Ondernemingsnr : 0457357671
Naam
(voluit) : OPTIEK PHILIPPE PEETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 292
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“OPTIEK PHILIPPE PEETERS”
besloten vennootschap
te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 292
ondernemingsnummer BE 0457.357.671
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 28 augustus 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “OPTIEK PHILIPPE
PEETERS”, met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 292, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0457.357.671. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op 21 februari 1996,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1996 onder nummer 247,
waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Benjamin
Depuydt te Hoegaarden op 5 februari 2018, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 20 februari
erna, onder nummer 18034574.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieënvijftigduizend tweehonderd
zevenennegentig euro elf cent (€53.297,11), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeëndertigduizend driehonderd negenentwintig euro eenenzeventig (€32.329,71), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie (aangezien de benaming zaakvoerder niet meer bestaat) en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap:
- De heer PEETERS Philippe Joseph Ghislain, wonende te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg
292. Hij heeft dit aanvaard.
Over de bezoldiging van dit mandaat zal worden beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "OPTIEK PHILIPPE PEETERS".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp:
- Het voorleggen aan de keuze van het publiek, de verkoop, onderhoud en de herstelling van
optische artikelen bestemd om het zicht te verbeteren, eveneens het uitvoeren van de voorschriften
afgeleverd door de oogarts en, waarbij de verbetering van het zicht wordt beoogd. Behoudens
wanneer zij worden uitgevoerd op medisch voorschrift, mogen de bedoelde activiteiten enkel de
verbetering van de zuiver optische gebreken van het gezicht tot voorwerp hebben met uitsluiting van
elke behandeling van pathologische gebreken van het oog. In geval van twijfel nopens het karakter
van het gebrek zal de opticien zijn cliënt aanranden een oogarts te raadplegen.
- De verkoop van thermometers, barometers, hydrometers, hygrometers en verrekijkers.
- De uitbating van een gehoorcentrum.
- Het aanpassen van contactlenzen.
- Het uitvoeren van optometrische testen.
- Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en optreden als
vereffenaar. Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
bergrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in de genoemde sectoren gebruikelijk zijn
of het zouden worden.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar doel/voorwerp
mag de vennootschap onder meer:
    1.  bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins,
een belang of een deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
    2.  Deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van
deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
    3.  Zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger
of lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
    4.  Alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten die verband houden met
haar doel/voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel/voorwerp.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd dertig (430) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer PEETERS Philippe Joseph Ghislain, wonende te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 292,
is aangesteld als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 292.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.