Nº d'entreprise : 0787 746 995
Nom
(en entier) : FIA SERVICES UK LTD
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée par actions selon le droit de
l'Angleterre et du pays de Galles
Adresse complète du siège : C/O Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Governors House, 5
Laurence Pountney Hill, Londres, EC4R OBR, Royaume-uni
Adresse Succursale: Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination du représentant permanent de la Succursale
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 9 décembre 2024 de la société de droit
anglais FIA SERVICES UK LTD, société limitée par actions (la "Société").
Après avoir délibéré sur les point de l'ordre du jour, le conseil d'administration à l'unanimité:
1. PREND ACTE de la démission de Madame Emma Caroline Davey en tant que représentant permanent,
avec effet à compter du 31 décembre 2024.
2. DÉCIDE de nommer Madame Corinna Schempp, résidant à 88 Ashridge Way, Morden Surrey, SM4
4ED, Greater London, Royaume-Uni, en tant que représentant permanent de la Succursale, avec effet à
compter du 31 décembre 2024.
DÉCIDE de déléguer à Madame Corinna Schempp les pouvoirs les plus étendus aux fins de (a) gérer la
Succursale et (b) représenter la Société dans les relations avec les tiers et dans les procédures judiciaires en
rapport avec les activités de la Succursale.
Ces pouvoirs comprendront, sans s'y limiter, les éléments suivants:
1. la signature de toute correspondance;
2. la représentation de la Société auprès de toute autorité ou organisme public, y compris la Banque
Carrefour des Entreprises et la Poste;
3. la représentation de la Société auprès des organisations patronales et syndicales;
4. le pouvoir d'engager et licencier tous les employés de la Société en Belgique; déterminer les fonctions
et la rémunération, ainsi que les conditions d'emploi, de promotion ou de licenciement de tout emploi de la
Société en Belgique; conclure et résilier tout accord avec tous les agents et distributeurs de la Société en
Belgique;
5. le pouvoir de prendre ou concéder des baux et conclure des contrats de location relatifs tout bien
immobilier situé en Belgique, pour une durée maximale de neuf ans;
6. La représentation de la Société dans des procédures judiciaires ou arbitrales en Belgique;
7. le transfert de l'adresse de la succursale à tout autre endroit en Belgique;
8. la prise de toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les résolutions et recommandations
du conseil d'administration de la Société;
9. la délégation d'un ou plusieurs des pouvoirs ci-dessus à des employés de la Société ou d'autres
personnes;
10. le pouvoir d'établir et de signer tous les documents nécessaires à l'exercice des pouvoirs
susmentionnés.
Le représentant permanent ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.
DÉCIDE de donner procuration à Benjamin Haberkorn ou tout autre avocat du cabinet Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, dont le siège social est situé à De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, agissant seul,
pour accomplir les formalités requises en vue de la publication des décisions susmentionnées aux annexes du
Moniteur belge et à cet effet signer et déposer les formulaires de publication au greffe du tribunal de
commerce ..
Benjamin Haberkorn
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
mandataire
Déposée en même temps que la présente:
- l'original du procès-verbal du conseil d'administration de la Société du 9 décembre 2024 et une traduction
française legalisée et apostillé
- La déclaration du Conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au
Registre Central des Interdictions de Gérer