Ondernemingsnr : 0898 148 338
Naam
(voluit) : THERMO PROTECT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9031 Drongen, Booiebos 8
Onderwerp akte : Ontbinding -vereffening en sluiting van de vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 19 december
2022, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Thermo-protect met zetel te 9031 Drongen, Booiebos 8, ondernemingsnummer:
0898.148.338, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - ONTSLAG VAN FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
TWEEDE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 21
november 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING - ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
- Alle schulden ten aanzien van derden, vennoten en aandeelhouders werden terugbetaald of de nodige
gelden hiertoe werden geconsigneerd. Dit dient bevestigd te worden in de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor. Er is evenwel geen terugbetaling of consignatie vereist indien: 1. de schulden zijn vermeld in de
staat van activa en passiva; 2. de schuldeisers stemmen schriftelijk in met ééndagsprocedure; 3. Externe
accountant vermeldt hun akkoord in de conclusies van zijn verslag;
- Stemvereisten: éénparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in een BV
minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
aandeelhouders/vennoten/derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden
aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde
vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres: 9031
Drongen, Booiebos 8.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLISSING - GOEDKEURING JAARREKENING BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 21 november
2022.
Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 21 november 2022.
ZEVENDE BESLISSING - GOEDKEURING REKENINGEN EN VERRICHTINGEN LOPENDE BOEKJAAR
Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering goedkeuring van de rekeningen en van de
verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van deze algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING - KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN EN VASTSTELLING VAN
MANDAATBEËINDIGING
De vergadering der aandeelhouders beslist, rekening houdende met de goedkeuring van de jaarrekening,
de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud,
algehele kwijting te verlenen aan de vennootschap P.C.C, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap en
anderzijds verklaart de vergadering der aandeelhouders dat ingevolge de afsluiting van de vereffening het
mandaat van de bestuurders van rechtswege beëindigd is.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jozef Verschueren
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief,
verslag van de bedrijfsrevisor.