Ondernemingsnr : 0418629036
Naam
(voluit) : DATAPOLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Potijzestraat 42
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie Himpe, notaris met standplaats te Ieper, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900
Ieper, Boterstraat 46, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd zeven blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 16 november 2023 Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 13176 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN
AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht
bij leven als bij overlijden, te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 10 van de statuten in die zin te
wijzigen, door de volgende tekst:
“Artikel 10. overdracht van aandelen en andere effecten
10.1. Algemeen
Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
10.2. Overdraagbaarheid van aandelen
De statuten bevatten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.
De afspraken inzake de overdraagbaarheid van de aandelen werden vastgelegd in een tussen alle
aandeelhouders afgesloten overeenkomst, die ten volle uitwerking heeft.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin
dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur
met al zijn leden ofwel door één gedelegeerd bestuurder en één andere bestuurder samen
optredend.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 17 van de statuten in die zin te
wijzigen, door de volgende tekst:
“ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, samen
optredend met één andere bestuurder.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE HET DAGELIJKS BESTUUR
De enige aandeelhouder besluit de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur van de
vennootschap te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om het huidig artikel 18 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan kan
hij/zij de titel “gedelegeerd-bestuurder” dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit
wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.”
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders verenigd, te
weten:  
1/ de besloten vennootschap “FABACO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart D’HULSTER, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap “EMVICO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart BAUTERS, voornoemd.
De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de besloten vennootschap
“EMVICO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer
Bart BAUTERS, als gedelegeerd bestuurder, ter zitting aangeboden en met ingang vanaf heden.
De raad van bestuur besluit vervolgens om de besloten vennootschap “EMVICO”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Bart BAUTERS, te
gelasten met het dagelijks bestuur (met functietitel dagelijks bestuurder), en dit ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
de besloten vennootschap “EMVICO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder/vaste
vertegenwoordiger, de voornoemde heer Bart BAUTERS, verklaart het mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten