Ondernemingsnr : 0899117348
Naam
(voluit) : BOBINAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 400 bus 3002
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zesentwinig augustus
tweeduizend éénentwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december
2021 en beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen telkens van 1 januari tot en met 31 december van
ieder jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de dag van de gewone algemene vergadering te verplaatsen
naar de eerste vrijdag van de maand juni om 12.00 uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
Luik B
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur:
    1.  De heer VOETEN Robert Karel, geboren te Antwerpen op 5 juli 1961, echtgenoot van mevrouw
Bastiaensen Sabina, hierna vermeld, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 327 bus 0901;
    2.  Mevrouw BASTIAENSEN Sabina Annie André, geboren te Wilrijk op 19 maart 1965,
echtgenote van de heer Voeten Robert, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 327 bus 0901;
De heer Voeten en mevrouw Bastiaensen zijn hier aanwezig en aanvaarden deze benoeming. De
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.