Ondernemingsnr : 0416543833
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN VAN DEN BOSSCHE & DUTOIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardestraat 19
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 22 juni
2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege wordt vervangen door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.             
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer Franky Dutoit (destijds
benoemd tot statutair zaakvoerder), geboren te Kortrijk op 25 juli 1959, wonende te 8570 Anzegem,
Oudenaardestraat 19, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit te benoemen als opvolgend statutair bestuurder:
- de heer Freddy Dutoit, geboren te Kortrijk op 22 maart 1962, wonende te 75016 Parijs (Frankrijk), 6
Avenue du Général Balfourier.
De heer Freddy Dutoit zal als opvolgend statutair bestuurder het mandaat van de statutair bestuurder
behartigen van zodra deze laatste zijn mandaat van bestuurder niet meer kan uitoefenen, volgens de
bepalingen hierna geciteerd in volgend agendapunt.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit tot benoeming van een statutair bestuurder en een opvolgend statutair
bestuurder, beslist de vergadering om artikel 7.4. van de statuten aan te passen zoals hierna
vermeld:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd : de heer Franky Dutoit, geboren te Kortrijk op 25 juli 1959,
wonende te 8570 Anzegem, Oudenaardestraat 19.
Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: de heer Freddy Dutoit, geboren te Kortrijk op 22
maart 1962, wonende te 75016 Parijs (Frankrijk), 6 Avenue du Général Balfourier, die dit mandaat
zal opnemen in de hierna beschreven gevallen. 
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door de heer Freddy Dutoit
voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: BOUWWERKEN VAN DEN BOSSCHE & DUTOIT
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8570 Anzegem,
Oudenaardestraat 19.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote
eigenaar en de vruchtgebruiker.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd : de heer Franky Dutoit, geboren te Kortrijk op 25 juli 1959,
wonende te 8570 Anzegem, Oudenaardestraat 19.
Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: Freddy Dutoit, geboren te Kortrijk op 22 maart
1962, wonende te 75016 Parijs (Frankrijk), 6 Avenue du Général Balfourier, die dit mandaat zal
opnemen in de hierna beschreven gevallen. 
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door de heer Freddy Dutoit
voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft als voorwerp:
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, het verwerken van alle houtsoorten en houtproducten,
aanverwante artikelen en bijhorigheden die met de timmer- en schrijnwerkerij en meubelmakerij
verband houden;
- de fabricatie en plaatsing van onder andere deuren, ramen, kozijnen, luiken, vliegeramen, plinten,
staaflijsten uit kunststof;
- vervaardiging van metalen deuren, ramen, wanden en dergelijke;
- vervaardigen van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
- vervaardiging en montage van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, in metaal of
andere materialen;
- vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, winkel- en ateliermeubelen,
meubels voor restaurants, scholen, enzovoort, in metaal of andere materialen;
- vervaardiging van keukenmeubelen;
- vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
- vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren;
- binnenhuis- en winkelinrichting;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, evenals
andere bouwwerken met gebruik van voormelde materialen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- schrijnwerk van hout, metaal of van kunststof;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, zijnde deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort,
in hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout, kunststof
of metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
- montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout, kunststof of metaal;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
-  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren;
- parketwerk;
- plaatsen van houten vloer-, plafond- en wandbekleding;
- glaswerken;
- smeedwerk;
- plaatsen van sierschouwen;
- tegel-, marmer-, natuursteen- en steenhouwerswerk;
- mozaïkwerk;
- aanleggen van terrassen,
- plaatsen van industriële vloeren;
- het uitvoeren van chapewerken;
- stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- het uitvoeren van allerhande schilderwerken;
- behangen en garneren;
- het plaatsen van sanitaire installaties;
- het uitvoeren van lood- en zinkwerk;
- het plaatsen van centrale verwarming;
- het isoleren van allerhande leidingen;
- het reinigen en opknappen van gevels
- het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in inbouwkeukens;
- de fabricatie en plaatsing van sloten in klein-ijzerwerk;
- de kleinhandel in houten, plastiek en metalen meubelen;
- het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen;
- het aankopen, verkopen en verhuren van voormelde woningen en gebouwen;
- de restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten;
- toezien op de bouwwerkzaamheden en algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf
(ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
- projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken;
- de bouw van daken en allerhande dakwerkzaamheden evenals dakbedekkingen;
- het uitvoeren van asfaltwerken;
- het uitvoeren van waterdichtmakingswerken evenals het droogmaken van gebouwen;
- het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van : slopingswerken, grondwerken,
funderingswerken, restauratiewerken, algemene bouwwerkzaamheden, houtskeletbouw,
ruwbouwwerken, metsel- en betonwerken, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, bekisting-
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, plaatsen van afsluitingen, voegwerken, gevelreiniging,
geluids- en warmte-isolering;
- de uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica;
- de aanleg van allerhande elektrische kabels en leidingen;
- het plaatsen van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten;
- het verwijderen van asbest;
- de aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen;
- groot- en kleinhandel in bouwproducten en –materialen;
- het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermaterieel;
- preventieadvisering en veiligheidscoördinatie;
- het aannemen van alle openbare en private bouwwerken en afbraakwerken voor eigen rekening en
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roe-ren-
de of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op el-ke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soort-
gelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
AFICOR Deerlijk BV, met zetel te 8540 Deerlijk, Tulpenlaan 167, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0430.313.279,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.