Ondernemingsnummer :
0677755133
Benaming :
(voluit) :
STANITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hanenstraat 53
9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “STANITAIR”, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 3
december 2019 , blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het doel uit te breiden, na voorlezing van verslag van het bestuursorgaan
conform artikel 5:101 WVV de dato 2 december 2019.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder andere:
- Loodgieterswerk;
- Reparatie van producten van metaal;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Beheer roerende en onroerende goederen;
- Schrijnwerkerij, elektriciteit, dakwerken, bouwen van zwembaden;
- Metselwerken;
- Tegelwerken;
- In de minste zin van het woord alle bouwwerken;
- Installeren van sauna’s en Hammam’s;
- Het fabriceren van sauna’s en Hammam’s;
- Het verkopen, zowel in het binnenland als in het buitenland van sauna’s, en Hammam’s en alle
toebehorende artikelen ervan en dit zowel in klein als in groothandel;
- Alle grondwerken, kopen, verkopen, huren en verhuren van containers;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende zaken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Luik B
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
 
 
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elk andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt acht.”
Deze doelwijziging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het vierde
besluit, en het neerleggen van onderhavige akte ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair beschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STANITAIR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Loodgieterswerk;
- Reparatie van producten van metaal;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Beheer roerende en onroerende goederen;
- Schrijnwerkerij, elektriciteit, dakwerken, bouwen van zwembaden;
- Metselwerken;
- Tegelwerken;
- In de minste zin van het woord alle bouwwerken;
- Installeren van sauna’s en Hammam’s;
- Het fabriceren van sauna’s en Hammam’s;
- Het verkopen, zowel in het binnenland als in het buitenland van sauna’s, en Hammam’s en alle
toebehorende artikelen ervan en dit zowel in klein als in groothandel;
- Alle grondwerken, kopen, verkopen, huren en verhuren van containers;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende zaken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elk andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De heer Stan Stukkens, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout,
Hanenstraat 53.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@stanitair.be, is en
de website: www.stanitair.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
NEGENDE BESLUIT
De bestuurder verleent tevens unaniem volmacht met mogelijkheid tot in de plaatstelling aan de BV
Fidafisc te 1785 Hamme, Sint-Guduladreef 39, vertegenwoordigd door de Heer De Haes Jos,
accountant, belastingconsulent, geregistreerd Forensisch auditor, aan wie zij de macht verleent om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, alsook tegenover de
kruispuntbank der ondernemingen, de RSZ, de handelsrechtbank, ten einde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle aldus administratieve verrichtingen
van de vennootschap uit te voeren.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 3 december 2019.
Mede-neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten en verslag doelwijziging