Ondernemingsnr : 0752581725
Naam
(voluit) : Palanterhof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuurblok 5
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een onderhandse akte de dato 24 juli 2024, dat de bijzondere algemene vergadering van
de aandeelhouders  der besloten vennootschap "Palanterhof", met zetel te 2520 Oelegem,
Schuurblok 5, met BTW-nummer 0752.581.725 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
Eerste besluit.
Ontslag van de enige bestuurder, de heer VERLOOY Dietmar Emmanuel Albert, wonende te 2520
Oelegem (Ranst), Schuurblok 5 vanaf 24 juli 2024.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer KEYSERS Tim, wonende te 2470 Retie, Kortijnen 24 wordt aangesteld als nieuwe niet-
statutaire bestuurder vanaf 24 juli 2024.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Tweede besluit
Verplaatsing van de zetel van 2520 Oelegem, Schuurblok 5 naar 2470 Retie, Kortijnen.
Derde besluit
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan notariskantoor Deflander, Vanberghen & Kennis,
vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde voormelde neer te leggen ter publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
8 augustus 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "Palanterhof", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “REKEY”.
Artikel 1 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “REKEY”.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 1 augustus 2024 welke aan
de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap stelt zich de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal, enz.;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit activiteiten;
- Marktstudies en trends analyses in de markt om opportuniteiten voor externe groei te identificeren;
- Product en brand management;
- Social media marketing;
- E-commerce;
- Website beheer;
- Online marketing;
- Grafische vormgeving;
- Marktonderzoek;
- Project management;
- Interim management;
- Communicatie & PR;
- Coaching / Opleiding;
- Copywriting / Tekstschrijver;
- Sales / handelsvertegenwoordiger;
- Alle mogelijke marketingactiviteiten;
- Leiding voor alle financiële rapporten, met inbegrip van de resultatenrekening, balansen, cash flow
rapportering, rapporten naar aandeelhouders, belastingaangiftes en rapporten voor officiële
instanties;
- Advies en begeleiding inzake financiële organisatie, projecten en processen met inbegrip van
planning en forecasts;
- Communicatie van de financiële resultaten naar de buitenwereld op uitdrukkelijke vraag van het
bedrijf ;
- Analyse van de bedrijfsprocessen om opportuniteiten te onderkennen en om bepaalde zaken te
herorganiseren;
- Marktstudies en trends analyses in de markt om opportuniteiten voor externe groei te identificeren;
- Project management met betrekking tot de due diligence bij bedrijfsovernames;
- Leiding over de strategie en de operaties binnen de ICT afdeling;
- Consultancy;
- Opleidingen / coaching;
- Algemene bedrijfsbegeleiding;
- Internationale dienstverlening;
- Financiële dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
- Import en export;
- Aan- en verkoop van kunst;
- Finance-adviesverlening;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Aankoop en verkoop van eigen onroerend goed;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerende goederen;
- Huur en verhuur van eigen onroerend goed;
- Bouwen en verbouwen van eigen onroerend goed;
- Varkenshouderij in de meest ruime zin;
- Het kweken en vetmesten van varkens en/of ander vee, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten en akkerbouw;
- De aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante artikelen, en alle mogelijke
benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, en dit alles in de
ruimst mogelijke zin genomen;
- In het algemeen gesteld, het uitbaten van een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of -onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
DERDE BESLUIT.
Voor zover als nodig wordt hier bevestigd hetgeen werd beslist in de (onderhandse) bijzondere
algemene vergadering de dato 24 juli 2024, namelijk het ontslag van de voormalige bestuurder, de
heer VERLOOY Dietmar Emmanuel Albert, wonende te 2520 Oelegem (Ranst), Schuurblok 5 vanaf
24 juli 2024.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bij zelfde onderhandse bijzondere algemene vergadering de dato 24 juli 2024 werd de heer
KEYSERS Tim, wonende te 2470 Retie, Kortijnen 24 aangesteld als nieuwe niet-statutaire
bestuurder vanaf 24 juli 2024.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het ontslag én de benoeming van de voormelde bestuurders zal mee worden gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De getekende notulen van de onderhandse bijzondere algemene vergadering de dato 24 juli 2024
worden ten informatieve titel mee aan deze akte gehecht.
VIERDE BESLUIT.
Voor zover als nodig wordt hier bevestigd hetgeen werd beslist in de (onderhandse) bijzondere
algemene vergadering de dato 24 juli 2024, namelijk het adres van de zetel te verplaatsen van 2520
Oelegem, Schuurblok 5 naar 2470 Retie, Kortijnen 24, dit vanaf 24 juli 2024.
Deze zetelverplaatsing zal mee worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De getekende notulen van de onderhandse bijzondere algemene vergadering de dato 24 juli 2024
worden – zoals hierboven reeds vermeld - ten informatieve titel mee aan deze akte gehecht.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Van Hooff Goedele te 2520 Ranst
(Oelegem), Torenplein 11, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie