Ondernemingsnr : 0479709837
Naam
(voluit) : JMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jagersweg 31
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op vijf december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde negenendertigduizend vijfhonderd
negenenzeventig Euro zesenvijftig Eurocent (€ 39.579,56) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde vijfduizend honderd zevenennegentig Euro zesennegentig Eurocent (€
5.197,96), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend
vierhonderd Euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
geplande uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering
bevestigt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten
gevolge van deze beslissing tot uitkering.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op 5 november
2023, waarin het bestuursorgaan zijn beslissing tot uitkering van de algemene vergadering niet tot
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende
een periode van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om uitkeringen te doen aan de aandeelhouder, in het kader van
artikel 537 WIB, voor een totaalbedrag van drieëndertigduizend driehonderd negenenzeventig Euro
zesenvijftig Eurocent (€ 33.379,56) om het vermogen te brengen van éénenvijftigduizend
negenhonderd negenenzeventig Euro zesenvijftig Eurocent (€ 51.979,56) naar achttienduizend
zeshonderd Euro (€ 18.600) door uitkeringen vanuit de beschikbare eigenvermogensrekening, door
vernietiging van driehonderd drieëndertig (333) aandelen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
De heer DE ROECK Jean-Pierre Melanie Alfons, geboren te Antwerpen-Deurne op 5 januari 1963,
gehuwd, wonende te 2390 Malle, Jagersweg 31.
De heer De Roeck is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Adviesbureau De Beuckelaer bv, gevestigd
te 2390 Malle, Jagersweg 51, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, om alle bijlagen I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om
over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.