Ondernemingsnr : 0834941059
Naam
(voluit) : Mind4Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buchtenstraat 14
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijf november tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MIND4ENERGY",
waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Buchtenstraat 14, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
1. Uitgifte van ESOP warrants
(...)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van 7.984 ESOP warrants.
De vergadering beslist tot uitgifte van 7.984 ESOP warrants onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen, onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de effectieve toekenning van de 7.984 ESOP warrants.
VIERDE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal
aangeboden ESOP warrants.
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur met betrekking tot de vaststelling van
de identiteit van de begunstigden van de uitgegeven ESOP warrants en het aantal aan hen
aangeboden ESOP warrants, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de ESOP warrants, zoals
hoger omschreven.
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP warrants - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de uitoefeningsprijs van die
warrants, met de uitgifte van een aantal Gewone Aandelen zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de warrants en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen.
2/ en eventueel het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de
fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate
als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig
artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging
gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van
het kapitaal vertegenwoordigt.
ZESDE BESLISSING: Machten.
Luik B
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening
van de ESOP warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten
vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven gewone aandelen ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals het vaststellen van de
eventuele uitgiftepremie en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het
incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het
kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt,
evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
2. Uitgifte van een Exit Warrant
(...)
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte 1 EXIT warrant.
De vergadering beslist 1 EXIT warrant uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
EXIT warrant - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de uitoefeningsprijs van dat
inschrijvingsrecht, met de uitgifte van een aantal Gewone Aandelen zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de warrants en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen.
2/ en eventueel het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de
fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate
als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig
artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging
gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van
het kapitaal vertegenwoordigt.
TWAALFDE BESLISSING: Machten.
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening
van de EXIT warrant en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen,
evenals het aantal nieuw uitgegeven gewone aandelen ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals het vaststellen van de
eventuele uitgiftepremie en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het
incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het
kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt,
evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
3. Statutenwijziging
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging samenstelling van de raad van bestuur.
De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen teneinde het maximum
aantal leden van de raad van bestuur te brengen van vijf naar zes leden.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering
artikel 16 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
VIJFTIENDE BESLISSING: Vrijwillige toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vrijwillige toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit ten opzichte van de aandeelhouders met ingang vanaf heden op voorwaarde dat deze
beslissing zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en ten opzichte van
derden met ingang van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
ZESTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van de beslissing tot vrijwillige toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(opt-in) en deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(...)
Luik B
Naam
De Vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "MIND4ENERGY".
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland:
- het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren, onderhouden, verhandelen (import, export,
distributie) van hernieuwbare energiesystemen, conventionele energiesystemen,
energieoptimalisatiesystemen en/of componenten van deze systemen; alsmede het verstrekken van
adviezen en diensten aan derden bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten.
- de Vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.
- de Vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
- zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de Statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.
Duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
(...)
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt één MILJOEN
TWEEHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO TACHTIG
CENT (€ 1.258.573,80).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
Het is verdeeld in HONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTACHTIG
(169.589) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderdnegenenzestigduizend vijfhonderd negenentachtigste (1/169.589ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximaal zes Bestuurders, al dan niet
Aandeelhouders, die worden benoemd met inachtneming van de hierna vermelde voordrachtrechten
voor hernieuwbare mandaten van ten hoogste zes (6) jaar door de Algemene Vergadering en van
wie het mandaat door de Algemene Vergadering ten allen tijde kan worden herroepen:
A) twee Bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de Gewone Aandelen (de
"Gewone Bestuurders");
B) twee Bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de houders van Bevoorrechte Klasse A
Aandelen (de "Klasse A Bestuurders") waarvan:
- één Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap "KMOFIN 2",
voornoemd waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische steenweg
311.
- één Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap "QBIC ARKIV
FUND", voornoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 , bus 328.
C) twee Bestuurders uit de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de houders van de Gewone
Aandelen en de houders van de Bevoorrechte Klasse A Aandelen (de "Onafhankelijke Bestuurders"),
indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt.
De Bestuurders zullen, voor elke bestuursfunctie gekozen worden uit een lijst van minimum twee
kandidaten.
De Aandeelhouders worden geïnformeerd over de identiteit van de kandidaten ten minste één (1)
week voor de Algemene Vergadering waar de Bestuurder benoemd zal worden.
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot Bestuurder worden aangesteld.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot Bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-Bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn. Indien een rechtspersoon wordt voorgedragen als
kandidaat-Bestuurder, zal (zullen) de voordragende partij(en) tegelijkertijd de identiteit meedelen van
de natuurlijke persoon die als vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon zal worden aangeduid.
De uittredende Bestuurder die werd benoemd volgens de hierboven vermelde voordrachtregeling is
herbenoembaar, in voorkomend geval op voorstel van de titularis van het voordrachtrecht die hem
heeft voorgedragen.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal
hebben te vragen dat een nieuwe Algemene Vergadering van de Vennootschap wordt
bijeengeroepen om onder de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden)
voorgedragen een Bestuurder te benoemen.
(...)
Beraadslaging en besluitvorming in de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder in ieder geval ten minste één (1) Gewone
Bestuurder en ten minste één (1) Klasse A Bestuurder.
Indien dat quorumvereiste niet wordt behaald, zal de vergadering worden uitgesteld voor een termijn
van maximaal tien (10) Werkdagen. De op zulke uitgestelde vergadering aanwezige Bestuurders
kunnen rechtsgeldig besluiten over de aangelegenheden opgenomen in de agenda van de vorige
vergadering.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening
en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Zonder afbreuk te doen aan strengere, wettelijke, statutaire of conventionele meerderheidsvereisten,
wordt elk besluit van de Raad van Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. Elke
Bestuurder heeft één stem en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als het
aantal volmachten dat hij ontving van andere Bestuurders. De voorzitter van de vergadering van de
Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Onverminderd de hiervoor bepaalde algemene regeling van aanwezigheids- en stemquorum, zullen
de beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden van de Vennootschap de
goedkeuring vereisen van ten minste vier (4) Bestuurders, waaronder de twee (2) Klasse A
Bestuurders (de "Speciale Bestuurdersmeerderheid"):
- elke benoeming, schorsing of ontslag van een gedelegeerd bestuurder en/of een Manager, in de zin
van de Aandeelhoudersovereenkomst, en de bepaling van zijn/haar remuneratie;
- de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap buiten het Vlaams Gewest;
- de overdracht van O&M activiteiten buiten Limburg;
- elke vervreemding door de Vennootschap van een substantieel deel van haar activa of een
bedrijfstak;
- elke overeenkomst dat het eigendomsrecht van de intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap of enige dochtervennootschap kan beïnvloeden;
- de goedkeuring van het jaarlijks operationele- en investeringsbudget;
- elke voorstel tot fusie, ontbinding of vereffening van de Vennootschap en elk verzoek tot
gerechtelijke reorganisatie;
- de aanname van een nieuw optieplan en de uitgifte van enige Effecten binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal, in voorkomend geval, in uitvoering van een dergelijk optieplan, alsook de
wijziging van enig bestaand optieplan;
- de toewijzing van aandelenopties en/of winstbewijzen, op voorstel van het management van de
Vennootschap;
- elke overname van of inschrijving op Effecten van, of elke overname van of deelname in, een
vennootschap;
- elke overdracht van Effecten of deelnemingen in vennootschappen;
- de uitgifte van obligaties;
- de oprichting of de vereffening van dochtervennootschappen;
- de uitkering van interim-dividenden;
- de oprichting van een uitvoerend comité en de bepaling van haar bevoegdheden;
- investeringen met (een) Aandeelhouder(s) of met gelieerde partijen;
- elke beslissing met betrekking tot een Beursintroductie;
- het verspreiden van persberichten en communiqués, anders dan voor marketing doeleinden;
Luik B
- de bepaling en de wijziging van boekhoudkundige waarderingsregels, in samenspraak met een
gereputeerd accountantskantoor;
- de benoeming van een commissaris, voor zover vereist;
- het gebruik van het toegestane kapitaal;
- de goedkeuring van een investering, welke niet is voorzien in het jaarlijks operationele- en
investeringsbudget, van meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000), hetzij (i) op individuele basis,
hetzij (ii) samen met de overige zulke investeringen die werden gerealiseerd in de loop van het
relevante boekjaar;
- het sluiten van overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering met een impact van in totaal
meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000) (per boekjaar) en overeenkomsten die niet middels een
opzeg van minder dan of gelijk aan 12 maanden kunnen worden beëindigd;
- de beslechting van een geschil voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000);
- de toekenning van een hypotheekrecht, een hypothecair mandaat of een pand op de activa of de
handelszaak van de Vennootschap voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000);
- het doen ontstaan of het aangaan van lange termijn schulden voor in totaal meer dan vijftigduizend
euro (EUR 50.000); en
- de toekenning van een zekerheid in het voordeel van een derde partij voor een bedrag van meer
dan vijftigduizend euro (EUR 50.000).
Voor de berekening van de drempelbedragen waarvan sprake in dit artikel, zullen, in voorkomend
geval, alle overeenkomsten of transacties die nauw met elkaar verwant zijn in hun geheel worden
beschouwd en het totale bedrag dat zulke overeenkomsten of transacties vertegenwoordigen zal in
rekening worden gebracht voor de berekening van de relevante drempelbedragen.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur.
Algemeen
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de Algemene
Vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één van zijn
leden ("Gedelegeerd Bestuurder" of "CEO").
Zonder afbreuk te doen aan, en ter aanvulling van het wettelijk begrip van "dagelijks bestuur" kunnen
geen van de beslissingen voorzien in artikel 22 beschouwd worden als dagelijks bestuur en
dergelijke beslissingen vereisen steeds voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Adviserende comités.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, zoals maar niet beperkt tot een auditcomité en een remuneratiecomité. De Raad
van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Bevoegdheidsdelegatie.
De Raad van Bestuur en de CEO kunnen binnen het kader van hun respectieve
bestuursbevoegdheden, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen
van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door een Gewone Bestuurder en een Klasse A Bestuurder die samen optreden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap tevens geldig worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde CEO (Gedelegeerd Bestuurder) alleen optredend.
De Vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken
van de hun verleende volmacht door de Raad van Bestuur of, in het kader van het dagelijks bestuur
of door de CEO.
(...)
Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag
van de maand mei om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de Vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Luik B
(...)
Stemrecht
Onverminderd de bepalingen van artikel 7:51 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geven alle Aandelen recht op één (1) stem.
In de mate waarin wordt overgegaan tot de uitgifte van winstbewijzen, zullen aan deze winstbewijzen
geen stemrechten verbonden zijn.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, winstbewijzen of certificaten die
werden uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, mogen de algemene vergaderingen
bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
(...)
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
(...)
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtname van de bepalingen van de Statuten.
Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan de Raad van Bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, een interimdividend uit te keren.
Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake.
De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Benoeming van vereffenaars
Behoudens ingeval van onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig de wettelijke
bepalingen worden bij ontbinding één of meer vereffenaars benoemd.
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de Bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen.
Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Onverminderd artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de
benoeming van de vereffenaars te worden bevestigd door ondernemingsrechtbank conform de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de ontbonden Vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap
vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:82, 2:83 en 2:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de
ondernemingsrechtbank, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden
voorgelegd.
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap de
uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon
worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.
De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
Wijze van vereffening
Luik B
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de Aandeelhouders
met inachtneming van de relevante bepalingen van deze Statuten en bovendien rekening houdend
met de preferente rechten van de Bevoorrechte Klasse A Aandelen zoals bepaald in artikel 45 van
de Statuten.
(...)
4. Ontslag en benoeming van bestuurders
ZEVENTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder en dit met
ingang vanaf 17 oktober 2019: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fletho,
met zetel te 9052 Zwijnaarde, Hekers 3, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Wim,
wonende te 9052 Zwijnaarde, Hekers 3.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit met
ingang vanaf vijf november tweeduizend negentien:
- de naamloze vennootschap LRM Beheer, met zetel te Kempische steenweg 311 / 4.01
3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Roeland Jozef, wonende te 2340
Beerse, Peggersstraat 24] 3;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonactiva met zetel te 1880 Kapelle-op-
den-Bos, Kambosweg 19, vast vertegenwoordigd door de heer EERAERTS DIRK Maria, wonende te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Kambosweg 19;
- de heer GONNISSEN Danny Henri, wonende te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 40; en
- de gewone commanditaire vennootschap MV Solutions met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 177 bus 11, vast vertegenwoordigd door de heer VANDENBULCKE Mathieu,
wonende te Trombroekstraat 154, 8510 Kortrijk.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijf november
tweeduizend negentien:
- De naamloze vennootschap LRM Beheer, vast vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Roeland
Jozef, voornoemd, als Klasse A Bestuurder;
- de heer GONNISSEN Danny Henri, als Klasse A Bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Innoprove, vast vertegenwoordigd door
de heer COEN Guy Gaston, wonende te 9300 Aalst, Koolzaadstraat 4 bus 0003, als Gewone
Bestuurder; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonactiva, vast vertegenwoordigd door
de heer EERAERTS Dirk Maria, als Gewone Bestuurder.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
5. Machten
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yolanda Hebbrecht, Elke Janssens en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor NautaDutilh, gevestigd te 1000 Brussel,
Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 582 en 583 van het
Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel
582 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris