Ondernemingsnr : 0671 817 545
Naam
(voluit) : CARPE DIEM LICHAAMSVERZORGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2390 Malle, Olmenlei 4
Onderwerp akte : Ontbinding van de vennootschap - ontslag zaakvoerder - benoeming
vereffenaar
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 30 september 2024.
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "CARPE DIEM
LICHAAMSVERZORGING", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0671.817.545, met zetel te
2390 Malle, Olmenlei 4 (hierna "de Vennootschap").
Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ingevolge een
onderhandse oprichtingsakte van 17 februari 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
dato 24 februari 2017 daarna, onder het nummer 17036986.
Haar statuten werden achtereenvolgens gewijzigd en wel als volgt:
- ingevolge onderhandse akte van de Buitengewone Algemene Vergadering te Malle op 10 januari 2023,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 5 juni 2023 daarna onder het nummer 23077813;
Van deze vergadering volgen hierna de notulen, opgesteld door het verder genoemd bureau.
Zijn AANWEZIG de hierna vermelde aandeelhouders die vrijwillig verschijnen met verzaking aan de
formaliteiten van bijeenroeping:
Mevrouw Brosens Sandra, gehuwd, geboren te Brecht op 30 juni 1968 (Rijksregisternummer: 68.06.30-
372.04), wonende te 2390 Malle, Olmenlei 4;
Houdster van negentien (19) aandelen, gecommanditeerde vennoot, tevens zaakvoerder benoemd tijdens
de Bijzondere Algemene Vergadering te Malle op 17 februari 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad de dato 24 februari 2017 daarna onder het nummer 17036986
Mijnheer Ivo Nauwelaers, gehuwd, geboren te Brecht op 23 november 1962 (Rijksregisternummer:
62.11.23-199.05), wonende te 2390 Malle, Olmenlei 4:
Houder van één (1) aandeel, commanditaire vennoot
Totaal: twintig (20) aandelen.
OPENING WERKZAAMHEDEN-SAMENSTELLING BUREAU:
De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van mevrouw BROSENS Sandra, voornoemd, die geen
secretaris en stemopnemer aanduidt.
VASTSTELLINGEN
I. De voorzitter stelt vast dat de alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
II. De voorzitter stelt vast dat er thans één (1) zaakvoerder in functie is, te weten: BROSENS Sandra,
voornoemd en alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping vereist is.
Bijgevolg is de vergadering aldus rechtmatig samengesteld en kan deze geldig beraadslagen en besluiten
over de punten vermeld op de agenda zonder dat het bewijs van de bijeenroeping moet worden voortgebracht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en notuleert hetgeen volgt:
I. Dat deze buitengewone algemene vergadering volgende agenda heeft:
1. Conform artikel 2:71 paragraaf 5, dient het bestuursorgaan geen verslag op te stellen en dient er geen
controleverslag door een commissaris of revisor opgesteld te worden aangezien de vennootschap GEEN
gebruik wenst te maken van de procedure voorzien in artikel 2:80 ((ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte).
2. Voorstel tot vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de Vennootschap.
3. Ontslag en kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan.
4. Aanstelling van de vereffenaar en bepaling van de bevoegdheden en machten van de vereffenaar.
Il. De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend.
BEVESTIGING BESTAAN EN EXTERNE WETTIGHEID VAN DE RECHTSHANDELINGEN EN
FORMALITEITEN:
Het bureau verklaart dat er geen afschrift van de verslagen en staat van actief en passief werden opgestuurd
aan de aandeelhouders en de zaakvoerder. De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de verzaking van
deze formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering der aandeelhouders neemt nota van de uiteenzetting door de voorzitter en erkent deze als
juist. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de
agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering gaat over tot de behandeling van de agenda en neemt telkens met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten:
BESLUITEN
1. Kennisname en goedkeuring Staat Activa en Passiva
De algemene vergadering neem kennis van de Staat van Activa en Passiva dd. 31/08/2024 met een
balanstotaal van 40.915,36 Eur.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van het feit dat er conform artikel 2:71 paragraaf 5 geen
verslagen dienen opgesteld te worden. De zaakvoerder geeft de nodige toelichting inzake de opgestelde Staat
Activa en Passiva. De zaakvoerder stelt dat de staat van activa en passiva, afgesloten op 31/08/2024, een
getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van het verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
De algemene vergadering keurt deze Staat van Activa en Passiva dd. 31/08/2024 met éénparigheid van
stemmen integraal goed.
Een kopie van de Staat van Activa en Passiva zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd
in het vennootschapsdossier op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de Vennootschap vroegtijdig te
ontbinden met ingang vanaf heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden. De Vennootschap
zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
3. Ontslag en kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te ontslaan en dit
met ingang vanaf heden, te weten: mevrouw BROSENS Sandra, voornoemd en alhier aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, die dit ontslag uitdrukkelijk aanvaardt.
De algemene vergadering beslist volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde zaakvoerder
voor het vervullen van haar opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor zijn beheer van de
Vennootschap.
4. Aanstelling van de vereffenaar en bepaling van de bevoegdheden en machten van de vereffenaar.
Aanstelling van de vereffenaar
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot vereffenaar: mevrouw
BROSENS Sandra, voornoemd en alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart dit mandaat
te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet. De
voornoemde vereffenaar verklaart kennis te hebben genomen van de bepalingen van artikel 2:84 van het
Bevoegdheden van de vereffenaar
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vereffenaar de meest uitgebreide
machten zal hebben voor de uitvoering van haar opdracht, en namelijk voor deze voorzien bij artikel 2:87 van	:
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van een
nieuwe algemene vergadering in de gevallen waarin deze voorzien is door de wet.
In het bijzonder zal zij de macht hebben alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen te
laten gelden of eraan te verzaken, opheffing te verlenen voor of na de betaling, van alle inschrijvingen van
voorrechten of hypotheken, overschrijvingen, beslag of bevel, verzet en beletsel, en de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen.
Zij zal lasthebbers mogen aanstellen en ze algemene of bijzondere machten toekennen die zij passend zal
oordelen.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris te maken en zal zich mogen beroepen op de boeken en
bescheiden van de vennootschap.
Voor het uitoefenen van het mandaat van vereffenaar wordt geen vergoeding toegekend.
Machten aan de vereffenaar
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan de vereffenaar de nodige machten
te geven om de genomen beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmachten.
Voor zover als nodig wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "Accountantskantoor J&J", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0689.633.475, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijzigingen en schrapping te vorderen van de
inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
KENNISNEMING
Daar de agenda volledig is afgehandeld, verklaren de aandeelhouders dat de vergadering gesloten wordt.
BROSEN Sandra
Gecommanditeerde Vennoot
Vereffenaar