Nom
(en entier) : BBANKABLE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, avenue Emile de Beco, 121
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 4 juillet
2024, non encore enregistrée, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « BBankable », dont le siège est établi à Avenue Emile de Beco 121, 1050
Ixelles, ayant pour numéro d'entreprise 0784.732.374 et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro
BE 0784.732.374. (RPM BRUXELLES 0784732374).
L'assemblée aborde la deuxième partie de l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions
suivantes :
1ÈRE - PREMIÈRE RÉSOLUTION
a. L'assemblée dispense la présidente de la lecture du rapport justificatif rédigé par le Conseil
d'Administration, conformément à l'article 2:71 § 2 du Code des Sociétés et des Associations, dans lequel il
est proposé de dissoudre la société. Les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi
que de l'état résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 31 mai 2024,
soit à moins de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du réviseur d'entreprise Régis Cazin, ayant ses
bureaux avenue Montjoie 293 boîte 14 à 1180 Bruxelles sur l'état joint au rapport de l'organe d'administration.
Les conclusions de ce rapport daté du 4 juillet 2024 s'énoncent comme suit:
« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration
de la société à responsabilité limitée BBANKABLE a établi un état comptable arrêté au 31 mai 2024 qui, tenant
compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 1.314,73 EUR et un
actif net négatif de - 5.224,37 EUR.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration et des contrôles que
nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'institut des Réviseurs d'entreprises, nous
avons constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la signature de ce rapport de contrôle ont été
remboursées ou que, conformément à l'article 2:80, les créanciers nous ont confirmé par écrit leur accord sur
le non-remboursement de leurs créances avant l'acte de clôture de la société.
En outre, nous tenons à souligner qu'il n'y a pas de boni de liquidation.
Nous estimons que toutes les informations indispensables ont été communiquées aux actionnaires et aux
tiers.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que
cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.
Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires une vue de la réalité de l'actif net à un
moment donné; il ne peut en conséquence pas servir à une autre fin qu'à la liquidation de la société.
Bruxelles, le 4 juillet 2024
(signé)
Régis CAZIN
Réviseur d'Entreprises»
Les actionnaires reconnaissent avoir parfaite connaissance desdits rapports et état pour en avoir reçu copie
antérieurement aux présentes.
Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal,
au greffe du tribunal de l'Entreprise compétent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2ÈME - DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur.
L'assemblée déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2 :80
du Code des sociétés et des associations.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux actionnaires.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Les actionnaires ont déclarés que la société ne possède pas d'immeubles.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3ÈME - TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée acte les démissions dès ce jour des administrateurs et également administrateurs-délégués :
1/ Monsieur BONNEVAY Frederic Bertrand Marie et 2/ Monsieur COGELS James Benjamin Eric Brigitte,
prénommés et décide de la décharge données aux administrateurs.
La comparante déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans à l'adresse suivante : Avenue Emile de Beco 121, 1050 Ixelles où la garde en sera assurée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
4ÈME - QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de nommer Monsieur COGELS James Benjamin Eric Brigitte, prénommé, avec pouvoir
de substitution, ou toute autre personne désignée par elle comme mandataire ad hoc de la société, afin de
signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société et passer
:l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
: nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Il pourra encore agir sur le compte de la société pour procéder
à la liquidation et clôture des comptes bancaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une procuration, le rapport du conseil d'administration, le
rapport du réviseur d'entreprises.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes