Ondernemingsnr : 0723777277
Naam
(voluit) : BOMSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotweg 17
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 20 augustus 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BOMSTER” met zetel te 2440 Geel, Grotweg 17, ondernemingsnummer
0723.777.277, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: BOMSTER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  De algemene metaalbewerking en de oppervlaktebehandeling van metalen, met inbegrip van het
plateren en anodiseren van metaal, de warmtebehandeling van metaal, het afbramen, zandstralen,
trommelpolijsten en reinigen van metaal, het verven en graveren van metaal, het bekleden van
metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal (plastificeren, emailleren,
lakken, en dergelijke), het harden en poetsen van metaal, het bekleden van metaal door elektrolyse
en indompeling.
    •  Verspanend bewerken van metalen, de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening
van derden door toepassing van diverse technieken: het boren, schuren, draaien, frezen, vonkerosief
bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen en dergelijke.
    •  Het snijden en beschrijven van metalen met laserstralen.
    •  De ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van alle producten of diensten, alsook het
uitvoeren van werken in verband met, in het bijzonder maar niet beperkt tot, het bewerken van beton,
steen en andere materialen met diamanttechnieken en/of andere technieken.
    •  Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of dergelijke doeleinden.
    •  Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, zandstralen,
sodastralen.
    •  Het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Algemene bouwwerkzaamheden.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen.
    •  Het vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
    •  Het vervaardiging van stortklare beton;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en in het bijzonder zogenaamde
passiefhuizen;
    •  Het bouwen van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort);
    •  Het bouwen van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur;
    •  De algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enzovoort;
    •  Het bouwrijp maken van terreinen;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Het uitvoeren van stukadoorswerken;
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het uitvoeren van schrijnwerken;
    •  Het monteren van buiten en binnen schrijnwerk van hout, kunststof of andere materialen van
onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort;
    •  Het vervaardigen van ander schrijn en timmerwerk;
    •  Het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout, kunststof of andere materialen;
    •  Het installeren van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout,
kunststof of andere materialen;
    •  Het installeren van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of andere
materialen;
    •  Het monteren van serres. veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of andere materialen;
    •  Het monteren van buiten en binnen schrijnwerk in metaal en andere materialen van deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Het plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding in gebouwen en
andere bouwwerken van hout;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van metsel en voegwerken;
    •  Het uitvoeren van chapewerken;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
    •  Het uitvoeren van handelsbemiddeling in hout en andere bouwmaterialen;
    •  Het uitbaten van een groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen,
enzovoort;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sterschouwen, enzovoort;
    •  Het bouwen van speel en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
    •  Het vervaardigen producten van beton voor de bouw;
    •  Het bouwen en restaureren van daken;
    •  Het restaureren van bouwwerken;
    •  Het uitvoeren van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief het heien ervan;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Het uitvoeren van algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere houtwerken;
    •  Het uitvoeren van algemene bouwinstallatie;
    •  Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Het uitbaten van een groothandel in bouwmaterialen waaronder een algemeen assortiment;
    •  Het uitbaten van een groothandel in schrijn en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
    •  Het uitbaten van een groothandel in overige bouwmaterialen;
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Het onderhouden en herstellen van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  Het onderhouden en herstellen van andere machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  Het handelen in auto's;
    •  Het uitvoeren van een algemeen onderhoud en het repareren van auto's en lichte bestelwagens
(= 3,5 ton);
    •  Het uitvoeren van een algemeen onderhoud en het repareren van overige motorvoertuigen (>3,5
ton);
    •  Het uitvoeren van carrosserieherstellingen;
    •  Het plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Het uitbaten van een groothandel in vloer en wandtegels;
    •  Het uitbaten van een detailhandel in wand en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
    •  Het uitbaten van een groothandel en een detailhandel, evenals de in en uitvoer , het voeren van
handelsbemiddeling, en de distributie van diverse bouwmaterialen van om het even welke
materialen;
    •  Het uitvoeren van landbouwactiviteiten in de meest brede zin van het woord: het telen van
gewassen, de veeteelt en met deze activiteiten verband houdende diensten;
    •  Het uitbaten van een detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in
gespecialiseerde winkels;
    •  Het omzagen en snoeien van bomen en heggen;
    •  Het beheren van een patrimonium, samengesteld uit en roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en het in stand houden van dit patrimonium vooral door daden van beheer en
beschikking. Hiervoor mag de vennootschap alle roerende-, onroerende en financiële handelingen
verrichten zoals onder meer het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen,
onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin. Alsmede het aankopen, het ten gelde maken en het beleggen in
effecten en alle andere waarde-elementen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Grotweg 17.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: “WIM STERCKX” BV, met
zetel te 2440 Geel, Aardseweg 146 voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire bestuurder
van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer STERCKX Wim, wonende te 2440 Geel, Grotweg 17,
aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.