Ondernemingsnr : 0459322021
Naam
(voluit) : CREDIMO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weversstraat 6-10
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 9
juni 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de vervulling
van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap CREDIMO HOLDING, met zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10, beslist heeft :
1. Om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen, voor een periode van vijf jaar vanaf
de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten, om het kapitaal
van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens
zeven miljoen (7.000.000) EURO,
2. Het toegestaan kapitaal zoals vermeld in artikel 5bis van de vorige statuten te annuleren en
zodoende de statuten van de vennootschap aan te passen door het artikel 5bis te vervangen door
het artikel 8 in de nieuwe statuten.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor vermelde beslissingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):
NAAM. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"CREDIMO HOLDING".
ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de verwerving, het bezit, het beheer en de overdracht van deelnemingen in het kapitaal van andere
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen die actief zijn in het
verzekerings- of herverzekeringsbedrijf, of die financiële, industriële, handels- of burgerlijke,
administratieve of technische activiteiten beoefenen;
- investeren in alle soorten roerende waarden, zowel van Belgische als van buitenlandse
handelsvennootschappen; deze waarden beheren, verkopen, overdragen, als waarborg stellen,
ruilen, in het algemeen er op gelijk welke wijze over beschikken;
- investeren in roerende en onroerende goederen; deze goederen beheren, verkopen, overdragen,
verhuren, uitbaten, als waarborg stellen, ruilen, in het algemeen er op gelijk welke wijze over
beschikken;
- het bestuur en de vereffening waarnemen in vennootschappen;
- leningen verstrekken en leningen opnemen, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen;
- borgstellingen verstrekken;
- verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen, evenals het verlenen
van technische of administratieve diensten;
- alle met het voorwerp in verband staande commerciële, industriële of financiële handelingen
Luik B
stellen;
Dit alles met stipte naleving van alle wettelijke beschikkingen ter zake.
DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt ACHTENTWINTIG MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO
(28.500.000,- EUR.).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëntwintigduizend zevenhonderd (522.700)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tweeëntwintigduizend
zevenhonderdste (1/522.700) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité in de
zin van artikel 45 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings-
of herverzekeringsondernemingen, zoals van tijd tot tijd aangevuld, gewijzigd of vervangen (hierna
de S-II Wet), ieder binnen de grenzen van de hen toegewezen bevoegdheden overeenkomstig de
wet- en de regelgeving van toepassing op verzekeringsondernemingen en voor zover van toepassing
het WVV.
RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan.
Het aantal leden wordt bepaald door de algemene vergadering rekening houdende met de aard, de
omvang en de complexiteit van de risico’s en activiteiten van de vennootschap, en voor zover van
toepassing het WVV.
De leden van de raad van bestuur, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.
De bestuurders die deel uitmaken van het directiecomité zijn de uitvoerende bestuurders. De overige
bestuurders zijn de niet-uitvoerende bestuurders. De meerderheid van de leden van de raad van
bestuur zijn niet-uitvoerende bestuurders.
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur oefent toezicht uit op het directiecomité.
DIRECTIECOMITE. Overeenkomstig de wet- en regelgeving van toepassing op
verzekeringsondernemingen en voor zover van toepassing het WVV, benoemt de raad van bestuur
de leden van het directiecomité.
Het directiecomité heeft de bevoegdheden van een directieraad zoals bepaald in artikel 7:110 van
het WVV.
De bevoegdheden van het directiecomité vloeien niet voort uit de wet maar worden gedelegeerd door
de raad van bestuur.
Het directiecomité is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van
de handelingen die aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur voorbehouden zijn
overeenkomstig de wet- regelgeving van toepassing op verzekeringsondernemingen en voor zover
van toepassing het WVV.
Het directiecomité is samengesteld uit minstens 3 personen waarvan er 2 ook lid zijn van de raad
van bestuur.
Het directiecomité handelt als collegiaal orgaan.
De leden van het directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur. De raad
van bestuur bepaalt de voorwaarden van hun mandaat, inclusief bezoldiging van de leden van het
directiecomité voor wat betreft hun uitvoerend mandaat.
De leden van het directiecomité kunnen de taken van het directiecomité onderling verdelen. Het
directiecomité vergadert zo dikwijls als het belang de vennootschap zulks vergt.
Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee leden, tenminste vijf dagen (in
geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering,
tenzij hieraan verzaakt wordt door alle leden. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elk lid dat een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen door een ander
lid van het directiecomité wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het directiecomité worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Ieder lid van het directiecomité kan volmacht geven aan een ander lid van het directiecomité, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een lid kan maximaal één collega-directielid vertegenwoordigen.
Een directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Luik B
De vergaderingen van het directiecomité kunnen worden gehouden via telecommunicatietechnieken
die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken zoals videoconferentie. De leden van het
directiecomité die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke
telecommunicatietechnieken worden beschouwd als zijnde geldig aanwezig op de vergadering.
Elke beslissing van het directiecomité wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere leden.
De besluiten van het directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden.
De besluiten van het directiecomité worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De notulen en kopieën ervan kunnen digitaal bijgehouden en ondertekend worden.
DAGELIJKS BESTUUR. Het directiecomité kan het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van
het WVV, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het dagelijks
bestuur mag enkel aan uitvoerende bestuurders worden opgedragen.
Het directiecomité bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het directiecomité stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het directiecomité kan het dagelijks bestuur op elk moment herroepen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd (i) door het
directiecomité handelend als orgaan of door twee leden van het directiecomité, samen handelend, (ii)
enkel voor wat de voorbehouden bevoegdheden van de raad van bestuur betreft, door twee
bestuurders gezamenlijk handelend (waaronder één niet uitvoerende bestuurder), (iii) binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder(s).
Bovendien wordt de vennootschap, binnen de grenzen van hun mandaat, vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers. De raad van bestuur en het directiecomité mogen elk binnen de perken van
hun onderscheiden bevoegdheden en machten, bijzondere machten verlenen.
ALGEMENE VERGADERING. De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van
aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden die haar worden toegekend door het
WVV en deze statuten.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand
juni, om elf uur, of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende donderdag te elf uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, zeven kalenderdagen
voorafgaand aan de vergadering, de dag waarop de vergadering wordt gehouden niet meegerekend,
de vennootschap schriftelijk berichten van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opstellen en eisen dat zij
tenminste vijf kalenderdagen voor de algemene vergadering op de zetel worden neergelegd.
Vooraleer aan de algemene vergadering deel te nemen ondertekent iedere aandeelhouder of zijn
volmachtdrager de aanwezigheidslijst waarop zijn naam en identiteit vermeld staat of de naam en
zetel indien het een rechtspersoon betreft, evenals het aantal aandelen dat hem toebehoort.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is
niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve tien procent van het kapitaal heeft bereikt.
Na voormelde voorafneming beslist de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur
bij gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst overeenkomstig het
WVV.
De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
voorwaarden van artikel 7:213 WVV.
ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING. Na aanzuivering van alle schulden, lasten, en
kosten of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet
zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
Luik B
volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.”
6. Aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: De heer VANOBBERGEN
Pascal, wonende te 1500 Halle, Goudvinkenlaan 7, evenals zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, aanwezigheidslijst, vijf volmachten, twee verzakingen,
verslag, historiek + coördinatie.
I. RAES, notaris