N° d'entreprise : 0881166608
Nom
(en entier) : JADE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Av.Gén.Médecin Derache 153
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Que l’actionnaire unique de la société anonyme dé-nommée "JADE GROUP", ayant son siège à
1050 Ixelles, Avenue Général Médecin Derache 153.
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0881.166.608, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajou-tée sous le
numéro BE0881.166.608.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations 
L’actionnaire unique décide l’adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des
Associations. Dans ce cadre, elle opte notamment pour adopter le système de l’administrateur
unique, conformément aux articles 7 :101 et suivants du Code des sociétés et des associations. En
conséquence, il adopte les statuts coordonnés ci-après : 
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination 
La société revêt la forme d’une société anonyme. 
Elle est dénommée « JADE GROUP ». 
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en li-quidation.
ARTICLE 2 : Siège 
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- toutes transactions immobilières, l'achat, la vente, la transformation, la construction, les travaux
d'entretien et de réparation, la démolition, la location, le lotissement, la gérance, la mise en valeur de
tous biens immobiliers ;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les travaux
de: 
réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous
les types, 
d'ouvrages d'art, de biens immeubles. 
La société a également pour objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, par elle-même ou par
sous-traitants de faire toutes opérations généralement quelconques, indus-trielles, commerciales,
financières,; mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à :
- la gestion de sociétés, l'exécution de missions de management et d'administrateur de so-ciétés et
ce pour, tout type de sociétés commerciales, associations, ou autres ;
- la consultance dans les domaines du général-management, de la stratégie, du marketing, de la
vente, de la finance, de la gestion opérationnelle, de la communication, de la comptabi-lité, de la
fiscalité, des ressources; humaines, de l'informatique ainsi que toutes études ou projets de longue ou
de courte durée ;
- le conseil en organisation d'évènements.
Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer
à une: telle activité de quelque façon que ce soit. Elle pourra, en cas de besoin, fournir sa caution
pour permettre des; emprunts ou des ouvertures de crédit au profit de tous tiers, personnes physique
ou morales, avec lesquels elle est en relation d'affaires. Elle peut prêter à toute société et/ou
personne physique et se porter caution pour elle-même hypothécairement. 
La société peut s'intéresser par voies d'apport, de souscriptions, d'interventions financières, fusion ou
tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée. 
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions 
Le capital de la société est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). Il est re-
présenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/centième (1/100ème) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées intégralement.  (....) 
ARTICLE 11 – Système d’administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique.
L'assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l'étendue de ses pouvoirs, y com-pris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un repré-sentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du repré-sentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mis-sion en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. 
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'ac-
complissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les statuts
à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer. 
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial.
ARTICLE 12 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des socié-tés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investiga-tion et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observa-tions de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 13 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescrip-tions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obliga-toires
pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 14 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de janvier de chaque an-née à 18
heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable sui-vant à la même
heure. L’assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège
de la société.  (...) 
ARTICLE 16 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé au
conseil d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effec-tuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la te-nue de l’
assemblée générale. 
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative unique-ment, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 17 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée géné-rale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assem-blées tenues pendant une période
déterminée. La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le même ordre du jour. Le manda-taire bénéficie des mêmes droits que
l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions
lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale confor-mément
au droit applicable). 
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par lettre, par e-mail ou tout autre moyen écrit et sont déposées sur le bu-reau de l'assemblée. 
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 18 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des ac-tionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.  (....) 
ARTICLE 22 – Procès-verbaux des assemblées générales 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. 
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 23 – Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année. 
(....) 
2. Confirmation du siège 
L'actionnaire unique confirme que le siège de la société se situe à 1050 Ixelles, Avenue Général
Médecin Derache 153.
3. Nomination d’administrateur
Etant entendu que la société est dès à présent administrée par un administrateur unique,
conformément à l’article 11 des statuts tels qu’ils viennent d’être adoptées dans la résolution ci-
avant, l'actionnaire unique :
a) prend acte de la démission de l’administrateur suivant, ici présent, à partir de ce jour :
Madame BECK Esther, domiciliée à 1050 Ixelles, Avenue Général Médecin Derache 153 RC.
b) L’actionnaire unique décide de nommer xx comme administrateur unique de la société à partir de
ce jour pour une durée de 6 ans.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
La société est dorénavant représentée conformément à l’article 11 de ses statuts, à savoir par l’
administrateur unique, agissant seul.
4. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-    à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations ;
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-    à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Admi-nistrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés