Ondernemingsnr : 0890335284
Naam
(voluit) : BHUTAN COSTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valerius De Saedeleerstraat 97 bus C
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BHUTAN COSTES”, voor notaris Joost Eeman te
Gent op 7 december 2019 , blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT – UITBREIDING DOEL
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 2 december
2019 en de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2019 en
verleent daaraan haar goedkeuring.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen -het maatschappelijk
doel aan te vullen de volgende tekst:
“De groothandel, de verkoop via het internet en per post van optische artikelen en alle soorten brillen,
de verkoop van contactlenzen en allerhande snuisterijen, de verkoop van alle soorten artikelen met
betrekking tot het beroep van opticien, het aanpassen van contactlenzen, de verkoop van alle
soorten accessoires en geschenkartikelen.
De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.”
c) In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 3
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
– en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- De oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum ten dienste van zakenmensen en hun
ondernemingen. Onder deze dienstverlening wordt begrepen:
- het ter beschikking stellen van een hiervoor ingerichte kantoor -, vergader-, ontvangst-, opslag –
en/of archiefruimte, magazijn, parkeerplaatsen en andere hieraan verbonden ruimten;
- het ter beschikking stellen van alle communicatiemiddelen (telefoon, fax, internet,…), ICT-
infrastructuur (hard – en software en andere bureautica (kopieerapparaat, papierverwerking,..) nodig
voor een efficiënte organisatie en werking;
- het organiseren van een onthaal (persoonlijk, telefonisch,…) en administratieve ondersteuning
(interne postbedeling, klassement, dactylografie,…);
- het ter beschikking stellen van alle nodige accommodatie nodig voor de uitbating van een
onderneming zoals nutsvoorzieningen, sanitair, e.a.;
- het verzorgen van de nodige logistieke bijstand met betrekking tot de aangeboden middelen,
waaronder onderhoud en herstelling.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil- in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw – of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, - het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De aankoop, de verkoop, de import, de export, tussenpersoon, de kleinhandel, de groothandel in
allerhande producten en alle vormen van handel in sectoren waar geen specifieke reglementering
bestaat.
- De groothandel, de verkoop via het internet en per post van optische artikelen en alle soorten
brillen, de verkoop van contactlenzen en allerhande snuisterijen, de verkoop van alle soorten
artikelen met betrekking tot het beroep van opticien, het aanpassen van contactlenzen, de verkoop
van alle soorten accessoires en geschenkartikelen.
- De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenlang, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefeningen van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze staturen
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes aprils negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuur van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
TWEEDE BESLUIT – OPT IN NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de verplichte
terminologische wijziging van “doel” naar “voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BHUTAN COSTES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
Luik B
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
– en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- De oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum ten dienste van zakenmensen en hun
ondernemingen. Onder deze dienstverlening wordt begrepen:
- het ter beschikking stellen van een hiervoor ingerichte kantoor -, vergader-, ontvangst-, opslag –
en/of archiefruimte, magazijn, parkeerplaatsen en andere hieraan verbonden ruimten;
- het ter beschikking stellen van alle communicatiemiddelen (telefoon, fax, internet,…), ICT-
infrastructuur (hard – en software en andere bureautica (kopieerapparaat, papierverwerking,..) nodig
voor een efficiënte organisatie en werking;
- het organiseren van een onthaal (persoonlijk, telefonisch,…) en administratieve ondersteuning
(interne postbedeling, klassement, dactylografie,…);
- het ter beschikking stellen van alle nodige accommodatie nodig voor de uitbating van een
onderneming zoals nutsvoorzieningen, sanitair, e.a.;
- het verzorgen van de nodige logistieke bijstand met betrekking tot de aangeboden middelen,
waaronder onderhoud en herstelling.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil- in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw – of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, - het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De aankoop, de verkoop, de import, de export, tussenpersoon, de kleinhandel, de groothandel in
allerhande producten en alle vormen van handel in sectoren waar geen specifieke reglementering
bestaat.
- De groothandel, de verkoop via het internet en per post van optische artikelen en alle soorten
brillen, de verkoop van contactlenzen en allerhande snuisterijen, de verkoop van alle soorten
artikelen met betrekking tot het beroep van opticien, het aanpassen van contactlenzen, de verkoop
van alle soorten accessoires en geschenkartikelen.
- De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenlang, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefeningen van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze staturen
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes aprils negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuur van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdtwintigste (1/620e)
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100,00 %).
Titel III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 8. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de ontbinding
en vereffening verricht in één akte, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dan wel wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE besluit – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer VAN HEMDEN Jean-Philip, voornoemd;
- mevrouw VERSTRAETEN Sandy, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer VAN HEMDEN Jean-Philip, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering naderhand anders beslist.
Luik B
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Valerius
De Saedeleerstraat 97C.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. De algemene vergadering wordt
gesloten.
Besluit van de enige bestuurder
Na afsluiting van de algemene vergadering, meldt de heer VAN HEMDEN Jean-Philip, voornoemd,
zijn ontslag aan te bieden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke
ingang. De enige bestuurder, de heer VAN HEMDEN Jean-Philip, aanvaardt dit ontslag en stelt vast
dat het dagelijks bestuur aldus niet meer gedelegeerd is aan enige persoon.
 
 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 10 december 2019.
Mede-neergelegd: expeditie