Ondernemingsnr : 0477239604
Naam
(voluit) : HEENS IT CONSULTANCY
(verkort) : Heens IT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Kaart 206
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 28/12/2022, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “Heens IT
Consultancy” in het kort “Heens IT”, met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 206, en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap “Heens IT Consultancy” in het kort “Heens IT”, met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge
Kaart 206 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0477.239.604).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om dertien uur vijftien (13.15u), onder voorzitterschap van de heer
HEENS Filip.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
De heer HEENS Filip Louis Martha, geboren te Wilrijk op twintig juli negentienhonderdzeventig,
ongehuwd, niet wettelijk samenwonend,  te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 206. 
Houder van honderd zesentachtig (186) aandelen, vormende het volledig vermogen van de
vennootschap.
Ter staving van het aandelenbezit heeft de comparant mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast dat er thans honderdzesentachtig (186) aandelen zijn, die het volledig
ingebracht vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart dat de enige in functie zijnde (niet-statutaire) bestuurder van de
vennootschap, de heer HEENS Filip, voornoemd, aanwezig is, zodat geen verantwoording van de
Luik B
bijeenroeping dient te worden gegeven.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Vaststelling onbeschikbaar eigen vermogen - opheffing statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Deze
bedroeg dus : twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap
De algemene vergadering stelt een bijkomende inbreng in speciën in het vermogen van de
vennootschap vast ten bedrage van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, waardoor het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt gebracht op
vijftigduizend vierhonderd zestig euro (50.460,00 EUR).
Als bewijs van deze inbreng in speciën heeft de comparant mij, notaris, het overschrijvingsbewijs
voorgelegd, waaruit blijkt dat op drieëntwintig december jongstleden een bedrag ad. dertigduizend
euro (30.000,00 EUR) ontvangen werd op rekening BE93 3200 5125 4567 van de vennootschap
Heens IT Consultancy.
VIERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 206.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
Luik B
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HEENS Filip, voornoemd.
De heer HEENS Filip is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op heden met dien verstaande dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten:
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan MOORE, vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 48
A,  en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met
macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige
en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten