*23034198*
Greffe
N° d'entreprise : 0685.928.768
Nom
(en entier) : ANSE 505
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Closière 14, 1300 Wavre, Belgique
Extrait de l'acte de démission -administrateurs; Extrait de l'acte de	Objet de l'acte :
nomination -administrateurs; Transfert siège social
Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires, tenue le
16/01/2023 au siège de la société.
Bureau
La séance est ouverte à 14:00 heures sous la présidence de Monsieur Collet Bruno, avec
l'assistance de Monsieur Stulemeijer Olivier en qualité de secrétaire.	1
Le président constate que tous les actionnaires sont représentés conformément à la liste
de présence ci-annexée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms et prénoms sont mentionnés
dans la liste de présence, ainsi que le nombre d'actions pour lequel ils participent à
l'assemblée et, le cas échéant, les noms et prénoms de leurs mandataires éventuels. Cette
liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs
mandataires, est clôturée et signée par le bureau et est annexée au présent procès-verbal,
avec les procurations des personnes représentées.
Communication du président
I. La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre
du jour :
· Administrateurs : nomination et révocation
· Transfert du siège social
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention >).
-
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II. Tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés, la justification des
formalités de convocation est superflue
III. Chaque action donne droit à une voix
Constatation que l'assemblée est valablement constituée
Les déclarations préalables du président sont approuvées par l'assemblée. Celle-ci
constate qu'elle a été valablement constituée et qu'elle est habilitée à délibérer et à se
prononcer sur l'ordre du jour précité.
Traitement de l'ordre du jour
L'assemblée prend les décisions suivantes :
1ª décision :
L'assemblée se prononce sur la révocation du mandat d'administrateurs de Madame
LYBEER Kate, Monsieur DE WALQUE Patrice et Monsieur DE SCHUYMER Dieter.
La révocation est accordée à la date du 02/01/2023
Les Administrateurs sont déchargés de leur fonction.
2º décision :
L'assemblée nomme Monsieur COLLET Bruno et Monsieur STULEMEIJER Olivier
comme administrateurs pour un durée indéterminée, à la date du 02/01/2023.
3e décision :
L'assemble décide de transférer le siège social de la société à la Drève Richelle 161
boite 101 à 1410 Waterloo avec effet à la date du 16/01/2023.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est
clôturée à 14:30 heures.
Fait à Wavre, le 16/01/2023.
Le Président
Collet Bruno
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acies de type « Mention »).