Ondernemingsnr : 0427073974
Naam
(voluit) : INDAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapel ter Bede(Kor) 84
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zeven mei tweeduizend en twintig door Meester Philippe
DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “INDAS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84
(RPR Gent afdeling Kortrijk; B.T.W. BE-0427.073.974), onder meer de volgende besluiten heeft
genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “ContactExpert”.
2/ De vergadering besloot de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang van 7 mei 2020 te
verplaatsen van ‘8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84’ naar “1050 Brussel,
Louizalaan, 251”.
3/ Na ontslag van voorlezing van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de vergadering tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel
3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland het deelnemen aan de oprichting,
ontwikkeling, herstructurering, omvorming, diversificatie, afsplitsing of overname van ondernemingen,
alsmede het verschaffen van dienstprestaties van economische, financiële, technische en
administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van een onderneming.
Onder voornoemde dienstprestaties wordt onder meer begrepen het verlenen van diensten op vlak
van publiciteit, marketing, communicatie, aankoop, verkoop, naverkoop, klantendiensten, technologie
en ICT (information & communication technology) inclusief diensten inzake contact center en
aanverwante middelen en methoden, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan eveneens
zorgen voor dienstverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van kennismanagement en
technologische mogelijkheden, dit vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven met
als doel “care” cliënt services te leveren.
Onder het voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van,
deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, met
name die waarmee de vennootschap in een groep verbonden is.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
Luik B
4/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één
miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1.200.000,00), om het kapitaal te brengen van drie miljoen
zevenhonderd tachtig duizend euro (€ 3.780.000,00) op twee miljoen vijfhonderd tachtig duizend
euro (€ 2.580.000,00), en dit door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder van een bedrag
van één/duizend driehonderd vijftigste (1/1.350ste) van één miljoen tweehonderd duizend euro (€
1.200.000,00) per aandeel, hetzij een totaal bedrag van één miljoen tweehonderd duizend euro (€
1.200.000,00).
Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder de vernietiging van aandelen doch mits evenredige
aanpassing van de fractiewaarde van de duizend driehonderd vijftig (1.350) bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag van één miljoen tweehonderd duizend euro
(€ 1.200.000,00) aan te rekenen overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige
en de toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.
5/ De vergadering besloot tot wijziging van artikel 15 van de statuten inzake de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van haar leden, jegens derden en in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd
hetzij door een gedelegeerd bestuur alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen
optredend.
6/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7/ In aansluiting op het vorige besluit, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe
tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, daarbij rekening houdend met alle genomen besluiten.
De vergadering besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel
volgt):
“ ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "ContactExpert”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland het deelnemen aan de oprichting,
ontwikkeling, herstructurering, omvorming, diversificatie, afsplitsing of overname van ondernemingen,
alsmede het verschaffen van dienstprestaties van economische, financiële, technische en
administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van een onderneming.
Onder voornoemde dienstprestaties wordt onder meer begrepen het verlenen van diensten op vlak
van publiciteit, marketing, communicatie, aankoop, verkoop, naverkoop, klantendiensten, technologie
en ICT (information & communication technology) inclusief diensten inzake contact center en
aanverwante middelen en methoden, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan eveneens
zorgen voor dienstverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van kennismanagement en
technologische mogelijkheden, dit vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven met
als doel “care” cliënt services te leveren.
Onder het voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van,
deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, met
name die waarmee de vennootschap in een groep verbonden is.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Luik B
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd tachtig duizend euro (€
2.580.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend driehonderd vijftigste
(1/1.350ste) van het maatschappelijk kapitaal.
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur bestaat uit tenminste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL 12
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het
mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kiest deze onder zijn leden een voorzitter en
desgewenst één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van zowel voorzitter als
ondervoorzitter, van de bestuurder daartoe door de aanwezige bestuurders aangeduid.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens als
de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden
ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar
twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend karakter tot de raad
van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter van de vergadering en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die
aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan
melding gemaakt in de desbetreffende notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of door twee bestuurders.
ARTIKEL 14
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 15
De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL 16
1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2. Indien er een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 18
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
(enige) bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen van wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 19
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 20
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 21
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Rechtspersonen kunnen evenwel worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen
aandeelhouder is. Zo ook kunnen aandeelhouders natuurlijke personen worden vertegenwoordigd
door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder
op de oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de
geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd
of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming:
VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend
overgemaakt worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering.
ARTIKEL 22
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 24
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 29
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 30
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 31
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.
ARTIKEL 32
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 33
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden terzake voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.
Voorts bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de zetel van de naamloze vennootschap
“ContactExpert” met ingang van 7 mei 2020 is gevestigd op volgend adres: 1050 Brussel,
Louizalaan, 251.
8/ De vergadering nam kennis van de ontslagname van mevrouw VERCAIGNE Veerle uit haar ambt
van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang
van 7 mei 2020.
De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig gezegd ontslag.
De vergadering besloot vervolgens om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder, voor
de duur eindigend met de jaarvergadering te houden in 2025:
de besloten vennootschap “IDAIA”, met zetel te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7 (RPR Gent
afdeling Kortrijk 0884.081.853).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “IDAIA”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap “ContactExpert”
zal worden uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw FAMAEY Hilde, wonende te
8500 Kortrijk, David Tenierslaan, 7.
Dit bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9/ De vergadering besloot om de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “PwC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Woluwedal 18 (RPR Brussel 0429.501.944), vertegenwoordigd door de heer Peter VAN DEN
EYNDE en de heer Peter RINGOOT te benoemen tot commissaris voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2020,
31/12/2021 en 31/12/2022. Dit mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering te
houden in 2023.
10/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleende een bijzondere volmacht aan:
- de heer Johan THEUNIS, geboren te Essen op 14 december 1966, wonende te 2910 Essen, Oude
Baan, 97,
- de heer Juan ALLEMAN, geboren te Hasselt op 19 augustus 1983, wonende te 8540 Deerlijk,
Kerkstraat 130,
met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
om via een ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de 2 bestuurders van de naamloze vennootschap “ContactExpert”, en met name:
- de heer DUMOLIN Christian,  en
- de besloten vennootschap “IDAIA”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde FAMAEY,
samen de voltallige raad van bestuur vormende,
in vergadering bijeengekomen.
Na beraadslaging nam de raad met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
De raad besluit met onmiddellijke ingang van 7 mei 2020:
°te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor de volledige duurtijd van het
bestuursmandaat:
de heer DUMOLIN Christian, voornoemd, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
°te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de volledige duurtijd van het bestuursmandaat:
Luik B
voornoemde besloten vennootschap “IDAIA”, vast vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw
Hilde FAMAEY, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten is gezegde besloten vennootschap “IDAIA”, vast
vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw FAMAEY Hilde, in haar hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder aldus bevoegd om onderhavige vennootschap “ContactExpert” te
vertegenwoordigen tegenover derden en in en buiten rechte.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 07/05/2020; gecoördineerde tekst van
statuten.