Ondernemingsnr : 0439585984
Naam
(voluit) : NOBIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herderstraat 13 bus B
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0690, verleden op 27 juni 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 6 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19744 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NOBIS", met zetel te 2840 Rumst,
Herderstraat 13B, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bepaalt dat het tijdstip waarop voormeld wetboek van toepassing wordt op de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behoudens wat de dwingende
bepalingen betreft, afhankelijk wordt gesteld van het feit of de vennootschap voldoet aan de definitie
van een Coöperatieve Vennootschap, zoals vermeld in artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling dat de vennootschap niet voldoet aan voormelde definitie.
Overeenkomstig artikel 41 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, blijft het Wetboek van Vennootschappen van toepassing op de
vennootschap tot aan haar omzetting, behoudens wat de dwingende bepalingen betreft van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens om de vennootschapsvorm te wijzigen.
De vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vervat in boek 14 inzake Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen, dwingende
bepalingen betreffen dewelke dienen te worden toegepast in kader van de omzetting.
2) Lezing werd gegeven van het verslag dat de zaakvoerder heeft opgesteld op datum van dertien
juni tweeduizend drieëntwintig (13/06/2023), overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Naamloze Vennootschap wordt toegelicht. Bij
dit verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd per éénendertig mei
tweeduizend drieëntwintig (31/05/2023), overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Lezing werd gegeven van het verslag dat door de heer Stijn Van Hout, Bedrijfsrevisor, namens de
besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 en
ondernemingsnummer 0453.925.059, werd opgemaakt op datum van zevenentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig (27/06/2023), omtrent deze staat van activa en passiva, overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:
"Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
vennoten van een commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
mei 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13 2° tot 4° of
artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, eerste lid, met
uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 mei 2023 met een balanstotaal van € 4.916.113,84 en een
nettoactief van € 1.940.081,41, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CVBA naar een NV zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Antwerpen, 27 juni 2023
Moore Audit BV,
Vertegenwoordigd door:
(volgt de digitale handtekening)
Stijn Van Hout,
Bedrijfsrevisor"
Vaststelling dat de voormelde verwijzing naar artikel 14:13 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen betreffende de commanditaire vennootschap zonder voorwerp is, vermits de omzetting
in casu deze van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid betreft.
Beslissing, met eenparigheid van stemmen, om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met
behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Naamloze Vennootschap aan te nemen.
De Naamloze Vennootschap mag het ondernemingsnummer 0439.585.984, waaronder de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, behouden.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke
vennootschap, vastgesteld op éénendertig mei tweeduizend drieëntwintig (31/05/2023).
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Coöperatieve Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
3) Beslissing om, gelet op de omzetting naar een Naamloze Vennootschap, het bestuur van de
vennootschap te wijzigen, naar een enige, statutair benoemde bestuurder, overeenkomstig artikel 7:
101 tot en met 7:103 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder zullen worden opgenomen in titel IV
van de nieuwe statuten van de vennootschap.
Ingevolge de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap,
besloot de vergadering om de daarmee gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te
geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als enige, statutair
benoemde bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VERBIST Nicole Paula Josephina, geboren te Nijlen op negenentwintig mei
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2840 Rumst, Herderstraat 13 B.
Zij aanvaardde haar mandaat, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
De Besloten Vennootschap "SIBON", met zetel te 2840 Rumst, Herderstraat 13B, met
ondernemingsnummer 0895.928.721, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: De heer VAN NOTEN Marc Marcel Maria,
geboren te Duffel op elf augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2550 Kontich,
Infanterielaan 7 bus 0304.
De voormelde statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutaire
bestuurder medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk
beschermingsstatuut bevindt of overleden is.
De statutaire benoemde bestuurders en statutaire plaatsvervangende bestuurders kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging.
De statutaire benoemingen worden opgenomen in artikel 13 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 16 van de nieuwe statuten, kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
4) Gelet op voorgaande beslissing inzake de omzetting van de vennootschap naar een Naamloze
Vennootschap, diende het vroegere vast gedeelte van het kapitaal van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid te worden aangepast aan de nieuwe
vennootschapsvorm.
Het vast gedeelte van het kapitaal werd bij voormelde statutenwijziging van elf juni negentienhonderd
tweeënnegentig geplaatst op zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000,00 BEF), ofwel
achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).
Het werkelijk gestort kapitaal binnen de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
bedroeg honderd tweeëntwintig duizend zevenhonderd en zeven euro negenentwintig cent cent
(122.707,29 EUR) en de wettelijke reserves bedroegen twaalf duizend tweehonderd zeventig euro
drieënzeventig cent (12.270,73 EUR), samen voor een bedrag van honderd vierendertig duizend
negenhonderd achtenzeventig euro twee cent (134.978,02 EUR).
Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te beperken tot een bedrag van éénenzestig
duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en het saldo, ten belope van drieënzeventig duizend
vierhonderd achtenzeventig euro twee cent (73.478,02 EUR) volledig beschikbaar te maken voor
latere uitkering.
Het kapitaal van de vennootschap wordt opgenomen in artikel 5 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één
januari tot éénendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig
november tweeduizend drieëntwintig, doorlopen en slechts eindigen op éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig.
Het nieuwe boekjaar wordt opgenomen in artikel 30 van de nieuwe statuten.
6) Beslissing  om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te verlaten, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op eerste maandag van de
maand juni om veertien uur (14.00 u.);
De datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) wordt opgenomen onder artikel
19 van de nieuwe statuten.
7) Lezing werd gegeven van het verslag van zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig
(27/06/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van land- en tuinbouwbedrijven, groot- en kleinhandel in land en tuinbouw producten en
gewassen, de cultuur van planten en bloemen.
- De aankoop en verkoop van energie in de breedste zin van het woord;
- Verkoop van alle mogelijke certificaten en andere eventuele voordelen verleend door zowel de
Belgische Federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Europese Unie.
- Alle handelingen met betrekking tot warmtekrachtkoppeling.
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer
begrepen: de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole; het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te benaderen. Zij mag zich
borgstellen of aval geven, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."
De voormelde omschrijving van het voorwerp wordt opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
8) Beslissing om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
rekening houdende met de bepalingen inzake de enige bestuurder en de statutaire benoemingen, de
wijziging van het kapitaal van de vennootschap, de wijziging van het boekjaar, de wijziging van de
datum van de gewone algemene vergadering en de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "NOBIS", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder bepaald.
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van achtentwintig december
negentienhonderd negenentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het is verdeeld in vierhonderd vijfennegentig (495) gelijke aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één / vierhonderd vijfennegentigste (1/495-ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
e) Het boekjaar is gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
i) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Tot statutair bestuurder werd benoemd:
Mevrouw VERBIST Nicole Paula Josephina, geboren te Nijlen op negenentwintig mei
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2840 Rumst, Herderstraat 13 B.
Zij aanvaarde haar mandaat, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet.
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
De Besloten Vennootschap "SIBON", met zetel te 2840 Rumst, Herderstraat 13B, met
ondernemingsnummer 0895.928.721, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN NOTEN Marc Marcel Maria,
geboren te Duffel op elf augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2550 Kontich,
Infanterielaan 7 bus 0304.
De enige bestuurder oefent overeenkomstig artikel 14 van de statuten het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur (14.00 u.).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
9) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw VERBIST Nicole, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank;
10) Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Herderstraat 13B.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
11) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Janssens Accounting", met zetel te 2980 Zoersel, Achterstraat 63, met
ondernemingsnummer 0546.656.861, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 juni 2023;
- verslag bestuurder d.d. 13 juni 2023 inzake de omzetting naar een naamloze vennootschap, met
staat van actief en passief d.d. 31 mei 2023
-verslag bedrijfsrevisor d.d. 27 juni 2023;
- verslag bestuurder d.d. 27 juni 2023 inzake de wijziging van het voorwerp
- coördinatie statuten per 27 juni 2023;
 
Marc VERDONCK, notaris