Ondernemingsnr : 0843701149
Naam
(voluit) : BALTHAZAR EVENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizerstraat 62A
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 maart 2020, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná voorafgaande vaststelling door de vergadering dat de Vennootschap, die is opgericht als een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (afgekort CVBA) onder het oude recht,
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarvan de dwingende bepalingen op de Vennootschap van
rechtswege van toepassing zijn sedert 1 januari 2020, en dat aldus, overeenkomstig artikel 39, §1,
eerste lid, en §2 en artikel 41, §1 en §4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap moet
worden omgezet in een besloten vennootschap (afgekort BV) onder het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijnde de in §2 van voormeld artikel 41 aangeduide rechtsvorm in
vervanging van de afgeschafte rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap (die niet aan de
definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV beantwoordt), besliste de vergadering om
de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV
voor een besloten vennootschap, waarbij de vergadering bovendien uitdrukkelijk besliste dat het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) van de Vennootschap ongewijzigd blijft.
2. VASTSTELLINGEN INZAKE STATUTAIRE ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van het voorgaande besluit tot statutenwijziging en omzetting van de Vennootschap
in een besloten vennootschap zonder kapitaal deed de vergadering vooreerst formeel de volgende
vaststellingen in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap, dat uitsluitend uit vast kapitaal bestond, ten bedrage
van negentienduizend euro (€ 19.000,00) was sedert de oprichting van de Vennootschap volledig
volgestort;
- het voormelde volgestorte vroegere kapitaal is samen met de wettelijke reserve die zoals blijkt uit
de relevante boekhoudkundige cijfers van de Vennootschap per 30/06/2019 duizend negenhonderd
euro (€ 1.900,00) bedroeg, per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedroeg aldus per 01/01/2020 in totaal twintigduizend
negenhonderd euro (€ 20.900,00).
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te
Luik B
zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening (‘Inbrengen’).
2.3. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande drieduizend achthonderd
(3.800) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen,
elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De statutaire regeling inzake de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan werd
gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.
Ieder bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder in geval
van overdreven volmacht.”
3.2. De statutaire regeling inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werd
gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.”
3.3. De statutaire regelingen inzake de aanleg van reserves en de verdeling van de winst, met
invoering van een statutaire machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering van interimdividenden
werden gewijzigd en luiden als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
4. ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN BESTUURDERS
De vergadering besliste dienaangaande als volgt:
4.1. Vooreerst werden de huidige bestuurders aangesteld in de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid allemaal ontslagen, met name:
- de besloten vennootschap “Michel Van Aerde” (RPR 0479.307.385), met vaste vertegenwoordiger
de heer VAN AERDE Michel;
- de besloten vennootschap “MIMARE” (RPR 0874.221.705), met vaste vertegenwoordiger de heer
VAN AERDE David;
- de besloten vennootschap “BALTHAZAR” (RPR 0826.452.470), met vaste vertegenwoordiger de
heer VAN AERDE Domien; en
Luik B
- de besloten vennootschap “Ctrl-e” (RPR 0843.427.470), met vaste vertegenwoordiger de heer
GOYVAERTS Niels.
4.2. Vervolgens werden in de Vennootschap, ná haar omzetting in een besloten vennootschap,
opnieuw aangesteld als bestuurders met in achtneming van de nieuwe statutaire voordrachtregeling
voor de benoeming van bestuurders:
- de besloten vennootschap “Michel Van Aerde”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0479.307.385, met zetel te 2000 Antwerpen, Mutsaardstraat 32, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer VAN AERDE Michel Maria Renaat,
geboren te Antwerpen op 6 mei 1955, wonende te 2000 Antwerpen, Mutsaardstraat 32;
- de besloten vennootschap “MIMARE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0874.221.705, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Woudlaan 6, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van die functie de heer VAN AERDE David Dora Oscar, geboren te Antwerpen
op 29 augustus 1986, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Woudlaan 6;
- de besloten vennootschap “BALTHAZAR”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0826.452.470, met zetel te 2640 Mortsel, Bloemenlei 15, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van die functie de heer VAN AERDE Domien Eva Frank, geboren te Antwerpen op 5 mei
1982, wonende te 2640 Mortsel, Bloemenlei 15; en
- de besloten vennootschap “Ctrl-e”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0843.427.470, met zetel te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 32 bus 2, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer GOYVAERTS Niels, geboren te
Bonheiden op 30 mei 1990, wonende te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 32.
De vergadering besliste dat al deze bestuurdersmandaten gelden voor onbepaalde termijn en op elk
ogenblik herroepbaar zijn.
5. MACHTIGINGEN
Er werd aan de vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, in
het kort “A S & C”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0863.958.808, met zetel
te 2100 Antwerpen (Deurne), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
mevrouw MOYAERT Simonne, wonende op hetzelfde adres, met bevoegdheid zelfstandig te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar voormalige Bestuurders en haar
in deze akte opnieuw aangestelde bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig
is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar
aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)