Naam
(voluit) : Natural Granen - Gebr. De Scheemaecker
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Metropoolstraat 28-29
2900 Schoten
Onderwerp akte : Mandaten - hernieuwing mandaten bestuurders - vaststelling van de
vereniging van alle aandelen in één hand
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 6 juni 2024.
6. Ontslag en benoemingen - samenstelling bestuursorgaan - commissaris
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de mandaten van Dirk Van Thielen en Arvesta
Belgium BV, met als vaste vertegenwoordiger Paul Deleu, vervallen na afloop van de algemene vergadering in
2024.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de enige aandeelhouder om de mandaten van Dirk Van Thielen
en Arvesta Belgium BV, met als vaste vertegenwoordiger Paul Deleu, te hernieuwen voor een termijn van vier
jaar, dit is tot na afloop van de algemene vergadering in 2028 die zal beslissen over de jaarrekening van het
boekjaar 2027.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan na afloop van deze
jaarvergadering als volgt is samengesteld:
· de heer Van Thielen Dirk, bestuurder, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028,
· Arvesta Belgium BV, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na
afloop van de algemene vergadering in 2028.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001 (IBR B00160), die als
vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus .
001 (IBR B00903), met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276), hernieuwd werd
op de jaarvergadering in 2022 voor een termijn van 3 jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering in 2025
die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
7. Bezoldigingen
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.
8. Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 2:8,
§4 WVV dat alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd in de hand van één aandeelhouder, namelijk
Arvesta BV, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84,
: RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0737.818.127.
9. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om als bijzondere lasthebber aan te stellen, Paul Deleu, Secretary General,
en Pieter Verbist (Supervisor SSC/GL)], kantoorhoudende te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 80, aan wie
volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen optreden, om de
vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle voorgeschreven administratieve
formaliteiten bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-Administratie, de balanscentrale van de Nationale bank, met het oog
de neerlegging en publicatie van deze besluiten ter griffie, en te dien einde alle documenten en stukken te
zelfs indien niet vermeld in deze volmacht.
getek. Paul Deleu
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de jaarvergadering van 6 juni 2024, met verklaring van het
bestuursorgaan in toepassing van art. 2:8, §4 WVV