Ondernemingsnr : 0417364472
Naam
(voluit) : PRECISIE MEKANIEK RONSE - PRECISION MECANIQUE RENAIX
(verkort) : P.M.R.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olifantstraat 17A
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PRECISIE MEKANIEK RONSE-PRECISION MECANIQUE RENAIX” , in
het kort: “P.M.R.”, met zetel te 9600 Ronse, Olifantstraat 17A, opgemaakt door Notaris Tack Jessica
te Ronse op 25 maart 2022, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders, te
weten: WERQUIN Nathalie, VANCOPPENOLLE Edith, beide voornoemd, voorheen aangeboden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap
"BRICK HOUSE", met zetel te 9600 Ronse, Stefaan Modest Glorieuxlaan 13, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.429.947, Ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Oudenaarde, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, VAN de
WOESTIJNE Dominique, wonende te 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), rue d’Arabie 30,
hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit als volgt:
- TITEL IV. Bestuur – Vertegenwoordiging
De vergadering besluit titel IV integraal te vervangen door volgende tekst:
“Titel IV. Bestuur - Vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Luik B
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”.
- ARTIKEL 28. Samenstelling van het bureau
De vergadering besluit artikel achtentwintig te vervangen als volgt:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.”.
- ARTIKEL 30. Schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit de termen ‘alle bestuurders’ en ‘de leden van het bestuursorgaan’ in artikel
dertig te vervangen door de term ‘de enige bestuurder’.
- ARTIKEL 32. Verdaging van de algemene vergadering
De vergadering besluit de term ‘de raad van bestuur’ in artikel tweeëndertig te vervangen door de
term ‘de enige bestuurder’.
- ARTIKEL 33. Notulen van de algemene vergadering
De vergadering besluit de laatste alinea van artikel drieëndertig te vervangen als volgt:
“Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder”.
- ARTIKEL 34. Boekjaar - jaarrekening
De vergadering besluit de term ‘de raad van bestuur’ in artikel vierendertig te vervangen door de term
‘de enige bestuurder’.
- ARTIKEL 35. Bestemming van de winst
De vergadering besluit de term ‘de raad van bestuur’ in artikel vijfendertig te vervangen door de term
‘de enige bestuurder’.
- ARTIKEL 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De vergadering besluit de termen ‘de raad van bestuur’ en ‘het bestuursorgaan’ in artikel zesendertig
te vervangen door de term ‘de enige bestuurder’.
- ARTIKEL 37. Benoeming van de vereffenaars
De vergadering besluit de term ‘het bestuursorgaan dat’ in artikel zevenendertig te vervangen door
de term ‘de enige bestuurder die’.
- ARTIKEL 40. Geschillen
De vergadering besluit de term ‘bestuurders’ in artikel veertig te vervangen door de term ‘de enige
bestuurder’.
- De vergadering besluit tot hernummering van de artikels 22 tot en met 42.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VIERDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “D&D FISC”, met kantoor te 9700
Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.
 
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
Luik B
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.