Ondernemingsnr : 0645898650
Naam
(voluit) : SMART ENERGY SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaverstraat(Ove) 140
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 2 februari 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. De algemene vergadering neemt kennis en aanvaard het ontslag aangeboden door de statutair
zaakvoerder, de heer Geert VAN LIERDE.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  SMART ENERGY SYSTEMS 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden en alleen of in samenwerking met derden:
-              De aan- en verkoop van goederen, alsmede de bewerking en de verwerking ervan, zoals
doch niet beperkt tot elektronica- en elektriciteitsmateriaal, computermateriaal en
computerinfrastructuren, generatoren, moto’s en boten, alsmede de uitrusting van moto’s, auto’s en
boten.
-              De installatie, onderhoud en herstelling van elektrische installaties en zonnepanelen.
-              Het uitvoeren van aannemingen en projecten aan nieuwe en te vernieuwen woningen en
gebouwen, zoals doch niet beperkt tot het leggen van elektriciteit, voorzieningen van liften, leggen
van vloerverwarming, schilderwerken, watervoorziening, centrale verwarming, domotica.
Luik B
-              De implementatie en realisatie van software.
-              Consultancy.
-              Design van ICT-infrastructuren en systeemintegratie in de ruimste zin waaronder
webdesign.
-              Het verlenen van support services, ontwaking.
-              Video en de handel in al haar toebehoren
-              Fotografie en de handel in al haar toebehoren
-              Seminaries, workshops, presentaties en het verlenen van diensten inzake sociale media,
communicatiemiddelen en alles wat te maken te heeft met hernieuwbare en/of duurzame en/of
autonome energiesystemen
-              De aan- en verkoop van al of niet alcoholische dranken.
-              Het verwerven door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
-              Het aankopen, verkopen, doen bouwen of verbouwen,  ruilen, beheren, aanpassen,
veranderen, uitbaten, in waarde brengen, verkavelen, bebossen of ontbossen, huren en verhuren, in
hypotheek geven van alle onroerende goederen of van zakelijke of van onverdeelde rechten op die
goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens
voorschotten en kredieten toestaan en zich borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke
zekerheden vestigen ten voordele van derden of andere ondernemingen.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Is er slechts één bestuurder, dan beschikt hij over de
volheid van de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat
een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dat geval is, bij staking van
stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meer dan twee bestuurders
zijn, dienen deze volmachten door twee bestuurders te worden verleend.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00), geindexeerd overeenkomstig het indexcijfer van de
consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer van de maand januari 2023, overschrijdt
alsmede voor deelneming in andere ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende
goederen of het verwerven, verlenen of overdragen van zakelijke rechten op onroerende goederen, 
alsmede voor het aangaan van leningen, is de handtekening van twee bestuurders vereist, indien er
meer dan één bestuurder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen
tegen derden. De bestuurders kunnen elkaar wel onderhandse volmacht verlenen voor deze
verrichtingen, zelfs per mail of SMS.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Luik B
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “GICA-PROJECTS”, met zetel te 9500 Geraardsbergen (Overboelare),
Gaverstraat 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0747.751.620, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LIERDE Geert
Ferdinand Maria, geboren te Geraardsbergen, op 8 september 1957, wonende te 9500
Geraardsbergen (Overboelare), Gaverstraat 140;
- De commanditaire vennootschap “EVL SOLUTIONS”, met zetel te 9500 Geraardsbergen
(Overboelare), Rozenstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0795.615.774, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN LIERDE Ewoud, geboren te Zottegem, op 25 augustus 1990, wonende te 9500 Geraardsbergen
(Overboelare), Gaverstraat 140;
- De commanditaire vennootschap “ROVALI”, met zetel te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke),
Pirrestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0793.187.707, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LIERDE
Roeland, geboren te Zottegem, op 30 december 1994, wonende te 9500 Geraardsbergen
(Moerbeke), Pirrestraat 28.
6. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 9500 Geraardsbergen
(Goeferdinge), Oudenaardsestraat 231.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikek 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.