Ondernemingsnr : 0695388644
Naam
(voluit) : HV Project
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sportstraat 22
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 6 december 2023, nog
niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap HV Project onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan hierna vermelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
STATUTEN
1° Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam HV Project.
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
1) - Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, (op)bouwen, afbreken, aan- en verkopen, in huur
geven of nemen, in leasing geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten
installeren, beheren, bedienen, onderhouden en herstellen van en het handel drijven in:
1. elektrische, elektrotechnische, elektromechanische en elektronische systemen, installaties,
bedradingen en toestellen met inbegrip van verlichtingsinstallaties, verlichtingstoestellen en van
verlichtingssystemen voor zowel particuliere als industriële doeleinden;
2. liften en trappen;
3. koelinstallaties, klimaatbeheersingsinstallaties, installaties voor verwarming,
verwarmingstoestellen, verwarmingssystemen en cv installaties,  ongeacht de energiebron, en
apparaten en toestellen daarvoor;
4. sanitaire installaties, inrichtingen en toestellen;
5. domoticasystemen en installaties, met inbegrip van de nodige inrichtingen en toestellen;
6. communicatieapparatuur, computers en randapparatuur, consumentenelektronica, audio- en
videoapparatuur en huishoudtoestellen;
7. schakelkasten, verdeelborden, werfkasten voor zowel particuliere als industriële doeleinden;
8. stroomaggregaten, reinigingsmachines, hoogtewerkers en schaarliften alsook machines en
gereedschappen die gebruikt worden in de bouwsector;
9. geluids- en lichtinstallaties op evenementen en mobiele podia en constructies voor audio en/of
video-evenementen;
10. installaties van cameratoezicht, toegangscontrole met programmatie;
11. installaties van IT netwerken;
12. ventilatie -, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;
13. systemen voor wind- en zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen, fotovoltaïsche, thermische
en elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder zonneboilers, en meer in het
algemeen alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan transporteerbare energie en/of
hernieuwbare energie, waaronder warmtepompen;
14. systemen met en op basis van warmtepompen, geothermische installaties en
warmtekrachtkoppelingssystemen en -installaties en apparaten en toestellen daarvoor;
15. lichtreclames en uithangborden;
16. geautomatiseerde elektrische poorten en hekkens en dakkoepels;
17. opslag- en transportsystemen van bulkgoederen;
18. machines die gebruikt worden in de voedselverwerkende sector;
19. meet- en regelapparatuur en alles wat dienstig is in het procesbeheer met betrekking tot
afvalwaterzuivering, met inbegrip van motoren en pompen.
- Het uitbaten van een studie -, organisatie -, raadgevend - , assistentieverlenend en uitvoerend
bureel inzake de programmatie van processturingen met te ontwikkelen of bestaande
programmeermogelijkheden.
- Het aannemen van alle bouwwerken in coördinatie met onderaannemers of als onderaannemer,
daaronder begrepen de totaalafwerking, de restauratie en de renovatie van gebouwen en de
plaatsing van particuliere zwembaden.
- Het verrichten van R&D werkzaamheden onder meer met betrekking tot nieuwe machines en
software.
2) Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen, installaties en systemen en/of
diensten.
3) Het verrichten van de werkzaamheden van tussenpersoon in de handel; - het optreden als
commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij
onroerende en alle commerciële activiteiten.
4) - De groot- en kleinhandel, de in-en uitvoer, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de
consignatie van alle materialen, benodigdheden en bijhorigheden dienstig voor het leggen van
elektrische, elektronische, elektrotechnische, elektromechanische en elektromechanische installaties.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alle elektrische, elektronische,
elektrotechnische en elektromechanische apparaten en toestellen.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de verhuring, de in- en uitvoer van elektrische,
elektronische, elektrotechnische en elektromechanische systemen, daaronder begrepen alle
mogelijke brand-, alarm- en beveiligingssystemen alsook personen- en goederenliften.
- De vertegenwoordiging, bemiddeling en financiering van verkopen en verhuringen van voormelde
installaties, apparaten, toestellen en systemen.
- De studie en adviesverlening, research en ontwikkeling inzake de voormelde installaties, apparaten,
toestellen en systemen, zowel in opdracht als voor eigen rekening.
5) Het verlenen als adviesbureau van adviezen van financiële, technische, bouwkundige,
commerciële of administratieve aard of met betrekking tot bedrijfsbeheer, van raad, bijstand en
diensten, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
bedrijfsbeheer, administratie en financiën, bouwkunde, elektrotechnische installaties, verkoop,
productie en algemeen beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het verlenen van diensten op het gebied van management, bestuur en onderhoud voor andere
firma's, evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's.
6) Het verlenen van zakelijke diensten;
7) Het verwerven, beheren, behouden, onderhouden, huren en verhuren van een roerend en/of
onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende
en onroerende goederen;  tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord
waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de
juridische vorm van deze laatste; het verrichten van alle financiële en beheersverrichtingen met
betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer,
krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren
van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling,
commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; - het verwerven en
huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende
installaties..
8) - Het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen; het
beheer, het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen ;
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen;
- Het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten,
brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle
intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
- Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in
België als in het buitenland; het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen
en ondernemingen waarin ze belangen heeft.  .
9) - Het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en
ondernemingen;
- Het optreden als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen; het uitoefenen
van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger in
en/of van vennootschappen en verenigingen;
- Het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
10) - De aan- en verkoop, de huur en verhuur, de leasing, de huurfinanciering, het bouwen en
verbouwen, het afbreken, het onderhouden, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten onder
welke vorm dan ook en het beheer van onroerende goederen waaronder zowel residentiële als niet-
residentiële gebouwen en terreinen.
- Het opzetten, het ontwikkelen, het uitwerken, het berekenen, het bestuderen, het promoten, het
uitvoeren, het laten uitvoeren en het coördineren van alle residentiële en niet residentiële
bouwprojecten en van alle overige projecten in verband met onroerend goed in het algemeen en in
verband met de renovatie, de herbouw of nieuwbouw in het bijzonder.
- Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van
bouwprojecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische, bouwkundige of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de
eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, het in dit kader ter beschikking stellen tegen vergoeding en/of
verhuren van goederen, waaronder gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, producten en
communicatiemedia.
11) - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen,
haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
12) - Het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, afbreken, bouwen, verbouwen, verhuren of in
huur nemen van alle roerende en alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
13) het verrichten van alle vormen van opleiding en van coaching op het gebied van de
werkzaamheden hiervoor vermeld onder de punten 1) tot en met 12).
De vennootschap mag alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar eigen goederen in pand te geven,
inclusief haar eigen handelszaak. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
4° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
liquidatiereserves, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten,
een testament of een overeenkomst anders bepalen.
9° Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de volgende personen, destijds benoemd als niet-statutair
zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als
zaakvoerder) en hen kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat:
- de heer VANDERHAEGHEN Herwin Fernand Astère, geboren te Deinze op 17 november 1970,
wonende te 8900 Ieper, Sportstraat 22;
- de heer VANDERHAEGHEN Niels Michel Roger, geboren te Poperinge op 1 september 1998,
wonende te 8900 Ieper, Sportstraat 22.
De algemene vergadering besluit volgende personen evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap:
- de heer VANDERHAEGHEN Herwin Fernand Astère, geboren te Deinze op 17 november 1970,
wonende te 8900 Ieper, Sportstraat 22;
- de besloten vennootschap “SAWND & LITE”, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 22 november 2023, met zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 20B bus 24, BTW BE1002.597.047,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Niels Vanderhaeghen, voornoemd.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
Vergadering bestuursorgaan
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de heer Herwin
Vanderhaeghen, voornoemd, en de BV SAWND & LITE BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Niels Vanderhaeghen, voornoemd. Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister
in elektronische vorm aan te houden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Sportstraat 22.
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Tom Degryse