Ondernemingsnr : 0555944810
Naam
(voluit) : MCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Artanlaan 12
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit het proces-verbaal verleden op 12 augustus 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "MCA", met maatschappelijke zetel te 8620
Nieuwpoort, Artanlaan 12, ondernemingsnummer BE0555.944.810, RPR Gent afdeling Veurne, en
volgende besluiten heeft genomen:
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “Flanders
Packaging”.
VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN EEN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
WIJZIGING/VERRUIMING VAN HET VOORWERP
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
    •  Wijziging/verruiming van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te verruimen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel
 “Rechtsvorm - Naam
De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Flanders
Packaging".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers
daartoe de nodige vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Luik B
-Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor
beheerstechnische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin. Voormelde bijstand en diensten kunnen verleend worden aan
bedrijven, de overheid en personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op
te richten of bestaande ondernemingen. Aansturen van een salesteam met het oog op het behalen
van de doelstellingen.
-Het verlenen van adviesdiensten en praktische hulp aan bedrijven in verband met marketing,
communicatie en public relations. Het begeleiden van een salesteam tijdens gesprekken, evaluaties,
ontwikkelen van het human potentieel. Het geven van verkoopsopleidingen.
-Het verlenen van vertaaldiensten.
-Het organiseren van congressen en beurzen.
-Marktonderzoeksbureau en publiciteitsagentschap.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
 Het verkrijgen, bezitten, vervreemden beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren of
in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen.
-Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.
-De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp hebben of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming
te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen
kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
-Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen. De aan- en verkoop, in-
en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten,
in het kort tussenpersoon in de handel.
-Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Groot- en kleinhandel, invoerhandel en uitvoerhandel, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking
van verpakkingsmaterialen en aanverwante goederen, alsmede machines en het onderhoud hiervan.
Het ontwerpen en creëren van nieuwe verpakkingsmaterialen, - vormen en methodes, alsmede het
nodige wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen ontwikkelen en/of bevorderen door
samenwerking met derden en de commercialisatie hiervan.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestigen van
persoonlijke zekerheden, hetzij door vestigen van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.      Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§ 4.      Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§5.        Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
-      Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Artanlaan 12.
ONTSLAG EN BENOEMING  BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Verbrugge Bernard,
geboren te Roeselare op 22 augustus 1957, in hoedanigheid van bestuurder op heden, en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De voornoemde heer Verbrugge Bernard, verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene
vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Myriam Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts,
aan de heer Ruben Ruysbergh, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan
de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle,
Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel
Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, evenals mevrouw Nadine Crocaerts en mevrouw
Karen Keuleers, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-2600 Berchem, Uitbreidingstraat
72/1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
ZETELVERPLAATSING
Het bestuursorgaan neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en
beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 2018 Antwerpen,
Lamorinièrestraat 37 bus 205.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan