Ondernemingsnr : 0476197645
Naam
(voluit) : H & L INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat(SP) 7
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zeventien februari
tweeduizend eenentwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap (NV).
3. a) Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Holdingvennootschap; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden
in bestaande en nog op te richten ondernemingen en vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door
ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
    •  Alle daden van beheer, bijstand, advies en management van vennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, organisatie
van hun beroepsactiviteiten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor
eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen
Luik B
van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
    •  Tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samenstelling of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten ondernemingen en vennootschappen
deelnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook functies van mandataris, bestuurder, volmachtdrager, vereffenaar of zaakvoerder in
andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.”
4. Ontslag statutaire zaakvoerders en opvolgend statutaire zaakvoerders.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie, met ingang vanaf zeventien februari tweeduizend eenentwintig:
- de heer Henk Beda, wonende te 9170 Sint-Pauwels, gemeente Sint-Gillis-Waas, Pastorijstraat 7;
- mevrouw Lutgarde Meul, wonende te 9170 Sint-Pauwels, gemeente Sint-Gillis-Waas, Pastorijstraat
7.
De algemene vergadering heeft eveneens beslist de opvolgend statutaire zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie, met ingang vanaf zeventien februari tweeduizend
eenentwintig:
- de heer Koen Beda, wonende te 9170 Sint-Pauwels, gemeente Sint-Gillis-Waas, Klapdorp 51;
- mevrouw Tineke Beda, wonende te 9112 Sinaai, stad Sint-Niklaas, Molenstraat 37.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met bovenvermelde wijziging
van het voorwerp en rekening houdend met bovenvermeld ontslag van de statutaire zaakvoerders en
opvolgend statutaire zaakvoerders, waar het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “H & L INVEST”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Holdingvennootschap; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten ondernemingen en vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door
ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Alle daden van beheer, bijstand, advies en management van vennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, organisatie
van hun beroepsactiviteiten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies; het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor
rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met ontwerpen, ook voor rekening
van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in
eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen,
het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van
waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen van alle onroerende
goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
Tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samenstelling of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten ondernemingen en vennootschappen
Luik B
deelnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook functies van mandataris, bestuurder, volmachtdrager, vereffenaar of zaakvoerder in
andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
4. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd
drieënveertigduizend euro (€ 2.443.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zesentachtig (4.886) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend
achthonderd zesentachtigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
donderdag van de maand mei om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
een aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
met raadgevende stem, zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
Luik B
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door ofwel drie (3) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
6. Ontslagen en benoemingen:
Er werd verwezen naar voorgaand vierde besluit waarbij de huidige statutaire zaakvoerders en
opvolgend statutaire zaakvoerders werden ontslagen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor een termijn van zes (6) jaar ingaande
vanaf zeventien februari tweeduizend eenentwintig:
- de Heer Henk Beda, voornoemd.
- Mevrouw Lutgarde Meul, voornoemd.
- de Heer Koen Beda, voornoemd.
Luik B
- Mevrouw Tineke Beda, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9170 Sint-Gillis-
Waas, Pastorijstraat 7.
8. Toekenning van machten aan het bestuursorgaan om tot uitvoering van de genomen beslissingen
over te gaan.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
                                                                                              VOOR BEKNOPT UITTREKSEL