Ondernemingsnr : 0635708207
Naam
(voluit) : FISH.DIGITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijgstraat 10
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Sylvie Lefevre te Mechelen op datum van 01/04/2025 - neergelegd
voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap FISH.DIGITAL de volgende besluiten heeft
genomen:
(…)
EERSTE BESLUIT – VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG MET UITGIFTE VAN AANDELEN
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van honderdduizend euro (€
100.000,00), met creatie van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en 
voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen. Deze nieuwe  aandelen zullen worden
toegekend als vergoeding voor de voormelde en hierna beschreven nieuw inbreng in geld.
DERDE BESLUIT – UITOEFENING VOORKEURRECHT
Nadat de aandeelhouders, hier aanwezig, verklaard hebben dat zij  volledig op de hoogte zijn van de
financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen, heeft de
aandeelhouder sub 2, mevrouw SCHEIRE Annemieke, voornoemd, uitdrukkelijk en onherroepelijk
afstand gedaan met betrekking tot deze bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen van de
uitoefening van haar voorkeurrecht dat haar is toegekend in de wet, de statuten of enigerlei overige
onderhandse overeenkomst.
Vervolgens verklaart de aandeelhouder sub 1 en tevens inschrijver, de heer GULLENTOPS Stein,
voornoemd, een inbreng in speciën te doen van honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig
volstort.
VIERDE BESLUIT – PLAATSING EN VOLSTORTING
Vervolgens schrijft voornoemde aandeelhouder sub 1 en inschrijver, de heer GULLENTOPS Stein, in
op de bijkomende inbreng in geld tegen de prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in ruil voor
honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap.
(…)
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het vermogen werd
verhoogd met honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Ingevolge deze inbreng worden honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen toegekend aan de
inbrenger, de heer GULLENTOPS Stein, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Het vermogen van de vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000)
aandelen met dezelfde rechten.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BESLUIT TOT BIJKOMENDE INBRENG MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
In uitvoering met voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens
volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel vijf met betrekking tot de
inbrengen wordt aangepast als volgt:
“Er zijn honderdeneenduizend (101.000) aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.”
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT
COÖRDINATIE
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS OM DE VEREISTE
INSCHRIJVING TE DOEN IN HET AANDELENREGISTER
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurders om de vereiste
inschrijving te doen in het aandelenregister.
NEGENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Van Looy Accountants Mechelen BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0459.336.471, met zetel te 2812 Muizen (Mechelen), Trianonlaan 9, alsook
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Sylvie Lefevre
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten