Ondernemingsnr : 0671695603
Naam
(voluit) : AWESOME PANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergweideweg 17
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 24 maart 2021 dat de
buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap ‘AWESOME
PANDA’ waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 3390 Tielt-Winge, Bergweideweg 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0671.695.603,
opgericht bij onderhandse akte te Tielt-Winge op 31 januari 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 6 maart 2017 onder nummer 17034840,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, volgende beslissingen heeft genomen:
     Eerste beslissing.
     Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 1 februari 2021 met als bijlage de staat
van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2020 inzake de omvorming van de
vennootschap in een besloten vennootschap.
     Dit verslag wordt aan de akte gevoegd.
     De vergadering keurt dit verslag goed met eenparigheid van stemmen.
     Tweede beslissing.
     Er wordt nederlegging gedaan van het verslag opgemaakt door de heer Peter Robrechts van BV
Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, 1780 Wemmel, hier gevoegd,
opgemaakt op 18 februari 2021 waarvan het besluit luidt als volgt:
     “Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor en bestuurder van de Bv Robrechts Lenaerts
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel,
Romeinsesteenweg 1022, b.2 werd aangesteld door de zaakvoerder van de CommV AWESOME
PANDA op 31 januari 2021 om ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag op te stellen aangaande de omvorming van de CommV AWESOME
PANDA in een besloten vennootschap.
     De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die de zaakvoerder van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
     Op basis van onze audit werkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er geen
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
     Het netto-actief is volgens deze staat van activa en passiva per 31 december 2020 gelijk aan €
71.533,62 en bedraagt meer dan het volstort gedeelte van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
van € 2.000,00, met name € 69.533,62.
     Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit
verslag geen “fairness opinion” is.
     De vergadering keurt dit verslag goed met eenparigheid van stemmen.
     Dit verslag wordt aan de akte gevoegd.
     Derde beslissing.
Luik B
     De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de gewone commanditaire
vennootschap “AWESOME PANDA” om te zetten in een besloten vennootschap “AWESOME
PANDA” met ingang van heden.
     De besloten vennootschap “AWESOME PANDA” is de voortzetting van de gewone
commanditaire vennootschap “AWESOME PANDA” met dien verstande dat door de omzetting geen
enkel wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap,
met uitzondering van hetgeen hieronder is vermeld betreffende het kapitaal van de commanditaire
vennootschap.
     Elke aandeelhouder zal in de besloten vennootschap “AWESOME PANDA” dezelfde rechten op
het netto-actief blijven behouden zoals hij reeds bezat als aandeelhouder in de commanditaire
vennootschap “AWESOME PANDA”.
     De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap per 31
december 2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap
“AWESOME PANDA” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap
“AWESOME PANDA”.
     Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “AWESOME PANDA”.
     Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
behouden.
     De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap gehouden werden, voortzetten.
     De besloten vennootschap “AWESOME PANDA” behoudt het ondernemingsnummer
0671.695.603 waaronder de commanditaire vennootschap “AWESOME PANDA” ingeschreven was.
     Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk vermeld dat de besloten vennootschap “AWESOME
PANDA” geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de commanditaire
vennootschap “AWESOME PANDA”.
     De honderd (100) aandelen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding tot het quotum
dat zij bezitten in de omgezette commanditaire vennootschap.
     Alle honderd (100) aandelen van de commanditaire vennootschap zullen omgezet worden in
honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap “AWESOME PANDA” in de verhouding van
één aandeel voor één aandeel.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de commanditaire vennootschap omgezet in een in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
     Vierde beslissing – Beschikbaar maken van het vermogen (omzetting van het kapitaal)
     De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de commanditaire vennootschap
“AWESOME PANDA” tweeduizend euro (€ 2.000,00) bedroeg en het niet gestorte gedeelte van het
gestort kapitaal achttienduizend euro (€ 18.000,00) bedroeg.
     De besloten vennootschap “AWESOME PANDA” beschikt niet over een kapitaal maar enkel over
een eigen vermogen.
     Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd het
kapitaal dan ook geboekt als een ‘andere onbeschibare inbreng buiten kapitaal’ ten belope van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en het niet gestorte deel van het kapitaal als een ‘niet opgevraagd
gedeelte van andere onbeschikbare inbreng’ ten belope van negatief achttienduizend euro (- €
18.000,00).
     De algemene vergadering besluit dat de besloten vennootschap “AWESOME PANDA” niet zal
beschikken over een onbeschikbare inbreng en dat onmiddellijk overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, de onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden
opgeheven en deze middelen beschikbaar worden gemaakt voor uitkering nadat hiertoe de wettelijk
voorziene liquiditeitstest en balanstest werd uitgevoerd.
     Bijgevolg moet deze rekening niet vermeld worden in de hierna opgenomen statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op
de vennootschap.
     De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.
     Vijfde beslissing – wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen in “SIMPLY CREATIVE” en de handelsbenaming “AWESOME SAUCE” te gebruiken.
Het artikel één van de nieuwe statuten zal aldus luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “SIMPLY CREATIVE”.
Luik B
     Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “AWESOME SAUCE”.”
     Zesde beslissing – wijziging van het voorwerp
     De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder inzake de wijziging
van het voorwerp, alhier gehecht.
     Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte
stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
     De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de nieuwe statuten geheel zal luiden als
volgt :
     “In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden
     - Het ontwikkelen van websites, grafische vormgeving, maken van lay-outs, publicaties, nieuwe
media, hosting van websites, serverbeheer, beheren van websites en internetapplicaties, pre-press
activiteiten, ontwikkelen van corporate identiteiten, mediacampagnes, ontwerp en productie van kledij
en merchandise, informatica, hardware, software, film en fotografie, productontwikkeling,
animatiefilm, interieurvormgeving, driedimensionale vormgeving en mobiele applicaties.
     - Het bedenken, ontwikkelen en uitgeven van computerprogramma's zoals online spelen, diensten
en producten voor particuliere en professionele doeleinden; Het organiseren van evenementen en
verkoop van tickets voor andere evenementen; De (re)productie van opgenomen media en drukwerk;
Het beheren en installeren van netwerken en communicatie.
     - Het beheer van een opnamestudio, publishing in de meest ruime zin van het woord, creëren,
begeleiden en verkopen van muziekstukken, en organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes
van artiesten en hun realisaties, aan -en verkoop, creatie en realisatie van publiciteitsmateriaal,
creatie van teksten en scenario's, aankoop, verhuur en verkoop van geluidsmateriaal en
lichtinstallaties, aan- en verkoop en verhuring van
creaties van geluid - en beelddragers, organiseren en uitvoeren van concerten van artiesten, het
management van artiesten alsmede het commercialiseren van elk creatief product.
     - Het produceren en promoveren van muziek in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen-/en
buitenland; het managen van artiesten, en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
artiesten en optredens te maken heeft.
     - Het geven van opleidingen; adviesverlening rond marketing, communicatie, merkenadvies,
opmaak persberichten, persconferenties, website communicatie, direct mailing activiteiten,
telemarketing activiteiten, interne communicatie en copywriting.
     - Studie, organisatie en advies inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en
ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en
dienstbureau voor derden; delegatie van gespecialiseerde hardware- en softwarepersoneel,
vertalingen, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch
en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aan- en verkoop,
import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en software en alle
randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande; productie en assemblage van
computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie ervan.
     - De raadgeving en consultancy in de sectoren als, maar niet gelimiteerd, tot internet, media,
communicatie, informatica, technologie, entertainment, muziek, productie, film, en aanverwanten.
     - Het ontwerpen, voorbereiden, ontwikkelen, regisseren, produceren of co-produceren, uitgeven of
mede-uitgeven, promoten, financieren en het verdelen van alle films, televisieproducties,
audiovisuele werken en radioprogramma 's.
     - Groot -en kleinhandel, import -en export in alle vormen en soorten van kledij, textiel,
beddengoed en bijhorende accessoires. De kledij betreft zowel dames- heren- kinder- als babykledij.
     - Ontwerpen van textielpatronen, kledij, juwelen, meubilair en decoratie-artikelen
     - Groot-en kleinhandel in verlichtingsapparatuur.
     - Detailhandel via postorderbedrijven, webshops, internetapplicaties en andere mediakanalen.
     In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Luik B
     - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht,
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
     In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
     - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
     - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
     In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
     - Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
     - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
     - De vennootschap kan ook participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
     - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
     Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
     Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
     De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
     De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
     Indien in het voorwerp van de vennootschap gereglementeerde activiteiten zijn opgenomen,
kunnen deze slechts uitgeoefend worden na het bekomen van de nodige vergunningen, attesten of
machtigingen.”
     Zevende beslissing – nieuwe statuten
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SIMPLY CREATIVE”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “AWESOME SAUCE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden
     - Het ontwikkelen van websites, grafische vormgeving, maken van lay-outs, publicaties, nieuwe
media, hosting van websites, serverbeheer, beheren van websites en internetapplicaties, pre-press
activiteiten, ontwikkelen van corporate identiteiten, mediacampagnes, ontwerp en productie van kledij
en merchandise, informatica, hardware, software, film en fotografie, productontwikkeling,
animatiefilm, interieurvormgeving, driedimensionale vormgeving en mobiele applicaties.
     - Het bedenken, ontwikkelen en uitgeven van computerprogramma's zoals online spelen, diensten
en producten voor particuliere en professionele doeleinden; Het organiseren van evenementen en
verkoop van tickets voor andere evenementen; De (re)productie van opgenomen media en drukwerk;
Het beheren en installeren van netwerken en communicatie.
     - Het beheer van een opnamestudio, publishing in de meest ruime zin van het woord, creëren,
begeleiden en verkopen van muziekstukken, en organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes
van artiesten en hun realisaties, aan -en verkoop, creatie en realisatie van publiciteitsmateriaal,
creatie van teksten en scenario's, aankoop, verhuur en verkoop van geluidsmateriaal en
lichtinstallaties, aan- en verkoop en verhuring van
creaties van geluid - en beelddragers, organiseren en uitvoeren van concerten van artiesten, het
management van artiesten alsmede het commercialiseren van elk creatief product.
     - Het produceren en promoveren van muziek in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen-/en
buitenland; het managen van artiesten, en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
artiesten en optredens te maken heeft.
     - Het geven van opleidingen; adviesverlening rond marketing, communicatie, merkenadvies,
opmaak persberichten, persconferenties, website communicatie, direct mailing activiteiten,
telemarketing activiteiten, interne communicatie en copywriting.
     - Studie, organisatie en advies inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en
ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en
dienstbureau voor derden; delegatie van gespecialiseerde hardware- en softwarepersoneel,
vertalingen, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch
en commercieel personeel in het domein van automatiseringen, communicatie, aan- en verkoop,
import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en software en alle
randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande; productie en assemblage van
computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie ervan.
     - De raadgeving en consultancy in de sectoren als, maar niet gelimiteerd, tot internet, media,
communicatie, informatica, technologie, entertainment, muziek, productie, film, en aanverwanten.
     - Het ontwerpen, voorbereiden, ontwikkelen, regisseren, produceren of co-produceren, uitgeven of
mede-uitgeven, promoten, financieren en het verdelen van alle films, televisieproducties,
audiovisuele werken en radioprogramma 's.
     - Groot -en kleinhandel, import -en export in alle vormen en soorten van kledij, textiel,
beddengoed en bijhorende accessoires. De kledij betreft zowel dames- heren- kinder- als babykledij.
     - Ontwerpen van textielpatronen, kledij, juwelen, meubilair en decoratie-artikelen
     - Groot-en kleinhandel in verlichtingsapparatuur.
     - Detailhandel via postorderbedrijven, webshops, internetapplicaties en andere mediakanalen.
     In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
     - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Luik B
beheer, bestuur, vereffening en toezicht,
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
     In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
     - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
     - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
     In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
     - Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
     - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
     - De vennootschap kan ook participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
     - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
     Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
     Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
     De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
     De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
     Indien in het voorwerp van de vennootschap gereglementeerde activiteiten zijn opgenomen,
kunnen deze slechts uitgeoefend worden na het bekomen van de nodige vergunningen, attesten of
machtigingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 17u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     * de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     * de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing – benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
geeft volledige en algehele kwijting en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer Engelen Glenn, geboren te Bonheiden op 1 juni 1984, wonende te 3390 Tielt-Winge,
Bergweideweg 17, hier aanwezig en die aanvaardt en bevestigt dat hij niet getroffen is door een
besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat ook over tot benoeming van mevrouw Van Horebeek Inneke,
geboren te Leuven op 26 september 1985, wonende te 3390 Tielt-Winge, Bergweideweg 17, als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, alhier aanwezig en zij aanvaardt en bevestigt dat zij
niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen
verbodsbepalingen zijn.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende beslissing – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel blijft gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Bergweideweg 17.
Tiende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde beslissing
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
Twaalfde beslissing – bijzonder volmacht
ALFISK BV, te 2230 Herselt, Dorp 55 bus 2 of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Peter Boogaerts.