Ondernemingsnr : 0811472702
Naam
(voluit) : OLT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 20 december 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "OLT", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Koestraat 3, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer  0811.472.702, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van
duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij in totaliteit twintigduizend vierhonderdenvijf
euro (€ 20.405,00) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er geen nog niet volstort kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en met beslissing om in de statuten enkel
het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres
van de zetel te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierbij bij uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « OLT ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de aan- en verkoop, de groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van kleding, kledingsaccessoires,
modeartikelen en decoratieartikelen;
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op
allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beschikt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elektronische & Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De  aandeelhouders  kunnen,  binnen  de  wettelijke  grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van  de  algemene  vergadering  behoren,  met 
uitzondering  van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende 
schriftelijke  besluiten  20  dagen  voor  de  statutaire
datum,  de  vennootschap  heeft  bereikt.  Indien  er  meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van  ontvangst  van  het  laatste  bepalend  voor  de  datum  van  het
besluit.
Het  schriftelijk  besluit,  al  of  niet  in  meerdere  exemplaren,  wordt aangevuld  met  een 
gedateerde  en  door  het  bestuursorgaan ondertekende  verklaring  dat  de  door  alle 
aandeelhouders ondertekende  beslissing  ten  laatste  20  dagen  voor  de  statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien  het  laatste  schriftelijk  besluit  niet  is  toegekomen  uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat  de  datering  van  de  bijzondere  algemene  vergadering betreft,  wordt  de  datum  van 
het  door  alle  aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen  op  de  zetel  van  de  vennootschap,  behoudens  bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit  werden  verstuurd,  is  de  datum  van  ontvangst 
van  het laatste bepalend.
Het  schriftelijk  besluit,  opgenomen  in  één  of  meerdere goedgekeurde  voorstellen,  moet 
worden  aangevuld  met  een gedateerde  en  door  het  bestuursorgaan  ondertekende  verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van  de  vennootschap  is 
toegekomen  op  de  in  deze  verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld  is  dat  alle 
agendapunten  als  geheel  moeten  worden goedgekeurd  om  tot  een  geldig  schriftelijk  besluit  te 
komen,  dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het  toegezonden  voorstel  van  schriftelijk  besluit  kan  bepalen dat  de  goedkeuring  op  de 
zetel  van  de  vennootschap  moet toekomen  vóór  een  welbepaalde  datum  om  in  aanmerking 
te komen  voor  een  geldige  schriftelijke  beslissing.  Is  het  unaniem goedgekeurde  schriftelijk
 besluit,  in  één  of  meerdere  exemplaren, niet  tijdig  toegekomen  vóór  die  datum,  dan 
verliezen  de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De  keuze  om  een  algemene  vergadering  op  afstand  te organiseren  komt  toe  aan  het 
bestuursorgaan.  Dit  gebeurt  door middel  van  een  door  de  vennootschap  ter  beschikking 
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders  van  aandelen,  van 
converteerbare  obligaties,  van inschrijvingsrechten,  van  met  medewerking  van  de  vennootschap
uitgegeven  certificaten  en  de  bestuurders  en  commissaris.  Zij zullen  evenwel  nog  steeds  de 
mogelijkheid  hebben  fysiek  aan  de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van  de  algemene 
vergadering  en  van  daaruit  deelnemen  aan  de videoconferentie.
§2. Wat  de  naleving  van  de  voorwaarden  inzake  aanwezigheid  en meerderheid  betreft, 
worden  degenen  die  op  die  manier  aan  de algemene  vergadering  deelnemen,  geacht 
aanwezig  te  zijn  op  de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De  hoedanigheid  en  identiteit  van  de  persoon  die  aan  de vergadering  wenst  deel  te 
nemen,  wordt  gecontroleerd  en gewaarborgd  op  de  wijze  bepaald  in  de  oproeping.  De 
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via  het  elektronische 
communicatiemiddel  aan  de  algemene vergadering  deelneemt  en  bijgevolg  als  aanwezig  kan 
worden beschouwd.  Om  de  veiligheid  van  het  elektronische communicatiemiddel  te 
waarborgen,  kan  de  oproeping voorwaarden  stellen  aan  het  gebruik  van  het  elektronische
communicatiemiddel.  Het  komt  toe  aan  het  bureau  van  de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn  bepaald  door  de  wet,  deze  statuten  en  de  oproeping 
te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische 
communicatiemiddel  aan  de  algemene  vergadering deelneemt  en  bijgevolg  als  aanwezig  kan 
worden  beschouwd.
§4. Het  door  de  vennootschap  ter  beschikking  gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b)  de  deelnemers  ten  minste  in  staat  stellen  om  rechtstreeks, gelijktijdig  en  ononderbroken 
kennis  te  nemen  van  de besprekingen  tijdens  de  vergadering  en,  wat  de  aandeelhouders
betreft,  om  hun  stemrecht  uit  te  oefenen  met  betrekking  tot  alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken;
c)  de  deelnemers  in  staat  stellen  om  deel  te  nemen  aan  de beraadslagingen en vragen te
stellen.
§5. Het  bestuursorgaan  moet  in  de  oproeping  communiceren  hoe zij  de  wettelijke 
voorwaarden  van  elektronische  vergadering  zal garanderen  met  een  heldere  en  nauwkeurige 
beschrijving  van  de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De  notulen  moeten  de  eventuele  technische  problemen  en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de  algemene  vergadering  of  aan  de  stemming  hebben 
belet  of verstoord.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat mevrouw ANDRÉ Catherine, voornoemd, de
hoedanigheid van bestuurder heeft voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 9000 Gent,
Koestraat 3.
ZESDE BESLUIT
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten
Vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, en kantoorhoudend te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan één van haar
aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, aan de heer Laurent OOSTERLINCK of aan de heer
Kristof THOMAS, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van het bestuursorgaan, van de algemene vergadering of van personen
belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 20/12/2023;
-coördinatie statuten.