N° d'entreprise : 0544771004
Nom
(en entier) : Philéole
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Maréchal Foch 12
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 26 juillet
2023, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur BODART Luc Jean Bérengère Marie Ghislain, né à Schaerbeek  le 2 décembre 1959 (…),
(…), domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Maréchal Foch, 12, ,.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme Philéole, ayant son siège à 1330 Rixensart, Avenue Maréchal Foch, 12 avec
le numéro d’entreprise 0544.771.004.
Société constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu
par le notaire Jacques WATHELET, soussigné, le 24 janvier 2014, publié aux annexes du Moniteur
Belge du 29 janvier suivant, sous le numéro 14300998.
Société transformée en société anonyme aux termes du procès-verbal d’assemblée générale dressé
par le notaire Jacques WATHELET, soussigné, le 1er octobre 2015, publié aux annexes au Moniteur
Belge du 12 octobre suivant, sous le numéro 15149528.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois aux termes du procès-
verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, à Wavre, le 25 mai 2021,
publié aux annexes au Moniteur Belge du 7 juin 2021, sous la référence 21334586.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 11 heures et l’actionnaire unique Monsieur BODART Luc, prénommé, est
présent ou dûment représenté.
Lequel déclare posséder sept mille sept cents euros (7.700,00 €) actions, représentant l’intégralité du
patrimoine social.
Conformément à l’article 7:125 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :   
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et les administrateurs ayant renoncé aux formalités de
convocation ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Augmentation de capital, à concurrence de cinq cent dix-sept mille neuf cent vingt euros
(517.920,00 €) par apports en espèces, pour les porter de trois cent soixante et un mille deux cent
soixante-six euros (361.266,00 €) à huit cent septante-neuf mille cent quatre-vingt-six euros
(879.186,00 €), par la création de deux mille six cent cinquante-six (2.656) nouvelles actions sans
mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de cent nonante-cinq euros (195,00 €), soit
au-dessus du pair comptable des actions existantes.
2. Renonciation à la rédaction des rapports légaux de l’organe d’administration et du réviseur d’
entreprise prévus à l’article 7 :179 du Code des Sociétés et des Associations.
3. Droit de souscription préférentielle (droit de préférence – article 7 :188 du Code des Sociétés et
des Associations).
4. Souscription et libération des actions nouvelles.
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et intégralement libérées.
6. Adaptation des statuts suite aux précédentes résolutions et notamment les articles 5 et 5bis des
statuts.
7. Démission et nomination d’administrateurs.
8. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et de déposer l’
extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
(…)
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Augmentation de capital
L’actionnaire unique décide d'augmenter le capital, à concurrence de cinq cent dix-sept mille neuf
cent vingt euros (517.920,00 €) par apports en espèces, pour les porter de trois cent soixante et un
mille deux cent soixante-six euros (361.266,00 €) à huit cent septante-neuf mille cent quatre-vingt-six
euros (879.186,00 €), par la création de deux mille six cent cinquante-six (2.656) nouvelles actions
sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de cent nonante-cinq euros (195,00 €), soit
au-dessus du pair comptable des actions existantes.
    1.  Deuxième résolution – Rapports de l’organe d’administration et du réviseur d’entreprise (article
7 :179 du Code des sociétés et des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 7 :179, § 3 du Code des sociétés et des
associations, l’actionnaire unique déclare renoncer à la rédaction des rapports légaux de l’organe d’
administration et du réviseur d’entreprise prévus par l’article 7 :179, § 1er du CSA.
    1.  Troisième résolution – Droit de souscription préférentielle (droit de préférence – article 7 :188
du Code des Sociétés et des Associations)
A l’instant, l’actionnaire unique déclare renoncer purement et simplement et totalement, au droit de
souscription préférentiel qu’il détient en vertu de la loi (article 7 :188 du Code des Sociétés et des
Associations) et des statuts.
En conséquence, l'augmentation de capital peut être valablement réalisée à la présente assemblée.
    1.  Quatrième résolution – Souscription et libération des actions
    1.  Cinquante-cinq (55) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur BETBESE ALEIX David, né à Escaldes-Engordany
(Andorre), le 19 avril 1970 (…), domicilié à AD500 Andorre-la-Vieille (Andorre), Carrer de les Canals,
44,  ici représenté par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature
privée du 19 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    2.  Cinquante (50) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq euros
(195,00 €) chacune, par Monsieur LOHEST Philippe Antoine Eugène Emile Maria, né à Etterbeek, le
7 décembre 1960 (…), domicilié à 1060 Saint-Gilles, Rue Saint-Bernard, 127 bte TMAR, ici
représenté par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée
du 19 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    3.  Cinquante-deux (52) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur BODART Stephane Paul Anne Luc Marie Ghislain, né à
Schaerbeek, le 26 juillet 1957 (…), domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Rue Bergenblok 21.
    4.  Cinquante (50) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq euros
(195,00 €) chacune, par Madame BODART Catherine Claire Ghislaine Caroline Anne, née à Gand,
le 7 mai 1962 (…), domiciliée à 1060 Saint-Gilles, Rue Saint-Bernard, 127 bte TMAR, ici représentée
par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19
juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    5.  Quatre-vingts (80) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur BODART Didier Philippe Marie Louis Luc Ghislain, né à
Schaerbeek, le 6 octobre 1958, domicilié à 06310 Beaulieu-sur-Mer (France), Boulevard Eugène
Gauthier, 13, ici représenté par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous
signature privée du 20 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    6.  Deux cent quatre-vingt-deux (282) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent
nonante-cinq euros (195,00 €) chacune, par Madame DOR Sylviane Marie Françoise Ghislaine, née
à Gand, le 30 janvier 1965 (…), domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue Beau Séjour, 36, ici représenté
par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 juillet
2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    7.  Deux cent soixante (260) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-
cinq euros (195,00 €) chacune, par Monsieur van HAAREN Nicolas Dominique Marie Cornelis, né à
Anvers, le 26 avril 1958 (…), domicilié à 1785 Merchtem, Mollemstraat, 1, ici représenté par
Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée du 23 juillet
2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    8.  Deux cent cinquante-sept (257) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent
nonante-cinq euros (195,00 €) chacune, par la société à responsabilité limitée de droit français
dénommée « GINKGO », ayant son siège à 51100 Reims, Rue de l’Arquebuse, 9 et portant le
numéro RCS français 482 655 974, ici représentée par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu
d’une procuration sous signature privée du 20 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux
présentes.
    9.  Cent vingt-cinq (125) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur DANNEAUX Christophe Remi Marie, né à Vouziers
(France), le 3 octobre 1965 (…), domicilié à 51100 Reims (France), Boulevard Jamin, 58, ici
représenté par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée
du 19 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    10.  Deux cent soixante (260) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-
cinq euros (195,00 €) chacune, par la société civile de droit français dénommée « SC HOUAT »,
ayant son siège à 44000 Nantes, Boulevard Van Iseghem, 14 et portant le numéro RCS français 850
731 316, ici représentée par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous
signature privée du 19 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    11.  Cinquante (50) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq euros
(195,00 €) chacune, par Madame MANGIN Florence Brigitte, née à Paris (France), le 9 septembre
1966 (…), domiciliée à 75011 Paris (France), Rue du Dahomey, 3, ici représenté par Monsieur
BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 juillet 2023 dont
une copie restera annexée aux présentes.
    12.  Quatre-vingt-une (81) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur CHAPELEAU Jean-Paul Marie Joseph, né à Chavagnes-en-
Paillers (France), le 30 janvier 1958 (…), domicilié à 85600 Montaigu (France), Rue Berthe Morisot,
1, ici représenté par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature
privée du 20 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    13.  Cinquante-deux (52) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par la société par actions simplifiée de droit français dénommée «
MVBEST », ayant son siège à 51100 Reims (France), Rue de Verdun, 21 et portant le numéro RCS
français 817 524 119, ici représentée par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu d’une
procuration sous signature privée du 19 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux présentes.
    14.  Sept cent septante (770) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-
cinq euros (195,00 €) chacune, par la société par actions simplifiée de droit français dénommée « F.
P. FOURNIER », ayant son siège à 91300 Massy (France), Rue Victor Basch, 36 et portant le
numéro RCS français 383 019 320, ici représentée par Monsieur BODART Luc, prénommé, en vertu
d’une procuration sous signature privée du 20 juillet 2023 dont une copie restera annexée aux
présentes.
    15.  Cent deux (102) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur NOLLET Charles Joseph Irénée, né à Liège, le 1er juillet
1960 (…), domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Bon Air, 7, ici représenté par Monsieur BODART Luc,
prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 juillet 2023 dont une copie restera
annexée aux présentes.
    16.  Cent trente (130) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cent nonante-cinq
euros (195,00 €) chacune, par Monsieur BLONDIN Albert Ernest Firmin, né à Arlon, le 31 mai 1953
(…), domicilié à 1315 Incourt, Rue de Patruange, 17 bte B, ici représenté par Monsieur BODART
Luc, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 juillet 2023 dont une copie
restera annexée aux présentes.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité, et qu’une somme de cinq cent dix-sept mille neuf cent vingt euros
(517.920,00 €) a été mise à la libre disposi-tion de la société, versée en un compte spécial numéro
BE82 0882 8668 1168 ouvert au nom de la société auprès de Belfius Banque suivant attestation du
24 juillet 2023 qui demeurera au dossier des présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme cinq cent dix-sept mille
neuf cent vingt euros (517.920,00 €).
L’actionnaire unique déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de 100 %.
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société
anonyme « Philéole ».
    1.  Cinquième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’actionnaire unique constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation de capital est intégralement réalisée et que le capital de la société est ainsi
effectivement porté de trois cent soixante et un mille deux cent soixante-six euros (361.266,00 €) à
huit cent septante-neuf mille cent quatre-vingt-six euros (879.186,00 €) et représenté par dix mille
trois cent cinquante-six (10.356) actions, sans valeur nominale ;
- ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité, et qu’une somme de cinq cent dix-sept mille neuf cent vingt euros
(517.920,00 €)a été mise à la libre disposi-tion de la société
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de cinq cent dix-sept
mille neuf cent vingt euros (517.920,00 €).
    1.  Sixième résolution – Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de remplacer l’article 5 des statuts par
le texte suivant :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à huit cent septante-neuf mille cent quatre-vingt-six euros (879.186,00 €).
Il est représenté par dix mille trois cent cinquante-six (10.356) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 10.356, représentant chacune 1/10.356ème du
capital social, libérées à concurrence de cent pour cent. »
Suite aux décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de remplacer l’article 5bis des statuts
par le texte suivant :
« Article 5bis : Historique du capital
Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à vingt-quatre mille euros (24.000,00 €),
représenté par deux cent quarante (240) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de résidence à Wavre,
le 1er septembre 2015, il a notamment été décidé :
- d’augmenter le capital social par incorporation de créances à concurrence de vingt-neuf mille euros
(29.000,00 €) pour le porter de vingt-quatre mille euros (24.000,00 €) à cinquante-trois mille euros
(53.000,00 €) par la création de deux cent nonante (290) parts sociales nouvelles, sans mention de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
- d’augmenter le capital social par apport d’un brevet à concurrence de trente-sept mille euros
(37.000,00 €) pour le porter de cinquante-trois mille euros (53.000,00 €) à nonante mille euros
(90.000,00 €), par la création de trois cent septante (370) parts sociales nouvelles, sans mention de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
- d’augmenter le capital social à concurrence de trente mille euros (30.000,00 €) pour le porter de
nonante mille euros (90.000,00 €) à cent vingt mille euros (120.000,00 €), par apport en espèces d’
une somme de trente mille euros (30.000,00 €), par la création de trois cents (300) parts sociales
nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de résidence à Wavre,
le 19 décembre 2018, il a notamment été décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinquante
mille euros (50.000,00 €) pour le porter de cent vingt mille euros (120.000,00 €) à cent septante mille
euros (170.000,00 €), par apport en espèces d’une somme de cinquante mille euros (50.000,00 €),
par la création de cinq cents (500) actions sociales nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de la
réalisation effective de l’augmentation de capital.
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de résidence à Wavre,
le 23 décembre 2019, il a notamment été décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinquante
mille euros (50.000,00 €) pour le porter de cent septante mille euros (170.000,00 €) à deux cent vingt
mille euros (220.000,00 €), par la création de cinq cents (500) actions sociales nouvelles, sans valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Edouard-Jean NAVEZ, de résidence à Wavre,
le 5 novembre 2020, il a notamment été décidé d'augmenter le capital, à concurrence de cent
cinquante mille euros (150.000,00 €) par apport en espèces, pour le porter de deux cent vingt mille
euros (220.000,00 €) à trois cent septante mille euros (370.000,00€), par la création de trois mille
trois cents (3.300) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’
augmentation de capital 
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Edouard-Jean NAVEZ, de résidence à Wavre,
le 5 novembre 2020, il a notamment été décidé de réduire le capital à concurrence d’un montant de
cent trente-trois mille sept cent trente-quatre euros (133.734,00 €), pour le ramener de trois cent
septante mille euros (370.000,00 €) à deux cent trente-six mille deux cent soixante-six euros
(236.266,00 €), par apurement des pertes existantes, à due concurrence et sans annulation de titres.
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Edouard-Jean NAVEZ, de résidence à Wavre,
le 25 mai 2021, il a notamment été décidé d'augmenter le capital, à concurrence de cent vingt-cinq
mille euros (125.000,00 €) par apport en espèces, pour le porter de deux cent trente-six mille deux
cent soixante-six euros (236.266,00 €) à trois cent soixante et un mille deux cent soixante-six euros
(361.266,00 €), par la création de deux mille deux cents (2.200) nouvelles actions sans mention de
valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux
bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Lors de l’assemblée générale tenue devant le notaire Edouard-Jean NAVEZ, de résidence à Wavre,
le 26 juillet 2023, il a notamment été décidé d'augmenter le capital, à concurrence de cinq cent dix-
sept mille neuf cent vingt euros (517.920,00 €) par apport en espèces, pour le porter de trois cent
soixante et un mille deux cent soixante-six euros (361.266,00 €) à huit cent septante-neuf mille cent
quatre-vingt-six euros (879.186,00 €), par la création de deux mille six cent cinquante-six (2.656)
nouvelles actions sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation de
capital. »
    1.  Septième résolution – Démission et nomination d’administrateurs
1. L’actionnaire unique constate la démission des administrateurs mentionnés ci-après, à dater du 24
mai 2023 :
- Monsieur de BELLEFROID Olivier Emmanuel Patrick Nicolas, né à Wilrijk, le 30 avril 1963 (…) ;
- Monsieur DEBRY Yves, né à Schaerbeek, le 17 novembre 1964 (…).
L’actionnaire unique décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaire pour l’exécution de leur mandat.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée de 3 ans :
- Monsieur BODART Luc, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Monsieur BODART Stéphane, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Monsieur BERTRAND Sylvain Pascal Francis (…), domicilié à 51100 Reims (France), Rue de l’
Arquebuse,9.
- Madame FOURNIER Angélique Madeleine Monique (…), domiciliée à 91140 Villebon-sur-Yvette
(France), Avenue du Quebec, 8 ZA de Courtaboeuf.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
    1.  Huitième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : NOMINATION DU PRÉSIDENT – NOMINATION
DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ.
Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se constituer valablement
aux fins de procéder à la nomination du Président du Conseil d’administration et de l’administrateur-
délégué.
À l'unanimité, le Conseil décide d'appeler aux fonctions :
a) de président du conseil d’administration : Monsieur BERTRAND Sylvain, prénommé.
Ce mandat prend fin en même temps que les mandats d’administrateurs dont question ci-avant et est
gratuit.
b) d’administrateur-délégué : Monsieur BODART Luc, prénommé.
Ce mandat prend fin en même temps que les mandats d’administrateurs dont question ci-avant et est
gratuit.
V. CLÔTURE
La séance est clôturée à 16 heures.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte, ses annexes et les statuts coordonnés.