N° d'entreprise : 0683493771
Nom
(en entier) : FFH Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Terhulpsesteenweg 187
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, le dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FFH Holding", ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 187, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de
168.804.000,00 EUR, soit la contrevaleur en euro d’un montant de 180.000.000,00 USD converti sur
la base du taux de change de l’euro (EUR) de la veille de l’assemblée générale extraordinaire, tel
que fixé et publié sur le site de la Banque Centrale Européenne (soit 1 USD = 0,9378 EUR), pour le
porter de 2.288.260.818,84 EUR à 2.457.064.818,84 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 1.688.039 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 100 EUR (arrondi) chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%,
à savoir 168.804.000,00 EUR.
TROISIÈME RESOLUTION:  Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de BNP Paribas Fortis, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 18 septembre 2023.
QUATRIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmenta¬tion du capital.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux milliards quatre cent cinquante-sept millions soixante-quatre mille huit cent
dix-huit euros quatre-vingt-quatre cents (2.457.064.818,84 EUR).
Il est représenté par vingt-quatre millions cinq cent septante mille six cent quarante et un
(24.570.641) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du
capital."
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire