Ondernemingsnr : 0807701182
Naam
(voluit) : MICHEL WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 52
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 1 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " MICHEL WILLEMS ",
met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Driesstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0807.701.182. en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te
stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit
aansluitend deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 9 augustus 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MICHEL WILLEMS ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Schrijnwerk, gevelreiniging, elektrotechnische installatiewerken, grondverzet,
isolatiewerkzaamheden, metaal schrijnwerk, bouwrijp maken van terreinen, diensten in verband met
de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken, overige werkzaamheden in verband met
de afwerking van gebouwen, alle soorten gyproc – werken.
    •  De afkasting van ramen en deuren evenals de aan en verkoop van alle materialen die hierop
betrekking hebben, zowel in het groot als in het klein;
    •  Algemene schrijnwerkerij zowel voor eigen aangenomen als in onderaanneming. Aan en
verkoop van alle houtartikelen en P.V.C. en aanverwante artikelen, die betrekking hebben op
plaatsen van deuren, ramen en schrijnwerkerij;
    •  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap
brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
    •  Optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
    •  Plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle hout wand, vloer-, en
plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
    •  Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Elektrotechnische installatie en onderhoudswerken aan gebouwen;
    •  Loodgieterswerk
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen
    •  Installatie van verwarming, klimaatregelen en ventilatie
    •  Onderneming voor het plaatsen, onderhoud en herstellingen van centrale verwarming met warm
water en stoom; voor het installeren, onderhoud en herstellingen van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
    •  Groot en kleinhandel, import en export, plaatsing en herstellingen, aan- en verkoop in
onderdelen van centrale verwarming en sanitair; van ventilatie-, luchtoptimalisatie- en
klimaattoestellen en –installaties, huishoudtoestellen, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en
koelingsinstallaties;
    •  Installatie van alle verwarmingstoestellen en aircoinstallaties, alle toestellen voor lucht- en
temperatuurregeling;
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in alle materialen
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in alle
materialen
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Plaatsen van vloer en wandbedekking in alle materialen
    •  Het schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen
    •  Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
    •  De bouw van daken
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
    •  Uitvoeren van Metsel en voegwerken
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Leggen van klinkers, kasseien en asfalt
    •  Het plaatsen en leveren van omheiningen
    •  Laswerken
    •  Het uitvoeren van allerlei hijs, kraan- en hefwerken voor eigen rekening of voor rekening van
derden
    •  De verhuur en lease van alle mogelijke bouwmaterialen, gereedschappen en machines relevant
aan de bouwsector
    •  Snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken, vormsnoeien van hagen en heesters
    •  Het kweken van bloemen, planten, bomen en heesters, zowel in open grond als in de vorm van
serreculturen
    •  De opkweek, verkoop en gebruik van onderstammen; besproeien van gewassen; verwerken en
opslaan van groenafval
    •  Teelt
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bomen en planten
    •  Overige plantvermeerdering
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van vis, schaal- en schelpdieren en
aanverwante, evenals de producten die met visserij verband houden
    •  Het kweken van vissen, siervissen, schaal en schelpdieren en aanverwanten
    •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handel, bewerking en
bereiding van alle vissen, schelpdieren en visserijproducten
    •  Diensten met betrekking tot de aquacultuur en aanverwante
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle
bovenvermelde materialen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voor rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, voorheen zaakvoerder genaamd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer WILLEMS Michel, voornoemd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Driesstraat 52, die
aanwezig was en aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer WILLEMS Michel werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die ‘MICHEL WILLEMS’ bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder,
Driesstraat 52.
VOLMACHT
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, bv Adfintra, met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
vertegenwoordigd door de heer Kris Ghoos, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk
na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking
tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele
latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en
indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
Notaris Philip Vertessen
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder mbt
het voorwerp dd 09/08/2023