Unternehmensnr. : 0880391202
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : R.C.M. REIFEN CENTER MOELTER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Zur Domäne 27
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM,
GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, dass am achtzehnten Oktober zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am letzten
Freitag des Monats Juni, um 20.00 Uhr, stattfinden wird.
Die Generalversammlung beschließt, den ersten Satz des Artikels 16 durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Alljährlich findet am letzten Freitag im Monat Juni, um zwanzig Uhr, die ordentliche
Generalversammlung statt.“
II. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschat an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
III. Infolge des zweiten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung R.C.M. REIFEN CENTER MOELTER.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.“
IV. Die Generalversammlung beschließt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4750 Bütgenbach – Zur Domäne 27.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 55.000,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 5.500,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von sechzigtausendfünfhundert (60.500,00) Euro von Rechts wegen seit dem 1.
Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 7, 9, 11,
13, 16 und 18an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und
einen Artikel 21 hinzuzufügen.
VII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VIII. Der einzige Akionär beschließt, dass sein Mandat als statutarischer Geschäftsführer beendet
wird und dass er unverzüglich in die Funktion eines nicht statutarischen Verwalters für eine
unbestimmte Dauer bezeichnet wird.
Die Generalversammlung stellt fest, dass Frau MOELTER Vivien, geboren in Gerolstein
(Deutschland) am 25. Dezember 2000, wohnhaft in 4761 Büllingen – Wirtzfeld, Jensit 40/1, mit
Wirkung ab dem 1. Januar 2023 als nicht statutarische Verwalterin für eine unbestimmte Dauer
ernannt wurde.
Frau Vivien MOELTER ist hier miterschienen und erklärt dieses Mandat anzunehmen.
Die Generalversammlung beschließt, dass diese Mandate entgeltlich ausgeübt werden.
IX. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@rcm-reifen.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Für analytischen Auszug: Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung ds Generalversammlungsprotokolls, koodinierte
Statuten