Nº d'entreprise : 0544 931 548
Nom
(en entier) : IONICS
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Rue des Alouettes 1 - 4042 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - démissions - nominations -
alignement de la durée des mandats - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 29/11/2024 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent à l'unanimité la décision suivante :
1.Confirmation des décisions de l'assemblée générale du 28/06/2023
Les actionnaires confirment avoir pris les décisions suivantes lors de l'assemblée générale du 28/06/2023 :
a. Mandat du Commissaire-Réviseur
A l'unanimité des voix, la SRL 3R, Leboutte & Co, agréée auprès de l'I.R.E., sous le numéro B313 et ayant
son siège Boulevard Emile de Laveleye, 203 à 4020 Liège est désignée commissaire de la SA IONICS pour un
terme de trois ans échéant à l'assemblée générale ordinaire de 2026. Celle-ci sera représentée par Monsieur
Stéphan RATY. Les émoluments annuels attachés à cette fonction sont fixés au montant hors T.V.A. de 9.000
EUR.
b.Nominations/ Démissions
L'assemblée prend acte aux fins de publication,
-De la démission de Lionel Ventelon de son poste d'administrateur à dater du 28/06/2023 ;
-De la nomination au poste d'administrateur, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée
générale ordinaire de 2029, d'AGC Glass Europe SA ; dont le siège est situé à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Avenue Jean Monnet 4, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0413.638.187 (RPM : Brabant
Wallon).
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Michael Herbatschek,
domicilié Avenue Jean Monnet 4, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, en qualité de représentant permanent de
la société anonyme AGC Glass Europe, pour l'exercice de son mandat au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée, le mandat d'administrateur d'AGC Glass Europe SA sera exercé à
titre gratuit.
Monsieur Michael Herbatschek déclare accepter son mandat et ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction
relative à l'exercice d'un mandat de représentant permanent.
c. Décharge aux administrateurs
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge aux administrateurs pour leur mandat exercé durant l'exercice
écoulé.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2.Confirmation des décisions de l'assemblée générale du 27/06/2024
Les actionnaires confirment avoir pris les décisions suivantes lors de l'assemblée générale du 27/06/2024 :
a.Nominations/Démissions
Le représentant permanent de l'administrateur INVEST FOR JOBS (BCE - 0644.590.437), Monsieur
Christophe Picard, sera remplacé par Monsieur Nils Nijs domicilié Van Peborghlei 81, 2640 Mortsel et ce à dater
du 27/06/2024.
Le représentant permanent de l'administrateur AGC GLASS EUROPE (BCE - 0413.638.187) Monsieur
Michael Herbatschek, sera remplacé par Monsieur Stéphane Voos, domicilié à Avenue des Combattans 79,
1332 Genval, et ce à dater du 27/06/2024.
Décharge	b.
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge complète et intégrale à tous les administrateurs pour le
mandat exercé durant l'exercice écoulé.
3.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission, en qualité d'administrateur, de SAMANDA SA, dont le siège
est situé à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay 13, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0480.028.848 (RPM Liège, division Liège), représentée par son représentant permanent Monsieur
Colin Loyens.
La démission prend effet à compter du 07/03/2024.
4.	Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à SAMANDA SA, représentée
par son représentant permanent Monsieur Colin Loyens en sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de son
mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge à donner pour l'exercice du mandat de SAMANDA SA,
représentée par son représentant permanent Monsieur Colin Loyens, en qualité d'administrateur au cours de la
période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à
l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
5.Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident de nommer, en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet à compter
du 07/03/2024 pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030, la société
SPARAXIS SA, dont le siège est situé à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay 13, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.116.307 (RPM Liège, division Liège).
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Colin Loyens, domicilié
à 4500 Huy, Rue des Vignes 37, en qualité de représentant permanent de la société SPARAXIS SA, pour
l'exercice de son mandat au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de SPARAXIS SA sera exercé
à titre gratuit.
Monsieur Colin Loyens déclare accepter son mandat et ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative
à l'exercice d'un mandat de représentant permanent.
6.Confirmation de la composition du conseil d'administration et alignement de la durée des mandats ;
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le conseil d'administration est actuellement
composé comme suit :
-AGC GLASS EUROPE SA, représenté par son représentant permanent Monsieur Stéphane Voos
administrateur ;
-SPARAXIS SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Colin Loyens, administrateur ;
-INVEST FOR JOBS SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Nils Nijs, administrateur ;
-BMF CONSULT SRL, représenté par son représentant permanent Monsieur Michel Beguin, administrateur
-IMBC SPINNOVA SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Serge Demoulin,
administrateur ;
-LL CONSULTING SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Luc Langer ; administrateur
et administrateur délégué, et
-Monsieur Rony Snyders, administrateur.
Afin d'aligner les mandats de tous les administrateurs, les actionnaires décident également de renouveler
les mandats, en qualité d'administrateur (et de facto d'administrateur délégué) au sein de la Société, et ce pour
une période de 6 ans avec effet à compter du 27/06/2024 et prenant fin après l'assemblée générale ordinaire
de 2030, des personnes suivantes :
-AGC GLASS EUROPE SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0413.638.187 (RPM Brabant wallon), ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, Avenue Jean Monnet
4, représenté par son représentant permanent Monsieur Stéphane Voos ;
-INVEST FOR JOBS SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0644.590.437
(RPM Bruxelles Francophone), ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Auguste Reyers 80, représentée
par son représentant permanent Monsieur Nils Nijs ;
-BMF CONSULT SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0848.089.806
(RPM Liège, division Huy), ayant son siège à 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 107, représenté par son
représentant permanent Monsieur Michel Beguin ;
-IMBC SPINNOVA SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0870.661.013
(RPM Hainaut, division Mons), ayant son siège à 7000 Mons, Rue des Quatre Fils Aymon 14, représentée par
son représentant permanent Monsieur Serge Demoulin ;
-LL CONSULTING SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0899.674.802
(RPM Hainaut, division Tournai), ayant son siège à 7322 Bernissart, Chemin du Bosquet 7, représentée par
son représentant permanent Monsieur Luc Langer ; et
-Monsieur Rony Snyders, domicilié à 7100 La Louvière, Rue Bois des Râves 104.
Les actionnaires confirment que les mandats des administrateurs susmentionnés, à l'exception de celui de
LL Consulting, seront exercés à titre gratuit.
Pouvoirs	7.
Les actionnaires donnent instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire