Ondernemingsnr : 0454774503
Naam
(voluit) : CONSTRUCTIE VAN BRUSSELT
(verkort) : C.V.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg Messelbroek 83
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 13 april 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CONSTRUCTIE VAN BRUSSELT”, met
zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Weg Messelbroek 83, BTW BE0454.774.503, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0454.774.503, en met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen naar 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Weg
Messelbroek 156 en dit met ingang vanaf heden.
 
TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentigduizend tweehonderd euro (€ 90.200,00) euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 0,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
 
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1° Zij draagt de benaming “CONSTRUCTIE VAN BRUSSELT”, afgekort als “C.V.B.”.
 
2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Als hoofdactiviteit:
    •  de machinebouw met fabricage, onderhoud en herstelling van land en tuinbouwmachines en
uitrustingen; fabricage, onderhoud en herstelling van uitrustingen, apparaten, instrumenten en
werktuigen voor de automatisatie van land- en tuinbouw, alsook de plaatsing en inwerkingstelling ter
plaatse door de fabrikant; fabricage, onderhoud en herstelling van machines, toestellen en
uitrustingen voor de nijverheids-, industriële en dienstenondernemingen alsook de plaatsing en
inwerkingstelling ter plaatse door de fabrikant;
    •  de metaalverwerking als zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, toepassen van
bewerkingsprocessen op ferro en non-ferro metalen in alle vormen, door middel van werktuigen en
andere middelen, zulks naar ontwerp of bestek van opdrachtgevers uit alle sectoren; zelfstandige
werkplaats voor metaalverwerking, vervaardigen en halffabricaten in metaal, verbindingen na
fabricatie alsook plaatsingen; vervaardiging en plaatsing van metalen publiciteits- en
uitstallingsartikelen, rekken en stellingen en andere metalen constructies; constructiewerkplaats voor
de productie van metaalwaren en smeedwerk, metalen trappen en leuningen en meubilair; fabricatie
van gereedschappen, ijzer-, staal- en andere metaalwaren.
II. Als nevenactiviteit:
    •  De groot en kleinhandel in metaalwaren en producten van metaalbedrijven zoals: ruwe en
halfproducten van ijzer-, staal en non-ferro nijverheid, ijzerwaren en gereedschappen, rol- en
kogelassen, machines, werktuigmachines, gereedschappen, bevestigings- en montagematerialen;
    •  De kleinhandel in blikwaren en huishoudartikelen, sierglaswerk en sierkeramiek en
geschenkartikelen, decoratie en sierijzerwerk, snijgereedschap en andere werktuigen, onderdelen en
uitrustingen, elektrische toestellen, uitgezonderd radio en televisie, brandstoffen in flessen zoals
butaan, propaan en andere gassen voor industrieel en huishoudelijk gebruik.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtsreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
4° De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderd (3.300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste woensdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS ALS
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN BRUSSELT Alex, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer HUYGENS Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3271 Scherpenheuvel-
Zichem, Weg Messelbroek 156.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Luik B
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap “DVL
Accountants”, kantoor houdende te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Leuvensesteenweg 141 bus
1.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.