Ondernemingsnr : 0461454833
Naam
(voluit) : Johan Van den broeke
(verkort) : W
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakboord 32
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (BV) "Johan Van den broeke", met zetel te 8301 Heist-aan-Zee, Bakboord 32,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0461.454.833, gehouden voor notaris Tine Landuydt te
2640 Mortsel op 29 december 2023, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering besliste de benoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te
bevestigen en voor zover als nodig te hernieuwen, zonder aanpassingen aan de gepubliceerde
bevoegdheden:
    •  als statutair bestuurder: VAN dEN bROEKE Johannes, wonende te 8301 KnokkeHeist (Heist-
aan-Zee), Bakboord 32.
    •  als niet-statutair bestuurder: VANGRAMBEREN Aline Yvette Georges, wonend te 2650
Edegem, Buizegemlei 12.
 
Als gevolg van genomen beslissingen werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (BV) en wordt genoemd "Johan Van
den broeke" in het kort "W".
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) constructiewerken, aan- en verkoop van immobiliën, huur en verhuur van immobiliën.
b) technisch en administratief beheer van immobiliënprojecten, als bouwpromotor of
projectontwikkelaar.
c) de vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
d) beheer, bestuur evenals verlenen van diensten en adviezen van financiële, commerciële en
administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen.
e) studie, organisatie- en coördinatiebureau evenals ontwikkelen van know-how en
rendabiliteitsstudies.
f) aan- en verkoop, verhuring en promotie van software, adviesverlening op gebied van informatica,
opleiding en diensten.
g) managementstrainingen en consulting.
h) handel in geassorteerde textielwaren, schoeisel, kleding en aanverwante artikelen.
i) kreaties, dienstverlening en advies betreffende grafische en industriële materiaalontwikkeling
evenals reklame en kommunicatiecampagnes.
j) artikelen voor sport- en hobbybeoefening, reizen, relatie- en feestgeschenken.
k) aan- en verkoop, herstellen en vervaardigen van kunstwerken en juwelen, wandbekleding,
vloerbekleding en keramiek.
l) fabricage, handel, import, export in planten en bloemen, kunstbloemen en opzetten ervan,
tuinaanleg.
m) dekoratie, etalage- en binnenhuisinrichting.
n) het verkopen en het aanbevelen van consumptiegoederen, in de meest ruime zin van het woord,
aan kleinhandelaars en het verlenen van technologisch advies voor produktieontwikkeling.
o) het organiseren van ateliersactiviteiten, gebruik makend van allerhande expressievormen door het
organiseren van weekends, uitstappen, kampen en manifestaties.
p) alle verrichtingen op gebied van verzekeringen en hypotheken, evenals het uitvoeren van
expertiseopdrazchten.
q) timmer- en metalen schrijnwerk
r) leggen van kabels en diverse leidingen, afbraak, grond-, riolerings-, wegenis- en
signalisatiewerken, tuinaanleg.
s) metsel- en betonwerken, dak- en gevelwerken, vloer-, voeg- en tegelwerken, verbouwingen.
t) sanitaire, centrale verwarmings- en electriciteitswerken.
u) handel in bouwmaterialen
v) waterbouw en burgerlijke bouwkunde
w) schoonmaakbedrijf
x) de vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zal zich mogen
interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zal zich mogen interesseren, door middel van
inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap mag zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of hen aval
verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Tevens mag zij in zelfde vennootschappen de
hoedanigheid van bestuurder waarnemen en uitoefenen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap haar activiteiten zowel in het
binnenland als in het buitenland uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 51 aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: VAN dEN BROEKE Johannes,
wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Bakboord 32.
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Heist-aan-Zee,
Bakboord 32.
 
Mee neergelegd:
afschrift van de akte van 29/12/2023,
de gecoördineerde tekst van statuten,
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel