Ondernemingsnr : 0897042637
Naam
(voluit) : Tetraëder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bussegem 3
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem
op 08 november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “tetraëder”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Bussegem 3, en met ondernemingsnummer 0897.042.637,volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdtweeënnegentig euro (€
392,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Bussegem 3.
Vierde besluit
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 augustus 2023 met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder
erkent voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
met volgende activiteiten :
“Algemene aannemingswerken in de bouw, met inbegrip van alle ruwbouwwerken en dakwerken,
akoestische en andere vormen van isolatie, alle wanden plafonds en voeren, al dan niet
geprefabriceerde, algemene en specifieke timmerwerken als daksparren, trappen, marmeren en
stenen bouwwerken als stalen met andere ijzerwaren en alle dakbedekkingen. Dichtingswerken en
bestratingen. Pleisterwerken en afwerkingen als verfwerken en dergelijke, glaswerken en
parketwerken, ramen en deuren, van grondwerken over ruwbouw tot afwerkingen. Sanitair, ventilatie
en elektrische werken alle aard waaronder ook alle ecologische installaties, aanpassingen ,
vernieuwingen, ontwikkelingen , verbouwingen van bvb zonnepanelen , warmtepompen,
zonneboilers, en nog gelijkaardig te ontwikkelen installaties constructies of pakketten .
Gevelbekledingen allerhande. Alle bovenstaande zowel particulier als industrieel.
• Alle aannemingswerken voor wegen etc. met inbegrip van afwateringssystemen water en andere
leidingen. Signalisatie en bekabelingen aan wegen en alle soorten boringen al dan niet er voor nodig.
• Alle soorten metaalconstructies, zowel ontwerpen vervaardigen monteren afbreken verplaatsen en
verhandelen
• Aankoop verkoop verhuur renovatie inrichting van onroerende goederen, projectontwikkeling, bouw
coördinatie, advies en expertise, voor eigen rekening of als tussenpersoon en voor derden.
• Groot en kleinhandel van alle bouwmaterialen, invoer en uitvoer
• De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen , materialen en benodigdheden,
machines en installatie, verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen of vervaardigen, overdragen
of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
• De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstelling
verstrekken, voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland waarvan het
voorwerp identiek of gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.”
De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna voorzien in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen
aan te passen, zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zesde besluit
De vergadering beslist de te volgen procedure in geval van overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan te passen, zoals voorzien in artikel 10 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zevende besluit
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
onbepaalde duur : de heer JOLIE Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Achtste besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de uitkering van een interim-dividend te voorzien door
volgende tekst in te lassen in de statuten :
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Tetraëder”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden :
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
het management en het bestuur van om het even welke onderneming, het optreden als vereffenaar ;
De vennootschap kan onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden, alsook
deelnemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt
de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschap waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consultancy werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welk danige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort;
het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau’s , zowel voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking.
Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
voor levering van goederen en/of diensten.
De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan.
Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen
organiseren.
De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau inzake juridische en sociale
aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp :
De groothandel in machines, werktuigen en toebehoren, waaronder bijvoorbeeld
verpakkingsmachines, weegschalen, machines productie voedings- en genotsmiddelen, warmte en
koeltechnieken, enzomeer.
De groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen zoals groenten en fruit, vlees en
vleesproducten, zuivel, dranken, suiker, chocolade,…
De handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen.
Algemene aannemingswerken in de bouw, met inbegrip van alle ruwbouwwerken en dakwerken,
akoestische en andere vormen van isolatie, alle wanden plafonds en voeren, al dan niet
geprefabriceerde, algemene en specifieke timmerwerken als daksparren, trappen, marmeren en
stenen bouwwerken als stalen met andere ijzerwaren en alle dakbedekkingen. Dichtingswerken en
bestratingen. Pleisterwerken en afwerkingen als verfwerken en dergelijke, glaswerken en
parketwerken, ramen en deuren, van grondwerken over ruwbouw tot afwerkingen. Sanitair, ventilatie
en elektrische werken alle aard waaronder ook alle ecologische installaties, aanpassingen,
vernieuwingen, ontwikkelingen, verbouwingen van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen,
zonneboilers, en nog gelijkaardig te ontwikkelen installaties constructies of pakketten.
Gevelbekledingen allerhande. Alle bovenstaande zowel particulier als industrieel.
Alle aannemingswerken voor wegen etc. met inbegrip van afwateringssystemen water en andere
leidingen. Signalisatie en bekabelingen aan wegen en alle soorten boringen al dan niet er voor nodig.
Alle soorten metaalconstructies, zowel ontwerpen, vervaardigen, monteren, afbreken, verplaatsen en
verhandelen.
Aankoop, verkoop, verhuur, renovatie, inrichting van onroerende goederen, projectontwikkeling,
bouw coördinatie, advies en expertise, voor eigen rekening of als tussenpersoon en voor derden.
Groot en kleinhandel van alle bouwmaterialen, invoer en uitvoer.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
machines en installatie, verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen of vervaardigen, overdragen
of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstelling
verstrekken, voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland waarvan het
voorwerp identiek of gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtsreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit
door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De
vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag ook deelnemen door middel van inbreng, fusie, opslorping, onderschrijving,
deelneming of elke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of buitenlandse en Belgische
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben of van die aard is
het voorwerp zelfs onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag ook alle overeenkomsten tot rationalisatie, medewerking, vereniging of andere
overeenkomsten met zulke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen sluiten.
Zij mag haar voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden verwezenlijken.
Zij mag namelijk alle of een deel van haar exploitaties en installaties verpachten of verhuren of er het
beheer van aan derden toevertrouwen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het zich borg stellen voor derden.
Bestuursmandaten uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde
plaats en uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap AV CONSULTING, met
zetel te 9340 Oordegem, Grote Steenweg 306, met ondernemingsnummer 0847.760.303, eveneens
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 08 november 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten