Ondernemingsnr : 0459316972
Naam
(voluit) : ANGOPHAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuitenkaai 2
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 15
december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
ANGOPHAR met zetel te 1000 Brussel, Schuitenkaai 2 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
    1.  AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
        1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
        2.  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANGOPHAR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van één of meer apotheken, de groothandel, de
aan- en verkoop, de bereiding van alle soorten scheikundige, pharmaceutische,
parapharmaceutische, phytopharmaceutische, veeartsenij- en homeopatische prodocuten,
specialiteiten, kruiden, cosmetica en hygiënische producten, waaronder begrepen zijn parfumerie,
dieetproducten, natuurvoeding, drogisterijproducten en dergelijke zonder enige beperking; de aan-
en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwanten artikelen ; de aan-
en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten, verpleegkundig en verzorgingsmateriaal alsmede medische apparatuur ; de handel in
alle soorten toebehoren met betrekking tot de uitbating, het uitvoeren van analyses ; de uitbating van
een mediotheek ; de uitbating van een labo ;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt driehonderdzesentwintigduizend zeshonderd euro (€ 326.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
    2.  ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS
        1.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Mevrouw VAN DEN EECKHAUT Maria Lea Rita, geboren te Aalst op 15 november 1947, overleden
te Brussel op 18 februari 2019 wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 33 bus 301
Luik B
- De besloten vennootschap LASLO met zetel te Groot-Bijgaarden, Kerkweg 23 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0807.413.548 met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Annick Govaert, voornoemd
        2.  De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
        3.  Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap LaSLo,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annick Govaert, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door mevrouw Lisa Manalili, voornoemd, en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    3.  ADRES VAN DE ZETEL
        1.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Schuitenkaai 2
    4.  COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan Carmen de Vuyst, notaris te Herzele en Kristof Berlengé, notaris te
Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    5.  MACHTIGING AAN DE ENIGE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    6.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Accounting & Tax
Partners, Industrieweg 4 bus 5, 3001 Leuven (Heverlee), evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve
formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Herzele
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten