Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
AGIDENS INFRA AUTOMATION
Baarbeek 1
2070 Zwijndrecht
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op één juni tweeduizend en vijftien, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, dat:
- overgegaan werd tot de partiële splitsing door overneming en door oprichting van de naamloze
vennootschap “EGEMIN N.V./S.A.”, met als facultatieve onderbenaming “Electriciteit voor
Goederenbehandeling, Marine en Industrie N.V.”, in het Frans “Electricité Générale pour la
Manutention, l’Industrie et la Navigation S.A.”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0404.636.389.
- ingevolge voormelde akte de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva,
rechten en verplichtingen, bij wijze van partiële splitsing werden overgedragen (i) deels naar de
bestaande naamloze vennootschap “EGEMIN PRODUCTS & TECHNOLOGIES”, gevestigd te 2070
Zwijndrecht, Baarbeek 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0465.624.744, (ii) deels naar de bestaande naamloze
vennootschap “EGEMIN CONSULTING”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0411.592.279, en (iii) deels naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap “AGIDENS INFRA
AUTOMATION”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1.
- diensvolgens de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen activa en passiva
bestanddelen overgegaan zijn naar de nieuw op te richten vennootschap “AGIDENS INFRA
AUTOMATION”.
- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap
toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen werden vanaf één januari tweeduizend en
vijftien overgenomen door de nieuw op te richten vennootschap.
De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa en passiva van de inbrengende
vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te
richten vennootschap werd vastgesteld één januari tweeduizend en vijftien (0.00 uur).
De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, werd vastgesteld
één juni tweeduizend en vijftien bij de oprichting.
Ingevolge voormelde partiële splitsing werd op voormelde datum van één juni tweeduizend en vijftien
overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze
vennootschap “AGIDENS INFRA AUTOMATION”.
Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
2. Naam : “AGIDENS INFRA AUTOMATION”
3. Zetel : te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland:
0630982030
Luik B
I.
Inkoop, verkoop, verhuring, huurkoop, leasing, bemiddeling, agentuur, vertegenwoordiging, import,
export, doorvoer, groothandel, kleinhandel, fabricatie, montage, installatie, herstelling, transport,
engineering, ontwikkeling, aanneming (inclusief civiele werken, staalbouw en hydraulische
systemen), onderaanneming, adviesdiensten, onderhoudsdiensten met de mogelijkheid tot het
aangaan van tijdelijke verenigingen, en alle bedrijvigheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met: uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, artikelen,
toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur en elektromechanische automatisering van:
- elektrotechnische, elektromechanische en elektrische aard in het algemeen;
- elektronische aard, met inbegrip van computers, software, randapparatuur, alsook radio, radar,
televisie, laser en alle digitale en analoge elektronica in het algemeen;
- milieuhygiënische aard met inbegrip van huisvuilverbranding, waterbehandeling en
energiebesparende technieken;
- goederenbehandeling, zowel interne, externe, continue als discontinue;
- vloeistoffenbehandeling;
- beweegbare bruggen, sluizen, tunnels, stuwen en pompgemalen;
voor: de maritieme, aerospatiale, primaire, tertiaire, industriële, private, openbare en publieke sector.
II.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en boekhouding,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of
als tussenpersoon alle hulpmid-delen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersfuncties kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, haar werkende vennoten of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi-)publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, handels- en
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en tegeldemaken zelfs
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag zowel haar onroerende goederen in hypotheek stellen als al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
Binnen het kader dat de wetgeving haar toestaat mag zij zowel leningen, kredietopeningen en
voorschotten toestaan; zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen. Al deze verrichtingen kan zij ten gunste van haar zelf of ten gunste van enig andere
derde stellen, zo lang zij daar enig voordeel of belang bij heeft, wat ook de aard van het voordeel of
het belang mag zijn. Dit alles in de ruimste zin  van het woord, de opsomming exemplatief en
geenszins limitatief zijnde.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke operaties verrichten
die van aard zijn hogervermeld doel te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
Luik B
EEN MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZESTIG
EURO ZESENVEERTIG CENT (€ 1.725.568,46), verdeeld in HONDERD EN ZESDUIZEND
ZEVENHONDERD ZESTIEN (106.716)  aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het werd volgestort door inbreng in natura ingevolge voormelde splitsing.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en vijftien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : de derde maandag van de maand mei om tien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en zestien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op el-ke wijze die
hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
a/ Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen
een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De
over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met
uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast
met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de
vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
b/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur.
c/ Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en
opdrachten omschrijft.
d/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader
van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Benoemingen
1) In de nieuwe naamloze vennootschap “AGIDENS INFRA AUTOMATION” werden voor het eerst
vijf bestuurders benoemd.
Werden benoemd tot bestuurder:
a- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EXIT WAY”, gevestigd te 3723
Kortessem (Guigoven), Groenstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0897.262.668, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger de heer STIENEN Geert Victor Alice, van Belgische nationaliteit, met
rijksregisternummer 740118 203-42, geboren te Hasselt op 18 januari 1974, wonende te 3723
Kortessem (Guigoven), Groenstraat 8
b- de heer BERTRAND John-Eric Fernand Pascal César, van Belgische nationaliteit, met
rijksregisternummer 771116 373-65, geboren te Farnborough (Verenigd Koninkrijk) op 16 november
Luik B
1977, wonende te 1150 Sint-Pieters-Leeuw, Fazantenparklaan 43
c- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JO JANSSENS”, gevestigd te 2800
Mechelen, Twaalf-Apostelenstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0827.737.721, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger de heer JANSSENS Jo, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer
731013 145-01, geboren te Geel op 13 oktober 1973, wonende te 2800 Mechelen, Twaalf-
Apostelenstraat 17
d- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INDAUMAT”, gevestigd te 2170
Antwerpen (district Merksem), Bordink 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0870.449.492, voor wie zal optreden als
vaste vertegenwoordiger de heer BOCXSTAEL Marc Willem Theo, van Belgische nationaliteit, met
rijksregisternummer 560430 241-63, geboren te Merksem op 30 april 1956, wonende te 2170
Antwerpen (district Merksem), Bordink 52
e- mevrouw HERREMANS An, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 821103 094-63,
geboren te Ninove op 3 november 1982, wonende te 9000 Gent, Diksmuidestraat 11.
Zij zullen hun ambt waarnemen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend en eenentwintig en hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
2) werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “EXIT WAY”, voornoemd en vast vertegenwoordigd als gemeld.
3) werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, omvattende de boekjaren
tweeduizend en vijftien tot en met tweeduizend en zeventien, om te eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien: de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdend te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Joe Englishstraat 52,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt, met het recht op indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ad-Ministerie”,
met zetel gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS