N° d'entreprise : 0655989224
Nom
(en entier) : Business Organisation Real Estate & Equestrian activities linked
(en abrégé) : BOREEAL
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Princesse Paola 50
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, DENOMINATION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Michael LEJEUNE, notaire à Nandrin, le 15 novembre 2022, en
cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité
Limitée "BOREEAL", ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue Princesse Paola 50 a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L’assemblée décide de la modification de la dénomination en « BOREEAL » et par conséquent l’
article premier des statuts est modifié comme suit :
« Article 1er. Dénomination
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « BOREEAL ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la
société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SRL », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication
précise du siège de la société, du numéro d’entreprise, suivi des mots « Registre des Personnes
Morales » ou des lettres abrégées « RPM », ainsi que de l'indication du siège du tribunal de l’
entreprise dans le ressort duquel la société a son siège. Le cas échéant, l’adresse électronique et le
site internet de la société doivent aussi être indiqués. »
DEUXIEME RESOLUTION :
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de conserver la
forme légale de la Société à Responsabilité Limitée (en abrégé SRL).
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré de la société, soit quarante-cinq mille euros (45.000,00€), a été converti de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi précitée.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, une
justification détaillée de la modification de l’objet proposée est exposée par la gérance dans un
rapport daté de ce jour.
L’assemblée décide d’approuver le rapport de l’organe de gestion.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Volet B
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIÉTÉ
L’assemblée décide de la modification de l’objet et par conséquent l’article trois des statuts est
modifié comme suit :
« La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association
avec qui que ce soit, à l'étranger comme en Belgique :
Toutes activités de gestion, de coordination, de consultance, d'étude, de recherche, de prospection,
de mise en œuvre ou d'amélioration et de suivi de tous services, prestations diverses, aménagement
immobilier tant dans les secteurs publics que privés et ce au niveau tant national qu'international.
Ces activités concernent donc, sans être exhaustif, les domaines du commerce, du médical, du
social, de l'agriculture (particulièrement le monde équestre), de l'art et de l'environnement ainsi que
l'assistance entre autre politique, budgétaire, informatique, technique, culturelle, sécuritaire ou
économique.
Ces activités pourront couvrir l'organisation, la gestion, l'encadrement, et la réforme des missions
d'intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes physiques, morales
privées ou publiques, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou
plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;
Elles couvriront particulièrement toutes opérations relatives à :
- la recherche et au développement ;
- la production la création l'optimisation l'achat et la vente la valorisation ;
- l'exportation et l'importation ;
- la mise à disposition/location ou prise en location, à la représentation, au courtage de tous biens
immeubles ou meubles, immatériels ou matériels y compris les oeuvres littéraires et artistique. En
conséquence, cela comprend donc la mise en location à court ou à long terme de tout bien
immeubles tant à des personnes physiques que morales dans ce cadre, y compris sous forme de
gîte ou chambre d'hôte ;
- la prestation de services relevant de l'industrie et du commerce comprenant l'organisation et la
gestion administrative, financière et informatique ;
- l'amélioration immobilière ainsi que l'aménagement intérieur d'immeubles, publics ou privés ;
- l'exploitation équestre sous toutes ses formes y compris l'hébergement ;
-  l'hébergement en gîte ou en chambre d'hôtes tant à des personnes physiques que morales et la
fourniture de prestations et de services associés ;
- la location immobilière professionnelle et/ou privée ;
- la location, la vente, l’achat, la mise en vente pour compte de tiers, l’exploitation, l’importation et l’
exportation de tous véhicules (automoteurs ou non), neufs ou d’occasion ;
- la fourniture de services dans le domaine de l'art par l'organisation de cours, de stages, d'exposition
ou de concerts artistiques sous toutes formes ;
- les prestations de services peuvent comprendre l'organisation d'événements, la publicité et la
promotion de ces mêmes entreprises ou autres personnes morales dans le cadre de l'objet social.
Le cas échéant, la société pourra recourir au partenariat, à l'association ou à la sous-traitance de
toutes entreprises ayant accès à la profession avec les agréations et enregistrements nécessaires et
effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, financières et commerciales se conformant soit
directement soit indirectement à son objet social ou qui pourraient contribuer à son développement.
En général, la société pourrait donc acquérir, prendre ou donner en location tous fonds de commerce
ou bien immeuble.
Elle pourrait aussi créer, acquérir ou céder tous brevets, marques et licences.
Enfin la société peut effectuer des placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie
d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer. En tant que personne
morale, la société peut également exercer les fonctions d'administrateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
SIXIÈME RESOLUTION :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
Titre 1er. caractÈre de la sociÉtÉ
Article 1er. Dénomination
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « BOREEAL ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
Volet B
commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la
société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SRL », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication
précise du siège de la société, du numéro d’entreprise, suivi des mots « Registre des Personnes
Morales » ou des lettres abrégées « RPM », ainsi que de l'indication du siège du tribunal de l’
entreprise dans le ressort duquel la société a son siège. Le cas échéant, l’adresse électronique et le
site internet de la société doivent aussi être indiqués.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association
avec qui que ce soit, à l'étranger comme en Belgique :
Toutes activités de gestion, de coordination, de consultance, d'étude, de recherche, de prospection,
de mise en œuvre ou d'amélioration et de suivi de tous services, prestations diverses, aménagement
immobilier tant dans les secteurs publics que privés et ce au niveau tant national qu'international.
Ces activités concernent donc, sans être exhaustif, les domaines du commerce, du médical, du
social, de l'agriculture (particulièrement le monde équestre), de l'art et de l'environnement ainsi que
l'assistance entre autre politique, budgétaire, informatique, technique, culturelle, sécuritaire ou
économique.
Ces activités pourront couvrir l'organisation, la gestion, l'encadrement, et la réforme des missions
d'intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes physiques, morales
privées ou publiques, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou
plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;
Elles couvriront particulièrement toutes opérations relatives à :
- la recherche et au développement ;
- la production la création l'optimisation l'achat et la vente la valorisation ;
- l'exportation et l'importation ;
- la mise à disposition/location ou prise en location, à la représentation, au courtage de tous biens
immeubles ou meubles, immatériels ou matériels y compris les oeuvres littéraires et artistique. En
conséquence, cela comprend donc la mise en location à court ou à long terme de tout bien
immeubles tant à des personnes physiques que morales dans ce cadre, y compris sous forme de
gîte ou chambre d'hôte ;
- la prestation de services relevant de l'industrie et du commerce comprenant l'organisation et la
gestion administrative, financière et informatique ;
- l'amélioration immobilière ainsi que l'aménagement intérieur d'immeubles, publics ou privés ;
- l'exploitation équestre sous toutes ses formes y compris l'hébergement ;
-  l'hébergement en gîte ou en chambre d'hôtes tant à des personnes physiques que morales et la
fourniture de prestations et de services associés ;
- la location immobilière professionnelle et/ou privée ;
- la location, la vente, l’achat, la mise en vente pour compte de tiers, l’exploitation, l’importation et l’
exportation de tous véhicules (automoteurs ou non), neufs ou d’occasion ;
- la fourniture de services dans le domaine de l'art par l'organisation de cours, de stages, d'exposition
ou de concerts artistiques sous toutes formes ;
- les prestations de services peuvent comprendre l'organisation d'événements, la publicité et la
promotion de ces mêmes entreprises ou autres personnes morales dans le cadre de l'objet social.
Le cas échéant, la société pourra recourir au partenariat, à l'association ou à la sous-traitance de
toutes entreprises ayant accès à la profession avec les agréations et enregistrements nécessaires et
effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, financières et commerciales se conformant soit
directement soit indirectement à son objet social ou qui pourraient contribuer à son développement.
En général, la société pourrait donc acquérir, prendre ou donner en location tous fonds de commerce
ou bien immeuble.
Elle pourrait aussi créer, acquérir ou céder tous brevets, marques et licences.
Enfin la société peut effectuer des placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie
d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer. En tant que personne
morale, la société peut également exercer les fonctions d'administrateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
Volet B
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société commence ses activités à compter de sa constitution par le dépôt de ses statuts au greffe
du tribunal de l’entreprise.
TITRE II. ACTIONS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, nonante (90) actions ont été émises.
· soixante (60) actions de catégorie A, avec droit de vote ;
· trente (30) actions  de catégorie B, sans droit de vote.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf si l’organe compétent en décide autrement.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut tenu en la forme électronique.
Les actions sont indivisibles. La société reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux
actionnaires, qu’un seul propriétaire pour chaque action. Si plusieurs personnes ont des droits réels
sur une même action, l’exercice du droit de vote peut être suspendu jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. En cas de démembrement
du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont
inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits
respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.
Article 8. Cession et transmission des actions
La cession des parts sociales est réglée comme suit :
Aucun actionnaire ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre
pour cause de mort à une personne non actionnaire sans le consentement de tous ses
coactionnaires et ce, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s’appliquent en cas de cession par ou en faveur
d’une personne morale.
Le refus d’agrément ne pourra donner lieu à aucun recours.
Article 9. Registre des actions nominatives
Les cessions ou transmissions d’actions seront inscrites avec leur date dans le registre des actions
nominatives dont tout actionnaire ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession
entre vifs ; par l’administrateur et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les
cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur
inscription dans le Registre des actions nominatives.
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 10. Organe d’administration
L’administration de la société est confiée à un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
personnes morales, associés ou non.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celleci est tenue de désigner
parmi ses associés, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Volet B
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Responsabilité
Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat
qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Les administrateurs sont solidairement
responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’
infractions aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations ou des statuts. Ils ne seront
déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si
aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus
prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 16. Révocation d’un administrateur
L’administrateur non-statutaire est toujours révocable par l'assemblée générale.
Tout administrateur statutaire peut-être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée
Générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un
administrateur peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de
majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.
Titre IV. Assemblée générale
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin, à                        17 heures 30. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant au moins un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans
ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’
organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par
courriers électroniques envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse électronique, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
En même temps que la convocation à l’assemblée générale, il est adressé aux actionnaires une
copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu des dispositions du Code des Sociétés
et des Associations. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et
gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18. Procuration et représentation
Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences. Tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l’assemblée et y voter en ses lieux et place. Représentent régulièrement l’incapable,
dans l’exercice des prérogatives attachées aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l’
autorité parentale ou tuteur …), seuls habilités dans le cadre des présents statuts et à l’égard de la
société et des actionnaires de celle-ci à exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l’
objet des délibérations soumises au vote. Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet
effet. En cas de contestation à ce sujet, l’assemblée générale a le droit de suspendre l’exercice du
droit de vote jusqu’à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives. Il en est de
Volet B
même en cas d’incapacité impliquant l’assistance d’une personne habitante (curateur ou tuteur, etc) :
à l’égard de la société et des actionnaires, la présence de l’assisté et de la personne qui l’assiste
légalement s’impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par la
personne assistée de sa pleine capacité. En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l’assemblée
générale a le droit de suspendre l’exercice du droit de vote comme indiqué à l’alinéa précédent. Il en
est de même en cas de succession acceptée sous bénéfice d’inventaire et de manière plus générale,
dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été
désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-ci exerce seul à l’égard de la société et des actionnaires
le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l’assemblée générale a le droit de
suspendre l’exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 20. Tenue de l’assemblée
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de
leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication de données
ou de faits n’est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au
personnel de la société.
Article 21. Délibération - vote
§ 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Le vote peut également être émis par écrit.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 22. Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les
décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe
d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription
ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre
connaissance de ces décisions.
Article 23. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 24. Procès-verbal
En cas de pluralité d’actionnaires, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par
tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont
signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Titre V. Exercice et distribution
Article 25. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 26. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Volet B
Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou
compromettre les intérêts de certains associés.
Titre VI. Dissolution - liquidation
Article 27. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 28. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
S’il résulte de l’état résumant la situation active et passive de la société que tous les créanciers ne
pourront pas être remboursés intégralement, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée
par le président du tribunal de l’entreprise dans l’arrondissement duquel la société a son siège au
jour de la décision de dissolution. Si le siège de la société a été déplacé dans les six mois précédant
la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de l’arrondissement ou la société avait son
siège six mois avant la décision de la dissolution. Le(s) liquidateur(s) n’entre(nt) en fonction qu’après
cette confirmation. Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui
représentera le liquidateur doit être désignée dans l’acte de nomination. S’ils sont plusieurs, les
liquidateurs forment un collège.
Article 29. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet, l’actif net est partagé entre les associés.
Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre,
soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit
en remboursant en espèces ou en titres les parts libérées dans des proportions supérieures.
L’actif net servira en priorité à rembourser le montant de l’apport en capital des actions sans droit de
vote de catégorie B.
Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l’apport en capital des actions avec droit de vote
de catégorie A.
Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires d’actions de deux catégories,
proportionnellement à leur participation dans le capital.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des Sociétés et des Associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des Sociétés et des Associations sont censées non écrites.
Article 31. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 32. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. »
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant statutaire actuel, mentionné ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non-
statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur LAURENT, Patrice Nestor Raymond Joseph, né à Liège le 3 mai 1958, (...) domicilié à
6690 Vielsalm, Regné 40, ici présent et qui accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1410 Waterloo, Avenue Princesse
Paola 50.   
La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Volet B
Notaire Maître Michael LEJEUNE.
Déposé en même temps : une expédition de l’acte ainsi que la coordination des statuts.