Ondernemingsnr : 0818079390
Naam
(voluit) : HOLDEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaprozenpad 6 bus A2
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te
GentSintAmandsberg, ondergetekend op 3 maart 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap HOLDEON, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Klaprozenpad 6 bus A2, ondernemingsnummer 0818.079.390, RPR Gent afdeling Brugge, en B.T.W.
-nummer BE0818.079.390, opgericht bij akte verleden voor Meester Pascal
VANDEMEULEBROECKE, destijds Notaris te Sint-Martens-Latem op 14 augustus 2009, waarvan de
statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna,
onder nummer 09126521, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing
van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2018, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door Meester Niek VAN DE STRAETEN, Geassocieerd Notaris te Destelbergen, op
zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder
nummer 18087837, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twee miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend euro (€ 2.596.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
III. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, Mevrouw Kathleen DE
VRIEZE, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
Luik B
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Kathleen DE VRIEZE, hier aanwezig, verklaart deze opdracht te aanvaarden. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist
(Heist-aan-Zee), Klaprozenpad 6 bus 0021.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten