Ondernemingsnr : 0691913767
Naam
(voluit) : Build@Sea
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel L. Van Sluysstraat 12
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 20 september 2023, te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Build@Sea” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – beschikbaarstelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het voormalig kapitaal van € 18.600,00, volstort ten belope van €
6.200,00 en de voormalige wettelijke reserve van € 1.860,00 van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Indien het nog niet gestort deel zijnde € 12.400,00 volstort zal worden, zal dit ook beschikbaar zijn
voor uitkering.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT – adres
Het adres van de zetel namelijk 8370 Blankenberge, L. van Sluysstraat 12 is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit artikel 2 van de statuten en te
vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, met name het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLUIT - vermelding inzake bestuur - ontslag
Voor zover als nodig besluit de vergadering om te bevestigen in hun benoeming als statutair
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
1/ de heer DE VILLE Luc,
2/ mevrouw VAN HUELE Valerie.
De vergadering besluit om het mandaat van de heer DE VILLE Eric, niet-statutaire bestuurder te
beëindigen vanaf heden en verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat.
VIERDE BESLUIT – schrappen wettelijke reserve – inlassing inzake interim-dividenden
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig voormelde wettelijke bepalingen, de
vermelding omtrent de wettelijke reserve te schrappen uit huidige statuten.
De algemene vergadering besluit om in het hierna vermelde artikel 26 van de statuten op te nemen
dat aan het bestuursorgaan de mogelijkheid wordt toegekend om interim-dividenden uit te keren.
VIJFDE BESLUIT – volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen, bij uittreksel luidende als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «Build@Sea».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in
België als in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke
rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven,
bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en /of verkopen zowel in volle
eigendom, blote eigendom als vruchtgebruik en als bij wijze van opstal.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, ten bezwarende titel
of ten kosteloze titel bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van rechtspersonen en
ondernemingen zoals:
a. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, zich sterk
maken of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
d. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
waaronder activiteiten als syndicus, beëdigd landmeter en landmeter-expert;
f. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
3. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard, ten bezwarende of ten kosteloze titel die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manier, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vermogen - inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven die gelijke
rechten hebben, inclusief stemrecht.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
Werden benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
1. de heer Luc DE VILLE, wonende te 8370 Blankenberge, L. van Sluysstraat 12;
2. mevrouw Valerie VAN HUELE, wonende te 8370 Blankenberge, L. van Sluysstraat 12;
die hebben verklaard deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door
een beslissing die zich hiertegen verzet.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van deze bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissend inzake wijziging der statuten.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
a) Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend.
b) Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd, oefenen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uit,
onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden.
c) Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit
college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
In afwijking hiervan kan een niet-statutair bestuurder niet zonder toestemming van de statutaire
bestuurders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00). Deze bevoegdheidsbeperking kan niet
tegengeworpen worden aan derden zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen die geen bestuurder van de vennootschap dienen te zijn.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
(...)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESE BESLUIT – volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot
coördinatie van de statuten en bekendmaking van de besluiten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte