Ondernemingsnummer :
0455747867
Benaming :
(voluit) :
LUC WELVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Driesstraat 71
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent
op 18 januari 2018, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Voorafgaande verklaring
De vennoten verklaren :
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat:
I.Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
    1.  Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen van
€252.592,01 (bestaande uit €18.592,01 gestort kapitaal en €234.000,00 ingebracht volgens art. 537
WIB dd. 9 december 2013) naar €18.592,01 door een kapitaalsvermindering van €234.000,00 in het
kader van de ‘interne liquidatie’ conform art. 537 WIB. De terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 316/317/318 van het
Wetboek van Vennootschappen.
    2.  Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
    3.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
    4.  Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te
treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
II.Aangezien de 750 bestaande aandelen zijn vertegenwoordigd, moeten de oproepingsformaliteiten
niet worden verantwoord. De vergadering is regelmatig samengesteld en bevoegd om te
beraadslagen over al de punten van de agenda.
III.Er bestaan geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.
IV.De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/vennoten hebben zich gedragen naar de
Luik B
statuten.
V.Elk aandeel geeft recht op één stem.
VI.Om te worden aanvaard, moeten de voorstellen ingeschreven op de agenda, overeenkomstig de
wet drie vierden van de stemmen halen, die aan de stemming deelnemen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten
belope van tweehonderd vierendertig duizend euro (€234.000,00), euro om het terug te brengen van
tweehonderd tweeënvijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€252.592,01)
naar achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€18.592,01).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt aangerekend op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013,
waarvan akte werd opgesteld door notaris Harold POPPE bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 24 december 2013, onder nummer 13194155. Overeenkomstig artikel
317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch
staatsblad.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 (voor een BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5 de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één
euro (€18.592,01).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die
ieder één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
3. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder(s) alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook om de statuten te coördineren.
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Luik B
 
 
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel
X. VANHAELEMEESCH
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Expeditie van de akte
- Coördinatie der statuten