Ondernemingsnr : 0721442844
Naam
(voluit) : €uro-Casso
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Dorpsstraat(VRA) 78 bus 1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems te Antwerpen-Wilrijk op 28 december 2023,
neergelegd vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de naamloze vennootschap €uro-Casso, met zetel te 9120 Beveren, Oude Dorpstraat 78/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0721.442.844, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
         In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd en één euro (€
6.201,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten nul euro (€ 0,00), hetzij samen
 zesduizend tweehonderd en één euro (€ 6.201,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de aandeelhouders van de verplichting tot volstorting van het nog niet
volstort gedeelte van het oorspronkelijk kapitaal van de vennootschap, met name een bedrag van
twaalfduizend driehonderdnegenennegentig euro (€ 12.399,00).
         Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «€uro-Casso».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
   De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en of tussenpersonen , alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Alle activiteiten aangaande debiteurenbeheer, incasso, minnelijk en gerechtelijke vorderingen voor
derde;
-Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van juridische,
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard,
evenals het vervullen in naam en voor derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan, dit in de ruimste zin ;
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger, het alles in de meest ruime zin;
   De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
   De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, welke van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
   De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en
in het algemeen alle commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
   Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap. 
     De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. 
     Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
   Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het
buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de
vennootschap.
   Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
  Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
  - Het nationaal en internationaal transport over land, of via lucht- en waterwegen , van goederen,
personen, dieren en zaken;
- De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen;
- De import en export van voertuigen bestelwagens uit ieder Europees land, het huren en verhuren
en leasen van transportmiddelen, machines en gereedschappen; groot- en kleinhandel in diverse
goederen, waren en diensten, zonder beperking;
    De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger, het alles in de meest ruime zin.     
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Het betreft een beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Artikel 20. Beraadslagingen
    •  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
         De vergadering besluit de beide zaakvoerders, voornoemde heer Eli Paternoster en
voornoemde heer Werner De Maeyer, ontslag te geven uit hun functie te rekenen vanaf heden. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
         De vergadering besluit voornoemde heer Eli Paternoster en Werner De Maeyer, onmiddellijk te
herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurders, hier aanwezig
en die aanvaarden.
         Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9120 Beveren,
Oude Dorpsstraat 78/1
Zesde besluit
         De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en de gecoördineerde
statuten,
Notaris Emmanuelle Riems