Ondernemingsnr : 0442849540
Naam
(voluit) : LEABELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markegemsesteenweg(Den) 100
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 21 december 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LEABELL", met
zetel te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 100, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1.    Eerste besluit :  Kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar
behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met  tweehonderd achtenzeventigduizend
tweeëndertig euro vijftig cent (278.032,50 EUR) door afhouding van en aanrekening op het deel van
het fiscaal volstort kapitaal – zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde
overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 92 - waardoor het kapitaal wordt herleid van
driehonderd negenentachtigduizend vijfhonderd vierentachtig euro negenenvijftig cent (389.584,59
EUR) door terugbetaling in speciën van  tweehonderd achtenzeventigduizend tweeëndertig euro
vijftig cent (278.032,50 EUR) op honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent
(111.552,09 EUR). 
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal
dat voortkomt uit de toepassing van artikel 537 WIB 92.  
De ondergetekende notaris verwijst hierbij naar de voormelde akte kapitaalsverhoging opgemaakt
door Notaris  Liesbet Degroote, te Kortrijk op 23 juni 2014. 
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen
gewijzigd. 
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft mij verzocht, notaris, akte te nemen dat deze voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd achtenzeventigduizend tweeëndertig euro vijftig cent
(278.032,50 EUR)  daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus daadwerkelijk gebracht
werd op honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (111.552,09 EUR).
De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers
een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking,
niet vervallen zijn.
Zolang de aandeelhouders niet (volledig) zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
2.    Tweede besluit: Aanpassing artikel 5
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist artikel vijf der statuten ingevolge hoger
genomen beslissingen aan te passen als volgt zoals dit zal worden opgenomen in de hierna
vermelde nieuw aangenomen statuten:
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (111.552,09
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 450, met een fractiewaarde van
één/vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het kapitaal.
3.    Derde besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap. 
4.    Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest. 
5.    Vijfde besluit 
Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6.    Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen. 
7.    Zevende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 100,  doch niet meer in de
statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaams Gewest of Brussel Hoofdstad
door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
8    Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist om een raad van bestuur te benoemen. 
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Roland DEMEYER, wonende te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 100, die met
deze benoeming heeft ingestemd en deze aanduiding aanvaard; 
- de besloten vennootschap DEMEYER HOLDING, met zetel te  9850 Deinze (Hansbeke),
Nevelestraat 27, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu DEMEYER, wonende te 9850
Deinze (Hansbeke), Nevelestraat 27, die met deze benoeming heeft ingestemd en deze aanduiding
aanvaard. 
- de heer DEMEYER Jelle, wonende te 8550 Zwevegem, Leopoldstraat 45, die met deze benoeming
heeft ingestemd en deze aanduiding aanvaard; 
- de heer DEMEYER Janniek, wonende te 9870 Olsene, Oudenaardestraat 61,
die met deze benoeming heeft ingestemd en deze aanduiding aanvaard; Alhier vertegenwoordigd
door de heer Roland Demeyer ingevolge volmacht d.d. 20.12.2022.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voormelde mandaten nemen een ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028.
RAAD VAN BESTUUR
Hierna werd bij eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur beslist om volgende bestuurder
Luik B
tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
-de heer Roland DEMEYER, voornoemd, die met deze benoemingen heeft ingestemd en deze
aanduidingen aanvaard;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
Zijn mandaat neemt een ingang op 21 december 2022 om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL 
Notaris Charlotte ROMBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten, coördinatie statuten.