Ondernemingsnr : 0695501084
Naam
(voluit) : IMMOBRIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 324
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 16 november 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Immobrix”, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
1. Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap aan te passen zodat deze thans luidt:
“J3Solutions”
2. Tweede besluit
Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 10 november 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
lid 1 en 23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot
aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de
voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van
dit verslag voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal
samen met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Aanpassing van het voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap de gehele tekst te schrappen en integraal te vervangen.
Het voorwerp zal luiden als volgt
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Projectontwikkeling en verkavelingen;
- Het verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, afbreken, huren,
verhuren, onderverhuren van onroerende goederen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
- Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake onroerend goed;
- Zij mag alle materialen bestemd tot het bouwen of verbouwen fabriceren en er handel in drijven,
daarbij behoren alle gelijkaardige activiteiten dewelke het maatschappelijk voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag ook kopen, verkopen, uitbaten en verhandelen alle brevetten, fabrieksmerken,
octrooien, plannen, licenties of fabricatiemiddelen verband houdend met haar voorwerp;
- Alle immobiliën activiteiten in de ruimste zin, waaronder onder meer begrepen: de aan- en verkoop,
verkaveling, huur en verhuring, in pand neming en ruiling van eigen onroerende en roerende
goederen in binnen- en buitenland en het verlenen van advies en studie terzake; onderneming in
onroerende en roerende goederen;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere, bedrijfsmatige en openbare bouwwerken,
als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en land- en bosbouwgrond;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Metselwerken en voegwerken;
- Klinkerwerken;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal; bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Proefboren en boren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Isolatiewerkzaamheden in de ruime zin;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Gevelreiniging;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructies;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Reiniging van gebouwen in de ruime zin;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het leggen en renoveren van daken, dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, muren, behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten;
- Handelsbemiddeling en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s, al dan niet voor
personenvervoer, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, motorfietsen en andere motorvoertuigen, alsook
onderdelen, accessoires en toebehoren hiervan;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.;
    •  Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.;
    •  Diensten in verband met vervoer te land;
    •  Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw);
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw);
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
    •  Opzoeken van informatie op verzoek;
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden. Zij
zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening
van derden, al dan niet vennoten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen. Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping
of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of
deze in de hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen e.a. borgstellen of hun aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger. Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten,
evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan ook
functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap
is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging
mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het
maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de
hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
3. Derde besluit
aanpassing artikel 21 zodat het zal luiden als volgt :
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering:
a) besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
-        genoemde heer BOON Kristof.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden is gevestigd te: 2970
Schilde, De Rest 50.
6. Zesde besluit
De besloten vennootschap "LBO ACCOUNTANTS", in het kort “LBO”, met zetel te 2960 Brecht,
Beukenlei 24, BTW BE BE0551.938.809, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.