Ondernemingsnummer :
0455929791
Benaming :
(voluit) :
POLDERMEAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aartrijkestraat 132 bus 1
8820 Torhout
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig april tweeduizend en achttien door
notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLDERMEAT",
met zetel gevestigd te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 132 bus 1; B.T.W.-/ondernemingsnummer
BE0455.929.731, RPR Gent Afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statu-taire beperkingen aan het
stem-recht:
1/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
houdend een omstandi-ge verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der
vennootschap - aan welk verslag een samenvat-tende staat gevoegd is over de actieve en passieve
toestand der vennootschap afgesloten per 31 maart 2018.
2/ De vergadering beslist het doel van vennootschap te wijzigen, door aanpassing van artikel 3 van
de statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1° Het uitbaten van horeca-zaken in het algemeen en in het bijzonder van: hotels, restaurants,
feestzalen, tearooms en drankgelegenheden;
2° Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende techno-
consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel.
3° Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.
4° Import en export, groothandel en commissiehandel, huren en verhuren van investeringsgoederen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het
hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennoot-schap borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, optreden als
vereffenaar van andere vennootschappen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten verlenen,
hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6
april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
Luik B
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in
de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennoot-schap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
3/ De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap zal wijzigen van “POLDERMEAT” in
“ABBYS-Oostende” en dat bijgevolg de eerste zin van de tekst van artikel 1 van de statuten
vervangen wordt door: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "ABBYS-Oostende”.”
4/ De vergadering beslist dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap zal verplaatst worden
naar 8400 Oostende, Louisastraat 18 en dat bijgevolg de eerste zin van de tekst van artikel 2 van de
statuten vervangen wordt door: “De zetel van vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende,
Louisastraat 18”
5/ De vergadering beslist dat het vrijwillig ontslag van de huidige zaakvoerder de heer Dirk DEMARÉ
HENDRIK, geboren te Roeselare op 26 augustus 1960, wonende te 8480 Ichtegem, Stationsstraat
327. met ingang van 1 mei 2018 wordt aanvaard en besluit hem kwijting te verlenen over zijn
mandaat tot heden. Zonodig zal dit op de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden
bevestigd.
Vervolgens beslist de vergadering aan te stellen als niet statutaire zaakvoerder, met ingang van 1
mei 2018, voor onbepaalde duur: De heer MAES Robin Marco, geboren te Oostende op 7 november
1994, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Hertstraat 17 A101, die aanvaardt; zijn mandaat zal
bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd gecoördineerde tekst der statuten.