Ondernemingsnummer :
0874565559
Benaming :
(voluit) :
ECOMED SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Smallandlaan 14B
2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeven december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ECOMED
SERVICES”, afgekort “ECOMED”, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen (district Hoboken),
Smallandlaan 14B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen),
met ondernemingsnummer 0874.565.559, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “TRISTEL”.
Vervolgens besluit de vergadering tot wijziging van artikel 1 van de statuten door schrapping van de
woorden “een handelsvennootschap met de rechtsvorm van”.
Bijgevolg luidt artikel 1 van de statuten van de vennootschap voortaan als volgt:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “TRISTEL”.
2. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2018, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 30 juni 2019.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal derhalve worden geschrapt en vervangen door de
hierna volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.”
3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand
december om zeventien uur (17u).
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt derhalve geschrapt en vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van december, om
zeventien uur.”
4. met ingang van zeven december tweeduizend achttien te benoemen tot gewone bestuurder en dit
tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend eenentwintig:
1/ De heer SWINNEY Paul Christopher, woonplaats kiezende te 2660 Antwerpen (district Hoboken),
Smallandlaan 14B;
2/ De heer OAKLEY Paul, woonplaats kiezende te 2660 Antwerpen (district Hoboken), Smallandlaan
14B;
3/ Mevrouw DIXON Elizabeth Amanda, woonplaats kiezende te 2660 Antwerpen (district Hoboken),
Smallandlaan 14B.
5. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING VOORZITTER
De raad van bestuur heeft, in het vooruitzicht van zijn nieuwe samenstelling, beslist om te benoemen
als voorzitter van de Raad van Bestuur : de heer SWINNEY Paul, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de BTW, wordt volmacht gegeven aan de bedienden
Luik B
en/of aangestelden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vereycken &
Vereycken Accounting”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, BTW BE
0458.813.265, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten