Ondernemingsnr : 0453372357
Naam
(voluit) : Luks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridplein 14
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 7 JUNI 2023, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap Luks, met zetel
te 2018-Antwerpen, Koningin Astridplein 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0453.372.357, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot dagelijks bestuur toe te
voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 13, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 19, zoals hierna vermeld in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer GELSHTEIN Lev, voornoemd,
oorspronkelijk benoemd als zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer GELSHTEIN is hier aanwezig en hij aanvaardt zijn opdracht.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
---Uittreksel uit de statuten---
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Luks ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
"1. het aannemen, oprichten en/of laten oprichten van private en openbare bouwwerken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken alsmede het bouwrijp maken van bouwterreinen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- bouwen van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- de bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur';
- het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriegebouwen enzovoort;
- optrekken van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- overige werkzaamheden in de bouw;
- onderneming voor het bouwen van funderingen inclusief heien;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoort;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- bouwinstallatie;
- elektrische installatie;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- isolatiewerkzaamheden;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, materiaal
tegen geluid en trillingen;
- loodgieterwerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- overige bouwinstallatie;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- afwerking van gebouwen;
- stukadoorswerk;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- schrijnwerk;
- schrijnwerk van hout, kunststof en metaal;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout- en kunststof of van metaal: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout, kunststof of metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens enzovoort in hout,
kunststof of metaal;
- vloerafwerking en wandbekleding;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof;
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- glaszetten;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort.
2. Het uitvoeren van alle opdrachten als veiligheidscoördinator ten gevolge van het koninklijk besluit
van vijfentwintig november tweeduizend en een betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
3. de aan- en verkoop van, en de handel in alle bouwmaterialen.
4. met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van het bank- en financiewezen, zal de vennootschap eveneens alle navolgende
handelingen kunnen stellen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij
deelneming of op enige andere wijze:
- het beheer van alle roerende goederen voor eigen rekening en onroerende goederen en van
welkdanige rechten daarop betrekking hebbend, evenals van alle immateriële vaste activa en/of
rechten;
- het verweren en te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële en
immateriële activa, evenals van alle rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook het huren
en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
- het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in eigendom,
huur of vruchtgebruik aangehouden, en meer in het algemeen van alle goederen die de
vennootschap in haar activa heeft.
5. Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
6. Het optreden als consultant voor diverse technische, administratieve, commerciële en logistieke
aangelegenheden in ondernemingen."
7. Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Het ruimen van bouwterreinen
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
De drainage van land- en bosbouwgrond
Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
De bouw van daken
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en rnijnschachten
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
Onderneming voor het aanbrengen van chape
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz Onderneming
voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken Onderneming voor het
uitvoeren van hijs- hefwerkzaamheden voor rekening van derden Onderneming voor het optrekken
en afbreken van steigers en werkplafonds
Onderneming voor het uitvoer van voegwerken
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen
De isolatie van koelkamers en - pakhuizen
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van :apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen , leidingen voor diverse gassen (vb voor
zuurstof in hospitalen)
De installatie van storen en zonneschermen
De installatie van lichtreclames en uithangborden
Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Algemene bouwinstallatie
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen enz
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz
in hout of kunststof
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz... in hout of kunststof
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
De montage van serres, veranda's enz in metaal
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
Plaatsen van behang
Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
Het schilderen van metalen constructies
Het aanbrengen van glas, spiegels, enz
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz van glas
De installatie van particuliere zwembaden
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, enz
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
De groothandel in bouwmaterialen -. zand, grind, cement, bakstenen, enz
Alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen zowel in België als in het
buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de aan- en
verkoop, de ruiling, de verhuring, de inhuring, de onder of voorverhuring, het pachten, het
verpachten, het beheer, de valorisatie, het coördineren van bouw, het doen bouwen voor derden, het
laten afwerken, herstellen en voltooien door derden van alle om het even welke gebouwen, terreinen
of andere onroerende goederen-, alsook de aan- en verkoop, de ruiling, de verhuring, de inhuring, de
onder of voortverhuring van auto's, caravans, mobilhomes, boten en hun toebehoren.
Schoonmaakbedrijf, onderneming voor het reinigen, ontsmetten en onderhouden van woon- en
verblijfgelegenheden, in de ruimste zin van het woord.
8. Bedrijf voor verhuring van alle soorten roerende goederen en inrichting van gebouwen, woningen
in de ruimste zin van het woord.
9. Het uitbaten en inrichten van een of meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, pitta en
pizzahuizen, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafes, bars, bodega’s, frituren en tavernes,
traiteurdiensten en catering, alsmede het Ieveren van snacks aan huis, evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholische dranken en sterke dranken, kortom alla
activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
de verkoop van onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, vis en wijn bistro.
10. De aan- en verkoop, handel in en herstelling van fietsen, motortietsen en motorvoertuigen.
11. Tussenpersoon in de handel: Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs
12. De klein- en groothandel in goud en zilver en alle soorten van edele metalen, goud- en
zilverwerk, fantasiejuwelen, uurwerken en diamant, alsook de herstelling en onderhoud van deze
artikelen.
13. Do aan- en verkoop van onroerende goederen.
14. De in- en uitvoer, de handel on tussenhandel in industriële producten en levensmiddelen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
De vennootschap kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op
welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen
Zij mag zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte, in overeenstemming met de wet.
1. Volmachten
Fiduciaire Eulaers BV, te Lier, Eeuwfeestlaan 56, of elke andere door hen aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2. Verklaringen van de partijen
De bestuurders geven hierbij akkoord om een afschrift van deze akte te bezorgen aan de betrokken
bank en de voormelde boekhouder/accountant.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
    •  afschrift akte;
    •  gecoördineerde statuten