Ondernemingsnr : 0448270058
Naam
(voluit) : CLABEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwaartstraat 388
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 10 augustus 2021, geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Leuven 1 op 11 augustus 2021 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0014705,  werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap
“Clabeel” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen
in “MARELLE”, en om artikel 1 van de statuten aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1. - Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid.
Haar benaming luidt: “MARELLE”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de de volgende activiteit:
-Beheer van patrimonium en consultancy-activiteiten.
De vergadering beslist dan ook het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende
tekst, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“Artikel 3 – Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitbaten van één of meer supermarkten met de handel in alle koopwaren, producten, en
massaconsumptiegoederen waaronder voeding, die in supermarkten worden verkocht, dit alles in de
meest ruime betekenis genomen; zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend weze zijn
hieronder uitdrukkelijk begrepen alle vleesproducten, visproducten, van vlees en vis afgeleide
producten, dranken met inbegrip van geestrijke dranken; brood- en banketproducten; dit alles als
hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemidelaar, agent, commissionaris, concessionaris of
depositaris;
-de verrichting van alle diensten die het cliënteel van de distributieorganismen kunnen aanspreken;
-beheer van patrimonium en consultancy-activiteiten;
-haar patrimonium gevormd door onroerende goederen, behouden, in de ruimste zin van het woord
rationeel beheren en oordeelkundig uitbreiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer het passend ogenblik daarvoor gekomen is,
wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen of wanneer het oordeelkundig vaststaat
Luik B
dat een vervreemding wenselijk en financieel verantwoord is.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, zowel in binnen-, als in buitenland, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Marina Claes, ontslag
te geven uit haar functie en om artikel 13 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door
schrapping van de volgende tekst:
“Tot statutaire zaakvoerders worden aangesteld voor de duur van de vennootschap: 1)mevrouw
Marina Joanna Claes, komparante voornoemd onder nummer 1; en 2) mevrouw Anne-Marie
Josephine Vanden Abeele, komparante voornoemd onder nummer 2, die aanvaarden.”
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering noteert dat voormelde mevrouw Vanden Abeele werd ontslagen als
statutair zaakvoerder in de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 juni 2001,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad van 6 juli daarna onder nummer 20010706-
812.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig eurocent, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenenzestig eurocent, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"MARELLE".
ZETEL:
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitbaten van één of meer supermarkten met de handel in alle koopwaren, producten, en
massaconsumptiegoederen waaronder voeding, die in supermarkten worden verkocht, dit alles in de
meest ruime betekenis genomen; zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend weze zijn
hieronder uitdrukkelijk begrepen alle vleesproducten, visproducten, van vlees en vis afgeleide
producten, dranken met inbegrip van geestrijke dranken; brood- en banketproducten; dit alles als
hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemidelaar, agent, commissionaris, concessionaris of
depositaris;
-de verrichting van alle diensten die het cliënteel van de distributieorganismen kunnen aanspreken;
-beheer van patrimonium en consultancy-activiteiten;
-haar patrimonium gevormd door onroerende goederen, behouden, in de ruimste zin van het woord
rationeel beheren en oordeelkundig uitbreiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer het passend ogenblik daarvoor gekomen is,
wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen of wanneer het oordeelkundig vaststaat
dat een vervreemding wenselijk en financieel verantwoord is.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, zowel in binnen-, als in buitenland, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand december, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Atfinco, accountancy & taks, te 3000 Leuven,
Slachthuislaan 1 bus 00.02, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen voormelde mevrouw Marianne
Elsen te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur en dit met ingang van 1
april 2021.
Voormelde mevrouw Marianne Elsen verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te
zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Houwaartstraat 388.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de doelwijziging, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.