Ondernemingsnr : 0718 641 821
Naam
(voluit) : VAN DEN BROECK STAAL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WELVAARTSTRAAT 3 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL2:84WW - VOLMACHT
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 06/08/2024:
De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 31/07/2024, het
ontslag van de heer Arno Rüf, wonende te Paul - Ehrlich - Gasse 4/6, 1190 Wenen (Oostenrijk), als bestuurder
van de vennootschap.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd hem kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De enige aandeelhouder besluit niet in zijn vervanging te voorzien.
Het bestuursorgaan is vanaf 31/07/2024 zodoende als volgt samengesteld:
-de heer Johannes Kleintjens, enige bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder d.d. 06/08/2024:
Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4WW - vereniging aandelen in één hand
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Elien Baekelmans
en Valira Baleci, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Ilhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondememingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 10.30 uur, na
lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door,
mevrouw Elien Baekelmans.