Ondernemingsnr : 0678485108
Naam
(voluit) : REEF CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue de la Paix 39
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Thomas Licoppe te Oudergem, op 15 september
2021 blijkt wat volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder heeft onmiddellijk besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Er wordt opgemerkt:
* dat deze uitkering ten voordele van de aandeelhouder zal plaatsvinden in functie van de fondsen
waarop de vennootschap zal beschikken. Een uitkering in fases is mogelijk. Ze zal geschieden
naarmate de vennootschap over fondsen zal beschikken.
* dat voor de uitkering zal er nodig zijn om tot de liquiditeitstest en de balanstest over te gaan in
toepassing van het artikels 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De dubbele test van liquiditeit en solvabiliteit zijnde overtuigend voor dit deel, wordt de enige
aandeelhouder vrijgesteld om het niet gestort gedeelte van het oud kapitaal te storten.
3. Derde besluit
De enige aandeelhouder heeft gewenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het juiste adres
van de zetel niet meer te vermelden in te statuten. Enkel nog het Gewest waarin de zetel gevestigd
is, zal nog vermeld worden in de statuten.
De enige aandeelhouder heeft besloten te vermelden in de statuten dat de zetel van de
vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gelegen is te: (1640) Sint-Genesius-
Rode, Vredelaan, 39, dit is geen statutair gegeven.
4. Vierde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige aandeelhouder besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Benaming – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “REEF CONSULT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
1. elke bijdrage aan de oprichting en het bestuur van ondernemingen, en meerbepaald door het
verlenen van financiële, boekhoudkundige en administratieve adviezen en diensten in de ruimste zin,
met uitzondering van beleggingsadvies, deviezen en andere; in het algemeen het beheer en bestuur
in algemene zin, elke vorm van dienstverlening en management in de meest ruime zin, aan alle
natuurlijke of rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren onder de vorm van studies, expertises,
technische verrichtingen en adviezen, en alle andere verrichtingen en adviezen in alle domeinen die
in haar voorwerp kaderen.
Financiële en beleggingsadviezen worden uitgesloten uit het voorwerp van de vennootschap.
2. het uitoefenen van alle mandaten in het algemeen evenals van alle toegelaten functies in
Belgische of buitenlandse rechtspersonen met inbegrip van de functie van bestuurder, afgevaardigde
tot het dagelijks bestuur, zaakvoerder of vereffenaar. Dit mandaat kan zowel bezoldigd als
onbezoldigd zijn.
3. het bestuur en de ondersteuning van alle verbonden vennootschappen of ondernemingen of
waarmee een band van deelneming bestaat.
4. de (ver)huur, onder(ver)huur, verwerving van zakelijke rechten of volle eigendom van onroerende
goederen met het voorwerp er de zetel of uitbatingszetels te vestigen of er bestuursleden en hun
gezinsleden te huisvesten als hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats, en dit zowel in België als in
het buitenland.
5. het beheer en de valorisering van een roerend en onroerend vermogen, met of zonder
rechtstreeks verband met de overige activiteiten, in volle eigendom of via zakelijke rechten, door de
aankoop, verkoop, (ver)huur, ontsluiting, verkaveling, terbeschikkingstelling, renovatie, bouw, in de
ruimste zin.
6. het verstrekken van advies, vorming, technische expertise en ondersteuning voor alle
commerciële, industriële, marketing, beheer van projecten, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, en alle andere gelijkaardige diensten die de activiteiten van de vennootschap kunnen
ontwikkelen.
7. het verstrekken van advies en diensten in het domein van promotie of evenementen.
8. het ter beschikking stellen van lokalen om mensen te verenigen of verzamelen in de ruimste zin.
9. de aankoop, verkoop in groothandel of kleinhandel, import, export, vertegenwoordiging, opslag,
omvorming of verwerking, courtage, (ver)huur van alle roerende goederen en uiteenlopende
handelswaren; deze opsomming is exemplarisch en niet beperkend.
10. de adviesverlening op het vlak van parafarmaceutica en voedingsleer, en meerbepaald de
aankoop, verkoop, (ver)huur, verdeling van alle apparaten, toestellen en producten voor
gezondheidszorg, welzijn en bescherming, met alle accessoires.
11. het bevorderen van het welzijn en zelfontplooiing (in relatie tot zichzelf, in relatie tot de anderen,
in relatie tot de omgeving en het milieu, enzovoort), en het begeleiden van het herstel van gezonde
evenwichten door het luisteren en ondersteunen, door het helpen van de persoon vaardigheden te
ontwikkelen, bronnen te herstellen en aan te vullen, potentieel te herkennen en aan te wenden,
evenwichten en balansen te herstellen, en ten slotte te evolueren naar een beter algemeen welzijn.
12. alle verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
uitoefening en de praktijk van lichaamsverzorging in de ruimste zin, als onderneming of bij
particulieren aan huis, met uitzondering van de activiteiten die de wet voorbehoudt aan kinesisten en
osteopaten.
13. het begeleiden van personen, zonder leeftijdsgrens, individueel, koppels, gezinnen, families,
groepen, in België en in het buitenland, en contacten leggen en onderhouden (persoonlijk of via
communicatiemiddelen zoals ondermeer internet).
14. de tussenkomst, advies, assistentie in het domein van de informatica in de ruimste zin, het
ontwikkelen, installeren en onderhouden van programma’s, het bouwen, beheren, installeren,
onderhouden, herstellen en uitbreiden van websites, webtoepassingen en mobiele applicaties.
Luik B
15. alle dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met publiciteit, fotografie,
film, beeldvorming, zowel het creëren als het bewerken, in de ruimste zin.
16. het verwerven, de verkoop, import, export, (ver)huur, onderhoud van alle apparaten, toestellen,
materialen en producten in verband met het beoefenen van om het even welke sportieve of
recreatieve activiteit.
17. de organisatie, uitoefening en opvolging van sportopleidingen en sportmanifestaties, individueel
of collectief, op gelijk welke plaats, openbaar of privé.
18. de aankoop, verkoop, import, export van kleding en accessoires, voedingsproducten en -
supplementen, energievoeding en -drank, dieetvoeding.
19. de organisatie in België of in het buitenland van individuele of groepsbijeenkomsten, opleidingen,
vormingen, sessies, bijeenkomsten, seminaries, stages, zelfhulpgroepen, opvolgingsgroepen,
steungroepen, vormingsgroepen, evaluatiegroepen, toezichtsgroepen, sensibiliserings- en
ontmoetingsdagen, creatieve ateliers en stages, ontmoetingsmaaltijden.
20. de uitbating en het beheer in de ruimste zin van sportzalen, fitnesslokalen, clubs, sportcentra,
recreatiezalen. De organisatie van banketten, seminaries. De verhuur van zalen, lokalen, sauna’s,
zonnenbanken, hammams, Turkse baden, massagesalons, schoonheidssalons, zwembaden,
sportinfrastructuur, en in het algemeen de verhuur van alle installaties en uitrustingen die erop
betrekking hebben.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
toelatingsvoorwaarden voor de uitoefening van bepaalde beroepen, zal de vennootschap het stellen
van die handelingen onderwerpen aan het beantwoorden aan deze toelatingsvoorwaarden. Elke
handeling zal gesteld worden onder voorbehoud van de toelating tot het beroep of gereglementeerde
specialismen of, indien de vennootschap daar niet zelf over beschikt, door een onderaannemer die
aan de door de wet bestelde voorwaarden voldoet.
De vennootschap mag geen enkele handeling stellen noch verrichting doen dan mits de eerbiediging
van professionele deontologische reglementering. De vennootschap mag alle commerciële,
industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitge-geven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
derde vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aan-deel-houders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
5. Vijfde besluit
De enige aandeelhouder heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven
uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
* De Heer DUMOULIN John, wonende te (1640) Sint-Genesius-Rode, Vredelaan, 39.
* Mevrouw RAWART Emilie, wonende te (1640) Sint-Genesius-Rode, Vredelaan, 39.
6. Zesde besluit
De enige aandeelhouder heeft elke machtiging verleend aan elkeen der bestuurders met macht om
afzonderlijk te handelen om de hierboven genomen besluiten uit te voeren en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de
formaliteiten met betrekking tot de KBO, de Ondernemingsloketten en de BTW te vervullen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
 
 
(Get.) Thomas Licoppe, Notaris
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte + gecoördineerde statuten.