Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
RALPHS COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bellegemsestraat 1 bus 22
8510 Bellegem
Onderwerp akte :
Oprichting
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op één oktober tweeduizend achttien;
BLIJKT DAT een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door:
1/ de heer VANNESTE Mathieu Léon, geboren te Moeskroen op 30 juli 1984, (rijksregisternummer
84.07.30-073.64),
2/ en zijn echtgenote mevrouw LAEVENS Carole Sophie Caroline, geboren te Kortrijk op 15 maart
1981, (rijksregisternummer 81.03.15-022.86),
Samen wonend te Kortrijk, Bellegem, Bellegemsestraat 1 bus 22,
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met vennootschap van aanwinsten, ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre-Olivier Loix te Doornik op 12 augustus 2014, naar hun
verklaring tot op heden ongewijzigd.
3/ de heer SOENS Matthieu Michel Roger, geboren te Moeskroen op 29 maart 1982,
(rijksregisternummer 82.03.29-137.57) echtgenoot van mevrouw DEVOS-SELBERT Justine, wonend
te Mouscron, Coquiniestraat 239 B,
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Luc Hachez te
Doornik op 20 augustus 2007, naar zijn verklaring tot op heden ongewijzigd.
A. STATUTEN.
NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve ven-nootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de benaming "RALPHS COMPANY".
ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de raad van bestuur, of de
algemene vergade-ring.
De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied
in België bij besluit van de raad van bestuur, en bekendmaking ervan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren mogen gevestigd worden in België en in het
buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving.
ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel:
a. het uitbaten of laten uitbaten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van bistro,
restaurants, traiteurdienst, drankgelegenheid, of aanverwante inrichtingen;
b. alle activiteiten die verband houden met de horeca, en dit in de meest ruime zin van het woord;
c. het inrichten of laten inrichten van dansfeesten en andere feestelijkheden;
d. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en het vervoer
van alle dranken, zowel geestrijke als niet geestrijke, van alle voedingsproducten en alle waren
waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
e. de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
0707577782
Luik B
f. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
merken, brevetten, octrooien, auteurs- en andere intellectuele rechten;
g. het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commer-cieel, technisch en sociaal beheer en advies;
h. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke
aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen-
als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van
onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met
het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel
problemen van admini-stratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografi-sche of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuit-voerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle
personen zowel rechtsper-sonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende
handelstrans-actie of financiële verrichting doen;
i. het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennoot-schap mogen
overgaan tot het aankopen, op-schikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
j. het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mocht hebben;
k. de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsaktivi-teiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buiten-landse markt;
l. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betref-fende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het
algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;
2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
3. alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
4. elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen
alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming
met derden;
7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
10. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten
en functies in ondernemingen;
11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
13. de aan- en verkoop voor eigen rekening of voor derden, consulting en de raad inzake decoratie,
inrichting.
14. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, onderne-mingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd alle handelingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
maar bevorderlijk zijn. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen
met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium,
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL – Het kapitaal is onbeperkt en bestaat deels uit een vast en deels uit
een variabel gedeelte.
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt 30.000,- euro.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte
van het kapitaal overtreft.
Bij de oprichting was niet ingeschreven op veranderlijk kapitaal.
ARTIKEL ZES – DE AANDELEN – Het vast gedeelte van het kapitaal is verdeeld in 30.000 aandelen
op naam.
De aandelen worden op naam ingeschreven in het register van aandelen, zoals voorgeschreven door
de wet.
ARTIKEL ZEVEN. – Elk aandeel moet minstens voor één/vierde worden volgestort.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen met ten allen tijde
onderschreven zijn.
Tijdens de duur van de vennootschap mogen andere aandelen worden uitgegeven, onder meer als
gevolg van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het
bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag
en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de
rente verschuldigd op die bedragen.
Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit
van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.
Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een
besluit van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd of verminderd door toetreding, uittreding
of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden
zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.
Indien het kapitaal niet is volgestort, zullen de bestuurders de gehele of gedeeltelijke volstorting van
de aandelen kunnen eisen volgens de behoef-ten van de vennoot-schap en op de tijdstippen die hen
passend voorkomen.
De aandeelhouder die in gebreke blijft de gevraagde gehele of gedeel-te-lijke volstorting van zijn
aandelen na te leven, binnen de maand na het tijdstip in het aangetekend schrijven tot opvraging
bepaald, zal een interest gelijk aan de wettelijk interestvoet verhoogd met drie procent ten bate van
Luik B
de vennootschap betalen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen, onverminderd het recht
van de vennootschap om de uitsluiting van de vennoot die in gebreke blijft te vorderen.
Zolang een aanvraag tot volstorting niet ingewilligd werd, zullen de rechten aan dit aandeel
verbonden, geschorst worden.
