Ondernemingsnr : 0688633286
Naam
(voluit) : DEN JOE RENOVATIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 115
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zestien maart
tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap DEN JOE RENOVATIES gevestigd te 2570 Duffel,
Kruisstraat 115, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer 0688.633.286 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0688.633.286, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer VANDEZANDE Marc Peter Jean-Marie, geboren te Leuven op achtentwintig februari
negentienhonderd zeventig, wonende te 2570 Duffel, Kruisstraat 115.
2) Mevrouw ROOTHOOFD Sandra Christiane, geboren te Duffel op zes januari negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te 2570 Duffel, Kruisstraat 115.
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden de herbenoeming.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Nieuwe Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens terminologische
aanpassingen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DEN JOE RENOVATIES.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Waterdichtingswerken van muren, vloeren, naden en doorvoeringen voor particulier en industrie;
-Boren en Proefboren;
-Het verlenen van advies in verband met vochtbestrijding;
-Stukadoorwerk;
-Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-Plaatsen van vloer en wandtegels;
-Chapewerken;
-Leveren, plaatsen sanitaire toestellen en toebehoren;
-Vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk;
-Vervaardigen leveren en plaatsen van wandkasten, badkamermeubels, bijzetmeubelen, en
dergelijke;
-Het waterdicht maken van daken en terrassen;
-Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-Het uitvoeren van isolatiewerken;
-Het uitvoeren van metselwerken;
-Het bouwen van schoorstenen;
-Het slopen van gebouwen en bouwwerken;
-Het uitvoeren van voegwerken;
-Schrijnwerk van hout en kunststof;
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof;
-Het uitvoeren van allerhande overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
-Het uitvoeren van gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Verhuring van diverse materialen;
-Aanbrengen in gebouwen en andere van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort;
-Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-Herstelling van schades op kleur van betonnen constructies, wanden en aanverwanten;
Al deze activiteiten dienen in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd, met inbegrip van alle
nevenactiviteiten en ondersteunende activiteiten. Al deze werkzaamheden kunnen worden gedaan in
het binnen- en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder de vorm van
kleinhandel, groothandel, als tussenpersoon, via commissie of eender welke andere vorm van
samenwerking;
-Het beheer van onroerende goederen;
-Het kopen en verkopen, het huren en verhuren van woningen, appartementen, handelshuizen en
van gebouwen in de meest algemene zin van het woord en dit zowel voor zichzelf als voor derden;
-Het bemiddelen, in de meest uitgebreide zin van het woord, bij de totstandkoming van koop- en
verkoop en van huur- en verhuurcontracten in verband met huizen, woningen, appartementen,
handelshuizen en van gebouwen in de meest algemene zin van het woord;
-Het huren en verhuren van huizen, woningen, appartementen, handelshuizen en van gebouw in de
meeste algemene zin van het woord;
-Het bouwen en verbouwen van eigen onroerende goederen;
-Het aangaan van leasing, opstal en erfpachtcontracten;
-De vennnootschap mag deze onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
-Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
Luik B
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
-Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
in verband staan met het voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand april om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2570 Duffel,
Kruisstraat 115.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS