Ondernemingsnr : 0459577189
Naam
(voluit) : ENVIRON BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue de la Forêt de Soignes 48 bus 201
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ENVIRON BENELUX”, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan
48/201, met ondernemingsnummer BE 0459.577.189, gehouden op 28 december 2022, heeft
volgende beslissingen genomen:
Eerste beslissing
De vergadering acteert het ontslag van alle bestuurders met ingang van 1 december 2022:
    •  Mevrouw VANHOUDT Hélène;
    •  De heer KEMPENEERS Ivo; en
    •  HELIOS INVEST BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANHOUDT Hélène.
De vergadering geeft hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
Tweede beslissing
De vergadering benoemt volgende bestuurders met retroactieve ingang op 1 december 2022 voor
onbepaalde duur:
1. "MEDIVO" Besloten Vennootschap, met zetel te 1070 Anderlecht, Frans Halssquare 1/10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0442.914.965,
vast vertegenwoordigd door de heer KEMENEERS Ivo, voornoemd.
 
2. “HELIOS INVEST” Besloten Vennootschap, met zetel te Jules Besmestraat 126 1081 Koekelberg,
vast vertegenwoordigd door mevrouw KEMPENEERS Anne-Catherine, wonende te 1420 Braine-
l'Alleud, Avenue des Etangs 1.
3.  "KALIXIA" Besloten Vennootschap, met zetel te 1070 Anderlecht, Frans Halssquare 1/10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0478.036.190,
vast vertegenwoordigd door de heer KEMPENEERS Charles, wonende te 2560 Luxembourg
(Luxemburg), Rue de Strasbourg 92.
De vergadering benoemt ook volgende bestuurder met ingang vanaf heden:
4. "Hélène V Invest" Besloten Vennootschap, met zetel te 1070 Anderlecht, Frans Halssquare 1/10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0795.491.357, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VANHOUDT Hélène, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Derde beslissing
De vergadering geeft notaris Katrien Van Kriekinge, te Beersel, of elke andere door haar
aangewezen persoon, elk individueel handelend, volmacht om alle administratieve werkzaamheden
te vervullen, zoals maar niet beperkt tot de vervulling van de KBO-formaliteiten en de publicatie van
huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ENVIRON
BENELUX”, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 48/201, met
ondernemingsnummer BE 0459.577.189, gehouden op 28 december 2022, heeft volgende
beslissingen genomen:
Luik B
Eerste beslissing
De vergadering acteert het ontslag van Mevrouw VANHOUDT Hélène als gedelegeerd bestuurder
vanaf 1 december 2022.
Tweede beslissing
De vergadering benoemt als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde
duur:
    •  Hélène V Invest" Besloten Vennootschap, met zetel te 1070 Anderlecht, Frans Halssquare 1/10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0795.491.357, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VANHOUDT Hélène.
Derde beslissing
De vergadering geeft notaris Katrien Van Kriekinge, te Beersel, of elke andere door haar
aangewezen persoon, elk individueel handelend, volmacht om alle administratieve werkzaamheden
te vervullen, zoals maar niet beperkt tot de vervulling van de KBO-formaliteiten en de publicatie van
huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad.