Ondernemingsnr : 0463 043 851
Naam
(voluit) : ARROW ECS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 1 A, 1831 Machelen (Diegem)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 17/04/2024:
"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het overlijden van de heer Pierre-Louis FURNAL op
30/03/2024 en aldus de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap per 30/03/2024.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap: de heer llias KHOMSI EL HADDAD, wonende te Dr. E. De Croesstraat 31,
1740 Ternat, België.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe,
advocaat, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk
vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten, waaronder, toch niet
beperkt tot, het laten publiceren van huidige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 17/04/2024:
"De bestuurders nemen unaniem volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De bestuurders nemen kennis van het overlijden van de heer Pierre-Louis FURNAL op 30/03/2024 en
aldus de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per 30/03/2024.
Tweede besluit
De bestuurders besluiten tot intrekking met onmiddellijke ingang van de boevoegdheden toegekend aan
de heer llias KHOMSI EL HADDAD, hem toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 17/05/2023 en
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08/06/2023 onder nummer 23074405.
Derde besluit
De bestuurders besluiten, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, de heer llias KHOMSI EL
HADDAD te benoemen als Dagelijks Bestuurder van de vennootschap, verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door:
-twee bestuurders samen handelend; of
-de Voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap daarenboven geldig
vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, alleen handelend.
Vierde besluit
De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen
van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten."
Adriaan DAUWE
Volmachtdrager