Ondernemingsnr : 0476 407 580
Naam
(voluit) · TONES
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 153 A 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - wijziging zetel
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 juni 2024:
( ... )
De Enige Aandeelhouder beslist de vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, met ondernemingsnummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Gaëtan ROY,
bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 15.000 voor het jaar 31 december 2023 (exclusief BTW,
onkosten, de bijdrage [BR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) met een
jaarlijkse aanpassing in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals
overeengekomen tussen partijen.
( ... )
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Sien Vermeesch, en elke andere advocaat bij Racine
BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164
(RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten
van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 oktober 2024:
( ... )
1. Ontslag bestuurders
De Enige Aandeelhouder ontslaat met onmiddellijke ingang de heer Fabien DESORT als bestuurder van de
Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder ontslaat met onmiddellijke ingang de heer Simon DE WASSEIGE als bestuurder
van de Vennootschap.
2. Benoeming bestuurder
De Enige Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon als bestuurder van de
Vennootschap voor een periode van vier jaar:
MERZAK MEDDAH, wonende te ( ... ).
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Volmacht
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Sien Vermeesch, advocaat met kantoor te 9860
Moortsele, Boterhoek 3, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Enige
Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 25 oktober 2024:
( ... )
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om:
1. met ingang van 1/10/2024, de heer Jonathan de Nys, wonende te ( ... ), te benoemen als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap, aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de
vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de Vennootschap op te treden in en
buiten rechte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook
de statuten van de Vennootschap.
In overeenstemming met de gebruiken van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur dat, bij wijze van
intern reglement en zonder dat deze maatregel tegenstelbaar is aan derden, de dagelijks bestuurder de
volgende handelingen niet mag stellen zonder machtiging van de raad van bestuur:
1. de verwerving, onder welke vorm ook (met name aankoop, ruil, inbreng in een vennootschap) van
gebouwen bestemd om op de balans te worden opgenomen onder de vaste activa, van goodwill, van
erfpachtrechten of van andere belangrijke elementen van goodwill zoals octrooien, gebruikscertificaten, merken,
tekeningen en modellen, tekens, niet-geoctrooieerde technische procedés, tenzij de verwerving gebeurt van of
ten voordele van een verbonden vennootschap of een waarde heeft van minder dan 1.000.000 euro;
2. de overdracht, in welke vorm dan ook (met name verkoop, ruil, inbreng in een vennootschap, overdracht
van huur) van gebouwen die bestemd zijn om op de balans te worden opgenomen als vaste activa,
bedrijfsmiddelen, erfpachtrechten of andere belangrijke bestanddelen van het bedrijfsvermogen zoals octrooien,
gebruikscertificaten, merken, tekeningen en modellen, tekens, niet-geoctrooieerde technische procedés, tenzij
de overdracht gebeurt door of ten gunste van een verbonden vennootschap of voor een waarde van minder dan
1.000.000 euro;
3. het stellen of beloven van persoonlijke zekerheden (garanties, endossementen, enz.) of
zekerheidsrechten (pand of hypotheek), tenzij hun waarde minder is dan 1.000.000 euro;
4. alle leningen op korte, middellange of lange termijn en leningaanvragen die leiden tot een overschrijding
van een van de financiële ratio's vastgesteld door het bevoegde orgaan van de Vennootschap of door de
persoon aangeduid door de raad van bestuur van de Vennootschap, tenzij het bedrag lager is dan 1.000.000
euro;
5. het verstrekken van leningen aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder onderscheid, behalve
aan een verbonden rechtspersoon, tenzij de lening een waarde heeft van minder dan 1.000.000 euro;
6. het verwerven en vervreemden van effecten (beleggingseffecten en aandelen), tenzij deze worden
verworven van of ten gunste van een verbonden onderneming of een waarde hebben van minder dan 1.000.000
euro;
7. het afsluiten van franchise- en managementleasingovereenkomsten, behalve met verbonden
ondernemingen of tenzij de waarde minder is dan 1.000.000 euro;
8. elke verwerving van een deelneming in eender welke organisatie of vennootschap, elke overdracht van
een deelneming of elke partnerschapsovereenkomst (of beëindiging van een partnerschapsovereenkomst)
zonder verwerving van een deelneming, tenzij de waarde minder dan 1.000.000 euro bedraagt; en
9. elke andere rechtshandeling die voor de Vennootschap een verbintenis tot betaling inhoudt die het bedrag
van 1.000.000 euro overschrijdt, met dien verstande dat elke maatregel die ertoe strekt het bedrag van de
verbintenis te splitsen in schijven van minder dan 1.000.000 euro de dagelijks bestuurder niet ontslaat van zijn
contractuele aansprakelijkheid. Dit verbod om alleen een rechtshandeling aan te gaan waarbij de Vennootschap
zich verbindt tot betaling van een bedrag van meer dan 1.000.000 euro, geldt niet voor transacties die worden
aangegaan met of ten gunste van een dochtervennootschap of in het kader van de dagelijkse activiteiten van
de Vennootschap, zoals in het bijzonder de aankoop van handelsgoederen, de aankoop van diverse
benodigdheden en uitrustingen voor de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap of de betaling van bedragen
die verschuldigd zijn aan de overheid (douane, belastingen, enz.).
Bovendien beslist de raad van bestuur, in overeenstemming met de gebruiken van de Vennootschap, dat
de dagelijks bestuurder, bij wijze van interne regeling en zonder dat deze maatregel tegenstelbaar is aan
derden, de volgende handeling niet mag stellen: de beslissing tot sluiting van een bedrijfstak of de stopzetting
van activiteiten in een land waarin de Vennootschap actief is.
Ten slotte mag de dagelijks bestuurder geen geld opnemen bij de bank, ongeacht het bedrag, zonder
voorafgaand akkoord van de raad van bestuur.
In geval van opname moet de raad van bestuur op de eerstvolgende vergadering worden geïnformeerd.
Twee vennootschappen worden als verbonden beschouwd als een van hen rechtstreeks of onrechtstreeks
de andere controleert (moeder- en dochtervennootschap) of als beide rechtstreeks of onrechtstreeks
gecontroleerd worden door dezelfde vennootschap (zustervennootschappen). Een vennootschap wordt
rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd door een andere vennootschap als deze laatste, rechtstreeks of
via een tussenpersoon, een absolute meerderheid van de stemrechten van de eerste vennootschap en, voor
zover van toepassing, een meerderheid van het kapitaal bezit.
2.met ingang van 1/10/2024, het adres van de zetel van de Vennootschap te wijzigen naar het volgende
adres: Steenstraat 44, 1851 Humbeek.
3.volmacht te verlenen aan Mr. Sien Vermeesch advocaat met kantoor te 9860 Moortsele, Boterhoek 3,
individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is.
Sien Vermeesch
Bijzonder gevolmachtigde