Ondernemingsnr : 0455450731
Naam
(voluit) : VDI MULTI SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drongenstraat 33
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 5
december 2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder
de dato 28 november 2023 inhoudende onder meer de coördinatie van de statuten aan het WVV en
het voorstel tot een nieuw voorwerp, en beslist het verslag goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist om in de nieuwe statuten een nieuw voorwerp op te nemen om het voorwerp
van de vennootschap beter af te stemmen op de huidige en toekomstige activiteiten.
De vennootschap heeft vanaf heden volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor
gemeenschappelijke rekening:
- het vervaardigen, leveren en/of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermisch
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- realisatie van opleidings- en vormingsactiviteiten.
- de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing,
de concessie en de uitbating, onder
gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de bedrijvigheid
van de vennootschap.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap.
- het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven bepaald
of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële
 vennootschappen, de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen,
borgstellingen of onder gelijk welke
andere vorm, de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan
aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger genoemde
vennootschappen.
- het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor
rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, alle industriële, handels- en
financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9160
Lokeren, Drongenstraat 33.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het feit dat, volgens de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van 29 juni 2014, de mandaten van de heer Vandeburie Didier, voornoemd, en mevrouw
De Vogelaere Heliane, als bestuurders werden verlengd voor een periode van zes (6) jaar tot 29 juni
2020.
Bijgevolg zijn de mandaten van voornoemde heer Vandeburie Didier en voornoemde mevrouw De
Vogelaere Heliane beëindigd op 29 juni 2020.
Enkel voornoemde heer Vandeburie Didier heeft zijn taken als bestuurder verder gezet.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap thans door 1 bestuurder wordt bestuurd,
zijnde de heer Vandeburie Didier, voornoemd, waardoor de vergadering beslist om in de statuten van
de vennootschap te voorzien dat het bestuursorgaan wordt samengesteld hetzij door één bestuurder,
de enige bestuurder genoemd, hetzij door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
De vergadering beslist de huidige bestuurder te herbenoemen tot bestuurder, opnieuw voor een
periode van 6 jaar, eindigend op 5 december 2029.
Voornoemde heer Vandeburie Didier verklaart zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Aanvullend verklaart ondergetekende notaris dat uit de opzoeking op de website www.justonweb.be
blijkt dat voornoemde bestuurder niet is opgenomen in het centraal register van bestuursverboden.
Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij anders door de algemene
vergadering wordt beslist.
VIJFDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het WVV en de Wet tot omzetting van de aandelen
aan toonder, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna,
dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “VDI
multi services”.
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor
gemeenschappelijke rekening:
- het vervaardigen, leveren en/of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermisch
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- realisatie van opleidings- en vormingsactiviteiten.
- de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing,
de concessie en de uitbating, onder
gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de bedrijvigheid
van de vennootschap.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap.
- het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven bepaald
of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële
 vennootschappen, de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen,
borgstellingen of onder gelijk welke
andere vorm, de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan
aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger genoemde
vennootschappen.
- het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor
rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, alle industriële, handels- en
financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Het kapitaal bedraagt honderd achttienduizend euro (€118.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in vierhonderd vijfenzeventig (475) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
[…]
ARTIKEL 11. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
11.1. Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
[…]
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door (i) ofwel één bestuurder, de enige bestuurder genoemd, (ii)
ofwel een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien er slechts één bestuurder benoemd werd, zijn alle machten van het bestuursorgaan aan hem
toegekend.
Indien er meerdere bestuurders benoemd werden, vormen zij een raad van bestuur die besluit en
beraadslaagt overeenkomstig de hiernavolgende regels.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
[…]
ARTIKEL 16. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om de vergaderingen van de
raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-
genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van bestuur.
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL 18. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
18.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
18.2. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
18.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
18.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
18.5. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan is samengesteld uit 1 bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden indien het bestuursorgaan is samengesteld
uit een raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,
zoals hierna onder artikel 20 van de statuten uiteengezet.
ARTIKEL 20. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 21. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
[…]
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 24. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
24.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand december om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
[…]
ARTIKEL 25. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie
werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
[…]
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 33. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
ARTIKEL 34. INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 35. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING -  OMZETTING
[…]
ARTIKEL 38. VERDELING VAN HET NETTO ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande
besluiten.
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT:
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, de BV Decafisk Gent-Ternat, met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629 bus
00002 met ondernemingsnummer 0721.783.829, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving of wijzigingen van de vennootschap bij de B.T.W.-
administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. Daarnaast wordt
machtiging gegeven om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen
en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Hij wordt
tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven
gelden tot intrekking voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister
die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Sara De Groote te Lochristi