Ondernemingsnr : 0760535032
Naam
(voluit) : ARYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eiermarkt 13-17
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem, handelend
voor rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem,
Hovestraat 37, BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 28 december 2021,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 29 december 2021, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 45929, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene
vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De vergadering besloot om het boekjaar dat thans loopt van één (1) januari tot
eenendertig (31) december van elk kalenderjaar, zo te wijzigen dat het voortaan loopt van één (1)
oktober van elk kalenderjaar tot dertig (30) september van elk daaropvolgend kalenderjaar, en om
artikel 21 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Tweede besluit: De vergadering besloot om het lopende (eerste) boekjaar, dat normaal eindigt op 31
december 2021, bij wijze van overgangsregel, te verlengen tot en met 30 september 2022 zodat dit
thans eindigt op 30 september 2022.
Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 oktober 2022 om te eindigen op
30 september 2023.
Derde besluit: De vergadering besloot om de datum van de jaarvergadering, thans de derde (3e)
donderdag van de maand juni om achttien uur (18u00), zo te wijzigen dat deze thans wordt
gehouden op de derde (3e) donderdag van de maand maart om achttien uur (18u00), en om artikel
16 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde besluit: De algemene vergadering gafopdracht aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen
voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmachten: In uitvoering van de voorgaande beraadslaging en stemming, besliste de vergadering
vervolgens alle machten te verlenen:
    •  Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
    •  Volmacht voor formaliteiten
De voormelde partijen gaven hierbij een bijzondere volmacht aan  de vennootschap “Proctifin”, met
zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BTW BE 0502.473.361 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, aan alle bestuurders, bedienden en
aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de
BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, Estox… naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de
vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van
de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Frederic Van Cauwenbergh, Notaris te Edegem.
Neergelegd tegelijk met uitgifte akte van 28.12.2021; coördinatie van statuten per 28.12.2021.