Ondernemingsnr :
0873.452.336
Benaming (voluit):
IMMOMAREX
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
1861 Meise, Neromstraat 83
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  « MEERSMAN 
HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 
328, op acht en twintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap “ IMMOMAREX ”, met zetel te 1861 Wolvertem, Neromstraat 83, volgende 
beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen : 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
Ingevolge de genomen beslissing beslist de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen : 
-
artikel 8  : dit artikel wordt vervangen door volgende tekst : 
“Artikel 8. - Aandelen 
A. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt 
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.”
- artikel 21  : dit artikel wordt vervangen door volgende tekst : 
“Artikel 21. – Oproeping –Vorm
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants 
op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden 
uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door 
middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk 
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander 
communicatiemiddel vermeldt de agenda.”
- artikel 22: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: 
“Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars 
van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van 
bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het 
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.”
Tweede beslissing
De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de 
gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde beslissing
De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen 
beslissingen.
De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : de heer GOOSSENS, voormeld,  met 
macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en 
processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen 
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidige akte.  In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de 
gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de vennootschap 
Luik B - Vervolg
doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen 
ondertekenen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelastingen, B.T.W. en andere. 
RAAD VAN BESTUUR
De comparanten, thans verenigd in raad van bestuur, nemen de volgende beslissingen: 
De raad van bestuur bevestigt:
- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij 62 aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden aan 
het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;
- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;
De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap  en de 
notaris bevestigt dat heden 62 aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten 
Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek