Ondernemingsnr : 0544 994 005
Naam
(voluit) : Telhotel Mifratel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Oktrooiplein 1 bus 501, 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van bestuurder en gedelegeerd
bestuurder, de benoeming van bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap van 29 september
2024:
"2. BESLUITEN
2.1 Wijziging van vaste vertegenwoordiger van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van de beslissing van haar bestuurder, Yource Holding B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Rotterdam en adres te
Westblaak 88, 3012KM Rotterdam (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer
80706061, om de heer Robin Jansen, gedomicilieerd te [ ... ], als vaste vertegenwoordiger van Yource Holding
B.V. in diens mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te vervangen door de
heer Bob Mols, gedomicilieerd te [ ... ], met inwerkingtreding vanaf de datum volgende op de datum van deze
besluiten. Voor zover als nodig, keuren de bestuurders deze wijziging in vaste vertegenwoordiging unaniem en
schriftelijk goed.
2.2 Volmacht
De bestuurders beslissen, unaniem en schriftelijk, om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Vincent Reijns en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van
Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met
het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten ten opzichte van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 1 oktober
2024 volgt dat:
2. BESLUITEN
2.1 Benoeming van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) om de heer Louis Lesage, gedomicilieerd te [ ... ], als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met
inwerkingtreding vanaf de datum volgend op de datum van deze besluiten. Tenzij toekomstige beslissing
anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van
2030 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit
nog verder bevestigd moet worden;
(il) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf de datum volgende op de datum van deze besluiten als volgt
samengesteld:
1. Yource Holding B.V., vertegenwoordigd door Bob Mols, tot en met het einde van de jaarvergadering van
2029; en
2. Peter Ligteringen, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2029; en
3. Louis Lesage, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering van 2030.
2.2 Volmacht
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Michel Bonne, Vincent Reijns en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en
Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog
op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere	:
formaliteiten met betrekking tot ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale	:
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig.
Jens Westerwoudt
Lasthebber