Ondernemingsnr : 0864449647
Naam
(voluit) : DIERENARTS NYSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 98
 : 2380 Ravels
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 15 november 2023, dat
de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DIERENARTS NYSEN” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft bij eenparigheid besloten de huidige statutaire-zaakvoerder, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer NYSEN Peter Renaat Ghislain Maria, geboren te Bree op 25 april 1964, wonende te 2380
Ravels, Grote Baan 98, aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft bij eenparigheid besloten tot benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van: - Mevrouw VAN LOON Liliane Ludovica Jozef, geboren te Turnhout
op 1 augustus 1966, wonende te 2380 Ravels, Grote Baan 98, aanwezig en aanvaardend.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
honderdzevenentwintigduizend achthonderd euro (€ 127.800,00) en de wettelijke reserve, groot
vijfduizend tweehonderdtweeënzeventig euro (€ 5.272,00), hetzij samen honderddrieëndertigduizend
tweeënzeventig euro (€ 133.072,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere
volgestorte kapitaal van honderdzevenentwintigduizend achthonderd euro (€ 127.800,00) wordt
geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een
beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft bij eenparigheid besloten de naam van de vennootschap te wijzigen
in “NYSEN”, en overeenkomstig de statuten aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 15 november
2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
inlassing van volgende tekst na de laatste alinea en de statuten overeenkomstig aan te passen:
“Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
    •  Reclamebureaus
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs
    •  Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in meubels
    •  Kleinhandel in decoratiemateriaal & decoratieartikelen
    •  Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  Productie van films, m.u.v. bioscoop en televisiefilms
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Interieurarchitecten
    •  Ontwerpen van publicitaire films
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten
    •  Ontwerpen van showrooms, enz.
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Overige fotografische activiteiten
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
    •  Overige rechtskundige dienstverlening
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.”
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «NYSEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    •  het uitoefenen van het beroep van dierenarts volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
    •  het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
    •  het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteit;
    •  het uitbouwen van eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
    •  het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders-dierenartsen de uitoefening van het beroep te
vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te
verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouders-dierenartsen in de
uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouder-dierenarts de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
“Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
    •  Reclamebureaus
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs
    •  Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in meubels
    •  Kleinhandel in decoratiemateriaal & decoratieartikelen
    •  Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  Productie van films, m.u.v. bioscoop en televisiefilms
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Interieurarchitecten
    •  Ontwerpen van publicitaire films
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten
    •  Ontwerpen van showrooms, enz.
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Overige fotografische activiteiten
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
    •  Overige rechtskundige dienstverlening
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.”
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdachtenzeventig (1.278) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, gekozen onder de aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de dierenarts een disciplinaire schorsing heeft opgelopen, kan de vennootschap geen
vervanger aanstellen, onverminderd zijn verplichtingen ten aanzien van de continuïteit van de zorgen
conform de deontologie.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris voor bepaalde handelingen voor niet-
medische zaken.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op één juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2380 Ravels,
Grote Baan, 98.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris