Ondernemingsnr : 0844297106
Naam
(voluit) : C& D SETTLEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fr. Robbrechtsstraat 195
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “C& D SETTLEMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 1780
Wemmel, Frans Robberechtsstraat 195, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 14
december 2020, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdvijf euro (€20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “C& D SETTLEMENT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
* Leegstandsbeheer en bescherming van onroerende goederen, met name leegstaand vastgoed.
* Activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
* Vastgoed, handelsfondsen, vennootschappen en bedrijven voor rekening van derden verkopen,
verhuren en beheren.
* Beheer van onroerende goederen en onroerende rechten voor rekening van derden.
* Rentmeesterschap.
* Bescherming van onroerende goederen met name leegstaand vastgoed.
* Adviesverlening, coördinatie en management van bouwprojecten – gaande van het organiseren van
volledige nieuwbouwprojecten z.g. project management, tot het renoveren, inrichten en afwerken van
bestaande ruimtes, z.g. facility management.
* Vastgoedcoaching en homestaging
* Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
Zij mag onroerende goederen laten bouwen, opschikken, verbouwen, ombouwen en uitrusten met
het oog op het beheer en de opbrengst met inbegrip van het aanleggen en onderhouden van tuinen.
* Vastgoedexpertise (plaatsbeschrijvingen en waardeschattingen van onroerend goed en het
afleveren van EPC-attesten).
* Syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
* Het aankopen en verhandelen van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen,
o.a. interieur.
* Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening, bouw, renovatie, koop,
verkoop, huur en/of verhuur van onroerende goederen; projectontwikkeling voor woning-, kantoor-,
en infrastructuurwerken, handel in onroerend goed, beheer van residentiële gebouwen en overig
onroerend goed.
* Onroerende promotie, projectontwikkeling en beleggingen in onroerend goed.
* Bijstand en diensten, waaronder ook juridische, verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord; raadgeving en bijstandsverlening in verband
met het beheren en organiseren van industriële en commerciële en verzekerings-ondernemingen of
van vakinstellingen op commercieel, administratief, financieel en menselijk vlak – inclusief de studie
en vormgeving van de algemene structuren en functies; consultancy, opleiding, technische expertise
en bijstand op de voornoemde gebieden alsook schaderegelingen en claimsettlement.
* Het uitoefenen van Sabam-controles
* Organiseren van evenementen, seminaries, beurzen en congressen in de meest ruime zin.
* Het voor eigen rekening beheren van patrimonia in het algemeen, roerende en onroerende
goederen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder.
* Handelsbemiddeling en groothandel en kleinhandel in en verhuur van :
machines, apparaten en werktuigen voor de bouwnijverheid, de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen, in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, loodgietermateriaal en
verwarmingsinstallaties, in gereedschapswerktuigen, elektrische en elektronisch materieel inclusief
installatiemateriaal, handgereedschap, tuindecoratie en planten, plantgoed en zaaigoed.
* Handelsbemiddeling en groothandel en kleinhandel in : hout, verf, vernis, glas- en bouwmaterialen
(inclusief sanitair).
* De studie en uitvoeringen van opleidingen in de ruimste zin.
* Human resources consultancy, competentie management, management assessment. Alle human
resources-activiteiten training, coaching en audit.
* Het uitoefenen van incasso en minnelijke invordering van schulden.
* Het uitoefenen van opdrachten in andere vennootschappen en verenigingen (bijvoorbeeld als
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar).
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zou zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan de belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
De vennootschap mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, zoals verrichtingen
van commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of fusie in en/of met alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Discart Peter, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw SOMERS Anne-Marie Gustaaf Margaretha, wonende te 1780 Wemmel, Frans
Robberechtsstraat 195, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1780 Wemmel, Frans
Robberechtsstraat 195.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 14 december 2020; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.