Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MECHELEN RAGHENO SITE
(verkort) : M.R.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold de Waelplaats 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Ann Guldemont te Antwerpen op 16 maart 2020
dat zijn verschenen:
1. De naamloze vennootschap “GOED HAANTJESLEI”, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de
Waelplaats 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwer-pen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0872.354.949.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 22 februari 2005,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna onder nummer 2005-
03-16/0041332.
Hier vertegenwoordigd door de heer KOEKLENBERG Erik Johan, wonende te 2550 Kontich, Deken
Jozef Van Herckstraat 46, rijksregisternummer 68.09.04-409.89, handelend ingevolge onderhandse
volmacht van 10 februari 2020.
2. De naamloze vennootschap “AG Real Estate Development”, afgekort “AG RED”, met zetel te 1000
Brussel, Kunstlaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ne-der-landstalige
ondernemingsrechtbank van Brussel met on-dernemingsnummer 0417.389.515.
Opgericht onder de naam “INTERPAR” bij akte verleden voor notaris Gilberte Raucq te Brussel op 5
april 1977, be-kendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder
nummer 1296-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris
Damien Hisette te Brussel op 20 mei 2019, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 7 juni
2019, onder nummer 19320426.
Hier vertegenwoordigd door de heer DEPREZ Filip Lucien, wonende te 9160 Lokeren, Vrijheidsplein
21, rijksregisternummer 67 09 25-103 35, handelend ingevolge onderhandse volmacht van 10
februari 2020.
OPRICHTING EN INBRENGEN
Verklaring van oprichting
De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze
vennootschap die zij hebben opgericht onder de naam “MECHELEN RAGHENO SITE”, waarvan de
maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, waarvan het
geheel geplaatst kapitaal vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) bedraagt en verdeelt is in duizend
(1.000) aandelen, zonder nominale waarde, in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbreng
De verschijners verklaren dat het maatschappelijk kapitaal integraal is geplaatst. Op de aandelen
wordt ingeschreven door inbreng in geld als volgt:
1. door de naamloze vennootschap “Goed Haantjeslei”, verschijner voormeld sub 1., vijfhonderd
(500) aandelen van soort A.
2. door de naamloze vennootschap “AG Real Estate Development”, verschijner voormeld sub 2.,
vijfhonderd (500) aandelen van soort B.
Totaal: vijfhonderd (500) A-aandelen en vijfhonderd (500) B-aandelen, hetzij in totaal
0745446483
Luik B
duizend (1.000) aandelen.
Elk aandeel werd voor één/vierde volstort. Het totaal der gestorte bedragen, te weten één miljoen
euro (€ 1.000.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE25 0689
3687 0382 geopend bij de Belfius Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit
een attest, afgegeven door voornoemde instelling op 10 maart 2020 en dat aan ondergetekende
notaris werd overhandigd.
STATUTEN
De verschijners verklaren dat de statuten van de naamloze vennootschap luiden als volgt:
TITEL I. NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MECHELEN RAGHENO SITE", afgekort "M.R.S.". De volledige en afgekorte
naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, saneren, bouwrijp maken, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin.
De expertise, en leasing inzake onroerende goederen.
Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Het beheren van onroerende goederen.
Het uitoefenen van management-, consulting-, beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, en sluiten van consulting
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.
Het adviseren van derde partijen inzake het beheer van haar onroerend patrimonium.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
    1.  II. KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale
Luik B
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op hun beurt onderverdeeld in twee soorten, namelijk vijfhonderd (500) aandelen
van soort A (de “A-aandelen”) en vijfhonderd (500) aandelen van soort B (de “B-aandelen”).
In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zullen deze toegewezen blijven aan de
soort van aandelen waartoe zij initieel behoorden, tenzij deze statuten anders voorzien.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen zal bepaald worden tot welke soort deze aandelen zullen behoren.
De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om de wijzigingen aan het onderhavig artikel
ten gevolge van (een)wijziging(en) in de verschillende soorten te laten acteren in een notariële akte.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 7. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN EFFECTEN.
Aandelen of andere daaraan verbonden rechten kunnen enkel worden overgedragen in
overeenstemming met de regels opgenomen in de afgesloten of nog af te sluiten
aandeelhoudersovereenkomst.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemings-beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De eigenaars van de A-aandelen hebben recht op drie (3) vertegenwoordigers in de Raad van
Bestuur die zullen worden benoemd uit de kandidaten die op bindende wijze gezamenlijk door de
eigenaars van de A-aandelen worden voorgedragen, en de eigenaars van de B-aandelen hebben
recht op drie (3) vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die zullen worden benoemd uit de
kandidaten die op bindende wijze gezamenlijk door de eigenaars van de B-aandelen worden
voorgedragen.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die
eigenaars zijn van het betrokken soort aandelen, ter Algemene Vergadering minstens twee
kandidaten voor, waaruit de Algemene Vergadering gehouden is een keuze te doen bij gewone
meerderheid.
De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Artikel 9- VACATURE
Een bestuurder is verplicht, zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Bij een vacature in de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden
waardoor een bestuurder zijn mandaat niet kan verderzetten, kan de voorziening hierin voorlopig
geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend, kiezende uit kandidaten
voorgesteld door de bestuurders die voorgedragen werden door de eigenaars van de soort aandelen
van de bestuurder die moet vervangen worden, hadden voorgedragen. De aldus benoemde nieuwe
bestuurder zet het mandaat voort van degene die hij opvolgt. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan conform de statutaire
voordrachtrege1ing.
Artikel 10- VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter van de raad van bestuur
wordt steeds gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de houders van soort B-aandelen.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen. De raad
van bestuur kan bijeengeroepen worden door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder of op
verzoek van een of meer bestuurders. Deze bijeenroeping geschiedt ten minste vijf (5) werkdagen
voor de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval hoogdringendheid. In dit geval worden
de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt
geldig per brief, e – mail of enige ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek.
Artikel 11. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Luik B
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of uitzonderlijk in het
buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden
worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maken, zoals telefoon of videoconferentie.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip
van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,alinea 2, van het burgerlijk
wetboek)waarvan de kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem /
haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag één of meer van zijn / haar collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
/ haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij /zij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van
elke categorie van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid binnen elke soort van
bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Op verzoek van een of meer bestuurders, zendt de
voorzitter of een gedelegeerd bestuurder een document houdende de voorgestelde besluiten per
brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar alle
bestuurders met de vraag om het gedagtekend en ondertekend binnen een termijn van tien (10)
kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere
plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden
aangebracht hetzij op een (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De
schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na
de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 12.- STRIJDIG BELANG
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over de betrokken verrichting of beslissing, noch aan de stemming in dit verband.
Verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 7:96. Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 13.- MACHTEN
a. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle
handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
Volgende beslissingen behoren onder meer doch niet uitsluitend tot de exclusieve bevoegdheid van
de raad van bestuur en vereisten het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur , die bij gewone
meerderheid zal beslissen:
    1.  Het wijzigen van de waarderingsregels, het aannemen of wijzigen van boekhoudkundige
principes met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap, met inbegrip van maar niet
beperkt tot de principes met betrekking tot het nemen van afschrijvingen en aanleggen van
voorzieningen;
    2.  Het wijzigen van het Businessplan;
    3.  Het sluiten van enige verkoopovereenkomst die niet voorzien is in het Businessplan;
    4.  Het sluiten van enig samenwerkingsovereenkomst, in het bijzonder, doch niet uitsluitend een
joint-venture overeenkomst, die een duurzame structurele samenwerking van de Vennootschap met
Luik B
één of meerdere andere vennootschappen of autoriteit tot voorwerp heeft;
    5.  Het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst;
    6.  Het oprichten, verwerven of overdragen van dochterondernemingen, bijkantoren, participaties
of bedrijfstakken;
    7.  Het aangaan, beëindigen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
    8.  De uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten, obligaties of andere titels in het kader van het
toegestaan kapitaal;
    9.  De beperking van het voorkeurrecht met betrekking tot een kapitaalverhoging in het kader van
het toegestaan kapitaal;
    10.  Het opstarten van een juridische procedure of ondertekenen van een dading;
    11.  Het verlenen van voorschotten of leningen door de Vennootschap aan derden;
    12.  De goedkeuring van de jaarlijkse begroting met betrekking tot de werking en investeringen
alsmede het daarmee overeenstemmende financieel plan, indien de begroting en het
investeringsplan niet voorzien zijn in het Businessplan;
    13.  Het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkering van dividenden;
    14.  Het vaststellen van de jaarrekening;
    15.  Het sluiten van financierings-, lening- en kredietovereenkomsten;
    16.  Het verlenen van om het even welke zekerheden (garantieverklaring, patronaatsverklaring,
hypotheek, pand, opties etc.).
b. De raad van bestuur mag één of meer adviserende comités samenstellen waarvan de leden
verkozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze comités en
regelt de werking ervan.
c. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen:
1)hetzij aan een of meer van zijn leden, die alsdan van gedelegeerd bestuurder voeren, en
afzonderlijk handelen;
2)hetzij aan een of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die
afzonderlijk handelen. Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag
aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren
en die hetzij wegens hun belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de gedelegeerd bestuurder en aan
de bestuurders, die met speciale taken worden belast.
De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n)
tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één
of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in rechte en ten
aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, waarvan
één soort A Bestuurder en één soort B Bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 15. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een college, bestaande uit
twee commissarissen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Eén commissaris wordt aangesteld op voordracht van de houders van A-aandelen en één
commissaris wordt aangesteld op voordracht van de houders van B-aandelen.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de
duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 16. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om negen uur ‘s morgens. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Luik B
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 17. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 18. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 19. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdrager verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorn(a)m(en) en de woonplaats of de naam
en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,
te ondertekenen.
Artikel 22. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 23. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 24. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
    1.  aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
Luik B
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 25. MEERDERHEID.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten op
geldige wijze indien minstens de houders van een meerderheid van de A- aandelen en de houders
van een meerderheid van de B-aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, behoudens
strengere wettelijke bepalingen.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de algemene
vergadering tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens
strengere wettelijke bepalingen.
De besluiten worden door de gewone en bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, en door de buitengewone algemene vergadering bij een meerderheid
van drie vierden van de stemmen , behoudens strengere wettelijke bepalingen.
Artikel 26. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders.
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 27. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 30. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 31. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Artikel 32. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 33. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
De verschijners nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Worden tot bestuurders benoemd voor een periode tot na afloop van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 zullen vaststellen
vaststellen:
(i) op voordracht van de A-aandeelhouders:
- de naamloze vennootschap “BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT”, met zetel te 2000
Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, ondernemingsnummer 0404.678.357, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Van Maercke, NN59.05.04-533.39;
- de besloten vennootschap (opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “ROKUFIN”, met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46,
ondernemingsnummer 0816.761.279, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Koeklenberg,
NN68.09.04-409.89;
- de commanditaire vennootschap (opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire
vennootschap) “CustomerFirst”, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26,
ondernemingsnummer 0692.853.479, met als vaste vertegenwoordiger Hendrikus Sewalt, wonende
te Nederland, 4535 HB Terneuzen, Dommelstraat 20, ingeschreven met Belgisch bis-nummer
76430828712;
(ii) op voordracht van de B-aandeelhouders:
- de heer FAUTRé Serge, wonende te 8300 Knokke, Tulpenlaan 17,NN60.11.05-003.20;
- de heer DEPREZ Filip, wonende te 9160 Lokeren, Vrijheidsplein 21, NN67.09.25-103.35
- de besloten vennootschap (opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “MARC VAN BEGIN”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Gemeentelijke
Godshuisstraat 105, ondernemingsnummer 0864.979.583, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Marc Van Begin, wonende te 1050 Elsene, Koninklijke-Prinsstraat 104, NN65.01.05-011.47.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. Eerste Boekjaar - eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei 2021.
3. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26.
4. Benoeming commissarissen
Worden tot commissarissen benoemd voor een termijn van drie boekjaren:
(i) op voordracht van de A-aandeelhouders:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Bedrijfsrevisoren”, met zetel
te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, vast vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans;
(ii) op voordracht van de B-aandeelhouders:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PricewaterhouseCoopers”, met
zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vast vertegenwoordigd door de
heer Didier Matriche.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.
5. Volmacht KBO
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, voornoemde bv ROKUFIN, alsook diens
bestuurders of aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle
nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap "MECHELEN RAGHENO
SITE”, onder meer bij de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de diensten van de BTW en bij de
bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.
Samen met dit uittreksel worden de statuten van de vennootschap neergelegd.