N° d'entreprise : 0546852049
Nom
(en entier) : ARC FOOD INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Charleroi(CO) 8
 : 6180 Courcelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d’un acte du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois, passé par devant Notaire Xavier De
Boungne, Notaire associé à Kalmthout, que l’assemblée générale a décidé d’adapter:
- les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations;
- les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises et le Codes des sociétés et
des associations comprenant, entre autres, les éléments susmentionnés:
    •  Nom: « ARC FOOD INVEST»
    •  Siège scial: Le siège scial est établi à 6180 Courcelles, route de Charleroi numéro 8.
    •  Objet:
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu'à l'étranger :
-           la prise de participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises, belges ou étrangères, commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières, existantes ou à créer ;
-           tous services de gestion, d'administration, de management et d'organisation destinés aux
sociétés, aux cadres, aux dirigeants et aux entreprises ainsi que l'exercice de mandats ou fonctions
dans toutes sociétés ou entreprises, belges ou étrangères, et notamment les fonctions d’
administrateur, de gérant ou de liquidateur ;
-           l’acquisition, la vente, la gestion, la location, l'entretien, la construction, la rénovation, la
réhabilitation, le lotissement et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers ainsi que le
conseil en ces matières ; elle pourra également procéder à l’acquisition par voie d’achat, de
souscription ou de tout autre manière, ainsi qu’à l’aliénation par vente, échange ou de tout autre
manière, de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux, belges ou étrangers et gérer, administrer et
mettre en valeur son portefeuille et son patrimoine mobilier ;
-           l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services
dans la cadre des activités prédécrites;
La société pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiq-
ues et de prospection de clientèle
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société, liée ou non.
La société peut accomplir en Belgique au à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, totalement ou partiellement à son objet, ou qui sont de nature à favoriser la réalisation
et le développement de son entreprise ; elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion de
souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou
entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en
favoriser l’extension ou le développement.
    •  Capital-Actions:
Le capital social est fixé à la somme de deux millions septante-quatre mille euros (€2.074.000,-).
Il est divisé en deux mille septante-quatre (2.074) actions sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/ deux mille septante-quatrièmes (1/2.074e) de l'avoir social, entièrement
libérées.
   Chaque action et chaque part de fondateur donne droit à une voix.
    •  Gestin-Controle:
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés :
-           soit par un administrateur-délégué,
-           soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
    •  Assemblée générale :
L'assemblée générale annuelle se réunit le 3ème vendredi du mois de juin à 18 heures au siège
social.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi
à la même heure.
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de Titres qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même pour les absents ou pour les dissidents.
En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier
exerce seul le droit de vote aux assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, quel que soit
leur ordre du jour, et perçoit les dividendes.
    •  Exercice social-comptes annuels
L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année qui
suit.
    •  Bénéfice-acompte sur dividende
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts
des voix des actionnaires présents ou représentés, sur proposition du conseil d'administration dans
le respect de la loi.
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
- L’assemblée a pris acte de la fin de la mission des administrateurs actuels et les décharge de leur
responsabilité.
L’assemblée a décidé à l’unanimité de nommer au poste d’administrateur pour une durée de six ans
renouvelable :
1) La Société à Responsabilité Limitée MANAGEMENT CONSULTING 4 TEAM, ladite société
agissant par son représentant permanent, MOTTINT, Christophe Albert Léon Marie, domicilié à 1180
Uccle, avenue Circulaire 148 ;
2) La Société à Responsabilité Limitée LA CIRCULAIRE, ladite société valablement représentée par
son représentant permanent, monsieur AUDET Alain, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Circulaire
150;
3) La Société à Responsabilité Limitée RABB ENTERPRISE, ladite société agissant par son
représentant permanent, BASTIAENS Raymond Alexander Bas, domicilié à 1180 Uccle, Avenue
Jacques Pastur 162;
Leur mandat sera gratuit sauf décision de l’assemblée générale.
- A l’unanimité, le conseil a décidé d’appeler à la fonction d’administrateur délégué :
1) La Société à Responsabilité Limitée MANAGEMENT CONSULTING 4 TEAM, prénommée, ladite
société agissant par son représentant permanent, monsieur MOTTINT, prénommé.
2) La Société à Responsabilité Limitée RABB ENTERPRISE, prénommée, ladite société agissant par
son représentant permanent, monsieur BASTIAENS, prénommé ;
Leur mandat sera gratuit sauf décision de l’assemblée générale.
- A l’unanimité, le conseil a décidé d’appeler à la fonction de Président du Conseil d’Administration la
Société à Responsabilité Limitée LA CIRCULAIRE, prénommée, ladite société valablement
représentée par son représentant permanent, monsieur AUDET Alain, prénommé.
- L’assemblée a confèré tous pouvoirs à la SPRL Secoges, à B-4053 Embourg , Rue Joseph
Deflandre 60 / B11 - B13 pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
L'assemblée a confèré tous pouvoirs à sprl B-Docs ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 27 Rue
du Taciturne , avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
Pour extrait conforme.
Déposé avec ceci: les statuts coordonnés.
Le notaire, Xavier De Boungne, (Ds. XDB/ 2232959)