Ondernemingsnr : 0475967518
Naam
(voluit) : JAVAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 23 bus 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit he proces-verbaal opgemaakt door notaris Gilles VAN OUDENHOVE, notaris met
standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap “JAVAS”, hebbende haar zetel te 9320 Erembodegem, Korte
Keppestraat, 23/6.volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd vijftigduizend euro (€
150.000) om het te brengen van vijfenzeventigduizend zeshonderd eenenveertig euro veertig
eurocent (€ 75.641,40) op tweehonderd vijfentwintigduizend zeshonderd eenenveertig euro veertig
eurocent (€ 225.641,40) zonder uitgifte van nieuwe aandelen
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
Komt hier tussen :
Voormelde vennootschap NAPOLEON GAMES voornoemd.
- dewelke bij monde van haar voormelde vertegenwoordiger verklaart volledig op de hoogte te zijn
van de financiële toestand en van de statuten van huidige vennootschap en verklaart gezegde
kapitaalverhoging te onderschrijven en te volstorten door een inbreng in speciën, ten belope van het
geheel,
De vergadering stelt vast dat een bedrag van honderd vijftigduizend euro werd gestort op rekening bij
BELFIUS geopend op naam van huidige vennootschap, zodat de vennootschap vanaf nu voormeld
bedrag ter harer beschikking heeft.
Het bankattest de dato 24 juni 2022 zal in het dossier bewaard blijven
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd
gebracht op tweehonderd vijfentwintigduizend zeshonderd eenenveertig euro veertig eurocent (€
225.641,40) vertegenwoordigd door tweehonderd negenenveertig (249) aandelen zonder melding
van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden de derde
maandag van de maand juni om 12 uur en voor de eerstvolgende maal in 2023.
VIJFDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikels 5 en 20 van de statuten te wijzigen als volgt :
    1.  De tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst ;
“Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD
Luik B
EENENVEERTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 225.641,40) en is verdeeld in TWEEHONDERD
NEGENENVEERTIG (249) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam en zijn volledig volstort.”.
    1.  De tweede zin van artikel 20 wordt vervangen door volgende tekst :
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand juni om 12
uur.”.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming door de bijzondere algemene vergadering de
dato 6 juni 2022 van de bestuurder, de BV “ ODDS & OVERLAY”, hebbende haar zetel te 8000
Brugge, Steenkaai, 30 – bus 0011 (ON 0633.613.304) vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DE CLERCQ Tom, NN 750419-169-88, wonende te 8000 Brugge;
Steenkaai, 30 – bus 0011.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming door de raad van bestuur de dato 6 juni 2022
van de gedelegeerd bestuurder, voormelde vennootschap ODDS & OVERLAY, vertegenwoordigd als
gezegd.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan mevrouw STRENS Laura voornoemd met macht tot
indeplaatstelling, tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of
noodzakelijk zijn,
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL