Ondernemingsnr : 0768 746 180
Naam
(voluit) : ERMA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1850 Grimbergen , Bokspoel 12
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te Wemmel, op
datum van zevenentwintig juni tweeduizend vierentwintig dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ERMA Solutions" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten
genomen hebben met éénparigheid van stemmen, na lezing van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor :
EERSTE BESLUIT - Verslagen
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurders
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor,
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurders is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 mei 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding
De vergadering besluit, gelet, op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de ontbinding en
vereffening in een akte toe als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1.er wordt geen vereffenaar benoemd;
2.alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3.alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd
en besluiten met eenparigheid van stemmen;
4.de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva, met
uitzondering van een schuld (rekening courant) ten aanzien van de heer Corlier Eric van achthonderd
negenenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 859,53) in zijn hoedanigheid van bestuurder, besluit de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De heer Corlier Eric heeft voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn akkoord gegeven tot toepassing
van onderhavige procedure van ontbinding in één akte, zoals ook bevestigd is in het verslag van de
bedrijfsrevisor, en dat aldus de ontbinding en vereffening kan gerealiseerd worden zonder aanstelling van een
vereffenaar, aangezien er geen vereffeningsverrichtingen dienen opgemaakt te worden.
De vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
DERDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij een
individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant, overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maken.
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLUIT - Bewaring van boeken en bescheiden en ontslag bestuurder
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1850 Grimbergen,
Bokspoel 12.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de voormelde
bestuurders, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de
bestuurders: de heer CORLIER Eric Jean-Marie Georges Ghislain, wonende te 1850 Grimbergen, Bokspoel 12
en de heer CORLIER Maxim, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat 63/C/2 ..
De algemene vergadering geeft vervolgens, zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan voormelde
ontslagen bestuurder voor zijn beheer als bestuurder.
VIJFDE BESLUIT - Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hermans Bvba - Ijsvogellaan1 - 1850 Grimbergen, evenals
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag tot
schrapping/stopzetting bij de BTW, het Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; kopij verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor; kopij onderhandse
volmacht en verzaking
Opgemaakt te Wemmel op 27 juni 2024
Notaris Marie-Antoinette LEONARD te Wemmel