Ondernemingsnr : 0453 581 304
Naam
(voluit) : Buitenhof WZC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Papestraat 24 te 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van bestuurders en hernieuwing van het
mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de wettelijke goedkeuring van de enige aandeelhouder op 7 mei 2024
[ ... ]
Punt 7 - Hernieuwing van het mandaat van bestuurders
Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de enige aandeelhouder om het mandaat van bestuurder te
hernieuwen van de heer Jean-Claude DEMEUSE, die voor de uitoefening van dit mandaat woonplaats kiest op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap, van de heer Guillaume RAOUX, die voor de uitoefening van
dit mandaat woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, en van de naamloze
vennootschap VIVALTO HOME BELGIUM (BCE 0820. 420.456) met maatschappelijke zetel te 1190 FOREST,
Avenue du Domaine nº 13, vertegenwoordigd door de heer Nicolas PETROVIC, die voor de uitoefening van dit
mandaat woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, die
vervalt op de Gewone Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31/12/2029 goed te keuren. Deze mandaten worden kosteloos uitgeoefend, tenzij de Algemene
Vergadering later anders beslist.
De in functie zijnde bestuurders, vergaderend als Raad van Bestuur, allen aanwezig of vertegenwoordigd
zijnde, zodat het niet nodig is de formaliteiten voor het bijeenroepen van deze vergadering te rechtvaardigen,
en het quorum vervuld zijnde, geldig kunnen beraadslagen, besluiten met eenparigheid van stemmen alle
machten betreffende het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, over te dragen aan :
- de naamloze vennootschap VIVALTO HOME BELGIUM (BCE 0820.420.456) met maatschappelijke zetel
te 1190 FOREST, Avenue du Domaine nº 13, vertegenwoordigd door de heer Nicolas PETROVIC ;
- de heer Jean-Claude DEMEUSE.
Deze bevoegdheidsdelegatie wordt vandaag van kracht voor onbepaalde duur. Deze delegatie eindigt in
geval van beëindiging van het mandaat van de bestuurder. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend tenzij
de Raad van Bestuur op een latere datum anders beslist.
Punt 8 - Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
De enige aandeelhouder merkt op dat het mandaat van de huidige commissaris verstrijkt na afloop van deze
Gewone Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur stelt aan de enige aandeelhouder voor om hem te herbenoemen voor een nieuwe
periode van drie jaar.
De enige aandeelhouder besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur, het mandaat van de commissaris
van de Vennootschap, de Belgische vennootschap "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS REVISEURS
D'ENTREPRISES" SRL (BCE: 0428.837.889), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Manhattan
Office Tower Avenue du Boulevard, 21 bus 8 te 1210 BRUSSEL 21 België (identificatienummer IRE:
B00021), vertegenwoordigd door de heer François COLLIE (identificatienummer IRE: A02317), te hernieuwen.
Het mandaat van de aldus benoemde commissaris gaat vandaag in en geldt voor een periode van drie jaar.
Het verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening per
31/12/2026 goed te keuren.
[ ... ]
Punt 9 - Machten voor de uitvoering van het voornoemde Met eenparigheid van de stemmen, kent de Raad
van Bestuur alle machten toe aan elk van bestuurder en aan de heer Guy LINCE boekhouder,
vertegenwoordiger van de BV Guy LINCE, gedelegeerd bestuurder van de NV AXIOME met kantoren Avenue
du Parc 40 te 4650 CHAINEUX, alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaat stelling, in de
hoedanigheid van lasthebber om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, en namelijk overgaan tot
eventuele publicaties in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en om alle wijzigingen van de gegevens van de
Vereniging bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en de ondernemingslokketten uit te voeren
Voor een uittreksel dat gecertificeerd is als conform het origineel,
Guy LINCE accountant
Vertegenwoordiger van BV Guy LINCE
Gedelegeerd bestuurder van KLEVER
Gelijktijdig ingediend : statutaire goedkeuring door de enige aandeelhouder op 07 mei 2024