Ondernemingsnummer :
0443124308
Benaming :
(voluit) :
SCHEVENEELS WIJNEN EN LIKEUREN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rhodestraat 7
3201 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Timmermans,
Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 15 maart 2019,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 19 maart 2019,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003883, ontvangen vijftig euro, de Ontvanger, werd
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SCHEVENEELS WIJNEN EN LIKEUREN” waarin met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de
vennootschap te wijzigen in “SCHEVENEELS-C.S.A.”, en om artikel 1 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1. - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid.
Haar naam luidt: “SCHEVENEELS-C.S.A.”.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 31
december 2018.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“-aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands personenwagens;
-het werken op commissie bij de verkoop van nieuwe en tweedehandse personenwagens,
bestelwagens en lichte vrachtwagens.”
De vergadering beslist éénparig om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen
zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3.-Doel
De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
-de groot- en kleinhandel, im- en export, distributie, stockage, verpakking en conditionering van
wijnen, geestrijke dranken, tabakswaren, glaswerk, bieren en frisdranken;
-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van textiel, ceremonie, beroeps, sport- en andere
kleding, lingerie, strand- en badkleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden,
fantasiejuwelen, horloges en juwelen, bijouterie, cosmetica, reukwaren, toiletartikelen,
haarfantasieartikelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames,
heren en voor kinderen;
-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de verhuring van elektrische
Luik B
toestellen zoals wijnkoelers, frigo’s, klimaatkasten, en andere;
-verhuur en verkoop van bestelwagens en lichte vrachtwagens;
-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, tussenhandel, commissiehandel
van meubelen, meubileringsstukken, decoratiemateriaal, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,
kantoormeubilair, huishoudartikelen, huishoud- en tafellinnen, artikelen voor binnenhuisinrichting;
-aan- en verkoop alsook de verhuring van mobilhomes, campingcars en caravans, enzovoort;
-aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands personenwagens;
-het werken op commissie bij de verkoop van nieuwe en tweedehandse personenwagens,
bestelwagens en lichte vrachtwagens;
-het beheer van onroerende vermogens, de aankoop, de verkoop, de verhuring en de verkaveling
van alle onroerende goederen; het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen,
verbouwen en laten bouwen en verbouwen van bouwprojecten in en buiten België;
-de promotie van onroerende goederen, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, in
leasing geven, maken, beheren, valoriseren, verkavelen, uitrusten, bewaken, laten bouwen,
verbouwen, onderhouden en herstellen van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen;
-de onroerende promotie en de activiteiten van projectontwikkelaar;
-de handel in eigen onroerend goed:flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enzovoort;
-transport voor derden, met andere woorden goederenvervoer, en dit in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en
alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan,
bouwen, huren, verkopen en ruilen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een artikel 8 bis in de statuten toe te
voegen dat het stemrecht regelt ingeval de aandelen zijn opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom:
“Artikel 8 bis. – Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze
laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de
blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 15 van de statuten de
mogelijkheid te voorzien om de oproeping tot de vergaderingen voortaan op een andere wijze te
doen dan via aangetekend schrijven en om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen op afstand
te houden door toevoeging van de volgende tekst:
“Deze oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren, op voorwaarde dat de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
Vergaderingen op afstand:
De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de gewone, de bijzondere en
de buitengewone algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter
Luik B
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig artikel 270 bis van het
Wetboek van Vennootschappen. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spreken. Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de
vennoot in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De modaliteiten, en meer bepaald (i) op
welke manier de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemer zal
controleren, (ii) welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat de veiligheid van de elektronische
communicatie gewaarborgd is en (iii) op welke manier de vennootschap zal vaststellen dat een
vennoot via elektronische vergadering effectief deelneemt aan de vergadering, zullen worden
vastgelegd door het bestuursorgaan in een afzonderlijk document, dat door elke vennoot ter
kennisname dient te worden ondertekend.
Schriftelijke vragen door de vennoten gesteld kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
deze schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 19 van de statuten inzake de
vereffening van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 19. – Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient
deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten, en aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BVBA CFS Hageland, gevestigd te 3200 Aarschot,
Nieuwlandlaan 61, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, het verslag
van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.