Ondernemingsnr : 0456843472
Naam
(voluit) : BEHEERSMAATSCHAPPIJ DASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Congostraat 24 bus 9
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21
september 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van
de naamloze vennootschap “Beheersmaatschappij DASA”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van driehonderdvijftig duizend euro (€ 350.000,00), om het terug te brengen van twee miljoen
tweehonderd en elfduizend euro (€ 2.211.000,00) op één miljoen achthonderd eenenzestig duizend
euro (€ 1.861.000,00), zonder verminde-ring van het aantal uitstaande aandelen, door terugbetaling
aan de aandeelhouders van een geldsom in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig toegerekend op de rekening “uitgiftepremies”.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van de rekening “uitgiftepremies”, zonder vernietiging van
aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen; de eis-bare be-
dragen zullen evenwel tijdelijk geboekt blijven op een rekening-courant op naam van de res-pectieve
aandeelhouder.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze
terugbetaling ten vroegste geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de
voor-waarden voorzien door dit artikel.
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van de vennootschap
2) Gelet op het voorgaande besluit, werd er besloten om artikel 5 der statuten te vervan-gen door de
volgende tekst:
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderd
eenenzestig duizend euro (€ 1.861.000,00).
Het is vertegenwoordigd door negenentwintigduizend zesenzeventig (29.076) aandelen, zonder
vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/negenentwintigduizend zesenzeventigste
(1/29.076ste) van het geplaatst kapitaal.”.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd er
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
4) Als gevolg van het voorgaande besluit, werd er besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
5) Er werd besloten het ontslag, ingediend door:
- De heer DUJARDIN Leopold Charles Antoine, geboren te Hasselt op 09 maart, wonende te 3511
Hasselt, Langvennestraat 13, (gedelegeerd)-bestuurder;
- Mevrouw DUJARDIN Sabina Josephine Sonja, geboren te Hasselt op 12 september 1961,
wonende te 3500 Hasselt, Lucien Nolensstraat 4, bestuurder;
- De heer DUJARDIN Danny Jean Joseph, geboren te Hasselt op 11 mei 1965, wonende te 3500
Hasselt, Willekensmolenstraat 63, bestuurder;
- Mevrouw BILLEN Josephine Armande, geboren te Hasselt op 7 juni 1935, wonende te 3511
Hasselt, Langvennestraat 13,
te aanvaarden en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot op
heden.
6) Er werd besloten om onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming van de hiernavolgende
bestuurders voor een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van heden en eindigend bij de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028, te weten:
- de heer DUJARDIN Leopold, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening
van dit mandaat;
- mevrouw DUJARDIN Sabina, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening
van dit mandaat;
- de heer DUJARDIN Danny, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening
van dit mandaat;
- mevrouw BILLEN Josephine, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening
van dit mandaat.
Zij hebben verklaard het mandaat te aanvaarden.
Aan alle bestuurders werd kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
7) Er werd bijzondere volmacht gegeven aan ‘Accuraad’ BTW 0630.624.516 Luikersteenweg 358
3500 Hasselt vtw voor D.T. Accountants BV, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door Tania
Driesen, bestuurder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
En onmiddellijk hierna zijn de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, in een
vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, en hebben de volgende besluiten genomen:
- als persoon gelast met het dagelijks bestuur werd herbenoemd, met ingang van heden, en voor een
termijn van zes jaar, eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
*de heer DUJARDIN Leopold voornoemd;
- als bijkomende personen gelast met het dagelijks bestuur werden benoemd, met ingang van heden,
en voor een termijn eindigend bij het einde van hun mandaat als bestuurder, hetzij bij de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028:
*mevrouw DUJARDIN Sabina voornoemd;
* de heer DUJARDIN Danny voornoemd.
Alle benoemde gedelegeerde bestuurders hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.