Ondernemingsnr : 0837 659 633
Naam
(voluit) : ClearXperts HR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 77, bus C, B-2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 december 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van Gestionis NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Peumans,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Gestionis NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Ruben Peumans, met zetel te Kersendaelstraat 69, B-3724 Kortessem, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Serge Roofthooft, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Serge Roofthooft, met zetel te Guyotdreef 128, B-2930 Brasschaat, als bestuurder van de
Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van Via Excellentia BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Vanvlasselaer, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Via
Excellentia BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Vanvlasselaer, met zetel te St .- Joris-Weertstraat
11, B-3054 Oud-Heverlee, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap.
5) Benoeming van BrightBrain BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vanvlasselaer, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om
BrightBrain BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vanvlasselaer, met zetel te Berkenlaan 33, B-3110
Rotselaar, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
6) Benoeming van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Roofthooft, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten besloten
om Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Roofthooft, met zetel te
Guyotdreef 128, B-2930 Brasschaat, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen als bestuurder van de
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft met eenparigheid
besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle
advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen),
telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige
en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging van voorafgaande
besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde