Ondernemingsnr : 0425216722
Naam
(voluit) : RODAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Santvoortbeeklaan 33
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drieëntwintig november tweeduizend twintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RODAX”, gevestigd te
2100 Antwerpen (district Deurne), Santvoortbeeklaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0425.216.722, onder meer beslist
heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. dat de vennootschap vanaf 23 november 2020 door een enige bestuurder zal worden bestuurd.
3. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van het woord “doel” door
“voorwerp”.
De vergadering besluit om bij de samenstelling en de bevoegdheid van het bestuursorgaan, evenals
bij de externe vertegenwoordiging van de vennootschap de clausules betreffende een enig
bestuurder op te nemen.  
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "RODAX".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het stellen van alle prijsaanbiedingen en plannen, evenals de
productie, de installatie, de inwerkingstelling, het toezicht en het onderhoud van alle elektronische
toestellen en componenten in elk domein van de industrie en de handel.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang is met het hare. De raad van
bestuur is bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het voorwerp van de naamloze vennootschap
te interpreteren.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Luik B
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDENACHTDUIZEND EURO (€
208.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend honderdvijfendertig (55.135) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, te weten: de soort A en de soort B, waarvan: 
-  negenenveertigduizend zeshonderdeenentwintig (49.621) soort A aandelen; 
-  vijfduizend vijfhonderdveertien (5.514) soort B aandelen.
Tenzij anders bepaald in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst, zijn aan alle aandelen
dezelfde rechten en plichten verbonden. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Luik B
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei, om zestien uur (16:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ondergetekende notaris
akte te laten nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd gehouden op 27 mei
2016.
Ten gevolge hiervan werd het ontslag aanvaard van mevrouw de VETH Monique Mathilde Irène, van
Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Kouwenbergdreef 6 als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 27 mei 2016.
Daarnaast werden met ingang van 27 mei 2016 navolgende bestuurders benoemd voor een periode
van zes jaar:
- de besloten vennootschap “8 MEREN”, gevestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne),
Bisschoppenhoflaan 255, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0882.300.518;
- de heer DE CONINCK Yannic Katja Casimir Ludwig, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970
Schilde, Catharinadreef 28.
De algemene vergadering verduidelijkt dat de heer DE CONINCK Yannic voornoemd, destijds werd
aangesteld als de vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “8 MEREN” voornoemd.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag dat op 23 november 2020 en met onmiddellijke
ingang werd aangeboden door de heer DE CONINCK Yannic en de heer DE CONINCK Ludwig
Lionel Lucienne Raphaël, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Kouwenbergdreef 6,
als bestuurders van de vennootschap.
Hierdoor wordt tevens het mandaat beëindigd van de heer DE CONINCK Yannic voornoemd, als
gedelegeerde bestuurder van de vennootschap.
Voor zover als nodig, bevestigt de algemene vergadering alle bestuurshandelingen die door de
bestuurders werden gesteld vanaf 1 januari 2020 tot op 23 november 2020.
Bijgevolg blijft enkel de besloten vennootschap “8 MEREN” voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE CONINCK Yannic voornoemd, in functie als enige bestuurder en dit,
met ingang van 23 november 2020, voor onbepaalde duur.
5. met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ondergetekende notaris
akte te laten nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd gehouden op 26 juni
2019.
Ten gevolge hiervan werd met eenparigheid van stemmen beslist om de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Eddy COBER, te herbenoemen als
commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat zal een einde nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat per 31 december 2021
afsluit.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne), Santvoortbeeklaan 33.
De website van de vennootschap is: www.rodax-europe.com.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”, met ondernemingsnummer
0876.286.023, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en haar medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
Luik B
- afschrift van
de akte
- volmachten