guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0459 129 803
Nom
(en entier) : Mansi
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 41, 1180 Uccle (Bruxelles)
Objet de l'acte : nomination d'administrateur + transfer de siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 21 octobre 2024
à 14:00 :
1. Nomination d'un administrateur
- Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer M. Joannes van de Kimmenade, ( ... ) comme
administrateur de la société avec effet au 21 octobre 2024, pour une durée de 6 ans.
- En conséquence, le conseil d'administration sera composé comme suit :
- Monsieur Alberto Gabaï (comme administrateur et administrateur délégué) ;
- Madame Simi Gabaï - Amsellem (comme administrateur) ; et
- Monsieur Joannes van de Kimmenade (comme administrateur).
2. Délegation de pouvoirs spéciaux
- Les actionnaires décident de donner pouvoir à Monsieur Joannes van de Kimmenade ou tout autre
collaborateur de Mount Scenery (Belgium) BV, dont le siège est situé à 52, Rue de l'Abbaye, à 1050 Ixelles
(Bruxelles), chacun seule, afin d'effectuer le dépôt au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles et en
général de faire ce qui est nécessaire ou utile à cet effet (en ce y compris la signature des formulaires
nécessaires pour la publication au Moniteur belge et adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour
des Entreprises).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 octobre 2024 à 15:00 :
1. Transfert du siège social
-Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société, à partir du 21
octobre 2024 à l'adresse suivante:
Rue de l'Abbaye 52, 1050 Ixelles (Bruxelles)
2. Délégation de pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration donne pouvoir à Monsieur Joannes van de Kimmenade ou tout autre
collaborateur de Mount Scenery (Belgium) BV, dont le siège est situé à 52, Rue de l'Abbaye, à 1050 Ixelles
(Bruxelles), chacun seule, afin d'effectuer le dépôt au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles et en
général de faire ce qui est nécessaire ou utile à cet effet (en ce y compris la signature des formulaires
nécessaires pour la publication au Moniteur belge et adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour
des Entreprises, en ce compris également l'installation d'une réexpédition automatique du courrier par Bpost de
l'ancienne adresse à la nouvelle adresse susmentionnée).
Joannes van de Kimmenade
Administrateur
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0451 321 006
Nom
(en entier) : LA SENIORIE DU VIGNERON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS PAR
LES ORGANES D'ADMINISTRATION DE LA SENIORIE DU VIGNERON ET DE
CHÂTEAU CHENOIS GESTION
Avis de dépôt de la proposition de projet de cession d'universalité établi conformément à l'article 12: 103
juncto 12:93 du code des sociétés et des associations par les organes d'administration des sociétés La Seniorie;
Du Vigneron (l' "Entité Cédante") et Château Chenois Gestion (la "Entité Bénéficiaire").
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : le projet de cession d'universalité).
Tim CARNEWAL
Notaire
Nº d'entreprise : 0897 316 910
Nom
(en entier) : INTERVESTOR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE WINSTON CHURCHILL 149 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du PV de la décision du conseil d'administration du 7 septembre 2022
Le conseil, à l'unanimité, décide de transférer à effet le 15 septembre 2022 le siège social de la société à
1180 Uccle, rue Vanderkindere 467, premier étage.
Le conseil désigne comme mandataire spécial la SRL Gesti-Conseils & Partners (TVA BE 0472.704.160,
RPM Bruxelles) représentée par son administrateur Gesti-Conseils SA, elle-même représentée par
Emmanuel d'Oultremont, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication de ces
nominations. A cette fin, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toute déclaration et signer tous
documents et pièces.
N° d'entreprise :
0859906087
Dénomination :
(en entier) :
CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT EUROPE SA
(en abrégé) : CSM Europe SA
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Actionnaires », ayant
son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, en date
du 27 décembre 2018, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT EUROPE SA », en
abrégé CSM Europe SA, ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Grandbonpré,
numéro 11, société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro TVA BE
0859.906.087. a adopté les résolution suivantes :
(…) On omet.
1. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle, en retenant désormais le
deuxième lundi du mois de novembre à vingt heures, afin de faire correspondre celle-ci à la date de
clôture de l’exercice social.
(…) On omet.
2. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre et corriger une
erreur matérielle
Ensuite l’assemblée décide de modifier les statuts, ainsi qu’il suit, pour les mettre en conformité avec
les décisions prises ci-dessus :
- à l’article 31, après les mots « premier juillet » sont insérés les mots « de chaque année », et après
les mots « trente juin » sont insérés les mots « de l’année suivante ».
- Le premier paragraphe de l’article 21 est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois
de novembre à vingt heures. ».
(…) On omet.
3. Démission.
L’assemblée générale décide d’acter la démission de Monsieur VANDERHOFSTADT Philippe, de
son mandat d’administrateur et d’administrateur délégué à compter de ce jour, ce qu'il accepte
expressément.
L'assemblée donne décharge à l’administrateur pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice
social en cours.
(…) On omet.
4. Nomination.
L’assemblée décide d’appeler à la fonction d’administrateur pour une durée de six ans prenant fin
immédiatement après l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de 2024 :
- Monsieur WEBER Ruediger
Ce mandat d’administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
(…) On omet.
5. Pouvoirs. Coordination.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des décisions
Volet B
adoptées ci-avant, et mandate le notaire soussigné de réaliser l’ensemble des formalités de publicité
du présent acte, de même que la coordination des statuts.
(…) On omet.
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Navez.
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise :
0473602401
Dénomination :
(en entier) :
B2B GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Franklin Roosevelt 109
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn Joye, Notaire
associé à Bruxelles en date du vingt novembre deux mille dix-huit.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "B2B GROUP",
ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt 109, a pris les résolutions
suivantes:
I. MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts en remplaçant son texte par le texte suivant :
« Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes, autres que ceux de gestion
journalière, devront, pour être valables, être signés par deux administrateurs au moins, agissant
conjointement, ou par l’administrateur-délégué agissant seul. Ceux-ci n'ont pas à justifier vis-à-vis
des tiers ou des co-contractants d'une délibération préalable du conseil. »
II. POUVOIRS
L’assemblée désigne les notaires associés Sophie Maquet & Stijn Joye pour la coordination des
statuts.
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0819585959
Nom
(en entier) : RAC 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 242
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 19 août
2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RAC 2",
ayant son siège à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue de Tervueren 242 a décidé ce qui
suit :
Première RÉSOLUTION :Réduction du capital par remboursement
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’un million d’euros (1.000.000,00 EUR),
pour le ramener d’un million deux cent septante-huit mille cent quatre-vingts euros quatre-vingt-sept
cents (1.278.180,87 EUR) à deux cent septante-huit mille cent quatre-vingts euros quatre-vingt-sept
cents (278.180,87 EUR), par le remboursement aux actionnaires, au prorata de leur participation
respective, d'un montant global en espèces d’un million d’euros (1.000.000,00 EUR), et sans
annulation d’actions.
Deuxième RÉSOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation
nouvelle du capital, comme suit :
‘ARTICLE 5. CAPITAL.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à deux cent septante-huit mille cent quatre-vingts euros
quatre-vingt-sept cents (278.180,87 EUR).
Il est représenté par deux millions cent nonante-huit mille deux cent trente-huit (2.198.238) actions
de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux millions
cent nonante-huit mille deux cent trente-huitième (1/2.198.238ième) du capital.’
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal avec annexe(s) : 2 procurations;
-    statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0755869827
Nom
(en entier) : BENOSTONE CO 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quinze juillet deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BENOSTONE CO 1", ayant son siège à
1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de 660.000,00 EUR, pour le
porter de 61.500,00 EUR à 721.500,00 EUR.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera souscrite immédiatement en numéraire et
sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 660.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été libérée à concurrence de 100%, à savoir 660.000,00 EUR.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l’augmenta-tion du capital.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Prise de connaissance des pertes et du rapport de l’organe d’
administration - Décision sur la continuation des activités de la Société.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Réduction du capital.
L’assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l’article 7:210
du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 102.227,00 EUR, pour le ramener de
721.500,00 EUR à 619.273,00 EUR, sans annulation d’actions.
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’assemblée décide de
remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
  "Le capital est fixé à six cent dix-neuf mille deux cent septante-trois euros (€ 619.273,00).
 Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
Volet B
une part égale du capital.".
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l’organe d’administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0443888133
Nom
(en entier) : RHEASTONE 9
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le huit février deux mille vingt-quatre.
(…)
Le soussigné, Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
Constate que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement
à capital fixe institutionnelle de droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement
immobilier spécialisé sous la forme d’une société anonyme "RHEASTONE 9", ayant son siège à
1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la
"Société", dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Anne-Mie Szabó, à Turnhout, le 13
décembre 2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 décembre suivant, sous le numéro
22382422,
Concernant entre autres un apport supplémentaire en numéraire contient une erreur matérielle dans
les montants du compte des capitaux propres de la Société (qui revêtait alors la forme d’une société
à responsabilité limitée) avant et à la suite de l’apport supplémentaire en numéraire en mentionnant
dans le procès-verbal précité "De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met dertien miljoen negenhonderdzestigduizend euro (€ 13.960.000,00) om het te brengen
van tweehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdzeventig euro veertien cent (€ 247.270,14) op
veertien miljoen tweehonderdenzevenduizend tweehonderdzeventig euro veertien cent (€
14.207.270,14)."
Par conséquent, il y a lieu de lire ledit paragraphe précité du procès-verbal précité comme suit:
"De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met dertien miljoen
negenhonderdzestigduizend euro (€ 13.960.000,00) om het te brengen van
vierhonderdveertigduizend euro (€ 440.000,00) op veertien miljoen vierhonderdduizend euro (€
14.400.000,00)."
Suite à ce qui précède, il en résulte que le montant du capital de la Société, tel que repris à l’article 5
des statuts de la Société, suivant l’acte dressé par le notaire soussigné le 22 décembre 2022, publié
aux Annexes du Moniteur belge le 3 janvier 2023, sous le numéro 23300785, contient une erreur
matérielle. Par conséquent, l’article 5 des statuts de la Société doit être lu comme suit:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à quatorze millions quatre cent mille euros (€ 14.400.000,00).
Il est représenté par cent onze mille septante-neuf (111.079) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Uit een akte van neerlegging onder de minuten verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te
Brussel (2de kanton), lid van VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen, te 1000 Brussel, de
Lignestraat 13, op 14 mei 2020,  blijkt het uit de raad van bestuur van 30 april 2020 dat:
…/…
Samenstelling van de directieraad.
De raad van bestuur beslist, onder voorbehoud van de aanname door de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van vandaag van de voorgestelde duale bestuursstructuur voor de
raad van bestuur zoals voorzien in het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de
goedkeuring van de voorgestelde samenstelling van de raad van toezicht, dat alle leden van het
directiecomité leden van de raad van de directieraad zullen worden onmiddellijk na afloop van de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en dat de heer Marc Grynberg voorzitter
wordt van de directieraad in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer (CEO).
De raad van toezicht zal samengesteld zijn als volgt:
    •  De heer Marc Gynberg, CEO en voorzitter van de directieraad;
    •  De heer Stephan Csoma;
    •  De heer Denis Goffaux;
    •  De heer Raplph Kiessling;
    •  Mevrouw Géraldine Nolens;
    •  De heer Filip Platteeuw; en,
    •  Mevrouw An Steegen.
De buitengewone algemene vergadering van 30 april 2020 heeft de aanname van de nieuwe
statuten en de samenstelling van de raad van toezicht goedgekeurd.
…/..
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en bijlage
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel
N° d'entreprise : 0732982379
Nom
(en entier) : EXO Biologics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Patience et Beaujonc 3 bte 2
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par Maître Frederik Vlaminck, notaire associé à Antwerpen, le 12
décembre 2024
 
IL RÉSULTE QUE
 
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “EXO Biologics”, établie en Région
wallonne, avec adresse à 4000 Liège, Boulevard de Patience et Beaujonc 3/2, inscrite dans le
registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises à Liège, division Liège, avec
le numéro d’entreprise 0732.982.379.
 
A DÉCIDÉ ENTRE AUTRES :
 
réduire le capital de la société à concurrence de cinq millions cent trente-deux mille huit cent
soixante-sept euros septante-six cents (€ 5.132.867,76) pour le ramener de dix millions trois cent
quatorze mille six cent quatre-vingt-sept euros nonante cents (€ 10.314.687,90) à cinq millions cent
quatre-vingt-un mille huit cent vingt euros quatorze cents (€ 5.181.820,14) par apurement de la
totalité des pertes subies au 31 décembre 2023 et sans destruction des actions.
 
d’adapter le texte de l’article 5 des statuts de la société à la nouvelle situation du capital et de
remplacer par conséquent la première phrase de cet article par la phrase suivante :
« Le capital est fixé à cinq millions cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt euros quatorze cents
(€5.181.820,14). ».
 
 
    •  POUR EXTRAIT ANALYTIQUE –
    •  Frederik Vlaminck, notaire associé,
 
Dépôt simultané :  expédition du procès-verbal du 12 décembre 2024, procurations, texte des statuts
et extrait.
N° d'entreprise : 0416911938
Nom
(en entier) : D'IETEREN IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq juillet deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "D'Ieteren Immo", ayant son siège à
1050 Ixelles, Rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le dernier jeudi du mois de mai à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de mai à 10
heures.".
DEUXIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2022 se tiendra le jeudi 25 mai 2023 à 10 heures.
TROISIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0432619307
Nom
(en entier) : SOGEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Grimard 39
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le onze décembre deux mille vingt.
(...)
Devant Eric Spruyt, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SOGEM", ayant son siège à 6061
Montignies-Sur-Sambre, Rue Grimard 39, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 600.000,00 EUR, pour le
porter de 520.600,00 EUR à 1.120.600,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
L'augmentation décide que l'augmentation de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent
(100%).
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque ING Gosselies,
tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 2 décembre 2020,
laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à un million cent vingt mille six cents euros (€ 1.120.600,00).
Il est représenté par mille trois cent trente (1.330) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire
Volet B
N° d'entreprise : 0845427650
Nom
(en entier) : HOUGOU DEVELOPPEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 222
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier Brouwers , Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 22 juillet 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme HOUGOU DEVELOPPEMENT ayant son siège à 1050
Bruxelles, avenue Louise 222, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Réduction de capital.
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de vingt-six millions huit cent
trente-huit mille cinq cents euros (€ 26.838.500,00), pour le ramener de vingt-six millions neuf cent
mille euros (€ 26.900.000,00) à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00), par annulation de
268.385 actions détenues par la société anonyme HOUGOU SA en vue d’apurer, à due concurrence,
une partie de la dette de cet actionnaire à l’égard de société anonyme HOUGOU
DEVELOPPEMENT.
Conformément à l'article 7 :210 du Code des sociétés et des associations, l’article 7 :209 du Code
des sociétés et des associations n’est pas applicable à la présente réduction de capital.
Deuxième résolution : Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le
nouveau montant du capital.
L’assemblée décide de modifier les articles 5 des statuts comme suit :
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00), intégralement libéré
Il est représenté par 615 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
Troisième résolution : réduction de la réserve légale
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de ramener la réserve
légale à 10% du montant du nouveau capital soit à six mille cent cinquante euros (€ 6.150,00).
La réserve légale s’élève actuellement à un million septante-quatre mille cent quarante-quatre euros
(€ 1.074.144,00), tel que cela ressort des derniers comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021,
approuvés par l’assemblée le 20 juillet 2022, en cours de publication.
L’assemblée décide d’ores et déjà de rendre disponible l’excédent, soit un montant de un million
soixante-sept mille neuf cent nonante-quatre euros (€ 1.067.994,00) pour distribution intercallaire au
profit de la société anonyme HOUGOU, préqualifiée
Quatrième résolution : Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0649991654
Nom
(en entier) : CENERGY HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 30
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Suite à une erreur matérielle glissée dans l'acte de modification de statuts - pouvoirs de la société
anonyme "CENERGY HOLDINGS", du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre, publié par extrait dans
les Annexes du Moniteur Belge du trente mai deux mille vingt-quatre, sous le numéro 0401291.
Il y a lieu de lire que la bonne date de passation de l'acte est le vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
N° d'entreprise :
0650601764
Dénomination :
(en entier) :
DASERG
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 65 bte 11
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un acte reçu par Maître Valérie Weyts, notaire associé à Ixelles, le 1er février 2019,
portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré 4 Rôle(s) 0 Renvoi(s)
au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le dix-huit février deux
mille dix-neuf (18-02-2019)
Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 3140
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocents (€ 50,00)
Le receveur ",
    •  que l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre
2018, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 décembre 2018, sous le
numéro 18176230, est partiellement souscrite et réalisée à concurrence de trente-huit mille six cent
septante-quatre euros nonante cents (38.674,90 EUR) par l'émission de deux cent et huit (208)
actions nouvelles;
    •  qu'en conséquence, l'augmentation de capital est effectivement partiellement réalisée à
concurrence des souscriptions recueillies et que le capital social est ainsi porté à deux millions
quatre cent soixante-deux mille six cent nonante-et-un euros vingt-et-un cents (2.462.691,21 EUR),
représenté par treize mille deux cent quarante-cinq (13.245) actions, sans désignation de valeur
nominale, dont onze mille cent septante-cinq (11.175) actions de catégorie « Fondateurs », mille huit
cent soixante-deux (1.862) actions de catégorie A, deux cent et huit (208) actions de catégorie B et
zéro (0) actions de catégorie C.
Les fonds qui ont été déposés auprès de la banque se trouvent, dès lors, à la disposition de la
société.
    •  que l'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
« Le capital social est fixé à deux millions quatre cent soixante-deux mille six cent nonante-et-un
euros vingt-et-un cents (2.462.691,21 EUR), représenté par treize mille deux cent quarante-cinq
(13.245) actions, sans désignation de valeur nominale, dont onze mille cent septante-cinq (11.175)
actions de catégorie « Fondateurs », mille huit cent soixante-deux (1.862) actions de catégorie A,
deux cent et huit (208) actions de catégorie B et zéro (0) actions de catégorie C. Il doit être
entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 13.245. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition de l'acte et 1 procuration et l'attestation bancaire en annexe;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise :
0415981926
Dénomination :
(en entier) :
GRAS SAVOYE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Quai des Vennes 18-20
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 08 novembre
2018, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Willis Towers Watson » et, par
conséquent de modifier l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« La société a la forme d’une société anonyme.
Elle porte la dénomination : « Willis Towers Watson ». »
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Catherine Lelong, agissant séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et coordination des statuts
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0402964823
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE
(en abrégé) : Cie du Bois Sauvage
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bois Sauvage 17
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-huit avril deux mil vingt et un, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "Compagnie du Bois Sauvage", en abrégé : "Cie du Bois
Sauvage", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17, inscrite au registre des
personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise
0402.964.823, a décidé notamment :
 
1. de supprimer la référence à l’administrateur-délégué aux articles 12, 17 et 20 des statuts.
 
2. d’autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale et de compléter l’article
20 des statuts.
 
3. d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et associations.
 
4. de renouveler l'autorisation au conseil d’administration de Compagnie du Bois Sauvage octroyée
par l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2016, d’acquérir conformément aux articles 7:215
et suivants du Code des sociétés et associations, pendant une période de 5 ans, prenant cours à
dater de la publication de la présente autorisation, directement ou par l’intermédiaire de sociétés
contrôlées agissant pour le compte de Compagnie du Bois Sauvage, un nombre d'actions propres,
entièrement libérées, à concurrence de maximum 10 % des actions émises, à un prix unitaire qui ne
pourra être inférieur à 1 EUR, ni supérieur de plus de 20 % au cours de clôture le plus élevé des 20
derniers jours de cotation précédant l'acquisition au moyen de sommes susceptibles d’être
distribuées selon l’article 7:212 du même Code, et de donner tous pouvoirs à deux administrateurs
agissant conjointement ou un administrateur conjointement avec un délégué à la gestion journalière
pour l’exécution de ladite décision et non encore précisées, dont notamment celles liées aux
formalités légales éventuelles à remplir.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, une liste de présence, 33 procurations, la coordination
des statuts.
N° d'entreprise : 0506942586
Nom
(en entier) : GLI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Colonies 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme " GLI", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 56, inscrite au registre des personnes Morales (Bruxelles)
sous le numéro 0506.942.586, tenue le 6 décembre 2021, il résulte que le conseil après délibération,
a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
 
Projet de transfert du siège social ( de la rue des Colonies à la rue de Namur (Bruxelles)
 
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, en application de l'article 2 "Siège" des statuts, de
transférer le siège de la société actuellement situé rue des Colonies, 56, 1000 Bruxelles à rue de
Namur, 72-74, 1000 Bruxelles.
 
Ce transfert de siège serra effectif à compter du 1ier mars 2022.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : Procès-verbal
N° d'entreprise : 0445411231
Nom
(en entier) : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15/23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le  vingt et un octobre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL
HEALTH BELGIUM", ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, ci-après
dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en ‘Boehringer Ingelheim Animal
Health Belgium SA’ et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et
des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 1: Forme et Dénomination
La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée ‘Boehringer Ingelheim Animal Health
Belgium SA’. »
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION:   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Thierry Vanden Broeck qui, à cet effet, élit domicile à Avenue
Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0872640506
Nom
(en entier) : ACTIVE MOTIF
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 167 bte 4
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le vingt-six septembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 4e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification des statuts :
(…)
- article 2 : remplacer le 1er et le 2e alinéas par le texte suivant :
Le siège est établi en Région wallonne.
(…)
- article 9 : remplacer le 2e alinéa par le texte suivant :
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou délégué à la gestion journalière, celle-ci
est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
(…)
- article 14 : dans le titre supprimer les mots « Comité de Direction » et remplacer cet article par le
texte suivant :
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si ces
personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur délégué".
Le conseil d'administration peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de son sein, administrateurs ou non. Il
fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations en raison de ces attributions spéciales. Il les révoquera
et pourvoira à leur remplacement, s'il y a lieu.
Les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
- article 16 : remplacer « soit, dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur-délégué »
par « soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué »
- article 18 : remplacer le second alinéa par le texte suivant :
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, en ce compris les nus-propriétaires
et les usufruitiers, ils doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
- article 25 : supprimer les mots « non amorti »
(…)
1. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant sous le point 1 de l’
ordre du jour.
2. Adresse du siège
L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle
167 boîte 4.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, liste des présences des procurations ;
une coordination des statuts
N° d'entreprise : 0447207216
Nom
(en entier) : AB Tech
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Indépendance 83
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un acte reçu par le Notaire Alain GUINTENS, à Roclenge-sur-Geer le 6 octobre 2021, enregistré
au Bureau sécurité juridique de Liège 1 le 13 octobre suivant ref ACP(5) volume000 case 17389, il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
« ASPHALTE BETON ET TECHNIQUES », en abrégé « AB TECH », ayant son siège à 4020 Liège,
avenue de l’Indépendance, 83, avec le numéro d’entreprise BE 0447.207.216. laquelle a, après
délibération sur les points à l’ordre du jour, adopté les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 de ses statuts comme suit :
« Article 20. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, et notamment devant
toutes les administrations publiques et/ou privées et tout pouvoir adjudicateur quel qu’il soit, sont
valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement. Néanmoins,
conformément à l’article 7:93§2 du Code des sociétés et des associations, la SA JOLY, dans le
cadre de son mandat d’administrateur, peut valablement représenter seule la société dans tous les
actes qui engagent la société, en justice ou devant un officier ministériel, et notamment devant toutes
les administrations publiques et/ou privées et tout pouvoir adjudicateur quel qu’il soit.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice, et notamment devant toutes les administrations publiques et/ou privées et
tout pouvoir adjudicateur quel qu’il soit, par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui
agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif. »
Deuxième Résolution
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts au Notaire soussigné élisant
domicile en l’étude.
N° d'entreprise : 0849732767
Nom
(en entier) : GALIMMO LA LOUVIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DIVERS
 Il résulte des décisions prises en date du 4 juin 2024 par les actionnaires de la société anonyme
GALIMMO LA LOUVIERE (0849.732.767), notamment ce qui suit :
- Le mandat de commissaire de la société PwC Réviseurs d'Entreprise, rerésentée par Monsieur
Gaetan Roy, venant à échéance, les actionnaires ont décidé de le renouveler pour une nouvelle
période de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les
comptes de l'exercice 2026. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
- déposé : pv
N° d'entreprise :
0506709885
Dénomination :
(en entier) :
CRAYER PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue De Crayer 5
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 19 juin
2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CRAYER
PARTICIPATIONS", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Crayer 5, a décidé :
1/ d’augmenter le capital social à concurrence d’un million d’euros (1.000.000,00 EUR), pour le
porter de quatorze millions d’euros (14.000.000,00 EUR) à quinze millions d’euros (15.000.000,00
EUR), par la création de mille (1.000) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront
prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles sont souscrites au pair et libérées en espèces à concurrence de cinquante-
cinq pour cent (55%).
2/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à quinze millions d’euros (15.000.000,00 EUR), représenté par quinze mille
(15.000) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement
souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 15.000.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  1 procuration sous seing privé;
    •  attestation bancaire.
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0700613677
Nom
(en entier) : DENDROGENIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital 11
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 24 février 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DENDROGENIX »
ayant son siège à 4000 Liège, avenue de l’Hôpital, 11.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00 €)
pour le porter de quatre millions huit cent nonante-cinq mille euros (4.895.000,00 €) à six millions huit
cent nonante-cinq mille euros (6.895.000,00 €) par la création de 514.412 actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de trois euros quatre-vingt-
neuf cents (3,89 €) par action, et à libérer immédiatement par les souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de deux millions d’euros (2.000.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de six millions huit cent nonante-cinq mille euros (6.895.000,00 €)
représenté par 3.618.503 actions, sans désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Volet B
En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5
des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à six millions huit cent nonante-cinq mille euros (6.895.000,00 €).
Il est représenté par trois millions six cent dix-huit mille cinq cent trois (3.618.503) actions avec droit
de vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ trois millions six cent dix-huit
mille cinq cent troisième (1/3.618.503e) du capital. »
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 21 procurations et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.