N° d'entreprise : 0506843311
Nom
(en entier) : HOLDING MAESTRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Dieweg 44
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
« HOLDING MAESTRO »
Société anonyme
1180 Uccle, Dieweg 44
Registre des personnes morales de Bruxelles
Numéro d’entreprise (BCE) 0506.843.311.
___________________________________
 
MODIFICATION
DES STATUTS – POUVOIRS
 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le vingt décembre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur,
membre de l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaires
associés », dont le siège social est sis à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
    1.  réunie l'assemblée générale extraordinaire des action-naires de la société anonyme "
HOLDING MAESTRO ", dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Dieweg 44.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles au numéro d’entreprise
0506.843.311.
Société constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné, le quinze décembre deux mille
quatorze, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-sept décembre deux mille quatorze sous le
numéro 2014-12-17 / 0312618.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné, le seize juin deux mille vingt-deux, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro
2022-06-24 / 0340647.
 
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Philippe HIVOREL, ci-après
plus amplement nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre
d'actions ci-après mentionné, savoir :
1. Madame Isabelle TOURNIER, née à Saint-Claude (France) le premier septembre mil neuf cent
septante et un.
Laquelle déclare être propriétaire de neuf cent soixante-deux (962) actions.
 
Volet B
2. Monsieur Philippe HIVOREL, né à Decize (France) le vingt août mil neuf cent soixante-deux.
Lequel déclare être propriétaire de treize mille cent vingt-cinq (13.125) actions.
 
3. Madame Béatrice BLANCHARD, née à Saint-Brieuc en France le 11 janvier 1966.
Laquelle déclare être propriétaire de trois mille sept cent quarante-deux (3.742) actions.
 
4. Monsieur Frédéric BERNARD, né à Hay-les-Roses (France) le dix-sept avril mil neuf cent
soixante-six.
Lequel déclare être propriétaire de mille cinq cents (1.500) actions.
 
5. Madame Blandine CIVELLI, née à Montaigu (France) le vingt-deux juin mil neuf cent septante et
un.
Laquelle déclare être propriétaire de cent (100) actions.
 
6. Madame Marie-Astrid VERNET, née à Montreuil (France) le vingt-huit novembre mil neuf cent
septante.
Laquelle déclare être propriétaire de deux cent (200) actions.
 
7. Madame Maëlle LEBORGNE, née à Rennes (France) le six août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Laquelle déclare être propriétaire de cent (100) actions.
 
8. Monsieur Kevin LAMBERT, né à Dinant le vingt-deux février mil neuf cent nonante.
Lequel déclare être propriétaire de cent (100) actions.
 
9. Monsieur Yann VERSMISSE, né à Chevreuse (France) le quatorze juin mil neuf cent septante-
sept.
Lequel déclare être propriétaire de cent (100) actions.
 
10. Monsieur Jean LE GUENNEC, né à Pontivy (France) le 03 février 1959.
Lequel déclare être propriétaire de deux mille sept cent cinquante-quatre (2.754) actions.
 
11. La société Nyama ayant son siège à Bordeaux (France), rue des Bahutiers 45.
Laquelle déclare être propriétaire de sept cents (700) actions.
 
12. Monsieur Ernst ZOLLINGER, né à Zurich le quinze mai mil neuf cent cinquante-cinq.
Lequel déclare être propriétaire de huit cent (800) actions.
 
13. Monsieur Brice ROBINEAU, né à Dinard (France) le quinze mai mil neuf cent soixante.
Lequel déclare être propriétaire de quatorze mille cent quatre-vingt-trois (14.183) actions.
 
SOIT ENSEMBLE : trente-huit mille trois cent soixante-six (38.366) actions, représentant l'intégralité
du capital social.
 
Tous ici représentés par Monsieur Philippe HIVOREL aux termes de procurations sous seing privé
versées au dossier du notaire soussigné.
 
Comparants dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
national des personnes physiques et de la carte d’identité.
 
ADMINISTRATEUR
L’administrateur-délégué Monsieur Philippe HIVOREL, précité, est ici présent.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification des statuts
 
°- Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent
 
°- Coordination des statuts
 
Volet B
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT trente-huit mille trois cent soixante-six (38.366) actions sans
mention de va-leur nominale.
 
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
D. Pour être admises, les propositions de modification des statuts et d'augmentation du capital
doivent réunir les trois/quarts des voix ; les autres propositions, la simple majorité des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée expose qu’en suite de l’augmentation de capital décidée et actée en date du seize juin
deux mille vingt-deux par devant le notaire soussigné, vingt-huit mille huit cent soixante-six (28.866)
actions ont été émises en contrepartie des apports, à destination des apporteurs. Concernant plus
précisément les actions émises en rémunération des apports en nature réalisés par Monsieur Jean
LE GUENNEC, Madame Béatrice BLANCHARD et Monsieur Brice ROBINEAU, il est ici signalé qu’
une erreur matérielle a été commise, en ce sens que le nombre d’actions a été arrondi à l’unité
supérieure, alors qu’il aurait dû faire l’objet d’un rompu.
Ainsi, c’est comme suit qu’il convient de lire l’acte d’augmentation de capital du seize juin deux mille
vingt-deux par devant le notaire soussigné :
- Monsieur Brice ROBINEAU a déclaré faire apport à la présente société d’un million quatre cent dix
mille huit cent quatorze euros et huit cents (1.410.814,08 EUR), par transfert de vingt-trois mille six
cent huit (23.608) actions de FINALAB qu’il détient hors PEA ;
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de quatorze mille cent huit (14.108) actions
nouvelles (le rompu étant d’une valeur de quatorze euros et huit cents (14,08 EUR)).
 
- Monsieur Jean LE GUENNEC a déclaré faire apport à la présente société de cent huit mille huit
cent quatre-vingt-deux euros et septante-deux cents (108.882,72 EUR), par transfert de mille huit
cent vingt-deux (1.822) actions de FINALAB qu’il détient hors PEA ;
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de mille quatre-vingt-huit (1.088) actions
nouvelles (le rompu étant d’une valeur de quatre-vingt-deux euros et septante-deux cents (82,72
EUR)).
 
Monsieur Jean LE GUENNEC a déclaré faire apport à la présente société de cent quarante-six mille
cinq cents euros (146.500 EUR), par transfert de cinquante mille (50.000) actions de FINADIAG qu’il
détient en PEA ;
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de mille quatre cent soixante-cinq (1.465)
actions nouvelles.
 
- Madame Béatrice BLANCHARD a déclaré faire apport à la présente société de cent vingt-cinq mille
cent nonante-sept euros et vingt cents (125.197,20 EUR), par transfert de deux mille nonante-cinq
(2.095) actions de FINALAB qu’elle détient en PEA ;
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de mille deux cent cinquante et une (1.251)
actions nouvelles (le rompu étant d’une valeur de nonante-sept euros et vingt cents (97,20 EUR)).
 
Madame Béatrice BLANCHARD a déclaré faire apport à la présente société de quatre-vingt-six mille
sept cent septante et un euros et cinquante-deux cents (86.771,52 EUR), par transfert de mille
quatre cent cinquante-deux (1.452) actions de FINALAB qu’elle détient hors PEA ;
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de huit cent soixante-sept (867) actions
nouvelles (le rompu étant d’une valeur de septante et un euros et cinquante-deux cents (71,52
EUR)).
 
Madame Béatrice BLANCHARD a déclaré faire apport à la présente société de cent dix-sept mille
deux cents euros (117.200 EUR), par transfert de quarante mille (40.000) actions de FINADIAG qu’
Volet B
elle détient en PEA ;
Cet apport étant rémunéré par la création et l’attribution de mille cent septante-deux (1.172) actions
nouvelles.
 
En outre, concernant les actions émises en rémunération des apports en espèces réalisés par les
mêmes Monsieur Jean LE GUENNEC et Madame Béatrice BLANCHARD, rien ne change par
rapport à ce qui a été décidé et acté en date du seize juin deux mille vingt-deux par devant le notaire
soussigné :
- Madame Béatrice BLANCHARD, née à Saint-Brieuc en France le 11 janvier 1966 : quarante mille
euros (40.000 EUR) soit quatre cents (400) actions ; les quarante mille euros (40.000 EUR) de
Madame Béatrice BLANCHARD proviennent, sur déclaration, pour vingt-huit mille euros (28.000
EUR) d’un PEA et pour douze mille euros (12.000 EUR) d’un PEA PME.
- Monsieur Jean LE GUENNEC, né à Pontivy (France) le 03 février 1959 : vingt mille euros (20.000
EUR) soit deux cent (200) actions ; les vingt mille euros (20.000 EUR) de Monsieur Jean LE
GUENNEC proviennent, sur déclaration, d’un compte hors PEA.
 
Le nombre total d’actions émis par la société est ainsi et in fine de trente-huit mille trois cent
soixante-trois (38.363).
 
L’actionnariat se présente comme suit :
Madame Isabelle TOURNIER est propriétaire de neuf cent soixante-deux (962) actions.
Monsieur Philippe HIVOREL est propriétaire de treize mille cent vingt-cinq (13.125) actions.
Madame Béatrice BLANCHARD est propriétaire de trois mille sept cent quarante (3.740) actions.
Monsieur Frédéric BERNARD est propriétaire de mille cinq cents (1.500) actions.
Madame Blandine CIVELLI est propriétaire de cent (100) actions.
Madame Marie-Astrid VERNET est propriétaire de deux cent (200) actions.
Madame Maëlle LEBORGNE est propriétaire de cent (100) actions.
Monsieur Kevin LAMBERT est propriétaire de cent (100) actions.
Monsieur Yann VERSMISSE est propriétaire de cent (100) actions.
Monsieur Jean LE GUENNEC est propriétaire de deux mille sept cent cinquante-trois (2.753) actions.
La société Nyama est propriétaire de sept cents (700) actions.
Monsieur Ernst ZOLLINGER est propriétaire de huit cent (800) actions.
Monsieur Brice ROBINEAU est propriétaire de quatorze mille cent quatre-vingt-trois (14.183) actions.
 
L'assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts sociaux comme suit
« ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL
Le capital est fixé à deux millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-six euros
(2.986.566 EUR) et est représenté par trente-huit mille trois cent soixante-trois (38.363) actions sans
mention de valeur nominale, représentant chacune un/ trente-huit mille trois cent soixante-troisième
(1/38.363ème) du capital ».
 
L’assemblée constate par ailleurs que la souscription de Monsieur Ernst ZOLLINGER a été libérée
intégralement entre la date du seize juin deux mille vingt-deux et ce jour, et que la souscription de
Monsieur Philippe HIVOREL a été libérée intégralement entre la date du seize juin deux mille vingt-
deux et ce jour
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
 
TROISIEME RESOLUTION – Coordination des statuts
L'assemblée charge l’étude des notaires associés Jadoul et de Paul de Barchifontaine de déposer
une coordination des statuts et de lui en communiquer une copie.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.