Ondernemingsnr : 0464593376
Naam
(voluit) : GECOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 10
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op elf oktober tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 2 op zeventien oktober tweeduizend tweeëntwintig, register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021591, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “GECOVER”, waarvan de zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Industrielaan
10, ondernemingsnummer BTW BE 0464.593.376, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering der aandeelhouders heeft kennis genomen van de resultatenbalans waaruit blijkt dat
de vennootschap een eigen vermogen heeft van één miljoen vijfhonderd tachtig duizend
tweehonderd dertig euro achtennegentig cent (1.580.230,98 EUR) (boekjaar 2021).
De vergadering der aandeelhouders beslist het eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR),
-deels aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal (en de met kapitaal gelijkgestelde
bedragen: uitgiftepremies) ten belope van vierhonderd drieëndertig duizend vijfhonderd
negenentwintig euro twintig cent (433.529,20 EUR),
-deels aan te rekenen op de reserves ten belope van driehonderd zesenzestig duizend vierhonderd
zeventig euro tachtig cent (366.470,80 EUR),
door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van (bruto) achthonderd
duizend euro (800.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992) voorziet
uitdrukkelijk in een vrijwillige toepassing van de bepalingen van artikel 18, lid 2 tot en met 6 W.I.B.
1992 voor zover de algemene vergadering een wijze van aanrekening van de vermindering van het
eigen vermogen bepaalt die tot eenzelfde of hoger resultaat leidt dan datgeen voortvloeiende uit een
vermindering voor hetzelfde bedrag van beschikbare inbrengen (“gestort kapitaal”) of ermee
gelijkgestelde bedragen waarop de in artikel 18, lid 2 tot en met 6 W.I.B. 1992 bedoelde regels
zouden zijn toegepast, en als zodanig is geboekt. Het bedrag van de dividenden wordt in dat geval
op basis van deze beslissing van de algemene vergadering bepaald.
De voorzitter licht aan de vergadering deze berekening in concreto toe aan de hand van de regels
bepaald in artikel 18, lid 2 tot en met 6 W.I.B. 1992. De vergadering beslist dan ook van deze
mogelijkheid geboden door artikel 18, lid 7 W.I.B. 1992 gebruik te maken en de
vermogensvermindering als volgt aan te rekenen, en zoals hierboven vermeld:
-voor 54,19115%, hetzij een bedrag van 433.529,20 euro, aan te rekenen op het fiscaal werkelijk
volgestort kapitaal (en de met kapitaal gelijkgestelde bedragen: uitgiftepremies).
Deze aanrekening op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en de uitgiftepremies gebeurt als volgt:
a) enerzijds, voor een bedrag van tweehonderd zesennegentig duizend zeshonderd achtennegentig
euro zeven cent (296.698,07 EUR), op het werkelijk gestort kapitaal om het te brengen van
Luik B
driehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd achtennegentig euro zeven cent (358.698,07 EUR) op
tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
b) anderzijds, voor een bedrag van honderd zesendertig duizend achthonderd éénendertig euro
dertien cent (136.831,13 EUR), op de uitgiftepremies, om ze te brengen van vierhonderd
achtenzestig duizend tweehonderd vijfentwintig euro (468.225,00 EUR) op driehonderd éénendertig
duizend driehonderd drieënnegentig euro zevenentachtig cent (331.393,87 EUR).
-voor 45,80885%, hetzij een bedrag van 366.470,80 euro, aan te rekenen op de reserves.
De vergadering bevestigt dat deze aanrekening voor het totaal bedrag van achthonderd duizend euro
(800.000,00 EUR) leidt tot een bedrag van dividenden gelijk of hoger dan het bedrag aan dividenden
dat zou voortvloeien uit een vermindering van beschikbare inbrengen (“gestort kapitaal”) wanneer de
regels van artikel 18, lid 2 tot en met 6 W.I.B. 1992 zouden zijn toegepast.
Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig geboekt worden, zodat de fiscale en
boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.
Bruto wordt een totaalbedrag van achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR) uitgekeerd aan de
aandeelhouders. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat dat
de voormelde kapitaalvermindering en vermindering van de uitgiftepremies ten bedrage van
vierhonderd drieëndertig duizend vijfhonderd negenentwintig euro twintig cent (433.529,20 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vennootschapsrechtelijk “kapitaal” aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers, die binnen de 
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere
rekeningcourant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor de
aandeelhouders zullen geplaatst worden.
 Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld
in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of
zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de vermelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens voor wat betreft de
gebruikte terminologie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GECOVER”.
Luik B
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:          
1. Algemene bouwonderneming inhoudend het optrekken van gebouwen, fabriekshallen en allerlei
kunstwerken en het onder de kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen,
restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van kunstwerken,
optrekken van uit mekaar neembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt, leggen van
tegelvloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, plaatsen van chappes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten
wand-, vloer- en plafondbekledingen, timmer - en schrijnwerk voor gebouwen, vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken bekleden van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken
en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken, aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingswerken.  Klein- en groothandel in alle
bouwmaterialen, cement- en betonprodukten.  Onderneming voor het bouwen, het herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden en startbanen, aanleggen van parkings en inritten, leggen van
stoepdallen, en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals
van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, plaatsen van afsluitingen en omheiningen
en vangrails en veiligheidsinrich-tin-gen, leggen van kabels en diverse leidingen, uitvoeren van
isolatiewer-ken, grondwerken en rioleringswerken, draineringswerken algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen,
speciale bekledingen voor sportvelden plaatsen van sport- en speelpleinac-co-modatie, onderneming
voor fundering, heiwerk, damplanken en verstevigingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes.
2. Uitbating van een betoncentrale, leveren van stortklaar beton en andere met cement en
kalkgemengde produkten, fabriceren en verkopen van betonprodukten.
3. het exploiteren van zand- en grindgroeven, groot en kleinhandel van allerlei zand- en grindsoorten.
4. Huren en verhuren van wegenbouwmachines, vrachtwagens, containers en alle andere machines,
uitrusting en materieel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de aktiviteiten van de
onderneming.
5. Het storten en recycleren van allerlei afval.
6. Het transporteren van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
7. De behandeling van goederen, zijnde laden en lossen en in één woord het overslag van alle
goederen zowel van landvoertuigen, schepen en vliegtuigen, het overslag van deze goederen
voornamelijk voor wat de schepen aangaat in alle havens en van alle aard.
8. Alle herstellings- en onderhoudswerken aan diverse machines, voertuigen en andere uitrustingen.
9. het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen daaronder begrepen de
huur, verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de
verkoop, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen;  Het beheer van
roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden,
daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.  De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan, onder meer, een belang nemen in iedere andere
vennootschap, onderneming, groepering of organisatie, waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen
vergemakkelijken.  Daartoe mag zij borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
vijftienduizend achthonderd achtenzeventig (15.878) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Luik B
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De gedelegeerd bestuurder zal van rechtswege voorzitter zijn van de raad van bestuur. Zijn er twee
of meerdere gedelegeerd bestuurders, dan kiest de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien (10) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de eventuele aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Luik B
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
-hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredende;
-hetzij, door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
-hetzij, door een directeur of een dagelijks bestuurder, zijnde de personen gelast met het dagelijks
bestuur, binnen de perken van hun bevoegdheidssfeer;
-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om negentien (19) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Luik B
§1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt,
Industrielaan 10.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DIENSTCENTRALE”, met zetel te 3720 Kortessem, Nieuwstraat 1, met
ondernemingsnummer 0864.352.647, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge
onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd:
-uitgifte van de akte van 11 oktober 2022;
-de gecoördineerde statuten.