Ondernemingsnummer :
0471693875
Benaming :
(voluit) :
MABO METAALBEWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europarklaan 32
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Mabo Metaalbewerking te 3530 Houthalen-Helchteren, Europarklaan 32,
opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 5 december 2019, "Geregistreerd
vijf blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 10 december 2019,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22216. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt het volgende.
1) De vergadering heeft besloten het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten
beginnen op één november en het te laten eindigen op eenendertig oktober van het daaropvolgende
jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling heeft de vergadering besloten het huidige maatschappelijk boekjaar,
dat aanving op 1 januari 2019, te verlengen tot 31 oktober 2020.
2) De vergadering heeft besloten de jaarvergadering van rechtswege elk jaar samen te roepen de
derde vrijdag van de maand maart om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden in maart 2021.
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, kan de algemene vergadering besluiten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), en dit met
ingang vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vergadering heeft besloten om de vennootschap niet vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
4) De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de
zetelverplaatsing gebeurd bij besluit van de vergadering van 1 december 2019. Zo heeft de
vergadering besloten:
- de eerste zin van artikel 3 te vervangen door de volgende tekst: “De zetel is gevestigd te 3530
Houthalen-Helchteren, Europarklaan 32”.;
- de eerste alinea van artikel 25 te vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om vijftien uur ; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.”;
- de eerste zin van artikel 34 te vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van het daaropvolgende
jaar”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 5 december 2019, houdende
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd.