Ondernemingsnr : 0424 905 926
Naam
(voluit) : VALENS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gustave Demeylaan 66 - 1160 Oudergem
Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 februari 2025
De Raad van Bestuur van de vennootschap is als volgt samengesteld :
. De heer C. VAN OPHEM, Voorzitter
De heer Ph. BRULARD, Bestuurder
De heer S. DELMARCHE, Bestuurder
De heer S. EERENS, gedelegeerd bestuurder aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals
haar vertegenwoordiging voor dit dagelijks bestuur werden gedelegeerd.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd bestuurder en voor zover
deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan
de Gedelegeerd bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met
bevoegdheid tot subdelegatie, van alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene
waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter
van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks beheer,
door een Gedelegeerd bestuurder.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe
m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·voor het luik "werken" van VALENS : met handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee
tekenen:
-een Bestuurder en
-de Directeur van de Offertes of
-de Commercieel Directeur.
Met dien verstande dat voor studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als de
private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen twee van
de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:
-een Bestuurder,
-de Directeur van de Offertes,
-de Commercieel Directeur.
·voor het luik "werken" van de afdeling ART en haar departementen ARFI en ART SERVICES: met
handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
-een Bestuurder gezamenlijk met
ode Directeur ART of
ode Directeur van de Offertes of
ode Commercieel Directeur.
Met dien verstande dat voor studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan:
-1.000.000 € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:
enerzijds minstens
o een Bestuurder of
o de Directeur ART,
en anderzijds
o de Directeur van de Offertes of
o een ART Verantwoordelijke of
o de Commercieel Directeur
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van
werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·voor het luik "werken" van VALENS: met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan
twee tekenen:
- een Bestuurder gezamenlijk met
o de Directeur van de Offertes of
o de Operations Manager.
Met dien verstande dat voor aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende
aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als
private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen, twee van
de volgende personen twee aan twee mogen tekenen :
-een Bestuurder,
-de Operations Manager,
-de Commercieel Directeur,
-de Directeur van de Offertes.
·voor het luik "werken" van de afdeling ART en haar departementen ARFI en ART SERVICES, met
handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
-een Bestuurder gezamenlijk met
o de Directeur ART of
o de Directeur van de Offertes of
o de Commercieel Directeur of
o de Operations Manager of
o een ART Verantwoordelijke.
Met dien verstande dat voor aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende
aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als
private opdrachtgevers, voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan:
-100.000,- € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:
enerzijds minstens
o een Bestuurder of
o de Directeur ART of
o de Commercieel Directeur of
o de Directeur van de Offertes
en anderzijds
o een Project Manager ART of
o de Contract en Risk Manager of
o een ART Verantwoordelijke.
3.betreffende de tijdelijke maatschap-overeenkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten en andere
samenwerkingsverbanden voor opdrachten voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet
inbegrepen:
nihil
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als
private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 30.000.000
€ BTW niet inbegrepen :
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
- een Bestuurder gezamenlijk met
o de Directeur van de Offertes of
o de Commercieel Directeur.
Met dien verstande dat voor de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de
openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk
aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen, twee van de volgende personen twee aan twee mogen tekenen:
- een Bestuurder of,
- de Directeur van de Offertes of,
- de Commercieel Directeur.
5.a) betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten
en/of dienstverleningen voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
enerzijds :
- een Bestuurder
en anderzijds :
- de Operations Manager of,
- een Directeur der Werken.
b) betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of
dienstverleningen (buiten investeringen) voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
enerzijds minstens
- een Bestuurder of
- de Operations Manager
en anderzijds,
- een Directeur der Werken of
- de Directeur ART of
- de Directeur Engineering of
- een Project Manager of gelijkgesteld, of
- een ART Verantwoordelijke of Project Manager ART
Met dien verstande dat betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken
en/of van diensten en/of dienstverleningen voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan:
·7.500 € BTW niet inbegrepen, met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee
tekenen :
-een Project Manager of gelijkgesteld
-een ART Verantwoordelijke
-een Project Manager ART
-de Verantwoordelijke Dienst na Verkoop
-de Contract & Risk Manager
-de Directeur ART
-een Directeur der Werken
-de Verantwoordelijke Aankoopdienst.
-De Directeur Engineering.
6.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM en andere, voor een
totaalbedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
-een Bestuurder of
-de Financieel Directeur of
-de HR Directeur.
7. betreffende contracten met studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken, veiligheids-coördinator, EPB,
a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
enerzijds,
-een Bestuurder
anderzijds minstens
-de Directeur van de Offertes of
-de Commercieel Directeur of
-de Directeur ART
b) voor een verondersteld bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen :
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder,
-de Directeur van de Offertes,
-de Commercieel Directeur
8.betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten) voor een verondersteld
bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder,
-de Financieel Directeur,
-de HR Directeur.
fotokopieerapparaten,	9.betreffende	bestellingen	hard-	de	software,	van	en
onderaannemingsovereenkomsten voor o.a. informaticabeheer, voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk
aan 10.000 € BTW niet inbegrepen :
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
-een Bestuurder,
-de Financieel Directeur,
-de HR Directeur.
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere
insolventieprocedures :
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder,
-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen,
-de Financieel Directeur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers :
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder,
-de Financieel Directeur,
-een Senior Boekhouder
·en voor de invoering van aangifte van schuldvordering via de platform REGSOL en de publicaties in het
Belgisch Staatsblad, is er mandaat toegekend aan de Financieel Directeur of de Verantwoordelijke voor
Juridische Zaken en Verzekeringen.
12.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag) :
·met de handtekening van een Bestuurder en de HR Directeur of de Financieel Directeur.
13.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en
ontslag):
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder,
-de HR Directeur,
-de HR Directeur Eiffage Construction BeLux.
14.betreffende de overeenkomsten met uitzendbureaus voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van
personeel :
·met de enkele handtekening van de HR Directeur
15.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve
diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State :
·met handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee tekenen
-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen.
16.betreffende de juridische adviezen, transacties en andere minnelijke schikkingen :
·met handtekening van de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen en van een
Bestuurder die twee aan twee tekenen.
Met dien verstande dat :
-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen, de juridische adviezen en geschillen, alleen
mag tekenen;
-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen, samen met de Contract & Risk Manager,
de regelingen betreffende schade op de werven twee aan twee mogen tekenen;
-de Financieel Directeur, regelingen over schade aan voertuigen alleen mag tekenen.	.
17.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen
-een Bestuurder,
-de Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen,
-de Contract & Risk Manager.
-
18.betreffende veiligheid, kwaliteit en milieu :
·inzake « veiligheid », met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder gezamenlijk met
ode KVM Manager en/of Preventieadviseur
·inzake « kwaliteit », met handtekening van de KVM Manager of de Directeur Engineering met een
Bestuurder die twee aan twee tekenen.
·inzake « milieu », met de enkele handtekening van:
-de KVM Manager & Preventieadviseur of
-een Bestuurder.
Met dien verstande dat de KVM Manager en/of Preventieadviseur bevoegd is om alleen te tekenen alles wat
te maken heeft met adviezen, procedures inzake veiligheidsbeheer alsook opleidingen.
19.betreffende de leverings- en dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van milieubeheer voor een
verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen :
met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen :
enerzijds :
-een Bestuurder of
-de Operations Manager
anderzijds, minstens
-de KVM Manager of
-de Preventieadviseur.
20.betreffende de indiening van de belastingaangifte van de vennootschap en alle andere daarmee verband
houdende formaliteiten :
·met de enkele handtekening van een Bestuurder of de Financieel Directeur
21.betreffende de bevestiging van de klanten- en leveranciersbalansen van de vennootschap (met name op
verzoek van de commissaris) en elke andere formaliteit die daarmee verband houdt :
·met de enkele handtekening van de Financieel Directeur.
22.betreffende de rectificatieoproepen, verzoeken om inlichtingen, aanvragen, regularisatieverklaringen,
overeenkomsten, klachten, beroepen ... :
·met de enkele handtekening van de Financieel Directeur.
23.betreffende het indienen van de BTW-aangiften van de vennootschap en andere daarmee verband
houdende formaliteiten :
·met de enkele handtekening van de Financieel Directeur.
24.betreffende de formaliteiten inzake de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van de Vennootschap
met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van akten, uittreksels van akten,
beslissingen, formulieren of elk ander document betreffende de verrichtingen en de beslissingen van de Raad
van Bestuur, en alles te doen wat nodig of nuttig is voor dit doel :
·alle bevoegdheden worden verleend onder de enkele handtekening van de Verantwoordelijke voor
Juridische Zaken en Verzekeringen
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de hogergenoemde materies
te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande
de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd bestuurder en een Bestuurder, die
twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 18 februari 2025 en worden beëindigd, van
rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 december 2026. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder
toegekend die van toepassing blijven tot en met 18 februari 2025.
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18 FEBRUARI 2025 OVER
DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
Personeelsleden met bijzondere volmacht van handtekening :
Bestuurders :
De heer C. VAN OPHEM, Voorzitter
De heer Ph. BRULARD, Bestuurder
De heer S. DELMARCHE, Bestuurder
De heer S. EERENS, Gedelegeerd bestuurder
Personeelsleden met hantekenbevoegdheid :
Directeur van de Offertes :	Dhr. Erwin Dechief
Commercieel Directeur :	Mevr. Sophie Lefert
Financieel Directeur : Dhr. Cédric Finet
Senior boekhouder : Dhr. Olivier Debilde
Dhr. Maxime Raucent
Verantwoordelijke voor Juridische Zaken en Verzekeringen:	Mevr. Anne Guffens
Contract & Risk Manager :	Dhr. Marc Kiss
Verantwoordelijke Dienst na Verkoop : Dhr. Sergej Janssens
Manager KVM : Dhr. Stefan Eerens
Mevr. Marina Vanyukhina	Preventieadviseur :
Dhr Jarl Thimpont
Niels Delpierre (vanaf 10/03/2025)
HR Directeur Eiffage Construction BeLux :	Dhr. Philippe Brulard
HR Directeur :Mevr. Manuella Lozet
-
Directeur ART : Dhr. Mathieu Van Enis
Dhr. Mohamed Al Morabet	ART Verantwoordelijke :
Dhr. José Rangel
Dhr. Julien Tromme (tot 31/03/2025)
Dhr. Jérôme Yraly (vanaf 01/04/2025)
Project Manager ART of gelijkgesteld :
Dhr. Manu Boels,
Dhr. Hugo Colin,
Dhr. Stefano Dall'Agnol,
Dhr. Sarah Degrève,
Dhr. Gábor Jánosi,
Dhr. Baptiste Van Cuyck,
Dhr. Louis Walrant
Operations Manager : Dhr. Renaud D'Hondt,
Directeur der Werken : Mevr. Marie-Christine Viellevoye
Dhr. Benoît Arnold	VerantwoordelijkeAankoopdienst :
Dhr. Gaëtan Brumagne	Directeur Studiebureau :
Project Manager of gelijkgesteld :	Dhr. Benjamin Bertrand,
Dhr. David Bruynooghe,
Dhr. Javier Bueno,
Mevr. Saskia Claes,
Dhr. Raphaël Cogneau,
Dhr. Maxime Dubois,
Dhr. Philippe Haubert,
Dhr. Julien Herman
Dhr. Ismaïl Issaf
Dhr. Pierre Jomaux
Dhr. Rubén Lluch (vanaf 05/03/2025)
Dhr. Bruno Maurer,
Dhr. Philippe Remy,
Dhr. Pierre Tignol,
Dhr. Stéphane Vankeerberghen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 18 februari 2025 en worden beëindigd, van
rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 december 2026. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder
toegekend die van toepassing blijven tot en met 18 februari 2025.
UITTREKSEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
08-05-2025
VERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN BESTUURDERS
De mandaten van de volgende bestuurders :
- De heer Christophe VAN OPHEM
- De heer Philippe BRULARD
- De heer Sébastien DELMARCHE
zijn verstreken. De Algemene Vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen hen te
herbenoemen als Bestuurders, die hebben aanvaard, voor een periode van 6 jaar, eindigend op de datum van
de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2031, die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december
2030 zal goedkeuren.
HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Het mandaat van de Commissaris, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, dat is afgelopen, werd verlengd voor
een periode van 3 jaar, die verstrijkt op de Algemene Vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2027
goedkeurt. Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Philippe Gossart en mevrouw Anne-Laure
Jacques, bedrijfsrevisoren, aangesteld als permanente vertegenwoordigers.
Stefan Eerens
Gedelegeerd bestuurder