Ondernemingsnr : 0882557072
Naam
(voluit) : BIERHANDEL DE KROON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 448
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 16 november 2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap BIERHANDEL DE KROON, te Wijnegem, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(afgekort WVV), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
Een nieuwe tekst der statuten werd artikelsgewijs goedgekeurd.
Vierde besluit - Bestuursmandaten
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
* de Besloten Vennootschap LUK HANNES, met zetel te 2970 Schilde, Groene Wandeling 52A, met
ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap;
Als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap werd aangesteld sinds 1 augustus 2016 :
Mevrouw VAN PUYENBROECK Caroline Augusta Francisca, wonende te 2970 Schilde, Groene
Wandeling 52 /A.
De vergadering bevestigt dat zij de enige vaste vertegenwoordiger is voor dit bestuursmandaat en
dat met ingang vanaf heden een einde is gekomen aan het mandaat van de Heer Luk Hannes als
vaste vertegenwoordiger van de BV Luk Hannes.
Vijfde besluit : Contactgegevens
Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Turnhoutsebaan 448 te 2110
Wijnegem.
E-mail adres
Het e-mailadres van de vennootschap is : luk@bierhandeldekroon.be
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Website
De website van de vennootschap is : www.bierhandeldekroon.be.
Zesde besluit - Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan Moore
Finance & Tax BV, gevestigd te Esplanade 1/96, 1020 Brussel (Ondernemingsnummer
0451.657.041), vertegenwoordigd door Dhr. Hans Van der Borght, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere slotverklaring
Alle aandelen van betreffende vennootschap zijn in één hand verenigd.
De neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.