Ondernemingsnr : 0472204908
Naam
(voluit) : RJP IMMOBILIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Glabbeekstraat 175
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 15 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RJP IMMOBILIERE”,
met zetel te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 175 en met ondernemingsnummer 0472.204.908,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, alsdan te Temse, op 14 juni 2000,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna, onder nummer
20000706-638, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende
notaris Bert Valkeniers te Tienen op 8 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 17100141 en sedertdien niet meer gewijzigd, éénparig
besloten heeft:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent euro (€ 12.394,68), hetzij nul
euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: RJP IMMOBILIERE
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, en onder meer het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen
verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin,
met inbegrip van de onroerende leasing;
- studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden en verder ook:
* alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en financiële problemen en consultancy in het algemeen;
* het begeleiden van bedrijven op gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van de
kantoren, magazijnen en fabricage ruimte, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op
gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het
drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te
doen wat de oprichting, de uitbating in het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
* het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar;
- het is ter beschikking stellen van personeel;
- tussenpersoon in de handel.
- het beheer, aankoop, verkoop van roerende en onroerende zaken, als ook de verhuur ervan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Ze mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
voor alle verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag de oprichting van de vennootschappen
bevorderen door inbreng, participatie of investering. Zij kan cursussen inrichten voor eigen rekening
of rekening van derden over alle onderwerpen die met het voorwerp verband houden.
Zij mag op het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en aan zo’n activiteiten deelnemen.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwanten ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen voor derden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder afzonderlijk, is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder
handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke
zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden
bepaald.
De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van een bijzondere
volmacht overdragen aan een gevolmachtigde.
De bestuurder regelt zelf de uitoefening van de bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit
geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste of
veranderlijke bezoldigingen toe aan de bestuurders waarvan het bedrag door de algemene
vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, op de tweede zaterdag van de maand mei om
vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk kalenderjaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie, namelijk
de heer VAES Hans, voormeld;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VAES Hans, voormeld, die hier aanwezig is en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3450 Geetbets,
Glabbeekstraat 175.
Zevende besluit
EMD Accounting & Tax BV, met zetel te 3300 Tienen, Bietenweg 5, met ondernemingsnummer
0841.743.432, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Achtste besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen
voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.
De vergadering verleent hierbij toegang aan EMD Accounting & Taks BV, voornoemd, tot e-Stox
alsook tot het UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging van het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.