Ondernemingsnr : 0455218228
Naam
(voluit) : L.D.-BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 24
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Sanne KNEVELS, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-
Katelijne-Waver, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VLAEYMANS, VERDONCK &
KNEVELS", met zetel te Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 20, vervangende haar ambtgenoot,
Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, wettelijk belet, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 22 december 2023, met relaas van registratie " Voor
akte met repertoriumnummer 2023/1584, verleden op 22 december 2023 FORMALITEITEN
REGISTRATIE Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 27 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40942 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd acht blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 december 2023 Register OA (6)
Boek 0 Blad 100 vak 7434 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger",
blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire
Vennootschap op aandelen “L.D.-Beheer”, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Rozenlaan
24, met ondernemingsnummer 0455.218.228, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de zaakvoerder zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De vergadering neemt, na beraadslaging bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten met
unanimiteit van stemmen:
I. WIJZIGING VAN RECHTSVORM - OMZETTING IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP –
OMZETTING OUD KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN EEN BESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
EERSTE en TWEEDE BESLISSING: Verslaggeving: kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 14 december 2023, dat het voorstel tot omzetting van de Comm.VA naar een CommV
toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten BV De Roover & Partners
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, Bedrijfsrevisor te
Rijmenamsesteenweg 290, 3150 Haacht, opgesteld op 13 december 2023, over de staat van activa
en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2023, opgemaakt in toepassing van
artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“7. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva per 30 september 2023 van de Commanditaire Vennootschap “L.D.-Beheer”, Rozenlaan 24,
2861 O.L.V.-Waver.
Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 13 december 2023
De Roover & Partners bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
De heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor”
Neerlegging van de verslagen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte
van dit notarieel proces-verbaal neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: Beslissing tot omzetting in een commanditaire vennootschap.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder onderbreking van
haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap
(CommV).
De commaniditaire vennootschap behoudt het nummer 0455.218.228 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 30 september 2023.                                  
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.
VIERDE BESLISSING: Ontslag van de zaakvoerder uit de Comm.VA – benoeming van nieuwe
statutaire zaakvoerder in de CommV – Vaststelling van de actuele samenstelling van het
bestuursorgaan.
(1) Mevrouw DRAULANS Marie, hierna genoemd, actueel enige zaakvoerder in de Comm.VA biedt
haar ontslag als zaakvoerder aan, wat door de algemene vergadering wordt aanvaard. De algemene
vergadering dankt haar voor de bewezen diensten.
(2) De algemene vergadering beslist voor onbepaalde duurtijd tot statutaire zaakvoerder in de
CommV te benoemen: Mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse Josephus Palmyra Franciscus,
geboren te Mechelen op 13 december 1957, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Rozenlaan 24.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Mevrouw DRAULANS verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod:
Ondergetekende notaris wijst mevrouw DRAULANS Marie op de sinds 1 augustus 2023 in werking
getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023). In dat verband verklaart mevrouw DRAULANS Marie dat
er in hare hoofde geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de
voormelde Wet van 4 mei 2023. Ze verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende
verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de
toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.
(3) De algemene vergadering stelt vast dat het actueel bestuursorgaan van de CommV zal
samengesteld zijn één enkele statutaire zaakvoerder te weten: Mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse
Josephus Palmyra Franciscus, geboren te Mechelen op 13 december 1957, wonende te 2861 Sint-
Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24.
VIJFDE BESLISSING: Omvorming van het kapitaal en van de wettelijke reserve in een beschikbare
eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
ZESDE BESLSSING: Voorstel tot verhoging van het ingebracht vermogen middels inbreng in natura
De vergadering besluit tot verhoging van het beschikbaar ingebracht vermogen van de vennootschap
met een bedrag van vierhonderddrieëndertigduizend achthonderddertien euro zevenenvijftig cent (€
433.813,57) middels uitgifte van drieduizend zevenhonderdzeventig (3.770) aandelen, identiek aan
de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze inbreng zal worden ingetekend
door inbreng in natura, met name door de inbreng van de vordering op L.D.-BEHEER door
- mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse Josephus Palmyra Franciscus, geboren te Mechelen op 13
december 1957, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24,
- mevrouw LUYTEN, Tinne Alfons Palmyre, geboren te Lier op 13 september 1989, wonende te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Goorboslei 24,
- mevrouw LUYTEN, Katrien Marlies Guy, geboren te Lier op 22 oktober 1991, wonende te 1800
Vilvoorde, Essendallaan 40, en
- mevrouw LUYTEN, Charlotte Griet Frans, ongehuwd, geboren te Lier op 17 maart 1993, wonende
te 9160 Lokeren, Pierre Jacques Vrancken-straat 14.
Zijn vervolgens tussengekomen, Marie-Thérèse Draulans, Tinne Luyten, Katrien Luyten en Charlotte
Luyten, allen voornoemd, die verklaren in te schrijven op de verhoging van het ingebracht eigen
vermogen van de vennootschap door inbreng in natura van hun vordering op L.D.-BEHEER in ruil
waarvoor hun 3.770 nieuwe aandelen worden toegekend, die als volgt worden uitgereikt:
° duizend achthonderdvijfentachtig (1.885) aandelen worden in volle eigendom toebedeeld aan
mevrouw Draulans Marie, voornoemd.
° duizend achthonderdvijfentachtig (1.885) aandelen worden in vruchtgebruik toebedeeld aan
mevrouw Draulans Marie, voornoemd.
° zeshonderdachtentwintig (628) aandelen worden in blote eigendom toebedeeld aan mevrouw
Luyten Tinne, voornoemd.
° zeshonderdachtentwintig (628) aandelen worden in blote eigendom toebedeeld aan mevrouw
Luyten Katrien, voornoemd.
° zeshonderdachtentwintig (628) aandelen worden in blote eigendom toebedeeld aan mevrouw
Luyten Charlotte, voornoemd.
° een (1) aandeel wordt in onverdeelde blote eigendom toebedeeld aan mevrouw Luyten Tinne,
Katrien en Charlotte, voornoemd.
II. STATUTENWIJZIGING
ZEVENDE BESLISSING:  Aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met: a)  de hierboven vermelde beslissingen tot wijziging van de
statuten, b) met de benoeming van de statutaire zaakvoerder zoals hierboven beslist, c) met de
hierboven vermelde beslissing  tot omzetting van de rechtsvorm van de  Vennootschap in een
commanditaire vennootschap en d) met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat in
werking is getreden vanaf 1 mei 2019 en wat zijn dwingende bepalingen betreft vanaf 1 januari 2020.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (CommV).
Zij draagt de benaming " L.D.-Beheer".
Artikel 2. Gecommanditeerde vennoot - Commanditaire vennoot
Het vermogen van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde
vennoten en van de commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot van de vennootschap is: Mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse
Josephus Palmyra Franciscus, geboren te Mechelen op 13 december 1957, wonende te 2861 Sint-
Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24.
De overige vennoten zijn commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van
de vennootschap.
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voorzover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
Artikel 5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwerven en beheren van een vermogen, samengesteld
uit roerende en onroerende goederen en rechten, het valoriseren en in stand houden van dit
vermogen, vooral door beheersdaden.
Het beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegestaan zijn in zoverre ze
nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling of opbrengst van het
patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar voorwerp.
Zo mag zij ondermeer :
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, in huur nemen of verhuren en
vervreemden, met het oog op wederbelegging en opbrengst, zonder dat zij door deze verrichtingen
de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zou verwerven;
- haar onroerende goederen in hypotheek geven en er zakelijke rechten op toestaan, en al haar
andere goederen in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
verbintenissen zowel van haarzelve als van derden;
- effecten en deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen
verwerven, te gelde maken en beleggen in effecten en andere waarden, in de ruimste zin;
- deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp nauw in verband met het hare staat.
De vennootschap mag eveneens hetzij geheel of ten dele onroerende goederen verwerven, teneinde
vastgoedcertificaten uit te geven.
Zij mag deze belegging volledig financieren door middel van uitgifte, eventueel in associatie met
derden of met de medewerking van derden, van vastgoedcertificaten die recht geven op een aandeel
in de jaarlijkse opbrengst van het gebouw, en na het verstrijken van een onbepaalde termijn, op een
aandeel in de netto-verkoopsopbrengst ervan.
De verrichtingen van de vennootschap worden gedaan met het geld van de inschrijvers op de
certificaten. De vennootschap mag evenwel geld lenen om in het belang van de certificaathouders op
ieder tijdstip, indien nodig, herstellingen of verbeteringen aan de onroerende goederen te financieren.
De vennootschap mag alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp, en met name mag zij effecten kopen en termijndepositorekeningen openen om haar
liquide middelen te beleggen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zouden
doen verliezen.
Artikel 6. Vermogen
De inbreng van de vennoten wordt geboekt op een rekening “beschikbaar ingebracht vermogen”. De
inbreng wordt vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderdtwintig (5.820) aandelen.
De uitgegeven aandelen bepalen het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen van de
vennootschap alsook in het liquidatiesaldo.
Artikel 7. Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, welke
of derden, of beherende vennoten kunnen zijn.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
vallen onder zijn bevoegdheid.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 7bis. statutair zaakvoerder
Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: Mevrouw DRAULANS,
Marie Thérèse Josephus Palmyra Franciscus, geboren te Mechelen op 13 december 1957, wonende
te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24, aanwezig en die haar
opdracht aanvaardt.
Artikel 8. overdracht van aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn mede-vennoten.
Met toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan
zijn erfgenamen of legatarissen.
De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het
voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9. overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de vennoten. De erfgenamen van de
overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in
van hun rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende
vennoten om binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven
de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als vennoot. In dit laatste geval zullen de
overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot als vennoot
geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden één of meer nieuwe vennoten moeten
aanvaarden die het aandeel van de overledene zullen overnemen voor een prijs zoals bepaald door
twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de zes maanden na het overlijden
niet tot overeenstemming komen, zal op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert aangeduid worden
die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal bepalen.
Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van
de overledene, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of meer
nieuwe (rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke
inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 10. overlijden, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de
algemene vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een gecommanditeerde vennoot of
enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand
te boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder heeft de
algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging
van de zaakvoerder te voorzien.
Artikel 11. individuele onderzoeksbevoegdheid
Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van
de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel 12. boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 13. algemene vergadering
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, wordt ieder
jaar bijeengeroepen op eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur, in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen
geschieden bij per gewone post of per e-mail verstuurd aan de zaakvoerders en/of vennoten die hun
emailadres aan de vennootschap kenbaar hebben gemaakt en per gewone post aan de overigen,
toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de
agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 14. stemrechten en aanwezigheidsquora
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten
eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening
van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden
zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door
de vruchtgebruiker.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden
alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering van de vennoten is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming
van het hierna bepaalde. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen
vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten
aanzien van een statutenwijziging indien aandeelhouders die tenminste de helft van de aandelen
houden vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet
is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan
worden genomen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot wijziging
van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75
%) van de stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten geacht
worden een stem tegen te zijn.
Artikel 15. aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de
wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de
vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 17. netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
III. DIVERSEN
ACHTSTE BESLISSING: Bevestiging actueel adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap thans is: 2861 Sint-
Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24.
NEGENDE BESLISSING: Volmachten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal
BV, Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten
inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal
verzekeringsfonds en de directe belastingen.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders. Ook de
statutaire zaakvoerder heeft ingestemd met deze statutenwijziging en verklaard geen gebruik te
willen maken van zijn vetorecht.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Sanne KNEVELS, notaris met standplaats te Sint-Katelijne-Waver, vervangende haar
ambtgenoot, Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, wettelijk belet.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 22 december 2023. volmachten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de
bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten