Ondernemingsnr : 0432863488
Naam
(voluit) : INCOPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 21
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 23 maart 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
"INCOPACK", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 21, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0432.863.488 en met BTW-
nummer BE 0432.863.488, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Terminologische aanpassingen
Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten
vervangen:
- “maatschappelijke zetel” door “zetel”;
- “doel” door “voorwerp”;
- “Rechtbank van Koophandel” door “Ondernemingsrechtbank”
- “warrant” door “inschrijvingsrecht”;
- verwijzingen naar “aandelen aan toonder” worden geschrapt.
Rechtzetting materiële vergissing
In de laatste gecoördineerde statuten wordt gesproken van honderdduizend (100.000) aandelen,
maar dit blijkt een materiële vergissing te zijn, aangezien er honderdenzesduizend (106.000)
aandelen zijn.
Artikelsgewijze aanpassingen
Daarnaast worden de volgende artikelen gewijzigd als volgt:
Artikel 2: Zetel
In artikel 2 wordt het adres van de zetel geschrapt. De eerste zin van het artikel luidt voortaan als
volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Artikel 13: Aandelen op naam
In artikel 13 wordt tussen de tweede en de derde zin een extra zin toegevoegd:
“Het aandelenregister kan elektronisch gehouden worden.”
Artikel 14: Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht
In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.
Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur
In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.
Daarnaast wordt in dit artikel de mogelijkheid voor schriftelijke besluitvorming aangepast. Onder het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn hier immers geen voorwaarden van
Luik B
dringende noodzakelijkheid en belang van de vennootschap meer aan  verbonden.
Artikel 18bis: Directiecomité
Dit orgaan is afgeschaft ingevolge het nieuwe WVV.
Bijgevolg mag dit artikel geschrapt worden.
Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:
Artikel 24 wordt aangepast aan de mogelijkheid van een enige aandeelhouder, wat een optie is sinds
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen  en Verenigingen.
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping
In artikel 25 wordt aangepast dat de buitengewone algemene vergadering moet worden
georganiseerd op aanvraag van aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
in plaats van één/vijfde van het kapitaal zoals onder de vroegere wetgeving.
In artikel 25 wordt eveneens de mogelijkheid van oproeping per e-mail toegevoegd.
Overige artikels
De vergadering geeft ook volmacht aan ondergetekende notaris Bert Vrancken te As om andere
artikels die hij zou tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – EENHOOFDIG BESTUUR
De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig
bestuur te voorzien.
Aanpassing artikel 17
Ingevolge de toevoeging van deze mogelijkheid, wordt er een punt A. toegevoegd aan artikel 17, dat
luidt als volgt:
“A. Enige bestuurder
De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Het derde lid van dit punt B wordt aangepast aan de mogelijkheid dat de vennootschap maar 1
aandeelhouder zou hebben, hetgeen onder het nieuwe WVV immers een mogelijkheid is.
Aanpassing artikel 19
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 19, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden alleen uit.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Aanpassing van artikel 20
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 20, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Aanpassing artikel 21
Artikel 21 wordt aangepast in die zin dat niet enkel de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur
wordt toegekend aan de gedelegeerd bestuurder, maar enerzijds de bestuursbevoegdheid met
betrekking tot het dagelijks bestuur en anderzijds de vertegenwoordigingsbevoegdheid met
betrekking tot alle handelingen van de vennootschap.
Algemene aanpassingen doorheen de heel statuten
Ingevolge de invoering van de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur, wordt overal in de statuten
“Raad van Bestuur” vervangen door “bestuursorgaan” (artikel 2, 14, 19, 21, 29, 30, 37).
DERDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Vrancken te As om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem,
Siemenslaan 21.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van:
- Mevrouw NIJS Nathalie, geboren te Sint-Truiden op 27 januari 1977, wonende te 3665 As,
Grotstraat 75.;
- Mevrouw NIJS Marie-Christine, geboren te Sint-Truiden op 4 januari 1980, wonende te 3680
Maaseik, Wouterbos 19,
Er wordt hen kwijting verleend voor dit mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 23 maart 2020
Luik B
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As