Ondernemingsnr : 0694906020
Naam
(voluit) : ELECTRO STYLMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 95
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 12 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ELECTRO STYLMAN” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT– AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT  - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ELECTRO STYLMAN”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
    •  niet gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet voedingsmiddelen
met een verkoopoppervlakte van minder dan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter);
    •  de groot en kleinhandel in elektrische (huishoudelijke) apparaten en audio- en videoapparatuur,
in grammofoonplaten, CD'S, videobanden, cassettes, enzovoort;
    •  de groot en kleinhandel in tweedehands goederen, retours en beschadigde goederen;
    •  de nietgespecialiseerde groothandel en detailhandel in voedings- en genotmiddelen; de
kleinhandel in groenten en fruit;
    •  de groot en kleinhandel in textiel, kleding, kledingtoebehoren, bovenkleding, bont en schoeisel
voor heren, dames en kinderen;
    •  de kleinhandel in meubelen en toebehoren;
    •  de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel zoals
lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
    •  de kleinhandel in ijzerwaren, verf en toebehoren, behangartikelen en toebehoren, enzovoort;
    •  de kleinhandel in tuingereedschap in ruime zin;
    •  de kleinhandel in kantoormachines en meubelen, computers en toebehoren, (standaard)
programmatuur en telecommunicatieapparatuur, enzovoort;
    •  de kleinhandel in breigarens, naaigerief en toebehoren;
    •  de kleinhandel in speelgoed en speelgoedonderdelen;
    •  de groot en kleinhandel in bouwmaterialen;
    •  de groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto's
inclusief de groothandel in tweedehandsonderdelen;
    •  de groot en kleinhandel in geschenkartikelen van diverse aard;
    •  de groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en
reinigingsmiddelen van diverse aard;
    •  de nietgespecialiseerde kleinhandel in winkels;
    •  nietgespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  onderneming voor de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
    1.  elektrische bedrading en toebehoren;
    2.  hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    3.  bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    4.  elektrische verwarmingsinstallaties;
    5.  liften en roltrappen;
    6.  bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    7.  antennes en bliksemafleiders.
    •  kleinhandel in:
    1.  verlichtingsartikelen;
    2.  elektrische huishoudapparaten;
    3.  audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen,
videoweergave-toestellen, videocamera's, hifi-materiaal, enzovoorts.
    •  de reparatie van:
    1.  elektrische huishoudapparaten;
    2.  audio- en videoapparatuur.
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties;
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen,
producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op
hebben;
    •  de aan en verkoop, onderhoud en herstelling aan zowel particulieren als aan de bedrijfswereld
van zonnepanelen en andere ecologische energiebronnen alsmede de onderdelen die er betrekking
op hebben voor het opwekken van alternatieve groene energie;
    •  de aankoop en verkoop en handel van alle bouw en afbraakmaterialen, de aankoop, verkoop,
import en export van alle artikelen, materialen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid
van de vennootschap verband houden;
    •  het uitvoeren van alle bouwwerken, van algemene aannemingen in de meest ruime zin met
onder andere het uitvoeren van afbraakwerken, pleisterwerken, verfwerken, voegwerken,
vloerwerken, sanitairwerken, laswerken, plaatsing van ramen en deuren;
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
    •  onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  reparatie van elektronische en optische apparatuur;
    •  reparatie van elektrische apparatuur;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
inclusief het plaatsen van vangrails;
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen: verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  ruimen van bouwterreinen;
    •  proefboren en boren;
    •  elektronische installatiewerken aan gebouwen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens, inclusief de installatie van verkeersborden;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
    •  installatie van stores en zonneschermen;
    •  installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden;
    •  reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  gevelreiniging;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
    •  algemene reiniging van gebouwen;
    •  overige reiniging van het interieur van allerlei gebouwen, zoals onder andere, kantoren,
fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
    •  lappen van ramen;
    •  schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  landschapsverzorging;
    •  snoeien van bomen en heggen;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  algemene klusdienst;
    •  reparatie en onderhoud van computers en randapparatuur;
    •  onderhoud en reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
    •  reparatie van communicatieapparatuur;
    •  reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
    •  reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  de studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten;
    •  het verrichten van werken in onroerende staat, iedere handeling die als voorwerp heeft, zowel
de levering als de aanhechting aan een gebouw inzake verwarming, elektriciteit, schrijnwerkerij,
sanitair en dergelijke, en al hetgeen ter bereiking van het voorwerp nodig of nuttig is, als het
vermelde, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (vb. makelaar);
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle rollende materialen motorisch aangedreven
en niet motorisch aangedreven;
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle rollende materialen motorisch aangedreven
en niet motorisch aangedreven toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking
op hebben;
    •  tussenpersoon in de handel en dienstverlening in het algemeen;
    •  het beheren van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen;
    •  het voor eigen rekening direct of indirect beleggen van haar middelen in onroerende goederen
en rechten, het verkrijgen, bezitten, vervreemden, huren, pachten, verpachten, droogleggen,
ontwikkelen, verbeteren, bebouwen, verhypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende
goederen en het aanleggen van wegen, dijken en soortgelijke werken op onroerende goederen;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, filialen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
    •  zij mag eveneens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen;
    •  engineering en consultingactiviteiten, ontwerpen van systemen, technische assistentie,
commissioning, werfopvolging, analyse en optimaliseringen op het gebied van industriële
automatisering in de ruimste betekenis van het woord, elektriciteit (laag- en hoogspanning),
instrumentatie, koeltechniek, luchtbehandelingsystemen, verwarming, meet- en regeltechniek,
pneumatica, hydraulica en elektronica, software, domotica, piping, process equipment, computers en
andere producten, netwerken, telecommunicatieapparatuur, controlesystemen;
    •  algemene adviesverlening en uitbating van adviesbureau's;
    •  het leveren, installeren, programmeren en in dienst nemen van controle en bedieningssystemen;
    •  het leveren, installeren, programmeren en in dienst nemen van software toepassingen in het
algemeen;
    •  validatie en kwalificatie activiteiten;
    •  onderhoud en herstellingswerkzaamheden aan technische installaties;
    •  tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten;
    •  organisatie en geven van opleidingen, voordrachten en seminaries;
    •  expertise van technische installaties;
    •  schrijven en vertalen van allerhande technische documentatie en handboeken;
    •  groot en kleinhandel, import en export van alle goederen;
    •  elektrotechnische installatiewerken;
    •  het aannemen van bouwwerken;
    •  algemene managementactiviteiten;
    •  projectmanagement;
    •  facility management;
    •  organisatie van allerlei evenementen;
    •  aankoop en verkoop van allerhande motorvoertuigen, evenals het aanbieden van alle
onderhouds en herstellingswerken en het aanbieden van allerhande materialen die hiermee te
maken hebben;
    •  bandencentrale;
    •  uitbating kapsalon(s);
    •  uitbating schoonheidssalon;
    •  Handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, distributie, optreden
als tussenpersoon, commercialisering, het fabriceren, de groothandel, kleinhandel met meer dan één
afdeling in het algemeen in onder andere de volgende waren:
    1.  alle voedings-en kruidenierswaren in de meest ruimte zin van het woord zoals onder meer
maar niet beperkt tot fruit en groenten, specerijen, granen, zaden, vis, schaaldieren, oliën, vlees en
vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, diepvriesproducten, koffie, thee, aardappelen,
zuivelproducten, producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij, suikergoed, snoepwaren,
margarines, roomijs en consumptie-ijs, conserven,...;
    2.  alcoholische en andere dranken, sigaren, sigaretten, tabakswaren en rookartikelen;
    3.  textiel, kleding en accessoires, geschenkartikelen, breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren,
borduurwerk, garens en kledingstoffen, gebruiks- en verbruiksvoorwerpen en overige goederen;
    4.  toebehoren voor kampeerwagens en caravans;
    •  detailhandel in allerhande producten, zowel via kleinhandel of via internet (ecommerce);
    •  het ontwikkelen en onderhouden van websites waar werkgerelateerde topics en interessante
links worden aangeboden en waar een database van profielen kan worden uitgebouwd;
    •  de ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van websites;
    •  de ontwikkeling en de verkoop van software;
    •  de verkoop en het onderhoud van hardware;
    •  de verkoop, assemblage en herstelling van computers, toebehoren en kantoorbenodigdheden;
    •  aan en verkoop, zowel in klein- als in groothandel; en
verhuur van PC's en alle benodigdheden voor PC en randapparatuur, hardware, software en
computeronderdelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  aan en verkoop van personal computers, telecommunicatiemiddelen en diensten;
    •  het ontwikkelen en verkopen van multimediaapplicaties, software, cd-roms, zowel educatief als
spellen, websites, internet- en intranettoepassingen, netwerken onder diverse besturingssystemen;
    •  het verstrekken van alle adviezen en het uitvoeren van alle consultancy, management en
publicrelations opdrachten, het aanbieden van IT diensten;
    •  de organisatie en de inrichting van alle studie en adviesverlening inzake telecommunicatie,
datacommunicatie, fotografie en informaticaprojecten alsook de organisatie van allerhande
evenementen, beurzen en tentoonstellingen hieromtrent;
    •  het verkopen, aankopen en verhandelen van alle internetdiensten in het bijzonder webhosting,
domeinnaamregistraties, email en internetsoft- en hardware;
    •  het ontwikkelen, programmeren en ontwerpen van websites, webapplicaties, webdesign,
internetsoftware, multimedia en internetapplicaties, computerprogramma's;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  Het uitoefenen van holdingactiviteiten. Hieronder wordt, in de meest ruime zin, zowel in België
als in het buitenland, verstaan:
    1.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    3.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
    1.  Het voeren van een consultancy- of managementvennootschap. Hieronder wordt verstaan, in
de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
    1.  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie, planning,
administratieve, financiële en logistieke opvolging en projectmanagement;
    2.  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    3.  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
    1.  Het voeren van een patrimoniumvennootschap. Hieronder wordt verstaan, in de meest ruime
zin, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    3.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni om achttien uur (18u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, te weten:
    1.  De heer MARTENS Gert, wonende te 3620 Lanaken, Spoorwegstraat 12/21;
    2.  Mevrouw JANSSENS Christel, wonende te 3620 Lanaken, Spoorwegstraat 12/21;
    3.  De heer MARTENS Ken, wonende te 3620 Lanaken, Eikelenweg 194;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Stationsstraat 95.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan “Acon Group”, kantoorhoudende te 3630 Maasmechelen,
Dokter Haubenlaan 4/3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen
inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze
vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten;