Ondernemingsnr : 0875158348
Naam
(voluit) : GMID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkveldstraat 185
 : 1650 Beersel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 20 maart 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 22 maart 2023, register
OBA (5), boek 0, blad 0, vak 3961, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap “GMID”,
hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat, ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht
te zijn geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht het feit dat het
aanwezige kapitaal voortvloeit uit een inbreng van één of meer aandeelhouders (externe bijdrage) of
dat het afkomstig is van andere eigenvermogensposten die in het beschikbare kapitaal zijn
begrepen, zoals opgenomen reserves (interne bijdrage).
 
(2) Heeft beslist om over te gaan tot de afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea, van de wet
van 23 maart 2019 houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
diverse bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van de bedragen die op deze rekening zijn
geboekt voor eventuele latere uitkering aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet te
worden vernoemd in de statuten van de Vennootschap.
 
(3) Heeft beslist om alle bedragen die geboekt waren op de aldus afgeschafte statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening over te boeken naar een beschikbare reserverekening die
daarvoor wordt gecreëerd, zodat deze bedragen beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
 
(4) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term “zaakvoerder”
heeft vervangen door de term “bestuurder”, zodat de enige zaakvoerder, zijnde mevrouw FRANCKX
Michèle, voortaan het mandaat van enige bestuurder zal bekleden. Haar mandaat blijft van
onbepaalde duur.
 
(5) Heeft kennis genomen van het verslag van de enige bestuurder ter rechtvaardiging van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap, en het heeft
goedgekeurd.
 
(6) Heeft beslist om aan de tekst van het statutair voorwerp van de Vennootschap de volgende
activiteiten toe te voegen:
- Exploitatie van en handel in onroerend goed, met inbegrip van handel in eigen onroerend goed,
verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed (zowel residentieel als niet-residentieel,
Luik B
exclusief sociale woningen), verhuur en exploitatie van terreinen, enzovoort;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor rekening van derden, voor een vast bedrag of
op contractbasis, met inbegrip van bemiddeling in onroerend goed, bemiddeling bij de aankoop,
verkoop en verhuur van onroerend goed, voor een vast bedrag of op contractbasis; schatten en
evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; beheer van residentieel en
niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, enzovoort.
 
(7) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
beslissingen. De tekst van de nieuwe statuten bevat onder andere de volgende clausules:
(a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
(b) Naam: GMID
(c) Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
(d) Duur: onbepaald
(e) Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
(f) Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
(g) Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
(h) Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
(i) Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
(j) Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft tot doel:
- zakelijke dienstverlening omvattende:
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld op juridisch en boekhoudkundig vlak en management,
° technische tests en analyses,
° reclame en publiciteit,
° selectie en terbeschikkingstelling van personeel,
° opsporings-en beveiligingsdiensten,
° industriële reiniging,
° diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven,
- exploitatie van en handel in onroerend goed, met inbegrip van handel in eigen onroerend goed,
verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed (zowel residentieel als niet-residentieel,
exclusief sociale woningen), verhuur en exploitatie van terreinen, enzovoort;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor rekening van derden, voor een vast bedrag of
op contractbasis, met inbegrip van bemiddeling in onroerend goed, bemiddeling bij de aankoop,
verkoop en verhuur van onroerend goed, voor een vast bedrag of op contractbasis; schatten en
evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; beheer van residentieel en
niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, enzovoort.
- recreatieve, culturele en sportieve activiteiten,
- uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media,
- onderwijs en opleiding,
- gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening,
- evenementen,
- onderzoeks- en ontwikkelingswerk inzake menswetenschappen
- vervaardiging en bewerking van meubels, edelstenen, juwelen, muziekinstrumenten,
- verkoop en reparatie van auto’s en motorrijwielen,
- groothandel en handelsbemiddeling,
- kleinhandel, reparatie van consumentenartikelen,
- uitbaten van hotel, restaurant,
- reisbureau en touroperator,
- verhuur en handel in onroerende goederen,
- informatica en aanverwante activiteiten,
- vervaardiging van voedingsmiddelen.
Zij zal haar doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle
plaatsen en wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap zal alle mogelijke verrichtingen mogen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar doel, en meer bepaald alle roerende en onroerende, industriële,
commerciële of financiële handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, op gelijk welke wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of verwant doen hebben of die van die aard zijn de
verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
 
(k) Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de eerste dinsdag van de
maand mei, om 10.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de gewone
algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
(l) Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(m) Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige
bestuurder, gecoördineerde statuten