Ondernemingsnr : 0750828401
Naam
(voluit) : FURNITURE OFFICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 265 bus 12
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
12 februari 2025, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap “FURNITURE OFFICES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan, 265 bus 12, B.
T.W.-BE 0750.828.401 (RPR Gent, Afdeling Brugge), gehouden op datum van 12 februari 2025,
heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder stelt vast dat bij de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
17 mei 2023 onder nummer 23065729 van de benoeming van de Besloten Vennootschap “ERNST &
YOUNG”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, B.T.W.-BE 0446.334.711 (Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel), vertegenwoordigd door Mevrouw DEFOER Marleen, als
commissaris van de vennootschap, verkeerdelijk werd vermeld  dat deze benoeming gold voor een
periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten 30/9/2022, 30/09/2023 en 30/09/2024,
waarbij het mandaat van de commissaris pas een einde zou nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2025.
Hierbij bevestigt de enige aandeelhouder dat uit de bevestigingsbrief de dato 10 mei 2022 blijkt dat
het mandaat van de commissaris een einde nam onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van  2024.
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder uitdrukkelijk dat sindsdien geen
commissaris werd (her)benoemd in de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
enige aandeelhouder dat alle duizend (1.000) aandelen in één hand verenigd zijn.
Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging  vereist door artikel 2:8
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van
het Wetboek vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de statutaire bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging  te
herformuleren in die zin dat de vennootschap voortaan bestuurd en vertegenwoordigd wordt door
een enige bestuurder en dit door wijziging van de statutaire bepalingen inzake bestuur en
vertegenwoordiging opgenomen onder TITEL IV. van de statuten en door dienovereenkomstige
(terminologische) aanpassing van de statuten, dit alles zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag schriftelijk aangeboden met ingang van 28
februari 2024 door de Besloten Vennootschap “FORSITE”, met zetel te 2600 Antwerpen,
Posthofbrug 6/8, B.T.W.-BE 0540.742.039 (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN GASSE Mario, als bestuurder.
 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag aangeboden in voormelde onderhandse
volmacht/verzaking de dato 6 februari 2025, met ingang vanaf heden door de Naamloze
Vennootschap “SAKOLAKI”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer OLLEVIER Jan, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
 Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar, de
Naamloze Vennootschap “SAKOLAKI” voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer OLLEVIER Jan, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 47.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap “SAKOLAKI”, voornoemd, van
de dato 6 februari 2025 waarbij de heer OLLEVIER Jan, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van enige bestuurder van de Naamloze
Vennootschap “SAKOLAKI”, in de Naamloze Vennootschap “FURNITURE OFFICES”.
De eventuele bezoldiging van de enige bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van
de algemene vergadering.
De Naamloze Vennootschap “SAKOLAKI”, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart
het toegekende mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web blijkt dat voor
voormelde vaste vertegenwoordiger geen resultaten gevonden konden worden.
De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen van bestuur
en vertegenwoordiging gesteld door de enige bestuurder gedurende de periode van 28 februari 2024
tot heden.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit tot aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire
bepalingen inzake overdracht en overgang van aandelen, dit alles zoals bepaald in het achtste
besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit om de  statutaire bepalingen inzake schriftelijke besluitvorming aan
te passen aan de reparatiewetging op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door
wijziging van de tekst inzake schriftelijke besluitvorming zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de nummering van de artikelen van de statuten, rekening
houdend met de integrale herformulering van de bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging
van de vennootschap opgenomen onder het titel IV van de statuten.
Bijgevolg zal de nummering van de artikelen artikelen 13 tot en met 42 gewijzigd naar de nieuwe
nummering van artikelen 13 tot en met 37.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing, herformulering en uitbreiding van de statuten ingevolge de
hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:
 De tekst van Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen wordt volledig geschrapt en
vervangen als volgt:
 “I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL
De overdracht van aandelen onder levenden en ten bezwarende titel is steeds onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
1.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna «de kandidaat-overdrager»
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de enige bestuurder aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de «voorkoopgerechtigde aandeelhouders» genoemd). Daartoe
meldt de kandidaat-overdrager aan de enige bestuurder zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van
de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
1.2. De enige bestuurder moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de
intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de
melding bedoeld onder 1.1.
1.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde
aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel
van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de enige bestuurder
daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig
punt 1.2.
1.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de enige bestuurder aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld
onder 1.3. hiervoor.
1.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 1.4, tweede alinea, de enige bestuurder daarvan
in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de enige bestuurder binnen dezelfde
termijn inlichten.
1.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door
de kandidaat-overnemer, voorzover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de
mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten
aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen
overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de
bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening
dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten
die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van
een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
1.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de
enige bestuurder de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een
termijn van zes (6) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de enige bestuurder.
1.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de
kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De enige bestuurder stelt de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
1.9. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook
wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op
aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
1.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's,
moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf
de postdatum.
VOLGRECHT
Indien een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel van aandelen van de vennootschap
tot gevolg zou hebben dat ofwel één derde ofwel meer derden (fysische of rechtspersonen), eigenaar
word(t)(en) van vijfentwintig procent (25 %) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de
kandidaat-overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-
overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen
over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen
de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer(s).
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis moet door de kandidaat-overdrager gevoegd worden
bij de melding aan de enige bestuurder van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder 1.1.
hiervoor. De enige bestuurder moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van deze
schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-
overdrager, zoals bedoeld onder 1.2. hiervoor.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen
in te gaan, stellen de enige bestuurder daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij
daarover werden ingelicht door de enige bestuurder.
Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger
beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in
hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.
Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan moet de hierboven
beschreven voorkoopprocedure toegepast worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager
afzonderlijk.
II. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL
De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is steeds onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna «de kandidaat-overdrager»
genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van de enige bestuurder aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de «voorkoopgerechtigde aandeelhouders» genoemd). Daartoe
meldt de kandidaat-overdrager aan de enige bestuurder zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van
de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. «OVERDRACHT ONDER
BEZWARENDE TITEL», nummers 1.2. tot en met 1.5., 1.7., 1.9. en 1.10.
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige
worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoop-
gerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de
dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding.
De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale
waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap horen.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager
worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-
overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-
overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over
te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De enige bestuurder stelt de
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
III. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN
De overdracht van aandelen ingevolge overlijden is steeds onderworpen aan een voorafgaandelijke
toelating als aandeelhouder. De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap
kunnen slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder,
met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.
De enige bestuurder zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere
aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig
beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-
erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als
aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen.
Indien zij van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan
de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die
in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt
aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de
prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen
na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal
deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige
zal bij de prijsbepaling rekening moeten houden met de geactualiseerde venale waarde van de
onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap horen. De kosten
verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders
worden gedragen.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de
vennootschap.
IV. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden ook voor de overdracht van converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten.”
 De tekst van TITEL IV – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING van de statuten wordt volledig
geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden zoals bepaald bij de aanstelling.
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen de
grenzen van de volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 Ingevolge de herformulering van TITEL IV van de statuten zoals hiervoor vermeld, wordt de oude
nummering van de artikelen 13 tot en met 42 gewijzigd naar de nieuwe nummering van artikelen 13
tot en met 37.
 De tekst van het (nieuw) Artikel 23: Samenstelling van het bureau wordt volledig geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.”
 De tekst van het (nieuw) Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering wordt volledig geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het de enige bestuurder een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
 De tekst van de laatste alinea van het (nieuw) Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
wordt volledig geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder.”
 De tekst van het (nieuw) Artikel 35: Geschillen wordt volledig geschrapt en vervangen door volgende
tekst
“Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.”
 Ingevolge wijziging de statutaire bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging naar bestuur
door een enige bestuurder worden volgende terminologische wijzigingen aangebracht aan de
statuten:
In Artikel 2: Zetel wordt de term ‘het bestuursorgaan’ vervangen door ‘de enige bestuurder’.
In Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld wordt de term ‘het bestuursorgaan’
vervangen door ‘de enige bestuurder’.
In artikel 8: Opvraging van stortingen wordt de term ‘het bestuursorgaan’ vervangen door ‘de enige
bestuurder.
In (nieuw) artikel 19: Organisatie en bijeenroeping wordt de term ‘het bestuursorgaan’ en
‘bestuurders’ vervangen door ‘de enige bestuurder’.
In (nieuw) artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering wordt de term ‘raad van bestuur’
vervangen door ‘enige bestuurder’.
In (nieuw) artikel 30: Bestemming van de winst wordt de term ‘raad van bestuur’ vervangen door
‘enige bestuurder’.
In (nieuw) artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden wordt de term ‘raad van bestuur’
vervangen door ‘enige bestuurder’.
In (nieuw) artikel 32: Benoeming van de vereffenaars wordt de term ‘het bestuursorgaan dat’
vervangen door ‘de enige bestuurder die’.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De enige aandeelhouder en de enige bestuurder bevestigen dat een origineel van de op
elektronische wijze neergelegde onderhandse akten of stukken, op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard en verklaren dat de originele stukken en de neergelegde elektronische kopieën
eensluidend zijn.
De verschijner geeft volmacht aan alle medewerkers van notariskantoor Loontjens – Billiet, elk alleen
handelend, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende processen-verbaal te ondertekenen
betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie.
De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en
indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, evenals de eventuele inschrijvingen en
wijzigingen in het UBO-register te vervullen en de opmaak en aanpassing van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox uit te voeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank:
DE VOOGHT Johan, wonende te 8370 Blankenberge, Prinsenlaan 5 bus 0301, alsmede zijn
aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 12 februari 2025;
- Gecoördineerde statuten.