Ondernemingsnr : 0826962315
Naam
(voluit) : INVESTFILA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat 19
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 11 december 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “INVESTFILA”, met zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 19,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0826.962.315 en
BTW nummer BE0826.962.315, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van de vennootschapsvorm.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd)
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het WVV met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt en met behoud van de huidige vennootschapsvorm, een naamloze vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INVESTFILA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.       
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import en export, de vertegenwoordiging en/of
commissiehandel van verzamelobjecten zoals postzegels, boeken, munten, prenten, postkaarten,
enzovoort en dit in de meest ruime zin van het woord alsook het organiseren van veilingen, salons,
tentoonstellingen, beurzen en andere promotionele activiteiten.
De vennootschap kan ook boeken produceren, uitgeven, vertalen en verkopen, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks.
De aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, import en export, de vertegenwoordiging en/of
commissiehandel van ruilobjecten zoals postzegels, munten, prenten, postkaarten, enzovoort, en dit
in de meeste ruime zin van het woord alsook het organiseren van veilingen, salons,
tentoonstellingen, beurzen en andere promotionele activiteiten organiseren.
Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen tweehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€
6.242.500,00)
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvierentwintigduizend tweehonderdvijftig (624.250) 
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 624.250
die elk één/zeshonderdvierentwintigduizendtweehonderdvijfigste (1/624.250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet
aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders
telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen,
dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen.
(...)
Artikel 18: Bestuur
a) Algemeen:  
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van"gedelegeerd bestuurder".
c) Bevoegdheidsdelegatie:  
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap, in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door één of meer gedelegeerd bestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de gedelegeerd
bestuurder(s) word(en) door de Raad van Bestuur benoemd.
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
(...)
 
TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
(...)
Artikel 24: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur.
Indien die dag een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen),
bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming -
kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de
vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de
besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
(...)
TITEL VII. BOEKJAAR
Artikel 37: Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het eropvolgend jaar.
TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST – (INTERIM)DIVIDENDEN
Artikel 38: Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk
reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het kapitaal
bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
De uitbetalingen van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
raad van bestuur.
Artikel 39: Interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend , met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,interimdividenden uit te
keren.
TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 40: Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is
ontbonden of omgezet in een besloten vennootschap, wordt de enige aandeelhouder geacht
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van
alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of
tot aan de bekendmaking van haar ontbinding, of van haar omzetting in een besloten vennootschap.
Artikel 41: Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen:  
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
b) Verlies van kapitaal:
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen de termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden
vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld,
te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere
in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto- actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 42: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een beslissing van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 43: Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege, vereffenaars.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening.
De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
Artikel 44: Verdeling
Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa
verdeeld worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
(...)
DERDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Kaaistraat 19.
VIJFDE BESLUIT – BIJZONDERE MACHTIGING BESTUURSORGAAN OM DE BESLUITEN UIT
TE VOEREN
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan, voornoemd, bijzondere machtiging tot het
uitvoeren van de genomen besluiten.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 11 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Ides Viaene