Ondernemingsnr : 0877345303
Naam
(voluit) : PLANTENOLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaaldijk 26
 : 2380 Ravels
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden op 16 december 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met
Beperkte Aansprakelijkheid) “PLANTENOLIE”, met zetel te 2380 Ravels, Kanaaldijk 26,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer BE 0877.345.303 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing aan het WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ nul), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – Aanname nieuwe statuten
Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens eventuele wijzigingen inzake de terminologie
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PLANTENOLIE".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden:
* de groot- en kleinhandel in  plantaardige oliën en aanverwanten;
* alle omvormingen die nodig zijn voor de omvorming van voertuigen naar het gebruik van
plantenolie;
* de groot- en kleinhandel in alle petroleumpro-ducten en derivaten, onder meer benzine, gasoil,
stooko-liën, vetten en smeeroliën, gassen voor industrieel en huishoudelijk gebruik, evenals alle
aanverwante indus-triële producten en materia-len.
* de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen en werk-plaats voor herstellen van
motorvoer-tuigen; de fabricatie van landbouwmachines; de kleinhan-del in artikelen voor meubilering,
onderhoud en huishou-delijke artikelen (uitrusting);
*  uitvoeren van transportactiviteiten;
*  handel- en verhuur van machines allerhande;
*  verkoop van mazouttanks;
* onderneming voor onderhoud en keuring van verwarmingsbranders  en mazouttanks;
* onderneming voor het opmaken van de ruwbouw en de structuur  van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
* algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
* onderneming voor het  plaatsen van vloer- en wandtegels, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
* het vervoer  van stortklare beton, die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
* de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton;
* onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
* onderneming voor het aanbrengen van chape;
* onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
* onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
* algemene  bouwonderneming, voor het oprichten, afbreken, herstellen  en restaureren  van
gebouwen, met inbegrip van dakwerken, voegwerken, vloer- en tegelzetterij, en in ondergeschikt
belang de verdeling van bouwmaterialen;
* algemene  bouwonderneming   inhoudende  het  optrekken  van gebouwen  en onder kap brengen,
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiïngswerken van gebouwen;
*restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
* slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
*bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van niet metalen
kunstwerken;
*optrekken van niet metalen uiteen neembare paviljoenen en barakken;
* waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen
anders dan met teer en asfalt;
* warmte- en geluidsisolering;
* plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en hét plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;
* timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
* vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
* plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
* onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters;
* onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
* onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen;
* immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
* onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen;
* plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen;
* leggen van kabels en diverse leidingen;
* rioleringswerken;
* algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen; bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen;
* speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
* metaalconstructies en metalen kunstwerken;
* elektrotechnische  installaties;
* speciale installaties zoals het  inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,  
koelinstallaties;
* aanleggen van moerriolen;
* industriële schilderwerken;
*  het uitvoeren van grondwerken;
* groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, hout, ijzerwaren en verf;
Alsook alle diensten en handelingen, die recht-streeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp
verband houden of de verhandeling ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen
aankopen, in huur nemen of geven, verkopen of ruilen. Zij zal door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even welke wijze mogen deelnemen aan ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijkaardig of bijbehorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commer-ciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn er de verwezenlij-king van te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of zondag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris
Beslissing de opdracht te geven aan Maria Willemsen, notaris te Retie om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit – Herbenoeming bestuurders
Beslissing de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- JANSENS-VAN TIGCHELT NV, met zetel te 2300 Turnhout, Leiseinde 29 en met
ondernemingsnummer 0441.671.484, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Tigchelt Anna
Maria Henricus, wonende te 2480 Dessel, Stenehei 52, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Jansens, Luc Jozef, wonende te 2480 Dessel, Stenehei 52, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2380 Ravels, Kanaaldijk 26.
7. Zevende besluit – Publicatieformaliteiten
Beslissing Fides BV gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 62 met ondernemingsnummer
0444.690.956, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
                                                                       Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                                   Maria Willemsen, notaris