Ondernemingsnr : 0843471220
Naam
(voluit) : GEREGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheewege 14
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 5 september 2022:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en keurt het eenparig goed.
Uit dit verslag blijkt dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de aandeelhouders vrij te stellen van hun volstortingsplicht ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), zijnde het niet gestorte deel van het kapitaal bij de
oprichting van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Gelet op de besliste vrijstelling van volstorting, wordt geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), zijnde de Heer GOEMINNE Peter,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
Luik B
De Heer GOEMINNE Peter Jacques, geboren te Brugge op eenentwintig november
negentienhonderdtweeënzeventig, wonend te 8340 Damme, Scheewege 14, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De aldus benoemde bestuurder bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder alleen optreden.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GEREGOED".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap is het uitvoeren van gevelreiniging met behulp
van zandstralen, stoom enzovoort en daarbijhorende gevelrenovatie, voeg-, isolatie- en
betonwerken.
Het voorwerp omvat eveneens :
- bouwen van stellingen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, niet-metalen
dakbedekkingen, werken aan metalen constructies en gebouwen,
- droogmaken en bedekken van gebouwen en gevels, warmte-en geluidsisolering aanbrengen,
leggen van tegelvloeren, plaatsen van alle wand- en vloerbekleding,
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten, van hout of van kunststof,
- leggen van parketvloeren, plafoneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen,
- algemene timmer- en schrijnwerk van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk,
- plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend
en doorzichtig materiaal,
- schilderen van gebouwen, behangen en garneren,
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom, installeren van sanitaire inrichting en
gasverwarming, installeren van waterverzachters,
- klein- en groothandel in bouwmaterialen,
- allerlei kraanwerken en werken inzake grondverzet als graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterrein, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet,
- werken aan waterdistributie en rioleren, bouw van autowegen, straten, en andere wegen,
- alle algemene bouwwerkzaamheden inzake renovatie of optrekken van gebouwen, grondwerken
aan gebouwen en/of kunstwerken in België als in buitenland,
- Bouwen van individuele huizen,
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.
- de bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur,
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.
- verhuur en handel in onroerende goederen,
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening,
- Projectontwikkeling voor woningbouw,
Luik B
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor – renovatiewerken,
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw,
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken,
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken,
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen,
- de aanleg van begraafplaatsen,
-Handel in onroerend goed voor eigen rekening,
- de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond,
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname),
- Verhuur van eigen onroerend goed,
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen,
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen,
- de verhuur van appartementen in hotels,
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing,
- Verhuur van sociale woningen,
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen,
- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes,enz.
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s,
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten),
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden,
- de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer,
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden,
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
- Schatten en evalueren van onroerend goed,
- Beheer van onroerend goed,
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen),
- het innen van de huur (residentiële en niet residentiële gebouwen),
- het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residentiële gebouwen),
- werken van tuinonderhoud en tuinaanleg, landschapsverzorging, het vellen en onderhouden en
snoeien van bomen in de meest ruime zin,
- besturen van tuin-, bos-, of landbouwmachines en kranen voor zichzelf of voor rekening van derden
en vervoer van allerlei goederen om haar voorwerp te verwezenlijken,
- onderhoud, herstelling en installatie van machines en installaties, bewerken van metalen, reparatie
van mechanische en hydraulische onderdelen en elektrische installaties,
- onderhoud en herstelling van grondverzetmachines in de meest ruime zin van het woord,
- het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden of voor zichtzelf,
- het kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, uitrusten,
verbeteren, aanpassen, verfraaien, onderhouden, uitbaten van onroerende goederen of in het
algemeen onder welke vorm dan ook het vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, van roerende en onroerende goederen, rechten, titels
en alle aanverwante activiteiten die hiermee verband houden,
- alle uitbatingen van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord zoals onder meer : restaurant,
tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruiksalon, restauratiehouder,
- inrichting voor vertoningen en exposities, dancing, hotel en logementshuis,
- algemene advies-en dienstverlening, secretariaatswerkzaamheden, consultancy, bijstand, diensten
m.b.t. organisatie, het beheer, ondersteuning voor zichzelf of voor derden en alle werkzaamheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het advies in alle economische, financiële,
technische en bedrijfsorganisatorische zaken,
- technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand zowel in België als in
buitenland in de meest ruime zin.
De vennootschap zal in het algemeen haar bestuurdersmandaten kunnen waarnemen in andere
vennootschappen, en zij zal kunnen handelen in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam
Luik B
of in deelneming met anderen, hetzij als tussenpersoon.
Zij zal deze verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of als tussenpersoon of commissionair en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal voorschotten of leningen kunnen toestaan aan haar zaakvoerders of haar
vennoten, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende activiteiten en handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of van welke van aard zouden zijn het om het bereiken ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen in België en buitenland en waarvan het maatschappelijk
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet worden verstaan in de meest ruimte zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buiten-land alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrich-tingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelne-
men in andere vennootschappen en onderne-mingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt, bepaalt die tevens of de
bestuurders als of niet een college vormen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Luik B
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren, dan mag iedere bestuurder alleen optredend alle handelingen
stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te
stellen: door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig
de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme
(Moerkerke), Scheewege 14.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
Luik B
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurder van het
accountantskantoor Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat
147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten