N° d'entreprise : 0472493730
Nom
(en entier) : HELUAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 223
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, ASSEMBLEE
GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Selon acte passé devant nous, Maître Hendrik Muyshondt, de résidence à Halle, le 17 mars 2023,
les statuts de la Société à Responsabilité Limitée «HELUAR » ont été modifié comme suit:
Première résolution
a. Rapport au sens de l’article 5 :84 Code des sociétés et des associations :
L'assemblée décharge à l'unanimité le président de la lecture du rapport de l'administrateur avec
explication de la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet.
L'actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport
de l’organe d’administration reste en annexe.
b. Adaptation de l’objet
L'assemblée décide de modifier l'objet et remplace l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour
compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
Tous les actes et toutes les transactions se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la
vente, la location, l’importation et l’exportation, la représentation et le commissionnement de
vêtements, d’ articles textiles et accessoires, de bijoux fantaisie, d’articles d’ameublement , de
décoration et d’articles de seconde main, ainsi qu’à la gestion et l’organisation de points de vente de
ces articles ;
Toutes opérations et activités d’organisation, d’assistance et de conseil en gestion et en marketing ; -
Toutes opérations foncières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, la location, la
sous-location, l’exploitation ou l’entretien d’immeubles.
De ce même contexte la société peut également effectuer ou faire effectuer les actes suivants :
La création, le développement, l’installation, la distribution, la vente, la commercialisation des articles
précités. Elle peut développer, publier et commercialiser des sites Web, des boutiques en ligne, des
logos, du matériel graphique.
La vente des articles précités en ligne.
Toutes activités accessoires à l'objet principal, en particulier la création, l'acquisition et l'exploitation
de tous établissements favorisant l'objet. L'acquisition, l'obtention, la cession, l'exploitation sous
toutes formes de tous brevets, licences et procédés, modèles, marques de fabrique se rattachant
d'une manière quelconque à l'un des objets exploités par la société.
La participation directe ou indirecte de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet, notamment par voie de création de société nouvelle,
d'apport à des sociétés déjà existantes, de commandite, souscription ou achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de location à ces sociétés ou à toutes
autres personnes de ces biens et droits mobiliers et immobiliers, soit de toute autre façon, même
sous forme d'association en participation et généralement toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un
des objets sus-énoncés ou à d'autres similaires ou connexes qui seraient de nature à favoriser ou à
développer l'industrie et le commerce de la société.
La société a également pour objet :
Volet B
La gestion, le développement et l'accroissement de son patrimoine, composé de biens mobiliers et
immobiliers dans le sens le plus large. Ceci comprend :
Toute activité et tout acte juridique concernant les biens et droits immobiliers dans le sens le plus
large, comme la construction, transformation, 1'aménagement, 1'acquisition, l'aliénation, le bail, la
gestion, la valorisation et le rangement de tous les biens immobiliers, le leasing inclus.
Toute activité et tout acte juridique concernant les biens et droits mobiliers dans le sens le plus large,
comme l'acquisition, l'aliénation, l'exploitation, la location, et en particulier la gestion et la valorisation
d'actions, obligations, parts bénéficiaires et autres titres.
Prendre des intérêts dans d'autres sociétés et entreprises (quelles que soient leurs activités) sous
n'importe quelle forme (parts sociales, obligations convertibles ou non convertibles et autres) et de
n'importe quelle façon (apport, inscription, absorption, fusion et autres) et les gérer.
La société peut fournir des cautions (hypothécaires) pour des tiers et, en général, se rendre caution
d'un tiers.
La société peut effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières
généralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. »
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Troisième résolution
Suite à la première résolution, et eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la
définition de société coopérative qui est mise en avant par l’article 6:1 du Code des sociétés et des
associations,  l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale de ce Code qui lui
est attribuée à l’article 41, § 1er, premier alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital fixe
effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital fixe a
été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés", en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations
et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital fixe de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Statuts
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "HELUAR".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour
compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
Tous les actes et toutes les transactions se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la
vente, la location, l’importation et l’exportation, la représentation et le commissionnement de
vêtements, d’ articles textiles et accessoires, de bijoux fantaisie, d’articles d’ameublement , de
décoration et d’articles de seconde main, ainsi qu’à la gestion et l’organisation de points de vente de
ces articles ;
Volet B
Toutes opérations et activités d’organisation, d’assistance et de conseil en gestion et en marketing ; -
Toutes opérations foncières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, la location, la
sous-location, l’exploitation ou l’entretien d’immeubles.
De ce même contexte la société peut également effectuer ou faire effectuer les actes suivants :
La création, le développement, l’installation, la distribution, la vente, la commercialisation des articles
précités. Elle peut développer, publier et commercialiser des sites Web, des boutiques en ligne, des
logos, du matériel graphique.
La vente des articles précités en ligne.
Toutes activités accessoires à l'objet principal, en particulier la création, l'acquisition et l'exploitation
de tous établissements favorisant l'objet. L'acquisition, l'obtention, la cession, l'exploitation sous
toutes formes de tous brevets, licences et procédés, modèles, marques de fabrique se rattachant
d'une manière quelconque à l'un des objets exploités par la société.
La participation directe ou indirecte de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet, notamment par voie de création de société nouvelle,
d'apport à des sociétés déjà existantes, de commandite, souscription ou achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de location à ces sociétés ou à toutes
autres personnes de ces biens et droits mobiliers et immobiliers, soit de toute autre façon, même
sous forme d'association en participation et généralement toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un
des objets sus-énoncés ou à d'autres similaires ou connexes qui seraient de nature à favoriser ou à
développer l'industrie et le commerce de la société.
La société a également pour objet :
La gestion, le développement et l'accroissement de son patrimoine, composé de biens mobiliers et
immobiliers dans le sens le plus large. Ceci comprend :
Toute activité et tout acte juridique concernant les biens et droits immobiliers dans le sens le plus
large, comme la construction, transformation, 1'aménagement, 1'acquisition, l'aliénation, le bail, la
gestion, la valorisation et le rangement de tous les biens immobiliers, le leasing inclus.
Toute activité et tout acte juridique concernant les biens et droits mobiliers dans le sens le plus large,
comme l'acquisition, l'aliénation, l'exploitation, la location, et en particulier la gestion et la valorisation
d'actions, obligations, parts bénéficiaires et autres titres.
Prendre des intérêts dans d'autres sociétés et entreprises (quelles que soient leurs activités) sous
n'importe quelle forme (parts sociales, obligations convertibles ou non convertibles et autres) et de
n'importe quelle façon (apport, inscription, absorption, fusion et autres) et les gérer.
La société peut fournir des cautions (hypothécaires) pour des tiers et, en général, se rendre caution
d'un tiers.
La société peut effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières
généralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Volet B
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
décembre, à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année prochaine.
Article 25. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame CLAUS, Isabelle Germaine, née à Etterbeek le 15 mai 1964, domiciliée à 1410 Waterloo,
Drève du Moulin 49, ici présente et qui accepte ;
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
    •  Madame THIELEMANS Aurélie Gisèle, née à BerchemSainte-Agathe le 27 octobre 1989,
domiciliée à Braine L’Alleud, Rue du Château d’eau 70, ici présente et qui accepte.
Les administrateurs, représentés comme susmentionné, font élection de domicile au siège de la
société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Leurs mandats sont (non)-rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, Chaussée de
Bruxelles 223.
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, le notaîre Muyshondt Hendrik
Déposé en même temps: expédition de l'acte de modification des statuts, le rapport de l'organe
d'administration et les statuts coördonnés.