N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : HH CONSULT
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4317 Faimes, Rue de l'Eglise 7
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le neuf septembre deux mille 
onze, en cours d'enregistrement au deuxième bureau de l'enregistrement de Verviers
Fondateurs
1. Monsieur HEYEN Helmut Karl, né à Malmedy le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-sept 
(numéro national : 671218 295-74), époux de Madame DELPLANCQ Michèle, avec laquelle il est 
marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par 
Maître Louis le MAIRE, notaire à Verlaine, le 12 février 1993, domicilié à 4317 Faimes, rue de 
l’Eglise 7
2. Madame  DELPLANCQ Michèle Jany Charlotte Marie Ghislaine, née à Haine Saint Paul le vingt 
septembre mil neuf cent soixante-cinq (numéro national : 650920 032-20), épouse de Monsieur 
HEYEN Helmut, prénommé domiciliée à 4317 Faimes, rue de l’Eglise 7
Forme : Société anonyme
Dénomination sociale : «HH CONSULT »
Siège social : 4317 Faimes, Rue de l'Eglise 7 
Objet social: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger toutes les activités relatives à : 
la contribution, en nom propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou 
à l’étranger, à l’établissement et au développement de sociétés et notamment :
a)
l’activité de conseil en matières financières, techniques, commerciales ou administratives, 
au sens large, l’assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le 
domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;
b)
l’intervention en tant qu’intermédiaire lors de négociations, par la reprise partielle ou totale 
d’actions ou de parts, au sens le plus large, la participation à des opérations d’émissions 
d’actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, 
d’achat et de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations, quelle que 
soit leur nature, en matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux ;
c)
l’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandats et de fonctions dans 
d’autres sociétés ;
d)
la gestion d’un patrimoine immobilier ainsi que toutes les opérations se rapportant 
directement et indirectement à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rapport des biens 
immeubles, tels que l’entretien, le développement, l’embellissement et la location des biens, 
en ce et y compris la mise à disposition d’immeuble, gratuitement ou non, aux membres de 
son personnel, des dirigeants et administrateurs ou des actionnaires; elle pourra également 
se porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance des 
biens immeubles concernés ;
e)
L’exécution de toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou 
financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou 
susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre 
moyen; dans toutes sociétés, entreprises ou association ayant un objet similaire ou connexe au sien 
ou qui sont simplement utiles pour la réalisation partielle ou totale de son objet social.
0839345849
Cette énumération n’étant nullement limitative, elle doit être interprétée dans le sens le plus large du 
terme et la société pourra effectuer toutes les opérations susceptibles de quelque manière que ce 
soit, de favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les 
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Capital social :Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), soit 62 actions
sans désignation de valeur nominale
Fonds social : souscrit intégralement par apport en numéraire par Monsieur HEYEN à concurrence 
de 60 actions et par Madame DELPLANCK à concurrence de 2 actions, et libéré intégralement à 
concurrence de 62.000 euros à la constitution.
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois 
administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée 
générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée 
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil 
d’administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra 
subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de 
l’existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent 
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée 
générale qui a statué sur le remplacement.
Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de 
disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de 
ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il peut constituer un comité de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il 
détermine les pouvoirs de ce comité de direction, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération 
de ses membres à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué.
- soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette 
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
Représentation : La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur-délégué;
- soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués agissant ensemble ou 
séparément.
Ces signataires n’ont pas à  justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil 
d’administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur 
mandats.
Surveillance : La surveillance de la société est exercée par les actionnaires aussi longtemps que la 
nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.
Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contrôle 
des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, 
de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un 
expert comptable.
Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit le dernier 
vendredi du mois de mars, à dix huit heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans 
l'avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à 
la même heure.
Conditions d’admission à l’assemblée : Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant 
que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs 
doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, 
dans le délai indiqué dans la convocation.
Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la 
loi.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
Volet B - Suite
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice net est déterminé 
conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est prélevé d'abord cinq pour cent, 
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve 
atteint dix pour cent du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en 
détermine l'affectation.
Répartition du boni de liquidation : Après règlement du passif et des frais de liquidation ou 
consignation des sommes nécessaire à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou 
en titres, le montant libéré des actions. Le solde éventuel est réparti à parts égales entre toutes les 
actions ; les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure 
jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion 
ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge de ces dernières.
Dispositions temporaires : 
A. 1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif 
pour se terminer le 31 décembre 2011.
2. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions: 
- Monsieur HEYEN Helmut, prénommé,
- Madame  DELPLANCQ Michèle, prénommée,
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée 
Générale annuelle de 2017.
Le mandat de Monsieur HEYEN peut être rémunéré par décision de l’assemblée générale et est 
exercé à titre gratuit aussi longtemps que l’Assemblée générale ne décide pas d’octroyer une 
rémunération. Celui de Madame DELPLANCQ sera gratuit.
3. Première Assemblée Générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au quatrième vendredi du mois de mars 2012
4. Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du code des Sociétés, l'assemblée décide 
de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
B. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des 
président et administrateur-délégué et de préciser les règles qui déterminent la répartition des 
compétences des organes de la société.
A l'unanimité le Conseil décide d'appeler aux fonctions de :
. Président : Monsieur HEYEN Helmut, prénommé,
. Administrateur-délégué : Monsieur HEYEN Helmut, prénommé,
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de 
la société en ce qui concerne cette gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers,