Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Gelato.Maxzim
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hertstraat 3
8400 Oostende
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe De Jonghe, te Oostende (eerste gerechtelijk
kanton), op 20 februari 2019, neergelegd ter registratie, dat:
1. De heer Vansiempsen, Maxzim Lucien Joseph Germain Henri, geboren te Oerle op 15 juni 1956,
wonende te 8400 Oostende, Hertstraat 3;
2. Mevrouw Milisen, Henriette Amanda Gilberta, geboren te Lauw op 18 maart 1956, wonende te
8400 Oostende, Hertstraat 3; en
3. De heer Vansiempsen, Sven Joseph, geboren te Tongeren op 31 oktober 1975, wonende te 8400
Oostende, Hertstraat 3,
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam:
“Gelato.Maxzim”.
De statuten van de vennootschap bepalen onder meer wat volgt:
ZETEL.
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Hertstraat 3.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
1. De uitbating, het beheer en de inrichting van ijssalons, crêmeries, drankgelegenheden,
verbruikssalons, cafés, brasseries, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, drive-in restaurants, broodjeszaken, pizzeria’s, hamburgerkramen, fastfoodzaken,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en
de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
2. Aan- en verkoop, import en export van ijs en roomijs, pannekoeken, wafels, al dan niet
alcoholische dranken, taarten en gebakken.
3. Detailhandel, in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen.
4. Verhuring van diverse materialen en uitrusting.
5. Tussenpersoon in de handel en commissionair.
6. Het verlenen van administratieve prestaties, computerservices, management, consulting en
personeelstraining.
7. Klein- en groothandel, aankoop en verkoop, export en import, huur en verhuur, onderhoud en
herstel, bewaarneming en stockage van allerlei handelsgoederen, machines, materialen en
toestellen en dit in de ruimste zin, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te
kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening,
distributie en/of onderaanneming.
8. Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het
0721397116
Luik B
gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren
van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van
informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
- het uitvoeren van bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere
vennootschappen, zowel Belgische en buitenlandse;
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht drager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
9. Patrimoniumvennootschap, omvattende onder meer:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen; zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschik
ken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijk rechten of opeen andere wijze;de vennootschap mag zich
borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de
verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Ze zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel, en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
elk één / honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen werden a pari in speciën als volgt onder-schreven.
Elk der aandelen is volledig volgestort, zodat de som van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ter
beschikking is van de vennoot-schap.
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het
Wetboek van Vennootschappen op een bijzondere rekening nummer BE36 7340 4606 2881
geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
BEVOEGDHEDEN.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
Luik B
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
* Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
CONTROLE.
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om
10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
op de eerste werkdag ervoor.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wet.
AANTAL STEMMEN.
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
BERAADSLAGING.
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
NOTULEN.
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De
maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
VERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven
beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING.
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergade-ring.
De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
de bevestiging van zijn (hun) benoeming.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
Luik B
(s).
OVERGANGSBEPALINGEN.
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2019.
2. Eerste gewone algemene vergadering:
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2020, overeenkomstig de statuten.
SLOTBEPALINGEN.
Er werd bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één;
b. te benoemen tot deze functie, de heer Vansiempsen, Sven, voornoemd;
c. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur;
d. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering;
e. geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT.
Daarop werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATACS – Fiduciaire Claeys & C°, met zetel
te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, of aan één van haar lasthebbers, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren, onder meer vereist voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde, en
de Federale gewestelijke en lokale diensten van de Directie van de Directe en Indirecte Belastingen,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
het sociaal secretariaat, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: expeditie + bankattest.
Notaris Philippe De Jonghe