Ondernemingsnr : 0808690186
Naam
(voluit) : VANDEWAETERE FRANKY BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eernegemstraat 69
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 4 oktober
2023, dat De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"VANDEWAETERE FRANKY", met zetel te 8680 Koekelare, Eernegemstraat 69 en
ondernemingsnummer 0808.690.186 in het rechtsgebied Gent afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 3 9, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Indien er (grote) kredieten lopen, dan moet er voorafgaandelijk afgestemd worden met de
kredietinstelling om minstens een gedeelte onbeschikbaar te houden.
DERDE BESLUIT: NAAM VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om de woorden BVBA te schrappen uit de naam van de
vennootschap, zodat deze vanaf heden luidt als volgt: "VANDEWAETERE FRANKY"
VIERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen
en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan worden
beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
VIJFDE BESLUIT: TEKSTUELE WIJZIGING EN UITBREIDING VOORWERP
De algemene vergadering beslist de bewoordingen “(maatschappelijk) doel” van de vennootschap
overal te wijzigen door de bewoordingen “voorwerp” van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag hieraan
gehecht zal blijven.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 3 augustus 2023 en sluit zich aan
bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het
vanaf heden luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Installatie centrale verwarming;
-Installatie sanitair;
-Installatie lood- en zinkwerken;
-Voegwerken;
-Hoefsmid;
-Installateur van thermische en geluidsisolatie;
-Installateur van speciale installaties, plaatsen richten en onderhouden of herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompinstallaties, koelinstallaties...;
-Installaties van verwarming met gas met individuele toestellen;
-Installateur frigorist;
-Aanleg van pijp-, telecommunicatie- en hoogspanningsleidingen;
-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
-Aanleg van telecommunciatielijnen en netten;
-Aanleg van chape;
-Aanleg van elektrische bedrading en toebehoren;
-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-Montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelrichtingen enzovoort;
-De installatie van particulieren zwembaden;
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
-Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio– en videoapparatuur;
-Groothandel in elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen inclusief sanitair;
-Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
-Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
-Groothandel in overige elektrische delen en benodigdheden;
-Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting, verlichtingsartikelen;
-Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
-Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
-Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen met een verkoopoppervlakte van minder dan
vierhonderd vierkante meter;
-Reparatie van elektrische huishoudtoestellen, verwarmingsinstallatie;
-Het voeren van personen met door dieren getrokken voertuigen;
-Schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-Dierenfokkerij;
-Varkens en rundveehouderij;
-Aan & verkoop van dieren;
-Kweken van dieren zoals paarden, schapen, koeien, varkens... ;
-Verkoop van vleeswaren, vleesbereidingen...;
-Verhuren van roerende goederen;
-De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
-De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenaankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
-De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in de
ruimste zin van het woord; zowel in het binnenland als in het buitenland;
-Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en
financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren;
-Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden;
-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp;
-Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn;
-Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
-Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktuigen
alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast mag de
onderneming ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verkopen,
verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de import
en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze opsomming niet
beperkend: decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken. De
onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens
optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en
expediteur zowel in binnen- als buitenland.
-Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen,
inrichten, onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals
handelspanden, opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden,
landbouwbedrijven en dergelijke alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen en het aanleggen en oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
-Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
-De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
-De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar bestuurder en/of aandeelhouders alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, merknamen,
beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
-Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
-Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
-De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie. De onderneming kan
ook optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen met inbegrip van het geven van presentaties,
webinars, opleidingen, voordrachten en workshops;
-De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen met inbegrip van het ter beschikking stellen van
management en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen;
-Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
-Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als
markt- en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst, bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering en
dergelijke met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De
onderneming kan hierbij onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke,
economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten met inbegrip van alle mogelijke activiteiten die verband houden met het
verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media
alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (directmailing), telefonische
koopvoorstellen, en dergelijke;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoeren."
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering
gewijzigd wordt en voortaan gehouden zal worden op 10 september om 18 uur. De statuten worden
dienovereenkomstig aangepast.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING EERSTKOMENDE JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij toepassing van het
voorgaande besluit, de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op 10 september 2024
om 18 uur.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de
heer Franky Vandewaetere, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Franky Vandewaetere, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANDEWAETERE FRANKY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Installatie centrale verwarming;
-Installatie sanitair;
-Installatie lood- en zinkwerken;
-Voegwerken;
-Hoefsmid;
-Installateur van thermische en geluidsisolatie;
-Installateur van speciale installaties, plaatsen richten en onderhouden of herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompinstallaties, koelinstallaties...;
-Installaties van verwarming met gas met individuele toestellen;
-Installateur frigorist;
-Aanleg van pijp-, telecommunicatie- en hoogspanningsleidingen;
-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
-Aanleg van telecommunciatielijnen en netten;
-Aanleg van chape;
-Aanleg van elektrische bedrading en toebehoren;
-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-Montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelrichtingen enzovoort;
-De installatie van particulieren zwembaden;
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
-Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio– en videoapparatuur;
-Groothandel in elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen inclusief sanitair;
-Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
-Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
-Groothandel in overige elektrische delen en benodigdheden;
-Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting, verlichtingsartikelen;
-Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
-Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
-Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen met een verkoopoppervlakte van minder dan
vierhonderd vierkante meter;
-Reparatie van elektrische huishoudtoestellen, verwarmingsinstallatie;
-Het voeren van personen met door dieren getrokken voertuigen;
-Schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-Dierenfokkerij;
-Varkens en rundveehouderij;
-Aan & verkoop van dieren;
-Kweken van dieren zoals paarden, schapen, koeien, varkens... ;
-Verkoop van vleeswaren, vleesbereidingen...;
-Verhuren van roerende goederen;
-De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
-De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenaankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
-De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in de
ruimste zin van het woord; zowel in het binnenland als in het buitenland;
-Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en
financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren;
-Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen
toegestaan aan derden;
-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp;
-Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn;
-Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
-Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktuigen
alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast mag de
onderneming ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verkopen,
verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de import
en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze opsomming niet
beperkend: decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken. De
onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens
optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en
expediteur zowel in binnen- als buitenland.
-Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen,
inrichten, onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals
handelspanden, opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden,
landbouwbedrijven en dergelijke alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen en het aanleggen en oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
-Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
-De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
-De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar bestuurder en/of aandeelhouders alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, merknamen,
beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
-Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
-Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
-De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie. De onderneming kan
ook optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen met inbegrip van het geven van presentaties,
webinars, opleidingen, voordrachten en workshops;
-De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen met inbegrip van het ter beschikking stellen van
management en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen;
-Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
-Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als
markt- en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst, bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering en
dergelijke met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De
onderneming kan hierbij onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke,
economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten met inbegrip van alle mogelijke activiteiten die verband houden met het
verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media
alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, en dergelijke;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoeren."
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder dient een natuurlijk persoon als
vertegenwoordiger aangeduid te worden.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon zetelen in het bestuur, conform artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen en vereist een statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De aanstelling van (een) vereffenaar(s) en de vaststelling van diens bevoegdheden en vergoedingen,
gebeurt met een eenparigheid van stemmen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene
vergadering genomen met eenparigheid van stemmen.
TIENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap Acfibota, met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185 bus 0002
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.