Ondernemingsnr : 0864580596
Naam
(voluit) : TRAITEUR GILBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Frans Desmidtplein 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 24
september 2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid TRAITEUR GILBERT, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Burgemeester
Frans Desmidtplein 6, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WVV
In aansluiting bij het eerste besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderdzesendertigduizend tweehonderdzestig euro, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; vanaf dat ogenblik zijn deze middelen
beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
 
 
 
VIERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
de huidige zaakvoerders, te weten
1) De heer RENAER Marc, geboren te Opbrakel op negenentwintig april
Luik B
negentienhonderdachtenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jan Devischstraat 68. 
2) Mevrouw PERSOONS Hilde Bertha Hermina, geboren te Oudenaarde op twintig januari
negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jan Devischstraat 68. 
, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur van de heer Renaer Marc en mevrouw Persoons Hilde,
beiden voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Burgemeester Frans Desmidtplein 6
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
de maatschappelijke naam te wijzigen in MAREHILL
ZEVENDE BESLUIT – BOEKJAAR
het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één september van ieder jaar
en eindigt op éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het
lopende boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig augustus tweeduizendtwintig .
ACHTSTE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de eerste maandag van de maand februari, om tien
uur. Indien dit een zon- of feestdag zou zijn, dient de vergadering te worden verdaagd naar de
eerstvolgende werkdag.
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na
actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk
Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, 8300
Knokke, Maurice Lippensplein 3, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
                Notaris Bernard Waûters
                Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
inclusief gecoördineerde tekst der statuten inclusief volmachten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.