Ondernemingsnr : 0480653509
Naam
(voluit) : MEDI - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Georges Wittouckstraat 20
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op
30/7/2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘MEDI-
INVEST’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEDI - INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België zowel als in het buitenland:
- alle invoer, distributie en verkoop van dieetgoederen voor menselijk of dierlijk gebruik aan groot- en
kleinhandel en in het algemeen aan alle producten die verkocht wordenin de parafarmacie,
voedingsproducten, geneesmiddelen, aanvullende voedingswaren evenals schoonheidsproducten;
- de groothandel in proteïne, medische en niet medische toestellen, esthetische producten en
voedingssupplementen, het ontvangen van commissies;
- optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of makelaar bij de handel in voormelde producten;
- de verkoop en verhuur van medische, paramedische en wellnessproducten en -apparatuur.
De vennootschap heeft aanvullend doch niet ondergeschikt als voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van personenwagens, vrachtwagens, motors, boten en
van hun onderdelen en accessoires, dit alles in de meest ruime zin;
- de herstelling en het onderhoud van allerhande motoren en koetswerk van voormelde
transportmiddelen;
- de aanmaak en handel van onderdelen van voormelde transportmiddelen;
- de heer, verhuur en leasing van allerhande vervoermiddelen.
De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden de hierna omschreven activiteiten uit te
oefenen.
Luik B
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verban houden.
De realisatie, commercialisering en de medewerking aan projecten in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap mag zich toeleggen op alle administratieve, roerende of onroerende verrichtingen
die van aard zijnde verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, overnames, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het hare.
De vennootschap kan eveneens in eigen naam en voor eigen rekening roerende lichamelijke en
onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs
genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen
of op een andere wijze vervreemden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin , zij kan alle handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening leningen verrichten aan derden of
waarborgen stellen ten voordele van derden.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met ene gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om hete ven
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitvoeren.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door:
a/ hetzij een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt -
behoudens ingeval er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval de raad van bestuur slechts uit
twee bestuurders moet bestaan-,
b/ hetzij door de enige bestuurder.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
voor een periode van ten hoogste zes jaar indien zij collegiaal benoemd zijn, en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
Luik B
enige bestuurder.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door :
* ofwel door de enige bestuurder
* ofwel door één gedelegeerd bestuurder
* ofwel door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni om 10 uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde de heer D'HONT, Edmond, geboren
te Sint-Pieters-Leeuw op 18 februari 1961, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Galgstraat 94, te
herbenoemen tot niet-statutaire enige bestuurder:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- De heer D'HONT, Edmond, voornoemd.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Georges Wittouckstraat 20.
VOLMACHTEN
KROM BEHEER BV, met kantoor Sportlaan 4 te 1740 Ternat, geregistreerd te Brussel,
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank onder nummer 0861 217 963, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Raoul De Backer evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te
doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het
oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen ( KBO ), met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de
eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de inschrijving of registratie
als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij andere ( fiscale en/of sociale en/of
administratieve ) federale of regionale (overheids)diensten en eventueel met het oog op alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Luik B
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.