Ondernemingsnr : 0469063888
Naam
(voluit) : AGAPI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plein(Kor) 56
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2201028) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 23 februari 2021, blijkt dat
A.  de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 –
7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren. 
3) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering
besloten tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel en de benaming van het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het kapitaal en
de aandelen, alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; kapitaalverhogingen
en uitgifte van nieuwe aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht
van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
4) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:     
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “AGAPI”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Plein 56.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals bij een wijziging in de statuten.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderddrieënveertigduizend euro (€ 1.243.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend tweehonderdste (1/2.200ste) van het
kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot 2 leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een
bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn, die zal worden
bepaald door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Luik B
- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van
zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; de vennootschap zal er zorg
voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp geworden
zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen;
- de aan- en verkoop, zowel groot- en kleinhandel als de handel met de industrie, commissiehandel,
leasing, huur en verhuur van software, hardware, alle mogelijke informatica- en telecomsystemen,
randapparatuur  en alle goederen die ermee betrekking hebben;
- programmatie, installatie, analyse, ontwikkeling, verdeling, onderhoud en herstelling van hardware
en software;
- het verstrekken voor derden van adviezen, het uitvoeren van voorbereidende en evaluatieve
studies, het op gang brengen van nieuwe en het beheren van bestaande organisatiesystemen, het
ondersteunen, bestuderen en beheren van alle bedrijfstechnische afdelingen, zoals administratie,
sales, boekhouding, fiscaliteit, milieuwetgeving, arbeidswetgeving, enzovoort;
- het uitvoeren en verlenen van diensten als studie-, organisatie- raadgevend en uitvoerend bureau
inzake administratieve, secretariaat, boekhoudkundige, financiële, fiscale, taal en vertalingen,
marketing, sociale en handelsaangelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het
woord;
- het verhuur van ruimtes en verlenen van op- en overslag faciliteiten voor derden;
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot alle handelingen gesteld in de
bouwsector en dit in de meest ruime betekening van het woord, waaronder onder andere advies
inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, technisch tekenen, management, marketing
en commercieel beleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- de werkzaamheden van een reisbureau, de organisatie en verkoop van reizen, verblijven en
uitstappen, te water, te land en in de lucht, individueel of in groep, voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, installaties en materiële voorwaarden
tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet bemeubeld.
De vennootschap zal instaan voor het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend
patrimonium.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen
van effecten en roerende goederen.
Luik B
Nochtans mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. 
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op de wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de derde maandag van de maand mei om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6) om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- mevrouw DHEEDENE Jeannine, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Sint-Sebastiaanslaan 5 A041,; en
- de heer SEYNAEVE Bruno, met woonplaats te 8531 Harelbeke (Hulste), Brugsestraat 15.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
7) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
- te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw DHEEDENE Jeannine, voornoemd.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
- te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw DHEEDENE Jeannine,
voornoemd. 
Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; 
- 1 volmacht, aangehecht; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris