Ondernemingsnr : 0403567015
Naam
(voluit) : Brouwerij - Handelsmaatschappij - Société Commerciale de Brasserie
(verkort) : Co. Br. Ha.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 mei 2024, door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) “BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ”, in het kort “Co.Br.
Ha.”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0403.567.015 RPR Leuven,
volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de
huidige stand van de wetgeving.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
  TWEEDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
  De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
  De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK I : BENAMING – ZETEL – EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap, gekend als een genoteerde vennootschap,
opgericht op 31 december 1903, onder de benaming “BRASSERIE ET LAITERIE DE HAACHT”,
waarvan de benaming veranderd werd in BRASSERIE DE HAACHT”, in het Nederlands
“BROUWERIJ VAN HAACHT”, blijft voortbestaan onder de benaming van “BROUWERIJ-
HANDELSMAATSCHAPPIJ”. in afkorting “Co.Br.Ha.”. De Franse benaming “SOCIETE
COMMERCIALE DE BRASSERIE”, kan blijven gebruikt worden te informatieven titel.
ARTIKEL 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, in het
Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de oprichting, de exploitatie van brouwerijen, mouterijen, fabrieken van al of niet geestrijke dranken
en van alle voedingswaren, alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van
deze nijverheidstakken;
- de exploitatie door haarzelf of door geranten ofwel anderszins, van depots, agentschappen, hotels,
drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en
diensten en goederen die met het verbruik verband houden;
- het verwerven, het in huur nemen, het verhuren en het onderverhuren, het productief maken op
eender welke wijze of bij middel van eender welke overeenkomst van  onroerende goederen en het
verrichten van alle onroerende handelingen;
- het verwerven en het voortverkopen, het rechtstreeks of onrechtstreeks exploiteren, het in huur
nemen, het verhuren of het onderverhuren van alle handelszaken die met het hoofdvoorwerp
verband houden;
- het toestaan van geldleningen en kredietopeningen en over het algemeen, het doen van alle
financiële verrichtingen; dit alles binnen de perken van het voornaamste voorwerp.
De vennootschap is gerechtigd zich in te laten bij wijze van participatie, inbreng of opslorping met
alle bestaande of te stichten vennootschappen met eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp, en zulks eveneens telkens wanneer zulke participatie, inbreng of opslorping van aard zijn
om de vennootschap in staat te stellen met meer gemak haar voorwerp te bereiken.
ARTIKEL 4
De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht.
HOOFDSTUK II : KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN
– OBLIGATIES
ARTIKEL 5
Het kapitaal bedraagt acht miljoen honderdduizend euro (€ 8.100.000,00). Het is vertegenwoordigd
door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
één/vijfenzeventigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
…
ARTIKEL 9
De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten.
 Op de zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder
kennis kan nemen. Dit register kan zowel in fysieke als in elektronische vorm worden bijgehouden.
De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van dit register in twee delen, waarvan het een zal
berusten in de zetel en het andere in de administratieve zetel. Inschrijvingscertificaten op naam
zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden. Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding
van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven en is
pas tegenstelbaar na de inschrijving ervan.
…
HOOFDSTUK III : BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie leden en maximum zeven leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan ontslaan.
ARTIKEL 14
De duur van het mandaat van bestuurder is hoogstens vier (4) jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering dewelke plaatsvindt in het 4de jaar na
hun benoeming.
Wanneer een plaats van bestuurder open valt kunnen de overige bestuurders voorlopig in de
vervanging voorzien totdat de eerstvolgende gewone algemene vergadering tot een vaste
benoeming overgaat.
De bestuurder die vast wordt benoemd doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
…
ARTIKEL 16
De raad van bestuur kiest zich een voorzitter in zijn schoot.
De voorzitter wordt in geval van afwezigheid door één van de overige leden van de raad van bestuur
vervangen.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van de bestuurder die ze
vervangt telkens wanneer de belangen van de vennootschap zulks vereisen.
Hij wordt binnen de tien werkdagen bijeengeroepen wanneer twee niet-uitvoerende bestuurders er
om vragen.
Hij kan slechts beraadslagen wanneer een meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Ieder bestuurder kan, zij het bij gewoon schrijven, een lid van de raad van bestuur afvaardigen om
hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Toch kan geen bestuurder over meer
dan twee (2) stemmen beschikken, de zijne inbegrepen.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal die in een
bijzonder, ten administratieve zetel van de vennootschap berustend register, worden ingeschreven;
ze worden ondertekend door de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
Afschriften of uittreksels van deze processen-verbaal worden hetzij door de voorzitter, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten voor wat betreft het bestuur en de
zaakvoering der vennootschap.
Zijn bevoegdheid strekt zich uit tot al datgene wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
aan de algemene vergadering werd voorbehouden.
Zijn bevoegdheid strekt zich namelijk uit tot het aankopen en verkopen van alle roerende- en
onroerende goederen, het ontlenen op korte of op lange termijn, behalve door het uitgeven van
obligaties, het vestigen van alle hypotheken en andere waarborgen, namelijk ten bate van het beheer
van financiën voor alle accijnsrechten en andere rechten, het verlenen van handlichting van alle
hypothecaire of andere inschrijvingen, van verzet of van beslagleggingen met of zonder betaling, het
onderhandelen, het treffen van dadingen en het aangaan van compromissen omtrent alle belangen
van de vennootschap.
De raad van bestuur kan in de loop van het boekjaar tot het uitkeren beslissen van een voorschot op
dividenden en alle nuttige schikkingen nemen om zulk voorschot te betalen.
De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten verlenen aan één of meer van zijn leden
of aan derden overdragen, het met zendingen belasten en bijzondere opdrachten geven alsook de
vergoedingen vaststellen die aan die overdrachten of zendingen zijn verbonden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één van zijn
leden met de titel van gedelegeerd bestuurder en zijn vergoeding vaststellen.
De raad van bestuur noemt alle agenten en bedienden en dankt ze af; hij bepaalt hun taak, hun
bevoegdheid en hun wedde.
ARTIKEL 19
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, met inbegrip van de akten voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee (2)
bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het
kader van het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen het kader van
hun opdracht.
ARTIKEL 20
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer
commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De bezoldiging van de commissaris
wordt op het ogenblik van zijn benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.
HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
…
ARTIKEL 23
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats opgegeven in het bijeenroepingsbericht.
De jaarvergadering wordt gehouden de laatste dinsdag van de maand mei, die een werkdag is, om
11 uur in de voormiddag.
De raad van bestuur kan te allen tijde de algemene vergadering samenroepen. Hij is daartoe
gehouden wanneer hij er om wordt verzocht door aandeelhouders die minstens een vijfde (1/5de)
van het kapitaal bezitten en het bewijs hiervan brengen. Zij die om de samenkomst van de algemene
vergadering verzoeken, dienen de punten te vermelden die ze op de dagorde willen ingeschreven
zien.
…
ARTIKEL 28
De beslissingen die door de algemene vergadering worden genomen, worden opgetekend in
processen-verbaal die door de voorzitter der vergadering, de secretaris en de stemopnemers worden
ondertekend.
De afschriften of de uittreksels van deze processen-verbaal, die voor het gerecht of elders moeten
dienen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of door twee
(2) bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V : JAARREKENING – RESERVE EN VERDELING
ARTIKEL 29
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
…
ARTIKEL 30
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle maatschappelijke lasten en van alle inschrijvingen
die de raad van bestuur goed acht te verrichten, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Op die winst wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het vastleggen van het
wettelijk reservefonds. Deze voorafneming moet niet meer geschieden van zodra de reserve een
tiende (1/10de) van het kapitaal bereikt.
De algemene vergadering beslist over de besteding van de overblijvende winst. Ze houdt er
nochtans rekening mee dat, bij de verdeling van dividenden aan de aandeelhouders en van
tantièmes aan de bestuurders en commissarissen, het geheel van deze tantièmes nooit hoger mag
zijn dan vijftien ten honderd (15%) van het totaal der gelden die als dividenden en tantièmes worden
verdeeld.
ARTIKEL 31
De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur
worden bepaald.
HOOFDSTUK VI : ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 32
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De
vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en
volgende Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
ARTIKEL 33
Behalve in geval van samensmelting of van overdracht tegen titels wordt na de uitdelging van de
passiva jegens derden de opbrengst van de te geldemaking van het actief onder al de aandelen
eenparig verdeeld.
Wanneer niet al de aandelen in dezelfde mate volstort zijn, houden de vereffenaars rekening met
deze verscheidenheid van toestanden en beginnen met alle aandelen op gelijke voet te brengen,
hetzij door de bijstorting te vragen van de niet gans afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen te doen aan de aandelen die in hogere mate zijn volstort.
HOOFDSTUK VII : WOONSTKEUZE
ARTIKEL 34
De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen van de vennootschap die niet in België
zijn gedomicilieerd dienen aldaar woonst te kiezen voor alles wat met deze statuten betrekking heeft,
zoniet worden zij geacht die keuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar alle
betekeningen, ingebrekestellingen en kennisgevingen geldig geschieden.
HOOFDSTUK VIII : WVV
ARTIKEL 35
Voor zover een van de voorgaande bepalingen strijdig is met een dwingend artikel van het Wetboek
en Verenigingen wordt deze bepaling als niet bestaande gehouden en vervangen door de dwingende
wettelijke bepalingen zolang deze bepaling niet vervangen werd bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering.”
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
DERDE BESLISSING – Verduidelijking Benaming
De algemene vergadering besluit, ten einde het KBO in overeenstemming te brengen met de
statuten en de eerdere verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest, dat de enige officiële
naam van de vennootschap, zoals hiervoor in de statuten vermeld “BROUWERIJ-
HANDELSMAATSCHAPPIJ”, in afkorting “Co.Br.Ha.”, is en dat de op het KBO gekende naam
“BROUWERIJ - HANDELSMAATSCHAPPIJ - SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE” hierdoor
vervangen dient te worden. Dit was al eerder zo vastgesteld in eerdere vergaderingen.
De Franse benaming “SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE”,  wordt louter nog te
informatieven titel gebruikt, maar niet in enige officiële hoedanigheid.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
VIERDE BESLISSING –Opdracht tot coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
notaris David Pardon
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 28 mei 2024 met bijlagen
-coördinatie