Ondernemingsnr 0405.764.064
Naam
BELFIUS VERZEKERINGEN	(voluit):
(verkort):	BELINS
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Karel Rogierplein 11
1210 Sint-Joost-Ten-Node
Onderwerp akte : NV: INKOOP VAN WINSTBEWIJZEN DOOR DE VENNOOTSCHAP -
VERNIETIGING VAN WINSTBEWIJZEN - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
'te Brussel, op achtentwintig april tweeduizend vijfentwintig.
Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)
:op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 30 april 2025
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10371
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
'Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in het
:Engels "BELFIUS INSURANCE", in het Frans "BELFIUS ASSURANCES", in het Nederlands "BELFIUS
VERZEKERINGEN" en in het Duits "BELFIUS VERSICHERUNGEN" genoemd, afgekort "BELINS", met zetel te
Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Karel Rogierplein 11 (de "Vennootschap").
ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer
0405.764.064, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE
0405.764.064.
; De volgende beslissingen heeft genomen :
1. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
:Vennootschappen en Verenigingen ( .... )
:2. Inkoop door de Vennootschap van honderdduizend (100.000) winstbewijzen uitgegeven door de
Vennootschap met het oog op hun onmiddellijke vernietiging, met ingang van 1 januari 2025.
De vergadering beslist om (100.000) winstbewijzen in te kopen door de Vennootschap met het oog op hun
: onmiddellijke vernietiging, met ingang van 1 januari 2025.
De inkoop door de Vennootschap vindt plaats overeenkomstig de volgende modaliteiten: ( .... )
;d) het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag is voor uitkering vatbaar;
'e) het aanbod tot verkrijging wordt gericht tot alle houders van winstbewijzen, onder dezelfde voorwaarden
'f) er wordt een onbeschikbare reserve aangelegd overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, door afname van de beschikbare reserves van Belfius Insurance; ( .... )
:3. Vernietiging van de honderdduizend (100.000) winstbewijzen
'De vergadering beslist om over te gaan tot de onmiddellijke vernietiging van de honderdduizend (100.000)
·winstbewijzen die de Vennootschap zelf heeft ingekocht, zoals hierboven beschreven.
: In dit kader stelt de vergadering vast dat :
- de honderdduizend (100.000) winstbewijzen werden door de Vennootschap zelf ingekocht zoals hierboven
, beschreven;
- de onbeschikbare reserve als bedoeld in artikel 7:217 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gevormd is;
- de ingekochte honderdduizend (100.000) winstbewijzen onmiddellijk worden afgeschaft en vernietigd;
- de hiervoor genoemde onbeschikbare reserve tegelijkertijd wordt opgeheven.
Vervolgens beslist de vergadering om alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van
de huidige beslissing van de vergardering om de honderdduizend (100.000) ingekochte winstbewijzen in het
register te vernietigen en door te halen .
4. Statutenwijzigingen
Als gevolg van de voorgaande agendapunten, beslist de vergadering om de volgende artikelen van de statuten
te wijzigen als volgt:
- Artikel 12: schrapping van dit artikel in zijn geheel
- Hernummeren van alle volgende artikelen van de statuten als gevolg van het schrappen van artikel 12
- Artikel 39 (voorheen), nu artikel 38 (na hernummering): schrappen van de woorden "en aan de houders
van winstbewijzen".
5. TE VERLENEN MACHTEN:
De vergadering verleent alle machten:
- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- aan de raad van bestuur met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten
om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmachten, 1 verslag van raad van bestuur en
gecoördineerde statuten