Ondernemingsnr : 0463904181
Naam
(voluit) : ASTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Congobergstraat 13
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 6 juni 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “ASTEL”, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Congobergstraat
13 , hebbende als ondernemingsnummer 0463.904.181, en dat volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro
en drieëndertig eurocent (6.197,33 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderdnegenenvijftig euro en twintig eurocent (1.859,20 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro en achtenzestig eurocent
(12.394,68 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (5.000,00 EUR) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat, indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, de
bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met belastbare
voordelen in natura van onroerende en roerende goederen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze ieder jaar te houden op de derde vrijdag van de maand juni, om 10 uur, en besluit om te
voorzien in de mogelijkheid om de bijeenroeping te laten gebeuren via e-mail of schriftelijk per
gewone post.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de uitkering van interimdividenden mogelijk te maken die in
overeenstemming zijn met artikel Art. 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jan SNYERS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Congobergstraat 13 .
Negende besluit
Volmachten administratie
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan:
1) Fiscovan nv te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (0449.881.446),
2) LeadService te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102 (0821.029.477),
en hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten.