N° d’entreprise :
0877.272.552
Dénomination (en entier): CEG'AIR ALLFILTERS
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7130 Binche, Rue Carlo-Mahy(BIN) 69
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’un acte reçu par le Notaire Françoise MOURUE à Merbes-le-Château, en date du 22/12/2011, 
actuellement en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire 
de la société anonyme «CEG’AIR ALL FILTERS», dont le siège social est établi à 7130 BINCHE, rue 
Carlo Mahy, 69, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0877.272.552 et à 
la TVA sous le numéro 877.272.552. Société initialement constituée par acte reçu par le Notaire Etienne 
DURIEU à Binche, le 04/11/2005, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 24/11/2005, sous la 
référence 05169064, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors. Société au capital de cinq 
cent mille euros (500.000,00 EUR) représenté par cent actions, sans désignation de valeur nominale.
L'assemblée générale prend les résolutions suivantes:
Première résolution : Modification de l’article 13 des statuts relatif à la nature des titres. 
L’assemblée générale décide de modifier les statuts afin de modifier la nature des titres; l’article 13 des 
statuts étant désormais libellé comme suit :
« Article 13: Nature des titres
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des 
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout 
moment, 
 
demander 
la 
conversion 
de 
ses 
actions 
en 
actions 
nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou 
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.
Les 
titres 
sont 
indivisibles. 
S'il 
y 
a 
plusieurs
propriétaires 
d'une 
action, 
le 
Conseil 
d'Administration 
a 
le
droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée 
comme étant seule propriétaire de cette action à l'égard de la Société. Si la propriété d'une action 
est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit d'exercer les 
droits afférents aux actions démembrées. »
La résolution qui précède est prise à l'unanimité.
Deuxième résolution : renouvellement des mandats  d’administrateurs et nomination d’un 
représentant permanent
L’assemblée constate que la société ne comporte plus que deux associés. Dès lors, conformément aux 
statuts, le Conseil d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation pourra subsister 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l’existence 
de plus de deux actionnaires.
L’assemblée décide de renouveler, pour une nouvelle période de six ans, les mandats des 
administrateurs suivants, à savoir : Monsieur Paul Cavyn et Madame Marie-Claire Egels, ici présents et 
qui acceptent. Ce renouvellement prenant cours à dater du 04 novembre 2011.
L’assemblée décide de nommer en qualité de représentant permanent, Monsieur Paul CAVYN ici 
présent et qui accepte.
La résolution qui précède est prise à l'unanimité.
L’assemblée confère au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui 
précèdent.
Constatation
A l’instant les associés présentent le registre des actions nominatives de la société au notaire Mourue 
soussigné. L’Assemblée et le notaire constatent la conversion des actions au porteur en actions 
nominatives, et ce, par inscription de celles-ci audit registre. Un extrait de ce registre demeurera annexé 
aux présentes.
Information
Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de leur obligation de détruire 
les titres au porteur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président du 
conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
A l'unanimité, ils nomment président et administrateur délégué : Monsieur Paul CAVYN, qui accepte. 
Sauf décision contraire de l’Assemblée générale, ces mandats sont gratuits.
Pour extrait analytique conforme :
Déposé en même temps : une expédition de l’acte.