Ondernemingsnr : 0843527143
Naam
(voluit) : LIEVENSBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnendalestraat 56
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 21
december 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Lievensbouw”, met zetel te 8820 Torhout, Wijnendalestraat 56, dat met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste  besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal of 20.000,00 euro en de wettelijke reserve
van de vennootschap of 2.000,00 euro, op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”, ten bedrage van 22.0000,00 euro, in de eigen vermogensrekening “Eigen
vermogen – Beschikbaar”). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Tweede besluit
Kennisname van het vereiste verslag van het Bestuursorgaan opgemaakt op 7 oktober 2021,
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.  De vergadering aanvaardt het verslag van het Bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het voorwerp van
de vennootschap voortaan zal luiden zoals hierna bepaald onder het vijfde besluit.
Derde besluit
De vergadering besluit om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering zijnde de
twintigste van de maand juni om 20:00 uur te behouden maar evenwel met de toevoeging dat de
jaarlijkse vergadering eveneens zal plaatsvinden de twintigste van de maand juni om 20:00 uur zelfs
indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag
Vierde besluit
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer Miguel Lievens, geboren te Torhout op 21
oktober 1980, wonende te 8820 Torhout, Wijnendalestraat 56, de enige aandeelhouder is.
Luik B
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap;
1. Naam en rechtsvorm: “Lievensbouw”, besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het uitvoeren van algemene bouwwerken;
    •  Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
    •  Het uitvoeren van metsel en betonwerken;
    •  Het uitvoeren van grond en rioleringswerken;
    •  Het aanbrengen van chape;
    •  Het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden;
    •  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het uitvoeren van voegwerken en reiniging van gevels;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiematerieel tegen geluid en trillingen;
    •  Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Het plaatsen van binnen en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof, de installatie van al dan
niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout evenals de
installatie van garagepoorten, luiken, serres en veranda’s;
    •  Het plaatsen van vloer en wandtegels en van vloerbekleding van hout of andere materialen;
    •  Het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  Voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede
zin van het woord, zowel zelf als via derden;
    •  De binnenhuisinrichting ontwerpen, coördineren en laten uitvoeren, alsook de handel, nijverheid
en vertegenwoordiging betreffende meubels, mobilair en uitrusting die in verband staat met de
binnenhuisinrichting;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle bouwmaterialen, cement- en
betonproducten;
    •  De verhuring van machines en gereedschappen;
    •  De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren, en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel
van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen,
evenals van alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden;
    •  Het beheer, aan en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel van machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid;
    •  Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
    •  Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen
worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd;
    •  De aan en verkoop van alle onroerende goederen;
    •  Het uitvoeren van alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen,
namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren,
onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen,
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan. De
vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het
voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen;
    •  Het beheren van alle onroerende goederen;
    •  Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Luik B
    •  Alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
    •  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds het verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, inrichten, aanpassen, verfraaien, onderhouden,
herstellen, verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, beheren, verkavelen,
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en
roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot
deze van een immobiliënkantoor;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
    •  Het maken van expertise en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
    •  Management en consultancy;
    •  Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender
welk voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
    •  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten; Het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden
door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van
om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbestuur;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-
treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde voorwerpstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.              
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
Luik B
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – Stortingsplicht – Ondeelbaarheid van de effecten
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven. Er
wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het
bestaande vermogen werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. Bestuur
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van
de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging. De beslissing om deze bepaling te
wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen. Het mandaat van de
niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
beslissend met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding. Elke
bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij
in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan die het orgaan van
Luik B
dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. De bepaling dat het
dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt. Wanneer een rechtspersoon een mandaat
opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te
besluiten. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als
een college met gewone meerderheid. Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een
voorzitter. Het college kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is,
wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of door één bestuurder telkens het belang van de vennootschap het vereist
tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien
voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt
geldig per brief of -e-mail. Indien het college van bestuurders slechts twee leden telt, heeft iedere
bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. Elke bestuurder die een vergadering van de raad
bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
oproepingen worden ten laatste drie dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of enige andere
schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden
de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-
land, op de plaats aangeduid in de oproeping. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen
en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten
van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid/eenparigheid van
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Iedere
bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen. Indien er een even aantal
bestuurders zijn, doch meer dan twee bestuurders, zal de stem van degene die de vergadering
voorzit doorslaggevend zijn.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Zijn er twee of meerdere bestuurders aangesteld, dan
vertegenwoordigt elke bestuurder de vennootschap afzonderlijk en alleen handelend in en buiten
rechte, tenzij algemene vergadering naar aanleiding van hun benoeming uitdrukkelijk bepaalt dat zij
gezamenlijk moeten handelen.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat
betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan
individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald.
8. Algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op twintig (20)
juni, om twintig uur (20:00 u), zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen en een verslag met betrekking tot de andere genomen besluiten ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren,
wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de
door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum
van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Schriftelijk stemmen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt uitgebracht, naast elk punt
van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van die aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Toegang tot de algemene vergadering - Uitoefening stemrecht
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen - Stemming
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de rechten in alle gevallen en
dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
11. Verdeling van het netto-actief bij vereffening van de vennootschap
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Zesde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besluit tot benoeming van een niet-statutaire bestuurder na ontslag van de huidige
Luik B
niet-statutair bestuurder, de heer Miguel Lievens, nagenoemd. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van de heer Miguel Lievens, geboren te Torhout
op 21 oktober 1980, wonende te 8820 Torhout, Wijnendalestraat 56, als niet-statutaire bestuurder.
Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duurtijd. De heer Miguel Lievens verklaarde zijn
aanstelling te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.