N° d'entreprise :
0426572643
Dénomination :
(en entier) :
PHARMACIE D'ANDENELLE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Roi Albert 240
5300 Andenne
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Extrait de l'acte du 24 Octobre 2019 pour Maître Herbert Houben, notaire à Genk,préparé pour
l'enregistrement par analogie avec l'article 3.12.3.0.5, §, dans le seul but d'être déposé auprès du
greffier du tribunal de commerce compétent, où l'assemblée générale extraordinaire de la société
susmentionnée a pris les décisions suivantes:
 
PREMIER RESOLUTION – LA RÉDUCTION DU CAPITAL
L’assemblé décide:
La réduction du capital social à concurrence de SEPTANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 72.000,00)
pour le porter d’un montant de CENT TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (€ 134.000,00) à
SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,00) par le remboursement aux actionnaires en
proportion de leurs propriétés des actions.
DEUXIEME RESOLUTION – CONSTATATION DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL
L'assemblée générale extraordinaire constate et requièrt le notaire soussigné d'acter que par suite
de la résolution qui précède le capital de la société est effectivement porté à la somme de
SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,00) et est représenté par 2.701 actions sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction identique du capital.
Eclaircissement du notaire instrumentant
Les associés déclarent être informés par le notaire soussigné du contenu de l'article 317 du code
des sociétés dont le contenu est repris ci-après:
"Art. 317. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense
totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née
antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur
belge de la décision de réduction du capital, malgré toute disposition contraire, le droit d'exiger une
sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter
cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut d'accord
ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au
président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure
s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé. Tous droits saufs au fond, le
président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être
constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et
privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société. Aucun remboursement ou aucun
paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des
apports ne pourra être accordée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits
dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision
judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie."
TROISIEME RESOLUTION-MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
Conformément les décisions pris sous les résolutions précédentes l’assemblée décide de modifier
les statuts comme suit, à savoir:
Article 5. –Capital-
Le capital social, fixé lors de la constitution de la société a un million deux cent cinquante mille francs
Volet B
(1.250.000,BEF) représenté par milIe deux cent cinquante(1.250,-) actions, sans désignation de
valeur nominale, a été augmenté :
-par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue Ie vingt-juin deux mil un, qui a
notamment converti Ie capital en euros, à concurrence de un million deux cent cinquante-et-un mille
septante quatre francs (1.251.074,-
BEF), par incorporation du bénéfice reporte, de sorte que Ie capital social converti en euros fut de
soixante-deux mille euros (62 .000, 00-eur) , représenté par mille deux cent cinquante (1.250,-)
actions, sans désignation de valeur nominale;
- par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue Ie onze juin deux mil quatre, à
concurrence de septante-deux mille euros (72.000,00-eur) pour Ie porter de soixante-deux mille
euros (62.000,O0-eur) a cent trentequatre mille euros (134.000,. 00-eur) par un apport en espèces,
rémunéré par la création de milIe quatre cent cinquante-et-une (1.451,-) actions nouvelles, sans
valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et avantages que celles existantes et participant aux
bénéfices sociaux à compter de ce jour.
-par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 24 octobre 2019, à concurrence de
SEPTANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 72.000,00) pour le porter de CENT TRENTE-QUATRE MILLE
EUROS (€ 134.000,00) a SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,00) représenté par deux
milles sept cent une (2.701,-) actions, sans désignation de valeur nominale.
De sorte que Ie capital actuel de la société est de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 62.000,00)
représenté par deux milles sept cent une (2.701,-) actions, sans désignation de valeur nominale,
toutes souscrites et libérées, représentant chacune un/deux mille sept cent unième de l'avoir social.
QUATRIEME RESOLUTION – LA PROLONGATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS –
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires :
- Jacques LAMBILLON GODART House Scrl, ayant comme représentant permanent, Monsieur
LAMBILLON Jacques, le susdit, ici représenté et qui accepte.
- Monsieur LAMBILLON Quentin, le susdit, ici représenté et qui accepte.
Leur mandat peut être rémunéré.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Ensuite les administrateurs, représenté comme dit, décident de nommer comme administrateur
délégué pour une durée de six ans :
Jacques LAMBILLON-GODART House, Scrl, ayant son siège social à 5300 Andenne, Avenue du Roi
Albert 240;
CINQIEME RESOLUTION-POUVOIRS A CONFERER POUR L’EXECUTION DES RESOLUTIONS
PRISES
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs d’exécution des résolutions qui précèdent.
SIXIEME RESOLUTION- POUVOIRS A CONFERER POUR LA COORDINATION DES STATUTS
ET LES DEPOSER AU GREFFE DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE COMPETANT
L’assemblée générale charge le notaire instrumentant d’établir et de signer la coordination des
statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société au greffe du tribunal de l’entreprise.
SEPTIEME RESOLUTION-PROCURATION
L’actionnaire déclare d’attribuer une procuration à la bv ovv Cvba Accountanskantoor REYNDERS &
CO, Numméro d’entreprise BE 0467.073.608, ayant son siège à 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan
5160, avec le mandat de subrogation, d’accomplir toutes les formalités administratives concernant la
constitution telles que les formalités d’inscription, modification et/ou cession au Guichet d’Entreprise
et la Banque Carrefour des Entreprises, l’inscription, modification et/ou cession à la TVA, l’inscription,
modification et/ou cession auprès d’une caisse social, et d’effectuer toutes autres formalités afin d’
obtenir des attestations et des licences nécessaires.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
(Sign. Maître Herbert Houben, notaire)
 
En même temps, il est dit: expédition, statuts coordonnés