Ondernemingsnr : 0654.949.245
Naam
(voluit) : Allia Insurance Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 157 bus 58, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Intrekking en
toekenning bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 september 2024, overeenkomstig,
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouder besluit over te gaan tot het ontslag vanaf heden van:
Insurance Investments NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon, als:	(i)
(gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap; en
The S.I.M. Company S.a.r.l, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph J. Lebon, als:	(ii)
bestuurder van de Vennootschap.
Elk hierna een "Ontslagnemende Bestuurder" genoemd.
[ ... ]
3. De Aandeelhouder besluit tot benoeming van:
Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt, voor zoveel als nodig	(i)
woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van de datum van huidige besluiten en voor een periode van zes (6) jaar tot aan de:
gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die in 2030 zal worden
gehouden. Het mandaat van deze bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend;
De Kassel Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout, voor zoveel als	(ii)
nodig woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de:
Vennootschap, met ingang van de datum van huidige besluiten en voor een periode van zes (6):
jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die in
2030 zal worden gehouden. Het mandaat van deze bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend;
en
De heer Piet Provoost, voor zoveel als nodig woonstkeuze doende op de zetel van de	(iii)
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van huidige
besluiten en voor een periode van zes (6) jaar tot aan de gewone algemene vergadering van;
aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden. Het mandaat van deze
bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
4. De Aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden bestaat uit de.
hiernavolgende bestuurders:
(i) Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt;
(ii) De Kassei Consulting BV,vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout; en
5. De Aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met
het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde al het nodige en het nuttige
te doen.
* *
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap dd. 25
september 2024, overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1. Benoeming en ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De Bestuurders besluiten over te gaan tot het ontslag vanaf heden van Insurance Investments NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Lebon, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
Zij zal niet langer de titel van persoon belast met het dagelijks bestuur, noch de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen. Zij is op heden niet of niet langer benoemd als bestuurder van de vennootschap.
De Bestuurders besluiten om Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt, met
ingang van heden, en keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder (belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap), in de zin van Artikel
7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In deze functie mag Cotopaxi BV de
titel van "Chief Executive Officer" of "CEO" van de Vennootschap dragen. Dit mandaat wordt onbezoldigd
uitgeoefend, en zal worden uitgeoefend tot op het ogenblik dat de Bestuurders diens bevoegdheden
intrekken.
2. Operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de Vennootschap en de AlliA
Groep
Gelet op hoe de operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de
Vennootschap en de AlliA Groep verder gestroomlijnd kan worden, mede in het zicht van de recentere
aanstellingen van Wouter Devriendt (Cotopaxi BV) en Davy Claerhout (De Kassei Consulting BV) als
respectievelijk CEO en CFO van de AlliA Groep, besluiten de Bestuurders:
a) alle betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden die eerder werden toegekend aan Insurance
Investments NV, The S.I.M. Company s.à r.l., Joseph M. Lebon, Joseph J. Lebon en/of aan hen
aanverwante vennootschappen of personen met onmiddellijke ingang in te trekken;
b) zonder afbreuk te doen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheden inzake aangelegenheden van
dagelijks bestuur van de Vennootschap toebehorend aan Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Wouter Devriendt, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, aan (i) Cotopaxi BV,
vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt, (ii) De Kassei Consulting BV, vast vertegenwoordigd
door Davy Claerhout en (iii) Piet Provoost, steeds per twee handelend, de bevoegdheid toe te
kennen om, binnen de operationele vereisten van de Vennootschap, de Vennootschap te
vertegenwoordigen en in naam en voor haar rekening binnen dat kader alle betalingen te verrichten;
en
c) dat de nodige vennootschapsrechtelijke stappen genomen zullen worden ten einde in de
verschillende (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van de Vennootschap
bestuurderswissels,	benoemingen,	de	wijzigingen	betalings-	van	en
vertegenwoordigingsbevoegdheden en statutenwijzigingen (zoals toepasselijk) door te voeren die
meer in detail in Bijlage A zijn uiteengezet.
3. Bijzondere volmacht
De Bestuurders besluiten aan (i) Cotopaxi BV, vertegenwoordigd door Wouter Devriendt en (ii) De
Kassei Consulting BV, vertegenwoordigd door Davy Claerhout, individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten te finaliseren
en te ondertekenen, te paraferen en af te leveren en alle handelingen en dingen te doen die nodig of
nuttig zijn om de voorgaande besluiten te implementeren.
Voor eensluidend uittreksel,
Cotopaxi BV
Gedelegeerd bestuurder en gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt