Ondernemingsnr : 0471830269
Naam
(voluit) : ELZENDREEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hensbergelei 26A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Elzendreef
SDR2233022
Uit een akte op drie oktober tweeduizend vierentwintig verleden voor Xavier DE Boungne, notaris te
Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ELZENDREEF, met zetel te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 26A en met
ondernemingsnummer 0471.830.269, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
(nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening uit de statuten te
schrappen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
    3.  Beslissing om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden en wijziging van de
huidige zetel naar 2930 Brasschaat, Bloemaard 5;
    4.  Mogelijkheid van uittreding;
    5.  Mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
    6.  Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan;  
    7.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten;
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Elzendreef.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en verhuring ervan; kortom alle onroerende verrichtingen, uitgezonderd
nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.
De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten)
voor alle roerende en onroerende transacties.
Het beheren van vennootschappen en ondernemingen welke ook hun voorwerp weze, met inbegrip
van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van
vennootschappen.
Het uitoefenen van publiciteitsonderneming in zijn meest uitgebreide omschrijving, ondermeer
omvattende:
    •  Alle activiteiten op het vlak van reclame, publiciteit, sponsoring, promotie en public relations en
dit in alle mogelijke sectoren, zoals sport, kunst, media, ontspanning en handel;
    •  De organisatie en de uitvoering van reclame en promotiecampagnes, publiciteit, sponsoring,
mailings en enquetes;
    •  De aan en verkoop, het huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle
producten en materialen op het vlak van reclame, publiciteit en promotie;
    •  De studie en het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten, middelen en
materialen van publicatie en promotionele aard;
    •  De begeleiding en de advisering van en de bijstand aan afnemers, reclamebureaus en
vennootschappen en organisatie;
    •  Alle activiteiten op het vlak van concurrentie en marktonderzoek;
    •  De in en uitvoer van allerhande koopwaar en het ontplooien van activiteiten als makelaar en
commissionair;
    •  De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
    •  Klein of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel-
en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten;
    •  Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingdiensten, verhuring van motorvoertuigen;
    •  De uitbating, het beheer en deinrichting van drankgelegenheden, snackbars, frituren,
verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook
het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de
handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, drank, gebak en confiserie,
vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
    •  De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren,
het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben,
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 852 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    2.  Wijziging terminologie zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
Benoeming
De vergadering beslist daarnaast om te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  Mevrouw VERHELST Charlene Johanna Maria Anna, wonende te 2930 Brasschaat, Bloemaard
5, hier aanwezig en die aanvaardt;
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De nieuwe bestuurders bevestigt/ dat het uitoefenen van deze functie haar niet verboden werd.
Huidige bestuurders
De vergadering stelt ingevolge het voorgaande vast dat thans volgende bestuurders in de
vennootschap zijn benoemd:
    •  De heer Verhelst Adrianus, wonende te Brasschaat, Hensbergelei 26A, hier aanwezig en die
aanvaardt;
    •  Mevrouw Sengers Maria, wonende te Brasschaat, Hensbergelei 26A,  hier aanwezig en die
aanvaardt;
    •  Mevrouw Verhelst Charlene, hier aanwezig en die aanvaardt.
    1.  De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor WKG Groep
België, gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 132, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die
elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige
akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne