N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AV-ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Bois des Moines 79
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Didier NELLESSEN, à HUY, le douze mars deux mille vingt, il résulte
que :
1. Monsieur FOCAN Aurélien Gilles Julie, né à Namur, le quinze décembre mil neuf cent quatre-
vingts, époux de Madame VALENTI Vanessa, ci-après nommée, domicilié à 4400 FLEMALLE (Les
Awirs), Bois des Moines, 77/0001
2. Madame VALENTI Vanessa (prénom unique), née à Liège, le dix septembre mil neuf cent quatre-
vingt-deux, épouse de Monsieur FOCAN Aurélien, prénommé, domiciliée à 4400 FLEMALLE (Les
Awirs), Bois des Moines, 77/0001.
 
ont constitué une société à responsabilité limitée dont :
 
    •  La dénomination est « AV-ELEC ».
 
    •  Le siège social est situé en Région Wallonne à 4400 FLEMALLE, Bois des Moines, 79.
 
    •  Les apports de départ s’élèvent à cinq mille euros (5.000 EUR) représentés par cinquante (50)
actions.
 
    •  Les cinquante (50) actions ont été souscrites, en espèces, comme suit :
- par Monsieur FOCAN Aurélien : quarante-neuf (49) actions portant les numéros 1 à 49, soit pour
quatre mille neuf cents euros (4.900 EUR).
- par Madame VALENTI Vanessa : une (1) action portant le numéro 50, soit pour cent euros (100
EUR) ;
chacune des parts ainsi souscrite étant entièrement libérée par un versement en espèces.
 
    •  L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif et finira
le trente et un décembre deux mille vingt et un.
 
    •  Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
    •  La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
0745406891
Volet B
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
    •  En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
    •  Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
    •  La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
    •  S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur, agissant
seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
    •  Est désigné en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée Monsieur FOCAN
Aurélien, domicilié à 4400 FLEMALLE, Bois des Moines, 77/0001.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
    •  L’objet social est :
« La société a comme objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'Etranger :
1/. - L’installation, la conception, l’entretien et la maintenance, la réparation, la distribution, la
commercialisation et la fourniture de tous biens et services généralement quelconques en matière d’
électricité (en ce compris la haute tension, les tableaux électriques, les appareils d’éclairages, les
installations de courant faible, panneaux solaires ou photovoltaïques, système d’élévateur ou d’
ascenseur, de protection et barrière électrique, dispositif de verrouillage, tous systèmes électriques
quelconques,…) ainsi que tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement,
- L’installation, la conception, l’entretien et la maintenance, la réparation, la distribution, la
commercialisation et la fourniture de tous biens et services généralement quelconques en matière de
chauffage et de tous types de systèmes de chauffage, ainsi que tout ce qui s'y rapporte directement
ou indirectement (en ce compris, panneaux solaires ou photovoltaïques, pompes à chaleur, air
conditionné, …),
- L’installation, la conception, l’entretien et la maintenance, la réparation, la distribution, la
commercialisation et la fourniture de tous biens et services généralement quelconques en matière de
domotique ainsi que tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement ;
2/. Le service d’étude dans les domaines précités, en ce compris l’étude de projets, l’établissement
de plans et de cahiers de spécifications techniques etc ;
3/. L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, l’agence, le courtage, la
commission de tous produits, articles, équipements, matériels, appareils, accessoires et services
dans ces domaines et en rapport avec ceux-ci, en gros ou en détail, ainsi que la gestion de tout
commerce ou entreprise ayant une activité dans ces domaines ;
4/. Tous dépannages, entretiens et maintenances de tous appareils et machines ainsi que de toutes
Volet B
installations dans ces domaines ;
5/. L’établissement de tout certificat et procès-verbal de contrôle dans ces domaines
6/. Le conseil, l’expertise, l’audit, la consultance, la recherche, la conception, l’engineering, la
transformation, l’amélioration et la réalisation de tous matériels, concepts, brevets, licences, … dans
ces domaines ainsi que leurs développement, production, valorisation, commercialisation et
promotion ;
7/. L'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales
professionnelles ou technique dans ces domaines ;
La société pourra exercer ses activités dans les domaines précités relativement à tous types de
bâtiments (industriels, privés, public, …) et tous types d’installations (professionnelles, domestiques,
…) que ce soit pour des sociétés, des promoteurs, des particuliers ou des pouvoirs publics.
Pour la réalisation de son objet la société pourra également avoir pour activité la pose de tous types
d’installations et d’équipements (cloison, canalisations, coffrages, …).
Elle peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’autorisation, d’
agréation, de diplôme, d’agrément, de formation ou d'accès à la profession, que ce soit pour elle-
même ou par des travailleurs, agents, indépendants, … qu’elle engagerait ou qui effectueraient pour
elle certaines missions en rapport avec son objet social la société subordonnera son action, en ce
qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
 
    •  Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois
d’avril à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. La première assemblée générale aura lieu le premier lundi du mois d’avril deux mil vingt et
deux.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
Volet B
sont annexés au procès-verbal.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
    •  Les fondateurs ont déclaré qu’il n’y a pas d’engagement pris au nom et pour le compte de la
société en formation.
 
    •  L’adresse électronique de la société est info.avelec@gmail.com .
 
 
Pour extrait conforme,