Ondernemingsnummer :
0429672881
Benaming :
(voluit) :
NxtPort
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brouwersvliet 33 bus 8
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op zeven februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “NxtPort”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 33 bus 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met als ondernemingsnummer
0429.672.881, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van het verslag van de commissaris dd. 11 januari 2019 en het bijzonder verslag
van de raad van bestuur dd. 16 januari 2019 m.b.t. de kapitaalverhoging van het variabel kapitaal
door inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe Klasse C aandelen.
De commissaris van de vennootschap de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VGD bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Bart Roose,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, besluit zijn verslag
letterlijk als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 423 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn in
overeenstemming met de opdrachtbrief d.d. 20 december 2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in
natura bestaat uit 742 Klasse C aandelen van de vennootschap NxtPort CVBA zonder vermelding
van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) kan het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving;
c) is het Overzicht, door de bestuurders en voor het bedrag van 2.300.000,00 EUR, in alle van
materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methode;
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
Luik B
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij
hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
423 §1 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van
de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
Luik B
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder even-tuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Antwerpen, 11 januari 2019
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door Bart Roose
Bedrijfsrevisor”
De vergadering neemt vervolgens kennis van het besluit van de raad van bestuur dat op 16 januari
2019 werd genomen om het kapitaal in het kader van het variabel kapitaal te verhogen met een
bedrag van TWEE MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.300.000,00) om het kapitaal te
brengen van EEN MILJOEN VIJFHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND
VIJFHONDERDNEGENTIEN EURO (€ 1.586.519,00) op DRIE MILJOEN
ACHTHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDNEGENTIEN EURO (€ 3.886.519,00)
door uitgifte van zevenhonderd tweeënveertig (742) klasse C aandelen, identiek aan de bestaande
aandelen van klasse C en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd
ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura.
2. tot aanpassing van de statuten en tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten rekening
houdende met de goedgekeurde wijzigingen.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  b) Naam : "NxtPort"
2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 33 bus 8
3) Doel
De Vennootschap heeft tot doel zowel in Belgie? als daarbuiten, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het onwikkelen van een ‘common data utility platform’ met als doel: (i) het ontwikkelen van de
‘Digital Port’, (ii) het ontwikkelen van gesofisticeerde oplossingen in het kader van logistiek, (iii) het
professionaliseren van productieketens, (iv) het implementeren van nieuwe standaarden op het vlak
van service performance en kostenbeheer, (v) het ontwikkelen van specifieke logistieke
adviesdiensten, en (vi) het creëren van makkelijk te gebruiken digitale “omnichannel offerings”;
- het creëren van waarde uit de ter  beschikking  gestelde  data door (i) een verbeterde operationele
efficiëntie, (ii) een verhoogde omzet, en (iii) het stimuleren van innovatie; en
- het creëren van een omgeving waar: (i) data aangekocht en verkocht kunnen worden en/of er
handel gedreven kan worden gebaseerd op grote volumes, en (ii) de statistische gegevens
voortkomende uit de data, door waardetoevoegende innovatieve oplossingen (ontwikkeld intern of
door derden), vermarkt kunnen worden.
Deze opsomming is niet limitatief. Om haar doel te verwezenlijken kan de Vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van de eigen
verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten, en alle roerende goederen als investering te verwerven, te beheren,
in stand te houden en te valoriseren. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring,
uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre deze nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het Vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij
alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende
Luik B
goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven.
De Vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4) Duur
De Vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5) Bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig eurocent (EUR 30.986,69),
vertegenwoordigd door tien (10) klasse A aandelen (de “Klasse A Aandelen” en de houders van deze
Klasse A Aandelen, elk een “Klasse A Vennoot”) zonder nominale waarde, met een fractiewaarde
van één tiende (1/10) van het geplaatste kapitaal.
Het gedeelte van het kapitaal dat het vast gedeelte overschrijdt, zoals hierboven in artikel 5
beschreven, varieert door de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten. Deze verrichtingen
gebeuren, zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd. Aandelen uitgegeven aan toetredende
vennoten zullen klasse B aandelen (de “Klasse B Aandelen” en de houders van deze Klasse B
Aandelen, elk een “Klasse B Vennoot”) en klasse C aandelen (de “Klasse C Aandelen” en de
houders van deze Klasse C Aandelen, elk een “Klasse C Vennoot”) zijn. De Klasse A Aandelen,
Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen worden samen de “Aandelen” genoemd.
De vennoten kunnen de gestorte gelden slechts terugnemen overeenkomstig de bepalingen van
deze statuten.
Het vast gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de buitengewone
vennotenvergadering genomen op de wijze vereist voor een statutenwijziging en rekening houdende
met de wettelijke bepalingen aangaande kapitaalverhogingen of –verminderingen.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
De Algemene Vergadering zal op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen over de bestemming
van de nettowinst van de Vennootschap, mits eerbiediging van de bepalingen voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en deze statuten. In principe zullen alle nettowinsten worden
overgedragen naar het volgende boekjaar of worden uitgekeerd aan de vennoten.
De uitbetaling van dividenden gebeurt op de plaats en het tijdstip door de CEO vastgesteld. Het recht
op niet-geïnde dividenden verjaart na vijf (5) jaar.
Het netto-actief van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of na consignatie van de nodige fondsen om die te voldoen, worden vooreerst
aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde deel van de Aandelen
terug te betalen.
Indien niet alle Aandelen volstort zijn, zullen de vereffenaars dit verschil in aanmerking nemen
vooraleer tot terugbetaling over te gaan en het evenwicht herstellen door alle Aandelen op gelijke
voet te schakelen, door bijkomende betalingen op Aandelen die niet voldoende volstort waren of door
voorafgaande terugbetaling  in speciën ten voordele van deze Aandelen die in meerdere mate zijn
volstort.
Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle Aandelen.
Indien van enige Aandelen het kapitaal werd terugbetaald, hebben de houders van de Aandelen niet
langer recht op terugbetaling van het geplaatste kapitaal.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op 15 maart om achttien uur.
Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt enkel verleend op basis van de
inschrijving van de vennoot in het vennotenregister van de Vennootschap. De voormelde inschrijving
moet plaats hebben gevonden ten minste drie (3) werkdagen voor de datum waarop de Algemene
Vergadering is vastgelegd.
Daarenboven kan de Voorzitter van de Raad van Bestuur vereisen dat de vennoten die wensen deel
te nemen aan de vergadering in persoon of bij vertegenwoordiging de Vennootschap kennis geven
van hun intentie ten minste drie (3) werkdagen voor de Algemene Vergadering. In dit geval zullen de
vennoten slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering op vertoon van hun
identiteitsbewijs en van hun ontvangstbewijs van het aangetekend schrijven waarmee hun intentie tot
deelname wordt bevestigd.
Iedere vennoot mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde, die vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om
deel te nemen aan de vergadering, onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsregels inzake
rechtspersonen en onbekwamen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur mag de vorm van de
volmachten – die schriftelijk dienen te worden gegeven – bepalen en vereisen dat deze worden
neergelegd op de wijze en binnen de termijn die de Voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt in de
oproeping.
9) Bestuur
Luik B
Het management van de Vennootschap wordt toevertrouwd aan de CEO en de andere leden van het
uitvoerend management team (het “Uitvoerend Management Team”), aangesteld en ontslagen door
de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Intern Reglement.
De chief executive officer van de Vennootschap (de “CEO” of “Chief Executive Officer”) wordt
aangesteld en ontslagen door de Raad van Bestuur. Het mandaat kan slechts worden herroepen bij
besluit van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Intern
Reglement.
De CEO is verkiesbaar voor een mandaat als lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen te stellen die noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de
realisatie van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van de
bevoegdheden die bij wet uitdrukkelijk worden voorbehouden voor de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur heeft, onder andere, de volgende bevoegdheden:
- het bepalen van de algemene strategie en de prioriteiten van de Vennootschap;
- het functioneren als een klankbord voor het Uitvoerend Management Team in verband met het
ontwikkelen van een langetermijnstrategie en het managen van de Vennootschap;
- het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en de investeringsplannen;
- toezicht houden op de CEO en het Uitvoerend Management Team;
- het uitwerken, definiëren, nakijken en goedkeuren van een kader voor de interactie met alle
stakeholders;
- het uitwerken, definiëren, nakijken en goedkeuren van: (i) de begroting voor de “Use Cases”, (ii)
procedures, methoden en vereisten inzake datasharing en de toegangsrechten tot de data en (iii)
procedures voor het selecteren van ontwikkelaars van innovatieve oplossingen met betrekking tot de
“data utility“, conform de principes opgenomen in Artikel 11.5.2 hieronder;
- het goedkeuren en aanpassen van het Intern Reglement en de Gedragscode, met dien verstande
dat enige aanpassingen aan het Intern Reglement niet strijdig mogen zijn met de statuten, waarvan
de aanpassing tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort;
- toezicht houden op de naleving van het Intern Reglement en de Gedragscode door de vennoten en
de leden van de verschillende organen;
- het voorstellen van de toelatingscriteria voor nieuwe vennoten;
- het voorstellen van wijzigingen aan de statuten aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid inzake  het uitwerken, implementeren,
definiëren, nakijken en goedkeuren van (i) de begroting voor de “Use Cases”, (ii) de procedures,
methodes en vereisten inzake datasharing en de toegangsrechten tot de data, en (iii) procedures
inzake het selecteren van ontwikkelaars van innovatieve oplossingen met betrekking tot de “data
utility“, in zoverre zij steeds handelt binnen het hiervoor door de Algemene Vergadering
goedgekeurde algemene kader van “high level” principes.
De bevoegdheden van het Uitvoerend Management Team zullen uiteengezet worden in het Intern
Reglement en zullen op elk moment uitgeoefend worden in het belang van de Vennootschap.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt in rechte en in verrichtingen, inclusief deze waarvoor de medewerking van
een ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door twee (2) leden van de Raad
van Bestuur gezamenlijk en waarvan er (i) minstens één (1) bestuurder een Klasse A Bestuurder of
een Klasse B Bestuurder is, en (ii) minstens één (1) bestuurder een Klasse C Bestuurder of een
Onafhankelijk Bestuurder is.
Daarenboven wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door (i) de CEO alleen handelend
binnen de grenzen bepaald door de Raad van Bestuur via een bijzondere volmacht en (ii) bijzondere
gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun volmacht.
3. volgende bestuurders met ingang van zeven februari tweeduizend negentien eervol te ontslagen
als lid van de raad van bestuur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MB’DT Consult”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Stijfselstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0832.723.224, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEERLANDT Marc Jeanne Marcel,
wonende te 2000 Antwerpen, Stijfselstraat 7;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GAVILAN CONSULTING”, gevestigd te
9120 Beveren, Broekstraat (BEV) 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0636.863.792, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUTS Karl Yves
Maria Robert Roger Leopold Ernest, wonende te 9120 Beveren, Broekstraat (BEV) 6.
De vergadering besluit vervolgens met onmiddellijke ingang volgende bestuurders te (her)benoemen
en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024:
Wordt benoemd tot A Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten A:
1/ de heer VAN MECHELEN Walter Robert, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 136;
Wordt benoemd tot B Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten B:
2/ de heer VALKENIERS Paul Lucien, wonende te 2900 Schoten, Schijndallei 34;
Luik B
Worden benoemd tot C Bestuurder
- uit de kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap “Havenbedrijf Antwerpen”,
voornoemd:
- de heer VANDERMEIREN Jacques Hubert, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Andriesstraat 32;
- de heer VERSTRAELEN Erwin Maurice, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 12;
- uit de kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij, voornoemd:
- de heer VANDERWAEREN Kristian Jan, wonende te 9400 Ninove, Neuringen 74.
Worden herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders:
6/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.D.C.”, gevestigd te 1390 Nethen,
Rue de Beaumont 84 ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0475.005.040, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE COSTER Michel Laurent Odon,
wonende te 1390 Nethen, Rue de Beaumont 84;
7/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PINVEST”, gevestigd te 2900 Schoten,
Listdreef 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0540.913.075,
met als vaste vertegenwoordiger de heer PLASMAN Carolus Gerardus, wonende te 2900 Schoten,
Listdreef 1A;
8/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INNOVATIO”, gevestigd te 3849
Borgloon, Graethempoort  5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0833.290.475, met als vaste vertegenwoordiger de heer de heer GROMMEN
Wilfried Maria André, wonende te 3849 Borgloon, Graethempoort  5A.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer PROVOOST Jeroen Geert, wonende te 2600
Antwerpen (district Berchem), Berchem, Boomgaardstraat 268.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- verslag van de
commissaris
- bijzonder verslag
van de raad van
bestuur