Ondernemingsnr : 0863840725
Naam
(voluit) : BAUWENS & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hijftestraat 119
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend negentien, door
Meester Kim Van Poucke, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “BAUWENS & CO”, met zetel te 9080 Lochristi, Hijftestraat 119, B.T.W.
BE 0863.840.725 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AANTAL AANDELEN + OVERDRACHT 1 AANDEEL
Met eenparigheid van de stemmen wordt besloten de aandelen te vermenigvuldigen maal 2,
waardoor het vermogen wordt vertegenwoordigd door  1986 aandelen, in plaats van 993 aandelen.
(…)
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) om het van
honderd vierentachtig duizend zeshonderd euro               (€ 184.600,00) op vierduizend zeshonderd
euro (€ 4.600,00) te brengen.
 
 
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
DERDE BESLUIT - UITVOERING
De kapitaalvermindering van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) zal uitsluitend aangerekend
worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal
gebeuren door uitbetaling aan de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van
dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen, evenredig met hun
aandelenbezit.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
vierduizend zeshonderd euro (€ 4.600,00). Het is verdeeld in duizend negenhonderdzesentachtig
(1.986) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT - Vervroegde onderwerping aan het nieuwe vennootschapsrecht
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
ZESDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
ZEVENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BAUWENS & Co”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  het verlenen van administratieve en commerciële dienstverlening aan ondernemingen met
diverse activiteiten.
    •  optreden als commissionair in de aankoop en verkoop van binnenschepen. 
    •  het verlenen van adviezen in de ruimste zin aan ondernemingen in het kader van de
opgebouwde kennis in de binnenscheepvaart.
    •  het verrichten van alle onroerende handelingen in de ruimste zin, zelfs al liggen zij niet direct in
de lijn van de voormelde commerciële en dienstverlenende activiteiten.
    •  de uitbating van een onderneming in de commerciële vaart en in de pleziervaart in de ruimste
zin, zowel operationeel, commercieel, administratief als algemeen management;
    •  de bouw, de aankoop, de verkoop, het onderhoud en de herstelling van schepen in de
commerciële vaart en in de pleziervaart;
    •  de verhuur en terbeschikkingstelling van schepen zowel in de commerciële vaart als in de
pleziervaart met daarbij een dienstverlening in de ruimste zin;
    •  de vennootschap kan als tussenpersoon optreden in het goederenvervoer en de taak van
bevrachter op zich nemen;
    •  hostessenwerk bij diverse evenementen in de ruimste zin zoals onthaal op congressen,
opendeurdagen, bedrijfsfeesten, personeelsfeesten, productlanceringen, sportevenementen en
beurzen.
    •  de vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder of als vereffenaar, zij kan daarvoor
vergoedingen ontvangen;
    •  de vennootschap zal leningen en kredietopeningen kunnen toestaan aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële 
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  het beheren in de meeste ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het
occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
    •  het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend
vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende
goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel
en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van
deze goederen.
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  verhuur van eigen onroerend goed
Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest
uitgebreide zin.
Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderdzesentachtig (1.986) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurder onbezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLuit: VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Het
bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
NEGENDE BESLuit: BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan :
Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Johnny Blommaert, met vestigingszetel te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 555/302, met
macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De heer Yves Bauwens, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 74 hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Hijftestraat 119
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmem.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 24 december 2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.