N° d'entreprise : 0628894847
Nom
(en entier) : BELIXIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Emile Max 42
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie devant le notaire Peter
Timmermans à Antwerpen en date du  trente-et-un août deux mille vingt-trois, les décisions
suivantes ont été prises :
1/ Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations (CSA).
2 Constatation des capitaux propres statutairement indisponible et proposition  de les mettre
entièrement à disposition pour des distributions futures.
3/ Constatation que le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale à 1030
Bruxelles, avenue Emile Max 42 et décision de sortir cette adresse des statuts; constatation de l’
adresse e-mail est: belixir@belixir.be et du site internet de la société est: www.belixir.be
4/ Délégation à l’organe d’administration du pouvoir de procéder à la distribution d’acomptes sur
dividendes en vertu de l’article 5:141 CSA, comme repris dans l’article 17 du nouveau texte des
statuts adopté.
5/ Confirmation du mandat des administrateurs pour une durée indéterminée: 1) Monsieur CHAN Tsz
et 2)  Monsieur KRUG Christian, qui font tous deux élection de domicile au siège de la société pour
toutes les questions qui concernent l’exercice de leur mandat.
L’adresse e-mail de l’administrateur sous 1) est: stephen.chan@belixir.be
L’adresse e-mail de l’administrateur sous 2) est: Christian.krug@belixir.be
Leur mandat est non rémunéré.
6/ Adoption du nouveau texte des statuts en concordance avec les décisions prises et les
dispositions du Code des sociétés et des associations, comme suit (par extrait) :
« TITRE I : Forme – dénomination – siège – objet - durée
Article 1 : Forme et dénomination.
La société a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, dénommée: «BELIXIR».
Cette dénomination doit toujours – sur tous les actes, factures, avis, lettres, ordres, sites Internet et
autres pièces, sous forme électronique ou non, émanant de la société - être suivie ou précédée des
mots « société à responsabilité limitée » ou du sigle « SRL ».
Article 2 : Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La désignation précise du siège, ainsi que les mots ‘registre des personnes morales’ ou les initiales
‘RPM’, suivi par la mention de l’arrondissement judiciaire du siège, et par le numéro d’entreprises,
doivent toujours figurer sur les pièces émanant de la société dont question à l’article 1 des statuts.
Le siège pourra être transféré par simple décision de l’organe d’administration dans tout autre lieu
dans la même Région sans modification des statuts, ou dans une autre Région sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts. L’organe d’administration a dans ce cas
tout pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Tout déplacement du siège sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de l’organe d’
administration.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration des sièges administratifs,
succursales et agences tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet ? tant en Belgique qu’ à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la production, la fabrication
et la distribution de toutes boissons rafraîchissantes et autres, et ce, dans le sens le plus large et
dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 : Apports – actions
En rémunération des apports cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne droit à une voix et donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation. (…)
TITRE IV : ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 12 : Administration et représentation
12.1. Composition de l’organe d’administration – démission - nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non. Elles sont nommées par l’assemblée générale.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à la société ; à la demande de la
société il reste cependant en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à
son remplacement.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour
le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent encourt solidairement avec la personne morale les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en
qualité de représentant permanent d’une autre personne morale administrateur.
Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale
s’appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
12.2 Pouvoirs
Tout administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
12.3 Représentation
La société est valablement représenté à l’égard des tiers et en justice, par chaque administrateur
agissant seul.
La société est liée par les actes accomplis par l’organe d’administration et par les délégués à la
gestion journalière, même si ces actes excèdent son objet, à moins qu’elle ne prouve que le tiers  en
avait connaissance ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
12.4. Délégation de pouvoirs – gestion journalière
L’organe d’administration peut nommer des mandataires de la société. Seuls des mandats limités et
spéciaux pour des actes juridiques spécifiques ou pour une série d’actes juridiques spécifiques sont
permis. Les mandataires engagent la société, dans les limites du mandat qui leur est donné, sans
préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de mandat excessif.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
porte(nt) le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs ou délégués à la gestion
journalière.
12.5. Rémunération et durée du mandat
L’assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat de l’administrateur sera rémunéré
par une indemnité fixe ou variable.
L’assemblée générale détermine également la durée du mandat. Cette durée peut être déterminée
ou indéterminée.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, le mandat d’un
administrateur nommé pour une durée déterminée court de l’assemblée générale qui l’ a nommé
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle son mandat
prend fin selon la décision de nomination.
(…)
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 14 : Assemblée générale ordinaire
Chaque année, l’assemblée générale ordinaire doit être convoquée le dernier jeudi du mois de juin à
onze (11 :00) heures, au siège de la société ou à un autre endroit dans la commune où est établi le
siège comme indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
(…)
15.5. Formalités d’admission
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres relatif à sa catégorie de
titres. (…)
TITRE VI : EXERCICE - DISTRIBUTIONS
Article 16 : Exercice – Comptes annuels
L’exercice commence le premier janvier de chaque année et prend fin le trente-et-un décembre de la
même année.
A la fin de chaque exercice, la comptabilité est clôturée; alors l’organe d’administration dresse l’
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions de l’article 3 :1 § 1 CSA.
Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de pertes et profits et de l’explication, qui
forment un ensemble.
Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur
la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n’est valable que lorsque les
comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la
société et, quant aux opérations accomplies en violation des présents statuts ou du CSA, que lorsqu’
ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Article 17 : Affectation du bénéfice
L’assemblée générale décide de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions sur la
proposition de l’organe d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres indisponibles, aucune distribution ne
peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le
deviendrait à la suite d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui, le cas échéant, est évalué
par le commissaire
Conformément aux prescriptions de l’article 5:143, 2e alinéa CSA.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites susmentionnées, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours et du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
L’actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d’un état
plus récent résumant la situation active et passive.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
(…)
Article 19 : Répartition
Après l’acquittement de tous les dettes, charges et frais de la liquidation ou après consignation des
fonds nécessaires à leur acquittement, les liquidateurs partagent l’actif net parmi les actionnaires et
ce proportionnellement au nombre des actions dont ils disposent.(…)»
7/ Décision en application de l’article 3:72 du CSA de ne pas nommer un commissaire.
8/ Procuration pour les formalités de publication et pour déposer les nouveaux statuts, ainsi que pour
les formalités administratives.
Le notaire soussigné est autorisé à remplir les formalités de publication, à déposer les statuts et à
établir le registre des actions électronique.
Est désigné comme mandataire particulier EV Consult te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 66,
RPR Bruxelles division néerlandophone 0468.337.081, représenté par monsieur Jonas Verraedt,
avec droit de substitution, afin de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la
tva ou en vue de la modification de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
 
Pour extrait analytique
Notaire Peter Timmermans
 
Annexes : expédition de l’acte + coordination des statuts