Ondernemingsnr : 0838224015
Naam
(voluit) : BRM Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gladiatorenstraat(Mar) 35
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 29
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
tweehonderdveertig euro (€ 1.240,00), hetzij samen dertienduizend zeshonderdveertig euro (€
13.640,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Maxime Jonathan BRAEMS, geboren te Moeskroen op 3 april 1987, wonende te 8510 Kortrijk,
Gladiatorenstraat 35, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8510 Kortrijk,
Gladiatorenstraat 35. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te nemen in
de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde
vrijdag van de maand juni om 19 uur.
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
voorwerpwijziging. De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit
zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van
het voorlezen van voormeld verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Management en Consultancy:
Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, communicatie,
organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële begeleiding, informatie
en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen; informatie en advies rond
fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis.
2. Garagehouder en autohersteller;
3. Import en export van allerhande auto's en andere voertuigen;
4. Groot- en kleinhandel auto-onderdelen, diagnosecentrum.
5. Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s, motorrijwielen, lichte bestelwagens en
consumentenartikelen;
6. Transport van auto’s en allerlei rollenmaterieel
7. Handel in auto’s, vaartuigen, jetski’s, alle motorvoertuigen in het algemeen;
8. De groothandel in: (i) nieuwe en gebruikte auto’s, motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances), (ii) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, motorvoertuigen, vaartuigen enz., (iii) motorvoertuigen/vaartuigen, (iv)
banden voor motorvoertuigen;
9. De handelsbemiddeling in: (i) nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances), (ii) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz., (iii) exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen; (iv)
motorvoertuigen;
10. Onderhoud en reparatie van auto's, reparatie van de mechanische onderdelen en van de
elektrische installatie, de revisie van automotoren, het gewone onderhoud van auto's: wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen - en buitenbanden,
vervangen van ruiten, enz.;
11. Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
12. Handel in onderdelen en toebehoren van auto's, inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
13. Kleinhandel gespecialiseerd in: (i) onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel
in tweedehands onderdelen en exclusief auto’s en motorrijwielen, (ii) de verkoop van accessoires
van auto's per postorder, (iii) brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen en in
smeeren koelmiddelen voor auto's, (iv) nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances), (v) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz., (vi) wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.; (vii)
banden voor motorvoertuigen;
14. reparaties van consumentenartikelen;
15. De verhuur van personenauto's met chauffeur;
16. Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.;
17. Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
18. De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen;
19. De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's, verhuur van auto's, de
verhuur op korte termijn van personenauto's, motorvoertuigen, alle vaartuigen zonder chauffeur, de
operationele leasing van personenauto's, motorvoertuigen, alle vaartuigen zonder chauffeur; de
verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten, vaartuigen;
de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet
elektronische spelen voor cafés, casino's, enz.;
20. De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor
geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten,
claxons, enz., de vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters, golfkarretjes,
amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto' s, bibliotheekbussen, rijdende banken, boten,
jetski's alles voor de watersport enz.;
21. De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen, vaartuigen (bussen, tankwagens,
koelwagens, enz.;
22. Detailhandel in motorvoertuigen;
23. De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
24. Detailhandel in motorbrandstoffen;
25. Werken aan landbouwvoertuigen
26. E-commerce in de ruimste zin;
27. Alle activiteiten die behoren tot de horecasector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating
van bierhuizen, cafés, drankhuizen, tearooms, drankgelegenheden, tavernes, eethuizen, restaurants,
vergader- en feestzalen, daarnaast ook het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden en feesten als
traiteur, eventueel op andere locaties. De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken met
inbegrip van alcoholische dranken, wijnen, likeuren en rookartikelen.
28. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca.
29. De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van
banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en
eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houdt.
30. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van
zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire
manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime
zin.
31. Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het
werken als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen
en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw in de
ruimste zin.
32. De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen,
enz.
33. Het aan- en verkopen van kledij en kleding accessoires allerhande, schoeisel, handtassen,
parfumerieën en cosmetica, uurwerken en sieraden, lederwaren en reisartikelen. Bovengenoemde
opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
34. Coördinatie & toezien van de bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling in de ruimste zin;
35. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
36. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
37. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
38. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
39. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
40. Het verlenen van administratieve prestaties, overige zakelijke dienstverlening en
computerservices,
41. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
42. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
43. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
44. Makelaar in onroerende en roerende goederen, vastgoedbemiddeling.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of
immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, andataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BRM
Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Management en Consultancy:
Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, communicatie,
organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële begeleiding, informatie
en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen; informatie en advies rond
fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis.
