Ondernemingsnr : 0477249995
Naam
(voluit) : EPRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groendalstraat 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 30 mei 2022, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de looptijd van het boekjaar, dat thans een aanvang neemt op 1 juni van
ieder jaar en eindigt op 31 mei van het volgende jaar, te wijzigen om het te laten aanvangen op 1
januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt de looptijd van het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 juni 2021 en zou eindigen op 31 mei 2022, verlengd tot 31 december 2022.
2. De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering, die thans gehouden wordt op de laatste
vrijdag van de maand oktober, te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei.
Ingevolge deze beslissing zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 26 mei 2023.
3. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volstorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet-
volstorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder opvolger:
De heer MEES Stephan Juliaan Anna, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 15 B6
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zijn mandaat zal een aanvang nemen indien de bestuurder:
- zijn mandaat niet meer kan uitoefenen ingevolge overlijden
- een collectieve schuldenregeling heeft verkregen overeenkomstig artikel 1675/2 van het
Gerechtelijk Wetboek
- in aanmerking komt voor een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 488/1 van het oud
Burgerlijk Wetboek hetgeen dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke artsen
- in zijn functie geplaatst is voor een tegenstrijdigheid van belangen
Luik B
6. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: de besloten
vennootschap “Frehos Accounting” te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 10, en haar
aangestelden, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
Om de wettelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot alle verrichtingen bij de Kruispuntbank
van On-dernemingen en de bevoegde diensten voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Voor ontledend uittreksel
De Notaris
 
Tegelijk hiermeer neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten