N° d'entreprise : 0421071753
Nom
(en entier) : SUPER TAGADA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Provinciale 84
 : 4042 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire clôturé par le notaire Lauranne Rooman, à
Leuven, le 29 décembre 2023 :
L’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts au Codes des Société et des Associations et a
retenu les règles suivantes:
1. forme juridique, dénomination et région du siège: la société anonyme «SUPER TAGADA» , ayant
son siège en Région wallonne.
2. siège: 4042 Herstal (Liers), rue Provinciale 84 .
3. durée: la société a été constituée pour une durée illimitée.
4-5-6. pas d’augmentation ni de réduction de capital.
Le capital s’élève à € 61.500,00, divisé en 2000 actions.
7.exercice social: il prend cours le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
8. constitution des réserves, répartition des bénéfices et du boni de liquidation:
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un dixième
du capital social
L’affectation du solde des bénéfices, conformément à l’article 7.212 du code des sociétés et des
associations est déterminée par l’assemblée ordinaire statuant à la majorité absolue des voix, sur
proposition du conseil d’administration.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits fixés par l’organe d’administration.
Cependant ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider du paiement d’acomptes sur dividendes.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
9. mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, étendue de leurs pouvoirs
et modalités d'exercice:
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Si la société ne compte plus qu’un seul administrateur suite à décès ou démission, l’ensemble des
pouvoirs du conseil d’administration lui reviennent en tant qu’administrateur unique, avec possibilité
de déléguer une partie de ces pouvoirs. Lorsque les présents statuts réfèrent au conseil d’
administration, ils doivent alors être lus comme référant à l’administrateur unique.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, c’est-à-dire les actes et décisions qui
ne dépassent pas les besoins journaliers de la société, soit qui ont un intérêt moindre, soit qui ont un
caractère urgent, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou
plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs
directeurs.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans les autres cas, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur-délégué qui agit seul ou par deux administrateurs qui agissent
conjointement.
Ils ne doivent pas prouver -leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
10. organe d’administration:
L‘assemblée générale a constaté la démission des administrateurs et les a nommé à nouveau
comme administrateurs pour une durée de six ans aux mêmes conditions:
1. monsieur DE TIEGE, Roland Ghislain Raymond Yves Jean, demeurant à 4000 Liège, Place Saint-
Jacques 24.
2. madame DE TIÈGE, Claire Genevièvre Lucy Anne Joëlle, demeurant à 4000 liège (Rocourt), Clos
des Lavandières 1 bte 0022.
3. La société anonyme Olivier Management, TVA BE0831.149.943 RPM Liège division Liège, ayant
son siège à 4000 liège (Rocourt), Clos des Lavandières 1 boîte 021, ayant pour représentant
permanent monsieur OLIVIER, Stéphane Florian Abel André, demeurant à 4000 Liège, Clos des
Lavandières 1 /0021.
4. monsieur ROOMAN, Jean Alban, demeurant à 3010 Leuven (Kessel-Lo), Tiensesteenweg 303.
Les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, tant
envers les associés qu'envers les tiers, et pour agir en justice. Ils exercent ces pouvoirs
collégialement.
Aucun commissaire n’a été désigné.
11. description du ou des buts spécifiques que la société poursuit: néant.
12. objet de la société:
“La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes:
Sous l’enseigne « SUPER TAGADA » ou toute autre enseigne, l’exploitation de commerce de détail
à départements multiples.
Dans ce cadre elle pourra importer, acheter, éventuellement fabriquer, représenter, donner en
location ou en concession et vendre – éventuellement en gros – tous produits, marchandises ou
services.
En outre, la société peut prendre des participations financières, accomplir toutes opérations
généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont
de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou
favoriser l’écoulement de ses produits.”
13. assemblée générale ordinaire: le quatrième vendredi du mois de mai à 18 heures.
conditions d'admission et d'exercice du droit de vote:
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si le droit de
vote est seul suspendu, il peut participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
    1.  mandataires: néant.
Le conseil d’administration a désigné en séance du 29 décembre 2023:
- pour président: madame DE TIÈGE, Claire Genevièvre Lucy Anne Joëlle, demeurant à 4000 Liège
(Rocourt), Clos des Lavandières 1 boîte 0022.
- pour administrateur-délégué: madame DE TIÈGE, Claire Genevièvre Lucy Anne Joëlle, demeurant
à 4000 Liège (Rocourt), Clos des Lavandières 1 boîte 0022.
L’administrateur-délégué est investi de la gestion journalière et de l’exécution des décisions du
conseil d’administration.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
(Signé) Lauranne Rooman
notaire
Déposé en même temps que cet extrait:
    •  l’expédition et les mandats;
    •  les statuts coordonnés