Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Cadix B6
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kambalastraat 16
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 9 december 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “Cadix B6”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2030 Antwerpen, Kambalastraat 16,
Houtdok Noordkaai - Haven 26.
3. Enige oprichter: De naamloze vennootschap “Van Wellen Real Estate Development”, in het kort
“VW RED”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0715.753.892, met zetel te 2030
Antwerpen, Kambalastraat 16, Houtdok Noordkaai - Haven 26.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is bij haar oprichting bepaald op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
4.2. Het kapitaal van de Vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
5. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap is een kort boekjaar en zal eindigen op 31 december
2021.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste)
van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming
van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend.
6.2. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
7. Monistisch bestuur:
samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur dat functioneert als een collegiaal
bestuursorgaan.
De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering die het aantal Bestuurders bepaalt
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.
De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de Algemene Vergadering
0759637583
Luik B
tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen.
De Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
Bestuurder een rechtspersoon is, dienen de vigerende wettelijke bepalingen inzake de aanstelling
van een vaste vertegenwoordiger in acht genomen te worden.
voorzitterschap – afgevaardigde bestuurder
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter aanstellen; deze aanstelling kan echter
voor de eerste maal in de oprichtingsakte gebeuren. Indien de Voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een Voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de Bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige Bestuurder op de vergadering. Wanneer een
Bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend
zijn.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer Afgevaardigde Bestuurders met
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien krachtens de Statuten worden
gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap; ook deze aanstelling kan voor de eerste maal
in de oprichtingsakte gebeuren.
8. Bevoegdheden van de raad van bestuur:
algemene bevoegdheden
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de Algemene Vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
comités binnen de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of
een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud
van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen
later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
9. Dagelijks bestuur:
benoeming
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer
Afgevaardigde Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van
Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat in het kader van het dagelijks bestuur opneemt, dienen de
vigerende wettelijke bepalingen inzake de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in acht
genomen te worden.
Iedere Afgevaardigde Bestuurder zal krachtens de Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.
bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur zal zowel voor alle
handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door alle Bestuurders die in functie zijn, samen
handelend hetzij door één (1) Afgevaardigde Bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde Afgevaardigde Bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met
het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
11. Bestuurders:
Luik B
11.1. De oprichter stelde in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap die voorzien in
een monistisch bestuur, het aantal bestuurders vast op drie (3) en stelde met unanimiteit aan tot
eerste bestuurders van de Vennootschap, desgevallend met de bijzondere functie(s) achter hun
naam vermeld, die samen de raad van bestuur van de Vennootschap samenstellen:
(1) de naamloze vennootschap “DEN HOED”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0446.007.285, met zetel te 2920 Kalmthout, Missiehuislei 30, en die voor de duur van
haar mandaat tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap
alsmede tot afgevaardigde bestuurder met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid om alleen
handelend de Vennootschap in alle verrichting te vertegenwoordigen en die in die hoedanigheid van
afgevaardigde bestuurder tevens gelast is met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig alle
beslissingen kan nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de Vennootschap
kan vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, en die voor de uitoefening van haar
functies als bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigde bestuurder heeft
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar naam en voor haar
rekening van deze functies, haar bestuurder mevrouw VAN WELLEN Carine Hélène Louis, geboren
te Kapellen op 23 mei 1966, wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15;
(2) de heer VAN WELLEN Michaël Paula Raymonda, geboren te Brasschaat op 17 januari 2000,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15; en
(3) de heer VAN WELLEN Laurens Roger André, geboren te Brasschaat op 21 augustus 1995,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15.
Deze functies zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die plaatsvindt in het jaar 2026.
11.2. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal gebeuren door de naamloze vennootschap
“DEN HOED”, voornoemd, in haar hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder van de
Vennootschap met de bevoegdheden zoals hoger bij haar benoeming als bestuurder en ook in de
statuten is bepaald, en in deze functie vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw VAN WELLEN Carine, voornoemd.
12. Commissaris(sen): Geen.
13. Voorwerp: De Vennootschap heeft tot voorwerp:
 in hoofdorde:
De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectmanagement en projectontwikkeling
in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, administratieve bijstand, zakelijke
dienstverlening en alle overige dienstverlening in de projectontwikkeling aan bedrijven, particulieren
en de overheid;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer maar niet uitsluitend erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- alle activiteiten van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel
interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook
in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur
van winkels, kantoren en andere beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden,
alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, materialen, kleuren, evenals het
ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair, decoratie, decors, designvoorwerpen, zowel
siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en
producten, vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages in dat verband, de creatie en de styling van
Luik B
illustratietekeningen, space planning, directievoering, toezicht en werfcontroles, kostencalculaties en
budgetbeheer in verband met het voorgaande;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten,
wetenschappelijke medewerking, copywriting, redacteurschap en publicaties, in het bijzonder in het
kader van de hoger vermelde activiteiten.
 in ondergeschikte orde:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; alsook het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten,
behoudens de activiteiten die gereglementeerd zijn en die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
 in het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar
voorwerp, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden
verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen
in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij
heeft; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de
entiteiten waarin zij participeert.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de Vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
14.1. De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
werkdag van de maand juni om negen uur (09h00 CET).
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2022.
14.2. Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
14.3. Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De Bestuurders mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de Algemene Vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoor-diging, kan elke stemgerechtigde
Aandeelhouder op een Algemene Verga-dering verte-genwoor-digd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet Aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De
volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van
de vergadering gehecht te worden. Rechtspersonen, ook wanneer zij geen rechtspersoonlijkheid
zouden hebben, worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon aan wie volmacht is gegeven volgens de
voorschriften van dit artikel.
15. Volmacht(en): Nihil.
16. Bijzondere volmacht: Er werd tevens een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “Moore Finance & Tax”, rechtspersonenregister Brussel 0451.657.041, met zetel te
1020 Brussel (Laken), Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, alsook aan al haar bedienden,
Luik B
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de bevoegdheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemings-loketten
of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
Vennootschap en/of de leden van haar bestuurs-orgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroeps-
vereniging;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de ondernemings-rechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met het oog op de neerlegging en ondertekening van alle nodige formulieren en
stukken bestemd voor bekendmaking inclusief publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
- het vervullen van alle formaliteiten inzake registratie BTW, in het bijzonder de aanvraag van het
BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de Vennootschap om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemings-loket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden, waarbij de volmachtdrager(s) het mandaat zal (zullen)
uitvoeren op basis van de door de Vennootschap verstrekte informatie.
Met het oog op al het voormelde zal (zullen) de volmachtdrager(s) de bevoegdheid hebben om alle
verklaringen te doen, alle akten, stukken en processen-verbaal te ondertekenen, woonst te kiezen, in
de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering
van de volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig
bekrachtiging door de Vennootschap belovende.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)