Ondernemingsnr : 0466886635
Naam
(voluit) : GATCHINEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 132
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester  Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 25 oktober 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg
132.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van:
Mevrouw Lievens Benedikte Lucienne Colette, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg
132.
De heer KIMPE Gerdy Arthur Donald, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 132, niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “GATCHINEA”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
    •  de uitbating, inrichting, huren en verhuren van restaurants, bistro’s, brasserieën,
verbruikssalons, sandwichbars, snackbars, tearooms, vergader- en feestzalen, cafetaria’s,
drankgelegenheden, cafés, motels, hotels, enz. evenals het voeren van alle activiteiten welke
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden, zoals traiteurdienst, aan- en verkoop en
het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van dranken, bieren,
wijnen, likeuren en rookartikelen en dit alles in de meest ruime zin.
    •  de bereiding en de handel, import en export van alle koude en warme gerechten, dranken,
gebak, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
    •  de kleinhandel in voedings en genotsmiddelen, de detailhandel in algemene voedingsmiddelen,
markt- en straathandel in voedingsmiddelen, drank- en wijnhandel, met inbegrip van alcoholische
dranken.
    •  het organiseren, inrichten en uitbaten van alle feesten (dansfeesten, recepties,
tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke).
    •  het verhuren van horecamateriaal, dit in de ruimste zin van het woord
    •  het uitbaten van mobiele eetgelegenheid met beperkte bediening;
    •  het uitbaten van frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmewafelkramen,
enzovoorts;
    •  de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet, van eetwaren en dranken;
    •  de productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten.
    •  als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon de aankoop en verkoop, in groot- en
kleinhandel, de import en export, het ruilen, het huren en verhuren, de vertegenwoordiging, de
consignatie, de distributie, de technische bijstand en advies, de commissiehandel betreffende alle
artikelen hierna genoemd: lederproducten, textiel, decoratieartikelen, meubileringsartikelen, kledij,
uurwerken, namaak en fantasiejuwelen, feestartikelen, keramiek, decoratieve, artistieke en artisanale
voorwerpen, averijgoederen en diverse grondstoffen, tandheelkundige en tandtechnische apparatuur
en materialen, aan- en verkoop van textielontwerpen en het verwerken in de meest uitgebreide zin.
    •  transportonderneming van persoon en goederen, en bijhorende diensten in de meest ruime zin,
vervoercommissionair, aankoop en verkoop, huur en verhuur, leasing van rollend materieel: in het
algemeen, vrachtwagens, opleggers, trekkers in het bijzonder, zowel nieuwe als tweedehands.
    •  de vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn die ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De
vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulpverlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden
tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen borg stellen voor derden, bestuurder en
aandeelhouders evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
De Algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Voorgaande opsomming is exemplatief, maar niet limitatief.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking
Afzonderlijk optredend zijn de bestuurders gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen
voor het aangaan van (samenhangende) overeenkomsten die de vennootschap verbinden tot een
(cumulatief) bedrag van tweeduizend vierhonderdtachtig euro (2.480,00 euro). Indien de
vennootschap wordt verbonden voor een cumulatief bedrag dat hoger is dan tweeduizend
vierhonderdtachtig euro (2.480,00), dan dienen alle bestuurders te tekenen.
Deze kwantitatieve bevoegdheidsbeperking heeft enkel een interne werking en is niet tegenstelbaar
aan derden.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, die ook aandeelhouder is, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 25 oktober 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata