420 300 802
Ondernemingsnr :
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit) : Primimport
(verkort) :
2 2 FEV. 2023
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Cleydaellaan 10, bus 8, 2630 Aartselaar STAATSBLAD	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Diversen
A. Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 30 januari 2023 blijkt:
Het ontslag van de heer Michel Binst als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30
januari 2023.
Het bestuursorgaan besluit om volmacht te geven aan de heer Timon Sohier, mevrouw Eline Gilis, de heer
Bram Demeester, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en mevrouw Nadine Crocaerts, die
allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te de Stassartstraat 35, 1050 Brussel (Elsene),
elk individueel handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie
en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en
formulieren Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij
de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 januari 2023:
..
[ .... ]
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Michel Binst [ ... ] als (gedelegeerd) bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf 30 januari 2023. Alle machten die aan de heer Michel Binst verleend
werden binnen dit mandaat als (gedelegeerd) bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde
datum. De enige aandeelhouder wenst de gewezen (gedelegeerd) bestuurder te bedanken voor de bewezen
diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat en verleent eervol ontslag.
[ .... ]
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap; de heer Ben Muyshondt
[ ... ] met ingang vanaf 30 januari 2023 tot aan de jaarvergadering te houden in 2025.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
[ .... ]
De enige aandeelhouder beslist om de zetel te verplaatsen naar Vaartstraat 247, B-2520 Ranst, met ingang
van 30 januari 2023.
[ .... ]
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan de heer Timon Sohier, mevrouw Eline Gilis, de
heer Bram Demeester, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en mevrouw Nadine
Crocaerts, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te de Stassartstraat 35, 1050
Brussel (Elsene), elk individueel handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en formulieren II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken eri ondertekenen var akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
[ .... ]
C. Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen:
Mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Bram Demeester, mevrouw Eline Gilis, mevrouw
Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Timon Sohier, elk
individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090
Melle, Brusselsesteenweg 92 om overeenkomstig art. 2:8, paragraaf 4 onderhavige mededeling neer te leggen
in het vennootschapsdossier en hiertoe alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen.
Voor ontledend uittreksels
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde