Ondernemingsnr : 0444183982
Naam
(voluit) : DEBRABANDER ZAKENKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Seulestraat(Nieuwk) 31
 : 8950 Heuvelland
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris met standplaats te Heuvelland op
achttien april tweeduizend drieëntwintig,
BLIJKT
Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DEBRABANDER ZAKENKANTOOR”, met zetel te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Seulestraat 31,
met ondernemingsnummer 0444.183.982, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, de volgende
beslissingen heeft genomen:
 Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
a) De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 30 maart 2023.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie alsook het conform te maken aan de nieuwe activiteiten die de vennootschap ontplooit.
Bijgevolg beslist de vergadering de bestaande tekst van het voorwerp te vervangen door een nieuwe
geherformuleerde tekst luidend als volgt:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:  
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van
activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent  “Verzekeringen Devrieze-Fonteyne”, besloten
vennootschap met zetel te 8906 Ieper, Veurnseweg 582, hebbende ondernemingsnummer
0842.678.986, rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper.
- Het beheer en verhuur van onroerende goederen, het kopen en verkopen van onroerende
goederen, kortom alles wat met immobiliën te maken heeft.
De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
Luik B
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron
van afzetgebied zou kunnen zijn.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap”.
Derde beslissing – Kapitaalvermindering
3.a. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
dertigduizend negenhonderd zevenendertig euro vijftig cent (30.937,50 EUR) om het kapitaal terug te
brengen van tweeënnegentigduizend negenhonderd zevenendertig euro vijftig cent (92.937,50 EUR)
tot tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde van
vierentwintig euro vijfenzeventig cent (24,75 EUR) per aandeel, zonder vernietiging van aandelen,
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering verklaart dat het netto-actief bedoeld in artikel 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals dit blijkt uit de jaarrekening niet is gedaald of tengevolge
van de uitkering niet zal dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, bij toepassing van artikel 537, 5e
lid WIB 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 WIB 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 27 december 2013 ten overstaan van ondergetekende notaris,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014 onder nummer
14011903.
3.b. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, binnen twee maanden na bekendmaking van het
besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het recht hebben
om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand
maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage
een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering
moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen
tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. 
In afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk het verkrijgen van
voldoening door de schuldeisers overeenkomstig voormeld artikel, beslist de algemene vergadering
dat het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde dertigduizend negenhonderd zevenendertig euro
vijftig cent (30.937,50 EUR) van de rekening kapitaal zal worden overgeboekt op een bijzondere
rekening-courant.
Het bedrag op deze rekening zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn,
of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De algemene vergadering beslist dat na voormelde termijn de betreffende tegoeden aan de
respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden volgens de modaliteiten te bepalen door
het bestuursorgaan.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering.
3.c. De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en
dat het kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd
wordt door duizend tweehonderd vijftig aandelen.
3.d. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering
Luik B
die voorafgaat, beslist de algemene vergadering om artikel vijf van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
 Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig volgestort.”
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en rekening houdend met de eisen gesteld door KBC
Verzekeringen NV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorafgaande
besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DEBRABANDER ZAKENKANTOOR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:  
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van
activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent  “Verzekeringen Devrieze-Fonteyne”, besloten
vennootschap met zetel te 8906 Ieper, Veurnseweg 582, hebbende ondernemingsnummer
0842.678.986, rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper.
- Het beheer en verhuur van onroerende goederen, het kopen en verkopen van onroerende
goederen, kortom alles wat met immobiliën te maken heeft.
De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron
van afzetgebied zou kunnen zijn.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
De bestuurders moeten samen steeds minimum vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen
bezitten die minimum vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten verlenen. Elke voordracht tot
bestuurder dient vooraf te worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
Luik B
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor het vaststellen van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de
statuten is uitgesloten.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft,
verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Indien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten ertoe leiden dat het
hiervoor bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan worden gehaald, kan het
betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die erom verzoeken.
Luik B
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Met een besluit van de raad van bestuur wordt gelijkgesteld een gedagtekend stuk dat door alle
bestuurders is ondertekend en waarvan melding is gemaakt in het notulenregister.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Behoudens ander beding, zullen zij, zelfs indien er meerdere zijn, alleen en individueel mogen
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei, om veertien uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de algemene
vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten
dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.
Luik B
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
3. Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief of langs elektronische weg te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of  zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder,
- voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste vijf werkdagen vóór de
datum van de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde beslissing
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duurtijd van zes
jaar:
- mevrouw DEBRABANDER Ann, voornoemd, haar mandaat is bezoldigd;
- mevrouw VERMEULEN Odalie, voornoem, haar mandaat is onbezoldigd;
- mevrouw VERMEULEN Hermien, voornoemd, haar mandaat is onbezoldigd;
hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8950 Heuvelland
(Nieuwkerke), Seulestraat 31.
Zevende beslissing
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Achtste beslissing
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
Luik B
voeren.
Negende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap TVT Accountancy, met
zetel te 7780 Komen, Industrielaan 1A, met ondernemingsnummer 0668.583.386,
rechtspersonenregister Henegouwen, afdeling Doornik, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
toegevoegde waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus hiervoor (her)benoemde bestuurders, te weten mevrouw DEBRABANDER Ann, mevrouw
VERMEULEN Odalie en mevrouw VERMEULEN Hermien, allen voornoemd, zijn vervolgens in raad
verenigd met het oog op de benoeming van een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter van de
raad van bestuur.
Bji eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur: mevrouw DEBRABANDER Ann, hier aanwezig, die verklaart voormelde
functies te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte
-gecoördineerde statuten
 
Deze uitgifte wordt afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland