*25022350*
Griffie
Ondernemingsnr :	0643.988.047
Naam
(voluit) : KRAAINEM33
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Kraainemlaan 33, 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 09/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV Devos Bevernage Bernhard Orthopedisch Chirurg als niet-statutaire
bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Devos Bevernage Bernhard
Orthopedisch Chirurg, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem Papeleugoed 2, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 09/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd.
2/ Benoeming van Bernhard Devos Bevernage als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Devos Bernard Orthopedisch Chirurg BV
Rechtspersoon Devos Bernard Orthopedisch Chirurg BV heeft Bernhard Devos Bevernage, met
woonplaats te 9051 Sint-Denijs-Westrem Putkapelstraat 33, benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 09/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Devos Bernard Orthopedisch Chirurg BV van Bernhard Devos
Bevernage als zijn vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
3/ Benoeming van BV Noag Orthopédie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Noag Orthopédie, met zetel te 5100
Namur Rue de Jausse(WD) 151, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 09/01/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
4/ Benoeming van Mathias Tricot als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon B.V. Noag
Orthopédie
Rechtspersoon B.V. Noag Orthopédie heeft Mathias Tricot, met woonplaats te 5310 Hanret Rue
de l'Eglise 25 c, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
09/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon B.V. Noag Orthopédie van Mathias Tricot als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van BV MALHCO Orthopédie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV MALHCO Orthopédie, met zetel te
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Chemin de la Belle Epine(HSH) 38, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 09/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd.
6/ Benoeming van Corentin Malherbe als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon B.V.
Malhco Orthopédie
Rechtspersoon B.V. Malhco Orthopédie heeft Corentin Malherbe, met woonplaats te 6110
Montigny-le-Tilleul Rue Vandervelde 37, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 09/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon B.V. Malhco Orthopédie van Corentin Malherbe als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Benoeming van BV INNOVACE als niet-statutaire bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vennelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV INNOVACE, met zetel te 1180 Ukkel
Sterstraat 11 bus 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 09/01/2025. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
8/ Benoeming van Edward Kahhaleh als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon B.V.
Innovace
Rechtspersoon B.V. Innovace heeft Edward Kahhaleh, met woonplaats te 1180 Uccle Rue de
: l'Etoile 11/9, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
09/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon B.V. Innovace van Edward Kahhaleh als zijn vaste
vertegenwoordiger.
9/ Benoeming van BV Dr. Laurent Goubau - Foot and Ankle Surgery als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Dr. Laurent Goubau - Foot and Ankle
Surgery, met zetel te 9840 De Pinte Lindenpark 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 09/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
10/ Benoeming van Laurent Goubau als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Dr.
Laurent Goubau - Foot and Ankle Surgery
Rechtspersoon BV Dr. Laurent Goubau - Foot and Ankle Surgery heeft Laurent Goubau, met
woonplaats te 3090 Overijse Dahlialaan 22, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 09/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Dr. Laurent Goubau - Foot and Ankle Surgery van Laurent
Goubau als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV one4finance, rechtspersoon met zetel te
9620 Zottegem, Molenkouter 148, RPR Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Oudenaarde,
gekend in de KBO onder nummer 0462.972.387, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Philippe Vaeremans, bestuurder
van BV one4finance, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 09/01/2025.
Voor de vennootschap
BV one4finance, vertegenwoordigd door Philippe Vaeremans, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz. van Luik @ vermelden :	Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)