Ondernemingsnr : 0461210353
Naam
(voluit) : Executive Assistance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wezemaalplein 7 bus 7
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 1 maart
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EXECUTIVE
ASSISTANCE”, waarvan de zetel gevestigd is te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Wezemaalplein 7/7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0461.210.353 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE
0461.210.353 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle taken in verband met bureau-activiteiten, begrijpende onder meer dactylografie,
tekstverwerking, copy-writing, desk-publishing, vertalingen, telefoon en/of fax-permanentie, het
vervullen van alle administratieve taken in de breedste zin, verzorgen en versturen van mailings;
- alle taken in verband met organisatie van bureautica, begrijpende onder meer informatisering van
kantoren (waaronder aankoop, verkoop en trading van bureaumateriaal in de breedste zin),
raadgeving en bijstand bij organisatie van kantoorwerkzaamheden en kantoormanagement;
- alle taken in verband met organisatie van publicitaire aktes en “public relation”-activiteiten;
- alle taken in verband met selectie en aanwerving van personeel voor derden;
- opstellen en onderhouden van databases;
- conceptie, uitwerking en organisatie van seminarie, studiedagen, conferenties, vergaderingen,
bijeenkomsten, zakenlunches, evenementen en dergelijke, geven van voordrachten, trainingen en
opleidingen;
- het verkrijgen, uitbaten en/of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- alle gebruikelijke handelingen van een freelance secretariaat;
- het verlenen van bijstand aan bedrijfsleiders en/of zaakvoerders of bestuurders van gelijk welk
sociaal en/of strategisch niveau;
- domiciliering van maatschappijen;
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening;
- maken van studies en verlenen van technische raadgeving, financieel advies, en administratieve
bijstand, en/of advies van bijstand in het bestuur en het deelnemen in het bestuur van en in alle
vennootschappen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;
- alle handelingen nodig voor “project management” met uitzondering van die handelingen waarvoor
de wet een diploma, beroepskwalificatie, erkenning of benoeming vereist waarover de vennootschap
of haar organen niet beschikken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag zich door verenigingen, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of om op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle verbintenissen voor haarzelf en voor derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag alle voornoemde taken uitvoeren en/of laten uitvoeren in haar kantoren en/:of
Luik B
in de kantoren van haar opdrachtgevers en/of in elk locatie van haar keuze en met alle middelen van
haar keuze.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
14 december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw MES Bernadette, geboren te Turnhout op 30 juli 1957, wonende te
Wezemaal.
Deze bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar
1560 Hoeilaart, Kerkstraat 46.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördi-natie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen“
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.