Ondernemingsnr : 0866938290
Naam
(voluit) : BO-INVESTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reedonk(BOR) 11
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te
Bornem, op 21 augustus 2023, geregistreerd, dat:
I. de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BO-INVESTORS”, met
zetel te 2880 Bornem, Reedonk 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
Afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0866.938.290, is samengekomen, waarbij met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden
2. Tweede besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2880
Bornem, Reedonk 11.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met inbegrip van een wijziging aan de bestuursregeling, door toevoeging van de
mogelijkheid tot voorzien in het systeem van enig bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “BO-INVESTORS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
- projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen en wintersportcentra;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen en gronden;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen en handelspanden;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- verhuur van grond terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van één jaar of meer;
- verhuur van overige roerende goederen en dit in de meest ruime betekenis;
- verhuur van gazonmaaiers;
- verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- verhuur van machines en werktuigen;
- groothandel in landbouwproducten en levende dieren;
- het uitoefenen van managementactiviteiten in de meest ruime betekenis;
- het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen zowel
privé als openbaar;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderdduizend vijfhonderd euro (600 500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd en twee (2.402) aandelen, met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één
tweeduizend vierhonderd en tweede (1/2.402).
Samenstelling van het bestuursorgaan
Enige bestuurder
Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur tenzij in
zijn benoemingsbesluit anders is bepaald; zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door de enige bestuurder, mogen de bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven vermeld is omtrent de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur/enig bestuurder
De enige bestuurder/de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur/de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur/de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
2. Indien een raad van bestuur werd samengesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder die individueel
optreedt.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur/de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
september om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Jozef GOOSSENS,
mevrouw Ingrid DOMS, de heer Bart GOOSSENS en mevrouw Sara GOOSSENS, allen voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie en hen meteen te herbenoemen voor een periode van zes jaar te
rekenen vanaf heden.
Verklaren zij dit mandaat te hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat..
6. Zesde besluit
De besloten vennootschap FINEX GROUP, met zetel te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 128 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0779.452.804, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, de raad van bestuur is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Jozef GOOSSENS en mevrouw
Ingrid DOMS te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders voor de duur van hun bestuursmandaat,
met de macht om alleen op te treden.
Zij hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten