Ondernemingsnr 0404.300.453
Naam
(voluit):	Mc Gisons
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Albert Claessensstraat 6
2540 Hove
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
ONTSLAG BESTUURDERS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te:
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse":
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 december 2024, blijkt:
het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
'vennootschappen en verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere!
verslag van de bestuursorgaan houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding:
van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 november 2024
evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van activa:
en passiva conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang vervroegd te:
ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te:
sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van:
rechtswege een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:
- de heer VANHULLE Marc, wonende te 2540 Hove, Albert Claessensstraat 8;
- mevrouw VANHULLE Indira, wonende te 2540 Hove, Albert Claessensstraat 8.
De beeindiging van het bestuurdersmandaat van de heer VANHULLE Marc, voornoemd, houdt:
tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
3. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die niet gekend:
zouden zijn, van de Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Aandeelhouders die door de:
sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde eigenaars worden, elk voor hun deel en:
rekening houdend met de volstorting van hun aandelen, van alle actieve vermogensbestanddelen van:
de Vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende
tenminste vijf (5) jaar worden bewaard te 2540 Hove, Albert Claessensstraat 8.
5. Er dienden door de Vennootschap geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie
van gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de genomen
besluiten en het gemelde dienaangaande in het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ..
6.1. De vergadering gelastte elk van de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met
bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle
voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de
Vennootschap, zowel intern tegenover de Aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het
binnenland als in het buitenland, en verleende daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen
inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en
buitenlandse overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder
notarissen en griffiers, openbare of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle
maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties
(zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties en secretariaten, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Nationale Bank en de Deposito- en
Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te leggen
en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle
sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting
verlenen, dit alles voor rekening en ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolger ten
bijzondere titel van de vereffende Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou
zijn, alle bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via
overschrijvingen en het ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling
van de roerende voorheffing en voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de
Aandeelhouders;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de
saldering ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhouders.
6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan mevrouw VAN HERWEGEN Paula Maria
Leonia, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Turnhoutsebaan 111 - 2, een bijzondere volmacht om
de vereffende Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van
aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van
de fiscale verplichtingen	van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de
vennootschapsbelastingen, inzake de BTW en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle
formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 2:71 WVV met staat van activa en passiva
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 2:71 WVV