Ondernemingsnr : 0458247103
Naam
(voluit) : GLOBAL RENTAL PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hertsbergsestraat 4
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie Goethals te Brugge op 11 december 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op eenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig (21-12-2023) register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 34341 ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “Global Rental Properties”, met zetel te 8020
Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
onder nummer 0458.247.103, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten goedgekeurd worden,
ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming “Global
Rental Properties”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel
onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
    2.  Handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening;
    3.  Verhuur van en het vestigen van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten op eigen
onroerend goed.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    1.  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of
het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren
van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de
opdrachtgever;
    3.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    4.  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;
    5.  Het waarnemen van de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp.
DUUR
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen driehonderd achtenveertigduizend
zevenhonderd eenendertig komma negenenvijftig euro (€ 5.348.731,59), vertegenwoordigd door één
miljoen vijfhonderd en zevenduizend zeshonderd vijfennegentig (1.507.695) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één / één miljoen vijfhonderd en
zevenduizend zeshonderd vijfennegentigste (1/1.507.695ste).
De aandelen zijn op naam en zullen altijd op naam blijven.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om 10 uur, ongeacht of die dag een wettelijke feestdag is.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De medeëigenaars, blote eigenaars en
vruchtgebruikers, evenals schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich
respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Voor minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke
vertegenwoordigers op.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij zij werden herroepen en tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering via
gewone post of per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van de zetel van de
vennootschap ter attentie van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt verwezen naar hetgeen hiervoor beschreven in artikel 8.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen en tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen
te allen tijde kan ontslaan. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herverkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene
vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van
benoeming of bij afwe-zig-heid van de Voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de
oudste aanwezige bestuurder.
De Raad van Bestuur beraadslaagt zo vaak als dit nodig wordt geacht door de bestuurders dan wel
zo vaak als nodig in het licht van de werking van de Vennootschap, maar in elk geval minstens
éénmaal per kwartaal.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap komt bijeen op verzoek van de Voorzitter van de Raad
van Bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per e-mail, gewone post of per
aangetekend schrijven, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de
beraadslaging noodzakelijke stukken.
De Voorzitter zal de Raad van Bestuur bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De
betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot
bijeenroeping, een voorstel van te behandelen agendapunten overmaken.
De Raad van Bestuur van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5
dagen na de oproeping bijeen.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een
bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van diegene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. In dit laatste geval wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
Ingeval van bestuur van de vennootschap door de enige bestuurder, worden de besluiten van de
enige bestuurder weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Ingeval van collegiaal bestuursorgaan worden de besluiten van de Raad van Bestuur weergegeven
in de notulen die worden ondertekend De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur
worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden
bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Ingeval van collegiaal bestuur kunnen de leden van de raad verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter, door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd hetzij door de Raad van Bestuur
collegiaal, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd-be-stuur-der of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de Raad van Bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
WINSTVERDELING
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de
nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over
de bestemming (dividenduitkering, reservering, …) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal
jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan. De
uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op
de plaatsen door haar of door de Raad van Bestuur aangeduid. De Raad van Bestuur is bevoegd
om, onder zijn verantwoordelijkheid, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend
uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Elke uitkering van dividenden die gebeurde
in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald
indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd
met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet zijn opgenomen binnen
de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves
opgenomen.
ONTBINDING - VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van
de nodige gelden om deze te voldoen, zal het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders
in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht).
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien
alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is betaald,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding afbetaalde aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders hiervoor vernoemd, ontslag te
geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders met ingang van heden tot aan de jaarvergadering van 2029:
- de besloten vennootschap “Tjaka”, met zetel te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0508.760.149, op haar beurt
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de heer BEKE Luc, wonende te 8020 Oostkamp,
Lettenburgstraat 28.
- de besloten vennootschap “Luc Gijsens”, met zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 44,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0693.675.308, op
haar beurt vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de heer GIJSENS Lucien, wonende te
Zeeraketstraat 5, 8670 Koksijde.
- de besloten vennootschap “Brulex”, met zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0831.225.860,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRUTSAERT Koen, wonende te 8902 Ieper (Hollebeke),
Waterstraat 30.
- de naamloze vennootschap "H.D.K.", met zetel te 8850 Ardooie, Spinnepijpstraat 1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0461.788.690, op haar beurt
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de Heer HASPESLAGH Paul, wonende te 8850
Ardooie, Spinnepijpstraat 1.
- de besloten vennootschap “Global Rental Properties Advisory”, met zetel te 8820 Torhout,
Hillestraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het
nummer 0463.251.907, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PAUWELS Philip, wonende te
8820 Torhout, Hillestraat 34. (Tevens dagelijks bestuurder)
Die hun opdracht aanvaard hebben.
Deze opdrachten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Hertsbergsestraat 4.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan BV Deloitte Accountancy, met kantoren te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway Building), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Stephanie Goethals, notaris te Brugge.
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 11 december 2023;
- de gecoördineerde statuten.