Ondernemingsnr : 0676 636 663
Naam
(voluít) : ADM financial services
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel: Zonnelaan 57 bus 6 - 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Ontbinding
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 31/12/2022:
ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Op heden 31/12/2022 wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten/aandeelhouders van ADM FINANCIAL SERVICES waarvan, de zetel gevestigd is te
Zonnelaan 57 te 8430 Middelkerke hierna de vennootschap genoemd.
1. Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte verleden op 02/05/2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19/06/2017 onder nummer
17085392.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende
onder nummer 0676.663.663
2. Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 19.00 uur, onder het voorzitterschap van dhr; De Muyt
Alexander hierna genoemd die aanstelt tot secretaris Mevr. Buyse Ann hierna genoemd
Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de
aanstelling van stemopnemers.
3. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordig de hierna genoemde vennoten/aandeelhouders die
verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1) De Muyt Alexander Koning Albertstraat 133 - 9200 Dendermonde RRnr. 67.07.17-
349.15, die verklaart 99 aandelen te bezitten
2) Buyse Ann Koning Albertstraat 133 - 9200 Dendermode RRnr. 66.09.27-122.32, die
verklaart 1 aandeel te bezitten
Totaal: 100 aandelen
4. Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen :
1) De voorzitter deelt mee dat er thans 100 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen ander
maatschappelijke effecten bestaan.
2) De voorzitter stelt vast dat er op heden 100 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat er enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot
de vergadering.
De zaakvoerder, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij dat zij kennis
hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering
en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingformaliteiten voorzien in
de oprichtingsakte en het toezenden van de stukken.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er nog houders van obligaties of
warrant op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Agenda
De voorzitter verklaart de deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen
om over de volgende agendapunten te besluiten:
1) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding
van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 31/10/2022.
2) Ontbinding van de vennootschap
3) Benoeming van een vereffenaar - vergoeding
4) Vaststelling van de machten van de vereffenaar
5) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
6) Volmacht voor administratieve formaliteiten
5. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld,
stelt de voorzitter het volgende vast:
Op 15/12/2022 heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap ; bij dat verslag werd een staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld;
Dit verslag besluit als volgt:
Gelet op de aan dit verslag aangehechte staat van activa en passiva en de daaruit
blijkende financiële positie van onze vennootschap, kunnen de oorzaken en de
gevolgen van een eventuele ontbinding als volgt worden samengevat :
1. Toelichting bij het voorstel tot ontbinding van de vennootschap
Wij stellen aan de algemene vergadering voor de vennootschap vervroegd te
ontbinden om de hiema vermelde redenen: geen rendabele activiteit meer in de
vennootschap
De ontbinding zal voor de aandeelhouders /vennoten met zich brengen dat :
De inbreng volledig terugbetaald krijgen
Dat een vereffeningsdividend van +/- 24.000,00 kan worden verwacht.
Wij stellen de algemene vergadering voor de vennootschap te ontbinden op
31/12/2022.
Wij stellen de algemene vergadering voor als vereffenaar aan te stellen De Muyt
Alexander Koning Albertstraat 133 - 9200 Dendermonde, Voor de uitoefening van dit
mandaat zal geen bezoldiging worden toegekend.
2. Staat van activa en passiva per 31/10/2022
De staat werd afgesloten op 31/10/2022. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
2.000,00 € is volledig volstort en vertegenwoordig door 100 aandelen.
6. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Alle vennoten/aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs
van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering oordeelt dat ze bevoegd is om over te onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.	:	7. Beraadslagingen-beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en meent na beraadslaging de volgende
beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
opgemaakt door de zaakvoerder, houdende voorstel tot ontbinding van de
vennootschap.
Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 31/10/2022. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van
gezegde verslagen en voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk
dezer een afschrift te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in
vereffening op 31/12/2022.
Derde beslissing
De vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar :
Dhr. De Muyt Alexander Koning Albertstraat 133 - 9200 Dendermonde RRnr 67.07.47-
349.15
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
Vierde Beslissing
De vergadering verleent volledige en onbeperkte décharge aan de Zaakvoerder Alexander De
Muyt voor de door hem vervulde opdracht.
De vergadering geeft goedkeuring aan het ontslag van de Heer Alexander De Muyt vanaf
31/12/2022.
Vijfde Beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Covers Values BVBA - Meerstraat 258 -
1840 Londerzeel evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,
met inbegrip van aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringsfonds en de
directe belastingen.
8. Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
9. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 20.00 uur
10. Waarvan Proces-verbaal
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Tegeijk mee neergelegd:
- staat van activa en passiva
- verslag bestuursorgaan
- verslag buitengewone algemene vergadering
Alexander De Muyt
Zaakvoerder