Ondernemingsnr : 0415 163 661
Naam
(voluit) : Ruppenthal Belgien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 60C Bus 903, 2018 Antwerpen.
Onderwerp akte : WIJZ: ZETEL
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de
vennootschap dd. 27 november 2024
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2018 Antwerpen aan de De Keyserlei 60 E bus 903.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 27 november 2024 te 9 uur onder het voorzitterschap
van de heer Albert Ruppenthal bestuurder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle
bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst
aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze
algemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van De Keyserlei
60C bus 903, 2018 Antwerpen naar Quellinstraat 6, 2018 Antwerpen ingang vanaf heden, 27 november 2024.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap
Meesters Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders namelijk de heer Christian Meesters, de heer Frank Proost,
de besloten vennootschap Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te
Mastendreef 11 te 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent én de besloten
vennootschap Sas Consultancy met ondernemingsnummer 0757.761.525 en met zetel te Beersebaan 74 te
2350 Vosselaar, vast vertegenwoordigd door Wannes Sas, allen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
· bovenstaande besluiten te vervullen.
Meesters Accountants BV
Vertegenwoordigd door Meesters Management BV
Vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters
Lasthebber
Hiermede neergelegd :
- verslag van de bijzondere algemene vergadering.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen