Ondernemingsnr : 0685832560
Naam
(voluit) : SERVICES 2 ACTIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alkerstraat 79 bus A
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato negenentwintig juni tweeduizend éénentwintig te registreren, verleden
voor  meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830
Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "SERVICES 2 ACTIV", met zetel te 3570 Alken,
Alkerstraat 79A, BTW BE0685.832.560, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Tongeren, onder het nummer 0685.832.560.
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Frank Wilsens te Wellen op 12
december 2017, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 december daarop,
onder nummer 17328353, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering besluit het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31
december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar verlengd en zal het eindigen op 31
december 2021.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de laatste vrijdag
van de maand juni om twintig uur.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SERVICES 2 ACTIV».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Het voorbereiden van landbouwvelden, planten, frezen en sproeien van landbouwgronden;
- Het uitvoeren van allerhande diensten verwant aan land- en tuinbouw voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- Het sorteren, inpakken en verpakken van fruit;
- Het sproeien, snoeien en het uitvoeren van alle mogelijke onderhoudswerken aan fruitbomen,
hagen, tuinen en allerhande gewassen in land- en tuinbouw voor eigen rekening en voor rekening
van derden;
- Het inschuren en vervoer van landbouwproducten;
- Het opzetten van een teelt;
- Behandeling van landbouwgewassen;
- Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert);
- Ongediertebestrijding in land- en tuinbouw;
- Ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
- Varkenshouderij;
- Fokvarkenshouderij;
- Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- Veeteelt;
- Rundveehouderij;
- Productie van melk;
- Akkerbouw en tuinbouw;
- Pluimveehouderij;
- Kippenkwekerij;
- Productie van eieren;
- Gemengd landbouwbedrijf;
- Serreteelt;
Luik B
- Het telen van biologische producten;
- Groenteteelt, het telen van tomaten, meloenen, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers,
tuinkers, courgettes, aubergines, prei, enz.;
- Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika’s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.;
- Teelt van paddenstoelen en truffels;
- Teelt van zaai- en plantgoed;
- Bloementeelt;
- Boomkwekerijen;
- Teelt van zoden om te verplanten;
- Fruitbedrijf, het versnijden, inpakken, verwerken, bewaren en sorteren van groenten en fruit;
- Cultuurteelt;
- De import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten;
- De groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;
- Tussenpersoon in de handel;
- Vervoer voor derden;
- Goederenvervoer voor derden;
- Opslag en vrachtbehandeling;
- Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
- Sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden;
- Vervaardigen van groenten- en fruitsappen;
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- De productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
- Mestopslag;
- Teelt van oliehoudende zaden en vruchten: aardnoten, sojabonen; koolzaad, enz.;
- Fruitteelt: de teelt van appels, peren, aardbeien, bessen, kersen, enz.;
- Het bewaren van fruit voor derden;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
- Raffinage van plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, koolzaadolie, enz.;
- De vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van land- en tuinbouwproducten:
oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.;
- De vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
- Het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
- De vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik;
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en  elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde
normen;
- Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen;
- Alle diensten verwant aan de landbouw;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
- De groot- en kleinhandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
II. Algemene activiteiten:
Luik B
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: Mevrouw LAMBRICHTS Liliane Maria Wilma, voornoemd, wonende te 3570 Alken,
Alkerstraat 81, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken, Alkerstraat
79A.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit Mevrouw Liesbeth Appeltans, optredend voor het kantoor Meekers
Accountants of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 18u30.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 2 juli 2021