Ondernemingsnr : 0691837850
Naam
(voluit) : FERENTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Dorpelei 10
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 14 april 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 20 april 2023 (20-04/2023), Register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 00121222, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "FERENTIS" met zetel te 2640 Mortsel, Ten Dorpelei 10, 
en met ondernemingsnummer BE 0691.837.850 en dat volgende besluiten werden genomen:
I. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de bestuurder van de vennootschap in
verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp en keurt vervolgens het verslag goed.
II. a)De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap opgemaakt
op 3 april 2023.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Verlenen van diensten aan het bedrijfsleven of privé-personen voornamelijk doch niet uitsluitend
met betrekking tot preventieve en curatieve zorgverlening en op gebied van management,
productie/planning en ontwikkeling, public relations, omnichannel marketing, branding & reclame,
communicatie- en digitaal transformatiebeleid;
    •  De ontwikkeling, implementatie, commercialisatie van producten, diensten en software op het
gebied van internet, e-commerce, marketing en verkoop, multimedia, fotografie en telecommunicatie;
    •  Het invoeren en uitvoeren, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of
leasing, onderhoudsdiensten en systeemdiensten verlenen mbt electronisch materiaal,
computersoftware en -hardware;
    •  Het inrichten en verzorgen van opleidingen, workshops, beurzen, evenementen, seminaries,
congressen, studiedagen met wetenschappelijk of cultureel karakter, feestelijkheden, maaltijden,
muziekfestivals, sport- en vrijetijdsmanifestaties;
    •  Beheer, verhuur, aankoop, verkoop, in- en uitvoer en onderhoud van schepen en
pleziervaartuigen, uitrustingsstukken, onderdelen en wisselstukken ervan;
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van bed and breakfast, hotel, traiteurdiensten,
verbruiksgelegenheden, en de verhuur van appartementen, kamers, vakantieverblijven of ander
onroerend goed
    •  De uitoefening op zelfstandige basis van het beroep van verpleegkundige voor de verpleging op
consultatie aan huis van mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, de verpleging
en de paramedische zorgverlening en aanverwante activiteiten;
    •  Thuisverpleging en maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, bejaarden- en
Luik B
ziekendienst;
    •  Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici en het uitvoeren van
geneeskundige taken in opdracht van medici;
    •  De bevordering en de organisatie van een interprofessionele praktijk voor advies, diagnose en
behandeling van alle mensen met medische of paramedische problemen;
    •  Import en export van non-food goederen
    •  Het behoud, de uitbreiding, het beheer en de valorisatie van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit
voortvloeien, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen van alle aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Daartoe kan
de vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde
goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren, alsook het
laten uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten;
    •  De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
    •  De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of
rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijven, aankoop of welke
wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verwerven, beheren, en in waarde stellen van alle brevetten, octrooien, licenties,
auteursrechten en merken.
    •  Algemene dienstverlening in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende,
onroerende en alle verrichtingen en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk voorwerp of die
eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken.
    •  Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositokassen en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Aangaande het voorgaande kan de vennootschap handelen voor eigen rekening, op basis van
commissie, of als tussenpersoon. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, onder voorbehoud van eventuele
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.”
III. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
IV. In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
 
V. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “FERENTIS“.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Verlenen van diensten aan het bedrijfsleven of privé-personen voornamelijk doch niet uitsluitend
met betrekking tot preventieve en curatieve zorgverlening en op gebied van management,
productie/planning en ontwikkeling, public relations, omnichannel marketing, branding & reclame,
communicatie- en digitaal transformatiebeleid;
    •  De ontwikkeling, implementatie, commercialisatie van producten, diensten en software op het
gebied van internet, e-commerce, marketing en verkoop, multimedia, fotografie en telecommunicatie;
    •  Het invoeren en uitvoeren, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of
leasing, onderhoudsdiensten en systeemdiensten verlenen mbt electronisch materiaal,
computersoftware en -hardware;
    •  Het inrichten en verzorgen van opleidingen, workshops, beurzen, evenementen, seminaries,
congressen, studiedagen met wetenschappelijk of cultureel karakter, feestelijkheden, maaltijden,
muziekfestivals, sport- en vrijetijdsmanifestaties;
    •  Beheer, verhuur, aankoop, verkoop, in- en uitvoer en onderhoud van schepen en
pleziervaartuigen, uitrustingsstukken, onderdelen en wisselstukken ervan;
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van bed and breakfast, hotel, traiteurdiensten,
verbruiksgelegenheden, en de verhuur van appartementen, kamers, vakantieverblijven of ander
onroerend goed
    •  De uitoefening op zelfstandige basis van het beroep van verpleegkundige voor de verpleging op
consultatie aan huis van mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, de verpleging
en de paramedische zorgverlening en aanverwante activiteiten;
    •  Thuisverpleging en maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, bejaarden- en
ziekendienst;
    •  Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici en het uitvoeren van
geneeskundige taken in opdracht van medici;
    •  De bevordering en de organisatie van een interprofessionele praktijk voor advies, diagnose en
behandeling van alle mensen met medische of paramedische problemen;
    •  Import en export van non-food goederen
    •  Het behoud, de uitbreiding, het beheer en de valorisatie van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit
voortvloeien, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen van alle aard die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Daartoe kan
de vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde
goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren, alsook het
laten uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten;
    •  De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
    •  De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of
rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijven, aankoop of welke
wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verwerven, beheren, en in waarde stellen van alle brevetten, octrooien, licenties,
auteursrechten en merken.
    •  Algemene dienstverlening in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende,
Luik B
onroerende en alle verrichtingen en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk voorwerp of die
eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken.
    •  Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositokassen en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Aangaande het voorgaande kan de vennootschap handelen voor eigen rekening, op basis van
commissie, of als tussenpersoon. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, onder voorbehoud van eventuele
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op 15 juni, om 17.00 uur of op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden. 
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VI. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERSTRAETEN Patrick.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2023 tot op heden.
VII. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2640 Mortsel, Ten
Dorpelei 10.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten