Ondernemingsnummer :
0657746112
Benaming :
(voluit) :
PeKriCare
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lippeloseweg(OPP) 44
2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven VANDERSNICKT, geassocieerd notaris in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te Zele, op 9
januari 2019, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PeKriCare”, met zetel te 9340 Lede, Grote
Kapellelaan 129.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Tim HERZEEL te Erembodegem op 27 juni 2016,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2016, onder nummer 0313897,
waarvan de statuten tot op heden niet meer werden gewijzigd.
Ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0657.746.112 RPR Dendermonde.
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de benaming van de
vennootschap te wijzigen naar ‘Mind The Voice’ en artikel 1 van de statuten aan te passen aan de
naamwijziging.
Artikel 1 zal voortaan luiden:
“De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de
naam “PeKriCare” bij akte verleden voor notaris Tim HERZEEL te Erembodegem op 27 juni 2016,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2016, onder nummer 0313897,
waarvan de benaming werd gewijzigd naar “Mind The Voice” bij akte verleden op heden voor notaris
Steven Vandersnickt te Zele waardoor de naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid op heden luidt: “Mind The Voice”.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de maatschappelijke zetel
te verplaatsen van 9340 Lede, Grote Kapellelaan 129 naar 2890 Puurs-Sint-Amands (Oppuurs),
Lippeloseweg 44 en artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2890 Puurs-Sint-Amands
(Oppuurs), Lippeloseweg 44.
Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder die over alle machten beschikt om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te
laten vaststellen”.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 28 december 2018, niet-gepubliceerd, tot benoeming van de heer Kris VAN ROY voornoemd, en
mevrouw Tiffany VEYS voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer
Pedro BRUGADA TERRADELLAS, geboren te Gerona (Spanje) op 11 augustus 1952, wonende te
9340 Lede, Grote Kapellelaan 129, dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28
december 2018, niet-gepubliceerd, werd goedgekeurd en om de statuten in overeenstemming te
Luik B
brengen, beslist de vergadering met eenparigheid van de stemmen artikel 10 te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke-
of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en te allen tijde door haar
herroepbaar zijn.
De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun
statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten,
daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht”.
VIJFDE BESLISSING
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslag van
zaakvoerder.
Bij het verslag van de zaakvoerder werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en
passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018 .
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorgestelde
wijziging aan het doel goed.
Artikel 3 zal voortaan luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel:
- Detailhandel in dranken en voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- Kleinhandel in audio—en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.;
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Uitgeverijen van boeken;
- Uitgeverijen van muziekopnamen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Cultureel onderwijs;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen,
enz.;
- Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Verhuur van muziekinstrumenten;
- Detailhandel in muziekinstrumenten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin
van het woord.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zowel eigen als toevertrouwde,
verwerven, verhuren, huren of verhuren, inning van huren, in leasing nemen, vervaardigen,
overdragen of ruilen, bemiddeling en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen”.
ZESDE BESLISSING:
De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren waarvoor opdracht wordt gegeven
aan ondergetekende notaris.
ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren;
Luik B
ACHTSTE BESLISSING:
Bij deze worden alle machten toegekend aan “Moore Stephens Accountancy CVBA”, met zetel te
1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Geert Vander Eecken,
accountant, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer
erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- Coördinering van de statuten
 
Getekend
Steven Vandersnickt
Geassocieerd notaris