Ondernemingsnr : 0400 962 465
Naam
(voluit) : Mijn Huis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beekstraat 28, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de notulen van de algemene vergadering van Mijn Huis NV (de "Vennootschap") d.d. 27 maart 2025
blijken de volgende beslissingen:
"(a) Ontslag voltallige raad van bestuur
De algemene vergadering gaat met eenparigheid van de stemmen over tot het ontslag van de voltallige raad
van bestuur, met onmiddellijke ingang. Meer concreet worden volgende personen ontslagen als bestuurder van
de Vennootschap:
·Dhr. Bernard DERWA (+09/09/2024), wonende te Guvelingenlaan 13, 3800 Sint-Truiden en met als
rijksregisternummer 48.02.08-045.58;
·Dhr. Oscar HOUBEN, wonende te Loostraat 62 bus D, 3724 Vliermaal en met als rijksregisternummer
32.08.07-321.03;
·Mevr. Anna VANDEVELDE, wonende te Tichelrijstraat 13 bus 01, 3800 Sint-Truiden en met als
rijksregisternummer 35.04.04-240.15;
·Mevr. Maria VANDEVELDE, Tichelrijstraat 13 bus 01, 3800 Sint-Truiden en met als rijksregisternummer
37.10.22-194.90; en
·Dhr. Rudy VOSTERS, wonende te Groenstraat 38, 3511 Kuringen en met als rijksregisternummer 55.07.19-
319.24.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen kwijting aan de ontslagen bestuurders
voor het door hen uitgeoefende bestuursmandaat.
(b) Benoeming nieuwe leden raad van bestuur
De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor zes (6) jaar, met onmiddellijke ingang:
·Dhr. Benoit DERWA, wonende te Gelijkheidsstraat 130, 8400 Oostende en met als rijksregisternummer
83.03.14-109.71;
·Dhr. Dimitri DERWA, wonende te Vanderkinderenweg 40, 8460 Oudenburg en met als rijksregisternummer
81.08.26-181.20;
·Mevr. Julie DERWA, wonende te Koolaerdstraat 132a, 8470 Gistel en met als rijksregisternummer
86.07.25-086.49;
·Mevr. Christine GROSJEAN, wonende te Tigne sur le mont 19, 4550 Nandrin en met als
rijksregisternummer 83.08.04-104.23;
·Dhr. Philippe GROSJEAN, wonende te rue saint Jean Sart 58, 4577 Modave en met als
rijksregisternummer 84.06.21-163.43; en
·Dhr. Rudy VOSTERS, wonende te Groenstraat 38, 3511 Kuringen en met als rijksregisternummer 55.07.19-
319.24.
(c) Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey, Silke Claes en/of Jari Lemmens, advocaten, met
kantoren te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide
bevoegdheden toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap -
alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het
algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de
uitvoering van onderhavige beslissingen."
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van Mijn Huis NV (de "Vennootschap") d.d. 27
maart 2025 blijken de volgende beslissingen:
"(a) Benoeming dagelijks bestuurder / algemeen directeur
De vergadering van de raad van bestuur gaat over tot benoeming tot algemeen directeur van de volgende
persoon, met onmiddellijke ingang:
-Dhr. Kris HOMMERS, wonende te Zoutstraat 14, 3800 Sint-Truiden en met als rijksregisternummer
80.02.24-139.59.
Zijn mandaat is bezoldigd.
(b) Volmacht dagelijks bestuurder / algemeen directeur
De raad van bestuur beslist dat de hierboven benoemde algemeen directeur wordt belast met de
operationele leiding van de vennootschap. Hij is bevoegd om alle handelingen en verrichtingen te stellen die
noodzakelijk zijn en in het belang van de vennootschap, op voorwaarde dat deze handelingen en/of
verrichtingen het bedrag van EUR 250.000,00 niet te boven gaan. Handelingen die dit bedrag overschrijden,
vereisen voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, tenzij anders bepaald in de statuten of door een
expliciet mandaat.
In het bijzonder behoren volgende taken tot de bevoegdheid van de algemeen directeur:
(i) Het beheren van de lopende (lening)overeenkomsten en het versturen van ingebrekestellingen indien
nodig/nuttig;
(ii) Het opstarten van juridische procedures tot invordering van de lopende overeenkomsten (na de nodige
ingebrekestellingen aan de schuldenaars) en in het algemeen het stellen van alle handelingen nodig tot het
invorderen of afdwingen van lopende overeenkomsten (leningen);
(iii) De beslissing tot lichting, doorhaling en/of verzaking aan alle zakelijke zekerheidsrechten (in het
bijzonder hypotheken) waarvan de vennootschap titularis is, op voorwaarde dat de door deze zakelijke
zekerheidsrechten gewaarborgde verbintenissen volledig zijn voldaan;
De handelingen opgesomd onder (i), (ii) en (iii) kunnen, in uitzondering op het bovengaande, door de
algemeen directeur worden gesteld ongeacht de hoogte van het bedrag.
(iv) Het verrichten van alle betalingen en overschrijvingen binnen de perken van zijn mandaat, met dien
verstande dat betalingen conform punt (i), (ii), en (iii) hierboven kunnen worden uitgevoerd ongeacht de hoogte
van het bedrag. Ook voor interne betalingen, zijn de overschrijvingen van en naar rekeningen op naam van de
vennootschap, geldt dat deze kunnen worden uitgevoerd ongeacht de hoogte van het bedrag;
(v) Het vertegenwoordigen van de vennootschap naar officiële instanties zoals maar niet beperkt tot,
gemeenten en andere overheden;
(vi) Het beheren van de elektronische brievenbus van de vennootschap (e-Box Enterprise) teneinde te
communiceren met officiële instanties; en
(vii) Het dagelijks beheer van de vennootschap.
De algemeen directeur is evenwel uitdrukkelijk niet bevoegd voor:
(i) De aan- of verkoop van onroerende eigendommen die toebehoren aan de vennootschap;
(ii) De verkoop van belangrijke activa;
(iii) Het sluiten en onderteken van arbeidsovereenkomsten die een jaarlijkse waarde van EUR 100.000,00
te boven gaan;
(iv) Het sluiten van dadingsovereenkomsten die een geschil beëindigen van meer dan EUR 100.000;
(v) Het opstarten van procedures voor de rechtbanken of arbitrage colleges met uitzondering van alle
procedures die de invordering van lopende overeenkomsten met zich mee brengen zoals omschreven onder
punten (i), (ii) en (iii) hierboven;
(vi) Het verhuizen van de zetel van de vennootschap; en
(vii) Het nemen van beslissingen in aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen wanneer er in zijn
hoofde een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard bestaat dat strijdig
is met het belang van de vennootschap.
(c) Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Jari Lemmens, advocaten, met kantoren te 3600
Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te
: kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen
te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
Getekend,
Jari Lemmens,
Bijzonder Gevolmachtigde