Nº d'entreprise : 1000 461 364
Nom
(en entier) : ABDENTAL GENVAL
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Balatum 4, 1332 Rixensart
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateurs - Nomination d'un
commissaire - Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique prises le 31 octobre 2024 :
( ... )
1.Démission de l'administrateur unique
L'actionnaire unique prend acte de la démission volontaire en tant qu'administrateur unique de la Société et
avec effet au 31 octobre 2024 de Madame Amandine Balon, née le 20 mai 1995 à Etterbeek, domiciliée Avenue
Henri Houssaye, 26 à 1410 Waterloo, inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro
95.05.20-318.45.
La lettre de démission de l'administrateur démissionnaire est jointe aux décisions écrites en Annexe 2.
( ... )
3.Nomination des nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateurs, avec effet au 31 octobre 2024 et pour
une durée indéterminée, les personnes suivantes :
- DiVID SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Puitstraat, 15 à 8890 Moorslede,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0740.837.401, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Xavier Deleersnijder, né à Roeselare le 20 avril 1987, domicilié Puitstraat, 15 à 8890
Moorslede et inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 87.04.20-203.82 ;
- ManageLine SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège rue Bois de Boquet, 27
à 5020 Namur (Temploux), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0833.383.121,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Grégory Vanhamme, né à Charleroi le 13 juin 1984,
domicilié rue Bois de Boquet, 27 à 5020 Temploux et inscrit au registre national des personnes physiques sous
le numéro 84.06.13-269.80 ; et
- DeMiCo SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Broekstraat, 19A à 3110
Rotselaar, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0741.984.276, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Michaël Schils, né à Tienen le 11 janvier 1976, domicilié Broekstraat, 19A à
3110 Rotselaar et inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 76.01.11-285.18.
L'actionnaire unique décide que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
4.Nomination d'un commissaire
L'actionnaire unique décide d'appeler aux fonctions de commissaire Monsieur Pieter-Jan VAN DURME
(IBR02436), réviseur d'entreprises, exerçant sa fonction au sein de la société Deloitte Bedrijfsrevisoren SRL
(B00025), inscrite à la BCE sous le numéro 0429.053.863, ayant son siège Luchthaven Brussel Nationaal, 1J
à 1930 Zaventem.
Il exercera son mandat durant les trois prochaines années (renouvelable).
5.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide d'accorder un mandat spécial à Me Christophe Krzewinski, Me Samuel
Darcheville, Me Thibault Neuzy et Mme Vicky Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-
la-Neuve, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins de signer et compléter
tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue
de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des décisions adoptées ci-dessus et
leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
( ... )
Pour copie conforme
Vicky Meirsman
Mandataire