Ondernemingsnr : 0404074383
Naam
(voluit) : N.V. Bastenie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Vlierstraat 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra VREVEN, notaris met standplaats
te Mortsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’,
met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 27 december 2023, Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 19-01-2024 Register OBA
(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001978 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00) De ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “N.V.
BASTENIE” naamloze vennootschap, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Vlierstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0404.074.383, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I.     De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
II.    De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
III. a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26
december 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (artikel 7:154 WVV).
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
III. b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten in het kader van de exploitatie van automatische ontspanningstoestellen en
kansspelen van allerlei aard die wettelijk mogen worden geplaatst in cafés en andere ondernemingen
of instellingen in de meest ruime zin van het woord.
De handel, huur en verhuur, aankoop, fabricatie, herstel, installeren en verkoop van alle apparatuur
dienstig voor diverse activiteiten, omvattend ook herstel en onderhoud van apparatuur van derden.
De organisatie, inrichting en/of exploitatie van allerlei loterijen, weddenschappen, pronostieken, lotto’
s.
De handel, huur en verhuur zowel in het groot als in het klein alsook het ontwerpen van allerhande
artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
Alle activiteiten in verband met het organiseren of laten organiseren van allerlei evenementen van
culturele, commerciële of sportieve aard, bedrijfsevents, feesten, conferenties, seminaries,
voordrachten, beurzen en andere evenementen en het inrichten van allerlei handelszaken. Het ter
beschikking stellen, huren en verhuren van allerlei ruimten.
Alle activiteiten in verband met opleidingen, onderwijs in allerlei vormen en van allerlei aard.
Het uitbaten of laten uitbaten door derden van feestzalen, drankgelegenheden, frituren,
verbruiksalons.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als
tussenpersoon, agent, commissionair enz.
Dit alles is te begrijpen in de meest ruime zin van het woord.
In alle activiteiten kan zij zowel optreden als hoofdaannemer, als onderaannemer of als coördinator.
Zij mag bijhuizen, agentschappen en dergelijke oprichten en/of exploiteren.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, aankoop en verkoop, huur en verhuring ervan, de leasing en
de uitba-ting kortom alle verrichtin-gen doen van onroerende aard, uitge-zon-derd nochtans die ver-
richtingen die haar de hoedanig-heid van vastgoedhandelaar zouden geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium. De deelname voor eigen
rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aande-len, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrij-vings-rech-ten,
het innen van coupons en dividenden.
De invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie groot- en kleinhandel, fabricatie van grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten van allerlei afgewerkte of niet-afgewerkte producten,
gebruiksvoorwerpen en materialen, alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde artikelen.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen
die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij zal
belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verbinden.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin."
IV.    De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“N.V. BASTENIE”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap " .
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle activiteiten in het kader van de exploitatie van automatische ontspanningstoestellen en
kansspelen van allerlei aard die wettelijk mogen worden geplaatst in cafés en andere
ondernemingen of instellingen in de meest ruime zin van het woord.
De handel, huur en verhuur, aankoop, fabricatie, herstel, installeren en verkoop van alle apparatuur
dienstig voor diverse activiteiten, omvattend ook herstel en onderhoud van apparatuur van derden.
De organisatie, inrichting en/of exploitatie van allerlei loterijen, weddenschappen, pronostieken, lotto’
s.
De handel, huur en verhuur zowel in het groot als in het klein alsook het ontwerpen van allerhande
artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
Alle activiteiten in verband met het organiseren of laten organiseren van allerlei evenementen van
culturele, commerciële of sportieve aard, bedrijfsevents, feesten, conferenties, seminaries,
voordrachten, beurzen en andere evenementen en het inrichten van allerlei handelszaken. Het ter
beschikking stellen, huren en verhuren van allerlei ruimten.
Alle activiteiten in verband met opleidingen, onderwijs in allerlei vormen en van allerlei aard.
Het uitbaten of laten uitbaten door derden van feestzalen, drankgelegenheden, frituren,
verbruiksalons.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als
tussenpersoon, agent, commissionair enz.
Dit alles is te begrijpen in de meest ruime zin van het woord.
In alle activiteiten kan zij zowel optreden als hoofdaannemer, als onderaannemer of als coördinator.
Zij mag bijhuizen, agentschappen en dergelijke oprichten en/of exploiteren.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, aankoop en verkoop, huur en verhuring ervan, de leasing en
de uitba-ting kortom alle verrichtin-gen doen van onroerende aard, uitge-zon-derd nochtans die ver-
richtingen die haar de hoedanig-heid van vastgoedhandelaar zouden geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium. De deelname voor eigen
rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aande-len, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrij-vings-rech-ten,
het innen van coupons en dividenden.
De invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie groot- en kleinhandel, fabricatie van grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten van allerlei afgewerkte of niet-afgewerkte producten,
gebruiksvoorwerpen en materialen, alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde artikelen.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen
die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij zal
belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verbinden.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
EFFECTEN
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde maandag van de maand juni om zestien uur (16u00). Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op
hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
ONTBINDING - VEREFFENING
Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de
vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
V.     De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
VI.    De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar, de
heer BASTENIE Fernand en de heer BASTENIE Kim, dewelke verklaren hun mandaat te
aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Tevens
wordt de heer BASTENIE Fernand, voornoemd, benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal voornoemd mandaat
onbezoldigd zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur, vertegenwoordigd als voormeld, vrijwillig bijeengekomen met als
enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur beslist met
eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn gelijk aan zijn
mandaat als bestuurder: de heer BASTENIE Fernand, voornoemd.
VII.   De algemene vergadering verleent aan de besloten vennootschap "BOEKHOUD- EN
ADVIESBUREAU DILS", met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Wouter Haecklaan 13 bus 11 en
ondernemingsnummer 0460.115.936, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan