N° d'entreprise 0430.295.067
Nom
(en entier):	MDS Benelux
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège: 6220 Fleurus, Rue du Progrès 1
Objet de l'acte : - TRANSFERT DE SIEGE
- MODIFICATION DE LA DENOMINATION
- MODIFICATION DE L'OBJET
- MODIFICATIONS DES STATUTS
Ce jour, le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans
la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George
11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MDS Benelux", ayant son siège à
6220 Fleurus, Rue du Progrès 1, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Transfert du siège de la Société.
L'assemblée décide de transférer le siège de la Société vers 6001 Marcinelle, 52 rue Destrée, avec
effet à partir de ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en " Media Services Belgique " avec
effet en ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et
des associations.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
" La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée " Media Services Belgique ".
TROISIEME RESOLUTION : Modification de l'objet de la Société.
( ... )
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société par remplacement de l'article 3 des statuts par
le texte suivant
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour compte de
tiers toute activité informatique au sens large et notamment :
toute opération d'achat, de vente et de location de matériel informatique (hardware et
software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout matériel pouvant servir
directement ou indirectement à son objet.
gestion des réseaux et des ordinateurs, étude et développement de logiciels, la création, le
développement, l'installation et la mise en œuvre de réseaux internationaux;
le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des
programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques;
la coordination et le développement de systèmes informatiques;
l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque
de fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société.
l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations	-
générales professionnelles ou techniques;
toute opération concernant l'information, la diffusion par toute voie existante de publicité et	-
de documentation et le service aux personnes physiques et morales; toute activité en rapport avec le
service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en matière de télécommunication,
informatique, présent ou futur;
l'étude et le conseil, comprenant toutes opérations d'assistance, dans le domaine de
l'informatique et de la bureautique, dans l'équipement de bureaux tant en mobiliers qu'en matériels
ainsi que l'organisation, l'assistance et le conseil dans les matières relevant de l'organisation de tous
systèmes informatiques et la réalisation d'études stratégiques ainsi que l'étude de projets et leur
mise en place ; cette énumération étant exemplative .
La société poursuit en outre les activités concernant la diffusion, la distribution, la commercialisation
et la promotion d'ouvrages, de revues, de magazines et de tout autre support éditorial, sous format
papier et numérique, pour le compte d'éditeurs, d'auteurs ou de tiers ;
La représentation commerciale et le développement de réseaux de vente pour les produits éditoriaux
Le conseil en stratégie de diffusion et de distribution pour les acteurs du secteur de l'édition ;
L'édition, la production, l'impression et la publication de contenus éditoriaux sous toutes leurs formes
L'organisation d'événements et d'opérations marketing liés à l'édition et à la promotion des œuvres.
La société a également pour objet les opérations d'assistance et de conseil dans la gestion
administrative, financière, comptable, juridique et fiscale et commerciale pour toutes personnes
physiques ou morales, belges ou étrangères, quelle qu'en soit l'activité.
Toutes prestations de services au profit de toutes personnes physiques ou morales, belges ou
étrangères de quelque nature que ce soit
Enfin, La société aura comme objet:
a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement
et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la TVA,
relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction,
la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location,
l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou
indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers;
b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement
et la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes les opérations relatives à des biens et des droits
mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en
location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions,
obligations, fonds d'État;
c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des
prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits
ci-dessus.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de
quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
( ... )
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Vaesen Justine de chez CLAEYS & ENGELS
Avocats , ayant son siège à Parc d'Affaires Zénobe Gramme, Square des Conduites d'Eau 7 | Bat. H
- 2ème étage - 4020 Liège, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire