Nº d'entreprise : 1012 666 736
Nom
(en entier) : NEWREG
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Vivier Hanquet 49, 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs, nomination
d'un délégué à la gestion journalière
Extrait des résolutions prises par les actionnaires tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire en date
du 18 novembre 2024 :
"1. Nomination d'administrateurs
Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet immédiat et
pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant à se prononcer sur les
comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2029, les personnes suivantes :
- YLAUCO SRL, ayant son siège à 1330 Rixensart, 142 Rue de l'Augette (BCE: 0816.609.049),
représentée par Yves Péters ;
- B-SIDE CONSULT SRL, ayant son siège à 5030 Gembloux, 60 Rue Gustave-Masset (BCE:
0778.516.357), représentée par Benjamin Dieryck.
2. Renouvellement du mandat d'un administrateur
Les actionnaires décident ensuite de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de SDC
CONSULTING SRL, ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, 49 Vivier Hanquet (BCE: 0763.681.295),
représentée par Sébastien Dumont de Chassart, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire ayant à se prononcer sur les comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2029.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit
- SDC CONSULTING SRL, représentée par M. Sébastien Dumont de Chassart,
- YLAUCO SRL, représentée par M. Yves Péters, et
- B-SIDE CONSULT SRL, représentée par M. Benjamin Dieryck.
3. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Guillaume Sauvage, Me Antoine
Clerbaux, Me Elise Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés
à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. "
Extrait des résolutions écrites et unanimes prises par les administrateurs en date du 15 novembre 2024:
"1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer SDC CONSULTING SRL, ayant son siège à 1390 Grez-
Doiceau, 49 Vivier Hanquet (BCE: 0763.681.295), représentée par M. Sébastien Dumont de Chassart, en
qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Guillaume Sauvage, Me Antoine
Clerbaux, Me Elise Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés
à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire