Ondernemingsnr : 0436127638
Naam
(voluit) : GERMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zakdam(BEV) 6 bus A
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
18 mei 2022,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de BV
GERMO, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Zakdam 6 A (de vennootschap werd opgericht bij
akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck met standplaats te Beveren op vijftien december
negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes
januari negentienhonderdnegenentachtig onder nummer 1989-01-06-320; de statuten werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op
achtentwintig november tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van zeventien december nadien onder nummer 08194829), RPR Gent (afdeling Dendermonde) –
BTW BE 0436.127.638,
met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – Wijziging benaming
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdnegentigduizend
zevenenveertig euro één cent (€ 190.047,01) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van
honderdzevenenzeventigduizend zeshonderdtweeënvijftig euro drieëndertig cent (€ 177.652,33)
volstort. De wettelijke reserves bedragen tweeduizend vierhonderdvijftien euro vijf cent (€ 2.415,05).
Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
c) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) van rechtswege werd omgezet in
een niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast
Luik B
- dat de heer Van de Ven Bert nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
driehonderdeenentwintig euro negenentwintig cent (€ 6.321,29).
- dat mevrouw Van Laere Monique nog gehouden is tot volstorting van zesduizend drieënzeventig
euro negenendertig cent (€ 6.073,39).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk onder de voorwaarden
bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vijfde besluit - Wijziging van diverse bepalingen
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de bepalingen in de bestaande statuten
aangaande:
- de aandelen en de overgangsregeling van de aandelen,
- de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering,
- de vertegenwoordiging van de aandeelhouders,
- de schriftelijke besluitvorming,
- de wijze van stemmen op de algemene vergadering.
En toevoeging van een bepaling aangaande:
- het voorkeurrecht op de aandelen,
- de mogelijkheid tot uitkering van een de winst van het lopend en voorgaand boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Zesde besluit  - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-  NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Germo”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9120 Beveren (Melsele), Zakdam 6;
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het sorteren, verpakken en commercialiseren van tuinbouwprodukten, inzonder-heid tomaten,
paprika's en komkommers, evenals de teelt ervan.
- de vennoot-schap kan eveneens overgaan tot de teelt en de commercialisatie van niet-eetbare
tuinbouwprodukten.
- verhuur van standplaatsen voor caravans, auto’s, boten, ..,
- verhuren van mobilhomes,
- overwintering van planten,
- voorlichting in de tuinbouw.
Deze opsomming is niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
Zij kan tevens roerende en onroerende uitrustings-goederen aan tuinbouwbedrijven ter beschikking
stellen en loonwerken verrich-ten voor deze bedrijven. Zij kan daartoe alle nodige roerende en
onroerende handelingen stellen.
Alsmede alle financiële, handels en industriële, roerende en onroerende verhan-delingen en
bewerkingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maat-schappelijk doel aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
Luik B
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde maandag van de maand januari om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen
zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op eenendertig september van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
- COMMISSARIS:
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
Zevende besluit - coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Achtste besluit - Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Van de Ven Bert Roger
Magdalena, ongehuwd, geboren te Beveren op twee september negentienhonderdvierentachtig,
wonende te 9120 Beveren (Melsele), Zakdam 6 B en mevrouw Van Laere Monique Anna Alfons,
geboren te Beveren op drieëntwintig november negentienhonderdvierenzestig, wonende te 9120
Beveren, Zakdam 6 A, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de
besloten vennootschap ‘Germo’ en dit voor onbepaalde duur.
Negende besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
9120 Beveren (Melsele), Zakdam 6A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Volmacht administratie
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft  hierbij volmacht aan alle
medewerkers van SBB Accountants en Belastingconsulenten BV, met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1a, KBO 0459.609.556 en SBB Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1a, KBO 0420.170.841), met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, UBO, eStox en bij alle
belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform
artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.