Ondernemingsnr : 0437142079
Naam
(voluit) : R.IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Clemenceaulaan 126
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 20 september 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "R.IMMO", met zetel te 1070
Brussel, Avenue Clemenceau 126 en met ondernemingsnummer 0437.142.079, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.   
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden door inlassing
van volgende punten na punt k) in artikel 3 van de statuten:
“Artikel 3. Voorwerp
…
l) aan-en verkoop van bouwmaterialen;
m) aan- en verkoop van bouwmachines;
n) aan- en verkoop van poets- en onderhoudsproducten.
…”
Artikel 3 van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “R.IMMO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) De groot- en kleinhandel, import en export van :
    •  Tweedehands auto ’s en motorrijwielen, hun onderdelen en toebehoren;
    •  Motorvoertuigen en rijwielen, hun onderdelen en toebehoren;
    •  Brandstoffen en smeermiddelen;
    •  Land en tuinbouwmachines en materieel;
b) De constructie en assemblage van motorvoertuigen, hun toebehoren en onderdelen;
c) Werkplaats voor :
    •  Het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen enrijwielen en van hun koetswerk;
    •  Het slopen van motorvoertuigen en rijwielen;
d) De onderneming van taxibedrijf, personenvervoer per autocar, verhuren van autovoertuigen,
goederenvervoer langs de weg.
e) De uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen en rijwielen.
f) Het optreden als tussenpersoon in de hoger vermelde handel van motorvoertuigen, - rijwielen en
hun onderdelen, als makelaar, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair. De
vennootschap zal zich in het bijzonder bezighouden met export van tweedehandsauto s en
motorrijwielen.
g) Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen
enzovoorts van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen;
h) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
i) Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie, algemeen bestuur,
expertise, schattingen, studies en het afleveren van verslagen;
j) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
k) Tussenpersoon, makelaar, agent of bemiddelaar in de handel.
l) aan-en verkoop van bouwmaterialen;
m) aan- en verkoop van bouwmachines;
n) aan- en verkoop van poets- en onderhoudsproducten.
Zij kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, die de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door de raad
van bestuur als college optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moet leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden
toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling
bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens
een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap,
opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de
commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag
wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Vierde besluit
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Schraepen Ronny
- mevrouw Bogaerts Liliane
- de heer Schraepen Jonathan
- de heer Schraepen Alexander, allen voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders: 
-    de heer Schraepen Ronny;
-    mevrouw Bogaerts Liliane;
-    de heer Schraepen Jonathan;
-    de heer Schraepen Alexander, allen voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.  
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
* De raad van bestuur, verenigd, besluit tevens de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie: de heer Schraepen Ronny.
De gedelegeerde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* de raad van bestuur, verenigd, besluit te herbenoemen als gedelegeerde bestuurder voor een
termijn van maximaal 6 jaar: de heer Schraepen Ronny, die dit mandaat aanvaardt.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1070 Brussel, Avenue
Clemenceau 126.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan