Ondernemingsnummer :
0457173965
Benaming :
(voluit) :
DR. VANSCHOENBEEK JAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Loksbergenstraat 2
3545 Halen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Tekst : Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-
Borgerhout, op 8 april 2019 ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DR.
VANSCHOENBEEK JAN », met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
BESLISSING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal, met toepassing
van artikel 537 WIB92, te verminderen met vijfhonderdvierenveertigduizend zeshonderdveertien euro
drieëndertig cent (€ 544.614,33) om het te brengen van vijfhonderddrieënzestigduizend tweehonderd
en zes euro vierendertig cent (€ 563.206,34) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01).
De kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het zuivere kapitaalgedeelte.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
met vernietiging van de overeenkomstige tweeduizend honderdzevenennegentig (2.197) aandelen,
met een nominale waarde van ieder tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig cent (€
247,89). De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering besluit evenwel het op deze manier vrijgekomen bedrag van
vijfhonderdvierenveertigduizend zeshonderdveertien euro drieëndertig cent (€ 544.614,33) voorlopig
niet uit te keren aan de vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de
termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen als
volgt:
“Artikel 5
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen met
stemrecht, die ieder een nominale waarde hebben van tweehonderd zevenenveertig euro
negenentachtig cent (€ 247,89).
Het mag niet worden verminderd tot beneden achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro en
één cent (€ 18.592,01), behalve wanneer het onmiddellijk daarna opnieuw wordt verhoogd tot
tenminste het minimumbedrag.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Fiscalim”, ondernemingsnummer 0420.132.833, met maatschappelijke zetel te
3500 Hasselt, Kuringersteenweg 96 bus 8, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, om
namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Hasselt.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Veerle Boere
 
Samen hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten.