N° d'entreprise : 0721 428 986
Nom
(en entier) : R-BOSS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue dSimon Passeux 3/10 - 4101 Jemeppe sur Meuse
Objet de l'acte : Changement du siège social ce dernier est transféré
de rue Simon Passeux 3/10 - 4101 Jemeppe sur Meuse vers Thier Saint Léonard 9 - 4400
Flémalle - Démission de Monsieur Abderrazzak Oumelaz
Nomination de Monsieur Kezzou Reda en qualité d'administrateur
Flémalle, le 5 novembre 2024
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 5 novembre 2024
Bureau
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme
suit :
- Le président : Reda Kezzou
- Le secrétaire : Reda Kezzou
- Le scrutateur : Abderrazzak Oumelaz
Compostions de l'assemblée générale
Sont présents ou représentés les actionnaires repris à la liste de présences ci-annexée avec le nombre de
titres dont chacun se prévaut et à laquelle la présente Assemblée se réfère. Cette liste à été signée avant
l'ouverture de la séance et clôturée par les nombres du bureau. Tous les actionnaires ayant consenti à se réunir
et étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations et ce, conformément aux dispositions
légales. Pour être admis à l'assemblée et participer aux délibérations, les actionnaires se sont conformés aux
dispositions légales et statutaires. Chaque action donne droit à une voix. Après vérification de la liste des
présences, les scrutateurs confirment que 62 actions sont présentes ou représentées, soit l'intégralité du capital.
Exposé du président :
I La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
· Changement du siège social ce dernier est transféré
o de rue Simon Passeux 3/10 - 4101 Jemeppe sur Meuse vers Thier Saint Léonard 9 - 4400 Flémalle
2-Démission de Monsieur Abderrazzak Oumelaz
3- nomination de Monsieur Reda Kessou en qualité d'administrateur
Constations de la validité de l'assemblée
Le scrutateur a vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilité à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1-L'assemblée générale prend connaissance :
· du Changement du siège social ce dernier est transféré
o de rue Simon Passeux 3/10 - 4101 Jemeppe sur Meuse vers Thier Saint Léonard 9 4400 Flémalle
·2-Démission de Monsieur Abderrazzak Oumelaz
·3- nomination de Monsieur Reda Kezzou en qualité d'administrateur
3-Le changement d'adresse vis-à-vis des tiers a déjà fait l'objet de divers courriers.
4-Nous avons une obligation légale de le publié ce changement d'adresse vis-à-vis de toutes les
administrations et de surcroît envers l'administration fiscale, Onss, Ucm	...
3. Décharge aux gérant (et commissaire)
L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au gérant pour l'exécution de son mandat durant
l'exercice comptable.
Cette décision est prise par ce dernier.
4. Divers
Conformément à l'article 96,6° du code des sociétés le gérant justifie l'application des règles d'évaluation
appropriées aux perspectives de continuité.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbations de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les associés qui en ont fait la demande.
Flémalle, le 5 Novembre 2024
Reda Kezzou	Abderrazzak Oumelaz	Reda Kezzou
Président	Secrétaire	Scrutateur