Ondernemingsnr : 0421047603
Naam
(voluit) : AMIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 17 oktober 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“AMIMMO”, met ondernemingsnummer 0421.047.603, met zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 16, dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: wijziging aandelen
2.a. Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dato 14 oktober 2024, waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging aan de verschillende soorten aandelen wordt gegeven.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
2.b. Wijziging van de verschillende soorten aandelen:
- afschaffing van de bestaande soorten A, B, C en D;
- creatie van nieuwe soorten aandelen A en B: van zodra er meer dan één aandeelhouder is:
* aandelen soort A voor aandeelhouders-natuurlijke personen;
* aandelen soort B voor aandeelhouders-rechtspersonen.
Aan de aandelen van soort A en B komen dezelfde rechten en plichten toe, behoudens wat betreft de
winstrechten. Aan beide soorten van aandelen komt een gelijk bedrag in euro aan dividenden toe,
maar de dividenden worden, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput:
* uit de in de toekomst aangelegde liquidatiereserves van de vennootschap, voor wat betreft de
toekenning aan de aandelen van soort A, en;
* uit gewone reserves van de vennootschap, voor wat betreft de toekenning aan de aandelen van
soort B.   
Derde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “AMIMMO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschapen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is, de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurdes, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens
voor de hierna vermelde materies waarvoor unanimiteit van stemmen nodig is.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Een beslissing ondertekend door alle bestuurders in functie op dat ogenblik zal dezelfde waarde
hebben alsof zij getroffen werd in de raad van bestuur.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Voor volgende voorbehouden materies is er unanimiteit nodig binnen de raad van bestuur:
-goedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen;
-investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde
jaarbudgetten of meerjarenplannen situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van
meer dan 20 %;
-wijzigingen van de budgetten ten belope van 20 % of meer;
-aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers;
-remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders;
-contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de 2e graad verbonden of
geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
-het verlenen van zekerheden op activa van de vennootschap;
-het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de goedgekeurde budgetten,
voor bedragen van meer dan tienduizend euro;
-het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten aan derden voor bedragen van meer dan
tienduizend euro;
-de aankoop of verkoop van aandelen of van handelszaken, van intellectuele eigendomsrechten,
goodwill, cliënteel, activiteiten, bedrijfstakken;
-voorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal, alsmede de uitgifte van obligaties of andere
waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap;
-licentie- en distributieovereenkomsten;
-verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt;
-het voorstellen van kandidaten voor bestuurders mandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen;
-het stellen op algemene vergaderingen der handelaars van verbonden ondernemingen;
-het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels;
-het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer afzonderlijke
bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze
statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november  om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Verdeling van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk dividend, zij het dat, zolang er meerdere soorten van aandelen
zijn, de dividenduitkering aan de aandeelhouders van de soort A (i.e. natuurlijke persoon) bij
voorrang wordt geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap en de dividenduitkering aan de
aandeelhouders van de soort B (i.e. rechtspersoon) bij voorrang wordt geput uit de andere reserves
van de vennootschap.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Satenrozen 16.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer AMPE Luc Homeer Patrick Raymond, wonende te 2630 Aartselaar, Arkel 8;
- mevrouw HENDRICKX Margot Josephine Ivonne, wonende te 2630 Aartselaar, Arkel 8;
- de heer AMPE Philippe Louis Nicolas, wonende te 2840 Rumst, Predikherenhoevestraat 34.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Luc Ampe, voornoemd;
- mevrouw Margot Hendrickx, voornoemd;
- de heer Philippe Ampe, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de besloten vennootschap “KMO CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “Liberoo Melsbroek - Willebroek”, rechtspersonenregister Brussel
Nederlandstalig 0507.742.144, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Kalkoven 5 bus 201, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                     Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 17 oktober 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten
    •  Verslag bestuursorgaan