Ondernemingsnr : 0657848060
Naam
(voluit) : LUXPLOSION
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Oranjerielaan 5
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Eerste beslissing – Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap alsook de wijziging van het
voorwerp toelicht, en van het verslag opgemaakt door de Heer Bart Meganck, bedrijfsrevisor voor
Figurad Bedrijfsrevisoren BV de dato zeventien juni tweeduizend eenentwintig (17/06/2021) De
vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart
tweeduizend eenentwintig (31/03/2021) en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan
deze akte gehecht.
Het besluit van het verslag de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
    1.  Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2021 van de Vennootschap onder Firma LUXPLOSION, in overeenstemming met de controlenormen
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een
vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn
er, uitgezonderd de eventuele effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen in
de rubriek “Overige aangelegenheden” hierna , geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheden
De voorraden opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021 bedragen
113.209,64 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als
bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren.
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan van de voorraden zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 31
maart 2021, alsmede voor wat betreft de grootte van de voorraadwijziging.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Vennootschap onder Firma LUXPLOSION in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere
Luik B
doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 17 juni 2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Bart Meganck
Bedrijfsrevisor
Partner
Tweede beslissing – Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te om voortaan te luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp – zowel voor eigen rekening als voor derden, in België of in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, en via alle mogelijk
platformen:
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Handel, ontwikkeling en productie van consumentenartikelen;
• Het mengen, afvullen en verhandelen van natuurlijke onderhoudsmiddelen voor hout, natuurlijke
cosmetica;
• Het importeren, produceren, distribueren en verkopen van huis-, tuin-, en keuken goederen en
grondstoffen;
• Het verzorgen van diverse communicatie-activiteiten voor zowel bedrijven als particulieren zoals het
opzetten van een website, een account op diverse nieuwe media, …;
• Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels; detailhandel in andere consumentenartikelen in
gespecialiseerde winkels; detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels; overige
detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
• Het verzorgen van diverse marketing-activiteiten, met specifieke aandacht voor activiteiten van
online marketing en e-commerce;
• Het maken van multimediale reportages voor bedrijven en particulieren;
• Activiteiten in het kader van audiovisuele producties zoals films en video’s;
• Het maken van foto’s voor particulieren, ondernemingen en instellingen;
• Het verzorgen van diverse grafische activiteiten voor zowel bedrijven als particulieren, inclusief
desktoppublishing, inclusief het ontwikkelen en uitwerken van een huisstijl en –logo voor
zelfstandigen en bedrijven;
• Het ontwerpen van teksten en geschreven artikels, al dan niet van publicitaire aard;
• Het opmaken van diverse schriftelijke verslagen, persoonlijke verhalen of ervaringen en deze
vertalen in teksten en artikels en deze via diverse media kenbaar maken (zoals o.a. blogs);
• Het ontwerpen van al dan niet publicitaire teksten en slogans voor diverse mediaplatformen;
• Het verkopen van tijd, ruimte voor publiciteit in de diverse media;
• Het opleiden en begeleiden van particulieren en bedrijven via diverse platformen en in diverse
vormen zoals workshops, seminaries, 1 to 1 opleiding, cursussen,…
• Het geven van diverse adviezen, zowel op vlak van strategie, beleid en communicatie aan bedrijven
en particulieren; Deze adviezen kunnen schriftelijk of mondeling overgedragen worden;
• Activiteiten in verband met muziek in zijn breedste zin, meer speciaal het afstemmen van
muziekinstrumenten met extra aandacht voor piano’s; de verhuur, verkoop en herstellen van
muziekinstrumenten, componeren van muziekstukken;
• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
• Het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om de hierboven omschreven doelen tot een goed
einde te brengen;
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag bestuursopdrachten in andere vennootschappen vervullen en zowel het
mandaat van vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. Ze zal haar doel nastreven in
België als in het buitenland en volgens de wijzen en modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag om het even elke commerciële, industriële, immobiele of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks on onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag alle leningen afsluiten, en zich tevens borg stellen voor alle leningen, voor
haar eigen of voor derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, of die nuttig
zijn tot het verwezenlijken, het bevorderen of het vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financieel roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat zij het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Derde beslissing - Omzetting
Luik B
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal, thans onbeschikbaar eigen vermogen, blijft behouden, De reserves blijven dezelfde, zo
ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0657.848.060 waaronder de
vennootschap is gekend.
De zetel blijft behouden op huidig adres.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per éénendertig maart tweeduizend eenentwintig (31/03/2021).
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Vierde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
overboeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten.
 
Vijfde Beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LUXPLOSION”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp – zowel voor eigen rekening als voor derden, in België of in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, en via alle mogelijk
platformen:
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Handel, ontwikkeling en productie van consumentenartikelen;
• Het mengen, afvullen en verhandelen van natuurlijke onderhoudsmiddelen voor hout, natuurlijke
cosmetica;
• Het importeren, produceren, distribueren en verkopen van huis-, tuin-, en keuken goederen en
grondstoffen;
• Het verzorgen van diverse communicatie-activiteiten voor zowel bedrijven als particulieren zoals het
opzetten van een website, een account op diverse nieuwe media, …;
• Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels; detailhandel in andere consumentenartikelen in
gespecialiseerde winkels; detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels; overige
detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
• Het verzorgen van diverse marketing-activiteiten, met specifieke aandacht voor activiteiten van
online marketing en e-commerce;
• Het maken van multimediale reportages voor bedrijven en particulieren;
Luik B
• Activiteiten in het kader van audiovisuele producties zoals films en video’s;
• Het maken van foto’s voor particulieren, ondernemingen en instellingen;
• Het verzorgen van diverse grafische activiteiten voor zowel bedrijven als particulieren, inclusief
desktoppublishing, inclusief het ontwikkelen en uitwerken van een huisstijl en –logo voor
zelfstandigen en bedrijven;
• Het ontwerpen van teksten en geschreven artikels, al dan niet van publicitaire aard;
• Het opmaken van diverse schriftelijke verslagen, persoonlijke verhalen of ervaringen en deze
vertalen in teksten en artikels en deze via diverse media kenbaar maken (zoals o.a. blogs);
• Het ontwerpen van al dan niet publicitaire teksten en slogans voor diverse mediaplatformen;
• Het verkopen van tijd, ruimte voor publiciteit in de diverse media;
• Het opleiden en begeleiden van particulieren en bedrijven via diverse platformen en in diverse
vormen zoals workshops, seminaries, 1 to 1 opleiding, cursussen,…
• Het geven van diverse adviezen, zowel op vlak van strategie, beleid en communicatie aan bedrijven
en particulieren; Deze adviezen kunnen schriftelijk of mondeling overgedragen worden;
• Activiteiten in verband met muziek in zijn breedste zin, meer speciaal het afstemmen van
muziekinstrumenten met extra aandacht voor piano’s; de verhuur, verkoop en herstellen van
muziekinstrumenten, componeren van muziekstukken;
• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
• Het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om de hierboven omschreven doelen tot een goed
einde te brengen;
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag bestuursopdrachten in andere vennootschappen vervullen en zowel het
mandaat van vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. Ze zal haar doel nastreven in
België als in het buitenland en volgens de wijzen en modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag om het even elke commerciële, industriële, immobiele of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks on onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag alle leningen afsluiten, en zich tevens borg stellen voor alle leningen, voor
haar eigen of voor derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, of die nuttig
zijn tot het verwezenlijken, het bevorderen of het vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financieel roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat zij het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet verplicht worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders of het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van
gelijke behandeling van deze aandeelhouders. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het
geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een
aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een
interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met vier punten, moeten betalen ten bate van
de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen. De bestuurders of het
bestuursorgaan kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het WVV de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen
uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het WVV. De uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de
behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
Derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, mits uitdrukkelijke beslissing van
het bestuursorgaan in die zin.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, mits uitdrukkelijke beslissing van
het bestuursorgaan in die zin.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
Luik B
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12 . Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen – geheel of ten dele - zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds herroepen, al dan niet met
een opzegtermijn, al dan niet met een opzegvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
digitale handtekening als bedoeld in artikel 8.1.2. van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hen op een welbepaalde vergadering
van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden betreffende aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de vergadering van het bestuursorgaan deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de vierde vrijdag van de maand mei
om twintig uur (20u00) Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de algemene
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de aandeelhouders.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald
door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
Luik B
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één januari tot en met eenendertig december
van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorbije boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing – ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de Heer ULENS Bart, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing – aanstelling nieuw bestuur
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- de Heer ULENS Bart, voornoemd, die aanvaardt zoals blijkt uit de bijgevoegde verzakingsbrief;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing – Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy Service BV te 9030 Gent
(Mariakerke), Brugsevaart 92 (BTW BE 0426.987.070) en al haar medewerkers ten einde over te
gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het
nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.
Negende beslissing – Volmacht bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.