Ondernemingsnr : 0436734976
Naam
(voluit) : DIBELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knaptandstraat 79
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "DIBELCO", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Knaptandstraat 79, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 28 juni
2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als
volgt:
“Naam: “DIBELCO”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: 9100 Sint-Niklaas, Knaptandstraat 79
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het financieren van bedrijfsuitrusting en voorwerpen voor persoonlijk gebruik en autovoertuigen, het
verstrekken van persoonlijke leningen aan bedrijven, zelfstandigen en particulieren.
Het verdisconteren van wisselaccepten en het verstrekken van waarborgen.
Het doen en organiseren van beleggingen voor zichzelf en voor derden.
Evenals alle commerciële en financiële handelingen die het voorwerp bevorderen.
Deze handelingen uitleggend doch niet beperkt zijnde.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, optreden als makelaar in vastgoed, zowel
voor aankoop en verkoop, als voor verhuur en beheer van vastgoed.
Het beheren en uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van
aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen, zoals het verwerven, vervreemden, ruilen, of
in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het
beheren, uitbaten en verbouwen, het onderhoud, de ontwikkeling, het slopen en heroprichten, het
valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, alsook het promoten, het doen bouwen of
verbouwen van onroerende goederen en de verfraaiing ervan, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing.
Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan die
personen leningen toestaan.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden, alle financiële, onroerende en roerende verrichtingen
mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp,
inbegrepen, onder meer, het nemen van participaties en belangen en het verrichten van roerende
investeringen en aanvullende activiteiten. 
Luik B
De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bij wijze van borg of
aval, aan alle handels-en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met het voorwerp
verbonden zijn of het voorwerp kunnen helpen verwezenlijken. 
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of het voorwerp
kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog
voorwerp.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap.
Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische,
administratieve en sociale aard verrichten.
Kapitaal:
Één miljoen éénenzeventigduizend euro (€ 1.071.000,00), volledig volgestort en vertegenwoordigd
door zevenduizend vijftig (7.050) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van één (1) tot zevenduizend vijftig (7.050), met een fractiewaarde van
één/zevenduizend vijftigste (1/7.050ste) van het kapitaal elk.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
drie (3) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, met in-achtname van de eventueel voorziene
opzegtermijn en/of –vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Luik B
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor zesjarige duur, de heer Guido Boel, wonende te
9112 Sint-Niklaas, Hooimanstraat 109. Deze duur is onbeperkt hernieuwbaar. De raad van bestuur
zal deze beslissing van de algemene vergadering bekrachtigen.
Jaarvergadering:
De laatste maandag van de maand november om achttien (18:00) uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de ver-effeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Begint op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar vanaf heden:
- De heer Guido Boel, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 109;
- Mevrouw Annelies Boel, wonende te 1745 Opwijk, Averbeekstraat 41;
- De heer Christophe Boel, wonende te 9111 Belsele (Sint-Niklaas), Isengrimlaan 10;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het aldus aangestelde bestuursorgaan beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
- De heer Guido Boel, voornoemd. Hij wordt benoemd voor zesjarige duur. Zijn mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
- De heer Christophe Boel, voornoemd. Hij wordt benoemd voor een termijn van zes jaar.
5) Behoud van het adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Knaptandstraat 79.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten