Ondernemingsnr : 0696777922
Naam
(voluit) : SIMICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 129
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 16 oktober 2020, met als registratievermelding :
"repertorium 2020/1440 Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op zevenentwintig oktober tweeduizend twintig (27-
10-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21907 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"SIMICA", waarvan de zetel gevestigd is te B-2610 Wilrijk, Heistraat 129, het volgende besloten heeft
:
1/ CREATIE VAN EEN DERDE SOORT AANDELEN
De vergadering besluit een derde soort te creeëren, te weten de soort C aandelen. De aandelen
zullen vanaf 16 oktober 2020 verdeeld zijn als volgt:
    •  Negenenveertig (49) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 49, toebehorende aan
de aandeelhouder sub. I;
    •  Vijftig (50) aandelen van soort B, genummerd van 50 tot en met 99, toebehorende aan de
aandeelhouders sub. II en III in de voormelde verhoudingen;
    •  Één (1) aandeel van soort C, genummerd 100, toebehorende aan de aandeelhouder sub. III.
Alle aandelen zullen van dezelfde rechten genieten, met uitzondering van hetgeen in de hierna goed
te keuren wijzigingen aan de statuten zal worden bepaald.
Deze aandelen worden onmiddellijk in het register van aandelen op naam ingeschreven, op naam
van voornoemde aandeelhouders en voor het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn, zoals
vermeld in de aanwezigheidslijst, enerzijds, en overeenkomstig voormelde opsplitsing en nummering,
anderzijds.
2/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in drie soort als volgt:
    •  Negenenveertig (49) soort A aandelen, genummerd van 1 tot 49;
    •  Vijftig (50) soort B aandelen, genummerd van 50 tot 99;
    •  één (1) soort C aandeel, genummerd 100.
Onder voorbehoud van bepalingen van artikelen 14 en 20 van deze statuten, genieten alle aandelen
van dezelfde rechten en plichten.”
3/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de tekst van artikel 14 van de statuten te wijzigen, om de eerst alinea van dit
Luik B
artikel te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vijf (5) leden, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan:
- ten minste twee (2) bestuurders ('bestuurder A') wordt aangewezen op basis van een lijst
kandidaten voorgesteld door de soort A- aandeelhouders.
- ten minste twee (2) bestuurder ('bestuurder B') wordt aangewezen op basis van een lijst kandidaten
voorgesteld door de soort B- aandeelhouders.
- ten minste één (1) bestuurder ('bestuurder C') wordt aangewezen op basis van een lijst kandidaten
voorgesteld door de soort C- aandeelhouders.”
4/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de tekst van artikel 20 a) van de statuten te wijzigen om er een derde alinea
aan toe te voegen, dewelke zal luiden als volgt:
“Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 7:93, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
bestuurders niet zonder toestemming van de bestuurder C de volgende beslissing nemen:
    •  Goedkeuring van wijzigingen aan de erfpachtovereenkomst gesloten op vijftien (15) juni
tweeduizendachttien (2018) tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds de Vlaamse
Gemeenschapscommissie met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, waarbij door de
Vennootschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie van een erfpachtrecht werd toegekend
aangaande een kinderdagverblijf, een gemeenschapshuis, een basisschool en een secundaire
school gelegen te Sintjans-Molenbeek, en of de authentieke akte ter verlijding ervan;
    •  Toestemming aan voornoemde Vlaamse Gemeenschapscommissie indien voormelde Vlaamse
Gemeenschapscommissie in overeenstemming met artikel 16 van voormelde de
erfpachtovereenkomst een aanvraag zou richten aan de Vennootschap om diens toestemming te
bekomen in verband met een overdracht van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap
onder voormelde erfpachtovereenkomst aan een derde;
Verbreking, ontbinding, overdracht en/of vroegtijdige beëindiging van voormelde
erfpachtovereenkomst in gemeen overleg, waarbij de bestuurder C zijn goedkeuring slechts
weigeren zal indien de beslissing een negatief gevolg kan hebben op de canon betalingen die het
voorwerp zijn van de cessieovereenkomst gesloten op 6 augustus tweeduizendachttien (2018)
tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds de "Federale Verzekering, Vereniging van
Onderlinge Levensverzekeringen", waarvan de zetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Stoofstraat 12,
met ondernemingsnummer BTW BE 0408.183.324 RPR Brussel.”
5/ BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Als gevolg van de creatie van categorieën aandelen, bevestigt de vergadering de huidige
zetelverdeling in de raad van bestuur als volgt:
    1.  de heer Eric Verbeeck zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders
van soort B;
    2.  de heer Benoît De Landsheer zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen door de
aandeelhouders van soort B;
    3.  de besloten vennootschap “KROSSROADS”, vertegenwoordigd door de heer Jan-Wouter
Buitink, zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van soort A;
    4.  de besloten vennootschap “GUILLERMO”, vertegenwoordigd door de heer Wim Straetmans,
zetelt in de raad als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van soort A
Vervolgens, besluit de vergadering een vijfde bestuurder te benoemen, op voordracht van de
aandeelhouder van soort C:
       5. de heer MAJEUR Jean-Marc Robert Etienne, geboren te Charleroi, op 22 december 1970,
wonende te B-1652 Beersel, Kasteelstraat 80.
De vergadering besluit dat de opdracht van alle bestuurders onbezoldigd zijn en zal eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten
per 31 december 2024.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
   - 3 volmachten; notulen van de vergadering van de raad van bestur op 12 oktober 2020;
- de gecoördineerde statuten.