Nº d'entreprise : 0662 385 482
Nom
(en entier) : PROXY POM
(en abrégé) :
Forme légale : association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Grand Route, 2 à 4140 Rouvreux
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateurs - Procuration -
Confirmation mandat - Modification du représentant permanent - Transfert
siège social - Procuration
Extrait des décisions prises par écrit par les membres effectifs le 16 décembre 2024
( ... )
Troisième décision
Les membres effectifs prennent actent de la démission volontaire et avec effet au 16 décembre 2024 de
Monsieur Philippe Huber en tant qu'administrateur de l'Association.
( ... )
Cinquième décision
( ... )
Les membres décident, à l'unanimité, de nommer :
Monsieur Garcia del Estad Juan, né à Ottignies, le 25 juin 1964, ( ... ) ; et
Madame Garcia del Estad Manon, née à Namur le 12 aout 1997,
en qualité d'administrateur de l'Association, avec effet immédiat et pour une durée de cinq ans.
En outre, les membres effectifs décident de confirmer le mandat d'Azaé Belgium en tant qu'administrateur
de l'Association et ce, pour une nouvelle durée de cinq ans commençant à courir à partir du 16 décembre 2024.
( ... )
Sixième décision
Les membres effectifs décident d'octroyer un mandat spécial à Me Samuel Darcheville, Me Thibault Neuzy
et Mme Vicky Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant chacun agir
seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur Belge, de représenter l'Association relativement à ce qui précède auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les
inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur
mandat.
( ... )
Extrait des décisions prises par écrit par les administrateurs le 16 décembre 2024
( ... )
Première décision
Pour autant que de besoin, les administrateurs décident de confirmer le mandat d'administrateur-délégué et
de Président du Conseil d'administration d'Azaé Belgium et ce, pour une durée de cinq ans commençant à
courir à partir du 16 décembre 2024.
Deuxième décision
Les administrateurs prennent acte du changement de représentant permanent d'Azaé Belgium et que, par
conséquent, Azaé Belgium sera désormais représentée par Madame Nathalie Hamtiaux et non plus par
Monsieur Lionel Huber et ce, avec effet au 16 décembre 2024.
Troisième décision
Les administrateurs décident de déplacer le siège de l'Association à l'adresse suivante : Rue René Copette,
14 à 5020 Vedrin, avec effet au 16 décembre 2024.
Quatrième décision
Les administrateurs décident d'octroyer un mandat spécial à Me Samuel Darcheville, Me Thibault Neuzy et
Mme Vicky Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, pouvant chacun agir
seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal
de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions
et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
( ... )
Pour copie conforme
Thibault Neuzy
Mandataire