Ondernemingsnr : 0466104596
Naam
(voluit) : A.G.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belgicaplein 7 bus 201
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 23 februari
2024, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 27 februari 2024, 15 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 06722. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 1 maart 2024 te verplaatsen
naar 2200 Herentals, Atealaan 34.
2) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 21 februari 2024
met betrekking tot de voorgestelde aanpassing van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit
verslag goed te keuren.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in het
tweede agendapunt van deze vergadering, en wel als volgt:
Te vervangen tekst:
“- alle verrichtingen aangaande of in verband met het uitvoeren van elke handeling betreffende
boten, en meer bepaald van boten in alle mogelijke uitvoeringen, met of zonder motor, met of zonder
zeil”
Nieuwe tekst:
“- aankoop, verkoop, in- en uitvoer, huur, verhuur, leasing, exploitatie en onderhoud van boten,
jachten, schepen en andere pleziervaartuigen, zowel met of zonder motor, met of zonder zeil;
- bemiddeling en promotie in verkoop, verhuur, in- en uitvoer en onderhoud van schepen en
pleziervaartuigen en uitrustingsstukken, onderdelen en wisselstukken;
- het organiseren, leiden en verzorgen van zeil- en vaaropleidingen en tochten.”
4) De algemene vergadering beslist de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat de rechtsvorm van de vennootschap
krachtens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aldus wordt
omgezet naar een besloten vennootschap (afgekort BV); zij bekrachtigt eveneens de reeds voorheen
doorgevoerde aanpassingen via publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verhoogd met de wettelijk reserves ten belope van
duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), als eigen vermogen van rechtswege omgezet wordt in
een statutair onbeschikbare eigen vermo-gensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5) Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met tevens een aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:     
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam 'A.G.H.'.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het doen van alle studies op het gebied van organisatie, het management, het bestuur en de
financiering van alle ondernemingen en bedrijvigheden, het verstrekken van adviezen terzake;
- het opzetten van, het uitwerken van en het bemiddelen bij alle strategische
samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal vlak;
- het verstrekken van raad en advies, alsook het bemiddelen bij overnames van vennootschappen,
bedrijven en ondernemingen;
- aankoop, verkoop, in- en uitvoer, huur, verhuur, leasing, exploitatie en onderhoud van boten,
jachten, schepen en andere pleziervaartuigen, zowel met of zonder motor, met of zonder zeil;
- bemiddeling en promotie in verkoop, verhuur, in- en uitvoer en onderhoud van schepen en
pleziervaartuigen en uitrustingsstukken, onderdelen en wisselstukken;
- het organiseren, leiden en verzorgen van zeil- en vaaropleidingen en tochten;
- alle verrichtingen uitvoeren voor Belgische en buitenlandse cliënten;
- het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van
effectenportefeuilles, het nemen van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan bij middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen en bedrijvigheden zonder onderscheid in België of in het
buitenland; zij kan zulke participaties beheren, valoriseren, en ten gelde maken, zij kan rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van alle
vennootschappen, ondernemingen en bedrijven zonder onderscheid;
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, het onroerend vermogen dat zij door
inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven, beheren, verhuren, leasen al dan niet gemeubeld,
voor de exploitatie en de financiering zorg dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden evenals instaan voor onderhoud, ontwikkeling,
verfraaiing, restauratie, inrichting, die alles in de ruimste zin van het woord: verbod wordt haar
opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars. Het is evenwel
toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen, indien om economische reden
aangewezen;
De vennootschap kan de verwezenlijking van haar voorwerp nastreven zowel in België als in het
buitenland. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar voorwerp, of
die haar voorwerp begunstigen. Zij kan zich ten gunste van de vennootschap waarin zij belang heeft
borgstellen of deze aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd vijfendertig (435) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo
.Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
De algemene vergadering kan bij voldoende winst over voorafgaand boekjaar ook beslissen om over
te gaan tot het uitkeren van een interim-dividend.
6) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
7) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, voornoemde heer VAN BOGAERT Guy,
ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem kwijting en déchar-ge over zijn afgelopen mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk daarna over tot de benoeming van voornoemde heer VAN
BOGAERT Guy, als nieuwe niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, dit met ingang van
heden, die verklaart zijn nieuw mandaat te aanvaarden en woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat; zijn
mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) De algemene vergadering verklaart dat de zetel thans zal zijn gevestigd te 2200 Herentals,
Atealaan 34.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie en met macht
afzonderlijk te handelen, de besloten vennootschap “Accratio”, met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, B.T.W.- en ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) BE0821.
971.367, en al haar aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de B.T.W., de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Onder-nemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de orga-nen van dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.