Nº d'entreprise : 0417 282 122
Nom
(en entier) : V.D.S .- FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 461, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique d.d. 3 septembre 2024:
"2.1 Démission des administrateurs
L'actionnaire unique accuse la bonne réception de et accepte la démission de :
(i) VDL Consulting, une société anonyme de droit belge, ayant son siège Nijvelsebaan 89, 3040
Huldenberg (Belgique), et enregistrée au Registre des personnes morales de Leuven sous le numéro
0450.775.826, représentée par son représentant permanent Paola De Lille [ ... ] (VDL Consulting) ; et
(ii) MAPO-FOOD, une société anonyme de droit belge, ayant son siège Nijvelsebaan 89, 3040 Huldenberg
(Belgique), et enregistrée au Registre des personnes morales de Leuven sous le numéro 0461.332.592,
représentée par son représentant permanent Stéphane Van De Moortele [ ... ] (MAPO-FOOD) ;
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à la date des présentes décisions écrites.
[ ... ]
2.2 Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique :
(i)	nomme :
(a)Thierry Légat [ ... ] ;
(b) Laurent Lioulas [ ... ] ;
(c) Stephen Bender [ ... ]; et
(d) Vadeli, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège 33 Gruss-Strooss
9991 Weiswampach (Grand-Duché de Luxembourg), et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B198877, représentée par son représentant permanent Stéphane Van De Moortele,
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à la date des présentes décisions écrites. Sauf
décision ultérieure contraire, leur mandat prendra fin automatiquement à l'issue de l'assemblée générale qui
se prononcera sur les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2029 (ou à l'occasion des
décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée), à l'exception du mandat de Vadeli, qui prendra
fin automatiquement le 31 décembre 2026, sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin ;
[ ... ]
(iii) confirme que lesdits administrateurs auront les pouvoirs repris dans les statuts de la société et le Code
des sociétés et des associations.
En conséquence, le conseil d'administration est à présent composé comme suit :
(i) Thierry Légat, jusqu'à la fin de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels pour
l'exercice clôturé le 31 décembre 2029 (ou à l'occasion des décisions écrites prises en lieu et place de cette
assemblée) ;
(ii) Laurent Lioulas, jusqu'à la fin de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels pour
l'exercice clôturé le 31 décembre 2029 (ou à l'occasion des décisions écrites prises en lieu et place de cette
assemblée) ;
(ili) Stephen Bender, jusqu'à la fin de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels
pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2029 (ou à l'occasion des décisions écrites prises en lieu et place de
cette assemblée) ; et
(iv) Vadeli S.à.r.l., représentée de manière permanente par Stéphane Van De Moortele, jusqu'au 31
décembre 2026.
2.3 Confirmation de la fin du mandat du commissaire actuel
L'actionnaire unique confirme qu'en concertation avec PKF Bofidi Audit, commissaire actuel de la société,
il a été décidé de mettre fin au mandat de PKF Bofidi Audit, une société à responsabilité limitée de droit belge,
ayant son siège Half Daghmael 11/1, 3020 Herent (Belgique), enregistrée au Registre des Personnes Morales
de Louvain sous le numéro 0472.945.769, représentée par son représentant permanent Frank Bloemen, [ ... ],
en tant que commissaire de la société, et ce immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui devra
se prononcer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 30 juin 2024. Pour autant que
cela soit nécessaire, l'actionnaire unique confirme que PKF Bofidi Audit n'effectuera donc aucun audit pour la
société pour l'exercice prenant fin le 30 juin 2025.
[ ... ]
2.4 Nomination du commissaire
L'actionnaire unique nomme PwC Bedrijfsrevisoren, une société à responsabilité limitée de droit belge,
ayant son siège Culliganlaan 5, 1831 Machelen (Belgique), enregistrée au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro 0429.501.944, en tant que commissaire de la société. L'actionnaire unique
prend note de la désignation par PwC Bedrijfsrevisoren de Gaëtan Roy [ ... ] en tant que représentant
permanent.
[ ... ]
Le commissaire sera nommé pour une période de trois ans et exercera ses fonctions de contrôle pour les
exercices sociaux se clôturant le 30 juin 2025, le 30 juin 2026 et le 30 juin 2027. Son mandat prendra donc fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui devra se prononcer sur les comptes annuels relatifs
à l'exercice social se clôturant le 30 juin 2027 (ou à l'occasion des décisions écrites qui seront prises à la
place de cette assemblée).
[ ... ]
2.5 Procuration
L'actionnaire unique accorde une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Hannelore Matthys,
Viktor Francq et Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et Bellis,
situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités
nécessaires ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les
formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres
formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
l'administration TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou
personne publique ou privée (y compris employés, clients, foumisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est."
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d.d. 3 septembre 2024:
"3.1 Démission de l'administrateur délégué
Les administrateurs accusent à l'unanimité bonne réception d'une copie de la lettre de démission d.d. 3
septembre 2024 de MAPO-FOOD, une société anonyme de droit belge, ayant son siège Nijvelsebaan 89,
3040 Huldenberg, et enregistrée au Registre des personnes morales de Leuven sous le numéro
: 0461.332.592, représentée par son représentant permanent Stéphane Van De Moortele, en qualité
d'administrateur délégué, et confirment ne plus avoir de questions à cet égard.
Sur cette base, le conseil d'administration accepte et confirme à l'unanimité la démission de MAPO-
FOOD, représentée par son représentant permanent Stéphane Van De Moortele, en qualité d'administrateur
délégué, avec effet à la date de la présente réunion du conseil d'administration.
[ ... ]
3.2 Révocation de tous pouvoirs délégués par la société
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer définitivement tous les pouvoirs et toutes les
procurations remises par la société à la date de la présente réunion du conseil d'administration à l'ensemble
des anciens administrateurs et/ou à MAPO-FOOD, avec effet à la date de la présente réunion du conseil
d'administration.
3.3 Nomination des administrateurs délégués
Le conseil d'administration décide à l'unanimité:
(i) de nommer
(a) Vadeli, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège 33 Gruss-Strooss
9991 Weiswampach (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 198877, représentée par son représentant permanent Stéphane Van De Moortele ; et
(b)Thierry Légat,
en tant qu'administrateurs délégués de la société, au sens de l'article 7:121 du Code des sociétés et des
associations, avec effet à la date des présentes décisions. Sauf décision contraire, leur mandat prendra
automatiquement fin concomitamment à la fin de leur mandat d'administrateurs, sans qu'il ne soit nécessaire
de prévoir une confirmation ultérieure ;
[ ... ]
(iii) de confirmer que l'administrateur délégué aura les pouvoirs de décision et représentation de la société
dans le cadre de la gestion journalière de la société, ce qui comprend les actes et décisions décrits à l'article
· 7:121 du Code des sociétés et des associations [ ... ] ; et
(iv) de confirmer que, en application de l'article 11 des statuts de la société, l'administrateur délégué a le
pouvoir de signature unique et le pouvoir de représenter seul la société auprès des tiers dans le cadre de la
gestion joumalière de la société.
[ ... ]
3.6 Procuration
Le conseil d'administration accorde à l'unanimité une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne,
Hannelore Matthys, Viktor Francq et Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de
Van Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté
d'agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les
formalités nécessaires ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de
signer les formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les
autres formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la
Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
l'administration TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou
personne publique ou privée (y compris employés, clients, foumisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est."
Hannelore Matthys
Mandataire