Ondernemingsnr : 0662 538 704
Naam
(voluit) : ELVISA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 3800 SINT-TRUIDEN, TIENSESTEENWEG 218
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Ant-werpen (tweede kanton),.
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen;
(district Antwerpen), Léon Sty-nenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twee januari tweedui -:
zend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de:
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"ELVISA", gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 218, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Ant-werpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0662.538.704, hierna ook genoemd de "Overnemende:
vennootschap", onder meer beslist heeft:
1. tot goedkeuring het fusie-voorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
te Antwerpen (afdeling Hasselt) en tot instemming met de verrichting waarbij de Overnemende vennootschap
de besloten vennootschap "SAVARO", gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 218, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0807.674.656, hierna genoemd de
"Overgenomen vennootschap", bij wijze van fu-sie over-neemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennoot-schap zonder uitzondering
noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en
uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2025 om Ou00 de ver-richtingen gesteld door de Overgenomen
vennootschap boekhoudkun-dig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd
voor rekening van de Overne-mende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de Overgenomen vennootschap het
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering
van de Overgenomen vennoot-schap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf 1 januari 2025 om:
Ou00 ophoudt te bestaan.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe-ring van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege
werden om-gezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
de inbrengen, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien ver-stande dat pas tot uitkering
kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikels 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, behoudens de ver-vanging van de term 'doel' door 'voorwerp'.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "ELVISA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van haarkapperssalons voor dames en heren, de aan- en verkoop in het klein van alle
reukwaren, schoonheidsverzorgingsartikelen en alle andere arti-kelen, die normaal in kapperssalons kunnen
verkocht worden, alsmede kleine fan-tasie- en textielartikelen, het alles in de meest ruime zin.
- Het ter beschikking stellen van zonnebanken en lichttherapietoestellen.
- Het leveren van kwaliteitscontrole systemen aan het bedrijfsleven.
- Het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publi-citaire activiteiten, met
inbegrip van het voeren van commerciële transacties dien-aangaande.
- Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
- Personeelsselectie en vorming.
- Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als be-stuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begre-pen, het verstrekken van
adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commis-sionair, enz.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun voorwerp wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuur-der, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van
vennootschappen.
- In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, in vruchtgebruik nemen, in naakte
eigendom nemen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onder-houden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
- In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, ko-pen, verkopen, groot- en
kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, behe-ren, in pand geven en ontvangen.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennoot-schappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goe-deren, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriele, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of
bedrijvigheider alle mogelijke vormen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht en overgang van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke perso-nen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beper-king van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsver-vanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd be-stuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmid-dellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschap-pen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig verte-genwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzon-der gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene ver-gadering vindt plaats op de derde dinsdag van
de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stem-ming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststel-ling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voor-gaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening be-palen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en wor-den de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
onder-nemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst.
bekendgemaakt postadres. ledere wijzi-ging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de :
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met :
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name mevrouw MERRY Marjon, als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.	.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aange-legenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 218.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer CONINGS Koen, met
woonstkeuze te 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 97/1, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaan-de, huidige en toekomstige)
en schrappingen van ondernemingen, bij de Kruis-puntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten of
andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aangifte tot wijziging van registratie en
de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, hui-dige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de ven-nootschap en haar bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische
Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat