Ondernemingsnr : 0719858378
Naam
(voluit) : D.E.signed architectuur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putsebaan 158
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 28 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap D.E.signed
architectuur de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam D.E.signed architectuur.
De vennootschap gebruikt enkel deze naam. Afkortingen, vertalingen of andere transcripties van de
naam zijn niet toegelaten.
De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde
van architecten.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van
artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere wijziging van het adres
van de zetel dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde van architecten
meegedeeld te worden.
De oprichting van een bijkomende vestiging wordt meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad
van de Orde van architecten.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle activiteiten van architecten, in de ruimste zin van het woord.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders, aangesteld en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een
tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over
waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteren.
De vennootschap kan investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen
een normaal patrimoniumbeheer, deze goederen beheerd worden als een goede voorzichtig en
redelijk persoon, en de verrichtingen het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn.
Het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de
functie van architect. Alle in het voorwerp opgesomde activiteiten die niet behoren tot de uitoefening
van het beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep
van architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn.
…
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die allen natuurlijke personen zijn
en die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van
de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij als collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
In het geval van het overlijden van de enige bestuurder, beschikt de vennootschap over een termijn
van zes maanden om een nieuwe bestuurder-architect te benoemen, om zich in regel te stellen en
mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de
vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie voorziet de algemene vergadering in een tijdelijke vervanging door
een niet-aandeelhouder-architect tot bestuurder te benoemen voor een maximale duurtijd van zes
maanden met als opdracht het waarnemen van de lopende zaken.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen aangelegenheden die niet voorbehouden zijn voor architecten kunnen aan niet-architecten
worden gedelegeerd.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber-natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
…
Artikel 15
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
donderdag van juni om twintig uur.
…
Artikel 21
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 22
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Putsebaan 158. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.