Ondernemingsnr : 0871467497
Naam
(voluit) : ExpectIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeeweg 38 bus b
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 17 januari 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ExpectIT”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b)De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door opname van
het nieuwe voorwerp, zoals vermeld in het hierna vermelde nieuwe artikel 3 van de statuten.
2/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Van Houtte Sem,
wonende te 8490
Jabbeke, Zeeweg 38 b ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer VAN HOUTTE Sem, voornoemd.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
§3.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een opvolgend statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer VAN HOUTTE Sem, voornoemd, bij ontslag op
zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van:
Mevrouw LAMBERT Katleen, wonende te 8490 Jabbeke, Zeeweg 38 b.
Die de heer VAN HOUTTE Sem van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
De mandaten van voormelde bestuurder en opvolgend statutair bestuurder zijn bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve vierduizend
tweehonderdentien euro (€ 4.210,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“ExpectIT”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp :
• ontwerp, productie en verkoop (zowel klein- en groothandel als onder licentie) of uitgave van
grafische, multimedia- , audiovisuele en digitale producties;
• het verlenen van diensten met betrekking tot computersoftware, multi-media- en
internettoepassingen, informatieverwerking en telecommunicatie, waaronder (niet beperkend) het
schrijven en aanpassen van software, het maken van analyses van informatiesystemen, het geven
van advies hieromtrent, enzovoort;
• ontwerp, produktie en verkoop van computer soft- en hardware;
• het maken van studies en publikaties, het verstrekken van advies en het geven van opleidingen
inzake alle aspecten van informatieverwerking en telecommunicatie;
• groot- en kleinhandel, import en export van hardware, software en randapparatuur;
• installatie en onderhoud van computers en netwerken;
• handel in, advies inzake en installatie van projectie- en homecinema-systemen;
• handel in, advies inzake en installatie van domotica;
• overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen;
• het leveren van alle goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks op de hiervoor
opgesomde activiteiten betrekking hebben.
• het beheren van haar middelen via het uitvoeren van onroerende en roerende beleggingen van om
het even welke aard voor eigen rekening;
• het voor eigen rekening verwerven, verkopen en beheren van onroerende goederen in de ruimste
zin, zoals ondermeer het verhuren, verpachten, aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen en
renoveren van onroerende goederen, zowel in het buitenland als in het binnenland.
De vennootschap mag alle verrichtingen, activiteiten en rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, bestuurdersmandaten opnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: De heer VAN HOUTTE
Sem Nathan, wonende te 8490Jabbeke, Zeeweg 38 b.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, in geval van overlijden
van de heer Van Houtte Sem, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, bij zijn onbekwaamverklaring :
Mevrouw LAMBERT Katleen, wonende te 8490 Jabbeke, Zeeweg 38 b.
Die de heer Van Houtte Sem van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
De bestuurder kiest voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats op
de zetel van de vennootschap.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 2e maandag van de maand december om 18 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8490 Jabbeke, Zeeweg 38 b.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan FIABO BV,
Kortrijkstraat 145/0003
8560 Wevelgem, BE 0649.857.636 en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp