Ondernemingsnr : 0449051107
Naam
(voluit) : CAROLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikendreef 3d
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies VANQUATHEM, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BVBA “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van
16/09/2019, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CAROLINE”, waarvan
de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 3D, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel, daar alle aanwezige vennoten erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van bovengenoemd verslag van de zaak-voerder en van de staat van actief en
passief zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:
" I. Specifieke activiteiten
A/ Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit: onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onver-deelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intel-lectu-ele en andere onlichamelijke rechten, alsmede deelne-
mingen en onverdeelde rechten in alle handels- en burger-lijke ven-nootschappen en verenigingen,
met of zonder recht-sper-soon-lijkheid, in België of in het buitenland.
In het kader van deze bedrijvigheid en met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling, kan
de vennootschap onroeren-de goederen aan- of verkopen of op andere wijze vervreemden en met
zake-lijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten,
geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onder-verhuren, in erf-pacht geven, vruchtgebruik of
naakte eigendom afstaan en recht van opstal vestigen. De vennootschap kan eveneens roerende
lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarinbe-grepen effekten en porte-feuillewaarden, al dan
niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burger-lijke
vennootschappen of vereni-gingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen
of op een andere wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrecht-streeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden
zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen aktiviteit, hetzij
onrecht-streeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of ruiling
van effekten, deelne-ming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij
reeds opgerichte of op te richten vennoot-schappen, ondernemingen of instellingen waarvan het doel
gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
Luik B
bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel. Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening
van derden alle onderne-mingen of diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de aktivi-
teiten aan haar maatschappelijk doel beantwoorden of ermee samenhangen. De vennootschap kan
eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrij-ving of op één of andere wijze, deelnemen in elke
onderneming, vereni-ging of vennootschap met een gelijkaardige doelstelling. Zij kan tevens als
bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap.
B/ De uitbating van de visvangst, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en alles wat
enigszins met de visserij en rederij te maken heeft en dit in de breedste zin genomen, de aan- en
verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alle vissoorten en visprodukten, alsmede het
bewerken en vervaardigen ervan, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Tweede beslissing:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde beslissing:
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig komma nul zes (€ 74.368,06)
euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel vijf: Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig komma nul zes (€ 74.368,06) euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Vierde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
…
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CAROLINE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
A/ Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit: onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onver-deelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intel-lectu-ele en andere onlichamelijke rechten, alsmede deelne-
mingen en onverdeelde rechten in alle handels- en burger-lijke ven-nootschappen en verenigingen,
met of zonder recht-sper-soon-lijkheid, in België of in het buitenland.
In het kader van deze bedrijvigheid en met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling, kan
de vennootschap onroeren-de goederen aan- of verkopen of op andere wijze vervreemden en met
zake-lijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten,
geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onder-verhuren, in erf-pacht geven, vruchtgebruik of
naakte eigendom afstaan en recht van opstal vestigen. De vennootschap kan eveneens roerende
lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarinbe-grepen effekten en porte-feuillewaarden, al dan
niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burger-lijke
vennootschappen of vereni-gingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen
of op een andere wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrecht-streeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden
zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen aktiviteit, hetzij
onrecht-streeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of ruiling
van effekten, deelne-ming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij
reeds opgerichte of op te richten vennoot-schappen, ondernemingen of instellingen waarvan het doel
Luik B
gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan
bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel. Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening
van derden alle onderne-mingen of diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de aktivi-
teiten aan haar maatschappelijk doel beantwoorden of ermee samenhangen. De vennootschap kan
eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrij-ving of op één of andere wijze, deelnemen in elke
onderneming, vereni-ging of vennootschap met een gelijkaardige doelstelling. Zij kan tevens als
bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap.
B/ De uitbating van de visvangst, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en alles wat
enigszins met de visserij en rederij te maken heeft en dit in de breedste zin genomen, de aan- en
verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alle vissoorten en visprodukten, alsmede het
bewerken en vervaardigen ervan, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig komma nul zes (€ 74.368,06) euro.
…
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De vergadering beslist mevrouw WITGEERS te benoemen tot enig bestuurder van de BV met ingang
vanaf heden.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te behouden in het huidige zetel zijnde
Monnikendreef 3d, 8300 Knokke-Heist
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 16/9/2019.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag zaakvoerder
    •  Staat van actief en passief