Ondernemingsnr : 0849131961
Naam
(voluit) : GrayMatters Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalendreef 27
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 13/08/2021, neergelegd ter registratie op het
eerste registratiekantoor te Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:
 
- de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te
gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw LESAGE, Anne Simonne Josephine, wonende te 2970 Schilde, Boskant 8. 
Ingevolge artikel 12 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, individueel, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
- de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2970 Schilde, Boskant 8.
- om het voorwerp van de vennootschap aan te passen naar het volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  consultancy
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
    •  advies rond de vervaardiging van geneesmiddelen, omvattende: de vervaardiging van
geneesmiddelen (antisera en andere bloedfracties, vaccins, overige geneesmiddelen, inclusief
homeopathische bereidingen), de vervaardiging van chemische contraceptiva voor uitwendig gebruik
en anticonceptiemiddelen met hormonale werking, de vervaardiging van farmaceutische producten
voortkomend uit de biotechnologie, de vervaardiging van kruidenproducten (verbrijzelen, sorteren,
malen) voor farmaceutisch gebruik, dierengeneeskundige bereidingen, de vervaardiging van
geneeskrachtige kruidentheeën
    •  (experimenteel) speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied, omvattende:
- DNA/RNA: genetica, farmaceutische genetica, genetisch onderzoek, genetische engineering, het
bepalen van de sequentie/samenstelling/toename van DNA/RNA, opstelling van het genetisch profiel
Luik B
en gebruik van de anti-sense technologie
- eiwitten en andere moleculen: sequentie/samenstelling/engineering van eiwitten en peptiden (met
inbegrip van hormonen die bestaan uit grote moleculen); verbeterde methodes voor het toedienen
van medicijnen die bestaan uit grote moleculen; proteomica, het afzonderen en zuiveren van
eiwitten, instructies, identificatie van celreceptoren
- het kweken en de engineering van cellen en weefsels: kweken van cellen/weefsels, engineering
van weefsels (met inbegrip van weefselopbouwstructuren en biomedische engineering),
celsamensmelting, vaccinatie- en immuniteitsstimuli, embryocultuur
- methodes van de bioprocestechniek: fermentatie door middel van bioreactoren, biobehandeling,
biologisch schoonmaken, biologisch bleken, biologisch ontzwavelen, bio- en fytorestauratie
- genen- en RNA-overbrengers: gentherapie, virale vektoren
- bioinformatica: het samenstellen van gegevensbanken die informatie bevatten over genomen en
eiwitsequenties; de modelvorming van complexe biologische processen, met inbegrip van
systeembiologie
- nanobiotechnologie: het gebruiken van werktuigen en processen van de nano- en
microsysteemtechniek voor de vervaardiging van apparaten en instrumenten voor onderzoek van
biosystemen, met toepassingen voor het toedienen van medicijnen, diagnose, enzovoort
        •  overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, omvattende:
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van natuurwetenschappen
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van technische en technologische wetenschappen
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische wetenschappen
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de landbouwwetenschappen
- interdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk, hoofdzakelijk op het gebied van natuur- en technische
wetenschappen
        •  overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, omvattende:
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken
van vrije beroepen, met uitzondering van immobiliënmakelaars
- andere technische adviezen
- activiteiten van adviseurs, andere dan architecten, ingenieurs en adviseurs op het vlak van
bedrijfsbeheer
- activiteiten van kostendeskundigen
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet eerder genoemd.
        •  in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur (de verrichtingen die door de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden)
        •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen
        •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investeringen
        •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, In de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen
        •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze Interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen in het
algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Aangaande de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de
vennootschap, bevatten de statuten volgende bepaling :
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde)
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden (of lasthebbers) verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder(s) ingeval van overdreven volmacht).
Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door
een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling
werd bekendgemaakt.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1);
- om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en derwijze nieuwe
statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en de genomen
besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- verslag
- gecoördineerde statuten