Ondernemingsnr : 0820894370
Naam
(voluit) : DR.CAROLINE MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 56
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
"DR. CAROLINE MAES"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Liersesteenweg 56
2520 Ranst (Emblem)
Ondernemingsnummer 0820.894.370
Rechtspersonenregister Antwerpen
 
 
Uit een akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier, notaris in de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Notarissen Cuvelier & Westerlinck”, geassocieerd notarissen te Berlaar
op 21 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "DR. CAROLINE MAES”, met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst
(Emblem), Liersesteenweg nummer 56, volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit tot kapitaalvermindering.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met honderd zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 166 500) om het van honderd
vijfentachtigduizend honderd euro (€ 185 100) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600).
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geschiedt door vernietiging van achthonderd
vijfennegentig (895) aandelen. Deze aandelen werden gecreëerd ingevolge kapitaalverhoging zoals
beschreven in een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen (Borgerhout) op 20
juni 2014.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen van de vennootschap teruggebracht van negenhonderd
vijfennegentig (995) aandelen op honderd (100) aandelen.
Voormeld bedrag van honderd zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 166 500) wordt genomen uit
volgestort kapitaal. Voormeld bedrag is afkomstig van de kapitaalverhoging die werd doorgevoerd op
20 juni 2014 in het kader van artikel 537, eerste lid, WIB 92, en waarop de vennootschap de
roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden tegen het tarief van tien procent (10%) heeft
ingehouden.
De wettelijke reserve wordt ook teruggebracht naar het wettelijk aan te leggen bedrag van tien ten
honderd (10%) van het nieuw verlaagd kapitaal.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
Luik B
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Aanpassing van artikel 1 van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Artikel één van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "DR.
CAROLINE MAES”.
4. Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Artikel twee van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De verplaatsing van de zetel dient voorafgaandelijk bekendgemaakt te worden aan de Orde van
Geneesheren.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2520 Ranst (Emblem),
Liersesteenweg nummer 56.
5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400) en duizend achthonderd
zestig euro (€ 1 860), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14 260) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. - Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14 260).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
6. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
Luik B
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder Mevrouw Caroline Nathalie Geraldine
Maes, wonende te 2590 Berlaar, Dorpsstraat nummer 18, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die
verklaart dit ambt te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen is door enige
verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Voormeld mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De vergadering besluit voor zoveel als nodig haar kwijting te verlenen voor het door haar gevoerde
beleid.
De vergadering besluit artikel 7 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en de
tweede zin van artikel 7. 2. te schrappen evenals de eerste zin van artikel 7. 4.
8. Wijziging van de statuten.
De vergadering besluit de bestaande statuten van de vennootschap te wijzigen en aan te passen aan
voormelde besluiten.
De nieuwe statuten waarvan de aanwezige aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te
hebben gekregen zullen thans luiden:
Artikel 1 : Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam
luidt: "DR. CAROLINE MAES”.
Artikel 5 : Kapitaal.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14 260).
Artikel 7 : Benoeming. De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s),
geneesheren-aandeelhouders te benoemen door de algemene vergadering onder de
aandeelhouders.
Artikel 13 : Salaris. Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en
in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
 
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.