Ondernemingsnr : 0552710651
Naam
(voluit) : CITATION-ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 29
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert
HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en
Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de
buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ASL Fly Executive”.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals bepaald in het betreffend
besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te
herformuleren, door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst
zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
1/ De aan- en verkoop van luchtvaartuigen en hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de
meest ruime zin.
2/ De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren.
3/ De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen.
4/ Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen.
5/ De aanleg en uitbating van vliegvelden.
6/ Het vervoer van personen of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling.
7/ Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten.
8/ Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten,
luchtdopen, enz.
9/ Het uitbaten van alle privatieve, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten
en zendingen in verband met de luchtvaart.
10/ Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het
vliegwezen, training en scholingen van bemanningen.
11/ Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart.
12/ Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder
meer de luchtreclame, makelarij in luchtverzekering, ravitaillering van luchtvaartuigen, afleverings- en
Luik B
scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.
13/ Het uitoefenen van de activiteiten van reisbureaus en reisorganisatoren.
14/ Het uitoefenen van de activiteiten van reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid
assortiment van reizen aanbieden waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan
kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
15/ De verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde
reizen.
16/ Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat',
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen.
17/ Het verschaffen van informatie en advies over reizen.
18/ Het uitoefenen van de activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde
vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden.
19/ Het uitoefenen van de activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten
en dergelijke.
20/ De verkoop en organisatie van reizen of verblijven, onder meer logies inbegrepen, evenals het
optreden als tussenpersoon bij de verkoop en organisatie van zodanige reizen of verblijven.
21/ De organisatie van evenementen en incentives en buitenlandse reizen in de brede zin van het
woord.
22/ Het organiseren van alle diners en feesten, evenementen en het bemiddelen bij organisaties in
de ruimste zin van de betekenis.
23/ Het organiseren van optredens allerhande.
24/ Het uitlenen of verhuren van de prestaties van acteurs en actrices zangers en zangeressen en
kunstenaars in het algemeen en hun specifieke kunstbedrijvigheid aan allerlei evenementen en
feesten.
25/ Het organiseren van toneel-, theater-, ontspannings- , humor-, muziek- en actievoorstellingen,
zowel binnen als buiten, in zaal als in privéwoningen als in de openlucht.
26/ Het organiseren van alle activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, meetings, trainingen en
congressen.
27/ De verhuur van materiaal voor evenementen zonder bedieningspersoneel.
Dit alles in eigen beheer of voor aannemers van deze evenementen.
28/ Het verlenen van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Luik B
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat elke bestuurder
afzonderlijk besluiten kan nemen, ook indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals bepaald in het betreffend
besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat elke
bestuurder afzonderlijk optredend de vennootschap kan vertegenwoordigen.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals bepaald in het betreffend
besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet voldoet aan de definitie van een coöperatieve
vennootschap zoals bepaald in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en besluit daarom de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap. Voor zover als
nodig bevestigt de algemene vergadering dat dit een vrijwillige omzetting betreft zoals voorzien in
artikel 41, § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en aldus de omzettingsprocedure van boek 14 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt. Voor zover als nodig zou
zijn, beslist de algemene vergadering dat door de vrijwillige omzetting van de vennootschap de eigen
vermogensrekening volledig beschikbaar is.
ZESDE BESLUIT – VERMINDERING BESCHIKBARE INBRENG TER AANZUIVERING VERLIEZEN
– MACHTIGING BESTUURDER
De vergadering besluit de beschikbare eigenvermogensrekening te verminderen met een bedrag van
vierhonderdendrieduizend tweehonderdachtenvijftig euro (€ 403.258,-) om deze te brengen van
zevenhonderdvijftigduizend tweehonderd euro (€ 750.200,-) op driehonderdzesenveertigduizend
negenhonderdtweeënveertig euro (€ 346.942,-) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten
belope van het overeenkomstige bedrag.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De beschikbare eigenvermogensrekening (beschikbare inbreng) bedraagt hierdoor
driehonderdzesenveertigduizend negenhonderdtweeënveertig euro (€ 346.942,-).
ZEVENDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
Vooraf geeft de voorzitter lezing van het in artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde afschaffing
van de twee soorten van aandelen “A” en “B” en over de voorgestelde afschaffing en de gevolgen
daarvan op de rechten verbonden aan deze soorten.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het feit dat in het
Luik B
bijzonder verslag van het bestuursorgaan vermeld wordt dat er volgens het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, zodat het
bestuursorgaan de bedrijfsrevisor niet heeft verzocht om een verslag hieromtrent op te stellen.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag
van het bestuursorgaan.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
Na kennisname van het voormelde bijzondere verslag beraadslaagt de algemene vergadering over
het voorstel tot afschaffing van de soorten van aandelen, namelijk de soort A en B.
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen met naleving van de aanwezigheids-en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing binnen de soort van de A aandelen tot:
afschaffing van alle A aandelen en alle eraan verbonden bijzondere rechten.
Unanieme beslissing binnen de soort van de B aandelen tot:
afschaffing van alle B aandelen en alle eraan verbonden bijzondere rechten.
Nadat alle soorten van aandelen en alle soorten van winstbewijzen telkens met unanimiteit werden
afgeschaft, bestaat er vanaf heden slechts één soort aandelen, waardoor alle aandelen voortaan
dezelfde rechten en plichten hebben.
Er zijn in totaliteit zevenduizend vijfhonderdentwee (7.502) aandelen die genummerd zullen worden
van één (1) tot en met zevenduizend vijfhonderdentwee zonder onderscheiden rechten en zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenduizendvijfhonderdentwee (1/7.502) van de
vermogens- en lidmaatschapsrechten vertegenwoordigen.
