Ondernemingsnr : 0461598353
Naam
(voluit) : IMMUCOR LIFECODES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwstraat 41
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 25 november 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"IMMUCOR LIFECODES", met zetel te 2580 Putte, Houwstraat 41, ondernemingsnummer
0461.598.353, RPR Antwerpen afdeling Mechelen en volgende bekend te maken besluiten heeft
genomen:
(…)
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van elk jaar.
(…)
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 mei 2022 vervroegd te
laten eindigen op 31 december 2021.
(…)
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 11:00 uur.
Indien deze dag en feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
(…)
Aanvulling mogelijkheden winstbestemming
De vergadering beslist met het oog op het betrekken van de werknemers in de prestaties van de
Vennootschap dat op voorstel van de aandeelhouders aandelen of aandelenopties, winstparticipaties
en winstpremies toegekend kunnen worden.
De vergadering beslist hiertoe de statuten aan te vullen.
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IMMUCOR
LIFECODES".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.           Zich bezighouden met research, ontwikkeling, productie, gebruik, toestemming geven voor,
leasing en verkoop van tests, apparaten, formules en reagens op het gebied van moleculaire biologie
en op andere gebieden, met inbegrip van, maar zonder dat deze opsomming beperkt is, elektronica,
radiatie en op het vlak van eender welke andere natuurkunde of natuurwetenschap.
2.           Het aankopen, vervaardigen, produceren, assembleren, ontvangen, huren of op een andere
manier verwerven, hebben, bezitten, gebruiken, werken, installeren, onderhouden, repareren,
herstellen, bewerken, wijzigen, verbeteren, importeren, exporteren, verkopen, verhuren, toewijzen,
overdragen en in het algemeen handelen in en zich bezighouden met grondstoffen, natuurlijke of
vervaardigde artikels of producten, machinerie, uitrusting, apparaten, systemen, onderdelen,
benodigdheden, apparatuur en persoonlijke eigendom van eender welke soort, aard of type,
materieel of immaterieel, gebruikt of geschikt om gebruikt te worden voor eender welk doel ; en zich
bezighouden met en deelnemen aan elke handels- en productieactiviteit van eender welke soort of
aard, dit alles voor zover het voorgaande verband houdt met de activiteiten sub1.
3.           Het aankopen, ontvangen, huren of op een andere manier verwerven  en het beheren,
houden, bezitten, gebruiken, verbeteren, overdragen, verkopen, hypothekeren of op een andere
manier handelen in of zich bezig houden met gronden, gebouwen en onroerend goed van elk type of
eender welk belang erin.
4.           Het aannemen, aanvragen, bekomen, inschrijven, aankopen, huren of op een andere
manier verwerven en onderhouden, beschermen, houden, gebruiken, bezitten, uitoefenen,
ontwikkelen, vervaardigen volgens, beheren en invoeren en het verkopen en toekennen van licenties
of andere rechten met betrekking tot het overdragen of op een andere manier van de hand doen, het
geld verdienen met of op eender welke manier het zich bezighouden en contracteren met betrekking
tot eender welke handelsmerken, handelsnamen, patenten, patentrechten, concessies,
concessieverleningen, designs, copyrights en onderscheidene merken en rechten analoog ermee en
uitvindingen, ontwerpen, verbeteringen, procédés, recepten, formules en dergelijke.
5.           Ter bevordering van de handelsactiviteit en afhankelijk van de beperkingen voorgeschreven
door de wet, een promotor, partner, lid, aandeelhouder of manager zijn van andere ondernemingen
of ventures of voor zover toegestaan, in elke ander rechtsgebied een oprichter zijn van andere
rechtspersonen van eender welke type of aard en het organiseren of op eender welke manier
deelnemen in de organisatie, reorganisatie, furie of vereffening van eender welke rechtspersoon,
vereniging of venture en het management ervan.
6.           Het uitvoeren van het geheel of gedeelte van de voornoemde doeleinden als opdrachtgever,
gevolmachtigde, agentmakelaar, contractor of op een andere manier, hetzij alleen of samen met
eender welke personen, firma’s, verenigingen, rechtspersonen of andere overal ter wereld ; en hij het
uitvoeren van de handel en met het oog op het bereiken of bevorderen van één van de
doelstellingen, het maken en uitvoeren van contracten van eender welke aard en soort en alles doen
wat nodig, geschikt, gepast of goed is voor de uitvoering van één van de doelstellingen hierin
opgesomd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s)
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 11:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
In voorkomend geval overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één maand voor de gewone
algemene vergadering, de stukken met het jaarvers-lag aan de commissarissen die het in de wet
bedoelde verslag moeten opstellen.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Om werknemers te betrekken in de prestaties van de vennootschap kunnen op voorstel van de
aandeelhouders aandelen of aandelenopties, winstparticipaties en winstpremies toegekend worden.
De modaliteiten en voorwaarden worden eveneens in een algemene vergadering vastgelegd.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Luik B
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 2580 Putte, Houwstraat
41.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten:
    1.  mevrouw Taylor, Margaret, wonend te NC 28783 Tuckasegee, PO Box 29;  en,
    2.  de heer Waddy, Patrick, wonend te B3H4L1 Nova Scotia, CA 1223 Cromwell RD Halifax;
(..) benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor Driessens”, Houwstraat 41 te 2580 Putte, ondernemingsnummer 0439.206.694,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten