N° d'entreprise : 0678371082
Nom
(en entier) : Crewbooking
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Sart(TSL) 14
 : 1457 Walhain
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Crewbooking", ayant son
siège à 1457 Walhain, Rue de Sart 14, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION : Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 400.000,00 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 800.000 actions de classe B de même nature et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes de cette classe et participant aux bénéfices pro rata
temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 0,50 EUR chacune et que, par dérogation à l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 0%, de telle sorte qu'un compte
spécial conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations ne doive être ouvert.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"Article 5. Apports
En rémunération des apports, deux millions quatre cent vingt-cinq mille (2.425.000) actions ont été
émises.
Les actions sont réparties en :
- Neuf cent nonante-quatre mille quatre cent (994.400) actions de classe A;
- un million quatre cent trente mille six cents (1.430.600) actions de classe B.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.".
HUITIÈME RESOLUTION : Démission et nomination d’administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de Monsieur STREEL Didier, en tant qu’
administrateur de la Société.
II. L’assemblée décide de nommer Monsieur PITON Manuel, en tant qu’administrateur de la Société,
pour une durée illimitée.
(…)
DIXIÈME RESOLUTION : Procuration pour l’exécution des résolutions prises et pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent et à Alice Goblet, Ellen Soenen et tout autre avocat ou collaborateur d’Allen & Overy
(Belgium) LLP, à 1150 Bruxelles, 268A Avenue de Tervueren, chacun agissant séparément, ainsi qu’
à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, et afin de modifier, compléter et signer le registre d’actions.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le
rapport de l’organe d’administration établi en application de l’article 5:102 du Code des sociétés et
des associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire