Ondernemingsnr : 0821182697
Naam
(voluit) : DAVO COMMUNICATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 41 bus D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 17 november 2019 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820
Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DAVO COMMUNICATIONS", met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Wijziging maatschappelijke naam
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“DAVO GROUP”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten in die zin te wijzigen.
TWEEDE BESLISSING – Bevestiging zetelverplaatsing
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering om de beslissing genomen door de zaakvoerder op 10
februari 2015, gepubliceerd zoals gemeld, tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9051
Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 41 bus D te bekrachtigen.
De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten in die zin te wijzigen.
DERDE BESLISSING – Doelswijziging
a) Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van de zaakvoerders van 11 december 2019 waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel
omstandig wordt verantwoord en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per 30
september 2019.
Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en de aangehechte staat van
activa en passiva en er kennis van genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te
formuleren.
Een exemplaar van dit verslag met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging van
deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Voorstel tot wijziging van het doel
De vergadering beslist daarop met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de
vennootschap uit te brei-den en aan te vullen door toevoeging van volgende activiteiten:
“-         camerabewaking;
- elektrotechnische installatie aan gebouwen;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;”
c) De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.
VIERDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door incorporatie
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van
negenenveertigduizend honderd euro (€ 49.100,00), om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
Luik B
12.400,00), op zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00), volstort ten belope van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),  zonder het creëren van nieuwe aandelen,
waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt ver-hoogd.
Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie in het kapitaal van de som van
negenenveertigduizend honderd euro (€ 49.100,00), integraal af te houden van de overgedragen
winst van de vennootschap.
b) De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€
67.700,00) en vertegenwoordigd is door 186 aan-delen op naam, zonder ver-melding van nomi-nale
waarde, die elk één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordi-gen.
c) De vergadering beslist huidig artikel 5 van de statuten in die zin te wijzigen.
VIJFDE BESLISSING – Omzetting van de vennootschap (BVBA naar NV)
a) Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de zaakvoerders de dato 11 december 2019 dat het voorstel tot omvorming van de
vennootschap toelicht;
- het verslag opgesteld door Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Gentsebaan 71A, bus
102, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, van 15
december 2019 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 30 september 2019, hetzij minder dan drie maanden tevoren.
Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van beide verslagen en er kennis van
genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“5. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen,
hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30-9-2019, van de BVBA Davo
Communications, Poortakkerstraat 41/D 9051 Sint-Denijs-Westrem, aan een beperkt nazicht
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting via Opt-in in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-9-2019 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Wij formuleren een voorbehoud omtrent de correcte waardering van de voorraad, die in onderhavige
staat van activa en passiva werd opgenomen voor een bedrag van 15.000,00 EUR, aangezien er
geen controletellingen werden uitgevoerd door ondergetekende bedrijfsrevisor, en aangezien de
waardering van de voorraad evenmin getoetst werd aan de hand van onderliggende
verantwoordingsstukken. Gezien onze aanstelling op 19-11-2019 hebben wij de voorraad niet
kunnen nakijken op de fysieke aanwezigheid noch de waardering ervan kunnen beoordelen.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto
actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en
passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto actief heeft
plaatsgehad, onder voorbehoud van hetgeen in voorgaande paragraaf wordt vermeld.
Het netto-actief volgens deze staat ten bedrage van 209.787,11 EUR is niet kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 18.600 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.
Sint-Niklaas op 15-12-2019
Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Vennoot-Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging
van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Voorstel tot wijziging van de rechtsvorm
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen,
zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap
aan te nemen.
De activiteit en het maatschappelijk doel, zoals hoger gewijzigd, blijven onveranderd.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de
boekhouding voortzetten.
Luik B
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelij-ke rekeningen.
c) Aanname nieuwe statuten
Onmiddellijk volgend op het besluit tot omzetting, neemt de algemene vergadering, nieuwe statuten
aan die luiden als volgt:
“A. Naam - Duur - Zetel - Doel
Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming “DAVO
GROUP”.
Artikel 2 - Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 41 bus D.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
Artikel 4 - Doel. 
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, in België zowel als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en kantoormeubelen, computers,
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;
- telecommunicatie niet eerder genoemd, teledistributie inbegrepen;
- onderhoud en reparatie van computers en van boekhoudmachines en overige kantoormachines;
- overige activiteiten in verband met computers;
- plaatsen en installeren van communicatieapparatuur;
- camerabewaking;
- elektrotechnische installatie aan gebouwen;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;
- alle mogelijkheden in verband met vastgoed, leningen, participaties en dergelijke.
De opsomming is niet beperkend. 
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
B. Kapitaal en aandelen
Artikel 5 - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€
67.700,00).
Het is verdeeld in 186 aandelen met elk een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste
(1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 5bis. - NETTINGOVEREENKOMST
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten.
In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke
vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 6 - Vorm van de aandelen.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de
vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op
naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Luik B
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
C. Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Artikel 7 - Verhoging van het kapitaal.
Tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves kan alleen
worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 8 - Vermindering van het kapitaal.
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of
formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
D. Obligaties
Artikel 9 - Uitgifte van gewone obligaties.
De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gewone
obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de
bijzonderheden en modaliteiten.
Artikel 10 - Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants.
De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare
obligaties en/of warrants volgens het Wetboek van vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid
daartoe verleend aan de raad van bestuur.
E. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11 - Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.  Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door
alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk
toegelaten maximum duur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 12 - Voorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders of in geval van bestuurders-rechtspersonen, hun respectieve
vaste vertegenwoordigers.
Artikel 13 - Collegiale besluitvorming.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 15 - Oproeping en agenda.
De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat de agenda.
Artikel 16 - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan één van zijn
collega's van de raad, maar slechts indien de helft van de bestuurders aanwezig is. Nochtans kan
een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem. Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur
slechts uit twee leden bestaat.
Luik B
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 17 - Tegenstrijdig belang.
a) Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
commissaris vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
b) Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt. De raad omschrijft de
aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan in de notulen. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens
opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.
Artikel 18 - Intern bestuur - Beperkingen.
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De
onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap
aan derden worden tegengeworpen.
b) De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
Artikel 19 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen,
zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Artikel 20 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Artikel 21 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ofwel één of meerdere van zijn leden, ofwel één of meerdere
personen buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een lid van de raad van bestuur, zal deze
persoon de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen
aan een persoon buiten de raad van bestuur, zal deze persoon de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet vereisen.
De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van
bestuur, aan derden worden tegengeworpen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen
echter niet aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 22 - Bijzondere volmachten.
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
F. Controle
Artikel 23 - Controle.
Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder
Luik B
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
G. Algemene vergadering
Artikel 24 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur.
Indien alle aandeelhouders en bestuurders daarmee uitdrukkelijk instemmen, kan de algemene
vergadering steeds op een andere datum gehouden worden, doch nooit later dan zes maanden na
het afsluiten van het vorig boekjaar. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als jaarvergadering is bijeengekomen.
2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Artikel 25 - Plaats van de vergadering.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 26 - Bijeenroeping.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan
overeenkomstig de wet.
Artikel 27 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – onverdeeldheid- vruchtgebruik.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan
niet aandeelhouder indien hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, wordt het recht op de uitoefening van de
eraan verbonden rechten opgeschort, zolang één enkele persoon ten overstaan van de
vennootschap als eigenaar van de effecten wordt afgewezen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend
akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Artikel 28 - Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 29 – Schriftelijke besluitvorming.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
H. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winst openbaarmaking van de
jaarstukken.
Artikel 30 - Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Luik B
Artikel 31 - Boekhouding.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet en haar
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 32 - Inventaris.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing
van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.
Artikel 33 - Jaarrekening.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken
de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting.
Artikel 34 - Jaarverslag.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 35 - Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke
reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Artikel 36 - Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders, alles onder
voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Artikel 37 - Interimdividend.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
I. Ontbinding en vereffening
Artikel 38 - Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 39 - Benoeming van vereffenaars.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging of homologatie van hun benoeming.
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Artikel 40 - Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het
Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Artikel 41 - Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
J. Keuze van de woonplaats
Artikel 42 - Keuze van woonplaats.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland hun woonplaats hebben,
worden geacht tijdens de duur van hun functie woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of houders van obligaties,
warrants of certificaten op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de
oprichtingsakte of in het desbetreffende register. In geval de woonplaats verandert, moet door hen
Luik B
de nieuwe woonplaats per brief worden meegedeeld aan de vennootschap. Zolang die mededeling
niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden of in geval van
verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder-rechtspersoon.
Artikel 43 - Voor al wat niet voorzien is in deze statu-ten, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.”
ZESDE BESLISSING – Ontslagen en benoemingen
a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder van de vennootschap voor
een termijn van 6 jaar:
-           de besloten vennootschap “SHORT”, voornoemd, waarvoor de heer Remue Kenneth,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger is aangesteld;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “W&M MANAGEMENT”, voornoemd,
waarvoor voornoemde  heer Van de Walle Wim als vaste vertegenwoordiger is aangesteld;
Zij verklaren beiden, vertegenwoordigd zoals gemeld, dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en
verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. Onmiddellijk komen voornoemde bestuurders bijeen in vergadering en zij beslissen, met
éénparigheid van stemmen, om aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en tevens voorzitter van
de raad van bestuur:
- de besloten vennootschap “SHORT”, voornoemd, waarvoor voornoemde heer Kenneth Remue is
aangesteld als vaste vertegenwoordiger, die verklaart de functies te aanvaarden.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING – Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLISSING – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting op de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
NEGENDE BESLISSING – Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DAVO GROUP”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, in België zowel
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en kantoormeubelen, computers,
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;
- telecommunicatie niet eerder genoemd, teledistributie inbegrepen;
- onderhoud en reparatie van computers en van boekhoudmachines en overige kantoormachines;
Luik B
- overige activiteiten in verband met computers;
- plaatsen en installeren van communicatieapparatuur;
- camerabewaking;
- elektrotechnische installatie aan gebouwen;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;
- alle mogelijkheden in verband met vastgoed, leningen, participaties en dergelijke.
De opsomming is niet beperkend. 
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 186, met een fractiewaarde van één
honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
Luik B
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Luik B
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door een
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
Luik B
3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
december, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en een stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
Luik B
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
Luik B
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
Luik B
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
TIENDE BESLISSING - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Poortakkerstraat 41 bus D.
ELFDE BESLISSING – Volmacht
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur  voor de uitvoering van
wat voorafgaat.
TWAALFDE BESLISSING – Machtigingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CRVB ACCOUNTANCY”, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi,
Burgemeester-Vermeulenlaan 20 (ondernemingsnummer 0888.439.232, RPR Gent, afdeling Gent),
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van
allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de
Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten,
boekhouding en andere.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan
    •  verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris Pieterjan De Mulder.
Merelbeke-Bottelare.