Ondernemingsnr : 0650711335
Naam
(voluit) : DR. VAN DEN BROECK MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonbeekstraat 24
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 16 november 2023 door notaris Emile JAGENEAU,
met standplaats te Diepenbeek, elektronisch neergelegd ter griffie vóór registratie,  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " DR.VAN DEN BROECK
MARC ", met adres van de zetel te 3740 Bilzen (Beverst), Schoonbeekstraat 24, de volgende
besluiten  heeft genomen:
 
            1)  AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
            In toepassing van artikel 39 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om
de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            2)  VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
            Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat met ingang van 1 januari 2020:
            - het volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde 30.000,00 Euro, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, zijnde 3.000,00 Euro, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022,
goedgekeurd op de jaarvergadering van 30 juni 2023, hetzij in totaal 33.000,00 Euro, van rechtswege
en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en
            - het gehele kapitaal volgestort werd, zodat er niets omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
            3) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING      
            De vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
            Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van
de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
            Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
            4) SCHRAPPING VAN HET BURGERLIJK KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
            Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen is
afgeschaft, ingevolge een hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden op 1
november 2018. De vergadering stelt vast dat het burgerlijk karakter van de vennootschap is
verdwenen ingevolge deze wetswijziging, en besluit bijgevolg volgende woorden te schrappen in de
statuten: "burgerlijke" en "burgerlijke vennootschap".
            5) WIJZIGING / UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
            De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hierna
omschreven activiteiten en de laatste alinea van artikel 3 van de huidige statuten te vervangen door
volgende tekst:
            "Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, heeft de vennootschap
tevens als voorwerp, het beheer van een eigen roerende en onroerende vermogen, voor zover deze
activiteit geen afbreuk doet aan de verwezenlijking van het hoofdvoorwerp:
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            De vennootschap kan ook kredieten en leningen aangaan en toestaan, zekerheden stellen,
zich borg- stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder
andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen."
            6) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE CODE VAN MEDISCHE
DEONTOLOGIE 2018 EN DE RECENTE ADVIEZEN en RICHTLIJNEN VAN DE ORDE DER
ARTSEN
            De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de Code van medische deontologie
2018 én de recente adviezen en richtlijnen van de Orde der artsen. (…)
            Bijgevolg besluit de vergadering de statutaire bepalingen inzake het aandeelhouderschap én
de overdracht en overgang van aandelen én inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, de
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering besluit aldus de artikels van de huidige statuten hieromtrent te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
            7) WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
            De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag
van de maand juni, te verplaatsen naar voortaan de laatste zaterdag van de maand juni.
            8) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
            - deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,
            - deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en  
            - deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 
            TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
            ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"DR. VAN DEN BROECK MARC".
            ARTIKEL 2 - ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            ARTIKEL 3 - VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, door de artsen-
aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regels
van de medische deontologie en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen-
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
            De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele
uitkering van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten
en de vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende
uitgaven.
            Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of
nuttig zijn. Dit omvat:
            - het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertises;
            - het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-aandeelhouders;
            - het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat;
            - de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur, machines en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten;
            - het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen,
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
            - de mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen,
deel te nemen aan wetenschappelijke activiteiten en onderzoeken, teneinde in zijn medische
activiteiten bij te blijven;
            - de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met
de medische activiteiten en het geven van opleidingen, lezingen en spreekbeurten door de artsen-
aandeelhouders;
            - het doorgeven van kennis door het verstrekken van onderwijs door publicatie;
            - met het oog op een optimale professionele samenwerking en mits inachtneming van de
regels van de medische deontologie:
            * het afsluiten van overeenkomsten met artsen of met (kosten)associaties, professionele
vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk,
            * aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van artsen, lid
zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
            Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle
roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en op om het even welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, ondernemingen en rechtspersonen, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap.
            Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, heeft de vennootschap
tevens als voorwerp, het beheer van een eigen roerende en onroerende vermogen, voor zover deze
activiteit geen afbreuk doet aan de verwezenlijking van het hoofdvoorwerp:
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            De vennootschap kan ook kredieten en leningen aangaan en toestaan, zekerheden stellen,
zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder
andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
            ARTIKEL 4 - DUUR
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
            TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            ARTIKEL 5 - AANDELEN - INBRENGEN - EIGEN VERMOGEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) gelijke aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
            De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
            Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
           
            TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
            ARTIKEL 8 - VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM
            De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
            Alle aandelen en andere effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten
worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis
nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm,
met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
            Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register van de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
           
            TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
            ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouder(s) en steeds door haar afzetbaar. De
algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, de duur van hun mandaat, hun eventuele
bezoldiging, hun bevoegdheden indien er meerdere bestuurders zijn, met inachtneming van de
regels van de medische deontologie.
            Indien een bestuurder geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden: inmenging in de uitoefening van het artsenberoep is niet toegelaten.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            ARTIKEL 12 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN
            1) Bestuursorgaan
            Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met dien verstande dat de
bestuurder die geen arts is enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden.
            Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder
beperken. Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook
al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
            2) Orgaan van dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging
en de omvang van hun bevoegdheden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan
van dagelijks bestuur.
            Indien het orgaan van dagelijks bestuur geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot
niet-medische aangelegenheden.
            ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
            Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van
dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al
dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer bepaalde
rechtshandelingen of tot een reeks van bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere
volmachtgevers zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
            De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdreven
volmacht.
            Volmachten aan een niet-arts kunnen alleen verleend worden voor (rechts)handelingen
beperkt tot niet-medische handelingen, (rechts)handelingen die geen betrekking hebben op de
medische praktijkvoering, op de persoonlijke belangen van de patiënten en/of het medisch
beroepsgeheim, enzovoort.
            ARTIKEL 14 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
            Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die
afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van het bestuursorgaan.
            Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien rechtsgeldig
verbonden door de aangestelde bijzondere gevolmachtigden.
            ARTIKEL 15 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
            TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
            ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni, om tien uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur.
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de
vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.
            De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
            ARTIKEL 17 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            ARTIKEL 18 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
            1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste.
            Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en kiest de vergadering een of meerdere stemopnemers.
            2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder register. Indien de algemene vergadering
daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in elektronische vorm. Kopieën of uittreksels van
de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft
deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.
            ARTIKEL 19 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
            1) Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. 
            3) Wijze van uitoefening van het stemrecht
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
            4) De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            5) Besluitvorming
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet, deze statuten en de medische deontologie een
bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De onthoudingen en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
            6) Eénparige en schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
            Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren bepalen
en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            ARTIKEL 20 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
            1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg  
            1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
            1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld in het
voormeld intern reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de
website van de vennootschap.
            1.4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
            2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
            Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. 
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
            3) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
            Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
            De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk 5 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
 
            TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
            ARTIKEL 22 - BOEKJAAR - JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.(…)
            ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN DE WINST
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke en deontologische beperkingen.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
            TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 24 - ONTBINDING 
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de gevallen
bepaald door de wet.
            De ontbinding, de vereffening en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits
naleving van de wettelijke en deontologische voorwaarden.
            ARTIKEL 25 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
vergoeding en de wijze van vereffening, te bepalen, met inachtneming van de wettelijke en
deontologische bepalingen terzake.
            De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
            De afhandeling van de medische dossiers en van de zaken die betrekking hebben op de
medische praktijkvoering, op de persoonlijke belangen van de patiënten en/of het medisch
beroepsgeheim, enzovoort, geschiedt mits naleving van de wettelijke en deontologische vereisten.
            ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
 
            9)  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen (Beverst),
Schoonbeekstraat 24.
            10) ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER - HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER
            Voor zoveel als nodig besluit de vergadering de huidige bestuurder (voorheen "zaakvoerder"
genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN DEN BROECK
Marc Karel, huisarts, geboren te Ukkel op 30 juni 1954, wonend te 3740 Bilzen, Schoonbeekstraat
24.
            De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden. De eerstvolgende
algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van de bestuurder.
            De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
            11) MACHTIGINGEN
            De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen besluiten uit te voeren en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
            Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL            
            Emile JAGENEAU,  geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; verslag van het bestuursorgaan
(artikel 5:101 WVV); gecoördineerde  statuten.