N° d'entreprise : 0668494405
Nom
(en entier) : MANAGEMENT GOES DIGITAL
(en abrégé) : M.G.D.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Etiènne Philippe 2
 : 7180 Seneffe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 9 juillet 2021, en cours d’
enregistrement :
L’assemblée a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
a) Décision
L’assemblée générale décide de diviser les trois cent soixante-six (366) actions existantes, chaque
action existante étant remplacée par cent (100) actions nouvelles.
b) Constatation du nombre total d’actions représentant le capital
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que, par suite de la décision de diviser
des actions qui précède, le capital de la société est représenté par trente-six mille six cents (36.600)
actions, trente mille (30.000) actions de classe A et six mille six cents (6.600) actions de classe B.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide l’émission de sept mille (7.000) actions nouvelles de classe A, en contrepartie
de l’apport d’une somme de cinq cent mille (500.000) euros en espèces, à souscrire par l’un des
actionnaires et à libérer intégralement pour le 1er septembre 2021 au plus tard. Ces actions sont de
même nature et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de classe A; elles
participeront aux résultats de la société à partir de leur création.
TROISIEME RESOLUTION
Conformément à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’administration
prévu à l’article 5:121 §1 du Code des sociétés et des associations, lequel doit justifier spécialement
le prix d’émission des nouvelles actions et décrire les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ainsi qu’au rapport du commissaire ou du
reviseur d’entreprises prévu à l’article 5:121 §1 du Code des sociétés et des associations, dans
lequel celui-ci doit évaluer si les données financières et comptables contenues dans le rapport du
conseil d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter cette proposition.
QUATRIEME RESOLUTION
A l’instant interviennent les actionnaires de classe A suivants, ci-avant plus amplement qualifiés :
1°) Monsieur DRAPPA Alessandro, Leandro, Nicolas, né à La Louvière, le douze février mil neuf cent
nonante-deux, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue Basse, 64, boîte 6 ;
Propriétaire de 150 actions de classe A.
2°) Monsieur DRAPPA Gerardo, né à Castelnuovo di Conza (Italie), le treize novembre mil neuf cent
soixante-deux, domicilié à 7180 Seneffe, rue Etienne Philippe, 2 ;
Propriétaire de 150 actions de classe A.
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente émission d’actions de classe A, du
délai d’exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit du
Volet B
souscripteur ci-après désigné et déclarent chacun renoncer, de manière expresse et irrévocable, à
leur droit de souscription préférentielle et à son délai d’exercice, prévus par les articles 5 :128 et 5 :
129 du Code des sociétés et des associations.
Aux présentes, intervient monsieur DELENS Olivier, Alain, Jacques, né à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, le vingt-sept août mil neuf cent quatre-vingt-cinq, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, rue
des Pierres Rouges, 10, propriétaire de 55 actions de classe B.
Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société.
Il déclare ensuite souscrire les sept mille (7.000) actions nouvelles de classe A, en contrepartie de l’
apport d’une somme de cinq cent mille (500.000) euros en espèces.
L’assemblée décide, en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, qu’aucun versement ne doit encore être effectué sur les actions au moment de leur
émission et que ces actions devront être libérées intégralement au plus tard pour le 1er septembre
2021 par versement sur le compte de la présente société.
CINQUIEME RESOLUTION
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que chaque action
nouvelle est entièrement souscrite, que les capitaux propres indisponibles sont portés à huit cent
vingt et un mille (821.000) euros, sous réserve de la libération de l’apport de la somme de cinq cent
mille (500.000) euros pour le 1er septembre 2021 au plus tard, représentés par :
    •  trentesept mille (37.000) actions rattachées à la classe d’actions A ;
    •  six mille six cents (6.600) actions rattachées à la classe d’action B.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée adopte toutes les modifications à apporter aux statuts, telles que prévues au point 6°) à
l'ordre du jour.
Il en en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
SEPTIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de nommer un second administrateur et appelle à cette fonction Monsieur
Gerardo DRAPPA, précité, ici présent et qui accepte, pour une durée illimitée.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard Debouche, Notaire. Déposés en même temps
: expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.