Ondernemingsnr : 0891608855
Naam
(voluit) : DETICAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolvertemsesteenweg 308
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Ellen Van
Riet te Grimbergen op 18 september 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het voorwerp en van de staat van
actief en passief, niet ouder dan 3 maand.
6) De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen :
* door in de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten de volgende tekst te schrappen  :
- verhuur van personenwagens met chauffeur ;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder ;
- koerierdienst ;
- transport van voertuigen
* door volgende tekst toe te voegen na het laatste gedachtenstreepje :
- Poolbeheer bedrijfsvoertuigen
- Belettering van voertuigen
- Inrichting van bedrijfsvoertuigen
- Management en ondersteuning aan bedrijven , advies op het gebied van public relations en
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, commercieel advies.
- Tussenpersoon in de handel.
- Alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren,
exploiteren,  beheren, huren en/of verhuren, het makelen, evenals alle welk danige verhandelingen in
de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. Basisakten opstellen, gronden verkavelen
en coördinatie van alle werken in  verband met onroerende goederen.
Behoudens voorafgaandelijke erkenning door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, mag zij
evenwel geen handelingen stellen die voorbehouden zijn voor vastgoedmakelaars overeenkomstig
het koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.
- Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland
7) De algemene vergadering beslist :
1) de benoeming van de heer Frederik ROELANDT van 1 juli 2008, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 25 september daarna nummer 08153451, als houder van het getuigschrift om de
vervoerswerkzaamheden te leiden van de vennootschap DETICAR BVBA , ongedaan te maken met
onmiddellijke ingang.
2) de volmacht verleend aan BVBA VHS Consulting, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde,
Romeinsesteenweg 167, vertegenwoordigd door de heer Steven VAN HEYMBEECK, handelend als
Freelance Operational Manager bij DETICAR van 28 juni 2011, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 28 februari 2012 nummer 12046294 te beëindigen met onmiddellijke ingang.
8) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "DETICAR".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Verhuur van auto's, lichte vrachtauto's, vrachtwagens en rollend materieel in het algemeen;
-Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
-Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur,
-Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 t) zonder chauffeur,
-Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
-Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
-Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven en inclusief gehandicapten-opbouw);
-Kleinhandel in nieuwe en tweedehandse auto's, lichte vrachtauto's vrachtwagens en aanverwante
handel;
-Car wash;
-Aankoop en verkoop, import en export van alle matenalen dienstig voor garagebedrijven en van alle
artikelen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband houden.
- Poolbeheer bedrijfsvoertuigen
- Belettering van voertuigen
- Inrichting van bedrijfsvoertuigen
- Management en ondersteuning aan bedrijven , advies op het gebied van public relations en
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, commercieel advies.
- Tussenpersoon in de handel.
- Alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren,
exploiteren,  beheren, huren en/of verhuren, het makelen, evenals alle welk danige verhandelingen in
de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. Basisakten opstellen, gronden verkavelen
en coördinatie van alle werken in  verband met onroerende goederen.
Behoudens voorafgaandelijke erkenning door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, mag zij
evenwel geen handelingen stellen die voorbehouden zijn voor vastgoedmakelaars overeenkomstig
het koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.
- Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen, doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en tien (210) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats-blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
derde zaterdag van de maand juni om vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Tim BOGEMANS,
nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder en
de benoeming van een tweede bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de heer Tim BOGEMANS, 1851 Grimbergen (Humbeek), Molenstraat 84,
- de heer Dennis BOGEMANS, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Cederlaan 6
hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1850
Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 308.
12) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Acco Partners" met
kantoren te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 166, vertegenwoordigd door één van haar haar
zaakvoerder, bedienden of aangestelden, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Ellen Van Riet, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten