Ondernemingsnr : 0894024353
Naam
(voluit) : Hout en Ziel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blommestraat 55
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 10
november 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “Hout en Ziel”, met zetel te 8800 Roeselare,
Blommestraat 55, opgericht onder de benaming “Myllenium Force” bij akte verleden voor notaris
Francis Vlegels te Ingelmunster op 3 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 december daarna onder nummer 20071217/181765 en voor het laatst gewijzigd
inhoudende onder meer naamswijziging bij akte verleden voor notaris Kathleen van den Eynde te
Roeselare op 11 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie
mei daarna onder nummer 18071517. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0894.024.353, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00) en de wettelijke reserve thans nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VERMINDERING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap te verminderen met tienduizend euro (€ 10.000,00) om het
te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op tienduizend euro (€ 10.000,00), door
overboeking naar het beschikbaar vermogen.
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
“Hout en Ziel” te vervangen door “4 Ever”. De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden:
“4 Ever”.
ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel te
verplaatsen van 8800 Roeselare, Blommestraat 55 naar 9200 Dendermonde, Zandstraat 112.
BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER/BESTUURDER OVEREENKOMSTIG
Luik B
ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN
HET VOORWERP
    1.  Verslag van de zaakvoerder/bestuurder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
zaakvoerder/bestuurder de dato 19 oktober tweeduizend twintig overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De
aanwezige aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de zaakvoerder/bestuurder wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden
zoals hierna vermeld.
VERLENGING BOEKJAAR EN WIJZIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk
boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend twintig zal afgesloten worden op éénendertig
december tweeduizend éénentwintig in plaats van op dertig september tweeduizend éénentwintig.
Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen dat het maatschappelijk boekjaar zal lopen van één januari van ieder jaar tot éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders vanaf heden en ook voor het lopend boekjaar zal
gehouden worden de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur. De eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal gehouden worden de eerste dinsdag van de maand juni tweeduizend
tweeëntwintig.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “4 Ever”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
terzake:
1. – Specifieke activiteiten:
    •  reparatie van meubelen en stoffering.
    •  renovatie en restauratie van meubels.
    •  aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
    •  installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzomeer.
    •  isolatiewerkzaamheden.
    •  aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
Luik B
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  installatie van lichtreclames en uithangborden.
    •  schrijnwerk.
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzomeer.
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzomeer in hout of kunststof.
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in hout of
kunststof.
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
    •  montage van serres, veranda's, enzomeer, in hout of kunststof.
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzomeer.
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzomeer, in metaal.
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in metaal.
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
    •  montage van serres, veranda’s enzomeer in metaal.
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van kunststof.
    •  installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzomeer van glas.
    •  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
    •  plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
    •  glaszetten.
    •  dakwerkzaamheden.
    •  handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen.
    •  groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
    •  kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
    •  groothandel in verlichtingsapparatuur.
    •  detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in verlichtingsartikelen.
    •  reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzomeer.
    •  kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter.
    •  detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in wand en vloertegels in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder
genoemd.
    •  detailhandel in antiquiteiten in winkels.
    •  detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding.
    •  verhuur en lease van sport en recreatieartikelen.
    •  verhuur van sport en kampeerartikelen.
    •  verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doehet-zelvers.
    •  verhuur en lease van andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd.
    •  verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg en waterbouw.
    •  algemene houten skeletbouw.
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen.
    •  optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
    •  bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”.
    •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzomeer).
    •  bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
    •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
Luik B
    •  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzomeer.
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enzomeer.
    •  algemene auditactiviteiten.
    •  verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven enzomeer.
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot alle
handelingen gesteld in de bouwsector, meer in het bijzonder inzake beveiligings en
ingangstechnieken, en dit in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere
advies inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing,
commercieel beleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  allerlei zaken inzake fotografie, het verkopen van eigen gemaakte foto’s, bemiddeling inzake
foto’s in het algemeen, ontwerp van folders, het verzorgen van de prepress voor allerlei drukwerken.
    •  het ontwerp, de productie en verkoop van allerhande meubelen en mobilaire voorwerpen.
    •  het organiseren van allerlei culturele en commerciële manifestaties, zowel inzake het bedenken
van een concept alsook het verlenen van catering, de zaalverhuur, het ter beschikking stellen van
personeel, enzomeer.
    •  het exploiteren van goederenopslagplaatsen en magazijnen.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen.
    •  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
    •  de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
    •  het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
    •  Verhuur, verkoop van Campers, Caravans en aanverwanten.
    •  Verhuur, verkoop van fietsen, steps, elektrische fietsen/steps alsook auto’s en motorrijwielen.
    •  Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen,
vrouwen en kinderen.
    •  Het scheren en het knippen van baarden.
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels.
    •  Nietgespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen.
    •  Overige vormen van onderwijs.
    •  Nagelstyliste
    •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
2. Algemene activiteiten:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
Luik B
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. - Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroeren-
de of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
Luik B
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
    •  deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
    •  ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
    •  optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
    •  mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden (200) tweehonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder de heer Mylle Jerry,
wonende te 8800 Roeselare, Blommestraat 55 ontslag te geven uit zijn functie. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurders voor onbepaald duur te
benoemen:
- De heer Mylle Jerry, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Blommestraat 5, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- Mevrouw Bracke Mieke, wonende te 9200 Dendermonde, Zandstraat 112, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Zandstraat 112.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende verslag van de zaakvoerder
    •  gecoördineerde statuten