Ondernemingsnr : 0526937850
Naam
(voluit) : URPACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 65
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 31 december 2020 voor Meester Orinn Vijncke,
geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap 'URPACO TRADING' onder
meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering besluit tot wijziging, met ingang vanaf heden, van de maatschappelijke benaming
van de vennootschap, zijnde van ‘URPACO’ naar ‘URPACO TRADING’.
De vergadering beslist vervolgens om, gelet op het voorgaande, artikel 1 van de statuten te wijzigen
als volgt:
“Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de benaming “URPACO TRADING”.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering besluit tot verplaatsing, met ingang vanaf heden, van de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, zijnde van het huidige adres te Menen (Rekkem), Lauwestraat 65 naar 8790
Waregem, Windhoek 12b.
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato 26 december 2019 van
‘CERTAM BEDRIJFSREVISOREN’ bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura.
“6. BESLUIT
Overeenkomstig 313 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 15 november 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen bij de opdrachtbrief van 15 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “Overzicht”). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding
voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen. De
toekenning van deze vergoeding doet geen afbreuk aan de huidige vermogensrechten zoals deze
blijken uit het huwelijksvermogensstelsel van de inbrenger.
Naar mijn oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Luik B
    2.  is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
    3.  is het Overzicht per 15 november 2019, door de heer Johan Maebe en voor het bedrag van
110.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met
de hierboven omschreven en gehanteerde methoden, rekening houdende met de bestaande
onzekerheid inzake de continuïteit van de BVBA URPACO op middellange termijn, is de inning van
vordering in hoofde van de schuldeiser, met name voormelde inbrenger, onzeker zodat vanuit het
standpunt van de schuldeiser de reële waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde.
Vanuit het standpunt van de vennootschap, schuldenaar, daarentegen, betekent de voorgenomen
kapitaalverhoging een even grote schuldvermindering zodat voor hem de reële waarde van de
betreffende schulden gelijk is aan haar nominale waarde. Aangezien de kapitaalverhoging in casu
een verschuiving betreft van vreemd vermogen naar eigen vermogen binnen dezelfde onderneming
en de continuïteit van de onderneming op korte termijn niet in gevaar is, acht ik het redelijk dat de
nominale waarde als inbrengwaarde wordt weerhouden onder voorbehoud van het welslagen van de
genomen herstructureringsmaatregelen;
    4.  leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die als
tegenprestatie geldt zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de fractiewaardeverhoging van de
bestaande aandelen die als tegenprestatie geldt.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
De inbrenggenietende vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 332 en
333 van het Wetboek van vennootschappen. Blijkens artikel 333 kan iedere belanghebbende de
ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging
dient dan ook als een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de
onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de genomen
herstructureringsmaatregelen op het niveau van de rendabiliteit.
Ik merk op dat het niet creëren van nieuwe aandelen naar aanleiding van de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch
mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de
Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
…
Wevelgem, 26 december 2019
(get.)
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
Verslag zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder de
dato 27/12/2019.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd en
tienduizend euro (€ 110.000,00) om het kapitaal te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00)
Luik B
op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) door inbreng in natura door de heer MAEBE Johan
van een gedeelte van zijn vordering in rekening-courant van de heer MAEBE op de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘URPACO’.
Vergoeding
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door de verschijner en wordt geschat op honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00),
zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
ZESDE BESLUIT – OPT-IN NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) als
volgt luidt:
“TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “URPACO TRADING”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Luik B
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Vervaardigen en plaatsen van schutstallingen, pensions en andere asielen uit metaal voor dieren;
- Vervaardigen metalen constructiewerk;
- Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen van metaal; - Vervaardigen van metalen ramen,
deuren en wanden;
- Vervaardigen van metaalschrijnwerk, hekken en garagepoorten;
- Algemene metaalbewerking;
- Onderhoud en herstelling van mechanische aard voor rekening van derden;
- Installatie van garagepoorten, hekken, etc., metalen schrijnwerk;
- Montage van serre's, veranda's, etc., in metaal;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Uitvoeren van studie's en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planningen
en landschapsarchitectuur;
- Ontwerpen van tuinen en parken;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroe-rend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbou-wing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aange-gaan;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participa-ties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren ondermeer technoconsult, assistentie op gebied van, marketing,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het beheer van
vennoot-schappen, ongeacht hun voorwerp;
- De vennootschap mag alle soorten leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende of
roerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlij-ke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samen-smelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig
of verwant is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken;
- Zij mag alle middelen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het voorwerp, of die
van aard zijn de uitoefening ervan geheel of gedeeltelijk te begunstigen, bijeenbrengen;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland,
overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en de van toepassing zijnde beroepsnormen;
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
Luik B
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, dewelke aanwezig is op
heden en zijn opdracht aanvaardt:
    •  De heer MAEBE Johan JeanPierre Georges, geboren te Kortrijk op 13 september 1966,
wonende te 8930 Menen, Lauwestraat 65.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 11
uur, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel negentien - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
Luik B
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel twintig - BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
…
Artikel vierentwintig - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel vijfentwintig - BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel zesentwintig - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.
Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel zevenentwintig - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het hetzelfde jaar.
…
TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel vijfendertig - ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Artikel zesendertig - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
Luik B
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING (OPVOLGEND)
BESTUURDER
    1.  De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer MAEBE Johan,
hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals hiervoor werd vermeld in de statuten.
Zijn mandaat als statutair bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
De algemene vergadering verleent tevens volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder,
wordt vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur:
    •  Juffrouw MAEBE Floor Sien, geboren te Kortrijk op drie september negentienhonderd
vierennegentig, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Jorisstraat 33/0021.
TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Windhoek 12b.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie proces-verbaal d.d. 29 december 2019
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten