Ondernemingsnr : 0445847929
Naam
(voluit) : Vleeshandel Markey
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klerkenstraat 139 bus B
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING
- AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DRIEENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN TWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VLEESHANDEL
MARKEY, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 139B. RPR Gent,
afdeling Ieper. B.T.W.-nummer : BE 0445.847.929. Ondernemingsnummer : 0445.847.929, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering
gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand augustus om 10 uur. De eerstkomende
gewone algemene vergadering heeft plaats in augustus 2020.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
NEGENHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (990.000 EUR), om het te brengen van EEN
MILJOEN VIERENVIJFTIGDUIZEND ZEVENENZEVENTIG KOMMA ZESENVEERTIG EURO
(1.054.077,46 EUR) op VIERENZESTIGDUIZEND ZEVENENZEVENTIG KOMMA ZESENVEERTIG
EURO (64.077,46 EUR) door terugbetaling aan elk van de aandelen van een som van (afgerond)
HONDERDTWEEENTACHTIG KOMMA TWEEENDERTIG EURO (182,32 EUR), hetzij in totaal
NEGENHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (990.000 EUR).
Deze kapitaalvermindering van NEGENHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (990.000 EUR)
werd voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor de optredende
notaris op 6 februari 2014.
Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door evenredige terugbetaling aan de vennoten van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
NEGENHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (990.000 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de
vennoten, maar het mits naleving van het artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee
maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
Luik B
De evenredige terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren door creatie van een lopende rekening
ten aanzien van elk der aandeelhouders van de vennootschap als volgt :
- op naam van mevrouw Linda MARKEY voornoemd, ten bedrage van
VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (495.000 EUR) ;
- op naam van de heer Danny MARKEY voornoemd, ten bedrage van
VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (495.000 EUR).
De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal toegerekend worden op de kapitalen
gevormd middels toepassing van de maatregel beschreven in artikel 537 WIB92.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het wettelijk vereiste
minimumkapitaal.
De vergadering beslist verder de wettelijke reserves te herleiden tot het wettelijk minimum door
overboeking naar de beschikbare reserves mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissing uit te
voeren.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " VLEESHANDEL MARKEY ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks of
onrechtstreeks :
- de aankoop, verkoop en vervoer van levend vee ;
- het slachten van alle vormen van levend vee : varkens, runderen, kalveren, paarden, schapen,
geiten, pluimvee, kleinvee, wild, enzovoort ;
- de groothandel en kleinhandel in eender welke vorm van vlees en van vleeswaren, vlees van
gevogelte en wild, zuivelprodukten, landbouwprodukten, en bereidingen van deze produkten ;
- het uitbaten van een verbruikszaal, restaurant en aanverwante uitbating ;
- de nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren ;
- de exploitatie en verhuur van koelinrichtingen ;
- de groothandel in bijprodukten van het slachten van dieren ;
- borgstelling voor derden ;
- het administratief organiseren en begeleiden van aanverwante bedrijven ;
- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van beheersdaden, onder meer de aankoop, verkoop, huur, verhuur, ruil, bouwen en verbouwen, dit
alles in de ruimste zin.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan ook persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten voordele van derden,
partikulieren en vennootschappen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND ZEVENENZEVENTIG KOMMA ZESENVEERTIG
EURO (64.077,46 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 5.430 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.430, met een fractiewaarde van 1 / 5.430ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn( (haar) (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
augustus om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Luik B
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op de laatste dag van de maand
februari van het volgende jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-
Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 139B.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
VOLMACHT
De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan het kantoor Luminad te Gullegem, Hoge
Voetweg 14, om - met mogelijkheid van indeplaatsstelling - alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(KBO) en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor BTW.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten