Ondernemingsnr : 0787 727 595
Naam
(voluit) : PLACE3B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan van Gentstraat 7 bus 402, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders - wijziging zetel
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 23 december 2022
"[ ... ]
B. Beslissingen
1.Kennisname van ontslag bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven op datum van heden waarin DEGROEP
BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bram COUSSEMENT en FINEAL BV met vaste vertegenwoordiger
de heer Bart VAN DEN BOSSCHE met onmiddellijke ingang ontslag nemen als bestuurders van de
Vennootschap en aanvaardt dit ontslag voor zover als nodig.
2. Tussentijdse kwijting
De Enige Aandeelhouder verleent aan de ontslagnemende bestuurders DEGROEP BV, met vaste
vertegenwoordiger de heer Bram COUSSEMENT en FINEAL BV met vaste vertegenwoordiger de heer Bart
VAN DEN BOSSCHE tussentijdse kwijting voor de uitvoering van hun mandaat tot op de Closing Datum
evenwel binnen de grenzen van artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.Benoeming bestuurders
De Enige Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur de volgende personen
als bestuurder van de Vennootschap:
-Wouter De Neve, wonende [ ... ]
-Dimitri Saerens, wonende te [ ... ]
Volmacht	4.
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Anthony Van der Hauwaert, Sien
Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te Keizer
Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel,
Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de
aandeelhouders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is alsook om alle formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en schrappingen van de onderneming bij de kruispuntbank
voor ondernemingen, de ondernemingslokketten of andere administratieve diensten in de kruispuntbank van
ondernemingen.“
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 januari 2023:
"[ ... ]
C. Beslissingen
1.Wijziging adres maatschappelijke zetel
[ ... ]
Middels huidige besluiten wensen de bestuurders voormeld besluit te herroepen en de zetel van de
Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2022 te verplaatsen naar:
Isidoor Meyskensstraat 222, 1780 Wemmel.
Volmacht	2.
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch,
Alexis Debier en elke andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 586,
bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk
individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de berstuurders te publiceren in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondememingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is alsook om alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en
schrappingen van de onderneming bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten of
andere administratieve diensten in de kruispuntbank van ondernemingen.
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde