Ondernemingsnr : 0810065014
Naam
(voluit) : DOKTER ARIANE LUYCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude dreef(B) 15
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte voor meester Steven Vandersnickt, notaris in de besloten vennootschap “Notaris
Steven Vandersnickt, notarisvennootschap” met zetel te Zele, op 27 juni 2024, dat er een
buitengewone vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DOKTER ARIANE LUYCKX”, met zetel te 9290 Berlare, Oude dreef 15 en met
ondernemingsnummer BE 0810.065.014.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Maryelle Van den Moortel te Overijse
op 25 februari 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2009
onder nummer 09300862.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 17 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 5 juli 2022 onder nummer 22343549.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0810.065.014.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: :
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 en het
boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 22
van de statuten door volgende tekst:
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.’
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan te houden op de laatste
dinsdag van de maand juni om 20.00uur.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van volgende
paragraaf van artikel 17 van de statuten:
‘Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres
van de vennootschap, de derde dinsdag van de maand november, om twintig uur (20:00 uur).’
door volgende tekst:
‘Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres
van de vennootschap, de laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20:00 uur).’
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Steven VANDERSNICKT,
Notaris te Zele om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist COMPASS AUDIT BV, te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg
331 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  coördinering van de statuten
getekend, Steven Vandersnickt, notaris