Ondernemingsnr : 0446540686
Naam
(voluit) : Finastra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daknamstraat 89
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Finastra", met adres van de zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 89, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 24 september 2024, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Afstand van het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
a) De enige aandeelhouder stelt vast dat artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorschrijft dat het bestuursorgaan een bijzonder verslag moet
opmaken houdende de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder.
Vervolgens doet de enige aandeelhouder afstand van het opstellen van het verslag door het
bestuursorgaan dat inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder(s) beschrijft overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De enige aandeelhouder doet (overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) afstand van het verslag van een bedrijfsrevisor/gecertificeerd
accountant waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten,
zoals voorgeschreven door artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Principiële beslissing tot kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder beslist overeenkomstig artikel 7:177 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om het kapitaal te verhogen met een bedrag van  twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) door een inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) naar drie miljoen euro (€ 3.000.000,00). In ruil voor deze
bijkomende inbreng worden tweehonderdtachtigduizend (280.000) nieuwe aandelen op naam
uitgegeven van dezelfde aard, zonder nominale waarde. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen. Bovendien zullen de nieuw uitgegeven aandelen in de winsten delen vanaf
de inschrijving.
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen tegen de prijs van (afgerond) acht euro en drieënnegentig cent (€ 8,93) elk. In toepassing
van artikel 7:183 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen
voor 100% worden volgestort, hetzij voor twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).
DERDE BESLUIT: Uitoefening van het voorkeurrecht.
De enige aandeelhouder beslist het voorkeurrecht opgenomen in artikel 7:188 en verder van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit te oefenen en aldus als enige in te schrijven op
de kapitaalverhoging.
VIERDE BESLUIT: Inschrijving op en de volstorting van de nieuw uitgegeven aandelen.
(…) die verklaart in te schrijven op alle nieuw uitgegeven aandelen, overeenkomstig de hierboven
vermelde voorwaarden, als volgt: tweehonderdtachtigduizend (280.000) aandelen, hetzij voor twee
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).
Hetzij in totaal tweehonderdtachtigduizend (280.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Er wordt door de enige aandeelhouder vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze
volledig worden volgestort.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de statuten ingevolge de kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe
aandelen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot kapitaalverhoging
met uitgifte van nieuwe aandelen, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000) gelijke aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die elk één/driehonderdduizendste (1/300.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verslag bestuursorgaan verklaring éénhoofdigheid