Ondernemingsnummer :
0893610322
Benaming :
(voluit) :
WORD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
de Wynantsstraat 29
1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 26 maart 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WORD”, met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, de Wynantsstraat 29, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "ROELS
LAW".
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9300
Aalst, Graanmarkt 17 met ingang van heden.
Derde beslissing
De vergadering beslist mevrouw STRINGER Meghan, voornoemd, te ontslaan als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 31 december 2018. De vergadering geeft de
zaakvoerder kwijting voor het door haar gevoerde beleid.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de heer ROELS Philippe, voornoemd, te benoemen als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2019.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
De heer ROELS Philippe, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden,
onder de bevestiging dat hij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Vijfde beslissing: doelswijziging
De vergadering geeft ontslag van de voorlezing van het verslag conform artikel 287 WB Venn. en de
eraangehechte staat van activa en passiva.
De vergadering beslist tot de doelswijziging zoals voorgesteld in het verslag van de zaakvoerder.
Zesde beslissing
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te schrappen en te vervangen teneinde deze
aan te passen aan de opmerkingen van de Orde der Advocaten en aan de genomen beslissingen.
De vergadering beslist bijgevolg de statuten als volgt te wijzigen:
“TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam
“ROELS LAW”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “B.V.B.A.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Graanmarkt 17.
De maatschappelijke zetel kan ten allen tijde bij beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder.
Luik B
Indien de zetel van de vennootschap zou verplaatst worden en gevestigd worden buiten het
arrondissement Dendermonde zal op dat adres geen kantoor gevestigd worden waar contact met het
cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met
anderen met wie hij /zij zich mag associëren overeenkomstig de geldende deontologische
bepalingen zoals voorzien in het OVB reglementering en de Dendermondse Deontologische Codex,
en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden
als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van
gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en
boeken die verband houden met het recht, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat
dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen uitmaken.
Bij de verwezenlijking van het doel dient steeds gehandeld te worden met inachtneming van de
regels van behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regels eigen aan het beroep van
advocaat en reglementen zoals vervat in de Dendermondse Deontologische Codex of opgelegd door
de OVB en/of voorzien door de wet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden een vierde van het kapitaal. In dit geval kan een
speciaal daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten,
indien het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door een vierde gedeelte van de op die vergadering
uitgebrachte stemmen.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
(€ 18.600,00), vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder nominale waarde.
TITEL III. - BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15: Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, die advocaat moet zijn.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, dient de zaakvoerder noodzakelijkerwijze de enige
vennoot te zijn.
Wanneer de zaakvoerder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer
het beroep van advocaat uitoefenen.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
De vergoeding van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering.
Artikel 16: Bestuur
De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Vertegenwoordiging
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
Artikel 22: Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Luik B
Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De zaakvoerder maakt de
inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op overeenkomstig de wet.
Artikel 36
De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder,
de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet.
TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37:
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) of door de zorgen van één of meerdere
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder bij de orde van advocaten te Dendermonde, en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten
zijn.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en
187 van het wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Zevende beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 1 april 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.