Ondernemingsnr : 0719362292
Naam
(voluit) : OLBERRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningslaan 47
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 15 februari
2022, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Oostende op 21 februari 2022, register oba 5
boek 000 blad 000 vak 5070, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘OLBERRY’ met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
Verslag
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te
hebben van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt:
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  de ontwikkeling van software in de breedste zin (klassieke programma’s, websites, mobiele app’
s);
    •  installatie en onderhoud van computers en randapparatuur in de breedste zin;
    •  onderhoud en reparatie van computers, domotica, communicatieapparatuur en randapparatuur
in de breedste zin;
    •  ontwerpen en ontwikkelen van kleine hardware-toestellen;
    •  digitale reclamecampagnes;
    •  ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  activiteiten van systeemintegrators;
    •  onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  groothandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
    •  verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •  verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzoverder;
    •  verhuur van standaard-programmatuur;
    •  computerconsultancy-activiteiten;
Luik B
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  overige uitgeverijen van software;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
    •  permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten, computers en randapparatuur,
communicatieapparatuur en consumentenelektronica;
    •  detailhandel in computers, randapparatuur en software, telecommunicatieapparatuur en in
audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het makelen in de verkoop en verhuring van onroerende goederen in de meest ruime zin van het
woord, waaronder eveneens begrepen het verkopen en verhuren van vakantiewoningen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
    •  de aan- en verkoop alleen of met anderen van onroerende goederen, het bouwen, verbouwen
en het verkavelen ervan (zowel bebouwde als onbebouwde onroerende goederen), de huur en
verhuur, de ruil, de binnenhuisinrichting en decoratie van onroerende goederen en de uitvoering van
alle werken die hun verkoop of verhuring moeten vergemakkelijken; 
    •  alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, levering en verdeling van alle
voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle
producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
    •  de aan- en verkoop  van garagematerialen, -benodigdheden en toebehoren en alle artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
het huren, verhuren en leasen van voertuigen, andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen;
    •  de klein- en groothandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, zoals onder meer auto’s,
bestelwagens, vrachtwagens, bussen, bromfietsen, fietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin,
alsook van wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, autotoebehoren, onderdelen, banden,
onderhoudsproducten, brandstoffen, mazout, smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten,
accessoires, smeer- en koelmiddelen, werktuigen, pompen, compressoren, motoren, kortweg
goederen in het algemeen;
    •  het volledige onderhoud en alle herstellingen van nieuwe en tweedehands auto’s, vrachtwagens
en andere motorvoertuigen in de ruimste zin;
    •  het installeren van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden, alsook het repareren van de mechanische onderdelen en van de
elektrische installatie;
    •  carrosserieherstellingen, bandenbedrijf en schroothandel;
    •  het brouwen, bottelen en mengen van bieren;
    •  de detail- en groothandel, het commercialiseren en verdelen van bier en gerelateerde producten;
    •  fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
    •  het bewerken, retoucheren en restaureren van foto’s, video’s, films en geluidsbestanden;
    •  het maken en laten maken van afdrukken op fysieke dragers en het verhandelen daarvan;
    •  alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten;
    •  de aan- en verkoop, huur en verhuur, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie en videografie;
    •  het organiseren van en de deelname aan voordrachten, opleidingen, workshops, cursussen,
seminaries, degustaties, beurzen en gespreksgroepen met betrekking tot alle bovenstaande punten;
    •  e-commerce en het houden van een webwinkel: het online verkopen van alle goederen en
diensten;
Luik B
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren, zakelijke rechten verwerven, vestigen
en overdragen kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te
exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de
financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het
oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen, alsook het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te
passen zoals voorgesteld.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) respectievelijk  vijfhonderdennegen euro
zeventig cent (€ 509,70) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Olberry”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  de ontwikkeling van software in de breedste zin (klassieke programma’s, websites, mobiele app’
s);
    •  installatie en onderhoud van computers en randapparatuur in de breedste zin;
    •  onderhoud en reparatie van computers, domotica, communicatieapparatuur en randapparatuur
in de breedste zin;
    •  ontwerpen en ontwikkelen van kleine hardware-toestellen;
    •  digitale reclamecampagnes;
