Naam
(voluit) : YSCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fabriekstraat 141, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - verplaatsing van de zetel
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 8/01/2025.
De aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze
schriftelijke besluiten door de aandeelhouder van (i) AGRUCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
Grugeon, (ii) ORTEGAL BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Edith Hamelryckx, (iii) ABOVE BV vast
vertegenwoordigd door de heer Olivier Schietse en (iv) de heer Tom Schiettecat, als bestuurders van de
Vennootschap.
- Benoeming van:
· de heer Mehmet Can Ilkin als bestuurder van de Vennootschap ; en
· de heer Halil Cem Karakas als bestuurder van de Vennootschap; en
· BENU BV, een besloten vennootschap met zetel te Bosstraat(MAZ) 4, 1745 Opwijk ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0806.148.192, vast vertegenwoordigd door de heer Bert
Van Nieuwenborgh, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder voor een
onbepaalde duur.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Claire CONTRERAS LATORRE, Michiel FRAUSSEN, Susana
GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van A&O Shearman (Belgium) LLP, te dien einde
woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
***
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 8/01/2025.
De bestuurders nemen elk van de volgende besluiten afzonderlijk aan met éénparigheid van stemmen:
1. Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze
schriftelijke besluiten van BENU Management BV, met onderneming nummer 0806.148.192, vast
vertegenwoordigd door de heer Bert Van Nieuwenborgh, als persoon belast met dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
2. Benoeming van BENU BV, met onderneming nummer 0806.148.192, vast vertegenwoordigd door de heer
Bert Van Nieuwenborgh, als bestuurder belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
3. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap van Fabriekstraat(KAL) 141, 9120 Beveren-Kruibeke-
Zwijndrecht naar Melkerijstraat 10, 8920 Langemark-Poelkapelle met ingang vanaf de datum van ondertekening
van deze schriftelijke besluiten.
4. Schrapping van de inschrijving van de vestigingseenheid gevestigd in Fabriekstraat(KAL) 141, 9120
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met ingang vanaf de datum van
ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
5. Verlening van een bijzondere volmacht aan Mevrouw Claire Contreras Latorre en Mevrouw Susana
González Melón en elke advocaat of juridisch medewerker van Allen & Overy (België) LLP, gevestigd te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten te
implementeren.
Susana Gonzalez Melon
Bijzondere gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening