guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0666827686
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business 1
(en abrégé) : S4B 1
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 09 mars 2022
que:
…/…
1. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Filip Meuleman comme administrateur de la
société.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur Monsieur Marc Hauchecorne, domicilié 10
Avenue Ingres à 75016 Paris (France) (CI n° 160475R00254). Le mandat de Monsieur Marc
Hauchecorne viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
…/…
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0465286432
Nom
(en entier) : European Property Investment Company
(en abrégé) : EUPIC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Duc 22
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S'EST REUNIE:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « EUPIC » dont le
siège est établi à Rue du Duc 22, 1150 Bruxelles en date du 11 septembre 2020.
La séance est ouverte à 20h15 sous la présidence de Monsieur MILIONIS Ioannis, ci-après nommé.
Sont également présents ou représentés les quatre actionnaires.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à
l'unanimité :
Décision d’approuver la nomination de Madame Christina Mary BLETSAS, domiciliée à Etterbeek,
place des Acacias 17, au Conseil d’Administration pour une durée de 6 ans soit jusqu'en octobre
2026 avec un mandat rémunéré et le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée
de six ans soit jusqu’en octobre 2026 :
-Monsieur Ioannis MILIONIS, domicilié à Athènes (Grèce), rue Omirou 6, avec un mandat gratuit ;
Monsieur Athanasios VETTAS, domicilié à Kraainem, avenue Emile Bricout, 26, avec un mandat
gratuit ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
Pour extrait
 
Danielle Cherpion
Notaire
N° d'entreprise : 0439123453
Nom
(en entier) : AGHA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Parc 140
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire DE LA S.A. AGHA, TENUE CE
20 avril 2023 AU siege social DE LA SOCIETE.
 
Après discussion et délibération de l’ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l’
unanimité :
Démission d’administrateur.  
L’Assemblée générale extraordinaire entérine la démission de M. Verwilghen Paul à partir du 20 avril
2023.
Mandat.
L’assemblée générale extraordinaire entérine de donner mandat aux notaires Van Molle et Gaudin,
afin d’effectuer toutes démarches auprès du greffe du tribunal de Bruxelles et de la banque carrefour
des entreprises.
 
Axelle GAUDIN
Notaire à Ittre
N° d'entreprise : 0436368554
Nom
(en entier) : SANICENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Merbes(BIN) 48
 : 7130 Binche
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’assemblée générale tenue ce 01.09.2021 a procédé au renouvellement des mandats des
administrateurs, depuis leur dernière échéance :
    •  Monsieur Frank PARTENZA
    •  Madame Mary PARTENZA
Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale de 2027.
Ils sont tous deux désignés en qualité d’administrateurs délégués.
 
Fait à Binche le 01.09.2021.
 
Signé: Partnza M. et Partenza F.
N° d'entreprise : 0867465852
Nom
(en entier) : PHARMALLIANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Bachée 84
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme "PHARMALLIANCE",
datée du 02 novembre 2022, il a été décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des
administrateurs actuels jusqu'à l'assemblée générale de 2028, à savoir les mandats
d'administrateurs de :
- la SA « LENANS » (BCE 0433.113.116), dont le siège est situé à 7030 Mons, Chaussée du Roi
Baudouin 192 (boîte A), représentée par son représentant permanent, Madame Nathalie Mahieu, qui
accepte ;
- Monsieur Jean-Claude Mahieu, domicilié à 7534 Barry, Chaussée de Mons 33B ;
- La SRL « BLUESTONE », anciennement dénommée "AUTOMNIA, LA BELLE SAISON", (BCE
0473.173.918), dont le siège est situé à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 30, représentée par son
administrateur et représentant permanent Monsieur Paul Ransart, qui accepte.
Immédiatement après ces nominations, les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration
et ont décidé de renouveler les mandats d'administrateurs-délégués de la SRL "BLUESTONE",
prénommée, représentée par son administrateur et représentant permanent, Monsieur Paul Ransart,
qui accepte et de la SA "LENANS", prénommée, représentée par son représentant permanent,
Madame Nathalie Mahieu, qui accepte.
Ces mandats pourront être rémunérés.
Paul RANSART
Administrateur et représentant permanent de BLUESTONE SRL,
N° d'entreprise : 0417577971
Nom
(en entier) : TECHNICAL EQUIPMENT MAINTENANCE-TECHNILIFT
(en abrégé) : T.E.M. - TECHNILIFT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Fierlant 112
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020, il résulte que :
…/…
CONSEIL D’ADMINISTRATION : DEMISSIONS / NOMINATIONS
L’assemblée est informée de la démission de M. Bernard ARIMONT de son mandat d’administrateur
à la date du 1er avril 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive de Mme Natalie DEWULF,
demeurant Raalbeeklaan 12 à 3001 Leuven, appelée provisoirement en qualité d’administrateur, à
compter du 1er avril 2020, par le conseil d’administration en date du 31 mars 2020 pour achever le
mandat de M. Bernard ARIMONT. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2021 statuant sur les comptes de l’exercice 2020 et sera exercé à titre gratuit.
L’assemblée prend acte de la démission de MM. Philippe LAURENT et Stanislas de PIERPONT de
leur mandat d’administrateur avec effet à la date de la présente assemblée générale.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix d’augmenter le nombre des administrateurs de 4 à 5 et
de nommer administrateur pour une durée de quatre ans :
- M. Nicolas ROGEZ, domicilié rue du Cerf 16B à 1332 Genval ;
- M. Cédric HANNAERT, domicilié rue de la Fontaine Maqué 41 à 1440 Braine-le-Château ;
- M. Arnaud de LIMBURG, domicilié rue Lannoy 11 à 1050 Bruxelles.
Leur mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024 statuant sur
les comptes de l’exercice 2023 et sera exercé à titre gratuit.
…/…
Pour extrait conforme
(signé) Damien HISETTE, notaire
N° d'entreprise : 0825256501
Nom
(en entier) : SOUTH CITY OFFICE BROODTHAERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2024
QUATRIEME RESOLUTION
Madame Christine Grandjean a fait part au conseil lors de sa réunion du 19 décembre 2023, de sa
démission en qualité d’administratrice de la société à l’effet de cette même date.
Le conseil a pris acte de cette démission et a coopté Monsieur Stephan De Varé en qualité d’
administrateur appelé à lui succéder.
Décision : l’actionnaire unique titulaire des pouvoirs de l’assemblée générale valide la nomination de
Mr Stephan De Varé comme administrateur pour un mandat de 6 ans. Ce mandat est exercé à titre
gratuit.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique, agissant conformément à l’article 7 :125 du CSA, a décidé de désigner la SRL
PwC Reviseurs d’Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en
qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans. Conformément à l’article 3 : 60 du
CAC cette société désigne comme représentant Damien Walgrave BV (B00966), réviseur d’
entreprises, chargé de l’exercice du mandat, avec comme représentant permanent Damien
Walgrave, également réviseur d’entreprises. Le mandat viendra à échéance après l’assemblée
générale chargée d’approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- pv
N° d'entreprise : 0432942573
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE PHOENIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Raphaël 13
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE CE JOUR, LE 16 Juillet 2021 A 11HRES A BRUXELLES.
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET CONVOCATIONS. 
L'assemblée générale est composée de son actionnaire unique représentant l'ensemble des actions
ainsi que de l'administrateur délégué. La validité des convocations a été reconnue par l'assemblée
générale qui déclare délibérer valablement et ce à l'unanimité. Les décisions de l'assemblée
générale sont prises conformément aux statuts de la société. 
OBJET DE L'ASSEMBLEE : DEMISSION ET DECHARGE 
L'assemblée générale donne acte à Monsieur Andrei POPOVICI de sa démission de ses qualités
d'administrateur et d'administrateur délégué ainsi que de la révocation de tout mandat qui lui avait
été auparavant donné par la société immobilière Phoenix S.A. 
A l'unanimité, l'assemblée générale donne décharge à Andrei POPOVICI pour sa gestion passée.
DISPOSITIONS FINALES
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée. 
Fait aux lieu et date indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par l'ensemble
des associés à 13 heures.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
N° d'entreprise : 0835672816
Nom
(en entier) : HSD AINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 251
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2020:
La présente assemblée expose que la société anonyme HSD AINVEST a été nommée
administrateur de la société à responsabilité limitée AKWA PROPERTY aux termes de son acte
constitutif, publié à l'Annexe au Moniteur belge du quatorze septembre suivant, sous le numéro
20150914-130002. Madame CREPET Alice y a été désignée comme représentant permanent dans
le cadre de cette fonction.
La présente assemblée décide de confirmer la nomination de Madame CREPET Alice en qualité de
représentant permanent de la société anonyme HSD AINVEST dans le cadre de ses fonction
administrateur de la société à responsabilité limitée AKWA PROPERTY.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Alice CREPET
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0437827217
Nom
(en entier) : VANDERBORGHT - INVEST
(en abrégé) : V.D.B INVEST
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Trichon 1
 : 7181 Seneffe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Dans l’extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 30 octobre 2019,
publié à l’annexe au Moniteur belge du 27 novembre 2019, sous le numéro 20191127-0154272, il a
été omis de reprendre ce qui suit :
« Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de nommer aux fonctions de président et d’
administrateur-délégué, monsieur Marc VANDERBORGHT, précité, qui a accepté, pour une durée
de six ans.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de l’an 2025. »
N° d'entreprise : 0453275951
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE BAGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Automne 17
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le 20 juin 2024 que l'assemblée générale spéciale de la société
anonyme "IMMOBILIERE BAGO", ci-après dénommée "la Société", a entre autres :
 
(1) Constaté que le mandat des deux administrateurs de la Société a pris fin de plein droit en date du
1er octobre 2021, mais que dans les faits, ils ont continué à exercer leur mandat et ont dans cette
qualité posé certains actes au nom et pour le compte de la Société.
 
(2) Décide de ratifier tous les actes posés au nom et pour le compte de la Société par les
administrateurs depuis ladite échéance de leur mandat.
 
(3) Décidé de renouveler le mandat des deux administrateurs de la Société, étant :
- Monsieur SPETEBROOT Georges Yves, domicilié à 1410 Waterloo, avenue de l’Automne 17; et
- Monsieur DECOSTER Benjamin, domicilié à 1180 Uccle, rue du Doyenné 9.
Leur mandat prendra fin de plein droit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2027.
Le mandat de Monsieur Georges Spetebroot est rémunéré et celui de Monsieur Benjamin Decoster
est exercé à titre gratuit.
 
(4) Donné procuration spéciale au notaire Hendrikus (Hendrik) Schavemaker à Drogenbos pour la
divulgation des décisions précédentes aux Annexes du Moniteur belge.
 
Pour extrait analytique conforme
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker
notaire à Drogenbos / mandataire spécial
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 5 juin 2023 par les
actionnaires de la société anonyme « LOUIS DELHAIZE Compagnie Franco-Belge d’Alimentation »
en néerlandais « LOUIS DELHAIZE Franco-Belgische Voedings Maatschappij » et en abrégé «
LOUIS DELHAIZE », ayant son siège à B-1000 Bruxelles, rue de Ligne, 13, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)401.641.663/RPM
Bruxelles, aux termes de laquelle la décision suivante a notamment été prise :
Renouvellement des mandats d’administrateur de Frédéric ROSTAND et de Dominique D’HINNIN
pour une période de trois ans, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2026 statuant
sur les comptes de l’exercice 2025.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) le notaire Louis-Philippe Marcelis
Déposé en même temps :
- expédition du PV de l'AG du 5 juin 2023
N° d'entreprise : 0451466704
Nom
(en entier) : Courtain KG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Lantigné (Petithan) 40
 : 6940 Durbuy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 02 février 2022, les démission et nomination
suivantes ont été actées:
Il a été décidé de remplacer Madame Gwendoline LAMBORAY domiciliée à 6940 Durbuy, rue de
Lantigné, 40 par Monsieur Kevin COURTAIN domicilié à 6940 Durbuy, rue de Lantigné, 40 au poste
de représentant permanent de la société GKC Management, société administratrice de la société.
Kevin COURTAIN, représentant permanent pour GKC Management
N° d'entreprise : 0402711336
Nom
(en entier) : IFAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 159
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l'assemblée du vingt-trois août deux mille vingt-trois que la société
anonyme IFAB ayant son siège à 1410 Waterlooe - Drève Richelle 159 
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0402.711.336 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le
numéro BE0402.711.336.
a pris les résolutions suivantes : 
1.  Démission de l’administrateur unique
L’assemblé prend acte de la démission de l’administrateur unique intervenue le 10 août 2023.  Elle
lui donne décharge de son mandat pour l’exercice de celui-ci du 01 janvier 2023 au 10 août 2023.
2. Nomination
En remplacement de l’administrateur unique démissionnaire, elle appelle aux fonction d’
administrateur unique pour une durée de six ans la Société à Responsabilité Limitée dénommée «
BE3 », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 159, RPM Brabant Wallon 0859.793.053,
TVA BE0859.793.053, représentée par son administrateur unique, Monsieur Alain van Gelderen,
demeurant à 1410 Waterloo, Clos de Differdange, 10.
3.  Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au Notaire Sophie Maquet à Bruxelles, Avenue Louise 350, pour accomplir toutes les formalités
nécessaires en vue de déposer le présent procès-verbal  au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’
assurer la publication des démission/nomination aux annexes du Moniteur belge.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 PV de l'assemblée du 23/08/2023
N° d'entreprise : 0860885193
Nom
(en entier) :  DE POORTERE JEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route Verte 37
 : 7370 Dour
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DE
POORTERE Jean », ayant son siège social à 7370 Dour (Blaugies), route Verte, 37, RPM Mons n°
0860.885.193
L'assemblée a décidé de confirmer les mandats de 
-de Monsieur DE POORTERE Jean Robert Philippe pour une durée de six ans, avec effet rétroactif à
partir du 13 mai 2020 (date d’échéance du précédent mandat) ;
Et
-de Monsieur DE POORTERE Alexis Jean Jules, domicilié à 7370  DOUR, route Verte, 22, pour la
même durée, et avec le même effet rétroactif.
Ils sont nommés pour une durée de six ans à dater du 13 mai 2020.
Les mandats seront gratuits, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
D’un même contexte, Monsieur DE POORTERE Jean est confirmé dans son mandat d’
administrateur délégué (à la gestion journalière de la société) our la durée de son mandat d’
administrateur.
Signé l'administrateur délégué DE POORTERE Jean
N° d'entreprise : 0477199121
Nom
(en entier) : CHIMSCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Station 16
 : 5575 Gedinne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'une décision de l'assemblée générale de la société CHIMSCO, ayant eu lieu le 22
décembre 2020, ont été adoptées les résolutions suivantes :
1. Renouvellement de mandat d’administration-délégué
L’assemblée générale constate que le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Aimé Michaux
est arrivé à échéance suite à l’assemblée générale ordinaire 2020.
Par conséquent l’assemblée décide, :
    •  Pour autant que de besoin, de confirmer les actes posés en qualité d’administrateurdélégué par
Monsieur Aimé Michaux depuis l’assemblée générale ordinaire de 2020 jusqu’à aujourd’hui ;
    •  de renouveler le mandat d’administrateurdélégué de Monsieur Aimé Michaux, pour une durée de
six (6) ans, à dater de ce jour.
2. Mandat au Notaire Doïcesco pour publication
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Notaire Paul-Alexandre Doïcesco, Notaire à la
résidence de Gedinne, aux fins de déposer un exemplaire du présent procès-verbal au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent en vue de son dépôt au dossier de la société et de l’adaptation des
données à la BCE et de le publier par extrait aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait littéral,
Paul-Alexandre Doïcesco, Notaire
N° d'entreprise : 0403126258
Nom
(en entier) : BELGONUCLEAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 9 FEVRIER 2024
 
(…)
 
Démission - Nomination
 
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Patrick Gaussent en qualité d'administrateur et
de Président du Conseil d'administration de BELGONUCLEAIRE avec effet au 1er mars 2024.
(…)
 
Par courrier du 2 février 2024, ELECTRABEL, actionnaire de BELGONUCLEAIRE, propose la
nomination de Madame Mireille Van Staeyen en qualité d'administrateur pour poursuivre le mandat
de Monsieur Patrick Gaussent, démissionnaire.
Le Conseil d'Administration coopte Madame Mireille Van Staeyen, en qualité d'administrateur de
BELGONUCLEAIRE et la nomme Présidente du Conseil d'Administration.
Ce mandat fera I'objet d'une confirmation lors de la prochaine Assemblée Générale de
BELGONUCLEAIRE, qui aura lieu le 11 décembre 2024.
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
Nº d'entreprise : 0407 246 778
Nom
(en entier) : Sodexo Belgium SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de commissaire aux comptes
Extrait des décisions de l'Actionnaire Unique du 14 décembre 2022
1.Les Actionnaires décident, à la suite de la résiliation anticipée du mandat du commissaire aux comptes
(révocation), PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, en raison du changement de commissaire aux comptes au
niveau du groupe Sodexo, de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. A02403), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31
aout 2023, sont de 108.000 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant
compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de
l'exécution des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront
facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises
N° d'entreprise : 505 980 308
Nom
(en entier) : TotalEnergies Belgium Services
(en abrégé) : TEBS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire
du 6 février 2023
Réélection des administrateurs
Les mandats des administrateurs sont venus à échéance. L'Assemblée générale décide de réélire Monsieur
Bernard Pinatel et Madame Bernadette Spinoy en tant qu'administrateurs pour un mandat de trois ans prenant
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025 relative à l'approbation des comptes clos le 31 décembre
2024. Leurs mandats restent exercés à titre gratuit.
Révocation du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire
Suite à la décision du 25 mai 2022 prise par l'assemblée générale de TotalEnergies SE de remplacer le
commissaire aux comptes KPMG, au niveau de la Compagnie TotalEnergies, par Pricewaterhouse Coopers,
l'Assemblée générale révoque en tant que commissaire aux comptes la société KPMG Réviseurs d'Entreprises,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Alexis Palm à partir de l'exercice
2022.
L'Assemblée générale nomme en tant que commissaire aux comptes la SRL PricewaterhouseCoopers
Réviseurs d'Entreprises, Culliganlaan 5, 1831 Machelen, représentée par Monsieur Patrick Mortroux, pour un
mandat de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025 relative à
L'Assemblée générale prend acte que	l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2024.
PricewaterhouseCoopers a fait savoir à la Société qu'il acceptait le mandat de commissaire aux comptes et qu'il
n'avait fait l'objet d'aucune des incompatibilités prévues par les dispositions légales en vigueur. Ses
émoluments seront fixés ultérieurement de façon unitaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0643 662 997
Nom
(en entier) : Danielli Holding
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 435 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblé générale ordinaire qui s'est tenue le 5 décembre 2022:
Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission de Madame Azzabi Amira en date du 7 décembre
2021 en tant qu'administrateur et administrateur délégué.
L'Assemblée accepte également le renouvellement de mandat d'administrateur et d'administrateur délégué
de Monsieur Daniel Collin à dater de la présente assemblée, pour une période de six ans et ce jusqu'au
l'assemblée de décembre 2028, statuant sur les comptes au 30.06.2028. Ce mandat sera exercé à titre
gratuit.
L'AGO confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID SRL, dont le siège social
est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par Monsieur Benoît Meurmans
ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de déposer la
déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes
initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons
ratification s'il échet.
Le Président,
Daniel Collin
N° d'entreprise : 0460 263 515
Nom
(en entier) : IKANBI GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Place du Champs de Mars 5 à 1050 bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue
le 24 juin 2022 à 10h au siège social de la société
Sont présents : Monsieur COENE Daniel, administrateur délégué
Monsieur MARBEHANT Alain, administrateur de la société AM&Associes.
Monsieur Vryghem Nicolas, administrateur de la société NAV Services Srl
L'assemblée est présidée par Monsieur COENE Daniel
La séance est ouverte à 10h00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
Les mandats des administrateurs venant à échéance à la présente Assemblée Générale, les actionnaires
réunis en Assemblée Générale décident à l'unanimité :
-Le renouvellement du mandat de Monsieur Daniel COENE comme administrateur délégué pour une durée
de 6 ans venant à échéance à l'AGO d'approbation des comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi
23 juin 2028,
-Le renouvellement du mandat de NAV SERVICES SRL, dont le représentant permanent est Nicolas
Vryghem, comme administrateur pour une durée de 6 ans venant à échéance à l'AGO d'approbation des
comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi 23 juin 2028,
--
-Le renouvellement du mandat de AM&ASSOCIES SRL, dont le représentant permanent est Alain
Marbehant, comme administrateur pour une durée de 6 ans venant à échéance à l'AGO d'approbation des
comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi 23 juin 2028.
Pour signature
------------
Monsieur COENE Daniel représentant Ikanbi Group Sa en tant qu'administrateur délégué
Monsieur MARBEHANTAlain représentant permanent de la SRL AM&ASSOCIES
Monsieur VRYGHEM représentant permanent de la SRL NAV Services
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
Nº d'entreprise : 0846 325 790
Nom
(en entier) : DENARIUS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE L'AMAZONE 51 - 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 janvier 2023.
Messieurs Philippe Van Damme et John Rasse ont exprimé leur intention de démissionner de leur fonction
d'administrateur de la société.
L'assemblée générale accepte la démission de Messieurs Philippe Van Damme et John Rasse de leur
fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge
lorsqu'elle se réunira. L'assemblée remercie chaleureusement les deux administrateurs démissionnaires pour
la manière remarquable avec laquelle ils se sont acquittes de leur mandat.
L'assemblée générale constate qu'elle rencontre les conditions pour que le conseil d'administration ne soit
compose que de deux personnes (article 7:85 du Code des sociétés et des associations et article 14 des statuts
de la société). En conséquence, l'assemblée générale décide de ne pas nommer d'administrateur en
remplacement.
L'assemblée donne mandat à Madame Tournay pour procéder seule aux formalités de publication des
présentes décisions.
Extrait certifié conforme.
-
DENARIUS
représentée par
JUDITH TOURNAY
Administrateur
Nom
(en entier) : LVO GLOBAL INSTITUTIONAL FUND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'industrie 44, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination de commissaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24/02/2022
L'assemblée générale s'est prononcée à ce jour sur la nomination de Deloitte Réviseurs d'entreprises SRL
ayant son siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J (0429.053.863), comme
commissaire, pour un mandat de 3 ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes.
Thomas Lancksweert, Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0840 049 494
Nom
(en entier) : Château Le Docte
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale, ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Greffe
sophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0682 594 839
Nom
(en entier) : Lloyd's Insurance Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination membre du Comité de Direction
Extrait du Procès-Verbal du conseil d'administration du 26 septembre 2022
Démission et nomination
Nomination membre du Comité de Direction
Sous recommandation de la comité de Nomination et Rémunération, le Conseil d'Administration
décide de nommer M. Benoît Waltregny, General Counsel, en tant que membre du Comité de Direction de la
Société, sous condition de la confirmation de son expertise et honorabilité professionnelle par la Banque Nationale:
de Belgique. Ce mandat prend effet le 1 septembre 2022.
Lors de sa réunion du 15 décembre 2022, le Conseil d'Administration a pris note de la confirmation de:
l'expertise et honorabilité professionnelle ('fit and proper') de M. Waltregny en date du 14 décembre 2022 par la:
Banque Nationale de Belgique.
POUVOIR D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS LÉGALES
Le Conseil d'Administration octroie à Isabelle Henken, dont l'adresse professionnelle est située
Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, avec le pouvoir d'agir seul et de se faire
substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile
ou nécessaire pour mettre en œuvre les décisions contenues dans ce procès-verbal, en ce compris
toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal d'entreprise, d'un guichet
d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0808 448 181
Nom
(en entier) : Vinci Finance International
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143/4, Bruxelles 1050
Objet de l'acte : Nominations et renouvellement du mandat d'un administrateur
Il est à rappeler que le 23 avril 2024, les réunions suivantes se sont tenues :
(1) Le Conseil d'administration a désigné M. Jacques Ninanne, administrateur, comme Président du Conseil
d'administration, à la suite du décès de M. Bernard Huvelin, ancien Président du Conseil d'administration.
(2) L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires a renouvelé pour une durée de cinq ans le mandat
d'administrateur de M. Mustapha Bouzid. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 et qui se tiendra en 2029.
L'Assemblée a également décidé de nommer pour une durée de cinq ans, M. Luc Penninckx, en qualité
d'administrateur, dès lors que le mandat d'administrateur de M. Bernard Huvelin arrivait normalement à
échéance à l'issue de cette assemblée générale.
L'Assemblée décide de donner mandat à M. Olivier Querinjean et/ou tout autre avocat du cabinet CMS
DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun avec le pouvoir
d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir
toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Olivier Querinjean
Avocat
N° d'entreprise : 0474 634 064
Nom
(en entier) : Royale 67
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge.".
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0872 411 367
Nom
(en entier) : INDUSTRIAL RECYCLERS PROPERTY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel Dochamps 5 à 6960 MANHAY
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT - POUVOIRS
Suite à l'arrivée au terme du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe MITULA, l'Assemblée
générale prend acte du renouvellement de son mandat d'administrateur avec effet au 8 mars 2023, pour une
durée de six ans.
Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Le mandat est à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Par vote spécial et distinct, la décharge lui est accordée à l'unanimité pour toute la durée de son mandat
clôturé.
L'Assemblée générale du 09/08/2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN & ASSOCIES,
représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et
inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, aveo pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités
prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De
plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de
publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN
& ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux
formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
SA INDUSTRIAL RECYCLERS HOLDING
Représentée par Monsieur Marc PARTHOENS
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0472 085 439
Nom
(en entier) : SOCOFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay, 13 - bte 2 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Coopation d'un administrateur
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 septembre 2024
Le Président expose que M. B. VERWILGHEN a démissionné de sa fonction d'administrateur de SOCOFE
à compter du 31 août 2024. Le Conseil d'administration en prend fromellement acte.
ETHIASCO propose la candidature de M. J. LAENEN pour le remplacer et achever son mandat au sein du
Conseil d'administration de SOCOFE (AGO 2030). Son curriculum vitae a été communiqué aux administrateurs.
Après examen de celui-ci et sur avis favorable du Comité de nomination et de rémunération, le Conseil
d'administration désigne M. J. LAENEN en qualité d'administrateur en remplacement de M. B. VERWILGHEN
en vue d'achever le mandat de ce dernier, étant précisé que cette désignation sera soumise pour confirmation
à la prochaine Assemblée générale conformément à l'article 16 des statuts.
Il charge Emmanuelle ROLAND de procéder aux formalités légales de dépôt et de publication de cette
nouvelle nomination.
E. ROLAND, mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0466 526 646
Nom
(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège
Objet de l'acte : Changement représentant permanent commissaire
Suite à la décision de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, il a été décidé de nommer Monsieur Christophe
Pelzer en tant que représentant permanent à partir de l'exercice comptable 2022, en remplacement de Monsieur
Cédric Antonelli, dans le cadre du mandat de commissaire de MITHRA PHARMACEUTICALS SA.
Van Rompay Management BV
Administrateur
Représentée par M. Léon Van Rompay
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0644 627 356
Nom
(en entier) : U PETROL Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Léon Frédéricq 14 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022
.L'assemblée générale renouvelle le mandat de Commissaire de la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises à
Battice, représentée par Catherine GREGOIRE et ce jusqu'à l'assemblée 2025 qui approuvera les comptes
clôturés au 31/12/2024, soit pour une période de 3 années (comptes : 2022, 2023, 2024). Les honoraires
s'élèvent à onze mille cinq cents euros (11.500,00€) HTVA.
Stéphane-Alexandre UHODA, Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire 30 septembre
2022.
Nº d'entreprise : 0864 317 015
Nom
(en entier) : Immobilière de la Meuse
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel 4 à 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 01/06/2024
A l'unanimité, l'Assemblée marque son accord pour la relève de fonction de Fondé de Pouvoir et de Délégué
à la gestion journalière de Madame Christiane SOUDRON et la nomination de Madame Sarah RINALDI en
qualité de Fondé de Pouvoir de Délégué à la gestion journalière, aux conditions proposées par le Conseil
d'Administration.
Ivo RINALDI
Administrateur
0408 411 372	N d'entreprise
Nom
Chassis Norma
.en abrège.
Forme legale	SA
Rue Gabriel de Moriame, 4 5020 Malonne	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire
Suivant l'extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024, il a été décidé
. d'acter la résolution suivante:
L'acte du 11 décembre 2023, publié au Moniteur belge le 11 janvier 2024 sous le numéro 23464751,
présente une erreur concernant la cinquième résolution intitulée « Démission-Nomination du Commissaire ».
Par conséquent, la présente assemblée générale confirme, à l'unanimité, la décision de l'assemblée
générale du 6 mai 2022. Cette décision a nommé la Srl Christian Missante, dont les bureaux sont situés
avenue du Martin-Pêcheur, 56 bte 26, 1170 Bruxelles, en qualité de commissaire pour un terme de trois ans,
se terminant à l'assemblée générale ordinaire du dernier vendredi du mois de juin 2025
Pierret Daphnee
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0454 837 849
Nom
(en entier) : ELECTRO GDB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Foyer Schaerbeekois 11 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
N° d'entreprise : 0474 579 824
Nom
(en entier) : Sportibel
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Turenne 11 7090 Steenkerque
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'aministrateur - nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11/06/2024, TENUE
AU SIEGE DE LA SOCIETE A 18H
·L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Virginie Tordeur venu à
échéance ce jour, pour une durée de 6 ans, renouvelable. L'assemblée approuve également la nomination de
Mr Thierry Schreiber comme administrateur pour une durée de 6 ans, à dater de ce jour.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2030.
Aussitôt, le conseil d'administration se réunit et Mme Virginie Tordeur est désignée comme administrateur-
délégué pour la durée de son mandat.
Le conseil d'administration décide de conférer les mêmes pouvoirs de signature aux deux administrateurs,
sans limite de montant.
Nom
(en entier) : GENTIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 2; 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Janvier 2023
1.l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur DE MONTJOYE Maurice de son mandat
d'Administrateur, avec effet au 24/01/2023 ;
2.l'Assemblée prend acte de la démission de la SPRL BRIMO, représentée par Monsieur DE MONTJOYE
Olivier de son mandat d'Administrateur, avec effet au 24/01/2023 ;
3.L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de donner décharge aux administrateurs sortants pour
l'exécution de leur mission ; et de donner décharge provisoire pour la période du 19/12/2022 à ce jour ;
4.L'Assemblée décide ,à l'unanimité, de ne pas remplacer les administrateurs démissionnaires ;
AIBA SPRL
Représenté par Hassane Lhasnaoui,
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0771 883 141
Nom
Nexova Cyber
(en entier) :
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Etoiles 140, 6890 Libin
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur délégué
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration prises par décision unanime des administrateurs
du 28 août 2024
( ... )
3.1. Démission d'un administrateur délégué:
Les administrateurs de la Société décident de prendre acte de la démission de Monsieur Emmanuel Adant
en qualité d'administrateur et délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 20 août 2024 et par
conséquence, la fin de la délégation de la gestion journalière qui lui avait été confiée.
3.2. Délégation de la gestion journalière
Les administrateurs de la Société décident de déléguer, avec effet à la date des présentes résolutions à
Madame Nicola Mann, ( ... ), la gestion journalière de la Société. Elle portera le titre d'administrateur délégué.
( ... )
3.3. Procuration
Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Me Harold Lenfant, Me Pauline Deltour, Me
Harold Legrand, Me Eilouna Ochana, Me William Hollanders de Ouderaen et Me Damien Conem, avocats,
ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux
sont établis boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté
de substitution, afin (i) d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui
précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires
de publication et tous autres documents nécessaires ( ... ).
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0654 987 154
Nom
(en entier) : Unibra Development
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge.".
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
Nº d'entreprise : 0697 654 880
Nom
(en entier) : BAYAMO WIND
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 8 août 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement des mandats des administrateurs à savoir, ceux de la SA ENECO WIND BELGIUM,
représentée par Erwin Leeuwis, et de la SRL REALFI, représentée par Miguel de Schaetzen, et ce, avec effet à'
la date de l'assemblée générale ordinaire de ce jour, pour une période de 6 ans qui prendra fin lors de l'assemblée'
générale ordinaire qui aura lieu en 2030.
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise'
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées). La présente décision peut être signée sur quelque nombre de documents que ce soit et cela aura la'
même valeur que si tous les actionnaires avaient signé sur un seul document.
Claudia Moschini
Mandataire spécial