Ondernemingsnr : 0479089631
Naam
(voluit) : CENTURION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bondgenotenlaan 105
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 30 september 2021,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap “CENTURION”, waarvan de zetel
gevestigd is te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven, met ondernemingsnummer 0479.089.631, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3000 Leuven,
Bondgenotenlaan 105 naar 9968 Oosteeklo (Assenede), Abdijstraat 40. De vergadering beslist
verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is gevestigd en beslist tot overeenkomstige
aanpassing van de statuten dienaangaande. Vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden
aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten.
DERDE BESLISSING          
De algemene vergadering beslist de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand april, om tien (10.00) uur.
De vergadering beslist vervolgens de statuten in overeenstemming te bren-gen met voormelde
beslissing. Vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde
wijziging daarin verwerkt worden.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de eerste zaterdag van de
maand april 2022 om tien (10.00) uur.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Centurion.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  de handel en het beheer van vastgoed (goederen en rechten) zowel voor zichzelf als voor
derden, in de meest uitgebreide zin te interpreteren;
    2.  De vennootschap mag zich inlaten bij middel van inbreng, deelneming, fusie, inschrijving of op
iedere andere manier, met andere vennootschappen of ondernemingen welke een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben;
    3.  Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste)
van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
…
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Het wettelijk regime van de enige bestuurder is van toepassing, behalve als er meer dan één
bestuurder wordt benoemd, in welk geval de regels van het monistisch bestuur toepassing vinden.
De vennootschap wordt derhalve bestuurd door een enige bestuurder, tenzij er meer dan één
bestuurder wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd:
ENIGE BESTUURDER
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
IN SUBSIDIAIRE ORDE: MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)
Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en
vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van enige bestuurder):
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming
- notulen
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn, tenzij de algemene vergadering beslist niet meer in de
vervanging van de bestuurder te voorzien omdat zij wenst over te gaan naar bovenvermelde regeling
inzake enige bestuurder en derhalve afstapt van de regeling van het monistisch bestuur
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen tot de datum waarop de
beëindiging van zijn mandaat tegenwerpelijk is aan derden (door bekendmaking van zijn ontslag in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad). Wanneer dit tot gevolg heeft dat de vennootschap daardoor
nog één bestuurder heeft, wordt vanaf zelfde datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad de bovenvermelde regeling inzake enige bestuurder van toepassing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid of beslissing van de algemene
vergadering nog slechts één bestuurder telt, wordt de bovenvermelde regeling inzake enige
bestuurder (opnieuw) van toepassing.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
…
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijksgedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder(s), die alleen handel(t)(en).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
april, om tien (10.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur de inventaris en de
jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van
monistisch bestuur, de raad van bestuur.
Luik B
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur wordt
de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw ROESEMS Vera Paula Philomène, voornoemd, …, wonende te 98000 Monaco (Monaco),
Impasse de la Fontaine 6, appt 414 Bloc D;
- de heer DE JONGE Patrick Léon Gabriël, voornoemd, …, wonende te 98000 Monaco (Monaco),
Impasse de la Fontaine 6, appt 414 Bloc D.
De algemene vergadering besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het
lopend boekjaar tot de datum waarop deze besluiten zijn ondertekend, met dien verstande dat de
beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden te benoemen als niet-statutaire enige
bestuurder van de vennootschap:
- de heer BARO Samuel Paula Robert Maria, voornoemd, …, hier aanwezig en die aanvaardt en die
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een
bestuurdersmandaat.
Zijn mandaat neemt aanvang vanaf heden voor een duur van 6 jaar en loopt af na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de beoordeling van de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
Voornoemde enige bestuurder verklaart voor zover als nodig de bovenvermelde zetelverplaatsing te
bevestigen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9968 Oosteeklo
(Assenede), Abdijstraat 40.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering kent alle machten toe aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
- de besloten vennootschap Ad-Ministerie, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66,
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, evenals
aan haar bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om
Luik B
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe
belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen;
- de coöperatieve vennootschap BOFIDI Gent, Kortrijksesteenweg 1126 bus A, 9051 Gent,
ondernemingsnummer 0420.017.819, vertegenwoordigd door de heer Kristof van Hecke, evenals
aan haar bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe
belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 30 september 2021, gecoördineerde statuten per 30
september 2021.