Ondernemingsnummer :
0434739152
Benaming :
(voluit) :
JOSSE BERCKMANS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vandenpeereboomstraat 66 bus 1.5
1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marie-Madeleine Collaert te Halle op 31 december 2018,
geregistreerd 9 bladen, 0 verzendingen op het Kantoor Rechtzekerheid Halle op 14 januari 2019
Register OBA(5) Boek 0 Blad 0 Vak 434, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap JOSSE BERCKMANS CONSULT, waarvan de
zetel gevestigd is te 1500 Halle, Vandepeereboomstraat 66, bus 1.5., met eenparigheid van
stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
zevenenvijftigduizend negenhonderdzesenzestig euro vijftien cent (€ 57.966,15) om het te brengen
van honderdnegentienduizend negenhonderdzesenzestig euro vijftien cent (€ 119.966,15) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) ofwel door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit, ofwel zal het dienen ter aanzuivering van reeds door de aandeelhouders opgenomen
bedragen (als schuldvergelijking).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 31 maart 2014 ten overstaan van notaris Luc Van Eeckhoudt, te Halle,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer
14080759.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van zevenenvijftigduizend negenhonderdzesenzestig euro vijftien cent (€
57.966,15) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan artikel 613 letterlijk als volgt
luidt:
“Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen
Luik B
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene
vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze
vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.”
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“Artikel 5  Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is
vertegenwoordigd door vierenvijftig (54) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk
een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.”
VIERDE BESLISSING – Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit tot de herbenoeming van de bestuurders, met name, de heer BERCKMANS
Josse, voornoemd, en mevrouw KLOK Maria, voornoemd, dewelke hebben aanvaard. Deze
herbenoeming als bestuurder gaat in met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering gehouden
op 4 juni 2018, voor een termijn van zes jaar, om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar
tweeduizend vierentwintig (2024).
VIJFDE BESLISSING – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan – bijzonder mandaat voor administratieve
doeleinden.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hiervoor
genomen beslissingen en verleent tevens een bijzonder mandaat aan CNE – Accountancy & Tax BV
ovv BVBA, te 3090 Overijse, Terhulpsesteenweg, 447-449, teneinde alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, gebeurlijk de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.) en aanverwante administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
III. BIJZONDERE RAAD VAN BESTUUR
Voornoemde bestuurders, met name, de heer BERCKMANS Josse en mevrouw KLOK Maria,
vergaderende in een bijzondere raad van bestuur, hebben met eenparigheid van stemmen beslist om
de heer BERCKMANS Josse, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder, voor een
termijn van zes jaar, dewelke met terugwerkende kracht ingaat vanaf 4 juni 2018. Zijn mandaat zal
lopen tot na de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig (2024).
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
getekend Marie-Madeleine Collaert, Notaris
Te samen neergelegd: - expeditie van de notariële akte
                                     - coördinatie van de statuten