Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ANZEGEM MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisweg 11
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace Demeulemeester, geassocieerd notaris in de
besloten vennootschap “Notarissen Ignace Demeulemeester en Niels Debakker” met zetel te 8570
Anzegem, Statiestraat 10, op 25/08/2020, neergelegd ter registratie, dat navermelde personen een
vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
OPRICHTERS 1) De heer DELRUE Johan, Ghislain Joseph, … geboren te Kortrijk op 03 november
1962, echtgenoot van mevrouw Roobroeck Birgit Gabriëlla Bernadette, wonende te 8570 Anzegem,
Kerkstraat 131. Gehuwd te Waregem op 29 november 1985 onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap met huwelijkscontract verleden voor notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op 28
november 1985; gewijzigd doch met behoud van zelfde stelsel blijkens akte verleden voor
Ondergetekende Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 23 juli 2020, sedertdien
ongewijzigd gebleven tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart. 2) Mevrouw ROOBROECK
Birgit Gabriëlla Bernadette,… geboren te Waregem op 18 januari 1965, echtgenote van de heer
Delrue Johan voornoemd, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131. Gehuwd te Waregem op 29
november 1985 onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap met huwelijkscontract verleden
voor notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op 28 november 1985; gewijzigd doch met behoud van
zelfde stelsel blijkens akte verleden voor Ondergetekende Notaris Ignace Demeulemeester te
Anzegem op 23 juli 2020, sedertdien ongewijzigd gebleven tot op heden ongewijzigd, zoals zij het
verklaart. 3) De heer DELRUE, Roeland Aimé Raphaël, …, geboren te Waregem op 25 december
1989, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Bagattenstraat 77/C000. 4) Mevrouw DELRUE, Nele
Suzanne Elisabeth, …, geboren te Waregem op 16 januari 1992, echtgenote van de heer De Pourcq
Gilles, wonende te 8570 Anzegem, De Limburg Stirumdreef 6 Gehuwd te Anzegem op 24 september
2016 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Ignace
Demeulemeester te Anzegem op 22 september 2016 tot op heden ongewijzigd, zoals zij het
verklaart. 5) De heer DELRUE, Robbrecht Christ Piet, …, geboren te Waregem op negentien april
negentienhonderd vijfennegentig, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Onderbergen 64. 6) Mevrouw
DELRUE Hilde Rosa Erica, …, geboren te Kortrijk op 26 maart 1972, thans ongehuwd, wonende te
7750 Mont-de-l'Enclus, Résidence Horlitin 7 A. …
OPRICHTING 1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf
neerlegging van onderhavige akte een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen
van een besloten vennootschap, genaamd “ANZEGEM MOTORS” met een aanvangsvermogen van
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) vertegenwoordigd door VIJFTIG (50) aandelen.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, opgemaakt op 17 augustus 2020, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van
de op te richten vennootschap wordt verantwoord. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaarde
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Comparanten verklaren dat zij op de totaliteit van vijftig (50) aandelen in geld hebben ingetekend
voor de prijs van duizend euro (€ 1000,00) per stuk hetzij: - door de heer DELRUE Johan, Ghislain
Joseph, voornoemd ten belope van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en waarvoor als
vergoeding 5 aandelen worden toegekend.- door mevrouw ROOBROECK Birgit Gabriëlla
0752994766
Luik B
Bernadette, voornoemd, ten belope van een bedrag van vijfduizend euro (€5.000,00) en waarvoor als
vergoeding 5 aandelen worden toegekend. - door de heer DELRUE Robbrecht Christ Piet,
voornoemd, ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en waarvoor als
vergoeding 10 aandelen worden toegekend. - door mevrouw DELRUE Nele Suzanne Elisabeth,
voornoemd ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en waarvoor als
vergoeding 10 aandelen worden toegekend. - door de heer DELRUE Roeland Aimé Raphaël
voornoemd, ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en waarvoor als
vergoeding 10 aandelen worden toegekend. - door mevrouw DELRUE Hilde Rosa Erica, voornoemd,
ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en waarvoor als vergoeding 10
aandelen worden toegekend Hetzij in totaal: vijftig (50) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. …
Storting De comparanten verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een
storting werd gedaan zoals voormeld door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen,
hetzij VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE…, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank … . De vennootschap
heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van VIJFTIGDUIZEND EURO (€
50.000,00). …
STATUTEN. … Artikel 1. Vorm – naam De vennootschap is opgericht onder de vorm van een
besloten vennootschap en heeft als naam “ANZEGEM MOTORS”. Artikel 2. Zetel De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar
een ander gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. Artikel
3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp : - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het
huren en verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn, de leasing, de
renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en/of tweedehands
motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, lichte en zware voertuigen,
aanhangwagens, opleggers, onderdelen en toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen, en dit zowel
aan particulieren als aan ondernemers - de uitbating van een service- en tankstation en carwash
omvattende de groot- en kleinhandel evenals de in-en uitvoer, opslag, verwerking en verdeling van
alle soorten vaste- vloeibare en gasvormige motor- en huisbrandstoffen, alle soorten smeer- en
koelmiddelen, oliën en vetten, banden, onderhoudsproducten wisselstukken, onderdelen en
toebehoren voor en/of verband houdende met vervoers- en transportmiddelen of – activiteiten - De
uitbating van een garage en stalplaats voor motorvoertuigen houdende onder meer: de uitbating van
een werkplaats voor de fabricatie, assemblage, herstelling en onderhoud, smeren, grafiteren en
wassen van motorvoertuigen omvattende het rijtuig, carrosserie en schilderwerk van en aan alle
transport- en vervoermiddelen ; - de uitbating van een depannage, takel- en pechverhelpingsdienst -
het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, ondernemingen of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn. - verhuur en
exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiële gebouwen zoals bedrijfsgebouwen,
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.; Verhuur en exploitatie van eigen of
geleased residentieel onroerend goed; verhuur van grond en terreinen. - het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten. - handel in eigen onroerende goederen: handelspanden, industriële gebouwen, magazijnen
en loodsen, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond, terreinen,
enz. - het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
Belgische en/of buitenlandse vennootschappen en verenigingen. - juridische en zakelijke
dienstverlening met betrekking tot het beleid van ondernemingen, verenigingen en instellingen; het
waarnemen van de algemene leiding en beheer van ondernemingen, verenigingen en instellingen
en/of van de leiding en beheer van specifieke afdelingen en diensten. - het verlenen van adviezen
aan bedrijven en verenigingen uit de private en de publieke sector. - het uitvoeren van administratief-
organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van
onder andere management, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het
verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken
van informatie, het selecteren,
Luik B
opleiden van personeel.- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de
begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van
kredieten, budgettering en budgetcontrole. - het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het
verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied
van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel,
fiscaal en juridisch beheer en advies. - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie
onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit,
reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking. - het
verlenen van administratieve diensten en diensten m.b.t. informatie- en communicatietechnologie. -
het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen, congressen
en seminaries. - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of
geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten; het verwerven
en te gelde maken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen. -
het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen; het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het
algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of
nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel. - het optreden als tussenpersoon inzake
handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel
en handelsagentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel. - het optreden en handelen als
dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en
hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de
meest ruime zin. - de ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in
kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel,
de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel
grondstoffen, halffabrikaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest
ruime zin, voor zover door de wet toegelaten. - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging
en/of de commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en
hun toepassingen. - het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen; ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 329 wetboek van
vennootschappen. - het toestaan van leningen en kredietopeningen, het als leasinggever verlenen
van leasings van roerende en onroerende goederen, aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De algemene vergadering
van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen
aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook
wijzigingen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan
de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor
onbeperkte duur. Zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten. De vennootschap is
niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van onvermogen van
één der aandeelhouders. … Artikel 5. Uitgifte van effecten De vennootschap
Luik B
kan aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven. Op de zetel van de
vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de
vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm. Artikel 6. Aandelen op naam Het door de vennootschap aantal
uitgegeven aandelen bedraagt vijftig (50). De aandelen zijn op naam. … Artikel 8. Register van
aandelen In de zetel van de vennootschap wordt ondermeer een register van aandelen gehouden,
waarin wordt aangetekend: 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in
voorkomend geval, het totale aantal per soort; 2° voor natuurlijke personen : naam en woonplaats en
voor rechtspersonen : naam, zetel en identificatienummer 3° het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe de aandelen behoren 4° de op elk aandeel gedane
stortingen 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom
verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de
uitgiftevoorwaarden; 6° De overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum,
overeenkomstig artikel 5:61 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het register in
elektronische vorm wordt gehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm
aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan
een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van
de akte aantoont 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun
aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten … Artikel 15.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan
of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De bestuurders worden benoemd
door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de
algemene vergadering anders besluit. De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts
herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden
van een statutenwijziging. De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene
vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of
een vetrekvergoeding toekennen. Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds
beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vetrekvergoeding. Hun
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Artikel 16.
