Ondernemingsnr : 0456611959
Naam
(voluit) : Wasserij - Nieuwkuis DE VIERWEG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groene-Herderstraat 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 8 december 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, ZEVENENZESTIGDUIZEND EURO
(67.000,00 EUR) en de wettelijke reserve, ZESDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (6.700,00 EUR),
bedragend samen DRIEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (73.700,00 EUR), van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
- De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer STRAGIER Michiel Remi Pauwel Jan,
laatst wonend te 8620 Nieuwpoort, Sint-Bernardusplein 10 bus 0509, overleden op 6 februari 2023,
als niet-statutair bestuurder, ingevolge zijn overlijden.
- De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw DECOENE Claudine Ivonne, wonende
te 8800 Roeselare, Groene-Herderstraat 1, als statutair bestuurder, met ingang vanaf heden.
- De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer STRAGIER Wim Carlos, wonende te
8800 Roeselare, Groene-Herderstraat 1, als niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf heden.
- Er zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslist worden over de kwijting voor hun mandaten.
 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Vierde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- De uitbating onder alle vormen van een wasserij en zelfwasserij, met blekerij en droogwasserij,
strijkerij, nieuwwasserij, ververij, reinigen van alle textielwaren, meubels, tapijten, gordijnen,
binnenhuisdecoratie, leder en daim, kleuren en ontkleuren, hersteldienst, retouches, maken van
kledij, openbare badinrichting en lavoirs, het inrichten van dergelijke uitbatingen en het aankopen en
verkopen van alle wasproducten en alle artikels betrekking hebbende met de uitbating, huurlinnen en
alle textielartikelen in het algemeen, alsmede de aan- en verkoop en commissiehandel van linnen en
allerlei textielwaren, dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening of voor rekening
van derden;
- Alle activiteiten in het kader van de dienstencheques, zoals onder meer, zonder dat deze lijst
beperkend is : schoonmaken van woningen met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine
occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder
mobiele of bejaarde personen, strijken buiten het huis van de gebruiker, klusjes en karwijen in huis,
klusjes en karweien in de tuin,..
- Het verstrekken van alle dienstverleningen nauw aansluitend op de bovenvermelde activiteiten;
- De activiteiten van reisbegeleider voor valide- als mindervalide personen;
- Het verstrekken van zorg, het begeleiden van zorg- en hulpbehoevende personen;
- De activiteiten van personenvervoer, het aanbieden van taxidiensten;
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Het verzorgen en het organiseren van ziekenvervoer;
- Het uitbaten van schoonheidssalon en bijhorende diensten in de ruimste vorm;
- Het aanbieden van cateringdiensten aan particulieren en bedrijven in de ruimste vorm;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van
productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
- Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken;
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden,
onder meer oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;
- Het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie;
- Het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
begrepen het algemeen beleid, het financieel beleid, de organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers, klanten en financiële
instellingen, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen voor zichzelf als voor derden, met uitzondering van deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen;
- Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium zowel residentieel als niet-residentieel,
onder meer het verwerven, opschikken, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, het bouwen en
verbouwen, het beheren, uitbaten, het delen, verkavelen en urbaniseren zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en dit in de meest uitgebreide zin;
- Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven,
door inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening;
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan;
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; de
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs;
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vijfde besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd. De nieuwe naam luidt: “DE VIERWEG”.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Naam:
De vennootschap draagt de naam “DE VIERWEG”.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Bevoegdheid - besluitvorming
1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat wordt voorgezeten door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan
het college bijeenroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een
medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
* Schriftelijke besluitvorming
1. De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
2. De datum van het door alle bestuurders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn
waarop het besluit is aangekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekende
verklaring dat het door alle bestuurders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
aangekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet aankomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig aangekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
* Elektronische raad van bestuur
1. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden.
De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan de (dienstdoende) voorzitter van de raad van bestuur om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen.
3. De oproeping tot de vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in het
intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en
is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Indien het bestuursorgaan een of meer dagelijks bestuurders aanstelt, kan het in hun
aanstellingsbesluit uitdrukkelijk bepalen dat zij algemene vertegenwoordigingsmacht hebben, zoniet
kunnen zij het bestuursorgaan enkel vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
 
- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
* Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, ten minste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
* Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is aangekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit van de bijzondere algemene
vergadering wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is aangekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is aangekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet aankomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig aangekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
* Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement, opgesteld door het bestuursorgaan, voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare
(Rumbeke), Groene-Herderstraat 1.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Negende besluit
- De vergadering besluit te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De heer STRAGIER Wim Carlos, wonende te 8800 Roeselare, Groene-Herderstraat 1.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk
bestuursverbod of een burgerrechtelijk  bestuursverbod (bijvoorbeeld uitgesproken in het kader van
een faillissementsprocedure).
De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van het mandaat.
- Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de heer Wim STRAGIER, voornoemd, zal
hij van rechtswege worden opgevolgd door:
Mevrouw STRAGIER Florence Monika Noëlla, wonende te 8800 Roeselare, Graafschapsstraat 13;
opvolgend niet-statutair bestuurder.
 
Tiende besluit
Volmacht wordt verleend aan:
De besloten vennootschap “LANNOO-HANSSENS BEDRIJFSADVIES”, met zetel te 8860
Lendelede, Heulsestraat 92, ondernemingsnummer 0893.881.427, bevoegde rechtbank Gent
afdeling Kortrijk,
evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen, nu en later, in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, UBO-register.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.