Ondernemingsnummer :
0445448348
Benaming :
(voluit) :
IMMO EBEMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dijkstraat 3
3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 29 november 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Immo Ebema”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING: De vergadering besluit het kapitaal te
verminderen met een bedrag van twintigduizend euro (€20.000,00), teneinde het kapitaal te brengen
van tweehonderdduizend euro (€200.000,00) op honderdtachtigduizend euro (€180.000,00) door het
verwerven van vierhonderdvijfenzeventig (475) eigen aandelen, met het oog op hun onmiddellijke
vernietiging, tegen de totale prijs van drie miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend
driehonderdvijfenzeventig euro (€ 3.745.375,00) deels toe te rekenen op het kapitaal en het saldo toe
te rekenen op de overgedragen winst.
In dit kader besluit de vergadering tot de verwerving van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen
aan de globale prijs van drie miljoen zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdvijfenzeventig
euro (€ 3.745.375,00), toe te rekenen als volgt:
1. deels op het kapitaal, te weten voor een totaalbedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), op te
splitsen als volgt:
- enerzijds op het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van zeventienduizend twintig euro en
negenennegentig eurocent (€ 17.020,99),
- anderzijds op de belaste reserves voor een bedrag van tweeduizend
negenhonderdnegenenzeventig euro en één eurocent (€ 2.979,01).
2. het saldo op de overgedragen winst, te weten voor een totaalbedrag van drie miljoen
zevenhonderdvijfentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 3.725.375,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die voor
uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUDO PANIS, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid BM GROTIUS, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid JAN PANIS, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WALTER
PANIS en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE LINDE, allen voormeld,
verklaren geen gebruik te willen maken van voormelde mogelijkheid om een deel van hun aandelen
te laten inkopen.
De naamloze vennootschap EDELBIMS, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de
vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen die zij bezit in de naamloze vennootschap “IMMO EBEMA”
te willen laten inkopen door de vennootschap mits de globale prijs van drie miljoen
zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 3.745.375,00). De naamloze
vennootschap EDELBIMS, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de rechtmatige
eigenaar te zijn van voormelde aandelen en verklaart de aandelen over te dragen in volle eigendom,
onder de gewone waarborg en als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of
welkdanig beletsel ook.
Luik B
Vervolgens besluit de vergadering om vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen terstond in te kopen
jegens de naamloze vennootschap EDELBIMS, voormeld en vertegenwoordigd als voormeld, die
aanvaardt, zodat de naamloze vennootschap “IMMO EBEMA” vanaf heden de volle eigendom en het
genot van deze eigen aandelen verkrijgt.
De terugbetaling van twintigduizend euro (€ 20.000) kapitaal aan de naamloze vennootschap
EDELBIMS zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit,
de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen.
De alhier verworven aandelen worden onmiddellijk vernietigd.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren en om inzonderheid de uitbetaling te doen of te laten doen.
De vergadering stelt vast dat de inkoop van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen alsook de
vernietiging ervan verwezenlijkt is en dat het kapitaal verminderd is ten belope van twintigduizend
euro (€ 20.000,00), zodat het kapitaal thans honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdvijfenzeventig (4.275) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET GENOMEN BESLUIT HIERVOOR:
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
 “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtachtigduizend euro
(€180.000,00), en is vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdvijfenzeventig (4.275)
aandelen.”
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING
VAN DE GENOMEN BESLUITEN – VOLMACHTEN: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan
de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder
stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ Mevrouw Karolien De Baets;
2/ Mevrouw Goedele Zandijk;
3/ De heer Benjamin Remans.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- statuten.