Ondernemingsnr : 0837977060
Naam
(voluit) : VEE & VEE DIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Quinten Matsijslei 37 bus 17
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 22 juni
2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 27 juni 2023, 13 bladen geen
verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 17268. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Aldus beslist de algemene
vergadering dat de rechtsvorm van de vennootschap krach-tens de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt omgezet naar besloten vennootschap (afgekort BV) en
bekrachtigt zij de reeds voorheen doorgevoerde aanpassingen via publicaties in het Belgisch
Staatsblad. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennoot-
schap, hetzij vierhonderd en zesduizend honderd negenentachtig Amerikaanse dollar vierenveertig
cent ($ 406.189,44), als eigen vermogen van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging of uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:     
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VEE & VEE DIAM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel, import, export, aankoop, verkoop en doorverkoop van ruwe en bewerkte
diamant en alle andere sier- en edelstenen, zowel natuurlijke als kunstmatige, en zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- Fabricatie, slijpen, zagen, polijsten, afkoken en alle andere mogelijke bewerkingen en verwerkingen
van diamanten alle andere sier- en edelstenen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De commissiehandel in diverse producten en artikelen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval ver-lenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend honderd en vier (3.104) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kos-teloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:141 tot en met 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of ver-meerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
3) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
4) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer VIRANI Arvindbhai, wonende te
2000 Antwerpen, Frankrijklei 63, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Voornoemde heer VIRANI
Arvindbhai, hier aanwezig, verklaart zijn nieuwe mandaat te hebben aanvaard en woonplaats te
kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5) De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Quinten
Matsijslei 37 bus 17.
6) De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn in aanvraag.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en alle nodige formaliteiten te vervullen
voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de
administratie van de B.T.W. en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af
te leggen, wordt volmacht gegeven aan de vennootschap ‘GDAC’ met zetel te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 49, vertegenwoordigd door haar bestuurders en/of aangestelden, met macht van
indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.