N° d'entreprise :
0732776996
Dénomination :
(en entier) :
RE Panels 2
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 65 bte 11
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, l'an deux mille dix-neuf.
Le six septembre.
A 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 268A.
Devant, Tim Carnewal, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Re Panels 2" ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 65, boîte 11, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Apport en numéraire sans émission de nouvelles actions.
L'assemblée décide d'augmenter le capital d'un montant de soixante-sept millions quatre cent mille
euros (€ 67.400.000,00), pour le porter de quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00) à soixante-sept
millions quatre cent quatre vingt mille euros (€ 67.480.00,00).
L'assemblée décide que cet apport complémentaire se traduira par un apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
DEUXIEME RESOLUTION : Souscription à et libération de l'apport en numéraire.
Ensuite, la société anonyme "Re Panels 1", actionnaire unique prénommé, a déclaré connaître les
statuts et la situation financière de la Société, et souscrire à l'augmentation de capital, et aux
conditions susmentionnées.
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
l'augmentation de capital a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de soixante-sept millions quatre cent
mille euros (€ 67.400.000,00).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code
des sociétés et associations, sur un compte spécial numéro BE63 069 3507 8108 au nom de la
Société, auprès de la banque Belfius Banque_, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet
établissement de crédit, le 6 septembre 2019, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la
gardera dans son dossier.
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation de capital qui précède à concurrence soixante-sept millions quatre cent mille euros (€
67.400.000,00) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à soixante-sept millions quatre cent
quatre vingt mille euros (€ 67.480.000,00), représenté par mille (1.000) actions sans mention de
valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
Volet B
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à soixante-sept millions quatre cent quatre vingt mille euros (€ 67.480.000,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
une part égale du capital."
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire