Ondernemingsnr : 0464581203
Naam
(voluit) : KETER BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 52 bus 14
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, dertien juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KETER BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52 bus 14 building B, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aanpassing van artikel 3
van de huidige statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg
artikel 14 van de huidige statuten aan te passen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM & BENAMING.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"KETER BELGIUM".
ARTIKEL 2 - ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan worden overgebracht naar eender welke andere
plaats in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen oprichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden, de handel onder al zijn vormen en
onder meer de invoer en uitvoer, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, de verdeling, de
vertegenwoordiging en bemiddeling, alsmede de groothandel en het vervoer van alle soorten
materialen.
Het voorwerp van de vennootschap omvat tevens elke activiteit van tussenpersoon of van
handelsagent voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap kan zich ook borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten
gunste van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
organisaties, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
ARTIKEL 4 - DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL TWEE - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd eenenzestig duizend negenhonderd negenennegentig
euro (EUR 1.461.999).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd zevenenzeventig (6.777) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zesduizend zevenhonderd
zevenenzeventigste (1/6.777ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE.
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en
te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door haar afzetbaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het
bestuursorgaan uit slechts twee bestuurders bestaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Behalve andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat
onbezoldigd. Het bestuursorgaan is daarnaast gemachtigd om aan bestuurders belast met
bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen
van de algemene kosten.
(...)
(...)
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig  zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die
door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
ARTIKEL 19 - ADVISERENDE COMITES/ DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere adviserende comités,
zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan het
bestuursorgaan zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de
adviserende comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van
de adviserende comités worden bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is belast met
het toezicht op de adviserende comités.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij / zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het
geval is, voert hij / zij de titel van algemeen directeur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen
en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat
ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
Luik B
rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere
lasthebbers aanstellen.
Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden
verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
ARTIKEL 20 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN
RECHTSGEDINGEN.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser en verweerder:
-    ofwel door twee bestuurders, samen handelend;
-    ofwel door één of meer gedelegeerd-bestuurder(s) of algemeen directeur(s) dan wel lasthebber
(s), maar binnen de grenzen van hun mandaat.
Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand
besluit van het bestuursorgaan.
Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
(...)
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 22 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders, die het recht hebben om zelf of via
gevolmachtigden te stemmen, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.
De regelmatig genomen besluiten van de vergadering verbinden alle aandeelhouders, zelfs de
afwezige of weigerende aandeelhouders.
(...)
ARTIKEL 25 - TOELATING TOT DE VERGADERING.
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, haar uiterlijk drie volle dagen
voor de datum vastgesteld voor de vergadering inlichten (brief of volmacht) van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen en het aantal titels aanduiden met welke zij wensen deel te
nemen aan de stemming.
De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar met raad gevende stem, als zij de
voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben.
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Minderjarigen, onbekwaam verklaarden of andere onbekwamen handelen via hun wettelijke
vertegenwoordigers.
Mede-eigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars van een aandeel dienen
vertegenwoordigd te worden door één en dezelfde persoon, op straffe van schorsing van de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan dat aandeel.
Het bestuursorgaan kan voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
(...)
ARTIKEL 29 - STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven ze elk recht op
één stem.
(...)
TITEL ZES - JAARREKENING - WINST.
ARTIKEL 33 - JAARREKENING.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL 34 - STEMMING OVER DE JAARREKENING.
De algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na de goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Luik B
ARTIKEL 35 - WINST.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5%) van de
nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één / tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap
toe.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Elke uitkering van dividend of interim-dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in zijn gunst in strijd met de voorschriften was of
daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL 36 - ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
In geval van ontbinding van de vennootschap, worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend
overeenkomstig de artikels 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 37 - VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstortte niet
afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in
voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een
hogere mate volstortte aandelen.
Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Yvette Verleisdonk en mevrouw Lisa
Bueken van het advocatenkantoor Aurion, woonstkeuze gedaan hebbende te 3000 Leuven, Arnould
Nobelstraat 34/0101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris