Nº d'entreprise : 0437 320 342
Dénomination
(en entier) : G4S Secure Monitoring
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 06 mars 2023
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
Les pouvoirs de signature suivants sont attribués, à partir du 01/04/23 :
A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :
Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Finance & Administration Director sera remplacée par celle du Finance
Manager.
B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :
Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle du Facility!
- Warehouse Manager ou du Head of Procurement BeLux. Ces derniers ne sont habilités qu'à signer les
documents se rapportant à leur service.
C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :
Le Finance & Administration Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director, un Legal Counsel ou le Head of Procurement BeLux.
En son absence, la signature du Finance & Administration Director pourra être remplacée par celle d'un Legal
Counsel.
D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :
Le Director Monitoring & Systems, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director, le Sales Director, un Sales Manager ou un Legal Counsel.
Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats,
sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils
pourront être signés par le Managing Director, le Sales Director, un Sales Manager ou le Director Monitoring
& Systems, agissant séparément.
En son absence, la signature du Director Monitoring & Systems pourra être remplacée par celle du Managing
Director ou d'un Legal Counsel.
E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles
souscrites au niveau du groupe international ainsi que lerèglement des sinistres, seront signés par :
Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director ou le Finance & Administration Director.
En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle du Legal Officer.
F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés
par :
1) Les contrats ouvriers :
Un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems, le Human Resources Director ou
un Legal Counsel, agissant séparément.
2) Les contrats employés :
Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du HRIS & Knowledge
Manager, du Compensation & Benefits Specialist, du Payroll Manager ou du Legal Counsel.
G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront
signés par :
Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du HRIS & Knowledge
Manager, du Compensation & Benefits Specialist, du Payroll Manager ou du Legal Counsel.
Le HRIS & Knowledge Manager, le Payroll Manager ou le Compensation & Benefits Specialist sont toutefois
habilités à agir séparément pour les documents sociaux.
H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les
colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices,
des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Director Monitoring & Systems ou un Legal Counsel, agissant
séparément, avec pouvoir de substitution.
Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.
1) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les
administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée
par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director
ou un Legal Counsel, agissant séparément.
Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, le Human Resources Director ou
un Legal Counsel sont habilités à agir séparément.
K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la
société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter
plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Finance & Administration Director, un Legal Counsel, le Security
Manager, le Security Officer ou le Chief Risk Officer, agissant séparément.
L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée
par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention
Manager, agissant séparément.
M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :
Le Marketing Manager ou le Sales Director, et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant
conjointement.
N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :
Le Sales Director ou le Business Development & Solutions Manager, et le Managing Director ou un Legal
Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de substitution.
O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :
Le Quality Manager ou le Chief Risk Officer et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant
conjointement.
P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :
L'Administration & Billing Manager, le Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director, le
Finance & Administration Director ou un Legal Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.
Q) Pour les conventions relatives au traitement des données à caractère personnel par la société, celle-ci est
représentée par :
Un Legal Counsel, agissant conjointement avec une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director, le Director Monitoring & Systems, le Sales Director ou un Sales Manager.
R) Pour les conventions relatives au traitement des données à caractère personnel pour la société, celle-ci
est représentée par :
Un Legal Counsel, agissant conjointement avec une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director, le Director Monitoring & Systems, le Finance & Administration Director ou le Head of
Procurement BeLux.
Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé
par une personne cumulant différentes fonctions.
Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un
mandat d'administrateur a été accordé.
Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.
Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions
suivantes au sein de la société:
Administrateurs :
Monsieur Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Dhr. Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Managing Director :
Monsieur Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Korteriberg
Finance & Administration Director :
Dhr. Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Finance Manager :
Monsieur Yves Paquot, Avenue Des Freres Becque, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Facility - Warehouse Manager :
Madame Carine Stiernon, Avenue des Sapins, 6 - 1495 Tilly
Head of Procurement BeLux :
Madame Katia Vanıderstappen, Sint-Annakerkstraat, 6 - 8000 Brugge
Human Resources Director :
Madame Weridy Nuyts, Rubenslaan, 9 - 1982 Elewijt
HRIS & Knowledge Manager :
Madame Christine Schouteden, Kouterstraat, 35 - 3020 Herent
Compensation & Benefits Specialist :
Madame Niki Huybrechts, Kleine Nieuwedijkstraat, 38F - 2800 Mechelen
Payroll Manager :
Monsieur Bart La Heijne, Sint-Marcusstraat, 5 - 4574 Zuiddorpe
Legal Counsel :
Monsieur Thomas Bardijn, Kamstraat, 13 - 1670 Pepingen
Monsieur Jonathan Hulstaert, Rotterdamstraat, 71/101 - 2060 Antwerpen
Legal Officer :
Madame Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse
Director Monitoring & Systems :
Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem
Sales Director :
Madame Caroline Reding, Zilverstraat, 30A - 1850 Grimbergen
Sales Manager :
Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede
Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk
Monsieur Frank Aalders, Hoveniersstraat, 28 - 2840 Rumst
Security Manager :
Monsieur Yves Cologne, Abeelenveld, 50 - 1500 Halle
Security Officer :
Madame Sandra Van de Steen, Lippenslaan, 171/1.3 - 8300 Knokke
Chief Risk Officer :
Monsieur Ronald Engels, Vechmaallaan, 33 - 3870 Heers
Prevention Manager :
Monsieur Luc Coucheir, Plantinlaan, 38 - 2940 Stabroek
Business Development & Solutions Manager :
Monsieur Bart De Keyser, Blakmeers, 20 - 1790 Affligem
Marketing Manager :
Monsieur Yannick De Smet, Luipendaalstraat, 9A - 9404 Aspelare
Quality Manager :
Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare
Administration & Billing Manager :
Madame Inge Coenaerts, Twee Leeuwenstraat, 43 - 3078 Everberg
Credit Control Manager :
Madame Isabelle Balseau, Chemin du Foubersart, 189B - 7860 Lessines
Le Conseil décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994 en tant que mandataire
spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des
pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce
compétent.
Bruxelles, le 06 mars 2023
Thomas Bardijn
Mandataire