Ondernemingsnr : 0472990608
Naam
(voluit) : DR. PETER DRIESEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 235
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 18
november 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "DR. PETER DRIESEN", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk  vijfenvijftigduizend achthonderd euro (€ 55.800,00) en vijfduizend
vijfhonderdtachtig euro (€ 5.580,00) hetzij samen eenenzestigduizend driehonderdtachtig euro (€
61.380,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. PETER DRIESEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heel tot voorwerp de uitoefening van het beroep van geneesheer-pneumoloog door
de geneesheren-vennoten - pneumologie, in naam en voor rekening van de vennootschap. met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtname van de normale
vergoeding van het door de geneesheren-vennoten pneumologie gepresteerd werk, ongeacht de
verdeling van de aandelen.
De geneesheren-vennoten pneumologie die allen lid dienen te zijn van de Orde van Geneesheren
verbinden er zich toe hun volledige medische aktiviteit in gemeenschap te brengen en de daaruit
voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap mag deelnemen aan of overeenkomsten sluiten met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp natreven. doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort evenzeer: de inrichting van algemene diensten en
een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het voorwerp;
het verlenen van alle medische, morele, materiële en sociale assistentie aan de patiënten; het
scheppen van mogelijkheden om de geneesheren-vennoten toe te laten zich bij te scholen en verder
te ontwikkelen; de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende
accomodaties voor hogergemelde activiteiten en de terbeschikkingstelling ervan aan de
geneesheren-vennoten.
Ik vennootschap mag in België en in het buitenland alle financiële, roerende cri onroerende
verrichtingen duce die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staart met haar voorwerp.
Dc professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan er minstens één steeds arts-aandeelhouders
dient te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een niet-aandeelhouder als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder
en dienen zijn beslissingen bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder. Medische
handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de vennoten, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een
natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet
strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de
natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt,
bij de Orde bekend te zijn. De aandeelhouder-bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers
aanstellen waarvan de volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een
reeks rechtshandelingen. Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden
voor rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans
hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is de enige arts-aandeelhouder van
rechtswege bestuurder voor de duur van de medische activiteit in de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht. Volmachten aan een niet-aaandeelhouder kunnen alleen verleend worden
voor rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans
hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer DRIESEN Peter Emiel Frans Karel Eva, geboren te Genk op 24 februari 1961, wonende te
2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 235.
Hier vertegenwoordigd door de heer MAERIEN Toon, geboren te Turnhout op 18 september 1981,
wonende te 2460 Kasterlee, Isschot 20, ingevolge onderhandse volmacht de dato 15 november
2022, die aan onderhavige akte gehecht blijkt om er samen mee te worden geregistreerd, en die
Luik B
aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2350 Vosselaar,
Antwerpsesteenweg 235.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap “Fiduciaire Maeriën,
Ghilain & Partners” te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie