Ondernemingsnr : 0846223050
Naam
(voluit) : CHIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schildershof 22
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRANCKEN & THIELEN
Notarisvennootschap” met zetel te Genk, Grotestraat 97, op 9 maart 2020, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHIQUE”, dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er werden geen wettelijke reserves aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het zesde besluit.
VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “CHIQUE”
in “ALPHI GROUP”.
ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders
te wijzigen, zodat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt als volg:
“ Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders dienen evenwel gezamenlijk op te treden voor de volgende rechtshandelingen:
Luik B
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen;
- beslissingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven of gelijk aan vijfduizend euro
(5.000,00 EUR).”
ZEVENDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALPHI GROUP”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.          Bouwonderneming
A/        Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/        Algemene aanneming van:
    1.  waterbouwkundige werken;
    2.  burgerlijke bouwkunde;
    3.  metaalconstructies;
    4.  grondwerken.
C/        Onderneming voor:
    1.  ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
    2.  warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
    3.  marmer- en steenhouwerswerk;
    4.  timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    5.  plaatsen en verkoop van keukens en badkamermeubels;
    6.  het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen;
    7.  smeedwerken;
    8.  alle dakbedekkingswerken;
    9.  alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken,
chapes en industriële vloeren;
    10.  het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken;
    11.  glazenmakerswerken;
    12.  parketwerken;
    13.  het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
    14.  de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
    15.  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materiaen hiervoor
noodzakelijk;
    16.  het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
    17.  het plaatsen, onderhoud, aan-en verkoop van woon-units en het vervoer hiervan;
    18.  het invoegen en reinigen van gevels;
    19.  Gevel-en dakreiniging;
    20.  zinkwerken;
    21.  restauratie van monumenten en historische gebouwen;
    22.  Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
    23.  het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
    24.  riolerings- en moerrioleringswerken;
    25.  paalfundering, dam- en diepwanden;
    26.  montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
    27.  boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
    28.  alle slopingswerken;
    29.  het plaatsen en onderhoud van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties;
    30.  Laswerken.
    31.  CNC, toelevering van mechanische onderdelen aan de industrie;
    32.  Draai-en freeswerken van alle materialen zoals ferrometalen, nonferrometalen, kunststoffen
en het boren, binnenslijpen, buitenslijpen, honen, oppervlaktebehandeling en thermische
behandeling hiervan;
Luik B
D/        De verhuring van alle bouwmaterieel en –materiaal, al dan niet met bediening.
E/ De uitbating van openbare en private sanitaire voorzieningen.
F/ Het verstrekken van alle schoonmaak-, onderhouds- en andere facilitaire diensten.
    1.  Industriële reiniging van alle gebouwen;
    2.  Tewerkstelling van personeel in privé domeinen en tuinen;
    3.  Klein-en groothandel in onderhouds-en reinigingsmiddelen;
    4.  Het verlenen van huishoudhulp met dienstencheques.
G/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.
II.         De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle
mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op
markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
    1.  verlichtingsapparatuur en woninginrichting enz.;
    2.  elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten voor huishoudelijk, industrieel of ander
gebruik;
    3.  alle audio-, video-, informatica- en telecommunicatieapparatuur, zowel hardware, software,
informatiedragers, accessoires en toebehoren;
    4.  meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding inclusief tapijten;
    5.  alle hout en bouwmaterieel en –materialen, panelen, platen, parket, enz., schrijn- en
timmerwerk in hout, metaal, kunststof of enig ander materiaal;
    6.  sanitair en sanitair installatiemateriaal, sanitaire toestellen en artikelen en alle accessoires en
toebehoren;
III.        Projectontwikkeling
A/        Projectmanagement
    1.  het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
    2.  het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden;
    3.  het geven van adviezen op technisch vlak;
B/        Beheer van de uitvoering van de werken
    1.  het beheer van de uitvoering van de werken;
    2.  het waarmerken van betalingsaanvragen;
    3.  het vaststellen van gebreken;
    4.  het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van
de werken in het gedrang brengen;
    5.  het uitvoeren van inspecties en keuringen;
    6.  het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
C/        Projectontwikkeling
    1.  projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
    2.  activiteiten van industriële  en grafische designers, interieurdecorateurs, interieurarchitecten,
ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en gespecialiseerde designers; het ontwerpen van
textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
IV.       Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
    1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de
tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen
van alle aard;
    2.  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van
alle bestemmingen;
    3.  adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
    4.  het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
Luik B
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    5.  de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
V.        Interim-en arbeidsbemiddelingsbureau :
                          1)       het exploiteren van een arbeidsbemiddelingbureau;
2)    het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van commerciële activiteiten inzake
personeelsbeleid en personeelsbeheer;
                          3)       het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van uitzendarbeid;
  4)    het oganiseren, ontwikkelen en aanbieden van wervings-en selectie activiteiten, screening en
testing.  Dit alles in de meest ruime zin.
5)    De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
VI.       Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    4.  het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks
of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    5.  managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle
bestuursopdrachten, mandaten en functies;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Alle voormelde omschrijvingen kunnen in
de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzeflde kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw HOLTZEM Ines,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- mevrouw HOLTZEM Ines, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
TIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Schildershof 22.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag bestuursorgaan;
- statuten.