Ondernemingsnr : 0546.917.078
Benaming
(voluit) : JOHN CULLEN CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Zetel: TE 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE TERHULPSESTEENWEG 117/20
(volledig adres)
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING	Onderwerp akte :
MET ONMIDDELIJKE AFSUILTING VAN DE VERFFENING - VOLMACHTEN
"JOHN CULLEN CONSTRUCTION"
besloten vennootschap
te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177 / 20
ondernemingsnummer BE 0546.917.078
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING MET ONMIDDELIJKE AFSUILTING VAN;
DE VERFFENING - VOLMACHTEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op tweeëntwintig december,
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint
Michel 70.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten;
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOHN CULLEN CONSTRUCTION", met zetel te 1170;
Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177/20, en met ondernemingsnummer BE 0546.917.078.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Guyaux te Schaerbeek op 26:
februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014 onder nummer
14302109, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan:
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van De heer CULLEN John Patrick, hierna
verdervernoemd, vertegenwoordigd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer CULLEN John Patrick, van lerse nationaliteit, geboren te GBR (lerland) op 17 maart 1962,
rijksregisternummer 62.43.17-157.63, wonende te BALLINAKILL (WATERFORD) (Ierland), THE MOORINGS
11.
die verklaart een (1) aandeel te bezitten;
2. De lerse vennootschap JOHN CULLEN GROUP LIMITED onder de vorm van een Private Company:
Limited By Shares, met zetel te Waterford (lerland), Old Kilmeaden Road, Unit 84 Westside Business Park, en.
met lerse ondernemingsnummer 540724, met Belgische ondernemingsnummer BE0794.961.619.
Hier vertegenwoordigd door zijn bestuurders, De Heer CULLEN John Patrick, voornoemd, en Mevrouw:
CULLEN Mary Treasa, van lerse nationaliteit, geboren te PORT LAIRGE (WATERFORD) (lerland) op 30 mei:
1960, rijksregisternummer 60.45.30-038.55, wonende te BALLINAKILL (WATERFORD) (lerland), THE
MOORINGS 11.
die verklaart negenennegentig (99) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw Michaelina de Radzitzky d'Ostrowick,
medewerkster van ondergetekende notaris Damien Collon, woonplaats kiezend ten kantoor Boulevard Saint-
Michel 70 te 1040 Etterbeek, ingevolge onderhandse volmacht van 21 december 2022.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1° a. Bijzonder verslag van de raad van het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel van de in
vereffeningstelling van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; met als bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap op 30 november 2022.
b. Verslag van "F.C.G. Bedrijfsrevisoren srl", vertegenwoordigd door De Heer Olivier Ronsmans,
Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 5100 Naninne, rue de Jausse 49, van 19 december 2022, omtrent
de staat in bijlage van het rapport.
2° Ontbinding en bijgevolg de in vereffeningstelling van de vennootschap.
3º Rekeningen.
4° Geen benoeming van een vereffenaar
5° Invereffeningstelling
6° Afsluiting van de vereffening en kwijting van de bestuurder
7º Machten voor de publicatie
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het rapport van het bestuursorgaan, die het voorstel van
ontbinding en van in vereffeningstelling van de vennootschap staaft, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de aangehechte boekhoudkundige staat de
dato 30 november 2022, alsmede van het verslag van "F.C.G. Bedrijfsrevisoren srl", vertegenwoordigd door De
Heer Olivier Ronsmans, Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 5100 Naninne, rue de Jausse 49, van 19
december 2022, omtrent de staat aangehecht aan het verslag van de raad van bestuur. Het verslag van de
bedrijfsrevisor luidt als volgt: " In het kader van de ontbindingsprocedure in toepassing van artikel 2:71 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de zaakvoerder van de BV "JOHN
CULLEN CONSTRUCTION", waarvan de burelen gevestigd zijn in 1170 Brussels, Terhulpsesteenweg 177 / 20,
de staat van activa en passiva per 30 november 2022 afgesloten. Deze sluit af met een balanstotaal van
tweeduizend tweehonderdzestig euro's (2.260,00 EUR) en een negatief netto-actief van tweeduizend
vijfhonderd en veertig euro's (-2.540,00 EUR). Uit onze controlewerkzaamheden met betrekking tot artikel 2:71
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de desbetreffende professionele
normen, stellen wij vast dat deze staat van de vennootschap volledig, getrouw et juist is weergegeven. Op
grond van de informatie die door de zaakvoerder werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij
hebben uitgevoerd in toepassing van de toepasselijke beroepsnormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van de handtekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of dat de nodige bedragen voor de betalingen werden opgenomen. Wij
merken op dat onze beperkte controlewerkzaamheden op de fiscale documenten van de vennootschap in de
afgelopen jaren niet kunnen garanderen dat er in de toekomst geen bijkomende belastingschulden zullen
ontstaan bij een controle door de belastingadministratie of in geval van niet-naleving van de belastingplicht door
de vennootschap of haar vertegenwoordigers. Op de passiefzijde van de balans blijft echter een rekening-
courant openstaan op naam van de firma "John Cullen Group Ltd" naar lers recht, voor een totaalbedrag van
4.800,00 euro's. Het gebrek aan liquide middelen verhindert de aflossing van deze rekening-courant. De Heer
John CULLEN, zaakvoerder van de firma "John Cullen Group Ltd" heeft ons schriftelijk bevestigd dat hij
definitief en onherroepelijk afstand doet van deze schuldvordering. De ontbinding-liquidatie in één enkele
handeling kan dus worden overwogen. Gezien de financiële situatie van de onderneming zal geen roerende
voorheffing op liquidatieoverschotten moeten worden betaald.
Gedaan in Naninne, op 19 december 2022.
SRL « F.C.G. Bedrijfsrevisoren »,
Vertegenwoordigd door :
Olivier RONSMANS,
Bedrijfsrevisor."
De vennoten erkennen volledig in kennis gesteld te zijn van voornoemde rapporten en staat, waarvan zij
voorafgaandelijk onderhavige akte een kopij hebben ontvangen.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een expeditie van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Tweede besluit
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te
rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening,
welke evenwel bij deze zal afgerond worden zoals uit de latere besluiten zal blijken.
Derde besluit
De bestuurder verklaart:
-Dat er zich sedert de datum waarop de staat activa en passiva werd opgemaakt, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken;
-Te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek Vennootschap en Verenigingen te aanzien van derden als
vereffenaar zal beschouwd worden. De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed. De vergadering verklaart dat de kosten voor de opmaak van het verslag van de
bedrijfsrevisor en de notariële akte reeds werden voldaan en stelt bijgevolg vast dat de vereffening van de
vennootschap voltooid Is en het actief van de vennootschap voor zoveel als mogelijk ten gelde werd gemaakt
en dat het saldo aan de aandeelhouders zal worden toebedeeld, dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf
heden; dat in voorkomend geval het resterend actief door de aandeelhouders wordt teruggenomer; dat de
eventuele passiva die in de voormelde staat van actief en passief werden vermeld, tussen de datum van
opmaak van de staat van actief en passief en heden, allen werden voldaan, hetzij werden geconsigneerd, zodat
de vereffening naar aanleiding van onderhavige ontbinding in één enkele keer kan afgesloten worden.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat, aangezien er, conform artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, geen vereffenaar wordt benoemd, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar zal
worden beschouwd en besluit de bestuurder, te weten de heer CULLEN John, voornoemd, wonende te
BALLINAKILL (WATERFORD) (lerland), THE MOORINGS 11, en voor de uitoefening van dit mandaat woonst
kiezende op hogervermelde zetel van de vennootschap, ontslag te verlenen en kwijting te geven voor het door
hem uitgeoefende mandaat tot op heden.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat: 1/ alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald,
ter uitzondering van voormelde schuld uit de rekening-courant ten aanzien van de aandeelhouders;
2/ de vennootschap bezit geen enkel eigendom;
3/ alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschap en Verenigingen te
kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte zijn derhalve
vervuld. De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschap en
Verenigingen echt resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun
aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle
rechten van de vennootschap overnemen. Alle aandeelhouders van de vennootschap verbinden er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het
licht zouden komen, eri welke op dit ogenblik niet gekende zin, op eerste verzoek van de schuldeisers te
vereffenen.
Zesde besluit
De vergadering besluit dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en verklaart dat de
boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177/20. De gelden en waarden die aan de
aandeelhouders toekomen en die hen niet konden worden afgegeven, zullen worden gedeponeerd bij de
Deposito en Consignatiekas. De vergadering stalt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van
de vennootschap en het beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden, de bestuurder van de vennootschap
van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van
voornoemde Heer John CULLEN.
Zevende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan FIDUCIAIRE MONTGOMERY BV, met zetel te 1170
Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177/20, en met ondernemingsnummer BE 0464.532.406,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatssteling, teneinde alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het indienen
van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de BTW-Administratie.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat. Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten
op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Dubbele hoedanigheid ondertekenaars De
comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheidn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige
handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte. Tegenstrijdige belangen of
onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze
heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de
notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 :
en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman :
bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in
bewaring bij de minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus
dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift. Partijen verklaren te
volstaan met deze mogelijkheden. Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek
(doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het
adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de
website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euros (100€) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE
Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift
- bedrijfsrapport