Ondernemingsnummer :
0824195736
Benaming :
(voluit) :
Van Engeland Jos
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 12
3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 18 februari 2019
voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor
registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Engeland Jos”, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Nijverheidsstraat
12, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Naamswijziging
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen. Voortaan luidt de benaming:
“Van Engeland”.
Bijgevolg aanpassing van artikel 1 zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing – Ontslag statutair zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer VAN ENGELAND Jozef,
met ingang vanaf heden te ontslaan.
Over de kwijting van het door hem gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.
De vergadering beslist dat Mevrouw DREESEN Carina, wonende te Hechtel-Eksel, Weverstraat 58,
niet langer zal benoemd worden als statutair zaakvoeder opvolger.
Bijgevolg aanpassing van artikel 11 van de statuten zoals hieronder vermeld.
De bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017 heeft beslist om met ingang van 1
oktober 2017 de heer HEIJMANS Stef, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder, zoals
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2017 onder nummer
0140311.
Derde beslissing - Aanpassing statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de
zetelverplaatsing naar 3990 Peer, Nijverheidsstraat 12 beslist bij voormelde bijzondere algemene
vergadering van 6 september 2017 en bekendgemaakt als voormeld:
-Artikel 1 luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “Van
Engeland”.
-Artikel 2 eerste zin luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft haar zetel te 3990 Peer, Nijverheidsstraat 12.”
-Artikel 11, de laatste twee alinea worden integraal geschrapt zodat het artikel voortaan als volgt
luidt:
“Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
Luik B
kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
Vierde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Studiebureel Kwanten & Meeuwissen met zetel te
Hamont-Achel, Thomas Watsonlaan 109, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.