N° d'entreprise : 0445919391
Nom
(en entier) : ARC EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Olympiades 2
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le sept février deux mille vingt deux.
(...)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société ARC Europe", ayant son siège à 1140 Evere,
Avenue des Olympiades 2, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :    Nomination des administrateurs.
L'assemblée décide de confirmer la décision de l'assemblée général du 9 juin 2021 de nommer à la
fonction d'administrateurs non statutaires :
-    Madame DE JAGER Marga Maria, domiciliée à Dorpsdijk 8, 4156 AK Rumpt (Pays-Bas); et
-    Monsieur PFAUDLER Jakob, domicilié à Oakview, Granville Road, Weybridge, Surrey, KT13
0QG (Royaume-Uni).
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2027.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Prise de connaissance du renouvellement  du mandat des
administrateurs.
L'assemblée prend acte et confirme le renouvellement du mandat des administrateurs suivants
décidé par décision privée de l'assemblée générale en date du 9 juin 2021, non publiée aux Annexes
du Moniteur belge :
- monsieur DELGADO MENDOZA Jorge, domicilié à 82007 Madrid (Espagne), Pez volador 17, a été
reconduit dans ses fonctions d'administrateur de la société lors de l'assemblée générale ordinaire de
9 juin 2021 pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027
;
- monsieur MAZZONE Francesco, domicilié à 00159 Roma (Italie), Via Sandro Sandri 74, a été
reconduit dans ses fonctions d'administrateur de la société lors de l'assemblée générale ordinaire de
9 juin 2021 pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027
;
- monsieur DE THIBAULT DE BOESINGHE Bruno, domicilié à 1420 Braine-L'Alleud, Avenue de la
Manette 8, a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur de la société lors de l'assemblée
générale ordinaire de 9 juin 2021 pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2027.
TROISIÈME RESOLUTION:   Prise de connaissance du renouvellement du mandat de
l'administrateur délégué.
L'assemblée prend acte et confirme le renouvellement du mandat de l'administrateur délégué suivant
décidé par décision privée de l'assemblée générale en date du 9 juin 2021, non publiée aux Annexes
Volet B
du Moniteur belge :
- la société à responsabilité limitée " SARTI MANAGEMENT ", ayant son siège à 1180 Uccle,
Avenue de Floréal 168 et avec numéro d'entreprise 0544.825.145, représenté par monsieur SARTI
Stefano, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Floréal 168, a été reconduit dans ses fonctions
d'administrateur de la société lors de l'assemblée générale ordinaire de 9 juin 2021 pour une période
de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.
QUATRIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire