Ondernemingsnummer :
0469109420
Benaming :
(voluit) :
LOUIS VERCAMMEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ringstraat(Kessel) 1
2560 Nijlen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
éénentwintig november tweeduizend achttien (21/11/2018), elektronisch neergelegd ter registratie;
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de (voorheen Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"Louis Vercammen", met maatschappelijke zetel te 2560-Nijlen (Kessel), Ringstraat 1, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drieënvijftig
duizend honderd euro (53.100,00 EUR), om het te brengen van drieënzeventig duizend honderd
euro (73.100,00 EUR) naar twintig duizend euro (20.000,00 EUR).
Als gevolg hiervan wordt het aantal aandelen-in-omloop niet verminderd, maar blijft behouden op
honderd (100).
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van
vijfhonderd éénendertig euro (531,00 EUR).
Deze uitbetalingen mogen slechts geschieden na verloop van twee (2) maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de twee maanden na die bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De voorzitter heeft verklaard dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, volledig wordt
gerealiseerd op fiscaal (werkelijk volgestort) kapitaal.
Meer bepaald werd beslist tot terugbetaling aan de vennoot van het bedrag dat hij bij de recentste
kapitaalverhoging in speciën heeft ingebracht, en die afkomstig waren van "belaste reserves" zoals
aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92. De vennoot had destijds beloofd dat hij de verworven
netto-dividenden onmiddellijk zou aanwenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap, en dat die kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn zou
behouden blijven. Om die reden had de algemene vergadering destijds vastgesteld dat artikel 537
WIB 92 van toepassing was, en dat deze belaste reserves konden worden uitgekeerd met inhouding
van roerende voorheffing tegen het tarief van tien procent (10%).
Aangezien er thans slechts één vennoot is, stelt de vergadering vast dat alle vennoten die zich in
gelijke omstandigheden bevinden, ook gelijk werden behandeld, zoals bepaald in artikel 316 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd het artikel 5 geschrapt en vervangen door
de tekst:
" ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is
verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/honderdste (1/100-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
2) De zaakvoerder heeft lezing gegeven van zijn verslag van negentien november tweeduizend
achttien (19/11/2018), waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het doel
Luik B
die hij voorstelt. Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd,
vastgesteld op dertig september tweeduizend achttien (30/09/2018).
De vennoot heeft erkend dat hij van dit documenten in kennis werden gesteld, op de wijze en binnen
de termijnen die voorzien zijn door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
Besluit om de voorgestelde doelwijziging door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot doel
heeft:
"De vennootschap heeft tot doel het verlenen van administratieve, financiële en boekhoudkundige
ondersteuning, en het verlenen van diverse adviezen en bijstand bij de uitoefening van het
bedrijfsleven. Ze kan ook bijstand verlenen bij het uitvoeren van financiële controle-opdrachten en
aanverwante activiteiten.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die vallen in het kader van het
voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium.
Zij mag eveneens, als bijkomende activiteit, deelnemen, belangen nemen en samenwerken met
andere vennootschappen en bijstand– en adviesverstrekkers."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, wordt artikel 3 geschrapt en vervangen door de
tekst:
"ARTIKEL 3: Doel.
a) De vennootschap heeft tot doel het verlenen van administratieve, financiële en boekhoudkundige
ondersteuning, en het verlenen van diverse adviezen en bijstand bij de uitoefening van het
bedrijfsleven. Ze kan ook bijstand verlenen bij het uitvoeren van financiële controle-opdrachten en
aanverwante activiteiten.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die vallen in het kader van het
voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium.
Zij mag eveneens, als bijkomende activiteit, deelnemen, belangen nemen en samenwerken met
andere vennootschappen en bijstand– en adviesverstrekkers.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen."
3) De enige vennoot en zaakvoerder heeft verklaard thans niet langer het beroep van bedrijfsrevisor
uit te oefenen.
Aangezien hij de activiteiten van de vennootschap dus niet langer in deze hoedanigheid zal kunnen
uitoefenen, dienen de overige artikels van de statuten te worden aangepast, aangezien deze bij de
voormelde oprichting werden opgemaakt met het oog op de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor.
Besluit om, behoudens de artikels 3 en 5, die reeds werden gewijzigd zoals voormeld, alle overige
artikels van de statuten volledig te schrappen en te vervangen.
De vergadering verklaart, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de vennootschap, de duur van de
vennootschap, het boekjaar en de algemene vergadering (jaarvergadering), niet worden gewijzigd.
4) Vaststelling gecoördineerde tekst van de statuten.
5) Aan de zaakvoerder, werd machtiging verleend de tekst van de aangepaste/gecoördineerde
statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 21 november 2018;
- verslag van de zaakvoerder van 19 november 2018, met staat van actief en passief per 30
september 2018;
- coördinatie statuten per 21 november 2018;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris