Ondernemingsnr : 0553653531
Naam
(voluit) : WARSAW UNIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“WARSAW UNIT”
Naamloze Vennootschap
Zwaanhofweg 10
8900 Ieper
RPR Gent, afdeling Ieper
BTW BE 0553.653.531
 
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
BESTUURDERS –VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
 
In het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op VIJFENTWINTIG NOVEMBER om 23 uur 45.
Te Izegem, ten kantore.
Voor mij, Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“WARSAW UNIT”, met adres van de zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BE 0553.653.531.
…
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
ZIJN AANWEZIG of WORDEN VERTEGENWOORDIGD als gezegd, de volgende aan-deelhou-ders,
die volgens hun verklarin-gen houder zijn van het totaal aantal aandelen, als volgt:
1. De vennootschap naar Cypriotisch recht “GRANBERO HOLDINGS LIMITED”, met zetel te Cyprus,
3105 Limassol, Arch. Makariou III 229 (MELIZA COURT), ingeschreven in het Cypriotische register
onder het nummer HE 183542 en met Belgisch Kbis-nummer 1002.637.233.
Hierna ook genoemd “GRANBERO”.
…
Houder van één miljoen negenhonderdvijftienduizend negenennegentig (1.915.099) aandelen soort
A.
2. De vennootschap naar Luxemburgs recht “Signal Alpha R1 Holdco S.à r.l.”, een besloten
vennootschap (société à responsabilité limitée) met zetel te Groot-Hertogdom Luxemburg, Avenue
de la Gare 42-44, 1610 Luxembourg, ingeschreven in het Luxemburgse register onder het nummer
B237568 en met Belgisch Kbis-nummer 1002.946.148.
Hierna ook genoemd “SIGNAL”.
…
Houder van één miljoen éénendertigduizend drieënzeventig (1.031.073) aandelen soort B.
Totaal: twee miljoen negenhonderdzesenveertigduizend honderdtweeënzeventig (2.946.172)
aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
…
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:-
AGENDA
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van de commissaris en van een staat
van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd afgesloten, aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur en
de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en pas-
sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking
van de verkoop van de aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
    3.  Besluit tot volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, onder
de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop van de aandelen in Apollo
Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
    4.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van Aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking
van de verkoop van de aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci. Kennisname
van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 WVV, aangaande de
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van Aandelen onder de opschortende voorwaarde
van de verwezenlijking van de verkoop van de aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige informatie in het
verslag van het bestuursorgaan in alle wezenlijke opzichten waarheidsgetrouw is en voldoende om
de algemene vergadering, die is bijeengeroepen om over dit voorstel te stemmen, te informeren.
    5.  Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van Aandelen, onder de opschortende
voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop van de aandelen in Apollo Invest spóka z
ograniczon odpowiedzialnoci.
    6.  Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap, de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van Aandelen en aan de voorgaande
besluiten, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop van de
aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
    7.  Ontslag van alle huidige bestuurders, en benoemingen van de heer Gheysens Paul en de heer
Gheysens Michael als A-bestuurders en van mevrouw Liudmila Kuzmina als B-bestuurder, onder de
opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop van de aandelen in Apollo Invest
spóka z ograniczon odpowiedzialnoci..
    8.  Kwijting aan de bestuurders, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de
verkoop van de aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
    9.  Bevoegdheden om de vervulling vast te stellen van de opschortende voorwaarden waarnaar in
deze agenda wordt verwezen.
    10.  Verzaking aan de instelling van een eventuele nietigheidsvordering door Granbero en Signal
tegen de beslissingen genomen in deze akte.
    11.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande
bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.
…
VIII. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algeme-ne vergadering juist bevonden;
vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraad-
slaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende beslui-ten genomen.
                                              EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van het verslag
van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien
werd afgesloten opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de commissaris, met name de besloten vennootschap “KPMG
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
vertegenwoordigd door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Verslag aan de buitengewone algemene vergadering van Warsaw Unit NV betreffende de
beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een naamloze
vennootschap naar een besloten vennootschap
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in
onze hoedanigheid van commissaris, het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van Warsaw Unit NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting
van naamloze vennootschap Warsaw Unit naar besloten vennootschap Warsaw Unit.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 15 november
2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva
afgesloten op 30 september 2024 van de Warsaw Unit NV (hierna “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. De
Vennootschap heeft haar maatschappelijke zetel te 8900 Ieper met ondernemingsnummer BE 0553
653 531.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 46.515.448 EUR.
Overige aangelegenheid/ aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
afgesloten op 30 september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het
berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden
die op de omzetting van toepassing zijn.
Verslag aan de buitengewone algemene vergadering van Warsaw Unit NV betreffende de
beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een naamloze
vennootschap naar een besloten vennootschap
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikel 5:13, 2° tot 4° of
artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12 eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8 en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met een balanstotaal van 98.508.810 EUR en een
nettoactief van 96.404.945 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Zaventem, 25 november 2024
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Melissa Carton
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de commissaris zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
                                             TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de
naam, de duur en de zetel de-zelfde zullen zijn als deze van de huidige vennoot-schap, en waar-van
het voorwerp en de acti-va- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, zonder
dat de raming van deze bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat, onder de opschortende
voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop door de vennootschap van haar aandelen in
Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
De vergadering verklaart dat, ten gevolge van de omzetting, de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op vandaag honderddrieënveertig miljoen honderdzevenduizend
honderddrieënveertig euro (143.107.143 EUR) bedraagt, waarvan honderdtweeënveertig miljoen
negenhonderdtwintigduizend driehonderddrieënnegentig (142.920.393 EUR) geplaatst en volstort
vermogen, honderdzesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro (186.750,00 EUR) geplaatst maar
niet volstort vermogen, nul euro (0 EUR) uitgiftepremie en nul euro (0 EUR) wettelijke reserves.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, waardoor het bedrag van honderddrieënveertig miljoen honderdzevenduizend
honderddrieënveertig euro (143.107.143 EUR) als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd,
onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop door de vennootschap
van haar aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
De vergadering stelt verder vast dat het voormalige niet volgestorte gedeelte van het in het verleden
geplaatste vermogen ten bedrage van honderdzesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro
(186.750,00 EUR) op een rekening niet-opgevraagde inbrengen wordt geplaatst.
De omzetting geschiedt op grond van:
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
VIERDE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande
de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen in de Statuten en in het Intern
Reglement van de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de
verkoop door de vennootschap van haar aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci.
De vergadering heeft kennisgenomen van de wijzigingen in het Intern Reglement onder de
opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop door de vennootschap van haar
aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande
de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan voormeld verslag van de raad van bestuur ten
grondslag liggen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de Soort A-Aandelen en de Soort B-Aandelen te
wijzigen overeenkomstig het voorstel uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande
de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen in de Statuten en in het Intern
Reglement, onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop door de
vennootschap van haar aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
Voor alle duidelijkheid wordt bevestigd dat aan de meerderheidsvereisten van art. 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan voor de aanname van dit besluit, dat van
invloed is op de rechten van aandeelhouders, en dat het Intern Reglement ook is goedgekeurd bij
authentieke akte in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten,
vast als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “WARSAW UNIT”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
Het voorwerp van de Vennootschap is:
    1.  het houden en beheren van een belang of participatie in een of meerdere
vastgoedondernemingen;
    2.  het houden of beheren van een of meer vastgoedactiva;
    3.  alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het houden en beheren van (i) een
belang of participatie in een of meer vastgoedondernemingen; of (ii) een of meer vastgoedactiva; en
    4.  in het algemeen, alle transacties uitvoeren, met inbegrip van financiële transacties, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
in elk geval, in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur:
De Raad van Bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit maximaal drie (3) Bestuurders, die
natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en die geen Aandeelhouders hoeven te zijn, waarvan:
twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Soort A-
Aandeelhouder (de “Soort A-Bestuurders”); en
één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Soort B-
Aandeelhouder (de “Soort B-Bestuurder”).
De Bestuurders van de Vennootschap blijven in functie voor een beperkte periode die wordt bepaald
door de Algemene Vergadering van de Vennootschap (of door unanieme schriftelijke besluiten van
de aandeelhouders die worden genomen in plaats van een algemene vergadering) die niet langer is
dan zes (6) jaar, maar voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het Bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die
handelingen die specifiek zijn toegewezen aan de algemene vergadering van de Vennootschap in
overeenstemming met het WVV, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze Statuten en
onverminderd Artikel 35.
Dagelijks bestuur:
Onverminderd de Voorbehouden Aangelegenheden van het Bestuursorgaan (“Board Reserved
Matters”), kan het Bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dat dagelijks bestuur, delegeren aan
een of meer van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.
Het Bestuursorgaan beslist of ze alleen of samen optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen, onverminderd de Voorbehouden
Aangelegenheden van het Bestuursorgaan (“Board Reserved Matters”), specifieke bevoegdheden
toekennen aan elke gevolmachtigde binnen het kader van dat bestuur.
Het Bestuursorgaan bepaalt eventuele beloningen en vergoedingen voor de bestuurders belast met
het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk moment ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, geldig
vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan of door twee bestuurders samen optredend, waarvan
één Soort B-Bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en onverminderd de Voorbehouden Aangelegenheden
van het Bestuursorgaan (“Board Reserved Matters”) is de Vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door de CEO van de Vennootschap.
Voor handelingen die binnen het kader van hun specifieke bevoegdheden vallen, wordt de
Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden die door het
Bestuursorgaan geldig zijn aangesteld.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 23 mei om 16.30 uur. Indien deze
dag een zondag of feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor Aandeelhouders, om daar
stemrechten uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
de houder van effecten op naam moet als zodanig geregistreerd zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot zijn klasse van effecten;
de rechten die verbonden zijn aan de effecten van de effectenhouder mogen niet zijn opgeschort;
indien alleen het stemrecht is opgeschort, kan hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen stemmen.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op basis van
een door hem opgesteld verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Niemand mag per brief stemmen op de gewone algemene vergadering of de buitengewone of
bijzondere algemene vergadering. Elke Aandeelhouder kan zich echter op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachthouder, die al dan niet een andere
aandeelhouder is. Het Bestuursorgaan kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering bepalen
dat deze volmachthouder een andere Aandeelhouder moet zijn, die zelf gerechtigd is om de
vergadering bij te wonen.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft elk Aandeel de houder recht op één stem, behoudens wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht en de bepalingen van deze
Statuten, het Intern Reglement en de Aandeelhoudersovereenkomst.
Boekjaar: Het boekjaar van het bedrijf begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald in overeenstemming met wettelijke bepalingen.
Vereffeningsaldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na toewijzing van de nodige
fondsen om deze te voldoen, verdelen de vereffenaars de nettoactiva, in contanten of effecten, onder
de aandeelhouders in overeenstemming met de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot
uitkering over te gaan, aanvullende betalingen vragen voor de Aandelen waarvoor onvoldoende
stortingen zijn gedaan.
ZEVENDE BESLUIT
Aan de nagemelde bestuurders:
-  de heer GHEYSENS Paul, voornoemd, tevens enige gedelegeerd bestuurder;
- de heer GHEYSENS Michael, voornoemd;
- mevrouw KUZMINA Liudmila, voornoemd;
wordt, … onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de verkoop door de
vennootschap van haar aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, ontslag
verleend als bestuurders/gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennoot-schap, wegens de
omzetting van deze laatste in een besloten ven-nootschap.
De vergadering besluit tot de benoemingen van:
-  de heer GHEYSENS Paul, voornoemd;
- de heer GHEYSENS Michael, voornoemd;
- mevrouw KUZMINA Liudmila, voornoemd;
als niet-statutaire bestuurders, onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de
verkoop door de vennootschap van haar aandelen in Apollo Invest spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci.
…
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat, in het bijzonder voor wat betreft de handelingen die de bestuurders hebben gesteld ter
voorbereiding van deze algemene vergadering, onder opschortende voorwaarde van de
verwezenlijking van de verkoop door de vennootschap van haar aandelen in Apollo Invest spóka z
ograniczon odpowiedzialnoci.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot het verlenen van een volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap
tot vaststelling van de voltrekking van de opschortende voorwaarden genoemd in deze akte en de
ingangsdatum van de omzetting.
TIENDE BESLUIT
Elke aandeelhouder verzaakt aan zijn recht tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring en
betwisting tegen (de beslissingen genomen in) deze akte.
ELFDE BESLUIT
De vergadering stelt de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van deze akte eventuele toekomstige
wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank,
namelijk: alle medewerkers van het kantoor van notaris Andreas Laga en notaris Stefaan Laga te
Izegem (België).
…
X. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
…
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt op plaats en datum als hierboven.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
 
Gegevens volmachten de dato 25 november 2024:
- volmachtgevers:
* GRANBERO;
* SIGNAL;
beiden voornoemd.
- volmachtdragers:
* mevrouw Delphine Verpoest;
* mevrouw Lauren Verbeke, medewerker van ondergetekende notaris minuuthouder Andreas Laga,
woonst kiezende ten kantore van ondergetekende notaris minuuthouder Andreas Laga.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 25 november 2024, met aangehechte volmachten
    •  verslag van het bestuursorgaan inzake de omvorming
    •  verslag van de commissaris inzake de omvorming
    •  verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de
aandelensoorten
    •  verslag van de commissaris inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de
aandelensoorten
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata