N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ARDENNEN TRAVELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Centre de Steinbach 27
 : 6670 Gouvy
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
 
D’un procès-verbal dressé par maître Frederik Vlaminck, notaire associé à Antwerpen, le 25/11/2022
 
 
IL RESULTE QUE :
 
Fondateur:
 
Monsieur MAAS Ronald Hubertus, né à Amsterdam (Pays-Bas) le neuf août mil neuf cent soixante-
six, de nationalité Hollandaise, demeurant à 6670 Gouvy, Rue Centre-de-Steinbach 27. 
 
qu’il constitue sous les modalités suivantes:
 
    1.  La société portera la dénomination de “ARDENNEN TRAVELS”.
    2.  Le siège social sera statutairement établi dans la Région wallonne.
    3.  L’adresse de la société sera établie en premier lieu à 6670 Gouvy, Rue Centre-de-Steinbach
27. 
    4.   Les capitaux propres de départ sont fixés à deux mille euros (€ 2.000,00) et seront affectés au
compte “Apports disponibles”.
    5.  Lors de la constitution cent (100) actions nominatives seront émises comme des actions
intégralement libérées lesquelles auront toutes les mêmes droits et avantages. 
 
La texte des statuts présente les données suivantes:
 
Article 1: Forme juridique - Dénomination
1.1       La société a la forme d’une société à responsabilité limitée, en abrégé “SRL”. 
1.2.      Elle est dénommée “ARDENNEN TRAVELS”.
1.3.      La dénomination ou l’abréviation doivent toujours être précédées ou suivies de l’indication de
la forme juridique, ou de l’abréviation de celle-ci.
Article 2: Siège
2.1       Le siège de la société est établi en la Région wallonne.
Article 3: Objet
La société a pour objet :
Organiser des forfaits sportifs, récréatifs et/ou culturels d'une ou plusieurs journées, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Location ou vente d'équipement, prise en charge et/ou enseignement et (avoir) supervisé (parties de)
activités, s’occupant de la restauration assurant le transport et fournissant en séjour temporaire.
1. l'exploitation de divertissements de plein air et/ou d'intérieur : 
0793982117
    •  essentiellement actifs au sens où le client est un acteur important - voire Facteur principal - de
son divertissement;
    •  à la finalité, en règle très générale, notoirement plus récréative que sportive au sens où si bon
nombre de ces divertissements réclament du client une certaine habileté, voire de l'adresse
physique, ces divertissements restent accessibles à un très grand nombre de clients grand public,
pour grande partie au sein d'un parc de récréation, et/ou en dehors d'un parc de récréation pour le
solde des divertissements;
2. l'accueil de ces clients - sans en exclure d'autres non adeptes des divertissements précités -
notamment grâce à la mise à disposition notamment de lieux d'hébergement et de logement, à
degrés divers d'équipement. 
Ceci postule la gestion d'un patrimoine immobilier, ainsi que toutes les opérations se rapportant
directement ou indirectement à cet objet, l'achat, la vente, la location, le courtage, la mise en valeur
de tous biens immobiliers, les opérations financières de nature à favoriser le rapport des immeubles
possédés.
Ceci postule aussi la mise en place d'un accueil de ces clients, la fourniture de services d'entretien,
de literie, la fourniture de petits déjeuners, de boissons et de repas préparés à l'avance selon
diverses techniques en usage.
3. l'organisation d'événements et de séminaires; toutes les opérations relatives aux activités de
    promotion au sens large;
4. l'entreprise, l'exploitation pour son compte ou pour compte de tiers, la gérance de tous  
 restaurants, rôtisseries, snacks, pizzerias, auberges, tables d'hôtes, service traiteur, hôtels, chatnes
d'hôtels, night-clubs, cafés, terrasses, tavernes buvettes, débits de boissons et autres locaux
destinés à désaltérer et/ou à restaurer leurs clients, ainsi que l'exploitation de tous les appareils
d'amusement, de Jeux, de musique ou électroniques, Forganisation de soirées dansantes ou non;
5. le commerce et les services se rapportant directement ou indirectement aux activités précitées;
6. la vente et la location d'activités et de matériels de divertissement, y compris les droits
intellectuels, brevets et/ou savoir-faire s'y rapportant;
7. la consultance au sens large du terme dans les domaines d'activité où la société possède une
expertise.
Elle pourra accomplir, tant en Betgique qu'à l'étranger, toutes les opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et s'intéresser par voie de souscription, d'apport,
de prise de participations ou d'une autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité
analogue, connexe ou complémentaire à la sienne.
Elle pourra notamment fournir dans ce cadre des garanties - y compris hypothécaires - des avances
et/ou prêts à d'autres sociétés et/ou entreprises ayant une activité analogue, connexe ou
complémentaire à la sienne.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
La société ne peut être dissoute anticipativement que dans le respect des dispositions légales en la
matière 
Article 5: Capitaux propres - Actions
5.1.      La société a émis cent (100) actions.
Article 10: Transfert et transmission d’actions
10.1     Tout transfert d'actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit,
entre vifs ou à cause de mort est soumis aux prescriptions des articles 5:63 et suivants du CSA.
10.2.    L'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base
de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire.
Article 12: Organe d’administration
12.1.    La société est administrée par un (1) ou plusieurs administrateurs, qui sont des personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non.
            Chaque administrateur est autorisé d’agir individuellement.
Article 13: Nomination et démission des administrateurs
13.1.    Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat.
            Le mandat d'un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée
générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable
durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination
13.2.    L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif,
au mandat des administrateurs non-statutaires
13.3.    Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. 
            A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse
raisonnablement pourvoir à son remplacement
Article 16: Pouvoirs en fonctionnement de l’organe d’administration
16.1.    Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet social, à l’exception des actes que la loi a réservée à l’assemblée
générale.
Article 17: Gestion journalière
17.1     L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. 
17.2.    L’organe d’administration qui a désigné l’organe de la gestion journalière est chargé de la
surveillance de celui-ci.
17.3.    La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur
intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas
l'intervention de l'organe d'administration.
17.4.    L’organe d’administration nomme et révoque les personnes chargées de la gestion
journalière à la majorité simple des voix.
17.5.    Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière, celle-ci doit désigner une
personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et
pour le compte de cette personne morale.
17.6.    L’organe d’administration peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans
motif, au mandat des personnes chargées de la gestion journalière
Article 18: Pouvoirs spéciaux 
18.1     L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs aux personnes de son choix.
18.2.    Uniquement des pouvoirs spéciaux et limités pour certains actes juridiques ou pour une série
d’actes juridiques déterminés sont autorisés.
Article 19: Pouvoir de représentation externe
19.1     Chaque administrateur peut, agissant individuellement, valablement représenter la société en
justice et ailleurs.
19.2.    Dans tous les actes engageant la société, la personne qui représente la société doit faire
précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle
agit 
Article 20: Commissaire
Le contrôle de la société, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations présentées dans les comptes annuels sont effectués conformément aux dispositions
légales en la matière.
Article 21: Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires doit être tenue chaque année, le premier mardi de
juin à dix-neuf (19 :00) heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.
Pour l'application du présent article constitue un “jour ouvrable” chaque jour à l'exception d'un
samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal.
Article 25: Admission à l’assemblé
25.1.    Inscription dans le registre des titres nominatifs
 
            Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de
vote, le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres
25.2.    Notification
            Les propriétaires d’actions nominatives, ou leurs représentants, doivent au plus tard cinq (5)
jours avant l’assemblée prévue informer la société par simple lettre adressée à son siège social de
leur intention d’assister à l’assemblée.
            L’accomplissement de ces formalités ne peut être exigé, si les convocations à l’assemblée n’
en font pas mention 
Article 26: Droit de vote – Vote par écrit
26.1.    Chaque action donne droit à une voix.
26.2.    Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme le titulaire du
droit de vote à l’égard de la société.
26.3.    Vote par lettre
            Un actionnaire qui ne peut être présent à la réunion, a en outre la faculté de voter par écrit
avant l’assemblée générale. 
            Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
26.4.    Vote par écrit
            Les actionnaires peuvent à l’unanimité et par écrit adopter toutes les décisions qui relèvent
du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles à adopter par acte authentique.
            Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de
l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires de titres avec droit de réunion peuvent, à
leur demande, prendre connaissance de ces décisions
Article 27: Participation à distance
27.1.    En vertu de l’article 5:89 du CSA les titulaires de titres avec droit de réunion peuvent
participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à
disposition par la société. 
            Les membres du bureau de l'assemblée générale, l'organe d'administration et, le cas
échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
27.2.    Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de
titres avec droit de réunion qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés
présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.
27.3.    De toute façon la société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication
électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres visé ci-avant.
            À cet effet les titulaires de titres avec droit de réunion voulant ainsi participer à la réunion
doivent se conformer aux prescriptions des présents statuts et doivent indiquer dans la notification
visée
            a)         leur intention de participer à la réunion par le moyen de communication électronique
mis à disposition par la société ;
            b)         l’identité complète et correcte de l’actionnaire, avec le nombre d’actions pour lequel et
participé à la réunion ;
            c)         l’identité complète et correcte de la personne qui, comme actionnaire, représentant
statutaire, ou fondé de pouvoirs, assistera à la séance par le moyen électronique;
d)        les numéros de téléphone, et l’adresse e-mail auxquels cette personne peut être contactée
27.5.    La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des
procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts.
27.6.    Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale
ou au vote.
Article 30: Exercice social – Inventaire – Comptes annuels – Rapport annuel
30.1.    L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la
même année.
Article 31: Répartition des bénéfices - Réserve
31.1.    Le solde bénéficiaire indiqué dans le bilan après déduction de tous charges, frais généraux,
provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
31.2.    Chaque action donne droit à une part égale du bénéfice.
31.3.    L’assemblée générale ordinaire peut, sur proposition de l’organe d’administration, décider à
la majorité simple des voix sur la distribution des bénéfices dans le respect des prescriptions l égales
en la matière, ou de réserver les bénéfices en tout ou en partie.
31.4.    Acompte sur dividendes
            L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:
143 du CSA, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 34: Nomination de liquidateurs
La société est liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés à la majorité simple des voix par l’
assemblée générale statuant sur la dissolution de la société et dans le respect des dispositions
légales en la matière.
Au cas où plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée décide si ceux-ci représentent la société
individuellement, ensemble ou comme collège.
Au cas où une personne morale est nommée liquidateur, elle doit désigner son représentant
permanent.
Néanmoins la nomination de la personne physique qui représente la personne morale doit être
soumise à l'approbation de l'assemblée générale de la société dissoute.
Article 35: Pouvoirs des liquidateurs
35.1.    Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs d’accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la liquidation de la société comme ceux-ci sont plus amplement prévus par les articles 2:87
jusqu’à 2:104 du CSA.
            Néanmoins les liquidateurs ne peuvent accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de
l'assemblée générale, donnée à la majorité simple des voix.
35.2.    Les liquidateurs représentent la société à l'égard des tiers, y compris en justice,
conformément aux décisions de l’assemblée générale en la matière.
FRAIS DE CONSTITUTION
Le montant des frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille
cinq cents euros (€ 1.500,00).
PREMIER EXERCICE SOCIAL – PREMIÈRE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
Le premier exercice social prend cours ce jour et se clôturera le 31 décembre 2023.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’an 2024.
 
 
ÉPOQUE OU LA SOCIÉTÉ COMMENCE SES OPÉRATIONS
Le début des activités de la société est fixé à la date ou elle obtient la personnalité juridique, à savoir
la date du dépôt de l’extrait au greffe du Tribunal d’entreprise compétent en vue de la publication
dans les Annexes au Moniteur belge.
COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l’unanimité de ne pas nommer de commissaire.
 
NOMINATION D’ADMINISTRATEUR
Le comparant décide de fixer le nombre d’administrateurs à 1 et de nommer en cette fonction pour
une durée illimitée:
            Monsieur MAAS Ronald Hubertus, né à Amsterdam (Pays-Bas) le neuf août mil neuf cent
soixante-six, de nationalité Hollandaise, demeurant à 6670 Gouvy, Rue Centre-de-Steinbach 27 ;
Le mandat d’administrateur ne sera pas rémunéré.
En vertu de l’article 19.1 des statuts chaque administrateur peut, agissant individuellement,
valablement représenter la société en justice et ailleurs.
 
PROCURATION SPECIALE
Pour autant que nécessaire il est conféré un pouvoir spécial, avec faculté de substitution, à la société
à responsabilité limitée FIDUCIAIRE SMETS - VAN BEEK, établie en Région Flamande, ayant son
adresse à 2100 Anvers, Herentalsebaan 319, RPR Antwerpen, division Anvers, TVA BE
0476.682.744, représentée par monsieur SMETS Ludo Mark Herman, à l’effet d’accomplir les
formalités nécessaires pour 
a)         introduire la déclaration d’immatriculation et toute modification postérieure de cette société
dans le registre des personnes morales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
b)         d’introduire éventuellement la demande d’assujettissement de la société à l’administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
    •  POUR EXTRAIT ANALYTIQUE –
    •  Frederik Vlaminck, notaire associé
 
 
Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal dd. 25 novembre 2022, avec en annexe : texte des
statuts, procuration et extrait.