Ondernemingsnr : 0893707817
Naam
(voluit) : Mermans-Segers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koekoekdreef 21
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
28 mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Mermans-Segers”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Koekoekdreef 21,
ondernemingsnummer 0893.707.817, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 8300
Knokke-Heist, Elizabetlaan 91b.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan:
    •  mevrouw Mermans Carina Louisa, geboren te Turnhout op 13 maart 1962, wonende te 2000
Antwerpen, Entrepotkaai 2 201;
    •  de heer Mermans Patrick Frans, geboren te Turnhout op 19 juni 1963, wonende te 8340
Damme, Monnikeredestraat 4,
ontslag te verlenen als statutaire bestuurders van de vennootschap.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
De regels betreffende het bestuur van de vennootschap zullen worden gewijzigd, zoals hierna zal
blijken uit de herwerkte statuten.
DERDE BESLUIT
Naar aanleiding van voormelde besluiten wordt aan de statuten volgende wijziging aangebracht:
De eerste paragraaf van artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10 – Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders. De functie van statutaire bestuurder geldt
steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Tot statutaire bestuurder werd benoemd mevrouw Mermans Linda Alois Juliana, geboren te Turnhout
op 17 augustus 1965.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.”
Volmacht.
Mevrouw Mermans Linda, voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft
verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Ade Consultants”, met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 244,
ondernemingsnummer 0463.783.130, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.