Ondernemingsnr : 0874483407
Naam
(voluit) : TANDKLINIEK MERELBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 52
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton), op 1
juni 2023 (neergelegd ter registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TANDKLINIEK
MERELBEKE”, met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 52, hebbende het
ondernemingsnummer BE0874.483.407.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit: Kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot de wijziging van de categorieën van aandelen overeenkomstig artikel 6:87 juncto
artikel 6:46 van het Wetboek van Vennootschappen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
Tweede besluit: Wijziging van de soorten aandelen en toebedeling
De algemene vergadering beslist tot het afschaffen van de bestaande categorie van aandelen en
twee nieuwe soorten van aandelen te creëren, met name:
- Aandelen A: dit zijn aandelen voor de uitkering van reserves (ook vroeger opgebouwde) aan
natuurlijke personen aandeelhouders;
- Aandelen B: dit zijn aandelen voor de uitkering van reserves (ook vroeger opgebouwde) aan
rechtspersonen aandeelhouders.
De algemene vergadering zal bij de uitgifte van nieuwe aandelen beslissen tot welke soorten deze
zullen behoren.
Hierbij besluit de algemene vergadering dat op heden er 50 aandelen A bestaan, toebedeeld aan
(...), en 50 aandelen B, toebedeeld aan (...)
Derde besluit: Wijziging van de statuten in navolging van de voorgaande besluiten
De algemene vergadering besluit de statuten in lijn te brengen met de voorgaande besluiten en
wijzigt de navolgende artikelen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, waarvan 50 aandelen A en 50
aandelen B.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B recht op één stem,
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van hun totaal aandelenbezit.”
Vierde en laatste besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten.