Ondernemingsnr : 0827856891
Naam
(voluit) : MARBEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 324
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste kanton)
op 21 november 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert de oprichting van de
vennootschap zijnde 3 juli 2010, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de heer
LAUWERES Benoit Alphonse Germaine, geboren te Oostende op 3 maart 1974, wonende te 8200
Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 324.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00)  en de statutair onbeschikbare reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro  (€
1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "MARBEMA"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest          
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van
financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich in
het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op
te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad en
op strategische participaties, en dit zowel in binnen- als buitenland.
Zij heeft eveneens tot voorwerp om diensten te verlenen op het vlak van managementbegeleiding
aan ondernemingen met, onder andere, overnameprojecten en investeringsprojecten. Dit houdt
ondermeer in de begeleiding van ondernemingen of hun aandeelhouders op het vlak van
opvolgingsplanning, en dit al dan niet via de realisatie van een verkoop van aandelen of van activa,
binnen of buiten de familiale kring. Teneinde deze activiteit te ondersteunen zal de vennootschap
diensten verlenen op het vlak van waardebepaling van ondernemingen of deelactiviteiten van
ondernemingen.
De vennootschap zal eveneens mandaten aannemen om, in opdracht van de klant, partijen te vinden
die een bepaalde onderneming of activiteit wensen te kopen of te verkopen. De vennootschap zal
hiervoor opdrachten uitvoeren die het volledig onderhandelingsproces omvatten teneinde een
verkoop of een koop van een onderneming of activiteit te realiseren. De vennootschap kan de klant
begeleiden bij het opstellen van het verkoopmemorandum. De vennootschap kan diensten verlenen
teneinde de onderneming of een deelactiviteit verkoopklaar te maken waarbij eventueel
voorbereidend reorganisatie advies nodig kan zijn.
De vennootschap zal opdrachten uitvoeren die de volledige investeringsbegeleiding voor klanten kan
omvatten, zoals het ondersteunen van de feasibility study, de opmaak of het nazicht van het
businessplan, voorstelling van het investeringsplan aan de raad van bestuur van de klant en de
onderhandeling van de investeringsfinanciering. Bij dit laatste kan de vennootschap zowel partijen
contacteren die risicokapitaal verschaffen als partijen die meer klassieke bankfinanciering verlenen.
De vennootschap kan opdrachten uitvoeren als daar zijn due diligence, audit van bepaalde
managementprocessen, bedrijfsdoorlichting, assessment op het vlak van risicobeheer en andere
domeinen van algemeen management.
De vennootschap kan voor een bepaalde duur managementfuncties uitoefenen bij klanten
ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om voor ondernemingen events te organiseren of dit
onder eigen beheer te doen. Deze events kunnen de vorm aannemen van roadshows, deelname aan
beurzen, communicatiedagen, …en andere creatieve vormen van diensten die bijdragen tot het
realiseren van de strategische en commerciële doelstellingen van de vennootschap en haar klanten.
De vennootschap kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar participaties evenals
in andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van de vennootschap.
Om participaties in ondernemingen te nemen kan de vennootschap bij wijze van inschrijving, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in
alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, groepen,
syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op
het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in
België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan deze participaties beheren,
valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, …enz waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin
zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken, daarin begrepen de aan- en verkoop van onroerende goederen in volle
eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig of uit
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en wijzigingswet van twee
augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten.
            De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
            Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buiten-land alle daden van
industriële, financiële, roerende en onroe-rende aard stellen; alle handelsverrich-tingen en over het
algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelne-men in
andere vennootschappen en onderne-mingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.  De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
            Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
            Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende van de maand september om veertien uur (14.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
            Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de huidige zaakvoerder, De heer LAUWERES Benoit, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
De heer LAUWERES Benoit, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 324, die
zijn mandaat aanvaardt.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 16 november 2023.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Gistelse Steenweg 324.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: b.lauweres@telenet.
be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten