Ondernemingsnr : 0776696123
Naam
(voluit) : Tomanbe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater Verbiststraat 44
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Gwenn SWENTERS, notaris te Dilsen-Stokkem,
die haar ambt uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “NOTARIS GWENN
SWENTERS”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Ter Motten 3, en met ondernemingsnummer
0798.672.066, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, op 19 juli 2023.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “TOMANBE”, met zetel te
2610 Wilrijk (Antwerpen), Pater Verbiststraat 44, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0776.696.123. en BTW nummer BTW BE0776.696.123. en
op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
“TOMANBE” te wijzigen naar “MYRIAD”.
Artikel één (1) van de huidige statuten dat thans luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).Zij verkrijgt de naam
“TOMANBE”.”
Zal voortuin luiden als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MYRIAD”.”
TWEEDE BESLUIT – TOEVOEGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE BIJEENKOMSTEN EN
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN IN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de tekst van de bepalingen inzake de bijeenkomsten en de
vergadering van het bestuursorgaan in de statuten van de vennootschap in te voeren en tot
dienovereenkomstige aanpassing van de nummering van de artikels in de statuten.
De tekst van de artikelen 13 en 14 van de statuten zal aldus luiden als volgt:
“Artikel 13. Bijeenkomsten – beraadslagingen
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders
telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende
vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal
de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 14. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.”
De nummering van de volgende artikels van de statuten van de vennootschap zal
dienovereenkomstig worden aangepast.
DERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Swenters
Gwenn met standplaats te Dilsen-Stokkem om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder de besloten vennootschap “MAACCO” met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg
107, en met ondernemingsnummer 0718.662.607., evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle
formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot
indeplaatsstelling.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Swenters Gwenn te Dilsen-Stokkem.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal gedateerd van 19 juli 2023.
- gecoördineerde statuten.