Ondernemingsnr : 0817390096
Naam
(voluit) : TABY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 117 bus a
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19/03/2019, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd
notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “TABY” met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 bus a, BTW
BE BE0817.390.096 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 1 april 2018 en eindigt op 31 maart 2019.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 31
december 2019 en het pas af te sluiten op 31 december 2019.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december van het
daaropvolgend kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 12 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 10 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan de naamloze vennootschap D PLUS V boekhoudkantoor, Ter Reigerie 5, bus 4 8800 Roeselare,
BTW BE 0658.775.696, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
Luik B
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
ZESDE beslissing
De zaakvoerders worden gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 19/03/2019
-gecoördineerde statuten.