Ondernemingsnr : 0434738063
Naam
(voluit) : DIRK SMET PUBLIKATIES
(verkort) : D.S.P.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 160
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder
van “DIRK SMET PUBLIKATIES” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 22
mei 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 160.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het produceren en realiseren van allerhande publicaties en communicatie-, reclame- en advertentie-
opdrachten, met inbegrip van het voorbereidende werk, het creatief denkwerk, het artwork, alle
contacten met opdrachtgever(s), tussenpersonen, enzovoort.
- elektronische pre-press, dit omvat onder andere digitale beeldopname, beeldverwerking en -
manipulatie, documentenopmaak met beeld- en illustratie-integratie, kleurproeven, digitale
exportdocumenten, enzovoort. Met andere woorden alle nodige handelingen om tot het beoogde
eindresultaat te komen.
- opmaak van digitale nieuwsbrieven, websitepagina's en andere digitale communicatieplatformen al
dan niet met de bijbehorende copywriting en vertalingen.
- het optreden als tussenpersoon bij aan- en verkoop, van en aan groot- en kleinhandel in binnen,-
en buitenland van de materialen nodig bij de uitvoering van de in de vorige alinea's vermelde
activiteiten;
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van alle derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten  vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig-of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee
bestuurders zijn, moeten zij met unanimiteit beslissen.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op twee;
b. te benoemen tot gewone bestuurders:
- de heer SMET Dirk, geboren te Beveren op 29 september 1960, wonende te 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 160;
- mevrouw DE BOECK Godelieve, geboren te Wilrijk op 2 januari 1957, wonende te 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 160.
Hun mandaat is onbezoldigd.
c. het mandaat van de bestuurders vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. geen commissaris, opvolgend bestuurder of vaste vertegenwoordiger te benoemen.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 22 mei 2023;
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld inzake de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.