Nº d'entreprise : 0429 383 267
Nom
Société Immobilière du Tilleul	(en entier) :
Immo-Tilleul	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Bomeree 341 - 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte : Transfert d'actions, nomination, démission, transfert du siège
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2024
L'assemblée générale extraordinaire de la Société Immobilère du Tilleul s'est réunie ce vendredi 8
novembre 2024, à son siège social, Rue de Bomerée, 341 à 6110 Montigny-le-Tilleul, sont présents :
Madame MATHOREL Marie ;
Monsieur HAMYS Jean-Philippe ;
Monsieur HAMYS Thomas ;
La société CN IMMO SRL (BE0864.653.644) représentée par Monsieur CHAÏBAÏ Nourdine.
L'ensemble des parts sociales est représenté.
Tous les administrateurs et mandataires étant présent, il n'est pas nécessaire de justifier les convocations.
L'assemblé est déclaré ouverte au siège de la société.
ORDRE DU JOUR :
1)Transmission d'actions
2)Démission d'administrateur ;
3)Nomination d'administrateur ;
4)Transfert du siège social.
L'assemblée est déclarée ouverte.
L'Assemblée prend à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé les résolutions suivantes :
Première résolution :
Le transfert de 208 actions de Monsieur HAMYS Jean-Philippe domicilie à 6032 Mont-sur-Marchienne, rue
du Pont-à-Nôle 117 B22 à la société CN IMMO contre paiement.
Le transfert de 209 actions de Monsieur HAMYS Thomas domicilie à 6120 Ham-sur-Heure, Bois Rombut
15 à la société CN IMMO contre paiement.
Le transfert de 183 actions en indivision de Monsieur HAMYS Jean-Philippe et de Monsieur HAMYS
Thomas à la société CN IMMO contre paiement.
Après cette cession, voici la ventilation des actions
HAMYS Jean-Philippe : 0 action ;
HAMYS Thomas : 0 actions ;
CN IMMO SRL : 600 actions.
Deuxième résolution :
La démission du poste d'administratrice de Madame MATHOREL Marie (Numéro national 66.06.05-
392.13) avec une prise d'effet au 8 novembre 2024 et l'assemblée générale donne décharge à
l'administratrice.
L'administratrice sortante reste responsable en cas de contrôle comptable et fiscale relatif aux années
durant lesquelles elle était administratrice.
La démission du poste d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de Monsieur HAMYS Jean-
Philippe (Numéro national 61.05.27-103.15) avec une prise d'effet au 8 novembre 2024 et l'assemblée
générale donne décharge à l'administrateur délégué.
L'administrateur sortant reste responsable en cas de contrôle comptable et fiscale relatif aux années
durant lesquelles il était administrateur délégué.
Troisième résolution :
La nomination au poste d'administrateur la société CN IMMO (Numéro d'entreprise 0864.653.644)
représentée par Monsieur CHAÏBAÏ Nourdine avec prise d'effet au 8 novembre 2024.
Quatrième résolution :
L'assemblée décide de transférer le siège social de « 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Bomerée 341 » à «
7170 Manage, Rue du Chenia 15 » et en conséquence modifier l'article des statuts relatif au siège social.
Fait à Montigny-le-Tilleul, le 8 novembre 2024.
HAMYS Jean-Philippe,	HAMYS Thomas,
Actionnaire sortant	Actionnaire sortant
MATHOREL Marie	CN IMMO
Représentée par CHAÏBAÏ Nourdine,	Administratrice démissionnaire
Administrateur