Ondernemingsnr : 0453075617
Naam
(voluit) : INDUSTRIELE MONTAGE VAN PREFAB EN CELLENBETON
(verkort) : I.M.P.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frank Van Dyckelaan 13
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "INDUSTRIËLE MONTAGE VAN PREFAB EN CELLENBETON", met zetel te 9140
Temse, Frank Van Dyckelaan 13, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”,
met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 11 december 2020, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Retroactieve bekrachtiging van alle beslissingen door de besloten vennootschap “VICANN” in haar
hoedanigheid als zaakvoerder/bestuurder zijn genomen sinds de oprichting van de vennootschap.
3. Besluit tot ontslag van voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de geplande voorwerpswijziging.
4. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te vervangen met de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Algemene bouw van kantoorgebouwen, residentiële en niet residentiële gebouwen met inbegrip
van geprefabriceerde gebouwen;
2) Afwerking van gebouwen onder andere: chapewerken, dakwerken (inclusief zinkwerken), sanitaire
werken, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. Deze opsomming is niet limitatief.
3) Algemene coördinatie van bouwwerken;
4) De gehele of de gedeeltelijke uitvoering van ruwbouw- en voltooiingswerken of de coördinatie
ervan wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden, evenals het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag eveneens in andere vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten
uitoefenen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Luik B
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
Naam: INDUSTRIËLE MONTAGE VAN PREFAB EN CELLENBETON
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Algemene bouw van kantoorgebouwen, residentiële en niet residentiële gebouwen met inbegrip
van geprefabriceerde gebouwen;
2) Afwerking van gebouwen onder andere: chapewerken, dakwerken (inclusief zinkwerken), sanitaire
werken, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. Deze opsomming is niet limitatief.
3) Algemene coördinatie van bouwwerken;
4) De gehele of de gedeeltelijke uitvoering van ruwbouw- en voltooiingswerken of de coördinatie
ervan wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden, evenals het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag eveneens in andere vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten
uitoefenen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Inbreng(en):
Als vergoeding voor inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand september om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de besloten vennootschap “VICANN”, met
zetel te 8670 Koksijde, Kerkepanneweg 2 bus 4.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Veurne onder nummer 0878.675.488, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vermeiren Werner te bevestigen.
9. Het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 13.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Omstandige verslag bestuursorgaan betreffende voorwerpswijziging.