Ondernemingsnr : 0460063377
Naam
(voluit) : bediga
(verkort) : BEDIGA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 44
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 20 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BEDIGA de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat door de inwerkingtreding van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering de mandaten van de heer Demaré Conrad en
mevrouw Demaré Evelyn als bestuurders van de vennootschap bevestigd, voor onbepaalde duur
met onbezoldigd mandaat, die tot bestuurders werden benoemd door de algemene vergadering van
22 juli 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 21096458.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten dat het boekjaar voortaan elk jaar zal lopen van 1 januari
tot en met 31 december.
De algemene vergadering heeft als overgangsmaatregel besloten dat het huidig boekjaar dat
aanvang heeft genomen op 1 mei 2023 zal lopen tot 31 december 2024.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten dat voortaan de jaarlijkse gewone algemene vergadering
zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni om 19 uur.
De algemene vergadering heeft als overgangsmaatregel besloten dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 27 juni 2025 om 19 uur.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam BEDIGA.
 
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het proefboren, boren, sonderen, heien en graven in de bodem voor geofysisch, milieutechnisch,
ecologisch, archeologisch, geologisch en geodetisch onderzoek, prospectie en uitbating. De
bemonstering, metingen en beschrijving van grond en water, bodemvocht en -lucht en polluenten.
- Het plaatsen van peilbuizen, horizontale en verticale drainageputten, inclinometers, waterputten,
warmtewisselaars, hei- en boorpalen, funderingen en ankers en dergelijke en de topografische
opmetingen, de technische testen, metingen, studies en ingenieursactiviteiten, advies, de uitwerking
en realisatie van sanerings, geothermische, hydrologische en bouwkundige projecten.
- Sanerings -, sloop — en grondwerken.
- Het afgraven, vervoer, de opslag en verwerking van grond- en bouwafvalstoffen.
- Het ontwerp, de fabricatie, de verkoop, het gebruik en de verhuur van machines en apparaten voor
bouw, land- en tuinbouw, mijnbouw en bodemonderzoek.
- Het uitbaten van een benzinestation, de verkoop van oliederivaten, auto- en machinevloeistoffen,
voedings-genots- en andere waren.
- Het verhuur van diensten.
- De aankoop, verkoop, import, export van de materialen, apparaten en machines dienstig voor
hetgeen voornoemd. En alle activiteiten die ermede betrekking hebben, alsmede alle verrichtingen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
 
…
 
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de
hoedanigheid hebben van statutair bestuurder.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van juni om negentien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 22
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 23
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Zevende besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat
het adres van de zetel is: 1700 Dilbeek, Molenstraat 44.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.