Ondernemingsnr : 0449113562
Naam
(voluit) : VARINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 69
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"VARINVEST", met zetel te 1745 Opwijk, Ringlaan 69, rechtspersonenregister Brussel
0449.113.562, afgesloten voor notaris Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen,
vervangende zijn ambtgenoot, Meester Sebastiaan-Willem VERBERT, notaris met standplaats te
Antwerpen, wettelijk belet, op 1 februari 2023, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
 
Verklaring over het aandelenbezit.
 
Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap door het bestuursorgaan aan te
passen en wel als volgt:
    •  Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
    •  Indien een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap in en buiten rechte, handelend met meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als
college, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.  
 
Samenvoeging van het aantal aandelen (‘reverse stock split’), waarbij het aantal aandelen wordt
gebundeld, in verhouding tot het bestaande aandelenbezit van de huidige aandeelhouders. De
fractiewaarde van de aandelen wordt met factor vijf en driehonderd zevenentachtig duizendsten
(5,387) verhoogd, waardoor het aantal uitstaande aandelen met diezelfde factor van vijf en
driehonderd zevenentachtig duizendsten (5,387) verlaagt. Na deze samenvoeging zal het totaal
aantal aandelen duizend (1.000) bedragen.
 
Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist met ingang van heden de datum van de gewone algemene vergadering die
jaarlijks wordt gehouden te verplaatsen naar de laatste woensdag van de maand mei om elf uur.
 
Ontslag en kwijting bestuurders.
De vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurders:
    •  Mevrouw VAN BIESEN Marianne Annie, wonende te 8300 KnokkeHeist, Julius Sabbelaan 20
bus 0014, hetgeen tevens het einde van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder inhoudt,
Luik B
    •  Mevrouw VAN RIET Ellen Frans Maria, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Robbeekstraat 58,
    •  De heer VAN RIET Axel Emil Hugette, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Patatestraat 58.
De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
 
Benoeming enige bestuurder.
De vergadering beslist benoemen als bestuurder, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij het
einde van de algemene vergadering in 2028:
    •  De besloten vennootschap "VARIAX", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Patatestraat 58,
BTW BE0789.902.969, rechtspersonenregister Brussel 0789.902.969.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Sebastiaan-Willem Verbert te Antwerpen op
drieëntwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 augustus daarna, onder nummer 20220825-353382.
Voor dewelke als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid: voornoemde heer Axel VAN RIET.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden, en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd. De vergadering zal in een afzonderlijk verslagschrift
de vergoeding van deze bestuurder vastleggen.
De vergadering bevestigt dat deze bestuurder met ingang van heden optreedt als enige bestuurder,
en als dusdanig alleen handelend de vennootschap kan vertegenwoordigen tegenover derden, in en
buiten rechte.
 
Intrekken volmachten.
De vergadering trekt met onmiddellijke ingang de volmachten in dewelke werden verleend aan
voornoemde mevrouw Ellen VAN RIET en voornoemde heer Axel VAN RIET, zoals blijkt uit het
verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Ann
GULDEMONT te Antwerpen, vervangende haar ambtgenoot, notaris Sebastiaan-Willem VERBERT
te Antwerpen, wettelijk belet, op 2 juni 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 juli daarna onder nummer 20200707-76853.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
In artikel 5 wordt de tweede zin vervangen door volgende zin:
“Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.000, met een fractiewaarde van één/duizendste
(1/1000) van het kapitaal.”
Artikel 21 wordt vervangen door volgende tekst:
-        “Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
-        Indien een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap in en buiten rechte, handelend met meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als
college, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.”.
In artikel 24 wordt de datum van de algemene vergadering vervangen door “de laatste woensdag van
de maand mei om elf uur”.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap met ingang van heden
te verplaatsen naar 1745 Opwijk, Ringlaan 67.
 
RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan, hier aanwezig als voormeld, bevestigt het ontslag en de kwijting aan de
gedelegeerd bestuurder, voornoemde mevrouw Marianne VAN BIESEN, met ingang van heden.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Luik B
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “WG Accountants”, te 1500 Halle, Suikerkaai 1, vertegenwoordigd door de heer Johan
Geerts, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging
en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten
en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van
de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Filip HOLVOET
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, tekst van de gecoördineerde statuten.