Ondernemingsnr : 0407249055
Naam
(voluit) : NV Sky Climber Europe SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 23
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 20 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “NV SKY CLIMBER EUROPE SA”, met zetel te 2570 Duffel,
Nijverheidsstraat 23 en met ondernemingsnummer 0407.249.055 met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Eerste besluit – (Her)formulering modaliteiten
Ingevolge de inwerkingtreking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering de tekst van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en bijgevolg tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in
het vierde besluit hierna.
II. Tweede besluit – Kapitaalvermindering
Het kapitaal bedraagt op heden twee miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend honderd
tweeënveertig euro (€ 2.492.142,00) en is vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend zeshonderd
en vijf (82.605) aandelen zonder nominale waarde.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen ten
belope van achthonderd drieënveertigduizend tweehonderd negenentwintig euro (€ 843.229,00)
teneinde het kapitaal te brengen van twee miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend honderd
tweeënveertig euro (€ 2.492.142,00) op één miljoen zeshonderd achtenveertigduizend
negenhonderd dertien euro (€ 1.648.913,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal volledig zal worden aangerekend op het
gestort kapitaal, gevormd door de inbreng van belaste boekhoudkundige reserves zoals bedoeld in
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van het
gestort kapitaal naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal
de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet
hebben aangetekend.
III. Derde besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten
De vergadering besluit de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 5.
1. Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd achtenveertigduizend negenhonderd
dertien euro (€ 1.648.913,00), vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend zeshonderd en vijf
(82.605), aandelen met stemrecht, zonder vermelding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/82.605ste van het maatschappelijk kapitaal.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 82.605.”
IV. Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam “N.V. SKY
CLIMBER EUROPE S.A.”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of het letterwoord “NV”.
Artikel 2: Zetel
1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
In België of in het buitenland en in welke hoedanigheid het moge zijn, alle zaken uit te voeren in
verband met het fabriceren van of de handel in machines en werktuigen van alle aard in de meest
uiteenlopende vakken en de diensten eraan verbonden, in dit alles begrepen doch er niet toe
beperkend: oceanografische uitrustingen en oorlogsmateriaal, systemen voor ruimtevaart-
vertrekbasissen en windtunnels; alle uitrustingen en onderdelen voor vliegtuigen,
grondbasissystemen en missielen, elektrische en elektronische uitrustingen en producten,
luchtconditionering en verluchtingssystemen, licht en krachtsystemen, machines voor de grafische
kunst, zware machines voor de scheepvaart of andere industrieën en te land en water bruikbare
voertuigen, alle krachtoverbrengings-, versnellings-, inschakelings- en voortstuwingssystemen en
proefbankmachinismen, hoogovens voor ferro en non-ferro metaalnijverheden, staalgieterijen en
andere verband houdende uitrustingen; medische systemen en alle uitrustingen voor biomedische
projecten, precisie instrumenten zoals vluchtcontrolesystemen, hijstoestellen, windassen en
kaapstanders; scheepsbouwkunde, alle spantuigen gebruikt in de constructie of het vasthouden van
gebouwen, tanks, schepen en bruggen, coördinatie- en controletoestellen en alle aanverwante
diensten;
Hetzij in het algemeen alle fabricatie voor de meest uiteenlopende gebruiken en doeleinden, zowel
als de aan- en verkoop van alle grondstoffen en alle geheel of gedeeltelijk afgewerkte producten.
De vennootschap mag alle brevetten of patenten aanvragen, aankopen, overdragen en uitbaten op
alle mogelijke wijze die in verband staan, rechtstreeks of onrechtstreeks, met al de nijverheden en
werkzaamheden naar dewelke hierboven verwezen; royaltyrechten opnemen, licentievergoedingen
of alle andere van welke aard ook ontvangen.
Zij kan, in het binnen- of het buitenland, deelnemen bij middel van inbrengsten, inschrijvingen,
financiële tussenkomst of gelijke welke andere wijze, in alle maatschappijen of ondernemingen
bestaande of nog op te richten die geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig voorwerp hebben of die
een of andere tak van haar activiteit zou kunnen uitbreiden.
Zij kan in de breedste zin alle verrichtingen doen op gebied van handel, nijverheid, financiën,
roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zouden zijn hiervan de verwezenlijking te
vergemakkelijken of uit te breiden of die niet verboden zijn door de wet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
1. Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd achtenveertigduizend negenhonderd
dertien euro (€ 1.648.913,00), vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend zeshonderd en vijf
(82.605) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/82.605ste van het maatschappelijk kapitaal.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 82.605.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
1. Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de
storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.
De raad van bestuur mag, na een tweede en gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht,
de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest
gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele
schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Ondeelbaarheid van de effecten/ Opsplitsing van eigendom
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder, kunnen zich, in
geen enkel geval, in het bestuur van de vennootschap mengen, noch de zegels leggen op de
goederen van de vennootschap, noch de verdeling of vereffening van het maatschappelijk bezit
vorderen. Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekening en de
maatschappelijke inventarissen, evenals aan de beslissingen van de algemene vergadering.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de
vennootschap.
Artikel 9: Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van
aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
2. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
3. Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.
Artikel 12. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen , winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Er is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend
ernstig nadeel zou lijden.
Artikel 13. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden
gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker,
dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.  De nieuw
verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.  Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.  De aandelen die deze
alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 14. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 15. : Obligaties en warrants
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven.  De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip
en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en
alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.
De obligaties aan toonder zullen ondertekend worden door twee bestuurders; hun handtekeningen
mogen vervangen worden door naamstempels.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts
worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad, een persoon gelast met het dagelijks bestuur of tenminste twee
bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Artikel 18: Bevoegdheden van de enige bestuurder en besluitvorming
Besluitvorming
A/ Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
B/ De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder het betreffende document ondertekent.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
D/ De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.  Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Bevoegdheden
a) algemeen :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) directiecomité
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan.
c) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "persoon gelast met het dagelijks bestuur".
d) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in
het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen,
naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
    •  Twee bestuurders gezamenlijk, ofwel;
    •  De persoon gelast met het dagelijks bestuur, elk individueel bevoegd.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurder
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang
van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.  Zij kan niet worden gewijzigd
dan met instemming van de partijen.
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten
kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in
de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.  Zij worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet
hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
1. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
2. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede dinsdag van de maand mei
om vijftien uur (15u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
3. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
4. De oproeping wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder, en in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap, uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
5. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
6. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
7. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag
van de aandeelhouders die één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op
aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergaderingen toegela-ten te worden, moeten de houders van aan-delen op naam of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun
certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële
instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
De bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. In ieder geval moet de
vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige
aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of
naamlening.
2. De mede-eigenaar, de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, de pandhoudende schuldeiser en
de schuldenaar moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
2. De voorzitter duidt een secretaris aan.
3. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schorsing van het stemrecht
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28: Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Beide soorten
aandelen geven recht op gelijke stemrechten.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6. Wanneer de vergadering moet beslissen over een verhoging of een verlaging van het
maatschappelijk kapitaal, over de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen, de
ontbinding van de vennootschap of over elke andere wijziging van de statuten, kan zij slechts
beraadslagen indien het voorwerp van de voorgestelde wijziging bijzonder aangeduid werd in de
oproepingsbrieven en dat zij die de vergadering bijwonen tenminste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Wanneer deze laatste voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping nodig. De nieuwe
vergadering beraadslaagt op geldige wijze welk deel van het kapitaal ook vertegenwoordigd is. Geen
enkele dergelijke beslissing wordt op geldige wijze genomen, indien zij niet de drie/vierden van de
stemmen heeft bekomen.
7. Voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor het ontslag van de
enige bestuurder is bovendien de instemming van de enige bestuurder  vereist, alvorens de
algemene vergadering zulke beslissing geldig kan nemen. 
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
1. De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
2. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
3. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
2. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Boekjaar – jaarrekening
1. Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari om te eindigen op éénendertig
december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
2. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
3. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
vaststelt.
2. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. De aandelen geven recht op een gelijk brutobedrag aan dividenden en liquidatieboni.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
2. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
3. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
V. Vijfde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit – ontslag en benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Anasis George Michael, geboren in Ohio (Verenigde Staten van Amerika) op 9
november 1961, wonende in de Verenigde Staten van Amerika, 43035 Lewis-Center-Ohio,
Woodstine Drive 3238, van de Amerikaanse nationaliteit.
    •  De heer De Smedt Jean François Germaine Alphonse Pierre, geboren te Gent op 1 maart 1950,
wonende te 1370 Jodoigne, Rue de Mébroux 25
    •  Mevrouw Winkler Kelly Ann, geboren in Tennessee (Verenigde Staten van Amerika) op 13
december 1964, van de Amerikaanse nationaliteit, wonende in de Verenigde Staten van Amerika,
34105 Napels, Alexander Palm Drive 2375
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurder van de
vennootschap, voor een periode van zes jaar:
    •  De heer Anasis George Michael, geboren in Ohio (Verenigde Staten van Amerika) op 9
november 1961, wonende in de Verenigde Staten van Amerika, 43035 Lewis-Center-Ohio,
Woodstine Drive 3238, van de Amerikaanse nationaliteit.
    •  De heer De Smedt Jean François Germaine Alphonse Pierre, geboren te Gent op 1 maart 1950,
wonende te 1370 Jodoigne, Rue de Mébroux 25.
    •  Mevrouw Winkler Kelly Ann, geboren in Tennessee (Verenigde Staten van Amerika) op 13
december 1964, van de Amerikaanse nationaliteit, wonende in de Verenigde Staten van Amerika,
34105 Napels, Alexander Palm Drive 2375.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De heer Anasis George, is hier vertegenwoordigd als voormeld en die heeft aanvaard ingevolge
volmacht de dato 19 december 2023 die aan onderhavige akte is gehecht.
De heer De Smedt Jean, is hier vertegenwoordigd door mevrouw Seyns Liesbeth, voornoemd en die
heeft aanvaard ingevolge volmacht de dato 18 december 2023 die aan onderhavige akte is gehecht.
Mevrouw Winkler Kelly, is hier vertegenwoordigd door mevrouw Seyns Liesbeth, voornoemd en die
heeft aanvaard ingevolge volmacht de dato 18 december 2023 die aan onderhavige akte is gehecht.
De heer Rombouts Kristof, blijft zijn bevoegdheden behouden zoals vastgesteld in de notuleren van
de raad van bestuur de dato 31 december 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 februari 2022, onder nummer 22019417.  
VII. Zevende besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2570 Duffel,
Nijverheidsstraat 23.
 
Voor ontledend uittreksel;
Marc De Backer, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Uitgifte van de akte