francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : BE0788.169.441
Nom
(en entier) : Universal Fashion Agency
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de L'Empereur 10 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Distribution de parts sociales
Procès-verbal de L'assemblée générale extraodrinaire : Début 15:15
Ordre du jour :
1. Acceptation de la démission de Monsieur Lorenzo Berti en tant qu'administrateur.
2. Nomination de Monsieur Sielawa Tomasz en tant que nouvel administrateur.
3. Distribution des parts sociales de Monsieur Lorenzo Berti à Monsieur Sielawa Tomasz.
4. Modifications à effectuer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du registre UBO.
5. Présentation et approbation des comptes annuels et décharge des administrateurs sortants.
1. Acceptation de la démission de Monsieur Lorenzo Berti en tant qu'administrateur :
L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) prend acte de la démission de Monsieur Lorenzo Berti
de son poste d'administrateur de la société. L'AGE accepte la démission avec pleine et totale
décharge de ses fonctions d'administrateur à mandat gratuit, et ce, à compter de ce jour.
2. Nomination de Monsieur Sielawa Tomasz en tant que nouvel administrateur :
L'AGE accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Sielawa Tomasz au poste d'administrateur
de la société, avec effet à compter de ce jour.
3. Distribution des parts sociales de Monsieur Lorenzo Berti à Monsieur Sielawa Tomasz :
L'AGE accepte à l'unanimité la distribution de 100% des parts sociales détenues par Monsieur
Lorenzo Berti à Monsieur Sielawa Tomasz, à compter de ce jour.
4. Modifications à effectuer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du registre UBO :
L'AGE décide de conférer à Monsieur Sielawa Tomasz des pouvoirs de substitution afin de modifier
les renseignements relatifs à la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du registre
UBO.
Il incombe à Monsieur Sielawa Tomasz de prendre en charge toutes les démarches administratives
relatives à la mise à jour des établissements bancaires. De plus, Monsieur Sielawa Tomasz est chargé
de préparer et déposer le bilan 2024 auprès de la Banque nationale de Belgique et de veiller à
l'acquittement de toutes les TVA, conformément aux obligations légales et réglementaires en
vigueur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mod POF 19.01
5. Remise des documents comptables et matériels informatiques :
L'AGE confirme que, à ce jour, l'ensemble de la comptabilité ainsi que le matériel informatique
comptable ont été remis à Monsieur Sielawa Tomasz, y compris les différentes situations comptables
en cours, ainsi que tous les documents nécessaires pour assurer une gestion conforme de la société.
6. Approbation des comptes annuels et décharge des administrateurs sortants :
L'AGE approuve les comptes annuels de l'exercice en cours. De ce fait, l'AGE accorde une décharge
pleine et entière à Monsieur Lorenzo Berti en tant qu'administrateur sortant.
L'AGE précise que cette décharge signifie que la société reconnaît que les administrateurs sortants
ont effectué leur mandat correctement. En conséquence, la société renonce à toute action en
responsabilité contractuelle pour faute de gestion à l'encontre des administrateurs sortants.
Clôture de la réunion :
La séance est levée à 16:15.
Sielawa Tomasz	Berti Lorenzo
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).