Ondernemingsnr : 0808208354
Naam
(voluit) : JAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 150 bus 4
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
opgemaakt door Meester Frederik Hantson, Notaris met standplaats te Gooik op 08 augustus 2024,
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap " JAAN " de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
 
Eerste besluit
 
De algemene vergadering beslist om ieder bestaand aandeel te splitsen in zes (6) nieuwe aandelen.
Het maatschappelijk vermogen wordt vanaf heden dan ook vertegenwoordigd door duizend honderd
vierennegentig (1.194) aandelen.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten te vervangen door volgend nieuw
artikel 5:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd vierennegentig (1.194) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
Tweede besluit
 
De algemene vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap met ingang vanaf heden
slechts met goedkeuring van 2/3de van de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan, aan
derden kunnen worden overgedragen.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel 9 van de statuten te vervangen door volgend nieuw
artikel 9:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, aan anderen dan deze
hiervoor onder §1. vermeld, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van 2/3de van
de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de dertig dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen
dertig dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De
erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders en het bestuursorgaan die zich verzetten eisen dat de overige
aandeelhouders de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
 
Derde besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders te weten:
1) de heer DE SMEDT Jaak Jan Paula, geboren te Asse op 11 september 1956, wonende te 8300
Knokke-Heist, Lippenslaan 150/0041;
2) mevrouw SPEYBROUCK Ann Maria Jozef, geboren te Varsenare op 26 juli 1962, wonende te
8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 150/0041;
ontslag te geven uit hun functie en ze tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van het
mandaat tot op heden.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot hun herbenoeming, als statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur.
Deze bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren dat er geen maatregel
bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden,
dan kan de vergoeding van de bestuurder zowel geschieden via een geldelijke toelage, als via
voordelen in natura.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel 10 van de statuten te vervangen door volgend
nieuw artikel 10:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutair bestuurders voor onbepaalde duur werden aangesteld:
1) de heer DE SMEDT Jaak Jan Paula, geboren te Asse op 11 september 1956, wonende te 8300
Knokke-Heist, Lippenslaan 150/0041;
2) mevrouw SPEYBROUCK Ann Maria Jozef, geboren te Varsenare op 26 juli 1962, wonende te
8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 150/0041;
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
 
Vierde besluit
 
De algemene vergadering wenst in de tekst van artikel 18, §1 van de bestaande statuten, nog de
volgende zin toe te voegen: "Indien één of meer aandelen toebehoren aan een maatschap zonder
rechtspersoonlijkheid dan zullen de eraan verbonden stemrechten en andere rechten ten aanzien
van de vennootschap door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders van de maatschap
worden uitgeoefend."
Deze toevoeging zal terug te vinden zijn in de tekst van de gecoördineerde statuten.
 
Vijfde besluit
 
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en
neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
De vergadering verleent volmacht aan "Norgay Accountants" BV met kantoor te 1755-Gooik,
Edingsesteenweg 97, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
notaris Frederik Hantson