guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0759 417 156
Nom
(en entier) : Cohabs Parvis 16
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, boite 13, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 juin 2024 :
( ... )
NOMINATION DU COMMISSAIRE
Conformément aux prescrits de l'article 3:58, CSA, les actionnaires décident de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem (Belgique), inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), représentée par M.
Cédric Bogaerts, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société avec effet à la date des présentes.
Le mandat du commissaire aura une durée de trois (3) ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026,
assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé le 30 juin 2026.
La commissaire procédera à l'audit des comptes annuels statutaires de la Société des exercices sociaux clôturés aux 30 juin
2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026.
( ... )
L'audit des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés de la Société de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2023 sera également réalisé par Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Cédric Bogaerts,
réviseur d'entreprises, sous la forme d'une mission particulière.
Cohabs Invest Fund SA, Administrateur
représentée par François Samyn, représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0652 696 271
Nom
Be Burger Wallonia
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 196 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait du conseil d'administration du 17 novembre 2022
L'organe de gestion prend acte de la modification par l'administrateur BE BURGER SA de son représentant;
permanent. Monsieur Jan VANGOIDSENHOVEN demeurant à 1780 Wemmel, Bosch 86 est remplacé à dater de;
ce jour par Frédéric PAUL demeurant à 1180 Uccle, avenue Hamoir65.
L'organe d'administration donne à l'unanimité, mandat à la SRL J. JORDENS / Serge Solau, dont le siège'
social est sis à 1180 Uccle, Avenue de Kersbeek 308, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous'
le numéro 0417.478.003, afin d'assurer la publication des décisions dont question ci-dessus ainsi que pour,
procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le
cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société;
et/ou de ses administrateurs.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0456 923 646
Nom
(en entier) : MYRTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Isidore Gérard 29, 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du commissaire
Extrait du procès-varbal de l'assemblée générale du 25/10/2022
Etant donné que notre commissaire actuel est empêché et ne peut plus exercer son mandat, à l'unanimité;
l'assemblée décide d'appeler avec effet immédiat à la fonction de commissaire la srl CDP De Wulf, square de
l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent De Wulf pour une durée de 3 années. Le mandat
viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au
31 décembre 2024.
L'assemblée donne procuration à la société J.Jordens srl pour la publication du présent procès-verbal.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0694 670 547
Nom
(en entier) : PiIVO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue des Sablières, 12B - 7522 TOURNAI
Objet de l'acte : Démission des administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 01/07/2024 à 15h00 au siège
( ... )
1. Démission des administrateurs
L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de Monsieur KOZAK Guillaume et de Monsieur
DUQUENNOY Arnaud, en qualité d'administrateurs à partir du 01/07/2024. La décharge concernant l'exécution
de leur mandat jusqu'à cette date sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les ;
comptes.
2. Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur la société DK PULSE représentée par son
représentant permanent Monsieur KOZAK Guillaume.
La société DK PULSE, dont le siège est situé "Rue Paul Clerbaux 28 à 7503 Froyennes" est immatriculée au
registre des personnes morales du Hainaut, division Tournai sour le numéro BE0785.288.442.
Son mandat prend effet le 01/07/2024 pour une durée indéterminée .
Le mandat d'administrateur ainsi nommé sera rémunéré.
( ... )
DK PULSE SRL
représentée par KOZAK Guillaume
Administrateur
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0684 463 573
Nom
OMNIM CLEANING SERVICE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 39/4 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 26/10/2022.
L'Assemblée Générale est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Andy ANOSE.
Sont présents Messieurs LUZEMBA SOLO et ANOSE-ANANY.
L'intégralité du capital étant représentée, le Président déclare que l'Assemblée est apte et
---
habilitée à délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant : démission - nominations.
L'assemblée acte la démission de son poste d'administrateur de Monsieur LUZEMBA SOLO
à effet du 26/10/2022, qui accepte, l'entièreté de ses actions ayant été cédées.
L'assemblée acte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur ANOSE Andy, demeurant Avenue
Henri Dunant 9 bte 048 à 1140 Bruxelles, à effet du 26/10/2022, qui accepte
L'assemblée acte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur ANOSE-ANANY, demeurant Avenue
Eugène Plasky 190 à 1030 Bruxelles, à effet du 26/10/2022, qui accepte.
Le président donne mandat spécial à la Srl Procim, Avenue des Croix de Guerre 290/1-1120 Bruxelles
(BE0434928204), représentée par J-P. Delbaere, pour la signature des documents nécessaires à
la publication de cette assemblée générale au Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11h00 heures.
Nº d'entreprise : 0797 578 936
Nom
(en entier) : INTO MARKETING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Route de Rixensart 33 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : démission
PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société INTO MARKETING en
date du 30 juin 2024
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en son siège social en date du 30 juin
2024, le Conseil d'Administration de la SRL INTO MARKETING a approuvé à l'unanimité la démission de
toutes ses fonctions et de son mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas SPAEY, lequel se trouve
déchargé de toutes ses charges et responsabilités à l'égard de l'entreprise avec effet immédiat.
Madame Marina LUTGEN est nommée en qualité de mandataire spécial afin de procéder à la
publication de cette décision aux Annexes du Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Van Crombrugge Maxence
Administrateur
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 30/06/2024
Nº d'entreprise : 0747 577 317
Nom
(en entier) : AYEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place de l'Université 16 Bte 16 à 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27.06.2024
L'assemblée décide à l'unanimité :
- D'accepter la démission de Madame Geertsen Louise de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat
- De donner décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son mandat
El Filali Alexandre-Yassir
Administrateur
Nº d'entreprise : 0785.421.272
Nom
(en entier) : ABAK IMMO
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Avenue Montefiore 65, 4130 Esneux, Belgique
Objet de l'acte :	Démission-nomination administrateur
Suivant l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
12/09/2024:
[ ... ]
L'assemblée générale extraordinaire acte et accepte à l'unanimité la démission de la	.
société HNK2 représantée par Monsieur BRUSSELEERS Jean-Pierre de son mandat
d'administrateur et ce avec effet rétroactif au 02/09/2024,
L'assemblée générale extraordinaire acte et accepte à l'unanimité la nomination de la	.
société Luc Tonneau représentée par Monsieur TONNEAU Luc au poste
d'administrateur et ce avec effet rétrocatif au 02/09/2024.
[ ... ]
TPAGS srl
Représentée par Christophe Geoffroy.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0429 426 027
Nom
(en entier) : JOUR DE MAI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4550 Nandrin, Route du Condroz 331
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 24 JUIN 2024
Résolution 1
Les actionnaires décident de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co,
REVISEURS D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire
de la Société pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée
générale ordinaire de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ]
Résolution 2
Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi
qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La
Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi
que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul,
et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions prises cidessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0445.251.972
Dénomination
(en entier) : TRADINEX
(en abregé) .
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Colline du Glain, 37 - 1330 Rixensart
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 01/08/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
SA GROUPE LAMBERT HOLDING
représentée par
Jean-Christophe LAMBERT
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0892 121 272
Nom
(en entier) : Odyssea Pharma
(en abrégé) : Odyssea Pharma
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Travail 16, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique
Objet de l'acte : Révocation du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire-
réviseur
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prise le 04 Octobre 2024 que l'actionnaire unique
prend acte de la révocation du mandat de commissaire de PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, représenté par
Madame Mélanie Adorante.
L'interruption anticipée du mandat découlant du souhait de designer un même auditeur au sein du groupe.
La révocation anticipée a été acceptée par PwC Reviseurs d'Entreprises SRL le 30 septembre 2024.
L'Assemblée nomme en qualité de commissaire pour une période de trois exercices sociaux à savoir, les
exercices se clôturant aux 31 décembre 2024, 31 décembre 2025 et 31 décembre 2026 la société civile EY
Réviseurs d'Entreprises, ayant choisi comme forme juridique la société à responsabilité limitée.
Cette société a désigné Monsieur Thomas Meurice, réviseur d'entreprises, en tant que représentant
permanent.
Pour extrait conforme
Signé
Maurice Adriaan Mulders, Administrateur
francophone de Bruxelles-
N° d'entreprise : 0788 823 794
Nom
(en entier) : DSTA
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limité
Place Eugène Simonis 6, 1081 Bruxelles	Adresse complete du siège :
Objet de l'acte : Démission
Suite à l'AGE du 30/06/2024, il a été décidé à l'unanimité des voix :
1.La démission au poste d'administrateur de Mr Hamdan Abdelaziz le 23 avril 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 et le PV signé par le Président et les personnes
présentes.
Signature des personnes présente
Hamdan Abdelaziz
Serghini Anas
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ot: des personnes
Nº d'entreprise : 1003 246 749
Nom
(en entier) : NL CONCEPTION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE PROVINCIALE 16 1470 BAISY THY
Objet de l'acte : NOMINATION - ADMINISTRATEUR
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2024, l'ordre du jour était le suivant :
- Nomination administrateur
- Nomination directeur technique
Décisions et votes
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme administrateur, Monsieur Carmine Conte.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Carmine Conte comme directeur technique à la
gestion quotidienne de l'entreprise.
Monsieur Carmine pourra apporter ses capacités et compétences professionnelles à l'entreprise. Celui-
accepte les deux nominations.
Fait à Baisy-Thy, le 31 janvier 2024
Anthony Conte	Aurélie Marchal	Carmine Conte
Administrateur	Administrateur entrant	Administratrice
Nº d'entreprise : 0698 605 282
Nom
(en entier) : Infino
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Esplanade 1 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
L'Assemblée générale du 23 octobre 2024 accepte la démission volontaire de monsieur Filip Baptist,
administrateur B, soumise par écrit et prenant effet le 19 juin 2024.
L'Assemblée générale accepte la démission à l'unanimité.
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur B de la société, à compter d'aujourd'hui :
- Madame Veerle TIMMERMANS, domiciliée à 3050 Oud-Heverlee, Olmenlaan 5A.
Elle terminera le mandat de monsieur Filip Baptist.
L'Assemblée générale autorise madame Agnes Hertogs à accomplir toutes les formalités nécessaires pour
publier cette nomination aux Annexes du Moniteur Belge.
Agnes HERTOGS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0729 759 110
Nom
(en entier) : Prowines
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1435 Mont-Saint-Guibert, 3 Place du Peuple
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateurs
Il ressort du rapport de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société
le 31/08/2024, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité.
Délibérations et décisions
1.Démission des administrateurs
L'assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat de M. Michel Wansart et de M. Dominique
Bertholet en tant qu'administrateurs de la société.
Les associés présents leur donnent décharge à l'unanimité pour l'exercice de leur mandat.
2.Nomination des administrateurs et des représentants permanents
L'assemblée décide de nommer Terry Invest BV (0476.735.994) avec Nico Terry comme représentant
permanent.
Terry Invest BV
M. Nico Terry
Administrateur
Ondernemingsnr : 0755 698 789
Naam
(voluit) : CLEAN DEAR
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Pegasuslaan 5, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontlag Besstuurder
Op 23 januari 2023 heeft de ondergetekende, Thorben Van Diest, ontslag genomen als bestuurder van BV
CLEAN DEAR, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Regasuslaan 5 en ingeschreven bij de
Kruispuntbank op Ondernemingen onder nummer 0755.698.789, met ingang op dezelfde datum (i.e. 23
januari 2023).
Overeenkomstig artikel 5:70, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft
ondergetekende de formaliteiten in verband metdit ontslag vervuld, metinbegrip van de ondertekening van de
publicatiedocumenten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VAN DIEST Thorben.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoroin(en)
francophone de Bruxelloa-
Nº d'entreprise : 0765 477 577
Nom
Umedia Group
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extraits de la réunion de d'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 21/06/2024
"8.Nomination d'un commissaire
Le mandat du commissaire actuel est arrivé à son terme et le Président remercie le commissaire pour le
mandat effectué.	-
L'Assemblée décide à l'unanimité de renommer comme commissaire la SRL "DGST & Partners - réviseurs'
d'entreprises", avenue Emile Van Becelaere 28A/Bte 71, 1170 Bruxelles, jusqu'à la date de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. DGST & Partners a déclaré désigner
actuellement comme représentant Fabio Crisi. Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à EUR 664,46
HTVA."
Laurent Jacobs,
Mandataire et délégué à la gestion journalière.
N° d'entreprise : 0882 087 910
Nom
(en entier) : CHATEAU CHENOIS GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale;
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SC S.F.D. SCRL DELOITTE dont le mandat de!
commissaire prenait fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau;
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS
D'ENTREPRISES en tant que commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des Sociétés
et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une;
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue!
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et.
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le:
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA,
Administrateur
Représentée par
Geert Uytterschaut
N° d'entreprise : 0802 505 150
Nom
(en entier) : JR JARDINS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Cour Orban 2, 6030 Charleroi
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SRL JR JARDINS tenue au
siège social, 8 août 2024 à 18h30.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
·Démission d'un administrateur.
.Toutes les actions sociales étant présentes ou représentées conformément aux statuts déjà publiés, la
présente assemblée est valablement constituée, les débats débutent à 18h30.
L'assemblée est présidée par Monsieur Robin MICHAUX.
Il est donné lecture de l'ordre du jour :
Après en avoir débattu, tous les associés présents décident d'accepter la démission de Madame BIERNAUX
Jenny (N.N. 88.10.18-302.09) de son poste d'administrateur avec effet au 30 juin 2024 et agrée la cession
des 50 actions de Madame Biernaux Jenny à Monsieur Michaux Robin.
Décharge est accordée à Madame Biernaux Jenny pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée mandate la SRL FIMAT & Co (représentée par Monsieur MATHIEU François-Christophe) aux
fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
MICHAUX Robin	BIERNAUX Jenny
Administrateur	Administratrice
Nº d'entreprise : 1013 304 461
Nom
(en entier) : SWALTYJA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Uyttenhove, 37/425 - 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 19/09/2024 approuve les nominations en tant
qu'administrateurs avec effet au 04/11//2024 des personnes suivantes :
-Monsieur NYADJAM MBATENG SYLVAIN domicilié Rue de Marchienne 84 à 6040 Jumet, qui accepte.
-Monsieur KENMOE TEMO LIONEL domicilié Avenue du onze novembre 78 boîte 3 à 1040 Bruxelles, qui
accepte
Leurs mandats seront rémunérés.
MBENGUE SERGE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0891 400 603
Nom
(en entier) : THIER SUR LA FONTAINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2023.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe!
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que:
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue:
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des;
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette;
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur
Représentée par
Geert Uytterschaut
Nº d'entreprise : 0465 882 090
Nom
(en entier) : SCCA FORMACONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Croiseau 73, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024:
L'assemblée générale ordinaire donne, à l'unanimité, décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur
mandat relatif à l'exercice clôturé.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat un troisième administrateur, en la
personne de Monsieur Antoine Rillaerts, domicilié à Mons, Esplanade Cesaria Evora 4, qui accepte.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces!
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 1014376708
Nom
BILAL EXPRESS	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Dauphin 15 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Extrait de l'Assemblée Générale du 03 décembre 2024 à 19 heures :
« Prolongation(s)
Les mandats des mandataires étant statutairement illimitée, il n'est pas nécessaire de reconduire les'
mandats explicitement. Toutefois, il est demandé par transparence la reconduction formelle des'
mandataires suivants :
Date de naissance	Nom
03/08/1986	- -	Karacha , Noor
Le/La Président(e) invite la/les membre(s) à s'exprimer et motiver leur candidature.
À la suite de quoi, il/elle passe au vote et demande à l'Assemblée de se prononcer favorablement à'
la prolongation de ces mandats.
Nomination(s)
Le/La Président(e) annonce à l'Administration avoir reçu la candidature du/des personne(s)
suivante(s) au titre de Mandataire(s) :
Date de naissance	Nom
Safi Azizullah	00/00/1979
00/00/2003	Safi Noor Aziz
Le/La Président(e) invite la/les membre(s) à s'exprimer et motiver leur candidature.
Ces mandats seront rémunérés. Le Conseil d'Administration sera libre de fixer le package salariale'
(en brut, en net, en avantage ou en indemnité de frais) dans les limites de 5.000,00€ brut par.
personne.
À la suite de quoi, il passe au vote et demande à l'Assemblée d'exprimer leur souhait quant à
cette/ces candidature(s).
L ... I
RESOLUTIONS
Les actionnaires prennent dès lors les décisions suivantes :
1. Les actionnaires présents acceptent les propositions du Président au point 1 ;
2. Les actionnaires présents acceptent la prolongation et la nomination des
Administrateurs proposés par le Président au point 2 ;
3. Les actionnaires présents donnent procuration à la société et/ou la personnes
susnommé au point 2 pour effectuer les démarches
L'ordre du jour étant épuisé, les actionnaires lèvent la séance et signent la présente."
Romain LECLERCQ, mandataire externe
N° d'entreprise : 0685 821 177
Nom
(en entier) : BELGESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Francs 79, 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Démission de gérant
Monsieur Jean-François THUNET décide de démissioner de ses fonctions d'administrateur de la société
Belgestate SRL.
Une lettre de démission, en date du 30 juin 2024 a été remise en main propre aux administrateurs de la
société.
L'assemblée générale extraordinaire en date du 2 janvier 2025 prend acte de la démission de Monsieur
Jean-François THUNET de ses fonctions d'administrateur.
L'assemblée général extraordinaire décide de fixer la date de cessation effective des fonctions de
d'administrateur de Monsieur Jean-François THUNET au 2 janvier 2025
L'administrateur,
Monsieur Olivier Brourhant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 740 800 480
Nom
(en entier) : MATHIEU SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Rue du Développement 13, 4837 BAELEN
Objet de l'acte : Nominations
L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la S.R.L. MATHIEU FRERES s'est tenue en date
du vendredi 14 février 2025 et a pris les décisions suivantes.
1.Nomination d'un nouvel administrateur :
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer pour une durée indéterminée en tant que nouvel
administrateur:
Madame Viviane GERARDS, N.N. 640116-110-82, domiciliée à 4730 RAEREN, Freient 70.
Son mandat sera non-rémunéré.
2.Collège d'administrateurs :
Désormais, la société est administrée par 3 administrateurs nommés à durée indéterminée, à savoir
·Monsieur Maxim MATHIEU, N.N. 970612-309-52, domiciliée à 4730 RAEREN, Freient 70. Ce mandat sera
rémunéré ;
·Monsieur Jérôme MATHIEU, N.N. 970612-311-50, domicilié à 4730 RAEREN, Frepert 13. Ce mandat sera
rémunéré ;
·Madame Viviane GERARDS, N.N. 640116-110-82, domiciliée à 4730 RAEREN, Freient 70. Ce mandat
sera non-rémunéré.
L'assemblée générale décide à l'unanimité que les administrateurs formeront un collège.
Publications :
L'assemblée générale décide de donner pouvoir aux administrateurs, avec pouvoir de substitution, pour
assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du
Moniteur Belge et, à cette fin, les autorise à remplir, signer et déposer tous les formulaires, y compris les
formulaires de publication, faire toutes déclarations ou de manière générale faire tout ce qui est nécessaire
ou utile pour l'exécution du présent mandat, en promettant ratification si nécessaire.
Le nouvel administrateur est présent et a accepté son mandat.
Immédiatement après l'assemblée générale, le conseil d'administration s'est réuni en collège et a pris les
décisions suivantes :
·Est nommée Présidente du conseil d'administration Madame Viviane GERARDS ;
·Sont chargés de la gestion journalière Messieurs Jérôme et Maxim MATHIEU. La gestion journalière est
limitée en particulier à toutes décision ne dépassant pas un montant de 5.000,00 €.
Monsieur MATHIEU Maxim
Administrateur
Déposé en même temps : copie des procès-verbaux
Nº d'entreprise : 428 837 889
Nom
(en entier) : MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS
D'ENTREPRISES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
AVENUE DU BOULEVARD 21, BTE 8 - 1210 SAINT-JOSSE-TEN-	Adresse complète du siège :
NOODE
Objet de l'acte : Nomination - Election de domicile
Extrait de procès-verbaux
Assemblée Générale - Conseil d'administration
Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 février 2023
DELIBERATION ET DECISIONS
Après délibération, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité concernant les points de l'ordre du jour?
( ... )
Quatrième décision: nomination
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur de Mazars Réviseurs
d'entreprises - Bedrijfsrevisoren SRL/BV, avec effet au 1er janvier 2023, M. Florent Desmet (NN omis). M. Florent
Desmet a déclaré faire élection de domicile au siège de Mazars Réviseurs d'entreprises SRL pour toutes les
questions relatives à l'exercice de son mandat.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Mandat est ici donné à J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée à cette décision, en cel
compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge
Conseil d'administration du 13 février 2023
ELECTION DE DOMICILE
En application de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations (CSA), tous les administrateurs,
personnes physiques ou morales, ont notifié en Conseil d'administration leur décision de faire élection de domicile
-	au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.
Cette élection de domicile sera publiée aux annexes au Moniteur belge conformément à l'article 2:18 du CSA
Mandat est ici donné à J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée à cette décision, en ce compris
la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0439 270 042
Nom
(en entier) : FRANCOIS PATRIARCHE ET CO.
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Tilleuls 111 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 février 2023:
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur François Patriarche à dater du 01/01/2023.
Elle le remercie pour tous les actes accomplis pour la société.
Elle vote à l'unanimité la nomination de Monsieur Jean-Philippe Brulé NN 81.05.13-177.05, domicilié
Villalaan 9 à 1601 Ruisbroek, en tant qu'administrateur de la société avec effet rétroactif au 01/01/2023.
L'AGE confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID - FIDUCIAIRE DIGITALE
SRL, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par
Monsieur Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de
signer et de déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances
administratives et prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission
sur quoi nous promettons ratification s'il échet.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Le Président,
N° d'entreprise : 0798 449 956
Nom
(en entier) : SMARTKEYS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 231 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale entérine :
La nomination de Monsieur Tanguy Delvoye, domicilité Rue Henri Maubel 67 à 1190 Forest, au poste
d'Administrateur à partir de la date du 1er avril 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Simon Pardon
Administrateur
N° d'entreprise : 0836 797 620
Nom
EURONURSING
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Jubilé, 45 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
La réunion est ouverte à 14h30 au siège de la société sous la Présidence de Mme Amar Salima.
Le président constate que l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et voter les points de l'ordre
du jour.
Ordre du jour
1.Démission et nomination administrateur
2.Divers
Délibération
L'assemblée générale extraordinaire du 21.06.2024 accepte à l'unanimité des voix :
1. La démission de Monsieur Amar Faouzi de son poste d'administrateur, décharge pour l'exercice de son
mandat lui est donné à cette date.
2. La nomination en qualité d'administrateur de Madame Amar Salima, son mandat sera gratuit de droit et
de fait, dès ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00 et signé par la Présidente.
Amar Salima
N° d'entreprise : 0734 898 427
Nom
(en entier) : GABEMARA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
AVENUE LOUISE 397, BTE 009 1050 IXELLES
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2023
Approbation de la démission volontaire au poste d'administrateur de Monsieur Johan BEERLANDT ;
Approbation de la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Gaëtan FROMENT, domicilié ruel
Piraumont 23 à 1495 Sart-Dames-Avelines.
Approbation du mandat de J. JORDENS SRL / Marion de CROMBRUGGHE aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente AG, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0422 959 194
Nom
(en entier) : MATERIAUX DU PAVILLON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Lavoir 19 6464 Bourlers
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024 :
"7. L'Assemblée approuve à l'unanimité la proposition de renouvellement du mandat du Commissaire ; elle
désigne donc, pour une nouvelle durée de trois ans, la SRL "JOIRIS, ROUSSEAUX & Co., Réviseurs
d'entreprises associés" (B00194), représentée par Monsieur Pierre-Olivier Elsen (A02733), en tant que
commissaire-réviseur de l'entreprise, pour un montant annuel de 7.500,00 HTVA. Ce mandat s'achèvera à
l'AG de 2027 validant les comptes au 31 décembre 2026."
Walmat SA, représentée par Philippe Martin,
Administrateur
N° d'entreprise : 0766 494 691
Nom
(en entier) : EUROFISCALIS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Impasse Saint-Paul 16 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2023
1. Démission d'un administrateur
Après discussion, l'assemblée générale décide d'accepter la démission de BLACK SAM, représentée par
Monsieur Kevin Sagnier, domicilié Avenue de Mont Joli 21 à 06110 Le Cannet (France).
La décision prend effet ce jour.
2. Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner tout pouvoir à Monsieur Thibaud Vanthomme ou tout
collaborateur/staff de TVT Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la
présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Thibaud Vanthomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0753 403 849
Nom
CHEMINEES DUCENE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Chaussée 317E 6141 Forchies la Marche
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2024
Il est décidé de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Amaël ALPHONSE (NN 890124-24934)
domicilié à 6140 Fontaine-l'Eveque, rue de Forchies, 34 avec effet ce jour.
Son mandat sera rémunéré.
Guillaume DUCENE
Administrateur,
Nº d'entreprise : 0707 891 845
Nom
(en entier) : CONFORT MULTITECH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
Adresse complète du siège : RUE DE LA LIMITE 94 4100 SERAING
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2024
Les actionnaires de la société privée à responsabilité limitée CONFORT MULTITECH exercent ce mardi 8
octobre 2024 à 18 heure au siège social, les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael BOCCACIN, il procède à la vérification des
présences, sont présents :
-Monsieur Michael BOCCCACIN, 93 actions
-Monsieur Xavier GROENEN, 93 actions
La totalité des 186 actions représentant l'apport étant réunie, il n'y a pas lieu de justifier des formalités de
convocation.
Il est fait mention dans le présent procès-verbal des décisions prises concernant les points à l'ordre du jour
1)Nomination d'un nouvel administrateur chargé de la gestion journalière
2)Démission d'un administrateur
Décisions
1)Nomination d'un nouvel administrateur chargé de la gestion journalière :
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination au poste d'administrateur et chargé de la gestion
journalière de Monsieur Michael BOCCACIN, ici présent et qui déclare accepter.
2)Démission d'un administrateur :
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission Monsieur Xavier GROENEN de son poste d'administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, lecture est donnée du présent procès-verbal et celui-ci est approuvé dans son
intégralité par l'assemblée. La séance est levée à 18 heure 30.
Signatures :
Michael BOCCACIN, 93 actions
Xavier GROENEN, 93 actions
Nº d'entreprise : 0791304224
Dénomination
(en entier) : L'ADDICT BY GATSBY
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Siège : Chee de mons 1043 - 1070 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/01/2023
L'ordre du jour est ensuite abordé :
L'ordre du jour
1)Nomination d'un gérant
L'ordre du jour est ensuite abordé :
L'assemblée générale accepte, à l'unanimité la nomination de Monsieur Halim Mourad, en tant
qu'administrateur et ce à partir du 01/01/2023
L'ordre du jour étant épuisé, Le président lève la séance à 14h30 après lecture et approbation du présent;
procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 01/01/2023
Nº d'entreprise : 0869 473 554
Nom
(en entier) : VAN ROYEN & ASSOCIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7011 Mons (Ghlin), Avenue Isabelle Blume 23
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
D'un procès-verbal du 28 août 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
ladite société a décidé à l'unanimité :
de mettre fin a la fonction d'administrateur unique de Monsieur Fabrice Van Royen.
Et procède immédiatement a la nomination comme administrateur unique, pour une durée illimitée de
Madame NOEL Séverine, ici présente et qui accepte.
Madame Séverine Noel est désignée administrateur délégué. Son mandat est gratuit.
Outre les pouvoirs attribues a l'administrateur délégué, celui-ci a mandat pour procéder a la vente de la
société.
Pour extrait analytique conforme.
(sé) Sylvain BAVIER
Nº d'entreprise : 0783 741 588
Nom
(en entier) : ADEM 38
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Grand'Place 20 - 6240 Farciennes
Objet de l'acte : Nomination administrateur
D'une Assemblée Générale extraordinaire du 24/01/2023 il a été décidé et accepté ce qui suit :
- de nommer au poste d'adminsitrateur Melle YÖRDEM Asli, qui accepte, ce mandat prend effet au
01.01.2023.
KARACA Ayla
Gérante
N° d'entreprise : 0784 501 950
Nom
(en entier) : NEOPOWER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Clos des Seringas 6 - 1301 Wavre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 NOVEMBRE 2022
Délibération et résolutions
Monsieur le président constate que 100% du capital est présent ou représenté. L'assemblée valablement;
constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour:
1. L'assemblée accepte la démission honorable de Alexandre HENKENS et lui donne, par un vote unanime, ;
décharge pour l'exercice commencé le 4 ayril 2022 {date de constitution de la société) jusqu'à ce jour, le 14
novembre 2022.
· 2. L'assemblée vote à l'unanimité la nomination au poste d'administrateur non-statutaire de Madame Laura:
BLAZEJEWSKI, domiciliée au 160, Avenue le Marínel à 1040 Etterbeek.'Le mandat prend fin le 4 avril 2025.
3. L'assemblée vote à l'unanimité la nomination au poste d'administrateur non-statutaire de Monsieur Lucas;
EKDAL, domicilié au 17 Boîte 15, Boulevard Léopold Ill à 1030 Schaerbeek. Le mandat prend fin le 4 avril 2025.
Le Président donne lecture du présent procès-verbal, auquel resteront annexées.la liste des présences et les:
procurations. Celui-ci est approuvé à l'unanimité des voix par l'assemblée régulièrement constituée.
GOOO SPRL
Représentée par Laurent Carion
Administrateur
Nº d'entreprise : 0746 719 460
Nom
(en entier) : K ACIER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE BERTRANSART, 52 - 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02/01/2023
A l'unanimité des voix, il est accepté la démission de Monsieur KELPETIN Umüt-Ozan de son poste
d'administrateur à compter de ce 1er janvier 2023. Pleine et entière décharge lui est donnée pour son mandat
exercé jusqu'à ce 1er janvier 2023.
A l'unanimité des voix, il est décidé de nommer Madame FILARETO Carmela au poste d'administrateur de
la société à partir de ce 1er janvier 2023, son mandat sera exercé à titre gratuit.
KELPETIN Umüt-Ozan	FILARETO Carmela
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0455779640
Nom
(en entier) : IMMO ATLANTIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Père Damien 1
 : 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Dénomination sociale     IMMO ATLANTIS              Forme : SA
Ayant son siège social à Rue Père Damien 1 à 7090 Braine-le-Comte.
Inscrite à la BCE sous le numéro BE0455779640
Est tenue ce jour, le 02/01/2023 à 9h, au siège social de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
(…)
Ordre du jour
Le président expose ce qui suit :
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Nomination/Démission/Modification des administrateur(s)
2. Divers
Il. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement
des formalités relatives aux convocations ;
III.          Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les
statuts ;
IV.           Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces
mises à leur disposition conformément au Code des sociétés et des associations.
(…)
Délibération et résolutions
1. NOMINATION/DÉMISSION/RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale décide avec effet au 02/01/2023 de mettre fin à la fonction d'administrateur et
d'administrateur délégué actuels, mentionnés ci-après :
•             SCHÜRMANN Ingrid, prénommée - administrateur
•             La Société Anonyme SOPHAL ayant son siège social à 1180 Uccle, chaussée d'Alsemberg
842 et incrite à la BCE sous le numéro 0429 989 518 — administrateur délégué, ici représentée par
Carl dos Santos en sa qualité de représentant permanent.
L'assemblée leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat, rien n'excepté ni
réservé.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur délégué Madame Schürmann et
nomme Monsieur dos Santos Carl, (…), en tant qu'administrateur.
Les mandats prendront cours le 2 janvier 2023, pour une durée indéterminée et seront exercés à titre
gratuit.
A partir de ce jour, Madame Schürmann Ingrid sera habilitée à signer les conventions entre la société
anonyme IMMO ATLANTIS et la société anonyme SOPHAL.
DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466
445) ayant son siège social au Waterloo Office Park — Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo,
représentée par son gérant PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au
Volet B
Moniteur Belge des décisions prises lors de cette assemblée.
2 Divers
Néant
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
 
DOS SANTOS CARL                       SCHÜRMANN INGRID
Le président et scrutateur            La secrétaire
À l'assemblée générale des actionnaires, tenue le 2 janvier 2023