Ondernemingsnummer :
0541578417
Benaming :
(voluit) :
CBA Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hasseltweg 354
3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel –
Zichem op 21 maart 2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1
op 25 maart 2019, Register OBA (5) Boek 00000, blad 0000, vak 0004217, ontvangen
registratierechten vijftig euro, de Ontvanger, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de naamloze vennootschap “CBA Invest” waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om de zetelverplaatsing naar 3600 Genk, Hasseltweg 354,
ingevolge beslissing genomen op de bijzondere algemene vergadering van 23 november 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019 onder nummer
19006598, te bevestigen en de eerste zin van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hasseltweg 354.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Karel Buelens
ingevolge diens overlijden op 1 maart 2017. Hierdoor is zijn mandaat van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vervallen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om tot bijkomend bestuurder van de
vennootschap te benoemen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logic
Solutions, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 354, ingeschreven in het register
van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0541.578.417, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Katharina Rijnders, voornoemd, met ingang van heden voor een duur van 6 jaar.
Het betreft een bezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logic Solutions, vertegenwoordigd als
voormeld, verklaart dit mandaat als bestuurder te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen
door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
VIERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van de raad van bestuur met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 31
december 2018. Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en
deze staat en er kennis van te hebben genomen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel te van de
vennootschap te schappen en een nieuw doel aan te nemen zodat artikel 4 van de statuten voortaan
luidt als volgt:
“ARTIKEL VIER - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in eigen naam als voor rekening van derden, als
Luik B
tussenpersoon, makelaar of commissionair:
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
-Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-Het geven van cursussen en seminaries over allerhande vakgebieden met betrekking tot het
bedrijfsleven en GDPR;
-Het geven van cursussen en seminaries over allerhande vakgebieden met betrekking tot de
logistieke-, de koelvries- en de verhuissector;
-Het geven van cursussen en seminaries over allerhande vakgebieden met betrekking tot
schadebeheer;
-Het verlenen van advies en organiseren van de administratie inzake de privacywetgeving en de
gegevensbescherming (GDPR);
- Het opstellen van contracten en handelsdocumenten,
- Auteur, illustrator en grafische vormgever;
- Het uitvoeren van marktstudies, enquêtes, opiniepeilingen of gelijk welke manier om inzicht te
verwerven over de toestand van een potentiële afzetmarkt, alsmede het toegankelijk maken van
gelijk welke afzetmarkt;
-Opleiding van piloten voor sportvliegtuigen en activiteiten van vliegscholen voor onderricht van
beroepsvliegers;
- Les in vliegsimulators aan kandidaat piloten en piloten die zich verder bekwamen op een ander type
vliegtuig;
-In opdracht van derden en voor eigen rekening vervoer in de lucht van passagiers en cargovluchten;
-Alle activiteiten van piloot van alle typen vliegtuigen;
-Het beheer, de aankoop, de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltekijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in belgië of in het buitenland, bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten
gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen; optreden als hun agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van tweehonderd vijfenzestigduizend euro, door het te brengen van
driehonderd duizend euro op vijf en zestigduizend euro, zonder vernietiging van de aandelen, maar
met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal. De
kapitaalvermindering geschiedt door overboeking op de rekening-courant op naam van mevrouw
Katharina Rijnders, voornoemd.
De vergadering verklaart dat het kapitaal van driehonderd duizend euro volledig samengesteld is uit
werkelijk gestort kapitaal en dat er geen niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves zijn,
zodat er geen proratering dient te gebeuren en de kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend
op het werkelijk gestort kapitaal.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan
ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Luik B
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen
aan voorgaande beslissing zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro, en is verdeeld in driehonderd
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Afibel, gevestigd te 3290 Diest, Nieuwstraat 1, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.