Ondernemingsnr: 0652 989 845
Naam
(voluit) : GERT VREBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 127 te 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING AAN HET VOORWERP - VERLENGING VAN BOEKJAAR en
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - Omzetting van
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een onbeschikbare
eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de onbeschikbare
eigen vermogensrekening - Besluit om het adres van de zetel buiten de
statuten te houden - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN door de vervanging van de bestaande tekst der statuten
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag
en benoeming van bestuurder.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 januari 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "GERT VREBOS" met zetel te 2060 Antwerpen, Kerkstraat 127 met eenparigheid van stemmen!
heeft besloten: 1/ om geen opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan door de aandeelhouders:
en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en voormeld verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp!
van de vennootschap te wijzigen door in de bestaande omschrijving van het voorwerp vóór de laatste alinea de:
volgende tekst toe te voegen, te weten : "- schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord. - het verstrekken van!
adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en rechtspersonen op vlak van ICT, marketing,
personeelszaken, logistiek, planning, administratieve, financiële en logistieke opvolging, projectmanagement, en:
de ontwikkeling van software en hardware." 2/ a) het huidig boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 april;
2022 en dat normalerwijze zou afsluiten op 31 maart 2023 te verlengen en te laten eindigen op 31 december!
2023, derwijze dat het daaropvolgend boekjaar zal lopen van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. b) om het:
boekjaar te wijzigen, derwijze dat het boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar en;
dienovereenkomstige wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten om volgende tekst voortaan op te:
nemen : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december." c) om, ;
gelet op het voorgaande, na de tekst van de statuten de volgende overgangsbepaling toe te voegen :
"Overgangsbepaling met betrekking tot het boekjaar : Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de:
dato éénendertig januari tweeduizend drieëntwintig gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, werd;
besloten om het lopende boekjaar dat normalerwijze zou afsluiten op éénendertig maart tweeduizend;
drieëntwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend drieëntwintig en het daaropvolgende boekjaar;
te laten lopen van één januari tweeduizend vierentwintig tot éénendertig december tweeduizend vierentwintig.“
3/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand
juni om negentien uur en dientengevolge het desbetreffend artikel van de statuten in die zin te wijzigen, door!
volgende tekst voortaan op te nemen : "De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder!
jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur." 4/a) in toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen!
en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend:
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en:
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse:
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar:
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 5/a) gebruik!
te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing
naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel
gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."
c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2060 Antwerpen, Kerkstraat 127. Dit is geen statutair
gegeven. 6/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig
te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord "doel" en de woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden door de nieuwe term
"voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een
UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder
de naam "GERT VREBOS". met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar: begint
op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld
door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden.
Verdeling van het netto actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn voigestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen
op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden: - het aanbieden van diensten met betrekking tot de informatica
en met betrekking tot het managen van informatica projecten en bedrijven; - aankoop en verkoop, import en
export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en -software en alle randapparatuur en toebehoren
daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud ervan; - de onderneming in elektronische handel, de verkoop
van alle goederen of diensten via het Internet of andere gegevensdragers; - het opmaken van websites en het
verlenen van alle diensten dienaangaande; - de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia
toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten; - inkoop en verkoop, import en export,
verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren
daarmee gepaard gaande; het ontwerp en inrichting van computerzalen en inkoop, verkoop en ontwerp van
gespecialiseerd meubilair; - het verzorgen van binnenhuisinrichting, het ontwerpen, de fabricatie en de distributie
en verkoop van gebruiksvoorwerpen, apparaten, stoffen en meubelen; - de verspreiding onder het groot publiek
van muziek en zang door middel van platen, cassettes, discs, uitzendingen of op enige andere wijze; het voeren
van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in
vennootschappen en ondernemingen; - het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en
ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen,
het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand
aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende
goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; de aankoop,
verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, -desgevallend ten behoeven van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven,
verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. - schrijnwerkerij in de ruimste zin van
het woord. - het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en rechtspersonen
op vlak van ICT, marketing, personeelszaken, logistiek, planning, administratieve, financiële en logistieke
opvolging, projectmanagement, en de ontwikkeling van software en hardware. De vennootschap mag alle
industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : leder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene
vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van
het besluit. Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen
en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór
een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering : Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam
moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft leder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 7/ a) de huidige zaakvoerder, thans
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen "bestuurder" genoemd, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als "niet-statutair bestuurder" voor een
onbepaalde duur, te weten : de heer VREBOS Gert, voornoemd. b) de "niet-statutair" bestuurder kiest woonplaats
: op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd. Hij aanvaardt bij deze uidrukkelijk zijn mandaat. d) volledige en algehele kwijting
te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 8/ elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 9/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "ACCION", met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat, 68;
BTW BE 0836.494.841 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp.