Ondernemingsnr : 0456560687
Naam
(voluit) : VLASHANDEL L. MICHELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirbaan 6
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Xavier DEWEER, met standplaats te
Zulte (Olsene), op 24 oktober 2023, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VLASHANDEL L. MICHELS”,
met zetel te 9800 Deinze, Oude Heirbaan 6 en met ondernemingsnummer BE 0456.560.687 is
bijeengekomen en na beraadslaging heeft beslist hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat normalerwijze zou aflopen op 31 december 2023
te verlengen tot en met 30 september 2024. Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 oktober tot 30
september.
De vergadering beslist dan ook artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste
zaterdag van de maand maart om elf uur (11u).
De vergadering beslist dan ook artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 1
januari 2023 zal verlengd worden en eindigen op 30 september 2024 en dat de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op 1 maart 2025 om 11u.
4. Vierde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen via edepot/op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “Titeca Accountancy
Waregem”, ondernemingsnummer BE 0446.624.721, aan haar bestuurder(s) evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij
onderhavige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s).
VAN AL HETWELK DE ONDERGETEKENDE NOTARIS DE ONDERHAVIGE NOTULEN HEEFT
OPGESTELD OP DATUM EN PLAATS ALS HIERVOOR AANGEDUID.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
XAVIER DEWEER, NOTARIS.
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:
- UITGIFTE VAN AKTE,
- GECOÖRDINEERDE STATUTEN 2023