Ondernemingsnr : 0428641713
Naam
(voluit) : ALFONS D'HONDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spinnerslaan 1
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pierre De Brabander te Lokeren op 20 december
2022, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALFONS D’HONDT", met zetel te 9160 Lokeren,
Spinnerslaan 1, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimiteit van stemmen,
de volgende besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inbreng door mevrouw D’hONDT
Georgette van haar aandelen in de huwgemeenschap bestaande tussen haar en de heer
VERMEULEN Andreas blijkens akte huwelijksovereenkomst verleden voor notaris Stijn Urkens, te
Kalken, op acht april tweeduizend tweeëntwintig, en bekrachtigt deze inbreng (overdracht van
aandelen) door mevrouw D’hondt Georgette. De vergadering verklaart tevens dat de heer Vermeulen
Andreas voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden en verklaart hem te
aanvaarden als aandeelhouder.
2/ De vergadering beslist tot de splitsing van de huidige aandelen, waarbij voor elk bestaand aandeel
in de vennootschap tachtig (80) nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de bestaande
aandeelhouders
De vergadering stelt vast dat derhalve het totaal aantal aandelen zal toenemen van vijfhonderd
vijfentwintig (525) aandelen naar tweeënveertigduizend (42.000) aandelen, die in het bezit zijn van:
- wat betreft de huwgemeenschap bestaande tussen mevrouw D’hONDT Georgette en de heer
VERMEULEN Andreas : tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen;
- wat betreft mevrouw D’hONDT Hilda : tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen;
- wat betreft de heer D’hONDT Paul : tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen;
- wat betreft de heer D’hONDT Marc : tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen.
De vergadering beslist om het aandelenregister aan te passen ingevolge deze splitsing. Het
desbetreffende artikel van de hierna vermelde (nieuwe) statuten zal dienovereenkomstig worden
aangepast.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van vijfhonderd éénentachtigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 581.250,00) (volledig volstort), de wettelijke reserve van de vennootschap
ten belope van dertienduizend honderdvijfentwintig euro (€ 13.125,00) en de bijzondere
liquidatiereserve Aanslagjaar 2013 (artikel 541 WIB’92) ten belope van vijfenveertig duizend euro (€
45.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5/ De algemene vergadering beslist tot vermindering van de beschikbare inbreng ten belope van
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om deze terug te brengen van vijfhonderd
éénentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 581.250,00) naar honderd éénendertigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 131.250,00) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, a rato
van hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering beslist deze uitkering integraal en prioritair aan te rekenen op de
beschikbare inbreng afkomstig uit de kapitaalverhoging die in het kader van artikel 537 WIB92 werd
doorgevoerd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
ondergetekende notaris op 18 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 23 januari nadien, onder nummer 14023141.
6/ De vergadering verklaart ervan door de notaris te zijn ingelicht dat overeenkomstig artikel 5:142
WVV er evenwel geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief
is of ten gevolge van de uitkeringen negatief zou worden.
De vergadering verklaart ervan door de notaris te zijn ingelicht dat de beslissing tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat zij na de uitkering in staat zal blijven
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag (dat niet wordt
neergelegd). Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
voormeld besluit wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, zijn
zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de uitkering uit te voeren door uitkering
aan de aandeelhouders van voormeld bedrag naar rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de
wettelijke bepalingen dienaangaande.
7/ De vergadering beslist tot schrapping in de tekst van de statuten van de benoeming van de heer
Alfons D’hondt tot statutair zaakvoerder, gelet op zijn overlijden.
8/ De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten en dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de
zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
9/ De voorzitter van deze vergadering leest het verslag van de bestuurder de dato 19 december 2022
voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap om voortaan de hierna vermelde activiteiten te ontplooien.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij het voorstel van de bestuurder, dat erin vervat is.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag  te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Om van het voorgaande besluit blijk te geven in de statuten, besluit de algemene vergadering de
tekst van het artikel omtrent het voorwerp aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen.
-De onroerende goederen of zakelijke rechten vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
-Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
-Participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse.
-Ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
Luik B
-De aan- en verkoop van onroerende goederen, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de ruiling, de verkaveling of projectontwikkeling, onroerende leasing, de bemiddeling en
verkoop en alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
-Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig eigen
beheer van onroerend en roerend patrimonium
-Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen;
doch alleen met het oog op het eigen beheren en de opbrengst ervan en dus niet met het oog op de
louter verkoop of wederverkoop.
-zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst in
het kader van het oordeelkundig beheer.
-Het realiseren, coördineren en verhandelen van bouwprojecten, die bestemd zijn om in hun geheel
of in onderdelen te worden vervreemd of te worden verhuurd en de middelen te leveren voor de
doelstellingen te verwezenlijken
-Verhuur van onroerende en roerende goederen.
-Advies- en/of dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder op het vlak van
management, marketing en het besturen van vennootschappen;
-Verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het
woord;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap stelt zich ook nog tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.”
10/ De vergadering beslist om de bestaande regeling betreffende de aandelenoverdracht onder de
levenden en ingeval van overlijden die is voorzien in de bestaande statuten te behouden en te
integreren in de nieuw aan te nemen statuten, doch met toevoeging van volgende alinea:
“Bij uitbreiding van de bepalingen van artikel 5:63 §1 tweede alinea is tevens geen instemming
vereist voor de overdracht of overgang aan een verbonden vennootschap, zoals gedefinieerd in
artikel 1:20 WVV.”
11/ De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische
weg uit te oefenen vóór de algemene vergadering.
12/ De vergadering beslist om het bestuursorgaan in de mogelijkheid te stellen om interimdividenden
uit te keren.
13/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ALFONS D’HONDT”.
ARTIKEL 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat geval kan enkel de
Luik B
algemene vergadering de beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 4. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen.
-De onroerende goederen of zakelijke rechten vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
-Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
-Participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse.
-Ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
-De aan- en verkoop van onroerende goederen, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de ruiling, de verkaveling of projectontwikkeling, onroerende leasing, de bemiddeling en
verkoop en alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
-Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig eigen
beheer van onroerend en roerend patrimonium
-Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen;
doch alleen met het oog op het eigen beheren en de opbrengst ervan en dus niet met het oog op de
louter verkoop of wederverkoop.
-Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst in
het kader van het oordeelkundig beheer.
-Het realiseren, coördineren en verhandelen van bouwprojecten, die bestemd zijn om in hun geheel
of in onderdelen te worden vervreemd of te worden verhuurd en de middelen te leveren voor de
doelstellingen te verwezenlijken
-Verhuur van onroerende en roerende goederen.
-Advies- en/of dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder op het vlak van
management, marketing en het besturen van vennootschappen;
-Verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het
woord;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap stelt zich ook nog tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Luik B
ARTIKEL 5. Vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertigduizend (42.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ARTIKEL 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Ingeval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien verscheidene
personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de
uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder
van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
ARTIKEL 10. Overdracht van aandelen.
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden of overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten 
waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer
de aandelen worden overgedragen/overgaan aan een aandeelhouder.
Bij uitbreiding van de bepalingen van artikel 5:63 §1 tweede alinea is tevens geen instemming vereist
voor de overdracht of overgang aan een verbonden vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 1:20
WVV.
Hierbij dient volgende procedure nageleefd:
1/De overdrager of zijn rechthebbenden zal per aangetekend schrijven de andere aandeelhouders
alsmede de bestuurder(s) inlichten van zijn voornemen met aanduiding van de identiteit van de
Luik B
kandidaat-overnemers, het aantal over te dragen aandelen en eventueel de overdrachtsprijs of
overdrachtwaarde.
2/ De bestuurder(s) zal dan binnen de maand erna een buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders samenroepen ten einde de gevraagde toestemming voor de overdracht te geven.
3/ Ingeval deze algemene vergadering de gevraagde toestemming niet geeft, zullen de
aandeelhouders die de toestemming weigerden, de aandelen waarvan de overdracht werd
voorgesteld, moeten inkopen. De inkoop door de weigerende aandeelhouders zal geschieden in
verhouding tot het aantal aandelen dat elk reeds voordien bezat. Behoudens andersluidend akkoord
zullen de inkoopprijs en de betalingsmodaliteiten vastgesteld worden zoals hierna bepaald.
Ingeval van weigering van toestemming tot overdracht van aandelen, zal de meest gerede partij het
recht hebben bij verzoekschrift aan de bevoegde rechtbank van de zetel van de vennootschap
aanstelling te vragen van een bedrijfsrevisor teneinde de prijs van de afstand te bepalen.
De prijs is gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen op datum van de aanstelling.
Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer:
1/ alle gegevens die de waarde kunne beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen,
verliezen, waardeverminderingen;
2/ met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per
schuldenaar.
De uitspraak van de deskundige is bindend en zonder verhaal.
De betaling van de afstandsprijs zal geschieden over drie jaar, zijnde voor één/derde binnen de
maand na de uitspraak, één/derde een jaar en het saldo twee jaar na de uitspraak, mits vanaf de
uitspraak van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intrest te vergoeden op basis
van de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant, evenwel
betaalbaar per jaar na termijn.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 13. Vergoeding van de bestuurders.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 18. Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 19. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 20. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ARTIKEL 21. Elektronische algemene vergadering
§1. De algemene vergaderingen kunnen eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 23. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 24. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 25. Uitkering van interimdividenden.
Luik B
De algemene vergadering delegeert aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen
bepaald in de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 26. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 27. Vereffenaars.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 28. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
14/ De vergadering beslist tot het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van
heden, van de heer D’hONDT Paul, geboren te Lokeren op 5 maart 1963, wonende te 9160 Lokeren,
Everslaarstraat 184, hier aanwezig. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming tot bestuurder van de
vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur, van de heer D’hONDT Paul,
voornoemd, hier aanwezig. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.
15/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:BV Leen De Wilde, met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg
236, RPR 0876.035.902.
  
Voor analytisch uittreksel.
getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 20 december 2022; gecoördineerde
Luik B
statuten; verslag wijziging voorwerp dd. 19 december 2022.