Nº d'entreprise : 0425 379 939
Nom
(en entier) : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7012 Jemappes, avenue Maréchal Foch 937
Objet de l'acte : Changement d'administrateur
(1) Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 30.10.2024:
1. Démission d'un administrateur. ( ... ) Monsieur Cornelius Louwrens a remis sa démission, en qualité
d'administrateur et de Président du conseil d'administration de la Société, avec effet au 31 octobre 2024. ( ... )
2. Nomination d'un administrateur. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, avec effet au 1er
novembre 2024, Monsieur Giovanni BORINELLI (ne a Sondrio (Italy) le 22 septembre 1967 et ( ... ) faisant
élection de domicile à 7100 La Louvière, rue des Rivaux 2, Belgique) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Borinelli est octroyé pour une durée venant à échéance à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les comptes annuels de la Société
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
3. Composition du conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration de la Société sera
composé, à partir du 1er novembre 2024, des cinq administrateurs suivants :
- Monsieur Giovanni Borinelli
- Madame Maria Starostina
- Monsieur Sebastien Durieux
- Wallonie Entreprendre SA, représentée par Madame Sarah Krins
- Monsieur Horacio Malfatto
4. Pouvoir spécial pour formalités. Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic ( ... ) (ci-
après, le « Mandataire ») en vue de signer, certifier conforme à son original, produire en totalité ou par extrait
(et certifier conforme et signer lesdits extraits), déposer ou envoyer par courrier le présent procès-verbal et
tous les documents requis auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et remplir toutes les
formalités requises pour les besoins d'une publication au Moniteur belge des résolutions ci-dessus (en ce
compris la signature des formulaires I et II), ainsi que remplir, compléter et signer tous les documents
nécessaires à titre d'autres formalités éventuelles auprès de la Banque carrefour des entreprises et d'autres
administrations.
(2) Extrait des résolutions prises par consentement unanime de l'ensemble des administrateurs exprimé
par écrit le 01.11.2024:
1. Démission du Président du conseil d'administration. Le conseil d'administration de la Société prend
note de la démission, avec effet au 31 octobre 2024, de Monsieur Cornelius Louwrens de ses fonctions de
Président du conseil d'administration de la Société.
2. Nomination du Président du conseil d'administration. Le conseil d'administration de la Société nomme,
avec effet au 1er novembre 2024, en qualité de Président du conseil d'administration de la Société, M.
Giovanni Borinelli ( ... ) ; le mandat de Président du conseil d'administration de M. Borinelli est octroyé pour
une durée égale à la durée de son mandat d'administrateur.
3. Mandat spécial. Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic ( ... ) (« Mandataire »>) en vue
de prendre toutes les mesures et actions, établir les projets, signer, amender, déposer et envoyer tous les
notifications, formulaires, registres, déclarations et documents, en ce compris de certifier les copies des
présentes dûment signées, conformes à leur original. Pour éviter tout doute, le Mandataire peut signer,
déposer ou envoyer par courrier tous les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal d'entreprise
compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins de publications au Moniteur belge des
résolutions ci-dessus et remplir, compléter ou signer tous les documents nécessaires relativement aux
formalités à entreprendre auprès de la Banque carrefour des entreprises (en ce compris la signature des
formulaires I et II) ou d'autres administrations. Le Mandataire peut de manière générale faire tout ce qui est