Ondernemingsnummer :
0466390549
Benaming :
(voluit) :
E.C.S.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sluizerbroek 44
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 18 december
2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid E.C.S. werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te
Tongeren.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
EERSTE besluit – Verslag omtrent doelwijziging
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30/09/2018.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva
afgesloten per 30/09/2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
TWEEde besluit – Doelwijziging
De vergadering besluit het doel van de vennootschap, artikel 3 van de statuten, volledig te vervangen
door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als adviseur, manager, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
1.-Het verlenen van diensten -zowel consultancy, als implementatie- aan derden, op het vlak van
informatica, bedrijfsbeleid, sales, marketing en beveiliging:
a.-professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b.-begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en diens meer;
c.-adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d.-adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
e.-adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f.- adviesverlening rond human resources en business support;
g.-opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
h.-het geven van opleidingen;
i. -het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien betreffende knowhow
en aanverwante duurzame activa;
j.-tussenpersoon in de handel;
2 De klein- en groothandel, de import en export van rollend materieel, , vaartuigen, producten,
materialen, materieel en machines zonder dat deze lijst limitatief is;
3. De verkoop, verhuur, installatie, onderhoud en herstellingen zowel de hardware als de software,
van systemen met betrekking tot beveiliging, telecommunicatie, domotica zonder dat deze lijst
Luik B
limitatief is;
4. Het organiseren van activiteiten en het verlenen van diensten in het kader van amusement,
recreatie, (hoeve) toerisme, vrijetijdsbesteding, teambuilding, dit alles in de ruimste zin van het
woord;
5. Het organiseren van culturele-, toeristische-, sportieve- en gastronomische manifestaties in de
ruimste zin van het woord;
6.-Het eigen patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader :
a.-het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b.-alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c.-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen”;
DERde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de
uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges
Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over
te gaan tot de coördinatie ervan-.