N° d'entreprise : 0707898377
Nom
(en entier) : RUSI Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège Avenue des Arts 46
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
RUSI Europe, AISBL, avenue des Arts 46 à 1000 Bruxelles –
Numéro d’entreprise 0707.898.377
 
Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue au siège le 01 août 2023
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L'assemblée est ouverte à 14.00 sous la présidence de Dr Karin von Hippel, RUSI et
La secrétaire – Madame Deborah Pourkarimi, La Trésorière
 
Composition de l'assemblée
Le président constate que tous les membres sont présents ou représentés, comme en atteste la liste
des présences annexée.
Le commissaire a valablement renoncé à être présent.
L'assemblée peut valablement délibérer et décider sur les points inscrits à l'ordre du jour.
 
Ordre du jour
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1. Rapport du commissaire;
2. Examen des comptes annuels au 31 mars 2023;
3. Approbation du budget pour l’exercice 2023-2024 ;
4. Démissions et admissions de membres;
5. Nominations ;
6. Poursuite de l'exploitation ;
7. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat;
8. Divers.
 
Délibération et décisions
1. Rapport du commissaire.
L'association n'est pas tenue d'établir un rapport annuel au sens de l'article 3:48 CSA.
La présidente fait, au nom des administrateurs, un rapport verbal circonstancié des opérations de
l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2023.
Il est donné lecture du rapport du commissaire.
L'assemblée générale prend connaissance de la communication des administrateurs selon laquelle
aucune opération n'a été réalisée au cours de l'exercice précédent, qui peut créer un conflit d'intérêts
entre des administrateurs et l'association, tels que visés à l'article 9:8 CSA.
2. Examen des comptes annuels au 31 mars 2023
Les membres présents décident (à l'unanimité des voix), conformément à la proposition des
administrateurs, d'approuver les comptes annuels clôturés le 31 mars 2023 et d'utiliser comme suit le
bénéfice à affecter, € 178.091, avec le résultat reporté de l'exercice précédent, € 91.610. Bénéfice à
reporter : € 269.701
3. Approbation du budget pour l’exercice 2023-2024
Les membres présents décident (à l'unanimité des voix) à approuver le budget pour l’exercice 2023-
24.
4. Démissions et admissions de membres
Les membres présents décident (à l'unanimité des voix), conformément à la proposition des
administrateurs de (a) prendre acte de la démission en qualité de membre de Monsieur Jo-nathan
Eyal et (b) d’admettre comme membre de l’association Monsieur Malcolm Chalmers.
5. Nominations
a. Renouvellement de mandats
Karin von Hippel, Malcolm Chalmers, Deborah Pourkarimi, Tom Keatinge, Emily Winterbotham et
Cathy Haenlein ont été reconduits au conseil d'administration pour la période 2024-2025.
b. Démission
Neil Melvin a démissionné du conseil d'administration le 10 novembre 2022.
c. Nomination des commissaires aux comptes
MOORE AUDIT N° : BE 0453.925.059 Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, Belgique (N° B00212)
représenté par Ellen Tindemans (N°A02379) ont été nommés commissaires aux comptes pour les
exercices 2024-2025 inclus.
d. Nomination du directeur général
Jonathan Eyal, est nommé directeur général de RUSI Europe, prenant effet le 1er septembre 2023.
Désormais, le Conseil d’Administration se compose comme suit :
- Madame Karin von Hippel, Présidente
- Madame Deborah Pourkarimi, Trésorière
- Monsieur Malcolm Chalmers
- Madame Emily Winterbotham
- Madame Cathy Haenlein
- Monsieur Thomas Keatinge
6. Poursuite de l'exploitation
Conformément à l'article 3:48, §2, 6° CSA, l'assemblée entend la justification des administrateurs
préconisant une valorisation dans l'hypothèse de la continuité.
7. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat.
Les membres présents donnent (à l'unanimité des voix) décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l'exercice de leur mandat.
8. Divers
Sans objet.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, le président clôture la réunion à 15.00, après
lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.
Karin von Hippel, Présidente
Malcolm Chalmers, Membre