Ondernemingsnr : 0404 637 280
Naam
(voluit) : HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Delegaties van handtekenbevoegdheden
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 18 oktober 2024.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover
deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan
de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met
bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene
waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de
voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe
m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes met inbegrip van promotieopdrachten, Publiek-
Private samenwerkingen, DBFM, DBM, ... en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers,
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming
van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·Geen bijzondere delegatie
a)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·Geen bijzondere delegatie
3.betreffende de tijdelijke maatschapen, interne vennootschapsovereenkomsten, maatschappen, consortia
(solidair of niet) en andere samenwerkingsverbanden:
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·Geen bijzondere delegatie
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als
private opdrachtgevers, aangaande opdrachten
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten
en/of dienstverleningen ten behoeve van werven en/of overeenkomsten met studiebureaus
a) voor een verondersteld bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectleider, opgenomen in bijlage
-Aankoper, opgenomen in bijlage
b) voor een verondersteld bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW
niet inbegrepen:
met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
-Aankoper, opgenomen in bijlage
c) voor een verondersteld bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250.000 €
BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
d) voor een verondersteld bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 €
BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
e) voor een verondersteld bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·Geen bijzondere delegatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten
en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst
a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen
-Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Enerzijds, één van volgende personen:
oAfdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
oAfdelingshoofd Offshore and dredging, opgenomen in bijlage
oAfdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-En anderzijds, één van volgende personen:
oDiensthoofd onderhoud materieel, opgenomen in bijlage
oCoördinator logistiek en intern verhuur, opgenomen in bijlage
oMarine Stability engineer, opgenomen in bijlage
oTechnical superintendent, opgenomen in bijlage
oTechnisch bediende, opgenomen in bijlage
oCoördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage
oDiensthoofd survey, opgenomen in bijlage
oAankoper, opgenomen in bijlage
oProject Manager, opgenomen in bijlage
b)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel, opgenomen in bijlage
-Coördinator logistiek en intern verhuur , opgenomen in bijlage
-Marine Stability engineer, opgenomen in bijlage
-Technical superintendent, opgenomen in bijlage
-Technisch bediende, opgenomen in bijlage
-Coördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage
-Diensthoofd survey, opgenomen in bijlage
-Warehousemanager, opgenomen in bijlage
-Aankoper, opgenomen in bijlage
-Project Manager, opgenomen in bijlage
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een
verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van :
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage
8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van
onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet
inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen
-Coördinator IT, opgenomen in bijlage
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een verondersteld
bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
·Geen bijzondere delegatie
10. betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere
insolventieprocedures:
·met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers:
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
12.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag):
·Geen bijzondere delegatie
13. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag):
·Geen bijzondere delegatie
14.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel:
·met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
-HR advisor, opgenomen in bijlage
15.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel:
·met enkel handtekening van één van volgende personen :
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
-HR advisor, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Crewing Officer: opgenomen in bijlage
16.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve
diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State:
·met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
17.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven:
·met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
18.betreffende geschillen, transacties en andere minnelijke regelingen:
·met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
19.betreffende veiligheid, preventie, bescherming, kwaliteitsmanagement en het milieubeheer:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
20.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van de veiligheid, preventie,
bescherming, kwaliteitsmanagement en het milieubeheer voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk 1.000
€ BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van :
-Milieudeskundige, opgenomen in bijlage
-Medewerker VKM, opgenomen in bijlage
-Secretariaat VKM, opgenomen in bijlage
21.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking
hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
22.betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de commissaris)
van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
23.betreffende wijzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties,
akkoorden, betwistingen, beroepen, ... m.b.t. de boekhouding:
·met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
24.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking
hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
25.betreffende communicatie en marketing:
·met enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing, opgenomen in bijlage
26.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een verondersteld bedrag kleiner of
gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
-HR advisor, opgenomen in bijlage
-Crewing Officer: opgenomen in bijlage
27. betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o.o. de
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen,
formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe
doen wat nodig of nuttig is, liggen alle bevoegdheden bij de enkele handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies
te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande
de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder,
die twee aan twee tekenen.
Alle voorgaande besluiten en resoluties zijn met eenparigheid van stemmen genomen.
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
18/10/2024 OVER DE DELEGATIES VAN HANDTEKENBEVOEGDHEDEN
A.Bestuurders die de Raad van Bestuur vormen:
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De Bestuurders hebben hun beslissing meegedeeld om hun woonplaats te kiezen voor alle
aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder op het volgende
adres:
De heer Christophe Van Ophem: Grensstraat 49, 1970 Wezembeek-Oppem
BV VISIONBUILD: Weldenstraat 101, 9700 Oudenaarde
De heer Sébastien Delmarche: Posty Arlequin 6, 6530 Thuin
De heer Philippe Brulard: Avenue Reine Astrid 83/3, 1310 La Hulpe
Personeelsleden met handtekenbevoegdheid:
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
De heer Philip Sambre	Ad interim Afdelingshoofd Boekhouding
C.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Zone Oost	Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West	Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Floris D'Haeze
Afdelingshoofd Funderingswerken	Dhr. Peter Van Boxstael
Afdelingshoofd Offshore and dredging	Dhr. Joris Santermans
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs
Diensthoofd personeelsdienst Mevr. Nastenka Buzon
Diensthoofd VKMMevr. Natasja Gysels
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel
Diensthoofd survey	Dhr. Stephan Verhelst
Dhr. Kris Guldix	Juridisch adviseur
Juridisch adviseur	Mevr. Marijke Vanhooymissen
E.Specifieke Mandatarissen
HR advisorDhr. Patrick De Bock
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder	Mevr. Veronique Bolsens
Coordinator ITDhr. Freddy Lauwers
Coordinator logistiek en intern verhuur Dhr. Jan Bauwmans
Marine Stability engineer	Mevr. Katrien Talloen
Technical superintendent	Dhr. Michiel Gijbels
Technisch bediende Dhr. John Heye
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Warehousemanager Mevr. Ann Moorthamer
Hoofdprojectleider	Dhr. Luc Slaets
Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
Aankoper Dhr. Olivier Debecker
Coordinator communicatie en marketing Mevr. Pauline Debière
Secretariaat VKMMevr. Brenda Ysewijn
Medewerker VKM	Dhr. Adri Peeters
Crewing officer Mevr. Els Geven
Project Manager Dhr. Thomas Noiset
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 18 oktober 2024 en worden beëindigd,
van rechtswege en zonder formaliteiten, op 30 april 2026. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder
toegekend.
VISIONBUILD BV
Vast vertegenwoordigd door de heer B. DE SUTTER,
Gedelegeerd Bestuurder