Ondernemingsnr : 0440170855
Naam
(voluit) : NIDO ALGEMENE ONDERNEMINGEN
(verkort) : NIDO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat 8
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op 23
januari 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “NIDO ALGEMENE ONDERNEMINGEN”, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer BTW BE
0440.170.855, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit om alle statutaire standregels inzake het bestuur en
vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen zodat het monistisch bestuur van de
vennootschap mogelijk wordt door een enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit bijgevolg om onderstaande artikelen in te voegen in de statuten:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de vorige beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NIDO ALGEMENE ONDERNEMINGEN”, afgekort “NIDO”. Beide benamingen
mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Alle studie, ontwerp, leiding, promotie, uitvoering van alle werken van algemene onderneming in
de breedste zin van het woord, namelijk en onder meer
1. alle werken voor het leggen van leidingen, kabels, riolering en aanhorigheden;
2. alle werken van drainage, nivellering, boringen en grondwerken;
3. alle werken van bouwnijverheid voor alle gebouwen, hun inrichting en hun afwerking, zoals
verwarming, verluchting, schrijnwerkerij, metaalconstructie, elektriciteit, enzomeer en,
4. alle werken van wegenbouw, bestrating en herbestrating, voetpaden en fietspaden, spoorbouw,
enzomeer, inbegrepen alle kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, tunnels, enzoverder alsmede alle
aanhorigheden zoals signalisatie, verlichting en dergelijke.
5. Alle metsel- en betonwerken, en onder kap brengen van gebouwen, en alle onderneming voor
bitumineuse verhardingen en bestrijkingen. En eveneens alle herstelling, reiniging, onderhoud en
afbraak van al het voorgaande. Dit alles zowel voor de openbare als voor de private sector.
B. Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer,
alle huur of verhuur, en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband
met al de voormelde activiteiten.
C. Alle vervoer in het algemeen in binnen- en buitenland.
D. Alle activiteiten in verband met onroerende goederen, namelijk alle aan- en verkoop, huur en
verhuring, leasing, van al die goederen, en dit zowel voor eigen rekening, als ten titel van makelaar
of als tussenpersoon. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard. Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan
vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Dit alles in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderddrieënvijftigduizend tweehonderdnegenenveertig euro zesentachtig
cent (€ 353.249,86).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vijfhonderdvijfentachtig (42.585) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
(…)
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
(…)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei om elf uur dertig. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de hypothese van een strengere meerderheid voorzien in de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend enkel en alleen door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij een bijzondere
meerderheid van drie-vierde van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de besloten vennootschap “Nies Company”, met zetel te 9240 Zele, Langestraat 232 bus A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer BTW
BE 0436.588.486, met als vaste vertegenwoordiger de Heer NIES Theo, wonende te 9240 Zele,
Langestraat 232 A000.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “Nies Company”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer NIES Theo, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele,
Spinnerijstraat 8.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit Certifacc BV, met kantoor te 9800 Astene, Emiel Clauslaan 118, of
elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “Nies Company”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer NIES Theo, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten