Ondernemingsnr : 0805348636
Naam
(voluit) : OrthoLeuv
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Léon Schreursvest 69-71
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane VAN den BOSSCHE, Notaris met standplaats te Leuven
(eerste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap “Van den Bossche & de Vuyst”,
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 30 november 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap OrthoLeuv, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Léon Schreursvest 69-71 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0805.348.636 RPR Leuven, na beraadslagingen volgende
beslissingen heeft genomen :
1. EERSTE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van weten de besloten
vennootschap “BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises”, met zetel te
3001 Leuven, Waversebaan 303, ondernemingsnummer 0870.626.369 en met btw-nummer BE
0870.626.369, RPR Leuven, vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 3001 Leuven, Waversebaan 303, betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura.De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van
vennootschap ORTHOLEUV BV (hierna genoemd “de Vennootschap) onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21
november 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
De inbreng in natura ten bedrage van € 2.600.000,00 kan als volgt worden beschreven :
    1.  Mevrouw Eline COENEN ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte
aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    2.  De heer Gilles COENEN ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte
aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    3.  Mevrouw Lien Geutjens ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte
aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    4.  Mevrouw Lisa Geutjens ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte
aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    5.  Amélie Godfroid ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    6.  Laurence Godfroid ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    7.  Thomas Wijns ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
    8.  Olivier Wijns ontvangt 325 nieuwe aandelen voor de volgende ingebrachte aandelen:
        1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK” gewaardeerd aan € 31.451,61;
        3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”
gewaardeerd aan € 262.096,78;
De inbreng in natura van bovenvermelde aandelen geschiedt onder opschortende voorwaarde van
de voltrekking van de geplande schenking van deze aandelen. Op datum van huidig verslag dient
deze schenking immers nog te gebeuren.
Bovenstaande ingebrachte aandelen wordt door de inbrengers gewaardeerd aan de waarde
berekend volgens het waarderingsverslag van Deloitte ondertekend op 8 november 2023 , hetgeen
door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 21 november
2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.600 aandelen van ORTHOLEUV BV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Inbrengers en het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn akkoord de uitgifteprijs per aandeel te
bepalen op € 1.000,00 in plaats van de waarde per aandeel van de inbreng buiten kapitaal van €
10,00.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor het
bestuursorgaan overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan
de vennootschap 15 dagen vóór het bestuursorgaan. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in ORTHOLEUV BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura van aandelen ten belope van
twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00) te aanvaarden, mits uitgifte van
tweeduizendzeshonderd (2.600) nieuwe aandelen.
Beschrijving ingebrachte aandelen
1/   Mevrouw Eline COENEN verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, met zetel te 3001 Leuven, Léon Schreursvest 69-71, ondernemingsnummer
0434.467.354, rechtspersonenregister Leuven;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, met zetel te 5004 Namen, Rue de l’Institut 5 bus 001, ondernemingsnummer
0440.492.737, rechtspersonenregister Luik (afdeling Namen);
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”, met
zetel te 3001 Leuven, Léon Schreursvest 87, ondernemingsnummer 0441.455.908,
rechtspersonenregister Leuven.
2/   De heer Gilles COENEN verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
3/   Mevrouw Lien GEUTJENS verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
4/   Mevrouw Lisa GEUTJENS verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
5/   Mevrouw Amélie GODFROID verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
6/   Mevrouw Laurence GODFROID verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in
te brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
7/   De heer Thomas WIJNS verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
8/   De heer Olivier WIJNS verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te
brengen, te weten:
    1.  honderdéénenzeventig (171) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPEDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    2.  zesenzestig (66) aandelen in de naamloze vennootschap “ORTHOPÉDIE VAN
HAESENDONCK”, voornoemd;
    3.  negenenzeventig (79) aandelen in de besloten vennootschap “ORTHO CONSTRUCT”,
voornoemd.
Verklaring van de inbrengers
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen
vrij te kunnen overdragen.
De inbrengers verklaren verder dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.
Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan:
    •  mevrouw Eline COENEN, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen
toegekend, genummerd van achthonderdenéén (801) tot en met duizend honderdvijfentwintig
(1.125).
    •  de heer Gilles COENEN, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen
toegekend, genummerd van duizendhonderdzesentwintig (1.126) tot en met
duizendvierhonderdvijftig (1.450).
    •  mevrouw Lien GEUTJENS, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen
toegekend, genummerd van duizendhonderdéénenvijftig (1.451) tot en met
duizendzevenhonderdvijfenzeventig (1.775).
    •  mevrouw Lisa GEUTJENS, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen
toegekend, genummerd van duizendzevenhonderdzesenzeventig (1.776) tot en met
tweeduizendhonderd (2.100).
    •  mevrouw Amélie GODFROID, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen
toegekend, genummerd van tweeduizendhonderdenéén (2.101) tot en met
tweeduizendvierhonderdvijfentwintig (2.425).
    •  mevrouw Laurence GODFROID, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen
toegekend, genummerd van tweeduizendvierhonderdzesentwintig (2.426) tot en met
tweeduizendzevenhonderdvijftig (2.750).
    •  de heer Thomas WIJNS, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen toegekend,
genummerd van tweeduizendzevenhonderdéénenvijftig (2.751) tot en met drieduizendvijfenzeventig
(3.075).
    •  de heer Olivier WIJNS, driehonderdvijfentwintig (325) volledig volgestorte aandelen toegekend,
genummerd van drieduizendzesenzeventig (3.076) tot en met drieduizendvierhonderd (3.400).
Deze tweeduizendzeshonderd (2.600) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande
aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Vaststelling
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de inbreng in natura volledig werd ingeschreven en
dat deze volledig werd volgestort, in ruil waarvoor in totaal tweeduizendzeshonderd (2.600) nieuwe
aandelen werden uitgegeven aan de intekenaars.
2. TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN
ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikel 10 van de statuten volledig te
vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
3. DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE BIJEENROEPING
BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit de statutaire bepaling die bijeenroeping van het bestuursorgaan regelt, te
wijzigen, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
4.  VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE INTERNE
BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de statutaire bepaling die de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
regelt, te wijzigen in die zin dat de vennootschap bestuurd kan worden door één (1) enkele
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in
welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ‘college van
bestuurders’ genoemd.
Onverminderd deze algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur, dienen bepaalde
beslissingen, met name de Sleutelbeslissingen, genomen te worden met een drie vierden (3/4en)
meerderheid.
Onverminderd het voorgaande, dienen bepaalde beslissingen, met name de Bijzondere
Sleutelbeslissingen, tevens voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door minimum drie vierden
(3/4en) van de aandeelhouders van de vennootschap, ongeacht het aantal aandelen per
aandeelhouder, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
5.   VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de statutaire bepaling die de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid regelt
te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door
de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, door twee (2) bestuurders
gezamenlijk optredend.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
zevende besluit hierna.
6.   ZESDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE BESLUITVORMING
ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de besluitvorming op de algemene
vergadering van de vennootschap te wijzigen in die zin dat voor bepaalde besluiten, zogenaamde
Bijzondere Sleutelbeslissingen, de goedkeuring van ten minste drie vierden (3/4en) van de
aandeelhouders van de vennootschap vereist is, ongeacht het aantal aandelen of stemmen per
aandeelhouder, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
zevende besluit hierna.
7.   ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen en dit in overeenstemming met de voorgaande
besluiten, zoals hierna nader bepaald:
1/   De tekst van de eerste paragraaf van artikel 7 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van
de nieuwe aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap drieduizendvierhonderd (3.400) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.”
2/   De tekst van artikel 10 van de statuten wordt geschrapt en vervangen.
3/   De tekst van het vijfde lid van artikel 13, wordt geschrapt en vervangen.
4/   Aan de tekst van artikel 13 van de statuten wordt de volgende tekst toegevoegd:
“Niettemin kunnen de volgende besluiten van het college van bestuurders slechts genomen worden
bij drie vierden (3/4en) meerderheid van stemmen:
    •  de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
    •  het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen of buitenland;
    •  de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
    •  een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
    •  het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere
bedrijven;
    •  het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de
vennootschap een belang heeft van meer dan vijfentwintig procent (25%), dit betreft aldus de
beslissingen die het bestuursorgaan dient te nemen in haar hoedanigheid van aandeelhouder;
    •  alle transacties van roerende aard van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  aanwerving en ontslag van "keypersoneel";
    •  de benoeming of het ontslag van een gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen van de
Persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen of wijzigen van zijn/haar
bevoegdheden en/of vergoeding;
    •  vaststelling van interimdividenden;
    •  oprichten van comités binnen het bestuursorgaan en vaststelling van hun machten en de
wijzigingen daarin;
    •  de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het management van de Vennootschap, en
aangaan of beëindigen van managementovereenkomsten;
    •  verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap;
    •  het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
    •  aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
    •  transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
    •  beëindiging van geschillen door bv het sluiten van een dading voor bedragen hoger dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  beslissing tot creatie van een “Employee Stock Option Plan” of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint ventureovereenkomsten;
    •  opvraging volstorting van het kapitaal;
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds
één (1) of meer aandeelhouder(s) of met de aandeelhouder(s) verbonden vennootschappen; en
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel.
Onverminderd het voorgaande is voor de volgende verrichtingen de instemming van ten minste drie
vierden (3/4en) van de aandeelhouders van de vennootschap vereist, ongeacht het aantal aandelen
per aandeelhouder :
        •  alle transacties van onroerende aard binnen de vennootschap;
        •  goedkeuring van de jaarrekening van OVH Leuven, OVH Namen en/of OC;
        •  het benoemen van bestuurders van OVH Leuven, OVH Namen en/of OC, evenals het
vaststellen of wijzigen van de aan deze bestuurders toegekende bezoldiging; en
        •  het verkopen van aandelen in OVH Leuven, OVH Namen en/of OC.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
5/   Aan de tekst van artikel 14 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend”
6/   De tekst van artikel 25 wordt geschrapt en vervangen.
7/   Aan de tekst van artikel 26 wordt de volgende tekst toegevoegd:
“In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens indien de
blote eigenaar de leeftijd van éénentwintig (21) jaar heeft bereikt én de vruchtgebruiker geen
bloedverwant is van de oorspronkelijke aandeelhouder(s). De blote eigenaar zal evenwel een
raadgevende stem hebben op de bijeenkomsten van de algemene vergadering.”
8.   ACHTSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om met ingang van heden de huidige zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 3001 Leuven, Léon Schreursvest 69-71 naar “3001 Leuven (Heverlee), Kerkhofdreef
5/0001”.
9.   NEGENDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
  De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de volgende personen, en
dit met ingang van heden:
1/   Mevrouw Eline COENEN
2/   Mevrouw Lien GEUTJENS
3/   Mevrouw Amélie GODFROID
4/   De heer Thomas WIJNS
De vergadering besluit vervolgens tot benoeming als bestuurder, met ingang van heden en voor
onbepaalde duur, van de volgende personen:
1/   De besloten vennootschap “LUCCO INTERNATIONAL”, met zetel te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan
17, ondernemingsnummer 0478.391.231 en met btw-nummer BE 0478.391.231, RPR Leuven, met
als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eline COENEN.
2/   De besloten vennootschap “A Plus Label Management”, afgekort “APLM”, met zetel te 3210
Lubbeek, Dunberg 66, ondernemingsnummer 1001.261.714 en met btw-nummer BE 1001.261.714,
RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lien GEUTJENS.
3/   De besloten vennootschap “Lia-Cia”, met zetel te 1933 Zaventem, Mechelsesteenweg 65,
ondernemingsnummer 1001.142.641 en met btw-nummer BE 1001.142.641, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Amélie GODFROID.
4/   De naamloze vennootschap “TOP-C MANAGEMENT”, met zetel te 3001 Leuven,
Geldenaaksebaan 147, ondernemingsnummer 0474.497.769 en met btw-nummer BE 0474.497.769,
RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas WIJNS.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.
10. TIENDE BESLUIT – GOEDKEURING BESTUURDERSOVEREENKOMST
De vergadering besluit tot het goedkeuren van de bestuurdersovereenkomsten tussen de
vennootschap enerzijds en, respectievelijk, de besloten vennootschap “LUCCO INTERNATIONAL”,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eline COENEN, de besloten
vennootschap “A Plus Label Management”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Lien GEUTJENS, de besloten vennootschap “Lia-Cia”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Amélie GODFROID, en de naamloze vennootschap “TOP-C
MANAGEMENT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas WIJNS, allen voornoemd, als
bestuurders anderzijds, houdende de voorwaarden en modaliteiten waaronder het bestuursmandaat
van de voormelde bestuurders in onze vennootschap met ingang van 30 november 2023 wordt
uitgeoefend.
11. ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:
-    mevrouw Cécile WOLFS;
-    mevrouw Caroline DE BACKER;
-    de heer Bart VAN HOYWEGHEN.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Notaris Stéphane Van den Bossche
Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten
evenals de verslagen.