Ondernemingsnr : 0809360773
Naam
(voluit) : Omina
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damse Vaart-Zuid 75
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 25 september 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) OMINA, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
1/ a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen – door schrapping van de huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe
voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/In aansluiting bij het vorig besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
4/In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedraagt.
Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve wordt van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Omina”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*Voorwerp
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder
meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    2.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    3.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.
*De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
*De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van zevenendertigduizend
achthonderd (37.800) aandelen.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Elke aandeelhouder mag vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet, de statuten en
het intern reglement.
*De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 16.00 uur.
*De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
*Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
*Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen).
*De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
*Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
*Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders degeleren, al dan
niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.
*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op eenendertig januari van het
daaropvolgende jaar.
*De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
*Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken.
*Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering.
De vennootschap kan ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte
6/§1. De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders:
1/ De heer CAMPE John, wonende te 8340 Damme, Nieuwstraat 11.
2/De heer ZWAENEPOEL Ides Dominique Maria, wonende te 8340 Damme, Dammesteenweg 6.
3/Mevrouw DURNEZ Veerle Maria Hendrika Adelina Raymonda, wonende te 8340 Damme,
Dammesteenweg 6.
4/ Mevrouw SCHIEPERS Karen Marie Christiane, wonende te 8380 Brugge, Dudzeels Neerhof 43A.
5/Mevrouw WITTEBROODT Janna Yvonne Gaston, wonende te 8340 Damme, Polderstraat 4.
6/ Mevrouw CAUWELIER Veroniek Elza, wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 216.
7/Mevrouw VAN BETSBRUGGE Ina Maria André, wonende te 9990 Maldegem, Vakebuurtstraat
292.
8/De heer DE SCHRYVER Anthony Edmond Alma, geboren te Eeklo op 15 september 1988,
wonende te 9990 Maldegem, Veldhoekstraat 11.
9/ Mevrouw VERSTRAETEN Astrid Hilde Marc, wonende te 8340 Damme, De Vage 7.
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur, met name van :
1/ De heer CAMPE John,voornoemd, wonende te 8340 Damme, Nieuwstraat 11.
2/De heer ZWAENEPOEL Ides Dominique Maria, voornoemd, wonende te 8340 Damme,
Dammesteenweg 6.
3/Mevrouw DURNEZ Veerle Maria Hendrika Adelina Raymonda, voornoemd, wonende te 8340
Damme, Dammesteenweg 6.
4/ Mevrouw SCHIEPERS Karen Marie Christiane, voornoemd,wonende te 8380 Brugge, Dudzeels
Neerhof 43A.
5/Mevrouw WITTEBROODT Janna Yvonne Gaston, voornoemd,wonende te 8340 Damme,
Polderstraat 4.
6/ Mevrouw CAUWELIER Veroniek Elza, voornoemd, wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan
216.
7/Mevrouw VAN BETSBRUGGE Ina Maria André,voornoemd,wonende te 9990 Maldegem,
Vakebuurtstraat 292.
8/De heer DE SCHRYVER Anthony Edmond Alma, geboren te Eeklo op 15 september 1988,
wonende te 9990 Maldegem, Veldhoekstraat 11.
9/ Mevrouw VERSTRAETEN Astrid Hilde Marc, voornoemd, wonende te 8340 Damme, De Vage 7.
Voornoemden die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8310
Brugge, Damse Vaart-Zuid 75.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Ontslag en Benoeming gedelegeerde bestuurders
Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders samengekomen en hebben zij
Mevrouw Durnez Veerle, voornoemd ontslagen als gedelegeerd bestuurder.
Mevrouw Durnez Veerle, voornoemd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordigd als gezegd, verklarend te aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag wijziging voorwerp
-afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten