Ondernemingsnr : 0430834804
Naam
(voluit) : MEDIAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lestpolder(Zan) 21 bus A
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Naamloze Vennootschap
MEDIAX
9506 Geraardsbergen (Zandbergen), Lestpolder 21 A
Ondernemingsnummer 0430.834.804
 
Uit een proces-verbaal verleden voor Nathalie STADSBADER, notaris ter standplaats1570
Galmaarden op 29 augustus 2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de Naamloze Vennootschap “MEDIAX”, met maatschappelijke zetel te 9506 Geraardsbergen
(Zandbergen), Lestpolder 21 A, met als ondernemingsnummer 0430.834.804 en als BTW-nummer
BE0430.834.804, en dat volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste beslissing :
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van honderd en acht duizend euro (108.000,00-EUR) om het te brengen van
honderdzeventig duizend (170.000,00-EUR) op tweeënzestigduizend (62.000,00-EUR) met
vernietiging van duizend driehonderdvierenvijftig (1.354) aandelen.
b) De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk
gestorte kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
c) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van honderd en achtduizend euro (108.000,00-EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal bijgevolg werkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (62.000,00-EUR).
e) toelichting door ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de inhoud van de
artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering, voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben, om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking, een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
Luik B
gekregen.
f) In overeenstemming met de beslissing van kapitaalvermindering beslist de vergadering het artikel
vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweeënzestigduizend euro (62.000,00-EUR) en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen,
zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) ieder.”.
Tweede beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde beslissing: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en met voorgaande besluiten.
Vierde besluit: adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9506 Geraardsbergen
(Zandbergen), Lestpolder 21A.
Vijfde beslissing:
De vergadering verleent aan de bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle bevoegdheden
om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de
terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de
wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zesde beslissing:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Lieven Herman, accountant IAB
Belastingconsulent voor Jarefin BV, te Sint-Denijs-Westrem, Poolse-Winglaan 90 om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
 
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten.