Ondernemingsnummer :
0477368771
Benaming :
(voluit) :
TEMPTATION TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwelaan 64
1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op vier oktober tweeduizend achttien,
dragende de melding : “Blad(en): 21 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negen oktober tweeduizend achttien (09-10-
2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23409 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TEMPTATION TRAVEL”,
gevestigd te 1860 Meise, Nieuwelaan 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0477.368.771, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “TAGO TRAVEL”.
2. om de bestaande driehonderd vijfentwintig (325) aandelen om te ruilen tegen negenhonderd
vijfenzeventig (975) nieuwe aandelen zodat iedere vennoot eigenaar zal zijn van driehonderd
vijfentwintig (325) aandelen.
3. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND
EURO (€ 25.000,00) om het te brengen van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) op
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), door uitgifte van DRIEHONDERD VIJFENTWINTIG
(325) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werden volstort in geld, zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten
een bedrag van  VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00) zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal,
slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.
4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voormelde
besluiten en waarbij de aandelen worden ingedeeld in vier klassen van aandelen en de rechten van
de klassen van aandelen worden vastgesteld en waarbij de datum van de gewone algemene
vergadering wordt verplaatst naar de tweede vrijdag van december.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
   b) Naam : "TAGO TRAVEL"
2) Zetel : te 1860 Meise, Nieuwelaan 64
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel:
De onderneming van een reisbureau en alle activiteiten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee
verband houden, zoals daar zijn: het bemiddelen bij reisbijstandsverzekeringen, de bemiddeling bij
Luik B
verhuring van vakantiewoningen, het voeren van reclame voor de verkoop van reizen of het
organiseren van toeristische reizen; dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verleden die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap kan zich bovendien
onledig houden met het aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend
patrimonium, hetgeen eveneens impliceert de uitoefening van roerende en onroerende
leasingactiviteiten en dit met betrekking tot reisbureau-activiteiten. Zij kan zich borg stellen voor alle
verrichtingen van roerende en onroerende aard. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig
zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), verdeeld in DUIZEND DRIEHONDERD (1.300)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend driehonderdste (1/1.300ste)
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en
worden verdeeld in vier klassen, met name : klasse A, klasse B, klasse C en klasse D, als volgt :
- 325 aandelen vormen de klasse A;
- 325 aandelen vormen de klasse B;
- 325 aandelen vormen de klasse C;
- 325 aandelen vormen de klasse D.
6) Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand december om negentien uur.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Indien er twee zaakvoerders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn vormen zij een college.
Iedere klasse van aandelen beschikt over een recht van voordracht voor de benoeming van een
zaakvoerder.
- één Zaakvoerder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de vennoot of
vennoten van klasse A;
- één Zaakvoerder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de vennoot of
vennoten van klasse B;
- één Zaakvoerder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de vennoot of
vennoten van klasse C;
- één Zaakvoerder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de vennoot of
vennoten van klasse D.
De betrokken vennoot is te allen tijde gerechtigd om de algemene vergadering te verzoeken zulke
personen, om welke redenen ook, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, en ter
vervanging van zulke personen enige andere persoon voor te dragen voor benoeming tot
zaakvoerder volgens de voordrachtregeling.
Indien een vennoot nalaat kandidaten voor te dragen voor de benoeming tot zaakvoerder, kan de
algemene vergadering naar goeddunken een zaakvoerder benoemen voor de in te vullen positie
waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat de betrokken vennoot zijn kandidaten voor
Luik B
verkiezing vastgesteld zal hebben. Voorts, indien een vennoot nalaat dergelijke kandidaten voor te
dragen voor benoeming, houdt dit geen afstand in van het recht tot voordracht van dergelijke
kandidaten tot benoeming als zaakvoerder, en kan de betrokken vennoot op elk moment verzoeken
een nieuwe zaakvoerder te laten benoemen indien hij de lijst van kandidaten heeft vastgelegd.
De Zaakvoerders van de Vennootschap worden benoemd voor onbepaalde duur
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn. Indien een rechtspersoon wordt voorgedragen als
kandidaat-zaakvoerder, zal de betreffende voordragende groep van vennoten tegelijkertijd de
identiteit meedelen van de natuurlijke persoon die als vaste vertegenwoordiger van die
rechtspersoon zal worden aangeduid. Iedere wijziging in de identiteit van dergelijke vaste
vertegenwoordiger moet door het bestuursorgaan van de vennootschap (met inbegrip van de
zaakvoerder waarvan de wijziging van de vaste vertegenwoordiger wordt voorgesteld) worden
goedgekeurd.
De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor
alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; het bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers het al binnen de perken van de Overeenkomst.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of
van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
5. te benoemen of te herbenoemen als zaakvoerders:
1/ op voordracht van de vennoot met aandelen van Klasse A:
De heer DE WOLF Gery Arthur Jeanne, wonende te 1840 Londerzeel, Heide 6;
2/ op voordracht van de vennoot met aandelen van Klasse B:
De heer GOETSTOUWERS Wim Joannes Christiaan, wonende te 1861 Meise, Papenboskant 27;
3/ op voordracht van de vennoot met aandelen van Klasse C:
De heer HERINCKX Serge Jean-Luc, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jérôme Ameysstraat 59;
4/ op voordracht van de vennoot met aandelen van Klasse D:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALPHA TRAVEL”, gevestigd te 2950
Kapellen, Dorpsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0866.688.565, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer
SERRUYS Bernard Marie, wonende te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 30.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS