Ondernemingsnr : 0846 073 491
Naam
(voluit) : RIAZ AMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9960 Assenede, Kasteelstraat 24
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A, op 1 maart 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap RIAZ AMER, met zetel te 9960 Assenede, Kasteelstraat 24,
Ondernemingsnummer 0846.073.491, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening
en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2023, en afgesloten op heden, waarbij de jaarrekening,
bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting werd opgemaakt op toestand 31 december 2022.
De bestuurders verklaren dat er sedert 31 december 2022 niets meer gewijzigd is aan de boekhoudkundige
toestand van de vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de door de
bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders te weten:
- De Heer AMER Riaz, geboren te Hurdaspur Gujrat (Pakistan) op 24 december 1974, wonende te 9960
Assenede, Kasteelstraat 24;
- Mevrouw DE SMET Grietje Marleen Rita, geboren te Eeklo op 1 juli 1981, wonende te 9960 Assenede,
Kasteelstraat 24;
voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode tussen 1 januari 2023 en heden, 1 maart 2023.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Verslagen
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door
artikel 2:71 van het Wetboek vanı Vennootschappen en Verenigingen, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 18 januari 2023 waarin het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2022.
- verslag van een bedrijfsrevisor handelend over voormelde staat var activa en passiva, inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht
als bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van 18 januari 2023 vanwege het
bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op datum van
31 december 2022 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 3.229,66 EUR en een nettopassief var 41.465,99 EUR, opgesteld op grond van het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragraaf, dat de toestand van de
vennootschap op datum van 31 december 2022, op getrouwe wijze is weergegeven, behoudens een
nettopassief bedraagt aldus 45.164,36 EUR.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten
gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd
werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de controle die
ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden betaald of geconsigneerd, en de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig
controleverslag niet werden betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van
de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer
geweest zijn van goederen en diensten na 31 december 2022 tot op heden, die nog niet werden betaald.
De vereffening zal slechts positief kunnen worden afgesloten voor zover de aandeelhouders bereid zijn hun
vordering niet op te vragen ten belope van het netto-passief. De aandeelhouders verklaarden mij hiertoe bereid
te zijn.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het ogenblik
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er
werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt
toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk
voor de juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is
de ver-antwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te
stellen.
Deze staat var actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke akte
die beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen te
goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat moet
vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die
een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de
datum van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van actief en
passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en passiva
met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van de
vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de
mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV RIAZ AMER en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 22 februari 2023
(getekend)
CommV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"
Goedkeuring var de verslagen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING	- Ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV
wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Het bestuursorgaan verklaart:
- dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in elke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen wegens haar vereffening, voor heden werden betaald.
- dat alle belastingschulden, zo onder meer de vennootschapsbelasting, inclusief de latente
vennootschapsbelasting, de belasting op de toegevoegde waarde, voor het boekjaar lopend tot op heden,
inclusief de belastingen voorvloeiende uit de vereffening van de vennootschap, voor heden werden betaald dan
wel geconsigneerd in de Deposito en Consignatiekas.
: 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens eventueel schulden aan de aandeelhouders,
doch deze hebben schriftelijk op 23 maart 2022 uitdrukkelijk ingestemd met de procedure van ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
- dat de vennootschap sedert het opstellen van gemelde staat geen schulden meer heeft aangegaan, de
welke onbetaald zouden zijn.
- dat de vennootschap op heden niet betrokken is bij enige betwisting of geschil, noch bij enige gerechtelijke
procedure.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de ontbinding
en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de BV "RIAZ AMER" te ontbinden vanaf heden met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Toebedeling van het vennootschapsvermogen
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen vorderingen
en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan de
aandeelhouders, zodat dit vennootschapsvermogen zal toebehoren aan de huwgemeenschap bestaande
tussen de echtgenoten.
De aandeelhouders verklaren dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen
of rechten bevinden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders in functie zijnde de Heer
Riaz Amer en Mevrouw De Smet Grietje, beiden voornoemd.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt zij
vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij
. de wet verplichte termijn op volgend adres: te 9960 Assenede, Kasteelstraat 24.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
- De Heer Riaz Amer en Mevrouw De Smet Grietje, voornoemd om de actief- en passiefbestanddelen toe te
bedelen aan de aandeelhouders, en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo onder jegens de financiële
instellingen waar de vennootschap rekeninghouder was, ten einde onder meer alle rekeningen en beleggingen
(of enig ander financieel product) te liquideren en af te sluiten;
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,
kunnende ieder alleen handelen, ten-einde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op
· te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VDB Consult CommV, te 9961 Assenede (Boekhoute), Stationsstraat 19, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neerlegd:
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor