Ondernemingsnr : 0846 167 028
Naam
(voluit) : HYSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aalstersesteenweg 275, bus 1, 9400 Ninove
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de éénparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap per 9 april 2025
blijkt:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Stefan Scherlippens als
bestuurder van de Vennootschap per 9 april 2025.
De enige aandeelhouder verleent aan de voormalig bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder tot op heden, waarbij zij de bestuurder volledige kwijting zal verlenen op de
eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om:
(i)Optimus Ventures, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gelegen te 9400 Ninove,
Aalstersesteenweg 275, bus I, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 1021.737.424 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lotte
van de Mierop; en
(ii)Riva Ventures, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gelegen te 3080 Tervuren, Jan
van Ruusbroeclaan 6, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1020.601.732 (RPR Leuven), met als vaste vertegenwoordiger de heer George van Hecke,
met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurders van de Vennootschap.
De mandaten van de bestuurders worden kosteloos uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om Mr. Seppe Laenen, Mr. Thomas Charon, Mevr. Charlotte Everaert en
Mr. Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die
rechtsgeldig werden ondertekend per digitale handtekening.
Uit de éénparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap per 9 april 2025 blijkt:
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang vanaf heden, Riva Ventures, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel gelegen te 3080 Tervuren, Jan van Ruusbroeclaan 6, België en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1020.601.732 (RPR Leuven), met als vaste
vertegenwoordiger de heer George van Hecke, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur,
zowel voor interne doeleinden als naar derden toe.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt op onbezoldigde wijze uitgeoefend.
Zij draagt in deze hoedanigheid de titel van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan verduidelijkt dat
de gedelegeerd bestuurder wordt belast met alle taken van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 5:79
WVV.
Het bestuursorgaan beslist om Mr. Seppe Laenen, Mr. Thomas Charon, Mevr. Charlotte Everaert en Mr.
Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die
rechtsgeldig werden ondertekend per digitale handtekening.
Uit de éénparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap per 14 april 2025
blijkt:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van (i) Optimus Ventures BV, vast
vertegenwoordigd door Lotte Van de Mierop, en (ii) Riva Ventures BV, vast vertegenwoordigd door George
van Hecke, als bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder beslist om Optimus Ventures, een besloten vennootschap naar Belgisch recht
met zetel gelegen te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 275, bus I, België en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1021.737.424 (RPR Gent, afdeling Dendermonde),
met als vaste vertegenwoordiger de heer George van Hecke, met onmiddellijke ingang te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om Mr. Seppe Laenen, Mr. Thomas Charon, Mevr. Charlotte Everaert en
Mr. Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die
rechtsgeldig werden ondertekend per digitale handtekening.
Uit de éénparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap per 14 april 2025
blijkt:
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Riva Ventures BV, vast vertegenwoordigd door George
van Hecke, als bestuurder van de Vennootschap.
De bestuurders besluiten om de bevoegdheden van dagelijks bestuur die werden toegekend aan de
voormalige bestuurder in te trekken en haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te
beeindigen met onmiddellijke ingang.
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang vanaf heden, Optimus Ventures, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht met zetel gelegen te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 275, bus I, België en ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1021.737.424 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde), met als vaste vertegenwoordiger de heer George van Hecke, te benoemen als persoon belast
met het dagelijks bestuur, zowel voor interne doeleinden als naar derden toe.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt op onbezoldigde wijze uitgeoefend.
Zij draagt in deze hoedanigheid de titel van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan verduidelijkt dat
de gedelegeerd bestuurder wordt belast met alle taken van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 5:79
WVV.
Het bestuursorgaan beslist om Mr. Seppe Laenen, Mr. Thomas Charon, Mevr. Charlotte Everaert en Mr.
Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die
rechtsgeldig werden ondertekend per digitale handtekening.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Thomas Charon