Ondernemingsnummer :
0879596196
Benaming :
(voluit) :
CAMARCA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pater Daemsstraat 55
3290 Diest
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen (deelgemeente
Paal) op 23 juli 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CAMARCA volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Voorafgaandelijk uiteenzetting
De buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CAMARCA” gehouden ten overstaan van Marijke Mellaerts, geassocieerd notaris
te Paal op 13 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals
voormeld besliste om het kapitaal te verhogen met vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00)
conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Kapitaalvermindering
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om
het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00),
aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, om het te brengen van vierhonderd achtenzestig
duizend zeshonderd euro (€ 468.600,00) op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€
268.600,00), door terugbetaling in geld aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in
verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), aan te rekenen op het werkelijk
gestort kapitaal daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op tweehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 268.600,00)
b) Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
Luik B
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De comparanten verklaren tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de fiscale
gevolgen van het niet uitkeren van het kapitaal aan de vennoten.
c) In overeenstemming met het hierboven genomen besluit, beslist de algemene vergadering artikel
5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenzestig duizend
zeshonderd euro (€ 268.600,00)
Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd zesenveertig (2.446) gelijke aandelen zonder vermelding
van waarde.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.