Ondernemingsnr : 0715518916
Naam
(voluit) : KOLOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanswijkstraat 42
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 20 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
6. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
niveau, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Consulting uit te voeren op vlak van brand-building voor derden in de breedste zin
- Het verstrekken van software ontwikkeling; management van diverse software prokecten, interim
management hieromtrent
- Het begeleiden van IT-projecten
- Het opzetten en begeleiden van marketingcampagnes
- Het maken van reportages
- Websites beheren en ontwikkelen
- handel drijven in IT-materiaal
- Online verkoop van producten in de breedste zin, voor eigen rekening of voor derden
- Het uitoefenen van de activiteit van webdesign, web development, app-development, software
development, server management, emails en alle andere zaken die betrekking hebben op computer-
en IT-zaken zowel hard als software in de breedste zin
- het aanbieden van workshops en cursussen online en offline in de breedste zin
- het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op audiovisuele zaken. Dit zowel als uitvoering,
verlenen van diensten en goederen en verhuur van zaken die hiervoor nodig zijn.
- het organiseren, deelnemen en ontwikkelen van evenementen, zowel met als zonder drank- en
eetgelegenheden in de breedste zin
- de handel zowel groot- als kleinhandel en handelsbemiddeling alsook verhuur van goederen in het
algemeen, meubelen, publibiteitsartikelen, drukwerk, vrijetijdsartikelen, decoratie- en
fantasieartikelen in de breedste zin;
- de aankoop, de verkoop, de verhuur en handel van antiek, zowel voor eigen naam als voor derden;
- Alle activiteiten met betrekking tot grafische activiteiten, met name van het ontwikkelen van een
concept tot het opmaken, drukken, verwerken en de distributie van folders, handleidingen, brochures
als andere bedrijfsuitgaven maar ook het grafisch ontwerp en alle multimediale toepassingen die
hiermee verband houden, evenals ontwerp van binnenhuisdecoratie, ontwerpen van
consumentenartikelen en decoratieartikelen. Dit omvat onder meer: 3D-visualisatie, ontwerpen van
publicitaire artikelen, beheer van publiciteitsdragers, hulpactiviteitn i.v.m. drukkerijen, prepress-
activiteiten, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, gegevens-verwerking o.a.
toepassingen in het maken van websites, overige advisering i.v.m. programmatuur en levering van
programmatuur onder andere toepassingen voor het maken van websites
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
door middel van directe of indirecte marketing
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- alle overige vormen van onderwijs. Dit omvat onder meer: het geven van workshops, opleidingen
en het ontwikkelen van cursussen, handleidingen en andere benodigdheden om de opleidingen te
organiseren in de breedste zin; zowel online als offline
- de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, de beoefening van uitvoerende
kunsten en alle overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten. Dit voor zowel
beeldende kunsten, uitvoerende kunsten, podiumkunsten en alle andere kunstvormen.
- het maken van geluidsopnamen, origineel of reproducties, zowel online als offline, alsook de
promotie, de release en de distributie van geluidsopnamen bij de groothandel, de detailhandel of
rechtstreeks bij het publiek zowel online als offline
- het produceren en uitzenden van podcasts en webshows, zowel voor eigen rekening als voor
derden
- Mediarepresentatie in de breedste zin; dit omvat onder meer het verkopen van tijd en ruimte voor
publiciteit in de diverse media
- het opbouwen en verhandelen van een roerend patrimonium. het maatschappelijk doel breidt zich
ook uit tot alle hierop aansluitende producten en/of activiteiten. het begrijpt zowel de handel in het
groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen, artikelen en
activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie en de in-, uit- en doorvoer, dit alles in de
breedste zin als groothandel en detailhandel.
- het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen.
-  anderzijds mag zij zich ook bezighouden met de verhuur van zalen, bijhorende installaties en
materialen. het aankopen, verkopen, beheren, huren en verhuren, bouwen, verbouwen of renoveren
van onroerende goederen, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden. zowel in het binnen- als buitenland.
- zij mag eveneens alle handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het maatschappelijk voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; hij mag door
vereniging, inbreng, fusie, deelneming, participeren aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het zijne.
-  zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat hij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
-  zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- in het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap zijn optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- de zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding
en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste
zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer
vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard
is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval
verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake, ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag alle
mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.”