    •  ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  activiteiten van systeemintegrators;
    •  onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  groothandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
    •  verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •  verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzoverder;
    •  verhuur van standaard-programmatuur;
    •  computerconsultancy-activiteiten;
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  overige uitgeverijen van software;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
    •  permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten, computers en randapparatuur,
communicatieapparatuur en consumentenelektronica;
    •  detailhandel in computers, randapparatuur en software, telecommunicatieapparatuur en in
Luik B
audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het makelen in de verkoop en verhuring van onroerende goederen in de meest ruime zin van het
woord, waaronder eveneens begrepen het verkopen en verhuren van vakantiewoningen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
    •  de aan- en verkoop alleen of met anderen van onroerende goederen, het bouwen, verbouwen
en het verkavelen ervan (zowel bebouwde als onbebouwde onroerende goederen), de huur en
verhuur, de ruil, de binnenhuisinrichting en decoratie van onroerende goederen en de uitvoering van
alle werken die hun verkoop of verhuring moeten vergemakkelijken; 
    •  alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, levering en verdeling van alle
voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle
producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
    •  de aan- en verkoop  van garagematerialen, -benodigdheden en toebehoren en alle artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
    •  het huren, verhuren en leasen van voertuigen, andere machines en werktuigen en andere
materiële goederen;
    •  de klein- en groothandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, zoals onder meer auto’s,
bestelwagens, vrachtwagens, bussen, bromfietsen, fietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin,
alsook van wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, autotoebehoren, onderdelen, banden,
onderhoudsproducten, brandstoffen, mazout, smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten,
accessoires, smeer- en koelmiddelen, werktuigen, pompen, compressoren, motoren, kortweg
goederen in het algemeen;
    •  het volledige onderhoud en alle herstellingen van nieuwe en tweedehands auto’s, vrachtwagens
en andere motorvoertuigen in de ruimste zin;
    •  het installeren van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden, alsook het repareren van de mechanische onderdelen en van de
elektrische installatie;
    •  carrosserieherstellingen, bandenbedrijf en schroothandel;
    •  het brouwen, bottelen en mengen van bieren;
    •  de detail- en groothandel, het commercialiseren en verdelen van bier en gerelateerde producten;
    •  fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
    •  het bewerken, retoucheren en restaureren van foto’s, video’s, films en geluidsbestanden;
    •  het maken en laten maken van afdrukken op fysieke dragers en het verhandelen daarvan;
    •  alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten;
    •  de aan- en verkoop, huur en verhuur, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie en videografie;
    •  het organiseren van en de deelname aan voordrachten, opleidingen, workshops, cursussen,
seminaries, degustaties, beurzen en gespreksgroepen met betrekking tot alle bovenstaande punten;
    •  e-commerce en het houden van een webwinkel: het online verkopen van alle goederen en
diensten;
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, ruilen,
Luik B
bouwen, verbouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren, zakelijke rechten verwerven, vestigen
en overdragen kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te
exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de
financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het
oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen, alsook het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
 (…)
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel ELF: BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn/haar mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig het WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Artikel DERTIEN: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
Artikel VEERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(…)
Artikel ZESTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur (hierna de “Jaarvergadering”). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel NEGENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel TWEEËNTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel DRIEËNTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
Luik B
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel ZESENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer OVERSTRAETE Olivier, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 47, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Koningslaan 47.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om dit bekend te maken door neerlegging in het
vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten, alsook bij diezelfde gelegenheid de neerlegging en publicatie te verzorgen van het
gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook van de identiteit van de enige
aandeelhouder, in uitvoering van artikel 2:8, §4 WVV en artikel 2:14, 4° WVV.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan “VAN REYBROUCK BV”, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen, met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 15 februari 2022
Gecoördineerde tekst der statuten