guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0460 505 520
Nom
(en entier) : RAMAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Gabrielle Richet 208, 7860 Lessines -Belgique
Objet de l'acte : Nominations et démissions d'administrateurs et administrateurs-délégués
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraodinaire du 20 novembre 2024
Première résolution
L'assemblée accepte et confirme la démission des administrateurs suivants:
Madame ÖZKAN Fatma
Monsieur ERYÜRÜK Hasan
Monsieur KLINKERS Henri
HASMETAL SRL représentée par Monsieur Eryürük Hasan
Deuxième résolution
L'assemblée décide de nommer comme administrateurs, pour une durée de 6 ans et jusqu'à l'Assemblée
Générale ordinaire de 2030:
Monsieur SAMOY Kevin
Visserstraat 19 - 9070 Destelbergen
Monsieur SAMOY Guy
Astridlaan 15 - 1500 Halle
Extrait du procès-verbal du conseil d'aministration du 20 novembre 2024
Après délibération, le conseil d'administration décide de nommer comme administrateur-délégué
Monsieur Kevin SAMOY, Visserstraat 15 à 9070 Destelbergen.
SAMOY KEVIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0555 759 520
Nom
(en entier) : EMERA INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES FUCHSIAS 26, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE - DELEGATION DE
POUVOIRS
Extraits des résolutions écrites et unanimes des administrateurs en date du 20 novembre 2024
Les Administrateurs:
a) décident à l'unanimité de nommer Monsieur Thibault SARTINI, faisant élection de domicile au siège de la
Société, en qualité de personne chargée de la gestion journalière au sein de la Société avec effet au 16 octobre
2024. Il portera le titre d'administrateur délégué et sera chargé de la gestion journalière de la Société et de la
représentation de la Société en ce qui concerne la gestion journalière.
Pour autant que de besoin, les Administrateurs ratifient tous les actes posés par Monsieur Thibault SARTINI
en qualité de personne chargée de la gestion journalière, depuis cette date.
Son mandat d'administrateur délégué prendra fin concomitamment à la fin de son mandat d'administrateur.
b) décident également de déléguer les pouvoirs bancaires à Monsieur Thibault SARTINI en ce compris, le'
pouvoir de signer tout ordre de paiement au nom et pour le compte de la Société.
Cette délégation de pouvoirs a pris effet au 16 octobre 2024.
Pour autant que de besoin, les Administrateurs ratifient tous les actes posés par Monsieur Thibault SARTINI
depuis cette date.
Les Administrateurs décident de donner procuration à tout avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé;
à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1050,
Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification'
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout;
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes!
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Francophone do Bruxelles
Nº d'entreprise : 0663 758 132
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Finance & Administration
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE TENUE AU SIEGE SOCIAL
LE 19/09/2022
Il est dès lors pris les décisions suivantes :
1. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de M. Laurent Lebras et M. Hugues Vaussy en leur qualité:
d'administrateurs de la Société. Ces mandats expirent à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société;
qui se tiendra en 2028.
2. L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs à Michael Riha, Coralie Mottoul et Roxane Niesing, en vue
d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
N° d'entreprise : 0458 662 817
Nom
(en entier) : Black Tiger Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Changement du réprésentant permanent du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises le 20/09/2022:
[ ... ]
L'actionnaire_unique_prend.note du.changement de représentant-permanent-du-commissaire-aux-comptes-
BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, Noëlle Lucas étant remplacée par Manuel Soria Machado à compter du 1
Janvier 2022.
[ ... ]
Pour extrait conforme
Isabelle Le Clézio
Administrateur
Anne-Tania Desmettre
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0434 342 145
Nom
(en entier) : THALES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue en Bois 63 - 4040 Herstal - Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un Président du Conseil d'Administration
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 06 MAI 2024
Délibération et décisions
Nomination d'un Président du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration décide de nommer parmi ses membres, conformément à l'article 15, par 1 des
statuts, monsieur Marc Darmon comme Président du Conseil.
Nº d'entreprise : 0860 303 787
Nom
(en entier) : Val'Up
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de L'Orbette, 28 - 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2022
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2022, les membres ont accepté le renouvellement du
mandat de Commissaire - Réviseur aux comptes. La société civile privée à responsabilité limitée JOIRIS -
Rousseaux, rue de la biche, 18 à 7000 Mons ayant désigné comme représentant permanent Monsieur
ROUSSEAUX Bernard - Réviseur d'entreprises, est reconduite pour une durée de trois ans. Le mandat viendra
à échéance à l'Assemblée Générale annuelle ordinaire de 2025.
Nathalie HALBOT
Directrice
N° d'entreprise : 0418 516 594
Nom
IMMO DC BOONDAEL	Ten enber)
(en abrégé)
Société Anonyme	Forme légale
Rue Gachard 88 bte 12 - 1050 Ixelles - Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'un
administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2024
Selon les statuts de la société, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique aurait dû se tenir en date du
28 mai 2024. Pour des raisons d'organisation et d'agenda, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique a été
déplacée à la date du 11 juin 2024. L'actionnaire unique de la société a accepté ce changement de date.
[ ... ]
4. Renouvellement du mandat des admininistrateurs - Nomination d'un administrateur
Le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Léon De Cloedt, en sa qualité
d'administrateur de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire.
Le mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
rue du Ministre 14, ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en sa qualité
d'administrateur de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le
siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent,
Monsieur Léon De Cloedt, en sa qualité d'administrateur de la Société pour une période de 6 ans. Son mandat
expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de GDC SA BCE 0453.914.072) dont le siège social
est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14, ayant comme représentant permanent,
Monsieur Lucien De Cloedt, en sa qualité d'administrateur de la Société pour une période de 6 ans. Son mandat
expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire	décide	également	société	unique	de	nommer	la
LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE SA (BCE 0415.561.856), dont le siège social est établi à
1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Mick Neukermans, en
sa qualité d'administrateur de la Société, à dater de ce jour et ceci pour une période de 6 ans. Son mandat
expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
7. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau à 1050 Ixelles,
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,
à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autre, de représenter la Société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Mandataire
Dénomination : LA FLEUR DU PAIN HOLDING
Forme juridique : société anonyme
Siège : Avenue de Rusatira 7 / 1083 BRUXELLES
N° d'entreprise : 0450737422
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Extrait du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 01.07.2022
L'assemblée décide de renouveler les mandats comme suit :
- Richard Laurent - Dijck 29 / 1780 WEMMEL
- Richard Cloé - Rue de Belgrade 112/ 1060 Bruxelles
- Richard Audrey - Rue du Frioul 53 / 1140 Bruxelles
- Richard Amaury - Rue des 4 vents 14 / 72100 Le Mans, France
Les mandats de Madame Audrey Richard et de Monsieur Amaury Richard sont gratuits.
Les mandats de Mademoiselle Cloé Richard et Monsieur Laurent Richard sont rémunérés moyennant une
allocation annuelle par l'assemblée générale.
Les mandats viendront à échéance le 30 juin 2028.
Extrait du P.V. de la réunion du conseil d'administration du 01.07.2022
Le conseil d'administration réuni immédiatement après l'assemblée décide de :
- Le conseil décide de confier la gestion joumalière de la société, avec les pouvoirs les plus larges,
conformément aux dispositions des statuts, à Monsieur Laurent RICHARD, prénommé, qui portera le titre!
d'administrateur-délégué, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Laurent RICHARD,
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0869 690 221
Nom
(en entier) : Espace Vision Concept
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Accueil 10 b 97 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : démission + nomination
Assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 :
L'assemblée générale extraordinaire a pris connaissance de la démission comme administrateur à partir
de ce jour de Christian Boehme.
Cette démission est acceptée à l'unanimité
L'assemblée générale extraordinaire nomme comme administrateur à partir de ce jour :
Vision over Sight BV (0743.386.125), representée de manière permanente par Nicholas Boehme
Cette nomination est acceptée à l'unanimité
Vision over Sight BV
representée par Nicholas Boehme
-
Nº d'entreprise : 0435 063 806
Nom
(en entier) : ENTRETIEN INDUSTRIE SERVICE
(en abrégé) : EIS
Forme légale : SA
RUE VINAVE 143 - 4480 EHEIN (ENGIS)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2023
Le président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer;
Révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Gordinne.
Jimmy Gordinne, administrateur délégué mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
--
Nº d'entreprise : 0686 599 355
Nom
Syndesi Therapeutics	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Il ressort des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 5 décembre 2022 que1.
L'actionnaire unique a pris connaissance de la demande de Monsieur Robert Michael d'être déchargé de sa
fonction d'administrateur de la société à partir du 1er décembre 2022.
L'actionnaire unique accepte sa démission.
En vue de remplacer Monsieur Robert Michael, l'actionnaire unique a décidé de nommer Monsieur Scott
Reents, élisant domicile au siège de la société, comme nouvel administrateur de la société à partir du 1er
décembre 2022.
Son mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à
tenir en 2027.
Conformément à l'article 14 des statuts, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des
tiers et pour toute action ou opération, en ce compris celles où un officier public ou notaire intervient, par un
administrateur agissant seul.
.L'actionnaire unique a décidé de charger Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business
Advisory Services BV, avec siège administratif à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacune agissant
individuellement, de la signature et du dépôt des formulaires I et II afin de publier les décisions prises dans les
annexes du Moniteur belge, et de modifier l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0405.761.391
Dénomination
(en entier) : Union Financière Boël
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Cessation.
Il résulte du procès-verbal du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 16 octobre 2024 que :
"Le Conseil d'administration acte la démission de M. Jacques Emsens de son mandat d'administrateur à dater	de ce 15 octobre 2024.
Pascal Hubinont, Directeur Général
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers	Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0434 813 188
Nom
(en entier) : BBLC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Rabohaye, 7 à 4141 ROUVREUX
Objet de l'acte : Renouvellement et nominaton d'un administrateur
Extrait du PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
-------
tenue le 01/12/2022 à 14h00, au siège
Délibération et décisions :
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
L'Assemblée Générale confirme à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateur de :
·Monsieur Marc Bronne à dater de l'Assemblée Générale de 2022 pour une période de 3 ans prenant fin
-	lors de l'Assemblée Générale de 2025 approuvant les comptes de 2024
·La SRL VINCENT DOUMIER, dont le siège social est situé à 1180 Uccle, Avenue des Statutaires, 127
(BCE 0502.670.529), représentée par Monsieur Vincent Doumier, à dater de l'Assemblée Générale de 2022	-
pour une période de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2025 approuvant les comptes de 2024
-----
2. Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée Générale confirme à l'unanimité la nomination en qualité d'administrateur de :
·Madame HARMANT Bénédicte à dater de l'Assemblée Générale de 2022 pour une période de 3 ans
prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2025 approuvant les comptes de 2024
3. Confirmation de la composition du conseil d'administration
L'Assemblée Générale confirme de la composition du conseil d'administration :
·Monsieur Marc Bronne, administrateur 2022-2025
·La SRL VINCENT DOUMIER, représentée par Vincent Doumier, administrateur 2022-2025
·Olivier Bronne, administrateur délégué 2019-2025
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 15h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes.
Olivier BRONNE
--
-
-
Nº d'entreprise : 0438 917 971
Nom
(en entier) : HERPIGNY MOTORS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 1021 - 5022 Cognelée
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du rapport de l'actionnaire unique du 12/11/2024:
1.Démission des administrateurs
L'actionnaire unique décide d'accepter la démission des personnes physiques suivantes, en tant
qu'administrateurs de la Société :
-Monsieur Guy HERPIGNY, domicilié à 1300 Wavre, Laie aux Biches 5 ;
-Monsieur Claude HERPIGNY, domicilié à 5310 Eghezée, Rue Gaston Dancot, 12 ;
-Monsieur Gaëtan HERPIGNY, domicilié à 5360 Hamois, Chaussée de Huy, 5/E000 ;
Leurs mandats prennent fin immédiatement.
Le Président décide de leur accorder décharge provisoire pour la gestion menée au sein de la Société et
ce jusqu'à aujourd'hui.
2.Nomination des nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique nomme, à dater d'aujourd'hui, à la fonction d'administrateur :
-La société à responsabilité limitée L FOR L, dont le siège est établi Rue des Carrières 19 à 6540 Lobbes,
et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0719.567.972, RPM du Hainaut (Division
Charleroi) avec comme représentant permanent monsieur Laurent Louyet, domicilié Rue des Carrières 19 à
6540 Lobbes.
-La société anonyme L. LOUYET, dont le siège est établi Rue de Mons 80, 6000 Charleroi, et inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 0471.397.135, RPM du Hainaut (Division Charleroi), avec
comme représentant permanent monsieur Léon Louyet, domicilié Avenue de Vincennes 20, 6110 Montigny-le-
Tilleul.
Leurs mandats prennent cours à cet instant et viendront à expiration lors de l'assemblée générale de l'an
2031.
Les mandats sont gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Nº d'entreprise : 0447 748 733
Nom
(en entier) : FOUGINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Facultés, 10 à 4102 Seraing
Objet de l'acte : Renouvellement administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2023.
L'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2023 a acté le renouvellement de Monsieur CROISEZ
Philippe, domicilié à 4102 Seraing, rue des Facultés, 10 de son poste d'administrateur de la société.
Philippe CROISEZ
Administrateur
Nº d'entreprise : 0693 703 517
Nom
(en entier) : SDI Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Clos du Bois des Lapins 3 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 28 mars 2024.
L'Assemblée acte le renouvellement :
-du mandat d'administrateur délégué de la SRL DTK Consulting, représentée par Monsieur
Michaël Delvaux pour une durée de 6 ans, qui accepte
-du mandat d'administrateur de Monsieur Kevin DE MOERLOOSE pour une durée de 6 ans, qui accepte
Ollieuz Guido
Mandataire
francophone deffaxellea
Nº d'entreprise · 0760 343 408
Nom
(en entier) : The Fine Lab
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siege : Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 29 août 2024 :
"( ... )
PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Xavier DANTHINE en tant qu'administrateur de la
Société, prenant effet au 31 août 2024 à minuit.
( ... )
DÉCIDE de nommer Gabriele CAPONCELLO, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 1er septembre 2024, pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2024.
( ... )
DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Julien Giglio et Jolien De Troyer du cabinet d'avocats Willkie
Farr & Gallagher LLP, élisant domicile à Rue Belliard 35/9, 1040 Etterbeek, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles
relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou
formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises)
nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique
ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre
partie intéressée).
( ... )"
Julien Giglio
avocat/mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0402 245 340
Nom
(en entier) : SOYER & MAMET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de la Foresterie, 2 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nominations
D'un procès-verbal du 10/09/2024, il ressort que les actionnaires réunis en assemblée générale ont voté les
points suivants:
1ière Résolution
L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 14/07/2023, de la SRL M.S.W., représentée
par M. Serge WUESTENBERGHS.
( ... )
2ème Résolution
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée de six
ans, M. Jean-Jacques SURNY, et ce avec effet au 01/10/2024, ce que celui-ci accepte.
Son mandat sera rémunéré.
3ème Résolution
A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat de tous les administrateurs en fonction, qui
acceptent, pour une durée de six ans.
Tous les mandats pourront être rémunérés et viendront à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2030.
