Ondernemingsnummer :
0568760092
Benaming :
(voluit) :
J.M.J.B. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kroonlaan 10
1050 Elsene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “J.M.J.B. CONSULTING” gehouden voor Notaris An-Katrien Van
Laer, te Herne, op 5 juli 2018 blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.
a) kennisname van de verslagen
Om te voldoen aan artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren al de aanwezige
aandeelhouders kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder(s), gedateerd op 8
juni 2018, waarin deze omstandig uiteenzet(ten) waarop het voorstel tot wijziging van het doel
gesteund en verantwoord is.
Al de aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de staat van actief en
passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, namelijk op 9 juni 2018.
Omdat alle aanwezige aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende te hebben kennis
genomen van dit verslag en deze staat, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te
geven en deze stukken aan te hechten aan deze akte.
Aangezien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap is er geen verslag van de
commissaris vereist.
Het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief worden neergelegd ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel.
Voor zoveel als nodig beschouwt de vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.
b) wijziging van het doel
De buitengewone algemene vergadering beslist het doel uit te breiden door toevoeging van volgende
activiteiten:
• Het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden inzake bosontginning, vellen en snoeien van
bomen, bosbouw, grondwerken, verhardingswerken uitgevoerd aan de grond in alle materialen
(aarde, chape, tegels, klinkers, kasseien, hout – deze opsomming is niet beperkend)
• Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
• Aanplanten, herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van; bossen, aanplanten, tuinen
en andere houtopstanden
• Boomverzorging en boombeheer in de ruimste zin van het woord
• Het verstrekken van adviezen over het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake, en het
verspreiden van alle informatie omtrent tuinplanning, tuinaanleg, tuinonderhoud en boomverzorging
en boombeheer in de ruimste zin van het woord
• Opdrachten inzake tuinarchitectuur
• Activiteiten met betrekking tot binnenhuisbeplanting
• Het aanleggen en onderhouden van heggen en takkenwallen
• Het aanleggen en onderhouden van tuinen, terreinen, daktuinen en dakterrassen. Het begrip ‘tuin’
dient ruim geïnterpreteerd te worden; zodanig zijn alle mogelijke groene zones (plantsoenen,
stadstuinen, parken, weiden, bossen enzovoort) zowel binnen als buiten bedoeld
• Het aanleggen van sportterreinen
Luik B
• Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, alsook het vervaardigen van allerlei artikelen
in hout, zoals o.a. huishoudelijke artikelen en keukenartikelen, siervoorwerpen, gedraaide houten
garnituren, monturen en stelen voor gereedschap
Tweede besluit: Benoeming zaakvoerder
De algemene vergadering beslist als zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer
EYLENBOSCH Ben, voornoemd.
Zijn mandaat zal niet worden bezoldigd.
Derde besluit: Aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen
De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen als volgt:
Artikel 3 van de statuten wordt aangepast al volgt:
“Artikel drie: doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen, • Uitbating van een consultancy bureau; studie,
organisatie –en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, sociale, juridische en
immobiliën aangelegenheden.
• Het aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden inzake bosontginning, vellen en snoeien van
bomen, bosbouw, grondwerken, verhardingswerken uitgevoerd aan de grond in alle materialen
(aarde, chape, tegels, klinkers, kasseien, hout – deze opsomming is niet beperkend)
• Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
• Aanplanten, herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van; bossen, aanplanten, tuinen
en andere houtopstanden
• Boomverzorging en boombeheer in de ruimste zin van het woord
• Het verstrekken van adviezen over het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake, en het
verspreiden van alle informatie omtrent tuinplanning, tuinaanleg, tuinonderhoud en boomverzorging
en boombeheer in de ruimste zin van het woord
• Opdrachten inzake tuinarchitectuur
• Activiteiten met betrekking tot binnenhuisbeplanting
• Het aanleggen en onderhouden van heggen en takkenwallen
• Het aanleggen en onderhouden van tuinen, terreinen, daktuinen en dakterrassen. Het begrip ‘tuin’
dient ruim geïnterpreteerd te worden; zodanig zijn alle mogelijke groene zones (plantsoenen,
stadstuinen, parken, weiden, bossen enzovoort) zowel binnen als buiten bedoeld
• Het aanleggen van sportterreinen
• Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, alsook het vervaardigen van allerlei artikelen
in hout, zoals o.a. huishoudelijke artikelen en keukenartikelen, siervoorwerpen, gedraaide houten
garnituren, monturen en stelen voor gereedschap
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen
of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit: Coördinatie
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten en
de tekst van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel.
Vijfde besluit: Machtiging tot uitvoering.
De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerders om de heden
genomen beslissingen ten uitvoer te leggen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder + staat actief en passief
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer