Nº d'entreprise : 0431 687 414
Nom
(en entier) : BEAUTY INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 347 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Décharge - Renouvellement de Mandat
Ce 27 septembre 2024, à 16h, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société, au domicile
de deux des actionnaires, 13 rue Lincoln, 1180 Bruxelles
Sous la présidence de Geoffrey Nejman, administrateur délégué et actionnaire
Sont présents ou représentés les actionnaires totalisant 79,94 % des actions :
1 Martine Micallef épouse Nejman, administrateur de sociétés, mariée sous le régime de la séparation de
biens, belge, NN 61.02.25-646.93 , 13 Rue LINCOLN, 1180 Bruxelles , représentée par Geoffrey Nejman ,
porteur de procuration
2 Fondation MMICALLEF , fondation privée de droit belge, Private Office, 347 avenue Louise, 1050
Bruxelles BCE 0756 929 701, représentée par Martine Micallef, fondatrice et administrateur,
représentée par Geoffrey Nejman , porteur de procuration
3 Fondation AMPELIO, 235 Rue Au Bois, 1150 Bruxelles, BCE 0632.741.292
représentée par son fondateur et administrateur Jean-Claude ASTIER , né le 31 8 1942, de nationalité
française, 19 rue Kerkouane Sidi Mahrsi, 8062 Nabeul, Tunisie
représentée par Didier Koener , porteur de procuration
4 Monsieur Edouard de l'Espée, de nationalité française, administrateur de sociétés, 2 Via G A SASSI, à
20123 Milano, Italie
représenté par Didier Koener , porteur de procuration
5 Charbel Asmar , de nationalité libanaise, directeur de société, 671 Chemin de ROQUES, à 06550 La
Roquette sur Siagne
représenté par Geoffrey Nejman , porteur de procuration
6 Geoffrey Nejman, administrateur de sociétés, marié sous le régime de la séparation de biens, belge, né
le 23 juin 1956, NN 560623 133 07, 13 Rue LINCOLN, 1180 Bruxelles
7 Fondation GNEJMAN Private Office, 347 avenue Louise, 1050 Bruxelles BCE 0551 846 658
Représentée par monsieur Geoffrey Nejman
N'est ni présente, ni représentée, MAXX - ART GmbH, private Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach
deutschem Recht, mit Sitz und ordnungsgemäß eingetragen, Tölzer Straße 39, 82031 Grünwald, Register
Gemäß ihrer Satzung rechtgültig vertreten durch Herrn Maximilian Riegler	München, HRB 154871
Il est rappelé que par jugement du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles rendu le 3 septembre 2024, les
droits de vote de cette actionnaire sont suspendus pour une durée de trois mois à compter du prononcé
L'ordre du jour est :
-Fin de trois mandats d'administrateur
-Décharge de responsabilité des administrateurs dont le mandat a pris fin
-Renouvellement des mandats de deux administrateurs pour une période déterminée
-Nomination d'un nouvel administrateur
-Pouvoirs aux fins d'effectuer la publication et toutes formalités
Le président lit son rapport
« Pour rappel le pacte d'actionnaires a pris fin le 31 décembre 2023
de trois mois
Les statuts ont ainsi pu être adaptés et modifiés conformément au CSA de droit belge, le 11 septembre
2024
D'une part, il n'est plus nécessaire d'avoir un conseil d'administration comprenant quasi un administrateur
par actionnaire ;
Les règles légales, reprises aux statuts, ont été assouplies, rendant beaucoup plus simple la composition
des conseils d'administration, mais renforçant par contre les dispositions relatives à la responsabilité des
administrateurs, et aux conflits d'intérêt ( voir notamment l'article17.3 des statuts )
D'autre part, compte tenu de l'activité limitée de la société, il est inutile de réunir un conseil d'administration
pléthorique et il vaut mieux concentrer l'administration dans les mains de mandataires directement actifs
Ceci doit s'accompagner de rapports réguliers que le président et administrateur délégué communique à
chaque actionnaire. Et il en sera toujours ainsi.
A ce jour, tel qu'il en est fait mention au registre national BCE, le 26 septembre 2024, il y a 5 administrateurs,
dont un est une personne morale représentée par son administrateur, Charles de l'Espée, et un autre qui est à
la fois administrateur et administrateur délégué, Geoffrey Nejman :
Administrateur0793.154.944
Depuis le 3 octobre 2022
AdministrateurASTIER, JEAN-CLAUDE	Depuis le 1 février 2011
AdministrateurMicallef, Martine	Depuis le 19 mai 2004
AdministrateurNejman , Geoffrey	Depuis le 1 janvier 2016
AdministrateurRiegler , Maximilian	Depuis le 13 janvier 2017
Représentant permanent	De l'Espée, Charles (0793.154.944)
Depuis le 3 octobre 2022
Depuis le 19 août 2020	Administrateur délégué	Nejman , Geoffrey
Dans ce contexte, et à cette condition, il est proposé de mettre fin aux mandats de monsieur Astier, de la
société Pro-Luxe International, représentée par monsieur Charles de l'Espée, qui remplaçait monsieur Edouard
de l'Espée déjà démissionnaire, et de Maximilian Riegler, malade, lequel ne participait pas réellement à
l'administration.
Précisons encore que monsieur Astier représente la Fondation Ampelio , laquelle cède ses actions, et que
Maxx-Art , représentée par Maximilian Riegler cède également ses actions, ce qui rend sans intérêt l'exercice
d'un mandat d'administrateur.
Il est dès lors proposé de réduire d'abord de 5 à 2 le nombre d'administrateurs, et de confirmer ainsi les
seuls mandats de Geoffrey Nejman et de Martine Micallef, à maintenir et renouveler
Et ensuite, de nommer un nouveau troisième administrateur, monsieur Charbel Asmar, également
actionnaire.
Le nouveau conseil d'administration sera limité à trois membres
L'assemblée, après avoir entendu le rapport, déjà transmis avec la convocation, prend à l'unanimité des
actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
Première Résolution
Il est mis fin aux mandats des administrateurs suivants, avec effet immédiat
-Monsieur Jean-Claude Astier
-Pro-Luxe International sa, représentée par monsieur Charles de l'Espée
-Monsieur Maximilian Riegler
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxième Résolution
Décharge pleine et entière de toutes responsabilités directes ou indirectes est accordée à chacun des
administrateurs dont le mandat prend fin en application de la première résolution, étant précisé que les mandats
étant gratuits, il n'est dû aucune indemnité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Troisième Résolution
Les mandats d'administrateur de madame Martine Micallef et de monsieur Geoffrey Nejman sont confirmés
et renouvelés pour autant que de besoin, mais ce conformément aux statuts adoptés le 11 septembre, pour une
durée de six ans, expirant dès lors le 10 septembre 2030, sauf fin anticipée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Quatrième Résolution
Monsieur Charbel Asmar est nommé administrateur avec effet immédiat, mandat qu'il déclare accepter,
étant précisé que ce mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure instituant une rémunération. Ce
mandat s'achèvera normalement également le 10 septembre 2030.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cinquième Résolution
Il est donné tous pouvoirs aux fins d'effectuer la publication et toutes formalités à Didier Koener, expert-
· comptable, et Daniel Mouson, avocat, avec pouvoir de se faire substituer, et/ à toute personne porteur des
présentes
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18 h, après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Geoffrey Nejman
Président