Ondernemingsnr : 0836478510
Naam
(voluit) : Hendriks-Vanhie
(verkort) : "Hendriks" of "Vanhie"
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenlaan 21
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 30 april 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“HENDRIKS-VANHIE, met zetel te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 21, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge, ondernemingsnummer BE 0836.478.510 bijeen
is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "EMH".
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8850
Ardooie, Boerderijstraat 3.
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, mevrouw VANHIE Isabelle,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering besluit om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden binnen de perken
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering zal op de
eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat bekrachtigen.
De heer HENDRIKS Jan, voornoemd, blijft aangesteld als niet-statutair bestuurder.
Vierde beslissing
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 40 van de statuten door volgende tekst:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de
beslissingen waarvoor de wet dit uitsluit’.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist tot schrapping van artikel 42 van de gecoördineerde statuten, te weten:
“Artikel 42. Schriftelijke AV
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten -worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
Zesde beslissing
De vergadering beslist tot vervanging van artikel 24 van de statuten door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om
geldig te besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een
college met gewone meerderheid.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
Zevende beslissing
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Dieter Devlamynck zaakvoerder van B&F Devlamynck CommV op haar beurt bestuurder
van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
-de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
-alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
-om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
-de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.