N° d'entreprise : 0808738884
Nom
(en entier) : AURORA CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Joseph Stevens 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme à administrateur unique « AURORA CAPITAL », ayant son siège à Bruxelles (B-1170
Watermael-Boitsfort), Chaussée de La Hulpe 181, boîte 10, immatriculée au registre des personnes
morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro d’entreprise 0808.738.884 (constituée
aux termes d’un acte reçu par Maître Denis DECKERS, alors notaire à Bruxelles, le 24 décembre
2008, publiés aux Annexes au Moniteur Belge du 08 janvier 2009, sous le numéro 09004380,
publication rectifiée le 19 mars 2010 sous le numéro 10040503), dressé par le notaire François
Marcelis, à Bruxelles, le 29 avril 2024, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été
prises :
Titre A.
Composition de l’organe d’administration – Démission de l’administrateur statutaire unique –
Décharge – Modification des statuts
1. L’assemblée a décidé de prévoir dans les statuts que l’organe d’administration est constitué de
manière collégiale.
2. Compte tenu de l’adoption de la proposition dont question au point 1, l’assemblée a décidé de
permettre à l’organe d’administration d’instituer des comités consultatifs.
3. Compte tenu de l’adoption de la proposition dont question au point 1, l’assemblée a décidé d’acter
la démission avec effet à la levée de la présente assemblée générale, de l’administrateur statutaire
unique et de lui donner décharge pour l’exercice de ses fonctions jusqu’à la prise d’effet de sa
démission.
Cette décharge sera mise à l’ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire des
actionnaires suivant la présente assemblée et sera confirmée à cette occasion.
4. Compte tenu de l’adoption des propositions dont question aux points 1 à 3, l’assemblée a décidé
de modifier les statuts ainsi qu’il suit :
- Titre IV : remplacement du texte de ce titre et des articles qui le composent par le texte suivant :
« Titre IV. Administration et représentation
Article 15. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration (ci-après appelé « conseil d’administration
» ou « organe d’administration ») composé de trois (3) membres au moins, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l’assemblée générale et en tous
temps révocables par elle.
Lorsque la société est constituée par deux (2) personnes ou qu’une assemblée générale constate
que la société n’a pas plus de deux (2) actionnaires, la composition du conseil d’administration peut
être limitée à deux (2) membres jusqu’à l’assemblée générale suivant la constatation par toutes voies
de droit de l’existence de plus de deux (2) actionnaires. La disposition des présents statuts octroyant
une voix prépondérante au président du conseil d’administration cesse de plein droit de sortir ses
effets jusqu’à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois (3) membres au
moins.
    1.  la société est nommée administrateur, gérant ou membre d’un comité d’une autre société, elle
désigne parmi ses actionnaires, administrateurs, membres d’un de ses propres comités ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission en nom et pour
compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son
compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément un successeur. La
désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la présente société, celle-ci est tenue de
désigner parmi ses associés/actionnaires, gérants/administrateurs, travailleurs ou les membres d’un
de ses comités un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu’en
désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du
représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission
en son nom et pour son compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortant non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale
qui a statué sur un remplacement.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. L’administrateur ainsi désigné poursuit et termine le
mandat de celui qu’il remplace. L’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa
première réunion. En cas de vacance de plusieurs places d’administrateurs, les membres restants du
conseil d’administration ont le droit de pourvoir simultanément à tous les postes vacants.
Tant que l’assemblée générale ou le conseil d’administration n’a pas pourvu aux postes vacants,
pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu à expiration restent en
fonction si cela s’avère nécessaire pour que le conseil d’administration soit composé du nombre
minimum légal de membres.
Le conseil d’administration peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d’une telle
élection ou en cas d’absence du président, la présidence sera assumée par l’administrateur présent
le plus âgé.
Le conseil d’administration peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Article 16. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 17. Réunions – Délibération - Résolution
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un administrateur délégué à
la requête d’un ou de plusieurs administrateurs. La convocation s’effectue au moins trois (3) jours
calendrier avant la date prévue pour la réunion, à l’exception des cas d’extrême urgence. En cas d’
extrême urgence la nature et les raisons de cette extrême urgence sont signalées dans la
convocation.
Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, email ou par tout autre moyen mentionné
à l’article 1.5 du Code Civil.
Le conseil d’administration ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l’ordre du
jour, à moins que tous les administrateurs ne soient présents ou représentés à la réunion et qu’ils y
consentent unanimement. Tout administrateur qui participe à une réunion du conseil d’administration
ou qui s’y fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un
administrateur peut également renoncer à se plaindre de l’absence ou de l’irrégularité de la
convocation, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être
tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles
que les conférences téléphoniques ou vidéo.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document portant sa signature (y compris la signature
électronique prévue aux articles 8.1 et 8.18 du Code Civil) notifié par courrier, téléfax, email ou par
tout autre moyen mentionné à l’article 1.5 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d’
administration afin de se faire représenter à une réunion déterminée.
Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix,
émettre autant de votes qu’il a reçu de procurations.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié de ses
membres sont présents ou représentés, étant entendu qu’au moins deux (2) administrateurs doivent
être présents. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui
délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l’ordre du jour de la réunion précédente,
quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou représentés, étant entendu qu’au moins deux
(2) administrateurs doivent être présents.
Chaque décision du conseil d’administration est adoptée à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés, et en cas d’abstention ou de vote blanc d’un ou de
plusieurs d’entre eux, à la majorité des voix des autres administrateurs.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être adoptées par consentement unanime de tous
les administrateurs, exprimé par écrit. A la requête d’un ou de plusieurs administrateurs, le président
ou un administrateur délégué envoie par courrier, fax, email ou par tout autre moyen mentionné à l’
article 1.5 du Code civil, un document comprenant les propositions de résolutions à tous les
administrateurs, avec la demande de renvoyer le document daté et signé dans les dix (10) jours
calendrier suivant la réception, au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans le
document. Les signatures (en ce compris la signature électronique prévue 8.1 et 8.18 du Code civil)
sont soit rassemblées sur un (1) document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document.
Les résolutions écrites sont censées adoptées à la date de la dernière signature ou à toute autre
date spécifiée sur le document. Si l’approbation de tous les administrateurs n’a pas été réunie dans
les quinze (15) jours calendrier suivants l’envoi initial, les décisions sont considérées comme n’ayant
pas été adoptées. Cette procédure écrite ne peut être suivie ni pour l’arrêt des comptes annuels, ni
pour l’utilisation du capital autorisé.
Article 18. Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion, le secrétaire et les membres qui le demandent. Les procurations sont
annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux
sont insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits sont valablement signés par le président, un administrateur délégué ou par
deux (2) administrateurs.
Article 19. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les
présents statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 20. Comités consultatifs
Conformément à l’article 7 :98 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration
peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs.
Les conditions de désignation des membres de ces comités, leur révocation, leur rémunération, la
durée de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comités sont déterminés par le conseil d’
administration.
Article 21. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 22. Représentation de la société
22.1 Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement.
22.2 Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Il ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
22.3 Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes.
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Article 23. Rémunération – Coûts - Frais
Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
- renumérotation des articles ultérieurs ;
- articles 21, alinéa 2, 25 et 31 alinéa 4 (respectivement articles 25, 29 et 35 après renumérotation) :
remplacement des mots « l’administrateur unique » par les mots « le conseil d’administration » ;
- article 36, dernier alinéa (article 40 après la renumérotation) : remplacement des mots « l’
administrateur unique » par les mots « les administrateurs ».
Titre B.
Nomination d’administrateurs.
L’assemblée a décidé de nommer comme administrateurs de la société :
(i) jusqu’au 31 décembre 2024, Monsieur Alexandre Begoügne de Juniac, et
(ii) pour une durée de six (6) ans, arrivant à échéance après l’assemblée générale ordinaire de l’
année 2030 :
- Madame TRUNEL Laurence
- Monsieur GONZALEZ-COLLADO Baltasar
- Monsieur FOUCHET Olivier
Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale
des actionnaires.
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés