Ondernemingsnr : 0888614228
Naam
(voluit) : ENVISION ARCHITECTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorstraat 4
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 juni 2021, geregistreerd dertig blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 30 juni 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 20359 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan (i.c. de enige
Bestuurder) opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder
de oude wetgeving) van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
Hierop besliste de vergadering om de huidige omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’
in artikel 3 van de statuten) van de Vennootschap in de statuten uit te breiden met diverse
bijkomende activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van de Vennootschap als architect-
vennootschap en dit in het bijzonder met toevoeging in het voorwerp van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar (i.e. optreden als vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar-
bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester) overeenkomstig de aanbeveling van 26 juni 2020
aangaande de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door architecten zoals
goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten in zijn zitting van 26 juni 2020, en
tegelijk te actualiseren zoals voorgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan met
inachtneming van de voorschriften ter zake van de Wet Laruelle inzake architect-vennootschappen.
Meer bepaald werd het voorwerp van de Vennootschap zoals omschreven in haar statuten uitgebreid
met nieuwe activiteiten op het gebied van in het bijzonder enerzijds consultancy en adviesverlening
en anderzijds opleiding en onderwijs telkens binnen haar vakgebied als architect-rechtspersoon.
De nieuwe uitgebreide en geactualiseerde beschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot
voorwerp heeft, luidt voortaan zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten en ook
opgenomen in dit uittreksel hierna.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk dat de Vennootschap beoogt te functioneren als
een architect-vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter
zake geen ander doel heeft dan aan haar Enige Aandeelhoudster een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2. WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besliste om de statutaire looptijd van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar
voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december.
Luik B
Hierop werd beslist om het lopende boekjaar aangevangen op 1 juli 2020 te verlengen en aldus af te
sluiten op 31 december 2021.
3. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besliste om ook de datum van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering
(ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op
de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur (14u00), met dien verstande dat indien die dag
een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2022 ná de afsluiting van het lopende en verlengde
boekjaar.
4. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap.
Specifieke wijzigingen
 Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Er werd uitdrukkelijk beslist om in afwijking van de huidige aanvullende wettelijke bepalingen ter zake
de overdracht en overgang van aandelen in alle gevallen vrij toe te laten mits inachtneming van de
voorschriften ter zake van de Wet Laruelle inzake architect-vennootschappen.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
5.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) was per 01/01/2020 volledig volgestort;
- het voormelde vroegere volgestorte kapitaal is samen met de eventuele wettelijke reserve zoals
blijkt uit de balans per 31/12/2019 van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
- aangezien de Vennootschap per 31/12/2019 nog geen wettelijke reserve had, bedraagt het statutair
onbeschikbare eigen vermogen per 01/01/2020 effectief achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
5.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te
zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening (‘Inbrengen’).
5.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle thans bestaande
honderdzesentachtig (186) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
6. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van
het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap en
bovendien rekening houdend met haar statuut als architect-vennootschap in overeenstemming met
de Wet Laruelle:
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
Luik B
6.1. De nieuwe omschrijvingen van het toegevoegde doel en het geactualiseerde voorwerp luiden
voortaan als volgt:
“Artikel 2: Doel
De vennootschap beoogt te functioneren als een professionele eenpersoons-architect-vennootschap
die tevens het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent. Ze heeft geen ander doel dan aan haar enige
aandeelhoud(st)er een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te
bezorgen.
De architect-aandeelhoud(st)er handelt steeds in naam en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en alle wettelijke,
reglementaire en deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect, inclusief alle voor
haar relevante richtlijnen van de Orde van Architecten en specifiek, wat betreft de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar, de aanbeveling van 26 juni 2020 aangaande de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar door architecten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in hoofdorde, het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van
architect;
- in ondergeschikte orde, het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar (inclusief het optreden als vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar-
bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester);
- het verrichten van alle activiteiten die met het beroep van architect rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan zoals de activiteiten van vastgoedmakelaar;
- het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen,
evenals de nieuwbouwwaarde hiervan en het uitvoeren van expertises die hiermee verband houden.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten en activiteiten te ontwikkelen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de realisatie van haar voorwerp op voorwaarde dat die verrichtingen
en/of activiteiten liggen binnen het vakgebied van de architect-rechtspersoon en verenigbaar zijn met
de richtlijnen van de Orde van Architecten. Dit omvat onder meer:
- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen aan de architect-aandeelhoud(st)er,
teneinde laatstgenoemde toe te laten zich verder te bekwamen of de ontwikkelingen in het beroep
van architect en het beroep van vastgoedmakelaar op de voet te volgen;
- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten
van de architect-aandeelhoud(st)er;
- het occasioneel verstrekken van consultancydiensten en deskundigenadvies in het kader van de
uitoefening van het beroep van architect en/of het beroep van vastgoedmakelaar;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over onderwerpen die
verband houden met architectuur, het schrijven en laten publiceren van artikels en boeken, het
optreden als stagebegeleider.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten ondergeschikt blijven aan
het hoger beschreven voorwerp en kaderen binnen een normaal patrimoniumbeheer als een goede
huisvader van de vennootschapsmiddelen, en voor zover het karakter van de vennootschap als
multiprofessionele architect-vennootschap hierdoor niet in het gedrang komt. Daaronder worden
mede begrepen:
- het verwerven en beheren (onder meer verhuren, leasen en dergelijke) van onroerende goederen
en/of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- het opbouwen en beheren (onder meer verhuren, leasen en dergelijke) van een roerend
patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, inclusief het voor eigen
rekening beheren van financiële activa en beleggingen in het bijzonder.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, en meer algemeen
samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen
in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap mag enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen van uitsluitend professionele aard waarvan het voorwerp en de activiteiten
verenigbaar zijn met het beroep van architect. De vennootschap mag in het bijzonder samenwerken
met alle ondernemingen die eenzelfde of gelijkaardig voorwerp hebben, met dien verstande wel dat
overeenkomsten die architecten niet mogen afsluiten met andere architecten of derden, ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
architecten alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere
Luik B
architectenvennootschappen. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
architecten of vastgoedmakelaars.”
6.2. De statutaire bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen werden gewijzigd en
luiden voortaan als volgt:
“Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
Iedere overdracht of overgang van aandelen of rechten op aandelen gebeurt ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
Bij iedere overdracht of overgang van aandelen moet steeds de garantie worden geboden dat de
lopende opdrachten zo nodig overgedragen worden aan één of meerdere andere architecten en dat
de continuïteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevers verzekerd blijft en hun belangen
worden gevrijwaard. Alle in zulk verband genomen maatregelen moeten onmiddellijk schriftelijk
worden medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten. Dit alles
moet steeds gebeuren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect door de vennootschap als
architect-rechtspersoon.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, zowel bij overdracht onder levenden als bij overgang
ingevolge overlijden, uitsluitend worden overgedragen aan een andere architect die in het kader van
de vennootschap zijn (of haar) beroep als architect zal uitoefenen en die ingeschreven is op een
tabel van de Orde van Architecten en die verder voldoet aan de voorwaarden gesteld door de
deontologische regels ter zake.
Het overlijden van de enige architect-aandeelhoud(st)er heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt, behoudens in het geval dat zijn (of haar) aandelen op geen enkele erfgerechtigde
zouden overgaan.
De erfgenamen kunnen de door hen geërfde aandelen overdragen aan een derde die architect is en
voldoet aan de voorwaarden om aandeelhoud(st)er te worden zoals bepaald in artikel 7 van deze
statuten en die bereid is om zijn (of haar) beroep uit te oefenen in het kader van de vennootschap.
Zolang zulke overdracht niet is gebeurd, blijven de aan de aandelen verbonden
lidmaatschapsrechten geschorst. Iedere erfgenaam kan in tussentijd de bevoegde Provinciale Raad
van de Orde van Architecten of de bevoegde ondernemingsrechtbank verzoeken om een architect te
gelasten met het voorlopig bewind over de architectenpraktijk die in de vennootschap uitgeoefend
wordt.
Zolang de aandelen van de enige architect-aandeelhoud(st)er niet worden overgedragen aan een
ander architect die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, kunnen de activiteiten
die vennootschap als architect-rechtspersoon tot voorwerp heeft niet meer worden verwezenlijkt en
dient de vennootschap zich volledig te onthouden van iedere professionele activiteit als architect-
rechtspersoon. In dat geval en tot zolang dienen de activiteiten van de vennootschap beperkt te
blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het
beheer van het eventuele patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door
systematische wijziging van de statuten, en inzonderheid van het voorwerp en de overige specifieke
statutaire bepalingen zodat de beoefening van het beroep van architect statutair onmogelijk wordt en
iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende
vennootschapsactiviteit uit de statuten wordt geschrapt.”
6.3. De nieuwe statutaire regelingen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan voortaan als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan - Bevoegdheden
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van
Architecten. Deze voorwaarden gelden in het algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen
(ongeacht hun hoedanigheid als bestuurder, lasthebber, volmachtdrager of vereffenaar) die optreden
in naam en voor rekening van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist over de benoeming en het ontslag van iedere bestuurder van de
vennootschap, de bezoldiging, de duur en de eventuele andere voorwaarden van het
bestuursmandaat met inachtneming van deze statuten en de toepasselijke wettelijke en
deontologische voorschriften ter zake van de Orde van Architecten.
De vennootschap wordt principieel bestuurd door de enige architect-aandeelhoud(st)er die in het
kader van de vennootschap zijn (of haar) beroep als architect en als vastgoedmakelaar uitoefent en
die voor de duur van zijn (of haar) professionele activiteiten in de vennootschap wordt aangesteld als
enige bestuurder in de vennootschap.
In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de architect-aandeelhoud(st)er de meest uitgebreide
machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap,
daaronder begrepen alle handelingen die betrekking hebben op het uitoefenen van het beroep van
architect en het beroep van vastgoedmakelaar en met uitzondering van de handelingen waarvoor
Luik B
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De architect-aandeelhoud(st)er kan in zijn (of haar) hoedanigheid van bestuurder bijzondere of
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer
mandatarissen, die in principe zelf natuurlijke personen dienen te zijn die gerechtigd zijn het beroep
van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tabel van de tabel van de Orde van
Architecten.
Enkel bij wijze van uitzondering kunnen bepaalde taken en formaliteiten inzake niet-professionele
aangelegenheden die niet het beroep van architect noch het beroep van vastgoedmakelaar
betreffen, via een bijzondere volmacht met welomschreven opdracht worden gedelegeerd aan een
derde die zelf geen architect is en op voorwaarde dat zulke derde volmachtdrager zelf geen beroep
uitoefent dat onverenigbaar is met het beroep van architect.
Het voorgaande geldt mutatis mutandis in hoofde van iedere bestuurder zo er meerdere bestuurders
in de vennootschap aangesteld zouden zijn.”
Artikel 12: Vertegenwoordigingsmacht
In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de architect-aandeelhoud(st)er onbeperkte
vertegenwoordigingsmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden jegens
derden en om namens haar op te treden in rechte als eiser of als verweerder.
Zo er meerdere bestuurders zouden zijn, zal ieder van hen het vermogen hebben om alleen en
zelfstandig op te treden voor alle handelingen.
In zijn hoedanigheid van bestuurder mag de architect-aandeelhoud(st)er een of meerdere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten in
overeenstemming met deze statuten en de toepasselijke wettelijke en deontologische voorschriften
ter zake van de Orde van Architecten zijn toegelaten. De lasthebbers verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder.
In alle akten die de vennootschap als architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of
na de naam en de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.”
6.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de voorwaarden voor toelating tot en de wijze van
deelname aan de algemene vergadering luiden voortaan als volgt:
“Artikel 14: Algemene Vergadering
Zolang alle aandelen in bezit blijven van de enige architect-aandeelhouder, zal laatstgenoemde alle
bevoegdheden uitoefenen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die
bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige architect-aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een notulenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
Zolang de enige architect-aandeelhoud(st)er ook de enige bestuurder is, dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de wettelijke
verslag- en openbaarmakingsverplichtingen volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn uitvoeringsbesluit. De enige architect-aandeelhoud(st)er
bepaalt aldus de agenda voor de algemene vergadering.
Zo er meerdere architecten-aandeelhouders zouden zijn, zal de regelmatig samengestelde algemene
vergadering de algemeenheid van alle architecten-aandeelhouders vertegenwoordigen. In dat laatste
geval zullen er geen voorwaarden worden opgelegd voor de toelating tot de algemene vergaderingen
noch voor de uitoefening van het stemrecht, met dien verstande dat in voorkomend geval enkel
volmacht zal kunnen worden verleend aan een andere aandeelhoud(st)er-architect. De besluiten van
de algemene vergadering zullen bindend zijn voor alle architecten-aandeelhouders. Behoudens in de
gevallen waarin de wet en/of deze statuten of een eventuele toepasselijke deontologische regels een
afwijkende strengere regeling voorzien, zullen de beslissingen moeten worden getroffen met
meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. De notulen van de
algemene vergadering zullen in voorkomend geval worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering, die in rechte of
elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door het bestuursorgaan zoals vereist in
het kader van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, behoudens de afschriften en
uittreksels van de notulen die bij authentiek akte worden vastgesteld en die worden ondertekend
door de instrumenterende notaris.”
6.5. De nieuwe statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de
winst luiden voortaan als volgt:
“Artikel 17: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting van de aandelen.
Luik B
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
7. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Enige Aandeelhoudster haar
bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd blijft voortzetten, te weten: mevrouw VANGEEL
Anja Ida Mille Maria, geboren te Genk op 11 september 1972, wonende te 2060 Antwerpen,
Spoorstraat 4, die effectief als enige architecte in de Vennootschap actief is.
De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat niet-statutair en voor onbepaalde tijd is.
8. MACHTIGINGEN
8.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
bestuursorgaan (i.c. de enige bestuurder), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle
hoger genomen besluiten en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of
vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de
bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in
overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen.
8.2. De vergadering besliste vervolgens aan:
- de heer MARIEN Koen, geboren te Antwerpen op 12 oktober 1968, ITAA-accountant, wonende te
2018 Antwerpen, Montebellostraat 26;
- de besloten vennootschap “M&P Boekhouders”, in het kort “M&P”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0448.083.679, met zetel te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 26;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)