Ondernemingsnr : 0451496594
Naam
(voluit) : J.D. PRODUCTS
(verkort) : JDP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 36 bus 1
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 23 december 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd duizend euro (€
200.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderd achtenzestig euro (€
468,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat alle
aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. De vergadering besluit duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen uit te geven, van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per
aandeel.
Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven door middel van een inbreng in geld van in totaal
honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), die onmiddellijk volledig werd volgestort (bankattest KBC
bank NV) en die zal worden geboekt op de eigen vermogensrekening “beschikbare inbreng”.
4. De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen, zodat zij voortaan zal gehouden worden de laatste maandag van de
maand juni, om elf (11.00) uur.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  J.D. PRODUCTS
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
   VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp de aan-en verkoop, de groot- en kleinhandel
Luik B
van:
    •  de imen export, de aankoop, de groothandel, de fabricatie van textiellinnen en huishoudlinnen -
kadoartikelen - werk-en bedrijfskledij - beschermartikelen en aanverwante benodigdheden voor
horeca, restaurants, tavernes, wasserijen, trai-teurs, hotels, motels, rusthuizen, ziekenhuizen,
handelaars, scholen, openbare in-stellingen en aanverwanten;
    •  huishoudartikelen, electrohuishoudartikelen en electronische artikelen;
    •  microcomputers, computers, bureel-materiaal en bij horigheden;
    •      het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en aanverwante produkten;
    •  het optrekken van ruwbouw voor individuele huizen, appartementsgebouwen, kan-
toorgebouwen, en alle andere onroerende goederen;
    •  het bouwen van 'sleutel op de deur' huizen, appartementen en alle andere onroe-rende
constructies;
    •  het bouwen, verbouwen en renoveren van alle onroerende goederen;
    •  het verkavelen, verkopen en bebouwen van gronden. Dit alles voor eigen rekening alsook voor
rekening van derden.
    •  installeren van badkamers en keukens;
    •  installeren van alle sanitair en alle soorten verwarmingen en loodgieterij;
    •  aannemingen van alle zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen:
    •  aankoop en verkoop, plaatsen en onderhoud van alle bovenvermelde installaties;
    •  isolatiewerken, plaatsen van alle mogelijke vloerbedekkingen, chappen;
    •  hetzij alleen, hetzij met anderen de exploitatie van roerende en onroerende goede-ren, in de
meest ruime zin van het woord, en met name:
    •  het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onder-verhuren, met of
zonder aankoopoptie, het ter beschikking stellen, het uitba-ten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels of andere bedrijfsgebouwen, handelsfondsen, terreinen, gronden
en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende en roerende goederen; alsook het
uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
    •  het optrekken van alle constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of
zonder aankoopoptie, het ter beschikking stellen, het uitbaten en het onder-houden van allerhande
materiële, en nietmateriële roerende goederen, met inbegrip van onder andere kunstwerken,
meubilair, functionele toestellen en voorwerpen, gebruiks-en verbruiksgoederen, technische
installaties en apparaten alsmede rollend materieel en overige transportmiddelen;
    •  de exploitatie van een begrafenisonderneming met inbegrip van alle mogelijke leveringen en
diensten behorende tot de sfeer van begrafenisonderne-mer, zo onder meer het uitbaten van
funeraria; het vervoer per lijkwagen; het vervullen van diverse administratieve en organisatorische
formaliteiten; het verzorgen en uitge-ven van rouwdrukwerk. De aankoop, de in en uitvoer, de
distributie en de verkoop en in voorkomend geval de plaatsing, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van lijkkisten, van bloemen en kransen, van grafzerken, van papierwaren, boeken en
prenten, evenals van alle neven-producten en aanverwante met betrekking tot voorgaande ;
    •  de groot en kleinhandel, import en export van motorrijtuigen en bijhorigheden ;
    •  het voeren van de activiteit van veiligheidscoördinator; het verlenen van certificaten van EPB
(Energieprestaties); het verlenen van adviezen in verband met energie en installa-ties van
elektriciteit; het geven van audits in verband met voormelde activiteiten.
    •  uitvoeren van technische controles op de werkplaats namelijk controles op elektri-sche,
sanitaire-, mechanische- en verwarmingsinstallaties; De activiteiten alles wat dit mogelijk maakt, met
in het bijzonder : het verschaffen van het advies inzake energieverbruik, het opmaken en verstrekken
van energieprestatiecertificaten (EPC), het begeleiden en uitvoeren van (ver)bouwprojecten inzake
energie- efficiëntie, het beheren van energiearme panden. Energiedeskundige in het alge-meen,
energieprestatie-binnenklimaat verslaggeving; energiedeskundige.
    •  vervoer, ziekenvervoer, huurrijtuigen en koerierdiensten;
    •  de aanen verkoop, de groot-en kleinhandel van lingerie, kledij en schoeisel in de ruimste zin van
het woord.
Dit zowel als hoofdhandelaar dan als makelaar, commissionair, bemiddelaar of depositaris. Dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. De vennootschap heeft
tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van het onroerend en roerend patrimoni-um.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaand in verband staan, met inbe-grip van
Luik B
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of ander verband van deelneming bestaat, en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in
België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig, of verwant is met het hare of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Alsmede alle verrichtingen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp verwant of ver-knocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze
lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderd vijfenzeventig
(3.375) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni, om elf (11.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Stefaan PREMEREUR, wonende te 9500 Geraardsbergen (Viane),
Edingseweg 434B.
7. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9500
Geraardsbergen (Viane), Edingseweg 434B.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.