N° d'entreprise : 0873114717
Nom
(en entier) : BRIESCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Carrières (G.) 49
 : 7011 Mons
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Aline Pirlot, de Binche, le 1er décembre 2023, en
cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « BRIESCO » a pris les résolutions suivantes :
1.         Exercice social
L'assemblée décide de changer de la date de clôture de l'exercice social pour la fixer dorénavant au
31 décembre de chaque année, étant précisé que cette modification interviendra pour la première
fois le 31 décembre 2023, de sorte que le présent exercice social qui a débuté le 1er avril 2023 se
clôturera le 31 décembre 2023, étant ainsi exceptionnellement raccourci de trois mois.
2.         Assemblée générale ordinaire
Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au point 1 de l'ordre du jour, l'assemblée
décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant le premier lundi
du mois de juin de chaque année à dix-huit heures et ce, à compter de l'assemblée générale
ordinaire à tenir en l'an 2024, laquelle aura à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice
social qui se clôturera le 31 décembre 2023.
3.         Modification des articles 15 et 20 des statuts
Eu égard aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles 15 et 20 des
statuts comme suit :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le premier lundi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
4.         Nomination d’un nouvel administrateur
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur.
Est appelé à la fonction d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur ROGER Nicolas Benoit Martin, né à Ixelles le 28 septembre 1983, époux de Madame
GERARD Valérie Liliane Frédérique, demeurant et domicilié à 7190 Ecaussinnes, Rue de Courrière-
lez-Ville 92, ici présent et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de ce mandat.
Son  mandat est rémunéré.
5.         Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
-           Au(x) administrateur(s) aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-avant.
-           Au(x) administrateur(s) avec faculté de substitution, aux fins d'opérer la modification
nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et
administrations.
-           Au notaire soussigné, à l'effet de procéder à la coordination des statuts pour les mettre en
concordance avec les décisions prises par l'assemblée.
Pour extrait analytique conforme.
Signé le notaire Aline PIRLOT, de Binche.
Déposés en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts