Ondernemingsnr : 0438471969
Naam
(voluit) : BOING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 15
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 31 mei 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "BOING", met zetel te 8480
Eernegem (Ichtegem), Fabriekweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oostende, met ondernemingsnummer 0438.471.969, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan in datum van 15 april 2024 betreffende de creatie van nieuwe soorten aandelen
“categorie A en B”. De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben en verklaren dat
zij vóór deze vergadering reeds een exemplaar hebben ontvangen van voormeld verslag. Een
exemplaar van dit verslag zal eveneens neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.   
De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen her in te delen in verschillende
categorieën van aandelen en naar aanleiding daarvan de bestaande twintigduizend
vierhonderdtweeëntachtig (20.482) aandelen van de vennootschap uit te splitsen in twee
categorieën, alsook de rechten van de aandelen in de vennootschap te differentiëren als volgt:
- tweeduizend (2.000) aandelen van de soort A;
- achttienduizend vierhonderdtweeëntachtig (18.482) aandelen van de soort B.
Inzake stemrecht zal er geen onderscheid gelden en blijft er aan elk aandeel één stem verbonden
(zowel bij soort A als bij soort B).
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling worden in geval van opsplitsing van de aandelen in
blote eigendom en vruchtgebruik de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Inzake winstrecht zullen de aandelen van soort A recht hebben op een preferent dividend ten belope
van 25% van de te bestemmen winst, en dit op gelijke wijze tussen alle aandelen van soort A,
behoudens unanieme beslissing van de aandeelhouder(s) van de aandelen van soort B die een
andere verdeling kunnen voorstellen tussen de aandelen van soort A en de aandelen van soort B, en
genoegen kunnen nemen met een ander percentage van het preferent dividend, dewelke echter
nooit lager kan zijn dan 25%.
Verder wordt vooropgesteld dat enkel met het unaniem akkoord van de aandeelhouder(s) van soort
B, er op de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan kan beslist worden dat alle, of een
gedeelte van de, winst zal worden ingehouden om reserves te voorzien, of voorzieningen aan te
leggen, of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.
Tenslotte wordt bepaald dat enkel de aandelen van soort A recht hebben op de uitkering van alle
eventuele liquidatiereserves welke in gebeurlijk geval in volle eigendom toekomt op gelijke wijze
tussen alle aandelen van soort A.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de artikelen 5 (Kapitaal en aandelen), 11 (Ondeelbaarheid van de aandelen en
andere effecten) en 36 (Bestemming van het resultaat – Preferent dividend) van de statuten aan te
passen aan het besluit genomen in dit agendapunt.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan in datum van 15 april 2024 met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst in
artikel 3 van de statuten door hetgeen volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Kernactiviteiten
1. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, herstel en
onderhoud van springkastelen en andere speelattracties in opblaasbare, houten, metalen en/of
gecombineerde structuren, spelen, speelautomaten, speelgoed, fietsen, speciale rijtuigen;
2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel,  herstel en onderhoud van:
tenten, luifels, chalets, kramen, mobiele utiliteitsunits, steigers en werkplatforms voor de inrichting
van events, party’s, congressen, seminaries, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en
voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin,
alsmede de inrichting en feestmateriaal benodigdheden zoals: tafels, stoelen, loungemeubelen,
accessoires, kunstwerken, balies, vloer- en wandaankleding, verlichting, klank- en lichtinstallaties,
verwarming, linnen, tafelgerei, fantasieartikelen, party-artikelen, theaterkostuums, carnaval- en
ceremonie-kleding, sieraden, gadgets, feestvuurwerk, diverse artikelen en materialen;
3. Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party’s, congressen, seminaries,
tentoonstellingen,  beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van
organisatiebureau, decorateur-etalagisten, de animatie als DJ, film- en videoprojectie, catering,
enzovoort;
4. De uitbating van vakantieverblijven en/of trainingscentra met aangepaste infrastructuur, met of
zonder restaurant; de exploitatie van strandfaciliteiten; het verschaffen van logies en accommodaties
voor kortstondig verblijf; de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals
fietsen, speciale rijtuigen, waterfietsen, roeibootjes, pony’s, paarden, enzovoort; de exploitatie van
kermisattracties en overig amusement zoals klank- en lichtspelen, circussen, theaters, rodeo’s,
enzovoort;  toeristische informatiedienst;
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau,
publiciteitsagentschap; adviesbureau bedrijfsvoering;   rekruteringsbureau voor personeelsselectie
en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit-activiteiten en overige
dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie;
6. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen;  het  begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoops-promotie, public
relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatie-bevorderende activiteiten;
reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen
van reclameborden, -banners en – panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publi-
reportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van
direct marketing, direct mail, telemarketing en –verkoop; het ontwerpen, aanmaken, verspreiden en
thuisbezorgen van monsters, reclamemateriaal, lokale streekkranten; het ontwerpen van webportalen
en websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee
gepaard gaande informatica-diensten; het onderhoud van netwerken en webhosting;  overige
zakelijke dienstverlening;
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling,
gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop;
verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen en overige apparatuur voor commerciële en industriële
doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
Algemene activiteiten
- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders en/of bestuurders
en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar onroerende goederen en/of enig recht
of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
NAAM: BOING
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Kernactiviteiten
1. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, herstel en
onderhoud van springkastelen en andere speelattracties in opblaasbare, houten, metalen en/of
gecombineerde structuren, spelen, speelautomaten, speelgoed, fietsen, speciale rijtuigen;
2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel,  herstel en onderhoud van:
tenten, luifels, chalets, kramen, mobiele utiliteitsunits, steigers en werkplatforms voor de inrichting
van events, party’s, congressen, seminaries, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en
voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin,
alsmede de inrichting en feestmateriaal benodigdheden zoals: tafels, stoelen, loungemeubelen,
accessoires, kunstwerken, balies, vloer- en wandaankleding, verlichting, klank- en lichtinstallaties,
verwarming, linnen, tafelgerei, fantasieartikelen, party-artikelen, theaterkostuums, carnaval- en
ceremonie-kleding, sieraden, gadgets, feestvuurwerk, diverse artikelen en materialen;
3. Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party’s, congressen, seminaries,
tentoonstellingen,  beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van
organisatiebureau, decorateur-etalagisten, de animatie als DJ, film- en videoprojectie, catering,
enzovoort;
4. De uitbating van vakantieverblijven en/of trainingscentra met aangepaste infrastructuur, met of
zonder restaurant; de exploitatie van strandfaciliteiten; het verschaffen van logies en accommodaties
voor kortstondig verblijf; de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals
fietsen, speciale rijtuigen, waterfietsen, roeibootjes, pony’s, paarden, enzovoort; de exploitatie van
kermisattracties en overig amusement zoals klank- en lichtspelen, circussen, theaters, rodeo’s,
enzovoort;  toeristische informatiedienst;
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau,
publiciteitsagentschap; adviesbureau bedrijfsvoering;   rekruteringsbureau voor personeelsselectie
en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit-activiteiten en overige
dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie;
6. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen;  het  begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoops-promotie, public
relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatie-bevorderende activiteiten;
reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen
van reclameborden, -banners en – panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publi-
reportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van
direct marketing, direct mail, telemarketing en –verkoop; het ontwerpen, aanmaken, verspreiden en
thuisbezorgen van monsters, reclamemateriaal, lokale streekkranten; het ontwerpen van webportalen
en websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee
gepaard gaande informatica-diensten; het onderhoud van netwerken en webhosting;  overige
zakelijke dienstverlening;
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling,
gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop;
verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen en overige apparatuur voor commerciële en industriële
doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
Algemene activiteiten
- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders en/of bestuurders
en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar onroerende goederen en/of enig recht
of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenzevenduizend zevenhonderdvierenveertig
euro en zesendertig cent (507.744,36 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderdtweeëntachtig (20.482) aandelen met
stemrecht, zonder de aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 20.482,
met een fractiewaarde van 1/20.482ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweeduizend (2.000) aandelen van soort A (“Aandelen A”) genummerd van 1 tot en met 2.000;
- achttienduizend vierhonderdtweeëntachtig (18.284) aandelen van soort B (“Aandelen B”)
genummerd van 2.001 tot en met 20.482.
Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer “Aandelen A”, wordt hierna een “A-
aandeelhouder” genoemd en iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer “Aandelen B”,
wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.
BESTUUR EN CONTROLE:
Artikel 13. Bestuur - benoemingen
De vennootschap wordt bestuurd:
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder – natuurlijke of rechtspersoon -
benoemd is en die,  indien hij/zij wordt benoemd in de statuten de hoedanigheid van statutair
bestuurder kan hebben. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering van de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige reden.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn of haar vervanging te voorzien.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste het aantal minimumaantal leden –
bestuurders - natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, dat door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven en die, indien hij/zij worden benoemd in de
statuten de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die beraadslaagt over de herverkiezing.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ALS STATUTAIR BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT BENOEMD:
- voornoemde mevrouw SWAENEPOEL Carine, die bevestigd heeft niet te zijn getroffen door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Is het mandaat bezoldigd, dan wordt het bedrag en/of berekeningsmethodiek vastgelegd door de
algemene vergadering. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.  Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van
combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of
variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust
en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.
Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
Voornoemde statutair bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Wanneer zij evenwel lid is van de raad van bestuur wordt haar benoeming herleid tot zes (6) jaar,
waarvan de zesjarige termijn aanvangt op de dag dat de raad van bestuur in werking treedt. Na het
verstrijken van de zesjarige termijn kan, behoudens wettige reden, geen enkel aandeelhouder zich
verzetten tegen herbenoeming.
Bij de onmogelijkheid van de statutaire bestuurder om haar mandaat uit te oefenen, bijvoorbeeld
ingevolge onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, ziekte of overlijden, wordt zij automatisch
opgevolgd door:
- voornoemde heer LEFEVER Thibaut, aangesteld als eerste opvolgend statutair bestuurder, die
bevestigd heeft niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Voornoemde opvolgend bestuurder wordt in gebeurlijk geval van opvolging benoemd voor
onbepaalde duur.
Wanneer de opvolgend bestuurder lid is van de raad van bestuur wordt zijn benoeming herleid tot
zes (6) jaar, waarvan de zesjarige termijn aanvangt op de dag dat de raad van bestuur in werking
treedt. Na het verstrijken van de zesjarige termijn kan, behoudens wettige reden, geen enkel
aandeelhouder zich verzetten tegen herbenoeming.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de
maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de aandeel- of effectenhouder mogen niet
geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 35. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van het resultaat – Preferent dividend
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
           Bijzonder
Wat betreft de aanwending van het saldo van de te bestemmen winst hebben de “A-aandeelhouders”
met soort “A-aandelen” recht op een preferent dividend ten belope van vijfentwintig procent (25%)
van de te bestemmen winst op gelijke wijze tussen alle “A-aandelen”, behoudens andersluidende
unanieme beslissing van de “B-aandeelhouders” die een andere verdeling kunnen voorstellen tussen
“A-aandelen en “B-aandelen” en genoegen nemen met een ander percentage van het preferent
dividend welke echter nooit lager kan zijn dan vijfentwintig procent (25%).
Enkel met het unaniem akkoord van de “B-aandeelhouders” kan de jaarvergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo van de winsten zal worden
ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het
volgende boekjaar.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en de wijze die het bestuursorgaan bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 40. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de buitengewone algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de buitengewone algemene vergadering
of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41. Bevoegdheid van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de buitengewone
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in natura, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om het huidig (niet-statutair) bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze
beslissing komt eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van hun mandaat.
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen
als STATUTAIR bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
- Voornoemde mevrouw SWAENEPOEL Carine, en dit conform de uiteenzetting zoals vastgesteld in
de statuten, supra.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen
als NIET-STATUTAIR bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
- Voornoemde heer LEFEVER Thibaut, en dit conform de uiteenzetting zoals vastgesteld in de
statuten, supra.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
BESTUURSORGAAN
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen en hebben zij tot gedelegeerd bestuurders benoemd,
voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- Voornoemde mevrouw SWAENEPOEL Carine;
- Voornoemde heer LEFEVER Thibaut.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal vergoed worden met een vaste en/of variabele
vergoeding, vastgelegd door de algemene vergadering, behoudens andersluidende beslissing door
de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8480 Eernegem
(Ichtegem), Fabriekweg 15, en verklaart deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZEVENDE BESLUIT
Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Price & Quality
Fiduciaire”, met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, vertegenwoordigd door Stefaan
Nuytten, gedelegeerd Bestuurder/Fiscaal Accountant, of Katelijne Nuytten, gedelegeerd
Bestuurder/Fiscaal Accountant of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk
te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte
te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij of zij belast is.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- verslag bestuur (wijzigen voorwerp)
- verslag bestuur (categorieën van aandelen)
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels Debakker