Ondernemingsnummer :
0698874112
Benaming :
(voluit) :
Info Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lambroekstraat 5D
1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling
Antwerpen), op drie juli tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 26 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes juli
tweeduizend achttien (06-07-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15562 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INFO INVEST, met
zetel 1831 Diegem, Lambroekstraat 5 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister, met
ondernemingsnummer 0698.874.112, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PKF-VMB Bedrijfsrevisoren”, te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan, vast vertegenwoordigd door
mevrouw TINDEMANS Ellen met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in
natura, goed te keuren.
Mevrouw TINDEMANS Ellen, voornoemd, besluit haar verslag letterlijk als volgt:
“7. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Info Invest bestaat uit
twee schuldvorderingen in rekening-courant voor een totaal bedrag van 7.710.000 EUR.
Onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging in natura van 7.710.000 EUR vindt een
kapitaalverhoging in speciën plaats van 5.078.500 EUR middels uitgifte van 5.078.500 nieuwe
aandelen.
De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- Dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen
met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng
in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.710.000 nieuwe aandelen van de naamloze
vennootschap Info Invest zonder vermelding van een nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
Luik B
tegenprestatie toegekende vergoeding, of met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness
opinion” of waardebepaling is.
Antwerpen, 29 juni 2018
De bedrijfsrevisor
(getekend)
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren BV CVBA
Vertegenwoordigd door
Ellen Tindermans
Partner”
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZEVEN MILJOEN
ZEVENHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 7.710.000,00) om het te brengen van VIJF MILJOEN
HONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 5.140.000,00) op TWAALF MILJOEN
ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 12.850.000,00) door uitgifte van ZEVEN MILJOEN
ZEVENHONDERDENTIENDUIZEND (7.710.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande
aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.
3. om de bestaande aandelen te hernummeren en in te delen in twee klassen van aandelen, te
weten: de klasse A en de klasse B.
4. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres :
1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D.
5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de
algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "INFO INVEST"
2) Zetel : te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D
3) Doel
De vennootschap heeft als doel:
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen;
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten;
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
- het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how,
auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
TWAALF MILJOEN ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 12.850.000,00), verdeeld in
TWAALF MILJOEN ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND (12.850.000) aandelen (hierna het
Aandeel/de Aandelen) zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen en die zijn onderverdeeld in twee klassen van Aandelen zoals vermeld in het
aandelenregister.
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.
Luik B
6) Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de Aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de Aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op zes december om tien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit maximaal vijf leden waarvan:
(i) twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder A (de A-Bestuurders); en
(ii) drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B (de B-Bestuurders).
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een
bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden en die zullen
Luik B
handelen overeenkomstig deze statuten en meer bepaald de artikelen 17 en 20 van deze statuten.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door
twee (2) bestuurders, waaronder minstens één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend, of (ii)
binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers of zelfstandige
dienstverleners zal steeds worden geacht onder het dagelijks bestuur te vallen (behoudens indien
anders bepaald in de Overeenkomst).
Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aangelegenheden vermeld in Artikel 17 van de
statuten in geen geval tot het dagelijks bestuur zullen behoren.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
6. de bestuurders, dewelke benoemd werden bij de oprichting van de vennootschap, zijnde:
- De naamloze vennootschap “SOFINDEV IV”, gevestigd te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer
0629.875.042, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric André Charles,
wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Putdaellaan 19.
- De naamloze vennootschap “SOFINDEV MANAGEMENT” gevestigd te 1831 Machelen,
Lambroekstraat 5D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige
afdeling) onder nummer 0884.934.760, vast vertegenwoordigd door de heer CAMERLYNCK Jan
Karel Corneel, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 3B.
Te kwalificeren als bestuurders dewelke werden voorgedragen door de A-Aandeelhouders, zodat
deze bijgevolg kwalificeren als A-Bestuurders van de vennootschap.
Voormelde bestuurders werden benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
het jaar tweeduizendvijfentwintig.
7. te benoemen, onder de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders, tot B-Bestuurders
van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizendvijfentwintig:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CAMELIA INVEST”, gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Kamelialaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0474.867.458, vast vertegenwoordigd door mevrouw
GETTEMAN Ilse Alphonsine Lucie, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Kamelialaan 10;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KONA”, gevestigd te 1982 Zemst,
Populierendreef 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling)
onder nummer 0475.691.760, vast vertegenwoordigd door de heer DE SMET Patrick Marcel,
wonende te 1982 Zemst, Populierendreef 5.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1/ Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CAMELIA INVEST”, voormeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw GETTEMAN
Ilse.
2/ Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de bvba “CAMELIA INVEST” en de bvba
“KONA”, beiden voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der onderne-mingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administra-ties wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- verslag van de
raad van bestuur;
- verslag van de
Luik B
bedrijfsrevisor