Ondernemingsnr : 0447 730 620
Naam
(voluit) : KONECRANES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 75 bus 2, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Ontslag en benoeming (gedelegeerd)
bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 januari 2022.
de ondertekende aandeelhouders, die alle aandelen aanhouden die het volledig kapitaal
vertegenwoordigen,
BEVESTIGEN de herbenoeming van de commissaris op de algemene vergadering van Ernst & Young
CVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.1, vertegenwoordigd door Janssen Olaf,
bedrijfsrevisor, gedurende 3 jaar tot de algemene vergadering van 2024.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 februari 2023.
De ondertekenende aandeelhouders, die alle aandelen aanhouden die het volledig kapitaal
vertegenwoordigen,
1. BEVESTIGEN het ontslag als bestuurder van de heren Tom Cerpentier en Marko Tulokas, en dit met
ingang van 23 januari 2023.
2. BEVESTIGEN de benoeming tot bestuurder van Paul van der Sande, wonende te Nederland, 5081 SC
Hilvarenbeek, Johanna van Brabantlaan 3, en dit met ingang van 23 januari 2023. Dit mandaat zal eindigen na
de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025 over het boekjaar 2024. Dit mandaat
is onbezoldigd.
3. BESLIST om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA,
met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren
met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 8 maart 2023.
De ondertekenende bestuurders keuren volgende beslissinger goed.
A.Bevestiging van het ontslag van Tom Cerpentier als gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Tom Cerpentier en dit
met ingang van 23 januari 2023.
B.Bevestiging van de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van Paul van der Sande
De raad van bestuur BEVESTIGT de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van Paul van der Sande,
wonende te Nederland, 5081 SC Hilvarenbeek, Johanna van Brabantlaan 3 en dit met ingang van 23 januari
2023. Zijn mandaat is onbezoldigd. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang hij in
functie blijft als bestuurder.
C.Volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten voor de ondertekening van de
publicatieformulieren
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De raad van bestuur BESLIST om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht,
Wim Van De Walle of Guy Schollaert (gedelegeerd bestuurders) voor de ondertekening en neerlegging van de
aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA
bijzonder lasthebber
met als vaste vertegenwoordiger
Wim Van De Walle
gedelegeerd bestuurder