Ondernemingsnr : 0480080120
Naam
(voluit) : LEPREVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Stevinplein 9
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 8 juni 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van:
De besloten vennootschap "LEPREVAN", met zetel te 8000 Brugge, Simon Stevinplein 9, RPR Gent,
afdeling Brugge, BTW BE0480.080.120.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Waûters te Brugge (Assebroek) op 11 april
2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei daarna onder nummer
03050494, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor geassocieerd notaris Daphne
Vandevelde te Maldegem op 13 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 februari 2020 onder nummer 20309564.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  1. SCHRAPPEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENS-REKENING
a) De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering waardoor er
geen vermelding meer dient te gebeuren in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 6 van de statuten te schrappen en de
daaropvolgende artikelen daardoor te hernummeren.
b) Voor de inbrengen die in de toekomst zouden geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bij gebreke aan enige vermelding van uitgiftevoorwaarden, dienen deze toekomstige inbrengen niet
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, dienen zij evenmin op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
De algemene vergadering besluit deze bepaling in artikel 5 van de statuten in te lassen, waardoor
artikel 5 voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die in de toekomst zouden geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bij gebreke aan enige vermelding van uitgiftevoorwaarden, dienen deze toekomstige inbrengen niet
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, dienen zij evenmin op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.”
    1.  2. WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder van de vennootschap, omvattende de verantwoording
van de voorgestelde voorwerpwijziging.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te
wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een horecazaak (herberg, restaurant, tea-room, hotel) en aanverwante activiteiten
in de meest ruime zin van het woord.
- De groothandel in etenswaren en dranken.
- De uitbating van een foodtruck.
- Het organiseren van evenementen van allerhande aard, in de meest ruime zin van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
De vennootschap mag zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp hebben of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.”
BESLUIT 3. BESTUUR MACHTIGEN OM INTERIMDIVIDENDEN UIT TE KEREN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om bestuursorgaan toe te laten
om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang er geen goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar heeft
plaats gevonden, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
De algemene vergadering beslist daartoe artikel 26 van de statuten (na hernummering artikel 25) aan
te vullen met een tweede paragraaf, als volgt:
“Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves.
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
§ 2. Er wordt daarenboven de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang er geen goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar heeft plaats gevonden, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
BESLUIT 4. COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 5 EN LAATSTE BESLUIT. MACHTIGING AAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurder
om voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.
 
Geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde.