Ondernemingsnr : 0841218939
Naam
(voluit) : ADVOCAAT MARLEEN DE SOETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Steenweg 146
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik Vanden Driessche, notaris te De Haan, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIAAT NOBELS-VANDEN DRIESSCHE”, met
zetel te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 213A, op 28 augustus 2023, ter registratie aangeboden,
werd in buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met
eenparigheid van stemmen beslist:
 
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering beslist tevens om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
 
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER TOT
STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de volgende huidige statutaire zaakvoerder (thans bestuurder
genaamd), ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van:
    •  Mevrouw Marleen De Soete, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van haar mandaat.
 
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, in die zin dat de
jaarvergadering voortaan telkens op 20 juni om 20u00 zal gehouden worden, zelfs indien deze dag
een zondag of een wettelijke feestdag zou zijn.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
 
VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
“1. Rechtsvorm
De Vennootschap is een besloten vennootschap.
2. Naam
2.1 De naam van de Vennootschap is “ADVOCAAT MARLEEN DE SOETE”.
2.2 Het briefpapier dat de Vennootschap voor de uitoefening van het beroep van advocaat gebruikt,
vermeldt steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat van de aandeelhouder.
3. Zetel
3.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3.2 De enige bestuurder is bevoegd om de zetel verplaatsing mits naleving van de toepasselijke
wettelijke en deontologische regels.
3.3 De enige bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden
oprichten, zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden
waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te
leven (Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie
voor Advocaten).
4. Duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van:
- het vrije beroep van advocaat, alleen of samen met medewerking van anderen;
- alle aanverwante activiteiten die deontologisch verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals
onder meer: het geven van advies en bijstand aan particulieren, ondernemingen, vennootschappen
en overheden; het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar, verzoener, gerechtelijk mandataris,
bestuurder, jurisconsulent, vereffenaar en curator; het uitoefenen en uitvoeren van alle andere
gerechtelijke mandaten en opdrachten; de professionele samenwerking en het bevorderen ervan met
andere binnen - en buitenlandse advocaten en andere vrije beroepen; het occasioneel verstrekken
van opleidingen en het geven van lezingen, cursussen en voordrachten over juridische of
gerechtelijke onderwerpen; het schrijven en laten publiceren van juridische artikels en boeken, met
uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het beroep van advocaat of tot het ontwikkelen ervan kunnen
bijdragen, of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen, voor zover
deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van advocaat, deze geen
handelsactiviteit uitmaken, en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep
van advocaten.
De vennootschap mag, in acht genomen de deontologische beperkingen van de plichtenleer eigen
aan het beroep van advocaat, samenwerken met of deelnemen in andere associaties en/of
professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met hetzelfde of met
een aanvullend karakter aan haar voorwerp, alsook deelnemen in of samenwerken met dezen in het
kader van (inter)professionele samenwerkingsverbanden of vennootschappen, voor zover deze
werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van advocaat en in overeenstemming
zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van advocaat.
Bij de verwezenlijking van het voorwerp zal steeds dienen gehandeld te worden met inachtneming
van regels van behoorlijke beroepsuitoefening, van de vigerende deontologische regels en
reglementen aangenomen door de Orde van de Balie waar de vennootschap haar zetel heeft, de
Orde van de Vlaamse Balies, de (voormalige) Belgische Nationale Orde van Advocaten, van de
gedragscode voor de advocaten van de Europese Gemeenschap, ook die betreffende associaties
en/of vennootschappen van advocaten.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend handelen door
natuurlijke en/of rechtspersonen die de hoedanigheid hebben van advocaat, erkend als lid van de
Orde der Advocaten of die in een ander land een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is met deze
van advocaat en die zich onderwerpen aan de toepasselijke regels van de Orde der Advocaten.
Indien geen enkele aandeelhouder deze hoedanigheid nog bezit dient beslist te worden tot wijziging
van het voorwerp of ontbinding van de vennootschap tenzij de aandelen vooralsnog worden
overgedragen aan één of meer aandeelhouders die wel de voormelde hoedanigheid bezitten mits
naleving van de daartoe voorzien voorwaarden.
6. Aandelen
6.1 De Vennootschap heeft honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
6.2 De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
6.3 Enkel een natuurlijke persoon-advocaat kan aandeelhouder zijn.
6.4 De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door
één enkele persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van een aandeel, die persoon
die in het aandelenregister is ingeschreven. Zijn er toch meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel
dan zijn de lidmaatschapsrechten op die aandelen ten aanzien van de Vennootschap geschorst tot er
duidelijkheid over het eigendomsrecht bestaat.
6.5 Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Vruchtgebruik gecreëerd door
overeenkomst kan slechts toegekend worden aan een natuurlijke persoon-advocaat.
7. Overdracht en overgang van aandelen
7.1 De enige aandeelhouder kan vrij al zijn aandelen (maar niet slechts een deel daarvan)
overdragen aan een advocaat ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten, op de lijst
van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet EU).
7.2 Indien de enige aandeelhouder overlijdt en geen erfgenamen of legatarissen nalaat, is de
Vennootschap van rechtswege ontbonden.
7.3 Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt artikel 5:21
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast en zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen bepaald of toegestaan in dit artikel niet van toepassing, maar dient binnen
een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder, de procedure voor het wijzigen
van het voorwerp van de Vennootschap ingeleid te worden, tenzij de erfgenamen of legatarissen de
hoedanigheid hebben van advocaat.
7.4 Indien de enige aandeelhouder slechts een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
dit met naleving van volgende voorwaarden:
(a) de aandelen worden overgedragen aan een andere advocaat zoals vermeld in artikel 7.1; en
(b) de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met
Afdeling V.1.1 (Samenwerkingsverbanden tussen advocaten) van de Codex Deontologie voor
Advocaten).
8. Bestuur
8.1 De statutaire bestuurder van de Vennootschap is mevrouw Marleen De Soete.
8.2 De Vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de Vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen. De bestuurder van de Vennootschap dient steeds de
enige aandeelhouder te zijn.
8.2 De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de
bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn.
8.3 De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
8.4 Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Indien het mandaat van de enige bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
9. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
9.1 De enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
9.2 De Vennootschap kan bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.
10 Controle
10.1 De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de
stafhouder.
10.2 Zodra de Vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een
commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
11. Algemene vergadering
11.1 De jaarvergadering van de aandeelhouders vindt elk jaar plaats op de 20ste juni, om 20u00, op
de zetel van de Vennootschap, ongeacht of dit een zondag of een wettelijke feestdag zou zijn. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
11.2 Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
11.3 Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
11.4 De enige aandeelhouder kan schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, binnen de beperkingen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
11.5 Wanneer een aandeel deel uitmaakt van de huwgemeenschap van een aandeelhouder, wordt
het stemrecht verbonden aan dat aandeel uitgeoefend door de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel
aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
12. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
13. Bestemming van de winst, reserves en interimdividend
13.1 Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
13.2 De algemene vergadering bepaalt de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen vast.
13.3 Het bestuursorgaan is bevoegd om de winst van het lopende boekjaar of de winst van het
voorgaande boekjaar geheel of gedeeltelijk uit te keren zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, steeds met naleving van de voorwaarden daartoe gesteld door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
14. Vereffenaar - liquidatiereserve
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de eventuele vereffening van de Vennootschap geschieden
door de zorgen van één of meer vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling
wordt goedgekeurd) door de stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te
Gent, en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten zijn.
De uitkering van de liquidatiereserve komt toe aan de vruchtgebruiker.
15. Keuze van woonplaats
15.1 De enige bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap, voor
alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan
derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
15.2 De enige bestuurder, commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland woonachtig zijn,
worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de
Vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle
mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.
16. Deontologische bepalingen
16.1 Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door
deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
16.2 Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor
Advocaten moet de enige aandeelhouder de beroepsaansprakelijkheid van de Vennootschap
verzekeren zoals deze van haarzelf.”
 
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8420 De Haan
(Klemskerke), Nieuwe Steenweg 146.
 
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering beslist om het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, te machtigen om
alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Ramboer-Steen, met
ondernemingsnummer 0894.697.910, vertegenwoordigd door de heer Birger Ramoer en/of de heer
Ward Steen, kantoorhoudend te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende
ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:
    1.  de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
    2.  kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
“VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
het proces-verbaal dd. 28/08/2023 en de gecoördineerde statuten met historiek.”
 
Frederik VANDEN DRIESSCHE, Notaris