Ondernemingsnr : 0413758844
Naam
(voluit) : GEBROEDERS DAVID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schatting 14
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 23
december 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 3 januari 2023, register
OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 0058, ontvangen registratierechten: vijftig euro, de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GEBROEDERS DAVID” met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij driehonderd
zesendertig duizend tweehonderd zeventig euro vijfenveertig cent (€ 336.270,45), en de wettelijke
reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Voorafgaandelijke uiteenzetting
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris François Blontrock te Brugge op 23 december 2013
werd ingevolge artikel 537 WIB - na uitkering van een tussentijds dividend - onverwijld overgegaan
tot twee kapitaalverhogingen, te weten:
- Een eerste kapitaalverhoging met tweehonderd en vier duizend zeshonderd euro (€ 204.600,00)
om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd
drieëntwintig duizend tweehonderd euro (€ 223.200,00) door inbreng in natura, met creatie en uitgifte
van achtduizend tweehonderd vijftig (8.250) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
- Een tweede kapitaalverhoging met negenhonderd dertien duizend en zeventig euro vijfenveertig
cent (€ 913.070,45) om het kapitaal te brengen van tweehonderd drieëntwintig duizend tweehonderd
euro (€ 223.200,00) op één miljoen honderd zesendertig duizend tweehonderd zeventig euro
vijfenveertig cent (€ 1.136.270,45) door incorporatie van de onbeschikbare passiefrekening
Luik B
“uitgiftepremies”, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap op datum van voornoemde akte
kapitaalverhoging een kleine vennootschap was conform de voorwaarden opgenomen in artikel 1:24
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen).
De aandeelhouders verklaren dat de roerende voorheffing, verschuldigd naar aanleiding van
voornoemd tussentijds dividend, tijdig betaald werd.
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris François Blontrock te Brugge op 14 juni 2018 werd
overgegaan tot een kapitaalvermindering met achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het
kapitaal te brengen van één miljoen honderd zesendertig duizend tweehonderd zeventig euro
vijfenveertig cent (€ 1.136.270,45) op driehonderd zesendertig duizend tweehonderd zeventig euro
vijfenveertig cent (€ 336.270,45), aan te rekenen op de in het kapitaal vastgeklikte reserves, zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen, door uitbetaling in geld aan de aandeelhouders. Op dat ogenblik was voldaan aan de
voorwaarde van kapitaalbehoud gedurende een periode van vier jaar,  zodat er kon worden
overgegaan tot terugbetaling aan de aandeelhouders van (een deel van) het kapitaal gevormd met
de vastgeklikte reserves.
Uitkering aan de aandeelhouders
Vervolgens verklaart de algemene vergadering dat de notaris hen voorlezing heeft gegeven van de
bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV, namelijk:
-  de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV (netto-actief-test) bepalen dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zal dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
-  de bepalingen vermeld onder artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) bepalen dat het besluit van de
algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Bovendien wijst ondergetekende notaris er op dat artikel 5:144 WVV bepaalt dat indien komt vast te
staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143
WVV wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel
5:143 WVV, zij tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De vergadering besluit aldus vervolgens, na vaststelling door het bestuursorgaan dat voldaan is aan
de bepalingen vermeld in de artikels 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkering van het nog
resterende bedrag van de vastgeklikte reserves, zijnde driehonderd zeventien duizend zeshonderd
zeventig euro vijfenveertig cent (€ 317.670,45) aan de enige aandeelhouder, door vermindering van
de fractiewaarde van elk aandeel.
Deze uitbreng zal uitsluitend gedaan worden op het werkelijk gestort vermogen gevormd door de
reserves die werden vastgeklikt ingevolge notariële akte verleden voor notaris François Blontrock te
Brugge op 23 december 2013 zoals hiervoor bepaald.
De aandeelhouder kiest ervoor om deze uitkering te boeken op zijn rekening-courant.
VIERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwerking van natuursteen van blok tot eindproduct;
De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
Het bewerken van natuursteen, waaronder arduin, marmer, blauwsteen, kunststeen enzovoort;
De opslag en handel in natuursteen en aanverwante materialen, evenals de import -en export ervan;
Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor het gebruik in de bouw, op wegen, als dak
-en andere bedekking;
Het leveren en plaatsen van wand -en vloertegels, mozaïeken op muren, vloeren en trappen in
Luik B
natuursteen, kunststeen, composiet, keramiek, granito niet-metalen mineralen en in gelijk welke
andere materialen;
De productie en de plaatsing van grafstenen, sierstenen en monumenten, inclusief de verplaatsing,
afbraak en verwijdering ervan;
Het leveren en plaatsen van kachels, schouwen, inbouwcassettes en openhaarden;
Restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten;
Het leggen van kasseien, stoepdallen en betonklinkers;
Het aanleggen van terrassen, zwembadboordstenen;
Het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
De vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement;
Alle klein -en groothandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
Adviesverlening inzake onderhoud, plaatsing en restauratiewerkzaamheden op het gebied van
natuursteen en aanverwante materialen in het algemeen, en meer specifiek voor monumenten en
gebouwen;
Het reinigen van het exterieur en interieur van alle soorten gebouwen of bouwwerken door gebruik te
maken van alle gangbare reinigingstechnieken;
Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren, zowel
nieuwbouw als renovatiewerken;
Alle grond-, riolerings- en drainagewerken;
Het plaatsen, onderhouden, herstellen en exploiteren van waterdistributie;
Het plaatsen, onderhouden, herstellen en exploiteren van installaties voor de distributie van energie
en energieproducten, zoals onder meer maar niet uitsluitend elektrische energie;
De handel in en de verhuring van machines voor natuursteenbewerking;
Het verhuren van machines, werktuigen, apparatuur en installaties voor de bouwnijverheid en de
weg- en waterbouw;
Het verhuren of de terbeschikkingstelling van een industrieel gebouw, showroom; kantoorruimte,
werkruimte, stapelruimte en opslag;
De activiteiten kunnen gebeuren in eigen beheer, voor of samen met andere, in hoofd -of
onderaanneming zowel voor private dan wel professionele afnemers/opdrachtgevers;
Het organiseren van workshops, opleidingen en informatieve sessies;
Het optreden als commissionair in alle voornoemde activiteiten;
De vervaardiging en alle mogelijke productie van afgeleide producten tevens de handel, de plaatsing
van alle mogelijke toebehoren;
Alsmede alle handelingen verrichten die met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn
om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich  borg stellen voor
derden, al dan niet met hypotheekvestiging.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard.  Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen alle  verrichtingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door  het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen
deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
aanverwant doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke  verwezenlijking van haar
voorwerp.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag
van de maand juni om twintig uur.
Luik B
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Gebroeders David”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwerking van natuursteen van blok tot eindproduct;
De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
Het bewerken van natuursteen, waaronder arduin, marmer, blauwsteen, kunststeen enzovoort;
De opslag en handel in natuursteen en aanverwante materialen, evenals de import -en export ervan;
Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor het gebruik in de bouw, op wegen, als dak
-en andere bedekking;
Het leveren en plaatsen van wand -en vloertegels, mozaïeken op muren, vloeren en trappen in
natuursteen, kunststeen, composiet, keramiek, granito niet-metalen mineralen en in gelijk welke
andere materialen;
De productie en de plaatsing van grafstenen, sierstenen en monumenten, inclusief de verplaatsing,
afbraak en verwijdering ervan;
Het leveren en plaatsen van kachels, schouwen, inbouwcassettes en openhaarden;
Restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten;
Het leggen van kasseien, stoepdallen en betonklinkers;
Het aanleggen van terrassen, zwembadboordstenen;
Het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
De vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement;
Alle klein -en groothandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
Adviesverlening inzake onderhoud, plaatsing en restauratiewerkzaamheden op het gebied van
natuursteen en aanverwante materialen in het algemeen, en meer specifiek voor monumenten en
gebouwen;
Het reinigen van het exterieur en interieur van alle soorten gebouwen of bouwwerken door gebruik te
maken van alle gangbare reinigingstechnieken;
Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren, zowel
nieuwbouw als renovatiewerken;
Alle grond-, riolerings- en drainagewerken;
Het plaatsen, onderhouden, herstellen en exploiteren van waterdistributie;
Het plaatsen, onderhouden, herstellen en exploiteren van installaties voor de distributie van energie
en energieproducten, zoals onder meer maar niet uitsluitend elektrische energie;
De handel in en de verhuring van machines voor natuursteenbewerking;
Het verhuren van machines, werktuigen, apparatuur en installaties voor de bouwnijverheid en de
weg- en waterbouw;
Het verhuren of de terbeschikkingstelling van een industrieel gebouw, showroom; kantoorruimte,
werkruimte, stapelruimte en opslag;
De activiteiten kunnen gebeuren in eigen beheer, voor of samen met andere, in hoofd -of
onderaanneming zowel voor private dan wel professionele afnemers/opdrachtgevers;
Het organiseren van workshops, opleidingen en informatieve sessies;
Het optreden als commissionair in alle voornoemde activiteiten;
De vervaardiging en alle mogelijke productie van afgeleide producten tevens de handel, de plaatsing
van alle mogelijke toebehoren;
Alsmede alle handelingen verrichten die met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn
om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich  borg stellen voor
Luik B
derden, al dan niet met hypotheekvestiging.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard.  Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen alle  verrichtingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door  het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen
deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
aanverwant doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke  verwezenlijking van haar
voorwerp.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend (9.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij bij aanwending, elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel DRIEENTWINTIG: INTERIMDIVIDENDEN
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel ZESENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap BASIL PROJECTS, met zetel te 8755 Ruiselede, Planterijstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0732.582.602,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Bastiaan David, wonende te 8755 Ruiselede, Planterijstraat
14;
- de besloten vennootschap STEENBEWERKING DAVID, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0729.957.266,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Samuel David, wonende te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 63;
- mevrouw Berdien DAVID, wonende te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 63.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem,
Schatting 14.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Joey Deforce, met zetel
te 8730 Beernem, Wingene Steenweg 12a, met ondernemingsnummer 0826.120.393, eveneens aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 23 december 2022
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde tekst der statuten