Ondernemingsnr : 0466 592 962
Naam
(voluit) : KUBIP
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 63
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering d.d. 19 december 2024:
"Eerste besluit
De vennoten stellen vast dat het aangewezen is artikel 18 van de statuten aan te passen zodat op de
algemene vergadering een vennoot kan worden vertegenwoordigd door een lasthebber die niet noodzakelijk
een vennoot hoeft te zijn.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen artikel 18 van de statuten aan te passen zodat op
de algemene vergadering een vennoot kan worden vertegenwoordigd door een lasthebber die niet noodzakelijk
een vennoot hoeft te zijn.
Tweede besluit
De vennoten stellen vast dat het aangewezen is artikel 21 van de statuten aan te passen zodat zowel
vennoten als niet-vennoten tot zaakvoerder van de Vennootschap kunnen worden benoemd.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen artikel 21 van de statuten aan te passen zodat zowel
vennoten als niet-vennoten tot zaakvoerder van de Vennootschap kunnen worden benoemd.
Derde besluit
De vennoten stellen vast dat de nieuwe artikelen 18 en 21 van de statuten na wijziging voortaan als volgt
zullen luiden:
ARTIKEL 18 - STEMMEN
ledere vennoot heeft het recht elke vergadering van de vennoten bij te wonen.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, dit ongeacht de aard van de algemene vergadering en ongeacht de
onderwerpen die op de dagorde staan. De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere
algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgeoefend te worden. Hij beschikt evenwel uitsluitend over
een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht met betrekking tot deze verslagen op de zetel van de vennootschap
telkens de opmaak van verslagen naar aanleiding van een algemene vergadering wettelijk vereist is.
Behoudens een uitdrukkelijke andersluidende bepaling van de wet, van de onderhavige statuten of van het
Huishoudelijk Reglement, wordt elk besluit van de algemene vergadering van de vennoten geldig genomen bij
gewone meerderheid.
Elke vennoot mag zijn stem persoonlijk uitbrengen of kenbaar maken bij brief, telefax, e-mail of door enig
ander communicatiemiddel.
Een vennoot mag zich bij de stemming laten vertegenwoordigen door een lasthebber die al dan niet vennoot
is.
ARTIKEL 21 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die al dan niet vennoot zijn. De
zaakvoerders worden door de algemene vergadering van de vennoten aangesteld voor een termijn van zes
jaar.
De zaakvoerders zijn bevoegd in naam van de vennootschap alle handelingen te stellen die nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd,
ofwel door een zaakvoerder alleen handelend, die niet verplicht is het bewijs te leveren van een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering, ofwel door elke persoon die, voor de te stellen handelingen, een
bijzondere volmacht van de algemene vergadering heeft ontvangen.
Wanneer alle onbeperkt aansprakelijke vennoten van de vennootschap Belgische of buitenlandse
vennootschappen zijn met beperkte aansprakelijkheid, zijn de zaakvoerders jegens de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van de bepalingen vervat in boek 3, titel 1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen een nieuwe tekst van artikel 18 en 21 van de statuten
aan te nemen die luidt zoals hierboven vermeld.
Vierde besluit
De vennoten stellen vast dat ingevolge de wijziging van de artikelen 18 en 21 van de statuten, de statuten
dienen te worden gecoördineerd.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen, ingevolge de wijziging van de artikelen 18 en 21
van de statuten, de zaakvoerders elk individueel te machtigen voor de coördinatie van de statuten en de
ondertekening ervan.
Vijfde besluit
De vennoten stellen vast dat ingevolge de wijziging van de artikelen 18 en 21 van de statuten de nodige
neerleggings- en publicatieformaliteiten dienen te worden vervuld overeenkomstig artikel 2:8 juncto artikel 2:14
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook alle andere nodige formaliteiten in dat verband.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen, ingevolge de wijziging van de artikelen 18 en 21
van de statuten en de daarmee gepaarde gaande neerleggings- en publicatieformaliteiten overeenkomstig
artikel 2:8 juncto artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook alle andere nodige
formaliteiten in dat verband, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Mark Delboo, aan de heer
Mathieu Vancolen, aan mevrouw Chloe De Bruyn en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor BV
DELBOO met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 11, ondernemingsnummer 0883.715.134 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk), die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het
oog op het verrichten van de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in
verband met bovenstaande (en de formaliteiten van de uitvoering daarvan), en in het bijzonder, alle documenten
en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande (en
de formaliteiten van de uitvoering daarvan) te vervullen."
Voor de vennootschap,
Mathieu Vancolen
Volmachthouder
Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke algemene vergadering d.d. 19 december 2024.