Ondernemingsnr : BE 0534.972.024
Naam
(voluit) : FINEVERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 1D
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Tekst :
Uit een akte, verleden voor mij, Katrien CHAMPAGNE, notaris te Linter die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Champagne & Timmermans", met zetel te 3350 Linter, Landenstraat 47, op 21 augustus 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "FINEVERA", met zetel te 3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 1D, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven onder ondernemingsnummer 0534.972.024, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het bijzonder verslag dat op 9 augustus 2024 werd
opgesteld door de enige bestuurder overeenkomstig artikel 2:71, §2, alinea 1 WVV, waarin het voorstel tot
ontbinding wordt toegelicht en waaraan een staat van activa en passiva werd gehecht afgesloten op 31 juli 2024.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen. De vergadering verklaart kennis te
hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een
afschrift van te hebben ontvangen.
De enige aandeelhouder verklaart dat hij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om het op nuttige wijze te
lezen en dat hij geen opmerkingen of vragen heeft bij dit verslag.
De voorzitter bevestigt dat deze staat van activa en passiva werd opgesteld conform de waarderingsregels
vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 WVV voor de gevallen waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te
beëindigen of indien niet langer ervan kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurder zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, na "ne varietur" te zijn getekend door
de comparanten en door de notaris.
Tweede besluit
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld op 12 augustus 2024 door de
bestuurder aangestelde bedrijfsrevisor, met name Compass Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Jo
François, bedrijfsrevisor, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331.
Dit verslag werd opgesteld, overeenkomstig artikel 2:71, §2, alinea 3 WVV, over de staat van activa en passiva
die werd opgesteld door de bestuurder.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen. Hij verklaart dat hij dit verslag tijdig
heeft ontvangen om het op nuttige wijze te lezen en dat hij geen opmerkingen of vragen bij dit verslag heeft.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap FINEVERA BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/7/2024 met een
balanstotaal van 467.551,52 EUR en een netto actief van 465.876,84 een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap FINEVERA BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid. 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen
aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31/7/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6,§ 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passief. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd
wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 12 augustus 2024
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
de Heer Jo François
Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, na "ne varietur" te zijn getekend door de
comparanten en door de notaris.
Derde besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV, tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag.
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,
§ 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
De bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk
akkoord in de conclusies van zijn verslag.
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één
akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze veririootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De vergadering beslist tot de oritbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar, te rekenen vanaf vandaag.
De enige bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit
artikel 2:106 WVV nu zij - bij toepassing varı artikel 2:79 WVV - ten aanzien van derden als vereffenaar wordt
beschouwd.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap luidens de staat van activa en passiva dd. 31 juli 2024 als bedoeld
in artikel 2:71 WVV, eer handelsschuld had ter bedrage van duizend zeshonderd vierenzeventig euro
achtenzestig cent (€ 1.674,68).
De vergadering stelt vast dat deze openstaande schuld betaald werd, waardoor op heden geen passiva aanwezig
zijn binnen de vennootschap. Bovenstaande werd bevestigd in bovenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor dd.
12 augustus 2024.
Vijfde besluit
Nadat ondergetekende notaris de artikelen 2:71 en 2:80 WVV heeft voorgelezen en toegelicht, beslist de
vergadering om geen vereffenaar te benoemer.
Zesde besluit
De vergadering besluit voormelde staat van actief en passief, afgesloten op 31 juli 2024, goed te keuren en zij
besluit vervolgens om alle rekeningen en stukken varı onderhavige vennootschap goed te keuren.
Bijgevolg verleent zij bij deze dienaarıgaande kwijting aan het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat alle eventuele niet op voormelde staat van activa en passiva gemelde passiva van
de vennootschap integraal werden aangezuiverd en dat alle activa worden verdeeld onder de aandeelhouders bij-
afsluiting var de vereffening.
Verder stelt de vergadering vast dat alle gelden en waarden konden worden afgegeven aan de begunstigden
zodat er geen reden bestaat om verder over te gaarı tot consignatie van bepaalde bedragen bij de Deposito en
Consignatiekas.
De vergadering keurt met eenparigheid varı stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar
het welk is aangevangen op 1 april 2023 tot op heden goed.
Zevende besiuit
Ten gevolge van de ontbinding neemt het maridaat van de enige bestuurder, de heer EVERAERTS Jorgen Marc
Romain Emile, wonende te 3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 1D, een einde.
De vergadering geeft hem kwijting, zonder voorbehoud, voor de uitoefening van zijn mandaat.
Aan voornoemde heer EVERAERTS Jorgen wordt de opdracht gegeven om de aangifte speciaal in te diener.
Achtste besluit
De enige aandeelhouder, hier aanwezig, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap met ingang vanaf heden definitief opgehouden heeft te
bestaan.
Negende besluit
De vergadering beslist dat het resterend actief wordt teruggenomen door de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en overgedragen
worden aan de enige aandeelhouder, welke aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aarı voornoemde heer
EVERAERTS Jorgen teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
Tiende besluit
De vergadering stelt vast dat er geen geldsommen of effecten moeten worden geconsigneerd die aan de
schuldeisers of aan de aandeelhouders toekomen en die hun nog niet konden worden afgegeven.
Eifde besluit
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ter minste vijf jaar worden bewaard bij voornoemde heer EVERAERTS Jorgen, woneride te 3454
Geetbets (Rummen), Biesemstraat 1D.
Twaalfde besluit
De vergadering geeft volmacht aan accountantskantoor Moore Belgium, kantoorhoudende te 3830 Wellen,
Broekstraat 1B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, afzonderlijk handelend, met de macht
om in de plaats te stellen, om de verklaring van stopzetting van activiteit in te dienen bij de administratie varı de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, om de formaliteiten bij een Ondernemingsloket te vervullen met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank varı Ondernemingen, er om alle administratieve
formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zouden zijn ten gevolge van de sluiting van de vereffening.
AFSLUITING
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien CHAMPAGNE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva,
verslag van de bedrijfsrevisor.