Ondernemingsnr : 0544 877 407
Naam
(voluit) : BALTO DAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Daalstraat 116 bus 1, 3690 Zutendaal
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, gehouden op 08/05/2024, blijkt het
volgende:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen van een vennootschap onder firma.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig aangeboden ontslag van Eva De Wit, als statutair
zaakvoerder en dit met ingang van 1 januari 2024.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen die de vorige statuten integraal vervangen en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
"Artikel 1. Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap is een Vennootschap onder Firma, bij afkorting VOF. De naam van de vennootschap luidt
"Balto DAP".
De vennootschap zal telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze naam laten voorafgaan of volgen door
de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven als "Vennootschap onder Firma" ofwel afgekort tot
"VOF."
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging tenzij wanneer de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij
enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van
de Code van Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen:
- het uitoefenen van prestaties in de klinische biologie;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteit;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig zijn of nodig zijn
voor de uitoefening van de voornoemde activiteit;
- het uitbouwen van een eerstelijnszorg in de diergeneeskunde, de diagnose en behandeling en eventuele
chirurgie;
- het uitbaten van een dierenartsenpraktijk met als specialisatie radiografie;
- terhandstelling van verzorgingsproducten en het verschaffen van geneesmiddelen, dierenvoeders en
allerlei benodigdheden dienaangaande;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de vennoten de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit
van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Ten dien einde mag zij alle financiële en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van welke van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en
administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun beroep
gewaarborgd blijft en dat er geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap laat de vennoten toe de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
Zij mag alle financiële en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of van welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
- het beheer in de ruimste zin van het woord van roerende goederen voor eigen rekening.
Op algemene wijze mag zij allerhande financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen stellen, die
niet in strijd zijn met de deontologische regels van de orde der dierenartsen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts worden ontbonden door de wil van de vennoten, bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 50.000,00 € (vijftigduizend Euro) en is
verdeeld in 50 (vijftig) aandelen met een fractiewaarde van een tiende van het kapitaal.
Artikel 6. Aandelen
Aandelen kunnen enkel aan dierenartsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen toebehoren.
§ 1. Overgang van aandelen onder levenden, bekendmaking.
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot
of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van alle andere vennoten. De overdracht
van aandelen, toebehorend aan de vennoot zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch
Staatsblad overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§ 2. Overgang van aandelen in geval van overlijden
Zoals bepaald onder artikel 12 verderop en zoals aldaar meer in concreto omschreven, wordt de
vennootschap ontbonden door het overlijden van de enige vennoot.
Bij overlijden van een vennoot die niet de enige vennoot is gaan het aandeel of de aandelen van de
overleden vennoot slechts over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden indien deze behoren tot de personen
die de vereiste hoedanigheid bezitten om vennoot te kunnen worden, indien hij/zij door het orgaan bevoegd
over hun toetreding als vennoot te beslissen wordt/worden aanvaard, op de wijze als bepaald in geval van
overdracht van aandelen onder de levenden.
De erfgenamen en legatarissen die in de onmogelijkheid verkeren om vennoot te worden hebben recht op
de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan akkoord daaromtrent wordt de waarde vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan er een wordt aangewezen door de vennootschap en een door de rechtverkrijgende(n)
van de overleden vennoot.
Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die het
scheidingsaandeel definitief zal vaststellen tegen wiens besluit geen beroep openstaat. Bij gebreke aan akkoord
over de aanstelling van een scheidsrechter, zal deze op verzoek van de meest gerede partij worden aangeduid
door de voorzitter van de burgerlijke rechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 7. Vennoten
De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen worden als volgt bepaald: de vennoten zijn
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 8. Bestuur
Het bestuur kan enkel worden waargenomen door dierenartsen.
§ 1. Aantal- Benoeming	-
De leiding van de vennootschap berust bij een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, mevrouw Cecile Vanherle,
die verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang
de vennootschap duurt.
De zaakvoerder, en in geval er meerdere zijn, ieder van hen, beschikt over machten en bevoegdheden om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen zoals hierna bepaald.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college en benoemt het college onder haar leden
een voorzitter.
§ 2. Duur van de opdracht- Ontslag
De statutaire zaakvoerder, kan slechts worden ontslagen met unaniem besluit van alle vennoten, waaronder
de instemming van de zaakvoerder zelfs indien hij vennoot is. Statutaire zaakvoerders die geen vennoot zijn,
alsmede de niet-statutaire zaakvoerders die tijdens het bestaan van de vennootschap eventueel zouden worden
benoemd, kunnen worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen waarbij de betrokken niet-statutaire zaakvoerder indien hij vennoot is, niet aan de stemming
deelneemt.
§ 3. Bevoegdheid
Is er slechts een zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan
beslissen zij als college bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen binnen dit college is de stem
van de voorzitter van het college van zaakvoerders doorslaggevend.
De zaakvoerders zijn bevoegd om .alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet/of
de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts een zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in
alle handelingen in en buiten rechte. Zij zullen evenwel gezamenlijk moeten optreden in de volgende gevallen:
- het aangaan van overeenkomsten die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereisen;
- de aanschaffing van vaste activa;
- het aangaan van leningen en het stellen van waarborgen;
- het afsluiten van huurcontracten;
- de deelname in andere vennootschappen;
- de samenwerking met andere personen of ondernemingen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn
leden en overeenkomstig § 3, eerste lid van dit artikel 8.
§ 5. Dagelijks bestuur
De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een bijzondere
gemachtigde die handelen onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de
verantwoording verschuldigd is, en binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.
§ 6. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
§7. Bezoldiging
Het mandaat van zaakvoerders is bezoldigd behoudens andersluidende beslissingen van de algemene
vergadering.
Artikel 9. Controle
ledere vennoot beschikt individueel over alle onderzoeks- en controlebevoegdheden. Hij kan op de zetel
van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle geschriften
van de vennootschap.
Artikel 10. Algemene vergadering van de vennoten
§ 1. Jaarvergadering- Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar op de
laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
§ 2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), het college van zaakvoerders,
of van de vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats
binnen België en aangeduid in de oproeping, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken (of acht dagen)
na het daartoe strekkende verzoek, wanneer een vennoot of vennoten die minstens een vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vraagt.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste zestien kalenderdagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het
vennotenregister is genoteerd.
Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee akkoord gaan, kan de vergadering
rechtsgeldig samenkomen zonder het vervullen van de voormelde vormvereisten.
§ 3. Stem recht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
§ 4. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
Indien alle vennoten hiermee instemmen, kan de vergadering schriftelijk worden gehouden. In zulk geval
ontvangen alle vennoten een verslag van de vergadering waarbij alle besluiten schriftelijk en eenparig worden
genomen. De beslissingen worden alsdan geacht te zijn genomen na ontvangst van de door iedere vennoot
ondertekende verslagen.
§ 5. Wijziging van de statuten
De besluiten van de bijzondere algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd moeten worden
goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de stemmen.
Artikel 11. Boekjaar - Inventaris- Jaarrekening en resultaatbestemming
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint 1 januari en eindigt 31 december van elk jaar.
§ 2. Inventaris- Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
§ 3. Winstverdeling- Reservering- Verliezen
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zij kan
onder meer besluiten dit saldo geheel of gedeeltelijk te reserveren of over te dragen naar het volgende boekjaar,
dividenden uit te keren of bijkomende bezoldigingen toe te kennen aan de beherende vennoten of de
zaakvoerder(s).
Artikel 12. Ontbinding - Vereffening
§ 1. Ontbinding, aanstelling van vereffenaars
Indien er slechts een vennoot is, is de vennootschap van rechtswege ontbonden door het overlijden of de
onbekwaam verklaring van deze vennoot. De vennoten treffen de nodige maatregelen voor de vereffening,
conform de bepalingen opgenomen in het derde lid van dit artikel 12 § 1.
De vennootschap wordt eveneens ontbonden ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering
genomen met inachtneming van de quorumvereisten, als gezegd in artikel 10, die gelden voor een
statutenwijziging.
Met het oog op de vereffeningactiviteiten benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars,
bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, steit vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden
en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden er geen
vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van
rechtswege vereffenaars. Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als
wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen
te stellen opgesomd in artikelen 186,187,188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe
een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor
onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de
gewone regels van vertegenwoordigende raden.
§ 2. Verdeling van het vereffeningresultaat
De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden
gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is
gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van
het verschil.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd is te 3600 Genk,
Stationsstraat 22 bus 31.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om alle beslissingen uit te voeren die op
voorgaande punten van de dagorde genomen werden en om de statuten te coördineren.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan: Foederer DFK Accountants BV met zetel te
3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Hasselt en met
ondernemingsnummer BTW BE 0466.466.268 of aan een door deze aangeduide indeplaatsgestelde (sub-
gedelegeerde) om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met
inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW en inkomstenbelastingen, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Cecile Vanherle,
zaakvoerder