to Cutven.
Ondernemingsnr : 0459.643.507
Naam
(voluit) :	Ijsroosje
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Westelsebaan 56, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 08/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Victor 't Sijen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Victor 't Sijen als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 08/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Margareta Theunis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Margareta Theunis als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 08/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van BV Juliemma als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Juliemma als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 08/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 17/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Victor 't Sijen als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Victor 't Sijen als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 08/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Mambo Consulting, rechtspersoon met zetel
te 3500 Hasselt, Veldstraat 73, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend
in de KBO onder nummer 0651950559, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mark Leppens, bestuurder van
BV Mambo Consulting, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 17/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 08/06/2024.
Voor de vennootschap
BV Mambo Consulting, vertegenwoordigd door Mark Leppens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht