N° d'entreprise : 1001 730 876
Nom
(en entier) : ALLIANCE PRIVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1020 Bruxelles (Laeken), Place Joseph Benoît Willems 39
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIÈGE EN REGION FLAMANDE - REFONTE DES STATUTS
EN NÉERLANDAIS - MODIFICATION OBJET
D'un acte reçu par le Notaire Hélène NAETS, à Bruxelles, le 28/10/2024, Notaire à Bruxelles, premier
canton, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée dénommée « NOTABEL », ayant son siège
à 1050 Bruxelles, avenue Louise 65 bte 5, TVA BE 0469.948.271 RPM Bruxelles. il résulte que:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « ALLIANCE
PRIVE », a adopté les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : TRANSFERT DU SIÈGE ET TRADUCTION DES STATUTS
L'assemblée décide de déplacer le siège de la société vers la région flamande, à savoir à 1800 Vilvoorde,
Guldenschaapstraat 6. Ceci n'est pas une donnée statutaire.
L'assemblée décide de traduire en conséquence les statuts en néerlandais et de modifier l'article 2 des
statuts par le texte suivant :
(on omet)
DEUXIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION OBJET
L'assemblée prend acte et dispense le Notaire soussigné et le président de donner lecture du rapport établi
par l'organe d'administration, justifiant la proposition de modification de l'objet, rapport dont copie a été mise à
disposition des actionnaires conformément à la loi.
L'assemblée décide de modifier l'objet et de remplacer l'article 3 des statuts par le nouveau texte ci-après
repris, traduit en néerlandais conformément à la résolution prise ci-avant :
(on omet)
TROISIÈME RÉSOLUTION : REFONTE ET COORDINATION
Et pour le surplus, l'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts en néerlandais, avec modification de
l'objet, comme suit :
(on omet)
QUATRIÈME RÉSOLUTION : DÉMISSION ET DÉCHARGE DE L'ADMINISTRATEUR - NOMINATION
D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel, mentionné ci-après:
-Monsieur HAMI Otmane, domicilié à 1020 Laeken, Place Joseph Benoît Willems 39 b001. Ici présent et
qui accepte.
L'assemblée générale décide de donner décharge à l'administrateur sortant pour l'exécution de son mandat.
Et procède immédiatement à la nomination comme nouvel administrateur, non statutaire, pour une durée
illimitée :
-Monsieur KHELIFI KHLIFI Jawad, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Witte de Haelen, 12.
Son mandat est rémunéré.
Le comparant est ici représenté par Monsieur BARTOUTOUH Abdelhafid, collaborateur au cabinet MMA
CONSULT srl, TVA BE 0768.552.972, RPM Bruxelles, 1731 Zellik, Doornveld 140-149 boite 8A.0, en vertu
d'une procuration sous seing privé datée du 26.10.2024, dont une copie restera ci-annexée.
En date du 25 octobre 2024, conformément à la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des
interdictions de gérer, le notaire soussigné a vérifié au « Registre central des interdictions de gérer » ainsi qu'au
Moniteur belge que le(s) administrateur(s) ne faisaient pas l'objet d'une interdiction de gérer, qu'elle soit civile
ou pénale.
Chaque administrateur déclare ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS À CONFÉRER
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Pour d'extrait analytique conforme, le Notaire Hélène NAETS.
Déposé en même temps :
- Une expédition.
- PV de l'assemblée