Ondernemingsnr : 0427451878
Naam
(voluit) : Blankenberge Casino-Kursaal
(verkort) : Blancas
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 150
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twee april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BLANKENBERGE
CASINO-KURSAAL", waarvan de zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge, Zeedijk 150, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van
de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist een regime van soorten bestuurders te introduceren, zijnde de uitvoerende en
niet-uitvoerende bestuurders en beslist bijgevolg de samenstelling besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen. De vergadering beslist de
artikelen 13 en 16 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar van de Vennootschap
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist om artikel 37 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLISSING: Verplaatsing van de datum van de algemene vergadering
Ten gevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap, beslist de algemene
vergadering om de datum van de algemene jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. De vergadering beslist om artikel
27 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, af te
sluiten op 31 december 2021.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op donderdag 16 juni
Luik B
2022 om 18 uur.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "BLANKENBERGE CASINO KURSAAL", afgekort "BLANCAS". De volledige en
afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) De uitbating van het Casino-Kursaal te Blankenberge, voor de duur dat het concessierecht haar
door de gemeenteraad is toegekend in de ruimste zin van het woord, met de uitbating van restaurant,
night-club, organisatie en inrichting van schouwspelen, feestelijkheden, dansfeesten, attracties,
manifestaties van culturele, sportieve, politieke en ideologische aard, van openbaar of particulier
belang.
Tot verwezenlijking van deel 1) van het voorwerp, zal de vennootschap als concessionaris van het
Casino-Kursaal Blankenberge handelen, overeenkomstig de bepalingen van het concessiecontract
van het gemeentebestuur Blankenberge.
2) De uitbating van kansspelen in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers zowel in de werkelijke
wereld als online.
Het is haar toegelaten financiële belangen waar te nemen in ondernemingen of activiteiten met
toeristisch karakter, zowel op het gebied van vertoningenbedrijf als van restaurant of -hotelnijverheid;
zij mag evenwel deze ondernemingen of activiteiten zelf organiseren.
Daarbij alle ondernemingen, werken en leveringen welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met voorgaande en dit telkens, alleen of voor rekening van derden, in gelijk welke plaats van
België of in den vreemde.
De vennootschap zal door inbreng, versmelting, inschrijving, opslorping of door om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig zich rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of tot uitbreiding
ervan; De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in alle soortgelijke of aanverwante
uitbatingen.
Over het algemeen kan zij alle verrichtingen doen op gebied van handel, nijverheid, financiële,
roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zouden zijn hiervan de verwezenlijking te
vergemakkelijken of uit te breiden en die niet verboden zijn door de wet.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend vierhonderdzesentachtig euro
vijfenveertig cent (€ 3.253.486,45).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend honderddrieënzestig (37.163) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
die is samengesteld uit twee soorten bestuurders, zijnde de uitvoerende bestuurders en de niet-
uitvoerende bestuurders.
Uitvoerende bestuurders zijn die bestuurders die uitvoerende taken binnen de Vennootschap dienen
te ondernemen die niet binnen het dagelijks bestuur van de Vennootschap vallen en voor zover zij
als dusdanig door de algemene vergadering benoemd werden.
Niet-uitvoerende bestuurders zijn die bestuurders die geen uitvoerende taken binnen de
Vennootschap ondernemen en die als dusdanig door de algemene vergadering benoemd werden.
Bij elke benoeming van een bestuurder zal moeten aangegeven worden of het een uitvoerende of
niet-uitvoerende bestuurder betreft. Bij gebreke aan deze verduidelijking zal de nieuw benoemde
bestuurder geacht worden een uitvoerende bestuurder te zijn.
Het aantal niet-uitvoerende bestuurders dient minstens gelijk te zijn aan het aantal uitvoerende
bestuurders.
Luik B
Het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders, waarvan minstens één een niet-uitvoerende bestuurder zal zijn.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter dient te worden
gekozen onder de niet-uitvoerende bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid
van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder die door de
aanwezige bestuurders wordt aangeduid onder de aanwezige niet-uitvoerende bestuurders.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één niet-uitvoerende bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn waarvan minstens één niet-uitvoerende bestuurder.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met dien verstande dat elke beslissing van de
raad van bestuur minstens door één niet-uitvoerende bestuurder goedgekeurd moet worden, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij ontstentenis van benoeming of
afwezigheid degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. behoudens ingeval het
bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is
verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders gezamenlijk handelend waaronder minstens één niet-
uitvoerende bestuurder of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, de gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni
om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
Luik B
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 decembervan het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Allocatie bestaande bestuurders aan een soort.
Ingevolge de invoeging van de termen "uitvoerende bestuurder" en "niet-uitvoerende bestuurder" in
de statuten, bevestigt de vergadering volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van
de voornoemde soorten:
Dominique De Wilde : uitvoerende bestuurder;
Brenda D'hondt : uitvoerende bestuurder;
Anne Jacob Snijder: niet- uitvoerende bestuurder;
Patrick Kortman: niet-uitvoerende bestuurder.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Steven De Schrijver en Frederick Geldhof,
woonstkeuze gedaan hebbende te ASTREA CVBA, met zetel te Posthofbrug 6 bus 1 - ingang A -
4de verdieping - B-2600 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris