Ondernemingsnr : 0450878962
Naam
(voluit) : BESTMIX SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 11 bus B
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 5 juni 2024, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “BESTMIX SOFTWARE”, met zetel te 9990 Maldegem, Industrielaan 11
bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het
ondernemingsnummer 0450.878.962, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van en verleent haar goedkeuring aan het bijzonder verslag van de
raad van bestuur de dato 30 april 2024 opgemaakt in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met voorstellen van maatregelen tot herstel van de financiële
toestand van de vennootschap en van het voorstel om de vennootschap niet te ontbinden. De
vergadering beslist om de vennootschap niet te ontbinden.
TWEEDE BESLISSING
Alle aandeelhouders van de vennootschap hierbij aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, beslist de
vergadering, in toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in verband met de voorgestelde kapitaalverhoging, eenparig afstand te doen van de
verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld met twee miljoen euro (€
2.000.000,00) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van honderdduizend euro (€
100.000,00) op twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00), met creatie van negen miljoen
zevenhonderdnegentigduizend en vier (9.790.004) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis.
VIERDE BESLISSING
Is hier tussengekomen: (…)
Die, na te hebben verklaard lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap,
alsook van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging op de boekhoudkundige en financiële
situatie van de vennootschap, verklaart de kapitaalverhoging te willen onderschrijven voor de
totaliteit en te volstorten.
De andere aandeelhouder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verzaakt, overeenkomstig artikel 7:
192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan haar voorkeurrecht om
in te schrijven op deze kapitaalverhoging.
Het bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) werd, overeenkomstig artikel 7:195 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaand aan dezer gestort op een bijzonder
bankrekening met nummer (…) met het oog op onderhavige kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de andere aandeelhouder, op deze vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, heeft verzaakt aan haar voorkeurrecht ten aanzien van de
kapitaalverhoging in geld, en dat aldus de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en
volgestort door (…), zodat aan laatstgenoemde de totaliteit van de negen miljoen
zevenhonderdnegentigduizend en vier (9.790.004) nieuwe aandelen wordt toegekend, van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis. Deze nieuwe aandelen zullen door de zorgen van de raad van
bestuur worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap. Aldus wordt vastgesteld
dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel 6 van de statuten door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen achthonderdtienduizend vierhonderd drieëndertig
(9.810.433) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte - volmachten;
- coördinatie van de statuten met lijst.