Ondernemingsnr : 0701 750 656
Naam
(voluit) : SIA Properties
(verkort) ·
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Etterbeek (1040 Brussel)
Sint-Pieterssteenweg 373 bus 214
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Zetelverplaatsing
Aanneming van nieuwe statuten
Ontslag-benoeming van zaakvoerder/bestuurder
Uit een akte verleden geassocieerde Notaris Bruno MICHAUX te Etterbeek op 23 oktober 2024, de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SIA Properties", met zetel te Etterbeek
(1040 Brussel), Sint-Pieterssteenweg 373 bus 214, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te
Brussel met ondernemingsnummer 0701.750.656, heeft de volgende besluiten worden unaniem genomen:
De genoemde vergadering heeft unaniem besloten:
1.Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap : schrapping van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening om het volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
Op basis van de statuten van de vennootschap, van de laatste goedgekeurde jaarrekening en van de
verklaring van het orgaan van bestuur, stelt de vergadering het volgende vast :
-het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) ;
-het gestort gedeelte van het kapitaal bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) ;
-het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal bedraagt zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) ;
-de wettelijke reserve bedraagt duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR).
In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast daf
-het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal veertienduizend
tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening" en dat
-het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
"statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Vlaanderen
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Vlaanderen, te 1933
Sterrebeek (Zaventem), Groeningelaan 8.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
4.Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in
het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiële kenmerken van de
vennootschap, doch rekening houdend met :
-de voorafgaande beslissingen ;
-de beslissing om te voorzien dat op de algemene vergadering elke aandeelhouder vertegenwoordigd kan
worden bij volmacht gegeven aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder ;
-de beslissing om, in de statuten, de bevoegdheid te voorzien voor het bestuursorgaan om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst aan de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 5:141 tot 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SIA Properties ».
Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking, in
België en in het buitenland, het verwerven van deelnemingen in welke vorm dan ook in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, en mits de vereiste wettelijke machtigingen:
I) De aankoop, ruil, verkoop, huur en onderverhuur, evenals de overdracht in huur en onderhuur, al dan niet
met koopoptie, exploitatie en onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen,
gronden, landerijen en domeinen, en in het algemeen van alle onroerende goederen, evenals alle
financieringsoperaties.
Zij kan alle bouwwerken oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of
hoofdaannemer, en eventuele transformaties en verbeteringen van onroerende goederen uitvoeren, evenals de
studie en inrichting van verkavelingen, inclusief de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen aangaan als
bouwadviseur (studies van civiele techniek en technische voorzieningen van gebouwen); alle materialen
aankopen, alle nodige aannemingscontracten ondertekenen; alle wissel-, commissie- en makelaarsoperaties
uitvoeren, evenals het beheer van onroerende goederen.
Zij kan alle parkings en garages aankopen, exploiteren en bouwen, zowel voor zichzelf als voor derden, door
verhuur of anderszins.
II) De aankoop en verkoop van kunstwerken en verzamelobjecten.
Ill) Het verlenen van alle diensten binnen het kader van haar voorwerp, inclusief het beheer van vermogen,
inclusief het beheer van haar eigen vermogen.
IV) Elke activiteit in de sector van consultancy, en in het bijzonder elke bijdrage aan de oprichting en
ontwikkeling van ondernemingen, met name door het verstrekken van financieel, technisch, commercieel of
administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies en dergelijke, het
verlenen van advies, bijstand en het uitvoeren van diensten, direct of indirect, op het gebied van administratie en
financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie- en distributietechnieken, en meer in het algemeen op het
gebied van management in het algemeen en het uitvoeren van alle diensten- en managementactiviteit in de
ruimste zin van deze woorden aan alle natuurlijke of rechtspersonen; het uitvoeren van alle opdrachten in de
vorm van organisatieonderzoeken, expertises, technische en andere handelingen en adviezen in elk domein dat
binnen haar voorwerp valt.
V) De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op alle locaties, in België of in het buitenland, op elke
manier en onder de voorwaarden die zij het meest geschikt acht.
VI) De vennootschap heeft ook als bijkomende activiteit, voor eigen rekening of in samenwerking met derden,
het opbouwen, beheren, exploiteren en ontwikkelen van een roerend en onroerend patrimonium, en daarvoor het
vervreemden, verwerven, huren van elk onroerend goed of recht, en in het algemeen, alle handelingen met
betrekking tot het beheer van roerende en onroerende waarden, verkregen of die kunnen worden verkregen in
volle eigendom, erfpacht, tijdelijk vruchtgebruik, blote eigendom en alle daarmee verbonden juridische
mogelijkheden, waarbij de betrokken activiteit geen commerciële vorm aanneemt. Hiervoor kan zij alle sommen
lenen in de vorm van leningen of kredietopeningen, hypotheken vestigen, alle andere roerende en onroerende
zekerheden geven, solidariteit en ondeelbaarheid bedingen.
Indien voor het uitoefenen van bepaalde activiteiten voorafgaande beroepsvoorwaarden gelden, zal de
vennootschap haar optreden betreffende de uitoefening van deze activiteiten afhankelijk stellen van de naleving
van deze voorwaarden.
Zij kan zich in het bijzonder borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken ten gunste
van elke verbonden of niet-verbonden persoon of vennootschap.
Zij beschikt in het algemeen over de volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en operaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die direct of indirect, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen. Zij kan belangen nemen door middel van
samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, analoog of verbonden is aan het hare of die bevorderlijk kunnen
zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming, en met name, zonder dat de volgende opsomming limitatief is,
patenten, licenties, fabrieks- of handelsmerken huren of verhuren, verwerven of overdragen, en zich op welke
manier dan ook interesseren in bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het
voorwerp vergelijkbaar, analoog of verbonden is aan het hare of die voor haar een bron of afzetmogelijkheid
kunnen vormen.
De vennootschap kan het bestuur en de controle van andere vennootschappen nemen, als bestuurder,
vereffenaar of zaakvoerder, en hen advies verlenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Volstorting - Stortingsplicht
De aandelen moeten bij hun uitgifte volgestort worden, behalve andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III - Effecten
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking
of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV - Bestuur - Controle
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebrek kunnen zij individueel
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
donderdag van de maand mei om zeventien uur (17u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 - Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meerdere
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 - Beraadslagingen
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behalve tegenstrijdige testamentaire of conventionele beschikkingen, oefent de vruchtgebruiker van
effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 19 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII - Ontbinding - Vereffening
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII - Algemene maatregelen
Artikel 25 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
5.Ontslag-benoeming van de zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te ontslaan uit zijn functie van
zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
de heer Samir AL-HASSAN, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor zover als nodig wordt de heer Samir AL-HASSAN bovendien herbenoemd als vaste vertegenwoordiger
van de vennootschap.
Stemming : die besluiten worden unaniem genomen.
6.Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Sterrebeek (Zaventem), Groeningelaan 8.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
7.E-mail adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het e-mail adres van de vennootschap is samir591@hotmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht
geldig te zijn gebeurd.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
8.	Machten
De vergadering verleent alle machten aan het orgaan van bestuur, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en noodzakelijke administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde
statuten en het neerleggen ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Voor gelijkvormig analytish uittreksel,.
Get. Bruno MICHAUX, geassocieerde Notaris in Etterbeek,
Gelijktijdige neerlegging van een kopie van de akte en gecoördineerde statuten.