Nº d'entreprise : 0739 924 512
Nom
(en entier) : ABCOGEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue de la Ramée 32, 1440 Braine-le-Château	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Le transfert du siège de la Société, nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal des décisions de l'organde d'administration tenu par décision écrite unanime d.d.
2/03/2023:
1)L'organe d'administration décide, à compter d'aujourd'hui, de déplacer le siège de la Société de l'Avenue
de la Ramée 321 1440 Braine-le Château à la rue Colonel Bourg 127, 1140 Evere.
2)L'organe d'administration confie aux administrateurs suivants la gestion courante de la Société et les
nomme ainsi administrateurs délégués :
BdH Gestion SPRL, dont le siège social est établi à rue Colonel Bourg, 127129 à 1140 Evere,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0823.001.745 (RPM Bruxelles, division
francophone) et qui a désigné Monsieur Benoît de Hollain en tant que représentant permanent ; et
AlterElectra SPRL, dont le siège social est établi Karrewegstraat, 1 02 à 9800 Deinze, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0550.872.896 et qui a désigné Monsieur Dieter De
Schuymer en tant que représentant permanent.
3) L'organe d'administration donne procuration à Jeroen Raskin, Eline Alders, Maarten Coenegrachts, Luc
Jong, Simge Vatanlar et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL ayant son
siège social à 1 150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et portant le numéro d'entreprise 0538.839. 651,
chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, à faire tout ce qui est nécessaire pour publier les
résolutions de l'assemblée générale à l'annexe du Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au
Registre des Personnes Morales, pour accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au
choix de la Société et du greffe du Tribunal des Sociétés et de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet, ainsi
que de procéder à une inscription en temps utile au nom de la Société dans le registre UBO.
Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique d.d. 02/03/2023:
L'actionnaire unique déclare son consentement aux résolutions écrites suivantes:
1) L'actionnaire unique prend acte de la démission de CMD ASSOCIATED, représentée de manière
permanente par M. Scire Scappuzzo Marc, et M. Collette Pierre, tous deux en qualité d'administrateur à
compter de ce jour ;
2) L'actionnaire unique décide d'accorder aux administrateurs CMD ASSOCIATED et M. Collette Pierre,
sous réserve des cas visés à l'article 5:98 CSA, une décharge provisoire pour leur gestion de la Société
concernant la période de l'assemblée générale précédente où ils ont reçu décharge pour la gestion de la
Société, jusqu'au 2 mars 2023, compte tenu également des chiffres intermédiaires de 2022 ci-joints.
avec effet à partir d'aujourd'hui;
(1) Thierry Mourot;
(2) BdH - Gestion SPRL, dont le siège social est établi à rue Colonel Bourg, 127129 à 1 140 Evere,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0823.001.745 (RPM Bruxelles, division
francophone) et qui a désigné Monsieur Benoît de Hollain en tant que représentant permanent; et
(3) AlterElectra SPRL, dont le siège social est établi Karrewegstraat, 102 à 9800 Deinze, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0550.872.896 et qui a désigné Monsieur Dieter De
Schuymer en tant que représentant permanent.
Les mandats d'administrateur susmentionnés sont exercés sur une base non rémunérée, sauf déclaration
contraire de l'assemblée générale.
4) L'actionnaire unique donne procuration à Jeroen Raskin, Eline Alders, Maarten Coenegrachts, Luc
Jong, Simge Vatanlar et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL ayant son
siège social à 1150 Sint-Pieters Woluwe, Tervurenlaan 270 et portant le numéro d'entreprise 0538.839. 651 ,
chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, à faire tout ce qui est nécessaire pour publier les
résolutions de rassemblée générale à l'annexe du Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au
Registre des Personnes Morales, pour accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au
choix de la Société et du greffe du Tribunal des Sociétés et de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet, ainsi
que de procéder à une inscription en temps utile au nom de la Société dans le registre UBO.
Simge Vatanlar
Mandataire