Ondernemingsnr : 0478490508
Naam
(voluit) : THE IMAGE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Charles de Kerchovelaan 121
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 4
november 2019, blijkt dat de enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering van
de voornoemde vennootschap, onder meer:
1. vastgesteld heeft dat ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een
besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het mandaat van de huidige zaakvoerder, namelijk mevrouw Dominique Leman, werd
beëindigd.
2. besloten heeft in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van deze bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV) en dat dientengevolge het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
4. besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “THE IMAGE COMPANY”. De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap:
- zetel: 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 121;
- e-mailadres van de vennootschap: info@theimagecompany.be.
- website van de vennootschap: www.theimagecompany.be;
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
Luik B
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht en van de
commissaris: werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw
Dominique Leman, voornoemd, die heeft aanvaard.
h. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp: de
beroepsuitoefening van adviesverlenende diensten betreffende alle commerciële en human
resources aspecten van de bedrijfsvoering.
Als activiteiten worden onder andere bedoeld: advies, consulting, bestuur en vertegenwoordiging.
Te dien einde mag de vennootschap dan ook onder andere volgende werkzaamheden uitoefenen:
- het verstrekken van adviezen, het ontwikkelen en implementeren van interne en externe
werkingsprocessen, het organiseren van activiteiten, het organiseren en geven van trainingen, het
ontwikkelen van communicatie- en informatietools onder andere op het vlak van corporate
communicatie, financiële communicatie, marketing communicatie, human resources communicatie,
in-store communicatie, crisiscommunicatie, reputation management, image consulting, marketing en
human resources;
- het waarnemen van mandaat van bestuurder in andere ondernemingen;
- het verlenen van managementadvies aan bedrijven en organisaties (inclusief overheden);
- het uitvoeren van alle nuttige activiteiten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen, aankopen, verkopen,
commercialiseren en de marketing van producten en diensten;
- het uitvoeren van marktonderzoeken;
- het waarnemen van agentschappen of vertegenwoordigen van producten en diensten, en dit zowel
in eigen naam of als tussenpersoon;
- het participeren in andere ondernemingen;
- evenals alle met de hogergenoemde verband houdende handelsactiviteiten en dienstverleningen
aan bedrijven en natuurlijke personen en dit zowel voor handel als voor recreatie.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen (onder andere commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende, en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en inclusief borgstellingen
zelfs hypothecair) die nodig, dienstig of nuttig zijn of zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van haar voorwerp.
Luik B
i. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
j. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmachten.
5. besloten heeft te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw
Dominique Leman, voornoemd, die heeft aanvaard.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
6. besloten heeft de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering.
7. besloten heeft de activiteit van de vennootschap die bestaat uit “het uitvoeren van alle nuttige
activiteiten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen, aankopen, verkopen, commercialiseren en de
marketing van producten en diensten” uit te breiden met “zowel via fysieke als elektronische handel”
onder de opschortende termijn van deze bekendmaking
Dientengevolge zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: de beroepsuitoefening van adviesverlenende diensten
betreffende alle commerciële en human resources aspecten van de bedrijfsvoering.
Als activiteiten worden onder andere bedoeld: advies, consulting, bestuur en vertegenwoordiging.
Te dien einde mag de vennootschap dan ook onder andere volgende werkzaamheden uitoefenen:
- het verstrekken van adviezen, het ontwikkelen en implementeren van interne en externe
werkingsprocessen, het organiseren van activiteiten, het organiseren en geven van trainingen, het
ontwikkelen van communicatie- en informatietools onder andere op het vlak van corporate
communicatie, financiële communicatie, marketing communicatie, human resources communicatie,
in-store communicatie, crisiscommunicatie, reputation management, image consulting, marketing en
human resources;
- het waarnemen van mandaat van bestuurder in andere ondernemingen;
- het verlenen van managementadvies aan bedrijven en organisaties (inclusief overheden);
- het uitvoeren van alle nuttige activiteiten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen, aankopen, verkopen,
commercialiseren en de marketing van producten en diensten, zowel via fysieke als elektronische
handel;
- het uitvoeren van marktonderzoeken;
- het waarnemen van agentschappen of vertegenwoordigen van producten en diensten, en dit zowel
in eigen naam of als tussenpersoon;
- het participeren in andere ondernemingen;
- evenals alle met de hogergenoemde verband houdende handelsactiviteiten en dienstverleningen
aan bedrijven en natuurlijke personen en dit zowel voor handel als voor recreatie.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen (onder andere commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende, en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en inclusief borgstellingen
zelfs hypothecair) die nodig, dienstig of nuttig zijn of zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van haar voorwerp.
8. besloten heeft de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
9. besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor De Schrijver”, met zetel te 9000
Gent, Charles de Kerchovelaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, met ondernemingsnummer 0456.630.765 en met btw-nummer BE 0456.630.765, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris
                                         
Luik B