Ondernemingsnr : 0431 618 722
Naam
(voluit) : RESTAURANT ST. IGNACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pontstraat 24, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : ONTBINDING ZONDER VEREFFENING DOOR OVERNEMING DOOR DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "PANTA RE"
Er blijkt uit een akte verleden op 8 augustus 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats
te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te
Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
enerzijds de besloten vennootschap "PANTA RE", met zetel gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat
24; BTW-/ondernemingsnummer BE0651.561.965, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; en anderzijds de besloten
vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE", met zetel gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat 24;
ondernemingsnummer 0431.618.722, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; dat de volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE"
betreffende de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening:
Na beraadslaging over het agendapunt, besluit de vergadering als volgt:
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO (€	1.859,21), van de vennootschap, hetzij	samen
TWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 20.859,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig
kapitaal is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PANTA RE" betreffende de
statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening:
Na beraadslaging over het agendapunt, besluit de vergadering als volgt:
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve,
hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van de vennootschap, hetzij samen
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE"
en van de besloten vennootschap "PANTA RE" betreffende de beoogde met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie"):
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van en bespreekt het fusievoorstel van 16 april 2024, enerzijds neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Oudenaarde op 16 mei 2024 en bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2024 onder nummer 24079769 voor de over te nemen besloten
vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE"; anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
Gent Afdeling Oudenaarde op 16 mei 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
27 mei 2024 onder nummer 24079770 voor de overnemende besloten vennootschap "PANTA RE".
Alle aandeelhouders verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke
formele mededeling van een kopie van het fusievoorstel en aan de termijn van uiterlijk één (1) maand vóór deze
vergadering in toepassing van artikel 12:51 §1 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde documenten, daar alle aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om deze
stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om op de zetel van de
vennootschap hiervan kennis te nemen.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:51 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat ieder aandeelhouder het recht heeft uiterlijk een
maand vóór de datum van de algemene vergadering van de fuserende vennootschappen die over het
fusievoorstel moet besluiten (of in het geval bedoeld in artikel 12:53 §6 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de datum waarop de fusie van kracht wordt) op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de van de in artikel 12:51 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde stukken.
Alle aandeelhouders verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de vereiste tot het opmaken
van tussentijdse cijfers in toepassing van artikel 12:51 §2 zesde lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:53 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen waardoor er geen verslag van het bestuursorgaan over de fusie en
geen verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant over de fusie zijn vereist. Evenmin
hebben de bestuurders de informatieplicht om belangrijke wijzigingen in het actief en passief mee te delen.
Tweede beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:52 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat een vennootschap slechts een andere vennootschap
kan overnemen wanneer de aandeelhouders van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de
verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens tot de fusie overeenkomstig voormeld fusievoorstel en in toepassing van
de artikelen 12:2 en 12:50 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de
besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" door de besloten vennootschap "PANTA RE" wordt
overgenomen.
Derde beslissing
Ingevolge voormelde beslissing tot fusie gaat het gehele vermogen, met alle rechten en plichten, van de
besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" naar de besloten vennootschap "PANTA RE" onder
algemene titel over, in toepassing van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vermits de besloten vennootschap "PANTA RE" houdster is van alle aandelen van de besloten
vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE", worden de aandelen van de besloten vennootschap
"RESTAURANT ST. IGNACE" vernietigd.
Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024, worden boekhoudkun-dig geacht
te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "PANTA RE", in overeenstemming met de bepaling
van artikel 12:50 tweede lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, die niet-
stemgerechtigd zijn of houders van andere effecten dan aandelen.
Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere
voordelen toegekend.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt de algemene omschrijving van de overgegane activa- en
passiva-bestanddelen van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE", op basis van de
jaarrekening per 31 december 2023. De vergadering ontslaat er instrumenterende notaris er uitdrukkelijk van
om
de vermeldingen uit voormelde jaarrekening in huidig proces-verbaal op te nemen.
Beschrijving van het onroerend goed dat wordt overgedragen door de besloten vennootschap
"RESTAURANT ST. IGNACE" en in volle eigendom wordt toebedeeld aan de besloten vennootschap "PANTA
RE" en waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden:
De vergadering bevestigt dat voorgeschreven inbreng ALLE ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN
ZONDER UITZONDERING omvat welke de overgenomen vennootschap bezat op heden, ook deze die bij
vergetelheid alhier niet zouden zijn opgenomen.
ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING - RECHTSBEKWAAMHEID:
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontsla-gen enige
inschrijving te nemen tijdens de overschrijving dezer, en dit om welke reden ook.
De overgang van geheel het vermogen van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" op de
besloten vennootschap "PANTA RE" bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen,
erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhou-ding, haar clientèle, kortom alle
immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en jegens
hun eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de besloten vennootschap "PANTA RE" met
alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan
de wettelijk voor-geschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze over-gang aan éénieder
tegenstelbaar te maken.
Comparanten bevestigen dat de overgeno-men vennootschap- géén werknemers in dienst heeft.
Het archief van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" omvat alle wette-lijke boeken en
bescheiden en wordt vanaf heden door de besloten vennootschap "PANTA RE" op de zetel bewaard.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de besloten vennootschap "RESTAURANT ST.
IGNACE" opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.
De besloten vennootschap "PANTA RE" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen
vennootschap, verbonden aan haar handels-zaak.
De vergadering beslist dat de vermogensovergang in de boekhouding van de besloten vennootschap
"PANTA RE" als volgt zal worden verwerkt:
De diverse vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" als
hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de besloten vennootschap "PANTA RE" opgenomen in
vervanging van de aande-len van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE", die naar aanleiding
van deze fusie vernietigd worden.
Vierde beslissing
De vergadering verzoekt instrumenterend notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene
vergaderingen voornoemd fusievoorstel hebben aanvaard en de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting ("geruisloze fusie") hebben goedgekeurd, deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
("geruisloze fusie") verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang dientengevolge gerealiseerd is (dit alles volgens
de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld fusievoorstel) en dat dientengevolge de besloten
vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" op heden ophoudt te bestaan.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie zekerheid
kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering
vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of
via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie; niettegenstaande
enige andersluidende bepaling.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap "RESTAURANT ST. IGNACE" is ontbonden, zonder
vereffening, in navolging van voornoemde met fusie gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") met de
besloten vennootschap "PANTA RE" en derhalve heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering verklaart dat in navolging van voornoemde met fusie gelijkgestelde verrichting ("geruisloze
fusie") het voorwerp van de besloten vennootschap "PANTA RE" niet dient te worden gewijzigd.
Zesde beslissing
De vergadering stelt vast dat - ingevolge de ontbinding van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST.
IGNACE" - het mandaat van voornoemde bestuurder van de besloten vennootschap "RESTAURANT ST.
IGNACE", te weten de heer ALLEWAERT Arne, voornoemd, van rechtswege een einde neemt.
De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PANTA RE" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de
verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de besloten vennootschap
"RESTAURANT ST. IGNACE" voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 30 september 2023
en heden. Instrumenterende notaris verwijst dienaangaande naar artikel 12:58 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zevende beslissing
De vergadering van de besloten vennootschap "PANTA RE" geeft opdracht en volmacht aan haar
bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
De naamloze vennootschap "WARFID", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Noorderlaan 76; BTW-
/ondernemingsnummer BE0836.447.628, RPR Gent Afdeling Kortrijk en haar aangestelden, of elke andere door
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan,
alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
[ ... ]
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PANTA RE" betreffende de
aanpassingen van de statuten aan het WVV:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder de heer ALLEWAERT Arne, wonende te
9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat 24; ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Hij verklaart mondeling ter vergadering deze
aanduiding te aanvaarden en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist verder om mevrouw VERHELST Delfien, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Pontstraat 24; als opvolgende niet-statutaire bestuurder aan te duiden. Haar mandaat treedt in werking in het
geval dat de heer ALLEWAERT Arne, voornoemd, overleden is of, buiten het geval van vrijwillig ontslag, in de
onmogelijk-heid verkeert om de opdracht van bestuurder uit te oefenen, ingevolge onder andere
onbekwaamverklaring of faillissement. Desgevallend zal zijn opdracht van bestuurder onmiddellijk en
auto-matisch voor onbepaalde duur door haar worden ingenomen. Deze vervanging dient desgevallend te
worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij verklaart mondeling ter vergadering deze
aanduiding te aanvaarden en dat er tegen haar geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Derde beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve
op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "doel"
wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het
voorwerp kan worden beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als
volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap "PANTA RE" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van
ieder volgend jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige
uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle
dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en
ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het
bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie,
conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op
afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de
beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig
te zijn. Het komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1. Onderzoek, prospectie en adviesverlening inzake aangelegenheden betreffende handel en industrie,
inbegrepen marketing, reclame, activiteiten inzake promotie en strategieën inzake marktpenetratie;
2. Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord;
3.	Specifieke dienstverlening zoals de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financiële en
sociale aangelegenheden; het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven
van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak; het
organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze
organisatie; het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen; het verzorgen van
opleidingen;
4. Optreden als tussenpersoon in de handel: aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordigen van om het even welke goederen;
5. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinancieringen van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, projectontwikkeling,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, in vruchtgebruik verwerven of geven, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen;
6. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen;
7. Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen,
het aankopen, verkopen, ruilen, huren van onroerende goederen;
9. Optreden als coördinator en promotor in onroerende goederen;
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
11. Het scheppen van materiele voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten ten einde de
verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen;
12. Het stellen van activiteiten als franchisenemer/franchisegever;
13. Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheid verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze
belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en ten gelde maken;
14. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het
beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening
van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle
andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager
kunnen worden uitbesteed.
15. Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheidingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft; Zij kan
optreden als vereffenaar in andere vennootschappen;
16. Zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheidingen waarvan zij al
dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of voor aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Deze handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen waarvoor in de
wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend
vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en
financiewezen
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen;
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland , die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn,
dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats vermeld in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
werkdag die eraan voorafgaat.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95
tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien
gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene
vergadering te stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per brief
of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan,
dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". Het formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Overdracht van aandelen onder de levenden:
Voorkoopregeling:
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandeelhouders hun aandelen niet
aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder
ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders. Daartoe deelt de
aandeelhouder die zijn of haar aandelen wenst over te dragen (hierna: de "kandidaat-overdrager") bij
aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij of zij wenst
over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de voorgestelde
overnemer (hierna: de "kandidaat-overnemer"), alsook alle andere relevante voorwaarden, de bevestiging dat
de kandidaat-overnemer het volgrecht zal respecteren én de vermelding of de kandidaat-overnemer de
volgplicht (zie verder) zal inroepen of niet. Zonder deze laatste twee vermeldingen zal het aangetekend schrijven
als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot een geldige overdracht.
Deze procedure van voorkooprecht geldt niet voor overdrachten aan erfgenamen in rechte nederdalende
lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover de overdragende aandeelhouder controle heeft
in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot zolang die controle er is,
het verliezen van die controle maakt dat de aandelen waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden
overgedragen.
De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de datum van de afgifte ter post van het aangetekend schrijven waardoor zij door de
kandidaat-overdrager verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet uitoefenen van hun
voorkooprecht en over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder). Het niet tijdig uitoefenen van
het voorkooprecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-overnemer of overnemende derde, zoals
in artikel 9.1.1.4 hieronder bepaald, als aandeelhouder en het aanvaarden (in voorkomend geval) van de
volgplicht aan de opgegeven voorwaarden.
Deze eventuele uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder die het voorkooprecht uitoefent, bezit; deze eventuele uitoefening van het volgrecht geschiedt
voor alle aandelen die de aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, bezit, en belde geschieden in voorkomend
geval aan dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het aangetekend schrijven uit artikel 9.1.1.1 hierboven.
Bij gebrek aan schriftelijk antwoord met stellingname over voorkooprecht én volgrecht binnen de voormelde
termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn of haar recht van voorkoop en volgrecht niet uit te
oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen of één of meerdere
aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders die hun recht van voorkoop wel
uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen en de door het uitgeoefende
volgrecht aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke
andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop
geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna
uiteengezet. Bij gebreke aan tijdige uitoefening van het voorkooprecht op alle te koop aangeboden aandelen,
mag de kandidaat-overdrager al de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer zoals in het
aangetekend schrijven aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer tevens de aandelen waarvoor het
volgrecht uitgeoefend werd, over te nemen.
Volgrecht:
Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te
verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de vennootschap tegen
dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel aan te kopen.
Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes (6)
maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te kopen aan
dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel.
Volgplicht:
Als en slechts als het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan een
volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.
Indien een aandeelhouder al zijn of haar aandelen kan overdragen aan één of meerdere natuurlijke of
rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen van de andere
aandeelhouders te verkrijgen, zullen deze andere aandeelhouders hun aandelen verkopen aan deze persoon,
in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven zoals bepaald in het eerste lid van
artikel 9.1.1 "Voorkoopregeling" hierboven. Ingeval de andere aandeelhouders dit zouden weigeren, kunnen zij
door de kandidaat-overdrager hiertoe worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over
te gaan tot de verwerving van de aandelen die de kandidaat-overdrager zou hebben kunnen overdragen, en dit
aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.
Overdracht van aandelen bij overlijden:
Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten bij overlijden:
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle
aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de bloedverwanten in rechte
opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder.
De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medeaandeelhouders.
De rechthebbende(n) van een overleden aandeelhouder moet, teneinde de voormelde instemming te
bekomen, de bestuurder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over
de voorgestelde overdracht. De bestuurder(s) moet(en) deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat
hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie (3) maand na het overlijden van de aandeelhouder.
Het genomen besluit wordt dan door een aangetekende brief ter kennis ge-bracht van de rechthebben-den
van een overleden aandeelhouder binnen de vijftien dagen na de vergadering.
Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft be-haald of de
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet worden aanvaard, dan zijn de aandeelhouders, die zich
tegen de overdracht of overgang verzet-ten, verplicht de aandelen te kopen aan de waarde zoals vastgesteld
overeenkomstig huidige statuten (zie verder) en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij dat verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen
de drie (3) maand vanaf de weigering tot goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn
afgekocht in overeenstemming met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
Waardebepaling van de aandelen:
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokken partijen (enerzijds de niet-aanvaarde
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder en anderzijds alle overige aandeelhouders), zal de waar-de
van elk aandeel, toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden aandeelhouder,
vastgesteld worden binnen de twee (2) maanden na hun aanstelling door twee deskundigen die revisor of
accountant moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut IBR of ITAA of het daaropvolgend instituut, waarvan één
door elk der partijen te benoemen uiterlijk binnen de maand na daartoe verzocht te zijn geweest door de meest
gerede partij. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden, zoals eigen vermogen, netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de
bestaansmogelijkhe-den van de ven-noot-schap. Over menings-verschillen tussen de twee deskundi-gen zal
worden beslist door een derde deskundige die door beide deskundigen zal worden aangewezen binnen de
maand nadat ze de waarde hadden moeten vastleggen of die bij onenigheid over die aanwijzing, op hun verzoek
of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige, die hij binnen
de maand na zijn aanstelling moet nemen, staat geen rechtsmiddel open.
Betaling van de koopprijs:
De koopprijs, toekomende aan de niet-aangenomen rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, is,
behou-dens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen de zes (6) maanden gerekend vanaf de dag
van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.
Wederzijdse uitkoopregeling:
Indien er twee aandeelhouders zijn en er een vijftig - vijftig (50/50) verdeling van de aandelen is, dan kan
de meest gerede partij, behoudens wanneer een voorkooprecht-, volgrecht- of volgplichtprocedure lopende is
en dit tot twee (2) maand erna, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren:
Beide partijen zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop van hun aandelen overhandigen, onder gesloten
omslag, bij een door hen gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gerede partij aangestelde
notaris, waarbij aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun vijftig procent (50 %) participatie te
verkopen.
Dit aanbod moet worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen in zijn
of haar bezit, zonder enige andere voorwaarde of verbintenis.
De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de partijen de omslagen openen, de biedingen bekend
maken en hiervan een geschrift opstellen.
De partij welke de hoogste verkoopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te nemen
tegen de door de partij die de hoogste verkoopprijs voorstelde gestelde verkoopprijs, waarbij de andere partij
zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen.
Het staat de andere partij evenwel vrij daarop onmiddellijk bij de notaris een bod te doen dat minstens tien
procent (10 %) hoger in prijs is. Daarop kan evenwel weer een tegenbod komen van minstens tien procent (10
%) meer dan het laatste bod door de andere partij en zo verder met telkens een bod dat minstens tien procent
(10 %) hoger is ten opzichte van het laatste uitgesproken bod door de andere partij.
De partij die uiteindelijk niet meer hoger biedt, zal haar aandelen verkopen aan de partij die het laatste een
bod uitsprak en dit tegen zijn laatste prijs en de notaris zal dat resultaat onmiddellijk toevoegen aan het
opgestelde geschrift waarvan hierboven sprake en beide partijen daarvan een afschrift meegeven.
De betaling en eigendomsoverdracht van de aandelen zal uiterlijk gebeuren binnen de drie maanden na de
datum van dit geschrift.
In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal een interest
verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan acht procent (8 %) op jaarbasis, te verhogen met
een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van twintig procent (20 %) van de prijs van de over te
nemen aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouder om binnen de drie (3) maanden
nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de waarde die de benadeelde
aandeelhouder in de initiële gesloten omslag opgegeven had.
Vanaf de initiatie van deze procedure, zal het bestuur van de vennootschap bij unanimiteit gebeuren tot bij
de betaling van de verkoopprijs zoals hierboven bepaald.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De naamloze vennootschap "WARFID", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Noorderlaan 76; BTW-
/ondernemingsnummer BE0836.447.628, RPR Gent Afdeling Kortrijk en haar aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan,
alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem,
Pontstraat 24.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten