*24171871*
neergelegd ter griffie
de Griffriffle
Ondernemingsnr :	0436.791.097
Naam
AEGTEN	(voluit) :
(verkort) :	/
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Genkerbaan 39, 3670 Oudsbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 18/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Joannus Aegten als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Joannus Aegten, met woonplaats te 3670
Oudsbergen Peerderbaan 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Martinus Aegten als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Martinus Aegten, met woonplaats te 3530
Houthalen - Helchteren Sonisstraat 77, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
18/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Benoeming van Johan Aegten als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Johan Aegten, met woonplaats te 3670
Oudsbergen Wulpstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/09/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Davy Aegten als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Davy Aegten, met woonplaats te 3530
Houthalen - Helchteren Sonisstraat 126, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
18/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Account & See Unitas, rechtspersoon met
zetel te 3511 Hasselt, Albertkanaalstraat 104, RPR Antwerpen afd. Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer 0885.939.107, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
Martinus Aegten
Bestuurder