Ondernemingsnr : 0450803441
Naam
(voluit) : ALL BUSINESS SERVICES
(verkort) : A.B.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doggenhoutstraat 3
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 27 december 2023, te
registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap ALL BUSINESS SERVICES, te Ranst, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede besluit - Keuze bestuursmodel
De algemene vergadering heeft besloten te kiezen voor een eenhoofdig bestuur, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, die voor
onbepaalde tijd zal benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hem te
allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan.
Derde besluit - Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam All Business Services, afgekort “A.B.S.”. De volledige en afgekorte naam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in hetVlaams Gewest.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De herstelling van elektrisch materiaal voor de nijverheid. De fabricage van klein elektrisch materiaal.
Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuring van elektrische machines, toestellen en
materieel met uitzondering van verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten en radio-
elektrisch materieel, radio-elektrische toestellen en materieel.
Groot- en kleinhandel in elektrische apparaten, computers, randapparatuur en artikelen voor
huishouding en verlichting.
De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudiën, ontwikkeling software, ontwikkeling hardware,
een autonome instelling voor wetenschappelijke en technische onderzoeken, projectontwikkeling,
een adviesbureau, zowel in binnen- en buitenland.
De aan- en verkoop van :
- alle soorten golfartikelen en sport artikelen;
- alle soorten machines die te maken hebben met de golfsport, oa ballenmachines, machines voor
het kuisen van golfclubs… Deze opsomming is niet limitatief.
- parfum en alle soorten parfumerieën en geuren, bodylotions, zeep, massage-oliën en
voedingsaromaten.
- shampoos en diverse haarproducten
- alle soorten kaarsen
- alle soorten voedingsmiddelen
- alle soorten lederwaren
- alle soorten juwelen en lederwaren en handtassen
- meubelen en decoratiemateriaal voor de woning. Zowel grote als kleine decoratiematerialen
- glaswerk voor de huishouding
- kledingstukken
- De verkoop kan zowel gebeuren in klein als groothandel, in winkels en magazijnen als via diverse
webshops.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren.
Onder roerende goederen wordt verstaan voertuigen, bureelmateriaal, hardware, kantooruitrusting,
muziekinstallatie, elektrische installaties en alle andere elektrische machines en apparaten.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Alle voornoemde aktiviteiten kunnen gebeuren zowel als titularis of als tussenpersoon zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen die, zo geheel als ten dele, rechtstreeks of
onrechtstreeks, de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op enige andere
wijze, belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire
en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00).
Het is vertegenwoordigd door vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/vierhonderdvijfentachtigste (1 / 485ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook
al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.
De vennootschap kiest thans voor een enige bestuurder.
Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging.
Samenstelling & werking bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er
geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door één of meer directeurs daartoe aangesteld, die afzonderlijk of
gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblijk ontslaan.
Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder, ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
7. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders- ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december, om twintig uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden inzake de toelating tot de algemene
vergadering.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
10. UITKERINGEN
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
11. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
12. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit - Bestuursmandaten
4.1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten :
* de heer dE POTTER Jean Luc, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 3; en
* de heer DE POTTER Bernard, wonende te 2980 Zoersel, Goudveld 20,
ontslag te geven uit hun functie.
Hierdoor komt hun mandaat van gedelegeerd bestuurder ook tot een einde.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
(gedelegeerde) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.2. Benoeming bestuurder
Het aantal bestuurders werd bepaald op één (1).
Werd tot bestuurder benoemd, zonder beperking van duur :
de heer dE POTTER Jean Luc, wonende te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 3, hier aanwezig en die
verklaart deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van
de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
Zijn opdracht wordt voorlopig niet vergoed.
Vijfde besluit - Adres van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Doggenhoutstraat 3 te 2520 Ranst.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zesde besluit - Volmacht voor de administratie
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de heer Patrick Van Dam, Accountant, te 2440
Geel, Molenstraat 34 bus 1, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Evi Jansen
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte;
- tekst der statuten.