Ondernemingsnr : 0430811048
Naam
(voluit) : FUTURE VISION MARKETING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Keerbergsebaan 4
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 12
november 2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “FUTURE
VISION MARKETING” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2820
Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer BE 0430.811.048, en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
1. – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de zaakvoerder genomen op datum van 1 januari
2019, om de zetel te verplaatsen naar 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 4, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 9 april 2019, onder het nummer 19048832.
2. – SCHRAPPING VAN DE ONDERBENAMING
De vergadering beslist de onderbenaming “CRESTRON EMEA” te schrappen uit de statuten.
3. - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, beslist de algemene
vergadering:
- De tweede zin van het artikel 1 van de statuten te schrappen.
- De eerste zin van het artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Oude
Keerbergsebaan 4.”
4. - In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. – AANPASSING RECHTSVORM
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt FUTURE VISION MARKETING.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, de vervaardiging van geïsoleerde kabels en
draad, de vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen, de vervaardiging van
elektronische onderdelen, de vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur, de vervaardiging
van telefonieapparatuur, de vervaardiging van audio- en videoapparatuur.
- de groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
- reparatie van elektrische huishoudapparaten en audio- en videoapparatuur;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen;
- beheer van residentiële gebouwen;
- beheer van overig onroerend goed;
- verhuur van kantoormachine en computers;
- verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur:
- realisatie van programma's en gebruikklare systemen;
- managementactiviteiten van holdings;
- secretariaten en overige activiteiten in verband met administratie.
Het voorwerp zal tevens betrekking hebben al wat in de voormelde sectoren voorhanden is of in de
toekomst voorhanden zal zijn.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
De vennootschap kan voor eigen rekening beleggingen doen in roerende en onroerende goederen in
de ruimste betekenis van het woord.
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle hande1ingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen
waarnemen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Dit alles in de meeste ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Luik B
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.  Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor
een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.
Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of
machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste maandag van de maand december om 14.00
uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag
zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
7. – De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
8. – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Technological Innovations Group”, vast
vertegenwoordigd door dhr. Robin van Meeuwen, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden, Oude
Keerbergsebaan 4.
10. - VOLMACHT FORMALITEITEN
Luik B
De vergadering een bijzondere volmacht aan  aan de vennootschap onder firma “Administratie,
Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-
plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen,
vertegenwoordigd door mevrouw Simonne Moyaert, wonende te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten