Ondernemingsnr : 0822881187
Naam
(voluit) : ufinity
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 13
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 17 augustus
2021, geregistreerd tweeëntwintig bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 23 augustus 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29710, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De naamloze vennootschap "UFINITY", met zetel te 2550
Kontich, Veldkant 13, BTW BE0822.881.187, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering
verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 13.
DERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
te voorzien in de optie tot een eenhoofdig bestuur dan wel een raad van bestuur, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term “doel” door de
term “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Ufinity”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    •  Het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten zoals bepaald in de Ordonnantie van 26 juni 2003
betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels hoofdstedelijk gewest (zoals
van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen);
    •  Het uitoefenen van de dienstverlening “arbeidsbemiddeling”, zoals omschreven in het decreet
Luik B
van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus (zoals van tijd tot
tijd gewijzigd of vervangen);
    •  Het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk bureau voor private
arbeidsbemiddeling zoals omschreven in het Decreet van 13 april 1999, met betrekking tot de private
arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen);
    •  Voor zover de regionale wetgeving het toelaat, alle vormen van arbeidsbemiddeling in de
breedste zin van het woord, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing uitzendactiviteiten, private bemiddeling, loopbaanbegeleiding en jobcoaching en
alle andere diensten die betrekking hebben op het beheer van de menselijke hulpbronnen (inclusief
opleiding, bijstand en advies op het vlak van personeelsbeleid, onderaannemingsactiviteiten,
informatietechnologie en telecommunicatie) en zo verder;
    •  Alle handelingen met betrekking tot het verstrekken van operationeel en intellectueel advies
betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende
ondernemingen, evenals alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten, meer in het
bijzonder advies naar uitzendkantoren, selectiekantoren en aanverwante sectoren;
    •  Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen in of de directie voeren over
andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even
welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezitten, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, waarbij de vennootschap
alle onroerende verrichtingen, met inbegrip van onroerende leasing, kan stellen;
    •  De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het voorwerp.
De activiteiten die voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen of erkenningen werden bekomen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zesduizend tweehonderste (1/6.200ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
TITEL IV.A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD
DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR (ARTIKEL 13 TOT 22)
Samenstelling van de raad van bestuur (Artikel 13)
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
    2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
    3.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden.
In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een
bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding.
    1.  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    2.  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    3.  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere
reden, mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopig in de vacature voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering die een definitieve benoeming moet doen. De opdracht van
deze nieuwe bestuurder eindigt op het tijdstip dat voor zijn voorganger was bepaald.
Voorzitterschap van de raad van bestuur (Artikel 14)
    1.  De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
    2.  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur (Artikel 15)
    1.  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
    2.  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of
zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
    3.  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur (Artikel 16)
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
    2.  Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen
in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
    3.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn.
    4.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    5.  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
    6.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
    7.  Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur (Artikel 17)
    1.  De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
    2.  De notulen worden bewaard in een bijzonder register, welke mag gehouden worden in
elektronische vorm indien de raad van bestuur daartoe beslist.
    3.  Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur (Artikel 18)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur (Artikel 19)
    1.  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
    2.  Zij kunnen individueel optreden.
    3.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    4.  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur.
    5.  De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (Artikel 20)
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders (Artikel 21)
    1.  Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
    2.  De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Rechtstreeks of onrechtstreeks belang (Artikel 22)
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeu-ring van de raad van bestuur behoeft
rechtstreeks of on-rechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, is hij
verplicht de raad op de hoogte te brengen en zijn verkla-ringen te doen opnemen in de notulen van
de vergadering, overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.
TITEL IV.B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOSTCHAP WORDT
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ENIGE BESTUURDER (ARTIKEL 23 TOT 28)
Benoeming en ontslag enige bestuurder (Artikel 23)
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke persoon of
rechtspersoon kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
    2.  De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering
beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder.
    3.  De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. In het benoemingsbesluit van de
bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een bestuurder enkel kan worden beëindigd
mits toekenning van een vertrekvergoeding, behoudens bij ontslag wegens wettige reden. In dit
laatste geval kan er geen vertrekvergoeding worden toegekend.
    4.  De uittredende bestuurder is herbenoembaar.
    5.  De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder (Artikel 24)
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur (Artikel 25)
    1.  De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders of
directeurs.
    2.  De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    3.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
    4.  De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (Artikel 26)
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
    3.  Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    4.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder (Artikel 27)
    1.  Tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders besluit, wordt de bestuurder niet
bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat.
    2.  De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Rechtstreeks of onrechtstreeks belang (Artikel 28)
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft die strijdig is met de belangen van de onderneming, dient hij te handelen overeenkomstig
artikelen 7:102 en 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV.C. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE RAAD VAN BESTUUR EN DE ENIGE
BESTUURDER
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV)
    1.  Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
    2.  Tenzij de raad van bestuur de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van
bestuur in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de
oproepings-brief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
    3.  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
    4.  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de tweede woensdag van de maand mei
om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    2.  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt. De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de
commissaris moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e)
van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    3.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
Luik B
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en
zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
    4.  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
    1.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.                                                                                     
                          2. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst
    1.  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de
enige bestuurder aanduidt.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
    1.  Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
    2.  Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene
vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
    3.  Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
    1.  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
Luik B
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    2.  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.                                 VIERDE BESLUIT:
BEVESTIGING ENIGE BESTUURDER in functie
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, te behouden als niet-
statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap "IMC", met zetel te 9140 Temse, Houtbriel 27, BTW BE0899.513.860,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0899.513.860, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger voornoemde mevrouw MEEUSSEN Ine Wim Carolina, geboren te Turnhout op 30
december 1980, wonende te 9140 Temse, Houtbriel 27, ingevolge benoeming door de beslissing van
de bijzondere algemene vergadering van 4 januari 2021, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd en zal gelden voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
ACCOUNTINGTEAM, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 13, die elk afzonderlijk mogen handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten