N° d'entreprise : 0776977720
Nom
(en entier) : FOX-WARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Chasseurs-Ardennais 10
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Extrait de l'acte reçu par Maître Benjamine WILKIN, Notaire associée à Liège, en date du 20
décembre 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que
« S'EST RÉUNIE :
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FOX-WARE », ayant
son siège à 4031 Angleur, rue des Chasseurs Ardennais, 10, Numéro d’entreprises 0776.977.720 ;
registre des personnes morales de Liège,
Société constituée par acte reçu par Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège (Sclessin), en date du
9 novembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 12 novembre suivant sous le numéro
21366607,
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
BUREAU
La séance est ouverte à dix heures quinze minutes sous la présidence de Madame ALLAER Laura,
représentée comme indiqué ci-après.
La Présidente ne désigne pas de secrétaire.
Le bureau est ainsi constitué.
                Le Conseil d’administration s’est déclaré dûment convoqué à la présente assemblée
générale.
Toutes les parties déclarent qu’il n’y a pas de Commissaire.
 
 
 
EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE
La Présidente expose ce qui suit :
 
I.             Composition de l'assemblée
 
Sont présents ou représentés :
La société simple « KAZOKU », ayant son siège à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1.
Société constituée aux termes d’un acte sous signature privée daté du 3 juin 2022.
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un avenant daté du 24 novembre 2022.
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0787.215.475.
Agissant pour compte de :
Monsieur ALLAER Didier Jean-Marie, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de Les Waleffes, 1
Madame WITHOFS Fabienne, domiciliée à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de Les Waleffes, 1
Monsieur ALLAER Arnaud, domicilié à 4520 Wanze, rue du Taillis, 199.
Madame ALLAER Laura Christine Louise, domiciliée à 4000 Liège, rue Ambiorix, 50.
Ici représentés par Monsieur ALLAER Didier Georges Jean-Marie, domicilié à 4530 Villers-le-
Bouillet, Rue de Les Waleffes, 1,  aux termes d’une procuration sous signature privé datée du 19
décembre 2022.
Volet B
Titulaire de deux mille (2.000) actions.
 
Représentant ensemble l’intégralité du capital de deux cent mille euros (200.000,00€) représenté par
deux mille actions (2.000) c’est-à-dire que l’assemblée générale est au complet, ainsi que déclaré
par les comparants.
 
                Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente
assemblée a pour ordre du jour :
 
ORDRE DU JOUR:
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Modification des dates de l’exercice de la société
 
2. Suite à cette modification des dates d’exercice, adoption d’un nouvel article 31 dans les statuts
 
3. Modification de la date de l’assemblée générale
 
4. Suite à cette modification de la date de l’assemblée générale, adoption d’un nouvel article 20 dans
les statuts
 
5. Dispositions transitoires relatives à l’exercice en cours
 
6.Pouvoirs
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1) Convocations
Il existe actuellement 2.000 actions.
Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n’y a pas
lieu de justifier des convocations.
 
2) Majorité
Pour être admises, les propositions reprises à l’ordre du jour doivent réunir les trois/quart des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
 
3) Droit de vote
Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
 
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
Par conséquent, l’assemblée aborde l’ordre du jour, après avoir délibéré et prend les résolutions
suivantes :
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l’unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification des dates de l’exercice de la société
L’assemblée générale rappelle qu’actuellement, l’exercice de la société commence le premier juillet
et se termine le trente juin de chaque année.
L’assemblée générale décide que l’exercice de la société commencera dorénavant le premier janvier
pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution : Suite à cette modification des dates d’exercice, adoption d’un nouvel article 31
dans les statuts
Il est pris connaissance de la proposition de remplacer l’article 31 des statuts par le texte suivant : «
L’exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Volet B
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s’il en existe.»
 
L’assemblée marque son assentiment sur la modification des dates d’exercice.
Le nouvel article 31 des statuts est adopté.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale rappelle qu’actuellement, l’assemblée générale de la société se déroule le
troisième vendredi du mois de décembre de chaque année, à dix-huit heures.
L’assemblée général décide que l’assemblée générale se déroulera dorénavant troisième mardi du
mois de juin de chaque année, à dix-sept heures.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Quatrième résolution : Suite à cette modification de la date de l’assemblée générale, adoption d’un
nouvel article 20 dans les statuts
Il est pris connaissance de la proposition de remplacer l’article 20 des statuts par le texte suivant : «
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de juin à dix-sept
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’
un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un cinquième du capital.
Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’administrateur unique ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.»
 
L’assemblée marque son assentiment sur la modification de la date de l’assemblée générale.
Le nouvel article 20 des statuts est adopté.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Cinquième résolution : Dispositions transitoires relatives à l’exercice en cours
Suite aux déclarations qui précèdent et à l’adoption de la première et de la troisième résolutions,
l'assemblée décide :
-              que l’exercice en cours, qui a commencé le 1er juillet 2022, se terminera le 31 décembre
2022
-              que la prochaine assemblée générale aura lieu le troisième mardi du mois de juin de l’
année deux mil vingt-trois.
 
Sixième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- aux notaires associés RASSON et WILKIN pour l’établissement d’une version coordonnée des
statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
                FRAIS
Les frais, droits et honoraires résultant des présentes se montent à mille quatre cents euros
(1.400,00€), taxe sur la valeur ajoutée comprise.
 
CERTIFICAT D'ETAT-CIVIL
                Le notaire instrumentant certifie, au vu des pièces officielles requises par la loi, l’identité et
l'état civil de la comparante tels qu'ils sont indiqués ci-dessus.
 
                Droit d’écriture
Volet B
                Le droit d’écriture de cent euros (100 €) payé sur déclaration par les notaires Gabriel
Rasson et Benjamine WILKIN.
 
Article 9 § 1 al. 2 de la loi de Ventôse
Le(s) notaire(s) soussigné(s) mentionne(nt) l’article 9 paragraphe 1 alinéa 2 de la loi contenant
organisation du notariat qui prévoit que « Lorsqu’il constate l’existence d’intérêts contradictoires ou d’
engagements disproportionnés, le notaire attire l’attention des parties et les avise qu’il est loisible à
chacune d’elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil ».
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures et vingt-cinq minutes. »
Pour extrait analytique conforme
Liège le 20 décembre 2022