Ondernemingsnr : 0408360991
Naam
(voluit) : DE BERLINGMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlingmolenstraat 64
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 23 mei 2023, “geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vijf juni tweeduizend
drieëntwintig (05-06-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13805 Ontvangen
regsitratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00) (getekend) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat wordt voorgezeten door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan
het college bijeenroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een
medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
3. Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, moeten de bestuurders samen optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze
personen.
2. Het bestuursorgaan kan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen; het bepaalt bij hun
aanstelling of hun bevoegdheden beperkt zijn tot het dagelijks bestuur dan wel of zij algemene
vertegenwoordigingsmacht hebben.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, de vennootschap gebonden
door de handtekening van:
-de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is,
-of van een gedelegeerd bestuurder met algemene vertegenwoordigingsmacht,
-of van een gedelegeerd bestuurder met algemene vertegenwoordigingsmacht en een bestuurder,
-of van twee bestuurders als er maar twee bestuurders zijn,
-of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks
bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Berlingmolenstraat 64.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad van bestuur bijeengekomen, bestaande
uit:
-de heer Dries CALLEWAERT, wonende te 8850 Ardooie, Berlingmolenstraat 64;
-mevrouw Kathleen GRYP, wonende te 8850 Ardooie, Berlingmolenstraat 64;
-de heer Ward CALLEWAERT, wonende te 8850 Ardooie, Legestraat 12;
-mevrouw Merel CALLEWAERT, wonende te 8850 Ardooie, Berlingmolenstraat 64.
De raad heeft beslist, met eenparigheid van stemmen, tot gedelegeerd bestuurders aan te stellen
met algemene vertegenwoordigingsmacht, voor onbepaalde duur:
-de heer Dries CALLEWAERT voornoemd;
-mevrouw Kathleen GRYP voornoemd.
Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.