Ondernemingsnr : 0869869274
Naam
(voluit) : VS HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wouwersdreef 57
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, DIVERSEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 1 juni 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de
statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door
het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap gewijzigd werd en thans luidt: STEELINVEST GROUP HOLDING.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
. Alle verrichtingen en ondernemingen hoegenaamd van vervoer en verzending te water, te land en
in de lucht; van commissionair-expediteur, vervoercommissionair en grensexpediteur; van
behandeling en opslag van alle goederen alsmede alle verrichtingen die daarmede verband houden;
van douaneformaliteiten bij invoer, uitvoer, doorvoer; van makelarij en agentuur, met inbegrip van
verzekeringsagentuur.
. In- en uitvoer, groothandel en distributie van alle staal- en metaalproducten en aanverwanten.
. Het verrichten van diensten en het verstrekken van adviezen op het gebied van automatisering,
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en audit.
. Het uitvoeren van studies voor bedrijven. Adviesverlening en bijstand aan bedrijven.
. De makelarij, promotie, marktonderzoek, marketing, handelsbegeleiding en de vertegenwoordiging
voor alle ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland.
. De organisatie van congressen, seminaries en cursussen en opleiding in het algemeen.
. Het aankopen , verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook
het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen.
. Het participeren onder welke vorm ook in de oprichting, ontwikkeling, omvorming, bestuur en
controle van alle ondernemingen, alsmede het op tijdelijke of projectbasis beschikbaar stellen van
eigen medewerkers of medewerkers van derden, aan alle ondernemingen.
. Het beheren en besturen van andere vennootschappen; het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen,
en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het
hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2900 Schoten, Wouwersdreef 57.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfenvijftig
eurocent (€ 14.560,55), samen achtendertigduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfenvijftig
eurocent (€ 38.560,55), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één oktober en eindigt op dertig
september van het jaar daaropvolgend.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 01 januari 2023 vervroegd af te sluiten op 30 september 2023, derwijze dat het lopend
boekjaar uitzonderlijk slechts 9 maanden telt.
10. – de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de eerste donderdag van de maand
februari om 16.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
college. Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan. De voorzitter heeft bij staking van stemmen
een doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
Er kunnen meerdere gedelegeerd bestuurders worden aangesteld.”
13. – als bestuurders ontslagen werden:
* de heer COBBAERT, Vincent Fernand Denise, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap;
* mevrouw GALEYN, Saskia Ernestine Marcella, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “VS PARTNERS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai
51 B, bus 1201, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0799.668.196, met
als vaste vertegenwoordigd de heer COBBAERT, Vincent, voormeld;
* de besloten vennootschap “L&K Consult”, met zetel te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 41, BTW
BE0755.425.706, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0755.425.706, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw COBBAERT, Louise, woonst kiezende op de zetel van de
vennootschap;
* de besloten vennootschap “NoMath Solutions”, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 35
bus 101, BTW BE0795.154.530, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0795.154.530, met als vaste vertegenwoordiger de heer COBBAERT, Mathew, woonst kiezende op
de zetel van de vennootschap;
* de besloten vennootschap “Audymatt”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 60, BTW
BE0673.650.053, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0673.650.053, met
als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENBERGHE, Rik, woonst kiezende op de zetel van de
vennootschap.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 1 juni 2023.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. tot commissaris benoemd werd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande
dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal
besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW BE0423.
109.644, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0423.109.644, die in deze functie zal
worden vertegenwoordigd door de heer Dieter BIEBAUT, bedrijfsrevisor.
15. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: mevrouw COBBAERT Louise, voornoemd, en al haar aangestelden,
aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
 
Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 1 juni 2023;
BLIJKT dat:
- met ingang van 1 juni 2023 de besloten vennootschap  VS PARTNERS, met zetel te Kattendijkdok
51 1201, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0799.668.196, vast vertegenwoordigd door de
heer Vincent Cobbaert, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, benoemd werd tot
voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap met doorslaggevende stem bij
staking van stemmen.
- met ingang van 1 juni 2023 de besloten vennootschap  VS PARTNERS, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer Vncent Cobbaert, voormeld, benoemd werd tot dagelijks bestuurder
van de vennootschap.
- de besloten vennootschap VS PARTNERS, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent
Cobbaert, voormeld, in haar hoedanigheid van algemeen directeur (CEO)/dagelijks bestuurder van
de vennootschap, bevoegd is om de vennootschap en haar dochtervennootschappen met ingang
van 1 juni 2023, alleen handelend te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle aangelegenheden
van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande voormelde beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 1 juni 2023