N° d’entreprise :
0452.858.653
Dénomination (en entier): AUTO-ROUTE-SERVICE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre 504 Bte 32C
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le douze décembre deux 
mille douze, en cours d’enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :
(…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « AUTO-ROUTE-
SERVICE », ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre, numéro 504, boite 32C.
(…)
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition de modification des statuts :
- article 3, premier alinéa, pour le mettre en concordance avec le siège social actuel
- article 6, pour acter la transformation des titres au porteur en titres nominatifs ou dématérialisés ;
- article 12, pour supprimer la référence aux titres au porteur.
2. Proposition de suppression des titres au porteur et constatation de leur transformation en titres 
nominatifs.
3. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
(…)
DELIBERATION
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions suivantes : 
PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article 3, premier alinéa : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Article 3. – SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre, numéro 504. »
* article 6 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Article 6. – NATURE DES TITRES.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives, ou dématérialisées, dans les limites de la loi. 
L'actionnaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives 
ou dématérialisées.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. »
* article 12 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Article 12. - ADMISSION A L'ASSEMBLEE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives ou dématérialisées doivent, 
dans un délai de cinq jours au moins avant l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration) le conseil 
d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils 
entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les 
formalités aux deux derniers alinéas du présent article. »
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR ET CONVERSION EN TITRES 
NOMINATIFS
L’assemblée générale décide de supprimer les titres au porteur et de les convertir en titres nominatifs. 
Chacun des actionnaires demande à l’instant au conseil d’administration d’inscrire le nombre d’actions dont il 
est propriétaire dans le registre des actions nominatives.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Volet B - Suite
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix. 
(…)
Pour extrait conforme
Le notaire Jacques WATHELET
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.