Ondernemingsnr : 0597604330
Naam
(voluit) : CHARLES FINANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodedreef 36
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 1 december 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna
opgenomen in artikel 9 van de statuten.
5. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een
schriftelijke en elektronische algemene vergadering zoals hierna opgenomen in artikel 15 van de
statuten in te voeren.
6. Uitkering interimdividenden.
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering te voorzien in de mogelijkheid om winsten van
het lopende boekjaar uit te keren.
7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam "CHARLES FINANCES".
De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij
besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten bij
besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend -in eigen
naam en voor eigen rekening, zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden:
1) Alle verrichtingen te doen van aankoop, verkoop, bouw, verandering, verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, huur, verhuring, leasing, promotie, uitbating, beheer, valorisatie,
ruil,  verkaveling van onroerende goederen en in het algemeen de handel van alle onroerende of
deelbare of ondeelbare gedeelten ervan. Zij mag alle verrichtingen doen betreffende onroerende
goederen, alle aannemingen van openbare of private werken, de koop, de verkoop, de vervaardiging
en de handel in alle bouwmaterialen en het verlenen van diensten die met de genoemde activiteiten,
doelstellingen of  producten in verband staan. Zij mag alle handels-, industriële en financiële,
roerende of onroerende activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
2) Het beheer van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
3) De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, lasthebber,
zaakvoerder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
4) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen, opties, auteursrechten, en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen en
andere.
5) Het verlenen van management- en consultingdiensten, het verlenen van diensten van financiële,
commerciële, operationele of administratieve aard en het verlenen van diensten, adviezen, bijstand
inzake algemene beleidsstrategieën, human resources, management, marketing en verkoop en in de
ruimste zin bijstand en diensten  verlenen op het vlak van beleid, administratie en financiën. 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar
zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van, (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval
verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals
ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De
voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 300  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.  
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.        
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9.
Overdracht van aandelen onder de levenden
(a) Elke overdracht bij leven zal vrij kunnen gebeuren door een aandeelhouder aan een door die
aandeelhouder gecontroleerde vennootschap in de zin van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en dit voor zover de overnemer zich ertoe engageert de aandelen opnieuw over te
dragen zodra de overdrager niet langer de controle heeft over de overnemer.
(b) Een overdracht zal eveneens vrij geschieden in geval van voorafgaand, uitdrukkelijk, schriftelijk
en unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
(c) De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts door een aandeelhouder worden verkocht,
geruild, ingebracht, overgedragen, geschonken, in pand gegeven of op om het even welke andere
wijze bij levenden worden overgedragen anders dan voorzien in punt a) en punt b) nadat de
aandelen conform de hierna volgende regels bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan:
- in eerste instantie aan de andere aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in de
vennootschap;
- in tweede instantie aan de vennootschap zelf.
(d) De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan
hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij:
- het aantal en de nummers van de aandelen,
- de voorgestelde overnameprijs,
- de naam, voornamen, beroep en woonplaats of benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde
overnemer.
Het aanbod van de voorgestelde overnemer moet een aanbod te goeder trouw zijn. Het aanbod zal
worden geacht niet te goeder trouw te zijn uitgebracht wanneer het niet duidelijk bepalingen van
betaling van de aankoopprijs bevat. Dit aanbod moet worden gehecht aan de brief, die wordt
verstuurd naar het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft het recht schriftelijke en aanvullende
informatie op te vragen met betrekking tot de reeds verstrekte informatie binnen de vijftien dagen.
Binnen de dertig dagen na de verzendingsdatum van deze kennisgeving maakt het bestuursorgaan
van de vennootschap de inhoud van dit schrijven bekend aan de andere aandeelhouders.
(e) Voorkooprecht
Wensen de andere aandeelhouders van hun recht van voorkoop gebruik te maken, dan moeten zij
op straffe van verval het bestuursorgaan van de vennootschap inlichten binnen de vijfenveertig
dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door het
bestuursorgaan. In het bericht, waarin zij meedelen gebruik te willen maken van hun voorkooprecht,
melden zij hoeveel aandelen zij willen overnemen.
Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit
het recht van de andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd door het bestuursorgaan
van de vennootschap daags na het verstrijken van de termijn verleend voor de uitoefening van het
voorkooprecht.
Geen uitoefening voorkooprecht door de aandeelhouders
Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent of indien het slechts op een beperkt
aantal aandelen is uitgeoefend, dan roept het bestuursorgaan binnen de vijftien dagen de algemene
vergadering van de vennootschap bijeen conform het wetboek van vennootschappen en
verenigingen met het oog op de verkrijging door de vennootschap van (het saldo van) de bedoelde
aandelen.
Geen uitoefening voorkooprecht
Indien en in de mate dat geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, en de
vennootschap evenmin eigen aandelen heeft verkregen of indien het voorkooprecht niet voor alle
aangeboden aandelen wordt uitgeoefend, dan wordt de door de ene aandeelhouder voorgestelde
overnemer(s) eigenaar(s) van alle aangeboden aandelen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid de overnemer(s) van de aandelen afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad
van bestuur van de vennootschap het voorstel van overdracht op de agenda van een bijzondere
algemene vergadering plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de vijf maanden na
ontvangst door het bestuursorgaan van de vennootschap van de kennisgeving van de wens van de
ene aandeelhouder tot overdracht van zijn aandelen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, dan moeten de andere
aandeelhouders een kandidaat-overnemer aanduiden, die bereid is de aandelen over te nemen
tegen dezelfde prijs, die werd geboden door de voorgestelde overnemer.
Wordt door de andere aandeelhouders binnen de vijftien dagen geen andere kandidaat overnemer
gevonden, dan vervalt elk beletsel tot overdracht van de aangeboden aandelen en wordt de door de
ene aandeelhouder voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de aangeboden aandelen.
(f) Volgrecht
Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om bij verkoop van haar aandelen aan een derde
overnemer, in de koop-verkoopovereenkomst een clausule te laten opnemen waardoor deze derde
zich ertoe verbindt eveneens de aandelen van de andere aandeelhouders te kopen aan identieke
voorwaarden. De andere aandeelhouders zijn volledig vrij hun aandelen op dat ogenblik te verkopen
of te behouden.
Overgang van aandelen bij overlijden
(a) De erfgenamen en legatarissen van aandeelhouders kunnen slechts aandeelhouder worden
nadat zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens
de nalatenschap toegekomen aandelen, worden toegelaten.
Het bestuursorgaan zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van (de vertegenwoordiger van) een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering
samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze
vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de
aandeelhouders-erfgenamen of legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met het geheel van hun aandelen
als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van  het aantal aandelen
dat hij bezit, wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De
aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht
om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen.
In voorkomend geval, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of
legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat hij bezit, behoudens
onderling akkoord over een andere verdeling.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen of legatarissen van de aandelen van de aandeelhouder (waarvan de
vertegenwoordiger)(die) is overleden onherroepelijk (vertegenwoordiger van de) aandeelhouder van
de vennootschap.
Ingeval van overgang bij overlijden, zullen de erfgenamen of legatarissen van de overleden
aandeelhouder ertoe gerechtigd zijn hun aandelen aan de overblijvende aandeelhouders aan te
bieden tegen de prijs zoals hierna voorzien, dewelke alsdan verplicht worden de aandelen van de
erfgenamen of legatarissen pro rata over te nemen.
(b) In geval van overdracht bij overlijden wordt de prijs van de aandelen, die moet worden betaald,
berekend op basis van de pro rata boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de vennootschap,
verhoogd met de (latente) meerwaarde op de materiële vaste activa en voorraden in vergelijking met
de marktwaarde van die activa en rekening houdend met de belastinglatentie op die meerwaarde.
Deze waarde zal door een in onderlinge overeenstemming aangeduid college van deskundigen
worden vastgesteld, waarbij de overdragende ‘aandeelhouders’ (erfgenamen of legatarissen) samen
één deskundige kunnen aanduiden en de overblijvende aandeelhouders samen eveneens één
deskundige kunnen aanduiden. Deze deskundigen zullen de voormelde waarde bepalen binnen de
dertig dagen na hun aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundigen, zullen deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort
geding. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundigen zullen elk voor de helft door de
afkopende en de verkopende ‘Aandeelhouders’ (erfgenamen of legatarissen) worden gedragen. In
geval van onenigheid tussen de deskundigen omtrent de waardering, zal een derde deskundige
aangeduid door de bevoegde rechter uitspraak doen over de waardering.
In geval van een bod door een derde, zullen de aandelen dienen te worden overgenomen tegen de
prijs geboden door de derde. Evenwel hebben de andere aandeelhouders die hun voorkooprecht
willen uitoefenen, het recht om op hun kosten de prijs te laten bepalen door een deskundige zoals
hiervoor bepaald en deze prijs zal dan gelden als overnameprijs.
De prijs voor de aandelen zal worden betaald op de volgende manier:
- bij ondertekening van de overeenkomst : 50 %
- het saldo gespreid over maximaal drie jaar, waarbij op het openstaande bedrag een interestvoet zal
worden aangerekend gelijk aan de intrestvoet OLO 10 jaar verhoogd met twee %;
- er een pand zal kleven op de overgedragen aandelen tot op het ogenblik van integrale betaling en
dit pro rata van het nog onbetaalde saldo.
(c) Alle bekendmakingen, bedoeld in dit artikel gebeuren bij ter post aangetekend schrijven. De
termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief, waarbij het afgiftebulletin als bewijs
telt.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om 10.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot
vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
opgenomen in het  stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel  te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.       
J. Algemeen kader
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de naamloze vennootschap "EUROSIM", met
zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, BTW BE0434.717.178, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN NAMEN Harry Roger Victorine, geboren te Deurne op
zeventien oktober negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 36 als
bestuurder van de vennootschap, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele
ontlasting nopens de uitvoering van haar mandaat.
Tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd: de naamloze vennootschap
"EUROSIM", met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, BTW BE0434.717.178, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Harry Van Namen, voornoemd, die
verklaart te aanvaarden.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Rodedreef 36. 
10. Volmacht.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
a. de besloten vennootschap Kadress & Rubels, met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25, RPR
Leuven BTW-BE 0475.286.043.
b. de heer DRESSELAERS Kurt René Bertha Frans, wonende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37;
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.