Ondernemingsnr : 0838497296
Naam
(voluit) : JV2C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liebroekstraat 74
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op tweeëntwintig december,
Voor mij, Véronique VAN GORP, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS GEKOMEN:
De heer VANCAUWENBERGH Jochen Georges, geboren te Diest op 6 augustus 1979, enzovoort,
echtgenoot van mevrouw BREESCH Isabelle Gabriel Maurice, wonende te 3545 Halen,
Liebroekstraat 74.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “JV2C”, met zetel te 3545 Halen, Liebroekstraat 74,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 10 augustus 2011,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 augustus 2011 onder nummer
*11304911* en waarvan de statuten nadien niet werden gewijzigd.
Ondernemingsnummer: 0838.497.296.
Enzovoort.
I. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3 van
de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland,  in eigen naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met anderen, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen
zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren,
starters en bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie,
management en beheer, financiën, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, alsmede het
waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Het organiseren van opleidingen en trainingen in verband met bovenvermelde punten.
- Tussenpersoon in de handel van alle mogelijke sectoren waarvan de activiteiten momenteel niet
gereglementeerd zijn.
- De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen en de controle op hun
beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten.
- De import, export en handel van alle consumptiegoederen en wijnen, hetzij in eigen naam, hetzij
voor rekening van derden.
- De uitbating van grootwarenhuizen en supermarkten, rechtstreeks of via franchisering.
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop van, runds-, paarden-, kalfs-, en varkensvlees,
alsmede vlees van wild en gevogelte, de bereiding van vleeswaren en bereidingen in het algemeen,
de import en export van, als ook de handel in vleeswaren.
- De groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en non-foodartikelen, groenten en fruit, textielwaren,
en onderhoudsproducten, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De aan- en verkoop van alle rookwaren, tabakswaren, alcoholhoudende of niet-alcoholhoudende
dranken, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De groot- en kleinhandel in, de verkoop , de verhuur, en het onderhoud van alle elektrische en
elektronische apparaten met toebehoren, computerapparatuur en software.
- De in- en uitvoer van voedings- en tabakswaren, textielproducten, kleding en schoenen,
papierwaren, boeken, kantoorartikelen, muziekartikelen, meubelen en onderhoudsartikelen,
huishoudartikelen, speelgoed, sportartikelen, vis- en jachtartikelen, kinderartikelen, weeldeartikelen,
precisieartikelen, gereedschappen, kunstvoorwerpen, auto’s, moto’s, fietsen en allerhande
aanverwante artikelen. Deze opsomming is niet beperkend.
- Het verkopen en bereiden van alle warme of koude maaltijden.
- Het uitbaten van de handelsbemiddeling in, de dienstverlening en/of bijstand aan alle groot- en
kleinhandels met betrekking tot voormelde producten, activiteiten of sectoren, alsook alle
aanverwante activiteiten.
- Het optreden als restauratiehouder en het uitbaten van alle snackbars en cafetaria's.
- Handel in sanitaire artikelen, verwarmings- toestellen, warmtepompen, klimaatregelingsinstallaties,
waterverzachters, dakbedekkingsmaterialen, zonnepanelen, ventilatiemateriaal, alsook alle
accessoires en laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen.
- Handel in elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen.
- Het leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van verwarmingstoestellen, warmtepompen,
klimaat- en ventilatieregelingsinstallaties, waterverzachters, dakbedekkingsmaterialen,
zonnepanelen, elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen, alsook alle
accessoires en laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen.
- Het plaatsen van sanitaire, elektrische en andere leidingen.
- Het drijven van alle vormen van handel, waaronder detailhandel, tussenhandel en groothandel, in
allerlei producten via het internet.
- Het verrichten van allerlei diensten, waaronder diensten in een elektronische versie, via het internet.
Een vermogen op te bouwen door middel van:
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen,
de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin. Dit
allemaal in de meest ruime zin.
- Verrichtingen in kader van beheer patrimonium.
- De ontwikkeling en het beheer van een roerende portefeuille door middel van alle mogelijke
roerende transacties met betrekking tot de aankoop via inbreng of via inschrijving, het beheer en de
verkoop alle mogelijke maatschappelijke rechten en waarden zoals aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van zowel rechtspersonen als ondernemingen, zowel van Belgische als
buitenlandse, zowel van reeds opgerichte als nog op te richten entiteiten.
- De aankoop en verkoop van beleggingen en participaties in op te richten of bestaande
ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het
verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere
rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura,
door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze,
zowel in binnen- als buitenland.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het
toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële of andere assistentie, en van consultancy inzake management en
marketing, dit alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de
onderneming; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder,
directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en verenigingen, al dan niet
met rechtspersoonlijkheid, en aan particulieren en dit onder om het even welke vorm; in dit kader kan
de vennootschap zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken aan
derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële handelingen verrichten behalve de
activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief zijn binnen de gereglementeerde
financiële sector.
De vennootschap mag/kan:
-  Alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Meer specifiek, kan de onderneming betrokken
zijn bij elke zaak in verband met roerende en onroerende goederen met betrekking tot de
professionele uitvoering zoals de aanschaf van materieel en het aanwerven van personeel,
enzovoort.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enig andere wijze
belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare.
- Leningen verstrekken aan derden alsmede het zich borgstellen van derden, alsook het verkrijgen
van leningen.
- Alle roerende en onroerende goederen verwerven ten titel van investering, zelfs indien ze niet
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
- Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
- Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.”
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen de dato 17 december 2023.
4. Ontslag van voornoemde heer VANCAUWENBERGH Jochen als statutair zaakvoerder, met
onmiddellijke herbenoeming tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Dienovereenkomstig
aanpassing van artikel 9 van de oude statuten.
5. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste maandag van de maand juni om
negen (9) uur. Dienovereenkomstig aanpassing van artikel 12 van de oude statuten.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
7. Adres van de zetel.
8. Website en e-mailadres.
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparant om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve, te weten  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Comparant besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Comparant besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december
2023, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven onder punt 3 van de
agenda.
De tekst van artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen (dit artikel zal in de
nieuwe statuten hetzelfde nummer behouden).
Vierde besluit
Comparant beslist om zichzelf ontslag te verlenen uit zijn functie als statutair zaakvoerder en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VANCAUWENBERGH Jochen, comparant voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen zijn benoeming verzet,
en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De tekst van artikel 9 van de oude statuten wordt dienovereenkomstig aangepast (in de nieuwe
statuten wordt dit artikel hernummerd naar artikel 10).
Volgende tekst zal worden opgenomen in artikel 10 van de nieuwe statuten van de vennootschap:
“Tot statutair bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:
De heer VANCAUWENBERGH Jochen Georges, wonende te 3545 Halen, Liebroekstraat 74.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.”
Vijfde besluit
Comparant beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste maandag van de
maand juni om negen (9) uur.
De tekst van artikel 12 van de oude statuten zal voortaan dan ook als volgt luiden:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
De eerst volgende jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni (om
negen (9) uur) van het jaar tweeduizend vierentwintig.
(Dit artikel zal in de nieuwe statuten worden hernummerd naar artikel 15).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit comparant, na ieder artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Comparant verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JV2C ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland,  in eigen naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met anderen, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen
zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren,
starters en bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie,
management en beheer, financiën, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, alsmede het
waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Het organiseren van opleidingen en trainingen in verband met bovenvermelde punten.
- Tussenpersoon in de handel van alle mogelijke sectoren waarvan de activiteiten momenteel niet
gereglementeerd zijn.
- De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen en de controle op hun
beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten.
- De import, export en handel van alle consumptiegoederen en wijnen, hetzij in eigen naam, hetzij
voor rekening van derden.
- De uitbating van grootwarenhuizen en supermarkten, rechtstreeks of via franchisering.
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop van, runds-, paarden-, kalfs-, en varkensvlees,
alsmede vlees van wild en gevogelte, de bereiding van vleeswaren en bereidingen in het algemeen,
de import en export van, als ook de handel in vleeswaren.
- De groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en non-foodartikelen, groenten en fruit, textielwaren,
en onderhoudsproducten, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De aan- en verkoop van alle rookwaren, tabakswaren, alcoholhoudende of niet-alcoholhoudende
dranken, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De groot- en kleinhandel in, de verkoop , de verhuur, en het onderhoud van alle elektrische en
elektronische apparaten met toebehoren, computerapparatuur en software.
- De in- en uitvoer van voedings- en tabakswaren, textielproducten, kleding en schoenen,
papierwaren, boeken, kantoorartikelen, muziekartikelen, meubelen en onderhoudsartikelen,
huishoudartikelen, speelgoed, sportartikelen, vis- en jachtartikelen, kinderartikelen, weeldeartikelen,
precisieartikelen, gereedschappen, kunstvoorwerpen, auto’s, moto’s, fietsen en allerhande
aanverwante artikelen. Deze opsomming is niet beperkend.
- Het verkopen en bereiden van alle warme of koude maaltijden.
- Het uitbaten van de handelsbemiddeling in, de dienstverlening en/of bijstand aan alle groot- en
kleinhandels met betrekking tot voormelde producten, activiteiten of sectoren, alsook alle
aanverwante activiteiten.
- Het optreden als restauratiehouder en het uitbaten van alle snackbars en cafetaria's.
- Handel in sanitaire artikelen, verwarmings- toestellen, warmtepompen, klimaatregelingsinstallaties,
waterverzachters, dakbedekkingsmaterialen, zonnepanelen, ventilatiemateriaal, alsook alle
accessoires en laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen.
- Handel in elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen.
- Het leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van verwarmingstoestellen, warmtepompen,
klimaat- en ventilatieregelingsinstallaties, waterverzachters, dakbedekkingsmaterialen,
zonnepanelen, elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen, alsook alle
accessoires en laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen.
- Het plaatsen van sanitaire, elektrische en andere leidingen.
- Het drijven van alle vormen van handel, waaronder detailhandel, tussenhandel en groothandel, in
allerlei producten via het internet.
- Het verrichten van allerlei diensten, waaronder diensten in een elektronische versie, via het internet.
Een vermogen op te bouwen door middel van:
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen,
de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste
zin. Dit allemaal in de meest ruime zin.
- Verrichtingen in kader van beheer patrimonium.
- De ontwikkeling en het beheer van een roerende portefeuille door middel van alle mogelijke
roerende transacties met betrekking tot de aankoop via inbreng of via inschrijving, het beheer en de
verkoop alle mogelijke maatschappelijke rechten en waarden zoals aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van zowel rechtspersonen als ondernemingen, zowel van Belgische als
buitenlandse, zowel van reeds opgerichte als nog op te richten entiteiten.
- De aankoop en verkoop van beleggingen en participaties in op te richten of bestaande
ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het
verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere
rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura,
door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze,
zowel in binnen- als buitenland.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het
toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële of andere assistentie, en van consultancy inzake management en
marketing, dit alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de
onderneming; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder,
directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en verenigingen, al dan niet
met rechtspersoonlijkheid, en aan particulieren en dit onder om het even welke vorm; in dit kader kan
de vennootschap zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken aan
derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële handelingen verrichten behalve de
activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief zijn binnen de gereglementeerde
financiële sector.
De vennootschap mag/kan:
-  Alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Meer specifiek, kan de onderneming betrokken
zijn bij elke zaak in verband met roerende en onroerende goederen met betrekking tot de
professionele uitvoering zoals de aanschaf van materieel en het aanwerven van personeel,
enzovoort.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enig andere wijze
belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare.
- Leningen verstrekken aan derden alsmede het zich borgstellen van derden, alsook het verkrijgen
van leningen.
- Alle roerende en onroerende goederen verwerven ten titel van investering, zelfs indien ze niet
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
- Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
- Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 10 augustus 2011, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:
De heer VANCAUWENBERGH Jochen Georges, wonende te 3545 Halen, Liebroekstraat 74.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Zevende besluit
Comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Liebroekstraat 74.
Achtste besluit
Comparant verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de vennootschap dient te
worden opgenomen.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte, heeft comparant, in zijn gemelde
hoedanigheid, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Véronique Van Gorp,
Notaris.