Ondernemingsnummer :
0834598193
Benaming :
(voluit) :
CREATIOM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oostmalsesteenweg 113
2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 15 januari 2019, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in “GRAFOM”
Tweede Besluit
De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
tekst:
“- Schilderwerken, belettering, signalisatie en dergelijke in verband met reclamepanelen, etalages,
ramen, auto’s, bedrijfswagens zonder enige beperking qua grootte;
- Alle mogelijke drukwerken, zeefdrukwerken, groot- en kleinhandel inzake stickers, kunststofplaten,
textiel, affiches, enz.;
- Fabricage, plaatsing, onderhoud en herstellingen, groot- en kleinhandel in alle mogelijke vormen
van lichtreclames, reclameborden, signalisatieborden in de meest ruime zin;
- Fabricage, plaatsing, onderhoud en herstellingen, groot- en kleinhandel in alle mogelijke
standenbouw voor handelsbeurzen, tentoonstellingen, enz.;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de heer Ooms Jeroen Greet Erik, wonende te 2310 Rijkevorsel,
Verbindingsstraat 21, te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder, die verklaart te aanvaarden en
bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
Vierde besluit
Aan de Heer Ooms Marc, wonende te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 113, wordt ontslag
verleend van zijn ambt van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en décharge verleend
voor zijn daden van bestuur, te rekenen vanaf heden.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Boekhoudkantoor
Tuymans BV ovv BVBA te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192 bus 3, evenals aan haar bedienden,
Luik B
aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket,
de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten