Ondernemingsnr : 0476835865
Naam
(voluit) : DIMORF VIDEO EN MULTIMEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwenlaan 6
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Dimorf", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zwaluwenlaan 6, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 3 augustus
2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één februari
tweeduizend tweeëntwintig (01/02/2022), te verkorten tot éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig (31/12/2022) en het boekjaar te wijzigen zodat het vanaf heden een aanvang neemt op
één januari (01/01) en het eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar, in plaats van op
respectievelijk één februari (01/10) en éénendertig januari (31/01) van elk jaar.
Beslissing om, in aansluiting met de vorige beslissing, de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de derde donderdag van de maand juni om zestien (16:00) uur, en voor de
eerstvolgende maal op donderdag tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig (22/06/2023).
4) Besluit om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar “Dimorf” met ingang van
datum proces-verbaal.
5) Kennisname van het verslag betreffende de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
aanvaarding wijziging. Het nieuwe voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden en andere geluidsdragers;
- productie van films, camerawerk en montage;
- onderneming voor installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- realisatie van programma’s en systemen;
- realisatie van websites, DVD’s, cd-roms, powerpoint- en andere multimediatoepassingen;
Luik B
- verlenen van advies met betrekking tot informatieprogramma’s;
- de kleinhandel in video’s, videotoebehoren, radio-elektrisch materieel.
Adviesverlening rond public relations en communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en het lay-outen van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en diens meer;
- in het algemeen advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, zowel eigen als geleasede goederen en zowel residentieel als niet-residentieel onroerend
goed, en binnen dit kader:
- verhuren of huren, al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende
goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geld-verbeeldende waarden, welke
de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende
goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in
België of in het buitenland zonder onder-scheid.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het (dagelijks)
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of
deelneming heeft.
Managementassistentie en –ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen
verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het
productiebeheer, het commercieel  beheer, het administratief, financieel, en het personeelsbeheer,
deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van
vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit
organisaties en particulieren, zowel in binnen- als buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Dimorf
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden en andere geluidsdragers;
- productie van films, camerawerk en montage;
- onderneming voor installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- realisatie van programma’s en systemen;
- realisatie van websites, DVD’s, cd-roms, powerpoint- en andere multimediatoepassingen;
- verlenen van advies met betrekking tot informatieprogramma’s;
- de kleinhandel in video’s, videotoebehoren, radio-elektrisch materieel.
Adviesverlening rond public relations en communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en het lay-outen van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en diens meer;
- in het algemeen advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, zowel eigen als geleasede goederen en zowel residentieel als niet-residentieel onroerend
goed, en binnen dit kader:
- verhuren of huren, al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende
goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geld-verbeeldende waarden, welke
de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende
goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in
België of in het buitenland zonder onder-scheid.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het (dagelijks)
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of
deelneming heeft.
Managementassistentie en –ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen
verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het
productiebeheer, het commercieel  beheer, het administratief, financieel, en het personeelsbeheer,
deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van
vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit
organisaties en particulieren, zowel in binnen- als buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De derde donderdag van de maand juni om zestien (16:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Luik B
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Koen Van Aken, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Tassijnslaan 4, te bevestigen. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing om het adres van de zetel te wijzigen naar 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 21 met
ingang van de datum van het proces-verbaal.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag voorwerpswijziging