Ondernemingsnr : 0664525125
Naam
(voluit) : SIMAFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edegemsestraat 183
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra VREVEN, notaris met standplaats
te Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 7 februari 2023, Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 13 februari 2023 (13-02-
2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004456 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene
vergadering van “SIMAFIN” besloten vennootschap, gevestigd te 2640 Mortsel, Edegemsestraat 183,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0664.525.125, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I.    De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders aan te passen, zodat deze voortaan gehouden zal worden op de tweede vrijdag van
de maand december om 19.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden worden op vrijdag 8 december 2023 om 19u00.
II.   De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor
de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte
 aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm,
zijnde de besloten vennootschap (BV).
III.  In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
IV.   Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam SIMAFIN.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-     Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van (niet limitatief) bedrijfsstrategie,
bedrijfsbeheer, bedrijfsorganisatie, bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatisering, projectmanagement,
change management, financiën, controlling, analyse, audit, due dilligence, acquisities,
personeelszaken, supply chain, logistiek, IT, onderzoek & ontwikkeling, (technische) marketing, go-
to-market, sales, enzoverder
-     Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden
-     Uitoefenen van managementtaken bij bedrijven
-     Het coachen / mentoren van managers, zelfstandigen, werknemers, studenten of andere
individuen in verband met voornoemde gebieden of daarbuiten, inclusief maar niet beperkt tot carreer
coaching en het verstrekken van bijlessen aan studenten
-     Ontwerpen, geven en organiseren van presentaties, opleidingen, lezingen, seminaries,
workshops, beurzen of andere privé, besloten of publieke evenementen
-     Vertegenwoordigen, uitvoeren of mogelijk maken van handelsactiviteiten van welke aard, zowel
groot- als kleinhandel, inclusief maar niet beperkt tot e-commerce
-     Aan-en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen in het
algemeen. De vennootschap kan onder andere bouwwerkzaamheden coördineren en de werken
laten uitvoeren door geregistreerde onderaannemers
-     Het beheren en besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, in welke hoedanigheid
dan ook (bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, manager, volmachtdrager, mandataris,
enzoverder)
-     Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend
voorwerp, met de mogelijkheid deze eveneens te beheren
-     De productie van grafische, fotografische, audiovisuele en muzikale werken, inclusief maar niet
beperkt tot fotoreportages, fotoboeken, websites, videomontages, muziekcompilaties en DJ sets
-     Schrijven, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het gewoon
verstrekken van informatie via media, van alle aard
-     Vertalen en tolken
-     Uitvoeren van land- en tuinbouwactiviteiten in de ruime zin
-     Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten in de meest brede zin van (onderdelen van)
software, computerprogramma’s, applicaties voor welk gebruik ook
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap
mag op welke wijze ook zich borgstellen of betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, die van aard
zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
Luik B
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de tweede vrijdag van de maand december om 19.00 uur
of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou
zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden. 
Luik B
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
V.    De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer Poesen Michael.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VI.   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2640 Mortsel,
Edegemsestraat 183.
VIII. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan BVBA Bultijnck & De Smedt
te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 83C, vertegenwoordigd door mevrouw Moens Kristien,  met
recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten