Ondernemingsnr : 0678835395
Naam
(voluit) : Car-Guard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan 15
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 24 oktober 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Car-
Guard", met zetel te 9080 Lochristi, Acacialaan 15, ondernemingsnummer 0678.835.395, RPR Gent
afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “FV Praedium”.
(…)
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan de dato 1 april 2021 om de
zetel te verplaatsen naar 9080 Lochristi, Acacialaan 15, zoals bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer 21052660.
(…)
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
 
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door Vanderstock, Filip  gedomicilieerd
en verblijvende te 9080 Lochristi, Acacialaan 15 in hoedanigheid van zaakvoerder op heden.
De vergadering besluit aansluitend voornoemde Vanderstock, Filip, te benoemen tot statutair
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die verklaart het mandaat
te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vervolgens besluit de vergadering Bauwens, Vicky, gedomicilieerd en verblijvende te 9080 Lochristi,
Acacialaan 15 te benoemen tot gewone bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, hier
aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd.
Wijziging statutaire regeling betreffende HET INTERN BESTUUR EN DE externe
vertegenwoordiging
De vergadering beslist de statutaire regeling inzake het intern bestuur en de externe
vertegenwoordiging in die zin aan te passen dat:
Luik B
    •  de statutaire bestuurder, ongeacht het aantal bestuurders, alleen optredend de vennootschap
intern kan besturen alsook extern kan vertegenwoordigen.
    •  indien er meerder bestuurders zijn, al dan niet statutair, er een collegiaal bestuursorgaan wordt
samengesteld, onverminderd de bevoegdheden van de statutair bestuurder zoals hiervoor
beschreven, met dien verstande dat het principe van het collegiale bestuursorgaan ook geldt voor de
statutair bestuurder als er besloten moet worden over de aankoop, verkoop en overdracht van
onroerende goederen voor en van de vennootschap, alsook over de hypotheekvestiging van deze
goederen of het verlenen van mandaten daartoe.
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft, al dan niet statutair, zal, in
afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening
vereist zijn van twee bestuurders, samen handelend, voor volgende rechtshandelingen:
a)            de aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de
vennootschap,
b)           de hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe.
(...)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "FV Praedium".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
• De uitbating van een ambulante garageactiviteit.
• Algemeen onderhoud en reparatie van personenauto's.
• Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
• Carrosserieherstelling.
• Klein- en groothandel in reinigingsmiddelen.
• Overige vervoersondersteunende activiteiten.
• Het beheer en bestuur, uitbating en management, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, van alle vennootschappen en rechtspersonen.
• Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen,
uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van
een vastgoedmakelaar.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
(…)
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: Vanderstock, Filip, geboren te Gent op 29 januari 1971, voor
een onbepaalde termijn, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, of indien er meerdere bestuurders zijn, waarvan één
statutaire bestuurder, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan deze (statutaire)
bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, onverminderd het hiervoor vermelde betreffende de bevoegdheden van
de statutaire bestuurder, met dien verstande dat het principe van het collegiale bestuursorgaan ook
geldt voor de statutair bestuurder als er besloten moet worden over de aankoop, verkoop en
overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap, alsook over de
hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe.
§ 3.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal
bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere statutaire bestuurder, ook wanneer er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel, indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft, al dan niet statutair, zal,
in afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
handtekening vereist zijn van twee bestuurders, samen handelend, voor volgende
rechtshandelingen:
a)           de aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de
vennootschap,
b)           de hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe.
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
§ 4.        Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei, om 10u00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
- Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Acacialaan 15.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “A&BV”, met zetel
te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, ondernemingsnummer 0644.429.297, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. Deze volmacht geldt tot
herroeping ervan.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.