Ondernemingsnr : 0748815749
Naam
(voluit) : Anadyr Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 18
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 30 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de besloten vennootschap, "Anadyr Group", met zetel te 3500 Hasselt,
Kunstlaan 18 en met ondernemingsnummer BTW BE 0748.815.749 Antwerpen, afdeling Hasselt,
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om over te gaan tot een herverdeling van het aantal aandelen door de
vennootschap uitgegegven waarbij het aantal aandelen opgetrokken wordt naar tien duizend
(10.000). Elk bestaand aandeel van de vennootschap zal gesplitst worden in honderd (100)
aandelen.
TWEEDE BESLISSING
a) De vergadering beslist om de 10.000 bestaande aandelen, onder te verdelen in 6.000
stemgerechtigde aandelen en 4.000 niet stemgerechtigde aandelen.
De vergadering stelt vast dat de aandelen als volgt verdeeld zijn tussen de beide aandeelhouders :
1) De besloten vennootschap VASTOK TRADING COMPANY: 3.000 (genummerd van 1 tot 3.000)
aandelen met stemrecht en 2.000 (genummerd van 6.001 tot 8.000) aandelen zonder stemrecht.
2) De vennootschap onder firma A & A – MMVP: 3.000 (genummerd van 3.001 tot 6.000) aandelen
met stemrecht en 2.000 (genummerd van 8.001 tot 10.000) aandelen zonder stemrecht.
b) De vergadering beslist om de rechten verbonden aan de aandelen te wijzigen als volgt :
Ieder aandeel met stemrecht en zonder stemrecht geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel met stemrecht geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Ieder aandeel zonder stemrecht geeft geen recht in de winstverdeling.
Ieder aandeel (met of zonder stemrecht) geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningdssaldo.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 9 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende bepaling:
Artikel 9. Overdracht van aandelen.
De overdracht van aandelen is, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in een onderlinge
aandeelhoudersovereenkomst, onderworpen aan de wettelijke regeling ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien om over te gaan tot schriftelijke en / of
elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist om in de statuten volgend artikel 17 bis en artikel 17 ter op te nemen:
“Artikel 17 bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17ter. Elektronische algemene vergadering
§1 Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, per brief of langs elektronische weg op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten gesteld.
Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
§2 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§3 Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien om over te gaan elektronische vergaderig van
het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om aan artikel 11 volgende bepaling toe te voegen:“Elke bestuurder kan op
Luik B
afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de
wet niet is toegelaten. 
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt. 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de volgende artikels  van de statuten aan te passen als volgt :
“ Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 6.000 (genummerd van 1 tot 6.000) aandelen met stemrecht;
- 4.000 (genummerd van 6.001 tot 10.000) aandelen zonder stemrecht.
Ieder aandeel met stemrecht en zonder stemrecht geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel met stemrecht geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Ieder aandeel zonder stemrecht geeft geen recht in de winstverdeling.”
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwenduing van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel met stemrecht recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling.
Artikel 23. Vereffening vanhet netto-actief
“… wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders (al dan niet stemgerechtigd) naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn, op de zelfde wijze verdeeld.
ZEVENDEN BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten