Ondernemingsnr : 0433943059
Naam
(voluit) : HOEVENS AUTOCENTER
(verkort) : H.A.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Weg 117B
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 28 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“HOEVENS AUTOCENTER”, met ondernemingsnummer 0433.943.059, met zetel te 2940 Stabroek,
Hoge Weg 117 B, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: aandelen op naam
Dat in toepassing van artikel 462 van het toenmalige Wetboek van Vennootschappen, de Raad van
Bestuur bij beslissing van 20 december 2011 de aandelen aan toonder had omgezet in aandelen op
naam, wat werd vastgesteld door het proces-verbaal van vaststelling de dato 30 december 2011
opgemaakt door Dominique Courboin plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder aangesteld in
vervanging van Georges Courboin, gerechtsdeurwaarder te 2018 Antwerpen Broederminstraat 40,
en dat bijgevolg op heden de statuten dienen aangepast te worden aan aandelen op naam, waardoor
artikel zeven van de statuten aangepast dient te worden naar aandelen op naam.
Derde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “NICCA”.
Zij draagt de naam “Hoevens Autocenter”, afgekort “H.A.C.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een garage met werkhuis en parkeerplaats voor auto’s, motors, bromfietsen en
fietsen, in- en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens, het uitvoeren van herstellingen,
onderhoud van motorvoertuigen, smeren, grafiteren en verversen van olie, vetten en brandstoffen,
van alle onderdelen en van alles wat hiermede in verband staat, koetswerk, vervoer en depannage,
verhuren van autorijtuigen, slopen van motorvoertuigen, kleinhandel in onderdelen en toebehoren, de
groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, transport, import en export van motorvoertuigen,
brandstoffen en smeermiddelen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdzevenenveertigduizend euro (€ 347.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdtweeënvijftig (2.352)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.352, met een
fractiewaarde van één/tweeduizend driehonderd tweeënvijftigste van het kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van honderd (100 %) procent.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes (6) jaar,
tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf (5) volle kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders en
mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meerdere
afgevaardigde bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld
in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten la ste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2940 Stabroek, Hoge
Weg 117 B.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Van Isacker Tonino Cornelius, wonende te 2940 Stabroek, Hoge Weg 117;
- de heer Van Isacker Frederik, wonende te 2940 Stabroek, Canadalaan 79;
- de heer Van Isacker Philip, wonende te 2940 Stabroek, Akkerstraat 118.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden.
- de heer Van Isacker Tonino voornoemd;
- de heer Van Isacker Frederik voornoemd;
- de heer Van Isacker Philip voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Aansluitend op deze algemene vergadering der aandeelhouders, beslist het bestuursorgaan,
overeenkomstig de statuten, dat wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van
directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, de heer VAN ISACKER Tonino
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger benoemd wordt, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Het bestuursorgaan beslist verder, bij eenparigheid van stemmen, te benoemen tot afgevaardigde
bestuurders:
- de heer VAN ISACKER Tonino voornoemd, en;
- de heer VAN ISACKER Philip voornoemd,
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig de statuten, beschikken zij individueel en afzonderlijk over een algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de besloten vennootschap “JULLIAMS”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0870.802.949, met zetel te 2940 Stabroek, Krekelberg 100, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                      Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 28 december 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten