Ondernemingsnr : BE0696.934.805
Naam
(voluit) : Ag Hekwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Kompenstraat(Shl) 1, 3910 Pelt, België
Onderwerp akte :	Statutenwijziging - Ontbinding en vereffening
VERSLAG VAN DE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
van 31 december 2022
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 31 december 2022 om 13.00 onder het
voorzitterschap van de heer Avram GIANNAKIDIS. Gelet op het geringe aantal vennoten beslist de
algemene vergadering om geen bureau aan te stellen.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten
en te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen
welke hem niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.
* de heer Avram GIANNAKIDIS, eigenaar van 999 van de 1000 aandelen.
* mevrouw Eydokia GIANNAKIDIS, eigenaar van 1 van de 1000 aandelen
Totaal: 1000 aandelen, of de totaliteit van de bestaande aandelen, die de totaliteit van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De voorzitter bevestigt uitdrukkelijk tot verificatie van het voormelde aandelenbezit te zijn
overgegaan en bevestigt tevens te hebben vastgesteld dat volgende zaakvoerders tot deze
vergadering uitgenodigd werden:
* de heer Avram GIANNAKIDIS, voornoemd.
Uiteenzetting van de voorzitter
A.Dagorde van de huidige vergadering
1)Vrijwillige ontbinding van de vennootschap
2)Beeindiging mandaat en kwijting aan de zaakvoerder
3)Aanstelling van een vereffenaar en omschrijving van diens bevoegdheden
4)Bijzondere volmacht formaliteiten
B.B. Oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering
De vergadering verklaart dat de oproepingsformaliteiten als voldaan mogen worden beschouwd,
zodat eventuele tekortkomingen in de oproeping en de wijze van bijeenroeping bij deze gedekt
zijn.
C.Vergaderingsregels
De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is samengesteld en als dusdanig geldig kan
Mod PDF 19.01
beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda.
De vergadering verklaart en bevestigt dat, onafgezien van de wettelijke bepalingen, die gemaakt
zijn in het uitsluitend en persoonlijk belang van de aandeelhouders, zij kunnen verzaken aan
het beschermend karakter van deze bepalingen door vrijwillig te verschijnen of zich te laten
vertegenwoordigen.
Beraadslaging
De vergadering erkent dat deze uiteenzetting juist is, gaat over tot de bespreking van de
agenda en neemt volgende beslissingen.
EERSTE BESLUIT
De zaakvoerder van de vennootschap stelt voor om de vennootschap te ontbinden en licht dit
voorstel toe.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beëindigt het mandaat van de huidige zaakvoerder van de vennootschap,
met ingang vanaf heden 31 december 2022:
* de heer Avram GIANNAKIDIS, voornoemd
Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerder voor de daden van bestuur en vertegenwoordiging.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt de heer Avram GIANNAKIDIS, voornoemd, hier aanwezig en
aanvaardend, aan als vereffenaar aan wie de volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om
alleen handelend namens de vennootschap in vereffening op te treden.
Aan de vereffenaar worden alle bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden toegekend
zoals omschreven in artikel 2:87 tot 2:92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder dat de algemene vergadering voorafgaandelijk goedkeuring moet verlenen. Het mandaat van
de vereffenaar is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan vennootschap
107b, evenals al haar aangestelden en vertegenwoordigers om namens de vennootschap te handelen
met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in
verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Deze vier besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De zitting wordt opgeheven om 14.00 uur aangezien de dagorde volledig behandeld is en er geen
vragen meer gesteld worden.
(get)
Luc Biliën namens Lubico CommV
lasthebber
gelijktijdig neergelegd: verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31 december 2022