Ondernemingsnr : 0809159746
Naam
(voluit) : DR. KRIS VAN HAVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grenadierslaan 34
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ondernemingsnummer: 0809.159.746
Benaming: DR. KRIS VAN HAVER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9890 Gavere, Grenadierslaan 34
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Aanpassing wetboek vennootschappen en verenigingen – ontslag en (her)benoeming – nieuwe
statuten
Blijkens akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 22 december 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. KRIS VAN HAVER”, met
zetel te 9890 Gavere, Grenadierslaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0809.159.746, BTW BE0809.159.746, met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandse taalgebied, in België of het Brussels Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
§3. Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Orde der Artsen.
§4. De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen overal waar hij dit nodig acht in
België voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime en mits voorafgaande goedkeuring van de Orde der Artsen. Na het bekomen van deze
toelating kan de vennootschap, bij beslissing van het bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.”
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het huidige adres van de zetel blijft te 9890 Gavere,
Grenadierslaan 34. Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal groot 18.600,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap groot 1.860,00 euro, hetzij in het totaal 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet
werd in een statu-tair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor hetzelfde bedrag.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair voor onbepaalde duur:
- De heer VAN HAVER Kristiaan, aanwezig en die aanvaardt. Zijn opdracht is bezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Hij verklaart de opdracht te aanvaarden.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde versie van de statuten neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 22 december 2023
- coördinatie van de statuten