Ondernemingsnr : 0425940460
Naam
(voluit) : VAN BRUSSELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische Ardennen 8
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op dertien november tweeduizend vierentwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Van Brusselen”, waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0425.940.460 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE 0425.940.460, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om
het te brengen van negenhonderdtwintigduizend zevenhonderdvierenveertig euro eenennegentig
cent (€ 920.744,91) naar zeshonderdtwintigduizend zevenhonderdvierenveertig euro eenennegentig
cent (€ 620.744,91) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond
honderdzesenveertig euro negenennegentig cent (€ 146,99), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit dat aan de comparanten dan ook de hieronder vermelde bedragen toekomen
:
+ honderdvijfenvijftigduizend tweehonderdachttien euro drie cent (€ 155.218,03) aan voornoemde
heer Van Brusselen Raymond;
+ honderd en elfduizend achthonderdzesenvijftig euro drieënnegentig cent (€ 111.856,93) aan
voornoemde mevrouw Tops Maria;
+ zestienduizend vierhonderdtweeënzestig euro tweeënvijftig cent (€ 16.462,52) aan voornoemde
mevrouw Van Brusselen Patricia;
+ achtduizend tweehonderd eenendertig euro zesentwintig cent (€ 8.231,26) aan voornoemde
mevrouw Moris Dorien;
+ achtduizend tweehonderd eenendertig euro zesentwintig cent (€ 8.231,26) aan voornoemde heer
Moris Bram.
De terugbetaling mag volgens artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
niet plaats hebben indien binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de op het ogenblik van de bekendmaking niet
vervallen schuldvorderingen.
Wat dat betreft verklaren de aandeelhouders dat :
+   deze terugbetaling integraal wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal zoals
bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992);
+ uitdrukkelijk dient te worden vermeld dat deze terugbetaling kadert in het licht van de
verminderingen zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zodat na
het verstrijken van de in dit artikel vermelde wachtperiode de kapitalen belastingvrij kunnen worden
uitgekeerd, daar deze reeds onderworpen werden aan een definitief belastingtarief;
+ deze terugbetaling tot stand komt in het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis
van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte van
kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Vermeulen op dertig december
tweeduizend dertien en bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch staats-blad van vijftien januari
tweeduizend veertien onder nummer 0015397;
+ gelet op die kapitaalverhoging geconcludeerd dient te worden dat het in deze terugbetaling
vooropgestelde bedrag binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.
-2- TWEEDE BESLUIT : Aanpassing tekst statuten.
De vergadering besluit ingevolge het hierboven vermelde besluit de tekst van de statuten aan te
passen als volgt :
“ARTIKEL 5 : Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtwintigduizend zevenhonderdvierenveertig euro eenennegentig
cent (€ 620.744,91).
Het kapitaal is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend eenenveertig (2.041)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van elk
één tweeduizend eenenveertigste deel (1/2.041ste) van het kapitaal.
-3- DERDE BESLUIT : Ontslag bestuurders.
De vergadering besluit volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie en volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat, te weten :
+ voornoemde mevrouw Van Brusselen Patricia;
+ voornoemde mevrouw Moris Dorien;
+ voornoemde heer Moris Bram.
-4- VIERDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap Favril Accountancy, te Herentals, alsmede
aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen
en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.