Griffie
Ondernemingsnr : 0644.798.194
Naam
TITECA ACCOUNTANCY GENT	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1103 bus b, 9051 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
E
-
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV FABIAN MISSINNE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder van BV FABIAN
MISSINNE, met zetel te 8800 Roeselare Rumbeeksesteenweg 287, ingeschreven in het RPR Gent,
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0502.594.711, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Fabian Missinne. Haar mandaat gaat retroactief in op 01/01/2025 en heeft een onbepaalde duur en
aldus behoudens herverkiezing eindigend op 31/12/2030.
Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergdering formeel alle daden door BV FABIAN
MISSINNE, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Missinne gesteld die als daden van bestuur
kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen 01/01/2025 en bijeenkomst
van de bijzondere algemene vergadering op heden.
-
2/ Benoeming van BV DE VRIESE CONSULTING als niet-statutaire bestuurder
. De algemene vergadering beslist tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder van BV DE
VRIESE CONSULTING, met zetel te 9880 Aalter Bosheide 24, ingeschreven in het RPR Gent,
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0891.739.014, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom
De Vriese. Haar mandaat gaat retroactief in op 01/01/2025 en heeft een onbepaalde duur en aldus
behoudens herverkiezing eindigend op 31/12/2030.
Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergdering formeel alle daden door BV DE VRIESE
CONSULTING, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Vriese gesteld die als daden van
bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen 01/01/2025 en
bijeenkomst van de bijzondere algemene vergadering op heden.
Ingevolge voormelde beslissingen is het bestuur, met ingang vanaf 1 januari 2025, als volgt
samengesteld:
-BV ES LEGAL, met mevrouw Jurka Vanthournout als vaste vertegenwoordiger;
-BV VERCRUYSSE FRANK, met de heer Frank Vercruysse als vaste vertegenwoordiger;
-
-BV DE SOM, met de heer Geert De Somere als vaste vertegenwoordiger;
-BV FABIAN MISSINNE, met de heer Fabian Missinne als vaste vertegenwoordiger;
-BV DE VRIESE CONSULTING, met de heer Tom De Vriese als vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon
met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
nummer 0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
: te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
' Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Chana Bruynooghe, Aangestelde
van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 25/02/2025.
Voor de vennootschap
NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Chana Bruynooghe, Aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
- -