Ondernemingsnr : 0742647836
Naam
(voluit) : The MORIS Company
(verkort) : MORIS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalvekeetdijk 179 bus 113
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door en verleden voor Meester Sophie ROETS, Notaris
met standplaats te Knokke-Heist, op 25 september 2024, voor registratie neergelegd, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "The
MORIS Company", afgekort “MORIS”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179 bus 113,
BTW BE0742.647.836, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, onder
ondernemingsnummer 0742.647.836, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Boekjaar
De vergadering heeft beslist de loop van het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan aanvangt op 1
januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De vergadering besliste vervolgens het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2023, te
verlengen tot 31 december 2024, zodat het uitzonderlijk een duur van vijftien (15) maanden zal
hebben.
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering werd verplaatst naar de laatste vrijdag van de
maand juni om 16.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus plaatsvinden op de laatste
vrijdag van juni 2025.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen
De vergadering besliste vervolgens de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten:
    1.  Artikel 21. (Jaarlijkse) algemene vergadering
De eerste zin van artikel 21 werd vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van juni om 16.00 uur. (…)”
    1.  Artikel 28. Boekjaar – inventaris – jaarrekening
De eerste zin van artikel 28 werd vervangen door de volgende:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. (…)”
DERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering besliste de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY
ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600 (RPR 0451.474.028), evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende
ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
a)         de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze
statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b)        een kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de
boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Sophie Roets
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.