Interne bestuursbevoegdheden Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden
van het bestuursorgaan aan hem toegekend. Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in
gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Zijn er drie of meer
bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere
regels opleggen. Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (sleutelbeslissingen)
vereisen evenwel steeds de goedkeuring van minstens twee bestuurders : - Het aangaan van
investeringen, leningen, garanties en/of financieringen voor de activiteiten van de vennootschap en
van derde partijen voor een bedrag van meer dan € 100.000,00; - De oprichting of overname, geheel
of gedeeltelijke, van een filiaal, verbonden of andere ondernemingen - Besluiten inzake en
goedkeuring van verslagen inzake fusie, splitsing, overdracht van een gehele of gedeeltelijke
bedrijfstak volgens de procedure van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, ontbinding
of elke andere vorm van reorganisatie van de vennootschap - Verkoop controleparticipaties in
verbonden vennootschappen. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden. Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht Elke bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap alléén, in en buiten rechte. Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere
bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking
hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van
onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen
aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap. De vennootschap wordt
tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger. De vennootschap is verbonden door de
Luik B
handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen
en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs. Artikel 18. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere
personen wordt opgedragen, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het
intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen. Het
dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. … Artikel 23. (jaarlijkse) algemene
vergadering De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden gehouden op de laatste donderdag van de maand mei. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom bij
aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene
vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek. De jaarvergadering
wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de
buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de
agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor
de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post. De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan
niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Schriftelijke algemene vergadering Met uitzondering van de
beslissingen te nemen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de
schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit
niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde
geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere
niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. Elektronische algemene
vergadering – stemrecht langs elektronische weg 1. Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
Luik B
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De
oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten. 2. Uitoefening van het stemrecht
langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: Via e-mail van de aandeelhouder aan het in de
oproepingsbrief opgegeven e-mailadres van de Vennootschap inhoudende 1) de naam van de
aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel, in voorkomend geval van zijn wettelijk
vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen, dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort aandelen waarvoor hij optreedt, 4) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen, 6) de handtekening van de
aandeelhouder, in voorkomend geval een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De hoedanigheid van aandeelhouder en
de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van
de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs
elektronische weg vóór de algemene vergadering Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de
aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens
de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de
formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen
kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag
vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen. … Artikel 28. Stemrecht – volmachten Ieder
aandeel beschikt over één stem per aandeel. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij
persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322
alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief,
e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. De statuten kunnen
de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Een schriftelijk uitgebrachte
stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 29. Afwijkingen stemrecht
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Wanneer één of meer aandelen
aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden
lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend
worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang
zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten,
inclusief stemrechten geschorst. Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote
eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de
stemrechten) aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de
vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst. De uitoefening van
het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen n.a.v. inbreng in geld komt in eerste instantie toe
aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene
vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. Wanneer een effect in pand gegeven is,
zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene
vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap
optreden. … Artikel 30. boekjaar - inventaris – jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat
in op één januari en eindigt op
Luik B
éénendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding
afgesloten, maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover
wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 31. winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. Artikel 32.
Winstuitkering Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering
heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan,
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 33. Ontbinding
– vereffening De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan
eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend
met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen. Bij ontbinding met vereffening worden één
of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan
worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle
machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene
vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden
of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld. Indien uit de staat van actief en passief
opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71,§2, tweede lid, Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de
benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat
de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd
door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te
gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan
als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven
voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de
algemene vergadering worden goedgekeurd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van
de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De vennootschap kan ook in één enkele
akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:
80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 34. Verdeling Ingeval van ontbinding zal
het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van
de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in
evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend,
desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door
de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. …
UITVOERINGSBESLUITEN … AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR –
ALGEMENE VERGADERING De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31
december 2021 en dat het begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze
oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk. De eerste
algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022. BENOEMING VAN DE BESTUURDER Worden
benoemd als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: - De heer DELRUE Johan,
Luik B
voornoemd, - Mevrouw DELRUE Hilde, voornoemd. hier beiden aanwezig en die aanvaarden,
verklaren deze aanstelling te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. … BENOEMING DAGELIJKS BESTUUR:
Worden benoemd tot dagelijks bestuurder: de heer Johan DELRUE en mevrouw Hilde DELRUE,
voornoemd COMMISSARIS De comparanten verklaren ons, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte
schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden
waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering
geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.
ZETEL -WEBSITE -MAILADRES De oprichters beslissen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8570 Anzegem, Kruisweg 11. De website van de vennootschap is : www.
anzegemmotors.be Het e-mailadres van de vennootschap is info@anzegemmotors.be Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. VOLMACHT Er wordt een bijzondere volmacht
verleend aan de gewone commanditaire vennootschap “Leadservice”, met ondernemingsnummer
0821.029.477, met zetel te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 236 evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der
Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte oprichting dd 25/08/2020 en de
gecoördineerde statuten
Geassocieerde Notaris Ignace Demeulemeester