Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
POLDERS WINDFONDS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Monnikenhofstraat 6
2040 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Didier MARYNEN te Stabroek op acht januari
tweeduizend achttien dat tussen :
1° De naamloze vennootschap “POLDERS INVESTERINGSFONDS”, gevestigd te 2040 Antwerpen-
Berendrecht Monnikenhofstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
het nummer 0465.440.543, opgericht bij akte verleden voor Notaris Jozef Coppens destijds te
Vosselaar op drie februari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twintig februari daarna onder nummer 0497.
2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRE INVEST", gevestigd te 2040
Antwerpen-Berendrecht Monnikenhofstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen onder nummer 0471.257.474, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende Notaris op
één en twintig februari tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
zeven maart daarna onder nummer 20000307-552.
Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam “POLDERS WINDFONDS” gevestigd te
2040 Antwerpen Monnikenhofstraat 6.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon
of commissionair :
•          het investeren in windenergieprojecten op land in Vlaanderen, op welke wijze dan ook, hetzij
via oprichting van vennootschappen direct of indirect actief in deze sector, participatie in het
aandelenkapitaal van dergelijke vennootschappen, het verstrekken van financiering aan dergelijke
vennootschappen, enzovoort;
•          het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële en/of commerciële belangen in
en het opzetten van andere samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen;
•          het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
•          het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
0687637651
Luik B
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf 08/01/2018
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend twee
honderd achtentwintig euro (€ 7.857.228), verdeeld in zeven miljoen achthonderd zeven en vijftig
duizend tweehonderd acht en twintig (7.857.228) aandelen zonder vermelding van waarde, verdeeld
in vijf miljoen achthonderd twee en negentig duizend negenhonderd één en twintig (5.892.921)
gewone aandelen van categorie A en één miljoen negenhonderd vier en zestig duizend driehonderd
en zeven (1.964.307) preferente aandelen van categorie B.
De inbreng in natura verricht door de voornoemde vennootschap “Polders Investeringsfonds",
bestaat enerzijds uit een inbreng van driehonderd vijf en twintig (325) aandelen klasse B door haar
aangehouden in de naamloze vennootschap Groene Energie Haven Antwerpen (afgekort "GEHA"),
met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amsterdamstraat 18, BTW BE0524.928.366 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen met een waarde van vier miljoen driehonderd éénenveertig duizend
tweehonderd tweeënzeventig euro (€ 4.341.272,00), en anderzijds uit een inbreng van tienduizend
(10.000) aandelen klasse A door haar aangehouden in de naamloze vennootschap Vlaamse
Ecologie- Energie- en Milieuonderneming 2 (afgekort "Vleemo 2"), met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Amsterdamstraat 18, BTW BE0564.760.229 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met een waarde van drie miljoen vijfhonderd vijftien duizend negenhonderd vijfenvijftig euro (€
3.515.955,00).
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nielandt, Franken & Co”,
gevestigd te 2500 Lier Duwijckstraat 17, luiden als volgt:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, verklaart
inzake de inbreng in natura bij oprichting van Windfonds NV, overeenkomstig artikel 444 van het
Wetboek van Vennootschappen dat:
1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR
7.857.227,00, overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
Vermits de waarde van de ingebrachte activa gebaseerd is op discounted cash flow modellen dienen
wij een voorbehoud te maken op de waardering van de activa indien de geprojecteerde cash flows
niet zouden gerealiseerd worden.
Vermits de waarde van de ingebrachte activa gebaseerd is op discounted cash flow modellen dienen
wij een voorbehoud te maken bij de waardering van de activa aangezien de weerhouden cash flows
projecties en derhalve nog niet gerealiseerd zijn.
In het kader van de inbreng in natura bij oprichting door inbreng in natura worden 7.857.227
aandelen uitgegeven, die ieder 1 /7.857.2275ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag is opgemaakt in het kader van de Inbreng in natura bij oprichting door inbreng in natura bij
Windfonds NV, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag
geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.”
Op het resterende ene gewone aandeel categorie A wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs
van één euro (€ 1,00) door voornoemde vennootschap “Bre Invest”.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE91 8939 4407 3076 ten name
van de vennootschap in oprichting geopend bij VDK bank te Gent, hetgeen door mij Notaris wordt
bevestigd.
De aandelen zijn en blijven op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de
eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde
bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
en de gedelegeerd bestuurder.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Luik B
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen en met dien verstande evenwel dat er minstens twee bestuurders zullen worden
benoemd op voordracht van de houder(s) van de gewone aandelen categorie A en minstens één
bestuurder op voordracht van de houder(s) van de preferente aandelen categorie B. De
aandeelhouders zullen een lijst met minstens twee kandidaat-bestuurders voorleggen waaruit de
algemene vergadering telkens één kandidaat als bestuurder zal kiezen. Bestuurders benoemd op
voordracht van een houder van gewone aandelen categorie A worden bestuurders categorie A
genoemd. Bestuurders benoemd op voordracht van een houder van preferente aandelen categorie B
worden bestuurders categorie B genoemd. 
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders categorie A een voorzitter. Werd geen voorzitter
benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder categorie A.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel van besluit geacht verworpen te zijn.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door het
gezamenlijk optreden van twee bestuurders categorie A.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht
dragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
Luik B
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de
jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris werd benoemd heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de door de wet aan haar voorbehouden
bevoegdheden uit.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die
niet deelnamen aan de besluitvorming of tegenstemden.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda evenals de plaats, dag en uur
van de bijeenkomst. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
De oproepingen worden gedaan aan de houders van effecten, de bestuurders en de commissarissen
bij middel van een aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Samen met de oproepingsbrief wordt hen volgens dezelfde modaliteiten een afschrift toegezonden
van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten
gesteld worden.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze tenminste vijf
dagen voor de vergadering worden neergelegd.
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de oudste in jaren aanwezige
bestuurder categorie A zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De
vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de
hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan
de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De aandeelhouders of hun volmacht dragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om
toegang tot de vergadering te krijgen.
De bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders
tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten tenzij het vennootschapsbelang hierdoor wordt geschonden.
Vanaf de oproeping voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders hun vragen
schriftelijk stellen die tijdens de vergadering worden beantwoord voor zover de betrokken
aandeelhouder de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten; deze
schriftelijke vraagstelling kan zowel per gewone of aangetekende brief, als langs elektronische weg
gebeuren.
De vennootschap dient deze schriftelijke vragen tenminste 6 dagen voor de vergadering te
ontvangen.
De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter
stemming wordt gebracht.
Luik B
Behalve het geval dat de vergadering verplicht is bijeengeroepen op verzoek van de commissarissen
of van één of meerdere aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, heeft de raad van bestuur het recht een nog niet aangevangen algemene
vergadering, hetzij te verdagen naar een latere datum, hetzij volledig te annuleren.
Daarnaast heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door het
bevoegd orgaan van de vennootschap inzake externe vertegenwoordiging (artikel 7.5 van de
statuten).
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van
het Wetboek van vennootschappen (althans wanneer besloten wordt tot de ontbinding van de
vennootschap) en van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en de
commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug
te sturen naar de zetel van de vennootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde
beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de
unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde
voorstellen aangenomen en de andere verworpen.
De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de genomen beslissingen.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de laatste vrijdag van mei om 17.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de vergadering gehouden op de eerst
volgende werkdag.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van:
         de jaarrekening;
         de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
         de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen
die de portefeuille uitmaken;
         eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.
Iedere aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt
de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, onder voorbehoud van de bijzondere meerder-heidsvereisten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige
stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van
bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld
wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
Luik B
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij met een meerderheid van drie
vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen wordt aangenomen. Onthoudingen,
blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
In principe heeft de vruchtgebruiker het stemrecht op de algemene vergadering, behalve omtrent die
punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste
punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Kunnen zij
geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij
een gezamenlijke lasthebber hebben aangeduid (artikel 461 Wetboek van vennootschappen).
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2019.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur en dat vermeld
wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de
raad van bestuur wordt aangewezen, brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van het
verslag worden overgenomen in de akte.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
De comparanten beslissen dat het aantal bestuurders wordt bepaald op drie en dat overeenkomstig
artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen tot bestuurders worden benoemd voor een
periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2023:
Als bestuurders categorie A:
         de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Centenary”, gevestigd te 2350
Vosselaar De Breem 11, vast vertegenwoordigd door de heer Ivo Leysen, met woonplaats te De
Breem 11, 2350 Vosselaar; en
         de voornoemde vennootschap “Ben Simons”.
Als bestuurder categorie B:
         de heer SIMONS Benjamin Petrus Elisabeth, geboren te Antwerpen op negentien mei
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2040 Antwerpen Antwerpsebaan 102.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de voornoemde vennootschap “Ben
Simons”, vast vertegenwoordigd door de heer Benjamin Simons voornoemd, wordt benoemd tot
voorzitter van de raad van bestuur.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan vanaf één januari tweeduizend achttien.
Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, eventueel aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens
onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eenmaal de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.
Wordt bij deze volmacht verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATC SERVICES, gevestigd te 1982 Elewijt Villadreef
13, ondernemingsnummer 0475786681, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer
YSEBOODT Glenn om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar
Luik B
oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag
van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).