Ondernemingsnr : 0808219737
Naam
(voluit) : KIDS ADVENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschopstraat 6
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 15 juni 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "KIDS ADVENTURE",
met zetel te 9800 Deinze, Bisschopstraat 6, BTW BE0808.219.737, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0808.219.737 en die volgende besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL
De vergadering bevestigt (met oog op de bekendmaking van deze beslissing in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad) de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 9800 Deinze,
Bisschopstraat 6, ingevolge beslissing van het bestuursorgaan de dato 11 mei 2023.
BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering bevestigt (met oog op de bekendmaking van deze beslissing in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad) het ontslag van de heer BOYDENS, Daan, wonende te 9800 Deinze,
Houtkantlaan 98 ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 11 mei 2023.
Tevens bevestigt de vergadering de benoeming sinds de voormelde algemene vergadering de dato
11 mei 2023 van de voornoemde heren VANDERSTRAETEN Steven en DE BRABANDER Jeffrey.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te
laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "KIDS
ADVENTURE”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp om rechtstreeks of onrechtstreeks de lichamelijke opvoeding te
bevorderen door het organiseren van sportactiviteiten in de breedste zin van het woord. Het initiëren
en aanleren van hedendaagse sport- en ontspanningsactiviteiten met recreatieve doeleinden. Het
inrichten van sportdagen, sportkampen en sportmanifestaties allerhande zowel in eigen organisatie
of in opdracht en zowel voor groepen rechtspersonen als voor individuelen.
Het organiseren van themakampen, avonturenweekends en team-buildingactiviteiten zowel in eigen
organisatie of in opdracht en zowel voor groepen rechtspersonen alsvoor individuelen. Het verhuren
van sportmateriaal allerhande zowel in eigen organisatie of in opdracht en zowel voor groepen-,
rechtspersonen als voor individuelen.
Het beheer en de uitbating van sport- en/of ontmoetingscentra zoals binnen- en buitenspeeltuinen,
fitnesszalen, danszalen en dergelijke. De organisatie, begeleiding en coördinatie van diverse
evenementen en festiviteiten;
Het verzorgen en inrichten van feesten, optredens van diverse artiesten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Het optreden als tussenpersoon in voormelde activiteiten;
De organisatie van vorming zoals congressen, studiedagen, seminaries, cursussen en dergelijke;
Het beheer en de uitbating van overnachtingaccommodaties in relatie tot de activiteiten van de
vennootschap
Het beheer en de uitbating van een of meerdere cafetaria en het verlenen van alle catering- en
ondersteunende diensten; in het algemeen het beheer en de uitbating van een of meerdere
activiteiten behorende tot de horecasector.
De groot- en kleinhandel in voeding, snoep, speelgoed, gadgets, drank en eetwaren; in diverse
consumentenartikelen; in menigvuldige goederen;
De creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
beheer, het bestuur, het in franchise nemen, de uitbating van horeca-vestigingen en
evenementenuitbatingen, dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle activiteiten aangaande de
levering van om het even welk product of dienst rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
voormelde activiteiten.
Het beheer en de uitbating van een of meerdere kinderdagverblijven, het aanbieden van
kinderopvang en van alle aanverwante diensten. Het ter beschikking stellen en verhuren van
sportzalen, sportartikelen, feestzalen, bureelruimtes, berging en dergelijke met inbegrip van alle
aanhorigheden (sanitaire voorzieningen, keuken, bar en dergelijke) en voorzieningen
(nutsvoorzieningen, geluidsinstallaties, communicatiemiddelen)
Uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
In het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het beheer, de uitbating en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, café's, cafetaria's,
tavernes, tearooms, restaurants en hotels en het verlenen van allerlei traiteur- en cateringdiensten; in
het algemeen het beheer, de uitbating en inrichting van één of meerdere activiteiten behorende tot
de horecasector.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Interne kwantitatieve bevoegdheidsbeperking
Indien de vennootschap meer dan één bestuurder in functie heeft, zal de handtekening vereist zijn
van minstens twee bestuurders, samen handelend, voor rechtshandelingen met een positieve of
negatieve impact van méér dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGINGEN
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan: de
Besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte,
Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit
conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.