Ondernemingsnr : 0405449706
Naam
(voluit) : Weverij Vandenbroucke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vichteplaats 84
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 9 maart 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'Weverij Vandenbroucke' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen :
Eerste besluit
de vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Broucks”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
VORM -NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"Broucks”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. …
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het kopen en verkopen, vervaardigen en weven van alle soorten
geweefsels, de vertegenwoordiging en het uitbaten van alle nijverheden die met de vezelindustrie
verband houden. In het algemeen, zal de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële
bank-, handels- en nijverheidsverrichtingen, mogen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking en de uitbreiding er
van kunnen bevorderen.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtentwintigduizend driehonderd vierentachtig
euro zes eurocent (€ 128.384,06), vertegenwoordigd door vijfduizend honderd negenenzeventig
Luik B
(5.179) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het
kapitaal.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
BEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
 
DAGELIJKS BESTUUR
    1.  raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van december
om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
Luik B
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
WINSTAANWENDING
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
ONTBINDING - VERDELING
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit – ontslag en benoeming
bekrachtiging mandaat bestuurders
De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de (her)benoeming als bestuurder van de heer
Thijs Van Den Broucke en de NV T.E.V. met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Van Den
Broucke met ingang vanaf 2 december 2021 tot heden zoals opgenomen in de notulen van de
algemene vergadering van 2 december 2021.
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie van bestuurder :
- de heer VAN DEN BROUCKE Thijs Romain Georges, geboren te Waregem op 30 juli 1979,
wonende te 9690 Kluisbergen, Bloemenlaan 16.
- de naamloze vennootschap T.E.V., met zetel te 9690 Kluisbergen, Bloemenlaan 2, BTW BE0465.
415.896, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Van Den
Broucke
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming enige bestuurder
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot enige niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur :
De naamloze vennootschap "T.E.V.", met zetel te met zetel te 9690 Kluisbergen, Bloemenlaan 2,
BTW BE0465.415.896, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer
Thijs Van Den Broucke, geboren te Waregem op 30 juli 1979, wonende te 9690 Kluisbergen,
Bloemenlaan 16.
hier aanwezig en die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV werd mevrouw Els Van Den Broucke, geboren te Waregem op 23
mei 1974, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 56 benoemd als plaatsvervangend
vaste vertegenwoordiger die zal optreden bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de enige
bestuurder.
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Vichteplaats 64.
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten