Ondernemingsnr : 0877374403
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKEN DIRK DE MEYERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiseledesteenweg 107
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 31 januari 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘SCHRIJNWERKEN DIRK DE MEYERE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genaamd en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 24 januari 2024; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
I. Specifieke activiteiten
-Het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken, zowel binnen- als buitenschrijnwerk. Dit omvat ook
het vervaardigen en de montage van alle schrijnwerk in hout en alle andere materialen en
kunststoffen, waaronder deuren, ramen, trappen, muurkasten, keukeninrichtingen, kantoor- en
winkelinrichtingen. Deze lijst is niet limitatief.
-Het plaatsen van vloerbedekking, plafonds en wandbedekking in hout en alle andere materialen.
Hierbij aansluitend het plaatsen van brandwerende deuren in hout of kunststof.
-Het vervaardigen, de aankoop en verkoop van parketvloeren en andere vloerbedekking,
wandbekleding en alle overige timmer- en schrijnwerk.
-Aannemer van dakwerken in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer het plaatsen en herstellen
van het dakgebinte, van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, zowel voor platte als hellende
daken, van dakgoten en regenafvoerbuizen in gelijk welke materialen, met daarbij aansluitend het
uitvoeren van alle zinkwerken alsook het waterdicht maken van daken in gelijk welke materialen en
het plaatsen en herstellen van roofing.
-Het installeren en afwerken van al dan niet verplaatsbare wanden met isolatie, gipsplaten of andere
materialen.
-Het waterdicht en droog maken van gebouwen, door middel van alle materialen.
-Het uitvoeren en aanbieden van allerhande kleine dienstprestaties en uitvoeren van karweien, van
hoofdzakelijk doch niet uitsluitend van huishoudelijke aard, in de meest ruime zin.
-Het plaatsen van houten skeletbouw.
-De handel betreffende bouw, bouwstoffen en bouwmaterialen en elke overige economische
activiteit. Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, de metaalindustrie, voor de industrie en
handelaars, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, IT en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de distributie en het aanmaken van alle vormen van
groene energie.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. E-commerce.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden over werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover zij zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Dirk De Meyere,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder (heden bestuurder) en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit
voor een onbepaalde duur.
De heer Dirk De Meyere is hier aanwezig en verklaart zijn ontslag en herbenoeming te aanvaarden
en niet bezwaard te zijn met enige maatregel of sanctie die zich tegen dergelijke benoeming zou
verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
hierbij ontslagen zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
De algemene vergadering besluit de huidige opvolgend niet-statutair zaakvoerder, mevrouw Anja
Vanclooster, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie van opvolgend niet-statutair zaakvoerder
(heden bestuurder) en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als opvolgend niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.
In geval van overlijden of bestendig onbekwaam worden door ziekte of door ongeval van de heer
Dirk De Meyere, zal mevrouw Anja Vanclooster van rechtswege als niet-statutair bestuurder gelden.
Mevrouw Anja Vanclooster, voornoemd, hier aanwezig en die hierbij dadelijk verklaart haar ontslag
en herbenoeming van niet-statutair opvolgend bestuurder te aanvaarden, zodat zij van rechtswege
als niet-statutair bestuurder zal gelden indien de huidige, voormelde bestuurder mocht komen te
overlijden of bestendig onbekwaam mocht blijken (vast te stellen bij doktersattest).
Haar mandaat zal in voorkomend geval onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de
statuten aangepast.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij verkrijgt de naam “SCHRIJNWERKEN DIRK DE MEYERE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
I. Specifieke activiteiten
-Het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken, zowel binnen- als buitenschrijnwerk. Dit omvat ook
het vervaardigen en de montage van alle schrijnwerk in hout en alle andere materialen en
kunststoffen, waaronder deuren, ramen, trappen, muurkasten, keukeninrichtingen, kantoor- en
winkelinrichtingen. Deze lijst is niet limitatief.
-Het plaatsen van vloerbedekking, plafonds en wandbedekking in hout en alle andere materialen.
Hierbij aansluitend het plaatsen van brandwerende deuren in hout of kunststof.
-Het vervaardigen, de aankoop en verkoop van parketvloeren en andere vloerbedekking,
wandbekleding en alle overige timmer- en schrijnwerk.
-Aannemer van dakwerken in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer het plaatsen en herstellen
van het dakgebinte, van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, zowel voor platte als hellende
daken, van dakgoten en regenafvoerbuizen in gelijk welke materialen, met daarbij aansluitend het
uitvoeren van alle zinkwerken alsook het waterdicht maken van daken in gelijk welke materialen en
het plaatsen en herstellen van roofing.
-Het installeren en afwerken van al dan niet verplaatsbare wanden met isolatie, gipsplaten of andere
materialen.
-Het waterdicht en droog maken van gebouwen, door middel van alle materialen.
-Het uitvoeren en aanbieden van allerhande kleine dienstprestaties en uitvoeren van karweien, van
hoofdzakelijk doch niet uitsluitend van huishoudelijke aard, in de meest ruime zin.
-Het plaatsen van houten skeletbouw.
-De handel betreffende bouw, bouwstoffen en bouwmaterialen en elke overige economische
activiteit. Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het leasen, het verstrekken van services, de vervaardiging van machines, inrichtingen,
materialen en gereedschappen voor de bouwnijverheid, de metaalindustrie, voor de industrie en
handelaars, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, IT en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de distributie en het aanmaken van alle vormen van
groene energie.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. E-commerce.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden over werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover zij zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 W.V.V. en mits naleving
van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten