Ondernemingsnr : 0466 282 859
Naam
(voluit) : Mifratel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oktrooiplein 1, bus 501, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder,
intrekking en toekenning van bijzondere volmachten
Uittrekesel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 11 januari 2023:
"2.1 Goedkeuring van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van:
(i) Eelco Bruinsma, gedomicilieerd te Vreelandseweg 40, 1394 BN Nederhorst Den Berg (Nederland); en
(ii) RJMC Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
met zetel te Rotterdam en adres te Straatweg 239, 3054AH Rotterdam (Nederland), ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder het nummer 24428698 (en geregistreerd als buitenlandse entiteit bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0690.970.392), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Robin Jansen, gedomicilieerd te Straatweg 239, 3054AH Rotterdam (Nederland),
als bestuurders van de vennootschap goed te keuren, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1
januari 2023.
De enige aandeelhouder dankt de heer Bruinsma en RJMC Holding B.V., vertegenwoordigd door de heer
Jansen, voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap en verleent kwijting voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigt de enige aandeelhouder
schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de bestuurders na het goedkeuren van de jaarrekening die
betrekking heeft op het lopende boekjaar.
2.2 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) om:
(a) Yource Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
met zetel te Rotterdam en adres te Westblaak 88, 3012KM Rotterdam (Nederland), ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder het nummer 80706061, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robin
Jansen, gedomicilieerd te Straatweg 239, 3054AH Rotterdam (Nederland); en
(b) Peter Ligteringen, gedomicileerd te Professor van Bemmelenlaan 32, 3571 EM, Utrecht (Nederland),
als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2023.
Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone
algemene vergadering van 2029 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen
genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de ·
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf 1 januari 2023 als volgt samengesteld:
1. Yource Holding B.V., vertegenwoordigd door Robin Jansen, tot en met het einde van de jaarvergadering
van 2029; en
2. Peter Ligteringen, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2029.
Volmacht	2.3
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Michel Bonne, Hannelore Matthys, Vincent Reijns en Shaziea Habibi, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Uittreksel uit de eenparoge schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 11 januari 2023:
"2.1 Goedkeuring van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De bestuurders keuren, unaniem en schriftelijk, het ontslag goed van RJMC Holding B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Rotterdam en adres te
Straatweg 239, 3054AH Rotterdam (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer
24428698 (en geregistreerd als buitenlandse entiteit bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0690.970.392), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robin Jansen, gedomicilieerd te
Straatweg 239, 3054AH Rotterdam (Nederland), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met
retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2023.
De bestuurders bedanken RJMC Holding B.V., vertegenwoordigd door Robin Jansen, voor de uitoefening
van haar taken als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2.2 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen, eenparig en schriftelijk:
(i) om Yource Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, met zetel te Rotterdam en adres te Westblaak 88, 3012KM Rotterdam (Nederland), ingeschreven in de
· Kamer van Koophandel onder het nummer 80706061, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Robin Jansen, gedomicilieerd te Straatweg 239, 3054AH Rotterdam (Nederland) als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2023. Behoudens
toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het
mandaat van de gedelegeerd bestuurder als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is;
(iii) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt
binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap; en
(iv) dat, bij toepassing van artikel 16 van de statuten van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder de
bevoegdheid heeft om alleen te tekenen en om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden
binnen het kader van het dagelijks bestuur.
2.3 Intrekking van bijzondere volmachten aan de vennootschap KL & CO BV
De bestuurders beslissen, eenparig en schriftelijk, om de resterende bijzondere volmachten toegekend aan
KL & CO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oude tramstraat 17, 3890 Gingelom
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer
0479.556.221, vertegenwoordigd door Koen Bontinck, door de raad van bestuur en vastgelegd in sectie 2.1 van
de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 6 april 2022, in te trekken met retroactieve
inwerkingtreding vanaf 29 oktober 2022.
2.4 Toekenning van bijzondere volmachten aan Louis Lesage
De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk om aan Louis Lesage, gedomicilieerd te Krijgslaan 54,
9000 Gent (België), de volgende bijzondere volmachten toe te kennen (onderhavig aan de beperkingen daarin)
met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2023, zonder het recht op indeplaatsstelling of om de
bijzondere volmachten over te dragen:
(i) het voorbereiden, opstellen, ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins
beëindigen van inkoopovereenkomsten en alle andere soortgelijke overeenkomsten onder de meest geschikte
voorwaarden voor een maximum bedrag ten belope van EUR 12.000 op jaarbasis per overeenkomst;
(ii) het voorbereiden, opstellen, ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins
beëindigen van inkoopovereenkomsten en alle andere soortgelijke overeenkomsten onder de meest geschikte
voorwaarden die een bedrag ten belope van EUR 12.000 op jaarbasis per overeenkomst overschrijden, mits
: voorafgaand schriftelijke goedgekeurd door de Chief Financial Officer (de CFO);
(iii) het voorbereiden, opstellen, ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins
beëindigen van arbeidsovereenkomsten of zelfstandige dienstovereenkomsten, evenals andere documenten,
brieven, nota's en attesten, met de crew, waaronder mag worden begrepen de functies van
klantcontactspecialisten (waaronder ook coaches, guides, trainers en developers), en het stellen van alle
: handelingen die hiertoe nuttig of vereist zijn in het kader van de personeelsadministratie van de vennootschap;
(iv) het voorbereiden, opstellen, ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins
: beëindigen van arbeidsovereenkomsten of zelfstandige dienstovereenkomsten, evenals andere documenten,
brieven, nota's en attesten, met de staff, waaronder mag worden begrepen de functies van crew manager en
hogere posities, en het stellen van alle handelingen die hiertoe nuttig of vereist zijn in het kader van de
personeelsadministratie van de vennootschap, mits voorafgaand schriftelijk goedgekeurd door de Chief Human
Resources Officer (de CHRO);
(v) het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de vennootschap in het officiële
werknemersoverleg bij onder meer, zonder beperkt te zijn tot, het comité voor preventie en bescherming op het
werk, de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging, voor alle Belgische werkmaatschappijen, en
voorbereiding van de relevante stukken in dit verband, mits voorafgaandelijk overleg met en notificatie per e-
mail aan de CHRO, CFO en de Chief Executive Officer (de CEO);
(vi) in het algemeen, het vertegenwoordigen van en het verrichten van alle handelingen voor de
vennootschap, ten aanzien van elke (inspecterende) sociale, fiscale, of gerechtelijke overheid, met inbegrip van,
zonder beperkt te zijn tot, het ondertekenen van processer-verbaal, het indiener van belastingaangiftes en het
voeren van alle communicaties ten aanzien van de belastingadministraties met betrekking tot alle soorten
belastingen, mits voorafgaandelijk overleg met en notificatie per e-mail aan de CFO en de CHRO; en
(vii) in het algemeen, het vertegenwoordigen van en het verrichten van alle handelingen voor de
vennootschap ten aanzien van beroepsfederaties en lidmaatschappen, hetzij lokaal, regionaal, nationaal of
internationaal, mits voorafgaandelijk overleg met en notificatie per e-mail aan de CEO.
Behoudens in geval van een andersluidende toekomstige beslissing van de bestuurders, blijven
bovenstaande bijzondere volmachten van kracht.
2.5	Volmacht
De bestuurders beslissen, unaniem en schriftelijk, om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Vincent Reijns en Shaziea Habibi, met professioneel adres ten
kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om
alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen
uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Shaziea Habibi
Lasthebber