Ondernemingsnr : 0450634977
Naam
(voluit) : HFK KESTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gilainstraat 122
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "HFK Kestens", met zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 122, BTW BE0450.
634.977, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0450.634.977,
gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 31 augustus 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bepaald in het derde besluit.
Tweede besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3300
Tienen, Gilainstraat 122. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding
van het Vlaams Gewest.
Derde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen en voorzien van een toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering alsook uitbrengen van stemmen op afstand.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam “HFK
Kestens” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met :
groot- en kleinhandel in ijzerwaren, bevattende machines, hand- en electrisch gereedschap,
meetapparatuur mechanisch en/of elektrisch, afrasteringen, tuin- en
onderhoudsartikelen, herstellen van hoger genoemd hand- en elektrisch gereedschap; zij heeft
eveneens tot voorwerp verkoop, levering en plaatsing van inbouw en vrijstaande
huishoudelectrotoestellen, alsmede kleine huishoudelectro, aankoop van huishoudelectro en het
herstellen van al deze toestellen; aan-en verkoop van centrale verwarmingsartikelen en apparaten en
toebehoren; installatie van centrale verwarming (gas-electro en stookolie), installatie van individuele
verwarming (kolen-gas en stookolie), doorverkoop, levering en afstelling en onderhoud van hoger
genoemde centrale en individuele verwarmingsartikelen op gas, stookolie en kolen, herstellen van
deze apparatuur en installatie; aan-,ver- en doorverkoop alsmede levering en plaatsing en
herstellingsdienst van sanitaire apparaten, onderdelen, leidingen en toebehoren; alsmede aan-,ver
en doorverkoop, levering, plaatsing, afstelling en onderhoud van individuele of centrale apparatuur
inzake koeling en airconditioning alsmede herstellen van deze apparatuur; isoleren van verwarmings-
of koelinstallaties; aan-, ver- en doorverkoop, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van
electrische installaties; plaatsing van badkamers, keukens met volledige afwerking alsook betegeling
en garnering, ontstoppen van afvoerleidingen; alsmede aan-,ver en doorverkoop, levering, plaatsing,
herstellen van onderdelen, leidingen en toebehoren en isolatiematerialen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming
actief is, momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuurs-en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijk kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar
voowerp mag de vennootschap onder meer :
a) bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België en in het buitenland,
b) deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de
vereffening van deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
c) zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken,
d) alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Samenstelling van het bestuursorgaan
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder, worden bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder
vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Enige bestuurder
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Bevoegdheid bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de
titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap – Bijzondere lasthebber
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder, hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt
samengesteld.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht
Identiteit personen gemachtigd de vennootschap te besturen :
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders, dit voor een periode van 6 jaar :
-Kestens Gert, wonende te 3380 Glabbeek, Attenrodestraat 7;
-Kestens Karen, wonende te 3300 Tienen, Gilainstraat 92;
-Kestens Sven, wonende te 3300 Tienen, Kliniekstraat 82 bus 0001.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijfentwintig september om twaalf
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Vierde besluit – Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit volgende personen te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes
jaar: de heer KESTENS Gert, mevrouw KESTENS Karen en de heer KESTENS Sven, allen
voornoemd. De voornoemde comparanten verklaren deze benoemingen te aanvaarden. Hun
mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit – Inkoop eigen aandelen
De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om eigen aandelen van de
vennootschap te verwerpen door middel van aankoop onder voorwaarden van artikel 7:215 e.v.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen volgende grenzen:
- de verwerving heeft slecht betrekking op 20% van de uitgegeven aandelen;
- zij is slechts geldig voor een maximale termijn van achttien maanden te rekenen vanaf de huidige
beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging. Voorts wordt er bijzondere volmacht verleend aan het
accountant- en boekhoudkantoor “FIDUCIAIRE TEN HOVE II” BV, met zetel te 2150 Borsbeek,
Herentalsebaan 271, ondernemingsnummer 0459.925.894, RPR Antwerpen, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.