Ondernemingsnr : 0822161508
Naam
(voluit) : VERWINDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Tieltstraat 79
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 23 juni
2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERWINDO”, gevestigd te 8755 Ruiselede, Oude
Tieltstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0822.161.508;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Bekrachtiging van het ontslag van de heer Vergote, Dominique Luc Yvette, geboren te Tielt op
22 november 1985, wonende te 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 79, als statutaire bestuurder van
de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2023.
1.2. Bekrachtiging van de benoeming van de besloten vennootschap “VERDOPIC”, gevestigd te
8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 79/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, met ondernemingsnummer 0794.880.851, vast vertegenwoordigd door de heer Vergote,
Dominique, voornoemd, als statutaire bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 januari
2023 en dit voor de duur van de vennootschap.
2. Wijziging van artikel 10 van de statuten door toevoeging van een bijkomende alinea betreffende
aandeelhoudersovereenkomsten.
3. Wijziging van de wijze tot benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder door integrale
vervanging van de artikelen 12 en 26 van de statuten, zoals hierna vermeld.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERWINDO”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de landbouw en de
groot- en kleinveeteelt; onder meer: de uitbating van een landbouw- en veeteeltbedrijf, het kweken
en mesten van groot- en kleinvee, de handel onder alle vormen in landbouwproducten groot- en
kleinvee en in het algemeen in alle goederen en producten dienende tot of voortkomende uit de
landbouwsector en de veeteelt.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken; zij mag namelijk, en zonder dat
deze opsomming beperkend weze, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen stellen met inbegrip van gelijk welke borgstellingen die zich bij het
maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te
vergemakkelijken en, onder meer, alle roerende en onroerende goederen, verkopen of ruilen,
belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het
doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend vijfhonderd tweeënzeventig (16.572)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichters/aandeelhouders ten belope van in totaal achthonderd
tweeënveertigduizend negenhonderd negenenzestig euro zevenenveertig cent (€ 842.969,47),
worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de heer VERGOTE, Eric Roger Gabriel, geboren te Tielt op 27 december 1957, wonende te 8755
Ruiselede, Oude Tieltstraat 79;
- mevrouw DEWINTER, Rita Magdalena Georgette, geboren te Tielt op 5 maart 1957, wonende te
8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 79;
- de besloten vennootschap “VERDOPIC”, gevestigd te 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 79/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0794.880.851, vast vertegenwoordigd door de heer Vergote, Dominique Luc Yvette, geboren te Tielt
op 22 november 1985, wonende te 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 79;
- de naamloze vennootschap “GROEP DANIS”, gevestigd te Ardooie (Koolskamp), Knijffelingstraat
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0435.931.757, vast vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT, Stefaan Zeno Gaston, geboren te
Kortrijk op 28 december 1962, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 103.
Over de benoeming van (al dan niet statutaire) bestuurders en het ontslag met wettige redenen van
(al dan niet statutaire) bestuurders kan slechts beslist worden met 95,5% der stemmen op een
vergadering waar minstens 95,5% van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Over het ontslag zonder wettige redenen van (al dan niet statutaire) bestuurders, kan slechts beslist
worden bij eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er binnen de vennootschap twee of meer bestuurders worden benoemd, treden zij op als
collegiaal orgaan, beslissend met eenparigheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door alle in functie zijnde bestuurders gezamenlijk optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf uit
te brengen, ofwel langs elektronische weg op afstand met een daartoe gangbaar
communicatiemiddel (bijv. e-mail aan de bestuurders)(artikel 5:89 WVV), ofwel schriftelijk (artikel 5:
95 WVV).
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, met uitzondering van hetgeen bepaald met betrekking tot het bestuur en de
schriftelijke algemene vergadering, en met betrekking tot de uitkering van dividenden, tussentijdse
dividenden en/of interimdividenden hetgeen steeds unanimiteit vereist van alle aandeelhouders.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat
79 naar 8755 Ruiselede, Oude Tieltstraat 79/A, met ingang vanaf 23 juni 2023.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.