Ondernemingsnr : 0719323096
Naam
(voluit) : Dr. Cielen Kathleen, Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Augustinusstraat 28
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 april 2022 voor
Wesley Cielen, notaris-plaatsvervanger, vervangende Benoît DE CLEENE, notaris met standplaats
te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "De Cleene & De Deken,
geassocieerde notarissen" met zetel te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, hiertoe aangewezen bij
beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, op 13 december 2021, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling van het adres van de zetel te 3620 Lanaken, St. Augustinusstraat 28 en beslissing om
dit adres niet meer op te nemen in de statuten.
4/ Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt:
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “Dr.
Cielen Kathleen, Huisarts”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moe-ten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere ge-meente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Luik B
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittrek-sel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenre-gister. Dit moet eveneens ter kennis gebracht
worden van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen waartoe de aandeelhouder behoort.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. als hoofdvoorwerp:
• de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de beroepsactiviteit van huisarts
(algemene geneeskunde) door de arts-vennoot of arts-vennoten, in naam en voor rekening van de
vennootschap, in het binnen- en buitenland, en rekening houdend met de Code van Geneeskundige
Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en
onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap.
• De arts-vennoot brengt haar volledige medische activiteit in de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de artsvennoot
van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de vennootschap
geleverd heeft, ongeacht de verdeling van de aandelen, en een vergoeding in overeenstemming met
de uitgeoefende bestuursactiviteiten.
• Het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts/artsen die tot de vennootschap zijn
toegetreden; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties.
• Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
• De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodatie, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-vennoten voor de voornoemde activiteiten.
B. als bijkomstig voorwerp:
• het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader. Hiertoe mag de vennootschap
ondermeer alle roerende en onroerende activiteiten ontplooien die zij nodig of nuttig acht om de
reserves rechtstreeks of onrechtstreeks veilig te stellen.
• het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het voorwerp op korte, middellange en lange termijn,
onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerend een onroerende goederen aan te
schaffen, nodig of nuttig om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.
• de vennootschap mag zich associëren met één of meerdere artsen van dezelfde of
aanverwante disciplines of met één of meerdere burgerlijke doktersvennootschap-pen, met het oog
op een gezamenlijke uitoefening van haar activiteiten.
• het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede
huisvader en het veilig stellen ervan, overeenkomstig het investeringsbeleid dat door de vennoten
voorafgaand in unaniem akkoord is uitgetekend. Hiertoe mag de vennootschap ondermeer alle
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken zonder dat deze evenwel het burgerlijk karakter van de
vennootschap in het gedrang mogen brengen en zonder dat het aanleiding kan geven tot om het
even welke commerciële activiteit;
• de vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen
in zoverre dat:
- deze handelingen niet van die aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een unaniem voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid wordt vastgelegd.
• de mogelijkheid scheppen om de arts-vennoot of arts-vennoten toe te laten zich bij te scholen, zich
verder te bekwamen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
• Het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
• het occasioneel verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
• De vennootschap mag in het kader van voornoemde activiteiten en mits naleving van de Code der
geneeskundige plichtenleer:
- Overeenkomsten afsluiten met artsen of met (kosten)associaties, professionele vennootschappen,
Luik B
middelenvennootschappen en VZW’s.
- Vennoot zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn
van een VZW van artsen.
De vennootschap mag, mits inachtname van de regels van de medische deontologie, alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze samenwerken
met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of die bijdragen op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan vennoot zijn van een kostenassociatie
of middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een VZW van artsen. Hierbij dienen
respectievelijk de bepalingen van de artikelen 160, 164 en 165 van de medische plichtencode
nageleefd te worden.
De vennoten zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Artsen
nastreven.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5: Aandelen – stemrecht – winstrecht
Er zijn honderdzesentachtig (186,-) gelijke aandelen.
Zij geven elk recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 10: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Als
deze bestuurder geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
ook een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 11: Bezoldiging
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat, onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, onverminderd de bepalingen van het
reglement van inwendige orde ter goedkeuring neer te leggen aan de Provinciale Raad van de Orde
der Artsen, doch met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
Luik B
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 14: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen, met uitzondering van rechtshandelingen die
invloed hebben op de medische praktijkvoering of uitstaans hebben met de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 17: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op 25 juni om twintig (20:00) uur. Indien
die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Elke wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring van de Provinciale Raad van de
Orde der Artsen neergelegd te worden.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moet
iedere aandeelhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen; de rechten
verbonden aan de aandelen mogen bovendien niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 29: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening,
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en
van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde
gegevens.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter
beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone
algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de aandeelhouders, bestuurders en
eventuele commissaris, zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid en 5:97., laatste lid WVV.
Artikel 31: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
(…)
Artikel 34: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5/ Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen.
6/ Ontslag en herbenoeming van Mevrouw CIELEN Kathleen, geboren te Genk op 17 augustus
1990, gehuwd, wonende te 3620 Lanaken, St. Augustinusstraat 28 als zaakvoerder en bestuurder.
7/ De ondergetekende notaris Wesley Cielen werd gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloket-ten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan:
BV “MDMJ ACCOUNTANTS, met zetel te 2400 Mol, Donk 63, ondernemings-nummer 0842.168.153,
en in het bijzonder aan alle medewerkers van deze vennootschap met recht van substitutie en met
het recht om afzonderlijk te handelen. In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten
ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris-plaatsvervanger Wesley Cielen
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten