Ondernemingsnr : 0507984446
Naam
(voluit) : Thierens - Van Wauwe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 10
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 24 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Thierens – Van
Wauwe”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kouterstraat 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder nummer 0507.984.446, BTW BE
0507.984.446, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THIERENS – VAN WAUWE »;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Vervaardiging van uurwerken;
- Vervaardiging van alle soorten horloges en klokken (inclusief klokjes voor instrumentenpanelen),
van kasten en kastjes voor uurwerken (ook indien van edele metalen);
- Vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen;
- Bewerken van diamant;
- Bewerking van diamant (inclusief industriediamant): zagen, slijpen, polijsten, afkoken, etc.;
- Bewerken van edelstenen (met uitzondering van diamant) en van halfedelstenen;
- Productie van bewerkte parels;
- Productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant;
- Bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van synthetische of
gereconstrueerde stenen;
- Vervaardiging van sieraden;
- Vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen;
- Vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen;
- Vervaardiging van edelsmeedwerk;
- Vervaardiging van edelsmeedwerk van edele of onedele metalen geplateerd met edele metalen:
tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, etc.;
- Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
- Graveren in voorwerpen van edele metalen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welke materialen, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metaal geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
- Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- Kleinhandel in toiletartikelen;
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in uurwerken en horloges;
- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, etc.;
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, etc.;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
- Reparatie van uurwerken en sieraden;
- Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden;
Tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek,  gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Heer THIERENS Luc Jozef Emma, geboren te Temse op 21 maart 1958, wonende te 9140
Temse, Frans Boelplein 26B;
- Mevrouw VAN WAUWE Monique Anna Jozef, geboren te Temse op 04 juli 1957, wonende te 9140
Temse, Frans Boelplein 26B;
- Mevrouw THIERENS Ann Gabrielle Cyriel, geboren te Temse op 10 april 1983, wonende te 9255
Buggenhout, Houtenmolenstraat 9A;
Luik B
- de Heer THIERENS Bart Maria Roger, geboren te Temse op 17 juli 1985, wonende te 9140 Temse,
Kerkstraat 161.
Alhier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Kouterstraat 10.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.