Ondernemingsnr : 0744676324
Naam
(voluit) : Koningsberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 82-84
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 19 januari 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, het voorwerp, het
bestuur en de vertegenwoordiging (met inbegrip van wijziging van de statutaire bepaling aangaande
de statutaire bestuurders, wijziging van de statutaire bepaling inzake het dagelijks bestuur en
invoering van een regeling inzake belangenconflicten).
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met
materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende
kenmerken:
1. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de heer TAÏRIAN Alexey,
wonende te 2290 Vorselaar, Dijkbaan 1 A, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de
buitengewone algemene vergadering.
2. de naam van de vennootschap gewijzigd werd en thans luidt: "Koningsberg Risk & Solutions”.
3. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Verzekeringsagenten en -makelaars
- Verzekeringsmakelaars en -agenten
- Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
- Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen
- Agenten en makelaars in bankdiensten
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.
- Hypotheekmakelaars
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Verhuur van postbussen, poste restante, enz.
- Incasso- en kredietbureaus
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Arbeidsbemiddeling
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In geval van een belangenconflict van één of meerdere bestuurders maar niet alle bestuurders dan
wordt de beslissing, in afwijking van artikel 5:76 WVV, doorgeschoven naar de algemene
vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Extern
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de heer Alexey TAÏRIAN, alleen optredend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt bij aanstelling van de dagelijks(e) bestuurder(s) of zij alleen dan wel
gezamenlijk dienen te handelen ter vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het
dagelijks bestuur.
De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
5 - de vergadering het bestuursmandaat van de heer TAÏRIAN Alexey, voormeld bevestigd heeft als
statutair bestuurder en dat voor onbepaalde duur verder zal gelden. Zijn mandaat als dagelijks
bestuurder blijft eveneens verder gelden (zonder enige beperking).
- de vergadering kennis heeft genomen van het overlijden van de statutaire bestuurder, wijlen de
heer MOROZOV Evgeny. Zijn bestuurdersmandaat is door zijn overlijden beëindigd op 3 juli 2022
zijnde zijn overlijdensdatum.
- als bestuurder benoemd werd: mevrouw SHUGINOVA Tatiana, woonplaats kiezende op de zetel
van de vennootschap te 2100 Antwerpen (Deurne), Bischoppenhoflaan 82-84.
Het mandaat van mevrouw SHUGINOVA Tatiana, voormeld, is niet statutair en geldt voor een
bepaalde duur en neemt een aanvang op 19 januari 2024 om te eindigen op datum van 31 december
2027.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap wordt alleen aan de heer TAÏRIAN
Alexey, voormeld, individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer VAN GOOL Paul, met vestiging te 2160 Wommelgem, Autolei
224 en ondernemingsnummer 0635.310.012 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan op datum van 17 januari 2024;
BLIJKT dat:
- het mandaat van de heer MOROZOV Evgeny als dagelijks bestuurder, hiertoe benoemd door het
bestuursorgaan op datum van 28 februari 2020, beëindigd is ingevolge zijn overlijden. Het mandaat
is beëindigd op 3 juli 2022 zijnde zijn overlijdensdatum.
- de bijzondere volmachten voor de handelingen van dagelijks bestuur toegekend werden aan de
heer TAÏRIAN Alexey, voornoemd, en dit zonder beperkingen en met ingang vanaf 17 januari 2024.
Ingevolge artikel 13 van de statuten wordt aan hem individueel de bevoegdheden van dagelijks
bestuur toegekend, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de
vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande de voormelde beslissingen
van de raad van bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van het bestuursorgaan dd. 17 januari 2024