Ondernemingsnr : 0826871847
Naam
(voluit) : IMMO FRACTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27 bus 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 november 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "IMMO FRACTAL", waarvan de zetel geves-tigd is te 9320 Aalst (Erembodegem),
Industrielaan 27, bus 6, volgende beslissingen genomen heeft :
    1.  Beslissing: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar het Vlaamse Gewest, met name naar volgend
adres: 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27, bus 6.
De vergadering heeft beslist om dit adres niet te vermelden in de statuten.
    1.  Beslissing: Wijziging van het bestuur en van de vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap met ingang
vanaf vandaag wordt waargenomen door een enige bestuurder, in toepassing van artikel 7:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing
naar een adres in het Vlaamse Gewest) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De naam van de vennootschap is “IMMO FRACTAL”.
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap die vanaf de bevestiging van haar
inschrijving op de door de FOD Financiën gehouden lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen, de rechtsvorm heeft aangenomen van een gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 9 november 2016
met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “GVBF KB”), dat het statuut
regelt van de in artikel 286, §1 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen
voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 april 2014” of de “AICB Wet”)
bedoelde instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als
uitsluitend doel de collectieve belegging hebben in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB Wet
bedoelde categorie van toegelaten beleggingen.
In alle documenten uitgaande van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap onmiddellijk
gevolgd worden door de woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds” of “institutionele BEVAK
naar Belgisch recht opgericht als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp te voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn
op alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders die gekozen hebben voor
het statuut van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds overeenkomstig het GVBF KB. Zij
heeft als uitsluitend voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de collectieve belegging van
kapitaal, verkregen van in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van de Wet
van 19 april 2014, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de Wet van 19 april
2014 en nader omschreven in artikel 2, 4° van het GVBF KB, met als voorwerp de beleggingsrisico’s
te spreiden en haar aandeelhouder te laten genieten van de resultaten van het beheer van dit
vastgoed.
Vastgoed wordt in artikel 2, 4° van het GVBF KB begrepen als volgt:
a) onroerende goederen, zoals gedefinieerd in artikel 3.47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België, die rechtstreeks in het bezit zijn van de vennootschap en de zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen;
b) onroerende goederen, zoals gedefinieerd in artikel 3.47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de vennootschap,
alsook de zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
c) aandelen of deelbewijzen met stemrecht uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen
die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
d) aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen zoals gedefinieerd in artikel
2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
e) aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
f) aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen;
g) aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die beleggen in de beleggingscategorie bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19
april 2014;
h) aandelen of rechten van deelneming in buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die beleggen in een beleggingscategorie die vergelijkbaar is met die van artikel 183, eerste
lid, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die op haar van toepassing is in
haar land van herkomst;
i) aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op
een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel
toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende
goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan de gebruikers, of het
rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een
soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit
de in de bepaling onder (iv) bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke
verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun
aandeelhouders te verdelen;
j) optierechten op vastgoed;
k) vastgoedcertificaten bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt;
l) de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
m) de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
n) verstrekte kredieten en zekerheden of garanties door de vennootschap ten gunste van haar
dochtervennootschappen,
Evenals alle onroerende goederen die nog zouden worden toegevoegd ingevolge een wijziging van
artikel 2, 4° van het GVBF KB.
Overeenkomstig artikel 288, §2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere
activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap moet de onroerende goederen die zich in België bevinden rechtstreeks bezitten.
Als de vennootschap een “special purpose vehicle” (SPV) verwerft die een in België gelegen
onroerend goed bezit, heeft ze 24 maanden vanaf de datum van verwerving om te voldoen aan de
hierboven vermelde directe participatievereiste. Onroerende goederen die in het buitenland gelegen
zijn, kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks via SPV’s door de vennootschap worden aangehouden.
De vennootschap kan alle maatregelen nemen en verrichtingen uitvoeren die zij nuttig acht voor de
verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Overeenkomstig artikel 7, §1, lid 3 van het GVBF KB moet de totale waarde van de vastgoed in het
bezit van de vennootschap minstens tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) bedragen op het einde van
het tweede boekjaar na haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedfondsen die wordt
bijgehouden door de FOD Financiën.
Binnen de grenzen bepaald door de Wet van 19 april 2014 en het GVBF KB, (i) mag de
vennootschap leningen toestaan van gelijk welke aard, bedrag en looptijd, (ii) mag de vennootschap
ook zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als de verbintenissen van derden,
onder meer door hypothecaire of andere zekerheden te stellen op haar activa, met inbegrip van de
inpandgeving van haar handelsfonds.
De vastgoedontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd binnen de grenzen die zijn vastgesteld door
het GVBF KB.
De vennootschap mag slechts één of meer onroerende goederen financieel leasen binnen de
grenzen die zijn vastgesteld door het GVBF KB. Op dezelfde manier kan de vennootschap, als
leasingnemer, slechts financiële leasingovereenkomsten voor vastgoed aangaan binnen de grenzen
die zijn vastgesteld door het GVBF KB.
De vennootschap mag, binnen de grenzen bepaald door het GVBF KB, bijkomend of tijdelijk, niet-
toegewezen liquide middelen aanhouden en beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin
van artikel 2, 4° van het GVBF KB.
De vennootschap mag transacties in afdekkingsinstrumenten uitvoeren die uitsluitend tot doel
hebben het rente- en wisselkoersrisico af te dekken in verband met de financiering en het beheer van
de vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke transactie van speculatieve aard.
De vennootschap kan ook instaan voor het beheer en de vereffening van andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen, en in het bijzonder optreden als bestuurder en vereffenaar en hen
advies verlenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een beperkte periode van tien (10) jaar vanaf de datum van
haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door FOD
Financiën wordt bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van het GVBF KB.
Deze duurtijd kan worden verlengd met opeenvolgende periodes van maximaal vijf (5) jaar bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van
de quorum- en meerderheidsvoorwaarden vermeld in de volgende paragrafen.
De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over een
verlenging van de duur van de vennootschap indien de aanwezigen ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe oproeping
noodzakelijk zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen,
ongeacht het deel van het kapitaal dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of
vennoten wordt vertegenwoordigd. Het besluit tot verlenging van de duur van de vennootschap wordt
rechtsgeldig genomen met eenparigheid van stemmen van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 5: Beleggingsbeleid
De vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder maar niet beperkt tot logistiek en
industrieel vastgoed) in overeenstemming met de bepalingen van GVBF KB en de AICB Wet. De
vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt zich
evenmin een beperking op qua schuldgraad.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend vierhonderd euro (€ 1.500.400,00) en is
verdeeld in vierentwintig duizend tweehonderd (24.200) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst
en volstort.
De aandelen van de vennootschap mogen enkel ingeschreven worden in de naam van, verworven of
aangehouden worden door, in aanmerking komende beleggers die voor hun eigen rekening
handelen zoals bedoeld in artikel 3, 31° van de AICB Wet. Het is de vennootschap niet toegelaten
haar kapitaal op te halen bij meer dan één belegger en de vennootschap telt slechts één
aandeelhouder, namelijk Montea NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)
naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 27, bus 6, 9320 Aalst (Erembodegem), ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0417.186.211.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
                Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 16: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s).
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s), elk van hen afzonderlijk handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
Indien de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, zal zij de controle op haar financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
opdragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren die daartoe
erkend zijn door de FSMA overeenkomstig artikelen 16 en 17 van het GVBF KB. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen. De vergoeding van de commissaris wordt bepaald op het moment van zijn benoeming
voor de duur van zijn mandaat door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergoeding
kan enkel aangepast worden bij akkoord van de partijen. De commissaris controleert en certificeert
tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen in de jaarrekening van het bedrijf. Op
verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de juistheid van de gegevens die vennootschap aan de
FSMA heeft toegezonden in toepassing van de AICB Wet en het GVBF KB.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om 10.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
enige bestuurder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het GVBF KB en de AICB Wet.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 van het GVBF KB moet de vennootschap als
vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat ten minste overeenstemt met het positieve
verschil tussen de volgende bedragen: (a) tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het
schema van hoofdstuk III van bijlage A van het GVBF KB; en, (b) de nettovermindering van de
schuldenlast van de vennootschap tijdens het boekjaar.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, in overeenstemming met de bepalingen van het GVBF KB.
TITEL VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
Overeenkomstig artikel 28 van het GVBF KB behoudt de vennootschap haar statuut van
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar vereffening. Op het
moment van deze afsluiting zal de vennootschap de FOD Financiën verzoeken om deze van de lijst
van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.
    1.  Beslissing: Ontslag en kwijting bestuurders en benoeming nieuwe bestuurder.
a) De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zoveel als nodig met ingang vanaf vandaag
het ontslag van volgende bestuurders :
- de besloten vennootschap “TINCAN BELGIUM”, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
BREUSEGEM Maarten;
- mevrouw BORLON Véronique; en
- mevrouw MEUNIER Fanny.
De vergadering verleent bijzondere kwijting aan voornoemde bestuurders voor het uitoefenen van
hun mandaat als bestuurder en dit voor de periode van 31 december 2022 tot op heden.
b) De vergadering benoemt, met ingang vanaf vandaag, en voor onbepaalde duur als enige
bestuurder:
De naamloze vennootschap “MONTEA MANAGEMENT”, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),
Industrielaan 27, ondernemingsnummer 0882.872.026, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
WOLF Jo, woonstkeuze doend op zetel van de Vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering uitdrukkelijk dat de enige bestuurder niet hoofdelijk of
persoonlijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de Vennootschap.
    1.  Beslissing: Ontslag en kwijting commissaris en benoeming van nieuwe commissaris.
a) De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zoveel als nodig met ingang vanaf vandaag
het ontslag van volgende commissaris:
De besloten vennootschap “PwC Reviseurs d’Entreprises”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MEULEMAN Tom.
De vergadering verleent bijzondere kwijting aan voornoemde commissaris voor het uitoefenen van
zijn mandaat als commissaris en dit voor de periode van 31 december 2022 tot op heden.
b) De vergadering benoemt, met ingang vanaf vandaag en dit tot de gewone algemene vergadering
van het jaar 2026, als commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren 2023 t.e.m. 2025:
De besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2,
ondernemingsnummer 0446.334.711, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSCHMANS
Christophe.
Haar mandaat is bezoldigd. De bezoldiging bestaat uit een jaarlijkse vergoeding van 8.300 EUR
(exclusief BTW en kosten). Deze vergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd met de gebruikelijke
index.
    1.  Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
    2.  De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
    1.  Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mr. Stijn DECLOEDT, mr. Melanie DE L’ARBRE en
mr. Morgane GOEMÉ, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, elk individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle formaliteiten bij een
ondernemingsloket (waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de
nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op
de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen) en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en in het algemeen al
het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie