N° d'entreprise : 0507994938
Nom
(en entier) : M TWICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Salanganes 32
 : 1428 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET
ll résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « M TWICE », ayant son siège à (1428) Braine-l’Alleud (Lillois-Witterzée), rue
des Salanganes 32, clôturé par le notaire Jean Botermans, à Braine-l'Alleud, le 24 novembre 2022,
en cours d'enregistrement, que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes :
I. La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
1. Modification de l’objet.
a) Lecture, examen et approbation du rapport spécial de l’organe d’administration portant sur la
modification de l’objet.
b) Modification de l’article 3 relatif à l’objet.
2. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
3. Adaptation de l’article 5 des statuts concernant le capital de la société au Code des sociétés et
des associations.
4. Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en conformité avec la nouvelle terminologie
employée par le Code des sociétés et des associations.
5. Démission et nomination :
- Démission du gérant ;
- Décharge du gérant ;
- Nomination de l’administrateur.
II. Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que les actionnaires sont tous présents et que,
par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
III. Le gérant est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
IV. Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir le nombre de voix
minimum fixé par les dispositions légales.
V. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions et exceptions légales.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale qui se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION – Modification de l’objet
  Après lecture et examen du rapport spécial de l’organe d’administration portant sur la modification
de l’objet, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 relatif à l’objet et d’ajouter après la
phrase « j) la société peut d’une façon générale accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son
compte propre, le cas échéant en participation avec des tiers, tout opération commerciales,
industrielles, économiques, financières, mobilières ou immobilières. » ce qui suit :
« La société a également pour objet ce qui suit :
Conseils :
Volet B
- Prestations de conseil et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics ou privés.
- Conseil en stratégie, organisation, management, gestion, systèmes d’information, ressources
humaines, marketing et communication, de la conception à la mise en œuvre.
- Le conseil en marketing et communication, auprès des entreprises, associations ou organismes
publics.
- Le conseil en conduite du changement, la négociation, la médiation et la résolution de conflits.
Formation et coaching :
- Le coaching individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l’entreprise et d’
aider à la prise de décision.
- Le conseil individuel ou collectif en stratégie et développement des organisations publiques ou
privées ; toute prestation de formation liée à l’objet social.
- Coaching de professionnels et de particuliers en gestion, management, communication et
marketing, tous secteurs confondus.
- Le conseil et la formation (en présentiel et en ligne) en gestion des affaires, stratégie, marketing,
marketing digital, services publicitaires (en ligne et hors ligne) et commerce électronique.
- Le coaching de vie, le coaching en gestion du stress, le coaching en prévention du burn-out, en
préparation mentale du sportif, en gestion du conflit, coaching personnel.
Marketing et publicité :
- La publicité et le marketing.
- Activité de conseil en communication et marketing.
- Toute activité d'agence de publicité.
- Activité de création de sites ou pages web, création graphique et de production vidéo et 3D.
- Activités de prestation de services publicitaires, de représentation et d’exploitation publicitaire, de
publicité web, de vente publicitaire, de marketing online, de performance marketing, de marketing d’
affiliation, de mail marketing et de commerce électronique, y compris toute activité de la publicité sur
support digital, et toute technologie pour sa promotion ou son développement.
- La gestion d’activités commerciales, publicitaires et de marketing sur Internet.
- Ventes en ligne de formation liées à toutes les activités susmentionnées.
- La segmentation, le profilage des usagers à des fins publicitaires ou promotionnelles ; data science
ou analyse des résultats web/ portable, entre autres, ainsi que tout activité liée à la technologie et à
la prestation des services.
Ventes de produits :
- Achat et vente, importation et exportation de toutes marchandises de type non alimentaire.
Numérique :
- En général, la commercialisation de produits et de prestations de services dans le secteur de l’
informatique, la télématique, les télécommunications et Internet.
- La création, la gestion et le développement de sites web.
- La location ou la licence de logiciels ou d’espaces liés à Internet.
- La licence de technologies liées au marketing et à la fidélisation des clients ; le développement de
technologies de la communication.
- La gestion de serveurs.
- La gestion, le développement et la commercialisation de software, d’applications et de technologies
de l’information et de la communication.
Evènements & voyages :
- L'organisation de tout évènement public, privé ou associatif.
- Toutes opérations concernant l’organisation, directes ou indirectes, de réservation, d’organisation
de voyages privés ou professionnels.
- L’organisation de manifestations touristiques, hôtelières et sportives.
Immobilier :
- Opérations immobilières comprenant l’achat, la revente, la location ou de gérance de biens
immobiliers, immeubles ou commerces.
- L’acquisition et la gestion, par voie de location non meublée ou de mise à disposition des associés,
de tout ou partie d’un immeuble. ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION – Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
TROISIÈME RÉSOLUTION – Adaptation de l’article 5 des statuts concernant le capital de la société
au Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
Volet B
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros
(20.460,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euro (00,00 EUR), a été
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide que l’article 5 des statuts est remplacé comme suit :
« Article 5.  Apport - Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date du 24 novembre 2022, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille
quatre cent soixante euros (20.460,00 EUR).
Pour les apports effectués après le 24 novembre 2022, les conditions d’émission détermineront s’ils
sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. ».
QUATRIÈME RÉSOLUTION – Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en conformité avec les
dispositions du Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide en outre d’adopter de nouveaux statuts conformes à la nouvelle
terminologie employée par le Code des sociétés et des associations, et de remplacer purement et
simplement les statuts existants par ce qui suit :
« TITRE I. : FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE
Article 1. : Forme - Dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée (SRL).
Elle porte la dénomination « M TWICE », qui ne peut être abrégée. Cette dénomination doit toujours
être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales
: "SRL".
Article 2. : Siège
Le siège est établi en région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
L’organe d’administration peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des
sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.
Article 3. : Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
a) de procurer le conseil et l’assistance en toute matière et notamment sur le plan de la gestion,
juridique, financier, fiscale, stratégique , économique, ainsi que de la vente et de la production de
toutes sociétés, entreprises, associations ou groupements de personnes ayant ou non la
personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère ; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d’études, d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
b) d’exécuter tous mandats d’administrateur, de Président du Conseil d’Administration, d’
administrateur délégué, de gérant, liquidateur, directeur, consultant, délégué à la gestion journalière
ainsi que tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet, et ce
dans des sociétés, entreprises, associations ou groupement de personnes ayant ou non la
personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère.
c) de participer à la constitution de toutes sociétés, entreprises, associations ou groupements de
personnes ayant ou non la personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère.
d) la société pourra par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation financière ou de quelque manière que ce soit, prendre directement ou indirectement des
participations dans d’autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou
à l’étranger, dont l’objet social serait semblable ou analogue au sien, ou de nature à favoriser son
objet social.
e) l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial
Volet B
f) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application
g) l’organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes
entreprises ou collectivités.
h) l’achat, la vente, la transformation, l’aménagement, la rénovation, l’amélioration, la mise en valeur
et la gestion pour le compte de tiers ou de la société de tous biens immobiliers.
i) la société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de
commerce.
j) la société peut d’une façon générale accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte
propre, le cas échéant en participation avec des tiers, tout opération commerciales, industrielles,
économiques, financières, mobilières ou immobilières.
La société a également pour objet ce qui suit :
Conseils :
- Prestations de conseil et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics ou privés.
- Conseil en stratégie, organisation, management, gestion, systèmes d’information, ressources
humaines, marketing et communication, de la conception à la mise en œuvre.
- Le conseil en marketing et communication, auprès des entreprises, associations ou organismes
publics.
- Le conseil en conduite du changement, la négociation, la médiation et la résolution de conflits.
Formation et coaching :
- Le coaching individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l’entreprise et d’
aider à la prise de décision.
- Le conseil individuel ou collectif en stratégie et développement des organisations publiques ou
privées ; toute prestation de formation liée à l’objet social.
- Coaching de professionnels et de particuliers en gestion, management, communication et
marketing, tous secteurs confondus.
- Le conseil et la formation (en présentiel et en ligne) en gestion des affaires, stratégie, marketing,
marketing digital, services publicitaires (en ligne et hors ligne) et commerce électronique.
- Le coaching de vie, le coaching en gestion du stress, le coaching en prévention du burn-out, en
préparation mentale du sportif, en gestion du conflit, coaching personnel.
Marketing et publicité :
- La publicité et le marketing.
- Activité de conseil en communication et marketing.
- Toute activité d'agence de publicité.
- Activité de création de sites ou pages web, création graphique et de production vidéo et 3D.
- Activités de prestation de services publicitaires, de représentation et d’exploitation publicitaire, de
publicité web, de vente publicitaire, de marketing online, de performance marketing, de marketing d’
affiliation, de mail marketing et de commerce électronique, y compris toute activité de la publicité sur
support digital, et toute technologie pour sa promotion ou son développement.
- La gestion d’activités commerciales, publicitaires et de marketing sur Internet.
- Ventes en ligne de formation liées à toutes les activités susmentionnées.
- La segmentation, le profilage des usagers à des fins publicitaires ou promotionnelles ; data science
ou analyse des résultats web/ portable, entre autres, ainsi que tout activité liée à la technologie et à
la prestation des services.
Ventes de produits :
- Achat et vente, importation et exportation de toutes marchandises de type non alimentaire.
Numérique :
- En général, la commercialisation de produits et de prestations de services dans le secteur de l’
informatique, la télématique, les télécommunications et Internet.
- La création, la gestion et le développement de sites web.
- La location ou la licence de logiciels ou d’espaces liés à Internet.
- La licence de technologies liées au marketing et à la fidélisation des clients ; le développement de
technologies de la communication.
- La gestion de serveurs.
- La gestion, le développement et la commercialisation de software, d’applications et de technologies
de l’information et de la communication.
Evènements & voyages :
- L'organisation de tout évènement public, privé ou associatif.
- Toutes opérations concernant l’organisation, directes ou indirectes, de réservation, d’organisation
de voyages privés ou professionnels.
- L’organisation de manifestations touristiques, hôtelières et sportives.
Volet B
Immobilier :
- Opérations immobilières comprenant l’achat, la revente, la location ou de gérance de biens
immobiliers, immeubles ou commerces.
- L’acquisition et la gestion, par voie de location non meublée ou de mise à disposition des associés,
de tout ou partie d’un immeuble.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. : Durée
La société a une durée illimitée.
TITRE II. : CAPITAUX PROPRES – APPORTS
Article 5.  Apport - Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date du 24 novembre 2022, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille
quatre cent soixante euros (20.460,00 EUR).
Pour les apports effectués après le 24 novembre 2022, les conditions d’émission détermineront s’ils
sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
Article 6. : Appel de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.        
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. 
Article 7. : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Sauf convention contraire, le droit de préférence des actions grevées d'usufruit, appartiendra au nu-
propriétaire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les
actions anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être
exercé par l'usufruitier.  Les actions qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement,
appartiendront à ce dernier en pleine propriété.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
Volet B
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions.
TITRE III. : TITRES
Article 8. : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. : Cession d’actions
A/ Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou aux descendants en ligne directe des
actionnaires.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. - ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires. L'assemblée qui nomme le ou les
administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A
défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Volet B
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55 du Code des Sociétés et des Associations (CSA), si
la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant
peut être désigné.
Article 11. : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. : Rémunération des administrateurs
L’assemblée décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée, statuant à la majorité absolue des voix, ou
l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15. : Tenue et convocations
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
d’avril à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. : Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
Volet B
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu
et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. : Participation à distance à l'assemblée générale
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité. L’organe d’administration peut définir les
modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce
au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
La société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé,
la qualité et l’identité de l’actionnaire.   
Les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de
participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties, sont définies par l’organe d’administration.
Article 20. : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. – EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 21. : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure
la publication, conformément à la loi.
Article 22. : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23. : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
Volet B
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites ».
CINQUIÈME RÉSOLUTION - Démission et décharge du gérant – nomination administrateur
L’assemblée générale prend acte de la démission du gérant, à savoir Monsieur Massimo MELONE,
prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Massimo
MELONE, prénommé, lequel accepte.  
Sauf décision de l’assemblée générale, son mandat est rémunéré.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité.
 
Pour extrait analytique conforme,
Jean Botermans, notaire
Avenue Léon Jourez 39
1420 Braine-l'Alleud
Tel.: 02/384.87.65
jean.botermans@notaire.be
Dépôt simultané: expédition du procès-verbal, coordination des statuts