0473 123 636	Ondernemingsnf
Naam
ivciut. Be.inspiring in vereffening
;verkort,
Besloten vennootschap
Brusselsesteenweg 263, 2800 Mechelen
Ontbinding - sluiting van de vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2024
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouder waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouder. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit proces-verbaal worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat de aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is en dat hij samen alle aandelen van de vennootschap bezit dewelke het ganse
maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.
Bijeenroepingen
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarin de verplichting wordt opgelegd om vijftien dagen vóór elke algemene
vergadering oproepingen fe doen alsook van de verplichting een kopie ter beschikking te stellen van de stukken
en rekeningen.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van de agendapunten van huidige vergadering en verklaren
afstand te hebben gedaan van hun recht om officieel opgeroepen te worden voor de buitengewone algemene
vergadering.
De aandeelhouder verklaart verder kennis te hebben van artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en verklaren afstand te hebben gedaan van de opgelegde termijn van
één maand tussen de datum van het neerleggen van het verslag van de vereffenaar samen met de stukken
tot staving en de datum van de algemene vergadering van aandeelhouder beslissende over de sluiting van de
vereffening.)
Ook de vereffenaar heeft verklaard kennis te hebben van voornoemde artikelen en zij hebben aan hun recht
verzaakt om uitgenodigd te worden.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda
zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.
Orde van de dag
A. De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over
de volgende agendapunten:
- Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening;
- Kwijting aan de vereffenaar;
- Sluiting van de vereffening;
- Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
B. De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is
rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen betreffende de agendapunten genomen:
Eerste besluit
De voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar voor samen met de vereffeningsrekeningen en
de stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De aandeelhouder verklaart
uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De vergadering heeft geen
opmerkingen op dit verslag.
Tweede besluit
Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de vereffenaar,
de heer William Bosmans, voor de uitoefening van zijn mandaat van vereffenaar.
Derde besluit
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan. De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende tien jaar zullen worden bewaard op het volgend adres: Brusselsesteenweg 263, 2800 Mechelen.
Vierde besluit
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht,
Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De
Rozentuin, 3 met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de BTW-
administratie, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten,
alsook ons te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen inclusief de formulieren 1 (publicatie) en II
(wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving
van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening
en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Johanna Imbrechts
Lasthebber
Tegelijk neergelegd
- verslag vereffenaar m.b.t. plan van verdeling d.d. 1 oktober 2024
- notulen vereffenaar d.d. 1 oktober 2024
- notulen van buitengewone algemene vergadering d.d. 6 december 2024