Nº d'entreprise : 0476 839 429
Nom
(en entier) : PHANASEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin de la Guelenne, 15, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination de deux administrateurs suppléants. Extrait du PV de l'AGE du
21/12/2022
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Thibaut DESPRET, domicilié à
7903 Chapelle-à-Wattines, rue de Ligne, 32, numéro national 93.09.13-175.93, comme administrateur
suppléant de la Société, pour le cas où Madame Anne BROUWIER viendrait, avant l'expiration de la durée de
la Société, à décéder ou à être en état en cas d'incapacité temporaire ou permanente, constatée par un
médecin, l'empêchement d'exercer ses fonctions d'administrateur dans la Société.
Monsieur Thibaut DESPRET assurera temporairement la gestion de la société en cas d'incapacité
temporaire de Madame Anne BROUWIER l'empêchant d'exercer ses fonctions d'administrateur dans la
Société.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Thibaut DESPRET prendra cours au moment de la constatation
de l'incapacité temporaire de Madame Anne BROUWIER pour se terminer de plein droit à l'expiration de cette
incapacité.
Monsieur Thibaut DESPRET assurera de façon permanente la gestion de la société en cas de décès de
Madame Anne BROUWIER ou en cas d'incapacité permanente de celle-ci constatée par un médecin rendant
impossible l'exercice de ses fonctions d'administrateur dans la société.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Thibaut DESPRET prendra cours, pour une durée indéterminée,
au moment du décès de Madame Anne BROUWIER ou au moment de la constatation par un médecin de
l'incapacité permanente de Madame Anne BROUWIER.
Tant en cas d'incapacité temporaire de Madame Anne BROUWIER qu'en cas de décès ou d'incapacité
permanente de celle-ci, la mission de l'administrateur suppléant sera d'assurer la conduite des affaires de la
société et la continuité de ses activités telles que prévues dans son objet.
L'Assemblée constate que pour des raisons médicales graves, Madame Anne BROUWIER est actuellement
en état d'incapacité temporaire quant à l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Par conséquent,
l'Assemblée constate que le mandat d'administrateur suppléant de Monsieur Thibaut DESPRET devient effectif
à compter de ce jour et ce pendant toute la durée de l'incapacité de Madame Anne BROUWIER.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Xavier DESPRET, domicilié à
7063 Neufvilles, rue Joseph Quintart, 92., numéro national 91.01.13-153.17, comme administrateur suppléant
de la Société, pour le cas où Monsieur Philippe DESPRET viendrait, avant l'expiration de la durée de la Société,
à décéder ou à être en état en cas d'incapacité temporaire ou permanente, constatée par un médecin,
l'empêchement d'exercer ses fonctions d'administrateur dans la Société.
Monsieur Xavier DESPRET assurera temporairement la gestion de la société en cas d'incapacité temporaire
de Monsieur Philippe DESPRET l'empêchant d'exercer ses fonctions d'administrateur dans la Société.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Xavier DESPRET prendra cours au moment de la constatation de
l'incapacité temporaire de Monsieur Philippe DESPRET pour se terminer de plein droit à l'expiration de cette
incapacité.
Monsieur Xavier DESPRET assurera de façon permanente la gestion de la société en cas de décès de
Monsieur Philippe DESPRET ou en cas d'incapacité permanente de celui-ci constatée par un médecin rendant
impossible l'exercice de ses fonctions d'administrateur dans la société.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Xavier DESPRET prendra cours, pour une durée indéterminée, au
moment du décès de Monsieur Philippe DESPRET ou au moment de la constatation par un médecin de
l'incapacité permanente de Monsieur Philippe DESPRET.
Tant en cas d'incapacité temporaire de Monsieur Philippe DESPRET qu'en cas de décès ou d'incapacité
permanente de celui-ci, la mission de l'administrateur suppléant sera d'assurer la conduite des affaires de la
société et la continuité de ses activités telles que prévues dans son objet.
Les mandats des deux administrateurs suppléants seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
Messieurs Thibaut et Xavier DESPRET interviennent aux présentes et acceptent les mandats
d'administrateurs suppléants qui leur sont conférés.
Déposé en même temps au greffe : original du PV de l'AGE du 21/12/2022
Mr Philippe DESPRET
Administrateur