Ondernemingsnr : 0448332911
Naam
(voluit) : CONNECT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 4
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht op 10 september
2020, neergelegd ter registratie, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap "CONNECT GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 1910
Kampenhout, Industriestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0448.332.911, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste beslissing : Afschaffing van het genoteerd karakter van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet langer voldoet aan de definitie van een
“genoteerde vennootschap” zoals bedoeld in artikel 1:11 W.V.V.
Zij beslist om in artikel 1 van de statuten de volgende tekst te schrappen: “De vennootschap is een
naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 483 van het Wetboek van Vennootschappen.”
Voormelde wijziging zal worden verwerkt in de hierna aan te nemen nieuwe tekst van de statuten.
(…)
Tweede beslissing: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
Derde beslissing : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Naam - Duur - Zetel - Voorwerp
Artikel 1: De vennoot-schap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de
naam "Connect Group". (...)
Artikel 2: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf drie oktober
negentienhonderd tweeënnegentig. (…)
Artikel 3: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automati-sche productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en elektronische
productieautomatisering, van mate-rieel voor industriële elektronica, van industriële meet- en
controletoestellen, van opmetingstoestellen en testappara-tuur.
Luik B
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commer-ciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrich-tingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan
met haar voorwerp. Zij mag eveneens be-langen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins in alle on-der-nemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijk-aardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennoot-schap te
bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een ande-re vennootschap
uitoefe-nen.
B. Kapitaal en aandelen
Artikel 5: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd achtenvijftigduizend
zevenhonderd éénenvijftig euro vijfentachtig eurocent (EUR 1.658.751,85) en is vertegenwoordigd
door zesentwintig miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend tweeënzestig (26.754.062) aandelen
zonder vermelding van de waarde, die elk één/ zesentwintig miljoen zevenhonderd vieren-vijftig
duizend tweeënzestigste (1/26.754.062ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Behoudens in geval van verhoging van het kapitaal in het raam van het toegestane kapitaal
overeenkomstig artikel 7bis, kan tot verhoging of tot vermindering van het maat-schap-pe-lijk kapitaal
slechts worden besloten door de bui-tengewo-ne alge-mene vergadering ten overstaan van een
notaris en met in-achtne-ming van de hierna volgende bepalingen. (…)
Artikel 12: De raad van bestuur is gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen
door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap, ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap,
zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering in toepassing van de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur is gemachtigd de eigen aandelen zonder voor-afgaand besluit van de algemene
vergadering, te vervreem-den op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop ge-richt tot alle
aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor
de ven-nootschap, zonder voorafgaand besluit van de algemene verga-dering, in toepassing van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. (…)
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: De vennoot-schap wordt bestuurd door een raad van be-stuur sa-men-gesteld uit
minstens 3 bestuurders, al dan niet aan-deel-houders. Indien en zolang de vennootschap minder dan
drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad
van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Zij worden benoemd door de algemene vergade-ring van de aandeel-houders. Zij worden benoemd
voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuur-ders ein-digt onmiddellijk na de jaar-
vergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoem-baar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennis-geving aan de raad.
Artikel 14: Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn op-dracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn ver-vanging kan worden voorzien.
Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van over-lij-den, ontslag of andere reden, kan de
voorziening hierin voorlo-pig geschieden door de overige bestuurders gezamen-lijk hande-lend.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene verga-de-ring tot de definitieve benoeming
(bevestiging) overgegaan. Het aldus be-noemde nieuwe lid brengt het mandaat van zijn voorgan-ger
ten einde, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik. (…)
Artikel 16: De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en be-sluiten in-dien de meerderheid van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is op de vergadering.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van
bestuur tijdens een volgen-de vergadering met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraad-slagen
en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail, volmacht geven aan een van zijn col-
lega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Noch-tans kan een be-stuurder slechts één
medelid van de raad verte-genwoordi-gen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenpa-rig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
(…)
Artikel 19: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
Luik B
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdra-gen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
De raad van bestuur kan één of meer comités oprichten waarvan hij de bevoegdheden, de machten
en de samenstelling bepaalt.
Artikel 20: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte. Hij han-delt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aan-zien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuur-ders die
ge-zamenlijk optreden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college,
en onverminderd het bepaalde in het tweede lid van onderhavig artikel, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door de afge-vaardigd bestuurder, alleen
handelend, voor zaken die honderd-duizend euro (100.000 EUR) niet te boven gaan.
Artikel 21: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van
dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Artikel 22: Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande arti-ke-len de vennootschap
vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-machtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 23: De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
vennootschap. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder en alle andere personen die
ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn
jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit
geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen
zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten
de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in
dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon
als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van
de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de rechtspersoon.
Wat fouten bedoeld in het tweede en derde lid betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij
evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle
andere leden van het bestuursorgaan, of, in voorkomend geval, aan het collegiaal bestuursorgaan en
aan de raad van toezicht. Indien zij gebeurt aan een collegiaal bestuurs- of toezichtsorgaan, wordt
deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, opgenomen in de notulen.
Onverminderd het voorgaande zijn de leden van de raad van bestuur persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig de artikelen 7:96, 7:102 of
7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, indien die beslissing of verrichting
aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de
vennootschap.
De leden van de raad van bestuur, de enige bestuurder, de leden van het bestuursorgaan van de
enige bestuurder of de leden van de raad van toezicht zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk
voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of
verrichtingen waarmede zij hebben ingestemd, zelfs met inachtneming van de bepalingen van de
artikelen 7:97 of 7:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover deze
beslissingen of verrichtingen een onrechtmatig financieel nadeel hebben bezorgd aan de
vennootschap ten voordele van een vennootschap van de groep. (…)
Luik B
E. Algemene vergadering
Artikel 25: De gewone algemene vergadering van de aandeelhou-ders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeenge-roepen op de laatste dinsdag van april om veertien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. (…)
Artikel 28bis: vereisten om tot de vergadering toegelaten te worden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29: Onverminderd de regels van de wettelijke vertegen-woordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoor-digd worden door een gevolmachtigde, onder de voorwaarden en mits naleving van de
formaliteiten vermeld in artikel 7:142 en 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. (…)
Artikel 31: Alle aandelen hebben stemrecht en geven recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de be-trokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer een of meer aandelen behoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met
een collegi-aal orgaan van vertegen-woordiging, dan kunnen de daar-aan ver-bon-den rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoe-fend worden door een enkele persoon die daartoe
schrif-telijk is aan-gewezen door alle gerech-tigden. Zolang zodanige aanwij-zing niet gedaan is,
blijven alle aan de aandelen ver-bonden rechten ge-schorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoe-fe-ning van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht geschorst tot-dat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden
of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aan-zien van de vennootschap dat recht uit te
oefenen.
Artikel 32: De gewone en de bijzondere algemene vergadering be-raadslagen en besluiten op
geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de be-sluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; de ont-hou-dingen, de blanco stemmen en de nietige stemmen worden
bij de berekening van de meerderheid niet in aanmerking genomen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen. (…)
Artikel 33ter: Deelneming aan de vergadering van op afstand
Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschap-pen en Verenigingen, wordt de
aandeelhouders tevens de mogelijkheid geboden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering, en dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meer-derheid betreft, wor-den de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, ge-acht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de per-soon die aan de vergade-ring wenst
deel te nemen, wordt gecontro-leerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communica-tiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemid-del.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te con-troleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektroni-sche communicatiemiddel aan de algemene
Luik B
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergade-ring zich dient uit te spreken.
De vorige alinea’s zijn eveneens van toepassing op de houders van winstbewijzen, obliga-ties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening hou-
dend met de hun toegekende rechten.
Artikel 33quater: Uitoefening van het stemrecht langs elektroni-sche weg vóór de algemene
vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergade-ring, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhou-ders wordt gesteld en dat tenminste de vol-gende vermeldingen be-
vat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschap-pelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot be-sluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in
de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
3. Indien de stemming gebeurt per brief moet de vennootschap deze formulieren ten laat-ste op de
dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de verga-dering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt ge-controleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern re-
glement opgesteld door de raad van bestuur.
§ 5. Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
§ 6. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening
gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan
de in artikel 7:134, § 2, bedoelde formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten.
§ 7. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige para-grafen te controleren en de geldigheid vast te stel-len van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
Artikel 34: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één ja-nuari en eindigt op éénendertig
december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden af-gesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, als-mede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 35: Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrij-vin-gen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennoot-schap uit.
Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De bestemming van het overblijvende saldo wordt vrij door de al-gemene vergadering bepaald.
Wanneer er dividenden worden uitge-keerd, worden ze onder de aandeelhouders verdeeld naar
verhou-ding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortin-gen. De raad van bestuur
bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbe-ta-ling moet
ge-schieden binnen het jaar na de algemene vergade-ring waarop het bedrag is vastgesteld. De raad
van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voor-waarden, op het
resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
G. Ontbinding – Vereffening (…)
Artikel 39: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vo-rige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effec-ten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande te-rugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde beslissing: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen – volmacht
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
(…)”.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.