Ondernemingsnr : 0719.490.174
Benaming
(voluit) : DOK NOORD HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoemingen van bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering gehouden op 20 juni 2023;
BENOEMINGEN VAN BESTUURDER EN COMMISSARIS
De Vergadering neemt kennis van het ontslag van Marc CROHAIN met ingang van de Gewone Algemene
Vergadering van 2023. Bij bijzondere stemming beslist de algemene vergadering CdeW CONSULTING BV,
ingeschreven bij het KBO-register onder nummer 0759.988.664, met maatschappelijke zetel te 1170}
WATERMAEL-BOITSFORT, Drève des équipages 22, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe DE;
WALQUE te benoemen voor een periode van (3) jaar, met dien verstande dat het mandaat zal eindigen op de;
Gewone Algemene Vergadering van 2026.
De vergadering stelt bovendien vast dat de Commissaris van de Vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap "Mazars Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8, en met;
ondernemingsnummer 0428.837.889, Sébastien SCHUEREMANS als vaste vertegenwoordiger heeft.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit volmachten te verlenen aan Julien Neyts, Kathleen Verbiest, en Gaël!
Palmaers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
optreden, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot dei
beslissingen van de Vergadering, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten voor de publicatie van de!
beslissingen van de Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het indienen van de wijzigingen bij!
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle!
verklaringen afleggen, alle documenten en registers ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering gehouden op 18 juni 2024
BENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de bestuurder B, de heer
COENEGRACHTS Jan, per 2 mei 2024 en aanvaardt dit. Overeenkomstig artikel 12 van de statuten werd een!
nieuwe bestuurder B voorgesteld ter cooptatie, te weten de heer MERTENS Alexander, geboren te Eupen op 5;
februari 1970, met rijksregisternummer 70.02.05-171.96, gedomicilieerd te Weemstraat 12/A, 1560 Hoeilaart. De:
algemene vergadering van aandeelhouders beslist akkoord te gaan met deze cooptatie van deze nieuwe;
bestuurder B tot aan de algemene vergadering van 2025.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens / Jurgen Ostyn.
De Algemene vergadering van aandeelhouders beslist als nieuwe commissaris te benoemen "Deloitte
Bedrijfsrevisoren" voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf heden, teneinde de controle uit te voeren over
de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt uiteindelijk vast dat de Commissaris van de
Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0429.053.863, mevrouw
MITRUGNO Angélique als vaste vertegenwoordiger heeft.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit volmachten te verlenen aan Julien Neyts, Nick Huylebroeck, en Gaël
Palmaers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
optreden, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vergadering, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten voor de publicatie van de
beslissingen van de Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het indienen van de wijzigingen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en registers ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor éénsluitend uittreksel,
Gaël Palmaers
Lasthebber