Ondernemingsnr : 0477791415
Naam
(voluit) : WS HOME IMPROVEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vital Keullerlaan 17
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "WS HOME IMPROVEMENT", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Vital
Keullerlaan 17, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 29 december
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken;
- onderneming voor :
* het uitvoeren van grondwerken;
* het uitvoeren van voegwerken;
* het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
* het uitvoeren van betonwerken;
* het bewerken van natuursteen;
* het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
* het leggen van opritten en terrassen in betonklinkers, kasseien of betondals;
* het bouwen van stellingen;
* het invoegen en reinigen van gevels;
* chapewerken;
* het plaatsen van schrijnwerk in aluminium en PVC;
* het plaatsen van valse plafonds met uitzondering van hout;
* het plaatsen van valse wanden met uitzondering van hout.
* Verkopen van reizen, reisbureau, luchthavenvervoer.
- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen,
verkavelen, bouwen, verbouwen, verfraaien , ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende
goederen en rechten, zulks voor eigen
rekening.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, ruil, (ver-)bouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en
uitbating van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als
in bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de
commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden;
Gemelde opsomming geldt enkel als aanduiding en is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
Zij zal deze verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of als tussenpersoon of commissionair en dit zowel in België als in het buitenland.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap zal
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelin-gen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: WS HOME IMPROVEMENT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken;
- onderneming voor :
* het uitvoeren van grondwerken;
* het uitvoeren van voegwerken;
* het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
* het uitvoeren van betonwerken;
* het bewerken van natuursteen;
* het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
* het leggen van opritten en terrassen in betonklinkers, kasseien of betondals;
* het bouwen van stellingen;
* het invoegen en reinigen van gevels;
* chapewerken;
* het plaatsen van schrijnwerk in aluminium en PVC;
* het plaatsen van valse plafonds met uitzondering van hout;
* het plaatsen van valse wanden met uitzondering van hout.
* Verkopen van reizen, reisbureau, luchthavenvervoer.
- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen,
verkavelen, bouwen, verbouwen, verfraaien , ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende
goederen en rechten, zulks voor eigen
rekening.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, ruil, (ver-)bouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en
uitbating van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als
in bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de
commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden;
Gemelde opsomming geldt enkel als aanduiding en is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
Zij zal deze verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of als tussenpersoon of commissionair en dit zowel in België als in het buitenland.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap zal
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelin-gen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste woensdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer SMET Walter, wonende te 9220 Hamme, Vital Keullerlaan 17;
- mevrouw NOBELS Hilde, wonende te 9220 Hamme, Vital Keullerlaan 17;
Allebei hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer SMET Walter, voornoemd;
- mevrouw NOBELS Hilde, voornoemd;
Vanaf heden;
- Mevrouw SMET Pauline, wonende te 9940 Evergem, Korianderstraat 42.  Het mandaat als
bestuurder van mevrouw Smet Pauline, voornoemd, gaat in vanaf 1 januari 2024.
Die aanvaardden bij monde van hun lasthebber.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Vital Keullerlaan 17.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BIFAS”, met
adres van de zetel te 9140 Temse, Kasteelstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0837.939.052 en onderworpen aan de belasting over
de toegevoegde waarde onder nummer BE0837.939.052, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV