Ondernemingsnr : 0747464578
Naam
(voluit) : AMBITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Kouterbaan 7
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap AMBITS, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 13 oktober 2023,
blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Afschaffing soorten van aandelen
1. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12
oktober 2023 opgesteld, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het bestuursorgaan uiteenzet dat zij het niet langer opportuun vindt de soorten
van aandelen, hetzij de soort A en de soort B, in de vennootschap aan te houden.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat
er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van het bestuursorgaan om samen met een expeditie van de akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
2. Na kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan, gaat de vergadering over tot
bevestiging van de afschaffing van de aandelensoort A en B. De bestaande duizend achthonderd
zevenentachtig (1.887) aandelen blijven bestaan.
3. Artikel 5 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.887 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TWEEDE BESLUIT – Verhoging van het vermogen door inbreng in geld
1. Beslissing tot verhoging van het vermogen
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
tweehonderd vijfenveertigduizend en vijf euro en vijfenzeventig cent (€ 245.005,75) door een nieuwe
inbreng in geld, met uitgifte van achtduizend vierhonderd en vijf (8.405) nieuwe aandelen.
De inbreng wordt gestort op de beschikbare eigen vermogensrekening.
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren afstand te doen van hun recht van
voorkeur, hen toegekend door de statuten.
4. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
(…)
Zij verklaren allen, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van
de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
5. Volstorting
De inbrengers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig
volstort is door inbreng in geld uitgevoerd op 12 oktober 2023 op rekening nummer BE62 0019 6080
2961 bij BNP PARIBAS FORTIS, zodat de vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een
bijkomend bedrag van tweehonderd vijfenveertigduizend en vijf euro en vijfenzeventig cent (€
245.005,75) beschikt.
Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
6. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven.
Het vermogen van de vennootschap wordt ingevolge deze verhoging vertegenwoordigd door
tienduizend tweehonderd tweeënnegentig (10.292) aandelen.
(…)
7. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten overeenkomstig aangepast, om
voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.292 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo”
DERDE BESLUIT – Uitgifte van 20 anti-dilutie inschrijvingsrechten
1. Overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de
bestuurders de dato 12 oktober 2023 een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de
verantwoording van de uitgifte van de vennootschap van:
- twintig (20) anti-dilutie inschrijvingsrechten, het recht gevend aan de investeerders die thans op de
verhoging van het vermogen hebben ingeschreven, om onder bepaalde voorwaarden in te schrijven
op nieuwe aandelen door de vennootschap uit te geven.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van het verslag te
hebben gekregen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders blijft aan deze akte gehecht en worden samen met een expeditie van
onderhavige akte neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
(…)
3. Afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
4. Verhoging van het vermogen onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen, onder de opschortende
voorwaarde van de uitoefening van de  anti-dilutie inschrijvingsrechten.
5. Bijzondere machtiging
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan elke bestuurder, alleen handelend, tot vaststelling
van de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten,  en de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende verhogingen van het vermogen, en de uitgifte van aandelen, alsmede tot de
praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister ter
verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de verhoging van
het vermogen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en
het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van het boekjaar van de vennootschap
Na beraadslaging beslist de vergadering het huidig lopend boekjaar te verkorten, om te eindigen op
31 december 2023.
De datum van de algemene vergadering wordt gewijzigd, om voortaan plaats te vinden de tweede
vrijdag van de maand juni om 18:00 uur.
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
De eerste zin van artikel 16 zal voortaan luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 18:00 uur.” Voor de rest blijft dit artikel ongewijzigd.
Artikel 21 zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIJFDE BESLUIT – Diverse statutenwijzigingen
Na beraadslaging en naar aanleiding van bovenvermelde beslissingen beslist de algemene
vergadering om de tekst van de statuten te wijzigen, om voortaan te luiden als volgt:
DEFINITIES
Aandeelhoudersovereenkomst: betekent de aandeelhoudersovereenkomst tussen de
aandeelhouders en in aanwezigheid van de vennootschap van 13 oktober 2023, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
Controle: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Huidige Aandeelhouder(s):             heeft de betekenis daaraan gegeven in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Investeerder(s) heeft de betekenis daaraan gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Kandidaat-Overdrager: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.4.
Kandidaat-Overnemer: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.4.
Onoverdraagbaarheidsperiode: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.3.
Overdracht: betekent het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van
aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot
aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van
enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de
eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of
om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke
verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere
manier.
Overdrachtskennisgeving: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 12.4.
Verbonden Persoon: heeft de betekenis daaraan gegeven artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "Ambits".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
a) adviesverlening in de brede zin van het woord voor managers en ondernemingen;
b) diensten op vlak van mentoring;
c) het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
rechtspersonen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder
rechtspersoonlijkheid; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de
overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten, certificaten, effecten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden;
evenals het beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar portefeuille;
d) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert, en het uitvoeren van alle
daartoe strekkende transacties en verrichtingen, al dan niet van commerciële of financiële aard. De
vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
zowel in volle eigendom als in blote eigendom of in vruchtgebruik, verwerven, huren of verhuren,
laten vervaardigen of laten bouwen, laten vervoeren, overdragen of ruilen.
De voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in
of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité,
mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen
en verenigingen. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, die haar doel rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend tweehonderdtweeënnegentig (10.292) gewone
aandelen uitgegeven.
(…)
IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13.- Samenstelling, werking en vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming
van het bestuursorgaan
Artikel 13.1 Samenstelling
13.1.1 Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minimum vier (4) en maximum zes
(6) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbaar
mandaat van onbepaalde duur, rekening houdende met de voordrachtrechten bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
13.1.2 Elke aandeelhouder verbindt zich ertoe om te gepasten tijde op de algemene vergadering te
stemmen voor de benoeming van bestuurders in overeenstemming met artikel 13.1.1.
13.1.3 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouders zullen het recht
hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om
uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen (een) bestuurder(s)
te benoemen.
13.1.4 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder(s) op wier voordracht
de te vervangen bestuurder werd benoemd.
13.1.5 Het bestuursorgaan zal worden voorgezeten door één van de bestuurders die als voorzitter
wordt verkozen door het bestuursorgaan. De voorzitter van het bestuursorgaan kan niet dezelfde
persoon als diegene die belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel 13.2 Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens zes (6) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief (met een kopie per
e-mail) of alleen per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 13.3 Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming
13.3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en zonder afbreuk te
doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen van dwingend recht, kan het bestuursorgaan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien (i) alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering van het bestuursorgaan (waarbij de aanwezigheid of vertegenwoordiging van
bestuurders met een belangenconflict wordt meegeteld in de berekening van het
aanwezigheidsquorum) en (ii) mits de besluitvorming binnen het bestuursorgaan geschiedt bij
consensus (d.w.z. met de goedkeuring van alle bestuurders, waarbij geen rekening zal worden
gehouden met onthoudingen of met de ontbrekende stem van bestuurders die niet kunnen
deelnemen aan de beraadslaging/stemming ten gevolge van een belangenconflict).
13.3.2 Indien het quorum en/of de meerderheid zoals opgenomen in artikel 13.3.1 niet wordt
gehaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen, die zal plaatsvinden
binnen dertig (30) dagen na de eerste vergadering, met dezelfde agenda of, in geval van een bereikt
aanwezigheidsquorum maar in afwezigheid van consensus in de eerste vergadering over bepaalde
agendapunten, met dezelfde agendapunten waarover in de eerste vergadering geen consensus werd
bereikt. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen van dwingend recht, zal
het bestuursorgaan in dat geval op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en
beslissen indien (i) minstens vijfenzeventig procent (75%) van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn (waarbij de aanwezigheid of vertegenwoordiging van bestuurders met een
belangenconflict wordt meegeteld in de berekening van het aanwezigheidsquorum) en (ii) mits de
besluitvorming binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde bestuurders gebeurt (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de
uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen of de ontbrekende stem van bestuurders die
niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging/stemming ten gevolge van een belangenconflict niet
als uitgebrachte stem worden beschouwd).
13.3.3 De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem in geval van
gelijkheid van stemmen.
13.3.4 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt.
13.3.5 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
13.3.6 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Artikel 14.- Bevoegdheid
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.- Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks
bestuur, elk met het recht om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen voor de
aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen overeenkomstig
artikel 15.3; of
c)hetzij door een door het bestuursorgaan aangestelde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen
van diens mandaat.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
VI. BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – ALARMBEL
Artikel 27.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 28.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest, in
overeenstemming met het dividendbeleid zoals overeengekomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
ZESDE BESLUIT – Ontslagen en (her)benoemingen
Na beraadslaging beslist de vergadering over te gaan tot herbenoeming als bestuurder van de
besloten vennootschap A.R.T. SERVICES, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Gerrit SARENS, voornoemd, voor een onbepaalde duur.
Worden tevens als bestuurder benoemd, met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap T VALOR, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
TIMMERMANS Frank, voornoemd;
- de besloten vennootschap JDIC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DESLEE
Jos, voornoemd;
- de besloten vennootschap JONBO CONSULTING, met zetel te 9190 Stekene, Polken 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0800.184.474, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer DE JONGHE Ivan, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
of de aandeelhoudersovereenkomst.
ZESDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke medewerker, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake. Alsook latere akten met eventuele correcties aan de beschrijving van de ingebrachte goederen
te verlijden.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Tegelijkneergelegd: uitgifte, verslag 5:102 WVV, verslag 5:122 WVV, gecoördineerde statuten.