Ondernemingsnr : 0862060675
Naam
(voluit) : HANSEN & VANGRONSVELD CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 9
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 7 december 2023, neergelegd
voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit Wijziging van het voorwerp - Ontslag voorlezing verslag
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene trading activiteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
    •  Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
B. Studiebureel inzake milieu-aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord.
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie akoestiek;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie betreffende milieu, veiligheid en
preventie;
    •  Het verlenen van milieuadvies, het opstellen van milieuvergunningaanvragen, het toezicht
houden op de naleving van milieuwetgeving en milieureglementeringen;
    •  Alle milieuadministratie;
Het uitoefenen van de functie van milieucoördinator, omvattende ondermeer:
    •  het bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van
milieuvriendelijke productiemethodes en producenten;
    •  het waken over de naleving van de milieuwetgeving door controle uit te oefenen op de
werkplaatsen, de zuivering technische werken en de afvalstroom, de vastgestelde tekortkomingen
rapporteren aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen;
    •  het waken over of het instaan voor de uitvoering van voorgeschreven emissie en immissie-
metingen en de registratie van de resultaten ervan;
    •  het waken over het bijhouden van het afvalstoffen register en de naleving en de meldingsplicht
bedoeld in de artikelen zeventien tot en met eenentwintig en drieëntwintig van het decreet van twee
juli negentienhonderd eenentachtig betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
voorstellen doen over en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de
gevolgen voor mens en milieu van de inrichting van haar producten, haar afvalstoffen en de
voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken;
    •  het verlenen van advies over voorgenomen investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant zijn
het verlenen van advies betreffende veiligheid en preventie het uitoefenen van de functie en taken
van de preventieadviseur;
Het uitoefenen van de functie en de taken van veiligheidscoördinator het beheer en verwerven van
beleggingen en vermogens;
    •  het beheer en verwerven van roerende of onroerende goederen;
    •  het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren;
    •  het beheer van de door de aandeelhouders ingebrachte goederen;
    •  het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen onder om het even welke
vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin alle handels en
financiële operaties verrichten verzekeringsmakelaar;
    •  makelaar in onroerende goederen;
C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
D. Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van:
alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de aktiviteiten
opgesomd onder B en C;
 
E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
F. Zeer dynamisch beleggen;
G. Patrimonium
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
H. Energie:
    •  De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
 
I. De organisatie van evenementen, beurzen, congressen, seminaries en alle activiteiten dewelke
hiermee in verband staan.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " HANSEN & VANGRONSVELD CONSULT ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene trading activiteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
    •  Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
B. Studiebureel inzake milieu-aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord.
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie akoestiek;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie betreffende milieu, veiligheid en
preventie;
    •  Het verlenen van milieuadvies, het opstellen van milieuvergunningaanvragen, het toezicht
houden op de naleving van milieuwetgeving en milieureglementeringen;
    •  Alle milieuadministratie;
Het uitoefenen van de functie van milieucoördinator, omvattende ondermeer:
    •  het bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van
milieuvriendelijke productiemethodes en producenten;
    •  het waken over de naleving van de milieuwetgeving door controle uit te oefenen op de
werkplaatsen, de zuivering technische werken en de afvalstroom, de vastgestelde tekortkomingen
rapporteren aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen;
    •  het waken over of het instaan voor de uitvoering van voorgeschreven emissie en immissie-
metingen en de registratie van de resultaten ervan;
    •  het waken over het bijhouden van het afvalstoffen register en de naleving en de meldingsplicht
bedoeld in de artikelen zeventien tot en met eenentwintig en drieëntwintig van het decreet van twee
juli negentienhonderd eenentachtig betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
voorstellen doen over en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de
gevolgen voor mens en milieu van de inrichting van haar producten, haar afvalstoffen en de
voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken;
    •  het verlenen van advies over voorgenomen investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant zijn
het verlenen van advies betreffende veiligheid en preventie het uitoefenen van de functie en taken
van de preventieadviseur;
Het uitoefenen van de functie en de taken van veiligheidscoördinator het beheer en verwerven van
beleggingen en vermogens;
    •  het beheer en verwerven van roerende of onroerende goederen;
    •  het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren;
    •  het beheer van de door de aandeelhouders ingebrachte goederen;
    •  het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen onder om het even welke
vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin alle handels en
financiële operaties verrichten verzekeringsmakelaar;
    •  makelaar in onroerende goederen;
C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
D. Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van:
alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de aktiviteiten
opgesomd onder B en C;
 
E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
F. Zeer dynamisch beleggen;
G. Patrimonium
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
H. Energie:
    •  De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen,
inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
 
I. De organisatie van evenementen, beurzen, congressen, seminaries en alle activiteiten dewelke
hiermee in verband staan.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan aangehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei om twintig uur (20.00u.).
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
De algemene vergadering kan het bestuursorgaan machtigen om interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
-De heer VANGRONSVELD Frans Omer Herman,
-Mevrouw HANSEN Natalie Ida Katrien,
Hier beiden aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder alsook kwijting inzake de functie over de dagelijkse leiding voor de
uitoefening van hun mandaten.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3740 Bilzen,
Groenstraat 9.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap natalie@hvconsult.be
is en de website van de vennootschap www.hvconsult.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten