Ondernemingsnr : 0436055679
Naam
(voluit) : INFODEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waarloossteenweg 108
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zestien
december tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van driehonderd
achttienduizend vijfhonderd euro (€ 318.500,00) om het te herleiden van één miljoen
honderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.182.550,00) tot achthonderd
vierenzestigduizend vijftig euro (€ 864.050,00) door terugbetaling aan de enige twee vennoten,
integraal aan te rekenen op de in het kapitaal geïncorporeerde liquidatiereserves die in totaal één
miljoen honderdvierenzestigduizend euro (€ 1.164.000,00) bedragen, door middel van uitbreng van
het aandeel van de vennootschap in het onroerend goed gelegen te 2550 Kontich, Volderij 37/43.
- dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting
aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de wachttermijn van vier jaar na de laatste
inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is
aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt
dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met achthonderdvijfenveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 845.500,00) om het te herleiden van achthonderdvierenzestigduizend vijftig euro
(€ 864.050,00) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) door terugbetaling aan de
vennoten, volgens hun aandelenverhouding, van achthonderdvijfenveertigduizend vijfhonderd euro
(€ 845.500,00), integraal aan te rekenen op de in het kapitaal geïncorporeerde liquidatiereserves,
door boeking van dit bedrag op hun respectievelijke rekening-courant met de vennootschap.
- dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting
aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de wachttermijn van vier jaar na de laatste
inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is
aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt
dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.
- de algemene vergadering besloten heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
honderdzesendertigduizend achthonderd en vijf euro (€ 136.805,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Luik B
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- dit besluit tevens geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op zestien december tweeduizend negentien
nog niet werd gestort.
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten :
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
- ontslag gegeven werd aan de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, en onmiddellijk overgegaan
werd tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
* de heer DE SWAEF Marc Gerarda Gustaaf, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 108;
* mevrouw FORNOVILLE Heidi Irma Fernanda, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 108;
- de vennootschap gevestigd is te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 108 in het Vlaamse Gewest.
- aan de vennootschap “Accountantskantoor Fransen Willy”, te 2000 Antwerpen, Guldenberg 1/5, en
hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend werd om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
Luik B
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten