N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DIVERS
L'an deux mil vingt-quatre.
Le vingt juin.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MDxHealth", ayant son siège à 4040
Herstal, rue d'Abhooz 31, CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-Sarts, TVA BE0479.
292.440 RPM Liège, division Liège (la "Société").
(…)
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Communication des rapports - Plan d'Option sur Action de 2024
(…)
Ces rapports sont signés "ne varietur" par les membres du bureau et par moi, notaire. Ils resteront ci-
annexés.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Proposition d'émettre 2.000.000 2024 Share Options
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver l'émission de 2.000.000 2024 Share
Options, en vertu d'un plan d'option sur action dénommé "le Plan d'Option sur Action de 2024", et de
supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de la Société
et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription en circulation (share options)
de la Société, en faveur des Participants Sélectionnés. En conséquence, le conseil d'administration
décide de ce qui suit :
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Communication des rapports - Warrants d'Exact Sciences
(…)
Ces rapports sont signés "ne varietur" par les membres du bureau et par moi, notaire. Ils resteront ci-
annexés.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Proposition d'émettre 1.000.000 de Warrants d'Exact Sciences
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver l'émission de 1.000.000 de nouveaux
droits de souscription pour actions de la société, dénommé les "warrants d'exact sciences", et de
supprimer, dans l'intérêt de la société, le droit de préférence des actionnaires existants de la société
et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription en circulation (share options)
de la société, en faveur des d'exact sciences. A cette fin, l'assemblée générale des actionnaires
décide de ce qui suit :
(…)
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Communication des rapports - Warrants d'OrbiMed
(…)
Ces rapports sont signés "ne varietur" par les membres du bureau et par moi, notaire. Ils resteront ci-
annexés.
SIXIÈME RÉSOLUTION: Proposition d'émettre 1.243.060 Warrants d'OrbiMed
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver l'émission de 1.243.060 nouveaux droits
de souscription pour actions de la Société, ayant une durée de 5 ans à partir de leur date d'émission,
dénommés les "Warrants d'OrbiMed", et de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de
préférence des actionnaires existants de la Société et, pour autant que de besoin, des détenteurs de
droits de souscription en circulation (share options) de la Société, en faveur de chacun d'OrbiMed
Royalty & Credit Opportunities IV, LP et OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV Offshore, LP. A
cette fin, l'assemblée générale des actionnaires décide de ce qui suit :
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: expédition de l'acte, registre, liste de présence, registre des
votes, rapport du conseil d'administration conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des
sociétés et associations, rapport du commissaire conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code
des sociétés et associations, rapport du conseil d'administration conformément aux articles 7:180, 7:
191 et 7:193 du Code des sociétés et associations, rapport du commissaire conformément aux
articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et associations, rapport du conseil
d'administration conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et
associations, rapport du commissaire conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des
sociétés et associations).
 
(enregistré)
 
Stijn RAES,
Notaire.