0811 706 589	Ondernemingsnr
Naam
Wandelaar Invest	... .
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Cooptatie bestuurder - Bijzondere volmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 30 november 2024
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van bestuurder Rob Smeets met ingang van 1 december
2024 en bedankt hem voor de fijne samenwerking.
Door het vroegtijdig openvallen van het bestuurdersmandaat beslist de Raad van Bestuur volgende
bestuurder te coopteren met ingang op 1 december 2024 als vervangende bestuurder van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 15.9 van de statuten van de vennootschap, tot de definitieve bekrachtiging door de
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders:
- De heer Jan Adam, wonende te 2900 Schoten in de Asbroeklaan 26 en met rijksregisternummer 62.08.08-
393.46.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Bij schriftelijk besluit van de raad van bestuur worden vanaf 1/12/2024 de volgende bijzondere volmachten
gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van
handelingen zoals die hierna worden vermeld. Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt enige eerdere
bijzondere volmachtenregeling integraal.
1.Categorieën van bijzondere volmachtdragers
Categorie A
- De heer Ivan Vertenten (A-bestuurder)
- De heer Herman Van Driessche (B-Bestuurder)
- De heer Sebastien Tobback (C-Bestuurder)
- De heer Jan Adam (D-Bestuurder)
Categorie B
- De heer Patrick Blondé (onafhankelijke bestuurder)
Categorie C
- De heer Steven Oosterlynck (SPV-manager)
- Mevrouw Jolien Van de Velde (SPV-manager)
Categorie D
- De heer Geert Diericx (medewerker PMV)
- De heer Tom Leemans (medewerker PMV)
- Mevrouw Jessica Bouillon (medewerker PMV)
- De heer Geert Ost (medewerker PMV)
- Smitha Van den Acker (medewerker PMV)
- Mevrouw Hayal Karahisarli (medewerker PMV)
Categorie A geldt als een hogere categorie dan Categorie B. Categorie B geldt als een hogere categorie
dan Categorie C. Categorie C geldt als een hogere categorie dan Categorie D. Een hogere categorie mag
steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
De volmachtdragers van Categorie A worden gemachtigd om de aan hen in dit vertegenwoordigingsbesluit
toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen gedurende welbepaalde periodes aan één of
meerdere tijdelijke volmachtdragers. Dit mogen andere personen zijn dan deze die voorkomen in de categorieën
A t.e.m. D.
2.Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om
gezamenlijk met twee alle mogelijke documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen, alsook
handelingen te stellen overeenkomstig hun financiële impact. Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in
euro en per verrichting):
Boven 100.000 euro: Categorie A + Categorie A
Vanaf 25.000 euro tot en met 100.000 euro: Categorie A + Categorie C
Onder de 25.000 euro: Categorie B + Categorie D
De hierboven genoemde bijzondere volmachtdragers kunnen gezamenlijk met twee optredend de aan hen
verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een
welbepaald document, overeenkomst of akte.
Verder is iedere persoon uit de categorieën A t.e.m. D bevoegd om individueel administratieve handelingen
uit te voeren voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen,
zoals hierboven bedoeld beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW:
· documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen;
· handelingen stellen zoals het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.);
en centrale	andere loketten	· registratie bij de KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid,
overheidsdatabanken;
· publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
· etc.
Tot slot, mogen alle verrichtingen tussen rekeningen van de vennootschap (intracompany-verrichtingen)
individueel worden uitgevoerd door een persoon uit categorie D voor een onbeperkt bedrag.
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV:
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder