Ondernemingsnr : 0473 203 414
Naam
(voluit) : ALGEMENE DAKWERKEN VALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, De Heuvel 17
Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter - benoeming
bijzonder gevolmachtigde
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 19/01/2023
De vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder met ingang van 1/1/2023 en eindigend na de!
jaarvergadering die in 2028 gehouden zal worden, van de heer Benjamin Guzik, wonende te 3600 Genk,!
Swennenblook 65.
De benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van te mandaat:
De vergadering besluit vervolgens de hiernavolgende bestuurders vroegtijdig te herbenoemen met ingang
van heden en eindigend na de jaarvergadering die in 2028 gehouden zal worden:
· 1/ De heer Johan Vallé, wonende te De Heuvel 17, 3600 Genk.
2/ Mevrouw Annick, Valkeners, wonende te De Heuvel 17, 3600 Genk.
De (her)benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enigel
verbodsbepaling aangaande uitoefening van hun mandaat.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 19/01/2023
De raad van bestuur besluit om met ingang van heden en eindigend na de jaarvergadering van 2028 de heer,
Johan Vallé, wonende te 3600 Genk, De Heuvel 17, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter,
van de raad van bestuur.
De gedelegeerd bestuurder/voorzitter verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsmacht
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap!
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De raad van bestuur besluit vervolgens om overeenkomstig artikel 15 van de statuten aan de heer Benjamin
Guzik, wonende te 3600 Genk, Swennenblook 65, met ingang van heden de hiernavolgende bijzondere macht
toe te kennen: het ondertekenen van orderbevestigingen en kooporders alsook het verzorgen van de betalingen
in dit kader tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarbij deelhandelingen samengeteld zullen worden.
In het kader van de bijzondere volmacht kan de heer Benjamin Guzik de vennootschap alleen optredend
vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 16.4 van de statuten.
Naast bovenvermelde volmacht is de heer Benjamin Guzik bevoegd om in zijn hoedanigheid van bijzonder
gevolmachtigde alle handelingen te doen en goed te keuren en alle verbintenissen aan te gaan die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de uitoefening van deze voornoemde bijzondere volmacht.
Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de vennootschap om zelf alle handelingen te stellen
die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in
haar statuten.
Het mandaat is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur. De volmacht zal
onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen in geval zij schriftelijk herroepen wordt. De herroeping van
lastgeving zal uitwerking krijgen op de derde werkdag na de verzendingsdatum, behoudens indien in het
aangetekend schrijven een langere termijn wordt voorzien. De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden.
De heer Benjamin Guzik verklaart de bijzondere volmacht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van de bijzondere volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De heer Johan Vallé
Gedelegeerd bestuurder