7. De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "KOLOS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
niveau, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Consulting uit te voeren op vlak van brand-building voor derden in de breedste zin
- Het verstrekken van software ontwikkeling; management van diverse software prokecten, interim
management hieromtrent
- Het begeleiden van IT-projecten
- Het opzetten en begeleiden van marketingcampagnes
- Het maken van reportages
- Websites beheren en ontwikkelen
- handel drijven in IT-materiaal
- Online verkoop van producten in de breedste zin, voor eigen rekening of voor derden
- Het uitoefenen van de activiteit van webdesign, web development, app-development, software
development, server management, emails en alle andere zaken die betrekking hebben op computer-
en IT-zaken zowel hard als software in de breedste zin
- het aanbieden van workshops en cursussen online en offline in de breedste zin
- het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op audiovisuele zaken. Dit zowel als uitvoering,
verlenen van diensten en goederen en verhuur van zaken die hiervoor nodig zijn.
- het organiseren, deelnemen en ontwikkelen van evenementen, zowel met als zonder drank- en
eetgelegenheden in de breedste zin
- de handel zowel groot- als kleinhandel en handelsbemiddeling alsook verhuur van goederen in het
algemeen, meubelen, publibiteitsartikelen, drukwerk, vrijetijdsartikelen, decoratie- en
fantasieartikelen in de breedste zin;
- de aankoop, de verkoop, de verhuur en handel van antiek, zowel voor eigen naam als voor derden;
- Alle activiteiten met betrekking tot grafische activiteiten, met name van het ontwikkelen van een
concept tot het opmaken, drukken, verwerken en de distributie van folders, handleidingen, brochures
als andere bedrijfsuitgaven maar ook het grafisch ontwerp en alle multimediale toepassingen die
hiermee verband houden, evenals ontwerp van binnenhuisdecoratie, ontwerpen van
consumentenartikelen en decoratieartikelen. Dit omvat onder meer: 3D-visualisatie, ontwerpen van
publicitaire artikelen, beheer van publiciteitsdragers, hulpactiviteitn i.v.m. drukkerijen, prepress-
activiteiten, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, gegevens-verwerking o.a.
toepassingen in het maken van websites, overige advisering i.v.m. programmatuur en levering van
programmatuur onder andere toepassingen voor het maken van websites
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
door middel van directe of indirecte marketing
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- alle overige vormen van onderwijs. Dit omvat onder meer: het geven van workshops, opleidingen
en het ontwikkelen van cursussen, handleidingen en andere benodigdheden om de opleidingen te
organiseren in de breedste zin; zowel online als offline
- de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, de beoefening van uitvoerende
kunsten en alle overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten. Dit voor zowel
beeldende kunsten, uitvoerende kunsten, podiumkunsten en alle andere kunstvormen.
- het maken van geluidsopnamen, origineel of reproducties, zowel online als offline, alsook de
promotie, de release en de distributie van geluidsopnamen bij de groothandel, de detailhandel of
rechtstreeks bij het publiek zowel online als offline
- het produceren en uitzenden van podcasts en webshows, zowel voor eigen rekening als voor
derden
- Mediarepresentatie in de breedste zin; dit omvat onder meer het verkopen van tijd en ruimte voor
publiciteit in de diverse media
- het opbouwen en verhandelen van een roerend patrimonium. het maatschappelijk doel breidt zich
ook uit tot alle hierop aansluitende producten en/of activiteiten. het begrijpt zowel de handel in het
groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen, artikelen en
activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie en de in-, uit- en doorvoer, dit alles in de
breedste zin als groothandel en detailhandel.
- het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen.
-  anderzijds mag zij zich ook bezighouden met de verhuur van zalen, bijhorende installaties en
materialen. het aankopen, verkopen, beheren, huren en verhuren, bouwen, verbouwen of renoveren
van onroerende goederen, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden. zowel in het binnen- als buitenland.
- zij mag eveneens alle handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het maatschappelijk voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; hij mag door
vereniging, inbreng, fusie, deelneming, participeren aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het zijne.
-  zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat hij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
-  zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- in het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap zijn optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- de zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding
en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste
zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer
vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard
is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval
verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake, ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag alle
mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- De heer Sam COUSSENS, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hoger vermeld en die
aanvaardt.
- De heer Kenzo DE BRUYN, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hoger vermeld en die
aanvaardt.
- De heer Pieter VAN HERREWEGHEN, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hoger vermeld en
die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800
Mechelen, Veemarkt 37.
11. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan KROTON BV, te 1981 Zemst, Tervuursesteenweg 246, vertegenwoordigd door één van
haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuurder, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten