Ondernemingsnr : 0874865368
Naam
(voluit) : VERSCHEURE KAREL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(Hund) 50
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
      Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap "VERSCHEURE KAREL", met zetel te 9630 Zwalm (Hundelgem),
Kerkstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het
nummer 0874.865.368, gesloten door notaris Ann DE SMET, te Zwalm op 20 december 2024, dat er
onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in
overeenstemming moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het
bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de
vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze
verplichting.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en
hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van
rechtswege de algemene vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen aan de
nieuwe rechtsvorm, waarbij zij middels onderhavige akte aan deze verplichting voldoen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zevenendertigduizend vierhonderd euro (€
37.400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (vierduizend driehonderdzestig euro (€
4.360,00)), hetzij samen eenenveertigduizend zevenhonderdzestig euro (€ 41.760,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit alle aandeelhouders vrij te stellen van de integrale volstortingsplicht van het
saldo van hun inbrengen, waardoor het tot op heden niet volstortte gedeelte van de inbreng niet
langer verplicht dient te worden volstort.
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders ingelicht inzake de artikelen 5:142 en 5:143 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die voorzien in een dubbele controle inzake
uitkeringen van het eigen vermogen, te weten :
-     de "nettoactief-test" (vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of zou
worden ingevolge de voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening), en
-     de "liquiditeitstest" (vaststelling dat de voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen
vermogensrekening niet tot gevolg heeft dat de vennootschap haar opeisbare schulden gedurende
een periode van minstens twaalf maanden niet meer zou kunnen aflossen);
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering
van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 24.
      “Artikel  24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
      Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat de aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De enige
aandeelhouder is VERSCHEURE Karel, voornoemd. Deze verklaring zal overeenkomstig artikel 2:8
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden neergelegd in het
vennootschapsdossier en worden gepubliceerd overeenkomstig hetgeen wettelijk bepaald.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      STATUTEN
      TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam « VERSCHEURE KAREL ».
      Artikel 2. Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
      Artikel 3. Voorwerp
      De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
    •  de bouw van daken
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
                     - thermische isolatiemateriaal
                     - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van bout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk bekken. enz., in hout of
kunststof
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  de montage van serres, veranda's enz. in hout of kunststof
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en ander houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
    •  het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
    •  alle onroerende verrichtingen., namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken,
alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van
onroerende goederen;
    •  alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
      Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verzichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
      Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee
heeft.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
      De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
      Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
      Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
      Artikel 6. Stortingsplicht
      …
      Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
      …
      TITEL III. EFFECTEN
      Artikel 8. Aard van de aandelen
      …
      Artikel 9. Overdracht van aandelen
      …
      TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
      Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
      Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
      Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
      Indien er drie of meerder bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
      Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
      Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
      …
      Artikel 13. Dagelijks bestuur
      Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
      Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
      De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
      Artikel 14. Controle van de vennootschap
      Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
      TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
      Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de derde woensdag van de
maand mei om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
      Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
      Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
      Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
      Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
      …
      Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
      …
      Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
      …
      Artikel 20. Beraadslagingen
      § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
      §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
      §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
      § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval,
van vertegenwoordiging op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
      § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
      Artikel 21. Verdaging
      …
      TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
      Artikel 22. Boekjaar
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
      Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
      De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
      Artikel  24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
      TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
      Artikel 25. Ontbinding
      De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
      Artikel 26. Vereffenaars
      Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
      Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
      TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
      Artikel 28. Woonstkeuze
      …
      Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
      …
      Artikel 30. Gemeen recht
      De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VERSCHEURE Karel, voornoemd, wonende te 9630 Zwalm (Hundelgem), Kerkstraat 50.
Hier aanwezig en het mandaat aanvaardend. Hij verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod
werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Zwalm (Hundelgem),
Kerkstraat 50.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de BV ‘KRISTIEN DE BEULE’ met zetel te
9051 Gent (Afsnee), Duddegemstraat 22, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV ‘KRISTIEN DE BEULE’, hiervoor genoemd, om in
naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
-     Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de
actuele toestand van het aandeelhouderschap in te geven;
-     Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
                                                                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                        De Notaris
                                                                        Afgeleverd voor registratie
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten