Ondernemingsnr : 0822086678
Naam
(voluit) : RENOMAR KEMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevelsesteenweg 9
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 10 oktober 2019 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Rechtzetting materiële vergissing.
In de akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 2 januari 2014,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari nadien, onder nummer 0023665,
werd ingevolge materiële vergissing opgenomen dat het bedrag van het kapitaal na de
kapitaalverhoging tweehonderdzesenzestigduizend honderddertig euro (€ 266.130,00) bedraagt.
De vergadering bevestigt dat dit bedrag tweehonderddrieënzestigduizend honderddertig euro (€
263.130,00) diende te zijn, gezien het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
verhoogd werd met een bedrag van tweehonderdvierenveertigduizend vijfhonderddertig euro (€
244.530,00).
2. Vermindering van het aantal aandelen met 5 door vernietiging ervan.
De voorzitter bevestigt dat de zaakvoerder op 14 juni 2018 overging tot de inkoop van 5 aandelen.
De algemene vergadering gehouden op 20 juni 2018 heeft deze inkoop met eenparigheid van
stemmen bekrachtigd. De inkoop geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vergadering beslist thans met eenparigheid van stemmen om deze 5 ingekochte aandelen te
vernietigen.
3. Kapitaalvermindering
De vergadering verklaart dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 december 2013
heeft beslist om een tussentijds dividend van tweehonderdzesentachtigduizend euro (€ 286.000,00)
uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
Elk van de huidige vennoten heeft destijds verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in
het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten
bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend. De derde vennoot was niet aanwezig en
heeft aldus niet ingeschreven op de kapitaalverhoging. Inmiddels heeft hij zijn aandelen
overgedragen aan de vennootschap zelf.
Aansluitend werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 2 januari 2014, beslist om het kapitaal van de vennootschap
te verhogen met tweehonderdvierenveertigduizend vijfhonderddertig euro (€ 244.530,00) om het te
brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot tweehonderddrieënzestigduizend
honderddertig euro (€ 263.130,00).
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van vennootschappen, zodat een kapitaalvermindering thans kan gebeuren zonder
dat er een bijkomende heffing zoals bedoeld in artikel 537 WIB zal gebeuren.
De vergadering beslist aldus met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
tweehonderdvierenveertigduizend vijfhonderddertig euro (€ 244.530,00) om het te brengen van
tweehonderddrieënzestigduizend honderddertig euro (€ 263.130,00) tot achttienduizend zeshonderd
Luik B
euro (€ 18.600,00) mits vernietiging van de 100 aandelen die bij de kapitaalverhoging gecreëerd
werden.
Conform de bepalingen van artikel 537 WIB wordt deze kapitaalvermindering volledig aangerekend
op het bij de laatste kapitaalverhoging gestorte kapitaal.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de
draagwijdte van de artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor
schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan
de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens
twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening
te handelen als naar recht.
4. Vervanging van de aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige 95 aandelen te vervangen door
190 nieuwe aandelen, waarvan er 100 zullen toekomen aan de heer Jan Verheyen, voornoemd, en
90 aan de heer Joseph Cocquart, voornoemd.
5. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierenveertigduizend negenhonderdentien euro (€ 44.910,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam "RENOMAR KEMPEN".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 oktober 2019, besliste om de vorm van
een besloten vennootschap aan te nemen.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
    •  het optreden als vastgoedmakelaar;
    •  aankoop, verkoop, huren, verhuren en beheer van onroerend goed;
    •  algemene bouwwerken, zowel nieuwbouw als renovatie;
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel.
Luik B
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan ook bestuursopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen
waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 190 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen
aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschap en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing is geworden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierenveertigduizend negenhonderdentien euro (€ 44.910,00).
Voor de inbrengen de geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 8. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Artikel 9. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10.
1. Overdracht van aandelen onder levenden
a. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
Luik B
minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte lijn van de
overdrager.
b. De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
bestuurder kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De bestuurder is verplicht het voorstel bij aangetekende brief mee te delen aan de (andere)
aandeelhouders.
Deze beslissen met de hiervoor bepaalde meerderheid en geven van hun beslissing kennis bij
aangetekende brief.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, bij hun aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c. Tegen weigering van goedkeuring of toelating van de overdracht staat geen beroep op de rechter
open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn
de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen
hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is
het recht van voorkeur toepasselijk.
In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door één
deskundige, door partijen te benoemen. Zijn zij het dienaangaande niet eens dan wordt de
deskundige benoemd op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de bevoegde
rechtbank. Het advies van de deskundige is bindend.
De afkoop van de aandelen moet in elke geval tot stand komen binnen de drie maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Indien de koop niet
binnen die termijn is tot stand gekomen kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap
vorderen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
d . De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
2. Overgang van aandelen bij overlijden
a. De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na
aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.
b. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen vijf maanden na het
overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke erfrechten opgeven.
c. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben het recht op de waarde van de overgegane
aandelen : deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in voormeld artikel 10.1.c. is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Indien er slechts één bestuurder benoemd is, zal hij de vennootschap besturen.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met meerderheid van
stemmen.
Artikel 12. Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Afzonderlijk optredend kan elke bestuurder alle handelingen verrichten voor het dagelijks beheer van
de vennootschap, voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, vijftigduizend
euro niet overtreft.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen ten overstaan van
derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor
dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door de bestuurder
wanneer er maar één is, of door twee bestuurders zo er meerdere zijn.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
Luik B
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 14. De bestuurders gezamenlijk kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 15. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 16. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om 18.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
Luik B
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 18. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 19. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingenworden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
Artikel 25. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 26. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 27. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
Luik B
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 28. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 29. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot
vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 30. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 31. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
Artikel 32. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 33. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de gewone commanditaire
vennootschap "INVEST & CO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joseph
Cocquart, voornoemd ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de gewone commanditaire vennootschap "INVEST & CO", voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joseph Cocquart, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "KRISTIMO", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Bist 7A, BTW
BE0442.690.875, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan
Verheyen, voornoemd;
die aanvaarden.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen,
Bevelsesteenweg 9.
10. Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.renomar.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@renomar.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Philippe Goossens.
Notaris.
Luik B
In bijlage: eensluidende uitgifte.