N° d'entreprise : 0746611572
Nom
(en entier) : VGX Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Venise 77
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente juin deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "VGX Immo", ayant son
siège à 1050 Ixelles, rue de Venise, 77, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Scission des 125 actions existantes en 750 actions et modification de
l'article 5 des statuts.
L'assemblée décide de scinder les cent vingt-cinq (125) actions existantes en sept cent cinquante
(750) actions lesquelles sont détenues en totalité par l'unique actionnaire, Monsieur Eric
VANDERHAEGEN, prénommé.
Afin que les statuts soient en concordance avec la décision prise, l'assemblée décide de modifier
l'article 5 des statuts lequel est désormais rédigé comme suit:
" En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.".
DEUXIEME RESOLUTION : Nomination d'un administrateur.
L'assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur non-statutaire de la Société avec effet
immédiat, et ceci pour une durée illimitée :
Madame HAUTAIN Martine Anne Paule, son mandat est non rémunéré.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Eric Vanderhaegen, qui, à cet effet, élit domicile à 1050 Ixelles,
rue de Venise, 77, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.     
VOTE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.
INTERVENTION
PROCURATION AUTHENTIQUE
Volet B
Intervient ici :
Monsieur VANDERHAEGEN Eric, prénommé, agissant en sa qualité d'administrateur de la société à
responsabilité limitée "VGX Immo", prénommée, et ce conformément à l'article 11 §2 des statuts,
ci-après dénommée "la partie mandante",
qui déclare constituer pour mandataires spéciaux, avec pouvoir d'agir seul en ce qui concerne les
actes repris ci-dessous dans la catégorie 1 et avec pouvoir d'agir conjointement par le biais de deux
personnes en ce qui concerne les actes repris ci-dessous dans la catégorie 2 :
A. Monsieur VANDERHAEGEN Xavier Alain Michel,
B. Monsieur VANDERHAEGEN Gaëtan Patrick Eric,
C. Madame VANDERHAEGEN Virginie Ariel Martine
ci-après dénommés ensemble "les mandataires",
afin de, pour elle et en son nom et ceci dans le cadre exclusif d'opérations immobilières:
Catégorie 1 :
- donner ou prendre à bail tous biens meubles et immeubles, résilier tous baux amiablement ou en
poursuivre la résiliation, demander toute majoration ou diminution de loyers ou fermages et en
général exercer tous les droits conférés par les lois sur les baux à loyer, à ferme ou commerciaux,
faire effectuer toutes notifications, significations, sommations, assignations nécessaires et
opportunes,
- faire et notifier tous états de lieux, contracter et résilier toutes polices d'assurances contre l'incendie
et autres risques,
- débattre et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats, les recevoir ou payer,
- faire ouvrir tous comptes, y effectuer tous dépôts, retirer de toutes banques, administrations,
sociétés et particuliers, toutes sommes, valeurs et biens de toute nature,
- procéder à l'ouverture des coffres-forts tenus en location, en retirer le contenu, renoncer à toute
location, prendre des coffres en location,
- toucher tous mandats-poste, chèques, assignations, lettres de change et billets à ordre; retirer de la
poste, messageries et transporteurs ou recevoir toutes lettres et colis, chargés ou non,
recommandés ou assurés, le tout à l'adresse ou à l'ordre de la partie mandante ou des défunts dans
les successions desquels elle serait intéressée,
- obtenir tous pouvoirs, autorisations ou licences, généralement quelconques, de la Banque
Nationale, de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, du Service Central des Contingents et
Licences, ainsi que de toutes autorités et institutions même étrangères,
- en toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et
requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements,
- vendre, échanger, transférer tout ou partie des rentes sur l'État Belge ou autres États, tous titres et
valeurs, souscrire à toutes actions et obligations, vendre tous droits de souscription, en toucher le
prix,
- céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations,
consentir toutes prorogations; passer et accepter tous titres et prendre à cette occasion tous
engagements,
- assister à toutes assemblées de sociétés, réunions d'associés, d'actionnaires et d'obligataires,
prendre part aux délibérations et arrangements, nommer tous administrateurs, commissaires,
liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires; accepter ces mandats.
Catégorie 2 :
- acquérir de gré à gré ou sur adjudication publique, sur licitation ou autrement, tout ou partie des
biens meubles, immeubles - les mots meubles et immeubles étant compris dans leur acception la
plus étendue -, constituer tous droits réels, recevoir les prix et les payer, faire toutes délégations,
faire tous échanges avec ou sans soulte,
- donner toutes quittances ou décharges, consentir toutes mentions et subrogations, avec ou sans
garantie, se désister de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée et
consentir la radiation entière et définitive de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, de toutes
saisies, oppositions, transcriptions et autres empêchements quelconques, le tout avec ou sans
constatation de paiement; consentir toutes antériorités, restrictions et limitations de privilèges et
hypothèques; faire ou accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes consignées,
- accepter et consentir toutes cessions de rang hypothécaire, dispenser l'Administration Générale de
la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d'office,
- à défaut de paiement et en cas de contestation, comparaître tant en demandant qu'en défendant,
devant tous juges et arbitres, se concilier, traiter, transiger, composer, compromettre, plaider,
s'opposer, appeler, se pourvoir en cassation; prendre communication de tous titres et pièces, obtenir
tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution, exercer toutes poursuites et contraintes,
employer les voies extraordinaires, s'inscrire en faux, faire toutes plaintes ou suivre celles intentées,
s'en désister, former toutes oppositions, pratiquer toutes saisies, prendre inscription, suivre toutes
expropriations forcées, introduire tous ordres, contributions et distributions de deniers, retirer
Volet B
bordereaux de collocation, en toucher le montant, signer compromis et transactions, faire des
remises, accorder termes et délais,
- aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire
domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des
présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.
DUREE DE LA PROCURATION
La présente procuration générale aura une durée illimitée, sauf révocation de la mandante.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition  du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire