Ondernemingsnr : 0431303471
Naam
(voluit) : N. DE MAEYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijle 30 bus 501
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 14
september 2021, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 september 2021, 20
bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 29314 ontvangen 50,00 euro de
ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze
vennootschap N. DE MAEYER waarop volgende beslissingen werden genomen:
1. EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen
De vergadering ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 15 juni 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
c. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De aandeelhouders verklaarden voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaarden er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag (voormeld onder b.) van de bedrijfsrevisor, opgesteld door Dominique
Vaes, kantoorhoudende te 3140 Keerbergen, Hazendreef 11, de luiden letterlijk als volgt:
8. BESLUIT
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 15 juni 2021 die het bestuursorgaan
van de NV N. DE MAEYER heeft opgesteld met een balanstotaal van 207.181, 35 EUR en een netto-
actief van 207.181, 35 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgevonden.
Eventuele latenties uit toekomstige fiscale controles kunnen thans niet ingeschat worden.
Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 15 juni 2021, aangegeven kapitaal, vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet niet mogen worden uitgekeerd, is niet groter dan het uit de
staat blijkend netto-actief.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de NV N. DE MAEYER naar
een Besloten Vennootschap en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Luik B
Daarenboven stelt het bestuursorgaan voor om, onmiddellijk na de beslissing tot omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, het volstort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap voor uitkering beschikbaar te
maken. Het statutair onbeschikbaar karakter van de betreffende eigen vermogensbestanddelen zal
bijgevolg opgeheven worden.
Keerbergen, 15 juli 2021
Dominique Vaes
Bedrijfsrevisor”
2. TWEEDE BESLISSING: Omzetting
De vergadering besliste de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0431 303 471 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 15 juni 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap inzonderheid wat betreft het opmaken
van de rekeningen van de vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
3..DERDE BESLISSING: Beschikbaar stelling van het volstort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve
De vergadering besloot om het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap voor uitkering beschikbaar te maken. Het statutair onbeschikbaar karakter van de
betreffende eigen vermogensbestanddelen werd bijgevolg opgeheven en de besloten vennootschap
beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen mits schrapping van de
verwijzing naar de activiteiten in de bank en verzekeringssector en mits integrale aanpassing van het
voorwerp van de vennootschap door volgende tekst:
“Het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
alsmede- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
Luik B
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland”
De vergadering besloot om de statuten overeenkomstig voorgaand besluit aan te passen.
5. VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering besliste tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten wordt hier bij uittreksel bekendgemaakt.
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de benaming N. DE
MAEYER
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.500 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van elk daarop-volgend
jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
5. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
6. Voorwerp:
Het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle transacties die rechtstreeks of on-
rechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de ver-fraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
alsmede- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit voorwerp ver-want of verknocht zijn of de verwezenlijking
Luik B
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of
als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met in-begrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kre-dietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtin-gen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voor-werp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan vooraf-gaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreem-den,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in Bel-gië als in
het buitenland.
7. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel de eerste maandag van de maand
maart om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6.. ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuurder
I. De vergadering besliste, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van mevrouw DE
MAEYER Nancy Omer, geboren te Willebroek op 30 april 1957, wonende te 2800 Mechelen,
Drabstraat 18. uit haar functie van bestuurder in de naamloze vennootschap.
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de
besloten vennootschap mevrouw DE MAEYER Nancy Omer, geboren te Willebroek op 30 april 1957,
wonende te 2800 Mechelen, Drabstraat 18.
7. ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Morrens, Coelst & Somers” BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleende alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
9. NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Accountantskantoor DRT & Partners BV met
zetel te 3200 Aarschot Grote Markt 28 RPR Leuven 0446.415.081 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
Luik B
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-2verslag bestuurder(s)
-1verslag bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris