Ondernemingsnr : 0437620844
Naam
(voluit) : MAC QUEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 338
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 Het blijkt uit een akte de dato drieëntwintig januari tweeduizend vierentwintig te registreren, verleden
voor  Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘MAC QUEEN,’ met zetel te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 338 en met ondernemingsnummer BTW BE0437.620.844.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guy VANDERSMISSEN,
destijds te Tongeren, op 29 mei 1989  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28
juni volgende  onder nummer 890628-261.
De statuten werden een eerste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Christian
COLLA, destijds te Borgloon, op 26 september 2002,  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 oktober volgende onder nummer 2002-10-18/0128742.
Nogmaals gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Christian COLLA, destijds te Borgloon, op
17 juli 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus volgende onder
nummer 2003-08-05/0084128.
Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Raoul VREVEN, met standplaats te Sint-
Truiden, op 22 september 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21
oktober volgende onder nummer 2009-10-21/0148815, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit  beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I:  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Mac Queen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:
- onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen.
- fruitbewerking voor rekening van derden, dit omvat onder meer de markt klaarmaken, het sorteren,
het verpakken en vervoeren. Het kopen en verkopen van fruit voor rekening van derden. Fabricage
van allerlei fruitbereidingen.
Zij mag door inbreng, onderschrijving, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen, of verenigingen waarvan het voorwerp
verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan borgstellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen.
De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland in het algemeen alle industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentachtigduizend euro (€ 285.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenveertig duizend  (46.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en
die gelijke rechten hebben.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei om negentien uur.
Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 338.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen
keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 25 januari 2024.