Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Provaro
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel
Oprichting
Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte verleden voor Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 9 juni 2017,
neergelegd ter registratie, dat er door: 
"Stichting Administratiekantoor VAN ROEY", met zetel in Nederland, 5683 MC Best, Eerenbeemt 8,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41085526, ondernemingsnummer
0676.749.796
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam
“PROVARO”.
Zetel
De zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).
Doel 
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden (voor zover dergelijke activiteit niet valt
onder het toepassingsgebied van de wet van negentien april tweeduizendveertien betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders), alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Groep Van Roey, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) onder nummer
0422.924.651 en met BTW nummer BE-0422.924.651 (hierna: Groep Van Roey);
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in Groep Van Roey, het waarnemen van
bestuurdersfuncties in Groep Van Roey, het verlenen van advies aan Groep Van Roey, management
en andere diensten aan Groep Van Roey of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in Groep
Van Roey.
De vennootschap heeft daarnaast tot doel de cashinkomsten die vanuit Groep Van Roey in de
vennootschap stromen, te beheren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering
genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een
termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Kapitaal
0676871542
Luik B
Het kapitaal bedraagt vijfendertig miljoen negenhonderdvierentachtig duizend en tachtig euro (EUR
35.984.080).
Het is vertegenwoordigd door 88.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De oprichters verklaren bij deze inbreng te doen in natura.
Bestuur
1. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan zes zaakvoerders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, vennoten of niet. De zaakvoerders vormen een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raad van een bestuur in een naamloze vennootschap.
2. De zaakvoerders zullen worden benoemd met een gewone meerderheid binnen de algemene
vergadering van vennoten.
3. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
4. De zaakvoerders zullen voor onbepaalde tijd benoemd zijn.
5. De algemene vergadering duidt bij haar benoemingsbeslissing aan of de betrokken zaakvoerder
kwalificeert als zaakvoerder categorie A, zaakvoerder categorie B, zaakvoerder categorie C, of
zaakvoerder buiten categorie. De zaakvoerders categorie A, B en C vormen gezamenlijk de
“zaakvoerders eerste categorie”.
Bevoegdheden
1. Het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van zaakvoerders kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap.
Een zaakvoerder kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk
gevolmachtigd andere zaakvoerder. Een zaakvoerder kan ter vergadering ten hoogste één andere
zaakvoerder vertegenwoordigen.
2. De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen met twee derde meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Het college van zaakvoerders kan enkel geldig besluiten nemen wanneer
de meerderheid van de zaakvoerders eerste categorie ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. In het college van zaakvoerders heeft elke zaakvoerder één stem.
Tegenstrijdigheid van belangen
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het college van zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en
buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
zaakvoerders “eerste categorie” ieder met een andere letteraanduiding, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Controle
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op 15 mei.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die
voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet bin-nen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Verdeling
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de sa-menstelling van
de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één
tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van
de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelij-ke reserve, te verdelen of
Luik B
te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevol-ge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit ho-ger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
niet uitgekeerd mogen worden.
Verdeling bij vereffening.
Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming
met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat
nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap
heeft ingebracht.
OVERGANGSBEPALINGEN
    1.  Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 maart 2018.
    2.  Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2018, overeenkomstig de statuten.
    3.  Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de oprichter
gedurende de tussentijd
De comparant verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat
de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De comparant verklaart dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze
overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
    4.  Benoeming zaakvoerders:
De statuten aldus vastgesteld, beslist de comparant het aantal van de zaakvoerders vast te stellen
op zes (6) en tot die functie van niet-statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur te benoemen:
    •  de heer Jozef Van Roey, wonende te 2310 Rijkevorsel, Nijverheidsweg 16, als zaakvoerder
categorie A,
    •  de heer Ludovicus Van Roey, wonende te 2440 Geel, Koning Albertstraat 34, als zaakvoerder
categorie A,
    •  de heer Eric Kurris, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 46, als zaakvoerder categorie
B,
    •  de heer Peter Van Roey, wonende te 2275 Lille, Meikloklaan 9, als zaakvoerder categorie C,
    •  de heer Ludo De Keulenaer, wonende te 2950 Kapellen, Douglaslaan 8 als zaakvoerder buiten
categorie, en
    •  mevrouw Nancy Vervoort, wonende te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7, als zaakvoerder buiten
categorie.
Volmacht
De comparant beslist aan Kim Van Keer, alleen handelend en met het recht op indeplaatsstelling,
alle volmachten te verlenen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te
ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel.
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie inhoudende de statuten.