Ondernemingsnr : 0883937145
Naam
(voluit) : RED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 58 bus 103
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 25 augustus 2022 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "RED", met zetel te 9050 Gent
(Ledeberg), Driesstraat 58 bus 103, ondernemingsnummer 0883.937.145, RPR Gent afdeling Gent
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING MODALITEITEN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op 30 juni om 20.00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag, of een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
plaatsvinden op de laatst voorafgaande werkdag.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "RED".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het verlenen van advies en praktische hulp alsmede het tussenkomen in het dagelijks bestuur van
bedrijven, ondernemingen
Luik B
en vennootschappen.
- het geven van leiding, het coachen en begeleiden van bestuurders en commerciële
verantwoordelijken van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
- het verlenen van advies en hulp aan bedrijven, ondernemingen en vennootschappen inzonderheid
op het vlak van communicatie, public-relations en marketing.
- het verlenen van advies en hulp aan bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, in het
bijzonder op het vlak van aankoopbeleid van de basisgrondstoffen.
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en alle andere managementactiviteiten van bedrijven.
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of de controle over het kapitaal.
- het verlenen van adviezen aan bedrijven en ondernemingen
op het vlak van administratie, personeel, statistieken enzovoort.
                - het berekenen van de kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied
van sales, aankoop, planning, organisatie, efficiëntie enzovoort.
                - het opmaken en begeleiden van jaarbudgetten van bedrijven, ondernemingen en
vennootschappen.
                - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven
en de overheid op het gebied van sales, aankoopbeleid, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie en advies aan de bedrijfsleiding.
                - het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
                - het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media.
                - het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
                - het uitbouwen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen, onder meer door
het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen, zakelijke
rechten op onroerende goederen, het in huur nemen en verhuren van deze goederen.
                De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen
in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd voor zo veel de eventuele benodigde vergunningen en
toelatingen bekomen zijn.
                In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij
alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij
of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
                Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
                De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt
met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
                In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 4.        Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§5.         Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel
5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor volgende rechtshandelingen:
a)           de aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de
vennootschap,
b)           de hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c)            het in huur geven of nemen van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d)           het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,  op
30 juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag, of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst voorafgaande werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9050 Gent (Ledeberg),
Driesstraat 58 bus 103.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten: Van Crombrugge, Olivier,
wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Driesstraat 58 bus 0103 en benoemd in zijn hoedanigheid van
niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang
vanaf vandaag.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "VAN COILE &
PARTNERS", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Boelenaar 1, ondernemingsnummer 0443.127.375,
RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.