Ondernemingsnr : 0424907510
Naam
(voluit) : New Park
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marie-Joséplein 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld Polfliet te Oostende op 22 maart 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “NEW PARK”, met zetel te 8400 Oostende, Marie-Joséplein 3 en met
ondernemingsnummer BE0424.907.510, opgericht bij akte verleden voor notaris Vincke Benoit te
Oostende op negenentwintig november negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december negentienhonderd drieëntachtig onder
nummer 3041-29 en 30, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal
bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op éénentwintig december
tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf januari
tweeduizend achttien onder nummer 18003983, na beraadslaging over de agendapunten, besluit de
vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering wenst het ontslag van mevrouw VINCKE Michèle als statutair bestuurder
te herbevestigen met ingang van één januari tweeduizendtweeëntwintig zoals reeds vermeld werd in
de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgische
Luik B
Staatsblad op elf januari tweeduizendtweeëntwintig, onder nummer 22004662.
De algemene vergadering beslist ook om geen nieuwe statutaire bestuurder aan te stellen en
bijgevolg de vermelding van mevrouw VINCKE Michèle als statutair bestuurder uit de statuten te
schrappen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "HOTEL DU PARC
OOSTENDE".
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel één
van de statuten door volgende tekst:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOTEL DU PARC OOSTENDE".
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van dag en maand.
De vergadering beslist dat de algemene vergadering telkens zal doorgaan op de derde vrijdag van
de maand juni om 17.00 uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van het hotel-restaurant-café gelegen te
Oostende, Marie Joseplein 3. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle
roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Het beheer van onroerende goederen.
Alle industriële, handels-financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardegeving, creatie, studies, coördinatie, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie onder welke vorm ook, op onroerend vlak in België en in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de financiering van deze verrichtingen.
Werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.
Bouwpromotor.
Bemiddeling, advies en begeleiding bij overname van handelsfondsen en handelszaken.
Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook, met
uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van
het woord, het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met
of zonder hypothecaire of andere waarborgen; het optreden als makelaar of tussenpersoon voor het
aangaan van alle soorten spaarverrichtingen of beleggingen zowel in roerende als onroerende
goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig hun
statuut; het houden en uitbaten van een studie-en consulatiebureau voor verzekerings-spaar-en
beleggingsaangelegenheden;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Bankagentschap. Spaarkas.
De vennootschap mag zowel in het binnenland-als in het buitenland, alle daden van industriële,
financiële roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschappen. 
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door minstens twee bestuurder die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 17h00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) De voormelde naamloze vennootschap "DU PARC INVEST" met als vaste vertegenwoordiger de
heer LINDEN Nicolas Christian Fernand Michel, geboren te Oostende op zevenentwintig september
negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 8400 Oostende, Stijn Streuvelslaan 7.
2) De voormelde besloten vennootschap "JERALEX", met als vaste vertegenwoordiger de heer
LINDEN Piet José Lucien Cornelius, geboren te Oostende op dertig augustus negentienhonderd
vierentachtig, wonend te 8450 Bredene, Zwanenstraat 34.
3) De voormelde besloten vennootschap "ARNE VDB CONSULTING" met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDENBERGHE Arne Johny, geboren te Oostende op zeven maart
negen-tienhonderdvierentachtig, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Koolmijnenkaai 64 A/6.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap "DU PARC INVEST", met als vaste
vertegenwoordiger LINDEN Nicolas, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
Voor zover als nodig zal de aanstelling van voormelde respectievelijke vaste vertegenwoordigers
voor wat betreft de bestuursfunctie binnen de vennootschap “HOTEL DU PARC OOSTENDE”
bevestigd worden op de volgende algemene vergadering van de respectievelijke hiervoor vermelde
vennootschappen en door de respectievelijke vennootschappen bekendgemaakt worden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de
bovenvermelde vennootschappen vertegenwoordigd door hun voormelde vaste vertegenwoordigers.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Marie-Joséplein 3.
Negende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.