Ondernemingsnr : 0552655916
Naam
(voluit) : SAS ELECTRO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boskant 48A
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 11
september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "SAS ELECTRO PROJECTS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen elfduizend achthonderdzestig euro (€ 11.860,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 3 september 2020, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, onder
voorwaarde van de aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet zoals voormeld, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
· Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in elektrische en elektronisch materiaal en toestellen,
Luik B
inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik; Elektrische installatie;
· Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
· Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
· Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
· Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
· Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen; Onderneming voor de installatie van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
· Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
· Onderneming in elektrotechniek;
· Activiteit als elektricien; Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening
van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding
van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
· De vervaardiging, het uitvoeren van laswerken en het monteren van metalen constructiewerken en
gebinten voor bouw en voor industriële doeleinden;
· Het installeren, lassen, monteren en demonteren van metalen constructies, zowel zelf vervaardigde,
als niet zelf-vervaardigde;
· De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
technische technieken: boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, smeden, slijpen en lassen;
· Technische bijstand en assistentie in de ruimste zin van het woord;
· Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard, in de ruimste zin;
· De vervaardiging, onderhoud of verbeteren van mechanische manipulatoren en industrierobots die
speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen;
· Het vervaardigen van, het onderhoud van, het smeren van en het aanbrengen van mechanische
verbeteringen bij industriële installaties en machines, landbouwmachines en -werktuigen, motoren,
transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enzovoort;
· Het ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden van machines, motoren, toestellen en
werktuigen in de ruimste zin;
· De installatie van garagepoorten, carports, luiken, balustrades, zonneblinden, traliewerk, hekken,
afrasteringen enzovoorts, in metaal, hout en PVC;
· Het metaalschrijnwerk;
· Teelt van bloemen en snijbloemen
· Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, en dergelijke meer.
· Groothandel en kleinhandel in bloemen, snijbloemen en planten.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen”
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaand besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SAS ELECTRO PROJECTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in elektrische en elektronisch materiaal en toestellen,
inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik; Elektrische installatie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen; Onderneming voor de installatie van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Onderneming in elektrotechniek;
- Activiteit als elektricien; Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening
van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding
van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- De vervaardiging, het uitvoeren van laswerken en het monteren van metalen constructiewerken en
gebinten voor bouw en voor industriële doeleinden;
- Het installeren, lassen, monteren en demonteren van metalen constructies, zowel zelf
vervaardigde, als niet zelf-vervaardigde;
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
technische technieken: boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, smeden, slijpen en lassen;
- Technische bijstand en assistentie in de ruimste zin van het woord;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard, in de ruimste zin;
- De vervaardiging, onderhoud of verbeteren van mechanische manipulatoren en industrierobots die
speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen;
- Het vervaardigen van, het onderhoud van, het smeren van en het aanbrengen van mechanische
verbeteringen bij industriële installaties en machines, landbouwmachines en -werktuigen, motoren,
transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enzovoort;
- Het ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden van machines, motoren, toestellen en
werktuigen in de ruimste zin;
- De installatie van garagepoorten, carports, luiken, balustrades, zonneblinden, traliewerk, hekken,
afrasteringen enzovoorts, in metaal, hout en PVC;
- Het metaalschrijnwerk;
- Teelt van bloemen en snijbloemen
- Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, en dergelijke meer.
- Groothandel en kleinhandel in bloemen, snijbloemen en planten.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer SAS Bart, geboren te Turnhout op 7 maart 1985, wonende te 2200
Herentals (Noorderwijk), Ring 70, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2275 Lille, Boskant
48A.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
Luik B
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “KAMA B” te 2470 Retie,
Provinciebaan 64A, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten
met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van de zaakvoerder
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie