Ondernemingsnr : 0425254037
Naam
(voluit) : LVS Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Palmendreef 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen op zesentwintig juni tweeduizenddrieëntwintig opgesteld door notaris Eric
Deroose te Knokke-Heist, dat  de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
                Uitbreiding voorwerp
                De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan
over de uitbreiding van het voorwerp en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.  Alle
aandeelhouders verklaren dat ze dit verslag hebben ontvangen.  De algemene vergadering keurt de
uitbreiding van het voorstel zoals opgenomen in de agenda goed.
               
 
                TWEEDE BESLISSING
                De algemene vergadering beslist om de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
               
 
                DERDE BESLISSING
                In aansluiting met het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (NV).
               
                VIERDE BESLISSING
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het nieuw Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
A. NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
 
 
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “LVS BEHEER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
    •  Uitbating van en dienstverlening in Hotels en dergelijke accommodatie en in uitbreiding de
volledige horeca-sector
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf
    •  Catering
    •  Eetgelegenheden met en zonder bediening
Aankoop, in- en uitvoer, distributie en verkoop, zo rechtstreeks als tussenpersoon van
motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, evenals de uitbating van
werkplaatsen voor plaatwerk, herstelling van motorvoertuigen, alsook het presteren van alle
mogelijke diensten die verband kunnen houden, met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
De vennootschap mag alle handels-, financiële-, industriële-, roerende- en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand
werken.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zat de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis,
bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen
over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag
zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp. Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.
 
Algemene bouwonderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen.
Algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken,
pleisterwerken en algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen.
Onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, als
gevelbekledingen zowel in metaal-, hout- en kunststof en andere niet-vermelde bekledingen.
Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in
aluminium, pvc of hout.
Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken.
Onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, plaatsen
van gevelpleisters en aanverwante technieken.
Onderneming voor geluids- en warmte isolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren.
Onderneming voor tegel- en faiëncewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk.
Onderneming voor chapes en industriële vloeren.
Algemene aanneming voor fabricage, leveren en plaatsen van metaal-, beton- en houtconstructies
met elementen en panelen in de ruimste zin van het woord.
Belgisch Onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële
schilderwerken.
Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en
diepwanden.
Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en leggen van
allerhande leidingen.
Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken. Onderneming voor bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen.
Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en
niet-elektrische verkeerstekens.
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties.
Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met
aansluiting.
Algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en
industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen,
oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations.
Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen. Onderneming voor levering en plaatsing
van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle
pneumatische en mechanische transportketens.
Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes.
Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen,
coördineren of onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- gronden
rioleringswerken, het plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken,
draineringswerken, onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van
geprefabriceerde constructies in de ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de
elementen daarvan.
De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken en van
bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het huren en
verhuren van deze goederen, de aan- en verkoop ervan, he valoriseren, het makelen, verkavelen, in
leasing geven en nemen, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen,
gebouwde en onbebouwde.
Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en vast
materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
Aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden Het verlenen van adviezen en diensten
aan ondernemingen.
2. het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy aan kleine en grote bedrijven ; dit alles is de
breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn
van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
3. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst
mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke
zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering
van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. Het
deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het deelnemen aan
het bestuur van andere ondernemingen, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van
vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
B. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zeventien duizend negenhonderd
drieënnegentig komma drieënzestig euro (€ 317.993,63-).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De
eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
ARTIKEL 7. Wijziging kapitaal
Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, en
dit overeenkomstig artikel 7:177 en volgende en 7:208 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verminderd
worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend volgens de
voorschriften inzake wijziging der statuten.
Artikel 7BIS. Voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging door inbreng in speciën
Ingeval van kapitaalverhoging door de algemene vergadering zullen de in geld onderschreven
aandelen bij voorkeur en verhoudingsgewijze aan de eigenaars van de op de dag der uitgifte
bestaande aandelen, aangeboden worden, tenzij hiervan afgeweken wordt mits naleving van artikel
7:188 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 7TER.  Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die
er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een
bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad
van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn
voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag.
Bij afwijking van artikel 7:11, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten de
aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden
volgestort.
Artikel 8. Bescherming van het kapitaal
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen zoals bepaald in artikel 7:228
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies gedaald is tot
minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats
heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het door de wet vereiste minimum ken iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts
één eigenaar per titel.
 
 
Indien een effect aan verschillende personen toebehoort, mag de Raad van Bestuur de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen, tot een enkele persoon aangewezen wordt als eigenaar
van het effect. De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom
toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend
akkoord van de belanghebbende of verzet ingediend door de naakte eigenaars. In dit geval zijn de
rechten geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of na gerechtelijke uitspraak.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de
aandeelhouders zegels of beslag doen leggen op de bezittingen of de boekhouding van de
vennootschap. Voor de uitvoering van hun rechten dienen zij zich te houden aan de inventarissen en
balansrekenningen van de vennootschappen, alsook van de beslissingen van de algemene
vergadering.
Artikel 11. Obligaties  - Warrants – Certificaten
De vennootschap mag steeds overgaan tot het uitgeven van obligaties. Een dergelijke uitgifte dient
te geschieden met inachtneming van artikel 7:22 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en
werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent
van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap
voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de
emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam,
moet zich aan de Vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die
vermelding op in het betrokken effectenregister.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie
leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap hoeven te zijn, voor ten hoogste
zes jaren.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de
raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 13. Vacature
Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere
reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat
geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming
overgaan. De bestuurder die aldus werd aangesteld is benoemd voor de tijd die nodig is om het
mandaat van de bestuurder die hij vervangt te beëindigen.
Artikel 14. Vergadering van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na het verzoek van twee
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders. Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen
de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen verrichten.
In voorkomend geval wordt de voorzitter benoemd bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 15. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Elke bestuurder kan bij brief, fax of e-
mail een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de
raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden
voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering
voorzit de beslissende stem.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort, dient artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zijn verklaringen, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing met nemen. Indien de
vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens
die commissarissen van het tegenstrijdig belang op de hoogte brengen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel 16. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur
A. Intern bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
wat dit bestuur aangaat opdragen:
- hetzij aan één of meerdere bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen
de raad;
- hetzij aan één of meer personen, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad.
- aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders, en steeds collegiaal optredend.
Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
De Raad en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen eveneens bijzondere machten, in het
raam van dat bestuur, verlenen aan één of meerdere personen.
De Raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de
volmachten bekend in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de Raad
van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een raad van toezicht en een directieraad,
binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden.
B. Extern bestuur
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige
Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt
benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
C. Vaste vertegenwoordiger
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Artikel 17. Bekenmaking benoeming of ontslag van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekend te worden gemaakt.
Artikel 18. Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de
vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun
bestuur begaan hebben overeenkomstig de voorschriften van de artikel 2:55  van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en volgens het gemeen recht.
Artikel 19. Verbintenissen van de vennootschap
De vennootschap is gehouden door de rechtshandelingen gesteld door de raad van bestuur, door de
bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmachtigde voor het dagelijks
bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van haar doel overschrijden, tenzij zij bewijst dat
de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onwetend kon zijn, met dien verstande nochtans dat de bekendmaking der
statuten alleen onvoldoende is om dit bewijs te leveren.
Artikel 20. Bezoldigingen
De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten worden
gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfskosten zullen afgenomen worden.
De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of
proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.
De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de
jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.
D. TOEZICHT
Artikel 21. Toezicht op de vennootschap
De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissenrevisoren
zoals bepaald in artikel 3:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht slechts om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zo er geen verplichting tot benoeming is van een commissarisrevisor heeft iedere aandeelhouder
individueel de controle- en onderzoeksbevoegdheden. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door
een accountant. De vergoeding van de accountant komt ton laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens
een rechterlijke beslissing. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de
vennootschap.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Samenstelling
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is
samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of hij volmacht te stemmen.
De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de
aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen
genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.
Artikel 23. Jaarvergadering — Bijzondere algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van juni om tien uur op plaats in de
oproeping te bepalen.
Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te
roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
Artikel 24. Oproeping – Toelating tot de vergadering
De oproepingen vermelden de agenda en worden verricht zoals bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn effecten of
certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de
oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken,
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen, obligaties, warrants op naam en van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele
commissarissen die aan de vergadering deelnemen, of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 25. Aanwezigheidslijst
Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, met aanduiding van de
naam, voornaam en woonplaats of maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de
aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 26. Samenstelling bureau – Notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
ingeval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan
op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door
de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een
speciaal register bijgehouden.
Artikel 27. Antwoordplicht van de bestuurders en de commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen gesteld worden door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Artikel 28. Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten. De vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 29. Stemrecht
Elk kapitaalaandeel geeft recht op één stem.
Artikel 30. Buitengewone algemene vergadering
Artikel 7:185 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing wanneer de
algemene vergadering moet beslissen over:
- wijziging statuten
- verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants
- de ontbinding van de vennootschap.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven,
in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de
vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de ontbinding van de
vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 31. Afschriften en uittreksels van notulen
Afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders.
Artikel 31BIS. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, per fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant obligatie- of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar loopt vanaf één januari tot éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 3:1 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.
Artikel 33. Bestemming van de winst - Reserve
Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent
bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het
maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.
Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden
gereserveerd.
Overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag geen
uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten
niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling
moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap
bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan,
gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.
Artikel 34. Interimdividend
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
G. ONTBINDING - VEREFFENENG
Artikel 35. Ontbinding
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald in artikel 7:2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de
vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de
vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan.
Artikel 36. Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Indien er geen
vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de algemene vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt
verdeeld onder alle aandelen.
H. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 37. Woonstplaatskeuze
De aandeelhouders bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het
buitenland hebben, worden geacht hun woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar
hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken
van de vennootschap.
Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
               
 
                VIJFDE BESLISSING
                Volmacht
                De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder tot uitvoering van de beslissingen
die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördi-neerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalin-gen terzake.
               
 
ZESDE BESLISSING
                Herbevestiging mandaat
                De algemene vergadering herbenoemt John Proot en Nathalie Claeys als bestuurder voor
een periode van zes jaar vanaf heden en de Heer John Proot wordt herbenoemd als gedelegeerd
bestuurder voor zes jaar vanaf heden.
               
 
ZEVENDE BESLISSING
                Adres zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300
Knokke-Heist, Palmendreef 6.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de
gecoördineerde statuten.