N° d'entreprise : 0715.832.482
Nom
(en entier) : Beefounders
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gratès 30, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs	Objet de l'acte :
NOMINATION DE UNE ADMINISTRATRICE
Beefounders SA, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Rue Grates 30, numéro
d'entreprise 0715.832.482
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Est tenue ce jour, le 15 décembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 251.
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le Président : Eric
Theunis
Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les
noms et prénoms sont repris dans la liste de présence déposée auprès du Président. Cette
liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire déclare
disposer.
La liste des présences en question est contresignée par le Président qui en atteste ainsi de
l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les
procurations des personnes représentées.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
I. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour
suivant :
Nomination de une administratrice et approbation de sa rémunération
II. Les formalités de convocation ont bien été respectées conformément aux statuts,
III. Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès
à l'assemblée générale.
IV. Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces
mises à leur disposition conformément au Code des sociétés et des associations (CSA).
Constatation de la validité de l'assemblée
Le président a vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle
peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mod PDF 19.01
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action
donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
NOMINATION D'UNENOUVELLEADMINISTRATRICE
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvelle administratrice
Béatrice de Mahieu, domiciliée à ... ,
Son mandat prendra cours le 16 décembre 2022, pour une période de 3 années, et prendra
donc fin, sauf reconduction, le 15 décembre 2025. Conformément aux statuts, chaque
administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
La société est, en toute circonstance, valablement représentée au regard des tiers par deux
administrateurs agissant conjointement.
..
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à CREAFID SRL représentée par Maxence Vanthournhout
afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur belge, et ce dans le délai le plus
bref possible. Les documents à cet effet sont signés en même temps que le présent procès-
verbal.
Dispositions finales
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par le
Président et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes