N° d'entreprise :
0677439288
Dénomination :
(en entier) :
ROOF SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Biolleux 19
4800 Verviers
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de THIMISTER-
CLERMONT, en date du 27 juin 2018 2017, en cours d’enregistrement, duquel il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « ROOF
SYSTEMS », dont le siège social est à 4800 VERVIERS (Petit-Rechain), rue des Biolleux, numéro
19, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0677.439.288, a
pris les résolutions suivantes toutes à l'unanimité :
PREMIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL SANS CREATION DE
PARTS SOCIALES – LIBERATION
L’assemblée décide l’augmentation du capital social à concurrence de CENT VINGT MILLE EUROS
(120.000,00 €) pour porter le capital de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €) à CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150.000,00 €), par apport en espèces, sans création de parts sociales nouvelles,
mais par augmentation du pair comptable à due concurrence.
Les parts sociales actuellement existantes sont sans désignation de valeur nominale.
L’augmentation de capital étant à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement en totalité par
les associés proportionnellement au prorata des parts sociales détenues actuellement, les deux
associés libérant la TOTALITE du montant de l’augmentation de capital, soit par la SPRL « HD
GROUP IMMO » à concurrence de CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (119.200,00 €)
et par la SA « HD GROUP » à concurrence de HUIT CENTS EUROS (800,00 €).
Les associés déclarent que la totalité du montant destiné à l’augmentation du capital est libérée
intégralement par le dépôt préalable au compte spécial numéro BE11 0689 0802 8848 au nom de la
société auprès de Belfius Banque.
A l’appui de cette déclaration est remise au Notaire soussigné l’attestation bancaire datée du 26 juin
2018 faisant foi de l’existence des fonds affectés à la présente augmentation de capital.
DEUXIEME RESOLUTION - CONSTATATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL
Les associés exerçant les fonctions d’assemblée générale constatent et requièrent le Notaire
soussigné d'acter que l'augmentation de capital est effectuée et que le capital est ainsi effectivement
porté à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €) et représenté par trois cents (300) parts
sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième de l'avoir social.
TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
En conséquence de l'augmentation de capital réalisée ainsi qu'il résulte de ce qui précède,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :
« ARTICLE 5 : CAPITAL.-
Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €). Il est représenté par
TROIS CENTS (300) PARTS SOCIALES avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/trois centième de l’avoir social. »
QUATRIEME RESOLUTION - CREATION D'UN ARTICLE 5 BIS DES STATUTS POUR RETRACER
L'HISTORIQUE DU CAPITAL
L'assemblée décide de créer un article 5 bis retraçant l'historique du capital et reprenant le texte
suivant :
« ARTICLE 5 BIS : HISTORIQUE DU CAPITAL.
Volet B
Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €),
représenté par trois cents (300) parts sociales, sans mention de valeur nominale.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du vingt-sept juin deux mil dix-
huit, par devant Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de Thimister-Clermont, il a été
procédé à une augmentation de capital en numéraire afin de porter ledit capital à CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €) par apport de cent vingt mille euros (120.000,00 €) sans
créations de parts nouvelles, souscrite proportionnellement par les associés. »
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS A DONNER A LA GERANCE POUR L'EXECUTION DES
RESOLUTIONS QUI PRECEDENT
Tous les pouvoirs sont donnés à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 27 juin 2018
Le Notaire Dorothée BERGS, de THIMISTER-CLERMONT.
 
 
Sera déposé par voie postale au Greffe :
- les statuts coordonnés.
- le formulaire 405