Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Armonea Finance
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 102
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 9 november 2018, kortelings te
registreren, blijkt dat een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap
werd opgericht.
DOOR:
1. de naamloze vennootschap ARMONEA GROUP, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,
François Sebrechtslaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
0656.955.858; en
2. de naamloze vennootschap Compagnie Financière de Wérister, met maatschappelijke zetel te
1050 Brussel, E. Flageyplein 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer 0457.013.223.
Beiden vertegenwoordigd door de heer Van Laer, Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille
(Gierle), Schoolblok 7A ingevolge onderhandse volmachten van 6 november 2018.
NAAM:
Zij draagt de benaming "ARMONEA FINANCE".
ZETEL: te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102.
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel het verstrekken van dienstverrichtingen van financiële aard, en dit
uitsluitend in het voordeel van verbonden of geassocieerde vennootschappen, en kan :
- het liquiditeitsbeheer van verbonden of geassocieerde vennootschappen optimaliseren;
- cash pooling organiseren voor verbonden of geassocieerde vennootschappen; 
- leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden of
geassocieerde vennootschappen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde
ondernemingen; en
- ten behoeve van verbonden of geassocieerde vennootschappen andere financiële verrichtingen
uitvoeren, coördineren en centraliseren, met inbegrip van klantenfinanciering, leasing, factoring,
inning van vorderingen, schuldovername en financiering in het algemeen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven. 
DUUR: De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500).Het wordt
vertegenwoordigd door 61.500 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
één/eenenzestigduizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op voormelde aandelen werd ingeschreven als volgt:
- door Armonea Group NV op 61.499 aandelen;
0713426882
Luik B
- door Compagnie Financière de Wérister NV op 1 aandeel.
AFBETALING IN GELD:
De comparanten volstorten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankattest dat zij mij notaris
overhandigen om het in mijn dossier te bewaren, uitgaande van de naamloze vennootschap ING
België en gedateerd op 08.11.2018, waaruit blijkt dat dit bedrag werd gedeponeerd op naam van de
vennootschap in oprichting op rekening nummer BE50 3631 8169 8218
In vergelding worden hen het aantal aandelen met stemrecht toegekend waarop zij hebben
ingeschreven, hetgeen zij verklaren te aanvaarden. 
BESTUUR: 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige
vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, of door een gedelegeerd-bestuurder,
alleen handelend. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en
eindigt op 31 december 2019.
JAARVERGADERING:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om achttien uur
dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in België, zoals bepaald in de oproeping. Indien
wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van
deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
In de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
Luik B
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
ereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.
RESERVES – VERDELING VAN DE WINST – VEREFFENING:
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
ALGEMENE VERGADERING:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd:
a) de Naamloze Vennootschap Armonea Group, met maatschappelijke zetel gelegen te François
Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer 0656.955.858, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, op haar beurt vast
vertegenwoordigd door de heer Christiaan Cools
b) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Cognoesis, met maatschappelijke
zetel gelegen te Bredestraat 48, 9920 Lovendegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent onder het nummer 0892.236.880, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Van Nevel.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024 
Als commissaris wordt benoemd, de Burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Ernst&Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711. De
oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young BV CBVA om dhr. Stefan
Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van het revisorenkantoor.
RAAD VAN BESTUUR:
Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld de Naamloze Vennootschap Armonea
Group voornoemd, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd
door de heer Christiaan Cools, die deze opdrachten verklaart te aanvaarden.
De afgevaardigde bestuurder(s) wordt(en) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.
Luik B
Zij kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Anne-Mie Szabó
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.