Ondernemingsnr : 0864102031
Naam
(voluit) : ETIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stenenkruis 37
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 25
oktober 2022, geregistreerd, waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit  tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  Het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  De mogelijkheid tot het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  De mogelijkheid om op het resultaat van het lopende boekjaar winsten
uit te keren.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “ETIK” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Algemene omschrijving activiteit:
Het bouwen, verbouwen of laten bouwen of verbouwen van gebouwen zodat deze afgewerkt worden,
namens en voor rekening van derden. De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het
optrekken, herstellen of slopen van gebouwen of op het aanbrengen van een roerend goed in een
gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie. Onder gebouw moet worden verstaan:
onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor bewoning door de mens, voor
administratieve, industriële, commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of
voor land- en tuinbouwdoeleinden.
Specifieke omschrijving activiteiten:
    •  Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk de werken die
betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw.
    •  Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, bestaande uit: (1) het bepleisteren en het
bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en plafonds, en de herstelling
ervan; en, (2) het bekleden van vloeren met een specie en de herstelling ervan.
    •  Het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of
marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer.
    •  Dakdekkers- en waterdichtmakingsactiviteiten, bestaande uit het plaatsen en herstellen van: (1)
het dakgebinte, (2) de dakbedekking, (3) de dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken,
dakterrassen en vloeren, en (4) de voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het
regenwater.
    •  Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of blinden, poorten, trappen,
veranda’s, keuken- en badkamermeubelen, en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam
doorzichtig materiaal.
    •  Het plaatsen en herstellen van bedekkingen van wanden en vloeren met harde materialen.
    •  Activiteiten betreffende eindafwerking, bestaande uit: (1) het bedekken van oppervlakken met
verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien, (2) het plaatsen van behang,
schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen, en, (3) het bedekken
van muren en vloeren met soepele bekledingen.
    •  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, bestaande uit
het plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van: (1) centrale
verwarmingsinstallaties, dit wil zeggen installaties die bestaan uit een centrale verwarmingsbron,
waarbij de warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom, (2) gastoestellen voor
verwarming, (3)  artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, en, (4) klimaatregelingsinstallaties
waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel.
    •  Elektrotechnische activiteiten, bestaande uit het herstellen van elektrische toestellen en het
plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor
lichtreclame, voor verwarming, voor andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de
installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor
communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van beelden of geluiden en voor
beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
Omschrijving van nevenactiviteiten:
    •  Het beheren van onroerend patrimonium (met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet
aan bepaalde beroepen zijn voorbehouden).
    •  Het verhandelen en beheren van onroerende goederen, het makelen, verkavelen en promoten
van deze goederen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming,
alle hoegenaamde roerende en onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen,
huren en verhuren, laten bouwen, verbouwen, schatten alsmede ontwikkelen en realiseren van
verkavelingen en andere onroerende projecten.
    •  Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de
verkaveling en de valorisatie ervan.
    •  Projectontwikkeling.
    •  Het ontwerpen van (dak-)terrassen, tuingebouwen en carports.
    •  Het plaatsen van houten en stenen (dak-)terrassen en paden.
    •  Het plaatsen van tuingebouwen, carports en afsluitingen.
Luik B
    •  Schrijnwerkerij in hout en aluminium.
    •  Bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap: samenwerken met, deelnemen in (op gelijk welke wijze) en
rechtstreekse of zijdelingse belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Verder kan de
vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,
onroerende goederen aankopen en verkopen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Melsen Peter, wonend te 2160 Wommelgem, Stenenkruis 37.
Zijn mandaat is onbezoldigd
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Stenenkruis 37.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Konsilanto”, met zetel te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7B/bus 0201  aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.