Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : N-Holding
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1950 Kraainem, Baron Albert d'Huartlaan 295
Onderwerp akte : Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles 
Simonart te Tienen op 28 december 2011, neergelegd vóór de formaliteit van de 
registratie, dat onder:
1) Cape One, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd 
te 
3800 
Sint-Truiden, 
Schepen 
Dejonghstraat 
25, 
ondernemingsnummer 
0898.242.071, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Springer te Tienen 
op negenentwintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van drie juni tweeduizend en acht onder nummer 08301683,  
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
2) De heer LAUWERS Kim Jo Filip Louis, geboren te Leuven op zes december 
negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Schepen 
Dejonghstraat 25.
3) De heer COUPLET Nicolas Pierre Jean-Marie Joseph, geboren te Tournai 
op zevenentwintig oktober negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3080 
Tervuren, Hoogvorstweg 7.
4) De heer DEFLORENNE Arnaud, geboren te Charleroi op achtentwintig 
november negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1380 Lasne, Route de 
Beaumont 13;
volgende vennootschap werd opgericht
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap. Zij 
draagt de benaming N-Holding.
ZETEL.  
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1950 Kraainem, Baron Albert 
d'Huartlaan, 295.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij 
beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, 
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland 
oprichten.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen 
rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle 
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
0842206557
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te 
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de 
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en 
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en 
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij 
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle 
handelsoperaties en financiële verrichtingen behalve die wettelijk voorbehouden zijn 
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, 
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verstrekken van advies aan financiële instellingen in de meest ruime 
betekenis;
-
Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, 
commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met 
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en 
diensten 
verlenen, 
rechtstreeks 
of 
onrechtstreeks 
op 
het 
vlak 
van 
personeelsselectie en bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks 
op het vlak de personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop 
en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin,
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en 
functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, 
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computer services, 
- Het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals 
onder andere hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, 
ontwikkeling en ontwerpen van computeroplossingen, zowel in het binnenland als in 
het buitenland, en dit in de meest ruime zin;
- De aan- en verkoop, onder welke vorm ook, van goederen, producten en 
programma’s welke rechtstreeks of onrechtstreeks met informatiedragers verband 
houden.
-
De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en 
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in 
de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van 
nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven 
inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, 
informatie technologie…) in haar ruimste betekenis.
- Het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, of andere media in de 
ruimste betekenis van het woord.
- Het organiseren van congressen, seminaries en incentives.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend 
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke 
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het 
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, 
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en 
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de 
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich 
borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde 
personen, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende 
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend 
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, 
van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het 
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke 
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten 
rechtspersonen en ondernemingen.
Tevens mag de vennootschap alle bijkomende niet boven vermelde verrichtingen 
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de 
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van 
inbreng, samensmelting, inschrijvingen of op welke andere wijze in de 
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk 
of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het 
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle 
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies 
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties 
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die 
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf 
niet aan deze bepalingen voldoet. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch 
opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze 
verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het 
buitenland op alle wijzen en volgens de modaliteiten die zij het best geschikt zou 
achten.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdduizend euro 
(2.400.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder 
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordi-
gen.
Inbreng in natura van aandelen
De verschijner sub 1 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van 
vijfentachtig (85) aandelen van de naamloze vennootschap NAVIGHA, gevestigd te 
1050 Brussel, Louizalaan 505/17, ondernemingsnummer 0898.490.709, opgericht 
bij akte verleden voor notaris Denis Deckers te Bruxelles op tien juni tweeduizend 
en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni 
tweeduizend en acht onder nummer 08090862,  waarvan de statuten sindsdien niet 
gewijzigd werden, met een waarde van vijfhonderd vierenveertigduizend (544.000) 
euro;
De verschijner sub 2 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van 
honderd en vijf (105) aandelen van voormelde  NAVIGHA, met een waarde van 
zeshonderd tweeënzeventigduizend (672.000) euro.
De verschijner sub 3 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van 
honderd en vijf (105) aandelen van voormelde  NAVIGHA, met een waarde van 
zeshonderd tweeënzeventigduizend (672.000) euro.
De verschijner sub 4 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van 
tachtig (80) aandelen van voormelde  NAVIGHA, met een waarde van vijfhonderd 
en twaalfduizend (512.000) euro.
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met 
beperkte 
aansprakelijkheid 
CDP 
PETIT 
& 
CO, 
ondernemingsnummer 
0458.881.264, gevestigd te 1410 Waterloo, Avenue Princesse Paola 6, alhier 
vertegenwoordigd door de heer PETIT Damien, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura tot oprichting van de NV N-HOLDING bestaat uit 375 
aandelen van de Belgische naamloze vennootschap NAVIGHA. 
Tot besluit van ons onderzoek zijn we van oordeel dat:
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd 
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters 
van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte 
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te 
geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale 
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van 
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen 
waartoe deze methoden van waardering leiden (2.400.000,00 €) tenminste 
overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit 
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 100.000 aandelen van de N.V. 
N-HOLDING, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen worden 
vergoed aan de BVBA CAPE ONE, (6.800 aandelen A en 15.867 aandelen B), de 
heer Kim LAUWERS (8.400 aandelen A en 19.600 aandelen B), de heer Nicolas 
COUPLET (8.400 aandelen A en 19.600 aandelen B) en de heer Arnaud 
DEFLORENNE (6.400 aandelen A en 14.933 aandelen B).
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een 
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Brussel, 20 december 2011.”
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag 
opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor 
de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar 
van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van 
koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.
Vergoeding voor de inbreng
Als 
vergoeding 
voor 
voormelde 
inbreng 
ten 
belope 
van 
vijfhonderd 
vierenveertigduizend (544.000) euro, worden aan voornoemde oprichter sub 1, 
tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzestig (22.667) volledig volgestorte 
aandelen van deze vennootschap toebedeeld, opgesplitst in zesduizend 
achthonderd (6.800) volledig volgestorte A-aandelen en vijftienduizend achthonderd 
zevenenzestig (15.867) volledig volgestorte B-aandelen.
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van zeshonderd 
tweeënzeventigduizend (672.000) euro, worden aan voornoemde oprichter sub 2, 
achtentwintigduizend 
(28.000) 
volledig 
volgestorte 
aandelen 
van 
deze 
vennootschap toebedeeld, opgesplitst in achtduizend vierhonderd (8.400) volledig 
volgestorte A-aandelen en negentienduizend zeshonderd (19.600) volledig 
volgestorte B-aandelen.
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten
belope van zeshonderd 
tweeënzeventigduizend (672.000) euro, worden aan voornoemde oprichter sub 3, 
achtentwintigduizend 
(28.000) 
volledig 
volgestorte 
aandelen 
van 
deze 
vennootschap toebedeeld, opgesplitst in achtduizend vierhonderd (8.400) volledig 
volgestorte A-aandelen en negentienduizend zeshonderd (19.600) volledig 
volgestorte B-aandelen. 
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van vijfhonderd en 
twaalfduizend (512.000) euro, worden aan voornoemde oprichter sub 4, 
éénentwintigduizend 
driehonderd 
drieëndertig 
(21.333) 
volledig 
volgestorte 
aandelen van deze vennootschap toebedeeld, opgesplitst in zesduizend 
vierhonderd 
(6.400) 
volledig 
volgestorte 
A-aandelen 
en 
veertienduizend 
negenhonderd drieëndertig (14.933) volledig volgestorte B-aandelen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.  
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie 
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten 
hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie 
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone 
algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer 
dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, 
houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten – waardoor aan de 
voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te 
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht 
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de 
uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de 
rechtspersoon. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste 
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie 
tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature 
voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke 
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature 
te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De 
benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-
plaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap 
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd  
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor 
de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder 
kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-
matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet 
aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het 
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt 
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 
van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of 
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht 
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde 
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's 
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen 
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig 
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe 
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over 
de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien 
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding 
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit door-
slaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang 
van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur 
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze 
procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening 
of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennoot-
schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting 
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de 
andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad 
van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek 
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die onderte-
kend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die 
dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol-
machten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn 
gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden 
voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuur-
der of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN 
BESTUUR.
§ 1. Algemeen 
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle 
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-
schappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene 
vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of 
meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun 
opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of 
meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de 
raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, 
al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-
lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke 
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de 
raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, 
zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid 
van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen 
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. 
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun 
ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het 
directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang 
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een 
verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden 
hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften 
van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de 
akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-
naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk 
optreden van een gedelegeerd-bestuurder. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig 
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder 
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt 
hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in 
het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig 
verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden 
door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-
heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer 
commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de 
algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of 
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden 
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadever-
goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene 
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling 
voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere 
aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen 
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.  
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht 
een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.  Indien geen 
commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-
gen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten 
laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of 
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke 
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medege-
deeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING 
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand 
mei om achttien uur. 
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de 
gemeente van de zetel van de vennootschap.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.  
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van 
aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de 
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de 
vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur 
of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke 
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de 
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch 
enkel  met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden 
voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van 
dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.  
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De 
volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale 
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, 
e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en 
worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad 
van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd 
drie werkdagen voor de algemene vergadering.  
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van 
dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.  
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-
machtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de 
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutai-
re zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-
gen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de 
algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een 
formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen 
inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij 
gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de 
algemene vergadering moet genomen worden
de melding “ja”, “neen” of 
“onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de 
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig 
artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.  
Het boekjaar begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van het 
daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.  
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer 
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de 
bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.  
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een 
interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van 
het Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door 
de algemene vergadering. 
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van 
Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig 
artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het 
Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene 
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-
heden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene 
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de 
vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door 
voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van de eerste bestuurders
Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden 
door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:
1) voormelde heer LAUWERS Kim, die aanvaardt;
2) voormelde heer
COUPLET Nicolas, die aanvaardt;
3) voormelde heer DEFLORENNE Arnaud, die bij monde van voormelde 
vertegenwoordiger, aanvaardt.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens 
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden 
afgesloten op eenendertig januari tweeduizend twaalf.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twaalf.
Volmacht
Een speciale volmacht wordt verleend aan de heer COUPLET Denis, wonende te 
1090 Brussel, Uyttenhovestraat 37 bus 223 evenals aan zijn bedienden, 
aangestelden of lasthebbers, met de macht om in de plaats te stellen, om alle 
administratieve formaliteiten te vervullen ten gevolge van de oprichting van de 
vennootschap en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen bij het 
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, de administratie der Belasting op 
de Toegevoegde Waarde, bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij alle 
andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Raad van bestuur
De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met 
eenparigheid van stemmen volgend besluit :
Wordt benoemd als gedelegeerd-bestuurder: voormelde heer LAUWERS Kim, 
die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslagen van de 
bedrijfsrevisor en de oprichters.
Geassocieerd notaris Pierre-Charles Simonart te Tienen