Griffie
0446.962.439	Ondernemingsnr :
Naam
Groep Bijnens	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Calvariestraat 10 bus 1, 3600 Genk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV LUJO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV LUJO, met zetel te 3600 Genk
Calvariestraat 10/1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Jos Bijnens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Jos Bijnens, met woonplaats te 3600
Genk Melbergstraat 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Luc Bijnens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Luc Bijnens, met woonplaats te 3600
Genk Brakenstraat 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 02/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van BV LUJO als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van BV LUJO, met zetel te 3600 Genk Calvariestraat
10/1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/09/2024.
b/ Herbenoeming van Luc Bijnens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Luc Bijnens, met woonplaats te 3600 Genk
Brakenstraat 1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/09/2024. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Jos Bijnens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Jos Bijnens, met woonplaats te 3600 Genk
Melbergstraat 14, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/09/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Finfisco Bizz, rechtspersoon met zetel te
3670 Oudsbergen, Breekiezel 12 bus 3, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, gekend in de KBO
onder nummer 0777.402.936, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dorien Eerdekens, Vast
vertegenwoordiger van bestuurder DESW Consulting CommV van BV Finfisco Bizz, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Finfisco Bizz, vertegenwoordigd door Dorien Eerdekens, Vast vertegenwoordiger van
bestuurder DESW Consulting CommV
Lasthebber, bij bijzondere volmacht