Ondernemingsnr : 0784 293 894
Naam
(voluit) : MATRIO
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86c, bus 204, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders van de Vennootschap
Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 5 december
2023:
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag van mevrouw Gitte dE BRABANDER en de heer Mathieu LOQUET, als bestuurders van de
Vennootschap goed te keuren en dit met ingang vanaf 21 november 2023. De enige aandeelhouder verleent
kwijting aan mevrouw de BRABANDER en de heer LOQUET voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De definitieve kwijting voor de uitvoering van hun mandaat zal verleend worden op de algemene vergadering
van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 zal goedkeuren.
- de heer longwa MASHANGAO, de heer Malango WASHIKALA en mevrouw Jessica LANZILLOTTA te
benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 21 november 2023, en dit voor
onbepaalde duur. Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 21 november 2023, het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
-de heer longwa MASHANGAO;
-de heer Malango WASHIKALA;
-mevrouw Jessica LANZILLOTTA.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan de mevrouw Tiffany PHILIPS, mevrouw Jessica LANZILLOTTA,
mevrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de
BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen
van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 30 oktober
2024
De enige aandeelhouder:
- BESLIST het ontslag van mevrouw Jessica LANZILLOTA als bestuurder van de Vennootschap goed te
keuren en dit met ingang vanaf 31 januari 2024. De enige aandeelhouder verleent kwijting aan mevrouw de
LANZILLOTTA voor de uitoefening van haar bestuursmandaat. De definitieve kwijting voor de uitvoering van
: haar mandaat zal verleend worden op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van
het boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal goedkeuren
- BESLIST hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT en de
heer Pablo OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan
de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende
deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de
aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber