Ondernemingsnr : 0881531248
Naam
(voluit) : WINSOL INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 542
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opmaakt door Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op negenentwintig
november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “WINSOL INTERNATIONAL”, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8870
Izegem, Roeselaarsestraat 542.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.De vergadering aanvaardt het verslag
van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering
besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren
en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld
onder het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – BEVESTIGING INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN – WIJZIGING
STATUTAIRE BEPAINGEN
De vergadering bevestigt het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2019,
genomen bij akte verleden voor notaris Francis VLEGELS en bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna, onder nummer 19108943, houdende de
creatie van soorten van aandelen (alsdan klassen genoemd) door indeling van de bestaande
aandelen in vier (4) soorten,:
    •  de aandelen soort A
    •  de aandelen soort B
    •  de aandelen soort C
    •  de aandelen soort D
(…)
Na kennisname van het vereiste wettelijk verslag van de raad van bestuur en de commissaris, besluit
de vergadering om de rechten en plichten verbonden aan de soorten van aandelen uitdrukkelijk in de
statuten op te nemen en om de hierna volgende statutaire bepalingen aan te passen/ in te voegen:
    1.  het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (artikel 5 van de nieuwe
statuten);
    2.  (…)
    3.  de samenstelling van het bestuursorgaan (artikel 13 van de nieuwe statuten);
    4.  het voorzitterschap van de raad van bestuur (artikel 15 van de nieuwe statuten);
    5.  de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18 van de nieuwe statuten);
  en dit alles zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN
De vergadering besluit het kapitaal, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van drie miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 3.250.000,00) om het te brengen van zes miljoen achthonderd en
elfduizend negenhonderdvierenvijftig euro en vierentachtig cent (€ 6.811.954,84) op drie miljoen
vijfhonderd éénenzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro vierentachtig cent (€ 3.561.954,84)
ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder
vernietiging van aandelen.
(…)
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de
maand  juni  om achttien (18) uur met ingang van heden.
ZESDE BESLUIT – AFSCHAFFING ORGAAN RAAD VAN TOEZICHT
De vergadering besluit het orgaan van de raad van toezicht formeel af te schaffen, gelet op het feit
dat dit orgaan op heden niet in gebruik is en aldus geen enkele bestaansreden meer heeft. De
vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen en elke vermelding naar de raad
van toezicht te verwijderen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting, geschillenbeslechting en de netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE  BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de
vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“WINSOL INTERNATIONAL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd
de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen. Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van, het investeren in, het onderschrijven van, het verkopen van en de handel in
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten (Belgische en buitenlandse)
rechtspersonen en vennootschappen (o.m. doch niet beperkt tot aandelen, obligaties, deelbewijzen);
het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in (Belgische en
buitenlandse) rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het verlenen van consultancy opdrachten, adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
II. Algemene activiteiten
A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten
ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd éénenzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro
vierentachtig cent (€ 3.561.954,84). Het kapitaal kan worden gewijzigd.
5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in drie miljoen vierhonderdachtentachtigduizend vierenvijftig (3.488.054)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in 4 soorten, te weten:
    •  aandelen soort A;
    •  aandelen soort B;
    •  aandelen soort C;
    •  aandelen soort D.
(…)
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
    1.  ten minste twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met
een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (de "A Bestuurder");
    2.  ten minste één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen
met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (de "B Bestuurder").
Op eerste verzoek van een/de aandeelhouder(s) soort A of een/de aandeelhouder(s) soort B, gericht
aan de algemene vergadering, die hiertoe dient te beslissen met een gewone meerderheid van
stemmen verbonden aan de soort A Aandelen respectievelijk soort B Aandelen, zal de raad van
bestuur samengesteld zijn uit vijf (5) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
waarvan:
    1.  ten minste drie bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort A Aandelen (de "A Bestuurders");
    2.  ten minste twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen
met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de soort B Aandelen (de "B Bestuurders").
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Het niet
voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van
kandidaten. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuursmandaten
worden slechts definitief ingevuld van zodra voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houder(s) van de soort van aandelen die de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld. Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders
niet toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren. Wanneer een rechtspersoon aangewezen
wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst,
kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij
in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen door
loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap of wanneer het
aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, blijft
hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur dient onder de A Bestuurders een voorzitter te benoemen om de vergaderingen
van de raad van bestuur voor te zitten. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwezig-heid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd van de aan-wezige
(vaste vertegenwoordiger van de) A Bestuurders.
ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders in zover de raad van bestuur is samengesteld uit vijf (5) bestuurders, tenminste zeven
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke
bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij
fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door
middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de
aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Iedere
bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening. Een
raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden,
die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien
deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroe-
pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige
vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens twee volle dagen vóór de vergadering worden
verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten laatste de zevende dag na de
eerste vergadering. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen wordt het besluit
niet aangenomen. Niettemin is voor de volgende beslissingen een gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders vereist, waaronder het akkoord van
minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder is vereist, waarbij de hierna vermelde termen in
hoofdletter verwijzen naar definities vastgelegd in een tussen de aandeelhouders afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst:
    •  Goedkeuring van het jaarlijks budget, inclusief het investeringsbudget en het Business Plan;
    •  Goedkeuring van elke materiële afwijking van het jaarlijks budget en van het Business Plan;
    •  Goedkeuring van (des)investeringen niet voorzien in het jaarlijks budget;
    •  De rechtstreeks of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of
vennootschap door onder meer overnames, fusies en aanverwante aandelentransacties;
    •  Aanwervingen en ontslag van Key Management met uitzondering van Costenoble BV
(0830.786.588) en Xavier Costenoble.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen en onderlinge afspraken tussen de
aandeelhouders, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
17.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
17.2. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
17.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
17.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
17.5. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, te weten één A-
bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk optredend.
ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
(…)
ARTIKEL 22. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht
om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
23.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde
vrijdag van de maand juni  om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennootschap dit vereist. De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de
oproeping. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken
wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.
(…)
ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie
werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder
stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders. Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de
formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook
toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. De commissaris woont de
algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris
opgesteld verslag.
ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld
vertegenwoordiger. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden
verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip
van de elektronische handtekening.
(…)
Artikel 31. stemrecht
31.1. Bureau
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk  recht
op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft
hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste
bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn
aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald
in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
31.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”;
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5
werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per
aangetekend schrijven.
ARTIKEL 32. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten. Zij worden gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om tot de
algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de
vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en
de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de obligatiehouders en het
aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde
ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid
en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 33. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 34. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.  Het
bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het
bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts
worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het
wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen
uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten
gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van
het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de
activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het
bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
(…)
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval
de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene
vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.Indien uit de staat van actief en
passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel
handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo
er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de
vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Het
vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de
netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang
de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende
opvraging van stortingen. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de
algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening
neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een
commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan
worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende
effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. De algemene vergadering beslist over
de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend
geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één
akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het
resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
(…)
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering besluit tot het ontslag van hierna volgende persoon als bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap “BALTO”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1,
ondernemingsnummer 0477.990.759, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Yannick DHEEDENE, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Eeuwhoek 1.
(…)
De vergadering besluit vervolgens de hierna volgende personen (vervroegd) te (her)benoemen tot
bestuurder van de vennootschap, voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2029:
1/ op voordracht van de Aandeelhouder soort A: de besloten vennootschap “SUFINA”, met zetel te
8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, ondernemingsnummer 0436.303.030, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1 (A-Bestuurder);
2/ op voordracht van de Aandeelhouder soort A: de besloten vennootschap “PM VENTURES”, met
zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 13, ondernemingsnummer 0787.313.960, RPR Gent (afdeling Ieper),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Nathan Alfons
MASSCHELEIN, geboren te Leuven op 2 september 1992, , wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 13
(A-bestuurder);
3/ op voordracht van de aandeelhouder soort B: de besloten vennootschap “COSTENOBLE”, met
zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 601, ondernemingsnummer 0830.786.588, RPR Gent,
afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier
COSTENOBLE, wonende te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 601 (B-Bestuurder).
(…)
Bijgevolg is het bestuursorgaan vanaf heden als volgt samengesteld tot onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
1/ de besloten vennootschap “SUFINA”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd (A-Bestuurder);
2/ de besloten vennootschap “PM VENTURES”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pieter MASSCHELEIN, voornoemd (A-Bestuurder);
3/ de besloten vennootschap “COSTENOBLE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd (B-Bestuurder);
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
1/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
    •  mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
    •  mevrouw Camille DUYSBURGH;
    •  de heer Wouter QUAGHEBEUR;
    •  mevrouw Laure VERMEERSCH;
    •  mevrouw AnneSophie BOELENS.
BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur verenigd,
zijnde:
1/ de besloten vennootschap “SUFINA”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd (A-Bestuurder);
2/ de besloten vennootschap “PM VENTURES”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pieter MASSCHELEIN, voornoemd (A-Bestuurder);
3/ de besloten vennootschap “COSTENOBLE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd (B-Bestuurder);
om over de hierna volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten: (…)
De vergadering bevestigt de destijdse bijeenkomst van de raad van bestuur de dato 27 oktober 2023
houdende de vaststelling van machten van dagelijks bestuur, de benoeming van een CEO
Operations en bijhorende toekenning van machten van dagelijks bestuur alsook de intrekking van
bijzondere machten. In dit verband bevestig de vergadering haar besluit dat de machten van
dagelijks bestuur en de handtekeningsbevoegdheid voor wat betreft deze verrichtingen van het
dagelijks bestuur beperkt werden tot de verrichtingen opgesomd hierna (waarbij deelverrichtingen
voor zelfde handeling samengeteld worden):
    1.  Leiding geven aan de werknemers en aan de zelfstandige dienstverleners in dienst van de
vennootschap;
    2.  Voorbereiden van een jaarlijks budget van de vennootschap en opstellen van een jaarlijkse
liquiditeitsprognose;
    3.  Het uitvoeren van de investeringen binnen de grenzen van het jaarlijkse investeringsbudget;
    4.  Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in functie van de werkzaamheden van de
vennootschap;
    5.  De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van overheden, administraties en
openbare diensten;
    6.  Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap;
    7.  De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en de diverse syndicale
overlegorganen (o.a. ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk,...);
    8.  Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te
voeren;
    9.  In dienst nemen en ontslaan van werknemers in naam en voor rekening van de vennootschap,
de ondertekening van alle documenten met betrekking tot de werknemers, zoals onder meer
arbeidscontracten, wijzigingen aan arbeidscontracten en opzegging van arbeidscontracten, dit alles
met uitzondering van het Key Management;
    10.  Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met zelfstandige dienstverleners in
naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 200.000,00 euro per
verrichting;
    11.  Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met leveranciers of onderaannemers
in naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 2.000.000,00 euro per
verrichting;
    12.  Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in
ontvangst nemen, en er kwijting voor geven in naam en voor rekening van de vennootschap tot een
maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;
    13.  Alle prijsofferten, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen en
alle contracten met agenten en verdelers ondertekenen en aanvaarden in naam en voor rekening
van de vennootschap tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;
    14.  De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of als verweerster, in rechte en in
arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen m.b.t. deze procedures, alle
uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut
niet meer dan 100.000,00 euro overschrijdt.
    15.  Op de geopende of te openen rekeningen van de vennootschap bij de bank of de post alle
verrichtingen doen en goedkeuren.  Hiertoe zullen de (bank)volmachten geregeld worden bij de
betrokken bank/post, waarin de voorwaarden voor de toepassing van de volmacht zal geregeld
worden.
    16.  Eén of meerdere van bovenstaande bevoegdheden delegeren aan personeelsleden en/of
bestuurders van de vennootschap of aan iedere andere persoon naar keuze.
    17.  Het ondertekenen van alle documenten bestemd met het oog op neerlegging op de griffie van
de ondernemingsrechtbank zoals onder meer publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad,
uittreksels uit notulen, verklaringen, alsmede het ondertekenen van alle documenten met het oog op
de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de KBO en BTW-administratie.
Overige verrichtingen zijn geen verrichtingen van dagelijks bestuur.  Hiervoor is de
beslissingsbevoegdheid en de algemene vertegenwoordiging zoals voorzien in de statuten van
toepassing. De vergadering bevestigt tevens dat de machten van dagelijks bestuur en de
handtekeningsbevoegdheid voor wat betreft deze verrichtingen van het dagelijks bestuur, toegekend
aan de gedelegeerd bestuurder, de voornoemde besloten vennootschap “COSTENOBLE”,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Xavier COSTENOBLE,
beperkt zijn tot de hierboven opgesomde verrichtingen.  De vergadering bevestig vervolgens de
benoeming van de besloten vennootschap “SOCADAN”, met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rode
Beukendreef 12, BTW BE-0840.602.988, RPR Gent; afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de heer Carlos WANZEELE, wonende te 8510 Kortrijk
(Rollegem), Rode Beukendreef 12, tot CEO Operations, met ingang vanaf 1 september 2023.  In
toepassing van artikel 19  van de (nieuwe) statuten werden aan de hiervoor vermelde CEO
Operations de hiervoor vermelde machten van dagelijks bestuur alsmede de
handtekeningsbevoegdheid voor wat betreft deze verrichtingen van het dagelijks bestuur toegekend
 en dit met ingang van 1 september 2023 voor onbepaalde duur.
De vergadering bevestig tevens dat :
1/ met ingang van 8 januari 2022 de bijzondere machten toegekend aan mevrouw Michèle
DEMORTIER (toekenning bijzondere machten gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 11 juli 2017 onder nummer 17098897) ingetrokken zijn, en
2/ met ingang van 27 oktober 2023 de bijzondere machten toegekend aan de besloten vennootschap
“COSTENOBLE” (voorheen SAMMY), voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Xavier
COSTENOBLE, bestuurder/vaste vertegenwoordiger (toekenning bijzondere machten gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2017 onder nummer 17098897) vervangen zijn
door de hierboven vermelde machten van dagelijks bestuur, alsmede de handtekeningsbevoegdheid
voor wat betreft de hierboven opgesomde verrichtingen.
De bijzondere machten, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2017
onder nummer 17098897, toegekend aan de heer Francis DELABIE, blijven behouden, met dien
verstande dat deze machten enkel kunnen uitgeoefend worden door de heer Francis DELABIE,
samen optredend met de besloten vennootschap “COSTENOBLE”, voornoemd, optredend in haar
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE.
(…)
De raad van bestuur besluit tevens om de besloten vennootschap “SUFINA”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd (A-
Bestuurder), te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode met ingang van
heden en eindigend op onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029. De besloten vennootschap
“SUFINA”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,  verklaart haar mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
(…)
De raad van bestuur besluit om de besloten vennootschap “COSTENOBLE”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd
(B-Bestuurder), te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode met ingang van
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029. De besloten vennootschap
“COSTENOBLE”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,  verklaart haar mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
haar mandaat.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al
haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, te
weten één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.  Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e.
de gedelegeerde bestuurder en de CEO Operations) zal in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten en de maatschappelijke handtekening in het kader van volgende bevoegdheden dewelke
worden gezien als dagelijks bestuur, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld
worden:
    1.  Leiding geven aan de werknemers en aan de zelfstandige dienstverleners in dienst van de
vennootschap;
    2.  Voorbereiden van een jaarlijks budget van de vennootschap en opstellen van een jaarlijkse
liquiditeitsprognose;
    3.  Het uitvoeren van de investeringen binnen de grenzen van het jaarlijkse investeringsbudget;
    4.  Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in functie van de werkzaamheden van de
vennootschap;
    5.  De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van overheden, administraties en
openbare diensten;
    6.  Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap;
    7.  De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en de diverse syndicale
overlegorganen (o.a. ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk,...);
    8.  Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te
voeren;
    9.  In dienst nemen en ontslaan van werknemers in naam en voor rekening van de vennootschap,
de ondertekening van alle documenten met betrekking tot de werknemers, zoals onder meer
arbeidscontracten, wijzigingen aan arbeidscontracten en opzegging van arbeidscontracten, dit alles
met uitzondering van het Key Management;
    10.  Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met zelfstandige dienstverleners in
naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 200.000,00 euro per
verrichting;
    11.  Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met leveranciers of onderaannemers
in naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 2.000.000,00 euro per
verrichting;
    12.  Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in
ontvangst nemen, en er kwijting voor geven in naam en voor rekening van de vennootschap tot een
maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;
    13.  Alle prijsofferten, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen en
alle contracten met agenten en verdelers ondertekenen en aanvaarden in naam en voor rekening
van de vennootschap tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;
    14.  De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of als verweerster, in rechte en in
arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen m.b.t. deze procedures, alle
uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut
niet meer dan 100.000,00 euro overschrijdt.
    15.  Op de geopende of te openen rekeningen van de vennootschap bij de bank of de post alle
verrichtingen doen en goedkeuren. Hiertoe zullen de (bank)volmachten geregeld worden bij de
betrokken bank/post, waarin de voorwaarden voor de toepassing van de volmacht zal geregeld
worden.
    16.  Eén of meerdere van bovenstaande bevoegdheden delegeren aan personeelsleden en/of
bestuurders van de vennootschap of aan iedere andere persoon naar keuze.
    17.  Het ondertekenen van alle documenten bestemd met het oog op neerlegging op de griffie van
de ondernemingsrechtbank zoals onder meer publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad,
uittreksels uit notulen, verklaringen, alsmede het ondertekenen van alle documenten met het oog op
de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de KBO en BTW-administratie.
Overige verrichtingen zijn geen verrichtingen van dagelijks bestuur.  Hiervoor is de
beslissingsbevoegdheid op niveau van het bestuur en de algemene vertegenwoordiging zoals
voorzien in de statuten van toepassing.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan