Ondernemingsnr : 0880138804
Naam
(voluit) : WERBROUCK ALU-PVC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 531
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
27 juni 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Vermindering van het kapitaal met een bedrag van tweehonderd vierendertigduizend
vierhonderdvijftig Euro (234.450,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd vierentachtigduizend
vierhonderd vijftig Euro (284.450,00 EUR) op een bedrag van vijftigduizend Euro (50.000 EUR) door
terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag.
De terugbetaling die in totaal tweehonderd vierendertigduizend vierhonderdvijftig Euro (234.450,00
EUR) bedraagt, wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van
het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
2. Aanpassing van de statuten aan het voorgaande besluiten, door vervanging van de eerste zin van
artikel 5 van de statuten, door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt vijftigduizend Euro (50.000 EUR).”
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze bij akte bij uittreksel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
4. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijftigduizend Euro (50.000,00 EUR) kapitaal en achtentwintigduizend vierhonderdvijftig Euro
(28.450,00 EUR) wettelijke reserve van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om deze van rechtswege gecreëerde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van achtentwintigduizend vierhonderdvijftig
Euro (28.450,00 EUR) op te heffen waardoor dit bedrag (voortkomend uit de wettelijke reserve) als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
Luik B
Deze beslissingen geschieden onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
5. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap om dit aan te passen aan de
terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (geen inhoudelijke
wijzigingen); kennisname van het verslag de dato 27 juni 2019 ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging zoals opgesteld door het bestuursorgaan conform artikel 5:101 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De nieuwe tekst van het voorwerp luidt zoals hierna opgenomen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens dat de tekst van de statuten derhalve vanaf de bekendmaking van
onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad luiden als volgt (uittreksel):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WERBROUCK ALU-PVC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
- het aannemen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zo privaat als openbaar, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk, metalen constructies, onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van luiken,
vensters en deuren in kunststof en in hout.
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas en spiegelglas;
- de fabricatie van metalen rolluiken, metalen ramen, deuren en veranda’s, zonnewering, alsmede de
aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
van metalen en aluminium ramen, deuren en alle metalen schrijnwerk met bijhorigheden,
nevenproducten en onderdelen, bouwmaterialen, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten
die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of fusioneren in België of in het buitenland met
bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of
van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftigduizend Euro (50.000,00 EUR).
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dan zullen zij samen het bestuur
voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat
Luik B
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen - Volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurder. De algemene vergadering besluit
de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘WERBROUCK ALU CONCEPT” met
zetel te 8870 Izegem, Blekerijstraat 100, vast vertegenwoordiger de heer Pieter Werbrouck,
voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘DONCK-WERBROUCK’
met zetel te 8870 Izegem, Mezegemstraat 18, vast vertegenwoordiger de heer Koen Donck,
voornoemd, beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
8. Verklaring door de algemene vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest te: 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 531.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
Luik B
    •  expeditie van de akte dd. 27/06/2019
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.