Ondernemingsnr : 0474575567
Naam
(voluit) : MEUBEL LOGISTIEK BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peepolderlaan 8
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte op 16 november 2021 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van diezelfde wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap,
per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,  omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder, vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verlenen van alle logistieke diensten.
- Het sorteren, de behandeling, de bewerking en verwerking van alle soorten goederen.
- Het verzenden en doen verzenden van allerlei goederen in binnen- en buitenland, met inbegrip van
groepagediensten en distributiediensten.
- Alle verrichtingen die verband houden met het transport en het verzenden van alle goederen zoals:
vertollingsformaliteiten, gewone magazijnering, magazijn onder douane en in transit, opslag van
goederen en beheer van stocks en voorraden, overslag, toeleveringen, afhaling, verpakking, het
verzekeren en doen verzekeren van goederen en zendingen.
- Alle betaald vervoer van zaken en waren, zonder beperking van aard, transportmiddel of
bestemming, evenals alle verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot eigen onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen
roerend vermogen en van eigen onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en
bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van eigen onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
Luik B
doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en eigen onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, verkavelen,
ontwikkelen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in
pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- Het optreden als vertegenwoordiger in het kader van de B.T.W.-wetgeving.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
- De vergadering besloot de bepaling inzake volstorting aan te passen.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering mogelijk te maken.
- De vergadering besloot de uitkering van interimdividend(en) mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: Meubel Logistiek Benelux
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van alle logistieke diensten.
- Het sorteren, de behandeling, de bewerking en verwerking van alle soorten goederen.
- Het verzenden en doen verzenden van allerlei goederen in binnen- en buitenland, met inbegrip van
groepagediensten en distributiediensten.
- Alle verrichtingen die verband houden met het transport en het verzenden van alle goederen zoals:
vertollingsformaliteiten, gewone magazijnering, magazijn onder douane en in transit, opslag van
goederen en beheer van stocks en voorraden, overslag, toeleveringen, afhaling, verpakking, het
verzekeren en doen verzekeren van goederen en zendingen.
- Alle betaald vervoer van zaken en waren, zonder beperking van aard, transportmiddel of
bestemming, evenals alle verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot eigen onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen
roerend vermogen en van eigen onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en
bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van eigen onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en eigen onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, verkavelen,
ontwikkelen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in
pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
Luik B
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
-  Het optreden als vertegenwoordiger in het kader van de B.T.W.-wetgeving.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 19 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ de BV DORMILONA met als vaste vertegenwoordiger: de heer Jan VAN GOOL, wonende te 2920
Kalmthout, Arnold Brabantstraat 5.
2/ De BV ROBERT LIPSCHÜTZ, met zetel te 2970 Schilde, Kleinhoefsedreef 5, RPR Antwerpen,
BTW BE0415.301.045 met als vaste vertegenwoordiger: de heer Robert Armand LIPSCHÜTZ,
wonende te 2970 Schilde, Kleinhoefsedreef 5.
- De vergadering machtigt CVBA Vandelanotte Accountancy,  met zetel te, President Kennedypark
1a, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, en
hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2211866-3)