Ondernemingsnr : 0564735780
Naam
(voluit) : BROSBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Gerritslaan 38 bus 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 juni 2021,
eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten
vennootschap "BROSBOUW", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Gerritslaan 38 bus
1, BTW BE0564.735.780, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0564.735.780.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), hetzij
samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, waarbij de vroegere wettelijke reserve ten bedrage
van 1.860,00 EUR een beschikbare reserve wordt. Zij moet bijgevolg niet in de statuten van de
vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
Luik B
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
    •  DERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Brosbouw”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere nietresidentiële
gebouwen;
        •  Algemene klusdiensten aan huis en tuin, zowel voor privépersonen, rechtspersonen en
openbare diensten;
        •  Dakwerken, uitvoeren en coördineren van dakwerken, daktimmer (schrijnwerkerij), algemene
renovatie, alle bouw en gevelwerken, alle werken en diensten van aannemer en projectontwikkelaar;
dakdekker en waterdichtmakend; plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
        •  Loodgieter en sanitair; reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie; installatie van
verwarming en klimaatregeling, ventilatie;
        •  Stukadoor, cementeer en dekvloeractiviteiten; aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, aanbrengen
van pleister –en stukadoorswerk aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; chapewerken;
        •  Isolatiewerkzaamheden; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen; Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
        •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, installatie van hulpvoedingssystemen
(generatoraggregaten); installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen; installatie van
elektrische bedrading en toebehoren; aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van
elektrische energie; installatie, onderhoud en herstelling van elektrische verwarmingsinstallaties;
        •  Timmer en algemeen schrijnwerk; montage van buiten –en binnenschrijnwerk van hout of
kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
keukens, enzoverder, installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds, plaatsen & herstellen van schrijnwerk – glazenmaker; glaswerken; plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
        •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, en dit in
hout of kunststof;
        •  Montage van serres, veranda's, en dergelijke, in hout of kunststof; Installatie van stores en
zonneschermen;
        •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer –of wandtegels, parket,
schilderen van binnen –en buitenwerk van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het
uitvoeren van metsel –en voegwerken, chapewerken;
        •  Import, export, groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen, gereedschappen en uitrusting,
accessoires ten behoeve van de bouwsector;
        •  Grondverkavelingen en ruilverkavelingen;
        •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
        •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzoverder;
Luik B
        •  Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
        •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
        •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
        •  Ruimen van bouwterreinen;
        •  Proefboren, boren en zagen;
        •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
        •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
        •  Schilderenwerken, in de meest ruime zin van het woord;
        •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
        •  Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen, constructiewerken;
        •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
        •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  Algemene reiniging van gebouwen; overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
        •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
        •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
        •  Gevelreiniging;
        •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzoverder;
        •  Grondwerken, afbraakwerken;
        •  Hekwerken en afsluitingen;
        •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
        •  Lappen van ramen;
        •  Landschapsverzorging;
        •  Snoeien van bomen en heggen;
        •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
        •  Groothandel in andere machines en werktuigen;
        •  Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
        •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
        •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzoverder;
        •  Verhuisdiensten: verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of
fabrieken;
        •  Het uitoefenen van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-
, juridische, fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het
management van bedrijven aanbelangt in het algemeen;
        •  Het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
            •  Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
            •  Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het
financieel plan en dies meer;
            •  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van
distributiekanalen, logistiek in de meest ruime zin;
        •  Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor
financiële en commerciële partners;
        •  De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
        •  Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt en
bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie;
        •  Webportalen, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancyactiviteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
        •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
        •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements, consultancy- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementsfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van
consultancyfuncties op onafhankelijke wijze;
Luik B
        •  Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland;
        •  Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
        •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
        •  Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa
en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen
van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De
projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enzoverder;
        •  Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen;
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen;
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen;
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de laatste vrijdag van de maand december,
om 20.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
Luik B
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder
naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer HADULA Grzegorz en de heer
HADULA Andrzej, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen
(Berchem), Lodewijk Gerritslaan 38 bus 1 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals
voorafgaandelijk beslist.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
AccountingTeam, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, BTW BE 0430.953.479, die elk afzonderlijk
Luik B
mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten
en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten