Ondernemingsnr : 0870068818
Naam
(voluit) : BVBA GUY BRAECKMAN AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnhofstraat 8 bus A
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijf december
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap BVBA GUY BRAECKMAN AGENCY gevestigd te
2500 Lier, Begijnhofstraat 8 bus A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer 0870.068.818 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0870.068.818, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Aanpassing naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap aan te passen door het woord
“BVBA” te verwijderen. Bijgevolg zal vanaf heden de naam van de vennootschap als volgt luiden:
GUY BRAECKMAN AGENCY
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
-Het kweken, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van bloemen, bomen, sier- en
struikgewassen, meststoffen, granen, zaden, planten, beschermingsmiddelen en
bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van koloniale waren, voedings- en
textielwaren, aarde- en glaswerk, versieringen, snuisterijen, tuin-, feest-, geschenk- en
fantasieartikelen, zepen, handtassen, (elektrische) keuken- en huishoudtoestellen;
-Handel, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer van meubilair, meubileringsartikelen, kleine
huisdieren, sierdieren en de artikelen nodig voor de voeding en verzorging van deze dieren;
-De activiteit van hondenfokkerij;
-De uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid, hotel, Air B&B, Bed&Breakfast,
logies, en over het algemeen horeca in de meest ruime zin van het woord.
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter de eerste zin van de huidige
voorwerpomschrijving.
Vijfde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer BRAECKMAN Ghislain Achiel Henriette, geboren te Deurne op eenentwintig augustus
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2570 Duffel, Rechtstraat 186.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2) Mevrouw VAN RYSSELBERGE Carla Denise, geboren te Zottegem op zeventien oktober
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2570 Duffel, Rechtstraat 186.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2500 Lier, Begijnhofstraat 8 bus 1.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GUY BRAECKMAN AGENCY.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Handel in textiel, schoeisel, artikelen van leer, bont, huishoudlinnen, beddengoed,
kledingaccessoires, kleding, meer bepaald sportkleding, bovenkleding, onderkleding, lingerie, strand-
en badkleding en dit zowel voor mannen, vrouwen en kinderen.
-Het kweken, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van bloemen, bomen, sier- en
struikgewassen, meststoffen, granen, zaden, planten, beschermingsmiddelen en
bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van koloniale waren, voedings- en
textielwaren, aarde- en glaswerk, versieringen, snuisterijen, tuin-, feest-, geschenk- en
fantasieartikelen, zepen, handtassen, (elektrische) keuken- en huishoudtoestellen;
-Handel, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer van meubilair, meubileringsartikelen, kleine
huisdieren, sierdieren en de artikelen nodig voor de voeding en verzorging van deze dieren;
-De activiteit van hondenfokkerij;
-De uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid, hotel, Air B&B, Bed&Breakfast,
logies, en over het algemeen horeca in de meest ruime zin van het woord.
Deze handel kan worden uitgevoerd als groot- en/of kleinhandel en/of als handelsbemiddelaar.
De aankoop en verkoop van onroerend goed, evenals de huur
en de verhuring ervan, met uitsluiting van de activiteiten van makelaar in onroerend goed.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Negende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
VICTOR TAKS & ACCOUNTANCY, gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 6, 1ste verdieping, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of
meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en
de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS