Ondernemingsnr : 0415020933
Naam
(voluit) : DOE HET ZELF CENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 160
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 28 november 2022, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze
vennootschap DOE HET ZELF CENTRUM, met zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 160 en met
ondernemingsnummer BTW BE0415.020.933, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met
eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.            Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DOE HET ZELF CENTRUM.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, verkoop en ruiling van alle artikelen zoals hout, ijzer, plastiek, textiel, schoenen,
gereedschappen, verven, huishoudartikelen, garagegerief, oliën en vetten, mobilair, buizen,
speelgoed, kleding, mazout- en benzinetanks, met andere woorden, alles behalve voedingswaren;
- het uitbaten van een servicestation voor benzine, oliën en gas-oil;
- de aankoop, de verkoop en herstellen van auto-onderdelen.
Zij kan alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. Zij kan eveneens tijdelijke overeenkomsten sluiten met
andere vennootschappen voor het uitvoeren van welbepaalde opdrachten. Zij kan zich borg stellen -
met of zonder zakelijke waarborg - voor alle fysieke of rechtspersonen, zonder hiertoe te moeten
bewijzen dat de verrichting gesteld wordt in het kader van het voorwerp.
Voorgaande opsomming is slechts voorbeeld gevend en geenszins beperkend en dient uitgelegd te
worden in de breedste geest en zin.
Zij kan zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen afsluiten, evenals er rechtstreeks of
onrechtstreeks aan deelnemen, dit in zover al deze verrichtingen van aard zijn of kunnen zijn de
zaken en de belangen der aandeelhouders uit te breiden of haar voorwerp te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is, op verzoek van de vennootschap, verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te
vervullen totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervangen kan voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, om welke reden
ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Indien
de bestuurder in wiens vacature moet worden voorzien een klasse van aandeelhouders
vertegenwoordigde op basis van een aandeelhoudersovereenkomst, heeft deze klasse van
aandeelhouders het recht aan de raad van bestuur een lijst van minstens twee kandidaat-vervangers
voor te stellen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten binnen de termijn in de
aandeelhoudersovereenkomst bepaald, kiezen de overblijvende bestuursleden vrij een voorlopig
plaatsvervangend bestuurder. Het aanstellen van een definitieve plaatsvervanger wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Bij benoeming door de algemene vergadering van de voorlopig plaatsvervangend bestuurders als
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere aandeelhouder.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen,
alsook alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag handelen.
3. Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli,
om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3.            Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten.