Ondernemingsnummer :
0550504197
Benaming :
(voluit) :
WOOD'N STUFF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Karrenbergstraat 10
1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “WOOD’N STUFF”, opgemaakt door het ambt van Meester Barbara
PIERRE, geassocieerd notaris, te Overijse, op zevenentwintig december tweeduizend achttien,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zeven januari
tweeduizend negentien (07-01-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0176 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger. blijkt dat:
    1.  De vergadering besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in “W4 Group”.
Artikel één van de statuten luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “W4 GROUP”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.”
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  De vergadering kennis nam van het besluit van de zaakvoerder de dato 17 december 2018,
neergelegd ter publicatie op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, om de zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 1560 Hoeilaart, Karrenbergstraat 10 naar 3381 Glabbeek,
Lentedreef 1.
Artikel twee van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:
“Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3381 Glabbeek, Lentedreef 1.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  De vergadering kennis nam van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die
niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
Luik B
De vergadering aanvaarde het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering dienvolgens besloten heeft het doel van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“Artikel 3 – DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Activiteiten als duiker, in binnen –en buitenland, o.a. (maar niet gelimiteerd) tot de sectoren:
- in de civiele sector voor werken in bouwputten, tunnels en sluizen.
- in de dienstverlenende sector, in de inshore sector voor werken aan sluizen, het inspecteren van
havens, dammen of steigers.
- in de scheepsbouw voor herstellingen of bergingen.
- of in de offshore, voor werken aan leidingen, boorplatforms, productiestations in de olie- of
gasindustrie, de windenergiesector.
Het verzorgen van opleidingsprogramma’s van louter recreatieve duikopleidingen tot en met
opleidingen tot technisch duiken, onder andere onder water lassen, opleidingen voor beroepsduikers.
Scholing, opleiding en advies in verband met duiken in het algemeen.
De verkoop en verhuur van duikmateriaal ter ondersteuning van
de opleidingen.
Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen,
ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als
in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
Elektriciteitswerken met alle nodige aansluitende werken om dit te kunnen.
Het uitwerken, uitvoeren, concept maken en verkopen van de technische installaties voor woningen,
industriële gebouwen, handelsgebouwen en andere.
- Concept, onderhoud, beheer, verkoop en plaatsing van: alarmsystemen, bewakingssystemen,
camerabewaking, brand detectiesystemen, toegangscontrole, telefooncentrales, netwerken,
veiligheidsinstallaties, ventilatiesystemen, Dominica, stofzuigsystemen, zonnepanelen,
warmtepompen, verwarming, klimaatregeling, antennes, bliksemafleiders, verlichting, kastenbouw.
- Plaatsen van gipsplaten.
- Alle commerciële handelingen stellen zoals aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, het nemen
van brevetten en dergelijke welke verband houd met hetgeen hierboven vermeld.
Specifieke activiteiten: - Het aannemen en uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van
mechanische en elektronische aard, dit in de ruimste zin van het woord, zowel boven als onder water
(duikwerkzaamheden). Daarin (niet-limitatief) begrepen het volledige technische onderhoud,
constructiewerk en laswerk boven en onder water. - Het uitvoeren, als gecertificeerd duiker, van de
meest uiteenlopende onderwaterprojecten: boren, lassen, berging, onderhoud, uitvoeren van
inspecties, verwijderen van begroeiing, aanslag of bodemsediment, betonreparaties, herstellingen,….
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. b. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel in verband staan en die van die aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van deze verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. - Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
Reparatie van elektrische apparatuur
Uitvoeren van baggerwerken
Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Waterdichtingswerken van muren
Luik B
Uitvoeren van voegwerken
Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Installatie van particuliere zwembaden
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz.
Computerconsultancy-activiteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke,
analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz.)
Ziekenvervoer
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Kinderdagverblijven en crèches
Activiteiten van watersportclubs
Reparatie van computers en randapparatuur
Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
Reparatie van consumentenelektronica
Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis
Schoonheidsverzorging
Huidverzorging en epileren
Manicure en pedicure.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in
het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.”
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  De vergadering besloten heeft de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede
dag van de maand juni, om twintig uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijk feestdag zal de
jaarvergadering gehouden worden op de werkdag nadien.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel twaalf van de statuten luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op elke tweede van de maand juni om twintig uur (20.00uur).
Indien deze dag een zondag of een wettelijk feestdag zal de jaarvergadering gehouden worden op
de werkdag nadien.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief of via mail, bevattende
de dagorde, worden volstaan. Deze brieven of mails worden, minstens vijftien dagen voor de
algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de
commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
Luik B
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.”
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  De vergadering besloten om artikel negen van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  De vergadering opdracht gaf en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging.
- tekst der gecoördineerde statuten.
 
 
 
 
(getekend)
Barbara PIERRE, geassocieerd notaris.