Ondernemingsnummer :
0474845781
Benaming :
(voluit) :
VOET FIRST AID
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 315 bus B
2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 27 juni 2018, geregistreerd,
heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voet
First Aid volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Wijziging van het aantal aandelen dat op heden honderd bedraagt naar 10.000. Deze aandelen
worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/tienduizendste (1/10.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT
Verkorting van het lopende boekjaar tot 30 september 2018. Vanaf dan zal elk boekjaar lopen van 1
oktober en eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de maand maart om
16.00 uur. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal aldus gehouden worden op vrijdag
8 maart 2019, om 16.00 uur.
DERDE BESLUIT
Aaname van geheel nieuwe statuten, bevattend enerzijds een herformulering van de bestaande
bepalingen, en anderzijds een aanpassing rekening houdend met hetgeen voorafgaat, enkele
diverse wijzigingen en met de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315/B.
2. De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
A. Het onderzoek, de ontwikkeling en het verhandelen, aan- en verkoop, in- en uitvoer, de handel in
het groot en in het klein met betrekking tot al wat te maken heeft met medische hulpmiddelen of
artikelen die ermee verband houden;
B. De aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle artikelen die verband houden met het verstrekken van
eerste hulp bij ongevallen, alsook artikelen van orthopedische aard, medische apparatuur in zover de
wet zulks toelaat, zowel groot- als kleinhandel, deze opsomming is niet beperkend;
C. Het verstrekken van lesgeven en opleiding van werknemers in bedrijven voor de hulpverstrekking
voor eerste hulp bij ongevallen, zowel privé als op de werkvloer, zomede al hetgeen daarmee
verband houdt of daaraan bevorderlijk is;
D. Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een roerend en onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals her onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de ontwikkeling, de
verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze goederen;
Luik B
E. Alle vormen van consultancy adviesverlening en het ter beschikking stellen van een
gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandspakket aan bedrijven, privé-personen,
instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de
wettelijke vereisten terzake:
F. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
G. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
H. Management activiteiten van holdings en andere; het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten:
I. Alle overige zakelijke dienstverlening; De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren
in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
J. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, constructie, verbouw of ombouwing, erfpacht nemen of
vestigen, in leasing nemen of in leasing geven van roerende en onroerende goederen, alsook
hypotheek vestigen of laten vestigen op voormelde eigen goederen of goederen van derden.
K. Alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium;
L. De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
M. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, die van aard zijn de
ontwikkeling van haar doel te bevorderen.
N. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van
mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen
van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen,
dit alles in de meest ruime zin;
O. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de
eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/tienduizendste (1/10.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
4. De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de tweede vrijdag van de maand maart om
16.00 uur.
5. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
6.. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoot. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene
vergadering die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt. Aftredende zaakvoerders zijn
herbenoembaar. De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel
van de vennootschap.
Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Luik B
De enige zaakvoerder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone
meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig/vertegenwoordigd
is. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel
van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn en onverminderd het college, kan elke zaakvoerder
individueel en afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte,
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen,
kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de
vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden
de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Aan deze
volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de
algemene kosten.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
VIERDE BESLUIT
Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.