Ondernemingsnr : 0459843643
Naam
(voluit) : JEKATRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hemelstraat 12
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend vierentwintig           
op veertien juni.
Voor ons, Meester Xavier TOMBEUR, notaris met standplaats te Eghezée,  wordt de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “
JEKATRANS “, met maatschappelijke zetel te 1651 Lot, Hemelstraat, 12,  ondernemingsnummer
0459.843.643, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guy DUBAERE op negen januari
negentienhonderd zevenennegentigf, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig januari nadien onder nummer 970129-157, waarvan de statuten meermaals werden
gewijzigd en dit voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor Meester Michel HERBAY, notaris te
Eghezée, op dertig juni tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig juli nadien onder nummer 20088192.
De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de Heer Vincent
GAILLARD, afgevaardigd-bestuurder, hieronder vermeld, en vertegenwoordigd zoals vermeld.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders waarvan de identiteit hierna
vermeld is, die verklaren eigenaar te zijn van de volgende aandelen:
1/ De Heer GAILLARD Vincent Théodore Hubert Dieudonné, geboren te GLAIN op twee april
negentienhonderd zeventig, wonende te 1380 LASNE, Avenue du Général Lobau 22.
Die verklaard eigenaar te zijn van duizend tweehonderd (1.200) aandelen.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie DESOER, medewerkster van ondertekende notaris, die
woonstkeuze doet in het kantoor, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig mei
tweeduizend veertien, die in het dossier van ondertekende notaris blijft.
2/ De besloten vennootschap “VISION ACTION”, met zetel te 1380 Lasne, Avenue du Général
Lobau, 22, ingeschreven in de kruispuntbank van de ondernemingen onder nummer 0432.860.718,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent GAILLARD, voornoemd.
Die verklaard eigenaar te zijn van VIJF DUIZEND  (5.000) aandelen.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie DESOER, medewerkster van ondertekende notaris, die
woonstkeuze doet in het kantoor, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig mei
tweeduizend veertien, die in het dossier van ondertekende notaris blijft.
3/ De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Etablissements Guy Magermans
et Compagnie", afgekort MAGERCO, met maatschappelijke zetel te 6900 Marche-en-Famenne, ZI
Aux Minières, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.172.355,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Guy MAGERMANS, wonende te 6950 Harsin
(Nassogne), Rue du Poteau, 25.
Die verklaard eigenaar te zijn van DUIZEND (1.000) aandelen.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie DESOER, medewerkster van ondertekende notaris, die
woonstkeuze doet in het kantoor, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig mei
tweeduizend veertien, die in het dossier van ondertekende notaris blijft.
Te samen: ZEVENDUIZEND TWEE HONDERD (7.200) aandelen.
Zijn ook aanwezig, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap:
    1.  De besloten vennootschap “VISION ACTION", met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne,
Generaal Lobaulaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer
0432.860.718, in haar hoedanigheid van Bestuurder, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de
Raad van Bestuur, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent
GAILLARD, voornoemd.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie DESOER, medewerkster van ondertekende notaris, die
woonstkeuze doet in het kantoor, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig mei
tweeduizend veertien, die in het dossier van ondertekende notaris blijft.
    1.  De heer MAGERMANS Guy Joseph Marie Antoine, geboren te Marche-en-Famenne op twaalf
januari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 6950 Harsin (Nassogne), Rue du Poteau, 25, als
bestuurder.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie DESOER, medewerkster van ondertekende notaris, die
woonstkeuze doet in het kantoor, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig mei
tweeduizend veertien, die in het dossier van ondertekende notaris blijft.
    1.  Mevrouw Vanden Broeck Michèle Françoise Georgette, geboren te Etterbeek op tien oktober
negentienhonderd zevenenvijftig,  wonende te 1380 LASNE, Avenue du Général Lobau 22  .
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie DESOER, medewerkster van ondertekende notaris, die
woonstkeuze doet in het kantoor, ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig mei
tweeduizend veertien, die in het dossier van ondertekende notaris blijft.
De vergadering is dus geldig samengesteld, en kan aldus geldig beraadslagen en beslissen met
betrekking tot de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de
formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Vincent GAILLARD, voornoemd.
 De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorgaande agenda
punten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. keuze van het bestuursorgaan en hernieuwing van de mandaten van de bestuurders.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm     
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JEKATRANS”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.           
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Alle transporten, verhuizingen en opslag van meubels, machines, goederen of dieren.
2. De uitbating van garages en mechanische herstellingsbedrijven; de aankoop, ruil, verkoop,
verhuur, ombouw en onderhoud van alle motorvoertuigen; de aankoop en verkoop van alle
aanverwante accessoires.
3 - de aankoop of verkoop, distributie en levering, groot- of kleinhandel, assemblage en installatie,
reparatie, service of onderhoud, dienst na verkoop, van airconditioning- of koelsystemen of
installaties voor vervoermiddelen.
De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, installaties of uitrustingen toe-
eigenen, schenken of in leasing nemen, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen
en de exploitatie van alle intellectuele, industriële of commerciële eigendomsrechten die daarmee
verband houden; zij mag bij wijze van belegging alle roerende of onroerende goederen verwerven,
zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
van de Vennootschap.
De vennootschap mag instaan voor het beheer en de vereffening van alle verbonden
vennootschappen of ondernemingen waarmee zij een deelnemingsverhouding heeft en alle leningen
toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm en voor welke duur ook.
Zij mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen
in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of
van aard is de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is indicatief en niet limitatief.
Artikel 4: Duur         
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenzeventig duizend
vierhonderd drieëntachtig euro (178.483,00 €).      
Het is verdeeld in ZEVENDUIZEND TWEEHONDERD (7.200) aandelen, zonder nominale waarde
die ieder één / zevenduizend tweehonderste in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort
Artikel 6: Verhoging van het kapitaal
Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschap-pen en Verenigingen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of
door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering
ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Vermindering van het kapitaal
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of
formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen.
Artikel 8: Uitgifte van gewone obligaties
De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikels 7:62 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door
zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten. Hij beslist of de
obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.
Artikel 9: Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants
De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare
obligaties en/of warrants volgens de artikelen 7:65 en volgende Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur.
Artikel 10: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.   
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.         
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Type van bestuursorgaan
Afhankelijk van de keuze van de Algemene Vergadering wordt het bedrijf bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur, of door één bestuurder.
Artikel 14 - Bevoegdheden van de raad van bestuur of enige directeur
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder beschikt over de ruimste bevoegdheden om in alle
omstandigheden te handelen in naam van de vennootschap, binnen de grenzen van het doel en met
uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de Algemene Vergadering.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
wanneer een rechtspersoon een mandaat aanvaardt als lid van een bestuursorgaan of als
afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als zijn vaste
vertegenwoordiger om dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te oefenen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
samen met de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheden alsof hij dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon had
uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor leidinggevenden en leden van het
bestuursorgaan zijn in voorkomend geval van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag geen zitting hebben in het betrokken orgaan, noch op persoonlijke titel, noch
als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon die bestuurder is. De rechtspersoon mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels
inzake openbaarmaking met betrekking tot de benoeming en beëindiging van een rechtspersoon zijn
ook van toepassing op de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon.
Artikel 15: Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders, die al dan niet natuurlijke personen of
rechtspersonen kunnen zijn en herkozen kunnen worden.
De bestuurders kiezen één van hen als voorzitter voor een periode bepaald door de voorzitter.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit
twee bestuurders bestaan. Zolang de Raad van Bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke
bepaling die een lid van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem geeft, van rechtswege
geen effect meer.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Elke bestuurder wordt benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar, maar zijn ambtstermijn kan
voor onbepaalde tijd worden verlengd. Tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij hun
benoeming anders beslist, loopt de ambtstermijn van bestuurders vanaf de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders die hen heeft benoemd tot de Gewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders die wordt gehouden in het boekjaar waarin de ambtstermijn volgens het
benoemingsbesluit afloopt.
Tenzij de Algemene Vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden bestuurders vergoed
voor de uitvoering van hun taken.
Elke bestuurder heeft recht op vergoeding van kosten gemaakt in het belang van de Vennootschap,
mits bewijs.
De taken van elke bestuurder eindigen niet alleen door het verstrijken van zijn ambtstermijn, maar
ook door zijn ontslag of overlijden, zijn afzetting uit zijn functie, zijn onbekwaamheid of
onbekwaamheid om leiding te geven, de ontbinding van de vennootschap die het
bestuurdersmandaat uitoefent, of de ontbinding of omvorming van de vennootschap. De Algemene
Vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde beëindigen, met onmiddellijke ingang
en zonder reden. Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenvoudigweg de Raad van Bestuur op
de hoogte te brengen. Op verzoek van de Vennootschap blijft hij in functie totdat de Vennootschap
redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 16: Enige bestuurder
De enige bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij de Algemene Vergadering bij zijn
benoeming anders besluit.
Tenzij de Algemene Vergadering bij zijn benoeming anders besluit, ontvangt de enige bestuurder
een bezoldiging voor de uitoefening van zijn taken. De enige bestuurder heeft recht op vergoeding
van kosten gemaakt in het belang van de vennootschap, mits deze kosten worden aangetoond.
De taken van de enige bestuurder eindigen niet alleen wanneer zijn ambtstermijn afloopt, maar ook
wanneer hij ontslag neemt of overlijdt, ontslagen wordt, verboden wordt of niet in staat is de
vennootschap te leiden, de vennootschap die het mandaat van bestuurder uitoefent ontbonden wordt
of de vennootschap ontbonden of omgevormd wordt.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder op elk moment, met
onmiddellijke ingang en zonder reden beëindigen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door
eenvoudige kennisgeving aan alle aandeelhouders. Hij blijft in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering benoemt een
plaatsvervangende enige bestuurder wiens ambtstermijn eindigt als het mandaat van de enige
bestuurder wordt beëindigd of als hij langdurig niet beschikbaar of in staat is zijn taken uit te voeren.
Het mandaat van de plaatsvervangende enige bestuurder loopt automatisch door tot de volgende
Algemene Vergadering. Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of een besluit
moet nemen over een verrichting die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij rechtstreeks of
onrechtstreeks een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegengesteld is aan dat van de
vennootschap, legt hij deze beslissing of verrichting voor aan de Algemene Vergadering; indien de
beslissing of verrichting door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, mag de enige
bestuurder deze uitvoeren. Als de enige bestuurder echter ook de enige aandeelhouder is, mag hij
de beslissing nemen of de transactie zelf uitvoeren. Afhankelijk van het geval beschrijft de Algemene
Vergadering of de enige bestuurder die ook enig aandeelhouder is, in de notulen of in een speciaal
verslag de aard van de betreffende beslissing of transactie, evenals de financiële gevolgen voor de
onderneming, en rechtvaardigt hij de genomen beslissing. Wanneer de enig directeur tevens enig
aandeelhouder is, vermeldt hij in zijn bijzonder verslag tevens de contracten die tussen hem en de
vennootschap zijn gesloten. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in
het bestuursverslag of in een document dat tegelijk met de jaarrekening wordt gedeponeerd.
Artikel 17: Bijeenroeping en vergadering van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de Voorzitter of, in zijn
afwezigheid, door een bestuurder aangesteld door zijn collega's, telkens wanneer de belangen van
de Vennootschap dit vereisen of wanneer minstens twee bestuurders hierom verzoeken.
Vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping of elektronisch (op afstand).
Artikel 18: Oproeping en agenda
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproepingsbrief bevat de agenda.
Artikel 19: Besluitvorming – Vertegenwoordiging van afwezige leden.
a) De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen of beslissen over agendapunten als ten
minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan een van zijn
collega's schriftelijk machtigen om hem op een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter meer dan één
van zijn collega's vertegenwoordigen en het mandaat moet voor elke vergadering speciaal zijn. Een
bestuurder kan ook, wanneer ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of
persoonlijk vertegenwoordigd is, schriftelijk zijn mening geven en stemmen.
b) Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de Raad
van Bestuur doorslaggevend. Als de Raad van Bestuur echter uit twee bestuurders bestaat, is de
stem van de bestuurder die de vergadering voorzit niet langer doorslaggevend.
c) Wanneer de Raad van Bestuur gevraagd wordt een beslissing te nemen of te beslissen over een
verrichting die binnen haar bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de
vennootschap, moet deze bestuurder de andere bestuurders informeren alvorens de Raad van
Bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring en uitleg over de aard van het tegenstrijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur waarop de
beslissing wordt genomen. Hij mag niet deelnemen aan de beraadslaging of stemming. De Raad van
Bestuur mag zijn beslissing niet delegeren. In de notulen beschrijft de Raad van Bestuur de aard van
de betrokken beslissing of verrichting en de financiële gevolgen voor de onderneming en
verantwoordt hij de genomen beslissing. Dit deel van de notulen wordt volledig opgenomen in het
bestuursverslag of in een document dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Indien op een
vergadering van de Raad van Bestuur waarop de voor geldige beraadslaging vereiste meerderheid
aanwezig is, één of meer bestuurders zich krachtens de voorgaande paragrafen onthouden van
stemming, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de stemmen van de overige
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Als alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering; als de beslissing of verrichting
wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering, mag de Raad van Bestuur ze uitvoeren.
Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht  worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).  
Artikel 21: Notulen - Schriftelijke beslissingen
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen. Deze notulen worden opgenomen in een
speciaal register. De delegaties van bevoegdheden worden eraan gehecht. Kopieën of uittreksels die
voor de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen
ook worden genomen met de schriftelijke toestemming van alle bestuurders, met uitzondering van de
beslissingen waarvoor de Statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 22: Bijzondere delegaties
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan aan een persoon van zijn keuze, al dan niet
aandeelhouder, de bijzondere bevoegdheden verlenen die hij bepaalt.
Artikel 23: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap,
evenals de vertegenwoordiging voor dit bestuur, delegeren, hetzij aan één of meer bestuurders die
individueel, gezamenlijk of collectief optreden en die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen,
hetzij aan één of meer derden, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of collectief
optreden.
In het kader van het dagelijks bestuur kunnen de Gedelegeerd Bestuurders bijzondere
bevoegdheden delegeren aan iedere lasthebber.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd in de omgang met derden, en in het bijzonder in
handelingen waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar betrokken is, alsook in
gerechtelijke procedures, zowel als eiser als verweerder:
- hetzij, in aanwezigheid van een Raad van Bestuur, gezamenlijk door twee bestuurders, die niet
verplicht zijn een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur tegenover derden te
rechtvaardigen, of door een enkele persoon gedelegeerd voor het dagelijks bestuur, of door een
gedelegeerde bestuurder of, in aanwezigheid van een enige bestuurder, door deze enige bestuurder
;
- of door speciale agenten, binnen de grenzen van hun mandaat;
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde van dergelijk bestuur.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 25: Controle
1) Indien de wet het vereist, wordt de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van
de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden opgenomen,
toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering
overeenkomstig de wet, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De Algemene Vergadering stelt
de honoraria van de accountant(s) vast, rekening houdend met de controlenormen van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren.
2) Indien de vennootschap zich in een situatie bevindt waarin de wet de benoeming van een
accountant niet vereist, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om een dergelijke
benoeming te doen overeenkomstig lid 1.
Als er geen accountant wordt benoemd, heeft elke aandeelhouder een individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheid ten aanzien van de accountants.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 26: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhou-ders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om het
stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houders van aandelen op naam moeten als dusdanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam voor hun categorie van aandelen ;
- de titularis van gedematerialiseerde aandelen moet als dusdanig ingeschreven zijn in de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en moet aan de
vennootschap een attest hebben afgeleverd of moeten afleveren opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarin deze inschrijving voorkomt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de houder van de effecten mogen niet geschorst
worden; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag hij de algemene vergadering toch bijwonen
zonder te kunnen stemmen.
- Houders van aandelen zonder stemrecht, winstaandelen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn
uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering met raadgevende stem bijwonen als ze de
formaliteiten hebben vervuld die in de voorgaande paragrafen zijn voorgeschreven.
- De Commissaris woont de Algemene Vergadering bij wanneer deze is bijeengeroepen om te
beraadslagen op basis van een door hem opgesteld verslag.
Artikel 28: Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle formaliteiten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 29: Stemming per brief 
Voor zover de raad van bestuur of de enige bestuurder in deze mogelijkheid heeft voorzien, kan elke
aandeelhouder per brief stemmen.
Deze stemming moet gebeuren door middel van een formulier dat door de raad van bestuur of de
enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende gegevens
bevat
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de datum en plaats van ondertekening
- het aantal aandelen waarvoor hij/zij aan de stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering zijn vervuld
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder voor elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn, moeten deze formulieren uiterlijk vijftien (15) werkdagen vóór de Algemene
Vergadering per aangetekende brief worden bezorgd aan de Raad van Bestuur of de enige
bestuurder.
Artikel 30: Samenstelling van de bestuurders
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of door de enige
bestuurder.
Als de oudste bestuurder of de enige bestuurder afwezig of verhinderd is, wordt de Algemene
Vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die door de Algemene Vergadering wordt
aangewezen.
De Voorzitter benoemt een Secretaris.
De Voorzitter benoemt twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
zulks rechtvaardigt.
Artikel 31: Beraadslagingen
De Algemene Vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij
alle aandeelhouders aanwezig zijn en eenparig beslissen om over nieuwe punten te beraadslagen,
en wanneer uitzonderlijke omstandigheden die niet bekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping een beslissing in het belang van de Vennootschap vereisen.
Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit. 
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.     
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.   
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.   
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 33: Deelname aan algemene vergaderingen langs elektronische weg
§1 Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van
een elektronische communicatievoorziening die door de Vennootschap beschikbaar wordt gesteld.
Aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de Algemene Vergadering worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden voor de naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.
De status van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wil deelnemen aan de vergadering
worden gecontroleerd en gewaarborgd door de procedures die zijn vastgelegd in een intern
reglement dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur of de enige bestuurder. Dit reglement zal
ook de procedures bepalen om vast te stellen dat een aandeelhouder deelneemt aan de Algemene
Vergadering via elektronische communicatiemiddelen en bijgevolg geacht kan worden aanwezig te
zijn.
Om de veiligheid van de elektronische communicatie te garanderen, kan het huishoudelijk reglement
het gebruik van elektronische communicatiemiddelen onderwerpen aan voorwaarden die zij bepalen.
Het is de verantwoordelijkheid van de functionarissen van de algemene vergadering om te
controleren of aan de voorwaarden van de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement is
voldaan en om vast te stellen of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering
door middel van elektronische communicatie en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
§2 De door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen moeten
de aandeelhouder ten minste in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de beraadslagingen in de vergadering en ten aanzien van alle punten waarover in de
vergadering moet worden gestemd, het stemrecht uit te oefenen.
§3 De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot deelname op afstand waarin het interne reglement ingevolge §1
voorziet.
§4 De voorgaande leden zijn van toepassing op de houders van obligaties, winstbewijzen,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met
inachtneming van de hun toegekende rechten.
Artikel 34: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 35: Verlenging van de Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder kan van tijd tot tijd elke Algemene Vergadering, hetzij
jaarlijkse, buitengewone of bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs als het niet is om te stemmen
over de jaarrekening.
Alle aandeelhouders, met inbegrip van degenen die de eerste Vergadering niet persoonlijk of bij
volmacht hebben bijgewoond, worden uitgenodigd voor de tweede Vergadering en worden daartoe
toegelaten, op voorwaarde dat de toelatingsformaliteiten zijn vervuld.
Volmachten die zijn verleend voor de eerste Vergadering blijven geldig voor de tweede Vergadering,
tenzij ze zijn ingetrokken.
De tweede Vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt definitieve besluiten.
Artikel 36: Notulen van algemene vergaderingen
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de bestuurders en door de
aandeelhouders die hierom verzoeken.
Ze worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 37: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
Artikel 38: Bestemming van de winst      
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden     
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht
aanduidt.
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 40: Ontbinding
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek
Vennootschap-pen en Verenigingen.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden.
Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na
homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien
van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 42: Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
Artikel 43: Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Titel IX: Keuze van woonplaats – toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
Artikel 44: Keuze van woonplaats
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen de raad van bestuur bij hun benoeming of
nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op
naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de
aandelen of obligaties.
In geval hij zijn woonplaats verandert, moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan, worden
zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehou-der of in geval van verplaatsing van de zetel van een vennoot-rechtspersoon.
Artikel 45: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde Besluit
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te kiezen voor een Raad van
Bestuur en om de mandaten van de bestuurders, hierna genoemd, te hernieuwen voor een periode
van zes jaar, met ingang vanaf de datum hiervan:
    1.  De besloten vennootschap “VISION ACTION", met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne,
Generaal Lobaulaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer
0432.860.718, in haar hoedanigheid van Bestuurder, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de
Raad van Bestuur, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent
GAILLARD, voornoemd.
    2.  De heer MAGERMANS Guy Joseph Marie Antoine, geboren te Marche-en-Famenne op twaalf
januari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 6950 Harsin (Nassogne), Rue du Poteau, 25, als
bestuurder.
    3.  Mevrouw Vanden Broeck Michèle Françoise Georgette, geboren te Etterbeek op tien oktober
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 1380 LASNE, Avenue du Général Lobau 22.
De vergadering is dus geldig samengesteld, en kan aldus geldig beraadslagen en beslissen met
betrekking tot de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de
formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.
De besloten vennootschap “VISION ACTION" wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurders voor
een periode van zes (6) jaar.
AFSLUITING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering geheven.
Waarvan ondergetekende notaris onderhavig procesverbaal heeft opgesteld.
Op plaats en datum voormeld.
Nadat de notaris integrale voorlezing heeft gegeven en toelichting heeft verstrekt omdat hij ertoe was
verzocht of gewoonweg omdat hij het nuttig achtte, hebben de aandeelhouders, bestuurders, hier
aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, met ons, notaris, getekend
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Xavier TOMBEUR
Notaris
Tegelijk hier mede neergelegd uitgifte van de akte ; de gecoördineerde statuten