Ondernemingsnr : 0835234633
Naam
(voluit) : PGRB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 77
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te Sint-Niklaas, op 22 augustus 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PGRB”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Grote Baan 77, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde
onder nummer 0835.234.633, BTW BE 0835.234.633, met eenparigheid van stemmen, de hierna
vermelde beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Kennisname en bespreking van het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het
voorwerp overeenkomstig art. 5:101 WVV.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
a) bouw- en renovatie activiteiten:
- De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord; het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en
gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen.
- Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-
metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekistingen- en ijzervlechtwerken, bouwen van
stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekking werken, droogmaken van gebouwen, leggen van vloeren, bekleden van muren,
warante- en geluidsisolering, pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, timmer- en schrijnwerken, plaatsen van luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van
kunststoffen schrijnwerk, plaatsen van ruiten en glas, schilder- en behang- en granietwerken,
plaatsen van sanitaire installaties, centrale verwarming en verlichting- en verluchtingsinstallaties,
plaatsen van lood- en zinkwerk, het oprichten, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren en het
promoten van alle onroerende en roerende goederen; het huren, verhuren en herstellen van alle
aannemers- en vervoersmaterialen, bouwproducten, allerhande materialen en personeel; het zelf
vervaardigen van bouwmaterialen.
- Het uitvoeren van grondwerken, alle graafwerken en nivilleringswerken, wegeniswerken, het
bouwen, aanleggen en herstellen van wegen, opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die
met voornoemde activiteiten enig verband hebben.
- Alle voornoemde werken en diensten mogen worden gedaan in binnen- en buitenland, als in
hoofdaanneming of in onder aanneming waarbij niet wordt uitgesloten dat de vennootschap zich
beroept op onderaannemers, zo voor eigen naam als voor rekening van derden, zo in openbare als
in private sector.
- Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en algemene
elektriciteitswerken.
- Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, zowel in
hoofd als in onder aanneming.
b) Landschaps- en tuinonderhoud:
- Het verlenen van diensten inzake het onderhoud en de aanleg van tuinen, vijvers, parken en
sportvelden in de meest ruime betekenis. De studie, advies, ontwerp en aanleg van landschappen,
parken en tuinen.
- Het uitvoeren van landschapsverzorging inclusief het planten, snoeien en vellen van bomen en
hagen.
c) Fotografie:
- Het maken van foto’s voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
- Portretfotografie, identiteitskaartfoto’s, schoolfoto’s, huwelijksfoto’s, en dergelijke;
- Mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische
doeleinden;
- Lucht- en onderwaterfotografie;
- Foto’s en filmopnames maken met een drone;
- Het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten en dergelijke;
- Het geven van workshops inzake fotografie;
- Activiteiten van grafische designers in verband met het maken van gedrukte documenten,
beeldschermpagina’s, logo’s, folders enz.;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag
van de maand maart om veertien uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PGRB»;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
a) bouw- en renovatie activiteiten:
- De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord; het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en
gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen.
- Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-
metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekistingen- en ijzervlechtwerken, bouwen van
stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekking werken, droogmaken van gebouwen, leggen van vloeren, bekleden van muren,
warante- en geluidsisolering, pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, timmer- en schrijnwerken, plaatsen van luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van
kunststoffen schrijnwerk, plaatsen van ruiten en glas, schilder- en behang- en granietwerken,
plaatsen van sanitaire installaties, centrale verwarming en verlichting- en verluchtingsinstallaties,
plaatsen van lood- en zinkwerk, het oprichten, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren en het
promoten van alle onroerende en roerende goederen; het huren, verhuren en herstellen van alle
aannemers- en vervoersmaterialen, bouwproducten, allerhande materialen en personeel; het zelf
vervaardigen van bouwmaterialen.
- Het uitvoeren van grondwerken, alle graafwerken en nivilleringswerken, wegeniswerken, het
bouwen, aanleggen en herstellen van wegen, opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die
met voornoemde activiteiten enig verband hebben.
- Alle voornoemde werken en diensten mogen worden gedaan in binnen- en buitenland, als in
hoofdaanneming of in onder aanneming waarbij niet wordt uitgesloten dat de vennootschap zich
beroept op onderaannemers, zo voor eigen naam als voor rekening van derden, zo in openbare als
in private sector.
- Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en algemene
elektriciteitswerken.
- Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, zowel in
hoofd als in onder aanneming.
b) Landschaps- en tuinonderhoud:
- Het verlenen van diensten inzake het onderhoud en de aanleg van tuinen, vijvers, parken en
sportvelden in de meest ruime betekenis. De studie, advies, ontwerp en aanleg van landschappen,
parken en tuinen.
- Het uitvoeren van landschapsverzorging inclusief het planten, snoeien en vellen van bomen en
hagen.
c) Fotografie:
- Het maken van foto’s voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
- Portretfotografie, identiteitskaartfoto’s, schoolfoto’s, huwelijksfoto’s, en dergelijke;
- Mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische
doeleinden;
- Lucht- en onderwaterfotografie;
- Foto’s en filmopnames maken met een drone;
- Het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten en dergelijke;
- Het geven van workshops inzake fotografie;
- Activiteiten van grafische designers in verband met het maken van gedrukte documenten,
beeldschermpagina’s, logo’s, folders enz.;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer POCHET Gregory Wiliam Patricia, geboren te Edegem op 09 mei 1985, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Grote Baan 77, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw PIERRET Wendy Maria Daniella, geboren te Düren (Duitsland) op 05 november 1984,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 77, hier aanwezig en die aanvaardt. 
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Grote Baan 77.
VOLMACHTEN
De besloten vennootschap TAXACIBO met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Philippe
Saveryslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0540.549.623,
vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.