Ondernemingsnr : 0425631149
Naam
(voluit) : Andre De Witte
(verkort) : A d W
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 18
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend twintig.
Op vijfentwintig maart om negentien uur.
Voor mij, meester Filip VAN DER CRUYSSE, notaris met standplaats te Lokeren.
Te 9160 Lokeren, Stationsplein 11.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ANDRE DE
WITTE, met zetel te 9160 Lokeren, Beukendreef 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0425.631.149, BTW BE0425.631.149.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Léon De Brabander te Eksaarde op 29 december
1983, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1984 onder nummer
560-9, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering betreffende een partiële splitsing, opgemaakt door notaris
Annelies Verstraete te Sinaai op 19 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 mei daarna onder nummer 16063948.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer DE WITTE Kristof, hierna genoemd, die
eveneens optreedt als secretaris en stemopnemer.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, titularissen van het
hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer DE WITTE André Isidoor Christiane, geboren te Lokeren op 1 januari 1946, (rijksregister
nummer ...), en zijn echtgenote mevrouw DE ROOVER Godelieve Jean Marie, geboren te Lokeren
op 27 januari 1952, (rijksregister nummer ...), samen wonende te 9250 Waasmunster, Heikewip 1. 
Zij verklaren gehuwd te zijn te Lokeren op 31 juli 1972 onder het stelsel van de gemeenschap van
aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Julien Matthys te Lokeren op 27 juli
1972, gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Annelies Verstraete, te Sinaai, op 15 mei 2006,
zoals zij het verklaren.
Hier vertegenwoordigd door nagenoemde heer De Witte Kristof, ingevolge onderhandse volmacht
getekend op 25 maart 2020, die aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Die verklaren dat de huwgemeenschap die tussen hen bestaat eigenaar is van achthonderd zestig
(860) aandelen in volle eigendom
2. De heer DE WITTE Kristof Jeanne André, geboren te Lokeren op 11 januari 1973, (rijksregister
nummer ...), echtgenoot van mevrouw VAN KERCKHOVE Els Veerle, wonende te 9160 Lokeren,
Waasmunsterbaan 120. 
Hij verklaart gehuwd te zijn te Lokeren op 9 juli 1999 onder het stelsel van scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai-Waas op 23 juni 1999, tot
op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijfhonderd vijftig (550) aandelen in volle eigendom               
Luik B
TOTAAL: 1.410
Samen vertegenwoordigend de geheelheid van de uitgegeven aandelen van de vennootschap.
Bestuurders
1. de besloten vennootschap ADW SCHRIJNWERK, met zetel te 9160 Lokeren, Beukendreef 18,
RPR Gent, afdeling Dendermonde 0884.831.030, BTW BE0884.831.030 met als vaste
vertegenwoordiger de heer De Witte Frederik, geboren te Lokeren op 26 mei 1983, wonende te 9160
Lokeren, Beukendreef 12;
Hier vertegenwoordigd door voornoemde heer De Witte Kristof, ingevolge onderhandse volmacht
getekend op 25 maart 2020, die aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
2. de besloten vennootschap JLK BOUWADVIES, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Waasmunsterbaan 120, RPR 0888.026.585, BTW BE0888.026.585 met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer De Witte Kristof.
Hier allen aanwezig en geldig vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurders van de
vennootschap.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Kennisname van het verslag van de bestuurders en van een bedrijfsrevisor aangaande de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
2/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het voorwerp
en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor
één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Het kapitaal van één miljoen honderd tweeëntachtigduizend vierhonderd vijfenveertig euro
drieënveertig cent (€ 1.182.445,43) zal vertegenwoordigd zijn door duizend vierhonderd en tien
(1.410) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. 
3/ Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies om het kapitaal te verhogen met
driehonderd tweeënzeventigduizend achthonderd tweeënveertig euro drie cent (€ 372.842,03) om
het te brengen van één miljoen honderd tweeëntachtigduizend vierhonderd vijfenveertig euro
drieënveertig cent (€ 1.182.445,43) op één miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd
zevenentachtig euro zesenveertig cent (€ 1.555.287,46), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
4/   Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
5/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in naamloze vennootschap en
voormelde besluiten.
6/ Vaststelling van het adres van de zetel
7/ Ontslag van en kwijting aan de bestuurders.
8/ Benoemingen.
9/ Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen en aan de notaris
tot coördinatie van de statuten.
10/ Volmacht voor administratieve formaliteiten
B. Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders
Voornoemde aandeelhouders, titularissen van de totaliteit van de aandelen, en voornoemde
bestuurders, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige
vergadering, kennis genomen te hebben van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in voorkomend geval de statuten van de vennootschap. Bijgevolg is de vergadering geldig
samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn
teneinde antwoord te geven op de vragen die haar eventueel door de aandeelhouders worden
gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend vierhonderd en tien (1.410) aandelen zijn uitgegeven
en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle aandeelhouders, samen titularissen van duizend
vierhonderd en tien (1.410) aandelen aanwezig zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de
omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm betreft,
Luik B
waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van de bestuurders en van het verslag van
een bedrijfs-revisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap
en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Marc Wauters, in opdracht van de
besloten vennootschap VGD Bedrijfsrevisoren, luiden letterlijk als volgt:
“In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de Besloten Vennootschap ‘André De Witte’ in een Naamloze
Vennootschap ‘André De Witte’ onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december
2019 blijkt een netto-actief van 2.632.481,44 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31
december 2019 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader
van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers,
financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 2.632.481,44 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in
voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd ten bedrage van 1.673.531,71 EUR.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 2.632.481,44 EUR en is 2.570.981,44 EUR hoger dan
het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een NV (61.500,00 EUR).
Wegens onze a posteriori aanstelling waren wij niet in de mogelijkheid om een steekproefsgewijze
controletelling uit te voeren waardoor wij een voorbehoud dienen te formuleren met betrekking tot de
aantallen van de voorraad.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de besloten vennootschap ‘André De Witte’ in een
naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 24 maart 2020
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (BV volgens het nieuw WVV)
vertegenwoordigd door
Marc Wauters
Bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan
de activa- en passivabestanddelen onveran-derd zullen behouden worden.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is thans samengesteld uit het werkelijk gestort
kapitaal van één miljoen honderd tweeëntachtigduizend vierhonderd vijfenveertig euro drieënveertig
cent (€ 1.182.445,43) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd achttienduizend
tweehonderd vierenveertig euro vijfentwintig cent (€ 118.244,25).
Het kapitaal in de naamloze vennootschap zal aldus  één miljoen honderd tweeëntachtigduizend
Luik B
vierhonderd vijfenveertig euro drieënveertig cent (€ 1.182.445,43) bedragen en zal vertegenwoordigd
zijn door duizend vierhonderd en tien (1.410) aande-len zonder aandui-ding van nomi-nale waar-de. 
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze ven-nootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de om-gezette besloten ven-nootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend vierhonderd en tien (1.410)
aandelen van de naam-loze ven-nootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de huwgemeenschap tussen de heer DE WITTE André en mevrouw DE ROOVER Godelieve,
die aanvaardt, achthonderd zestig (860) aandelen;
2/ aan de heer DE WITTE Kristof, die aanvaardt, vijfhonderd vijftig (550) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval
artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van
uitgiftepremies met driehonderd tweeënzeventigduizend achthonderd tweeënveertig euro drie cent (€
372.842,03) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen honderd tweeëntachtigduizend
vierhonderd vijfenveertig euro drieënveertig cent (€ 1.182.445,43) tot één miljoen vijfhonderd
vijfenvijftigduizend tweehonderd zevenentachtig euro zesenveertig cent (€ 1.555.287,46).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe
aandelen, doch wel met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalverhoging van driehonderd tweeënzeventigduizend achthonderd tweeënveertig
euro drie cent (€ 372.842,03) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd
zevenentachtig euro zesenveertig cent (€ 1.555.287,46), vertegenwoordigd door duizend
vierhonderd en tien (1.410) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, stelt de vergadering de statuten van de
omgezette vennootschap vast als volgt.
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“ANDRE DE WITTE”, afgekort "AdW".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, het uitbaten van een
onderneming van:
- aannemer schrijnwerker-timmerman;
- installateur centrale verwarming;
- aannemer plafonneerder cementwerker;
- aannemer metsel- en betonwerken;
- elektrotechnisch installateur;
- aannemer tegelzetter;
- aannemer glaswerken;
- sanitair installateur - loodgieter;
- installateur van verwarming op gas met individuele toestellen;
- aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering
genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd zevenentachtig euro
zesenveertig cent (€ 1.555.287,46).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en tien (1.410) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend vierhonderd en tien
(1.410), met een fractiewaarde van 1/1.410 van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd
gestort.
...
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
...
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
dagelijks bestuurder. Indien er meer dan één dagelijks bestuurder wordt aangesteld, kunnen zij
individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur mag onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder aanstellen die, alleen
handelend, de vennootschap in en buiten rechte kan verbinden.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door 2 bestuurders die gezamenlijk
optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
...
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
juni om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en uur in de
uitnodiging bepaald. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
...
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
...
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
...
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Beukendreef 18.
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering stelt het ontslag vast van 1) de besloten vennootschap ADW SCHRIJNWERK, met
als vaste vertegenwoordiger de heer De Witte Frederik, en 2) de besloten vennootschap JLK
BOUWADVIES, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Witte Kristof, allen voornoemd, als
bestuurders van de vennootschap ingevolge omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap. Er zal hen algehele kwijting worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat op
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – BENOEMINGEN
Tot bestuurders worden benoemd:
1. de besloten vennootschap ADW SCHRIJNWERK, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Beukendreef 18, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0884.831.030, BTW BE0884.831.030, met als
vaste vertegenwoordiger voornoemde heer De Witte Frederik;
2. de besloten vennootschap JLK BOUWADVIES, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Waasmunsterbaan 120, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0888.026.585, BTW BE0888.026.585
met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer De Witte Kristof;
3. voornoemde heer De Witte André.
Voornoemde bestuurders benoemen bij deze voornoemde vennootschap JLK Bouwadvies, met als
vaste vertegenwoordiger voornoemde heer De Witte Kristof tot gedelegeerd bestuurder.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten komt de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid toe de
vennootschap alleen handelend te verbinden in en buiten rechte.
Het mandaat van de de heer André De Witte is onbezoldigd; het mandaat van de andere bestuurders
is bezoldigd; de vergoeding zal bepaald worden door de algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurders en gedelegeerd bestuurder, verklaren allen hun mandaat te
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun bestuursmandaat.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen
terzake.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT EN OPDRACHT TOT COORDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders, stellen BV Leen De Wilde, met zetel te 9240
Zele, Gentsesteenweg 236 aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
SLOTVERKLARINGEN
1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig
Luik B
inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
2/ De verschijners erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van
onderhavige akte ontvangen te hebben.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
De gehele akte werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun
identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om twintig uur.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig (95,00 €) euro.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Gelijktijdige neerlegging:
- expeditie
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- statuten