Ondernemingsnr : 0434858819
Naam
(voluit) : DWA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denen 67
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 24 januari 2022, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben
genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar 9080
Lochristi, Denen 69.
Derde besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 24 januari 2022 omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist het verslag goed te keuren.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van haar
voorwerp, om het voorwerp van de vennootschap beter af te stemmen op de huidige en toekomstige
activiteiten.
De vennootschap heeft vanaf heden volgend voorwerp:
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op beheer, de
opbrengst, verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot bedrijfsbeheer, management advies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    3.  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en
onroerende handelingen mogen verrichtten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
    4.  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
Luik B
samenhang met het hare staat.
    5.  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders, als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan met respect voor  de wettelijke beperkingen.
    6.  De samenstellingen en het beheer van een onroerend vermogen, terbeschikkingstelling,
verhuur, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het
verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren,
het leasen,  het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    7.  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
    8.  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    9.  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
    10.  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen.
    11.  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
    12.  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.
    13.  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
    14.  - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;(Functies: 20205, 20206, 20210,
20203, 20204, 20202, 20209, 20207, 20208, 20201),
- - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;(Functies:
20209)
- - - Industriële vormgeving;
-- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
- Het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële – bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;(Functies: 20205, 20206, 20210,
20203, 20204, 20202, 20209, 20207, 20208, 20201)
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;(Functies: 20205, 20206, 20210, 20203, 20204,
20202, 20209, 20207, 20208, 20201) en niet-residentiële bouwprojecten
- - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)(Functies: 20210);
    •  - Groot en kleinhandel, in- en uitvoer zowel in het binnen – als buitenland:
* Aankoop en herstelling/restauratie van motorvoertuigen, meer specifiek oude legervoertuigen;
* Verkoop van alle motorvoertuigen, meer specifiek oude legervoertuigen en toebehoren;
* De handel in en het vervaardigen van alle voertuigen en toebehoren, bemeubeling, meubelen,
kunstvoorwerpen, schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, design algemeen, het
inrichten en openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij,
organisatie van tentoonstellingen en vernisages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt en/of in betrekking staat.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend;
* Aankoop en verkoop van kunstwerken, oldtimers, commissiehandel in oldtimers, kunstvoorwerpen,
promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research i.v.m.
Luik B
motorvoertuigen => oldtimers, kunstwerken, creatie van kunstwerken, restauratie van kunstwerken,
tweedehandsmeubelen, voertuigen al dan niet meer dan honderd jaar oud;
    1.  Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
    2.  Het ontwerpen van showrooms, enz;
    3.  Verhuur loodsen, opslagruimtes, verhuur onroerend goed in de ruimste zin.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële roerende of onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.  De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met boven vernoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Vijfde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd achtenzeventigduizend
vijfhonderd euro (€478.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtenveertigduizend vijfhonderd euro (€48.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Zesde besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 24 januari 2022 waarin een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijzigingen van de respectievelijke rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
uitgegeven door de vennootschap wordt gegeven en beslist het verslag goed te keuren.
Zevende besluit:
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren: A-aandelen en B-aandelen en beslist
om 96.800 nieuwe aandelen van soort B te creëren waaraan een aantal bijzondere rechten
verbonden zullen worden, zonder verhoging van de inbreng.  De aandelen worden in de
oorspronkelijke aandelenverhouding toegekend aan de huidige aandeelhouders en deze uitgifte gaat
gepaard met een evenredige uitgifte van aandelen binnen de bestaande soort A.
Vervolgens beslist de vergadering om de huidige rechten verbonden aan de soort A-aandelen niet te
wijzigen.
Tenslotte beslist de vergadering dat elk aandeel dat uitgegeven wordt binnen de soort B-aandelen
geen stemrecht geniet.
Bijgevolg worden de aandelen als volgt ingedeeld:
- 968 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 968;
- 96.800 B-aandelen, genummerd van 969 tot en met 97.768.
De soorten aandelen hebben de hierna vermelde verschillende rechten:
- A-aandelen hebben stemrecht;
- B-aandelen hebben geen stemrecht.
Elk A-aandeel en elk B-aandeel geeft een gelijk recht op deelname in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Achtste besluit:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DWA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft volgend voorwerp:
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op beheer, de
opbrengst, verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot bedrijfsbeheer, management advies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    3.  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en
onroerende handelingen mogen verrichtten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
    4.  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
    5.  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders, als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan met respect voor  de wettelijke beperkingen.
    6.  De samenstellingen en het beheer van een onroerend vermogen, terbeschikkingstelling,
verhuur, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het
verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren,
het leasen,  het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    7.  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
    8.  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    9.  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
    10.  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen.
    11.  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
    12.  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
Luik B
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.
    13.  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
    14.  - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;(Functies: 20205, 20206, 20210,
20203, 20204, 20202, 20209, 20207, 20208, 20201),
- - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;(Functies:
20209)
- - - Industriële vormgeving;
-- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
- Het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële – bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;(Functies: 20205, 20206, 20210,
20203, 20204, 20202, 20209, 20207, 20208, 20201)
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;(Functies: 20205, 20206, 20210, 20203, 20204,
20202, 20209, 20207, 20208, 20201) en niet-residentiële bouwprojecten
- - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)(Functies: 20210);
    •  - Groot en kleinhandel, in- en uitvoer zowel in het binnen – als buitenland:
* Aankoop en herstelling/restauratie van motorvoertuigen, meer specifiek oude legervoertuigen;
* Verkoop van alle motorvoertuigen, meer specifiek oude legervoertuigen en toebehoren;
* De handel in en het vervaardigen van alle voertuigen en toebehoren, bemeubeling, meubelen,
kunstvoorwerpen, schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, design algemeen, het
inrichten en openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij,
organisatie van tentoonstellingen en vernisages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt en/of in betrekking staat.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend;
* Aankoop en verkoop van kunstwerken, oldtimers, commissiehandel in oldtimers, kunstvoorwerpen,
promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research i.v.m.
motorvoertuigen => oldtimers, kunstwerken, creatie van kunstwerken, restauratie van kunstwerken,
tweedehandsmeubelen, voertuigen al dan niet meer dan honderd jaar oud;
    1.  Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
    2.  Het ontwerpen van showrooms, enz;
    3.  Verhuur loodsen, opslagruimtes, verhuur onroerend goed in de ruimste zin.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële roerende of onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.  De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met boven vernoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd 97.768 aandelen uitgegeven.
De aandelen worden als volgt ingedeeld:
- 968 A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 968;
- 96.800 B-aandelen, genummerd van 969 tot en met 97.768.
De soorten aandelen hebben de hierna vermelde verschillende rechten:
- A-aandelen hebben stemrecht;
Luik B
- B-aandelen hebben geen stemrecht.
Elk A-aandeel en elk B-aandeel geeft een gelijk recht op deelname in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer De
Witte Alain, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Tiende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: dewittealain@live.
be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit:
De vergadering machtigt de hier aanwezige bestuurder tot uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de BV ‘Accurada’ met zetel te
9820 Merelbeke, Varendries 20, RPR0713.587.032, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de tekst van de nieuwe statuten
- het verslag van de bestuurder dd. 24 januari 2022 waarin de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp wordt gegeven;
- het verslag van de bestuurder dd. 24 januari 2022 in overeenstemming met artikel 5:102WVV
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare