Ondernemingsnr : 0599878484
Naam
(voluit) : De Medici
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Keistraat(NEE) 12
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 8 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 € en de wettelijke reserve, hetzij
1.860 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogens-
rekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3) De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgende bepalingen:
“- Management medische praktijk;
- Management fitness -en sportcentra;”
 
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten en zodoende wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit
de statuten en vervangen door de bepaling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Als gevolg van en rekening houdend met alle voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer de volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « De Medici ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijzi-ging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Management medische praktijk;
- Management fitness -en sportcentra;
- De uitbating van één of meer praktijken voor de uitoefening ven kinesitherapie en alle aanverwan-
ten, rekening houdend met de regelgeving van de medische plichtenleer;
Daarmee verband houdend, fitness, relaxatie, osteopathie en alle aanverwante en nieuwe
technieken die rechtstreeks of zijdelings verwant zijn met de kinesitherapie;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, materiaal, installaties voor
kinesitherapie, saunabaden en dergelijke;
- Het verlenen van diensten in verband met fitness training, powertraining, conditie training en andere
ontspanningsmogelijkheden; duursporten, fietstraining, zwemmen;
- Het optreden als raadgever op vlak van gezondheid, trainingstechnieken, inrichting van sport-
accommodaties, voeding, en alle aanverwante vakgebieden;
- Alle activiteiten die verband houden met podologie, diëtist, inspanningsfysiologie, met alle
aanverwante activiteiten die daarmee verband kunnen houden, zoals aan- en verkoop van
sportartikelen, toestellen, enz. Dit alles in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in
samenwerkingsverbanden die multidisciplinair kunnen zijn;
- Het lesgeven, geven van workshops, trainingen en dergelijke meer in gemelde activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, recht-
streeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft tevens tot doel een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle handelingen die van
aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in (on)roeren-
de goederen zou uitmaken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één honderdzesentachtigste van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
A. ER IS SLECHTS 1 AANDEELHOUDER
Indien er slechts één aandeelhouder is, beslist deze vrij over de overdracht van aandelen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt; de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend
door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn of haar aandelen
overgaan, moet bij zijn of haar overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de
uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die
verder onder B. bepaald wordt.
B. ER ZIJN MEERDERE AANDEELHOUDERS
B.1 De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar. In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden
als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.
B.2 De aandeelhouder die wenst over te dragen of de erfgenamen die aandeelhouder willen worden,
moeten een verzoek tot goedkeuring richten aan het bestuursorgaan met vermelding van:
- de volledige identiteit, beroep en adres van hetzij de eventuele nieuwe aandeelhouders hetzij de
erfgenamen die aandeelhouder willen worden;
- het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.
Binnen de maand maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden hun goedkeuring te hebben gegeven.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep open.
EVENWEL kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden
binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te
kopen.
B.3 Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs, zal dergelijke verkoop gebeuren aan de
werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige,
aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de ondernemings-
rechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. 
B.4 De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 8. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 10. Beraadslagingen - stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 12. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 13. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat het huidige mandaat van zaakvoerder in
hoofde van Hendrik Bollen, voornoemd, werd “omgezet” in een mandaat van bestuurder voor
onbepaalde duur ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Grote Keistraat 12,
3040 Neerijse.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten