N° d'entreprise : 0776939712
Nom
(en entier) : de Pury Pictet Turrettini (Belgique)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 70
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire de résidence à
Saint-Gilles (1060 Bruxelles),le 12 juin 2024,
En cours d’enregistrement.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « de Pury Pictet
Turrettini (Belgique) » en néerlandais « de Pury Pictet Turrettini (België) », ayant son siège à 1410
Waterloo, Drève Richelle numéro 161 bte 70, inscrite au registre des personnes morales du Brabant
Wallon division Nivelles sous le numéro d’entreprise 0776.939.712.
A pris les résolutions suivantes :  
 
Première résolution
a) Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (€
100.000,00), pour le porter de huit cent mille euros (€ 800.000,00) à neuf cent mille euros (€
900.000,00), par apport en espèces et par la création de mille (1.000) actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et
avantages, avec participation aux résultats de l’exercice en cours à compter de ce jour.
b) Souscription – libération.
Les mille (1.000) actions nouvelles sont entièrement souscrites en espèces par la société de droit
suisse « Bamur Holding SA », ci-avant plus amplement qualifiée en qualité d’actionnaire unique et
valablement représentée comme dit ci-dessus et intégralement libérées pour un prix total de cent
mille euros (€ 100.000,00).
En effet, la société de droit suisse « Bamur Holding SA », après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède et après avoir déclaré qu'elle a parfaite con-naissance des statuts et de la situation
financière de la société anonyme « de Pury Pictet Turrettini (Belgique) » en néerlandais « de Pury
Pictet Turrettini (België) », déclare souscrire à l'intégralité de l'augmen-tation de capital d’un montant
de cent mille euros (€ 100.000,00) et donc aux mille (1.000) actions nouvelles.
La société de droit suisse « Bamur Holding SA » déclare libérer intégralement les actions souscrites
par versement en espèces de la somme de cent mille euros (€ 100.000,00), effectué préala-ble-ment
à la présente assemblée générale, sur le compte numéro BE54 0019 8038 1197 ouvert au nom de la
société anonyme « de Pury Pictet Turrettini (Belgique) » en néerlandais « de Pury Pictet Turrettini
(België) », auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à présent à sa
disposition une somme de cent mille euros (€ 100.000,00).
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
Deuxième résolution
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l’augmentation de capital est
effectivement réalisée et que le capital est effectivement porté à neuf cent mille euros (€ 900.000,00)
et représenté par neuf mille (9.000) actions sans désigna-tion de valeur nominale.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unani-mi-té.
Troisième résolution
En vue de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’assemblée décide de
modifier l’article 5 des statuts, comme suit :
 Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital est fixé à neuf cent mille euros (€ 900.000,00).
Il est représenté par neuf mille (9.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital. »
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unani-mi-té.
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur, avec pouvoir d’agir seul et
de substitution, pour les formalités éventuelles auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à la
Banque Carrefour des Entreprises.
 
Toutes les résolutions sont adoptées à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Caroline Raveschot – Notaire
Déposé en même temps : 1 expédition, 1 annexe, statuts coordonnés