Ondernemingsnr : 0823160707
Naam
(voluit) : STEVAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 126 bus B
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 12 februari 2021 door Joni Soutaer, notaris met
standplaats te Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “STEVAK”, met zetel te 9472 Denderleeuw (Iddergem), Hoogstraat
126 en met ondernemingsnummer BE 0823.160.707, volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag van de
bestuurders de dato 8 februari 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap met :
- Isoleringwerken, plaatsen van scheidingswanden, gyprocwerken, pleister- en stukadoorswerken,
cementeerwerken, chapewerken, het uitvoeren van tegel- en mozaïkwerken en andere
vloerbekleding, het leggen van parketvloeren, binnen- en buitenschrijnwerk van hout, metaal of
kunststof, schilder- en behangwerken, het aanleggen van opritten, plaatsen van afsluitingen,
aanleggen van parken en tuinen, het leggen van diverse kabels en leidingen inclusief
telecommunicatienetten, algemene bouwwerken, ruwbouwwerken, voegwerken.
Coördinatie van bouwwerkzaamheden.
Luik B
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verbouwen van onroerende goederen zoals
bouwgronden, landbouwgronden, industriegronden, weiland, woonhuizen, appartementen,
enzovoort.
Het renoveren van onroerende goederen met het oog op de verkoop, verhuur van deze goederen.
Het origineel van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist derhalve dat het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap als volgt zal
luiden :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- klein- en groothandel, zowel import als export, aankoop en verkoop van veranda’s, pergola’s,
jacuzzi’s, buitenzwembaden, sauna’s en alle bijhorende producten welke hier rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben.
- het optreden als tussenpersoon in de handel ; tussenpersoon in de handel van spuitvormen voor
plastics.
Dit allemaal voor eigen rekening, voor rekening van derden alsook onderaanneming.
Coördinatie en toezicht van renovatiewerken uitgevoerd door onderaannemers welke inhouden :
kleine grond- en metselwerken ; dakwerken ; voegwerken ; airco- en waterpompen ; electriciteits- en
sanitaire werken ; isolatiewerken ; bezettingswerken ; plankenvloeren ; schilder- en decoratiewerken
; plaatsen van zwembaden ; bestrating : terras- en tuinrenovatie.
Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van
vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen,
het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid van alle
deelaspecten van de administratie, personeelsbeleid en commercieel beleid.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- Isoleringwerken, plaatsen van scheidingswanden, gyprocwerken, pleister- en stukadoorswerken,
cementeerwerken, chapewerken, het uitvoeren van tegel- en mozaïkwerken en andere
vloerbekleding, het leggen van parketvloeren, binnen- en buitenschrijnwerk van hout, metaal of
kunststof, schilder- en behangwerken, het aanleggen van opritten, plaatsen van afsluitingen,
aanleggen van parken en tuinen, het leggen van diverse kabels en leidingen inclusief
telecommunicatienetten, algemene bouwwerken, ruwbouwwerken, voegwerken.
Coördinatie van bouwwerkzaamheden.
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verbouwen van onroerende goederen zoals
bouwgronden, landbouwgronden, industriegronden, weiland, woonhuizen, appartementen,
enzovoort.
Het renoveren van onroerende goederen met het oog op de verkoop, verhuur van deze goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VijfdeVijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN KERCKHOVEN, Steven, wonende te 9472 Denderleeuw (Iddergem), Hoogstraat 126,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
Luik B
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9472 Denderleeuw
(Iddergem), Hoogstraat 126.
Achtste besluit
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Fiboca BV vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Theo Camphyn te 9400 Ninove, Vogelzangstraat 11 om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen
.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Neergelegd terzelfdertijd :
-verslag bestuurder dd 08-02-2021