Ondernemingsnr : 0400277329
Naam
(voluit) : HOUTHANDEL PETER BUEKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 14B
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Thomas DE PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 6 november 2023, ter registratie
aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “HOUTHANDEL PETER BUEKENS” met zetel te 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat
14B, opgericht bij akte verleden voor notaris Victor-Emile De Gheest te Aalst op 18 juni 1959,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna onder nummer 20694,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor
notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 4 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer 13194119.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.277.329.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB
werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor ondergetekende notaris op 4 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer
13194119, waarbij het toenmalig kapitaal werd verhoogd met tweehonderd zevenentachtig duizend
honderd euro (€ 287.100,00) door inbreng van het netto-dividend in het toenmalig kapitaal.
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het eigen vermogen van
de vennootschap te verminderen met een deel van het bedrag van voormelde kapitaalverhoging.
Aldus beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het eigen vermogen van
de vennootschap te verminderen met tweehonderd zevenentachtig duizend honderd euro (€
287.100,00) om het te brengen van driehonderd zevenentachtig duizend honderd euro (€
387.100,00) op honderd duizend euro (€ 100.000,00), door terugbetaling aan de vennoot, zonder
vernietiging van aandelen.
De vermindering wordt volledig aangerekend op het eigen vermogen dat werd gevormd door inbreng
van voormeld netto-dividend.
De vergadering neemt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kennis van het verslag van de bestuurder de dato 6 november 2023 dat de
vennootschap na de vooropgestelde terugbetaling aan de vennoot ten bedrage van tweehonderd
zevenentachtig duizend honderd euro (€ 287.100,00) onder de voormelde modaliteiten, volgens de
redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, nog steeds in staat zal zijn om haar schulden over de
komende twaalf maanden te voldoen naarmate deze schulden opeisbaar zullen worden en dat deze
termijn afdoende is, rekening houdende met de actuele evenals de te verwachten financiële toestand
van de vennootschap.
Vervolgens voert de algemene vergadering de netto-actieftest uit overeenkomstig artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het licht van de vooropgestelde terugbetaling
aan de vennoot.
De algemene vergadering stelt op basis van de laatst neergelegde jaarrekening vast dat het netto-
actief van de vennootschap niet negatief is en dat de terugbetaling aan de vennoot ten bedrage van
tweehonderd zevenentachtig duizend honderd euro (€ 287.100,00) niet tot gevolg heeft dat het netto-
actief van de vennootschap negatief zal worden en evenmin zal dalen beneden het bedrag van het
onbeschikbaar eigen vermogen (dat via onderhavige statutenwijziging beschikbaar zal worden
gemaakt). Derhalve is aan de netto-actieftest voldaan.
2. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vijftien duizend zevenhonderd achtenzestig euro (€ 115.768,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HOUTHANDEL PETER BUEKENS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp: de bosontginning, het uitbaten van een zagerij, het bewerken
van hout, de handel in alle houtsoorten en alle uit hout veredelde producten, alsmede de daarbij
horende verrichtingen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer BUEKENS Peter,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een
nieuw niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer BUEKENS Peter, wonende te 9450 Haaltert, Achterstraat 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel zal worden gevestigd te 9308 Aalst-
Hofstade, Hekkestraat 14B.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte;
    •  gecoördineerde statuten.