Ondernemingsnr : 0417764944
Naam
(voluit) : Wonterkur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-str. 9
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DERTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN VIJFENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
WONTERKUR, met zetel te 8520 Kuurne, Koning Leopold III-straat 9. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B.
T.W.-nummer: BE 0417.764.944. Ondernemingsnummer : 0417.764.944, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            A. Kapitaalvermindering
            De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (750.000 EUR) om het te brengen van
ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (850.000 EUR) op HONDERDDUIZEND EURO (100.000
EUR) door terugbetaling in geld op elk van de bestaande 2.849 aandelen van een bedrag van
(afgerond) tweehonderddrieënzestig komma vijfentwintig euro (263,25 eur), hetzij in totaal een
terugbetaling van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (750.000 EUR), zonder vernietiging
van aandelen.
            B. Modaliteiten van de kapitaalvermindering - terugbetaling in geld
            De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan
deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen
overeenkomstig gemeld artikel.
            Na voorlezing van gemeld artikel beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele
van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna
vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.
            Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden,
vermeld in voormeld artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet verstreken
zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
            De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de
betreffende tegoeden aan de respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden.
            De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen
dienaangaande.
            C. Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
            De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
en dat het kapitaal thans HONDERDDUIZEND EURO (100.000 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd
wordt door 2.849 aandelen.
            TWEEDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit een dividend uit te keren ten bedrage van
HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EN ACHTENVEERTIG KOMMA TWEEENNEGENTIG
EURO (175.048,92 EUR), aan te rekenen op de overgedragen winst.
            De pro-rata regel vervat in artikel 18 lid 2 tot 6 WIB92 is niet van toepassing gelet op het feit
dat overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB92 vrijwillig en gelijktijdig met de kapitaalvermindering ook
een dividenduitkering plaats vindt.
            De uitkering is derhalve in overeenstemming met circulaire 2018/C/103.
            Het dividend wordt betaalbaar gesteld op heden.
            DERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten
dienovereenkomstig te wijzigen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam " WONTERKUR ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - De uitbating van drankslijterijen, alsmede inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en
dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de ruimste zin.
            - Groot- en kleinhandel, verkoop, aankoop, gereedmaken en bewerken van alle
voedingswaren, eetwaren, soepen en alle bijhorende producten in de meest brede zin te verstaan.
            - Uitbaten van traiteurdienst, frituren, cafés en spijshuizen.
            - De uitbating van restaurants, mobiele en overige eetgelegenheden al dan niet met volledige
of beperkte bediening
            - Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort,
in de ruimste zin van het woord.
            - Het leveren van cateringdiensten
            - De uitbating van drinkgelegenheden waaronder cafés en dancings.
            - Verhuur en exploitatie van terreinen voor kampeer-, sport- en recreatiedoeleinden inclusief
de verhuur van tenten, caravans en andere accommodatie en materiaal voor korte verblijven.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in
stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere
overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen-
als buitenland
            - Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als
buitenland alsook het actief beheer van deze participaties
            - Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het
financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van
leningen en kredietopeningen.
            De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. 
            Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële,
industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken,
zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
            Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk
welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.
            De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze
belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000 EUR).
            Het wordt vertegenwoordigd door 2.849 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.849, met een fractiewaarde van 1/2.849ste van het
kapitaal.
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
            Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de
maand september om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
            De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop
volgende jaar.
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder aanduidt.
            Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
            Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
            De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
            Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
            De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor
Finvision Waregem BV, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0697.752.870, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten