Ondernemingsnr 0642.583.428
Naam
(voluit): CEVA Belgium Receivables
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Koningin Astridlaan 12
2830 Willebroek
Onderwerp akte : VASTSTELLING BENOEMING COMMISSARIS - VASTSTELLING ONTSLAG
BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDER - ONTBINDING MET
ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) -
GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN
Op heden, twee oktober tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap·
:"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CEVA Belgium Receivables",
;waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling benoeming commissaris.
De vergadering bevestigt dat zij op 1 juni 2024 heeft besloten, met eenparigheid van stemmen, om de:
;besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, te benoemen als commissaris van de:
:Vennootschap, en dit met ingang vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2023, zoals blijkt uit de notulen.
van de schriftelijke algemene vergadering de dato 1 juni 2024.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling ontslag bestuurders en benoeming bestuurder.
De vergadering bevestigt dat zij op 17 juni 2024, zoals blijkt uit de notulen van de schriftelijke algemene
vergadering de dato 17 juni 2024:
(i) kennis heeft genomen van het ontslag van volgende personen en dit ontslag heeft aanvaard:
- de heer Wilhelmus (Willem) Johannes Mattheus Veekens, als bestuurder van de Vennootschap, en dit
met ingang van 1 april 2023; en
- de heer Hendrikus (Eric) Naus, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 maart 2024;
(ii) heeft besloten om mevrouw Melanie René Rose Versompel, geboren te Brasschaat op 27 april 1983,
wonende te 2220 Heist-op-den Berg, Schaliehoevestraat 88, te benoemen als bestuurder van de.
Vennootschap, en dit met ingang van 1 maart 2024 en voor onbepaalde duur. Haar mandaat is niet
bezoldigd. Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
mevrouw Melanie Versompel keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alle.
materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
DERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden
zijn volgens de staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met onmiddellijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren uitdrukkelijk te aanvaarden dat zij
aansprakelijk zullen zijn voor alle eventuele (toekomstige) schulden van de Vennootschap, met inbegrip van de
eventuele erelonen en kosten van de ontbinding en sluiting van de vereffening van de Vennootschap in één akte
(waaronder de erelonen en kosten van de notaris, van de commissaris, van de juridische adviseurs en de kosten
verbonden aan de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België).
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte Jaarrekening en resultaatbestemming.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening voor de periode ingegaan op 1
januari 2024 en afgesloten op datum van deze buitengewone algemene vergadering.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening over de periode ingegaan op 1 januari 2024
en afgesloten op datum van deze buitengewone algemene vergadering, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en keurt deze goed, inclusief de door de enige bestuurder voorgestelde
bestemming van het resultaat.
ZESDE BESLISSING: Kwijting.
Bij afzonderlijke stemming, beslist de vergadering kwijting te verlenen aan elke (huidige en voorgaande)
bestuurder afzonderlijk voor alle handelingen door hem/haar persoonlijk gepleegd in de uitoefening van zijn/haar
mandaat voor de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op datum van deze buitengewone algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder, zijnde mevrouw Melanie Versompel, en het mandaat van de commissaris, zijnde KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, beëindigd zijn.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: Koningin Astridlaan 12,
2830 Willebroek.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Alexander
Willekes Macdonald en mevrouw Melanie Versompel, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later
deze bankrekening(en) af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Alexander Willekes Macdonald en mevrouw
Melanie Versompel, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de stopzetting van de inschrijving van de Vennootschap te
verzekeren, en de vervulling van alle fiscale verplichtingen inzake vennootschapsbelastingen en in voorkomend
geval de aangifte roerende voorheffing in te dienen.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van de
bestuurder en een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1º bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris