Ondernemingsnr : 0834593938
Naam
(voluit) : RE-PRESENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lovegemblokstraat 8
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt op 12 maart 2024 door Meester Liesbeth Ooms, notaris met
standplaats te Vilvoorde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap ‘Lens. Abbeloos Notarissen’
met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap ‘RE-PRESENT’ met ondernemingsnummer 0834.593.938, volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
27 februari 2024, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
betreffende de creatie van de soorten van aandelen, en ontslaat de voorzitter van de vergadering
van het voorlezen van dit verslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Het bestuursorgaan verklaart dat er aan zijn verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen overeenkomstig artikel 5:102, 2de lid WVV waardoor er geen verslag vereist is
van een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.
2) Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om twee soorten van aandelen te creëren uit de bestaande
HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen, met name:
- het aandeel, genummerd één (1), zal de soort A vormen;
- de aandelen genummerd van twee (2) tot en met honderdzesentachtig (186) zullen de aandelen
soort B vormen;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voormelde aandelen worden allemaal toebedeeld aan de heer VAN OVERLOOP David, voornoemd,
te weten :
- het aandeel, genummerd één (1);
- de aandelen genummerd van twee (2) tot en met honderdzesentachtig (186);
3) Derde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten te schrappen en
te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- één (1) aandeel, soort A;
- honderdvijfentachtig (185) aandelen, soort B;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4) Vierde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 7 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders  die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
5) Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 19 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op 186 stemmen,
- van soort B recht op 1 stem,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
6) Zesde besluit
De algemene vergadering besluit artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten, met
of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.”
7) Zevende besluit
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens. Abbeloos Notarissen te Vilvoorde alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
8) Achtste besluit
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Boomans Alain, en aan kantoor PKF
BOFIDI, te 1500 Halle, Meiboom 22 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Liesbeth OOMS, notaris
Tezelfdertijd neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten