Ondernemingsnr : 0567915303
Naam
(voluit) : TRAVEL TO BIKE
(verkort) : T2B
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan 24
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op 02/02/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato een februari tweeduizend
eenentwintig zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hieronder
opgesomde activiteiten en volgende tekst in te lassen tussen de derde en de vierde alinea van artikel
3 van de statuten :
- Consultancy en bedrijfsadvies inzake reis en toerisme-activiteiten;
- Bedrijfsadvies, consultancy en begeleiding van bedrijven, vzw’s, overheden en ngo’s (voor niet
verder bepaalde sectoren);
Verrichten van administratieve werkzaamheden en ondersteunende dienstverlening;
- Verhuren van roerende goederen;"
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende dertigduizend euro (€ 30.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarbij geen
rekening werd gehouden met de wettelijke reserve aangezien deze niet bestond.
De vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.
VIERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato een februari tweeduizend
eenentwintig zoals voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit om twee soorten aandelen te creëren en besluit om de bestaande aandelen
te splitsen in zestig aandelen in verschillende soorten aandelen, als volgt :
- dertig (30) aandelen soort A;
- dertig (30) aandelen soort B;
Aan de aandelen soort A wordt een dubbel stemrecht en recht op winstdeelname gegeven zoals
uiteengezet in verder vermelde statuten.
Aan de aandelen soort B wordt een enkelvoudig stemrecht en geen recht op enige winstuitkering van
huidige reserves of toekomstige winsten, gegeven, maar zullen deze aandelen bij vereffening ook
Luik B
niet moeten participeren in een eventueel verlies of negatief resultaat zoals uiteengezet in verder
vermelde statuten.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen van deze splitsing in soorten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Dirk D’Hulster en de heer
Emmanuel Donck  ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders thans te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer D'HULSTER Dirk Maurice, voornoemd, wonende te 8470 Gistel, Acacialaan 24.
Zijn mandaat is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8470 Gistel,
Acacialaan 24 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Travel To Bike".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
- Het organiseren en verkopen van reizen, zowel in het binnen- als in het buitenland en alle
aanverwante activiteiten, zoals bijvoorbeeld huren van transportmiddelen, hotelkamers, restaurants,
boten, fietsen, motorvoertuigen en dergelijke meer; Verkopen van reisbiljetten, hotelovernachtingen,
cruises en dergelijke meer.
- Het inrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden van groepsreizen en particuliere
reizen met alle vervoermiddelen te land, ter zee en in de lucht. De verkoop als tussenpersoon, van
door derden georganiseerde reizen en verblijven tegen een vaste som, alsook de uitgifte van biljetten
voor alle vervoermiddelen, van logiesbons en van maaltijdbons.
- Het verstrekken in het algemeen van alle diensten betreffende toerisme- en zakenreizen in het
binnen- en buitenland. Het inrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle
personenvervoer te land, ter zee en in de lucht, alsmede de verhuur van wagens en motorvoertuigen.
- Consultancy en bedrijfsadvies inzake reis en toerisme-activiteiten;
- Bedrijfsadvies, consultancy en begeleiding van bedrijven, vzw’s, overheden en ngo’s (voor niet
verder bepaalde sectoren);
Verrichten van administratieve werkzaamheden en ondersteunende dienstverlening;
- Verhuren van roerende goederen;
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven, die gesplits werden in
zestig aandelen als volgt :
- dertig (30) aandelen soort A;
- dertig (30) aandelen soort B;
Aan de aandelen soort A wordt een dubbel stemrecht en recht op winstdeelname gegeven zoals
verder uiteengezet.
Aan de aandelen soort B wordt een enkelvoudig stemrecht en geen recht op enige winstuitkering van
huidige reserves of toekomstige winsten, gegeven, maar zullen deze aandelen bij vereffening ook
niet moeten participeren in een eventueel verlies of negatief resultaat zoals verder uiteengezet.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij rekening dient gehouden te worden met volgende
winstverdeling als volgt:
- aandelen van soort A : elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
- aandelen van soort B : deze aandelen hebben geen recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden aan de aandelen soort A gebeurt op de tijdstippen en de wijze door
het bestuursorgaan bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren aan de aandelen soort A mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de eerste zaterdag van de maand juni op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp