N° d'entreprise : 0479219293
Nom
(en entier) : DEFECHEREUX - LEUFGEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Droixhe 21 B
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy, le 17 avril 2024, en cours d’
enregistrement au bureau Sécurité Juridique de Verviers, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DEFECHEREUX-
LEUFGEN », ayant l’adresse de son siège à 4020 Liège, rue de Droixhe, 21, immatriculée à la BCE
sous 0479.219.293
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet sous réserve de l’extrait qui suit :
1° La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "DEFECHEREUX-
LEUFGEN".
2° Le siège est établi en Région wallonne.
3° La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger toutes les activités relatives à :
- l'abattage d'animaux destinés à la consommation;
- la vente et l'engraissement de bétail;
- le découpage et le désossage de viande;
- la fabrication et la vente de charcuterie;
- l'activité de traiteur;
- la boyauderie;
- la vente de nourriture pour bétail, d'engrais et de céréales;
- le demi-gros (collectivités);
Elle peut assumer son objet social tant de manière indépendante qu'en collaboration avec d'autres
personnes physiques ou morales.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, et notamment
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans
toutes entreprises ou sociétés dont l’objet serait similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser son développement ou son développement.
L’assemblée générale peut par voie de modification aux statuts interpréter et étendre l’objet social.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
4° La société a été constituée le 17 décembre 2003 pour une durée illimitée.
5° Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 €). Il est représenté par soixante-deux
(62) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/62ème
du capital social, intégralement libérées. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un
numéro d’ordre.
6° La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué (ou délégué à la gestion journalière) ou à un ou plusieurs directeurs.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls ou
ensemble.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier lundi du mois de juin à 18.00
heures.
8° L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9° En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécution des
résolutions prises dans le cadre du présent procès-verbal et au notaire soussigné d’établir et de
signer la coordination des statuts.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale procède au renouvellement en qualité d’administrateurs de :
- Monsieur Eddy LEUFGEN, précité.
- Madame Anny NOEL, précitée.
avec effet immédiat, tous deux plus amplement qualifiés ci-avant, qui déclarent accepter.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
Le conseil d’administration nouvellement nommé procède à la nomination en qualité de délégués à la
gestion journalière (administrateur-délégué), avec effet immédiat de :
- Monsieur Eddy LEUFGEN, précité.
- Madame Anny NOEL, précitée.
qui acceptent, pour une durée équivalente à celle de leur mandat d’administrateur.
Monsieur Eddy LEUFGEN est également nommé en qualité de Président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Eddy LEUFGEN précité en qualité
de représentant permanent de la société, qui accepte, pour l’exécution de tous les mandats d’
administrateurs ou de délégués à la gestion journalière qui seraient confiés à la société dans toutes
autres sociétés.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4020 Liège, rue de Droixhe, 21.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.