Ondernemingsnummer :
0464070665
Benaming :
(voluit) :
Diamond
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wespelaarsebaan 5
3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 februari 2019, door Meester David PARDON, notaris
te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “DIAMOND”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 5,
BTW BE 0464.070.665 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Doelwijziging
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 15 februari 2019, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot uitbreiding en aanpassing
van het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva
gevoegd, vastgesteld op 31 december 2018, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden
op heden.
De vergadering erkent vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.
Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en
passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee
te laten registreren.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op
31 december 2018, goed te keuren.
Met eenparigheid van stemmen wordt Besloten het huidige doel van de vennootschap te behouden
en uit te breiden zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
aangevuld met de tekst zoals opgenomen hierna in de derde beslissing, als voorlaatste paragraaf.
TWEEDE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de huidige zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 31.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de
statuten aan te vullen als volgt:
“Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 31.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.
…
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel
…
-Marketing, zowel voor diensten als voor goederen, en alle verrichtingen, handelingen,
werkzaamheden, daaromtrent;
Luik B
-De uitbating van een taxi- bedrijf, personenvervoer en luchthavenvervoer in binnen & buitenland.
-De uitbating van een onderneming voor het verhuren van personenwagen(s) en (lichte) vrachtwagen
(s) met chauffeur;
-De uitbating van een onderneming voor het verhuren van personenwagens en (lichte)
vrachtwagens.
-De stalling en onderhoud van personenwagens en (lichte) vrachtwagens.
-Goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnen- en
buitenland, gekend als besteldienst of pakjesdienst.
-Het uitbaten van een carwash;
-Het uitbaten van een benzinestation;
-Handel in elektrische en mechanische toestellen in de ruimste zin;
-Verhuring van voertuigen, machines en uitrusting;
-Het ontwikkelen, aankopen, verkopen (ook internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in
groothandel van allerhande spelen, ontspanningsmiddelen of toestellen, speelgoed, outdoorartikelen,
lounge- en tuinmeubilair, tuinmachines en tuinmaterieel alsook springkastelen en aanverwante
producten;
-Het kopen, verkopen (met inbegrip van internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in
groothandel van horecamateriaal, decoratie-artikelen, huishoudartikelen en -producten voor de
gedekte tafel, decoratieve accessoires en andere materialen voor feesten en evenementen;
-Kleinhandel in bloemen, planten en geschenkartikelen;
-Kleinhandel in kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden;
-Kleinhandel in sigaretten;
-Het huren en verhuren, kopen en verkopen van overige roerende goederen voor persoonlijk of
huishoudelijk gebruik;
-Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van gebruiksproducten (meubels,
multimedia);
-Import en export van eindproducten allerhande, dit in de ruimste zin van het woord, zonder dat deze
opsommingen beperkend zijn;
-Kleinhandel en groothandel in voedingsmiddelen;
-De uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, en dergelijke meer;
-Realisatie en exploitatie van feesten en evenementen en daarbij aansluitend het verzorgen van de
catering, zoals onder meer de verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden, de
verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement, dit in de ruimste zin van het woord;
-De uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; de verkoop van
maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de
organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants met een beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van het eigen cliënteel, de cafés, restaurants (tavernes);
-De uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen,
tearooms, ijssalons en dergelijke, cafetaria's, drive-in restaurants, pizzeria's;
-De uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties;
-De uitbating van een welness center;
-Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines,
bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, en dergelijke meer;
-Uitbating van hotel en dergelijke accommodaties voor lange en/of korte duur.
-Het organiseren van evenementen van allerlei aard in het bijzonder sportieve en commerciële, in de
ruimste zin van het woord;
-De aankoop en verkoop van voedingsmiddelen en aanverwanten zowel in groot- als kleinhandel en
tevens als markthandel;
-Algemene bouwwerken, te weten het oprichten van al dan niet 'sleutelklare' gebouwen, en alle
daartoe nodige activiteiten, zoals bekistings- en ijzervlechtwerken, het bouwen van stellingen, het
uitvoeren van alle metsel-, voeg- en betonwerken; dakbedekkingswerken zowel met teer, asfalt,
metalen als niet- metalen materialen; plafonnerings- en cementeringswerken, dichtingswerken en
Luik B
bezetting van constructies door middel van asfaltering en betonering; beglazingswerken: dakwerken;
het plaatsen van sierschouwen, het leggen van klinkers en kasseien; het ontwerpen, monteren en
demonteren van houten en/of metalen constructies zoals bijvoorbeeld loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen, alle sanitaire werken, zoals: lood- en zinkwerken, het plaatsen van
sanitaire installaties, het plaatsen van installaties voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van
warmte en/of koude en/of water en/of elektriciteit, de studie en uitvoering van thermische en
akoestische isolatiewerken; het uitvoeren van vochtwerings- en beschermingswerken; de aankoop,
verkoop, verhuring en in 't algemeen de handel van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk, alsmede alle onderhoudswerken dienaangaande, alle dichtingswerken-, binnen- en
buitenshuis, al dan niet industrieel, zoals plafonneer-, cementeer-, kalk- en alle andere
pleisterwerken, alle wanden vloerbekledingen, in faience, tegels, mozaïek, parket, of welke andere
materialen ook; schilderwerken, behangen en garneren; timmer- en schrijnwerken; het plaatsen van
trappen, spanten, schutsels en valse zolderingen; het plaatsen van sloten, ijzerwerk, houten, metalen
en plastieken luiken, deuren, plinten, roosters; het leveren en/of plaatsen van zonneweringen; alle
elektriciteitswerken, alsmede het plaatsen van bliksemafleiders; het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeed-en siervoorwerpen.
-De handel in en het installeren, herstellen, onderhouden en innoveren van klimatiseringstoestellen
(airconditioning) en -systemen voor het verwarmen en het koelen, voor luchtbehandeling, voor
comfortkoeling, voor ventilatie en voor luchtzuivering;
-De handel in en het installeren, herstellen, onderhouden en innoveren van warmtepompen;
-Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, en dergelijke meer;
-Vervaardiging van koeltoonbanken;
-Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
-Vervaardiging van warmtewisselaars;
-Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
-Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd;
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke meer in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
-Automatisering van elektrische en elektronische sturingen;
-Elektriciteitswerken;
-Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen;
-Groot- en kleinhandel in toestellen en systemen voor koeltechniek;
-Deelname aan openbare aanbestedingen;
-Uitvoeren van grondwerken en afvoerwerken;
-Onderneming voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, en het groene gedeelte
van de sportvelden alsook het snoeien van bomen en heggen.
-Onderneming voor alle geluids- en warmte-isolatiewerken, leveren en plaatsen van
scheidingswanden en valse plafonds;
-Onderneming voor grond- en afbraakwerken.
-Onderneming voor alle dakbedekkingswerken: zowel water-dichtmaken van gebouwen met asfalt en
teer, als niet metalen en niet asfaltdakbedekking, als metalen dakbedekking en zinkwerken;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-Gevelreiniging;
-Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio-en videoapparatuur;
-Groothandel in installatiematerieel voor loodgieterswerk en verwarming;
-Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
-Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle bouwmaterialen en aannemersmaterieel , verhuring
van machines met of zonder bedieningspersoneel, aannemingsmaterieel;
-Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-Het ontwerpen, produceren, plaatsen en onderhouden van vloerbedekking en decoratiemateriaal in
interieurs, zoals onder meer vast tapijt, laminaat en vinylvloeren, gordijnen en overgordijnen;
-Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
-Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Luik B
-Uitsluitend voor eigen rekening: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en
verhandelen van een onroerend vermogen; Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling; alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-De uitbating van supermarkten alsmede de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
de distributie, commercialisering en de algemene vertegenwoordiging in algemene voedingswaren
en aanverwante producten:
-het aankopen en verkopen van allerhande koopwaren zoals voedingswaren en huishoudartikelen,
dieetproducten, textiel, plastiekwaren, ijzerwaren, geschenkartikelen, schoonheidsproducten,
handtassen en schoeisel.
-het verkopen van bloemen, groenten en fruit, alcoholische en niet alcoholische dranken,
rookartikelen, dag en weekbladen, boeken en kantoorbenodigdheden, telefoonkaarten,
validatiecentrum van Lotto en diverse kansspelen.
-Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, in erfpacht nemen of vestigen, in leasing nemen of geven, hypothekeren, huren,
verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken, van alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen,
de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al de agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
-Het verhuren van alle materialen en installaties voor klimaatregeling, verwarming, koeling,
luchtbehandeling, ventilatie, luchtzuivering, airconditioning, automatisering.
-Brocanterie, Rommelmarkten, Beurzen en alle handelingen, werkzaamheden en verrichtingen
hieromtrent, het leegmaken van huizen al dan niet voor deze doeleinden;
En dit alles in de meest ruime zin.
Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen , onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het beheren van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Deze opsomming is verklarend maar niet beperkend.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen. Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken..
Luik B
…”
VIERDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan BVBA BAMPS RUDI te Boutersem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten dienaangaande te ondertekenen.
DIVERSE VERKLARINGEN
De voorzitter verklaart dat de agenda afgehandeld is en verzoekt de ondergetekende notaris zijn
proces-verbaal af te sluiten, zodat de vergadering kan worden beëindigd.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 18/2/2019
-verslag bestuursorgaan & staat A/P
-coördinatie