ARTIKEL ACHT. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid
toebehoren, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon,
daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle
rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de bestuurders. Kan geen
overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gerede partij de rechter
om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het recht op uitkering van dividenden komt eveneens toe aan de
vruchtgebruiker.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de
blote eigenaar.
ARTIKEL NEGEN. – OVERDRACHT VAN AANDELEN – Zonder afbreuk te doen aan de dwingende
wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die
voorafgaandelijk goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur. Indien, binnen de drie
maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur
haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan
de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende
wettelijke bepalingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Een overdracht van aandelen tussen vennoten is slechts toegelaten voor zover de overnemer
aandelen van dezelfde categorie verkrijgt.
ARTIKEL TIEN. – DE VENNOTEN – Zijn vennoot:
1. de oprichters aangegeven in de oprichtingsakte
2. de personen als vennoot aanvaard.
Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet te
verantwoorden.
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
a) uittreding;
b) uitsluiting;
c) faillissement, kennelijk onvermogen;
d) ontbinding gepaard gaand met vereffening;
e) overlijden.
ARTIKEL ELF. – CONCURRENTIEVERBOD – Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de
vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee
jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de
vennootschap clientèle of personeelsleden zou kunnen onttrekken.
ARTIKEL TWAALF. – UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN – Een vennoot mag
alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een
gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is alleen toegestaan in
zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat
kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder da
drie te herleiden.
Een vennoot kan alleen met instemming van het bestuursorgaan uittreden of aandelen of stortingen
terugnemen.
ARTIKEL DERTIEN. – UITSLUITING VAN VENNOTEN – Iedere vennoot kan om gegronde redenen
of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een
huishoudelijk reglement worden opgenomen.
De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.
De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen
een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet
uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door
het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De
uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de
beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot
verstuurd.
ARTIKEL VEERTIEN. – TERUGBETALING VAN AANDELEN – De uittredende, uitgesloten of
Luik B
terugnemende vennoot heeft recht op de waarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de
goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van, behoudens in geval van
uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de
belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.
De jaarrekening is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van
bedrog of bedrieglijk opzet.
De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen
enkel ander recht laten gelden.
De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in
voorkomend geval rekening houden met te volstorten bedragen.
ARTIKEL VIJFTIEN. – BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP – De vennootschap wordt bestuurd
door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum 2 en maximum 5 leden, verkozen door
de algemene vergadering onder de vennoten en benoemd voor de duur bepaald door de algemene
vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
ARTIKEL ZESTIEN. – RAAD VAN BESTUUR – De raad van bestuur kiest onder zijn leden een
voorzitter en een ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door
het oudste lid voorgezeten.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter en zo dikwijls als het
belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een
bestuurder daarom verzoekt.
De raad vergadert minstens één maal per jaar.
De raad komst bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter en zo dikwijls als het
belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een
bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België opgegeven in
het oproepingsbericht. Bij akkoord van alle leden van de Raad van Bestuur kan deze vergaderen op
iedere consensusplaats
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief, fax of mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen
vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is,
mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij consensus.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, uitgenomen indien de raad
slechts 2 leden telt.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, mail, telex, telegram, fax of elk ander gelijkaardig middel, aan
een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn
stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de
voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee
bestuurders.
Naast hun bestuurders kunnen de aandeelhouders ook nog één of twee waarnemers afvaardigen die
de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen met raadgevende stem. Deze
waarnemers worden van de geplande vergaderingen van de raad van bestuur op de hoogte gebracht
zoals voor de bestuurders.
ARTIKEL ZEVENTIEN. – OPENVALLEN VAN EEN BESTUURSMANDAAT – Ingeval een plaats van
bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen
uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten. De benoeming moet aan de eerstvolgende
algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.
ARTIKEL ACHTTIEN. – De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering
van die hande-lingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de alge-mene vergade-ring bevoegd
Luik B
is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennoot-schap jegens derden in en buiten rechte voor
het dagelijks bestuur. Voor andere daden, zal de voorzitter van de raad van bestuur optreden samen
met een tweede bestuurder.
Deze beperking van de bevoegdheid van de zaakvoerders kan niet worden inge-roepen tegen
derden, tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet
onwetend konden zijn. Publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
ARTIKEL NEGENTIEN. - De bestuurders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid
laten helpen of vertegen-woordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtig-den op
voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is verboden.
ARTIKEL TWINTIG. - Een commissaris zal aange-steld worden door de algemene vergadering zo de
wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan
te stellen.
ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - De regelmatig samengestelde algemene vergade-ring
vertegenwoordigt al de vennoten.
Haar besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze
statuten er niet anders over beschikken.
De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die de wet en de statuten haar toekennen. Zij mag
de statuten aanvullen door middel van een huishoudelijk reglement waaraan de vennoten, louter
door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.
ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - Elk aandeel geeft recht op één stem.
De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of schriftelijk stemmen. De
volmacht kan hetzij per brief, mail, fax of andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt
worden.
Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief
waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden
“aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de
vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de bestuurders een oproeping, hetzij per brief, mail, fax of andere informatiedrager,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en
naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift
van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking
worden gesteld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en
de schriftelijke procedure niet ontvangen, worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. -
§1. Iedere vennoot heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de bestuurder ter
beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het stemformulier dient te ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische
handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
§2. Vanaf de mededeling van de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de vennoten
schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering
zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen elektronisch tot de vennootschap worden
Luik B
gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
§3. De vennoten kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier
aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de stemming, vraagstelling of
de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in
een intern reglement opgesteld door de bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een vennoot elektronisch aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik ervan.
Het bureau van de algemene vergadering is als enige bevoegd om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten en het intern reglement te controleren en vast
te stellen of een vennoot op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende
rechten.
ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - De jaarvergadering wordt gehouden de laatste dinsdag van mei om
10 uur, op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgen-de werkdag, op
hetzelfde uur.
ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - Het bureau wordt gevormd door de bestuurders en voorgezeten door
de oudste. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met
eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.
Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken
worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.
JAARREKENING - WINSTVERDELING.
ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig
december.
ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG. - Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften
afgesloten en worden inventaris en jaarre-kening opgemaakt.
In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na goedkeuring, kwijting
gegeven worden aan de bestuurders.
ARTIKEL ACHT EN TWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten,
algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit.
Na de voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het over-
schot van de winst besloten door de jaarver-gadering. Het wordt naar het volgende boekjaar
overgedra-gen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.
ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG. - De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.
ARTIKEL DERTIG. - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de
vennootschap vereffend door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars
aanduidt.
De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algeme-ne vergade-ring de meeste
machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het
Wetboek van vennootschappen .
ARTIKEL EEN EN DERTIG. - Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld
worden naar verhouding van hun aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.
DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL TWEE EN DERTIG. - Alles wat in de statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door
het wetboek van vennootschappen.
B. OVERGANGSBEPALINGEN.
(…)
Luik B
2. Inschrijving. - Op de 30.000 aandelen wordt als volgt ingeschreven:
Met betrekking tot het vast gedeelte van het kapitaal:
1. Door de heer Mathieu Vanneste op vijftienduizend aandelen 15.000
2. door mevrouw Carole Laevens op veertienduizend vierhonderd negen en negentig aandelen
14.999
3. door de heer Matthieu Soens op één aandeel 1
Samen: dertigduizend en één aandelen 30.000
De tegenwaarde de eerste 30.000 aandelen, zij 30.000,- euro, vertegenwoordigt het vast gedeelte
van het kapitaal, dat aldus geheel onderschreven is.
3. Afbetaling. - De intekenaars hebben elk aandeel volgestort, zodat de vennootschap heden
beschikt over een bedrag van 30.000,00 euro.
Deze som werd geplaatst op een bijzondere rekening op naam van de vennoot-schap in oprichting
bij de Belfius Bank te Brussel.
Het attest van de storting wordt aan de notaris ter bewaring overhandigd.
4. Vennootschapszetel. - De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Kortrijk, Bellegem,
Bellegemsestraat 1 bus 22.
5. Sluiting van het eerste boekjaar - De sluiting van het eerste boek-jaar wordt vastgesteld op 31
december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.
(…)
8. Bestuurders. - De verschijners beslissen voor onbepaalde duur als bestuurder te benoemen:
1/ de heer VANNESTE Mathieu Léon, geboren te Moeskroen op 30 juli 1984, (rijksregisternummer
84.07.30-073.64),
2/ en zijn echtgenote mevrouw LAEVENS Carole Sophie Caroline, geboren te Kortrijk op 15 maart
1981, (rijksregisternummer 81.03.15-022.86),
Samen wonend te Kortrijk, Bellegem, Bellegemsestraat 1 bus 22,
Hun opdracht zal niet vergoed worden.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders van de nieuwe coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"RALPHS COMPANY", hier aanwezig, komen hierna onmiddellijk bijeen in raad van bestuur en
beslissen vervolgens unaniem om:
- de heer VANNESTE Mathieu Léon te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur;
- mevrouw LAEVENS Carole Sophie Caroline te benoemen tot ondervoorzitter van de raad van
bestuur.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden op voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
“getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20”
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift van de akte oprichting de dato één oktober twee duizend achttien.