2. Garagehouder en autohersteller;
3. Import en export van allerhande auto’s en andere voertuigen;
4. Groot- en kleinhandel auto-onderdelen, diagnosecentrum.
5. Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s, motorrijwielen, lichte bestelwagens en
consumentenartikelen;
6. Transport van auto’s en allerlei rollenmaterieel
7. Handel in auto’s, vaartuigen, jetski’s, alle motorvoertuigen in het algemeen;
8. De groothandel in: (i) nieuwe en gebruikte auto’s, motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances), (ii) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, motorvoertuigen, vaartuigen enz., (iii) motorvoertuigen/vaartuigen, (iv)
banden voor motorvoertuigen;
9. De handelsbemiddeling in: (i) nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances), (ii) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz., (iii) exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen; (iv)
motorvoertuigen;
10. Onderhoud en reparatie van auto's, reparatie van de mechanische onderdelen en van de
elektrische installatie, de revisie van automotoren, het gewone onderhoud van auto's: wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen - en buitenbanden,
vervangen van ruiten, enz.;
11. Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
12. Handel in onderdelen en toebehoren van auto's, inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
13. Kleinhandel gespecialiseerd in: (i) onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel
in tweedehands onderdelen en exclusief auto’s en motorrijwielen, (ii) de verkoop van accessoires
van auto's per postorder, (iii) brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen en in
smeeren koelmiddelen voor auto's, (iv) nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances), (v) nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz., (vi) wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.; (vii)
banden voor motorvoertuigen;
14. reparaties van consumentenartikelen;
15. De verhuur van personenauto's met chauffeur;
16. Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.;
17. Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
18. De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen;
19. De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's, verhuur van auto's, de
verhuur op korte termijn van personenauto's, motorvoertuigen, alle vaartuigen zonder chauffeur, de
operationele leasing van personenauto's, motorvoertuigen, alle vaartuigen zonder chauffeur; de
verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten, vaartuigen;
de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet
elektronische spelen voor cafés, casino's, enz.;
20. De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor
geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten,
claxons, enz., de vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters, golfkarretjes,
amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto' s, bibliotheekbussen, rijdende banken, boten,
jetski's alles voor de watersport enz.;
21. De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen, vaartuigen (bussen, tankwagens,
koelwagens, enz.;
22. Detailhandel in motorvoertuigen;
23. De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
24. Detailhandel in motorbrandstoffen;
25. Werken aan landbouwvoertuigen;
26. E-commerce in de ruimste zin;
27. Alle activiteiten die behoren tot de horecasector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating
van bierhuizen, cafés, drankhuizen, tearooms, drankgelegenheden, tavernes, eethuizen, restaurants,
vergader- en feestzalen, daarnaast ook het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden en feesten als
traiteur, eventueel op andere locaties. De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken met
inbegrip van alcoholische dranken, wijnen, likeuren en rookartikelen.
28. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca.
29. De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van
banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en
eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houdt.
30. De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv het inrichten van
zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire
manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime
zin.
31. Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het
werken als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen
en excursies en andere ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw in de
ruimste zin.
32. De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen,
enz.
33. Het aan- en verkopen van kledij en kleding accessoires allerhande, schoeisel, handtassen,
parfumerieën en cosmetica, uurwerken en sieraden, lederwaren en reisartikelen. Bovengenoemde
opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
34. Coördinatie & toezien van de bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling in de ruimste zin;
35. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
36. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
37. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
38. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
39. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
40. Het verlenen van administratieve prestaties, overige zakelijke dienstverlening en
computerservices,
41. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
42. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
43. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
44. Makelaar in onroerende en roerende goederen, vastgoedbemiddeling.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of
immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden/directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden/directeurs tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval er liquidatiereserves worden uitgekeerd en indien het eigendomsrecht van een aandeel
opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, komen deze toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan BV BOEKHOUDINGSKANTOOR
LEUWERS BART, te 8930 Menen, Grote Kruisstraat 84, met ondernemingsnummer: 0898.958.683,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen
en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-
zake-lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting
over de Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het
UBO register en elektronisch aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten