Ondernemingsnr : 0464069477
Naam
(voluit) : CBL-Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 81 bus 3
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 14 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘CBL-SERVICE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genoemd en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (of afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘CBL-Service’
naar ‘B-M Invest’, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit dienaangaande artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt en aldaar op
te nemen dat de vennootschap de naam ‘B-M Invest’ zal dragen.
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 van het W.V.V.,
inhoudend dat het aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan
meebrengen dat iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat,
schadevergoeding kan eisen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
vergadering bevestigt dat geen geplaatste doch nog niet volgestorte inbrengen door de
aandeelhouders nog verschuldigd zijn aangezien het ‘kapitaal’ werd volgestort blijkens definitieve
inbrengen door de aandeelhouders gedaan de dato 1 oktober 2014 waarna het kapitaal als volledig
volgestort werd geboekt en vervolgens van rechtswege als voormeld werd omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de tekst van huidig ‘doel’ van de vennootschap inhoudelijk ongewijzigd te
behouden doch louter tekstueel aan te passen door vervanging van de termen ‘doel’ of
‘maatschappelijk doel’ door de nieuwe terminologie zijnde ‘voorwerp’ van de vennootschap.
Het tekst met het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Tussenpersoon in de handel – commissionair.
Organisatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen;
Training in verkooptechnieken en marketing-advies.
Verlenen van alle soorten diensten en activiteiten in verband met alle vormen van publiciteit en
public-relations voor derden.
Kopen, verkopen, verhuren, research, herstelling en productie; studie en advies van machines en
bijhorende producten; en materieel met betrekking tot alle soorten metaalbewerkingen, dit zowel in
binnen- als buitenland; evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle
goederen en diensten welke met haar voorwerp verband houden.
Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar gemeld voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vereenvoudigen of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde of een
gelijkaardig voorwerp of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het
hare staat; zij mag bestuursmandaten vervullen.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Dit alles zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de
uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer
Coussens Bernard, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van statutair zaakvoerder.
De vergadering beslist evenwel dadelijk om over te gaan tot aanstelling van nieuwe niet statutaire
bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur en dienaangaande wordt hierbij;
-herbenoemd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur; de heer
COUSSENS Bernard Albert, geboren te Tielt op 30 november 1948, wonende te 8760 Meulebeke,
Gaversdreef 2;
-benoemd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur; mevrouw
VANDEGINSTE Monica Annie Marie, geboren te Tielt op 30 mei 1948, wonende te 8760 Meulebeke,
Gaversdreef 2;
beide hier aanwezig en de heer Bernard Coussens hierbij verklarende zijn ontslag als statutair
zaakvoerder met onmiddellijke ingang te aanvaarden en vervolgens de heer Bernard Coussens en
mevrouw Monica Vandeginste beide verklarende hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap te aanvaarden onder vermelding niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
tegen hun voormelde benoeming zou kunnen verzetten of de benoeming zou kunnen verhinderen.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
De vergadering bevestigt hierbij tevens de benoeming van de heer Koen Coussens als opvolgend
bestuurder voor het geval geen van voormelde bestuurders zijn/haar mandaat nog zou kunnen
waarnemen in welk geval de opvolgend bestuurder van rechtswege het bestuur van de
vennootschap zal waarnemen totdat de algemene vergadering in aanstelling van een nieuwe
bestuurder zal hebben voorzien.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “B-M Invest”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Tussenpersoon in de handel – commissionair.
Organisatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen;
Training in verkooptechnieken en marketing-advies.
Verlenen van alle soorten diensten en activiteiten in verband met alle vormen van publiciteit en
public-relations voor derden.
Kopen, verkopen, verhuren, research, herstelling en productie; studie en advies van machines en
bijhorende producten; en materieel met betrekking tot alle soorten metaalbewerkingen, dit zowel in
binnen- als buitenland; evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle
goederen en diensten welke met haar voorwerp verband houden.
Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar gemeld voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vereenvoudigen of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde of een
gelijkaardig voorwerp of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het
hare staat; zij mag bestuursmandaten vervullen.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Dit alles zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de
uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
afzonderlijk en alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel tenzij
in de oproeping anders zou zijn bepaald en de jaarvergadering wordt in principe gehouden de derde
vrijdag van de maand augustus om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 W.V.V. en mits naleving
van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten