Ondernemingsnummer :
0637995724
Benaming :
(voluit) :
STEKATRANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stuurstraat(HSD) 71
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 14 juni 2018, ter
registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :
Eerste beslissing: benoeming tot statutair zaakvoerder
De vergadering besluit vooreerst tot benoeming van de heer Roosens Stephan, geboren te Beveren
op 14 januari 1974, wonende te Beveren, Stuurstraat 71, als statutair zaakvoerder van de
vennootschap.
Zij neemt ook kennis van het ontslag van mevrouw Van Duyse Karolien als gewoon zaakvoerder, en
benoemt haar vervolgens tot plaatsvervangend statutair zaakvoerder van de heer Roosens Stephan,
onder de hierna vermelde voorwaarden.
Tenslotte benoemt de vergadering de heer van de Kerkhof Peter, voornoemd, tot opvolgend
plaatsvervangend statutair zaakvoerder onder de hierna vermelde voorwaarden. De heer van de
Kerkhof Peter is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Tweede beslissing: wijziging modaliteiten bestuur
De vergadering besluit vervolgens tot schrapping van de huidige artikelen 14 en 15 van de statuten
en vervangt deze door volgende nieuwe tekst, daarbij ook rekening houdend met voorgaande
beslissing:
“ARTIKEL VEERTIEN – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd.
De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van
de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan
ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen en dit door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag
beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot
is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Als statutair zaakvoerder is benoemd de heer ROOSENS Stephan.
Als plaatsvervangend statutair zaakvoerder wordt benoemd mevrouw VAN DUYSE Karolien  waarbij
zij pas haar functie als statutair zaakvoerder kan opnemen zo de voormelde statutair zaakvoerder
ROOSENS Stephan overleden is dan wel meer dan drie maanden ziek of arbeidsongeschikt is, dan
Luik B
wel onder een wettelijk beschermingsstatuut wordt geplaatst, zoals bedoeld in de huidige artikelen
487bis tot en met 515 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, of gelijkaardige beschermingsstatuten
naar (toekomstig) Belgisch of buitenlands recht, dan wel afwezig werd verklaard conform artikel 112
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, dan wel conform een gelijkaardige regeling naar (toekomstig)
Belgisch of buitenlands recht.
Als opvolgend plaatsvervangend statutair zaakvoerder wordt benoemd de heer vAN DE KERKHOF
Peter  waarbij hij pas zijn functie als statutair zaakvoerder kan opnemen zo de voormelde
plaatsvervangend statutair zaakvoerder VAN DUYSE Karolien overleden is dan wel meer dan drie
maanden ziek of arbeidsongeschikt is, dan wel onder een wettelijk beschermingsstatuut wordt
geplaatst, zoals bedoeld in de huidige artikelen 487bis tot en met 515 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek, of gelijkaardige beschermingsstatuten naar (toekomstig) Belgisch of buitenlands recht, dan
wel afwezig werd verklaard conform artikel 112 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, dan wel
conform een gelijkaardige regeling naar (toekomstig) Belgisch of buitenlands recht.
Bevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Iedere niet-statutaire zaakvoerder kan slechts rechtsgeldig handelingen stellen in samenspraak met
de statutair zaakvoerder zo een statutair zaakvoerder werd benoemd.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
ARTIKEL VIJFTIEN – VERTEGENWOORDIGING
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar zaakvoerders, vennoten of eventuele werknemers
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
Derde beslissing: versterking meerderheid statutenwijziging
De vergadering besluit tot herschrijving van artikel 17 van de statuten, ten einde de meerderheid
inzake statutenwijziging te versterken, dat thans als volgt zal luiden:
“ARTIKEL ZEVENTIEN
Iedere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is.
Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor een wijziging van de statuten is echter steeds de goedkeuring vereist van de statutaire
zaakvoerder, desgevallend opvolgende statutaire zaakvoerders, voor zover deze vennoot is/zijn op
dat moment.
De algemene vergadering zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten; de
expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden
moeten worden.”
Vierde beslissing: Coördinatie statuten – volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten.
De vergadering verleent vervolgens bijzondere volmacht aan “EMPORION” BVBA, met zetel te 9290
Berlare, Bareldonkdreef 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Luik B
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie
akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.