Nº d'entreprise : 0745 452 324
Nom
(en entier) : SOWALTREE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Chaussée de Tirlemont numéro 75 à 5030 Gembloux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE- MODIFICATION DES
STATUTS-DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS -
REMPLACEMENT D'UN REPRESENTANT PERMANENT-POUVOIRS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«SOWALTREE», ayant son siège à 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont, 75, inscrite au Registre des
Personnes Morales (Liège/division Namur) sous le numéro 0745.452.324, reçu par Maître Gérard INDEKEU,
Notaire, résidant à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mil vingt deux, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le vingt-trois décembre suivant, volume 0 folio 0, case
31940, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution - Augmentation de capital en numéraire
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq millions euros (5.000.000,00 €) pour le
porter d'un million euros (1.000.000,00€) à six millions euros (6.000.000,00€), sans création de nouvelles actions,
par apport en numéraire, intégralement souscrit et partiellement libéré à concurrence d'un quart, par l'actionnaire :
unique actuel.
INTERVENTION-APPORT
Au jour de l'acte, est ici intervenu l'actionaire unique la société anonyme PARCOFIN, ayant son siège Le Pucet,
Bois Chênemont à 5032 Gembloux, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Liège/division;
Namur) sous le numéro 0468.276.606, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir!
connaissance des statuts de la présente société et de la situation financière de la société, ainsi que du montant;
approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, mis à charge de la:
société du chef de tout ce qui précède, Nous a déclaré apporter, en numéraire, un montant total de cinq millions
euros (5.000.000,00 €), et cela sans création d'actions nouvelles en rémunération de cet apport.
LIBERATION
L'actionnaire déclare et requiert le Notaire soussigné d'acter que le montant de l'augmentation du capital a:
été libéré partiellement à concurrence de 1.250.000,00 euros, et est déposé au compte spécial ouvert au nom de
la société auprès de la Banque Belfius.
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
Deuxième résolution - Modifications des statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts consécutivement à la première résolution prise ci-avant et afin de
mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
ARTICLE 5 - Capital
L'article 5 est modifié comme suit :
« Le capital est fixé à la somme de six millions euros (6.000.000,00 €), représenté par mille actions (1.000);
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ème) du capital. »
Troisième résolution - Démission et nomination d'administrateurs et remplacement d'un représentant
permament
L'assemblée confirme les constatations et décisions prises par l'actionnaire unique le 15 juin 2022, à savoir :
*démission de Madame Rachel MARCHANDISE de ses fonctions d'administrateur avec effet au
15 juin 2022 ;
*nomination aux fonctions d'administrateur avec effet au 15 juin 2022 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2025 de la société à responsabilité limitée LOGIMA CONSULTING, ayant son siège Route de Chênemont,
130, à 5032 Gembloux (RPM Liège/division Namur : 0764.334.165), représentée, en qualité de représentant
permanent, par son administrateur unique, Monsieur Louis MARCHANDISE, faisant élection de domicile au siège
de la société.
L'assemblée décide enfin, suite au décès de Monsieur Michel MARCHANDISE, le remplacement, à dater du
15 juin 2022, du représentant permament de la société anonyme LA CONSULTATION COMMERCIALE, en
abrégé CONSULCOM, de sorte que cette dernière sera dorénavant représentée par Madame Rachel
MARCHANDISE, faisant élection de domicile au siège de la société.
Quatrième résolution - Pouvoirs en matière administrative
L'assemblée décide de donner mandat à chaque administrateur et/ou à Monsieur Thierry TRIBOLET, chacun
pouvant agir seul, avec faculté de subdélégation aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise
en œuvre des résolutions prises ci-avant, et au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d'un texte
coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
.	POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.