MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0866 670 452
Naam
(voluit) : DIRECTLEASE
1 - MARS 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen, intrekking bijzondere volmachten en toekenning
bijzondere volmacht
Op 24 januari 2023 heeft de enige aandeelhouder van Directlease NV (de "Vennootschap") de volgende
beslissingen genomen:
1) Herbenoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om International Car Lease Holding B.V., een vennootschap naar
Nederlands recht met zetel gevestigd te Kraaivenstraat 4, 5048 AB Tilburg, Nederland en met Belgisch
ondernemingsnummer 0700.211.920, vast vertegenwoordigd door de heer Henricus W.S.M. Berkhof, met
onmiddelijke ingang te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap tot en met de algemene
vergadering te houden in 2025. Het mandaat als bestuurder zal niet bezoldigd worden.
2) Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS enerzijds
en de heer Lennart GOVAERT anderzijds, beiden woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
België, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Op 24 januari 2023 heeft de raad van bestuur van Directlease NV (de "Vennootschap) de volgende
beslissingen genomen:
1) Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder
van de Vennootschap, waarbij de onderstaande persoon wordt herbenoemd als bestuurder van de
Vennootschap tot en met de algemene vergadering te houden in 2025.
In navolging van het voorgaande, beslist de raad van bestuur om Intemational Car Lease Holding B.V.,
een vennootschap naar Nederlands recht met zetel gevestigd te Kraaivenstraat 4, 5048 AB Tilburg, Nederland
en met Belgisch ondernemingsnummer 0700.211.920, vast vertegenwoordigd door de heer Henricus W.S.M.
Berkhof, met onmiddelijke ingang te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap tot en
met de algemene vergadering te houden in 2025 (waarbij deze de Vennootschap alleen handelend, in en
buiten rechte, rechtsgeldig kan verbinden overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap).
Het mandaat als gedelegeerd bestuurders zal niet bezoldigd worden.
2) Intrekking bijzondere volmachten
De raad van bestuur bevestigt dat alle in het verleden toegekende bijzondere volmachten, met
uitzondering van de bijzondere volmacht toegekend aan Jan Deknuydt op 12 december 2022 met ingang van
12 oktober 2022 en de bijzondere volmacht toegekend aan Marc Vandenbergh op 2 januari 2023 met ingang
van 1 januari 2023, en voor zover dit nog niet reeds het geval was, worden ingetrokken met onmiddelijke
3) Volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS enerzijds en de
heer Lennart GOVAERT anderzijds, beiden woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
België, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Op 2 januari 2023 heeft de raad van bestuur van Directlease NV (de "Vennootschap) de volgende
beslissingen genomen:
1) Toekennen van een bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, met ingang
van 1 januari 2023, de heer Marc Vandenbergh, COO Lease Belgium & Luxemburg, als bijzondere
gevolmachtigde aan te stellen voor onbepaalde duur.
De handelingen waartoe Marc Vandenbergh alleen handelend gemachtigd is, zijn:
1. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2. Het ondertekenen en in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;
3. Het ondertekenen van commerciële briefwisseling;
4. Het ondertekenen van prijsoffertes/ Opdracht- en Contractbevestigingen;
5. Het opmaken en handtekenen van (addenda aan) leasecontracten in het kader van de dagelijkse
werking van de onderneming, alsmede hiermee samenhangende handelingen.
6. Het tekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, alsmede
douaneformulieren;
7. Het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, alle briefwisseling, postpakketten en andere,
aangetekend of niet, met of zonder aangeduide waarde;
8. Bestuurders en werknemers van de Vennootschap machtigen om, in het binnenland of in het
buitenland, te rijden met behoorlijk verzekerde voertuigen, zowel voertuigen eigendom van de Vennootschap,
als gehuurde of geleasede voertuigen; voertuigen verkopen in naam en voor rekening van de Vennootschap;
9. Actief en passief de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve, fiscale of
gerechtelijke autoriteiten, zowel een burgerlijke, strafrechtelijke, administratieve rechtbank, als
arbitragerechtbank, in elke fase van het geding of van de rechtszaak, om een advocaat aan te duiden, elk
relevant mandaat "ad litem" te verlenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, elke getuige of
arbiter aan te duiden;
2) Volmacht
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien
HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, om in haar naam te handelen en de
qualitate	Vennootschap,	qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Bijzondere volmachthouder