Ondernemingsnr : 0841336230
Naam
(voluit) : Building Creations
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hovesteenseweg 125
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 20 augustus 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BUILDING CREATIONS” met zetel te 2450 Meerhout, Hovesteenseweg
125, ondernemingsnummer BE0841.336.230, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
De enige aandeelhouder besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.
De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Overgangsbepalingen:
    •  De enige aandeelhouder besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op
één april 2024, te verkorten tot, en af te sluiten op 31 december 2024.
    •  De enige aandeelhouder besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op vrijdag 20 juni 2025 om
achttien uur.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“IBA Integraal bedrijfsadvies”, kantoorhoudende te 2260 Westerlo, Zandberg 20, met
ondernemingsnummer BE0440.567.565, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.