Ondernemingsnr : 0432117776
Naam
(voluit) : CHIWA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekkergemstraat 38
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van meester Jeroen Uytterhaegen, notaris te Wetteren,
in datum van 1 april 2021
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “CHIWA”, met maatschappelijke zetel te 9260-Wichelen, Schellebelle,
Hekkergemstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer: 0432.117.776 en BTW-nummer: BE0432.117.776.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Roland Vandaele, destijds te Gent, Sint-Amandsberg, op 29
september 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober erna
onder nummer 19871023/069.
Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Uytterhaegen, in datum van 15 oktober 2020, gepubliceerd als voormeld op 4 november 2020
onder referte 20352966.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer Raphaël Jean
Caluwé, geboren te Gent op 4 juni 1993, wonende te 9070 Destelbergen, Vijverstraat 10; wegens de
beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
1) “SERIMCO”, Naamloze vennootschap met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 257,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, en hebbende als B.T.W.-nummer :
BE-0448.807.617 en als ondernemingsnummer : 0448.807.617.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Roosens, destijds te Wichelen, op vier december
negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig december daarna onder nummer 539, en waarvan de statuten meerdere malen werden
gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris
Uytterhaegen op 13 september 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 22
oktober daarna onder referte 19340131.
Houdster van negenhonderd achtennegentig (998) aandelen.
2. de heer GOVAERT, Olivier Etienne Fernand Maria, geboren te Gent op 10 maart 1979,  wonende
te 9260-Wichelen (Schellebelle), Boeygem 15;
Houder van één (1) aandeel.
3. mevrouw GOVAERT, Isabelle Cyrilla Adrienne, geboren te Gent op 20 maart 1976, wonende te
9340-Lede (Oordegem), Blekte 49;
Houdster van één (1) aandeel.
Alhier allen vertegenwoordigd door mevrouw De Weerdt Nikita, geboren te Halle op 25 augustus
1989, wonende te Dendermondsesteenweg 26, 9260 Wichelen, ingevolge bijzondere volmachten,
getekend in datum van 29 maart 2021, welke bewaard zullen worden in het dossier van
ondergetekende notaris;
Totaal : duizend (1.000) aandelen, UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :
Luik B
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1. bespreking verslag bestuursorgaan ter uitvoering van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp
2. wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, door het desbetreffende artikel in de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           het bouwen, verbouwen, beheren, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, inrichten,
uitbaten en exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar
niet beperkt tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen,
hotels, seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;
-           het renoveren en herstellen van onroerende goederen in de ruimste zin;
-           projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen
-           de in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in alle textielproducten.
-           het uitvoeren van schoonmaakwerken van allerlei aard, aan roerende en onroerende
goederen, zoals onder meer gebouwen en wegen, alsmede alle vormen van bewaking en beveiliging
ervan, met inbegrip van de handel in het instrumentarium daartoe nodig; en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
-           het  uitvoeren van grond- en beplantingswerken en het onderhoud ervan, alsook de kweek,
aan- en verkoop van bloemen en planten alsmede de in- en export ervan. Dit alles zowel onder vorm
van klein- of groothandel.
-           verhuring in al zijn vormen en of ter beschikking stelling van roerende en onroerende zaken,
zoals daar zijn, terreinen, gebouwen, stapelplaatsen, machines, materialen en allerlei soorten
wagens en voertuigen, zowel voor private als commerciële doeleinden, met uitsluiting van de
handelingen die voorbehouden zijn aan de vastgoedmakelaars.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen.
3. Wijziging van titel III der statuten inzake bestuur – invoeging van kwalitatieve beperkingen inzake
de verwerving en vervreemding van onroerende goederen, door de integrale schrapping van de
inhoud van titel III der statuten, en vervanging ervan door volgende tekst:
“TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10a. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10b. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid – Bevoegdheidsbeperking(en):
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder is kunnen de hierna volgende rechtshandelingen slechts
rechtsgeldig worden gesteld door ten minste twee bestuurders samen optredend, te weten:
- de aankoop en/of verkoop en/of andere wijze van verwerven of vervreemden van onroerende
goederen;
De verschijners verklaren dat zij er over ingelicht zijn dat deze bevoegdheidsbeperkingen niet
tegenstelbaar zijn aan derden, zelfs indien ze behoorlijk bekendgemaakt werden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris naar keuze.
Luik B
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
- er blijkt dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn, zoals gezegd;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden
genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten met éénparigheid van stemmen.
- dat de bestuurders van de vennootschap, te weten:
*de vennootschap IsaGo (Besloten Vennootschap, met zetel te 9340 Lede (Oordegem), Blekte 49,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0686.589.952 en met als BTW nummer BE0686.589.952, opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 14 december 2017, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 21 december 2017, onder nummer 17329065,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, vast vertegenwoordigd door genoemde
mevrouw Isabelle Govaert, tot gemelde hoedanigheden (her)benoemd naar aanleiding van de
beslissing de dato 15 oktober 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als
voormeld;
* de vennootschap GOVIM (Besloten Vennootschap met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 256,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0686.589.853 en als BTW nummer BE0686.589.853, opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 14 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 21 december daarna, onder nummer 17329133, waarvan de statuten sindsdien,
behoudens zetelverplaatsing, niet gewijzigd werden, vast vertegenwoordigd door genoemde heer
Olivier Govaert, tot gemelde hoedanigheden (her)benoemd naar aanleiding van de beslissing de
dato 15 oktober 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld;
* de vennootschap SERIMCO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANDEWALLE
Anna geboren te Verrebroek op achttien mei negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9260
Wichelen, Wolfgat  22, tot gemelde hoedanigheden (her)benoemd naar aanleiding van de beslissing
de dato 15 oktober 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld;
* de heer ZANDERS, Johan Roger Jean, geboren te Oostende op drie juli negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 102, tot gemelde hoedanigheid naar
aanleiding van de beslissing de dato 15 oktober 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad als voormeld;
allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dat zij hebben verklaard niet op huidige vergadering
aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit de verklaring die in het dossier van ondergetekende notaris zal
bewaard blijven.
Deze uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit één
De vergadering bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, vermeld in artikel 5:101 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuursorgaan de redenen uiteenzet
waarom een uitbreiding van het voorwerp zich opdringt. De vennootschap ontslaat het
bestuursorgaan ervan het verslag integraal voor te lezen.
Besluit twee
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van het bestuursorgaan en besluit het voorwerp van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit drie
De vergadering beslist titel III inzake bestuur en vertegenwoordiging van de statuten te wijzigen zoals
Luik B
voorgesteld in de agenda én beslist om de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals
voorzien in zelfde agenda
Besluit  vier
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
…
 
Voor analytisch uittreksel
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Verslag 5:101
    •  Uitgifte akte
Notaris Jeroen Uytterhaegen