Ondernemingsnr : 0864238326
Naam
(voluit) : Reflecta Graphics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ghistelstraat 5
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
“REFLECTA GRAPHICS”
Naamloze Vennootschap
Ghistelstraat 5
8870 Izegem
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW BE 0864.238.326.
 
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
 
 
In het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op ZEVENENTWINTIG MAART, om dertien uur dertig.
Te Izegem, ten kantore.
Voor mij, Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“REFLECTA GRAPHICS”, met adres van de zetel te 8870 Izegem, Ghistelstraat 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0864.238.326.
…
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
ZIJN AANWEZIG, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen houders zijn van het
hierna vermelde aantal aandelen:
1. De commanditaire vennootschap "CB_Co", met adres van de zetel te 8791 Waregem (Beveren-
Leie), Nijverheidstraat 158, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0563.406.880.
...
Houder van drieduizend zeshonderdveertien (3.614) aandelen.
2. De heer BAMELIS Claude Gentiel Yvonne, geboren te Kortrijk op 13 juli 1971, …, wonende te
8540 Deerlijk, Waregemstraat 497 bus 1.
Houder van één (1) aandeel.
Totaal: drieduizend zeshonderdvijftien (3.615) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten :-
AGENDA
Luik B
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het revisoraal verslag en van een
staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande
de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur,
het voorwerp en de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de
activa- en pas-sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van
deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Besluit tot volledige opheffing van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    3.  Ontslag en décharge van de enige bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
    4.  Benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van de commanditaire
vennootschap CB_Co, vast vertegenwoordigd door de heer Bamelis Claude.
    5.  Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
    6.  Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap, en aan de voorgaande besluiten.
    7.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande
bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.
…
V. MEERDERHEDEN - STEMRECHT
Dat overeen-komstig artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van -vennoot-schappen en
verenigingen, een omzetting van de vennoot-schap slechts geldig aange-nomen is als zij tenminste
vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen bekomt.
Dat elke aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit of vertegen-woordigt.
VI. VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL
Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tot op vandaag alle eisbare stortingen
hebben gedaan betreffende hun aandelen, overeenkomstig hetgeen hierna vermeld.
Dat het geplaatst kapitaal driehonderd eenenzestigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro
(361.492,00 EUR) bedraagt en volledig volgestort is.
…
VIII. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algeme-ne vergadering juist bevonden;
vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraad-
slaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende beslui-ten genomen.
                                              EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, van het
revisoraal verslag en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien
werd opgemaakt, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de revisor, Grant Thornthon Bedrijfsrevisoren CV,
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, de dato 24 maart 2023, luiden
als volgt:
“(…)
Besluit
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 31 december 2022, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en
dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Omwille van onze onmogelijkheid om de nodige controles uit te voeren dienen wij evenwel een
voorbehoud te formuleren met betrekking tot de voorraad op de balans per 31 december 2022 voor
een totaal bedrag van EUR 117.037,25. Ook wanneer er rekening wordt gehouden met het totale
bedrag van deze voorraad zal het netto-actief niet dalen tot een bedrag beneden het minimum
bedrag voor een naamloze vennootschap en zal het netto-actief niet negatief worden.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een rechtsvorm naar een
rechtsvorm zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 24 maart 2023
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Nicolas Dumonceau
Luik B
Bedrijfsrevisor
(…)”
Het verslag van de revisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
                                             TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de
naam, de duur, de zetel, het voorwerp en de acti-va- en passivabestanddelen de-zelfde zullen zijn
als deze van de huidige vennoot-schap, onverminderd hetgeen hierna eventueel vermeld, zonder dat
de raming van deze bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat.
De vergadering verklaart dat, ten gevolge van de omzetting, de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op vandaag driehonderdzevenennegentigduizend zeshonderdeenenveertig euro
twintig cent (397.641,20 EUR) bedraagt, waarvan driehonderd eenenzestigduizend vierhonderd
tweeënnegentig euro (361.492,00 EUR) geplaatst en volstort kapitaal en zesendertigduizend
honderdnegenenveertig euro twintig cent (36.149,20 EUR) wettelijke reserves. De vergadering
besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor
het bedrag van driehonderdzevenennegentigduizend zeshonderdeenenveertig euro twintig cent
(397.641,20 EUR) als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor
één (1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden de drieduizend zeshonderdvijftien (3.615) aandelen van de besloten ven-nootschap
als volgt toebedeeld aan:
- De commanditaire vennootschap "CB_Co", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die
aanvaardt, drieduizend zeshonderd veertien (3.614) aandelen;
- de heer BAMELIS Claude, voornoemd, die aanvaardt, één (1) aandeel;
De omzetting geschiedt op grond van:
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
DERDE BESLUIT
Aan de heer BAMELIS Claude, voornoemd, wordt ontslag verleend als bestuurder en als
gedelegeerde bestuurder van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting van deze laatste in
een besloten ven-nootschap.
De vergadering verleent de bestuurder algehele decharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
                                              VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de benoeming van:
De commanditaire vennootschap “CB_Co”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder de heer Bamelis Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, als niet-statutaire
bestuurder met ingang vanaf heden.
De heer Bamelis Claude, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige zaakvoerder van de
commanditaire vennootschap “CB_Co”, voornoemd, heeft meegedeeld dat hij zichzelf, zijnde de heer
Bamelis Claude, voornoemd, die heeft aanvaard, aanstelt als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap “CB_Co” voor de uitoefening van diens bestuurdersmandaat in de besloten
vennootschap “REFLECTA GRAPHICS” en dit met ingang van heden. Bijgevolg is thans benoemd
tot bestuurder van de vennootschap “REFLECTA GRAPHICS”: de commanditaire vennootschap
“CB_Co”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bamelis
Claude, voornoemd.
…
                                              VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
gevestigd te 8870 Izegem, Ghistelstraat 5, buiten de statuten te laten.
                                               ZESDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten,
vast als volgt:
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “REFLECTA GRAPHICS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.           Uitvoeren van beletteringswerken op alle materialen en voorwerpen, voor alle doeleinden,
waaronder spandoeken, autoreclame, stoepplaten, reclamepanelen, lichtreclames, zeefdrukfilmen en
Luik B
andere toepassingen in de ruimste zin van het woord.
2.           Uitvoeren van publiciteitsschilderwerk.
3.           Creatie, ontwerp, productie en commercialisering van websites.
4.           Alle zeefdrukwerk.
5.           Drukken, printen van full colors (alle formaten) op allerhande materialen.
6.           Reclame-agentschap, het beheren van bedrijfsbudgetten voor marketing en publiciteit. Het
realiseren van alle soorten reclame, publiciteit en standenbouw. Creatie, ontwerp, productie, aan - en
verkoop van alle publiciteitsmateriaal, drukwerk, reclamewerk met publiciteitsdoeleinden.
7.           Uitvoeren van alle decoratiewerken, zoals o.a. schilder- en behangwerken, leveren en
plaatsen van gordijnen, overgordijnen, leveren en plaatsen van vloerbekleding.
8.           Kopen, verkopen en produceren van allerhande verf - en vernisartikelen.
9.           Fotogravure en reprografie in de ruimste zin van het woord, waaronder het maken van
filmen en clichés van allerlei aard, alsook belichtingsservice en kleurselecties.
10.         Een werkplaats voor fotografisch zetten en "Desk Top Publishing" alsook een scanservice.
11.         Alle drukwerken door middel van typo-, offset-, zeef-, warm en lampondrukpersen, op alle
mogelijke materialen als papier, metaal, plastiek, gas en aardewerk, hout, leder, stof enzovoort.
12.         Het afwerken en inbinden van allerhande drukwerken in de ruimste zin van het woord.
13.         Uitgeversbedrijf en tekenbureau.
14.         Groot- en kleinhandel (import-export) van relatiegeschenken, businessgifts,
geschenkartikelen en al dan niet bedrukt.
15.         Fotografie: het realiseren van alle mogelijke fotografische opnamen alsook video-opnamen.
Verkoop en verhuur van fotografische-, cinematografische en videoartikelen. Het realiseren van alle
mogelijke fotografische procédés.
16.         Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations
en communicatie.
17.         Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media.
18.         Tussenpersoon in de handel.
19.         De import- en export, groot- en kleinhandel van alle drukwerk, grafische producten en
bijhorigheden, grafische machines, grafische onderdelen, grafische hulpstoffen, grafische
gereedschappen, en al wat bij deze sector hoort in de ruimste zin van het woord, en dit in eigen
naam alsook voor rekening van derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste vrijdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan tot het
uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen
worden.
VOLMACHT
Atexio BV, vertegenwoordigd door Thierry Balcaen, met inbegrip van hun bestuurders en/of
medewerkers of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
Luik B
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.  
…
X. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
…
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt op plaats en datum als hierboven.
En na gedane voorlezing heeft de comparant, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met
mij, notaris, getekend.
 
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 maart 2023
    •  verslag van de revisor inzake de omvorming
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata