Ondernemingsnummer :
0861988025
Benaming :
(voluit) :
IMMO FJ WONINGBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hagelandweg(KAG) 2
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Timmermans,
Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 29 maart 2019,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 3 april 2019 Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004825, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Immo FJ Woningbouw”
waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen.
Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen. Iedere vennoot erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn
van een kopie van de verslagen.
Het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & C°
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de
heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:
“Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel
313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA
IMMO FJ WONINGBOUW ten bedrage van € 164.831,12 door middel van inbreng in natura van 744
aandelen van de vennootschap BVBA FREDERICKX ROMAIN, gevestigd te 3460 Bekkevoort,
Staatsbaan 279, met ondernemingsnummer 0430.261.316, RPR Leuven, ad € 164.831,12 dat:
a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
b.de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c.de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers, onder voorbehoud van
een mogelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap en samenlevingsgemeenschap;
d.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de gegeven
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze
methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 1.648 aandelen
zonder nominale waarde van de BVBA IMMO FJ WONINGBOUW zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
e.het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA IMMO FJ WONINGBOUW heeft bepaald op
€ 335.000,00 zijnde het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door 3.350 aandelen met
een fractiewaarde van € 100,00 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Luik B
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de BVBA IMMO FJ WONINGBOUW en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 26 maart 2018
BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
_________________
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De vergadering keurt deze verslagen met éénparigheid van stemmen goed.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van ten belope van honderd
vierenzestigduizend achthonderd één en dertig euro twaalf eurocent, om het te brengen van
driehonderd vijfendertigduizend euro op vierhonderd negenennegentigduizend achthonderd één en
dertig euro twaalf eurocent, door de creatie van duizend zeshonderd achtenveertig nieuwe aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde categorie en met dezelfde rechten en
verplichtingen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap
vanaf heden. De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van afgerond honderd
euro per aandeel, of in totaal honderd vierenzestigduizend achthonderd één en dertig euro twaalf
eurocent.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura, met
name de inbreng van zevenhonderd vierenveertig volledig volstorte aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frederickx Romain, met maatschappelijke zetel te
3460 Bekkevoort, Staatsbaan 279, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank te Leuven,
ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0430.261.316,
eigendom van:
-voormelde heer Romain Frederickx: driehonderd tweeënzeventig aandelen in vruchtgebruik;
-voormelde mevrouw Philomena Janssens: driehonderd tweeënzeventig aandelen in vruchtgebruik;
-voormelde mevrouw Sofie Frederickx: zevenhonderd vierenveertig aandelen in blote eigendom.
De vergadering beslist dat de duizend zeshonderd achtenveertig nieuwe aandelen, die volstort zijn,
worden toegekend aan de vennoten, met name aan voormelde heer Romain Frederickx,
achthonderd vierentwintig aandelen in vruchtgebruik, aan voormelde mevrouw Philomena Janssens,
eveneens achthonderd vierentwintig aandelen in vruchtgebruik, en aan voormelde mevrouw Sofie
Frederickx, duizend zeshonderd achtenveertig aandelen in blote eigendom, in tegenprestatie van de
inbreng. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura, met
name de inbreng van zevenhonderd vierenveertig volledig volstorte aandelen van voormelde
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frederickx Romain, door voormelde heer
Romain Frederickx, en voormelde mevrouwen Philomena Janssens en Sofie Frederickx, in de
verhouding zoals voormeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
Op dit ogenblik zijn tussengekomen voormelde heer Romain Frederickx, voormelde mevrouw
Philomena Janssens, en voormelde mevrouw Sofie Frederickx.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en aantonen dat zij houder zijn van
respectievelijk driehonderd tweeënzeventig aandelen in vruchtgebruik, driehonderd tweeënzeventig
aandelen in vruchtgebruik en zevenhonderd vierenveertig aandelen in blote eigendom van
voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frederickx Romain, waarvan de
waarde in totaal wordt geschat op honderd vierenzestigduizend achthonderd één en dertig euro
twaalf eurocent.
Vervolgens verklaren voormelde heer Romain Frederickx, voormelde mevrouw Philomena Janssens,
en voormelde mevrouw Sofie Frederickx, inbreng te doen van het voormelde aantal aandelen in hun
bezit van voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frederickx Romain, met
een gezamenlijke waarde van honderd vierenzestigduizend achthonderd één en dertig euro twaalf
eurocent.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan voormelde heer Romain Frederickx, achthonderd
vierentwintig aandelen in vruchtgebruik, aan voormelde mevrouw Philomena Janssens, achthonderd
vierentwintig aandelen in vruchtgebruik, en aan voormelde mevrouw Sofie Frederickx, duizend
zeshonderd achtenveertig aandelen in blote eigendom, aangeboden, waarna zij samen deze nieuwe
aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volstort zijn, aanvaarden, in de verhouding zoals
voormeld.
Luik B
Alle vennoten verklaren hiervan volledig kennis te hebben.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig volstort werd. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd
negenennegentigduizend achthonderd één en dertig euro twaalf eurocent, en is vertegenwoordigd
door vierduizend negenhonderd achtennegentig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen zodat
het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd negenennegentigduizend
achthonderd één en dertig euro twaalf eurocent, vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd
achtennegentig aandelen zonder nominale waarde.”
ZESDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Jordens Accountants, gevestigd te 3500 Hasselt,
Kramerslaan 13 bus 1, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, de verslagen
van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.