Ondernemingsnr : 0459222942
Naam
(voluit) : VAN DER MEULEN-MERKSPLAS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Hoogstraten 200
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 20 december 2021,
geregistreerd negentien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22
december 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27974.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger. DAT:
1) Het ontslag aangeboden door de huidige statutaire zaakvoerder, te weten: Mevrouw WAGENAAR
Sieuke, geboren te Hallum (Nederland) op 18 juni 1939, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op
Hoogstraten 200, werd aanvaard met ingang van 20 december 2021.
Dat de statutaire zaakvoerder, te weten de heer vAN dER MEULEN Hessel, geboren te Hallum
(Nederland) op 4 november 1935, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 200, werd
ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
2) De statutaire zaakvoerder-opvolgers, te weten:
a) Mevrouw VAN DER MEULEN, Aaltje, ongehuwd, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op 17
februari 1964, wonende te 2323 Wortel, gemeente Hoogstraten, Zandstraat 25 D.
b) Mevrouw VAN DER MEULEN, Saapke, ongehuwd, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op 13
februari 1968, wonende te 2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 89.
Werden geschrapt.
3) De interne beslisingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
gewijzigd.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 532.400 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘VAN DER
MEULEN-MERKSPLAS BEHEER’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 288.250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het deelnemen in het voeren van beheer over, het financieren van en het samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen;
- het beleggen van het vennootschapsvermogen in onroerende zaken, (hypothecaire)
schuldvorderingen en effecten;
- het voeren van management
- het verstrekken van adviezen;
Luik B
- de handel in en het exploiteren van onroerende zaken,
Zomede al hetgeen in de ruimste zin tot een en ander behoort, daarmede verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer vAN dER MEULEN
Hessel, geboren te Hallum (Nederland), op 4 november 1935.
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het
bestuursorgaan.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan 10.000 euro. Voor alle handelingen boven de 10.000 is het akkoord van twee bestuurders
vereist.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van 10.000 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door twee bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 1, te weten de statutaire bestuurder hiervoor
genoemd, te weten de heer vAN dER MEULEN Hessel, voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, worden
vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
a) Mevrouw VAN DER MEULEN, Aaltje, ongehuwd, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op 17
februari 1964, wonende te 2323 Wortel, gemeente Hoogstraten, Zandstraat 25 D.
Luik B
b) Mevrouw VAN DER MEULEN, Saapke, ongehuwd, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op 13
februari 1968, wonende te 2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 89.
8) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2330 Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 200.
9) Er werd een bijzondere volmacht verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.