Ondernemingsnr : 0462309621
Naam
(voluit) : PHIBALEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gerard Davidstraat 46 bus 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 14 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap -
voordien de coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)- “PHIBALEX” volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de bestaande tekst, en opname van het nieuwe voorwerp, op te nemen in het hierna vermelde
nieuwe artikel 3 van de statuten.
2/a)De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “PHIBALEX” in
“SVV INVEST”.
b)Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering artikel 1 van de statuten aan te
passen.
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/a)In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal,thans kapitaal zevenduizend
honderdeenenvijftig euro elf cent (€ 7.151,11)bedraagt, het niet gestort (vast)kapitaal elfduizend
achthonderdachtennegentig euro negenentachtig cent (€ 11.898,89) en de wettelijke/ onbeschikbare
reserve duizend negenhonderdenvijf euro (€ 1.905,00) bedraagt.
Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve wordt van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
zevenduizend honderdeenenvijftig euro elf cent (€ 7.151,11)en duizend negenhonderdenvijf euro (€
1.905,00)op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
b)De aandeelhouders voornoemd verklaren dat het kapitaal niet zal volstort worden, en vragen
bijgevolg kwijtschelding van volstorting voor het niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van
elfduizend achthonderdachtennegentig euro negenentachtig cent (€ 11.898,89).
Naar aanleiding van de goedkeuring van het besluit tot het vrijstellen van de volstortingsplicht ten
bedrage van elfduizend achthonderdachtennegentig euro negenentachtig cent (€ 11.898,89)zijn de
aandeelhouders conform artikel 5:142 WVV gehouden tot het doorvoeren van een netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
De algemene vergadering gaat bijgevolg na of het netto-actief, rekening houdende met
bovenstaande uitkering, negatief zou worden.
De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief ingevolge de voorgestelde uitkering niet
negatief zou worden.
Gelet op het eerder agendapunt beschikt de Vennootschap niet langer over een eigen vermogen dat
krachtens de statuten onbeschikbaar is, en dient de algemene vergadering derhalve niet langer na te
gaan of het nettoactief door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare
eigen vermogen.
Het verslag van het bestuursorgaan inzake de liquiditeitstest aangaande de vrijstelling van de
volstortingsplicht de dato 5 maart 2024 wordt aan ondergetekende notaris overhandigd, die het in het
dossier zal bewaren.
5/De coöperatieve vennootschap werd op 1 januari 2024 van rechtswege omgezet werd in een
besloten vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “SVV INVEST”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIG (762) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd
tweeënzestigste (1/762e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Bestuur
Het bestuursorgaan zal gezamenlijk optreden en overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
*Vertegenwoordiging
De bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap en treden namens haar op in en
buiten rechte.
*Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een bestuurder of aan een derde. Het bestuursorgaan
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand augustus om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgend jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/§1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name:
1/ De besloten vennootschap VROMBAUT INVEST, met zetel te 8200 BRUGGE, Rombout de
Dopperestraat 15.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck,destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 26
december 1997,gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 onder
nummer 980110-544.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0462.310.908
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VROMBAUT Alex,wonende te 8200
Brugge, Rombout de Dopperestraat 15.
2/ De besloten vennootschap PHILIP VAN DEN BERGHE,met zetel te 8000 Brugge, Maria van
Bourgondiëlaan 60.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck,destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 26
december 1997,gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 onder
nummer 980110-459.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0462.308.037.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,de heer VAN dEN BERGHE Philip,wonende te
8000 Brugge, Maria van Bourgondiëlaan 60.
3/ De besloten vennootschap BART STAELENS, met zetel
te 8000 Brugge, Verversdijk 23.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck,destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 26
december 1997,gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 onder
nummer 980110-474.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0462.308.829.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer STAELENS Bart,wonende te 8000
Brugge, Verversdijk 23.
Aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur, met name van :
1/ De besloten vennootschap VROMBAUT INVEST, met zetel te 8200 BRUGGE,Rombout de
Dopperestraat 15.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck,destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 26
december 1997,gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 onder
nummer 980110-544.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0462.310.908
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VROMBAUT Alex voornoemd,
wonende te 8200 Brugge, Rombout de Dopperestraat 15.
2/ De besloten vennootschap PHILIP VAN DEN BERGHE,met zetel te 8000 Brugge, Maria van
Bourgondiëlaan 60.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck,destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 26
december 1997,gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 onder
nummer 980110-459.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0462.308.037.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,de heer VAN dEN BERGHE Philip,wonende te
8000 Brugge, Maria van Bourgondiëlaan 60.
3/ De besloten vennootschap BART STAELENS met zetel te 8000 Brugge, Verversdijk 23.Opgericht
bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck,destijds te Brugge (Sint-Kruis) op 26 december 1997,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 onder nummer 980110-
474.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0462.308.829.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,de heer STAELENS Bart,wonende te 8000
Brugge, Verversdijk 23.
Voornoemden, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8000
Brugge, Gerard Davidstraat 46 bus 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de hierna
vernoemde medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 120:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure CORRYN.
tot uitvoering van de genomen besluiten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hiervoor genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder wijziging voorwerp