Ondernemingsnr 0434.877.031
Naam
FINADMIN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Fazantenlaan 13
8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "NOTARIA" met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 15 december 2022,
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze;
vennootschap "FINADMIN", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Fazantenlaan 13, volgende
beslissingen heeft genomen:
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het;
volgende vast:
- op 8 december 2022 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van;
de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; bij;
dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden'
voordien is vastgesteld;
- op 8 december 2022 heeft BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV.
POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig;
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV FINADMIN met zetel tej
8790 Waregem, Fazantenlaan 13, een boekhoudkundige staat afgesloten op 1 december 2022 opgesteld, die,!
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van!
124.697,17 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 124.697,17 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2;
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in;
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden alle schulden;
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 28.113,14 EUR,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele:
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 1 december 2022 de toestand van:
de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes;
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva en wij ons
onthouden over de mogelijke financiële impact met betrekking tot de 10-jarige aansprakelijkheid als aannemer.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV FINADMIN en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 8 december 2022
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering ais volgt:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN HET
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.
De algemene vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door	-	de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 1 december
2022.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat
van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP ZONDER
BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
er wordt geen vereffenaar benoemd;	-
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
unanieme instemming van alle aandeelhouders;
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.	-
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva, besluit
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap te vervullen.
DERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN.
De algemene vergadering onderzoekt de rekeningen ter vereffening van de vennootschap, afgesloten op
heden, nadat de aandeelhouders uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de termijn voorgeschreven door artikel 2:100
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de neerlegging van voormelde rekeningen.
De algemene vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurders, te weten:
- De heer Michel Verbeke, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 13;
Mevrouw Edith Fourneau, wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 13.	-
De algemene vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder
enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING.
Na vaststelling dat (i) er geen passiva in de vennootschap voorhanden zijn, dat (ii) het resterend actief van de
vennootschap op de voormelde aandeelhouders is overgegaan door overschrijving, in verhouding tot hun
aandelenbezit, wat door hen uitdrukkelijk wordt aanvaard, en dat (iii) er geen maatregelen tot consignatie van
gelden of waarden dienen genomen worden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan de schuldeisers
of aan de aandeelhouders toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven, verklaart de algemene
vergadering dat de vereffening van de vennootschap gesloten is, en bijgevolg de naamloze vennootschap
"FINADMIN" definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN.
De boeken en bescheiden van de gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard
worden te 8790 Waregem, Fazantenlaan 13 door de heer Michel Verbeke en mevrouw Edith Fourneau, wonende
op zelfde adres.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Waroquier Accountantskantoor - Blokkestraat
41B 0.4 - 8550 Zwevegem - BE0628.648.882, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de B.T.W .- administratie en de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING
Deze beslissingen worden genomen met algemene stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het origineel verslag van het bestuursorgaan en het
origineel verslag van de bedrijfsrevisor.