N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Phoenix OpCo Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 20 août 2024,
que la société par actions simplifiée de droit français « Société de Participations Hôtelières », dont le
siège social est situé 201-203 rue de Bercy, 75012 Paris, France,  immatriculée sous le numéro 317
037 059 RCS Paris, identifiée sous le numéro d’entreprise belge 0800.373.526, représentée
par Madame Gamze DÖNMEZ, collaboratrice du notaire prénommé, en vertu d'une procuration sous
seing privé, a constitué, une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
FORME - DENOMINATION.
La société prend la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Phoenix OpCo Belgium". 
SIEGE.
Le siège de la société est situé en Région Bruxelles Capital.
La société peut, par décision de l'organe d’administration (à savoir l’administrateur unique ou le
conseil d'administration), établir des bureaux administratifs, des bureaux d'exploitation, des
succursales et tous autres établissements en Belgique ou à l'étranger.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, ou en collaboration avec ceux-ci : 
- l'exploitation d’hôtels, la mise en location de salles de fêtes et autres espaces, l'organisation de
repas, de fêtes et de réceptions, ainsi que l'exécution de tous les services liés à ce qui précède, tels
que l'achat et la vente, la manipulation et la transformation de denrées alimentaires et de boissons
sans exception, ainsi que la prestation de tous les services directement ou indirectement liés à ces
activités, et plus généralement l'exécution de tous les actes nécessaires dans le cadre de
l'exploitation d’hôtels, le tout au sens le plus large du terme et sans aucune restriction à l'exception
des limites légales ;
- l'investissement dans un projet immobilier, le développement, l'exploitation et la gestion d'actifs
immobiliers et toute opération liée aux biens et droits immobiliers, telles que l'achat, la vente, la
construction, la rénovation, le développement, l'équipement, la location, l'échange, le lotissement ;
- la possession, l'acquisition et l'achat de droits réels ;
- la gestion des investissements mobiliers et des biens propres ;
- l'acquisition et la cession de participations dans toutes sociétés belges et étrangères, notamment
par la souscription, l'apport, l'achat, la vente, l'acquisition et la négociation d'actions, de parts et
autres titres ;
- gérer les investissements et les participations dans toutes les sociétés belges et étrangères,
exercer tous les mandats et fonctions dans toutes les sociétés, fournir des services de gestion et
d'administration, donner des conseils et autres services
La société peut contracter et accorder des prêts, des crédits et des financements sous toute forme et
pour toute durée. Elle peut accorder et recevoir toutes garanties et sûretés personnelles, tant pour
ses propres engagements que pour ceux des tiers, notamment en hypothéquant ses biens ou en les
mettant en gage, y compris son propre fonds de commerce, et en se portant caution.
La société peut, en général, accomplir tous les actes et opérations commerciaux, industriels,
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financiers, mobiliers ou immobiliers se rapportant directement ou indirectement à son objet, y
compris l'exploitation de tous les droits de propriété intellectuelle, ou qui sont de nature, directement
ou indirectement, à en faciliter la réalisation en tout ou en partie.
Si l'exercice de certaines activités ou opérations est soumis à des conditions d'accès préalables, la
société subordonne cet exercice au respect de ces conditions.
DURÉE.
La société existe pour une durée -indéterminée.
CAPITAL.
Le capital s'élève à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR).
Il est représenté par six cent quinze (615) actions, sans valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.
NATURE DES TITRES.
Tous les titres sont nominatifs.
Les titres sont représentés par une inscription dans le registre des titres correspondant.
Les titres sont indivisibles à l’égard la -société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne ; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspen-dus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'ac-cord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, dé-signer un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans
l'intérêt de l'ensem-ble des ayants droit.
Si des actions appartiennent à des nus-propriétaires et usu-frui-tiers à la suite d’un démembrement
du droit de propriété, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les
usufruitiers, sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire.
TRANSFERT DES TITRES.
Les titres sont librement transférables.
ADMINISTRATION.
COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION-.
            La société est administrée, à la discrétion de l'assemblée générale, par :
    1.  un administrateur unique:
            La société peut, le cas échéant également être administrée par un administrateur unique, qui
dispose de tous les pouvoirs d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du
Code des sociétés et des associations. La décision de l'assemblée générale et la publication aux
Annexes du Moniteur belge doivent clairement indiquer que la société est administrée par un
administrateur unique. L'administrateur unique est considéré comme exerçant son mandat
gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale. 
Ou
            (b) un organe d’administration collégial, appelé conseil d'administration, composé d'au moins
trois (3) administrateurs. Si et aussi longtemps que la société compte moins de trois actionnaires, le
conseil d'administration peut être composé de deux (2) administrateurs.
            Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils sont nommés par
l'assemblée générale pour une période maximale de six (6) ans. Ils peuvent être reconduits dans
leurs fonctions. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
            Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
            Si la société est administrée par un conseil d'administration, l'administrateur dont le mandat a
pris fin reste en fonction si le nombre d'administrateurs restants est inférieur au minimum prévu par
les dispositions légales applicables, tant que l'assemblée générale ne pourvoit pas, pour quelque
raison que ce soit, à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi les administrateurs. Si le président n'est
pas désigné ou est absent, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil
d'administration parmi les administrateurs présents ou, à défaut, par l'administrateur le plus âgé.
CONVOCATIONS.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son prési-dent, d'un (1) administrateur-
délégué ou de deux (2) administra-teurs, effectuée cinq (5) jours au moins (en cas d’urgence, deux
(2) jours au moins) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y
renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
POUVOIR D’ADMINISTRATION – GESTION JOURNALIÈRE - POUVOIRS SPÉCIAUX.
L'organe d’administration (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration) est investi
du pouvoir le plus étendu pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.
            L'organe d’administration (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration) peut
déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Si
un administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre d'"administrateur délégué". Si
une personne qui n’est pas administrateur est chargée de la gestion journalière, elle porte le titre de
"délégué à la gestion journalière" ou tout autre titre désigné par l'organe d’administration.
            L'organe d’administration (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration)
détermine si les personnes chargées de la gestion journalière agissent séparément ou
conjointement. Il détermine les fonctions et la rémunération de ces personnes.
            L'organe d'administration (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration) peut
révoquer à tout moment les délégations de la gestion journalière.
L'organe d’administrations (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration), ainsi que
les personnes chargées de la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion journalière, peuvent
également octroyer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
REPRÉSENTATION DE LA SOCIETE.
            L'organe d’administration (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration)
représente la société vis-à-vis des tiers ainsi qu’en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La
société est également valablement représentée vis-à-vis des tiers ainsi qu’en justice, en tant que
demandeur que défendeur, par deux administrateurs agissants conjointement, sauf en cas
d'administrateur unique, dès lors c'est l'administrateur unique qui pourra valablement représenter la
société vis-à-vis des tiers ainsi qu’en justice (tant en qualité de demandeur ou de défendeur dans ce
dernier cas). 
            Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement représentée vis-à-vis des
tiers et en justice par l'action individuelle de la personne chargée de la gestion journalière.
            La société est également valablement représentée vis-à-vis des tiers et en justice par des
mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
RÉUNIONS.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième jeudi du mois de juin à dix-sept (17) heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre lieu, en Belgique ou à
l'étranger, indiqué dans la convocation.
Si la société n'a qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
CONVOCATION.
            Les convocations à une assemblée générale indiquent l'ordre du jour et sont faites
conformément aux dispositions légales applicables. Le cas échéant, les documents à soumettre à
l'assemblée générale sont joints.
            Les personnes qui doivent être convoquées à une assemblée générale et qui assistent ou s'y
font représenter sont considérées comme ayant été régulière-ment convoquées.
ADMISSION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Pour être admis à l'assemblée générale et, en ce qui concerne les actionnaires, y exercer son droit
de vote, un titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en tant que tel dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres au plus tard à la date et à l'heure de l'assemblée générale
concernée.
Les droits attachés aux titres du titulaire ne peuvent être suspendus ; si seul le droit de vote est
suspendu, le titulaire peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir voter.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent porter une signature (une signature
électronique au sens de l'article 8.1,3° du Code civil étant également valable). 
Les procurations signées sont communiquées par lettre, email ou tout autre moyen prévu à l'article
1.5. du Code civil. Elles sont -déposées sur -bureau de l'assemblée générale à la date de celle-ci,
sauf si l'organe d’administration exige qu'elles soient déposées trois (3) jours ouvrables avant
l'assemblée générale au lieu indiqué par celui-ci dans la convocation.
BUREAU - LISTE DES PRÉSENCES.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur unique ou par le président du conseil
d'administ-ration ou, en cas d'em-pêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par l'as-
semblée ou, s’il n’y aucun administrateur présent, par l’actionnaire ayant le plus de droits de vote ou,
en cas de parité des droits de vote, par le plus âgé d'entre eux. Si le nombre de personnes présentes
l'exige, le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée désigne deux scrutateurs
sur proposition du président.
Il est tenu une liste des présences à chaque assemblée générale.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Chaque actionnaire peut voter à distance, par lettre ou par voie électronique au moyen d'un
formulaire fourni par l’organe d’administration, qui contient au moins les informations suivantes : (i)
l'identité de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix exprimées, (iii) la forme des actions, (iv) l'ordre du jour
de l'assemblée, y compris les propositions de résolution, (v) le délai dans lequel la société doit
recevoir le formulaire de vote à distance, (vi) la signature de l'actionnaire et (vii) pour chaque
résolution, le vote de l'actionnaire ("oui", "non" ou "abstention"). Le formulaire doit parvenir au siège
de la société au plus tard le jour et à l'heure de l'assemblée générale. L'organe d’administration (à
savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration) détermine les modalités de vérification
de la capacité et de l'identité de l'actionnaire votant à distance.
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.
L'exercice social commence le 1er janvier et - se termine le 31 décembre de chaque année.
À la fin de chaque exercice, les comptes annuels sont arrêtés par l'organe d’administration et
approuvés par l'assemblée générale conformément aux dispositions légales applicables.
REPARTITION DES BÉNÉFICES - DISTRIBUTIONS.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effec-tué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent (5%) au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un dixième (1/10e)
du capital. 
L'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net sur proposition de
l'organe d’administration.
Chaque action donne droit à son titulaire à une part des bénéfices proportionnelle à sa part du
capital.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d’administration (à savoir l’administrateur unique ou le conseil d'administration) est autorisé
à dis-tribu-er un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicable.
DISPOSITIONS DIVERSES
Adresse du siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35
Souscription et libération du capital: les 615 actions ont été souscrites par le fondateur au moyen
d'un apport en espèces. Chaque action a été entièrement libérée en espèces, soit pour un montant
global de 61.500,00 euros.
Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial
ouvert conformément à l'article 7:12 du Code des sociétés et des associations, auprès de BNP
Paribas Fortis. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a
gardée dans son dossier.
Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du
tribunal de commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2025.
Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle aura lieu en 2026.
Mandat d’administrateur
La comparante, représentée comme dit est, déclare que le notaire a attiré son attention sur:
a) les dispositions de la loi du dix-neuf février mille neuf cent soixante-cinq (et des lois modificatives
et des décrets ultérieurs), concernant l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles
indépendantes ;
b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté royal n°22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-
quatre, tel que modifié par les lois du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et du quatre août
mil neuf cent septante huit sur l'interdiction d'exercer certaines fonctions ;
c) les diverses incompatibilités avec l'exercice des fonctions dans les sociétés ;
d) les dispositions de la loi du dix février mil neuf cent nonante huit sur la promotion du travail
indépendant et, en particulier, sur la nécessité d'obtenir un certificat de connaissance de la gestion
d'entreprise.
Administration - Gestion journalière - Contrôle
A été nommée administrateur : Madame BERNARD (épouse NEUBERT) Alice Sophie Bénédicte,
née le 4 novembre 1983 à Soissons (France), de nationalité française, domiciliée à Craven Cottages
Hofland Road 9 – W14 0LN Londres, Royaume-Unis.
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2030, qui se prononcera sur l’
approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2029.
Son mandat n'est pas rémunéré.
A été nommé administrateur : Monsieur VAN DER GRAAF Martijn, né le 30 mars 1977 à
Papendrecht (Pays-Bas), de nationalité hollandaise, domicilié à Calandstraat 20 G, 3016CB
Rotterdam (Pays-Bas).
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2030, qui se prononcera sur l’
approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2029.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Le commissaire sera désigné lors d'une prochaine assemblée générale des actionnaires. 
Formalités administratives - Procuration
La comparante, représentée comme dit est, déclare par la présente donner procuration, avec
possibilité de substitution, à Madame Valerie Pauwels de Clifford Chance LLP, pour effectuer,
au nom et pour compte de la société, à la suite de sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet
d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises, dont
l'inscription de la société en qualité de société commerciale à la Banque-Carrefour des Entreprises
(et, le cas échéant, l'attribution d'un ou plusieurs numéros d'unité d'établissement) et, si d'application,
sa demande d'identification à la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif et 1 procuration.