Ondernemingsnr : 0437975982
Naam
(voluit) : DE COCK & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 375 bus 1
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 24 juni 2021, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “APC-
CONSTRUCT&RENOVATION”.
2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan dd 24 juni 2021 (opgesteld in toepassing van artikel 5:101 WVV), en
dienvolgens artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  Het optrekken van de ruwbouw, projectontwikkeling, sleutel op de deur bouwen van gebouwen
in de meest ruime zin van het woord.
    •  Restauratiewerken.
    •  Slopen en grondverzet, ophogen, nivelleren, graven van sleuven en geulen, het ruimen van
bouwterreinen.
    •  Het aanbrengen van rioleringen en nutsvoorzieningen.
    •  Montage van loodsen, schuren, tuinhuizen.
    •  Het plaatsen van funderingen, chapewerken.
    •  Aanbrengen van alle soorten isolatie.
    •  Elektriciteitswerken en centrale verwarming, loodgieterij, ventilatie en klimaatregeling en het 
aanleggen van leidingen voor nutsvoorzieningen en telecommunicatie, het plaatsen van
zonnepanelen en laadpalen.
    •  Het plaatsen van isolatie (thermisch en geluid).
    •  Schrijnwerkerij (metaal, kunststof en hout), het uitvoeren van dak en timmerwerken, installatie
van tussenwanden in allerlei materialen, het plaatsen  van deuren.
    •  De groot, kleinhandel en handelsbemiddeling in meubels, keukens, vloer en parket,
bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin van het woord.
    •  Het plaatsen van dakbedekking.
    •  Chapewerken en het plaatsen van vloeren / wanden in welk soort materiaal dan ook.
    •  Het plaatsen van gipsplaten en het uitvoeren van stukadoorswerken.
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen.
    •  Groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen en machines.
    •  Alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of
rechten, van nature, door incorporatie of bestemming, en alle roerende goederen en/of rechten die
eruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële handelingen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop,
ontsluiting, verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur gemeubeld of ongemeubeld-, verkoop,
Luik B
overdracht, beheer, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en onroerende goederen.
Teneinde het voorgaande te verwezenlijken, kan de vennootschap obligatieleningen,
vastgoedcertificaten of elke andere analoge lening uitgeven.
    •  Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het
buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde
maken.
    •  Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt en het verlenen van technische, administratieve
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen, andere dan deze hiervoor bedoeld, in voorkomend geval door
het opnemen van een mandaat in die vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
alsmede op het gebied van organisatie, efficiëntie en toezicht en het berekenen van de kosten en
baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer planning, organisatie en
efficiëntie.
    •  Administratieve en overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het sluiten van
leasingcontracten, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen, één en ander
voor zover wettelijk toegelaten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro (€ 20.451,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat het
kapitaal volledig was volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het tweede besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
Luik B
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: APC-CONSTRUCT&RENOVATION 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand mei, om zestien (16.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie te weten
de heer Marc BEIRENS.
De algemene vergadering benoemt vervolgens als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
1) De besloten vennootschap “APC-CONCEPT”, met maatschappelijke zetel te 9500
Geraardsbergen (Moerbeke), Atembekestraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0821.523.781, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marc BEIRENS, geboren te Ukkel op 16 juni 1963, wonende te 9500
Geraardsbergen (Moerbeke), Atembekestraat 107.
2) De heer Matthias BRADT, geboren te Zottegem op 29 juli 1994, wonende te 9660 Brakel,
Lozelandstraat 22.
7. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9400 Ninove,
Luik B
Graanmarkt 42A.
8. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap GLOBAL FISCAL
SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Onkerzelestraat 341, en met
ondernemingsnummer 0465.169.933, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen die voortvloeien uit de genomen beslissingen, ten aanzien van, onder meer het
Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale verzekeringskas en de fiscale
administraties.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beslist de besloten vennootschap “APC-CONCEPT”, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc BEIRENS, voor onbepaalde duur te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN,
notaris.