guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0430 567 657
Nom
(en entier) : BAILLIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bailli 61 à 1050 Ixelles (Belgique)
Objet de l'acte : Délégation à la gestion journalière - rémunération administrateur-délégué
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 NOVEMBRE 2024
( ... )
4) Délégation de la gestion journalière
Le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière à Monsieur Alexandre Debled avec
effet à partir du 1er janvier 2025, conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, en
lieu et place de Monsieur Tony Debled pour qui cette délégation prendra fin au 31 décembre 2024.
Sauf réélection, le mandat d'administrateur-délégué de M. Alexandre Debled prendra fin à l'issue de
l'assemblée annuelle de 2028, approuvant les comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le 30 juin 2028,
en même temps que son mandat d'administrateur.
Son mandat d'administrateur-délégué à la gestion journalière est rémunéré.
5) Délégation de pouvoirs spéciaux
Vu les résolutions qui précèdent, le conseil d'administration décide de donner procuration à Monsieur
Alexandre Debled, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue de l'Université 49, aux fins de poser tous les actes
nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature
de tous les documents et formulaires) en vue, le cas échéant, (i) du dépôt du présent acte au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge, et (iii) de
l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
( ... )
Alexandre Debled
Administrateur-délégué
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 DECEMBRE 2024
( ... )
4) Décision quant au mandat d'administrateur-délégué
L'assemblée générale prend note de la décision du 29 novembre 2024 du conseil d'administration de
déléguer la gestion journalière à M. Alexandre Debled avec effet au 1er janvier 2025, conformément à l'article
7:121 du Code des sociétés et des associations, en lieu et place de Monsieur Tony Debled pour qui cette
délégation prendra fin au 31 décembre 2024. Ce mandat sera rémunéré.
5) Délégation de pouvoirs spéciaux
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Vu les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur
Alexandre Debled, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue de l'Université 49, aux fins de poser tous les actes
nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature
de tous les documents et formulaires) en vue, le cas échéant, (i) du dépôt du présent acte au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge, et (iii) de
l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
( ... )
Alexandre Debled
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0440 936 165
Nom
(en entier) : Melodicum
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 380 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination/réélection d'un administrateur-administreur délégué et du
Commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui s'est tenue le
26/06/2024 à 11h30 au siège social
Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur François-Pierre HELLMANN est arrivé
à échéance. L'assemblée générale décide de renommer Monsieur François-Pierre HELLMANN comme
administrateur délégué. Son mandat prendra effet le 26/04/2024 et aura une durée déterminée et se terminera
donc le 23/04/2027, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf
décision contraire de l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Raphaël DELPLANQUE est arrivé à échéance. L'assemblée
générale décide de renommer Mosieur Raphaël DELPLANQUE comme administrateur. Son mandat prendra
effet le 26/04/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 23/04/2027, sous réserve de
réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
L'assemblée générale nomme EY Réviseurs d'Entreprise SRL en tant que Commissaire de la société, ayant
son siège à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, qui sera représentée par Klaykens Joeri, réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois excercices sociaux, à savoir l'exercice social 2024 jusqu'à
l'excercice social 2026. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2027.
L'assemblée générale mandate la société RSM InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180
Bruxelles (RPM 0442.616.443), représentée par Serge Leleux ou un de ses administrateurs, avec faculté de
subdélégation, pour accomplir les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des
instances officielles.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 056 757
Nom
(en entier) : CAR Avenue Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rempart du Vieux Cimetière 5 - 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025
"( ... ) Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une
durée de trois ans, en qualité de Commissaire pour les comptes statutaires la société civile sous forme de
SRL « BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément nºB00023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à
4651 Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l'article 3:60 du CSA, la SRL BDO Réviseurs
d'Entreprises a désigné Catherine GREGOIRE (agrément A02407), Réviseur d'entreprises, en tant que
représentant permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la société « Car Avenue Belgique
sa ».
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2027, arrêtant les
comptes au 31/12/2026 ( ... )".
Pour extrait conforme.
Le Président
La SAS Car Avenue Belux
Représentée par Mr Stéphane BAILLY
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 janvier 2025
Nº d'entreprise : 0423 720 942
Nom
GILSON CAMPING AUX FRENES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Basse Commène 22, 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Demissions et Nominations
L'Assemblée générale du 13 septembre 2024 a démis les administrateurs de leurs fonctions.
- Monsieur Yves Gilson, demeurent à 6940 Durbuy (Barvaus-sur-Ourthe), rue Basse Commène 22
- Madame Marie-Christine Raes, demeurant à 6940 Durbuy (Barvaus-sur-Ourthe), rue Basse Commène
22
- Mademoiselle Catherine Gilson, demeurant à 6940 Durbuy (Barvaus-sur-Ourthe), rue Basse Commène
12
Et a nommé Dominique Nédée, domicilié à Den Aard 1 à 2970 schilde, comme administrateur pour une
durée de 6 ans.
L'administrateur
Dominique Nédée
Nº d'entreprise : 1010 858 972
Nom
(en entier) : JS Mobility
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6040 Charleroi, Rue de Dampremy 11
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société JS Mobility SRL tenue le
19/03/2025 :
( ... )
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur DECUBBER Michel
L'assemblée approuve les points prévus à l'ordre du jour :
1.La démission de son poste d'administrateur de M. CORRENTI James, dont le numéro national est ( ... )
Le mandat prend fin le 31/03/2025 ; décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
2. La démission de son poste d'administrateur de M. DECUBBER Simon, dont le numéro national est ( ... )
Le mandat prend fin le 31/03/2025 ; décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
La séance est levée à 18h15.
( ... )
M. DECUBBER Michel	M. CORRENTI James	M. DECUBBER Simon
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par M. Patrick Ader
N° d'entreprise : 0502 762 975
Nom
(en entier) : GESTI CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Pâquerettes, 55/10 bte 10 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extraits du PV de l'assemblée générale du 23/01/2024.
Première résolution - Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur avec effet au 01/01/2024, Madame Anne-
Charlotte MICHIELS, qui accepte.
Deuxième résolution - Pouvoirs
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société anonyme «BRUYNFICO», BCE : 0467.281.266, ici
représentée par Madame REINHARD Gwenaël agissant par le biais d'une procuration, en vue d'accomplir les
formalités concernant cette modification (publications, et/ou d'inscription dans tous registres, et/ou guichet
d'entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative), et ce avec pouvoir de subdélégation.
REINHARD Gwenaël
Mandataire
.
N° d'entreprise : 0449 557 287
Nom
(en entier) : The Boston Consulting Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Impératrice 13, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 9 janvier 2025 :
Les actionnaires décident de nommer M. François Lemaître, résidant au 3, Avenue de la Turquoise, 1640
Rhode-Saint-Genèse, en tant qu'administrateur B de la Société, avec effet au 1er janvier 2025. Son mandat est
à durée indéterminée.
Les actionnaires décident de conférer à chacun de M. Lotfi Gharbi, M. Jordan Jonaitis, dont l'adresse
professionnelle est Boulevard de l'Impératrice 13, 1000 Bruxelles, et à chacun de M. Kasper Theunissen, M.
Emmanuel Wynant , Mme Lotte Theunissen et tout autre avocat de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP dont
l'adresse professionnelle est Rue de la Loi 57, 1040 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de
substitution, le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom de la Société qui sont
utiles ou nécessaires à la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus, y compris toute formalité légale à accomplir
auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise ou de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les résolutions ne seront adoptées que si elles sont signées par tous les actionnaires. La date de la dernière
signature des présentes sera la date de ces résolutions.
Emmanuel Wynant
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise . 1005.909.596
Nom
KAYAAN	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSÉE D'IXELLES 189 BTE 3
1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION, NOMINATION.
L'assemblée générale en date de 31/03/2025 décide à l'unanimité des voix :
-La démission de Mme. ALSHURAFA FATMA du poste d'administrateur.
-La nomination de Mr. ATWA YOUSEF AHMAD au poste d'administrateur.
Son mandat est exercé à titre gratuit
Répartition finale de capital :
PROPRIETAIRE DE 100 ACTIONS.	Mme. ALSHURAFA FATMA
Administrateur
ATWA YOUSEF AHMAD
N° d'entreprise : 0893 063 459
Nom
(en entier) : EL VIE BASECQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue grande, 26 7971 Basècles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024.
L'assemblée décide de donner la démission de leur fonction d'administrateur à :
-Séverine TONERO
-Steve FLASSE
Leur mandat prend fin le 31 décembre 2024.
L'assemblée leur donne également décharge de leur mandat pour l'exercice allant du 1er janvier 2024 au
31 décembre 2024.
Est nommé administrateur de la société Monsieur Daniel DOTTIN, qui accepte le mandat.
Son mandat prendra cours le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée et sera exercé à titre gratuit.
Il pourra représenter la société dans tous les actes de gestion.
Daniel DOTTIN, administrateur
N° d'entreprise : 1018 836 431
Nom
(en entier) : FWAgestion
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5030 Gembloux, Chaussée de Namur 47
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 3 avril 2025 :
"1. Nomination des administrateurs
L'Actionnaire décide de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée, les personnes suivantes :
- La Société à responsabilité limitée « Anthère », ayant son siège à 5300 Andenne, Rue Fond de Bousalle
numéro 12, inscrite au registre des personnes morale sous le numéro 0770.632.534, représentée par Benoît
Haag (Secrétaire général de la FWA) ;
- Daniel Coulonval, en sa qualité d'administrateur de l'ASBL UPA ;
- Joseph Ponthier, en sa qualité d'administrateur de l'ASBL UPA ;
- Henry de Marneffe, en sa qualité de représentant des P.E.A. (Pôle économique et agricole) de la FWA.
Suite à ces nominations, l'organe d'administration de la SRL FWAgestion est donc composé comme suit :
- René Ladouce, administrateur ;
- Joseph Ponthier, administrateur ;
- Daniel Coulonval, administrateur ;
- Henry de Marneffe, administrateur ;
- ANTHÈRE SRL, administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par Benoît Haag.
2. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage
et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés à
1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nom
BNE TOITURES
(en entier)
(en abrégé)
Forme légale ·	SRL
Rue des Andrieux 83/B, 7370 Dour	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait de l'assemblée Générale extraordinaire du 01/01/2025
L'assemblée se réunit ce jour et acte, à l'unanimité, les décisions suivantes :
-Nomination de Cindy Damone Niss : 81092611296 en tant qu'Administrateur. Le mandat est exercé à titre
gratuit.
L'assemblée mandate CedConsulting srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Signé:
Cédric D'hautcourt
Mandataire
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0897 435 090
Nom
(en entier) : L'ORCHIDEE.BE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 25 rue des raspes 6043 ransart
Objet de l'acte :
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 31/10/2024 :
L'assemblée accepte les démissions de Monsieur Sebastien DIEUDONNE et de Madame Aurélie
GERMAUX de leurs postes d'administrateurs.
L'assemblée leur donne décharge entière et définitve pour leur gestion jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de nommer administrateur à compter de ce jour, Mr Jean-Philippe WAUTHION.
Pour la SRL,
Jean-Philippe WAUTHION
Administrateur
Nº d'entreprise : 0788 632 368
Nom
Ora Montis	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 108 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV AGE tenue le 30/04/2025:
1. Nomination d'un administrateur
Il est décidé de nommer Monsieur Siso Marquis Kelvin Miguel, né le 28/06/2000 à Heres (Venezuela) et
domicilié Rue de l'Eglise, 108 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe (registre national 00.06.28=503-86) en tant
qu'administrateur.
L'administrateur est nommé à partir du 01/05/2025 pour une période indéterminée.
Le mandat est non rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
2. Mandat
L'Assemblée générale donne mandat à KPMG Tax Legal & Accountancy SRL, représentée par Cristelle
Grotenclaes, directeur, pour effectuer toutes les formalités de publications auprès de Moniteur Belge et autres
organismes.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes.
Déposé en même temps que le PV AGE du 30/04/2025 en original
Nº d'entreprise : 1016 565 938
Nom
(en entier) : Van Der Valk Libin
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Meuniers, 163 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Nomination d'un deuxième administrateur
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/04/2025
Après discussions et rappel des dispositions statutaires relatives au droit de vote, l'Assemblée Générale
Extraordinaire acte les résolutions suivantes :
Première Résolution
L'assemblée générale confirme la nomination, en qualité d'administrateur, avec effet rétroactif au
25/11/2024, de Marcus Wohrmann qui accepte. Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
Deuxième Résolution
Un mandat est conféré à la srl « FISC.PRO », dont le siège social est établi à Nivelles, Chaussée de
Bruxelles, 192, numéro d'entreprise « 0436.006.981 », valablement représentée par un de ses administrateurs,
Monsieur Eric Arpigny, Monsieur Suk Chun Van Belle ou Monsieur Ludovic Rinaldi, chacun ayant le pouvoir
d'agir seul, afin de procéder, le cas échéant, à la publication de la décision aux annexes du Moniteur Belge, à
la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à la modification auprès de la TVA.
Ludovic RINALDI
Mandataire
Nº d'entreprise : 1004 910 595
Nom
(en entier) : EMON GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rempart des Arbalétriers (VIS) 6 à 4600 VISE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Est tenue ce jour, le 31/3/2025, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au siège social
de la société.
Sont présents:
Monsieur	Chker , Soufian
El Hajjaji, Oussama	Monsieur
La réunion est ouverte à 20 heures.
Étant donné que l'ensemble des actions sont représentées et que tous les administrateurs sont présents
ou se sont désistés, les formalités de convocations ne doivent pas être établies.
Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale.
Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur
disposition conformément au Code des sociétés et des associations (CSA).
L'Assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération des points à l'ordre du jour :
1. Démission de Monsieur El Hajjaji Oussama de son poste d'Administrateur avec effet au 31/03/2025.
Après discussion, l'Assemblée Générale passe au vote et, à l'unanimité, adopte la résolution suivante :
1. L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur El Hajjaji Oussama au poste
d'Administrateur avec effet au 31/03/2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Chker, Soufian	El Hajjaji, Oussama
Nº d'entreprise : 1017389646
Dénomination
Meshmesh
(en entier) :
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Rue Victor Hugo 184, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'Assemblé générale extraordinaire du 30.12.2024.
A l'unanimité, l'Assemblée prend la décision suivante:
1. Approuve la démission de Madame DE CLERCQ Anaïs Ismahan de sa function d'administrateur
avec effet le 31.12.2024
2. Approuve la démission de Madame PEERAER Florence Barbara Joëlle de sa function d'administrateur
avec effet le 31.12.2024
3. Approuve la nomination de Monsieur MATHIEU Philippe Samuel en fonction d'administrateur avec effet
le 31.12.2024.
Pour extrait conforme,
.
Administrateur
Mathieu Philippe Samuel
Nº d'entreprise : 1000 170 661
Nom
(en entier) : Assistia Assistance Services
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Michel, 65/6 à Etterbeek (1040 Bruxelles)
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée « Assistia Assistance Services », ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale, à Etterbeek (1040
Bruxelles), Boulevard Saint-Michel, 65/6, inscrite au registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro
1000.170.661, le 31 décembre 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix
les résolutions suivantes :
1. En application L'Assemblée à l'unanimité décide de nommer à la fonction de commissaire la SRL « Michel
WEBER, reviseur d'entreprises », numéro national 0465.812.410, dont le siège est situé rue aux Laines, 38 à
1000 Bruxelles, inscrite dans le registre public de l'Institut des reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00377,
représentée par son administrateur Monsieur Michel WEBER pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée
générale de 2027 approuvant les comptes annuels au 31.12.2026. Son mandat débutera par le contrôle des
comptes annuels au 31.12.2024 et ses émoluments sont fixés à 4.490 € par an.
2.L'assemblée constitue pour mandataire spécial, avec pouvoirs de substitution, la SRL « EXCELLIUM »
représentée par Monsieur Xavier MULLER aux fins de procéder au dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise et
à la publication des présentes décisions au Moniteur Belge ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises.
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire.
Nº d'entreprise : 0461 933 695
Nom
INFILIEGE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Trixhes 58 - 4020 JUPILLE-SUR-MEUSE
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2025:
"L'Assemblée Générale décide de nommer la SRL SPHAYR, dont le siège social est situé Montagne
Sainte-Walburge, 74 à 4000 LIEGE, immatriculée sous le numéro d'identification 1021.279.346, représentée
par Sophie CAHAY, en tant qu'administrateur et délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au
16 avril 2025.
L'Assemblée Générale décide que ce mandat sera exercé pour une durée indéterminée, et qu'il sera
rémunéré."
Patricia LEMOINE
Administrateur
SPHAYR SRL
Administrateur
Représentée par Sophie CAHAY
Nº d'entreprise : 0549 867 860
6
Nom
LE CLOS DES MARAIS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussee Brunehaut, 45 7321 Harchies
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordianire du 31 mars 2025 :
Monsieur Gaëtan MENEGHINI donne la démission de ses fonctions d'administrateur, ce que l'assemblée
accepte à l'unanimité. Son mandat prend donc fin ce 31 mars 2025 à 18h30.
Il n'exercera plus aucune fonction à partir de cette date
Maris-Claude CALOMNE, administratrice.
Nº d'entreprise : 1020 264 905
Nom
(en entier) : POPPINS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 148 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : augmentation de capital, créations d'actions
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Serge Cambier résidant à Flobecq Numéro d'entreprise :
0477977396 à Flobecq que s'est réuni l'assemblée générale extraordinaire de POPPINS
GROUP SRL le mercredi neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les résolutions suivantes ont été approuvées :
Augmentation des capitaux propres à concurrence de trois cent mille euros (300.000 EUR)
par apport en espèces, pour les porter de mille euros (1.000 EUR) à trois cent un mille euros
(301.000 EUR) par la création de cinq cents (500) nouvelles actions sans mention de valeur
nominale et sans droit de vote, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de
l'augmentation des capitaux propres. Les capitaux apportés ont été consignés sur le compte
de capitaux propres indisponibles ouvert au nom de la société.
Rapport de l'organe d'administration (article 5 :21 du Code des Sociétés et des Associations)
Souscription et libération des actions ; les cinq cents (500) actions ont été souscrites et libérées
pour un montant de six cents euros (600 EUR) chacune. Le montant des fonds propres indisponibles
de la société est augmenté de trois cent mille euros.
Création de classes d'actions après lecture du rapport de l'organe d'administration établi
conformément à l'article 5:102 CSA, exposant la justification détaillée de la décision de créer
différentes classes d'actions et ses conséquences sur les actions existantes ; il est décidé de créer
deux (2) classes d'actions différentes (A et B) et de convertir les mille cinq cents (1.500) actions
existantes en : mille (1.000) actions de classe A et cinq cents (500) actions de classe B .
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action de classe A donne droit à une voix par action. Sous réserve des exceptions légales,
les actions de classe B n'ont pas de droit de vote.
Pour extrait analytique conforme destiné à la publication aux annexes du Moniteur belge
Déposé en même temps : expédition de l'acte du 9 avril 2025 et coordination des statuts
Alice Boute
Administrateur.
N d'entreprise . 0759 957 683
Nom
LAMBERT TINNIRELLO HOLDING
(en entier) :
(en abrege)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Piretfontaine 18 à 4140 Sprimont
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10-03-2025.
DELIBERATIONS ET DECISIONS
Démission d'un administrateur.
A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de Monsieur Tinnirello de son poste
d'administrateur.
La démission est actée au 6/01/2025.
La démission du poste d'administrateur entraine automatiquement l'arrêt du mandat d'administrateur
délégué.
Nº d'entreprise :	0802551769
Nom
(en entier) : HR SOCIETY
(en abrégé)
Forme légale . SRL
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 03/12/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur AZARFAN	A
KARIM qui accepte et ce avec effet le 01/01/2025.
La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur	A
JOUNIAUX GEROME JONATHAN M qui accepte et ce avec effet le 01/01/2025.
La démission de Monsieur ABRAMOWICZ ROMAIN LOIC S de son poste	1
Administrateur et lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 31/12/2024.
La démission de Monsieur SOUAF NABIL de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 31/12/2024.
Administrateur : HORIA MOHAMED
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0693 822 489
Nom
(en entier) : M. JANSSEN
(en abrégé) :
Forme légale. SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LA PIERRESSE 2A - 4834 GOE
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2025 :
A l'unanimité, l'assemblée générale decide de nommer Monsieur Loïc JANSSEN, domicilié rue Joseph
Wauters 54 à 4830 Limbourg, au poste d'administrateur, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée.
Marc JANSSEN
Président
Nº d'entreprise : 0440 283 295
Nom
(en entier) : RESIDENCE LES ACANTHES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6560 Erquelinnes, Rue de la Halle 3
Objet de l'acte : Démission et nomination
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
L'actionnaire unique prends acte de et, pour autant que de besoin, accepte le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur de la Société), ayant son siège social à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, inscrite à la BCE sous le numéro 0649.897.921, comme suit : M.
Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel, Luchthovenlaan 13, est remplacé par M. Christophe
Bada, choisissant son domicile au siège de la Société.
Résolution 2
L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov, avocats,
ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de
La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27,
ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir
seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions ci-dessus.
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ADMINISTRATEURS DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur délégué de la Société), ayant son siège à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0649.897.921 comme suit : Monsieur Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel,
Luchthovenlaan 13, est remplacé par Monsieur Christophe Bada, choisissant son domicile au siège de la
Société.
Résolution 2
Le conseil d'administration décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov,
avocats, ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du
Taciturne 27, ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec
le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis
des greffes compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et
de manière plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en
oeuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme:
Egor Akulov
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0438 924 307
Nom
(en entier) : INTERCOLIS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Combattants 68, 6140 FONTAINE L'EVEQUE
Objet de l'acte : Démission - nomination
Après avoir délibéré, l'assemblée prend acte des résolutions suivantes :
L'assemblée générale extraordinaire de la SRL INTERCOLIS qui s'est tenue le 27 mars 2025 au siège social
de la société, a décidé à l'unanimité d'accepter :
1/ L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Yves d'Audiffret comme représentant permanent de
la SRL VOOM (administrateur), domicilié à Bois d'Hennessy 3, 1310 La Hulpe. Il démissionne par la même
occasion de toutes ses fonctions au sein de la Société, et notamment de ses fonctions liées à la licence de
transport, à la licence de commissionnaire de transport, au transport de produits dangereux (dont ADR1), et
toute autre fonction au sein ou pour la Société.
Cette démission prend effet le 27 mars 2025. La décision est prise à l'unanimité.
2/ L'assemblée générale donne décharge provisoire à Monsieur Yves d'Audiffret en sa qualité d'ex
représentant permanent de la SRL VOOM (administrateur) et pour toutes les fonctions qu'il a été amené à
exerce pour la Société, tant pour l'exercice 2024 que pour la partie qui le concerne en 2025. Dès lors, la Société
se refuse à tout recours ou action contre Monsieur Yves d'Audiffret. Cette décharge provisoire sera confirmée
au plus tard lors de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes clôturés du 31 décembre 2024.
La décision est prise à l'unanimité.
3/ L'assemblée générale acte la nomination à la fonction de représentant permanent de la SRL VOOM
(administrateur), de Monsieur Rahim ABDUL RASHID, domicilié au 14 Rue Hector Berlioz à 77380 Combs-La-
Ville (France).
Cette décision est prise à l'unanimité.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués, et signé pour approbation
L'administrateur
d'Audiffret Yves
Nº d'entreprise : 1017 323 231
Nom
JD FOOD ET SERVICES	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Rue de Crespin 132A à 7350 Hensies	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2024 :
1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
Madame Buyle Véronique nommée au poste d'administrateur externe.
2.La présente assemblée représente l'intégralité des parts et peut donc valablement délibérer sur l'ordre du
jour susmentionné.
3.Chaque action donne droit à une voix sauf réduction éventuelle au maximum légal.
Ces faits étant exposés, l'assemblée, après avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes à l'unanimité.
Résolutions
Madame Véronique Buyle est nommée au poste d'administrateur externe prenant effet à ce jour
Delfairière Jérôme
administrateur
Buyle Véronique
administrateur
Déposés en même temps :
- PV du 01/12/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame FALZONE Mirella
*25064693*
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1021 666 752
Nom
(en entier) : COCOLA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue René Declercq 48
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à
responsabilité limitée "COCOLA" , ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue René Declercq 48, avec
le numéro d'entreprise 1021.666.752, que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes :
Monsieur AERTS Kevin, né à Woluwe-Saint-Lambert le 11 avril 1995, résidant à 1430 Rebecq, Cité des
Carrières 19, a été désigné administrateur unique par décision de l'assemblée générale du 27 mars 2025.
Monsieur AERTS, Kevin décide de présenter sa démission.
L'assemblée générale accepte cette démission en date d'aujourd'hui et donne décharge.
L'assemblée générale nomme comme nouvel administrateur unique :
Monsieur DICKMANN Eric, né à Ixelles le 5 août 1971, résidant à 1950 Kraainem, Rue des Tulipes 12,
boîte 0001, qui déclare accepter ce mandat pour une durée indéterminée.
Le nouvel administrateur déclare avoir pris connaissance des statuts de la société.
Koen Diegenant,
Notaire
DIVISION LIEGE
N° d'entreprise : 0432 928 024
Nom
(en entier) : Belgian racing Association srl
BRA	(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : La picherote 15 - 4190 Ferrières Belgique
Objet de l'acte : Demission administrateur
Titres représentés :	Katsers G.	30 titres
Burton J.C.	30 titres
30 titres	Corthals C.
Ordre du jour : Démission de G. Katsers de son poste d'Administrateur
L'administrateur délégué ouvre la séance.
Monsieur Guy Katsers présente sa démission du poste d'administrateur. Poste qui ne sera pas remplacé,
les autres administrateurs assurant ses fonctions. Mr Katsers reste créancier de la société et s'engage à ne pas
retirer sa créance tant qu'elle garantit la continuation de la société.
Nº d'entreprise : 0890 719 029
Nom
(en entier) : GARAGE DEPANNAGE LORIERS & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Rendarche 2A - 5336 Courrière
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'assemblée, à l'unanimité :
DECIDE :d'approuver la démission de son poste d'administrateur de Monsieur Dominique Loriers (NN
63.03.31-127.93) avec effet à ce jour. L'assemblée le remercie pour sa collaboration et lui donne décharge
provisoire pour sa gestion. La décharge sera confirmée lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Aurélie LORIERS
Présidente
N d'entreprise : 0747 643 534
Nom
(en entier) : XOLO
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siege : Rue François Lapierre 60 - 4620 FLERON
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 27 novembre 2024
1)L'assemblée décide de mettre fin au mandat d'administrateur de la SA VDH GROUPE dont le
représentant permanent est Monsieur Sébastien PIRON.
2)Elle nomme, à compter de ce jour, un nouvel administrateur, soit la SRL S.PIRON (BCE : 0745.574.860)
dont le représentant permanent est Monsieur Sébastien PIRON.
Ce mandat est exercé à titre gratuit et pour une durée indéterminée.
3)L'assemblée décide de donner pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du cabinet
FOGUENNE et Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa;
nº46 en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes
du Moniteur Belge.
Pour la SRL XOLO
Manon SCHOONBROOD
Mandataire
N' d'entreprise : 0554 946 403
Nom
(en entier) : BRAYTON GLOBAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 326 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION
Décision :
L'assemblée générale du 21 novembre 2024 a approuvé la résolution suivante :
Est désignée aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la SRL « C2
RÉVISEURS & ASSOCIES » dont un siège d'exploitation est situé Chemin de la Maison du Roi, 26 à B-1380
Lasne. Cette société a désigné comme représentant, Monsieur Cheryl DELFORGE, réviseur d'entreprises,
dont les bureaux sont situés à la même adresse.
Pouvoirs : Nous donnons mandat à la Srl FGC FID dont les bureaux sont établis à 1190
Bruxelles, avenue Molière 143 et représenté par Monsieur BRAMLI Ronen, avec faculté de substitution afin
de publier la présente décision aux annexes du Moniteur Belge.
Conclusion
La séance est levée à 19h00.
Les administrateurs présents ont signé après lecture du procès-verbal.
Administratrice	Administrateur
Monsieur DE BOOM Frédéric	Madame SANTILLI Antonela
Nº d'entreprise : 0500 960 656
Nom
(en entier) : VALORIMAT ENVIRONNEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph Stiernon 2/1 - 7134 Leval-Trahegnies
Objet de l'acte : Nomination / démission
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2024 :
L'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2024 approuve à l'unanimité les dispositions suivantes :
- la démission de Monsieur Yoan BLAIRON en tant qu'administrateur et ce, à partir de ce 1er janvier 2025
- la nomination de la SRL Prosperity Invest (numéro d'entreprise 1013.932.288) en tant qu'administrateur
et ce, à partir du 1er janvier 2025.
Le représentant permanent de la SRL Prosperity Invest sera Monsieur Yoan BLAIRON, et ce à partir du
1er janvier 2025.
Patrice VACHAUDEZ,
administrateur
Yoan BLAIRON,
administrateur démissionnaire
représentant permanent de Prosperity Invest nommé
francophone ditexclics
Nº d'entreprise : 0836 656 177
Nom
(en entier) : KIRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Av Victor Rousseau 15, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 21 mars 2025
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission, avec effet à compter de la date des présentes, de
Monsieur Michel LEROUX de son mandat d'administrateur de la société, ayant élu domicile pour les besoins
de la publication au siège de la société.
L'actionnaire unique donne procuration à Alain COSTANTINI et Hélène CAMBRESIER, avocats, dont le
cabinet est établi à 1435 Mont-Saint-Guibert, chacun pouvant agir individuellement, avec droit de substitution,
afin de faire tout le nécessaire pour publier un extrait des présentes aux Annexes du Moniteur belge, de
remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des
Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le
nécessaire.
Alain Costantini
Avocat
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 1006 434 386
Nom
(en entier) : WPD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Quai Banning 6 - 4000 Liège
Objet de l'acte : nomination d'un commissaire
Il ressort du rapport de l'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 30.10.2024 au siège social,
la décision suivante:
L'assemblée aborde l'ordre du jour et décide à l'unanimité ce qui suit :
Résolution 1 : La nomination avec effet immédiat de PKF Bofidi AUDIT SRL, ayant son siège social à 3020
Herent, Half Daghmael 11/1, inscrit au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0472.945.769, et à la
IRE sous le numéro B 00925, comme commissaire de la société et cela pour une période de 3 ans, qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2027 qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2026.
La SRL PKF Bofidi Audit désigne comme représentant permanent Monsieur Jeroen Rans, réviseur
d'entreprises, inscrit à l'IRE sous le numéro A 02404.
Résolution 2 : L'actionnaire unique octroie à cet égard mandat a Corinne Boumans et Jonathan Binot,
représentants de Bibo Tax & Accounting SRL, administrateur de la THG Eupen SA, expert-comptable, chacun
compétent individuellement, pour publier la présente décision dans les Annexes du Moniteur belge, en ce
compris pour l'établissement et la signature des formulaires pertinents de publication.
Ben Bisenius
Administrateur
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1011 863 517
Nom
(en entier) : BULAI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Frans Hals 78, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 OCTOBRE 2024
L'assemblée Générale s'est tenue ce jour au siège de la société, à 18 heures.
Étaient présents :
L'ensemble des associés, il n'y a donc pas lieu de justifier des convocations
Ordre du jour :
1. Nomination d'un administrateur
2. Procuration pour les formalités de publications
Assemblées :
1. A l'unanimité, est nommé à la fonction d'administrateur Monsieur Ruben CROITOR. Il prendra ses
fonctions le 30 octobre 2024.
2. L'Assemblée Générale décide de donner une procuration spéciale à Guichet d'Entreprises Liantis, dont
le siège social est établi à Bruxelles, Quai de Willebroek 37, avec NE : 0480.204.636, ainsi qu'à ses
collaborateurs, conseillers clientèles de Guichet d'entreprises Liantis, avec possibilité de subrogation, pour
accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires en ce qui concerne la publication de cette décision dans
les annexes du Moniteur Belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
L'ordre du jour étant clôturé, l'Assemblée est terminée à 18h10
Ruben CROITOR	Gheorghe CROITOR
Administrateur	Président de l'Assemblée
MONITEUR :
N° d'entreprise : 0704 792 496
Nom
DIREC !.
(en entier) : WATON ASSURANCES
17 JAN. 2005
BELGISCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Reine 19 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 05/12/2024 :
1) Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur Madame Maud Vallot, née le 15 novembre 1987,
et domiciliée Rue de la Reine 19 à 4400 FLEMALLE.
Son mandat d'administrateur s'exercera à titre gratuit, cette nomination prenant effet à partir du 1er janvier
2025 et ce, à durée indéterminée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. Lecture est donnée du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.
Josué WATON
Administrateur et actionnaire
Copie PV AGE ci-jointe
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0731 965 364
Nom
(en entier) : ULIS 4.0
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · Avenue DELI XL 10 à 6530 Thuin, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 17 mars 2023:
"L'assemblée générale décide d'octroyer un mandat de commissaire à la ScCRL F.C.G. Réviseurs
d'entreprises, ayant son siège social à 5100 Naninne, rue de Jausse, 49, représentée par Monsieur
RONSMANS Olivier, réviseur d'entreprises. Ce mandat aura une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale qui approuvera les comptes sociaux de l'année 2025 et sera rémunéré à hauteur de 5.800
€ par année."
Lucille Fernémont
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0597 944 919
Nom
Bmconsulting & Fiscality
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Haie Collaux 22 - 5530 Spontin
Objet de l'acte : Nomination
Le 01/01/2025 à 13h, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège sociale de la société,
rue haie collaux 2 - 5530 Spontin les actionnaires de la SRL Bmconsulting & Fiscality .
Monsieur Camus Fabrice préside et constate la présence de tous les actionnaires. Il déclare l'assemblée
valablement constituée et apte à délibérer l'ordre du jour.
-Par la présente nous nommons Lannoy Gaëtan NN 96.02.01 - 221.33 comme associé actif au sein de la
société Bmconsulting & Fiscality.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20.
Camus Fabrice
Nº d'entreprise : 0778 774 990
Nom
(en entier) . SFEIR BELGIUM
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège . Avenue des Arts 6-9, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission et nomination de l'administrateur unique
Extrait du Procè-Verbal de l'AG du 31 mars 2025 :
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Didier GIRARD de son mandat
d'administrateur unique de la société SRL SFEIR BELGIUM en date du 31/03/2025.
L'actionnaire unique donne décharge à Monsieur Didier GIRARD pour l'exercice de son mandat durant la
période du 20/09/2024 au 31/03/2025.
En remplacement de Monsieur Didier GIRARD, l'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Xavier
MULLER, né le 15 avril 1973 à Sainte-foy-lès-lyon en France et domicilié 1bis rue du Général Delanne à
92200 Neuilly-sur-seine en France, en qualité d'administrateur unique de la société SRL SFEIR BELGIUM.
Ce mandat prend effet à partir du 31/03/2025 pour une durée indéterminée.
L'actionnaire unique confirme que le mandat de Monsieur Xavier MULLER ne sera pas rémunéré.
Une procuration spéciale est octroyée à Madame Geneviève BUELENS qui a élu domicile à l'avenue du
Haras 156 à 1150 BRUXELLES, afin de représenter la société concernant les obligations de dépôt et de
publications des présentes résolutions telles que prévues par le Code des Sociétés. La présente procuration
implique que le détenteur de la procuration puisse prendre toute action nécessaire ou utile en lien avec ces
obligations en ce compris, la rédaction et la signature de tout document, toute formalité afin de déposer les
présentes résolutions auprès du greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de leur publication aux
Annexes du Moniteur belge.
Geneviève BUELENS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0802 650 452
Nom
(en entier) : LE PAVILLON PRIVATE SPA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILTE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE L'INSTITUT 32A - 1330 RIXENSART
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale prend acte de la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur BRUDER Geoffrey.
Cette nomination prend cours à partir du 1 avril 2025.
Cette décision est prise à l'unanimité.
GENDEBIEN Margueritte
Administratrice