Ondernemingsnr : 0841270904
Naam
(voluit) : A-Plast Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 175
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl-Vincent Lippens te Antwerpen op 4 maart 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “A-Plast Belgium”,
met zetel in het Vlaams Gewest, te 2000 Antwerpen, Amerikalei 175, en met ondernemingsnummer
0841.270.904, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtachtig euro (€ 18.580,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdveertig euro (€
20.440,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twintig euro (€ 20,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A-Plast Belgium”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alles wat met schrijnwerk te maken heeft, voornamelijk het plaatsen alsook het onderhoud van
ramen en deuren, veranda's, garagepoorten, rolluiken in allerhande soorten materialen;
Montage en plaatsing, alsook het onderhoud van airco en koelsystemen;
Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps)
enz.;
Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(b.v. jeeps), enz.;
Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps)
enz.;
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.;
Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
Revisie van automotoren;
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.;
Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enz.); Carrosserieherstelling;
Autocarwash, polish en wax, ...;
Import en export van natuurstenen, marmer, …;
Klein- en groothandel van natuurstenen, marmer, …;
Klein- en groothandel van bouwmaterialen, bouwinstallaties,…;
Het uitbaten van een benzinepompstation zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
De uitbating van een garage met al wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord;
Bouwbedrijf: - onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek; - onderneming voor het
plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen; onderneming voor het ontmossen van daken; -
onderneming voor warmte- en geluidsisolering; - onderneming voor het plaatsen van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtmengeling en van industriële pijpleidingen; -
onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds uitgezonderd deze in hout;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; - onderneming voor het
plaatsen van centrale verwarming met water en stoom; - onderneming voor het installeren van
sanitaire inrichtingen en voor het installeren van waterverzachters; en verwarmingsinstallaties; -
onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); - onderneming voor
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; alsmede schilderwerken en plafonnering; - groothandel in
ijzerwaren; - klein- en groothandel in verfproducten en toebehoren; - groothandel in elektrische
apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting; - onderneming voor fundering, voor het heien
van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes; -
onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen; - algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers; - nijverheid voor het bewerken en
het bereiden van hout; - fabricage van panelen van samengeperst hout; andere grondwerken; -
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken; plaatsen van parket; - afbraakwerken van
gebouwen, woningen en andere bouwsels; schilderwerken; - onderneming voor het plaatsen van
allerlei soorten daken; onderneming van elektriciteitswerken; - installeren en aanleggen van
bekabeling voor telefonie in de ruimste zin van het woord.
De uitbating van een aannemingsbedrijf voor: - bezettings-, plafonneer- en cementwerken in de
ruimste zin; - het waterdicht maken van gebouwen; - het opvoegen en aanleggen van onderlagen
van mortel of cement; geringe herstellingswerken noodzakelijk voor de uitvoering van werken die
behoren tot andere beroepen; - voegwerken, opruiming bouwterreinen, stellingbouw, andere niet
vermelde zaken m.b.t. afwerking van gebouwen; - dichtingswerken van bouwwerken die de
bijkomende en onmisbare aanvulling uitmaken van metsel- en betonwerken en die door de
aannemers van metsel- en betonwerken, in het raam van hun eigen werkzaamheden worden
uitgevoerd; - dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren, door middel van
vloeibare synthetische producten of systemen die door de aannemers-schilders uitgevoerd worden; -
dichtings- en verstevigingswerken uitgevoerd door middel van inspuiting van harsachtige actieve
bindstoffen; - het plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen vocht, die
de aanvulling zijn van schrijn- en timmerwerken.
Kuisbedrijf: - schoonmaak en onderhoud van kantoren, scholen, rusthuizen, warenhuizen, shopping-
centra, publieke instellingen; - schilderwerken in de meest ruime zin van het woord; - facility services,
omvattende onder meer de aanvulling van drankautomaten, cafetaria-beheer, receptiediensten; -
multi-services, omvattende onder meer klusjesdienst, ruitenreiniging, onderhoud van parkings, anti-
graffiti, car en truck cleaning; - industriële reiniging.
Horeca: Het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, pita en
pizzahuis, verbruikerssalons, tearooms, pizzahouse, milkbars, cafés, bars, bodega's, frituren en
tavernes, traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet, alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van de verkoop van onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, vis en wijn
bistro.
De uitbating en de deelname in de uitbating van alle horecabedrijven zoals herbergen, taverne, hotel,
bed & breakfast, restaurant, snackbar, bar, frituur en al wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin
van het woord.
Juwelier: Aankoop en verkoop van alle soorten edelmetalen, diamant, …;
Transportsector: - Transport van goederen over de weg, zowel nationaal als internationaal. –
Koerierdiensten.
Textiel: De import en export, groot- en kleinhandel in kledingzaken (textiel), alle textielproducten
ongeacht de aard van de vezel, allerhande grondstoffen en artikelen en producten van de textiel- en
kledingsnijverheid, de confectie in het algemeen en meer speciaal inzake beroepskledij, linnengoed,
huishoudtafellinnen, dames-, heren- en kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding,
babyuitzet, mode- en sportartikelen, schoeisel, ceinturen en riemen.
Handel: Elke aankoop- en verkoopsverrichting in verband met nieuwe en tweedehands
autovoertuigen van om het even welk type, merk of inhoud, alle benodigdheden in verband
hiermede, benevens alle werkzaamheden van onderhoud en herstelling van gelijk welke aard en alle
garage-activiteiten in verband hiermede. De verhuring, leasing en renting van nieuwe en
tweedehands wagens. De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer
tuinwerk. De groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel, de verwerking en
bewerking, de stockage en het vervoer van vis- en vleeswaren.
Import en export, klein- en groothandel in producten van suikergoed, papierwaren en houtartikelen,
wijn, geestrijke en andere dranken (zonder verlof), snuisterijen fantasieartikelen, groenten, fruit en
andere voedingswaren; groothandel van horecabenodigdheden.
Algemeen: De uitbating van een solarium, sauna, relaxen wellnesscentrum, kapsalon,
schoonheidssalons, bodystyling en powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies
op het gebied van de schoonheidszorgen en de gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies,
huidverzorging en epileren, diensten van manicure en pedicure; handelsbemiddeling in parfums,
cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de groot- en kleinhandel in parfumerieën en
cosmetica.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving,
geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. Deze aanduidingen en opsomming
is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De bestuurder mag de draagwijdte van het
voorwerp interpreteren.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer KAYHAN Davut en de heer
SHERIF Sherif Sabri, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Amerikalei 175.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Accountantskantoor Meeus te 2500 Lier, Ploeghoeveweg 6 en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij
a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de
diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot
wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl-Vincent Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten