Ondernemingsnr : 0826808994
Naam
(voluit) : CTM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drieëntwintig
juni tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap CTM, gevestigd te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan
2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0826.808.994 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0826.808.994, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder(s) zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
5) Het verstrekken van leningen en kredieten aan derden (waaronder ook aan natuurlijke personen)
en dit steeds met strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen.
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd als nummer vijf in de opsomming van de huidige
voorwerpomschrijving.
Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten acht miljoen zeshonderd
vierenzestigduizend tweehonderd negenendertig euro eenentachtig cent (€ 8.664.239,81) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten honderd tweeënnegentigduizend zeshonderd
tachtig euro vijfenzeventig cent (€ 192.680,75), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer TRIOEN Carl Valère Jozef, geboren te Duffel op zeventien juli negentienhonderdvijfenzestig,
wonende te 2550 Kontich, Keltenveld 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Koningin Astridlaan 2.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: CTM.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Managementvennootschap; het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband
met public relations en communicatie. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op
het gebied van planning, organisatie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding. Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, verkoopmarketing. Het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere
managementactiviteiten.
2) zij mag zelf zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar worden in andere vennootschappen.
3) het beleggen van eigen middelen in roerende goederen en waarden.
4) het verwerven en beheren van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in België als in het buitenland.
5) Het verstrekken van leningen en kredieten aan derden (waaronder ook aan natuurlijke personen)
en dit steeds met strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag daden stellen van dagelijks beheer.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende aard.
Zij mag onroerende goederen of de zakelijke rechten hierop, kopen, leasen, huren, ed. Om dit te
realiseren mag zij de nodige leningen afsluiten en haar goederen in hypotheek geven. Ten voordele
van zichzelf en/of ten voordele van derden. Zij mag haar onroerende goederen verder
onderverhuren, gratis ter beschikking stellen van vennoten of zaakvoerders.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen worden zesenveertigduizend vijfhonderdtachtig (46.580) aandelen
op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
BEVOEGDHEID EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen,
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
leder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het
dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten, of door bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESLISSING BESTUURDER
Onmiddellijk neemt de enige bestuurder, zijnde de heer TRIOEN Carl, volgende beslissing.
Herbenoeming vaste vertegenwoordiger
    1.  Besloten vennootschap CARTRI
De besloten vennootschap CTM oefent het mandaat van bestuurder uit in de besloten vennootschap
CARTRI gevestigd te 2547 Lint, Fabriekstraat 40, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0443.783.512 en onderworpen aan de Belasting
op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0443.783.512.
Zij werd hiertoe benoemd in de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap
CARTRI de dato achttien november tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van elf januari tweeduizend zeventien, onder nummer 2017-01-11/0006356.
Als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap CTM werd toen aangesteld: De heer
TRIOEN Carl Valère Jozef, voornoemd.
Luik B
    1.  Besloten vennootschap DE COCK
De besloten vennootschap CTM oefent het mandaat van bestuurder uit in de besloten vennootschap
DE COCK gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 65, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0477.427.565 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0477.427.565.
Zij werd hiertoe benoemd in de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap DE
COCK de dato tweeëntwintig oktober tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van drie december tweeduizend veertien, onder nummer 2014-12-03/0216736
Als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap CTM werd toen aangesteld: De heer
TRIOEN Carl Valère Jozef, voornoemd
    1.  Algemeen
Ingevolge akten op heden verleden voor ondergetekende notaris Ilse Janssens, voorafgaandelijk
deze, hebben de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CARTRI en de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE COCK beslist om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In beide buitengewone algemene vergaderingen werd de besloten vennootschap CTM ontslagen als
zaakvoerder en herbenoemd als bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
Om die reden beslist de bestuurder van de besloten vennootschap CTM om de heer TRIOEN Carl,
voornoemd, voor zowel de besloten vennootschap CARTRI als de besloten vennootschap DE
COCK, te herbenoemen als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Door ondertekening van deze akte bevestigt de heer TRIOEN Carl, voornoemd de herbenoeming als
vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
NOTARIS ILSE JANSSENS