Ondernemingsnr : 0816596676
Naam
(voluit) : MANORA LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ellermanstraat 81 bus 1406
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen op 10 januari 2023 blijkt dat volgende besluiten werden
genomen door de aandeelhouder:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertigduizend vierhonderdvijfendertig euro (40.435,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. Zo ook de eventuele destijds geboekte uitgiftepremies.
   De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, inclusief de eventueel
geboekte uitgiftepremies, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
   “RECHTSVORM. NAAM. ZETEL. VOORWERP. DUUR.
Artikel 1:De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam “MANORA LOGISTICS”.
Artikel 2:De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het zeevaartagentschap, scheepsagentuur en scheepsbevrachting.
- Expeditiekantoor en de expeditie in al haar aspecten, zowel betreffende activiteiten te land, te water
als door de lucht, in binnen- en buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden, door alle middelen zonder beperking, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren,
Luik B
verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de bevrachting van alle daarmee verband
houdende middelen, met in het bijzonder het verhuren en het in lease nemen en geven van schepen.
- Het weg- en spoorvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de zeerederij, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, inclusief het verlenen van expresvrachten.
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op het vervoer van goederen, grondstoffen, producten,
personen en dieren.
- De douaneagentuur.
- Alle activiteiten van vervoerscommissionairs en vervoersmakelaars en commissionair-expediteurs.
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
- Het uitvoeren van transitoverrichtingen.
- De goederenbehandeling in al haar vormen, inclusief havenarbeid zoals stuwadoor- en
natieactiviteiten.
- Het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen, grondstoffen en producten.
- Alle handelsverrichtingen, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de transit en de
consignatie van alle goederen, grondstoffen en producten.
- Het verlenen van advies, de vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen
op het gebied van vervoer over zee of over land en alle bijkomende activiteiten in verband met
transport.
- Het aanbieden van management, advies, algemene audit-activiteiten, diagnose en dienstverlening
op het gebied van de organisatie en ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder bij maritieme
en internationale ondernemingen, nog meer in het bijzonder bij maritieme en internationale
transportbedrijven, logistiek, goederenbehandeling, transit en andere bijkomende activiteiten in
verband met transport.
- De logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord op het gebied van expeditie op
nationaal en internationaal niveau.
- De logistieke dienstverlening en ondersteuning van temperatuur geconditioneerde
voedingsmiddelen en siergewassen.
- Opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
- Het verhuren en ter beschikking stellen van roerende goederen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals onderneming voor het
goederenvervoer langs de weg, door de lucht of over het water, onderneming voor het verhuren van
autorijtuigen en vrachtwagens, alle expeditie- en commissiewerken, vervoerscommissionair, alsmede
tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen, al hetgeen
voorafgaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor goederenbehandeling,
vrachtbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en douaneformaliteiten;
het wegen, tellen, meten en controleren van goederen, het inslaan, overslaan en het in consignatie
nemen of geven van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen, het
uitoefenen van het maritieme bedrijf en het aannemen van scheepsagenturen zowel voor de reders
als voor de tijd- of reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), het behandelen
van goederen in het algemeen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid en administratie; het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices; het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met in het bijzonder inzake transport, supply chain, management en beheer, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, logistiek en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verzorgen van de verkoop, marketing en distributie en het vertegenwoordigen van industriële,
commerciële en financiële vennootschappen en ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in optie nemen of geven van octrooien, licenties, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; de vertegenwoordiging in het algemeen van
vennootschappen, van handels- en fabrieksmerken of andere industriële eigendomsrechten, hetzij
rechtstreeks of via bemiddeling van derden, met het oog op de bevordering van voornoemde
vennootschappen of merken en alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen, onder welke vorm ook, van voornoemde vennootschappen of merken.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Tussenpersoon in de handel; alle onderhandelingsactiviteiten of opdrachten zowel in België als in
het buitenland.
Luik B
- Alle dienstverlening van aard om de verwezenlijking van voornoemde activiteiten te
vergemakkelijken.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het uitoefenen van managementactiviteiten.
2. Het verrichten van alle activiteiten op gebied van groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, retail,
koop, verkoop, import, export, productie, distributie, vervoer, prospectie en marketing, waaronder
tevens begrepen het verlenen van alle met voorgaande activiteiten op enigerlei wijze gerelateerde
diensten, met inbegrip van zowel zakelijke dienstverlening als onder meer naverkoopdiensten,
betreffende alle hierna vermelde artikelen en producten en hun toebehoren, telkens in de ruimste zin
van het woord:
- alle artikelen en producten, inclusief elektrische toestellen en apparaten, die verband houden met
de volledige uitrusting van een huishouden en de binnenhuisinrichting;
- alle artikelen en producten van de textiel- en kledingnijverheid, inclusief alle modeartikelen, evenals
pelterijen, bontwerk, lederwaren en schoeisel;
- alle toiletartikelen en drogisterijartikelen;
- alle speelgoed en vrijetijdsartikelen;
- alle geschenkartikelen en fantasieartikelen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten voorbehouden aan financiële instellingen en vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet over de nodige vergunningen en
attesten beschikt.
Artikel 3:De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan in België of in het buitenland administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen door eenvoudige beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan.
Artikel 4:De vennootschap bestaat voor een onbe-paalde duur, en heeft rechtspersoonlijkheid sedert
de neerlegging van het uittreksel van haar oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
   INBRENG. AANDELEN.
Artikel 5: Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderdachtenvijftig (158) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 6:Bij de uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, hebben de bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen, evenredig
met het aantal aandelen dat zij bezitten, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 7: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8:De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien het effect toebehoort
aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect
verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het
aandeel tegenover de vennootschap. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij
minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest
gerede partij aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied
waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Artikel 9: Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent de bestuurder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10: De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen
aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan,
voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest
gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen
eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van
het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk
aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van
het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschul-digd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en
in voorkomend geval de prijs.
Gezegd voorkooprecht tot overname bestaat niet bij overdracht of overgang tussen aandeelhouders,
echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
   BESTUUR.CONTROLE
Artikel 11: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
Luik B
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
Artikel 13: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14:Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de
controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt
van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke
aandeelhouder individueel bevoegd.
   Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accoun-tant.
   Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria is het bestuursorgaan verplicht
een algemene vergadering bijeen te roepen om te beslissen over de benoeming van een commis-
saris-revisor belast met de controletaak.
   ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15:   De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in
de zetel, de eerste maandag van de maand april om tien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergade-ring worden gehouden de
eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.
   Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
   Er zijn geen bijzondere formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
Artikel 16: De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
   De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
   BOEKJAAR. WINSTVERDELING. RESERVES.
Artikel 17: Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 19: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
   Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
   DIVERSEN
Artikel 20:Elke buitenlandse aandeelhouder, bestuurder of commissaris die niet in België is
gedomicilieerd, wordt geacht keus van woonst te hebben gedaan in de zetel, alwaar alle
betekeningen hem geldig zullen kunnen worden gedaan.
Artikel 21: Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 22: De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de BV ‘MANORA’ (met zetel 2960
Brecht, Tilburgbaan 95 - 0891.586.287), met als vaste vertegenwoordiger de heer ROM Luc,
wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 95, ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer ROM Luc is hier
aanwezig en aanvaardend als vaste vertegenwoordiger voor de BV ‘MANORA’.
   Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen,
Ellermanstraat 81 bus 1406.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan de heer Johan De Keersmaecker van ‘KMO
CONSULT’, 0436.957.779, Brechtsebaan 30, te 2900 Schoten, en/of diens aangestelden, met recht
van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij
de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Michiel MAHIEU
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank).