Ondernemingsnr : 0721630411
Naam
(voluit) : Prosper-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 11
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  7
november 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “Prosper-IT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3590
Diepenbeek, Lijsterstraat 11; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0721.630.4118.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”B.V.”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro en
de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
..
vierde besluit: vervanging van de statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam “Prosper-IT”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
….
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  IT en ICT in haar meest ruime betekenis.
    •  Outsourcing van personeel, interimkantoor, arbeidsbemiddeling, uitzendkantoor, headhunting in
de meest ruime betekenis.
    •  Het verlenen van adviezen en consultancy van technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
informatica, IT en ICT, technische materies, productie, kwaliteit en kwaliteitsbewaking, administratie,
bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, algemeen bestuur,
personeelsmanagement, managementvennootschap.
    •  Consultancy en advies, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen
betreffende IT, ICT, technische, kwaliteit, commerciële- en andere bedrijfsaangelegenheden in de
ruimste betekenis.
    •  Advies en bijstand bij het algemeen management.
    •  Advies inzake initiatie en aansturing van nieuwe projecten, innovatieprojecten, en andere;
    •  Advies en bijstand op het vlak van investeringen : budgettering, opstellen van studies, offertes,
advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen.
    •  Projectmanagement en engineering;
    •  Bijstand op het vlak van kwalificatie en evaluatie van personeel en kwaliteitsborging.
    •  het leveren en plaatsen van elektrische en elektrotechnische installaties, algemene
elektriciteitswerken in haar meest ruime betekenis;
    •  Import en export, groot-en kleinhandel in alle producten beschikbaar op de markt.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten , het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden , het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtsreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze of andere
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, beheren en uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het kopen, verkopen en aanhouden van effecten en participaties in andere vennootschappen,
activiteit van holdingvennootschappen.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan
dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
            Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
            Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of
zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat
van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Artikel 12. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 13. : Bestuur
13.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            13.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            13.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
13.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
            13.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14 : Vertegenwoordiging
            De enige bestuurder vertegenwoordigt   de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
            Zijn er twee of meer bestuurders zullen zij per twee de vennootschap vertegenwoordigen.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en bestuurder.
Artikel 18. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden de tweede dinsdag van de
maand juni om achttien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
…
d) De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
…
Artikel 27. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 28. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 29 : Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te 3590
Diepenbeek, Lijsterstraat 11.
zesde besluit: bestuur
De vergadering bevestigde   het mandaat van de heer Tim Pauwels  als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
SLOT
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten