Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Dentsu Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Stevensstraat 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd
Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot Besloten
Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338, op twintig april tweeduizend éénentwintig, werd er een Besloten Vennootschap
opgericht genaamd "Dentsu Belgium", waarvan de zetel in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, te
1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, gevestigd zal zijn.
 
ENIGE OPRICHTER
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "GROUP CARAT (NEDERLAND) B.V.", met zetel
te 1013BC Amsterdam (Nederland), Moermanskkade 85, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (Nederland) onder nummer 33226093 (KVK-nummer), ingeschreven in het Belgisch
rechtspersonenregister onder het bis-nummer 0752.852.038.
 
 
VORM - BENAMING
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "Dentsu Belgium".
 
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal
elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- het verrichten van handelingen met betrekking tot de aankoop, de verkoop en het media-advies,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de communicatie-,
promotie- en mediasector in de ruimste zin;
- zij kan tevens alle aankoop- of verkoopverrichtingen voor media verrichten voor alle
vennootschappen die zij rechtstreeks controleert, alsmede alle verrichtingen in verband met
0766997311
Luik B
adviesverlening in de ruimste zin van het woord, ongeacht of het om strategisch, marketing- of
marktonderzoekswerk of om het even welk ander soort advies gaat;
- verrichtingen die verband houden met mediabeheer in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van media-advies, de strategische en marketingaspecten, alsmede planning, media-inkoop of
mediaverkoop in alle verschillende communicatievormen;
- Zij kan ook alle andere handelingen verrichten op het gebied van communicatie, promotie,
sponsoring, uitgeverij, marktonderzoek, verhuur of makelaardij;
- de exploitatie, de handel, de invoer, de uitvoer, hetzij voor zichzelf, hetzij met tussenkomst van een
derde, in beheer of in welke andere vorm ook, van alle goederen en alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het gebied van de informatica, de elektronica, de videospelen,
het elektronisch speelgoed en hun accessoires;
- alle marketing consultancy operaties;
- Zij kan met name alle handelingen verrichten van aankoop, verkoop, verhuur, makelaardij,
sponsoring, promotie of advies op het gebied van advertentieruimte in alle media;
- ondersteuning en advies bij het gebruik van digitale media (media, inhoud, technologieën, e-
commerce, mobiel, virtuele realiteit, augmented reality, influencer marketing, sociale media,
gegevens, creatie/monitoring van KPI's en productie van benchmarkrapporten) voor de marketing
van hun producten en diensten;
- Ontwerp van digitale campagnes (Multi Channel) voor de marketing van producten en diensten;
- uitvoering van digitale campagnes (Multi Channel) voor de marketing van producten en diensten;
- strategische ondersteuning van de aanwezigheid van producten en diensten op sociale netwerken;
- grafische en audiovisuele ontwerpdiensten voor de ontwikkeling van campagnes op elk digitaal
platform, inclusief sociale netwerken;
- strategische ondersteuning van het gebruik van betaalde digitale media voor de promotie van
producten en diensten;
- ontwikkeling en integratie van technologische oplossingen: web, mobiel, audiovisueel, robotica en
kunstmatige intelligentie voor de marketing van producten en diensten;
- databasemanagement, platforms voor gegevensuitwisseling en -beheer, en automatisering van
marketing- en customer relationship management (CRM)-processen.
 
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
 
EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het aanvangsvermogen dat door de verschijner bij de oprichting wordt ingebracht bedraagt honderd
euro (€ 100,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden honderd (100) aandelen uitgegeven aan de oprichter
waarop de oprichter volledig en onvoorwaardelijk inschrijft.
De oprichter verklaart dat alle inbrengen volledig zijn volgestort zijn volgestort en zullen op een
beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.
 
 
WINSTVERDELING
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”). 
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.  
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het
bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de
aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
 
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats vermeld in de oproepingsbrief op de tweede dinsdag van de maand juni.
Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen.
 
 
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
Luik B
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag aan één van de andere bestuurders, schriftelijk of via elk ander
communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt, mandaat geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college en om er in zijn plaats te
stemmen
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter beslissend zijn.
De besluiten kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken. kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon
belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
 
 
 
Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief
zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen,
overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
 
1/ Bestuurders
De comparant besluit als bestuurders voor een onbeperkte duur te benoemen:
- Mevrouw de MOL Saskia, wonende te 2061 GD Bloemendaal (Nederland), Plantsoenlaan 8;
- De heer van Dijk Mark Christian, wonende te 1214 AC Hilversum (Nederland), J.H.B.
Koekkoekstraat 39.
 
Voormelde bestuurders aanvaarden dit mandaat.
 
Het mandaat van de benoemde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De comparant besluit dat het bestuursorgaan collegiaal is.
 
2/ Afsluiting van het eerste boekjaar
De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2021.
  
3/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op tweede
dinsdag van de maand juni van het jaar 2022.
 
4/ Delegatie van machten
De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met
mogelijkheid van in de plaatsstelling, Mevrouw Saskia de Mol - Bielderman, met adres te
Plantsoenlaan 8, 2061 GD Bloemendaal (Nederland), ten einde over te gaan tot de inschrijving van
Luik B
huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de BTW-
administratie. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij
ieder administratiekantoor en/of vennootschap.
De comparant geeft eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze
oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
5/ Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparant verklaart, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en
factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in
oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 10 april 2021.
 
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.