Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MASTER BUILDERS SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 89
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 juni 2019 blijkt dat een
vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam "MASTER
BUILDERS SOLUTIONS BELGIUM" en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd te 3945 Ham, Nijverheidsweg 89
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling,
ontginning, productie, marketing, aankoop en verkoop die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met bouwmaterialen, producten voor de bouwindustrie en technische
apparatuur voor de toepassing van voornoemde materialen en producten, alsmede het verlenen van
alle daarmee samenhangende diensten en de exploitatie van alle met deze doelstelling
samenhangende zaken evenals exploitatie van alle industriële ondernemingen, alsmede
dienstverlening in het kader van site-beheer.
De vennootschap mag tevens algemeen optreden als tussenpersoon op het gebied van het
goederenvervoer en alle handelingen stellen in verband met opslag en overslag.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle handelingen stellen in de ruimste zin,
inzonderheid alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag eveneens administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, bijhuizen en
kantoren vestigen en belangen verwerven door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die, geheel of gedeeltelijk, een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de bedrijvigheid op
rechtstreekse of onrechtstreekse wijze een tak van het voorwerp van de vennootschap bevordert of
ontwikkelt.
Zij mag zich tevens voor ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die, geheel of
gedeeltelijk, een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de bedrijvigheid
op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze een tak van het voorwerp van de vennootschap bevordert
of ontwikkelt, borg stellen of hun aval verlenen, hun voorschotten en kredieten toestaan, en hun
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Aandeelhouders, niet-volgestorte inbrengen
Als oprichters in de zin van artikel 7:13, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is opgetreden :
De gewone commanditaire vennootschap "BASF BELGIUM COORDINATION CENTER", met
0729676164
Luik B
maatschappelijke zetel te 2040 Antwerpen, Haven 725, Scheldelaan 600, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0862.390.376 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De aandeelhouder heeft zijn inbreng volgestort.
Kapitaal – Aandelen – Volstorting - Bankattest
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL
CENT (€ 61.500,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op
naam uitgegeven. De aandelen werden volledig volgestort.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de ondertekening van de oprichtingsakte
overgeschreven naar een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de
vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een door deze financiële instelling uitgereikt bankattest dat
is gedateerd op 26 juni 2019.
Aard van de inbrengen
Het kapitaal werd integraal gevormd door inbrengen in geld.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
De jaarvergadering wordt gehouden op de voorlaatste donderdag van de maand april om elf uur, op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder . De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
Luik B
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
Boekjaar
Het boekjaar begint opéén januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.
Reserves en winstverdeling
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo,
onverminderd de mogelijkheid om aandelen met een verschillende kapitaalvertegenwoordigende
waarde uit te geven – in die hypothese is het aan een aandeel verbonden winstdeelnemingsecht
proportioneel aan het deel van het kapitaal dat door het betrokken aandeel wordt vertegenwoordigd.
Dit alles onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen
werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald Indien evenwel aandelen met een
verschillende kapitaalvertegenwoordigende waarde werden uitgegeven, dan is het aan een aandeel
verbonden aandeel in het vereffeningssaldo proportioneel aan het deel van het kapitaal dat door het
betrokken aandeel wordt vertegenwoordigd. Dit alles onverminderd andersluidende bepalingen in
onderhavige statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.
Vereffenaar
Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege,
duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de
rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt
tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk
worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door
de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Benoemingen en overgangsbepalingen
Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en de volgende persoon wordt verkozen tot niet-
statutaire bestuurder :
- de heer Paul Stefaan F. Dens, wonende te 3071 Kortenberg, Frans Mombaersstraat 144, die
tevens de functie zal uitoefenen van voorzitter van de raad van bestuur, en
- de heer Pieter Willem van Gent, wonende te 6721 ET Bennekom (Nederland), Emmalaan 21
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal eindigen na de jaarvergadering die zal
worden gehouden in 2024.
Benoeming commissaris
Wordt benoemd als commissaris van de vennootschap KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER
- BEDRIJFSREVISOREN" CVBA, afgekort "KPMG-Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 Brussel,
Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink
Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden behouden in
2021.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.
Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW
de heer Guido Hennissen, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Wapenstilstandlaan 23, de heer
Kevin Vandevelde, wonende te 2940 Stabroek, Sint Catherinastraat 73, mevrouw Ellen De
Beuckelaer, wonende te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 67, de heer Raf Naudts, wonende te 2640
Mortsel, Ridder van Ranstlei 111; mevrouw Lotte Dierckx, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan
37; de heer Filip Tirez, wonende te 9190 Stekene, Dorpsstraat 47, wordt gemachtigd, met recht om
Luik B
elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling indien meerdere personen worden
aangesteld, om de vennootschap in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en te
registreren bij de BTW-administratie, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de
bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen
voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
 
Bijlagen :
- volledig afschrift
 
Ontledende uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren.