Unternehmensnr. : 551 901 987
Gesellschaftsname
EAST BELGIUM ACTION, FUN & KARTING CENTER
(voll ausgeschrieben) :
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4780 Sankt Vith, Kerpener Straße 5/0/3
Gegenstand
Fusionsentwurf - Auflösung ohne Liquidation - Jahresabschluss -	der Urkunde :
Vollmachten
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith, vom
17. Juli 2024, zur Registrierung verschickt.
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „EAST BELGIUM ACTION, FUN & KARTING CENTER“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 Sankt Vith,
Kerpener Straße 5/0/3, abgehalten worden.
Die Generalversammlung beschloss Folgendes:
Erster Beschluss
Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Rücktritt der Verwalter, Herrn RICHTER Jeremy und Herrn
SCHOMMERS Andy, jeweils mit Wirkung zum 17. Juni 2024.
Die Generalversammlung erteilte den zurückgetretenen Verwaltern vollständige Entlastung für die
Ausübung ihres Mandats.
Zweiter Beschluss
Gemäß 12:50 des Gesetzbuches über die Gesellschaften und Vereinigungen, wurde der Fusionsentwurf in
der Kanzlei des zuständigen Unternehmensgerichtes von Eupen am 23. Mai 2024 durch das Verwaltungsorgan
der übernehmenden Gesellschaft und durch das Verwaltungsorgan der zu übernehmenden Gesellschaft jeweils
hinterlegt und am 3. Juni 2024 unter den Nummern 24083196 und 24083197 in den Anlagen zum belgischen
Staatsblatt veröffentlich, also mehr als sechs Wochen vor der Generalversammlung.
Der einzige Aktionär hieß den Fusionsentwurf gut.
Dritter Beschluss
Gemäß diesem Fusionsentwurf beschloss der einzige Aktionär die Auflösung ohne Liquidation der
gegenwärtigen Gesellschaft und die Fusion mit der Aktiengesellschaft „EAST BELGIUM KARTING CENTER“,
mit dem Gesellschaftssitz in 4790 Burg-Reuland, Gewerbezone Schirm, Grüfflingen, 59, Unternehmensnummer
0466.230.894, übernehmende Gesellschaft, mittels Übertragung an die letztere des Gesamtvermögens, sowohl
Rechte wie Pflichten der zu übernehmenden gegenwärtigen Gesellschaft „EAST BELGIUM ACTION, FUN &
KARTING CENTER", ohne Ausnahme noch Vorbehalt, sowie die diese aus der Aktiva- und Passivasituation
vom 31. Dezember 2023 hervorgeht, alle Vorgänge, welche seit diesem Datum durch die zu übernehmende
Gesellschaft durchgeführt wurden, wurden für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft durchgeführt.
Die Beschreibung des zu übertragenden Vermögens sowie die Bedingungen der Übertragung sind im
Protokoll der Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft aufgeführt.
Gemäß Artikel 12:57 des Gesetzbuches über die Gesellschaften und Vereinigungen wird dieser Übertrag
keine Schaffung und Verteilung von Aktien nach sich ziehen, da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der
zu übernehmenden Gesellschaft hält.
Vierter Beschluss
Da die Übernahme zum 1. Januar 2024 erfolgt ist wurde der Jahresabschluss der gegenwärtigen
Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 durch die Verwaltung aufgestellt und bereits durch eine vorherige
Generalversammlung gutgeheißen.
Fünfter Beschluss
Herr KUKENHEIM Mitchel wurde bevollmächtigt, um die zu übernehmende Gesellschaft bei allen weiteren
Entscheidungen zur Fusion zu vertreten und namentlich der Übertragung des Gesamtvermögens, sowohl
Rechte als Verbindlichkeiten, der zu übernehmenden Gesellschaft, an die übernehmende Aktiengesellschaft
„EAST BELGIUM KARTING CENTER“ zuzustimmen und deren Bedingungen festzulegen sowie die Eintragung
der Aktiva und Passiva der zu übernehmenden Gesellschaft in die Buchhaltung der übernehmenden
Gesellschaft zum Wert vom 31. Dezember 2023 vorzunehmen.
Im Hinblick auf die Übertragung durch Fusion kann der Bevollmächtigte:
Odie Generalverwaltung der Vermögensdokumentation von jeder Eintragung von Amtswegen entbinden,
auf jedes dingliche Recht, jedes Privileg und jede Auflösungsklage verzichten, Löschung, mit oder ohne
Zahlung, aller privilegierten oder hypothekarischen Eintragungen, Pfändungen, Vorrechten und jeder anderen
Einschränkung erteilen;
Ojede eventuelle Berichtigungs- und Ergänzungsurkunde unterschreiben im Hinblick auf die Übertragung
der Güter, welche durch Übertragung des Gesamtvermögens der zu übernehmenden Gesellschaft erfolgte;
()sämtliche Formalitäten bei Behörden, Verwaltungen und Gerichten durchführen;
OUntervollmacht erteilen, für alle oder einen Teil der gegenwärtigen Befugnisse.
Die Generalversammlung erteilte darüber hinaus dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse Sorge zu tragen.
Für analytischen Auszug,
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde.