Ondernemingsnummer :
0421317520
Benaming :
(voluit) :
DECKX TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Goormansdijk 15-17
2480 Dessel
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 23
maart 2018, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DECKX TRANSPORT" onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "ACAP".
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur,
waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2017 en van het
verslag van de commissaris opgemaakt conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.
Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals
weergegeven in artikel 3 van de nieuwe statuten hierna.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan
laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande
kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende
wetgeving.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1 – Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam : "ACAP".
Artikel 2 – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Goormansdijk 15.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om
de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te
maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 – Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
Het bezoldigd goederen- en personenvervoer over de weg, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, de ver-huisonderneming, de goederenbehandeling.
Het vervoer van personeel per autobus van en naar de werven, van en naar de werkplaats, dit zowel
Luik B
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle ondernemingen en werkzaamheden op het gebied van of in verband met het vervoerbedrijf op
elk gebied en met alle vervoermiddelen, hetzij met eigen materieel, hetzij in agentschap voor
rekening van derden.
De vennootschap kan optreden als commissionair-expediteur bij het ver-voer, vervoercommissionaris
en vervoermakelaar.
Alle verzendingen en douaneverklaringen van welkdanige goederen bin-nen en buiten het land en
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ermede verband houden.
De vennootschap heeft eveneens voor doel alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
1. De uitbating van een asfaltcentrale en dit zowel in vaste inrichting als mobiel, en meer in het
bijzonder de productie van bitumineuze deklagen, het recycleren van asfalt en de fabricatie van
emulsies;
2. De uitbating van een centrum voor het reinigen van aarde en voor het tijdelijke stockeren van
aarde;
3. De uitbating van een betoncentrale en dit zowel in vaste inrichting als mobiel, en meer in het
bijzonder het vervaardigen en leveren van beton, stort-beton en betonproducten;
4. De handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen in- en uitvoer evenals de fabricatie van
bouwmaterialen en in algemene regel van alle producten bestemd voor het bouwen;
5. Het plaatsen van asfalt- en betonnen wegdekken, het aanleggen van wegenissen en parkings;
6. Het recycleren en verwerken van bouw-, beton-, asfalt- en sloopafval;
7. De uitbating van groeven;
8. De handel in alle soorten brandstoffen;
9. Het aan- en verkopen, bouwen, in waarde brengen, omvormen, verhuren en beheren van
onroerende goederen;
10. De onderneming van goederenvervoer langs de weg of anders, zowel in binnen- als in
buitenland, door gelijk welk vervoermiddel;
11. Het verhuren van voertuigen en werktuigen
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en natuurlijke personen,
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag hiervoren vermelde verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
Zij mag in algemene regel alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen doen, die een rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks verband hebben met haar doel of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer te dien einde alle roerende, onroerende
goederen aankopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, brevetten, licenties en handelsmerken
verwerven, afstaan en verhuren, geld lenen en ontlenen, alle plaatsingen in roerende waarden en
alle geldplaatsingen doen, belangen nemen door middel van associatie, inbreng of samensmelting,
onderschrijving of andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkwaardig of aansluitend zou zijn bij het hare of van aard
zou zijn de afzet van haar producten of haar bevoorrading te bevorderen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Artikel 4 – Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 – Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdvijfentachtigduizend euro (€
685.000,00), vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend vijfhonderd aandelen (€ 27.500,00)
zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenentwintigduizend vijfhonderdste van het vermogen
van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders.
Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
Luik B
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 – Directiecomité.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 20 – Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder..
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24 – Toelating tot de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Luik B
De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene
vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend
tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor
Lastgevingovereenkomsten.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 30 – Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 33 – Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 34 - Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38 – Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van
vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in
één akte.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.