Ondernemingsnr : 0734823203
Naam
(voluit) : SPRIMO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arduinkaai 22
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
15 april 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SPRIMO HOLDING”,
gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met adres te 1000 Brussel, Arduinkaai 22, RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling, ondernemingsnummer 0734.823.203.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om bij toepassing van artikel 5:121, § 2 WVV, door middel van een eenparig besluit van de
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn,
afstand te doen van
-           het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, § 1 WVV; en
-           het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 5:121, § 1 WVV.
 
Om het bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) dat bij de oprichting van de vennootschap op
een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening werd geboekt, beschikbaar te maken en
dienvolgens te herbestemmen op de post “Beschikbare inbrengen” en dienvolgens (i) deze statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en (ii) de statuten hiermee in overeenstemming
te brengen overeenkomstig de tekst die zal worden aangenomen onder het vierde besluit hierna.
 
Tot een bijkomende inbreng van een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het
ingebrachte vermogen van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) te brengen op elf miljoen euro (€
11.000.000,00) met uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen, waarvan tweehonderdzeventig
(270) nieuwe soort A1-Aandelen, honderd (100) nieuwe soort A2-Aandelen, tweehonderddertig (230)
nieuwe soort A3-Aandelen, driehonderddertig (330) nieuwe soort B1-Aandelen en zeventig (70)
nieuwe soort B2-Aandelen, die
-           zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van hun soort;
-           in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis; en
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, en
onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op
de rekening “Beschikbare inbrengen”.
 
Om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend (11.000) aandelen uitgegeven, waarvan:
-           6.600 soort A-Aandelen, op hun beurt onderverdeeld in
            -           2.970 soort A1-Aandelen;
            -           1.100 soort A2-Aandelen;
            -           2.530 soort A3-Aandelen;
-           4.400 soort B-Aandelen, op hun beurt onderverdeeld in:
            -           3.630 soort B1-Aandelen;
            -           770 soort B2-Aandelen.
Elke subsoort wordt voor de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als
een afzonderlijke soort van aandelen beschouwd.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 15 april 2024, tekst van de statuten,
volmachten en uittreksel.