Ondernemingsnummer :
0427525619
Benaming :
(voluit) :
DESTA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berkenlaan 2 bus A
9840 De Pinte
Onderwerp akte :
DOEL
DESTA
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Met zetel te 9840 De Pinte, Berkenlaan 2A
Ondernemingsnummer 0427.525.619 – RPR Gent (afdeling Gent)
STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP NEGENTIEN SEPTEMBER
Voor Ons, Meester Jacques HULSBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH, Geassocieerde Notarissen, met zetel te
9840 De Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DESTA, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Berkenlaan 2A.
Ondernemingsnummer 0427.525.619 – RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Dehaene, destijds te Sint-Amandsberg, op 6 augustus
1985, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1985, onder nummer
850823-230.
Waarvan de statuten meermaals zijn gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor de
instrumenterende notaris op 28 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 19 februari 2014, onder nummer 14046257.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om vijftien uur vijftien onder voorzitterschap van de heer Vermeren Peter,
hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris of stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig:
A. De aandeelhouders, volgens hun verklaring in het bezit van de hierna gemelde aandelen, welke
hen in volle eigendom toebehoren:
1. De heer VERMEREN Dirk Lucien Kamiel Herman, geboren te Gent op 28 maart 1950
(identiteitskaart nummer 592.2232257.77), echtgenoot van mevrouw Pasques Marijke, hierna
genoemd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Frits Van den Berghelaan 17.
Die verklaart eigenaar van DRIE (3) aandelen te zijn.
2. Mevrouw PASQUES Marijke Joanna, geboren te Gent op 25 maart 1952, (identiteitskaart nummer
592.1671969.61), echtgenote van de heer Vermeren Dirk, voornoemd, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Frits Van den Berghelaan 17.
Die verklaart eigenares van DRIE (3) aandelen te zijn.
Huwelijksstelsel
De echtgenoten Dirk Vermeren-Pasques Marijke, beiden voornoemd, verklaren gehuwd te zijn te
Gent op 27 april 1974 onder het stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van
Luik B
aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Bernard Cruyt, destijds te Gent, op 15
maart 1974, welk huwelijkscontract tweemaal conventioneel werd gewijzigd, telkens met behoud van
het stelsel, de eerste maal blijkens akte verleden voor genoemde notaris Bernard Cruyt, destijds te
Gent, op 8 september 1980, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op 23
november 1981, en de tweede maal blijkens akte verleden voor notaris Annick Dehaene, te Gent
(Sint-Amandsberg), op 22 augustus 2003, ongewijzigd tot op heden zo zij verklaren.
3. De heer VERMEREN Peter Guy Nestor Hugo Paul, geboren te Gent op 20 mei 1981
(identiteitskaart nummer 592.7339507.83), echtgenoot van mevrouw Van der Bracht Heidi, hierna
genoemd, wonende te 9840 De Pinte, Berkenlaan 2.
Die verklaart eigenaar van VIERHONDERDEENENNEGENTIG (491) aandelen te zijn.
4. Mevrouw VAN DER BRACHT Heidi, geboren te Gent op 3 oktober 1980 (identiteitskaart nummer
592.1945721.79), echtgenote van de heer Vermeren Peter, voornoemd, wonende te 9840 De Pinte,
Berkenlaan 2.
Die verklaart eigenares van DRIE (3) aandelen te zijn.
Huwelijksstelsel
De echtgenoten Peter Vermeren-Van der Bracht Heidi, beiden voornoemd, verklaren gehuwd te zijn
onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor de instrumenterende notaris
notaris op 15 mei 2006, ongewijzigd tot op heden zo zij verklaren.
Totaal: VIJFHONDERD (500) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.
B. Volgende statutaire zaakvoerder, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen:
- De heer VERMEREN Peter, voornoemd, daartoe benoemd bij proces-verbaal verleden voor de
instrumenterende notaris op 28 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 19 februari 2014, onder nummer 14046257.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN.
1. De voorzitter deelt mee dat er thans VIJFHONDERD (500) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden VIJFHONDERD (500) aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De statutaire zaakvoerder, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart kennis te
hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar
agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken
overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijziging inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de
doelswijziging die een vier/vijfde meerderheid van stemmen vereist.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor, noch commissaris-revisor aangesteld werd.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Na lezing van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder de dato 2 juli 2018 en nazicht
van de staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2018, uitbreiding van het doel als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in aanneming, onder aanneming als in tijdelijke vereniging alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Inrichting en decoratie van standen, standenbouw, verhuur en aanmaak van materiaal voor
standen, inrichting van etalages, bewaking en reiniging van standen in beursgebouwen, verkoop,
verhuur en installatie van alle elektrotechnische uitrusting in verband met standen en etalage-
inrichting, verkoop en verhuur van planten en bloemen in verband met standen en etalage-inrichting;
- Huren en verhuren van wagens;
- Boekhandel: aan- en verkoop van alle papierwaren en toebehoren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
Luik B
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
- Bosbouw;
- Exploitatie van bossen;
- Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;
- Lederfinishingbedrijf;
- Landschapsverzorging;
- Zagen en schaven van hout;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van houten emballage;
- Vervaardiging van andere artikelen van hout;
- Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk;
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
- Vervaardiging van andere producten van metaal, niet eerder genoemd;
- Vervaardiging van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen;
- Vervaardiging van looplampen;
- Vervaardiging van schijnwerpers;
- Vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting (met uitzondering van. signalisatielichten);
- Vervaardiging van kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke;
- Vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten;
- Inrichting van motorhomes (campers);
- Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- Vervaardiging en de inrichting van caravans;
- Vervaardiging van kampeerwagens;
- Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
- Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens;
- Vervaardiging van meubelen;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van keukenmeubelen;
- Vervaardiging van andere meubelen;
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd;
- Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, en zo verder;
- Reparatie van meubelen en stoffering;
- Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels;
- Drinkgelegenheden;
- Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
- Interieurarchitecten;
- Reclamewezen, Reclamebureaus;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, en zo verder;
- Luchtreclame;
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van decorateur-etalagisten;
- Etaleurswerkzaamheden;
- Ontwerpen van showrooms, en zo verder;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Verhuur en lease;
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- Ontspanning en recreatie.
Luik B
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal eveneens alle handels-, financiële, onroerende en roerende handelingen
mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
één of meerdere van haar activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met – op gelijk
welke wijze – rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan onder
meer aan haar vennoten en/of zaakvoerders en ze kan zich voor derden, haar vennoten en/of
zaakvoerders borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, voor
zover de wet dit toelaat.
Zij mag onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen doch alleen
met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.”;
2. Machtiging aan de statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissing en opdracht tot
coördinatie van de statuten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd zodat het bewijs van zijn oproeping
niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzettingen door de voorzitter worden door de vergadering als juist erkend.
BERAADSLAGING
En onmiddellijk gaat de vergadering over tot de bespreking van de agenda en neemt de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit na lezing van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder en nazicht
van de staat van actief en passief die niet ouder mag zijn dan drie maanden, het doel uit te breiden
overeenkomstig voorschreven punt 1. van de agenda.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutaire zaakvoerder om de voorgaande
beslissing uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen op de
rechtbank van koophandel, en geeft de werkende notaris opdracht tot de coördinatie van de statuten.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 15 uur 30.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen ongeveer duizendtweehonderd vijftig euro
(€1.250,00) belopen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
Luik B
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaart.
De verschijnende partijen verklaren toestemming te verlenen tot het vermelden van hun nationaal
nummer in deze akte.
SLOTVERKLARINGEN
1. De verschijnende partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de
bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat zij de vrije keuze hebben om een andere notaris aan te wijzen of
zich te laten bijstaan door een raadsman.
2. De verschijnende partijen bevestigen hierbij eveneens dat de instrumenterende notaris hen
volledige toelichting heeft verstrekt, op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben
vastgelegd.
3. De verschijnende partijen bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van
belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de verschijnende partijen deze akte met
Mij, Notaris getekend.