Ondernemingsnr : 0895997809
Naam
(voluit) : EuroSun Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutstraat 57
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 11
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “EuroSun Solutions”, gevestigd te 8830
Hooglede, Torhoutstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
met ondernemingsnummer 0895.997.809.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december
van hetzelfde jaar.
Het huidige boekjaar zal aldus verlengd worden tot en met 31 december 2024 en afgesloten worden
op 31 december 2024 in plaats van 30 juni 2024.
1.2. Aanpassing van artikel 21, eerste lid, van de statuten.
2.1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede vrijdag van de maand juni om
19.00 uur.
2.2. Aanpassing van artikel 15, eerste lid, van de statuten.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanvulling van het voorwerp van de vennootschap, zoals hierna vermeld.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “EuroSun Solutions”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, volgende activiteiten uit te voeren, zowel in binnen- als
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als
vertegenwoordiger of tussenpersoon, alsook middels inschakeling van onderaannemers.
Advies en consultancy, alsook het management van bedrijven.
Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en herstellen van biogasinstallaties.
Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en herstellen van biomassa installaties.
Bouwinstallaties.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
Databanken.
Energie advies.
De vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
De vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
Elektrische installatie.
Gegevensverwerking.
Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
Groothandel in machines, apparaten en toebehoren.
Handelsbemiddeling.
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions (met hotel-service) conferentieoorden.
Informatica en aanverwante activiteiten.
Isolatiewerkzaamheden.
Loodgieterswerk.
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
Onderzoek.
Overige bouwinstallatie.
Overige verblijfsaccomodaties.
Overige zakelijke dienstverlening.
Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en herstellen van photovoltaische en thermische
zonnepanelen.
Verkoop en aankoop van photovoltaische en thermische zonnepanelen.
Plaatsen van windmolens.
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water.
Projectontwikkeling.
Reisbureaus en reisorganisatoren.
Studie, installatie en financiering van duurzame energieprojecten.
Technische studiën en ingenieursactiviteiten.
Verhuur en verkoop van onroerend goed.
Verhuur en verkoop van roerende goederen.
Vervaardiging van elektronische onderdelen.
Vertaalbureau.
Warmtekrachtkoppelingsinstallaties.
Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en herstellen van warmtepompen.
Verkoop en aankoop van warmtepompen.
Zonthermische producten.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtig (180) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om te eindigen op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde 1) de heer VANSTEENKISTE Jan Michel, wonende te 8830 Hooglede,
Gitsbergstraat 54, en 2) de heer VANSTEENKISTE Peter Honoré, wonende te 8750 Wingene,
Hoogstraat 23, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
8. Zetel van de vennootschap: 8830 Hooglede, Torhoutstraat 57.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en gecoördineerde statuten.