Ondernemingsnr : BE 0722.675.140
Naam
(voluit) : CARDIFY
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9042 Gent (Desteldonk), Skaldenstraat 121
Onderwerp akte : ONTBINDING en SLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 27 september 2024 blijkt dat de besloten
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Eerste besluit.
1. Voorafgaande verslagen
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen aan de voornoemde aan-
wezige of vertegenwoordigde vennoten.
Het verslag van de commissaris wordt hierna letterlijk overgenomen :
"Verslag aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Cardify BV betreffende de
staat van activa en passiva opgesteld in het kader van het voorstel van de vrijwillige ontbinding
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van commissaris, een verslag uit ge-
richt aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Cardify BV over de daarbij ge-
voegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
In het kader van ons commissarismandaat in de vennootschap Cardify BV zijn wij van rechtswege be-
last met deze controleopdracht waartoe het bestuursorgaan ons op 19 augustus 2024 heeft verzocht.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennoot-
schap per 31 juli 2024 die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkun-
dig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 juli 2024 met
een balanstotaal van 1 780 EUR en een negatief eigen vermogen van 403 984 EUR een getrouw
beeld van de financiële toestand van de vennootschap Cardify BV per 31 juli 2024, in overeenstem-
ming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens het in Belgie van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".
Wij hebben voldaan aan alle relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verzamelde controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen enn
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 27 september
2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zo-
als vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te vol-
doen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord aangaande de toe-
passing van de procedure bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons con-
troleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werk-
zaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennoot-
schap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-
stelsel en voor het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennoot-
schap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge het voorstel tot beslissing door het bestuursorgaan van 16 september 2024 om de ven-
nootschap te ontbinden en te vereffenen op 27 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoorde-
lijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In de-
ze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het ka-
der van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en pas-
siva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgeno-
men in de staat van activa en passiva, dat zij instemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursor-
gaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, van hun verantwoordelijk-
heden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle, een redelijke mate van zeker-
heid te verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en een verslag uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald / de nodi-
ge gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva / dat er een schriftelijk akkoord be-
staat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure bedoeld in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2, derde lid en artikel 2:80, eer-
ste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doelein-
den worden gebruikt.
Getekend te Zaventem.
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme"
De twee voornoemde verslagen zullen aan deze notulen gehecht blijven, nadat zij door de comparan-
ten en door ons, notaris, zijn geparafeerd en «ne varietur» ondertekend.
2. Tweede besluit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zo tot ontbinding en vereffening in
één akte te willen overgaan.
Voormeld artikel laat ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
- 1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
- 2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodi-
ge gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aan-
deelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva en die schriftelijk hebben bevestig met de toepassing van artikel 2:80.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aan-
deelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de externe accountant die overeenkomstig artikel
2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van
zijn verslag.
- 3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte, mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal uit-
gegeven aandelen vertegenwoordigen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vaststelling dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, dat alle schulden van de vennoot-
schap ten aanzien van derden zijn terugbetaald of geconsigneerd, wat werd bevestigd door het be-
stuursorgaan, beslist de vergadering éénparig tot de ontbinding van de vennootschap met onmiddellij-
ke sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen,
proportioneel aan hun aandelenbezit.
3. Derde besluit.
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beeindiging van
het mandaat van de bestuurders, zijnde:
- De heer De Bast Tom, voornoemd
- De heer Kleppe Johannes, voornoemd.
4. Vierde besluit.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap geen enkel onroerend goed noch onroerend recht
bezit.
5. Vijfde besluit.
De aandeelhouders verklaren, gelet op het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vast dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres : 9042 Gent (Desteldonk), Skaldenstraat
121
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
7/10/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- volmacht
- verzakingsdocumenten
- verslag revisor ontbinding
- verslag bestuursorgaan omvattende staat van actief en passief