Ondernemingsnr : 0750495334
Naam
(voluit) : ExeVir Bio
(verkort) : ExeVir
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 120
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 december 2020, blijkt het volgende:
1. VERSLAGEN
1.1. Afstand verslagverplichting bij inbreng in geld
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 WVV inzake
de verslagplichting ingeval van bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
Hierop beslisten de Aandeelhoudsters uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde
verslagen.
De voorzitter wees de vergadering erop dat de uitgifte van inschrijvingsrechten tevens een uitgifte
van nieuwe aandelen inhoudt, weliswaar onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten. De vergadering verklaarde echter, voor zoveel als nodig, dat artikel 5:121 WVV
niet van toepassing is op de uitgifte van de inschrijvingsrechten vermits hiervoor reeds de nodige
verslaggeving werd opgesteld door zowel het Bestuursorgaan alsook de Commissaris van de
Vennootschap in het kader van artikel 5:122 WVV. Indien echter zou blijken dat artikel 5:121 WVV
alsnog van toepassing zou zijn op deze uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende
voorwaarde van de uitoefening van inschrijvingsrechten waarvan de uitgifte is voorzien, verklaarden
de Aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:
121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
1.2. Verslagen inzake inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het Bestuursorgaan en de
Commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133
WVV betreffende de bijkomende inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“4.   Besluit
De inbreng in natura tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap ExeVir
Bio BV, bestaat uit een schuldvordering voor een bedrag van EUR 2.000.000 van UCB.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in totaal uit 2.000 aandelen van de vennootschap
ExeVir Bio BV waardoor UCB 2.000 aandelen zal ontvangen.
Wij zijn van oordeel dat:
* Het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng
en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
* De controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren;
* De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
Luik B
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
* De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
* Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.000 aandelen van de vennootschap ExeVir Bio
BV.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (" no fairness opinion ").
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van de artikelen 5:133 en 5:121 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere
context.
Gent, 11 december 2020
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor”
1.3. Verslagen inzake uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van het “Stock Option Plan”
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het Bestuursorgaan en de
Commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV en overeenkomstig
artikel 43, §4, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (de “Wet van 26 maart 1999”), inclusief het
“Stock Option Plan”, met het oog op de uitgifte van het inschrijvingsrechten.
Verslag(en) commissaris
De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat de Commissaris twee (2) materiële
verslagen heeft opgesteld, te weten een verslag conform artikel 5:122 WVV en een verslag conform
artikel 43, §4, 2° van de Wet van 26 maart 1999.
Het besluit van het verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV luidt
als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:122 WVV in het kader van de toekenning
van inschrijvingsrechten aan werknemers van de Vennootschap en andere begunstigden voorgesteld
aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 11 december 2020
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor”
Het besluit van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet van 26 maart
1999 betreffende de werkelijke waarde van de aandelen waarop de inschrijvingsrechten uit te geven
in het kader van het “Stock Option Plan” luidt als volgt:
Luik B
“V.   BESLUIT
In het licht van het voorgaande formuleren wij een eensluidend advies over de waarde van de
gewone aandelen, namelijk EUR 1.000 per aandeel, zoals bepaald door de bestuurders. Wij zijn dan
ook van mening dat deze waardering op voldoende wijze werd verantwoord.
Gent, 11 december 2020
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor”
2. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00), die werd
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal zevenduizend
(7.000) nieuwe aandelen.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00)
per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van zeven miljoen euro (€
7.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
De vergadering verleende volmacht aan iedere bestuurder alsook aan mevrouw dU MONCEAU dE
BERGENDAL Fiona, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 13 mei 1978,
wonende te Londen (Verenigd Koninkrijk), W4 SEH, Chiswick, Fairlawn Grove 20, elk afzonderlijk
bevoegd, om het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te passen overeenkomstig
voorgaande beslissing.
3. INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering
vervolgens om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng
ten belope van in totaal twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), dat werd geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00)
per nieuw aandeel. De nieuwe aandelen moesten op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk
volledig zijn volgestort in natura.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van twee miljoen euro (€
2.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst en volledig
volgestort zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
De vergadering verleende volmacht aan iedere bestuurder alsook aan mevrouw dU MONCEAU dE
BERGENDAL Fiona, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 13 mei 1978,
wonende te Londen (Verenigd Koninkrijk), W4 SEH, Chiswick, Fairlawn Grove 20, elk afzonderlijk
bevoegd, om het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te passen overeenkomstig
voorgaande beslissing.
4. UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN
Na kennisname en goedkeuring, zoals hoger gezegd, van de hoger vermelde verslagen van het
Bestuursorgaan en van de Commissaris betreffende de uitgifte van tweeduizend
tweehonderdzesenvijftig (2.256) inschrijvingsrechten, nam de vergadering dienaangaande de
volgende besluiten:
De vergadering besliste tot uitgifte van tweeduizend tweehonderdzesenvijftig (2.256)
inschrijvingsrechten, die elk recht geven om in te tekenen op een (1) aandeel tegen een bepaalde
Luik B
intekenprijs per aandeel overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het
hoger gezegde bijzonder verslag van het Bestuursorgaan en het “Stock Option Plan” dat met
toepassing en naleving van de Wet van 26 maart 1999 werd uitgewerkt.
De inschrijvingsrechten zijn bestemd voor werknemers, dienstverleners, managers en bestuurders
van de Vennootschap of andere begunstigden, natuurlijke personen of rechtspersonen, die een
professionele relatie hebben met de Vennootschap en die door het Bestuursorgaan worden
aangeduid.
De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan het Bestuursorgaan van de
Vennootschap – extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap - tot uitvoering
van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van de inschrijvingsrechten, de toekenning ervan
overeenkomstig het Stock Option Plan, en tot bijkomende inbreng onder de gezegde opschortende
voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en in het bijzonder machtigt de
vergadering het Bestuursorgaan tot vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, van
de Intekenprijs per aandeel, van de uitoefenratio en van het bedrag van de bijkomende inbreng en de
volstorting ervan alsmede vaststelling van de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende
verhoging(en) in één of meerdere malen en de uitgifte van een evenredig aantal nieuwe aandelen,
alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle
noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten
en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen
aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of
meerdere akten.
De vergadering verleende tevens machtiging aan het Bestuursorgaan om de uitgegeven
inschrijvingsrechten in te schrijven in het register van inschrijvingsrechten uitgegeven door de
Vennootschap zodra deze inschrijvingsrechten werden toegekend.
5. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
De hierna vermelde artikelen werden in overeenstemming gebracht met de voorgaande besluiten
van de vergadering, te weten:
- achteraan in artikel 6.2 van de statuten van de Vennootschap werd een nieuwe alinea toegevoegd
die als volgt luidt:
“Bij akte de dato 15 december 2020 verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen werden in het
vermogen van de vennootschap bijkomende inbrengen voor een totaalbedrag van negen miljoen
euro (€ 9.000.000,00) gedaan tegen uitgifte van nieuwe aandelen die allemaal volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst en volstort werden enerzijds in natura ten bedrage van in totaal twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00) en anderzijds in geld ten bedrage van zeven miljoen euro (€
7.000.000,00); die inbrengen werden eveneens geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. In dezelfde akte de dato 15 december 2020 werden er tevens tweeduizend
tweehonderdzesenvijftig (2.256) inschrijvingsrechten uitgegeven die elk recht geven om in tekenen
op een (1) aandeel van de vennootschap overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het aan
voormelde akte gehechte Stock Option Plan.”
- in artikel 7 van de statuten werd het aantal aandelen aangepast zodat de eerste alinea van artikel 7
voortaan als volgt luidt:
“Als vergoeding voor de inbrengen gedaan in de vennootschap zijn er in totaal eenentwintigduizend
negenhonderdvijftig (21.950) aandelen met gelijke rechten uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt
een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag bestuursorgaan en verslag commissaris cfr. art. 5:121, §1 en 5:133 WVV
    •  verslag bestuursorgaan en verslag commissaris cfr. art. 5:122 WVV en art. 43, §4, 2° van de wet
van 26 maart 1999
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)