*25017756*
neergelegd ter griffie
de griffier
0881 806 808	Ondernemingsnr
Naam
LudenZ
(voluit) ·
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Gouverneur Verwilghensingel 8 H2, 3500 Haselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Eerste besluit - Kennisname en aanvaarding ontslag van de heer Guy Zels als bestuurder van de
Vennootschap	.
De aandeelhouders nemen kennis van en stemmen unaniem in met het ontslag van de heer Guy Zels,
geboren te Troisdorf (Duitsland) op 29 oktober 1963 en wonende te Hasseltse dreef 43, 3500 Hasselt met
rijksregisternummer 63.10.29-167.65, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 17 december 2024.
Tweede besluit - Kennisname en aanvaarding ontslag van de heer Olivier Zels als bestuurder van de
Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van en stemmen unaniem in met het ontslag van de heer Olivier Zels,
geboren te Hasselt op 5 maart 1986 en wonende te Hekkelaarstraat 2/A05, 3500 Hasselt met
rijksregisternummer 86.03.05-083.42, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 17 december 2024
Derde besluit - Voorlopige kwijting van de bestuurders
De aandeelhouders verlenen unaniem voorlopige kwijting aan de heren Guy Zels en Olivier Zels voor het
door hen gevoerde bestuur gedurende de boekhoudkundige periode van 1 januari 2024 tot en met 17 december
2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om deze kwijting te bevestigen op de eerstkomende jaarvergadering
van de Vennootschap, behoudens mochten er gerechtvaardige gronden zijn zulks niet te doen.
Vierde besluit - Benoeming van Odds & Overlay BV als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen unaniem om Odds & Overlay BV, met zetel te 8310 Sint-Kruis-Brugge,
Breeweg 3, met ondernemingsnummer 0633.613.304 en met haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom De
Clercq, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 17 december 2024 voor een duur
: van zes jaar en zal een einde nemen op de dag van de algemene vergadering die zich uitspreekt over het
boekjaar dat wordt afgesloten per 31 december 2030. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
. beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit - Benoeming van Pivanto BV als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen unaniem om Pivanto BV, met zetel te 3000 Leuven, Pieter Coutereelstraat
43, met ondernemingsnummer 1011.432.262 en met haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Joos, als
bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 17 december 2024 voor een duur van zes jaar
en zal een einde nemen op de dag van de algemene vergadering die zich uitspreekt over het boekjaar dat wordt
afgesloten per 31 december 2030. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen')
TLP AMBER (Internal Use)
Zesde besluit - Benoeming van Eamonn O'Loughlin als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Eamonn Patrick O'Loughlin, geboren te Baile Atha
Cliath/Dublin (lerland) op 8 januari 1985 en wonende te 1410 Waterloo, Avenue des Gémeaux 13, als
bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 17 december 2024 voor een duur van zes jaar
en zal een einde nemen op de dag van de algemene vergadering die zich uitspreekt over het boekjaar dat wordt
afgesloten per 31 december 2030. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit - volmacht.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan de bestuurders om elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake de
neerlegging en publicatie van voorgaande besluiten te verrichten.
Achtste besluit - Varia.
Niet meer aan de orde.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening