Ondernemingsnr : 0542788739
Naam
(voluit) : Alcanis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volhardingstraat 96
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 juli 2019 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
3/ Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mail adres van de vennootschap: alcanisbv@gmail.com.
4/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV.
5/ Vaststelling van de beëindiging van het mandaat als zaakvoerder (onder de opschortende
voorwaarde van bekendmaking van onderhavige beslissingen en met ingang van de datum van
bekendmaking) van de heer HOTTLET Alain, hierna genoemd, en beslissing om hem tussentijdse
kwijting te verlenen.
6/ Benoeming tot bestuurders (onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking van
onderhavige beslissingen en met ingang van de datum van bekendmaking) voor onbepaalde duur,
van:
- de heer HOTTLET Alain, wonende te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 94.
- mevrouw VAN DER VOORT Carole, wonende te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 94,
die beiden keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan
de uitoefening van hun mandaat raken (artikel 2:54. WVV)
De opdracht is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
7/ Beslissing dat geen commissaris wordt aangesteld bij toepassing van artikel 3:72. WVV.
8/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen tot beloop van 6.200,00 euro (onder de opschortende voorwaarde van
bekendmaking en met ingang van de datum van bekendmaking van de onderhavige beslissingen).
9/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Een bijzondere volmacht werd voor onbepaalde tijd verleend aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "FILOTAX", te 2600 Antwerpen (Berchem), Grote Steenweg, 616,
vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe
van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, zorg te dragen
voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de belasting over de toegevoegde waarde.
Voornoemde bijzondere volmacht aan "FILOTAX" heeft betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
Luik B
In verband hiermee kunnen de voornoemde lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten