Ondernemingsnr : 0846493561
Naam
(voluit) : QBIC Feeder Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 808 bus 328
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 16 mei 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap "QBIC Feeder Fund", met zetel te 9000 Gent, Ghelamco Arena –
Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 328, ondernemingsnummer 0846.493.561, RPR Gent afdeling
Gent en heeft volgende besluiten genomen:
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de bepaling inzake de duur van de vennootschap te wijzigen door de tekst
van artikel 4 van de huidige statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“4.1 De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering genomen met goedkeuring van aandeelhouders die samen
75% van de aandelen aanhouden, zal de vennootschap uiterlijk op 31 mei 2026 in vereffening
worden gesteld.
4.2 Na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 4.1 hierboven, zullen alle nuttige en
noodzakelijke handelingen worden getroffen om naar best vermogen ernaar te streven om de
vereffening van de vennootschap zo snel als redelijkerwijze mogelijk af te sluiten."
De vergadering beslist de bepalingen in de bestaande statuten omtrent het “Investeringscomité” en
het “Strategisch Comité” te schrappen en beslist artikel 15 van de huidige statuten integraal te
vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 15 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR -
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
15.1 Bestuur van de vennootschap
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die handelingen die uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur zal in het bijzonder bevoegd zijn voor het initieel uitstippelen van het
investeringsbeleid van de vennootschap. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht
dat de investeringen, desinvesteringen, eventuele Herinvesteringen en eventuele
opvolgingsinvesteringen geschieden in overeenstemming met het investeringsbeleid alsook de
ARKimedes-regeling. De raad van bestuur evalueert, en verleent haar goedkeuring aan het jaarlijks
door de Beheerder aangepast Investeringsplan - en budget voor de resterende looptijd van de
vennootschap.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van de investerings-en
desinvesteringsbeslissingen en het vastleggen van de modaliteiten (in hoofdlijnen) van de (des-)
investeringen. De raad van bestuur zal, wanneer hij een (des)investeringsbeslissing goedkeurt, de
Beheerder mandateren om de modaliteiten van de goedgekeurde voorstellen verder, binnen de
goedgekeurde hoofdlijnen te negotiëren en in naam van de Vennootschap goed te keuren en de
nuttige of nodige documenten in dat verband te ondertekenen.
De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd voor het toezicht op de naleving door de vennootschap
van de bepalingen van het ARK-Decreet en het ARK-Besluit. De raad van bestuur kan daartoe alle
documenten opvragen en medewerking vereisen die zij redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling
van deze toezichtstaak. De raad van bestuur ziet erop toe dat de vennootschap geen investeringen
doet die tegenstrijdig zijn aan de bepalingen van het ARK-Decreet of het ARK-Besluit.
15.2 Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal de taken van het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan de
Beheerder. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van
hun keuze toekennen.
15.3 Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap overeenkomstig 7:93 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders
waaronder minstens één Financiële Bestuurder voor zover deze vertegenwoordigingshandeling op
het intern bestuursniveau is gedekt door een uitdrukkelijke, voorafgaande en overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en/of een overeenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders genomen
beslissing van de raad van bestuur of algemene vergadering.
De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door de Beheerder, optredend binnen het kader en
de grenzen van de hem door de raad van bestuur verleende delegatie.”
De vergadering beslist het aantal vergaderingen van de raad van bestuur per kalenderjaar te wijzigen
en beslist bijgevolg de eerste alinea van de tekst van artikel 16 van de huidige statuten integraal te
vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur zal minstens één maal per kalenderjaar worden bijeengeroepen door de
Beheerder, de voorzitter of door één bestuurder en in ieder geval telkenmale de belangen van de
vennootschap het vereisen.”
De vergadering beslist de bepaling omtrent de uitbetaling van de Carried Interest te wijzigen en
bijgevolg de tekst van artikel 35bis van de huidige statuten integraal te vervangen voor volgende
tekst:
“Eventuele dividenduitkeringen en verdelingen van het eventuele liquidatiesaldo zullen worden
verdeeld zodat, alle dergelijke uitkeringen samen genomen, volgende verdeling wordt bereikt:
- in een eerste orde ontvangen de B Aandelen alle dividenduitkeringen en uitkeringen van
liquidatiesaldo, tot zij een bedrag gelijk aan het op de betrokken B Aandelen effectief gestorte (en
uitstaande) bedrag in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben ontvangen.
- in tweede orde wordt het saldo van de dividenden en/of een liquidatieboni uitgekeerd aan de B
Aandelen totdat een IRR van vijf procent (5%) op de op dergelijke B Aandelen effectief gestorte
bedragen wordt bereikt;
- in derde orde ontvangen de A Aandelen van het saldo van de dividenden en/of een liquidatieboni
dat nog rest na toepassing van (i) en (ii) een bedrag gelijk aan het op de A Aandelen effectief
gestorte (en nog uitstaande) bedrag in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. De
uitkering bedoeld in dit punt (iii) kan slechts ten vroegste gebeuren zodra de uitkeringen onder
punten (i) en (ii) volledig uitbetaald zijn;
- in vierde orde wordt 20% van het saldo van de dividenden en/of een liquidatieboni dat nog rest na
toepassing van (i) (ii) en (iii) (de “Carried Interest”) als dividend of liquidatiebonus uitgekeerd aan de
A Aandelen en 80% van dat saldo wordt verdeeld over alle B Aandelen. De uitkering bedoeld in dit
punt (iv) kan slechts ten vroegste gebeuren zodra de uitkeringen onder punten (i), (ii) en (iii) volledig
uitbetaald zijn.”
VERLENGING VAN DE DUURTIJD VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap overeenkomstig artikel 4 van de statuten is opgericht
voor een bepaalde duur (zijnde twaalf jaar te rekenen vanaf haar oprichting).
De vergadering beslist in toepassing van artikel 4 van de statuten, zoals gewijzigd onder het eerste
besluit, de duurtijd van de vennootschap te verlengen.
Bijgevolg kwalificeert de vennootschap als een vennootschap van onbepaalde duur. Behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen met goedkeuring van
aandeelhouders die samen 75% van de aandelen aanhouden, zal de vennootschap uiterlijk op 31
mei 2026 in vereffening worden gesteld.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.