Ondernemingsnr : 0434951463
Naam
(voluit) : Sofanie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemingenstraat 13
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), JAARREKENINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
28 juni 2024, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van
artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “SOFANIE”, gevestigd te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 13, KBO
0434.951.463, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd achtendertig
duizend euro (€ 538.000,00) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op
zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van zestien
(16) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs
van drieëndertig duizend zeshonderd vijfentwintig euro (€ 33.625,00) per aandeel.
Deze zestien (16) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Verzaking verslag bestuursorgaan
De aandeelhouders nemen kennis van artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat principieel oplegt dat een bestuurdersverslag moet opgesteld worden die de
uitgifteprijs per aandeel verantwoordt en motiveert. De aandeelhouders maken gebruik van artikel 7:
179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om met unanimiteit te verzaken aan
het opstellen van het bestuurdersverslag.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en de
wet, en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de zestien (16) nieuwe
aandelen.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de voornoemde vennootschap
ALLTO HOLDING die inschrijft op zestien (16) aandelen, dewelke volledig volstort wordt door
inbreng van een bedrag van vijfhonderd achtendertig duizend euro (€ 538.000,00).
Bankattest
De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van vijfhonderd achtendertig duizend euro (€ 538.000,00) werd
gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap,
bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis (meer bepaald afdeling Fintro), te 1000 Brussel,
Warandeberg 3.
Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 28 juni 2024, en wordt
overhandigd aan ondergetekende notaris.
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend aan de voornoemde
vennootschap ALLTO HOLDING, die aanvaardt: zestien (16) aandelen.
Wijziging statuten
De statuten dienen aangepast te worden in die zin dat er thans gesproken moet worden over 86
aandelen.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders (en ontslaat hen
voor zoveel als nodig met ingang vanaf heden):
A/ De heer DEDRIE Johan Victoor Marcel Cornelius, woonplaatskeuze doende op het adres van de
vennootschap.
B/ Mevrouw VANARENDT Chantal Mariette Angèle, woonplaatskeuze doende op het adres van de
vennootschap.
C/ De besloten vennootschap SOFANIE, met zetel te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 13,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0445.484.772,
RPR Gent afdeling Veurne.
Met de voornoemde heer DEDRIE Johan als vaste vertegenwoordiger.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat door deze ontslagen en herbenoemingen de raad van
bestuur terug geldig zal worden samengesteld gezien de heer DEDRIE Johan in twee
hoedanigheden zetelde.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
1/ De besloten vennootschap "JUTTECO", met zetel te 8630 Veurne, Haenestraat 25.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1009.080.607,
RPR Gent afdeling Veurne.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Fanny Flamen, te Poperinge/Roesbrugge-
Haringe, op 30 april 2024, bekendgemaakt alsvoren op 7 mei daarna onder nummer 20240507 /
395172, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer COENE Jos Frank Kris, woonplaatskeuze doende op het
adres van de vennootschap.
2/ De besloten vennootschap "WOHAX", woonplaatskeuze doende op het adres van de
vennootschap.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1008.195.531,
RPR Gent afdeling Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Fanny Flamen, te Poperinge/Roesbrugge-
Haringe, op 2 april 2024, bekendgemaakt alsvoren op 11 april daarna onder nummer 20240411 /
387325, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer DEBERGH Klaas Dominiek, woonplaatskeuze doende op
het adres van de vennootschap.
3/ De besloten vennootschap "IGNIS", met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 3.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0738.941.248,
RPR Gent afdeling Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Jan Vandenweghe, destijds te
Zonnebeke, op 9 december 2019, bekendgemaakt alsvoren op 12 december daarna, onder nummer
20191209 /34814, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger werd benoemd : de heer DEMAN Pieter-Jan Marcel Roger,
woonplaatskeuze doende op het adres van de vennootschap.
4/ De heer DEWICKE Thijs Willem, woonplaatskeuze doende op het adres van de vennootschap.
Allen hier aanwezig om dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De aangestelde bestuurder(s) verkla(art)(ren) niet te zijn getroffen door een bestuurdersverbod,
hetgeen ook werd nagezien en dus wordt bevestigd door ondergetekende notaris. Voor zoveel als
nodig machtigt elke bestuurder elke individuele medewerker van ondergetekende notaris om een
verklaring in die zin te ondertekenen en in te dienen bij de bevoegde overheidsdienst.
De algemene vergadering wordt alhier stilgelegd door de vergadering van de raad van bestuur, die is
samengesteld uit de alhier vier benoemde bestuurders (waarvan sprake in het tweede besluit van de
algemene vergadering). Als voorzitter wordt voor zoveel als nodig de heer DEWICKE Thijs
aangesteld. Een bureau samenstellen is niet nodig gelet op het beperkt aantal leden.
BESLUIT A – BESTUURDERSVERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De bestuurders verwijzen naar het alhier voorgelegde bestuurdersverslag, opgesteld op heden,
omtrent de wijziging van het voorwerp, en omtrent de bijzondere beweegredenen, en verklaren dit
besluit goed te keuren en om tot ondertekening van dit verslag over te gaan, met inbegrip van de
voorlegging aan de algemene vergadering met oog op het effectieve wijzigen van het voorwerp van
de vennootschap in kader van de nieuwe/aangepaste activiteiten.
BESLUIT B – ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDER(S)
De bestuurders beslissen om over te gaan tot het ontslag van de huidige gedelegeerde bestuurder,
met name:
De besloten vennootschap SOFANIE, met zetel te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 13,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0445.484.772,
RPR Gent afdeling Veurne.
Met de voornoemde heer DEDRIE Johan als vaste vertegenwoordiger.
Er wordt aan deze bestuurder kwijting gegeven voor het door hem uitgevoerde mandaat.
Worden benoemd tot gedelegeerde bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
1/ De besloten vennootschap "JUTTECO", met zetel te 8630 Veurne, Haenestraat 25.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1009.080.607,
RPR Gent afdeling Veurne.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Fanny Flamen, te Poperinge/Roesbrugge-
Haringe, op 30 april 2024, bekendgemaakt alsvoren op 7 mei daarna onder nummer 20240507 /
395172, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer COENE Jos Frank Kris, woonplaatskeuze doende op het
adres van de vennootschap.
2/ De besloten vennootschap "WOHAX", met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Bellestraat 37.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 1008.195.531,
RPR Gent afdeling Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Fanny Flamen, te Poperinge/Roesbrugge-
Haringe, op 2 april 2024, bekendgemaakt alsvoren op 11 april daarna onder nummer 20240411 /
387325, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer DEBERGH Klaas Dominiek, woonplaatskeuze doende op
het adres van de vennootschap.
3/ De besloten vennootschap "IGNIS", met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 3.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0738.941.248,
RPR Gent afdeling Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Jan Vandenweghe, destijds te
Zonnebeke, op 9 december 2019, bekendgemaakt alsvoren op 12 december daarna, onder nummer
20191209 /34814, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger werd benoemd : de heer DEMAN Pieter-Jan Marcel Roger,
woonplaatskeuze doende op het adres van de vennootschap.
4/ De heer DEWICKE Thijs Willem, woonplaatskeuze doende op het adres van de vennootschap.
Allen hier aanwezig om dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij er anders wordt beslist.
De aangestelde gedelegeerde bestuurder(s) verkla(art)(ren) niet te zijn getroffen door een
bestuursverbod, hetgeen ook werd nagezien en dus wordt bevestigd door ondergetekende notaris.
Voor zoveel als nodig machtigt elke gedelegeerde bestuurder elke individuele medewerker van
ondergetekende notaris om een verklaring in die zin te ondertekenen en in te dienen bij de bevoegde
overheidsdienst.
Na behandeling van deze besluiten stelt de vergadering van de raad van bestuur vast dat zij alle
agendapunten afgehandeld heeft, waarna zij haar vergadering beëindigt en waarna de algemene
vergadering wordt hervat om de volgende agendapunten verder af te handelen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 18 juni 2024 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten:
- het kopen en verkopen, leasen/in leasing nemen, verhandelen, bezwaren met zakelijke rechten,
huren en verhuren, im- en exporteren, onderhouden, herstellen, transporteren, fabriceren en/of
vervaardigen, ontmantelen en/of bewerken in de meest ruime zin van alle mogelijke materialen,
toestellen, machines, installaties en materieel, gereedschapswerktuigen, voertuigen en
transportmiddelen, dit met of zonder bedieningspersoneel en/of chauffeurs en/of bijhorende services
en/of dienstverleningsovereenkomsten (bij wijze van voorbeeld kranen, betonmolens, hoogtewerkers,
stellingen, verhuistoestellen, bestelwagens, dwarsliggers, heftrucks etcetera), onder meer in het
kader van transport, verhuis, opslag, tewerkstelling, uitvoeren van werken, etcetera;
- Onderneming voor vervoer van goederen, personen, dieren en zaken te water, te land en door de
lucht; transport- en verhuisonderneming;
- Alle goederenbehandelingen, in- en uitvoeractiviteiten.
- Bewaring en depot van meubels, installaties, goederen, wagens, rollend materieel, werktuigen en
ter beschikking (laten) stellen van ruimtes met oog op bewaring, depot én transport, kortom op- en
overslag, alsmede stockbeheer;
- Labelen, keuren en inventariseren van goederen, producten, materialen, machines, wagens en
transportmiddelen;
- Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling, zoals: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, opbergen, conditioneren en bewaren
van goederen;
- De aankoop en verkoop van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het realiseren van
bovenstaande activiteiten, evenals het optreden als tussenpersoon
- Het verzekeren van distributiediensten;
- Coördinatie van fysieke verhuizing, depot, bewaring, transport, product-, materiaal- en
machinebehandeling;
- Alle verrichtingen van verhuizing en meubelbewaring uitvoeren, alsmede de expeditie in al haar
aspecten met inbegrip van de douaneagentuur en de verzekeringsmakelarij, de
goederenbehandeling in al haar vormen, inclusief havenarbeid zoals natie- en stuwadooractiviteiten,
het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en producten; vervoerscommissionair
zijn, transitoverrichtingen uitvoeren, alsook alle handelsverrichtingen, de aankoop, de verkoop en de
consignatie van goederen; zich bezig houden met alle activiteiten met betrekking tot toerisme, alle
garagewerken doen, garages uitbaten en alle verrichtingen doen in verband met aankoop, verkoop,
onderhoud, verhuring en herstelling van alle voertuigen en materialen; alle commerciële, roerende,
onroerende, industriële, economische, administratieve en financiële verrichtingen met inbegrip van
het stellen van borgen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten.
- Ontwikkeling van bouwprojecten van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Makelaar in onroerende goederen, in eigen naam of voor rekening van derden;
- De coördinatie van de verschillende organisaties, aannemers en leveranciers bij de bouw of
verbouwing van een pand;
- Organisatie van workshops, beurzen, evenementen, informatiesessies en cursussen, alsook het
verschaffen van opleidingen aan personeel en/of externen met betrekking tot onder meer
voorafgaandelijke activiteiten;
- Maken van publiciteit op fysieke dan wel online wijze, alsook het uitbaten van een webshop met
betrekking tot onder meer voorafgaandelijke activiteiten;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Algemene (slot)bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BESLUITVORMINGS- EN VERTEGENWOORDIGINGSREGELS
1. De algemene vergadering besluit om artikel 18 inzake besluitvorming van de bestuurders op te
heffen en als volgt te vervangen:
“Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, kan de enige bestuurder alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, tenzij het om daden van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere bestuurder of de daartoe
aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk kan besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. In dit geval voeren zij als college het bestuur, tenzij het om daden van dagelijks
bestuur gaat waarvoor iedere bestuurder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk
kan besluiten.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Een collegiaal
bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.”
2. De algemene vergadering besluit om artikel 22 inzake vertegenwoordiging van de bestuurders op
te heffen en als volgt te vervangen:
“Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit twee bestuurders, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
deze twee bestuurders samen optredend, behoudens voor wat betreft handelingen en verrichtingen
tot VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00), waarvoor de vertegenwoordiging door één bestuurder
voldoende is.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit drie of meer bestuurders, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
minstens 75% van de bestuurders samen optredend, behoudens voor wat betreft handelingen en
verrichtingen tot VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00), waarvoor de vertegenwoordiging door één
bestuurder voldoende is.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de één bestuurder die alleen kan handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door alle bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.”
3. De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 21 inzake dagelijks bestuur op te heffen
en te vervangen als volgt:
“Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur – zoals omschreven in artikel 5:79 WVV) - van de
vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van haar
beslissingen delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan
niet aandeelhouders.
Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur:
- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;
- Het afsluiten van verzekeringscontracten;
- Het afsluiten van huurovereenkomsten;
- De aankoop van investeringsgoederen waarvan de aankoopprijs (excl. btw) hoger is dan
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50 .000,00).
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen toekennen. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – BINDENDE VOORDRACHT VAN BESTUURDERS
1. De algemene vergadering verklaart dat het de bedoeling is dat in de loop van dit jaar alle aandelen
van NV SOFANIE zullen aangehouden worden door BV ALLTO HOLDING. BV ALLTO HOLDING
kent op haar beurt 4 aandeelhouders (die élk over één aandelensoort beschikken met mogelijkheid
van bindende voordracht van een bestuurder in de vennootschap ALLTO HOLDING). De
vergadering verklaart dat de vier reeds benoemde bestuurders van NV SOFANIE dezelfde
bestuurders zijn van BV ALLTO HOLDING. De vergadering verklaart dat zij de bindende
voordrachtsregeling van BV ALLTO HOLDING willen doortrekken op het niveau van NV SOFANIE in
de mate en (onder opschortende) voorwaarde dat:
    •  BV ALLTO HOLDING de énige aandeelhouder is van NV SOFANIE;
    •  De statuten van BV ALLTO HOLDING op haar beurt gewag maken van soorten van aandelen,
die inhouden dat élke aandeelhouder van een aandelensoort het recht heeft om tot bindende
voordracht van een bestuurder in het bestuursorgaan van BV ALLTO HOLDING over te gaan.
De vergadering besluit om een artikel 15bis in te lassen dat luidt als volgt:
“Op/onder opschortende voorwaarde dat:
    •  BV ALLTO HOLDING (dan wel haar rechtsopvolger) de énige aandeelhouder is van NV
SOFANIE;
    •  De statuten van BV ALLTO HOLDING (dan wel haar rechtsopvolger) op haar beurt gewag
maken van soorten van aandelen, die inhouden dat élke aandeelhouder van een aandelensoort het
recht heeft om tot bindende voordracht van een bestuurder in het bestuursorgaan van BV ALLTO
HOLDING over te gaan.
Heeft (hebben) élke (alle) aandeelhouder(s) met onderscheiden soort van BV ALLTO Holding het
recht om namens de aandelensoort eveneens één bestuurder aan te stellen in de raad van bestuur
van de naamloze vennootschap SOFANIE in die mate dat elke aandelensoort het recht heeft om
deze éne bestuurder op bindende wijze voor te stellen tot het aantal van ‘één’ vervuld is.
Gelet op het feit dat het om een plicht én bindende voordracht gaat, hoeft deze bindende voordracht
dient niet per se plaats te vinden op een buitengewone, bijzondere en/of algemene vergadering,
doch kan ook bij wijze van schriftelijke kennisgeving, dit wil zeggen dat de bindende voordracht van
de aandeelhouder(s) van één van voormelde soorten deze aanstelling middels bindende voordracht
ook per kennis kan geven aan de overige aandeelhouders en bestuurders van NV SOFANIE; de
voordracht ressorteert effect met ingang vanaf de kennisgeving. Elke schriftelijke kennisgeving,
zowel per post als per e-mail, volstaat, zolang de finaliteit van kennisgeving vervuld is. Praktisch
dient er binnen de maand na voormeld verzoek overgegaan worden tot officialisatie van de publicatie
van de voorgestelde bestuurder. Bij gebrek aan uitvoering binnen de maand na verzoek kan de
voorgestelde bestuurder namens NV SOFANIE zelf zijn benoeming publiceren en dit op basis van de
uitdrukkelijke grondslag, waarvan sprake alhier in de statuten.”
2. In functie van vorige beslissing besluit de vergadering om ook volgende wijzigingen in artikel 15
door te voeren om één en ander in overeenstemming te brengen met het zopas gestemde artikel
15bis van de statuten:
    •  Toevoeging van de tekst op het eind van artikel 15, eerste lid van de statuten: “in voorkomend
geval samengesteld op de wijze van artikel 15bis van de statuten.”
    •  Toevoeging van de tekst op het eind van artikel 15, vierde lid van de statuten: “indien artikel
15bis van de statuten niet van toepassing is. Indien artikel 15bis van de statuten van toepassing is,
zal het aantal bestuurders gelijk zijn aan het aantal soorten van aandelen dat van toepassing is in BV
ALLTO HOLDING, met dien verstande dat er gewerkt wordt met bindende voordracht, waarvan
sprake in artikel 15bis van de statuten.”
    •  Vervanging van woorden “de algemene vergadering” in artikel 15, vijfde lid van de statuten door
“de algemene vergadering (indien artikel 15bis van de statuten niet van toepassing is) en de
bindende voordragers (in het geval artikel 15bis van de statuten wél van toepassing is).”
    •  Toevoeging van de tekst op het eind van artikel 15, zesde lid van de statuten: “in de mate dat
artikel 15bis niet van toepassing is. In de mate dat artikel 15bis wél van toepassing is, komt de
voordracht van de bestuurder (en dus de beslissing tot vervanging van een huidige bestuurder door
een nieuwe bestuurder) exclusief toe aan de bindende voordragers.”
3. De vergadering besluit en stelt vast dat de huidig benoemde bestuurders als volgt moeten worden
aanzien in het licht van artikel 15bis en zullen worden geacht gebeurd te zijn in toepassing van artikel
15bis van zodra voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van dit artikel:
- de heer DEWICKE Thijs wordt geacht aangesteld te zijn door de A-bestuurders van BV ALLTO
HOLDING;
- BV JUTTECO (met de heer COENE Jos als vaste vertegenwoordiger) wordt geacht aangesteld te
zijn door de B-bestuurders van BV ALLTO HOLDING;
- BV IGNIS (met de heer DEMAN Pieter-Jan als vaste vertegenwoordiger) wordt geacht aangesteld
te zijn door de C-bestuurders van BV ALLTO HOLDING;
- BV WOHAX (met de heer DEBERGH Klaas als vaste vertegenwoordiger) wordt geacht aangesteld
te zijn door de D-bestuurders van BV ALLTO HOLDING,
zodat de verduidelijking in toepassing van artikel 15bis thans reeds gegeven heeft en automatisch
uitwerking heeft vanaf het ogenblik dat de opschortende voorwaardes, waarvan sprake in
laatstgezegde artikel 15bis, vervuld zijn.
ZEVENDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING + WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De vennootschap wijzigt met ingang vanaf heden zijn naam naar “Allto”.
De vennootschap wijzigt de datum van de gewone algemene vergadering naar de tweede vrijdag van
de maand december om zeventien uur (17u).
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met vorige
besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt
(…)
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV
ACCOUNTANCY TANGHE, te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, haar aangestelden en bestuurders
(ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
 
 
Notaris Levi SANDERS
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.