Ondernemingsnr : 0432885957
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 4
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 6 augustus 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"VERZEKERINGSKANTOOR VAN DE VELDE”, gevestigd te 9968 Assenede (Bassevelde),
Beekstraat 4, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- De vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
2.- In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.”
3.- a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van negentienduizend euro (€ 19.000,00) bedraagt.
Dit kapitaal werd ten belope van zevenduizend achthonderd vijfenveertig euro (€ 7.845,00) volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen, dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de “opt in” in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
c) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij z elfduizend
honderd vijfenvijftig euro (€ 11.155,00) van rechtswege werd omgezet in niet-opgevraagde
inbrengen.
De vergadering stelt vast dat de BV Van de Velde & CO, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting
van elfduizend honderd vijfenvijftig euro (€ 11.155,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 als
volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Luik B
4.- De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9960 Assenede,
Trieststraat 183/A en artikel 3 van de statuten bijgevolg aan te passen als volgt:
"Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd te 9960 Assenede, Trieststraat 183/A.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De wijziging van de zetel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld te worden.”
5.- De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “VAN DE VELDE
VERZEKERINGEN” en de tweede zin van artikel 1 van de statuten bijgevolg aan te passen als volgt:
“Zij draagt de benaming "VAN DE VELDE VERZEKERINGEN".
6.- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- Lucmar Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9968 Assenede (Bassevelde), Kraaigemstraat 33/A,
Ondernemingsnummer 0643.945.782;
- Juvicon Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Halewijnkouter 130,
Ondernemingsnummer 0643.945.980;
- SVDV-Consult Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Nieuwstraat 25
7.- De vergadering beslist tot nieuwe statutaire bestuurders te benoemen voor de duur van de
vennootschap :
- Juvicon Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Halewijnkouter 130,
Ondernemingsnummer 0643.945.980.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op 7 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 15320697. Alhier
vertegenwoordigd door de Heer Wim Van de Velde, voornoemd, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger door Juvicon Bvba, conform artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- SVDV-Consult Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Nieuwstraat 25,
Ondernemingsnummer 0643.945.881.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op 7 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 15320648. Alhier
vertegenwoordigd door de Heer Sam Van de Velde, voornoemd, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger door SVDV-Consult Bvba, conform artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- Elma Consult BV, waarvan de zetel gevestigd is te 9968 Assenede (Bassevelde), Kraaigemstraat
51, Ondernemingsnummer 0728.867.007.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op 18 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder nummer 19323112. Alhier vertegenwoordigd door de
Heer Bert Van de Velde, voornoemd, aangeduid als vaste vertegenwoordiger door Elma Consult BV,
conform artikel 2:55 WVV.
die verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 15 van de statuten aangepast.
8.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als
volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "VAN DE VELDE VERZEKERINGEN".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: 9960 Assenede, Trieststraat 183/A
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer in België van een verzekeringsportefeuille van NV KBC Verzekeringen met zetel in
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, en in het algemeen alles wat enig verband met dit
beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die verwezenlijkingen ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te
Brussel, Havenlaan 2.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Luik B
Verzekeringen meegedeeld.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders moeten samen steeds minimum vijfenzeventig procent (75 %) van de aandelen
bezitten die minstens vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten verlenen.
Zijn benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- Juvicon Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Halewijnkouter 130,
Ondernemingsnummer 0643.945.980.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op 7 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 15320697. Alhier
vertegenwoordigd door de Heer VAN DE VELDE Wim Willy Andrea, geboren te Gent op 29 mei
1979, wonende te 9031 Gent (Drongen), Halewijnkouter 130, aangeduid als vaste vertegenwoordiger
door Juvicon Bvba, conform artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- SVDV-Consult Bvba, waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Nieuwstraat 25,
Ondernemingsnummer 0643.945.881.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op 7 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 15320648. Alhier
vertegenwoordigd door de heer VAN DE VELDE Sam Marc, geboren te Assenede op 14 mei 1985,
wonende te Kaprijke (Lembeke), Nieuwstraat 25, aangeduid als vaste vertegenwoordiger door
SVDV-Consult Bvba, conform artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- Elma Consult BV, waarvan de zetel gevestigd is te 9968 Assenede (Bassevelde), Kraaigemstraat
51, Ondernemingsnummer 0728.867.007.
Opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op 18 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder nummer 19323112. Alhier vertegenwoordigd door de
Heer VAN dE VELDE Bert Firmin, geboren te Eeklo, op 22 september 1981, wonende te Assenede
(Bassevelde), Kraaigemstraat 51, aangeduid als vaste vertegenwoordiger door Elma Consult BV,
conform artikel 2:55 WVV.
Die verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap is in handen van de Heer Wim Van de Velde, Sam
Van de Velde en Bert Van de Velde. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de
vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te
worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg en na goedkeuring door de KBC Verzekeringen.
Elke wijziging in het bestuur van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING : moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Luik B
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan BV Fiscocount Bvba en haar aangestelden, te 9060 Zelzate,
Kanaalstraat 9, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband met
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.