Ondernemingsnr: 0403 323 723
Naam
(voluit) : "Immobilière Sinte-Goedele"
"Immo Sinte-Goedele"	(verkort) :
Rechtsvorm : institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds - naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET UITGIFTEPREMIE -
STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Op heden, achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal;
naar Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds onder de vorm van een:
naamloze vennootschap "Immobilière Sinte-Goedele", in het kort "Immo Sinte-Goedele", waarvan de zetel!
gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.743.816,25 EUR,
om het van 12.250.000,00 EUR te brengen op 20.993.816,25 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van!
606 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en
die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de
(afgeronde) prijs van 32.991,87 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 14.428,74 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal;
8.743.816,25 EUR; en,
(ii) (afgerond) 18.563,13 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in;
totaal 11.249.256,60 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 19.993.072,85 EUR.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
( ... )
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 8.743.816,25 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 11.249.256,60 EUR.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 11.249.256,60 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering
artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt twintig miljoen negenhonderddrieënnegentigduizend achthonderdzestien euro
vijfentwintig cent (€ 20.993.816,25) verdeeld in duizend vierhonderdvijfenvijftig (1.455) kapitaalaandelen zonder
nominale waarde.".
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van De Campenaere Tineke als bestuurder met
ingang vanaf 5 januari 2023.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap: de heer Tijs Deryckere, geboren
te Roeselare op 24 augustus 1987.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris