Ondernemingsnr : 0404453574
Naam
(voluit) : ARGENTA SPAARBANK
(verkort) : ASPA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 49-53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 oktober 2024, blijkt
het volgende:
1. AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOGING
De Aandeelhoudsters beslisten uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna verkort als “WVV”)
en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de
Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld vermeld hierna.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering besliste tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met zeventig miljoen
honderdvierentwintigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 70.124.625,00) door inbreng in geld, en
dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Aandeelhoudsters
in verhouding tot hun huidige participatie in het kapitaal.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd effectief volledig volgestort in geld.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld volledig gerealiseerd is en dat de kapitaalverhoging
volledig tot stand gekomen is en volledig volgestort is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op één miljard tachtig miljoen
achtentachtigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 1.080.088.525,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbrengen in geld werden geen nieuwe aandelen uitgegeven door de
Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande
aandelen.
3. KENNISNAME VAN VERSLAG BIJ AANPASSING EN ACTUALISERING VOORWERP
Er werd kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel
7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging en
actualisering van het voorwerp.
4. AANPASSING EN ACTUALISERING VAN HET VOORWERP
De vergadering besliste om de bestaande statutaire beschrijving van de activiteiten die de
Vennootschap tot voorwerp heeft, aan te passen en te actualiseren zonder dat dit invloed heeft op de
bestaande activiteiten van de Vennootschap als spaarbank die zij volledig ongewijzigd blijft
voorzetten.
De vergadering stelde aldus een volledig nieuwe beschrijving van het voorwerp van de
Vennootschap in de statuten vast in overeenstemming met de nieuwe omschrijving voorgesteld in
het hoger vermelde verslag van de raad van bestuur dat eenparig werd goedgekeurd.
5. AANPASSING STATUTEN
De vergadering besliste om in de statuten van de Vennootschap de volgende aanpassingen uit te
voeren:
5.1. Vooreerst werd het bedrag van het kapitaal in artikel 5.1. van de statuten aangepast in
overeenstemming met het genomen besluit tot kapitaalverhoging, zodat voormeld artikel 5.1. van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“5.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljard tachtig miljoen achtentachtigduizend
vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 1.080.088.525,00).”
Voor zover nodig werd in dit verband uitdrukkelijk gesteld dat het aantal aandelen in artikel 6.1. van
de statuten in casu ongewijzigd is gebleven aangezien er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven.
5.2. Tenslotte werd artikel 3 van de statuten dat het voorwerp van de Vennootschap beschrijft,
gewijzigd en aldus voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3: voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die in de ruimste zin tot het bankbedrijf behoren alsook
alle andere activiteiten waarvan de uitoefening aan de banken wordt of zal worden toegestaan.
Behoren aldus tot haar voorwerp in de mate waarin zij zijn toegelaten krachtens het wettelijk statuut
van de kredietinstellingen: alle verrichtingen in verband met deposito’s van contanten en waarden;
alle kredietverrichtingen; alle financiële, beurs-, wissel- en uitgifteverrichtingen; alle makelaars- en
commissieverrichtingen, onder meer in verband met verzekeringen; koop en verkoop, huur en
verhuur, leasing en alle andere verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
het beleggen in financiële instrumenten en het aanhouden van deelnemingen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Alle bepalingen van dit artikel moeten in de ruimste zin worden begrepen, binnen het kader van de
wetgeving en de reglementering op de kredietinstellingen.”
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen besluiten en specifiek
betreffende de kapitaalverhoging in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om deze
kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap en om
dienovereenkomstig ook de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van
aandelen van de Vennootschap.
De vergadering besliste voor zover nodig tevens om aan de volgende medewerksters in de
ARGENTA-groep, met name mevrouw VANDERHAEGHE Elke en mevrouw MAENHOUT Bianca,
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, teneinde daar, indien en in dat mate dat zulks nodig is in overeenstemming
met de nieuwe beschrijving van het voorwerp, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving en/of wijziging van de
inschrijving van de BTW-activiteiten en RSZ-activiteiten volgens de Nacebelcodes bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of enig bestuursorgaan van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)