Nº d'entreprise : 0431 034 148
Nom
(en entier) : SPICIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : boulevard Saint-Michel 53 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10/06/2024
6. Renouvellement des mandats d'administrateurs
Administrateur-délégué : M. Eric Speeckaert
L'assemblée générale décide de ratifier le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Eric
Speeckaert. Ce renouvellement a pris effet le 18/04/2024 pour une durée de 6 ans et se terminera donc le
18/04/2030, sous réserve de réélection. M. Eric Speeckaert conservera le titre d'administrateur-délégué. Le
mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Mme Elisabeth Cornet d'Elzius
L'assemblée générale décide de ratifier le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Elisabeth
Cornet d'Elzius. Ce renouvellement a pris effet le 18/04/2024 pour une durée de 6 ans et se terminera dont le
18/04/2030, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : M. Jean-Charles Speeckaert
L'assemblée générale décide de ratifier le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Charles
Speeckaert. Ce renouvellement a pris effet le 18/04/2024 pour une durée de 6 ans et se terminera donc le
18/04/2030, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Mme Valentine Speeckaert
L'assemblée général décide de ratifier le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Valentine
Speeckaert. Ce renouvellement a pris effet le 18/04/2024 pour une durée de 6 ans et se terminera donc le
18/04/2030, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Mme Sophie Speeckaert
L'assemblée générale décide de ratifier le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sophie
Speeckaert. Ce renouvellement a pris effet le 18/04/2024 pour une durée de 6 ans et se terminera donc le
18/04/2030, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : M. Christophe Thibaut de Maisières
L'assemblée générale décide de ratifier le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christophe
Thibaut de Maisières. Ce renouvellement a pris effet le 18/04/2024 pour une durée de 6 ans et se terminera
donc le 18/04/2030, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf
décision contraire de l'assemblée générale.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
8. Divers
L'assemblée décide de donner procuration à Monsieur Jonathan Fischweiler, Madame Emilie Solbreux,
employé(e)s de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan, 9,
E.6. à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom
et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions
susmentionnées dans les Annexes du Montieur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires
et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui
est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Jonathan Fischweiler
Mandataire