Ondernemingsnr : 0439425836
Naam
(voluit) : TOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weggevoerdenstraat (STG) 2
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 5 februari 2024 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TOP”, met zetel te 9200 Dendermonde, Weggevoerdenstraat 2, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “TOP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft ten voorwerp:
-                              de groot-en kleinhandel, in- en export, verkoop en verhuur van Hi-Fl, video,
televisieapparaten, elektrische apparaten, elektrische toebehoren, verlichtingstoestellen, dit alles in
de meest uit uitgebreide zin te nemen en verzorgen van commerciële, publicitaire opdrachten met
video.
Het beheer van onroerend en roerend vermogen in de ruimst mogelijke zin zoals, de aankoop en
verkoop, de verhuring en verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en
verpachten ervan alsmede het nemen van belangen in ondernemingen, teneinde hun beheer te
controleren of er deel in te hebben.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zoo van roerende als onroerende aard, met inbegrip
van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of bevordering van het voorwerp.
Het afsluiten en beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van agent en
tussenpersoon van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar, met uitsluiting van alle verleningen
van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van het woord; het optreden als
tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en beleggingen zowel in
roerende als in onroerende goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële
instellingen onverschillig hun statuut; het houden en uitbaten van een studie-en consultatiebureau
voor verzekerings-, spaar- en beleggingsaangelegenheden.
Zowel in België als in het buitenland op te treden als houdster en financieringsmaatschappij van
vennootschappen en ondernemingen, alsmede het organiseren van conferenties en seminaries en
het verstrekken van recreatieve diensten.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met dewelke al dan niet een band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp van de vennootschap van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen of identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag hiertoe onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, ten voordele
van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, borgen en zekerheden verstrekken, diensten
verlenen en advies verstrekken betreffende boekhouding, informatieverlening en -verzameling,
informatica, markt- en wetenschappelijk onderzoek, factoring, marketing, financiële handelingen,
coördinatie van activiteiten, betrekkingen met federale en regionale overheden, alsmede alle
werkzaamheden of functies uitoefenen die een management, administratief of financieel karakter
hebben. Tevens mag zij voordrachten en cursussen inrichten alsook drank, maatlijden en logies
verstrekken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, alsmede alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben, uitbaten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdentienduizend zevenhonderdennegen euro vijftig cent (€ 210
709,50).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdvijftig (850) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede maandag van de maand mei, om twintig uur.
Artikel 18. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 31. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Derde beslissing – Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap
voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:
1/ Mevrouw HEUVELMANS Maria, wonende te 9200 Dendermonde, Grote Markt 3 bus 0001.
2/ De heer OOMS Jan, wonende te 1111 Sofia, ul. Hristo Maximov bl 35, entr. V et. 4 Bulgarije, doch
thans reeds verblijvende te Dendermonde, Grote Markt 3 bus 1, domcilie in aanvraag
Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
De vergadering aanvaardt het ontslag van Mevrouw OOMS Anne-Lize, wonende te 9200
Dendermonde, Grote Markt 3 bus 0006.  Haar wordt volledige kwijting verleend.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9200
Dendermonde, Weggevoerdenstraat 2.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Dimafiska”, met
kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Erembodegem-Dorp 41 bus 1, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Martens, bestuurder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :
- het ontslag te akteren als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, van:
Mevrouw HEUVELMANS Maria, wonende te 9200 Dendermonde, Grote Markt 3 bus 0001.
- over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden, voor een termijn van zes jaar, welk mandaat zal eindigen
indien zijn functie als bestuurder een einde neemt :
De heer OOMS Jan, voormeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie