Ondernemingsnr : 0834939871
Naam
(voluit) : GAC Business Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 6
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 23 december 2022,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GAC Business Solutions”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 6.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0834.939.871.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare eigen vermogenrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.550,00€, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 1.855,00€, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – Statutair beschikbaar maken
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierna, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – aanpassing van artikel 11 van de statuten inzake organisatie bestuur;
De algemene vergadering besluit om het artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Luik B
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd
bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de agenda van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
of verte-gen-woor-digd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
§4 Externe vertegenwoordigingsbevoegheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk handelen van twee bestuurders, tenzij er slechts een
bestuurder zou zijn, in welk geval hij de vennootschap alleen vertegenwoordigt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”
VIERDE BESLUIT – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid tot:
- ontslag vanaf heden van de heer Wim Van Heesvelde, voornoemd. Er wordt kwijting gegeven voor
het door hem gevoerde bestuur;
- benoeming vanaf heden van de besloten vennootschap “COSYS”, met zetel te 9820 Melle,
Gontrode Heirweg 160, als bestuurder, hebbende als ondernemingsnummer 0448.001.923, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Van Heesvelde Wim, voornoemd;
Dit mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd;
- benoeming vanaf heden van de heer van Driel Erik Michiel Jozef, geboren te Wijchen (Nederland)
op 7 augustus 1967, thans wonende te 6603 LC Wijchen (Nederland), Boskant 2.
Dit mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT – Bevestiging eenhoofdigheid vennootschap (artikel 2:8 §4 WVV)
De algemene vergadering besluit en bevestigt dat er thans sprake is van een eenhoofdigheid
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV.
ZESDE BESLUIT - COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
Luik B
(…)
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN:
Onmiddellijk na voormelde algemene vergadering komt het bestuursorgaan samen,
vertegenwoordigd als voormeld, en beslist met eenparigheid aan te stellen tot gedelegeerd
bestuurder, de BV “COSYS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van
Heesvelde, voornoemd;
Dit mandaat loopt samen met het mandaat van bestuurder en is bezoldigd.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.