Ondernemingsnr : 0833703716
Naam
(voluit) : RENINCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magere Schorre 109
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertien december
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart
en bevestigt de vergadering dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen verenigd zijn in de
hand van de enige aandeelhouder, vermeld hiervoor onder punt II “Samenstelling van de
vergadering”. In overeenstemming met artikel 2:8 § 4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit
onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Tweede  beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal 20.000,00 € van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Er is heden geen wettelijke reserve en geen niet opgevraagde inbreng.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit geldt tevens voor de toekomstige inbrengen.
Vierde beslissing
Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
–het verslag opgesteld door Wendy Van Der Biest, bedrijfsrevisor voor MOORE AUDIT BV
overeenkomstig artikel 5:133§1 Wetboek vennootschappen en Verenigingen
De conclusies worden hierna letterlijk weergegeven:
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna
aan de buitengewone algemene vergadering de BV Reninca, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Magere Schorre 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0833.703.716, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge (hierna genoemd:
“de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 november 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
    •  de toegepaste waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerpakte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven van Reninca BV ter vergoeding van de inbreng in
natura.
Onze conclusies zijn slechts geldig onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie zonder
uitgifte van nieuwe aandelen door de algemene vergadering, conform artikel 5:120 §2 WVV.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt
Gent, 12 december 2023
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door
Wendy Van der Biest
Bedrijfsrevisor
- Verslag opgesteld door bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133§1 juncto 5:121 Wetboek
vennootschappen en Verenigingen , waarbij niet van de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor wordt afgeweken
2.Inbreng in het vermogen
De algemenen vergadering beslist tot de bijzondere de inbreng van een schuldvordering onder de
vorm van een rekening-courant geboekt op rekeningnummer “171001 RC Dirk Callant Management”
met een saldo per 31 oktober 2023 van € 1.279.425,76. Dit wordt geheel ingebracht, met name €
1.279.425,76. 
Volgens verklaring van het bestuursorgaan blijkt dat het saldo van de in te brengen schuldvordering,
zoals deze vastgesteld werd in de cijfers per 31 oktober 2023, op heden nog steeds bestaat en
verschuldigd is door de vennootschap, in die zin dat het bedrag van € 1.279.425,76 bij de inbreng in
natura nog aanwezig is. 
Het bestuursorgaan heeft beslist om geen nieuwe aandelen uit te geven als tegenprestatie van de
inbreng in natura. 
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen: de NV Dirk Callant Management, gevestigd te Magere Schorre 109, 8300
Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.809.417,
gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Bruggedie, vertegenwoordigd zoals
hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope
van 1.279.425,76 € in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de
hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het vermogen effectief
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RENINCA".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland : De aan - en verkoop van onroerende goederen Het oprichten en laten
oprichten, verbouwen en laten verbouwen door onderaannemers van woningen,
meergezinswoningen, ambachtelijke en industriële gebouwen en het realiseren van de verkoop
ervan, kortweg bouwpromotor. Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor
rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit doel te bereiken zal zij alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer
kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen,
toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met
dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar maatschappelijk doel
te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in het binnen
- als in het buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als
tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend,
noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks kan bij dragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 14 uur op plaats te bepalen in de oproepingen.(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.(...)
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie DIRK CALLANT MANAGEMENT NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Callant
voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk tot herbenoeming van voormelde bestuurder voor
onbepaald duur, hij is hier aanwezig en aanvaarden.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Magere Schorre 109
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Negende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier