0562.946.032	Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	MAISON ELFA
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Peene 5 C	Volledig adres v.d. zetel:
9185 Lochristi
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D'Aubioul, notaris met standplaats te
Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 30 december 2024, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "MAISON ELFA", met	zetel	9185 Lochristi, Peene 5 C,	te
ondernemingsnummer BE0562.946.032, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
...
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt
de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage
van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw Els RENIER, wonende te 9185 Wachtebeke, Peene 5 C, alhier aanwezig en die
verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke,
Peene 5 C.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de
bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
"ARTIKEL 1 - NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de
naam: "MAISON ELFA".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
- de uitbating van een kapsalon;
- de diensten, behandelingen of ondersteuning inzake huidverjonging,
huidverbetering, permanente make-up en definitieve ontharing;
- het verlenen van advies op het gebied van afslanking en van schoonheidszorgen en
gelaats- en lichaamsverzorging;
- het voeren van een praktijk ter correctie van het lichaamsfiguur en ter
vermindering van het lichaamsgewicht alsook van huidverbetering en
huidverjonging;
- de diensten in verband met het lichamelijke welzijn zoals verleend in inrichtingen
voor afslankingsinstituten;
- de behandeling van cellulitis;
- het aanbrengen van make-up, huidverzorging, manicure, pedicure en epileren;
- de klein- en groothandel van cosmeticaproducten, dieetproducten,
schoonheidsproducten en alle producten die hier verband mee houden
- Aankoop/verkoop en/of huur onroerende goederen
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op
om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, die een gelijksoortigef bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen
waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten
gunste van derden in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101
WVV zijn vooropgesteld.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 - STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap	beschikt	niet	statutair	onbeschikbare	over	een
eigenvermogensrekening.
...
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
11.1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden
overgedragen, noch onder levenden, noch door overlijden.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van
stemmen.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden
aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de
overdrager of erflater.
11.2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende
brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor
ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders
te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin,
de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s),
naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan
één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden
als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
11.3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
11.4. Als een overdracht in de zin van artikel 11.1 wordt beschouwd/gelijkgesteld,
inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van
vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het
sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische
voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing,
verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een
echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en
ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen,
in speciën- of op een andere manier.
...
ARTIKEL 12 - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 13 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
ARTIKEL 14 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
ledere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken moet de
handtekening van de bestuurder worden voorafgegaan door "voor de BV "MAISON ELFA"
een bestuurder".
ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel
uitmaken van het bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder
of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
...
ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
..
ARTIKEL 21 - STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
ARTIKEL 25 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 28 - VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de voorgaande beslissingen ten uitvoer te
brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap "Fiscalis", met zetel te 9900 Eeklo, Boelare 59,
ondernemingsnummer 0442.898.634, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten