Ondernemingsnr : 0414029157
Naam
(voluit) : APOTHEEK ERIKA JORIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelseplein 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris ADELHEID DEBEUCKELAERE, te Antwerpen (vierde
kanton), op 22 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “APOTHEEK ERIKA JORIS”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Mechelseplein 20, en met ondernemingsnummer 0414.029.157 RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen,
de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
Het adres van de zetel in de statuten wordt beperkt tot het gewest waarbinnen deze gelegen is, in
casu het Vlaamse gewest
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt tevens vast dat de nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Er kan slechts tot effectieve uitkering worden overgegaan na de toepassing van de nettoactief- en
liquiditeitstest met verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
VIERDE BESLUIT
a) De vergadering verklaart vooraf kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van het
verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
aanpassing/wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals volgt:
“ • De vennootschap heeft tot voorwerp het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze
van de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle
handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten
en derhalve ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of
homeopathisch, de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische
producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten
en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden
zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste
zin, voorafgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
• het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
• de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.
• In het algemeen mag de vennootschap alle handels- industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
• Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de nieuwe statuten de volgende clausule in te schrijven:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met afschaffing van een statutair aangestelde zaakvoerder/bestuurder, en met gewijzigd voorwerp
zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Besloten vennootschap, opgericht onder de naam “APOTHEEK ERIKA JORIS”, gelegen in het
Vlaams gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
3. Voorwerp
Zie vierde besluit.
4. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
6. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats vermeld in de oproeping, op de derde donderdag van de maand maart om tien uur (10.00
uur).
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
10. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren tenzij met inachtneming van de beperkingen opgelegd door de wet
onder meer inzake minimum-nettoactief en liquiditeit van de vennootschap.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
a) De algemene vergadering neemt kennis van de beslissingen van de bijzondere algemene
vergadering van 1 maart 2007, welke zij hierbij voor zoveel nodig bevestigt, te weten:
- het ontslag mevrouw Erika JORIS, voornoemd, op 1 maart 2007 als (statutaire) zaakvoerder van de
vennootschap;
- de benoeming van de besloten vennootschap “DE KLUIS”, voornoemd, met vaste
vertegenwoordiger mevrouw Erika JORIS, voornoemd, als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap
vanaf 1 maart 2007 voor een termijn van 6 jaar.
b) De algemene vergadering bevestigt de verlenging van het mandaat als zaakvoerder van de
besloten vennootschap “DE KLUIS”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Erika
JORIS, voornoemd, vanaf het einde van de voormelde termijn tot heden.
c) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder, zijnde: de besloten
vennootschap “DE KLUIS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Mechelseplein 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer BTW BE 0462.891.621, met vaste
vertegenwoordiger mevrouw JORIS Erika Marjan Bert, geboren te Mortsel op 22 februari 1971,
wonende te 2018 Antwerpen, Molenstraat 22,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders
over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Mechelseplein 20.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOUNTING & TAX PARTNERS (afkorting “A &
T PARTNERS”), met zetel 3001 Leuven, Grauwmeer 1C, met ondernemingsnummer 0475.026.024,
haar bedienden en/of aangestelden, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank
van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een eventuele
inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en
formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adelheid Debeuckelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten