Ondernemingsnr : 0811412621
Naam
(voluit) : ELICIO BERLARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel John Cordierlaan 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELICIO BERLARE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 709.090,91 EUR, om het te
brengen van 1.236.142,96 EUR op 527.052,05 EUR, zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdzevenentwintigduizend tweeënvijftig euro vijf cent (€ 527.052,05)
en is verdeeld in negentienduizend zevenhonderd vijftig (19.750) Aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen, de Aandelen zijn
verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort A Aandelen en de soort B Aandelen, waarvan:
-              tienduizend tweeënzeventig (10.072) Aandelen (genummerd 1 tot en met 10.072), de  A
Aandelen vormen; en
-              negenduizend zeshonderdachtenzeventig (9.678) Aandelen (genummerd 10.073 tot en met
19.750) de B Aandelen vormen.
Bij een Overdracht van Aandelen, zullen de Aandelen verder blijven behoren tot dezelfde soort van
Aandelen waartoe ze behoorden voor de Overdracht.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze statuten van de Vennootschap en/of de
Aandeelhoudersovereenkomst zullen de Aandelen van de twee (2) soorten dezelfde rechten en
voordelen hebben.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de Aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de
blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.
Is een Aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen Aandelen behoren de blote eigenaar toe in
volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op
de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan
uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De Aandelen die deze
laatste aldus alléén onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom.
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze
Vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te
schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik
gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun Aandelen vertegenwoordigd, hetzij in
eender welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde
aandeelhouders; bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de
uit te geven aandelen".
VIERDE BESLISSING: Vermindering wettelijke reserve.
De vergadering beslist om de wettelijke reserve te brengen op één/tiende van het kapitaal, en
bijgevolg te verminderen met een bedrag van 70.909,09 EUR, teneinde het te brengen van
123.614,30 EUR op 52.705,21 EUR, door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap. 
Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe de wettelijke reserve van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap,
rekening houdend met de wettelijke vereisten
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke
reserve.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Bram Joye, de heer Frederic
Teerlynck, mevrouw Charlotte Costers en mevrouw Ellen Deprez, allen daartoe woonstkeuze gedaan
hebbende ter zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris