Ondernemingsnr : 0689946647
Naam
(voluit) : Verstraete Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollebeekpark 1
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Verstraete Projects”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hollebeekpark 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0689.946.647, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke, op 30 juni 2023, blijkt dat
de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voormeld vermogen werd volledig volstort.
De huidige inbrengen zullen bijgevolg geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit verschillende soorten aandelen uit te geven, meer bepaald:
-vijfduizend (5.000) aandelen van soort A, met stemrecht van een stem per aandeel, en met recht op
tien procent (10%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
-vijfenveertigduizend (45.000) aandelen van soort B, zonder stemrecht en met recht op negentig
procent (90%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Deze aandelen worden telkens verdeeld over de bestaande aandeelhouders, ieder in verhouding tot
hun huidig aandelenbezit, te weten:
- de heer Filip VERSTRAETE: 2.750 aandelen A en 24.750 aandelen B,
- mevrouw Lieve VERMEIRE: 2.250 aandelen A en 20.250 aandelen B.
Dus in totaal: 5.000 aandelen A en 45.000 aandelen B
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “Verstraete Projects”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het optreden als bestuurder, manager, interimmanager, consultant en raadgever in ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen, instellingen en organisaties;
Het verlenen van leiding, bijstand en advies aan ondernemingen, bedrijven, instellingen,
verenigingen en privé- personen, voornamelijk doch niet uitsluitend inzake de beheers- en
bedrijfsvoering, processturing, logistieke- en productieprocessen, IT-Processen en informatica.
Het verlenen van licenties of andere toelatingen aan derden ter exploitatie van haar vindingen en
auteursrechten;
Het optreden als consultant en het verlenen van leiding, bijstand en advies aan ondernemingen,
bedrijven, instellingen, verenigingen en privépersonen in alle hierboven genoemde domeinen;
Verkopen gebruiksrechten van design, code Verhandelen van online services.
Netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden. Consulting, engineering,
adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management,
organisatie van ondernemingen. Ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen
projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen e-commerce, toepassingen inzake
internet en alle aanverwante;
Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgisch of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten het
verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien, merken,
licenties en intellectuele rechten;
Aan- en verkoop van bedrijven, of bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijven;
De organisatie en onderneming voor begeleiding en counseling in het algemeen;
De activiteit van consultant binnen het domein van de Human Resources;
De studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels en human
resource aangelegenheden;
Het uitvoeren en de verkoop van alle behang-, schilder-, versier-, en garnierwerken. Het plaatsen en
verkopen van alle wand- en vloerbekleding dit zowel voor eigen rekening als in onderaanneming. De
binnenhuisversiering en inrichting in de ruimste zin van het woord;
De handel, zowel in groot als in het klein in alle artikels welke schilder-, behangwerk,
binnenhuisversiering en inrichting betreffen, zoals verf, meubileringspapier en - artikelen, alle wand-
en vloerbekleding, draperieën en gordijnen;
Groot- en kleinhandel van metalen meubelen, houten meubelen en producten van beddennijverheid,
houtwaren, rietwerk en borstels, kurk en kurkwaren. De fabricatie en garnering van niet metalen
meubelen, van houten stoelen, van kaders en lijsten. De fabricatie van papieren
meubileringsartikelen, kunstschilderwerk en versiering op diverse stoffen;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van een eigen
roerend en onroerend patrimonium, met inbegrip van het verwerven en het vervreemden, het laten
opschikken, uitrusten, renoveren of ombouwen van alle onroerende goederen met het oog op
exploitatie ervan of met het oog op wederverkoop;
Topsportmanagement;
Exploitatie van service flats;
Exploiteren van winkels voor de verkoop van allerlei roerende goederen;
Al deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend, in België zowel als in het buitenland, in eigen naam,
voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent, commissionair, makelaar of anderszins, al dan
niet in onder aanneming of in andere samenwerking met derden; daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen, zowel als het bestuur waarnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en opnemen, haar goederen in hypotheek
geven of pand stellen;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, lichamelijke of onlichamelijke goederen
verwerven, bouwen, vervreemden, ruilen, in vruchtgebruik nemen of geven, huren en verhuren;
De opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of ander zins In
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend (50.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-vijfduizend (5.000) aandelen van soort A, met stemrecht van één stem per aandeel, en met recht op
tien procent (10%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
-vijfenveertigduizend (45.000) aandelen van soort B, zonder stemrecht met recht op negentig procent
(90%) in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, heeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
-aandelen van soort A hebben recht op tien procent (10%) in de winstverdeling
-aandelen van soort B hebben recht op negentig procent (90%) in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
-aandelen van soort A voor tien procent (10%),
-aandelen van soort B voor negentig procent (90%).
-------------------
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur van:
-de heer Filip VERSTRAETE, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit: Extra statutaire bepalingen : Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hollebeekpark 1.
7. Zevende besluit.
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
FISCORUM, te 9052 Gent/Zwijnaarde, Rijvisschepark 4, met ondernemingsnummer 0508.700.266,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal
Verzekeringsfonds en de directe belastingen, en dit enkel voor wat betreft de wijzigingen die uit deze
akte voortvloeien.
 
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
 
Notaris Ludwig Vermeulen
 
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten