Nº d'entreprise : 0423 637 107
Nom
(en entier) : AUTOMATION & ROBOTICS
(en abrégé) : A&R
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DES ORMES 111 - 4800 LAMBERMONT
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du premier décembre 2022
9.Nomination des administrateurs
Lors de son Assemblée Générale du 4 septembre 2019 dans les locaux du Notaire Thibault Denotte, les 4
administrateurs :
-1. Monsieur CLOSSET Christian François Raymond Ghislain, né à Limbourg, le dix-huit mars mil neuf cent
cinquante-quatre, domicilié à 4834 Limbourg, rue de la Pierresse, 15.
-2. La société à responsabilité limitée "AHTCO", ayant son siège social à 4840 Welkenraedt, rue Belle-vue,
30 B, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0430.182.726, laquelle a nommé en qualité
de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat, Monsieur AHN Helmut Laurenz, Maria,
né à Eupen, le trois mars mil neuf cent soixante, domicilié à 4701 Eupen (Kettenis), Buschbergerweg, 27.
-3. Monsieur LAURENT Christian Alphonse Julien, né à Lierneux, le vingt-trois août mil neuf cerit cinquante-
sept, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 570823- 281.88, époux de Madame
Béatrice THEATE, demeurant à 4800 Verviers, rue de Jehanster, 36
-4. La société privée à responsabilité limitée "A&R-IMMO",ayant son siège à 4800 Verviers, rue des Ormes,
111 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0664.960.536, a nommé en qualité de
représentant permanent Madame CLOSSET Valérie, né à Ipiranga ( Brésil) le dix-sept juin mil neuf cent
septante-neuf, inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 790617-184.37, épouse
de Monsieur Xavier GIFFROY, domiciliée à 4800 Verviers, rue des Gardes-Frontières, 19,
Ont été nommés à l'unanimité pour un mandat de 6 ans à compter de ce 4 septembre 2019.
Monsieur LAURENT Christian précité (3.) a démissionné de son mandat lors du Conseil d'administration du
6 octobre 2022 pour céder sa place au deuxième représentant du collège à la gestion journalière comme le
prévoit le pacte d'actionnaires d'A&R-Holding.
L'assemblée générale décide de prolonger les 3 autres mandats (1. 2. et 4.) jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire du décembre 2025 pour qu'ils correspondent au renouvellement des mandats de tous les
administrateurs.
L'assemblée générale nomme pour une période de trois années jusqu'à l'AGO de 2025 :
-5. La société à responsabilité limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse,
10, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses
statuts, par son administrateur, Monsieur PROVOST Laurent, né à Charleroi, le 31 décembre 1970 et domicilié
à 4845, Jalhay, Thier de Pierreuse, 10.
-6. La société anonyme "SPARAXIS" dont le siège est situé à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay, 13,
immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0452.116.307, laquelle a désigné dans le
cadre de l'exercice de ce mandat, en qualité de représentant permanent, Monsieur LOYENS Colin Raymond,
né à Huy, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, domicilié à 4500 Huy, avenue de Vianderi, 68.
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-7. La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège social à 4890 Thimister-Clermont,
Les Trixhes, 45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732.797.683. Laquelle a
désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat, Monsieur ZANGERLÉ
Thomas Pierre François, né à Verviers, le vingt-huit avril mille neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 4890
Thimister-Clermont, Les Trixhes, 45 / A.
-8. Monsieur ADAM Daniel Michel Roland, né à Malmedy, le quinze septembre mille neuf cent soixante-
cinq, domicilié à 4960 Malmedy, Chôdes, route du Barrage, 109.
-9. Monsieur BLARD Philippe Pascal Pierre, né à Evreux (France), le huit décembre mil neuf cent cinquante-
neuf, domicilié à 27490 Ecardenville-sur-Eure (France), rue de la Liègue, 16.
Lesquels ont préalablement accepté leur désignation.