Ondernemingsnr : 0505678915
Naam
(voluit) : SYNTRA BIZZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 32
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris  Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig juli tweeduizend eenentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SYNTRA BIZZ”,
gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Borsbeeksebrug 32, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0505.678.915,
onder meer beslist heeft
1. om het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2021, ten uitzonderlijke titel te
verkorten tot 31 augustus 2021.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 september tot en met 31 augustus van het
daaropvolgende jaar.
De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast zoals hierna verder uiteengezet in
dit uittreksel.
2. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van de
maand februari om dertien uur (13:00).
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd zoals hierna verder uiteengezet in dit
uittreksel.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal sedert 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen
wettelijke reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens de vervanging van het woord “(maatschappelijk) doel” door “voorwerp”.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Luik B
2. Naam
Haar naam luidt: "SYNTRA BIZZ".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de organisatie van en de participatie aan (onder andere via het terbeschikking stellen van
docenten en sprekers) cursussen, seminaries, congressen, trainingen, voordrachten en
opleidingscycli zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en al hetgeen daarvoor
noodzakelijk of nuttig kan zijn;
2) de organisatie en coördinatie van manifestaties en evenementen in de breedste zin van het woord.
3) het schrijven of verschaffen van teksten voor, de terbeschikkingstelling van auteurs voor, het
uitgeven, publiceren, commercialiseren en promoten van tijdschriften, periodieke bladen en boeken,
en alle diensten die daarmee verband houden;
4) de ontwikkeling, commercialisatie en het leveren van diensten in de ruimste zin van het woord
voor alle mogelijke computer-, video-, film en audio en/of visuele technieken en media in de meest
brede zin.
5) de administratieve dienstverlening aan privé-personen, bedrijven en instellingen in de meest ruime
betekenis, waaronder het verstrekken van alle secretariaatswerk of catering.
6) haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goede-ren, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden. Binnen het kader van
haar voorwerp zal de vennoot-schap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbe-bouwd, gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen.
7) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optre-
den als vereffenaar.
8) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
9) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrich-tingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soor-
ten materieel, gereedschappen, machines, installaties en compu-ters, soft- en hardware.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
Luik B
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
9. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
10. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
maandag van de maand februari om dertien uur (13:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenendertig augustus van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
15. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. om ondergetekende notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
akte te laten nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd gehouden op 28 juni
2021.
Ten gevolge hiervan werd het ontslag als bestuurder aanvaard met ingang van 28 juni 2021 van de
heer LECOQUE René Aloys Joséphine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Koksijde, Irène
Bauwenslaan 27.
Werd vervolgens met ingang van 28 juni 2021 benoemd tot bestuurder: de besloten vennootschap
“HOLTIM CONSULT”, gevestigd te 1840 Londerzeel, Pikstraat 50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder het nummer
0704.737.167, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger: heer HOEBEEK Rudolf Pieter
Maria Jan, van Belgische nationaliteit , wonende te 1840 Londerzeel, Pikstraat 50.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
7. om het mandaat van de huidige bestuurders te bevestigen als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur, met name:
- de heer AERTS Peter Paul Johanna, van Belgische nationaliteit, wonende te 2170 Antwerpen
(district Merksem), Nieuwdreef 30.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd.
- de besloten vennootschap “HOLTIM CONSULT” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
HOEBEEK Rudolf voornoemd.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd, zoals voormeld.
8. om ondergetekende notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, akte te laten nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd gehouden op
20 juni 2018.
Ten gevolge hiervan werd de aanstellingstermijn van de commissaris met name de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN”
voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ria VERHEYEN, bedrijfsrevisor, verlengd met
een periode van drie (boek)jaren waarbij het mandaat afliep met het boekjaar dat is afgesloten op 31
december 2020.
Verder werd beslist om ondergetekende notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, akte te laten nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd
gehouden op 28 juni 2021.
Ten gevolge hiervan werd de aanstellingstermijn van de commissaris met name de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN”
voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ria VERHEYEN, bedrijfsrevisor, verlengd met
een periode van drie (boek)jaren waarbij het mandaat zal aflopen met het boekjaar dat zal afsluiten
op 31 augustus 2023.
9. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen (district Antwerpen), Borsbeeksebrug
32.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
Luik B
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten