Ondernemingsnr : 0413123592
Naam
(voluit) : Fl. Heynen en Co.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boerendreef 4
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad(en):
18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0306 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Fl. Heynen en
Co.”, gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0413.123.592, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. dat de vennootschap voortaan bestuurd zal worden door een enige bestuurder in de zin van artikel
7:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de modaliteiten van het bestuur met
betrekking tot de bevoegdheid en vertegenwoordiging vast, zoals opgenomen in de nieuwe tekst der
statuten.
3. te benoemen tot enige (niet-statutaire) bestuurder: de besloten vennootschap “FLOREYN”,
gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0811.783.102.
Als haar vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer BOONEN Didier Philippe Anne Florent
Raymond, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 4.
4. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "FL. HEYNEN & C°".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle materiaal voor koelinstellingen,
climatisering der lucht en de verluchting in het algemeen van alle goederen, losse producten,
grondstoffen, bevoorradingen, vervaardigde of gefabriceerde producten, half afgewerkte producten,
Luik B
veranderde producten, enzovoorts, onder welke vorm het ook weze, in verband staande met haar
voorwerp en alle handel, invoer en uitvoer in de breedste zin; 
* coördinatie en projectmanagement; 
* het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle welk danige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
maar niet beperkt tot onroerende leasing; 
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 
*Het aannemen van bouwwerken in de meest brede zijn, waaronder: 
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, hetzij als
algemene aannemer of in onderaanneming, hetzij in samenwerking met een algemene aannemer of
met onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie
en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Bouw- en verkavelingsprojecten realiseren of het doen verrichten van bouw- en/of
verbouwingswerken en/of de coördinatie van onderaannemers; 
- Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie; 
- Metsel- en betonwerken, schrijn- en timmerwerken, waterdicht maken van gebouwen, aanneming
van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen, vloer- en
tegelwerken, plafonneer- en cementwerken alsmede alle andere werken en leveringen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het bouwen, verbouwen of onderhouden van
gebouwen of andere goederen en inrichtingen in onroerende staat; 
- Het aankopen, verwerken en/of verkopen van alle goederen en materialen die bestemd zijn om te
worden verwerkt in gebouwen of andere constructies in onroerende staat; 
- Het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartements-
en andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing; 
Kortom, het uitvoeren van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen
worden gebracht met het oprichten van onroerende constructies, het uitvoeren van studies en
onderzoeken alsmede het verlenen van diensten in het kader van het ontwerpen en het ontwikkelen
van bouwprojecten of inrichtingen in onroerende staat. 
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap
mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant
voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdnegenentachtigduizend
tweehonderdenzeven euro éénennegentig cent (€ 989.207,91).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderddertien (5.513) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder in de zin van artikel 7:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
Luik B
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
enige bestuurder bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de enige bestuurder benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
maandag van de maand mei, om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het ontslag te aanvaarden dat op 23 december 2022 en met onmiddellijke ingang werd
aangeboden door de besloten vennootschap "JELINA", gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0898.028.176, vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Didier,
voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van mevrouw HEYNEN Daniëlle,
als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “FLOREYN” (voorheen GROUP
HEYNEN), gelet op de benoeming van de heer BOONEN Didier tot vaste vertegenwoordiger conform
het hiervoor genomen besluit. 
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Boerendreef 4.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat