Ondernemingsnr : 0455172795
Naam
(voluit) : VRANKEN RIETEN DAKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leo Kempenaersstraat 33
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vijftien juni tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VRANKEN RIETEN DAKEN” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
               
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd  euro (€  6.200 )  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent  (€ 1.859,20 ) op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig  euro
één cent (€  12.392,01 ), op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
               
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
Luik B
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 6.200 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.859,20 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
               
                4) Opheffing van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
                De comparanten-aandeelhouders verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wensen om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van  12.392,01  euro, 
over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen” binnen het beschikbaar eigen
vermogen.
Dit besluit  impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren, deze
bijstortingen  geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng A.
Beschikbaar”.
               
                5) Vrijstelling van de plicht tot volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
a) Besluit
Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van
de inbreng waartoe zij zich voorheen verbonden hebben.
Bijgevolg wordt voormelde rekening “niet opgevraagde inbrengen” ten belope van het integrale
bedrag van 12.392,01  euro zonder voorwerp en wordt zij opgeheven.
Deze vrijstelling waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
                …
                d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot vrijstelling
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot vrijstelling van de
volstorting  van de niet-opgevraagde inbrengen volledige uitwerking heeft.
               
                6)Herformulering en actualisering van het voorwerp  van de vennootschap        
                De geherformuleerde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp,  zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het bedekken van gebouwen met riet, alsmede de herstelling  en onderhoud ervan
- De uitbating van een studiebureel met betrekking tot de plaatsing,  herstelling  en onderhoud van
rieten daken
- Dakbedekkingen in alle materialen
- De activiteit van ruwbouwwerken, algemene aannemingswerken en algemene
bouwwerkzaamheden
- Timmerwerken en schrijnwerken
- Het plaatsen van valse wanden en plafonds
- Isoleren van woningen
- Isolatiewerken tegen vochtigheid
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
Alle activiteiten kunnen zowel in eigen naam als in onderaanneming uitgevoerd worden.
De vennootschap  heeft tevens tot voorwerp alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen
zowel betreffende roerende als onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Luik B
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. ”
               
                7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "VRANKEN RIETEN DAKEN".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 27 april 1995 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11)
Interne bevoegdheid
Intern kan een bestuurder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe  bevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
- ingeval er één bestuurder is:  door die bestuurder
- ingeval er twee bestuurders zijn: door beide bestuurders gezamenlijk
- ingeval er drie of meer bestuurders zijn: door de meerderheid der bestuurders.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni te twintig uur, zelfs als deze dag een wettelijke feestdag is.
 De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten
een andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                8) Herbenoeming van bestuurders
                De algemene vergadering besluit de bestuurders die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd waren als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
                Worden alzo benoemd tot bestuurder:  
                - de heer Willem Vranken, wonende te 2580 Putte, Beversluisweg 4,
                - mevrouw Sabine Clerix, wonende te 2580 Putte, Beversluisweg 4.
 
                Volmacht
De bestuurders stellen  de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake publicatie, inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Correct Pro BV, die
woonstkeuze doen op het kantoor te 3020 Herent, Persilstraat 52 / 1: de heer Wauters Erik.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.