N° d'entreprise : 0433072435
Nom
(en entier) : CLADEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Bonly, Dion-V. 61
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 10
février 2023, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée CLADEM, …
La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur CLADAS Marc, ci-après plus
amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
…
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  Monsieur CLADAS Marc Marcel, né à Etterbeek  le 22 novembre 1940 (…) : 2.090 actions en
pleine propriété et 3.534 actions en usufruit,
    •   Madame CLADAS Paule Irène, née à Anderlecht  le 23 février 1962 (…) ici représentée par
Monsieur CLADAS Marc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée … : 1.285
actions en pleine propriété et 1.767 actions en nuepropriété,
    •  Monsieur CLADAS Stephane Marcel, né à Ixelles  le 3 septembre 1966 …, en vertu d’une
procuration sous signature privée … : 1.285 actions en pleine propriété et 1.767 actions en
nuepropriété,
Soit ensemble : 8.194 actions en pleine propriété ou la totalité des actions émises par la société.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de l’objet.
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification de l’objet, suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l’objet.
2. Nomination d’un administrateur
3. Pouvoirs spéciaux.
…
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – Modification de l’objet
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet,
suivant l’article 5 :101 du Code des Sociétés et Associations.
L’assemblée reconnait être en possession du rapport de l’organe d’administration et en avoir pris
connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par ce qui suit :
Volet B
« Article 3. Objet
La société a pour objet pour compte propre ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :
- La constitution, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur d’un patrimoine immobilier et mobilier ;
- La société peut par ailleurs effectuer toutes les opérations et rendre tous les services qui ne sont
pas incompatibles avec la qualité de réviseur d’entreprises, et qui relèvent des activités suivantes : la
gestion d’un patrimoine immobilier et sa valorisation par l’achat, l’échange, le lotissement, la vente, la
location, la prise en location et en sous-location, le leasing, la cession en location et en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation, la transformation, la
réparation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l’exploitation et l’entretien
de maisons, appartements et de manière générale, de biens immobiliers de toute nature et accorder
et obtenir des droits contenant superficie, accession, emphytéose, usufruit et nue-propriété,
hypothèque, privilège et option ainsi que toutes opérations de financement (pour son propre compte),
- La mise à disposition partielle du patrimoine au(x) administrateur(s).
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Deuxième résolution – Nomination d’un administrateur
L’assemblée décide d’appeler à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
 Madame CLADAS Barbara Natacha Isabelle Wladimir, née à Ixelles, le 23 décembre 1995 (…)
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Troisième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 16 heures 30.
…
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, ses annexes et les statuts coordonnés.