Ondernemingsnr : 0420.962.974
Naam
(voluit) : ROCO-SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen, Kloosterstraat 10
Onderwerp akte : ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 30
december 2022, geregistreerd door het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1, op 3 januari 2023,
Register OBA (5), vak 00000073, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ROCO-SPORT, onder meer de
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT
De vergadering ontslaat van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan,
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgemaakt door de
externe accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per
dertig november tweeduizend tweeëntwintig.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de externe accountant de heer KNEVELS Steven, luiden als volgt:
"De staat van activa en passiva van de firma ROCO SPORT BV, waarvan de maatschappelijke zetel
gelegen is te 3740 Bilzen, Kloosterstraat 10, de welke werd opgesteld in het kader van de procedure
van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht door de bestuurder van de vennootschap,
afgesloten per 30/11/2022, zijnde minder dan drie maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap
geeft een balanstotaal op van 315.802,61 euro en een gecorrigeerd resultaat van - 5.200,66 euro.
Het netto actief bedraagt 310.601,95 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft.
Door middel van de staat van activa en passiva op 23 december 2022 en de nodige
betalingsbewijzen, aangeleverd door het bestuursorgaan van de vennootschap, heb ik kunnen
vaststellen dat alle passiva vermeld in de staat van activa en passiva voldaan werden.
De vennootschap voldoet aan de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen,
waardoor de ontbinding en vereffening kan doorgaan in één akte.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
acht.
Te Helchteren 23 december 2022"
BESLUIT
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één
akte.
akte, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De zaakvoerder/bestuurder
verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar.
BESLUIT
De vergadering beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap door de aandeelhouders wordt
teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen.
BESLUIT
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat
het mandaat van de zaakvoerder (bestuurder), de heer ROSMEULEN Johny, geboren te Hasselt op
twaalf april negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Kloosterstraat 10/A000, op heden
beëindigd is.
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres:
3740 Bilzen, Oude Beekstraat 32A bus 1.1.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan de aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer
ROSMEULEN Johny, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo, uit te keren aan de
aandeelhouders.
BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van
ACCOUNTANTSKANTOOR DE JONGHE, te 3945 Ham, Heldenplein 5A, om over te gaan tot:
- de schrapping van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de sluiting van de vereffening,
- alle overige formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 30 december 2022
- verslagen bestuursorgaan, bedrijfsrevisor en staat actief en passief