Ondernemingsnr : 0838048920
Naam
(voluit) : Bulex Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue Golden Hope 15
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
bijeengekomen van de Naamloze Vennootschap " BULEX SERVICES ", met zetel te 1620
Drogenbos, Golden Hopestraat 15, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel)
onder het nummer 0838.048.920 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris met
standplaats te Brussel op twintig december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het
Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zevenentwintig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak
32275 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing-Kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee  miljoen euro (2.000.000,00 €),
om het te brengen van vierhonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd achtenveertig euro
achtennegentig cent (482.548,98 €) tot twee miljoen vierhonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd
achtenveertig euro achtennegentig cent (2.482.548,98 €), door inbreng in speciën, door de enige
aandeelhouder, voor een bedrag van twee miljoen euro (2.000.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van :
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tussenkomst – inschrijving
En is hier tussengekomen, de besloten vennootschap naar het Brits recht “ Vaillant Holdings Ltd ”,
met zetel te Nottingham Road, DE561JT Belper, Derbyshire, (Verenigd Koninkrijk), met Brits
vennootschapsnummer 00965093, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder
nummer 0727.830.590, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig
op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm
ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een
inbreng te doen in geld ten belope van twee miljoen euro (2.000.000,00 €), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Volstorting
De comparant verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de
kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van twee miljoen euro
(2.000.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de
vennootschap.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Luik B
Tweede beslissing-Wijziging voorwerp
De enige aandeelhouder hoort lezing van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de
voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
aangekondigd onder punt 2/ van de agenda.
 
Derde beslissing-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Vierde beslissing-Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "BULEX SERVICES".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de vennootschap administratieve zetels, exploitatiezetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, zowel in België als in het
buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam en voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
1. De handel alsook alle andere handelingen met betrekking tot, HVAC-toestellen, ongeacht de
gebruikte energie, alsook van bouwmaterialen en -artikelen :
a. Het beheren, verhuren, importeren en exporteren, de groot- en kleinhandel in, kopen en verkopen
van alle toestellen, installaties, werktuigen, buizen, onderdelen, accessoires of andere onderdelen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met alle soorten producten en systemen
voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwaterproductie, energieopwekking uit om het even welke
energiebron en dit alles in de meest uitgebreide zin.
b. Het voorzien van advies, onderhoud, reparatie, eerste indienststelling en alle andere diensten met
betrekking tot de in het vorige lid genoemde producten en systemen.
c. Beheer van projecten van energieoplossingen en projecten met HVAC technieken in de ruimste
zin.
2. In aanvulling op de voorgaande paragraaf heeft de vennootschap als voorwerp, het ontwikkelen,
leveren en onderhouden van ondersteunende diensten door middel van internetapplicaties waarbij
connectiviteit tussen de afgeleverde producten en de bijbehorende diensten centraal staan en de
ontwikkeling van een online platform voor e-commerce in de ruimste zin van het woord.
3. Het voorzien van beroepsopleiding en training met het oog op de ontwikkeling van professionele
vaardigheden van personen en ondersteunende professionelen zoals onder meer distributeurs en
installateurs van betreffende producten.
De voorgaande paragrafen zijn niet exhaustief.
4. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële
Luik B
waaronder het aangaan van leningen, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp.
5. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
6. Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van elke andere
vennootschap en het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
7. Het uitvoeren en verlenen van advies, beheer en andere diensten in overeenstemming met de
eigen activiteiten van de vennootschap voor rekening van verbonden entiteiten.
8. Deze diensten kunnen worden verleend krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
9. Het toestaan van leningen, kredieten of elke andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke
zin van het woord en onder welke vorm ook; persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen aan al dan
niet verbonden vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van die transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan
banken en andere financiële instellingen.
10. In dit kader kan zij zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin.
11. Daartoe kan zij onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen
handelszaak.
12. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving, deelname, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze, belangen nemen in of samenwerken met of fuseren met elke
bestaande of nog op te richten samenwerkingsverband, zaken, onderneming of vennootschap, in
België of in het buitenland, wiens voorwerp gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kan vergemakkelijken.
Het voorgaande is niet beperkt, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op enigerlei
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd
achtenveertig euro achtennegentig cent (2.482.548,98 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen zonder vermelding
van de nominale waarde.
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor  welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
Luik B
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste woensdag van juni om 12 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst,  moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven
in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire  bepalingen.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met gewone
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Bestuur van de vennootschap
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes
jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan
ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Het mandaat van de bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, die elk individueel, gezamenlijk of als college
optreden, het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren.
Indien de persoon belast met dagelijks bestuur tevens bestuurder is, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’  of
Luik B
‘directeur’.
Het mandaat van ‘gedelegeerd bestuurder’ of ‘directeur’ is onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur
anders beslist.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Binnen de uitvoering van hun taak kunnen de ‘gedelegeerd bestuurder’ of ‘directeur’ voor bijzondere
en specifieke bevoegdheden overdragen aan een lasthebber.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Wanneer
meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen
van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende
gedelegeerd bestuurders of directeurs, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Vierde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- de bestuurder, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Vijfde beslissing-Adres zetel
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1620 Drogenbos,
Golden Hopestraat 15.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.