Ondernemingsnr : 1013995834
Naam
(voluit) : Heritax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lierseweg(HRT) 238
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
op datum van 31 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap HERITAX, met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en ondernemingsnummer
(BTW BE) 1013.995.834 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
- om het voorwerp van de vennootschap
volledig te wijzigen door schrapping van het huidig voorwerp en vervanging van het desbetreffend
artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:
“ De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
Expertise in successieplanning en familiaal advies in de meest ruime zin:
* Het geven van advies, bijstand en documentatieverlening aan vennootschappen,
verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen, (familiale) ondernemingen en
maatschappen, overheden, onderwijs-, zorg- en andere instellingen, vrije beroepers en particulieren,
waaronder moet worden begrepen, zonder echter exhaustief te zijn, het verlenen van juridische en/of
fiscale ondersteuning, het verlenen van bedrijfseconomische ondersteuning, het verlenen van
administratieve diensten en prestaties, consultancy- en managementactiviteiten, en dit telkens in de
meest brede zin van het woord;
* Het geven van advies, bijstand en documentatieverlening inzake successieplanning, (familiale)
vermogensplanning, estate planning, vermogensopbouw en -structurering, filantropie, charity,
fundraising, zorgplanning, en alle aanverwante juridische en fiscale onderwerpen, met betrekking tot
roerende, onroerende, digitale of andere vermogensbestanddelen, zonder echter exhaustief te zijn
en dit in de meest ruime zin.
- Advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden.
- De belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen.
- De belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.
- Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel uitmaakt zoals:
* Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
* Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
* Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
* Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving,  loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
* Activiteiten van juridische, fiscale en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van
het beroep.
- Het verstrekken van strategisch advies, legal tech, nieuwe structuren, reorganisaties en
optimalisaties.
- De valorisatie van kennis en technieken.
- Het verzorgen van seminaries, het geven van voordrachten, cursussen, opleidingen, webinars en
andere educatieve en informatieve sessies in de meest ruime zin.
- Het verspreiden en publiceren van juridische, fiscale en wetenschappelijke bijdragen.
- Het organiseren van administratieve diensten en advisering rond de administratieve organisatie van
(vennootschaps)structuren.
- Studie en advies, het ter beschikking stellen van knowhow en consultancy. Het opstellen van
organisatieplannen- en -systemen, alsmede gelijk welke omkadering die nuttig of noodzakelijk kan
zijn bij voormelde activiteiten.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen met het oog op het aangaan van
schulden, kredietopeningen of leningen en alle andere verbintenissen bij derden, met inbegrip van
haar aandeelhouders en bestuurders en kan alle kosten en investeringen maken die zij nodig of
wenselijk acht in het belang van de uitbouw van de beroepsactiviteiten, zowel in binnen- als
buitenland;
- In het algemeen mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle financiële,
fiscale, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken hiervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken of te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.“
Dienovereenkomstig wordt het artikel  3 van de statuten gewijzigd.
- om artikel 14 te wijzigingen door toevoeging van een nieuwe bijkomende eerste alinea houdende
volgende tekst:
“De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan bestaat uit beroepsbeoefenaars en/of
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsoefenaars in België.”
Dienovereenkomstig wordt het artikel 14  van de statuten gewijzigd.
- om de huidige bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap Acs Holding gevestigd te 2200
Herentals, Lierseweg 238 en met ondernemingsnummer 0862.438.282 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Dietmar Van Dyck , ontslag te geven uit zijn functie
als bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
- om als bijkomende bestuurders te benoemen:
- De besloten vennootschap BV GEERT VAN DYCK, gevestigd te 2275  Lille, Rooyaerde 27 en met
ondernemingsnummer 0630.788.921 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door
de heer Geert Van Dyck, wonende te 2275 Lille, Rooyaerde 270.
- De besloten vennootschap Accountancy Clymans, gevestigd te 2350 Vosselaar, Hommelweg 43 en
met ondernemingsnummer 0657.853.208 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd
door de heer Bert Clymans, wonende te 2350 Vosselaar, Hommelweg 43.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap GEERT VAN DYCK, waaruit blijkt dat de heer Geert Van Dyck,
voornoemd aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van voormelde vennootschap HERITAX.
- De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap Accountancy Clymans, waaruit blijkt dat de heer Bert Clymans,
voornoemd, aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van voormelde vennootschap HERITAX.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Acs Accountants NV, gevestigd te 2300 Turnhout,
Parklaan 44, vertegenwoordigd door de heer Bert Clymans of mevrouw Iris Neijts,, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht
van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle
andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten
waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en)
en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; ontslag en benoeming bestuurder(s); onderhandse
volmacht, aanbod functie van bestuurder en volmacht- verslag van het bestuursorgaan- historiek
met  gecoördineerde statuten.