Ondernemingsnummer :
0432661273
Benaming :
(voluit) :
MEDISCH KABINET DR. DEVLEESCHOUWER, algemene
geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kompaniestraat 3
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, op 28 juni
2019, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van de
Burgerlijke Professionele Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MEDISCH
KABINET DR. DEVLEESCHOUWER, Algemene geneeskunde” met maatschappelijke zetel te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Kompaniestraat 3, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen met ondernemingsnummer 0432.661.273, niet BTW-plichtig.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Brys alsdan te Diest op 30 november 1987,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna onder
nummer 87.12.23/4.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Joris Stalpaert te
Tremelo op 22 november 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24
december 2013, onder nummer 13194173.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen; het boekjaar zal telkens aanvangen op één juli
en afsluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Tweede besluit: Aanpassing van artikel 25 van de statuten aan het genomen besluit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”
Derde besluit: Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 september 2018,
te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2020.
Vierde besluit: Wijziging van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de jaarvergadering te houden op de derde vrijdag van de maand
december om 18 uur.
Vijfde besluit: Aanpassing van artikel 18 van de statuten aan het genomen besluit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om 18 uur in
de zetel van de vennootschap of elke andere plaats on de bijeenroepingsbrief vermeld.”
Zesde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
Luik B
koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)