Nº d'entreprise : 0422 304 643
Nom
(en entier) : INFIniment mieux
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place du Remblai 15 à 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission et nomination
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7/11/2024
La Société à responsabilité limitée INFIniment Mieux ayant son siège social Place du Remblai 15 à 1480
Tubize et ayant le numéro d'entreprise BCE 0422.304.643, RPM Brabant Wallon
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Aujourd'hui, le 07/11/2024, à 10h s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires au siège
social de la société Place du Remblai 15 à 1480 Tubize.
Composition du bureau et de l'assemblée générale
La présidence de l'Assemblée générale est assurée par Monsieur Cosimo Semeraro.
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés dont le nom est repris dans
la liste de présence. Cette liste de présence mentionne aussi le nombre de part(s) dont chaque actionnaire
présent ou représenté dispose selon sa propre déclaration. La liste de présence est jointe à ce procès-verbal.
Exposé du Président
Cette assemblée générale est convoquée pour délibérer des points à l'ordre du jour suivants:
1.Démission du poste d'administrateur de Madame Lohisse Katia (NN730111-384-50)
2.Nomination de la SRL BEMIVA (BCE0722.654.552) en qualité d'administrateur et dûment représentée par
Monsieur Benny Tordeur (NN 83.03.29-161.54).
Vu que toutes les parts sont représentées et tous les administrateurs sont présents, les formalités pour la
convocation ne doivent pas être prouvées. L'assemblée est valablement composée et peut valablement
délibérer et statuer concernant l'ordre du jour.
Discussions des points à l'ordre du jour :
1.Démission du poste d'administrateur de Madame Lohisse Katia
L'assemblée générale prend acte et approuve la démission avec effet au 06/09/2024 de Madame Lohisse
Katia (NN730111-384-50) domiciliée Avenue de la Petite Ciguë 20 à 1970 Wezembeek-Oppem de son poste
d'administrateur.
L'assemblée générale donne décharge pleine et entière à Madame Katia Lohisse pour ses mandats au
cours des exercices écoulés et jusqu'à la date de sa démission soit, le 06/09/2024.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
2.Nomination de la SRL BEMIVA (BCE0722.654.552) en qualité d'administrateur et dûment représentée par
Monsieur Benny Tordeur
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination en qualité d'administrateur avec effet au
06/09/2024 de SRL BEMIVA (BCE0722.654.552), dont le siège est Koning Boudewijnlaan 16 à 1500 Halle,
dûment représentée par Monsieur Benny Tordeur, domicilié à la même adresse.
La durée de son mandat est fixée à 3 ans et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur les comptes et l'exercice clôturé au 31 décembre 2026.
Le mandat de la SRL BEMIVA sera exercé à titre gratuit, sauf décision de l'assemblée générale.
Étant donné que les points à l'ordre du jour sont traités, la séance est levée à 11h00.
Rédigé à la date et lieu mentionné après approbation par l'assemblée générale et signé par les actionnaires
conformément aux statuts.
Cosimo Semeraro
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes