Ondernemingsnr : 0660848231
Naam
(voluit) : LAWPROFILE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coupure 88
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Verlenging boekjaar - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 28 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap LAWPROFILE CONSULTING, met zetel te 9000 Gent, Coupure 88,
(rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0660.848.231), volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli
2020 uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 juni 2021, doch verlengd wordt tot 31 maart 2022.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 april van ieder
jaar en eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist ingevolge de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van
de agenda de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand
september om 11.00 uur. De eerstkomende jaarvergadering op deze nieuwe datum zal aldus
gehouden worden in het jaar 2022.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  achtentachtigduizend
zeshonderd euro (€ 88.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde achtduizend
achthonderdzestig euro (€ 8.860,00), hetzij samen zevenennegentigduizend vierhonderdzestig euro
(€ 97.460,00), op datum van 01 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer De Paepe, Jan Antoine André Robert, echtgescheiden, geboren te Gent op 14 januari 1960,
wonende te 2000 Antwerpen, Piraeusstraat 12 bus 502. 
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en waarbij de bestuursregels
werden vastgelegd als volgt:
Artikel 27.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Is tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : De Heer De Paepe, Jan
Antoine André Robert, echtgescheiden, geboren te Gent op 14 januari 1960,  wonende te 2000
Antwerpen, Piraeusstraat 12 bus 502. 
die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
De opdracht van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 28.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 29.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Coupure
88.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.