N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Watt4ever
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 46
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 22 juni 2020,
blijkt dat :
…/…
1.      de vereniging zonder winstoogmerk Febelauto, met zetel te Woluwedal 46, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, met ondernemingsnummer 0467.971.055.../....
2.      de besloten vennootschap ReVolta, met zetel te Edmond Picardstraat 62, 1180 Ukkel, met
ondernemingsnummer 0690.834.493 .../...;
3.      de heer ADRIAENSSENS Marcus Emilius, geboren te Mechelen, op 28 mei 1958, …/…,
wonende te Eksterstraat 36, 2580 Putte, …/…
4.      de besloten vennootschap Shence Management, met zetel te rue du Pré-des-Boeufs, Forv. 4,
5380 Fernelmont, met ondernemingsnummer 0748.672.724.../...;
5.      de vennootschap naar Nederland recht Daniel Boekel Holding B.V., met zetel Spanjaardstraat
45 1811 MN Alkmaar (Nederlands), .../...;
6.      de heer Shiraz SAEED PERVAIZ, geboren te Ukkel, op 1 april 1985, .../..., wonende te
Generaal Jacqueslaan 91 SS, 1050 Elsene, …/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
OPRICHTING.
    1.  Rechtsvorm – naam – zetel - Website.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de
naam Watt4ever.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1200 Sint-Lambertus-Woluwe, Woluwedal, 46.
    1.  Aanvangsvermogen – aandelen – volstorting.
Het aanvangsvermogen is 150.000 EUR.
Comparanten verklaren dat op de negen honderd (900) aandelen, waaronder acht honderd (800)
aandelen van klasse F(ounders), in geld, voor de prijs van één euro (1,00 EUR).
per stuk en honderd (100) aandelen van klasse C(apital), in geld voor de prijs van duizend
vijfhonderd euro (1.500 EUR).
per stuk werd ingetekend, als volgt:
    •  door de VZW Febelauto : 180 aandelen van klasse F en 20 aandelen van klasse C, hetzij voor
een bedrag van 30.000 EUR en 180 EUR.
    •  door de BV ReVolta : 180 aandelen van klasse F en 7 aandelen van klasse C hetzij voor een
bedrag van 10.500 EUR en 180 EUR.
    •  door de heer ADRIAENSSENS Marcus Emilius, 180 aandelen van klasse F en 20 aandelen van
klasse C, ingeschreven is op zijn naam alleen overeenkomstig artikel 1401, 5° van het Burgerlijk
Wetboek, hetzij voor 30.000 EUR en 180 EUR.
0749652424
Volet B
    •  door de BV Shence Management: 80 aandelen van klasse F en 20 aandelen van klasse C, hetzij
voor een bedrag van 30.000 EUR en 80 EUR.
    •  de vennootschap naar Nederland recht Daniel Boekel Holding B.V.: 180 aandelen van klasse F
en 20 aandelen van klasse C, hetzij voor een bedrag van 30.000 EUR en 180 EUR.
    •  door de heer Shiraz SAEED PERVAIZ : 13 aandelen van klasse C, hetzij voor een bedrag van
19.500 EUR.
Hetzij in totaal:  900 aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel van klasse C waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd vijftigduizend euro
(150.000 EUR),
…/…
 
STATUTEN
HOOFDSTUK I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR :
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap is opgericht in de vorm van een besloten vennootschap en heeft de naam
"Watt4Ever". Deze naam moet altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten
Vennootschap", kortweg "BV".
Artikel 2 - Zetel. 
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als doel de circulaire economie te inspireren en de wereld  hulpbronnen te
besparen door praktische energieoplossingen op de markt te brengen, waaronder het verzorgen en
de behandeling van gebruikte en End of Life batterijen en deze om te zetten in groene
batterijsystemen van hoge kwaliteit.
Daartoe kan het bedrijf zich bezighouden met, en zonder dat deze opsomming limitatief is, de
volgende activiteiten:
- de stroomopwaartse en stroomafwaartse levering van batterijen en alle secundaire materialen die
nodig zijn voor de verwerking van batterijen ;
- de verkoop op de markt van de " tweedelevens" batterijen, alsmede de reconditionerings- en
reparatiediensten, het opzetten van de dienst na verkoop;
- de ontwikkeling en het beheer van de public relations, de marketing en het juridisch en economisch
toezicht op de activiteiten met betrekking tot "tweedelevens"-batterijen;
- het transport en de opslag, alsook het beheer van het transport en de opslag van de batterijen;
- het testen, demonteren, reconditionering en opnieuw monteren van batterijen;
- het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, elke studie, elk onderzoek, elke publicatie in welke vorm
dan ook, de organisatie van en de deelname aan seminars, conferenties, zowel fysiek als virtueel; de
organisatie van cursussen en opleidingen op dit gebied;
-  elke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit, hierin inbegrepen het ontwerpen en de bouwen van
nieuwe energieproducten en -diensten en alle opleidingen in verband met het gebruik van nieuwe
energieproducten en -diensten; de ontwikkeling van alle producten en diensten in verband met
energiebeheer;
De vennootschap kan haar doel uitvoeren, zowel in België als in het buitenland, in de vormen en op
de manieren die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap mag op algemene wijze alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel en die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
Het bedrijf is voor onbepaalde tijd opgericht.
HOOFDSTUK II: VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Artikel 5: Aantal aandelen - Wettelijke onbeschikbare eigen vermogensnrekening
Als vergoeding voor de inbrengen worden er 900 aandelen uitgegeven.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters en de inschrijvers,
hetzij een bedrag van 150.800,00 euro,  geboekt op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die niet beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor inbrengen die na de oprichting worden gedaan, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze ook
op deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden. Bij gebrek aan een
bepaling ter zake in de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht ook in deze statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening  te zijn opgenomen.
Artikel 6: Aandelen
§1 Inleiding
De vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet verboden zijn bij of krachtens de wet.
Volet B
De effecten zijn nominatief; zij dragen een volgnummer. Voor elke categorie effecten op naam wordt
op de statutaire zetel een register bijgehouden. De raad van bestuur kan beslissen dat het/de
register(s) onder elektronische vorm worden gehouden. Elk register bevat de vermeldingen zoals
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Elke houder van effecten kan dit register raadplegen. Elk persoon ingeschreven in het register van
aandelen in zijn hoedanigheid van aandeelhouder wordt geacht aandeelhouder te zijn tot bewijs van
het tegendeel.
De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaars zijn van
een effect, kan de vennootschap de uitoefening van de daaraan verbonden rechten schorsen tot één
enkele persoon wordt aangeduid als zijnde eigenaar van het effect.
§2 Klassen van aandelen
Er zijn twee klassen van aandelen, namelijk de aandelen van klasse F(ounders) en de aandelen van
klasse C(apital).
De F-aandelen zijn genummerd van 1 tot 800. De F aandelen zijn verdeeld onder de 5 oprichters die
titularis zijn van één stem per hoofd, ongeacht het aantal aandelen dat zij houden. Een derde kan de
hoedanigheid bekomen van F aandeelhouder mits naleving van de voorwaarden en de procedures
voorzien in artikel 7.
Elk aandeel C is een aandeel zonder stemrecht en is uit te geven in ruil voor een inbreng in geld of
volgens voorwaarden door de raad van bestuur te bepalen. De aandelen C zijn genummerd van 801
tot 900.
Elk aandeel, of het nu klasse F of klasse C is, geeft een gelijk recht op de verdeling van de winst en
de opbrengst van de liquidatie.
Behoudens andersluidende beslissing van de aandeelhouders F met eenvoudige meerderheid-,
wijzigen de aandelen niet van klasse in geval van overdracht.
§3: inschrijving en storting
Elk onderschreven aandeel moet volledig worden gestort.
§4. Uitgifte van nieuwe aandelen – bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke beperkingen 300 nieuwe aandelen van
klasse C uit te geven, in één of meerdere keren, op de data en aan de voorwaarden die het bepaalt.
Deze toelating werd toegekend op 22 juni 2020 en is geldig gedurende een periode van vijf jaar
vanaf die datum.
Deze uitgifte moet worden uitgevoerd door een inschrijving in geld.
Het bedrag van deze inbrengen die zullen worden uitgevoerd naar aanleiding van deze uitgifte moet
worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en geldt als waarborg voor derden
en er kan slechts over beschikt worden door een beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die gelden voor een statutenwijziging.
Artikel 7 - Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen  worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.
Het recht van voorkeur kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 8 - Overdraagbaarheid van aandelen
8.1 Overdracht van aandelen
§1 De aandelen kunnen slechts worden overgedragen mits naleving van de procedure uiteengezet in
dit artikel. De overdracht van aandelen aan een derde is slechts mogelijk indien deze derde voldoet
aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden die in de statuten of in een
aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd en in deze hoedanigheid aanvaard wordt door de
algemene vergadering met de absolute meerderheid zoals gestipuleerd in artikel 22 van deze
statuten, onder aftrek van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, en mits naleving van de
procedure uiteengezet in dit artikel.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan: zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik volle eigendom, als in blote
eigendom.
Volet B
§2 Elke aandeelhouder die wenst over te gaan tot een overdracht van zijn aandelen (de
“overdrager”), moet de raad van bestuur hiervan onverwijld en voorafgaand in kennis stellen door
middel van een aangetekend schrijven dat de volgende informatie bevat:
    •  Het aantal en de soort van de aandelen gehouden door de overdrager;
    •  De voorwaarden, met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en de prijs van de aandelen,
waaronder de overdrager zijn aandelen wenst over te dragen;
    •  De identiteit en de hoedanigheid  van kandidaatovernemer;
    •  De schriftelijke bevestiging van de kandidaatovernemer dat hij voldoet aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden en dat hij zich ertoe verbindt om vanaf de overdracht de statuten van de
vennootschap na te leven, indien de kandidaat-overnemer een derde is.
De raad van bestuur stelt de overige aandeelhouders onverwijld in kennis van dit aangetekend
schrijven door middel van een aangetekend schrijven dat de inhoud van het aangetekend schrijven
van de overdrager bevat (hierna genoemd: de “Kennisgeving van Overdracht”) en waarbij binnen 60
kalenderdagen na de Kennisgeving van Overdracht een bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouders wordt bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over voormelde Kennisgeving van
Overdracht.
In geval van een voorgestelde overdracht aan een derde, is de procedure uiteengezet in paragrafen
3 en 4 van toepassing. In geval van een voorgestelde overdracht aan de aandeelhouders, is de
procedure uiteengezet in paragraaf 4 van toepassing.
§3 De in de Kennisgeving van Overdracht voorgestelde overdracht van aandelen aan een derde
wordt goedgekeurd door de aldus bijeengeroepen algemene vergadering met de meerderheid zoals
gestipuleerd in artikel22 van deze statuten, onder aftrek van het aantal aandelen dat wordt
overgedragen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde overdracht van aandelen aan een derde goedkeurt,
dan heeft de overdrager het recht om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer met
inachtneming van de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht. De betaling dient
uiterlijk 60 kalenderdagen na de datum van voormelde algemene vergadering te gebeuren.
Indien de algemene vergadering de in de Kennisgeving van Overdracht voorgestelde overdracht van
aandelen aan een derde niet goedkeurt, dan is de procedure uiteengezet onder paragraaf 4 van
toepassing.
§4 De aandeelhouders, andere dan de overdrager, (de “overige aandeelhouders”), dienen op de
aldus bijeengeroepen algemene vergadering te laten weten of zij de aandelen van de overdrager al
dan niet wensen over te nemen, in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten - de aandelen
van de overdrager niet meegerekend, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in de
Kennisgeving van Overdracht.
Indien alle overige aandeelhouders instemmen met voormelde proportionele overname, dan
geschiedt de eigendomsoverdracht van de aandelen van rechtswege op het ogenblik van de betaling
van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Indien niet alle overige
aandeelhouders instemmen met voormelde proportionele overname, kan de overdrager
overeenkomstig de procedure van artikel 8.2 worden uitgesloten. In geval van uitsluiting, heeft de
overdrager voor alle duidelijkheid slechts recht op het scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 8.2.
8.2 Uitsluiting
§1 Iedere aandeelhouder kan om een gegronde reden worden uitgesloten. De uitsluiting wordt
uitgesproken door de algemene vergadering, beslissend met de twee-derde (2/3de) meerderheid,
onder aftrek van de aandelen van de aandeelhouder over wiens uitsluiting gestemd wordt.
De volgende redenen, die louter bij wijze van voorbeeld worden opgesomd, wettigen de uitsluiting:
    •  Weigering de besluiten van de algemene vergadering of van de raad van bestuur na te leven;
    •  Niet naleving van de bepalingen van de statuten;
    •  Niet naleving van de verbintenissen aangegaan jegens de vennootschap krachtens de wet, de
statuten of bijzondere overeenkomsten, het pact van de vennootschap en het reglement van
inwendige orde inbegrepen;
    •   Het stellen van handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.
De uitsluiting kan worden gevraagd door elke aandeelhouder of door elke bestuurder door de vraag
te stellen aan de raad van bestuur.
§2 De aandeelhouder wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen de maand nadat het
uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van
de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.
§3 Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Het besluit, dat met
redenen omkleed moet zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld
in een proces-verbaal getekend door de algemene vergadering. De uitsluiting wordt aangetekend in
Volet B
het aandelenregister en een éénsluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij
aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder. De uitgesloten aandeelhouder
heeft recht op een scheidingsaandeel, onder voorbehoud van het retentierecht van de vennootschap
indien de aandeelhouder nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap.
Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de
vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van vennootschap.
HOOFDSTUK III – BESTUUR:
Artikel 9 – Samenstelling, benoeming en vergoeding
§1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur. Hij wordt samengesteld uit
minimum 3 en maximum 6 leden.
De samenstelling van de raad van bestuur moet voldoende gediversifieerd zijn en ten minste een
financieel en/of (niet exclusief) administratief/juridisch profiel, een technisch profiel en een
commercieel profiel omvatten. De leden van de raad van bestuur kunnen natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering gekozen met inachtneming van de diversiteit
aan deskundigheid en ervaring die vereist is om het doel van de vennootschap te bereiken en op
voorstel van de raad van bestuur als volgt:
    •  Er worden maximaal 4 kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse F
    •  Maximum 2 kandidaten worden voorgedragen door aandeelhouders van klasse C (bij
afwezigheid van klasse Caandeelhouders kan deze  voordracht ook worden gedaan door klasse
Faandeelhouders).
    •  Ten laatste vanaf de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening die het tweede
boekjaar van de vennootschap afsluit, minimum 1 externe bestuurder wiens kandidatuur in overleg
tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) wordt voorgesteld.
Een externe bestuurder is een bestuurder die geen significante relatie heeft met de vennootschap,
haar management, aandeelhouders, leveranciers of klanten die zijn of haar onafhankelijkheid in het
gevaar zou kunnen brengen.
De raad van bestuur dient uit zijn midden een voorzitter aan te duiden. Bij ontstentenis van een
dergelijke verkiezing of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen
door de oudste bestuurder.
§2 De bestuurders kunnen door de algemene vergadering ad nutum worden ontslagen zonder dat
hun ontslag aanleiding geeft tot enige vergoeding.
§3 Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering bij
meerderheid van de stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
§4 In geval van een vacature van een bestuurder, door overlijden, ontslag of om enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval
moet de nieuwe bestuurder noodzakelijkerwijs hetzelfde profiel hebben als degene die hij opvolgt.
De eerste algemene vergadering die volgt moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.
Artikel 10 - Bevoegdheden en vertegenwoordiging
§1 De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
§2 Ten aanzien van derden en in het bijzonder in alle gerechtelijke en administratieve gedingen,
zowel als eiser als verweerder, alsook in alle handelingen en volmachten, met inbegrip van die
waarbij een overheidsambtenaar of een ministeriële ambtenaar betrokken is, wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door een bestuurder die door de algemene vergadering wordt benoemd op
voorstel van de F-aandeelhouders en een bestuurder die door de algemene vergadering wordt
benoemd op voorstel van de C-aandeelhouders die gezamenlijk handelen. Zij zullen enkel hun
benoeming moeten verantwoorden.
Bij afwezigheid van aandeelhouders van klasse C kan de vennootschap worden vertegenwoordigd
door twee bestuurders van klasse F die gezamenlijk optreden.
In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd de dagelijks
bestuurder. De vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders
dewelke binnen de grenzen van hun mandaat handelen.
Artikel 11 – Vergaderingen en beslissingen
§1 De raad van bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of
wanneer twee bestuurders, waaronder ten minste één bestuurder van klasse F, dit vereisen, op
verzoek van zijn Voorzitter of van de bestuurder die als Voorzitter optreedt, en dit ten minste acht
Volet B
dagen na kennisgeving. De oproepingen worden geldig gedaan per post, fax, e-mail of op een
andere wijze zoals vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn door een gevolmachtigde die de agenda bevat, is het niet nodig
om de bijeenroeping van de vergaderingen te rechtvaardigen.
§2 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de
agenda zijn vermeld wanneer ten minste één bestuurder van elke klasse F en C aanwezig of
vertegenwoordigd is, of twee bestuurders van klasse F als er geen bestuurder van klasse C bestaat.
Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur ten minste één bestuurder van de
klassen F en C, of bij afwezigheid van C bestuurders, twee bestuurders van klasse F, niet aanwezig
of vertegenwoordigd is, wordt binnen tien (10) werkdagen na de eerste vergadering van de raad van 
bestuur een tweede vergadering van de raad van bestuur met een identieke agenda bijeengeroepen.
De raad van bestuur kan dan geldig beslissen over de agendapunten.
§3 Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
daarin inbegrepen die van ten minste één bestuurder van de klasse F. De raad van bestuur mag niet
beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij daarmee unaniem instemmen. Elke bestuurder die
deelneemt aan een vergadering van de raad van bestuur of die vertegenwoordigd is op een
vergadering van de raad van bestuur wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen. Een bestuurder
kan ook afstand doen van zijn recht om zich te beklagen over de afwezigheid of de onregelmatigheid
van de oproeping, en dit hetzij voor of na de vergadering die hij niet heeft bijgewoond.
§4 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of, bij wijze van
uitzondering, in het buitenland, op de plaats die in de oproeping is vermeld. Vergaderingen kunnen
worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die collectief overleg mogelijk
maken, zoals telefoon- of videoconferenties. Elke bestuurder kan, door middel van een document dat
zijn handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening voorzien in artikel 1322,
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan hij per post, fax, e-mail of via enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek in kennis wordt gesteld, een ander lid van de raad
van bestuur aanwijzen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder
mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, zoveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
§5 Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen met unanieme instemming van
de bestuurders, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel, zoals fax, digital applicatie of e-mail.
De handtekeningen (met inbegrip van de elektronische handtekening als bedoeld in artikel 1322, lid
2, van het Burgerlijk Wetboek) worden ofwel op één enkel document ofwel op meerdere exemplaren
van dit document verzameld. Schriftelijke beslissingen worden geacht te zijn aangenomen op de
datum van de laatste ondertekening of op een andere datum die op het document is vermeld. Indien
niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de eerste mailing de goedkeuring van alle bestuurders is
verkregen, worden de besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 12 – Dagelijks bestuur en/of uitvoerend comité
§1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van haar leden, die de titel
van dagelijks bestuurder dragen, of aan een of meer directeurs die geen bestuurders zijn. De met het
dagelijks beheer belaste gedelegeerden kunnen met betrekking tot dit beheer bijzondere mandaten
verlenen aan elke gemachtigde vertegenwoordiger. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden
en de eventuele vergoeding van de dagelijks bestuurders. De raad kan hun mandaten te allen tijde
intrekken.
§2 De raad van bestuur kan ook een uitvoerend comité oprichten aan hetwelk zij bijzondere
volmachten toekent die beperkt zijn tot bepaalde daden of een reeks van daden, met uitzondering
van de bevoegdheden die haar zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen ne
Verenigingen. De opdrachten, bevoegdheden en samenstelling van het uitvoerend comité worden
vastgesteld en beëindigd door de raad van bestuur.
Artikel 13 – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor de controle van de financiële situatie, de
jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekening op te nemen.
HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14 - Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle aandeelhouders.
Enkel de aandeelhouders van de klasse F hebben stemrecht. Elke aandeelhouder van de klasse F
heeft één stem ongeacht het aantal aandelen dat zij houden.
De vennootschap zorgt ervoor dat alle aandeelhouders die zich in dezelfde situatie bevinden, gelijk
worden behandeld.
Volet B
De beslissingen die de algemene vergadering van aandeelhouders naar behoren neemt, zijn bindend
voor alle aandeelhouders, zelfs voor afwezige of afwijkende aandeelhouders.
Artikel 15 - Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op de
1e dinsdag van de maand mei om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerste volgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De gewone algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproeping is vermeld.
Artikel 16 – Oproeping
§1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden opgeroepen door het
bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en moeten worden opgeroepen op verzoek van
aandeelhouders die samen minimaal één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
De vergaderingen worden door het bestuursorgaan opgeroepen per aangetekend schrijven, en brief,
fax, e-mail of via enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan
de aandeelhouders, de andere houders van effecten, de bestuurders van de vennootschap en de
commissarissen vijftien dagen voor de vergadering.
Oproepingen zijn niet noodzakelijk als alle aandeelhouders, andere effectenhouders, bestuurders en
commissarissen instemmen met de vergadering.
§2 Iedere persoon kan afzien van de oproeping en wordt in ieder geval geacht geldig te zijn
opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
§3 De oproeping voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda. De agenda wordt geacht te
zijn aanvaard, tenzij een of meer van de partijen uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de
vergadering de voorzitter van de raad van bestuur en de andere aandeelhouders schriftelijk in kennis
stellen van aanvullende punten op de agenda.
Artikel 17 - Toelatingsvoorwaarden
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en om het stemrecht te kunnen uitoefenen,
moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:
    •  De houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid in het register van effecten op
naam met betrekking op zijn categorie van effecten worden ingeschreven;
    •  De rechten verbonden aan de effecten mogen niet geschorst zijn; indien alleen het stemrecht
wordt geschorst, kan hij nog deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen stemmen.
Artikel 18 - Recht van vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten die niet in staat is de algemene vergadering bij te wonen, kan zich op de
vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, via een
schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
voor zover dezelfde agendapunten daar worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 19- Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst ondertekenen, die de naam, de voornaam en het adres of de maatschappelijke
naam en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet
vermelden.
Artikel 20 – Elektronische deelname en schriftelijke algemene vergadering
§1 Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een elektronisch communicatiemiddel dat hem/haar door de vennootschap ter beschikking wordt
gesteld, behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat of indien de raad van bestuur besluit dat
deze optie niet van toepassing is op een vergadering die hij bijeenroept.
Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden om aan de quorum- en
meerderheidsvereisten te voldoen. De bovengenoemde elektronische communicatiemiddelen
moeten de vennootschap in staat stellen de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
verifiëren. Een aandeelhouder die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet ten minste
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken tijdens de vergadering kennis kunnen nemen van de
beraadslagingen en moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen over alle ter vergadering te beslissen
aangelegenheden. Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen met behulp van
een door de raad van bestuur opgesteld formulier, dat de volgende informatie bevat: (i) de
identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij of zij recht heeft en (iii) voor
elk besluit dat door de vergadering overeenkomstig de agenda moet worden genomen, de
vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet aan de vennootschap worden
toegezonden en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel worden
bezorgd.
En geschreven volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Volet B
dezelfde punten van de dagorde worden behandeld, behoudens het geval waarin de onderneming
wordt geïnformeerd over de overdracht van de betrokken aandelen.
§2 De aandeelhouders kunnen met unanimiteit en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de
bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij
authentieke akte moeten worden ontvangen. Hiertoe stuurt het bestuursorgaan een circulaire, per
post, fax, e-mail of enige andere drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit,
naar alle aandeelhouders, en naar alle commissarissen, met het verzoek aan de aandeelhouders om
de voorstellen tot besluit goed te keuren en de naar behoren ondertekende circulaire binnen de
daarin vermelde termijn terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of naar een andere in de
circulaire vermelde plaats.
Het besluit wordt geacht niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders binnen de genoemde
termijn alle punten op de agenda en de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of andere effecten kunnen op hun verzoek kennis nemen van deze beslissingen.
Artikel 21 – Voorzitterschap - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een lid van de vergadering dat door deze laatste
wordt aangewezen of, bij gebreke daarvan, door een bestuurder, door de aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit of, in geval van pariteit, door de oudste onder hen. Indien de vergadering dit
toelaat, benoemt de voorzitter de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 22 - Beraadslagingen
§1 De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, indien de
gevolmachtigden dit uitdrukkelijk vermelden.
§2 De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee
derde (2/3) van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is ("quorum").
Behalve in de gevallen bij wet voorzien, beslist de vergadering bij meerderheid van stemmen.
Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen.
Artikel 23 - Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere, kan door de raad van bestuur
worden verdaagd tot maximaal drie weken. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, maakt
deze verdaging geen andere genomen beslissingen ongeldig. De tweede vergadering zal over
dezelfde agenda beraadslagen en een definitieve beslissing nemen.
TITEL V - BOEKJAREN - VERDELING - RESERVE :   
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende overeenkomstig de vormvereisten  vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling van het netto actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Volet B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…/…
SLOT BESCHIKKINGEN
    1.  Benoeming van de eerste bestuurders.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3)
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
-  de vennootschap ReVOLTA, voornoemd, vertegenwoordigd door heer ORFANOS Aimilios,
voornoemd;
-  de vennootschap Shence Management, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer PEIGNEUX
Frédéricq, voornoemd;
- de heer ADRIAENSSENS Marcus, voornoemd.
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders
over beslist.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    1.  Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap,
voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 3:70 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal voldoen.
    1.  Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in 2022.
    1.  Begin van de werkzaamheden.
Het begin van de werkzaamheden wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid, hetzij op de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte,
overeenkomstig de wet.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en verslag
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.