Ondernemingsnr : 0651863358
Naam
(voluit) : Laboratoires Pi Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Capucienenstraat 103
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 29 maart 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "LABORATOIRES PI
CARE" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
      
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
      
A. KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
 
Ingevolge de hierna beschreven inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen, neemt de
vergadering enerzijds kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2023, in
toepassing van artikel 5:121 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de uitgifteprijs wordt
verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven, de reden waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap, de beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde
waardering. Het geeft ten slotte aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
 Anderzijds neemt de vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 maart
2023, opgemaakt de besloten vennootschap POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin
POUSEELE, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, en dit in toepassing van artikel 5:122 en artikel
5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende de beschrijving van de
inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
       De conclusie van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura luidt
als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV LABORATOIRES PI CARE met zetel te 8900 Ieper, Capucienenstraat 103,
(hierna genoemd: “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
Luik B
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 maart 2023.
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV LABORATOIRES PI CARE, bestaat uit de
inbreng van een gedeelte van de schuldvorderingen in rekening-courant, door mevrouw Inge LOUF
en de heer Paul ROBYN, wonende te 8900 Ieper, Capucienenstraat 103, voor een inbrengwaarde
van 262.000,00 EUR.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de ‘Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng’ van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura'.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
wij, onder voorbehoud van de continuïteit en van het herstel van de financiële toestand van de
vennootschap, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerp-akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.408 aandelen van de BV
LABORATOIRES PI CARE. Er zijn geen andere bijzondere voordelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV LABORATOIRES PI CARE en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Poperinge, 24 maart 2023
BV POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor”
 
       De vergadering ontslaat haar voorzitter van het voorlezen van deze verslagen en keurt deze
verslagen goed.
       Voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Ieper, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
 
B. INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
 
De vergadering besluit dat de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt
verhoogd ingevolge inbreng van een gedeelte van de schuldvorderingen in rekening-courant die de
Luik B
heer Paul Robyn en mevrouw Inge Louf bezitten ten laste van de vennootschap, elk ten belope van
honderdeenendertigduizend euro (€ 131.000,00)  uitgebreid omschreven in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor, wat overeenstemt met een bedrag van tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€
262.000,00) zodat het totale onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap aldus
tweehonderdtachtigduizend zeshonderd euro (€ 280.600,00) zal bedragen.
 
De vergadering vergoedt voormelde inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen middels de uitgifte van 1.408 nieuwe aandelen, waarvan de aard
en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap welke aandelen zullen delen in de
winsten vanaf het lopende boekjaar en WAAROP WORDT INGETEKEND DOOR:
- de heer Paul Robyn voornoemd ten belope van 704 aandelen;
- mevrouw Inge Louf voornoemd ten belope van 704 aandelen.
 
Derde BESLUIT
 
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van
voorgaande besluiten en aldus van het feit dat de inbreng ten bedrage van
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262.000,00) verwezenlijkt werd en dat er aldus
daadwerkelijk een gedeelte van de schuldvorderingen in rekening-courant die de heer Paul Robyn en
mevrouw Inge Louf bezitten ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262.000,00) werd ingebracht waarvoor 1.408 nieuwe
aandelen in de besloten vennootschap “LABORATOIRES PI CARE" werden uitgegeven,
respectievelijk 704 nieuwe aandelen aan de heer Paul Robyn en 704 nieuwe aandelen aan mevrouw
Inge Louf, zodat het onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap op heden 280.600,00
euro bedraagt, vertegenwoordigd door in totaal 1.508 aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de tekst van artikel 5 van de statuten van
de vennootschap “LABORATOIRES PI CARE" dient gewijzigd te worden.
 
vierde BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Laboratoires Pi Care".
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
• vervaardiging en stockage van medische zeep, biociden en aanverwante cosmetica, toiletartikelen
en reinigingsmiddelen;
• distributie, onder meer groothandel en handelsbemiddeling, van medische zeep, biociden en
aanverwante cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
• inning van retributies of licentierechten voor het gebruik van patenten, brevetten, octrooien,
gedeponeerde merken en dienstmerken;
• vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, onder andere de
vervaardiging, stockage en distributie van medische zeep en aanverwanten;
• overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Luik B
• het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
• overige zakelijke advies- en dienstverlening en consultancy.
II Algemene activiteiten
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° –Maatschappelijk vermogen –
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdenacht (1.508) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
 
9° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
15e van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de commanditaire vennootschap op aandelen op aandelen “PI”,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Inge Louf, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder,
ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair zaakvoerder en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de commanditaire vennootschap op aandelen op aandelen “PI”,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Inge Louf evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Capucienenstraat 103.
 
ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
ACHTSTE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VANKEMMEL-
VERACX”, met zetel te 8800 Roeselare,  Hoogleedsesteenweg 348 bus 1.02, met
ondernemingsnummer 0464.179.147 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
TIENDE besluit
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “VANKEMMEL-VERACX” voornoemd is om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Luik B
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Controleverslag bedrijfsrevisor
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Tom DEGRYSE
notaris