Ondernemingsnr : 0434941961
Naam
(voluit) : Bartelen - Besters
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindendreef (Dp) 24
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 7 december 2022 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering nam kennis van de uiteenzetting van de voorzitter dat de huidige vennootschap niet
meer voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals omschreven in artikel 6:1
van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen. Bijgevolg besliste de algemene vergadering
tot omzetting van de huidige vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig de
bepaling van artikel 41 §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering nam eveneens
kennis van het feit dat de omzetting kan gebeuren via een gewone statutenwijziging zonder dat de
procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 12, hoofdstuk 2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toepassing vindt.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: BARTELEN-BESTERS
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp (met dien verstande dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft):
a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
Luik B
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, staatsfondsen.
c. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennoot-schappen of
ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
d. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is aan het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
e. Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard.
f. Het waarnemen van bestuursfuncties.
g. Alle handelingen die behoren of zouden kunnen behoren tot de activiteiten van makelaar en/of
agent in verzekeringen voor alle takken en alle instellingen die tot deze sector behoren. De agentuur,
de tussenhandel, de vertegenwoordiging van spaarkassen, andere financiële instellingen en
instellingen voor hypothecaire en andere geldleningen. Onderneming voor het beheer van
beleggingen en vermogens, reisagentschap, makelaar in onroerende goederen, het kopen en
verkopen van onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij in opdracht van derden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  Is er slechts één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij individueel de vennootschap en treedt
namens haar op in en buiten rechte. Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij gezamenlijk te handelen
om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte. Zijn er drie of meer bestuurders dan
treden zij op als college en handelen door de meerderheid van hun leden; dan wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door de handtekening van minstens twee bestuurders. Het
bestuur bezit benevens de haar hierboven verleende bevoegdheid, de meest uitgebreide machten
van bestuur en beschikking, binnen het kader van het voorwerp. Zij mag onder meer zowel roerende
als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden, leningen aangaan,
de maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren, met verzaking van
hypotheken, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling,
opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere
belemmeringen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van het geding over de belangen van
de vennootschap.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand juni om 10 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- De algemene vergadering besloot de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1/ Mevrouw Greta BARTELEN, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhoode 30.
3/ Mevrouw Mia BARTELEN, wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorpstraat 110. 
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige overgebleven bestuurder, zijnde de heer Constant
BARTELEN, wonende te 2920 Kalmthout, Lindendreef 24, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- Er wordt bijzondere volmacht verleend aan BV Graef, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over
d'Aa 24, RPR Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met e-mailadres
info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart De Graef en
Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2221941)