Ondernemingsnr : 0434043425
Naam
(voluit) : EURIDICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuikenstraat 21-23
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Tom
BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 15 december 2022,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALSVERHOGING.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderd achtendertigduizend euro (€
438.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door
inbreng in geld.
Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalsaandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van het opstellen door het bestuursorgaan
van een verslag waarin verantwoording gegeven wordt over de uitgifteprijs en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens -en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
overeenkomstig artikel 7:179 §2 WVV.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van vierhonderd achtendertigduizend euro (€ 438.000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Inschrijving
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in
geld door de enige aandeelhouder, te weten: de besloten vennootschap DOMEST, voormeld, voor
vierhonderd achtendertigduizend euro (€ 438.000,00); evenredig aan haar huidig aandelenbezit.
Volstorting
Comparant verklaart dat de inschrijving in geld volledig werd volgestort, zodat het bedrag van
vierhonderd achtendertigduizend euro (€ 438.000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een
geblokkeerde rekening met nummer BE49 0019 4276 1971 bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit
het attest afgegeven door voornoemde instelling op heden, dat mij overhandigd werd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vergoeding voor de inbreng
Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande aandeelhouders beslist de
vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat de
fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 5 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Accountancy VDF & C° bv,
Oostmalsesteenweg 35 te 2310 Rijkevorsel, vertegenwoordigd door Luc Van Duyse of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten