N° d'entreprise : 0543409935
Nom
(en entier) : Medi-Market Group
(en abrégé) : Medi-market
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 479
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Bruno MICHAUX, à Etterbeek, le 30 janvier 2023,
que :
l’administrateur-délégué de la société anonyme « Medi-Market Group », en abrégé « Medi-Market »,
ayant son siège à Lasne (1380 Ohain), chaussée de Louvain 479, inscrite au Registre des
Personnes Morales du Brabant Wallon sous le numéro 0543.409.935, société constituée sous la
dénomination « Medicare-Market », en abrégé « Medi-Markt », aux termes d’un acte reçu par le
notaire Bruno MICHAUX, à Etterbeek, le 16 décembre 2013, publié par extrait aux annexes du
Moniteur Belge du 2 janvier 2014, sous le numéro 14000937, dont les statuts ont été modifiés à
diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Bruno
MICHAUX, à Etterbeek, le 16 juin 2021, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 24 juin
2021, sous le numéro 21338661 ;
à savoir :
la société à responsabilité limitée « C. Antoine Consult », ayant son siège à 1410 Waterloo, rue
Sainte-Anne 23, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon sous le numéro
0692.798.744, 
nommée administrateur et administrateur-délégué (avec son représentant permanent ci-après
nommé) par décisions respectives de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la
société « Medi-Market Group » du 25 mai 2021, publiées par extrait aux annexes du Moniteur belge
du 17 juin 2021 sous le numéro 21071895 ;
ici représentée par son représentant permanent, à savoir :
Monsieur ANTOINE Cédric René Alfred, né à Cagnes-sur-Mer (France), le 20 janvier 1979, de
nationalité française, numéro national belge : […], domicilié à 1410 Waterloo, rue Sainte-Anne 23 ;
administrateur-délégué agissant ici en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes du
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « Medi-Market Group  » dressé
par le notaire Bruno MICHAUX, à Etterbeek, le 28 décembre 2017, publié par extrait aux annexes du
Moniteur belge du 16 janvier 2018, sous le numéro 18010878,
a requis le notaire d’acter authentiquement ce qui suit.
    EXPOSE PREALABLE
    L’administrateur-délégué, représenté comme dit est, expose ce qui suit :
    
A. Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Bruno Michaux, à Etterbeek, le 28 décembre
2017, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 16 janvier 2018, sous le numéro
18010878, l’assemblée générale extraordinaire de la société « Medi-Market Group » a notamment
décidé :
1) d’émettre, deux cent mille (200.000) droits de souscription (warrants) qui permettront à leurs
détenteurs de souscrire de nouvelles actions de la société aux conditions et modalités déterminées
dans le rapport du conseil d’administration du 11 décembre 2017 et dans le Plan de warrants du 11
décembre 2017, approuvés par l’assemblée générale, Plan resté annexé audit procès-verbal du 28
décembre 2017, étant ainsi prévu que :
Volet B
- cette création de warrants intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan de warrants en
faveur de certains membres du personnel travailleurs, administrateurs et collaborateurs de la société
; 
- chaque warrant donnera droit, en cas d’exercice, à souscrire une nouvelle action de la société,
action nominative, de catégorie B, à l’exception des warrants qui seraient éventuellement attribués à
(...) qui lui donneraient droit à souscrire des actions de catégorie A ; en conséquence, l’exercice de la
totalité des warrants donnera lieu à l’émission de 200.000 nouvelles actions ;
- le prix d’exercice des warrants, déterminé par le conseil d’administration, conformément audit
rapport du conseil d’administration et audit Plan de warrants, a été fixé à deux euros quatre cents
(2,04 EUR) par warrant ;
2) d’augmenter le capital de la société, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive et dans
la mesure de l’exercice des warrants, à concurrence d’un montant maximum correspondant au
nombre de warrants exercés multiplié par leur prix d’exercice fixé par le conseil d’administration, et
ce par la création de maximum deux cent mille (200.000) nouvelles actions, lesquelles jouiront des
mêmes droits et avantages attachés aux actions existantes ;
3) de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à l’administrateur-délégué, ou à chaque
administrateur, pouvant agir seul, afin de faire constater authentiquement au fur et à mesure et sous
réserve de l’exercice des warrants (i) l’exercice des warrants et la souscription des actions y
afférentes, (ii) la réalisation effective de l'augmentation corrélative du capital et le nombre d'actions
nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital, et (iii) la modification des statuts
qui en résulte ainsi que la coordination des statuts.
B. Immédiatement après ce procès-verbal, cent quatre-vingt mille (180.000) warrants ont été
attribués.
C. Conformément à l’article 13 du Plan de warrants précité, le conseil d’administration de la société a
ensuite amendé ce Plan de warrants aux termes d’un procès-verbal du conseil d’administration du 25
mars 2019 et d’un procès-verbal du conseil d’administration du 27 décembre 2022 (amendements
concernant respectivement les cas et périodes d’exercice des warrants).
D. Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Bruno MICHAUX, à Etterbeek, le 25 avril
2019, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 8 mai 2019, sous le numéro 19316661, l’
assemblée générale extraordinaire de la société a constaté que quarante-cinq mille (45.000) droits
de souscription (warrants) avaient été exercés et a constaté l’émission corrélative de quarante-cinq
mille (45.000) actions (de classe B) de la société et l’augmentation corrélative du capital.
En conséquence, il restait ainsi vingt-mille (20.000) droits de souscription (warrants) non attribués et
cent trente-cinq mille (135.000) droits de souscription (warrants) attribués mais non exercés.
    E. Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Bruno Michaux, à Etterbeek, le 16 juin
2021, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 24 juin 2021, sous le numéro 21338661, l’
assemblée générale extraordinaire de la société :
- a décidé de supprimer (uniformiser) les classes d’actions existantes (classes A et B) et les droits
particuliers attachés à ces classes, de sorte qu’il n’existe plus que des actions (ordinaires) ayant
toutes les mêmes droits et obligations et,
-    en conséquence, a décidé que toutes les références à des actions de classe B (ou « catégorie B
») figurant dans le Plan de warrants précité seraient supprimées, étant entendu que les nouvelles
actions souscrites à l’occasion de l’exercice des droits de souscription (warrants) seraient des
actions ordinaires (un warrant donnant donc droit à une action ordinaire).
F. Il résulte du relevé de l’exercice de droits de souscription (warrants) établi par le conseil d’
administration dans son procès-verbal du 26 janvier 2023, conformément à l’article 7:187 du Code
des sociétés et des associations, que nonante-deux mille cinq cents (92.500) droits de souscription
(warrants) ont été exercés fin décembre 2022 par les titulaires de droits de souscription (...), au prix
de deux euros quatre cents (2,04 EUR) par warrant, conformément au Plan de Warrants précité, soit
pour un montant total de cent quatre-vingt-huit mille sept cents euros (188.700,00 EUR), (....).
CONSTATION DE L’EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTION (WARRANTS) ET DE L’
AUGMENTATION COORELATIVE DE CAPITAL
    
Suite à cet exposé et sur base du relevé des droits de souscription exercés, dont question ci-avant, l’
administrateur-délégué prénommé requiert le notaire soussigné d’acter authentiquement,
conformément à l’article 7:187 du Code des sociétés et des associations, l’exercice des droits de
souscriptions (warrants) précité, l’augmentation corrélative du capital et le nombre d’actions
nouvelles créées en représentation de cette augmentation de capital, comme suit :
•    Six titulaires de droits de souscription (warrants), tels que prénommés, ont exercé leurs droits de
souscription (warrants), exercice portant sur un total de nonante-deux mille cinq cents (92.500)
warrants, au prix unitaire de deux euros quatre cents (2,04 EUR) par warrant, soit pour un prix d’
exercice total de cent quatre-vingt-huit mille sept cents euros (188.700,00 EUR).
•    En conséquence, nonante-deux mille cinq cents (92.500) nouvelles actions, numérotées de
Volet B
9.896.877 à 9.989.376, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats à partir de ce jour, ont été
émises et attribuées aux six titulaires de droits de droits de souscription (warrants) prénommés, à
concurrence d’une action par warrant exercé. 
•    Le prix total de cet exercice, soit cent quatre-vingt-huit mille sept cents euros (188.700,00 EUR) a
été déposé sur le compte bancaire spécial numéro BE (...) ouvert au nom de la société auprès de la
banque BNP PARIBAS FORTIS, tel qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque en date du
24 janvier 2023, attestation qui a été remise au notaire soussigné.
•    En conséquence, le capital de la société est effectivement augmenté de cent quatre-vingt-huit
mille sept cents euros (188.700,00 EUR) pour être porté de dix-neuf millions six cent nonante-cinq
mille neuf cent trente-huit euros trente-six cents (19.695.938,36 EUR) à dix-neuf millions huit cent
quatre-vingt-quatre mille six cent trente-huit euros trente-six cents (19.884.638,36 EUR), représenté
par neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent septante-six (9.989.376) actions, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 9.989.376.
•    Les titulaires de droits de souscriptions (warrants) prénommés ont donc acquis la qualité d’
actionnaire, à concurrence d’une action pour un warrant exercé.
•    L’article 5 des statuts relatif au capital doit donc être modifié comme suit pour être mis en
concordance avec les opérations qui précèdent.
    Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
    « Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent trente-huit euros
trente-six cents (19.884.638,36 EUR)
Il est représenté par neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent septante-six (9.989.376)
actions, numérotées de 1 à 9.989.376, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
un/neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent septante-sixième (1/9.989.376è) du
capital. 
Il existe en outre quarante-huit mille six cent vingt-sept (48.627) parts bénéficiaires émises par l’
assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2018 en rémunération de l’apport d’un Business
Plan. Ces parts bénéficiaires jouissent des mêmes droits et avanta¬ges que les actions existantes, à
l’exception d’un droit au remboursement de l’apport effectué en contrepartie de l’émission des parts
bénéficiaires. »
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées