Ondernemingsnr : 0861912997
Naam
(voluit) : pack2pack Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Klippe 23
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 23 oktober 2020, voor registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  naamloze
vennootschap   ”Pack2pack Group”, waarvan de zetel gevestigd is te   8890 Dadizele, Ter Klippe 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer
0861.912.997, het volgende heeft besloten :
Eerste besluit :
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een tussentijds dividend van 368.552,00 euro
bruto goed te keuren  door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap.
De vergadering delegeert alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het
dividend aan de Raad van Bestuur.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap
te wijzigen in ‘Conseil-Vins Export’ en het desbetreffend artikel van de statuten aan te passen aan
deze beslissing.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp  en met volledige schrapping van
artikel 1 – Interpretatie - van de  gecoördineerde tekst van de statuten en elke verwijzing in de
statuten naar de terminologie voorwerp van deze interpretatie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Conseil-Vins Export”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
Luik B
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1/ het beheer, het inschrijven, het vast onderschrijven, het plaatsen, het inkopen, de verkoop en het
verhandelen van aandelen, van deelbewijzen, van obligaties, van certificaten, van
schuldvorderingen, van kapitaal en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen, die al dan niet handelsondernemingen of financiële ondernemingen
zijn, instellingen of verenigingen met (semi-)publiek karakter of niet.
2/ het beheer van investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het uitoefenen van
functies van bestuurders, het verstrekken van advies, van managementdiensten en andere diensten
in het kader van de door de vennootschap uitgeoefende activiteiten. Deze diensten mogen worden
geleverd door middel van contractueel of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern
raadgever of orgaan van de cliënt.
3/ het huren, verhuren, onderverhuren en ter beschikking stellen van tenten, feestartikelen en van
alle roerende goederen voor diverse doeleinden.
4/ het inrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van evenementen, het in beheer
geven, de organisatie en de uitrusting van individuele en groepsaangelegenheden.
5/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke producten, kortom tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.
6/ het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
7/ het uitvoeren van alle opdrachten, ambten, functies en waarnemen van alle bestuursopdrachten in
de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden.
8/ het vestigen, verwerven of verkopen van alle andere zakelijke rechten waaronder vruchtgebruik op
roerende of onroerende goederen.
9/ het toestaan van leningen en voorschotten in om het even welke vorm en voor om het even welke
duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een
deelneming bezit, alsook het waarborgen van alle leningen door derden toegestaan aan deze
verbonden vennootschappen.
Zij kan uiteraard ook lenen, het innen of de betaling van fondsen verzekeren op een manier en onder
voorwaarden die door de vennootschap geschikt worden geacht en met het oog hierop, de waarborg
en het geheel of een deel van de eigendom en de rechten van de vennootschap, huidige of
toekomstige, met inbegrip van het niet-opgevraagd kapitaal, in hypotheek geven of wijzigen en
converteerbare obligaties en “debenture stocks” of andere obligaties creëren en uitgeven. De
vennootschap mag in geen geval, op geen enkele manier verrichtingen van vermogensbeheer
uitvoeren of beleggingsadvies verstrekken zoals bepaald in de wet van zes april negentien honderd
vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten
genomen op basis van deze wetgeving, of enige toekomstige wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze
wet of deze uitvoeringsbesluiten zou(den) vervangen of wijzigen. De vennootschap mag, in België en
in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen. Zij mag alle roerende of onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen,
zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of
die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  éénenzestigduizend vijfhonderd euro  (61.500,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen aandelen op naam zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/ twee miljoenste (1/2.000.000ste) van het  kapitaal vertegenwoordigen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Ieder
lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts
één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem
toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen
vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard
en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten
van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is
de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel
maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend
karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle
afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: ten minste twee bestuurders
gezamenlijk optreden dan wel door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s), deze laatste met
mogelijkheid afzonderlijk op te treden.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de afgevaardigd bestuurder die alleen handelen, hetzij door twee (2) bestuurders
die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
Luik B
handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om 10.45 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de
oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden
regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel
de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief of op afstand
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Als de vennootschap stemmen op afstand via een website toestaat, moet zij op de bij of krachtens de
statuten bepaalde wijze in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren. In de mate dat de enige bestuurder in deze mogelijkheid (art 7:137 WVV) heeft voorzien
in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht op afstand te stemmen voor de algemene
vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat
door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende
vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal (en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
Luik B
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigde waarover al gestemd is, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste
drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij
aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap. De formulieren moeten ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke
aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde
personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de
algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee
stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap. In geval van vertegenwoordiging moet deze mogelijkheid
uitdrukkelijk in de volmacht voorzien zijn. Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het
recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en
de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en
Luik B
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van
bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging
van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te
controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 32: Stemrecht  
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of
deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten exclusief uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Alleen de algemene vergadering kan, mits unaniem akkoord van alle aandeelhouders, beslissen om
over te gaan tot vervreemding of bezwaren met zakelijke rechten van de onroerende goederen
toebehorende aan de vennootschap. Indien de eigendom van de aandelen gesplitst is in naakte
eigendom en vruchtgebruik, dan zal ook het akkoord van de naakte eigenaars met dergelijke
transactie moeten bekomen worden. Indien de eigendom van de aandelen gesplitst is in naakte
eigendom en vruchtgebruik, dan kan de naakte eigenaar zijn rechten op de aandelen niet overdragen
aan derden, behoudens met het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend
voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene
vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van
de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénéndertig december van
elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
Luik B
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen en voor zover geen andere bepalingen van  aandeelhoudersovereenkomsten
van toepassing zijn. In welke laatste voorrang dienen te verkrijgen. De uitkering van dividenden
geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Niet geïnde dividenden
verjaren door verloop van vijf jaar.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige bestuurders  de BV  Nirvana
Capital en Mevrouw  Martine Claeys  allen voormeld ontslag te geven uit hun functie, hetgeen zij
aanvaarden, en dat hen kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat gegeven zal worden op de
eerstvolgende algemene vergadering
En
gaat onmiddellijk over tot benoeming als bestuurder voor 6 jaar van :
- de BV NIRVANA CAPITAL, voornoemd,
- de Heer PEETERS Bart, wonende te  1640 Sint-Genesius-Rode, Sint-Annalaan 198 
beiden allen persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen respectievelijk woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende bepaling van de
jaarvergadering.
Aan de bestuurders worden terugbetaald, hun gemaakte kosten op voorlegging van de daartoe
strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op forfaitaire wijze.     
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te  8890 Dadizele, Ter
Klippe 23
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
SLUITING VAN DE VERGADERING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering ge-sloten om 11u30 na lezing en
goedkeuring van deze notu-len.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot afgevaardigd bestuurders,
de BV NIRVANA CAPITAL, voornoemd,
- de Heer PEETERS Bart  hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Het mandaat is kosteloos. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Notaris Bernard Maertens
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten