N° d'entreprise :
0440572614
Dénomination :
(en entier) :
ALAIN WIRTZ
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « ALAIN WIRTZ » en abrégé « AW », ayant son siège social à B-1130 Haeren-Bruxelles,
rue de Strasbourg, 3A, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal
francophone), sous le numéro d’entreprise TVA BE (0) 440.572.614/RPM Bruxelles (tribunal
francophone) (constituée sous la dénomination sociale DOWA aux termes d’un acte reçu par le
notaire Jean Remy, ayant résidé à Uccle, le dix-huit avril mil neuf cent nonante, publié aux annexes
du Moniteur belge du vingt-quatre mai suivant sous le numéro 521) dressé par Maître Louis-Philippe
Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 23 mai 2018, dont il résulte que les décisions
suivantes ont été notamment prises :
Titre A.
Augmentation de capital par souscription en espèces.
L’assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence deux millions d’euros (€
2.000.000,00-), pour le porter de cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un euros cinquante-
six cents (€ 149.581,56-) à deux millions cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un euros
cinquante-six cents (€ 2.149.581,56-), par la création de quatre-vingt mille (80.000) actions
nouvelles, numérotées de 6.035 à 86.034, sans désignation de valeur nominale, identiques aux
actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de
l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.
Monsieur Alain WIRTZ, né à Ixelles le 20 novembre 1962, titulaire de la carte d’identité numéro 592-
0590380-22, domicilié à B-1180 Uccle, avenue des Myrtilles, 10 a souscrit en son nom et pour son
compte, en numéraire l'intégralité des quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles, numérotées de
6.035 à 86.034, dont la création vient d'être décidée comme indiqué ci-dessus au prix global de
souscription de deux millions d’euros (€ 2.000.000,00-), et les a libérées immédiatement
intégralement par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès
de la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE17 0018 3905 4221.
Par conséquent, le capital social est effectivement fixé à deux millions cent quarante-neuf mille cinq
cent quatre-vingt-un euros cinquante-six cents (€ 2.149.581,56-) et est dorénavant représenté par
quatre-vingt-six mille trente-quatre (86.034) actions, numérotées de 1 à 86.034, sans désignation de
valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune une fraction équivalente
du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modification des statuts.
Remplacement du texte de cet article, par le texte suivant :
« Le capital social de la société s’élève à deux millions cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-un euros cinquante-six cents (€ 2.149.581,56-).
Le capital social est représenté par quatre-vingt-six mille trente-quatre (86.034) actions, numérotées
de 1 à 86.034, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant
chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.».
Titre C.
Démission d’un administrateur.
Volet B
 
L’assemblée décide d’accepter la démission de ses fonctions d’administrateur, proposée par la
société anonyme ZEPHIR CORPORATION, préqualifiée, avec effet à compter du 27 Avril 2017.
Elle la remercie pour les services rendus à la société et, à l’occasion de la dernière Assemblée
Générale Ordinaire de la société, confirme avoir voté la décharge pour l’exercice de ses fonctions,
entre la date de l’antépénultième assemblée générale s’étant prononcée sur les comptes annuels et
la date du 27 Avril 2017.
L’assemblée constate par voie de conséquence, qu’à compter du 27 Avril 2017, le conseil d’
administration ne comportait plus que deux membres étant les deux actionnaires de la société, à
savoir Messieurs Alain Wirtz et Jean-François Jacques.
Titre D.
Pouvoirs d'exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé
Déposées en même temps :
- une expédition (une procuration, une attestation)
- statuts coordonnés