N° d'entreprise : 0447878296
Nom
(en entier) : AUBERGE DU LAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège rue du Lac,Robertville 24
 : 4950 Waimes
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par le notaire, Florence GODIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 16 octobre
2023, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme :
« AUBERGE DU LAC », ayant l’adresse de son siège à 4950 Waimes, Robertville – Rue du Lac, 24,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0447.878.296.
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée
« AUBERGE DU LAC ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet la gestion et l’exploitation d’un ou plusieurs hôtels, restaurants, cafés,
débits de boissons, pensions, l’organisation de banquets, l’activité de traiteur, l’achat, la vente et la
location de skis, la vente souvenirs et de cigarettes et tous autres articles pour fumeurs.
La société a également pour objet les activités suivantes :
    •  le commerce en détail d’accessoires du vêtement en magasin spécialisé (Nacebel 47715) ;
    •  le commerce en détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (Nacebel
47750) ;
    •  le commerce de détail de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc (Nacebel 4778602) ;
    •  soins de beauté (Nacebel 96022) ;
    •  conseils en beauté et soins du visage, massages fasciaux, traitement anti-rides, maquillage, etc
(Nacebel 9602201) ;
    •  soins de la peau et épilation (Nacebel 9602202) ;
    •  soins de manucure et de pédicure médicale (Nacebel 96040) ;
    •  entretien corporel ( Nacebel 96040) ;
    •  services liés au bien-être et confort physique fournis dans les établissements de
thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, solariums, salons de
massage, etc (Nacebel 9604001).
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
La société pourra réaliser son objet en Belgique et à l’étranger, de toutes manières, et suivant les
modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.
Elle pourra notamment s’intéresser par voie d’association, de fusion, d’apport de souscription, de
participation ou d’intervention financière ou autres dans toutes sociétés, ou entreprises existantes ou
à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou même
susceptible simplement d’accroitre son activité sociale.
4. La société a été constituée le 15 juillet 1992, pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à septante-cinq mille euros (75.000 €).
Il est représenté par septante-huit (78) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 01 à 78 représentant chacune 1/78ème du capital, libérées à concurrence
de cent pour cent (100%).  
6.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l’assemblée des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont
rééligibles.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux
actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a précédé à la réélection.
Lorsque la présente société sera nommée administrateur, ou membre du comité de direction dans
une autre société, le conseil d’administration de la société administrateur désignera conformément
aux dispositions de l’article 61 du Code des Sociétés parmi ses actionnaires ou administrateurs un
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
présente société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la présente société qu’il représente. Celle-ci ne peut
révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la
cession de fonctions du représentant permanent sont soumis aux mêmes règles de publicité que s’il
exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois
d’avril à l’heure indiquée sur la convocation.
8. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
9.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
- L’assemblée générale a décidé de remplacer les gérants par des administrateurs à savoir :
 HEINEN Christian , PAQUAY Patricia  et HEINEN Anaïs.
Mais également de renouveler :
Monsieur HEINEN Christian en qualité de président du conseil d’administration, ce dernier et
Madame PAQUAY Patricia en qualité d’administrateur délégué à la gestion journalière.
et de confirmer l’adresse du siège à : 4950 Waimes, Robertville – Rue du Lac, 24.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.