Ondernemingsnr : 0723769458
Naam
(voluit) : NEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gillebroek 21
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato negen december tweeduizend twintig
te registreren, verleden voor  Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de Vennootschap onder Firma “NEMA”,  met zetel te 3840 Borgloon, Gillebroek 21,  en met
ondernemingsnummer BTW BE0723.769.458..
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte op 28 maart 2019, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april volgende onder nummer  2019-04-01/0312819,
waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van mevrouw Argento Linda,
voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- mevrouw ARGENTO Linda, voornoemd onder 1) : vijftig (50) aandelen;
- mevrouw BENNENBROEK Elke, voornoemd onder 2) :  vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Verslag van de zaakvoerders over de voorgenomen kapitaalverhoging. Goedkeuring van dit
verslag.
2. Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van duizend euro (€
1.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
3. Kennisname van het verslag opgemaakt door de zaakvoerders, de staat van actief en passief en
het controleverslag door de heer Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor,  optredend voor Molenaers BV,
Bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, over de voorgenomen
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
Luik B
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Verslag van de bestuurders over het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Wijziging voorwerp; aanpassing artikel 4 van de statuten.
8. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).
11. Adres van de zetel
12. Volmacht
III. OPROEPINGEN EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle beherende vennoten van de
vennootschap onder firma aldus aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
 De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De zaakvoerder legt uit waarom de voorgenomen kapitaalverhoging van belang is voor de
vennootschap.
De vergadering keurt zijn verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), om
het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op tweeduizend euro (€ 2.000,00), zonder de
creatie van nieuwe aandelen.
Deze inbrengen gebeurt als volgt :
- door mevrouw ARGENTO Linda, voornoemd onder 1) : vijfhonderd euro (€ 500,00);
- door mevrouw BENNENBROEK Elke, voornoemd onder 2) : vijfhonderd (€ 500,00)  euro
Hetzij in totaal:  duizend euro (€ 1.000,00).
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders, de staat van actief en passief per 30
september 2020 en van het controleverslag door de heer Stefan Molenaers,  revisor, optredend voor
Molenaers BV, Bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Vennootschap onder Firma om te zetten
in een Besloten Vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de
voortzetting van de gelijknamige vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de
omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
vennootschap  die van invloed zouden kunnen zijn op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
 2020, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor Stefan Molenaers, dat
aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als
opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het
oog op de omvorming.
De voorzitter verklaart dat sinds 30 september 2020 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
Luik B
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in dezelfde aantallen als deze welke zij
thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders over de geplande
wijziging van het voorwerp, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende besluit
De vergadering besluit om de bestaande de tekst van artikel 4 integraal te schrappen, hierna letterlijk
:
“Artikel 4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening voor derden, alleen of in participatie met derden :
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie-,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
uitoefenen van algemeen management, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
(bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand inzake strategie en
business planning, operationele leiding (inkoop, productie en logistiek), kwaliteitssystemen, change
managementveranderingstrajecten, innovatieplanning en projectbegeleiding, human resources beleid
en het coachen van executives en leidinggevenden binnen een loopbaanplanning of outplacement.
- Het ontvangen van diverse commissies van verzekeringsmaatschappijen en banken
- Het maken van studies van diverse aard.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- Het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, onder meer het
verstrekken van leningen.
- Het houden van aandelen in andere vennootschappen.
- Het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere wijze
interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het zich sterk maken voor die
ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbinden en het stellen van zekerheid voor schulden van derden;
- Het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking tot het kopen,
verkopen, verhuren of op andere wijze exploiteren van registergoederen, het exploiteren van
registergoederen.
- De import - en export, alsmede in - en verkoop van handelszaken.
- Het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor commerciële
doeleinden.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere
Luik B
verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur.”
en deze te vervangen door de nagemelde tekst :
“Artikel 4.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- het  uitvoeren van managementtaken;
- het verlenen van bijstand aan bedrijven voor het uitvoeren van management.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap
goed te keuren, met inachtname van de voorgaande beslissingen.
 Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NEMA”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- het  uitvoeren van managementtaken;
- het verlenen van bijstand aan bedrijven voor het uitvoeren van management.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni om 20.00 uur.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) Mevrouw ARGENTO Linda Tanina Maria, geboren te Luik op 26 januari 1978
2) Mevrouw  BENNENBROEK Elke Bea Harry, geboren te Heerlen ( Nederland) op 7 juli 1981
Beiden hier aanwezig en zij aanvaarden deze benoeming.  
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon,
Gillebroek 21.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de heer Davy Knaepen, optredend voor Accountantskantoor
Knaepen Davy, ondernemingsnummer BTW BE0885.861.408. met zetel te 3840 Borgloon, Veestraat
2A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de
Luik B
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 11 december
2020