Ondernemingsnr : 0451226380
Naam
(voluit) : OTAKAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijnstraat 19
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 12
februari 2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap OTAKAR, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Lijnstraat 19, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van veertienduizend
achthonderddrieënzeventig euro en eenenzestig cent (14.873,61 €) en de wettelijke reserve van de
vennootschap ten bedrage van veertien zevenhonderdvijfenzeventig euro en achtenzeventig cent
(14.775,78 €), hetzij negenentwintigduizend zeshonderdnegenenveertig euro en negenendertig cent
(29.649,39 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen. De naam luidt voortaan als volgt:
“LEAVH”.
4. Vierde besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren van onroerende goederen, kortom alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE
A. Verlenen van diensten aan derden op het vlak van management, consulting, sales, training,
administratie en organisatie.
B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen.
C. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling
van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit om de bepaling in de statuten inzake de overdracht van aandelen te wijzigen.
Deze bepaling luidt voortaan als volgt:
“Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VIII  van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
a. Overdracht onder de levenden.
1) De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden, tenzij met de instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van
de stemrechten bezitten.
2) Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of ten kosteloze titel wil
overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij
aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met
vermelding van de kandidaat-overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders
kunnen dan gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de kennisneming van het
bericht, ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen,
naar evenredigheid van het gedeelte van het vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen
wanneer alle aandelen aan de aandeelhouders zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief
gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager.
Wordt niemand binnen voormelde termijn van zes maanden bereid gevonden, dan moeten de
overige aandeelhouders de kandidaat-overdrager daarvan onverwijld kennisgeven bij aangetekende
brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende drie maanden zoeken naar een kandidaat-
overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaatoverdrager en de kandidaat-overnemer
meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen
mits goedkeuring van vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten mogen overgedragen worden
aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de
termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan negen
maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overdracht werd
verzocht.
b. Overgang bij overlijden.
1) De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
bij overlijden, tenzij met de instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
stemrechten bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
2) In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden bij aangetekende brief binnen drie maanden te rekenen vanaf het overlijden van
de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen
hen zullen worden verdeeld.
De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf
de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als
aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het
gedeelte van het vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen.
Zij dienen de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van hun beslissing onverwijld in kennis
te stellen bij aangetekende brief.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de
aandeelhouders de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden daarvan onverwijld inlichten bij
aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende drie maanden zoeken naar
een kandidaat-overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt verwijld aan de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden.
In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen
meer dan negen maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de
overgang werd verzocht.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; de
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald.
Voormelde procedures beschreven sub a. en b. zijn niet van toepassing bij overdracht of voorstel tot
overdracht aan afstammelingen in de rechte lijn van de overdrager, aan wie de aandelen mits het
akkoord van vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten vrij kunnen overgedragen worden.
c. Prijs en betaling
Indien de prijs van de aandelen bij overdracht kennelijk overdreven is, kunnen de aandeelhouders
die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien. De verkoopprijs van
een aandeel is in voorkomend geval gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto vermogen van de
vennootschap gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de
residuwaarde van de afgeschreven activa en de rendementswaarde van de vennootschap.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
een deskundige (commissaris, revisor of accountant), die door de aandeelhouders zal worden
aangewezen of bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de
beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden
gesteld inzage te neme van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle
gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de
waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven
waarderingsregels.
Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlening van termijn toestaan, zal de
deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.
De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.
Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum
één jaar tot maximum vijf jaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders
overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden.
Op de schuldig gebleven koopsom is een rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij
een begonnen maand geldt voor een volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling
kunnen de rechthebbenden de overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
d. Sanctie
Bij miskenning door de kandidaat-overdrager van voorgaande procedure kan de overdracht niet
worden tegengeworpen aan de vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van
de overnemer, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders een vergoeding te vorderen
voor de werkelijk geleden schade.
e. Datum van kennisneming
Als datum van kennisneming geldt de datum volgend op de postdatum.”
6. Zesde besluit
De vergadering besluit om de Heer Loncke Michel te schrappen als opvolgend bestuurder en besluit
tot een overeenkomstig aanpassing van artikel 27 van de statuten.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het aanvang te laten
nemen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van het zelfde jaar. De vergadering besluit
tot een overeenkomstige aanpassing van de statuten.
Het huidig boekjaar zal bijgevolg worden verlengd, om te eindigen op 31 december 2024.
De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de
laatste werkdag van de maand november om 11 uur naar 30 juni om 11 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "LEAVH". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lijnstraat 19.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
De algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse dividenden.
 
7. BESTUUR – CONTROLE
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VIII  van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren van onroerende goederen, kortom alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE
A. Verlenen van diensten aan derden op het vlak van management, consulting, sales, training,
administratie en organisatie.
B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen.
C. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling
van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 30 juni, om 11 uur.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
- Mevrouw Van Hootegem Ann, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Lijnstraat 19.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “FISCAAL KANTOOR VAN
HOOTEGEM”, te 9950 Lievegem, Beke 20, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan dd. 30 januari 2024.