Ondernemingsnr : 0810326122
Naam
(voluit) : YDERAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwarte Molenstraat(E) 64
 : 1671 Pepingen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap “YDERAM”, met zetel te 1671 Pepingen (Elingen), Zwarte Molenstraat(E)
64, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer BE0810.326.122, opgesteld door
Koen Diegenant, notaris te Halle, op 30 oktober 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder
meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
3. Derde besluit
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 29 oktober 2024
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft
een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
De notaris bewaart een kopie van dit verslag in zijn dossier.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de
statuten te wijzigen naar volgende tekst:
“- Het ontwerpen van grafiek en huisstijl, opstellen van lay-out en illustraties, drukwerkbegeleiding,
fotomanipulatie, digitale druk, fotogravure, fotografiek, begeleiding van copywriters, webdesign,
multimedia.
- Het creëren en uitwerken van reclameconcepten en -campagnes voor alle media
- Het verlenen van reclameadvies, beheren van budgetten.
- Uitvoeren van illustraties, schilderijen en andere kunstvormen.
- Het uitgeven van tijdschriften, drukwerken en boeken.
- Alle verrichtingen in het kader van fotografie en reproductietechnieken, inclusief persfotografie, voor
particulieren, bedrijven en anderen.
- De organisatie en uitvoering van voordrachten, raadgeving en opleidingen inzake fotografie,
illustraties en andere kunstvormen.
- De handel in groot en klein van alle mogelijk fotografisch materiaal, alsmede alle attributen en
toebehoren.
- De handel, rechtstreeks of onrechtstreeks van alle kunstwerken uit eigen creatie of van derden.
- Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten.
- Invoer en uitvoer van alle producten die verband houden met voorgemelde activiteiten.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “YDERAM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het verlenen van bedrijfsadvies en praktische ondersteuning, op project- of interim basis aan
zelfstandigen, kleine, middelgrote en grote bedrijven, de overheid en andere organisaties op het vlak
van financiën, administratie, marketing, verkoop, communicatie, organisatie, efficiëntie, toezicht,
bedrijfsbeleid, informatieverstrekking aan het management, human resources, en meer in het
algemeen in alle commerciële, financiële, administratieve, juridische, sociale en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
- het begeleiden van bedrijven en organisaties op gebied van handel, nijverheid en administratie en
meer in het algemeen alles wat bij de oprichting, de uitbating en het beheer ervan van nut kan zijn.
- het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en de verkoop van minderheids- of
meerderheidsparticipaties in ondernemingen, van handelsactiviteiten of andere bedrijfsactiva.
- het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits van ondernemingen.
- het zoeken, selecteren, opleiden, verwijzen en ter beschikking stellen, op project of interim-basis
stellen, van personeel, inclusief directieleden.
- het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden
- het uitvoeren van distributieactiviteiten naar bedrijven/ eindconsumenten (detailhandel).
- het begeleiden en ondersteunen van bedrijven en organisaties bij de organisatie van of deelname
aan commerciële activiteiten, onder meer maar niet uitsluitend, promotionele activiteiten,
verkoopsactiviteiten, sponsoringactiviteiten, events en seminars of het zelf ontwikkelen en uitvoeren
van dergelijke activiteiten voor deze bedrijven en organisaties
- het organiseren van cursussen, seminaries, voordrachten, business meetings, handelsmissies,
professionele contacten en dergelijke meer, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee
verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke
en intellectuele bijstand.
- de exploitatie van een paardenfokkerij, inbegrepen de aankoop, verkoop, verhuur, dekking en de zo
breed mogelijke handel en exploitatie in paarden en nevenproducten.
- de exploitatie en het management van een landbouwbedrijf, manege, pensionstal en rijschool, het
verhuren van paarden en stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het
geven van paardrijlessen, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van
paarden.
- de uitbating van een taverne, restaurant, drankgelegenheid, koffiehuis, privéclub, hotel- en
logementshuis, vergader- en feestzalen.
- een patrimonium verwerven van onroerende en roerende goederen en effecten, van welke vorm
ook, ze behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren, exploiteren en oordeelkundig
uitbreiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan,
in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het aankopen, bouwen,
verbouwen, vervreemden, ruilen, onderhouden, opfrissen, verfraaien, uitrusten, valoriseren,
verkavelen, promoten, uitbaten, huren, verhuren, leasen en onderverhuren van alle onroerende en
roerende goederen, alsook het financieren van deze verrichtingen.
- het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen. Het
verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten
bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
- het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping, het beheer en de controle van alle vennootschappen en ondernemingen van gelijk
welke aard, van Belgische of buitenlandse oorsprong, door middel van inbreng in speciën of in
natura, fusie, inschrijving, samenwerking, deelneming, financiële tussenkomst, investering of op
enige andere wijze.
- het beheren, valoriseren, verkopen, ten gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen.
- het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van hulp, onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook van alle management bijstand al dan niet
op interim-basis, het waarnemen van alle bestuur- en beheersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies, in voorkomend geval mits aanduiding daartoe van een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
- het verlenen van alle mogelijke hulp aan bedrijven in oprichting of in geval van een overname.
- Het ontwerpen van grafiek en huisstijl, opstellen van lay-out en illustraties, drukwerkbegeleiding,
fotomanipulatie, digitale druk, fotogravure, fotografiek, begeleiding van copywriters, webdesign,
multimedia.
- Het creëren en uitwerken van reclameconcepten en -campagnes voor alle media
- Het verlenen van reclameadvies, beheren van budgetten.
- Uitvoeren van illustraties, schilderijen en andere kunstvormen.
- Het uitgeven van tijdschriften, drukwerken en boeken.
- Alle verrichtingen in het kader van fotografie en reproductietechnieken, inclusief persfotografie, voor
particulieren, bedrijven en anderen.
- De organisatie en uitvoering van voordrachten, raadgeving en opleidingen inzake fotografie,
illustraties en andere kunstvormen.
- De handel in groot en klein van alle mogelijk fotografisch materiaal, alsmede alle attributen en
toebehoren.
- De handel, rechtstreeks of onrechtstreeks van alle kunstwerken uit eigen creatie of van derden.
- Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten.
- Invoer en uitvoer van alle producten die verband houden met voorgemelde activiteiten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Uitoefening stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer MARGINET, Eddy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1671 Pepingen
(Elingen), Zwarte Molenstraat 64.
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.