Ondernemingsnr : 0808644953
Naam
(voluit) : WIEBEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 259
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
     Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-
Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71 in datum van negentien december tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap " WIEBEMA ", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te
9870 Zulte, Staatsbaan 259, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
     III. Commissaris
MOORE AUDIT BV, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Laken,
Esplanade 1 bus 96 vertegenwoordigd ad ultimo door Heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor
en Heer Olivier STROBBE, bedrijfsrevisor, werd benoemd tot commissaris bij de algemene
vergadering gehouden op twintig juni tweeduizend drieëntwintig.
MOORE AUDIT, vertegenwoordigd als gemeld, verklaart te verzaken aan oproepingsformaliteiten en
termijnen zoals voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 7:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT.
     1.1/ De vergadering neemt kennis van het op heden mondeling en vrijwillig ingediend ontslag van
Heer Henk CIERS, als statutair bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
     De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent Heer Henk CIERS kwijting voor de wijze waarop
hij zijn mandaat tot op heden heeft uitgeoefend.
     De vergadering beslist dientengevolge de tweede alinea van artikel 22 van de statuten te
schrappen.
     1.2./ De vergadering beslist eveneens tot ontslag van de opvolgende bestuurders, dewelke
benoemd werden op 23 november 2022 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
één december daarna, onder nummer 2022-12-01/0377587, ingeval van overlijden of
wilsbekwaamheid van de enige statutaire bestuurder, als opvolgende gewone bestuurders, voor een
duurtijd van 6 jaar, die samen een raad van bestuur zullen vormen overeenkomstig te bepalingen
vermeld onder de artikelen 13 tot en met 21 van de statuten:
- de commanditaire vennootschap “SBS” met zetel te 8755 Ruiselede, Tieltstraat 94, met
ondernemingsnummer 0845.565.727, vast vertegenwoordigd door de heer HOUTEKIER Simon,
wonende te 8755 Ruiselede, Tieltstraat 94;
- de besloten vennootschap “LOMAC” met zetel te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 67, met
ondernemingsnummer 0668.981.779, vast vertegenwoordigd door de heer LOMBAERT Dave André
Etienne, wonende te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 67;
- de heer VAN SLAMBROUCK Joeri, wonende te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 39;
- de besloten vennootschap “STEELCORP” met zetel te 1745 Opwijk, Oude-pastoriedreef 19, met
ondernemingsnummer 0780.801.696, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MULDERS Marco
Alfons Krimhilde, wonende te 1745 Opwijk, Oude-pastoriedreef 19.
     TWEEDE BESLUIT
     De vergadering beslist tot benoeming tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit met
onmiddellijke ingang:
     1/ De Besloten Vennootschap ‘CCC-INVEST’, met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 259.
     RPR Gent, afdeling Gent.
     Ondernemingsnummer 0787.344.842
     De BV CCC-INVEST werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ronny VAN EECKHOUT
te Waregem op veertien juni negentienhonderd tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 2022-06-20/0338992;
     Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.
     Voor de voormelde vennootschap ’CCC-INVEST’ zal Heer Henk CIERS, voornoemd, optreden als
vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     2/ De Besloten Vennootschap ‘LOMAC’, met zetel te 9771 Kruisem, Nokeredorpstraat 67.
     RPR Gent, afdeling Gent.
     Ondernemingsnummer 0668.981.779
     De BV  LOMAC werd opgericht bij akte verleden voor notaris Kim VAN POUCKE te Gent
(Oostakker) op datum van 9 januari 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
13 januari daarna, onder nummer 17301223.
     Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ronny VAN
EECKHOUT te Waregem op vijfentwintig april tweeduizend drieëntwintig,  gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van twee mei daarna, onder nummer 2023-05-02/0340013 ;
     Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.
     Voor de voormelde vennootschap ’LOMAC’ zal Heer LOMBAERT Dave André Etienne, geboren
te Waregem op vier april negentienhonderd vierentachtig, nationaal nummer 84.04.04 207-10), thans
wonend te 9771 Kruisem, Nokeredorpstraat 67, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering er ander over beslist.
     Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders geldt voor  een duurtijd van zes (6) jaar.
     DERDE BESLUIT
     3.1/ De vergadering beslist dat indien een collegiaal bestuursorgaan, te weten een raad van
bestuur, wordt gevormd dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zal gewijzigd worden in die
zin dat dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden:
     - Voor alle handelingen waarvan de waarde minder is dan of gelijk is aan honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000), wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
     - Voor alle beslissingen waarvan de waarde meer beloopt dan honderd vijftigduizend euro (€
150.000), wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd minstens twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
     3.2/ De vergadering beslist tot het schrappen van gewezen artikelen 13 tot en met artikel 27 van
de statuten, en deze te vervangen als volgt:
“TITEL IV – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2)
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk
geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
17.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
17.2. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
17.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
17.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
17.5. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd als volgt:
     - Voor alle handelingen waarvan de waarde minder is dan of gelijk is aan honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000), wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
     - Voor alle beslissingen waarvan de waarde meer beloopt dan honderd vijftigduizend euro (€
150.000), wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd minstens twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling of
naderhand, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten
leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het
bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
3.3/ De vergadering beslist om de restende artikelen te laten aansluiten bij de genomen beslissingen,
en dienvolgens  tot hernummering over te gaan.
     VIERDE BESLUIT.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     VIJFDE BESLUIT.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 19/12/2024;
- bijzondere verklaring bestuursverboden d.d. 19/12/2024;
- gecoördineerde statuten.