Ondernemingsnummer :
0443716305
Benaming :
(voluit) :
MANIBA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Langerloweg 92
3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
 
 
 
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien op dertig oktober voor Meester Ann
BERBEN, Notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MANIBA", met zetel te 3600 Genk, Langerloweg 92, De vennootschap
werd opgericht onder de benaming “JAVA” bij akte verleden voor notaris Remi Fagard, destijds te
Genk op 25 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1991
onder het nummer 19910417-136.
Haar benaming werd gewijzigd naar de huidige benaming bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 24 oktober 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 november 1997 onder nummer 971127-26.
De zetel werd overgebracht naar het huidige adres bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 10 februari 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20
maart 2001 onder nummer 20010320-459.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris op 24 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 24 januari 2014 onder het nummer 14025035 inhoudende de kapitaalverhoging.
Zij is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer BTW BE 0443.716.305.
Volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vierhonderdnegenenvijftigduizend euro (€
459 000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderdzevenenzeventigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 477 592,01) op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) en dit door terugbetaling lastens de
vennootschap ten voordele van de aandeelhouders.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap en zal plaatshebben met vernietiging van tweehonderdvierenzeventig (274) aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 24
december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 december 2014 onder nummer 14025035.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
aandeelhouders op zijn beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan
ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
I. De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden.
II. De zaakvoerders en aandeelhouders verklaren voorts er door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang en
bijgevolg daadwerkelijke betalingen veronderstelt, en;
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren nà 1 januari 2018, fiscaal
kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.
III. De zaakvoerders en de aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht
te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat
voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld
artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 24
december 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het
nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging
aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerders en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
TWEEDE BESLUIT:
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18 592,01).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/ vijfenzeventigste(1/75ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT:
De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de
gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen
afdeling Tongeren.
STEMMING
Elke beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.