Ondernemingsnr : 0474349103
Naam
(voluit) : HOUTHANDEL SEGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluizenstraat 113
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 28/12/2022, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap
HOUTHANDEL SEGERS, gevestigd te 2900 Schoten, Sluizenstraat 113, en dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap HOUTHANDEL
SEGERS, gevestigd te 2900 Schoten, Sluizenstraat 113 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0474.349.103).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart voor twee ’s middags (13.45u) onder voorzitterschap van
de heer SEGERS Gustaaf, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt er geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
De heer SEGERS Gustaaf Johan Josephine Remi François, geboren te Schoten op zes oktober
negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd/ echtgescheiden, niet wettelijk samenwonend, te 2970
Schilde, Engelendreef 1. 
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij honderd
achtenzestig (168) aandelen.
Ter staving van het aandelenbezit heeft de comparant mij, notaris, een uittreksel uit het UBO-register
voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Kapitaalverhoging
De Voorzitter zet uiteen dat:
In de gewone algemene vergadering van zes december tweeduizend dertien (06/12/2013) werd
besloten om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92.
Het totaalbedrag van het dividend bedroeg twee miljoen tweehonderd zeventienduizend
zevenhonderd tweeënzestig euro en negenennegentig cent (2.217.762,99 EUR).
De vergadering heeft de raad van bestuur gelast met de betaling van de op dit dividend
Luik B
verschuldigde roerende voorheffing ten bedrage van tweehonderd eenentwintigduizend
zevenhonderd zesenzeventig euro en dertig cent (221.776,30 EUR).
De voorzitter verklaart dat deze roerende voorheffing betaald werd op veertien januari tweeduizend
veertien (14/01/2014).
Bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vierentwintig maart tweeduizend
veertien (24/03/2014) (rep.nr. 13.760), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeven april erna, onder nummer 20140407/0074862 werd in toepassing van artikel 537 WIB92 het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in natura (inbreng van
schuldvordering) ten belope van het bedrag van de netto-winstuitkering of één miljoen negenhonderd
vijfennegentigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (1.995.986,69 EUR),
met creatie van achtenzestig (68) nieuwe aandelen.
Bij deze kapitaalverhoging werd voorzien om rekening te houden met artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (versie 1992): de kapitaalverhoging kwam voort van een dividend, onder
aftrek van de roerende voorheffing, dat opgenomen werd in het kapitaal van de vennootschap. Daar
de vennootschap zijn boekhouding voert van één januari (01/01) tot en met eenendertig december
(31/12), werd geacht aan de termijnvoorwaarde te zijn voldaan als de dividenden ten laatste op
eenendertig december tweeduizend dertien (31/12/2013) werden toegekend en als de roerende
voorheffing van tien procent (10%) werd betaald tegen vijftien januari tweeduizend veertien
(15/01/2014). De inbreng en kapitaalverhoging diende geformaliseerd te zijn tegen uiterlijk
eenendertig maart tweeduizend veertien (31/03/2014). Aan al die voorwaarden werd voldaan.
Dit artikel voorziet ook nog:
“Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen.
Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen de acht jaar na de
laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, beschouwd als een
dividend. Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de
verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste vier jaar volgend op de inbreng, 17 pct;
2° tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct;
3° tijdens het zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.
In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond
van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het tarief van de personenbelasting,
respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 17 pct.;
2° tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.;
3° tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct.”
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op drieëntwintig
augustus tweeduizend achttien (rep.nr. 19.583) werd het kapitaal voor een eerste maal verminderd
met één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR) om het terug te brengen van twee
miljoen zevenenvijftigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (2.057.986,69
EUR) tot achthonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig
cent (857.986,69 EUR), zonder vernietiging van titels, door terugbetaling op elk aandeel van een
gelijk bedrag. Deze kapitaalvermindering betrof gedeeltelijk de gelden afkomstig uit de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft plaatsgevonden bij voormelde
akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vierentwintig maart
tweeduizend veertien (24/03/2014) (rep.nr. 13.760), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zeven april erna, onder nummer 20140407/0074862.
De aandeelhouders hebben verklaard dat de vennootschap dient beschouwd te worden als een
kleine vennootschap.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd achtenzestig (168) aandelen zijn, die het volledig
ingebracht vermogen vertegenwoordigen. 
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders van de vennootschap, te weten de heer
SEGERS Gustaaf, en de heer SEGERS Nick, allen voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zoals hiervoor aangeduid, zodat evenmin een verantwoording van de oproeping van de bestuurders
dient te worden gegeven.
Er werd geen commissaris aangesteld.
Luik B
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
Agenda: …
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
I. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zevenhonderdvijfennegentigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (795.986,69 EUR) om het terug te brengen van
achthonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent
(857.986,69 EUR) tot tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) zonder vernietiging van titels, door
terugbetaling op elk aandeel van een gelijk bedrag.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen niet
uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf
de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hun
rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze kapitaalvermindering het resterend gedeelte
betreft van de gelden afkomstig uit de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals
deze heeft plaatsgevonden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op vierentwintig maart tweeduizend veertien (24/03/2014) (rep.nr. 13.760), bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april erna, onder nummer 20140407/0074862.
(Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op drieëntwintig
augustus tweeduizend achttien (rep.nr. 19.583) werd het kapitaal in het kader van artikel 537 WIB92
reeds voor een eerste maal verminderd met één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00
EUR) om het terug te brengen van twee miljoen zevenenvijftigduizend negenhonderd zesentachtig
euro en negenenzestig cent (2.057.986,69 EUR) tot achthonderd zevenenvijftig duizend
negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (857.986,69 EUR))
TWEEDE BESLUIT
Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
A. De vergadering neemt kennis van:
- het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op tweeëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig (22/12/2022), met betrekking tot het voor-stel tot omzetting van de naamloze vennoot-
schap in een besloten vennootschap; bij dit ver-slag is de staat van actief en passief van de ven-
noot-schap gevoegd, afgesloten op dertig september tweeduizend tweeëntwintig (30/09/2022)
(toepassing van artikel 14:5 W.V.V.)
- het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer KILIAN Patrick, voor de besloten vennootschap VCLJ
BEDRIJFSREVISOREN, te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, opgemaakt op  achtentwintig
december tweeduizend tweeëntwintig (28/12/2022), over de voormelde staat van actief en passief
van de vennootschap (toepassing van artikel 14:4 W.V.V.)
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“10.        BESLUIT
Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian,
bedrijfsrevisor, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van
de naamloze vennootschap HOUTHANDEL SEGERS in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2022 en opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap met een balanstotaal van 3.822.151,97 EUR en een eigen
vermogen of netto-actief van 2.538.106,81 EUR, overgewaardeerd is.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
kunnen wij besluiten dat:
- er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, geen elementen naar voren zijn gekomen die erop wijzen dat
het netto-actief overgewaardeerd is, behoudens:
    •  Gezien het tijdstip van onze aanstelling en het ontbreken van een permanente
voorraadadministratie hebben we de aanwezige voorraad handelsgoederen per 30 september 2022
onvoldoende kunnen controleren. We dienen daarom een voorbehoud te maken voor de sectie
voorraden met een boekwaarde per 30 september 2022 van 631.841,10 EUR;
    •  De rekening #40011 “Klanten” met een saldo per 30 september 2022 van 1.121.348,67 EUR
Luik B
bevat voor een bedrag van circa 263.000,00 EUR openstaande vorderingen van 2021 en ouder
waarvan per 21 december 2022 nog een bedrag van circa 248.000,00 EUR openstaat en waarvoor
geen enkele afwaardering/waardevermindering werd verwerkt in de staat per 30 september 2022.
We dienen derhalve een voorbehoud te formuleren voor mogelijke overwaardering van de rekening
#40011 “Klanten” dewelke mogelijks 248.000,00 EUR kan bedragen indien de overwaardering wordt
gelijkgesteld met de openstaande vorderingen van 2021 en ouder;
    •  De rubriek handelsvorderingen bevat een rekening #40012 “Klanten Winfact” met een saldo per
30 september 2022 van 371.432,44 EUR waarvoor ons onvoldoende onderbouwing kon worden
bezorgd omtrent de correctheid en de volwaardigheid van deze vordering. We dienen derhalve een
voorbehoud te maken voor de betrokken vordering;
    •  De rubriek handelsvorderingen bevat een rekening #40700 “Dubieuze debiteuren” met een saldo
per 30 september 2022 van 227.774,35 EUR. Voor de betrokken dubieuze debiteuren werd geen
waardevermindering geboekt zodat de vordering dubieuze debiteuren mogelijks overgewaardeerd is.
We dienen derhalve een voorbehoud te maken voor de vordering dubieuze debiteuren;
    •  Inzake het bestaan en de waarde van de rubriek geldbeleggingen ad 84.000,00 EUR per 30
september 2022 bekwamen we onvoldoende onderbouwing zodat we hieromtrent een voorbehoud
dienen te formuleren;
    •  We hebben de aanwezige kasgelden per 30 september 2022 onvoldoende kunnen controleren
en we dienen derhalve een voorbehoud te maken voor de rekening kasgelden ad 57.895,13 EUR.
Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal
blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden niet
gekend zijn.;
-  de waarde van het voorgestelde netto-actief ad 2.538.106,81 EUR volgens de staat van activa en
passiva afgesloten op 30 september 2022, mogelijks verminderd dient te worden ten gevolge van de
mogelijke overwaarderingen van bovenvermelde actief balansrubrieken en dit samengevat als volgt:
Boekhoudkundig netto-actief per 30/9/2022                       2.538.106,81
Voorraad handelsgoederen                                                    -631.841,10
Klanten                                                                                   -248.000,00
Klanten Winfact                                                                       -371.432,44
Dubieuze debiteuren                                                               -227.774,35
Geldbeleggingen                                                                       -84.000,00
Kasgelden                                                                                  -57.895,13
                                                                                                 ----------------
Mogelijke overwaarderingen van het netto-actief                    -1.620.943,02
Gecorrigeerd netto-actief per 30/9/2022                                      917.163,79
- het gecorrigeerd netto-actief na afwaardering van de bovenvermelde betrokken actief
balansrubrieken aldus nog steeds 917.163,79 EUR zou bedragen en aldus niet kleiner is dan het in
de voormelde staat opgenomen geplaatst kapitaal ad 857.986,69 EUR vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd;
- het netto-actief volgens de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022 is
inclusief het tussentijds verlies over de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022 ad
-228.496,50 EUR. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de algemene vergadering geen
beslissingen zal treffen die een wezenlijke invloed zouden hebben op het eigen vermogen van de
vennootschap, behoudens de voorgenomen kapitaalvermindering dewelke volgens de ontwerp akte
van omvorming 795.986,69 EUR zou bedragen, zodat het gecorrigeerd netto-actief na afwaardering
van mogelijke overwaarderingen en na de voorgenomen kapitaalvermindering nog steeds
121.177,10 EUR zou bedragen.
Verdere inlichtingen die we ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk achten:
- er werd geen voorziening voor ereloon notaris, accountant en bedrijfsrevisor in het kader van de
omzetting geregistreerd;
- er bestaat in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de
besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer.
Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
- tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en
het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van
het kapitaal;
- voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
Luik B
voorgenomen omzetting van de Vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 28 december 2022
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Patrick Kilian (getekend)
Bedrijfsrevisor”
De verslagen van het bestuursorgaan en van de be-drijfs-re-vi-sor, met de staat van actief en passief
afgesloten op dertig september tweeduizend tweeëntwintig, worden gelijk-tij-dig met een uitgifte van
deze akte op de bevoegde grif-fie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd.
De vergadering besluit om de voorzitter te ontslaan van de verplichting deze verslagen voor te lezen.
B. De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennoo
tschap
- de activiteit van de vennootschap blijft ongewijzigd.
- alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderin-gen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boek-hou-ding, die door de naamloze ven-nootschap
werd ge-voerd, overne-men en voortzet-ten.
- De aandelen op naam zonder aanduiding van waarde van de naam-loze vennootschap, worden
omgezet in aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten
vennootschap.
Voor één aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap
toege-kend. Iedere aandeelhouder behoudt bijge-volg het-zelfde aantal aandelen.
- De vennootschap behoudt het nummer 0474.349.103, waaronder de naam-loze vennootschap was
ingeschreven in het ondernemingsloket.
- De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig
september tweeduizend tweeëntwintig.
Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de naam-loze vennootschap, worden veron-der-
steld ver-richt te zijn voor de besloten vennootschap, inzon-der-heid voor wat be-treft het opmaken
van de maatschap-pe-lijke reke-ningen.
C. Fiscale verklaringen:
Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalin-gen van artikel 121 van het Wetboek der
Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van het Wetboek der Inkomsten-
belastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel
14:2 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten bepalen niet dat de ven-noot-schap geen andere vorm mag aannemen;
DERDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Invoering  van de statuten van de besloten vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:
Sluizenstraat 113, 2900 Schoten.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Luik B
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie, als volgt:
- aan voornoemde heer SEGERS Gustaaf wordt ontslag verleend uit zijn functie van bestuurder én
gedelegeerd bestuurder (benoemingsbesluit bestuurder: BBS 20010328/239; benoemingsbesluit
gedelegeerd bestuurder: BBS 20010404/059; herbenoemingen: BBS 20071129/171916;
20130607/086049; 20190603/073857)
- aan heer SEGERS Nick Staf Hilde, geboren te Antwerpen op acht september
negentienhonderdtweeënnegentig,  ongehuwd, te 2970 Schilde, Steynhoefsedreef 25  wordt ontslag
verleend uit zijn functie van bestuurder (benoemingsbesluit: BBS 20190226/028520)
De vergadering stelt vast dat het mandaat van mevrouw SEGERS Evelyne, geboren te Schoten op
zes februari negentienhonderdtweeëntachtig, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend,  te 2900
Schoten, Kuipersstraat 47 bus 0003 als bestuurder een einde heeft genomen door het verstrijken van
de termijn, voor dewelke de benoeming werd gegeven (benoemingbesluit: BBS 20130607/086049)
De vergadering verleent hen met onmiddellijke ingang kwijting en décharge over hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van voornoemde heer SEGERS Gustaaf 
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van: voornoemde heer SEGERS Nick 
Voornoemde mevrouw SEGERS Evelyne  wordt niet herbenoemd tot bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling van het bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst – voorbehoud in de statuten
voor de toepassing van de aandeelhoudersovereenkomst
De vergadering stelt vast dat er op datum van achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig
(28/12/2022) een aandeelhoudersovereenkomst gesloten werd.
De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen voor de toepassing van een aantal regels
inzake bestuur en de werking van de algemene vergadering een voorbehoud zal gemaakt worden
voor de toepassing van de aandeelhoudersovereenkomst.
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling (gecoördineerde) statuten
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
De Heer SEGERS Gustaaf Johan Josephine Remi François, geboren te Schoten op zes oktober
negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 2970 Schilde, Engelendreef 1, die heeft aanvaard, wordt
benoemd tot bestuurder in de statuten.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
NEGENDE BESLUIT
Volmacht
Luik B
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten