Ondernemingsnummer :
0407820266
Benaming :
(voluit) :
Fantasia Verlichting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Torhoutsesteenweg 437
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op
30 maart 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap FANTASIA VERLICHTING, met maatschappelijke
zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 437, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 19 december 2013,
waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd
verhoogd met een bedrag van negenhonderdduizend (€ 900.000,00) om het te brengen op
negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 962.000,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), om het van negenhonderd
tweeënzestigduizend euro (€ 962.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoten, in hun respectievelijke aandelenverhouding.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van negenhonderdduizend euro
(€900.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
Luik B
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het
bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de
vennootschap is volledig geplaatst en volstort. Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen
met of zonder stemrecht.”
TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd. 30 maart 2018
- onderhandse volmacht dd. 16 maart 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten