Ondernemingsnr : 0455903463
Naam
(voluit) : VD&P CORPORATE FINANCE
(verkort) : VD&P
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Congreslaan 21
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de NV VD&P CORPORATE FINANCE, gehouden op het kantoor van notaris Joost Eeman te
Gent op 19 maart 2021, dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Naamswijziging
Na beraadslaging beslist de vergadering met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap te
wijzigen naar : « VDP ».
TWEEDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 16 maart 2021
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
bestuursorgaan de voorgestelde wijziging aan het doel verantwoordt.
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen,
om voortaan te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
*a/ het uitoefenen van de activiteiten van een holdingmaatschappij, waaronder
-het stellen van alle financiële verrichtingen in verband met deelnemingen en beleggingen
-het nemen van participaties in maatschappijen met diverse doeleinden
-het beheren van deze participaties
*b/ alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van
onroerend vermogen, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of laten ombouwen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van
zakelijke rechten op dit vermogen, met inbegrip van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik;
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen;
*c/ het uitvoeren van studies, adviesverlening en bijstand in verband met de meest diverse
bedrijfsactiviteiten, waaronder :
-het besturen van vennootschappen ongeacht hun doel, evenals het uitoefenen van de functie van
bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen
-het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan
-het adviseren en begeleiden van aandeelhouders en/of het management van ondernemingen en dit
op alle vlakken van het bedrijfsbeleid
-het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie -en herkapitalisatieplannen voor
ondernemingen
-het uitoefenen van al dan niet tijdelijke managementopdrachten
-het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en de verkoop van minderheids-of
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, van handelsactiviteiten of van andere bedrijfsactiva
-het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits voor ondernemingen
-het adviseren inzake financial engineering
-het adviseren en bemiddelen inzake de aan- en verkoop van minderheids-of
Luik B
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, het structuren van dergelijke transactie, het
structureren van de financiering hiervan evenals het integraal advies op vlak van corporate
governance.
Deze activiteitenkunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen.
*in het algemeen zal de vennootschap alle verrichtingen mogen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht is of de verwezenlijking ervan kan bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij
wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
DERDE BESLUIT – Wijziging soort aandelen
a) Verslag aangaande wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen
 De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 maart
2021, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het bestuursorgaan de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden
aan de aandelen uiteenzet.
b) Omzetting soort F in soort A en wijziging, verduidelijking van de soorten aandelen
VIERDE besluit : Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VOORAFGAANDE TERMINOLOGIE:
Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de
volgende betekenis :
- onder “Aandeelhoudersovereenkomst” wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders ;
- onder « WVV » wordt begrepen het wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VDP".  
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting “NV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten of opheffen,
wanneer en waar zij het nodig acht, in België of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*a/ het uitoefenen van de activiteiten van een holdingmaatschappij, waaronder
-het stellen van alle financiële verrichtingen in verband met deelnemingen en beleggingen
-het nemen van participaties in maatschappijen met diverse doeleinden
Luik B
-het beheren van deze participaties
*b/ alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van
onroerend vermogen, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of laten ombouwen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van
zakelijke rechten op dit vermogen, met inbegrip van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik;
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen;
*c/ het uitvoeren van studies, adviesverlening en bijstand in verband met de meest diverse
bedrijfsactiviteiten, waaronder :
-het besturen van vennootschappen ongeacht hun doel, evenals het uitoefenen van de functie van
bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen
-het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan
-het adviseren en begeleiden van aandeelhouders en/of het management van ondernemingen en dit
op alle vlakken van het bedrijfsbeleid
-het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie -en herkapitalisatieplannen voor
ondernemingen
-het uitoefenen van al dan niet tijdelijke managementopdrachten
-het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en de verkoop van minderheids-of
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, van handelsactiviteiten of van andere bedrijfsactiva
-het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits voor ondernemingen
-het adviseren inzake financial engineering
-het adviseren en bemiddelen inzake de aan- en verkoop van minderheids-of
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, het structuren van dergelijke transactie, het
structureren van de financiering hiervan evenals het integraal advies op vlak van corporate
governance.
Deze activiteitenkunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden-opdrachtgevers, al dan niet verbonden ondernemingen.
*in het algemeen zal de vennootschap alle verrichtingen mogen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht is of de verwezenlijking ervan kan bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij
wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000).
De aandelen zijn verdeeld in zes (6) soorten: genoemd soort A, B, C, D, E en F.
Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande
elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door het bestuursorgaan bepaald op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de
opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
Luik B
bestuursorgaan worden gedaan.
TITEL III. BESTUUR
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Elke soort van aandelen aangehouden door een ‘volwaardig partner’ in de zin van de
Aandeelhoudersovereenkomst (d.w.z. een aandeelhouder die het grootste te verkrijgen
aandelenpakket op het gegeven ogenblik bezit (abstractie makend van het aandelenpakket dat in
voorkomend geval door de vennootschap zelf wordt aangehouden), heeft het recht om kandidaat-
bestuurders voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat, de respectievelijke A-bestuurder, B-
bestuurder, C-bestuurder enz., met uitzondering van de soort(en) van aandelen waarvan de
aandelen in voorkomend geval worden aangehouden door de vennootschap zelf.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee
(2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
Wanneer is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag het
bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde en zonder opgave van reden
afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Artikel 17. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst, kan de raad van
bestuur slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het
bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan meer dan één collega vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten
van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem. Alsdan
komt er een tweede stemronde. Is er in dat geval terug staking van stemmen, dan is het voorstel
verworpen.
Het bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese dienen de
schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of
bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van het bestuursorgaan zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 19. Bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
Luik B
volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Adviescomité
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder” of “gedelegeerd bestuurder".
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-  hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
-  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Titel VI: Algemene vergadering VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 24. Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 25. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele
commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte
stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of
tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en
neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door het bestuursorgaan en voorkomend
geval, de commissaris.
TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG
Artikel 38. Boekjaar – Jaarrekening – Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt het bestuursorgaan een inventaris op, als ook de jaarrekening
volgens de bepalingen van het WVV. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting en vormt een geheel.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient het bestuursorgaan bovendien een
verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag
bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het WVV, voor zover die van
toepassing is.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het
WVV, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.
De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk
verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het WVV.
Luik B
Tenminste vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van
obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de
geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben
volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen,
aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het
eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen
worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere
effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde
stukken overeenkomstig het WVV.
De bestuurders leggen binnen de dertig (30) dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in het WVV genoemde documenten neer.
Wanneer de vennootschap, naast de bij het WW voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag
en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan
dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
TITEL VIII. BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39. Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het
bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient
gehandeld naar de bepalingen van het WVV.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Artikel 40. Interim - dividend
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om
interim-dividenden uit te keren mits respect van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van
het WVV en de datum van hun betaling bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
ZESDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van
zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
– als A-bestuurder, de gewone commanditaire vennootschap “AZUR INTERNATIONAL” voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Linkens Laurent, voornoemd.
– als B-bestuurder, de besloten vennootschap "FINANCIEEL ADVIES VANNEVEL", afgekort "F.A.
V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANNEVEL Danny, voornoemd;
– als C-bestuurder, de besloten vennootschap "IDEUS", voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw DEMUYNCK Inge, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart het
mandaat te aanvaarden;
– als D-bestuurder, de besloten vennootschap “SCM FINANCE”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer de VREEZE Stijn, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit te benoemen tot F-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
– De besloten vennootschap "FACTOR8 MANAGEMENT & CONSULTING”,  voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN hOORDE Chris, wonende te 9700 Oudenaarde, Gaspar
Heuvickstraat 22, bus 0401.
Het mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Congreslaan 21.
ACHTSTE BESLUIT: Varia en volmachten
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FIABO, met zetel te
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145/0003, ondernemingsnummer 0649.857.636, RPR Gent – Afdeling
Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering verleent tevens volmacht aan ondergetekende notaris voor coördinatie van de
statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hebben de bestuurders van de naamloze vennootschap “VDP” zich verenigd en beslist:
Eerste besluit: (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering besluit tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen:
1. De gewone commanditaire vennootschap "AZUR INTERNATIONAL", voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Linkens Laurent, voornoemd.
2. De besloten vennootschap “SCM FINANCE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer de Vreeze Stijn, voornoemd.
De vergadering besluit tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
3. De besloten vennootschap "FACTOR8 MANAGEMENT & CONSULTING”,  voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN hOORDE Chris, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder is binnen de grenzen van het dagelijks bestuur bevoegd om de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
 
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, verslag 7:154 en 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.