Ondernemingsnr : 0421561505
Naam
(voluit) : LENIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan de Malschelaan 8
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 10 november 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten van de “Naamloze Vennootschap” (NV) die in
overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV), zonder de wijziging van het concreet voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel
luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “LENIMMO”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op
financieel gebied.
- Daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het instaan
voor schulden, alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, en de promotie van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
- Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan besturen van deze
vennootschappen.
- Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
- Verhuring en onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties.
- Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële operaties
verwezenlijken, welke ook de natuur of het karakter ervan weze, die rechtstreeks of onrechtstreeks
de ontwikkeling van haar voorwerp vergemakkelijkt.
Vermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd in binnen- en buitenland. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.639 (duizend zeshonderd negenendertig)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
het bestuursorgaan - raad van bestuur - de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - stelt een jaarverslag op waarin zij rekenschap geeft van het
beleid, voor zover de vennootschap overeenkomstig de wettelijke criteria daartoe gehouden is. Het
jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven
van de gang van zaken van de vennootschap.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de jaarvergadering is goedgekeurd, door
toedoen van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden neergelegd en worden gepubliceerd bij
de NBB.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt door het
bestuursorgaan een gewone algemene vergadering van aandeelhouders – ook jaarvergadering
genoemd - bijeengeroepen op het adres van de zetel van de vennootschap, de eerste vrijdag van de
maand juni om 17.00 uur.
Op de algemene vergadering van de aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op één stem. De
vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: Jaarlijks dient de jaarvergadering te beslissen om een bedrag van ten minste
vijf (5) procent van de nettowinst te bestemmen voor de vorming van een wettelijk reservefonds. De
verplichting tot deze vorming van het wettelijk reservefonds houdt op wanneer het wettelijk
reservefonds het bedrag van één tiende (1/10de) van het kapitaalbedrag heeft bereikt.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal
bestuursorgaan - raad van bestuur - genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan -
de raad van bestuur - bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders natuurlijke personen of rechtspersonen, worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen voor ten hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering van de aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof zij/hij deze bestuursopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die is benoemd door een algemene
vergadering van de aandeelhouders waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering) van het boekjaar waarin haar / zijn mandaat
van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders in het benoemingsbesluit anders bepalen
kan een algemene vergadering van de aandeelhouders het mandaat van een benoemde bestuurder
te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan - raad
van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in de vervanging van de bestuurder kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van haar / zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 WVV.
Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders bij hun benoeming anders besluit, worden
de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan op het moment van de opzegging van het
bestuursmandaat steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of / en een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan tevens het mandaat van een benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het mandaat van de bestuurder(s) die niet herbenoemd is / zijn houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering van de aandeelhouders die ter zake heeft beraadslaagd.
Een bestuurder is verplicht om na haar / zijn ontslag verder haar / zijn opdracht te vervullen totdat in
haar / zijn vervanging wordt voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar / zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouders moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde 
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar / zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist. Bij gebrek aan een bevestiging
door de algemene vergadering van de aandeelhouders van het mandaat van een gecoöpteerde
bestuurder eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan - raad van bestuur - tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge het overlijden of de onbekwaamheid van (een) bestuurder(s) nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - aan haar / hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid om een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten, die verwijzen naar het
bestuursorgaan - raad van bestuur - mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Een bestuurder kan slechts éénmalig als natuurlijke persoon of als vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder - rechtspersoon optreden.
Wanneer een bestuurder of desgevallend de bestuurders een beslissing moeten nemen of zich over
een verrichting moeten uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - vallen, waarbij één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap,
dient de procedure van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
gerespecteerd.
Bestuurders kunnen niet door een bediendenovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan in haar midden een voorzitter benoemen en kan ook
een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter van het bestuursorgaan - raad van bestuur - is verhinderd, wordt de voorzitter
vervangen door de ondervoorzitter en bij gebrek aan een ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die wordt aangeduid door de collega bestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming,
door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
Een vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - wordt bijeengeroepen met een
bijeenroeping (uitnodiging) door de voorzitter van het bestuursorgaan - raad van bestuur - met de
vermelding van de agendapunten of, indien zij / hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan een ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid wordt door de collega
bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping van een vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - met de
vermelding van de agendapunten van een vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur -
wordt verricht per emailbericht of per brief, ten laatste acht (8) dagen vóór de vergadering van het
bestuursorgaan - raad van bestuur -, behoudens in het geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval kan op een kortere termijn worden vergaderd door het bestuursorgaan - raad van bestuur - en
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping (uitnodiging) of
in de notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur.
De vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - wordt gehouden op de plaats
aangewezen in de bijeenroeping (uitnodiging) en bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, op het
adres van de  zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten over de
agendapunten indien tenminste de helft (1/2de) van de leden van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega - bestuurder volmacht verlenen om haar / hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - en om
er in haar / zijn naam te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De betreffende bestuurder
- lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één (1) van zijn collega bestuurder(s) tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens haar / zijn mening schriftelijk laten kennen en haar / zijn stem
schriftelijk uitbrengen per brief of email.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en geldig besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering van
het bestuursorgaan - raad van bestuur - aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer in de notulen / verslag van de vergadering
van het bestuursorgaan - raad van bestuur - geen bezwaar van enige bestuurder werd gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan - raad van bestuur - kunnen tevens worden genomen bij een
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden genomen bij meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden weergegeven in de notulen /
verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - en worden ondertekend
door de enige bestuurder of / en door de voorzitter van de vergadering van het bestuursorgaan - raad
van bestuur - en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
De notulen / verslag van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden bewaard in een bijzonder
register. De volmachten alsook bijkomende verslagen, adviezen en stemmen die schriftelijk zijn
uitgebracht worden aan de notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan - raad van
bestuur - gehecht.
De leden van het bestuursorgaan - raad van bestuur - kunnen verzoeken dat hun meningen of hun
bezwaren tegen een besluit van het bestuursorgaan - raad van bestuur - worden opgenomen in de
notulen / verslag van de vergadering van het bestuursorgaan -  raad van bestuur.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen / verslag van het bestuursorgaan - raad van bestuur -
worden ondertekend door de enige bestuurder of / en door de voorzitter van het bestuursorgaan -
raad van bestuur -of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of de
statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd.
De enige bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan - raad van bestuur -
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan evenwel aan één of meer bestuurders de
bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen. Zodanige
vertegenwoordigings-clausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 WVV. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan eveneens de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders beperken.
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan -
raad van bestuur - aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder
een deel van deze bevoegdheden kan delegeren.
Wanneer het bestuursorgaan - raad van bestuur - een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan - raad van bestuur -
vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dient de procedure van het artikel 7:96
en volgende van het WVV te worden gerespecteerd.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan ook het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan - raad van bestuur - niet rechtvaardigen.
Een dagelijks bestuurder kan in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer lasthebber(s).
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan een dagelijks
bestuurder op elk ogenblik ontslaan als dagelijks bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt geldig verbonden, in en buiten rechte, wanneer het besluit of / en de
verbintenis van de vennootschap wordt ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De bestuurder(s) mag / mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer volmachtdrager
(s). De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen
de grenzen van aan hun verleende volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering van de aandeelhouders beslist bij elke benoeming of en in welke mate het
mandaat van de bestuurder zal worden bezoldigd met een vaste of met een variabele vergoeding.
De algemene vergadering van de aandeelhouders en de jaarvergadering kunnen bijkomende
vergoedingen - een bonus tevens zitpenningen of / en een tantième - toekennen aan de bestuurder
(s), aan de dagelijks bestuurder(s), of / en aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen belast
met het dagelijks bestuur.
3. Ontslag van de huidige bestuurders en benoeming van bestuurders en dagelijks bestuurders.
Benoeming bestuurders
De algemene vergadering van de aandeelhouders beslist met unanimiteit om de huidige bestuurders
ontslag te geven uit hun functie.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en de algemene vergadering van de
aandeelhouders gaat over tot hun benoeming als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar :
- Mevrouw Maria Blommaert, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Beeldstraat 53;
- “A.L. Management” BV, gevestigd te 9140 Temse, Heistraat 22, hier vertegenwoordigd door
Mevrouw Annette Lenaerts, wonende te 9140 Temse, Heistraat 22;
- “L.A3” BV, gevestigd te 9112 Sinaai, Stad Sint-Niklaas, Leestraat 24, hier vertegenwoordigd door
de Heer Adriaan Lenaerts, wonende te 9112 Sinaai, stad Sint-Niklaas, Leestraat 24.
Bezoldiging van het mandaat van de bestuurders:
   - Mevrouw Maria Blommaert - onbezoldigd
   - “A.L. Management” BV - bezoldigd
   - “LA3” BV - bezoldigd
Tot dagelijks bestuurders worden benoemd :
   - Mevrouw Annette Lenaerts, voornoemd;
   - de Heer Adriaan Lenaerts, voornoemd;
Alle bestuurders kiezen woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming commissaris(sen)
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), beslissen de aandeelhouders op dit moment
geen commissaris te benoemen.
4. Adres van de zetel van de vennootschap: 9140 Temse, Jan de Malschelaan, 8.
5. Opdracht tot de coördinatie van de statuten en tot de uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL