Ondernemingsnummer :
0467243852
Benaming :
(voluit) :
ARCHITECTENBUREEL VAN OOST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Chée d'Audenaerde 19
8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies
op vier juni tweeduizend achttien, werd beslist :
EERSTE BESLUIT: Kennisname van artikel 537 WIB 1992.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van artikel
537 WIB 1992.
Alle vennoten erkennen van de bepalingen van dit artikel kennis te hebben genomen.
En onmiddellijk verklaren alle vennoten in onderhavige buitengewone algemene vergadering te
zullen beslissen tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met het hierna vermelde
bedrag dat overeenstemt met het totaal van het (tijdens de voormelde buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door de instrumenterende notaris op 4 februari
2014) ingebrachte netto-bedrag uit het tussentijds dividend in geld in het kapitaal van de onderhavige
vennootschap, met toepassing van de verlaagde aanslagvoet van de roerende voorheffing zoals
bepaald in het voormelde artikel 537 WIB 1992.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit:
1) het kapi-taal van de vennootschap te ver--minderen met honderd negenentachtigduizend
negenhonderd euro (€ 189.900,00) teneinde het te brengen van tweehonderd en achtduizend
vijfhonderd euro (€ 208.500,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door te-rug-be-
ta-ling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweehonderd drieënvijftig euro twintig cent (€
253,20) en zon---der ver-nie-ti-ging van aandelen;
2) dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aan-ge-re-kend op het kapitaal gevormd in het
kader van het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door de instrumenterende notaris, op 4 februari 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld;
3) dat de terugbetaling aan de vennoten pas zal geschieden, indien bin-nen twee (2) maanden na de
bekend-ma-king van het besluit, de schuld-ei-sers vol-gens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid heb-ben geëist voor de schuld-vor-de-ringen die op het ogenblik
van de be-kend--making nog niet zijn ver-val-len, noch voor de schuldvorderingen waarvoor vóór de
huidige algemene vergadering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld;
4) dat na het verstrijken van gemelde ter-mijn, de zaakvoerders slechts tot uitbetaling zullen
overgaan, voor zo-ver de schuld-eisers voldoening hebben ge-kre-gen;
5) dat zolang de vennoten niet zijn terug-betaald de vrijgekomen bedragen op een af-zon-der-lijke
rekening zullen worden geboekt;
6) dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door de zaakvoerders te bepalen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De vergadering besluit ten gevolge van de kapi-taal-ver-min-de-ring ar-tikel 5 van de statuten te
Luik B
schrap-pen en te vervangen door:
“Artikel 5. : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij de oprichting van de vennootschap, blijkens akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, te
Mouscron, op zevenentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig, bedroeg het
maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,- BEF) en was het
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder melding van nominale waarde.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Ludovic Du Faux, te Mouscron, op twaalf
december tweeduizend en zeven, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het
maatschappelijk kapitaal uit te drukken in Euro en het te verhogen met zeven euro negenennegentig
cent (€ 7,99) zonder uitgifte noch creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van overgedragen
winsten.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op vier
februari tweeduizend veertien, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het
maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 537 WIB92, te verhogen met honderd
negenentachtigduizend negenhonderd euro (€ 189.900,00) zonder uitgifte noch creatie van nieuwe
aandelen, onderschreven in geld en volledig volstort.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op vier juni
tweeduizend achttien, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het maatschappelijk
kapitaal, te verminderen met honderd negenentachtigduizend negenhonderd euro (€ 189.900,00),
uitsluitend aan te rekenen op het kapitaal dat gevormd werd in toepassing van artikel 537 WIB92.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoering om de voorgaande besluiten uit te voeren,
inzon-derheid om de terug-betaling aan de vennoten te doen of te laten doen van zodra dit door de
wet toe-ge-la-ten is.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van de statutaire regeling in-za-ke ontbinding en de ver-effening van
de vennootschap – Wijziging van arti-ke-l 33 van de statuten.
De vergadering besluit om het artikel 33 van de statuten aan te passen aan wetswijziging van 25
april 2014 als volgt:
“Artikel 33. : Verdeling.
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief
eerst tot de terugbetaling van het volgestorte gedeelte van de aandelen.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens
tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van
al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen
die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel
van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De nodige schikkingen moeten getroffen worden met inachtneming van de regels van de
deontologie, ter vrijwaring van de belangen van de cliënten onder meer inzake de voortzetting van de
contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.
Bij het sluiten van de vereffening gaan de nog lopende contracten van rechtswege over op de alsdan
nog bestaande vennoten-architecten die ze onder elkaar verdelen, met inachtneming van de regels
van de deontologie.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de sta-tuten.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende no-ta-ris om de sta-tuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statu-ten en keurt deze goed.
Luik B
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT: Benoeming zaakvoerders.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige zaakvoerders een einde neemt op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De vergadering besluit dan om het mandaat van de huidige zaakvoerders te vernieuwen, met name:
1. De Heer Van Oost Damien Marie Joseph, geboren te Elsene op 15 november 1963, (nationaal
register nummer 631115193-78), wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Oudenaardseweg nummer 19,
hier aanwezig en die aanvaardt;
2. De Heer Van Oost Louis Jean Marie Joseph, geboren te Elsene op 22 augustus 1969, (nationaal
register nummer 690822155-11), wonende te 7700 Mouscron, Clos des Bosquillons nummer 2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat wordt vernieuwd voor een termijn van zes jaar en zal een einde nemen op de gewone
algemene vergadering van 2024.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.
Voor gelijkvormige analytische uittreksel
De notaris Sylvie DELCOUR