Ondernemingsnr : 0462829461
Naam
(voluit) : DR. A. DE VITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Maenhautstraat 75
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op twintig november tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten  vennootschap “DR. A. DE VITS”, met
zetel te 9820 Merelbeke, Burg. Maenhautstraat 75, opgericht bij akte verleden door notaris Anne
Pede te Merelbeke (Bottelare) op 5 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 maart nadien onder nummer 1998-03-18/063, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene, opgesteld door notaris
Angélique Vandaele te Gent (Sint-Denijs-Westrem) op 3 juli 2018, bekendgemaakt zoals voormeld
op 9 juli daarna onder nummer 2018-07-09/0321174. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0462.829.461, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent, beslist heeft  met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AAN DE
CODE VAN DE MEDISCHE DEONTOLOGIE 2018
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering beslist tevens om de statuten aan te passen aan de Code van de medische
deontologie 2018.          
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.592,01 euro) en de wettelijke reserve
(3.940,00 euro) van de vennootschap, hetzij 22.532,01 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. A. DE VITS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het vergemakkelijken van de geneeskundige praktijk beoefend
door de arts-gynaecoloog-aandeelhouder met het oog op de verbetering van de behandeling en het
lot van de patiënten en met inachtname van het Koninklijk Besluit nummer 78 van tien november
negentienhonderd zevenenzestig, betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de paramedische
beroepen, de verpleegkunde en de geneeskundige commissies, de medische plichtenleer, de vrijheid
van diagnose en therapie, de waardigheid en de onafhankelijkheid van het beroep. De vennootschap
zal zich onder meer inlaten met:
a)         het beheren van een diagnose- en therapiecentrum, daarin begrepen de aankoop, het huren,
het onderhouden van gebouwen en materieel, de facturatie en ontvangst voor rekening van de
vennootschap van honoraria van de gynaecoloog-aandeelhouder, die in het kader van de
vennootschap zijn beroep uitoefent, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de
vennootschap werken van medisch materieel en alles wat noodzakelijk en nuttig is voor het
uitoefenen van de geneeskunde;
b)         het behartigen van de professionele, materiële en morele belangen van haar
aandeelhouders;
c)         het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onder andere, door het organiseren en het
doen bijwonen van vergaderingen, voordrachten, bijscholing en het uitgeven van studies, eventueel
in samenwerking met organisaties die hetzelfde voorwerp nastreven.
De vennootschap mag met andere artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een
geneesheer verboden zijn.
Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. In
geval de vennootschap meerdere aandeelhouders dienen beslissingen over het investeringsbeleid te
gebeuren met unanimiteit van stemmen.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake en na voorafgaandelijke
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ook een niet-aandeelhouder die geen arts is kan tot bestuurder benoemd worden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Is aangesteld tot statutair bestuurder: Mevrouw De Vits Anne.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met dien verstande dat een bestuurder niet-arts de vennootschap enkel kan
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten
Het bestuursorgaan kan bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder en al dan niet arts,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.           
§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissend e in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER ALS
STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zoals vermeld in artikel 10 van de oude
statuten, ontslag te geven uit haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als
statutair bestuurder in artikel 10 van de nieuwe statuten.
Haar mandaat is bezoldigd.
VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Burg.
Maenhautstraat 75. 
ZESDE BES LISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Fiscaal Advieskantoor Ternat, met zetel te
1742 Ternat, Heidestraat 31, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds en
UBO-register - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS