Ondernemingsnr : 0403829707
Naam
(voluit) : Monument Goedleven
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauwelslei 186
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 5 januari 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk
1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Monument
Goedleven" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 24 juni 2022 tot
herbenoeming als commissaris, voor een periode van drie jaar, eindigend bij de algemene
vergadering die zal gehouden worden in 2025 van de naamloze vennootschap “CALLENS
VANDELANOTTE”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer
0433.608.707, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Vandelanotte.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DERDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
"-De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning en ontwerp, uitvoering en onderhoud van duurzame en hernieuwbare energie
installaties.
-Het produceren, verhandelen, verdelen en leveren van duurzame en hernieuwbare energie.
-Design, ontwerp en onderhoudswerken die verband houden met het voorgaande."
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het uur van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal doorgaan de
derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende
statutaire bepalingen aangepast worden :
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 2930 Brasschaat, Pauwelslei, 186, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Monument Goedleven”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· De algemene bouwonderneming met coördinatie van de
onderaannemers.
· De algemene aanneming van bouwkundige werken.
· De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
· De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.
· De onderneming voor het aanleggen van terrassen en opritten.
· De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails),
wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en
landingsbanen, en sportaccommodaties (speel- en
sportterreinen, zwembaden, sporthallen,…).
· Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke,
inclusief het ontmossen.
· De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op
vliegvelden.
· De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoort.
· De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen
en andere waterwegen.
· De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering.
· De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten
werkzaamheden onder water.
· De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal.
· Grondverzet.
· Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen, inclusief
het bouwrijp maken van terreinen.
· De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van
herstellingswerken aan spoorwegen.
· De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en
autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,…)
· De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
· De restauratie en renovatie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand
houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen
die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimoniun, alsook de werkzaamheden waarbij
vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).
· De restauratie en renovatie door ambachtslieden (het
saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd
stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch schrijnwerken en meubelen, historische
parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en windmolenmechanismen).
· De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de
werf.
· De onderneming voor het bouwen van openhaarden en
sierschouwen in marmer of andere steen.
· De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
· De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten
funderingswerken, inclusief paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd).
· De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
· Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
· De onderneming voor het ijzervlechten.
· De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste
producten in ovens of gebouwen.
· De onderneming voor het dicht maken en waterdicht maken van gebouwen.
· De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
· Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
· Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
· Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
· De levering met plaatsing en de montage van hangars,
loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik.
· De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning en ontwerp, uitvoering en onderhoud van duurzame en hernieuwbare energie
installaties.
· De onderneming voor alle soorten riolerings- en
moerrioleringswerken.
· De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
· De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere
pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en –netten.
· De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse
elektriciteitsleidingen.
· De onderneming voor parketwerken.
· De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of enig ander materiaal.
· De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen.
· De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
· De onderneming voor het monteren van metalen constructies.
· De onderneming voor stellingbouw.
· De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
· De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringsystemen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden.
· De onderneming voor het plaatsen van alle soorten
afsluitingen.
· De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies.
· De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
· De onderneming voor het monteren van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkel inrichtingen enzovoort).
· De onderneming voor binnenhuisinrichting van gebouwen.
· De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens.
· De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
· De volledige inrichting en decoratie van keukens en
badkamers, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de
onderaannemers op de werf.
· De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, inclusief daktorens, zowel in asfalt of teer, als niet
metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
· De onderneming voor het ontmossen van daken.
· De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
· De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties,…).
· De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
· De onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen (onder andere
loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik),
gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
· Het plaatsen en onderhouden van elektrische en
elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen).
· De onderneming voor de levering, plaatsing en onderhoud van domotica, branddetectie, alarm en
beveiliging.
· De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
· De onderneming voor het plaatsen van behang.
· De onderneming voor het garneren van gebouwen.
· De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing
van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen.
· De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.
· De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken … aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
· De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en
gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal.
· Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen,
spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enz.
· De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode.
· De onderneming voor het slopen van gebouwen.
· Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
· Handel in, huur, verhuur, herstel en onderhoud van
bouwmaterialen, bouwgereedschap en bouwmaterieel.
· Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging
van de bouwwerkzaamheden.
· De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de
coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden,
waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater,…).
· Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de
vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals
stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators
daarvoor.
· De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel
met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor
elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabines,
…
· Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of
nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen
alsook de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren.
· De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen,
alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
· De levering, de levering en plaatsing van al dan niet elektrische verkeersignalisatie.
· Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen,
woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
· De onderneming voor uitrustingswerken van kunstwerken.
· De onderneming voor uitrustingen voor afstandsbediening en –controle en -meting.
· De onderneming voor uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
· Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
· Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige planning.
· Onderneming voor preventieadvies en veiligheidscoördinatie
· Alle bovenstaande           activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming
worden uitgevoerd.
· De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
· Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben
bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
· Het produceren, verhandelen, verdelen en leveren van duurzame en hernieuwbare energie.
· Design, ontwerp en onderhoudswerken die verband houden met het voorgaande.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de
afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen vierhonderdvierendertigduizend
driehonderd euro (1.434.300,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend honderdzeventig (3.170)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door twee
bestuurders samen handelend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om vijftien uur  op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder met ingang op heden voor een periode van
zes jaar:
1. De heer Van Noten Willy, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Jaarmarkstraat 26.
2. De heer De Poorter Pieter, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7.
3. De naamloze vennootschap “MONUMENT GROUP”, met zetel te 8770 Ingelmunster,
Oostrozebekestraat 54, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Poorter Gudrun, wonende te 8870
Izegem, Baronstraat 88.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld hebben zich verenigd in een raad van
bestuur en beslissen met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter de heer De Poorter
Pieter voornoemd en gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk kunnen optreden :
- De heer De Poorter Pieter, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7.
- De heer Van Noten Willy, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Jaarmarkstraat 26.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.