Ondernemingsnr : 0823300366
Naam
(voluit) : ALLES VOOR HORECA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breugelweg 118
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 22 maart
2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
3) Beslissing tot verlenging van het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli
2022 en normaliter zou eindigen op 30 juni 2023, tot en met 31 december 2023.
Aansluitend beslissing tot wijziging van de statuten in die zin dat elk volgend boekjaar een aanvang
zal nemen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
En eveneens beslissing tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de derde
dinsdag van de maand juni van elk jaar om 20.00 uur.
4) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
*de heer SNOEKS Kurt, voornoemd;
*de heer JORDENS Peter Jozef Anna, geboren te Mol op tien december negentienhonderd
éénenzestig, ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 611210/185-07, echtgescheiden,
wonende te 2400 Mol, Heistraat 43;
*de heer THIJS Ludo Joannes, geboren te Boorsem op zeven juni negentienhonderd drieënzestig,
ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 630607/215-67, echtgenoot van mevrouw
MELENBRUCH Sonja Elisa Juliette, wonende te 3630 Maasmechelen, Koning Albertlaan 18/002;
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten