Ondernemingsnr : 0449110493
Naam
(voluit) : KANTOOR DEHAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 104 bus 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 21 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap KANTOOR DEHAENE, met zetel te 8400 Oostende, Koningsstraat
104 bus 1, ondernemingsnummer 0449.110.493, RPR Gent afdeling Oostende, en met B.T.W.-
nummer BE0449.110.493, opgericht onder de benaming STUDIEBUREAU JAN DEHAENE bij akte
verleden voor Meester Eric DE WULF, destijds Notaris te Gent-Oostakker, op 23 december 1992,
waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari
daarna, onder nummer 930122-555, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het
laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2019, blijkens
akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna, onder nummer
19310020, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering stelt vast dat alle zevenhonderd vijfennegentig (795) aandelen van de
vennootschap thans verenigd zijn in één hand, en dat deze thans allen toebehoren aan de Heer
Pieter DEHAENE, wonende te Oostende, Elisabethlaan 319 bus 0302.
Met het oog op de naleving van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geeft de algemene vergadering volmacht aan ondergetekende notaris om het gegeven
dat alle aandelen in één hand verenigd werden, evenals de gegevens van de enige aandeelhouder,
neer te leggen in het vennootschapsdossier op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te vestigen in het
Vlaams gewest, met als nieuw adres Oostende, Koningsstraat, 102 bus 0604.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van heden zal worden bestuurd
door één enkele bestuurder. De artikelen van de statuten die handelen over het bestuur van de
vennootschap zullen in die zin worden aangepast.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. De nieuwe tekst
wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 9 van de nagemelde statuten.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam KANTOOR
DEHAENE.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle daden van patrimoniumbeheer, ondermeer de aankoop, verkoop, verhuring, in huur
nemen, ruiling, bouwwerken laten uitvoeren, het inrichten van huizen, het oprichten van bouwklare
woningen, de oprichting en uitbating van vakantiedorpen, hotels en horeca-activiteiten en het
optreden als promotor, dit alles in de ruimste zin.
2. Het beheren van een roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
3. Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, het verlenen van
studie en advies inzake milieuproblematiek ; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, marketing en verkoop,
productie en algemeen beheer.
4. het uitvoeren van verkoopactiviteiten tegen commissie.
5. Het uitoefenen van het beroep van verzekeringsmakelaar.
6. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 752.500,00).
Het is verdeeld in zevenhonderdvijfennegentig (795) aandelen zonder vermelding van waarde, die
elk één/ zevenhonderd vijfennegentigste (1/795ste) deel van het kapitaal en het bezit
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 21. Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19. Benoeming van één of meer commissarissen
Het toezicht op de vennootschap is opgedragen aan één of meer commissarissen; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie jaar, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat tot benoeming van een
commissaris, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders, behoudens indien er toch
een commissaris aangesteld wordt niettegenstaande hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
(…)
Artikel 26. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 27. Vertegenwoordiging van de aandeelhouders - antwoorden - verdaging
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits
hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies)
wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichtte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of
een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te
leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:
214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De Heer DEHAENE, Jan Maria Roger Angèle Cornelius geboren te Merkem op 16 november 1940,
echtgenoot van Mevrouw DE SCHEEMAECKER Betty Cecile, wonende te Oostende, Koningsstraat
102 bus 17.
- De Heer DEHAENE, Pieter Jan Paul, geboren te Gent op 1 juli 1988, echtgenoot van Mevrouw
PODEVYN Femke Louise, wonende te Oostende, Elisabethlaan 319 bus 0302.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, de Heer Jan DEHAENE en de Heer Pieter
DEHAENE, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders beslissen vervolgens om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van juni 2029:
- De Heer DEHAENE, Jan Maria Roger Angèle Cornelius geboren te Merkem op 16 november 1940,
echtgenoot van Mevrouw DE SCHEEMAECKER Betty Cecile, wonende te Oostende, Koningsstraat
102 bus 0503.
- De Heer DEHAENE, Pieter Jan Paul, geboren te Gent op 1 juli 1988, echtgenoot van Mevrouw
PODEVYN Femke Louise, wonende te Oostende, Elisabethlaan 319 bus 0302.
ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Koningsstraat, 102 bus 0604.
NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap WARFID, met zetel te
Waregem, Noordlaan 76, en haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling
van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister is eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit
desgevallend stop te zetten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten