Ondernemingsnr : 0733599518
Naam
(voluit) : 8To8 SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 102 bus 101
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden op 09 augustus
2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
Besloten Vennootschap “8to8 SERVICES", met ondernemingsnummer BE0733.599.518,
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 102/0101, waarbij volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Na voorafgaandelijke en hernieuwde kennisname en omstandige bespreking van de alle
geagendeerde verslagen, te weten de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor,
met betrekking tot de inbreng in natura, verklaart en bevestigt de algemene vergadering hieromtrent
geen bijkomende vragen noch opmerkingen te hebben, de inhoud en de conclusies van alle
verslagen zonder enig voorbehoud bij te treden en zodoende agendapunt 1 goed te keuren.
Beschrijving van de inbreng in natura:
De geagendeerde inbreng in natura bestaat uit:
Een software tool genaamd “Paragon Medical”.
…
De voormelde inbreng wordt gewaardeerd op een totaal bedrag TWEEHONDERD TACHTIG
DUIZEND euro (€ 280.000,00), door de hierna genoemde inbrengers:
Identiteit van de inbrengers:
1. De heer BRUGMANS Joris Pieter, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 11.
2. De heer VANSTRAELEN Dirk Jules Carl, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg
102/0101.
…
Vergoeding toegekend in ruil voor de inbrengen in natura:
In ruil voor hun voorschreven inbreng in natura worden aan de voormelde inbrengers volgende
aantallen nieuwe en volledig volstorte aandelen toegekend welke zullen deelnemen in de winst vanaf
heden:
- aan de heer BRUGMANS Joris tweeduizend (2.000) A-aandelen;
- aan de heer VANSTRAELEN Dirk tweeduizend (2.000) A-aandelen;
hetzij samen vierduizend (4.000) A-aandelen.
Voormelde nieuwe aandelen zijn zodoende in natura onderschreven en uitgegeven tegen de prijs
van (afgerond) zeventig euro (€ 70) per aandeel overeenstemmende met de voormalige
fractiewaarde van de op heden reeds bestaande aandelen.
Er is geen andere vergoeding noch tegenprestatie noch bijzonder voordeel of enige andere vorm van
compensatie voorzien dan een uitsluitende vergoeding in aandelen.
De voornoemde intekenaars alsmede de bestaande aandeelhouders, allen aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de berekeningswijze, de
uitgifteprijs en het aantal van de nieuw uitgegeven aandelen die hen bij deze respectievelijk worden
toegekend in ruil voor hun voorschreven inbrengen.
Luik B
Gezegde nieuw uitgegeven aandelen zullen gelijke rechten en verplichtingen hebben als de
bestaande aandelen.
Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor:
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Hasselt op 30 juni 2021, opgesteld door
FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISORENN CVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10,
vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“8. BESLUIT
Ondergetekende, de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans[1], bedrijfsrevisor, verklaart
op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura in de BV 8TO8
SERVICES dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste
overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is voor zover, en onder voorbehoud dat, de toekomstverwachtingen die vervat
zitten in de waardering (en business plan) gerealiseerd worden.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.000 nieuwe aandelen van de
vennootschap 8TO8 SERVICES BV.
Inzake de uitgifte van de aandelen, is, op basis van onze beoordeling, niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens –
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet
in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgesteld verrichting moet stemmen voor te lichten.
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Hasselt, 30 juni 2021.”
Kennisgeving:
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal, samen met de
uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbrengen en van de corresponderende uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering stelt zodoende vast dat alle vierduizend (4.000) nieuw uitgegeven A-aandelen
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn en dat zodoende bijkomende inbrengen (in natura)
plaatsgevonden hebben voor een totaal bedrag van TWEEHONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€
280.000,00).
Het bedrag te boeken op de (beschikbare) eigen vermogensrekening bedraagt zodoende
TWEEHONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 280.000,00).
Het vermogen van de vennootschap werd ingevolge de voormelde inbreng in natura ten belope van
tweehonderd tachtigduizend euro (280.000,00€) gebracht van zevenduizend (7.000,00€) op
tweehonderd zevenentachtig duizend euro (287.000,00€).
TWEEDE BESLISSING
Nadat de vergadering, voor zoveel als nodig, besloten heeft gebruik te maken van artikel 5:121,
paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering met
algemeenheid der stemmen om het vermogen van de vennootschap -na de voormelde inbreng in
natura-verder te verhogen met een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het te
brengen van tweehonderd zevenentachtig duizend euro (€ 287.000,00) op driehonderd
zevenentachtig duizend euro (€ 387.000,00).
Deze verhoging gaat gepaard met de uitgifte van vierhonderd veertig (440) nieuwe A-aandelen en
duizend driehonderd achttien (1.318) nieuwe B-aandelen.
De rechten en voordelen van de onderscheiden aandelen worden bepaald in de statuten van de
vennootschap dan wel in de investerings- en aandeelhoudersovereenkomst van 09 augustus 2021.
Luik B
De aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen zoals voormeld,
stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze verhoging van het vermogen zal worden gerealiseerd door
inbreng in speciën door de hierna vermelde nieuwe toetredende vennoten, namelijk:
ZIJN ALHIER TUSSENGEKOMEN:
A) De besloten vennootschap ‘ETEE’, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0770.600.167, opgericht ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris op 30 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
05 juli erna onder referte 21341263, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd bleven, alhier
vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer BRUGMANS Joris, voormeld, in deze
hoedanigheid benoemd bij de voormelde oprichtingsakte;
De besloten vennootschap ‘ETEE’, vertegenwoordigd als voormeld doet een inbreng van een
geldsom ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00€), waarvoor haar tweehonderd
twintig (220) nieuwe A-aandelen worden toegekend.
B) De besloten vennootschap ‘NORDIC NOIR’, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 102
bus 0101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0770.562.159, opgericht
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 30 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 05 juli erna onder referte 21341229, waarvan de statuten sindsdien
ongewijzigd bleven, alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer VANSTRAELEN
Dirk, voormeld, in deze hoedanigheid benoemd bij de voormelde oprichtingsakte;
De besloten vennootschap ‘NORDIC NOIR’, vertegenwoordigd als voormeld doet een inbreng van
een geldsom ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00€), waarvoor haar
tweehonderd twintig (220) nieuwe A-aandelen worden toegekend.
C) De Naamloze Vennootschap ‘ASAP.be’, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0434.259.595, opgericht ingevolge oprichtingsakte
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 juni 1988 onder referte 1988-06-07/091,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor
geassocieerd notaris An Thielen te Genk op 08 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 05 juli erna onder referte 16092914, sindsdien niet meer gewijzigd, zoals zij verklaren.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, aan wie de macht is gegeven om alleen
handelend de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, namelijk:
De naamloze vennootschap “GESTIONIS”, met maatschappelijke zetel te 3724 Kortessem,
Kersendaelstraat 69, ondernemingsnummer 0447.749.228, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger voor wat betreft de uitoefening van dit bestuursmandaat, te weten de heer
PEUMANS Ruben, wonende te 3724 Kortessem, Kersendaelstraat 69;
De naamloze vennootschap “GESTIONIS”, in deze hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur gehouden volgend op de algemene vergadering
van 03 juni 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 16 oktober 2019 onder
referte nummer 19137556.
De naamloze vennootschap “GESTIONIS”, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, wordt
alhier vertegenwoordigd door de heer RAYEN Bart, geboren te Mol op 22 maart 1963, wonende te
3582 Beringen, Sportlaan 42, ingevolge onderhandse volmacht aan hem gegeven op 04 augustus
2021, welke volmacht aan onderhavige akte zal worden gehecht om er één geheel mee uit te maken.
De Naamloze Vennootschap ‘ASAP.be’, vertegenwoordigd als voormeld doet een inbreng van een
geldsom ten bedrage van vijfentwintig duizend euro (25.000,00€), waarvoor haar vierhonderd
negenendertig (439) nieuwe B-aandelen worden toegekend.
D) De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", in ’t kort LRM, met
zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, ondernemingsnummer 0452.138.972,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudouin COLS, te Antwerpen, op 1 februari 1994,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna onder nummer 940224-
318, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal verleden voor
notaris Eric Gilissen te Hasselt op 20 april 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 5 mei daarna, onder nummer 06077826.
Alhier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, aan wie de macht is gegeven om alleen
handelend de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, namelijk:
De heer Tom VANHAM, wonende te 3583 Paal, Dalenbergstraat 15, waarvan de benoeming en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 22 november
2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018 onder nummer
18184347.
De heer Tom VANHAM, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, wordt alhier vertegenwoordigd
door de heer BYL Karel, geboren te Mol op 25 maart 1968, wonende te 2400 Mol, Rollekens 55,
ingevolge onderhandse volmacht aan hem gegeven, welke volmacht aan onderhavige akte zal
worden gehecht om er één geheel mee uit te maken.
Luik B
De Naamloze Vennootschap ‘LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", vertegenwoordigd
als voormeld doet een inbreng van een geldsom ten bedrage van vijftig duizend euro (50.000,00€),
waarvoor haar achthonderd negenenzeventig (879) nieuwe B-aandelen worden toegekend.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat voormelde verhoging van het vermogen in speciën volledig wordt
onderschreven en volledig wordt volgestort door de voormelde inbreng in geld ten bedrage van
samen honderd duizend euro (100.000€).
De verhoging van het vermogen is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd duizend euro
(€ 100.000,00), zijnde duizend zevenhonderd achtenvijftig (1.758) aandelen, waarvan vierhonderd
veertig (440) A-aandelen en duizend driehonderd achttien (1.318) B-aandelen.
Het geheel van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE45 7512 1000 9989,
geopend op naam van de vennootschap bij AXA Bank.
Een bankattest, gedateerd op 09 augustus 2021 werd als bewijs van de storting aan mij, notaris,
overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponeringen hebben plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde beslissing, de verhoging van het vermogen definitief is en waarbij het vermogen
daadwerkelijk op driehonderd zevenentachtig duizend euro (€ 387.000,00) is gebracht en na deze
verhoging is vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd achtenvijftig (5.858) volstorte aandelen,
waarvan vierduizend vijfhonderd veertig (4.540) A-aandelen en duizend driehonderd achttien (1.318)
B-aandelen.
Deze bijkomende inbrengen worden niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
maar blijven vatbaar voor uitkering.
Behoudens de wettelijke bepalingen en beperkingen terzake, beschikt de vennootschap zodoende
niet over een eigen vermogensrekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor
uitkering is.
De bestaande aandeelhouders, voormeld verklaren bij deze onvoorwaardelijk en definitief afstand te
hebben gedaan van hun voorkeurrecht ten voordele van de BV ETEE, de BV NORDIC NOIR, de NV
LRM en de NV ASAP.be, voor wat betreft de verhoging van het vermogen in speciën en hebben
bijgevolg afstand gedaan van deelname aan de onderschrijving van de vooropgestelde uitgifte van
nieuwe A- en B-aandelen, zoals bepaald hiervoor.
De nieuw uitgegeven A-aandelen en B-aandelen zullen deelnemen in de resultaten van het lopende
boekjaar pro-rata temporis vanaf de verhoging van het vermogen.
Ingevolge de voormelde beslissing zal artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderd achtenvijftig (5.858) aandelen
uitgegeven, te weten vierduizend vijfhonderd veertig (4.540) A-aandelen en duizend driehonderd
achttien (1.318) B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de bij de oprichting uitgegeven honderd (100) aandelen om te zetten in A-
aandelen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Het register van aandelen zal in die zin worden aangepast dat de aandelenverhouding tussen de
aandeelhouders ingevolge de voormelde beslissingen vanaf heden zal luiden als volgt:
…
Totaal: Vijfduizend achthonderd achtenvijftig (5.858) aandelen, waarvan vierduizend vijfhonderd
veertig (4.540) A-aandelen en duizend driehonderd achttien (1.318) B-aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om in uitvoering van de ondertekende investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst de dato 09 augustus 2021, hierna verder genoemd de
‘Aandeelhoudersovereenkomst’ de volgende artikelen van de statuten te wijzigen, namelijk:
* Wijziging:
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Wordt dit voorkeurrecht in eerste rang niet volledig aangewend door de Aandeelhouders van
dezelfde soort, dan hebben in tweede instantie de participerende Aandeelhouders in deze soort een
voorkeurrecht om op het niet opgenomen deel in deze klasse pro-rata bijkomend in te schrijven.
Luik B
Vervolgens hebben de Aandeelhouders van de andere soort het recht om in te schrijven op het niet
opgenomen deel.
Wordt dit voorkeurrecht niet volledig aangewend door de Aandeelhouders van deze andere soort
(en), dan hebben in tweede instantie de participerende Aandeelhouders van deze andere soort(en)
een voorkeurrecht om op het niet opgenomen deel pro-rata bijkomend in te schrijven.
De rechten verbonden aan de nieuwe Aandelen en eventueel de beslissing tot uitgifte van een
nieuwe soort van Aandelen kan genomen worden bij bijzondere meerderheidsbeslissing in het
Bestuursorgaan en de algemene vergadering van de Vennootschap.
De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
* Wijziging:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn opgedeeld in A-aandelen en B-aandelen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De rechten verbonden aan de A-aandelen en de B-aandelen verschillen in de mate dat dit expliciet is
opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst en/of in onderhavige statuten van de
Vennootschap.
Alle huidige aandelen behoren tot de klasse waaraan zij overeenkomstig artikel 2 van de
aandeelhoudersovereenkomst worden toegewezen.
Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de klasse waaraan zij uitdrukkelijk
worden toegewezen bij hun uitgifte.
In het geval van een Overdracht, zullen de overgedragen Aandelen na een Overdracht geacht
worden te behoren tot dezelfde klasse als vóór de Overdracht.
Indien de Vennootschap op enig moment zou overgaan tot de uitgifte van andere Effecten dan
Aandelen, komen Partijen overeen dat de bepalingen van dit hoofdstuk 3 van de
aandeelhoudersovereenkomst mutadis mutandis zullen gelden voor die Effecten.
De toepassing van Artikel 5 van de aandeelhoudersovereenkomst (Overdracht van Aandelen) dient
alsdan ‘per soort’ van Effecten toegepast te worden; m.a.w. Aandelen versus Aandelen, Warrants
versus Warrants, etc.
* Vervanging:
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst.
Dienaangaande wordt in onderhavige statuten opgenomen:
…
* Vervanging:
Artikel 10. Bestuursorgaan
Samenstelling
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Bestuursorgaan samengesteld uit minimaal drie (3),
al dan niet Effectenhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van
Aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
Luik B
1. De houders van A-aandelen hebben gezamenlijk het recht om twee bestuurders voor te dragen ter
benoeming, de A-bestuurders;
2.De houders van B-aandelen hebben gezamenlijk het recht om twee bestuurders voor te dragen ter
benoeming waarbij zij overeenkomen dat zij elk het recht hebben om één bestuurder voor te dragen
ter benoeming, de B-bestuurders;
3. Partijen kunnen gezamenlijk een onafhankelijke bestuurder voordragen, de Onafhankelijke
bestuurder;
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken Aandeelhouder(s) het
recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de
Vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Partijen verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen die, op het ogenblik van de
voordracht, duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de Vennootschap
(bijvoorbeeld door hun betrokkenheid bij een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks een
concurrent is of kan zijn voor de Vennootschap). Zij verbinden zich ertoe de door hen voorgedragen
bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich
zou voordoen, ontslag te laten nemen indien niet op een andere wijze tot regeling van het
belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat steeds een A-bestuurder als voorzitter van het
bestuursorgaan zal worden benoemd.
Bijeenroeping van het Bestuursorgaan
Partijen komen overeen dat het Bestuursorgaan zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter,
zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen. Het Bestuursorgaan zal minstens vier
keer per jaar samenkomen.
De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders, binnen de vijftien (15)
kalenderdagen het Bestuursorgaan bijeenroepen.
De uitnodiging tot de bijeenkomst van het Bestuursorgaan zal, buiten dringende gevallen in de
notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) dagen voor de vergadering worden verstuurd. Dit is
evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Het Bestuursorgaan
kan bovendien geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van ontvangst.
Elke bestuurder kan zich op de vergadering van het Bestuursorgaan op ad hoc-basis laten bijstaan
door een niet-stemgerechtigde raadgever, mits dit uiterlijk – behoudens unaniem andersluidend
akkoord van alle overige bestuurders – drie (3) dagen voor de zitting wordt meegedeeld aan de
overige leden van het Bestuursorgaan. Indien voormelde kennisgevingstermijn van drie (3) dagen
niet kan worden gerespecteerd ingevolge een bijeenkomst van het Bestuursorgaan om dringende
reden op een kortere termijn dan drie (3) dagen, zal voormelde termijn worden herleid tot één (1)
dag.
Besluitvorming in de raad van bestuur
Het bestuursorgaan zal functioneren als een collegiaal bestuursorgaan.
Met uitzondering van de beslissingen opgelijst in bijlage 2 bij de aandeelhoudersovereenkomst
(sleutelbeslissingen) waarvoor steeds het akkoord van één van de B-bestuurders vereist is, worden
de beslissingen op het niveau van het bestuursorgaan van de Vennootschap met gewone
meerderheid van stemmen genomen.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal inzake de besluitvorming in het bestuursorgaan
worden gestreefd naar een consensusvorming. In geval er een staking van stemmen is, dan zal de
Luik B
voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem hebben.
De besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuursleden worden genomen, met
uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het Bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder doch niet beperkt tot conference call,
video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de
bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het
Bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
* Vervanging:
Artikel 11 Externe Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders, waaronder minstens één B-bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde dagelijkse bestuurder.
Daarnaast wordt de Vennootschap vertegenwoordigd ten opzichte van derden overeenkomstig
bijzondere volmachten.
* Vervanging:
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Daarnaast worden hiernavolgende handelingen en beslissingen beschouwd als deel uitmakend van
het dagelijks bestuur.
Het Bestuursorgaan kan deze lijst aanpassen bij beslissing genomen met de vereiste meerderheid
voor Sleutelbeslissingen in het Bestuursorgaan.
    1.  De uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur;
    2.  De afhandeling van de lopende zaken;
    3.  Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
    4.  Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van
topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
    5.  Het aangaan van overeenkomsten - die als courant kunnen worden beschouwd voor de
vennootschap - met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met zeven duizend
vijfhonderd euro (EUR 7.500,00) per overeenkomst;
    6.  Het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader
van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap;
    7.  Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor
maximaal 10%;
    8.  Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van zeven duizend vijfhonderd euro
(EUR 7.500,00)binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
    9.  Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    10.  Het verbinden van de Vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties,
het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
    11.  In naam van de Vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken
afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en
daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;
    12.  Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
    13.  Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
Luik B
    14.  Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van zeven
duizend vijfhonderd euro (EUR 7.500,00);
    15.  Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van zeven duizend vijfhonderd euro (EUR
7.500,00)voor zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de
vennootschap.
Het Bestuursorgaan kan deze lijst aanpassen bij beslissing genomen met de vereiste meerderheid
voor Sleutelbeslissingen in het Bestuursorgaan.
De Sleutelbeslissingen zoals hierboven bepaald onder ‘besluitvorming in de raad van bestuur’
behoren evenwel steeds toe aan het Bestuursorgaan, ongeacht de waarde die deze beslissingen
vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks bestuur betreffen.
* Wijziging:
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of op eerste verzoek van de
naamloze vennootschap ‘Limburgse Reconversie Maatschappij’(0452.138.972) en/of op eerste
verzoek van de naamloze vennootschap ‘ASAP.be’ (0434.259.595), wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
* Wijziging:
Artikel 18. Beraadslagingen
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
    1.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Besluitvorming Algemene Vergadering
Met uitzondering van de beslissingen opgelijst in bijlage 3 bij de aandeelhoudersovereenkomst
(Sleutelbeslissingen AV) waarvoor, onverminderd de wettelijke vereisten inzake
aanwezigheidsquorum en beslissingsquorum die van toepassing zijn op deze Sleutelbeslissingen
AV, ook steeds het akkoord van de houders van de soort B-aandelen vereist is, beraadslaagt en
beslist de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake
aanwezigheidsquorum en beslissingsquorum.
ZESDE BESLISSING
Ontslag bestuurder:
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering te ontslaan als bestuurder vanaf
heden:
De heer VANSTRAELEN Dirk Jules Carl, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 102/0101.
De algemene vergadering verleent kwijting voor zijn bestuur tot op heden.
Benoeming bestuurders:
Met algemeenheid der stemmen besluiten de voormelde A-aandeelhouders twee (2) bestuurders te
benoemen voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden, namelijk:
Op voordracht van de heer BRUGMANS Joris:
* De besloten vennootschap ‘ETEE’, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0770.600.167.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wordt benoemd: de heer
BRUGMANS Joris, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 11.
Op voordracht van de heer VANSTRAELEN Dirk:
* De besloten vennootschap ‘NORDIC NOIR’, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 102
bus 0101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0770.562.159.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wordt benoemd: de heer
VANSTRAELEN Dirk Jules Carl, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 102/0101.
Met algemeenheid der stemmen besluiten de voormelde B-aandeelhouders twee (2) bestuurders te
benoemen voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden, namelijk:
Luik B
Op voordracht van de NV ‘ASAP.be’:
* De Naamloze Vennootschap ‘ASAP.be’, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0434.259.595.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wordt benoemd: de heer
RAYEN Bart, wonende te 3582 Beringen, Sportlaan 42.
Op voordracht van de NV ‘LRM’:
* De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", in ’t kort LRM, met
zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, ondernemingsnummer 0452.138.972.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wordt benoemd:
De heer PLEVOETS Gunther, geboren te Sint-Truiden op 11 september 1970, wonende te 3800
Sint-Truiden, Melveren-Centrum 39.
Alle voormelde bestuurders, alhier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd verklaren voormelde
bestuursmandaten te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de
uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende goedkeuring door de Algemene
Vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR:
Onmiddellijk na de voormelde benoemingen van de 4 bestuurders beslissen deze laatsten unaniem -
samenkomend als bestuursorgaan- om te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur:
De besloten vennootschap ‘NORDIC NOIR’, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 102
bus 0101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0770.562.159,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk VANSTRAELEN, wonende te
3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 102/0101.
Benoeming dagelijks bestuurder:
Onmiddellijk na de voormelde benoeming van de 4 bestuurders beslissen deze laatsten unaniem
samenkomend als bestuursorgaan om het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat op te dragen aan:
De besloten vennootschap ‘ETEE’, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 11, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0770.600.167.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit dagelijks bestuursmandaat wordt benoemd:
de heer BRUGMANS Joris, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 11.
De voormelde dagelijks bestuurder zal alleen kunnen optreden voor wat betreft het mandaat van
dagelijks bestuurder.
Voor wat betreft de modaliteiten en de omvang van het mandaat van dagelijks bestuurder wordt
verwezen naar artikel 13 der statuten.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten.
ACHTSTE BESLISSING
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de heer Johan ROEFFAERS, accountant-
belastingconsulent, met kantoor te 3700 Tongeren, Overrepenstraat 40, evenals aan diens
bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Johan
ROEFFAERS, accountant-belastingconsulent, met kantoor te 3700 Tongeren, Overrepenstraat 40,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoten en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Alexandra Snyers
Luik B
Tegelijkertijd hierbij neergelegd :
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  revisoraal verslag;