Ondernemingsnr . 1007 767 345
Naam
HERMES BIDCO	(voluit) .
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Louizalaan 489 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Benoeming van een
persoon belast met het dagelijks bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 3 oktober 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de volgende bestuurders, zoals aan de
Vennootschap ter kennis gebracht bij een brief d.d. 3 oktober 2024, met onmiddellijke ingang:
- Liviu Lisoir; en
- Andrew Waidhofer.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders
te aanvaarden.
(c) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur,
te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:
- FH IMPACT MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Frédéric Hofmann;
- D&Q FINEXPERTS BV, vast vertegenwoordigd door Kristof Marivoet;
- LEVICO BV, vast vertegenwoordigd door Geert Frank Kuys; en
- Lluís Busca.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en als eiser of verweerder in rechte,
door twee bestuurders samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
(d) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Margaux Beyer, Nicolas Truyens, Laura Hofströssler, Basile Ornelis,
Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat
25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam
en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in
verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te
ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d. 3 oktober 2024.
(b) Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders besluiten FH IMPACT MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Frédéric Hoffmann,
te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en
voor onbepaalde duur. FH IMPACT MANAGEMENT BV - die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen -
zal alleen kunnen handelen in het kader van het dagelijks bestuur (met inbegrip van de vertegenwoordiging van
de Vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur).
Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn.
(c) Volmacht
De bestuurders besluiten om Margaux Beyer, Nicolas Truyens, Laura Hofströssler, Basile Ornelis, Marcos
Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met
onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig
of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris