Ondernemingsnr : 0635 783 530
Naam
(voluit) : BALMORAL OOSTENDE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Te 8430 Middelkerke, Louis Logierlaan, 25
Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - WIJZIGING VOORWERP
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zevenentwintig december.
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn ambt:
uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-
Michel 70.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BALMORAL OOSTENDE", met zetel te 8430 Middelkerke, Louis Logierlaan, 25, en met.
ondernemingsnummer BE 0635.783.530.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Pierre DE MAESSCHALCK, geassocieerde
notaris, te Oostende, op 22 augustus 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4:
september daarna, onder nummer 15126445.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen
volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer PRIZZON Hugues.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris het volgende te akteren :
1. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de:
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer PRIZZON Hugues Simon Godefroid, geboren te Etterbeek op 17 oktober 1972, rijksregisternummer
72.10.17-305.88, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,:
wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue des Pléiades 9/b202, die verklaart honderd zesentachtig.
(186) aandelen te bezitten;
Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Vertegenwoordiging
De Heer PRIZZON Hugues is hier vertegenwoordigd door Mevrouw Victoria GILSON de ROUVREUX,
medewerkster van notaris Damien Collon, met domiciliekeuze te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70,
ingevolge onderhandse volmacht van 14 oktober 2022.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Naamwijziging.
4. Wijziging voorwerp.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
7. Adres van de zetel.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
111. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de
datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
· De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen .en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zero euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op eeri eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vergadering beslist tot verhoging van het eigen vermogen met tienduizend euro (10.000,00 €), om het alzo
te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) tot achtentwintig duizend zeshonderd euro
(28.600,00 €) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 €) voorafgaandelijk
aarı de inbreng overenkomstig artikel 5:132 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de CRELAN barık zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 23 december 2022 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de
statuten door volgende tekst:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
HAPAXES INTERNATIONAL.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten
vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van
het woord "rechtpersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook
van haar ondernemingsnummer.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van het volgende
voorwerp, hieronder in de nieuwe statuten.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp ...
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan zijn boekhouder, EURCOEF VB BE 0414.939.967 vertegenwoordigd door de
Heer Norbert VANDEN EEDE, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue des
Pléiades, 9/b202.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer PRIZZON Hugues Simon Godefroid, geboren te Etterbeek op 17 oktober 1972, rijksregisternummer
72.10.17-305.88, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,
wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue des Pléiades 9/b202, hier vertegenwoordigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de vermelding
van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat her door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze
heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris
opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat
voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen
consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-
akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus
dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling
van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat
vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website
www.izimi.be kunnen vinden, ir hun digitale persoonlijke kluis.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON-WINDELINCKX,
notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten
aanwezig als gezegd, met Ors, Notaris.
/Volgen de handtekeningen/
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE