Ondernemingsnr : 0413165560
Naam
(voluit) : SELECT BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordsterstraat 14
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 12 december 2022, te
registreren blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“SELECT BUILDING” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - vaststelling van de zetel
De vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8380 Brugge (Dudzele),
Noordsterstraat 14, buiten de statuten vast te stellen.
TWEEDE BESLUIT – benoeming bestuurder
De vergadering beslist om als bestuurder aan te stellen met ingang vanaf 1 januari 2023 en tot en
met de jaarvergadering van het jaar 2026:
De heer LESCRAUWAET Davy, rijksregisternummer 98.08.27-441.20, wonende te 8380 Brugge
(Dudzele), Noordsterstraat 14, hier aanwezig en aanvaardend.
DERDE BESLUIT– goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering beslist om overeenkomstig voormelde besluiten, de nieuwe statuten van de
naamloze vennootschap vast te stellen, dewelke bij uittreksel luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SELECT
BUILDING".
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verrichten van alle onroerende en roerende leveringen, werken, diensten, activiteiten en
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwonderneming en het
bouwvak, begrijpend onder meer:
a) alle werken, zowel voor rekening van openbare, industriële, als private opdrachtgevers, als daar
Luik B
zijn: de aanneming en de onderaanneming, het uitvoeren en het laten uitvoeren van alle welkdanige
bouwwerken, afbraak- en voltooiingswerken, grondwerken en kunstwerken van de burgerlijke
bouwkunde
b) het oprichten of laten oprichten van flatgebouwen en andere gebouwen om deze te verkopen of te
verhuren
c) de fabricatie, de montage van en de handel in geprefabriceerde onderdelen alsook van materieel,
beiden bestemd voor het bouwvak en de aanverwante nijverheden; de handel in bouwmaterialen
- alle ondernemingen, verrichtingen en handelingen behorende tot de sector van de elektrische
inrichtingen, installaties en elektriciteitswerken in de meest algemene zin; zowel voor de private als
de openbare sector, daarin begrepen zijnde alle studiewerk, aannemingen, onderhouds- en
herstellingswerk, constructies van elektrische en mechanisch aard; begrijpend onder meer:
a) het leggen van ondergrondse kabels, zowel voor hoog- als laagspanning, voor signalisatie en
telefoonverbindingen, en data netwerken, alsmede het plaatsen van bliksemafleiders
b) de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de plaatsing, het onderhoud, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle materialen, benodigdheden en
bijhorigheden dienstig voor het geheel van elektrische materialen
c) het samenstellen en het vervaardigen van hoogspanningskabines, schakel- en verdeelborden
dienstig voor hoog- en laagspanning, signalisatie, automatie en telefonie
d) De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de plaatsing, de herstelling, de commissiehandel,
de vertegenwoordiging en de consignatie van alle elektrische apparaten, dit alles in de meest
uitgebreide zin
e) De studie, het ontwerp, de fabricatie, de uitvoering en /of de begeleiding in de uitvoering, de
aankoop en de verkoop, de handel en nijverheid in de ruimste zin van het woord, van de
automatisatie en controle, electronificatie, robiotica en data, van eigen en andere eenheden,
materialen en technieken; hetzij met vaste en/of draadloze verbindingen, sturingen of afstands- en
telegeleide frequentiesturingen. Deze opsomming van technieken is niet beperkend om het voorwerp
te verwezenlijken
f) De studie, het ontwerp, de fabricatie, de uitvoering, de aankoop en verkoop, de handel en
nijverheid van telefonie en interfonie, inbraak- branddetectiesystemen, toegangscontrole en
bewakingssystemen en data netwerken, en zonder dat deze opsomming beperkend is wat betreft
hun functie en technieken
g) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
- het verwerven, het beheren, het huren en verhuren, het uitbaten, het onderhouden, het bijstaan in
de lucht en op de grond onder al hun vormen van alle luchtschepen; alle onderneming van
luchtvervoer, van persoen en zaken en dit zowel voor eigen rekening en met eigen materiaal van
derden, en dit zowel in België als in het buitenland.
- het verlenen van bijstand aan passagiers, gebruikers en bemanningsleden, het inrichten en uitbaten
van werkplaatsen, voor het herstellen van vliegtuigen en vliegtuigmaterieel.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van
derden alle handelsdaden te stellen welke betrekking hebben tot onroerende goederen opgericht of
niet opgericht.
- De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend is, overgaan tot aankoop,
verkoop, het ruilen, het huren, de constructie, de verkaveling, de uitbating, het beheer en de
verzekering van alle gronden en gebouwen.
- Zij mag bovendien alle bouwprojecten en plannen ontwerpen bestuderen en verwezenlijken.
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in
pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijk, industriële, financiële,
toeristische roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger.
- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en vennootschappen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
b. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
c. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
d. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het beheren van onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals verhuring of holdingactiviteiten Zij mag alle roerende, onroerende en financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerpl; zij
mag onder meer binnen de perken van dit voorwerp en voorzover dit voor de verwezenlijking ervan
verantwoord, onroerende goederen aankopen, laten bouwen, ruilen, maar eventueel ook verkopen;
zij mag haar goederen niet enkel onderhouden en herstellen maar ook opschikken, uitrusten en
verbouwen zij mag ook beschikbare gelden subsidiair en in bijkomende orde beleggen in roerende
goederen en waarden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of gedeelte van haar voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2.460,-) aandelen zonder
nominale waarde, die elk één / tweeduizend vierhonderd zestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door
de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
slechts twee (2) leden bestaan. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de
clausule  vermeld onder artikel 11 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de
raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging hieromtrent opdragen aan één of
Luik B
meer personen, al dan niet aandeelhouders. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
ARTIKEL 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
ARTIKEL 15. JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze medegedeeld.
ARTIKEL 17. TOELATINGSVOORWAARDEN
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
ARTIKEL 24. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 27. BOEKJAAR-MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 28. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
ARTIKEL 29. INTERIM-DIVIDEND
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ARTIKEL 30. BENOEMING VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Luik B
ARTIKEL 31. BEVOEGDHEDEN VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 32. WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT – volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge van alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte