Ondernemingsnr : 0821924550
Naam
(voluit) : Enerdeal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hermesstraat 2A
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 15
september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap ENERDEAL met zetel 1930 Zaventem, Hermesstraat 2A, de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
I. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
II. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) VORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ENERDEAL ».
2) ZETEL :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
3) VOORWERP :
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
als in het buitenland:
- de verkoop en distributie van fotovoltaische componenten, zoals modules en omvormers;
- het organiseren, opereren en onderhouden van fotovoitaische PV installaties;
- consulting in hernieuwbare energie onderwerpen.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, Industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
4) DUUR :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) AANDELEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.
6) BESTUUR :
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 6 uur vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De vergadering van de raad van bestuur kan ook op afstand gebeuren door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of een afgevaardigd bestuurder.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan
eveneens een directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks
bestuur.
2. Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van 'gedelegeerd bestuurder",
terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.
3. De raad van bestuur en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit
bestuur bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
4. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap In alle handelingen in en buiten
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar laden.
De vennootschap kan tevens in haar handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Als de vennootschap maar twee bestuurders telt, kunnen zij beide afzonderlijk optreden om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
In het buitenland kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daar
uitdrukkelijk toe gemachtigd is.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
7) ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde dinsdag van de maand mei om
achttien uur.
8) BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9) BESTEMMING VAN DE WINST :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de raad van bestuur
bepaald.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
10) UITKERING VAN DIVIDENDEN EN VOORSCHOTTEN OP DIVIDENDEN :
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
11) WIJZE VAN VEREFFENING :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
III. Machten aan de raad van Bestuur
De algemene vergadering heeft verleend aan de raad van bestuur de meest uit-gebreide machten
voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en aan de notaris om de statuten te
coördine-ren.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
 
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tektst der statuten.