Ondernemingsnr : 0747721035
Naam
(voluit) : Q Safety Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 50
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL
Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN,  notaris te Lommel, op 7 juli 2023, om 9.00 uur,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “Q Safety Solutions” het
volgende beslist:
Eerste agendapunt - Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in ‘TECHLOG
ZEDELGEM’.
Aan deze beslissing gevolg gevend, verklaart de algemene vergadering om het artikel 1 der statuten
in die zin aan te passen.
De verschijners verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de
vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon.
Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en
desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis
verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.
Tweede agendapunt – Interimdividenden
De algemene vergadering beslist om aan het bestuursorgaan, binnen de wettelijke grenzen terzake,
de bevoegdheid te delegeren om interimdividenden uit te keren.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Derde agendapunt – Wijziging voorwerp
A. Overeenkomstig artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrek-
king tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan
en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf
heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heef tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
ver-lenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan ban-ken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaar-
kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuur;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  human resources en marketingbureau;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke pro-ducten en goederen:
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  de coördinatie van alle onderaannemingen;
    •  het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, landbouw-producten, bloemen, planten,
brandstoffen, bouw en installatiematerialen. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen;
    •  het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw-plaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen con-structies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sport-hallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en sier-voorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen;
    •  het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; grondwerken, welke hun aard ook zij;
slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van
stellingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
    •  derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van
bouwsystemen;
    •  wegenbouw en wouben van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen en niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen, spoorwegtunnels, etc.
    •  groot en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen;
    •  algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de
gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
    •  het verkopern, verhuren en plaatsen van allerlei soorten containers;
    •  het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
    •  vervaardiging van stortklare beton;
    •  bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  fabricage van, in en uitvoer, groot- en kleinhandel van betonproducten, inbegrepen het leveren
en storten van stortklaar beton;
    •  aanneming van allerhande betonwerken en vloeren, met inbegrip van industriële
betonverhardingen en materiaal plaatsen van betonverhardingen, zowel binnen als buiten;
    •  groot en kleinhandel van, aan- en verkoop, in- en uitvoer voor eigen rekening als voor rekening
van derden van allerhande bouwmaterialen en -producten, inbegrepen vloeren, tegels en
natuursteen;
    •  verkoop van alle producten die verband houden of kunnen houden met voornoemde activiteiten,
evenals het transport van al deze goederen en producten, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
    •  containeruitbating, kleine silo’s voor mortel en beton, verhuring van mortelsilo’s;
    •  groot en kleinhandel, in- en uitvoer , aan- en verkoop in binnen- en buitenland van:
bouwmaterialen, betonproducten, wooninrichtingsartikelen;
    •  de aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band
houden-de met hoger ver-melde activiteiten;
    •  logistieke dienstverlening waaronder opslag, overslag, orderpicking · herverpakking van
goederen
    •  de aan en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen -zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie
met het oog op tekoopstelling-, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de
promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de
begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat
brengen door urbanisatie;
    •  het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies;
    •  het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken
moeten worden ingelast, het voorbereiden van docu-menten voor offerteaanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van
werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van
maatregelen indien er zich omstandig-heden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in
het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verle-nen van bijstand bij
voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
        •  de aan- en verkop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven,
verbete-ren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en
ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
        •  adviesverlening inzake nroerende goederen en onroerende beleggingen;
        •  het beleggen van vermgens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
        •  de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valrisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
C. Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-
tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-
bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-
deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-personen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-
schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Vierde agendapunt – Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de eerste vrijdag van de maand juni,
om achttien uur.
Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar
en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien
uur.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Vijfde agendapunt – Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien en de regels vast te
leggen m.b.t. elektronische algemene vergaderingen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Zesde agendapunt - Coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met het WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering  de statuten aan te
passen als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TECHLOG ZEDELGEM”.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
ver-lenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan ban-ken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaar-
kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuur;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  human resources en marketingbureau;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke pro-ducten en goederen:
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  de coördinatie van alle onderaannemingen;
    •  het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, landbouw-producten, bloemen, planten,
brandstoffen, bouw en installatiematerialen. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen;
    •  het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw-plaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen con-structies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sport-hallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en sier-voorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen;
    •  het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; grondwerken, welke hun aard ook zij;
slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van
stellingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
    •  derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van
bouwsystemen;
    •  wegenbouw en wouben van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen en niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen, spoorwegtunnels, etc.
    •  groot en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen;
    •  algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de
gehele of de gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
    •  het verkopern, verhuren en plaatsen van allerlei soorten containers;
    •  het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
    •  vervaardiging van stortklare beton;
    •  bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  fabricage van, in en uitvoer, groot- en kleinhandel van betonproducten, inbegrepen het leveren
en storten van stortklaar beton;
    •  aanneming van allerhande betonwerken en vloeren, met inbegrip van industriële
betonverhardingen en materiaal plaatsen van betonverhardingen, zowel binnen als buiten;
    •  groot en kleinhandel van, aan- en verkoop, in- en uitvoer voor eigen rekening als voor rekening
van derden van allerhande bouwmaterialen en -producten, inbegrepen vloeren, tegels en
natuursteen;
    •  verkoop van alle producten die verband houden of kunnen houden met voornoemde activiteiten,
evenals het transport van al deze goederen en producten, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
    •  containeruitbating, kleine silo’s voor mortel en beton, verhuring van mortelsilo’s;
    •  groot en kleinhandel, in- en uitvoer , aan- en verkoop in binnen- en buitenland van:
bouwmaterialen, betonproducten, wooninrichtingsartikelen;
    •  de aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band
houden-de met hoger ver-melde activiteiten;
    •  logistieke dienstverlening waaronder opslag, overslag, orderpicking · herverpakking van
goederen
    •  de aan en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen -zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie
met het oog op tekoopstelling-, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de
promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de
begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat
brengen door urbanisatie;
    •  het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies;
    •  het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken
moeten worden ingelast, het voorbereiden van docu-menten voor offerteaanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van
werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van
maatregelen indien er zich omstandig-heden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in
het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verle-nen van bijstand bij
voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
        •  de aan- en verkop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven,
verbete-ren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en
ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
        •  adviesverlening inzake nroerende goederen en onroerende beleggingen;
        •  het beleggen van vermgens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
        •  de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valrisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
C. Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-
tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-
bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-
deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-personen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-
schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
[…]
Artikel 30bis. Elektronische vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder
kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene
vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt
verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel
toekomen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat - Reserve
[…]
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zevende agendapunt – Bestuursorgaan
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de benoeming van de huidige bestuurder,
benoemd in de bijzondere algemene vergadering de dato 1 januari 2023, bekend gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2023 onder nummer 23076200:
BV Pates Consulting, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Kerkhofs voornoemd.
Achtste agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Tiende agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan BV Moore Finance & Tax, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1
bus 96, BTW BE0406.878.277, kantoor houdende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek.