Ondernemingsnr : 0699494021
Naam
(voluit) : Bultinck Advocaten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Halmaelelei 18
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
“Bultinck Advocaten”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 18
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0699.494.021
B.T.W.-plichtige
--------
 
Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar - Wijziging van de datum van de gewone algemene
vergadering - Statutenwijzigingen - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN -
AANDELEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
28 juni 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Bultinck Advocaten”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 18, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0699.494.021 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
I. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van ieder
jaar naar dertig juni van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien, zodat
het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 25 juni 2018, zal eindigen op 30 juni 2019.
 
II. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op twaalf juni, om zeventien
(17:00) uur, te verplaatsen naar voortaan twaalf december, om zeventien (17:00) uur, dit voor de
eerste maal in het jaar tweeduizend negentien.
 
III. - om de eerste zin van Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening aan te passen, als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend
kalenderjaar.”;
- om de eerste zin van Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering te
wijzigen, als volgt:
Luik B
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op twaalf december, om
zeventien (17:00) uur.”.
 
IV. Om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om de van rechtswege omzetting vast te stellen, ten eerste, van
het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€.12.400,00), en ten tweede,
van het nog niet gestort deel van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€.6.200,00), en om tegelijk te bevestigen
dat de vennootschap achttienduizend zeshonderd (18.600) aande-len op naam heeft uitgegeven die
volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst en gedeeltelijk zijn gestort, die elk recht geven op één (1)
stem en op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
 
V. Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
b) naam : “Bultinck Advocaten”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp, met name, het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij
alleen, hetzij met anderen, en van alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut
van advocaat zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder,
vereffenaar, curator, bewindvoerder, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van
cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere
handelsactiviteit. De uitoefening van alle opdrachten en het stellen van alle handelingen die
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat zoals dit in België en binnen de Europese Unie
omschreven is. De vennootschap kan hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende, onroerende of
financiële verrichting doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitoefening van
het beroep of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan. De vennootschap kan
binnen de door de wet of reglementen bepaalde grenzen samenwerken met andere
vennootschappen en/of personen met een voorwerp aanvullend aan het hare en zij kan eventueel
deelnemen in interprofessionele vennootschappen. De vennootschap kan bestuursmandaten
opnemen in andere professionele vennootschappen. Het uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen, doch louter ten bate van de professionele activiteiten als advocatenkantoor. De
vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteit de regels eerbiedigen eigen aan de uitoefening
van het beroep van advocaat zoals bepaald door de bevoegde instanties.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
 
5. AANDELEN (artikel 7)
Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en
onvoorwaardelijk worden geplaatst; de inbrengen dienen niet volledig te worden gestort.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Luik B
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
 
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 11)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn en die te allen tijde de hoedanigheid van aandeelhouder moeten bezitten.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
 
b) Intern bestuur (artikel 14)
14.1. Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting
oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op twaalf december, om
zeventien (17:00) uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
 
b) Kennisgeving : (artikel 20)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een andere
aandeelhouder aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Luik B
d) Stemrecht : (artikel 23)
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Stemming op afstand (artikel 24)
Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering.
De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.
De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de
voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien,
worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand (artikel 28)
a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de
aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders
worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord..
 
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend
kalenderjaar.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Luik B
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Tevens wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36, d.)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 juni 2019, met in bijlage : Statuten, en
uittreksel.