Ondernemingsnr : 0897242773
Naam
(voluit) : SCHILTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 9
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 19 september 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"SCHILTZ" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, Mevrouw SCHILTZ
Patricia Esther Louis,wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 7/0051, ontslag te geven uit
haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van Mevrouw SCHILTZ Patricia,wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg
7/0051,voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van opvolgend statutair bestuurders voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van mevrouw Schiltz Patricia, voornoemd, bij ontslag op
haar verzoek, of bij haar onbekwaamverklaring met name van:
- Mevrouw ROETS Louise Lena Yvan, wonende te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 169.
- Mevrouw ROETS Justine Anne Ludo, wonende te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 25.
Die, gezamenlijk handelend, mevrouw Schiltz Patricia
van rechtswege zullen opvolgen in haar mandaat als bestuurder. Zoals opgenomen in artikel 11 van
de hierna vermelde nieuwe statuten.
De mandaten van de opvolgend statutair bestuurders zijn niet bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend tweehonderd euro (€
1.200,00) bedroeg en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
SCHILTZ.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Restaurant – café – tearoom
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- het inrichten van feestmalen, de bereiding van eetmalen voor bestelling aan huis,
- het uitbaten en verhuren van feestzalen, de organisatie van festiviteiten, het uitbaten van café en
tearoom,
- verbruiksalon, cafetaria, snackbar, drankgelegenheid, frituur, traiteurdienst, restaurant en hotel,
- klein – en groothandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
- houden van een broodjeszaak,
- verrichten van alle traiteurdiensten.
Beheer van roerende goederen
De vennootschap mag roerende goederen beheren in de ruimste zin van het woord, zijnde:
aankopen en verkopen van aandelen, nemen van participaties in andere ondernemingen, optreden
als medeoprichter in nieuwe vennootschappen, verkoop van eigen ondernemingsgoederen, verhuur
en verkoop van ondernemingsgoederen.
Beheer van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zijnde:
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond,
- verhuur en verkoop van eigen onroerend goed,
- verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen,
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen,
- verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
- verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto’s,
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden,
- bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
- beheer van onroerend goed,
- waarnemen van bestuursmandaten,
- vervullen van managementopdrachten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopeningen.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen welke enigszins rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorwerp in verband staan.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIJFTIG (50) aandelen op naam,
die ieder één/vijftigste (1/50e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt als statutair bestuurder benoemd, voor een onbepaalde duur: Mevrouw SCHILTZ Patricia
Esther Louis, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 7/0051,voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Worden tot opvolgend statutair bestuurders benoemd voor onbepaalde duur, in geval van overlijden
van mevrouw Schiltz Patricia, voornoemd, bij ontslag op haar verzoek, of bij haar
onbekwaamverklaring:
- Mevrouw ROETS Louise Lena Yvan, wonende te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 169.
- Mevrouw ROETS Justine Anne Ludo, wonende te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 25.
Die, gezamenlijk handelend, mevrouw Schiltz Patricia
van rechtswege zullen opvolgen in haar mandaat als bestuurder.
De mandaten van de opvolgend statutair bestuurders zijn niet bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand september om 11 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen belanghebbenden.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
belanghebbenden.
*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgend jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Grote Markt
9 te 8800 Roeselare naar Rotsestraat 46 te 8800 Roeselare.
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: Rotsestraat 46 te 8800 Roeselare.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan SDP-
ACCOUNTANTS, te Zonnebeke, Passendalestraat 71 en aan haar aangestelden, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten