Ondernemingsnr : 0726633730
Naam
(voluit) : Bolt Energie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Lazaruslaan 4 bus 10
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
 
Op heden, elf oktober tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bolt Energie", waarvan de
zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lazaruslaan 4 bus 10, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 793.980 EUR, en beslist dat
deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 26.466 Preferente Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande Preferente Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 30 EUR (afgerond) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 793.980 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 793.980 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten, waaronder het voorwerp en de bevoegdheden
van het bestuursorgaan.
1. Wijziging van het voorwerp
Luik B
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door  toevoeging van de
volgende tekst na het eerste lid van artikel 3 van de statuten:
“Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
2. Wijziging van artikel 12
De vergadering beslist tot wijziging van de bevoegdheden van het bestuursorgaan en bijgevolg tot de
toevoeging aan artikel 12 van de statuten van de volgende tekst:
“i) De Vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de Bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv)
het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
     Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De
Bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de
voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
     Bovenstaande paragrafen kennen in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe
aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin zijn deze bepalingen bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de Vennootschap.”.
3. Wijziging van artikel 5
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd eenenveertigduizend
achthonderddrieënveertig (241.843) Aandelen, waarvan eenenveertigduizend (41.000) Gewone
Aandelen en tweehonderdduizend achthonderddrieënveertig (200.843) Preferente Aandelen,
uitgegeven.
De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name de Gewone Aandelen en de Preferente
Aandelen.
De Vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de Aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Aandeelhouders.
Na de notariële akte verleden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE op 11 oktober 2022 bedraagt
deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening één miljoen
zevenhonderdvijfendertigduizend driehonderdzesenvijftig Euro (€ 1.735.356).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”.
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten 2022
De vergadering beslist 5.885 ESOP Inschrijvingsrechten 2022 in het kader van het
Inschrijvingsrechtenplan 2022 uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat hierbij eveneens wordt
goedgekeurd door de aandeelhouders.
NEGENDE BESLISSING: Verzaking voorkeurrecht.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten 2022 uitgegeven in het
kader van voormeld Inschrijvingsrechtenplan 2022 alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan
teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Inschrijvingsrechtenplan
2022, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden ESOP
Luik B
Inschrijvingsrechten 2022.
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van Preferente Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering beslist 15 Preferente Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het inschrijvingsrechtenplan dat deel
uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:
122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving op de Preferente Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Vervolgens hebben alle aandeelhouders voormeld  verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 15 Preferente Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten van de Vennootschap
(...)
 
DERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de ESOP Inschrijvingsrechten 2022 – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van
deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal  Gewone aandelen van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de Preferente Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op
de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van
deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen van dezelfde aard en die
de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort,
zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
VEERTIENDE BESLISSING: Vernietiging van inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 4 niet toegekende ESOP inschrijvingsrechten uitgegeven door de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 9 augustus 2019 waarvan het
proces-verbaal werd opgesteld door notaris Peter VAN MELKEBEKE, bekendgemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad op 22 augustus daarna, onder nummer 19330893, in het kader van het
Aandelenoptieplan 2019, te vernietigen teneinde het totale uitgegeven ESOP inschrijvingsrechten
terug te brengen van 16.686 ESOP inschrijvingsrechten naar 16.682 ESOP inschrijvingsrechten. Aan
de 9.797 toegekende ESOP inschrijvingsrechten wordt op geen enkele wijze geraakt.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
twee verslagen van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en
artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de
commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122, tweede lid en artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris