Ondernemingsnr : 0663595905
Naam
(voluit) : DE NOTENFABRIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeckhoutstraat 16a
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 oktober 2024 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
besloten vennootschap “DE NOTENFABRIEK”, met zetel te 9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat
16a, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging naam
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in “Bouwteam-BWTM”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Bouwteam-BWTM”.”
DERDE BESLISSING: Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1730 Asse, Steenweg
3/1, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:  
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het ontwerp, de studie, de bemiddeling en de verkoop van alle opdrachten in de bouwsector, zonder
beperking van aard.
De aankoop, verkoop, ruil, exploitatie en het onderhoud van woningen, appartementen, kantoren,
winkels, terreinen en in het algemeen alle onroerende goederen, evenals alle financieringsoperaties
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij kan alle bouwwerken uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
opdrachtgever of hoofdaannemer, en alle verbouwings- en waardevermeerderingswerken uitvoeren,
evenals het bestuderen en inrichten van vastgoedprojecten en verkavelingen, inclusief de aanleg van
wegen en rioleringen.
Het optreden als bouwpromotor, in de meest uitgebreide betekenis van de term.
Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding en
projectadvisering. De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en
alles wat ermee gepaard gaat, en in het bijzonder de promotie, marketing, commercialisatie, verkoop
en realisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, ingenieurs, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.
Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en
dit voor eigen rekening en ook voor derden.
Bouwpromotie voor residentiële bouw, industriële bouw, recreatie en advertising.
De aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen.
Het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen.
Het verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerend of onroerend
patrimonium. De vennootschap mag in dat kader onder meer roerende en onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en ombouwen.
Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien.
De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen.
Opleidingen ontwikkelen en aanbieden, het organiseren en geven van (bij)lessen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op advies, supporting en
marketing, alsook het organiseren van events, workshops en cursussen, het organiseren en
verzorgen van vergaderingen, lunches, recepties en meetings in de meest uitgebreide zin, de aan-
en verkoop van decoratiemateriaal.
Het deelnemen en het financieren van of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere
ondernemingen. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, hun leningen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleding van andere
ondernemingen.
Management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het vermogen en andere
management activiteiten.
Het exploiteren van ondernemingen.
Alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse
vennootschappen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag aldus alle
commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te
bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van effecten of op welke andere wijze
ook, in bestaande of op te richten zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in
België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of
eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijkingen van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Het aannemen van private en openbare bouwwerken, schrijnwerken en timmerwerken in al zijn
mogelijke vormen en eigenschappen, en andere aanverwanten van welke aard dan ook.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricage, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
Het kopen en verkopen van alle materialen met betrekking tot de bouwsector.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel richtinggevend.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van (…),
en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij
zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet
worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de bijkomende
inbreng en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij (…).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
1. Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op de bijkomende
inbreng, onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van (…), elk ten belope van een gelijk
deel, als volgt:
(…)
2.   De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat de bijkomende
inbreng werd volgestort ten belope van 100%, hetzij (…).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 7460 4956 7755 op naam van
de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19
september 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van (…) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
TIENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Bouwteam-BWTM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het ontwerp, de studie, de bemiddeling en de verkoop van alle opdrachten in de bouwsec-tor, zonder
beperking van aard.
De aankoop, verkoop, ruil, exploitatie en het onderhoud van woningen, appartementen, kantoren,
winkels, terreinen en in het algemeen alle onroerende goederen, evenals alle financieringsoperaties
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij kan alle bouwwerken uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
opdrachtgever of hoofdaannemer, en alle verbouwings- en waardevermeerderingswerken uitvoeren,
evenals het bestuderen en inrichten van vastgoedprojecten en verkavelingen, inclusief de aanleg van
wegen en rioleringen.
Het optreden als bouwpromotor, in de meest uitgebreide betekenis van de term.
Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding en
projectadvisering. De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en
alles wat ermee gepaard gaat, en in het bijzonder de promotie, marketing, commercialisatie, verkoop
en realisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, ingenieurs, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.
Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en
dit voor eigen rekening en ook voor derden.
Bouwpromotie voor residentiële bouw, industriële bouw, recreatie en advertising.
De aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen.
Het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen.
Het verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerend of onroerend
patrimonium. De vennootschap mag in dat kader onder meer roerende en onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en ombouwen.
Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien.
De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave,
verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk
onderzoek doen.
Opleidingen ontwikkelen en aanbieden, het organiseren en geven van (bij)lessen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op advies, supporting en
marketing, alsook het organiseren van events, workshops en cursussen, het organiseren en
verzorgen van vergaderingen, lunches, recepties en meetings in de meest uitgebreide zin, de aan-
en verkoop van decoratiemateriaal.
Het deelnemen en het financieren van of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere
ondernemingen. Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, hun leningen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleding van andere
ondernemingen.
Management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het vermogen en andere
management activiteiten.
Het exploiteren van ondernemingen.
Alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse
vennootschappen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag aldus alle
commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te
bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet
voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van effecten of op welke andere wijze
ook, in bestaande of op te richten zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in
België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of
eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijkingen van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Het aannemen van private en openbare bouwwerken, schrijnwerken en timmerwerken in al zijn
mogelijke vormen en eigenschappen, en andere aanverwanten van welke aard dan ook.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricage, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
Het kopen en verkopen van alle materialen met betrekking tot de bouwsector.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel richtinggevend.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste dinsdag van de maand mei, om tien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerders - Benoeming niet-statutair bestuurders
-De algemene vergadering neemt akte (en bekrachtigt voor zoveel als nodig) met gevolg vanaf
4/06/2024, het ontslag als zaakvoerders van:
-De heer WILLEMS Gaetan, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat 16 A000.
-De heer WILLEMS Gregory, wonende te 1700 Dilbeek, Zonnekouter 20.
De vergadering verleent hen kwijting voor hun mandaat.
De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone
algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.
-De algemene vergadering beslist tot (en bekrachtigt voor zoveel als nodig) de benoeming van
volgende bestuurders, met ingang vanaf 4/06/2024:
1/ De heer LOMBAERT Wietse, wonende te 1730 Asse, Landbeek 22.
2/ De heer MATTHYS Rolf, wonende te 9550 Herzele, Krommestraat 15.
3/ De heer DEMEULENAERE Rik, wonende te 1745 Opwijk, Mechelstraat 65.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “DE SUTTER DIRK”, met kantoor te 9320
Aalst-Erembodegem, Brusselbaan 251, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Sutter, bestuurder, 
(0432.684.633), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie