Ondernemingsnummer :
0829091860
Benaming :
(voluit) :
LOGO BIKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mortelstraat 39 bus F
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 27 december 2018,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 31/12/2018, vak 31087, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de venno-ten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “LOGO BIKE”, waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Mortelstraat 39F.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als
ondernemingsnummer 0829.091.860.
(…)
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt met een-parigheid van stemmen, de volgende
besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennoot-schap te verminderen met
honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd-
drieënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 153.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering uitsluitend op het volgestort kapi-taal zal
worden aangerekend, volgens de werkwijze als uiteengezet in het eerste agendapunt.
Dientengevolge zal volgend bedrag aan de vennoot worden terugbetaald in verhouding tot zijn
aandelenbezit:
(…)
TWEEDE BESLUIT
Aan de zaakvoerder wordt opdracht gegeven om uit-voering te geven aan het besluit tot
kapitaalverminde-ring volgens de werkwijze en voorwaarden als uiteengezet onder het eerste
agendapunt.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
eerste besluit, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 5. - KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen, op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde.
Al deze aandelen hebben stemrecht.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 10 van de statuten door schrapping van de
zinsnede “Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders
beslist” en de zinsnede “… en kan worden bezoldigd.” en toevoeging van volgende alinea:
“Het mandaat van de (statutair) zaakvoerder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van
Luik B
de algemene vergadering).
De algemene vergadering beslist soeverein over die bezoldigingswijze en beslist dat alle
bezoldigingswijzen zijn toegestaan (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook
(in natura, geld, prestatie).”
De vergadering beslist vervolgens tot aanpassing van artikel 10 van de statuten aan dit besluit:
“ARTIKEL 10. - BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De heer Godefroot Christophe, voornoemd, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder. Zijn mandaat
geldt zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het mandaat van de (statutair) zaakvoerder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering).
De algemene vergadering beslist soeverein over die bezoldigingswijze en beslist dat alle
bezoldigingswijzen zijn toegestaan (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook
(in natura, geld, prestatie).”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om aan de statuten van de vennootschap volgend artikel toe te voegen:
“ARTIKEL 10bis. – BEZOLDIGING ZAAKVOERDER
Het mandaat van de (statutair) zaakvoerder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering).
De algemene vergadering beslist soeverein over die bezoldigingswijze en beslist dat alle
bezoldigingswijzen zijn toegestaan (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook
(in natura, geld, prestatie).
De algemene vergadering beslist soeverein over de bezoldigingswijze en staat alle
bezoldigingswijzen toe (inbegrepen bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook (in natura,
geld, prestatie). Het verschil tussen de eventueel aan de vennootschap vergoede fiscale waarde van
een voordeel van alle aard en de kostprijs voor de vennootschap wordt geacht een bezoldiging uit te
maken. De toegekende bezoldiging wordt geacht de werkelijke tegenprestaties van de zaakvoerder
voor de vennootschap te dekken en de algemene vergadering is volkomen vrij om de
bezoldigingspolitiek aan te passen zelfs gedurende het boekjaar.
Zaakvoerders mogen tijdens het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldiging die bij niet
goedkeuring door de algemene vergadering terug moet worden betaald vermeerderd met een
intrest."
ZESDE BESLUIT
Meester Delrive Christophe, notaris te Gent, wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
(.…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie statuten