Ondernemingsnr : 0875 868 230
Naam
(voluit) : UNIGROW
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wezestraat 61 - 8850 Ardooie
Onderwerp akte : (Her)benoeming Bestuurders - Benoeming Voorzitter - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 juni 2024)
De vergadering stelt vast dat de mandaten van alle bestuurders ten einde zijn gekomen.
Er wordt unaniem beslist in de herbenoeming van Dhr. Philip De Brabandere en John Kusters en de
benoeming van Dhr. Edward Vercruysse (woonachtig te Morinnestraat 90, 8500 Kortrijk) en Dhr. Roy Van den
Corput (woonachtig te Eindsestraat 91, 5105 AB Dongen) als zijnde bestuurders op voordracht van VEGRAS,
Op voordracht van AGORIS FRANCE wordt unaniem beslist in de herbenoeming van Dhr. Jean-Pierre
Bricout en Dhr. Gilles Delannoy.
Er wordt tevens unaniem beslist in de herbenoeming van Dhr Axel Moës en de benoeming van Dhr. Amaury
Poncelet (woonachtig te Rue du Centre23, 4257 Berloz) als zijnde bestuurders op voordracht van APLIGEER.
De benoemingen hebben ingang vanaf heden en tot aan de jaarvergadering die zich zal uitspreken over het
boekjaar 2029.
De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:
Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster
Om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de
vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van
de bovenstaande besluiten omtrent de benoemingen van bestuurders en de commissaris van de vennootschap.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 juni 2024)
De raad van bestuur stelt de heer Axel Moes aan als Voorzitter van de raad van bestuur voor de duurtijd
van zijn mandaat als bestuurder.
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:
Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster
Om in haar naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de
vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van
de bovenstaande besluiten.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 juni 2024)
De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van De Kassei Consulting BV vast
vertegenwoordigd door Dhr. Davy Claerhout als Financieel Directeur en wenst hem te bedanken voor bewezen
diensten.
De raad van Bestuur stelt Mevr. Eveline Maertens aan als nieuwe Financieel Directeur met ingang vanaf
heden en tot aan de jaarvergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2029.
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:
Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster
Om in haar naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de
vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van
de bovenstaande besluiten.
De Hulsters, Sarah
Lasthebber
Tegelijk neergelegd, notulen AV 14.06.2024, notulen RvB 14.06.2024, notulen RvB 14.06.2024