Ondernemingsnr : 0478312245
Naam
(voluit) : METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 11
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 17
september 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN”,
gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0478.312.245.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om over te gaan tot uitkering van honderd vijfendertig duizend euro (135.000,00 EUR),
aan de enige aandeelhouder. De uitkering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden op voorwaarde
dat werd voldaan aan de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitkering zal volledig aangerekend worden
op het vermogen dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB.
4. Machtiging van het bestuursorgaan om onder de gestelde voorwaarden over te gaan tot uitvoering
van de uitkering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
- Montage van metalen constructiewerken;
- Plaatsen van elektrische installaties;
- Metaalwerk voor bouw: zoals trappen, leuningen, poorten, hekkens;
- Metaalwerk voor interieur;
- Machinebouw;
- Constructie voor waterzuivering;
- Constructie metalen kunstwerken;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal;
- De vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan driehonderd liter;
Luik B
- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
- De bouw van sluizen, zwaaikommen, en zo verder;
- De behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filteren,
sedimentatie, chemische neerslag actief slibbehandeling en overige rioolwaterprocessen;
- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, en zo verder;
- De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, en zo verder;
- De vervaardiging van metalen deksels;
- De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren;
- De vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden;
- De vervaardiging van machines voor de verwerking van afval;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Vervaardiging van pompen en compressoren;
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
- De uitwerking van projecten of het gebied van de klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, en zo verder.
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- informatiekantoor;
    •  uitbating van een kantoor voor administratieve- en bureauwerken.
Het patrimonium, waaronder roerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het
in huur nemen en de verhuring van deze goederen.
Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of
te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen
ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
Het waarnemen van alle bestuur of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het
directievoeren over ondernemingen, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent
of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en
welkdanige diensten of bijstand, verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waarde stellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Luik B
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd zesendertig (1.536) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist
daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer LEURIDAN, Wim, geboren te Veurne op 1 juni 1971,
wonende te 8820 Torhout, Kwaplasstraat 66/A000, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
7. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.