Ondernemingsnummer :
0439512740
Benaming :
(voluit) :
B.I.M.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 34
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Notaris Yves De Vil, te Antwerpen (Borgerhout), op 28 augustus 2018,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “B.I.M”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34, 2de
verdieping. Ondernemingsnummer BTW (BE) 439.512.740. Rechtspersonenregister Antwerpen.,
volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
negenennegentigduizend driehonderdvierendertig euro zevenendertig cent (€ 99 334.37) teneinde
het te brengen van honderdzevenenzestigduizend zevenhonderdnegentig euro (€ 167 790,00) te
brengen op achtenzestigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro drieënzestig cent (€ 68 455,63).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal door uitkering van ‘vastgeklikte’ reserves in toepassing van de bepalingen van artikel
537 Wetboek van Inkomstenbelasting (waarnaar hoger verwezen door de voorzitter in zijn
uiteenzetting).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
TOELICHTING DOOR DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vordering die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING
In overeenstemming met de hierboven geacteerde beslissing beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Het zal voortaan luiden als volgt:
« Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend
vierhonderdvijfenvijftig euro drieënzestig cent (€ 68 455.63).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdvijftig (2 750) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. »
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent de raad van bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
Luik B
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ABACUS BV ovv GCV en haar aangestelde, met
ondernemingsnummer 0686.792.365 te 2110 Wijnegem, Albertkanaalbaan 11/2, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de tekst van de statuten te coördineren ingevolge de genomen beslissingen
alsook over te gaan tot de aanpassing van de tekst der statuten aan de bepalingen van het Wetboek
van VennootschappenVoor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten