Ondernemingsnr : 1008654696
Naam
(voluit) : TT Management Pool BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijfentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TT Management Pool BE",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 juni, opgesteld door de
besloten vennootschap “RSM INTERAUDIT”, te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151,
vertegenwoordigd door de heer DECKERS Sébastien, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap TT MANAGEMENT POOL BE onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17
juni 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van bedrijfsrevisor in het
kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en
volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en van de uitgifte van aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van de WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake
•             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•             de toegepaste waardering;
•             de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbrengen die in het ontwerp van de akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.000.000 aandelen, waaronder 286.000 gewone aandelen en
714.000 preferente aandelen
Inzake uitgifte van aandelen: wijziging aan de rechten van de verschillende soorten aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
 De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de:
             Inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•                             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•                             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
             Uitgifte van aandelen: wijziging aan de rechten van de verschillende soorten aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•                             de rechtvaardiging van uitgifteprijs ; en
•                             de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor de economische en
vennootschappelijke rechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
             Inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•                             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•                             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, tenminste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•                             het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
             Uitgifte van aandelen :  wijziging aan de rechten van de verschillende soorten aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor
•             de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten..
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:102 en 5:133, §1 van het WVV in het kader
van een inbreng in natura in de vennootschap TT MANAGEMENT POOL BE BV en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 25 juni 2024
(get.)
RSM InterAudit BV
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Sébastien Deckers
Vennoot".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in natura.
De vergadering beslist tot uitgifte van 1.000.000 nieuwe aandelen, waarvan 286.000 Gewone
Aandelen en 714.000 Preferente Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectieve soorten, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
(…)
De voormelde in te brengen aandelen worden uitvoerig beschreven in de voormelde verslagen.
De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare
eigenvermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.    
(…)
2.            Na deze uiteenzetting verklaren de voornoemde inschrijvers, hier vertegenwoordigd als
voormeld, deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van
1.000.000,00 EUR.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de
verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbrengen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van het eerste lid van artikel 5 van de
statuten te vervangen als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden elf miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend
vierhonderdentwaalf (11.577.412) aandelen uitgegeven, verdeeld in de volgende soorten:
                -              negenhonderddrieënnegentigduizend honderdtweeënveertig (993.142) Gewone
Aandelen;
                -              twee miljoen vierhonderdeenentachtigduizend achthonderdachtenvijftig
(2.481.858) Preferente Aandelen;
                -              acht miljoen honderdentweeduizend vierhonderdentwaalf (8.102.412) Sweet
Aandelen.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VERDOODT Kris, CHANTRAIN Silke, PEPA Lena
en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV (kantoor houdende te Borsbeeksebrug
28, 2600 Antwerpen, België), allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
met het oog op het invullen en ondertekenen van het aandelenregister van de Vennootschap en de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee verslagen,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor
opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133, §1, eerste lid en 5:102, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris