Ondernemingsnr : 0474 934 962
Naam
(voluit) : Stöpler Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 't Hofvld 4, 1702 Dilbeek, België
Onderwerp akte : Ontslag - herbenoeming - zetelverplaatsing
Uit de éénparige, schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 1 april 2024 in overeenstemming met
artikel 7:133 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat:
"1.De Aandeelhouders beeindigen met ingang van 1 April 2024 het mandaat van dhr. Peter Nijhuis als
bestuurder van de Vennootschap en bedanken hem voor zijn diensten. Zij verlenen hem tussentijdse kwijting
voor de uitvoering van haar mandaat en zullen deze kwijting finaal bevestigen op de eerstvolgende algemene
vergadering waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd.
[ ... ]
3.De Aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie
Locht, en de heer Pieter De Vos, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en met
de bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve formaliteiten
(incl. het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking tot het
bovenstaande besluit, uit te voeren."
*	*	*
Uit de éénparige, schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 1 augustus 2024 in overeenstemming
met artikel 7:95 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat:
"1.Het Bestuur besluit met ingang van 1 augustus 2024 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 't
Hofveld 4, 1702 Dilbeek (oud adres), naar 't Hofveld 6 C2, 1702 Dilbeek (nieuw adres), overeenkomstig artikel
2:4, lid 2 WVV. Het Bestuur bevestigt dat ook de vestigingseenheid van de Vennootschap, zoals geregistreerd
in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 2.116.342.436, op die manier verplaatst zal worden.
2.Het Bestuur geeft een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie Locht en/of
de heer Pieter De Vos, advocaten te Brussel, woonstkeuze doende op de kantoren van AKD BV te
Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en met de bevoegdheid tot in-de-plaatsstelling, om alle
wettelijke publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl. het ondertekenen van publicatieformulieren
en neerleggingen en het samenwerken en inschakelen van een erkend Ondernemingsloket) met betrekking tot
de bovenstaande Besluiten, uit te voeren."
*	*	*
Uit de éénparige, schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 oktober 2024 in overeenstemming
met artikel 7:133 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat:
"1.De Aandeelhouders besluiten het mandaat van dhr. Dirk Op de Beeck als bestuurder van de
Vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes (6) jaar. Het mandaat van dhr. Op de Beeck komt ten
einde na de gewone algemene vergadering van 2030 over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029. Het
mandaat van dhr. Op de Beeck is onbezoldigd. Dhr. Op de Beeck doet voor de uitoefening van zijn mandaat
als bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
2.De Aandeelhouders bevestigen voor de goede orde dat de raad van bestuur van de Vennootschap sinds
1 April 2024 als volgt is samengesteld:
- Asker Benelux Holding B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Pieter-Jan Jongeling; en,
- Mr. Dirk Op de Beeck.
3.De Aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie
Locht, en de heer Pieter De Vos, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en met
de bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve formaliteiten
(incl. het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking tot het
bovenstaande besluit, uit te voeren."
Pieter De Vos
Gevolmachtigde