N° d'entreprise : 1002109869
Nom
(en entier) : RELY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Joseph Stevens 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'une erreur matérielle que les dispositions transitoires suite à la constitution de la SRL
RELY, aux termes d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associéà Tilleur, le 9 novembre 2023,
n'ont pas été publiées à la suite des statuts initiaux.
Voici ces dispositions transitoires:
 
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
 
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2024.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mercredi du mois de mai 2025.
 
2. Adresse du siège
 
L’adresse du siège est située à rue Joseph Stevens 7, 15ème étage, 1000 Bruxelles.
 
3. Site internet
 
Le site internet de la société est relysolutions.com
 
4. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 7.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    •  SOODENOO SARL, ayant son siège à L1821 Luxembourg (Luxembourg), Boulevard de
Kockelscheuer 26, reprise à la BCE sous le numéro bis 0578.966.670, elle-même représentée par
son représentant permanent, Monsieur JeanLuc MAURANGE
    •  PONCELET MC² SRL, ayant son siège à 6850 Carlsbourg (Belgique), Rue des Ronchis 19,
reprise à la BCE sous le numéro 0839.384.748, ellemême représentée par son représentant
permanent, Monsieur JeanPol PONCELET
    •  Monsieur Michel VANHAESBROUCKE, domicilié à 4000 Liège, Rue Raikem 23/0053.
    •  Monsieur Thierry PILENKO (Chairman), domicilié à 77008 Houston, Texas (USA), 616 E. 18th
St.
    •  Monsieur Loic CHAPUIS, domicilié à 92400 Courbevoie (France), Rue Armand Silvestre 228.
    •  Monsieur Marco VILLA, domicilié à Rome (Italie), Via del Babuino 89/B.
    •  Madame Mathilde DESCÔTES, domiciliée à 75018 Paris (France), Rue Joseph de Maistre
27bis.
 
Leur mandat est gratuit.
 
Tous ici représentés par Madame Marie ROUSSEAU, collaboratrice du notaire soussigné, faisant
élection de domicile en l’étude, en vertu de procurations sous seing privé remise au notaire
soussigné et qui seront conservées par lui, afin d’accepter le mandat qui leur est confié.
 
5. Commissaire
 
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de nommer PwC Réviseurs d’Entreprises,
ayant son siège à Culliganlaan 5, 1831 Machelen (Brab.), immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0429.501.944, en tant que commissaire de la Société.
 
6. Pouvoirs
 
Les fondateurs, les administrateurs ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents,
compléter et signer le registre des actions, et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.
 
 
Pour extrait conforme
Quentin PIRET, notaire associé à Tilleur
Déposé en même temps: une expédition de l'acte de constitution de la société reprenant les
dispositions transitoires