Ondernemingsnr : 1015101931
Naam
(voluit) : DB INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoezekouterdreef 47
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een buitengewone algemene vergaderingen gehouden voor notaris Alicia Pans, ter standplaats
Erembodegem de dato 16 december 2024 geregistreerd, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT : Verkorting boekjaar
De vergadering beslist om het lopende boekjaar dat normaliter afsluit per 31 december 2025, te
verkorten met een periode van negen maanden, derwijze dat het lopende boekjaar thans zal
afsluiten op 31 maart 2025.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 december 2024 dienaangaande wordt bewaard in het
dossier van de notaris.
TWEEDE BESLUIT : Wijziging boekjaar
De vergadering beslist om de volgende boekjaren voortaan te laten aanvangen telkens op 1 april en
te laten eindigen op 31 maart van elk jaar.
DERDE BESLUIT : Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om die voortaan te houden
op de laatste dinsdag van de maand september om 14u.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
als volgt:
- de eerste paragraaf van artikel 15 te schrappen en vervangen als volgt:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand september om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de eerste paragraaf van artikel 20 te schrappen en vervangen als volgt:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN
1. Coördinatie statuten - afkondiging
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris, om over te gaan tot de coördinatie
der statuten en tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
2. Administratieve afhandeling
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “MULTIFISK” te 9450 Haaltert,
Wilgenstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Bruyneel Lieven, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en
desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank
Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als
B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
 
VOOR BEREDENEERD  UITTREKSEL
Alicia PANS
Notaris te Aalst-Erembodegem