Ondernemingsnr : 0737674607
Naam
(voluit) : Constantia HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Congresstraat 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Constantia HoldCo",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Congresstraat 35, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort aandelen klasse "Preferente G Aandelen".
De vergadering besluit tot het creëren van een nieuwe soort van aandelen, met name de "Preferente
G Aandelen" waarbij de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in
geld zoals bepaald onder agendapunten 4 tot en met 7 zullen behoren tot de Preferente G Aandelen.
Er zijn geen stemrechten verbonden aan de Preferente G aandelen.
De overige rechten verbonden aan de Preferente G Aandelen worden geregeld in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap zoals initiaal aangegaan tussen
de alsdan bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap zelf op 20
December 2020 en van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de Aandeelhoudersovereenkomst genoemd).
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 203.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met uitgifte van 10.402 aandelen van de bestaande klasse "Gewone F Aandelen", 189.598
aandelen van de bestaande klasse "Preferente F Aandelen" en 3.000 aandelen van een nieuwe
klasse "Preferente G Aandelen", die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
ACHTSTE BESLISSNG: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering het eerste lid van artikel 5 van de statuten te
Luik B
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 120.802.995 aandelen uitgegeven waarvan (i) 6.336.934
gewone aandelen met stemrecht, namelijk 3.578.140 gewone aandelen klasse A (de Gewone A
Aandelen), 2.277.904 gewone aandelen klasse B (de Gewone B Aandelen), 199.320 gewone
aandelen klasse C (de Gewone C Aandelen) en 281.570 gewone aandelen klasse F (de Gewone F
Aandelen) en (ii) 114.466.061 aandelen zonder stemrecht, namelijk 60.067.965 aandelen zonder
stemrecht klasse A (de Preferente A Aandelen), 38.675.989 aandelen zonder stemrecht klasse B (de
Preferente B Aandelen), 500.680 aandelen zonder stemrecht klasse C (de Preferente C Aandelen),
10.000.000 aandelen zonder stemrecht klasse D (de Preferente D Aandelen), 5.218.427 aandelen
zonder stemrecht klasse F (de Preferente F Aandelen) en 3.000 aandelen zonder stemrecht klasse
G (de Preferente G Aandelen).
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een verslag van het bestuursorgaan  en een verslag van de commissaris
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde
tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris