Ondernemingsnr : 0883648719
Naam
(voluit) : Valérie Van Hove Architectenbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patrijzenlei 1
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die
zijn/haar ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten,
Paalstraat 110, op 27/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van
de besloten vennootschap Valérie Van Hove Architectenbureau”, met zetel te 2900 Schoten,
Patrijzenlei 1 en met ondernemingsnummer BE 0883.648.719 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig december
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn/haar ambt uitoefent in de
vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Valérie Van Hove Architectenbureau”, met zetel te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1 en
met ondernemingsnummer BE 0883.648.719.
Historiek van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op negentien
september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig september erna, onder nummer 20060929-0150075.
De statuten werden eenmalig aangepast blijkens verslagschrift opgemaakt door ondergetekende
notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 27 maart 2010, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010, onder nummer 0055595.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0883.648.719.
AANVANG VAN DE VERGADERING
    1.  Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van mevrouw VAN HOVE
Valérie.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
    1.  Aandeelhouders
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
Mevrouw Van Hove Valérie, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1.
    1.  Agenda
…
    1.  Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
    1.  De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
    1.  De bestuurder van de vennootschap is:
Mevrouw VAN HOVE Valérie, echtgenote van De heer PELCKMANS Thom, wonende te 2900
Schoten, Patrijzenlei 1.
De vergadering stelt vast dat de in functie zijnde bestuurder van de vennootschap, aanwezig is,
zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te worden gegeven.
    1.  Er werd geen commissaris aangesteld.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp, en in de beroepseigen bepalingen in
de statuten opgenomen.
 
STATUTEN
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam Valérie Van Hove
Architectenbureau.
        2.  Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
    •  de naam van de vennootschap.
    •  de rechtsvorm
    •  de nauwkeurige aanduiding van de zetel
    •  het ondernemingsnummer
    •  het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de
vermelding van het rechtsgebied van de zetel
    •  in voorkomend geval: het emailadres en de website van de vennootschap
    •  in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
        1.  De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van de regels
die gelden voor een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
        1.  Voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen gelden de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;
    •  het beoefenen van aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten.
    •  het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals
elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, schrijnwerkerij, en restauratietechnieken.
    •  het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
    •  het uitvoeren van expertisen
De vennootschap is bevoegd op een niet-commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een “voorzichtig
en redelijk persoon”.
De activiteiten van de architect-rechtspersoon moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van architect en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
        1.  Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
        2.  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        3.  Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
        4.  De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 6. Aandelen
6.1. Ten minste zestig procent (60%) van de aandelen, alsook van de stemrechten, moet,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten.
De aandelen moeten steeds op naam zijn; de statuten vermelden het aantal aandelen van elke
aandeelhouder.
        1.  Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een
natuurlijke persoon/architect-aandeelhouder, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6)
maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect
verder blijven uitoefenen.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een
natuurlijke persoon/architect-aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van
een architect-aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een
vennootrechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot
regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep
van architect uitoefent. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot
het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in
eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een
rechtspersoon zijn.
        1.  Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-
onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het voorwerp niet onverenigbaar is met
het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de Raad van de Orde van
Architecten.
        1.  Nieuwe architecten-aandeelhouders kunnen slechts worden aanvaard bij toestemming van
minstens de helft van de architecten-aandeelhouders die bovendien drie vierde van de architect-
aandelen bezitten.
        2.  Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Aandeelhouders
7.1 Het aantal aandeelhouders is onbeperkt.
Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet
als aandeelhouder aanvaard worden. Ambtenaren en beambten kunnen, behoudens de wettelijk
voorziene afwijkingen, niet als aandeelhouder aanvaard worden.
Rechtspersonen met een voorwerp dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen
evenmin als aandeelhouder aanvaard worden.
Een stagiair kan slechts aandeelhouder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
        1.  Nieuwe architect-aandeelhouders kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van
minstens de helft van de architect-aandeelhouders die bovendien drie vierde van de architect-
aandelen bezitten en dienen opgenomen te zijn op de Tabel.
        2.  Elke toetreding van nieuwe aandeelhouders dient voorafgaandelijk ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten.
        3.  Ten minste zestig procent (60%) van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks,
in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
        4.  Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, worden de stemrechten uitgeoefend door
de vruchtgebruiker.
Voor de architect-aandelen kan de uitoefening van het stemrecht enkel toevertrouwd worden,
rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van
architect uit te oefenen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
        1.  Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
        2.  De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.
Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister
gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
        3.  Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
        1.  Elke voorgenomen overdracht van aandelen, splitsing van het eigendomsrecht over de
aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom en/of toetreding van nieuwe aandeelhouders moet
worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten die uitspraak doet binnen
de termijnen, mits naleving van alle bepalingen van deze statuten.
De vennootschap is ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van
Architecten inzage te verlenen in het aandelenregister.
        1.  Onverminderd het bepaalde in artikel “aandeelhouders” van onderhavige statuten zal, indien
er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang van aandelen bij overlijden, als de
overdracht onder levenden, op straf van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de voorafgaande
bijzondere en geschreven toestemming van alle aandeelhouders.
        2.  Indien er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen, mits
naleving van de bepalingen van onderhavige statuten.
        3.  Elke voorgenomen overdracht van aandelen mag niet tot gevolg hebben dat het aantal
architect-aandelen daalt tot minder dan zestig procent (60%) van het totaal aantal aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen – provinciale Raad
Een overdracht van aandelen zal slechts uitwerking hebben na uitspraak van de bevoegde
provinciale Raad.
Artikel 12. Overdracht van aandelen – inschrijving aandelenregister
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
        1.  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
        2.  De bestuurders moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten.
Deze voorwaarde geldt ook voor bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle
zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap.
Een stagiair kan slechts zaakvoerder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
        1.  mevrouw VAN HOVE Valérie, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1 werd benoemd tot
statutair bestuurder.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van deze van de statutaire bestuurder zelf, indien hij tevens
aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
        1.  Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
        2.  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
        3.  Iedere bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien.
        1.  Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten.
Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder, dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien regularisatie
niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt
beraadslaagt en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect
uitoefent. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep
van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en
voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon
zijn en dient opgenomen te zijn op te tabel.
        1.  Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.
Artikel 15. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Wettelijke controle op de jaarrekening
Zolang de aanstelling van een commissaris niet door de wet vereist is, wordt de controle op de
financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap uitgeoefend door de aandeelhouders.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
        1.  De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
        2.  Iedere architect-bestuurder en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de
algemene vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit
laatste is het geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom
verzoeken.
Iedere architect-aandeelhouder kan, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering
bijeenroepen waarvan hij zelf de agenda samenstelt.
De bestuurders wonen de algemene vergadering bij.
        1.  De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
        1.  De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief
verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders.
        2.  De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
        3.  Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die
aan de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.
Artikel 18. Beraadslaging
        1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
        2.  De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
        3.  Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.
        4.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
        5.  De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 19. Soorten algemene vergadering
        1.  De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de derde
zaterdag van de maand juni om tien uur ('s morgens) in de zetel van de vennootschap. Indien deze
dag een **wettelijke feestdag, **een zaterdag of **een zondag is, wordt de vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris
en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd
worden.
        2.  Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
        3.  Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
        1.  De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
        1.  Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
        2.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 22. Boekjaar
        1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar
        2.  Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een
jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
        1.  De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
 
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 23. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
SCHORSING EN SCHRAPPING VAN DE ARCHITECT-RECHTSPERSOON ALS ARCHITECT
Artikel 26. - Schorsing
In geval van schorsing van de architectrechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het
beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden die
in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een
rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.
Artikel 27. - Schrapping
In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering
worden belegd waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet
langer het beroep van architect uitoefent.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
        1.  De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
        2.  In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
        1.  Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde
provinciale Raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende
opdrachten.
        2.  In geval van ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van
de deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten,
onder meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.
Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld
die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen
van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening deze
opdrachten verder uit te voeren. Artikel 29. Vereffening
        1.  Enkel natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen,
kunnen benoemd worden tot vereffenaar.
        2.  Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de
voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal de vereffenaar, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten.
29.4 De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel
indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een
derde architect.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld. Artikel 31. Ontbinding en (sluiting)
vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 32. - Wijziging van de statuten
Wijziging van de statuten kan slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de
bevoegde Raad van de Orde van Architecten goedgekeurd zijn.
Artikel 33. - Verzekering
Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaan- sprakelijkheid te laten
verzekeren overeenkomstig de wet.
Artikel 34. - Briefpapier
Alle aandeelhouders zijn voor hun activiteiten binnen de vennootschap verplicht hetzelfde briefpapier
te gebruiken.
Artikel 35. - Deontologie
        1.  De architect-rechtspersoon en de aandeelhouders dienen de wetten van toepassing op het
beroep van  architect, waaronder de Wet van  twintig februari
negentienhonderd negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, en
het Reglement van Beroepsplichten na te leven.
        1.  De architect-rechtspersoon is er eveneens toe gehouden de deontologie van het beroep van
architect na te leven. De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.
Artikel 36. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
Artikel 38. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN HOVE Valérie, echtgenote van De heer PELCKMANS Thom, wonende te 2900
Schoten, Patrijzenlei 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Patrijzenlei 1.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan . en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten