Ondernemingsnr : 0425282345
Naam
(voluit) : AGEM VASTGOEDBEHEERDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Puienbroeklaan 6
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 30
mei 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap AGEM VASTGOEDBEHEERDERS, met zetel te
8310 Brugge (Assebroek), Puienbroeklaan 6, de volgende besluiten met eenparigheid van de
stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
TWEEDE BESLUIT:  VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
DERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni
2023, af te sluiten op 31 december 2024.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni, om 10 uur.
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden in het jaar 2025.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE besluit: SOORTEN AANDELEN
1. Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 5:102 (BV) van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de uitgifte van 2 soorten aandelen wordt verantwoord.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de revisor of externe
accountant bijgevolg niet is vereist.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
2. Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering tot creatie van 2 soorten
aandelen, te weten de soorten A en B.
Aan de verschillende soorten aandelen worden volgende specifieke rechten toegekend:
Wat betreft de winstrechten:
“Een aandeel Soort A en een aandeel Soort B geven elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
De dividenden die door de Vennootschap worden toegekend aan A-aandeelhouders worden bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de Vennootschap, en
waarbij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput
wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door Vennootschap worden toegekend aan B-aandeelhouders worden, bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves van de Vennootschap.”
Volgende aandelen worden op datum van heden aanzien als zijnde van soort A:
- de zeshonderd dertig (630) aandelen eigendom van de heer JASSOGNE Jan, voornoemd;
Volgende aandelen worden op datum van heden aanzien als zijnde van soort B:
- de honderd twintig (120) aandelen eigendom van de NV Beleggings- en Investeringsmaatschappij
Agem, voornoemd;
ZESDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN  
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “AGEM VASTGOEDBEHEERDERS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.     
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het leveren van alle diensten voor de verkoop, de verhuur, de ruil, het beheer, het schatten van alle
onroerende goederen - het leveren van alle diensten bij overlating van handelszaken;
- het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen zoals het bouwen, verbouwen, aankopen,
ruilen, beheren, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, van alle gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of niet-gemeubelde onroerende goederen;
- het ondernemen van alle openbare of private werken, grond- en bouwwerken, verbouwingswerken,
afbraak en alle werken die op enigerlei wijze betrekking hebben op deze werkzaamheden;
- het verrichten van alle werkzaamheden en het leveren van al diensten in verband met het
onderhoud en de schoonmaak van al roerende en onroerende goederen met inbegrip van het
aanlegge onderhoud van tuinen en groenzones;
- het bemiddelen bij het sluiten van alle vormen van leningen en verzekeringen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande
of op te richten zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soorgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt acht.
Artikel 4: Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen 
Artikel 5:  Eigen vermogen - inbrengen
5.1. Vertegenwoordiging van het vermogen     
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen, samengesteld als volgt:
- Soort A omvat 630 (630) aandelen, genummerd van 1 tot en met 630, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort A, hierna ‘A-aandeelhouders’
genoemd;
- Soort B omvat honderdtwintig (120) aandelen, genummerd van 631 tot en met 750, alsmede de
toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort B, hierna ‘B-
aandeelhouders’ genoemd.
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 12: Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  
Artikel 13:  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
TITEL V: Algemene vergadering van aandeelhouders 
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21: Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves 
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.  
 Een aandeel Soort A en een aandeel Soort B geven elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
De dividenden die door de Vennootschap worden toegekend aan A-aandeelhouders worden bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de Vennootschap, en
waarbij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput
wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door Vennootschap worden toegekend aan B-aandeelhouders worden, bij
voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves van de Vennootschap
…
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
…
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie als bestuurder:
- de heer JASSOGNE Jan, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- de naamloze vennootschap BELEGGINGS- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ AGEM,
vertegenwoordigd zoals voormeld;
Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap BELEGGINGS- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ AGEM,
vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer JASSOGNE Jan, de vaste vertegenwoordiger zal zijn
van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening
van de naamloze vennootschap BELEGGINGS- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ AGEM.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan WARFID NV, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, BTW BE0836.447.628, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht
om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.