Unternehmensnr. : 738 376 767
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Aeifé Vacances
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4770 Amel, Iveldingen, Am Kreuz 16
Gegenstand
a) Änderung des Geschäftsjahres, Verlängerung des laufenden	der Urkunde :
Geschäftsjahres, Änderung des Datums der ordentlichen
Generalversammlung, b) Neufassung der Satzungen in deutscher Sprache,
C) Adresse des Sitzes
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars HUPPERTZ Edgar, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith vom
zwanzigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig, zur Registrierung verschickt.
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Aeifé Vacances“, mit dem Gesellschaftssitz in 4770 Amel, Iveldingen, Am Kreuz 16, abgehalten
worden.
Die Generalversammlung beschloss folgendes:
Erster Beschluss.
Die Generalversammlung beschloss das Geschäftsjahr, welches aktuell vom ersten Januar bis zum
einunddreißigsten Dezember läuft, zukünftig zu verlegen auf die Periode vom ersten Juli eines jeden Jahres bis
zum dreißigsten Juni eines jeden Jahres.
In Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses, beschloss die Generalversammlung, das laufende
Geschäftsjahr ausnahmsweise zu verlängern und zwar bis zum 30. Juni 2023.
In Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses, beschloss die Generalversammlung weiter, dass die
ordentliche Generalversammlung zukünftig am zweiten Freitag des Monats Dezember um 20.00 Uhr stattfinden
wird.
Zweiter Beschluss.
In Anbetracht dessen, dass der Sitz der Gesellschaft sich in der Wallonischen Region, im Gebiet deutscher
Sprache, befindet beschloss die Generalversammlung einstimmig, die Satzungen in deutscher Sprache wie
folgt neuzufassen:
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
Artikel 1: Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „Aeifé Vacances“.
Artikel 2: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze, Filialen,
Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans Betriebsniederlassungen
einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine Änderung der anwendbaren
Sprachenregelung.
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Gegenstand der Gesellschaft ist es, sowohl in Belgien als auch im Ausland die folgenden Tätigkeiten in der
Art und Weise auszuüben, die sie für am geeignetsten hält, und zwar in eigenem Namen oder im Namen Dritter
oder in Zusammenarbeit mit Dritten oder in der Eigenschaft als Vermittler:
-Beratung (in wirtschaftlicher, rechtlicher, finanzieller, strategischer und verwaltungstechnischer Hinsicht)
und insbesondere alle Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Studien, Projektentwicklung für
Unternehmen, Verbände, öffentliche Verwaltungen, Privatpersonen und Institutionen, und zwar im weitesten
Sinne, in jedem beliebigen Sektor, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene;
-Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der IKT, der Beratung und/oder des
Projektmanagements;
-Beratung und Anleitung zu Softwarepaketen und deren Anwendungen aller Art sowie zum Erwerb von
Eigentumsrechten an Schöpfungen, Anpassungen usw;
-HR-Beratung, Personalberatung, Berufsberatung und Outplacement im weitesten Sinne;
-Workshops geben, Vorträge halten, im weitesten Sinne publizieren;
-An- und Verkauf, Einzel- und Großhandel von Produkten in der Pharmazie, sowie Verkauf von
medizinischen Geräten;
-Erstellung von Sachverständigengutachten, Schiedsgerichtsmandate;
-Andere Formen der Bildung, Fortbildung, Organisation von Veranstaltungen aller Art;
-Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit dem Management, der Verwaltung, dem
Management, der Leitung, der Kontrolle und der Liquidation aller Gesellschaften und Unternehmen;
-Bereitstellung von administrativer Unterstützung;
-Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Headhunting, Beratung und/oder Management;
-Alle Tätigkeiten als Handelsvermittler oder gegen Provision oder Beteiligung im Zusammenhang mit der
Übertragung, der Umstrukturierung oder dem Zugang zum Kapital von Unternehmen; alle Holding-Tätigkeiten,
einschließlich des Erwerbs, des Besitzes und der Übertragung von Beteiligungen, Wertpapieren, Rechten,
Interessen und Verpflichtungen an belgischen oder ausländischen Unternehmen, gleichgültig in welcher Form
und mit welchen Mitteln, direkt oder indirekt. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft die Verwaltung von
Investitionen und Beteiligungen an allen Unternehmen übernehmen und allen Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist, Darlehen und Vorschüsse gewähren sowie für alle Verbindlichkeiten dieser Unternehmen bürgen;
- auf eigene Rechnung unbewegliches und bewegliches Vermögen, einschließlich Kunst, zu schaffen, zu
verwalten und sinnvoll zu verwerten; alle Handlungen vorzunehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit der
Verwaltung, Verwertung oder Verwertung von unbeweglichem oder beweglichem Vermögen und Rechten jeder
Art zusammenhängen; seine verfügbaren Mittel in bewegliches oder unbewegliches Vermögen zu investieren,
zu reinvestieren oder anzulegen, insbesondere durch Kauf, Verkauf, Vermietung, Leasing, Tausch,
Renovierung, Umwandlung und Verteilung von unbeweglichem Vermögen aller Art;
- Die Geschäfte in Belgien und im Ausland, die ausschließlich in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
durchgeführt werden und die direkt oder indirekt mit der vernünftigen Verwaltung und Instandhaltung des
eigenen unbeweglichen Vermögens zusammenhängen, einschließlich der Vermietung und anderer
Vereinbarungen mit Dritten über dessen Nutzung und Gebrauch. Die Gesellschaft kann u.a. Immobilien
erwerben, bauen lassen, ausstatten, umbauen, aber nur mit dem Ziel der Bewirtschaftung und Rendite und
somit mit dem Ziel des Verkaufs und der Weiterveräußerung. Sie kann Immobilien zur Reinvestition und zur
Erzielung von Erträgen veräußern. Verwaltung von Vermögenswerten, einschließlich aller Operationen und
Handlungen, die auf die Rentabilisierung, Erhaltung oder Vermehrung des beweglichen und unbeweglichen
Vermögens abzielen, wie u. a. das Halten von Immobilien, das Tätigen von Investitionen, die Finanzierung von
Geschäftsvorhaben, all dies im weitesten Sinne;
- Betrieb von Ferienhäusern und Ferienunterkünften als "Bed & Breakfast";
- Kauf und Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und regionalen Produkten;
- Erwerb, Erhaltung, Verwaltung und Erweiterung eines aus Immobilien bestehenden Erbes;
- Der Verkauf von Fahrzeugen und rollendem Material sowie von Booten und/oder deren Vermittlung;
Die direkte oder indirekte Beteiligung, in welcher Form auch immer, an bestehenden oder noch zu
gründenden belgischen oder ausländischen Gesellschaften, Vereinigungen oder anderen Körperschaften oder
Personen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit für eigene oder fremde Rechnung sowie die Beobachtung der
Leitung, Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich insbesondere
durch Einbringung, Übernahme, Verschmelzung, Beteiligung oder in sonstiger Weise an Gesellschaften,
Vereinigungen oder anderen Einrichtungen oder Personen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit beteiligen;
Die Gesellschaft kann als Bürge auftreten oder Sicherheiten zugunsten von Unternehmen oder
Privatpersonen im weitesten Sinne gewähren;
Sie kann alle Geschäftsführungsaufgaben übernehmen, Aufgaben und Funktionen in Unternehmen
ausüben oder als Liquidator auftreten;
Die Gesellschaft kann auch alle mit ihrem Gegenstand unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden
Handels-, Industrie-, Mobilien-, Immobilien- oder Finanzgeschäfte betreiben;
Sie kann sich insbesondere durch Einlage, Verschmelzung, Zeichnung, finanzielle Beteiligung oder auf
andere Weise an Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen in Belgien oder im Ausland beteiligen,
deren Gegenstand ganz oder teilweise mit dem der Gesellschaft übereinstimmt oder in Zusammenhang steht
oder zu dessen Verwirklichung beiträgt;
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, sich an ihnen
beteiligen oder sich in irgendeiner Weise, direkt oder indirekt, an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann sowohl
für ihre eigenen Verpflichtungen als auch für die Verpflichtungen Dritter bürgen, unter anderem durch
Verpfändung oder Verpfändung ihrer Güter, einschließlich ihres eigenen Unternehmens;
Die Gesellschaft kann auch als Direktor, Bevollmächtigter, Mandatsträger oder Liquidator in anderen
Gesellschaften oder Unternehmen auftreten;
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle kommerziellen, industriellen, finanziellen, beweglichen oder
unbeweglichen Handlungen vornehmen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang
stehen oder geeignet sind, dessen Erreichung ganz oder teilweise zu erleichtern.
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Il. Eigenkapital und Einbringungen
Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden hundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen - Freimachung
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der Gesellschaft
und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der ausgegebenen und nicht
vollständig eingezahlten Aktien.
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf neue
Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht werden duroh
das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder den Personen, wovon es
über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am selben Tag wie die elektronische Mitteilung
verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß den
vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haberi, angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch das Verwaltungsorgan festgelegt
werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werder:
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei übertragen
werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die Hälfte der Aktionäre im
Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
III. Wertpapiere
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre könner Kenntnis dieses Registers über ihre
Wertpapiere nehmen.
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werderi.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im Aktionärsregister
eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im Testament oder
in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts
an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit verbundene Ausübung der Rechte auf den
Nießbraucher über.
Artikel 9: Übertragung von Aktien
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung übertragen werden.
IV. Verwaltung und Kontrolle
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne bestimmte Dauer
ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die Dauer ihres
Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen mit der
Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und allein
handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen Handlungen
vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der Generalversammlung vorbehalten
sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als klagende
oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die Vertretung,
Reisen und Fahrten.
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die den Titel
delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der täglichen
Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die Kontrolle der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird und wiederwählbar ist.
V. Generalversammlung
Artikel 15: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am zweiten
Freitag des Monats Dezember um 20.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese ordentliche
Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit verschoben. Falls es nur einen
Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft dies
erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien darstellen. In
diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein und zwar
innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die Verwalter und an
die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die Personen, deren E-Mailadresse
der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen, wenn
sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre, erfüllt
der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
-Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
-Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht ausgesetzt
ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne Stimmrecht.
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines Verwalters der
Aktionäre, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der älteste Aktionär. Der
Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in Sitzungsprotokollen
festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die Sitzungsprotokolle werden durch die
Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre, die darum bitten. Auszuhändigende Kopien
werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief werden dem
Sitzungsprotokoll beigefügt.
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jeder Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der gesetzlichen
Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich welchem
Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle
abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung der
betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der Generalversammlung
seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der Gesellschaft spätestens fünf Tage
vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung der
betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung vermerkt
sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die Vollmacht im
letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung vertreten sind.
§ 6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die Gesellschaft
die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick auf sein Stimmrecht
benannt wird.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von den
Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen übergeben
wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf beziehenden Nachlasses
proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum wird das
damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen getroffenen
Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
VI. Geschäftsjahr, Verteilung, Rücklagen
Artikel 20: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt ein
Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung des
jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort.
VII. Auflösung und Liquidation
Artikel 22: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
Artikel 23: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt, ist, falls
kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen Beträge
hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen allen Aktien
wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht vollständig eingezahlten Aktien
oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits eingezahlten Aktien. Dann werden die
Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.
VIII. Sonstige Bestimmungen
Artikel 25: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber von
Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen, Aufforderungen,
Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte Person gegenüber der
Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
Artikel 26: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern, Kommissaren und
Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden Satzung betreffen,
sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet
ausdrücklich darauf.
Artikel 27: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht rechtmäßig
abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die Satzungsbestimmungen, die
gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht geschrieben.
Dritter Beschluss.
Die Generalversammlung bestätigte einstimmig, den Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse: 4770 Amel,
Iveldingen, Am Kreuz 16.
Für analytischen Auszug
HUPPERTZ Edgar, Notar
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen