Ondernemingsnummer :
0454394421
Benaming :
(voluit) :
ENHANSA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rooigem 1
8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom &
Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 19 juli 2019:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2019.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd
worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 2 van de
statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
«De vennootschap zal producten en diensten aanbieden op basis van informatie en communicatie
technologie.
De producten zullen variëren van op maat gebouwde oplossingen en software modules tot compleet
afgewerkte standaard oplossingen. De producten en diensten kunnen onder diverse vormen worden
gecommercialiseerd met inbegrip van licenties op zogenaamde gesloten software als
gebruikersovereenkomsten op open source software.
De producten kunnen rechtstreeks of via partners worden verkocht.
De dienstverlening omvat alle vormen van software gerelateerde dienstverlening, met inbegrip van
advies, opleiding, projectbeheer, onderhoud, validatie - en testwerk en algemene ondersteuning. De
dienstverlening kan betrekking hebben op producten, hetzij zelf ontwikkeld en ondersteund als op de
markt beschikbaar, of kan tot doelstelling hebben specifieke oplossingen te realiseren zonder hierbij
gebruik te maken van reeds bestaande producten.
De vennootschap heeft tevens tot doel het uitbouwen van een actieve gebruikersgemeenschap en
het realiseren van een wereldwijd partner -netwerk, voor eigen rekening of rekening van derden, om
zodoende de kwaliteit en de marktpenetratie van de producten te stimuleren, en de nodige
dienstverlening te verzekeren.
Voor het verwezenlijken van haar doelstelling mag de vennootschap alle burgerlijke, handels -,
nijverheids -, financiële onroerende roerende of andere verrichtingen of handelingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of ander deel van
haar maatschappelijk doel of die nuttig zijn om dit doel te vergemakkelijken en dit zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaand doel hebben of die de
Luik B
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of andere vorm, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen , ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België en
in het buitenland. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken
alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De voorgaande
opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.»
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te
verminderen met een bedrag van vijfhonderdentweeduizend negenhonderdvijftig euro (€
502.950,00), teneinde het te brengen van zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) op
honderdzevenentwintigduizend vijftig euro (€ 127.050,00) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering bij voorrang zal aangerekend op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal.
VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdentweeduizend negenhonderdvijftig euro (€ 502.950,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdzevenentwintigduizend vijftig euro (€ 127.050,00).
VIERDE BESLISSING
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
«Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op honderdzevenentwintigduizend vijftig euro
(€ 127.050,00). Het is verdeeld vijfentwintigduizend vierhonderdentien (25.410) aandelen zonder
nominale waarde.»
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro
(€ 200.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderdzevenentwintigduizend vijftig
euro (€ 127.050,00) tot driehonderdzevenentwintigduizend vijftig euro (€ 327.050,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van veertigduizend (40.000) kapitaalaandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vijf euro (€ 5,00) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden, deels voor honderd
procent (100%), en deels tot beloop van vijfentwintig procent (25 %).
ZESDE BESLISSING
En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder, individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen.
ZEVENDE BESLISSING
1/ INTEKENING
Zijn alhier tussengekomen:
1° de BVBA 2BE.Advised, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2. BTW BE0701.
847.527 RPR Gent (afdeling Brugge).
Alhier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de Heer DURON Bart Albert Christina,
geboren te Brugge op dertien augustus negentienhonderdnegenenzestig, wonend te 8200 Brugge
(Sint-Andries), Messem 2, tot zaakvoerder benoemd in fine van de oprichting van de vennootschap,
bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge op 30 augustus 2018, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 september 2018, onder nummer 0326681.
2° de Heer DE GRAEVE David Gentil, geboren te Brugge op zevenentwintig mei
negentienhonderdzeventig, ongehuwd, wonend te 8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 30.
VOLMACHT
De Heer DE GRAEVE David is alhier vertegenwoordigd door de Heer DURON Bart ingevolge
volmacht de dato 18 juli 2019, alhier aangehecht.
3° de Heer LAGAUW Martin René Odiel, geboren te Brugge op zevenentwintig september
negentienhonderdeenenzestig, ongehuwd, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Koningin
Luik B
Astridlaan 31.
4° de BVBA APIRIUM, met zetel te 8310 Brugge, Rooigem 1, BTW BE0675.617.668., alhier
vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de Heer LAGAUW Martin, voornoemd, tot deze
functie benoemd in de bijzondere algemene vergadering van 31 augustus 2018, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 oktober 2018, onder nummer 0147731;
Zij hebben allen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap «ENHANSA» en in te schrijven op de veertigduizend (40.000) nieuwe
kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijf euro (€ 5,00) per kapitaalaandeel,
en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
1° de BVBA 2BE.Advised, tussenkomende partij voormeld sub 1°, ten belope van twintigduizend
(20.000) kapitaalaandelen voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), die hij verklaart
te volstorten ten belope van honderd procent (100 %), hetzij voor een bedrag van honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
2° De Heer DE GRAEVE David, tussenkomende partij voormeld sub 2° en vertegenwoordigd als
voorzegd, ten belope van vijfduizend (5.000) kapitaalaandelen voor een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), die hij verklaart te volstorten ten belope van honderd procent
(100 %), hetzij voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
3° De Heer LAGAUW Martin, enige aandeelhouder voormeld, ten belope van vijfduizend (5.000)
kapitaalaandelen voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), die hij verklaart te
volstorten ten belope van vijfentwintig procent (25%), hetzij voor een bedrag van zesduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00).
4° de BVBA APIRIUM, tussenkomende partij voormeld sub 4°, ten belope van tienduizend (10.000)
kapitaalaandelen voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), die hij verklaart te volstorten
ten belope van vijfentwintig procent (25%), hetzij voor een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro
(€ 12.500,00).
2/ VASTSTELLING INTEKENING
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, in totaal volgestort is ten belope van honderddrieënveertigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 143.750,00) in de verhoudingen zoals hoger vermeld.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdzevenentwintigduizend vijftig euro
(€ 327.050,00) vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend vierhonderdentien (65.410)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
 
Aandeelhouders aantal aandelen
LAGAUW Martin 30.410
BVBA 2BE.Advised 20.000
DE GRAEVE David 5.000
BVBA APIRIUM 10.000
TOTAAL: 65.410
 
NEGENDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderdzevenentwintigduizend vijftig
euro (€ 327.050,00). Het is verdeeld vijfenzestigduizend vierhonderdentien (65.410) aandelen zonder
nominale waarde.»
In de tekst van artikel 5bis van de statuten wordt volgende alinea bijgevoegd: “Bij buitengewone
vergadering van 19 juli 2019 werd het kapitaal verminderd tot 127.050,00 EUR om het daarna in
zelfde buitengewone vergadering te verhogen tot 327.050,00 EUR met creatie van 40.000 aandelen”.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan de BVBA DAVID DE
GRAEVE CONSULT, te 8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 30, en al haar aangestelden met recht
van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het rechtspersonen
Luik B
register of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.
STEMMING
Alle agendapunten werden gestemd met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris,
 
Neergelegd:
    •  volmacht
    •  verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva
    •  gecoördineerde statuten