u00. Indien 20 mei op een zondag of feestdag valt, vindt de jaarvergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
Bijgevolg zal artikel 12 van de statuten luiden als volgt:
“artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 mei om
10u00 op de zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde
dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
VIJFDE BESLISSING – BESLUIT TOT INBRENG IN NATURA ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
a) Voorlegging verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 21 oktober 2022 overeenkomstig
artikel 5:133, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het belang
van de vooropgestelde verhoging van het vermogen door inbreng in natura wordt toegelicht.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor de dato 8 november 2022 van de BV J. Vande Moortel
& C°, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, overeenkomstig artikel 5:133,
Luik B
§1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“3.   Besluit
Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht
aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap LEGAL SOFTWARE SERVICES
BV.
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over
een inbreng in natura in LEGAL SOFTWARE SERVICES BV van zelf ontwikkelde software.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura:
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de akte wordt vermeld.
Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen inbreng door
inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door
hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de intrinsieke
waarde van de huidige aandelen ten belope van 300.000,00 euro. Er worden geen nieuwe aandelen
gecreëerd. De inbreng in natura bedraagt 300.000,00 euro.
Inzake de gelijkstelling stemrechten van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en 5:102 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Betreffende de uitgifte van aandelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
      •      de verantwoording van de uitgifteprijs;
      •      de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
Luik B
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Betreffende de uitgifte van aandelen is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
•      de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichte
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en 5:102 WVV in het kader van een
niet-geldelijke inbreng in de vennootschap LEGAL SOFTWARE SERVICES BV voorgesteld aan de
aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
De vergadering verklaart voorafgaand aan de beslissing kennis te hebben genomen van voormelde
verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze verhoging van het vermogen door inbreng in natura.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende
uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Beschrijving en waardering van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura
Beschrijving van de inbrenger
Zijn hier vervolgens tussengekomen:
1. De heer VOLCKE Louis Marcel Roger, voornoemd.
2. De heer DHEEDENE Jan Lode Dries, voornoemd.
Beschrijving van de inbreng
De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van zelf ontwikkelde software.
Instaclause is een applicatie die het opstellen van bepaalde contracten, formulieren en verslaggeving
automatiseert.
Deze tool werd, op technisch en juridisch vlak, ontwikkeld door de heer Louis Volcke en de heer Jan
Dheedene.
Er werd voorzien in de ontwikkeling van een “motor”, die in staat was om het doel van Instaclause uit
te voeren, alsook in de ontwikkeling van een “basis content” die op de motor draaide, die de tool
klaar maakte om te worden uitgebaat.
Vervolgens werd de tool in licentie gegeven aan de BV LEGAL SOFTWARE SERVICES, die
ingevolge de licentie het recht maar niet de plicht heeft om de software
    •  uit te baten (in sublicentie geven van eigen klanten)
    •  uit te breiden op technisch en/of juridisch vlak, op eigen kosten, maar waarbij het
eigendomsrecht op de vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen automatisch toevalt aan de
licentiegevers (de heer Louis Volcke en de heer Jan Dheedene).
Verantwoording van de waardering van de inbreng in natura
De waardering van de software gebeurt aan de hand van driemaal de recurrente jaaromzet, zijnde
120.000,- euro per jaar of 360.000,- euro voor 3 jaar.
De waarde wordt voorzichtigheidshalve teruggebracht tot een bedrag van 300.000,00 euro.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het vermogen door inbreng in natura
De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het vermogen wordt
verhoogd door voormelde inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De huidige inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om te voorzien in een verstrenging van de wettelijke regeling met betrekking
tot belangenconflicten tussen een bestuurder en de vennootschap zoals omschreven in de artikelen
5:76 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer één van de bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moeten de
procedures zoals beschreven in artikel 5:76, §1 WVV of artikel 5:76 §2 WVV gevolgd worden. De
vergadering besluit dat in die gevallen – bovenop de procedures voorzien in de voormelde artikelen
5:76, §1 en 5:76 §2 WVV ) - een bijkomende beslissing of goedkeuring van de verrichting van de
algemene vergadering vereist is.
Luik B
Bijgevolg wordt in de statuten artikel 10bis toegevoegd welke letterlijk luidt als volgt:
“Artikel 10bis. Belangenconflict in hoofde van een bestuurder
Indien één van de bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moeten de procedures voorzien in de
artikelen 5:76, §1 en 5:76 §2 WVV gevolgd worden. Daarenboven moet in de situaties voorzien in de
artikelen 5:76, §1 en 5:76 §2 WVV, de algemene vergadering deze beslissing of de verrichting
goedkeuren.”
ZEVENDE BESLISSING
Aangezien geen van de aandeelhouders thans nog is ingeschreven op het tableau van een Orde van
Advocaten of op de lijst van de stagiairs van een Orde van Advocaten, op de EU-lijst of op de B-lijst
voor zover van toepassing, besluit de vergadering om alle verwijzingen naar het beroep van
advocaat uit de statuten te verwijderen en de artikelen 8, 8bis en 9 van de statuten te wijzigen als
volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Overdracht van aandelen
Aandelen en andere effecten kunnen vrij worden overdragen onder de levenden en kunnen vrij
overgaan ingevolge overlijden, tenzij anders bepaald in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
ACHTSTE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering benoemt voor onbepaalde duur die hierna vermelde bestuurders, zodat de
vennootschap thans drie bestuurders heeft:
- De heer Jan Dheedene, voornoemd, die huidig mandaat aanvaardt, alhier vertegenwoordigd door
de heer Volcke Louis, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht op datum van 3 december 2022,
welke niet wordt aangehecht aan huidige akte maar door ondergetekende notaris bewaard wordt.
- De besloten vennootschap "MAX I", met zetel te 2000 Antwerpen, Orteliuskaai 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0827.767.019 en BTW-nummer BE0827.767.019. 
Opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Coppens, te Vosselaar, op 8 juli 2010, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2010, onder nummer 10110063. 
Waarvan de statuten reeds verschillende keren gewijzigd werd en voor de laatste keer ingevolge
akte verleden voor notaris Sebastiaan-Willem Verbert, te Antwerpen op 5 juli 2022, gepubliceerd in
de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van 26 september 2022 daarna onder nummer 22114200. 
Met vaste vertegenwoordiger, de heer COPPENS Marc Antoon Johan Jozef, geboren te Turnhout op
12 januari 1967, wonende te 2900 Schoten, Victor Frislei 51.
Die huidig mandaat aanvaardt, alhier vertegenwoordigd door de heer Volcke Louis, voornoemd,
blijkens onderhandse volmacht op datum van 1 december 2022, welke niet wordt aangehecht aan
huidige akte maar door ondergetekende notaris bewaard wordt.
NEGENDE BESLISSING - VOLMACHTEN
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENSTE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare)