Ondernemingsnr : 0458789610
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN GROOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rechtstro 29
 : 9185 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 24 april 2025 door notaris Kim Van Poucke te Gent (5°
kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "APOTHEEK VAN GROOTEL", met zetel te 9185 Lochristi (Wachtebeke), Rechtstro
29, BTW BE0458.789.610, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0458.789.610, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit het ontslag van de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld,
gegeven op 2 april 2024 te aanvaarden en bij deze te formaliseren door schrapping uit de statuten:
- mevrouw VAN GROOTEL Christel Peter Betsy, geboren te Maaseik op 15 september 1967,
wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Kalvekeetdijk 37.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit om in navolging van voorgaande besluit, artikel 13 van de statuten
te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan alle
medewerkers van de besloten vennootschap “Accofisc”, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 24 bus 2, RPR Gent Afdeling Kortrijk, BTW BE0882.598.644, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Kim Van Poucke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 24 april 2025
    •  Gecoördineerde Statuten