Ondernemingsnr : 0757861691
Naam
(voluit) : S.V.R. CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eeckhoutveldweg 5
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
"S.V.R. CONSTRUCT"
Besloten Vennootschap
te 1785 Merchtem (Brussegem), Eeckhoutveldweg 5
Ondernemingsnummer 0757.861.691
Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig)
 
VERMOGENSBEWEGING ONDER DE VORM VAN BIJKOMENDE INBRENGEN (IN KONTANTEN)
MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN (ZONDER STEMRECHT)
VERSLAGGEVING - AANPASSING STATUTEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Fabienne GENICOT, notaris met standplaats te
Tervuren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap JADOUL, KESTELYN & GENICOT,
geasso-cieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg, 18, op vijf
januari tweeduizend éénentwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden
aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "S.V.R. CONSTRUCT", met ondernemingsnummer 0757.861.691
Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig), en met zetel gevestigd te 1785 Merchtem
(Brussegem), Eeckhoutveldweg 5.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende
agenda:
1. Vermogensbeweging onder de vorm van een verhoging van het (eigen) vermogen van de
vennootschap door bijkomende inbrengen (in kontanten) ten bedrage van zeshonderd duizend Euro
(600.000,00 €), te boeken op een beschikbare eigenvermogensrekening, mits aanmaak en uitgifte,
aan de (conventionele) uitgifteprijs van vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 €) per aandeel, van
acht (8) nieuwe aandelen, alle te catalogeren als aandelen « C », welke nieuwe aandelen samen een
aparte, nieuwe soort zullen vormen en in principe, en dit behoudens afwijkende bepalingen in de
Wet, in de statuten, blijkens de uitgiftevoorwaarden of de alsdan in voege zijnde
aandeelhoudersovereenkomsten, dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de heden reeds
bestaande aandelen en welke zullen deelnemen in de winst pro rata temporis et liberationis doch
welke nieuwe aandelen « C », behoudens ondermeer in de gevallen voorzien bij artikel 5:47 § 1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, net zoals de reeds bestaande aandelen « B »,
evenwel geen stemrecht zullen hebben noch zullen genieten van een preferent dividend ;
a) Uitdrukkelijke, voorafgaandelijke, onvoorwaardelijke, onherroepe-lijke en individuele verzaking
aan:
- het wettelijk voorziene voorkeurrecht zoals bepaald bij artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot intekening op een vermogensverhoging te onderschrijven in
kontanten;
- de desbetreffende verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bij uitgifte van nieuwe aandelen te onderschrijven in kontanten;
Luik B
b) Voorafgaandelijke kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van de wettelijk
voorziene verslaggeving zoals bepaald bij artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de:
- uitgifte van een nieuw soort aandelen, te weten : aandelen « C » welke net als de reeds bestaande
aandelen « B » aandelen zonder stemrecht zullen zijn en :
- wijziging van de rechten verbonden aan diverse soorten van aandelen,
en dit vanwege het bestuursorgaan houdende inzonderheid verantwoording van de :
- voorgestelde wijzigingen ;
- gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen ;
waarbij het bestuursorgaan van oordeel is dat aan haar verslag géén financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of van een extern
accountant vereist is houdende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten;
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten en machten tot het opmaken en neerleggen van de nieuwe
gecoördineerde tekst der statuten;
De vergadering:
- bevestigde voorgaande vaststellingen evenals de uiteenzetting van de voorzitter;
- stelde vast dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te
besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de
bijeenroepingen vereist is, en:
- nam volgende besluiten met onmiddellijke ingang,
nadat de instrumenterende notaris nogmaals expliciet gewezen heeft op de inhoud én de draagwijdte
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, in het bijzonder, op de
eventuele sanctie verbonden aan het, desgevallend, ontbreken van een (afdoende) verslag van een
bedrijfsrevisor of van een extern accountant :
EERSTE BESLUIT
Nadat:
1) alle heden bestaande aandeelhouders, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd,
evenals onderhavige buitengewone algemene vergadering zelf voorafgaandelijk:
a) Uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en op individuele wijze verzaakt hebben of heeft
aan:
- het wettelijk voorziene voorkeurrecht zoals bepaald bij artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot intekening op een vermogensverhoging te onderschrijven in
kontanten;
- de desbetreffende verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bij uitgifte van nieuwe aandelen te onderschrijven in kontanten;
en:
b) Kennis hebben (heeft) genomen, overgegaan zijn (is) tot bespreking en, voor zoveel als nodig, tot
goedkeuring van de wettelijk voorziene verslaggeving zoals bepaald bij artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de:
- uitgifte van een nieuw soort aandelen, te weten : aandelen « C » welke net als de reeds bestaande
aandelen « B » aandelen zonder stemrecht zullen zijn en :
- wijziging van de rechten verbonden aan diverse soorten van aandelen,
en dit vanwege het bestuursorgaan houdende inzonderheid verantwoording van de :
- voorgestelde wijzigingen ;
- gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen ;
en waarbij het bestuursorgaan, blijkens het geagendeerde verslag evenals blijkens de verklaring van
de voornoemde aanwezige bestuurder, van oordeel is dat :
a) de voorgestelde vermogensbeweging géén invloed heeft op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders, en :
b) aan haar verslag géén financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er
geen verslag van een bedrijfsrevisor of van een extern accountant vereist is houdende beoordeling of
de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen voor te lichten ;
2) de nagenoemde lasthebber uitdrukkelijk bevestigd heeft de geagendeerde verslagen en
verzakingen voorafgaandelijk aan heden ter beschikking heeft gesteld aan en omstandig besproken
met de nagenoemde lastgevers,
wordt agendapunt 1 goedgekeurd en beslist de algemene vergadering;
a) de motivering en de conclusies van de geagendeerde verslaggeving zonder enige opmerking noch
afwijking en onvoorwaardelijk bij te treden;
b) zodoende over te gaan tot een vermogensbeweging onder de vorm van een verhoging van het
Luik B
(eigen) vermogen van de vennootschap door bijkomende inbrengen in kontanten ten bedrage van
zeshonderd duizend Euro (600.000,00 €), integraal te boeken op een beschikbare
eigenvermogensrekening (op identieke wijze als plaatsgevonden heeft met de voorgaande inbrengen
welke gedaan werden naar aanleiding van de oprichting en de eerste vermogensbeweging binnen
onderhavige vennootschap) ;
Intekening en onderschrijving - Identiteit van de inbrengers:
De totaliteit van de voorschreven vermogensbeweging wordt vervolgens onmiddellijk,
onvoorwaardelijk en in kontanten onderschreven en op alle nieuw uit te geven aandelen wordt
ingetekend aan de (conventionele) uitgifteprijs van vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 €) per
aandeel, door:
1. De Naamloze Vennootschap “SCHOON GELEGEN” met ondernemingsnummer Belasting-over-
de-Toegevoegde-Waarde BE0477.943.843 Rechtspersonen-register Leuven, en met zetel gevestigd
te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 3 bus 603;
2. De heer DENEVE, Paul, voornoemde comparant, welke verklaard heeft te handelen in naam en
voor rekening en als “promotor” van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap “ALTA PLAZA
VENTURES”;
3. De Besloten Vennootschap “MANAGEMENT DECISION SUPPORT”, voormelde comparant en
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd;
Volstorting - afbetaling in geld
Ten bewijze dat elk nieuw uitgegeven aandeel waarop, zoals hiervoor gemeld, in kontanten werd
ingetekend, volledig werd volgestort werd aan ondergetekende notaris een bewijs van deponering,
gedateerd op 23 december 2020, overhandigd waaruit blijkt dat een totaal bedrag van zeshonderd
duizend Euro (600.000,00 €):
- werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap op een bijzondere rekening geopend
bij de KBC Bank NV met als nummer BE98 7370 5264 6993 en:
- zodoende vanaf heden, volledig en onvoorwaardelijk, ter beschikking is van de vennootschap.
De instrumenterende notaris bevestigde dat gezegde deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (in
onderhavige akte ook aangeduid als “WVV”).
Gezegd bewijs werd aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te
bewaren.
Vergoeding toegekend in ruil voor de bijkomende inbrengen in kontanten:
Als vergoeding voor hun respectievelijke voormelde bijkomende inbrengen in kontanten werden aan
de voornoemde inbrengers volgende aantallen nieuwe en volledig volgestorte aandelen alle van de
nieuwe soort « C » toegekend welke aandelen in principe, en dit behoudens afwijkende bepalingen in
de Wet, in de statuten, blijkens de uitgiftevoorwaarden of de alsdan in voege zijnde aandeelhouders-
overeenkomsten, dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de heden reeds bestaande
aandelen en welke zullen deelnemen in de winst pro rata temporis et liberationis doch welke nieuwe
aandelen « C », behoudens ondermeer in de gevallen voorzien bij artikel 5:47 § 1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, evenwel, net zoals de reeds bestaande aandelen « B » geen
stemrecht zullen hebben noch zullen genieten van een preferent dividend, te weten :
- aan de NV “SCHOON GELEGEN”, voormelde inbrenger : vier aandelen: 4 aandelen
- aan de heer Paul DENEVE, voornoemd, handelend in naam en voor rekening van de BV “ALTA
PLAZA VENTURES” in oprichting, overeenkomstig en in toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, voormelde inbrenger : twee aandelen: 2 aandelen
- aan de BV “MANAGEMENT DECISION SUPPORT”, voormelde verschijner en inbrenger : twee
aandelen: 2 aandelen
Totaal: acht aandelen: 8 aandelen
Zelfde acht (8) nieuwe aandelen:
a) zijn zodoende:
- volledig en onvoorwaardelijk geplaatst;
- in kontanten onderschreven en volledig volgestort, en:
- uitgegeven tegen de conventionele prijs van vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 €) per aandeel.
b) werden alle gecatalogeerd als aandelen « C » en vormen zodoende dus een aparte soort van
aandelen;
Er is geen andere vergoeding noch tegenprestatie noch bijzonder voordeel of enige andere vorm van
compensatie voorzien dan een uitsluitende vergoeding in aandelen.
Zowel de voornoemde intekenaars alsmede de vooraf reeds bestaande aandeelhouders, allen
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden zich uitdrukkelijk akkoord met de
berekeningswijze, de uitgifteprijs en het aantal van de nieuw uitgegeven aandelen die hen bij deze
respectievelijk worden toegekend in ruil voor hun voorschreven respectievelijke inbrengen evenals, in
het bijzonder, met het feit dat hieraan in principe geen stemrechten noch enig preferent dividend
Luik B
verbonden zullen zijn.
Gezegde nieuw uitgegeven aandelen zullen daarenboven in het bijzonder evenmin beschikken over
het recht om bestuurders voor te dragen ter benoeming door de algemene vergadering welk recht,
overeenkomstig artikel 10 der statuten, exclusief voorbehouden is aan de houders van « A »
aandelen;
Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensbeweging door bijkomende inbrengen (in
kontanten) en van de corresponderende uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering stelde zodoende vast dat:
- bijkomende inbrengen (in kontanten) voor een totaal bedrag van zeshonderd duizend Euro
(600.000,00 €) onvoorwaardelijk plaatsgevonden hebben;
- alle acht (8) nieuw uitgegeven aandelen aldus volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn zoals
voorzien bij artikel 5:120 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de geagendeerde en goedgekeurde vermogensbeweging onder de vorm van een verhoging van het
(eigen) vermogen van de vennootschap door bijkomende inbrengen in kontanten voor een totaal
bedrag van zeshonderd duizend Euro (600.000,00 €) onvoorwaardelijk heeft plaatsgevonden en
aldus definitief is verwezenlijkt;
Kennisgeving:
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal samen met de uitgifte van onderhavige
akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2. werd goedgekeurd.
Artikel 5 der statuten wordt aangepast in overeenstemming met voorgaande besluiten en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden in totaal honderd
achttien (118) aandelen uitgegeven welke in principe, behoudens afwijkende bepalingen in de Wet,
in de statuten, blijkens de uitgiftevoorwaarden of de alsdan in voege zijnde
aandeelhoudersovereenkomsten, alle dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en verdeeld zijn
als volgt:
- honderd (100) aandelen « A »,
- tien (10) aandelen « B »
- acht (8) aandelen « C »
met dien verstande dat enkel de aandelen « A » over stemrecht zullen beschikken en waarbij
daarenboven noch de aandelen « B », noch de aandelen « C » evenmin zullen beschikken over:
* het recht om bestuurders voor te dragen ter benoeming door de algemene vergadering welk recht,
overeenkomstig artikel 10 der statuten, exclusief voorbehouden is aan de houders van « A »
aandelen, noch over:
* een preferent dividend;
Onbeschikbare eigen vermogensrekening:
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is.
Ook de eventuele toekomstige bijstortingen van en op de nog niet volledig volgestorte aandelen
zullen niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeuren.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening
(reserve) geboekt te worden.
Indien een bepaalde inbreng (in geld of in natura) aan een specifiek omschreven Project gekoppeld
is zal daartoe, behoudens andersluidende overeenkomst, een nieuwe categorie of soort (in deze akte
ook ‘klasse’ genoemd) van aandelen (desgevallend zonder stemrecht en zonder preferent dividend)
worden uitgegeven mits naleving van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.
De bepalingen opgenomen in onderhavige statuten waarin verwezen wordt naar de (diverse) rechten
verbonden aan de (respectievelijke bestaande soorten van) aandelen en de uitoefening van de
aandeelhoudersrechten en -verplichtingen dienen dan ook gelezen en toegepast te worden in functie
daarvan.”
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen (en dit binnen elke soort
van aandelen).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
Luik B
- uitgifte van de akte dd. 05 januari 2021
- gecoördineerde statuten