Ondernemingsnr : 0477095884
Naam
(voluit) : T.W.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1455
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "T.W.T.", met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1455,
verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 29 juni 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2./ Tweede – Wijziging looptijd boekjaar
De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten het boekjaar loopt van 1 juli tot
en met 30 juni van ieder jaar.
Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van
ieder jaar.
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2022, te verlengen zodat
het zal lopen tot en met 31 december 2023.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping en vervanging van het huidige artikel inzake het
boekjaar door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten. 
3./ Derde besluit – Wijziging datum gewone algemene vergadering
De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten de gewone algemene
vergadering ieder jaar wordt bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om twintig
uur dertig minuten (20:30 uur).
Zij beslist om deze datum te wijzigen zodat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders
voortaan ieder jaar bijeengeroepen wordt op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur
(14:00 uur).
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de tweede dinsdag van
de maand juni van het jaar 2024 om veertien uur (14:00 uur).
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping en vervanging van het huidige artikel inzake de
algemene vergadering door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten. 
4./ Vierde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam en voorwerp (voorheen dus haar “doel”). De
datum van de jaarvergadering en de looptijd van het boekjaar worden gewijzigd overeenkomstig het
tweede en het derde besluit.
De algemene vergadering besluit tevens, voor zover nodig, eventuele spellingsfouten in het voorwerp
te corrigeren, alsmede eventuele wetswijzigingen te verwerken. Vermits het enkel een correctie van
spellingsfouten en een aanpassing aan eventuele wetswijzigingen betreft en geen inhoudelijke
wijziging van het voorwerp inhoudt, is een verslag conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen niet noodzakelijk.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “T.W.T.”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Terbeschikkingstelling van bureelruimten, magazijnen, handelszaken.
    •  Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend
materiaal.
    •  Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen.
    •  Huren en verhuren van voertuigen.
    •  Bouwpromotor.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen, voor eigen rekening als voor
derden.
    •  Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheden van vastgoedmakelaar.
    •  Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door
onderaannemers.
    •  Onderneming voor verhuring van roerende goederen.
    •  Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen.
    •  Onderneming voor uitbating van goederenopslagplaats.
    •  Onderneming voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
    •  Verhuisonderneming.
    •  Vervoerscommissionair.
    •  Koerierdienst en expressdienst.
    •  Onderneming voor verhuur van voertuigen met chauffeur.
    •  Goederenvervoer met nuttig laadvermogen beneden vijfhonderd kilogram.
    •  Onderneming voor goederenvervoer langs de weg met laadvermogen beneden vijfhonderd
kilogram.
    •  Containervervoer.
    •  Afvalverwerking.
    •  Verwerking en verwijdering van afvalstoffen.
    •  Onderneming voor reinigen van industriële installaties.
    •  Onderneming voor neutraliseren van schadelijke stoffen.
    •  Onderneming voor het demonteren en slopen van machines.
    •  Herstellingsplaats voor materiaal.
    •  Uitvoeren van laswerken.
    •  Uitbating van garage en stalling van voertuigen.
    •  Groot en kleinhandel in auto-onderdelen en autotoebehoren.
    •  Uitbating van een carwash.
    •  Onderneming voor het leveren en plaatsen van autoglas en zonnedaken.
    •  Managementactiviteiten.
    •  Marketingbureau.
    •  Organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel.
    •  Onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies.
    •  Bemiddelaar inzake aan en verkopen van ondernemingen.
    •  Verzorgen van administraties voor derden.
    •  Onderneming voor het verlenen van adviezen en studies inzake milieu.
    •  Verwerven van participatie in allerlei bedrijven.
    •  Publiciteitsonderneming.
    •  Tussenpersoon in handel, commissionair.
    •  Verlenen van adviezen en diensten aan derden inzake algemene leiding, aankoop, verkoop,
organisatie, administratie, verzekering, publiciteit en personeelszaken.
    •  Ontwerpbureau.
    •  Bureau voor nijverheidsstudiën.
    •  Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
    •  Klein en groothandel, import en export van onderhoudsproducten, auto-onderdelen,
motorrijwielen en fietsen, snuisterijen en fantasieartikelen, goud- en zilverwerk en juwelen.
    •  In en uitvoer, groot- en kleinhandel, montage, onderhoud, herstelling, verhuring, leasing en
vervoer van kranen, grond- en wegenbouwmachines, industriemachines, voertuigen, vrachtwagens
en aanhangwagens.
    •  Het optreden als vertegenwoordiger, tussenpersoon en bemiddelaar, al dan niet met kommissie,
betreffende voornoemde activiteiten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelname kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen gesteld zijn.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenentachtigduizend euro (89.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd negentig (890) aandelen op naam, met stemrecht,
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderd negentigste (1/890ste) van
het kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met achthonderd negentig (890).
Deze aandelen zijn volledig volgestort.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
INTERN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
EXTERN BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip
van die akten die de tussenkomst vereisen van een  ministeriële ambtenaar, ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend bij handelingen
vertegenwoordigend een waarde van minder dan of gelijk aan veertigduizend euro (40.000,00 €) en
door twee gedelegeerde bestuurders die samen dienen op te treden bij handelingen die een waarde
vertegenwoordigen van meer dan veertigduizend euro (40.000,00 €).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om veertien uur (14.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen,   op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
STEMMING PER BRIEF
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE – UITKERING VAN DIVIDENDEN EN
INTERIMDIVIDENDEN:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
11. ONBINDING – BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS – WIJZE VAN VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke en deontologische regels ter zake, volgende regels voor de
ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaar.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5./ Vijfde besluit – Ontslagen en benoemingen
a) Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
a) de besloten vennootschap “MeeVan”, met zetel te 2550 Kontich, Kauwlei 21 en met als
ondernemingsnummer 0794.593.514, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEESTERS Björn
Anna André, geboren te Antwerpen op 5 april 1986, wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 21;
b) de besloten vennootschap “SVAD”, met zetel te 3960 Bree, Malta 3 en met als
ondernemingsnummer 0838.011.308, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANGEHUCHTEN
Steffi Jeanne Leo, geboren te Bree op 12 november 1978, wonende te 3960 Bree, Malta 3.
b) Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een duurtijd van zes (6) jaar (overeenkomstig
artikel 7:85 §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aldus van huidige
algemene vergadering tot de datum van de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin de
mandaten verstrijken):
a) De voornoemde besloten vennootschap “MeeVan”, met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde
heer MEESTERS Björn Anna André, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van de
besloten vennootschap “MeeVan” de dato 28 juni 2023, die aanvaardt;
b) De voornoemde besloten vennootschap “SVAD”, met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde
mevrouw VANGEHUCHTEN Steffi Jeanne Leo, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van
bestuur van de besloten vennootschap “SVAD” de dato 28 juni 2023, die aanvaardt.
OPSCHORTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING – RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is samengekomen de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap “T.W.
T.”, met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1455, samengesteld uit:
a) de voornoemde besloten vennootschap “MeeVan”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer MEESTERS Björn Anna André;
b) de voornoemde besloten vennootschap “SVAD”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
mevrouw VANGEHUCHTEN Steffi Jeanne Leo.
Na beraadslaging neemt de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, navolgend enig
besluit:
De raad van bestuur besluit te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar
(welk mandaat aldus loopt van huidige raad van bestuur tot de datum van de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin het mandaat verstrijkt): voornoemde besloten vennootschap
“MeeVan”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer MEESTERS Björn Anna André, die
aanvaardt.
HERVATTING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
6./ Zesde besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Industrieterrein Kanaal-Noord 1455.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.