Ondernemingsnr : 0840289125
Naam
(voluit) : Ni.Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Frans Willemslaan 17
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte opgesteld op 7 april 2022 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK, geassocieerd
notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VAN BOCKRIJCK DANIEL EN
GILLES” Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE0771 786 339,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Ni.Co", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Jan Frans Willemslaan 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer
0840.289.125 (vennootschap opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck op 10
oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna,
onder nummer 11162275) de volgende beslissingen heeft genomen :
          Eerste beslissing – Naamswijziging
          De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Vervliet
Projects” en dit vanaf heden.
          Tweede beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Derde beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    1.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) en de wettelijke reserves, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering kan beslissen tot
beschikbaarstelling.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
Luik B
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vierde beslissing – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van
het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat ondergetekende notaris van voorlezing van
deze tekst.
Vijfde beslissing – Wijziging voorwerp
Aansluitend beslist de vergadering om het huidige voorwerp te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
          De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden :
    •  De uitbating van een maatschappij dewelke voor eigen rekening of rekening van derden
opdrachten uitvoert in verband met binnenhuisarchitectuur. Het afleveren van ontwerpen, studies,
planningen en adviezen ter zake, het leveren van alle diensten die hiermee verband houden. Het
inrichten en het ontwerpen van interieurs, winkels, kantoren, tuinen, parken, textielpatronen, juwelen
meubels, decoratieartikelen en dergelijke projecten, alsook de uitvoering verzorgt of laat uitvoeren
door onderaannemers, alsook de coördinatie en de opvolging van deze werken uitvoert.
    •  Advies verlenen betreffende de afwerking en het bemeubelen van diverse interieurs en het
toepassen van de meest efficiënte toepassing van verwarmingssystemen, verlichting en andere.
    •  Bijstand verlenen aan de opdrachtgever bij bemiddeling tussen contracterende partijen.
    •  Alle mogelijke prestaties in het kader van het beoefenen, promoten en leveren van beeldende
kunsten.
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
    •  Groot en kleinhandel in alle artikelen en producten die met binnen- huisinrichting te maken
hebben, zoals onder andere hout en bouwmaterialen, meubelen, huishoudelijk artikelen, ijzerwaren,
gordijnen, verlichting, niet elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk, geschenken met betrekking tot de woninginrichting, bloemen, planten, zaden,
kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en decoratieartikelen en tuinbouwproducten in het
algemeen.
    •  Presentatieopdrachten voor televisie producties in het kader van interieurinrichting en
vormgeving, opdrachten voor televisie, radio, film, pers en media in de ruimste zin van het woord.
Adviseur naar kandidaat huizenkopers en/of kandidaat bouwers via het medium televisie en/of radio.
    •  Auteur en schrijver van boeken en naslagwerken met betrekking tot interieurs en vormgeving.
Het samenstellen, adviseren en ontwerpen van folders, steekfiches, concept en/of mood- en
kleurendisplays.
    •  Het voorstellen van nieuwe trends op vlak van vormgeving, interieur, constructie & bouwkunde
door middel van het openstellen van de eigen woning als demo en kijkwoning.
    •  Het beoordelen, monsteren en toetsen van nieuwe creaties en producten van meubelen,
verlichting en decoratiematerialen, allen in de ruimste zin van het woord. Het inrichten en peilen naar
consumenten opinies met betrekking tot nieuwe concepten, materialen en producten.
    •  Grafische activiteiten en technisch tekenwerk in de ruimste zin van het woord.
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering,
planning, organisatie.
    •  Organisatie van congressen en beurzen.
    •  Overige vormen van onderwijs.
    •  Algemene aannemingen, projectmanagement en ontwikkeling, in de meest brede zin van het
woord en van welke type dan ook (residentieel, industrieel, kantoor, wegeninfrastructuur, …).
    •  Het (laten) bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen en herstellen van alle gebouwen en
constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking, alsook het uitrusten,
inrichten en valoriseren op elke mogelijke wijze van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen.
    •  De studie, analyse, schatting, financiering en algemene ontwikkeling van roerende en
onroerende projecten.
    •  Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, detail- en groothandel en het (laten) vervaardigen van
(bouw)materialen en allerhande producten verwant aan voornoemde activiteiten, in de meest brede
zin.
    •  Het stellen van alle mogelijke handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot
onroerende goederen (van elk type en voor elke sector/industrie), inzonderheid doch niet beperkend,
de aan en verkoop, renovatie, bouwen, verbouwing, huur en verhuring, onroerende leasing, beheer,
uitbating, verkaveling, valorisatie en belegging.
Luik B
    •  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van dien aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
Deze opsomming is louter informatief en niet limitatief. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zesde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Zevende beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Vervliet Projects”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden :
    •  De uitbating van een maatschappij dewelke voor eigen rekening of rekening van derden
opdrachten uitvoert in verband met binnenhuisarchitectuur. Het afleveren van ontwerpen, studies,
planningen en adviezen ter zake, het leveren van alle diensten die hiermee verband houden. Het
Luik B
inrichten en het ontwerpen van interieurs, winkels, kantoren, tuinen, parken, textielpatronen, juwelen
meubels, decoratieartikelen en dergelijke projecten, alsook de uitvoering verzorgt of laat uitvoeren
door onderaannemers, alsook de coördinatie en de opvolging van deze werken uitvoert.
    •  Advies verlenen betreffende de afwerking en het bemeubelen van diverse interieurs en het
toepassen van de meest efficiënte toepassing van verwarmingssystemen, verlichting en andere.
    •  Bijstand verlenen aan de opdrachtgever bij bemiddeling tussen contracterende partijen.
    •  Alle mogelijke prestaties in het kader van het beoefenen, promoten en leveren van beeldende
kunsten.
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
    •  Groot en kleinhandel in alle artikelen en producten die met binnen- huisinrichting te maken
hebben, zoals onder andere hout en bouwmaterialen, meubelen, huishoudelijk artikelen, ijzerwaren,
gordijnen, verlichting, niet elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk, geschenken met betrekking tot de woninginrichting, bloemen, planten, zaden,
kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en decoratieartikelen en tuinbouwproducten in het
algemeen.
    •  Presentatieopdrachten voor televisie producties in het kader van interieurinrichting en
vormgeving, opdrachten voor televisie, radio, film, pers en media in de ruimste zin van het woord.
Adviseur naar kandidaat huizenkopers en/of kandidaat bouwers via het medium televisie en/of radio.
    •  Auteur en schrijver van boeken en naslagwerken met betrekking tot interieurs en vormgeving.
Het samenstellen, adviseren en ontwerpen van folders, steekfiches, concept en/of mood- en
kleurendisplays.
    •  Het voorstellen van nieuwe trends op vlak van vormgeving, interieur, constructie & bouwkunde
door middel van het openstellen van de eigen woning als demo en kijkwoning.
    •  Het beoordelen, monsteren en toetsen van nieuwe creaties en producten van meubelen,
verlichting en decoratiematerialen, allen in de ruimste zin van het woord. Het inrichten en peilen naar
consumenten opinies met betrekking tot nieuwe concepten, materialen en producten.
    •  Grafische activiteiten en technisch tekenwerk in de ruimste zin van het woord.
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering,
planning, organisatie.
    •  Organisatie van congressen en beurzen.
    •  Overige vormen van onderwijs.
    •  Algemene aannemingen, projectmanagement en ontwikkeling, in de meest brede zin van het
woord en van welke type dan ook (residentieel, industrieel, kantoor, wegeninfrastructuur, …).
    •  Het (laten) bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen en herstellen van alle gebouwen en
constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking, alsook het uitrusten,
inrichten en valoriseren op elke mogelijke wijze van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen.
    •  De studie, analyse, schatting, financiering en algemene ontwikkeling van roerende en
onroerende projecten.
    •  Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, detail- en groothandel en het (laten) vervaardigen van
(bouw)materialen en allerhande producten verwant aan voornoemde activiteiten, in de meest brede
zin.
    •  Het stellen van alle mogelijke handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot
onroerende goederen (van elk type en voor elke sector/industrie), inzonderheid doch niet beperkend,
de aan en verkoop, renovatie, bouwen, verbouwing, huur en verhuring, onroerende leasing, beheer,
uitbating, verkaveling, valorisatie en belegging.
    •  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
Luik B
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van dien aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
Deze opsomming is louter informatief en niet limitatief. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen op
naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door
Luik B
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
    1.  TOEZICHT
Artikel 16 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
Luik B
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 40 - Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Achtste beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, de heer VERVLIET Nico Frans
Marguerite, geboren te Lier op 27 april 1985, wonende te 2500 Lier, Jan Frans Willemslaan 17 B 2,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
De heer VERVLIET Nico voormeld, hier aanwezig, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Negende beslissing – ontslag zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering besluit met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
zaakvoerder/bestuurder van mevrouw BOON Katrien Louise Madeleine, geboren te Mortsel op 2
september 1962, wonende te 2547 Lint, Kontichsesteenweg 71. Er wordt in geen vervanging
voorzien.
Zij bekomt volledige en algehele kwijting over het door haar uitgeoefende mandaat.
Tiende beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier, Jan Frans
Willemslaan 17.
Elfde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Dertiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap de cvba
“Boekhoudkantoor Andries-Saman”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 225,
ondernemingsnummer 0434.634.036 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en in het UBO-register, te verzekeren.
Luik B
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 7 april 2022
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan dd. 5 april 2022
    •  Gecoördineerde tekst der statuten