Ondernemingsnr : 0899990546
Naam
(voluit) : Wim Van Eyken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belsveld(MZN) 7
 : 2812 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 1 augustus
2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Wim Van Eyken
het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Wim Van Eyken.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van diensten die behoren tot de functie van management – consulting;
- Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten;
- Het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het
bestuur van ondernemingen en vennootschappen;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het uitvoeren van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht
hun voorwerp;
- Het nemen van participaties bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of alle andere wijze,
belangen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen ongeacht hun voorwerp;
- Het beheer van eigen patrimonium, zowel roerend als onroerend.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende,
commerciële, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met het voorwerp.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 15 mei om
tien uur.
 
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 december en eindigt in het volgende jaar op 30 november.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2812 Mechelen, Belsveld 7. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.