Ondernemingsnr : 0464183897
Naam
(voluit) : TUBOBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albertkade 4
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 18 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze
vennootschap “TUBOBEL”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag statutaire bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de vaste
vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder ingevolge zijn overlijden, te weten de heer
LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, overleden te Brecht op 12
juli 2021, met ingang vanaf voormelde datum.
De algemene vergadering besliste de huidige statutaire bestuurder ontslag te geven uit haar functie,
te weten: de besloten vennootschap “TUBOBEL GROUP”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0465.999.876, met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, vertegenwoordigd
door de besloten vennootschap “LEEV”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0746.903.265, met zetel te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Kruisbooglaan 45, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer LEMMENS Evert Marcel Julia, geboren te Antwerpen (Deurne) op 14
november 1992, wonende te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 45.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
2. Ontslag en benoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige niet-statutaire bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie, te weten: de heer CLEUREN Martin Corry, geboren te Tongeren op 30 juli 1964, wonende te
3800 Sint-Truiden, Engelbamp 114.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “LEEV”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEMMENS Evert, voornoemd;
- De besloten vennootschap “BePe”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt
0787.629.013, met zetel te 3980 Tessenderlo, Putstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEYENS Peter Jozef, geboren te Geel op 4 februari 1970, wonende te 3980 Tessenderlo, Putstraat
18.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
De algemene vergadering besliste volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het nieuw samengesteld bestuursorgaan, aangezien de enige bestuurder werd vervangen
door een raad van bestuur. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TUBOBEL”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 2.125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen honderdvijfentwintigduizend (2.125.000) aandelen
Luik B
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.125.000, met
een fractiewaarde van 1/ 2.125.000ste van het kapitaal, waarop volledig werd volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder als collegiaal bestuursorgaan, voor alle handelingen die betrekking hebben op:
- Het verpanden van activa;
- Het aangaan van leningen;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden. Voor alle andere handelingen is iedere
bestuurder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het vervaardigen, de aankoop en de verkoop van buizen, inspectieputten en alle met cement
gebonden producten van diverse aard.
Luik B
-het vervaardigen, de aankoop en de verkoop van alle producten en meer bepaald van alle
bouwmaterialen, bestemd voor toepassing in private of openbare werken, en ondermeer
grondwerken, bouwwerken, burgerlijke bouwkunde, rioleringswerken, kunstwerken en wegenbouw.
-het bouwen van alle installaties hebbende als voorwerp het vervaardigen, het stockeren en de
levering van voormelde producten.
-de verwerving, het bekomen en de uitbating van alle octrooien, licencies, procédés en materiaal met
betrekking tot het voormelde.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om zestien (16.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).