Ondernemingsnummer :
0432027607
Benaming :
(voluit) :
HIMVAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensesteenweg 347
3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 11
september 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap "HIMVAS", met maatschappelijke zetel te3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg
347, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Leuven met ondernemingsnummer
0432.027.607 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
mevrouw VAES Annelies en mevrouw VAES Katrien, als bestuurders van de vennootschap en
verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET VERSTRIJKEN VAN BESTUURSMANDATEN
De algemene vergadering stelt vast dat volgende bestuursmandaten binnen de vennootschap
inmiddels verstreken zijn;:
- bestuursmandaat van de heer VAES Jos, welk mandaat liep over een termijn van zes (6) jaar te
rekenen vanaf 10 mei 2013 en derhalve is verstreken sedert 10 mei 2019.
- bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap “DEA PLUS”, met zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Vlinderstraat 20, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling
Hasselt met ondernemingsnummer 0429.619.631, vast vertegenwoordigd door de heer VAES Jos,
voornoemd, welk mandaat liep over een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 1 juli 2013 en
derhalve is verstreken sedert 1 juli 2019.
De vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
DERDE BESLUIT - BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:
- de heer VAES Jos, voornoemd,
- de Naamloze Vennootschap “D-Build”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 8,
ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0861.952.490, vast vertegenwoordigd door de heer VAES Jos, voornoemd.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes (6) jaar.
VIERDE BESLUIT – ZETEL
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 3990 Peer, Bergskenstraat 5.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om de over te gaan tot de neerlegging
van een afschrift van onderhavige akte in het vennootschapsdossier evenals het neerleggen van de
tekst van de besluiten van onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank ter
publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
RAAD VAN BESTUUR
De alzo nieuw benoemde bestuurders, hebben allen aanwezig, hebben hierbij, verenigd in een raad
Luik B
van bestuur, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen. Is geroepen tot de
functie van gedelegeerde bestuurder: de heer VAES Jos, voornoemd, en dit voor de termijn van zijn
bestuursmandaat.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten