Ondernemingsnummer :
0419684158
Benaming :
(voluit) :
Debra-Meat
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoogserleistraat 3
8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig september tweeduizend en achttien door notaris
Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de naamloze vennootschap DEBRA-MEAT, met zetel te 8700 Tielt, Hoogserleistraat 3;
B.T.W./ondernemingsnummer BE0419.684.158, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of
statutaire beperking van het stemrecht:
1.De vergadering beslist ingevolge de actuele aandeelhouderssituatie de statuten te wijzigen waarbij
de indeling van de aandelen Klasse A en Klasse B wordt geschrapt en de statutaire bepalingen
inzake 1) de benoeming van bestuurders, 2) de besluitvorming van de raad van bestuur, 3) de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en 4) de besluitvorming van de algemene vergadering
wordt aangepast.
2. De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen door de tekst van de hierna
vermelde artikelen te vervangen als volgt:
- Artikel 5
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG
DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENVIJFTIG CENT (€ 442.460,59), verdeeld in
tweeduizend tweehonderd vijfenzestig (2.265) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractie-waarde van één/tweeduizendtweehonderdvijfenzestigste (1/2265ste) van het
kapitaal. De aandelen zijn op naam.
- Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samenge-steld uit minstens het
minimum aantal leden voorzien door de wet.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
tenminste twee keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de
voorzitter of twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegen-woordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld
zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen
en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens strengere bepalingen in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
- Artikel 11
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een gedelegeerd
bestuurder (“CEO”).
- Artikel 12
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
Luik B
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door:
I-minstens één bestuurder; hetzij
II-de gedelegeerd bestuurder(s), voor wat het dagelijks bestuur betreft; hetzij
III-de bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.
- Artikel 14
De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken van de ven-nootschap
die buiten de directe bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
Behoudens dwingende wettelijke bepalingen en/of strengere bepalingen opgenomen in een
overeenkomst tussen alle aandeelhouders, worden de beslissingen door de algemene vergadering
van de vennootschap genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
15 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
- Artikel 21
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorge-zeten door de voorzitter van de
raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige
bestuurder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
3. De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voor-gaande beslissing uit te
voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.