Ondernemingsnummer :
0607942550
Benaming :
(voluit) :
MW Accountancy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mosselbank(VRA) 53
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL : WIJZIGING : AARD - BOEKJAAR - VERLENGING BOEKJAAR -
JAARVERGADERING EN STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 12 december 2018, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MW Accountancy”,
waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Vrasene, Mosselbank 53.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer BTW BE0607.942.550.
De Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid vennootschap werd opgericht onder de naam “MW Accountancy”, ingevolge
oprichtingsakte verleden voor meester Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 20 maart
2015, bekendgemaakt onder de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2015 onder de
nummer 2015-03-26/0305126 en niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING – wijziging rechtsvorm
De vergadering beslist de aard te wijzigen ingevolge de wijziging van het ondernemingsrecht in
werking getreden dd. 1 november 2018, waarbij elk onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen
en de handelsvennootschappen komt te vervallen.
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel één van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL EEN – RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van accountant is verleend in de zin van artikel 4,
2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Zij krijgt de naam: "MW Accountancy". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd te worden door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.”
TWEEDE BESLISSING – wijziging boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 1 juni en te
laten eindigen op 31 mei van ieder jaar.
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel dertig van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL DERTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar begint elk jaar op 1 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar.”
DERDE BESLISSING – verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist ingevolge de voorgaande genomen beslissing, het huidige lopende boekjaar
te verlengen tot 31 mei 2019.
Luik B
VIERDE BESLISSING – verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist ingevolge de wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de
derde donderdag van de maand november om 17 uur.
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel elf van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL ELF – JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand november om 17
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van vennoten mag bijeengeroe-pen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen van vennoten mogen bij-eenge-roepen worden door het bestuursorgaan
of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen. De - bijzondere of buitengewone
ver-gaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medege-deeld.”
VIJFDE BESLISSING – coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING – machtiging bestuursorgaan en volmacht
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, wonende
te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, aan mevrouw An Batsleer, wonend te 9150 Rupelmonde,
Broekstraat 5, en aan mevrouw Katrien Huysse, wonend te 9220 Hamme, Meerstraat 189, bevoegd
om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
zaakvoerders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.