Ondernemingsnr : 0536916279
Naam
(voluit) : Selders Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corneel Heymansstraat 5
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Het jaar TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG. Op EENENTWINTIG JANUARI.
Voor mij, Gaëlle VANBELLE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SELDERS ENGINEERING”, met zetel te 8400 Oostende, Corneel Heymansstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0536.916.279, BTW-
plichtig.
(…)
BESLUITEN
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit: Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
(…)
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de heer SELDERS Jonas, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder van de
vennootschap.
Vierde besluit: Beslissing tot wijziging voorwerp.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 20 januari 2025 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van
het voorwerp waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen als volgt :
Zie uittreksel van de statuten
(…)
Vijfde besluit: Beslissing tot wijziging boekjaar.
De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, met name in plaats van in te gaan op één januari (01/01) en te eindigen op eenendertig
december (31/12) van ieder jaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op één april (01/04) van elk
kalenderjaar en eindigt op eenendertig maart (31/03) van het daaropvolgende kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar om administratieve redenen te verlengen van
31 december 2025 tot en met 31 maart 2026, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 1 januari
2025 tot en met 31 maart 2026 zal lopen.
Zesde besluit: Beslissing tot wijziging datum algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van de derde maandag van de maand juni om twintig uur naar de derde donderdag van de maand
september om eenentwintig uur.
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de
voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping
van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel uit de tekst van de statuten)
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SELDERS ENGINEERING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten, vestigen en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke
verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
A/ Technische diensten
· Inspecties;  · Vervaardiging en installatie van constructieonderdelen;  · Aannemingswerken; · On- en
offshore werkzaamheden;  · Civiele bouw en infrastructuurwerken; · Onderhoudswerkzaamheden;
· Reparatiewerken; · Alle werkzaamheden met behulp van touwtechnieken; · Schilderwerken en
oppervlaktebehandelingen; · Laswerken; · Reinigingswerken; · Afbraakwerken; · Verhuren van
werkboten; · Drone-operaties; · Technische opleidingen en trainingen; · Surveyor;  Management.
B/ Technologie en innovatie
· Onderzoek en ontwikkeling (R&D) in technologie, data science, kunstmatige intelligentie en
automatisering;· Digital twins; · De ontwikkeling, commercialisatie en implementatie van software,
programma’s en IT-systemen; · IT-advies en consultancy; · Robotica; · Organisatie van opleidingen
en trainingen in technologie, bedrijfsbeheer en digitale transformatie; · Advisering en ondersteuning
bij digitale transformaties, groeistrategieën en marktanalyses.
C/ Consultancy en management
· Consultancy en begeleiding voor bedrijven en instellingen, in domeinen zoals:
o Strategie, management en innovatie;
o Verkoop, marketing en bedrijfsontwikkeling;
o Operationele efficiëntie en procesoptimalisatie;
D/ Inspectie (inspectie-bezoeken, surveys,…), consulting (expertises, technische bijstand, opleiding,
voordrachten,…), onderhoud en herstel inzake alle aspecten van bescherming van nieuwe of
bestaande industriële en residentiële objecten, openbare en private constructies en kunstwerken.
Onder bescherming wordt verstaan: herstel van substraten, oppervlaktevoorbereiding,
oppervlaktebehandeling, applicaties van beschermende coatings of linings, preventief of curatief
onderhoud;
E/ Het ontwerpen, de studie, het technisch ontwikkelen, het programmeren en het beheren van
software, mobiele en online websites, applicaties, computerprogramma’s en bijhorende
technologieën in de ruime zin van het woord.
F/ Het toezien op de bouwwerkzaamheden van ruwbouw tot afwerking.
G/ Alle werkzaamheden in verband met de bouw en/of verbouwing van gebouwen.
H/ De coördinatie van werkzaamheden op de bouw, inclusief veiligheidscoördinatie.
I/ Het uitvoeren van gespecialiseerde offshore diensten voor olie- en gasindustrie, diensten voor de
offshore hernieuwbare energie, installatie van onderzeese kabels en umbilicals.
 J/  De installatie van onderzeese kabels, umbilicals en drijvende voedingskanalen voor de offshore
hernieuwbare energiemarkt.
K/ Het ontwerp, de uitvoering en de uitbating van installaties voor de opslag, recyclage en
behandeling van al dan niet vervuilde grond, slib, water en andere vloeistoffen, vaste stoffen en
gassen.
L/ Het plaatsen van valbeveiligingssystemen, stellingen, kooiladders, levenslijnen, veiligheidsnetten,
randbeveiliging, tijdelijke ankerpunten, steigers, stellingen, trappentorens en andere soortgelijke
producten op plaatsen waar veiligheidsuitrusting dient te worden geïnstalleerd; het uitvoeren van alle
voornoemde werkzaamheden zowel boven als onder water.
M/ De aan- en verkoop, de verhuring, de leasing, de ter beschikkingstelling en verkoop van
machines, installaties en uitrusting bestemd voor het plaatsen van voornoemde
beveiligingsinstallaties.
N/ De ontwikkeling, de promotie, het onderzoek, het advies, de sensibilisering, het onderhoud, het
verlenen van alle andere diensten die betrekking hebben op of vereist zijn in het kader van
installaties voor de productie van hernieuwbare energie, en meer bepaald on- of offshore
windmolenparken, zonnepaneelparken of installaties voor de productie van biomassa.
O/ Hoogtewerken op volgende vlakken: constructies in metaal, kunststof en hout;, algemene
bouwonderneming voor nieuwbouw, herstelling en restauratie, zowel in eigen naam als in coördinatie
met onderaannemers;
P/ Werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde
plaatsen te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond. Zowel in binnen en
buitenland en op zee;
Q/ Het verlenen van opleidingen zowel voor individuele personen als voor groepen, zowel in
binnenals buitenland op het gebied van veilig werken op hoogte, evacuatie en redding op hoogte,
R/ Het uitvoeren van alle werk van industriële schoonmaak en reiniging, het reinigen van tanks, het
reinigen van schepen en scheepsruimtes, het behandelen van katalysatoren, het verdelgen van
ongedierte;
S/ De handel onder al zijn vormen (aankoop, import, export, makelarij, commissie, klein -en
groothandel,…) van om het even welke goederen en producten.
T/ Alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen
en overige zakelijke dienstverlening.
U/ Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
V/ Het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten en
diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
W/ Verlenen van advies m.b.t. IT zoals
• IT consultancy activiteiten
• Het ontwikkelen van web-applicaties
• Het verrichten van internetmarketing, het optimaliseren van zoekmachines (search engine
optimalisation of SEO), het opzetten van advertentiecampagnes voor websites of zoekmachines
(Search Engine Advertising of SEA), opzetten van online marketingstrategieën,
gebruiksvriendelijkheid van websites vergroten, webhosting, analyseren van websites, website
promotie voeren, social media markering, webdesign en – development, consulting van websites,
audit van websites, Google adwords management, educatie, opleiding en advies omtrent deze
activiteiten.
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen
• Het concipiëren, het ontwikkelen, en/of het laten maken van systeemanalyses en
softwareprogramma’s in opdracht van derden of voor eigen rekening
• Het geven van advies, begeleiding, opstart, organiseren van workshops inzake social media
• Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
• Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
• Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van informaticaprogramma's
• Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen
• Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van websites
• Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van content management systemen
• Leveren van webhosting diensten
• Registratie, transfers en trades in domeinnamen
• Opslag van, beheren en werken met gegevens van derden
• Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen
• Terbeschikking stellen van databanken door het weergeven van deze gegevens online of op een
welke manier dan ook, aangepast aan de wensen van de klant
• Het ontwikkelen en/of exploiteren van elektronische informatie onder welke vorm dan ook
• Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerksoftware op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking, …
• Het uitbaten van informatieve websites, al dan niet in eigen beheer
• Activiteiten op het vlak van gegevensverwerking, alsook de samenstelling en het beheer van
databanken
• Projectmanagement bij ontwikkeling, publiek maken (huisvesten) van webappicaties alsook van
allerhandesoftware applicaties, dit alles in de ruimste zin van het woord, beheer en onderhoud van
webapplicaties en software allerhande
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Beheer en optimalisatie van financiële en technologische activa.
J/ Het investeren in innovatieve bedrijven en technologieën.
K/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, licentiëren en exploiteren van intellectuele eigendom, zoals
softwarepatenten, algoritmes en technologieën.
L/ Het stimuleren, coördineren en ondersteunen van groeibedrijven en startups.
M/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
M.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
M.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN – OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Intern bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Extern bestuur (vertegenwoordiging)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand september om eenentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op eenendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Artikel 31. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
(Einde uittreksel uit de tekst van de statuten)
Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer SELDERS Jonas Dirk Paul (NN …), wonende te 8400 Oostende, Corneel Heymansstraat 5
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
Negende besluit: Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit – in samenspraak met het bestuursorgaan – om het adres van de
zetel vanaf heden te verplaatsen naar 8450 Bredene, Brugsesteenweg 109.
Tiende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
(…)
SLOT VAN DE AKTE
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten
 
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 21 januari 2025; 2) omstandig verslag van de
bestuurder omtrent de voorwerpwijziging; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.