Ondernemingsnr : 0651966593
Naam
(voluit) : G&D Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensevest 102 bus 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13
december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer Dauw Ghislain Leon Joseph nog gehouden is tot volstorting van negenduizend
negenhonderdtwintig euro (€ 9.920,00).
- dat mevrouw De Vis Lutgart Margaretha Lea, nog gehouden is tot volstorting van tweeduizend
vierhonderdtachtig euro (€ 2.480,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Regeling in verband met de overgang van aandelen
De vergadering beslist om de artikelen 7,8 en 9 van de huidige statuten te schrappen en te
vervangen, in verband met de overgang van aandelen bij overlijden en de overdracht bij leven.
Vijfde besluit – Wijzigen van artikelen conform het nieuwe WVV
Enkele bestaande artikelen worden geschrapt en gewijzigd door nieuwe artikelen conform de
wettelijke regeling uit het WVV.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer DAUW Ghislain voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er
tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of
ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Het
mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal vanaf 1 april 2025 gevestigd worden
op volgend adres: 3000 Leuven, Martelarenplein 3 bus 0101. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Taks Consulting Caroline Meys, met zetel te 2230
Herselt (Ramsel), Houtvensesteenweg 124, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te
kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.