Ondernemingsnr : 0441163522
Naam
(voluit) : SPAR SUPERMARKT R & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schambraken 5
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN
& VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 9 juni 2020 dat , de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SPAR SUPERMARKT R&R
met zetel te 2250 Olen, Schambraken 5 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0441.163.522 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
tweehonderd en achtduizend euro (€ 208.000,00) teneinde het kapitaal te verlagen van vierhonderd
achtenvijftigduizend euro (€ 458.000,00) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) zonder
schrapping (of vernietiging) van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van alle aandelen.
- dat deze kapitaalvermindering enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden
van) het fiscaal werkelijk(vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen (in geld of in natura).
- dat deze kapitaalvermindering enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden
van) het fiscaal werkelijk (vol)gestort kapitaal dat is ontstaan door de kapitaalsverhoging die is
doorgevoerd op datum van 20 december 2013 bij proces-verbaal van notaris Walter Vanhencxthoven
te Herentals conform de bepalingen van artikel 537 van het WIB92.
- dat onderhavige vennootschap een kleine vennootschap is overeenkomstig artikel 1:24 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- dat de kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- dat deze geschiedt door terugbetaling in geld of speciën aan de aandeelhouders van (geheel of een
gedeelte van) hun inbreng in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit of deelneming in het
kapitaal, zijnde door terugbetaling hetzij in totaal voor het bedrag gelijk aan voormeld bedrag van de
kapitaalvermindering.
- dat het alsdan vrijgekomen en uit te keren bedrag in voorkomend geval voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders of vennoten zolang de schuldeisers van de vennootschap die binnen de
hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen tenzij hun eis om een zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing
inmiddels werd afgewezen of in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend
of in zover ze voldoening hebben gekregen.
- Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast
worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten
vennootschap.
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hierna ook vermeld als “WVV”.
- aanneming van de volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:
Luik B
- RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam: SPAR SUPERMARKT R&R
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor #onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Kleinhandel in:
- algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
- meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, sierglaswerk, sierkeramiek,
dinanderis, sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap,
verlichtingsartikelen, bloemen en sierplanten, lederwaren, fantasiejuwelen, muziekstukken en
fonoplaten, sport- en campingartikelen.
- drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, behangselpapier, allerlei textielwaren, kleding
en schoeisel, speelgoed, schoonheidsproducten en toiletartikelen, papierwaren en boeken, granen,
zaad en tuingereedschap.
- papierwaren en kantoorbehoeften.
- dagbladen.
- artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren.
- artikelen voor de visvangst.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
- AANDELEN - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zesenvijftig (6.056) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
- BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om zeventien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste
vorige werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht en onder voorbehoud van andersluidende statuten, geeft op de algemene vergadering
ieder aandeel van elke soort recht op één stem.
- BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- RESERVES – BESTEMMING WINST - INTERIMDIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND
SALDO NA VEREFFENING
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2250 Olen, Schambraken 5.
Luik B
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissing
(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van
een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Facto Accountancy BVBA, Poederleeseweg 133/001,
2200 Herentals, (BTW BE) 0525.860.160, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers,
met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte - historiek met gecoördineerde statuten