Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL
HSI
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Archimedesstraat 7
8400 Oostende
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 7 december 2015, nog
te registreren, blijkt dat :
1. er door a. de naamloze vennootschap “SOCIÉTÉ d’INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE,
afgekort “INHO”, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0402.868.714, b.
de heer DEBUCQUOY, Joost Yvan Prudent, geboren te Kortrijk op 07 november 1955, echtgenoot
van mevrouw VAN CANNEYT Liliane, geboren te Kortrijk op 29 augustus 1956, wonende te 98000
Monaco (Monaco), 6 Rue Lacets Saint Léon, Chateau Périgord II boite 158,  3, c. de heer
DEBUCQUOY, Joachim Guillaume Morgan, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, echtgenoot
van mevrouw VERBEKE Aline, geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, wonende te 8020
Oostkamp, Eekhoornstraat 12, d. de heer DEBUCQUOY, Jochen Geert Chris, geboren te Oostende
op 27 december 1982, ongehuwd, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Arthur Degreeflaan 5
bus 402 en e. de heer DEBUCQUOY, Jonathan Joy Jozef, geboren te Oostende op 27 december
1982, echtgenoot van mevrouw SCHUIT Stephanie, geboren te Jette op 23 januari 1983, wonende te
8490 Jabbeke (Varsenare), Flamincka Park 31, een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht.
2. de vennootschap de naam "HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL" draagt, afgekort "HSI".
3. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7.
4. de vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie-
en delcredereverrichtingen; voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.  De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke
besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in voordeel van derden;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en roerende installaties;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.  Binnen dit kader mag de
vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken,
herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen
van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het verstrekken van elke vorm van administratieve dienstverlening en bijstand aan bedrijven,
0644384658
Luik B
personen en vennootschappen;
- het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- adviesverlening en bijstand bij het opzetten van een financiële structuur;
- adviesverlening en bijstand bij het opzetten van een structuur voor project management;
- adviesverlening en bijstand bij het opzetten van een structuur voor development management;
- adviesverlening en bijstand bij het opzetten van een structuur voor administrative and executive
management;
- ambulante verkopen;
- huur, verhuur, ter beschikking stellen, koop,   van rollend materieel.
Bovenvermelde opsomming is geenszins beperkend.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.De vennoten zijn het er
uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
5. de vennootschap opgericht wordt voor onbepaalde duur.
6. het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIJFTIG DUIZEND EURO
(50.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door drie miljoen drieënnegentigduizend tweehonderd twintig (3.093.220)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drie miljoen drieënnegentig duizend
tweehonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
- zeshonderd achttienduizend zeshonderd vierenveertig (618.644) aandelen van de categorie A
(hierna de "A-aandelen");
- twee miljoen vierhonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd zesenzeventig (2.474.576) aandelen
van de categorie B (hierna de "B-aandelen");
- nul (0) aandelen van de categorie C (hierna de "C-aandelen");
- nul (0) aandelen van de categorie D (hierna de "D-aandelen").
Van het aanvangskapitaal van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR) behoort een bedrag van
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) tot het vast kapitaal.
Het kapitaal van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR) is volledig geplaatst en wordt onderschreven
door:
1. De naamloze vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO",
voormeld, tot beloop van tienduizend euro (10.000,00 EUR), waarvoor haar zeshonderd
achttienduizend zeshonderd vierenveertig (618.644) aandelen van de categorie A (subcategorie 2)
worden toegekend;
2. De heer Joost Y.P. Debucquoy, voormeld, tot beloop van tienduizend euro (10.000,00 EUR),
waarvoor hem zeshonderd achttienduizend zeshonderd vierenveertig (618.644) aandelen van de
categorie B worden toegekend;
3. De heer Joachim G.M. Debucquoy, voormeld, tot beloop van tienduizend euro (10.000,00 EUR),
waarvoor hem zeshonderd achttienduizend zeshonderd vierenveertig (618.644) aandelen van de
categorie B worden toegekend;
4. De heer Jochen G.C. Debucquoy, voormeld, tot beloop van tienduizend euro (10.000,00 EUR),
waarvoor hem zeshonderd achttienduizend zeshonderd vierenveertig (618.644) aandelen van de
categorie B worden toegekend;
Luik B
5. De heer Jonathan J.J. Debucquoy, voormeld, tot beloop van tienduizend euro (10.000,00 EUR),
waarvoor hem zeshonderd achttienduizend zeshonderd vierenveertig (618.644) aandelen van de
categorie B worden toegekend.
De vennootschap beschikt over een bedrag van 50.000,00 EUR.
De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening  op naam van de vennootschap in
oprichting, bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis.
7. Bestuur
Aantal bestuurders
de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste drie en
maximaal achttien personen. Ten allen tijde moeten minstens de helft plus één van de bestuurders
behoren tot de aandelencategorieën A of B, zoals beschreven in de statuten.
Alle bestuurders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen, met
dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het
maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient
te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar, tenzij
de algemene vergadering de bestuurders voor een kortere termijn benoemt.
De benoeming van de bestuurder treedt eerst in werking, nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij
zijn mandaat aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is.
Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering, die
plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Hoedanigheid
Zowel natuurlijke personen of vennoten kunnen benoemd worden als bestuurder van de
vennootschap.
(a) Indien de vennoot een vennootschap is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel de natuurlijke persoon
die de vennoot-vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen
controleert, voordragen als bestuurder van de vennootschap, met dien verstande dat, indien de
vennoot-vennootschap zichzelf voordraagt, enkel de natuurlijke persoon die de vennoot-
vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd
kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen
voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap. De identiteit van deze
natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de vennootschap tot bestuurder, door
de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
(b) Indien de vennoot een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in
rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordragen
als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot-natuurlijke persoon
een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde
vennootschap voordraagt, enkel de vennoot-natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder-
vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd
kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen
voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap. De identiteit van deze
natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door
de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
Voorzitter
Indien het bestuur van de vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, dan kiest de
raad van bestuur vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter.
De voorzitter moet steeds behoren tot aandelencategorieën A of B zoals beschreven in de statuten.
Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste
bestuurder behorende tot de aandelencategorieën A of B, zoals beschreven in de statuten.
Vrijwillig ontslag
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap.  De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag
zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.
Gedwongen ontslag
De bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat
ontslagen worden, en dit al dan niet om gewichtige redenen.
De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien
verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het
maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient
te zijn.
Ontslag van rechtswege
Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde
Luik B
voorwaarden:
(a) Indien de bestuurder-vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel
5 van het Wetboek van Vennootschappen door de vennoot-natuurlijke persoon, op wiens voordracht
de bestuurder-vennootschap benoemd werd, voor zover de vennoot-natuurlijke persoon een
vennootschap als bestuurder voorgedragen had.
(b) Indien de bestuurder-natuurlijke persoon niet langer de vennoot-vennootschap op wiens
voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen controleert.
(c) Indien de bestuurder een vennoot was die vrijwillig is uitgetreden dan wel van rechtswege is
uitgetreden als vennoot van de vennootschap.
(d) Indien de bestuurder een vennoot was die gedwongen uitgesloten werd als vennoot.
Bezoldiging
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.
Bij gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de
vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel
vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, kan de algemene vergadering
beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging of een tantième toe te kennen.
Vergaderingen
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, of
op verzoek van de gedelegeerd bestuurder, of op verzoek van twee bestuurders samen, en dit
telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt,
behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief,
telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig
en/of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. Behoudens in geval van
hoogdringendheid, worden er geen raden van bestuur gehouden tijdens het jaarlijks verlof van de
vennootschap.
Beraadslaging
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens twee
bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste vergadering van de raad van
bestuur, dan wordt een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda
bijeengeroepen met een tussenperiode van vijftien dagen, waarop beraadslaagd kan worden
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens
twee bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen met instemming van de voltallige raad van bestuur van de vennootschap en voor zover
alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur
van de vennootschap te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur vergadert en beslist als college. De beslissingen worden in principe genomen
met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de
hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde
bijzondere meerderheid.
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin
van de statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders:
(a) De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken
van de vennootschap.
(b) De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een aandeelhouder van de vennootschap,
(c) De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een bestuurder of een directeur van de vennootschap.
(d) De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van
de vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het
Wetboek van Vennootschappen, of die door een bestuurder, een directeur dan wel een
aandeelhouder van de vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de
Luik B
artikelen 5 tot en met 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die een consortium in de zin van
artikel 10 van de Wetboek van Vennootschappen met een bestuurder, een directeur dan wel een
aandeelhouder van de vennootschap.
(e) De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het
leasen van onroerende goederen.
(f) De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door
de vennootschap.
(g) De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde
leningen ten belopen van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
(h) De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een kapitaalverhoging bij een
dochtervennootschap van de vennootschap.
(i) De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2, van
het Wetboek van Vennootschappen die de vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening
van het mandaat van bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.
(j) De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de vennootschap.
(k) De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van
tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar.
(l) De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
(m) de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening (service
level agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die eveneens het begrip dagelijks bestuur in
de zin van de statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur
behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme instemming van alle aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders:
(a) De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de vennootschap op de algemene
vergadering van een andere vennootschappen, waarin de vennootschap participeert.
(b) De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de
vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.
(c) De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de vennootschap als
aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een
dochtervennootschap.
(d) De beslissing tot vaststelling van de bonus / variabele vergoeding van de individuele bestuurders-
vennootschappen die door de vennootschap toegekend zal worden in het kader van de
samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de vennootschap als opdrachtgever en de
bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.
(e) De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of
aan derden om de vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Schriftelijke besluitvorming: met een schriftelijk genomen besluit van de raad van bestuur staat gelijk
een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in de notulen
aantekening is gedaan.
Bevoegdheden
De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en
beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het
bestuur van één of meer activiteiten, of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
opdragen aan hetzij één of meer (gedelegeerd) bestuurder(s), apart of samen, hetzij aan één of meer
directeur(s), apart of samen, hetzij aan één of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, in geval
van gedelegeerd bestuurder wel en in geval van directeur of volmachtdrager niet vennoot of
bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al
naargelang besluit van de raad van bestuur bepaalt.
Ten allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandelencategorieën A of B,
zoals beschreven in de statuten.
Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "daden van dagelijks bestuur"
begrepen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken
van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de
noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur van de
vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering van de vennootschap dan wel de raad van
Luik B
bestuur van de vennootschap bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande
dat minstens één van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen
bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.
8. Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om
éénentwintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
9. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten per 31 december 2016.
10. de oprichters van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben
besloten het totaal aantal bestuurders vast te stellen op elf (11) en om drie (3) categorie A-
bestuurders, drie (3) categorie B-bestuurders en vijf (5) niet-gespecifieerde bestuurders voor die
mandaten te benoemen:
Als A-bestuurders
1. De naamloze vennootschap "GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE", afgekort “GROMABEL” met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, ondernemingsnummer 0429.600.330 –
BTW BE429.600.330.
Bestuurder behorende tot categorie A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim
Debucquoy, voornoemd.
2. "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", naamloze vennootschap, afgekort "INHO", met
maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer BTW BE 0402.868.714, voormeld.
Bestuurder behorende tot categorie A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jochen Debucquoy,
voornoemd.
3. "SEAGULL DECOR", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere,
Optimismelaan 1 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met
ondernemingsnummer BTW BE 0421.640.093.
Bestuurder behorende tot categorie A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jonathan
Debucquoy, voornoemd.
Als B-bestuurders
1. de heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd, behorende tot categorie B,
2. de heer DEBUCQUOY, Jochen, voornoemd, behorende tot categorie B,
3. de heer DEBUCQUOY, Jonathan, voornoemd, behorende tot categorie B,
Niet-gespecifieerde bestuurders
1. mevrouw HUYBRECHTS Anaë, geboren te Knokke-Heist op 18 september 1990, wonende te
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert I Laan 112 bus 201,
2. mevrouw VERBEKE Aline A.E.M.C., geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, wonende te 8020
Oostkamp, Eekhoornstraat 12,
3. mevrouw BEGHIN Aurélie K.F., geboren te Nieuwpoort op 19 mei 1967, wonende te 8670
Koksijde (Oostduinkerke) Koksijde, Guldenzandstraat 18,
4. de heer CALLE Stijn R.A.J., geboren te Zelzate op 19 maart 1973, wonende te 9970 Kaprijke,
Molenstraat 115,
5. de heer HUTSEBAUT Koen R., geboren te Brugge op 24 november 1967, wonende te 8490
Jabbeke, Van Larebekelaan 26.
De voormelde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de wettelijke termijn van 6
jaar.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
11. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de
maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht
tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de vennootschap, vormt de
nettowinst.
Op deze nettowinst wordt vijf procent voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname
is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves één tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt heeft. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen één tiende van het
maatschappelijk kapitaal meer vertegenwoordigt.  Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap over zijn aanwending zal
Luik B
beslissen.
Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend
boekjaar overgedragen worden. Geen uitkering mag geschieden, indien het eigen vermogen is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies, die volgens
het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten niet voor uitkering vatbaar zijn.
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen door beslissing van de
jaarlijkse algemene vergadering der vennoten.  De betaling van de dividenden zal geschieden op de
tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.
Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap slechts
geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de vennoten, ten welken titel het ook zij, nog
verschuldigd zijn aan de Vennootschap.
12. De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids-
en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke
bepalingen ter zake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het
bestuursorgaan van de vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist
door de algemene vergadering, die in dit geval één of meer vereffenaars zal aanstellen en de
machten ervan zal bepalen.
Na afbetaling van alle lasten der vennootschap zal het netto-actief onder alle vennoten worden
verdeeld, in verhouding tot hun aantal aandelen.
 
BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE
RAAD VAN BESTUUR EN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS
 
Onmiddellijk komen de eerst benoemde bestuurders bijeen en nemen volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen:
1. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer DEBUCQUOY, Joachim,
voornoemd,
2. Tot gedelegeerd-bestuurders worden benoemd:
- de heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd,
- de heer DEBUCQUOY, Jochen, voornoemd,
- de heer DEBUCQUOY, Jonathan, voornoemd,
De voormelde gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur verklaren dit mandaat
te aanvaarden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie oprichtingsakte.