N° d'entreprise : 0888483574
Nom
(en entier) : TELESTE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 22
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Caroline BURETTE, à Seraing, en date du 18 décembre 2023,
enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"TELESTE BELGIUM", dont le siège est situé à 4040 Herstal, rue d'Abhooz 22, dont le numéro
d'entreprise est le 0888.483.574, a pris les résolutions suivantes:
1. Première résolution
L’assemblée décide de dispenser l’actionnaire de libérer la partie non encore libérée du capital (d’un
montant de douze mille trois cent cinquante euros (12.350,00 EUR)) et décide d’acter cette dispense,
de sorte que l’assemblée décide de supprimer le compte de capitaux propres “apports non appelés”.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de six millions deux cent septante-
quatre mille deux cent cinquante-sept euros (6.274.257,00 EUR), pour le porter de six millions trois
cent trente-cinq mille sept cent cinquante-sept euros (6.335.757,00 EUR) à soixante-et-un mille cinq
cents euros (61.500,00 EUR).
La réduction de capital se fera à hauteur de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) sur le capital
fiscalement libéré et à hauteur de six millions deux cent soixante-huit mille cinquante-sept euros
(6.268.057,00 EUR) sur l’apport en nature.
Cette diminution se fait sans suppression d’actions, par apurement des dettes à due concurrence,
telles qu’elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2022, approuvés lors de l’
assemblée générale ordinaire du 5 juin 2023.
L’assemblée générale décide également de réduire la réserve légale de quatre cent cinquante mille
trois cent septante-et-un euros (450.371,00 EUR), pour la porter de quatre cent cinquante-six mille
cinq cent vingt-et-un euros (456.521,00 EUR) à six mille cent cinquante-euros (6.150,00 EUR), par
apurement des dettes à due concurrence.
3. Troisième résolution
Suite à la décision de dispense d’apport du capital non appelé et de la décision de réduction du
capital qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Article 5 – MONTANT ET REPRESENTATION
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par trois cent
quarante-deux mille deux cent seize actions (342.216) sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/trois cent quarante-deux mille deux cent seizième (1/342.216ème) de l’
avoir social.
Historique
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 29 juin 2021
dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Michel HUBIN, à Liège, le capital souscrit a été fixé
à la somme de six millions trois cent quarante-huit mille cent sept euros (6.348.107,00 EUR), dont six
millions trois cent trente-cinq mille sept cent cinquante-sept euros (6.335.757,00 EUR) de capital
appelé et douze mille trois cent cinquante euros (12.350,00 EUR) de capital non appelé.
Une assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 18 décembre 2023
devant le notaire Caroline BURETTE, à Seraing, a décidé de réduire le capital à concurrence de six
millions deux cent septante-quatre mille deux cent cinquante-sept euros (6.274.257,00 EUR), pour le
porter de six millions trois cent trente-cinq mille sept cent cinquante-sept euros (6.335.757,00 EUR) à
soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR).
Cette diminution s’est faite sans suppression d’actions, par apurement des dettes à due concurrence,
telles qu’elles figuraient aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2022, approuvés lors de l’
assemblée générale ordinaire du 5 juin 2023.
La même assemblée générale du 18 décembre 2023 a décidé de dispenser l’actionnaire d’apporter
le capital non encore d’appelé, d’un montant de douze mille trois cent cinquante euros (12.350,00
EUR)»
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission à Maître Caroline BURETTE, notaire à Seraing d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Caroline BURETTE, notaire