Unternehmensnr. : 887 610 772
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HEIZUNG-SANITÄR-SOLAR Wolfgang FINK
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4750 Bütgenbach (Elsenborn), Griesdeck Nr 100/A
Gegenstand
Anpassung der Gesellschaft an die gesetzlich vorgeschriebene Form -	der Urkunde :
Anpassung des Kapitals an das Gesetzbuch der Gesellschaften und der
Vereinigungen, Annahme der neuen Statuten, Rücktritt, Ernennung
Aus einem Protokoll der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „HEIZUNG-SANITÄR-SOLAR Wolfgang
FINK", mit dem Sitz zu 4750 Bütgenbach (Elsenborn), Griesdeck Nr 100/A, eingetragen im Register der
juristischen Personen unter der Nummer 0887.610.772, abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON mit dem
Amtssitz zu Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen der GmbH «Morgane CRASSON - Notarin» mit Sitz in 4960
Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt, am 22. Dezember 2022, einregistriert in Verviers, am 6. Januar 2023,
Referenz 5 Band 000 Blatt 000 Fach 0171, zehn Blätter ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez.
der Einnehmer », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:
ERSTER BESCHLUSS :
In Ausführung des Artikels 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, hat der
Erschienene beschlossen, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und die gesetzliche Form der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (in Abkürzung GmbH) beizubehalten.
ZWEITER BESCHLUSS :
In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches
das Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, stellte der
Erschienene fest, dass das tatsächlich freigemachte Kapital in Höhe von insgesamt 12.400,00 €, sowie der
Betrag der gesetzlichen Rücklage in Höhe von 1.860,00 € von Rechtswegen in ein Konto statutarisch
unverfügbarer Eigenmittel konvertiert, beziehungsweise umgewandelt wird. Der nicht eingezahlte Teil des
Kapitals, das heißt 6.200,00 € wurde in Anwendung von Artikel 39, §2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23.
März 2019 in ein Eigenkapitalkonto "nicht eingeforderte Einlagen" umgewandelt.
Der Erschienene hat sodann unverzüglich beschlossen, gemäß den Formen und Mehrheiten der
Satzungsänderungen, das gemäß Artikel 39, § 2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen eingerichtete, satzungsgemäß nicht
verfügbare Eigenkapitalkonto aufzuheben und zur Ausschüttung freizugeben. Somit wird das Guthaben des
Eigenkapitalkontos verfügbar für Ausschüttungen.
DRITTER BESCHLUSS :
Als Konsequenz der vorangeführten Beschüsse hat der Erschienene beschlossen, vollständig neue Statuten
zu verabschieden, dies in Übereinstimmung mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen und
welche darüber hinaus den vorangeführten Beschlüssen Rechnung tragen.
Auszug der Statuten:
Artikel 1: Bezeichnung - Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „HEIZUNG-SANITÄR-SOLAR Wolfgang FINK“.
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand :
[Jden An- und Verkauf, sowie die Installation von Zentralheizungen mittels Warmwasser oder Dampf, von
Lüftungsanlagen, Warm-luftheizungen, Klimaanlagen und industriellesn Rohrleitungen;
[]den An- und Verkauf, sowie die Installation von Solarkollektoranlagen, sowie den Anlagebau in dem
vorerwähnten Bereich und im Bereich aller sogenannten alternativen Energieanlagen;
DIdie Wärme- und Geräuschisolierung, sowie die Isolierung von Fassaden;
[]das Verlegen von Kabel- und diversen Leitungen;
Ddie Reinigung von Schornsteinen, die Reinigungen von jeglichen Kesseln, Tanks, Ziternen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen
mobiliarischer und immobiliarischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder
unmittelbar in Verbindung stehen.
Sie kann sich auch in der Form von Einlagen, Fusion oder sonst wie an je-dem Unternehmen, jeder
Vereinigung oder jeder Gesellschaft beteiligen, die einen gleichartigen, zusammengehörenden oder
ergänzenden Gegenstand hat oder überdies den Gegenstand der gegenwärtigen Gesellschaft begünstigt.
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Artikel 5. Einlagen - Konto der statutarisch verfügbaren Eigenmittel
Als Vergütung der Einlagen wurden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Die Gesellschaft verfügt ein Konto der statutarisch verfügbaren Eigenmittel, welches zur Verteilung an die
Aktionäre zur Verfügung steht und in dem die Einlagen verzeichnet sind.
Am Tage der Anpassung der Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften und der Vereinigungen beträgt
der Saldo des Kontos der verfügbaren Eigenmittel vierzehntausendzweihundertsechzig Euro (14.260,00 €).
Einlagen, die nach dem Datum geleistet werden, an dem das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen auf die Gesellschaft anwendbar ist, werden ebenfalls in diesem verfügbaren Eigenkapitalkonto
verbucht.
Artikel 8. Aktien
Alle Aktien sind nominativ, sie tragen eine laufende Nummer.
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien sind berechtigt
Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der Nutznießer
und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit Angabe ihre jeweiligen
Rechte.
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem Datum ihrer
Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung ausgehändigt, woraus
die Eintragungen hervorgehen.
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen Eigentümer für
jede Aktie an.
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind, so wird
die Ausübung des Stimmrechtes dieser Aktien solange ausgesetzt bis zu dem Zeitpunkt an dem eine einzige
Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Statuten oder des Testamentes oder
der Vereinbarung, woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der Rechte bei einer
Aufteilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer wahrgenommen.
Artikel 10. Übertragung von Aktien
Ein Aktionär kann seine Geschäftsanteile ohne Zustimmung der anderen Aktionäre unter Lebenden oder
von Todeswegen übertragen, jedoch nur an einen Mitaktionär, an seinen Ehegatten oder an seine Vorfahren
und Nachkommen in direkter Linie sowie an die Vorfahren und Nachkommen in direkter Linie seines
Ehepartners.
Die Abtretung an einen oder mehrere andere Personen kann nur mit Zustimmung von mindestens der Hälfte
der Aktionäre, die mindestens drei/Viertel des Kapitals besitzen, nach Abzug der Rechte deren Abtretung
vorgeschlagen ist, erfolgen.
Im Übrigen gelten für die Übertragungen, Verpfändungen und Aufteilungen von Geschäftsanteilen die
gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen.
Die vorstehenden Bestimmungen finden jedoch keine Anwendung für den Fall, dass die Gesellschaft nur
einen einzigen Aktionär hat, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen beziehungsweise abtreten kann.
Die Erben, Vertreter, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs sind unter keinem Vorwand
berechtigt, auf das Geschäftsvermögen oder die Schriftstücke der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen oder
sich auf irgendeine Art in die Geschäftsführung einzumischen. Durch den Tod, den Konkurs oder die
Rechtsunfähigkeit eines oder mehrerer Aktionäre wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische Person,
Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden und die, falls sie durch
die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter haben können.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer ihres
Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern.
Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte Dauer
erteilt wurde.
Falls die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, bilden diese einen Verwaltungsrat, welcher sich mindestens
einmal im Monat versammelt. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Der oder die Verwalter können nur durch Beschluss der Generalversammlung mit drei/Viertel
Stimmenmehrheit abberufen werden.
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Der oder die Verwalter erhalten getrennt alle erforderlichen Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu
handeln, alle irgendwelchen mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte
vorzunehmen und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten.
Das den Verwaltern zustehende Gehalt sowie ihre Vergütungen werden durch die Generalversammlung der
Aktionäre festgelegt. Reisekosten und andere durch den oder die Verwalter im Dienste der Gesellschaft
gemachten Auslagen werden durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer für richtig bescheinigten
Aufstellung erstattet. Der Verwalter kann für die Ausführung gewisser Rechtsgeschäfte einen anderen Verwalter
oder eine Drittperson bevollmächtigen.
Der Tod eines Verwalters oder sein Rücktritt, aus gleich welchem Grunde dies auch sein mag, hat nicht die
Auflösung der Gesellschaft zur Folge, selbst wenn dieser Verwalter Aktionär der Gesellschaft ist. Das Gleiche
gilt für seine Entmündigung, seinen Konkurs oder seine Zahlungsunfähigkeit. Das Eintreten eines dieser
Ereignisse macht dem Amt des Verwalters sofort und von Rechtswegen ein Ende. Wenn infolge des Todes
oder aus irgendeinem anderen Grund das Amt eines Verwalters aufhört, wird die Geschäftsführung
gegebenenfalls durch den oder die verbleibenden Verwalter ausgeübt.
Falls eine juristische Person zur Verwalterin ernannt wird, ist diese verpflichtet unter ihren Teilhabern,
Geschäftsführern, Verwaltern oder Personalmitgliedern, einen ständigen Vertreter zu bezeichnen, welcher im
Namen und für Rechnung dieser juristischen Person mit der Durchführung dieses Mandates betraut wird. Dieser
ständige Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und der gleichen Haftung auf zivilrechtlicher und
strafrechtlicher Ebene, als wenn er dieses Mandat in eigenem Namen ausüben würde. Die Ernennung und die
Beendigung des Mandats des ständigen Vertreters sind den gleichen Regeln unterworfen in Bezug auf die
Veröffentlichung im Belgischen Staatsanzeiger, als wenn dieser das ihm anvertraute Mandat in eigenem Namen
und für eigene Rechnung ausüben würde.
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt, ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit oder
der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird bei den
allgemeinen Unkosten eingetragen, so wie ebenfalls die Repräsentationskosten, Reisekosten und Fahrkosten.
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug
auf diese tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die Bezeichnung
„delegierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die tägliche
Geschäftsführung fest.
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen wird
die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine Dauer von drei
Jahren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am vierten Freitag des Monats August um zwanzig Uhr eine
ordentliche Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so findet die
Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
Artikel 21. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet am einunddreißigsten März des darauffolgenden
Jahres.
VIERTER BESCHLUSS :
Die Gesellschaft wird verwaltet durch ihren alleinigen Verwalter, Herrn Wolfgang FINK, der dies angenomen
hat und zwar für eine unbestimmte Dauer, welcher ebenfalls die Funktion als ständige Vertreter der Gesellschaft
innehat.
FÜNFTER BESCHLUSS :
Der Erschienene hat außerdem beschlossen, dass der Sitz der Gesellschaft sich in 4750 Bütgenbach
(Elsenborn), Griesdeck Nr 100/A befindet.
Jegliche Kommunikation an diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Titeln, die durch die
Gesellschaft ausgegeben wurden und Inhabern von Zertifikaten, die ausgegeben wurden in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft werden als rechtsverbindlich betrachtet.
SECHSTER BESCHLUSS :
Der Erschienene erklärte, dass die 100 bestehenden Aktien die Nummern 1 bis 100 tragen. Die
entsprechende Eintragung im Aktionärsregister wird vorgenommen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
Morgane CRASSON,
Notarin.
Gleichzeitig	hinterlegt:	eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, sowie	die
Statutenkoordinierung