Ondernemingsnr : 0844218714
Naam
(voluit) : Notaris Anne VERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 1
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “Notaris Anne Verhaeghe”, met zetel te 1860 Meise, Veldstraat 1,
opgesteld door notaris Steven Praet te Grimbergen op 21 december 2023, neergelegd ter registratie,
dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar
de eerste maandag van de maand juni om 18 uur.
TWEEDE BESLISSING: BEHOUD VAN DE RECHTSVORM EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Het ontwerp van deze akte werd goedgekeurd door de Kamer van Notarissen –
Genootschap van Notarissen – Genootschap Vlaams-Brabant in haar vergadering van 19 oktober
2023.
DERDE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast per 1 januari 2020 dat: - het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van
rechtswege omgezet werden in “een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening” en
“statutaire onbeschikbare reserves”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutaire
onbeschikbare reserves volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
, door overboeking naar de beschikbare eigen vermogensrekening en de beschikbare reserves. Zij
moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De enige aandeelhouder
verklaart door ondergetekende notaris toelichting verkregen te hebben en ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er
kan pas worden overgegaan tot effectieve uitkering na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
algemene vergadering bevestigt dat aldus aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent
machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissingen.
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP.
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan op datum van
heden te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap. 
VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan zal  gevestigd zijn te 1860
Meise, Veldstraat 1.
ZESDE BESLISSING: HERNIEUWING BENOEMING BESTUURDER.
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder;
    •  overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder
van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Anne Verhaeghe, voornoemd, als aangestelde
statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd. 
ZEVENDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Notaris Anne Verhaeghe".
Als bewaarder van het repertorium, archieven en boekhouding, wordt aangeduid notaris Anne
Verhaeghe.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en
deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met de organisatie van het kantoor.
Het vermogen van de vennootschap moet in elk geval de volle eigendom bevatten van alle
onlichamelijke roerende kantoor gebonden activa.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren :
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor, of
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. – Aandeelhouder – overdracht van aandelen
Aandeelhouders dienen (kandidaat-)notaris of een notariële participatievennootschap te zijn en
dienen te worden aanvaard met instemming van alle aandeelhouders.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Ze zijn slechts overdraagbaar aan een (kandidaat)notaris of zijn participatievennootschap, tenzij de
naam en het voorwerp van de vennootschap voorafgaandelijk gewijzigd zijn, en de bestanddelen van
het kantoor vermeld in artikel 54 en 55 van de organieke wet op het notariaat voorafgaandelijk aan
één of meer andere notarissen of notaris-vennootschappen zijn toevertrouwd en overgedragen.
Onder zelfde voorwaarden zijn de aandelen slechts beperkt overdraagbaar na overlijden.
Bij overdracht of overgang van de aandelen dienen de statutaire, wettelijke en deontologische
bepalingen dienaangaande nageleefd te worden.
Overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is slechts geldig en tegenstelbaar indien de
overdracht wordt ingewilligd door alle aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarop de
overdracht slaat.
Bij gebreke van instemming zijn de aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd ertoe
gehouden zelf de aandelen te kopen middels de betaling van de vergoeding bepaald in artikel 55 § 3
van de wet op het notarisambt.
Indien de overdrager notaris-titularis is en hij (of zijn participatievennootschap) een kleiner aantal
aandelen bezit dan het aantal dat nodig is om een hoofdelijk aandeel te hebben in de vennootschap
(in de zin van artikel 17 van het Reglement voor de vennootschappen van notarissen), verbinden de
mede-aandeelhouders zich ertoe het ontbrekende aantal aandelen aan hem af te staan, derwijze dat
hij aan de overnemer het minimum voorgeschreven aantal aandelen kan overdragen.
Bij overlijden, ontslag of afzetting van een notaris-titularis, wordt de uitoefening van de rechten
verbonden aan zijn aandelen of de aandelen gehouden door zijn participatie-vennootschap geschorst
tot de eedaflegging van zijn opvolger en de overdracht van de aandelen aan de opvolger of zijn
participatievennootschap. De rechten van de geassocieerd notaris-titularis gaan niet over op zijn
erfgenamen, die enkel recht hebben op de waarde van de aandelen (desgevallend gehouden door
de participatievennoot-schap) en die zal worden uitbetaald door de opvolger van de overleden
notaris.
Het overlijden, het ontslag of de afzetting van een geassocieerd notaris die geen titularis is heeft van
rechtswege het verlies van zijn hoedanigheid als aandeelhouder of als participerende aandeelhouder
via zijn participatievennootschap voor gevolg. De uitoefening van de rechten verbonden aan zijn
aandeel of aandelen of deze van zijn participatievennootschap wordt geschorst. De rechten van de
geassocieerd notaris die geen titularis is gaan niet over op zijn erfgenamen, die enkel recht hebben
op de waarde van de aandelen (desgevallend gehouden door de participatievennootschap) en die
zal worden bepaald conform artikel 55 § 3 van de wet op het notarisambt. Bij uittreden van een
geassocieerd notaris die geen titularis is om elke andere reden dan overlijden van de geassocieerd
notaris dient een vergoeding te worden betaald gelijk aan de waarde van de aandelen (desgevallend
gehouden door de participatievennootschap) en die zal worden bepaald conform artikel 55 § 3 van
de wet op het notarisambt.
TITEL III.- VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 8 - Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra
hij, of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd,
diens vaste vertegenwoordiger, geen (geassocieerd) notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of
mag uitoefenen.
Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als (geassocieerd) notaris van de betrokken
(vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of disciplinaire
schorsing als (geassocieerd) notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Tot statutaire bestuurders zijn voor de duur van de vennootschap benoemd:
- Mevrouw Verhaeghe Anne, wonende te 1785 Merchtem, Kleistraat 66.
Artikel 9 – Bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 10 – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen :
a) iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De bestuurder die van rechtswege als notaris ontslagnemend is kan niet meer optreden als
bestuurder zodra de betrokkene geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen;
dit geldt bij ontslag, maar ook in geval van preventieve of disciplinaire schorsing.
Artikel 11 - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd
ingevolge notariële reglementen.
Artikel 12 - Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TITEL IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. - Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand juni om achttien uur (18u00).
ndien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
te beraadslagen over de wijziging van de statuten.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping. De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even
welk deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van
de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Zij kunnen eveneens, binnen de wettelijke grenzen, op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 14. – Stemrecht
 Iedere aandeelhouder heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, recht op één stem. Er zijn
geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het
stemrecht.
TITEL V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 15. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de
jaarrekening opgesteld volgens de wet. Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd,
overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave
van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en met vermelding van het bedrag dat de
enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Artikel 16 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
TITEL VI.- AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot het in de wet bepaalde bedrag.
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die zij heeft
begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen
aan het verhaalsrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De vennootschap is gehouden en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan de te gaan via een
door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst die het in het
tweede lid bepaalde bedrag moet waarborgen.
TITEL VII.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding
 De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle aandeelhouders.
Op verzoek van een of meer aandeelhouders, van de Procureur des Konings of van de betrokken
Kamer van Notarissen, kan de rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als daartoe
gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist.
Artikel 19 – Vereffening
 In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
TITEL VIII.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI
Artikel 20 – Woonstkeuze
 De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen met betrekking tot de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Artikel 21.- Verwijzing – intern reglement
1. Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de bijzondere wetten en reglementen op het notarisambt. De
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
2. Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke en deontologische grenzen,
een intern reglement uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of
gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste
goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
ACHTSTE BESLISSING: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 21 december 2023; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.