Ondernemingsnummer :
0865934935
Benaming :
(voluit) :
LUMICO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Meerstraat 82
1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van
27 september 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "LUMICO", met zetel te 1840
Londerzeel, Meerstraat 82.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op veertien juni
tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één juli
tweeduizend en vier.
Waarvan de statuten eenmaal werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op
negenentwintig november tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op veertien december nadien, onder nummer 17175527.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.934.935.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BENOEMING ZAAKVOERDER.
Allereerst beslist de vergadering met ingang vanaf heden, eervol ontslag te verlenen aan de heer
HUDDERS Luc, voornoemd, in zijn hoedanigheid van opvolgerzaakvoerder.
Vervolgens beslist de vergadering om met ingang vanaf heden, de heer HUDDERS Luc, voornoemd,
te benoemen als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, naast mevrouw
VERLINDEN Mireille, voornoemd. De heer HUDDERS Luc, voornoemd, verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en deelt mee dat niets zich hiertegen verzet.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM HET GENOMEN BESLUIT
Aangezien de heer HUDDERS Luc, voornoemd, slechts de enige opvolger-zaakvoerder was en de
vergadering heeft beslist geen opvolger-zaakvoerder in zijn vervanging te benomen, zal de laatste
zinszede van de negende (9e) alinea van artikel dertien (13) worden geschrapt, hierna letterlijk
aangehaald:
“(…) doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de in deze statuten aangewezen opvolger-
zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de
vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.(…)”
Eveneens zal de tiende (10e) alinea van artikel dertien (13) integraal worden geschrapt, hierna letter-
lijk aangehaald:
“(…) Opvolger-Zaakvoerder van rechtswege
In uitvoering van de alinea die voorafgaat wordt bij deze tot opvolger-zaakvoerder aangewezen: de
heer HUDDERS Luc Aloïs Mathilde, wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 82, die verklaart zulks
te aanvaarden en die tevens thans reeds verklaart alsdan het statuut van beherend vennoot te willen
aannemen. Het mandaat van de opvolger-zaakvoerder is eveneens van onbepaalde duur.(…)”
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering om de inhoud aan te passen, opdat artikel dertien (13) thans integraal luidt als volgt:
Luik B
“Artikel 13. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE
a. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van
gecommenteerde (beherende) vennoot moeten hebben.
Tot statutaire zaakvoerders worden thans aangesteld voor de duur van de vennootschap:
1) Mevrouw VERLINDEN Mireille, wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 82, die verklaart dit
mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.
2) De heer HUDDERS Luc, wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 82, die verklaart dit mandaat te
aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.
b. De zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten
overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij
benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s)
vereist.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon,
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
c. De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de
zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld
door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient
daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen.
De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.
d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
e. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden,
de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de
vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet
tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet
worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de
onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde
van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van zaakvoerder om welke reden ook (bv. fysieke of mentale onmogelijkheid om nog langer
het mandaat van zaakvoerder waar te nemen), niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt
ontbonden.
f. Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm
van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder
krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de
zaakvoerder.
g. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun
ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie
van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan
bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken
moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.”
DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook het boekhoudkantoor
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PERMFISC”, te 1730 Asse,
Gentsesteenweg 105, en het boekhoudkantoor besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FISACCOUNT”, te 1730 Asse, Gentsesteenweg 105, ieder met de bevoegdheid
om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van
de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle
overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij alle
stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 27/09/2018
- de gecoördineerde tekst der statuten.