Ondernemingsnr : 0748395184
Naam
(voluit) : Henchman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 64 bus 502
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Henchman", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 64 bus 502, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de hierna volgende beslissing¬en.
(…)
VASTSTELLING
Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant, overeenkomstig artikel 5:127 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:
I. Uit de lijst van de uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in
totaal 107.825 ESOP inschrijvingsrechten werd gevraagd.
Een kopie van voormelde lijst werd aan de ondergetekende notaris overhandigd en blijft in zijn
dossier bewaard.
II. De uitoefening van één (1) ESOP inschrijvingsrecht geeft recht op één (1) gewoon soort A aandeel
(“Soort A Aandeel”) van de Vennootschap.
III. Het eigen vermogen werd ingevolge de uitoefening van de voormelde ESOP inschrijvingsrechten
verhoogd met in totaal 645.397,27 EUR. Deze totale uitoefenprijs werd geboekt op de daartoe
bestemde onbeschikbare reserverekening van de Vennootschap.
Voormelde bijkomende inbreng gaat gepaard met het creëren van 107.825 nieuwe soort A aandelen,
die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande soort A aandelen bieden.
Er werd in geld ingeschreven op de 107.825 nieuwe Soort A Aandelen, tegen de uitoefenprijs van
3,95 EUR respectievelijk 8,93 EUR per ESOP inschrijvingsrecht, zoals uiteengezet in de lijst
voornoemd onder paragraaf I hierboven.
Op ieder Soort A Aandeel werd gestort ten belope van 100%, hetzij in totaal 645.397,27 EUR, op een
bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 juli 2024, dat aan de ondergetekende notaris werd
overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
De nieuwe Soort A Aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van ESOP
inschrijvingsrechten verstrekt volgens voormelde lijst.
IV. Artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen zal voortaan als volgt luiden:
“De Vennootschap heeft twee miljoen negenenveertigduizend zevenhonderdtweeënnegentig
(2.049.792) Aandelen uitgegeven, waarvan
- één miljoen tweeënzeventigduizend negenhonderdvijfenzeventig (1.072.975) Soort A Aandelen; en,
- vierhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdachtenveertig (472.848) Soort B Aandelen; en
- vijfhonderdendrieduizend negenhonderdnegenenzestig (503.969) Soort C Aandelen.
De Aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het
vennootschapsvermogen. ”.
V. Aan elke bestuurder van de Vennootschap en iedere advocaat werkzaam bij Cambrian BV, met
kantoren te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd, worden alle machten
verleend om (i) de uitgeoefende ESOP inschrijvingsrechten uit te schrijven uit het register van
inschrijvingsrechten, en (ii) de nieuwe Soort A Aandelen, uitgegeven naar aanleiding van de
uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten, in te schrijven in het aandelenregister en dit register
te ondertekenen namens de desbetreffende aandeelhouders.
(…)
DERDE BESLISSING: Conversie van alle Soort B Aandelen en Soort C Aandelen in Soort A
Aandelen.
De vergadering beslist alle Soort B Aandelen en Soort C Aandelen met onmiddellijke ingang om te
zetten in een gelijk aantal Soort A Aandelen op basis van een 1:1 conversieratio.
(…)
Als gevolg van de conversie, worden de voormelde Soort B Aandelen en Soort C Aandelen omgezet
in een totaal aantal van 976.817 Soort A Aandelen. Dit resulteert in een totaal aantal van 2.049.792
Soort A Aandelen met inbegrip van de bestaande Soort A Aandelen.
VIERDE BESLISSING: Verzaking aan en vernietiging van alle nog uitstaande inschrijvingsrechten,
zijnde (i) alle niet toegekende en/of niet definitief verworven ESOP inschrijvingsrechten, (ii) 23 soort
B anti-dilutie inschrijvingsrechten, en (iii) 66 soort C schadevergoedings-inschrijvingsrechten
De vergadering beslist, met voorafgaande instemming van de betrokken houders van de
inschrijvingsrechten, alle nog uitstaande inschrijvingsrechten van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang te vernietigen.
Dit betreft met name:
- alle 49.675 niet toegekende en/of niet definitief verworven ESOP inschrijvingsrechten;
- alle 23 soort B anti-dilutie inschrijvingsrechten die werden uitgegeven door de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 16 februari 2022, bekendgemaakt zoals
voormeld; en
- alle 66 soort C schadevergoedingsinschrijvingsrechten die werden uitgegeven door de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 28 februari 2023,
bekendgemaakt zoals voormeld.
Ingevolge deze vernietiging zijn er geen inschrijvingsrechten van de Vennootschap meer.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten.
Ingevolge de genomen besluiten, zal artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen bijgevolg
voortaan als volgt luiden:
“De Vennootschap heeft twee miljoen negenenveertigduizend zevenhonderdtweeënnegentig
(2.049.792) Aandelen uitgegeven, waarvan twee miljoen negenenveertigduizend
zevenhonderdtweeënnegentig (2.049.792) Soort A Aandelen.
De Aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het
vennootschapsvermogen. ”.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Yannick Verrycke, Laura
Rosseel, Lotte Kolen en Griet Roos en/of enige andere advocaat werkzaam bij Cambrian BV,
voornoemd, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent bovendien, voor zoveel als nodig en/of van toepassing, alle machten aan
elke bestuurder van de Vennootschap en iedere advocaat werkzaam bij Cambrian BV, voornoemd,
individueel bevoegd, om de vernietigde ESOP inschrijvingsrechten, soort B anti-dilutie
inschrijvingsrechten en soort C schadevergoedingsinschrijvingsrechten uit te schrijven uit het
betrokken register van inschrijvingsrechten, en deze annuleringen in dit register te ondertekenen
namens onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
NEGENDE BESLISSING: Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023.
TIENDE BESLISSING: Voorstelling en goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023.
Het bestuursorgaan stelt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 voor en
geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze goed.
ELFDE BESLISSING: Goedkeuring van de resultaatsverdeling voorgesteld door het bestuursorgaan
betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De vergadering neemt kennis van de resultaatsverdeling voorgesteld door het bestuursorgaan van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en keurt deze goed. De resultaatsverwerking ziet er
als volgt uit: Op het verlies van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
ten belope van EUR 2.703.491,23, wordt het overgedragen verlies van het vorig boekjaar ten belope
van EUR 1.979.470,22 aangerekend, waardoor het te bestemmen verliessaldo van de vennootschap
EUR 4.682.961,45 bedraagt. Het verliessaldo van EUR 4.682.961,45 zal worden overgedragen naar
volgend boekjaar.
TWAALFDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
het afgelopen boekjaar.
Ingevolge de goedkeuring van de jaarrekening besluit de vergadering kwijting te verlenen aan de
bestuurders voor het door hen gevoerde beleid tijdens het afgelopen boekjaar.
DERTIENDE BESLISSING: Bijzondere kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap met
betrekking tot het niet houden van de gewone algemene vergadering op de statutaire datum.
De vergadering verleent bijzondere kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap om de gewone
algemene vergadering op een andere dan de statutaire datum te houden om zo de gewone
algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering te combineren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris