Ondernemingsnr : 0889077353
Naam
(voluit) : IR. ARCH. VAN REMORTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haringrodestraat 58
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“IR.ARCH. VAN REMORTEL”
Besloten vennootschap te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 58. Ondernemingsnummer
0889.077.353.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 9 april 2024, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“IR.ARCH. VAN REMORTEL”, met zetel te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 58, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 24 april 2007, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei nadien, onder nummer 07066994, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0889.077.353, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volgestorte kapitaal,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; en 2/ de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderd zestig euro, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten
“statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te zetten in
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
deontologische voorschriften en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen
in haar voorwerp, behoudens louter terminologische aanpassingen. Deze tekst zal als enige
vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “IR.ARCH.
VAN REMORTEL”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Zetel te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 58.
Ondernemingsnummer 0889.077.353.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Ze worden uitgevoerd door de vennoten die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van
de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs;
- het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met de
deontologie van de Orde van Architecten;
- het uitvoeren van studies en het maken van ontwerpen inzake de stabiliteit en bijzondere
technieken, zoals elektriciteit, sanitair, verwarming en verluchting, akoestiek, wegeniswerken,
inrichting en design, algemene aanleg van structuurwerken;
- het verstrekken van esthetisch advies;
- het ontwerpen en de vormgeving van alle roerende voorwerpen;
- het uitvoeren van expertisen en allerlei studies;
- de werkzaamheden inzake veiligheidscoördinatie, voor zover is voldaan aan alle wettelijke,
reglementaire en andere opgelegde vereisten en kwalificaties.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Voor deze opdrachten zal de vennootschap tevens de
bepalingen van het Reglement van Beroepsplichten van Architecten eerbiedigen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het beleggen in deposito's of obligaties en de aankoop
en/of de verhuring voor eigen rekening van onroerende goederen, alsmede van de zakelijke rechten
die erop kunnen gevestigd worden, doch het voeren van elke vorm van makelaars-, immobiliën- of
zakenkantoor is uitgesloten. De vennootschap is bevoegd op een niet-commerciële wijze alle
financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die de realisatie van haar voorwerp
vergemakkelijken, dit volgens het beheer van een goed huisvader. De vennootschap mag
samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architectenvennootschappen, maar zij
mag geen participaties nemen in andere vennootschappen van welke aard ook. Zij kan de functie
van bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven, die ieder
een/honderdzesentachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Indien ingevolge het overlijden van de
enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt vertegenwoordigd, beschikt de
vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode
verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de vennootschap waarvan
de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen. In afwachting van
de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de aandeelhouder-
architect door een derde architect. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een
algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en
vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren. Wanneer de vennootschap door meerder
bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door
de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De vennootschap is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de
tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren in overeenstemming met de wettelijke en
reglementaire verplichtingen en zal de bijbehorende premies betalen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, de derde maandag van maart om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst en deze statuten.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van het ene jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten mevrouw Iene van REMORTEL te
2018 Antwerpen, Haringrodestraat 58, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Mevrouw Iene van
REMORTEL verklaart dit mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door
enige maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Goedkeuring van de
eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting en décharge inhouden voor de bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen,
Haringrodestraat 58.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap CEFIAC, met zetel te
2381 Weelde, Poldertstraat 34, diens werknemers, aangestelden of lasthebbers, teneinde – met
macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmachten.