Ondernemingsnr : 0885207647
Naam
(voluit) : Fietsen De Geus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 31
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 28 november 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. De vergadering beslist om de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale
waarde te splitsen in achttienduizend zeshonderd (18 600) aandelen zonder nominale waarde,
waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel, honderd (100) nieuwe aandelen worden toegekend.
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op 26 november 2024 overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV aangaande de wijziging
van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door onder meer, de uitgifte van een nieuwe
soort van aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze soort die niet evenredig aan het
aantal uitgegeven aantal binnen elke bestaande soort gebeurt, en de wijziging van de rechten
verbonden aan de soorten van aandelen.
Het verslag van het bestuursorgaan als voormeld, werd in het dossier van de notaris bijgehouden.
3.1 Creatie van soorten aandelen (de “Soort A aandelen” en “Soort B Aandelen”).
De buitengewone algemene vergadering besluit om over te gaan tot de creatie van soorten van
aandelen, met name de Soort A aandelen en de Soort B Aandelen. Het betreft zeventienduizend
vierhonderdvierentachtig (17 484) aandelen Soort A en duizend honderdzestien (1 116) aandelen
Soort B.
3.2 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de soorten Aandelen.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de soorten aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van
de statuten zoals aangenomen onder het vierde besluit.
4. De vergadering besluit om de artikels van de statuten met betrekking tot de soorten van aandelen
en de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna weergegeven in de gecoördineerde statuten
opgenomen in het volgende besluit.
5. De vergadering beslist artikel 22 bis in te lassen waarin de uitkering van dividenden en
interimdividenden wordt voorzien en welke als volgt luidt:
“Artikel 22bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt.
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap te coördineren. De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “FIETSEN DE GEUS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een groot- en kleinhandel, import en export van fietsen,
fietsonderdelen en alle toebehoren;
- verkoop van textiel, vooral fietskledij;
- alle herstellingen van fietsen;
- assemblage van fietsen,
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Detail in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
- Verhuur van fietsen
Het voorgaande kan uitgevoerd worden zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd aandelen (18.600)
uitgegeven, onderverdeeld in twee (sub)soorten te weten:
    •  17.484 aandelen van de soort A, hierna ook de soort A Aandelen genoemd;
    •  1.116 aandelen van de soort B, hierna ook de soort B Aandelen genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Tenzij anders bepaald in deze statuten en/of de op dat ogenblik geldende
aandeelhoudersovereenkomst, hebben de soort A Aandelen en de soort B Aandelen dezelfde
rechten.
Tenzij anders bepaald in deze statuten, houdt een overdracht van aandelen een automatische
wijziging in van de soort van de overgedragen aandelen naar de soort die reeds wordt gehouden
door de overnemende partij. Indien de overnemende partij op datum van overdracht nog geen
aandeelhouder is, zullen de overdragen aandelen, de soort van de over te dragen aandelen
behouden en dus ongewijzigd blijven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
7. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
8. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan NiCar Invest BV, met zetel te 2100 Antwerpen, Venneborglaan 10
(RPR 0788.669.584) haar bedienden en/of aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder