Ondernemingsnr : 0893885583
Naam
(voluit) : WATERVIEW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
In het jaar TWEEDUIZEND EN TWEEËNTWINTIG.
Op DERTIG MAART om acht uur dertig.
Te Izegem, ten kantore.
Voor mij, Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met zetel te Izegem,
Gentseheerweg 44.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap
“WATERVIEW”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BE 0893.885.583.
…
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
IS AANWEZIG of VERTEGENWOORDIGD als gezegd, de aandeelhouder, die volgens haar
verklarin-g houder is van de hierna vermelde aantal aandelen:
De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES”,
afgekort “IRS”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0886.354.821
Houder van driehonderd (300) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen van de vennootschap.
…
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten :-
AGENDA
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van de commissaris en van een staat
van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur en
de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en pas-
sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat.
          Besluit tot volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    1.  Ontslag en decharge van de bestuurders.
    2.  Benoeming niet-statutaire bestuurders.
    3.  Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
    4.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan wijziging van het voorwerp door
Luik B
vervanging van de tekst zoals opgenomen onder een volgend besluit, in de nieuwe statuten.
    5.  Wijziging van de naam van de vennootschap in: “BOUTIQUE HOTEL MANAGEMENT”.
    6.  Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap, en aan de voorgaande besluiten.
    7.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande
bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.
…
VIII. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algeme-ne vergadering juist bevonden;
vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraad-
slaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende beslui-ten genomen.
                                               EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, van het
verslag van de commissaris en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden
voordien werd opgemaakt, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten
vennootschap.
De besluiten van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “KPMG
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ondernemingsnummer BE0419.122.548, vertegenwoordigd door mevrouw Melissa Carton, luiden als
volgt:
“…
8 Besluit
Wij verklaren onze werkzaamheden uitgevoerd te hebben op de aan ons voorgelegde staat van
activa en passiva van Waterview NV, afgesloten op 31 december 2021 met een balanstotaal van
EUR 802.960,05 en een netto-actief van EUR 794.487,05, in het kader van de omzetting van de
vennootschap Waterview NV.
Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren die van toepassing zijn inzake omzetting van een vennootschap rekening houdend
met de wijzigingen van de wettelijke vereisten naar aanleiding van het invoege treden van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan
van de Vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat het netto-actief, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Het netto-actief van de Vennootschap, vastgesteld
in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 794.487,05.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van Waterview NV naar een BV zoals hierboven
beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Zaventem, 29 maart 2022
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
…
Melissa Carton
Executive Director”
Het verslag van de commissaris zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
                                              TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de
naam, de duur en de zetel de-zelfde zullen zijn als deze van de huidige vennoot-schap, en waar-van
het voorwerp, de acti-va- en passivabestanddelen, zonder dat de raming van deze bestand-delen
enige wijzi-ging onder-gaat.
De vergadering verklaart dat, ten gevolge van de omzetting, de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op vandaag driehonderddertigduizend euro (330.000,00 EUR) bedraagt,
waarvan driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) geplaatst en volstort kapitaal en dertigduizend
euro (30.000,00 EUR) wettelijke reserves.
De vergadering besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, waardoor het bedrag van driehonderddertigduizend euro (330.000,00 EUR) als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
De aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor één (1)
aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden de driehonderd (300) aandelen van de besloten ven-nootschap toebedeeld aan de
Luik B
commanditaire vennootschap op aandelen “INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES”,
voornoemd, die aanvaardt bij monde van haar volmachtdrager.
De omzetting geschiedt op grond van :
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
DERDE BESLUIT
Aan de besloten vennootschap “OPUS TERRAE”, vast vertegenwoordigd door de heer GHEYSENS
Paul, voornoemd, wordt, …, ontslag verleend als bestuurder/gedelegeerd bestuurder/voorzitter van
de naamloze vennoot-schap, wegens de omzetting van deze laatste in een besloten ven-nootschap.
De vergadering verleent de bestuurder algehele decharge voor de uitoefening van haar mandaat.
Aan:
- De heer GHEYSENS Simon, voornoemd;
En,
- De heer GHEYSENS Michael, voornoemd;
Wordt, …, ontslag verleend als bestuurders van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting
van deze laatste in een besloten ven-nootschap.
De vergadering verleent de bestuurders algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat.
                                                       VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de benoeming van:
- de heer GHEYSENS Paul, voornoemd;
- de heer GHEYSENS Michael, voornoemd;
- mevrouw GHEYSENS Marie-Julie Mieke, geboren te Ieper op 20 mei 1994, wonende te 8902 Ieper,
Kemmelseweg 72;
als niet-statutaire bestuurders.
…
                                                VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
gevestigd te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, buiten de statuten te laten.
                                                         ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot vervanging van
het voorwerp door de volgende tekst, zoals opgenomen in de statuten in een verder besluit:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- De vrijetijdsbesteding en de sport te bevorderen door de uitbating van een golfclub, golfterreinen en
een driving range, alsmede de uitoefening van alle erbij horende activiteiten, welke er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben en onder meer zonder dat deze opsomming limitatief kan
worden geïnterpreteerd : de organisatie van praktische en theoretische golflessen, de uitbating van
een pro-shop en de erbij horende verkoop van golfmateriaal en accessoires, de uitbating van een
club-house en de verkoop van al dan niet alcoholische dranken en snacks. Binnen het kader hiervan
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of
in huur nemen van roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
- De terbeschikkingstelling van infrastructuur en de logistieke bijstand aan derden ten behoeve van
seminaries, congressen, opleidingen, lezingen en andere voordrachten. Hiertoe kunnen onder meer
worden ter beschikking gesteld zonder dat deze opsomming limitatief kan worden geïnterpreteerd :
zalen, parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen, audiovisuele apparatuur, catering, golfterreinen,
golfmateriaal,…
- Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name het
beheren, in standhouden en uitbreiden van een onroerend patrimonium voor eigen rekening, en dit
door middel van het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, uitrusten, ruilen,
verkavelen van onroerende goederen van alle aard, het verlenen en verkrijgen van rechten
houdende opstal, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en naakte eigendom met betrekking tot
onroerende goederen. Deze opsomming is louter aanwijzend en beperkt in generlei mate de aard
van activiteiten die de vennootschap binnen de markt van het onroerend goed kan ontwikkelen.
- Het uitbaten van hotels, hotel units of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle
activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met
activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en
verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de
artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden,
concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
Luik B
- Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- De begeleiding, het vervoer van en naar, de planning, het advies, de organisatie, realisatie,
conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en
tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries,
modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere
soortgelijke activiteiten.
- De terbeschikkingstelling van infrastructuur en de logistieke bijstand aan derden ten behoeve van
seminaries, congressen, opleidingen, lezingen en andere voordrachten. Hiertoe kunnen onder meer
worden ter beschikking gesteld zonder dat deze opsomming limitatief kan worden geïnterpreteerd :
zalen, parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen, audiovisuele apparatuur, catering, …
- Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name het
beheren, in standhouden en uitbreiden van een onroerend patrimonium voor eigen rekening, en dit
door middel van het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, uitrusten, ruilen,
verkavelen van onroerende goederen van alle aard, het verlenen en verkrijgen van rechten
houdende opstal, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en naakte eigendom met betrekking tot
onroerende goederen. Deze opsomming is louter aanwijzend en beperkt in generlei mate de aard
van activiteiten die de vennootschap binnen de markt van het onroerend goed kan ontwikkelen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1)  Het patrimonium, waaronder zowel roerende als onroerende goederen kunnen voorkomen, te
behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden in binnen-
en buitenland.
2)  Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen
evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3)  Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen, in
waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen voor
urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen,
bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende installaties in
de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle onroerende
verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
4)  Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen,
stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals
het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.
5)  De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende
goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.
6)  Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen
in effecten en roerende goederen.
7)  Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, in
overeenstemming met of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te
nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
8)  Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.
9)  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
10)    De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het
even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
11)  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies, of in de Wet van 6 april 1995 op het gebied van de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “BOUTIQUE HOTEL
MANAGEMENT”, met ingang vanaf heden.
ACHTSTE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten,
vast als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “BOUTIQUE HOTEL MANAGEMENT”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- De vrijetijdsbesteding en de sport te bevorderen door de uitbating van een golfclub, golfterreinen en
een driving range, alsmede de uitoefening van alle erbij horende activiteiten, welke er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben en onder meer zonder dat deze opsomming limitatief kan
worden geïnterpreteerd : de organisatie van praktische en theoretische golflessen, de uitbating van
een pro-shop en de erbij horende verkoop van golfmateriaal en accessoires, de uitbating van een
club-house en de verkoop van al dan niet alcoholische dranken en snacks. Binnen het kader hiervan
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of
in huur nemen van roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
- De terbeschikkingstelling van infrastructuur en de logistieke bijstand aan derden ten behoeve van
seminaries, congressen, opleidingen, lezingen en andere voordrachten. Hiertoe kunnen onder meer
worden ter beschikking gesteld zonder dat deze opsomming limitatief kan worden geïnterpreteerd :
zalen, parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen, audiovisuele apparatuur, catering, golfterreinen,
golfmateriaal,…
- Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name het
beheren, in standhouden en uitbreiden van een onroerend patrimonium voor eigen rekening, en dit
door middel van het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, uitrusten, ruilen,
verkavelen van onroerende goederen van alle aard, het verlenen en verkrijgen van rechten
houdende opstal, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en naakte eigendom met betrekking tot
onroerende goederen. Deze opsomming is louter aanwijzend en beperkt in generlei mate de aard
van activiteiten die de vennootschap binnen de markt van het onroerend goed kan ontwikkelen.
- Het uitbaten van hotels, hotel units of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle
activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met
activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en
verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de
artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden,
concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
- Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- De begeleiding, het vervoer van en naar, de planning, het advies, de organisatie, realisatie,
conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en
Luik B
tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries,
modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere
soortgelijke activiteiten.
- De terbeschikkingstelling van infrastructuur en de logistieke bijstand aan derden ten behoeve van
seminaries, congressen, opleidingen, lezingen en andere voordrachten. Hiertoe kunnen onder meer
worden ter beschikking gesteld zonder dat deze opsomming limitatief kan worden geïnterpreteerd :
zalen, parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen, audiovisuele apparatuur, catering, …
- Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name het
beheren, in standhouden en uitbreiden van een onroerend patrimonium voor eigen rekening, en dit
door middel van het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, uitrusten, ruilen,
verkavelen van onroerende goederen van alle aard, het verlenen en verkrijgen van rechten
houdende opstal, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en naakte eigendom met betrekking tot
onroerende goederen. Deze opsomming is louter aanwijzend en beperkt in generlei mate de aard
van activiteiten die de vennootschap binnen de markt van het onroerend goed kan ontwikkelen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1)         Het patrimonium, waaronder zowel roerende als onroerende goederen kunnen voorkomen, te
behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden in binnen-
en buitenland.
2)         Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen
evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
3)         Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen,
verkavelen, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren,
aanpassen voor urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren,
omvormen, bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende
installaties in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle
onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
4)         Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en
recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande
gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve
formaliteiten.
5)         De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle
onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.
6)         Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van
beleggingen in effecten en roerende goederen.
7)         Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, in overeenstemming met of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te
komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
8)         Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.
9)         Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
10)       De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om
het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en
voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden
zijn.
11)  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
Luik B
diensten, welke met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies, of in de Wet van 6 april 1995 op het gebied van de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op
tweede vrijdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan zowel aan een medeaandeelhouder als aan een derde, niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
Luik B
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan tot het
uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen
worden.
VOLMACHT
Decostere Accountancy Roeselare BV, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, met
ondernemingsnummer 0451.474.028, met inbegrip van hun bestuurders en/of medewerkers of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
…
X. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
…
      WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt op plaats en datum als hierboven.
En na gedane voorlezing heeft de verschijner, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met
mij, notaris, getekend.
 
Gegevens volmacht de dato 28/3/2022 : volmachtgever: de commanditaire vennootschap op
aandelen “INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES”, voornoemd – volmachtdrager: de heer
Servaas Pylyser, notarieel medewerker van het kantoor van notarissen Stefaan Laga en Andreas
Laga te Izegem, woonst kiezende ten kantore van notarissen Stefaan Laga en Andreas Laga te
Izegem.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 30 maart 2022, met aangehechte volmacht
    •  verslag van de commissaris inzake de omvorming
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata