Ondernemingsnr : 0841915458
Naam
(voluit) : LUKA PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uylenbroeckstraat (Joseph) 62
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op
21/6/2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘LUKA
PROJECTS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: wijziging van het voorwerp
    1.  Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de geplande wijziging
van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht.
    1.  Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en vervangt het artikel 3 der statuten door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het produktie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
2/ De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
*Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
Luik B
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
7/ coördinatie en opvolging van volgende werken: verbouwingswerken, elektriciteitswerken,
plafonnering, loodgieterij, schilderwerken, bevloering, valse riolering, scheidingswanden, inrichting en
meubilering, dakwerken, metaalconstructies.
8/ aannemen van bouw- metsel- en betonwerken, leggen van vloeren en rioleringswerken, leggen
van kabels en van diverse leidingen, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, water
dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, evenals parken en tuinen, grondwerken, bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels, optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken,
plaatsen van afsluitingen, warmte en geluidsisolering, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalenvensterluiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van bliksemafleiders,
reinigen en ontsmetten van huizen, lokalen, meubelen, meubilering en verscheidene voorwerpen,
schoorsteenvegen, aanleggen van chapes, valse plafonds en wegneembare omheiningen, het
plaatsen van kroonlijsten met decoratieve plankjes in kunststoffen.
- Dat in aanvulling op voornoemde activiteiten, de Vennootschap evenzeer de hierna volgende
activiteiten in hun meest ruime betekenis van het woord kunnen uitoefenen en dit zowel rechtstreeks
via de vennootschap hetzij onrechtstreeks via enige participatie :
- Algemene verbouwingen, uitvoering en/of coördinatie van deze verbouwingen in de meest ruime
betekenis van het woord, algemene elektriciteitswerken, algemene loodgieterij, algemene werken
inzake chauffage, algemene plakwerken, chape en vloerwerken, tegelwerken en grondwerken in de
meest ruime betekenis van het woord, aanleggen van klinkers en opritten, dakwerken, isolatie -
werken en gyprocwerken, algemene schrijnwerkerij.
- Verkoop, verhuur, plaatsing van keukens, dressings, inbouwkasten, badkamers, zolders,...
- Algemene zuivere bouwcoördinatie met alle werkzaamheden dewelke hiermee direct hetzij indirect
in verband staan;
- Kopen van onroerend goed, renoveren en opnieuw verkopen en of verhuren, projectontwikkeling
en/of promotie in de meest ruime betekenis van het woord, leasen van gebouwen, ter beschikking
stellen van ruimten of gebouwen,
- Het algemeen verstrekken van logistieke diensten in de meest ruime betekenis van het woord;
9) coaching in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LUKA Projects".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het produktie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
2/ De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
*Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
7/ coördinatie en opvolging van volgende werken: verbouwingswerken, elektriciteitswerken,
plafonnering, loodgieterij, schilderwerken, bevloering, valse riolering, scheidingswanden, inrichting en
meubilering, dakwerken, metaalconstructies.
8/ aannemen van bouw- metsel- en betonwerken, leggen van vloeren en rioleringswerken, leggen
van kabels en van diverse leidingen, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, water
dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, evenals parken en tuinen, grondwerken, bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels, optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken,
plaatsen van afsluitingen, warmte en geluidsisolering, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalenvensterluiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van bliksemafleiders,
reinigen en ontsmetten van huizen, lokalen, meubelen, meubilering en verscheidene voorwerpen,
schoorsteenvegen, aanleggen van chapes, valse plafonds en wegneembare omheiningen, het
plaatsen van kroonlijsten met decoratieve plankjes in kunststoffen.
- Dat in aanvulling op voornoemde activiteiten, de Vennootschap evenzeer de hierna volgende
activiteiten in hun meest ruime betekenis van het woord kunnen uitoefenen en dit zowel rechtstreeks
via de vennootschap hetzij onrechtstreeks via enige participatie :
- Algemene verbouwingen, uitvoering en/of coördinatie van deze verbouwingen in de meest ruime
betekenis van het woord, algemene elektriciteitswerken, algemene loodgieterij, algemene werken
inzake chauffage, algemene plakwerken, chape en vloerwerken, tegelwerken en grondwerken in de
meest ruime betekenis van het woord, aanleggen van klinkers en opritten, dakwerken, isolatie -
werken en gyprocwerken, algemene schrijnwerkerij.
- Verkoop, verhuur, plaatsing van keukens, dressings, inbouwkasten, badkamers, zolders,...
- Algemene zuivere bouwcoördinatie met alle werkzaamheden dewelke hiermee direct hetzij indirect
in verband staan;
- Kopen van onroerend goed, renoveren en opnieuw verkopen en of verhuren, projectontwikkeling
en/of promotie in de meest ruime betekenis van het woord, leasen van gebouwen, ter beschikking
stellen van ruimten of gebouwen,
- Het algemeen verstrekken van logistieke diensten in de meest ruime betekenis van het woord;
9) coaching in de ruimste zin van het woord.
Luik B
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend negenhonderd twaalf (11.912) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan één of meer bestuurder-opvolgers aanstellen voor het geval geen
enkel bestuurder in functie zijn mandaat nog kan uitoefenen, doordat alle bestuurders ontslag
genomen hebben, overleden zijn of vermist of onbekwaam verklaard zijn bij gerechtelijke beslissing.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Er kunnen bestuurders van het type A en van het type B worden benoemd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere A-bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Een bestuurder van het type B kan alleen optreden voor
rechtshandelingen tot vijfduizend euro (5000,00 euro). Voor rechthandelingen boven deze som dient
tevens een A-bestuurder mee op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 28ste van de maand februari, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voornoemde bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap te vereffenen in
één akte.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders van het type A
voor een onbepaalde duur:
- De heer MONSIEUR, Luc Marcel Emile, wonende te 1500 Halle, J. Uylenbroeckstraat 62, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DE DONCKER, Katia Els, wonende te 1500 Halle, J. Uylenbroeckstraat (Joseph) 62, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, J.
Uylenbroeckstraat 62.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen en
gecoördineerde statuten.