N° d'entreprise : 0765847959
Nom
(en entier) : SATORIS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Winston Churchill 228
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«SATORIS INTERNATIONAL», ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill,
228, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0765.847.959, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt et un novembre deux mil vingt-trois,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 30 novembre suivant,
volume 0 folio 0, case 28156, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de l’objet de la société et de l’article 3 des statuts
 
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte et de modifier l’article 3 des statuts, comme suit:
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
a) La fourniture de systèmes informatiques permettant la création de documents d’identité, de
documents de voyage sécurisés, l'identification de même que le contrôle des personnes et des
biens, ainsi que de tous systèmes de sécurité, de criminologie, de recherches de personne et de
bien, de contrôles ;
b) La mise en œuvre, la conception, l’exploitation de systèmes gouvernementaux ;
c) La création et la commercialisation de programmes informatiques et de tout « software ».
d) La consultance, l’organisation de cours et de séminaires afférents aux objets précités.
e) L’achat et la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation, l'entretien, la
réparation, la distribution, la transformation, la location de tout appareil, tout matériel électrique,
mécanique, électronique, informatique, audio-visuel, et plus particulièrement d’ordinateurs, de
matériel informatique et périphérique, de logiciels existants, de composants électroniques pour
micro-ordinateurs, de tous matériel et accessoires utilisés dans le cadre de l’activité de la société.
f) L’écriture de programmes informatiques et le développement d’applications sur mesure.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative. Au cas où la prestation de certains actes
serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son
action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
Elle pourra s'intéresser à toutes opérations généralement quelconques de courtage, de prise
d'intérêt, négociations de tous genres, de production, création, importation, exportation de tous
produits commerciaux précités.
Elle pourra d’une manière générale prendre toutes participations dans toutes les sociétés,
entreprises ou associations ayant un objet semblable, similaire, connexe au sien. Elle peut s’
intéresser par toute voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes au Royaume de Belgique ou à
l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou
indirectement le développement de ses affaires.
La société peut, dans les limites de son objet, acquérir, prendre ou donner à bail, construire, vendre
ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériel et installations et en général, accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
La société peut se porter caution en faveur de tout tiers.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
 
Deuxième résolution : Modification des 22, 23 et 26 articles statuts
 
L’assemblée générale décide de modifier les articles 22, 23 et 26 des statuts comme suit :
 
ARTICLE 22 - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
 
ARTICLE 23 - GESTION JOURNALIERE
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
 
ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un
administrateur-délégué agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s} à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
 
Troisième résolution : Confirmation de la nomination de l’administrateur unique et de l’administrateur
délégué
 
L’assemblée confirme pour autant que de besoin et renouvelle pour une nouvelle durée de six ans le
mandat de l’administrateur unique, également nommé administrateur délégué, ou CEO ou directeur
général, de Monsieur Federico NUNES SILVA, qui accepte. Son mandat prendra fin à l’assemblée
générale ordinaire de 2029 et est exercé à titre rémunéré.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
- à la société J JORDENS, à Uccle, aux fins d’effectuer les démarches éventuelles auprès du guichet
d’entreprises et de toute autre administration.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés