Ondernemingsnr : 0436270564
Naam
(voluit) : SERVICE POINT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 25 bus 2
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris  Barbara VAN HEK, notaris met standplaats te Alken, die haar
ambt uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op
zeventien september tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SERVICE POINT
BELGIUM", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 25 bus 2, opgericht onder de
maatschappelijke benaming “Computer Service Center & Fotosetting UCAD”, of afgekort “C & F”,
blijkens akte verleden voor notaris Jos JANSEN, destijds te Kermt op 20 december 1988,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1988, onder nummer 890119-
335.
        De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Arnout
SCHOTSMANS te Mechelen op 24 mei 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 juni 2000, onder nummer 20000616-124; vervolgens blijkens proces-verbaal opgemaakt door
notaris Arnout SCHOTSMANS voornoemd op 6 juli 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 4 augustus 2001, onder nummer 20010804-309;
        Vervolgens werden de statuten gewijzigd, waarbij de maatschappelijke benaming “UCAD” werd
aangenomen, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric GILISSEN te Hasselt op 27
september 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2004, onder
nummer 04140336.
        De statuten werden nogmaals gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc
JANSEN te Kermt op 15 februari 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10
maart 2006, inlassing nummer 06048403.
        De statuten werden vervolgens gewijzigd, waarbij de huidige maatschappelijke benaming werd
aangenomen, blijkens proces-verbaal, opgemaakt door notaris Marc JANSEN voornoemd op 14 juli
2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2008, onder nummer
08140248.
        De statuten werden nogmaals gewijzigd, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Leen
VAN BREEDAM te Zolder op 10 januari 2013, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 6 februari 2013, onder nummer 13022339. 
        De statuten werden voor het laatst gewijzigd, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris
Leen VAN BREEDAM te Zolder op 23 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 januari 2017, onder nummer 17014810.
    Ondernemingsnummer: 0436.270.564.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing.
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
    Tweede beslissing.
    De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: "Paragon Customer
Communications Belgium".
    Derde beslissing.
    De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één juli en te laten eindigen op dertig juni. 
    Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, hetwelk is
aangevangen op één januari tweeduizend eenentwintig, te verlengen tot dertig juni tweeduizend
tweeëntwintig.
    Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 30 van de huidige statuten voortaan als volgt:
    "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar."
    Vierde beslissing.
    De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het
gewijzigde boekjaar.
    Artikel 24 van de huidige statuten luidt voortaan als volgt: 
    "Artikel 24. Algemene vergadering"
    Elk jaar op de laatste werkdag van de maand september om 16.00 uur of, indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering
gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in
de bijeenroeping. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van
bestuur samengeroepen worden. 
    Vijfde beslissing.
    De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw ADAMS Belinda, geboren
op dertig januari negentienhonderdtweeënzeventig, als bestuurder van de vennootschap en
aanvaardt dit ontslag. De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan mevrouw ADAMS Belinda
voor de vervulling van haar taken en zal haar op de eerstvolgende gewone algemene vergadering
definitieve kwijting verlenen.
    De algemene vergadering besluit de bestuurders, -hierna vermeld, te herbenoemen voor een duur
van zes jaar:
    1) De heer KALTER Teunis, voornoemd.
    2) De heer SALMON Laurent Thiery, voornoemd.
    Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
    De algemene vergadering beslist een bijkomend bestuurder te benoemen, voor een duur van zes
jaar, zijnde: 
    Mevrouw MARSMAN Mieke, voornoemd.
    Haar mandaat is onbezoldigd.
    De aldus (her)benoemde bestuurders verklaren hier niet aanwezig te zijn, doch hun mandaat te
aanvaarden bij onderhands document.
    Zesde beslissing.
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "Paragon Customer Communications Belgium".
2. Duur. 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
4. Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp,  zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) Het organiseren/automatiseren en het voeren van de boekhouding en de administratie van
derden.
b) Informatieverwerkingskantoor, software ontwikkelaar/implementator.
c) Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- fiscale en sociale
aangelegenheden.
Luik B
d) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel van computersoftware en - hardware.
e) De uitbating van databanken en de digitalisering van informatie.
f) De huur en de verhuring van alle materialen en materieel met betrekking tot voormelde activiteiten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. 
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt negenhonderdvijfenzestigduizend (965.000 EUR). Het is verdeeld in
dertigduizend (30.000) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één
negenhonderdvijfenzestigduizendste (1/965.000-ste) van het kapitaal.
9. Aandelen en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuur kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. 
13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste het wettelijke vereist aantal leden,
aangesteld door de algemene vergadering voor een periode van maximum zes jaar. Hun mandaat
eindigt na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. 
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak,
kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve
benoeming overgaan. 
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was
voltooid, beëindigt dit mandaat.
19. Omvang bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen: 
a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.
De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
20. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door drie bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.
24. Organisatie
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
september om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur
samengeroepen worden. 
25. Bijeenroeping
De raad van bestuur kan op ieder tijdstip een algemene vergadering bijeenroepen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
De oproeping dient niet aangetekend te geschieden indien de aandeelhouder ingestemd heeft met
de oproeping via een ander communicatiemiddel.
Luik B
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering,
en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).
Elk voorstel dat minstens veertien dagen voor de algemene vergadering schriftelijk en ondertekend
door één of meer aandeelhouders die houder zijn van tenminste een vijfde van de aandelen, aan de
raad van bestuur wordt overgemaakt, moet op de agenda vermeld worden. 
De vergadering mag enkel beslissen over de punten op de dagorde vermeld.
30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar. 
33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Zevende beslissing. 
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Achtste beslissing.
De vergadering verleent mevrouw MARMAN Mieke, voornoemd, een bijzondere volmacht met een
algemene (onbeperkte) vertegenwoordigingsbevoegdheid om  – onder andere, zonder afbreuk te
doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling - de volgende handelingen in naam en voor rekening van de
vennootschap en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling te stellen:
1.    het leiden en ontwikkelen van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap;
2.    het rekruteren, vormen en leiden van het personeel van zowel bestaande als toekomstige filialen
van de vennootschap;
3.    het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling en pakketten uitgaande van de vennootschap,
alsook het ontvangen en het ondertekenen van ontvangstbewijzen van briefwisseling en pakketten
gericht aan de vennootschap;
4.    het bekomen van opdrachten en het ondertekenen van overeenkomsten voor aankopen ter
promotie en verkoop van de producten en diensten van de vennootschap, voor een onbeperkt
bedrag;
5.    Het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Post, de vervoerdiensten, de telefoondiensten, het Belgisch Staatsblad, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en alle andere overheidsinstellingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging van de Vennootschap via E-box;
6.    Het indienen van aangiften of bezwaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de
fiscale administratie;
7.    Het ondertekenen van documenten bij, en voor te leggen aan, de belastingdiensten, waaronder
in het bijzonder de formulieren betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en de
vennootschapsbelasting;
8.    Het ondertekenen van offertes met betrekking tot openbare aanbestedingen;
9.    het ondertekenen van kwijtingen voor ontvangen bedragen;
10.    het afsluiten van verzekeringspolissen met betrekking tot de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap;
11.    het overgaan tot alle invorderingen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap,
alsmede het innen van alle gelden en documenten en het ondertekenen van ieder ontvangstbewijs
dat daarmee verband houdt;
12.    het verzorgen van alle permanente betalingen met betrekking tot de tussentijdse en definitieve
lonen enerzijds, en het betalen van alle schulden ten opzichte van de staat en het geheel van
administraties anderzijds;
13.    het betalen van alle schulden aangegaan in het belang van de vennootschap, ten opzichte van
leveranciers en derden tot een onbeperkt bedrag;
14.    de handtekening voor alle handelingen van dagelijks bestuur, onbeperkt in bedrag;
15.    het openen van bankrekeningen in naam en voor rekening van de vennootschap;
Luik B
16.    het uitvoeren van alle verrichtingen op de rekeningen van de vennootschap, onbeperkt in
bedrag;
17.    alle rekeninguittreksels ter goedkeuring ondertekenen; 
18.    de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, waaronder de spoorwegen, de post, de telefoon, de elektriciteit, het
water, de gas en andere;
19.    alle werknemers van de vennootschap in dienst nemen of ontslaan, hun functie, wedden en
werkvoorwaarden, promotie of ontslag bepalen. Evenwel mag zij op de loutere basis van deze
volmacht geen personeel ontslaan met een opzeggingstermijn die langer is dan de wettelijke
voorziene opzeggingstermijn, geen winst- en omzetparticipaties toestaan, geen akkoorden
betreffende pensioenen sluiten en geen schadeloosstellingen naar aanleiding van het verbreken van
arbeidsovereenkomsten toestaan;
20.    alle offertes, officiële inschrijvingen, bestekken, contracten en bestellingen te ondertekenen en
te bekrachtigen voor de aankoop en verkoop van materialen nodig voor de dagelijkse commerciële
activiteiten van de vennootschap van alle leveranciers-fabrikanten, onbeperkt in bedrag;
21.    gelden, documenten of eigendommen op te eisen, te innen en in ontvangst te nemen, en
ontvangstbewijzen in verband daarmee te ondertekenen;
22.    de vennootschap aan te sluiten en te vertegenwoordigen bij alle professionele en commerciële
verenigingen;
23.    alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de besluiten en aanbevelingen van de raad van
bestuur of van de gedelegeerd bestuurder uit te voeren;
24.    alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank;
25.    in het algemeen, het stellen van alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn om de
beslissingen van de Raad van bestuur uit te voeren.
Mevrouw MARSMAN Mieke, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaart de haar toegekende
machten te aanvaarden.
Negende beslissing.
De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
MONARD LAW, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131, met
ondernemingsnummer 0538.839.651 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen in het kader van artikel 2:8 §4 en 2:14, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
het ontslag en de benoeming van de gedelegeerd bestuurder;
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en verleent
hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat:
De heer KALTER Teunis, voornoemd.
De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurder te benoemen, voor een duur van zes
jaar: 
Mevrouw MARSMAN Mieke, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De aldus ontslagen en benoemde gedelegeerd bestuurder verklaren hier niet aanwezig te zijn, doch
hun mandaat te aanvaarden bij onderhands document.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
    Barbara VAN HEK, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.