Ondernemingsnr : 0831036315
Naam
(voluit) : Mias
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elleboogstraat(LST) 27
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 1 juni 2023, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Mias het volgende vastgesteld
en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit
houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Mias.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé -personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, communicatie, financiële
rapportering, toepassing van de International Financial Reporting Standards (“IFRS”).
- Het stofferen, restaureren, kopen en verkopen van meubelen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze ook, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.  De vennootschap mag tevens financieringen verstrekken,
onder meer onder de vorm van voorschotten en kredieten, mits de vennootschap voldoet aan de
wettelijke vereisten.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden of die vallen in het kader van het voorzichtig beheer
van haar patrimonium.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De algemene
vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
Indien er één bestuurder is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de enige bestuurder,
afzonderlijk handelend.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het collegiaal
bestuursorgaan of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van de maand oktober om negentien uur.
 
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2811 Mechelen (Leest), Elleboogstraat 27.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Gecoördineerde versie van de tekst van de statuten.