Ondernemingsnr : 0859726638
Naam
(voluit) : DI-BRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Jobsesteenweg 22
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 23 november 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DI-
BRO", met zetel te 2930 Brasschaat, Sint-Jobsesteenweg 22, BTW BE 0859.726.638 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
1. Tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van de
bestuurder. Het voorwerp wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
    •  Het verlenen van adviezen en raadgevingen en andere ondersteunende activiteiten alsook het in
eigen beheer uitvoeren al dan niet met uitbesteding of in onderaanneming van preventieve en
curatieve onderhoudswerkzaamheden op voornoemde installaties en uitrustingen en op voertuigen
voor industrieel en particulier gebruik
    •  Het verlenen van adviezen en raadgevingen en andere ondersteunende activiteiten alsook het in
eigen beheer uitvoeren al dan niet met uitbesteding of in onderaanneming van reparaties,
aanpassingen, verbeteringen, moderniseringen op voornoemde installaties en uitrustingen en op
voertuigen voor industrieel en particulier gebruik om in de statuten enkel het Gewest op te nemen
waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: "DIBRO”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
    •  Advies en bijstand verlenen aan de bedrijfswereld.
    •  Het verlenen van adviezen, raadgevingen, kortom alle consultancyactiviteiten en meer bepaald
aangaande project management, interim management en change management.
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer. Het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
logistiek en supply chain management, business development, marketing, portfolio management,
cost accounting en kostprijsberekening, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
    •  Advies, bijstand en begeleiding met betrekking tot het algemeen management en bedrijfsbeleid
van ondernemingen, het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën en internationale handel.
    •  Het vervullen van tijdelijke managementfuncties.
    •  Het analyseren, ontwikkelen en/of aanpassen van organisatiestructuren, processen en
infrastructuur van ondernemingen.
    •  Het verrichten van alle adviesverrichtingen met betrekking tot organisatorische en/of
strategische veranderingen of ontwikkelingen van het ondernemingsgebeuren.
    •  Het verlenen van adviezen en raadgevingen aangaande magazijninrichtingen, productielogistiek,
transportsystemen en voertuigtechnieken, technische uitrusting voor goederenbehandeling,
technische uitrustingen en automatisering voor industriële toepassingen en technische installaties
voor woningen en gebouwtechniek.
    •  Het verlenen van adviezen en raadgevingen en andere ondersteunende activiteiten alsook het in
eigen beheer uitvoeren al dan niet met uitbesteding of in onderaanneming van preventieve en
curatieve onderhoudswerkzaamheden op voornoemde installaties en uitrustingen en op voertuigen
voor industrieel en particulier gebruik
    •  Het verlenen van adviezen en raadgevingen en andere ondersteunende activiteiten alsook het in
eigen beheer uitvoeren al dan niet met uitbesteding of in onderaanneming van reparaties,
aanpassingen, verbeteringen, moderniseringen op voornoemde installaties en uitrustingen en op
voertuigen voor industrieel en particulier gebruik
Dit alles in de meest ruime zin.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1855)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 19u. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: de heer Dirk Van den Broek
    •  herbenoeming als bestuurder: de heer Dirk Van den Broek
8. adres van de zetel: 2930 Brasschaat, Sint-Jobsesteenweg 22
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
Notaris Joseph Van Roosbroeck