Ondernemingsnr : 0788908918
Naam
(voluit) : BPG Holdings III
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
 
Op heden, twintig februari tweeduizend drieëntwintig.
 
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BPG Holdings III", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap naar volgend adres: 8200 Brugge, Ten
Briele 6, met ingang van twintig februari tweeduizend drieëntwintig.
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.".
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van de maand december om 17 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december om 17 uur.".
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 26 juli 2022, af te
sluiten op 30 juni 2023.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2023, zal gehouden worden op 8 december 2023 om 17
uur.
Luik B
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae, Els Bruls en/of elke andere advocaat
of werknemer van Loyens & Loeff Advocaten-Avocats CVBA, woonplaats kiezende te Tervurenlaan
2, 1040 Brussel, elk afzonderlijk en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris