Ondernemingsnr : 0462399196
Naam
(voluit) : INPAK 3000
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hageweg 5
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op twaalf
oktober tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer
2022/1411, verleden op 12 oktober 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zeventien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 oktober 2022 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33175 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "INPAK 3000 BVBA", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 5, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd negenenvijftig duizend negenhonderd euro (159.900,00
EUR), werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij vijftien duizend negenhonderd negentig euro (15.990,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van honderd vijfenzeventig duizend achthonderd negentig euro (175.890,00
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslising om de naam van de vennootschap te wijzigen van "INPAK 3000 BVBA" naar "INPAK
3000" met ingang vanaf twaalf oktober tweeduizend tweeëntwintig;
4) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te verlaten, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van de
maand juni om achttien uur (18.00 u.).
De nieuwe datum zal worden opgenomen in artikel 17 van de nieuwe statuten.
Bijgevolg zal de jaarvergadering die gehouden zal worden teneinde de jaarrekening met betrekking
tot het lopende boekjaar, af te sluiten per éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig
(31/12/2022), goed te keuren, gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni van het
jaar tweeduizend drieëntwintig.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
Luik B
inzake inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van de naam en
de wijziging van de datum van de jaarvergadering.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "INPAK 3000", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd naar het hierna vermeld adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert 21 januari 1998;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop van tuinbouwgewassen, groenten, fruit, bloemen, planten en andere soorten
gewassen;
- de verpakking evenals de aan- en verkoop van voortgebrachte en aanverwante producten;
- alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de uitbating van een groothandelszaak en
inpakbedrijf, dit alles in de meest ruime zin genomen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op
gelijk welke andere wijze.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan notaris Leo Vlaeymans, om de gecoördineerde tekst
van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Hageweg 5, naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 15.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2830 Willeboek,
Luik B
Mechelsesteenweg 355, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem
aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 oktober 2022
- coördinatie statuten per 12 oktober 2022;
 
Leo VLAEYMANS, notaris