Ondernemingsnr : 0717993802
Naam
(voluit) : GYM BOUTIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 8
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 21 maart
2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 maart 2024, Register OBA 5
Boek 0 Blad 0 Vak 8699, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Gym Boutique”, met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Gym Boutique”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
1. In de fitness- en wellnesssector:
Het uitbaten van een zaak voor fitness, afslanking, dans, personal training, groepslessen in
beweging en sport, cafetaria, bar, aan- en verkoop van sportdrank en sportvoeding, aankoop en
verkoop van dranken en snacks in het algemeen, aan- en verkoop van kledij, sauna, whirlpool,
voedingsadvies, schoonheidsverzorging.
Het uitbaten van een sportcenter.
Het verlenen van diensten van personal training.
Het verlenen van voedings- en dieetadviezen.
Het geven van afslank- en voedingscursussen en de ontwikkeling van concepten hieromtrent.
Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
Sportconsulent vrije tijdssporten.
Fitnessconsulent, training, begeleiding op al dan niet recreatieve basis, revalidatie onder begeleiding
van de vereiste gemachtigde geneeskundigen.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en verhuur van sportartikelen,
sportdranken, sportvoeding, fitnesstoestellen en alle aanverwante producten en diensten in de
ruimste zin.
Het uitbaten van “health-activiteiten” zoals sauna, zwembad, solarium, relaxatietherapieën.
Het uitbaten van een sportcentrum, sportterrein, voetbalveld, zaal voor lichaamsoefeningen,
polyvalente zaal, cursussen van dans en conditiegymnastiek.
Het inrichten van vertoningen en sportmanifestaties.
Bemiddelingsbureau voor sportactiviteiten.
De organisatie en exploitatie va theater-, amusements- en culturele producties.
Congressen, seminaries, bedrijfsfeesten, sportmanifestaties en incentives evenals
publiciteitscampagnes in het domein.
Het uitbaten van een spa- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis, aankoop, verkoop,
huur, verhuur van sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, whirlpools, bubbelbaden, blokhutten, het
verschaffen van gemeubelde logies.
Het verlenen van schoonheidszorgen en schoonheidsbehandelingen in de meest ruime betekenis.
Het verschaffen van dranken en snacks in de wellness-inrichting, alsook kleine snacks en ontbijt.
Het uitvoeren van diensten ivm lichamelijk welzijn zoals lichaamsmassage, hotstone massage,
bamboe massage, enz.
Het aan- en verkopen zowel in groothandel als in kleinhandel van alle aanverwante producten.
Het verhuren van of het ter beschikking stellen van ruimtes voor wellness, samenkomsten,
vergaderingen, seminaries,…
Het uitvoeren van diensten ivm lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van
thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, sauna’s, stoombaden, solaria, fitnesscentra,
zonnebankcentra, …                          
2. De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen
van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin. Dit met uitsluiting van activiteiten waarvoor een specifieke erkenning nodig is die deze
vennootschap op dit ogenblik niet heeft. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen onroerend patrimonium, zoals onroerende
goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen,
verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.                       
De aankoop, verkoop, huur, verhuur en beheer van alle roerende en onroerende goederen voor
eigen gebruik.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur. Het stellen van
waarborgen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, waarborgen geven,
kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde
voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.                                   
3. Handelsactiviteiten, het aan- en verkopen van handelsgoederen, zowel nationaal als
internationaal, alsook de verhuur ervan;          
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; dit alles in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks met uitzondering van
adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen;                                                 
5. De bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;                       
6. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere,
eender op welk vlak binnen het voorwerp;               
7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten
en aanverwante materiele en immateriële vaste activa;            
8. De productie, het beheer, de commercialisatie van en de handel in alle informaticaproducten en -
projecten in de meest ruime zin, zowel soft- als hardware voor alle mogelijke
toepassingen;                                                                                   
9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van
bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en
vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren
van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste
zin;                                                
10. De engineering, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen;                                               
11. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen           die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
12. De vennootschap kan alle vormen van financiering aangaan teneinde haar voorwerp te
realiseren;       
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
13. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;                                          
14. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of
ondernemingen;                                                                                                                          
15. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan;                           
16. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins, kunnen uitoefenen over, inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen;                                            
17. Zij kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie, het waarnemen van mandaten opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en
controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime
zin;                                             
18. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op de verhandelingen
voor deze derden;                                                                                                  
19. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies;                    
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen
rekening, of voor rekening van derden in de meest uitgebreide
zin.                                                                                                                              
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet
limitatief.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel ZESENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Lien Tack, wonende te 8760 Meulebeke, Ommegangsdreef 31/A000;
- de heer Pieter Coolman, wonende te 8760 Meulebeke, Ommegangsdreef 31/A000;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8740 Pittem,
Stationsstraat 8.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de commanditaire vennootschap “Befiac & C°”, met
zetel te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Koning Albert I-laan 70/0002, met ondernemingsnummer
0897.322.452, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
(…)
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
Meteen na de algemene vergadering is het bestuursorgaan bijeengekomen die met unanimiteit
beslist om mevrouw Lien Tack als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap aan te duiden voor
het geval de vennootschap tot bestuurder van een andere vennootschap wordt benoemd.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 21 maart 2024
Gecoördineerde statuten