Ondernemingsnr : 0699655753
Naam
(voluit) : ZELZATE FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 6
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 28 december 2022 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Creatie van twee soorten van aandelen
Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde creatie
van soor-ten aandelen A en B en omzetting van driehonderd (300) bestaande aandelen in honderd
drieën-vijf-tig (153) aandelen van soort A en honderd zevenenveertig (147) bestaande aandelen in
aan-delen van soort B.
Bijgevolg beslist de vergadering tot creatie van twee soorten van aandelen:
    •  Honderd drieënvijftig (153) aandelen van soort A, met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen
ge-ven recht op vierduizend vijfhonderd ne-gentig/vierduizend zevenhonderd zevenendertigsten
(4.590/4.737sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van
soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op liquidatiereserve.
    •  Honderd zevenenveertig (147) aandelen van soort B, met enkelvoudig stemrecht. Deze
aandelen ge-ven recht op honderd zevenenveertig/vierduizend zevenhonderd zevenendertigsten
(147/4.737sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort
B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige li-qui-da-tie-
re-ser-ve, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boek-houd-kundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 5 :102 van het Wetboek
van ven-nootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
vereist is.
De vergadering beslist vervolgens:
- de éénenvijftig (51) aandelen, in het bezit van de commanditaire vennootschap MICAMA, voor-
noemd, om te zetten naar éénenvijftig (51) aandelen van soort A;
- de éénenvijftig (51) aandelen, in het bezit van de besloten vennootschap MALO INVEST, voor-
noemd, om te zetten naar éénenvijftig (51) aandelen van soort A;
- de éénenvijftig (51) aandelen, in het bezit van de besloten vennootschap KAIVKA, voornoemd, om
te zetten naar éénenvijftig (51) aandelen van soort A;
- de negenenveertig (49) aandelen, in het bezit van de heer De Blieck Kurt, voornoemd, om te zetten
naar negenenveertig (49) aandelen van soort B;
- de negenenveertig (49) aandelen, in het bezit van de heer Van Bruyssel Frederic, voornoemd, om
te zetten naar negenenveertig (49) aandelen van soort B;
- de negenenveertig (49) aandelen, in het bezit van de heer Hulpiau Ivan, voornoemd, om te zetten
naar negenenveertig (49) aandelen van soort B;
2. Verlenging van het lopende boekjaar
Luik B
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2023, zodat het boek-
jaar dan zal lopen van één oktober van ieder jaar tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
be-sluit vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand maart om 16.00 uur. Bijgevolg zal de
eerst-vol-gen-de jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in 2024.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behou-den.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ZELZATE FINANCE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-nootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van de naamloze ven-
noot-schap ING BELGIË te Brussel als gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en
als ge-volmachtigd subagent voor verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf de
goedkeuring of ver-gunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere
over-heids-in-stan-ties heeft verkregen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, com-mer-
ciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
    •  Honderd drieënvijftig (153) aandelen van soort A, met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen
ge-ven recht op vierduizend vijfhonderd negentig/vierduizend zevenhonderd
Luik B
zevenendertigsten (4.590/4.737sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij
elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op
liquidatiereserve.
    •  Honderd zevenenveertig (147) aandelen van soort B, met enkelvoudig stemrecht. Deze
aandelen geven recht op honderd zevenenveertig/vierduizend zevenhonderd zevenendertigsten
(147/4.737sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort
B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige li-qui-da-
tiereserve, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen voor alle daden en
handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen en een waarde van vijfentwintigduizend euro (€
25.000) overschrijden minstens twee bestuurders gezamenlijk optreden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wet-
te-lijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen verte-
gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daar-op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
Luik B
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wor-den de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene verga-
de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopen-de boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gere-ser-
veerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uit-
ke-ring.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene verga-de-
ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-pa-len.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-
de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-
deel-houders als volgt:
    •  Honderd drieënvijftig (153) aandelen van soort A, met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen
ge-ven recht op vierduizend vijfhonderd negentig/vierduizend zevenhonderd zevenendertigsten
(4.590/4.737sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van
soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op liquidatiereserve.
    •  Honderd zevenenveertig (147) aandelen van soort B, met enkelvoudig stemrecht. Deze
aandelen geven recht op honderd zevenenveertig/vierduizend zevenhonderd zevenendertigsten
(147/4.737sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort
B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liqui-da-
tiereserve, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.
7. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- "MICAMA" commanditaire vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi (Zaffelare), Hellestraat 43, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer De Blieck Kurt, wonende te 9080 Zaffelare, Hellestraat 43.
Luik B
- "MALO INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 23, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Frederic Van Bruyssel, wonende te 9080 Lochristi, Fazantenstraat
23.
- "KAIVKA" besloten vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, H.-Geestmolenstraat 138, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Hulpiau Ivan, wonende te 9160 Lokeren, H-Geestmolenstraat 138.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- "MICAMA" commanditaire vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi (Zaffelare), Hellestraat 43, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer De Blieck Kurt, wonende te 9080 Zaffelare, Hellestraat 43.
- "MALO INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 23, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Frederic Van Bruyssel, wonende te 9080 Lochristi, Fazantenstraat
23.
- "KAIVKA" besloten vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, H.-Geestmolenstraat 138, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Hulpiau Ivan, wonende te 9160 Lokeren, H-Geestmolenstraat 138.
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9060 Zelzate, Grote
Markt 6.
9. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB
Ac-coun-tancy besloten vennootschap, Beerveldsebaan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht ver-
leend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de ven-
noot-schap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het on-der-ne-
mings-lo-ket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
6/1/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten