Ondernemingsnummer :
0563644135
Benaming :
(voluit) :
INSIDER METRICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gaston Crommenlaan 4 bus 4N
9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 oktober 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "INSIDER METRICS", met maatschappelijke zetel
te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 4 bus 4N, ondernemingsnummer BE0563.
644.135, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende besluiten genomen:
UITGIFTE WARRANTS
Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 583 van
het Wetboek van Vennootschappen
De voorzitter legt het voormeld verslag voor van de raad van bestuur van 3 oktober 2019 met
betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van Stock Optie Warrants, opgesteld
overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen.
Beslissing tot uitgifte warrants
Verwijzend naar de voormelde verslagen, beslist de vergadering tot uitgifte van
tweeënveertigduizend negenhonderdzeventig (42.970) Stock Optie Warrants, die initieel zullen
worden aangehouden door de vennootschap en na de buitengewone algemene vergadering zullen
worden toebedeeld onder nieuwe inschrijvers die zullen worden geïdentificeerd en aanvaard door de
vennootschap krachtens het Globaal Warrantenplan 2019, waarbij elke warrant de houder ervan het
recht zal geven om in te schrijven op één nieuw uit te geven klasse A aandeel.
Volmacht tot vaststelling van uitoefening van de SOP Warrants.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot
(authentieke) vaststelling van de uitoefening van de warrants en de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen en uitgifte van de aandelen, alsmede tot praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven
aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het
stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die
daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.
KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de voornoemde
Stock Optie Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend, over te gaan:
-Tot kapitaalverhoging ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal warrants, met de uitoefeningsprijs van deze warrants;
-Het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde,
toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid
tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, de heer
Toon Michielsen of eender welke andere advocaat van de besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid “Four and Five Law”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Meir 30, met
ondernemingsnummer 0699.862.720,, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (overeenkomstig artikel 583)
- éénparig schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur