N° d'entreprise : 0746583858
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 3
(en abrégé) : W4W 3
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 27 octobre 2020, il
résulte que :
…/…
PREMIERE RÉSOLUTION.
A des fins de publication aux annexes au Moniteur belge, le conseil décide de faire référence aux
décisions prises par résolutions écrites en date du 21 octobre 2020:
François Thoumsin fait part aux membres du Conseil de sa démission en tant qu’administrateur avec
effet au 21 octobre 2020.
Le Conseil en prend acte et le remercie pour les services rendus à la société au cours de son
mandat.
Le Conseil d’administration décide de nommer provisoirement administrateur Filip Meuleman,
domicilié à 9040 Gent, Oscar Colbrandtstraat 146, avec effet au 21 octobre 2020 et de le désigner en
qualité d’administrateur-délégué de la société avec effet à la même date.
Le mandat d’administrateur de Filip Meuleman devra être confirmé par la prochaine assemblée
générale.
Filip Meuleman remercie le Conseil de la confiance qui lui est ainsi témoignée et rend ensuite
hommage à la contribution rendue à la société par François Thoumsin.
DEUXIME RÉSOLUTION
Le Conseil décide d’approuver la délégation de pouvoirs concernant les opérations en matière de
biens immeubles suivante, contenue dans le point 6 du « Règlement du conseil d'administration
relatif aux pouvoirs délégués et mandats »:
6.            Opérations en matière de biens immeubles
6.1.        Procuration est donnée aux personnes visées au point 6.3 pour négocier individuellement
(oralement et par écrit) et conclure des promesses ou options en matière d'achat, de vente, de
location et d’échange de biens immeubles et de droits immobiliers tels que, entre autres, en matière
de droits d'emphytéose, droits de superficie, servitudes, etc., et le tout dans le cadre de l'objet de la
société. Cette série d'actes comprend également la mainlevée partielle ou totale, avec ou sans
détermination du paiement et renoncement à tous droits réels, d’hypothèque, de privilège et d’action
en dissolution, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, des transferts, saisies,
oppositions, mises en gage, ou de tout autre empêchement ainsi que la dispense d’inscription d’
office au conservateur des hypothèques, renonciation au rang, désistement ou substitution de tous
droits réels immobiliers, qu’ils soient ou non privilégiés, et de l’action résolutoire.
En cas d’urgence, et lorsque le montant de la transaction immobilière ne dépasse pas 15.000,00
euros (indexé au départ de l’indice santé du mois de juin 2014), les personnes visées au point 6.3
peuvent, agissant individuellement, prendre une option ferme ou un engagement formel de
transaction au nom et pour compte de la société.
L’acte authentique, qui pourra être signé par les personnes visées au point 6.3 – agissant
individuellement –, ne pourra être passé qu’après notification à l’administrateur délégué.
6.2.        Au-dessus du montant précité de 15.000,00 euros, les mandataires cités au point 6.3.
Volet B
transmettront d’abord une proposition à l’administrateur délégué, ou, en l’absence de l’administrateur
délégué, au président du Conseil d'administration. Après approbation de la proposition concernée
suivant la procédure susmentionnée (dans le cadre de laquelle une procédure (partielle)
supplémentaire de notification de la part de l'administrateur délégué ou, le cas échéant, du président
du Conseil d'administration, au Conseil d'administration de la société, s'applique si le montant de la
transaction immobilière est supérieur à 250.000,00 euros), les mandataires pourront formaliser plus
avant les négociations ou discussions au nom de la société. Le contrat définitif sera conclu et signé
ou l'acte authentique proprement dit sera passé au nom de la société par Mesdames Hilde SOMERS
ou Muriel DESPLANQUE ou par Messieurs Michel HERYGERS, Jean-Claude MOREL de
WESTGAVER, Nico PRIEM ou Filip MEULEMAN, chacun pouvant agir à titre individuel dans le
dossier.
6.3.        Sans préjudice des éléments décrits ci-dessus au points 6.1 et 6.2 concernant la conclusion
et la signature du contrat définitif ou la passation de l'acte authentique, sont mandatés pour effectuer
les opérations susmentionnées:
    •  Loïc BIOT, domicilié à 1020 Laeken, avenue Emile Van Ermengem 77 ;
    •  Michaël LAVRY, domicilié à 5300 Vezin, rue de Somme 704 ;
    •  Stéphanie MASSCHELEIN, domiciliée à 6032 Mont-sur-Marchienne, rue du Mayeuri 40 ;
    •  Nicolas DE DEKEN, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Louis Socquet 47 ;
    •  Mathieu CORNET, domicilié à 1560 Hoeilaart, Nilleveldstraat 15A ;
    •  Michel HERYGERS, domicilié à 3150 HAACHT, Sint-Adriaanstraat 105;
    •  Nico PRIEM, domicilié à 8340 DAMME, Pannepolderstraat 10;
    •  Mieke SAS, domiciliée à 2550 KONTICH, Abraham Hanslaan 35;
    •  Jean-Claude MOREL de WESTGAVER, domicilié à 7830 THORICOURT, Rue de Silly 46;
    •  Hilde SOMERS, domiciliée à 3140 Keerbergen, Zandstraat 64;
    •  Muriel DESPLANQUE, domiciliée à 1090 Jette, Rue Bonaventure 106 ;
    •  Filip MEULEMAN, domicilié à 9040 GENT, Oscar Colbrandtstraat 146.
Les mandataires ne doivent justifier de l’existence ou de la teneur de la notification ou de l’
approbation dont question dans les procédures susmentionnées qu’au seul notaire, à l’exclusion de
tous tiers et notamment du conservateur des hypothèques.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.