Ondernemingsnummer :
0467130719
Benaming :
(voluit) :
IMMOVEBA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Pietersstraat 22
8792 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERMINDERING –  WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING- AANPASSING STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE
VENNOOTSCHAPSWETGEVING – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een akte van 15 november 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Lucas
DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "IMMOVEBA", onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal dat statutair zeven miljoen Belgisch Franken
(BEF 7.000.000,00) om te zetten in honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro
zevenenveertig cent (€ 173.525,47).
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
zesentachtigduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro zevenenveertig cent (€ 86.775,47) om het
kapitaal te herleiden van honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig
cent (€ 173.525,47) op zesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 86.750,00). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en volgens hun aandelenbezit.
De vergadering en de bestuurders bevestigen kennis te hebben van de nieuwe regels van artikel 18
WIB92, in werking getreden sinds 1 januari 2018. De vergadering en de bestuurders verklaren dat de
vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de pro rata berekeningen, waarbij geacht
wordt van de belaste reserves te worden afgenomen, zo is verklaard.
De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 613 W.Venn. niet bewerkstelligd worden zolang de
schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee
maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen
voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun aanspraken op een
zekerheid heeft verworpen.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde
kapitaalvermindering werd gebracht op zesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 86.750,00),
vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging te wijzigen zoals bepaald in artikel 17 van de
hierna nieuw aanvaarde statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen, dit alles zoals bepaald in het
besluit hierna.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel één : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt : "IMMOVEBA".
Artikel twee : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem (Desselgem), Sint-Pietersstraat 22.
De zetel kan verplaatst worden binnen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel drie : Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-het verwerven van licenties en valoriseren van deze licenties door het verlenen van sublicenties of
anderszins.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel vier : Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel vijf : Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro
(€ 86.750,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
Artikel elf : Benoeming bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of
indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun
Luik B
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.
De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij
vervallen.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur
    1.  raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor
bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde
verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven
volmacht.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of
vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat
laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.
De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan
voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van
het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel éénentwintig : Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de wet.
Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste zaterdag van de
maand juni om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden
Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient
elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering,
zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van
bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene
vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.
Luik B
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel
hebben verricht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag
voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Artikel éénendertig : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig
december daarop.
Artikel tweeëndertig : Inventaris - jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening.
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en
wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een
verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel drieëndertig : Winstbestemming
Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.
Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze
afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het
geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering
op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen
winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.
Artikel vierendertig : Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot
In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle
maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande
gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.
Luik B
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd
worden door de rechtbank van koophandel.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris