Ondernemingsnr : 0752 939 239
Naam
(voluit) : CRAFTAILS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SCHAARBEEKSTRAAT 30 UNIT 15 - 9120 BEVEREN-KRUIBEKE-
ZWIJNDRECHT
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS + VERPLAATSING ZETEL
De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 24 februari 2025 heeft met eenparigheid van
stemmen beslist dat :
1. Het ontslag als bestuurder van volgende personen met ingang van 24 februari 2025 wordt aanvaard :
-Naushad Rahamat, Richard Orlentstraat 85, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
-Sofiane Vlaminck, Hendrik Conscienceplein 5, 2000 Antwerpen
Tevens wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tem 24 februari 2025.
2.De benoeming als bestuurder van volgende vennootschappen met ingang van 24 februari 2025 wordt
aanvaard :
-The Chase bv (0801.436.368), Richard Orlentstraat 85, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, met als vaste
vertegenwoordiger Rahamat Naushad
-Imbibe bv (0683.741.023), Bazelstraat 48, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, met als vaste
vertegenwoordiger Sofiane Vlaminck
Zij aanvaarden de opdracht onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
3. Het ontslag als bestuurder van Yannick Draeyers, Artsen zonder grenzenstraat 10, 2018 Antwerpen met
ingang van 15 maart 2025 wordt aanvaard.
4.met ingang van 24 februari 2025 de maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Schaarbeekstraat 30 unit
15, 9120 Beveren naar Anthonis De Jonghestraat 25 B00002, 9100 Sint-Niklaas.
5.Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bart Ceustermans, de heer Roel Volckaerts, mevrouw Tanja De
Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alsook
aan Jera Tax Accountants BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0422.558.229 en gekend op de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, met zetel te Mechelsesteenweg 306, 2820 Bonheiden,
alsook aan al haar bedienen, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bart Ceustermans
en de heer Roel Volckaerts waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
·alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
·alle formaliteiten te vervullen inzake het UBO register;
·het aanvragen en wijzigen van vergunningen; het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
·het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
·alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad;
·de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingstoket, het UBO register, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis
van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle
verklaringen doen, alle akten, stukken en processenverbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen
en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs
indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Yannick Draeyers
Bestuurder
Gelijktijdig neergelegd :
- een uittreksel van de beslissing van de algemene vergadering