Ondernemingsnr : 0443032652
Naam
(voluit) : RATATOUILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aaigemstraat 10A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING VAN BVBA NAAR BV – UITBREIDING DOELSTATUTENWIJZIGING VAN
BVBA NAAR BV – UITBREIDING DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RATATOUILLE, met zetel te 9000 Gent,
Aaigemstraat 10A en met ondernemingsnummer 443.032.652, waarop alle aandeelhouders
aanwezig waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Lieve Debrabandere met standplaats te
Melle op negentien augustus tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€
18.592,01) euro en duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Al het kapitaal is
gestort.
3. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, houdende een
omstandige verantwoording van de uitbreiding van het doel van de vennootschap, opgemaakt op
twaalf augustus tweeduizend negentien, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd van de actieve en passieve toestand
van de vennootschap, afgesloten op éénendertig juli tweeduizend negentien. De vergadering
ontslaat de voorzitter van voorlezing van beide documenten en besluit gezegd verslag en de
bijgevoegde staat goed te keuren.
4. De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met overeenkomstige
aanpassing van artikel 3 der statuten dat voortaan zal luiden als volgt :
“Tandheelkunde, prothese, ortodontie.
Het berekenen en het innen van alle erelonen.
In dienst nemen van tandtechnicus, tandartsassistent(e) en helper(helpster) tandarts.
Het volgen en geven van bijscholingscursussen, congressen, het inrichten van studiereizen en
Luik B
studieclubs.
Alle middelen ter beschikking stellen om de grondige uitoefening van tandheelkunde, prothese en
orthodontie mogelijk te maken.
Natuurgeneeskundige diagnose stellen en geven van therapie ;
Diensten in verband met het lichamelijk welzijn ;
Het geven van lessen en workshops, ondermeer in verband met de natuurgeneeswijzen, gezonde
voeding, bakcursussen
Het werken als coördinator, consultant, lesgever en patientenbegeleider in ondermeer kuuroorden,
wellness centra…
Ontwikkeling en verkoop van medische apparatuur en instrumenten ;
Groot- en kleinhandel/assemblages in medische toestellen. Exploiteren van patenten en licenties;
Het verzorgen van vluchten met een vliegtuig naar diverse bestemmingen, voor particulieren en
bedrijven als piloot;
Het lesgeven in het kader van een opleiding tot piloot; het werken als instructeur van
pilotenopleidingen;
Verhuur van kamers;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan;
Alle export, import, doorvoer, handel, aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en
buitenland, alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerking en herstelling van
gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard.
De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel, en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten)
voor alle roerende en onroerende transacties.
Het onthaal, de omkadering van instellingen; het bevorderen van public relations en kontakten; het
opstellen van programma’s en de evaluatie van realisaties ; het verstrekken van diensten en
adviezen;
Het beheren van vennootschappen/ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en
dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen/ondernemingen.
De vennootschap ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de
bankcommissie zou onderworpen zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar
maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of
onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of
verknocht doel nastreeft. De vennootschap kan haar doel bereiken volgens de voorwaarden die haar
het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.”
5. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar doel zoals
hiervoor vermeld. De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, de
statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam RATATOUILLE.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Tandheelkunde, prothese, ortodontie.
Het berekenen en het innen van alle erelonen.
In dienst nemen van tandtechnicus, tandartsassistent(e) en helper(helpster) tandarts.
Het volgen en geven van bijscholingscursussen, congressen, het inrichten van studiereizen en
studieclubs.
Alle middelen ter beschikking stellen om de grondige uitoefening van tandheelkunde, prothese en
orthodontie mogelijk te maken.
Natuurgeneeskundige diagnose stellen en geven van therapie ;
Luik B
Diensten in verband met het lichamelijk welzijn ;
Het geven van lessen en workshops, ondermeer in verband met de natuurgeneeswijzen, gezonde
voeding, bakcursussen
Het werken als coördinator, consultant, lesgever en patientenbegeleider in ondermeer kuuroorden,
wellness centra…
Ontwikkeling en verkoop van medische apparatuur en instrumenten ;
Groot- en kleinhandel/assemblages in medische toestellen. Exploiteren van patenten en licenties;
Het verzorgen van vluchten met een vliegtuig naar diverse bestemmingen, voor particulieren en
bedrijven als piloot;
Het lesgeven in het kader van een opleiding tot piloot; het werken als instructeur van
pilotenopleidingen;
Verhuur van kamers;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan;
Alle export, import, doorvoer, handel, aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en
buitenland, alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerking en herstelling van
gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard.
De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel, en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten)
voor alle roerende en onroerende transacties.
Het onthaal, de omkadering van instellingen; het bevorderen van public relations en kontakten; het
opstellen van programma’s en de evaluatie van realisaties ; het verstrekken van diensten en
adviezen;
Het beheren van vennootschappen/ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en
dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen/ondernemingen.
De vennootschap ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de
bankcommissie zou onderworpen zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar
maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of
onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of
verknocht doel nastreeft. De vennootschap kan haar doel bereiken volgens de voorwaarden die haar
het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd éénenvijftig komma éénentwintig euro (bedrag werkelijk gestorte
inbrengen en wettelijke reserve) (€ 20.451,21).
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring:
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer Mintiens Stefan Mia
Peter, geboren te Herentals op veertien oktober negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9000
Gent, Koning Albertlaan 75, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder(s) als statutair bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Aanvaarding mandaat statutair bestuurder
De heer Mintiens Stefan Mia Peter, wonende te 9000 Gent, Koning Albertlaan 75 verklaart zijn
mandaat als statutair zaakvoerder te aanvaarden en bevestigt dat de uitoefening van deze functie
hem niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Adres van de zetel. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9000 Gent, Aaigemstraat 10A.
9. Website en e-mail adres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.herbatheekgent.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap stef@herbatheekgent.
be is.
10. De algemene vergadering beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.
11. Eén van de medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kapa
Consult”, met ondernemingsnummer 0636.978.214, te B-8790 Waregem, Kalkhoevestraat 1, onder
meer aan de heer Patrick Rombaut, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten