Ondernemingsnr : 0650595430
Naam
(voluit) : LIPPENS INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waalstraat 170
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal, opgemaakt door meester Xavier DEWEER, geassocieerd notaris te
Zulte (Olsene) op 25 april 2025, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LIPPENS INFRA”, met zetel te 9870 Zulte,
Waalstraat 170 en met ondernemingsnummer BE 0650.595.430.
Na beraadslaging over de agendapunten werden volgende besluiten éénparig genomen als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de door de vennootschap uitge-geven aandelen te splitsen,
waarbij 2 (oude) aandelen worden ver-vangen door 3 (nieuwe) aandelen.
Het totaal aantal aandelen van de vennootschap stijgt hiermee van tweehonderd (200) naar
driehonderd (300) aandelen.
Ingevolge de aandelensplitsing en na overdracht van de aandelen in onverdeeldheid die heeft plaats
gevonden onmiddellijk na dit eer-ste besluit, verklaren de aandeelhouders titularis te zijn van het
hierna vermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw LIPPENS Marleen Irène René, voormeld, verklaart honderd (100) aandelen (in volle
eigendom) te bezitten;
2. De heer LIPPENS Lieven Koen Kathleen, voormeld, verklaart hon-derd (100) aandelen (in volle
eigendom) te bezitten;
3. De heer FAVEERE Yves Henri René, voormeld, verklaart honderd (100) aandelen (in volle
eigendom) te bezitten;
Hetzij in totaal: driehonderd (300) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€ 2.000,00)
van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIPPENS INFRA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van
gewassen;
* Voorbereiden van landbouwvelden;
* Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
* Exploitatie van bossen
* Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
* Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
* Winning van zand;
* Winning van klei en kaolien;
* Overige winning van delfstoffen, niet elders niet elders geclassificeerd;
* Winning van mineralen en overige materialen: teelaarde en humus, schuur-, slijp- en
polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen,
kwarts, mica, enzovoort;
* Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen;
* Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
* Vervaardiging van stortklare beton;
* Vervaardiging van stortklare beton en gebruiksklare mortel;
* Vervaardiging van mortel;
* Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement;
* Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, niet elders geclassificeerd;
* Vervaardiging van overige artikelen van metaal, niet elders geclassificeerd;
* Reparatie van machines;
* Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
* Afvalwaterafvoer
* Inzameling van ongevaarlijk afval;
* Inzameling van gevaarlijk afval;
* Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
* Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare
afvalstoffen;
* Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
* Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
* Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval;
* Sorteren van ongevaarlijk afval;
* Terugwinning van metaalafval;
* Terugwinning van inerte afvalstoffen;
* Terugwinning van overig gesorteerd afval;
* Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
* Sanering en ander afvalbeheer;
* Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
* Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
* Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
* Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
* Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
* Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
* Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
* Algemene bouw van residentiële gebouwen;
* Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
* Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
* Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
* Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
* Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
* Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
* Algemene bouw van kantoorgebouwen;
* Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
* Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel, commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort;
* Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
* Bouw van autowegen en andere wegen;
* Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
* Bouw van start- en landingsbanen;
* Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
* Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen;
* Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
* Bouw van bruggen en tunnels;
* Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort;
* Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
* Bouw van water- en gasdistributienetten;
* Bouw van rioleringen;
* Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet elders geclassificeerd;
* Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
* Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
* Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
* Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van
elektrische energie;
* Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
* Baggerwerken;
* Uitvoeren van baggerwerken;
* Ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort
* Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
* Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
* Aanleg van dammen en dijken;
* Aanleg van kanalen en andere waterwegen;
* Bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort;
* Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
* Bouw van andere civieltechnische werken, niet elders geclassificeerd;
* Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
* Grondverkavelingen;
* Ruilverkavelingen;
* Aanleg van begraafplaatsen;
* Slopen;
* Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
* Bouwrijp maken van terreinen;
* Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
* Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
* Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
* Drainage van land- en bosbouwgrond;
* Ruimen van bouwterreinen;
* Proefboren en boren;
* Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
* Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
* Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
* Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
* Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
* Loodgieterswerk;
* Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
* Isolatiewerkzaamheden;
* Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
* Overige bouwinstallatie, niet elders geclassificeerd;
* Plaatsen van vloer- en wandtegels;
* Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
* Waterdichtingswerken van muren;
* Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
* Restaureren van bouwwerken;
* Chapewerken;
* Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
* Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
* Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
* Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
* Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
* Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
* Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
* Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
* Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
* Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
* Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
* Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor landbouw;
* Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
* Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
* Groothandel in hout;
* Groothandel in overige bouwmaterialen;
* Groothandel in afval en schroot, niet elders geclassificeerd;
* Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
* Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal;
* Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
* Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
* Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
* Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
* Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
* Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
* Overige vervoerondersteunende activiteiten;
* Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
* Handel in eigen onroerend goed;
* Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
* Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven
sleutelgeld (overname);
* Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
* Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
* Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes,
enzovoort;
* Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
* Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
* Verhuur en exploitatie van terreinen;
* Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
* Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
* Activiteiten van hoofdkantoren;
* Bouwarchitecten;
* Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
* Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
* Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
* Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
* Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
* Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
* Industriële vormgeving;
* Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer;
* Landmeters;
* Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen;
* Berekening van het aantal meters van bouwwerken;
* Overige technische testen en toetsen;
* Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
* Testen van bouwelementen;
* Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
* Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
* Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
* Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
* Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen;
* Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
* Verhuur en lease van machines en installaties voor de
bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
* Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en
andere materiële goederen;
* Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
* Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur;
* Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
* Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken
van referenties;
* Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
* Algemene reiniging van gebouwen;
* Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
* Andere reinigingsactiviteiten;
* Landschapsverzorging;
* Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
* Overige zakelijke dienstverlening, niet elders geclassificeerd;
Om dit voorwerp te verwezenlijken mogen alle roerende en onroerende goederen, materieel en
uitrustingen worden verhandeld of verhuurd.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband.
Deze opsomming is niet limitatief in deze of gelijkaardige materie.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig en bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
tevens borg staan voor derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
respect voor de wettelijke beperkingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen en rekening houdende met de navolgende aandelensplitsing
werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Soorten aandelen
De aandelen zijn onderverdeeld in de volgende soorten: Soort A (A-Aandelen), Soort B (B-Aandelen)
en Soort C (C-Aandelen). Aan elk van deze soorten van aandelen zijn respectieve rechten en
plichten verbonden die in de statuten zijn uiteengezet.
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aan-deelhouder die titularis is van
een andere soort van aandelen, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen
aande-len in aandelen van de soort waarvan de overnemende aandeelhouder reeds titularis is. Bij
elke andere overdracht veranderen de aan-delen niet van soort.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
In afwijking van artikel 5:63 Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen zijn de aandelen vrij
overdraagbaar. Overeenkomsten on-der aandeelhouders kunnen niettemin perken stellen aan
voormelde principiële vrije overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen.
Wanneer één van de partijen daarom ver-zoekt, worden de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien
uit over-eenkomsten vermeld in het register van aandelen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan telt maximaal drie bestuurders.
§2. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam zou vervullen.
§3. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
In beginsel worden drie bestuurders benoemd, nl. een bestuurder uit een lijst voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de A-Aandelen, een bestuurder uit een lijst voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de B-Aandelen en een bestuurder uit een lijst voorgedragen door
de houders van de meerderheid van de C-Aandelen.
Indien een bepaalde soort van aandelen minder dan vijfentwintig (25) procent van alle door de
vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigt, dan zal het voordrachtrecht verbonden aan de
betrokken soort van aandelen van rechtswege vervallen vanaf de datum waarop de betrokken soort
van aandelen daalt onder de betrokken drempel van vijfentwintig (25) procent. In dat geval neemt het
lopende mandaat van de bestuurder benoemd op voordracht van de betrokken soort aandelen van
rechtswege een einde en zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit minder dan drie (3)
bestuurders.
Zodra de betrokken soort, ongeacht de wijze waarop, opnieuw meer dan vijfentwintig (25) procent
van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigt, dan zal de betrokken soort
van aandelen van rechtswege opnieuw over het betrokken voordrachtrecht beschikken vanaf de
datum waarop de betrokken soort opnieuw meer dan vijfentwintig (25) procent van alle inbrengen in
de vennootschap vertegenwoordigt.
Het niet-uitoefenen door een aandeelhouder van zijn recht om een lijst met kandidaten voor te
dragen krachtens dit artikel, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het
zulke aandeelhouder weerhouden om zijn rechten later ten volle uit te oefenen.
§4. Indien een persoon die als bestuurder werd gekozen krachtens dit artikel zijn mandaat niet wil of
kan opnemen of om een andere reden zijn mandaat niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag), dan
zal het openstaand mandaat op dezelfde wijze worden ingevuld als hierboven beschreven, op een
algemene vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe zal worden
bijeengeroepen. De aandeelhouders zullen in zodanig geval alle mogelijke maatregelen nemen
opdat, met uitzondering van zaken die tot het dagelijks bestuur behoren of hoogdringende zaken, het
bestuursorgaan geen beslissingen zal nemen tot zij wederom is samengesteld conform de
bepalingen hiervoor.
§5. Indien een aandeelhouder voorstelt een bestuurder of meerdere bestuurders, benoemd uit een
lijst met kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder, te ontslaan, zullen de aandeelhouders
samenwerken met het oog op dergelijk ontslag en zullen zij het openstaand mandaat dat daaruit
resulteert, invullen met toepassing van dit artikel. De aandeelhouders zullen, in de mate toegelaten
door de wetgeving, geen handeling stellen om een bestuurder te ontslaan, met of zonder reden,
zonder de bepalingen van het voorgaande na te leven.
§6. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§7. Het bestuursorgaan zal onder zijn leden een voorzitter aanduiden. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem. Tenzij het bestuursorgaan hierover anders beslist met eenparigheid van
stemmen, roteert het voorzitterschap van het bestuursorgaan jaarlijks op 1 januari onder de
bestuurders, volgens de alfabetische volgorde van de soort aandelen wiens houders de bestuurder
heeft voorgedragen, welke volgorde zich telkens opnieuw herhaalt(in 2023 is de bestuurder benoemd
op voordracht van de houders van A-Aandelen voorzitter, in 2024 de bestuurder benoemd
op voordracht van de houders van B-Aandelen, etc.).
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college.
Besluiten worden genomen met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,
behalve in die gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid voorschrijft en behalve voor wat
betreft besluiten waarvan het bestuursorgaan eerder zelf heeft beslist dat deze slechts met een
bijzondere meerderheid kunnen worden genomen. Een aanpassing van dergelijke lijst van besluiten
die door het bestuursorgaan onderworpen zijn aan een bijzondere meerderheid is slechts mogelijk bij
unanimiteit onder de bestuurders en mits voorafgaande unanieme goedkeuring van de
aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering.
Bestuurders kunnen hun taken onderling verdelen; zodanige verde-ling kan evenwel niet aan derden
worden tegengeworpen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bestuurders kunnen hun vertegenwoordigingsbevoegdheid onderling verdelen of beperken; zodanige
verdeling of beperking kan evenwel niet aan derden worden tegengeworpen.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De hierna volgende besluiten kunnen alleen worden genomen met eenparigheid van stemmen van
alle aandeelhouders:
a) het besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, waaronder ook het wijzigen van het
maximale aantal leden van het Bestuursorgaan;
b) het besluit tot goedkeuring van uitkeringen, en dit ongeacht de wijze waarop;
c) het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen;
d) het besluit tot wijziging van de rechten verbonden aan de effecten uitgegeven door de
vennootschap;
e) het besluit tot het aanvaarden van bijkomende inbrengen, al dan niet met de uitgifte van nieuwe
aandelen;
f) met uitzondering van de gevallen van uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen, het
besluit tot verwerving door de vennootschap van eigen aandelen of het verlenen van toestemming
voor een dergelijke verwerving aan het Bestuursorgaan;
g) het besluit tot wijziging van de voorwerp van de vennootschap;
h) het besluit tot ontbinding van de vennootschap;
i) het besluit tot omzetting van de vennootschap;
j) het besluit tot fusie, splitsing of tot inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, en
k) het besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Bestuurders van de vennootschap.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(…)
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat de aandelen bij de creatie van soorten aandelen als volgt
worden toegewezen aan de aandeelhouders:
- voornoemde mevrouw Marleen LIPPENS, verkrijgt en houdt 100 A-aandelen;
- voornoemde heer Lieven LIPPENS, verkrijgt en houdt 100 B-aandelen;
- voornoemde heer Yves FAVEERE, verkrijgt en houdt 100 C-aandelen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Xavier DEWEER, Notaris te Zulte om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. Mevrouw LIPPENS Marleen Irène René, geboren te Waregem op 26 maart 1965, wonende te
9800 Deinze (Zeveren), Zeverenkerkstraat 9;
2. De heer LIPPENS Lieven Koen Kathleen, geboren te Waregem op 11 juni 1981, wonende te 9870
Zulte, Zaubeekstraat 219;
3. De Besloten Vennootschap FAVEERE, met zetel te 8570 Anzegem, Razenheedstraat 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0839.228.558.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 19
augustus 2011, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 22 september 2011 onder nummer 11143326 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
Welke vennootschap als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid; voornoemd heer FAVEERE Yves
Henri René.
De bestuurder kiest telkens woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: B-9870 Zulte,
Waalstraat 170.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.lippensinfra.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@lippensinfra.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
ONDERTEKEND NOTARIS XAVIER DEWEER
TEGELIJK NEERGELEGD:
- uitgifte
- gecoordineerde statuten