Ondernemingsnr : 0882708413
Naam
(voluit) : BUILDING STONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouverneur Roppesingel 83 bus 168
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 3 november 2021 dat de
Besloten Vennootschap " BUILDING STONE ", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT– VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA
a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de vergadering dit verslag integraal goed te keuren.
b) Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel
5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: (…)
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de vergadering dit verslag integraal goed te keuren.
c) Beslissing tot verhoging van het vermogen van de vennootschap
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00), door inbreng in natura van schuldvordering, zoals
die nader omschreven worden in het voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor, met uitgifte van 358 nieuwe aandelen.
d) Inschrijving op de nieuwe aandelen
Zijn hier tussengekomen, de nagemelde comparanten welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en
na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen
of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze
akte, ons verklaard hebben nagemelde inbrengen te verrichten: (…)
e) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbreng in natura
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissingen en inschrijvingen, het vermogen van de vennootschap verhoogd werd
zoals nader bepaald in dit besluit. Derhalve wordt het vermogen van de vennootschap vanaf heden
vertegenwoordigd door 1.074 aandelen.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist het integrale artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van deze
passages integraal te vervangen, zoals volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing onder de voorgaande besluiten
Luik B
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.074 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan Certafin
De algemene vergadering verleent volmacht aan Certafin te Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende
notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden
evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister
eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
 
Tegelijk hiermee op papier neergelegd
- verslag van het bestuursorgaan
- voor eensluidend verklaard afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor