guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0887 613 841
Nom
(en entier) : MANDARIS
(en abrégé) :
Forme légale	SOCIETE ANONYME
Avenue Milcamps 167 Bte 3 - 1030 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : renouvellement des mandats d'administrateurs
extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2024
Ordre du jour :
1.Nomination des sociétés « NEXTIS sprl »> BE0888.856.035, « TRENDOO > BE 0888.855.639, aux postes'
d'administrateurs.
2 ...
Résolutions :
1.L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination des sociétés :
« NEXTIS srl » reprise sous le numéro d'entreprise BE 0888.856.035 et représentée par Monsieur David
VANDENBRANDE
« TRENDOO sri » reprise sous le numéro d'entreprise BE 0888.855.639 et représentée par Madame Julie
VANDENBRANDE
aux postes d'administrateurs avec effet immédiat pour une durée de 6 ans à compter de ce jour.
2 ....
L'Assemblée ayant entendu et approuvé les points de l'ordre du jour lève la séance à 19h00' après avoir,
entendu lecture du procès-verbal.
David VANDENBRANDE	Julie VANDENBRANDE
Administrateur	Administrateur
« NEXTIS srl »
Représentée par David VANDENBRANDE
« TRENDOO srl »
Représentée par Julie VANDENBRANDE
Nº d'entreprise : 0791 971 742
Nom
(en entier) : Electra Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extrait des résolutions par écrit à l'unanimité du conseil d'administration conformément à l'article 7:95 du
Code des Sociétés et des Association d.d. 6 novembre 2024:
[ ... ]
Après avoir pris connaissance des points mentionnés dans l'ordre du jour, le Conseil d'administration de la
Société adopte les résolutions suivantes :
1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration décide de déléguer à Mr. Louis Charles Mosseray la gestion journalière de la
Société et de lui nommer comme délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat, pour une
durée illimitée.
Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, la Société est, dans les limites de la gestion
journalière, valablement représentée par toute personne en charge de la gestion journalière.
Conformément aux dispositions légales applicables, la décision de la délégation de la gestion journalière
sera déposée au greffe du tribunal des sociétés compétent et sera publiée aux annexes du Moniteur belge.
2. Procuration
Le Conseil d'administration donne procuration à Eveline Parisis, Charlotte Vingerhoets, Simge Vatanlar
et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL ayant son siège social à 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et portant le numéro d'entreprise 0538.839. 651, chacun agissant seul et
avec possibilité de substitution, à faire tout ce qui est nécessaire pour publier les résolutions du conseil
d'administration à l'annexe du Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au Registre des
Personnes Morales, pour accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au choix de la
Société et du greffe du Tribunal de l'Entreprise et de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0887 442 805
Nom
(en entier) : Tradeshift Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 24 février 2023:
[ ... ]
3. DECISIONS
[ ... ]
3.1. L'actionnaire unique décide de nommer, Michel Weber SRL, dont le siège est établi à rue aux Laines
38, 1000 Bruxelles, Belgique, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0465.812.410, ayant comme représentant permanent M. Michel Weber, en qualité de commissaire de la Société
pour un terme de trois (3) ans, soit pour les exercices sociaux se clôturant au 31 janvier 2023, 31 janvier 2024
et 31 janvier 2025. Par conséquent, le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les
comptes annuels de la Société clôturés au 31 janvier 2025.
[ ... ]
3.2. L'actionnaire unique donne procuration à Katrien VORLAT, Marie-Elisabeth DUBOIS, Tobias
VERMEULEN et Vincent LONGUEVILLE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue royale 145, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et pour effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir
toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et de faire tout ce
qui est nécessaire à ces fins.
Extrait certifié conforme
Marie-Elisabeth Dubois
Mandataire
N° d'entreprise : 0872 944 570
Nom
GOLD AND FOREX INTERNATIONAL	(en entier) :
(en abrege) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complete du siège : Rue du Midi 101, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : démission d'administrateurs
Extrait des décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique de GOLD AND FOREX INTERNATIONAL SA
du 14 juin 2024 :
"La soussignée a pris connaissance que suite à la cession des actions détenues par Messieurs Nicolas
Portello et Alexandre Convent par la convention de cession d'actions de la Société du 8 février 2024 et dont le
closing est intervenu le 14 juin 2024, la société PORTVISION SRL représentée par Monsieur Nicolas Portello
et la société INTERACTIONS SRL représentée par Monsieur Alexandre Convent, remettent leur lettre de
démission en qualité d'administrateurs de la Société, à dater de ce jour".
[ ... ]
La soussignée décide d'octroyer la décharge provisoire aux administrateurs sortant de la Société, la société
PORTVISION SRL représentée par Monsieur Nicolas Portello et la société INTERACTIONS SRL représentée
par Monsieur Alexandre Convent, pour l'exécution de leurs mandats en tant qu'administrateurs de la Société
depuis, respectivement, le 15 janvier 2021 et le 15 octobre 2011 jusqu'à ce jour (sauf en cas de fraude, faute
intentionnelle ou dol).
La soussignée octroiera la décharge définitive pour lesdits mandats lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société qui se tiendra en 2024, pour la période allant, respectivement, du 15 janvier 2021 et du 15 octobre
2011 jusqu'à ce jour, conformément aux prescrits (et dans les limites) de l'article 7:149 du Code des Sociétés
et des Associations.
La soussignée décide de conférer une procuration spéciale à Matthieu Duplat, Julien Slos et Domenico
Savio Russello chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout ce qui est
nécessaire et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions
écrites ci-dessus en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature
des formulaires de publication et tout autre document)."
Pour extrait analytique conforme,
Domenico Savio RUSSELLO,
Mandataire spécial.
Déposé en même temps que les décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique du 14 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0446 161 990
Nom
(en entier) : BRAMBLES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA-Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 486/5 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Le renouvellement du mandat d'administrateur
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 03/12/2024
La séance est ouverte à 16h00 sous la présidence de Monsieur Pascal HUART.
Ordre du jour :
La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Le renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Pascal HUART.
L'Assemblée Générale extraordinaire de ce jour, décide à l'unanimité
- de renouveler le mandat d'administrateur de Mr Pascal HUART domicilié Avenue Capitaine Piret 22 à 1050
Woluwe-Saint-Pierre pour une durée de six ans prenant effet ce jour et se terminant lors de l'AGO de 2030.
Le mandat est non rémunéré.
Aucun autre point n'est soulevé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17h00.
Fait à Bruxelles, le 03 décembre 2024
BRAMBLES FINANCE AUSTRALIA
Représentée par Pascal HUART
BRAMBLES INVESTMENTS EUROPE
Représentée par Pascal HUART
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03/12/2024
Le conseil de gérance s'est réuni ce jour 3 décembre 2024 pour décider d'une résolution unique, à savoir le
renouvèlement de Mr Pascal HUART comme administrateur-délégué.
Ce renouvèlement de mandat, non rémunéré, d'une durée de 6 ans prend effet ce jour 03/12/2024 et se
Suivant l'article 27 des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur unique soit, en cas de conseil d'administration, par deux administrateurs agissants
conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est
en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Pour le conseil d'administration,
Fait à Bruxelles, le 03 décembre 2024
Pascal Huart
Administrateur
Peter BRUFORD
Administrateur
Rafe WARREN
Administrateur
N° d'entreprise : 0432 916 146
Nom
(en entier) : CTR-MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2022
Tous les mandats d'administrateur échoient à la présente assemblée.
Ils sont reconduits comme suit pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2025 :
- AUXILIAIRE ROSSEL SA (0403.538.014) représenté par HURBAIN Alexandre, demeurant Rue de
l'Hézidelle 6 à 1390 GREZ-DOICEAU,
- BOUCKAERT Xavier, demeurant Argendaalstraat 36, à 8510 BELLEGEM,
- WYNANTS Luk, demeurant Kasteellei 44, à 2110 WIJNEGEM,
- MARCHANT Bernard, demeurant Avenue Marie-Jeanne 21, à 1640 RHODE-ST-GENESE,
- REBUCARO SA (0758.369.061) représenté par VAN DER BIEST Pascal, demeurant steenberg 19 à 9401
POLLARE,
- DE NOLF Hendrik, demeurant Kasteeldreef 1 à 8890 MOORSLEDE
Bernard MARCHANT
Administrateur
-
-
Nº d'entreprise : 0462 055 144
Nom
(en entier) : Hedelab
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wallonie, 140 - 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - AG 28/06/2024
L'assemblée générale nomme RSM InterAudit SRL en tant que commissaire de la société, ayant son siège
à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1151, qui sera représentée par Mrs Céline Arnaud, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice
2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026.
La rémunération du mandat est fixée à 15.500,00 EUR par an pour les comptes annuels. Les honoraires
d'audit seront indexés sur une base annuelle et majorés forfaitairement de 5% afin de couvrir les frais ordinaires
exposés.
L'assemblée donne mandat à KPMG Tax Legal & Accountancy en vue d'effectuer les formalités auprès du
moniteur belge et tout autre organisme
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
...	N ` d'entreprise	0464 705 818
Nom
Librairie Papyrus
SA	Forme légale
rue Bas de la Place 16 - 5000 Namur	Adresse complete da siege
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel amdinistrateur
Extrait du PV d'AGE du 01 juillet 2024
L'assemblée nomme :
-Monsieur Olivier Comanne en qualité d'administrateur, avec les pouvoirs dévolus par les statuts, sans
restriction, pour une durée indéterminée.
Sa fonction est rémunérée. L'administrateur pressenti accepte cette mission.
L'Assemblée donne mandat au cabinet Frédéric Lepoutre Réviseur d'Entreprises SRL (BE 0896.485.777),
avec siège à 1421 Ophain rue Pré Blanche Maison 15, représenté par Monsieur Frédéric LEPOUTRE, afin de
remplir toutes les formalités relatives à la mise en œuvre des décisions prises ci-dessus, notamment de la
publication au Moniteur belge.
N° d'entreprise : 0673 568 493
Dénomination
(en entier) : GESTE ENGINEERING BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Avenue des Arts 53, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024.
[ ... ]
5ème résolution
L'Assemblée générale, à l'unanimité, réélit pour une période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée qui validera les
comptes de 2029, les Administrateurs sortants MM Michele Mossi et Luc Maurer.
Le Conseil d'administration élira M. Michele Mossi à sa présidence.
Pour extrait conforme
Michele MOSSI
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0837 906 586
Nom
(en entier) : Noé Nature SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zone d'activités Nord 37- 41, 5377 BAILLONVILLE
Objet de l'acte :
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES du 31 janvier 2023
( ... )
Démission d'un administrateur
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires présents avec effet immédiat la
démission de la SRL MINOTA (numéro d'entreprise 0841.412.741) du poste d'administrateur-délégué, en date
du 31 décembre 2022.
Nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires la nomination de la SRL VILNA GAON
(numéro d'entreprise BE 0521.786.457) au poste d'administrateur-délégué en date du 31 janvier 2023 pour une
durée de 6 ans. La SRL VILNA GAON sera représentée de manière permanente par Monsieur PIRE Stephan,
né à Chênée, le 22/09/1974, domicilié à B-4250 GEER, Rue de Rosoux 38.
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires la nomination de Clémence MILLECAM
au poste d'administrateur en date du 31 janvier 2023 pour une durée de 6 ans.
Renouvellement du Conseil d'Administration
L'assemblée générale décide, avec effet immédiat et à l'unanimité des voix des actionnaires présents, de
proroger pour un mandat de 6 ans échéant le 31 janvier 2029, le mandat des administrateurs suivants :
-Anne MORTIER, domiciliée 106 Faweux 4920 Emonheid, née à Anderlecht, le 14 janvier 1969
-Pierre VOSSEN, domicilié à 1030 Schaerbeek,rue Willem Kuhnen, 38, né à Uccle le 27 mars 1960
-Christian DAWIR, domicilié à 4300 Waremme, rue Emile Vandervelde, 14, né à Liège le 24 septembre 1957
Décharge à l'administrateur démissionnaire
A l'unanimité, l'assemblée générale donne décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de
son mandat.
( ... )
------
Stéphan PIRE
Président de l'AGE
Nº d'entreprise . 0423 384 412
Nom
T.R.T.C .- BONFOND FILS
(en entier) .
:en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Allée de Wésomont, 1 B-4190 FERRIERES
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26/08/2021 A 19H00, A FERRIERES
"7. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise : HEYNEN, NYSSEN & C°,
l'entreprise avec la forme juridique d'un SRL, ayant élu domicile à Liège, qui sera représentée par HEYNEN
Fabien, auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2021 jusqu'à l'exercice 2023. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 12/06/2024, sous réserve de réélection."
CBP INVEST SRL
représentée par Messieurs Cédric et Pierre BONFOND
Président
N° d'entreprise : 0426 936 095
Nom
(en entier) : EYNATTEN SERVICE E40
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Autobahn E40 11-12, 4731 EYNATTEN
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès verbal d'assemblée générale du 11/0/2023
Première résolution
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Jean DARDENNE, né le 10/07/1946, NN 46.07.10-
303.24 et domicilié rue Nicolas Midrez 11, 4910 THEUX, de sa fonction d'administrateur de la société.
Ce mandat a pris fin au 31/12/2022.
L'Assemblée accorde la décharge à M. DARDENNE pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité des actionnaires présents
Deuxième résolution
L'Assemblée mandate THG VERVIERS SA pour procéder aux formalités de publication du présent PV et lui
reconnaît le pouvoir de signer les formulaires ad hoc pour le greffe ou pour la BCE.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité des actionnaires présents
Pour EYNATTEN SERVICE E40 SA,
THG Verviers SA,
Mandataire,
Représentée par Natacha Charlier
N° d'entreprise : 0443 093 723
Nom
(en entier) : Martin's Brussels
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Charlemagne 80 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent
Extrait du PV de la réunion de l'assemblée générale du 28 septembre 2022:
L'assemblée prend acte de la désignation par la SA HOLMAR de Monsieur Nicolas Lemaire en qualité de
représentant permanent de la SA HOLMAR, conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et
associations, en remplacement de Monsieur Michaël Jacques de Dixmude.
Nº d'entreprise : 0437 146 831
Nom
(en entier) : Styvto
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Drève des Pins 8 , 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Renouvellement de l'administrateur et adminstrateur déléguée
Extrait du PV de l'assemblée générale tenue le 27/10/2023
Déclaration préalable:
I.L'assemblée générale est ouverte à 17h00 sous la présidence de Queen's Lane Properties représentée par
Chami Rachid.
Le président déclare ce qui suit:	ff.
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
7.Renouvellement de l'administrateur
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur et Administrateur délégué de la société
Queen's Lane Properties représentée par Monsieur Chami Rachid, dont le siège social est situé à Avenue
Louise 65 Boîte 11 à 1050 Ixelles, immatriculée sous le numéro d'entreprise BE0889.039.741 avec effet au
27/10/2023 pour une période de six ans.
Il déclare qu'il accepte son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
8.Procuration
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, pour accomplir
les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication de;
cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes.
Queen's Lane Properties représentée par Chami Rachid Président
En annexe PV de l'AG + procuration mandataire Devos Peter
Nº d'entreprise : 0425 041 231
Nom
(en entier) : BATIMELEC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161 Boîte L/59 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 01/01/2022.
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Neybergh.
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social
sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce
jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 15 heures. Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Démission d'un administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
Accepte la démission de Madame Alice Neybergh de son poste d'administrateur en date du 01/01/2022 et
lui donne entière décharge pour son mandat écoulé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 16H00.
Alice Neybergh	Jean Neybergh	Nicolas Michot
Administrateur	Administrateur sortant	Administrateur
N° d'entreprise : 0401 397 777
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS HONTOIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Jausse, 9 à 5340 GESVES
Objet de l'acte : Démission - Décharge - Nomination
L'an Deux Mille Vingt-trois, le quatorze février, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés
de la SRL ETABLISSEMENTS HONTOIR.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian HONTOIR.
Le président exerce les fonctions de secrétaire et de scrutateur.
La liste des présences est annexée au présent Procès-verbal.
Composition de l'assemblée :
Sont présents ou représentés tous les associés.
Il résulte que sont présents ou représentés l'ensemble des associés possédant l'intégralité du capital social
de la société.
Il ne doit donc pas être justifié de l'envoi de convocation et Monsieur le président déclare l'assemblée
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Décharge d'un administrateur
3.Nomination d'un administrateur
4.Composition de l'organe de gestion
Délibération :
1.Démission de Monsieur Dimitri LEBRUN
L'assemblée accepte, à l'unanimité des présents, la démission de Monsieur Dimitri LEBRUN en tant
qu'administrateur de la SA ETABLISSEMENTS HONTOIR. Cette démission prend effet immédiatement.
2.Décharge de Monsieur Dimitri LEBRUN
L'assemblée, à l'unanimité des présents, lui donne pleine et entière décharge pour sa gestion exercée au
sein de la société.
3.Nomination de Madame Kathleen BOREUX
L'assemblée décide, à l'unanimité des présents, de nommer au poste d'aministrateur, avec effet immédiat
et à titre gratuit, pour une durée de six ans, Madame Kathleen BOREUX, née le 30 août mille neuf cent quatre-
vingts et domiciliée Rue de Bellaire, 25 à 5340 GESVES.
L'assemblée générale charge Monsieur Geoffroy HONTOIR d'accomplir les formalités nécessaires en vue
de la publication de la nomination et de la démission aux annexes du Moniteur Belge et des adaptations
nécessaires à l'enregistrement de la Société dans le Registre des Personnes Morales et la Banque-Carrefour
des Entreprises.
4.Composition de l'organe de gestion
L'organe de gestion de la SA ÉTABLISSEMENTS HONTOIR est désormais composé par les
administrateurs suivants :
-Monsieur Geoffroy HONTOIR
-Monsieur Christian HONTOIR
-Madame Kathleen BOREUX.
L'assemblée prend fin après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Signature des associés :
Christian HONTOIR
Geoffroy HONTOIR
SRL EXPERIENCES BOIS, représentée par Monsieur Geoffroy HONTOIR
La succession de Monsieur Jérôme HONTOIR, représentée par procuration par Monsieur Geoffroy
HONTOIR
Présents :
-Monsieur Christian HONTOIR, détenteur de 639 actions.
-Monsieur Geoffroy HONTOIR, détenteur de 352 actions.
-La SRL EXPERIENCES BOIS, représentée par son administrateur, Monsieur Geoffroy HONTOIR,
détenteur de 1.033 actions.
-La succession de Monsieur Jérôme HONTOIR, représentée par procuration à Monsieur Geoffroy HONTOIR
de la part de Madame Hélène DAUBY, détentrice de 352 actions (voir annexe).
Dénomination
Maison de la Route et du Génie Civil
(en entier) :
Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme
Siège : 1150 BRUXELLES - Avenue Grandchamp 148
Nº d'entreprise : 0403 307 687
Objet de l'acte : NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Le Conseil d'Administration a nommé en sa séance du 16 mai 2024 la srl PA Franck représentée par M.
Pierre-Alain Franck, né à Arlon le 27/02/1980 et domicile Kerselaarstraat 44, 1700 DILBEEK, administrateur
délégué de la SA Maison de la Route et du Génie Civil.
Toutes autres pouvoirs précédemment décidés par le Conseil d'Administration sont expressément retirés.
pour extrait conforme
Pierre-Alain Franck
Représentant SRL PA Franck
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0731 954 278
Nom
(en entier) : HAMILTON REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Darwin 56, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2022
L'assemblée délibère et approuve à l'unanimité des voix présentes les décisions suivantes qui prend cours à
partir de ce jour :
- la nomination de JCS SRL représentée par Madame CARLIER Julie en tant qu'administrateur d'Hamilton'
Real Estate.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0795.579.251
Dénomination
LE COTE VERRE PARKING
(en entier) :
LCV PARKING
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Mandat commissaire
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 26 avril 2024
:
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée à
responsabilité limitée "Mazars Reviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le!
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par!
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des!
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de!
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions dei
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0421 635 937
Nom
(en entier) : GARAGE CHIF
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Caporal Alain Debatty, 60 à 6060 CHARLEROI
Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué - Démissions Administrateurs
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/01/2023
Ce mardi 31/01/2023 à 20 heures, il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège de la société.
Cette assemblée a pour ordre du jour :
-La nomination de Monsieur RENGA Michaël, domicilié à rue Try Marais 7E AV716 à 5651 Tarcienne au poste
d'administrateur délégué
-La démission de Monsieur RENGA Alfiero, domicilié à 6EME Avenue, 70 à 6001 Charleroi au poste
d'administrateur délégué
-La démission de Madame CARBONARO Anna, domiciliée à 6EME Avenue, 70 à 6001 Charleroi au poste
d'administrateur
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Il est décidé d'accepter :
-La nomination de Monsieur RENGA Michaël au poste d'administrateur Délégué
-La démission de Madame CARBONARO Anna au poste d'administrateur
-La démission de Monsieur RENGA Alfiero au poste d'administrateur
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, la séance est levée à 21 heures.
Carbonaro Anna	Renga Alfiero
Renga Michaël	Renga Nicolas
Sprl Renga
N° d'entreprise : 0634 782 747
Nom
(en entier) : MODALIZY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Général Baron Empain 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission et renomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires tenue le 31 janvier 2022 :
L'assemblée a PRIS ACTE de la DEMISSION au 31/01/2022 du fonction d'administrateur par Monsieur
Thomas HERMINE, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue de la Commune 20, n° du registre national
90.04.09-103.90
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 10 octobre 2022 :
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
SOFT SA
Représenté par Etienne RIGO
Administrateur délégué
francophone do Bruxelles
Nº d'entreprise : 0423 658 287
Nom
(en entier) : MARY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Rusatira 12, 1083 Ganshoren
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 octobre 2023.
Après avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, prend la décision suivante:
L'assemblée décide d'élire la personne suivante en qualité d'administrateur:
La société à responsabilité limitée "CLBK", dont le siège est établi à 1050 Uxelles, Rue Edmond Picard 23B,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 1001.565.580 (RPR Bruxelles), elle-
même représentée par son représentant permanent madame Claire Kaeckenbeeck, domicilié à 1050 Ixelles,
Rue Edmond Picard 23B. L'assemblée décide, en outre, que le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant le 30 juin 2025.
L'assemblée décide que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.
FIGURES SRL
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent
Olivier Borgerhoff
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0837 940 141
Nom
(en entier) : Calyos
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Quatrième rue 20 à 6040 Jumet
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE CALYOS QUI S'EST
TENUE LE 26 JUIN 2024 À 17H00
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
Décision : à l'unanimité, les actionnaires renouvellent les mandats des administrateurs pour les durées
suivantes :
· OLIVIER CHAPELLE SRL, représentée par Mr. Olivier CHAPELLE
Durée 3 ans
· SAMBRINVEST SPIN-OFF / SPIN-OUT SA, représentée de façon permanente par Xavier DAIVE
Durée 3 ans
· THEODORUS III SA, représentée de façon permanente par Mr. Theo RISOPOULOS
Durée 3 ans
2. Les actionnaires actent le remplacement du représentant permanent suivant :
· INVEST FOR JOBS, représentée de façon permanente par Mr. Nils NIJS
3. Renouvellement du mandat du commissaire :
Le commissaire DELOITTE (représenté par Carl Laschet) est présent.
Décision : à l'unanimité, les actionnaires renouvellent le mandat du commissaire pour une durée de 3 ans
Nº d'entreprise : 0405 859 975
Nom
Couplet Sugars
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Sucrerie 30-7620 Brunehaut(Wez-Velvain)
Objet de l'acte : (1) Reconduction d'un mandat d'administrateur et (2) renouvellement du
mandat de commissaire
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2024:
Les actionnaires ont décidé:
1. de renouveler pour trois ans le mandat d'administrater et administrateur-délégué de Monsieur
Ignace Couplet, domicilié Place de Saint Maur, 45 à Tournai;
2. de renouveler le mandat de la société SRL 2C&B représentée par Monsieur Victor Collin,
en qualité de Commissaire;
Ces 2 mandats viendront à échéance au terme de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes
de l'année 2026.
Ignace COUPLET, administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0424 672 928
Nom
(en entier) : BTN
(en abrégé) : BTN
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 16 à B-4821 Dison/Andrimont
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 06 juin 2024:
3. Administrateurs
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat d'administrateur de la SPRL Franssen LC, représentée par
Laurent Franssen pour une durée de 1 an. Ce mandat viendra à échéance au terme de l'assemblée générale
ordinaire 2025 ..
Helmut HEYEN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0421 312 372
Nom
JACKSON GOODS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 92 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission et nomination des mandats d'administrateurs - Nomination d'un
administrateur-délégué.
Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 novembre 2024.
L'assemblée acte la démission pour convenance personnelle des administrateurs suivants :
-Monsieur Olivier Jackson, domicilié à 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 4 ;
-Monsieur François Jackson domicilié à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing, rue du Quesne, 74 ;
-Madame Isabelle Quairiat domiciliée à 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 4.
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration
sortant.
L'ensemble de ces démissions prendra effet le 31 décembre 2024.
Sont nommés, en remplacement, au titre d'administrateur :
-Monsieur Lucian Doboara, domicilié à 7500 Tournai, Rue Allard l'Olivier (TOU) 21 ;
-Monsieur Dorian Doboara, domicilié à 7500 Tournai, Rue Allard l'Olivier (TOU) 21.
Monsieur Lucian Doboara exercera également les fonctions d'administrateur-délégué.
Les mandats de Monsieur Lucian Doboara et de Monsieur Dorian Doboara seront exercés à titre gratuit
sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
Les mandats de Messieurs Doboara débuteront le 01 janvier 2025 et prendront fin au terme de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2030.
Pour extrait conforme
François JACKSON
Administrateur
Nº d'entreprise : 0894 506 284
Nom
(en entier) : La Roue D'Or
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Chapeliers, 26	1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination
assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2023
·La démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Marc WILKIN (52.02.19-375.64) et lui donne
décharge.
·La nomination aux fonctions d'administrateur délégué de Monsieur Bernard FRISQUE (85.03.20-161.75).
Marc WILKIN
administrateur démissionnaire
Bernard FRISQUE
administrateur
N° d'entreprise : 0446 697 470
Nom
(en entier) : AGORA
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue van Volxem, 79 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission/nomination - Signature des offres
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2022
1. Le Président propose à l'Assemblée d'acter la démission de son poste d'Adminstrateur de Nathalie
Ninane à la date du 22 septembre 2022
Vote : l'Assemblée vote à l'unanimité
2. Le Président propose à l'Assemblée de nommer Michel VAN DEUN à la fonction d'Administrateur à dater
de ce jour et jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de 2026
Vote : l'Assemblée vote à l'unanimité des voix
3. Le Président confirme à l'Assemblée que, à dater de ce jour et jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire
de 2026, les trois Administrateurs suivants sont ou restent nommés :
- Paul PLAK, domicilié clos Rémy van den Abeele, 2 à 7060 Soignies
- JACRI sprl, BE0424.961.4258, avenue J.G. van goolen, 53 à 1200 Bruxelles, représentée par François-
Xavier van Maele, Gérant;
- Michel VAN DEUN, domicilié allée des Colzas, 16 à 1160 Bruxelles
Vote : l'Assemblée vote à l'unanimité
4. Divers
Le Président indique également à l'Assemblée la décision du Conseil d'Administration du 22 septembre
2022 de donner pouvoir de signature pour le dépôt des offres à Delphine GILSON et François-Xavier van Maele.
Vote : l'Assemblée vote l'unanimité
Nom
SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE
CONSEL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES
HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES
AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES
HANDICAPEES.
WALLONIE SANTE	er- aorange:
S.A.	Forme legale
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Démission- Nomination d'Administrateurs/ renouvellement du mandat de	Objet de l'acte
Commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 21 juin 2024
8. Démission- Nomination d'Administrateurs
L'Assemblée générale prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission des Administrateurs
suivants, à la date du 13 octobre 2023 :
Mesdames et Messieurs CHARLIER Véronique, DEMARET Géraldine, PONCELET André, SERUSIAUX
Emmanuel, URBAIN Vincent et VANBOCKESTAL Marie-Christine.
Pour autant que de besoin, il est précisé que décharge pleine et entière est par ailleurs donnée présentement
par l'Assemblée aux Administrateurs sortants.
L'Assemblée générale appelle aux fonctions d'Administrateurs, avec entrée en fonction immédiate pour une
durée de cinq ans, ce donc jusqu'au plus tard l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028, les personnes
suivantes, qui acceptent :
Mesdames et Messieurs WENRIC Laurent, CHARLIER Véronique, HUSDEN Yolande, INFANTI Gianni,
HALLET Marion, BASTIN Jean-Paul et FRANCART Renaud.
10. Renouvellement du mandat de Commissaire de Wallonie Santé, venant à échéance à l'exercice 2023,
pour la période 2024-2026
Il est proposé à l'Assemblée d'attribuer le mandat à la société RSM ; représenté par M. Thomas GHIGNY :
Pour une durée de 3 années, 2024-2026 ;
Philippe BUELEN	Marc DEGAUTE
Président du Comité de Direction	Membre du Comité de Direction
AureLIE
N° d'entreprise : 0721 426 216
Nom
(en entier) : PROMETHEE CONSTRUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DES FORGES 74A - 4570 MARCHIN
Objet de l'acte : NOMINATION D UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal écrit de l'Assemblée Générale Spéciale en date du. 22 octobre 2024 :
1. L'assemblée décide désormais de la nomination d'un nouvel administrateur de la Société : Monsieur
Nordin OUASSIF, avec choix de résidence à Woluwelaan 148-150 boîte 8 - 1831 DIEGEM (MACHELEN)
( ... )
ZAREIY Shahram
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
808086 115
Nº d'entreprise : 0464-554-407
Nom
(en entier) : FRAHOLD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DU LONG SART 50
5021 NAMUR
Objet de l'acte : NOMINATION ADMNISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2022, il a été décidé à l'unanimité :
- de nommer la société FGO Advisory SRL (NN 0793.606.488) representée par Monsieur Fraiture Godefroy
(NN 900529-429.44) en qualité d'administrateur à partir du 01 janvier 2023 pour une durée indeterminée. Son
mandat sera rémunéré et renouvelable.
- de nommer la société Fraiture Ventures (NN 0793.927.281) représentée par Monsieur Fraiture Gautier
(NN 930714-505.10) en qualité d'administrateur à partir du 01 janvier 2023 pour une durée indeterminée. Son
mandat sera rémunéré et renouvelable.
Ils disposeront individuellement de tous les pouvoirs pour engager la société
Pierre Fraiture
Administrateur Délégué
0436 006 090
Nº d'entreprise
Nom
BELFIUS IMMO
(en entier) ·
(en abrégé)
Société Anonyme
Forme légale .
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles - Belgique
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 juillet 2024.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Franky De Wispelaere en tant
qu'administrateur du Conseil d'Administration de Belfius Immo.
MILANTS GERY	TOLPE FRANKY
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0403.363.018
Dénomination
(en entier) : Socitété Immobilière et Financière Industrie-Guimard
IMOFIG	(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue Guimard, 18 - 1040 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Décès administrateur - désignation nouveaux administrateurs
En date du 21 décembre 2022 l'actionnaire unique
· a pris connaissance du décès de M. Nico Bécu en date du 11 décembre 2022, et
· décide en conséquence de désigner en tant qu'administrateur pour une durée de six ans à partir de ce
jour, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028:
- M. Bjorn De Boer, et
- M. Didier Berckmans,
ayant tous les deux fait élection de domicile au siège de la société (rue Guimard 18, 1040 Bruxelles).
Pour extrait conforme,
Reinhilde Vanhengel	Hanif Mohamed
Administrateur	Administrateur
N' d'entreprise : 0452 116 307
Nom
(en entier) . Sparaxis
(en abrégé)
Forme légale	S.A.
Adresse complète du siège Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
L'Assemblée décide de nommer la société AXYLIUM représentée par M.
Sébastien VERJANS, en tant que Commissaire de la Société et ce pour une durée
de 3 ans.
Le mandat viendra à échéance lors de l'AGO 2026 ..
Eric PONCIN	Olivier BOUCHAT
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 803 072
Nom
(en entier) : Compagnie de Services et de Logistique
(en abrégé) : C.S.L
Forme légale : Société Anonye
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, 18 à 7522 Marquain
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée général ordinaire du 18/10/2024 -
Renouvellement mandat du commissaire
8. Renouvellement mandat du commissaire
Le mandat du commissaire AVISOR SRL qui a désigné comme représentant permanent Madame
Dorothée HURTEUX, dont le siège social est sis 54, Chaussée de Tournai à 7520 Ramegnies-Chin, étant
venu à échéance, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de le renouveler pour une nouvelle période de 3
années, c'est-à-dire que celui-ci prendra fin après l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027
(clôturant les comptes au 31/12/2026).
Frédéric DUFOUR
Administrateur, PCA
N° d'entreprise : 0437 684 982
Nom
(en entier) : TTS Entreprises
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Merisiers, 35 - 1170 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Nominations statutaires :
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SA TTS ENTREPRISES tenue le 16
janvier 2023:
Nominations statutaires :
Les mandats des deux administrateurs étant arrivés à leur terme à la fin de la présente assemblée, lesdits
mandats sont proposés à nouveau à Messieurs Thuy Michel et Madame Annie Van Gansberghe, pour une
période de six ans venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2029, conformément à l'article 14 des
statuts modifié le 20 janvier 2011. Les précités acceptent.
Et à l'instant, les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'administration, appellent aux
fonctions de Présidente du Conseil Madame Annie Van Gansberghe et d'Administrateur délégué Monsieur
Michel Thuy, pour la durée de leurs mandat d'administrateur, qui acceptent.
2325+	Signé: Michel Thuy - Administrateur
Nom
(en entier) : Nespresso Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 221 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 juin 2024 et du procès-verbal de l'Assemblée
Générale spéciale du 28 juin 2024 tenu au siège social:
L'Assemblée Générale prend note de la démission de Monsieur Oliver PERQUY au poste d'Administrateur.
Suivant les propositions du Conseil d'Administration, et assuré de l'accord des intéressés, l'Assemblée
Générale élit à l'unanimité en qualité d'Administrateur, Monsieur Patrice GICQUEL, à partir du 1e août 2024!
jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale ordinaire fixée statutairement.
L'Assemblée Générale prend acte de la décision du Conseil de nommer Monsieur Patrice GICQUEL;
Président du Conseil d'Administration, à partir du 1e août 2024 jusqu'à la date de la prochaine Assemblée
Générale ordinaire fixée statutairement.
Conformément à l'article 14 des statuts, l'Assemblée Générale maintient la décision de limiter la composition
du Conseil d'Administration à deux membres, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant la constatation, par
toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
A partir du 1/8/2024, le Conseil d'Administration sera composé de:
- Monsieur Michel Mersch, né à Ixelles le 27/09/1966;
- Monsieur Patrice Gicquel, né à Loudeac (France) le 25/06/1964.
Les Administrateurs,
Michel Mersch et Oliver Perquy
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0744 712 649
Nom
(en entier) : P7 HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Thomas Edison 131 à 1402 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2022
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la démission de l'administrateur suivant :
. la srl GSDK, ayant son siège à 1495 Sart-Dames-Avelines, rue Piraumont 23 inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0830.555.372 représentée par Monsieur Gaëtan FROMENT, représentant
permanent, domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville), Rue Piraumont, 23.
L'assemblée acte la nomination de l'administrateur suivant :
. la srl GEGN CONSULT, ayant son siège à 1495 Sart-Dames-Avelines, rue Piraumont 23 inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0741.730.294 représentée par Monsieur Gaëtan FROMENT
représentant permanent, domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville), Rue Piraumont, 23, en qualité
d'administrateur de la société pour une durée de six ans. Son mandat viendra à expiration après l'assemblée
générale de 2028.
L'assemblée désigne Monsieur Gaëtan FROMENT comme représentant permanent.
L'assemblée mandate Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la
présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0460 627 462
Nom
(en entier) : EQOS Energie Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 3, 7850 Enghien
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 28 octobre 2024 que:
1.Démission d'administrateurs:
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission des administrateurs suivants avec effet au 28
octobre 2024 :
-Kuhle Carsten ;
-Mendel Eric ; et
-Mohr Gérard.
2.Nomination d'administrateurs:
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la société
avec effet au 28 octobre 2024:
-Monsieur CAYET David, domicilié à Helmstedter Str. 12, 10717 Berlin, l'Allemagne ;
-Monsieur PULS Ulrich, domicilié à Mommsenstr. 34, 10629 Berlin, l'Allemagne ;
-Monsieur ERWIN Gelaes, domicilié à Rue Schoonaarde 21, 3071 Erps-Kwerps.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2030.
Les administrateurs ayant domicile en étranger font élection de domicile au siège de la Société.
3. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Benoit Samyn, Thibault Goister, Aline Gesquiere,
Elise Depuydt et/ou à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Monard Law SRL, dont le siège est situé à
Avenue de Tervuren 270, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, chacun d'entre eux agissant individuellement avec
pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant les
décisions susmentionnées de la Société, notamment le dépôt de tous les documents auprès du greffe
compétent et l'exécution des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer
tous les documents et, en général, faire le nécessaire.
Aline Gesquiere
Mandataire spéciale