Ondernemingsnr : 0761448020
Naam
(voluit) : BRAIN-NM Clinics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 47
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ BRAIN-NM CLINICS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 47,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het
nummer 0761.448.020, opgemaakt voor Meester Sibylle FALLA, met standplaats te Brussel, op
drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig , geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van
BRUSSEL 3, op 3 januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0061 ontvangen vijftig euro (50 EUR),
geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging in geld
 
A) Verslag
De vergadering stelt de voorzitter unaniem vrij van kennisneming van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin het voorstel wordt uiteengezet tot uitgifte van aandelen in een enige soort,
namelijk preferente soort B aandelen, en dus niet- proportioneel tussen de soorten.
De algemene vergadering keurt dit verslag unaniem goed en bevestigt voor zover nodig dat aan het
verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen,
zodat de commissaris geen verslag dient op te maken in het kader van de niet-proportionele uitgifte
van nieuwe aandelen in elke soorten.
Een afschrift van dit verslag zal tegelijk met een afschrift van huidige akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank (Antwerpen afdeling Antwerpen).
B) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van negenentwintigduizend
negenhonderd negentien euro en zestig cent (€ 29.919,60), om het te brengen van
zeshonderdnegentig duizend vijfhonderdacht euro zevenennegentig eurocent (€ 690.508.97), met
uitgifte van drieduizend achthonderd negentien (3.819) preferente soort B aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en
welke deelnemen in de winst pro rata temporis.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, boven pari van de
bestaande aandelen, tegen een prijs van honderd vierentwintig euro en negenendertig eurocent (€
124,39 €) per aandeel, en volledig volgestort bij de inschrijving.
De vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de voorgaande kapitaalverhoging en
het bedrag van de inschrijving, d.w.z. vierhonderd vijfenveertigduizend honderd vijfentwintig euro en
eenentachtig eurocent (€ 445.125,81), als uitgiftepremie te boeken.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van:
- Het verslag van de Raad van Bestuur over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
woetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
 
 
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing : Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “BRAINM Clinics”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Derde beslissing: Wijziging van de artikels 1 en 5 van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, en met de huidige toestand van de vennootschap, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt " BRAINM Clinics ".”
 
“ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd twintigduizend vierhonderd achtentwintig euro en
zevenenvijftig cent (€ 720.428,57), vertegenwoordigd door eenennegentigduizend negenhonderd
zevenenvijftig (91.957) aandelen, waarvan achtenzestigduizend driehonderd vierendertig (68.334)
gewone soort A aandelen (68.334) en drieëntwintigduizend zeshonderddrieëntwintig (23.623)
preferente soort B aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend
één/eenennegentigduizend negenhonderd zevenenvijftigste (1/91.957ste) van het kapitaal.”
 
Vierde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Sibylle FALLA, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, presentielijst, verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen,verslag van de Raad van Bestuur over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1
van het woetboek van vennootschappen, verslag van de commissaris conform artikel 7:179, §1,
alinea 2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. en verenigingen, gecoördineerde
statuten.