N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : HENEFFE CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Station 50
 : 5030 Beuzet
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le vingt-
cinq juin deux mil vingt-et-un, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en
vue du dépôt,
 
Il résulte que :
 
1°) Monsieur HENEFFE Olivier Stéphane Marcel, né Uccle le 24 juin 1983,
Domicilié et demeurant à Gembloux (5030 Beuzet), 50, rue de la Station ;
 
2°) Monsieur LEHEUREUX, Christophe Charles Gilbert Jean Léon, né à Anderlecht le 26 juillet 1966,
Domicilié et demeurant à (1.330) Rixensart, 23, avenue Franklin Roosevelt ;
 
Ont constitué, pour une durée illimitée, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de
« HENEFFE CONSTRUCTION ».
Il est précisé que Monsieur Christophe LEHEUREUX, préqualifié, est tenu pour simple souscripteur
et non fondateur.
 
Le site internet de la société est : www.heneffe-construction.be.
 
Le siège social est établi lors de la constitution en Région wallonne, à Gembloux (5030 Beuzet), 50,
rue de la Station.
 
Le début des activités de la société a été fixé à la date du 1er juin 2021.
 
Les capitaux propres de départ s’élèvent lors de la constitution à la somme de cinq mille (5.000,00 €)
euros, représentés par cent (100) actions, en espèces, au prix de cinquante (50,00 €) euros
chacune, et totalement libérées, soit pour la somme globale de cinq mille (5.000,00 €) euros,
souscrites de la manière suivante :
    •  Par Monsieur Olivier HENEFFE, préqualifié, à concurrence de septante-cinq (75) actions,
portant les numéros (1) à (75), soit pour la somme globale de trois mille sept cent cinquante
(3.750,00 €) euros ;
    •  Par Monsieur Christophe LEHEUREUX, préqualifié, à concurrence de vingt-cinq (25) actions,
portant les numéros septante-six (76) à (100), soit pour la somme globale de mille deux cent
cinquante  (1.250,00 €) euros.
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Le
premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal d’une expédition de l’acte
constitutif et finira le 31 décembre 2021.      
0770422696
Volet B
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour juste motifs, sans préavis ni indemnité.
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. L’administrateur unique représente la société à l’égard des
tiers, en ce compris dans les actes, et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
 
S’il y a plusieurs administrateurs, la société est administrée par un organe d’administration collégial
composé de deux membres au moins.
 
a) Vacance
En cas de vacance d’une place d’administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants, ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale,
lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur désigné dans les
conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat de l’
administrateur qu’il remplace.
 
b) Présidence
L’organe d’administration collégial peut nommer parmi ses membres un président.
 
c) Réunion
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de
la société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se
tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
 
d) Délibérations
Sauf cas de force majeure, l’organe d’administration collégial ne peut délibérer et statuer
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois,
aucun administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues.
Les décisions de l’organe d’administration collégial sont prises à la majorité des voix, sans tenir
compte des abstentions.
L’organe d’administration collégial peut également faire application de la possibilité de prise de
décision par écrit prévue à l’article 5 :75 du Code des Sociétés et Associations.
 
e) Pouvoirs
L’organe d’administration collégial, dans le cadre de l’objet social, a tous pouvoirs d’agir au nom de
la société, à l’exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Volet B
f) Gestion journalière
1°) L’organe d’administration collégial peur conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
    •  Soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d’administrateur délégué ;
    •  Soit à une ou plusieurs personnes non membre qui seront alors appelés directeurs (ou seront
désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de
la délégation de la gestion journalière).
    •  En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d’administration
collégial fixera les attributions respectives de chaque délégation.
    •  2°) En outre, l’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à
tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent
conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
    •  3°) L’organe d’administration collégial peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées
aux alinéas qui précèdent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables,
imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confrère des délégations.
 
g) Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice en cas de pluralité d’
administrateurs :
- par deux administrateurs agissant conjointement dont Monsieur HENEFFE Olivier Stéphane
Marcel, né Uccle le 24 juin 1983, domicilié et demeurant à Gembloux (5030 Beuzet), 50, rue de la
Station, aussi longtemps qu’il sera administrateur.
 
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
- par un administrateur délégué
 
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Ont été désignés en qualité d’administrateurs pour une durée illimitée :
*Monsieur Olivier HENEFFE, préqualifié ;
*Monsieur TUFEKDŽIJOSKI, Nerdim, né à Kievo  (ex-Yougoslavie) le 1 octobre 1984, domicilié et
demeurant à (1470) Genappe, 15, rue Banterlez.
 
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Lesquels ont déclaré chacun accepter ledit mandat d’administrateur et le caractère gratuit de celui-ci.
Chaque administrateur a reconnu que le notaire LAMMERHIERT avait attiré son attention sur le fait
que dans l’exercice de son mandat, il pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables
ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la
profession.
 
La société a pour objet, tant Belgique qu’à l’étranger :
- L’entreprise générale de construction, le gros œuvre, la démolition, le parachèvement, la
rénovation, l’aménagement, l’entretien, la réparation, et la construction de bâtiments au sens le plus
large et sous toutes formes généralement quelconques, cette liste n’étant pas limitative ;
- La décoration d’intérieur et la ferronnerie ;
- La création, l’aménagement, l’entretien de parcs, de jardins et d’espaces verts pour installations
sportives, privées et publiques y compris tout ce qui a attrait à l’architecture de jardins ;
- La consultance auprès d’architectes et de clients ;
- La prestation de services auprès de toutes entreprises, personnes physiques ou morales, dans le
domaine du conseil, de l’organisation, de la gestion administrative ou technique ;
- La coordination, la surveillance, la gestion technique et financière de chantiers ;
- L’expertise ;
- Toutes activités liées directement ou indirectement à l’activité de géomètre, d’expert immobilier ou
de géomètre expert immobilier ;
- Les opérations de promotion immobilière au sens le plus large, à savoir notamment acquérir,
aliéner, lotir, prendre et donner à bail, tous bien meubles et immeubles, contracter ou consentir tous
emprunts hypothécaires ou non, en ce compris la gestion de patrimoine, cette liste n’étant pas
limitative ;
- Nettoyer intérieurement et extérieurement tous types de bâtiments, y compris les bureaux, les
usines, les ateliers, les locaux d’institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel
ainsi que les immeubles à appartements, les activités de désinfection et de destruction des parasites
Volet B
dans les bâtiments, les navires, les trains, le nettoyage des vitres, …etc…
- La location de machines & outils pour la construction ainsi que tous types de véhicules ;
- Le montage de stands, constructions de mobilier divers ;
- L’importation et l’exportation, intermédiaire commercial, le vente en gros ou au détail de tous
matériaux de construction ainsi que tous autres produits commerciaux divers non alimentaire ;
 
Elle assurera également la gestion et la promotion de tout projet immobilier, toutes opérations
immobilières telles que l’achat, la vente, la construction, la rénovation, la transformation, la location,
et la gérance de tout bien immobilier,  l’élaboration et la vente de tout projet immobilier,  la
construction de tout immeuble en vue de la location et/ou la vente de celui-ci , l’achat de terrains en
vue de les mettre en valeur notamment par le lotissement, par la concession de droits réels ou
personnels, par la revente ou par la construction de tout immeuble destiné à la location ou à la vente
quelque que soit l’affectation, et en général, tout ce que comprend les termes « activités de
promotion immobilière » et « activités de marchands de biens», au sens le plus large.
La société aura également pour objet la gestion de son patrimoine immobilier. Dans le cadre de cette
gestion, la société pourra notamment acquérir, vendre, échanger, partager, diviser, aliéner, prendre
et donner à bail.
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes et opéra-tions se rattachant
directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à
toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la
réalisation de son objet .
 Elle pourra, en outre, vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises
de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
         
La société pourra être administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra mettre à
disposition des immeubles en tant qu’élément de rémunération de l’administrateur.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin
à 15 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Il n'a pas été nommé de commissaire.
 
Monsieur Olivier HENEFFE, préqualifié, ou toute autre personne désignée par lui, a été désigné en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Le conseil d’administration nouvellement constitué s’est réuni afin de désigner : l’(es) administrateur-
délégué(s à la gestion journalière et un délégué à la gestion technique.
Volet B
Tous les administrateurs ayant été présents, il n’a pas été justifié des avis de convocation.
 
A l’unanimité, le conseil d’administration a désigné :
*en qualité d’administrateurs délégués:
** Monsieur Olivier HENEFFE, préqualifié ; il exercera le mandat d’administrateur délégué à titre
gratuit ; lequel a déclaré accepter ledit mandat ainsi que le caractère gratuit de celui-ci.
** Monsieur Nerdim TUFEKDŽIJOSKI, préqualifié ; il exercera le mandat d’administrateur délégué à
titre gratuit ; lequel a déclaré accepter ledit mandat ainsi que le caractère gratuit de celui-ci.
Le conseil d‘administration a décidé de ne pas prévoir que les administrateurs délégués devraient
agir conjointement.
 
* en qualité de « délégué à la gestion technique » pour toutes les activités de la société, pour une
durée indéterminée, Monsieur Christophe LEHEUREUX, préqualifié ; il exercera son mandat à titre
gratuit.
 
Lequel a déclaré accepter la délégation de ladite gestion technique et le caractère gratuit de celle-ci.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Déposées en même temps : une expédition de l’acte constitutif, ainsi qu’une coordination des statuts
à la date du 25 juin 2021.