Ondernemingsnr : 0894573095
Naam
(voluit) : SPREEUWENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 april 2025, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap SPREEUWENHOF, waarvan de zetel gevestigd is te
1853 Grimbergen, Temselaan 100A, beslist heeft:
1. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op 15 juni om negen uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 juni 2025 om
9.00 uur, aangezien 15 juni 2025 een zondag is.
2. om de bevoegdheden van het bestuursorgaan op intern en extern vlak te wijzigen door installatie
van een collegiaal bestuursorgaan ingeval van meer dan 2 bestuurders, een gezamenlijk bestuur
ingeval van 2 bestuurders en alleenbestuur ingeval van een enige bestuurder.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SPREEUWENHOF ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening:
- het stellen van onroerende verrichtingen en het beheer van onroerend vermogen, zoals ondermeer
alle handelingen inzake: aan- en verkoop, verkavelen, statuten van gebouwen (basisakte en mede-
eigendom), onverdeeldheid, bouw en verbouwing, afbraak, inrichting, onderhoud, huur, verhuur en
onderhuur, leasing, ruil, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, blote eigendom en volle eigendom,
enzovoort,
- kredieten en leningen aangaan en toestaan al dan niet met hypothecaire waarborg,
- het beleggen in en het beheren van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en effecten
van welke aard ook.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko¬pen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge¬noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op 15 juni om
negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
6. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de naamloze
vennootschap DORIAN GROEP, met zetel te 1853 Grimbergen, Temselaan 100A,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0837.393.377, vast vertegenwoordigd door
de heer Michel Vanstallen, wonende te 2820 Bonheiden, Befferdreef 15.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering stelde eveneens vast dat het mandaat van de besloten vennootschap MIVAN
CONSULT, met ondernemingsnummer 0887.032.732 is beëindigd per 24 juni 2016 omdat deze
vennootschap is ontbonden en vereffend op 24 juni 2016. De vergadering verzoekt de Kruispuntbank
der Ondernemingen om dit mandaat te schrappen uit haar registers.
7. dat de zetel van de vennootschap vanaf 1 september 2024 verplaatst is van 1700 Dilbeek,
Eikelenbergstraat 20 naar 1853 Grimbergen, Temselaan 100A en dit te bevestiging.
8. - om alle volmachten die werden verleend aan mevrouw nathalie vanoverberghe op te heffen met
ingang vanaf 1 februari 2023.
- om alle volmachten die werden verleend aan Phibo Consulting bv, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Philip Borremans, wonende te Lange Heergracht 11 te 2800 Mechelen, handelend als
toenmalig Ceo van de groep Imoya in het algemeen en de vennootschap in het bijzonder, op te
heffen met ingang vanaf 1 februari 2023.
9. mevrouw Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de kruispuntbank van ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het Ubo-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
neerlegging en bekendmaking beslissing bestuursorgaan
de vergadering verzocht de notaris om de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap
van 01 februari 2023, neer te leggen ter griffie met het oog op de publicatie in het belgisch
staatsblad, waarin het bestuursorgaan heeft beslist om de bijzondere volmachten die werden
toegekend aan phibo consulting bv en mevrouw nathalie vanoverberghe, in te trekken met ingang
vanaf 1 februari 2023.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, uitgifte, beslissing van het bestuursorgaan, historiek + coördinatie.
I. RAES