Ondernemingsnr : 0863192706
Naam
(voluit) : DOKTER JORN LULLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 20
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 30 november
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. De vergadering besloot om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om dit om te vormen
tot:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
 De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouders van de volledige medische activiteit als
huisarts, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de
medische plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en
de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen
door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met
de werkelijke uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit
de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
 Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
 Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
 De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
 De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
 Met het oog op een optimale professionele samenwerking:
- het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren, en het aangaan van (kosten) associaties,
professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
- aandeelhouder zijn van een (kosten) associatie of een middelenvennootschap van geneesheren, lid
zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
- toetreden tot een (kosten) associatie, een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid,
een middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
 Het optimaal beheer van de reserves als een goede huisvader en het veilig stellen ervan.
 Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
 De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
 De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
 De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
 De vennootschap is gehouden de bepalingen van de “Code van Geneeskundige Plichtenleer” te
eerbiedigen.”.
2. De algemene vergadering besloot om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering
kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan
deelgenomen worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij éénentwintigduizend honderd euro (€21.100,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de huidige statutair bestuurder, de
heer Jorn Hans-Jürgen Lully wonende te 9000 gent, Nieuwewandeling 17 en gaat onmiddellijk over
tot benoeming van de niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Jorn Lully voornoemd.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutair
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besloot de regeling van de opvolging van de statutair bestuurder te
schrappen uit de statuten.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt : DOKTER JORN LULLY.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouders van de volledige medische activiteit als
huisarts, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de
medische plichtenleer, en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en
de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen
door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met
de werkelijke uitgeoefende bestuursactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit
de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
 Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
 Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
 De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
 De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn disciplines bij te blijven.
 Met het oog op een optimale professionele samenwerking:
-           het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren, en het aangaan van (kosten)
associaties, professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder
winstoogmerk;
-           aandeelhouder zijn van een (kosten) associatie of een middelenvennootschap van
geneesheren, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
-           toetreden tot een (kosten) associatie, een professionele vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, een middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
 Het optimaal beheer van de reserves als een goede huisvader en het veilig stellen ervan.
 Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
 De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
 De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
 De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
 De vennootschap is gehouden de bepalingen van de “Code van Geneeskundige Plichtenleer” te
eerbiedigen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) De aandelen zijn op naam. Zij kunnen slechts verworven worden door artsen, ingeschreven op de
lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteiten uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich
daarenboven steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden, aan artsen van dezelfde of een aanverwante discipline, die in het kader
van de vennootschap hun medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, dient de vennootschap haar voorwerp te
wijzigen binnen de drie maanden na overdracht of – bij gebreke hieraan – de vennootschap te
ontbinden.
Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt
op geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich, ook na toekomstige inbrengen, te
verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders te benoemen door de algemene
vergadering en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Voor niet-medische aangelegenheden kunnen niet-artsen tot bestuurder benoemd worden.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot de duur van zijn medische
beroepsactiviteit.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn of indien de bestuurder geen arts is, wordt de duur van het
mandaat van de bestuurders herleid tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Elk der bestuurders kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet
uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden.
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in
rechte, als eiser of verweerder.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, tot een algemene vergadering hierover anders
beslist.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag.
8. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan notaris Rafaël Van der Veken te
Belsele om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9250
Waasmunster, Molenstraat 20.
10. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
11. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Dedecker Accountants BV, vertegenwoordigd
door de heer Tom Dedecker, boekhouder evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten