Ondernemingsnr : 0892.866.093.
Naam
(voluit) : AVECOM
*	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3850 Nieuwerkerken, Rode Haagstraat 6
Onderwerp akte : Ontbinding-Sluiting
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 24
december	2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
vergadering	van	de	algemene	AVECOM	volgende	besloten vennootschap
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december	i)	2024 ter
verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de vennootschap,
2:77	het Wetboek van	opgesteld overeenkomstig het artikel	2	van
vennootschappen en verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en
passiva afgesloten op 30 september 2024 - te weten niet ouder dan 3 maanden
vóór heden -, evenals van ii) het verslag van bedrijfsrevisor Boes Joseph-
Michel Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door de heer Yannick Boes,
bedrijfsrevisor, de dato 17 december 2024, over de staat van activa en
passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van
te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
" ( ... )
11. BESLUITVORMING
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2º van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag uitgericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap AVECOM BV over de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 16 december 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de
vennootschap AVECOM BV om deze opdracht uit te voeren.
11.1 OORDEEL MET VOORBEHOUD
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding
bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap AVECOM BV, die
werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
Luik B - vervolg
onder voorbehoud van fiscale navorderingen, een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap AVECOM BV, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
11.2 BASIS VOOR HET OORDEEL MET VOORBEHOUD
We geven een voorbehoud voor navorderingen inzake vennootschapsbelasting en
andere fiscale aanslagen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de
vennootschap betekend voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten
controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde
instanties definitief werden gecontroleerd.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden
op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze
opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
11.3 VERSLAG OVER DE DOOR ARTIKEL 2:80, EERSTE LID, 2° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VEREISTE BEVESTIGINGEN AAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING PER 19 DECEMBER 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden
ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
11.4 OVERIGE AANGELEGENHEID
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het
bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
11.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva, afgesloten op 30/09/2024, die een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van
een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van
AVECOM BV om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 19 december
2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In
deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en
passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie
van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van
vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor
Luik B - vervolg
verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
11.6 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze
controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden
werden terugbetaald/de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
11.7 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN ONS VERSLAG
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde
lid en artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Hasselt, op 23 december 2024
(handtekening)
Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV
vertegenwoordigd door
de heer Yannick Boes *
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf
heden haar invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken
van
de	mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in een akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in een akte toe als aan
volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden	of	aanzien	aandeelhouders,	ten	of	vennoten	van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris
is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel
2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
of	de terugbetaling	consignatie in de conclusies van	verslag;	zijn
betreft	aan	de schulden	consignatie is evenwel niet vereist voor wat
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en
die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van
zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
zover
in een
besloten	zij,	of	coöperatieve	aandeelhouders	voor
vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf .. "
De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast dat, de vennootschap
geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Luik B - vervolg
tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd vastgesteld en
heden.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel
zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de
verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap
over de periode ingaand op 1 januari 2024 en afgesloten op heden voor en
geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na
beraadslaging, de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het
lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot
staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde
bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLUIT
Alle aandeelhouders verklaren hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en
vereffening onmiddellijk af te sluiten en verklaren ieder afzonderlijk
afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde
bestuurder(s) op heden definitief is beeindigd, met name:
De heer VAUTMANS, Andre Gaston Gustaaf, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Rode
Haagstraat 6, voornoemd.
De	beslist	de	vergadering	rekening houdend met de goedkeuring van
jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
voorbehoud,	enig	algehele	vereffening,	en	kwijting	zonder	de	aan
bestuurders voor hun beheer als bestuurders van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en bewaard door de heer VAUTMANS, André Gaston
Gustaaf, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Rode Haagstraat 6 gedurende de bij
de wet verplichte termijn op zijn/haar voormelde adres of zetel.
ZEVENDE BESLUIT
verleent volmacht op de bankrekening (en) van de	a)	De	vergadering
André ,	de heer VAUTMANS,	het	aan	voornoemd,	teneinde	vennootschap
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent aan bovenvermelde lasthebber eveneens om de laatste
de	(aangifte	aangifte in de vennootschapsbelasting	van	vennootschap
speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens om de terugvorderbare
belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet",
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw
Willems	Dagmar	Stephanie Casado en/of mevrouw	(beide doen keuze van
woonplaats op het adres van de zetel van NV Van
Havermaet) ,	met de
alle
tot
inzake
mogelijkheid
indeplaatsstelling,	formaliteiten	om
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank,
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren
en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
Luik B - vervolg
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
voor	de vennootschap als	de	het	sociaal verzekeringsfonds zowel	bij
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de neerlegging van de notulen van deze vergadering op
de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, verslag van
het bestuursorgaan, verslag revisor
Notaris Philip Odeurs