Ondernemingsnr : 0675780291
Naam
(voluit) : S2 INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 205
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap “S2 INVEST”, met zetel te 3530 Helchteren, Grote Baan 205,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0675.780.291, opgesteld door Koen Diegenant, notaris
te Halle, op 19 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten
werden genomen:
Eerste besluit: ontslag van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de volgende huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie, en dit sedert 12 juni 2024:
* De commanditaire vennootschap "NOBELCO", met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Alkenstraat
59, met ondernemingsnummer 0732.629.617.
* De heer SCHRUERS, Chris Henri Louis, geboren te Hasselt op 10 april 1963, gehuwd, wonende te
3520 Zonhoven, Nachtegalenstraat 57.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tweede besluit: wijziging bestuursmodel
De algemene vergadering besluit artikel 12, 13 en 14 van de statuten aan te passen, voor volgende
bestuursregeling aan te nemen:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen twee bestuurders,
samen handelend, of de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in
voorkomend geval, wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
            1.  hetzij de enig bestuurder, in voorkomend geval;
            2.  hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
            3.  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur; en
            4.  hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen
van diens mandaat.”
Derde besluit: machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te
voeren, in het bijzonder voor het aanvullen en vervolledigen van het register van aandelen ingevolge
de creatie van nieuwe aandelen.
Vierde besluit: coördinatie van de statuten
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.