Ondernemingsnr : 0567554621
Naam
(voluit) : DISTRILOGIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volderij 21
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 augustus 2020, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap.
Specifieke wijzigingen
Invoering afgekorte benaming
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om aan de bestaande
vennootschapsnaam “DISTRILOGIX” de afgekorte benaming “D-LOGIX” toe te voegen, met dien
verstande dat beide voormelde namen voortaan zowel samen als afzonderlijk en door elkaar mogen
worden gebruikt.
De afgekorte benaming van de Vennootschap werd aan de bestaande naam toegevoegd in de
nieuwe statuten.
Uitbreiding omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens om de huidige statutaire
omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap te wijzigen en meer bepaald uit te breiden zoals voorgesteld in het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarvan de vergadering voorafgaandelijk kennis heeft genomen.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren
op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe met de voorgestelde uitbreiding aangepaste omschrijving van de activiteiten die de
Vennootschap tot voorwerp heeft, luidt voortaan zoals hierna opgenomen; hierbij werd voor zoveel
als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze uitbreiding geen invloed heeft op de huidige activiteiten van
de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders
Luik B
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) was per 01/01/2020 volledig volgestort;
- overeenkomstig de laatste goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019
had de Vennootschap per 01/01/2020 een geboekte wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00)
bedraagt.
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te
zetten naar enerzijds een beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het
vroegere volgestorte kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten
belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
2.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande honderd (100)
aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met
een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De bepaling inzake de rechtsvorm van de vennootschap en de vennootschapsnaam luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“DISTRILOGIX”, afgekort “D-LOGIX”. Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk en door
elkaar gebruikt worden.”
3.2. De nieuwe omschrijvingen van het doel en van het voorwerp van de vennootschap luiden als
volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
A/ Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy,
management en dienstverlening in diverse sectoren en in het bijzonder in de bedrijfseconomische
sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
a) Managementactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van de functies van
bestuurder of beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
b) De uitbating van een studie-, organisatie-,raadgevend- en begeleidingsbureau inzake
tewerkstellings-, handels-, bedrijfseconomische en sociale aangelegenheden, omvattende:
- alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en tewerkstellingsproblematieken en consultancy in het algemeen;
- het verlenen van diensten aan derden in alle activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet
uitsluitend informatica, administratieve, commerciële en financiële diensten;
- het uitvoeren van studies, onderzoek en ontwikkeling, het implementeren van de resultaten, het
begeleiden van projecten, het verzorgen van secretariaat-, onthaal-, opleidings- en vertaalwerk.
c) Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
Luik B
communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven in verband met public
relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid
op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, crisismanagement, beleidsadvies,
managementadvies, strategisch advies, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
algemeen.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
e) Alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en geven van trainingen,
opleidingen, coaching, begeleiding, cursussen, seminaries en voordrachten, en dit zowel voor privé
als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal onder welke vorm ook en
dit op alle vlakken.
f) Alle mogelijke activiteiten die enigszins verband houden met de ICT sector, daaronder onder meer
begrepen maar niet uitsluitend alle diensten in de vorm van computerconsultancy, het beheer van
computerfaciliteiten, het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, alle vormen van
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, het aanbieden en ontwikkelen van
webportalen, met inbegrip van de klein- en groothandel in computer hardware en software zoals
computers, randapparatuur, programma’s, alle vormen van consumentenelectronica zowel aan- als
verkoop, het maken, assembleren en verdelen van dergelijke producten, enzovoorts.
g) Het ontwerpen, drukken, afwerken, uitgeven, grafisch ontwerpen, van allerhande boeken,
tijdschriften, documenten manuscripten en logo’s, kortom alle activiteiten welke kunnen
toegeschreven worden aan de grafische sector en drukkerijen alsook het ontwerpen en het beheren
van elektronische documenten, logo’s en websites. Tevens alle vormen van prepress- en
premediadiensten, inclusief mediapresentaties.
h) De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring,
concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten en knowhow.
i) Alle activiteiten die verband houden met de uitbaring van een detailhandel waarbij de goederen
worden aangeboden via postorderbedrijven of via het internet; daaronder mede begrepen het
fungeren als verpakkingsbedrijf zowel in functie van haar eigen distributie als ten behoeve van
derden, alsook het ontwikkelen van alle activiteiten van een logistiek bedrijf, zowel aanvullend als
autonome bedrijfsactiviteit.
B/ Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord die verband houden met het uitbaten van één of
meerdere ontspannings- en gezondheidscentra, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
a) De uitbating van sauna’s, badinrichtingen, Turkse baden en stoombaden, massagesalons,
schoonheidssalons, afslanking –en vermageringsinstituten, relaxcentra, zonnebankcentra,
gymnastiekzalen, centra beoefening van bijvoorbeeld fitness, aerobic, bodybuilding, power pilates,
en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, alle aanverwante
inrichtingen inclusief annex eet- en drankgelegenheden.
b) Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer de diensten
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons, ergotherapie, para-
fysiotherapie, schoonheidssalons, zonnebankcentra, sauna’s, en dergelijke meer, met inbegrip van
diensten van schoonheidsverzorging, manicure en pedicure, thalassotherapie, het verlenen van
advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, gezichtsmassages,
antirimpelbehandeling, aanbrengen van make-up, enz.
c) De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van: alle toiletartikelen,
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica,
manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke
meer; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en
aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-,
huid- en haarverzorging en hun accessoires; badlinnen en aanverwante textielproducten;
geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets
en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen,
met inbegrip van sportkledij en –schoenwaren.
C/ Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, verhuur of ter beschikking stellen van fietsen, steps en andere rijwielen, en alle
andere aanverwante dienstten.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
vermogen en alle daarmee gerelateerde verrichtingen waaronder onder meer:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
Luik B
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
b) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.
c) Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks optreden bij de oprichting van vennootschappen of
participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel
van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen aanvragen of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm.
In dit kader kan zij zich ook al dan niet mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
3.3. Er werd een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur toegevoegd in de statuten, met
inbegrip van een regeling inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het
dagelijks bestuur, die luidt als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.”
3.4. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Luik B
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap
gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de
vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen en/of vragen stellen. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek
wordt gehouden.”
3.5. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst
werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
van interimdividenden toegevoegd, die luiden voortaan als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven. Elk besluit tot uitkering vereist een
verslag van het bestuursorgaan dat vaststelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Indien er in de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt die de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en maakt hij
daarvan melding in zijn jaarlijks controleverslag.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
4. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Bestuurders (i.e. de vroegere
‘zaakvoerders’ onder de oude wetgeving) hun bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd
voortzetten, te weten:
- de heer van Zwol Bart, geboren te Antwerpen op 14 juni 1973, wonende te 2550 Kontich, Volderij
21;
- mevrouw Deraedt Annick, geboren te Deurne (Antwerpen) op 26 juli 1978, wonende te 2550
Kontich, Volderij 21.
De vergadering bevestigde dat deze bestuursmandaten niet-statutair en voor onbepaalde tijd zijn.
5. ZETELVERPLAATSING
De vergadering besliste om met ingang van 1 oktober 2020 de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen naar 2550 Kontich, Groeningenlei 68.
6. MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “HORIZON FINANCE”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0677.462.252, met zetel te 2000 Antwerpen, Jan Vanhoenackerstraat 806, met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te
Luik B
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel
naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van
de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)