Griffie
Ondernemingsnr 0464.314.551
Naam
(voluit):	MARLYMAX
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ten Edestraat 8
9890 Gavere
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit het proces-verbaal verleden op 11 maart 2025 voor meester Geertrui Van der Paal,
notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter;
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de:
besloten vennootschap "MARLYMAX", met zetel te 9890 Gavere, Ten Edestraat 8,
ondernemingsnummer 0464.314.551, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent en die
volgende besluiten heeft genomen:
ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorlegging, lezing en onderzoek van de verslagen
Verslag van het bestuursorgaan betreffende de ontbinding
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormeld verslag van het
bestuursorgaan de dato 26 februari 2025. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording;
van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd vastgesteld op
:31 december 2024.
Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de ontbinding
De vergadering onderzoekt vervolgens het voormeld verslag de dato 7 maart 2025 van de
voormelde bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat;
van activa en passiva van de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. vennootschap Fout !;
Verwijzingsbron niet gevonden. die werd opgesteld volgens het in België van toepassing:
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31;
77.144,11 EUR een getrouw beeld van de toestand van de Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. vennootschap Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot
instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om
de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 december 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding
van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 26 februari 2025 om
de Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In
deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige
toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage
bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende
hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald
of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in om in het geval er geen terugbetaling of
consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord bestaat met de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Herent, 7 maart 2025
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jeroen Rans
bedrijfsrevisor"
Neerlegging verslagen
De voormelde verslagen en de staat van activa en passiva worden samen met een uitgifte van
dit proces-verbaal neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de enige aandeelhouder en beslist zich aan te sluiten bij de conclusies die erin
vervat zijn.
Ontbinding van de vennootschap
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Goedkeuring van de jaarrekening
De voorzitter stelt de jaarrekening van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar, dat
begonnen is op 1 januari 2025 en door de ontbindingsbeslissing (vervroegd) is afgesloten op
heden, voor aan de vergadering.
Na onderzoek keurt de vergadering eenparig de voormelde jaarrekening goed.
Kennisname beëindiging mandaat van de bestuurder - Kwijting
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege
beëindiging van het mandaat van de voornoemde bestuurder.
De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat dat
gelopen heeft van 1 januari 2025 tot op heden.
Vervulling voorwaarden voor sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en
termijnen voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en te willen overgaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat
het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit actief- en passiefbestanddelen, die
bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan naar de enige aandeelhouder.
De vergadering stelt vast dat met betrekking tot de ontbinding van deze vennootschap aan alle
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
voldaan.
Goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief
De vergadering besluit om over te gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de enige
aandeelhouder, van alle nog resterende activa die zich thans in het patrimonium van de
vennootschap bevinden, onder last om eventuele nog opduikende vereffeningskosten te
dragen en te betalen.
Bewaring van de stukken en consignatie van gelden- sluiting van de vereffening en
vaststelling beëindiging rechtspersoonlijkheid
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende de bij wet verplichte termijn bewaard worden op volgend adres:
9890 Gavere, Ten Edestraat 8.
De vergadering stelt vast dat de nodige maatregelen werden genomen tot consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verklaart de vereffening voor gesloten, waardoor de rechtspersoon
"MARLYMAX" definitief opgehouden heeft te bestaan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Geertrui Van der Paal
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
- verslag van de bedrijfsrevisor.