Ondernemingsnr : 0699 502 236
Naam
(voluit) : BELFEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris - volmacht
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 10 mei 2024 blijkt het
volgende:
( ... )
5. Herbenoeming bestuurders
De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat volgende bestuursmandaten ten einde komen
na deze jaarvergadering:
- Meloria BV
- Alchamco BV
- OneTeam BV
Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van
bovenstaande mandaten.
De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing vanaf 10 mei 2024 van deze
bestuurdersmandaten. Deze laatsten geven te kennen het mandaat te aanvaarden.
Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Meloria BV de heer Jean-Philippe Michaux, de
vennootschap Alchamco BV de heer Cedric Van Belle, de vennootschap OneTeam BV de heer Roel Straetmans
aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd en zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2027.
De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien
Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder
voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
6. Herbenoeming commissaris
De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat het mandaat van de commissaris ten einde
komt na deze jaarvergadering.
Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van
bovenstaand mandaat.
De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing van het mandaat vanaf heden van de
besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder
het nummer 0429053863 en met btw-nummer BE0429053863. Voormelde revisorenvennootschap duidde de
heer Pieter-Jan VAN DURME, kantoorhoudende te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Deze
laatste geeft te kennen het mandaat te aanvaarden.
De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2026.
Vervolgens wordt de jaarlijkse audit vergoeding aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Mijnheer Pieter-Jan Van Durme, vastgesteld vanaf het boekjaar dat begint op
01/01/2024. Deze audit vergoeding is onderhevig aan de normale indexatie.
De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien
Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder
voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Dorien Asselman
bijzonder lasthebber