N° d'entreprise : 0467121415
Nom
(en entier) : 123 SOLAR
(en abrégé) : F.C.N.I.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Corniche de la Gloriette 28
 : 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
D’un procès-verbal dressé par Maître Christine WERA, Notaire à Liège 1er canton au sein de la
société à responsabilité limitée « COËME & WERA, société notariale » à Liège (Grivegnée) le 25
mars 2024 en cours d’enregistrement il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée “123 SOLAR”, ayant son siège à 4053 Embourg,
Corniche de la Gloriette 28 inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro
0467.121.415a adopté les résolutions
PREMIERE RESOLUTION
Modification de la dénomination de la société
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société et d’adopter la dénomination 123 LJMI
 
DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’objet de la société
 
Le Président dispense de donner lecture du rapport de l’administrateur exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet, rapport daté du 22 mars 2024
L’assemblée a constaté que le rapport ne donne lieu à aucune observation de la part de l’actionnaire
et décidé d’adhérer aux conclusions y formulées ;
Elle a décidé de modifier l’objet existant par l’objet suivant et dès lors de remplacer l’article 3 des
statuts par le texte suivant :
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation, pour compte public ou privé, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement
à :
Exploitation des énergies renouvelables et amélioration des performances énergétiques des
bâtiments :
 
    •  l’installation de capteurs électriques d’énergie solaire, installation de capteur non électrique
d'énergie solaire, éolienne, petites génératrices hydroélectriques, combustion de la biomasse, du
bois et autres matières renouvelables, poêles à granulés de bois, le chauffage des bâtiments publics
et privés, des piscines, d’installations géothermiques,  de pompe à chaleur.
    •  le placement, l’installation et la vente de tous produits, matériaux et matériels relevant des
domaines précités, et ce notamment de tous systèmes de récupération et d’utilisation des énergies
naturelles, panneaux solaire, éoliennes, pompe à chaleur, poêles à pellets, etc.
 
    •  la fabrication, le placement, la vente, le commerce, l’importexport :
- de tous appareils ou infrastructure destinés à capter, stocker, restituer, mesurer, consommer toutes
énergies.
- de tous systèmes plus traditionnels de chauffage, de recyclage, de ventilation, d’aération et ainsi,
sans que l’énumération ne soit limitative, tous systèmes de chauffage central ou non, radiateurs,
convecteurs, souffleries, vannes, tuyaux, boiler, chaudières, vases d’expansion, de tous appareils de
conditionnement de l’air et de refroidissement ainsi que de frigos, chambres froides, etc.
- de tous les isolants et conducteurs et de toutes autres marchandises ou produits ayant un rapport
avec les domaines prédéfinis.
- l’étude, la conception, la recherche, le conseil, l’audit, l’expertise, le placement, l’entretien, la
réparation, l’assistance, le courtage, le commissionnement et la prestation de tous services rentrant
dans les domaines précités.
Entreprise de Construction :
    •  Entreprise d’installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ;
    •  Entreprise d’isolation thermique et acoustique ; isolation anti vibratile, isolation de canalisations,
isolation de chambres froides, isolation de canalisations de chauffage, isolation d’entrepôts
frigorifiques, travaux d'isolation, isolation acoustique, installation de systèmes de ventilation,
placement de gaines de ventilation ;
    •  Entreprise d’installation de ventilation et d’aération, de chauffage à air chaud, de
conditionnement d’air et de tuyauterie industrielles ;
    •  Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil, travaux de construction y compris
ouvrages d'art Construction de maisons individuelles - Construction de piscines - Construction
d'autres immeubles résidentiels et d'immeubles de bureaux - Construction de bâtiments d'usage
industriel, commercial ou agricole - Construction de tunnels, ponts, viaducs et similaires - Réalisation
de canalisations à longue distance, construction de réseaux de télécommunication, construction de
lignes de transport d'énergie - Réalisation de charpentes et de couvertures - Construction d’
autoroutes, de routes, d’aérodromes et d’installations sportives - Génie hydraulique - Travaux de
dragage - Autres travaux maritimes et fluviaux - Autres travaux de construction spécialisés ;
    •  Entreprise générale de construction, de réfection et d’entretiens de travaux routiers ;
    •  Entreprise de parachèvement ;
    •  Entreprise de plafonnage ;
    •  Entreprise de travaux d’égouts courants et de distribution d’eau ;
    •  Entreprise de travaux de pose de câbles et de canalisation divers ;
    •  Entreprise d’installations et de fourniture de la signalisation et éclairage des voies de
communication et marquage des routes ; des dispositifs de sécurité ; entreprise d’installation, de
réparation et d’entretien de signalisation routière ;
    •  Entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ;
    •  Entreprise de terrassement ;
    •  Entreprise de travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits ;
    •  Entreprise de fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de consolidation du
sol par tous systèmes ;
    •  Entreprise de travaux de drainage ;
    •  Entreprise d’installation d’échafaudage et de plates formes ;
    •  Entreprise de rejointoiement, de ravalements, de nettoyage et de remise en état de façades et
autres travaux de finition ;
    •  Entreprise de restauration de monuments ;
    •  Entreprise de réhabilitation générale d’immeubles de tous types ;
    •  Entreprise de placement de clôtures  et écrans de tous types ;
    •  Entreprise d’installation de cheminées, de feux ouverts ;
    •  Entreprise de placement de cloisons et de faux plafonds ;
    •  Entreprise de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique et plastique ;
    •  Entreprise de peinture industrielle, de nettoyage à la vapeur, de sablage et les activités
analogues ;
    •  Entreprise de recouvrement de corniches avec de la matière plastique ;
    •  Entreprise de ramonage de cheminées ;
    •  Entreprise de nettoyage et de désinfection de bâtiments et de locaux, meubles, ameublement et
objet divers et la remise en état ;
    •  Entreprise de lavage de vitres ;
    •  Entreprise de nettoyage et démoussage de toits et de corniches ;
    •  Entreprise de recouvrement de pignons et de façades avec de la matière plastique ;
    •  Entreprise de travaux de revêtements hydrocarbonés et d’enduisages ; la pose en tranchée de
câbles électriques d’énergie et de télécommunication ; les fonçages horizontaux de tuyaux pour
câbles et canalisations ;
    •  Entreprise de construction d’autres immeubles résidentiels et d’immeubles de bureaux ;
    •  Entreprise d’injection en résine, en époxy, en mortier et autres matières ;
    •  Entreprise générale de bâtiment ; ce qui comprend notamment : tous travaux de gros œuvre et
de mise sous toit de bâtiments; la fourniture et la pose de cloisons légères , de parquets et autres
revêtements en bois des murs et sols ; les faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non ;
    •  entreprise de menuiserie – charpente en général ; charpentes et escaliers en bois compris ;
    •  entreprise de placement de ferronnerie, volets, menuiserie métallique ;
    •  Entreprise de couverture de toitures asphaltiques ou similaires ainsi que les travaux d’étanchéité
;
    •  Entreprise de plafonnage, de cimentage et de crépissage ;
    •  Entreprise de couvertures non métalliques et non asphaltiques ;
    •  Entreprise de travaux de peinture, de décoration et de vitrage ;
    •  Entreprise de travaux de carrelage et de mosaïque ;
    •  Entreprise pour la fourniture et la pose des installations sanitaires, de plomberie et des
installations de chauffage au gaz par appareils individuels ;
    •  Entreprise de menuiserie métallique ;
    •  Entreprise de couvertures métalliques de toitures ainsi que la zinguerie ;
    •  Entreprise de couvertures de constructions ;
    •  Entreprise de revêtement de murs et de sols y compris la marbrerie et la taille de pierres ; atelier
de marbrerie ; de parquetage et de carrelage ; les chapes de sols ainsi que les revêtements de sols
industriels ;
    •  Entreprise de tapisserie – pose de revêtement des murs et sols ;
    •  Entreprise de travaux d’étanchéité, revêtement de construction par asphaltage et bitumage, y
compris les revêtements hydrocarbonés et enduisages ;
    •  Entreprise d’installation en chauffage central ;
    •  Entreprise d'installation électrique générale, réseaux et domotique Travaux d'isolation – travaux
de plomberie ;
    •  Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ;
    •  Entreprise générale de terrassements, à savoir les travaux de démolition, de forages, de
sondages, d’injection, de drainage, de plantations et de revêtements spéciaux pour terrains de sport ;
    •  Entreprise d’installations électriques des bâtiments y compris l’installation de groupes
électrogènes , d’équipements de détection d’incendie, de vol , de télétransmission dans les
bâtiments et leur périphérie ainsi que l’installation ou l’équipement de téléphonie mixte ;
    •  Entreprise générale de construction par soustraitance dont l’entreprise assume la coordination ;
    •  Entreprise générale de construction de bâtiments et de travaux de maçonnerie et de béton ;
entreprise de démolition et de réparation de béton, démolition d'immeubles ;
    •  Entreprise d’automation – régulation ; électricité, pneumatique, hydraulique ;
    •  L’exploitation commerciale et industrielle, la représentation, l’importation, l’exportation, la
distribution, l’entreposage et le commerce en général de tous les matériaux de construction ainsi que
les engins de tous les types, les véhicules utilitaires en ce compris tous les types d’automobiles se
rattachant directement ou indirectement aux travaux repris cidessus. L’entreprise pourra vendre,
acheter, donner en location ou en leasing lesdits engins. Location avec opérateur de matériel de
construction ;
    •  Entreprise de travaux de finition : Plâtrerie – Menuiserie Menuiserie en bois ou en matières
plastiques - Menuiserie métallique - Revêtement des sols et des murs - Pose de carrelages - Pose
de revêtements de sol en bois ou en d'autres matériaux - Pose de papiers peints - Peinture et vitrerie
– Peinture – Vitrerie - Autres travaux de finition.
Activités immobilières :
    •  Activités immobilières pour compte propre :
Promotion immobilière de logements - Promotion immobilière de bureaux - Promotion immobilière
d'infrastructures - Marchands de biens immobiliers pour compte propre
    •  Location de biens immobiliers :
Location de biens immobiliers propres - Location d'habitations - Location de logements sociaux -
Location d'immeubles non résidentiels - Location de terrains
    •  Activités immobilières pour compte de tiers :
Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers.
Estimation et évaluation de biens immobiliers - Administration d'immeubles - Administration
d'immeubles résidentiels - Administration d'autres biens immobiliers.
 
Activités d’études, de conseils, d’audits et d’expertises :
-   Activité de bureau d’études, de conseils, d’expertises et d’audit  en techniques spéciales du
bâtiment, en performance énergétique des bâtiments, en télécommunication et en toutes autres
activités précitées.
 
L’entreprise peut réaliser toutes opérations de commission, de même que toutes autres opérations à
caractère industriel, commercial, financier, mobilier ou immobilier se rapportant directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en
développer directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
L’entreprise peut acquérir, céder, créer tous brevets, licences, marque de fabrique, acquérir, prendre
ou donner à bail, aliéner tout immeuble ou fonds de commerce.
 
Activités de management
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en partenariat avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement :
 
A toutes activités de conseils, d'études et de services en matière d'analyse de besoins, de définitions
de stratégies, d'études de marché, de méthodes de marketing, publicité et de commercialisation de
services ou produits en général et plus particulièrement de services ou produits d'information dans le
domaine du management, de la stratégie et du marketing pour les entreprises ;
A toutes activités de conseils, d'études et de services de gestion principalement mais non
exclusivement en matière de gestion de production et de gestion d'entreprises ;
A la recherche, au développement, au marketing et à la commercialisation sur les marchés nationaux
et internationaux de tous produits ainsi que toute activité de services y relatifs;
A la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus
fixes,  dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières,  le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au
sein desdites sociétés ou entreprises,  la gestion et l’administration de sociétés, liées ou avec
laquelle il existe un lien de participation et toutes autres, l’achat, l’administration, la vente de toutes
valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes
opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;
 
Cette énumération n’est pas limitative. L’entreprise peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription, d’intervention financière ou de toute autre manière dans toutes entreprises,
associations ou sociétés existantes ou à créer dont l’objet serait similaire, analogue, connexe ou
simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
L’entreprise peut leur apporter toute aide technique, commerciale, ou financière et participer à leur
gestion et administration ; elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à
souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect .
L’entreprise peut réaliser son objet en Belgique ou à l’Etranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraissent les mieux appropriées . Elle peut notamment exercer son objet en
affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et /
ou tout ou en partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au
sien ou de nature à faciliter ou favoriser le sien.
 
TROISIEME RESOLUTION
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
autre modification de l’objet de la société que celle reprise ci avant
 
L’assemblée générale a constaté que la forme légale de la société est devenue une société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL) en application de la loi.
 
L’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale, soit respectivement
18.592 euros et 1.859 euros, est converti de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
 
L’assemblée a décidé en application du CSA de rendre disponibles lesdits capitaux dont question ci-
avant. Ladite décision étant prise sous la condition suspensive de la publication du présent procès-
verbal aux annexes du moniteur belge.
 
L’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une autre
modification à son objet que celle reprise ci avant.
 
L’assemblé adopte le texte suivant des statuts
 
            Article 1 – Forme
            La société adopte la forme de Société à responsabilité limitée (SRL).
 
            Article 2 – Dénomination
            La société est dénommée « 123 LJMI »
 
            Article 3 – Siège de la société
            Le siège de la société est établi en Région Wallonne
 
            Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des
dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le
pouvoir de déplacer le siège de la société.
            La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des
sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
 
            Article 4 – Objet et But(s) de la société
            Objet
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation, pour compte public ou privé, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement
à :
Exploitation des énergies renouvelables et amélioration des performances énergétiques des
bâtiments :
 
    •  l’installation de capteurs électriques d’énergie solaire, installation de capteur non électrique
d'énergie solaire, éolienne, petites génératrices hydroélectriques, combustion de la biomasse, du
bois et autres matières renouvelables, poêles à granulés de bois, le chauffage des bâtiments publics
et privés, des piscines, d’installations géothermiques,  de pompe à chaleur.
    •  le placement, l’installation et la vente de tous produits, matériaux et matériels relevant des
domaines précités, et ce notamment de tous systèmes de récupération et d’utilisation des énergies
naturelles, panneaux solaire, éoliennes, pompe à chaleur, poêles à pellets, etc.
 
    •  la fabrication, le placement, la vente, le commerce, l’importexport :
- de tous appareils ou infrastructure destinés à capter, stocker, restituer, mesurer, consommer toutes
énergies.
- de tous systèmes plus traditionnels de chauffage, de recyclage, de ventilation, d’aération et ainsi,
sans que l’énumération ne soit limitative, tous systèmes de chauffage central ou non, radiateurs,
convecteurs, souffleries, vannes, tuyaux, boiler, chaudières, vases d’expansion, de tous appareils de
conditionnement de l’air et de refroidissement ainsi que de frigos, chambres froides, etc.
- de tous les isolants et conducteurs et de toutes autres marchandises ou produits ayant un rapport
avec les domaines prédéfinis.
    •  l’étude, la conception, la recherche, le conseil, l’audit, l’expertise, le placement, l’entretien, la
réparation, l’assistance, le courtage, le commissionnement et la prestation de tous services rentrant
dans les domaines précités.
Entreprise de Construction :
    •  Entreprise d’installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ;
    •  Entreprise d’isolation thermique et acoustique ; isolation anti vibratile, isolation de canalisations,
isolation de chambres froides, isolation de canalisations de chauffage, isolation d’entrepôts
frigorifiques, travaux d'isolation, isolation acoustique, installation de systèmes de ventilation,
placement de gaines de ventilation ;
    •  Entreprise d’installation de ventilation et d’aération, de chauffage à air chaud, de
conditionnement d’air et de tuyauterie industrielles ;
    •  Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil, travaux de construction y compris
ouvrages d'art Construction de maisons individuelles - Construction de piscines - Construction
d'autres immeubles résidentiels et d'immeubles de bureaux - Construction de bâtiments d'usage
industriel, commercial ou agricole - Construction de tunnels, ponts, viaducs et similaires - Réalisation
de canalisations à longue distance, construction de réseaux de télécommunication, construction de
lignes de transport d'énergie - Réalisation de charpentes et de couvertures - Construction d’
autoroutes, de routes, d’aérodromes et d’installations sportives - Génie hydraulique - Travaux de
dragage - Autres travaux maritimes et fluviaux - Autres travaux de construction spécialisés ;
    •  Entreprise générale de construction, de réfection et d’entretiens de travaux routiers ;
    •  Entreprise de parachèvement ;
    •  Entreprise de plafonnage ;
    •  Entreprise de travaux d’égouts courants et de distribution d’eau ;
    •  Entreprise de travaux de pose de câbles et de canalisation divers ;
    •  Entreprise d’installations et de fourniture de la signalisation et éclairage des voies de
communication et marquage des routes ; des dispositifs de sécurité ; entreprise d’installation, de
réparation et d’entretien de signalisation routière ;
    •  Entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ;
    •  Entreprise de terrassement ;
    •  Entreprise de travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits ;
    •  Entreprise de fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de consolidation du
sol par tous systèmes ;
    •  Entreprise de travaux de drainage ;
    •  Entreprise d’installation d’échafaudage et de plates formes ;
    •  Entreprise de rejointoiement, de ravalements, de nettoyage et de remise en état de façades et
autres travaux de finition ;
    •  Entreprise de restauration de monuments ;
    •  Entreprise de réhabilitation générale d’immeubles de tous types ;
    •  Entreprise de placement de clôtures  et écrans de tous types ;
    •  Entreprise d’installation de cheminées, de feux ouverts ;
    •  Entreprise de placement de cloisons et de faux plafonds ;
    •  Entreprise de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique et plastique ;
    •  Entreprise de peinture industrielle, de nettoyage à la vapeur, de sablage et les activités
analogues ;
    •  Entreprise de recouvrement de corniches avec de la matière plastique ;
    •  Entreprise de ramonage de cheminées ;
    •  Entreprise de nettoyage et de désinfection de bâtiments et de locaux, meubles, ameublement et
objet divers et la remise en état ;
    •  Entreprise de lavage de vitres ;
    •  Entreprise de nettoyage et démoussage de toits et de corniches ;
    •  Entreprise de recouvrement de pignons et de façades avec de la matière plastique ;
    •  Entreprise de travaux de revêtements hydrocarbonés et d’enduisages ; la pose en tranchée de
câbles électriques d’énergie et de télécommunication ; les fonçages horizontaux de tuyaux pour
câbles et canalisations ;
    •  Entreprise de construction d’autres immeubles résidentiels et d’immeubles de bureaux ;
    •  Entreprise d’injection en résine, en époxy, en mortier et autres matières ;
    •  Entreprise générale de bâtiment ; ce qui comprend notamment : tous travaux de gros œuvre et
de mise sous toit de bâtiments; la fourniture et la pose de cloisons légères , de parquets et autres
revêtements en bois des murs et sols ; les faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non ;
    •  entreprise de menuiserie – charpente en général ; charpentes et escaliers en bois compris ;
    •  entreprise de placement de ferronnerie, volets, menuiserie métallique ;
    •  Entreprise de couverture de toitures asphaltiques ou similaires ainsi que les travaux d’étanchéité
;
    •  Entreprise de plafonnage, de cimentage et de crépissage ;
    •  Entreprise de couvertures non métalliques et non asphaltiques ;
    •  Entreprise de travaux de peinture, de décoration et de vitrage ;
    •  Entreprise de travaux de carrelage et de mosaïque ;
    •  Entreprise pour la fourniture et la pose des installations sanitaires, de plomberie et des
installations de chauffage au gaz par appareils individuels ;
    •  Entreprise de menuiserie métallique ;
    •  Entreprise de couvertures métalliques de toitures ainsi que la zinguerie ;
    •  Entreprise de couvertures de constructions ;
    •  Entreprise de revêtement de murs et de sols y compris la marbrerie et la taille de pierres ; atelier
de marbrerie ; de parquetage et de carrelage ; les chapes de sols ainsi que les revêtements de sols
industriels ;
    •  Entreprise de tapisserie – pose de revêtement des murs et sols ;
    •  Entreprise de travaux d’étanchéité, revêtement de construction par asphaltage et bitumage, y
compris les revêtements hydrocarbonés et enduisages ;
    •  Entreprise d’installation en chauffage central ;
    •  Entreprise d'installation électrique générale, réseaux et domotique Travaux d'isolation – travaux
de plomberie ;
    •  Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ;
    •  Entreprise générale de terrassements, à savoir les travaux de démolition, de forages, de
sondages, d’injection, de drainage, de plantations et de revêtements spéciaux pour terrains de sport ;
    •  Entreprise d’installations électriques des bâtiments y compris l’installation de groupes
électrogènes , d’équipements de détection d’incendie, de vol , de télétransmission dans les
bâtiments et leur périphérie ainsi que l’installation ou l’équipement de téléphonie mixte ;
    •  Entreprise générale de construction par soustraitance dont l’entreprise assume la coordination ;
    •  Entreprise générale de construction de bâtiments et de travaux de maçonnerie et de béton ;
entreprise de démolition et de réparation de béton, démolition d'immeubles ;
    •  Entreprise d’automation – régulation ; électricité, pneumatique, hydraulique ;
    •  L’exploitation commerciale et industrielle, la représentation, l’importation, l’exportation, la
distribution, l’entreposage et le commerce en général de tous les matériaux de construction ainsi que
les engins de tous les types, les véhicules utilitaires en ce compris tous les types d’automobiles se
rattachant directement ou indirectement aux travaux repris cidessus. L’entreprise pourra vendre,
acheter, donner en location ou en leasing lesdits engins. Location avec opérateur de matériel de
construction ;
    •  Entreprise de travaux de finition : Plâtrerie – Menuiserie Menuiserie en bois ou en matières
plastiques - Menuiserie métallique - Revêtement des sols et des murs - Pose de carrelages - Pose
de revêtements de sol en bois ou en d'autres matériaux - Pose de papiers peints - Peinture et vitrerie
– Peinture – Vitrerie - Autres travaux de finition.
Activités immobilières :
    •  Activités immobilières pour compte propre :
Promotion immobilière de logements - Promotion immobilière de bureaux - Promotion immobilière
d'infrastructures - Marchands de biens immobiliers pour compte propre
    •  Location de biens immobiliers :
Location de biens immobiliers propres - Location d'habitations - Location de logements sociaux -
Location d'immeubles non résidentiels - Location de terrains
    •  Activités immobilières pour compte de tiers :
Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers.
Estimation et évaluation de biens immobiliers - Administration d'immeubles - Administration
d'immeubles résidentiels - Administration d'autres biens immobiliers.
Activités d’études, de conseils, d’audits et d’expertises :
-   Activité de bureau d’études, de conseils, d’expertises et d’audit  en techniques spéciales du
bâtiment, en performance énergétique des bâtiments, en télécommunication et en toutes autres
activités précitées.
 
L’entreprise peut réaliser toutes opérations de commission, de même que toutes autres opérations à
caractère industriel, commercial, financier, mobilier ou immobilier se rapportant directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en
développer directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
L’entreprise peut acquérir, céder, créer tous brevets, licences, marque de fabrique, acquérir, prendre
ou donner à bail, aliéner tout immeuble ou fonds de commerce.
Activités de management
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en partenariat avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement :
 
A toutes activités de conseils, d'études et de services en matière d'analyse de besoins, de définitions
de stratégies, d'études de marché, de méthodes de marketing, publicité et de commercialisation de
services ou produits en général et plus particulièrement de services ou produits d'information dans le
domaine du management, de la stratégie et du marketing pour les entreprises ;
A toutes activités de conseils, d'études et de services de gestion principalement mais non
exclusivement en matière de gestion de production et de gestion d'entreprises ;
A la recherche, au développement, au marketing et à la commercialisation sur les marchés nationaux
et internationaux de tous produits ainsi que toute activité de services y relatifs;
A la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus
fixes,  dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières,  le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au
sein desdites sociétés ou entreprises,  la gestion et l’administration de sociétés, liées ou avec
laquelle il existe un lien de participation et toutes autres, l’achat, l’administration, la vente de toutes
valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes
opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;
 
Cette énumération n’est pas limitative. L’entreprise peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription, d’intervention financière ou de toute autre manière dans toutes entreprises,
associations ou sociétés existantes ou à créer dont l’objet serait similaire, analogue, connexe ou
simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
L’entreprise peut leur apporter toute aide technique, commerciale, ou financière et participer à leur
gestion et administration ; elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou à
souscrire par les sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect .
L’entreprise peut réaliser son objet en Belgique ou à l’Etranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraissent les mieux appropriées . Elle peut notamment exercer son objet en
affermant, louant ou donnant à bail ou en usufruit, de quelque façon que ce soit, ses installations et /
ou tout ou en partie de son patrimoine à une ou plusieurs entreprises exerçant un objet similaire au
sien ou de nature à faciliter ou favoriser le sien.
 
            But(s)
            Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
           
Article 5 – Durée
            La société a une durée illimitée.
            Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
            Article 6 – Titres
            En rémunération des apports 750 actions nominatives ont été émises.
 
            Article 7 – Vote par l'usufruitier
            Conformément à l’article 5:22. CSA  en cas de démembrement du droit de propriété d’
actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. 
            Article 8 – Cession et transmission des actions
            A/ Cessions libres
            Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans
agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou aux descendants en ligne di-
recte des actionnaires.
            B/ Cessions soumises à agrément
            Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles
visées à l'alinéa précédent devra, à peine d’inopposabilité à la société et aux tiers, obtenir l'agrément
de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction
faite des actions dont la cession est proposée.
            A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège et numéro RPM s’il s’agit d’une
personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession
est envisagée et le prix offert.
            Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la
teneur, par pli recommandé ou conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA, à chacun des
actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de
quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme
donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l’autre
mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l’article 2:32. CSA vis-à-vis de l’
actionnaire qui répond.
            Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au
cédant le sort réservé à sa demande.
            Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l’
article 1:32. CSA.
 
            Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
            En cas de refus d’agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient
rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président
du Tribunal de l’Entreprise du siège, statuant comme en référé.  Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d’agrément.
 
            Article 9 – Registre des actions
            Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l’article 5:25.
CSA. Le registre des actions peut être tenu sous la forme électronique.
 
            Article 10 – Administration
            A/ Nomination
            La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
            L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.  A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur
sera censé conféré sans limitation de durée.
            Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique
comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
            Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’
administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
 
            B/ Pouvoirs
            Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et
peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
            Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou
non.
 
            Article 11 – Rémunération
            L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit.
 
            Article 12 – Contrôle
            Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et des associations
permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
            Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de
contrôle du commissaire.  Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable
externe. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
 
            Article 13 – Assemblées générales
            L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier lundi du mois de juin à 20
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un
samedi.
            Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’
administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant
1/10ème du nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83. CSA.
            Les assemblées se réunissent au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’
initiative de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire.
            Les convocations sont faites conformément à l’article 2:32. CSA et communiquées quinze
jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.
            Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
            Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion
physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 5:85. CSA.
 
Article 14  Participation à l’Assemblée Générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
 
            Article 15 – Représentation
            Chaque actionnaire peut donner procuration à un mandataire, actionnaire au non.
 
            Article 16 – Prorogation
            Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à
trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation annule toutes les décisions
prises.
            La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
            Article 17 – Présidence — Délibérations — Procès-verbaux
            L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire
présent qui détient le plus d’actions.
            Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
            Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.  Ils sont
signés par les actionnaires qui le demandent.  Les copies ou extraits sont signés par un
administrateur.
 
            Article 18 – Exercice social
            L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
            Article 19 – Affectation du bénéfice
            L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’
organe d’administration, dans le respect des règles fixées par les articles 5:142. à 5:144. CSA.
 
L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des Sociétés et des Associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
            Article 20 – Liquidation
            Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la
société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’
assemblée générale.
            Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’
Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif
– joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA –  que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses
actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur
la nomination) .
            Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
            Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et
suivants CSA.
            L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
 
            Article 21 – Répartition
            Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise
compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions
qu'ils possèdent.
            Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
            Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
            Article 22 – Election de domicile
            Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société.
 
            Article 23 – Droit commun
            Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire
partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non
écrites.
 
QUATRIEME RESOLUTION
 
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CINQUIEME RESOLUTION
Démission - nomination
 
L’assemblée a pris acte de la démission de leurs fonctions de gérant Monsieur Olivier POLET et lui
donne décharge de sa mission et a nommé comme administrateur à durée indéterminée
Monsieur Olivier POLET
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps une expédition du procès-verbal contenant le rapport et une coordination
des statuts
Christine WERA Notaire à Liège