Ondernemingsnr : 0832838733
Naam
(voluit) : NAETS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Antoniusbaan 358
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 30 november 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat een eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NAETS INTERNATIONAL".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  Het leveren van diensten betreffende advies en management voor binnen en buitenlandse
bedrijven, verenigingen en instellingen;
        •  Het leveren van diensten voor eigen rekening en voor rekening van derden betreffende
metaalbewerking zoals daar zijn, algemene metaalbewerking, onsite machining, thermisch  lansen,
alignement, onderhoud en herstellingen, sloopwerk van metalen constructies, en dergelijke;
        •  Aan en verkoop, im- en export, huur en verhuur , groot- en kleinhandel van roerende
goederen in binnen en buitenland voor eigen rekening en rekening van derden;
        •  Trading;
        •  Verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, onderhoud,
verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen en  valoriseren van alle
onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van de
vastgoedmakelaar;
        •  Het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de zaakvoerder en
vennoten en hun familieleden;
        •  Personenvervoer en de daarmee samenhangende diensten;
        •  Het voor eigen rekening of voor rekening van derden verzorgen van vervoer van allerhande
goederen, daarin begrepen het bewaren en opslaan, het laden, lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en verpakken der goederen, zowel in België als in het buitenland;
        •  Het uitbaten van een administratief bureau en het verrichten van administratieve diensten, in
de ruimste zin van het woord;
        •  Het uitvoeren van grond, graaf- en nivelleringswerken;
        •  Het aannemen van alle mogelijke montage en demontagewerkzaamheden, industriële
verhuizingen in de breedste zin van het woord, gaande van transport- ook speciale transporten met
begeleiding, inclusief SPMT’s – montage en assemblage van machines of werktuigen zoals (maar
niet limitatief) rolbruggen, havenkranen, transportinstallaties, laad- en losvoorzieningen;
        •  De exploitatie van een bedrijf van nationale en internationale project en industriële
verhuizingen, machineverplaatsingen, logistieke beursservices;
        •  Het uitvoeren of doen uitvoeren van alle vormen van kraan en hijswerk;
        •  De handel, de aankoop, verkoop, in en uitvoer, het verhuren met of zonder bestuurder, van
nieuw en tweedehandsmateriaal zoals maar niet limitatief heftrucks, zowel elektrische als andere,
takelwagens, kranen, bulldozers en grondwerkmachines, vrachtwagens en diverse machines en
werktuigen, handel in wisselstukken die hiermee in verband staan, alsook het herstellen van al het
bovengenoemde;
        •  Het behandelen, het opslagen, het voorbereiden tot verzenden, het voorbereiden tot
verhuizen en voorbereiden tot vervoeren, in binnen en buitenland, van alle goederen, alsook het
adviseren daartoe;
        •  Het organiseren of doen organiseren van alle activiteiten m.b.t. het stouwen, het opslaan, het
sorteren, het schatten, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de bewaking, de controle,
het (her)verpakken, conditioneren en doen verzenden van alle goederen;
        •  Het uitbaten van een takel en afsleepdienst, aan- en verkoop van alle landvoertuigen,
industriële werktuigen en hun onderdelen;
        •  Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
bouwen, verbouwen, uitrusten, verkavelen, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immomaatschappijen, de
expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, de verhuring van divers materieel en
het verlenen van alle diensten inzake het beheer en uitrusting van gebouwen;
        •  De vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit die haar het statuut van
vastgoedmakelaar zou toekennen;
        •  Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse.  Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten.  De vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit die haar zou
onderwerpen aan de Commissie voor Bank en Financiewezen;
        •  De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen,
zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan en verkoop in het groot en in het klein, in
binnen- en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken, herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de
handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen.  Voormelde
gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk voorwerp
beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan
wordt;
        •  Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze
mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of
vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. 
        •  De vennootschap mag in België of in het buitenland auto onderdelen, motor onderdelen,
vrachtwagen onderdelen in de ruimste zin van het woord, promoten, produceren, aankopen,
verkopen, manipuleren, importeren, exporteren, herstellen, ontwerpen, monteren, verdelen.  De
vennootschap mag in België of in het buitenland voertuigen herstellen, aanpassen, verbouwen,
verhuren, aankopen, verkopen, importeren, exporteren, dit alles in de ruimste zin van het woord. 
Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel. 
Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van drukwerken en aanverwante
diensten.  Dit alles in de meest ruime zin.  Het geven van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. 
        •  Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in en
uitklaring, klein- en groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuwe als
tweedehands, en dit zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden;
        •  De uitvoering onder welke vorm dan ook van onderhouds, herstellings- en
carrosseriewerkzaamheden aan autovoertuigen in de ruimste zin van het woord en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
        •  De verkoop van vloeibare en vaste brandstoffen;
        •  De groot en kleinhandel in wisselstukken, auto- en motortoebehoren, onderdelen en
smeeroliën;
        •  De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en
stoffen van welke aard ook;
        •  De verhuring van allerhande auto, bedrijfs- en motorvoertuigen;
        •  De verhuring van voertuigen met chauffeur;
        •  Alle activiteiten van bezoldigd personenvervoer;
        •  Alle activiteiten en diensten die verband houden met verhuur en/of ter beschikking stellen van
alle soorten vrachtwagens, trekkers, auto’s, sportwagens, bussen, opleggers, aanhangwagens,
limousines, old timers, mobilhomes, paardenwagens, enzovoort, met of zonder bestuurder;
        •  Alle activiteiten en diensten die verband houden met vervoer van personen en goederen;
        •  Logistieke ondersteuning, dienstverlening en alle andere vervoerondersteunende activiteiten. 
Verhuring van rollend materieel.
        •  De aankoop, verkoop, import, export, huur en verhuur van alle soorten vrachtwagens, auto’s,
sportwagens, bussen, opleggers, aanhangwagens, limousines, old timers, enzovoort.;
        •  De reparatie en het depanneren van alle soorten vrachtwagens, auto’s, sportwagens, bussen,
opleggers, aanhangwagens, limousines, old timers, enzovoort.
        •  Het leveren van administratieve diensten inzake goederen transport en bevrachting in de
ruimste zin;
        •  Verhuisonderneming;
        •  De aan en verkoop, import, export en doorvoer van nieuwe en tweehandse motorvoertuigen,
vrachtwagens en bussen, alsook van nieuwe en gebruikte onderdelen en toebehoren van deze;
        •  Het herstellen en onderhouden van alle mechanische, elektrische- en koetswerkonderdelen
van motorvoertuigen, vrachtwagens en bussen;
        •  De aan en verkoop, import en export, klein- en groothandel van alle petroleumproducten, oliën
en derivaten;
        •  Het ontwerpen en zelf fabriceren van mechanische, elektrische- en koetswerkonderdelen van
alle geciteerde voertuigen;
        •  De uitbating van garages;
        •  De vertegenwoordiging van alle merken en fabrieken dezer voertuigen;
        •  In één woord, alles wat betrekking heeft op de automobielnijverheid en aanverwante
voertuigen, en de reparatie en het onderhoud daarvan
        •  Het maken, herstellen, leveren, plaatsen, verkopen, aankopen, produceren, verhuren, leasen,
renten, onderhouden, im en export van containers, units, tijdelijke gebouwen, tijdelijke ruimtes,
constructies, werfwagens, werfketen, prefab gebouwen, modulaire bouwconstructies en
verplaatsbare gebouwen.
        •  Grondwerken, graafwerken, nivelleren, rioleringswerken, aanplanting van percelen, plaatsen
van tuinhuizen, plaatsen, onderhouden, herstellen aan en verkoop, im- en export, verhuur en leasen
van van aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord zoals niet limitatieve
opsomming pergola’s, kiosken, bruggen, chalets, zwembaden, sauna’s, bubbelbaden, carports,
garages en bergingen, terrassen en trappen, tuinverlichting en electriciteitsvoorziening, decoratieve
beelden, speeltuigen, plaatsen , onderhouden, herstellen aan- en verkoop, im- en export, verhuur en
leasen van drainage, automatisering van poorten en deuren, aan –en verkoop van planten, aan –en
verkoop van verhardingsmaterialen,
        •  Studie, organisatie- en adviesbureau inzake ontwerpen, mobielebouwinfrastructuur en
dergelijke, concept en design op alle niveaus. Informatieverwerking en dienstbureau voor derden,
delegatie van gespecialiseerd personeel.
        •  Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van ontwerpen,
mobielebouwinfrastructuur en dergelijke, concept en design, communicatie, aankoop en verkoop,
import en export, verhuur, leasing en installatie van ontwerpen, mobielebouwinfrastructuur en
dergelijke, concept en design hardware en software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee
gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan. Import en export, verhuur, leasing en installatie
van ontwerpen, mobielebouwinfrastructuur en dergelijke, concept en design, zowel hardware als
software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande op het vlak van infrastructuur. Ontwerp en
inrichting van bedrijven en inkoop. Verkoop van gespecialiseerd ontwerpen,
mobielebouwinfrastructuur en dergelijke, concept en design en commercialisatie daarvan. Dit alles in
de meest ruime zin.
        •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle
technieken in verband met het technisch, automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig,
fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van
scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden.
        •  Aan en verkoop van handelsgoederen door middel van e-commerce (internet).
        •  Verhuren en verkopen van diensten, engineering, studie en planning via ecommerce
(internet).
        •  Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke
drager.
        •  De ontwikkeling, studie, aankoop verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook;
        •  Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezitting. Het financieren van
investeringen voor eigen rekening.
        •  Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het
voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen
van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Het beleggen
van vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde roerende en onroerende
goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in
zoverre door de wet toegestaan.
        •  Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren afbreken,
verhuren en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook
het kopen, verkopen. Ruilen, verhuren, huren, leasen valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen:
        •  Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties
van om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming; zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van het even welke management,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen die hiervoor noodzakelijk zijn;
        •  Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die
hiermee verband houden:
        •  Het in en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik;
        •  Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft
de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering;
De vennootschap mag in België o: in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs
met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig;
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties; de vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen,
zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het best geschikt voorkomen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit  te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden.
    •  De heer NAETS Koen, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 358;
    •  De heer BEVERS Danny, wonende te 2990 Wuustwezel, Dorensweg 37;
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd vanaf heden:
    •  De heer NAETS Koen, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 358;
    •  De heer BEVERS Danny, wonende te 2990 Wuustwezel, Dorensweg 37;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.  
Vijfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 358.
Zesde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, PRO-BURO, te 2980 Zoersel, Draverslaan 22, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten