Ondernemingsnummer :
0839789574
Benaming :
(voluit) :
SOLID-C
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Franslaan 13 bus b
8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Solid-C”, waarvan de zetel gevestigd is te
8620 Nieuwpoort, Franslaan 13B, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 6 juni
2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 8 juni 2018 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 5011, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ontslag te verlenen aan de heer
Tourlousse Jan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent hem met eenparigheid van stemmen décharge voor het door hem
uitgeoefende mandaat.
Als gevolg van deze beslissing worden de alinea’s 5 en 6 van artikel 13 van de statuten vervangen
door de volgende tekst:
 “Werd tot statutaire zaakvoerder benoemd: mevrouw Karapetian Diana, geboren te Erevan
(Armenië) op 2 juli 1981, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 141, die bevestigde dat de
uitoefening van deze functie, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934, en die verklaarde de haar verleende opdracht te aanvaarden.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benaming van de vennootschap te
wijzigen in “Cosmopolite”.
Als gevolg van deze beslissing zal de eerste alinea van artikel 1 aangepast worden als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “Cosmopolite”.
Derde beslissing
De vergadering wenst over te gaan tot aanpassing van het doel van de vennootschap.
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter om voorlezing te geven van
het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerders, opgemaakt op 5 juni 2018, betreffende de
wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waarbij een staat van actief en passief
gevoegd is die niet ouder is dan 3 maanden, meer bepaald afgesloten op 31 maart 2018, aangezien
de vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerders en voormelde staat van
actief en passief zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden op de
bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 4 van de statuten, dat
handelt over het maatschappelijk doel van de vennootschap, te wijzigen, waarbij de volgende
activiteiten toegevoegd zullen worden aan het doel van de vennootschap:
“Het verstrekken van diensten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, inrichten, alsook het
uitbaten of laten uitbaten van hotels, tearooms, restaurants, herbergen, bierhuizen, feestzalen,
Luik B
koffiehuizen, frituren, traiteurdienst en alle uitbatingen die er verband mee houden, zowel in binnen-
als buitenland.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar te verlengen tot 31
december 2018.
Als gevolg van deze beslissing zal het boekjaar voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van
ieder jaar.
De vergadering beslist aldus alinea 1 van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“…Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genaamd, te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand
juni om tien uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering gehouden worden op 8 juni 2019 om
tien uur.
De vergadering beslist aldus artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur, in de zetel van de
vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.”
Zesde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 1, 4, 13, 20 en 27 van de
statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om
over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
                                                                                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                                        (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
 
 
Samen hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-verslag van de statutaire zaakvoerders
-staat van activa en passiva