Ondernemingsnr : 0647 630 891
Naam
Quality Belgian Meat Processors
(voluit) :
(verkort): QBMP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2 bus E, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - zetelverplaatsing - toepassing van!
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 16 december 2022:
"2.1 Goedkeuring van het ontslag van bestuurders
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:
(i) Kong Invest, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Westmeers 10, 8730 Beernem
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer
0450.581.232, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Geert Saelens, [ ... ];
(ii) Maverco, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Petegemstraat 15, 9070
Destelbergen (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer
0646.847.765, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Matthias Vermeersch, [ ... ]; en
(iii) Meindert Van Der Meer, [ ... ],
als bestuurders van de vennootschap, en beslist schriftelijk om dit ontslag goed te keuren, er dit met ingang
vanaf de datum van deze besluiten.
2.2 Benoeming varı bestuurders
De aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) om met ingang vanaf de datum van deze besluiten:
(a) Remko Rosman, voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat woonstkeuze doende op de zetel van de
vennootschap; en
(b) Roger Vrencken, voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat wooristkeuze doende op de zetel van de
vennootschap;
als bestuurders van de vennootschap te benoemen. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het
mandaat van de bestuurders automatisch eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025 ter
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke
besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; [ ... ]
Bijgevolg is de raad vanı bestuur vanaf heden als volgt samengesteld:
1. Remko Rosman, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar 2024;
2. Roger Vrencken, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar 2024; en
3. Petjora BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jo Pauwels, tot en met het einde van
de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024. [ ... ]
2.4 Volmacht
De aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel
Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuylens en Viktor Francq, met professioneel adres ten kantore van Van
Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke er nuttige handelingen uit te voeren met
het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de nodige formaliteiten
van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig
sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 16 december 2022:
2.1 Zetelverplaatsing
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten van
de vennootschap en artikel 2:4, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de zetel
van de vennootschap te verplaatsen van Culliganlaan 2 bus E, 1831 Machelen (België) naar Groendreef 41,
9880 Aalter (België) met ingang vanaf de dag volgend op de datum van deze besluiten.
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 16 december 2022 in overeenstemming
met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.3	Volmacht
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen
aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuylens en Viktor Francq, met professioneel adres ten kantore
van Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Viktor Francq
Lasthebber