Ondernemingsnummer :
0536717133
Benaming :
(voluit) :
Ticto
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ticto", waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Oktrooiplein 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Precisering inzake maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap verder te
preciseren door toevoeging van het nummer van de postbus van de Vennootschap, zijnde nummer
"201", aan het adres van de maatschappelijke zetel en deze met ingang vanaf éénentwintig maart
tweeduizend negentien te verplaatsen naar 9000 Gent, Oktrooiplein 1, bus 201.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde zetelverplaatsing beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Oktrooiplein 1, bus 201."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."
DERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde maandag van de maand oktober om elf (11.00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde maandag van de
maand oktober om elf (11.00) uur."
VIERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018 te
verlengen en af te sluiten op 30 juni 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op maandag 28 oktober
2019 om 11.00 uur.
(...)
ZESDE BESLISSING : Vernietiging Warrants.
Luik B
De vergadering beslist de 13.340 warrants uitgegeven op 14 september 2016 krachtens proces-
verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2016 onder nummer 16137555, te vernietigen.
De houder van de warrants gaat akkoord met deze beslissing.
(...)
ACHTSTE BESLISSING : Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de volgende medewerkers van Deloitte
Accountancy CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38; de heer
Michael Kopec, mevrouw Leonarda Goguadze en de heer Nick Berckmans, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris