N° d'entreprise : 0732751955
Nom
(en entier) : TPL Investment 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Guillemins 139
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu par Maître Paul GRIMAR, notaire à la résidence de Sprimont, exerçant sa
fonction au sein de la Société à Responsabilité Limitée « Paul GRIMAR, Société Notariale », ayant
son siège à 4140 Sprimont, Rue Chapuis 3, en date du 29 août 2022, il ressort que l’assemblée
générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « TPL Investment 1 », ayant son
siège à 4000 Liège, rue des Guillemins 139, numéro d’entreprise 0732.751.955;
Société constituée suivant acte dressé par le Notaire Paul GRIMAR prénommé, en date du 21 août
2019, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 23 août 2019, sous le numéro 0330982,
dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
Société dont le siège a été transféré à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’une
décision de l’assemblée générale extraordinaire datée du 28 janvier 2021, publiée aux Annexes du
Moniteur belge du 22 février 2021 sous le numéro 0023088.
Valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
(... on omet...)
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
A.- LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
1. Décision de modifier l’article 21 des statuts.
2. Pouvoirs d’exécution.
B.- CONVOCATIONS
Il résulte de la composition de la présente Assemblée que tous les actionnaires sont présents ou
représentés. En outre, les administrateurs de la Société sont présents ou ont déclaré avoir parfaite
connaissance de la tenue de la présente assemblée générale ainsi que de son ordre du jour et ont
fait savoir qu’ils ne seraient pas présents.
La présente Assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'Ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Pour être admises, les propositions à l’Ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
IV. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, et l’exposé du Président ayant été reconnu exact
par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à statuer sur son Ordre du jour.
V. DELIBERATIONS
L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les RESOLUTIONS suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1- PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier l’article VINGT-ET-UN (21) des statuts reprenant la répartition et les
réserves de la société par le remplacement de l’intégralité de son texte par le texte suivant, les
autres dispositions des statuts restant inchangées :
Volet B
« Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes conformément à l’
article 5 :141 alinéa 2 du Code des sociétés et des associations dans les limites fixées par la loi. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2-DEUXIEME RÉSOLUTION.
L’assemblée confère à l’organe de gestion ainsi qu’au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, le dépôt du présent
procès-verbal et des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, et la
publication par extraits ou par mention du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge, et
tous pouvoirs aux fins d’opérer les modifications nécessaires auprès des registres et notamment
auprès du registre des personnes morales.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(... on omet...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le Notaire Paul GRIMAR, de résidence à Sprimont.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
-expédition conforme du procès-verbal du 29 août 2022 et ses annexes ;
-coordination des statuts.