Ondernemingsnr : 0836390814
Naam
(voluit) : TREES VAN BELLEGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasbloemstraat 1d
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 15 september 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet
in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en werd het niet gestort gedeelte van het
kapitaal, bedragend ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR), omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
. Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
. Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
. Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
. Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
. Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
. Uitoefening van activiteiten van syndicus
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
. een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
. de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen.
De vennootschap mag geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Vijfde besluit
Op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, blijkt dat het netto-actief
van de vennootschap positief is. Het niet-volgestorte deel van de inbreng van de aandeelhouders
bedraagt op heden ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR). Uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap blijkt dat een vrijstelling van de verplichting om het
niet-volgestort deel van de inbrengen effectief te volstorten, niet tot gevolg zou hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief zou worden. Bijgevolg mogen, overeenkomstig artikel 5:142 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandeelhouders worden vrijgesteld van de
verplichting om het niet-volgestorte deel van hun inbrengen effectief te volstorten. De algemene
vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van hun niet-volgestorte
inbrengen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal deze
beslissing pas uitwerking krijgen nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering / vrijstelling in staat zal blijven
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering / vrijstelling.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
- De rechtsvorm van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
De personen die geen lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), en die als
bestuurder of aandeelhouder deel uitmaken van deze vennootschap, mogen geen zodanige
inmenging hebben in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden, voorzien bij de wet betreffende
de beroepen van accountant en belastingadviseur, waardoor de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountants, gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants, die
namens de vennootschap de opdracht uitvoert, in het gedrang kan worden gebracht.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
De personen die geen lid zijn van het ITAA, mogen de vennootschap niet verbinden of optreden
namens deze vennootschap voor de beroepswerkzaamheden zoals voorzien bij voormelde wet
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur; indien zij evenwel lid zijn van het
ITAA, mogen zij de vennootschap verbinden of optreden voor alle beroepswerkzaamheden die zij
gerechtigd zijn uit te oefenen en die niet specifiek aan accountant of belastingadviseur zijn
voorbehouden en vallen binnen het voorwerp van deze vennootschap.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
 
- De voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Vlasbloemstraat 1 D.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.