Ondernemingsnr : 0877628383
Naam
(voluit) : toxminds
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Broquevillelaan 116
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte de dato 12 december 2023 verleden voor meester Pablo DE DONCKER, te
Brussel (tweede kanton),neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank
van Brussel voor registratie dat een besloten vennootschap haar gewijzigd heeft als volgt:
BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.
1° EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap
dedato 25 maart 2021 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 mei 2021
onder nummer 21005516 te bevestigen. Ingevolge de beslissing van voorgaande algemene
vergadering werd overgegaan tot de benoeming van de bestuurders en de afgevaardigde
bestuurders.
2° TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ,stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 8.060€ van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400€, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3° DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4° VIERDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TOXMINDS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de zetel kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap
kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel
besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam als voor
rekening van derden alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband
houden met
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van veiligheid van produkten en
overeenstemming met de reglementering
- onderzoek, organisatie en analyse van gegevens op toxicologisch omgevingsvlak met betrekking
tot de. diverse produkten,
- evaluatie van de toxicologie, van de distnbutie in het menselijk stelsel en effecten op de organen
van xenobiotologen of andere actieve produkten;
- evaluatie van de tentoonstelling en van de risico's in verband met een specifiek produkt;
- inschrijving van produkten in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika
- verdediging van produkten
- verdedigingsstrategie en wetenschappelijke pressiegroep om aanvallen tegen produkten of tegen
procédés te bestrijden;
- wetenschappelijke strategies om aan de nieuwe of initiatieven in verband met de reglementering te
voldoen;
- oprichting van panelexperten
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en In het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en lot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel en die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het bestuur in
gelijk welke vennootschap, al dan niet door het uitoefenen van bestuursopdrachten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig min tot de verwezenlijking van
haar doel.
Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar
goederen in hypotheek te geven
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 80 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan
de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor in pand gegeven aandelen komt het
voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door
de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan
volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 15 bis. Algemene vergadering per schriftelijke procedure
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met algemene stemmen, alle
beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van deze die in een authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarlijkse vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de statutaire datum van de jaarlijkse vergadering te
zijn, behoudens andersluidend bewijs, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum bij de vennootschap is toegekomen. Als er
meerdere exemplaren van het voorstel van beslissingen werden verzonden, is de datum van
ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een door het
bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring die vermeldt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de
statutaire datum van de jaarlijkse vergadering is toegekomen en dat zij alle vereiste handtekeningen
draagt.
Als de laatste beslissing niet uiterlijk binnen de 20 dagen voorafgaand aan de statutaire datum van
de jaarlijkse vergadering is toegekomen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing op de
zetel van de vennootschap is toegekomen, behoudens andersluidend bewijs. Als er meerdere
exemplaren van het voorstel van beslissingen werden verzonden, is de datum van ontvangst van het
laatste exemplaar bepalend.
De schriftelijke beslissing, vermeld in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld
gaan van een door het bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring waarin vermeld wordt
dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring opgegeven datum en dat zij alle vereiste handtekeningen
draagt.
Het verzonden voorstel tot schriftelijke beslissing moet vermelden of alle punten van de agenda
moeten worden goedgekeurd in hun geheel om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen ofwel
of er een schriftelijke goedkeuring voor elk punt van de agenda afzonderlijk wordt gevraagd.
§4. Het voorstel tot schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om het voorwerp van een geldige
schriftelijke beslissing te kunnen uitmaken. Als de met algemene stemmen goedgekeurde beslissing
niet tijdig voor die datum in een of meerdere exemplaren is toegekomen, zullen de ondertekende
goedkeuringen al hun rechtskracht verliezen.
Artikel 15 ter. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de AV op afstand via elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen de algemene vergadering op afstand bijwonen dankzij een
elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Voor de
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die de vergadering wenst bij te
wonen, worden gecontroleerd en gegarandeerd op de wijze bepaald in een huishoudelijk reglement
dat door het bestuursorgaan wordt opgesteld. Dit reglement zal eveneens de wijze vastleggen
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt met
behulp van een elektronisch communicatiemiddel en derhalve als aanwezig beschouwd kan worden.
Teneinde de veiligheid van de elektronische communicatie te garanderen, kan het huishoudelijk
reglement het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel onderwerpen aan voorwaarden die
het bepaalt.
Het is de taak van het bureau van de algemene vergadering om te verifiëren of de door de wet, de
onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement voorziene voorwaarden worden nageleefd en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt
dankzij het elektronisch communicatiemiddel en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel moet de vennoot
minstens in staat stellen op een rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken wijze kennis te nemen
van de discussies binnen de vergadering en op alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken zijn stemrecht uit te oefenen.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouder in staat stellen aan de
beraadslagingen deel te nemen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen..
§3. De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van
de procedures betreffende de deelneming op afstand voorzien door het huishoudelijk reglement
krachtens § 1.
§4. De voorgaande paragrafen worden toegepast op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
rekening houdend met de rechten die daaraan werden toegekend.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van het stemmen per post)
Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering in
elektronische vorm op de wijze bepaald in een huishoudelijk reglement dat door het bestuursorgaan
is opgesteld. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand
voor de vergadering wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gegarandeerd op de wijze bepaald
in een huishoudelijk reglement dat door het bestuursorgaan wordt opgesteld.
Het is de taak van het bureau van de algemene vergadering om de naleving van de in de
voorgaande alinea’s bedoelde modaliteiten te verifiëren en de geldigheid van de stemmen die op
afstand werden uitgebracht vast te stellen.
3. Uitoefening van het recht om langs elektronisch weg vóór de AV vragen te stellen
Zodra de oproeping werd meegedeeld, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, waarop in de loop van de vergadering zal worden
geantwoord voor zover deze aandeelhouders de toelatingsformaliteiten tot de vergadering hebben
vervuld. Deze vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden gesteld op het
adres dat in de oproeping tot de vergadering wordt opgegeven. Deze schriftelijke vragen moeten
uiterlijk op de achtste dag die de datum van de algemene vergadering voorafgaat bij de
vennootschap toekomen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari van ieder jaar en eindigt op
eenendertig december van het jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan een dergelijke beslissing inzake de bestemming, wordt de helft van de
jaarlijkse winst bestemd voor de reserves en de andere helft wordt verdeeld voor zover de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering vervuld zijn. Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkering van dividenden vooortvloeiende
uit lopende winsten of uit de winst van het voorgaande boekjaar, en dit zolang de jaarrekening met
betrekking tot dit boekjaar niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met de overgedragen verliezen
of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5° ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, de Broquevillelaan 116.
Voor gelijkvormig uittreksel
Notaris Pablo De Doncker
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte + coördinatie van de statuten