Ondernemingsnummer :
0888210588
Benaming :
(voluit) :
LESTIM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Imbeekstraat(HN) 57
1540 Herne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LESTIM”, te 1540 Herne, Imbeekstraat 57.
Rechtspersonen-re-gister Brussel, ondernemingsnummer 0888.210.588.
S-tatuten-wijzi-gingen.
-------------------------------------------------------------
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 28 maart 2019, ter
registratie neergelegd, besliste de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LESTIM”, te 1540 Herne, Imbeekstraat 57.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, nummer 0888.210.588.
Met unanimiteit:
EERSTE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 287 van de vennootschapswetgeving heeft het bestuursorgaan van de
vennootschap een omstandig verslag opgesteld op 14 maart 2019, waarin de aanpassing van het
doel van de vennootschap wordt verantwoord, en waaraan een staat van activa en passiva van de
vennoot-schap wordt gehecht, afgesloten op 31 december 2018.
Vervanging van het volledige doel van de vennootschap als volgt:
“Artikel drie .Maatschappelijk doel.
De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of
boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd
negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle
werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement
van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en
fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig doel.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.
Luik B
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het
voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder
en boekhouder-fiscalist. De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland
verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.”.
TWEEDE BESLUIT
Toevoeging van volgende zinsnede in artikel vijf van de statuten betreffende het bestuur “de
zaakvoerders hebben elk afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om in naam van de
vennootschap te handelen binnen de perken van het maatschappelijk doel. Toevoeging: “Bij de
beslissingen van het bestuursorgaan beschikt de heer Stijn Splingaer over een doorslaggevende
stem”.
DERDE BESLUIT
Benoeming van de Heer DE DONCKER Pieter Jan, geboren te Ninove op 20 juli 1974, wonend te
Nieuwenhove, Hoogstraat 20 A, tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT
Coördinatie van de statuten en Machten voor de uitvoering van de voormelde besluiten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd: -Eensluidende uitgifte
-Gecoördineerde statuten
-Staat van actief en passief de dato 31/12/2018
-bijzonder verslag van de zaakvoerder