Ondernemingsnr : 0833347091
Naam
(voluit) : PANDARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 349 bus 59
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 26
augustus 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PANDARIS”, met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 59, met ondernemingsnummer 0833.347.091,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Dendermonde op 24 januari 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna onder nummer
11023461, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden
voor ondergetekende notaris op 19 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 maart daarna onder nummer 16035962. Waarvan het vennootschapsdossier
wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent en ingeschreven is in het
rechtspersonenregister onder nummer 0833.347.091, en waaruit blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN VOORWERP.
    1.  Verslag van de bestuurder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurder de
dato 12 augustus 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
omtrent de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouder erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud ervan. Gezegd verslag van de bestuurder wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
aan te passen en dienvolgens artikel drie zoals hierna bepaald.
ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statutaire bestuurder de
heer DE MEULENAER Charles, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 82, ontslag te
verlenen op zijn verzoek met ingang vanaf heden in zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder en
verleent hem kwijting voor zijn beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd
worden op de gewone algemene vergadering.
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij dertig duizend euro werkelijk gestort kapitaal en zevenhonderd
zevenenzeventig euro drieënnegentig cent wettelijke reserve, van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap te verminderen met dertig duizend zevenhonderd
zevenenzeventig euro drieënnegentig cent euro (€ 30.777,93) om het te brengen van dertig duizend
zevenhonderd zevenenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 30.777,93) op nul euro (€ 0,00), door
overboeking naar het beschikbaar vermogen.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PANDARIS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
1. IT-projecten en IT-dienstverlening in de meest ruime zin; Het ontwerpen, ontwikkelen,
implementeren, onderhouden, exploiteren en/of beheren van software, websites en applicaties
alsook alle andere mogelijke toepassingen via de desktop, het internet en de app store; de
ontwikkeling en de realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen; het uitbaten van een
computeradviesbureau en de analyses inzake hardware- en software toepassingen; de aan- en
verkoop van alle hard- en softwaretoepassingen; verkopen via het internet van goederen allerhande;
het aan- en verkopen van, handelen in (online) advertentieruimte; het opzetten en beheren van
online reclame- en bannercampagnes; alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en
vormgeving; het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes via alle beschikbare
media; alle fotografische activiteiten en het maken van videoreportages.
2. Het uitvoeren van consulting opdrachten van algemene en specifieke aard; het verlenen van
financieel, commercieel, beleidsmatig, fiscaal, juridisch en technisch advies; het verlenen van
allerhande adviezen op het vlak van organisatie, management, administratie, marketing, training,
aanwerving en selectie van personeel; het verstrekken van opleidingen; het uitvoeren en begeleiden
van innovatiestudies; het uitbaten van een adviesbureau; project/interim management. Voorgaande
dienstverlening in de meest ruime zin van het woord zonder enige beperking zowel aan bedrijven,
verenigingen, particulieren, openbare instanties en overheden.
3. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten in andere rechtspersonen, zowel nationale als
internationale, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder,
volmachtdrager, lid van een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
4. Het organiseren van evenementen allerhande, conferenties, vakbeurzen, vertoningen, sportieve
en culturele manifestaties, het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke
communicatiemiddelen.
5. Het verlenen van ondersteunende administratieve diensten.
6. Het handelen als agent, commissionair, (handels-)vertegenwoordiger en makelaar.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de projectontwikkeling, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de pacht en erfpacht, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de cessie en concessie, de ruil; in het bijzonder, maar niet
beperkend, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen, intellectuele rechten (in de meest ruime zin) en kunst.
9. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand van deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbrengen in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst op een of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Zij zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om negen uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit als niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
- de heer DE MEULENAER Charles, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 82, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van
9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 59 naar 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39/V2.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurder
- gecoördineerde statuten