Ondernemingsnr : 0820 299 306
Naam
(voluit) : OSTEOMED CONCERN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LANGESTRAAT 25 1755 GOOIK
Onderwerp akte : RECHTZETTING
Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap d.d.
4/06/2024, blijkt:
De aandeelhouders stellen vast dat een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap werd
gehouden op 04/10/2023 voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen. In het proces-verbaal van deze
buitengewone algemene vergadering werd door de notaris opgenomen dat de algemene vergadering o.a. het
volgende besluit heeft genomen:
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat thans alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit werd neergelegd (dd. 10/10/2023) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (dd. 12/10/2023) onder het
nummer 0406983.
De aandeelhouders stellen vast dat er sprake is van een materiele vergissing m.b.t. "het werkelijk gestort
kapitaal" van de Vennootschap.
De aandeelhouders stellen vast dat "het werkelijk gestort kapitaal" van de Vennootschap niet 18.600,00 EUR
betrof overeenkomstig de bepalingen van het "oude" Wetboek van vennootschappen, maar dat alleen het wettelijk
minimum gestort werd van 6.200,00 EUR (zoals blijkt uit o.a. het aandeelhoudersregister en de neergelegde
jaarrekeningen).
De aandeelhouders wensen deze materiële vergissing recht te zetten en bevestigen dat de beslissing dd.
04/10/2023 dient te worden gelezen als volgt:
"2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat thans de aandelen zijn volgestort ten
belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) of elk voor 1/3."
Onvolstorte delen van inbrengen die in het verleden gebeurden ( te weten voor een bedrag van 12.400 EUR
in totaliteit), blijven aldus verschuldigd. Zij zijn beschikbaar inzake het huidige vermogen.
De aandeelhouders beslissen volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de BV PKF BORD' Accountants
& Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en
mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg,
niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie
en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag
van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren
van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-
code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur
der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd verslag AV d.d. 04/06/2024
Mevr Lindsey Schamp
Gevolmachtigde