francophone
N° d'entreprise. 0896.340.277
Nom
(en entier); WIZZ-INVESTMENTS
(en abrégé):
Forme légale:
société anonyme
Adresse complète du siège:	Avenue Docteur Lemoine 11 bte 4
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : SA : dissolution-liquidation
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
LE SEIZE DECEMBRE
A Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16
Devant nous, Maître Eric JACOBS, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction dans la
société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS », ayant son siège à
( ... ).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « WIZZ;
INVESTMENTS »>, ayant son siège à 1070 Anderlecht, avenue Docteur Lemoine 11, boîte 4.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire soussigné en date du 10 mars 2008, publié par extraits aux
Annexes du Moniteur belge du 12 mars suivant sous le numéro 08300799.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire soussigné, en date du 12 avril 2021, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 28 avril suivant
sous le numéro 2021-04-28 / 0051307.
Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section francophone) sous le numéro;
0896.340.277 et non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première resolution: Rapports relatifs à la proposition de dissolution
L'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration établi en;
date du 23 novembre 2022 sur la proposition de dissolution établi conformément à l'article 2 :71 §2 du Code des
sociétés et des associations. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au 17:
novembre 2022, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois par-rapport à la date des présentes. -
L'Assemblée dispense également Monsieur le Président de donner lecture du rapport du Réviseur d'entreprises,
Monsieur Danny Praet, dont les bureaux sont établis a Dendermondsesteenweg 36, 9260 Schellebelle (Wichelen)
, rapport établi conformément à l'article 2 :71 § 2, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Son rapport est daté du 23 novembre 2022 et porte sur l'état résumant la situation active et passive arrêté au 17
novembre 2022.
It conclut en ces termes :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés et des Associations, l'organe?
d'administration de la société SA WIZZ INVESTMENTS a établi un état comptable arrêté au 17.11.2022-qui,
tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 40.962,70 EUR
et un actif net positif de 40.962,70-EUR. Ilressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes;
professionnelles applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la
société, pour autant que les prévisions de l'organe d'administration soient réalisées avec succès par les
administrateurs. Sur base des informations qui m'ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que
j'ai réalisés en application des normes professionnelles de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, j'ai constaté que:
toutes les dettes à l'égard de tiers apparaissant dans la situation comptable au 17.11.2022 ont été payées ou
consignées à la date de la signature de ce rapport de contrôle. »
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ces rapports pour en avoir reçu copie;
préalablement aux présentes dans un délai qu'ils estiment suffisant. Ces rapports ne soulèvent aucune
observation de la part des membres de l'assemblée qui déclarent adhérer sans réserve aux conclusions y
formulées. Les rapports resteront annexées aux présentes.
Deuxième résolution : Approbation des comptes de la société
L'assemblée décide d'approuver les comptes de la société relatifs à la période s'étalant entre le 1er janvier 2022
et le 17 novembre 2022.
Troisième résolution : Dissolution et mise en liquidation de la société
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société anonyme « WIZZ INVESTMENTS » et prononce sa
mise en liquidation.à compter de ce jour.
Quatrième résolution : Constatation de la situation financière de la société et du fait que les activités de
liquidation sont terminées
L'assemblée constate que toutes les dettes à l'égard des actionnaires et des tiers ont été remboursées.
Par conséquent, l'assemblée constate que les activités de liquidation sont terminées.
Cinquième resolution : Décharge aux administrateurs
L'assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours
de l'exercice social clôturé à la date de la dissolution et de la liquidation de la Société.
Sixième resolution : Clôture immediate de la liquidation
Eu égard à la résolution qui précède, l'assemblée décide de procéder à la clôture immédiate de la liquidation de
la société et décide de ne pas designer de liquidateur
L'assemblée décide de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par les actionnaires, au
prorata de leurs participations et conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
L'assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société anonyme « WIZZ INVESTMENTS » a
définitivement cessé d'exister.
Septième résolution : Conservation des livres et documents sociaux
L'assemblée décide que la comptabilité et les autres documents sociaux seront conservés pendant une période
de cinq ans à compter du jour de la publication de l'extrait de la présente assemblée aux Annexes du Moniteur
belge à l'adresse suivante : auprès de la SRL BCP, Rue de Scherdemael 72 à 1070 Anderlecht.
Huitième résolution : Pouvoirs spéciaux
L'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, la SRL BCP, ayant son siège rue de
Scherdemael 72 à 1070 Anderlecht, représentée par Madame Yun-Hee Mottint en vue de procéder à toutes les
formalités administratives et fiscales dans le cadre de la dissolution et de la liquidation de la société, en ce compris
la radiation de l'immatriculation de la société auprès de toutes administrations privées et publiques, notamment
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, si
nécessaire.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents,
substituer, et en général faire tout le nécessaire.
L'assemblée confère en outre procuration à Monsieur BOON-FALLEUR Bernard, Monsieur BEGAULT Benoît et
Monsieur Verougstraete Arnaud, prénommés, agissant deux à deux, sur le compte en banque de la société qui
restera ouvert le temps de la réalisation des actifs ainsi que pour, le cas échéant, effectuer le paiement du
précompte mobilier qui serait dû sur le boni de liquidation.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 rapport d'un réviseur d'entreprises
- 1 Rapport de l'organe d'administration
- 1 liste de présence