Ondernemingsnr : 0418489573
Naam
(voluit) : GROEP VAN CALSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterlaatstraat 37
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering, van de naamloze vennootschap
"GROEP VAN CALSTER", met zetel te 2970 Schilde, Waterlaatstraat 37, BTW BE0418.489.573,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0418.489.573, afgesloten voor het ambt van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 28 januari 2021, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden :
 
Schrappen, wijzigen en toevoegen van handelsnamen.
De vergadering beslist de bestaande handelsnamen, te weten :
- “BELVILLA – GROOTMEESTERS IN VILLABOUW”,
- “VILLABOUW VAN CALSTER… EEN KLASSE APART”,
te vervangen door volgende handelsnamen :
- bouwbedrijf van Calster,
- villabouw van Calster,
- van Calster bouwprojecten           
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door toevoeging van een aantal activiteiten, en aanpassing aan de
terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en modernisering van de
formulering waar gewenst, door vervanging van de volledige tekst van het voorwerp door volgende
tekst: 
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het adviseren bij aan- en verkoop van onroerende goederen, het afsluiten van alle
verzekeringscontracten, alsmede het voeren van alle vertegenwoordigingen en agenturen.
Het optreden als bouwcoördinator, promotor en bouwheer;
Het adviseren bij aankoop - nieuwbouw - vernieuwbouw, en het laten uitvoeren van alle werken.
Het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, zowel in eigen naam als voor
rekening van derden.
Het kopen en verkopen, zowel in het groot als in het klein van alle rustieke bouwmaterialen, en
aanverwante producten, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
Algemene aannemingen van bouwwerken:
Omvattende complexe opdrachten betreffende de bouw of vernieuwbouw van gebouwen en
bouwwerken allerhande en dit tot en met de volledige afwerking ongeacht de materialen die hiervoor
gebruikt worden en de coördinatie van de diverse bouwactiviteiten welke leiden tot de algehele
afwerking; alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen.
Deze werken omvatten metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen de
Luik B
funderingen, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en
dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;
Alle werken betreffende het uitvoeren van droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken
zoals het ruimen van onbevaarbare waterlopen en graven en onderhoud van vijvers, rivieren en
waterlopen; alle werken betreffende geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse
plafonds en valse vloeren al dan niet geprefabriceerd;
Alle werken betreffende schrijnwerk in het algemeen met inbegrip van houten spanten en trappen,
houtwormbehandeling, het drogen van hout en houten vesterluiken;
Alle werken betreffende het marmer- en steenhouwerswerk inclusief de bewerking en plaatsing
ongeacht de materiaalsoort; alle werken betreffende smeedwerk en de herstelling van smeedwerk;
alle werken betreffende dakbedekking en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;
Alle werken betreffende het uitvoeren van tegelwerk ongeacht de materiaalsoort;
Alle werken betreffende het uitvoeren van pleister- en raapwerk ongeacht de te gebruiken
materiaalsoort binnenin of buiten aan de gebouwen;
Het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande
bedekkingen van gebouwen of onderdelen daarvan zoals pannen, kunst- en natuurleien, platen of
pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;
Het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis of andere vloeibare
producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de
voorafgaandelijke behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerken;
Alle werken betreffende het glazenmakerswerk;
Alle werken betreffende parketwerk en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
Alle werken betreffende sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van
individuele toestellen met inbegrip van de brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en
vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen, grootkeukens en dergelijke.
Het plaatsen van laboratoriuminrichtingen, de uitrusting van operatiezalen en de plaatsing van
hydrofoorgroepen;
Alle werken betreffende centrale verwarming, en thermische installaties en het herstellen en
onderhouden van alle soorten branders;
Alle werken betreffende ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
Alle werken betreffende metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
Alle werken betreffende het reinigen en opknappen van gevels ongeacht de gebruikte methode van
reinigen alsmede beschermingswerken met impregneringsproducten;
Alle werken betreffende het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat
terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die tot het kunstpatrimonium behoren; alle
werken betreffende muurbekleding en vloerbedekking met uitzondering van marmer-, parket- en
tegelwerk;
Alle werken betreffende de bekleding van industriële vloeren zoals de vloerbeschermingslagen, de
vloerbedekkingen met monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekkingen;
Alle werken betreffende het plaatsen van afsluitingen; alle werken betreffende betonboring, zagen,
hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen; alle werken betreffende betonherstelling
uitgevoerd met cement, zand of beton; alle werken betreffende het optrekken van fabrieksschouwen
en ovenbouw;
Alle werken betreffende het invoegen van gevels;
Alle zink- en loodwerken met alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;
Alle werken betreffende het zandstralen van vloeren, gebouwen, materieel, enzovoort;
Alle werken betreffende decoratie en bescherming van metalen; alle werken betreffende het
optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
Alle werken betreffende het plaatsen van bliksemafleiders;
Alle werken betreffende het vervaardigen en plaatsen van lichtreclame;
Alle werken betreffende zonnewering en plaatsen van vlaggemasten; alle werken betreffende het
reinigen en ontsmetten van woongelegenheid en allerhande voorwerpen en reinigen van septische
putten.
Het kopen, verkopen en ruilen van alle kunstvoorwerpen in de meest ruime betekenis van het woord,
en het uitbaten van een kunstgalerij, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitbaten van een autobedrijf met bijhorende plaatslagerij, herstellings- en onderhoudswerkplaats
voor auto’s en motorvoertuigen, tank- en servicestation, de import en export, het kopen en verkopen,
zowel van nieuwe als tweedehandswagens, het ruilen, het huren en verhuren, leasen, zowel op korte
als op lange termijn, van auto’s en motorvoertuigen van alle merken, en het verrichten van alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten, alsmede alle activiteiten van
vertegenwoordiging die hierop betrekking hebben.
Luik B
De handel (import, export, groot- en kleinhandel, en handelsbemiddeling) in alle auto-onderdelen en
motorvoertuigonderdelen, wisselstukken en toebehoren, met inbegrip van brand- en smeerstoffen en
onderhoudsproducten voor het autobedrijf.
Alle financiële verrichtingen die te maken hebben met de autobranche, met inbegrip van de aan- en
verkoop en de leasing, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van personenwagens en
bedrijfswagens en andere motorvoertuigen.
Het verhuren van voertuigen, met of zonder chauffeur.
Het vervullen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gevolmachtigde in
andere vennootschappen of organisaties.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal alle roerende of onroerende goederen,
materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
 
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (her)formulering en
wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
door aanneming van nieuwe statuten.
Uittreksel :
Naam en rechtsvorm         
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.           
Zij draagt de naam “GROEP VAN CALSTER”.
Daarnaast kan de vennootschap handelen onder volgende handelsbenamingen : “bouwbedrijf van
Calster”, “villabouw van Calster”, “van Calster bouwprojecten”.
De benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
Bovenvermeld.
Duur      
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00).            
Het wordt vertegenwoordigd door duizend en acht (1 008) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1 008, met een fractiewaarde van 1/1 008
van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.  
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan        
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Geen enkele bestuurder is persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.            
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.            
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.            
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Indien er slechts een bestuurder benoemd is en deze dient zijn ontslag in, moet hij een bijzondere
algemene vergadering van aandeelhouders samenroepen met zijn ontslag en een nieuwe
Luik B
benoeming van bestuurder als agendapunten.                          
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, zolang de raad van bestuur
minimaal tweehoofdig is.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.    
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.     
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.              
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.         
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur of de
enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
Luik B
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.           
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap in en buiten rechte, handelend met meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als college, zal de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
-              één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
-              twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.      
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.         
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van juni, om vijftien
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.        
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle effecten op naam zijn, worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:            
Luik B
- de identiteit van de aandeelhouder             
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt  
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd      
- de agenda van de algemene vergadering 
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding     
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, via het e-mailadres van de vennootschap of bij
aangetekende brief.
Beraadslaging    
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.   
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.    
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.        
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.   
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Luik B
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder of
raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder of raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder of de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.     
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.  
Uitkering van dividenden en interimdividenden           
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.   
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.             
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.          
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslagen en benoemingen bestuurders:
        •  Ontslag bestuurders;
        •  Kwijting bestuurders;
        •  Benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer van de Graaf Allan Rutger Helena, geboren te Antwerpen op vijf oktober
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2970 Schilde, Waterlaatstraat 37, wat tevens het
einde van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder inhoudt,
- mevrouw Seck Ndèye, wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 225 bus 3.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, met ingang van heden, met een
mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2026:
- voornoemde heer Allan van de Graaf, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart dat er geen
maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 2970 SCHILDE, Waterlaatstraat 37.
 
Website en e-mail adres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vancalster.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@vancalster.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “Fisco-Finance”, te 2970 Schilde, Van de Wervelaan 89, vertegenwoordigd door de
heer Bart Verbiest, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de
wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve
diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of
doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan voor wijziging voorwerp.