Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : XDC Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terbekehofdreef 24
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Patrick Knevels, notaris te Mortsel, op vijf december
tweeduizend en negentien.
Oprichters:
1) De maatschap “RODEC”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26/ A 3,
opgericht bij onderhandse akte de dato negenentwintig september tweeduizend zestien,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen onder het ondernemingsnummer (0) 726.466.256;
2) de maatschap “ERDEC”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Tolbareel 15, bus C, opgericht bij
onderhandse akte verleden op achtentwintig september tweeduizend zestien, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder
het ondernemingsnummer 0726.469.325 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);
3) Mevrouw DECANT Lissa, geboren te Antwerpen op acht december negentienhonderd
tweeënnegentig, wonende te 2620 Hemiksem, Scheldestraat 159 bus 1.
Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
Naam van de vennootschap: XDC Holding
Zetel van de vennootschap: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap:
De Vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:
- het verstrekken van alle diensten, advies en/of bijstand in de meest ruime zin van het woord aan
alle vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel op
juridisch, financieel, fiscaal, sociaal, administratief, operationeel, strategisch en organisatorisch vlak,
als op het gebied van engineering, marketing, management, research, productie, public-relations,
ondernemingstechnieken, human resources, communicatie, nieuwe informatie technologieën; het
afsluiten van alle types contracten;
- de activiteiten van een holding vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met een verschillend
maatschappelijk doel;
- het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
- het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een onroerend
patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten.
Te dien einde kan de Vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten; als
daar zijn het verwerven van onroerende goederen en rechten, de vervreemding ervan, de renovatie
van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan
van alle hypotheken en andere waarborgen; de aankoop en het verhuren van rollend materieel en
alle andere roerende goederen;
0738778625
Luik B
De Vennootschap mag de functie van bestuurder, afgevaardigd bestuurder, beheerder, manager,
gerant, vereffenaar en alle andere mandaten in gelijk welke vennootschap aanvaarden. Deze
mandaten kunnen vergoed worden of kosteloos zijn;
In algemene zin mag de Vennootschap alle roerende, onroerende, commerciele, industriele,
financiele, administratieve of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.
De Vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Desgevallend zal zijn de nodige vergunningen en/of erkenningen aanvragen.
De Vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in Belgie als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De Vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
Hiertoe kan de Vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in Belgie of in het
buitenland.
Duur:
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
INTEKENING:
Comparanten verklaren dat op de honderd aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt:
- De comparanten sub 1 en 2, hebben elk ingetekend op eenentachtigduizend euro,
vertegenwoordigd door vijfenveertig aandelen,
- De comparante sub 3 heeft ingetekend op achttienduizend euro vertegenwoordigd door tien
aandelen,
Hetzij in totaal: honderd aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
UITGESTELDE STORTING:
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dient te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
Bestuur:
* Bestuursorgaan:
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
* Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
§ 1. Werking
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zal het bestuursorgaan als
een collegiaal orgaan beraadslagen, besluiten en handelen.
§ 2. Vergaderingen
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via eenparige schriftelijke
besluitvorming overeenkomstig artikel art. 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel
van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige
uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te
zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan zal [per kwartaal] bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren.
Dergelijke vergaderingen van het bestuursorgaan worden tenminste vijf Werkdagen op voorhand
bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan: de oproeping bevat, naast de dag, het
uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat
begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om
de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen bijeengeroepen worden door de
voorzitter of op verzoek van twee bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de
agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten
Luik B
opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
§ 3. Voorzitter
De voorzitter van het bestuursorgaan is de oudste aanwezig bestuurder, dan wel de oudste
aanwezige vaste vertegenwoordiger indien de bestuurder een rechtspersoon is.
§ 4. Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door
de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Vergoeding van de bestuurders:
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt ofwel de algemene vergadering,
(beslissend met absolute meerderheid van stemmen), ofwel de enige aandeelhouder het bedrag van
de vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
* Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
* Controle van de Vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
* Bestuurder:
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee:
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1) de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid “Manage IT”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 bus A 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en
ondernemingsnummer 0474020390, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Robert
Decant (geboren te Deurne (Antwerpen) op dertig november negentienhonderd zesenzestig,
wonende te 2930 Brasschaat, De Romboutweg 59). Hij verklaart het mandaat te aanvaarden en
bevestigt dat hij zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INTERNATIONAL MANAGEMENT
SOLUTIONS”, in het kort “IMS”, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Tolbareel 15 C 2930
Brasschaat, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en
ondernemingsnummer (0)875.861.696, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer
Decant Eric (geboren te Deurne op negen september negentienhonderd achtenzestig, wonende te
2000 Antwerpen, Riemstraat 16/2501), handelend overeenkomstig de statuten van de
Vennootschap. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij zal optreden als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De mandaten zijn, behoudens andersluidende beslissing van de aandeelhouders in de
Overeenkomst, onbezoldigd.
* Commissaris:
Daar de Vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Algemene Vergadering:
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de Vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
De eerste algemene vergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend
eenentwintig.
Boekjaar:
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in op heden en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en
twintig.
Volmacht:
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg
1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A,
9230 Wetteren, en mevrouw Tuuli De Smet, wonende te Leihoekstraat 8, 9870 Machelen, samen of
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties
zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie
van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en
bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen,
berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen
en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde
administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen
met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat
en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of
overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift.