Ondernemingsnr : 0713933262
Naam
(voluit) : Bouw & Promotie De Groene Poort
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 1A
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110,
op 28/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “BOUW & PROMOTIE DE GROENE POORT”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 1A en met ondernemingsnummer 0713.933.262 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
et jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig december.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BOUW & PROMOTIE DE GROENE POORT”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 1A en met ondernemingsnummer 0713.933.262.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 23
november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2018
onder nummer 337820.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0713.933.262.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend om 15.45 uur onder het voorzitterschap van mevrouw An Van Pelt, hierna
genoemd, handelend als volmachtdrager voor de heer Gert DE LAET, bestuurder van de besloten
vennootschap Antwerp Invest.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
II. Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
    1.  ANTWERP INVEST BV, ondernemingsnummer 0403.853.461, met zetel te 2900 Schoten,
Paalstraat 70;
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de maatschappelijke benaming "Zelfwasserij Stabroek" blijkens akte
verleden voor notaris Albert De Bie, te Ekeren, op 17 januari 1947, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 1 februari erna, onder nummer 1.786. De statuten werden meermaals
gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Walter Geeraerts, te Schoten, op 24 juli
2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus daarna onder
nummer 109780.
die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten
    1.  VLAAMSE POORT NV, ondernemingsnummer 0464.800.046, met zetel te 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 1A;
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Verhaegen, te Puurs, op 3
december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1998
onder nummer 341.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Peter De
Groof, te Antwerpen, op 22 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2007 onder nummer 6472.
die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Volmacht: beide aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw An Van Pelt,
medewerkster van ondergetekende notaris, die woonstkeuze doet op het notariskantoor, ingevolge
onderhandse volmacht ondertekend op respectievelijk 22 en 28 december 2023, bewaard in het
dossier van de notaris.
III. Agenda
…
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
B. De bestuurders van de vennootschap zijn:
- "VLAAMSE POORT" NV, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1A, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0464.800.046, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DENABEELE Marc Julius
Louis, wonende te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 29;
- "ANTWERP INVEST" BV, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0403.853.461, met als vast vertegenwoordiger de heer DE LAET Gert Roger, wonende te
2970 Schilde, Alfons Van den Sandelaan 20.
De bestuurders hebben in een document ondertekend op 22 en 28 december 2023 verklaard dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel
5:83 WVV en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
Voormeld document wordt bij ondergetekende notaris bewaard in het dossier.
C. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de mogelijkheid tot dagelijks bestuur in te
voeren met individuele beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
1.1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “BOUW & PROMOTIE DE
GROENE POORT”.
1.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
2.2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest of binnen het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad geschiedt bij besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad,
voor zover dit geen wijziging van de taal van de statuten met zich brengt.
Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van de regels
die gelden voor een statutenwijziging.  Het bestuursorgaan kan desgevallend de
daaruitvoortvloeiende statutenwijziging laten vaststellen, behoudens wanneer de taal van de statuten
gewijzigd dient te worden, in welk geval enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in
het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen; de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk na verkaveling. Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door
middel van verhuring, leasing, renting of anderszins. Het optreden als hoofdaannemer of
onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden. Alle makelarij-verrichtingen evenals studie- organisatie en raadgeving inzake
onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten.
- Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen. De studie,
financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. Het aanvaarden en uitoefenen
van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken
van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer
van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante. Deze
opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
- Het ontwikkelen en promoveren van bouwprojecten, evenals het management bij de realisering
ervan.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven
rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of
bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
8.2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.
Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister
gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
8.3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
Artikel 10. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)
10.1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
10.2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Artikel 11. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)
De overdracht onder levenden of de overgang bij overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen
aan:
    1.  Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt op het ogenblik van de overdracht of
de overgang: de toestemming van de andere aandeelhouder;
    2.  Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt: de toestemming van minstens de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
De toestemming moet blijken uit een geschrift.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of de overgang bij overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 12. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen.
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
13.2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
13.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
13.4. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
13.5. De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum afzetbaar, mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of
-vergoedingen.
Artikel 14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
14.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien een meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
14.2. Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
14.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Wettelijke controle op de jaarrekening
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen)
directeur of elke andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Zij hebben de macht om individueel op te treden, tenzij het bestuursorgaan uitdrukkelijk anders
bepaalt in hun benoeming.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
18.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
18.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
18.3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Er kan evenwel slechts over agendapunten
die niet voorkomen op de aangekondigde agenda beslist worden voor zover alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij daartoe met eenparigheid van stemmen beslissen.
18.4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief
verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, houders van inschrijvingsrechten en/of obligatiehouders.
18.5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
18.6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die aan
de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.
Artikel 19. Beraadslaging
19.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering kan een secretaris en/of
stemopnemer aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder hoeft te zijn.
19.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, alsook de aard van de
voorgenomen beslissing bepaalt de bijzondere formaliteiten, de aanwezigheids- en
stemmingsmeerderheden.
19.3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.
19.4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 20. Soorten algemene vergadering
20.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de tweede
woensdag van de maand december om 19.00 uur op het adres van de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Op deze vergadering zal onder meer voor zover van toepassing het jaarverslag, de
inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies
bestemd worden op voorstel van het bestuursorgaan.
20.2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
20.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen (behoudens strengere andersluidende overeenkomst).
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
Artikel 21. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 22. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
22.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
22.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
22.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 23. Boekjaar
23.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
23.2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
23.3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 24. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 26. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere houder van effecten, bestuurder en commissaris,
alsook hun lasthebber of erfgenaam, die in het buitenland woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
Artikel 33. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), de
naamloze vennootschap VLAAMSE POORT, en de besloten vennootschap ANTWERP INVEST
hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De eerstvolgende algemene vergadering zal deze bestuurders kwijting verlenen voor de uitoefening
van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot  (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- "VLAAMSE POORT" NV, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1A, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0464.800.046, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DENABEELE Marc Julius
Louis, wonende te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 29;
- "ANTWERP INVEST" BV, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0403.853.461, met als vast vertegenwoordiger de heer DE LAET Gert Roger, wonende te
2970 Schilde, Alfons Van den Sandelaan 20.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 1A.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Negende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan CVBA "Baker Tily Belgium Accountants & Belasting--
consulenten", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten
voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten