Ondernemingsnr : 0417433857
Naam
(voluit) : ENGELS WOOD FACTORY
(verkort) : EWF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 136
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 20 december 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“Engels Wood Factory”, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136, blijkt
dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderdduizend euro
(€600.000,00) door een inbreng in geld, en met vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), door een
inbreng in natura, om het kapitaal van vier miljoen driehonderd vijfentwintigduizend honderd
zevenenvijftig euro zeventig cent (€4.325.157,70) op vijf miljoen driehonderd vijfentwintigduizend
honderd zevenenvijftig euro zeventig cent (€5.325.157,70) te brengen, met uitgifte van 8125 nieuwe
aandelen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19
december 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde verrichting conform artikel 7:197 §1,
eerste lid juncto 7:179 § 1, eerste lid WVV. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te
hebben genomen van dit verslag en ontslaat het bestuursorgaan van de voorlezing ervan.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris de dato 17 december
2024 met een verantwoording voor de voorgestelde verrichting conform artikel 7:179, §1, tweede lid
WVV. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en
ontslaat het bestuursorgaan van de voorlezing ervan.
Vierde besluit
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen overeenkomstig artikel 7:188 en
volgende WVV.
Vijfde beslissing
Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend als volgt:
1. Inbreng in natura
De heren Engels Christophe wonende te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9, Engels Didier
wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1 en Engels Cédric wonende te 9051 Gent,
Overmeersstraat 1, die verklaren samen een inbreng te doen in deze vennootschap door middel van
een inbreng in natura van een schuldvordering, dit ten bedrage van vierhonderdduizend euro
(€400.000,00).
Voor deze inbreng in natura worden in totaal 3.250 nieuwe aandelen gecreëerd, deze worden in
gelijke delen toegekend aan de inbrengende meerderheidsaandeelhouders en zullen dezelfde
rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen.
2. Inbreng in geld
De heren Engels Christophe, Engels Didier en Engels Cédric, allen voornoemd, die verklaren een
inbreng te doen in deze vennootschap door middel van een inbreng in geld ten bedrage van
zeshonderdduizend euro (€600.000,00).
Het bedrag werd volstort ten belope van zeshonderdduizend euro (€600.000,00) door deponering op
een bijzonder daartoe geopende rekening zoals blijkt uit een bankattest de dato 20 december 2024,
hetwelk zal worden bewaard in de archieven van de notaris.
Voor deze inbreng in geld worden in totaal 4.875 nieuwe aandelen gecreëerd, deze worden in gelijke
delen toegekend aan de inbrengende aandeelhouders en zullen dezelfde rechten en plichten hebben
als de bestaande aandelen.
Voor beide inbrengen sub 1. En sub 2. worden aldus samen 8.125 aandelen uitgereikt.
Zesde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalverhoging van in totaal één miljoen euro (€1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen driehonderd vijfentwintigduizend
honderd zevenenvijftig euro zeventig eurocent (€5.325.157,70), vertegenwoordigd door 43.267
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/43.267ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als gevolg van deze
kapitaalverhoging, als volgt:
“Het geheel geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf
miljoen driehonderd vijfentwintigduizend honderd zevenenvijftig euro zeventig cent (€5.325.157,70).
Het is verdeeld in drieënveertigduizend tweehonderd zevenenzestig (43.267) gelijke aandelen
zonder nominale waarde, die elk 1/43.267ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
De statuten blijven voor het overige ongewijzigd.
Bijgevolg luidt artikel 5 van de statuten als volgt:
 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
“Het geheel geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf
miljoen driehonderd vijfentwintigduizend honderd zevenenvijftig euro zeventig cent (€5.325.157,70).
Het is verdeeld in achtendertigduizend driehonderdtweeënnegentig (38.392) gelijke aandelen zonder
nominale waarde, die elk 1/5.325.157,70ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven en/of te
bevestigen uit hun functie:
- de heer Engels Cédric, voornoemd, met ingang vanaf heden,
De algemene vergadering bevestigt voorts dat er reeds met ingang van 14 februari 2024 een einde
werd gesteld aan het mandaat van de heer Engels Christophe, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap.
Als gevolg van het ontslag als bestuurder van ENGELS Christophe, is zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder automatisch ook ten einde gekomen op dezelfde datum van 14 februari 2024.
Door een materiële vergissing werden voormelde ambtsbeëindigingen van de heer ENGELS
Christophe tot op heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ten
behoeve van dewelke de ambtsbeëindigingen hierbij nogmaals worden bevestigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap J&M INVEST, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9, en
ondernemingsnummer 0403.356.286, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Christophe
ENGELS, voornoemd.
- de besloten vennootschap ENGELS B&E, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136, en
ondernemingsnummer 0865.882.673, met als vaste vertegenwoordiger: de heer ENGELS Didier,
voornoemd.
hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan alle bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of
volmachthouder de heer Marc VAN DEN BOSSCHE en/of haar werknemers mevrouw Ellen VAN
INGELGEM, mevrouw Sakine YILMAZ, mevrouw Cindy VERMEIREN, ieder met de mogelijkheid om
individueel te handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te
wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer
van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder, is de raad van
bestuur samengekomen.
Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering
inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.
De voltallige raad van bestuur besluit unaniem om:
over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurders, aldus als dagelijks bestuurder in de zin
van artikel 7:121 WVV, te weten:
- de naamloze vennootschap J&M INVEST, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9, en
ondernemingsnummer 0403.356.286, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Christophe
ENGELS, voornoemd.
- de besloten vennootschap ENGELS B&E, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136, en
ondernemingsnummer 0865.882.673, met als vaste vertegenwoordiger: de heer ENGELS Didier,
voornoemd.
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
En dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Terzake de beëindiging van het mandaat van de heer ENGELS Christophe als gedelegeerd
bestuurder per 14 februari 2024, wordt verwezen naar de bevestiging hoger in deze akte. Deze
ambtsbeëindiging wordt bij deze, voor zover als nodig, bevestigd door de raad van bestuur.
Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 20 december 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.