Ondernemingsnr : 1016993926
Naam
(voluit) : MAGRO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecolaan 26
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris  te Oudenaarde, op 24 januari
2025  van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MAGRO
INVEST” met zetel te 9880 Aalter, Venecolaan 26,  ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent onder nummer 1016.993.926, onder meer volgende  besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
a) Bijkomende inbreng in geld
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van één miljoen negenhonderd
eenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.961.500,00) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
honderd zesennegentigduizend honderd vijftig (196.150) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op
de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij één miljoen negenhonderd
eenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.961.500,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) Verzaking verslag bestuursorgaan
Krachtens artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het
bestuursorgaan - ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen - een verantwoordingsverslag op te
stellen.
Aangezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, besluit de
algemene vergadering eenparig afstand te doen en het bestuursorgaan te ontslaan van het opstellen
en voorleggen van bedoeld verslag conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
c) Plaatsing en volstorting
- De NV “FLANDERS INVESTMENT HOLDING”, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een
inbreng te doen van één miljoen driehonderd tachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 1.380.750)
waarvoor haar honderd achtendertigduizend vijfenzeventig (138.075) aandelen worden toegekend
- De heer Dhondt vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een inbreng te doen van vijfhonderd
tachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 580.750,00) waarvoor hem achtenvijftigduizend
vijfenzeventig (58.075) aandelen worden toegekend;
d) Bewijs van deponering
De comparanten verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting
werd gedaan en dat het bedrag van deze stortingen, één miljoen negenhonderd éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 1.961.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE51
3632 5455 9362, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
e) Aanpassing artikel 5 van de statuten
De tweede alinea van artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statuten als volgte wijzigen:
1. Toevoeging algemene bepaling
“Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de
volgende betekenis:
-              onder “aandeelhoudersovereenkomst” wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen haar aandeelhouders
-              onder « WVV » wordt begrepen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ingevoerd bij Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen”
2. Vermogen en aandelen
* Artikel 7 in fine: wordt gewijzigd als volgt:
“Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de
aandeelhoudersovereenkomst de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met de
goedkeuring zoals geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst”
*             Artikel 11: overdracht van aandelen: wordt vervangen door volgende tekst:
“Iedere overdracht van aandelen (in de meest ruime zin) is onderworpen aan de bijzondere
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, in essentie en onverminderd enkele gevallen van
vrije overdracht : een stand-still regeling, een goedkeuringsregeling, een voorkooprecht, een
proportioneel en volledig volgrecht en een volgplicht. Artikel 5:63 §1 WVV  wordt statutair buiten
toepassing gesteld. Elke overdracht met miskenning van deze statuten en de toepasselijke
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en niet tegenstelbaar aan de
vennootschap, noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde persoon,
ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Ingeval er geen
aandeelhoudersovereenkomst (meer) van toepassing is, zullen de wettelijke bepalingen van artikel 5:
63 en verder WVV van toepassing zijn. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de
vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de
vennootschap. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze de
aandelen vrij overdragen”.
3. Bestuur en vertegenwoordiging
*             Artikel 13: bevoegdheden bestuur: wordt volledig vervangen als volgt:
“Tenzij er slechts één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan.
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan zijn bevoegd om alle handelingen te
verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Zo een collegiaal bestuursorgaan werd geïnstalleerd, gelden de volgende regels.
Het collegiaal bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op
de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst kan het
collegiaal bestuursorgaan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal  leden, die
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst worden
de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of
gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de
vergadering elkaar kunnen horen.
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan voorbehouden materies bepalen die in elk
geval tot zijn/haar bevoegdheid behoren en niet tot het dagelijks bestuur.
In geval van tegenstrijdig belang zal de enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.”
*             er wordt een nieuw artikel in verband met de vertegenwoordiging ingevoerd:
“De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd :
-              Hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend
-              Hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één bestuurder, alleen handelend
-              Hetzij door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van de hen toegekende
volmacht”.
4. Algemene vergadering
* Artikel 22  § 4 wordt vervangen als volgt:
Behoudens in gevallen voorzien door de wet of deze statuten en zonder afbreuk te doen aan de
bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de BV NDM Management, met zetel te 9900 Eeklo,
Gentsesteenweg 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder de
nummer 0807.425.822, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nico De Mil
(RR 740906 185-88), wonende te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 79, te benoemen als bestuurder voor
onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten.
 
VOOR GETROUW UITTREKSEL
 
Notaris Leen Coppejans
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten