ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr 0866.246.820
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit):	BUZZ
13 DEC. 2024
(verkort):
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kapellelaan 129
1860 Meise
Onderwerp akte : OMVORMING NV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - BESLUIT TOT
VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE INHOUDENDE OVERNEMING
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "LE BARON" - PROCES-VERBAAL
ALGEMENE VERGADERING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP- WIJZIGING
VOORWERP EN NAAM - ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG EN
BENOEMING - BIJZONDERE VOLMACHT
Het blijkt uit 2 akten verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton , die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Artsen
Zonder Grenzenstraat 2, op 21/11/2024, neergelegd ter registratie op het registratiekantoor Antwerpen 1,
DAT de buitengewone algemene vergadering van de (overnemende) vennootschap "BUZZ":
- heeft beslist tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en tot instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "BUZZ" met
zetel te 1860 Meise, Kapellelaan 129, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met
ondernemingsnummer 0866.246.820, (overnemende vennootschap) bij wijze van verrichting gelijkgesteld met
fusie de besloten vennootschap "Le Baron", met zetel te 2000 Antwerpen, Koepoortbrug 3/4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0472.422.464, BTW-
nummer BE0472.422.464 (overgenomen vennootschap), overneemt;
-heeft vastgesteld dat door deze verrichting het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap;
-heeft beslist dat vanaf 21 november 2024 de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap
boekhoudkundig geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap;
- heeft vastgesteld dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan en dat de
overgenomen vennootschap ophoudt te bestaan;
-heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in: "Le Baron".
-heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2530 Boechout, Jacques Corstienslei 13
0016.
- heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen
en de genomen besluiten, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap ingevolge voormelde fusie-
verrichting en toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, elektronische algemene vergadering
en uitkering van interimdividenden:
A.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Le Baron".
B.De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
C.Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 160.000 euro Het wordt vertegenwoordigd door duizend
zeshonderd (1.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
en met 1.600, met een fractiewaarde van 1/1.600ste van het maatschappelijk kapitaal.
D.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
E.Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk
is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat
zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel
en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
F.Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij
die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien
binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene
vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit
collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.
Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd
aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast
van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze
worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het
dagelijks bestuur.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Het voorgaande lid doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als college.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen hiertoe aangesteld.
§3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
G.Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen
naam:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil; in hef bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obliga-ties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriele, commerciële, financiële, landbouw of immobilienvennootschappen of ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4) Scheppende en uitvoerende kunst; zelfstandig werkende kunstenaar en artiest, diensten verwant aan de
scheppende en uitvoerende kunst; productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
5) Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens; verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer
te land; verhuur van vliegtuigen; het vervoer van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling;
vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte; verwerking en conservering van vis en
van schaal- en weekdieren;
6) Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen;
productie van diepgevroren aardappelbereidingen; vervaardiging van groente- en fruitsappen; verwerking en
conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten; verwerking en conservering van fruit,
exclusief productie van diepgevroren fruit; productie van diepgevroren groenten en fruit; vervaardiging van
consumptie- ijs; vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk; vervaardiging
van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren; vervaardiging van suiker; vervaardiging van cacao,
chocolade en suikerwerk; verwerking van thee en koffie; vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
7) Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding; vervaardiging van andere
voedingsmiddelen, niet eerder genoemd; vervaardiging van wijn uit druiven; vervaardiging van bier; vervaardiging
van cider en van andere vruchtenwijnen; vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;
vervaardiging van bier; vervaardiging van mout; vervaardiging van frisdranken - productie van mineraalwater en
ander gebotteld water;
8) Vervaardiging van andere textielproducten, niet eerder genoemd; vervaardiging van hoeden en petten;
vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd;
9) Wassen en poetsen van motorvoertuigen; onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder
genoemd; handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen; detailhandel
in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
10) Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels; detailhandel in huismeubilair
in gespecialiseerde winkels; detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels; detailhandel in
andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd; detailhandel in boeken in
gespecialiseerde winkels; detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels; detailhandel in
souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels; detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in
gespecialiseerde winkels; detailhandel in
antiquiteiten in winkels; detailhandel in tweedehandskleding in winkels; detailhandel in andere
tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding; markt- en straathandel in voedings- en
genotmiddelen; markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel; markt- en straathandel in andere artikelen;
detailhandel via postorderbedrijven of via internet; overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en
straathandel;
11) Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden; exploitatie van taxi's; overig personenvervoer te
land, niet eerder genoemd; diensten in verband met vervoer te land; diensten in verband met vervoer over water;
diensten in verband met de luchtvaart;
12) Hotels en dergelijke accommodatie; gites, vakantiewoningen en -appartementen; gastenkamers;
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet eerder genoemd (met uitzondering van
hoevetoerisme); kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen; overige accommodatie;
13) Eetgelegenheden met volledige bediening; eetgelegenheden met beperkte bediening; catering; overige
eetgelegenheden; cafés en bars; discotheken, dancings en dergelijke;
14) Productie van bioscoopfilms; productie van televisiefilms; productie van films, m.u.v. bioscoop- en
televisiefilms; productie van televisieprogramma's, activiteiten in verband met films en video- en
televisieprogramma's na de productie;
15) Distributie van films en video- en televisieprogramma's; vertoning van films; maken van geluidsopnamen;
geluidsopnamestudio's;
16) Activiteiten van grafische designers; activiteiten van interieurdecorateurs; activiteiten van
decorateuretalagisten; overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
17) Verhuur en lease van luchtvaartuigen; verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
verhuur en lease van tenten; verhuur en lease van caravans en motorhomes; verhuur en lease van woon- en
bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
18) Overige persoonlijke diensten.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
H.De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
I.Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht,
bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle
bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen
voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit
gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de
bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene
vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn
op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze
vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs
elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
-de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie;
De besloten vennootschap "LE BARON", met zetel te 2000 Antwerpen, Koepoortbrug 3 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0472.422.464, BTW-
nummer BE0472.422.464, vastvertegenwoordigd door de heer VAN ASBROECK Peter, wonende te 2530
Boechout, Jacques Corstienslei 13 0016.
-de vergadering heeft onmiddellijk besloten tot herbenoeming als niet-statutaire "bestuurder" voor een periode
van vier jaar die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
De heer VAN ASBROECK Peter Alfred Juliaan, wonende te 2530 Boechout, Jacques Corstienslei 13 0016.
- heeft besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS" met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28
(ondernemingsnummer 0446.415.081), of haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader
van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten