Ondernemingsnr :
0895.030.084
Benaming (voluit):
SIMESCO
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1850 Grimbergen, Noodbeekstraat 67
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, geassocieerd notaris te Grimbergen, op 
vierentwintig december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende 
beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand maart om 
20 uur. Zij beslist bijgevolg artikel 15 van de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te 
brengen met de beslissing die voorafgaat.
Het luidt nu als volgt: 
“ARTIKEL 15: Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste donderdag van de maand maart om 20 
uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijk feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag 
op hetzelfde uur.
Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring tekenen.
De algemene vergadering wordt op bijzondere wijze bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van 
het Wetboek van Vennootschappen.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tweede beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone 
algemene vergadering van de vennootschap op 14 maart 2013, honderdduizend negenhonderd zeventien 
komma zevenentachtig (100.917,87) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening voor het 
boekjaar 01/01/2012-31/12/2012. 
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Derde beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013 werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van negentigduizend (90.000) euro uit te keren in toepassing van artikel 537 1ste lid 
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vierde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 
%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van eenentachtigduizend (81.000) 
euro, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro tot negenennegentigduizend 
zeshonderd (99.600) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. 
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.
Luik B - Vervolg
Alle voormelde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van 
hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.
Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de 
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met 
negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van eenentachtigduizend 
(81.000) euro, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en 
doorgestort.
Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:
- heer MESKENS Siegfried, voornoemde aandeelhouder, voor een bedrag van eenentachtigduizend 
(81.000) euro en geheel volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen 
volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE19 7512 0681 0912 geopend 
bij AXA Bank Europe NV op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIMESCO".
Het attest van deze bank opgemaakt op 23 december 2013 zal in het dossier van ondergetekende notaris 
worden bewaard.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals 
voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van 
een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in 
de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere 
aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op negenennegentigduizend 
zeshonderd euro (99.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder 
nominale waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, 
beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5: Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op negenennegentigduizend zeshonderd euro (99.600 
EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig gelijke aandelen (186) zonder vermelding van nominale 
waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene 
vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan DE BLAY & PARTNERS, kantoor houdende te 1850 
Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke 
administratieve 
formaliteiten 
te 
vervullen 
betreffende 
neerleggingen 
en/of 
verklaringen 
op 
het 
ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Andrée VERELST