Nº d'entreprise : 0795 581 132
Nom
(en entier) : Euroclear Investments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nominations et démissions
A. Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 25 Avril 2024:
( ... )
L'actionnaire unique de la Société ( ... ) a ( ... ) par application de la procédure de délibération par
consentement ( ... ) écrit, telle que prévue à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations,
PREND ACTE de l'expiration des mandats d'administrateur de Monsieur David Abitbol, Madame
Ingeborg Boets, Madame Delphine d'Amarzit, Monsieur Christophe Hémon, Monsieur Emeric
Laforêt et Madame Godelieve Mostrey, cette expiration prenant effet ce jour.
DÉCIDE de réélire Monsieur Eric Lombard, Monsieur Tom Feys, Madame Yuxin Du, Madame
Valérie Urbain, Monsieur Bernard Frenay, Monsieur François Marion, Monsieur Bart De Smet,
Monsieur Andrew Butcher, Madame Eilis Cantrill (Ferran) et Monsieur Harold Finders en qualité
d'administrateur, ces renouvellements prenant effet ce jour.
Décide que le mandat de Monsieur Lombard, Monsieur Feys, Madame Du, Madame Urbain et
Monsieur Frenay expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027.
Décide que le mandat de Monsieur Marion, Monsieur De Smet, Monsieur Butcher et Madame
Cantrill (Ferran) expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
Décide que le mandat de Monsieur Finders expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31
décembre 2024.
DÉCIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :
(a) Madame Katleen Vandeweyer, résidant à [ ... ]
(b) Madame Elanor Hardwick, résidant à [ ... ]
(c) Monsieur Paul Hurd, résidant à [ ... ]
Décide, en outre, que les mandats de Madame Vandeweyer, Madame Hardwick et Monsieur Hurd
expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation
des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027.
DÉCIDE de réélire en qualite de commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SRL, établie à
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem. Belgique. Deloitte Reviseurs
d'Entreprises SRL a désigné Monsieur Franky Wevers, réviseur d'entreprises, en qualité de
Le mandat du commissaire expirera a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à
statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se cloturant le 31 décembre 2026
( ... )
DÉCIDE d'octroyer une procuration au 'Company Secretary' of Euroclear Investments SA/NV avec
le pouvoir d'agir seul ou conjointement et de se faire substituer, afin de représenter la Société pour
accomplir les formalités administratives auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe
du tribunal de l'entreprise et toutes autres formalités liées aux résolutions ci-dessus.
( ... )
B. Fin de mandat de Madame Cécile Nagel
Conformément au procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil d'Administration du 27 septembre
2023, Madame Cécile Nagel a été cooptée en qualité d'administrateur pour une durée prenant fin à l'Assemblée
Générale Ordinaire 2024. Compte tenu de ce qui précède, le mandat de Madame Cécile Nagel a pris fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2024.
C. Extrait de la procuration
La soussignée, Euroclear Investments, Société Anonyme de droit belge, ayant son siège social en Belgique,
à 1210 Bruxelles, 1 Boulevard du Roi Albert II, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0795581132 (RPM Bruxelles) (la « Société »), représentée par Monsieur Kristof Macours, Secrétaire
de la Société décide de donner procuration à Maître Anne Fontaine, Maître Jennifer Esakwa Ayimona et Maître
Mariman Mohamed Adem et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles,
Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de poser, exécuter et
signer tous les documents, instruments, démarches et formalités aux fins de dépôt de tout document auprès du
greffe du Tribunal de l'entreprise compétent en vue de toute publication de la Société dans les Annexes au
Moniteur belge, ainsi que pour exécuter, signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société et unités d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra
au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire. Cette procuration est valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate