Ondernemingsnr : 0427243824
Naam
(voluit) : Immo Degroote -Decaigny
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 546
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 juni 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap van de hierna
volgende (rechts-)personen en dit met ingang vanaf aktedatum:
- De heer Bob CALLENS, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7, als bestuurder,
- De vennootschap onder firma “CALDEC”, met zetel te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7, BTW BE
0806.616.861, RPR Ardooie (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Sofie DECAIGNY, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
2. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Degroote Garage”.
3. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: afschaffing van de indeling van
de aandelen in soorten en de eraan verbonden rechten – wijziging statutaire bepalingen naar
aanleiding van de voormelde afschaffing van de soorten aandelen.
4. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2023.
5. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
het zelfde jaar.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de derde donderdag van de maand juni om 16 uur, in plaats van de eerste zaterdag van de maand
december. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op
de derde donderdag van de maand juni 2024, om 16 uur.
7. Aanpassing van de statuten als volgt:. 
- De vergadering besluit huidig artikel 12 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat bezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
- De vergadering besluit huidig artikel 14 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-
genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van
bestuur.”.
- De vergadering besluit huidig artikel 15 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.”.
- De vergadering besluit huidig artikel 17 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één bestuurder.”
De vergadering besluit huidig artikel 18, eerste en tweede alinea van de statuten integraal te
vervangen door onderhavige tekst:
“ARTIKEL 18 DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“gedelegeerd- bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met
het dagelijks bestuur en in geval meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, elk van
hen alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan
moeten leveren.”
8. Herbenoeming tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn die ingaat op aktedatum en
verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029:
- De commanditaire vennootschap “DRICOR” met zetel te 8000 Brugge, Kolvestraat 78 en met
ondernemingsnummer 0668.549.338, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Dries Degroote, wonende te 8000 Brugge, Kolvestraat 78;
- De commanditaire vennootschap “DE JOPE” met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 611 en
met ondernemingsnummer 0668.548.447, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Joost Degroote, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 611.
9. Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name aan mevrouw Tina Hoorne, medewerkster van Amfico die
woonstkeuze doen op het kantoor 8210 Loppem, Autobaan 15 bus 0004:
 
Raad van bestuur
De raad van bestuur beslist elk van de bestuurders voor onbepaalde duur te belasten met het
dagelijks bestuur, die elk de titel “gedelegeerd bestuurder” zullen dragen:
- De commanditaire vennootschap “DRICOR”, voornoemd en vast vertegenwoordigd als gezegd;
- De commanditaire vennootschap “DE JOPE”, voornoemd en vast vertegenwoordigd als gezegd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 30/6/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata