N° d'entreprise : 0762 602 716
Nom
(en entier) : BELIGHTNING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard Auguste Reyers 80 - 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Extrait du procès-verbal des décision décrites des actionnaires du 18 septembre 2024
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Olaf Lawrenz en tant qu'administrateur avec
effet au 16 septembre 2024.
Les actionnaires décident d'accepter la démission des administrateurs mentionnés au point 3.1 et donnent
décharge provisoire à ces administrateurs pour l'exécution de leur mandat d'administrateur de la Société
jusqu'au jour de leur démission, notamment le 16 septembre 2024.
Les actionnaires décident de nommer en tant qu'administrateur-C avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2026 : Jérôme Morhet, ayant son domicile à Rue Rouvreux 2A, 4520 Wanze.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré.
Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit :
-Tages Advice BV, représentée par son représentant permanent Samuel Weynants
-Blue Ridge Consulting, représentée par son représentant permanent Stephan De Koninck
-Yves Delatte
-Thierry Duesberg de la Morinerie
-Jérôme Morhet
-Alec Detournay
-La Société Fédérale de Participations et d'Investissement, représentée par son représentant permanent
Denis Ronday
-Steven Lauwereys
Les actionnaires déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la Société, la société RSM
INTERFIDUCIAIRE SC SCRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée
par Madame Annelies Libbrecht, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, à l'effet
d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès
de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités
en vue de la publication au Moniteur Belge.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 06 septembre 2024
Le siège social établi Boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Schaebeek est transféré à partir du 1er
septembre 2024 à une nouvelle adresse : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23,1050 Bruxelles.
Extrait certifié conforme
Les actionnaires déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la Société, la société RSM
INTERFIDUCIAIRE SC SCRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée
par Madame Annelies Libbrecht, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, à l'effet
d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès
de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités
en vue de la publication au Moniteur Belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Annelies Libbrecht
Mandataire