Ondernemingsnr : 0476656416
Naam
(voluit) : BUSIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 54
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 21 december 2021,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22
december 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27973.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december, zoals
hierna blijkt.
Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 31 december 2021.
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan plaatsvind op de eerste
vrijdag van de maand juni om 10.00 uur, zoals hierna blijkt.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘BUSIMMO’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 741.700,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 741 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/741e van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend vermogen, het kopen,
verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle
onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden en het kopen, verkopen, ruilen en verhuren van kunstwerken.
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- het verstrekken van raad en advies op gebied van management, zowel algemeen, financieel,
administratief, economisch, juridisch of anderszins.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is het met het hare. De bestuurders
zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
Luik B
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni om
10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5) Werd ontslagen uit zijn functie als bestuurder:
de heer VAN STAPPEN Geert Prosper Godelieve, geboren te Sint-Gillis-Waas op 31 maart 1966,
wonende te 2350 Vosselaar, Bolk 11 D007.
Werd benoemd tot bijkomend niet-statutair bestuurder tot na de jaarvergadering in 2024:
de naamloze vennootschap "Jeni Invest", met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D bus 2,
BTW BE0863.682.060, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN STAPPEN Geert Prosper Godelieve, geboren te Sint-Gillis-Waas op 31 maart 1966, wonende
te 2350 Vosselaar, Bolk 11 D007.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur thans uit volgende leden:
- De naamloze vennootschap "Jeni Invest", met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D bus 2,
BTW BE0863.682.060, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN STAPPEN Geert, geboren te Sint-Gillis-Waas op 31 maart 1966, wonende te 2350 Vosselaar,
Bolk 11 D007;
- Mevrouw COSTERMANS Sophie Jeanne Louis, geboren te Wilrijk op 17 februari 1970, wonende te
2970 Schilde, Bethaniëlei 81;
- De heer COSTERMANS Petrus Joannes Maria Leonia, geboren te Schilde op 10 mei 1943,
wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 81;
- De commanditaire vennootschap "Excel NVS", met zetel te 2350 Vosselaar, Bolk 11 bus D7, BTW
BE0753.849.059, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,  met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
STAPPEN Niels Ivo Hilde, geboren te Turnhout op 10 juni 1996, wonende te 2000 Antwerpen,
Kapucinessenstraat 9 bus 402.
6) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Italiëlei 54.
7) Er werd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tiffany Sipli, en mevrouw Tuuli De
Smet, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, een volmacht
verleend teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van
de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als
aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen
aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
 
Raad van bestuur
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
de naamloze vennootschap “Jeni Invest” met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN STAPPEN
Geert en mevrouw COSTERMANS Sophie, allen voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.