Ondernemingsnummer :
0439046348
Benaming :
(voluit) :
ELTRALIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diebeke(Sch) 2
9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mickaël Veltmans, notaris te Lierde, geassocieerd in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Van Vaerenbergh & Veltmans, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke
zetel 9570 Lierde, Steenweg 152, op 26 juni 2018, dat  de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ELTRALIGHT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Diebeke
2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.046.348, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0439.046.348. Opgericht bij akte
verleden voor meester Emmanuël D’Haenens, notaris te Geraardsbergen, op 27 november 1989, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 december 1989 onder
nummer 891229/537.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der vennoten
gehouden voor notaris Luc Van Vaerenbergh, te Lierde op 19 december 2013, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014 onder nummer 14010880.
De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
1/ Verslag zaakvoerder
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoer-der
met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Het verslag van de zaakvoerder zal aan
huidige akte gehecht blijven.
2/ Wijziging maatschappelijke doel
De algemene vergadering beslist het artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft als doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: de aan- en verkoop, import en
export, de groot- en kleinhandel, de fabricatie, herstelling en omvorming, in metalen
huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen, schroeven en vijzen,
metaalwaren, elektrische machines, -toestellen en –materieel, verlichting, elektrische
huishoudapparaten en artikelen voor huishouding, kantoormachines, radio-, T.V..- en alle andere
elektrische toestellen en materieel. Groot en kleinhandel en vertegenwoordiging in allerlei
elektrische, thermische, mechanische en hydraulische apparaten en toestellen, inzonderheid
huishoudtoestellen, onderhouds- en huishoud-artikelen, aircotoestellen en allerlei toepassingen met
betrekking tot hernieuwbare energie, warmtepompen, zonneboilers, gas en gasvuren, sanitair
materiaal, sanitair meubelen en toebehoren, technische ondersteuning en bijstand van de volgende
opsomming;
• Plaatsen, herstellen en onderhouden van airconditioning,
klimaatregeling en ventilatie.
• Reparatie van huishoudapparaten en alle elektronische toestellen (apparaten)
• Algemene elektriciteitswerken.
Luik B
• Aannemingswerken elektriciteit, elektronische installaties, domotica, parlofonie, toegangscontrole.
• Installatie van nieuwe en renovatie van bestaande elektrische installaties, telefooninstallaties,
alarmsystemen, computersystemen.
• Plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, alarm en alle werken in verband met elektriciteit.
• Plaatsen van bekabeling en leidingen voor elektrische en elektronische installaties.
Online verkoop van alle hierboven vermelde producten, opzetten van webshop.
De opsomming is enunciatief en niet limitatief, onder voorbehoud van de activiteiten onderworpen
aan een vergunning dewelke de vennootschap niet zou bezitten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met de
hare staat.”
3/Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR) om het
terug te brengen van driehonderd eenenzeventig duizend euro (371.000,00 EUR) tot honderd
éénentwintig duizend euro (121.000,00 EUR), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
speciën van (afgerond) 83,34 euro, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van
aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt
bij voorrang aangerekend op het deel van het fiscaal volstort kapitaal - zijnde het kapitaal dat werd
ingebracht in het kader van voormelde overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992,
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2013, waarvan
akte werd opgesteld door notaris Luc Van Vaerenbergh, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014 onder nummer 14010880. Overeenkomstig artikel 317
Wetboek van Vennootschappen mag de terugbetaling niet geschieden, dan na verloop van twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch
staatsblad. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering
ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die
op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
4/Statutenwijzigingen.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
" Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd éénentwintig duizend euro (121.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die
elke één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd bij de oprichting vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend (750.000,00 BF)
Belgische Frank, volgestort ten belope van één/derde, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig
(750) aandelen op naam , met een nominale waarde van duizend Belgische Frank (1.000,00 BF) elk.
Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden door
het ambt van notaris Laurent Rens te Geraardsbergen op 10 augustus 2004, werd beslist om het
maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en om de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen. De vergadering beslist tevens om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
zevenendertig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (37.407,99 euro), door
inbreng in speciën, zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen, volledig volgestort, om het aldus
te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro) naar
zesenvijftig duizend euro (56.000,00 euro), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijfstigste
(1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden door
het ambt van notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 19 december 2013, werd beslist om het
kapitaal te verhogen met driehonderd vijftien duizend (315.000,00 euro), door inbreng in speciën,
met creatie van tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) nieuwe aandelen, volledig volgestort, om het
aldus te brengen van zesenvijftig duizend euro (56.000,00 euro) naar driehonderd eenenzeventig
duizend euro (371.000 euro), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Luik B
Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden door
het ambt van ondergetekende notaris op 26 juni 2018, werd beslist om het kapitaal te verminderen
ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR) om het terug te brengen van
driehonderd eenenzeventig duizend euro (371.000,00 EUR) tot honderd éénentwintig duizend euro
(121.000,00 EUR), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond)
83,34 euro, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.”
5/ Vervolgens beslist de algemene vergadering het artikel 29 van de statuten ingevolge de Wet van
17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke
ontbindingsprocedure van vennootschappen, aan te passen als volgt :
“Artikel 29 - ONTBINDING
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraads-laagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de éénhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek
van vennootschappen, kan iedere belanghebbende of het Openbaar Ministerie de ontbinding van de
vennootschap voor de rechtbank vorderen.”
6/ Machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.