Ondernemingsnr : 0877378163
Naam
(voluit) : PANTANK TERMINALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hazopweg(KAL) 8
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 23 juni 2022 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris,
met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE,
VERHOEVE & VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles
de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “PANTANK TERMINALS”, met zetel te 9130
Beveren, Hazopweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer Ondernemingsnummer 0877.378.163, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de huidige regeling inzake overdracht en overgang van aandelen van de
Vennootschap te schrappen, zodat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zijn
De vergadering beslist om de huidige regeling inzake overdracht en overgang van aandelen van de
Vennootschap te schrappen, zodat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zijn.
 
Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste werkdag van de
maand april om 15 uur. Wijziging van de datum van de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering naar 28 april 2023
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste werkdag van de maand april om 15 uur. De vergadering stelt vast
dat, gelet de voorgaande wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 28 april 2023 om 15 uur.
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, alsook aan voorgaande beslissingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsook aan de voorgaande besluiten, en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. De algemene vergadering beslist nieuwe
statuten aan te nemen, dewelke zullen worden hernomen onder de vierde beslissingenreeks.
 
Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PANTANK TERMINALS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden:
- het organiseren en uitvoeren van maritiem transport, inclusief binnenscheepvaart, alsmede het
beheren en uitbaten van alle vaartuigen die hiervoor in aanmerking komen;
- het aan- en verkopen van diverse producten, grondstoffen en bulkgoederen;
- het behandelen, laden, lossen, verzenden, vervoeren, wegen en meten, stapelen, verzekeren en
bewaken van alle koopwaren en goederen, het stouwen van schepen en het uitbaten van
magazijnen en stapelhuizen;
- onderneming voor het vervoer van goederen, al dan niet door middel van containers, in het
binnenland en in het buitenland en in het bijzonder binnen havengebieden zonder voorafgaand
verlof;
- opslag, overslag en expeditie van alle goederen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten, kortom, tussenpersoon in handel;
- het vervoer van alle soorten goederen en personen, zonder enig voorbehoud en onder welke vorm
ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, te land, te water
en in de lucht; het behandelen van deze goederen en het verrichten van alle activiteiten die hiermee
in verband staan;
- de verhuringen van onroerende goederen, in het bijzonder magazijnen;
- de verhuringen van roerende goederen en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen;
- het uitbaten van een stapelplaats voor het stockeren en repareren van containers en opleggers;
- het stockeren van allerhande goederen;
- het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals o.a. silo's voor opslag, blenden,
verwarmen en bewaring van alle soorten goederen;
- het laden en lossen en overslaan van containers en goederen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt Iijken.
Titel II. Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderdvijfenzestigduizend euro (€ 865.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdvijfenzestig (865) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/achthonderdvijfenzestigste (1/865ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
verscheidene bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of
Luik B
verscheidene directeurs of andere agenten, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door twee bestuurders tezamen handelend of de gedelegeerd bestuurder, die in geen enkel geval
tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten
leveren.
Titel V. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
april om vijftien (15) uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste drie
dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats neergelegd worden.
Beraadslaging
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
Luik B
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren,
Hazopweg 8.
 
Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2028:
- de heer WASSENAAR Pieter Adriaan, wonende te Hardinxveld-Giessendam (Nederland),
Dreesstraat 1,
- de heer JANSEN Arjan, wonende te 3071 HK Rotterdam (Nederland), Feyenoordkade 3, en
- de heer TIJSSEN Robert, wonende te 3311 TH Dordrecht (Nederland), Merwekade 100
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Het verlenen van de nodige machten aan de notaris tot de coördinatie en de neerlegging van de
statuten voor de Vennootschap
De vergadering verleent volmacht aan de notaris tot coördinatie en neerlegging van de statuten van
de Vennootschap, in overeenstemming met de vorige besluiten.
 
Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Luik B
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23/06/2022
- coördinatie der statuten dd. 05/07/2022