Ondernemingsnr : 0885987706
Naam
(voluit) : VAN MOER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vitshoekstraat 11
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig juni tweeduizend eenentwintig, dragende de melding “Geregistreerd veertien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 8 juli 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21535 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze
vennootschap “VAN MOER GROUP”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven
1054, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0885.987.706, onder meer beslist heeft:
1/ tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWAALF MILJOEN
VIERHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTENNEGENTIG EURO (€
12.499.298,00) om het te brengen van TWEEËNTWINTIG MILJOEN
HONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND HONDERDZESENTACHTIG EURO (€ 22.163.186,00) op
VIERENDERTIG MILJOEN ZESHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND
VIERHONDERDVIERENTACHTIG EURO (€ 34.662.484,00) door uitgifte van ZEVENDUIZEND
HONDERDVEERTIEN (7.114) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van DUIZEND
ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO (€ 1.757,00) per aandeel door inbreng in geld. De
inbreng werd volledig volstort.
2/ om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENDERTIG MILJOEN
HONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENTACHTIG EURO (€ 34.662.484,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend zevenhonderd vierentwintig (32.724) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.”
3/ om artikel 8 van de statuten aan te vullen met een regeling inzake de overdrachten van aandelen,
met name een definitie van de vrije overdrachten van aandelen, de inlassing van een voorkooprecht
bij niet vrijgestelde overdracht en een volgrecht.
Voormeld artikel werd in deze zin gewijzigd.
4/ om artikel 18 van de statuten inzake de werking van het dagelijks bestuur van de vennootschap
als volgt aan te passen:
“Artikel 18.- Delegatie van machten
1. Dagelijks bestuur
Executief comité
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een Executief comité (EC)
dat minstens uit drie personen bestaat, al dan niet bestuurders. De raad van bestuur stelt hun
Luik B
vergoeding vast alsook de andere dienstverleningsvoorwaarden.
Het Executief comité benoemt in zijn midden een voorzitter, die de titel zal dragen van CEO, en
beraadslaagt op bijeenroeping van de voorzitter.
De bijeenroeping van en de beraadslaging en besluitvorming in het Executief comité gebeuren
analoog aan wat daarvoor bepaald is inzake de raad van bestuur met dien verstande dat de
bevoegdheid van het Executief comité zich beperkt tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee
leden van het Executief comité, waaronder de ‘CEO’, die gezamenlijk optreden.
Gedelegeerd bestuurder
Zolang er geen Executief comité is ingesteld wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, toevertrouwd
aan één van de bestuurders, die wordt aangesteld door raad van bestuur en die de ‘gedelegeerd
bestuurder’ of ‘CEO’ wordt genoemd,
Omvang
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
2. Bijzondere machten
De raad van bestuur en het Executief comité of de enige gedelegeerd bestuurder, deze laatsten
binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen
van hun keuze, die de vennootschap mogen vertegenwoordigen binnen de perken van hun mandaat.
De raad van bestuur of het Executief comité of de enige gedelegeerd bestuurder bepaalt de wedde
of vergoedingen van die lasthebbers.
3. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
5/ tot aanpassing van artikel 19 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap,
als volgt:
“Artikel 19. - Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel indien er een
Executief comité is benoemd, één bestuurder en één lid van het executief comité of, binnen hun
bevoegdheidssfeer door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder of, indien het dagelijks bestuur werd opgedragen aan het Executief comité,
door twee leden van dit Executief comité
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
6/ om met ingang van 30 juni 2021 twee bijkomende bestuurders te benoemen en dit tot onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van 2027, met name:
- de heer BAMELIS Tom, die woonplaats kiest te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113;
- de heer HEYLEN Philip, die woonplaats kiest te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113;
De vergadering besluit tevens het mandaat van de in functie zijnde bestuurders te verlengen tot de
gewone algemene vergadering van 2027, bijgevolge worden volgende personen met ingang van
heden (her)benoemd als bestuurder van de vennootschap:
- de besloten vennootschap “ANN COOLS”, gevestigd te 2970 Schilde, Amazonenlaan 14,
ondernemingsnummer 0806.030.408, vertegenwoordigd door mevrouw COOLS Ann;
- de besloten vennootschap “VAN MOER MANAGEMENT”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht,
Vitshoekstraat 11 - Haven 1054, met ondernemingsnummer 0508.874.074, vast vertegenwoordigd
door de heer Johan VAN MOER;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSILIO PARTNERS”, gevestigd
te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20, met ondernemingsnummer 0891.901.241 vast
vertegenwoordigd door de heer Luc VAN MILDERS.
- de naamloze vennootschap “SAUTER TRANSPORT”, gevestigd te 2980 Zoersel, Boogstraat 24,
ondernemingsnummer 0417.047.738, vertegenwoordigd door de heer MOYSON Bernard.
- mevrouw VERSTRAETEN Anne, wonende te 9120 Beveren, Polderdreef (BEV) 41.
Bijgevolg is de raad van bestuur thans samengesteld door zeven leden die allen benoemd zijn tot de
gewone algemene vergadering van 2027.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de raad van bestuur, in het
Luik B
vooruitzicht van de benoeming van voormelde bijkomende bestuurders, volgende besluiten heeft
genomen:
1- wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap “VAN MOER
MANAGEMENT”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven 1054, met
ondernemingsnummer 0885.987.706, vast vertegenwoordigd door de heer Johan VAN MOER,
wonende te 9120 Beveren, Polderdreef (BEV) 41.
2- wordt bevestigd in het mandaat van gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “VAN
MOER MANAGEMENT”, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Johan VAN MOER,
voornoemd.
3- Ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd besloten het
directiecomité te ontslaan en af te schaffen. Ingevolge deze afschaffing zullen alle eerdere verleende
bevoegdheden en machtigingen die toekwamen aan het directiecomité onherroepelijk worden
ingetrokken.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- Afschrift van de akte
- Volmacht
- Gecoördineerde statuten