Ondernemingsnr : 0892093261
Naam
(voluit) : CELSIUS HEAT MANAGEMENT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 1025
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Afschaffing type aandelen.
De vergadering beslist de onderverdeling van de aandelen in type A en type B af te schaffen, alsook
de regeling van overdracht en overgang van de aandelen die hiermee gepaard ging.
Derde besluit – Bestuurssysteem
De vergadering beslist in de statuten in een keuze te voorzien tussen het “monistisch bestuur” en het
bestuur van een “enige bestuurder”. De vergadering beslist op heden te blijven voorzien in het
monistisch bestuur met een Raad van Bestuur tot een andersluidende beslissing van de vergadering
van aandeelhouders, die deze beslissing dient te nemen met een gewone meerderheid van
stemmen. Deze beslissing dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit – (her)benoemingen.
De vergadering besluit als bestuurders te (her)benoemen voor een duur van zes jaar:
- de Besloten Vennootschap C&R, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.887.644, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer WOUTERS Chris wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16.
- mevrouw GEYSKENS Regina, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16.
- de heer VAN HAUWERMEIREN Eric, wonend te Berlare, Sparrendreef 11. De opdracht van
bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing en heeft slechts uitwerking
vanaf nagemelde neerlegging van stukken.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3294 Diest (Molenstede), Ambachtenlaan 1025. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit - Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld, Fiscaal Accountancy Kantoor BV, met zetel te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178 aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
Raad van Bestuur
De bestuurders besluiten tot gedelegeerde bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur aan te
duiden:
- de Besloten Vennootschap C&R, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.887.644, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer WOUTERS Chris wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16.
- de heer VAN HAUWERMEIREN Eric, wonend te Berlare, Sparrendreef 11.
Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit. Voormeld besluit wordt genomen met eenparigheid van
stemmen. Waarna de vergadering wordt geheven.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.