Ondernemingsnr : 0817937652
Naam
(voluit) : PACQUEE DAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lepelstraat (Nm) 23
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op zestien november tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
    1.  BESLUIT. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden.
    1.  BESLUIT. beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
    1.  BESLUIT. AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout,
Lepelstraat 23.
    1.  BESLUIT. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 17 oktober 2023.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“ CONSULTANCY RUIM IT ed
-Consultancy - en advies bureau met betrekking tot management, organisatie, logistiek, marketing,
communicatie en public relations, secretariaat, administratie en alle andere soorten diensten en
activiteiten, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief vlak, in de meest ruime zin;
-Het optreden als bemiddelaar;
-Het verlenen van administratieve bijstand aan derden; het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden;
-Het geven van advies en verstrekken van diensten m.b.t. public relations en communicatie;
-Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;  het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van 
rechtspersonen of ondernemingen;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen; -Arbeidsbemiddeling in de meest ruime zin;
-Zoeken en plaatsen van directieleden en andere profielen (headhunting);
-Het management, adviseren, consulteren, begeleiden en leiden van alle vennootschappen en
ondernemingen; De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of
optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of vennootschappen;
-Consulting en zakelijke dienstverlening aan alle vennootschappen en ondernemingen;
-Organisatie en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries;
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in België als in het buitenland;
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van
alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen;
-Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden; advies aan het bedrijfsleven over human resources;
-Het verlenen van grafische diensten, het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van drukwerk;
-Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord; adviesbureau op gebied
van public relations en communicatie, adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau
op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op gebied van planning en organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen van deze planning, organisaties enz.;
-Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven;
-Alle voorlichting met betrekking tot voormelde activiteiten met een educatief en instructief doel te
geven, door middel van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het houden en organiseren van
voordrachtenbeurzen-congressen, opleidingen, seminaries, publicaties, evenementen, cursussen en
workshops, dit zowel aan leken als professionelen en zowel in groep als individueel;
-Activiteiten als manager en consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studies en
advies, begeleiding en promotie, in alle vormen van economische, financiële, fiscale,
bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden,
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; diverse
activiteiten in verband met administratie; beheer van bedrijvencentra;
-Schrijven en uitgeven van boeken; Webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten;
administratieve diensten en bedrijfsadministratie;
-Coaching; onderwijsondersteunende dienstverlening; schrijven van boeken/(web)teksten; overige
menselijke gezondheidszorg;
-Voor eigen beheer een patrimonium te vormen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te
breiden : binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen
doen. Aldus kan de vennootschap roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen,
inbegrepen alle verrichtingen omtrent handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen,
huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en
onroerende goederen;
-Diverse administratieve werkzaamheden ten behoeve van kantoren; Het verstrekken van adviezen
aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen zowel in België als in het
buitenland op het vlak van marketing, personeelszaken, logistiek, organisatie, planning;
-Administratieve en financiële opvolging;
-Overige zakelijke dienstverlening; persoonlijke dienstverlening;
-Vertaaldiensten voor ondernemingen en particulieren en andere aanverwante diensten;
-Alle vormen van consultancy en adviesverlening voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake
management;
-Bijstand en organisatie van administraties en bedrijven, en dit in hoofdzaak of in onderaanneming,
voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap
zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
-Marktonderzoeken voor diverse sectoren;
-Algemeen projectmanagement en –coördinatie;
-Het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
-Markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau, publiciteitsagentschap; rekruteringsbureau
voor personeelsselectie en plaatsing;
-Uitzendbureau;
-Algemene auditactiviteiten en overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie;
-Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in
het algemeen;
-Het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoopspromotie, public relations en
communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatiebevorderende activiteiten;
-Het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en -concepten;
-Reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting,
ontwerpen van reclameborden, -banners en -panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en
publireportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen;
-Het organiseren van direct marketing, direct mail, telemarketing en -verkoop;
-Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim- management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen;
-Het promoten, inrichten, organiseren van events, congressen, huisconcerten, seminaries,
tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen, voordrachten, brainstorming- en networking
sessies, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks hiermee verband houden;
-Administratiekantoor;
-Secretariaatswerkzaamheden, behandeling van post;
-Het verlenen van hulp en bijstand aan het begeleiden van personen en bedrijven in het kader van
emigratie, immigratie en integratie;
-Overige posterijen en koeriers; verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en
pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen;
-Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd; nationaal en
internationaal goederenvervoer over de weg; elke activiteit met betrekking tot logistiek
commissionaris, expediteur, lader, bevrachter, en andere activiteiten die betrekking hebben op de
commerciële tussenkomst en de dienstverlening;
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, in-schrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of ver-want aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activi-teiten te bevorderen”
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van uittreding
De vergadering besluit om het recht van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen voor de
aandeelhouders te voorzien in de statuten.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van uitsluiting
De vergadering besluit om de mogelijkheid voor de vennootschap om een aandeelhouder uit te
sluiten te voorzien in de statuten.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van netting
De vergadering besluit om netting mogelijk te maken.
    1.  BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: PACQUEE DAVE.
Rechtsvorm:
Besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor de sanitaire installatie en loodgieterij
Onderneming voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen
Onderneming voor het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens,
ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Onderneming voor het plaatsen van zonneboilers
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Diensten in verband met plaatsbeschrijvingen en expertise voor onroerend goed.
CONSULTANCY RUIM IT ed
-Consultancy - en advies bureau met betrekking tot management, organisatie, logistiek, marketing,
communicatie en public relations, secretariaat, administratie en alle andere soorten diensten en
activiteiten, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief vlak, in de meest ruime zin;
-Het optreden als bemiddelaar;
-Het verlenen van administratieve bijstand aan derden; het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden;
-Het geven van advies en verstrekken van diensten m.b.t. public relations en communicatie;
-Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;  het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van 
rechtspersonen of ondernemingen;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen; -Arbeidsbemiddeling in de meest ruime zin;
-Zoeken en plaatsen van directieleden en andere profielen (headhunting);
-Het management, adviseren, consulteren, begeleiden en leiden van alle vennootschappen en
ondernemingen; De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of
optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of vennootschappen;
-Consulting en zakelijke dienstverlening aan alle vennootschappen en ondernemingen;
-Organisatie en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries;
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in België als in het buitenland;
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van
alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen;
-Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden; advies aan het bedrijfsleven over human resources;
-Het verlenen van grafische diensten, het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van drukwerk;
-Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord; adviesbureau op gebied
van public relations en communicatie, adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau
op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op gebied van planning en organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen van deze planning, organisaties enz.;
-Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven;
-Alle voorlichting met betrekking tot voormelde activiteiten met een educatief en instructief voorwerp
te geven, door middel van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het houden en organiseren van
voordrachtenbeurzen-congressen, opleidingen, seminaries, publicaties, evenementen, cursussen en
workshops, dit zowel aan leken als professionelen en zowel in groep als individueel;
-Activiteiten als manager en consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studies en
advies, begeleiding en promotie, in alle vormen van economische, financiële, fiscale,
bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden,
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; diverse
activiteiten in verband met administratie; beheer van bedrijvencentra;
-Schrijven en uitgeven van boeken; Webdesign, webhosting en aanverwante activiteiten;
administratieve diensten en bedrijfsadministratie;
-Coaching; onderwijsondersteunende dienstverlening; schrijven van boeken/(web)teksten; overige
menselijke gezondheidszorg;
-Voor eigen beheer een patrimonium te vormen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te
breiden : binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen
doen. Aldus kan de vennootschap roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen,
inbegrepen alle verrichtingen omtrent handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen,
huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en
onroerende goederen;
-Diverse administratieve werkzaamheden ten behoeve van kantoren; Het verstrekken van adviezen
aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen zowel in België als in het
buitenland op het vlak van marketing, personeelszaken, logistiek, organisatie, planning;
-Administratieve en financiële opvolging;
-Overige zakelijke dienstverlening; persoonlijke dienstverlening;
-Vertaaldiensten voor ondernemingen en particulieren en andere aanverwante diensten;
-Alle vormen van consultancy en adviesverlening voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake
management;
-Bijstand en organisatie van administraties en bedrijven, en dit in hoofdzaak of in onderaanneming,
voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap
zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
-Marktonderzoeken voor diverse sectoren;
-Algemeen projectmanagement en –coördinatie;
-Het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
-Markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau, publiciteitsagentschap; rekruteringsbureau
voor personeelsselectie en plaatsing;
-Uitzendbureau;
-Algemene auditactiviteiten en overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie;
-Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in
het algemeen;
-Het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoopspromotie, public relations en
communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatiebevorderende activiteiten;
-Het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en -concepten;
-Reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting,
ontwerpen van reclameborden, -banners en -panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en
publireportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen;
-Het organiseren van direct marketing, direct mail, telemarketing en -verkoop;
-Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim- management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen;
-Het promoten, inrichten, organiseren van events, congressen, huisconcerten, seminaries,
tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen, voordrachten, brainstorming- en networking
sessies, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks hiermee verband houden;
-Administratiekantoor;
-Secretariaatswerkzaamheden, behandeling van post;
-Het verlenen van hulp en bijstand aan het begeleiden van personen en bedrijven in het kader van
emigratie, immigratie en integratie;
-Overige posterijen en koeriers; verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en
pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen;
-Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd; nationaal en
internationaal goederenvervoer over de weg; elke activiteit met betrekking tot logistiek
commissionaris, expediteur, lader, bevrachter, en andere activiteiten die betrekking hebben op de
commerciële tussenkomst en de dienstverlening;
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, in-schrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of ver-want aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activi-teiten te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
*De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
WIJZIGING TERMINOLOGIE ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besluit geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor BOFIMAS, gevestigd te
2990 Wuustwezel, Bredabaan 914, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met verslag en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt