Ondernemingsnr : 0789.793.497
Naam
(voluit) : NINA'S CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9800 Deinze, Leiemeersstraat 75
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening - sluiting in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 27 maart 2025, nog niet:
geregistreerd dat de buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten vennootschap "NINA'S
CONSULTING", met zetel te 9800 Deinze, Leiemeersstraat 75, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent;
0789.793.497.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 18 augustus 2022, gepubliceerd in:
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder nummer 22352921, waarvan de statuten:
op heden ongewijzigd zijn gebleven;
met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN.
a) voorafgaande verklaring.
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de:
vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig:
artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- verslag van de bestuurder in toepassing van de ontbinding opgesteld de dato 21 maart 2025;
-verslag van de Heer Marc Marissen, Bedrijfsrevisor, te Moore Audit BV;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld.
b) besluit.
De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, Moore Audit BV (ondernemingsnummer:
0453.925.059), kantoorhoudend te Schalienstraat 3, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Marc:
Marissen, luiden als volgt:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva:
van de vennootschap Nina's Consulting BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde:
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 19 maart 2025 met een:
balanstotaal van € 8.899,13 en een eigen vermogen van € 8.899,13 een getrouw beeld van de toestand van de:
vennootschap Nina's Consulting BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere:
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de:
boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele;
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze;
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de:
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing
van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 19
maart 2025, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 21 maart 2025 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen binnen de wettelijke termijnen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan
de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun
instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden
ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva;
er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN EEN AKTE.
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinding
en in vereffening te stellen.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap
in toepassing van artikel 2:80 WVV.
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV, zoals voornoemd, is voldaan,
en beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING.
De voorzitter legt de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op datum van heden, zoals opgemaakt door de
bestuurder van de vennootschap, aan de vergadering voor.
Na onderzoek keurt de vergadering de jaarrekening van het vandaag afgesloten boekjaar met eenparigheid van
stemmen goed.
VIERDE BESLUIT - KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat als bestuurders in de vennootschap dat gelopen heeft tot op heden.
VIJFDE BESLUIT - BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurders, zijnde Mevrouw Nina Van Bockstal, voornoemd.
ZESDE BESLUIT - GOEDKEURING VERDELING NETTO LIQUIDATIESALDO EN TERUGNAME RESTEREND
ACTIEF.
Actief
De aandeelhouders verklaren dat de ontbonden vennootschap enkel nog roerende activa bezit.
Roerend goed.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurder Mevrouw
Nina Van Bockstal, teneinde na sluiting van de vereffening :
Het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders;
De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
De nog te innen belastingen te betalen;
De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
De eventueel thans gekende en nog niet gekende schuldvorderingen te innen;
De bankrekening van de vennootschap af te sluiten;
De terugname van het resterend actief en de ten laste neming van het verlies gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Passief
Momenteel is er geen passief (vreemd vermogen) in het vermogen van de ontbonden vennootschap, met
uitzondering van:
- de vereffeningsprovisies (revisor, accountant, notaris, schrapping KBO-nummer), welke reeds werden
vereffend;
Deze schuld werd schriftelijk bevestigd en de betrokken schuldeisers hebben schriftelijk ingestemd met de
toepassing van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte.
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING DEFINITIEVE SLUITING VEREFFENING.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn.
Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het verslag van Moore Audit BV (ondernemingsnummer
0453.925.059), kantoorhoudend te Schalienstraat 3, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Marc
Marissen.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de :
vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in
het vermogen van de aandeelhouder.
De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen neergelegd en gedurende ten
minste vijf (5) jaar bewaard zullen worden bij Mevrouw Nina Van Bockstal, voornoemd, die dit op zich neemt.
ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING TOT SCHRAPPING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mevrouw Nina Van Bockstal, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de onderneming, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de
toegevoegde waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig
of nuttig is.
NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG - KWIJTING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen zonder uitzondering noch voorbehoud algehele kwijting te
geven aan de bestuurder-vereffenaar voor zijn vereffening van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vereffening voor gesloten en stelt vast dat " NINA'S
CONSULTING ", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen neergelegd en gedurende ten
minste vijf (5) jaar bewaard zullen worden bij Mevrouw Nina Van Bockstal, voornoemd, die dit op zich neemt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 27 maart 2025;
- Het verslag van de bestuurder;
- Het revisoraal verslag;
- De staat van actief en passief.