Ondernemingsnr : 0685972419
Naam
(voluit) : KYR CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Durmenstraat 17
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
18 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KYR CONSULT”, met zetel te 9850 Deinze, Durmenstraat 17, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0685.972.419, onder andere
volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie:
Mevrouw DEPELSENEER Kristel, wonende te 9850 Deinze, Durmenstraat 17.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DEPELSENEER Kristel, hier aanwezig, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, en die
eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
                           
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Deinze,
Durmenstraat 17.
 
Zevende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 18 december 2023, alsook de coördinatie van de statuten.