N° d'entreprise :
0807603489
Dénomination :
(en entier) :
ESIA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Molière 298
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DENOMINATION, SIEGE
SOCIAL
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 23 janvier
2019, il résulte que :
…/…
IV. Rapport.
Le gérant a établi le rapport prescrit par l’article 287 du Code des sociétés sur la modification de
l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au 30
novembre 2018.
Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte.
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « LUCAVI ».
En conséquence, l’article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination LUCAVI. »
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège social vers 1332 Genval, Champ de la Garenne 2,
arrondissement judiciaire du Brabant Wallon, en conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des
statuts est modifié par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 1332 Genval, Champ de la Garenne 2, arrondissement judiciaire du
Brabant Wallon. »
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent de modifier l’article 3
des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, des activités de gestion, de consultance et de commerce.
La société a notamment pour objet :
    •  la prestation de services de consultances ;
    •  le conseil, l’élaboration de plan, la réalisation et le suivi de projet ;
    •  l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie et toutes prestations de services dans
le cadre des activités pré-décrites.
    •  La prestation de service pour le commerce national et international pour son compte ou le
compte de tiers.
La société a également pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte propre, la gestion, l’
administration, la mise en valeur de son patrimoine aussi bien mobilier qu’immobilier. Elle pourra
notamment poser tous actes généralement quelconques, qui découlent de l’exercice normal du droit
de propriété ainsi que détenir des participations dans d’autres sociétés.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
Volet B
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou
autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. »
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Philippe SMITS, en tant que gérant statutaire
de la société et nomme en remplacement Monsieur MERTENS Benjamin, prénommé, ici présent et
qui accepte, son mandat est accordé à titre rémunéré et pour une durée indéterminée.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
    •  au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à Madame Stéphanie Ernaelsteen pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration, rapport et coordination des statuts
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.