Ondernemingsnr : 0822479628
Naam
(voluit) : VAMAS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moscou 15
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 27
juni 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAMAS BVBA”, met zetel te 8680 Koekelare,
Moscou 15 en met ondernemingsnummer 0822.479.628, rechtsgeldig samengesteld, met
unanimitieit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “VAMAS”.
VIERDE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één juli van ieder jaar
en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op  dertig juni tweeduizend
drieëntwintig.
VIJFDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde zaterdag van de
maand december om achttien uur.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANDOORNE Ivy Maurits, geboren te Roeselare op 13 november 1978, wonende te 8680
Koekelare, Moscou 15, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8680 Koekelare,
Moscou 15.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Bofisc Houtland
(0627.876.149), met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81, met mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-
register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-
nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.