Ondernemingsnr : 0744939610
Naam
(voluit) : Den Dimi
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwartelstraat 3
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats
te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 25 maart 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "Den Dimi", waarvan de zetel gevestigd is te 8450 Bredene, Kwartelstraat
3, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. Het voorwerp te wijzigen door de integrale schrapping van de tekst van artikel 3 en vervanging
ervan door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
Het uitvoeren van grondwerken, draineringswerken, funderingen, het heien van palen,
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
Het bouwen van stellingen, het voegen en reinigen van gevels, het droogmaken van gebouwen, het
plaatsen van chapes;
Het uitvoeren van rioleringswerken, werken voor water- en gasvoorziening;
Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken
en metalen schrijnwerk;
Schilderen van gebouwen en civieltechnische werken;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Het verhuren van allerhande uitrusting;
Algemene bouw van residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
Bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
Slopen;
Bouwrijp maken van terreinen;
Ruimen van bouwterreinen;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Isolatiewerkzaamheden;
Luik B
Installatie van stores en zonneschermen;
Stukadoorswerk;
Loodgieterswerk;
Schrijnwerk;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
Schilderen van gebouwen;
Schilderen van metalen constructies;
Glaszetten;
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Dakwerkzaamheden;
Waterdichtingswerken van muren;
Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
Landschapsverzorging;
Snoeien van bomen en heggen;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten;
Bijstand bij de leiding van vennootschappen;
Het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie;
Het opzetten van een interne audit;
Het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen;
Het verstrekken van informatie;
Het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek: het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief, financieel beheer en advies;
Het optreden als studie-organisatie en raadgevend bureau in informatica en automatisatie;
De publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, marketing en algemene communicatie
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven;
Het aanhouden en beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in
buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn;
Het uitoefenen van controle en beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft;
Het uitvoeren van managementsopdrachten, bestuurders- zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten
in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.”
2. Na kennis te hebben genomen van de besluiten van het verslag van VGD Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, Bedrijfsrevisor, de dato 24 maart 2022, die luiden
als volgt:
“Besluit
In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
Luik B
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de commanditaire vennootschap Den Dimi in een besloten
vennootschap Den Dimi onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 blijkt
een netto-actief van 39.628,87 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31
december 2021 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar
klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 39.628,87 EUR en moet niet afgezet worden tegen een
minimumkapitaal aangezien er in een besloten vennootschap geen kapitaalvereisten zijn noch tegen
een onbeschikbaar eigen vermogen aangezien dit in casu niet wordt aangelegd.
Het uit de staat blijkend vermogen-inbreng ten bedrage van 1.000,00 EUR is niet hoger dan het
netto-actief ten bedrage van 39.628,87 EUR.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de commanditaire vennootschap Den Dimi in een
besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”,
de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de
vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de rekeningen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bepaald onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Den Dimi ».
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
Het uitvoeren van grondwerken, draineringswerken, funderingen, het heien van palen,
Luik B
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
Het bouwen van stellingen, het voegen en reinigen van gevels, het droogmaken van gebouwen, het
plaatsen van chapes;
Het uitvoeren van rioleringswerken, werken voor water- en gasvoorziening;
Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken
en metalen schrijnwerk;
Schilderen van gebouwen en civieltechnische werken;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Het verhuren van allerhande uitrusting;
Algemene bouw van residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
Bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
Slopen;
Bouwrijp maken van terreinen;
Ruimen van bouwterreinen;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Isolatiewerkzaamheden;
Installatie van stores en zonneschermen;
Stukadoorswerk;
Loodgieterswerk;
Schrijnwerk;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
Schilderen van gebouwen;
Schilderen van metalen constructies;
Glaszetten;
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Dakwerkzaamheden;
Waterdichtingswerken van muren;
Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
Landschapsverzorging;
Snoeien van bomen en heggen;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten;
Bijstand bij de leiding van vennootschappen;
Het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie;
Het opzetten van een interne audit;
Het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen;
Het verstrekken van informatie;
Het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek: het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief, financieel beheer en advies;
Het optreden als studie-organisatie en raadgevend bureau in informatica en automatisatie;
De publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, marketing en algemene communicatie
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven;
Luik B
Het aanhouden en beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in
buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn;
Het uitoefenen van controle en beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft;
Het uitvoeren van managementsopdrachten, bestuurders- zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten
in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.
Duur.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering.
* Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
* Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
* Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
* Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De huidige zaakvoerder, te weten de heer Coene, Dimitri, wonende te 8450 Bredene,
Kwartelstraat 3, ontslag te geven uit zijn functie
Er werd aan de ontslagnemende zaakvoerder volledige en algehele kwijting verleend voor de
uitoefening van hun mandaat.
5. Het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de heer Coene, Dimitri, voornoemd; en
- mevrouw Bouckaert, Karen, wonende te 8450 Bredene, Kwartelstraat 3.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Het adres van de zetel te vestigen te 8450 Bredene, Kwartelstraat 3
7. FRWRD Strategic Accountancy, te Bredene, Brugsesteenweg 57C, 0101, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte, Bijzonder verslag van het bestuursorgaan met verantwoording
nopens de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, Verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat
van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, Verslag opgesteld door
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
over voormelde staat van activa en passiva. + Coördinatie.
Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).