N° d'entreprise : 0412655024
Nom
(en entier) : Cincom Systems International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 40/42
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'acte signé le 28 juin 2024 pour Maître Jan KINDERMANS, notaire à Edegem (déposé aux fins
d'enregistrement) se lit comme suit:
“L'an deux mil vingt-quatre.
Le vingt-huit juin.
Devant Nous, Maître Jan KINDERMANS, notaire à la résidence de Edegem.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "CINCOM SYSTEMS
INTERNATIONAL", ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 40/42.
DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée décide ce qui suit :
Première décision
L'assemblée générale décide de remplacer le conseil d'administration par un seul administrateur.
Deuxième décision
L'assemblée générale décide de modifier les articles 14 à 22 comme suit :
« Titre IV: Administration et Représentation
Article 14: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Article 15: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 16: Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
Troisième décision
L'assemblée générale décide de renuméroter les statuts.
Quatrième décision
L'assemblée générale révoque et décharge les deux administrateurs suivants:
- M. Karl William Gilbank, domicilié à l'adresse du siège de la société;
- M. Andrew Donald Hall, domicilié à l'adresse du siège de la société.
Cinquième décision
L'assemblée générale donne au notaire soussigné tous pouvoirs pour rédiger, signer et déposer le
texte coordonné des statuts de la société au greffe du tribunal des sociétés compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
Sixième décision
L'assemblée générale donne une autorisation spéciale à l'organe de gestion pour l'exécution des
décisions précédentes.
Vote
Toutes les décisions précédentes ont été prises à l'unanimité.“
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE SIMULAIRE
En même temps:
- statuts coordonnés;
- publication du procès-verbal;
Cet extrait a été remis pour publication au Moniteur belge.
Jan KINDERMANS
Notaire