Ondernemingsnr : 0663934217
Naam
(voluit) : LAEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dieperstraat 108
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 26 juni 2024,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de vennoten van de Besloten Vennootschap Laegro, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 108,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, BE 0663.934.217, en
met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen zodat het zal eindigen op 31
maart 2025. De navolgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 april om te eindigen op 31 maart
van daarop volgende jaar.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit het moment waarop de jaarvergadering zal gehouden worden te
wijzigen naar de derde vrijdag van de maand september, om 18.00 uur.
Derde beslissing
A. De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel
15 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
B. De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel
20 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist IBA Integraal Bedrijfsadvies, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg
20, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.