Ondernemingsnr : 0407974773
Naam
(voluit) : Sofarel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Square de l' Atomium 1 bus PO Box 401
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zes december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
1. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1020 Brussel, Atomiumsquare 1, Brussels International Trade Mart P.O. Box 410.
(…)
3. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen (…)
4. Kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening te
behouden tot beloop van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) onbeschikbare inbreng.
De algemene vergadering beslist om de onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen voor
wat betreft het saldo en dit saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals
hiervoor besloten. Zij besluit om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SOFAREL ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in: schoeisel, lederwaren, reisartikelen, kleding,
textiel en textielstoffen, toebehoren en accessoires voor kleding en schoenen, handtassen,
mercerieartikelen, gadgets, juwelen, sieraden en cosmetica, medische en orthopedische artikelen,
onderhouds- en reinigingsproducten, diverse huishoud-artikelen, in het algemeen diverse
consumentengoederen en menigvuldige goederen.
    •  De verkoop van voormelde artikelen en producten via diverse kanalen en op diverse wijzen,
zoals onder meer de verkoop via markt- en straathandel, via internet en webshop, via huis-aan-
huisverkoop, via homeparty’s, en dergelijke.
    •  Het herstellen van schoenen en kledij; de uitbating van een schoenmakerij, van een atelier voor
lederbewerking, van een atelier voor orthopedische artikelen;
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen, verbeteren, behandelen, fabriceren, commercialiseren, aan- en
verkopen van diverse artikelen voor huishoudelijk en professioneel gebruik evenals diverse artikelen
voor vrije tijd, hobby en amusement, in het algemeen menigvuldige goederen.
    •  Consultancy en adviesverlening inzake management, bedrijfs-voering en inzake diverse
technische aangelegenheden.
    •  Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
    •  Diverse zakelijke dienstverlening.
    •  De vennootschap mag alle handelingen stellen van commerciële, industriële, roerende,
onroerende of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, met inbegrip van de vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse goederen.
    •  Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij mag
haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde personen. 
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
    •  Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
    •  Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel en dit zowel in België als in het buitenland.
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als
in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen – Statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening
5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.962 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5.2. De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders, ten bedrage van vijfduizend euro (EUR 5.000,00)
(onbeschikbare inbreng).
(…)
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden, noch overgedragen wegens overlijden, dan met éénparige toestemming van alle vennoten.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan Mevrouw
Jacqueline Agnes Muyls of haar kinderen uit haar huwelijk met de heer Paul Navin Croese.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen welke aldus geen vennoten kunnen worden, hebben
recht op de afkoopwaarde van de overgelaten aandelen, welke waarde in geen geval vierentwintig
euro negenenzeventig cent (EUR 24,79) zal mogen overschrijden.
In geval van overdracht van de aandelen onder levenden of wegens overlijden moet een
voorkooprecht worden aangeboden aan Mevrouw Jacqueline Muyls. In geval dit aanbod wordt
aanvaard, zal de prijs in geen geval hoger kunnen zijn dan de uitgifteprijs van het aandeel.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder kan bijzondere volmachten geven aan elke lasthebber van zijn keuze met uitsluiting
van volmachten voor financiële verrichtingen voor meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (EUR
2.500,-).
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5.  Behoudens strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien door de wet, moeten
alle beslissingen, te nemen door de algemene vergadering, hetzij gewone, hetzij bijzondere of
buitengewone, worden genomen met drie vierden meerderheid der bestaande aandelen.
§ 6. Is het eigendom gesplitst tussen een naakte eigendom en een vruchtgebruik, dan zal enkel de
vruchtgebruiker kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergade-ringen en de Buitengewone
Algemene Vergaderingen van de ven-nootschap. Hij zal een volledig en uitsluitend stemrecht heb-
ben omtrent alle punten, welke op de agenda van deze vergade-ring voorkomen. Een en ander met
uitsluiting van de naakte eigenaar. De vennootschap zal in zijn handen rechtsgeldig de eventuele
dividenden kwijten.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
6. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is Mevrouw Muyls Jacqueline, en herbenoemt haar onmiddellijk als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.
7. Benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering beslist de heer Croese Paul, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap te benoemen voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met verslag; de coördinatie der statuten