Ondernemingsnr : 0628655416
Naam
(voluit) : KINEPRAKTIJK DAAN VANVLIJMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoeverkerkweg 54
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING
Uittreksel uit de akte verleden op vijfentwintig januari tweeduizendtweeëntwintig voor meester Dirk
VANDERSTRAETEN, notaris met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Oudsbergen
(Opglabbeek), opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als
enige doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de
buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3660
Oudsbergen, Hoeverkerkweg 54 naar 3660 Oudsbergen, Weg naar As 199.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het boekjaar dat telkens aanving op 01 oktober en eindigde op
30 september het daaropvolgende jaar te wijzigen. De algemene vergadering besluit dat vanaf het
boekjaar tweeduizend tweeëntwintig het boekjaar van de vennootschap telkens ingaat op 01 januari
en eindigt op 31 december van ieder jaar. Gelet op het besluit tot wijziging van het boekjaar beslist
de algemene vergadering om het lopende boekjaar dat inging op 01 oktober 2021 uitzonderlijk te
verlengen tot 31 december 2022.
DERDE BESLUIT
Gelet op het voormelde besluit tot wijziging van het boekjaar, besluit de algemene vergadering om de
datum van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd,
eveneens te wijzigen.
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering ieder jaar bijeengeroepen moet worden op
de laatste woensdag van de maand juni om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Gelet op de wijziging van het boekjaar, de uitzonderlijke verlenging van het lopende boekjaar tot 31
december 2021 en de wijziging van de datum van de jaarvergadering, zal de eerstvolgende
jaarvergadering bijgevolg plaatsvinden op 28 juni 2023 om 19.00 uur.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, bijkomend twee niet-statutaire
bestuurders te benoemen, zijnde:
1. De besloten vennootschap STEF BOMANS, met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Gruitrode
54, rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0772.354.580.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap STEF BOMANS over het mandaat van bestuurder, waarbij de heer BOMANS Stef,
wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Gruitrode 54 wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Luik B
2. De besloten vennootschap KINESITHERAPIE CASADO, met zetel te 3665 As, Vennekeslaan 29,
rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0775.505.003.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap KINESITHERAPIE CASADO over het mandaat van bestuurder, waarbij de heer
CASADO Miguel-Angel Bienvenido Brigitte, wonende te 3665 As, Steenweg 60 bus 2 aangeduid
wordt als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat er tegen hem
geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap VAN
HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, rechtspersonenregister
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0428.179.774
gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0428179774, vertegenwoordigd door
mevrouw VRIJSEN Marie-Jeanne (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of
mevrouw CASADO Stephanie (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.