N° d'entreprise : 0664569170
Nom
(en entier) : TWIN OAKS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Ducpétiaux 137
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS, OBJET, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordi-naire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée «TWIN OAKS» dont le siège est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue
Ducpétiaux, numéro 137 et pour numéro d’entreprise 0664569170 ; procès-verbal clôturé le 08-04-
2021 par devant la no-taire Danielle Duhen, à Berchem-Sainte-Agathe, a comparu
Monsieur BILLIET Dimitri Kennedy Marcel Roger Didier, né à Mouscron, le cinq février 1988, de
nationalité belge, époux de Madame VIGORITO Anna, domicilié à 6010 Couillet, rue Maximilien
Luce, numéro 54.
Epoux marié à Châtelet, le vingt juin deux mille quinze sous le régime légal à défaut d’avoir fait
précéder son union de conventions matrimoniales, régime non modifié depuis tel que déclaré.
Détenteur de cent actions (100)
Soit: cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Il ré-sulte par extrait que l'assem-blée, après délibéra-tion, a adopté, à l'una-nimité des voix, les
résolu-tions suivantes:
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses .
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle «TWIN OAKS» en une nouvelle
dénomination «KORIMA».
Elle décide d’adapter l’article des statuts en conséquence.
Quatrième résolution
    1.  Le Président dispense de donner lecture du rapport
de l'organe de gestion justifiant de l'intérêt que représente la modification de l'objet social actuel.
Ledit rapport sera déposé en même temps qu'une expédition du présent acte au Greffe des sociétés
du Tribunal de l’Entreprise.
b/ L’assemblée décide d'adopter l'objet social suivant :
« La société aura pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers
Volet B
:
-L’exploitation, la gestion d’une entreprise de nettoyage dans le sens le plus large en ce compris l’
entretien de bureaux et de grandes surfaces, le nettoyage de copropriétés, le lavage de vitres et de
châssis, la remise en état après travaux ou incendies, shampooing et protection de tapis, ponçage et
vitrification de parquet, cristallisation de marbre, protection de revêtement en pvc, stérilisation de
téléphones et nettoyage d’appareils informatiques, nettoyage de fauteuils, désinfection de toutes les
surfaces ;
la réalisation de gros œuvre du bâtiment, la construction générale de bâtiments résidentiels de tous
types, y compris selon la formule « clé sur porte », maisons unifamiliales, immeubles à appartements
et tours d’habitations, bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de véhicules, d’
entrepôts d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte, le remaniement ou la
rénovation de structures résidentielles existantes, l’assemblage et la construction de bâtiments
résidentiels préfabriqués ;
-la réalisation de gros œuvre de bâtiments, en ce compris la pose de charpente, de toiture de tous
types, d’égouttage en PVC ou zinc, ou toute autre matière, l’entreprise de carrelage, l’entreprise de
plafonnage, l’installation sanitaire, les prestations en régie en matière de construction, soit les
matériaux de construction, l’entreprise d’isolation thermique et acoustique, la pose de revêtement de
gyproc (article six, loi du trente et un août mil neuf cent soixante-quatre), l’entreprise de pose de
câbles et canalisations diverses, l'entreprise de travaux d’égouts, l’entreprise de terrassement
(creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées,
décrochement, destruction à l’explosif,...), l’entreprise de démolition de bâtiment et ouvrages d’art, I’
entreprise de placement de clôture, l'entreprise de fabrication et placement de volets en bois, I’
entreprise de placement de ferronneries de volets et de menuiserie métallique et plastique, I’
entreprise de pose de corniche et descente d’eau en PVC (article six, loi du trente et un août mil neuf
cent soixante-quatre), l’entreprise de travaux d’étanchéité et revêtement de construction par
asphaltage et bitumage, l’entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et
jardins, l’entreprise d’horticulture, l’entreprise en appareils de chauffage, l’entreprise en articles
sanitaires, l’installation d’éclairage, force motrice et téléphonie, l’entreprise de charpenterie et de
menuiserie de bâtiment, l’entreprise de pose de parquet et tous revêtement en bois des murs et du
sol, l’entreprise de construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques, I'
entreprise d’installation de chauffage central à eau chaude et froide, l’entreprise et le placement d’
installation, ventilation et aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauterie
industrielles, de placement de paratonnerres, l’entreprise d’installation de chauffage au gaz, de
plomberie zinguerie et d’installation d’adoucisseurs d’eau, l’entreprise de placement, entretien et
réparation de tous brûleurs, la construction de réseaux électriques et de télécommunications, la
construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, les travaux d’installation
électrotechnique de bâtiments (câbles et appareils électriques, câbles de télécommunications,
câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques, paraboles,
installations d'éclairage, capteurs électriques d’énergie solaire, systèmes électriques d’alarme sans
surveillance comme les alarmes incendie et les alarmes contre les effractions, la connexion d’
appareils électriques et d’électroménagers, l’installation de systèmes de chauffage électrique par
panneau rayonnant, installation d’enseignes lumineuses ou non, installations de photovoltaïques), le
nettoyage de bâtiments et remise en état des lieux après travaux, le nettoyage à la vapeur, Ie
sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, la construction
de cheminées décoratives et de feux ouverts, les travaux de maçonnerie et de rejointoiement, les
travaux de ferraillage et la pose de coffrage, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres,
des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’
évacuation de fumées, y compris la vente, l’achat, l’importation, l’exportation, location et cætera de
tous articles, matériaux ou matériels d’exploitation et roulant, se rapportant directement ou
indirectement aux activités ci-dessus énoncées.
-la réalisation de travaux et de service d’aménagement paysager, l’étude et les conseils en matière d’
aménagement urbain et d’architecture paysagère, la conception de jardins ;
-l’installation, le montage et l’entretien de tout type et la réparation de tout matériel relatif à l’énergie
éolienne, l’énergie solaire (thermique, photovoltaïque), l’énergie hydraulique, toute autre forme de
production d’énergie réduisant les émissions de dioxyde de carbone, la production d’hydrogène ;
 
-toutes les activités relatives à la production, la vente, l’achat, l’échange, le stockage, la distribution
la transformation de toutes les formes d’énergie ;
-la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables et procédés
techniques liés à l’écologie et l’environnement
 
-l’étude, l’obtention, l’achat, la rétrocession, l’exploitation, la vente, la concession de tous brevets,
licences, de brevets, procédés et secrets de fabrique, marque ou système relatifs aux industries des
Volet B
énergies renouvelables et environnementales ;
-les travaux de soudure ;
-la préparation, la fabrication, la pose et au coulage de béton ou de matériaux dérivés.
La société a également pour objet :
-le commerce d’achat, de réparation, location et vente de véhicules automobiles, motocycles,
remorques, caravanes, produits pièces automobiles, accessoires divers, vêtements et textiles ;
-le commerce de gros et de détail de produits, accessoires et pièces de de véhicules automobiles,
motocycles, remorques, caravanes ;
-l’importation et l’exportation véhicules automobiles, motocycles, remorques, caravanes, produits
pièces automobiles, accessoires divers, vêtements et textiles;
-la société a également pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers,
tant construits qu’à construire, tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que tous droits immobiliers
relatifs à de tels biens, et tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que
dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangères.
La société peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre en location, ériger,
acquérir, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et, d'une
 
manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se
rapportant directement ou indirectement à son objet, à l'exclusion de l’activité d’agent immobilier,
sauf si l'organe d’administration en a l'accès à la profession, ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits intellectuels, de
propriété industrielle ou commerciale y relatifs.
La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses
administrateurs et actionnaires.
De manière générale, la société pourra notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit
limitative, prendre ou donner en bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce,
acquérir, exploiter, concéder ou céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet
serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un
débouché, conclure toutes convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter
tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle sera intéressée ou
à laquelle elle aura apporté son concours financier
 
Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l’étranger, pour son compte ou pour le compte d’autrui,
en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
c/ Elle décide d’adapter les statuts en conséquence.
 
Cinquième résolution :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec notamment adoption d’une nouvelle dénomination, modification de l’objet de la
société,...
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée KORIMA.
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en région wallonne.
 
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
:
 
-L’exploitation, la gestion d’une entreprise de nettoyage dans le sens le plus large en ce compris l’
entretien de bureaux et de grandes surfaces, le nettoyage de copropriétés, le lavage de vitres et de
châssis, la remise en état après travaux ou incendies, shampooing et protection de tapis, ponçage et
vitrification de parquet, cristallisation de marbre, protection de revêtement en pvc, stérilisation de
téléphones et nettoyage d’appareils informatiques, nettoyage de fauteuils, désinfection de toutes les
surfaces ;
la réalisation de gros œuvre du bâtiment, la construction générale de bâtiments résidentiels de tous
types, y compris selon la formule « clé sur porte », maisons unifamiliales, immeubles à appartements
et tours d’habitations, bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de véhicules, d’
entrepôts d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte, le remaniement ou la
rénovation de structures résidentielles existantes, l’assemblage et la construction de bâtiments
résidentiels préfabriqués ;
-la réalisation de gros œuvre de bâtiments, en ce compris la pose de charpente, de toiture de tous
types, d’égouttage en PVC ou zinc, ou toute autre matière, l’entreprise de carrelage, l’entreprise de
plafonnage, l’installation sanitaire, les prestations en régie en matière de construction, soit les
matériaux de construction, l’entreprise d’isolation thermique et acoustique, la pose de revêtement de
gyproc (article six, loi du trente et un août mil neuf cent soixante-quatre), l’entreprise de pose de
câbles et canalisations diverses, l'entreprise de travaux d’égouts, l’entreprise de terrassement
(creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées,
décrochement, destruction à l’explosif,...), l’entreprise de démolition de bâtiment et ouvrages d’art, I’
entreprise de placement de clôture, l'entreprise de fabrication et placement de volets en bois, I’
entreprise de placement de ferronneries de volets et de menuiserie métallique et plastique, I’
entreprise de pose de corniche et descente d’eau en PVC (article six, loi du trente et un août mil neuf
cent soixante-quatre), l’entreprise de travaux d’étanchéité et revêtement de construction par
asphaltage et bitumage, l’entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et
jardins, l’entreprise d’horticulture, l’entreprise en appareils de chauffage, l’entreprise en articles
sanitaires, l’installation d’éclairage, force motrice et téléphonie, l’entreprise de charpenterie et de
menuiserie de bâtiment, l’entreprise de pose de parquet et tous revêtement en bois des murs et du
sol, l’entreprise de construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques, I'
entreprise d’installation de chauffage central à eau chaude et froide, l’entreprise et le placement d’
installation, ventilation et aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauterie
industrielles, de placement de paratonnerres, l’entreprise d’installation de chauffage au gaz, de
plomberie zinguerie et d’installation d’adoucisseurs d’eau, l’entreprise de placement, entretien et
réparation de tous brûleurs, la construction de réseaux électriques et de télécommunications, la
construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, les travaux d’installation
électrotechnique de bâtiments (câbles et appareils électriques, câbles de télécommunications,
câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques, paraboles,
installations d'éclairage, capteurs électriques d’énergie solaire, systèmes électriques d’alarme sans
surveillance comme les alarmes incendie et les alarmes contre les effractions, la connexion d’
appareils électriques et d’électroménagers, l’installation de systèmes de chauffage électrique par
panneau rayonnant, installation d’enseignes lumineuses ou non, installations de photovoltaïques), le
nettoyage de bâtiments et remise en état des lieux après travaux, le nettoyage à la vapeur, Ie
sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, la construction
de cheminées décoratives et de feux ouverts, les travaux de maçonnerie et de rejointoiement, les
travaux de ferraillage et la pose de coffrage, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres,
des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d’
évacuation de fumées, y compris la vente, l’achat, l’importation, l’exportation, location et cætera de
tous articles, matériaux ou matériels d’exploitation et roulant, se rapportant directement ou
indirectement aux activités ci-dessus énoncées.
-la réalisation de travaux et de service d’aménagement paysager, l’étude et les conseils en matière d’
aménagement urbain et d’architecture paysagère, la conception de jardins ;
-l’installation, le montage et l’entretien de tout type et la réparation de tout matériel relatif à l’énergie
éolienne, l’énergie solaire (thermique, photovoltaïque), l’énergie hydraulique, toute autre forme de
production d’énergie réduisant les émissions de dioxyde de carbone, la production d’hydrogène ;
 
-toutes les activités relatives à la production, la vente, l’achat, l’échange, le stockage, la distribution
Volet B
la transformation de toutes les formes d’énergie ;
-la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables et procédés
techniques liés à l’écologie et l’environnement
 
-l’étude, l’obtention, l’achat, la rétrocession, l’exploitation, la vente, la concession de tous brevets,
licences, de brevets, procédés et secrets de fabrique, marque ou système relatifs aux industries des
énergies renouvelables et environnementales ;
-les travaux de soudure ;
-la préparation, la fabrication, la pose et au coulage de béton ou de matériaux dérivés.
La société a également pour objet :
-le commerce d’achat, de réparation, location et vente de véhicules automobiles, motocycles,
remorques, caravanes, produits pièces automobiles, accessoires divers, vêtements et textiles ;
-le commerce de gros et de détail de produits, accessoires et pièces de de véhicules automobiles,
motocycles, remorques, caravanes ;
-l’importation et l’exportation véhicules automobiles, motocycles, remorques, caravanes, produits
pièces automobiles, accessoires divers, vêtements et textiles;
-la société a également pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers,
tant construits qu’à construire, tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que tous droits immobiliers
relatifs à de tels biens, et tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que
dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangères.
La société peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre en location, ériger,
acquérir, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et, d'une
 
manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se
rapportant directement ou indirectement à son objet, à l'exclusion de l’activité d’agent immobilier,
sauf si l'organe d’administration en a l'accès à la profession, ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits intellectuels, de
propriété industrielle ou commerciale y relatifs.
La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses
administrateurs et actionnaires.
De manière générale, la société pourra notamment, sans que l’énumération qui va suivre soit
limitative, prendre ou donner en bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce,
acquérir, exploiter, concéder ou céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet
serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un
débouché, conclure toutes convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter
tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle sera intéressée ou
à laquelle elle aura apporté son concours financier
 
Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l’étranger, pour son compte ou pour le compte d’autrui,
en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent actions (100) actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible comprend le montant des apports effectivement libérés
et de la réserve légale.
 
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
Volet B
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
 
Article 6 bis. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
Volet B
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
 
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul
ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce
qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Volet B
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de
juin à seize heures.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
 
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre
Volet B
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours calendrier avant le
jour de l’assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais
de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
Volet B
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
 
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur VANDER EECKEN Thomas et de Monsieur
VANDER EECKEN Ronald, susnommés et les décharge de leur mission.
Un courrier de chaque administrateur démissionnaire daté du sept avril 2021 est remis à la Notaire
soussignée en ce sens.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur pour une durée illimitée:
Monsieur BILLIET Dimitri Kennedy Marcel Roger
Didier, né à Mouscron, le cinq février 1988, de nationalité belge, époux de Madame VIGORITO
Anna, domicilié à 6010 Couillet, rue Maximilien Luce, numéro 54.
Ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Septième résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège social actuel à l’adresse suivante : 1480
Clabecq, rue du Château, numéro 53.
Huitième résolution
*L’assemblée donne tous pouvoirs à la Notaire Duhen pour la coordination des statuts.
*L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur BILLIET Dimitri, prénommé, avec faculté de
substitution, en qualité de mandataires ad hoc de la société, avec pouvoir d’agir ensemble et ou
séparément et avec pouvoir de substitution, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, les mandataire ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analyti-que conforme.
Annexes: expédition de l'acte –rapport de l'organe de egstion- situation active et passive de la
société- statuts coordonnés