Ondernemingsnummer :
0417173937
Benaming :
(voluit) :
BALTA OUDENAARDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark "De Bruwaan" 4
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de schriftelijke besluitvorming dd 24/09/2019:
BESLUITEN
 
De eigenaars van de totaliteit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen:
1. NEMEN KENNIS van het ontslag van Tom Gysens BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Tom Gysens, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 11 september 2019. Dit ontslag
wordt bij deze aanvaard.
BESLUITEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de
ontslagnemende bestuurder gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de
datum van zijn ontslag, aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap
wordt voorgelegd.
 
2. NEMEN KENNIS van het ontslag van de heer Franky Viaene als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 11 september 2019. Dit ontslag wordt bij deze aanvaard.
BESLUITEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van voornoemde mandaten van de
bestuurders gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun
ontslag, aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap worden
voorgelegd.
 
3. BESLUITEN vervolgens om volgende bestuurders te benoemen met ingang van 11 september
2019:
- De heer Cyrille Ragoucy, wonende te Rue de l’Assomption 77, 75016 Parijs, Frankrijk;
- De heer Jan-Christian Werner, wonende te Henri Lebbestraat 96 bus 21, 8790 Waregem;
- De heer Oliver Forberich, wonende te Allée Dussart 225, 59262 Sainghin en Melanois, Frankrijk;
- Emannlou BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Franky Viaene, met maatschappelijke zetel
te Holdestraat 26, 8570 Anzegem.
Deze mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
 
Als gevolg van deze ontslagen en benoemingen is de raad van bestuur vanaf 11 september 2019
samengesteld uit volgende bestuurders:
- De heer Cyrille Ragoucy;
- De heer Jan-Christian Werner;
- De heer Oliver Forberich;
- Emannlou BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Franky Viaene.
 
4. BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annelies Willemyns, mevrouw
Sofie Aelter of elke andere medewerker van de Vennootschap of aan de heer Bob Bultereys, notaris
Luik B
te Avelgem, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle
nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande
besluiten te verrichten. Voornoemde persoon is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen
met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de
volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggingsverplichtingen.
 
Notaris Bob Bultereys
bij volmacht