Ondernemingsnr : 0480146238
Naam
(voluit) : N-BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlaan 27
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 27 september 2021.
1. De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen door dit voortaan af te sluiten op 31
maart van elk jaar. Zij beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2022.
2. De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste
maandag van september.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. De algemene vergadering besluit statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp (volgt een uittreksel):
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "N-BUILDING". (…)
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. het beheren van gebouwen als syndicus of anderszins en het ontwikkelen, begeleiden, stimuleren
van bouwprojecten in directe en indirect zin;
2. het geven van adviezen en het verlenen van diensten op administratief, technisch en commercieel
gebied, alsmede het adviseren en begeleiden van en het voeren van de directie over andere
ondernemingen, van welke aard ook, ongeacht het voorwerp of rechtsvorm;
3. het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en hiervoor als
tussenpersoon optredend;
4. het beleggen van vermogenswaarden in het algemeen, uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
5. al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
6. het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer :
A. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en als makelaar optreden in
onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
B. het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar
onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
Luik B
verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derde.
C. hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de breedst mogelijke zin, te weten de bouw, de uitbating,
het in waarde brengen, de toe-eigening, de versiering.
7. Het uitbaten van een algemeen bouwbedrijf met inbegrip van schrijnwerkerij, timmerwerken,
metsel- en betonwerken, betonrestauraties, plafonneren, cementwerken, tegels zetten, behangen,
plaatsen van wand- en vloerbekledingen, dakbedekkingen en dakrenovaties, waterbehandelingen,
bouw en vernieuwbouw, plaatsen en kuisen van industriële vloeren, monumentenrestauraties, alle
schilderwerken, waartoe ook behoren industriële schilderwerken, kunstschilderwerken, wit- en
sauswerken, muurbeschilderingen en schilderingen voor technische of huishoudelijke doeleinden,
plaatsen van afsluitingen, stellingbouw- en grondwerken.
Het ondernemen van vervoer, aan- en verkoop van materialen en materieel, meubelen, meubilair en
alle voorwerpen en artikelen bestemd voor de inrichting en uitrusting van gebouwen.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers, en speciale technieken.
In het algemeen moeten alle bouwactiviteiten toegelaten worden zonder enige beperking.
8. De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle studies ontwerpen
en plannen opmaken en uitwerken, alle constructies bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel
private, openbare als industriële aanvaarden en uitvoeren.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
9. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
10. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
11. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
12. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
13. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenenzestigduizend euro (67.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN
Zie de gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronische databank der statuten
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.  Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, moet hij
een natuurlijke persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De regels van openbaarmaking
voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van
toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
Luik B
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 14bis. ENIGE BESTUURDER
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan zij, naar keuze van de enige
aandeelhouder handelend als algemene vergadering, worden bestuurd door :
- ofwel een enige bestuurder, die wordt benoemd voor een onbepaalde duur;
- ofwel een raad van bestuur.
Wanneer de enige aandeelhouder opteert voor een bestuursorgaan bestaande uit een enige
bestuurder, beschikt die over alle bevoegdheden die deze statuten en de wet aan de raad van
bestuur of aan één of meerdere bestuurders toekennen, en wordt de vennootschap ten aanzien van
derden vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, alleen
handelend.
Binnen met kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een persoon belast met het dagelijks bestuur, aan te stellen door de raad van bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van september te tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
(…) De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel van de
vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,2° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad van
bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de
termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te
nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de
tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de
voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij
naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam van de aandeelhouder
en zijn woonplaats of zetel; (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen; (iii) de vorm van de gehouden aandelen; (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen; (vi) de handtekening van de aandeelhouder,
handgeschreven of met een elektronische handtekening en (vii) de melding "ja", "neen" of
"onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige
statuten, na te leven.
Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders.
Luik B
Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de
algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren
door verloop van vijf jaar.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen
tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
5. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1500 Halle,
Koningin Elisabethlaan 27.
6. De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de heer Marnix Nicasi
als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2021, door het verstrijken van de duur
ervan.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten