guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0866 015 010
Nom
(en entier) : ODDO BHF Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 326 Avenue Louise - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nominiation d'un administrateur
Extrait du proces-verbal des decisions écrites de l'actionnaire du 7 novembre 2024
Conformément au Code des sociétés et des statuts, et sur proposition du conseil d'administration de la
Société, l'Actionnaire a décidé d'approuver par écrit les décisions ci-dessous.
Démission d'un administrateur
L'Actionnaire prend acte de la démission, avec effet au 30 juin 2024, de Monsieur Daniel DJIBRE en qualité
d'administrateur de la Société.
Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire nomme, avec effet au 7 novembre 2024 (date d'adoption des présentes), Madame Jessica
MARX en qualité d'administrateur de la Société pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera convoquée en vue d'approuver les comptes annuels non-consolidés de la Société relatifs à
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
Ces décisions écrites sont réputées avoir été approuvées par l'Actionnaire le 7 novembre 2024.
Extrait du proces-verbal des decisions de l'actionnaire en lieu et place d'une assembée générale du 1er
février 2025
Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire nomme, avec effet au 1 février 2025 (date d'adoption des présentes), Monsieur Jochen Horbelt en!
qualité d'administrateur de la Société pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui
sera convoquée en vue d'approuver les comptes annuels non-consolidés de la Société relatifs à l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2025.
Pouvoir d'accomplir les formalités légales
L'Actionnaire accorde à Messieurs Laurent Blavier et Patrick Vandelaer, respectivement Vice President, Legal
et Vice President, Finance de la Société, dont l'adresse professionnelle est située Avenue Louise 326, 1050
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de
signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les décisions écrites ci-
dessus, en ce compris toute formalité légale devant être accomplie auprès du greffe du tribunal de commerce,
d'un guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises ou de la Banque Nationale de Belgique.
Ces décisions écrites sont réputées avoir été approuvées par l'Actionnaire le 1 février 2025.
Patrick Vandelaer
Vice President, Finance
Mandataire
Nº d'entreprise : 0424.737.264
Nom
(en entier) : CONSTRUCTIONS LOUWET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : GARE DE MOMALLE 15, 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Belgique
Objet de l'acte :	nomination
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20.12.2024 décide de nommer commissaire de
la société : Foederer DFK Bedrijfsrevisor BV, dont le siège social est situé à B - 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 10, représentée dans l'exercice du mandat de commissaire
par Meers Mathieu, réviseur d'entreprises, ayant son siège à B - 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, immatriculée au registre des personnes physiques de l'IBR sous le
numéro A02676.
Cette nomination est d'une durée de trois ans, la mission d'audit commençant dans
l'exercice clos le 31 décembre 2024 et prenant fin de plein droit lors de l'assemblée
générale devant statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre
2026, sans préjudice de l'application des articles 3:66 et 3:67 du Code des Sociétés et
des Associations
Louwet Jan
administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0402 295 721
Nom
PELTZER ET FILS	(en entier) .
(en abregé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siege : Rue de Renoupré 2 - 4821 DISON
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Suite à l'arrêt de l'entité SRL Simonis & Associes (BE0447.859.490) représentée par Monsieur Marc Simonis
(acte notarié de clôture de liquidation a été passé le 20 décembre 2024), nous prennons acte de sa démission
à dater du 20/12/2024
Emmanuel SCHELLEKENS
Gérant de Carabi sprl
Administrateur délégué de Peltzer ET FILS SA
Déposé en même temps
Copie de la banque carrefour des entreprises
Nº d'entreprise : 0411 519 431
Dénomination
(en entier) : G4S Secure Solutions
(en abrégé) .
Forme juridique · Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2025
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Hugo Charlet a déclaré être libéré de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 03 février 2025.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Hugo Charlet pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant du
01 décembre 2021 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer comme administrateur Madame Gwendolina Van Dijck, domiciliée à
Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel, pour une durée renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur
non rémunéré de la Société, et ceci à partir du 03 février 2025. Ce mandat expirera de plein droit à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
4. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Hugo Charlet en tant qu'administrateur, et la nomination
de Madame Gwendolina Van Dijck en tant qu'administrateur, y compris la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 21 janvier 2025
Thomas Bardijn
Mandataire
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
...
0543 506 737	Nº d'entrepose
Nom
OGESIP INVEST
ien entier:
(en acrége:
Société anonyme	Forme legale
Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 20 septembre 2024 :
" Le Conseil approuve les changements apportés au document d'information de la sicav, incluant et
également approuvé par le Conseil, le changement d'adresse du siège de la société du Boulevard du Roi
Albert-II, 37 à 1030 Bruxelles vers Avenue du Port 86C, boîte 320 à 1000 Bruxelles. Le Conseil confère tout
pouvoirs CACEIS Bank Belgium Branch, agent administratif de la Société, afin de procéder aux bugaton de
publications et d'enregistrements reltaives ) ces décisions. "
Henrique Fialho	Emmanuel Courant-Maëso
Mandataire	Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 219 788
Nom
Mons Expo	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Thomas Edison, 2, 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur + Désignation du réviseur
d'entreprise
1. Extrait de PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 18/12/2020:
Vu la décision de l'Assemblée Générale de la S.A. Mons Expo du 20 mars 2019 de :
-Article 1 : renouveler, pour une durée de six ans, le mandat d'Administrateur de :
oMonsieur Maxime Pourtois ;
-Article 2 : de désigner comme Administrateurs de la S.A. Mons Expo et ce, pour une durée de six ans :
-- M. Florent DUFRASNE est désigné en qualité d'administrateur;
-- M. Maxime POURTOIS est désigné en qualité d'administrateur;
-- MME. Anaïs GOFFINET est désignée en qualité d'administratrice;
-- M. Jean-François DERENTY est désigné en qualité d'administrateur;
-- MME. Jacqueline MAGGIO est désignée en qualité d'administratrice;
-- M. Samy KAYEMBE est désigné en qualité d'administrateur.
Considérant la démission de Monsieur Jean-François Derenty, de son mandat d'Administrateur au sein de
la S.A. Mons Expo lors du Conseil d'administration du 3 novembre 2020 ;
Considérant qu'il est proposé de remplacer Monsieur Jean-François Derenty par Monsieur Vincent Crépin
L'Assemblée Générale, en date du 18 décembre 2020, décide :
-Article 1 : D'approuver la démission de Monsieur Jean-François Derenty de son mandat d'administrateur
au sein de la S.A. Mons Expo ;
-Article 2 : De désigner Monsieur Vincent Crépin pour le remplacer pour la période restante du mandat.
2. Extrait de PV de l'Assemblée générale ordinaire du 15/12/2022:
L'Assemblée Générale, en séance du 15 décembre 2022, décide à l'unanimité du renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes, RSM Interaudit, pour les années 2021 à 2023 aux emoluments annuels de 6.000€
HTVA indexables + forfait pour frais de 4%.
MAXIME POURTOUS
- PRESIDENT
*25053617*
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0456 298 985
Nom
(en entier) : IMAGERIES DU HAINAUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Albert 1er Bte A à 7973 BELOEIL
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er janvier 2025, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Démission - nomination des administrateurs
L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur actuel, Emilia CAPRONT.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de l'acte.
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur unique, pour une durée indéterminée, Madame
Djahida CHEBAIKI qui accepte son mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée.
Pour extrait conforme,
Djahida CHEBAÏKI,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0474 882 997
Nom
DUJARDIN HOLDING	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue du Bois-Marie, 1 à 4500 Huy
Objet de l'acte : renouvellement des mandats
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 25/11/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Marc DUJARDIN, président du Conseil
d'administration.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Renouvellement des mandats
5CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
6DELIBERATIONS
6.1Renouvellement des mandats
L'assemblée générale prend acte du renouvellement des mandats, à dater du 28 novembre 2024, des deux
administrateurs :
-Monsieur Marc DUJARDIN
-Monsieur Wilfried GOOLAERTS
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'organe d'administration confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée par
Madame Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 17 heures.
Conseil d'Administration du 25 novembre 2024
Immédiatement après l'assemblée générale, s'est réuni le Conseil d'Administration qui a reconduit le mandat
d'administrateur délégué de Monsieur Marc DUJARDIN à dater du 28 novembre 2024 et ce jusqu'à l'AG
annuelle de 2030.
Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée
par Madame Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48
(TVA 0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue
de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Wilfried GOOLAERTS	Marc DUJARDIN
N° d'entreprise : 0866 510 601
Nom
(en entier) : NEW CCD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Spirou 32 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Commissaire
Extrait du PV d'AG du 14 Mars 2024
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler, pour un nouveau terme de trois, le mandat de
Commissaire de la SRL VPC Reviseurs d'Entreprises représentée par Mr Jean-Louis Prignon. Ses
émoluments restent inchangés
Nº d'entreprise : 0428 212 240
Nom
(en entier) : BDC International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Bosquet 8C - 1435 Mont Saint Guibert
Objet de l'acte : Nomination / Démission au sein du Collège des Administrateurs
Extrait du PV du Conseil d'administration du 13/12/2024 :
=
Nomination/démission au sein du Collège des Administrateurs :
1.Candidature de la société "THC Management SRL" (siège social : Clos du Verger 8
à 1330 Rixensart), représentée par Thierry Carlier comme Administrateur délégué
2.Démission de Benoit Croonenberghs comme Administrateur délégué
Le CA valide/décide :
1.la nomination de la société "THC Management SRL" (siège social : Clos du Verger 8
à 1330 Rixensart), représentée parde Thierry Carlier comme Administrateur délégué de
BDC International. Son mandat débutera le 06 janvier 2025
2.la démission de Benoit Croonenberghs en tant qu'administrateur délégué de BDC International
en date du 06 janvier 2025
Marie-Cécile Croonenberghs
Présidente du conseil d'administration
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0441 811 046
Nom
(en entier) : MATERIAUX J. LENOBLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Saint-Hubert 19, 6210 Les Bons Villers
Objet de l'acte : mandats des administrateurs
Assemblée Générale extraordinaire du 11 décembre 2024
La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence de Monsieur Yvan Harmel .
Monsieur le Président invite Madame Justine Harmel à remplir les fonctions de secrétaire,
tandis que Monsieur Guillaume Harmel est invité à remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur le Président expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
1. Démission en qualité d'administrateur : Madame Anne-Marie Baudour et Madame Jeannine Longdos
2. Nomination en qualité d'administrateur : Madame Justine Harmel et Monsieur Guillaume Harmel
3. Prolongation des mandats des administrateurs
4. Mandat de la personne déléguée à la gestion journalière
et que les formalités légales ont été remplies pour la convocation de l'Assemblée générale .
A l'unanimité l'Assemblée prend les décisions suivantes :
1. Démission en qualité d'administrateur : Madame Anne-Marie Baudour et Madame Jeannine Longdos
2. Nomination en qualité d'administrateur : Madame Justine Harmel et Monsieur Guillaume Harmel
3. La durée du mandat des administrateurs est de 6 ans à partir de ce jour
4. A partir du 1er janvier 2025, le mandat de Monsieur Yvan Harmel sera gratuit
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0669 955 343
Nom
(en entier) : B2START
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Louis de Geer, 2 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 mars 2025
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Mr Loïk-Maël NYS en qualité de représentant
permanent de IBA SA au sein du Conseil d'Administration de B2START à dater du 20 mars 2025. Dès cette
même date et jusqu'à la prochaine échéance statutaire, IBA SA sera représentée par un nouveau représentant
permanent en la personne de Mr Thomas PEVENAGE.
Ce remplacement sera ratifié par la prochaine Assemblée Générale.
Pour extrait conforme,
Corinne ESTIEVENART
Directeur Général Adjoint
Nº d'entreprise : 0401 115 388
Nom
(en entier) : NGK CERAMICS EUROPE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue des Azalées(B) 1, B- 7331 Saint-Ghislain.	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 31 mars 2025.
Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Yuji ASAI, en tant qu'administrateur de la Société, à
compter du 31 mars 2025.
REMERCIENT Monsieur ASAI pour son engagement au cours de l'exercice de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution du mandat jusqu'à la date de prise d'effet de la
démission sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes
annuels concernés.
(b) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents
et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres
auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin
d'assurer la mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0436.257.894
Nom
(en entier) : L'HIRONDELLE
(en abrégé) .
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Château 1, 4210 Burdinne, Belgique
Objet de l'acte :
Extrait de l'acte de nomination -commissaires
L'assemblée générale décide du renouvellement de mandat en qualité de commissaire de la
société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée «
REWISE », réviseur d'entreprises ayant son siège social à 4020 - LIEGE, rue des Vennes,
151, pour un terne de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2026. Cette
société a désigné Monsieur François Cuitte pour la représenter dans l'exercice de son
mandat. Les émoluments sont identiques à ceux du précédent mandat, à savoir, 10.290
euros hors TVA compte tenu d'une indexation annuelle. La proposition relative au
renouvellement de mandat de commissaire est approuvée à l'unanimité.
L'assemblée donne procuration à Monsieur BUSTIN Patrick (55.06.01-283-11) expert-
comptable fiscaliste, rue Pasteur, 96 à 4430 ANS, aux fins d'effectuer toutes les démarches
utiles en vue de la publication aux annexes du moniteur belge des démissions et
nominations. A cet effet, Monsieur BUSTIN pourra signer en son nom tous formulaires et
documents nécessaires. Il pourra également requérir pour elle tous document indispensable.
Signé : BUSTIN Patrick, mandataire
N° d'entreprise : 0634 782 747
Nom
(en entier) : MODALIZY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Général Baron Empain 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 5 juin 2023 :
L'assemblée a PRIS ACTE de la DEMISSION des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par
Madame Magali RIGO, Nº RN 80.03.30-166.53, domicilié à 1150 Bruxelles, Avenue du Jeu de Paume 15
et DECIDE, par vote séparé et à l'unanimité, de donner décharge pour toute responsabilité encourue lors
de l'accomplissement officiel de son mandat pour la période allant jusqu'à aujourd'hui.
L'assemblée a DECIDE, à l'unanimité, de NOMMER en qualité d'administrateur la société à responsabilité
limitée GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, ayant son siège social à 1970 Wezembeek-Oppem,
Avenue des Ducs 96A, BE0463.166.486, avec représentant permanent Monsieur Vincent
DECLERCK, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue des Ducs 96A à partir d'aujourd'hui
et jusqu'à l'assemblée générale de 2027.
SOFT SA
Représenté par Etienne RIGO
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0892 092 073
Nom
IMMOACTIVITY	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations - démissions
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1 avril 2025.
L'assemblée prend connaissance que le mandat d'administrateur de Monsieur Dirk Meyen vient à
échéance à la date de l'Assemblée Générale de 2025.
Le seul actionnaire décide de renommer Monsieur Dirk Meyen comme administrateur pour une période de
4 ans. Le mandat vient à échéance à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Timmermans Quentin	Meyen Dirk
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0452 619 222
Nom
(en entier) : immongena
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ongena 16 à 1090 JETTE
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 10 mars 2025
L'assemblée accepte à l'unanimité :
1.La démission de Monsieur PIETTEUR Didier, né à Rocourt le 13 août 1963, divorcé, domicilié à 4141
Louveigne, Rue de Theux 65, NN 63.08.13 -*** ** à dater de ce jour.
2.La nomination de la société PABEME sàrl, enregistrée sous le numéro LU337 861 17, RCS B174701,
domiciliée rue Hannert Dem Duarref nº8 à 9772 Troine (Luxembourg), valablement représentée par son
Administrateur Madame PIETTEUR Julie, née à Tuxpam (Mexique) le 10 novembre 1993, célibataire, domiciliée
à Rue Mercelis 64 à 1050 Ixelles, NN 93.11.10-532.34, à dater de ce jour
PIETTEUR Julie
Texte
N° d'entreprise : 0873 368 105
Nom
(en entier) : HAULOGY.NET
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Altiero Spinelli 5 - 1401 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Résolutions écrites des actionnaires du 14 janvier 2025
L'assemblée générale des actionnaires constate que le mandat du commissaire est arrivé à échéance.
Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler, avec effet rétroactif à la date de l'assemblée générale'
ordinaire de 2024, le mandat de la société à responsabilité limitée, Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont te'
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par,
Julie Delforge, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société pour une période de trois ans'
arrivant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
L'assemblée donne à l'unanimité pouvoir spécial à Me Olivia de Patoul, dont les bureaux sont situés Chaussée
de La Hulpe 185 à 1170 Bruxelles, / J. Jordens srl - Marion de Crombrugghe pour signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue del
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leurl
publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0554 840 790
Nom
(en entier) : BIO-SOURCING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Rectorat 27B boite B22 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 26/06/2024
Le Président invite l'Assemblée à se prononcer sur le renouvellement du mandat du commissaire. Il est;
proposé de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame Julie Delforge,
pour une durée de trois ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2027 chargé d'approuver les comptes
de l'année 2026.
Par vote spécial, cette décharge est accordée à l'unanimité
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0881 442 265
Nom
FONCIÈRE BRUXELLES EXPO ATOMIUM
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 17 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Patrick Bour; et
·Tugdual Millet-Taunay;
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0664 579 662
Nom
(en entier) : THE BELGIAN PIE COMPANY
(en abrégé) .
-
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Jules Bordet Zone C - 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Nomination/démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2025 :
[ ... ]
1. DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte la démission de l'administrateur Philing SA
avec le numéro d'entreprise BE0843.588.214, représentée par son représentant permanent Marc Van
Doornick avec effet au 20/01/2025. Sa décharge pour l'exécution de son mandat sera votée lors de
l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes au 30 juin 2025.
2. NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte la nomination de l'administrateur Guardiola
Capital SA avec le numéro d'entreprise BE1014.462.721, représentée par son représentant permanent
Frederic Markiewicz avec effet au 20/01/2025 pour une durée de 6 ans.
3. DESIGNATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL
L'Assemblée extraordinaire décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la SRL ANTICIPER (BE
0864.712.537), ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 - 1450 Chastre, représentée par son
administrateur, Monsieur Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge,
relatives aux décisions prises par la présente Assemblée.
[ ... ]
Le Président
Monsieur Jean BAISIER, Représentant permanent de JBO SRL (administrateur)
Nº d'entreprise : 0473 940 020
Nom
CHEVALIER
(en entier)
(en abregė)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Natalis, 2 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission délégué à la gestion journalière - Nomination délégué à la
gestion journalière - Démission administrateur - Nomination
administrateurs et administrateur-délégué
AGE 05/02/2024
1.Démission d'un administrateur
L'assemblée acte la démission comme administrateur de Florent Minguet à partir du 25 janvier 2024.
2.Démission du délégué à la gestion journalière
L'assemblée acte la démission comme déléguée à la gestion journalière de Steffi THONON à partir du 25
janvier 2024.
3.Nomination d'administrateurs
L'assemblée nomme comme administrateurs Emmanuel Berryer et Jehan Delacroix à partir du 25 janvier
2024, pour une durée de 6 ans.
4.Nomination d'un administrateur-délégué
L'assemblée nomme comme administrateur-délégué Jehan Delacroix à partir du 25 janvier 2024, pour une
durée de 6 ans.
5.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
L'assemblée nomme comme délégué à la gestion journalière Jehan Delacroix à partir du 25 janvier 2024.
Nº d'entreprise : 0647 996 820
Nom
(en entier) : Société d'investissement et de Rénovation des Hôtels de!
la Collection
SIRHC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade 1/94, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 24 mai 2024 :
4. Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Vanina Reich pour
une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2025 appelée à approuver les comptes
clôturés au 31 décembre 2024.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
7. Pouvoirs
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires unique décide de désigner Maître Adrien HANOTEAU,
Maître Thomas SION ou tout autre avocat de l'association ebl redsky, boulevard Louis Schmidt, 87/4, 1040
Bruxelles, en tant que mandataires, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités en rapport avec les présentes résolutions, et notamment la publication aux Annexes du
Moniteur belge et la mise à jour des données de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.
Thomas Sion
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0873 260 316
Nom
SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE
(en entier) :
LA FONCIERE LIEGEOISE
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Vertbois 11, 4000 Liège, Belgique
Objet de l'acte : Démission et renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 28 avril 2025:
Les mandats d'administrateur de Madame Françoise Lejeune et Madame Marie-Odile Claude viennent à
échéance à l'issue de la présente Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2024. Monsieur
Patrick Simon et Monsieur Jacques Defer ont démissionné au 28 janvier 2025 et l'assemblée en prend acte.
Les Actionnaires décident à l'unanimité des voix de renouveler les mandats d'administrateurs de Madame
Françoise Lejeune et Madame Marie-Odile Claude et de nommer administrateur Monsieur Fabian Marcq et
Monsieur Michel de Lamotte (cooptés lors de la réunion du Conseil d'Administration du 28 janvier 2025), tous
quatre pour un terme de 5 ans, venant à échéance à l'issue l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
statuant sur les comptes de l'exercice 2029.
Les mandats sont exercés à titre gratui.
Karine Duarte do Amaral
Mandataire
N° d'entreprise : 0422 223 578
Nom
(en entier) : Tanghe Printing
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 20, 7780 Comines
Objet de l'acte : Unicité de la société - démission et nomination
Les résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 28 janvier 2025 montrent que les décisions
suivantes ont été prises:
Première résolution
L'actionnaire unique confirme, conformément à l'article 2 :8, §5 du Code des sociétés et des associations,
que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main, détenue par la SA INNI GROUP, dont le
siège social est établi à 8501 Courtrai, Industrielaan 5 et connue de la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0418.420.485.
Deuxième résoluiton
L'actionnaire unique prend acte de la démission de l'administrateur suivant, par lettre de démission, avec
effet à la date des présentes résolutions :
(i) BV Indigo, représentée de manière permanente par M. Claudie Tanghe.
L'actionnaire unique décide d'accepter la démission et (dans la mesure où cela est légalement possible)
de donner décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.
L'actionnaire unique décidera de la conformation de cette décharge à l'administrateur démissionnaire pour
l'exercice de son mandat lors de la prochaine assemblée générale, pour autant qu'aucune responsabilité ou
manquement ne puisse être établi à l'égard de la personne concernée découlant de réglementations
supranationales, internationales, nationales, régionales ou locales à caractère obligatoire ou d'ordre public ou
découlant de dispositions statutaires.
Troisième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer comme administrateurs de la société, avec effet à ce jour et pour
une durée indéterminée :
(i) Monsieur Tom Deschildre, domicilié à 8554 Zwevegem, Vinkestraat 16 ;
(ii) Monsieur Alexis Bogaert, domicilié à 2018 Anvers, Markgravelei 73.
Ces résolutions écrites seront soumises à la signature des administrateurs, cette signature valant
acceptation de leur mandat.
Quatrième résolution
L'actionnaire unique décide de donner une procuration spéciale à Kevin Desmet et Nicolas Lauwers, tous
deux avocats employés par SRL A.lex Tax & Corp, dont le siège social est situé à 8550 Zwevegem,
Transfostraat 34, boîte 201, agissant chacun individuellement et avec droit de substitution, pour accomplir les
formalités nécessaires en vue de la publication de la présente résolution aux annexes du Moniteur belge, et
pour faire tout ce qui est nécessaire et utile à cette fin.
Nicolas Lauwers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0823 503 472
Nom
(en entier) : EDELWEISS
ten abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Objet de l'acte : Nomination-Démission d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2025
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la démission comme administrateur, de
la société @Gemba SRL située Avenue Napoléon, 134 à 1180 Uccle, représentée par M. Vaes Bruno.
Son mandat prendra fin en date du 2 juin 2025.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la nomination comme administrateur pour
une durée de 6 ans, càd jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031, de la société SG Solutions
Consulting SRL (1021.252.424) située Chemin de la Tourette, 36 à 7822 Isières, représentée par son
représentant permanent Mme Gheysens Stéphanie.
Son mandat débutera en date du 2 juin 2025.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Vaes Bruno
Représentant @Gemba
Administrateur
Nº d'entreprise : 0888 311 548
Nom
(en entier) : ENROBES LIEGE LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Holzstrasse Born 7 - 4770 AMEL
Objet de l'acte : Pouvoir des administrateurs
L'Assemblée Générale décide de reconduire pour une durée de 6 ans les mandats d'Administrateurs de
François THIRY, Christian Maraite et Freddy Lecoq.
Dépose en même temps : Copie du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28/06/2024
Patrick NOISET
Administrateur délégué
Nº d'entreprise	0458 025 288
Nom
OSTYN FACILITIES	(en entier)
(en abregé)
SOCIETE ANONYME	Forme légale
Avenue du Bois Jacquet 1 - 7711 DOTTIGNIES	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui s'est tenue le
19/07/2023 à 8h00 au siège social
5. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale nomme la SRL 2C&B (BE0471.315.080) en tant que commissaire de l'entreprise:
auditeur, bureau à Place Hergé 2 D28, 7500 Tournai.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice 2025. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026, sous réserve de réélection.
La rémunération du mandat est fixée à 7.250 EUR par (y compris les frais et débours et hors TVA). Pour les
exercices suivants, et si des modifications importantes intervenaient dans la structure de la société, ce
montant pourrait être revu mis uniquement de commun accord.
L'assemblée générale remercie le cabinet Moore Audit B.V. pour son agréable collaboration durant ces
dernières années.
6. Décharge au bureau des auditeurs Moore Audit B.V. pour l'exercice de sa mission.
L'assemblée générale donne décharge au bureau des auditeurs Moore Audit B.V. pour l'exercice de sa
mission au cours de l'exercice écoulé.
Cette décision est prise à l'unanimité.
7. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour la dérogation à l'article 7:147 CSA concernant
le lieu et la date de l'assemblée générale
L'assemblée générale donne décharge aux membres de l'organe d'administration pour la dérogation à
l'article 7:147 CSA concernant le lieu et la date de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 9h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes.
ITALO SRL
représentée par OSTYN Thomas
Président
Nº d'entreprise : 0447 643 914
Nom
(en entier) : GARAGE QUEVRAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 555 - 5101 Namur (Erpent)
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 03/02/2025:
1. Démission des administrateurs
L'actionnaire unique décide d'accepter la démission des personnes physiques suivantes, en tant
qu'administrateurs de la Société :
- Monsieur Jean-Claude QUEVRAIN, né à Crupet, le 16 septembre 1958, domicilié à 5340 GESVES, rue
de l'Abbaye, 1;
- Monsieur Maxime BIERNAUX, né à Sambreville, le 23 septembre 1980, domicilié à 1400 Nivelles, Rue
de Soignies 26;
- QUEVAIN MANAGEMENT SA, dont le siège se situe à 5101 Erpent, Chaussée de Marche 555, inscrite
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0447.644.211, RPM Liège (Division Namur),
avec comme représentant permanent Madame Anne-Sophie QUEVRAIN;
- QUEVRAININVEST SRL, dont le siège se situe à 5101 Erpent, Chaussée de Marche 555, inscrite auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0742.857.969, RPM Liège (Division Namur), avec
comme représentant permanent Monsieur Antoine QUEVRAIN.
Leurs mandats prennent fin immédiatement.
Le Président décide de leur accorder décharge provisoire pour la gestion menée au sein de la Société et
ce jusqu'à aujourd'hui.
2. Nomination des nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique nomme, à dater d'aujourd'hui, à la fonction d'administrateur :
- La société à responsabilité limitée L FOR L, dont le siège est établi Rue des Carrières 19 à 6540 Lobbes,
et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0719.567.972, RPM du Hainaut (Division
Charleroi) avec comme représentant permanent monsieur Laurent Louyet, domicilié Rue des Carrières 19 à
6540 Lobbes.
- La société anonyme L. LOUYET, dont le siège est établi Rue de Mons 80, 6000 Charleroi, et inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 0471.397.135, RPM du Hainaut (Division Charleroi), avec
comme représentant permanent monsieur Léon Louyet, domicilié Avenue de Vincennes 20, 6110 Montigny-le-
Tilleul.
Leurs mandats prennent cours à cet instant et viendront à expiration lors de l'assemblée générale de l'an
2032.
3. Divers
Le Président donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinenstraat 36 et inscrite à la banque carrefour des entreprises
sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de publication du
présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels.
Alain Chrispeels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0874 384 427
Nom
Larebel-Woluwe
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - réviseur
Suite à l'Assemblée Générale tenue le 9 septembre 2024, il a été pris la décision suivante:
Renouvellement du mandat du Commissaire- réviseur
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit pour une durée de trois ans; RSM InterAudit a
désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés 3.500,00 EUR, indexés, montant auquel s'ajoute
les frais forfaitaires de 5%.
Too'gezer représenté par Patrice Descamps
Administrateur
Gonzague Mulliez
Administrateur
N° d'entreprise : 0887 442 805
Nom
(en entier) : Tradeshift Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et procuration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 16 janvier 2025:
[ ... ]
4. DÉCISIONS
L'actionnaire unique déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes:
4.1. L'actionnaire unique prend note de la lettre de démission de Monsieur James Stirk. L'actionnaire unique
accepte avec effet immédiat, la démission de Monsieur James Stirk comme administrateur de la Société.
4.2. L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Michael Cowles comme administrateur unique de la
Société, avec effet immédiat.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Le mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2031.
L'administrateur unique fait élection de domicile au siège de la Société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de leur mandat.
4.3. L'actionnaire unique donne procuration à Katrien VORLAT, Tobias VERMEULEN, Sarah DE DEYN et
Maria NINAHUALPA, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 52, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à
l'annexe du Moniteur belge des décisions de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'Entreprise et de faire tout ce qui
est nécessaire à ces fins.
[ ... ]
Sarah De Deyn, mandataire
N° d'entreprise : 0455 849 817
Nom
(en entier) : SII BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la décision du 10 mars 2025 de l'assemblée générale extraordinaire tenue par
écrit conformément à l'article 7:133 du Code des Sociétés et des Associations:
a) Nomination de Philippe THIELS en tant qu'Administrateur.
L'assemblée vote à l'unanimité la nomination de Monsieur Philippe THIELS, né le 15/05/1970,
en tant qu'Administrateur de SII Belgium. Le mandat sera non rémunéré et expirera
immédiatement après l'assemblée général ordinaire de l'an deux mille vingt-sept.
( ... )
b) Divers
L'Assemblée générale donne mandat à Mr Antoine DECLEVE, avocat de l'association d'avocat
CAIRN LEGAL (BE 0825.996.372), Chaussée de la Hulpe 177/12 - 1170 BRUXELLES afin de
signer les formulaires I & II en vue de publier aux Annexes du Moniteur Belge les décisions
prises par cette assemblée générale.
Nº d'entreprise : 0804 122 179
Nom
(en entier) : ARNOULD TRUCKS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Lonnoux 4, 6880 Bertrix
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du Commissaire
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 5 août 2024:
"L'assemblée générale a été informée du remplacement du représentant permanent désigné par le cabinet
de révision mandaté comme commissaire par Joachim DAVOLI (code IRE: A02703) conformément à l'article
22 de la loi du 7 décembre 2016. L'asseblée générale ne s'oppose pas à cette modification qui entre en
vigueur ce jour."
Pour extrait conforme
Stéphane ARNOULD
Administrateur délégué
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
N' d'entreprise : 0838 538 571
Nom
(en entier) : SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION DE L'ENERGIE
(en abrégé). SEGE
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission du délégué à la gestion journalière - Nomination du délégué à la
gestion journalière - Procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 27 janvier 2025.
1 Démission du Directeur général
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Dominique NOËL de sa fonction de Directeur général de
la Société, sa démission prenant effet au 1er février 2025.
Pour autant que de besoin et en vue de la désignation d'un nouveau Directeur général, le Conseil confirme à
l'unanimité le retrait à Monsieur Dominique NOËL des pouvoirs qui lui avaient été conférés en tant que Directeur
général de la Société à compter du 1er février 2025.
2 Nomination d'un Directeur général
Compte tenu de la démission de Monsieur Dominique NOEL, le Conseil d'administration doit désigner un
nouveau Directeur général de la Société.
Conformément à l'article 18 b des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Ferréol de la TULLAYE en qualité de Directeur général de la Société et de lui confier
la direction générale de toute l'activité de coordination et de gestion dans le domaine de l'énergie, avec pouvoir
de délégation, à partir du 1er février 2025.
3. Pouvoirs du Directeur général
Sur proposition du Président, le Conseil d'administration souhaite encadrer les pouvoirs du Directeur général
et arrête la définition des pouvoirs du Directeur général de la Société, dont le texte s'établit comme suit :
Le Directeur général dispose de tous les pouvoirs de gestion courante de la Société dans les limites de l'objet
social, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi et les statuts au Conseil d'administration, au Comité de
direction ou à l'Assemblée générale des actionnaires de la Société.
( ... )
4 Pouvoirs bancaires
( ... )
5 Mandat
Le conseil d'administration accorde à l'unanimité une procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à
tout avocat du cabinet Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant
individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux
Annexes du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du Conseil d'administration et afin
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter
la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du
Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire