Ondernemingsnr : 0547 681 301
Naam
(voluit) : LONECO
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kiezelweg 204 2400 Mol
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - verplaatsing van de zetel
A. Besluiten genomen door de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap d.d. 16 september
2024:
· Besluit 1: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van bestuurder en het verlenen van tussentijdse
kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Kim CORTEN met ingang
vanaf 16 september 2024.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens het mandaat van voormelde bestuurder te beeindigen met
ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder besluit aan voormelde bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 1 januari 2024 tot heden.
· Besluit 2: Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot enige bestuurder:
(i) De besloten vennootschap CAPITALL, met zetel te Kriekenbergdreef 12, 9831 Sint-Martens-Latem,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0766.892.886 (RPR Gent, afdeling
Gent), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter RAMAN.
De enige bestuurder wordt aangesteld voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
· Besluit 3: Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Melanie DE L'ARBRE en mr. Morgane
GOEME, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden,
elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake
voormelde beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
B. Beslissingen genomen door de enige bestuurder van de Vennootschap d.d. 16 september 2024:
· Beslissing 1: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De enige bestuurder beslist, overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Vereniging en artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van
Kiezelweg 204, 2400 Mol naar Kortrijksesteenweg 180 bus 2B, 9830 Sint-Martens-Latem, met ingang vanaf
heden.
· Beslissing 2: Volmacht
De enige bestuurder beslist om mr. Stijn DECLOEDT, mr. Melanie DE L'ARBRE en mr. Morgane GOEME,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige
publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.