Ondernemingsnr : 0476225260
Naam
(voluit) : DE TROCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buizemontstraat 94A
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 16 januari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals voorgesteld in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan , en dienvolgens artikel 3 van de statuten de volgende
tekst toe te voegen:
“Verwerking van hout: aankoop, verkoop en plaatsen van parketvloeren. Verhuur van
kamergerelateerde logies.”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventigduizend euro (€ 70.000)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend (€ 7.000) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: DE TROCH 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
     VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp: de plaatsing van verlichting, drijfkracht en
telefonie, de automatisering van alle elektrische en huishoudelijke installaties en domotica.
Ontwerpen en technisch uittekenen van: plannen voor particuliere woningbouw, handels-en
kantoorcomplexen, industriebouw, binnenhuis- en winkelinrichting en elektriciteitsplannen. Afleveren
van meetstaten, lastenboeken en prijsramingen, signalisatie.
            Verwerking van hout: aankoop, verkoop en plaatsen van parketvloeren.
Verhuur van kamergerelateerde logies.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen
die haar het best geschikt lijken.
            Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
ten goed komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren. Zij mag haar maatschappelijk voorwerp
uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland. Daarnaast: alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij
dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
             Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een
gelijkaardig voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook. Zij kan ook ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Tenslotte mag zij zich, ten
bewarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit
alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend (7000) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om elf (11:00) uur.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te
beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, namelijk :
- De heer De Troch Danny, geboren te Ninove op vijftien augustus negentienhonderd zestig,
gehuwd, wonende te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 94;
- Mevrouw De Troch Elyn, geboren te Ninove op vier maart negentienhonderd tweeëntachtig,
ongehuwd, wonende te 3018 Leuven, Twijglaan 31bus 102;
De algemene vergadering benoemt onmiddellijk als enige  niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur ; de heer Danny De Troch voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Buizemontstraat 94A.
7.De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.