Ondernemingsnr : 0462233209
Naam
(voluit) : HENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bareel(DKL) 25
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
tweeëntwintig juni tweeduizend eenentwintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “HENA”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas
(De Klinge), Bareel 25, RPR Gent (afdeling Dendermonde) -  BTW BE0462.233.209, met
éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”)
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten enkel het Gewest op te
nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Van kapitaal naar eigen vermogen.
a) De vergadering stelt vast met éénparigheid van stemmen dat het kapitaal van de vennootschap
zeshonderd en één duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (601.973,38 €)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. De wettelijke reserves bedragen negen duizend honderd
drieënvijftig euro en achtenvijftig cent (9.513,58 €). Het gestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dit onbeschikbaar eigen vermogen om te
zetten in beschikbaar eigen vermogen.
Vierde besluit - Vermindering eigen vermogen.
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van vijfhonderd veertig duizend euro (540.000,00 €),  zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader
van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor
notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 18 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zoals hiervoor meegedeeld.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel
een gelijk bedrag  terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast dat door de uitkering het nettoactief van de vennootschap niet negatief is
of wordt (art. 5:142 WVV). De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou
moeten worden.
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag  van het bestuursorgaan de dato 22 juni
2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9170 De Klinge, Bareel 25.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd;
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord en bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. 
Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen. 
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten
en fabricaten. 
Hetzij voor eigen rekening als van derden opdrachtgever. 
Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.  De
vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. 
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
Luik B
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem, $behoudens de aandelen
zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op $eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zevende  besluit: Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
Luik B
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Heirbaut Nathalie Edmond
Jeanne, geboren te Sint-Gillis-Waas op negen juni negentienhonderd vijfenzestig wonende te 9170
Sint-Gillis-Waas, Bareel 25, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder
van de besloten vennootschap ‘HENA’ en dit voor onbepaalde duur. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Achtste  besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
9170 Sint-Gillis-Waas (De Klinge), Bareel 25. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- coördinatie statuten