Ondernemingsnr : 0536700208
Naam
(voluit) : MATTHYSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Theo Coertjenslaan 15
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 12 oktober 2023, dragende volgende melding: “Afgeleverd voor registratie voor de diensten van
de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap "MATTHYSEN", met zetel te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15 gekend
onder het ondernemingsnummer 0536.700.208, besloten heeft haar statuten aan te passen en
bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus beslist:
* EERSTE BESLISSING
De voltallige algemene vergadering beslist om de aandelen van de vennootschap te splitsen. Elk
aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in tien (10) aandelen. Bijgevolg bedraagt het aantal
aandelen van de vennootschap vanaf heden duizend achthonderd zestig (1.860).
Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke aandeelhouder voor één (1) oud aandeel tien (10)
nieuwe aandelen in de plaats krijgen.
In uitvoering van deze beslissing wordt artikel 5 van de huidige statuten gewijzigd om in de toekomst
te luiden als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
* TWEEDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.”
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap SBB
Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a,
ondernemingsnummer 459.609.556, RPR Leuven en de besloten vennootschap SBB
Bedrijfsdiensten, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a , ondernemingsnummer
0420.170.841, RPR Leuven, vertegenwoordigd door iedere medewerker/ bestuurder, elk afzonderlijk
en met recht op indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de
inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten