L
Ondernemingsnr 0429.786.313
Naam
VARU	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kaai 40
2850 Boom
Onderwerp akte : Ontbinding vennootschap en sluiting vereffening
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "VARU", met zetel te 2850 Boom, Kaai 40, opgemaakt door notaris Steve
Wellekens te Boom op 6 december 2022, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten werden!
genomen:
Eerste beslissing: kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan
houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap met hieraan
toegevoegd een staat van activa en passiva.
De vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan houdende de toelichting?
;van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap met hieraan toegevoegd een staat van activa en
ipassiva, te hebben ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. Zij maakt erop geen
opmerkingen, verzaakt aan de termijn van inzage, en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
Tweede beslissing: kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de externe?
accountant over voormelde staat van activa en passiva.
De vergadering erkent een afschrift van het verslag van de externe accountant, opgemaakt door de:
'besloten vennootschap "GEMA", met zetel te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 254, op 29
inovember 2022, vertegenwoordigd door de heer Steven De Greef, extern accountant, te hebben
ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. Zij maakt erop geen opmerkingen, verzaakt aan de
termijn van inzage, en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
De besluiten van dit controleverslag luiden letterlijk als volgt:
"XI. Besluit
De staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022 van de Naamloze Vennootschap
"VARU" waarvan de zetel gelegen is te 2850 BOOM, Kaai 40 en met ondernemings-nummer
0429.786.313, dewelke in discontinuïteit werd opgesteld door de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht,
zijnde minder dan drie maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft een
balanstotaal op van 176.658,97 euro. Het netto-actief is positief en bedraagt 176.658,97 euro.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke:
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in:
zoverre de vooruitzichten van de gedelegeerd bestuurder met succes gerealiseerd worden en onder.
voorbehoud van eventuele financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controles van de
administratie der belastingen en de BTW Administratie.
Op grond van de informatie die door de gedelegeerd bestuurder werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden betaald. De gedelegeerd bestuurder heeft de verschuldigde
vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2022 voorafbetaald zodat aan de voorwaarden van
artikel 2:80, 2° WVV is voldaan.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten en die niet in dit verslag zijn opgenomen.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van de toepassing van artikel 2:71 van WVV voorafgaandelijk
aan de invereffeningstelling van de NV "VARU" en mag niet voor andere doeleinden aangewend
worden.
Te Merksem, 29 november 2022
Steven De Greef,
extern accountant".
Derde beslissing: besluit tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de
vennootschap.
Voor de beslissing tot ontbinding van de vennootschap wordt door ondergetekende notaris, na
onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de vennootschap overeenkomstig 2:71 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
gehouden.
De vergadering beslist vervolgens om de vennootschap vervroegd te ontbinden.
Vierde beslissing: besluit tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening.
Gezien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, met name:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd (voormeld controleverslag
maakt melding van deze terugbetaling of consignatie in de conclusies);
- alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en
besluiten met eenparigheid van stemmen tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte; en
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf;
stelt de vergadering vast dat de vereffening is afgesloten en dat de vennootschap heeft opgehouden
te bestaan, onder voorbehoud van haar passief voortbestaan voor een termijn van vijf jaar.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende een periode
van vijf jaar worden bewaard te 2850 Boom, Hoogstraat 26 bus 0001.
De aandelen van de vennootschap worden geannuleerd, en het mandaat van de bestuurders neemt
ook een einde op heden, welke mandaten onbezoldigd werden uitgeoefend.
Vijfde beslissing: volmacht.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de administraties van
directe en indirecte belastingen, inclusief de schrapping, en om alle formaliteiten te vervullen met
betrekking tot om het even welk openbaar register, wordt als bijzonder lasthebber namens de
vennootschap aangesteld de besloten vennootschap "Accratio", met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, houdster van het ondernemingsnummer BE 0821.971.367, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Steve Wellekens, geassocieerd notaris.
Tegelijk neergelegd:
- Uitgifte van de akte;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Verslag revisor met staat van actief en passief