Ondernemingsnr : 0459187805
Naam
(voluit) : HELO SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordheuvel 36
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet, te Putte, op negenentwintig juni tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders is bijeengekomen van de BV LOBASS en volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “LOBASS”.
Zodat artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam LOBASS.”
Tweede beslissing
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist vervolgens de volgende activiteiten te schrappen uit het voorwerp:
- Reparaties van machines
- Grondverkavelingen
Zodat artikel 3 van de statuten voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Handel in eigen onroerend goed
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
- Onderhoud en reparatie van machines
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor industrie
- Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
- Groothandel in ijzerwaren
- Diensten in verband met vervoer over water
- Adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer
- Overige zakelijke dienstverlening
- Overige persoonlijke diensten
- Bouwrijp maken van terreinen
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter
verduidelijking, niet ter beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerpen of de
realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijkwelke andere
binnenlandse of buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken”.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van dit besluit wordt artikel 6 van de statuten gewijzigd als volgt:
“ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Niet van toepassing”.
Vierde beslissing
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen, zodat het afgesloten wordt op 30 september
2024.
Het nieuwe boekjaar zal lopen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar.
Aanpassing van artikel 27 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 27: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vijfde beslissing
In navolging van het hiervoor genomen besluit tot verlenging boekjaar, beslist de vergadering de
datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede maandag van de maand maart om 14.30
uur.
Aanpassing van de eerste paragraaf van “artikel 20 Organisatie en bijeenroeping” van de statuten als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van maart, om 14.30uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en alle andere administraties wordt bijzondere volmacht verleend aan
accountanskantoor ‘DIN CONSULTING’ BV te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 173/i, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Sofie Van Biervliet
Notaris