Ondernemingsnummer :
0827554015
Benaming :
(voluit) :
Road Maintenance Company
(verkort) :
RMC
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stratem 11 bus 2
9880 Aalter
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 3
juli 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Road Maintenance Company"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur van 3 juli 2019 om de zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2 naar 3530 Houthalen-Helchteren,
Europark 2015.
TWEEDE BESLISSING
Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 560 van
het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering om de bestaande klassen van aandelen A
en B op te heffen aangezien de opsplitsing in klassen niet meer opportuun is.
Het kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door gelijke aandelen met dezelfde rechten en
plichten zoals weergegeven in de aangepaste versie van de statuten hierna.
DERDE BESLISSING
Ingevolge de opheffing van de klassen van aandelen beslist de algemene vergadering de volgende
bepalingen in de statuten aan te passen zoals hierna weergegeven, in de mate deze verwijzen naar
klassen van aandelen:
- procedure inzake de overdracht van aandelen;
- samenstelling van de raad van bestuur;
- vergadering van de raad van bestuur;
- besluitvorming op het niveau van de raad van bestuur;
- externe vertegenwoordiging
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de stemkrachtbeperking in de algemene vergadering, zoals voorzien in
artikel 25 van de statuten, te schrappen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen:
Artikel 2: de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt.
Artikel 5: het tweede puntje van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"-2. Aandelen
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen zonder vermelding
van waarde, die elk één/duizend driehonderdste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen."
Artikel 7: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"-1. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."
Artikel 11: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders.
Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."
Artikel 13: de vierde alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur kiest ter vergadering uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen."
Artikel 14: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen."
Artikel 16: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht."
Artikel 25: de eerste twee zinnen van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Elk aandeel geeft recht op één stem."
ZESDE BESLISSING
De vergadering bevestigt dat bij bijzondere algemene vergadering gehouden op heden,
voorafgaandelijk aan deze akte, aan de voltallige raad van bestuur ontslag werd verleend, en dit met
ingang op 3 juli 2019.
Daarnaast bevestigt de vergadering dat daaropvolgend werd overgegaan tot de benoeming van twee
bestuurders, voor een duur van 6 jaar:
- de heer Ghekiere, Olivier Louis, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 133; en
- de heer Vastmans, John Jean Lisiane, wonende te 3680 Maaseik, Sint-Dionysiuskerkstraat 13.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Onmiddellijk hebben de bestuurders zich verenigd
in een raad en beslist aan te stellen tot dagelijks bestuurder de heer Ghekiere Olivier, voornoemd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.