Ondernemingsnr : 0670677794
Naam
(voluit) : Prins Boudewijn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 86 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 12 juli 2023 door meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Gent, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "PRINS BOUDEWIJN", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 86 bus 201,
BTW BE0670.677.794, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van
het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van
het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
TWEEDE besluit – voorstel om aanduiding adres zetel niet in de statuten op te nemen
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
DERDE  BESLUIT – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Prins Boudewijn”.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De realisatie en het beheer van en het optreden als projectontwikkelaar en omvattende de studie,
voorbereiding, opvolging en nazorg van het volledige project.
De vennootschap kan tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooïngswerken door
onderaannemers.
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of in
samenwerking met of voor rekening van derden:
-    het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën;
-    het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, het bouwen, het
inrichten, huren en (onder)verhuren, beheren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle
onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het
verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in
onroerende goederen;
-    het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie – het in leasing geven
van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit
worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van
algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);
-    het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten;
-    het verwerven, uitgeven, verkopen en uitlenen van effecten conform de toepasselijke
reglementering;
-    het optreden als bouwpromotor.
De vennootschap mag tevens:
-    Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks,
rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in
effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De
liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op
termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie ;
-    Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op
voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken ;
-    Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een
dochteronderneming van de vennootschap.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, gedeeltelijke of
volledige splitsing, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier belangen
verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden als investeringen
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen en alle intellectuele rechten en commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten.
De vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden stellen in het kader van de financiering van
haar vastgoedactiviteiten of deze van de groep, alsook, in het algemeen, voor alle rechtspersonen
waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: 5. Kapitaal
5.1 Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ een miljoen
tweehonderdduizend ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in zesduizend (6.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
honderdveertienduizend zesduizend (6.000) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon
die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Al deze aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens wat hierna wordt gezegd inzake “bestuur”.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 (…)
Titel III: Effecten
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
1. Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit vier leden, natuurlijke of
rechtspersonen, onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze bestuurders dienen steeds twee
bestuurders verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders
van soort A en twee bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders
van soort B.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt; kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze
vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.
2. Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; deze functie zal waargenomen worden
door een bestuurder van soort A.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden eveneens twee gedelegeerd bestuurders, waarvan één
bestuurder wordt verkozen uit de bestuurders van soort A en één bestuurder wordt verkozen uit de
bestuurders van soort B.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de vijf dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid. Indien de voorzitter verzuimt het gepaste gevolg te verlenen aan een
daartoe strekkend verzoek van een bestuurder, dan kan deze laatste zelf de raad van bestuur
bijeenroepen.
3. Werking van de vergadering.
De raad van bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar, tenzij de bestuurders unaniem akkoord zijn
om minder of frequenter te vergaderen. Daarnaast vergadert de raad van bestuur eveneens wanneer
dit volgens één van haar leden in het belang is van de vennootschap.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste vijf dagen voor de vergadering, met vermelding van
plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Iedere bestuurder heeft het recht om via een kennisgeving gericht aan de voorzitter van de raad van
bestuur agendapunten aan te brengen die moeten behandeld worden op de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet vermeld zijn op de
agenda, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord
verklaren om over de niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen en te besluiten.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
waarvan één bestuurder soort A en één bestuurder soort B.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die
belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de
algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap
enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
Om de goede administratieve technische werking van de vennootschap te verzekeren, zal het
dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwd worden aan twee bestuurders, waarvan één
bestuurder soort A en één bestuurder soort B, hierna genoemd gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur zal dus twee gedelegeerd bestuurders aanstellen die het dagelijks bestuur in de
zin van artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen waarnamen van
de vennootschap.
De raad van bestuur zal beslissen over het ontslag en de benoeming van deze gedelegeerd
bestuurders.
De gedelegeerd bestuurders vergaderen tenminste eenmaal per maand of ook wanneer dit volgens
één van hen in het belang is van de doelstellingen van de vennootschap.
Onverminderd de bepaling in artikel 7.5 van de statuten, wordt de vennootschap, binnen het kader
van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door de twee
gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk handelend.
Daarnaast wordt de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur en dit tot een bedrag
van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per transactie, ten aanzien van derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, voor zover hij handelt binnen de hem
toevertrouwde taken; deze bepaling geldt niet voor verbintenissen die worden aangegaan met een
vennootschap die gelieerd is aan één van de aandeelhouders en/of bestuurders.
De gedelegeerd bestuurders moeten bij het nemen van hun beslissingen vanzelfsprekend de door de
raad van bestuur vooropgestelde budgetten in acht nemen en respecteren.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur artikel 7:121 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt aan de gedelegeerd bestuurders eveneens
een bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hen onder dit mandaat
toegekend:
- de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten, pro forma facturen tekenen
en elk ander document dat de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kan
realiseren;
- de Vennootschap vertegenwoordigen (met recht van indeplaatsstelling) tegenover de Post, het
bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale
en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of
administraties;
- ten opzichte van de Post, besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor,
water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli,
aangetekend of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen tekenen;
- alle waterbedelings-, gas-, elektriciteit- en andere bewijzen nemen, tekenen, overnemen of
vernietigen;
- de ondertekening, onderhandeling en bekrachtiging van alle contracten, cheques, bestelformulieren
en gelijkaardige documenten namens en voor rekening van de vennootschap dit tot een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00) per transactie;
- het innen en in ontvangst nemen van alle bedragen, documenten of goederen van welke aar ook en
het ondertekenen van alle ontvangstbevestigingen daaraan verbonden en dit tot een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00) per transactie;
- het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van
bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de  vergadering van bestuurders van de
Vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank, de invulling en neerlegging van de
publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen;
- het vervullen van alle formaliteiten (voor de goede orde hier zijn geen mandaten voor
onderhandelingen of geschillenbeslechting inbegrepen) betreffende sociale en fiscale wetten;
- het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringspolissen;
- al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de bestuurders en voor de
rapportering aan de bestuurders; en 
- het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde
bevoegdheden.
 (…)
Artikel 8 – Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 9: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om 18.00 uur.  Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 10: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 21: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 22: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 23: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 26: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 (…)
VIERDE besluit - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Gent, Foreestelaan 86
bus 201.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLUIT-
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan ieder lid van
de raad van bestuur,  alsook mevrouw Katrien Debeil en mevrouw Celien De Couvreur, allen
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend
en met macht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van
deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
waaronder de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Volmacht belastingadministratie
De verschijners duiden de Heer Henk Cardon, voornoemd als bijzonder gevolmachtigde tot stellen
van alle formaliteiten en handelingen m.b.t. de fiscale administratie directe en indirecte belastingen
en BTW-administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 12 juli 2023
    •  Gecoördineerde Statuten
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 16 mei 2023, gehouden per
videoconferentie om 18:00 uur:
Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930
Zaventem, welke vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2023 vertegenwoordigd zal worden
door de heer Ben Vandeweyer. Zijn mandaat zal aflopen onmiddellijk na de algemene vergadering
der aandeelhouders te houden in 2024.