Ondernemingsnr : 0543551277
Naam
(voluit) : Sensolus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijsenbergstraat 148
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 25 september 2020 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “SENSOLUS”, met zetel te 9000 Gent,
Rijsenbergstraat 148, ondernemingsnummer 0543.551.277, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 24 september 2020 opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrecht-streekse wijziging van de rechten
verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, wordt toegelicht en bij de akte gevoegd om er
één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Dit bijzonder verslag dient in samenhang te worden gelezen met het omstandig verslag van de
commissaris overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen aangaande de getrouwheid en het voldoende zijn in alle van materieel belang zijnde
opzichten van de in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens om de buitengewone algemene vergadering voor te lichten.
 
Indeling van de aandelen van de vennootschap in drie soorten (Gewone Aandelen, Bevoorrechte
Klasse A Aandelen en Bevoorrechte Klasse B Aandelen).
De vergadering heeft beslist om een nieuwe soort van aandelen te creëren, zijnde: Bevoorrechte
Klasse B Aandelen.
De aandelen van de Vennootschap zullen voortaan verdeeld zijn in 3 soorten aandelen: Gewone
Aandelen, Bevoorrechte Klasse A Aandelen en Bevoorrechte Klasse B Aandelen.
De huidige drieëntwintig miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend achthonderd vijfentachtig
(23.529.885) Gewone Aandelen zullen Gewone Aandelen uitmaken.
De huidige veertien miljoen zevenhonderd en vijf duizend achthonderd tweeëntachtig (14.705.882)
Bevoorrechte Aandelen zullen Bevoorrechte Klasse A Aandelen uitmaken.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de navolgende inbrengen in geld door de
Investeerders en de nieuw uit te geven aandelen bij de uitoefening van de Anti-Dilutie Klasse B
Warrants die aan deze investeerders worden toegekend, zullen behoren tot de Bevoorrechte Klasse
B Aandelen, behoudens hetgeen hierna wordt uiteengezet.
De nieuw uit te geven aandelen na de toekenning en bij de uitoefening van de ESOP Warrants,
zullen behoren tot de Gewone Aandelen, behoudens hetgeen hierna wordt uiteengezet.
Behoudens de uitzonderingen bepaald in de statuten van de vennootschap en de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap van 18 september 2020 die tevens
worden uiteengezet in het voormelde verslag van de raad van bestuur van 24 september 2020
Luik B
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
geven de drie soorten van aandelen hun houders dezelfde rechten en voordelen.
 
Besluit tot afstand van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en de commissaris
De algemene vergadering besluit afstand te doen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
en aldus ook van het verslag van de commissaris daaromtrent, overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 
Verhoging van het kapitaal door inbreng in geld
De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen
vijfhonderdduizend euro (3.500.000,00 EUR) door middel van een inbreng in geld, om het van drie
miljoen vijfhonderd zesendertigduizend achthonderd vijfentwintig euro (3.536.825,00 EUR) op zeven
miljoen zesendertigduizend achthonderdvijfentwintig euro (7.036.825,00 EUR).
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen vijftien miljoen tweehonderd en ze-venduizend
vierhonderd en zeven (15.207.407,00) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aande-len worden uitgegeven
zonder nominale waarde en die bepaalde preferente rechten hebben.
 
Vaststelling dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht.
Alle aandeelhouders hebben verklaard individueel te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht
uitdrukkelijk afstand gedaan van voormeld voorkeurrecht.
 
Vaststelling dat alle houders van inschrijvingsrechten afstand hebben gedaan van hun recht
overeenkomstig artikel 7:71, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle houders van inschrijvingsrechten, hebben uitdrukkelijk afstand gedaan van hun recht
overeenkomstig artikel 7:71, tweede lid WVV.
 
Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.
Er werd ingeschreven op de kapitaalverhoging en ze werd afbetaald als volgt :
- door mevrouw Annie Vereecken, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 57, door inbreng
van een bedrag van driehonderdzesennegentigduizend zeshonderdvierentachtig euro eenentwintig
cent (€ 396.684,21), volstort ten belope van een bedrag van honderdachtennegentigduizend
driehonderdtweeënveertig euro elf cent (€ 198.342,11);
- door de naamloze vennootschap Capricorn ICT Arkiv NV, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 9,
door inbreng van een bedrag van vierhonderdtweeënvijftigduizend vierhonderdzesentachtig euro
drieëntachtig cent (€ 452.486,83), volstort ten belope van een bedrag van
tweehonderdzesentwintigduizend tweehonderddrieënveertig euro tweeënveertig cent (€ 226.243,42);
- door de naamloze vennootschap Quest for Growth NV, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 3,
door inbreng van een bedrag van honderdvijftigduizend achthonderdachtentwintig euro
zesennegentig cent (€ 150.828,96), volstort ten belope van een bedrag van vijfenzeventigduizend
vierhonderdveertien euro achtenveertig cent (€ 75.414,48);
- door BTOV Industrial Technologies SCS, SICAR met zetel te 5365 Munsbach, rue Gabriel
Lippmann 1c (Groot-Hertogdom Luxemburg), geregistreerd in het “Registre de Commerce et des
Sociétés” van Luxemburg onder nummer B216973, met bisnummer 0741.794.632, door inbreng van
een bedrag van één miljoen negenhonderdduizend euro (€ 1.900.000,00), volstort ten belope van
een bedrag van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00); en,
- door B-to-v Partners S.à.r.l. met zetel te 5365 Munsbach, rue Gabriel Lippmann 1c (Groot-
Hertogdom Luxemburg), geregistreerd in het “Registre de Commerce et des Sociétés” van
Luxemburg onder nummer B216551, met bisnummer 0753.630.513, door inbreng van een bedrag
van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), volstort ten belope van een bedrag van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
De voorzitter van de vergadering en de notaris hebben bevestigd dat een bedrag van een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro één cent (€ 1.750.000,01) werd gedeponeerd bij ING Bank, op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap onder nummer BE49 3632 0440 1571.
 
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de voornoemde inbrengers vijftien miljoen
tweehonderdenzevenduizend vierhonderdenzeven (15.207.407,00) “Bevoorrechte Klasse B
Aandelen” toegekend van de Vennootschap, gedeeltelijk volstort, als volgt :
- mevrouw Annie Vereecken, voornoemd, een miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend
vijfhonderdtweeëntachtig (1.723.582) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen van de naamloze
Luik B
vennootschap "Sensolus", zonder nominale waarde;
- de naamloze vennootschap Capricorn ICT Arkiv NV, voornoemd, een miljoen
negenhonderdzesenzestigduizend drieënveertig (1.966.043) nieuwe Bevoorrechte Klasse B
Aandelen van de naamloze vennootschap "Sensolus", zonder nominale waarde;
- de naamloze vennootschap Quest for Growth NV voornoemd, zeshonderdvijfenvijftigduizend
driehonderdachtenveertig (655.348) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen van de naamloze
vennootschap "Sensolus", zonder nominale waarde;
- BTOV Industrial Technologies SCS, SICAR voornoemd, acht miljoen
tweehonderdvijfenvijftigduizend vierhonderdvijftig (8.255.450) nieuwe Bevoorrechte Klasse B
Aandelen van de naamloze vennootschap "Sensolus", zonder nominale waarde, en
- B-to-v Partners S.à.r.l., voornoemd, twee miljoen zeshonderdenzesduizend
negenhonderdvierentachtig (2.606.984) nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen van de naamloze
vennootschap "Sensolus", zonder nominale waarde.
 
Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De voorzitter heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng definitief is en volgestort werd tot beloop van
een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro en één cent (€ 1.750.000,01).
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeven miljoen zesendertigduizend achthonderdvijfentwintig euro
(7.036.825,00 EUR), vertegenwoordigd door drieënvijftig miljoen vierhonderddrieënveertigduizend
honderdvierenzeventig (53.443.174) aandelen, waarvan :
- drieëntwintig miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend achthonderd vijfentachtig (23.529.885)
“Gewone Aandelen”;
- veertien miljoen zevenhonderd en vijf duizend achthonderd tweeëntachtig (14.705.882)
“Bevoorrechte Klasse A Aandelen”,
- vijftien miljoen tweehonderdenzevenduizend vierhonderdenzeven (15.207.407,00) “Bevoorrechte
Klasse B Aandelen”,
allen zonder vermelding van nominale waarde.
 
Bijzonder verslag van de raad van bestuur en de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitgifte van
Klasse B Anti-dilutie Warrants, zonder opheffing van het voorkeurrecht.
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-gen, heeft de
raad van bestuur van 24 september 2020 een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de ven-nootschap van vijfentwintig (25) Klasse B
Anti-dilutie Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende Bevoorrechte Klasse B Aan-delen, door de vennootschap uit te geven.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen heeft de
commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren, voornoemd, aangesteld door de raad van bestuur, een verslag
opgesteld waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
om de algemene vergade-ring die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
Verzaking aan het voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van Klasse B Anti-dilutie Warrants.
De aanwezige aandeelhouders hebben verklaard ieder afzonderlijk en individueel te verzaken aan
het voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van inschrijvingsrechten en
bijkomende inbreng in geld die er het gevolg van kunnen zijn. De vertegenwoordigde
aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van voormeld voorkeurrecht.
 
Uitgifte van vijfentwintig (25) Klasse B Anti-dilutie Warrants, vaststelling van de modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, inschrijving op de bovenvermelde inschrijvingsrechten.
De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van vijfentwintig (25) Klasse B Anti-dilutie
Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende
Bevoorrechte Klasse B Aandelen, door de vennootschap uit te geven als volgt :
- vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende Bevoorrechte Klasse B Aandelen ten behoeve van mevrouw Annie
Vereecken, voornoemd;
- vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende Bevoorrechte Klasse B Aandelen ten behoeve van de naamloze
vennootschap Capricorn ICT Arkiv NV, voornoemd;
- vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
Luik B
schrijven op bijkomende Bevoorrechte Klasse B Aandelen ten behoeve van de naamloze
vennootschap Quest for Growth NV voornoemd;
- vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende Bevoorrechte Klasse B Aandelen ten behoeve van BTOV Industrial
Technologies SCS, SICAR voornoemd, en,
- vijf (5) Klasse B Anti-dilutie Warrants, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te
schrijven op bijkomende Bevoorrechte Klasse B Aandelen ten behoeve van B-to-v Partners S.à.r.l.
voornoemd.
De vergadering heeft beslist om de vijfentwintig (25) Klasse B Anti-dilutie Warrants uit te geven onder
de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van de raad
van bestuur van 24 september 2020, opgesteld in toepassing van artikel 7:180 eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Klasse B Anti-
dilutie Warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen in functie van de uitoefening
van de Klasse B Anti-dilutie Warrants en het creëren van Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die
zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de Klasse B Anti-dilutie Warrants waarvan de uitoefening
zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de
aandelen worden uitgegeven.
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten met een bedrag ten hoogste gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te
stellen in functie van de uitoefening van de Klasse B Anti-dilutie Warrants en het creëren van
Bevoorrechte Klasse B Aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de Klasse B Anti-
dilutie Warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de
winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
 
Vernietiging van een miljoen vijfhonderdtweeënzeventigduizend vijfhonderdnegenentwintig
(1.572.529) bestaande niet-gealloceerde Stock Optie Warrants
De vergadering heeft beslist om de een miljoen vijfhonderdtweeënzeventigduizend
vijfhonderdnegenentwintig (1.572.529) bestaande niet-gealloceerde Stock Optie Warrants te
vernietigen.
 
Bijzonder verslag van de raad van bestuur en de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitgifte van
ESOP Warrants, zonder opheffing van het voorkeurrecht.
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde
verantwoording van de uitgifte door de vennootschap drie miljoen zeshonderdzesenveertigduizend
tweehonderdzevenenzestig (3.646.267) ESOP Warrants, elk recht gevend om, onder bepaalde
voorwaarden, in te schrijven op 1 Gewoon Aandeel.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
commissaris, aangesteld door de raad van bestuur, een verslag opgesteld waarin hij beoordeelt of de
in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die
over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opge-maakt door de
raad van bestuur en de commissaris.
 
Verzaking aan het voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van ESOP Warrants.
De vergadering heeft vastgesteld dat alle bestaande aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Sensolus”, op de hoogte zijn gebracht van voormelde uitgifte van het
inschrijvingsrechten en dat zij allen uitdrukkelijk hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht in dat
verband of hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend binnen de door de wet voorziene termijn.
 
Uitgifte van drie miljoen zeshonderdzesenveertigduizend tweehonderdzevenenzestig (3.646.267)
ESOP Warrants, vaststelling van de modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten,
inschrijving op de bovenvermelde inschrijvingsrechten.
De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van drie miljoen
Luik B
zeshonderdzesenveertigduizend tweehonderdzevenenzestig (3.646.267) ESOP Warrants ten
behoeve van werknemers, consultants of bestuurders van de naamloze vennootschap ‘SENSOLUS’,
volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het “Aandelenoptieplan”.
 
 
Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en
uitoefening van de ESOP Warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal toegekende en uitgeoefende ESOP Warrants, met de uitoefenprijs overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de ESOP Warrants, te verwezenlijken en vast te
stellen naarmate van de uitoefening van de ESOP Warrants en het creëren van Gewone Aandelen,
die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de ESOP Warrants waarvan de uitoefening zou
worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen
worden uitgegeven.
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde en in de
mate van de toekenning en uitoefening van de ESOP Warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal toegekende en uitgeoefende ESOP Warrants, met de
uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de ESOP Warrants,
te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening van de ESOP Warrants en het
creëren van Gewone Aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de ESOP Warrants
waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het
boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven.
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap),
aan de hogervermelde beslissingen en aan de bepalingen van de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap. Beslissing tot aanneming van
nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit met een eenparigheid van stemmen om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp) en om de statuten
aan te passen ingevolge de hogervermelde beslissingen en aan de bepalingen van de inschrijvings-
en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap van 18 september 2020. De
algemene vergadering besluit met een eenparigheid van stemmen tot aanneming van nieuwe
statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. VORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Sensolus".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
Artikel 2. ZETEL, WEBSITE EN E-MAILADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De website van de vennootschap is www.sensolus.com;
het e-mailadres van de vennootschap is info@sensolus.com.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- de ontwikkeling, marketing en verkoop van soft- en hardware en van goederen en diensten
gerelateerd aan soft- en hardware;
- het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van internetapplicaties voor het uitwisselen van
informatie in de breedste zin;
- het verlenen van advies en hulp bij het vinden van aannemers en leveranciers door middel van
internet toepassingen;
- het verlenen van diensten via het internet en het ondersteunen, faciliteren en adviseren van derden
die diensten aanbieden of wensen aan te bieden via het internet;
- het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van ontwikkeling en ontwerp van hardware en
informatica in het algemeen;
- het beheer van netwerken en databases, hosting van websites en applicaties;
- het verzamelen van data van gebruikers en deze informatie verkopen of verhuren aan derden;
- het aanbieden van internet gerelateerde diensten aan derden;
- het genereren, aanbieden en verkopen van content op het internet;
Luik B
- vervaardiging, verkoop en herstelling van elektronische toestellen en toebehoren, meetapparatuur
en elektrische installaties, zowel bestemd voor particulieren als voor professionelen, zowel de groot-
als de kleinhandel daaronder begrepen;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management-
aangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van managementprojecten;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van strategie, planning,
operations, organisatie, efficiëntie, IT en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de
bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;
- het geven van opleiding en coaching;
- het deelnemen aan redactionele activiteiten met betrekking tot de hiervoor genoemde materies; de
uitgifte en verdeling van publicaties met betrekking tot deze materies, ongeacht het gebruikte
medium;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen; deelnemen door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
financiële tussenkomst of overeenkomst in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; zich borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; het verrichten van
financiële operaties in de meest ruime zin; dit alles evenwel met uitzondering van die verrichtingen
die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen en zonder aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies te doen als bedoeld in de wet van 6 april 1995;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen;
- de vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis. De vennootschap mag daarnaast in het algemeen alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen zijn bekomen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zesendertigduizend achthonderd vijfentwintig euro
(7.036.825,00 EUR), vertegenwoordigd door drieënvijftig miljoen vierhonderddrieënveertig duizend
honderdvierenzeventig (53.443.174) aandelen (“Aandelen”), zonder vermelding van nominale
waarde, waarvan:
- drieëntwintig miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend achthonderd vijfentachtig (23.529.885)
gewone aandelen, zonder nominale waarde (“Gewone Aandelen”);
- veertien miljoen zevenhonderd en vijf duizend achthonderd tweeëntachtig (14.705.882)
bevoorrechte aandelen, zonder nominale waarde (“Bevoorrechte A Aandelen”);
- vijftien miljoen tweehonderdenzevenduizend vierhonderdenzeven (15.207.407) bevoorrechte
aandelen, zonder nominale waarde (“Bevoorrechte B Aandelen” en samen met de Bevoorrecht A
Aandelen, de “Bevoorrechte Aandelen”).
Alle Aandelen worden verdeeld in Gewone Aandelen, Bevoorrechte A Aandelen en Bevoorrechte B
Aandelen. Alle soorten van Aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en
voorrechten, tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap van 18 september 2020 (de
“Overeenkomst”). In geval van een overdracht van Aandelen overeenkomstig deze statuten, zullen
de Aandelen blijven toebehoren tot de soort waartoe zij behoorden op het ogenblik van de
overdracht.
Luik B
De houders van Bevoorrechte Aandelen hebben het recht om hun Bevoorrechte Aandelen of een
deel van hun Bevoorrechte Aandelen op elk ogenblik, om te zetten in Gewone Aandelen waarbij één
Bevoorrecht Aandeel overeenstemt met één Gewoon Aandeel.
…
Artikel 8. AARD VAN DE EFFECTEN
De Aandelen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap worden registers gehouden van de effecten op naam. Deze
effectenregisters kunnen in elektronische vorm worden aangehouden. Alle effecten zijn voorzien van
een volgnummer. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten
betrekking heeft.
…
TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur, een collegiaal bestuursorgaan, telt maximaal zeven (7) leden, benoemd door
de algemene vergadering, en die als volgt wordt samengesteld:
- één (1) bestuurder, die benoemd zal worden op bindende voordracht van de Lead Investeerder,
zoals gedefinieerd in de Overeenkomst (de “Lead Investeerder Bestuurder”);
- één (1) bestuurder, die benoemd zal worden op bindende voordracht van de Oprichters;
- één (1) bestuurder, die benoemd zal worden op bindende voordracht van het management van de
vennootschap;
- twee (2) bestuurders, die benoemd zullen worden op bindende voordracht van de Bestaande
Aandeelhouders, waarvan één (1) zal worden benoemd op bindende voordracht van de Seed
Investeerders (zoals beiden gedefinieerd in de Overeenkomst) en één (1) op bindende voordracht
van de Series A Investeerders (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) (de “Series A Bestuurder”);
en
- één (1) lid met specifieke expertise in het ondernemingsgebied van de vennootschap, die benoemd
zal worden op voordracht van Oprichters op voorwaarde van de voorafgaande goedkeuring van de
Investeerders (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) met een gewone meerderheid (de
“Onafhankelijke Bestuurder”).
Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke in te
vullen positie. De Aandeelhouders zullen, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering
waarop de bestuurder(s) zullen worden benoemd, worden ingelicht over de identiteit van de
kandidaat-bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering
of de Raad van Bestuur om welke reden ook niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie indien dit nodig is opdat de Raad van Bestuur het
wettelijk of statutair minimumaantal leden zou tellen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn
vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De Raad van Bestuur heeft het recht om één (1) of meer waarnemers toe te laten tot de
vergaderingen van de Raad van Bestuur. De waarnemer heeft het recht de vergaderingen van de
Raad van Bestuur bij te wonen zonder stemrecht. De waarnemer(s) hebben dezelfde rechten en
plichten (ook wat betreft vertrouwelijkheid en geheimhouding) als de bestuurders van de
vennootschap, met uitzondering van het stemrecht.
…
Artikel 16. VOORZITTERSCHAP
De Onafhankelijke Bestuurder wordt aangeduid als voorzitter van de vergaderingen van de Raad van
Bestuur.
Artikel 17. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt minstens zes (6) keer per jaar bijeengeroepen door de voorzitter of door
twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Bijkomende
vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen worden samengeroepen op de gezamenlijke
aanvraag van ten minste twee (2) leden van de Raad van Bestuur en kunnen worden gehouden via
teleconferentie.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering verzonden per e-mail, of voor de bestuurders die niet
Luik B
over een e-mailadres beschikken in de zin van artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, per brief. Van deze oproepingstermijn kan worden afgeweken mits dit formeel
gemotiveerd wordt omwille van de hoogdringendheid van de situatie.
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn
of, voor of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd of om de materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de
vergadering te ontvangen.
Artikel 18. BERAADSLAGING
De Raad van Bestuur zal slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur
minder dan de helft van de leden aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, zal een tweede
vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen tien (10)
werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten
ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de
instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke
beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij meerderheid
van de stemmen van de andere bestuurders.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur, rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de toepasselijke artikelen te worden
nageleefd. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de Raad van
Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Indien geen bijzondere bestuurdersmeerderheid zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten kan
worden verkregen als gevolg van een belangenconflict in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zal de tegenstrijdige beslissing worden voorgelegd door de
Raad van Bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering, die beslist met een
Investeerdersmeerderheid.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander middel dat
een beraadslaging tussen de bestuurders mogelijk maakt.
De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij een eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren
van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de
laatst aangebrachte handtekening.
…
Artikel 21. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
…
Artikel 23. DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij
de titel de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van
algemeen directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te
herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
Luik B
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
Artikel 24. VERGOEDINGEN
Met uitzondering van het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurder, is het mandaat van bestuurder,
en, in voorkomend geval, van waarnemer, onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering. Bestuurders kunnen evenwel vergoed worden door de vennootschap voor de
redelijke kosten die zij effectief maken in het kader van het bijwonen van vergaderingen van de Raad
van Bestuur (o.a. treintickets en/of economy class vliegtuigtickets binnen Europa), waaronder comité
vergaderingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap.
Artikel 25. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de
Raad van Bestuur moeten leveren;
- de dagelijks bestuurder, doch enkel binnen het kader van zijn dagelijks bestuur, alleen handelend.
In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de vaste vertegenwoordiger, die door de Raad van Bestuur benoemd werd ten einde dit
mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
…
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
…
Artikel 29. VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand
september om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
…
Artikel 31. TOELATING
Alle Aandeelhouders die ingeschreven zijn in het register van Aandeelhouders en die zich
ondubbelzinnig kunnen identificeren zijn toegelaten tot de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van Effecten of hun
volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de
houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal
Effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen) en houders
van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, ondertekenen de
aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.
…
Artikel 35. AANTAL STEMMEN
Ieder Aandeel vertegenwoordigt dezelfde fractie van het geplaatste kapitaal van de vennootschap en
geeft recht op één stem.
Artikel 36. AANWEZIGHEID - BERAADSLAGING - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle Aandeelhouders en andere vergaderingsgerechtigden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle Aandeelhouders met eenparigheid besluiten over deze punten te
beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de Aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de Aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op
de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat, tenzij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een aandeelhoudersovereenkomst of de huidige statuten
voorzien in striktere meerderheids- en quorumvereisten, minstens de helft van de Aandelen
Luik B
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien op een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen twintig (20)
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de
agenda ongeacht of de helft van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Artikel 37. BIJZONDERE MEERDERHEID
Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op
voorwaarde dat de algemene vergadering bevoegd is, vereisen volgende beslissingen ook de
goedkeuring van een meerderheid van vijftig procent (50%) van de Bevoorrechte Aandelen
(stemmend als één soort van Aandelen), aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene
vergadering (de ”Investeerdersmeerderheid”):
- de wijziging van de rechten, voorkeuren of privileges van de Bevoorrechte Aandelen;
- de uitgifte van enige nieuwe Aandelen buiten het kader van de investering zoals overeengekomen
in de Overeenkomst;
- de creatie van enige nieuwe soort van aandelen met rechten, voorkeuren of privileges die gelijk zijn
aan of meer senior zijn aan dan deze verbonden aan de Bevoorrechte B Aandelen;
- de verhoging van het aantal aandelen dat gereserveerd is voor de uitgifte aan werknemers en
consultants, al dan niet in het kader van aandelenoptieplannen;
- de inkoop of de verkoop van Aandelen anders dan op grond van het voorkeurrecht in
overeenstemming met artikel 6;
- de betaling of declaratie van een dividend of andere uitkering aan de Aandeelhouders naast de
overeengekomen pay-out ratio;
- de wijziging van het aantal bestuurders;
- elke actie die resulteert in een Liquidatiegebeurtenis (zoals hierna gedefinieerd);
- de wijziging van de statuten van de vennootschap;
- elke actie die resulteert in een belangrijke wijziging aan de aard van de activiteiten of in een
wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- de inschrijving op of de op enige andere wijze verwerving van aandelen in het kapitaal van een
andere vennootschap;
- enige beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van een lid van de Raad van Bestuur;
- een openbaar aanbod of notering van de Aandelen;
- de benoeming van een commissaris;
- enige inkoop, wederinkoop of andere verwerving van enige eigen effecten (anders dan in het kader
van aandelenoptieplannen).
…
TITEL VI - EXIT - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 44. VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel
andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Raad van
Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. Indien
de Raad van Bestuur voorstelt om de activiteit van de vennootschap voort te zetten geeft zij in het
verslag een uiteenzetting van de maatregelen die zij overweegt te nemen tot herstel van de
financiële toestand van de vennootschap. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden
nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld, bijeenkomen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel
over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter algemene
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
…
Artikel 46. VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te
Luik B
dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de
bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
…”
 
 
Ontslagen en benoemingen bestuurders:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “CREOX”, met zetel te 9000 Gent, Sint-Pietersaalststraat 112, met
ondernemingsnummer 0546.595.988, met als vaste vertegenwoordiger de heer CRIEL Johan,
wonende te 9000 Gent, Sint-Pietersaalststraat 112;
- de besloten vennootschap “OTIX”, met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Beekstraatdries 24, met
ondernemingsnummer 0829.721.271, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN RATTINGHE
Kristoff, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Beekstraatdries 24;
- de heer VAN DE ROSTYNE Alexander, wonende te 8300 Knokke, Kustlaan 379 bus 36;
- de naamloze vennootschap “Capricorn Partners”, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 1, met
ondernemingsnummer 0449.330.922, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Lambrechts,
wonende te 3053 Oud-Heverlee, Boetsenberg 13;
- de besloten vennootschap “LONG GAMMA”, met zetel te 9000 Gent, Dok-Noord 7A bus 404, met
ondernemingsnummer 0537.976.252, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vandamme,
wonende te 8000 Brugge, Braambergstraat 16 bus 0001.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 6.
 
Werden benoemd voor een termijn van 6 jaar:
- de besloten vennootschap “CREOX”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer CRIEL
Johan, voornoemd,
- de besloten vennootschap “OTIX”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
RATTINGHE Kristoff, voornoemd,
- de heer VAN DE ROSTYNE Alexander, voornoemd,
- de naamloze vennootschap “Capricorn Partners”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Marc Lambrechts, voornoemd,
- de besloten vennootschap “LONG GAMMA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
Vandamme, voornoemd.
- BTOV Industrial Technologies SCS, SICAR, met zetel te 5365 Munsbach, rue Gabriel Lippmann 1c
(Groot-Hertogdom-Luxemburg), met bisnummer 0741.794.632, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Benedikt Kronberger, wonende te Thalkirchner Strasse 27, 80337 Munich, Duitsland.
 
Volmachten
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot
vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische
regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten
van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen
hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
De bevoegdheid werd verleend aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Er werd bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Van de Putte Virginia, 9620 Zottegem, Gentse
Steenweg 276, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met macht om afzonderlijk en
alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 25/09/2020
- bijlagen gehecht aan de akte: volmachten, verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155,
beoordelingsverslag dd. 24/09/2020; verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180,
beoordelingsverslag dd. 24/09/2020, verslag van de commissaris dd. 24/09/2020;
- Coördinatie van de statuten dd. 12/10/2020