Ondernemingsnr : 0628622356
Naam
(voluit) : Xplore The North
(verkort) : XTN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenhuffeldorp 14
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achtentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “XPLORE THE NORTH”, gevestigd te 1840
Londerzeel, Steenhuffeldorp 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0628.622.356, onder meer beslist heeft :
1. De vergadering stelt vast dat er bij akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op 6
april 2020, duizend tweehonderd (1.200) inschrijvingsrechten op winstbewijzen werden gecreëerd
waarvan er op 28 juni 2023 slechts negenhonderd (900) inschrijvingsrechten op winstbewijzen
werden toegekend door het orgaan van bestuur.
De vergadering besluit tot afschaffing en vernietiging van de overige driehonderd (300)
inschrijvingsrechten op winstbewijzen, dewelke destijds werden gecreëerd en dewelke op 28 juni
2023 nog niet werden toegekend door het orgaan van bestuur.
2. tot goedkeuring van het verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
180 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de
uitgifte van zevenhonderdvijftig (750) nieuwe inschrijvingsrechten op naam die recht geven om in te
schrijven op winstbewijzen, dezelfde als de reeds bestaande winstbewijzen en van het verslag van
de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.
3. over te gaan tot de uitgifte van zevenhonderdvijftig (750) inschrijvingsrechten op naam, waarbij elk
inschrijvingsrecht de houder ervan recht geeft om in te schrijven op één nieuw winstbewijs, dezelfde
als de reeds bestaande winstbewijzen, tegen betaling van een bedrag per uitgeoefend
inschrijvingsrecht, welk bedrag is vastgesteld in de uitgiftevoorwaarden waarvan sprake hierna, en
welk bedrag, tenzij anders staat aangegeven op het uitoefenformulier, dient te worden betaald ten
laatste vijf (5) kalenderdagen na de uitoefendatum op de wijze aangegeven op het uitoefenformulier.
4. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden vast te stellen van de inschrijvingsrechten overeenkomstig de
voorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van het orgaan van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document
“Inschrijvingsrechten op winstbewijzen plan 2023” genoemd.
5. tot toekenning alle machten aan het orgaan van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte te
verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:
- de aanduiding van de begunstigden overeenkomstig het Inschrijvingsrechtenplan en het doen van
een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden.
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van winstbewijzen naar aanleiding van de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en te verschijnen voor notaris om deze uitgifte te verwezenlijken en deze
authentiek te doen vaststel-len, evenals de daaruit volgende storting op de onbeschikbare
reserverekening die alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslissend overeenkomstig de
regels van toepassing bij een statutenwijziging.
6. tot inlassing in de statuten van een artikel 5.7 inzake Winstbewijzen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslag orgaan
van bestuur
- verslag van de
commissaris
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat