Ondernemingsnr : 0400701654
Naam
(voluit) : Société Belge des Métaux
(verkort) : Sobemetal
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 85
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap SOCIÈTÉ BELGE DES MÉTEAUX, verkort SOBEMETAL, verleden voor
Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van
notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde
Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 16 november 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 23 november 2023 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 30152, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist de verkorte naam van de vennootschap te schrappen en de
voluit geschreven naam van de vennootschap te wijzigen in “SOBEMETAL”. De algemene
vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 1, tweede lid van de statuten te vervangen door
de volgende tekst: Haar naam luidt: “SOBEMETAL”.
2) na korte toelichting door de voorzitter bij het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
algemene vergadering beslist het voorwerp en de doelen van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de huidige tekst van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
(1) de handel, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, studie, omvorming, verwerking, plaatsing,
constructie, vervoer, transit, van ijzer, staal en alle metalen, alsmede van vervangingsmaterialen en
in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;
(2) alle eventuele handelingen en alle eventuele bewerkingen ervan, al dan niet met machines, en
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vermelde sub (1);
(3) het oordeelkundig beheer van eigen roerende en onroerende goederen vooral door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruiksgenot en opbrengst.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland,
(4) alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
(5) op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze mag
ermee samenwerken of fusioneren.”
3) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar
naam luidt: "SOBEMETAL"
ZETEL: De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
(1) de handel, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, studie, omvorming, verwerking, plaatsing,
constructie, vervoer, transit, van ijzer, staal en alle metalen, alsmede van vervangingsmaterialen en
in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;
(2) alle eventuele handelingen en alle eventuele bewerkingen ervan, al dan niet met machines, en
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vermelde sub (1);
(3) het oordeelkundig beheer van eigen roerende en onroerende goederen vooral door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruiksgenot en opbrengst.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland,
(4) alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
(5) op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze mag
ermee samenwerken of fusioneren.
KAPITAAL: Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd
vierentachtig euro (254.984,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderd
achtentachtig (14.288) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, al
dan niet aandeelhouder De termijn van hun mandaat beloopt ten langste zes jaar. De leden van de
raad van bestuur kunnen door de algemene vergadering steeds worden afgezet, desgevallend met
eerbiediging van een opzeggingstermijn als een dergelijke termijn door de algemene vergadering
werd toegekend. De raad van bestuur kan in het geval van een vacature een bestuurder coöpteren
teneinde deze vacature op te vullen tot de eerstvolgende algemene vergadering met als agenda, de
benoeming van een nieuwe bestuurder, Minstens een van de leden zal een extern bestuurder zijn,
en hiertoe voldoen aan volgende criteria: hij is geen aandeelhouder en hij is niet-uitvoerend.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van
beschikking te stellen, nodig of dienstig voor het verwezenlijken van het voorwerp van de
vennootschap. Alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering
voorbehouden zijn, behoren tot zijn bevoegdheid. De raad van bestuur kan een intern reglement
uitvaardigen. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser en als verweerder.
Onverminderd de rechten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmachten
toegekend in artikel 9 hierna mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging betreffende dat bestuur aan een of meerdere personen opgedragen worden
alsook aan een of meerdere comités samengesteld uit personen aangeduid door de raad van
bestuur. De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. De
raad van bestuur kan de delegatie van het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging op elk
ogenblik intrekken. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen van diegenen aan wie hij volmacht
of delegatie verleend heeft.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het dagelijks bestuur, is een gedelegeerd bestuurder of zijn twee
bestuurders bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats op de vierde
dinsdag van de maand mei om negen uur, ter zetel, tenzij in de oproepingen tot de algemene
vergadering is aangegeven dat de algemene vergadering elders zal worden gehouden. Indien die
dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen moeten
minstens tien dagen voor de vergadering, aan de vennootschap hun inzicht daartoe te kennen
geven. Zij zullen toegelaten worden op vertoon van een toegangsbewijs, hen afgeleverd door de
vennootschap. Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders vermeld staan,
alsmede het aantal aandelen waarvan verrechtvaardigd wordt, moet door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend worden vooraleer in de algemene vergadering zitting te nemen.
Per aandeelhouder aanvaardt de vennootschap slechts een persoon om aanwezig te zijn op de
algemene vergadering en eraan deel te nemen. De aandeelhouders die rechtspersonen zijn kunnen
enkel vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, diegenen die aandelen in pand geven en
diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten zich door een en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, diegenen die
aandelen in pand geven en diegenen die ze in pand hebben gekregen, moeten overeenkomstig
artikel 6 van deze statuten een persoon aangeduid hebben om deel te kunnen nemen aan de
algemene vergadering.
De volmachtdrager moet een aandeelhouder zijn. Indien de volmachtdrager een rechtspersoon is
moet deze vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De algemene vergadering kan aandeelhouders die niet tijdig de formaliteiten voor deelneming
hebben vervuld, toegang weigeren tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
WINSTVERDELING: Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van lasten, kosten en
afschrijvingen, alsook van de door de raad van bestuur nodig of nuttig beoordeelde provisies maakt
de nettowinst van de vennootschap. Jaarlijks wordt van deze winst afgetrokken vijf ten honderd tot
vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de
wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het batig saldo maakt de te verdelen
winst uit en wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de aanwending
ervan zal beslissen op voorstel van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag interim-
dividenden toekennen en uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar, of uit het resultaat van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. De raad
van bestuur bepaalt de datum en plaats van uitbetaling der dividenden.
ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de meest
uitgebreide machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun
vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.
4) de algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag als
bestuurder van de vennootschap van SINFONIA INVESTMENTS, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer TYTGADT, Thierry Emile
François Marie Ghislain, wonende te 9990 Maldegem , Prinsevelddreef 10, , . Dit ontslag is ingegaan
met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering heeft beslist voor een termijn van zes jaar tot bestuurder van de
vennootschap te benoemen: de Heer TYTGADT Thierry, voornoemd.
De algemene vergadering heeft beslist dat het mandaat van de voormelde bestuurder onbezoldigd
zal zijn.
5) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde
, Fabrieksstraat 85.
6) de algemene vergadering heeft beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan elk van VM Fisk,
besloten vennootschap, met zetel te Poortakkerstraat 91, 9051 Gent, België, ondernemingsnummer:
0478.953.534 en Meester Grace Nonneman, woonstkeuze gedaan hebbende te 120
Terhulpsesteenweg, 1000 Brussel, België, evenals aan hun, voor zover van toepassing, bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.