Ondernemingsnummer :
0883280317
Benaming :
(voluit) :
IMMO JASO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rummenweg 42
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 30
oktober 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Immo Jaso met maatschappelijke zetel te 3450 Herk-de-Stad,
Rummenweg 42, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0883.280.317, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd
zevenenvijftig duizend vierhonderd euro (€ 257.400,00), om het te brengen van één miljoen
zeshonderd zevenenvijftig duizend vierhonderd euro (€1.657.400,00) op één miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 16 december 2013 ten overstaan van meester Yves Van Noten,
notaris te Willebroek, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014
onder nummer 14030020.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd zevenenvijftig duizend vierhonderd euro (€ 257.400,00),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00),
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde¬ring, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
Luik B
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd tweeënveertig (1542) aandelen op naam, zonder
nominale waarde.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING – AANPASSING RECHTSVORM
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er wordt zich evenwel het recht voorbehouden om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
ZESDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZEVENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, luidt
als volgt luidt:
* naam : IMMO JASO
* zetel : 3450 Herk-de-Stad, Rummenweg 42
* kapitaal : Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd tweeënveertig (1.542) gelijke aandelen.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
- beheer van onroerende goederen, onder andere, verhuren, verkopen, leasen en ruilen en
onderhouden;
- handel zowel in onroerende als roerende goederen, meerbepaald alle meubilair en toebehoren,
keukenmateriaal, alle elektro-apparaten en textiel;
- het ingebrachte patrimonium of dat er zal toegevoegd worden in het raam van zijn uitbreiding, hetzij
door nieuwe inbrengen, hetzij door verwerving op alle andere wijzen, te beheren;
- De vennootschap zal ook het geheel of een deel van zijn patrimonium kunnen verkopen indien de
omstandigheden daartoe gunstig zijn;
- De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden of hypotheek verstrekken, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag filialen en bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
Zij mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en van gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is exemplatief en niet beperkend, doch enkel een aanwijzende aard
en te begrijpen in de ruimste zijn.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heren CRETEN Guy en RUELL Guy,
beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
TIENDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3450 Herk-de-Stad,
Rummenweg 42.
 
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten.