Ondernemingsnr : 0445400937
Naam
(voluit) : UNLIMITED CAR CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 3
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 21/12/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “ UNLIMITED
CAR CARE”, gevestigd te 2170 Merksem (Antwerpen), Toekomstlaan 3, en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Op eenentwintig december tweeduizend twintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap UNLIMITED CAR
CARE, gevestigd te 2170 Merksem (Antwerpen), Toekomstlaan 3 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0445.400.937).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om vijf uur ’s middags (17.00u) onder voorzitterschap van de heer
VERDONCK Rudi, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer VERDONCK Rudi Maria Marcel, geboren te Schoten op negenentwintig januari
negentienhonderd achtenzestig, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend,  te 2170 Antwerpen
(Merksem), Toekomstlaan 3.
Houder van zevenhonderdtwintig (720) aandelen.
2.  De heer VAN HUMBEECK Walter Jozef Louisa, geboren te Mortsel op achttien juli
negentienhonderd zevenenzestig, echtgescheiden, niet wettelijk samenwonend,  te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Statiestraat 13 bus 02. 
Houder van tien (10) aandelen.
3. De heer RADMAL Fawad, geboren te Kabul (Afghanistan) op vier augustus negentienhonderd
vierentachtig, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Catharina Lundenhof 14. 
Gehuwd te Kabul (Afghanistan) op vier augustus tweeduizend en zeven met mevrouw IQBAL
Benafshah, geboren te Kabul (Afghanistan) op dertig juni negentienhonderdzesentachtig, zonder
huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart. 
Houder van tien (10) aandelen.
4. De heer VERDONCK Nick Amanda Werner, geboren te Brasschaat op negenentwintig december
negentienhonderd tweeënnegentig, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend,  te 2170 Antwerpen
(Merksem), Toekomstlaan 3.  
Houder van tien (10) aandelen.
Luik B
TOTAAL: zevenhonderdvijftig (750) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk
kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
Volmacht
De heren VAN HUMBEECK Walter, RADMAL Fawad en VERDONCK Nick, allen voornoemd,
worden alhier vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Rudi, eveneens voornoemd, ingevolge
de bij deze akte gevoegde onderhandse volmacht, van eenentwintig november tweeduizend twintig.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans zevenhonderdvijftig (750) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
DERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2170
Merksem (Antwerpen), Toekomstlaan 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming niet-statutair bestuurder (voorheen niet-statutair zaakvoerder) als niet-
statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
voornoemde heer VERDONCK Rudi, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Luik B
Duur:
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZESDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "TINJOLI" te 2900 Schoten,
Schijndallei 26 (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0859.845.612),
vertegenwoordigd door de heer August SOFFERS, te 2900 Schoten, Schijndallei 26, en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten