Ondernemingsnr : 0865098557
Naam
(voluit) : LBC Belgium Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20E
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 18 juni 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 juni 2021 Register
OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 4117, dat de naamloze vennootschap “LBC Belgium Holding”, waarvan
de zetel gevestigd is te Schaliënhoevedreef 20 E in 2800 Mechelen, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
a) Besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van een juli tot dertig juni van het
volgende jaar. Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op een januari en eindigen op eenendertig
december van het zelfde jaar.
b) Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 29 de statuten gewijzigd als
volgt:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
a) Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
b) Derhalve zal de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen worden de laatste woensdag van april om 14.00 uur ipv de laatste vrijdag van
november om veertien (14.00) uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende
jaarvergadering gehouden de laatste woensdag van april 2022. De vergadering, die betrekking heeft
op het afgesloten boekjaar, dient nog gehouden te worden op de laatste vrijdag van november  om
14.00 uur , zoals voorheen.
c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt artikel 20 a)  de statuten gewijzigd zoals als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste woensdag van april om 14.00
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
DERDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL
Besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen.
De zetel zal in de toekomst gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en meer bepaald te 2030
Antwerpen, Leon Bonnetweg 28.
De eerste zin van artikel 2 van de statuten blijft ongewijzigd.
VIERDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUUDERS
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige voornoemde bestuurders van de
vennootschap te weten:
Mevrouw Ilse De Loof, wonende te Gentiaandreef 2 te 3140 Keerbergen,
De heer Niels Van Bladeren, wonende te Schellekensberg 54, 3290 Diest, en
De heer Erkelens Frankwin Erik, wonende te Lamrustlaan 199 te 3054 VG Rotterdam (Nederland)
Luik B
te herbenoemen in hun functie tot de volgende Gewone Algemene Vergadering die zal besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS
Een bijzondere volmacht werd verleend aan elke bestuurder, individueel handelend, tot uitvoering
van de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Ilse De Loof wonende Gentiaandreef 2 te 3140
Keerbergen, mevrouw Eva Leyssen en de heer Lieven De Bruyne, met recht van indeplaatsstelling
en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen als het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap) inzake het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
onderhandse volmacht :
De besloten vennootschap naar Nederlands recht “LBC Tank Terminals Netherlands” B.V., met zetel
te Oude Maasweg, 4, 3197 XA BOTLEK-ROTTERDAM (Nederland) en De naamloze vennootschap
“LBC Antwerpen”, met zetel te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28 zijn vertegenwoordigd
ingevolge twee (2) onderhandse volmachten door: Mevrouw Heidi ROBBERECHTS, wonende te
2811 Mechelen, Gijsbeekstraat 34.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht