Ondernemingsnr : 0678666636
Naam
(voluit) : Notariële bestuursvennootschap GULDEMONT Ann
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 92
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achtentwintig december.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton),  minuuthouder van
onderhavige akte, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel
te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,vervangende zijn ambtsgenoten Filip HUYGENS en Sylvie
LEFEVRE, die het ambt uitoefenen in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE,
NOTARISKANTOOR BV, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12,
(...)
WORDT GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Notariële Bestuursvennootschap GULDEMONT Ann,  met zetel te
1851 Grimbergen (Humbeek), Driesstraat 92.
(…)
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
(...)
EERSTE BESLISSING – VOLLEDIGE VOLSTORTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL -
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vennootschap werd opgericht op 14 juli 2017 met een maatschappelijk kapitaal van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) waarvan TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00)volstort werd. De comparant heeft een bijkomende storting in
geld gedaan van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) op een bijzondere rekening
met nummer BE11 0689 0719 4648 op naam van de vennootschap, derwijze dat de inbreng in geld
(voorheen het maatschappelijk kapitaal) van de vennootschap volledig volstort is ten belope van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
Het bankattest de dato 22 december 2022 met betrekking tot voormelde storting werd aan de notaris
overhandigd en blijft in het dossier bewaard.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, hetzij  ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
(…)
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna “wet
Luik B
van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (hierna afgekort “BV”)
te behouden.
(…)
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering beslist de huidige naam “Notariële bestuursvennootschap GULDEMONT Ann” te
wijzigen in Notariële Bestuursvennootschap Ann Guldemont, in het kort NBV AG.
(…)
VIERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met een wijziging aan te brengen in haar
naam.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort BV.
Haar naam luidt: “Notariële bestuursvennootschap Ann Guldemont”, in het kort “NBV AG”. De naam
en de afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Aandelen – statutair onbeschikbaar vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
(…)
Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de naam en het voorwerp
van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is : Ann Guldemont, wonende te 1851
Grimbergen, Humbeek, Driesstraat 92.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven inzoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
(…)
Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
donderdag van de maand mei om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
(…)
VIJFDE BESLISSING – BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE
HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN BEVESTIGING VAN HET
MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde mevrouw Ann Guldemont,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als statutair bestuurder van de
besloten vennootschap “Notariële bestuursvennootschap Ann Guldemont” en dit voor onbepaalde
duur.
(…)
ZESDE BESLISSING – BENOEMING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER
Ann Guldemont wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger indien de BV NBV AG een
bestuursmandaat uitoefent in de op te richten BV Notariskantoor Huygens, Lefevre & Guldemont.
(…)
ZEVENDE BESLISSING – VASTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1851 Grimbergen,
Humbeek, Driesstraat 92 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan elke medewerker verbonden
aan de bv ACCOUNTIS te Grimbergen, Humbeek, Dorpsstraat 14 bus 11, 
A.   waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben om:
-    Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen(voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Luik B
Peter Van Melkebeke
Notaris