Ondernemingsnr : 0691991961
Naam
(voluit) : HEUVEREM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 148
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING HEUVEREM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
06/06/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De
besloten vennootschap "HEUVEREM", met zetel te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 148, BTW
BE0691.991.961, rechtspersonenregister Brussel, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zestienduizend euro (€ 16.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: (…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsregeling van de
aandelen te wijzigen zoals omschreven in artikel 10 dat luidt als volgt: (…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit aan te stellen als statutair bestuurders voor een onbepaalde
termijn:
-mevrouw VAN LAETHEM Anja, geboren te Ukkel op 16 juni 1973, wonende te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148;
-de heer EYKERMAN Filips, geboren te Ninove op 5 oktober 1969, wonende te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148;
Beiden aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de werking en bevoegdheden
van het bestuursorgaan te wijzigen zoals omschreven in artikel 13 en verder, die luiden als volgt: (…)
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HEUVEREM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen, andere dan deze hiervoor bedoeld, in voorkomend geval, door
het opnemen van een mandaat in die vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
alsmede op het gebied van organisatie, efficiëntie en toezicht en het berekenen van de kosten en
baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer planning, organisatie en
efficiëntie.
    •  Administratieve en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan.
    •  Oppervlaktebehandeling, verspannen en bewerken van metalen.
    •  Bouwen, herstellen en onderhouden van mechanische installaties, en machines.
    •  Algemene metaalwerken.
    •  Boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, tek frezen, lakken, zagen,
slijpen, lassen van metalen stukken.
    •  Montage, las en onderhoudswerken.
    •  Smeedwerken.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor derden.
    •  Alle naverkoopsactiviteiten op investeringsgoederen van landbouw, burgerlijke bouwkunde en
goederentransport.
    •  Onderneming voor het monteren van vervaardigde en niet zelf vervaardigde metalen
constructiewerken, poorten, hekken, deuren, trappen, leuningen, zonnewering, plafonds, vloeren en
dergelijke, alsmede het vervaardigen en monteren van ander schrijn en timmerwerk.
    •  Het uitvoeren van isolatiewerken, het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal, bouw- en
elektriciteitssector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken.
    •  Activiteiten van algemene bouwondernemingen.
    •  Handelsbemiddeling en de handel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, in artikelen en
producten verwant aan alle hierin vermelde activiteiten.
    •  De exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en installaties voor het opwekken van elektriciteit
door middel van stookolie of door middel van hernieuwbare energiebronnen.
    •  Activiteiten voor aanleg en supervisie van hogedruk transportleidingen en systemen.
    •  Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (exclusief landmeters),
activiteiten van industriële en grafische designers, gespecialiseerde wetenschappelijke en technische
activiteiten, waaronder doch niet beperkt tot onderzoeks en ontwikkelingswerk op
natuurwetenschappelijk gebied.
    •  Diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, waaronder doch niet beperkt
tot het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, het beheer van computerfaciliteiten,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, alsmede
computerconsultancyactiviteiten.
    •  Landbouw, loonwerken en het opzetten van teelten.
    •  Het fokken van dieren.
    •  Tuinaanleg en onderhoud.
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op alle voornoemde gebieden.
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import en de export, de maklaardij en de commissie van om het even
welke goederen, producten en machines.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, al dan niet sleutel op de deur, de verbouwing, het promoten, ontwikkelen,
uitbaten, beheren, huren en verhuren, de ruil, de verkaveling, het in waarde brengen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan &
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende on onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn;
Zij kan tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten
voordele van derden of andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk
toegelaten is.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer het ontwikkelen van vastgoedprojecten, erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovenvermelde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
-mevrouw VAN LAETHEM Anja, geboren te Ukkel op 16 juni 1973, wonende te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148;
-de heer EYKERMAN Filips, geboren te Ninove op 5 oktober 1969, wonende te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 27. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer EYKERMAN Filips, wonende te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 148;
- Mevrouw VAN LAETHEM Anja, wonende te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 148.
De algemene bevestigt de benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-mevrouw VAN LAETHEM Anja, geboren te Ukkel op 16 juni 1973, wonende te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148;
-de heer EYKERMAN Filips, geboren te Ninove op 5 oktober 1969, wonende te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148.
Achtste besluit
Wanneer de vennootschap ingevolge artikel 2:55 van het Wetboek van Verenigingen en
Vennootschappen een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De algemene vergadering besluit
om de heer EYKERMAN Filips, geboren te Ninove op 5 oktober 1969, wonende te 1570
Galmaarden, Ninoofsesteenweg 148 aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en
die zijn opdracht aanvaardt. 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Ninoofsesteenweg 148.
Tiende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Elfde besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder machtigen de besloten vennootschap
"GLOBAL FISCAL SERVICES", met zetel te 9500 Geraardsbergen (Onkerzele), Onkerzelestraat
341, BTW BE0465.169.933, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, btw- en
registratiekantoor en bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder