Ondernemingsnr : 0860456811
Naam
(voluit) : APOTHEEK VANNESTE TOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markekerkstraat(Mar) 28
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
KAPITAALVERMINDERING - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 2
december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-dering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOTHEEK VANNESTE TOM, met zetel te
8510 Kortrijk (Marke), Markekerkstraat 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0860.456.811 dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zeshonderd dertig
duizend euro (€ 630.000,00) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van zeshonderd
zevenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 667.500,00) op zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€
37.500,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 27 juni 2014 ten overstaan van notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2014 onder nummer
14153757.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
 
- De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderd dertig duizend
euro (€ 630.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00).
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november om 10 uur.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
 
- De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd en vier duizend tweehonderd vijftig euro (€ 104.250,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
In overeenstemming met het antwoord van de Minister van Justitie op de parlementaire vraag de
dato 29 juli 2019 besluit de algemene vergadering dat het besluit tot opt-in ten opzichte van de
aandeelhouders zal gelden vanaf heden.
 
- De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “APOTHEEK VANNESTE TOM”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit in de meest brede zin, het administratief en commercieel
beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en de
verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben ondermeer als taak: de aan- en
verkoop, de be- en verwerking van fytofarmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige
producten van alle aard, toilethygiëne en drogisterij-artikelen, verbandmiddelen en dieetproducten,
verplegingsartikelen en allerhande aanverwante goederen die (on)rechtstreeks bij het
maatschappelijk doel aansluiten. Deze opsomming dient als niet-exhaustief opgevat te worden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en mag alle handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap
mag daartoe eveneens bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit
voor de inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en mag waarborgen stellen voor derden.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp uitbreiden, beraadslagend of
stemmend op de wijze zoals voorzien voor statutenwijzigingen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk
aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand november om 10
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
 
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer Tom Vanneste;
- Mevrouw Leentje Vanneste;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Tom Vanneste,
gedomicilieerd te 8510 Kortrijk (Marke), Markekerkstraat 14.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- De algemene vergadering verklaart dat (ingevolge de zetelverplaatsing de dato 30 april 2016 met
ingang vanaf 1 mei 2016 bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 september
2016 onder nummer 16125157) het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke),
Markekerkstraat 28.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap ACCOFISC, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0882.598.644, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
- De partijen machtigen de besloten vennootschap ACCOFISC om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De besloten vennootschap ACCOFISC wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
Luik B
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.