Ondernemingsnr : 0818 624 570
Naam
(voluit) : DIGOTTEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2140 Antwerpen, Huybrechtsstraat 28
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERVROEGDE
ONTBINDING - AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-Borgerhout op 20
december 2024 ter registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DIGOTTEO", met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT. - Kennisname en goedkeuring van de verslagen.
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt.
Aan dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 september 2024.
b) van het verslag van de bedrijfsrevisor, Groupe Audit Belgium BV, vertegenwoordigd door de heer Werner
Claeys, op datum van 20 december 2024 in toepassing van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
"BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024, opgesteld door
het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«DIGOTTEO» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisoren-kantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met
zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner
CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
DDe staat van activa en passiva per 30 september 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 36.056,89 EUR en afsluit met een netto-actief van 25.835,76 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd. Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd.
OWij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «DIGOTTEO» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 20 december 2024
"GROUPE AUDIT BELGIUM" BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor".
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter van integrale voorlezing van deze
verslagen gezien de aandeelhouders erkennen dat zij voorafgaandelijk dezer een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen en dat zij er kennis van hebben genomen.
Vervolgens beslist de vergadering deze verslagen integraal goed te keuren.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT. - Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde aandeelhouders verklaren en bevestigen de verklaringen van het bestuursorgaan dat:
1. de voormelde staat van activa en passiva volgende schulden aan de aandeelhouders en/of derden
vermeldt:
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR	10.221,13 EUR
OVERLOPENDE REKENINGEN	NVT
Toe te rekenen kosten NVT
Herziening BTW NVT
2. de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald, of de nodige gelden om
de voormelde schulden ten aanzien van derden werden geconsigneerd, zoals dit ook werd bevestigd in de
conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
3. de voormelde schulden ten aanzien van de aandeelhouders inmiddels werden terugbetaald, of de nodige
gelden om de voormelde schulden ten aanzien van de aandeelhouders werden geconsigneerd, zoals dit ook
werd bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
4. het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van het
bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
5. er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
6. de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf.
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is.
Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden zijn dan die
zouden blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud
daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voornoemde bestuurder en verleent zij hem kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de bestuurder ten
opzichte van derden als vereffenaar zal worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de
vennootschap vast te stellen.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het bezit van de heer en mevrouw
Meeusen-Bubbe om bewaard te worden te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Huybrechtsstraat 28 of elk ander
adres dat hen tot hoofdverblijfplaats zal dienen gedurende minimum vijf jaren.
De huidige aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom
en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden
behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan
die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere
aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in
het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT. - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
ondernemingen.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de gewezen bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: FIDUCIAIRE VAN DER VEKEN EN PARTNERS BV,
ondernemingsnummer 0472.39.619, gevestigd te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28 en haar aangestelden, met
macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere
administraties. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Notaris Veerle Boere
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte