Ondernemingsnr : 0463670886
Naam
(voluit) : VERBEECK HENRI MACHINEBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Impulsstraat 16
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-berg op 26 april 2023 blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap
VERBEECK HENRI MACHINEBOUW, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 16, BE
0463.670.886, waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De Commanditaire Vennootschap “JAN VERBEECK”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Impulsstraat 16 bus 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer
BE 0715.653.429.
Vast vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Jan, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Impulsstraat 16/1.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De Commanditaire Vennootschap “JAN VERBEECK”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Impulsstraat 16 bus 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer
BE 0715.653.429.
Vast vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Jan, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Impulsstraat 16/1.
- De heer VERBEECK Henri Hector, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heuvelstraat 5, Vijfde
besluit
Bespreking van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als
volgt :
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Machinebouw.
Draaierswerk - freeswerk.
Algemene metaalbewerking.
Luik B
Fabricage - maakloon: artikelen in gesmeed ijzer, ijzer en andere materialen, hydraulische machines,
machinetoebehoren; pneumatische machines; raderwerk; tandwielkasten; transmissieonderdelen;
diverse machines.
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, schrijnwerk.
Reparatie van allerhande apparaten, machines en kermisattracties op eender welke locatie.
Groothandel, kleinhandel, import, export, huur en verhuur van: door motor aangedreven machines;
pneumatische machines; hydraulische machines; elektrische machines; meettoestellen;
gereedschappen; ijzerwaren; hijstoestellen; los- en laadtoestellen; weegtoestellen; machines;
werktuigmachines; gereedschappen voor hout- en metaalbewerking; materieel voor aannemers;
metalen constructies; ruwe en halfafgewerkte producten uit de ijzer-, staal- en non-
ferrometaalnijverheid.
Werkplaats- maakloon metaalverwerkende nijverheid.
Zelfstandige werkplaats algemene mechaniek.
Alle mogelijke metaal en mechanische werken op allerhande bouwplaatsen.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.”
Zevende besluit
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Achtste besluit
Adres van de zetel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 26 april 2023
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurders