Ondernemingsnr : 0635534201
Naam
(voluit) : JOZVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dudzeelse Steenweg 195
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 28
juli 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JOZVOS,
met zetel te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 195, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, te
weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
was omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering
stelde vast dat de vennootschap geen wettelijke reserve had doordat sedert oprichting geen enkele
nettowinst bestemd werd.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze
middelen zijn bijgevolg vanaf uitwerking van de buitengewone algemene vergadering beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: (…)
Vijfde besluit: 1. De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit haar
functie: mevrouw BAKELANDT Julie Marie-Jeanne Michel, wonende te 3355 RA Papendrecht
(Nederland), Hazelaarhof 21.
2. De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
3. Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- mevrouw VANTIEGHEM Régine Alphonse, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kamperfoeliestraat 3,
Luik B
bij de buitengewone algemene vergadering aanwezig en die aanvaardde.
- mevrouw SAINT GUILAIN Dominique Marie, wonende te 8000 Brugge, Houthulststraat 13, bij de
buitengewone algemene vergadering aanwezig en die aanvaardde.
- de heer CORTVRIENDT Mathias Dirk Ingrid, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Vijversdreef 32,
bij de buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd door mevrouw VANTIEGHEM Régine,
en die aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: (…)
Negende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Tiende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de vennootschap VANDELANOTTE ACCOUNTANCY,
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, haar bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.