Ondernemingsnr : 0827852933
Naam
(voluit) : YUPENDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abtsdreef 175
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
 
 
Uit een akte verleden voor Notaris Didier Marynen te Stabroek op dertien juli tweeduizend twintig
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “YUPENDI” gevestigd te 2940 Stabroek Abtsdreef 175 met ondernemingsnummer
0827.852.933, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
-In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “YUPENDI”.
-De vergadering besluit het doel uit te breiden en het artikel 3 dienovereenkomstig te wijzigen als
volgt :
“- Alle onroerende, en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het
verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, (ver)huren, onder(ver)huren, leasen, laten bouwen en
verbouwen, coördineren, de promotie en het makelen, het bemiddelen, het verkavelen, uitbaten, en
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden;
- Het ontwikkelen, begeleiden van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, werven;
- De aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van alle bouwmaterialen,
betonproducten en aanverwanten ;
- Het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden;
- Het onderhoud en de verhuur van weiden, stallen en paardenboxen;
- Het onderricht, de instructie, de opleiding en de promotie van het paardrijden;
- Het houden van een paardenfokkerij;
- Het handeldrijven in levende dieren en de handel in alle aanverwante producten;
- Het voeren van een onderneming als studie- of adviesbureau voor management en uitbating van
ondernemingen, ondermeer in verband met boekhoudkundige, fiscale, sociaalrechtelijke en
administratieve expertises allerhande;
- Het verkrijgen, vermeerderen, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zo
roerende als onroerende. Het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap. Het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen
die de vennootschap in portefeuille houdt.
- Het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen
van bestuursmandaten. Het verstrekken van middelen en diensten, onder andere in de vorm van
leningen en financieringen, aan ondernemingen allerhande. Dit alles in de meest ruime zin opgevat
Luik B
en zonder dat deze opsomming beperkend dient geïnterpreteerd.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg
stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.”
-In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de
wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactieftest als de liquiditeitstest uit te voeren.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2940 Stabroek
Abtsdreef 175.
-De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” en naar de artikels ervan wordt vervangen door een verwijzing
naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV” en de
overeenstemmende artikel(en).
-de huidige zaakvoerder, mevrouw Jacobs Britt, wonende te 2940 Stabroek Abtsdreef 175
(rijksregister nummer 92.09.09-454.10) wordt ontslagen uit haar functie als zaakvoerder.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-wordt herbenoemd als bestuurder mevrouw JACOBS Britt voornoemd.
De opdracht geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn en neemt aanvang op
heden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-wordt aangesteld als lasthebber ad hoc de besloten vennootschap “Accountantskantoor J. Van Loon
& C°” gevestigd te 2960 Brecht Schotensteenweg 49 of elke andere door hem aangewezen persoon,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
_____________VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL_____________
namens de vennootschap
Notaris Didier Marynen