Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
MyNeo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511
9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 6 december 2018, blijkt dat:
1°- De commanditaire vennootschap op aandelen “NOVALIS”, met maatschappelijke zetel te 2550
Waarloos, Pastoriestraat 27A, ondernemingsnummer 0705.809.018 en
2°- De heer BOGAERT Cedric Jan Raf, wonende te 8450 Bredene, Lindenstraat 12
de naamloze vennootschap “MyNeo” hebben opgericht, waarvan de statuten hierna bij uittreksel
worden weergegeven:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MyNeo".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Z 808 B511.
Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marke-ting, productie, strategie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennoot-schap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan tevens vennootschappen opstarten en vennootschappen
managen in België en in het buitenland, daarin begrepen de Verenigde Staten van Amerika.
De vennootschap kan instaan voor het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin, het voeren van interim-management bij bedrijven, het geven
van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen en alle mogelijke
diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief
beleid.
2. Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkelingswerk op biologische en
scheikundige verbindingen en organismen, alsmede de industrialisatie en commercialisatie van de
resultaten daarvan.
Het verlenen van advies en/of het begeleiden en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het
ontwikkelen en het commercialiseren, in de meest ruime zin, van technologie en innovatie inzake
health care, diagnostiek, farmacie, gepersonaliseerde geneeskunde en biotechnologie;
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van biotechnologische of afgeleide producten die een
marktwaarde hebben in de humane of veterinaire gezondheidszorg, de diagnostica en therapeutica
0715710837
Luik B
onder meer gebaseerd op de technologie van de genetica, epigenetica, (epi)genetische manipulatie
en celbiologie. De commercialisering van de bovenvermelde producten en toepassingsdomeinen.
Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enzovoort. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
3. Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel.
Zo heeft zij onder andere als doel:
    1.  de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma’
s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten, inclusief applicaties
voor de interpretatie van genetische en/of epigenetische en/of klinische dat
    2.  aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen,
en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van
de vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel etcetera.
    3.  aankoop en verkoop van software en totaal-oplossingen.
    4.  levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica,
bioinformatica, biotechnolgie, (epi)genetica, project-management in de breedste zin van het woor
    5.   installatie van geavanceerde netwerken rond eenvoudige en/of mixed windows/apple/linux
software en hardware.
4. De ontwikkeling, de organisatie, de promotie, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-
gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en ver-huur, de ruil, de verkave-ling en, in het alge-meen,
alle ver-richtin-gen die recht-streeks of onrechtstreeks be-trek-king hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten; b) uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer
en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt € 200.000,00. Het is vertegenwoordigd
door 1.000 aandelen.
De aandelen waarop werd ingeschreven, zijn volgestort ten belope van € 62.000,00. De gelden zijn
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de vennootschap BELFIUS te Wetteren.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de
Luik B
vennoten of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Bestuursorgaan - bevoegdheid
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-
wezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de statuten of de wet alleen de al-gemene vergade-ring bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich niet de
bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, kan het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van
gedelegeerd bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur
(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders samen handelend, ofwel door 1 gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van
bestuur moet(en) leveren. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis
van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen
die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, worden vertegenwoordigd door 1 lid van het
directiecomité afzonderlijk handelend. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. Wanneer meer personen zijn belast met het
dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien
van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook
moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5%) afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de
wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Verdeling
Wettelijke regeling.
OVERGANGSBEPALINGEN
Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni van 2020.
Aanstelling Raad van Bestuur
Werden als eerste bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd, zodat hun taak zal eindigen na
het einde van de algemene vergadering 2024:
- de limited company naar het recht van Engeland en Wales “NOVALIS GENERAL PARTNERS”, met
zetel te 415 Hillcross Avenue, Mordfen, Surrey, SM4 4BZ, Verenigd Koninkrijk, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Wim Van Criekinge, wonende te 2550 Waarloos, Pastoriestraat 27A;
- de naamloze vennootschap “APACHE MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 104, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
afdeling Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0471.954.983, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer Jan Van den Berghe, wonende te Hockridge, Friezley Lane, Cranbrook TN17 2LL, Verenigd
Koninkrijk.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Raad van bestuur
En terstond is als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd voor de
tijd van zes jaar om te eindigen na het einde van de algemene vergadering 2024: de voornoemde
vennootschap “APACHE MANAGEMENT”, de heer Jan Van den Berghe voornoemd.
Overname van verbintenissen
De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
Luik B
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 4 maanden voor heden. Deze overneming zal maar
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de heer DERWEDUWEN Marc
(kantoor Fidesa), met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan
te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de
aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de
aansluiting bij een sociaal secretariaat.
 
Voor analytisch uittreksel.
 
Caroline Van dhelsen
Notaris
Hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte dd. 06.12.2018