Ondernemingsnr : 0679521127
Naam
(voluit) : IamRoot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Gertrudisstraat 3
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "IamRoot", met zetel te 3400 Landen, Sint-Gertrudisstraat 3, BTW BE0679.
521.127, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0679.521.127,
gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 3 september 2021, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal ten
bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), volledig om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen. Een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), i.e. het bedrag van het
voormalig kapitaal, wordt geboekt op de eigen vermogensrekening “Inbreng – Beschikbaar” en het
bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), i.e. het bedrag van de voormalige
wettelijke reserves, zal geboekt worden op de eigen vermogensrekening “Reserves – Beschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3400
Landen, Sint-Gertrudisstraat 3. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De vergadering besluit de heer ROBERT Tom, voornoemd, wonende te 3400 Landen, Sint-
Gertrudisstraat 3, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutair zaakvoerder in deze
hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat. De vergadering besluit opvolgend de
heer ROBERT Tom, voornoemd direct te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 (Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, met de naam
“IamRoot”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het ontwikkelen en commercialiseren, de klein- en groothandel en het leveren van goederen en
diensten op het gebied van hardware en software, eveneens als het verlenen van advies en
logistieke ondersteuning en het uitvoeren van onderwijsopdrachten in dit verband, het beheer van
technologie en informatica voor klanten en het ontwikkelen en commercialiseren van
computersystemen;
- het verstrekken van advies, bijstand, managementdiensten of andere diensten, aan bestaande of
op te richten ondernemingen en personen, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder meer op het gebied
van financiën, productie, verkoop, aankoop, administratie, beheer, technische, commerciële,
organisatorische, operationele en bedrijfseconomische aangelegenheden en algemeen bestuur, in
de ruimste zin, zonder zich hiertoe te beperken;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
projectontwikkeling of ontwerpen, huren, onderhuren en verhuren, het nemen en afstaan van
optierechten, bouwen of doen bouwen of verbouwen, onderhouden, prospecteren, uitbaten van
onroerende goederen, evenals elke andere onroerende transactie en verrichting in de meest brede
zin, met inbegrip van onroerende leasing, voor eigen rekening of voor rekening van derde;
- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium;
De vennootschap mag in dit verband alle roerende en onroerende goederen in huur nemen of geven,
in eigendom of op enige andere wijze verwerven, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel of die van die aard zouden zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken ofte ontwikkelen, erin
begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun
voorwerp, waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan;
kredieten en leningen toestaan, zekerheden en voorschotten verstrekken, concessies toestaan, zich
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,
ten behoeve van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op
financiële instrumenten.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen, met alle middelen en volgens de modaliteiten die het meest
geschikt lijken.
Waarvan de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle inbrengen
zijn volledig gestort.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun
mandaat onbezoldigd uit.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
 De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder:De heer ROBERT Tom, wonende te 3400 Landen, Sint-Gertrudisstraat 3;
De jaarvergadering grijpt plaats de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Er zijn
geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het accountingkantoor Stiers & Velkeneers, met zetel te 3440 Zoutleeuw,
Grote Markt 21.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw