Ondernemingsnr : 0420751356
Naam
(voluit) : eld
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Blockxstraat 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig juni tweeduizend eenentwintig, dragende de melding :
“Blad(en): 8 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negen juli tweeduizend eenentwintig (09-07-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21708 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “ELD”, gevestigd te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Jan Blockxstraat
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0420.751.356, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden,
waarbij in de voorlaatste alinea onderstaande tekst wordt toegevoegd:
“De vennootschap kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere
tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.”
2. om artikel 24 van de statuten betreffende de schriftelijke en elektronische algemene vergadering
aan te passen ingevolge de wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de deelname aan de algemene vergadering (wet van 20 december 2020).
Artikel 24 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
Luik B
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.”
3. om artikel 19 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordiging van de vennootschap
aan te passen ten einde dit artikel in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap op of rond 30 juni
2021 werd aangegaan.
Artikel 19 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:
“Overeenkomstig artikel 7:93 §2 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden (met inbegrip van de Raad van State) in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder die gezamenlijk
optreden, hetzij door twee (2) gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden of door elke
gevolmachtigde afzonderlijk handelend binnen het kader van dit bestuur.”
4. om de eerste alinea artikel 22 van de statuten betreffende de bijeenroeping van de algemene
vergadering aan te passen ten einde dit artikel in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap op of rond
30 juni 2021 werd aangegaan.
De eerste alinea van artikel 22 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:
“Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden (i) door de voorzitter van de raad van bestuur
of (ii) door minstens twee (2) bestuurders.”
5. ondergetekende notaris akte te laten nemen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de
aandeelhouders die werden genomen op 30 juni 2021.
Ten gevolge hiervan werd het ontslag aanvaard dat met ingang van 30 juni 2021 werd aangeboden
door de voltallige raad van bestuur met name:
- de besloten vennootschap “ARCHITECT DECLERCQ FILIP”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Jan
Vanhoenackerstraat 16 bus 1601, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0465.608.809, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ Filip
Jozef Jan Maurits, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Jan Vanhoenackerstraat
16 bus 1601;
- de besloten vennootschap “LUC DE GRAEF, INGENIEUR”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Kipdorpvest 50 bus 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0472.906.078, vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEF Luc
Leo Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2180 Antwerpen (district Ekeren), Frans
Standaertlei 15 en
- de besloten vennootschap “BART ANTHONISSEN, ARCHITECT, gevestigd te 9000 Gent,
Leeuwstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het
nummer 0887.240.786, vast vertegenwoordigd door de heer ANTHONISSEN Bart Alfons Maria, van
Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Leeuwstraat 70.
Hierdoor is er tevens een einde gekomen aan hun mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Tevens werden ten gevolge hiervan navolgende bestuurders met ingang van 30 juni 2021 benoemd
voor een periode van zes (6) jaar:
- de besloten vennootschap “ARCHITECT DECLERCQ FILIP” voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer DECLERCQ Filip voornoemd;
- de besloten vennootschap “LUC DE GRAEF, INGENIEUR” voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer DE GRAEF Luc voornoemd;
- de besloten vennootschap “KOEN HERMANS”, gevestigd te 2547 Lint, Fabriekstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer
0523.928.474, vast vertegenwoordigd door de heer HERMANS Koen Luc, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2547 Lint, Fabriekstraat 8;
Luik B
- de besloten vennootschap “BART ANTHONISSEN, ARCHITECT voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer ANTHONISSEN Bart voornoemd.
- de besloten vennootschap “HEIDI VEREEKEN, INGENIEUR”, gevestigd te 9200 Dendermonde,
Hertsgaard (STG) 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde)
onder het nummer 0822.458.149, vast vertegenwoordigd door mevrouw VEREEKEN Heidi, van
Belgische nationaliteit, wonende te 9200 Dendermonde, Hertsgaard 16 en
- de besloten vennootschap “ARCHITECT ILKA BROECKAERT”, gevestigd te 2018 Antwerpen,
Molenstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer 0767.677.004, vast vertegenwoordigd door mevrouw BROECKAERT Ilka, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Molenstraat 44.
De vergadering heeft besloten, voor zover als nodig, bovenvermelde ontslagen en (her)benoemingen
te bevestigen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – Delegatie van machten
Verder verzoeken de comparanten-aandeelhouders mij, notaris, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur die werd
gehouden op 30 juni 2021.
Ten gevolge hiervan werden navolgende bestuurders met ingang van 30 juni 2021 benoemd tot
gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “ARCHITECT ILKA BROECKAERT” voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw BROECKAERT Ilka voornoemd;
- de besloten vennootschap “HEIDI VEREEKEN, INGENIEUR” voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw VEREEKEN Heidi voornoemd en
- de besloten vennootschap “BART ANTHONISSEN, ARCHITECT, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer ANTHONISSEN Bart voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineer-
de statuten