Ondernemingsnr : 0451504118
Naam
(voluit) : ALGEMENE ONDERNEMINGEN ONKELINX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel G. Demeurslaan 94
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Naamloze vennootschap Algemene Ondernemingen ONKELINX te 1654 Huizingen, De-meurslaan
94. Ondernemingsnummer 0451.504.118. Statu-tenwij-zigingen.
=====================================================
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 12 maart 2020, ter
registratie neergelegd.
Besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Algemene
Ondernemingen ONKELINX met maatschappelijke zetel te Huizingen,De-meurslaan, 94.
Ingeschreven te Brussel -Ondernemingsnummer 0451.504.118.
Met unanimiteit onder meer wat volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van honderd achtenvijftigduizend euro
(158.000,00 €) om het van tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00) te brengen op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder de vernietiging van bestaande aandelen.
De kapitaalsvermindering vindt plaats door terugbetaling aan de bestaande aandeelhouders van een
bedrag van honderd achtenvijftigduizend euro (€ 158.000,00).
De kapitaalvermindering wordt toegewezen op het kapitaal gevormd in het kader van artikel 537
WIB92 ingevolge voormelde akte kapitaalsverhoging verleden voor het ambt van ondergetekende
notaris op 4 december 2013 voormeld;
De algemene vergadering beslist onmiddellijk de statuten aan te passen aan de hierboven gemelde
wijzigingen.
Artikel 5 der statuten wordt aangepast aan de genomen beslissingen.
 
 
 
 
“Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).Het is ver-tegen-
woor-digd door 425 aandelen zonder nominale waarde. Het maat-schappelijk kapi-taal is volledig
onder-schreven en vol-stort”.
Dit besluit wordt met éénparigheid van de stemmen door de vergadering genomen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Algemene Onderneming ONKELINX”.
Zij doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
1/Aanneming en uitvoering van alle openbare en private bouw-werken in het algemeen; de afbraak,
decoratie en renovatie van gebouwen; het bouwen van gebouwen, al dan niet sleutel op de deur;
2/De aanneming, uitvoering en afwerking van :
*alle dakwerken, ge-velwerken, voegwerken, alle isolatie-, restau-ratie- en decora-tiewerken aan
gebouwen evenals alle voorberei-dende activitei-ten daartoe; waterdichte bezettingenchapewer-ken
alle metsel-werken riole-rings- funderings- en grond-werken;- alle plafonneringswerkenbepleisterings
en cementwer-ken.
*Alle elektriciteitswerken;
*De levering, de plaatsing en alle onderhoudswerken aan centra-le verwarmingsinstallaties en alle
verwarmingstoestellen in het algemeen, inbegrepen schoorsteenvegen;
*Alle schrijnwerkerij, bevloerings- en wand-bekledingswer-ken; het plaatsen van lichte wanden in gy-
proc hout, kunststof, plaasterblokken en dergelijke; het plaat-sen van welfsels
*Alle sanitaire werken, zinkwerken en loodgieterij in het algemeen;
3/de installatie van industriële leidingen en kanalisaties; elektronische
installatiesbeveiligingsinstallaties.
4/De aanneming, uitvoering, afwerking en het onderhoud van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen.
5/De klein en groothandel, import en export en de fabricatie van hout en bouwmaterialen, sanitaire
toestellen, verwarmings-toestellen, elektrische toestellen, verlichtingstoestel-len; dakbedekkings en
isola-tiematerialen en alle goederen, materia-len en machines, nodig of nuttig of dienstig tot uitvoe-
ring van voormelde werken, activiteiten en installa-ties.
6/Het verstrekken van advies en alle diensten met betrekking tot deze activiteiten en optreden als
adviseur en coördi-nator bij de uitvoering van deze werken .
7/De aan en verkoop, de fabricatie en het leveren en plaatsen van veranda’sPergolas
ramendeurenrolluikenzonnetenten;
8/Studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling van fabricage en productieprocédés, voor eigen
rekening en voor reke-ning van derden;
9/De huur en verhuur van materieel in de meest ruime zin
Deze opsommingen zijn niet limitatief.
Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, aankopen, overdragen en
verhandelen in het algemeen.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemin-gen onder welke vorm ook.
Zij mag ook alle onroerende goederen verwerven, vervreemden, hu-ren en verhuren en er het
beheer over voeren.
Zij oefent haar activiteiten uit voor eigen rekening of voor of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle handels financiële en nijver-heids-handelingen verrichten, die
rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €). Het is ver-tegen-
woor-digd door 425 aandelen zonder nominale waarde. Het maat-schappelijk kapi-taal is volledig
onder-schreven en vol-stort”.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedu-rende een termijn van ten minste vijftien dagen, te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Die termijn evenals de modaliteiten tot uitoefening van het voorkeurrecht, worden bepaald door de
raad van bestuur.
Indien de bestaande aandeelhouders slechts gedeeltelijk ge-bruik maken van hun voorkeurrecht zal
op de overblijvende, nog niet onderschreven nieuwe aandelen kunnen ingetekend worden door de
aandeelhouders die wel hun voorkeurrecht hebben uit-geoefend, en dit eveneens in evenredigheid
tot het aantal aandelen, die elk van hen bezit op dat ogenblik.
Indien nadien nog aandelen overblijven, waarop niet is in-gete-kend, dan kunnen derden aan de
kapitaalsverhoging deel-nemen.
 
 
Derde blad
 
Hieromtrent beslist de raad van bestuur.
Ingeval van kapitaalsverhoging, anders dan door onderschrijving in speciën, is de algemene
vergadering bevoegd. De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Luik B
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen
verkrijgen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, dat
minstens drie bestuurders telt -behoudens ingeval er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval
de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders moet bestaan- hetzij door één bestuurder. De
bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor
een periode van ten hoogste zes jaar indien zij collegiaal benoemd zijn, en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters
en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder
hoeft te zijn. Wanneer wegens overlijden, afzetting of eender welke andere reden de voorzitter in de
onmogelijkheid is om zijn voorzitterschap over de bestuursraad uit te oefenen, worden deze functies
en taken overgenomen door de ondervoorzitter het oudst in jaren, zo die er is, en in alle andere
gevallen door de oudste bestuurder.
Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee
bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist; de uitnodigingen
vermelden dag, uur, plaats en agenda.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste drie volle
werkdagen vóór de vergadering verzonden. In gevallen van hoogdringendheid, dat als eerste punt op
de agenda van die bestuursraad door de oproeper zal verantwoord worden, kan verzocht worden dat
de raad bijeenkomt binnen de vierentwintig uren.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Die instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan bij brief, e-mail, telegram, telex of telefaxbericht,
volmacht geven aan één van zijn collega’s van de raad. De volmachtgever zal in dit geval,
betreffende de stemming, geacht worden aanwezig te zijn. Nochtans zal geen enkele bestuurder
aldus meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. Elke bestuurder zal eveneens, maar alleen
in geval ten minste twee leden van de raad persoonlijk aanwezig zijn, zijn adviezen en zijn stem bij
brief, e-mail, telegram, telex- of telefaxbericht kunnen uitbrengen.
De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's
aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
Behoudens ingeval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan
Luik B
geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
 
 
 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen.
Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening
voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur.
Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door
twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur/ enige bestuurder
De raad van bestuur of in het geval er slechts één bestuurder is de enige bestuurder is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zij
kunnen tevens deze bevoegdheden delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van gedelegeerd bestuurder of
directeur zullen aannemen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één alléén optredende
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de enige
benoemde bestuurder. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
Luik B
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
 
 
 
 
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Luik B
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt eenendertig december op van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 32: Uitkering van interimdividenden
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 1654 Beersel
(Huizingen), Demeurslaan 92.
VIJFDE BESLUIT
 
 
 
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan Van den Neste & Partners BV, met zetel te
Huizingen, steenweg naar Alsemberg 912, ondernemingsnummer 845.807.435, om de vennootschap
te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap
te doen, onder meer bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
administratieve en fiscale diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar
plaats te machtigen, ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  de heer ONKELINX René, geboren te Mechelen-Bovelingen op 23 januari 1947, wonend te
1654 Beersel (Huizingen), Demeurslaan 94;
    •  de besloten vennootschap STAGE SOLUTIONS, met zetel te 1654 Beersel, Sint-Leonarduslaan
1, ondernemingsnummer 0817 491 650, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer
Onkelinx Olivier, geboren te Halle op 5 oktober 1978.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Het adres van de zetel is gevestigd te 1654 Beersel (Huizingen), Demeurslaan 92.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Luik B
Hans Vereeken
Notaris te 1500 Halle
 
 
 
 
 
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de akte