N° d'entreprise : 0776875176
Nom
(en entier) : LAVERGNE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Wilmart 62
 : 6200 Châtelet
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, CAPITAL,
ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
LAVERGNE BELGIQUE », ayant son siège à 6200 Châtelet, rue Wilmart, 62, inscrite au registre des
personnes morales (Hainaut) sous le numéro 0776.875.176, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le neuf novembre deux mil vingt et un,
il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Rectification adresse du siège
Préalablement, le président expose qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte de constitution
de la société susvisé, particulièrement dans l’adresse du siège, qui est situé rue Wilmart numéro 63
à 6200 Châtelet, et non rue Wilmart numéro 62 à 6200 Châtelet.
L’assemblée confirme cet état de fait et décide d’apporter la modification en conséquence.
 
Première résolution
Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et
des associations exposant la proposition d'émission de nouvelles actions non proportionnelle au
nombre d'actions émises dans chaque classe
 
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe
d'administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations
exposant la proposition d’émission d’actions dans une seule classe, à savoir la classe B, et ce donc
de façon non-proportionnelle entre les classes.
 
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’il
n’y a pas de données financières et comptables qui sous-tendent le rapport de l’organe
d'administration, de sorte que le réviseur d’entreprises ne doit pas établir de rapport dans le cadre de
l'émission non proportionnelle des nouvelles actions dans chaque classe.
 
Deuxième résolution - Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 189.500 euros pour le porter de
500.000,00 euros à 689.500,00 euros, avec création de 379 nouvelles actions, de classe B, d'une
valeur nominale de 500,00 euros chacune, par apport en numéraire par un tiers non actionnaire, la
RÉGION WALLONNE, représentée dans le cadre d’une mission déléguée par la société anonyme «
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE
COMPETITIVITES », en abrégé « SOFIPOLE », ayant son siège à 4000 Liège, Avenue Maurice
Destenay, 13, inscrite au registre des personnes morales (Liège) sous le numéro 0877.938.090, d’un
montant total de 500.000,00 euros, après que l’actionnaire unique actuel ait expressément renoncé à
Volet B
son droit de préférence.
Elle décide également d’affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui
précède et le montant de la souscription, soit 310.500,00 euros à un compte indisponible dénommé
"prime d'émission".
Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra
être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les
formes et les conditions requises par le Code des sociétés et des associations.
 
LIBERATION
 
Les intervenantes déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que le montant de l'apport de
500.000,00 euros a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom de la
société auprès de la banque BELFIUS.
 
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 de ses statuts afin de le mettre en conformité avec les
résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de six cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents euros (689.500,00 €),
représenté par mille trois cent septante-neuf (1.379) actions, d'une valeur nominale de cinq cents
euros (500,00 €) chacune, dont mille (1.000) actions de classe A et trois cent septante-neuf (379)
actions de classe B.
Les droits et obligations spécifiques attachés aux actions de classe A et aux actions de classe B
seront ceux définis dans les statuts de la société et dans la convention d’actionnaires et ses
éventuels avenants.
Les titulaires d’actions de classe A sont dénommés les « Actionnaires A » et les titulaires d‘actions
de classe B sont dénommés les « Actionnaires B ».
Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une voix et à une part égale du
bénéfice et du solde de la liquidation. »
 
Quatrième résolution : Nomination d’administrateurs
 
L’assemblée nomme, en tant qu’administrateurs de la société, pour une durée indéterminée :
- Sur proposition des actionnaires de classe B : la société anonyme « SAMANDA », ayant son siège
à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay, 13, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0480.028.848, représentée par son représentant permanent Madame TURCK Francine,
domiciliée rue Gustave-Thiriart 65, à 4000 Liège.
- Administrateur indépendant : la société à responsabilité limitée « ARCADYS », ayant son siège à
4537 Verlaine, Rue Haute Voie, 39, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0841.173.310, représentée par son représentant permanent Monsieur MARTIN Philippe Paul,
domicilié rue Haute Voie 39, à 4537 Verlaine.
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2024.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 26 des statuts.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration,Rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations, statuts
coordonnés.