N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : JOV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Carburants 42/44
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu devant le notaire associé Jo ABBELOOS, à Vilvoorde, en date du 8 novembre 2021, il
paraît que les personnes mentionnées ci-dessous ont constitués la société à responsabilité limitée «
JOV », avec siège social en Région Bruxelles-Capitale.
FONDATEURS
Monsieur VERDEYEN Jean Théodore George, né à Uccle le 21 août 1976, et son épouse, madame
KUDRYAVTSEVA Olga Viatcheslavovna, née à Léningard (Union Soviétique) le 6 septembre 1979,
demeurant ensemble à 1190 Forest, Rue des Carburants 42, boîte 1.
STATUTS
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « JOV ».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
son compte propre ou pour le compte d’autrui :
    •  La fourniture de services et de consultance dans les domaines de gestion de société,
fonctionnement de société, relations publiques, communication, marketing, publicité, planning,
organisation, efficacité et contrôle, gestion du changement, production, informatique, logicielle etc…
et la fourniture d’information au dirigeant de l’entreprise.
    •  Le management d’entreprises, sociétés, division de sociétés, branche de société, ainsi que l’
adoption de la fonction d’administrateur, gérant, manager, directeur ou mandaté dans des
entreprises et sociétés, en ce compris le management consulting, comme la gestion de projet, le
change management et l’intérim management.
    •  Activités des sociétés holding et activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion
journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social
etc.
    •  Commerce de gros et intermédiaires du commerce de tous biens, matières premières,
marchandises, matériaux et produits quelconques. Activités d’une centrale d’achat pour des
détaillants ou des grossistes de tous biens, matières premières, marchandises, matériaux et produits
quelconques. Comme centrale d’achats la société peut négocier les meilleures conditions d’achats,
faire des études de produits, faire des recherches de fournisseurs et établir des services de soutien,
comme l’organisation, la répartition, la distribution, la documentation, pour ses affiliés ou ses
adhérents.
0776989992
Volet B
    •  Pour propre compte, la gestion des patrimoines en général et d’actifs financiers et biens d’
investissements en particulier. L’acquisition, la gestion et la vente des biens mobiliers et immobiliers
et/ou des droits de toute sorte. Pour ce qui concerne le patrimoine immobilier, la société ne fera pas
des actions qui appartiennent aux activités d’agents immobiliers et pour lequel il faut une attestation
d’établissement, sauf si la société a obtenu entre temps cette attestation nécessaire.
    •  La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'une des activités précitées, ou de nature à les favoriser, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandites, souscriptions ou achats de titres de
droits sociaux, fusions, alliances, sociétés en participation ou autrement ;
    •  La société peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans
rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.
    •  Et généralement, toutes entreprises et opérations mobilières et immobilières, industrielles,
commerciales, financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et même à tout
autre objet de nature à favoriser et à développer l'activité de la société.
    •  La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes sociétés
liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à
celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
    •  La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements
de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds
de commerce.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, trois mille (3.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLEE GENERALE
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
septembre, chaque année à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
Volet B
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 30 juin 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de septembre
2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1190 Forest, Rue des Caburants 42/44.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
- Monsieur VERDEYEN Jean, prénommé.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er novembre 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Maître Jo ABBELOOS, Notaire associé
Déposé en même temps :
-expédition de l’acte
-statuts coordonnés