guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0735 654 631
Naam
(voluit) : Ernst & Young Strategy and Transactions
(verkort) : EY Strategy and Transactions
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7B B001, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslagen-benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 20 december
2024 :
1.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van MLE man&con BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Lepla, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf
16 oktober 2024.
2.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Azarius BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marc Herlant, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31
december 2024.
3.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Marc Guns BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marc Guns, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31
december 2024.
4.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Cistemo BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Steven Claes, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1
december 2024.
5.De Algemene Vergadering benoemt Maarten Moreels BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Maarten Moreels, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 september 2024 voor
onbepaalde duur.
6. De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Larysa Marchenko, als bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang vanaf 7 oktober 2024 voor onbepaalde duur.
7.De Algemene Vergadering benoemt Simon Murzeau BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Simon
Murzeau, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 7 oktober 2024 voor onbepaalde duur.
8.De Algemene Vergadering benoemt Amey Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Matteo
Caspani, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 2 december 2024 voor onbepaalde duur.
De Raad van Bestuur van 18 november 2024 beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie
BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, voor het vervullen van de formaliteiten en het
ondertekenen van de publicatiedocumenten in naam en voor rekening van de Vennootschap.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0462 050 392
Naam
(voluit) : KI MIDDEN BV
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BUCHTENSTRAAT 7 - 9051 SINT-DENIJS-WESTREM
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder en bestuurder
De Raad van Bestuur dd. 24 oktober 2024 is akkoord met de toetreding van bestuurder inseminator-
technieker Zoë Carlier op 01 november 2024.
De Raad van Bestuur dd. 11 december 2024 is akkoord met de benoeming van Sam Van de Voorde als
gedelegeerd bestuurder vanaf 11 december 2024.
De Algemene Vergadering dd. 24 oktober 2024 is akkoord met de toetreding van bestuurder inseminator-
technieker Zoë Carlier op 01 november 2024.
De Algemene Vergadering dd. 11 december 2024 is akkoord met de benoeming van Sam Van de Voorde
als gedelegeerd bestuurder vanaf 11 december 2024.
Sam Van de Voorde
Voorzitter Raad van Bestuur
Ondernemingsnr : 0781 441 205
Naam
Alisani-Cars	(voluit)
verkort)
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Drapstraat 65, 9220 Hamme	Volledig adres v n. zetel
Onderwerp akte · ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 02/01/2025 beslist met éénparigheid van stemmen volgende
wijzigingen:
-Het ontslag van de bestuurder de heer Kenan Alisani, wonende te Nieuwe Steenweg 68, 9140 Temse. Dit !
met ingang vanaf 01/01/2025 Er wordt decharge verleend voor zijn mandaat
voor éénsluitend afschrift
Alisani Alisan
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 074 147
Naam
(voluit) : Verschueren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aven Ackers 14 - 9130 Beveren
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 12/09/2024:
Met eenparigheid van de stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met
maatschappelijke zetel te Buro & Design, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te
Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (verkort boekjaar
van 1/01/2024 tot 30/09/2024, boekjaar van 1/10/24 tot 30/09/2025, en boekjaar van 1/10/25 tot 30 september
2026), hetzij tot op de algemene vergadering gehouden in 2026. Moore Audit BV duidt de heer Bart Dauwen
(bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordigers ..
Servmot BV
Gedelegeerd
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Tom Vendelmans
Griffie
Ondernemingsnr : BE0670537640
Naam
BLS Supplies	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Walstraat 16, 8780 Oostrozebeke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 20/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Stefanie Duyvejonck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Stefanie Duyvejonck, met woonplaats te
8780 Oostrozebeke Walstraat 16, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV RAMBOER-STEEN, rechtspersoon met zetel	-	-
te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, RPR Gent - Afdeling Oostende, gekend in de KBO	-
onder nummer 0894.697.910, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de vennootschap
BV RAMBOER-STEEN, vertegenwoordigd door Ward Steen, Vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0730 694 664
Naam
(voluit) : BART DE WIT
(verkort) : /
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOLENHEIDE 8 - 2990 WUUSTWEZEL
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Zoals blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 mei 2025 werd volgende beslissing
genomen:
- Benoeming bestuurder vanaf 13 mei 2025:
- Wout De Wit.
Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
Bart De Wit
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0716 750 618
Naam
(voluit) : LIVE THE LIFE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenhoekstraat 57, 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering d.d. 8 mei 2025:
Eerste besluit
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om mevrouw Julianna Van Hoeyweghen,
wonende te 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (België), Grote Geulestraat 103 te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.
Tweede besluit
De Vennootschap kent een bijzondere volmacht toe aan de heer Mark Delboo, aan de heer Mathieu
Vancolen, aan mevrouw Chloë De Bruyn en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor BV
DELBOO met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 11, ondernemingsnummer 0883.715.134 (RPR
Gent, afdeling Kortrijk), die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met
het oog op het verrichten van de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden
in verband met bovenstaande (en de formaliteiten van de uitvoering daarvan), en in het bijzonder, alle
documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen
die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande (en
de formaliteiten van de uitvoering daarvan) te vervullen.
Voor de vennootschap,
Lennert Van Impe
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0478 760 920
Naam
(voluit) : Donaldson België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven België
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, zal overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 1 februari 2025 vertegenwoordigd
worden door Griet Helsen BV, met als vaste vertegenwoordiger Griet Helsen, bedrijfsrevisor, in
de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Mélanie Adorante SRL,
met als vaste vertegenwoordiger Mélanie Adorante.
Andrew Cebulla
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 440 578
Naam
(voluit) : KM Interieur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandestraat 6 - 9240 Zele
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit het aandeelhoudersbesluit d.d. 20 december 2024)
Er wordt kennis genomen van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang vanaf heden, en zulk
(a) Piet Debo; en
(b) DB-Management BV (RPR 0886.461.620), vast vertegenwoordigd door Ingrid Bultinck.
Er wordt besloten om te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf heden en voor een onbepaalde termijn:
- Hout Maatwerk BV, met zetel te Warandestraat 6, 9240 Zele, met ondernemingsnummer 1017.001.052
(Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Joris De Dobbelaere.
Deze bestuurder is bijgevolg de enige bestuurder van de vennootschap.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan:
(a) iedere bestuurder van de vennootschap;
(b) Wout Hooyberghs, Olivier Cockx en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
(c) Ad-Ministerie BV (RPR 0474.966.438), vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, bestuurder, met zetel
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en enige andere administratie, waaronder de btw-administratie en een
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0734 612 753
Naam	573
(voluit) : A.N.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Theofiel Van Cauwenberghslei 50 te 2900 Schoten
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20 maart 2025, blijkt volgende
beslissing:
Na beraadslaging beslist de Bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders tot aanstelling van
Kevin Van de Mieroop als bestuurder met ingang van 20 maart 2025.
Ondernemingsnr : 0752 977 049
Naam
(voluit) : Security Awareness in Fragile Environments
S.A.F.E.	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Chrysantenlaan 2
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Vergadering der Aandeelhouders van maandag 23 december 2024:
- Het ontslag als bestuurder van de heer GORIS Mark (79.05.04-041.78) wonende te 3210 Lubbeek,
Konterstraat 17 wordt aanvaard. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn daden van bestuur tot op heden. Er
wordt niemand ter zijne vervanging voorzien.
LUYCKX Amaury
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0534 860 275
Naam
(voluit) : THE ECLOUD COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8490 Jabbeke, Vlamingveld 3
Onderwerp akte : Kennisname ontslag betuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 september 2024 blijkt de kennisname
van het ontslag van de heer Hans Bracquené vanaf 15/01/2024, als bestuurder.
Philip Coulier
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0457 834 060
Naam
(voluit) : SIVAFROST C.P.L.
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Schaapveld (STG) 20, 9200 Dendermonde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:82 WVV d.d. 20 januari
2025:
[ ... ]
1. Benoeming commissaris [ ... ].
De enige aandeelhouder besluit om BAKER TILLY BEDRIJFSREVISOREN BV (B00190), met zetel te
Regenboog 2, 9090 MELLE, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle (A01588), bedrijfsrevisor, en Stijn De
Coen (A02707), bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3
jaar (boekjaren 2025 (boekjaar dat werd verlengd van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2025 ), 2026 en
2027). Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december
2027. [ ... ] De commissaris heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. Volmacht.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, Mr.
Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0748 933 040
Naam
(voluit) : FRAMTID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Populierenlaan 12 - 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 9 januari 2025)
Na beraadslaging volgt de stemming en met algemeenheid van stemmen wordt de volgende beslissingen
genomen :
De benoeming van Salters Sandra als bestuurder per 1/1/2025 wordt aanvaard.
Volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BV,Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, om de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering kenbaar te maken in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hiertoe de publicatieformulieren op te maken en neer te leggen, de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen overeenkomstig aan te passen, en
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de diensten van de Ondernemingsrechtbank en een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0886 277 914
Naam
(voluit) : CONSULTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3018 Leuven, Remylaan 4C bus 3
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 3/01/2025, blijkt dat:
- De vergadering beslist heeft om de BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR, met zetel
te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0833.063.516, alsook bij het IBR onder het nummer B00821 te benoemen tot commissaris
en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/03/2025 , 31/03/2026
en 31/03/2027. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/03/2027 goedkeurt.
De BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR duidt Yannick Boes, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02691, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Opgemaakt te Leuven, op 3/01/2025
Getekend
Bert Leysen
Bestuurder
Henrike Branderhorst
Bestuurder
*25021364*
Griffie
Ondernemingsnr :	0472.351.396
Naam
STEURKI	(voluit) :
1	(verkort)
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Heerweg-Noord 33, 9052 Gent
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 17/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van NV EXODUS als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van NV EXODUS, met zetel te 9000 Gent Kouter 7B
bus 102, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 17/12/2024. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Benoeming van Paul Van Audenhove als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
Exodus
Rechtspersoon NV Exodus heeft Paul Van Audenhove, met woonplaats te 9820 Merelbeke
Ruiterstraat 15, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
17/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV Exodus van Paul Van Audenhove als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Op de laatste blz van Luik B vermelden	Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, helzy van de perso(ojn(en)
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Bonne Fiduciaire, rechtspersoon met zetel te
9040 Gent, Emiel Lossystraat 13, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer
0423369267, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Frederik Bonne, bestuurder van
BV Bonne Fiduciaire, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 17/12/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 17/12/2024.
Voor de vennootschap
BV Bonne Fiduciaire, vertegenwoordigd door Frederik Bonne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz van Luik @ vermelden	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzy van de perso(o jn(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0416 561 154
Naam
(voluit) : VLIETRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Vullaertstraat 73, 8730 Beernem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 10 december 2024:
"2. BESLUITEN
2.1 Ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van de heer Eduard Molkenboer,
gedomicilieerd te ( ... ) als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit ingang vanaf
1 december 2024.
De aandeelhouders danken de heer Molkenboer voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de
vennootschap en verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor zover als wettelijk
mogelijk, bevestigen de aandeelhouders unaniem en schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de
bestuurder na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 1 december 2024 als volgt samengesteld:
1.Brude BV, met als vaste vertegenwoordiger Jo Debruyne, tot en met het einde van de jaarvergadering van
2025;
2.Active Capital Company Bestuur B.V., met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, tot en met het einde
van de jaarvergadering van 2025; en
3.Trem Everaerd Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd tot en met het einde van de
jaarvergadering van 2025.
Volmacht	2.2
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuylens en Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Seppe Jansegers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0672 700 344
Naam
(voluit) : DGR Offices
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 149A bus 3.1, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 08 mei 2024, blijkt het volgende:
5. Benoemig commissaris
De algemene vergadering stelt aan BDO Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap, met
zetel te Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, die zal vertegenwoordigd worden door Catry Veerle,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 4.000,00 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar en is te
verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Aanvullende
werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele
wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.
Hannah De Paermentier
Bijzonder gevolmachtigde
0450 324 577	Ondernemingsnr
Naam
Eneco Solar Invest 2	(voluit) .
(verkort)
NV	Rechtsvorm
Poortakkerstraat 25, 9051 Sint-Denijs-Westrem	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uitreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 september
2023:
"De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen om DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal bus J, als bedrijfsrevisor te herbenoemen voor
een duur van 3 jaar. Deze vennootschap stelt de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te
vertegenwoordigen en belast hem met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA.
Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 maart 2026. De jaarlijkse honoraria van de commissaris
bedragen 15.100 EUR en zullen jaarlijks aangepast worden op grond van de evolutie van het indexcijfer der
consumptieprijzen of volgens akkoord tussen de partijen.
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevr Sophie Bonnevalle om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze beslissingen te
vervullen en in het bijzonder de publicatie van het uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgische
Staatsblad en te dien einde alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is in
dit verband."
Voorkant
Afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0670 543 776
Naam
(voluit) : PAMPERO WIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Battelsesteenweg 455i 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMING VAN BESTUURDER
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 april 2025
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:
(1) Ontslag, benoeming en mandaat:
(2) Aanvaarding van het ontslag uit zijn functie van bestuurder C van de heer Ken Casier, wonende te
wonende te Jan Goovaertsstraat 8/001, 2150 Borsbeek, met ingang van 1 april 2025;
· Benoeming van Bart Smans, wonende te Boogstraat 11, 2340 Beerse als bestuurder C, in
plaats van de heer Ken Casier, te vervallen naar aanleiding van de jaarvergadering die zal
gehouden worden in het jaar 2029;
· Kwijting aan de heer Ken Casier voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het
boekjaar afgesloten op 31 maart 2025;
· Verlening van een mandaat aan mevrouw Claudia Moschini en mevrouw Zoé Ledent, die elk
afzonderlijk kunnen handelen, met macht van indeplaatsstelling - om alle formaliteiten te
vervullen en, in het algemeen, alle documenten en akten te ondertekenen die nodig of nuttig
kunnen zijn voor de uitvoering van voornoemde beslissing (met inbegrip van de neerlegging
en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voornoemde beslissingen).
Zoé Ledent
lasthebber
Ondernemingsnr : 0456 815 659
Naam
(voluit) : ALDI HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Keerstraat, 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder op 24 maart 2025.
a) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 juli 2025, de heer Koen Piessens, te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden in
het boekjaar 2031.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
b) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van
het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) teneinde - elk alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te doen om voormelde beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te doen wat noodzakelijk of nuttig
is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0420 069 782
Naam
MAN Truck & Bus
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 406, 1730 Kobbegem
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger
Op de algemene vergadering van 28 juni 2023 werd de revisorenvennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV
herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1
januari 2023 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening
van het boekjaar eindigend op 31 december 2025. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Eric Van
Hoof aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
Met ingang van 20 december 2024 zal de vertegenwoordiging worden voortgezet door de heer Frédéric De
Mee.
Jean-Paul Ameys
Bestuurder
Stijn Tielens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1015 269 207
Naam
(voluit) : Intervest Real Estate Holdings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Benoeming collegiaal orgaan van dagelijks bestuur
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 4 maart
2025:
( ... )
1. Toekenning van dagelijkse bestuursbevoegdheden aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur,
bestaande uit:
- LNC Management BV, besloten vennootschap met zetel te Molenbergstraat 123A, 9190 Stekene, België
en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer, 1009.604.209, vast
vertegenwoordigd door Ellen Selis;
- Fennec Mgmt BV, besloten vennootschap met zetel te Lysenstraat 24, 2600 Berchem, België, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1009.604.803, vast vertegenwoordigd
door Joël Gorsele;
- KADEGE CONSULT BV, besloten vennootschap met zetel te Vlieringendreef 3, 1500 Halle, België, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0839.700.096, vast vertegenwoordigd
door Kevin De Greef; en
- Maverick mgmt BV, besloten vennootschap met zetel te David Tenierslaan 9, 2840 Reet (Rumst), België,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1009.606.781, vast vertegenwoordigd
door Kevin Raes,
met ingang vanaf 18 oktober 2024 en overeenkomstig en onder de beperkingen uiteengezet in artikel 7:121
van het WVV en artikel 15 van de statuten van de Vennootschap (zoals gewijzigd op datum van, en voorafgaand
aan, deze besluiten).
Het mandaat van alle leden van het orgaan van dagelijks bestuur is onbezoldigd en zal een einde nemen
aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030 en waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2029, zal worden goedgekeurd.
( ... )
2. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen:
Unanieme goedkeuring om aan (i) Kevin De Greef en (ii) Melisa Kilic een bijzondere volmacht te verlenen
om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of nodig zullen zijn met het oog op de
neerlegging en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van hogervermelde schriftelijke besluiten,
met inbegrip van alle verdere juridische formaliteiten die moeten worden verricht bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, een ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen (inclusief doch niet
beperkt tot het ondertekenen van alle vereiste publicatieformulieren en andere documenten).
( ... )
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Melisa Kilic
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0463 879 932
Naam
Abric 2	(voluit) :
{verkorti.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel : 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 126
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 18/03/2025 blijkt het volgende;
1.Ontslag en benoeming bestuurder
Ingevolge het ontslag van de heer Rolf Verhaegen als bestuurder in Solid beheer & ontwikkeling BV, wordt er
voorgesteld om de volgende wijzigingen in het bestuursorgaan door te voeren:
Er wordt voorgesteld om mevrouw Arlette Lacour, wonende te Arthuer Goemaerelei 27, 2018 Antwerpen, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Er wordt bijgevolg voorgesteld om de vennnootschap Solid beheer & ontwikkeling BV met
zetel te Werchtersesteenweg 126, 3150 Haacht en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven
onder het nummer 0812.394.004 te ontslagen als gedelegeerde bestuurder.
De heer Rolf Verhaegen, wonende te Herentalse Steenweg 61, 2270 Herenthout wordt ontslagen als vaste
vertegenwoordiger van voormelde vennootschap als bestuurder.
De heer Bart Van der Paal, wonende te Tommeltlaan 23, 2640 Mortsel wordt aangeduid als nieuwe vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van voormelde vennootschap als bestuurder.
Deze wijzigingen treden in werking per 23/12/2024.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
2.Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te
2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
·A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
·Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
·VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
·ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
·RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
·Red Deer Consulting CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Marchien de Ree.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigingen in KBO,
aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en kennisgevingen bij de btw administratie.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
VAMOSY CommV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door Sylvie van Moi
fiscaal accountant
Ondernemingsnr : 0833 757 263
Naam
(voluit) : Think2Act Energy & Materials
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baronielaan 8, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Wijziging vast vertegenwoordiger LRM Beheer
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van Think2Act Energy & Materials gehouden op 11
september 2024.
Het bestuursorgaan neemt notie van de brief van 22 augustus 2024 van LRM Beheer NV waarbij deze
aankondigde dat de heer Roeland Engelen als vaste vertegenwoordiger van LRM Beheer per 1 september
vervangen wordt door Tom Aerts. Het bestuursorgaan bekrachtigt deze vervanging.
Voor eensluitend uittreksel
Filip Lesaffer
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0866 701 037
Naam
(voluit) : Isuzu Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pierstraat 229, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 28 maart 2025,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van dhr. Kunihiko SUHARA als
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 april 2025.
De aandeelhouders beslissen om de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang van 1 april 2025:
Dhr. Shojiro SAKODA, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 en is onbezoldigd.
Dhr. Shojiro SAKODA heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 23 april 2025 overeenkomstig artikel 7:95 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van dhr. Kunihiko SUHARA als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang van 1 april 2025. Ingevolge deze ontslagname beslissen de bestuurders om
eveneens zijn mandaat als ondervoorzitter van de Vennootschap te beeindigen en dit met ingang van 1 april
2025.
De bestuurders beslissen om, in overeenstemming met artikel 15, tweede lid van de statuten van de
Vennootschap, als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap aan te stellen:
Dhr. Shojiro SAKODA.
Didier Vanderperren,
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
*25048714*
Griffie
Ondernemingsnr : 0419.324.664
Naam
(voluit) : Knokse Bandencentrale
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Natiënlaan 195, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Wilfried Van Acker als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Wilfried Van Acker, met woonplaats te 8300
Knokke-Heist Natiënlaan 195, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/03/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Voor de vennootschap
Peter Van Acker
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0877 184 856
Naam
(voluit) : Betcenter Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldplein 16 bus 2, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders dd. 18 maart 2025 blijkt
het volgende:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, hetgeen wordt aanvaard, van de volgende
bestuurders:
- De heer SELLENRIEK Meik
De algemene vergadering beslist tot het verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurder voor alle
handelingen door hem persoonlijk gepleegd in de uitoefening van zijn mandaat.
Verder benoemt de algemene vergadering, als A-bestuurder,
- De heer DAHMS, Mathias
- De heer KITZELMANN, Sebastian
Hun mandaat neemt een einde op 15 februari 2026.
Seydi Tekin
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 473 582
Naam
(voluit): ShowTex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Gentweg 100 te 2070 - Burcht
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de schirftelijke bijzondere algemene vergadering van 9 december 2024
Vandefi BV, Plantinlaan 53 te 2940 - Stabroek - ondernemingsnummer 0668.506.875 - dient vanaf heden
zijn ontslag in als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De vergadering aanvaardt dit
ontslag en verleent algehele kwijting voor het uitgeoefende mandaat.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de vergadering om vanaf heden te benoemen als nieuwe
bestuurder van de vennootschap GIDO BV, Plantinlaan 53 te 2940 - Stabroek - ondernemingsnummer
1009.830.475. Dit mandaat loopt tot 16 december 2027.
De bestuurder verklaart dit nieuwe mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enig
wettelijk of rechterlijk verbod tot uitoefening van deze opdracht. Voor GIDO BV zal de heer Van den Eede Filip,
wonende Plantinlaan 53 te 2940 - Stabroek, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van art. 2:55 van
het W.V.V.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 9 december 2024
Na bespreking beslist het bestuursorgaan met éénparigheid van stemmen, behoudens de stem van de heer
Van den Eede Filip, die zich onthoudt, om GIDO BV, Plantinlaan 53 te 2940 - Stabroek - Ondernemingsnummer
1009.830.475 vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit tot 16
december 2027.
In deze hoedanigheid zal GIDO BV de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald
in art. 20 van de statuten. De heer Van den Eede Filip verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Burcht 12 december 2024
Gido BV - gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Van den Eede Filip
Ondernemingsnr : 0461 145 522
Naam
(voluit) : DVIT
(verkort) : DVIT
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 9, 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris en vaststelling van de bezoldiging van de
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 25/11/2024
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de BV Moore Audit te benoemen als
commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Stijn Van Hout, kantoorhoudende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit
mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027.
Paul Peeters
(vertegenwoordiger van ITP GROUP BV)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso onien,	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsní	0434 839 320
Naam
Baltimore Aircoil International
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	Industriepark Zone A, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 3 maart 2025
De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN, op voordracht van de ondernemingsraad, tot commissaris te herbenoemen Ernst & Young	-
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BV heeft de heer Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30
september 2027.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van
B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Arne De Gezelle, Wouter De Muynck en
Jeroen De Braekeleer, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000
Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden
met de hierboven vermelde besluiten.
Voor analytisch uittreksel,
Jeroen De Braekeleer
Volmachthebber
Ondernemingsnr : 0456 350 257
Naam
(voluit) : DI NITTO GENK
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : MEEËNWEG 88 - 3600 GENK
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Bij beraadslaging dd. 14/02/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist :
Benoeming van Callens, Vandelanotte & Theunissen BV als commissaris
De bijzondere algemene vergadering beslist tot de benoeming van Callens, Vandelanotte & Theunissen BV
als commisssaris voor een periode van 3 jaar tot de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van 30
september 2026 goedkeurt.
Callens, Vandelanotte & Theunissen BV beslist om Marc Maris aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd : de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14/02/2025
Volmacht aan :
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Captiva, rechtspersoon met zetel te 3670 Oudsbergen,
Taelstraat 20, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder nummer 0833.553.959,
vertegenwoordigd door Jan Beckers, bestuurder, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping,
voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Voor de vennootschap
BV Captiva, vertegenwoordigd door Jan Beckers, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0685 861 858
Naam
(voluit) : Panquin Land
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering de dato 30 mei 2024,
blijkt het volgende:
8. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6, die zal vertegenwoordigd worden door Veerle Cathry,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00
te betalen.
9. Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Yasmine Peirs, woonstkeuze doend
op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0402 910 779
Naam
(voluit) : Deloitte Services & Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van Bestuurders, Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 7
februari 2025:
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap PHILIP DESCHIETERE BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Philip DESCHIETERE, met zetel te Marnixdreef 4, 2500 Lier, en met BTW
nummer BE 0890.848.889, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang 1 augustus 2024 tot
en met 31 mei 2025 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap Sofie Vanophem BV als Bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 30 november 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Sophie CAUWENBERGH als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 december 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber