Ondernemingsnr : 0737 818 127
Naam
(voluit) : ARVESTA
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven (Wilsele)
Onderwerp akte : Diversen
Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur Arvesta BV d.d. 22 december 2022:
De raad van bestuur van Arvesta BV heeft in zijn vergadering van 22 december 2022 met eenparigheid
van stemmen beslist om hiema bepaalde bevoegdheden te verlenen aan het uitvoerend comité (ExCom),
naast de taken van het dagelijks bestuur, en dit conform artikel 18, tweede lid van de statuten van Arvesta BV.
De raad van bestuur sluit zich aan bij de wettelijke definitie van het dagelijks bestuur, zoals bepaald in
Artikel 5:79, lid 2 van het WVV met name: "Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van
hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen."
Bij wijze van voorbeeld, somt de raad van bestuur niet-limitatief volgende handelingen op, die tot het
dagelijks bestuur behoren en dus niet expliciet in dit delegatiebesluit worden opgenomen.
· Alle betalingsverrichtingen, alle rekeningen openen en sluiten.
· Alle opex-verrichtingen, waaronder de aankoop of in gebruik nemen van operationele goederen en
diensten, aankoop van grondstoffen, handelsgoederen en andere goederen, machines, materiaal en
gereedschappen, sluiten van aannemings- en dienstenovereenkomsten.
· Alle commerciële contracten (aan- en verkoop contracten van goederen en diensten, distributie,
handelsagentuur, concessie).
· Aanwerving en ontslag van personeel, verloningen.
· Alle verzekeringsovereenkomsten.
· Fiscale handelingen, inclusief het indienen van bezwaarschriften.
· Aangetekende zendingen en gelijkaardige zendingen in ontvangst nemen.
· Inschrijvingen in KBO en gelijkaardige inschrijvingen.
· Alle bewarende maatregelen stellen, alle verrichtingen stellen de op straffe van verval binnen een
welbepaalde termijn moeten gebeuren.
Indien de hierboven vermelde handelingen niet tot het dagelijks bestuur zouden behoren, worden deze
beschouwd als expliciet te zijn opgenomen in dit delegatiebesluit.
Deze bevoegdheden kunnen uitgeoefend worden voor rekening en in naam van Arvesta BV en zonder
tegenover derden enige andere verantwoording te moeten voorleggen dan de uitgifte van dit delegatiebesluit
of een verwijzing naar de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Volgende bevoegdheden worden gedelegeerd aan het uitvoerend comité van Arvesta BV:
1. Alle investeringen (CAPEX) die lager zijn dan of gelijk zijn aan vijf miljoen euro.
2. Alle transacties met betrekking tot de verwerving, vervreemding, (ver)huur, bezetting ter bede, ter
beschikkingstelling, erfpacht, recht van opstal en (onder) van onroerende goederen voor een bedrag lager dan
of gelijk aan twee miljoen vijfhonderdduizend euro.
3. Geven van giften of aangaan van sponsoring voor een gecumuleerd jaarbedrag van maximaal
vijfhonderd duizend euro.
4. Aangaan of stopzetten van lidmaatschappen van handelsverenigingen.
5. Alle rechtsvorderingen als eisende of verwerende partij in naam en voor rekening van de vennootschap
uitoefenen, de rechterlijke beslissingen uitvoeren of ervan afzien, compromissen en dadingen sluiten, afstand
van geding doen, advocaten, scheidsrechters of bemiddelaars aanstellen en hun mandaat of volmacht tot
vertegenwoordiging ondertekenen, mits deze handelingen een waarde vertegenwoordigen van maximaal 5
miljoen euro.
6. Alle intellectuele eigendomsrechten verwerven, vervreemden of beschermen, alle licenties verbonden
aan intellectuele eigendomsrechten verwerven of verlenen, hiervoor de nodige inschrijvingen, vernieuwingen,
schrappingen of acties doen, en alle documenten met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten
ondertekenen.
7. De vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van openbare besturen, het intekenen op
overheidsopdrachten.
8. Het onderhandelen, sluiten en beëindigen van CAO's op ondernemingsniveau.
9. Aangaan en beëindigen van leningen en kredietopeningen voor een maximaal bedrag van 25 miljoen
euro.
10. Aangaan en beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot verwerven of vervreemden van
effecten, belegging in waardepapieren, derivaten, SWAPS, opties voor een maximaal bedrag van vijf miljoen
euro.
11. Financiële waarborgen, incl. bankgaranties, kredietbrieven en comfortbrieven verlenen voor een
maximaal bedrag van 5 miljoen euro.
12. Uitvoeren van beslissingen genomen door de raad van bestuur met betrekking op het verwerven of
vervreemden van aandelen of activa, inclusief handelsfondsen.
13. Handelsfondsen huren of verhuren.
14. Het vestigen van en verzaken aan voorrechten, hypotheken en alle andere zakelijke en persoonlijke
waarborgen en rechtenhandlichting verlenen, doorhaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen
toestaan, alsook van elk bevelschrift, beslag of verzet; alle meldingen, indeplaatsstellingen en rangafstanden
toestaan en aanvaarden.
15. De vennootschap vertegenwoordigen in oprichtersvergaderingen, gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen van dochtervennootschappen of derden, ongeacht de agenda, en dit
van alle vennootschappen, (beroeps)verenigingen, federaties, zowel in binnen- als buitenland en de
vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle beslissingen genomen op voornoemde vergaderingen.
16. Alle inschrijvingen en wijzigingen, met inbegrip van overdrachten van aandelen, inschrijven en
ondertekenen in de aandelenregisters, alle registers van aandelen van vennootschappen, waarin Arvesta BV
aandelen heeft, in naam van de vennootschap ondertekenen.
Het uitvoerend comité (ExCom) is op heden samengesteld als volgt:
1. Focus4Growth BV, Peter Benoitlaan 109, 1850 Grimbergen, met vaste vertegenwoordiger de h. Eric
Lauwers, functie CEO;
2. People & Vision BV, Lauterweg 27, 1910 Kampenhout, met vaste vertegenwoordiger mevr. Karin Van'
Roy, functie CHRO;
3. 4Progress BV, Reepkenslei 20A, 2550 Kontich, met vaste vertegenwoordiger de h. Stefan De Clercq,
functie BU Director Retail;
4. Fresa Invest BV, Kasteelstraat 16, 9992 Middelburg, met vaste vertegenwoordiger de h. Niek Depoorter,
BU Director Agri & Horti;
5. Consella BV, Maleizenstraat 41B, 3020 Herent, met vaste vertegenwoordiger de h. Kris Geysels, functie
CFO;
6. Lakelane BV, Meerlaan 11, 1910 Kampenhout, met vaste vertegenwoordiger mevr. Sabine De veilder,
functie CMO;
7. Optimisis BV, Hettingen 38, 9860 Scheldewindeke, met vaste vertegenwoordiger de h. Stijn Vermeulen,
functie CIO;
8. De h. Dirk Van Thielen, Diestsesteenweg 49, 3540 Herk-de-Stad, functie BU Director Animal Nutrition;
9. De h. Paul Deleu, Kardinaal Mercierlaan 78/0102 te 3001 Leuven (Heverlee), functie Secretary-General
Die steeds met twee dienen op te treden, samen handelend, zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.
Binnen de perken van hun delegatie kunnen deze personen hun bevoegdheden verder delegeren aan
minstens twee personen, en zulks in overeenstemming met de Authority Matrix v.2.0 goedgekeurd door de
raad van bestuur van Arvesta BV op 22/12/2022.
De hierboven vermelde personen kunnen ieder, wat de hem verleende bevoegdheden betreft, alle akten,
overeenkomsten, registers, briefwisseling en andere documenten opstellen, ondertekenen en keuze van
woonplaats doen.
De hierboven vermelde personen kunnen ieder, wat de hem verleende bevoegdheden betreft, een
bijzondere volmachtdrager aanstellen.
Ingeval van beëindiging van de samenwerking of arbeidsrelatie, alsook wanneer de volmachtdrager uit
functie treedt en voor de nieuwe functie niet in een delegatie of volmacht wordt voorzien, vervallen de
bevoegdheden die ingevolge dit delegatiebesluit werden verleend aan de betrokken persoon.
Volmacht
De raad van bestuur besluit om volmacht te verlenen aan de heer Paul Deleu, Secretary-General Arvesta,
en aan mevrouw Ilse Winters, Director Legal, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (il) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen, en in het
algemeen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van
de genomen besluiten.
Leuven, 22 december 2022
getek. Paul Deleu
Secretary-General Arvesta BV
bijzonder gevolmachtigde