Ondernemingsnr : 0430438191
Naam
(voluit) : ANTWERPSE MAATSCHAPPIJ VOOR IMMOBILIEN-BEHEER
(verkort) : A.M.I.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lijnwaadmarkt 8
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op negentien
oktober tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden door de naamloze vennootschap “ANTWERPSE MAATSCHAPPIJ VOOR IMMOBILIEN-
BEHEER”, met zetel te 2000 Antwerpen, Lijnwaadmarkt 8 en dat de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de beslissing
met ingang van 1 april 2022 tot ontslag van:
- De heer DE BEENHOUWER Jan Jules Florent, geboren te Kapellen op eenendertig augustus
negentienhonderdtweeënveertig wonende te 3290 Diest, Grote Markt 8 A001, in zijn hoedanigheid
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw MALTSEVA Irina Vassilievna, geboren te SVERDLOVSK (Unie d. Socialist. Sovjetrep op
twaalf oktober negentienhonderdzestig wonende te 3470 Kortenaken, Rectorijstraat 16, in haar
hoedanigheid als bestuurder.
Bijgevolg gaat de vergadering over tot herbenoeming met ingang van 1 april 2022 voor een duur van
zes jaar, lopende tot de jaarvergadering van het jaar 2028 van de volgende bestuurders:
- De heer DE BEENHOUWER Jan, voornoemd;
- Mevrouw MALTSEVA Irina, voornoemd.
- De heer DE BEENHOUWER Therenty, geboren te Antwerpen op zevenentwintig maart
tweeduizend wonende te 3470 Kortenaken, Rectorijstraat 16, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
BIJZONDERE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna bekrachtigt de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om het mandaat
als gedelegeerd bestuurder te verlengen voor de periode lopende tot de jaarvergadering van het jaar
2028, en/of te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de periode lopende tot de jaarvergadering
van het jaar 2028:
- De heer DE BEENHOUWER Jan, voornoemd, en
- Mevrouw Irina MALTSEVA, voornoemd.
Zij zijn beiden gemachtigd de vennootschap ten aanzien van derden alleen te vertegenwoordigen en
te verbinden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige
statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.  De nieuwe
tekst van de statuten welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, wordt
vastgesteld als volgt:
STATUTEN:
A.            RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 -              Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“ANTWERPSE MAATSCHAPPIJ VOOR IMMOBILIEN-BEHEER”, afgekort “A.M.I.B.”.
Artikel 2 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 3 -              Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Een onderneming te zijn in onroerende goederen, alsmede een onderneming voor beheer van
beleggingen en vermogen, evenals een onderneming in verhuring van roerende en onroerende
goederen;
De uitbating van een landbouwbedrijf.
Alle activiteiten van tuinaanleg en bosbouw.
De groot- en kleinhandel, de im- en export, van aardewerk, porselein, enzovoort. De tussenhandel.
Alsook heeft de onderneming tot voorwerp, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, de
organisatie en uitbating van: 
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Scheppende kunsten met uitbreiding van ondersteunende activiteiten voor de kunstevenementen;
- Alle overige activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- De beoefening van uitvoerende kunsten;
- De exploitatie van schouwburgen, concertzaal en dergelijke;
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
- Het opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie;
- Het bijhouden van archieven;
- Het samenstellen van catalogi;
- Het opzoeken van informatie op verzoek;
- Handelsbemiddeling in gespecialiseerde goederen en de handelsbemiddeling in goederen
algemeen assortiment;
- Het organiseren van congressen en beurzen;
- Uitgeverij van boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken en encyclopedieën;
- Uitgeverij van atlassen, landkaarten en plattegronden;
- Uitgeverij van muziekboeken en partituren;
- De detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen;
- De detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, …;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden;
- De verkoop van dranken voor in het algemeen de consumptie ter plaatse;
- Restaurant van het traditionele type;
- Caférestaurants (taverne);
- Cafés
De makelarij van en in onroerende goederen.
Een bureau voor studie, organisatie en raadgevingen inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4 -              Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
B.            KAPITAAL
Artikel 5 -              Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61
973,38) en is volledig geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2 500)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 6 -              Verhoging en vermindering van het kapitaal
….
Artikel 7 -              Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
…
Artikel 8 -              Opvraging van stortingen
...
C.            EFFECTEN
Artikel 9 -              Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
elektronisch aandelenregister of in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register op naam,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10 -            Aard van de andere effecten
…
Artikel 11 -            Ondeelbaarheid van de aandelen
...
Artikel 12 -            Overdracht en overgang van aandelen
…
D.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 -            Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die
niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14 -            Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15 -            Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16 -            Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17 -            Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18 -            Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. In het bijzonder mag zij toestemmen in het
uitgeven van een interim-dividend.
Artikel 19 -            Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 -            Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee (2) bestuurders
gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21 -            Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
E.            CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22 -            Benoeming van één of meer commissarissen
…
F.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23 -            Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste (20e) van de maand juni
om zeventien (17) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24 -            Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25 -            Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26 -            Aanwezigheidheidslijst
Alvorens de algemene vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27 -            Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 28 -            Beraadslaging
…
Artikel 29 -            Schriftelijke algemene vergadering
...
Artikel 30 -            Elektronische algemene vergadering
...
Artikel 31 -            Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32 -            Verdaging van de algemene vergadering
…
Artikel 33 -            Notulen van de algemene vergadering
...
G.            BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34 -            Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35 -            Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36 -            Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
H.            ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37 -            Benoeming van de vereffenaars
…
Artikel 38 -            Bevoegdheden van de vereffenaars
…
Artikel 39 -            Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaar het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I.              DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40 -            Geschillen
....
Artikel 41 -            Keuze van woonplaats
…
Artikel 42 -            Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
…”
VIERDE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer Jan DE BEENHOUWER, voornoemde gedelegeerd bestuurder, die bij
deze volmacht geeft aan de besloten vennootschap “FIDIUS.BE”, met zetel te 2910 Essen,
Middenstraat 47, ondernemingsnummer 0862.404.828, vertegenwoordigd door de heer VAN
BOUWEL Severinus, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor
het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie
Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER,
en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en
stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.