Ondernemingsnr : 0891327258
Naam
(voluit) : JANSEN CONTROL PANELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikenenweg 58 bus 1-2
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 10 maart 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “JANSEN CONTROL PANELS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 58/1-2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0891.327.258.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Jansen Building
Solutions”.
Tweede besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 10 maart 2023, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het fabriceren, het verkopen, de huur en verhuring, de leasing, de in-en uitvoer, het leveren en
plaatsen van (niet-limitatief) verplaatsbare scheidingswanden, klimaatplafonds, verhoogde vloeren,
schrijnwerk, gipskartonwerken en installatie en handel in verlichting, in de ruimste zin van het woord
en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende en
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België als in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Activiteiten
waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken zullen in
onderaanneming worden gegeven.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Luik B
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 1 en artikel 4 van de statuten aan te passen aan de
genomen besluiten, als volgt:
“Artikel 1 - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “JANSEN
BUILDING SOLUTIONS”.”
“Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het fabriceren, het verkopen, de huur en verhuring, de leasing, de in-en uitvoer, het leveren en
plaatsen van (niet-limitatief) verplaatsbare scheidingswanden, klimaatplafonds, verhoogde vloeren,
schrijnwerk, gipskartonwerken en installatie en handel in verlichting, in de ruimste zin van het woord
en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende en
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België als in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Activiteiten
waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken zullen in
onderaanneming worden gegeven.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde huidige bestuurders ontslag te geven uit hun
functie, en kwijting te verlenen aan:
1/ Mevrouw JANSEN Nadia, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 19;
2/ De heer MORIAU André-Philippe, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot nieuwe, niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1) de besloten vennootschap “JANSEN THE BUILDING COMPANY”, met zetel te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0474.818.463, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia,
voornoemd;
2) de naamloze vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES", met zetel te 3670 Oudsbergen,
Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0429.348.130, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MORIAU André-
Philippe, voornoemd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier