Ondernemingsnr : 0470683491
Naam
(voluit) : DANIPEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtsesteenweg 45
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 10 januari
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “DANIPEDI”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering stelde vast dat de bestuurders zijnde:
- De heer WILLEMSENS Nico, geboren te Brecht op 3 februari 1976, wonende te 2390 Malle, Den
Mostheuvel 14.
- De heer WILLEMSENS Roger, geboren te Beerse op 27 oktober 1951, wonende te 2390 Malle,
Ticheltij 45 A.
- De heer WILLEMSENS Peter, geboren te Brecht op 31 augustus 1972, wonende te 2330
Merksplas, Leopoldstraat 1 B003.
- De heer WILLEMSENS David, geboren te Brecht op 15 januari 1975, wonende te 2390 Malle, Lang
Ossegoor 22
niet werden herbenoemd sedert 27 mei 2023. Desondanks dat er geen herbenoeming is gebeurd,
zijn zij stilzwijgend in functie gebleven hetgeen retroactief wordt bekrachtigd zowel door de algemene
vergadering als door de bestuurders in kwestie, met als gevolg dat de door hen gestelde daden ook
retroactief worden bekrachtigd.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vier (4) en de huidige
bestuurders, allen voornoemd, te herbenoemen sedert 27 mei 2023 en dit voor een periode van zes
(6) jaar, aldus tot 27 mei 2029.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “DANIPEDI”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38). Het is verdeeld in honderd (100)
aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/honderdste (1/100e). Er
kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal
zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, waaronder begrepen
zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden, van graaf-
en funderingswerken, over ruw- en betonbouw, elektriciteit, sanitair, dakwerken en andere
werkzaamheden, tot volledige afwerking, van nieuwe of bestaande gebouwen en constructies
-alle aannemingen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van bouwwerken,
grondwerken, metselwerken, betonbouw, elektriciteit-, sanitair, dakwerken en alle overige bouw- en
afwerkingswerkzaamheden, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken vanen aan
gebouwen, alsmede van herstellingswerken
-alle handel in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden
opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd
-het beheren van het eigen patrimonium van roerende of onroerende goederen
-tussenpersoon in de handel
-het beheren en besturen van andere vennootschappen
-alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn om de waarde van het eigen patrimonium in stand te houden of het te vergroten of tegen
verdere waardevermindering te beschermen
-aan- en verkoop, beheer, ontwikkeling, promotie van immobiliën
In het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en verbintenissen
mogen aangaan.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om veertien (14.00) uur..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat opgaaf
van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het
voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam.
3. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Haesaert & Van de Velden”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0763.535.401, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).