Ondernemingsnr : 0477325419
Naam
(voluit) : SILVER ROSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Simonsstraat 52
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 5 april 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SILVER ROSE”, met zetel
in het Vlaams Gewest, te 2018 Antwerpen, Simonsstraat 52, en met ondernemingsnummer
0477.325.419, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij negentienduizend
euro (€ 19.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro
(€ 1.900,00), hetzij samen twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SILVER ROSE”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Bewerken en doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer, het in con-signatie geven en nemen, de
vertegenwoordiging en de commissie-handel, van ruwe en geslepen diamant, edelstenen, juwelen,
uurwer-ken, edele metalen en alle aanverwante artikelen, met alle roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Groothandel, invoer, uitvoer, ontwikkeling, aankoop, verkoop, (ver)huur, productie en fabricatie
inzake computers, hardware, softwa-re en diverse toebehoren.
Aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur, van alle mogelijke roerende goederen, materialen
en producten, zoals onder meer meubelen, hout, textielproducten, kleding, huishoudartikelen zonder
dat deze opsomming beperkend weze.
Groothandel, invoer, uitvoer van medische apparatuur en toebehoren, alsook van verbruiksmiddelen.
Consultancy, dienstverlening, advies, schrijven van en studies in en voor computersoftware,
personeelsvoorziening, planning, design, en-gineering, economic services, doktersstudies en studies
voor medische toepassingen.
Het geven van opleiding, cursussen en seminaries evenals het uitoefe-nen van alle mogelijke
redactionele activiteiten.
Beheer, bestuur, advies, management, consultancy en tussenkomsten aan bedrijven,
vennootschappen, personen en inrichtingen.
Studie en advies inzake economische, financiële, fiscale, bedrijfsorga-nisatorische, sociale en andere
aangelegenheden.
Het verlenen van alle soorten diensten waarvoor het bedrijf de know-how bezit.
Alle verrichtingen te doen van onroerende, commerciële of financiële aard, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in participatie.
Zij mag onder andere, voor eigen rekening of voor rekening van der-den:
- zelf of door anderen laten oprichten, slopen, voltooien, omvormen, herwaarderen en urbaniseren,
en dit voor eigen rekening of voor reke-ning van derden, of met het oog op de herverkoop of de
verhuring van alle gebouwen van welke aard ook, agrarisch of niet;
- optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goede-ren, het opstellen van plannen
en de uitvoering ervan, en het opmaken van bestekken, one beslissingen nemen en de uitvoering
controleren;
- restaureren en herwaarden van alle plaatsen en monumenten, al dan niet geklasseerd;
- omvormen van alle roerende goederen, gebouwd of ongebouwd, het-zij in residentiële wijken,
kantoren, opslagplaatsen, industriële ruim-ten, verkavelingen, sport- en vakantievelden, of om ze tot
agrarische doeleinden te bestemmen; de uitbating ervan te verzekeren na uitvoe-ring van de werken;
- alle bewerkingen doen die eigen zijn aan studiebureaus, inbegrepen degene tot het bekomen van
bouwtoelatingen en van verkavelingsver-gunningen;
- organiseren en uitbaten van alle dienstverleningen en vakantiever-blijven, inbegrepen het
restaurantwezen en het hotelbedrijf;
- kopen, verkopen, ruilen, in huur en onroerende leasing geven of ne-men, in erfpacht of opstal
nemen of erfpacht- of opstalrechten verle-nen, in optie geven of nemen van alle onroerende en het
realiseren van alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, en alle
verrichtingen doen als tussenpersoon betreffende on-roerende goederen;
- alle onroerende goederen beheren, gebouwd of ongebouwd, alle on-derhoudswerken uitvoeren,
eventueel mits beroep te doen op onder-aannemers, de verhuring van gemeubelde kantoren, het
secretariaat ervan en alle bijkomende diensten;
- het hypothekeren van alle onroerende goederen tot zekerheid van al-le leningen, kredietopeningen
en andere krediet-operaties, hetzij voor eigen rekening, hetzij gezamenlijk of in solidariteit met
andere maat-schappijen of met derden, ten voordele van elke vennootschap of elk kredietorganisme
of van particulieren;
- oprichten en uitbaten van alle agentschappen in onroerende goede-ren, en in het algemeen, alle
activiteiten van handelaar uitoefenen, en in het bijzonder, uitbaten van handelsfondsen, de
verrichtingen betref-fende onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van inbreng in natura, en
in het algemeen.
Alle hierboven activiteiten kunnen zowel in België als in het buiten-land worden uitgeoefend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van bur-gerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of fi-nanciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeel-telijk in verband staan met het voorwerp.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer GUTTMAN David en de heer
KLEIN Shraga, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders
van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Simonsstraat 52.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap CALCULARE, te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 123 en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij
a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de
diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot
wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten