Ondernemingsnr : 0456443101
Naam
(voluit) : WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atelierstraat 20
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negen april tweeduizend
en vijfentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN, met zetel te
8820 Torhout, Atelierstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0456.443.101, B.T.W. nummer BE 456.443.101.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van het de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal van rechtswege
omgezet werd in een statutaire onschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van het de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. De enige aandeelhouder en de enige bestuurder worden in het bijzonder gewezen op de
bepalingen van artikelen 5:142 en 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
dewelke letterlijk luidenen als volgt:
“Art. 5:142 Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. 
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. 
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.”
In casu werd een balanstest uitgevoerd op basis van de jaarrekening per éénendertig december
tweeduizend en vierentwintig. Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het
beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voldoet aan de voorwaarden opgenomen in
artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
3. De vergadering besluit daarop het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van zestigsduizend Euro (60.000,00 €), om het te brengen van
honderdachtentachtigduizend zeshonderd Euro (188.600,00 €) op honderdachtentwintigduizend
zeshonderd Euro (128.600,00 €), door uitkering van een bedrag van zestigduizend Euro (60.000,00
€) aan de enige aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen.
Deze vermogensvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 5:142 tot 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is integraal aan te rekenen op “de beschikbare
inbreng buiten kapitaal – Andere” (fiscaal gestort kapitaal).
4. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
zestigduizend Euro (60.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het het beschikbare eigen
vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdachtentwintigduizend zeshonderd Euro
(128.600,00 €), vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdenzes (7.606) aandelen.
De uitkering wordt betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap zodra uit het verslag van het
bestuursorgaan blijkt dat deze zich niet tegen de uitkering verzet.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan met name de hierna volgende medewerkers van
DELOITTE, woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 blok A :
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Aurélie Beyls.
- de heer Stef Goossens
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.