Ondernemingsnr : 0412618204
Naam
(voluit) : t de neef engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Misweg 3A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 oktober 2021
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap t de neef engineering
de volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering nam kennis van dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is.
2. De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met de volgende
kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam t de neef engineering.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- het sluiten van alle handelsovereenkomsten en het stellen van alle handelsverrichtingen met
betrekking tot de in- en uitvoer, aankoop, verkoop, fabricatie en bewerkingen van materialen,
machines en benodigdheden voor het behandelen en verwerken van plastiek onder al zijn vormen;
- het verzorgen van de toegepaste wetenschappelijke en technologische begeleiding van
naverkoopdiensten, van verkoop en aankoop van licenties en patenten en ‘know-how’, van
marktstudies, van de verkoopspromotie, van verhuring, van huurkoop of leasing van
vertegenwoordiging van transport, van onderhoud en van herstelling van of met betrekking tot deze
materialen en benodigdheden;
- het ontwerpen, de studie en de uitvoering van grondverbeterings-, geologische en
mijnbouwtechnieken, van afdichtingstechnieken, van onderhouds- en conserveringswerken aan
constructies, kunstwerken, en gebouwen;
- het renoveren en bepleisteren van gevels, zowel cosmetisch als structureel, in de ruimste zin van
het woord;
- alle metsel- en betonwerken, voeg- en dichtingswerken;
- algemene aanneming van waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken;
- alle rioleringswerken en moerrioleringswerken;
- de restauratie van monumenten en historische gebouwen en gevels;
- het leveren en plaatsen van vloerdeklagen en industriële vloeren;
- algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- het optreden als algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van onderaannemingen;
- het realiseren van paalfunderingen, dam- en diepwanden;
- de uitvoering van oppervlaktebehandelingen, corrosie-, zuurwerende en brandbeschermende
bekledingen;
Luik B
- algemene aanneming van grondwerken, borings- en sonderingswerken en grondinjecties.
De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende
en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband
houden of van aard zijn de uitvoering ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag hiertoe op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze deelnemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, die
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in innig verband staat met
het hare.
De vennootschap kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren,
verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen,
in optie geven of nemen.
De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties
in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke
rechten.
De vennootschap mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële
verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders, bestuurders, vennoten en
aandeelhouders.
De vennootschap kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvierentwintigduizend euro (€ 224 000,00)
en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdzestig (2 960) aandelen met gelijke
fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd :
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer van zijn leden die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- één of meer directeurs;
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk kunnen optreden.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het
dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is, door de enige bestuurder.
b) indien er meer dan één bestuurder is :
- door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- door de raad van bestuur;
c) door een gedelegeerd bestuurder. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder is, kan elke
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de tweede maandag van juni om
zestien uur.
Luik B
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
3. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuur om het adres van de zetel te
behouden te 2220 Heist-op-den-Berg, Misweg 3A.
4. Krachtens artikel 2:55 eerste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
heer DE NEEF Tom Paul Mathias Jozef, voornoemd, niet meer tegelijk in eigen naam en als vaste
vertegenwoordigd van een rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur van de
vennootschap. Hierdoor is hij sinds 1 januari 2020 vervallen om verder deel te nemen aan het
bestuur van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft besloten om de besloten vennootschap TDN BVBA, en de heer DE
NEEF Herman, beiden voornoemd, te ontslaan als niet-statutair bestuurders van de vennootschap.
De algemene vergadering verleende hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de volgende personen tot niet-statutaire
bestuurders van de vennootschaap te benoemen voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf
vandaag en lopende tot en met de gewone algemene vergadering van 2027:
- De heer DE NEEF Tom Paul Mathias Jozef;
- De heer DE NEEF Toon;
- De heer PERCY Patrick Henri Elsa Maria.
Zij zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Besluit van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur, bestaande uit de heer DE NEEF Tom, de heer DE NEEF Toon en de heer
PERCY Patrick, heeft besloten om de heer DE NEEF Tom te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met
de gewone algemene vergadering van 2027.
De heer De Neef Tom kan als gedelegeerd bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen.
Voor ontledend uittreksel.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.