Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CASA BOUW HOLDING
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Westlaan 466
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 19 april 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat :
1/ De naamloze vennootschap GROEP IMFIRO, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer
0418.954.381.   
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO DE BRABANDERE, met zetel te
8800 Roeselare, Claeyssensstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk), onder nummer 0456.714.701.
3/ De naamloze vennootschap R.D.V., met zetel te 8610 Kortemark, Galgestraat 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne), onder nummer 0445.588.997.
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOOGLAND, met zetel te 8830
Hooglede, Molenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk),
onder nummer 0439.492.449.
5/ De Heer MESTDAGH Filip Leon Pascal, geboren te Roeselare op 21 juni 1959, wonende te 8880
Ledegem, Roeselarestraat 26.
6/ De Heer MESTDAGH Marc Leon Josué, geboren te Roeselare op 8 januari 1958, wonende te
8800 Roeselare, Kleine Kachtemsestraat 10 A.
7/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCA INVEST, met zetel te 8800
Roeselare, Keizer Karelstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk), onder nummer 0828.249.247.
8/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VNI INVEST, met zetel te 8830
Hooglede, Hillemolenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk),
onder nummer 0828.251.029.
een naamloze vennootschap hebben opgericht met de benaming “CASA BOUW HOLDING”,
waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Westlaan 466, en met een kapitaal van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
ARTIKEL 1. - AARD - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “CASA BOUW HOLDING”.
ARTIKEL 2. - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 3. - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Westlaan 466.
ARTIKEL 4. - DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen:
1) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
0694956302
Luik B
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijke statuut;
2) Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemmingen met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
4) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,
het optreden als portefeuillemaatschappij;
5) Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakweken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
6) De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de
punten hierboven.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het
even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel
hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen
werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen
in alle bestaande of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare
zouden zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële
tussenkomst of anderszins.
B. KAPITAAL EN AANDELEN
ARTIKEL 5. - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is
verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen te weten:
    •  duizend (1.000) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.000;
    •  duizend (1.000) aandelen categorie B, genummerd van 1.001 tot en met 2.000;
    •  duizend (1.000) aandelen categorie C, genummerd van 2.001 tot en met 3.000;
    •  duizend (1.000) aandelen categorie D, genummerd van 3.001 tot en met 4.000;
    •  duizend (1.000) aandelen categorie E, genummerd van 4.001 tot en met 5.000.
Bij de overdracht van aandelen van één categorie aan houders van aandelen van een andere
categorie, worden de overgedragen aandelen automatisch omgezet in aandelen van dezelfde
categorie als deze waarvan de overnemer houder is.
Bij overdracht van aandelen aan een derde blijven de aandelen tot dezelfde categorie behoren.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op deze aandelen werd volledig in geld ingeschreven; deze aandelen werden volstort ten belope van
Luik B
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zoals blijkt uit het bankattest dat aan de
instrumenterende notaris werd voorgelegd.
- De naamloze vennootschap GROEP IMFIRO, voornoemd, heeft ingeschreven op 500 aandelen
categorie A, genummerd van 1 tot en met 500, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van
€ 6.150,00;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO DE BRABANDERE, voornoemd,
heeft ingeschreven op 500 aandelen categorie A, genummerd van 501 tot en met 1.000, dewelke hij
volstort door inbreng van een bedrag van € 6.150,00;
- De naamloze vennootschap R.D.V., voornoemd, heeft ingeschreven op 1.000 aandelen categorie
B, genummerd van 1.001 tot en met 2.000, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van €
12.300,00;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOOGLAND, voornoemd, heeft
ingeschreven op 1.000 aandelen categorie C, genummerd van 2.001 tot en met 3.000, dewelke hij
volstort door inbreng van een bedrag van € 12.300,00;
- De Heer MESTDAGH Filip, voornoemd, heeft ingeschreven op 500 aandelen categorie D,
genummerd van 3.001 tot en met 3.500, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van €
6.150,00;
- De Heer MESTDAGH Marc, voornoemd, heeft ingeschreven op 500 aandelen categorie D,
genummerd van 3.501 tot en met 4.000, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van €
6.150,00;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCA INVEST, voornoemd, heeft
ingeschreven op 500 aandelen categorie E, genummerd van 4.001 tot en met 4.500, dewelke hij
volstort door inbreng van een bedrag van € 6.150,00;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VNI INVEST, voornoemd, heeft
ingeschreven op 500 aandelen categorie E, genummerd van 4.501 tot en met 5.000, dewelke hij
volstort door inbreng van een bedrag van € 6.150,00.
E. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 10. - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door
de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, de meerderheid van de houders van
de aandelen categorie B, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C, de
meerderheid van de houders van de aandelen categorie D en de meerderheid van de houders van
de aandelen categorie E.
Er dienen steeds twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht
van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming
vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders zullen alle
bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurders wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht
voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe
de ontslagnemende bestuurder behoorde.
 In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
Luik B
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL 15. - BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk
aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telefax volmacht geven aan één van
zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan één bestuurder slechts
één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
ARTIKEL 17. - UITOEFENING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee
bestuurders, samen optredend, waarbij de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen
dienen voorgedragen te zijn door de houders van een verschillende categorie van aandelen en dit
binnen de hierna vermelde perken:
    •  voor de aankoop en de verkoop van financiële participaties dient de vennootschap te worden
vertegenwoordigd door vijf bestuurders, meer bepaald 1 bestuurder gekozen is uit de kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen categorie A, 1 bestuurder gekozen uit de kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen categorie B, 1 bestuurder gekozen uit de kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen categorie C,  1 bestuurder gekozen uit de kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen categorie D en 1 bestuurder gekozen uit de kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen categorie E.
    •  voor het afsluiten van bankleningen, ongeacht het bedrag, dient de vennootschap te worden
vertegenwoordigd door drie bestuurders, waarbij de bestuurders die de vennootschap
vertegenwoordigen dienen voorgedragen te zijn door de houders van een verschillende categorie
van aandelen.
ARTIKEL 18. - HET DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTIECOMITÉ
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van
bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens
hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen.
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
ARTIKEL 19. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Luik B
G. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 21. - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
ARTIKEL 26. - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan
niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld om
tot de vergadering te worden toegelaten.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als
vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aan-deel
in onverdeeld-heid, slechts wor-den uitgeoefend door een persoon, aan-geduid door alle
medeëigenaars.
ARTIKEL 30. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
ARTIKEL 31. - BESLUITVORMING - MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen,
waaraan aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt als negatieve stem beschouwd.
ARTIKEL 32. – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek
van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
H. REKENING EN REKENSCHAP - BEPALING EN BESTEMMING VAN DE
WINSTOPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN
Luik B
ARTIKEL 33. - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
ARTIKEL 34. - INVENTARIS - JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 35. - JAARVERSLAG
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 Wetboek van Vennootschappen.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap een kleine vennootschap is
overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 36. - WETTELIJKE RESERVE
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
ARTIKEL 37. - BESTEMMING VAN DE WINST
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Behoudens uitdrukkelijke afwijkende beslissing van de algemene vergadering genomen bij
unanimiteit, kan jaarlijks slechts maximum tachtig (80%) procent van de netto-winst uitgekeerd
worden aan de aandeelhouders. De overige twintig (20%) procent dient als beschikbare reserve
aangelegd te worden. Indien een bedrag gelijk aan twee jaar huurwaarde van de tot de
vennootschap behorende verhuurde onroerende goederen bereikt is, dient deze alinea niet meer
nageleefd te worden en kan de volledige netto-winst, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake, aan de aandeelhouders uitgekeerd worden.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
wettelijke voorschriften terzake.
I. ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 39. – VEREFFENING - VERDELING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van
een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank
oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn
benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met
terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de
rechten van derden. Een akte houdende benoeming van vereffenaar kan slechts geldig worden
neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de
rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf
een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die een vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief
vooreert aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet – terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder de aandelen.
Luik B
Indien de netto – opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars
bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met
de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
TITEL IX - OVERGANGSBEPALINGEN EN BENOEMINGEN
Boekjaar – Eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar begint op het moment van de neerlegging van de oprichtingsakte en eindigt op
30 september 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt bepaald op tien bestuurders.
De algemene vergadering komt onmiddellijk na de oprichting in bijzondere algemene vergadering
bijeen en benoemt als bestuurder voor zes jaar met ingang vanaf heden :
1) Op voordracht v an de aandeelhouders categorie A:
- De naamloze vennootschap ’T CLAEYSSENSHOF, met zetel te 8800 Roeselare, Claeyssensstraat
9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer
0458.618.671, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de commanditaire vennootschap
op aandelen GROEP T, met zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer 0460.134.940, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Deloof Magda, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 24;
- De naamloze vennootschap GROEP IMFIRO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VINCERE,
met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk), onder nummer 0440.906.174, met als vaste vertegenwoordiger de heer Titeca
Vincent, wonende te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 21.
2) Op voordracht v an de aandeelhouders categorie B:
- De naamloze vennootschap R.D.V., voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERALEX, met zetel te 8800
Roeselare, Bietstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk),
onder nummer 0880.215.810, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verduyn Alexander,
wonende te 8800 Roeselare, Bietstraat 63;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERALEX, met zetel te 8800 Roeselare,
Bietstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer
0880.215.810, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verduyn Alexander, wonende te 8800
Roeselare, Bietstraat 63.
3) Op voordracht v an de aandeelhouders categorie C:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOOGLAND, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Debrabander Stefaan, wonende te 8830 Hooglede, Molenstraat 6;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSP, met zetel te 8830 Hooglede,
Molenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer
0418.909.544, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HOOGLAND, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Debrabander
Stefaan, wonende te 8830 Hooglede, Molenstraat 6;
4) Op voordracht v an de aandeelhouders categorie D:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MM TRADE, met zetel te 8800
Roeselare, Kleine Kachtemsestraat 10A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk), onder nummer 0682.717.375, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mestdagh
Marc, voornoemd;
- De gewone commanditaire vennootschap FIROBO, met zetel te 8880 Ledegem, Roeselarestraat
26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer
0676.495.321, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mestdagh Filip, voornoemd.
5) Op voordracht v an de aandeelhouders categorie E:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCA INVEST, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Vermeersch Carlo, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VNI INVEST, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Vermeersch Nico, wonende te 8830 Hooglede, Hillemolenstraat 3.
De aldus benoemde bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren het hen toegekende
mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van dit mandaat.
Volmacht BTW
Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de BTW- en belastingsadministraties naar
aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan NV
Luik B
Titeca Accountancy, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.
Volmacht KBO
NV Titeca Accountancy krijgt de volmacht om een (weder)inschrijving te doen / een doorhaling te
verrichten / een wijziging aan te brengen aan de inschrijving in de Kruispuntenbank voor
ondernemingen (KBO) via de bevoegde diensten.
Bekrachtiging verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het in artikel 68 bedoelde uittreksel,
neemt de vennootschap de verbintenissen over die in naam van de vennootschap (in oprichting) zijn
aangegaan door de oprichters hier aanwezig.
Controle
Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het voor de oprichting opgestelde financieel
plan, blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start, voor het eerste boekjaar zal voldoen aan
de criteria om als kleine vennootschap te worden beschouwd. Op grond van artikel 141 W. Venn.
acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen)-
revisor(en).
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Notaris Peter Verstraete.
Gelijktijdige neerlegging :
- het afschrift van de oprichtingsakte