Ondernemingsnr : 0400148259
Naam
(voluit) : Latem Golf Club
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Latemstraat 122
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 24 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LATEM GOLF CLUB CVBA”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat
122 en met ondernemingsnummer 0400.148.259, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging (herformulering) aan het voorwerp, de doelen, de
finaliteit en/of de waarden van de vennootschap. De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de
bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden
gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle leden van de vergadering
erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter
ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de
waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 4 van de statuten wordt vervangen door de volgende
tekst:
Coöperatieve finaliteit en waarden - voorwerp
§1.Coöperatieve finaliteit en waarden
 De coöperatieve vennootschap bestaat uit een aanzienlijk aantal aandeelhouders, allen lid van de
VZW Royal Latem Golf Club en beoefenaars van de golfsport. Dit aandeelhouderschap evolueert
voortdurend.
Als eigenaar van het golfterrein, het clubhuis en de erbij horende accommodaties, en door de
voortdurende ontwikkeling en verbetering ervan, en de terbeschikkingstelling ervan aan de VZW
Royal Latem Golf Club, voldoet de vennootschap aan de gemeenschappelijke
waarden, behoeften en sociale doelstellingen van de aandeelhouders, voor wie een kader wordt
gecreëerd waarbinnen de golfsport op een duurzame manier kan gefaciliteerd en beoefend worden.
§2.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het oprichten, het aanleggen en de exploitatie van
sportinstallaties en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.
Ten dien einde zal zij alle welkdanige roerende of onroerende goederen mogen kopen of in huur
nemen, met of zonder optie, deze afstaan, verkopen, onderverhuren, zowel
geheel als gedeeltelijk, en alle gebouwen noodzakelijk voor sportlieden, het publiek of alle andere
personen optrekken; restaurants en horecazaken bouwen en uitbaten
of de uitbating aan derden afstaan, waren in ’t groot aankopen om ze voort te verkopen, alle soorten
sportieve manifestaties, spelen en sportoefeningen, organiseren;
deze opsomming zijnde niet beperkend. Zij zal zich, in het algemeen, mogen interesseren, zowel
rechtstreeks als bij wijze van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop
van aandelen of door enig ander middel, in alle sportieve ondernemingen en alle andere
aanverwante activiteiten. Zij zal het voorwerp mogen verwezenlijken zowel alleen als met
medewerking van derden.”
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans luidende "LATEM GOLF CLUB
CVBA", te wijzigen naar "LATEM GOLF CLUB CV”.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de oöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
4. VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttien duizend zeven honderd vijftig euro (€ 18.750,00) en vier
duizend negen honderd vier en twintig euro vier en twintig cent (€ 4.924,24), hetzij in totaal drie en
twintig duizend zes honderd vier en zeventig euro vier en twintig cent (€
23.674,24), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen nietgestort deel van het vast kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §
2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt, hierna bij uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve
vennootschap. Zij verkrijgt de naam «LATEM GOLF CLUB CV».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Zie hoger
Duur
De vennootschap werd opgericht op 1 december 1920 onder de benaming "Golf Club LES BUTTES
BLANCHES" voor een duur van dertig jaar.
De duur van de vennootschap werd verlengd voor een termijn van dertig jaar vanaf 14 november
1950, en opnieuw verlengd voor onbepaalde duur vanaf 25 november 1976,
ingevolge beslissing genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 november 1976
en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 1976 onder nummer
4316-1/-2.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden minstens drie aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders, die een collegiaal orgaan
vormen, ook Raad van Bestuur genoemd. Zij zullen onder hen een voorzitter kiezen.
De bestuurders worden onder de aandeelhouders verkozen door de algemene vergadering voor een
duur van vijf jaar. Hun ambt komt ten einde na de jaarvergadering van het vijfde jaar en kan
vernieuwd worden bij beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overige bestuurders, het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstkomende algemene vergadering beslist
over de definitieve benoeming. De bestuurders kunnen vrijwillig en op om het even welk
ogenblik ontslag nemen. Zij zijn echter verplicht na hun ontslag hun ambt verder uit te oefenen totdat
in hun vervanging is voorzien. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering
ontslagen worden. Zij zijn van rechtswege ontslagnemend wanneer zij de voorwaarden gesteld in
artikel elf hierboven niet langer vervullen. Het bestuursorgaan vergadert, na samenroeping door de
voorzitter, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Het bestuursorgaan beraadslaagt
geldig wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Het doet uitspraak bij
volstrekte meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beraadslagingen
worden vastgesteld bij processen verbaal overgeschreven in een register gehouden op de zetel van
de vennootschap en getekend door twee bestuurders die aan de zitting deelgenomen hebben. De
uittreksels van deze processen verbaal worden getekend
door de voorzitter van het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; het is bevoegd om alle
daden van beheer en van beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De akten die de vennootschap verbinden worden geldig ondertekend, in naam van het
bestuursorgaan en in uitvoering van de door deze genomen beslissingen, door twee bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Aansprakelijkheid bestuurders
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn,
overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak
en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
De bestuurders zijn, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, hoofdelijk
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van deze titel of
van deze statuten.
Ten aanzien van de overtredingen waaraan de bestuurders geen deel hebben gehad, worden zij van
die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die
overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van
hebben gekregen.
Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer aandeelhouders die door de
algemene vergadering worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun ambt komt ten einde na
de jaarvergadering van het vierde jaar en kan vernieuwd worden bij beslissing van de algemene
vergadering.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Vergoeding van de bestuurders en controlerende vennoten
De mandaten van bestuurder en controlerende aandeelhouder zijn onbezoldigd.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan een intern reglement, dat alle aandeelhouders verbindt, ter goedkeuring aan
de algemene vergadering voorleggen; dit reglement zal tot doel hebben de verschillende punten van
orde en beheer die niet in onderhavige statuten voorzien zijn, te regelen.
ALGEMENE VERGADERING
Algemene vergadering
De algemene vergaderingen zijn samengesteld uit alle aandeelhouders. De beslissingen zijn bindend
voor alle aandeelhouders.
Oproepingen
De oproepingen tot algemene vergaderingen worden gedaan per gewone brief of per e-mail en
bevatten de agenda met de te behandelen voorwerpen. De oproepingen zullen ten minste vijftien
dagen voor de datum van de vergadering verzonden worden.
Stemming
Behalve bij buitengewone algemene vergaderingen zijn de algemene vergaderingen regelmatig
samengesteld, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij.
Ieder volgestort aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders hebben recht op zoveel
stemmen als zij volgestorte aandelen onderschreven hebben in het register. De volmachten om de
algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen, kunnen slechts aan aandeelhouders
verleend
worden. De volmachten moeten drie werkdagen voor de vergadering neergelegd worden op de zetel
van de vennootschap of via e-mail naar secretary@latemgolf.be.
De algemene vergaderingen beraadslagen slechts geldig over de punten voorkomend op hun
agenda. Alle stemmingen op de algemene vergadering zijn geheim wanneer ze betrekking hebben
op personen of wanneer deze wijze van stemmen aangevraagd wordt door tien aanwezige
aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand
te stemmen conform de bepalingen van artikel 6:75 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Datum Jaarvergadering
Ieder jaar heeft een gewone algemene vergadering, de jaarvergadering, plaats op de zetel van de
vennootschap de tweede maandag van maart om zeventien uur.
Het bestuursorgaan kan evenwel een andere plaats en datum voorstellen die binnen de dertig
daaropvolgende dagen gelegen moet zijn.
Bevoegdheden jaarvergadering
De jaarvergadering is alleen bevoegd voor de beslissingen met betrekking tot de benoeming of het
ontslag van de bestuurders en van de controlerende vennoten, de
goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de controlerende
aandeelhouders, de vaststelling van de waarde van het aandeel.
Beraadslagingen
Het bureau van de algemene vergaderingen is samengesteld door de Voorzitter van het
bestuursorgaan of een bestuurder door hem aangesteld, een secretaris en twee
stemopnemers welke door de Voorzitter of zijn aangestelde, uit de aanwezige aandeelhouders
worden verkozen. De beraadslagingen worden vastgesteld bij processenverbaal, ingeschreven in
een bijzonder register. De processen-verbaal worden door de leden van het bureau ondertekend. De
uittreksels van die processen-verbaal worden door de voorzitter van het bestuursorgaan getekend.
Beslissingen algemene vergaderingen
Behalve andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen van de algemene
vergaderingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Buitengewone Algemene Vergaderingen
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door het bestuursorgaan opgeroepen worden. De
aandeelhouders worden per brief of per e-mail uitgenodigd vijftien dagen op voorhand.
Wijziging statuten
§1. De statuten van de vennootschap kunnen gewijzigd worden bij beslissing van een Buitengewone
Algemene Vergadering die hiervoor speciaal bijeengeroepen werd, wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde leden ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap
vertegenwoordigen, en met drie vierden van de uitgebrachte stemmen beslist, waarbij onthoudingen
in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
§2. Ingeval de aanwezigheidsvereiste voorzien in vorige paragraaf niet werd bereikt, zal een nieuwe
oproeping nodig zijn met dezelfde agenda; de nieuwe vergadering zal
geldig kunnen beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij doch met
dezelfde vereisten voor de meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van ieder
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Latemstraat 122.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 24/10/2023;
-coördinatie statuten;