Ondernemingsnr : 0820075414
Naam
(voluit) : DE PRINS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ogezlaan 3
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 22
november 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE PRINS MEDICAL”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
 bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen (uit te breiden).
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging (uitbreiding) van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan worden omschreven als volgt:
« De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Iedere handelsbedrijvigheid en dienstverlenende activiteit die verband houdt met de
gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord, inzonderheid:
- pedicure, manicure en podologische technieken, algemene esthetische voet- en nagelverzorging,
plaatsen van kunstnagels, knippen, vijlen en lakken van nagels, behandelen en verwijderen van eelt,
likdoorns, behandelen van ingroeiende nagels, kloven, wratten en andere voetkwaaltjes, verzorgen
van schimmelnagels, behandelen van diabetes voeten (bij suikerziektes), voetverzorging bij ouderen,
voetmassage, voetreflexologie, druk en pijnopheffingen bij onder andere likdoorns en hamertenen en
hallux valgus, leveren van volledige aangepaste comfortzolen en het verstrekken van alle met het
voorgaande verband houdende diensten zonder dat deze opsomming beperkend is;
- alle diensten en verrichtingen die verband houden met thuisverpleging in, de ruimste zin van het
woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: inspuitingen geven van allerlei aard gaande
van insuline-inspuitingen tot inspuitingen voor vruchtbaarheid en vitaminenbehandeling; verzorgen
en helpen van mensen bij het wassen, aankleden, verschonen (verluieren), begeleiden en helpen bij
het eten, andere houding geven, in en uit bed plaatsen al dan niet met de hulp van een stalen
verpleegster; medicatie klaarzetten; medicatie geven; kleine avondtoiletten, wekelijkse baden en/of
douches geven aan mensen die dat niet meer alleen kunnen wegens medische redenen of
ouderdom; verlenen van wondzorgen van allerlei aard gaande van operatiewonden tot decubitus
(doorligwonden); verlenen van palliatieve zorgen aan mensen die hun laatste dagen in huiselijke
omgeving willen doorbrengen al dan niet samen met familie in ploegensysteem; verlenen van
kraamzorg bij vrouwen die poliklinisch bevallen;
- het leveren van luiers, verbanden en allerhande medische en paramedische materialen zoals onder
meer maar niet uitsluitend krukken, rolwagens en wc-stoelen.
- pedagoog, psycholoog, diensten, brandweerdiensten, blusmiddelen, preventie en brandpreventie.
2. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de promotie
van enigerlei wijze van:
- alle toiletartikelen, drogisterijartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en
badproducten, cosmetica, parfums en ander reukwerk, verband-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten voor lichaams,- huis-
en haarverzorging, en het verstrekken van alle daarmee verband houdende diensten;
- farmaceutische producten, medisch-chirurgisch materieel, tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden, orthopedische artikelen en alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en
schoenwaren, die niet gereglementeerd zijn;
- toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
- alle artikelen en producten die verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie
en de meubilering, alle huishoudartikelen in textiel, hout, kurk, vlechtwerk, porselein, glaswerk,
kristal, aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver-, en goudwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met
betrekking tot wooninrichting en overige interieurartikels; alle textielproducten, ongeacht de aard van
de vezel, voor woninginrichting; alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van
voormelde artikelen en producten;
- geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets,
allerhande speelgoed en spelletjes.
3. Het organiseren, inrichten, verzorgen en verrichten van nationaal en internationaal
personenvervoer langs de weg, ongeacht de aard der gebruikte transportmiddelen en de wijze van
vergoeding en inzonderheid van:
- het geregeld of occasioneel vervoer van werknemers, schoolkinderen, gehandicapten en leden van
clubs, verenigingen, bonden en organisaties;
- het exploiteren van gepachte diensten van de Nationale maatschappij der buurtspoorwegen en van
andere hiertoe gevoegde vennootschappen, verenigingen, instellingen en instanties van publiek,
privaat of gemengd recht;
Het verrichten van alle onderhouds- carrosserie- en herstelwerkzaamheden aan rollend materieel
van alle aard zowel dit toebehorend aan de onderneming als dit van derden.
Het aankopen, verkopen, importeren en exporteren van personenwagens, voertuigen voor gemengd
gebruik en bedrijfsvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands.
De handel, import, en export van brandstoffen, smeerstoffen, banden en wisselstukken, zowel nieuw
als gebruikt.
Het verhuren van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en bedrijfsvoertuigen, met of
zonder bestuurder, ongeacht de hoedanigheid van de huurder.
4. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door
beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
Studie- en organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export ne
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
6. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur, met inbegrip van deze van vereffenaar.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. »
Besluit
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal lopen van één januari tot
éénendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering besluit het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één oktober
tweeduizend drieëntwintig (en zou aflopen op dertig september tweeduizend vierentwintig) verlengd
wordt en zal aflopen op eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
Besluit
De vergadering besluit, in functie van het voorgaande besluit, de datum van de jaarvergadering te
verleggen naar de derde donderdag van de maand juni om negentien   uur, zodat de eerstvolgende
jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden op negentien juni tweeduizend vijfentwintig om
negentien uur.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp, naast de toevoegingen hiervoor in het derde besluit, het woord
‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in ‘voorwerp’;
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “DE PRINS
MEDICAL”.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Iedere handelsbedrijvigheid en dienstverlenende activiteit die verband houdt met de
gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord, inzonderheid:
- pedicure, manicure en podologische technieken, algemene esthetische voet- en nagelverzorging,
plaatsen van kunstnagels, knippen, vijlen en lakken van nagels, behandelen en verwijderen van eelt,
likdoorns, behandelen van ingroeiende nagels, kloven, wratten en andere voetkwaaltjes, verzorgen
van schimmelnagels, behandelen van diabetes voeten (bij suikerziektes), voetverzorging bij ouderen,
voetmassage, voetreflexologie, druk en pijnopheffingen bij onder andere likdoorns en hamertenen en
hallux valgus, leveren van volledige aangepaste comfortzolen en het verstrekken van alle met het
voorgaande verband houdende diensten zonder dat deze opsomming beperkend is;
- alle diensten en verrichtingen die verband houden met thuisverpleging in, de ruimste zin van het
woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: inspuitingen geven van allerlei aard gaande
van insuline-inspuitingen tot inspuitingen voor vruchtbaarheid en vitaminenbehandeling; verzorgen
en helpen van mensen bij het wassen, aankleden, verschonen (verluieren), begeleiden en helpen bij
het eten, andere houding geven, in en uit bed plaatsen al dan niet met de hulp van een stalen
verpleegster; medicatie klaarzetten; medicatie geven; kleine avondtoiletten, wekelijkse baden en/of
douches geven aan mensen die dat niet meer alleen kunnen wegens medische redenen of
ouderdom; verlenen van wondzorgen van allerlei aard gaande van operatiewonden tot decubitus
(doorligwonden); verlenen van palliatieve zorgen aan mensen die hun laatste dagen in huiselijke
omgeving willen doorbrengen al dan niet samen met familie in ploegensysteem; verlenen van
kraamzorg bij vrouwen die poliklinisch bevallen;
- het leveren van luiers, verbanden en allerhande medische en paramedische materialen zoals onder
meer maar niet uitsluitend krukken, rolwagens en wc-stoelen.
- pedagoog, psycholoog, diensten, brandweerdiensten, blusmiddelen, preventie en brandpreventie.
2. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de promotie
van enigerlei wijze van:
- alle toiletartikelen, drogisterijartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en
badproducten, cosmetica, parfums en ander reukwerk, verband-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten voor lichaams,- huis-
en haarverzorging, en het verstrekken van alle daarmee verband houdende diensten;
- farmaceutische producten, medisch-chirurgisch materieel, tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden, orthopedische artikelen en alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en
schoenwaren, die niet gereglementeerd zijn;
- toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
- alle artikelen en producten die verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie
en de meubilering, alle huishoudartikelen in textiel, hout, kurk, vlechtwerk, porselein, glaswerk,
kristal, aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver-, en goudwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met
betrekking tot wooninrichting en overige interieurartikels; alle textielproducten, ongeacht de aard van
de vezel, voor woninginrichting; alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van
voormelde artikelen en producten;
- geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets,
allerhande speelgoed en spelletjes.
3. Het organiseren, inrichten, verzorgen en verrichten van nationaal en internationaal
personenvervoer langs de weg, ongeacht de aard der gebruikte transportmiddelen en de wijze van
vergoeding en inzonderheid van:
- het geregeld of occasioneel vervoer van werknemers, schoolkinderen, gehandicapten en leden van
clubs, verenigingen, bonden en organisaties;
- het exploiteren van gepachte diensten van de Nationale maatschappij der buurtspoorwegen en van
andere hiertoe gevoegde vennootschappen, verenigingen, instellingen en instanties van publiek,
privaat of gemengd recht;
Het verrichten van alle onderhouds- carrosserie- en herstelwerkzaamheden aan rollend materieel
van alle aard zowel dit toebehorend aan de onderneming als dit van derden.
Het aankopen, verkopen, importeren en exporteren van personenwagens, voertuigen voor gemengd
gebruik en bedrijfsvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands.
De handel, import, en export van brandstoffen, smeerstoffen, banden en wisselstukken, zowel nieuw
als gebruikt.
Het verhuren van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en bedrijfsvoertuigen, met of
zonder bestuurder, ongeacht de hoedanigheid van de huurder.
 4. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door
beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
Studie- en organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export ne
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
6. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur, met inbegrip van deze van vereffenaar.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 14.  
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
bezoldiging van die lasthebbers.
Artikel 21.  
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 22.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 28.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat er overgegaan wordt tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als een vrucht en toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is
opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 33.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd) te ontslaan, te weten:
- De heer DE PRINS Carlo, geboren te Lier op tweeëntwintig mei negentienhonderd
tweeëntachtig, wonende te 2500 Lier, Ogezlaan 3.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder
(zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt/benoemt als niet-statutaire bestuurder(s), te rekenen vanaf heden en
voor een onbepaalde duur:
- De heer DE PRINS Carlo, voornoemd;
- De heer SMETS Tom Arno Mart, geboren te Maastricht (Nederland) op twee augustus
negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 339, voornoemd,
dewelke verklaren deze benoeming te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige
maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurder(s) overeenkomstig het bepaalde
in artikel 19 van de statuten.
Besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest,
te 3700 Tongeren, Lorreberg 2.
De algemene vergadering  bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)