Ondernemingsnummer :
0432578527
Benaming :
(voluit) :
VANDER HOEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mandekensstraat (BAA) 208
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 27 september
2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDER HOEVEN”, met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Mandekensstraat 208, opgericht bij akte verleden voor Meester Jean-Louis Van Hoorebeke, notaris
te Gent, op zeventien november negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december negentienhonderd zevenentachtig, onder
nummer 19871215/000196, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van zesentwintig
maart tweeduizend veertien blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Daisy Bracke,
geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vijftien april tweeduizend veertien, onder nummer 2014.04.15/081.016, ingeschreven
in het rechtspersonen-register te Gent (Afdeling Dendermonde) onder nummer 0432.578.527 en met
als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0432.578.527,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achtentwintigduizend vijfhonderd
vijfenzeventig Euro (28.575,00-EUR) om het te verlagen van drieënvijftigduizend vijfhonderd
vijfenzeventig Euro (53.575,00-EUR) tot vijfentwintigduizend Euro (25.000,00-EUR), zonder
vernietiging van de bestaande aandelen, die elk één/honderdste (1/100ste) deel van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van
één/honderdste (1/100ste) van voormelde kapitaalvermindering of een bedrag van afgerond
tweehonderd vijfentachtig Euro vijfenzeventig cent (285,75-EUR).
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal dat
voortkomt uit de kapitaalverhoging welke werd gerealiseerd onder de voorwaarden en bepalingen
van artikel 537 WIB blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door Meester Daisy Bracke,
geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, op zesentwintig maart tweeduizend veertien. De
comparanten verklaren op hun verantwoordelijkheid zich te hebben geïnformeerd over de fiscale
gevolgen van deze kapitaalvermindering.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achtentwintigduizend vijfhonderd vijfenzeventig Euro (28.575,00-EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
vijfentwintigduizend Euro (25.000,00-EUR), vertegen-woordigd door honderd (100) aandelen op
naam, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal.
Luik B
- DERDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering
artikel vier van de statuten te vervangen, als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend Euro (25.000,00-EUR) en is verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.”
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor
dit voortaan telkens zal lopen van één juli tot en met dertig juni van het opvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor
dit niet zal aflopen op dertig september tweeduizend negentien, maar op dertig juni tweeduizend
twintig.
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand december om veertien uur.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op negenentwintig december tweeduizend
twintig, om veertien uur, ter maatschappelijke zetel, behoudens als deze dag een wettelijk feestdag
is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- ZESDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap (vanaf onderhavige beslissing) vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
- ZEVENDE BESLISSING
In aansluiting bij het voomelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
vijfentwintigduizend Euro (25.000,00-EUR) en de eventuele wettelijke reserves van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Aansluitend op bovenvermelde beslissing om het kapitaal en de eventuele wettelijke reserves van
rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare vermogensrekening, beslist de algemene
vergadering, na uitdrukkelijk te hebben verklaard geen overeenkomsten met derden te hebben
gesloten die dit zouden verbieden, om deze statutair onbeschikbare vermogensrekening geheel
terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, onder de opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van de opt in bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
- ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “VANDER HOEVEN”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in
deelneming met derden, alle verrichtingen, met betrekking tot het hierna bepaald voorwerp en op alle
wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, de installatie van
bijkomende toestellen, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering
en industriële pijpleidingen, het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, het
plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerkerij; het bedekken van
gebouwen; fabricage en plaatsen van sloten en klein ijzerwerk; fabricage en plaatsen van metalen
constructies;
Luik B
- het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke
waarden;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken en -kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaals bestuur;
- adviesverlening in commerciële, financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en
administratieve zaken, met uitsluiting van het verlenen van vermogens en/of beleggingsadvies aan
derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen; ook voor rekening van
derden en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
- Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, in erfpacht geven of krijgen, beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen
of geven van alle onroerende goederen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Statuut van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
8. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
9. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder alleen optredend. Deze laatste bestuurder moet tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
et bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand december, om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- NEGENDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van de hierna genoemde niet-
statutaire enige zaakvoerder, en zal op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting geven voor
zijn voorbije mandaat: met name, de Heer VAN DAMME Ronny François, geboren te Halle op elf
februari negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Mandekensstraat 208.
- TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen en
dit voor onbepaalde duur: de Heer VAN DAMME Ronny, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Baasrode), Mandekensstraat 208A.
- TWAALFDE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
verslag op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de
Luik B
vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap, verklaren het verslag van het bestuursorgaan wat hen betreft tijdig te hebben
ontvangen om ervan kennis te hebben genomen, dit goed te keuren en te verzaken aan elke
nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegd verslag blijft aan het proces-verbaal gehecht.
- DERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van voormelde
“OPT IN”, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig de statuten aan te
passen, als volgt:
“Artikel 3 – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in
deelneming met derden, alle verrichtingen, met betrekking tot het hierna bepaald voorwerp en op alle
wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, de installatie van
bijkomende toestellen, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering
en industriële pijpleidingen, het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, het
plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerkerij; het bedekken van
gebouwen; fabricage en plaatsen van sloten en klein ijzerwerk; fabricage en plaatsen van metalen
constructies;
- aannemen en uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, als algemeen aannemer
zowel als in onderaanneming, van alle bouw- en verbouwings- en/of herstellingswerken; de
oprichting, verbouwing, voltooiing, versiering en uitrusting van alle private en openbare gebouwen en
kunstwerken, alle metsel-, beton-, graaf-, timmer-, schrijnwerk of ander dergelijk werk zoals
dakbedekking, lood- en zinkwerk, sanitair, muur- en vloerbedekking, elektriciteit, schilder- en
behangwerk en, meer algemeen, alle welkdanige verrichtingen of prestaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het bouwvak in de ruimste zin genomen;
- schoonheidsverzorging;
- het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke
waarden;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken en -kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaals bestuur;
- adviesverlening in commerciële, financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en
administratieve zaken, met uitsluiting van het verlenen van vermogens en/of beleggingsadvies aan
derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen; ook voor rekening van
derden en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
- het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, in erfpacht geven of krijgen, beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland, het in leasing nemen
of geven van alle onroerende goederen.”
- VIERTIENDE BESLISSING
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- VIJFTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “MULTIFISK”, met zetel
te 9450 Haaltert, Wilgenstraat, 17 en in het bijzonder de Heer Lieven Bruyneel, aldaar
kantoorhoudende, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de
bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten,
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan.