Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Uw Loonhuis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Charles de Kerchovelaan 187
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de akte verleden voor Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te De Pinte, op 25 november
2022, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
1/ De naamloze vennootschap HOSPITIUM HOLDING, met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 187.
Ondernemingsnummer 0651.629.469 - RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 1 april 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer
16053130.
De zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de bijzondere algemene
vergadering op 1 augustus 2018 met onmiddellijke ingang, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 september daarna, onder nummer 18135014.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de
instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 25 september 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna, onder nummer 20349741.
Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten:
- De naamloze vennootschap SAMIN, met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 187.
Ondernemingsnummer 0753.695.839 - RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch op 3 september
2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 september daarna, onder
nummer 20341127.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Hiertoe benoemd blijkens voornoemd proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris
Stijn Rijckbosch op 25 september 2020, bekendgemaakt als voormeld.
Hier op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SCHIETTECAT
Wim, geboren te Gent op 4 januari 1976, wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, daartoe
benoemd bij beslissing van het bestuursorgaan op 25 september 2020, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2021, onder nummer 21025995.
Alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer DE COOMAN Bart, geboren te Gent op 25 juli
1994, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 9820 Merelbeke (Schelderode),
Grepstraat 85, blijkens onderhandse volmacht de dato 24 november 2022, die door de
instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven.
 
2/ De naamloze vennootschap Mondriaan Holding, met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7.
Ondernemingsnummer 0750.838.297 – RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht bij akte verleden voor de instrumenterende notaris Stijn Rijckbosch, te De Pinte op 17 juli
2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli daarna, onder nummer
20334448.
Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer VAN
GYSEGEM Günther, geboren te Gent op 19 april 1972, wonende te 9890 Gavere, Populierkensweg
0794211650
2, daartoe benoemd blijkens de oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voorzegd.
Alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer DE COOMAN Bart, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 24 november 2022, die door de instrumenterende notaris in het
dossier bewaard zal blijven.
 
3/ Mevrouw DECOSTER Elke, geboren te Wetteren op 13 december 1981, wonende te 9050 Gent
(Gentbrugge), Jean Jaurèslaan 30.
Alhier op haar beurt vertegenwoordigd door de heer DE COOMAN Bart, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 24 november 2022, die door de instrumenterende notaris in het
dossier bewaard zal blijven.
4/ De heer DIERICX Vincent Paula Jan, geboren te Dendermonde op 14 augustus 1985, wonende te
9860 Oosterzele (Gijzenzele), Brielstraat 19.
Alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer DE COOMAN Bart, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 24 november 2022, die door de instrumenterende notaris in het
dossier bewaard zal blijven.
5/ De heer VAN MEENEN Matthias Roger, geboren te Gent op 9 mei 1990, wonende te 9000 Gent,
Godshuizenlaan 53.
Alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer DE COOMAN Bart, voornoemd, blijkens
onderhandse volmacht de dato 24 november 2022, die door de instrumenterende notaris in het
dossier bewaard zal blijven.
een naamloze vennootschap, genaamd "Uw Loonhuis", gevestigd te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 187, hebben opgericht.
Het aanvangsvermogen bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op deze aandelen werd ingetekend als volgt:
- door de naamloze vennootschap ‘Hospitium Holding, voornoemd, ten belope van tweeënzestig (62)
aandelen voor een bedrag van achtendertigduizend honderddertig euro (€ 38.130,00), welk bedrag
zij bij de oprichting volledig heeft volgestort;
- door de naamloze vennootschap ‘Mondriaan Holding’, voornoemd, ten belope van twaalf (12)
aandelen voor een bedrag van zevenduizend driehonderdtachtig euro (€ 7.380,00), welk bedrag zij
bij de oprichting volledig heeft volgestort;
- door mevrouw Elke Decoster, voornoemd, ten belope van zeven (7) aandelen, voor een bedrag van
vierduizend driehonderdenvijf euro (€ 4.305,00), welk bedrag zij bij de oprichting volledig heeft
volgestort;
- door de heer Vincent Dierickx, voornoemd, ten belope van twaalf (12) aandelen, voor een bedrag
van zevenduizend driehonderdtachtig euro (€ 7.380,00), welk bedrag hij bij de oprichting volledig
heeft volgestort;
- door de heer Matthias Van Meenen, voornoemd, ten belope van zeven (7) aandelen, voor een
bedrag van vierduizend driehonderdenvijf euro (€ 4.305,00), welk bedrag hij bij de oprichting volledig
heeft volgestort.
Totaal: honderd (100) aandelen.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
 
Een uittreksel van de tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Uw Loonhuis".
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, aannemer of
onderaannemer:
I. HOLDING
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
IV. TRADING EN HANDEL
- De vennootschap kan alle handelingen stellen voor de aan- en verkoop van goederen en
grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en
grondstoffen;
- De vennootschap kan tevens handel drijven op de beurzen voor de verhandeling van goederen en
grondstoffen bijvoorbeeld doch niet exemplatief de beurs van Chicago Mercantile Exchange;
- Onder goederen en grondstoffen worden ook de afgeleide producten verstaan waaronder
grondstoffenderivaten, opties en futures;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
V. ARBEIDSBEMIDDELING
1. Alle mogelijke advies, diensten of managementfuncties in de meest uitgebreide zin en alle
activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en
bijstand, juridisch advies, human resources advies, sociaal dienstverrichter en sociale audits;
2. Het verlenen van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
3. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen, overheid en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen management,
bedrijfsvoering- en beheer, human resources management, human research management, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, coaching, strategie, marketing, communicatie, research, business
development, commercieel beleid, innovatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis waarin begrepen het verstrekken, maar
tevens begeleiden, coördineren en uitvoeren, hetzij in eigen regie, hetzij middels het inroepen van
derden.
4. Het nemen van initiatieven en opstarten van projecten voor het faciliteren en organiseren van
congressen, seminaries en voordrachten, open opleidingen en workshops, congressen, seminaries,
vergaderingen, productpresentaties, productdemonstraties, coachingsessies voor en aan derden (in
de meest ruime zin), in eigen lokalen of in de lokalen van derden en onroerende en roerende
goederen ter beschikking te stellen, te huren, te verhuren, in onroerende of roerende lease te geven
en hiervoor dienstverlening uit te voeren met eigen personeel of met onderaannemers.
5. Het uitgeven van boeken, films, marketingmateriaal en andere mediadragers;
6. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met loonberekening,
sociaaljuridisch advies, HR-advies, verhuren van software, startersadvies en andere adviezen in het
algemeen.
7. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
8. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
9. Meer in het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp alle activiteiten op het gebied van
werving, selectie, rekrutering, outplacement en loopbaanbegeleiding voor een brede doelgroep van
bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan bedrijven en particulieren van diverse
diensten op gebied van human resources, omvattende onder meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
- het werven van mensen via diverse kanalen;
- het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten
afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis,
persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van
de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de
resultaten;
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau;
- het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en van
factoren die groepen beïnvloeden;
- alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures;
- alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de
arbeidsmarkt door onder meer psychologische bijstand, methodiek en logistiek;
- alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding;
- het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsbeleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle activiteiten en
domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend informatica, administratieve, commerciële,
financiële en sociale diensten;
- detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke projecten van
allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie;
- projectsourcing, het ter beschikking stellen van freelancers en gespecialiseerde medewerkers die
op de payroll van de vennootschap staan;
10. Het verrichten van alle soorten werkzaamheden en activiteiten op het gebied van payrolling en al
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder in het bijzonder
begrepen het uitvoeren, volledig of gedeeltelijk, van de personeelsadministratie en de
loonadministratie in naam en voor rekening van derden/werkgevers en in het algemeen het vervullen
van alle administratieve, juridische en financiële taken, verplichtingen en formaliteiten die aan
werkgevers worden opgelegd door wettelijke of reglementaire voorschriften van sociale,
sociaalrechtelijke, fiscale of andere aard uit hoofde van de tewerkstelling van personeel, zowel vast
personeel als uitzendkrachten, alsmede het verlenen van informatie, advies en bijstand in dat
verband in de ruimste zin van het woord. Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en
secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 100.
Effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder  wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om
achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf (5) weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en loopt tot 31 december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding - vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
1. EERSTE BOEKJAAR 
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2023.
2. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 28 juni 2024 om achttien (18) uur.
3. ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 187.
4. BENOEMING VAN DE EERSTE ENIGE BESTUURDER
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap SAMIN, hier voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim
SCHIETTECAT, hier voornoemd.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend akkoord van de algemene vergadering.
5. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 september 2022 door één of meer comparanten
bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen
door de vennootschap die thans is opgericht.
6. BIJZONDERE VOLMACHT
De besloten vennootschap Mondriaan, met zetel te Burchtweg 7, 9890 Gavere,
ondernemingsnummer 0634.893.110 – RPR Gent (afdeling Gent) of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. Enige bestuurder
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen tot dagelijks bestuurder: de
naamloze vennootschap SAMIN, hier voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim
SCHIETTECAT, hier voornoemd.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend akkoord van de algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (afgeleverd vóór registratie) 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte;
    •  De oorspronkelijke tekst van de statuten.
 
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris