Ondernemingsnr : 0464468761
Naam
(voluit) : OMNIUM PROTECTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jagersdreef 4 bus b
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit akte verleden voor meester Erik VAN TRICHT, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de associatie van notarissen Erik Van Tricht en Katherine De Wispelaere,
geassocieerde notarissen op drieëntwintig maart tweeduizend eenentwintig, “ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2,
Dat door:
de naamloze vennootschap "J & W SECURITY" (waarvan de naam is gewijzigd in Spider Security
Group ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering, vandaag gehouden voor
notaris Erik Van Tricht met standplaats te Merksem), met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor),
Schotensesteenweg 158, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.871.872.
opgericht op 12 november 2019, zoals blijkt uit een akte van die datum, verleden voor notaris Erik
VAN TRICHT met standplaats te Merksem, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 november 2019 onder nummer 19344499,
volgens artikel 26.3 van de statuten geldig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, zijnde
De heer WYNS Jozef Alfons Maria , wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158 E,
En
De heer VAN LIER Werner Leonarda Albert, wonende te 2000 Antwerpen, Jan van Lierstraat 3 bus
11,
Beiden benoemd bij de oprichting van de vennootschap tot na de jaarvergadering te houden in juni
2026, samen met de oprichting bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De naamloze vennootschap J & W Security, vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft verklaard 1.250
aandelen te bezitten en zo de enige aandeelhouder te zijn van de besloten vennootschap "OMNIUM
PROTECTA", met zetel te 2900 Schoten, Jagersdreef 4 B, met BTW-nummer BE0464.468.761,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0464.468.761.
De enige aandeelhouder heeft de notaris verzocht om akte te verlenen van de vastellingen die zij
heeft gedaan en de beslissingen die zij heeft genomen die behoren tot de bevoegdheid van een
buitengewone algemene vergadering.
Er zijn volgende besluiten genomen:
- Ontslag bestuurders en kwijting
De vergadering stelt het eervol ontslag vast van de heer WYNS Jozef en de heer VAN LIER Werner
als bestuurders van de vennootschap.
Door de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening, zal er hen automatisch kwijting verleend
worden voor het door hen gevoerde bestuur, voor de periode dat hen nog geen décharge werd
verleend. In afwachting hiervan verbindt de vennootschap er zich toe om omwille van het bestuur
geen vordering tegen hen in te stellen.
- Benoeming van individuele bestuurder
De naamloze vennootschap "J & W SECURITY" (vanaf vandaag Spider Security Group of in het
Luik B
kort Spider Security genaamd) met ondernemingsnummer 0737.871.872, hiervoor vermeld, te
vertegenwoordigen door haar vaste vertegenwoordiger in deze vennootschap, de heer WYNS Jozef,
voornoemd, wordt benoemd tot individuele bestuurder van de vennootschap.
- aanpassing inzake bestuur
De artikelen 23 tot en met 27 die handelen over het bestuur van de vennootschap worden
herschreven, teneinde
    •  De mogelijkheid te bieden om meerdere bestuurders te benoemen die dan OF individueel
bevoegd zullen zijn OF als college zullen optreden, naar gelang de beslissing bij de benoeming
    •  Te voorzien in de verplichting van voldoende vakbekwaamheid voor de personen die zich
bezighouden met de werkelijke leiding van de onderneming.
Deze artikelen luiden voortaan als volgt:
- Individueel / collegiaal bestuursorgaan - persoonsvoorwaarden
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Indien er 1 bestuurder is benoemd of door de beëindiging van de andere mandaten nog 1 bestuurder
overblijft,  is die bestuurder individueel bevoegd voor het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap. 
Indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college, behoudens indien in de
benoeming uitdrukkelijk is voorzien dat de bestuurders individueel bevoegd zijn. Vormen de
bestuurders een collegiaal orgaan, dan hebben de overblijvende (2 of meer) bestuurders het recht
om een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt. Deze
coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit
nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Elke bestuurder dient te voldoen aan de persoonsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen 61
en volgende van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Personen die niet voldoen aan de vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en
beroepservaring, kunnen lid zijn van de raad van bestuur maar mogen geen handelingen stellen die
betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming.
- Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
-Vergoedingsregeling
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou
beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van
de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
-Bevoegdheid, werking en vertegenwoordiging
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Volgende beslissingen worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan :
- de materiële wijziging in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- het oprichten van nieuwe dochtervennootschappen of bijkantoren; 
- overnames, joint ventures of desinvesteringen van wezenlijke onderdelen van de vennootschap;
- transacties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders of verbonden
personen.
College van bestuurders - werking
Vormen de bestuurders een college, zal dit bijeengeroepen worden telkens wanneer een bestuurder
Luik B
hierom verzoekt, alsook wanneer het belang van de vennootschap het vereist.
De voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, nodigen tenminste vijf dagen voor de
datum voorzien voor de vergadering uit. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid
discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter, kan deze oproepingstermijn
korter zijn.
De uitnodigingen gebeuren schriftelijk maar kunnen ook per e-mail gebeuren.
De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig was.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen.
Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong
op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van het college om
hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één van zijn collega’s
vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping,
onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is,
onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.
Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na
gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een
besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen inzake voorbehouden materies, opgesomd in artikel 26.1.2., vereisen eenparigheid.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het
tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.
De besluiten van het college worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
-Delegatie
Het bestuursorgaan kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen
die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
-Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten opzichte van derden vertegenwoordigd :
- indien er 1 bestuurder is benoemd of door de beëindiging van de andere mandaten nog 1
bestuurder overblijft,  door deze bestuurder; 
- indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd met individuele bevoegdheid, door ieder van deze
bestuurders; 
- indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd met collegiale  bevoegdheid, door twee bestuurders.
Indien er 2 of meer bestuurders benoemd zijn er is niets aangegeven over de (individuele of
collegiale) vertegenwoordigingsbevoegdheid, geldt de collegiale vertegenwoordiging.
Deze wijze van vertegenwoordiging betreft eveneens de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers
aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van
bepaalde rechtshandelingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
- Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en zijn er meerdere bestuurders, moet
de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere
Luik B
bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer een bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een
tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de
voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van die bestuurder-rechtspersoon een
strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
- aanpassing inzake de ontbinding
In artikel 40 dat handelt over de ontbinding van de vennootschap wordt voorzien dat, indien mogelijk
op dat ogenblik, een ontbinding zonder vereffening in één akte ook tot de mogelijkheden behoort.
Hiertoe wordt de eerste zin van artikel 40.3. vervangen door de volgende tekst:
“40.3. Zijn alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden terugbetaald of zijn de nodige
gelden om die te voldoen geconsigneerd en heeft de aangestelde bedrijfsrevisor of externe
accountant deze betaling of consignatie bevestigd, kan de algemene vergadering besluiten om geen
vereffenaar te benoemen en de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte door te
voeren.
40.4. Indien een vereffening zich opdringt, benoemt de algemene vergadering van de
aandeelhouders de vereffenaar(s) en stelt de bezoldiging vast.”
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De notaris krijgt de opdracht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- Bijzondere machtiging
De besloten vennootschap "C. ROMBAUT BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1, BTW-nummer BE0461.240.245, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0461.240.245., vertegenwoordigd door de heer Carl ROMBAUT of mevrouw Nancy LOFFENS, wordt
aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
                                                           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                   Meester Erik Van Tricht, notaris te Antwerpen (Merksem)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 23 maart 2021