Ondernemingsnr : 0717673306
Naam
(voluit) : ChallengerZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esmoreitlaan 5 bus A
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 04
december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit – Creatie type aandelen
De vergadering besluit de huidige 1.860 aandelen te verdelen in type A en type B aandelen. De
reden van de wijziging van rechten verbonden aan de aandelen gebeurt met het oog op het toelaten
van nieuwe aandeelhouders in de Vennootschap. De creatie van verschillende soorten aandelen laat
toe om er verschillende rechten en plichten aan te koppelen. Alle aandelen in hun nieuwe vorm,
zullen toekomen aan de huidige aandeelhouders. Er liggen geen boekhoudkundige of financiële
reden aan de grondslag van de geplande wijziging. Het bestuur besluit bijgevolg dat conform art 5:
102 geen bijzonder revisoraal of accountantsverslag vereist is.
Het bestuursorgaan stelt voor de aandelen van de vennootschap vanaf heden als volgt te
structureren:
A en B-aandelen
De vennootschap heeft thans 1.860 aandelen. Deze zijn in handen van volgende aandeelhouders.
1. de heer MACKEN Peter Roger Anna, wonend te Antwerpen. Titularis van 1.581 aandelen.
2. de heer MACKEN Paul Jozef August, wonend te Knokke-Heist. Titularis van 186 aandelen.
3. de heer MYERS David, wonend te Antwerpen. Titularis van 93 aandelen.
Het totale aantal aandelen zal na de statutenwijziging 1.860 bedragen en de rechten hieraan
verbonden, worden gewijzigd als volgt:
Er zullen 1.767 A-aandelen en 93 B-aandelen zijn.
Aandeel A.
- Elk A-aandeel heeft recht op 1 stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de A-aandelen op
1.767.
- Elk A-aandeel heeft recht op winstdeelname en recht op dividend.
- De A-aandeelhouders benoemen de bestuurders.
Aandeel B.
    •  Aan de B-aandelen wordt geen stemrecht toegekend.
    •  Elk B-aandeel heeft recht op winstdeelname en recht op dividend.
    •  De B-aandelen benoemen geen bestuurders.
Voor overdracht van een B-aandeel dient er voorafgaande schriftelijke toestemming te worden
verkregen van alle A-aandeelhouders. De concrete verdeling van de aandelen binnen de
vennootschap d.m.v. deze statutenwijziging wordt de volgende:
A-aandelen: 1.767
B-aandelen: 93
Bij vereffening komt het vermogen dat nog als (on)beschikbaar op de balans staat, toe aan de
aandeelhouders pro rata hun aantal aandelen en niet pro rata hun stem-/dividendrecht.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer MACKEN Peter, voornoemd;
- de heer MACKEN Paul, voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer MACKEN
Peter als statutaire bestuurder, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of
ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij
wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5 bus E. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de besloten vennootschap "Liberoo Melsbroek-
Willebroek", met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Kalkoven 5 bus 201, aan wie macht verleend wordt
de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het
ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te
verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.