Ondernemingsnr : 0627958501
Naam
(voluit) : Dierenarts Wouter Pollet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmensebaan 120
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 23 oktober
2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap "Dierenarts Wouter Pollet", met zetel te zetel te 2490 Balen,
Olmensebaan 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout
onder nummer 0627.958.501 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE0627.958.501 en waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) + honderdzesentwintig euro tweeënnegentig
cent (€ 126,92), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «Dierenarts Wouter Pollet».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
§1      Het uitoefenen van diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.
Hieronder wordt begrepen:
a)       het voeren van een eerstelijns-praktijk in diergeneeskunde, meer bepaald, zonder dat deze
opsomming limitatief is:
-        het stellen van diagnose;
-        het behandeling van ziekten, letsels en andere aandoeningen;
-        het toedienen van medicatie en het verschaffen van medicatie;
-        het uitvoeren van diergeneeskundige beeldvorming en chirurgie;
-        het verstrekken van intensieve zorgen, gewone medische zorgen, revalidatie, observatie.
b)       het uitvoeren van alle prestaties  in de klinische biologie;
c)       het uitvoeren van de prestaties sub a) als bedrijfsdierenarts, alsmede alle andere
beroepsactiviteiten die daarmee gepaard gaan;
d)       het uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de
diergeneeskunde.
e)       het uitvoeren van diergeneeskundige keuringen;
f)       de praktijk  van kunstmatige inseminatie en andere fertiliteitsbehandelingen, en het verlenen
van de  er  aan gerelateerde diensten binnen de voorwaarden van de Code der Plichtenleer en na
erkenning door de bevoegde Gewestelijke raad van de Orde der Dierenartsen.
g)       het inrichten van algemene diensten en administratie omtrent de voorgaande activiteiten.
h)      het verwerven door aankoop, huur, leasing of anderszins van toestellen,  apparatuur en
accommodaties, inclusief onroerende goederen, om de voorgaande activiteiten te huisvesten, onder
meer inzake stalling, opvang, logement, en verzorging tijdens hun verblijf in de dierenartspraktijk,
zowel voor dieren als voor hun begeleiders.
i)       het ter hand stellen van verzorgingsproducten en verschaffen van geneesmiddelen,
diervoerders en aanverwante benodigdheden.
j)       het verlenen van advies en bijstand in de voormelde activiteiten;
k)       het organiseren van, deelnemen aan  of verlenen van scholing, congressen, studieplatformen,
beurzen, publieke of private evenementen waarin de beoefening, de kennis of de verspreiding van
diergeneeskundige en paraveterinaire activiteiten, nuttig, wenselijk of noodzakelijk is.
§2      De vennootschap heeft als opzet de uitoefening van het beroep voor de aandeelhouder te
vergemakkelijken,  en om de kwaliteit van zijn prestaties en de doeltreffendheid van de door hem
verleende diensten te verbeteren.
Zij waakt er over dat haar activiteiten uitgeoefend worden met eerbied voor de deontologische en
administratieve voorschriften, volgens de vereisten van de wetenschappelijke discipline.
Zij waakt er tevens over dat de onafhankelijkheid van de bestuurder – aandeelhouder in de
uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en, dat er de uitoefening van de diergeneeskunde en
de andere hierboven vermelde activiteiten niet worden geleid of gestuurd door hoofdzakelijk
commerciële belangen.
In het algemeen kan de vennootschap deelnemen of  op andere wijze belangen hebben in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties voor zover deze
behoren tot het uitoefenen van haar voorwerp.
§3      Zij mag onroerende goederen verwerven dienstig voor de voormelde activiteiten.
§4      De vennootschap mag alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen doorvoeren die in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen
me een gelijkaardig voorwerp.
§5      Zij kan haar activiteiten uitoefenen zowel in België, in de Europese Unie, als daarbuiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uitsluitend dierenartsen, ingeschreven bij de orde der Dierenartsen, kunnen als bestuurder worden
benoemd. Het bestuur kan uitsluitend worden waargenomen door dierenartsen die bij de Orde der
Dierenartsen zijn ingeschreven.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2490 Balen, Olmensebaan 120.
Zesde besluit
Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer POLLET Wouter Peter Frederik Reinhard, geboren te Roeselare op 13 maart 1978,
wonende te 2490 Balen, Olmensebaan 120,
is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer POLLET Wouter Peter Frederik Reinhard,
voornoemd.
Zevende besluit
De comparant geeft volmacht aan de BV Quisquater W. & partners, Olmensebaan 37, 2490 Balen en
ondernemingsnummer 0459.375.172, met bestuurder de heer Wim Quisquater, Biesakker 21, 2490
Balen en aan mevrouw Kristel Hufkens, Biesakker 21, 2490 Balen, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en alle andere
administraties zoals de directe belastingen, de sociaalrechtelijke instanties en met het oog op de
inschrijving, wijziging en doorhaling bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.