Ondernemingsnr : 0433459643
Naam
(voluit) : BOFISC ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175B bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 18 december
2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOFISC ROESELARE", met zetel te 8800
Roeselare, Koestraat 175B 2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk)
met ondernemingsnummer 0433.459.643, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Inkorting boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
juli 2024 in te korten tot en met 31 december 2024.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni, om negen uur dertig.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2025.
DERDE BESLUIT - Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- de eerste alinea van artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om negen uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
- de eerste alinea van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.”
VIERDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT – Benoeming dagelijks bestuurder
De algemene vergadering besluit te benoemen als dagelijks bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “És Legal”, met zetel te 8760 Meulebeke, Thienpontlaan 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0716.923.832, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANTHOURNOUT Jurka, wonende te
8760 Meulebeke, Thienpontlaan 28.
Ondergetekende notaris heeft op 10 december 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat de persoon niet opgenomen is in het Centraal Register.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 8800
Roeselare, Heirweg 198.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 18 december 2024
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete