Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Invest & Immo VDV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Molenhoekstraat 29
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden in het jaar tweeduizend negentien, op eenentwintig februari, voor Ann Michèle
D'HOORE, notaris, te Sint-Niklaas, geassocieerd in de vennootschap "Meert & D'hoore,
geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt dat de
volgende vennootschap werd opgericht:
OPRICHTERS
1. De heer DE VISSCHER Stijn Oscar Ivonne, geboren te Sint-Niklaas op 28 februari 1981,
ongehuwd, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 29.
Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
2. De heer BOSMAN Joris Lodewijk Alfons, geboren te Sint-Niklaas op 26 juni 1977, ongehuwd,
wonende te 9190 Stekene, Drieschouwen 123.
Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
Titel I
Oprichting
Rechtsvorm - naam - zetel
I) Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
met de naam: "Invest & Immo VDV".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 29.
Kapitaal - aandelen - volstorting
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderd vierennegentigduizend
vierhonderd negenendertig euro vierenveertig cent (€ 394.439,44).
Het is vertegenwoordigd door honderd (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt a pari ingeschreven:
    1.  Inbreng in natura van onroerend goed
De verschijners verklaren bij deze inbreng in natura te doen in de vennootschap van het hierna
beschreven onroerend goed.
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met kantoor gevestigd te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"... 6. BESLUIT
Overeenkomstig 444 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 11 januari 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen bij de opdrachtbrief van 11 januari 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
0721891222
Luik B
waardering van het bestuursorgaan (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura
bestaat uit 999 aandelen van de NV INVEST & IMMO VDV, zonder vermelding van nominale
waarde, toegekend aan de heer De Visscher Stijn.
Naar mijn oordeel,
i. werd de verrichting nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren;
ii. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
iii. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen bestanddelen
en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
iv. zijn de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord
en komen de waarden waartoe deze waarderingsmethoden leiden, ten minste overeen met de
werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding ten belope van 394.045,00 EUR.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode(n)
Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
444 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit
over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, pas ik
professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende
Luik B
de controle. Ik voer tevens de volgende werkzaamheden uit:
*Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
* Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
* Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
* Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de
aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
* Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Ik communiceerde met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die ik identificeerde gedurende mijn controle. …”.
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij
uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
A/ Beschrijving van het onroerend goed
STAD SINT-NIKLAAS - vierde afdeling
In een appartementsgebouw staande en gelegen aan de Pater Segersstraat 10, gekend bij het
kadaster volgens titel sectie D, deel van nummer 733, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale
legger sectie D, nummer 0733 P P0008, voor een totale oppervlakte van vierhonderd zesenvijftig
vierkante meter (456 m²):
1. De winkel kadastraal gekend als 'winkel 0.1', gelegen op het gelijkvloers, met een netto
oppervlakte van honderd zestig komma nul één vierkante meter (160,01 m²), met
perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0009, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
winkel 0.1, hal, wc, kelder, nieuwe keuken en bakkerij.
- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
tweehonderd drieëntachtig/duizendsten (283/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
2. De winkel kadastraal gekend als 'winkel 0.2', gelegen op het gelijkvloers, met een netto
oppervlakte van honderd en een komma tweeënzeventig vierkante meter (101,72m²), met
perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0010, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
winkel 0.2, toilet, cv (doch in werkelijkheid een berging), keuken, stockage bij winkel 0.2.
- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
honderd tachtig/duizendsten (180/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond
3. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.1', gelegen op het gelijkvloers en palende aan de
bakkerij van winkelruimte 0.1 met een netto oppervlakte van negentien komma tweeëntwintig
vierkante meter 19,22 m²), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0005, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
de garageruimte met kantelpoort;
- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
acht/duizendsten (8/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
4. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.2', gelegen op het gelijkvloers en palende aan garage
0.1 en 0.3 met een netto oppervlakte van achttien komma eenennegentig vierkante meter (18,91 m²),
met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0006, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
de garageruimte met kantelpoort
- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
Luik B
acht/duizendsten (8/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
5. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.3 ', gelegen op het gelijkvloers en palende aan garage
0.2 en 0.4 met een netto oppervlakte van achttien komma eenennegentig vierkante meter (18,91 m²),
met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0007, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
de garageruimte met kantelpoort
- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
acht/duizendsten (8/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
6. De garage kadastraal gekend als 'garage 0.4', gelegen op het gelijkvloers en palende aan de
garage 0.3 met een netto oppervlakte van negentien komma drieëntachtig vierkante meter (19,83
m²), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0008, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
de garageruimte met kantelpoort
- In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
negen/duizendsten (9/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
7. Het appartement 1.1 kadastraal gekend als 'app. 1.1' , gelegen op de eerste verdieping aan de
linkerzijde, met een netto oppervlakte van eenenzeventig komma tweeënvijftig vierkante meter
(71,52 m²), met perceelidentificatienummer: 733 E 2 P0001, en bestaande uit:
- In privatieve en uitsluitende eigendom:
inkom app. 1.1, zithoek met eethoek en keuken, berging, badkamer, slaapkamer 1 en slaapkamer 2,
alsook terras (doch op heden omvattende een veranda);
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
honderd zesentwintig/duizendsten (126/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.
B/ Beschrijving van het onroerend goed
STAD SINT-NIKLAAS - vijfde afdeling
Een perceel weiland met alle verdere aanhorigheden, gelegen Tereken, gekend bij het kadaster
volgens titel sectie D nummer 1903/A, en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D,
nummer 1903 B P0000, voor een oppervlakte van tweeduizend vierhonderd en zes vierkante meter
(2.406 m²).
Vergoeding voor de inbreng:
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van driehonderd vierennegentigduizend
vijfenveertig euro (€ 394.045,00), worden aan de heer DE VISSCHER Stijn, voornoemde oprichter
onder 1., negenhonderd negenennegentig (999) volledig volgestorte aandelen van deze
vennootschap toebedeeld.
    1.  Inbreng in geld
Op het resterend één (1) aandeel wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs ten belope van
driehonderd vierennegentig euro vierenveertig cent (€ 394,44) door de heer BOSMAN Joris,
voornoemde oprichter onder 2..
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE92
3630 9960 7623 bij ING bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 februari
2019 afgeleverd bankattest.
De inschrijver verklaart en erkent dat het aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volledig
volgestort is.
De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in speciën over een bedrag van driehonderd
vierennegentig euro vierenveertig cent (€ 394,44).
Het kapitaal is bijgevolg volledig volgestort.
Titel II
STATUTEN
ARTIKEL 3. - Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging
(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen,
alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Het oordeelkundig beheren en uitbreiden van haar patrimonium, zowel roerend als onroerend van
aard. Valoriseren van gronden, bouwrijp maken van en/of klaarmaken ter commercialisatie van een
bouwproject. Algemeen aannemer in bouwwerken, aannemer, coördinator voor grote bouwwerven.
Het optreden als projectmanager, veiligheids- en gezondheidscoördinator. De handel in menigvuldige
goederen, zowel klein- als groothandel, import en export, optreden als commissionair en of makelaar
zowel in de aankoop als de verkoop van menigvuldige goederen. Dit alles zonder afbreuk aan de
beperking opgelegd aan niet-erkende beroepen. Het opnemen van bestuursmandaten in andere
ondernemingen. Advies verlenen op het vlak van financiën, vastgoed en meer algemeen, advies voor
goed beheer van onroerend goed. Bepaalde opdrachten zal de vennootschap slechts kunnen
uitvoeren na het ontvangen van de nodige erkenningen of formaliteiten om tot bepaalde beroepen
toe te treden. De vennootschap zal zich borg kunnen stellen tegenover derden, zal participaties
kunnen nemen in derde vennootschappen, die al dan niet hetzelfde doel beogen.
ARTIKEL 4. - Duur.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL III - BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 11. - Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, uitgezonderd evenwel de toepassing van artikel 518 van het Wetboek van
Vennootschappen. Zodra is vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt,
mag de raad van bestuur nog slechts met twee bestuurders blijven voortwerken tot de eerstvolgende
jaarvergadering.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
De opdracht van een bestuurder mag een termijn van zes jaar niet overschrijden.
De opdrachten eindigen bij de sluiting van de laatste jaarvergadering die het verstrijken van de
termijn van zes jaar voorafgaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders; ze kunnen
ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien door aanstelling, bij wijze van coöptatie, van een nieuwe
bestuurder die de opdracht van zijn voorganger zal beëindigen.
In dat geval zal de algemene vergadering van de aandeelhouders in haar eerstvolgende bijeenkomst
overgaan tot de definitieve verkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Vaste vertegenwoordiger:
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
Luik B
opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
ARTIKEL 15. - Besluitvorming in de raad van bestuur.
De raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, kan slechts geldig beraadslagen en
beslissen betreffende de punten die in de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De raad van bestuur, bestaande uit twee leden, kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met
unanimiteit van stemmen.
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad slechts rechtsgeldig
beraadslagen en beslissingen nemen indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex aan één van zijn collega's
opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van
bestuur en om er voor hem en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag slechts één van zijn
collega's vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag tevens per brief, telegram of bij telefax of telex, zijn oordeel kenbaar maken en
zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Met een besluit van de raad staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is
ondertekend en dat in de notulenregister wordt aangetekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, de uitkering van interimdividenden,
onroerende investeringen en investeringen die het eigen vermogen overstijgen.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 23. - Jaarvergadering en andere algemene vergaderingen.
Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden, op de vierde vrijdag van de maand juni om 19.00
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag.
Daarenboven kan een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering samengeroepen
worden door de raad van bestuur.
Zij kan, in voorkomend geval, bijeengeroepen worden door iedere commissaris die nochtans de
verplichting zal hebben van deze bijeenroeping kennis te geven aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur, of in voorkomend geval de commissaris, is verplicht de algemene vergadering
bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het verzoek hiertoe wordt bij aangetekende brief aan de raad van bestuur overgemaakt; het moet de
agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
Deze algemene vergadering dient plaats te hebben binnen de maand na datum postmerk van het
aangetekend schrijven.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangeduid in de oproeping.
ARTIKEL 30. - Stemrecht op de algemene vergadering.
Ieder eigenaar van een aandeel heeft stemrecht op de algemene vergadering.
Ieder aandeelhouder bezit zoveel stemmen als hij aandelen heeft.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor besluiten tot statutenwijziging komt het echter aan de
naakte eigenaar toe.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
TITEL V. - SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST -
DIVIDENDEN.
ARTIKEL 33. - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap begint telkens op een januari en eindigt op eenendertig
december.
Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat
uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De bestuurders stellen
ook een jaarverslag op, voor zover dit wettelijk verplicht is.
Luik B
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde
documenten neer bij de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 35. - Bestemming van de winst.
De netto-winst wordt verdeeld als volgt :
1. ten minste vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die
één/tiende van het kapitaal bedraagt;
2. over het saldo beslist de jaarvergadering bij gewone meerderheid, op voorstel van de raad van
bestuur.
De uitkeerbare winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd
met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en
verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke of onbeschikbare reserves die volgens
een wettelijke of statutaire bepaling moeten gevormd worden.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden; verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dit blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.
Het eigen vermogen mag niet omvatten :
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het niet afgeschreven bedrag van kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Hoofdstuk III - Overgangsbepalingen.
Vervolgens nemen de comparanten inzake overgangsbepalingen volgende besluiten:
III.1 Eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal worden
gehouden in het jaar 2020.
III.2 Benoeming.
Worden met eenparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd, voor een termijn van zes jaar:
1) de heer DE VISSCHER Stijn, voornoemd;
2) de heer BOSMAN Joris, voornoemd;
Voormelde heer DE VISSCHER Stijn wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder.
Hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden. De
mandaten kunnen worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na beslissing
van de algemene vergadering.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bijlagen: afschrift van de akte oprichting
(ondertekend) Ann Michèle D'hoore, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas