N° d'entreprise : 0765300009
Nom
(en entier) : DOLLIMMO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Graham Bell 8
 : 1402 Nivelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Noémi EDRICH, notaire à WATERLOO, le 23 décembre 2024, il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée DOLLIMMO BELGIUM, ayant son siège à 1402 THINES (NIVELLES), rue Graham Bell N° 8.
Société inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon, sous le numéro
0765.300.009 et à la TVA, sous le numéro 765.300.009., qui a pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’article 6. des statuts
 
     L’assemblée décide de remplacer l’article 6. des statuts par le texte suivant :
    
« Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
 
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. 
 
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément
au Code des sociétés et des associations.
 
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. »
 
     DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION D’APPORTS SUPPLEMENTAIRES SANS
EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS
 
     1) L'assemblée décide d'augmenter le montant des capitaux propres disponibles de la société à
concurrence de UN MILLION D’EUROS (1.000.000,- EUR) pour les porter de HUIT CENT MILLE
EUROS (800.000,00 EUR) à UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (1.800.000,00 EUR), libérés
à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR).
     Cet apport supplémentaire est réalisé, sans émission de nouvelles actions, conformément à l’
article 5 :20 § 2 du Code des sociétés et des associations.
 
     2) Libération
 
     Aux présentes interviennent :
 
     - Monsieur DOLLINGER Martial, prénommé ;
 
     - Madame BECKER Claire, prénommée ;
 
     Lesquels après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclarent avoir parfaite connaissance
de la situation financière de la Société à Responsabilité Limitée DOLLIMMO BELGIUM, et déclarent
faire apport de UN MILLION D’EUROS (1.000.000,- EUR) aux fonds propres de la société, libéré à
concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR), soit chacun DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,- EUR).
     Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que l'apport
supplémentaire des capitaux propres de la société est libéré par des versements en espèces qu'ils
ont effectués au compte de la société en la Banque ING, de sorte que la société a dès à présent de
ce chef à sa disposition une somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,- EUR).
     Des preuves des dépôts ont été remises au Notaire soussigné.
 
     3) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres de la société
 
     L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation des capitaux propres de la société dont
question ci-dessus qui sont portés à UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (1.800.000,- EUR) et
décide qu’il s’agit de capitaux propres disponibles.
    
     TROISIEME RESOLUTION : Coordination des statuts – Pouvoirs.
 
     1) L’assemblée donne mission au notaire soussigné de procéder à la coordination des statuts.
 
     2) L’assemblée donne tous pouvoirs, à Monsieur Martial DOLLINGER, prénommé, ou à tout autre
mandataire désigné par elle, avec faculté de substitution, aux fins d’entreprendre toutes les
démarches nécessaires liées aux modifications de la société auprès de la banque carrefour des
entreprises, des guichets d’entreprises, de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, du service
public fédéral économie, et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de
publications et/ou d’inscription à tous registres et/ou guichets d’entreprises et/ou auprès de toute
autorité administrative.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte.