N° d’entreprise :
 
Dénomination (en entier): Barentz Ingredients
(en abrégé): BI
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1180 Uccle, Rue du Ham 130
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONSTITUTION – NOMINATIONS - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 2 mai 2012.
1. Barentz Europe B.V., une société privée de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à 
Hoofddorp et son adresse à 2132 HB Hoofddorp (Pays-Bas), Saturnusstraat 15, immatriculée au 
registre du commerce sous le numéro 34072351, (à l’acte de constitution représentée par Monsieur 
Eric Deblois, domicilié à 1180 Uccle, rue du Ham 130, en vertu d’une procuration sous seing privé).
2. BARENTZ, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 
7/2, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0435.340.354, (à 
l’acte de constitution représentée par Monsieur Eric Deblois, domicilié à 1180 Uccle, rue du Ham 
130, en vertu d’une procuration sous seing privé).
ont constitué une société anonyme. 
Responsabilité de fondateur
La société Barentz Europe B.V. déclare qu’elle assume la qualité de fondateur conformément à 
l’article 450 du Code des sociétés ; la société BARENTZ est tenue pour simple souscripteur.
Les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1: Forme et Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée Barentz 
Ingredients, en abrégé BI.
Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Rue du Ham, 130. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l'étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières quelconques, portant sur des matières premières naturelles et industrielles 
ainsi que toute matière synthétique de toute espèce.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son 
objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra également 
participer par voie d’apport, de souscription, fusion, scission, ou autrement dans toutes entreprises, 
associations et sociétés qui ont un objet similaire, analogue ou connexe ou dont l’objet social est de 
nature à favoriser celui de la société. Elle pourra participer à la gestion et au financement, sous 
quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, entreprises ou associations pouvant avoir une 
importance pour l’exécution de son objet social. Elle pourra se porter caution ou donner son aval 
pour ces sociétés, leur accorder des avances ou crédits, leur conférer des garanties  hypothécaires ou 
autres.
Article 5: Capital souscrit
Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR), représenté par six 
mille deux cent cinquante (6.250,00) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant 
chacune un/six mille deux cent cinquantième du capital social.
0845677078
Libération
Le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire, soit soixante-deux mille 
cinq cents euros (EUR 62.500,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en 
formation auprès de ING Belgique SA.
Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des 
sociétés.
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été 
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont 
pas été effectués.
Article 8: Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs 
propriétaires d'une action ou si la propriété d'une action est démembrée entre usufruitier et nu-
propriétaire, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule 
personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l’égard de la société.
Article 9: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de d'au moins le nombre minimum 
d'administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'as-
semblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses 
associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant 
permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a 
statué sur le remplacement.
Sauf si le conseil d’administration n’est composé que de 2 administrateurs, les administrateurs 
restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement en cas de vacance d’un mandat 
d’administrateur. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection 
définitive. En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé 
achève le terme de celui qu'il remplace.
Si, pour quelque raison que ce soit, il ne reste qu’un seul administrateur, celui-ci convoquera 
immédiatement une assemblée générale spéciale pour nommer un ou plusieurs administrateurs 
supplémentaires de sorte que le conseil soit à nouveau composé d’au moins le nombre minimum 
d’administrateurs requis par la loi.
Article 14: Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à 
l'assemblée générale ou à un autre organe de la société.
Article 15: Comité de Direction - Gestion journalière
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités 
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. 
Conformément à l'article 524 bis du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses 
pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique 
générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de 
dispositions de la loi. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion 
qui peut être délégué au comité de direction. 
Le conseil d'administration est chargé de surveiller ce comité.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. 
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur 
rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont 
déterminés par le conseil d'administration. Le comité de direction forme un collège.
Le comité de direction ou, si aucun comité de direction n'a été institué ou si celui-ci n'est pas chargé 
de la gestion journalière, le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière des affaires 
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à 
plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification 
"d'administrateur-délégué". 
Le conseil d'administration ou le comité de direction peut également confier telle partie ou branche 
spéciale des affaires sociales à une ou  plusieurs personnes choisies dans ou hors de leur sein. Ils 
fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Ils les révoqueront et pourvoiront à leur remplace-
ment, s'il y a lieu.
Le conseil d’administration, le comité de direction et/ou les personnes chargées de la gestion 
journalière  peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs 
propres pouvoirs.
Article 18: Représentation - Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public 
ou un officier ministériel et en justice: 
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites des pouvoirs du comité de direction, par deux membres de ce comité, agissant 
conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les personnes, déléguées à cette gestion, 
agissant seuls.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil 
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man-
dats.
Article 19: Assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai de 
chaque année, à  13 heures 30.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un 
samedi.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la 
commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou 
extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Article 20: Convocations - Questions
(…) Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions 
aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour 
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions 
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à 
l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de 
l’assemblée générale.
Article 21: Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou 
non.
Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs 
gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 23: Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à 
trois semaines par le conseil d'administration.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt d’attestations et/ou 
procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.  
Article 24: Exercice du droit de vote
Chaque action donne droit à une voix. 
Article 26 : Vote à distance avant l’assemblée générale
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance 
ou sous forme électronique.
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil 
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
-
le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
-
le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
-
la forme des actions détenues;
-
l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
-
le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
-
la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée 
au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre 
juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de 
signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil.
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 6 jours avant 
l’assemblée générale.
§3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil 
d’administration (par lettre recommandé) au plus tard 6 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
§4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée 
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil 
d’administration.
§5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux 
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
Article 27 : Assemblées générales électroniques
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de 
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette 
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour 
le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont 
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil 
d’administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un 
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut 
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre 
l’utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la 
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement 
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être 
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins 
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des 
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se 
prononcer, d’exercer le droit de vote. 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux 
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures 
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. 
Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site Internet de la société.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts 
bénéficiaires, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, 
compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 29: Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un  décembre.
Article 30: Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation 
d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement 
cessera d'être obligatoire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée  générale à la majorité des voix, sur 
proposition du conseil d'administration.
Article 31: Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur 
dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
Article 32: Paiement des dividendes
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Volet B - Suite
Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont 
prescrits et restent acquis à la société.  Ils sont versés au fonds de réserve.
Article 33: Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes né-
cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré 
non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de 
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en 
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires 
à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au 
profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à 
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2012.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle se tiendra en 2013.
3. Administrateurs
Sont appelés aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2017: 
- Monsieur HIDDE VAN DER WAL, domicilié à 2161 KZ Lisse (Pays-Bas), Zwanendreef 2A ;
- Monsieur Eric DEBLOIS, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue de Ham 130 ;
Leur mandat est gratuit.
4. Commissaires
La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée MAZARS Reviseurs 
d’entreprises, dont le siège social est sis à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel 
Thiry 77 boîte 4, est nommée commissaire. Elle sera représentée dans l’exercice de son mandat par
Monsieur Anton Nuttens, réviseur d’entreprises.
6. Mandat spécial
Monsieur Eric Deblois, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité 
de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités 
requises pour inscrire la société en qualité d’entreprise commerciale auprès d’un guichet 
d’entreprises, demander son identification à la TVA, l’affilier à  une caisse d’assurances sociales et, 
pour autant que de besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un 
guichet d’entreprises, auprès de l’administration de la T.V.A., auprès d’une caisse d’assurances 
sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la 
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Hidde van der Wal, prénommé, à la 
fonction d’administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition.