Ondernemingsnr : 0870665169
Naam
(voluit) : DOKTER MARIJN DEVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 128
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-veraal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dokter Marijn Devos”, met zetel te 2830 Willebroek, Overwinningstraat 128,
houdster van het ondernemingsnummer BE0870.665.169, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, opgemaakt door Johan Rooms, notaris te
Boom, op 21 april 2023, geregistreerd, blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige aandeelhouder vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
* In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Overwinningstraat 128.
* De enige aandeelhouder geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor De Cock
& Partner”, met zetel te 2880 Bornem (Wintam), Koningin Astridlaan 14, en haar bedienden en/of
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de
vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief
ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen,
Luik B
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
BTW administratie alsook de fiscale overheden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Johan Rooms, notaris te Boom
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.