Ondernemingsnr : 0888769527
Naam
(voluit) : WINEPLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 333 bus 2
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden op 19 september 2023, voor notaris Yasmine FAGARD te
Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit – opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentigduizend euro (€ 90.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – naamswijziging
De algemene vergadering besluit om de huidige naam te wijzigen naar “Grapeness”.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
4. Vierde besluit – Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 3600 Genk,
Vennestraat 262/1.
De statuten dienen niet aangepast te worden omdat enkel nog het Gewest wordt vermeld
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Vijfde besluit - wijziging voorwerp + verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 8 mei 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
-De import en export, de aankoop en verkoop, de groothandel- en kleinhandel, huur en verhuur,
vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer, optreden als
tussenpersoon, commercialisering, in:
o          wijnen, likeuren, sterke dranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante
producten;
o          alle voedings-en kruidenierswaren
o          textielwaren;
o          drogisterij-artikelen;
o          schoonheids- en onderhoudsproducten;
o          in het algemeen in alle producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
•          Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
o          degustatiecentrum;
o          drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
o          feestzaal en/of ontspanningscentrum;
o          de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars etc.;
o          hotel/B&B en overige logies
o          alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
•          Het oprichten, inrichten en organiseren van:
o          (wijn-)proeverijen, congressen en beurzen;
o          conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de
meest ruime zin van het woord;
o          vertoningen en tentoonstellingen;
o          traiteur- en cateringdiensten;
•          Wijnadvies, sommeliersactiviteiten en activiteiten in de vinologie, (advies inzake) foodpairing;
•          Het organiseren, plannen, regelen, en aanbieden van:
o          reizen, (dag-) uitstappen en excursies, al dan niet met begeleiding, zowel van lange als
kortere duur;
o          'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
o          (toeristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van reisbegeleiders en gidsen;
o          recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
•          Alcoholstokerij en brouwerij;
•          Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
•          Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•          Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
•          Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•          Het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
beheer van het menselijke potentieel in de ruimste zin van het woord, zoals personeelsopleiding,
interim management, e.d.m.
•          Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om
gepubliceerd te worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
•          Het maken van studies van diverse aard;
•          Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede
het uitwerken van kosten-batenanalyses;
•          Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
•          Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•          Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
•          Grafisch ontwerp bureau, grafische vormgeving;
•          Reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
•          Copywriting;
•          Ontwerp en productie van promotiemateriaal;
•          Technische ondersteuning en organisatie van evenementen en congressen;
•          De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•          Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•          Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•          De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•          Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•          Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
•          Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
•          Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
•          Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
6. Zesde besluit – wijziging boekjaar
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april
2023 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2024 (verlengd boekjaar).
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 januari tot en met 31
december van hetzelfde kalenderjaar. 
Artikel 25 van de nieuwe statuten zal in die zin worden aangepast.
7. Zevende besluit – wijziging jaarvergadering
Ingevolge voorgaand besluit beslist de algemene vergadering om de jaarlijkse algemene vergadering
te verplaatsen naar de vijftiende van de maand juni om 20:00uur.
Artikel 18 van de nieuwe statuten zal in die zin gewijzigd worden.
8. Achtste besluit - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Grapeness".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
-De import en export, de aankoop en verkoop, de groothandel- en kleinhandel, huur en verhuur,
vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer, optreden als
tussenpersoon, commercialisering, in:
o          wijnen, likeuren, sterke dranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante
producten;
o          alle voedings-en kruidenierswaren
o          textielwaren;
o          drogisterij-artikelen;
o          schoonheids- en onderhoudsproducten;
o          in het algemeen in alle producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
•          Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
o          degustatiecentrum;
o          drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
o          feestzaal en/of ontspanningscentrum;
o          de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars etc.;
o          hotel/B&B en overige logies
o          alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
•          Het oprichten, inrichten en organiseren van:
o          (wijn-)proeverijen, congressen en beurzen;
o          conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de
meest ruime zin van het woord;
o          vertoningen en tentoonstellingen;
o          traiteur- en cateringdiensten;
•          Wijnadvies, sommeliersactiviteiten en activiteiten in de vinologie, (advies inzake) foodpairing;
•          Het organiseren, plannen, regelen, en aanbieden van:
o          reizen, (dag-) uitstappen en excursies, al dan niet met begeleiding, zowel van lange als
kortere duur;
o          'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
o          (toeristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van reisbegeleiders en gidsen;
o          recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
•          Alcoholstokerij en brouwerij;
•          Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
•          Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•          Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
•          Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•          Het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
beheer van het menselijke potentieel in de ruimste zin van het woord, zoals personeelsopleiding,
interim management, e.d.m.
•          Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om
gepubliceerd te worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
•          Het maken van studies van diverse aard;
•          Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede
het uitwerken van kosten-batenanalyses;
•          Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
•          Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•          Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
•          Grafisch ontwerp bureau, grafische vormgeving;
•          Reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
•          Copywriting;
•          Ontwerp en productie van promotiemateriaal;
•          Technische ondersteuning en organisatie van evenementen en congressen;
•          De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•          Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•          Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•          De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•          Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•          Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
•          Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
•          Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
•          Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Niet van toepassing.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid  en vertegenwoordiging
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en ten aanzien van derden verbonden door:
• één bestuurder alleen handelend voor alle (rechts)handelingen dewelke, afzonderlijk, of
gezamenlijk, een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,-) niet te boven gaan, alsook alle niet in
geld waardeerbare (rechts)handelingen en verrichtingen; Het hierboven vermelde bedrag geldt voor
alle (rechts)handelingen tezamen, een (rechts)handelingen mag niet worden opgedeeld teneinde het
vooropgestelde grensbedrag te ontwijken;
• twee bestuurders gezamenlijk handelend;
• een gedelegeerd bestuurder alleen handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 14. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming 
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één (1) andere bestuurder, maar slechts voor
één (1) vergadering. Elke bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één (1) of meer directeurs. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een  algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 Negende besluit – ontslagen en (her)benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CLAES Koen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot benoeming als bijkomend niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer GEURDEN Maxim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Tiende besluit – zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Vennestraat 262/1.
11. Elfde besluit  - volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
Fineko met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38.
12. Twaalfde besluit - volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSELVV
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gec. statuten
-verslag bestuur