Nº d'entreprise : 0800 407 475
Nom
(en entier) : GLOBAL FREIGHT AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue de l'Aéroport, 50
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
« GLOBAL FREIGHT AGENCY »
Société à Responsabilité Limitée
4460 Grâce-Hollogne, Rue de l'Aéroport, 50
Numéro d'entreprise BE0800.407.475
MODIFICATION DES STATUTS
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
le quatre juin.
Devant Nous, Maître Pierre CERFON-TAINE, Notaire à Liège (2ème canton).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société « MGN CONSULT », ayant son siège à
1930 Zaventem, Excel-siorlaan 8 Bte 283, enregistrée au Registre des personnes morales, avec le numéro
d'entreprise BE0800.407.475
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège, le 4 avril
2023, publié aux annexes du Moniteur belge le 6 avril sui-vant, sous le numéro 23331148, dont les statuts
n'ont pas été modifiés.
BUREAU
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame DAG Mizgin.
Il n'est pas constitué de bureau vu le nombre restreint d'actionnaires.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président précise les éléments qui sui-vent :
1. Composition de l'assemblée
Est ici présent personnellement ou représenté, l'associé suivant :
Madame DAG Mizgin, (on omet), épouse de Monsieur YUKSEKTEPE Os-man, domiciliée à 4670 Blégny,
Rue de la Fontaine, 50.
Mariée à Blégny le 9 janvier 2016, sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes
d'une modification du contrat de mariage reçu le 20 juillet 2022 par Maître Olivier JACQUES, notaire à
Herstal, non modifié depuis lors, ainsi qu'elle le déclare.
Propriétaire de cent (100) actions.
Soit le total des actions émises par la société.
Ici représentée, par Madame DEGUELDRE Sarah Catherine Gaëtane, col-laboratrice du notaire
soussigné, en vertu d'une procuration sous signature privée du 30 mai 2024.
Il. Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibé-rer sur l'ordre du jour suivant :
1. Modification du nom de la société
2. Changement de région
4. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
III. Convocations et quorum
De la liste de présence telle qu'établie ci-dessus, il ressort que tous les actionnaires sont présents ou
représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier la convocation de l'assemblée.
L'administrateur, présent, déclare avoir pris connaissance de la date de cette Assemblée Générale
Extraordinaire et de son ordre du jour et déclare avoir renoncé aux formalités de convocation conformément à
l'article 5 : 83 et à l'envoi de documents conformément à l'article 5 : 84 du Code des Sociétés.
L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts que si les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total des actions émises et
une modification n'est adoptée que si elle ob-tient les trois quarts des voix, les absten-tions n'étant comprises
ni au numérateur ni au dénominateur.
Le quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
La présentation du Président a été jugée correcte par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle a été valablement constituée et qu'elle est donc compétente
pour délibérer et décider des points à l'ordre du jour.
DELIBERATIONS ET DECISIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions
suivantes :
RESOLUTION :
1. Modification du nom de la société
L'assemblée générale décide que le nou-veau nom de la société sera : GLOBAL FREIGHT AGENCY
2. Changement de région
L'assemblée générale et l'organe d'administration décident que le siège sera désormais en région
wallonne.
3. Modification de l'adresse du siège
L'assemblée générale et l'organe d'administration décident que le siège de la société sera désormais à
4460 Grâce-Hollogne, Rue de l'Aéroport, 50.
4. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
L'assemblée décide de nommer Monsieur ACAR Omer, (on omet), célibataire et n'ayant pas fait de
déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4683 Oupeye, Rue Carpay, 20 comme délégué à la gestion
journalière.
Qui accepte.
Ici représenté, par Madame DEGUELDRE Sarah Catherine Gaëtane, collaboratrice du notaire soussigné,
en vertu d'une procu-ration sous signature privée du 30 mai 2024, pour la représenter lors de la signature de
la modification de la société « MGN CONSULT ».
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité.
La séance est clôturée à 10 heures 30.
(on omet)
PRIMAUTE DE LA VERSION EN LANGUE FRANCAISE
En cas d'incompatibilité entre les deux ver-sions de l'acte, la version en langue fran-çaise primera la
version en langue néer-landaise.
CERTIFICAT D'ETAT CIVIL ET CAPA-CITE DES PARTIES
La comparante déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juri-diques constatés dans le
présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la
faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre.
Le Notaire soussigné confirme avoir vérifié l'identité des parties d'après leurs cartes d'identité et les
données du Registre Natio-nal des personnes physiques, et certifie l'identité des parties, telles qu'énoncées
ci-dessus, suivant les pièces prescrites par la loi
DONT ACTE
Fait et passé à Liège, en l'étude.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et
partielle des autres dispositions, dont le comparant confirme à l'instant avoir reçu et examiné le projet en
temps utile et marquer son accord sur la lecture partielle, celle-ci a signé, ainsi que Nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
Dépôt simultané : 1 expédition + 1 copie certifiée conforme des statuts initiaux
Extrait littéral conforme
Pierre CERFONTAINE, Notaire
Extrait délivré avant enregistrement exclusivement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l'Entreprise