N° d'entreprise : 0433 320 378
Nom
(en entier) : DELISALADES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Neufchateau 48, bte A - 6800 Libramont-Chevigny
(Recogne)
Objet de l'acte : Démission - nominations - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 9/12/2024 :
1. Prise de connaissance de la démission de l'administrateur unique
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Pascal Durré,
domicilié à 6688 Longchamps-lez-Bastogne, Champs 783b, avec effet à compter de ce jour.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Jean-Pascal Durré,
en sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours jusqu'à la date de sa
démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge à octroyer à Monsieur Jean-Pascal Durré, en sa qualité d'administrateur, pour le
mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date de
démission, sous réserve de l'article 5 :98 du Code des sociétés et des associations et, de manière générale, à
condition que tous les faits ou éléments susceptibles d'engager sa responsabilité aient été divulgués.
3.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet à compter
de ce jour et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :
-Madame Emilie Despriet, domiciliée à 4000 Liège, Rue Saint-Walburge 119 B0001;
-Madame Charline Despriet, domiciliée à 4020 Liège, Quai de la Dérivation 43 A12 ;
-INFODES SA, dont le siège est situé à 4100 Seraing, Rue du Commandant Charlier 15, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0465.770.244 (RPM Liège, division Liège) ;
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Vincent Despriet
(domiciliée à 4100 Seraing, Rue du Commandant Charlier 115) par INFODES SA en qualité de représentant
permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront
exercés à titre gratuit.
Les administrateurs précités (et le représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne
pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Les administrateurs forment un conseil d'administration collégial et, conformément à l'article 12.1 des
statuts, la société est représentée par chaque administrateur.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Léa Crahay.
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 9/12/2024
L'organe d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions
suivantes :
1. Désignation du représentant permanent de la Société
L'organe d'administration désigne Monsieur Vincent Despriet comme représentant permanent de la Société
pour les mandats octroyés ou à octroyer à cette dernière au sein d'autres sociétés.
2. Pouvoirs
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à ayant élu domicile au
bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire