N° d'entreprise : 0790774682
Nom
(en entier) : Nathalie Beerden
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Langhaag 64
 : 4850 Plombières
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte dressé par le notaire Philippe MALHERBE, de résidence à Eupen, en date du 7 février
2025, enregistré à Eupen, le 12 février suivant, numéro 0000613, il ressort que l’assemblée générale
a pris les résolutions suivantes : :
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
L’assemblée générale décidé à l’unanimité de modifier la dénomination sociale de « Nathalie
Beerden » en « HERALIS ». L’article 1 de statuts sera adapté en conséquence dans le cadre de la
refonte des statuts en langue française dont question ci-dessous.
DEUXIEME RESOLUTION – EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
L'assemblée décide, après avoir entendu le rapport justificatif du gérant, d’étendre l’objet social de la
société à de nouvelles activités, et, en conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte de l’
article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
- les activités de Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion – code NACE 70.220 ;
- les activités des sièges sociaux - code NACE 70.100 ;
- toutes prestations de services administratifs combinés de bureau - code NACE 82.110 ;
- le conseil en relations publiques et en communication - code NACE 70210 ;
- l’exploitation de gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances – code NACE 55.203 ;
- la location et l’exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains -
code NACE 68.203 ;
- toutes activités de conseil en matière financières, administratives et comptables, et en matière de
consultance et de management d’entreprise.
- l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères.
- la gestion de ses investissements et de ses participations, l'exercice de fonction d'administration, la
fourniture de conseils, management et autres services dans le cadre ou de même nature que les
activités exercées par la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en qualité de conseiller externe ou d'organe.
- l’octroi de prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises.
- toutes les activités de gestion et d’administration de holdings (NACE 74.151)
- le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques
et de la communication (NACE 74.14101)
- tous autres conseils pour les affaires et le management (NACE 74.142)
- toutes activités de coaching en matière de sport, management sportif et leadership, de même que
le coaching mental
- l’organisation d’évènement sportifs
- les activités de soutien et d’administration dans le domaine du sport
- les activités d’évaluation, de contrôle interne et de management de même que la protection des
données.
- la prestation de services dans le domaine du tourisme et de l'évènementiel, en ce compris l’
organisation de soirée et événements ;
- toutes activités en lien avec l’exploitation d’un service de petite restauration, en ce compris la
préparation et la livraison de repas, la prestation de service traiteur, l'organisation de banquets et
réceptions et la fabrication et le commerce sous toutes ses formes de tous produits alimentaires
destinés à des professionnels ou particuliers, à l'exception de boissons ;
- la prestation administrative et d’accompagnement dans le domaine de la gestion, des ressources
humaines, du marketing et de la communication auprès des particuliers, des sociétés, associations
ou entreprises.
- toutes activités de type Wellness et entretien corporel, telles que l’exploitation de piscines, saunas,
jacuzzis, sans que cette liste soit exhaustive ;
- toutes activités d’achat, de vente et de location d’articles de loisirs et de sport, et notamment, de
véhicules de tous types, automoteurs ou non, de trottinettes, de vélos, vélos tout terrain, à assistance
électrique ou non, ainsi que le transport de personnes dans tout véhicule, automoteur ou non ; - La
location de licences de transport et de manière générale, de toutes licences obtenues dont la
jouissance peut être louée à un tiers ;
- la conception, l'installation, la gestion, l'assistance, la maintenance, la consultance, l'écolage dans
le domaine informatique et télécommunication, le traitement de données, la programmation, le
développement de software, la vente et la location de hard-et software, le développement de
réseaux, les activités de webhosting, webdesign, graphisme, impression, photocopie.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, suscription,
participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et
opération ayant un objet similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
Cette énumération n'est pas limitative. »
TROISIEME RESOLUTION – ADOPTION DE LA VERSION FRANCAISE DES STATUTS
L’assemblée constate que suite au transfert du siège social, par acte de ce jour, antérieur aux
présentes, l’assemblée a décidé de transfert le siège de la société en région de langue française.
En conséquence, l’assemblée décide de refondre les statuts dans la même langue comme suit :
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « HERALIS ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne ou de langue française.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
- les activités de Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion – code NACE 70.220 ;
- les activités des sièges sociaux - code NACE 70.100 ;
- toutes prestations de services administratifs combinés de bureau - code NACE 82.110 ;
- le conseil en relations publiques et en communication - code NACE 70210 ;
- l’exploitation de gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances – code NACE 55.203 ;
- la location et l’exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains -
code NACE 68.203 ;
- toutes activités de conseil en matière financières, administratives et comptables, et en matière de
consultance et de management d’entreprise.
- l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères.
- la gestion de ses investissements et de ses participations, l'exercice de fonction d'administration, la
fourniture de conseils, management et autres services dans le cadre ou de même nature que les
activités exercées par la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en qualité de conseiller externe ou d'organe.
- l’octroi de prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises.
- toutes les activités de gestion et d’administration de holdings (NACE 74.151)
- le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques
et de la communication (NACE 74.14101)
- tous autres conseils pour les affaires et le management (NACE 74.142)
- toutes activités de coaching en matière de sport, management sportif et leadership, de même que
le coaching mental
- l’organisation d’évènement sportifs
- les activités de soutien et d’administration dans le domaine du sport
- les activités d’évaluation, de contrôle interne et de management de même que la protection des
données.
- la prestation de services dans le domaine du tourisme et de l'évènementiel, en ce compris l’
organisation de soirée et événements ;
- toutes activités en lien avec l’exploitation d’un service de petite restauration, en ce compris la
préparation et la livraison de repas, la prestation de service traiteur, l'organisation de banquets et
réceptions et la fabrication et le commerce sous toutes ses formes de tous produits alimentaires
destinés à des professionnels ou particuliers, à l'exception de boissons ;
- la prestation administrative et d’accompagnement dans le domaine de la gestion, des ressources
humaines, du marketing et de la communication auprès des particuliers, des sociétés, associations
ou entreprises.
- toutes activités de type Wellness et entretien corporel, telles que l’exploitation de piscines, saunas,
jacuzzis, sans que cette liste soit exhaustive ;
- toutes activités d’achat, de vente et de location d’articles de loisirs et de sport, et notamment, de
véhicules de tous types, automoteurs ou non, de trottinettes, de vélos, vélos tout terrain, à assistance
électrique ou non, ainsi que le transport de personnes dans tout véhicule, automoteur ou non ; - La
location de licences de transport et de manière générale, de toutes licences obtenues dont la
jouissance peut être louée à un tiers ;
- la conception, l'installation, la gestion, l'assistance, la maintenance, la consultance, l'écolage dans
le domaine informatique et télécommunication, le traitement de données, la programmation, le
développement de software, la vente et la location de hard-et software, le développement de
réseaux, les activités de webhosting, webdesign, graphisme, impression, photocopie.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, suscription,
participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise et
opération ayant un objet similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
Cette énumération n'est pas limitative.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100.-) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente un centième (1/100ème) du patrimoine de la société.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement
appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce
conformément aux dispositions légales en la matière.
Article 7. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, tenu au siège de la société.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Dans ce cas, le registre
électronique de titres devra répondre aux conditions stipulées par l’AR portant exécution du CSA en
matière d’accès, sécurisation et gestion.
Les actions sont indivisibles. S’il y a plusieurs titulaires d’une action, l’exercice des droits y afférents
est suspendu jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant, à l’égard de la société,
propriétaire de cette action.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Article 8. Cession d’actions
Chaque cession d'actions est soumise à l'agrément d'au moins la moitié des actionnaires possédant
les trois quarts au moins des actions, après déduction des actions dont la cession est proposée.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises (i) à un
actionnaire ; ou (ii) au conjoint du cédant ; ou (iii) à des ascendants ou descendants du cédant en
ligne directe.
Article 9. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant
permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’
organe de gestion de la société.
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Article 10. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sous réserve des limitations
éventuelles qui seraient reprises dans le procès-verbal de nomination de l’administrateur
relativement au pouvoir de représentation, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les
statuts réservent à l’assemblée générale.
Sous réserve des restrictions indiquées lors de la nomination, chaque administrateur représente la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner
toutes procurations spéciales.
Article 11. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 12. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 14. Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par
la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le
bilan.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action
donne droit à une voix.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Article 15. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et il établit les comptes annuels dont, après
approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 16. Répartition – réserves
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société.
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit
à une participation égale à la répartition des bénéfices.
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143
(Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
Article 17. Dissolution – Liquidation – Répartition de l’actif net
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions.
    1.  surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions.
Article 18. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 19. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 20. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
QUATRIEME RESOLUTION – DEMISSION - NOMINATIONS
L’assemblée décide également à l’unanimité d’accepter la démission de Madame Nathalie
BEERDEN de son poste d’administrateur à la date du 31 décembre 2024 à minuit et lui donne
décharge pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée nomme en remplacement à compter du premier janvier 2025, comme nouveaux
administrateurs :
    •  Monsieur Arnaud HERCEK, préqualifié, disposant des pleins pouvoirs de représentation seul.
    •  Madame Sophie JENNES, épouse de Monsieur HERCEK, née à Verviers, le 16 avril 1995, NN 
    •  Madame JENNES ne pourra représenter et engager la société :
- qu’à concurrence de 5.000,00 € maximum par opération ;
- que pour procéder à l’engagement de personnel ;
- signer la correspondance, les mandats postaux.
Tous les deux ont accepté le mandat.
Les mandats pourront être exercés à titre gratuit.
CINQUIEME RESOLUTIONS - POUVOIRS
Mandat est donné au notaire soussigné en vue d’introduire les statuts initiaux de la société.
L’assemblée générale donne à la société à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE H.P.H. &
PARTNERS » (BCE 0713.606.135) dont le siège se trouve à 4840 Welkenraedt, rue Prince Albert, 1,
de même qu’à tous et chacun de ses administrateurs et à chaque membre de son personnel, tous
pouvoirs aux fins de représenter la société, en vue de la mise en œuvre des résolutions qui
précèdent auprès notamment de la Banque Carrefour des Entreprises, la TVA et aux caisses d’
assurances sociales, de même que pour la gestion du registre UBO.
Pour le surplus, l’assemblée confère à l’organe d’administration tous les pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme,
Philippe MALHERBE, notaire à Eupen
Ont été déposés en même temps, l’expédition de l’acte notarié et ses annexes.
Les statuts coordonnes ont été uploader dans la base de données éponyme.