Ondernemingsnr : 0690968216
Naam
(voluit) : AK BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Senator A. Jeurissenlaan 1156 bus 1
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend vierentwintig op éénentwintig februari voor
Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AK
BUILDING”, met zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1156 bus 1 en met
ondernemingsnummer BE 0690.968.216.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN te Hasselt
op 26 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018
onder nummer 18306593. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0690.968.216.
Volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd vijftien euro negenhonderd
zeventig duizendsten (€ 1.515,97), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AK BUILDING".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Algemene bouwonderneming eveneens in coördinatie met onderaannemers, omvattende metselen
betonwerken, voegen en reinigen van gevels, restauratiewerken, plaatsen van scheidingswanden,
stukadoorswerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van klinkers;
 - Projectontwikkelaar gebouwen zowel voor particulier als industrieel, en alle activiteiten die hieraan
gekoppeld zijn in de ruimste zin van het woord ;
 - Onderneming voor het leveren en plaatsen van alle houtbewerkingen die te maken hebben met de
bouw van een huis of appartementsgebouw zoals: maken en plaatsen van binnendeuren; maken en
plaatsen van trappen; maken en plaatsen van buitenschrijnwerkerij (ramen, deuren, veranda,…);
daktimmerwerken en dakbedekkingen;
 - Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen: omvattende het werk in de werkplaats
van ondernemingen waarvan de activiteiten normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen; omvat ook het plaatsen van sloten
en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof; ondernemingen
voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en vloerbedekkingen; het
werk in de werkplaats van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht
op het plaatsen van dergelijke bedekkingsmaterialen; onderneming voor het vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken; omvat de fabricage en het plaatsen van luiken van kunststof;
 - Onderneming voor het bedekken van gebouwen; omvat het bedekken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen van asbestcement; omvat niet de bedekkingen met
non-ferrometalen of de bedekkingen met asfalt en teer;
 - Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming met water en stroom;
 - Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
 - Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, leidingen en installaties voor
waterleiding, gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
 - Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
 - Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties, koelinstallaties en verlichting;
 - Groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen, natuursteen, vloer- en wandtegels,
verwarmingstoestellen, zo elektrische als andere, alle sanitaire artikelen, alle elektrische toestellen,
met uitzondering van radio-elektrisch materieel, verlichtingsartikelen en koelinstallaties;
 - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van
onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met
inbegrip van onroerende leasing;
 - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen;
 - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook;
 - Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; Alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
 - De uitbating van één of meerdere schoonmaakbedrijven ;
 - Het reinigen, poetsen, schoonmaken, ontvetten, ontsmetten van alle onroerende goederen en hun
inboedel, dit zowel voor particulieren als voor bedrijven;
 - Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met gebouwen en
alle leveringen en dienstverrichtingen dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden; de schoonmaak van kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen, woningen enzovoort ;
 - Glazenwassen, schoorsteen vegen en schoonmaken van haarden, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen ;
 - Reinigen van industriële machines ;
 - Het algemene onderhoud en de herstelling van gebouwen ;
 - Het uitvoeren van gevelreiniging ;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Het reinigen van rolluiken en goten ;
- Het lappen van ramen en allerhande beglazing ;
- De klein- en groothandel in schoonmaak- en onderhoudsproducten en schoonmaakmaterieel ;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten dewelke
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen ;
- De uitbating van één of meer was- of strijksalons, het reinigen, schoonmaken, wassen en strijken
van alle kledij, tapijten, gordijnen, stores of andere textielwaren, de uitbating van één of meer
nieuwkuisbedrijven of het beheren van één of meer depots voor dergelijke bedrijven ;
- Het uitvoeren van allerhande huishoudelijk klussen. Het uitvoeren van strijk-, naai,- herstel- en
kookwerk ;
- Het uitvoeren van boodschappen voor derden ;
- Behandeling op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten
behoeve van particulieren ;
- Onderneming met betrekking tot de activiteiten van dienstencheques en alles wat hiermee op
rechtstreekse en onrechtstreekse wijze verband houdt ;
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en/of
dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden ;
- Groot- en kleinhandel, de levering, plaatsing, installatie, onderhoud van al wat betrekking heeft op
elektriciteitsinstallaties, elektrische verwarming, laag- en hoogspanningsinstallaties, bedienings-,
signalisatie-, synoptische en verdeelborden, sturingssystemen en -apparaten, deur-, hekken- en
garageopeners, alarminstallaties, pneumatische, elektropneumatische en elektronische
automatisatie;
- Technisch advies met betrekking tot hetgeen voorafgaat;
- Machinebouw, ontwerp, fabrikatie en onderhoud;
- Verhuur van materiaal;
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz. ;
- Onderhouds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
- De montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. ;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Vervaardiging van motoren en mechanisch drijfwerk;
- Vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik;
- Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen;
- Vervaardiging van machines voor algemeen gebruik;
- Groothandel in ijzerwaren, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
- Groothandel in ijzerwaren;
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen (nagels, draad, schroeven, bouten, enz…) ;
- De groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal;
- Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
- De groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz. ;
- Groothandel in machines, apparaten en toebehoren;
- Groothandel in machines voor de bouwnijverheid;
- Groothandel in overige machines voor de industrie en de handel ;
- Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g.
- Overige groothandel;
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen;
- Kleinhandel in bouwmaterialen, vervoer van goederen voor rekening van derden;
- Kleinhandel in land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel, groothandel in
machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking: onderneming
voor herstellingen van voornoemde machines.
- Groot- en kleinhandel in met motor aangedreven machines, pneumatisch en hydraulisch;
Kleinhandel: in draad, kabels, buizen, toebehoren en alle installatiemateriaal in verband met
voornoemde ondernemingen;
- Kleinhandel in elektrische toestellen met eveneens de verlichtingsartikelen en het radio elektrisch
materiaal ;
- Groothandel in ijzerwaren, huishoudartikelen en appartementen;
- Groothandel in elektrische machines, toetellen en materieel. Fabricage van elektrisch materieel
voor de nijverheid, fabricage van roterende machines en onderdelen van statische machines, van
industriële elektrische ovens en kuipen, van hoog- en laagspanningstoestellen, alsmede van
regeltoestellen;
- Fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische toebehoren:
omvat de fabricage van motoren, ophangingsdelen, chassisbakken en frames, wielen en velgen, van
radiatoren, alsmede de revisie ven fabricage van garagematerieel ;
- Adviesverlening kantoren ;
- Algemene dienstverlening ;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen ;
- Het organiseren van opleidingen, cursussen, vergaderingen, seminaries met betrekking tot de in het
doel opgenomen activiteiten.
Deze opsomming is niet beperkend..
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Niet van toepassing.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag  van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw BERDILA Tatiana, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 73, vertegenwoordigd
als voormeld.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Senator A. Jeurissenlaan 1156/1.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist FinFisco NV, te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56/1 als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negen uur dertig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Shaheen BARBY te Zutendaal.
Neergelegd: uitgifte van de akte, en gecoördineerde statuten.