N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Beyond
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes écrites du conseil d’administration que le conseil
a pris les décisions suivantes :
…/…
1. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DEMISSION D’UNE DÉLÉGUÉE A LA GESTION
JOURNALIÈRE (CEO).
Le conseil d’administration prend connaissance de la démission de madame Ellen De Vleeschouwer
de son mandat de déléguée à la gestion journalière (CEO), avec effet au 14 mars 2025.
2. NOMINATION D’UNE DÉLÉGUÉE A LA GESTION JOURNALIÈRE (CEO)
Le conseil d'administration décide de nommer Mme Eva Deschans au poste de déléguée à la
gestion journalière (CEO), pour une durée indéterminée, avec effet au 14 mars 2025.
Le conseil d’administration pourra y mettre fin à tout moment, sans indemnité ni délai de préavis.
Le mandat ne sera pas rémunéré.
Mme Eva Deschans déclare que conformément à l'article 2:54 CSA elle élit domicile au siège de la
Société, avenue Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles, pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de son mandat.
3. RÉVOCATION ET OCTROI D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le Conseil d’administration établit la délégation de pouvoirs suivante qui entrera en vigueur au 14
mars 2025 et se substituera à cette date à la délégation de pouvoirs antérieure datée du 8 mai 2024.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n’ont pas pouvoir de
subdéléguer autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le
temps et dans son objet. Cette limitation ne vaut pas pour les subdélégations relatives aux actes
visés au point 3.5 ci-dessous.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
La présente délégation de pouvoirs ne fait pas préjudice à la représentation organique de la Société
telle que réglée par l’article 20 des statuts.
1 Ouverture et gestion des comptes bancaires et assimilés
Une déléguée à la gestion journalière, agissant individuellement, est autorisée à :
- ouvrir ou fermer un compte au nom de la Société et attribuer des délégations de signature au nom
de la Société auprès d’un établissement financier pour opérer le compte ;
2 Octroi de caution et de garanties bancaires
Une déléguée à la gestion journalière, agissant individuellement, est autorisée à :
- (faire) émettre des cautionnements et garanties bancaires au nom et pour le compte de la Société.
3 Actes de gestion journalière
3.1 Les actes se rapportant aux ressources humaines (recrutement, engagement ou licenciement de
personnel, octroi d’augmentations et primes,..) et s’inscrivant dans la politique HR de la Société, sont
valablement signés:
- par madame Eva Deschans;
3.2 Les actes portant sur la constitution ou la liquidation d’une société simple sont valablement
signés:
- si afférents à la branche d’activité « Waldon »: par madame Eva Deschans;
- si afférents à la branche d’activité « AG Pension & Health Services »: par madame Chadia Blouz.
3.3 Les soumissions et offres adressées aux clients (et les contrats, avenants et autres documents
en résultant), sans limitation de montant, sont valablement signés:
- si afférents à la branche d’activité « Waldon »: par madame Eva Deschans;
- si afférents à la branche d’activité « AG Pension & Health Services »: par madame Chadia Blouz.
3.4 Les commandes aux fournisseurs, prestataires de services, et/ou sous-traitants sont valablement
signées:
- si afférentes à la Société sans se rapporter exclusivement à une des branches d’activité « Waldon »
ou « AG Pension & Health Services », et si
- le montant est inférieur à 100.000,00 euros par acte: par une déléguée à la gestion journalière;
- le montant est égal ou supérieur à 100.000,00 euros par acte : par une déléguée à la gestion
journalière agissant conjointement avec un administrateur.
- si afférentes à la branche d’activité « Waldon » et si:
- le montant est inférieur à 100.000,00 euros par acte: par madame Eva Deschans;
- le montant est égal ou supérieur à 100.000,00 euros par acte : par madame Eva Deschans
agissant conjointement avec un administrateur.
- si afférentes à la branche d’activité « AG Pension & Health Services » et si:
- le montant est inférieur à 100.000,00 euros par acte: par madame Chadia Blouz ;
- le montant est égal ou supérieur à 100.000,00 euros par acte: par madame Chadia Blouz agissant
conjointement avec un administrateur.
3.5 Les actes ne comportant pas d’engagement financier :
- Toutes formalités fiscales et comptables à accomplir au nom et pour compte de la Société ou de
tiers (en vertu d’un contrat de prestation de services), telles que et sans que cette liste soit
exhaustive, le dépôt et la publication des comptes, les déclarations fiscales (la liasse fiscale, la
déclaration d’impôt sur le revenu, la déclaration sociale et déclaration de TVA), sont valablement
signées par:
une déléguée à la gestion journalière, monsieur Stéphane Frix ou madame Elke Vandevelde, chacun
agissant individuellement.
- Toutes autres formalités administratives à accomplir au nom et pour compte de la Société (telles
que et sans que cette liste soit exhaustive, les démarches auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises ou un guichet d’entreprises, les publications aux Annexes du Moniteur belge), sont
valablement signées par:
une déléguée à la gestion journalière.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT