Ondernemingsnr 0761.774.553
Naam
(voluit):
Energie.be
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Koning Albert II-laan 7
1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "ESSENT BELGIUM" - ONTBINDING
ZONDER VEREFFENING - NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap!
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Energie.be", waarvan de zetel.
gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen.
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda
3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap:
"Essent Belgium", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7, en ondernemingsnummer:
:0476.243.769 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "Energie.be", met zetel te 1210;
Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7, en ondernemingsnummer 0761.774.553 (de "Overgenomen;
Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemd documenten:
waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de:
Vennootschap ter beschikking waren sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos:
een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het betreft:
a) het fusievoorstel opgesteld op 28 oktober 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen
:Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van:
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de.
Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling,
lop 4 november 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig;
de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 16 november daarna,:
fonder nummer 22135016, en (il) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de:
¡ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 4 november 2022 en bekendgemaakt in de:
van vennootschappen en verenigingen op 16 november daarna, onder nummer 22135017.
₹
( ... )
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit · Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie
door overneming.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap
"Luminus", zullen 34.900 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap
worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 aandeel op naam van de
Overgenomen Vennootschap in ruil voor 34,9 nieuwe aandelen van de Overgenomen Vennootschap.
( ... )
4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname
Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap
zal een aanvang nemen op 1 juli 2022.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande
aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2022 boekhoudkundig en fiscaal
geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
6. Juridische datum
De fusie treedt juridisch in werking op 20 december 2022.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alexandre Coulon, Bart Lintermans en ieder ander
advocaat of medewerker van "Quinz" BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris