Ondernemingsnr : 0650995803
Naam
(voluit) : MILLENNIUM WEAVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Frankrijkstraat 38
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise Deboosere te Avelgem op 30 juni 2023, neergelegd
ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“MILLENNIUM WEAVERS”, met zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 38,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0650.995.803.
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de naam in “BALTA BELGIUM”, en bijgevolg
artikel 1 der statuten aan te passen.
 
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 37 B, met ingang van heden. De
vergadering besluit om het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist dat de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, te allen tijde geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders mits zij gezamenlijk
optreden.
Aldus wordt huidig artikel 20 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door elke gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, alleen optredend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.”
 
VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit 2 bijkomende niet-statutaire bestuurders aan te stellen, met ingang van
heden, en dit voor een periode die eindigt op 23/08/2028, zodat deze beide nieuwe mandaten samen
vervallen met de mandaten van de 2 huidige bestuurders, voornoemd.
Worden bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder:
1/ De besloten vennootschap LAPIDEX, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschepark 70.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent; ondernemingsnummer 0887.802.990; onderworpen
aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0887.802.990; vast
vertegenwoordigd door de heer Debrouwere Jan, die woonstkeuze doet op de zetel van de naamloze
vennootschap Millennium Weavers (toekomstig Balta Belgium).
2/ De heer MORGAN Brian, geboren te Dublin (Ierland) op 28 november 1972, die woonstkeuze doet
op de zetel van de naamloze vennootschap Millennium Weavers (toekomstig Balta Belgium).
Beide bijkomend benoemde niet-statutaire bestuurders zijn alhier vertegenwoordigd door de heer
Ruysschaert Pieter-Jan Ferdinand Lucie, medewerker van het kantoor van notarissen Bultereys &
Deboosere te 8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan 11, daar woonst kiezende, handelend krachtens
onderhandse volmachten de dato 27 juni 2023 (BV LAPIDEX) respectievelijk 26 juni 2023 (Brian
Morgan), welke volmachten alhier aangehecht zullen blijven, en die voormeld mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het mandaat van de heren Jan Van Damme en
Philippe Hamers als niet-statutair bestuurder van kracht blijft en tevens verstrijkt op 23/08/2028.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit aan het bestuurs-orgaan machtiging te verlenen tot uitvoering der
besluiten.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.  
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 30/06/2023
- gecoördineerde statuten