Ondernemingsnr : 0427082585
Naam
(voluit) : MELRAH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 23
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Caeymaex, notaris te Antwerpen (vijfde kanton)
op 29 oktober 2024, geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 31 oktober 2024.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32210. 
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Het voorwerp werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
3) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘MELRAH’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in
het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met de aankoop, verkoop, bemiddeling (evenwel
met uitsluiting van makelaarsactiviteiten), ruiling, onteigening, verkaveling, tegeldemaking, het
bouwen, verbouwen, aanpassen, onderhoud, onderzoek, schatting, coördinatie, advies, engineering,
promotie, studie, projectbegeleiding, binnenhuisinrichting, exploitatie, huur, verhuur, erfpacht, leasing
en het beheer van of met betrek-king tot alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, en
alle activitei-ten met betrekking tot de algemene aanneming van werken, evenals het deel-nemen, op
welke wijze ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen met soortgelijke activiteiten.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen met het oog op een tijdelijke of duurzame investering
van haar patrimonium op de meest voordelige wijze, hierbij inbegrepen speculatieve verrichtingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
handelingen verrichten, die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met, of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, de uit-
bating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben en het verstrekken van zekerheden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, bestuurdersfuncties, de functies van vereffenaar of
van bijzondere volmachthouder in vennootschappen waarnemen, advies verlenen, management en
andere diensten aan ondernemingen krachtens contractuele of statutaire benoemingen leveren, en
mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
verwezenlijking ervan.    
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of on-dernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere ven-nootschappen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De heer VALE, Johannes Franciscus, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Staatsbaan 19.
- Mevrouw GIELIS, Sara, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Staatsbaan 19.
Werden ontslagen uit hun functie.
Het aantal bestuurders werd bepaald op één.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer VALE, Johannes
Franciscus, voornoemd.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Staatsbaan 23.
Er werd aan de besloten vennootschap “B2B Tax Advisors” kantoorhoudende te 2300 Turnhout,
Antoine Coppenslaan 27 bus 1, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.