Ondernemingsnr : 0650642643
Naam
(voluit) : Sofindev IV Investments Privak
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, achtentwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm
van een naamloze vennootschap "SOFINDEV IV INVESTMENTS PRIVAK", waarvan de zetel
gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5D, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Reële kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 13.524.000,00, om het te
brengen van EUR 22.540.000,00 op EUR 9.016.000,00, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap
(zijnde EUR 42,00 per aandeel).
Deze kapitaalvermindering wordt overeenkomstig artikel 18, tweede tot zesde lid van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 integraal aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal.
(...)
DERDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK EEN
RECHTSVORM - NAAM  - ZETEL - DUUR - VOORWERP
ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een Private Privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij wordt genaamd "Sofindev IV Investments Privak".
Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden "private privak naar Belgisch
recht" bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar naam.
De vennootschap is onderworpen aan het regime van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AIFM-Wet") alsmede de
Luik B
(van tijd tot tijd) ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met inbegrip van het
Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "Koninklijk Besluit
betreffende de Private Privak").
De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor
zover daarvan niet wordt afgeweken door de in vorige alinea bedoelde bijzondere wetgeving.
Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van artikel 143 van de wet van 4 december
1990 op de financiële transacties en de financiële markten die slaan op het statuut van de private
privak alsmede de bepalingen van de wet van 20 juli 2004 die slaan op de in artikel 119, eerste lid,
van die wet, bedoelde instellingen voor collectieve belegging en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan
(met inbegrip van, doch zonder beperking, de AIFM-Wet), alsmede de bepalingen van het Koninklijk
Besluit betreffende de Private Privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, te investeren in financiële instrumenten van niet-beursgenoteerde vennootschappen.
De vennootschap heeft in het algemeen uitsluitend tot voorwerp de belegging in toegelaten financiële
instrumenten, namelijk:
a)   aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde
vennootschappen;
b)   obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
c)   rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve
belegging voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid
voeren dat nauw aansluit bij het statutair voorwerp van de vennootschap en voor zover deze
beleggingsinstellingen de nodige informatie verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen
beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;
d)   alle andere waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder de
litterae a) tot c) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen
worden verworven;
e)   eenvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-
genoteerde vennootschappen;
f)   de tijdelijke of bijkomende beleggingsmogelijkheden die aan een private privak zijn toegestaan
overeenkomstig artikel 304, §3 van de de AIFM-Wet en de latere wijzigende of uitvoerende wetten en
koninklijke besluiten.
De vennootschap heeft in het bijzonder en mits naleving van de hierboven genoemde voorwaarden
tot voorwerp, onrechtstreeks via een investering in het kapitaal van Sofindev IV NV of haar
rechtsopvolgers, deel te nemen aan de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote
ondernemingen met hoge groei- en rendabiliteitspotentie.
De vennootschap mag met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp
dochtervennootschappen oprichten. Zij mag evenwel verder geen andere activa bezitten dan die
welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder mag de vennootschap, voor zover dat past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving
(en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), het volgende doen:
1.   Het beheren, het valoriseren en te gelde maken in de meest ruime betekenis van de hiervoor
bedoelde beleggingen;
2.   De deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
3.   Het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft en in het algemeen het stellen van handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds
in de meest ruime betekenis;
4.   Het verstrekken van zekerheden ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als
hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Tevens kan de vennootschap, voor zover dit past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving
(en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), in het algemeen, overgaan tot alle transacties en
Luik B
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
of anderszins in verband staan met haar voorwerp.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaar vanaf de datum van de
oprichting.
De vennootschap zal haar werkzaamheden aanvatten nadat zij overeenkomstig artikel 302 van de
AIFM-Wet zich heeft laten inschrijven op de lijst van de private privaks bij de Federale
Overheidsdienst Financiën.
Bij het verstrijken van voormelde duur zal de vennootschap van rechtswege ontbonden worden en
enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts vervroegd ontbonden worden
bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop drie vierden van het kapitaal
vertegenwoordigd is en die beslist met unanimiteit van de ter vergadering vertegenwoordigde
stemmen en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen en onverminderd de toepassing van
andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.
HOOFDSTUK TWEE
KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5: KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op negen miljoen zestienduizend euro (EUR 9.016.000,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderdtweeëntwintigduizend (322.000) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
HOOFDSTUK DRIE
OVER DE AANDELEN
ARTIKEL 10: VORM VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam in hetwelk
de vermeldingen voorgeschreven door artikel 7:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden aangetekend.
De overdrachten of overgangen van de aandelen worden onderworpen aan de regels
voorgeschreven door de hierna genoemde bepalingen.
De overdrachten en de overgangen hebben pas gevolgen ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen op naam.
(...)
HOOFDSTUK VIER
BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 14: RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder,
benoemt die een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een bestuurder mag zijn vaste
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur is samengesteld uit drie (3) bestuurders.
Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de
raad van bestuur door coöptatie in die vacature voorzien. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. De aldus benoemde
nieuwe bestuurder brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde. Een coöptatie
van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is te gebeuren en in elk geval
voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, tenzij de algemene vergadering
tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene
vergadering of, in geval van coöptatie, de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een
bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend
Luik B
zijn.
Artikel 15: WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Bijeenroeping
De raad van bestuur zal in principe éénmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de werking
of het belang van de vennootschap zulks vereist.
Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen en de agenda van die vergadering
bepalen.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen
vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde
agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is
om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te
beslissen.
Werking
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken, waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich
erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er
eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Volmachtenregeling bestuurders
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger,
fysiek aanwezig is op de vergadering. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezig beschouwd.
Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht en, naast zijn eigen stem, enkel de stem
van één (1) andere bestuurder die hij bij volmacht vertegenwoordigt uitoefenen.
Artikel 16: BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering.
Elke lid van de raad van bestuur heeft recht op één (1) stem.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige
stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen,
is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in
een speciaal register.
Eenparige schriftelijke besluiten
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Tegenstrijdig belang
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit
mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de
raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
Afschriften en uittreksels
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van
bestuur worden ondertekend door elke bestuurder van de vennootschap.
Luik B
Artikel 17: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of
een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud
van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen
later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.
Artikel 18: DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders.
Artikel 19: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 20: CONTROLE
1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der
verrichtingen in de jaarrekening weergegeven dient toevertrouwd te worden aan één of meerdere
commissarissen, leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissaris(sen) wordt(en)
benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kan
(kunnen) enkel worden ontslagen om wettige redenen, eventueel mits schadevergoeding. De
algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast alsook hun bezoldigingen.
2. Telkens wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan een vennootschap, moet deze een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam en
voor rekening van de revisorenvennootschap.
HOOFDSTUK VIJF
ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 21: SAMENSTELLING - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders die hetzij zelf, hetzij door mandatarissen,
stemrecht hebben mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
ARTIKEL 22: VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de vierde donderdag van de maand mei om 14
uur behoudens indien een ander uur wordt vastgelegd door de raad van bestuur en hiervan melding
wordt gemaakt in de bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende
werkdag, met uitzondering van de zaterdag, op hetzelfde uur.
(...)
ARTIKEL 23: BIJEENROEPINGEN
De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone, komt samen na
bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet binnen drie (3) weken worden samengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen
één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan
overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproepingen zijn niet noodzakelijk wanneer de raad van bestuur en alle aandeelhouders
instemmen te vergaderen.
ARTIKEL 24: TOELATING TOT DE VERGADERING
De raad van bestuur kan eisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de vergadering,
uiterlijk drie (3) dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering, de raad van bestuur
schriftelijk kennis moeten geven (per brief, e-mail met ontvangstbevestiging of volmacht) van hun
voornemen om deel te nemen aan de vergadering. Deze kennisgeving dient tevens het aantal
Luik B
effecten te vermelden waarmee zij wensen deel te nemen aan de stemming. Indien de raad van
bestuur van deze mogelijkheid wil gebruik maken, wordt hiervan melding gemaakt in de
bijeenroepingen.
ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder, en die de toelatingsformaliteiten om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering uitgevoerd heeft.
De raad van bestuur kan een formule voorzien voor de volmachten.
De mede-eigenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
(...)
ARTIKEL 27: AANWEZIGHEIDSLIJST
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouder(s), alsook van het
aantal van hun effecten, wordt ondertekend door elk van hen of door hun mandatarissen voor de
zitting te betreden.
ARTIKEL 28: STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In geval van verdeling van het eigendom van de aandelen tussen naakte eigendom en vruchtgebruik
behoort het stemrecht aan de vruchtgebruiker.
Behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen komt het stemrecht verbonden aan
aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder een stelsel met gemeenschap
van goederen uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
In geval van verkrijging of in pand name van de eigen aandelen door de vennootschap, wordt het
stemrecht van deze effecten geschorst.
De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam, tenzij de algemene
vergadering, met meerderheid van stemmen, er anders over beslist.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
HOOFDSTUK ZES
BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - VERDELING
ARTIKEL 31: BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN
Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december.
(...)
ARTIKEL 32: WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt vijf procent (5 %) voorafgenomen voor het wettelijke reservefonds. De
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het
kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het overblijvend saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering geeft beslissend bij
meerderheid van stemmen (rekening houdend met het bepaalde in artikel 29 a. van de statuten) op
voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 33: UITKERING - INTERIMDIVIDENDEN
1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad
van bestuur.
2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.
HOOFDSTUK ZEVEN
Luik B
ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 34: ALARMBELPROCEDURE
Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal ten gevolge van geleden
verliezen, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van maximaal twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld (of vastgesteld had moeten worden), volgens de regels
voorzien voor statutenwijzigingen en overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Op identieke wijze wordt gehandeld indien het netto-actief ten gevolge van geleden verliezen
gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding zal
plaatsvinden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 35: ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet of deze statuten vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen, mits eerbiediging van alle toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.
Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
In de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de
benoeming van de vereffenaars ter bevestiging/homologatie aan de voorzitter van de bevoegde
rechtbank worden voorgelegd.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van vereffenaars.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten
genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Wijze van vereffening.
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de
vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningsaldo verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo tussen de aandeelhouders
en de raad van bestuur naar evenredigheid van hun rechten.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris