Ondernemingsnr : 0819390078
Naam
(voluit) : INFO & STRATEGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Lindestraat 21
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 1
maart 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap INFO & STRATEGY, waarvan de zetel gevestigd is
te 1800 Vilvoorde, Oude Lindestraat 21, beslist heeft :
1. het voorwerp van de vennootschap te vervangen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te
vervangen door de onder het vierde punt ‘Voorwerp’ cursief gedrukte tekst.
2.de naam van de vennootschap te wijzigen in “DISGROBEL FOODS & BEVERAGES PARTNERS”.
3. om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4.om, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”,
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 1 maart 2021 nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij
uittreksel):
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DISGROBEL FOODS & BEVERAGES PARTNERS ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen,
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- dienstverlening; raadgeving; beheer;
- callcenter;
- web marketing: Internetsite; informatica;
- beheer en internationale ontwikkeling;
Luik B
- vertegenwoordiger; vertegenwoordiging;
- aan- en verkoop, import en export alsook productie van materiaal en koopwaar.
- de groot- en kleinhandel alsook de import en export van: fruit en groenten, dranken, andere
voedingswaren en algemene levensmiddelen;
- de exploitatie, invoer, onteigening, groothandel, semi-groothandel of detailhandel, drankslijterij
inclusief chocoladedranken, bieren, waters, limonades, siropen, natuurlijke of geconcentreerde
vruchtensappen, bouillons, koffies, theeën, wijnen, ciders, aperitieven en alle andere alcoholische of
niet-alcoholische dranken in het algemeen, evenals alle voedingsproducten. De vennootschap mag
ook optreden als commerciële tussenpersoon. Deze lijst mag niet als limitatief worden beschouwd;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag, inclusief in het bijzonder de exploitatie van
opslagfaciliteiten voor alle soorten producten (inclusief landbouwproducten), graansilo's, algemene
magazijnen, koelhuizen, hangars, tanks, reservoirs, enz. evenals de opslag van goederen in vrije
zones en geforceerde luchtbevriezing;
- opslag;
- afhandeling;
- conditionering;
- etikettering en verpakking;
- beheer van de goederenstroom;
- picking en voorbereiding van bestellingen;
- integratie in onze IT-Systemen;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven, waaronder met name het
vervoer van goederen over de weg: van gezaagd hout, vee, gekoeld - zwaar - in bulk per tankwagen,
inclusief melkophaling van boerderijen, - auto's - afval zonder ophaling of verwijdering - stortklaar
beton; evenals de verhuur van vrachtwagens met chauffeur en het vervoer van goederen met
voertuigen die door mensen of dieren worden getrokken;
- diensten in verband met vervoer te land, waaronder met name activiteiten die verband houden met
het vervoer over land van mensen, dieren of goederen en onder meer: de exploitatie van
terminalfaciliteiten zoals trein- en busstations - spoorinfrastructuur - wegen, bruggen, tunnels,
parkeerterreinen, auto- of fietsenstallingen, caravanstalling tijdens de winter; evenals
overstapactiviteiten en sleep- en pechdiensten; deze subklasse omvat ook het vloeibaar maken en
hervergassen van aardgas buiten de winningslocatie met het oog op vervoer over land;
- overige vrachtbehandeling, behalve in zeehavens, waaronder in het bijzonder: laden, overslaan en
lossen van goederen en bagage elders dan in zeehavens (weg-, spoor-, rivier- en
luchthavenafhandeling);
- overige vervoer ondersteunende activiteiten waaronder in het bijzonder: de verzending van
goederen - de organisatie of uitvoering van transporten over de weg, over water of door de lucht - de
organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief het ophalen en afleveren van
goederen en het groeperen van zendingen) - activiteiten van douane-expediteurs, zee en
luchtvrachtvervoer; het opstellen en verkrijgen van documenten en vrachtbrieven - de activiteiten van
opdrachtgevers - verladers, ... expresvrachtlevering - maritieme en luchtmakelaardij, evenals
vrachtafhandelingsactiviteiten zoals tijdelijke verpakkingen die alleen bedoeld zijn om goederen te
beschermen tijdens het transport, uitpakken, bemonsteren en wegen;
- overige zakelijke dienstverlening, inclusief, maar niet beperkt tot: het produceren van letterlijke
records of stenografische opnamen van gerechtelijke procedures en daaropvolgende transcriptie van
opgenomen materiaal, zoals: gerechtelijke transcriptie of stenografische transcriptiediensten en
openbare stenografische diensten; evenals real-time (gelijktijdige) ondertiteling voor live televisie-
uitzendingen, vergaderingen of conferenties - barcode codering onder adressen - barcode afdrukken
- verzamelen van gegevens. fondsen namens derden - inzameling van parkeermeteronderdelen -
onafhankelijke veilingmeesters - administratie van loyaliteitsprogramma's - activiteiten om jonge
bedrijven te helpen tijdens hun opstartperiode (levering van infrastructuur en diensten tegen redelijke
prijzen, ...) en andere ondersteunende activiteiten die doorgaans worden verleend aan bedrijven die
niet elders zijn geclassificeerd.
- de verhuur van trekkers en de verhuur van aanhangwagens zonder chauffeur;
- tegen betaling een transportvergunning ter beschikking stellen;
- de verkoop van alle brandstoffen.;
De vennootschap kan ook, in naam en voor rekening van haar bestuurders of aandeelhouders, elke
algemene garantie verstrekken in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
De vennootschap kan ook alle eigendommen of financiële instrumenten van welke aard dan ook
verwerven, ook al zijn deze bedoeld om haar belastingvoordelen te verschaffen, in overeenstemming
met de wet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
Luik B
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding -Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer
BOUÂZZAH Abdeslam, wonende te 1800 Vilvoorde, Oude Lindestraat 21.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
Luik B
voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Oude Lindestraat 21.
7. de besloten vennootschap J.S. SERVICES, met zetel te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 30 bus
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0439.833.236, aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, verslag historiek + coördinatie.
I.RAES, notaris.