Ondernemingsnr : 0439804928
Naam
(voluit) : HASSELT MILLESIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ekkelgaarden 6A
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 juni 2020, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 2 juli 2020
Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 9945. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR).
De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2020 en het boekjaar
te verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 juli 2019 om te eindigen op 30
september 2020.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:    HASSELT MILLESIME.
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP: De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
- alle activiteiten van import en export en van trading in het algemeen;
Luik B
- de fabricage, handel en distributie, in het groot en in het klein, van wijnen, likeuren, aperitieven,
spiritualiën en alle andere dranken, al dan niet alcoholhoudend, alsook van alle relatiegeschenken en
voedingswaren in het algemeen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp op te treden als raadgever in het kader van identiek,
analoge of ermee verbonden of samenhangende activiteiten evenals het tussenkomen in het beheer
of bestuur, de organisatie, coördinatie, de participatie en de verwerving van ondernemingen met een
identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp en aan deze diensten en goederen van elke aard
te leveren.
De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, in samenwerking met derden
of voor rekening van derden. De vennootschap kan voor de realisering van haar voorwerp agenten
aanstellen, overeenkomsten aangaan met distributeurs, licentienemers en franchisenemers,
overeenkomsten aangaan met elke persoon die haar rechtstreeks of onrechtstreeks kan helpen haar
voorwerp te verwezenlijken en filialen of ondernemingen oprichten in het binnenland en buitenland.
Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn met haar
voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan haar voorwerp op alle plaatsen, op alle manieren en op de wijze die haar het
meest gepast lijken, verwezenlijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste donderdag van de maand december om elf (11) uur, in de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   vanaf 1 oktober van ieder jaar tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ a) De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge beslissing de dato 22 juni 2020, de heer
Frédéric NOYERE, wonend te 75016 Parijs (Frankrijk), rue Desbordes Valmore 34, vervangen werd
door de heer Thierry BLANDINIÈRES, wonend te 92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), 16 boulevard
Maillot, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap naar Nederlands recht
“BAARSMA WINE GROUP HOLDING”, voor haar mandaat als bestuurder (voorheen zaakvoerder)
van onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 18 mei 2020.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “BAARSMA WINE GROUP HOLDING”, vast
vertegenwoordigd door de heer Thierry BLANDINIÈRES, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Ekkelgaarden 6A.
7/ De vergadering benoemt tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van
deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van
de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht
van indeplaatsstelling:
de naamloze vennootschap “FINEKO”, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38,
ondernemingsnummer 0458.916.007.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.