N° d'entreprise :
0899999751
Dénomination :
(en entier) :
HENROTTECH
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Martyrs 52
6150 Anderlues
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET,
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
Aux termes de l'acte reçu par Maître Roland STIERS, notaire à la résidence de Liège (premier
canton), le dix-neuf décembre deux mil huit, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la
Société Privée à Responsabilité Limitée " HENROTTECH ", ayant son siège social à 6150
Anderlues, rue des Martyrs 52-54, inscrite au registre des personnes morales  sous le numéro TVA
BE 0899.999.751.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est ici présent ou représenté, les associés dont l'identité suit, possédant, d'après les renseignements
fournis, le nombre de parts sociales ci-après indiqué :
Monsieur LEVEAUX Patrick Marie Guillaume, né à Liège le 13 mai 1955, époux de Madame
COECKELBERGH Fanny Marisa, domicilié à 1030 Bruxelles, rue Léon Frédéric 27.
Titulaire de 186 parts sociales.
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TOTAL: 186 parts sociales.
Exposé
Le comparant expose et requière le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit:
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour:
1. CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE.
Modification de la dénomination sociale en « STAGE ONE ».
2. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.
Le siège social est transféré à 1030 Bruxelles, Avenue Emile Max 128.
3. AJOUT A L’OBJET SOCIAL.
a) Rapport du gérant sur l'objet des modifications proposées justifiant la proposition du conseil,
étayée par un état de situation active et passive remontant (maximum 3 mois).
b) Modification de l'objet social :
    •  L'achat, vente, location de tous les instruments de musique, de sonorisation, éclairage, décors,
costumes, accessoires destinés aux spectacles, au sens large.
    •  L'exploitation et la location de salles de spectacles.
    •  Les prestations publicitaires et de sponsoring.
    •  La création et fabrication de décors, costumes et accessoires de spectacles.
    •  Le stockage des décors et matériel destinés aux spectacles.
4. MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL.
L’exercice social commencera le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.
5. REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de décembre.
6. DEMISSION DE GERANT
Monsieur HENROTTE Christian, prénommé, démissionne de ses fonctions de gérant statutaire.
7. NOMINATION DE GERANT
Monsieur LEVEAUX Patrick est nommé gérant unique, non statutaire.
8. MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS
Volet B
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes à
l'unanimité des voix :
PREMIERE RESOLUTION- DENOMINATION
L'assemblée décide, à l’unanimité, de remplacer la dénomination sociale par la dénomination
suivante: « STAGE ONE ».
Elle décide de mettre les statuts en concordance avec la décision arrêtée dans le cadre de la
présente résolution en remplaçant le premier alinéa de l'article premier par le texte suivant:
« La société revêt la forme d’une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée STAGE
ONE. »
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – SIEGE SOCIAL
L'assemblée décide, à l’unanimité, de transférer le siège social et de mettre le texte des statuts en
concordance avec la décision prise dans le cadre de la présente résolution de la manière suivante,
en remplaçant le premier alinéa de l’article 2 relatif au siège social :
« Le siège social est établi à 1030 Bruxelles, Avenue Emile Max 128 ».
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – OBJET SOCIAL
a) Rapport :
L'assemblée prend acte du rapport du gérant sur l'objet des modifications proposées justifiant la
proposition du conseil, étayée par un état de situation active et passive remontant à moins de trois
mois.
Elle décide que ces rapports et cet état ne resteront pas annexés au présent procès-verbal, mais
déposés en originaux au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
b) Ajout à l'objet social.
L'assemblée décide, à l’unanimité, de modifier l'objet social et de mettre le texte des statuts en
concordance avec la décision prise dans le cadre de la présente résolution de la manière suivante,
en modifiant le premier alinéa du texte de l'article 3, relatif à l'objet social par la disposition suivante:
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour elle-même que pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers :
    •  L'achat, vente, location de tous les instruments de musique, de sonorisation, éclairage, décors,
costumes, accessoires destinés aux spectacles, au sens large.
    •  L'exploitation et la location de salles de spectacles.
    •  Les prestations publicitaires et de sponsoring.
    •  La création et fabrication de décors, costumes et accessoires de spectacles.
    •  Le stockage des décors et matériel destinés aux spectacles.»
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L'assemblée décide, à l’unanimité, de modifier l’exercice social et de mettre le texte des statuts en
concordance avec la décision prise dans le cadre de la présente résolution de la manière suivante,
en remplaçant l’article 18 relatif à l’année sociale comme suit :
« L’exercice social commence le premier juillet et finit le 30 juin de chaque année. A cette dernière
date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. »
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME - REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée décide, à l’unanimité, de modifier la date de réunion de l’assemblée générale et de
mettre le texte des statuts en concordance avec la décision prise dans le cadre de la présente
résolution de la manière suivante, en modifiant le premier alinéa de l’article 14 comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de décembre à quatorze heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S’il n’y a qu’un seul associé, c’
est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels.»
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION – DEMISSION DE GERANT
Monsieur HENROTTE Christian, prénommé, a déclaré démissionner de ses fonctions de gérant
statutaire.
L'assemblée prend acte de cette démission, et, à l'unanimité, par un vote spécial, donne décharge,
Volet B
pleine et entière, pour l'exécution de leur mandat, au gérant de ladite société.
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION – NOMINATION DE GERANT
L'assemblée décide, à l’unanimité, de nommer Monsieur LEVEAUX Patrick en qualité de gérant non
statutaire et à titre gratuit, qui accepte, et de mettre le texte des statuts en concordance avec la
décision prise dans le cadre de la présente résolution en supprimant le dernier alinéa de l’article 10.
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION - MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS
L’assemblée décide et accepte à l’unanimité de mettre les statuts en concordance avec les points qui
précèdent.
DISPOSITION TRANSITOIRE
A titre transitoire, l’exercice social actuel est prolongé jusqu’au 30 juin 2019. La prochaine assemblée
générale aura dès lors lieu le troisième vendredi du mois de décembre 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Roland STIERS, Notaire
Quai du Roi Albert 53
4020 Liège
Déposés en même temps: une expédition et une coordination des statuts.