Ondernemingsnr : 0884161037
Naam
(voluit) : EYE-CARE CONTACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 223
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op vijftien december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd vijftig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid op 29 december 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40067 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EYE-
CARE CONTACT”, gevestigd te 2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 223, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0884.161.037, onder andere beslist heeft:
1/ om de bestaande 186 aandelen te splitsen in 3.420.000 aandelen in de verhouding van 18.387
(afgerond) nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel zodat het kapitaal vanaf heden
vertegenwoordigd wordt door 3.420.000 aandelen.
2/ tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJF MILJOEN
VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 5.580.000,00) om het te brengen van
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op VIJF MILJOEN
ZESHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 5.641.500,00) door uitgifte
van 5.580.000 nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld. 
Op ieder aandeel werd ten belope van één vierde hetzij het wettelijk minimum gestort, met name
voor een bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€
1.395.000,00) in totaal. 
Derhalve geldt voor iedere intekenaar nog een volstortingsplicht ten belope van drie vierde van het
bedrag van de inbreng, hetzij voor een bedrag van VIER MILJOEN
HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 4.185.000,00) in totaal.
Overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
3/ na in ontvangst name van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering
van artikel 7:199 juncto 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
machtiging in het kader van het toegestane kapitaal, om de machtiging aan de raad van bestuur om
het  kapitaal in één of meerdere malen te verhogen overeenkomstig de door haar te bepalen
modaliteiten, te hernieuwen voor een periode van 5 jaar.
De vergadering besluit om de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal in één
of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan vier miljoen euro (€
4.000.000,00) door inbreng in natura of in geld. 
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur, kan naast de uitgifte van
aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de
raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waar van toepassing) :
-    kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij
het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
-    kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel;
-    kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan tevens binnen het toegestane kapitaal overgaan tot een uitgifte van
aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte
binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal
geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van 5 jaar, te
rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige
wijze aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes
het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap (ongeacht
of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijfjarige termijn zijn gesitueerd).
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
4/ na kennisname en goedkeuring van verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van soorten van
aandelen, om alle aandelen in te delen in 4 nieuwe soorten, met name A-, B-, C- en D-Aandelen en
om deze toe te bedelen aan de aandeelhouders zoals in de akte uiteengezet.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris
vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
Alle aandelen, ongeacht hun soort, zullen dezelfde rechten hebben, behoudens voor wat betreft de in
de statuten vermelde bijzondere bepalingen, die worden toegekend aan de verschillende soorten van
aandelen.
5/ om de naam van de vennootschap met uitwerking van 15 december 2023 te wijzigen in “Signifeye”
en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap zoals hierna verder in dit
uittreksel uiteengezet.
6/ na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals hierna verder in dit uittreksel uiteengezet.
7/ als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, waar bovendien de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst in geïmplementeerd worden.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Signifeye”. 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1.    Aan- en verkoop van medische hulpmiddelen zoals inplantlenzen en andere medische
hulpmiddelen onder de handelsnaam ‘Eye-Care Contact’. 
2.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
4.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5.    Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-    adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-    het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-    studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
-    het verzorgen van centrale IT diensten.
6.    Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
7.    Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
8.    Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. 
9.    Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN
ZESHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 5.641.500,00). 
Het is vertegenwoordigd door negen miljoen (9.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. 
De Aandelen zijn opgedeeld in vier soorten, te weten: de soort A, de soort B, de soort C, en de soort
D waarvan op heden: 
-    5.050.000 soort A-Aandelen; 
-    3.087.700 soort B-Aandelen; 
-    682.300 soort C-Aandelen;
-    180.000 soort D-Aandelen.
Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten, hebben de Soort A-
Aandelen, de Soort B-Aandelen, de Soort C-Aandelen en de Soort D-Aandelen dezelfde rechten,
behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van Aandelen, waartoe de
algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Toegestaan kapitaal 
De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met een
bedrag van € 4.000.000,00, overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging
kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. 
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur kan naast de uitgifte van
aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of
Inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
Inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de
raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waar van toepassing): (i) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare
obligaties of van Inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de Aandeelhouders is beperkt of
uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het
voorkeurrecht van de Aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde
personen, andere dan leden van het personeel; en (iii) de kapitaalverhogingen die geschieden door
omzetting van de reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur zal tevens, overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de bevoegdheid hebben om
over te gaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e.
zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen),
wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande
soorten van aandelen.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met
dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen,
converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare
obligaties of Inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen
geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap (ongeacht of deze
uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke
doeleinden hij daarbij nastreeft.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minimum drie (3) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, waarvan
minimaal één (1) bestuurder op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders, maximaal twee (2)
bestuurders op bindende voordracht van de C-Aandeelhouders en minimaal één (1) of twee (2)
bestuurders (al naargelang het geval) op bindende voordracht van de D-Aandeelhouder(s) worden
benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar. 
De bindende voordrachtrechten van de A-Aandeelhouders, de C-Aandeelhouders en de D-
Aandeelhouder(s) worden georganiseerd als volgt (en zoals nader uiteengezet in de statuten):
- minimaal één (1) bestuurder kan worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”);
- maximaal twee (2) bestuurders kunnen worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee
kandidaten per te begeven mandaat, voorgedragen door de C-Aandeelhouder(s) (de “C-
Bestuurders”);
- minimaal twee (2) bestuurders kunnen worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee
(2) kandidaten per te begeven mandaat, met dien verstande dat indien er slechts één (1) D-
Aandeelhouder is voormeld minimaal aantal bestuurders zal worden herleid tot één (1),
voorgedragen door de D-Aandeelhouder(s) (de “D-Bestuurder(s)”).
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. 
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan binnen de wettelijke en deontologische perken het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt
deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met
dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van
die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders,
waarvan één (1) A-Bestuurder of één (1) D-Bestuurder enerzijds en één (1) C-Bestuurder anderzijds,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door
de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur. 
Bij de vertegenwoordiging van de vennootschap zullen de bestuurders steeds handelen
overeenkomstig de professionele onafhankelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de arts,
alsook voor de beroepsuitoefening en organisatie van de professionele samenwerking
overeenkomstig de bepalingen van de medische deontologie.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om tien (10:00) uur.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle Aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde  volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben. 
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de soort waartoe het behoort. 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de raad van bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8/ het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 15 december 2023 werd aangeboden door: 
-    Mevrouw VERDEGEM Catheline Maria Johanna Oscar José, wonende te 8000 Brugge,
Groeninge 55;
-    De naamloze vennootschap “EQIRIS”, gevestigd te 2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 223,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0716.669.454, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Eddy,
wonende te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5.
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
9/ met ingang van 15 december 2023 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
Als A-Bestuurders
-    De heer MERTENS Erik Louis Juliaan Ghislain, wonende te 2590 Berlaar, Brandestraat 7;
-    De heer LODEWIJKS Huib, wonende te 1020 Brussel, Ferdaucilaan 35 b001;
-    De heer HEINTZ Bernard Emmanuel, wonende te 8000 Brugge, Groeninge 55;
-    De heer VRYGHEM Jérôme Christophe Marie Suzanne Emile, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Zoutelaan 136;
-    De heer KESTELOOT Frank Jozef Alexander, wonende te 8530 Harelbeke, Ballingenweg 13;
-    Mevrouw DIELTIËNS Maria Anna, wonende te 2500 Lier, Benedenbaan 52 A;
-    De heer DE WILDE Fernand André Marie, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Robulken 14.
Als C-Bestuurder
De besloten vennootschap “PRIME MANAGEMENT”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0780.878.803, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de
heer VERBRUGGE Eddy, wonende te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5.
Als D-Bestuurder
De besloten vennootschap “MOVENDIS”, gevestigd te 2160 Wommelgem, Kasteelstraat 22,
 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0562.819.932, vast vertegenwoordigd door mevrouw MOONS Kathleen,
wonende te 2160 Wommelgem, Kasteelstraat 22.
Vergadering van de raad van bestuur – delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap “PRIME
MANAGEMENT”, voornoemd, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer
VERBRUGGE Eddy, voornoemd; 
2. Worden aangesteld als gedelegeerde bestuurders: 
-    De besloten vennootschap “MOVENDIS”, voornoemd, voor wie wordt aangesteld als de vaste
vertegenwoordiger: mevrouw MOONS Kathleen, voornoemd; en
-    de heer MERTENS Erik Louis Juliaan Ghislain, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan (i) iedere
advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen,
België, RPR Antwerpen 0737.483.971 en (ii) aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan
De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk
individueel handelend met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- bijzonder verslag raad van bestuur 7:155 WVV 
- bijzonder verslag raad van bestuur 7:199 jo. 7:155 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat