Ondernemingsnr : 0457 336 192
Naam
(voluit) : Architectenbureau K. Bogaerts
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2460 Kasterlee Olensteenweg 10
Onderwerp akte : Statutenwijziging in vereffeningstelling-sluiting
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verle-den voor notaris Lien
Boenders te Beerse op 23 december 2024, geregistreerd als volgt : "Geregistreerd vijf blad(en), nul
verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 27 december 2024 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 28664 Ontvan-gen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, getekend, ... " blijkt dat de
aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Architectenbureau K. Bogaerts " de volgende beslissingen hebben genomen :
EERSTE BESLUIT - Verslagen
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het be-stuursorgaan.
Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap.
2. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toe-stand van de
vennootschap, afgesloten op 30 september 2024.
3. De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de heer Sas François, Gecertifieerd
Extern Accountant, optredende voor de besloten vennootschap "Sas Accounting Service", te Herentals
opgemaakt op 21 december 2024, over de samenvattende staten over de actieve en passieve toestand,
gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"BESLUIT.
In het kader van de procedure tot ontbinding van de vennootschap heeft het bestuurs-orgaan van
Architectenbureau K. Bogaerts bv met KBO nr. 0457 336 192, een staat van activa en passiva per 30 september
2024 opgesteld in de hypothese van beeindiging van haar activiteiten.
De staat vermeldt een balanstotaal van 81.878,43 euro en een positief eigen vermogen van
86.614,08 euro.
Uit onze controlewerkzaamheden, die wij overeenkomstig de toepasselijke professio-nele normen van het
ITAA hebben uitgevoerd op de ons verstrekte gegevens en verkla-ringen, is gebleken dat voormelde staat een
getrouw beeld geeft van de financiele toestand van de vennootschap op voormelde datum, onder voorbehoud
van eventuele fiscale navorderingen.
Met uitzondering van de schulden tengevolge van de ontbinding werden na 30-9-2024 geen bijkomende
schulden meer aangegaan, en alle passiva, die voorkomen op de voormelde staat, werden inmiddels betaald,
zoals is gebleken uit de voorgelegde beta-lingsbewijzen.
Onderhavig verslag werd niet minstens 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering
overgemaakt aan de vennootschap.
Gedaan te goeder trouw,
Herentals, 21 december 2024
(get.)
François SAS, Gecertifieerd Extern Accountant
Bestuurder Sas Accounting Service BV"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten die er in ver-vat zijn.
In aansluiting daarbij worden volgende documenten administratief aan deze akte ge-hecht, zonder te worden
geregistreerd.
Zij zullen worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de onder-nemingsrechtbank,
samen met een afschrift van deze akte.
Deze bundel, omvat:
1. Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan, daaraan gehecht de staat van activa en passiva,
afgesloten per 30 september 2024.
2. Een kopie van het verslag van de heer Sas François, Gecertifieerd Extern Accoun-tant, optredende voor
de besloten vennootschap "Sas Accounting Service", te Heren-tals opgemaakt op 21 december 2024.
TWEEDE BESLUIT - Vervroegde ontbinding:
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt,
met name 30 september 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de ver-richtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Con-signatiekas; en
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 WVV te kunnen besluiten tot ontbin-ding, vereffening en
sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering met eenparigheid van
stemmen de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar te benoemen,
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLUIT - Vereffening
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 WVV het resterende actief door de
aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aan-deelhouders ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schulden te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt aangegeven welk deel
aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 WVV het resterende ac-tief door de
aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbe-zit. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en pas-siva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal geeft van éénentachtig duizend
achthonderd achtenzeventig euro drieënveertig cent (€ 81.878,43) en een positief eigen vermogen van
zesentachtig duizend zeshonderd veertien euro acht cent (€ 86.614,08).
Alle aandeelhouders van de vennootschap verbinden er zich uitdrukkelijk toe om even-tuele schulden ten
aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toe-komst aan het licht zouden komen, en welke
op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT - Eind van de mandaten
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
-De heer Bogaerts Karel, voornoemd;
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden ge-voerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening - bewaring van boeken en beschei-den.
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard op het adres te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Olensteenweg 10.
ZESDE BESLUIT - Volmacht
Bij deze wordt aan het kantoor van Sas Accounting Service bv, en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaats-stelling, een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "BTW", alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende onderne-
mingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, do-cumenten te ondertekenen
en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als onderneming bij de Kruispunt-bank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Turnhout: een voor
eensluidend afschrift van zelfde akte, verslag van de
bedrijfsrevisor, verslag van de bestuurder en staat van actief en passief.