Ondernemingsnr : 0554782293
Naam
(voluit) : Argus Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotbaan 23
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zestien juni tweeduizend
eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Argus Security” volgende besluiten nam:
 
                Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van
de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39, §2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat:
a)  het werkelijk gestort kapitaal van vijftig duizend (50.000) euro op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van vijfduizend  (5.000) euro  op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd
is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken
naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel
beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen
bijgevolg niet meer voor in de statuten.
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 50.000 euro, wordt geboekt als
Luik B
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 5.000 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Argus Security".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:         
                - Het oprichten, overnemen en uitbaten van een firma die in verband staat met het leveren
en plaatsen van alarminstallaties in onroerende- en roerende goederen;
                - Herstellen en onderhouden van alarminstallaties in onroerende-  en roerende goederen;
                - Alle werkzaamheden in verband met de taak als veiligheidsadviseur;
                - Iedere handelsbedrijvigheid die met alarminstallaties en veiligheidsadvies verband houdt;
                - Alle werkzaamheden aangaande elektrotechnische installaties;
                - Algemene beveiligingstechnieken (volgens B.E.C.);
                - Adviesbureau inzake veiligheid;
                - Alle activiteiten die verband houden met of verwant zijn aan voorgaande activiteiten.
De vennootschap zal in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende- en
onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
gebracht worden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen met
inbegrip van alle verrichtingen die verband houden met merken, brevetten en andere onlichamelijke
rechten.
De vennootschap mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschapen, ondernemingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, borg
stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 18 juni 2014 voor onbepaalde duur.
 
Inbreng – Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10)  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Luik B
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11)  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit:
- de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Walter Vets, wonende te 2580 Putte (Beerzel),
Aarschotbaan 23, voornoemd, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur;
- te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap “DKW
Immo”, met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Aarschotbaan 23, ondernemingsnummer 0764.989.312. 
Ter uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder is bij
toepassing van artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen benoemd tot vaste
vertegenwoordiger: mevrouw Asselberghs Joachime,  wonende te 2580 Putte (Beerzel),
Aarschotbaan 23.
 
Wijziging van de zetel van de vennootschap
De bestuurders beslissen dat de zetel met ingang van heden verplaatst wordt van 2580 Putte
(Beerzel), Aarschotbaan 23 naar 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 4 bus 2.
Luik B
 
Volmacht
De bestuurder verklaart volmacht te verlenen aan accountantskantoor “DCPP Accountants  &
Belastingconsulenten” BV en al haar aangestelden, met kantoor te 2220 Heist-op-den-Berg,
Industriepark 4 bus 1, ten einde voor onderhavige vennootschap  alle formaliteiten  te vervullen
voortvloeiende uit deze akte.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten.