Ondernemingsnr : 0765857263
Naam
(voluit) : Elicio Wind For Water
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel John Cordierlaan 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Elicio Wind For Water",
waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, hierna de "vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de A aandelen en de B
aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen, zoals hierna hernomen.
De vergadering beslist de 100 bestaande aandelen toe te wijzen aan de twee soorten als volgt:
- 80 aandelen zullen behoren tot de A aandelen; en
- 20 aandelen zullen behoren tot de B aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, 7, 8, 17 en 23 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
KAPITAAL - VOORKEURRECHT
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, onderverdeeld in twee soorten, zijnde de
categorie A aandelen en de categorie B aandelen als volgt:
-    80 categorie A aandelen; en
-    20 categorie B aandelen.
(...)
AARD, UITGIFTE EN OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. De vennootschap kan alle
effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Enig aandeel dat geldig wordt overgedragen van een categorie A aandeelhouder naar een categorie
B aandeelhouder, wordt automatisch omgezet naar een categorie B aandeel, en vice versa.  De raad
van bestuur heeft de bevoegdheid om dergelijke wijziging van de categorieën van de aandelen te
bevestigen en het aandelenregister van de vennootschap overeenkomstig te wijzigen.  Bij uitgifte van
nieuwe aandelen aan een bestaande A of B aandeelhouder, zullen de aandelen tot de A of B
Luik B
categorie behoren, respectievelijk.  Bij overdracht aan een derde blijft de categorie behouden. 
Nieuw door de vennootschap uitgegeven aandelen aan een categorie A aandeelhouder of een
categorie B aandeelhouder, zullen respectievelijk als categorie A aandelen dan wel categorie B
aandelen worden uitgegeven.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elk type van effecten op naam,
in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De houders van effecten kunnen
inzage hebben in het register dat betrekking heeft op hun effecten. De eigendom van de aandelen of
andere effecten blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het relevante register.
Alle aandelen zijn onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen beschreven in dit artikel 7.  Verder
geldt dat de overdracht van aandelen, in alle omstandigheden, onderworpen is aan enige
beperkingen die tussen de aandeelhouders contractueel worden overeengekomen.
(...)
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
(...)
VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT
Vertegenwoordiging op de vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals telecommunicatie of
videografie voor zover dit communicatiemiddel een mondelinge en simultane beraadslaging en
stemming toelaat, in welk geval (i) de vergadering wordt geacht plaats te vinden op de zetel van de
vennootschap en (ii) de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen worden geacht
aanwezig te zijn.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake is, moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
WINSTBESTEDING
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake de vorming van de wettelijke
reserve.
De aandeelhouders, ongeacht de categorie waartoe de aandelen behoren, delen in de eventuele
uitkering van de winsten van de vennootschap, ongeacht de vorm waaronder dergelijke uitkering
geschiedt, pro rata het aantal aandelen dat zij aanhouden ten aanzien van het totaal aantal
aandelen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de aandelen en het overdrachtsregime
van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de aandelen en het overdrachtsregime van aandelen te
wijzigen, en bijgevolg artikel 7 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
AARD, UITGIFTE EN OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. De vennootschap kan alle
effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Enig aandeel dat geldig wordt overgedragen van een categorie A aandeelhouder naar een categorie
B aandeelhouder, wordt automatisch omgezet naar een categorie B aandeel, en vice versa.  De raad
van bestuur heeft de bevoegdheid om dergelijke wijziging van de categorieën van de aandelen te
bevestigen en het aandelenregister van de vennootschap overeenkomstig te wijzigen.  Bij uitgifte van
nieuwe aandelen aan een bestaande A of B aandeelhouder, zullen de aandelen tot de A of B
categorie behoren, respectievelijk.  Bij overdracht aan een derde blijft de categorie behouden. 
Nieuw door de vennootschap uitgegeven aandelen aan een categorie A aandeelhouder of een
categorie B aandeelhouder, zullen respectievelijk als categorie A aandelen dan wel categorie B
Luik B
aandelen worden uitgegeven.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elk type van effecten op naam,
in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De houders van effecten kunnen
inzage hebben in het register dat betrekking heeft op hun effecten. De eigendom van de aandelen of
andere effecten blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het relevante register.
Alle aandelen zijn onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen beschreven in dit artikel 7.  Verder
geldt dat de overdracht van aandelen, in alle omstandigheden, onderworpen is aan enige
beperkingen die tussen de aandeelhouders contractueel worden overeengekomen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid, externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en vergoeding van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid, externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en vergoeding van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 9 tot en met 14 van de statuten te wijzigen en te
vervangen als volgt:
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit vijf leden, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Categorie A en categorie B aandeelhouders hebben elk recht om kandidaten voor te dragen als
bestuurder overeenkomstig volgende verhouding:
(i)  vier bestuurders zullen op voordracht van de categorie A aandeelhouder benoemd worden door
de algemene vergadering; en
(ii) één bestuurder zal op voordracht van de categorie B aandeelhouder benoemd worden door de
algemene vergadering.
Van zodra de categorie A of categorie B aandeelhouder minder dan 10% van de aandelen aanhoudt
in de vennootschap, zal de desbetreffende aandeelhouder het recht verliezen om een bestuurder
voor te dragen en te benoemen.  In dat geval heeft de desbetreffende aandeelhouder enkel het recht
om een waarnemer voor te dragen die aanwezig mag zijn op de vergaderingen van de raad van
bestuur.  Deze waarnemer zal geen stemrecht noch enige andere bevoegdheden hebben.
Indien de categorie A aandeelhouder of de categorie B aandeelhouder geen lijst van kandidaten voor
de functie van bestuurder voordraagt, heeft de algemene vergadering de discretionaire bevoegdheid
om een bestuurder te benoemen om het mandaat op te nemen waarvoor geen lijst van kandidaten
werd voorgedragen tot (i) de desbetreffende aandeelhouder een lijst van kandidaten heeft
voorgelegd aan de algemene vergadering en (ii) de algemene vergadering de voorgedragen
kandidaat benoemd heeft als bestuurder. Dergelijke bestuurder zal in dat geval worden beschouwd
als een Categorie A bestuurder of een Categorie B bestuurder, naargelang de categorie waartoe de
aandeelhouder die geen lijst van kandidaten had voorgedragen, behoort. De aandeelhouder die geen
lijst van kandidaten heeft voorgelegd, kan de voorzitter steeds verzoeken om een nieuwe algemene
vergadering bijeen te roepen. Dergelijke algemene vergadering zal zo spoedig mogelijk, en in elk
geval binnen de dertig werkdagen vanaf het verzoek tot bijeenroeping, bijeenkomen om dergelijke
bestuurder te vervangen door een door de desbetreffende aandeelhouder voorgedragen kandidaat.
Ingeval een mandaat openvalt in de raad van bestuur, ongeacht de reden daartoe, zullen de
overblijvende bestuurders zo spoedig mogelijk een bestuurder coöpteren op voordracht van de
overige categorie A bestuurders, indien het een Categorie A bestuurder betreft, of de categorie B
aandeelhouder, indien het een categorie B bestuurder betreft, teneinde te garanderen dat de raad
van bestuur samengesteld is zoals hierboven voorzien. Dergelijke benoeming zal op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst voor ratificatie. Enige bestuurder die op
deze manier wordt benoemd, zal het mandaat uitoefenen voor de resterende duur van de bestuurder
die hij of zij vervangt.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.
Luik B
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de
bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen,
op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal
jaarlijks gebeuren ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering."
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur benoemt één van de categorie A bestuurders als voorzitter van de raad van
bestuur.  Bij afwezigheid van de voorzitter, zullen de andere aanwezige categorie A bestuurders een
vervanger als voorzitter aanduiden voor die welbepaalde vergadering.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Vergaderingen - bijeenroeping
De raad van bestuur zal ten minste één keer per jaar en zo dikwijls als de belangen van de
vennootschap dit vereisen, samenkomen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders
gezamenlijk optredend. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats
vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd schriftelijk en minstens vijf kalenderdagen (in geval van hoogdringendheid kan dit een kortere
termijn zijn) voor de vergadering worden verstuurd bij gewone brief of e-mail. De oproeping dient ten
minste de plaats, wijze, datum, uur en agenda van de vergadering te bevatten.
Quorum
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. De
bestuurder met een tegenstrijdig belang wordt als aanwezig beschouwd en in aanmerking genomen
bij het tellen van de aanwezige bestuurders. Daarom zal een belangenconflict geen invloed hebben
op het quorum van de raad van bestuur.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, moet de vergadering met ten minste vijf
kalenderdagen worden uitgesteld en een tweede vergadering van de raad van bestuur zal worden
bijeengeroepen die rechtsgeldig kan beslissen met betrekking tot de agendapunten van de eerste
vergadering indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten over de zaken die als agendapunt
werden opgenomen op de agenda, tenzij alle bestuurders unaniem akkoord gaan om bepaalde
agendapunten toe te voegen.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt
(met inbegrip van de elektronische handtekening binnen de betekenis van het burgerlijk recht)
waarvan kennis is gegeven per brief of elektronisch bericht, aan één van de medebestuurders
volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een bestuurder die
rechtsgeldig vertegenwoordigd is op de vergadering van de raad van bestuur wordt geacht aanwezig
te zijn op deze vergadering voor de vaststelling van het quorum en wordt als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief of
e-mail.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, voor zover
dit communicatiemiddel een mondelinge en simultane beraadslaging en stemming toelaat, in welk
geval (i) de vergadering wordt geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap en (ii) de
bestuurders die aan de vergadering deelnemen worden geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
tenzij anders overeengekomen in enige aandeelhoudersovereenkomst.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking,
beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering
Luik B
voorbehouden door de wet.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort, dient hij dit mee te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een
besluit neemt, en dienen de toepasselijke wettelijke voorschriften te worden toegepast.
De raad van bestuur kan in zijn midden of onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen
voorgedragen door de categorie A aandeelhouder(s), al dan niet bestuurders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Indien een bestuurder met het dagelijks bestuur belast wordt, zal hij de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, hun
bezoldiging, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen bijzondere gemachtigden en/of bestuurders gelasten met bijzondere opdrachten,
en hen daartoe vergoedingen toekennen die zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de
algemene vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de
algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 16, 17 en 19 tot en met 21 van de
statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
BIJEENKOMST - BIJEENROEPING - STUKKEN
Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de 2e donderdag van de maand
mei om 09.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap
hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproeping. De gewone algemene
vergadering kan ook gehouden worden op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de
oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan bij
aangetekende brief of een e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
(...)
VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT
Vertegenwoordiging op de vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals telecommunicatie of
videografie voor zover dit communicatiemiddel een mondelinge en simultane beraadslaging en
stemming toelaat, in welk geval (i) de vergadering wordt geacht plaats te vinden op de zetel van de
vennootschap en (ii) de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen worden geacht
aanwezig te zijn.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake is, moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
Luik B
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Verdaging gewone algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen door de aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Hij/zij heeft/hebben het recht op de algemene
vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn/hun taak.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
QUORUM - BERAADSLAGING - MEERDERHEID.
Quorum
Zonder afbreuk te doen aan striktere toepasselijke bepalingen van dwingend recht of openbare orde
inzake het vereiste quorum, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de aandeelhouders die aanwezig zijn, of geldig vertegenwoordigd worden, minstens 50% van
de aandelen aanhouden. Indien dit quorum niet tijdens een eerste vergadering wordt bereikt, zal
binnen de twee weken vanaf de datum van de eerste vergadering een nieuwe algemene vergadering
met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.  Deze tweede algemene vergadering zal kunnen
beraadslagen en beslissen ongeacht het bereikte quorum.
De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen en besluiten over de zaken die op de
agenda van de algemene vergadering voorkomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en unaniem besluiten om zaken toe te voegen aan de agenda.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid
van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen. 
ZESDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist de volgende persoon te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van
de vennootschap, en dit met ingang vanaf veertien juli tweeduizend tweeëntwintig:
-    De heer JACOBS Marcus, geboren te Beerse op 21 januari 1953.
Diens mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: Allocatie bestuurders aan een soort.
Ingevolge de invoeging van de termen "categorie A bestuurder" en "categorie B bestuurder" in de
statuten, bevestigt de vergadering volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van de
voornoemde soorten:
I. Als categorie A bestuurder:
- de naamloze vennootschap "ELICIO", met zetel te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9 vast
vertegenwoordigd door de heer JANSSENS Alain;
- de heer GODERIS Peter;
- de heer TEERLYNCK Andries; en
- de heer TEERLYNCK Frederic.
II. Als categorie B bestuurder, onder opschortende voorwaarde van overdracht van de B aandelen
aan Campina Energie:
-    De heer JACOBS Marcus.
(...)
Luik B
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel
bevoegd, met keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap, evenals aan
Michel Bonne, Hannelore Matthys, Shaziea Habibi en elke andere advocaat of medewerker van het
kantoor Van Bael & Bellis , woonstkeuze gedaan hebbende te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg
166, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris