Ondernemingsnr : 0721628728
Naam
(voluit) : Bakkerij Derden - Hautekeete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Isschotweg(ITE) 6
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”,
geassocieerde notarissen, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op achttien
december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BAKKERIJ DERDEN - HAUTEKEETE”, waarvan de zetel gevestigd is te 2222 Heist-opden-
Berg (Itegem), Isschotweg 6, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder
nummer 0721.628.728 en gekend bij de diensten van de BTW onder nummer BE0721.628.728,
met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat :
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van
het bestuursorgaan van zeven november tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde
wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan
van de voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als
vervuld dienen te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt
:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- alle activiteiten die direct of indirect te maken hebben met het uitbaten van een bakkerij,
een banketbakkerij en suikerbakkerij, alsook de verkoop van brood, patisserie,
zuivelwaren, roomijs, frisdranken, alcoholische dranken, snoep en alle aanverwante
activiteiten;
- detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in brood en banketbakkerswerk;
- ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
- ambachtelijke vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk door warme bakkers;
- vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
- vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
- vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvries-producten;
- uitbating ijssalon met consumptie ter plaatse en alle aanverwante activiteiten.
Patrimoniumbeheer
- Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en
onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het leasen, het in erfpacht nemen en geven, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Adviesverlening inzake onroerende goederen;
Beleggingen
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen.”.
-4- VIERDE BESLUIT : Benoeming statutaire bestuurders.
De vergadering besluit om te benoemen tot statutaire bestuurders :
+ de heer HAUTEKEETE Rob Cyriel Simon, geboren te Bornem op dertien september
negentienhonderddrieënnegentig en wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Isschotweg 6.
+ mevrouw DERDEN Evelien, geboren te Bonheiden op vier maart
negentienhonderdtweeënnegentig en wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Isschotweg 6.
-5- VIJFDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-6- ZESDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder(s) – herbenoeming bestuurder (s).
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur van :
- de heer HAUTEKEETE Rob Cyriel Simon, geboren te Bornem op dertien september
negentienhonderddrieënnegentig en wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Isschotweg 6, die
verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet;
- mevrouw DERDEN Evelien, geboren te Bonheiden op vier maart negentienhonderdtweeënnegentig
en wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Isschotweg 6, die verklaart te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Hautekeete Rob voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Isschotweg 6.
-9- NEGENDE BESLUIT : E-mailadres.
Het e-mailadres van de vennootschap is broodatelierrobenlien@gmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
-10- TIENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de
inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO,
alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor
zelfstandigen te vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van
de vennootschap aan te stellen : de besloten vennootschap D&P Consulting, te 2440 Geel, Pastoor
Claesenstraat 1, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kirsten Verhaert, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.