Ondernemingsnummer :
0431223693
Benaming :
(voluit) :
Apotheek Veramme - Casier
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 35
9230 Wetteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op dertig oktober tweeduizend achttien, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid te
Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“APOTHEEK VERAMME-CASIER", met zetel te 9230 Wetteren, Kerkstraat 35, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING 
De vergadering heeft beslist tot een kapitaalvermindering van honderd drieëndertig duizend
tweehonderd euro (€ 133.200,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd tweeënzeventig
duizend en tien euro (€ 272.010,00) op honderd achtendertig duizend achthonderd en tien euro (€
138.810,00) en dit door evenredige terugbetaling op ieder der vijfhonderd tweeëndertig (532)
aandelen. 
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, dat voor het
bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Veronique LALOO op zevenentwintig mei tweeduizend veertien.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering heeft vervolgens machtiging verleend aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden
tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare
reserves.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 41 VAN DE STATUTEN INZAKE ONTBINDING
– VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vergadering heeft beslist om artikel eenenveertig van de statuten betreffende ontbinding,
vereffening en verdeling liquidatiesaldo aan te passen aan de gewijzigde wetgeving en dit zoals
bepaald in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – TOEVOEGING VAN EEN BIJKOMEND ARTIKEL 45 IN DE STATUTEN
BETREFFENDE NETTING
De vergadering heeft beslist een bijkomend artikel vijfenveertig aan de statuten toe te voegen
betreffende netting en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN
HIERVOOR
Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist de statuten aan te passen als
volgt:
1/ De vergadering heeft beslist artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de
hierna volgende tekst:
Luik B
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtendertig duizend achthonderd en tien euro (€
138.810,00) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëndertig (532) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.” 
2/ De vergadering heeft beslist artikel 41 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
hierna volgende tekst:
“Artikel 41. – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
3/ De vergadering heeft beslist een bijkomend artikel vijfenveertig aan de statuten toe te voegen, dat
luidt als volgt:
"Artikel 45. NETTING
Voor zover als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of – verrekening.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
- Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE
- Mevrouw Shauni HERMIE
- Mevrouw Melissa VERHOEVEN
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht B.A.V., coördinatie statuten.