Ondernemingsnr : 0828544009
Naam
(voluit) : THM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donderheide 12
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING
Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op dertien februari tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “THM”, met zetel te 2500 Lier, Donderheide 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer BTW
BE0828.544.009, volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De
vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen
commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurder van dertien februari tweeduizend
drieëntwintig, beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen in de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
Luik B
voor rekening van derden:
- de uitbating van een onderneming voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattend de
aanneming van alle opdrachten met betrekking tot het installeren en plaatsen van
verwarmingssystemen;
- de uitbating van een onderneming voor lood- en zinkwerken;
- de uitbating van een onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire
inrichtingen;
- de uitbating van een onderneming voor isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
koelsystemen;
- de handel in sanitaire toestellen en in materialen voor de installatie van sanitair en centrale
verwarming;
- het onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- de installatie van waterverzachters;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken;
- het bouwen, plaatsen, herstellen en onderhouden van zwembaden;
- de kleinhandel in elektrische toestellen;
- de keuring van mazouttanks;
    •  de handel, zowel klein als groothandel, in alle bouwmaterialen zoals tegels alsook bouw
benodigdheden en hun aanverwante producten;
    •  de handel, zowel klein als groothandel, in alle textielwaren, lederwaren, schoeisel, juwelen,
fancy-producten, hoeden alsook alle textiel benodigdheden en hun aanverwante producten;
    •  de handel, zowel klein als groothandel in elektronica, elektrische huishoudtoestellen, alsook alle
elektrische benodigdheden en hun aanverwante producten in de ruimste zin van het woord;
    •  de handel, zowel klein als groothandel in levensmiddelen;
    •  aankoop, verkoop, import, export, commissiehandel, kleinhandel als groothandel,
vertegenwoordiging van alle goederen, uitrusting, grondstoffen, halfproducten hiervoor bestemd, de
nodige materialen, toestellen, machines, onderdelen die voor de verwezenlijking ervan kunnen
dienen;
    •  het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen. Binnen deze kader kan de vennootschap
overgaan tot het uitrusten, restaureren van, valoriseren van onroerende goederen. Het is haar
toegestaan deze onroerende goederen te verkopen alsook al dan niet bemeubeld te verhuren. Het
bouwen, verbouwen, aankopen, uitrusten en restaureren van onroerende goederen met oog op
verkoop of verhuring, al dan niet in onderverhuring;
    •  het uitbaten van eetgelegenheden, zoals restaurant en feestzaal. De handel, zowel klein als
groothandel van alle dranken, alle eetwaren, al dan niet bereide spijzen, grondstoffen en preparaten
van het horecabedrijf, het inrichten van feestmalen;
    •  het verhuren en ter beschikking stellen van verblijfgelegenheden en logies;
    •  het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin;
    •  het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen voor haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België
Luik B
of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
 
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THM”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “DecoCementtegels”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden:
- de uitbating van een onderneming voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattend de
aanneming van alle opdrachten met betrekking tot het installeren en plaatsen van
verwarmingssystemen;
- de uitbating van een onderneming voor lood- en zinkwerken;
- de uitbating van een onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire
inrichtingen;
- de uitbating van een onderneming voor isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
koelsystemen;
- de handel in sanitaire toestellen en in materialen voor de installatie van sanitair en centrale
verwarming;
- het onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- de installatie van waterverzachters;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken;
- het bouwen, plaatsen, herstellen en onderhouden van zwembaden;
- de kleinhandel in elektrische toestellen;
- de keuring van mazouttanks;
    •  de handel, zowel klein als groothandel, in alle bouwmaterialen zoals tegels alsook bouw
benodigdheden en hun aanverwante producten;
    •  de handel, zowel klein als groothandel, in alle textielwaren, lederwaren, schoeisel, juwelen,
fancy-producten, hoeden alsook alle textiel benodigdheden en hun aanverwante producten;
    •  de handel, zowel klein als groothandel in elektronica, elektrische huishoudtoestellen, alsook alle
elektrische benodigdheden en hun aanverwante producten in de ruimste zin van het woord;
    •  de handel, zowel klein als groothandel in levensmiddelen;
    •  aankoop, verkoop, import, export, commissiehandel, kleinhandel als groothandel,
vertegenwoordiging van alle goederen, uitrusting, grondstoffen, halfproducten hiervoor bestemd, de
nodige materialen, toestellen, machines, onderdelen die voor de verwezenlijking ervan kunnen
dienen;
    •  het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen. Binnen deze kader kan de vennootschap
overgaan tot het uitrusten, restaureren van, valoriseren van onroerende goederen. Het is haar
toegestaan deze onroerende goederen te verkopen alsook al dan niet bemeubeld te verhuren. Het
bouwen, verbouwen, aankopen, uitrusten en restaureren van onroerende goederen met oog op
verkoop of verhuring, al dan niet in onderverhuring;
Luik B
    •  het uitbaten van eetgelegenheden, zoals restaurant en feestzaal. De handel, zowel klein als
groothandel van alle dranken, alle eetwaren, al dan niet bereide spijzen, grondstoffen en preparaten
van het horecabedrijf, het inrichten van feestmalen;
    •  het verhuren en ter beschikking stellen van verblijfgelegenheden en logies;
    •  het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin;
    •  het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen voor haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit
voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelen register kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder(s) op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan kan hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van een of meer aandeelhouder(s) die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder zijn verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproeping.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
(5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
werd gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
EINDE STATUTEN
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
sinds achttien februari tweeduizend eenentwintig:
    •  de heer TRINH Hông, voormeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Tot niet-statutaire bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:
    •  voornoemde mevrouw TRUONG Thu Huyen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij heeft haar opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Donderheide
12.
Negende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
Tiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Boekhoud Service
Secretariaat”, gevestigd te 2570 Duffel, Rechtstraat 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatststelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Aan voornoemde lasthebber wordt eveneens bijzondere machtiging verleend om een elektronische
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn als gemachtigde van de
vennootschap. Bovendien wordt een bijzondere volmacht verleent om de wettelijke opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Delang, notaris te Duffel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.