Ondernemingsnr : 0760 479 901
Naam
(voluit) : TONNAER PUBLIC AFFAIRS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Braziliëlaan 1 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERNIGINGEN
IN HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op dertig september
Te Sint-Gillis (1060 Brussel), Charleroisesteenweg, 74/76.
Voor ons, Anne RUTTEN, notaris met standplaats te Sint-Gillis-Brussel.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "TONNAER PUBLIC AFFAIRS", met zetel te 1000 Brussel, Braziliëlaan, 1, ingeschreven in het
Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0760.479.901.
Opgericht op 23 december 2020, volgens akte verleden voor notaris Anne RUTTEN te Sint-Gillis, waarvan
uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer
0365050. De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.
( ... )
Samenstelling van de vergadering
De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders, waarvan naam, voornaam en adres, evenals het
aantal aandelen waarvan hij verklaart eigenaar te zijn hieronder zijn vermeld :
1.De heer TONNAER Antoon ( ... ), eigenaar van eenenvijftig (51) aandelen;
2.Mevrouw SERONVALLE Gi Marie ( ... ) eigenaar van negenenveertig (49) aandelen;
SAMEN: honderd (100) aandelen die de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
( ... )
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter verklaart:
Dat de bestuurder aanwezig is op de huidige vergadering.
Dat de dagorde opgesteld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de huidige aandelen niet in pand, noch als zekerheid werden gesteld ten voordele van derden.
Dat de vennootschap geen converteerbare obligaties en geen inschrijvingsrechten heeft uitgegeven.
I/ De huidige vergadering heeft de volgende dagorde:
1. a) Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, om het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toe te lichten. Bij
· dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden is afgesloten,
b) Verslag door de Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, die gevoegd
werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid vermeldt of daarin een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap.
2. Ontbinding van de vennootschap en onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Vaststelling van het einde van het mandaat van de
bestuurders wegens de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap en kwijting voor het
gevoerde bestuur.
3. Machten
Il/ Om de vergadering bij te wonen, moeten de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, zich
gedragen naar de artikels van de statuten betreffende de formaliteiten van toelating tot de vergadering.
III/ Alle aandelen van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de huidige vergadering, zodat
de oproepingen niet dienen te worden gerechtvaardigd.
IV/ Om te worden aangenomen moeten de voorstellen vervat in de agenda de unanimiteit van de
uitgebrachte stemmen bekomen.
Beraadslaging
Na een uiteenzetting van de voorzitter, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk na een
afzonderlijke stemming :
EERSTE BESLISSING
GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag van het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toe te lichten. Bij dat
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31 juli 2024, dewelke conform de
waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 wordt opgesteld.
b) van het verslag van de Bedrijfsrevisor, de BV "LVM Audit Services Reviseurs d'Entreprises",
kantoorhoudend te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431, (ondernemingsnummer 0548.694.950),
vertegenwoordigd door Mevrouw Veronique Lebrun, op datum van 23 september 2024, in uitvoering van artikel
2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de staat waarop het actief en passief van
de vennootschap werd samengevat, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid
vermeldt of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
"CONCLUSIES
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de BV "TONNAER PUBLIC AFFAIRS" een staat van activa en passiva afgesloten per
31/07/2024 opgesteld.
Wij, BV "LVM Audit Services,Reviseurs d'Entreprises", kantoorhoudend te 1380 LASNE, Chaussée de
Louvain 431B en vertegenwoordigd door Vincent MISSELYN, bedrijfsrevisor, werden op 23 juli 2024
aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap "BV TONNAER PUBLIC AFFAIRS" om deze
opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap "BV TONNAER PUBLIC AFFAIRS", die werd opgesteld volgens de Belgische
toepasselijke bepalingen van de boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/07/2024 met een
balanstotaal van 57.454,59 € en een positieve netto-actief van 42.839,59 € een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap "BV TONNAER PUBLIC AFFAIRS", in overeenstemming met de Belgische toepasselijke
bepalingen van de boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA inzake de opdracht van
de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten
die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij zijn van mening dat ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over het artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering voorzien.
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of geconsigneerd
Overige aangelegenheden
We wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatie boni geschat op 1.601,88 Euros en verschuldigd
op het moment dat de algemene vergadering over de vereffening beslist, is niet geconsigneerd.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Ohain, le 25 september 2024
Door BV LVM Audit Services, bedrijfsrevisor
Vincent MISSELYN, Bedrijfsrevisor"
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de Voorzitter voorlezing te geven van deze
verslagen. De aandeelhouders erkennen dat zij een exemplaar hebben ontvangen en dat zij er kennis van
hebben genomen.
Stemming
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit vanaf heden.
De voorzitter verklaart, in naam van de het bestuursorgaan van de vennootschap, en zoals ook blijkt uit de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva per 31 juli 2024;
·werden terugbetaald en/of;
·de nodige gelden werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, en/of;
·een schriftelijk akkoord werd ontvangen met betrekking tot de openstaande schuld(en) waarbij de
schuldeiser akkoord is met de procedure van artikel 2:80 2° WVV.
Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan,
beslist de vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt de rekeningen en de verdeling goed, en beslist om
de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stellen.
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na het vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurders, besluit de algemene vergadering
kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat sedert de laatste algemenen
vergadering tot heden, zonder enig voorbehoud of beperking.
Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap te 1000 Brussel, Braziliëmaan 1, gedurende
minimum vijf jaar bewaard.
De aandeelhouders worden door de sluiting van de vereffening van rechtswege eigenaar, van alle actieve
vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de
vereffening niet gekend.
De aandeelhouders zijn aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij
de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of hij al dan niet
van deze schulden op de hoogte was of gezien de omstandigheden behoorden te zijn.
Stemming
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparant verklaart hierbij volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan de elke bestuurder met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie
van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie,
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen
en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten
en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van
overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een
BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een
sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag,
verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten,
voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en alle
noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.
Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via een
bijzondere volmacht.
Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de
volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend ten einde over te gaan tot de afschaffing van de
inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en ten einde alle fiscale, boekhoudkundige en/of administratieve stappen te ondernemen
die noodzakelijk zouden zijn ingevolge de ontbinding van de vennootschap. Te dien einde mag de mandataris,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,
Anne Rutten, notaris