Ondernemingsnr : 0533997371
Naam
(voluit) : Action on Addiction
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 490
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 27 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “Action on Addiction”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Creatie van soorten aandelen.
a) Kennisname verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan,
conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan de verschillende aandelen. De vergadering keurde dit verslag goed.
b) creatie van twee (2) soorten aandelen en herschikking van de aandelen
De algemene vergadering besliste om twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald
aandelen van soort A (A-aandelen) en aandelen van soort B (B- aandelen).
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van de akte elfduizend driehonderdveertig
(11.340) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met elfduizend driehonderdveertig (11.340), en
twee (2) B-aandelen, genummerd van elfduizend driehonderdeenenveertig (11.341) tot en met
elfduizend driehonderdtweeënveertig (11.342), bestaan.
c) Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de verschillende soorten
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de verschillende
soorten aandelen:
- aandelen van soort A: ieder aandeel geeft recht op één (1) stem; ieder A-aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo, zijnde één (1)/elfduizend
driehonderdtweeënveertigste (11.342ste);
- aandelen van soort B: ieder aandeel geeft recht op vijfduizend negenhonderdenéén (5.901)
stemmen; ieder B-aandeel geeft een gelijk recht in  de winstverdeling en het vereffeningsaldo, zijnde
één (1)/elfduizend driehonderdtweeënveertigste (11.342ste).
d) Aanpassing van de statuten: wijziging van artikel 5 en artikel 20 van de statuten
De algemene vergadering besliste om de statuten aan te passen aan het voorgaande.
i. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
In vergoeding voor de inbrengen die het eigen vermogen van de vennootschap vormen, werden
elfduizend driehonderdtweeënveertig (11.342) aandelen door de vennootschap uitgegeven.
- elfduizend driehonderdveertig (11.340) aandelen van soort A, met stemrecht, met volgende
rechten: ieder aandeel geeft recht op één (1) stem; ieder Aaandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en het vereffeningsaldo, zijnde één (1)/elfduizend driehonderdtweeënveertigste
(11.342ste);
- twee (2) aandelen van soort B, met stemrecht, met volgende rechten: ieder aandeel geeft recht op
vijfduizend negenhonderdenéén (5.901) stemmen; ieder Baandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en het vereffeningsaldo, zijnde één (1)/elfduizend driehonderdtweeënveertigste
Luik B
(11.342ste).”
ii. Artikel 20 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 20. Beslissingen
De beslissingen op de algemene vergadering worden genomen volgens de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen geeft op de
algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op één stem;
- van soort B recht op vijfduizend negenhonderdenéén (5.901) stemmen.”
2. Wijziging regeling bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de
vennootschap.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.
Artikel 13 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
3. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- Mevrouw ANTONISSEN Stefanie Julie Paula, geboren te Brasschaat op 1 februari 1988, wonende
te 2930 Brasschaat, Hofstraat 86;
- De heer MAES Koen Hugo Els, geboren te Lier op 16 juni 1984, wonende te 2242 Zandhoven,
Valkenaard 4.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
 - de besloten vennootschap “Pipster & Co”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0775.346.635, met zetel te 2930 Brasschaat, Hofstraat 86, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw ANTONISSEN Stefanie, voornoemd;
- de besloten vennootschap “KOEN MAES”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0657.887.751, met zetel te 2242 Zandhoven, Valkenaard 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MAES Koen, voornoemd.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
de coöperatieve vennootschap "BOFIDI ANTWERPEN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0823.291.260, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);