Ondernemingsnr : 0543388753
Naam
(voluit) : MEDIX Laboratoires
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 25
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, acht februari tweeduizend vierentwintig. 
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MEDIX Laboratoires",
waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 25, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de besluiten die genomen zijn in de Aandeelhoudersovereenkomst
die op 29 juli 2023 is gesloten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
inbegrip van de wijziging van de overdracht van effecten, de werking van het bestuursorgaan en de
werking van de algemene vergadering.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MEDIX LABORATOIRES".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Fabrikant van een eigen sportmerk en sportgamma voor:
o Voedingssupplementen
o Sportvoeding
o ‘over the counter’ producten
o para-farmaceutische producten
o cosmetica
- Distributeur van een eigen sportmerk en sportgamma voor:
o Voedingssupplementen
o Sportvoeding
o Sportdranken
o ‘over the counter’ producten
o para-farmaceutische producten
o cosmetica
o sport- en fitnessapparatuur
o sportkledij en toebehoren (trainings, t-shirts, sportbroeken, sporttassen, drinkbekers, enzovoort)
- Groot- en kleinhandel van eigen sportmerk en sportgamma, zoals:
o Voedingssupplementen
o Sportvoeding
o Sportdranken
o ‘over the counter’ producten
o para-farmaceutische producten
o cosmetica
o sport- en fitnessapparatuur
o sportkledij en toebehoren (trainings, t-shirts, sportbroeken, sporttassen, drinkbekers, enzovoort)
- Fabrikant onder private label voor derden (façonnier) van:
o Voedingssupplementen
o Sportvoeding
o Sportdranken
o ‘over the counter’ producten
o para-farmaceutische producten
o cosmetica
o sport- en fitnessapparatuur
o sportkledij en toebehoren (trainings, t-shirts, sportbroeken, sporttassen, drinkbekers, enzovoort)
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van dierenvoeding (petfood):
o Voor paarden, honden, katten, enzvoort
o Petfood in alle vormen van voedingssupplementen (poeders en liquids)
o Petfood - ‘over the counter’ producten
o Petfood voor para-farmaceutica
- Algemene dienstverlening:
o Adviesbureau en begeleiding van registratie- en notificatiedossiers van voedingssupplementen,
sportvoeding, ‘over the counter’ producten voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV), volgens de normen en wetgeving van de Europese Unie.
o Onderzoek- en productontwikkeling, studies en begeleiding van nieuwe producten en concepten in
de sport (algemeen), voeding, voedingssupplementen, en over the counter’ producten en para-
farmaceutica.
o Sponsoring (algemeen) van semi- en professionele atleten.
De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs
met een verschillend voorwerp. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van
andere vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen
verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende en onroerende activiteiten, alsmede
financiële activiteiten voor eigen rekening, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de
doelstelling kunnen bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend
negenhonderdnegenenzestig euro (€ 17.478.969,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend driehonderdachtennegentig (28.398)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders. De aandeelhouders zullen het aantal bestuurders bepalen. 
Alphacaps heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) Bestuurders in
de raad van bestuur (“Alphacaps Bestuurder”).
De heer Andy Baert heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
Bestuurder in de raad van bestuur (“Andy Baert bestuurder”)
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vijf (5) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, twee bestuurders, of de Andy Baert
Bestuurder tenminste zeven dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot vier dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat tenminste de
helft van de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering, waaronder minstens
één Alphacaps Bestuurder en één Andy Baert Bestuurder.  Indien het vereiste aanwezigheidsquorum
niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, zal een tweede vergadering van de raad
van bestuur bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, en de leden van de raad van bestuur die
aanwezig zijn op deze nieuwe vergadering zullen een geldig quorum vormen en kunnen geldig
beslissen over al de punten op de agenda met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal leden
van de Raad van Bestuur dat aanwezig is of geldig vertegenwoordigd is op deze nieuwe
vergadering.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels telecommunicatie (conference call) of videoconferentie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de
raad van bestuur géén doorslaggevende stem en worden de regels van de
Aandeelhoudersovereenkomst gevolgd.
