Ondernemingsnr : 0826176120
Naam
(voluit) : One Paint
(verkort) : 1P
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 34
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 23 januari 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “ONE
PAINT”, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, blijkt dat ondermeer beslist
werd:
 
Eerste besluit
- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, de dato 16 januari
2024, opgesteld conform artikelen 5:102, 5:121, § 1, eerste lid en 5:133 § 1 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin door de bestuurders het volgende wordt uiteengezet:
a. Het belang van de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de
gevolgen van de wijzigingen op de rechten van de bestaande soorten.
b. Het belang van de inbreng in natura.
- De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor (en niet-commissaris) de dato
15 januari 2024 opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:133 §1 en 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
4.a) Inbreng in natura: Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het eigen vermogen te verhogen met
honderd vierendertig duizend vierhonderd euro (€ 134.400,00), om het van vijfhonderd duizend euro
(€ 500.000,00) naar zeshonderd vierendertig duizend vierhonderd euro (€ 634.400,00) te brengen.
Dit door middel van een inbreng in natura van de volle eigendom van een onroerend, met uitgifte van
zevenhonderd en twaalf (712) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en zonder
stemrecht. De uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Deze aandelen
zijn te onderscheiden van de bestaande aandelen doordat de nieuw uit te geven aandelen zonder
stemrecht zullen zijn. Voor het overige zullen deze aandelen dezelfde rechten en plichten genieten
als van de bestaande aandelen.
2.b) Inbreng in natura van de volle eigendom van een onroerend goed
*Identificatie van het onroerend goed
Mevrouw VAN GOETHEM Delphine Florida Robert, wonende te 3541 Bañaderos (Spanje), Carretera
Del Cardonal 70.
Wenst de volle eigendom van een onroerend goed in te brengen in de BV “ONE PAINT”.
VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
Het hierboven beschreven onroerend goed wordt ingebracht aan de vennootschap onder de
volgende lasten en voorwaarden:
1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom van het goed, met de verplichting om
vanaf heden alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee gedeeltelijk te dragen
en te betalen, tot gedeeltelijke ontlasting van de inbrenger.
2. Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg betreffende
de gebreken van de grond en de ondergrond, met alle heersende en lijdende, zichtbare en
onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of
bevoordeligen. Nochtans staat het de vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich
te verzetten tegen de uitoefening van de andere, op haar kosten en risico, zonder verhaal tegen de
inbrenger.
De inbrenger verklaart geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarheden en er zelf geen te
hebben gevestigd, met uitzondering van deze eventueel opgenomen in de eigendomstitel.
3. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil is meer of in min, zelfs indien groter dan
één/twintigste, blijf in het voordeel of het nadeel van de vennootschap, zonder enig verhaal tegen de
inbrenger.
4. Alle leidingen, apparaten en tellers die zich in het overgedragen goed bevinden en die aan derden
toebehoren, zijn niet in deze overgang inbegrepen. Wat het water, het gas en de elektriciteit betreft
moet de vennootschap voor alle nodige overnames op haar naam zorgen.
5. De vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels
betreffende het goed. De vennootschap treedt ter zake in alle rechten en plichten die daaruit
voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst door inbrenger. De notaris wordt er
uitdrukkelijk van vrijgesteld een meer gedetailleerde beschrijving op te nemen in deze notulen.
*Waardering van het ingebrachte goed
De vergadering verwijst naar de verslagen vermeld in agendapunt 1 omtrent de waardering.
2.c) verwezenlijking van de inbreng; vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het
eigen vermogen
- Vervolgens komt alhier tussen:
*Identificatie van de inbrenger
Mevrouw VAN GOETHEM Delphine Florida Robert, wonende te 3541 Bañaderos (Spanje), Carretera
Del Cardonal 70.
Die verklaart de volle eigendom van dit onroerend goed in deze vennootschap in te brengen, nadat
zij verklaart heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
- De vergadering stelt vast dat de verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt werd en dat het
eigen vermogen van de vennootschap gebracht is op zeshonderd vierendertig duizend vierhonderd
euro (634.400,00 EUR) door uitgifte van 712 nieuwe aandelen zonder stemrecht.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftig duizend euro (€ 50.000,00), zijnde in totaal
vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ONE PAINT", afgekort “1P”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische
of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een
(semi)-publiekrechtelijk karakter;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties
in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een
(semi)-publiekrechtelijk karakter;
- het verlenen van advies, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en
andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
- het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of
gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
- de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van
een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit
onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen
of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier
ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;
- de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot
alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord;
- voor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-,
commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en
uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks af onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit
alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als
tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het
akkoord van de zaakvoerders.
Op algemene wijze mag zij allerhande burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Zij mag voor eigen rekening of voor
rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de
uitbreiding van te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderd en twaalf (5.712) aandelen
uitgegeven, waarvan vijfduizend (5.000) met stemrecht en zevenhonderd en twaalf (712) zonder
stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt, tenzij er slecht één
bestuurder is.
Het collegiaal bestuursorgaan (of de bestuurder indien er maar één is) kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerders met ingang vanaf heden en hun onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden als gevolg van de inwerkingtreding van het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van:
1. De heer BORMS Paul, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77.
2. Mevrouw VANDERHAEGHEN Sofie, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme,
Zwaarveld 34.
Achtste besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt mevrouw Sofie Vanderhaeghen, voornoemd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 23 januari 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.