De enige bestuurder wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het register van aandelen aan te brengen.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN
ONDER LEVENDEN EN INZAKE OVERGANG BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overgang bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om huidig artikel zeven (7)
van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het
betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voorgaande besluiten en de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de
vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “ASL Fly Executive”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
1/ De aan- en verkoop van luchtvaartuigen en hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de
meest ruime zin.
2/ De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren.
3/ De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen.
4/ Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen.
5/ De aanleg en uitbating van vliegvelden.
6/ Het vervoer van personen of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling.
7/ Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten.
Luik B
8/ Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten,
luchtdopen, enz.
9/ Het uitbaten van alle privatieve, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten
en zendingen in verband met de luchtvaart.
10/ Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het
vliegwezen, training en scholingen van bemanningen.
11/ Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart.
12/ Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder
meer de luchtreclame, makelarij in luchtverzekering, ravitaillering van luchtvaartuigen, afleverings- en
scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.
13/ Het uitoefenen van de activiteiten van reisbureaus en reisorganisatoren.
14/ Het uitoefenen van de activiteiten van reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid
assortiment van reizen aanbieden waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan
kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
15/ De verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde
reizen.
16/ Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat',
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen.
17/ Het verschaffen van informatie en advies over reizen.
18/ Het uitoefenen van de activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde
vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden.
19/ Het uitoefenen van de activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten
en dergelijke.
20/ De verkoop en organisatie van reizen of verblijven, onder meer logies inbegrepen, evenals het
optreden als tussenpersoon bij de verkoop en organisatie van zodanige reizen of verblijven.
21/ De organisatie van evenementen en incentives en buitenlandse reizen in de brede zin van het
woord.
22/ Het organiseren van alle diners en feesten, evenementen en het bemiddelen bij organisaties in
de ruimste zin van de betekenis.
23/ Het organiseren van optredens allerhande.
24/ Het uitlenen of verhuren van de prestaties van acteurs en actrices zangers en zangeressen en
kunstenaars in het algemeen en hun specifieke kunstbedrijvigheid aan allerlei evenementen en
feesten.
25/ Het organiseren van toneel-, theater-, ontspannings- , humor-, muziek- en actievoorstellingen,
zowel binnen als buiten, in zaal als in privéwoningen als in de openlucht.
26/ Het organiseren van alle activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, meetings, trainingen en
congressen.
27/ De verhuur van materiaal voor evenementen zonder bedieningspersoneel.
Dit alles in eigen beheer of voor aannemers van deze evenementen.
28/ Het verlenen van advies en praktische hulp in verband met public relations en communicatie.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
Luik B
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zevenduizend vijfhonderdentwee (7.502) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.
[*]
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
1 - Algemeen
Luik B
Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
2 - Overdraagbaarheid van aandelen
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden, van aandelen is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan:
1) aan een aandeelhouder;
2) aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-
drager of erflater;
4) aan één of meerdere ondernemingen, rechtspersonen of vennootschappen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
verbonden zijn met de overdrager.
Indien de overdracht van aandelen overeenkomstig het voorgaande onderworpen is aan
goedkeuring, dan moet de kandidaat-overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
Luik B
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
 
ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
[*]
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
maandag van juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
Luik B
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 20. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
ARTIKEL 22. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde
ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 23. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF
UITTREKSELS
Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde
bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
Luik B
worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.
ARTIKEL 24. VRAAGRECHT
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.
Artikel 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
ARTIKEL 26. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
[*]
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 28. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL 29. INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
ARTIKEL 30. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Luik B
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN
[*]
ARTIKEL 35. NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Voogdijstraat 29, 3500 Hasselt.
ELFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE –
VERKLARING EENHOOFDIGHEID
De vergadering zet uiteen dat overeengekomen werd dat de enige twee aandelen in de
vennootschap die niet aangehouden worden door de meerderheidsaandeelhouder, overgedragen
zouden worden naar de meerderheidsaandeelhouder onder opschortende voorwaarde van de
omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap. De vergadering stelt vast dat aan
deze voorwaarde voldaan is ingevolge de voorgaande besluiten en dat alle door de vennootschap
uitgegeven aandelen bijgevolg zijn verenigd in een hand.
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van de besloten
vennootschap “ASL GROUP”, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 18, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0757.684.420 en gekend bij de
btw-administratie onder het nummer BE0757684420.
TWAALFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit om de heer BODSON Philippe Julien Clara, voornoemd, wonende te 3500
Hasselt, Henegauwlaan 23, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder.
De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die hij voor de vennootschap heeft bewezen.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal op de
jaarvergadering door de algemene vergadering een definitieve kwijting verleend worden voor de
uitoefening van voormeld mandaat.
De vergadering besluit vervolgens de naamloze vennootschap “ELITE GROUP”, met zetel te 3500
Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
Luik B
onder het nummer 0632.824.634 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE
0632.824.634, vast vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara, voornoemd, met
ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze
vennootschap “ELITE GROUP”, met betrekking tot het mandaat van bestuurder in de vennootschap,
waarbij de heer BODSON Philippe Julien Clara wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder, de naamloze vennootschap “ELITE GROUP”, en haar vaste vertegenwoordiger, de
heer BODSON Philippe Julien Clara, verklaren het voormeld mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De eventuele bezoldiging van het mandaat zal bij afzonderlijke beslissing vastgelegd worden.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten kan iedere bestuurder afzonderlijk optredend de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT AAN DE NOTARIS
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bestuursverslagen.