Ondernemingsnr : 0679988014
Naam
(voluit) : Information Technology to Human Resources
(verkort) : IT2HR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfonslaan(Oph) 5
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 17 december 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 15 december 2020, overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, en het voorwerp uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
alsmede op het gebied van organisatie, efficiëntie, en toezicht en het berekenen van de kosten en
baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer planning, organisatie en
efficiëntie.
    •  Administratieve en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Het organiseren, het participeren in en het begeleiden van evenementen, zoals onder meer doch
niet beperkt tot meetings, wedstrijden, bijeenkomsten en dergelijke.
    •  Alle daden stellen en activiteiten ontplooien om vernieuwende aspecten in de luchtvaart, zoals
duurzaamheid en ecologie, te onderzoeken, te testen of te ondersteunen.
    •  Het organiseren en verkopen van alle reizen van binnen en buitenland, zowel individuele als
groepsreizen, met gelijk welk vervoermiddel en voor gelijk welk doel of bestemming, ook deze door
derden georganiseerd.
    •  Het verkopen van alle vervoertiketten en reservatiediensten.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (inclusief het
verstrekken van opstalrechten), zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Alle daden stellen en activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de vastgoedsector, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar, tenzij de
vennootschap voorafgaandelijk voldoet aan de voorwaarden van toegang tot het beroep van
vastgoedmakelaar.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen en voor zover wettelijk toegelaten.
Luik B
De vergadering besluit in de omschrijving van het voorwerp tevens het volgende te preciseren: “De
vennootschap mag haar producten en diensten aanbieden onder diverse commerciële benamingen,
zoals “TRAVEL-IT” voor activiteiten in verband met reizen, “IMMO-IT” voor activiteiten in verband met
onroerende goederen, “EVENT-IT” voor activiteiten in verband met evenementen, alsmede andere
commerciële benamingen te bepalen door het bestuursorgaan.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat het kapitaal volledig was volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: “Information Technology to Human Resources”, afgekort “IT2HR”.
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Onderzoeken, ontwikkelen, presenteren en raad geven van al wat te maken heeft met
informatica en personeelszaken.
    •  Opleiden, vergaderen, raad geven over al wat direct of indirect te maken heeft met
personeelszaken en informatica in de private sector, publieke sector, vzw en voor particulieren.
    •  De ontwikkeling, het aanmaken en onderhouden van gegevensbanken en archieven in relatie
met personeelszaken en informatica, voor intern en/of extern gebruik voor private en/of publieke
sector.
    •  Auditeren, evalueren, opleiden, selecteren, rekruteren en plaatsen van personeel.
    •  Beheer van projecten in verband met informatica en/of personeelszaken.
    •  Beheer van ploegen (coachen, leiden, evalueren, plannen).
    •  Alle activiteiten van verkoop, beheer, gebruik van informatica oplossingen of het nu technisch,
elektronisch of elektrisch is.
    •  Alle activiteiten van studie, ontwikkeling, beheer van software.
    •  Alle activiteiten van aankoop, verkoop, in het groot of in detail, importeren, exporteren, fabricatie,
productie, distributie, installatie, onderhouden en repareren van informatica, elektronische of
elektrische componenten.
    •  Vertalingen uitvoeren, mondeling of schriftelijk.
    •  Programmeren en verkopen van software, websites, applicaties.
    •  Redactie van offertes in verschillende talen over informatica en personeelszaken.
    •  Opstellen van allerlei documenten.
    •  Service verlenen in informatica en algemeen personeelszaken.
    •  Consultancy in personeelszaken, informatica en talen.
    •  Printen en verkopen van 3D figuren.
    •  Montage, ontwikkeling en ondertitelen van allerlei multimedia beelden.
    •  Foto’s trekken, retoucheren, bewerken, printen en verkopen.
    •  Alle activiteiten die te maken hebben met 3D programma’s in de informatica.
    •  Alle marketing activiteiten binnen de informatica en personeelszaken.
    •  Het ontwikkelen, opstellen, leveren, installeren, beheren en onderhouden van software,
softwarepakketten en toepassingen, databanken, documentaire systemen, netwerken, operating
systems en helpdesks en andere informatietoepassingen.
    •  Het aan en verkopen, in het groot of in het klein, huren, verhuren, plaatsen, installeren,
Luik B
installeren en onderhouden van alle hardware, elektronisch materiaal voor telecommunicatie,
automatisatie, softwaretoepassingen, computerprogramma’s en de informatica in het algemeen,
evenals van alle toebehoren en onderdelen voor dergelijk materiaal, dit alles in de meest ruime zin.
    •  Het leveren van diensten en adviezen inzake automatisering voor personeelsadministratie en
informatica in de meest ruime zin.
    •  Het geven en organiseren van opleidingen en sessies voor bovenvermelde toepassingen en
materialen.
    •  De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
    •  Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en
implementatie ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica, software,
informatietechnologie en personeelszaken in de meest ruime zin.
    •  De ontwikkeling en implementatie van informatie technologie systemen.
    •  Ecommerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee verband houdt evenals het opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van deze
gegevens aan klanten met inbegrip van programmering van elektronische dataverwerking.
    •  Programmering en toepassing van informaticasystemen in de meest ruime zin.
    •  Het drukken of laten drukken van voormelde werken evenals het digitaal verspreiden van
voormelde werken waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verspreiding als ebook.
    •  Boeken in afgewerkte vorm commercialiseren.
    •  Het uitgeven van publicaties, tijdschriften, brochures en dergelijke meer en het drukken, laten
drukken of digitaal of op gelijk welke andere manier verspreiden van voormelde werken.
    •  De aan en verkoop van drukwerk, creativiteitsmateriaal en reproducties.
    •  Het ontwerpen en de grafische vormgeving van reclame, animatiefilms, teksten, etalages,
illustraties, multimedia, standen met inbegrip van grafisch design van websites en multimediale
informatica toepassingen in de meest ruime zin.
    •  Het geven van lezingen.
    •  Het uitbaten van een werkplaats voor fotografisch zetten en offset, alsmede van een werkplaats
voor fotografische en andere reproducties, al dan niet digitaal.
    •  De handel in schrijfpapier, drukpapier, drukwerken en bureelbenodigdheden in de meest ruime
zin, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle benodigdheden in de informaticasector (software,
hardware, accessoires, etc.).
    •  Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
alsmede op het gebied van organisatie, efficiëntie, en toezicht en het berekenen van de kosten en
baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer planning, organisatie en
efficiëntie.
    •  Administratieve en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Het organiseren, het participeren in en het begeleiden van evenementen, zoals onder meer doch
niet beperkt tot meetings, wedstrijden, bijeenkomsten en dergelijke.
    •  Alle daden stellen en activiteiten ontplooien om vernieuwende aspecten in de luchtvaart, zoals
duurzaamheid en ecologie, te onderzoeken, te testen of te ondersteunen.
    •  Het organiseren en verkopen van alle reizen van binnen en buitenland, zowel individuele als
groepsreizen, met gelijk welk vervoermiddel en voor gelijk welk doel of bestemming, ook deze door
derden georganiseerd.
    •  Het verkopen van alle vervoertiketten en reservatiediensten.
    •  Alle daden stellen en activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de vastgoedsector, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar, tenzij de
vennootschap voorafgaandelijk voldoet aan de voorwaarden van toegang tot het beroep van
vastgoedmakelaar.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (inclusief het
verstrekken van opstalrechten), zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
Luik B
doelstellingen en voor zover wettelijk toegelaten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal bovendien op geldige wijze alle zekerheden zowel persoonlijke als zakelijke,
kunnen stellen tot waarborging van de verbintenissen van derden op voorwaarde dat zij hiervoor
door de gewaarborgde derden wordt vergoed.
De vennootschap kan de functie van bestuurder alsook vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardig of aanverwante ondernemingen alsmede met aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag haar producten en diensten aanbieden onder diverse commerciële
benamingen, zoals “TRAVEL-IT” voor activiteiten in verband met reizen, “IMMO-IT” voor activiteiten
in verband met onroerende goederen, “EVENT-IT” voor activiteiten in verband met evenementen,
alsmede andere commerciële benamingen te bepalen door het bestuursorgaan.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien (19.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
Luik B
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Nabil BAGHDADI.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Ophasselt), Alfonslaan 5.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag
bestuursorgaan artikel 5:101 WVV, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.