Ondernemingsnr : 0462827085
Naam
(voluit) : MINIKID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bilzersteenweg 54A
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op acht maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 2 op vijftien maart tweeduizend éénentwintig, register OBA (5), boek 000,
blad 000, vak 4979, blijkt dat de besloten vennootschap “MINIKID”, waarvan de zetel gevestigd is te
3730 Hoeselt, Bilzersteenweg 54A, ondernemingsnummer BTW BE 0462.827.085,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van
stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro
(30.000,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (3.000,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
a) De voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan, waarin de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. De
enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
bepalingen:
“3. Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
4. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
5. Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
Luik B
6. Vervaardiging van consumptie-ijs;
7. Cafe-restaurant (tavernen);
8. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars enzovoort);
9. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes enzovoort;
10. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
11. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons
enzovoort;
12. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
13. Café en bars;
14. Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
15. Het uitbaten van vakantiewoningen;”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “MINIKID”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De import en export, de fabricatie en handel van en in: schoeisel, textielwaren en kleding en
omvattende:
a. Schoeisel: omvat kinderschoenen, pantoffels, laarzen, sandalen en poetsmiddelen en het lederen
toebehoren voor schoenen.
b. Pelterijen, bontwerk en huiden.
c. kledingsstoffen.
d. vlaggen en weefsels voor vlaggen.
e. huishoud- en tafellinnen : omvattende bedspreien, tafellakens, dekservetten en tafelbeschermers
in allerhande stof.
f. mercerie-artikelen en benodigdheden voor kleermakers, modisten en hoedenmakers.
g. regenschermen: omvat wandelstokken en parasols, zon- en windschermen.
h. heren- en dameshoeden, petten, kepies en mutsen.
i. uitzet voor dames, heren, jongens, meisjes en baby's.
j. kinderkleding en babykleding en tevens alle benodigdheden hiervoor.
k. heren- en damesconfectie.
l. vrijetijds- en sportkleding.
2. De import en export, de fabricatie en handel van en in: artikelen voor meubilering, onderhoud en
huishoudelijke uitrusting en geschenkartikelen, omvattende:
a. drogisterij-artikelen, verven en onderhoudsprodukten.
b. klein meubilair.
c. meubeleringsartikelen: omvattende gordijnen, zonnegordijnen, tapijten, tapijtwerk en beddegoed.
d. houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
e. kinderslaapkamers, inbegrepen behangselpapier.
f. sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk.
g. geschenkartikelen van welke materialen ook.
h. benodigdheden voor de verzorging van de baby.
i. pralines en doopsuiker.
j. geboortekaartjes.
k. kinderspeelgoed.
3. Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
4. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
5. Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
6. Vervaardiging van consumptie-ijs;
7. Cafe-restaurant (tavernen);
8. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars enzovoort);
9. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
Luik B
hotdogstalletjes enzovoort;
10. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
11. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons
enzovoort;
12. Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's;
13. Café en bars;
14. Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
15. Het uitbaten van vakantiewoningen;
De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland alle handels- en financiële, industriële
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken,
uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook. Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van ander vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Luik B
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen niet-statutair
zaakvoerder genaamd), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-Mevrouw HANSEN Linda Alberte Marie Rose, geboren te Tongeren op acht maart
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3730 Hoeselt, Bilzersteenweg 50C bus 1.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders zal worden bepaald door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt,
Bilzersteenweg 54A.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “BOFIDA”, met zetel te
3700 Tongeren, Luikersteenweg 32, ondernemingsnummer 0458.884.729, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en
andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UIT-TREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van 8 maart 2021, verslag van het bestuursorgaan
en de gecoördineerde statuten.