Ondernemingsnr : 0444241291
Naam
(voluit) : OVIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Putkapelstraat 103WX bus 4C-D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
17 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap op aandelen “OVIM”, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Putkapelstraat 103 WX bus 4C-D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
onder ondernemingsnummer 0444.241.291, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede woensdag van de maand juni van ieder jaar om negentien uur (19u).
 
Tweede beslissing - Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede
woensdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om negentien uur (19u).
 
Derde beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, thans
bestuurder, aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, thans bestuurder, blijft aan deze akte gehecht.
 
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de
aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties, en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
Het beheren en/of besturen van andere vennootschappen of ondernemingen of patrimoniums van
derden.
Uitbating van toeristische woningen als vakantieverblijf.
Landbouwactiviteiten uitvoeren als boer of hobbyboer met gastenverblijven.
Pachten en verpachten van landbouwgronden, boerderijen, horeca bedrijven en bossen.
Tuinonderhoud.
Bosexploitatie en verkoop van hout in al zijn aspecten.
Organiseren van sportwedstrijden, initiatiecursussen waaronder : zeilen, paardrijden en andere,
alsook verhuur van voer- en vaartuigen voor recreatie doeleinden en publicitaire doeleinden.
En in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende beslissing – Ontslag en kwijting bestuurder en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer Bal Augustinus, wonende te 9910 Aalter, Veldkruisstraat 11.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor duur van zes jaar:
A/ De voornoemde heer Bal Augustinus, wonende te 9910 Aalter, Veldkruisstraat 11;
B/ Mevrouw Mertens Esther, wonende te 9910 Aalter, Veldkruisstraat 11;
C/ Mevrouw BAL Sandra Alfons Julia, wonende te 2900 Schoten, Elfenbankdreef 27;
D/ Mevrouw BAL Nancy Laura Albert, wonende te 9910 Aalter, Keigatstraat 10. 
Allen hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste beslissing – Benoeming gedelegeerd bestuurders.
De Raad van Bestuur gaat onmiddellijk over tot de benoeming als gedelegeerd bestuurders voor
duur van zes jaar:
A/ De voornoemde heer Bal Augustinus, wonende te 9910 Aalter, Veldkruisstraat 11;
B/ Voornoemde mevrouw Mertens Esther, wonende te 9910 Aalter, Veldkruisstraat 11;
Allen hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Negende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Putkapelstraat 103 WX bus 4C-D.
 
Tiende beslissing – Website en e-mailadres.
De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.
 
Elfde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
Twaalfde beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten,
aanmaak elektronisch aandelenregister (eStox) en andere fiscale- en diverse administraties, aan de
besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1A, met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, en aan de besloten
vennootschap SBB Bedrijfsdiensten, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, met
ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, alsmede alle medewerkers, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Voormelde besloten vennootschappen SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB
Bedrijfsdiensten worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 17 november 2023, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie
van de statuten.