Ondernemingsnr : 0872351880
Naam
(voluit) : WPC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuitenbergstraat 89
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 1 juni 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat
is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “WPC”, met zetel te 1750 Lennik, Tuitenbergstraat 89 en met
ondernemingsnummer BE 0872.351.880.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve, ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00
EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal veertienduizend tweehonderdzestig euro (14.260,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5 :101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5 :101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen op datum van 15 april 2022 en waarvan de verschijners verklaren kennis te hebben
genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen
Luik B
met een afschrift van deze notulen.
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering beslist unaniem de huidige omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
Het uitvoeren van allerhande elektriciteitswerken, groot - en kleinhandel van alle mogelijke
elektriciteitsmaterialen in zelfde verband alsook de in - en uitvoer hiervan; de aan - en verkoop, het
vervaardigen, leveren en plaatsen alsook het onderhouden en herstellen van allerlei elektrische
toestellen en installaties zowel voor verwarming, verlichting, huishoudelijk en industrieel gebruik
evenals de studie (berekening en adviezen) van elektrotechnische aard. Alsook algemeen
onderhoud van kantoren, gebouwen Electro, multimedia Consulting Algemene bouwinstallaties
Leveren en plaatsen van alarminstallaties Leveren en plaatsen van camerabewaking Leveren en
plaatsen van toegangscontrole
Het plaatsen van verlaagde plafonds en het plaatsen van lichte wanden, en dit alles door
onderaanneming.
Het aantrekken van sponsorgelden voor de organisatie van manifestaties, organisaties, sport- en
cultuurgroepen en individuele beoefenaars van alle aard. Marketing en publiciteit in de meest brede
zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen
voorafgaat.
Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
met inbegrip van aanplantingen.
Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en herstellen en/of vernieuwen van groene ruimten, zowel
voor privé- als openbare besturen of instellingen.
Het uitvoeren van werken in onroerende staat zoals:
het leggen van parket
het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
het plaatsen van afsluitingen
het plaatsen van warmte- en geluidsinstallatie
het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals in onderaanneming.
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en van gebouwen met celstructuur:
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.
Het uitvoeren van metselwerk, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, evenals het
ruimen, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen.
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, enz.
Het uitvoeren van voegwerken, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen. Het reinigen van gevels door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Het plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking van hout of andere materialen evenals het
aanbrengen van chape.
Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
Het vervaardigen en monteren van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
Het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen
van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
Het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof.
Het installeren van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
De groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair, evenals de groothandel in
machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken).
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, voor renovatiewerken, voor de
bouw van appartementsgebouwen en kantoorgebouwen.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
Het verhuren van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen, appartementen, garageboxen en
staanplaatsen voor auto's.
Luik B
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Administratie, consultancy en management activiteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Ondergetekende notaris wijst er de algemene vergadering op dat indien het voorwerp van de
vennootschap activiteiten bevat dewelke zijn voorbehouden aan een in België beschermd beroep, de
vennootschap over de benodigde bekwaamheden en kwalificaties zal dienen te beschikken en in
voorkomend geval een erkenning bij deze beroepsgroep zal dienen aan te vragen evenals alle
formaliteiten die deze beroepsgroep of de op deze beroepsgroep van toepassing zijnde wetgeving
zal dienen na te leven, alvorens deze welbepaalde activiteit uit te oefenen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist éénparig de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00u).
Ingevolge deze beslissing zal de eerstvolgende algemene vergadering plaatsvinden op 18 juni 2022.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
Luik B
De besloten vennootschap Armarmat, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart De
Dycker, tevens voornoemd.
Voor het geval de besloten vennootschap WPC zou benoemd worden als bestuurder van een andere
rechtspersoon/vennootschap, wordt de heer Bart De Dycker bij deze benoemd tot vaste
vertegenwoordiger van de BV WPC.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, welke desgevallend een jaarlijkse bezoldiging (geldelijke toelage), vast of
veranderlijk, of een vergoeding via voordelen in natura kan toekennen aan de bestuurder.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1750 Lennik,
Tuitenbergstraat 89.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "Norgay Accountants"
besloten vennootschap, met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0652.955.005, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren