Ondernemingsnr : 0876074997
Naam
(voluit) : NOWAAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meigemstraat 40
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten te Assenede op 4 juli 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid 'NOWAAC', gevestigd
te 9850 Nevele, Meigemstraat 40, volgende beslisssingen heeft genomen:
1.- Vermindering van het maatschappelijk kapitaal in het kader van artikel 537 WIB92, ten belope van
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van vierhonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 468.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling in geld aan de vennoot in evenredigheid van zijn deelneming in het
kapitaal.
         De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
         De kapitaalvermindering wordt toegerekend op het bedrag van de kapitaalverhoging door
inbreng van het netto-dividend, overeenkomstig uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande
belaste reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig
de programmawet van 28 juni 2013, ingevolge proces-verbaal opgesteld door mij, notaris, op 29
september 2014.
         De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng
in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
           Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het vrijgekomen bedrag.
           De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden indien binnen de 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van deze termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling
overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de schuldeisers niet zijn
terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De
gelden zullen mits voorlegging van de aandelen, betaalbaar zijn op de zetel van de vennootschap op
de data die de zaakvoerders zullen bekendmaken.
           2.- Vaststelling dat de kapitaalvermindering werd verwe-zenlijkt en dienovereenkomstig
aanpassing van artikel 5 van de statuten, als volgt:
            Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal
         Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
           3.- De vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
           4.- In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
         Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen
als volgt:
         “De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.”
           5.- a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt.
Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat de heer NOÉ Bart, voornoemd, #nog gehouden is tot volstorting van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
         c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen, dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de “opt in”  in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
         d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is
of wordt (art. 5:142 WVV).
          6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als
volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
         Zij draagt de benaming "NOWAAC".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel :
         De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden, studies maken voor
software, proefdraaien doen van eigen of aangekochte software en de noodzakelijke aanpassingen
aan de hand van hard- of software doen.
         Tevens zal zij opleidingen, advies, voordrachten en service kunnen geven in verband met soft-
en hardware of andere technologische toepassingen en de problematiek welke ontstaat ingevolge
het gebruik ervan.
         De vennootschap zal eveneens opdrachten kunnen aanvaarden welke haar toelaten de
administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
vennootschappen of samenwerkingsverbanden onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer
hieraan verbonden, waar te nemen.
         Ook zal zij kunnen aangesteld worden als zaakvoerder en/of bestuurder van vennootschappen.
         Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennoot-schappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
         Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder
meer van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroe-
rende goederen.
         Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschap-pen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of veref-fenaar.
         De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
         De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van haar doel.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuur-lijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat ge-acht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
Luik B
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
         Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
         De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
         Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
         Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
         Indien er verscheidene bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd,
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet
aan of door derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een
interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijfentwintig maart om veertien
uur ; indien die dag een zondag, een wettelijke feestdag of een zaterdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
BOEKJAAR-JAARREKENING: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt
op dertig september van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE:  De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald
door het geldend boek-houdrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
           7.- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
         - De Heer Bart Noé, geboren te Assenede op 28 december 1962, echtgenoot van Mevrouw
Isabelle Monique Céline Vancoppenolle, wonende te Nevele, Meigemstraat 40.
         Zijn mandaat is onbezoldigd.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat
           8.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte statutenwijziging
    •  Coördinatie van de statuten