Ondernemingsnr : 0428742176
Naam
(voluit) : Purna Pharmaceuticals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 17
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te
Bornem, op 19 december 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “PURNA PHARMACEUTICALS", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Rijksweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0428.742.176, is samengekomen, waarbij met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2870
Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 17.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit om de statutaire regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen door de
schrapping van het punt “d. Volgplicht” uit het huidig artikel 6 van de statuten.
Bijgevolg zal dit artikel 6, te  vervangen door een nieuw artikel 12 van de statuten thans nog als volgt
luiden:
“Artikel 12: Overdracht en overgang van effecten
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, zal elke Overdracht van Effecten
onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in dit artikel.
Voor de toepassing van dit artikel 12 zal onder “Effecten” worden begrepen: de aandelen,
winstbewijzen, rech-ten tot verwer-ving van of inschrijving op aandelen en/of winstbewijzen (daarin
begrepen zijn de inschrij-vings-rech-ten, war-rants, converteerbare obligaties en obligaties met
warrants) zoals uitgegeven door de vennootschap, van tijd tot tijd, alsmede alle andere effecten die
een stemrecht inhouden en alle zakelijke rechten op dergelijke effecten.
Voor de toepassing van dit artikel 12 zal onder “Overdracht” worden begrepen: elke verrichting die tot
doel of als gevolg heeft dat één of meerdere Effecten wordt overgedragen, zij het direct of indirect,
onder bezwa-rende of ten kosteloze titel, vrij-willig of gedwon-gen, onder de levenden of bij over-
lijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een gift, een legaat, inbreng in het
kapitaal, het toestaan van een optie, het in pand geven, een overdracht als gevolg van een fusie,
splitsing of vereffening) en alle andere vormen van overdracht.
In het geval een Effect van een bepaalde categorie (hierna de ”oude klasse”) wordt overgedragen
aan een aandeelhouder, houder van Effecten van een andere categorie (hierna de ”nieuwe klasse”),
zullen de overgedragen Effecten, vanaf de Overdracht geacht worden te behoren tot de nieuwe
klasse.
In geval van een Overdracht aan een persoon die niet reeds eigenaar is van Effecten, zullen de
overgedragen Effecten geacht worden te blijven behoren tot hun categorie.
a.  Vrije Overdracht
De volgende Overdrachten zijn vrij:
- een Overdracht door een aandeelhouder aan een ander aandeelhouder van dezelfde categorie
van  Effecten;
- een Overdracht door Creafund aan een, al dan niet stille-, maatschap waarvoor zij optreedt als
beherende of werkende vennoot;
- een Overdracht door een aandeelhouder aan een rechtspersoon die wordt gecontroleerd door de
genoemde aandeelhouder of die deze aandeelhouder zelf controleert in de zin van artikel 5 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- een Overdracht via vererving door aandeelhouders-natuurlijke personen aan hun wettelijke
erfgenamen;
- een Overdracht die voorafgaand door alle aandeelhouders schriftelijk is goedgekeurd.
Indien een Overdracht plaatsvindt zoals beschreven in de voorgaande alinea derde  punt, zal deze
steeds worden uitgevoerd onder de ontbindende voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder
ophoudt de juridische entiteit waaraan wordt overgedragen te controleren of dat deze laatste ophoudt
de overdragende aandeelhouder te controleren.
Hoe dan ook, elke Overdracht krachtens deze paragraaf a. moet worden meegedeeld aan de raad
van bestuur, minstens acht werkdagen voorafgaand aan de Overdracht, met uitzondering van een
Overdracht door vererving. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de Effecten
worden opgeschort tot het einde van de periode van acht werkdagen na de kennisgeving van de
Overdracht.
Deze paragraaf a. zal voorrang hebben op de hierna volgende bepalingen van dit artikel 12.
b. Voorkooprecht
Tenzij anders overeengekomen tussen aandeelhouders, beschikken de aandeelhouders over een
voorkooprecht.
Iedere Aandeelhouder die een Overdracht wenst te doen (hierna een “Overdrager”), is er toe
gehouden de raad van bestuur en al de andere aandeelhouders hiervan voorafgaand  op de hoogte
te stellen. De kennisgeving (hierna de “Kennisgeving van Overdracht”) moet per aangetekend
schrijven verstuurd worden en moet de volgende informatie bevatten:
- het aantal en soort Effecten dat hij wil overdragen;
- de identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
- de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval, de
voorgestelde aankoopprijs van de Effecten, tegen dewelke de Overdrager zijn Effecten aan de
voorgestelde overnemer wil overdragen. Indien de voorgestelde aankoopprijs niet in geld wordt
uitgedrukt dient de prijs waaraan het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, bepaald te worden door
de marktwaarde van de Effecten waarvan de Overdracht wordt voorgesteld op dag van de
voorgestelde Overdracht, zoals te goeder trouw bepaald door de raad van bestuur. Indien deze
marktwaarde wordt betwist door de aandeelhouder die zijn Effecten wil overdragen of de
aandeelhouders die hun voorkooprecht willen uitoefenen  zal de marktwaarde op een bindende wijze
bepaald worden door een of meerdere experts, aangesteld door de aandeelhouder die zijn aandelen
wil overdragen en de aandeelhouders die hun voorkooprecht willen uitoefenen in onderling akkoord
of bij gebrek aan een dergelijk akkoord door een of meerdere experts aangesteld door de voorzitter
van het Instituut van Bedrijfsrevisoren; de expert(s) zullen zo snel als mogelijk een beslissing treffen
en de kosten van de expert(s) worden evenredig verdeeld onder diegene die hem (hen) hebben
aangesteld;
- het bewijs van de onvoorwaardelijke verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) de Effecten
over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving
van Overdracht;
- het bewijs van de onvoorwaardelijke verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de
bepalingen van de eventueel op dat moment van kracht zijnde aandeelhoudersovereenkomst (met
inbegrip van de bepalingen aangaande volgrecht en volgplicht) te onderschrijven.
Eerste ronde:
Elke aandeelhouder die een Overdracht wil uitvoeren, zal deze eerst aan de aandeelhouders van
dezelfde categorie aanbieden via de Kennisgeving van Overdracht.
De aandeelhouders van dezelfde categorie, hebben gedurende een periode van dertig dagen na de
Kennisgeving van Overdracht een voorkooprecht op de Effecten die de Overdrager wenst over te
dragen en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat ze in dezelfde categorie bezitten, de
aandelen van de Overdrager niet meegerekend.
De Overdrager zal de raad van bestuur uiterlijk vijfendertig dagen na de Kennisgeving van
Overdracht informeren over de identiteit van de aandeelhouders die in de eerste ronde hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend met opgave van het aantal Effecten waarvoor zij dat recht
uitoefenden.
Tweede ronde:
Wanneer de aandeelhouders van dezelfde categorie, hun voorkooprecht in deze eerste ronde niet
uitoefenen of dit niet volledig uitoefenen binnen een periode van dertig dagen na de Kennisgeving
van Overdracht, zullen de Effecten voor dewelke het voorkooprecht niet werd uitgeoefend in de
eerste ronde, in een tweede ronde via een tweede Kennisgeving van Overdracht worden
aangeboden aan de aandeelhouders van dezelfde categorie die in de eerste ronde hun
voorkooprecht wel hebben uitgeoefend; laatstgenoemden moeten hun recht op voorkoop binnen de
tien dagen  na de datum van de tweede Kennisgeving van Overdracht uitoefenen.
Deze aandeelhouders zullen een voorkooprecht hebben op de rest van de Effecten die de
Overdrager wenst over te dragen, in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten in dezelfde
categorie, de aandelen van de Overdrager en de aandelen in het bezit van aandeelhouders die hun
voorkooprecht in de eerste ronde niet hebben uitgeoefend, niet meegerekend.
De Overdrager zal de raad van bestuur niet later dan vijftien dagen na de tweede Kennisgeving van
Overdracht informeren over de identiteit van de aandeelhouders die hun voorkooprecht in de eerste
en/of tweede ronde hebben uitgeoefend met opgave van het aantal Effecten waarvoor zij dat recht
uitoefenden.
Derde ronde:
Enkel indien de aandeelhouders van dezelfde categorie, hun voorkooprechten in de eerste en
tweede ronde niet hebben uitgeoefend of deze niet volledig hebben uitgeoefend binnen een periode
van tien dagen na de tweede Kennisgeving van Overdracht, zullen de aandeelhouders van de
andere categorie, een voorkooprecht hebben op de Effecten waarvoor het voorkooprecht in de
eerste en tweede ronde niet werd uitgeoefend.
De Effecten waarvoor in de eerste en tweede ronde het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, zullen
alsdan in een derde ronde via een derde Kennisgeving van Overdracht worden aangeboden aan de
aandeelhouders van de andere categorie. Het voorkooprecht van de aandeelhouders van de andere
categorie, moet binnen de  veertig werkdagen na de datum van de derde Kennisgeving van
Overdracht worden uitgeoefend.
De aandeelhouders van de andere categorie, hebben een voorkooprecht  op de rest van de Effecten
die de Overdrager wenst over te dragen, in verhouding tot het aantal aandelen dat ze in de
vennootschap bezitten, de aandelen van dezelfde categorie als de Effecten waarvan de Overdracht
wordt voorgesteld niet meegerekend.
De Overdrager zal de raad van bestuur niet later dan vijfenveertig werkdagen na de derde
Kennisgeving van Overdracht informeren over de identiteit van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht in de eerste, tweede en/of derde ronde hebben uitgeoefend met opgave van het
aantal Effecten waarvoor zij dat recht uitoefenden.
Elke uitoefening van het voorkooprecht moet gebeuren door kennisgeving aan de Overdrager per
aangetekend schrijven en deze kennisgeving (“Kennisgeving van Voorkoop" genoemd) moet het
aantal Effecten vermelden waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend.        
Ingeval het voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Effecten die de Overdrager
wenste over te dragen, zal het voorkooprecht geacht worden niet te zijn uitgeoefend, doch heeft de
Overdrager de verplichting alle Effecten die hij wenste over te dragen aan de voorgestelde
overnemer over te dragen conform de modaliteiten en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van
Overdracht binnen de dertig dagen na de laatste Kennisgeving van Overdracht; als deze Overdracht
niet plaatsvindt binnen deze periode, kunnen de Effecten waarvoor de Overdracht werd voorgesteld
door de Overdrager niet langer worden overgedragen, tenzij de hoger vermelde procedure volledig
wordt overgedaan.
Ingeval de Effecten die de Overdrager voorstelde over te dragen, worden overgedragen aan de
andere aandeelhouders (in de mate dat die hun voorkooprecht uitoefenden) conform de bepalingen
van dit artikel, zal deze Overdracht plaatsvinden en de aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend zullen deze Effecten aankopen conform de modaliteiten en voorwaarden
vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, en dit uiterlijk dertig dagen na de laatste Kennisgeving
van Overdracht.
Ingeval de Overdrager overgaat tot een Overdracht conform dit artikel, zal hij de raad van bestuur zo
snel mogelijk in kennis stellen en de raad van bestuur zal deze Overdracht opnemen in het register
van aandelen namens de aandeelhouders die partij zijn bij deze Overdracht.
c.  Volgrecht
Ingeval een aandeelhouder van aandelen categorie A wenst over te gaan tot een Overdracht van al
zijn Effecten of een deel ervan en in het geval het voorkooprecht zoals omschreven in paragraaf  b
van dit artikel 12 niet werd uitgeoefend, zal deze aandeelhouder van aandelen categorie A niet
overgaan tot dergelijke Overdracht tenzij hij van de kandidaat-overnemer het recht voor de
aandeelhouder van aandelen categorie B heeft bekomen om aan deze kandidaat-overnemer het
percentage van de op dat moment uitstaande Effecten over te dragen dat overeenkomt met het
percentage van de op dat moment uitstaande aandelen dat wordt overgedragen door de
aandeelhouder van aandelen categorie A aan deze persoon. Dergelijke Overdracht in het kader van
het volgrecht dient te gebeuren op hetzelfde moment aan dezelfde prijs en tegen dezelfde
modaliteiten en voorwaarden als deze van toepassing op de door de aandeelhouder van aandelen
categorie A voorgestelde Overdracht.
Ingeval een aandeelhouder van aandelen categorie A wenst over te gaan tot een Overdracht van al
zijn Effecten  of een deel ervan, waardoor deze aandeelhouder van aandelen categorie A te rekenen
vanaf dertig december tweeduizend en drie, in één of meerdere fasen,  vijf procent of meer van de
totaliteit van de op dat moment uitstaande aandelen zal hebben overgedragen en in het geval het
voorkooprecht zoals omschreven in paragraaf b van dit artikel 6 niet werd uitgeoefend, zal deze
aandeelhouder van aandelen categorie A niet overgaan tot dergelijke Overdracht tenzij hij van de
kandidaat-overnemer het recht voor de aandeelhouder van aandelen categorie B heeft bekomen om
al zijn Effecten aan deze persoon op hetzelfde moment over te dragen aan dezelfde prijs en tegen
dezelfde modaliteiten en voorwaarden als deze van toepassing op de door hem voorgestelde
Overdracht.
De aandeelhouder van aandelen categorie B heeft één maand te rekenen vanaf het einde van de
procedure van het voorkooprecht om zijn volgrecht uit te oefenen en de geplande Overdracht kan
dan ook niet worden doorgevoerd voor het einde van die periode.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het huidig artikel 9 van de statuten te vervangen door een
nieuw artikel 11, dat als volgt zal luiden:
“Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de naamloze vennootschap luidt: “PURNA PHARMACEUTICALS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, de fabricatie van vaselines, alle soorten zalven,
artsenijproducten; de verwerking en het raffineren van minerale, plantaardige en dierlijke oliën en
vetten, de handel in alle voornoemde producten met inbegrip van import- en exporthandel. Onder het
begrip handel, wordt hier bedoeld zowel de kleinhandel als de groothandel. Deze opsomming is niet
beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
sluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties in andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderdentienduizend zevenenveertig euro zeven cent (€ 610.047,07) en
is verdeeld in twintigduizend achthonderdtweeënveertig (20.842) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan veertienduizend vijfhonderdnegentig (14.590) “aandelen categorie A” en
zesduizend tweehonderdtweeënvijftig (6.252) “aandelen categorie B”, onverminderd de bepalingen
van artikel 12.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en maximum vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Eén bestuurder zal steeds door de algemene vergadering worden aangeduid uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van aandelen categorie B (hierna de "Bestuurder B"
genoemd).
De overige bestuurders, met een maximum van drie, zullen steeds door de algemene vergadering
worden aangeduid uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van aandelen
categorie A (hierna de "Bestuurders A" genoemd).
Het feit dat aandeelhouders van een categorie aandelen op een bepaald ogenblik of gedurende een
bepaalde periode geen gebruik maken van hun rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet
dat zij dit recht in de toekomst verliezen.
Ingeval voor een of meerdere bestuursfuncties van de vennootschap geen kandidaten worden
voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken
een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hoger uiteengezet,
zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal overgaan tot de
bijeenroeping van een algemene vergadering op het eerste verzoek van een aandeelhouder
teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de
raad van bestuur in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten
voorgedragen door de eigenaars van de categorie aandelen die de bestuurder hadden voorgedragen
die moet vervangen worden.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
In geval er slechts één gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, zal hij worden aangeduid onder de
Bestuurders A.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 6 mei om 16 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap DVC FINANCE, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 1,
ondernemingsnummer 0871.018.824, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten