Ondernemingsnr : 0870503734
Naam
(voluit) : VERBEKE MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meeuwenlaan 30
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart De Jaeger te Sint-
Laureins, Watervliet op 20/12/2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zes duizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal acht duizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
I. a. De uitbating van een strand(concessie);
b. De exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden, kluizen,
stoelen, cabines, handdoeken, parasols, …);
c. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbuikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteursdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
d. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden (onder andere sportmateriaal);
e. Het organiseren van evenementen;
II. a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of
andere rechtspersonen;
b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of
gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande op of te richten
rechtspersonen, vennootschappen en  verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
c. Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard (in de meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening
inzake beleggingen en geldplaatsingen;
d. De aan- en verkoop (fysiek dan wel online), in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen (in het kort tussenpersoon in de handel);
e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen. Alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
f. De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking
ervan;
g. De tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen;
h. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in
de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
k. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of een vergunning, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist de naam van de vennootschap aan te passen
zodat deze voortaan luidt : ‘SALITO BEACH’.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam:       De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam SALITO BEACH.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
I. a. De uitbating van een strand(concessie);
b. De exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden, kluizen,
stoelen, cabines, handdoeken, parasols, …);
c. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbuikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteursdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
d. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden (onder andere sportmateriaal);
e. Het organiseren van evenementen;
II. a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of
andere rechtspersonen;
b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of
gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande op of te richten
rechtspersonen, vennootschappen en  verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
c. Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard (in de meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening
inzake beleggingen en geldplaatsingen;
d. De aan- en verkoop (fysiek dan wel online), in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen (in het kort tussenpersoon in de handel);
e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen. Alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
f. De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking
ervan;
g. De tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen;
h. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in
de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
k. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of een vergunning, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel,  op de vierde dinsdag van de maand juni om 16 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8370 Blankenberge,
Meeuwenlaan 30.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Jonathan Polen en de heer
Pieter Denaeghel, beiden voornoemd,  ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Jonathan Polen en de heer Pieter Denaeghel, beiden voornoemd, verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20/12/2023
- coordinatie van statuten