Ondernemingsnr : 0651739733
Naam
(voluit) : SOMAMEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderdijk 6c bus 9
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op
3 augustus 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“SOMAMEC”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in
een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de heer SOMERS Rob, geboren te Malle op 6 april 1985, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg
36;
- de heer SOMERS Peter, geboren te Mortsel op 1 juni 1959, wonende te 2390 Malle,
Herentalsebaan 90.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer SOMERS Rob, voornoemd;
- mevrouw MARTENS Kelly, geboren te Malle op 8 september 1992, wonende te 2340 Beerse,
Gierleseweg 36.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SOMAMEC”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
-activiteiten van vroedvrouwen;
-hotels en dergelijke accommodatie;
-groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
- handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
-detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
-groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;
-groothandel in andere motorvoertuigen (>3,5ton);
-detailhandel in andere motorvoertuigen( >3,5 ton);
-algemeen onderhoud en reparaties van auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
-reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
-groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in
tweedehandsonderdelen;
-kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
-groothandel in autosloopmateriaal;
-verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton);
-overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
-vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
-carrosserieherstelling;
-vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
-vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
-inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enzovoort);
-inrichting van motorhomes (campers);
-boren, draaien, frezen, vonkerosief, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
enzovoort van metalen stukken;
-vervaardiging van kalussen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enzovoort;
-vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
-vervaardiging van andere meubels, n.e.g;
-vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
-reparatie van andere apparatuur;
-goederenvervoer langs de weg: verver van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal verver, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
-wassen en poetsen van motorvoertuigen;
-snoeien van bomen en heggen;
-exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
-activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, met uitzondering van (thuis) verpleging;
-verpleegkundige activiteiten;
-manicure en pedicure;
-kinderdagverblijven en crèches;
-kinderopvang door onthaalmoeders;
- vervaardiging van motorfietsen;
- detail in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- renoveren van gebouwen;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz);
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke ander manier
belangen verweren in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle
rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreek belangen heeft.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de vierde vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “WILRIS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0479.669.849, met zetel te 2340 Beerse, Bosduifstraat 23, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).