Ondernemingsnr : 0686876893
Naam
(voluit) : DIERENARTSENPRAKTIJK MERVET
(verkort) : DAP MERVET
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 81
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 29 december
2022, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DIERENARTSENPRAKTIJK
MERVET, afgekort “DAP MERVET”, met ondernemingsnummer 0686.876.893 en met adres van de
zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 81, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ De huidige zaakvoerders, de besloten vennootschap DIERENARTSPRAKTIJK VAN LOOVEREN
MICHAEL en de besloten vennootschap JO VAN DEN BOGERD, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap.
Hun mandaat is bezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap DIERENARTSPRAKTIJK VAN LOOVEREN
MICHAEL heeft de heer VAN LOOVEREN Michael Adriaan Maria, wonende te 2330 Merksplas,
Hazenpad 8, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap JO VAN DEN BOGERD heeft de heer VAN DEN
BOGERD Jo Theresia Augustinus, wonende te 2330 Merksplas, Heiseneinde 70, benoemd als vaste
vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
3/ Bespreking van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot afschaffing
van de soorten van aandelen wordt verantwoord en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten.
4/ De twee soorten van aandelen af te schaffen waardoor de opdeling van de 600 aandelen in 300
aandelen van categorie A en 300 aandelen van categorie B verdwijnt en de 600 aandelen vanaf 29
december 2022 in alle opzichten gelijk zijn en allen dezelfde rechten geven.
5/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “DIERENARTSENPRAKTIJK MERVET”, afgekort “DAP
MERVET”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen en het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie.
Dit kan onder andere omvatten:
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de dierenartsaandeelhouder.
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de dierenartsaandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke diergeneeskunde zal door de dierenarts-aandeelhouder worden uitgeoefend in naam
en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde
honoraria en int voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven maar overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere
dierenartsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt,
dienen de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald met
unanimiteit van de aandeelhouders. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd
worden door leningen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Alleen dierenartsen, ingeschreven op de Lijst van de Orde der Dierenartsen, kunnen bestuurder zijn
of worden van de vennootschap. Iedere bestuurder dient de regels van de behoorlijke
beroepsuitoefening na te leven.
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam van en voor rekening van deze rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger dient een dierenarts te zijn, ingeschreven op de Lijst van de Orde der
Dierenartsen.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen als bestuurder, moet een document aan de
algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste
vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste
vertegenwoordiger waar te nemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Bijzondere volmachten kunnen ook verleend worden aan niet-dierenartsen, doch enkel voor niet-
Luik B
medische aangelegenheden. Wanneer bijgevolg een bestuurder een niet-dierenarts als
gevolmachtigde aanstelt, dient diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)
handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op dertig juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de coöperatieve
vennootschap VANDELANOTTE ACCOUNTANCY te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ten
einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van
de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- verslag bestuursorgaan.