Ondernemingsnr : 0462016245
Naam
(voluit) : Baetens - Van Nespen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Niklaasstraat(SGW) 135-B
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op veertien oktober tweeduizend eenentwintig, geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op vijftien oktober
tweeduizend eenentwintig, Bladen: 21, Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 0000 Blad 0000 Vak
29194, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 8 oktober 2021 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
– handel, zowel in het groot als in het klein, zowel import als export van en in granen, zaden en
peulvruchten, zowel inlandse als ingevoerde, brouwersgerst, veevoeders en voedingsstoffen in het
algemeen; meststoffen, zowel enkelvoudige als samengestelde; ontsmettingsstoffen en
bestrijdingsmiddelen voor mijten, insecten, schimmels en knaagdieren; zaaigranen en zaaizaden;
dieren, dierenvoeding en toebehoren voor dieren; bloemen en planten; landbouwmachines en -
installaties; - vermenging en fabricage zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van
granen, zaden, samengestelde en enkelvoudige meststoffen, veevoeders en voedingsstoffen in het
algemeen. - veeteelt, varkensteelt, pluimveeteelt zowel kwekerij als vetmesterij, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. - onderhoud en herstellen van landbouwmachines en -
installaties, silo’s en opslagruimte in de meest ruime zin. - onderneming voor het goederenvervoer
langs de weg van alle goederen waarin handel wordt gedreven, zowel in het binnen- als buitenland
en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. - het organiseren van
opleidingscursussen in verband met de land- en tuinbouw, pluimvee en veeteelt. - het beleggen, het
intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechterlijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; - het
Luik B
verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. - het geven van advies en verstrekken van diensten met
betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. - de controle op hun beheer of
de participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen deze vennootschappen
of ondernemingen; - de aankoop, het beheer, de verkoop en de verhuur van alle mogelijke roerende
en onroerende waarden, zakelijke rechten en het verlenen van licenties Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere
dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap.
1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5.143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering
van het eigen vermogen van de vennootschap.
2) Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van honderd vijfendertigduizend euro (135.000,00 €)
om het geheel geplaatst vermogen te brengen van honderd drieënvijftigduizend zeshonderd euro
(153.600,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) zonder vernietiging van aandelen,
maar door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of
bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande rekening-courant van de aandeelhouders.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door honderd vijfendertigduizend euro (135.000,00 €) fiscaal
vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Dirk
Smet te Sint-Gillis-Waas op twintig december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zeven februari daarna, onder nummer 14037306 in het kader van artikel
537, 1° lid WIB92.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “ BAETENS – VAN NESPEN”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
– handel, zowel in het groot als in het klein, zowel import als export van en in granen, zaden en
peulvruchten, zowel inlandse als ingevoerde, brouwersgerst, veevoeders en voedingsstoffen in het
algemeen; meststoffen, zowel enkelvoudige als samengestelde; ontsmettingsstoffen en
bestrijdingsmiddelen voor mijten, insecten, schimmels en knaagdieren; zaaigranen en zaaizaden;
dieren, dierenvoeding en toebehoren voor dieren; bloemen en planten; landbouwmachines en -
installaties;
- vermenging en fabricage zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van granen,
zaden, samengestelde en enkelvoudige meststoffen, veevoeders en voedingsstoffen in het
algemeen.
- veeteelt, varkensteelt, pluimveeteelt zowel kwekerij als vetmesterij, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
- onderhoud en herstellen van landbouwmachines en -installaties, silo’s en opslagruimte in de meest
ruime zin.
- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg van alle goederen waarin handel wordt
gedreven, zowel in het binnen- als buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- het organiseren van opleidingscursussen in verband met de land- en tuinbouw, pluimvee en
veeteelt.
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
Luik B
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek rechterlijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- de controle op hun beheer of de participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen deze vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer, de verkoop en de verhuur van alle mogelijke roerende en onroerende
waarden, zakelijke rechten en het verlenen van licenties Deze opsomming is niet limitatief en de
termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd vijfentwintig (1.425)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand februari om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, besloten de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer Yves Baetens, wonende te 8660 De Panne, Leopold I – Esplanade 2/404.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
9. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten te benoemen als bestuurders:
- De Heer Erik Baetens, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 135 A;
- Mevrouw Nancy Van Nespen, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 135 A.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
10. Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 135 B.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL