N° d'entreprise : 0842200916
Nom
(en entier) : AFINNEO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois Pirart 44
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
DIVERS
De l'acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur, le 22 décembre 2021, en cours
d'enregistrement, il résulte que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée AFINNEO, ayant son siège à 1332 Genval, rue du Bois Pirart
numéro 44, avec le numéro d’entreprise 0842.200.916, laquelle a décidé de ce qui suit :
Ordre du Jour :
1. Rapport de l’Administrateur sur l’état résumant la situation active et passive de la société (article 2
:71 du Code des Sociétés et Associations) ne remontant pas à plus de trois mois.
2. Rapport du Reviseur d’Entreprises sur l’état résumant la situation active et passive de la société
(article 2 :71 §2) ne remontant pas à plus de trois mois.
3. Proposition de dissolution anticipée et de mise en liquidation.
4. Clôture de liquidation.
5. Garde des livres et documents.
PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR
L’assemblée a dispensé le Notaire de donner lecture du rapport justificatif de l’administrateur établi,
en date du 29 novembre 2021, conformément à l’article 2 :71 du Code des sociétés et associations,
les actionnaires s’étant déclaré suffisamment éclairé.
Au rapport de l’administrateur, est annexé un état résumant la situation passive et active de la
société arrêtée au 31 octobre 2021.
Une copie du rapport précité, ainsi qu’une copie de l’état résumant de la situation active et passive
de la société arrêtée au 31 octobre 2021, resteront ci-annexées pour faire partie intégrante du
présent procès-verbal, après avoir été paraphées et signées par les comparants et nous, Notaire, en
vue de leur dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
DEUXIEME RESOLUTION : RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES
L’assemblée a dispensé le Notaire de donner lecture du rapport du Réviseur d’entreprises « Bruno
VANDENBOSCH & C° SRL» à Bruxelles, avenue Jeanne, 35 boîte 13, représentée par Monsieur
VANDENBOSCH Bruno, Réviseur d’entreprises, sur cet état, rapport établi le 07 décembre 2021.
Le rapport du Réviseur d’entreprises conclut dans les termes suivants :
« Conclusions
Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le code des sociétés et des associations, l’
administrateur de la société à responsabilité limitée AFINNEO a établi la situation comptable arrêtée
au 31 octobre 2021 qui, tenant compte des perspectives d’une liquidation de la société, fait
apparaître un total de bilan de 137.113,06 euros et un actif net de 133.777,78 euros.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles
applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société,
pour autant que les prévisions de l’adminitrateur soient réalisées avec succès lors de la clôture de
liquidation.
Dès lors que toutes les dettes à l’égard de l’actionnaire ou de tiers mentionnées dans l’état
comptable arrêté au 31 octobre 2021 ou survenues après cette date jusqu’à ce jour ont été
remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées, la société fait
appel à la procédure de dissolution et de clôture de liquidation par acte unique telle que prévue par
Volet B
les dispositions de l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire a confirmé par écrit son accord sur l'application de l’article 2:80 du Code des sociétés et
des associations en ce qui concerne le remboursement ou la consignation de sa créance.
Au cas où des passifs occultes devaient apparaître, les actionnaires se sont engagés à les honorer.
En outre, nous tenons à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation qui sera dû au
moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, sera payé par les actionnaires.
Bruxelles, le 7 décembre 2021
BRUNO VANDENBOSCH & CO,
REVISEUR D’ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée
Représentée par
Bruno Vandenbosch»
L’assemblée a décidé d’approuver ce rapport.
Le rapport du Reviseur d’entreprises restera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent procès-
verbal, après avoir été signé et paraphé par les comparants et nous, Notaire, en vue de son dépôt au
greffe du tribunal de l’entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
L’assemblée a déclaré avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur dans lequel il est
exposé qu’il n’y a plus d’actif, sauf ce qui est dit ci-après et que la société ne possèdait pas d’
immeubles et n’était titulaire ni de droits réels ni de créances garanties par une inscription
hypothécaire.
En outre, l’assemblée a constaté qu’il ressort de l’état actif et passif que toutes les dettes à l’égard de
tiers à la date de la signature du rapport ont été remboursées ou consignées.
L’assemblée a déclaré qu’il n’y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de la dissolution anticipée de la société, et a
prononcé sa mise en liquidation à compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et
liquidation en un acte prévue à l’article 2 :80 du Code des sociétés et Associations.
QUATRIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LA LIQUIDATION
En connaissance de cause, l’assemblée a décidé de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer
immédiatement la liquidation de la société.
L’assemblée a constaté que la société a cessé d’exister, entrainant le transfert de la propriété des
biens de la société aux actionnaires.
En conséquence de quoi, la société AFINNEO cesse d’exister, même pour les besoins de sa
liquidation.
CINQUIEME RESOLUTION : DECHARGE A L’ADMINISTRATEUR
L’assemblée a donné pleine et entière décharge à Monsieur DESMUL Philippe, prénommé, pour sa
gestion durant l’exercice clos anticipativement.
SIXIEME RESOLUTION : CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L’assemblée a décidé que les livres et documents de la société seront déposés et conservés
pendant une période de cinq ans au domicile de Monsieur DESMUL Philippe, prénommé, garde en
sera assurée.
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’assemblée a conféré tous pouvoirs à la société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée COMPTACT, ayant son siège social à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 420, inscrit au
registre des personnes morales sous le numéro 0451.770.075, avec pouvoirs de substitution, afin d’
effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l’
administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier l’inscription de la société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises.
VOTES :
Chacune de ces résolutions a été adoptée à l’unanimité.