Ondernemingsnr : 0882296063
Naam
(voluit) : IMMO HOEGAARDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middenstraat 63
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
IMMO HOEGAARDEN
Naamloze vennootschap
Middenstraat 63
3582 Beringen (Koersel)
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt: BTW BE 0882.296.063
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 24 juni 2019,
neergelegd ter registratie, dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMMO HOEGAARDEN”, met zetel te 3582
Beringen (Koersel), Middenstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt en onderworpen aan de BTW onder nummer 0882.296.063, opgericht bij akte
verleden voor notaris Gwen DANIELS te Oud-Heverlee op 21 juni 2006, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli erna onder nummer 06114335, waarvan de statuten het laatst
gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden op 30
september 2016, gepubliceerd in gezegde bijlagen van 19 oktober erna, onder nummer 0144656.
De vergadering keurde unaniem volgende agenda goed:
1. Verlenen van ontslag en kwijting aan de huidige bestuurders (die tevens gedelegeerde
bestuurders zijn), te weten:
- bvba BEERTEN, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Middenstraat 63, RPR 434.006.902, met als
vaste vertegenwoordiger de heer BEERTEN Luc, voormeld;
- de nv MD-plus, met zetel te 3350 Linter (Neerlinter), Kasteelstraat 12, RPR 0452.200.340 en met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw THIRY Brigitta, voormeld.
2.A. Aanstellen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar, dus tot
aan de jaarvergadering van 2025, van:
- bvba Beerten, met zetel te 3582 Beringen (Koersel),
Middenstraat 63, RPR 434.006.902, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEERTEN Luc,
voormeld;
- de nv MD-plus, met zetel te 3350 Linter (Neerlinter), Kasteelstraat 12, RPR 0452.200.340 en met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw THIRY Brigitta, voormeld.
B. Aanstellen, door de nieuwe raad van bestuur als gedelegeerde bestuurders van:
- bvba Beerten, voormeld;
- de nv MD-plus, voormeld.
Vast vertegenwoordigd zoals voormeld.
3. Verandering van het boekjaar, dat thans loopt van één juli tot en met dertig juni van het volgende
jaar, om het te laten lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Het lopende
boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien. de jaarvergadering
wordt verplaatst naar de laatste vrijdag van juni;
4. Voor zoveel als nodig, aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de nieuwe
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
De vergadering stelt vast dat er geen inhoudelijke bepalingen van de statuten strijdig zijn met de
nieuwe vennootschapswet. Overal waar wordt verwezen naar het vroegere Wetboek van
Vennootschappen zal deze verwijzing worden vervangen door een verwijzing naar het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Mocht er, ondanks het bovenstaande, toch nog een bepaling in de statuten voorkomen die strijdig is
met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan wordt deze
statutaire bepaling voor niet bestaande gehouden en wordt zij vervangen door de overeenkomstige
wettelijke bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen.
6. Machtiging aan de gedelegeerde bestuurder om voorgaande beslissing uit te voeren;
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte, uittreksel, gecoördineerde statuten.