Ondernemingsnr : 0811437464
Naam
(voluit) : OCTINION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 46
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 28
december 2020, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "OCTINION" heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING VAN
BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit om met ingang op heden de statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder), de besloten vennootschap “LCT”, met zetel te 1980 Zemst, Verbeetweg 66 en
ondernemingsnummer 0807.109.284, met als vaste vertegenwoordiger de heer COEN Tom,
wonende te 1980 Zemst, Verbeetweg 66, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over,
met ingang op heden, tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
naamloze vennootschap “Octinion Technology Group”, in het kort “OTG”, waarvan de zetel gevestigd
is te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Leuven, met ondernemingsnummer 0701.795.790, met de heer COEN
Tom, wonende te 1980 Zemst, Verbeetweg 66 als vaste vertegenwoordiger.
De voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE HUIDIGE NAAM “OCTINION” IN “OCTINION ROBOTICS”
De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “OCTINION” te veranderen
in “Octinion Robotics”.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten
van de Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
beginnen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten
van de Vennootschap.
OVERGANGSBEPALING
De vergadering heeft als overgangsbepaling besloten dat het huidige boekjaar begonnen op 1
januari 2020 bij wijze van uitzondering zal eindigen op 30 juni 2021.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.
De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden op de tweede donderdag van de maand november om achttien uur.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten
van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van een besloten vennootschap (“BV”) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Octinion Robotics».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij
authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de creatie, de ontwikkeling, de engineering, alsmede de implementatie van computerprogramma’s,
materiaal, componenten, deelsystemen en systemen op het gebied van de informatica, technologie,
multimedia en elektronica, bevattende zowel hard- als software, dit alles in de meest uitgebreide
betekenis van het woord en, meer specifiek maar niet limitatief op het gebied van software
engineering, regeltechniek, trillinganalyse en sensor design;
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het herstellen en
installeren van computerprogramma’s, materiaal, componenten, deelsystemen en systemen op he
gebied van de informatica, technologie, multimedia en elektronica;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het geven van adviezen, het promoten en uitvoeren
van projecten en de assistentie en dit op gebied van management en engineering;
- het organiseren van opleidingen en seminaries met betrekking tot IT, engineering en aanverwante
domeinen;
- de bestudering van diverse problemen in verband met het opvallen en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
Luik B
projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, kortom tussenpersoon in de handel;
- bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
b) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
c) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe proucten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- beheer van een eigen onroerend vermogen en het aangaan van onroerende leasingcontracten, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van
vastgoedmakelaar, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening;
- de vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten  en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgs
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de iegen
handelszaak. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-,
roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechstreeks
dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of nog op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechstreeks of
onrechstreeks belangen heeft.
De vennootschap mag eveneens onroerende zakelijke rechten verwerven zoals opstalrecht,
erfpachtrecht en vruchtgebruik.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop
een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het
vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in
volle eigendom. De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker
worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of
verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen van de vennootschap is onderworpen aan de
hiernavolgende beperkingen dewelke samen dienen te worden gelezen met bestaande
aandeelhoudersovereenkomsten.
“Overdragen” of “Overdracht” betekent elke verrichting die tot doel of als mogelijk gevolg heeft dat (i)
één of meerdere aandelen of zakelijke rechten op één of meerdere aandelen of enig recht
gerelateerd aan aandelen (onder meer stemrecht en dividend) worden overgedragen, of (ii) op één of
meerdere aandelen of zakelijke rechten op één of meerdere aandelen of enig recht gerelateerd aan
aandelen (onder meer stemrecht en dividend) een zakelijk recht wordt gevestigd, zij het direct of
indirect, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, krachtens een gerechtelijke
beslissing, onder levenden of bij overlijden (met inbegrip van, doch niet beperkt tot een verkoop, een
gift, een legaat, inbreng in het kapitaal, het in zekerheid geven, een portage-overeenkomst of
aandelenlening of een overdracht als gevolg van een inbreng of overdracht van een algemeenheid of
bedrijfstak, fusie, splitsing, met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of vereffening), het
toestaan of de overdracht van een optie op aandelen en elke andere vorm van overdracht.
Aandelen kunnen enkel vrij worden Overgedragen door een aandeelhouder-rechtspersoon, zonder
toepassing van hierna vermelde overdrachtsbeperkingen, aan een met deze aandeelhouder-
rechtspersoon verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
10.1 Overdrachtskennisgeving
Elke Overdracht van Aandelen zal, voorafgaand aan enige Overdracht, door de overdragende
Aandeelhouder(s) (individueel of gezamenlijk de “Overdragende Aandeelhouder”) aan de andere
Aandeelhouders en aan de Vennootschap ter kennis worden gebracht (de
“Overdrachtskennisgeving”). Deze kennisgeving zal de volgende elementen bevatten:
(i) de naam, het adres en het beroep, of, in het geval van een rechtspersoon, de naam en de zetel
van de kandidaat-overnemer (de “Kandidaat-Overnemer”);
(ii) het aantal Aandelen die de Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen (de “Aangeboden
Luik B
Aandelen”) en de verhouding van het aantal Aangeboden Aandelen ten opzichte van alle aandelen
die eigendom zijn van de Overdragende Aandeelhouder;
(iii) de vergoeding (samen met een waardering van de vergoeding in euro) of prijs per aandeel die de
Kandidaat-Overnemer bereid is te betalen voor de Aangeboden Aandelen (de “Overnameprijs”);
(iv) het nummer en de SWIFT code van de bankrekening van de Overdragende Aandeelhouder (de
“Bankrekening van de Overdragende Aandeelhouder”);
(v) alle opschortende voorwaarden van de voorgenomen Overdracht;
(vi) in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan de overige Aandeelhouders hun Volgrecht
kunnen uitoefenen;
(vii) in voorkomend geval, of de Overdragende Aandeelhouder en de Kandidaat-Overnemer beroep
doen op de Volgplicht.
De Overdrachtskennisgeving moet zijn ondertekend door de Overdragende Aandeelhouder en de
Kandidaat-Overnemer, waarbij beiden akkoord gaan de Aangeboden Aandelen over te dragen aan
de Overnameprijs (onder de toepasselijke opschortende voorwaarden).
10.2 Voorkooprecht
10.2.1 Algemeen
Behoudens indien de Overdragende Aandeelhouder de toepassing van de Volgplicht
overeenkomstig artikel 10.4 inroept, hebben de aandeelhouders een voorkooprecht op de
Aangeboden Aandelen aan de Overnameprijs in overeenstemming met de procedure zoals hieronder
beschreven (het “Voorkooprecht”).
10.2.2 VKR Aankoopkennisgeving
Alle aandeelhouders die de Aangeboden Aandelen wensen aan te kopen aan de Overnameprijs (de
“VKR Aandeelhouders”) moeten de Overdragende Aandeelhouder en het bestuur van de
Vennootschap daarvan op de hoogte brengen binnen 15 dagen na de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving (de “VKR Aankoopkennisgeving”). Iedere VKR Aankoopkennisgeving zal
het aantal Aangeboden Aandelen vermelden dat de betrokken VKR Aandeelhouder wenst te kopen.
10.2.3 VKR Toewijzingskennisgeving
De bestuurder zal alle VKR Aandeelhouders en de Overdragende Aandeelhouder schriftelijk, en
binnen 15 dagen volgend op de periode van 15 dagen vermeld in Artikel 10.2.2 op de hoogte
brengen van de toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan de VKR Aandeelhouders in
overeenstemming met de hieronder opgenomen principes (de “VKR Toewijzingskennisgeving”).
(i) Indien uit de VKR Toewijzingskennisgeving blijkt dat geen enkele aandeelhouder zijn
Voorkooprecht tijdig heeft uitgeoefend, zal de VKR Toewijzingskennisgeving de voorgestelde
Overdracht door de Overdragende Aandeelhouder aan de Kandidaat-Overnemer toelaten in
overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de Overdrachtkennisgeving. Indien in
voorkomend geval de Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer niet
is voltrokken binnen twee (2) maanden vanaf de datum van de VKR Toewijzingskennisgeving, zal de
procedure in Artikel 10.2 ab initio opnieuw moeten gevolgd worden voor enige toekomstige
Overdracht van Aandelen.
(ii) Indien de door de VKR Aandeelhouders tijdig gemelde VKR Aankoopkennisgevingen gezamenlijk
betrekking hebben op een aantal aandelen gelijk aan of hoger dan het aantal Aangeboden Aandelen,
zal het bestuursorgaan van de vennootschap aan de betrokken VKR Aandeelhouders een aantal
Aangeboden Aandelen toewijzen overeenstemmend met:
(a) In een eerste stap: een aantal Aangeboden Aandelen gelijk aan het mindere aantal van (i) het
aantal Aangeboden Aandelen vermeld in de VKR Aankoopkennisgeving van de respectievelijke VKR
Aandeelhouder en (ii) het aantal Aangeboden Aandelen waarop de VKR Aandeelhouder
proportioneel aanspraak kan maken op basis van de verhouding tussen het aantal Aandelen dat hij
reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal Aandelen van de andere VKR Aandeelhouders; en
(b) In een tweede stap, en indien noodzakelijk, volgende stappen (indien niet alle Aangeboden
Aandelen werden toegekend na de eerste of volgende stappen): een bijkomend aantal Aangeboden
Aandelen gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Aandelen vermeld in de VKR
Aankoopkennisgeving van de respectievelijke VKR Aandeelhouder (verminderd met het aantal
Aandelen reeds toegekend aan dergelijke VKR Aandeelhouder in vorige stappen) en (ii) het aantal
Aangeboden Aandelen waarop de VKR Aandeelhouder proportioneel aanspraak kan maken op basis
van de verhouding tussen het aantal Aandelen dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal
Aandelen van de andere VKR Aandeelhouders aan wie nog niet het aantal Aangeboden Aandelen
werd toegewezen dat is opgenomen in hun respectievelijke VKR Aankoopkennisgeving.
(iii) Indien uit de VKR Toewijzingskennisgeving blijkt dat de VKR Aandeelhouders hun Voorkooprecht
hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen dat, in totaal, lager is dan al de Aangeboden
Aandelen, zal de VKR Toewijzingskennisgeving de VKR Aandeelhouders informeren omtrent het
aantal Aangeboden Aandelen waarvoor elk van de VKR Aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend en de VKR Aandeelhouders uitnodigen om binnen een periode van 10 dagen na de
eerste VKR Toewijzingskennisgeving een tweede VKR Aankoopkennisgeving te richten aan de
Luik B
Overdragende Aandeelhouder en het bestuursorgaan met betrekking tot de overige Aangeboden
Aandelen waarvoor zij hun Voorkooprecht nog niet hebben uitgeoefend (de “Overige Aandelen”). Het
bestuursorgaan zal in voorkomend geval de procedure vastgelegd in dit Artikel 10.2.3 voor een
tweede maal toepassen met betrekking tot de Overige Aandelen.
Indien na een tweede toepassing van de procedure voorzien in dit Artikel 10.2.3 de VKR
Aandeelhouders hun Voorkooprecht nog steeds hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen dat,
in totaal, minder is dan alle Aangeboden Aandelen, zal de Overdragende Aandeelhouder vrij zijn om
alle Aangeboden Aandelen binnen een termijn van twee (2) maanden volgend op de finale VKR
Toewijzingskennisgeving aan de Kandidaat-Overnemer over te dragen in overeenstemming met de
voorwaarden en modaliteiten van de Overdrachtkennisgeving. Indien de Aangeboden Aandelen niet
worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer binnen deze periode van twee (2) maanden, zal
de procedure onder Artikel 10.2 ab initio opnieuw moeten worden gevolgd voor enige toekomstige
Overdracht van Aandelen.
10.2.4 VKR Overdracht
Indien de VKR Aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een Aantal Aandelen
gelijk of hoger dan de Aangeboden Aandelen, zullen de betrokken VKR Aandeelhouders, binnen de
15 dagen volgend op de finale VKR Toewijzingskennisgeving, de Overnameprijs betalen door
overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de bankrekening van de Overdragende
Aandeelhouder in verhouding met het aantal Aangeboden Aandelen aan elk van hen toegewezen op
grond van iedere VKR Toewijzingskennisgeving.
De Aangeboden Aandelen zullen aan de betrokken VKR Aandeelhouders worden overgedragen vrij
van enig recht van een derde, met ingang van de datum van de respectievelijke VKR
Aankoopkennisgeving van de betrokken VKR Aandeelhouder en met het recht op alle dividenden die
zouden worden toegekend aan de Aangeboden Aandelen na de datum van de respectievelijke VKR
Aankoopkennisgeving(en).
1.3 Volgrecht
10.3.1 Algemeen
Een Overdragende Aandeelhouder die minstens 50% van alle Aandelen in de Vennootschap wenst
over te dragen aan een derde die geen aandeelhouder is, dient te verzekeren dat de andere
aandeelhouder(s) (de “Overige Aandeelhouder”) hun aandelen proportioneel kunnen overdragen aan
dergelijke derde(n) aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten (in voorkomend geval met inbegrip
van proportionele verantwoordelijkheid voor enige verklaringen en waarborgen gegeven aan de
Kandidaat-Overnemer) als de Overdragende Aandeelhouder (het “Volgrecht”).
De rechten onder dit artikel 10.3 kunnen niet worden uitgeoefend door een VKR Aandeelhouder
indien deze zijn rechten heeft uitgeoefend onder artikel 10.2 (Voorkooprecht).
10.3.2 Procedure
Een Overige Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen zal de Overdragende
Aandeelhouder en de Vennootschap daarvan in kennis brengen binnen een termijn van vijftien (15)
dagen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving (de “VR Kennisgeving”). De VR Kennisgeving
zal het nummer en de SWIFT code en alle andere relevante details van de bankrekening van
dergelijke Overige Aandeelhouder (de “Bankrekening van de Overige Aandeelhouder”) bevatten.
De prijs aan dewelke dit Volgrecht wordt uitgeoefend is de Overnameprijs vermeld in de
Overdrachtskennisgeving (zoals opgenomen in artikel 10.1).
De Overnameprijs met betrekking tot de Aandelen die worden verkocht in overeenstemming met dit
Artikel door ieder van de Overige Aandeelhouders die tijdig hun Volgrecht hebben uitgeoefend, zal
aan dergelijke Overige Aandeelhouder worden betaald binnen vijftien (15) dagen nadat de
Kandidaat-Overnemer de Overnameprijs aan de Overdragende Aandeelhouder heeft betaald, door
middel van overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de Bankrekening van de
betrokken Overige Aandeelhouder. De betrokken Overige Aandeelhouder en de Overnemer
(waarvoor de Overdragende Aandeelhouder zich sterk maakt) (of hun volmachthouders) zullen de
Overdracht van de Aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap inschrijven
binnen de acht (8) dagen volgend op de ontvangst van de Overnameprijs voor de relevante
Aandelen op de bankrekeningen van de betrokken Overige Aandeelhouders.
De Aandelen die aldus werden overgedragen aan de Overnemer, zullen worden overgedragen vrij
van enig recht van een derde, voor iedere Overige Aandeelhouder met ingang op de datum waarop
de Overnameprijs voor de betrokken Aandelen werd ontvangen door de respectievelijke Overige
Aandeelhouder inclusief het recht op alle dividenden die zouden worden toegekend aan deze
Aandelen na deze datum.
10.4 Volgplicht
10.4.1 Algemeen
Een Overdragende Aandeelhouder die minstens 75 % van alle Aandelen in de Vennootschap
Overdraagt aan een derde (de “VPL Aandeelhouder”) kan de overige Aandeelhouders ertoe
verplichten om al hun Aandelen Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, en dit aan dezelfde
Luik B
voorwaarden (in voorkomend geval met inbegrip van proportionele verantwoordelijkheid voor enige
verklaringen en waarborgen gegeven aan de Kandidaat-Overnemer), in overeenstemming met de
procedure onderstaand uiteengezet (de “Volgplicht”).
10.4.2 Procedure
Indien de voorwaarden vermeld in artikel 10.4.1 zijn vervuld, zal de VPL Aandeelhouder elke andere
Aandeelhouder (elk een ‘VPL Andere Aandeelhouder”) kunnen verplichten om al zijn Aandelen Over
te dragen aan dergelijke derde (de “Overnemer”) in overeenstemming met de procedure zoals
uiteengezet in dit artikel en aan een prijs per aandeel gelijk aan de Overnameprijs (de “VPL
Verplichting”), met dien verstande dat de Overnameprijs te goeder trouw en tussen onafhankelijke
partijen moet zijn overeengekomen.
De VPL Verplichting is niet van toepassing op een Overdracht van Aandelen aan andere
Aandeelhouders.
Indien de VPL Aandeelhouder zijn rechten wenst uit te oefenen onder de VPL Verplichting, moet hij
de VPL Andere Aandeelhouders daarvan informeren in de Overdrachtskennisgeving (hierna de “VPL
Kennisgeving”).
De VPL Aandeelhouder zal met de Overnemer overeenkomen dat de Overnemer de Overnameprijs
met betrekking tot de Aandelen in eigendom van de VPL Andere Aandeelhouders aan de VPL
Andere Aandeelhouders zal worden betaald uiterlijk 15 dagen nadat de Overnemer de
Overnameprijs aan de VPL Aandeelhouder heeft betaald (hierna de “VPL Voltooiingsdatum”). Iedere
VPL Andere Aandeelhouder zal de Overdracht van de Aandelen in het register van aandelen op
naam van de Vennootschap inschrijven binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van de
Overnameprijs voor de relevante Aandelen op de bankrekeningen van de betrokken VPL Andere
Aandeelhouders.
De aandelen die aldus Overgedragen werden aan de Overnemer, zullen worden Overgedragen vrij
van enige Recht van een Derde, met ingang op de datum van de VPL Voltooiingdatum en met het
recht op alle dividenden die zouden worden toegekend aan deze aandelen na de datum van de VPL
Voltooiingdatum.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
Luik B
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-
dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Interleuvenlaan
46.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
NEGENDE BESLUIT – Volmacht voor formaliteiten
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan Accountantskantoor DRT & Partners
bv, met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28 (KBO 0446.415.081), met macht tot
indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig
of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot
het ondernemingsloket en BTW en het indienen van de aangifte in de roerende voorheffing.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- de coördinatie van de statuten