Unternehmensnr.
: 1017.118.046
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : NERO CAPITAL I
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4701 Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 302
Gegenstand
der Urkunde :	Gründung
Aus einer Urkunde vom 2. Dezember 2024, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph WELING, mit
dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass Herr MAU Marc David Helmut, wohnhaft in 52076 Aachen, I. Rote-
Haag-Weg 46, eine Gesellschaft mit den folgenden Merkmalen gegründet hat:
1. Auszug der Statuten
Name und Rechtsform
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen „NERO CAPITAL I“.
Sitz
Der Gesellschaftssitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige daraus resultierende
Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung der Sprache der Statuten mit
sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch immer, an allen
belgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf jede andere
Weise, sowie die Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Art, von Aktien, Obligationen, Anteilen,
und mobiliarischen Wertgegenständen gleich welcher Art ; die Verwaltung und die Auswertung des ihr
gehörenden Portefeuilles. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von industriellen,
kommerziellen, finanziellen und immobiliarischen Unternehmen beteiligen und ihnen jegliche Hilfe bieten, sei
es durch Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise. Sie kann ebenfalls Personal zur Verfügung stellen.
Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe und den
finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Sie kann alle Handlungen
vornehmen in bezug auf Ratschläge und Studien.
Weiter kann sie sich, sowohl in Belgien als auch im Ausland, an allen industriellen, kommerziellen und
finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren
Gegenstand zu fördern.
Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben, welche vollständig eingezahlt sind.
Art der Aktien
Alle Aktien werden im Aktienbuch eingetragen.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung werden der
Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in das Namensaktienbuch
eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.
Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären gewährten
Rechte nur einen Eigentümer pro Aktie an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen hinsichtlich
der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts bezüglich einer Aktie in
Nutznießung und nacktes Eigentum, die diesbezüglichen Rechte vom Nutznießer ausgeübt.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um natürliche oder
juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung
ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutären Verwalters
besitzen.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats
und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe einer Dauer wird das
Mandat ohne zeitliche Begrenzung erteilt.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in
Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.
Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel
delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das Verwaltungsorgan
bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen,
können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das
Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung
betrauten Personen fest. Ihre Mandate können jederzeit widerrufen werden.
Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die Gesellschaft
gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen von einem
oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei (3) Jahre gewählt werden und die wieder wählbar sind.
Jährlich wird am ersten Freitag des Monats Juni um 17.00 Uhr eine ordentliche Generalversammlung am
Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden
Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der
Jahresrechnung.
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel (1/10) der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden mindestens
fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben Tag wie die
Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben können,
muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel eingetragen werden.
Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt werden; wenn nur das Stimmrecht
ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend
zu machen.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen Veröffentlichung es gemäß den
gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die Generalversammlung veranlasst.
Aufteilung - Rückstellungen
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie im Falle einer Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält.
Vorauszahlungen auf Dividenden
Das Verwaltungsorgan kann Ausschüttungen, die aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres oder
aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres herrühren, vornehmen, solange der Jahresabschluss
für dieses Geschäftsjahr noch nicht gebilligt worden ist. Eine Ausschüttung darf nicht vorgenommen werden,
wenn das Nettovermögen der Gesellschaft negativ ist oder infolge einer solchen Ausschüttung negativ werden
würde.
Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Anleihegläubiger
den Sitz an, an dem ihm alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und Zustellungen rechtsgültig erreichen,
sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere Anschrift in Belgien gewählt hat.
Il. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
Der Gründer hat zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, die anfänglichen Eigenmittel
der Gesellschaft belegen. Der Notar hat ihn auf seine Verantwortung im Falle des Konkurses der Gesellschaft
innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn die anfänglichen Eigenmittel offensichtlich nicht
für die geplante Tätigkeit ausreichen.
Der Erschienene erklärt, die 100 Aktien durch Einzahlung zum Preis von jeweils 150 Euro zu zeichnen.
Jede der so gezeichneten Aktien ist durch eine Barzahlung vollständig freigegeben. Die Höhe dieser
Zahlungen, d. h. 15.000 Euro, wurde auf einem Sonderkonto hinterlegt, das im Namen der in der Gründung
befindlichen eröffnet wurde gemäß den Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuches. Die
Bank hat darüber am 2. Dezember 2024 eine Bescheinigung ausgestellt. Diese Mittel sind verfügbar.
Der Erschienene erklärt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung über Eigenmittel verfügt, die unter
Berücksichtigung anderer Finanzierungsquellen für die geplante Tätigkeit ausreichen.
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Der Erschienene trifft die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der Hinterlegung einer Ausfertigung
der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Kraft treten.
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung der Gründungsurkunde in
der Gerichtskanzlei und endet am 31. Dezember 2025. Die erste ordentliche Generalversammlung findet im
Jahre 2026 statt.
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 302.
3. Die Generalversammlung beschließt den Erschienenen, Herr Marc MAU, als einziger, nicht statutarischer
Verwalter auf unbestimmte Dauer zu ernennen.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt.
*
Für gleichlautenden Auszug
Christoph WELING
Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Statuten