N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2e canton), associé
de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 28 avril 2022, il résulte
que :
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VII. Rapport – renouvellement du capital autorisé
Que le conseil de surveillance a établi un rapport en application de l'article 7 :199 du Code des
sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé
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PREMIERE RESOLUTION - Renouvellement de l’autorisation de rachat d’actions propres
L’assemblée décide :
    •  d’autoriser la Société jusqu'au 30 juin 2026 inclus, d'acquérir sur un marché réglementé des
actions de la Société dans les limites de 10% du capital, à un prix par action compris entre quatre
euros (4,00 EUR) et cent vingt euros (120,00 EUR) ;
    •  d’autoriser les filiales directes de la Société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions
de la Société dans les mêmes limites qu'indiquées cidessus.
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DEUXIEME RESOLUTION - Renouvellement des pouvoirs du conseil de surveillance dans le cadre
du capital autorisé.
L'assemblée générale décide de supprimer l'autorisation actuelle, telle que conférée au conseil de
surveillance le 26 avril 2018. Elle décide de conférer de nouveaux pouvoirs au conseil de
surveillance aux fins d'augmenter le capital de la Société en une ou plusieurs fois d'un montant
maximum de 55.000.000 EUR pour une durée de cinq ans.
L'assemblée décide dés lors de remplacer le texte de l'article 6 des statuts ( capital autorisé ) par les
dispositions suivantes :
Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2022, le conseil de
surveillance est autorisé, pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes au
Moniteur belge de la décision précitée, à augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum
d'EUR 55.000.000 selon les modalités qu'il définira.
Le conseil de surveillance peut réaliser cette augmentation en une ou plusieurs fois, tant par apports
en numéraire que, sous réserve des restrictions légales, par apports en nature, ainsi que par
incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans
création de titres nouveaux, en dessous ou au-dessus du pair comptable, ou au pair comptable des
actions existantes, conformément aux dispositions impératives du Code des sociétés et des
associations. Ces augmentations peuvent entrainer la création d'actions, d'obligations convertibles
et/ou de droits de souscription ainsi que d'autres valeurs, attachés ou non à d'autres titres de la
société, ou attachés à des titres émis par une autre société. Le conseil de surveillance peut décider
que les titres nouveaux revêtiront la forme nominative ou dématérialisée.
Volet B
Le conseil de surveillance peut, à cette occasion, limiter ou supprimer le droit de préférence des
actionnaires, dans l'intérêt social et moyennant le respect des conditions légales. Le conseil de
surveillance peut également limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires en faveur
d'une ou plusieurs personnes déterminées, qui le cas échéant ne sont pas membres du personnel de
la société ou de ses filiales. Dans ce cas, le(s) membre(s) du conseil de surveillance qui représente
(nt) en fait le bénéficiaire de l'exclusion du droit de préférence ou une personne liée au bénéficiaire
au sens de l'article 7 :200, 2° du Code des sociétés et des associations, ne peut(vent) pas participer
au vote.
Si l'augmentation de capital comporte une prime d'émission, le montant de cette prime sera affecté à
une réserve indisponible dénommée prime d'émission dont elle ne pourra être extraite en tout ou en
partie que pour être incorporée au capital, le cas échéant par une décision du conseil de surveillance
faisant usage de l'autorisation que lui confère le présent article, ou pour être réduite ou supprimée
par une décision de l'assemblée générale conformément aux règles en matière de modification
statutaires.
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-* Pouvoirs *-
Tous pouvoirs sont conférés à Madame Stéphanie Ernaelsteen, Madame Daphné Bosnic et
Monsieur Martin Pierreux, agissant séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour coordonner les
statuts conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que
d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise à jour du dossier de la société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes publications nécessaires suite auxdites
décisions.
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Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, liste des présences, procurations, rapport et coordination des
statuts
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.