Ondernemingsnr : 0459404272
Naam
(voluit) : BUNTINX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 12 bus 24
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
--------------------------------------------Er blijkt uit het proces-verbaal, opgemaakt door notaris Koen De
Raeymaecker te Antwerpen, dat de buitengewone algemene vergadering de dato 7 september 2020,
van de besloten vennootschap Buntinx, met adres van de zetel te 2060 Antwerpen, Franklin
Rooseveltplaats 12 bus 24, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), wordt
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), wordt
vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Derde beslissing
Door de notaris wordt voorlezing en toelichting gegeven van:
- artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetwelk bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en, indien
de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door
de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetwelk bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Er wordt onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde beslissing
Het verslag de dato 29 juli 2020 van de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten, Kadija Amkhaou,
Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor – bestuurder,
Luik B
over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, en het verslag van het
bestuursorgaan de dato 7 september 2020, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng
in natura van belang is voor de vennootschap, worden besproken en goedgekeurd.
De conclusies van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten, Kadija Amkhaou,
Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor – bestuurder,
luiden als volgt:
‘De inbreng in natura in de Vennootschap Buntinx BV, bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen
ten bedrage van 126.446,80 EUR.
Wij zijn van oordeel dat:
- het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en
voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren,
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als
verantwoord kan beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en
de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving;
- de waarde waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 126.446,80 EUR, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
- de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de uitgifte van 510 nieuwe aandelen
en dat aan de inbrengende aandeelhouders geen andere voordelen worden toegekend.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 5:133,§1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.’
Vijfde beslissing
Er wordt beslist tot inbreng in natura door de bestaande aandeelhouder, te weten, de inbreng door
de bestaande aandeelhouder van schuldvorderingen ten bedrage van honderd zes en twintig
duizend vierhonderd zes en veertig euro tachtig cent (126.446,80 EUR).
Ter vergoeding van deze inbreng in natura worden vijfhonderd en tien (510) nieuwe aandelen
uitgegeven, die worden toegekend aan de bestaande aandeelhouder.
Er wordt vastgesteld dat deze vijfhonderd en tien (510) nieuwe aandelen volledig en
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Het aantal aandelen van de vennootschap bedraagt aldus vijfhonderd vijf en tachtig (585).
Zesde beslissing
Het actueel aantal aandelen van de vennootschap, zijnde vijfhonderd vijf en tachtig (585), wordt
gewijzigd in tweeduizend (2.000).
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Deze nieuwe tekst van de statuten wordt goedgekeurd.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer VAN ES Hans van zijn mandaat als
zaakvoerder te aanvaarden en om de heer VAN ES Hans tot bestuurder te benoemen.
Negende beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 24.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Koen De Raeymaecker.
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte.