Ondernemingsnr : 0404 066 960
Naam
(voluit) : Vitra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat 4
Onderwerp akte : Schrapping bijzondere volmacht - toekennen van een bijzondere volmacht -
herbenoeming gedelegeerd bestuurder - herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 9 mei 2022 blijkt wat volgt:
"[ ... ]
5. Schrapping van de bijzondere volmacht van Peter Vandennieuwenhuysen
De heer Peter Vandennieuwenhuysen wordt geschrapt als persoon gevolmachtigd om binnen de limieten
bepaald bij beslissing van de raad van bestuur van 20 november 2019 (gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 16 december 2019) samen met de gedelegeerd bestuurder, Minoco57 BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Laeremans, rechtsgeldig te kunnen tekenen.
6. Toekenning van een bijzondere volmacht
Mevrouw Sofie Dominiak wordt toegevoegd als persoon gemachtigd om binnen de limieten bepaald bij
beslissing van de raad van bestuur van 20 november 2019 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 16 december 2019) samen met de gedelegeerde bestuurder, Minoco57 BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Laeremans, rechtsgeldig te kunnen tekenen.
Mevrouw Sofie Dominiak zal dezelfde machten hebben als deze die bij die beslissing toegekend werden
aan de heer Raf Wellens, de heer David De Laet, de heer Danny Dutoy en mevrouw Daniela Laeremans (alle
vernoemde personen worden hierna de "Gemachtigde Personen" genoemd).
Voor alle hieronder vermelde aangelegenheden zal Minoco57 BV, vast vertegenwoordigd door Jan
Laeremans, dan ook rechtsgeldig kunnen tekenen samen met één van de Gemachtigde Personen. Boven
deze limieten of voor elke aangelegenheid die niet hieronder wordt vermeld, is de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders vereist:
-Opmaken van offertes voor aanbestedingen, het ondertekenen van contracten, verklaringen en
verbintenissen en het verlenen van bijzondere volmachten voor deelname aan aanbestedingen;
-Ondertekenen van klanten, distributie-, agentuur-, of andere soortelijke overeenkomsten voor een periode
van 1 jaar of minder en met een totale waarde van 150.000 EUR of minder;
-Het doen van investeringen in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap voor een
bedrag van 50.000 EUR of minder;
-Aanwerven van werknemers met een bruto jaarsalaris van maximaal 80.000 EUR, aangaan van en
beëindigen van arbeidsovereenkomsten met betrekking tot deze werknemers;
-Endosseren en innen van cheques en bankbiljetten van klanten met oog op de overmaking aan banken
uitsluitend in het kader van de inning van klantenbetalingen;
-Ondertekenen van allerhande consultancy, juridische of boekhoudkundige overeenkomsten met een
looptijd van 1 jaar of minder met een totale betalingsverplichting van 50.000 EUR of minder;
-Kwijtschelding verlenen en afstand doen van een bedrag van 20.000 EUR of minder bij alle openbare en
private instanties met inbegrip van Douane en belastingkantoren, petities, correctieverzoeken, bezwaren en
klachten die bij de belastingkantoren moeten worden ingediend, te ondertekenen;
-Ondertekenen van allerlei financiële leaseovereenkomsten met een looptijd van 1 jaar of minder en voor
een bedrag van 50.000 EUR of minder;
-Leasingovereenkomsten te sluiten voor wagens met een looptijd van 5 jaar of minder en voor een
maandelijks huurbedrag van 1.000 EUR of minder;
-Betalingen, overschrijvingen en overdrachten te verrichten van de rekeningen van de Vennootschap ten
gunste van derden voor een bedrag van 150.000 EUR of minder en opdrachten te geven aan banken met
betrekking tot dergelijke transacties en bankgaranties te vragen van de banken;
-Overschrijven of SWIFT-overschrijvingen tussen bankrekeningen van de Vennootschap (zonder financiële
beperkingen) uit te voeren;
-Aanvragen van kredietkaarten namens de Vennootschap, het tekenen van kredietkaar overeenkomsten
en alle relevante documenten, het ontvangen van kredietkaarten, het ondertekenen van de formulieren bij de
banken in geval van verlies van dergelijke kredietkaarten, het aanvragen van nieuwe kredietkaarten en in dit
verband alle nodige handelingen te stellen;
-De Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare en privé-instellingen in België, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, banken, ministeries, gemeenten, sociale zekerheidsinstellingen, kadasters, kamer
van koophandel, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ministerie van Arbeid, notarissen, douanediensten en
havenexploitanten, zonder dat er enige schuld of betalingsverbintenis of opdracht door de Vennootschap
ontstaat, namens de Vennootschap te corresponderen, verklaringen af te leggen, aangifteri, facturen,
leveringsbonnen, memoranda en kennisgevingen op te stellen, in te dienen en te aanvaarden, toestemming te
geven, verslagen, verzoeken om documenten, aangiften, rekeningafschriften en ontvangstbewijzen aan te
vragen en te aanvaarden en eender welke van de voorafgaande documenten te verlengen, te wijzigen of te
annulereri;
van	elektriciteit,	gas,	-Ondertekenen	abonnementsdiensten	met	water,	nutsbedrijveri,
telecommunicatiebedrijven, internet leveranciers, het wijzigen en beëindigen van dergelijke overeenkomsteri,
het corresponderen, het betalen of overschrijven, het uitvoeren en afronden van alle noodzakelijke
handelingen bij voormelde bedrijven, het registreren van alle soorten motorvoertuigen of andere roerende
goederen voor de Vennootschap;
-Aanvragen van import- export- investeringsstimulansen en certificaten, het tekenen van alle protocollen,
instructies, contracten en documenten die daarop betrekking hebben, het opstellen van allerlei documenten,
vouchers, formulieren, brieven, vrachtbrieven, cognossementen, leveringsbonnen, verklaringen en
verbintenissen met betrekking tot import en export; en
-Werknemers disciplinaire sancties opleggen, ondertekenen van allerlei noodzakelijke documenten,
verplichtingen en overeenkomsten om te voldoen aan de arbeids- en sociale zekerheidswetgeving.
De gedelegeerd bestuurder heeft het recht om aan één of meer volmachthouders bepaalde
bevoegdheden die in deze notulen worden beschreven, te sub-delegeren met het oog op het verrichter van
één of meer specifieke rechtshandelingen.
7. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist als gedelegeerde bestuurder te herbenoemen: Minoco57 BV, met zetel te Kipdorp
50 bus 2304, 2000 Antwerpen. Haar mandaat gaat in op 10/06/2022 en zal eindigen na de algemene
vergadering gehouden in 2025.
Voor deze vennootschap zal de heer Laeremans Jan Lodewijk wonende te Kipdorp 50 bus 2304, 2000
Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.
8. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaarı 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, mevrouw Erika Dujardin of de heer Cari Devriendt, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Onderneminger, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10 juni 2022 blijkt wat volgt:
"[ ... ]
6. Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- Minoco57 BV, met zetel te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen.
Voor deze vennootschap zal de heer Laeremans Jan Lodewijk wonende te Kipdorp 50 bus 2304, 2000
Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
- de heer Filip Lens, wonende te Willem De Ganckstraat 12, 1730 Asse.
- de heer Mehmet Yagiz Çekin, wonende te Etiler Mah. Biyikil Mehmet Pasa Sok. Nusret Apartmani, blok
no 8 iç Kapi no: 7, 34000 Besiktas / Istanbul (Turkije).
- de heer Ugur Berke Demirhan, wonende te Etiler Mah. Yanarsku SK. Seba ala Blok no: 23C iç Kapi no:
5, 34337 Besiktas / Istanbul (Turkije).
Hun mandaat gaat in op 10/06/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.
[ ... ]
7. Volmacht
De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, Mrs Erika Dujardin of Mr Carl Devriendt, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."
Voor eensluidend uittreksel
Voor VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Mathias SUPPLY
Lasthebber
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- De origineel getekende notulen van het bestuursorgaan d.d. 09 mel 2022;
- De origineel getekende notulen van de algemene vergadering d.d. 10 juni 2022.