Ondernemingsnr : 0450 864 215
Naam
(voluit) : SD Worx People Solutions
{ verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Intrekking & Toekenning bijzondere volmacht
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 3 december 2024:
1. Kennisname beëindiging mandaat bestuurder
De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van de beeindiging van het mandaat van de heer Eric Jansens
als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 december 2024.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Eric Jansens voor
de uitoefening van het voormelde bestuursmandaat tot 31 december 2024. De raad van bestuur zal het voorstel
tot kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024 voorleggen op de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 zal goedkeuren.
2. Benoeming nieuwe bestuurder
Gelet op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder om de volgende persoon als nieuwe bestuurder van
de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 januari 2025:
- Mevrouw Nadine Aerts, [ ... ].
De bestuurder wordt benoemd voor een periode tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 zal goedkeuren. Het mandaat van de bestuurder is
onbezoldigd.
De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 1 januari 2025 als volgt samengesteld:
- Ellezé CommV, vast vertegenwoordigd door Jakob VERDONCK, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter
- Nadine AERTS, bestuurder
- Dominica TASSENT, bestuurder
Overeenkomstig de statuten, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen,:
de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerde
bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks
bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
3. Bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan Hannelore De Ly en Guusje
Huijbregts, medewerkers van SD Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 2, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren te ondertekenen en
neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle
handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 3 december 2024:
1.Intrekking bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmacht toegekend door de raad van bestuur op 12 maart 2024,
zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2024 onder het nummer 24060878 in
te trekken per 31 december 2024 en deze te vervangen door de hierna vermelde beslissingen.
2. Toekenning bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen per
1 januari 2025:
· Nadine Aerts
· Dominica Tassent (Roepnaam: Dominique Tassent)
· Joris Valkenborgh
· David Verreth
. Hans Michiels
· Mattheus Jochems (Roepnaam: Tijs Jochems)
· Kristine Van den Bon (Roepnaam: Kristien Van den Bon)
· Anja Vanherck
· Kristine Mommaerts
. Kris Huysmans
· Katrien Geelen
· Els Rens
- door 2 voornoemde personen, samen handelend, voor inschrijving op en ondertekening van offertes op
openbare aanbestedingen mét publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Europees Publicatieblad,
die tevens vallen binnen de statutaire doelstellingen van de vennootschap;
- door één voornoemde persoon, individueel handelend, voor inschrijving op en ondertekening van offertes op
openbare aanbestedingen die niet gepubliceerd werden in het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Europees
Publicatieblad, die tevens vallen binnen de statutaire doelstellingen van de vennootschap.
Deze bijzondere volmacht wordt niet bezoldigd. Ze wordt toegekend voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur kan deze op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze
herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de
gevolmachtigde.
De bijzondere volmacht eindigt in elk geval indien de huidige overeenkomst van voornoemde bijzonder
gevolmachtigde met de vennootschap een einde neemt of indien zijn/haar rol binnen de SD Worx groep wijzigt.
3. Toekenning van bijzondere machten in het kader van de publicatieformaliteiten
De raad van bestuur besluit tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan Hannelore De Ly en Guusje
Huijbregts, medewerkers van SD Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 2, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren te ondertekenen en
neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle
handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
Voor eensluidend uittreksel,
Guusje Huijbregts
Bijzonder gevolmachtigde