Ondernemingsnr : 0737613932
Naam
(voluit) : DBS Equestrian
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenbroekstraat 1
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 9
juli 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
 
1. Verslag van de bestuurders inzake de wijziging van het voorwerp
Er wordt ontslag verleend tot het voorlezen van het verslag van de bestuurders de dato 3 juli 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp.
 
2. Wijziging van het voorwerp
Overeenkomstig artikel 5:101 WVV, en rekening houdend met het omstandig bijzonder verslag van
het bestuursorgaan inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering om
het bestaande voorwerp te schrappen en dit voorwerp te wijzigen naar:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren, zowel in detail- als groothandel, inclusief, maar
niet beperkt tot universiteiten, dierenartsen, apotheken, …, van (nieuwe) producten voor dierlijk
gebruik, waaronder, maar niet beperkt tot, voedingssupplementen voor dieren, orthobiologics en
medical devices voor dieren (PRP, bloedproducten, gels, etc), therapeutische vaccins voor dieren, 
evenals training en educatie;
Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te realiseren.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
3. Wijziging van de naam van de vennootschap van DBS Equestrian naar INTIBIO
De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt: de naam “DBS Equestrian” wordt
gewijzigd naar «INTIBIO».
 
4. Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist om volgende wijzigingen door te voeren in de statuten:
    •  De eerste alinea van Artikel 1 – NAAM-RECHTSVORM – wordt als volgt herschreven:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “INTIBIO” .
    •  Artikel 3 – VOORWERP – wordt als volgt herschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren, zowel in detail- als groothandel, inclusief, maar
niet beperkt tot universiteiten, dierenartsen, apotheken, …, van (nieuwe) producten voor dierlijk
gebruik, waaronder, maar niet beperkt tot, voedingssupplementen voor dieren, orthobiologics en
medical devices voor dieren (PRP, bloedproducten, gels, etc), therapeutische vaccins voor dieren, 
evenals training en educatie;
Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te realiseren.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken .”
    •  Artikel 4 – DUUR – wordt als volgt herschreven:
“De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.”
    •  Artikel 12 – OVERDRACHT VAN AANDELEN – wordt als volgt herschreven:
“Tenzij anders beschreven in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de aandelen
van een aandeelhouder zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden.”
    •  Artikelen 13 en 14 worden weggelaten. De navolgende artikelen van de statuten worden
aangepast qua nummering.
    •  Artikel 16, i.e. nieuw artikel 14 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID waarvan de titel wordt
gewijzigd naar BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – wordt als volgt herschreven:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan zullen de bestuurders
ageren als een collegiaal bestuursorgaan. Beslissingen zijn daarbij rechtsgeldig mits deze met
unanimiteit worden genomen door de aanwezige leden van het bestuursorgaan. Naar derden toe kan
iedere bestuurder alleen optreden tot een bedrag van 5.000,- EUR, en ook voor alle bedragen die
5.000,- EUR te boven gaan (als individuele transactie, of deel van een reeks transacties) indien het
bestuursorgaan slechts uit twee bestuurders bestaat. In het geval het bestuursorgaan uit meer dan 2
bestuurders bestaat dan moeten ook voor alle bedragen die 5.000,- EUR te boven gaan (als
individuele transactie, of deel van een reeks transacties) twee bestuurders gezamenlijk optreden om
alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, inclusief het toekennen van dagelijks
beheer aan een algemeen directeur of CEO.”
    •  Oud artikelen 17 en 18 worden weggelaten. De navolgende artikelen van de statuten worden
aangepast qua nummering.
    •  Oud artikel 25, hernoemd artikel 21 – SCHRIFTELIJKE BERAADSLAGING – wordt als volgt
herschreven:
“§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
 
5. Ontslagen en benoemingen bestuurders
De vergadering neemt volgende beslissingen met betrekking tot de samenstelling van het bestuur:
    •  De vergadering neemt kennis van het ontslag van CEDRIC BOCQUÉ BV als bestuurder, en van
diens vaste vertegenwoordiger, de heer BOCQUÉ Cedric, en dit met ingang vanaf heden;
    •  De vergadering beslist om “IXTLILTON” Besloten Vennootschap, met zetel te 1000 Brussel,
Picardstraat 7 bus 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het
ondernemingsnummer 0795.642.302, te herbenoemen als bestuurder.
De bestuurders beslissen om de vaste vertegenwoordiger van IXTLILTON vanaf heden te vervangen
door de heer DE BACKER Philippe, wonende te 2950 Kapellen, Spechtenlaan 15.
Het mandaat van de heer DE BACKER Leopold Simon Ludwina als zijnde vaste vertegenwoordiger
is derhalve geëindigd op datum van heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien.
Dit mandaat heeft een termijn van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden;
    •  De vergadering beslist om “SULS EQUINE VETERINARY SERVICES” Besloten Vennootschap
naar Nederlands recht, met zetel te Kazernelaan 144, 6006 SP Weert (Nederland), met
ondernemingsnummer 0473.587.157, met als vaste vertegenwoordiger de heer SULS Marc Maria
Celina Jules, geboren te Ekeren op 11 oktober 1961, wonende te 6006SP Weert (Nederland),
Kazernelaan 144, te herbenoemen als bestuurder.
Zijn mandaat is bezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een
termijn van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden;
    •  De vergadering beslist om te benoemen als bestuurder: “Virtus Bonarum Cellarum”, afgekort
“VBC”, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Berkenbroekstraat 1, 3960 Bree, met
ondernemingsnummer 0507.666.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer SPAAS Jan,
wonende te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1.
Zijn mandaat is onbezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een
termijn van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden.
 
6. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
7. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
8. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique
Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Indra Vanderstuyft en
Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens