Ondernemingsnr : 0452063154
Naam
(voluit) : VINCENTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Stuersstraat 55
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
I. Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 21 december
2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap  "Vincentius", waarvan
de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, de Stuersstraat 55, ondernemingsnummer 0452.063.154 RPR
Gent – afdeling Ieper onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Vincentius”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aankopen, verkopen,
ruilen, verkavelen, te gelde maken, beheren, in waarde brengen, renoveren, verbouwen of afbreken,
alleen of in participatie, huren, verhuren of leasen, gemeubeld of ongemeubeld, en het laten
oprichten van alle onroerende en roerende goederen.
De vennootschap heeft tot voorwerp in het algemeen: het verrichten van alle commerciële,
burgerlijke, industriële en financiële handelingen van alle onroerende en roerende goederen in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Deze opsomming is geenszins beperkend en omvat ook alle niet opgesomde operaties die enigzins
verband houden met het bovengeciteerde en het hierna volgende.
De vennootschap mag eveneens alle immobilière en handels- of financiële verrichtingen doen voor
haar eigen rekening of voorrekening van derden en/of tussenpersonen, commissiehandel, expertise,
bouwstudie, promotie en coördinatie.
Zij mag daarenboven zowel in het binnenland als in het buitenland alle commerciële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij zal mogen deelnemen op alle mogelijke wijzen, in alle vennootschappen, firma's, ondernemingen,
burgerlijke of tijdelijke verenigingen die voor het geheel of voor een deel
eenzelfde of aanverwant doel hebben met het hare bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of
onderschrijving, financiële tussenkomsten of die op gelijk welke wijze van
aard zouden zijn de uitbreiding of ontwikkeling ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
De algemene vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren en
toe te lichten.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdnegentienduizend zevenhonderddrieëndertig euro éénentachtig
cent (€ 619.733,81).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/500 van het maatschappelijk kapitaal, volledig
geplaatst.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Mogelijkheid enig bestuurder:
De vennootschap kan eveneens bestuurd worden door één bestuurder. Dit zal het geval zijn indien
slechts één bestuurder werd benoemd. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de
verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bestuursbevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen (of die gezamenlijk optreden).
            Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
            3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan de raad van bestuur de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging - stemrecht.
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
DERDE BESLUIT
  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. Mevrouw DONCK Agnes Maria Godelieve Cornelia, wonende te 8900 Ieper, Grote Markt 18. 
2. De heer DONCK Robert Jeroom Emiel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33.
3. De heer VANDENBULCKE Luc Louis Joseph Cornelius, wonende te 2550 Kontich, Tanghoflaan 1.
4. De heer VANDENBULCKE Mathieu Joseph Marie Cornelius, wonende te 3053 Oud-Heverlee
(Haasrode), Bovenbosstraat 55.
5. De heer VANDENBULCKE Johan Robrecht Frederic,  wonende te 8900 Ieper, de Stuersstraat 55. 
 en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De heer VANDENBULCKE Luc, wonende te 2550 Kontich, Tanghoflaan 1.
2. De heer VANDENBULCKE Mathieu, wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat
55.
3. Mevrouw DONCK Ann, wonende te Zagreb (Kroatië), Gracansko Borje 24, die woonstkeuze doet
op de zetel van de vennootschap.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden of voorafgaandelijk aanvaard hebben.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, de
Stuersstraat 55.
 
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “BV HJD Accountants & Belastingconsulenten,
gevestigd te 8210 Loppem, Autobaan 2 F 1.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van
de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alsook  om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en
de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
II. Uit het besluit van de Raad van Bestuur dd. 22 december 2023 BLIJKT:
1. De Raad van Bestuur benoemt de heer Luc Vandenbulcke, wonende te 2550 Kontich,
Tanghoflaan 1 tot gedelegeerd bestuurder alsook tot voorzitter van deze Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur geeft bijzondere herroepelijke volmacht aan de heer Johan Vandenbulcke
wonende te 8900 Ieper, de Stuersstraat 55:
            -           bij de banken rekeningen openen ten name van de vennootschap, alle geldwaardige
papieren en handels – en financieringsdocumenten zoals cheques, wissels, orderbriefjes,
overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen, endosseren, wissels accepteren, avaleren, de
termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen en toestemmen met
uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan; het ondertekenen van
financieringsdocumenten van klanten, zodat de bankinstellingen kunnen overgaan tot uitbetaling;
            -           de sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, zowel de
hoofdsom, intresten als bijhorigheden.
            Deze volmacht sluit de bevoegdheden van de bestuurders dienaangaande niet uit en geldt
vanaf heden. Het bestuursorgaan kan deze volmacht te allen tijde herroepen en zal deze beslissing
eveneens publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Annelies Ghesquière
Notaris