Ondernemingsnr : 0463801243
Naam
(voluit) : ASSETS INVESTMENTS AND CONSULTANCY
(verkort) : ASSINCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langeweg 65
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap “ASSETS INVESTMENTS AND CONSULTANCY”, afgekort
“ASSINCO”, met zetel te B-3090 Overijse, Langeweg, 65, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0463.801.243 (opgericht
blijkens een akte verleden voor notaris François Dhont, te Sint-Joost-ten-Node, op 15 juli 1998,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder het nummer
980729-177) opgemaakt door Meester François Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 6 july
2021, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Titel A.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1. Voorafgaande verslag.
(weggelaten)
2. Voorwerpswijziging
De vergadering heeft besloten tot toevoeging van de volgende activiteiten aan het voorwerp van de
vennootschap:
- Import en export, groot- en kleinhandel, tussenhandel, aankoop en verkoop van wijnen,
gedistilleerde dranken, en alle andere alcoholische en niet-alcoholische dranken;
Titel B.
Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besloten vennootschappen.
1. Vaststellingen.
Gezien onderhavige vennootschap sinds 01 januari 2020 een besloten vennootschap van
rechtswege geworden is overeenkomstig de overgangsbepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast wat volgt:
1°) Gezien de boekhoudkundige en balans elementen ongewijzigd blijven, bewaart de besloten
vennootschap dezelfde boekhouding als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
blijkens het princiep van continuïteit van de rechtspersoonlijkheid. Sinds 01 januari 2020, blijft zij te
bestaan als een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van Boek 5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2°) de besloten vennootschap bewaart hetzelfde inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, zijnde 0463.801.243.
3°) overeenkomstig artikel 39, §2, lid 3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het effectief
volgestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00-) en de wettelijke reserve,
zijnde duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00-) van de vennootschap, op 01 januari 2020, van
rechtswege omgezet in een in een statutaire onbeschikbare eigen vermogens rekening maar met
behoud van de statutaire onbeschikbare eigen vermogens rekening;
Luik B
4°) overeenkomstig artikel 39, §2, lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro (€ 12.392,00-), omgezet
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. De vergadering heeft besloten tot behoud van de statutaire onbeschikbare eigen vermogens
rekening.
3. De vergadering heeft belsoten om de rekening “niet-opgevraagde inbrengen” waarvan sprake
onder punt 1, 4°) beschikbaar te maken voor toekomstige distributies.
4. De vergadering heeft besloten tot aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besloten
vennootschappen, rekening houdend met de voorwerpswijziging waarvan sprake onder Titel A en het
behoud van de statutaire onbeschikbare eigen vermogens rekening.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Benaming
De vennootschap is een besloten vennootschap. Ze draagt de naam "ASSETS INVESTMENTS AND
CONSULTANCY, afgekort “ASSINCO”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap
" of de afkorting "BV", de aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag, mits inachtneming van de wetten, decreten en reglementen, overal in België verplaatst
worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen van het
Staatsblad, zonder dat het nodig is de statuten te wijzigen.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
uitbatingzetels, agentschappen en bijkantoren vestigen overal waar zij het nuttig acht, in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haarzelf of voor
rekening van derden:
- alle onroerende verrichtingen, te weten: het promoveren, bouwen, transformeren, stofferen, de
makelaardij, aankoop, verkoop, het huren en verhuren, de leasing, het omzetten in titels van
vorderingen, het beheren van onroerende goederen, het verlenen van investeringsadviezen, en alle
andere ermee verband houdende activiteiten;
- het kopen, beheren, houden, verkopen van alle financiële activa en aandelen in vennootschappen;
- het uitvoeren en commercialiseren van alle studies, ontledingen, expertises op economisch,
financieel, roerend en onroerend gebied;
- hulp, advies en beheer van vennootschappen, groepen van vennootschappen en afdelingen van
vennootschappen van elke juridische vorm, vooral, maar niet uitsluitend, inzake investering, leiding,
boekhoudingsbeheer, marketing, productie, ontwikkelingsonderzoek en beheer van de menselijke
middelen in een contractueel of statutair verband, als onafhankelijk of organisch raadgever, en in het
algemeen het leveren van alle boekhoudkundige, administratieve en financiële prestaties die er
betrekking op hebben. Voor de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en het uitoefenen
van be-stuursmandaten, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door een beheerder of om
het even welke andere derde persoon aan wie ze daartoe volmacht geeft;
- Import en export, groot- en kleinhandel, tussenhandel, aankoop en verkoop van wijnen,
gedistilleerde dranken, en alle andere alcoholische en niet-alcoholische dranken.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, die van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de
regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Luik B
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven, zonder
nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een gelijk
deel van het eigen vermogen vertegenwoordigt en die genummerd zijn van 1 tot 750.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
negenhonderd euro (€ 8.100,00-).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Sortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register der aandeelhouders dat berust op
de zetel van de vennootschap.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Ingeval meerdere personen rechten hebben op een aandeel, mag de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon aangeduid is als eigenaar
van het aandeel ten hare opzichte.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote
eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De erfgenamen of legatarissen, de schuldeisers en rechthebbenden uit gelijk welke hoofde van een
aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de goederen of waarden
van de vennootschap veroorzaken noch de boedelbe¬schrijving ervan vorderen.
Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich aan de balansen, de maatschappelijke
geschriften en de beslissingen van de algemene vergadering houden.
Luik B
Artikel 11. Overgang van aandelen.
1. A) Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
B) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of het afleveren van de legaten met betrekking tot
deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in
het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in het voorgaande paragraaf en voor zover deze statuten geen
bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
2. A) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt is de overdracht van aandelen onder
levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan
worden ten voordele van een aandeelhouder, een bloedverwant in rechte lijn of de echtgeno(o)t(e)
van een aandeelhouder.
In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestem¬ming van ten minste de helft van
de aandeelhouders vereist, die ten minste drie/vierden van de aandelen houden, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
B) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer (ofwel de benaming, zetel
en registratiedata, voor wat een vennootschap betreft) mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. De aandeelhouders dienen, binnen de maand,
bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij
ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten
tegen de voorgestelde overgang.
Artikel 12. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag overgaan tot de verkrijging van eigen aandelen of certificaten in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 5:145 en volgend van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders die hun aantal, de duur van hun mandaat en van hun eventuele vergoeding bepaalt,
deze kan bestaan uit een vaste vergoeding ten laste van de algemene kosten en/of een tantième op
de winst.
De bestuurders mogen ten alle tijde ontslagen worden door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap aangewezen wordt als bestuurder of lid van één comité van een andere
vennootschap, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van één comité, of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger die zal worden belast met de uitvoering in naam en voor
rekening van de vennootschap van de betrokken bestuursopdracht. Deze vertegenwoordiger moet
aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerlijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk
alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderhavige vennootschap.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 144. Bevoegdheden
Elke bestuurder of de bestuurder indien er maar één enkele is, kan alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergade-ring bevoegd is en om de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen die alleen bevoegd zijn
voor welbepaalde handelingen.
De bestuurders mogen ten alle tijde ontslagen worden door de algemene vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 16. Notulen
Luik B
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen.
Artikel 17. Controle
De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren gekozen; zij worden door de algemene vergadering
benoemd die er het aantal en de bezoldiging van bepaalt.
Indien, krachtens de door artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorziene uitzonderingen, de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen, heeft
de algemene vergadering de gelegenheid aan zijn benoeming te verzaken. In dit geval heeft ieder
aandeelhouder afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris conform
artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Algemene vergadering
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien november van elk jaar om
zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur en op dezelfde plaats.
Zij wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen wordt bijeengeroepen door de bestuurder of, ingeval er meerdere
bestuurders zijn, door één onder hen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de
agenda.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de vergadering van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Het bewijs van de verwezenlijking van de oproepingsformaliteiten zal niet gevorderd kunnen worden
indien alle aandeelhouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, obligatiehouders, bestuurders en eventuele commissaris aanwezig zijn of
degelijk vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Artikel 19. Bureau van de vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder of, indien er meerdere bestuurders
zijn, door een voorzitter aangesteld door de vergadering bij meerderheid van stemmen.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.
Artikel 20. Notulen
De notulen van de vergaderingen worden verzameld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden; ze worden getekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden getekend door een bestuurder.
Artikel 21. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Zij is, bij
uitsluiting van alle andere organen, bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de bestuurders
en gebeurlijk van de commissarissen, de eventuele vaststelling van hun salaris, de goedkeuring van
de jaarrekening en de bestemming van de winsten, de statutenwijziging en de ontbinding van de
vennootschap.
Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering
ongeacht het aantal ter vergadering vertegen¬woordigde aandelen en worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in naam en plaats van de algemene
vergadering, worden verzameld in een register dat op de zetel van de vennootschap bijgehouden
wordt. De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden,
tenzij het courante verrichtingen betreft, opgenomen in de stukken die samen met de jaarrekeningen
worden neergelegd.
Artikel 23. Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder moet zijn.
Luik B
Het bestuursorgaan mag de bewoording van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per telekopie,
per e-mail of door elk ander geschreven communicatiemiddel mogen gegeven worden, en eisen dat
deze ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de
door hem bepaalde plaats.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
pandgevende schuldenaars van éénzelfde maatschappelijk aandeel moeten zich respectievelijk door
één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van Verordening (EU) nummer 910/2014 van
het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn
1999/93/EG, of een elektronische handtekening die voldoet aan de vereisten van artikel XII.15 van
het Belgisch Wetboek van Economisch Recht".
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de Raad van Bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de Raad van Bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
Luik B
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
3.1 Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 26 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
HOOFDSTUK VI. JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar en geschriften.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Op die laatste datum, worden de boeken en bescheiden afgesloten het bestuursorgaan maakt de
inventaris op en sluit de jaarrekening, waaronder de resultatenrekening, af.
Artikel 27. Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regels inzake statutenwijzigingen.
De algemene vergadering kan altijd, bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij be¬paalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de
wijze van vereffe¬ning.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurder of de bestuurders die op het tijdstip van
de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars kunnen hun taak slechts aanvangen na homologatie van hun aanstelling door de
Ondernemingsrechtbank.
Artikel 29. Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om,
in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de
verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld van de aandelen
die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de houders van de aandelen verdeeld, in
evenredigheid met het deel van het eigen vermogen dat ze vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
Artikel 30. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van huidige statuten, wordt elke bestuurder of vereffenaar, in het buitenland
gehuisvest, geacht keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap waar alle
betekeningen, aanmaningen en mededelingen met betrekking tot de maatschappelijke zaken en tot
zijn bestuurs- en controleverantwoordelijkheid, hem geldig ter kennis kunnen gebracht worden.
Artikel 31. Gemeen recht
De partijen verklaren zich te schikken naar de wettelijke bepalingen. Bijgevolg worden de
beschikkingen waarvan niet uitdrukkelijk in deze statuten afgeweken wordt, geacht in deze akte te
zijn opgenomen, en de bedingen in tegenspraak met bindende bepalingen worden geacht niet
geschreven te zijn.”
4. De vergadering heeft besloten om het precieze adres van de vennootschap buiten de statuten te
laten.
5. Website – E-mail adres.
De vergadering heeft besloten geen website te ontwikkelen en besluit geen bijzondere e-mail adres
te kiezen.
Luik B
Titel C.
Aanstelling van een ad hoc mandataris.
1. Uiteenzetting van de voorziene verrichting
De vergadering neemt kennis van de voorziene verrichting.
2. De vergadering heeft besloten tot goedkeuring van de verrichting waarvan sprake onder punt 1.
3. Aanstelling van een ad hoc mandataris
De vergadering besluit om Mevrouw LAMBRECHTS Catherine, voornoemd, aan te stellen als ad hoc
mandataris van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4. Machten en bevoegdheden van de ad hoc mandataris
De ad hoc mandataris wordt gemachtigd om alle documenten en akten te tekenen en om de
verrichting waarvan sprake onder punt 1 van Titel C van de agenda uit te voeren.
5. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing.
Titel D.
Uitvoeringsmachten.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) François Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- uitgifte
- gecoordineerde statuten