Ondernemingsnr : 0459054181
Naam
(voluit) : ASTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Politieke Gevangenenstraat 18
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op vierentwintig januari tweeduizend en twintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ASTES”,
met zetel te 8530 Harelbeke, Politieke Gevangenenstraat, 18 (RPR Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0459.054.181), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens
met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op
1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam
op 1 oktober 2019 te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2020.
Voorts besloot de vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 23 van de statuten,
en dit door de vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 23 door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel neemt het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2019 een
einde op 31 december 2020.".
2/ De vergadering besloot de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van ‘de
derde dinsdag van de maand maart om tien uur’ naar “de tweede woensdag van de maand mei om
tien uur”.
Dienvolgens stelde de vergadering vast:
.dat de eerstkomende jaarvergadering, houdende goedkeuring van de cijfers van het op 30
september 2019 afgesloten boekjaar, alsnog zal worden gehouden op de derde dinsdag van de
maand maart van het jaar 2020 om tien uur,
.dat de daarop volgende jaarvergaderingen telkens zullen plaatsvinden op de tweede woensdag van
de maand mei om tien uur.
De vergaderging besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 18 van de statuten door
vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 18 door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de tweede
woensdag van de maand mei om tien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de jaarvergadering houdende goedkeuring van de cijfers van
het op 30 september 2019 afgesloten boekjaar alsnog gehouden op de derde dinsdag van de maand
maart van het jaar 2020 om tien uur.”.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
4/ In aansluiting op het vorige besluit, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe
tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan
een uittreksel volgt):
“ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "ASTES”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het
voorwerp overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere
wijze in andere ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap heeft tevens als doel,
ondernemingen en vennootschappen te besturen, begeleiden en adviseren; zij mag adviezen
verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, recht-streeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop en produktie.
2/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
3/ Het bestukken, solderen, cleanen, assembleren, uittesten alsmede de handel onder al zijn vormen
(aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, zonder dat deze
opsomming beperkend weze), van allerlei onderdelen, electronische, electromechanische en
mechanische apparatuur en systemen, alsook het ontwerpen en vervaardigen van volledige
dergelijke apparatuur en systemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
a/ het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c/ in de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d/ het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van goederen, zowel
nationaal als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op allerhande
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging,
invoer en uitvoer;
e/ het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de
assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud
van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans,
mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport- en vrijetijdsartikelen,
huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in benzine, oliën,
vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsprodukten;
f/ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
Luik B
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitalisatiebestuur.
g/ het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
h/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
i/ het verhuren of huren, aan- en verkoop, het beheer van roerende en onroerende goederen;
j/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onder-nemingen te bevorderen, of
de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de
vigerende wetgeving.
ARTIKEL 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zeshonderdste (1/600ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Luik B
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur bestaat uit tenminste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL 12
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het
mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kiest deze onder zijn leden een voorzitter en
desgewenst één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van zowel voorzitter als
ondervoorzitter, van de bestuurder daartoe door de aanwezige bestuurders aangeduid.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens als
de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden
ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
Luik B
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar
twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend karakter tot de raad
van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die
aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan
melding gemaakt in de desbetreffende notulen.
De notulen worden bewaard in een speciaal register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of door twee bestuurders.
ARTIKEL 14
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 15
De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL 16
1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2. Indien er een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 18
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de tweede
woensdag van de maand mei om tien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de
jaarvergadering houdende de goedkeuring van de cijfers van het op 30 september 2019 afgesloten
boekjaar alsnog gehouden op de derde dinsdag van de maand maart van het jaar 2020 om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of op andere wijze
Luik B
meegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
(enige) bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen van wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 19
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 20
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 21
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Rechtspersonen kunnen evenwel worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen
aandeelhouder is. Zo ook kunnen aandeelhouders natuurlijke personen worden vertegenwoordigd
door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder
op de oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de
geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd
of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming:
VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend
overgemaakt worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering.
ARTIKEL 22
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 24
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 29
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel neemt het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2019 een
einde op 31 december 2020.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 30
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 31
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.
ARTIKEL 32
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 33
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden terzake voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. ”.
Voorts verklaarde en bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de zetel van de
vennootschap “ASTES” is gevestigd op het volgend adres: 8530 Harelbeke, Politieke
Gevangenenstraat, 18.
5/ De vergadering nam formeel akte van het ontslag van de navolgende bestuurders:
-Ontslagname uit de functie van bestuurder door de naamloze vennootschap “TrustCapital” (RPR
Gent afdeling Kortrijk 0403.240.282), vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “IDAIA”
(RPR Gent afdeling Kortrijk 0884.081.853), op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw FAMAEY
Hilde.
Dit ontslag met ingang van 19 december 2019 werd aangeboden aan de raad van bestuur gehouden
op 13 december 2019.
-Ontslagname uit de functie van bestuurder door de naamloze vennootschap “LAMIFIN” (RPR Gent
afdeling Kortrijk 0453.180.634), vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “GEERT
ROELENS” (RPR Gent afdeling Brugge 0840.037.123), op haar beurt vertegenwoordigd door de
heer ROELENS Geert.
Dit ontslag met ingang van 19 december 2019 werd aangeboden aan de raad van bestuur gehouden
op 13 december 2019.
Voorts nam de vergadering formeel kennis van het besluit van de raad van bestuur de dato 13
december 2019 tot coöptatie met ingang van 19 december 2019 van volgende nieuwe bestuurders:
1/ De besloten vennootschap “IDAIA”, voornoemd, met zetel te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7
(RPR Gent afdeling Kortrijk 0884.081.853), vast vertegenwoordigd door mevrouw FAMAEY Hilde
Monique Celina, geboren te Diksmuide op 12 maart 1966, wonende te 8500 Kortrijk, David
Tenierslaan, 7.
2/ De gewone commanditaire vennootschap “AMIFIE”, met zetel te 8520 Kuurne, Kongostraat 23
(RPR Gent afdeling Kortrijk 0718.686.262), vast vertegenwoordigd door mevrouw DECRUY Michelle
Monique, geboren te Roeselare op 9 september 1991, wonende te 8520 Kuurne, Kongostraat 23.
De vergadering bevestigde vervolgens het mandaat van deze beide gecoöpteerde bestuurders.
Beide voornoemde gecoöpteerde bestuurders, en met name:
-de besloten vennootschap “IDAIA”, vast vertegenwoordigd door mevrouw FAMAEY Hilde, en
-de gewone commanditaire vennootschap “AMIFIE”, vast vertegenwoordigd door mevrouw DECRUY
Michelle,
volbrengen aldus het mandaat van hun respectievelijke voorganger. Betrokken mandaten zullen
bijgevolg verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.
Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Luik B
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de drie bestuurders van de naamloze vennootschap “ASTES”, en met name:
- de naamloze vennootschap “KORAMIC HOLDING”, vast vertegenwoordigd door de heer DUMOLIN
Christian,
- de besloten vennootschap “IDAIA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw FAMAEY
Hilde, voornoemd, en
- de gewone commanditaire vennootschap "AMIFIE", voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw DECRUY Michelle, voornoemd,
samen de voltallige raad van bestuur vormende,
in vergadering bijeengekomen.
Na beraadslaging nam de raad met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
De raad besloot met onmiddellijke ingang:
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor de
resterende duurtijd van het bestuursmandaat:
de naamloze vennootschap “KORAMIC HOLDING”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
DUMOLIN Christian, voornoemd, die verklaarde deze mandaten te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten is gezegde naamloze vennootschap “KORAMIC
HOLDING”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer DUMOLIN Christian, in haar
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aldus bevoegd om de vennootschap “ASTES” te
vertegenwoordigen tegenover derden en in en buiten rechte.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 24/01/2020; gecoördineerde tekst van
statuten.