N° d'entreprise :
0874698587
Dénomination :
(en entier) :
MASSERCO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Glaireuse 120 bte A
6890 Libin
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le 17 mai 2018 par Maître Aline HUGE, Notaire à la résidence de Liège (deuxième
canton), exerçant sa fonction dans la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée
« Mottard, Hugé & Leclercq, société notariale », en abrégé "Notavroy", ayant son siège à Liège,
enregistré au bureau de l’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE DE LIEGE 1 le 24 mai
2018, références ACP (5), Volume 0, Folio 0, Case 6384, il appert que l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "MASSERCO", " ayant son
siège socialà 6890 LIBIN, Rue de la Glaireuse 120, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION :
    1.  NOMINATION DE GÉRANTS STATUTAIRES
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de gérants statutaires, Monsieur Frans
MASSON et Madame Agnès ROLAND, ci-avant plus amplement qualifiés, et ce avec effet immédiat
et pour une durée illimitée.
    2.  MODIFICATION DES POUVOIRS DU GÉRANT
L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 des statuts, de manière à supprimer l’obligation
d’agir conjointement pour les gérants.
DEUXIEME RÉSOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
L’assemblée générale décide de modifier les articles 12 et 13 des statuts et de les rédiger comme
suit :
« ARTICLE DOUZE – GERANCE ET EMOLUMENTS
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, étant associés ou non,
nommés par l’assemblée générale des associés.
Indépendamment de l’éventuelle désignation de gérant(s) non statutaire(s), sont désignés gérants
statutaires de la société : Monsieur Frans MASSON, né à Mouscron le 22 août 1950 et Madame
Agnès ROLAND, née à Neufvilles le 8 juin 1951.
En principe, le mandat de gérant est gratuit. Néanmoins, l’assemblée peut allouer au(x) gérant(s) des
émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux ou les bénéfices, indépendamment
du remboursement de tous frais éventuels de voyages, déplacements ou de représentation.
Chaque gérant non statutaire pourra à tout moment démissionner de ses fonctions, sans préavis ni
indemnité, en veillant toutefois à ne pas porter atteinte à la société.
Le(s) gérant(s) statutaire(s) est (sont) en principe inamovible(s). Son (Leur) mandat ne peu(ven)t être
révoqué(s) aussi longtemps que la société existe, sauf pour cause légitime. La démission d’un gérant
statutaire emporte une modification des statuts adoptée à l’unanimité des voix de l’assemblée
générale des associés.
ARTICLE TREIZE – POUVOIRS DU/DES GÉRANT(S) ET DELEGATION DE POUVOIRS
Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous
les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous
réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.
S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.
Volet B
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique,
est de la compétence des gérants.
Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger,
exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous
baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et
toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et
décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions
quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres,
renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels
quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout
avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter,
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés,
déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter
la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès
des administrations publiques.
L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.
DÉLÉGATION : Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des
directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et
rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de
service.
SIGNATURE
Tous les actes engageant la société seront signés par un gérant agissant seul.
Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un
registre des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.
La signature du gérant, ainsi que des agents directeurs ou mandataires, devra -dans tous actes
engageant la responsabilité de la société- être précédée ou suivie immédiatement de la mention de
sa qualité. »
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions
qui viennent d'être prises par l'assemblée, pour procéder à toutes démarches auprès de la Banque
Carrefour, notamment en vue de la modification de la société, le tout avec pouvoirs de substitution et
procéder à la coordination des statuts.
Documents déposés au greffe en même temps que la présente : l’expédition de l’acte du 17 mai
2018, les statuts coordonnés.
Suit la signature du Notaire Isabelle LECLERCQ