Unternehmensnr. : 0666443250
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Business Transformation Companions
(abgekürzt) : BTC
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Schönefelderweg 75
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GEGENSTAND
D’un acte du 20 octobre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a pris les résolutions suivantes : 
 
1.Sur base d’un rapport justificatif de l’organe d’administration, extension de l’objet social aux
activités suivantes :  « La mise à disposition de maisons de vacances et d’autres hébergements
(55.900), la petite restauration (56.102), le service traiteur (56.210), la livraison de repas et
logements (56.290), le débit de boissons (56.301 et 56.309), promenades guidées, services aux
entreprises et personnes privées (82.990), location et leasing de couverts, verres, services et
matériels électriques pour la cuisine, la table et le ménage (77.293), saunas, solarium, bains et
activités analogues  (96.040). »
 
2. Adoption de la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de
sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée. 
 
Par conséquent, le capital souscrit et libéré, soit 18.600 euros  de même que la réserve légale de
1.860 euros sont convertis de plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponible.
L’assemblée décide de maintenir indisponibles les fonds propres issus du capital et de rendre
disponibles pour distribution les fonds issus des réserves.
 
L’assemblée met fin à la fonction de la gérance et lui accorde décharge de sa gestion. Elle procède
immédiatement à la nomination de Monsieur Philippe Jacques NEUMANN, demeurant à Eupen,
Schönefelder Weg 75, comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
 
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (extraits) :
 
forme et nom : La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de
«BUSINESS TRANSFORMATION COMPANIONS», en abrégé « BTC ».
 
siège : Eupen, Schönefelder Weg 75 
 
objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation : 
 
1.toutes opérations en matière de stratégie, de développement, de conseil, de management et de
gestion concernant notamment l'administration, la direction, la gestion, le développement,
l'informatique, le: marketing et les matières financières, commerciales, sociales à destination des
entreprises, administrations, organismes tant publics que privés. En aucun cas, elle ne pourra
exercer les activités réservées à des professions réglementées.
 
2. la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et
notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la
transformation, l'exploitation la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non,
l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à
gérer à des tiers, en tout ou en partie.
 
3. La mise à disposition de maisons de vacances et d’autres hébergements (55.900), la petite
restauration (56.102), le service traiteur (56.210), la livraison de repas et logements (56.290), le débit
de boissons (56.301 et 56.309), promenades guidées, services aux entreprises et personnes privées
(82.990), location et leasing de couverts, verres, services et matériels électriques pour la cuisine, la
table et le ménage (77.293), saunas, solarium, bains et activités analogues  (96.040). 
 
La société dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations - de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière - ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés,
associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
 
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Le cas échéant, pour la prestation de
certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la réalisation des conditions préalables d'accès
à la profession.
 
apports : en rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
gestion journalière : L’organe de d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou
plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs
directeurs. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et
en justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature.
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
 
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.
 
exercice : L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts