Ondernemingsnummer :
0448515132
Benaming :
(voluit) :
JA - RI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bavikhoofsestraat 1C
8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20,
ondergetekend op zes juli tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders
van de naamloze vennootschap “JA-RI SYSTEMS”, met zetel te Harelbeke, Bavikhove,
Bavikhoofsestraat 1C,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0448.515.132, BTW plichtig met nummer BE0448.515.132.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 2.880.000,00 euro om het te brengen van
3.524.523,63 op 644.523,63 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot
kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2014, in toepassing
van artikel 537 WIB92.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De bestuurders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig
opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het
wetboek van vennootschappen
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari
2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-03-20/0064498
besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 2.880.000,00 euro, in uitvoering van artikel
537 WIB92.
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Luik B
Eerste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de
aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge
de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari
2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
644.523,63 euro vertegenwoordigd door 237.206 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal is bepaald op 644.523,63 euro en wordt vertegenwoordigd door 237.206 aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 3.000.000,- frank, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen met
een nominale waarde van 1.000,- frank ieder.
De algemene vergadering van 1 juli 1993, verhoogde dit kapitaal met 3.000.000,- frank om het te
brengen op 6.000.000,- BEF, door creatie van 3.000 nieuwe aandelen met een nominale waarde van
1.000,- frank ieder.
De algemene vergadering van 31 maart 1999 schafte de nominale waarde van de aandelen af en
verhoogde dit kapitaal met 10.000.000,- frank door creatie van 157.208 nieuwe aandelen door
inbreng in natura.
Diezelfde algemene vergadering zette dit kapitaal om in Euro.
De algemene vergadering van 19 oktober 2004 verhoogde het kapitaal met 247.894,00 euro om het
te brengen op 644.523,63 euro door inbreng in speciën en door creatie van 73.998 nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 28 februari 2014 verhoogde het kapitaal met 2.880.000,00 euro om
het te brengen van 644.523,63 euro op 3.524.523,63 euro door inbreng in speciën zonder creatie
van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 6 juli 2018 verminderde het kapitaal met 2.880.000,00 euro om het te
brengen van 3.524.523,63 euro op 644.523,63 euro door aanrekening op het werkelijk gestort
kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.".
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om achttien uur.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan iedere bestuurder of personeelslid van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Warfid Gent" te Gent, Martelaarslaan 296.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato zes juli tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.