Ondernemingsnr : 0538753044
Naam
(voluit) : Weldone Consultancy Services
(verkort) : WCS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gooreind 102
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN
& VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 13 april 2021 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Weldone Consultancy Services,
met zetel te 2440 Geel, Goorreind 102en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0538.753.044 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, heeft beslist:
- OM het voorwerp van de vennootschap uit te breiden of aan te passen door toevoeging in het
desbetreffend artikel van de statuten, na punt A.  en de woorden “(…) via onderaanneming worden
uitgevoerd”  van volgende tekst: 
“D. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland
- Aankoop en verkoop machines, specifiek lasmachines, in de ruimste zin van het woord, evenals de
import en export ervan
- Werkzaamheden in verband met het uitvoeren van laswerken, in de ruimste zin van het woord
- Alle hierna vermelde en daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudende activiteiten in de
scheep, boten en pleziervaartuigsector alsmede op gebied van vakantie en vrije tijdsbesteding:
* De groot en klein handel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en
verhuren van, het leasen, het in timesharing geven of nemen, de charter en huurkoop, exploitatie, het
herstel en de onderhoud van schepen, boten, yachts, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle
andere watertransportmiddelen en alle artikelen en materialen, met inbegrip van het beheer van
vloten;
* Alle verrichtingen van een zeevaartagentschap, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de
scheepsmakelaardij, de toelevering aan de scheepvaart in het algemeen en de scheepsbevoorrading
in de ruimste zin van het woord, het organiseren van cruises, reizen, evenementen en feesten per
boot en anderszins;
* Het transport van allerlei goederen mensen over het water, alsook het verlenen van advies, de
vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen op het gebied van transport
over water(zowel zee als binnenwateren) en alle bijkomende activiteiten in verband met transport
over water;
* Het verzorgen van zowel theoretische als praktische opleidingen betreffende zeil of
motorvaartuigen, van welke aard of grootte ook, alsook cursussen inzake duiken en andere
watersporten;
* De verhuur van schippers en bemanning op korte en lange termijn;
* De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en
verhuren van toebehoren en onderdelen voor boten en schepen;
* De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en
verhuren van alle artikelen, materialen, uitrusting en kledingstukken en toebehoren voor
watersporten, inclusief zeil, surf en duikgerief;
* De planning, de adviesverstrekking, de organisatie en de realisatie van evenementen, feesten,
themafeesten, recepties, vakantieverblijven, reizen en excursies van kortere duur en het regelen van
Luik B
reizen op maat, met inbegrip van het verlenen van onderdak aan en het verzorgen van het vervoer
van de reizigers en in het algemeen het verstrekken van alle logistieke dienstverlening in de ruimste
zin en het verzorgen van alle public relations activiteiten, in het kader van de hoger vermelde
activiteiten.“
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- VASTSTELLING  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
(in voorkomend geval) nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- OM de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
- OM de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van
het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- AANNEMING van nieuwe statuten die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,  evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- DAT  de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: Weldone Consultancy Services, afgekort WCS
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Technische consultancy en onafhankelijk advies;
- Implementatie van kwaliteitssystemen;
- Lascoördinatie;
- Lasmethodekwalificaties;
- Las- en conserveringsinspectie;
- Expertise en schade-analyse;
- Deskundige en gerechtelijke expertises;
- Training op maat;
- de binnenhuisarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs, en dit zowel
voor woonhuizen, appartementen, commerciële panden, restaurants, kantoren als industriële
gebouwen;
- het tekenen, ontwerpen, en maken van maquettes van interieurs in de ruimste zin;
- de aan- en verkoop, import en export van meubels en decoratieartikelen;
- het verlenen van adviezen en het begeleiden van particulieren en bedrijven inzake
interieurdecoratie en design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbedekking,
verlichting, gordijnen en decoratieartikelen;
- coördinatie van bouw- en verbouwingswerken, die mogelijk via onderaanneming worden
uitgevoerd.
B. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Aankoop en verkoop machines, specifiek lasmachines, in de ruimste zin van het woord, evenals de
import en export ervan
- Werkzaamheden in verband met het uitvoeren van laswerken, in de ruimste zin van het woord
- Alle hierna vermelde en daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudende activiteiten in
Luik B
de scheep, boten en pleziervaartuigsector alsmede op gebied van vakantie en vrije tijdsbesteding:
* De groot en klein handel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en
verhuren van, het leasen, het in timesharing geven of nemen, de charter en huurkoop, exploitatie, het
herstel en de onderhoud van schepen, boten, yachts, pleziervaartuigen en andere vaartuigen en alle
andere watertransportmiddelen en alle artikelen en materialen, met inbegrip van het beheer van
vloten;
* Alle verrichtingen van een zeevaartagentschap, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de
scheepsmakelaardij, de toelevering aan de scheepvaart in het algemeen en de scheepsbevoorrading
in de ruimste zin van het woord, het organiseren van cruises, reizen, evenementen en feesten per
boot en anderszins;
* Het transport van allerlei goederen mensen over het water, alsook het verlenen van advies, de
vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen op het gebied van transport
over water(zowel zee als binnenwateren) en alle bijkomende activiteiten in verband met transport
over water;
* Het verzorgen van zowel theoretische als praktische opleidingen betreffende zeil of
motorvaartuigen, van welke aard of grootte ook, alsook cursussen inzake duiken en andere
watersporten;
* De verhuur van schippers en bemanning op korte en lange termijn;
* De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en
verhuren van toebehoren en onderdelen voor boten en schepen;
* De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en
verhuren van alle artikelen, materialen, uitrusting en kledingstukken en toebehoren voor
watersporten, inclusief zeil, surf en duikgerief;
* De planning, de adviesverstrekking, de organisatie en de realisatie van evenementen, feesten,
themafeesten, recepties, vakantieverblijven, reizen en excursies van kortere duur en het regelen van
reizen op maat, met inbegrip van het verlenen van onderdak aan en het verzorgen van het vervoer
van de reizigers en in het algemeen het verstrekken van alle logistieke dienstverlening in de ruimste
zin en het verzorgen van alle public relations activiteiten, in het kader van de hoger vermelde
activiteiten.
C. Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, ,alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
D. Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
En verder:
- het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, en know-how, en aanverwante
immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en metaalstudies, decoratie, decors;
- creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audiovisuele, toepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, display’s en direct mail;
- vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
- projectmanagement, directievoering;
- toezicht, werfcontroles, expertises;
- kostencalculaties, budgetbeheer;
- onderwijs, docentschap, wetenschappelijk onderzoek;
- copywriting, redacteurschap;
- samenwerkingsverbanden;
- inrichten van seminaries.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
Luik B
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend
of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen,
* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden
worden;
* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving
aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de
enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze voor
dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of toekennen.
Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of
als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk
bepaald is) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen
aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
(beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest (opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de
algemene vergadering uitbreiden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -
in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten van
de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet
gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen
wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – BESTEMMING WINST – INTERIMDIVIDEND - VERDELING OVERBLIJVEND
SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- OM de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie als zaakvoerder en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur,  zijnde:
De besloten vennootschap Hephaistos Consulting,  gevestigd te 2440 Geel, Gooreind 102  (RPR
0665.897.476) vast vertegenwoordigd door de heer Tim Buyle, wonende te 2440 Geel, Gooreind
102, die  heeft aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s), thans bestuurder(s), voor de uitoefening van haar mandaat tot
vandaag.
- DAT het adres van de zetel gevestigd is te: 2440 Geel, Gooreind 102.
- ALLE  machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank.
-VOLMACHT werd in het bijzonder gegeven aan EFIBO Accountants & Belastingsconsulenten, te
2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 29, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met
macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder(s);
verslag van het bestuursorgaan- historiek met gecoördineerde statuten.