Ondernemingsnr : 0765770458
Naam
(voluit) : VAN BULCK CRAFT BEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuipweg 13
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 18 december 2023,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN BULCK CRAFT BEERS",
met zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 13, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, met
ondernemingsnummer 0765.770.458, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
De algemene vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat normaliter eindigt op 31 december
2023, te verlengen tot 30 september 2024. Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 januari
2023 tot en met 30 september 2024. Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober van elk
jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders hebben beslist om de statutaire datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen van de laatste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur naar de laatste woensdag van
de maand maart, om 10.00 uur.
Derhalve zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de eerste woensdag
van de maand maart van het jaar 2025.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft beslist om artikel 15 en artikel 20 van de statuten te vervangen en de statuten
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en aldus te vervangen door
volgende tekst:
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand maart om 10.00 uur
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
De vergadering heeft beslist Sinacco, kantoorhoudend te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, evenals
aan haar bedienden, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, te machtigen om
alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten