Nº d'entreprise : 0651 938 384
Nom
NBK INVEST	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 6880 BERTRIX, rue de la Fontinelle, 20
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - MISE EN LIQUIDATION -
CLOTURE DE LIQUIDATION - DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 30 juillet 2024, en cours
d'enregistrement au Bureau Sécurité Juridique d'Arlon, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société
à Responsabilité Limitée "NBK INVEST", ayant son siège à 6880 Bertrix, rue de la Fontinelle, numéro 20,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0651.938.384, a pris les décisions suivantes :
* PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
L'assemblée générale confirme avoir pris connaissance du rapport de l'organe d'administration et constate
que celui-ci ne donne lieu à aucune observation particulière de sa part et décide en conséquence d'adhérer
sans réserve à celui-ci.
L'original de ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en même temps qu'une
expédition des présentes.
* DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES.
L'assemblée générale confirme avoir pris connaissance du rapport de la société « Christian Missante SRL
», Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue du Martin Pêcheur,
numéro 56 boite 26, représentée par Monsieur MISSANTE Christian, administrateur, dont question ci-avant, et
constate que celui-ci ne donne lieu à aucune observa-tion particulière de sa part et décide en conséquence
d'adhérer sans réserve à ce rapport et à ses conclusions.
L'original de ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en même temps qu'une
expédition des présentes.
* TROISIEME RESOLUTION : DECLARATION.
L'assemblée générale déclare qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date de l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive et la date de la présente assemblée générale qui indiquerait l'existence
d'une dette non apurée, ou, le cas échéant, que toutes les dettes ont été payées ou consignées.
* QUATRIÈME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE.
L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à
compter de ce jour.
* CINQUIEME RESOLUTION : DECISION DE NE PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR - APPROBATION
DES COMPTES ET DU PLAN DE REPARTITION - DECLARATION.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de ne pas nommer de liquidateur.
Conformément à l'article 2:79 du Code des Sociétés et des Associations, à défaut de nomination de
liquidateur, la liquidation sera assurée par un administrateur, ce qui est confirmé et accepté.
L'assemblée générale décide en outre d'approuver les derniers comptes de la société, ainsi que les pièces
y annexées.
Elle décide en outre d'approuver dans sa totalité le plan de répartition.
Elle constate également et confirme que les conditions de l'article 2:80 du Code des Sociétés et des
Associations sont remplies pour pouvoir procéder à la dissolution et à la clôture en un seul acte.
Dans ce cadre, elle déclare que toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou consignées, et
que les frais de liquidation ont été payés aux intéressés.
* SIXIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION -DECHARGE - DECLARATIONS.
L'assemblée générale déclare et prie le Notaire soussigné d'acter que :
-la société dissoute ne possède aucun bien immeuble ;
-elle n'est redevable d'aucun passif envers l'ONSS et d'aucun retard vis-à-vis des administrations fiscales
au sens large sous réserve toutefois des éléments figurant éventuellement au bilan de clôture et/ou dans le
rapport du Réviseur d'Entreprises ;
-les dettes éventuelles sont payées ou consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
-les actionnaires exercent tous les droits attachés à la propriété des actions de la société dissoute avec effet
immédiat, comme indiqué ci-dessous ;
-les actionnaires reprennent à leur profit ou à leur charge l'ensemble des créances et dettes de la société à
survenir, dans les limites et aux conditions prévues par l'article 2:104 du Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires constatent que la société est dissoute par l'effet de leur volonté, qu'exerçant les droits
attachés à la propriété de toutes les actions, ils sont investis de tout l'avoir actif et passif de la société dont ils
acceptent irrévocablement et expressément de recueillir les biens et de prendre en charge toutes les dettes
généralement quelconques en nom personnel et de manière illimitée, qu'il s'agisse de dettes impayées,
inconnues, latentes ou exprimées, ainsi que de prendre en charge tous les droits et engagements de la société,
de sorte que la liquidation de la Société à Responsabilité Limitée « NBK INVEST »> se trouve ainsi
immédiatement et définitivement clôturée, le tout dans les limites et aux conditions prévues par l'article 2:104
du Code des sociétés et des associations.
En conséquence de tout ce qui précède, la liquidation de la société est clôturée et la société cesse
définitivement d'exister à compter de ce jour.
L'assemblée générale décide en outre de donner décharge pleine et entière aux administrateurs, Monsieur
GOUBERT Jean-Paul et Madame VANSTEENE Vanessa, en ce qui concerne les actes et transactions qu'ils
ont accompli dans l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour et constate que leur mandat
d'administrateur prend fin ce jour.
* SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX.
L'assemblée générale décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant
une période de cinq ans à 6860 Léglise, rue Haute Voye, numéro 13, où la garde en sera assurée.
* HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER.
Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur GOUBERT Jean-Paul, comparant prénommé, afin d'effectuer
toutes les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales, de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée et de toute Administration au sens large, afin de radier l'inscription de la société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes les formalités généralement quelconques relatives
à la clôture de la société, en ce compris auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant.
Dans ce cadre, il pourra signer tout document, acte et procès-verbal.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le
dépôt au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
(s.) Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
Sont également déposés :
* Une expédition conforme de l'acte ;
* Un exemplaire du rapport du Réviseur d'Entreprises ;
* Un exemplaire du rapport de l'organe d'administration ;
* La situation comptable arrêtée au 02 juillet 2024.