Ondernemingsnr : 0401 281 080
Naam
(voluit) : Schiedel Metaloterm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Everselstraat 133, 3580 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Bijzondere machtendelegatie
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21 september 2022 blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
"1) De vergadering beslist unaniem het ontslag van onderstaande bestuurder, met ingang vanaf
30/09/2022:
De heer Nino Norcini, wonende te Ulfortstraat 63, 3581 Beverlo, België.
[ ... ]"
Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 14 december 2022 blijkt dat volgende beslissing werd
genomen met eenparigheid van stemmen:
"De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om aan de heer Nino Norcini, wonende te 3581
Beverlo, Ulfortstraat 63 de bevoegdheid te verlenen om, met ingang vanaf 30 september 2022, de volgende
rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap - de "Bijzonder Gevolmachtigde":
-Het ondertekenen van alle uitgaande briefwisseling en correspondentie van de vennootschap;
-In naam van het bedrijf de levering accepteren van alle zendingen, brieven, dozen en pakketten, al dan
niet aangetekend;
bankattesten,
en beheren, het
leningsovereenkomsten,	opvragen	van	-Bankrekeningen
kredietovereenkomsten of leaseovereenkomsten afsluiten;
-Het onderhandelen en ondertekenen van allerlei commerciële overeenkomsten voor zover de
handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap ofwel met betrekking tot de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan
niet rechtvaardigen;
-Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten tussen de vennootschap en derde partijen voor een
waarde die kleiner of gelijk is aan honderdduizend euro (100.000EUR), en voor zover de overeenkomst geen
betrekking heeft op de verkoop van onroerende goederen, het aangaan of afsluiten van leningen, het vestigen
of verstrekken van hypotheken of andere zakelijke zekerheden of het overdragen van belangrijke delen van
het actief;
-Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten van bepaalde duur tussen de vennootschap en derde
partijen voor zover de overeenkomst, op jaarbasis, een waarde heeft die kleiner of gelijk is aan
honderdduizend euro (100.000EUR), en voor zover de overeenkomst een looptijd heeft die korter of gelijk is
aan twaalf (12) maanden en geen clausule van stilzwijgende verlenging werd opgenomen in de bepalingen
van de overeenkomst;
-Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten van onbepaalde duur tussen de vennootschap en
derde partijen voor zover de overeenkomst, op jaarbasis, een waarde heeft die kleiner of gelijk is aan
honderdduizend euro (100.000EUR), en voor zover de overeenkomst kan worden opgezegd door middel van
-Het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers van de vennootschap in
overeenstemming met haar HR-strategie hun bevoegdheden, bezoldiging en eventuele waarborgen
vaststellen;
-Het indienen van een schuldvordering in het faillissement van een derde partij via het Centraal Register
Solvabiliteit (RegSol);
-Alle nodige aanpassingen in het UBO-register van de vennootschap indienen;
-De vennootschap vertegenwoordigen, en te dien einde eventuele briefwisseling ondertekenen of optreden
als mandaatnemer voor de digitale platformen ter zake, in alle douaneaangelegenheden en In al haar
activiteiten bij de postadministratie, de telefoondienst, de belasting- en andere administraties (waaronder de
Belgische Administratie der Directe Belastingen, de Belgische btw-administratie en de Belgische Administratie
der Douane en Accijnzen, btw-aangiftes in te dienen, bezwaarschriften in te dienen, akkoorden af te sluiten),
het rechtspersonenregister, de griffies van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de centrale, provinciale en
gemeentelijke administraties en alle waarborgen en zekerheden deponeren bij deze administraties;
-Vertegenwoordiging van de vennootschap in gerechtelijke procedures met betrekking tot bovenstaande
rechtshandelingen."
De Bijzonder Gevolmachtigde zal tevens betalingen - mee	kunnen goedkeuren en uitvoeren in de
relevante bankapplicatie en/of -toepassing, ongeacht het bedrag van deze betaling, mits deze betalingen
werden goedgekeurd door een bestuurder van de vennootschap.
[ ... ]“
Voor analytisch uittreksel,
Simon Ramaekers	Lukas Stummer
Bestuurder	Bestuurder