Ondernemingsnr : 0755811726
Naam
(voluit) : EPI Interim Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vierentwintig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap (SE) "EPI Interim
Company", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan en van de
beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 9, artikel 11
en artikel 21 van de statuten.
De vergadering beslist om de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan en
de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 9, artikel 11
en artikel 21 te wijzigen als volgt:
- In artikel 9 worden in het negende lid, onder het tweede streepje, de woorden "negen maanden na
de datum van oprichting van de vennootschap" vervangen door de woorden "1 oktober 2021";
- In artikel 9 worden in het tiende lid, onder het zevende streepje, de woorden "negen maanden na
de datum van oprichting van de vennootschap" vervangen door de woorden "30 september 2021";
- In artikel 11 worden aan het einde van het eerste lid de woorden "of de statuten" toegevoegd;
- In de titel van artikel 21 worden vooraan de woorden "BEVOEGDHEID - " toegevoegd;
- In artikel 21 wordt voorafgaand aan het eerste lid een nieuw lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Naast die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet, kan enkel
de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de gunning van opdrachten met een
financiële impact van meer dan EUR 1.000.000 indien de toewijzing het voorwerp uitmaakte van een
aanbestedingsprocedure waarbij ook aandeelhouders of met hen verbonden personen daarvoor een
offerte hebben ingediend, waarbij het bestuursorgaan een voorstel zal formuleren aan de algemene
vergadering."
- In artikel 21 wordt aan het einde van het huidige derde lid (het nieuwe vierde lid), onder het derde
streepje, de woorden "; en" toegevoegd; en
- In artikel 21 wordt aan het einde van het huidige derde lid (het nieuwe vierde lid), een nieuw vierde
streepje toegevoegd, dat luidt als volgt: "de gunning van opdrachten met een financiële impact van
meer dan EUR 1.000.000 indien de toewijzing het voorwerp uitmaakte van een
aanbestedingsprocedure waarbij ook aandeelhouders of met hen verbonden personen daarvoor een
offerte hebben ingediend".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tweeëntwintig
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris