Ondernemingsnr . 0860 402 767
Naam
Euronav	(volt) :)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en bevestiging cooptatie van leden van de raad van toezicht -
Delegatie van machten - goedkeuring in overeenstemming met artikel 7:151
van het WVV
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 februari 2024 is gebleken dat :
De algemene vergadering kennis heeft genomen van, en voor zover nodig, het vrijwillig ontslag als leden
van de raad van toezicht van (i) mevrouw Grace Reksten Skaugen met ingang van 22 november 2023, (ii) de
heer Ole Henrik Bjørge met ingang van 22 november 2023, (iii) de heer Cato H. Stonex met ingang van 22
november 2023, de heer John Fredriksen met ingang van 22 november 2023 en (v) de heer Patrick De
Brabandere met ingang van 31 december 2023 heeft bekrachtigd.
De algemene vergadering de cooptatie door de raad van toezicht van de heer Patrick Molis als onafhankelijk
lid van de raad van toezicht, met ingang vanaf 22 november 2023, tot en met de algemene vergadering te
houden in 2026, heeft bevestigd.
De algemene vergadering de cooptatie door de raad van toezicht van mevrouw Catharina Scheers als
onafhankelijk lid van de raad van toezicht, met ingang vanaf 22 november 2023, tot en met de algemene
vergadering te houden in 2026, heeft bevestigd.
De algemene vergadering de cooptatie door de raad van toezicht van de heer Bjarte Bøe als lid van de raad
van toezicht, met ingang vanaf 22 november 2023, tot en met de algemene vergadering te houden in 2026,
heeft bevestigd.
De algemene vergadering de cooptatie door de raad van toezicht van Debemar BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Patrick De Brabandere, als lid van de raad van toezicht, met ingang van 1 januari 2024, tot en met
de algemene vergadering te houden in 2026, heeft bevestigd.
De algemene vergadering heeft goedgekeurd en bekrachtigd, voor zover nodig, overeenkomstig Artikel
7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle clausules van de volgende
kredietovereenkomst die voorziet in een mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling en/of beëindiging in het
geval van controlewijziging in de vennootschap: een faciliteit overeenkomst van 7 november 2023 tussen (i)
Euronav als kredietnemer, (ii) de vennootschappen daarin opgelijst als garantieverstrekkers, (iii) Nordea Bank
Abp Filial i Norge en bepaalde anderen als mandated lead arangers, (iv) Nordea Bank Abp Filial i Norge en
bepaalde andere als bookrunners, (v) Nordea Bank Abp Filial i Norge als global coordinator, (vi) de financiële
instellingen daarin vermeld als kredietverstrekkers, (vii) de financiële instellingen daarin vermeld als hedge
counterparties, (viii) Nordea Bank Abp filial i Norge als agent en security agent met betrekking tot een faciliteit
van maximaal $1.290.000.000 bestaande uit een doorlopende kredietfaciliteit van maximaal $725.000.000, een
overganstermijnlening van maximaal $375.000.000 en een nieuwbouw termijnlening van maximaal $
190.000.000.
De bijzondere algemene vergadering heeft besloten aan mevrouw Sofie Lemlijn en mevrouw Maxime Van
der Weehe een bijzondere volmacht te geven om, alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling, alle
nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door de huidige vergadering genomen
voor	de	Kruispuntbarık	Onderneminger, ondernemingsloket, griffies van	beslissingen	de	bij
Uit de notulen van de directieraad van 26 juni 2024 is gebleken dat:
De directieraad met eenparigheid van stemmen heeft beslist om elke eerdere delegatie van machten en
elke eerder verleende handtekeningsbevoegdheid te herroepen met ingang van heden.
De directieraad met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden het volgende heeft beslist:
(a) Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in rechte door
twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden of twee leden van de directieraad die gezamenlijk
optreden.
(b) Elk van de heren Aymeric Rogge, Frank Geerts, Peter Laurijssen en Francis Sarre aan te stellen als
volmachtdrager met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap inzoverre hij optreedt
tesamen met een lid van de directieraad.
(c) Aan elk van de heren Benoit Timmermans, Ludovic Saverys, Alexander Saverys, Peter Laurijssen,
Maxime van Eecke en Frank Geerts individuele handtekeningsbevoegdheid te verlenen met betrekking tot
lopende zaken tot beloop van EUR 100.000,00.
(d) Onverminderd hetgeen elders in deze vergadering werd beslist, bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Dirk Van Meer, alleen optredend, voor lopende boekhoudkundige aangelegenheden tot beloop van EUR
100.000,00.
(e) Onverminderd hetgeen elders in deze vergadering werd beslist, bijzondere volmacht te verlenen aan de
heren Bart Rombouts en Patrick Declerck, alleen optredend, voor operationele en technische aangelegenheden
in verband met schepen tot beloop van EUR 100.000,00.
(f) Bovendien bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de heer Andreas Verleye, mevrouw Emma de
Jonge, Maxime Van der Weehe, Wendy De Mesmaecker, Lisse Cool en Katrien Gillis om, alleen optredend en
met recht van substitutie, in opdracht van de vennootschap bij de ondernemingsloketten inschrijvingen,
wijzigingen en doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle andere administratieve
formaliteiten te verrichten.
(g) Daarnaast aan elk van de volgende personen vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
te verlenen in de voor hem/haar aangeduide categorie verrichtingen inzoverre hij/zij optreedt tesamen met een
lid van de directieraad:
(i) financiële operaties: elk van de heren Stefaan Bevers, Bart Vanhengel en Dirk Van Meer en mevrouw
Hilde Hendrickx.
(ii) operationele en technische aangelegenheden in verband met de schepen: de heren Bart Rombouts en
Patrick Declerck.
(iii) administratie: mevrouw Katrin Dijck.
(iv) boekhouding: elk van de heren Dirk Van Meer en Patrick Van Belle en mevrouw Ellen De Bie.
(v) personeelszaken: mevrouw Sabine Cerneels, Inge Jordaens en Eline Segers.
(h)Tenslotte mag elk van de volgende personen van De Post aangetekende stukken en in het algemeen
stukken van koeriers in ontvangst nemen: mevrouw Katrin Dijck, Ann Declercq, An Belmans, Katrien Gillis en
de heren Peter Laurijssen en Andreas Verleye.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 juli 2024 is gebleken dat:
De bijzondere algemene vergadering heeft goedgekeurd en bekrachtigd, voor zover nodig, overeenkomstig
artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle clausules van de volgende
kredietovereenkomst die voorziet in een mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling en/of beëindiging in het
geval van controlewijziging in de Vennootschap: de bareboat financiering gesloten tussen CMB.TECH en Bank
of China Limited, Beijing Branch op datum van 22 september 2023 waarbij Euronav sinds 2 mei 2024 optreedt
als "guarantor" voor 2 bulk carriers van Xiang T63 HK International Ship Lease Co., Limited (eigenaar van de
schepen).
Maxime Van der Weehe
Lasthebber