N° d'entreprise :
0525673682
Dénomination :
(en entier) :
NEXEON MEDSYSTEMS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Gardes-frontière 5
4031 Luik
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L’assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée  “NEXEON
MEDSYSTEMS BELGIUM”, ayant son siège social à 4031 Angleur, Rue des Gardes Frontières 5,
numéro d’entreprise 0525.673.682, RPM Liège,  réunie devant maître Paul Wellens à Mortsel, le 26
décembre 2018, a pris les décisions suivantes:
1.  – REDUCTION DU CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de soixante-et-un mille cinq cents
euros (€ 61.500,00) en vue d’apurer une perte subie pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents
euros (€ 61.500,00) à zéro euro (€ 0,00), en supprimant toutes les actions existantes à  condition de
la réalisation immédiate  de l’augmentation du capital.
2.  –  RAPPORTS PREALABLES
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe de gestion sur l’intérêt
que présente l’apport en nature proposé pour la Société en date du 20 décembre 2018, ainsi que du
rapport du commissaire de la Société portant une description des apports en nature, sur les modes d’
évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.
L’associé unique, représenté comme dit est, déclare préalablement aux présentes avoir reçu une
copie des rapports et en avoir pris connaissance. Il déclare ne pas formuler de remarques.
Les conclusions du rapport du commissaire de la Société en date du 20 décembre 2018, établi par le
commasire sont reprises textuellement ci-après:
«1. conclusion
L’augmentation de capital par apport en nature de la société NEXEON MEDSYSTEMS BELGIUM
SPRL consiste en l’apport
    •  D’un part d’une créance en compte-courant d’une valeur de 925.000,00 EUR détenu par la
société NEXEON MEDSYSTEMS INC ;
Et
    •  D’autre part d’une créance en vertu d’un prêt d’une valeur de 2.131.000,00 EUR détenu par la
société NEXEON MEDSYSTEMS EUROPE SARL;
soit en total un montant de 3.056.000,00 EUR.
Au terme de nos procédures mises en œuvre, nous sommes d’avis que:
    1.  L'opération a été contrôlée conformément aux normes relatives au contrôle des apports en
nature édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et que l'organe de gestion de la société est
responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou
de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.
    2.  La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté.
    3.  Le mode d’évaluation de l’apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de
l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport qui correspond au moins au nombre et au
pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l’apport de sorte que l’apport en nature n’est
Volet B
pas surévalué pris en compte une nouvelle valeur des actions avec un pair comptable de 1.000,00
EUR par action comme convenu explicitement par les parties.
La rémunération de l’apport en nature consiste en 3.056 actions nominatives, sans désignation de
valeur nominale de NEXEON MEDSYSTEMS BELGIUM SPRL, jouissant des mêmes droits et
avantages et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération. En d’autres termes, notre rapport ne consiste pas en
une «fairness opinion».
Ce rapport a été préparé en application de l’article 313 du Code des sociétés dans le cadre de l’
augmentation de capital de société NEXEON MEDSYSTEMS BELGIUM SPRL par apport en nature
et ne peut être utilisé à d’autres fins.
Hasselt, le 20 décembre 2018
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN
BURG. VENN. O.V.V. CVBA 
Représenté par
Anne KOSTER
Réviseur d’entreprise »
Dépôt
Le rapport de l’organe de gestion et le rapport du commissaire de la Société seront déposés
ensemble avec une expédition du présent procès-verbal au greffe compétant du tribunal de l’
entreprise.
3. – AUGMENTATION DU CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de trois million cinquante-six
mille euros (€ 3.056.000,00), pour le porter de zéro euro (€ 0,00) à  trois million cinquante-six mille
euros (€ 3.056.000,00) par la création de trois mille cinquante-six (3.056) actions nouvelles
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation et
aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apports en nature qui sont
décrits plus amplement dans le rapport du commissaire de la Société:
- par la société privée à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois «NEXEON MEDSYSTEMS
EUROPE», ayant son siège social 2347 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1, rue du
Potager et numéro d’entreprise B210009, prénommé et représenté comme mentionné ci-dessus, en
rémunération de l’apport de la pleine propriété d’une partie d’une créance qu’elle détient à l’encontre
de la Société;
- par la société de droit Américain (de Nevada) «NEXEON MEDSYSTEMS INC », ayant son siège
social à 75201 Texas, Dallas (Etats-Unis), 1910 Pacific Avenue Suite 20000 et numéro d’entreprise
0716.682.223, en rémunération de l’apport de la pleine propriété d’une partie d’une créance qu’elle
détient à l’encontre de la Société.
Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées aux personnes ci-après
qualifiées en rémunération de l’apport.
4. –  SOUSCRIPTION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL ET LIBERATION DES  ACTIONS
NOUVELLES
1. La société privée à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois «NEXEON MEDSYSTEMS
EUROPE», prénommée, déclare apporter une partie de cette créance à concurrence de deux million
cent trente-et-un mille euros (€ 2.131.000,00) dans la Société.
Ledit apport est plus amplement décrit dans le rapport du commissaire de la Société.
2. Est ensuite intervenu, la société de droit Américain « NEXEON MEDSYSTEMS INC »,
prénommée.
Après cet exposé, la société de droit Américain «NEXEON MEDSYSTEMS INC», prénommée,
déclare apporter une partie de cette créance à concurrence de neuf cent vingt-cinq mille euros (€
925.000,00) dans la Société.
Ledit apport est plus amplement décrit dans le rapport du commissaire de la Société.
3. En rémunération de ces apports dont l’assemblée déclare être parfaitement au courant, sont
attribuées :
- à la société privée à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois «NEXEON MEDSYSTEMS
EUROPE» prénommée, qui accepte, deux mille cent trente-et-un (2.131) nouvelles actions,
entièrement libérées;
- à la société de droit Américain «NEXEON MEDSYSTEMS INC», prénommée, qui accepte, neuf
cent vingt-cinq (925) nouvelles actions, entièrement libérées.
5. – REDUCTION DU CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent trente mille deux cent
septante-neuf euros quarante-deux cents (€ 230.279,42) en vue d’apurer une perte subie pour le
porter de trois million cinquante-six mille euros (€ 3.056.000,00) à deux million huit cent vingt-cinq
Volet B
mille sept cent vingt euros cinquante-huit cents (€ 2.825.720,58).
Les associés approuvent la valeur des actions avec un pair comptable avant et après l’apport en
nature.
6. - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DU CHANGEMENT DU CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement que, par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, le capital de la Société est effectivement porté à la somme
de deux million huit cent vingt-cinq mille sept cent vingt euros cinquante-huit cents (€ 2.825.720,58)
et est représenté par trois mille cinquante-six (3.056) actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.
7. - MODIFICATION DES STATUTS
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision de réduction et d'augmentation du capital
qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
" Le capital social est fixé à deux million huit cent vingt-cinq mille sept cent vingt euros cinquante-huit
cents (€ 2.825.720,58). Il est représenté par trois mille cinquante-six (3.056) actions sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille cinquante-sixième (1/3.056ième) du capital
social.".
8. - PROCURATION POUR LA COORDINATION
L'assemblée confère au notaire instrumentant tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coor-
dination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
9. - POUVOIRS A L'ORGANE DE GESTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Maître Paul Wellens
Déposés en même temps :
Une expedition de l’acte
La coördination des statuts
Rapport du gérant
Rapport du réviseur d’entreprises