Ondernemingsnr : 0627 866 647
Naam
(voluit) : AUBERGE BUISSET
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / Kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiging / Ontslag commissaris / Benoeming gedelegeerde
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
28/06/2024:
( ... )
3.7 Ontslag bestuurder BOREALIS
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen het ontslag van BOREALIS NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0424.014.813), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.8 Benoeming bestuurder JOSTI NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van JOSTI NV, (met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0447.824.551), met
mevrouw Maryse ODEURS als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt niet vergoed.
3.9 Kennisname van de wijziging van vaste vertegenwoordiging binnen INTERGERIM NV
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de gewone algemene vergadering van INTERGERIM
NV dd. 4 juni 2024 met betrekking tot de wijziging van de vaste vertegenwoordiging binnen INTERGERIM NV
in de uitoefening van diens mandaat als bestuurder.
De aandeelhouders nemen akte van:
-het ontslag van mevrouw Maryse ODEURS die aanvaardt; en
-de aanstelling van de heer Eric DE VOCHT die aanvaardt;
als vaste vertegenwoordiger van INTERGERIM NV in de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van
de Vennootschap sinds 4 juni 2024.
3.10 Ontslag commissaris
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen het ontslag goed van EY Bedrijfsrevisoren BV
(met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711), met de heer Ömer Turna als vaste vertegenwoordiger,
als commissaris, en dit met ingang vanaf heden.
3.11 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondememingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
· bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28/05/2024:
( ... )
5.Benoeming van gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in het kruispuntbank van
ondernemingen en in het rechtspersonenregister, Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
, 0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder
; van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldgd.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
: vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
, bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.