Ondernemingsnr : 0417416338
Naam
(voluit) : Bright Light
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 55
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 februari 2025 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "BRIGHT LIGHT", met zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 55, BTW BE0417.
416.338, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0417.416.338 en die volgende
besluiten heeft genomen:
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering ontslaat de huidige bestuurder en besluit te benoemen als bestuurders van de
vennootschap voor onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap “S. Air Invest”, met zetel te 9308 Gijzegem, Nijverheidslaan 4,
ondernemingsnummer 0536.820.269, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door
mevrouw DERMAUT Liselore Germaine Henriette, geboren te Kortrijk op 13 december 1977,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7, als statutair bestuurder;
2) De besloten vennootschap “NICKS”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7,
ondernemingsnummer 0711.888.443, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door
de heer VANDENBULCKE, Nick Pedro Bert, geboren te Kortrijk op 24 maart 1975, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Peperstraat 7, als niet-statutair bestuurder.
3) De besloten vennootschap “Artis Consult”, met zetel te 2520 Ranst, Cijnshoevenweg 14,
ondernemingsnummer 0629.874.646, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer CAMERLYNCK, Stefan, geboren te Wilrijk op 27 maart 1982, wonende te 2520 Ranst,
Cijnshoevenweg 14, als niet-statutair bestuurder.
Zij aanvaarden hun opdracht en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
WIJZIGING VAN DE INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap vanaf heden te
wijzigen.
WIJZIGING VAN DE EXTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de externe bestuursbevoegdheid van de vennootschap vanaf heden te
wijzigen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist dat ingevolge de voorgaande besluiten de statuten als volgt worden gewijzigd:
- de tekst van artikel 6 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
- de tekst van de artikelen 12, 13 en 14 van de statuten zullen voortaan als volgt luiden:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben. Volgende persoon is op heden als statutair bestuurder benoemd:
De besloten vennootschap “S. Air Invest”, met zetel te 9308 Gijzegem, Nijverheidslaan 4,
ondernemingsnummer 0536.820.269, RPR Gent afdeling Dendermonde.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal
beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan kan via elektronische weg vergaderen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van het bestuursorgaan volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend of door de statutair bestuurder alleen optredend.”
MACHTIGINGEN
Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Van Reybrouck”,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/09, ondernemingsnummer 0875.201.997, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private
en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
RAADSVERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "BRIGHT LIGHT” zich en
houden zij een raadsvergadering:
De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende enige beslissing met unanimiteit:
BENOEMING BIJKOMENDE GEVOLMACHTIGDE VOOR DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan beslist om S.AIR, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
9308 Aalst, Nijverheidslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) onder het nummer 0821.976.416” te benoemen tot gevolmachtigde voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur.
Er wordt kennisgenomen van de beslissing van voornoemde vennootschap “S.AIR”, om de
voornoemde heer Nick VANDENBULCKE, aan te stellen als vast vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.