Ondernemingsnr : 0467237815
Naam
(voluit) : Johan De Mol
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Houte 13
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 oktober 2023 door meester Steven Podevyn, notaris
met standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouder van de besloten
vennootschap ““JOHAN DE MOL” besloten vennootschap te 1785 Merchtem, Ten Houte, 13,
ondernemingsnummer 0467.237.815 volgende beslissingen heeft genomen en hierna bij uittreksel
gepubliceerd:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
inzake wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vennoten verklaart een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap blijft aan dit
proces-verbaal gehecht.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met het oog op de actualisatie
en aanpassing ervan aan de gewijzigde terminologie van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het voorwerp luidt dan als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, de uitoefening van het beroep
van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere bedrijfsrevisoren en, in het bijzonder, de
uitoefening van revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en de uitoefening van
alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren van alle
opdrachten die bij of krachtens de aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en het
vervullen op algemene wijze van alle revisorale opdrachten met financiële overzichten van
ondernemingen. Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, met inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp.
Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen
ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen,
voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor.
Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele
vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook functies van
bestuur of vereffenaar uitoefenen in niet-commerciële vennootschappen.
Zij mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onder aanneming verwezenlijken, voor eigen
rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag in het algemeen alle handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in de mate dat de betreffende
handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit en geen systematisch
karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging,
inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze In alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te
verminderen door vrijstelling van de opvraging van de storting ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering bevestigt dat aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent
machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JOHAN DE MOL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap, kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, de uitoefening van het beroep
van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere bedrijfsrevisoren en, in het bijzonder, de
uitoefening van revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en de uitoefening van
alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren van alle
opdrachten die bij of krachtens de aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en het
vervullen op algemene wijze van alle revisorale opdrachten met financiële overzichten van
ondernemingen. Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, met inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp.
Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen
ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen,
voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor.
Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele
vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook functies van
bestuur of vereffenaar uitoefenen in niet-commerciële vennootschappen.
Zij mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onder aanneming verwezenlijken, voor eigen
rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag in het algemeen alle handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in de mate dat de betreffende
handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit en geen systematisch
karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging,
inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze In alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die de hoedanigheid van lid van het IBR bezit(ten),
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bijzondere bepaling
Telkens wanneer een controle-opdracht, zoals omschreven bij artikel drie van de wet op het
bedrijfsrevisoraat, wordt toevertrouwd aan de vennootschap, wijst de zaakvoerder onder haar
vennoten of zaakvoerders een vertegenwoordiger aan, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. In het raam van die opdrachten
vertegenwoordigen deze de vennootschap tegenover derden en treden in rechte op in naam van de
vennootschap, zowel als eiser, als verweerder.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk,
strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
burgerlijke vennootschap die hij vertegenwoordigt.
De machtiging die aan een vertegenwoordiger wordt verleend kan hem ook worden ontnomen door
een eenvoudige beslissing van de zaakvoerder op voorwaarde dat tegelijkertijd een opvolger wordt
aangewezen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening,
zou vervullen.
Om als vaste vertegenwoordiger te kunnen worden aangesteld moet de vennoot of zaakvoerder lid
zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Wanneer er voor de uitoefening van bepaalde opdrachten bijzondere voorwaarden zijn gesteld, zoals
voor de opdracht van commissaris erkend door de Controledienst van de Verzekeringen, is de keuze
van de vennootschap beperkt.
Zij kan dan alleen maar als vast vertegenwoordiger iemand benoemen die door de Controledienst is
erkend.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 3. Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden.
§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de DERDE DONDERDAG VAN DE MAAND SEPTEMBER om 20u00. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt, op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen -
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Zevende besluit
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat van de heer
Johan De Mol, voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder.
Deze vergadering verleent aan de heer Johan De Mol, voornoemd, kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar en voor zover als nodig voor de
voorgaande maatschappelijke jaren.
De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen: de heer Johan De Mol,
voornoemd, alhier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1785 Merchtem, Ten
Houte, 13.
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Steven PODEVYN