Ondernemingsnr : 0443491423
Naam
(voluit) : Zuiderhuis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 21
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 26 oktober 2021,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Zuiderhuis”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 21, en met ondernemingsnummer 0443.491.423,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
Afstand van de verslagplicht van het bestuursorgaan over de bijkomende inbreng.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) naar zeshonderdtweeënzestigduizend euro (€ 662.000,00), door een bijkomende inbreng
in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging onmiddellijk en volledig gerealiseerd
werd.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënzestigduizend euro (€ 662.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.”
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Luik B
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Zuiderhuis”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, als hoofdactiviteit: het inrichten van groepsreizen, en
particuliere reizen met alle vervoermiddelen, het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle
vervoermiddelen, het bemiddelen van alle door derden georganiseerde groepsreizen en particuliere
reizen.
In bijkomende orde: het inrichten van vakantieplaatsen en het stellen van alle handelingen met dit
voorwerp; het stellen van alle handelingen die als voorwerp hebben de inrichting van vrije tijd van
personen waar ook ter wereld.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is om de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen en deel te nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij kan deelnemen in of
fusioneren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of dit begunstigen. Zij kan zowel in België als in het buitenland alle roerende en
onroerende goederen van alle aard, materieel en inrichting voor alle bestemmingen aankopen en
verkopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
Het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap kan worden gewijzigd of uitgebreid bij beslissing
van de Algemene Vergadering, beraadslagend in de vormen en voorwaarden voorzien voor de
statutenwijziging.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënzestigduizend euro (€ 662.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierduizendste (1/4.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
 
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om achttien uur. Indien die
dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van Winstbewijzen hebben uit dien hoofde geen toegang tot de algemene vergadering
van aandeelhouders.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Met uitzondering van de specifieke omstandigheden die worden uiteengezet in de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap of de beslissing de rechten van de houders van winstbewijzen te
wijzigen, dragen de winstbewijzen geen enkel stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt er op initiatief van de raad van bestuur een informatieve vergadering gehouden tussen
de houders van winstbewijzen en de vertegenwoordigers van de raad van bestuur van de
vennootschap met betrekking tot het beleid van het afgelopen financieel jaar. Deze vergadering zal
plaatsvinden na afloop van de jaarvergadering.
 
Bestemming van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De houder – personeelslid van een winstbewijs heeft recht op een dividend, waarvan de
hoegrootheid op voorstel van de enige bestuurder door de algemene vergadering wordt beslist en
met dien verstande dat de houder van winstbewijzen slechts recht heeft op dividend in geval de
algemene vergadering beslist om over te gaan tot uitkering van winsten in het voordeel van de
houders van kapitaalaandelen. De algemene vergadering bepaalt vrij het bedrag van de winst die
wordt uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen. Het staat de algemene vergadering vrij om ter
gelegenheid van een jaarvergadering te beslissen tot winstuitkering uitsluitend in het voordeel van de
houders van kapitaalaandelen.
Luik B
 
Vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De houders van winstbewijzen genieten in geen enkel geval bij ontbinding van de vennootschap, al
dan niet met daadwerkelijke vereffening, enig recht op of deelname in het liquidatiesaldo.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1° De naamloze vennootschap “Travel-Company”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat
21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0893.083.354, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JENNEN Filip,
wonende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 21.
2° De besloten vennootschap "SOMNIUM", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0476.353.142, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JENNEN Filip,
voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
de besloten vennootschap "SOMNIUM", voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft
benoemd, de heer JENNEN Filip, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 21.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Countable BV
te 9160 Lokeren, Mosten 7A, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw De Mol Manuella en
haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van de B.T.W.-
administratie.; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het sociaal
secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten