Ondernemingsnr : 0758 951 556
Naam
(voluit) : NLS Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 510 te 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe zaakvoerder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van NLS Services Commv., gehouden op
de zetel van de vennootschap dd. 1 oktober 2024:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te Turnhoutsebaan 510 te 2110 Wijnegem.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 1 oktober 2024 te 18 uur onder het voorzitterschap
van de heer Frederik Noels, zaakvoerder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten waarvan de naam is vermeld op de aanwezigheidslijst.
Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de
vennoten. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse vermogen
vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle vennoten van de vennootschap en anderzijds alle zaakvoerders
van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze
notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene
vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
Mevrouw Michelle Schoeters stelt zich kandidaat voor de functie van zaakvoerder van de vennootschap. De
algemene vergadering besluit mevrouw Michelle Schoeters te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden, 1 oktober 2024. Het mandaat is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De beslissing wordt genomen met
unanimiteit van stemmen.
Tweede beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders namelijk de heer Christian Meesters, de heer Frank Proost,
de besloten vennootschap Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te
Mastendreef 11 te 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent én de besloten
vennootschap Sas Consultancy met ondernemingsnummer 0757.761.525 en met zetel te Beersebaan 74 te
2350 Vosselaar, vast vertegenwoordigd door Wannes Sas, allen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Meesters Accountants BV
Vertegenwoordigd door Sas Consultancy BV
Vast vertegenwoordigd door Wannes Sas
Lasthebber
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Verslag bijzondere algemene vergadering
- Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden