Ondernemingsnr : 0697934992
Naam
(voluit) : Healthics Medical Distribution Benelux
(verkort) : H.M.D. Benelux
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 187 bus 8
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 20 november 2019, nog te registreren, dat
onder meer de volgende beslissingen werden genomen:
1.Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50 000,00) om het kapitaal van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100
000,00) te verhogen tot een bedrag van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150 000,00), door
inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde aard met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande en die in de winst zullen delen vanaf het lopende boekjaar.
De vennoot verklaart volledig kennis te hebben van huidige kapitaalverhoging, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld
door voornoemde vennoot. De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging
volledig en daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door de vennoot.
Voornoemde vennoot verklaart dat het bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50 000,00) ter
beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer BE15 3631 9493 9930,
zoals blijkt uit het attest afgegeven door de naamloze vennootschap ING België Bank op 20
november 2019, dat mij overhandigd werd, zodat ieder aandeel in het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap volledig werd volstort.
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het
kapitaal werden nageleefd, zodat de kapitaalverhoging geldig tot stand is gekomen en het kapitaal
effectief verhoogd werd tot HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150 000,00).
2.Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap (die heden nul euro bedraagt), hetzij HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150
000,00) euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00) euro,
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
3.Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het zaakvoerdersmandaat van de heer
Struye en benoemt hem onmiddellijk tot bestuurder voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS DIRK CUYPERS
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoordineerde statuten