Ondernemingsnummer :
0882868264
Benaming :
(voluit) :
K&L SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wuyts-Van Campenlaan 12
2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris met standplaats te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job- in-`t-Goor, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, "Notaris Luc BRACKE", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job-in-`t-Goor, Eikenlei 1, op 17 december 2018 met repertoriumnummer 15125, geregistreerd 6
blad(en), 0 verzending(en), registratiekantoor Antwerpen 2 op 18 december 2018, register OBA (5)
boek 0 blad 0 vak 33305, ontvangen 50 euro blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
Het eerste agendapunt wordt goedgekeurd. De zetel van de vennootschap zal met ingang van 5
januari 2019 gevestigd zijn te 2160 Wommelgem, Stommehoevenstraat 92. De eerste zin van artikel
2 van de statuten luidt voortaan:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Stommehoevenstraat 92.”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierentachtigduizend honderd euro (84.100,00 EUR) om het van honderd en vierduizend honderd
euro (104.100,00 EUR) te brengen op twintigduizend euro (20.000,00 EUR) zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hoger gemelde
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de algemene vergadering om de
eerste zin van artikel 5 der statuten als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR), verdeeld in
tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
VIERDE BESLUIT
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd zodat artikel 12 wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
Luik B
“ARTIKEL 12 : BESTUUR:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt bestuurd door één of meer
bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat; zij kan het mandaat ook herroepen en
hernieuwen.
De algemene vergadering kan steeds een of meerdere statutaire zaakvoerders
aanstellen. Zijn mandaat kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen worden door
éénparig besluit van de vennoten, hemzelf inbegrepen, indien hij op dat ogenblik vennoot is. Zijn
afsterven, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen brengt van rechtswege
het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat
geval wordt door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige
benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als
lasthebber ad hoc ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of
ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.”.
VIJFDE BESLUIT
Agendapunt 5 wordt goedgekeurd zodat artikel 20 wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 20 : BESLUITVORMING:
Behoudens de uitzonderingen voorzien bij de wet of de statuten worden de beslissingen genomen
met unanimiteit van stemmen. Voor de berekening van de unanimiteit worden alleen de uitgebrachte
stemmen in acht genomen; de onthoudingen worden niet meegeteld.
De verslagschriften van de algemene vergadering worden getekend door de aanwezige
zaakvoerders en de vennoten die het verlangen.
De afschriften en uittreksels worden getekend door de zaakvoerders of de enige zaakvoerder
behoudens deze die bij authentieke akte zijn opgemaakt.”.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist tot het ontslag van de heer Kegels Kris als gewone zaakvoerder met ingang
van heden. Hem wordt kwijting verleend over het gevoerde beleid naar aanleiding van de
eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist tot statutair zaakvoerder te benoemen: de heer Kegels Kris, voornoemd, voor
onbepaalde duur met ingang van heden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De heer Kegels Kris verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De vergadering beslist daarnaast tot statutair plaatsvervangend zaakvoerder te benoemen: mevrouw
Wouters Karen, voornoemd.
Agendapunt 6 wordt goedgekeurd zodat artikel 12 in die zin zal worden aangevuld.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de tekst van de statuten te coördineren en een
exemplaar ervan neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
NEGENDE BESLUIT
Bij deze wordt aan de Comm.V. 2 Bee Assisted met zetel te 2160 Wommelgem, Ternesselei 9,
vertegenwoordigd door mevrouw Wouters Karen, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.