Ondernemingsnr : 0434888612
Benaming
(voluit) : Colas Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Antoon Van Osslaan 1 bus 28 A 1120 Neder Over Hembeek
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verlenen van bijzondere volmachten - afschaffing van bijzondere
volmachten - neerlegging
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 16 12 2022 blijkt hetvolgende :
I. De Raad beslist om de heer Pierre Mairy aan te stellen als operationeel directeur "Werken " voor de
regio Luik en Luxemburg.
De Raad verleent hem met ingang van 01.01.2023 de volgende bijzondere volmachten,
voor aangelegenheden buiten het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend, in het kader van
de werkzaamheden van zijn area, voor Colas Belgium:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle
publieke en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen,
aanvragen tot deelneming, prijsoffertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten in de ruimste
zin, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
[]. De Raad beslist om de heer Fabrice Henri aan te stellen als operationeel directeur "Werken" voor
de regio Namen, Waals-Brabant en Henegouwen.
De Raad verleent hem met ingang van 01.01.2023 de volgende bijzondere volmachten,
voor aangelegenheden buiten het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend, in het kader van
de werkzaamheden van zijn area, voor Colas Belgium:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle
publieke en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen,
aanvragen tot deelneming, prijsoffertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten in de ruimste
zin, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
III. De Raad beslist om aan dhr. Thomas Flandre, Technisch Directeur, met ingang van 01.01.2023
de volgende bijzondere volmachten te verlenen, voor aangelegenheden buiten het dagelijks
bestuur, afzonderlijk optredend, in het kader van de werkzaamheden van Colas Belgium in Wallonië:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle
publieke en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen,
aanvragen tot deelneming, prijsoffertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten in de ruimste
zin, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
IV De Raad beslist om vanaf 01.01.2023 de volgende bijzondere volmachten te verlenen aan de heer
Eric Przybylski, Operationeel Directeur "Werken", specialiteit asfalt en dunne verhardingen,
afzonderlijk optredend, en dit in het kader van de activiteiten van zijn specialiteit aan hem toevertrouwd:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle
publieke en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen,
aanvragen tot deelneming, prijsoffertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten in de ruimste
zin, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
V. De bevoegdheden toegekend door de Raad aan de heer Jean Christophe Briges vanaf 1.02.2021
blijven bestaan. Jean Christophe Briges is als COO Wallonië ook verantwoordelijk voor het Liège
Tram Project en het Luxemburgse luchthavenherstelproject.
Hij is titularis van de volgende volmachten, voor aangelegenheden buiten het dagelijks bestuur,
alleen handelend, in het kader van de hierboven vermelde activiteiten van SA Colas Belgium:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle
publieke en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen,
aanvragen tot deelneming, prijsoffertes, inschrijvingen, overheidsopdrachten in de ruimste
zin, aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
Dit mandaat is gratis.
De Heer Jean-Christophe Briges, in zijn hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde, is gemachtigd
om het mandaat dat hem middels bijzondere volmacht werd gegeven, te sub-delegeren zonder dat
een dergelijke delegatie hem ontheft van de verantwoordelijkheid verbonden aan zijn mandaat.
Dit wil zeggen dat hij, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, middels een geschreven bijzondere
volmacht een persoon mag gelasten om een verbindend document te ondertekenen zoals
briefwisseling, een kandidatuurstelling, een aanvraag tot deelneming, een prijsofferte, inschrijving,
indiening, overheidsopdracht in de ruimste zin, een aannemingsovereenkomst,
of samenwerkingsovereenkomst.
VI. De volmachten toegekend aan de heer Axel Blaes door de Raad van Bestuur op 2 maart 2021
blijven bestaan.
VII. De eerder verleende bijzondere volmachten aan de heren Luk Geeroms, Pierre Morrier en
Lieven Volders komen vanaf vandaag te vervallen. De Raad van Bestuur bevestigt dat de
bevoegdheden van de heer Rémi Roche eerder zijn opgeheven
NEERLEGGING
Neerlegging in het venootschapsdossier overeenkomstig art 2:8§4 WVV ( gegevens en identiteit van
de enige aandeelhouder waarbij alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd) .
Philippe Claeys
Bestuurder en bijzonder gevolmachtigde
Axel Blaes
Afgevaardigdbestuurder en bijzonder gevolmachtigde