N° d'entreprise : 1005410344
Nom
(en entier) : ECOLOGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Prince Héritier 46
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
" ECOLOGE "
Société à responsabilité limitée
1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du Prince Héritier 46
Registre des personnes morales de Bruxelles
Numéro d’entreprise (BCE) 1005.410.344.
___________________________________
 
DENOMINATION – OBJET – SIEGE – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le dix-huit octobre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " ECOLOGE ", dont le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue du
Prince Héritier 46.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles, au numéro d’entreprise
1005.410.344.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François POELMAN à Schaerbeek
le trente janvier deux mille vingt-quatre, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2024-
02-01 / 0349740 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe MARÉCHAL, ci-après plus
amplement nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-après
mentionné, savoir :
 
Monsieur MARÉCHAL Christophe François Fernand Ghislain, né à Liège le 7 juillet 1980, domicilié à
5020 Champion, chaussée de Louvain, 740 boite 22.
Lequel déclare être propriétaire de cent (100) actions.
Soit l'intégralité des titres.
 
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de la carte d’
identité.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification de l’objet, de la dénomination, du siège.
 
°- Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT cent (100) actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Proposition DE mODIFICATION De L’OBJET, DU SIEGE, DE LA
DENOMINATION
L'assemblée décide de modifier l’objet comme suit, étant entendu qu’à l'unanimité, l'assemblée
dispense le Président de donner lecture à l'assemblée du rapport de l’organe de gestion sur la
modification de l’objet établi sur base de l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du tribunal de l’Entreprise de Bruxelles.
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la distribution, le courtage, l’intermédiation, l’apport d’
affaires, le négoce en général de tous produits, articles, marchandises quelconques, et en particulier
de matériaux de construction, sur site ou e-commerce ;
-le conseil et la formation en matériaux de construction ;
- la participation, l’organisation de foires, expositions et autres ;
-l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la location, la distribution, le négoce en général de
matériel, outils de construction, sur site ou e-commerce ;
-le développement commercial en général desdites activités ;
-l'achat, la vente, le lotissement, la promotion, la démolition, la reconstruction, la transformation, la
rénovation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l'entretien de tous biens
immeubles bâtis ou non, la négociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant
à des droits immobiliers ou mobiliers en découlant directement et tous services s'y rapportant, la
construction, le parachèvement, l’entretien et la rénovation d’immeubles.
 
La société a aussi pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  Conseil en relations publiques et en communication
    •  Conseils et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques
et de la communication
    •  Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
    •  Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
    •  Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres
    •  Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    •  Conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias
    •  Organisation de salons professionnels et de congrès
    •  Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
    •  Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.
    •  Activité de massothérapeute sportif
    •  Formation professionnelle
    •  Autres formes d'enseignement
    •  Autres services de soutien à l'enseignement
    •  Promotion et organisation d'événements sportifs tant pour compte propre que pour le compte de
tiers
 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
 
L’assemblée décide aussi de transférer le siège vers 5020 Champion, Chaussée de Louvain 740
boite 22.
L'assemblée décide de modifier l’article deux des statuts comme suit :
« Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société ».
 
L’assemblée décide par ailleurs de modifier la dénomination pour adopter « Projet-MC3 ».
L'assemblée décide de modifier l’article un des statuts comme suit :
« Article 1: Nom et forme
La société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée (SRL). Elle est dénommée : "
Projet-MC3 ".
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, sites internet, e-mails et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de
la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou
en abrégé "SRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise
du siège de la société, du numéro d’entreprise et des termes "registre des personnes morales" ou l’
abréviation "RPM" suivi de l'indication du tribunal du siège et le cas échéant, de l’adresse
électronique et du site internet de la personne morale ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.