Ondernemingsnr : 0820843890
Naam
(voluit) : INTERIEUR RESTYLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Jansstraat(STA) 79
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op
16 november 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “INTERIEUR RESTYLING”, met zetel te Staden,
Sint-Jansstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, onder nummer
ondernemingsnummer BTW BE0820.843.890, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (…) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst aan artikel 3
van de statuten te vervangen door de voormelde tekst.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist tot het aanpassen van de statuten door toevoeging van de
mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door toevoeging van volgende tekst aan het artikel
omtrent winstverdeling en reserves :
“Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen
gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee
maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één
benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren. Indien het
interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde
jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist tot opname van een procedure bij patstelling door toevoeging van
een bijkomend tekst bij het artikel inzake beraadslagingen luidende als volgt:
“In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan. Wordt na verloop van de «afkoel»-periode
overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor
zoveel als nodig sterk makend, naleven. Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen
overeenstemming bereikt, dan wordt in onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de
omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop. Bij gebrek aan overeenstemming omtrent
het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op, inhoudende de feiten en de verschillende visies
die het voorwerp zijn van de discussie. Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een
deskundige, aan te stellen binnen de veertien dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de
partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken
partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds
aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank. De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen
optreden en ontslagen zijn van alle vormen van rechtspleging. Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de
voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen een periode van één maand volgend op
zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van de vennootschap. Zijn/hun beslissing zal
geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van welk verhaal of beroep
ook.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) als
volgt luidt:
“STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «INTERIEUR RESTYLING»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten
  - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, reparatie en restauratie van meubelen en
stoffering, schrijnwerk, vervaardiging van keukenmeubelen;
Aanbrengen van glas en spiegels enzovoort;
    •  Glaszetten;
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
    •  Montages van serres, veranda’s enzovoort in metaal;
    •  Fabricage en plaatsen van geprefabriceerde huisjes en uitneembare houten paviljoenen
    •  Fabricage en plaatsen van houten serres en veranda's
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens enzovoort in alle
materialen;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in alle materialen; 
    •  de bouw en de montage van serres, veranda's, tuinkamers, poolhouses, carports en andere
mogelijkse constructies en dit zowel in hout, kunststof en/of metaal en dit in de meest ruime zin van
haar betekenis zijnde ondermeer het slopen, afbreken, wederopbouwen, nivelleren van terreinen,
recupereren, monteren, demonteren en vervoeren van alle mogelijke serres, veranda's, tuinkamers,
unclusief alle werkzaamheden die daarmee verband houden zijnde zonder enige beperking
funderingswerken, glasplaatsing, dakwerken, binneninrichting, schrijnwerk, elektriciteit, sanitaire
werken, betegeling,
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in alle materialen; 
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in alle materialen; 
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Vervaardiging van wandkasten, speciale tvmeubels, bijzetmeubels enzovoort;
    •  Vervaardiging van alle andere meubelen; 
    •  Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten enzovoort) van
slaapkamer, eetkamer- en zitkamermeubels;
    •  Vervaardiging van meubels en mobilaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen enzovoort overwegend in alle materialen; 
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enzovoort in alle
materialen;
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk;
    •  Het uitbaten van een onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen, evenals
dakwerken en dakbedekkingen, houtafwerking, de fabricatie en garnering van nietmetalen meubelen,
rolluiken, zonneblinden en vliegramen en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt
    •  Binnen en buitenschilderwerken, behangen van muren en plafonds
    •  Aanneming van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin waaronder niet limitatief begrepen
zijn de schrijn en timmerwerken, de hout en kunststofconstucties, de gipswerken, de tegelwerken, de
wandbekleding, de plafonneerwerken, de pleisterwerken, de metselwerken, de betonwerken, de
voegwerken, de glaswerken, de slopingswerken, de isoleerwerken, de tuinaanleg en tuinwerken, de
schilder- en behangwerken, de sanitaire werken, de elektriciteitswerken, de dagwerken, de
vochtwerken, de gevelwerken, de interieurinrichting
    •  Tuin en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het woord. - Aanleg en onderhoud
van paden, toegangswegen, opritten en terrassen. - Het ontwerpen en onderhouden van tuinen,
landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.
    •  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van
groenzones, bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz..
    •   Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van zaden, bloemen,
snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en bomen.
    •  Het kweken en telen van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters
en bomen.
    •  Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen.
    •  Het snoeien en onderhouden van bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken,
graspleinen, enz.
    •   Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van tuinmeubels, parasols,
potten, tuinverlichting en andere aanverwante goederen voor de inrichting van tuinen, landschappen,
parken, speelpleinen en sportterreinen.
    •  De aankoop, verkoop en verhuring van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel.
    •  Tussenpersoon die instaat voor het verhuren van vakantiewoningen voor eigen rekening en voor
rekening van derde
    •  De uitbating van een gastenverblijf in de meest ruime zin, ter beschikking stellen van logies voor
beperkte en langere periodes met bijhorende services en diensten (o.a. ontbijt, lunch, etc..)
    •  horecaactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen exploitatie of als gerant; uitbaten van hotel, het uitbaten van een bed & breakfast;
vakantiewoning; en dergelijke meer;
    •  fabricage, productie, export, import, groot en kleinhandel in chocolade en chocoladehoudende
producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten, koekjes, snoepgoed,
banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en soortverwante
producten in de meest ruimte zin van het woord;
    •  ambachtelijk vervaardigen, detail en groothandel in brood en banketbakkerswerk, ijs, pralines,
alle chocoladeproducten;
    •  het uitbaten van brood, banket- en suikerbakkerijen, alsmede de in- en uitvoer, de distributie en
de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van producten van broodbakkerij, producten
van banketbakkerij, producten van suikerbakkerij, voedingswaren, roomijs en consumptie-ijs,
alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die hiermee verband houden, alles in de ruimste
zin van het woord;
    •  het uitbaten van een industriële bakkerij;
    •  het uitbaten van verbruiksalons, taverne, tearoom, ijssalon, restaurants, en snackbars, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan en verkoop van allerlei drank en etenswaren; en alle activiteiten die ermee
verband houden;
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particulieren en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
II. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Voor zover dit
alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of personen waarmee
de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten.  Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag  van de maand februari, om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan. Wordt na verloop van de «afkoel»-periode
overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor
zoveel als nodig sterk makend, naleven. Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen
overeenstemming bereikt, dan wordt in onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de
omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop. Bij gebrek aan overeenstemming omtrent
het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op, inhoudende de feiten en de verschillende visies
die het voorwerp zijn van de discussie. Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een
deskundige, aan te stellen binnen de veertien dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de
partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken
partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds
aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank. De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen
optreden en ontslagen zijn van alle vormen van rechtspleging. Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de
voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen een periode van één maand volgend op
zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van de vennootschap. Zijn/hun beslissing zal
geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van welk verhaal of beroep
ook.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het
resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen
gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt
binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de
commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend
uit te keren.  Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene
vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het
volgende dividend.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer HOWIE Angelo en
- mevrouw TANGHE Celine, hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden, Sint
Jansstraat 79
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS – met zetel
te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3 bus C ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelde en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en de opmaak en de eventuele latere wijzigingen van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan