Ondernemingsnr 0456.605.328
Naam
(voluit):	ALPHAMÉDIS
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Avenue de l'Energie 8
4432 Ans (Alleur)
Onderwerp akte : AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN IN HET
NEDERLANDS
¡Desmyttere, notaris te Brussel,
Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " ALPHAMÉDIS"
Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest.
( ... )
Voorwerp.
ziekenhuisapparatuur en -producten, en alle andere.
ikrachtens dergelijke bepalingen.
voorwerp kunnen bevorderen.
Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
( ... )
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (124.000,00 €).
elkaar zonder vermelding van nominale waarde.
( ... )
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
( ... )
Raad van bestuur.
gedelegeerde van de rechtspersoon volstaat.
samenstelling van de raad van bestuur tot die datum
Voorzitterschap van de raad.
De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Vergaderingen van de raad.
worden gehouden op de maatschappelijke zetel indien geen andere plaats is aangegeven in de oproepingen.
Beraadslaging door de raad.
aanwezig of vertegenwoordigd is
aanwezig te zijn. Een afgevaardigde mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
van de andere leden van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur kan vergaderen via video- of teleconferentie.
bestuurders.
delegeren.
In de notulen beschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of verrichting in kwestie en de financiële
integraal opgenomen in het jaarverslag of in een document dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Een bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in de eerste alinea mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over dergelijke transacties of beslissingen, noch
transactie voorgelegd aan de algemene vergadering; als de beslissing of transactie wordt goedgekeurd door de
algemene vergadering, mag het bestuursorgaan deze uitvoeren.
Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de
in een speciaal register opgenomen.
voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden
aan de algemene vergadering, tenzij een bijzondere machtiging is verleend door de wet en is voorzien in de
statuten.
( ... )
Dagelijks bestuur en bijzondere delegaties.
J
andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
om alleen te handelen en de vennootschap te vertegenwoordigen.
de uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur.
kosteloos uitgeoefend.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
procedures, als eiser of als verweerder.
dagelijks bestuur.
wordt individueel uitgeoefend tenzij anders bepaald in de notulen van benoeming.
volmachten.
Controle.
om gegronde redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.
commissarissen.
( ... )
Bevoegdheden van de algemene vergadering.
tijdens de vergadering opduiken en een onmiddellijk antwoord vereisen.
Vergaderingen van de algemene vergadering.
Als deze dag een officiële feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
de oproeping voor de vergadering.
( ... )
Oproeping - Toelating tot de vergadering.
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vertegenwoordiging.
vertegenwoordiger is van een zakelijke aandeelhouder.
van de volmachtgever aan.
het bestuursorgaan aangegeven plaats.
het aan het (de) betrokken aandeel(en) verbonden stemrecht geschorst.
( ... )
Stemrecht.
door de wet.
( ... )
Boekjaar.
daaropvolgend jaar.
Winstverdeling.
als volgt toegewezen:
van het kapitaal bereikt.
meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
onbeschikbare reserve.
( ... )
Kapitaalverlies.
Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder:
aandeelhouders wordt gesteld.
wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Ontbinding en vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op welk tijdstip dan ook, zal de
vereffening worden uitgevoerd door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
2:84, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
van stemmen.
Verdeling.
door voorafgaande terugbetalingen in contanten ten gunste van aandelen die in een hoger percentage zijn
gestort. Het saldo wordt gelijkelijk verdeeld over alle aandelen.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1º bis van het Wetboek registratierechten.
Yorik Desmyttere
Notaris