Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de gewone algemene vergadering, gevolgd door de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INVIBES ADVERTISING",
met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 82 (waarvan de oprichtingsakte werd
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2011 onder nummer 2011-06-
07/0084860), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd
notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent, op 20 mei
2019, hetgeen volgt:
BENOEMING COMMISSARIS
Herbenoeming van mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, te 9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat
80 als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar.
UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN
a. Beslissing om over te gaan tot de uitgifte van honderddrieënvijftigduizend zeshonderdeenentachtig
(153.681) inschrijvingsrechten ten behoeve van Invibes Finance SA, Rue Mil Neuf Cents, L-2157
Luxemburg, met Luxemburgs ondernemingsnummer B42153 en Belgisch bis-ondernemingsnummer
0726.779.329, mits opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in toepassing
van de oud-artikelen 596 juncto 598 van het Wetboek van Vennootschappen, thans de artikelen 7:
191 juncto 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen volgens de voorwaarden
en modaliteiten opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 20 februari
2019.
b. Volmacht aan (i) iedere bestuurder van de vennootschap, individueel, alsook aan (ii) de
gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEMO
SERVICES”, met zetel te 9860 Oosterzele, Hettingen 47, met ondernemingsnummer 0861.454.129,
vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vlaemynck, wonende te 9860 Oosterzele, Hettingen 47,
individueel, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot de uitvoering van deze beslissing.
MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR
a. Beslissing om de Raad van Bestuur te machtigen om, onder de voorwaarden en in de
omstandigheden vermeld in het verslag de dato 2 februari 2019 van de Raad van Bestuur, opgesteld
overeenkomstig oud-artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen, thans artikel 7:199 lid
2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in één of meerdere keren het kapitaal te
verhogen met vier miljoen honderdvierenzestigduizend negenhonderddrieëntachtig euro
(4.164.983,00 EUR), met de bevoegdheid voor de Raad van Bestuur om alle rechten en modaliteiten
toe te passen voorzien in het hierna vermelde artikel van de statuten.
b. Beslissing om artikel 22bis.1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“22bis.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 mei 2019, werd de
raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen
te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde vier miljoen
honderdvierenzestigduizend negenhonderddrieëntachtig euro (4.164.983,00 EUR).
Luik B
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen”.
WIJZIGING ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN
Beslissing tot toevoeging van een tweede zin aan artikel 16 van de statuten die luidt als volgt:
“De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of telefax volmacht geven aan één van
zijn collega's van de raad om hem/haar te vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan een onbeperkt
aantal medeleden van de raad vertegenwoordigen. Het is niet vereist dat een minimaal aantal leden
aanwezig zijn op de vergadering”.
Beslissing tot aanpassing van de vierde zin van artikel 16 van de statuten als volgt:
“Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle aanwezige
bestuurders en/of hun vertegenwoordigers is ondertekend, bevestigd (incl. digitaal of bevestiging per
mail), of waarvan in de notulen aantekening is gedaan.”
WIJZIGING DIVERSE ARTIKELS VAN DE STATUTEN
a. Beslissing om op de vennootschap het “nieuwe” Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing te verklaren.
b. Beslissing om in de volledige tekst van de statuten de term “Wetboek van Vennootschappen” te
vervangen door de term “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”; om iedere vermelding
naar een oud, niet-langer bestaand artikel, te vervangen door het artikel met de huidige doch zelfde
juridische invulling.
c. Beslissing om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg beslissing dat de eerste en tweede zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
d. Beslissing om artikel 4, artikel 6, artikel 10 en artikel 17 aan te passen aan de bepalingen van het
“nieuwe” Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TOEKENNING DUBBEL STEMRECHT
Beslissing om aan de aandelen in eigendom van de aandeelhouder naamloze vennootschap “VP
Ventures” een dubbel stemrecht toe te kennen.
Beslissing om artikel 28 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens alle bestaande of toekomstige aandelen die volle
eigendom zijn of zullen zijn van de naamloze vennootschap “VP VENTURES”, met zetel te 9052
Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 82, met ondernemingsnummer 0477.693.920, RPR Gent,
afdeling Gent, welke aandelen recht geven op dubbele stem. Aandelen met dubbel stemrecht
worden van rechtswege omgezet naar aandelen met enkelvoudig stemrecht op het ogenblik waarop
ze in eigendom overgaan op een derde. Omzetting gebeurt niet bij overgang bij wijze van
rechtsopvolging onder algemene titel.”
VOLMACHTEN
a. Elke machtiging en volmacht werden verleend aan (i) iedere bestuurder van de vennootschap,
individueel, alsook in het bijzonder aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES”, vast vertegenwoordigd door de heer Kris
Vlaemynck, individueel, alsook aan (iii) Meester Jan Temmerman en Meester Robin D’Huyvetter,
kantoor houdende te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in
verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven
aandelen ten name van de personen die op de kapitaalsverhogingen hebben ingeschreven, het
stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen
die daarmee verband houden en alle overige administratieve formaliteiten met betrekking tot de
kapitaalsverhoging, naar aanleiding van deze akte.
b. Volmacht werd gegeven aan de notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de
statuten.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 20/05/2019
    2.  Coördinatie van de statuten dd 04/06/2019