Nº d'entreprise : 0451 669 612
Nom
(en entier) : Pharmacie Mariage-Clabots
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Généraux Cuvelier 7, 6820 Florenville
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs/administrateurs délégués,
transfert du siège, nomination du commissaire, nomination des
mandataires
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 19 décembre
2022:
Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire, à l'unanimité:
1. Décide de prendre acte de leur démission de leur fonction d'Administrateur/Administrateur délégué
présentée par :
- Isabelle Mariage domiciliée à 08110 Williers, Sentier du Fond de Nanty 3 (France) (Administrateur et
Administrateur délégué)
- César Clabots domicilié à 55600 Thonne-La-Long, Lotissement Dagelet 6 (France) (Administrateur et
Administrateur délégué)
Toutes ces démissions seront effectives à dater du 19 décembre 2022.
2. Décide d'acter les nominations suivantes en tant qu'Administrateur :
- Geert Reyniers domicilié Goorstraat 61 à 3191 Hever, NN 65.03.23-503.96
- Alain Bogaert domicilié Avenue Reine Astrid 195 à 1410 Waterloo, NN 67.02.27-001.28
- Cindy Dewitte, domiciliée Avenue Florida 25 à 1410 Waterloo, NN 74.04.13-208.14
Ces nominations entrent en vigueur le 19 décembre 2022 pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en 2028.
3. L'Assemblée décide de transférer, à partir du 19 décembre 2022, le siège social à l'adresse suivante :
Square Marie Curie, 30 à 1070 Anderlecht ..
4.KPMG Réviseurs d'Entreprises SC (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. KPMG Réviseurs
d'Entreprises SC désigne monsieur Jorion Axel (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 19 décembre 2022:
Après délibération, le Conseil d'Administration
1. Décide de prendre acte de sa nomination en qualité d'Administrateur délégué de Alain Bogaert, Avenue
Reine Astrid 195 à 1410 Waterloo, avec entrée en vigueur immédiate, pour une durée de 6 ans. Le mandat
prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra dans l'année 2028.
Monsieur Geert Reyniers - Mandataire
Numéro National : 65.03.23-503.96
Monsieur Alain Bogaert - Mandataire
Numéro National : 67.02.27-001.28
Madame Cindy Dewitte - Mandataire
Numéro National : 74.04.13-208.14
Monsieur Jean Maggiordomo - Mandataire
Numéro National : 83.08.08-151.50
Monsieur Grégory Stenmans - Mandataire
Numéro National : 82.02.12-179.33
Monsieur Ismaël Sibila Bolzoni - Mandataire
Numéro National : 87.01.25-255.53
-
Agissant conjointement deux à deux
Ont tous pouvoirs à faire ouvrir au nom de la dite Pharmacie Mariage - Clabots SA, tous comptes, effectuer
sur les comptes existants ou à ouvrir toutes opérations généralement quelconques de retrait ou de transfert,
approuver les comptes, les clôturer, en retirer le solde.
Utiliser sous quelque forme que ce soit les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la Pharmacie
Mariage - Clabots SA.
Alain Bogaert,
Administateur-délégué