Nº d'entreprise 0887.602.755
Nom
VIDEOPOLIS.COM	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Avenue Louise 523	Adresse complète du siège:
1050 Bruxelles
Objet de l'acte : APPROBATON DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-deux.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VIDEOPOLIS.COM", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société".
1.	.. )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Rapport de l'organe d'administration et du commissaire sur les
comptes annuels abrégés.
L'assemblée prend connaissance du rapport de l'organe d'administration et du rapport du commissaire sur la
période qui a commencé le 1 janvier 2022 et qui s'est clôturé le 30 septembre 2022, étant la période aprés la
clôture de l'exercice précédent clôturé le 31 décembre 2021.
L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, déclare en avoir reçu copie préalablement à cette
assemblée et en avoir pris connaissance. Il déclare ne pas formuler de remarques.
DEUXIÈME RESOLUTION: Approbation des comptes annuels abrégés et approbation de
l'affectation du résultat.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1 janvier 2022 et qui s'est clôturé le 30 septembre 2022.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIÈME RESOLUTION: Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement et au commissaire pour la période
précitée.
( ... )
CINQUIÈME RESOLUTION: Dissolution et mise en liquidation de la Société sans nomination d'un
liquidateur conformément à l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées, l'assemblée décide, à l'unanimité
également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les créances à l'encontre des
administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à l'actionnaire unique qui aura alors le droit de
faire valider lesdites créances à titre personnel.
SIXIÈME RESOLUTION : Clôture immédiate de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- Monsieur NIETO DE LOS DOLORES David;
- Monsieur TISSERA Jan.
SEPTIÈME RESOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Amadeus IT Group SA, Calle Salvador de Madariaga 1, 28027
Madrid (Espagne).
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur NIETO DE LOS DOLORES David, domicilié à 90 Los Angeles St, 02458,
Newton, MA (États-unis) , afin de procéder au paiement du boni de liquidation à l'actionnaire unique et de,
éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tout avocat ou employé de « Freshfields Bruckhaus Deringer LLP » qui
tous, à cet effet, élisent domicile à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5, chacun agissant séparément,
ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jean Francois Larock et tout employé de « Fiduciaires Larock », qui
tous, à cet effet, élisent domicile à 7700 Mouscron, Drève Gustave Fache 3/3, chacun agissant séparément, ainsi
qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du commissaire établi en application de l'article 2:71, §2, alinéa 3 du Code des
sociétés et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire