Ondernemingsnr : 0888411023
Naam
(voluit) : REYMEN & BOSMANS PLEISTERWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 33
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
 
 
Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen op 12 juni 2019
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid REYMEN & BOSMANS PLEISTERWERKEN
volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “REYMEN & BOSMANS PLEISTERWERKEN” in
“Klusdienst Rescue Ronnie” en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals nagemeld.
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 21 mei 2019 omtrent de
voorge-stelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 maart 2019 gevoegd, hetzij minder
dan drie maanden vóór heden vastgesteld.
Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en
het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbijge-voegde staat van activa en
passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het doel
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
DERDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
c)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Klusdienst Rescue Ronnie.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
SAMENSTELLING VAN DE INBRENG:
Volledig in geld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE
WINST:
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-pleisterwerken;
-plaatsen van gyproc;
-cementwerken (cementering binnen en buiten);
-plafonneerwerken;
-snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
-vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
-ruimen van bouwterreinen;
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
-isolatiewerken;
-installatie van stores en zonneschermen;
-overige installaties (inclusief accessoires);
-algemene bouwinstallatie;
-stukadoorswerk;
-aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-schrijnwerk;
-montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
-installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout of kunststof;
-montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof
-montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
-installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
-plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
-dakwerkzaamheden;
-bouw van daken;
-plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
-uitvoeren van metselwerk;
-uitvoeren van voegwerken;
-bouwen van funderingen, inclusief heien;
-uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
-schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-andere reinigingsactiviteiten;
-snoeien van bomen en heggen;
-aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Luik B
-verfwerkzaamheden;
-geven van workshops in cultureel onderwijs als beroepsopleiding, als sociaal-cultureel
vormingswerk en overige vormen van onderwijs.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
-het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
-Het huren, verhuren, in erfpacht nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende
leasing;
-Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING – BERAADSLAGINGEN - STEMRECHT:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
VIERDE BESLUIT
Onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze statutenwijziging beslist de
algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, vervolgens om het onbeschikbaar eigen
vermogen om te zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de daadwerkelijke beslissing tot uitkering zal moeten wachten
tot na bekendmaking van de akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele
solvabiliteitstest en liquiditeitstest dan pas kan worden opgestart.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Watermolenstraat 33.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.rescueronnie.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
klusdienstronnie@gmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurder om de voorgaande
Luik B
besluiten uit te voeren en aan de ondergetekende notaris om de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen. Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.