Ondernemingsnr : 0859605486
Naam
(voluit) : MARRETI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Myosotislaan(Odk) 33
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte DE KOCK, te Koksijde op 29 juni
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MARRETI”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Myosotislaan 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling
Veurne) onder nummer BTW BE 0859.605.486 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
- In het kader van de omzetting in een besloten vennootschap neemt de vergadering kennis van :
1° Het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 mei 2021 opgemaakt ingevolge de voorschriften
voorzien in artikel 14:5 juncto 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het
voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap toelicht en waarbij een staat van activa en
passiva is gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden werd afgesloten.
2° Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 juni 2021 aangewezen door het bestuursorgaan,
zijnde de besloten vennootschap “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
BTW BE 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor,
opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat verslag uitbrengt over de staat die werd opgemaakt door het
bestuursorgaan ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.
Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva
opgenomen kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, dan besluit
het verslag met de vermelding van het verschil.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze staat luidt als volgt:
    •  8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 maart 2021 die
het bestuursorgaan van de NV MARRETI heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.132.146,50
EUR en een nettoactief van 93.070,14 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- Het bestaan en de waarde van de voorraad (ad 195.950,10 EUR) daar wij onze opdracht pas na
Luik B
balansdatum mochten ontvangen en bijgevolg niet in de mogelijkheid waren om een fysische
controletelling uit te voeren.
- De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het nettoactief van de NV MARRETI ten belope van 93.070,14 EUR is niet kleiner dan het in de staat
van actief en passief op datum van 31 maart 2021 opgenomen bedrag van het kapitaal (ad
62.000,00 EUR) en het bedrag van de reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd (ad 6.200,00 EUR), hetzij een totaal bedrag van 68.200,00 EUR.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 62.000,00 EUR omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere en wordt
het bedrag van de wettelijke reserve (ad 6.200,00 EUR) omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserve. Onmiddellijk na de beslissing tot
goedkeuring van de omzetting van de vennootschap zal het onbeschikbaar vermogen van de
vennootschap beschikbaar gemaakt worden.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV MARRETI naar een
BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Ieper, 16 juni 2021
(handtekening)
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
- De vergadering besluit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap de huidige
bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Romeo Glorie;
- de heer Tristan Glorie.
Het ontslag van de heer Romeo Glorie, als bestuurder impliceert tevens zijn ontslag als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap.
 
- De vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
op basis van de staat per 31 maart 2021 en besluit tevens dat de goedkeuring van de jaarrekening
over het lopend boek-jaar ook zal gelden als kwijting voor de bestuur-ders voor de periode van 1
september 2020 tot op heden.
 
- De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, overeen-kom-
stig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer 0859.605.486 behou-den waaronder de
naamloze vennootschap is inge-schreven, evenals om het even welke machtigin-gen en erkennin-
gen welke de naamloze vennoot-schap haar door eender welke instantie werden verleend.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de naamloze vennootschap
verderzet-ten.
De omzetting zal geschieden op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart
2021 van de naamloze vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert deze datum door de naamloze vennootschap werden verricht, worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzon-derheid wat betreft
het opmaken van de rekeningen en balansen.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel in de naamloze vennootschap. De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door de
inschrijving van de betrokken aandelen in het aandelenregister van de besloten vennootschap.
 
- Ingevolge de omvorming in een besloten vennootschap stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de aanwezigheid en meerderheden bepaald in
artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de bij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
 
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 28
juni 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap vanaf heden het volgende zal zijn:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
- de aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling
in, het huren en verhuren, het leasen, de herstelling en de montage van en het vervoer van:
ijzerwaren, machines, apparaten, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, voor de mijnbouw,
voor de bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw, voor de productie van voedings- en
genotmiddelen, voor de industrie en in de schepen en luchtvaartuigen, machines, gereedschappen,
voertuigen en voertuigonderdelen, waaronder (personen-)auto’s, aanhangers en lichte bestelwagens,
oldtimers en mobilhomes, fietsen en fietsonderdelen, onderdelen van machines, gereedschappen,
voertuigen en mobilhomes en handelsgoederen in het algemeen;
- de ombouw van voertuigen naar oldtimers en naar elektrische wagens;
- het verrichten van onderzoek in innoverende technieken onder meer voor het herstellen van
voertuigen en het toepassen ervan;
- het verrichten van carrosseriewerkzaamheden;
- het maken van online opleidingen en het verkopen ervan;
- de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in al zijn vormen van
textielproducten, confectieartikelen, dames- en herenkledij, schoenen, lederwaren, maroquinerie,
accessoires en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige beperking;
- de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in al zijn vormen van verlichting,
design verlichting en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige beperking;
- e-commerce, het online te koop aanbieden van diverse roerende goederen en de kleinhandel in
allerlei roerende goederen per postorder;
- het geven van advies, zowel commercieel-, mode-, bedrijfs-, ontwerp-, marketing- als designadvies
aan alles sectoren en dit alles in de ruimste zin;
- de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in al zijn vormen van
sportartikelen, fitnesstoestellen, accessoires en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige
beperking;
- het verrichten van computerconsultancy-activiteiten;
Algemene activiteiten:
- advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij/hij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisch gebied;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst;
- ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
Luik B
activiteiten;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere;
- het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen;
- consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties,
marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
- de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap;
- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
- de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
 
-De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten beginnen op 1 oktober
en te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.
De vergadering besluit dienaangaande het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 september
2021.
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart, om achttien uur.
 
- De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
STATUTEN
 
Rechtsvorm en naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “MARRETI”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
- de aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling
in, het huren en verhuren, het leasen, de herstelling en de montage van en het vervoer van:
ijzerwaren, machines, apparaten, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, voor de mijnbouw,
voor de bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw, voor de productie van voedings- en
genotmiddelen, voor de industrie en in de schepen en luchtvaartuigen, machines, gereedschappen,
voertuigen en voertuigonderdelen, waaronder (personen-)auto’s, aanhangers en lichte bestelwagens,
oldtimers en mobilhomes, fietsen en fietsonderdelen, onderdelen van machines, gereedschappen,
voertuigen en mobilhomes en handelsgoederen in het algemeen;
- de ombouw van voertuigen naar oldtimers en naar elektrische wagens;
- het verrichten van onderzoek in innoverende technieken onder meer voor het herstellen van
voertuigen en het toepassen ervan;
- het verrichten van carrosseriewerkzaamheden;
- het maken van online opleidingen en het verkopen ervan;
- de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in al zijn vormen van
textielproducten, confectieartikelen, dames- en herenkledij, schoenen, lederwaren, maroquinerie,
accessoires en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige beperking;
- de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in al zijn vormen van verlichting,
design verlichting en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige beperking;
- e-commerce, het online te koop aanbieden van diverse roerende goederen en de kleinhandel in
allerlei roerende goederen per postorder;
- het geven van advies, zowel commercieel-, mode-, bedrijfs-, ontwerp-, marketing- als designadvies
aan alles sectoren en dit alles in de ruimste zin;
- de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in al zijn vormen van
sportartikelen, fitnesstoestellen, accessoires en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige
beperking;
- het verrichten van computerconsultancy-activiteiten;
Algemene activiteiten:
- advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij/hij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisch gebied;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst;
- ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere;
- het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen;
Luik B
- consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties,
marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
- de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap;
- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
- de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen – inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan beraadslaagt en beslist niet als college.
Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend hetzij door het orgaan van dagelijks bestuur in
deze gemachtigd om alleen op te treden.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand maart om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Niet-statutaire bestuurders
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Romeo Glorie, gedomicilieerd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Myosotislaan 33;
- mevrouw BULTYNCK Sofie Claudine Jackie, gedomicilieerd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Myosotislaan 33;
Luik B
- de heer Tristan Glorie, gedomicilieerd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Myosotislaan 33.  
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer GLORIE Romeo, is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Het mandaat van de heer GLORIE Tristan en van mevrouw BULTYNCK Sofie is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VERGADERING BESTUURSORGAAN:
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
van het nieuw samengestelde bestuursorgaan gehouden, bestaande uit:
- de heer GLORIE Romeo;
- mevrouw BULTYNCK Sofie;
- de heer GLORIE Tristan.
Het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt opgedragen aan volgend persoon, die
uiteraard alleen kan optreden:
- de heer GLORIE Romeo
 
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Myosotislaan 33.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) onder nummer BTW BE 0500.498.125 evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank;
- om op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Liselotte De Kock
Geassocieerd notaris te Koksijde
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake artikel 14:5 juncto 14:3 WVV;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan inzake artikel 7:154 WVV