Ondernemingsnr : 0860150864
Naam
(voluit) : JP SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat(VRA) 40
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op zes december  tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “JP SERVICE”, waarvan de zetel gevestigd is te
9120 Beveren (Vrasene), Brandstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0860.150.864, BTW BE 0860.150.864, met
eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. vaststelling dat in toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap van
rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
2. om het onbeschikbaar geworden eigen vermogen niet langer in te schrijven op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, maar in tegendeel de onbeschikbare inbreng om te zetten
in een beschikbare inbreng.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9120 Beveren (Vrasene), Brandstraat 40.
4. om kennis te nemen van en ondergetekende notaris te ontslaan van voorlezing van het verslag
opgemaakt door de bestuurder op 20 november 2023 met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Elektrotechnisch installateur;
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
Detailhandel in alle elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, en in alle
materiaal voor installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen;
Met betrekking tot hetgeen voorafgaat de studie, de uitvoering en de coördinatie van diverse
bouwprojecten;
Reparatie en onderhoud van elektrische installaties, en installaties voor verwarming, klimaatregeling
en ventilatie;
De elektrotechnische installatie van elektrische apparaten en toestellen, elektrische bedrading,
verlichtingssystemen, alsook de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische
huishoudapparaten;
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
Tussenpersoon in handel;
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
6. om als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
-Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “JP
SERVICE".  
- Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Elektrotechnisch installateur;
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
Detailhandel in alle elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, en in alle
materiaal voor installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen;
Met betrekking tot hetgeen voorafgaat de studie, de uitvoering en de coördinatie van diverse
bouwprojecten;
Reparatie en onderhoud van elektrische installaties, en installaties voor verwarming, klimaatregeling
en ventilatie;
De elektrotechnische installatie van elektrische apparaten en toestellen, elektrische bedrading,
verlichtingssystemen, alsook de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische
huishoudapparaten;
de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
Tussenpersoon in handel;
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurder vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van november om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
- Bestemming van de winst - reserves
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde eigen vermogen, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd (balanstest) of indien niet alle opeisbare schulden betaald
kunnen worden over een periode van minimum twaalf maanden na de uitkering volgens
redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen (liquiditeitstest). Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
- Verdeling netto-actief
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
7. om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. om met ingang van heden over te gaan tot het ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurders
(voorheen ‘niet-statutaire zaakvoerders’ genoemd), met name de heer VAN DER HEYDEN Jan en
de heer STUER Patrick, en hen hun algehele kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde
mandaat tot op heden.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van de heer VAN DER
HEYDEN Jan en de heer STUER Patrick, beiden voornoemd, tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer VAN DER HEYDEN Jan en de heer STUER Patrick, beiden voornoemd, aanwezig,
verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
9. om bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap DVD Boekhoudkantoor, met
zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 26, ondernemingsnummer 0478.796.552, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de melding bij de
BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, alsook teneinde het nodige te
doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en
e-Stox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
De notaris,
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte;
-verslag bestuursorgaan;
- coördinatie statuten.