Ondernemingsnr : 0402745285
Naam
(voluit) : Isofaq
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leo Bekaertlaan 4
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 15 juni 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
3. Wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het kapitaal vertegenwoordigd door drieduizend
(3.000) aandelen in plaats van door duizend (1.000) aandelen.
4. Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden.
5. Voorstel om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet-aandeelhouder.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de derde zaterdag van de maand juni om 19 uur, in plaats van de eerste maandag van de maand
april om 14 uur. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats grijpen
op de derde zaterdag van de maand juni 2024, om 19 uur.
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “ISOFAQ”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer,
alsmede de bewerking en de bereiding van alle soorten borstelgrondstoffen, zonder welkdanige
beperking, het uitvoeren van isolatiewerken, alsmede het vervaardigen en de aankoop en verkoop
van diverse materialen voor isolatie, drainage, toebehoorten voor de meubel- en matrasnijverheid,
alsmede diverse weefsels en vilt gebruikt in de bouw- en wegeniswerken, dit alles in de meest
uitgebreide zin, alsmede de in- en uitvoerhandel in het algemeen; daarnaast alle commerciële,
industriële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten
of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in den vreemde, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het meest geschikt lijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging eveneens opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerde bestuurder alleen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand juni, om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de
stemkracht geregeld als volgt:
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens
toe aan de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Besluit tot ontslag van alle in functie zijnde bestuurders met ingang vanaf aktedatum, namelijk:  
- de heer Frank QUAEGEBEUR, wonende te 8800 Roeselare, Warellesgoed 10 bus 0015;
- de besloten vennootschap “GQ SOLUTIONS”, met zetel te 8870 Izegem, Leo Bekaertlaan 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0891.014.284 (bestuurder en gedelegeerde bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer
Gregory Quaegebeur, wonende te 8870 Izegem, Hazelaarstraat 63 (bestuurder en gedelegeerde
bestuurder);
- de besloten vennootschap “JQ SOLUTIONS”, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Palfreniersstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0843.314.832, vast vertegenwoordigd door mevrouw Julie Quaegebeur, wonende
te 8800 Roeselare, Palfreniersstraat 30 (bestuurder en gedelegeerde bestuurder).
De vergadering besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een
onvoorwaardelijke kwijting zal inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
Besluit tot de herbenoeming als bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor een duur van zes
jaar:
- de voornoemde vennootschap “GQ SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Gregory QUAEGEBEUR, voornoemd;
- de voornoemde vennootschap “JQ SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie
QUAEGEBEUR, voornoemd.
9. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Leon Bekaertlaan 4.
 
Raad van bestuur
Herbenoeming van:
- de voornoemde vennootschap “GQ SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Gregory QUAEGEBEUR, voornoemd;
- de voornoemde vennootschap “JQ SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie
QUAEGEBEUR, voornoemd.
tot gedelegeerde bestuurder.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 15/06/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata