Ondernemingsnr : 0745831218
Naam
(voluit) : JP Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Blaubergsesteenweg 43
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,
op 9 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de vennootschap
onder firma "JP FINANCE", met zetel te 2230 Herselt, Blaubergsesteenweg 43, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0745.831.218 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE745.831.218;
Opgericht bij onderhandse akte van 10 maart 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april daarna, onder nummer 20050185.
Waarvan de statuten ongewijzigd bleven.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van de zaakvoerder de dato 22 februari 2021 ter rechtvaardiging van de omzetting van
de vennootschap, van de eraan gehechte staat van activa en passiva afgesloten per 31 december
2020, evenals van het verslag van de externe accountant de dato 23 februari 2021.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en
ervan kennis genomen te hebben.
De conclusies van het verslag van de externe accountant luiden letterlijk als volgt:
“Naar aanleiding van de omzetting van de Vennootschap Onder Firma “JP Finance” in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
verklaren wij dat:
- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van eventuele navorderingen ingevolge controle BTW,
RSZ, vennootschapsbelasting e.d.
- het netto-actief volgens deze staat van actief en passief is voldoende voor de inbreng vereist voor
de omzetting naar een Besloten Vennootschap
- de inbreng van 2.500,00 EUR is voldoende als inbreng voor een Besloten Vennootschap”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, tegelijkertijd met een uitgifte van deze akte.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
Tweede besluit: Beslissing tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een BESLOTEN
VENNOOTSCHAP (afgekort “BV”).
De besloten vennootschap is de voortzetting van de vennootschap onder firma.
Luik B
Het vermogen van de vennootschap en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en
passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden, onverminderd
hetgeen bepaald hierna in het derde besluit; de besloten vennootschap zet de geschriften en de
boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma bij de
kruispuntbank van ondernemingen, te weten het nummer 0745.831.218.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten per 31 december 2020, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van
de zaakvoerder.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de maatschappelijke boekhouding.
De honderd (100) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de twee
aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen,
zodat Johan PLEES negenennegentig (99) aandelen ontvangen en Sonja Van Gulik één (1) aandeel
ontvangt.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit: Wijziging van de naam van de ven-nootschap.
De vergadering besluit om de naam van de vennoot-schap te wijzigen naar “Algemene
Bouwonderneming JP”.
Vierde besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de ven-nootschap uit te breiden met wat volgt, zoals
verantwoord in het verslag van het bestuursorgaan van 22 februari 2021:
“Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten, ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, ontwikkeling van niet-residentiële
bouwprojecten, kantoorbouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken; Algemene bouw van residentiële
gebouwen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; Bouw van individuele huizen volgens
de formule 'sleutel op de deur';
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
Bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur', optrekken van de ruwbouw van
gebouwen; Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; Algemene bouw van
kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz. Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
Bouw van wegen en spoorwegen, bouw van autowegen en andere wegen;
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, bouw van water- en gasdistributienetten,
rioleringen, bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.;
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
Bouw van andere civieltechnische werken, waterbouw, uitvoeren van baggerwerken, ruimen van
waterlopen, sloten, enz.;
Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken, dammen en dijken; Aanleg van kanalen en
andere waterwegen; Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz; Bouw van bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering; Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
Grondverkavelingen; Ruilverkavelingen; Slopen van gebouwen en andere bouwwerken; Bouwrijp
maken van terreinen; Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; Verlaging van
het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen; Drainage van land- en bosbouwgrond; Ruimen
van bouwterreinen
Professioneel gebruiker van kruit- en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen,; voorbereiding van
terreinen of mijnsites); Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv.
signalisatiewerktuig, spoorwegvoetzoeker); Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten
behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden; uitvoeren van
horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; Elektrische installatie;
Luik B
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; Onderneming voor de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; Onderneming voor de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; Elektrotechnische
installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen
voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
Loodgieterswerk; Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire
apparaten, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installaties in gebouwen e.a. bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming); onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Overige bouwinstallatie; Isolatiewerkzaamheden; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Isolatie van koelkamers en -pakhuizen; Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Installatie van stores en zonneschermen; Installatie van lichtreclames en uithangborden;
Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g;
Algemene bouwinstallatie;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
Afwerking van gebouwen; Stukadoorswerk; Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief
het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
Schrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.; Installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof; Montage van buiten- en binnenschrijnwerk
in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enz.; Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal; Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
metaal; Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal; Montage van serres,
veranda's enz. in metaal; Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof; Installatie van
binnendeuren, scheidingswanden van glas;
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; Vloerafwerking en behangen; Plaatsen van vloer- en
wandtegels;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen in gebouwen en andere
bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout; Plaatsen van
behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; Plaatsen van behang;
Schilderen en glaszetten; Schilderen van gebouwen;
Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; Schilderen van civieltechnische werken;
Schilderen van metalen constructies; Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde
eenheden; Glaszetten; Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; Overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, n.e.g; Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten; Dakwerkzaamheden;
Bouw van daken; Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; Plaatsen van dakgoten
en regenafvoerbuizen; overige gespecialiseerde bouwactiviteiten; Waterdichtingswerken van muren;
Waterdicht maken van daken en dakterrassen; Behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten;
Gevelreiniging; Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Bouw van sierschouwen en open haarden; Onderneming voor het bouwen van open haarden,
stookplaatsen, sierschouwen, enz.; Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Restaureren van bouwwerken; Chapewerken; Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; Onderneming voor het
Luik B
bouwen van schoorstenen en industriële ovens; Onderneming voor het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden; Onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms; Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.; Verhuur
van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water; Installatie van particuliere zwembaden.”
Vijfde besluit: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zover het om een onbeschikbare eigen vermogensrekening zou gaan, wordt deze omgezet in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Algemene Bouwonderneming JP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze:
“1. Algemene activiteiten.
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H. Optrekken van ruwbouw van gebouwen, algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven,
ruimen bouwterreinen, electro-technische installatiewerken, sanitair, verwarming, Isolatiewerken,
schrijnwerkerij, inrichtingswerken, samengevat alle bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het
woord;
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
Luik B
van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten, ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, ontwikkeling van niet-residentiële
bouwprojecten, kantoorbouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken; Algemene bouw van residentiële
gebouwen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; Bouw van individuele huizen volgens
de formule 'sleutel op de deur';
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
Bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur', optrekken van de ruwbouw van
gebouwen; Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; Algemene bouw van
kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz. Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
Bouw van wegen en spoorwegen, bouw van autowegen en andere wegen;
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, bouw van water- en gasdistributienetten,
rioleringen, bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.;
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
Bouw van andere civieltechnische werken, waterbouw, uitvoeren van baggerwerken, ruimen van
waterlopen, sloten, enz.;
Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken, dammen en dijken; Aanleg van kanalen en
andere waterwegen; Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz; Bouw van bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering; Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
Grondverkavelingen; Ruilverkavelingen; Slopen van gebouwen en andere bouwwerken; Bouwrijp
maken van terreinen; Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; Verlaging van
het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen; Drainage van land- en bosbouwgrond; Ruimen
van bouwterreinen
Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen,; voorbereiding van
terreinen of mijnsites); Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv.
signalisatiewerktuig, spoorwegvoetzoeker); Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten
behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden; uitvoeren van
horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; Elektrische installatie;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Luik B
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; Onderneming voor de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; Onderneming voor de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; Elektrotechnische
installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen
voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
Loodgieterswerk; Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire
app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installaties in gebouwen e.a. bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming); onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Overige bouwinstallatie; Isolatiewerkzaamheden; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Isolatie van koelkamers en -pakhuizen; Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Installatie van stores en zonneschermen; Installatie van lichtreclames en uithangborden;
Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g;
Algemene bouwinstallatie;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
Afwerking van gebouwen; Stukadoorswerk; Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief
het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken;
Schrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.; Installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof;
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof; Montage van buiten- en binnenschrijnwerk
in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enz.; Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal; Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
metaal; Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal; Montage van serres,
veranda's enz. in metaal; Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof; Installatie van
binnendeuren, scheidingswanden van glas;
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; Vloerafwerking en behangen; Plaatsen van vloer- en
wandtegels;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen in gebouwen en andere
bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout; Plaatsen van
behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; Plaatsen van behang;
Schilderen en glaszetten; Schilderen van gebouwen;
Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; Schilderen van civieltechnische werken;
Schilderen van metalen constructies; Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde
eenheden; Glaszetten; Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; Overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, n.e.g; Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten; Dakwerkzaamheden;
Bouw van daken; Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; Plaatsen van dakgoten
en regenafvoerbuizen; overige gespecialiseerde bouwactiviteiten; Waterdichtingswerken van muren;
Waterdicht maken van daken en dakterrassen; Behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten;
Gevelreiniging; Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Bouw van sierschouwen en open haarden; Onderneming voor het bouwen van open haarden,
stookplaatsen, sierschouwen, enz.; Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Restaureren van bouwwerken; Chapewerken; Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; Onderneming voor het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens; Onderneming voor het monteren van niet-
Luik B
zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden; Onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms; Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.; Verhuur
van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water; Installatie van particuliere zwembaden.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
Luik B
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- de heer PLEES Johan Constance Petrus, geboren te Lommel op 9 april 1971, ongehuwd, wonende
te 2230 Herselt, Blaubergsesteenweg 43, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit: Adres van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2230 Herselt,
Blaubergsesteenweg 43.
Negende besluit: Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Luik B
Tiende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “Fiduciaire Swinnen & Partners BV” te 2400
Mol, Martelarenstraat 74, met ondernemingsnummer 0460.185.915, haar bestuurders en haar
aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO-
aangiften.
Elfde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)