Ondernemingsnr : 0876410935
Naam
(voluit) : LES EDITIONS DU NORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaprozenlaan 30
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Ides Vander Heyde te Oostende
op 24 januari 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LES EDITIONS
DU NORD”, met zetel te 8400 Oostende, Klaprozenlaan 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, onder nummer (BE) 0876.410.935, BTW-plichtig,
het volgende heeft besloten:
1) om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen
in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
3) dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij negenduizend driehonderdzesendertig euro (€
9.336,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend zevenhonderdnegenenvijftig
euro zeventig cent (€ 1.759,70), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderdvierenzestig euro (€ 18.664,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LES EDITIONS DU NORD”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het produceren, uitgeven, verkopen en verdelen van tekst en muziek, in eender welke vorm en op
eender welke dragen, zowel analoog als digitaal, evenals het beheer en de exploitatie van alle
daaruit voortvloeiende rechten.
- De vennootschap is gerechtigd om onder meer bestuursmandaten te bekleden in andere
vennootschappen en zij kan elke overeenkomst van samenwerking of deelneming afsluiten.
- Het waarnemen van het bestuur of de operationele leiding van ondernemingen, tegen vergoeding,
meer in het bijzonder van beheervennootschappen van auteursrechten en naburige rechten in de zin
van de wet van 30 juni 1994, doch zonder hiertoe beperkt te zijn.
Luik B
- De vennootschap kan tevens optreden als scheidsrechter, bemiddelaar of gerechtelijke opdrachten
opnemen.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden; daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing, het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
- Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort.
- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
In de algemene regel mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van :
het deelnemen in de beheervennootschappen van auteursrechten of in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en twaalf (112) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende –
Klaprozenlaan 30.
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
a)De besloten vennootschap “UITGAVE ANDEL EDITION”, met maatschappelijke zetel te 8400
Oostende, Klaprozenlaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende
met als ondernemingsnummer BE0424.689.358, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
GOUTSMIT, Karel Daniel Roger, wonend te 8400 Oostende, Klaprozenlaan 28;
b)De heer HEMERYCK, Hans Remi Jozef), wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Florent
Bauduinstraat 55;
c)De besloten vennootschap "GOLDEN RIVER MUSIC", met maatschappelijke zetel te 9200
Dendermonde, Korte Haagstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde BE0476.725.108, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERCRUYSSE, Rik Eric
Jan, wonend te 9200 Dendermonde, Korte Haagstraat 13;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “VERCRUYSSE &
Luik B
PARTNERS – ACCOUNTANTSKANTOOR FIGRZ”, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder of zijn
aangestelden, Lijsterstraat 15, 8400 Oostende, hebbende als ondernemingsnummer BE0450.
113.256, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, alle stukken te
tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het
elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden
inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten ter zake en tot het
voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend: Ides Vander Heyde -geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 24 januari 2020; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.