Niettegenstaande bovenstaande meerderheidsvereisten, behoeven de beslissingen met betrekking
tot de volgende punten een unanieme stemming van de stemmen uitgebracht door de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, met ten minste één stem van een Alphacaps
Bestuurder en één stem van een Andy Baert Bestuurder:
(i)           elke abrupte en/of significante verandering met betrekking tot principes, standaarden en
praktijken in de bedrijfsvoering;
(ii)          elke materiële wijziging in de activiteiten van de vennootschap;
(iii)         het overbrengen van de statutaire zetel van de vennootschap of de statutaire zetel van een
Dochtervennootschap (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
(iv)         goedkeuring van enigerlei materiële wijzigingen in het ondernemingsplan van de
vennootschap, het doorvoeren van wijzigingen in het ondernemingsplan van de vennootschap of het
bepalen van een nieuwe ondernemingsstrategie;
(v)          het bepalen van de jaarlijkse financiële begroting met dien verstande dat een jaarlijkse
begroting moet voorzien in een groei van niet minder dan 10% per jaar over de
bedrijfsplanningsperiode tot en met 2025. Bij het ontbreken van een dergelijke voorziene groei is een
gewone meerderheid in de raad van bestuur voldoende om de jaarlijkse financiële begroting goed te
keuren;
(vi)         het aangaan van financieringsovereenkomsten boven EUR 200,000.00, alsmede het
verstrekken van zekerheden met betrekking tot dergelijke financieringsovereenkomsten;
(vii)        het verstrekken van zekerheden, garanties, hypotheken, pandrechten en andere
bezwaringen ten gunste van derden;
(viii)       uitgaven (inclusief investeringen en desinvesteringen) maken van meer dan EUR
200.000,00 die niet waren opgenomen in de jaarlijkse financiële begroting;
(ix)         gebruikmaken van het toegestaan kapitaal, indien van toepassing;
(x)          interim dividenden uitkeren;
(xi)         de waarderingsregels wijzigen;
(xii)        de verkoop van activa die van wezenlijk belang zijn voor de goede werking van de
vennootschap;
(xiii)       het aangaan, beëindigen of wijzigen van een juridische verhouding met een aandeelhouder,
bestuurder of directeur van de vennootschap of een Dochtervennootschap die niet als onbelangrijk
wordt gekwalificeerd;
(xiv)       benoeming en kwijting van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en beschrijving
van zijn bevoegdheden;
(xv)        elke regeling of transactie of wijziging van een overeenkomst met een Aandeelhouder of
een verwante person;
(xvi)       het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten zoals maar niet beperkt tot, franchise
overeenkomsten, joint ventures of andere partnerships;
(xvii)      het aangaan van fusies, overnames of soortgelijke transacties; 
(xviii)     de oprichting van nieuwe Dochtervennootschappen of bijkantoren;
(xix)       benoeming en ontslag van bestuurders van Dochtervennootschappen;
(xx)        de verkoop van aandelen van Dochtervennootschappen;
(xxi)       de liquidatie, ontbinding of faillissement van Dochtervennootschappen;
(xxii)      uitoefenen van het stemrecht als aandeelhouder in een Dochtervennootschap, bijvoorbeeld
met betrekking tot maar niet beperkt tot de wijziging van de statuten van een Dochtervennootschap,
de samenstelling van het bestuursorgaan van een Dochtervennootschap en de
vertegenwoordigingsregels van een Dochtervennootschap.; en
(xxiii)     het verlenen van volmachten of machtigingen voor bovenstaande materies.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Bij discussie omtrent de interpretatie van enig begrip of clausule van dit artikel 9 zal de betekenis
zoals hieraan gegeven in de (Engelstalige) Aandeelhoudersovereenkomst altijd voorrang hebben
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd-bestuurder of (een) overige gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)        
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet en/of enige andere overeenkomst vereist, of wordt
ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Jan van Loon van het kantoor Agio Legal,
woonstkeuze gedaan hebbende te 2180 Antwerpen, Bist 47, en de heer Berk Cimen van het kantoor
Caluwaerts Uytterhoeven, woonstkeuze gedaan te hebben te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6 met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris