Ondernemingsnr : 0567646671
Naam
(voluit) : CHR. OLESEN NUTRITION BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 21-L
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 5 oktober
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit om haar bestuurders, nagenoemd, eervol ontslag en décharge te geven
voor het door hen gevoerde beleid en besluit en tevens onmiddellijk te herbenoemen voor een
periode van zes jaar:
1. de heer Mads Olesen, wonende te 2900 Hellrup (Denemarken), Helleruplund Allé 7;
2. de heer Bart De Schutter, wonende te 9190 Stekene, Poliaenstraat 6;
3. de heer Christoph Schrader, wonende te 21218 Seevetal (Duitsland), Kleckener Kirchweg 20;
4.  de heer David Van der Velden, wonende te 2820 Bonheiden, Vijverstein 32;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM –ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt:”Chr. Olesen Nutrition Benelux”. (…)
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel in, de handelsbemiddeling in, de distributie van en de import en export van alle
producten en chemicaliën, zowel afgewerkte als half afgewerkte alsook hun grondstoffen, voor
voedings-, veevoedings-, farmaceutische en technische sector.
Diverse dienstverlening in het algemeen en in de ruimste zin van het woord aan zowel bedrijven als
particulieren in de voedings-, veevoedings-, farmaceutische en technische sector onder meer maar
niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing.
De vennootschap handelt voor eigen, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of
diensten uitvoeren of stellen, die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden
met haar voorwerp. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (…)
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro,
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 20 zijn aandelen zonder stemrecht. Alle overige aandelen
zijn gewone aandelen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, dan wel door
de daartoe gemachtigde raad van bestuur in het kader van toegestane kapitaal.
Artikel 6 - Toegestane kapitaal
De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemachtigd worden tot het invoeren van het
toegestane kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. (…)
Artikel 8 – Eigendom van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven
aan de aandeelhouders. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het
register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager
en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
Artikel 9 - Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. (…)
Artikel 11 - Samenstelling bestuursorgaan: raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders.
Enkel indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders. (…)
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook haar vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of bij diens ontstentenis door twee bestuurders
ongeacht het aantal benoemde bestuurders.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een (gedelegeerd) bestuurder
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen,
tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan. (…)
Artikel 21 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de laatste werkdag van februari, om zestien (16.00) uur. (…)
Artikel 28 - Stemrecht
De aandelen genummerd van 1 tot en met 20 zijn aandelen zonder stemrecht.
Alle overige aandelen zijn gewone aandelen, waarbij elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder
de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  (…)
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 31 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal
jaarlijks tenminste vijf ten honderd vooraf genomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het
kapitaal bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Artikel 32 - Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar,
tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren. (…)
Artikel 36 - Ontbinding - vereffening
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel
besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan. (…)
RAAD VAN BESTUUR
1. De raad van bestuur besluit, tot het eervol ontslag van volgende gedelegeerde bestuurders:
- de heer Mads Olesen
- de heer Bart De Schutter
- de heer Christoph Schrader
- de heer David Van der Velden.
2. De raad van bestuur besluit onmiddellijk de heer Mads Olesen en de heer David Van der Velden
te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders voor een periode van zes jaar.
 
VOLMACHTEN
A. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Olesen, de heer de
Schutter, de heer Schrader en de heer van der Velden, verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap “aternio legal” (0735.429.848) , met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling;
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving/aanpassing bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
B. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Olesen, de heer de
Schutter, de heer Schrader en de heer van der Velden, verleent hierbij volmacht aan
ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 oktober
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck