Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Miniflat Flanders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korspelsesteenweg 96
 : 3581 Beverlo
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen de dato 23 juni 2022,
dat door  1) De naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK", met zetel te 2970 Schilde, De Kluis 43,
met ondernemingsnummer 0425.894.435, rechtspersonenregister Antwerpen, alhier
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de besloten vennootschap BeDi, met
zetel te 2970 Schilde De Kluis 43, met ondernemingsnummer 0548.908.746, met als vaste
vertegenwoordiger De heer DIERICK Bert Jan Luc Henri, geboren te Lier op 12 maart 1981 wonende
te 2970 Schilde De Kluis 43, in deze hoedanigheid (her)benoemd ingevolge beslissing van de
algemene vergadering de dato 10 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 6 oktober 2021 onder nummer 21119102 en 2) De Commanditaire vennootschap
SALES DEVELOPMENT GROUP, afgekort ‘SDG’, met zetel te 9770 Kruisem, Karreweg 135, met
ondernemingsnummer 0833.334.819, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, alhier
vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, te weten De heer PRUVOOST Xander Marcel,
geboren te Waregem op 25 augustus 1985, wonende te 9770 Kruisem, Karreweg 135, in deze
hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 10 januari 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna onder nummer
11025141, een besloten vennootschap met een aanvangsvermogen van € 25.000,00, werd
opgericht, met volgende staandregelen:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: Miniflat Flanders.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Adres van de zetel     
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3581 Beverlo, Korspelsesteenweg 96.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, alsmede schilderwerken en
plafonnering;
- algemene bouw van residentiële gebouwen
0787819647
Luik B
- het verdelen, verkopen en plaatsen van MINI-FLAT producten, met name veranda’s, pergola’s,
woonuitbreidingen en poolhouses, en andere nevenproducten;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming, met inbegrip van alle werken die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste door
onderaannemers.
- werfvoorbereiding bouw residentieel / industrie
- onderneming voor het aanbrengen van chape.
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels, keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazo, marmer, graniet of lei; het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
PATRIMONIUM - INVESTERING VASTGOED
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een eigen roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap mag alle handelingen verrichten
die hiermede in verband staan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- Het investeren in, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen of verhandelen van
aandelen, obligaties, deelbewijzen, schuldcertificaten, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse filialen, die al dan niet de vorm van een
handelsvennootschap, bijkantoor, instelling of vereniging, zonder semi-publiek karakter, hebben
aangenomen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het optreden als tussenpersoon;
- De vennootschap mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en
dus onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag alle activiteiten verrichten met
betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Intekening – stortingen.
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per stuk, als volgt:
- door De naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK", voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij
voor twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00);
- door De Commanditaire vennootschap SALES DEVELOPMENT GROUP, voornoemd: vijfhonderd
(500) aandelen, hetzij voor twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in
Luik B
oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort. , kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door één of meerdere bestuurders. In
het geval er meerdere bestuurders worden benoemd zullen zij optreden als een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur.
Twee leden van het bestuursorgaan zullen als volgt worden benoemd:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door SDG; en
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door K DIERICK.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om de kandidaat
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen voor benoeming.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK", met als vaste vertegenwoordiger De heer DIERICK
Luik B
Bert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap “”BOXAN”, met zetel te 9770 Kruisem, Karreweg 135, met
ondernemingsnummer 0818.699.794, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met als
vaste vertegenwoordiger De heer PRUVOOST Xander, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar
2024.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren met betrekking tot de
winst van het lopende boekjaar.
De algemene vergadering heeft op ieder ogenblik en binnen de wettelijke grenzen de mogelijkheid
om over te gaan tot decretering van een tussentijds dividend, dat zal aangerekend worden op de
uitkeerbare overgedragen winsten of reserves van de vennootschap.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 mei 2022 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, in het bijzonder de volgende overeenkomsten:
- de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap tussen de comparanten en
de vennootschap; en
- de dienstverleningsovereenkomst tussen de vennootschap en BOXAN BV.
Volmachten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de besloten vennootschap FORTITUDO, met zetel te 2260 Westerlo, De Reis 68,
vertegenwoordigd door de heer Werner Scheurwegs, kantoor houdende te 2260 Westerlo, De Reis
68.
 
DE NOTARIS, Carlos De Baecker
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte van akte
Statuten