Ensuite de quoi le conseil d'administration se compose désormais comme suit :
-VICAP SRL, représentée par M. Pierre MAMET ;
-Mme Nathalie CAMUS ;
-M. Didier DEBRULLE ;
-4T4U BV, représentée par M. Pierre DEROM ;
-M. Jean-Jacques SURNY.
4ième Résolution
A l'unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise :
0553.557.521, dont le siège se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, avec subdélégation expresse
à sa préposée, Mme Garance PIGNEUR ou tout autre préposé de la SA B.F.S., afin d'assurer la publication de
ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
( ... )
A l'instant se réunit le Conseil d'administration qui décide, à l'unanimité, de désigner en son sein la SRL
VICAP, représentée par M. Pierre MAMET, en qualité d'administrateur-délégué, et ce pour une durée de six
ans, ce qu'elle accepte.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
-VICAP SRL, représentée par M. Pierre MAMET - administrateur-délégué ;
-Mme Nathalie CAMUS - administrateur ;
-M. Didier DEBRULLE - administrateur ;
-4T4U BV, représentée par M. Pierre DEROM - administrateur ;
-M. Jean-Jacques SURNY - administrateur.
A l'unanimité, le Conseil d'administration confère tous pouvoirs à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise
: 0553.557.521, dont le siège se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, avec subdélégation
expresse à sa préposée, Mme Garance PIGNEUR ou tout autre préposé de la SA B.F.S., afin d'assurer la
publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
SRL VICAP
représentée par Pierre MAMET
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0670 937 716
Nom
(en entier) : Luxembourg Développement EUROPE DEUX
(en abrégé) : LDE2
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon
Objet de l'acte : Mandat du Commissaire- renouvellement et Remplacement d'un
administrateur
Extrait de la réunion de l'Assemblée génrale annuelle de Luxembourg Développement Europe Deux du 21;
mai 2024
... / ...
7. Mandat du Commissaire - renouvellement
EXPOSE
Les membres de l'Assemblée générale sont invités, en fonction des résultats de l'appel d'offres lancé par les
services, auprès de trois commissaires différents, à renouveler le mandat de Commissaire, pour une nouvelle
-------
période de trois ans, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.
DÉCISION
Les membres de l'Assemblée générale renouvellent, sur base des résultats de l'appel d'offres lancé par les'
services, auprès de trois commissaires différents, le mandat de ACF AUDIT BELGIUM représenté par Stephan'
Moreaux pour un montant annuel d'honoraires de 3 650,00 € indexé, pour une nouvelle période de trois ans, soit
du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.
8.Remplacement d'un administrateur
EXPOSÉ
Suite à la démission de Madame Christelle MATHIEU en sa qualité d'administrateur, les membres de
l'Assemblée générale sont invités à désigner Madame Véronique BIORDI en remplacement.
PROPOSITION DE DÉCISION :
Les membres de l'Assemblée générale sont invités à nommer Madame Véronique BIORDI en qualité
d'administrateur. Celle-ci termine le mandat de Madame Christelle MATHIEU lequel prend fin à l'Assemblée
générale annuelle de 2025.
..
Pour extrait conforme
(s) Fabian COLLARD
Représentant permanent IDELUX
Administrateur délégué .
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0747 926 418
Nom
(en entier) : AG RE Office Invest I
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions unanimes et écrites de l'actionnaire unique du 27 août 2024:
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
Pouvoirs	2.
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0445.652.840
Dénomination
(en entier): POLE CONCEPT
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE PAUL HYMANS 105 BTE 11 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Démission de mandat
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 septembre 2024
ORDRE DU JOUR
L'assemblée acte la démission de Madame BOXHO Anne de son mandat en tant
qu'administratrice et ce à partir du 30 Septembre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.30 heures après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Signature :
Monsieur Legrand Philippe	Madame Poolen Bénédicte
Administrateur Délégué	La secrétaire
Nº d'entreprise : 0452 480 155
Nom
(en entier) : SUNRISE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Muguets 41, 4052 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
La démission de Monsieur Alain LONHIENNE de son mandat d'administrateur de la SUNRISE SA a été
notifiée à la SA SUNRISE et reçue par courriel du 20 décembre 2022.
Nº d'entreprise : 0438 681 213
Nom
(en entier) : TECHNOFLUID
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Estampage 7 - 4340 Awans - Belgique
Objet de l'acte : ADMINISTRATEUR - NOMINATION
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 25 juillet 2022
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de la SA MJB
MANAGEMENT, dont le siège social est situé rue de l'Estampage 7 à 4340 Awans, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.537.271, pour une nouvelle durée de 6 ans. Ce mandat expirera
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Par ailleurs, le Conseil d'administration tenu le 25 juillet 2022 a décidé à l'unanimité de nommer la SA MJB
MANAGEMENT en qualité d'administrateur délégué de la SA TECHNOFLUID.
L'assemblée générale désigne Monsieur Jonathan Bouhy, représentant permanent de la SA MJB
MANAGEMENT en qualité de mandataire ad hoc en vue de la publication des présentes décisions.
N° d'entreprise : 0687 468 890
Nom
(en entier) : Transcendent Group Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 24 octobre 2022 :
L'actionnaire unique a pris connaissance du fait que Monsieur Martin Malm a quitté le groupe dont la société
fait partie au 29 août 2022, et que son mandat d'administrateur de la société a pris fin à cette date.
L'actionnaire unique a pris connaissance de la démission de Madame Annika Charlotte Elsnitz en tant
qu'administrateur de la société et de tout autre mandat qu'elle détenait dans la société, avec effet au 24 octobre
2022.
L'actionnaire unique a décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société
avec effet au 24 octobre 2022 et pour une durée de 6 ans: (i) M. Lars Reidar Vold-Andersen et (il) M. Magnus
Karlberg. Pour l'exercise de leur mandat, ils font éléction de domicile au siège de la société. Leur mandat est
non-rénumeré.
Il est rappelé que, conformément au statuts, la société est valablement représentée à l'égard des tiers dans
tous les actes par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué.
L'actionnaire unique a décidé de conférer une procuration spéciale à M. Luc Germonpré, Mme Félice Roes
et M. Seppe Jansegers, avocats chez Lydian SRL, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113, 1000
Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est
nécessaire et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions
écrites ci-dessus en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature
des formulaires de publication et tout autre document).
Seppe Jansegers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 004 202
Nom
(en entier) : TOP SENIOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR!
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes!
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pouri
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des.
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires;
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux;
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0779 485 070
Nom
(en entier) : Canonniers Logements Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Saisons 100-102 B30, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022:
1. L'assemblée prend acte de la démission de Canonniers Logements SA (0776.673.654) en tant
qu'administrateur, soumise en date du 31 décembre 2022.
L'assemblée donne, par un vote spécial et unanime, décharge pour l'exercice social clôturé au 31 décembre
2022.
2.L'assemblée nomme In Summo Montis SA (0756.473.801) en tant qu'administrateur, et ce à partir du 31
décembre 2022.
3.L'assemblée désigne en qualité de mandataire ad hoc de la société, la société Aurora Consulting SRL,
ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Rue Harenheyde 57, représentée par Madame Joëlle Martiny,
administrateur, afin d'accomplir toutes actions généralement requises à la déposition de tous les documents
auprès la Banque-Carrefour des Entreprises, procéder à toute publication dans les annexes du Moniteur belge
et signer tous formulaires nécessaires en vue de la publication.
Pour Aurora Consulting SRL
Mandataire
Joëlle Martiny, Administrateur
Nº d'entreprise : 0406 774 745
Nom
(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE THEMIS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD ALFRED DE FONTAINE 17 - 6000 CHERLEROI
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
L'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2023 a pris les résolutions suivantes :
- Acte la démission de Mr Pierre-Jean DEMINE de sa fonction d'administrateur, avec effet au 18 janvier
2022. La prochaine assemblée générale lui donnera décharge de son mandat.
- Acte la nomination de Monsieur Clément DEMINE en qualité d'administrateur, avec mandat gratuit. Cette
cooptation sera confirmée à la prochaine assemblée générale.
Le procès-verbal est joint aux présents formulaires.
J-C BALAES
Administrateur
N° d'entreprise : 0730 895 790
Nom
D.V.A.P	(en entier)
(en abrégé) .
Forme legale : SOCIETE ANONYME
avenue Wolfgang Amadeus Mozart 14 B à 7700 Mouscron	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : démission- nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 30/09/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Thierry VERHULST, président du
Conseil d'administration.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission de l'administrateur
2.Nomination d'un administrateur
3.Mandat de représentation
6. DELIBERATIONS
6.1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de la SRL D.V.U.T (0829.362.173) ici dûment représentée
par Thierry VERHULST de son mandat d'administrateur de la société et ce à dater 21 octobre 2024. Il lui est
donné entière décharge quant au mandat écoulé.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale appelle à la fonction d'administrateur la SRL VH HOLDING (1013.252.397), ici
dûment représentée par Mesdames Gaëlle et Justine VERHULST, et ce à dater du 21 octobre 2024.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.3.Mandat de représentation
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS, représentée par Madame
Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
francophone de-Bruxelles
Nº d'entreprise : 0771 932 136
Nom
(en entier) : Quantessence Financial
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1210 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 1
Objet de l'acte : Réélection du commissaire
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28/10/2024 fait état du renouvellement du mandat du
commissaire de la société BDO Reviseurs d'entreprises bv (0431.088.289), 1930 Zaventem, Da Vincilaan
9 box E6, qui sera représentée par Bert Kegels. Le mandat du commissaire est renouvelé pour une durée
de trois ans couvrant les exercices clôturés au 31 décembre 2024, au 31 décembre 2025 et au 31
décembre 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2026.
Peter De Clercq
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0447 605 906
Nom
(en entier) : Boulangerie Hody.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Wainage, 187 à 6220 Lambusart
Objet de l'acte : Reconduction mandats Administrateurs et Administrateur délégué
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10/10/2024
Ce jeudi 10/10/2024, il s'est tenu une assemblée générale ordinaire au siège de la société.
Cette assemblée a pour ordre du jour :
-La reconduction des mandats d'administrateurs et administrateur-délégué.
Il est décidé d'accepter la reconduction des mandats des administrateurs suivants :
-Monsieur HODY Emile au poste d'administrateur et administrateur délégué
-Madame HODY Ophélie au poste d'administratrice
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de
2030.
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, la séance est levée à 20 heures.
HODY Emile
Administrateur
HODY Ophélie
Administratrice
Nº d'entreprise : 0441 314 861
Nom
(en entier) : VERANDAIR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE VEROFFE 12 - 5660 MARIEMBOURG
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur et administrateur délégué - Renouvellement:
mandat d'un administrateur
Il résulte de l'AG du 16/12/2022 :
4.Nomination et révocation d'administrateurs ;
Concernant le renouvellement pour six ans du mandat d'administrateur de Betty, Serge vote contre. Rudy
et Betty votent pour. Son mandat est donc renouvelé.
Rudy et Betty sollicitent la révocation du mandat d'administrateur de Serge. Serge s'y oppose. Serge est
révoqué de ses mandate
L'assemblée mandate Monsieur Michel Emould, expert-comptable avec pouvoir de substitution pour
procéder aux publications légales.
La réunion est clôturée à 11H40
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Rudy LANGE,
ADMINISTRATEUR DELEGUE
Michel Ernould,
MANDATAIRE SPECIAL
*24166280*
Greffe
Nº d'entreprise : 0466 956 812
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE PRIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconduction et nominations d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 23/05/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 24 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Générale du 24 juin 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SRL WINGS FARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO
de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 24 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 23/05/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 24 juin 2024.
Fait à Frameries le 24 juin 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0472 429 986
Nom
(en entier) : EXKi
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
[extrait des décisions adoptées par le Conseil d'Administration du 29 septembre 2022]
1. Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de la SRL Olivier van Herstraeten Avocat,
représentée par Monsieur Olivier van Herstraeten, de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet à
compter de ce jour.
Cette démission sera portée à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d'Administration décide de ne pas coopter de nouvel administrateur en remplacement de la SRL
Olivier van Herstraeten Avocat.
*****
[extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29
septembre 2022]
1. L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la SRL Olivier van Herstraeten Avocat, représentée
par Monsieur Olivier van Herstraeten, de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 29 septembre
2022. L'assemblée générale décide de ne pas remplacer cet administrateur.
La plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires se prononcera sur la décharge à accorder
à la SRL Olivier van Herstraeten Avocat pour l'exercice de son mandat.
2. L'Assemblée Générale mandate par la présente Madame Christel Godfroid, domiciliée rue du Goddiarch
2 à 1495 Villers-la-Ville, agissant seule, en vue de procéder aux formalités de publications, dépôt et inscriptions
nécessaires auprès du Moniteur Belge, de la Banque Carrefour des Entreprises et du registre des bénéficiaires
effectifs en exécution des décisions adoptées ci-avant, et à cette fin établir, compléter et signer tous documents,
faire toute déclaration et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire.
*****
Christel Godfroid
Mandataire
Nº d'entreprise : 0465 162 708
Nom
(en entier) : TEDOTEC
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Route de l' Etat 337 1380 LASNE
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2024 procède à la nomination de
GEYTRAX S.A.
représentée par M. Jean-Edouard TRACHET
dont le mandat s'achèvera le 30/7/2030
0877.155.855	Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier): SOUTH CITY OFFICE FONSNY
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Démission
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 15 décembre 2022 :
1. Démission
Les Actionnaires ont pris connaissance de la démission de Mme Silke WEBER , effective au 31
décembre 2022 à 00h00.
Les Actionnaires en prennent acte et accordent décharge à Mme Silke WEBER pour l'exercice de
son mandat jusqu'au 31 décembre 2022 à 00h00.
Jonathan DEBUE
Administrateur
Nom
BATTEL-INVEST
ten entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Hondzocht 307 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats et démission
Extrait Du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 03 juin 2024
6. Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration
L'assemblée décide de renouveler pour 6 ans les mandats des administrateurs Alain VANBATTEL et
Gaëlle VANBATTEL. Leurs mandats seront rémunérés et courront jusqu'à l'AG de 2030. Le mandat de
l'administrateur Sylvie VANBATTEL est renouvelé jusqu'à l'AG de 2030. Il ne sera pas rémunéré.
Il est mis fin ce jour au mandat d'administrateur de Aurélie VANBATTEL.
Vanbattel Alain
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0405 683 593
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS BOUNAMEAUX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Quai Vercour, 106 à 4000 LIEGE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE
(Extrait du procès-verbal de l'AGO du 30/06/2022)
Après délibération, l'assemblée générale des actionnaires décide de nommer la société de réviseurs HLB 4
Dodémont - Van Impe & C° (IRE B00013) comme réviseur pour un terme de trois ans, et ce à partir de
l'exercice comptable débutant le 01 janvier 2022 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se
prononcera sur les comptes annuels de l'exercice comptable prenant fin le 31 décembre 2024.
La société de réviseurs a désigné Monsieur Alain MALMEDY (IRE A01343) en tant que son représentant
permanent.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.
Pour la SA ETABLISSEMENTS BOUNAMEAUX.
La SRL Pa BX Management,
Représentée par Paul BOUNAMEAUX
administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes