Ondernemingsnr: 0801 755 676
Naam
(voluit) : Van Steenbergen Jente
---
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Baarle-Hertog 78, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Notulen van de vergadering van het bestuursorgaan ivm zetelverplaatsing
Heden op 09/10/2024 om 09:00 u. is op de zetel van de Vennootschap het bestuursorgaan van de
Vennootschap bijeengekomen.
Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
De heer Jente Van Steenbergen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 78, 2300 Turnhout.
Hetzij alle leden van het bestuursorgaan.
Als voorzitter van deze vergadering wordt de heer Jente Van Steenbergen aangesteld, die vaststelt dat het
bestuursorgaan rechtsgeldig is samengesteld, zodat dit kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.
Agenda
Het bestuursorgaan is bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Beraadslaging - Stemming
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
-
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De huidige zetel van de Vennootschap is gelegen te: Steenweg op Baarle-Hertog 78, 2300 Turnhout. Pagina
2 van 3
Art. 2:4 WVV bepaalt dat het bestuursorgaan bevoegd is de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging;
tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging;
Het adres van de Vennootschap is niet opgenomen in de statuten en de zetel wordt niet verplaatst naar eert
ander Gewest.
Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Pleintje 12, 2460 Tielen vanaf
1 oktober 2024.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Floortje Segers en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze vergadering van het
bestuursorgaan gesloten.
De notulen van deze vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
Opgemaakt te Tielen op 9/10/2024.