Nº d'entreprise : 0467 953 041
Nom
(en entier) : CPL MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Bonté numéro 5 à 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Fusion par absorption par la société anonyme «WILHELM & Cº>-Dissolution
sans liquidation-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CPL
MANAGEMENT », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Bonté 5, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro 0467.953.041, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 8 novembre 2024 il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution-Projet de fusion
L'actionnaire unique approuve le projet de fusion établi le 18 juillet 2024 conformément à l'article 12:50 du
Code des sociétés et des associations par les conseils d'administration de la société anonyme « WILHELM & Cº
», Société Absorbante, et de la société anonyme «COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LA
LOUVIERE », Société Absorbée.
Deuxième résolution-Fusion
Conformément au projet de fusion, l'assemblée générale décide de fusionner la présente société par voie de
son absorption dans le sens de l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations par la société anonyme «
Wilhelm & Co », dont le siège est situé rue de la Bonté 5 à 1000 Bruxelles, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0435.552.665 (société absorbante), par voie de transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif, rien excepté,
ni réservé, de la société anonyme « CPL MANAGEMENT » (société absorbée) sur base des comptes arrêtés au
30 juin 2024, à la société anonyme « WILHELM & C »> (société absorbante), déjà titulaire de toutes les actions de
la société absorbée.
L'opération de fusion produira juridiquement ses effets le jour de la réalisation de la fusion conformément au
Code des sociétés et des associations. Sur le plan comptable et donc fiscal, la fusion sera considérée comme
accomplie pour le compte de la société absorbante avec effet rétroactif à dater du 1er juillet 2024 à zéro heure.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal
de l'assemblée générale de la Société Absorbante.
Troisième résolution-Dissolution de la société
L'assemblée décide en conséquence de la fusion :
a) la dissolution sans liquidation de la présente Société Absorbée à la date d'effet juridique de la fusion.
b) que comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30
juin 2024 seront établis par le conseil d'administration de la société absorbée. Leur approbation ainsi que la
décharge à donner aux administrateurs de la société absorbée du 1er janvier 2024 au jour de la fusion feront
l'objet d'une décision de l'assemblée générale de la société absorbante, conformément à l'article 12:58 du Code
des sociétés et des associations;
c) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution-Pouvoirs
L'assemblée confère à Monsieur Laurent DEJEMEPPE tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale
extraordinaire de la Société Absorbante, constater la réalisation de la fusion précitée, décrire le patrimoine
transféré et dispenser l'Administration de la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d'office lors de la
transcription des actes de fusion.
L'assemblée confère à chaque administrateur ainsi qu'à Messieurs Remy DEMESSE et Koenraad FLAMANT,
chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives
conséquentes à la fusion et pour procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque
Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.