Ondernemingsnr : 0808344550
Naam
(voluit) : SFIDATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 25
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 9 november 2023, dragende volgende melding: Geregistreerd 18. bladen, 0. verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 13 november 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 35845 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "SFIDATEC" met zetel te 2990
Wuustwezel, Heistraat 25 gekend onder het ondernemingsnummer BE0808.344.550, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Onmiddellijke uitkering – voormalige kapitaalverhoging – dubbele uitkeringstest
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat het kapitaalbegrip naar huidig recht werd
afgeschaft.
Partijen verklaren dat zij onmiddellijk na het beschikbaar maken van voormelde middelen over zullen
gaan tot uitkering van achtendertig duizend zevenhonderd euro (€ 38.700,00)van deze gelden.
Voorheen werd dit geld in de vennootschap gebracht blijkens akte verleden voor Isis Vermander te
Wuustwezel op 23 december 2013 een kapitaalverhoging doorgevoerd (waarbij reserves werden
“vastgeklikt”, te weten voor een bedrag van achtendertig duizend zevenhonderd euro (€ 38.700,00)
zoals dit voorheen mogelijk was middels kapitaalverhoging na dividenduitkering).
Ondergetekende notaris wijst partijen binnen dit kader op het feit dat sinds 01 januari 2020 een
dubbele uitkeringstest dient te gebeuren, op verantwoordelijkheid van de cliënte(n)/het
bestuursorgaan zelf.
Het betreft meer bepaald een netto-actieftest en een liquiditeitstest.
De netto-actieftest houdt in dat er geen uitkering mag plaatsvinden wanneer het netto-actief negatief
is, of zelfs door de uitkering negatief dreigt te worden. Onder netto-actief wordt verstaan het totaal
actief, verminderd met schulden en voorzieningen.
Naast de netto-actief test dient het bestuursorgaan nog een bijkomende test uit te voeren, namelijk
de liquiditeitstest. Deze test bepaalt of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen in een periode van ten minste 12
maanden, volgend op datum van de uitkering. Wanneer een uitkering zou plaatsvinden, ondanks het
negatief resultaat van de liquiditeitstest, dan worden de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Het bestuursorgaan hiervan volledig op de hoogte te zijn en bovenvermelde test reeds te hebben
uitgevoerd/zich aan voormelde normen/regels te zullen onderwerpen zonder enige verdere
verantwoordelijkheid van ondergetekende notaris.
    1.  Onmiddellijke uitkering - dubbele uitkeringstest
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat het kapitaalbegrip naar huidig recht werd
afgeschaft.
Partijen verklaren dat zij onmiddellijk na het beschikbaar maken van voormelde middelen over zullen
gaan tot uitkering van tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212.000,00) van deze gelden.
Ondergetekende notaris wijst partijen binnen dit kader op het feit dat sinds 01 januari 2020 een
dubbele uitkeringstest dient te gebeuren, op verantwoordelijkheid van de cliënte(n)/het
bestuursorgaan zelf.
Het betreft meer bepaald een netto-actieftest en een liquiditeitstest.
De netto-actieftest houdt in dat er geen uitkering mag plaatsvinden wanneer het netto-actief negatief
is, of zelfs door de uitkering negatief dreigt te worden. Onder netto-actief wordt verstaan het totaal
actief, verminderd met schulden en voorzieningen.
Naast de netto-actief test dient het bestuursorgaan nog een bijkomende test uit te voeren, namelijk
de liquiditeitstest. Deze test bepaalt of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen in een periode van ten minste 12
maanden, volgend op datum van de uitkering. Wanneer een uitkering zou plaatsvinden, ondanks het
negatief resultaat van de liquiditeitstest, dan worden de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Het bestuursorgaan hiervan volledig op de hoogte te zijn en bovenvermelde test reeds te hebben
uitgevoerd/zich aan voormelde normen/regels te zullen onderwerpen zonder enige verdere
verantwoordelijkheid van ondergetekende notaris.
Vernietiging van het aantal aandelen
Ingevolge deze uitbreng van tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212.000,00) beslist de enige
aandeelhouder dat er honderdtwintig (120) aandelen worden vernietigd en zullen er thans
honderdtwintig (120) aandelen zijn na deze verrichting.
Ingevolge deze beslissing zullen de statuten worden aangepast zoals hierna aangehaald.
Op verzoek van de algemene vergadering:
    1.  Uitkering tussentijds dividend
 De algemene vergadering beslist n.a.v. de terugbetaling van inbreng om vrijwillig toepassing te
maken van maatregelen in artikel 18, tweede tot zesde lid WIB/92 en om een tussentijds dividend uit
te keren t.b.v. 6.850,00 euro, die zal worden aangerekend op de beschikbare reserves, andere dan
liquidatiereserves.
    1.  notaris wijst partijen binnen dit kader op het feit dat sinds 01 januari 2020 een dubbele
uitkeringstest dien te gebeuren, op verantwoordelijkheid van cliënten/het bestuursorgaan zelf. De
fiscale verplichtingen moeten ook worden volbracht op de verantwoordelijkheid van cliënten/het
bestuursorgaan.
De terugbetaling van de inbreng, alsook de terugbetaling van de daaruit voortvloeiende
dividenduitkering werden uitgevoerd overeenkomstig artikel 18 WIB / 92, zevende lid en in
overeenstemming met de circulaire 2018/C/103.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Heistraat 25.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde donderdag van de maand juni  om
10:00  uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Hij is bevoegd om conform artikel 2:59 WVV een intern reglement op te stellen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De heer Bernaerts, Marc Franciscus Joannes, geboren te Wuustwezel op 2 september 1954,
van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Heistraat 25, hier aanwezig en die
aanvaardt.
    •  Mevrouw Martens, Gerda Joanna, Martens, Gerda Joanna, geboren te Wuustwezel op 18
augustus 1957, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Heistraat 25, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber kantoor Destrooper Ann, 2920
Kalmthout, Bakkersdreef 4, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
Comparant machtigt Kantoor Destrooper Ann, 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 4, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die daartoe
vereist zijn als gemachtigde van de vennootschap.
Kantoor Destrooper Ann, 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 4, wordt eveneens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Verslag van bestuurders