Antwerpon, afGEITH& MECHELEN
Ondernemingsnr : 0859 725 351
Naam
(voluit) : nox NightTimeExpress Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zandvoortstraat 16, 2800 Mechelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming
gedelegeerde voor het dagelijks bestuur
1. Uittreksel uit de eenparige schirftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 december 2022:
[ ... ]
1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Rudi van Weerden als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang op 9 december 2022.
Een kopie van zijn ontslagbrief zal gehecht blijven aan de besluiten als Bijlage 1.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN TWEE BESTUURDERS
De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om met onmiddellijke ingang de volgende
personen tot bestuurder te benoemen:
1. de heer Rudolf Johannes Wolter Kuiper [ ... ];
2. de heer Mark Simon Fonseca [ ... ].
Beide bestuurders worden benoemd, met onmiddellijke ingang en dit voor een termijn van zes (6) jaar.
De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, dat de beide bestuurders hun
bestuursmandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:
-de heer Donald Pilz; en
-de heer Rudolf Kuiper;en
-de heer Mark Fonseca.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van voorafgaan
besluit van de raad van bestuur moeten leveren. De Vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd
-----
door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.
3. BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan
de heer Jan Vreys en de heer Frederik Verhaeghe, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de
bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in
de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te
brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 19 december 2022:
[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 DECEMBER 2022
De bestuurders nemen kennis van voornoemd besluit en de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur.
2. DELEGATIE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR - BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang te delegeren aan de heer Rudolf Johannes Wolter Kuiper, bestuurder [ ... ].
Hij zal de titel "Gedelegeerd Bestuurder" dragen.
De raad van bestuur besluit tevens, met eenparigheid van stemmen, de vertegenwoordiging van de
Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan de heer R. Kuiper.
De aanstelling tot gedelegeerde voor het dagelijks bestuur treedt onmiddellijk in werking. Deze aanstelling
geschiedt voor onbepaalde duur. De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan deze bevoegdheden om
welke reden ook op ieder ogenblik intrekken.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal automatisch eindigen vanaf het ogenblik dat de heer R.
Kuiper niet langer een mandaat als bestuurder in de Vennootschap uitoefent.
De heer R. Kuiper verklaart dat hij het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder aanvaardt.
3. BEKRACHTIGING
Voor zover als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle rechtshandelingen die door de heer Donald Pilz
alleen handelend zouden zijn gesteld bij het bestuur van de Vennootschap en in het kader van de
vertegenwoordiging van de Vennootschap en dit gedurende de periode tussen 9 december 2022 en de datum
· van onderhavig besluit.
4. BIJZODNERE VOLMACHT
De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Jan Vreys en de heer Frederik Verhaeghe, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
CVBA, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de
bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te
brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening