Ondernemingsnr : 0455339972
Naam
(voluit) : RAMO Interieurafwerking
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonneke 2
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
DIVERSEN
RECTIFICATIE (zesde besluit)
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “RAMO INTERIEURAFWERKING”, met maatschappelijke zetel te
2930 Brasschaat, Onderheide 38 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0455.339.972, gehouden voor notaris Joost EEMAN
te Gent op 22 april 2020, blijkt het volgende:
1. EERSTE BESLUIT – maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van het huidig adres,
2930 Brasschaat, Onderheide 38 naar een nieuw adres 9220 Hamme, Zonneke 2.
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 2
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Zonneke 2.
Bij eenvoudig besluit van de bestuurder mag de maatschappelijke zetel in het Vlaams of Brussels
tweetalig gewest worden verplaatst. Bij eenvoudig besluit van de bestuurder mogen er bijhuizen,
kantoren of zetels worden opgericht in binnen- of buitenland.”
2. TWEEDE BESLUIT – aanpassing voorwerp
2.1 Goedkeuring verslag bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 30 maart 2020
en verleent daaraan haar goedkeuring.
2.2 Aanpassing maatschappelijk voorwerp
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk
voorwerp aan te passen naar de volgende tekst:
“- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheer in de ruimste zin van het woord van
een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de binnenshuis inrichting en
decoratie, de ruil, de verkaveling, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur,
verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de bouw, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en in
het bijzonder projectontwikkeling -
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen en roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoal de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het opnemen van zaakvoerders-, bestuurders-, volmachtdragers-, mandataris, vereffenaars- of
andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
Luik B
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals
onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in
de ruimste zin van het woord.
- het oprichten, promoveren, verbouwen, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van onroerende goederen, coördinator en promotor alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen.
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten
en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in
huur of in leasing.
- Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.
- Het voeren van een advies- en studiebureau, en coördinatie voor allerhande onroerende
goedprojecten en projecten van bouw technische aard en het voeren van deskundig onderzoek en
coördinatie van bouwwerken in het kader van de bouwkunde en binnenhuisinrichting.
- Het optreden als veiligheids- en werfcoördinator.
- Aanneming van metsel- en betonwerken, aannemer van sloopwerken, het waterdicht maken van
gebouwen, voegwerken en funderingswerken, aanleg van terreinen, het uitvoeren van grond- en
graafwerken, het plaatsen van tussenwanden, uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, plaatsen van
gipsplaten, het uitvoeren van chapewerken.
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde of gelijkaardige of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, het zij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten.
- Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- bouwwerken in de ruimste zin zoals metselwerken, dakwerken, gyprocwerken, sanitair,
elektriciteitswerken, timmerwerken, vloeren, bezettingswerken, schilderen en projectontwikkeling. Dit
alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als aannemer, onderaannemer tussenpersoon of als vertegenwoordiger
alsook via overheidsopdrachten.
- advies inzake juridische, administratieve, commerciële, marketing en financiële materies in de
ruimste zin, en dit ondermeer met betrekking tot alle aspecten van bouwen, verbouwen, roerende en
onroerende goederen.
- de aan- en verkoop en distributie van goederen, diensten, IT-oplossingen enz..
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
Luik B
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze belangen kunnen nemen in alle zaken,
bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, met
eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Verder mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
2.3 Aanpassing van artikel drie der statuten aan de genomen beslissing
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 3
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheer in de ruimste zin van het woord van
een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de binnenshuis inrichting en
decoratie, de ruil, de verkaveling, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur,
verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de bouw, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en in
het bijzonder projectontwikkeling -
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen en roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoal de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het opnemen van zaakvoerders-, bestuurders-, volmachtdragers-, mandataris, vereffenaars- of
andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals
onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in
de ruimste zin van het woord.
- het oprichten, promoveren, verbouwen, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van onroerende goederen, coördinator en promotor alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen.
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten
en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in
huur of in leasing.
- Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.
Luik B
- Het voeren van een advies- en studiebureau, en coördinatie voor allerhande onroerende
goedprojecten en projecten van bouw technische aard en het voeren van deskundig onderzoek en
coördinatie van bouwwerken in het kader van de bouwkunde en binnenhuisinrichting.
- Het optreden als veiligheids- en werfcoördinator.
- Aanneming van metsel- en betonwerken, aannemer van sloopwerken, het waterdicht maken van
gebouwen, voegwerken en funderingswerken, aanleg van terreinen, het uitvoeren van grond- en
graafwerken, het plaatsen van tussenwanden, uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, plaatsen van
gipsplaten, het uitvoeren van chapewerken.
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde of gelijkaardige of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, het zij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten.
- Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- bouwwerken in de ruimste zin zoals metselwerken, dakwerken, gyprocwerken, sanitair,
elektriciteitswerken, timmerwerken, vloeren, bezettingswerken, schilderen en projectontwikkeling. Dit
alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als aannemer, onderaannemer tussenpersoon of als vertegenwoordiger
alsook via overheidsopdrachten.
- advies inzake juridische, administratieve, commerciële, marketing en financiële materies in de
ruimste zin, en dit ondermeer met betrekking tot alle aspecten van bouwen, verbouwen, roerende en
onroerende goederen.
- de aan- en verkoop en distributie van goederen, diensten, IT-oplossingen enz..
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze belangen kunnen nemen in alle zaken,
bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, met
eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Verder mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
Luik B
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RAMO INTERIEURAFWERKING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheer in de ruimste zin van het woord van
een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de binnenshuis inrichting en
decoratie, de ruil, de verkaveling, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur,
verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de bouw, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en in
het bijzonder projectontwikkeling -
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen en roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoal de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het opnemen van zaakvoerders-, bestuurders-, volmachtdragers-, mandataris, vereffenaars- of
andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Luik B
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals
onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit alles in
de ruimste zin van het woord.
- het oprichten, promoveren, verbouwen, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van onroerende goederen, coördinator en promotor alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen.
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten
en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in
huur of in leasing.
- Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.
- Het voeren van een advies- en studiebureau, en coördinatie voor allerhande onroerende
goedprojecten en projecten van bouw technische aard en het voeren van deskundig onderzoek en
coördinatie van bouwwerken in het kader van de bouwkunde en binnenhuisinrichting.
- Het optreden als veiligheids- en werfcoördinator.
- Aanneming van metsel- en betonwerken, aannemer van sloopwerken, het waterdicht maken van
gebouwen, voegwerken en funderingswerken, aanleg van terreinen, het uitvoeren van grond- en
graafwerken, het plaatsen van tussenwanden, uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, plaatsen van
gipsplaten, het uitvoeren van chapewerken.
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde of gelijkaardige of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, het zij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten.
- Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- bouwwerken in de ruimste zin zoals metselwerken, dakwerken, gyprocwerken, sanitair,
elektriciteitswerken, timmerwerken, vloeren, bezettingswerken, schilderen en projectontwikkeling. Dit
alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als aannemer, onderaannemer tussenpersoon of als vertegenwoordiger
alsook via overheidsopdrachten.
- advies inzake juridische, administratieve, commerciële, marketing en financiële materies in de
ruimste zin, en dit ondermeer met betrekking tot alle aspecten van bouwen, verbouwen, roerende en
onroerende goederen.
- de aan- en verkoop en distributie van goederen, diensten, IT-oplossingen enz..
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
Luik B
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze belangen kunnen nemen in alle zaken,
bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, met
eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Verder mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
Luik B
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook al zijn er meerdere bestuurders, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Luik B
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, retroactief vanaf 1 april 2020 aangezien hij slechts tot 31 maart 2020 zijn functie heeft
uitgeoefend:
- de heer SNAUWAERT Raphaël Albert Maurice, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap VAN DUYSEN, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer DE
CONINCK Gerd, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 41, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 22 april 2020
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten