Ondernemingsnr : 0449290340
Naam
(voluit) : MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 5
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 25
januari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW BVBA” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij één miljoen driehonderd vijfendertigduizend euro (€ 1.335.000,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij honderd drieëndertig duizend vijfhonderd euro (€ 133.500,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Voorafgaandelijk uiteenzetting
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW”, gehouden ten overstaan van notaris Koen Vermeulen,
geassocieerd notaris te Paal op 23 december 2013 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 08 janauri 2014 onder nummer 20140108-0009076, besliste om het vermogen
(destijds kapitaal) te verhogen met één miljoen tweehonderd zestig duizend euro (€ 1.260.000,00)
conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Luik B
Vermindering vermogen
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om
het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen tweehonderd
zestig duizend euro (€ 1.260.000,00) om het te brengen van één miljoen driehonderd vijfendertig
duizend euro (€ 1.335.000,00) op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
De vermindering van de inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de inbreng zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het
vermogen aan de enige aandeelhouder.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen van één miljoen tweehonderd zestig duizend euro (€ 1.260.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De comparant werd door de notaris ingelicht omtrent de inhoud van de artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dienaangaande:
“Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
…“
Artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dienaangaande:
“Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.”
Het bestuursorgaan overhandigt hierbij de verslagen die verantwoording geven bij de vermindering
van het vermogen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW BVBA” in
“MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW” en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals
voormeld.
VIJFDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 06 januari 2022 omtrent
de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen naar de activiteiten zoals hoger vermeld.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren: A en B
aandelen en om de negenhonderd (900) bestaande aandelen om te zetten in tien (10) A-aandelen en
achthonderd negentig (890) B-aandelen waarbij de aandelenverhouding als volgt zal veranderen:
Aandeel A
- Elk A aandeel heeft vierhonderd (400) stemmen. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de tien
(10) A aandelen op vierduizend (4.000).
- Aan de houders van A aandelen komt tweeëntachtig procent (82%) van de winstuitkering toe;
Luik B
Aandeel B
- Elk B aandeel heeft één (1) stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de achthonderd
negentig (890) B aandelen op achthonderd negentig (890)
- Aan de houders van B aandelen komt achttien procent (18%) van de winstuitkering toe;
Het netto actief bij liquidatie wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten.
Nadat dit besluit is genomen zal de aandelenverdeling binnen deze vennootschap als volgt zijn:
De heer MOLENSCHOT Josephus, voornoemd, houder van tien (10) A-aandelen.
De heer MOLENSCHOT Josephus, voornoemd, houder van achthonderd negentig (890) B-aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer MOLENSCHOT Josephus Johannus Cornelus Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren
te Etten en Leur (Nederland) op 09 december 1964, wonende te 2490 Balen, Nijverheidsstraat
5/0001, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2490 Balen,
Industrieterrein Holven - Nijverheidsstraat 5.
NEGENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 9).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tien (10) aandelen soort A;
- achthonderd negentig (890) aandelen soort B.
Elk A aandeel heeft vierhonderd (400) stemmen. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de tien
(10) A aandelen op vierduizend (4.000).
Elk B aandeel heeft één (1) stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de achthonderd negentig
(890) B aandelen op achthonderd negentig (890).
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de tien (10) A aandelen recht hebben op tweeëntachtig
procent (82%) van de winstverdeling en waarbij de achthonderd negentig (890) B aandelen recht
hebben op achttien procent (18 %) van de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Luik B
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A)
Het geven van adviezen op financieel, commercieel, technisch, administratief en management vlak.
Onderneming in onroerende goederen, dit rechtstreeks of als tussenpersoon.
Zowel de verkoop, de verhuring, de procuratie, de verkaveling en de makelarij.
Kopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen.
Algemene bouwonderneming alsook de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
Het berekenen en maken van de constructie van bouwwerken.
Het uitvoeren en aannemen van alle voegwerken.
Herstelling en onderhoud van branders.
Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Aankopen en verkopen van gronden.
Het bouwen, verbouwen, vernieuwen, verfraaien van onroerende goederen.
Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem, volgens allerlei methodes.
Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Onderneming voor het optrekken van metalen constructies, bruggen en vakwerk, niet-metalen
uitneembare paviljoenen en barakken.
Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen, inzonderheid van afzuiginstallaties.
Onderneming voor het installeren van fabrieken, werkplaatsen, het leggen van kabels en diverse
leidingen, de inrichting en het onderhoud van nucleaire installaties, wegeniswerken, inbegrepen het
reinigen van rioleringen,
bestrooiingswerken
Industriële schilderwerken van metalen constructies.
Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële schilder- en behangwerken.
Het uitvoeren van algemene schilder- en behangwerken voor onderhoud van particuliere alsmede
industriële en openbare bouwwerken en installaties, schepen, tanks, silo’s en aanverwante werken.
Industriële reinigingswerken.
Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële reinigingswerken.
Luik B
Het aannemen en uitvoeren van algemene schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden zoals het
schoonmaken van schoorstenen, fabrieken, werkplaatsen, kerninstallaties, nijverheidsgebouwen,
tankinstallaties zowel ondergronds als bovengronds, van schepen en andere vaartuigen, particuliere
alsmede industriële en openbare bouwwerken en installaties, silo’s en aanverwante werken.
Het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en ramen van monumenten.
Decoratiewerk. Het plaatsen van vloer- en wandbekleding, van faience, van versieringswerken en
van bouwproducten en materialen.
Renovatie en restauratie van haar eigen onroerend patrimonium, alsmede van dit van derden, zowel
als aannemer of als onderaannemer.
Het plaatsen van chapes en het bouwen van stellingen.
Het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel, landbouw
en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden
Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met onder meer teer en asfalt en aannemer
voor het waterdicht maken van bouwwerken in het algemeen.
Aannemer van zink- en loodwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, alsmede aannemer
niet-metalen dakbedekkingen gebouwen.
Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, en andere verwarmingsmethoden.
Sanitair installateur – loodgieter
Aannemer van sloopwerken. Dit omvat onder meer het slopen van gebouwen en kunstwerken
evenals het effenen en het wegruimen.
Aannemer tegelzetter. Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere wand-
en vloerbekleding met uitzondering van hout.
Aannemer van metsel- en betonwerken.
Kunststofverwerking.
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, kunstwerken en reservoirs, anders dan met teer
en asfalt (polymeren).
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming al of niet met individuele
toestellen.
Installeren van waterverzachters, warmtewisselaars.
Installeren van warmte- en geluidsisolatie.
Plaatsen van ventilatie, verluchtingen, verwarming met warme lucht, bodemverwarming,
luchtregeling en industriële pijpleidingen.
Construeren, apparatenbouw, uit diverse soorten kunststoffen, plaatsen in bedrijven, toepasbaar in
onder meer de industrie, bouwkunde, geneeskunde, voedingssector.
Aanleg en onderhoud van diverse terreinen. Dit omvat onder meer het aanleggen en onderhouden
van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen
Ruwbouw. Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk.
Stukadoorswerken. Omvat onder meer plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen chapes en gips- en stafwerken.
Het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot volledige
afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en
dergelijke.
Speciale installaties : omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals zonnepanelen, zwemvijvers en vijvers, zuiveringsstations en natuurlijke
zuiveringsstations, fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz….
De uitbating van een timmer- en schrijnwerkerij en trapmakerij (mechanisch en niet-mechanisch),
daarin begrepen alle verhandelingen en bewerkingen van hout, kunststoffen en metalen, in de
breedste zin genomen. Dit bevat onder meer (ten titel van inlichting en dus niet beperkende
opsomming) :
-Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, oa ramen en deuren.
-De fabricatie van ramen, deuren en schrijnwerk in alle mogelijke grond- en kunststoffen.
-Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
-Het plaatsen van deuren, ramen en plinten in hout, plastiek of andere kunst- stoffen.
-Het plaatsen van vensterluiken en van luiken in hout, plastiek of andere kunst- stoffen.
-Het leggen van parketvloeren en het leggen of plaatsen van muren en vloeren in hout, plastiek of
andere kunststoffen.
-Het plaatsen van schuttingen en valse zolderingen door het aanbrengen van metalen en andere
elementen.
-De fabricatie en plaatsing van keukenkasten, hangkasten, toonbanken en meer algemeen het
ontwerpen, fabriceren en plaatsen van binnenhuisinrichtingen in diverse materialen.
-De fabricatie en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
-De fabricatie en het plaatsen van zonnewering.
Luik B
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid : dit omvat onder meer het bedekken van gebouwen met
onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en platen in asbestcement, met
uitsluiting van non-ferrometalen.
Grondverkavelingen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt .
Het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken, verhandelen,
verhuren – zowel in het groot als in het klein – van bouwmachines en bouwmaterialen, goederen in
het algemeen onder meer van alle grondstoffen, goederen in bewerking, goederen, producten,
diensten, benodigdheden, machines en materialen bestemd voor de bouwsector en aanverwante
sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines, en alles die verband houdt met haar
voorwerp, alsmede de in- en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.
Studiebureel, organisatie- en raadgevend organisme inzake de bouw en aanverwante activiteiten,
zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technischcommercieel- en
administratief beheer en advies.
Tussenpersoon in de handel : tussenpersoon in de binnenlandse en buitenlandse handel. Te dien
einde kan zij alle activiteiten ondernemen die verband houden met dit voorwerp of die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.
Het optreden als immobiliën- verzekering- en beleggingsmakelaar bij aan- en verkoop, huren en
verhuren en onderverhuren van onroerende eigendommen. In de mate dat voormelde bewoordingen
activiteiten zouden beogen welke wettelijk voorbehouden zijn aan de personen, vennootschappen of
instellingen aangeduid in de Wet op de financiële transacties en de financiële markten van 4
december 1990 en latere wetten, worden deze activiteiten uitsluitend voorbestemd voor eigen
rekening of voor verbonden ondernemingen en andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 08 oktober 1977 en latere
KB's, in uitvoering van de boekhoudwetgeving.
Te handelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als
buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor aan- en verkoop, huur en verhuur,
import en export, als tussenpersoon en makelaar. Dit alles zowel in klein- als groothandel,
ontwerpen, patroneren als in fabricage van handelsgoederen, grondstoffen & afgewerkte- en
halfafgewerkte producten. Dit geldt voor de volgende producten en activiteiten op niet beperkende
wijze :
-alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken hebben.
-alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de energie, energiebesparing,
milieuvriendelijke energie en hernieuwbare energietechnieken in het algemeen te maken hebben,
zoals :
-zonne-energie te steken in gadgets, speelgoed, ventilators, laadsystemen, koelboxen, enz…
-windmolens, waterkrachtcentrales, bio bassininstallaties, bio vijvers, warmtepompen,
ventilatiesystemen, klimaatregelingssystemen, luchtbevochtiginginstallaties,
waterbehandelingssystemen, ecologieprojecten thermische installaties, geluidsinstallaties,
thermische isolatie en geluidsisolatie.
Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren, ontwikkelen, promoten, financieren en ruilen
van onroerende goederen en bouwprojecten, zo voor eigen rekening, in consignatie, in commissie of
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het verwerven, vervreemden, verkavelen, huren, verhuren
en beheren van alle mogelijke bouwconstructies en gronden.
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
Luik B
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten
D)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van
de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
E)
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Ieder A-aandeel geeft recht op vierhonderd (400) stemmen.
Ieder B-aandeel geeft recht op één (1) stem.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan HELSEN
Consulting Team te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en verslag van de
Luik B
bestuurder.