N° d'entreprise : 0884088088
Nom
(en entier) : RADIO H
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jacques Georgin 2
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du dix juin deux mille vingt-deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
"RADIO H", ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Jacques Georgin, 2.
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles division francophone sous le numéro 0884.088.088, et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 884.088.088.
a pris les résolutions suivantes : 
I. MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts afin de réduire le nombre d’administrateurs à
quatre (4).
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter cet article relatif à l’organe d’administration
comme indiqué dans le nouvel article 15 des statuts qui sera adopté à la troisième résolution.
II. MODIFICATION DE L’ARTICLE 21 DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 21 (paragraphe 1) des statuts afin de modifier la date et l’
heure de l’assemblée générale ordinaire en la fixant dorénavant le troisième vendredi d’avril à treize
heures. 
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter cet article comme indiqué dans le nouvel
article 25 des statuts qui sera adopté à la prochaine résolution.
III. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société au Code des Sociétés et des
Associations. En conséquence et tenant compte des décisions qui précèdent, il adopte les nouveaux
statuts coordonnés ci-après :
TITRE 1er : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1
La société adopte la forme de société anonyme.
Elle est dénommée : " RADIO H ".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, la dénomination doit être
précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».
Ces documents devront contenir les mentions prévues à l’article 2 : 20 du Code des Société et des
Associations, à savoir :
1° la dénomination de la société;
2° sa forme légale, en entier ou en abrégé;
3° l'indication précise du siège de la société;
4° le numéro d'entreprise;
5° les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis de l'indication du
Volet B
tribunal du siège de la société;
6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la société;
7° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.
Article 2
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu par décision des actionnaires délibérant dans les
conditions requises pour les modifications des statuts.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,
sièges d'exploitation, des succursales, agences et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la souscription, l'échange, le
transfert, la vente et toutes autres opérations similaires, portant sur des participations, actions,
obligations, warrants (droits de souscriptions), parts bénéficiaires ou tous autres titres.
La société a également pour objet l'acquisition, la détention et le transfert par le biais notamment d’
apport en numéraire ou en nature, de fusion, de scission, de souscription, d'intervention financière,
d'exercice de droits ou autrement, de toute participation dans toutes sociétés, associations,
entreprises, branches d'activités, établissements, fondations, publics ou privés, existants ou à
constituer.
La société peut exécuter toute opération, et notamment tout acte juridique, en rapport direct ou
indirect avec son objet, ou susceptible d’en faciliter la réalisation. La société peut acquérir, louer ou
donner en location, transférer ou échanger tout bien mobilier ou immobilier. La société peut octroyer
des prêts quels qu’en soient la nature, le montant et la durée dans les limites légales. La société peut
également garantir tant ses propres engagements que les engagements des tiers, entre autres, en
donnant ses biens en hypothèque ou en gage. La société peut exercer les fonctions d’administrateur,
gérant ou liquidateur de sociétés et associations. Elle peut également surveiller ou contrôler ces
sociétés ou associations.
Cette liste est exemplative et n’est en rien limitative.
Article 4
La société est constituée pour une durée illimitée, outre les clauses légales de dissolution, la société
ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes et
conditions de majorité prévues pour les modifications des statuts.
TITRE II : CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS
Article 5
Le capital est fixé à huit millions cent mille euros (€ 8.100.000,00). (...) 
 
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 15
La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre (4) membres,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour six ans au plus,
mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors
de leur nomination, leur mandat court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la
décision de nomination.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à leur remplacement.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l'assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Les administrateurs sont rééligibles.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d'administration. A la
demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers, aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des
associations.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, par suite de décès,
Volet B
démission ou toute autre cause, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel
administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Si la société est nommée administrateur d’une autre société, elle est tenue de désigner, dans
l'exercice de cette fonction, une personne physique comme représentant permanent chargé de
l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la société.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette
personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte.
Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux administrateurs et membres de l'organe
d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en
qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur.
La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale
s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne
morale administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant
permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Article 16
Le conseil d'administration élira parmi ses membres un président et, s'il le juge opportun, un ou
plusieurs vice-présidents.
Article 17
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par
ses collègues.
Le conseil d’administration se réunira une (1) fois par an et chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demande.
Les réunions se tiennent au siège ou au lieu mentionné dans la convocation.
Les convocations indiquent l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion.
Les convocations sont adressées par lettres missives, ou par voie de (télé)communication ayant un
support matériel, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la réunion, sauf urgence.
Le conseil peut se réunir valablement sans convocation lorsque la totalité de ses membres sont
présents ou représentés.
La présence d'un administrateur à une réunion du conseil couvre l'éventuelle irrégularité de la
convocation et emporte pour lui renonciation aux formalités de convocation.
Article 18
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par lettre, ou par voie de (télé)communication
ayant un support matériel, à un de ses collègues, mandat de le représenter à une réunion et d'y voter
en ses lieu et place.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix valablement
exprimées sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil n’est pas prépondérante.
Si un administrateur a, directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration il se conformera aux dispositions
légales en vigueur.
Volet B
Le procès-verbal du Conseil d'administration et le rapport de gestion et le rapport de contrôle du
Commissaire contiendront les mentions prescrites par la loi.
Article 19
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans
un registre spécial et signés par le Président et les administrateurs qui le souhaitent.
Les procurations des administrateurs représentés y sont annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant
le pouvoir de représentation.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime des
administrateurs, exprimées par écrit.
Les décisions recueilleront l'accord unanime des administrateurs. La signature de ceux-ci sera
apposée soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.
Ces résolutions auront la même valeur que si elles avaient été prises lors d'une réunion du Conseil,
régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les
administrateurs sur le document susvisé.
Le conseil d’administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à
condition que tous les participants à la réunion puissent communiquer directement avec les autres.
Les administrateurs qui participent de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront
considérés comme étant présents. Ils y prennent part aux délibérations et y expriment leur vote. Le
procédé utilisé doit présenter les garanties suffisantes pour permettre d’identifier sans équivoque
chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et
pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.
La transmission devra être interrompue aussitôt qu’un membre du conseil estime que les garanties
reprises ci – dessus ne sont plus assurées.
Article 20
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles
à la réalisation de l'objet.
Il pourra décider souverainement à la majorité des voix des versements ultérieurs restant à effectuer
pour libérer les actions et en fixer toutes les modalités.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à
l'assemblée générale.
Article 21
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation pour cette gestion, à une ou plusieurs personnes de son choix, administrateur ou non,
agissant seule ou conjointement.
Le conseil d'administration fixe éventuellement la rémunération, le titre, les attributions et pouvoirs du
ou des délégués à la gestion journalière.
Le conseil d'administration, et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,
peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de
leur choix.
Il peut confier tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil peut le révoquer en tout temps.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Article 22
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un
officier ministériel ou en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul,
et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
 Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 Article 23
 Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des
opérations au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts, des opérations à
constater dans les comptes annuels de la société, conformément à l'article 3 : 73 du Code des
Sociétés et des Associations, est confié à un ou plusieurs commissaires choisis  parmi les réviseurs
d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit
enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels. Ils porteront le titre de
commissaire réviseur.
Toutefois, conformément à l'article 3 : 72 du Code des Sociétés et des Associations, tant que la
société répondra au critère de "petites sociétés" tel que défini à l'article 1 : 24 dudit code, la société n’
est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires. Chaque actionnaire a dès lors
Volet B
individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire
représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été
désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
L'assemblée générale reste, dans toute situation, libre de confier le contrôle de la société à un ou
plusieurs commissaires.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans
le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable par l'assemblée générale.
L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires.
Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour
juste motif, par l'assemblée générale
Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par les dispositions du Code des
Sociétés et des Associations.
TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES
 Article 24
 L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité de ses actionnaires.
 Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont droit de vote.
 Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
 Article 25
 L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi d’avril de chaque année, à treize
heures. (....) 
Article 26
Quels que soient les objets à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut ajourner séance tenante
à trois semaines au plus toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire
Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide
autrement.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Elle ne peut être ajournée par le
conseil d'administration.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, restent valables pour la seconde.
Article 27
L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil
d'administration, ou du (collège)/des commissaires. L'assemblée peut être convoquée
extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande
d'actionnaires représentant ensemble le dixième des actions.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi, signées par
l'administrateur-délégué. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les
actionnaires sont présents ou valablement représentés.
Quand l'ensemble des actions, obligations convertibles, droits de souscription ou certificats émis
avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se limiter à la communication, quinze
jours avant l’assemblée générale, de la convocation sur  l’adresse électronique des actionnaires,
administrateurs et commissaire éventuel, qui ont communiqué une adresse électronique à la société
aux fins de communiquer avec elle et à la communication de la convocation, par courrier ordinaire,
qu'elle envoie le même jour que les communications électroniques, aux actionnaires, administrateurs
et commissaire éventuel pour lesquels elle ne dispose pas d'une adresse électronique.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d’obligations ou
titulaires d’un droit de souscription en nom, ou titulaires de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société, administrateurs de la société et commissaires consentent à se réunir.
Article 28
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non.
Des procurations peuvent être données par mandat écrit, lettre, télégramme ou télex.
Comme précisé à l'article 11 ci-dessus, les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires et les
créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même
personne.
Une liste de présences indiquant l'identité des actionnaires et le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux doit être signée par les actionnaires ou leurs mandataires avant admission à la
réunion.
Article 29
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par le vice-président du conseil d'administration ou, à défaut de celui-ci,
par l'administrateur le plus âgé présent.
Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.
Volet B
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 30
Chaque action donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles des versements n'auraient pas été
opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,
n'auraient pas été effectués.
Chaque actionnaire peut également voter à distance avant l'assemblée générale, par
correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d’un formulaire établi par le conseil d’
administration et mis à disposition par la société, qui contient au moins les mentions suivantes : (i) le
nom ou la dénomination de l’actionnaire et son domicile ou siège, (ii) le nombre de voix que
l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale, (iii) la forme des actions détenues, (iv) l’ordre
du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision, (v) le délai dans lequel le
formulaire de vote à distance doit parvenir à la société, (vi) la signature de l'actionnaire sous forme
manuscrite ou par un procédé de signature électronique au sens de l’article 3.10 du règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/ CE ou d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12
de ce même règlement.
Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls.
En cas de modification, en assemblée, d’une proposition de décision sur laquelle un vote a été
exprimé, le vote exprimé à distance n’est pas pris en considération.
Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le délai mentionné dans le
formulaire de vote à distance.
Le formulaire de vote à distance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du jour.
Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls les votes à distance exprimés par des
actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée, s’il y en a, sont pris en compte.
L'actionnaire qui a exprimé son vote à distance, que ce soit par correspondance ou sous forme
électronique, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de
voix ainsi exprimées à distance.
Le régime de participation à distance visé au présent article est étendu, aux mêmes conditions, à
l'assemblée générale des obligataires.
Article 31
1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si
tous les actionnai-res sont présents et marquent leur accord à l'unanimité de délibérer sur de
nouveaux points, ou sauf le cas de circonstan-ces exceptionnelles inconnues au moment de la
convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.
2. Sauf les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de
titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir
compte des abstentions.
Toutefois, aucune décision, dans une des matières suivantes, ne pourra être prise sans une majorité
qualifiée de quatre cinquième des voix de l’assemblée générale de la société :
-  une modification des statuts de la société;
-  une augmentation ou réduction du capital de la société;
-  une fusion de la société par absorption;
- une fusion de la société par constitution d’une société nouvelle;
- toutes opérations assimilées à une fusion par absorption et impliquant la société;
  - une scission de la société par absorption;
- une scission de la société par constitution de sociétés nouvelles.
3. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte
authentique.
Article 32
Le conseil d’administration peut prévoir la possibilité pour les actionnaires, les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, de
participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à
disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale
sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de
présence et de majorité. Le conseil d’administration peut définir les modalités suivant lesquelles il est
constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication
électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
La société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé,
la qualité et l'identité de l'actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et
Volet B
l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties, sont
définies par le conseil d’administration.
L'utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions
supplémentaires fixées par le conseil d’administration aux seules fins de garantir la sécurité du
moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er ci-avant, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu
de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres
visés à l’alinéa 1er, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d’exercer le droit de vote
sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance à l'assemblée générale. Le cas échéant, ces procédures sont
rendues accessibles à tous sur le site internet de la société, conformément à la Loi.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée
générale et/ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas assister par voie électronique à l’
assemblée générale.
Article 33
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le désirent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux administrateurs ou par la
personne désignée à cet effet par le Conseil d'administration.
TITRE V : COMPTES ANNUELS
Article 34
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année. (...) 
IV. CONFIRMATION DU SIEGE et de l’adresse electronique et/ou du site internet eventuel
L’assemblée générale confirme que son siège se situe à l’adresse suivante : Schaerbeek (1030
Bruxelles), avenue Jacques Georgin, 2.
V. DEMISSIONS ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants à partir de ce jour :
      - La SA « RTL Belgium », ayant son siège à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Jacques
Georgin, 2, RPM Bruxelles 0428.201.847, TVA BE 0428.201.847, représentée par Monsieur Philippe
Delusinne ;
    •  Monsieur Eric Malrain ;
    •  Monsieur Alexandre Hurbain ;
    •  Monsieur Christian Van Thillo ;
    •  Monsieur Henk Erik Roddenhof.
Ils sont ici représentés en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées et ont accepté leur
démission.
L’assemblée décide de renouveler (anticipativement) les personnes suivantes en tant qu’
administrateurs de la société à partir de ce jour pour une durée de 6 ans :
-     Monsieur Bernard Marchant ;
    •  Monsieur Thierry Hugot;
    •  Monsieur Piet Vroman ;
    •  Monsieur Kris Vervaet.
Ils sont ici représentés en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées et acceptent ce
mandat.
La société est valablement représentée conformément à l’article 22 des statuts par deux
administrateurs, agissant conjointement
VI. POUVOIRS
L’assemblé confère tous pouvoirs :
-  au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations;
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  au conseil d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
Volet B
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présence, 10 procurations et statuts coordonnés.