N° d'entreprise : 0464013257
Nom
(en entier) : LACIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Moha 6
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, le 19
septembre 2023, en cours d'enregistrement, que:
1. l'assemblée générale extraordinaire de la SA LACIMMO a pris les résolutions, comme suit:
Ratification des actes accomplis par les gérants d’affaires – Décharge
L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs exercés par Monsieur Ludovic
LACROSSE et Madame Anne JEANDRAIN, nommés lors de l’assemblée générale extraordinaire du
15 décembre 2017, sont venus à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2023 et n’
ont pas été renouvelés.
Toutefois, Monsieur Ludovic LACROSSE et Madame Anne JEANDRAIN ont continué à assurer l’
administration et la représentation de la société en tant que gérants d’affaires.
L’Assemblée déclare avoir parfaite connaissance de tous les actes et opérations réalisés par
Monsieur Ludovic LACROSSE et Madame Anne JEANDRAIN pour compte de la société depuis l’
échéance de leur mandat et déclare les ratifier purement et simplement, voulant qu’ils reçoivent leur
pleine et entière exécution comme s’ils avaient été posés par des administrateurs dans l’exercice de
leur mandat.
En outre, l’assemblée accorde décharge à Monsieur Ludovic LACROSSE et Madame Anne
JEANDRAIN pour ces diverses actes et opérations.
 
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du CSA.
À l’unanimité l’assemblée générale décide en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 CSA d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Modification de l’article 1 des statuts.
À l’unanimité l’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts pour remplacer les mots
« "Société Civile ayant emprunté la forme d’une Société Anonyme" ou des initiales "Soc. Civ. sous
forme de SA" » par les mots « société anonyme ou, en abrégé, ‘SA’ ».
 
Modification de l’article 2 des statuts.
À l’unanimité l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts
pour le remplacer par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région wallonne. »
(on omet)
Nomination des administrateurs.
A l’unanimité, l’Assemblée décide de nommer en tant qu’administrateurs de la société les personnes
suivantes :
    •  Monsieur Ludovic LACROSSE, préqualifié, ici présent et qui accepte,
    •  Madame Anne JEANDRAIN, préqualifiée, ici présente et qui accepte,
    •  Madame Charlotte LACROSSE, préqualifiée, ici présente et qui accepte, et
    •  Madame Colette Léontine Emilie Ghislaine LAURENT, domiciliée à 5030 Gembloux, chaussée
de Namur, 73 bte A012.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’Assemblée Générale et prendra fin à l’issue de l’
Assemblée Générale Annuelle de 2029. La société est valablement représentée en justice et envers
les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.
 
Adresse du siège.
A l’unanimité l’Assemblée déclare que l’adresse du siège de la société est sise à 5030 Gembloux,
rue de Moha, 6.
 
2.  S’est ensuite réuni le Conseil d’Administration en la présence de Monsieur Ludovic LACROSSE,
Madame Anne JEANDRAIN, Madame Colette LAURENT et Madame Charlotte LACROSSE,
administrateurs de la société, avec comme ordre du jour la nomination de son président et de l’
administrateur-délégué de la société.
A l’unanimité, le Conseil d’Administration décide d’appeler aux fonctions de :
    •  Président : Monsieur Ludovic LACROSSE, préqualifié ;
    •  Administrateurs-Délégués : Monsieur Ludovic LACROSSE, préqualifié,
et Madame Anne JEANDRAIN, préqualifiée.
Chacun des administrateurs-délégués peut représenter la société agissant SEUL dans les limites de
la gestion journalière.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement,
 
(sé) P.A. DEBOUCHE, Notaire
 
Déposés en même temps: une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.