Ondernemingsnr : 0748506141
Naam
(voluit) : Skindr
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Capucienenlaan 93A
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 10 januari 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van één miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzesenzeventig komma drie vier
euro (EUR 1.699.976,34) om het te brengen van twee miljoen honderdzesenveertigduizend
achthonderdenvier komma vijf vier euro (EUR 2.146.804,54) op drie miljoen
achthonderdzesenveertigduizend zevenhonderdtachtig komma acht acht euro (EUR 3.846.780,88),
door uitgifte van tweehonderdtachtigduizend tweeënzestig (280.062) aandelen van de vennootschap,
zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend
één/één miljoen vijfduizend tweehonderdéénentwintigste (1/1.005.221ste) van het
vennootschapsvermogen, door een totale inbreng ni speciën van één miljoen
zeshonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzesenzeventig komma drie vier euro (EUR
1.699.976,34), aan een uitgifteprijs van zes euro zeven cent (EUR 6,07) per aandeel van de
vennootschap, welke aandelen voor honderd procent (100%) volstort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC Bank.
- als bestuurder benoemd werd: de commanditaire vennootschap “PRO-MANAGE”, met zetel te
8800 Roeselaere, Kwadestraat 155 bus 5.1, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk)
0892.387.627, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, wonende te
8670 Koksijde, Zeedijk 510.
Het geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op 10
januari 2025.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het eigen vermogen en de inbrengen, de
aandelen en effecten (inclusief wijziging van de overdrachtsregeling), (de samenstelling en werking
van) het bestuur (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijziging van de voordrachtrechten, de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en bijzondere meerderheidsvereisten), de (werking van
de) algemene vergadering (met inbegrip doch niet beperkt tot een wijziging van de bijzondere
meerderheidsvereisten).
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, het bestuursorgaan genoemd,
samengesteld uit maximaal zeven (7) bestuurders en verder als volgt:
- twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Mitiska NV, zolang
Mitiska NV Aandeelhouder is (de “B Bestuurders”);
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Veni Invest BV, zolang Veni
Invest BV (of een verbonden vennootschap) aandeelhouder is;
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Pro-Manage CommV, zolang
Pro-Manage CommV (of een verbonden vennootschap) aandeelhouder is;
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door ALMALO maatschap, zolang
ALMALO maatschap (of een verbonden vennootschap) aandeelhouder is;
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Chronos Financial BV, zolang
Chronos Financial BV (of een verbonden vennootschap) aandeelhouder is.
De voorzitter van het bestuursorgaan wordt gekozen uit de B Bestuurders. De voorzitter heeft geen
beslissende stem in geval van staking van stemmen.
De bestuurders zullen benoemd worden voor een periode van drie (3) jaar.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
als collegiaal orgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor
rechtbanken en in transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, door twee (2) bestuurders gezamenlijk.
Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten, zoals de CEO, de Vennootschap geldig
vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun mandaat.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer 0745.349.879, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten