Ondernemingsnr 0830.629.113
Naam
(voluit):	DYNAPPS
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Antwerpseweg 1
2440 Geel
Onderwerp akte : NV - DYNAPS - statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 19 maart
2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap "DYNAPPS", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1, met
ondernemingsnummer BTW BE0830.629.113 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING - AANPASSING VAN ARTIKEL 23 EN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN -
OVERGANGSBEPALINGEN.
· De enige aandeelhouder besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op één (1) januari en af te sluiten op eenendertig (31) december van hetzelfde burgerlijke jaar.
· De enige aandeelhouder besluit om artikel 34 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde burgerlijke jaar."
· De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur (10u.00).
· De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 23 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
juni, om tien uur (10u.00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
· Overgangsbepalingen:
- De enige aandeelhouder besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft
op 1 april 2024, te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2025.
- De enige aandeelhouder besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden in 2026 .
BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S).
· De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van de hierna vermelde bestuurders uit hun functie
van bestuurder; ontslag ingaand op 31 maart 2025 om 24:00 uur:
a) De besloten vennootschap "HCONSULT" met zetel te 2470 Retie, Nachtegaallaan 28,
met ondernemingsnummer BTW BE0462.495.604, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
met als vaste vertegenwoordiger de heer HENDRICKX Karel, wonende te 2470 Retie,
Nachtegaallaan 28,
b) De besloten vennootschap "THOREZ CONSULTING" met zetel te 2400 Mol, St .-
Leonardusstraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE0832.569.014, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer THOREZ Janik, wonende te
zetel te 2400 Mol, St .- Leonardusstraat 3,
c) De besloten vennootschap "ODOCO", met zetel te 9000 Gent, Coupure 64 bus F, met
ondernemingsnummer BTW BE0770.397.259, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de heer FROYMAN Jan, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Berkenlaan 32.
· De vergadering besluit om met ingang op 1 april 2025 drie (3) bestuurders te benoemen. Worden
benoemd tot niet-statutair bestuurders:
a) De besloten vennootschap "THOREZ CONSULTING" met zetel te 2400 Mol, St .-
Leonardusstraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE0832.569.014, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
THOREZ Janik, wonende te zetel te 2400 Mol, St .- Leonardusstraat 3;
b) De besloten vennootschap "ODOCO", met zetel te 9000 Gent, Coupure 64 bus F, met
ondernemingsnummer BTW BE0770.397.259, RPR Gent afdeling Gent, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer FROYMAN Jan, wonende te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 32;
c) De besloten vennootschap "APRICUS", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Koninklijkelaan 13, met ondernemingsnummer BTW BE0772.398.528, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
OSSELAERE Beau, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 13.
· De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar ingaand op 01 april 2025 om
00:00 uur.
· Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
· Voornoemde bestuurder "THOREZ CONSULTING" BV is hier vast vertegenwoordigd en verklaart
het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of
reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.
Voornoemde bestuurders "ODOCO" BV en "APRICUS" BV, zijn hier niet aanwezig, maar hebben
bij schrijven verklaard het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.
BESLUIT: MACHTIGING
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans, mevrouw Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen
te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en
hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te
vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van
overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of
stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of
stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t.
de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity
Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van
het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Voor ontlenend uittreksel
Philippe Colson
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte;
-
- volmacht en verzakingsbrief
- gecoördineerde statuten.