Ondernemingsnr : 0478449134
Naam
(voluit) : AERTS TOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinkenstraat 36
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 oktober 2024, gehouden
voor notaris Wesley Cielen met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat
12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar “IceFree north-west”,
en dit met ingang vanaf heden.
    2.  Beslissing om de notaris van de voorlezing van het bijzonder verslag van de bestuurder(s),
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord zoals
voorgeschreven door artikel 5:101. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
3. Beslissing dat de gewone algemene vergadering voortaan elk jaar gehouden zal worden op de
vijftiende van de maand maart om twintig uur (20u00). Artikel 19 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten zal in die zin worden aangepast.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
5. Vaststelling en beslissing:
5.1 De enige aandeelhouder stelt vast dat - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de
voormelde Wet van 23 maart 2019 de vennootschap thans beschikt over een onbeschikbaar eigen
vermogen van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) ingevolge omvorming van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, per 1 januari 2020, van het volgestorte
kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00).
5.2 De enige aandeelhouder beslist om het eigen vermogen (inbreng) van de vennootschap met
éénentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00) te verhogen om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00) tot honderdduizend euro (€ 100.000,00) door incorporatie
van:
- Enerzijds: het beschikbaar maken van het onbeschikbaar eigen vermogen van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) ingevolge omvorming van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit, per 1 januari 2020, van het volgestorte kapitaal ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), en;
- Anderzijds: de incorporatie van negenenzeventigduizend vijfhonderdveertig euro (€ 79.540,00) van
de beschikbare reserves.
En dit zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractie waarde van de
aandelen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de
voormelde Wet van 23 maart 2019, dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, ten gevolge waarvan de vennootschap niet
meer beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen, zoals hierna opgenomen in artikel 5 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
6. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest en besluit om
het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en hierin enkel het Gewest te
vermelden.
7.Beslissing om artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 6: Uitgifte van nieuwe aandelen en overige effecten – inbrengen –stortingsplicht –
voorkeurrecht
6.1. Uitgifte – inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen - en overige effecten die toegang geven tot aandelen - vereist een
statutenwijziging. Het bestuursorgaan – en in voorkomend geval de commissaris - stellen het verslag
op als voorgeschreven door artikel 5:521. WVV.
De algemene vergadering is eveneens bevoegd bijkomende inbrengen te aanvaarden bij gewone
meerderheid van stemmen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, welke verrichting bij authentieke
akte wordt vastgesteld.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling,
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
6.2. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6.3. Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn bepaald door de algemene
vergadering doch die ten minste vijftien dagen telt, te rekenen van de dag van de openstelling van de
inschrijving; deze termijn wordt ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden
aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in
volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de
blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden
ingeschreven door de echtgeno(o)t(e) of door ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders; door derden kan slechts worden ingeschreven mits goedkeuring van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.”
8. Beslissing om artikel 7 van de bestaande statuten te vervangen door volgende tekst zoals
opgenomen in artikel 9 van de nieuw aangenomen tekst der statuten:
“Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het
stemrecht in de algemene vergadering en, in het algemeen wat betreft de uitoefening van de rechten
verbonden aan aandelen.
Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle
personen die door één of andere oorzaak samen in een zelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich
respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming
bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot
de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken, die
alsdan de betrokken rechten zal uitoefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Zolang de samen gerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend
namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit
schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.
Tenzij het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, anders
bepalen, en behoudens wat hiervoor is bepaald met betrekking tot de uitoefening van het
voorkeurrecht en wat hierna is bepaald met betrekking tot de uitoefening van het voorkooprecht,
worden alle rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, uitgeoefend door
de vruchtgebruiker.”
9. Beslissing tot vervanging van artikel 11 van de statuten door artikel 10 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten:
“Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of
overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld of waarvan de overgang zal plaatshebben.
Deze goedkeuring is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar:
1) een medeaandeelhouder;
2) de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3) de bloedverwanten van de overdrager of erflater in de rechte opgaande of in de rechte
nederdalende lijn.
Bij weigering zijn de voorschriften van artikel 5:64. WVV van toepassing.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de
aandelen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5:65. WVV; zij zijn verplicht op verzoek
van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen
aandeelhouder(s).”
10. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 32 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
11. Machtiging van het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan één of meer
personen, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het
benoemingsbesluit, die benoemd worden voor een bepaalde of een onbepaalde termijn en van wie
het mandaat te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen kan worden met gewone meerderheid,
zoals hierna opgenomen in artikel 15.2 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
12. Beslissing tot het voorzien van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouder ten
laste van het vennootschapsvermogen en stelt de voorwaarden daartoe vast zoals hierna
opgenomen in artikel 10bis van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
13. De vergadering bevestigt het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van de besloten
vennootschap “VERDIGI”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen onder nummer BTW BE0556.622.820, met zetel te 2500 Lier, Vinkenstraat 36, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer AERTS Tom, geboren te Lier op 9 juli 1983, en de maatschap
onder der vorm van een vennootschap onder firma “INVERNU”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0693.923.053, met
zetel te 2500 Lier, Vinkenstraat 36 met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw STRAETEMANS
Lara, geboren te Antwerpen op 28 oktober 1982, die bij toepassing van artikel 2:54. WVV keuze van
woonst doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun
mandaat raken.
De opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
14. Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en
verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “IceFree
north-west”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp (dit zowel in België als in het buitenland):
- Het onderhouden van (bedrijfs-)terreinen, parkings, wegen, enz,..;
- sneeuwruimen;
- glasheidsbestrijding in het algemeen;
- glasheidsbestrijding door middel van het strooien van zout, pekel, dooikorrels,…;
- groot -en kleinhandel in grond -en hulpstoffen m.b.t. gladheidsbestrijding;
- Verhuur, leasing en verkoop van machines, vrachtwagens en ander (rollend) materieel;
- het onderhouden en herstellen van machines, vrachtwagens en ander (rollend) materieel;
- het stallen van rijtuigen en machines voor derden
- groot- en kleinhandel in diverse machines en machineonderdelen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
- het snoeien van bomen en heggen;
- boomchirurgie;
- ontwerp en creatie van tuinen, parken en plantsoenen;
- aanleg en onderhoud van terreinen, zoals onder andere parkings, balkons;
- aanleg van opritten en tuinpaden;
- aanleg van vijvers en zwembaden;
- gevelreiniging;
- het plaatsen van afsluitingen, poorten en tuinhuizen;
- schoonmaakbedrijf;
- groot- en kleinhandel in diverse machines en machineonderdelen;
- verhuur van machine;
- tussenpersoon in de handel;
- handelsvertegenwoordiger en vertegenwoordiger van agentschappen;
- verhuur van klank- en lichtinstallaties en de activiteit van disc-jockey;
- het uitbaten van een boomkwekerij, het kweken van bloemen en planten;
- het uitbaten van een tuinbouwbedrijf;
- het uitbaten van een landbouwbedrijf.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden
bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de verdeling van de winst en het
vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. (…)
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
15.1 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
15.2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het
benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de vijftiende van de maand maart om
twintig uur (20u00). Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
15. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
16. De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving
van de vennootschap, aan de besloten vennootschap “Vereycken & Vereycken Accounting”,
ondernemingsnummer 0458.813.265, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, met recht van
substitutie.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley Cielen
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten