Ondernemingsnummer :
0862553197
Benaming :
(voluit) :
CROCUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosdreef 54
2950 Kapellen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Herentals, Collegestraat 24, op zes september tweeduizend achttien dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap CROCUS met maatschappelijke zetel te
2950 Kappelen, Bosdreef 54 en met ondernemingsnummer: (BTW BE) 0862.553.197 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, heeft beslist hetgeen volgt:
- om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1930 Zaventem, Building Elsinore, Da Vincilaan
9, dienovereenkomstig wordt de tekst van het desbetreffend artikel van de statuten aangepast aan
voorgaande beslissing.
- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenduizend vijfhonderd
euro (€ 7 500,00) om het huidig kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) te
verhogen tot tweehonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 257 500,00).
De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor zes (6) nieuwe
kapitaalaandelen worden gecreëerd van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en die in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun
onderschrijving vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld.
Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort,
dienovereenkomstig wordt het desbetreffende artikel van de statuten gewijzigd teneinde het in
overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het geplaatst kapitaal en om het aan te
passen aan de voorgaande beslissingen.
- Bevestiging van haar eerder genomen beslissing om met ingang van 1 augustus 2018 het ontslag
te aanvaarden van de heer Emile Van Stiphout, wonende te 2950 Kapellen, Bosdreef 54 als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder. De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal
automatisch décharge inhouden van het door hem gevoerde bestuur.
- Bevestiging van haar eerder genomen beslissing om met ingang van 1 augustus 2018 als
bijkomende bestuurder aan te stellen voor een nieuwe termijn van zes jaar: De heer Erwin Andries,
wonende te 3200 Aarschot, Bergstraat 37, die verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart het hem toegekende mandaat te
hebben aanvaard.
Vergadering van de raad van bestuur.
Vervolgens bevestigt de voltallige raad van bestuur haar eerder genomen beslissing om met ingang
vanaf één augustus tweeduizend achttien met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd
bestuurder aan te stellen: de heer Erwin Andries, voornoemd, die verklaart het hem toegekende
mandaat te hebben aanvaard en in welke hoedanigheid hij de vennootschap ten overstaan van
derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig te vertegenwoordigen.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Moore Stephens te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3,
Luik B
vertegenwoordigd door de heer Dirk Willems, bedrijfsrevisor, evenals aan de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- historiek met gecoördineerde statuten.