Nº d'entreprise : 0448 151 975
Nom
(en entier) : DINASTIJA
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Avenue du Fort-Jaco
Objet de l'acte : Statut/Objet/Divers
**	Il ressort d'un acte reçu par le notaire Stephanie van der Beek, de résidence à Schaerbeek, en date du*
en cours d'enregistrement, que :
"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "DINASTIJA",
ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue du Fort-Jaco 50.
Société constituée aux termes d'un acte publié aux annexes du Moniteur belge en date du 25 septembre
1992, sous la référence 1992-09-25 / 155.
Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Noémi
Edrich, à Waterloo, en date du 20 février 2024, sous la référence 24046232, non modifié jusqu'à ce jour, ainsi
déclaré.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas DAVILA, ci-après nommé.
Est présent :
1. Monsieur DAVILA Nicolas Alexandre, ( ... ), domicilié à 1180 Uccle, Avenue Bel-Air 86/ 7, propriétaire de
sept cent cinquante (750) actions ;
Ensemble : sept cent cinquante (750) actions.
Le président fait observer que, comme les sept cent cinquante (750) actions existantes sont présentes, la
présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas lieu
de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations et
confirme que l'assemblée est régulièrement composée et apte à délibérer sur tous les points à l'ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la dénomination de la société ;
2. Lecture, examen et approbation du rapport de l'organe d'administration relatif à la modification de l'objet
de la société et décision de modifier l'objet ;
3.Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications ;
4. Démission et nomination ;
5. Siège de la société.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend les
résolutions suivantes :
Premier résolution - modification de la dénomination de la société
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en "Ziggy Nell".
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 1 des statuts par le
texte suivant
« Elle est dénommée « Ziggy Nell ».
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution - modification de l'objet de la société
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 5 :101 du Code des Sociétés et des associations, une
justification détaillée de la modification de l'objet proposée est exposée par l'administrateur dans un rapport
daté du 20 décembre 2024.
L'assemblée décide de dispenser le président de donner lecture dudit rapport. Elle décide de l'approuver
sans observation.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 3 des statuts par le
texte suivant
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- L'exploitation de librairies, de magasins de journaux, en ce compris les produits de la loterie nationale,
jeux de hasard, articles de cadeaux, tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, journaux, livres, revues,
magazines, papeterie et fournitures de bureau, plantes, fleurs, articles de loisirs, jouets, produits de
récupération ;
- l'exploitation d'un commerce de détail de livres en magasin spécialisé, ainsi que toutes activités
connexes et complémentaires ;
- toutes opérations d'achat, de vente, de transformation, de promotion, d'échange, d'exploitation, de mise
en valeur, de lotissement, de gestion, d'administration et de location de tous immeubles ou parties divises ou
indivises d'immeuble généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou
semblables qui s'y rapportent directement ou indirectement. Elle dispose, d'une manière générale, d'une
pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation de cet objet ».
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
Troisième résolution - coordination des statuts
L'assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L'assemblée donne tous pouvoirs à l'administrateur et aux collaborateurs de l'Etude van der Beek pour
faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution - Démission et nomination
L'assemblée générale confirme sa décision de mettre fin à la fonction d'administrateur de Monsieur
SANDURAC Serdar, avec effet au 5 décembre 2024.
L'assemblée donne décharge complète et entière à l'administrateur prénommé pour l'exécution de son
mandat.
L'assemblée générale décide de confirmer sa décision de nommer comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée Monsieur DAVILA Nicolas, prénommé, ici présent et qui accepte, avec prise d'effet au
5 décembre 2024.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de son mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
Cinquième résolution - Siège
L'assemblée générale confirme le transfert du siège de la société à l'adresse : 1180 Uccle, Avenue du
Fort-Jaco 50.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l'unanimité des voix. "
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Stephanie van der Beek, Notaire.