Ondernemingsnr : 0472050005
Naam
(voluit) : TiDi Solutions
(verkort) : TiDi
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Regoudthelling 7 bus 3
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
19 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TiDi Solutions”, afgekort “TiDi”, met zetel te 8370 Blankenberge, Frans
Regoudthelling 7 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder
nummer 0472.050.005, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing - Uitbreiding van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, thans
bestuurder, aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, thans bestuurder, blijft aan deze akte gehecht.
 
B/ Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de tekst te vervangen als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde goederen van alle aard en voor alles
bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen
van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle
gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
Klusjesdienst: allerlei onderhoudswerken en kleine herstellingen waaronder o.a. schilderwerken,
elektriciteitswerken, loodgieterswerken, tuinonderhoud, schrijnwerkerij, klein metselwerk,
herstellingen en afwerking en buitenwerk, …
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Het commercieel uitbaten van een website “tidi.be”.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Dit alles in
de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1. Alle dienstverlening in verband met software, computers, computernetwerken, websites en
dergelijke; hieronder te verstaan onder meer webdesign en -hosting, het ontwerpen, onderhouden en
beheren van allerlei netwerkverbindingen, van multimediatoepassingen en van de benodigde
software, het aanbieden van alle internetdiensten en -technologieën zoals spraak als andere data in
de meest ruime betekenis
2. Alle diensten op het vlak van de digitale reclame, met inbegrip van het uitgeven van elektronische
kranten, tijdschriften, reclamebladen, inbegrepen het ontwerpen van logo's en advertenties.
3. Alle handel in apparatuur en software die verband houdt met computers, computernetwerken en
alarm- en beveiligingssystemen, inbegrepen alle onderdelen ervan en de bijhorende uitrusting,
alsook het huren en/of verhuren van al deze goederen.
4.De vennootschap mag eveneens al deze apparatuur plaatsen en onderhouden en zelfs
incorporeren in een onroerend goed.
5.De consulting in bedrijfs-, (informatie) T(echnologie) - en personeelsmanagement in de meest
ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe nodig, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag op om het even welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan de
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van alle
vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, economische samenwerkingsverbanden of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, alsook er alle commerciële, administratieve en/of financiële hulp aan
verlenen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tachtigduizend negenhonderdnegentien euro (€ 80.919,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
                           
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met tevens een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
  - De Heer TACCOEN Johan, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 51.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Heer TACCOEN Johan, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden,
en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
                           
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8370 Blankenberge,
Frans Regoudthelling 7 bus 3.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Negende Bijzondere volmacht.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de commanditaire vennootschap “L & G Consult”, met
ondernemingsnummer 0720.927.358, met zetel te 9880 Sint-Maria-Aalter, Portretstraatje 4, alsmede
alle medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 19 december 2023, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie
van de statuten.