Ondernemingsnr : 0656635956
Naam
(voluit) : MCCANN QUALITY TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 120 bus 1.05
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede
kanton), op 9 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap “MCCANN QUALITY TRANSPORT”, opgericht bij akte verleden voor
notaris Tim Vandersteen, destijds te Brugge, op 9 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 16 juni 2016 onder nummer 16312786; waarvan de zetel van de
vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Pathoekeweg 120 bus 1.05; ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0656.635.956; Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE656.635.956, met éénparigheid van de stemmen besloten heeft:
(1) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de invoering
van de categorieën van aandelen, opgesteld bij toepassing van artikel 5:102, lid 2 WVV, gevolgd
door de creatie van categorieën van aandelen en aanpassing van de artikelen 5 en 28 van de
statuten.
a) Ingevolge deze wijziging luidt het nieuwe artikel 5 van de statuten als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Categorieën van aandelen.
Het vermogen is samengesteld uit categorie A en B aandelen.
 
De aandelen van de categorie A zijn deze die toebehoren aan de Heer Geert Vermeire, geboren te
Brugge op 15 oktober 1958, wonende te 8340 Damme, Maleise Weg 1. Bij overdracht van deze
aandelen (onder levenden of ingevolge overlijden) behoren zij niet langer tot de categorie A en
bekomen ze het statuut van aandelen van de categorie B.
 
De aandelen van de categorie B zijn deze die toebehoren aan andere personen dan de voornoemde
heer Geert Vermeire.”
 
b) De tekst van het aangepaste artikel 28 luidt als volgt:
“Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves.
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen
van negenduizend en negentig euro (€ 9.090,00) per aandeel van de categorie A, hetzij met een
maximum van honderdduizend euro (€ 100.000,00). Bezit de heer Geert Vermeire aldus meer dan elf
(11) aandelen is het hem toekomende bevoorrecht dividend in elk geval beperkt tot honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling voor een
gelijk deel.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
(2) Machtiging aan:
(a) de bestuurders, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
(b) notaris François-Xavier Willems, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog
op de neerlegging van ondermeer de akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie
ervan in het Belgisch Staatsblad; en
(c) de besloten vennootschap “ANECA ACCOUNTANCY FISCAAL & JURIDISCH ADVIES”, met
zetel te 9880 Aalter, Europalaan 2 bus B, met ondernemingsnummer 0870.397.133, evenals haar
aangestelden en lasthebbers, als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: het vervullen van alle formaliteiten
betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen
van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de
uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Afgeleverd op 21 november 2023
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 9
november 2023;
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5:102, lid 2 WVV;
- de gecoördineerde tekst der statuten;