Ondernemingsnr : 0539854686
Naam
(voluit) : STAL DE EYCKENHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Larumseweg 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Colson te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Atlas Notarissen” met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 23 september 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “STAL DE EYCKENHOEVE” onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de 15de van de maand december om zeventien uur.
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober
2019, te verlengen tot, en af te sluiten op 30 juni 2021.
Luik B
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2021, zal gehouden worden op de 15 december 2021, om
zeventien uur.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Stal De Eyckenhoeve.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Larumseweg 2.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Aankoop en verkoop van paarden en hoevedieren;
    •  Import en export van paarden en hoevedieren;
    •  Transport van paarden en hoevedieren;
    •  Aankoop en verkoop van hooi en stro en allerhande voedingsproducten en
verzorgingsproducten voor paarden;
    •  Aankoop en verkoop van accessoires voor paarden en hoevedieren;
    •  Deelname aan jumpings, wedstrijden en alle soorten van evenementen in verband met paarden
en hoevedieren;
    •  Fokken en africhten van rijdieren;
    •  Verhuur van stallen;
    •  De verkoop en/of verhuur van ruiterkledij;
    •  Exploitatie en beheer van sportaccommodaties;
    •  Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
    •  Het verhuren van paarden, het onderhouden, berijden en verzorgen van dieren en het geven
van paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen.
Het optreden als commissionair zowel in binnen- als in buitenland. Het verhandelen van alle
aanverwante middelen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen
mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van beheerder,
commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de 15de van de maand december om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De heer Niels Haesen, wonende te 2440 Geel, Rauwelkoven 6;
    •  Mevrouw Maxime Tyteca, 2440 Geel, Rauwelkoven 6.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Niels Haesen, voormeld.
De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor
de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De besloten vennootschap “SCA Mol-Turnhout”, met zetel te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155
(BE0478.797.740), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen
als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Larumseweg
Luik B
2.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.