Ondernemingsnr : 0535877785
Naam
(voluit) : JVG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 12
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgesteld op 4 juni door notaris
Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt uitoefent in de
vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent,
Franklin Rooseveltlaan 23, geregistreerd op het eerste kantoor rechtszekerheid te Gent op 8 juni
2021, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 17336.
 
Eerste agendapunt: vaststelling inwerkingtreding WVV
Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
Tweede agendapunt: vaststelling statutair onbeschikbare eigen vermogen
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen € 450.722,07, van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Derde agendapunt: beschikbaar maken onbeschikbare eigen vermogensrekening
Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
Vierde agendapunt: ontslag bestuurder (voorheen zaakvoerder), en benoeming bestuurder
Besluit om de besloten vennootschap Trust, RPR Gent, afdeling Gent 0845.448.535, destijds
benoemd als niet statutaire zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie, en vervolgens zelfde
besloten vennootschap Trust te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Versyp, wonende te 9000 Gent,
Coupure 53 bus 301, en dit voor onbepaalde duur.
Vijfde agendapunt: verplaatsing zetel
Besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het adres 9000 Gent, Coupure 53 bus
301.
Zesde agendapunt: bespreking voorstel tot bijkomende inbreng en verzaking aan het opmaak van
een verslag
Bespreking bijkomende inbreng in speciën en vermelding dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV
voor de bijkomende inbreng een verslag opgemaakt moet worden door het bestuursorgaan, maar dat
hieraan overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV unaniem kan verzaakt worden.
Besluit te verzaken aan dit verslag.
Zevende agendapunt: verzaking aan het voorkeurrecht
Verzaking uitoefening voorkeurrecht door de aandeelhouder(s).
Achtste agendapunt: bijkomende inbreng in geld
Algemeen
Besluit over te gaan tot een inbreng in geld ten belope van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00),
zonder creatie van nieuwe aandelen, te boeken onder de eigen vermogensrekening "beschikbare
inbreng”.
Luik B
Inschrijving
Integrale en onmiddellijke inschrijving op de bijkomende inbreng in geld van € 7.000.000,00, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, door de maatschap Jang!, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Coupure 53 bus 301, RPR Gent, afdeling Gent 0758.871.580.
Volstorting
Vaststelling dat voor de inschrijving op deze bijkomende inbreng nog geen storting gebeurde.
Vaststelling van de inbreng
Vaststelling dat op de bijkomende inbreng van € 7.000.000,00 volledig werd ingeschreven, doch dat
er nog niets volstort werd.
Negende agendapunt: nieuwe statuten
Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: JVG
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig
november van het daaropvolgend jaar.
f) Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging : Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan. Het
bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de
vergadering voorzit, beslissende stem.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen en verbouwen, het beheren, het bewerken, het
aankopen, het verkopen, het huren en/of het verhuren van onroerende goederen, onroerende
leasing, opstalrecht of erfpacht van onroerende goederen verlenen en/of aangaan, alsook alle
andere handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onroerende goederen,
zoals zorgwoningen, bejaardentehuizen, serviceflats, kantoren, enzovoort.
- Projectontwikkeling voor woningbouw, infrastructuurwerken, kantoorbouw, residentiële en niet-
residentiële bouwprojecten.
- Het aannemen van algemene bouwwerken zowel wat betreft de ruwbouw als de afwerking,
metselwerken, betonwerken, schrijnwerkerij, elektriciteit, loodgieterij, het leggen van vloeren in de
meest ruimte betekenis van het woord, schilderwerken, bezettingswerken, het leggen van centrale
verwarming, dak- en asfaltwerken, het aannemen van de aanleg en onderhoud van tuinen en
beplantingen.
- De aankoop en verkoop zowel in het groot als in het klein, alsmede de invoer, doorvoer en uitvoer
van bouwmaterialen, machines, kantoor- en ander meubilair alsook dito machines, voertuigen en
vaartuigen, allerhande onderdelen, toebehoren en dergelijke.
- Het verhuren en ter beschikking stellen van machines, kantoor- en ander meubilair alsook dito
machines, voertuigen, vaartuigen, onderdelen, toebehoren en dergelijke.
- Alle werkzaamheden van veiligheidscoördinatie.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen, welke hun voorwerp ook moge zijn.
De vennootschap mag alle handelingen en verrichtingen van gelijk welke aard uitvoeren, van
industriële, commerciële en/of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp; zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van vereniging, inschrijving, deelneming,
verwerving, overdracht, inbreng, fusie of anderszins in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland met een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp of wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te
bevorderen.
De vennootschap mag alle borgstellingen, hypotheken, panden of andere zekerheden stellen of
aangaan met betrekking tot leningen, kredieten, waarborgen of verplichtingen van gelijk welke aard
die hetzij door de vennootschap zelf hetzij, binnen de grenzen van het vennootschapsbelang, door
een verbonden onderneming of door eender welke andere derde zijn aangegaan.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste woensdag van de maand april om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Tiende agendapunt: coördinatie statuten
Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
Elfde agendapunt: machtiging bestuurders
Machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
                             
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten