N° d'entreprise : 0700438384
Nom
(en entier) : ENTREPRISE CORNET & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Maurice-Grevisse,Rulles 31
 : 6724 Habay
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu le 28 mars 2024 par Maître François BAUDRUX, Notaire de résidence à HABAY, acte
en cours d’enregistrement, étant un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société
à responsabilité limitée « ENTREPRISE CORNET & FILS »,
il résulte que l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
1) Première résolution :
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de telle sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de
l’exercice social ayant débuté le 1er juillet 2022 et clôturé le 31 décembre 2023.
Le prochain exercice social se clôturera par conséquent le 31 décembre 2024.
L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article 23 des statuts pour remplacer le
texte de cet article par le texte suivant :
« Article 23 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
2) Deuxième résolution :
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le premier lundi du mois de juin à quatorze heures de chaque année.
L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article 17 des statuts pour remplacer le
texte de cet article par le texte suivant :
« Article 17 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin à quatorze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, par le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou
sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe
d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
3) Troisième résolution :
L’assemblée générale confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs
aux fins d’exécution des présentes dont notamment d’opérer les modifications nécessaires auprès de
toutes Administrations, en particulier au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur
ajoutée.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps : une expédition de l’acte délivrée avant enregistrement ainsi que la
coordination des statuts.
Signature : François BAUDRUX, Notaire.