Ondernemingsnr : 0879899767
Naam
(voluit) : Rebecca Verstraete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 71
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter Geeraerts, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 10/09/2019, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “REBECCA VERSTRAETE”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 71, en
dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
    1.  Integrale publicatie van de akte omvorming :
Op tien september tweeduizend negentien,
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REBECCA VERSTRAETE, gevestigd
te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 71 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0879.899.767).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart over elf ’s morgens (11.15u) onder voorzitterschap van
mevrouw VERSTRAETE Rebecca, nagenoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde vennoten, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
    1.  Mevrouw VERSTRAETE Rebecca Mary, geboren te Gent op twintig oktober
negentienhonderddrieënzeventig, echtgescheiden/niet herhuwd en niet wettelijk samenwonend,
wonende te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 20.  
Houdster van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen
2.        De heer DE CROM Ronny Georges Jeanine, geboren te Deurne (Antwerpen) op
zevenentwintig juni negentienhonderdzeventigongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te
2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 20.   
Houder van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen
TOTAAL: duizend negenhonderd achtennegentig (1.998) aandelen, vormende samen het volledig
maatschappelijk kapitaal
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Luik B
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans duizend negenhonderd achtennegentig (1.998)
kapitaalsaandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd
zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de zaakvoerder overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek
van Vennootschappen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda:
…
EERSTE BESLUIT
Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het maatschappelijk doel van de
vennootschap te wijzi-gen als volgt:
    1.  Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de zaak-voerder, waaraan een staat van actief en passief is gehecht, afgesloten op
dertig juni tweeduizend negentien (30/06/2019).
De vennoten erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen
te hebben.
Het verslag van de zaakvoerder wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het maatschappelijk doel:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk doel van de
vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda; ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten
worden op eenendertig december tweeduizend negentien (31/12/2019).
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”)
De vergadering opteert in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
rechtsvorm van de vennootschap aan te passen en over te gaan van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
Deze gewijzigde rechtsvorm zal vermeld worden in de statuten. Alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmaking, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,
uitgaande van de vennootschap zullen eveneens de gewijzigde rechtsvorm vermelden.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Leopoldstraat 71, doch met ingang van één oktober tweeduizend negentien (01/10/2019) zal worden
gewijzigd naar volgend adres:  2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 84.
Luik B
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Omvorming zaakvoerder naar bestuurder en benoeming bestuurder
De vergadering beslist om de functie van zaakvoerder te wijzigen naar de functie van bestuurder,
conform de omvorming.  Voornoemde mevrouw VERSTRAETE Rebecca zal vanaf heden, tien
september tweeduizend negentien (10/09/2019), de functie van niet-statutair bestuurder bekleden en
dit voor onbepaalde duur.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, voornoemde heer DE CROM
Ronny, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling gecoördineerde statuten
2. Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuur: Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een
college vormen en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt
waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele
bevoegdheid.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn  
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap, dat bij deze wordt gegeven.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging: Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
3) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE SMETS - VAN BEEK", met maatschappelijke zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), Herentalsebaan 319 (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0476.682.744 – BTW BE0476.682.744) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen