Ondernemingsnr : 0467074004
Naam
(voluit) : LB Invest
(verkort) : LBI
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel van Manderstraat 147
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton), op 18
november 2024:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit tot de wijziging van de maatschappelijke benaming in "LB Care & Consult",
afgekort “LBCC”, en een toevoeging van een tweede handelsnaam “LB Insurance” De algemene
vergadering verklaart door ons notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidende als volgt:
“Art. 2:3.
§ 1. Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen van de rechtspersoon. Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen
andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending
van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.
§ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij
latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de
belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid.” De
vergadering verklaart mij notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake in de databank
van de vereniging zonder winstoogmerk 'Credoc' of een gelijkaardige databank.
De vergadering besluit tot de overeenkomstige wijziging van het artikel 1 van de statuten, waarvan
de tekst zal luiden als volgt:
«Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "LB Care
& Consult", afgekort “LBCC”, met als tweede handelsnaam “LB Insurance”»
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en
af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de eerste zin
van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.».
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
dertig september om tien uur (10.00u).
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: «Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op dertig september om tien uur (10.00u) (hierna “de jaarvergadering”)».
VIERDE BESLUIT.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 december
2023 te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025 zal gehouden worden op 30 september van het jaar 2025.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering geven bij deze bijzondere volmacht aan de BV DDG CONSULT, te 8000
Brugge, Kanunnik Declosstraat 20, BE0 473.891.025, vertegenwoordigd door haar aangewezen
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten