Ondernemingsnr : 0670572381
Naam
(voluit) : DE GARAAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magermanse Heide (Nm) 11/1
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 11 december 2024 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT: - De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg stelde de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). - De vergadering besloot
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. - De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de
statuten aan te duiden - De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een
schriftelijke vergadering mogelijk te maken - De vergadering besloot om de uitkering van een
interimdividend mogelijk te maken. - De vergadering besloot om netting mogelijk te maken. - De
vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde: RECHTSVORM –
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Naam: DE GARAAG Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: 1.
Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen en
geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, met inbegrip van het verlenen van alle diensten die
in verband staan met deze handelsactiviteiten, inzake alle rollend materieel, zowel nieuw als
tweedehands, waaronder onder meer maar niet uitsluitend alle motorvoertuigen, personenwagens,
oldtimers, vrachtwagens, trekkers, camions, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars,
minibusjes, tractoren, opleggers, aanhangwagens, containers, trailers, containerchassis,
motorhomes, caravans, kampeervoertuigen, boten, pleziervaartuigen, motors en brommers, evenals
van al hun onderdelen, benodigdheden en toebehoren alsook het vervoeren van alle rollend
materieel en alle hiermede verband houdende producten en materialen. Het verwerven, verlenen en
uitbaten van handelsmerken, brevetten, octrooien, exclusiviteiten, licenties en concessies onder
welke vorm ook. 2. Het uitbaten van een garagebedrijf en werkplaats in de ruimste zin van het woord
voor het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk en de
uitvoering van alle carrosseriewerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend dient te worden
begrepen: - herstelling, montage en demontage van alle hydraulische, pneumatische en
mechanische onderdelen en elektrische installaties, met inbegrip van de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden; Bladzijde 2. - carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven, met inbegrip
van het al dan niet spuitvrij uitdeuken; - revisie van motoren; - balanceren, uitlijnen en vulkaniseren
van banden en het afstellen van lichten; - demonteren van auto's en ander rollend materieel met het
oog op de recuperatie van herbruikbare onderdelen, evenals het uitbaten van een autokerkhof. 3.
Het uitbaten van een depannage- en vervoersdienst, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
dient te worden begrepen: - slepen en takelen van alle rollend materieel; - hulpverlening bij pech
onderweg; - goederenvervoer over de weg; - autovervoer en transport; - verhuisdiensten. 4. Het
uitbaten van een carwash. Het reinigen van voertuigen allerlei op de voor de klant meest gunstige
locatie, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: - reinigen van nieuwe en tweedehands
voertuigen en alle rollend materiaal, verwijderen van paraffines en copolymeren, verwijderen van
stickers en folies, wassen van buitenkant, simoniseren en waxen, interieurreiniging in het algemeen;
- reconditionering van voertuigen, onder andere dieptereiniging, verwijderen van nicotine,
behandelen van kunststof, lederbehandeling, ontgeuring, verwijderen van contaminatie, clayen,
polieren, simoniseren, aanbrengen van polish en wax, aanbrengen van lakverzegeling; - uitvoeren
van speciale opdrachten zoals onder meer maar niet uitsluitend bestickeren en ontstickeren van
voertuigen, snelcleaning van voertuigen, showroomklaar maken van voertuigen, assistentie op
beurzen; - adviesverlening, evaluatie en begeleiding voor klanten met wagenparken allerhande in
verband met reiniging. 5. Het verrichten van alle activiteiten en het verstrekken van alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met grafische en beeldende vormgeving en
beeldbewerking en alle toepassingen daarvan, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: het
ontwerpen, samenstellen, bewerken, verwerken en commercialiseren van diverse grafische vormen
en producten, het voorbereiden en het commercialiseren van diverse drukwerken, ontwerpen en
publicatiemiddelen, het realiseren van creatieve pro-jecten inzake (bedrijfs)communicatie, de
conceptontwikkeling en realisatie van communicatiecampagnes, het beheren van communicatie- en
publiciteitsmiddelen, het ontwerpen, uitvoeren en doen uitvoeren van publicitaire en promotionele
activiteiten, alle foto, audio-, en videoproducties, alle multimedia en internetproducties, met inbegrip
van alle activiteiten en verrichtingen die betrekking hebben op de lay-out en typografie van boeken,
tijdschriften en magazines, de kalligrafie van teksten, de papiermontage en het te kenen van
illustraties, het drukwerkadvies aan private personen en firma's, de pre-press coördinatie,
copywriting, de opvolging van drukwerk en de levering ervan, de productiebegeleiding, het zetten van
teksten op personal computers voor drukkerijen, uitgeverijen en letterzetterijen, alsook het
elektronisch en digitaal opmaken van gezette teksten (Desktop Publishing), digitale bewerking van
foto's en videobeelden, digitale montage van beeld en geluid, digitale opmaak van websites en
homepages op internet, de ontwikkeling van CD-roms en multimediaprojecten, de opname van
radiocommercials en Bladzijde 3. het maken van digitale klankbanden voor diverse projecten, het
inrichten van stands voor beurzen, bewegwijzeringen, interieurverfraaiing voor bedrijven en
particulieren, inrichten van tentoonstellingen, het verzorgen van evenementen en entertainment, de
vertegenwoordiging van drukkerijen en uitgeverijen en de verkoop van al dan niet zelfgemaakte
pentekeningen, schilderijen, allerlei kunstvoorwerpen of reclameschilderingen. 6. De groot- en
kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van textielproducten zoals onder meer
maar niet uitsluitend T-shirts, prints, schouder- en sporttassen en rugzakken, zowel in België als in
het buitenland. Het ontwerpen en ontwikkelen van prints en het bewerken van hoger vermelde
producten zoals onder meer het drukken van teksten, prints en foto's op textiel en voorwerpen. 7.
Alle activiteiten en diensten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: -
adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen; - managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen
in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie-, organisatie- en
raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over
juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het
gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het
domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten,
het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten
en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn; - het inrichten, organiseren en geven van allerhande
lezingen, voordrachten, brainstormsessies, opleidingen, trainingen, cursussen, seminaries,
congressen, colloquia, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, presentaties en publicaties en alle
daarmee gerelateerde activiteiten. 8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende Bladzijde 4. goederen, de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen. De activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande
toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift
vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap
in onderaanneming laten doen door een (rechts)persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Bevoegdheden van het
bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan De vennootschap wordt
bestuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend om alleenhandelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ALGEMENE VERGADERING Bladzijde 5. Organisatie en bijeenroeping De jaarlijkse algemene
vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de
oproeping, op de eerste vrijdag van de maand maart om 20 uur. Toegang tot de algemene
vergadering en beraadslaging Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: 1) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE Boekjaar – Jaarrekening Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de
helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. ONTBINDING – VEREFFENING Verdeling van het netto-
actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. - De vergadering nam nota
van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer Bladzijde 6. de term ‘zaakvoerder’ van een
besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop de
nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: * De heer FIMMERS Pieter Cesar
Maria, geboren te Kapellen op 29 december 1981, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 135 0001
* Mevrouw MEEUSEN Dorien Jos Henriette, geboren te Brasschaat op 12 oktober 1983, wonende te
2910 Essen, Stationsstraat 135 0001. - De vergadering machtigde Ristorno te 2920 Kalmthout,
Kapellensteenweg 129 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist. Voor beknopt uittreksel, Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde
statuten. De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/224196)