Ondernemingsnr : 0802 992 229
Naam
(voluit) : De Roos België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 56 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING -
MACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te Elsene, op
19 december 2024, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/1973 Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op dertig december tweeduizend vierentwintig (30-12-2024) Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 34697 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "De Roos
België", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 5, het volgende besloten heeft :
EEERSTE BESLUIT: ONTBINDING
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden met ingang van 19 december 2024 conform artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de vergadering om geen vereffenaar aan te duiden.
De vergadering stelt vast dat de bestuurders krachtens artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd kunnen worden als vereffenaar, bij gebrek aan benoeming
van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart en bevestigt:
a) zich ervan vergewist te hebben dat de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit, noch
titularis is van enige hypothecaire schuldvordering;
b)dat het vermogen van de ontbonden vennootschap geen elementen bevat waarop enig Decreet of
Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
c)dat de vennootschap al haar activiteiten gestopt is;
d) dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 5 december 2024 in de tussentijd
niet meer gewijzigd werd en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap op datum van heden
weergeeft, met uitzondering van de eventuele schulden, die betaald werden;
e)dat alle activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden ten aanzien van derden volledig
aangezuiverd werden;
f)dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding;
g)dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening, hetzij vooraf werden betaald, hetzij
geconsigneerd werden;
h)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk de vereffening verder te zetten door de overname door de
aandeelhouders van alle activa van de vennootschap, niets uitgezonderd.
Bijgevolg besluit de vergadering en verzoekt zij de notaris het volgende te notuleren:
1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vermelde artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan is;
2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de vennootschap "De Roos België" definitief ophoudt te bestaan
te rekenen vanaf 19 december 2024, na afloop van deze vergadering;
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumentererde notars hetzij van de persordinien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening ·dit geldt niet voor akter van het type Mededelinger ;
3)dat de aandeelhouders in de rechten van de ontbonden vennootschap worden gesteld.
VIERDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE BESTUURDERSS
Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beëindiging vast van de opdracht van de
bestuurders van de vennootschap. De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde
staat van activa en passiva van 5 december 2024, kwijting te verlenen aan de huidige bestuurders voor de
uitoefening van hun opdracht tot op 19 december 2024.
VIJFDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaren worden bewaard op het volgende adres: 1000 Brussel, Kunstlaan 56.
ZESDE BESLUIT: DELEGATIE VAN MACHTEN
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap Allaert & Partners, alsook aan Mevrouw Beatrice Munnichs, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle documenten te
ondertekenen, alle noodzakelijke verklaringen af te leggen en alle nuttige of noodzakelijke stappen te
ondernemen met het oog op de schrapping van de identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap
en de definitieve doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank van
België en bij anderen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 2 volmachten; verslag van de bedrijfsrevisor ..
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam er handtekening