Ondernemingsnr : 0845245231
Naam
(voluit) : MICHELLE SAVELKOUL
(verkort) : SavaS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Beersstraat 32
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 14 oktober 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna korter
“de wet van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en
de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
-              artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is
gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen;
-              artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
-              artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen
van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
Luik B
de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
-              artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap
dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
zoals onder het tweede besluit vastgesteld, te verminderen door vrijstelling van de opvraging van de
storting ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en dit zonder vernietiging
van aandelen.
De algemene vergadering bevestigt dat aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent
machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.
 
VIERDE BESLUIT
Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, dat een omstandige
verantwoording geeft van de voor-ge-stelde wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101
WVV, besluit de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen en uit te breiden zodat het voorwerp
luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
• de makelaardij in roerend en onroerend goed, de handel in en de bemiddeling bij de aan- en
verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen.
• het uitoefenen van de activiteiten van syndicus en het beheren van onroerende goederen.
• de uitoefening van het beroep van landmeter expert, schatter van onroerende goederen.
• de bemiddeling inzake krediet, leningen en hypotheken.
• projectontwikkeling inzake woning-, - appartements- en kantoorbouw, zowel nieuwbouw als
renovatie.
• onroerende leasing.
• onderneming voor goederenbehandeling, het opslaan, het verpakken, het laden, lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het expediëren van goederen.
• onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en stockageruimte.
• invoerhandel en uitvoerhandel van goederen.
• onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuring, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie.
• onderneming voor het beheer van zowel onroerende als roerende vermogens.
• administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
• adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
• het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
• studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
• het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
• import, export, groot- en kleinhandel in dames-, heren- en kinderschoenen
• import, export, groot-en kleinhandel in dames-, heren- en kinderkleding
• import, export, groot-en kleinhandel in onderhoudsproducten
• import, export, groot- en kleinhandel in modeaccessoires en fantasiejuwelen
• import, export, groot- en kleinhandel in alle textielproducten ongeacht de aard van de vezel,
allerhande grondstoffen en artikelen en producten van de textiel- en kledingnijverheid, de confectie in
Luik B
het algemeen en meer speciaal inzake beroepskleding, linnengoed, huishoudtafellinnen, dames-,
heren- en kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, babyuitzet, mode- en sportartikelen,
schoeisel en ceinturen
• import en export, groot- en kleinhandel in meubilair, geschenkartikelen en lederwaren
• import en export, groot- en kleinhandel in kinderspeelgoed en fantasieartikelen, in de ruimste zin
van het woord
• het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel
• De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrich-ting, de decoratie en de
meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen, alles
samengevat in het woord “interiors”.
• Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
• Het geven van cursussen en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken.
• De vennootschap mag studiedagen, seminaries conferenties, werklunches, lunchcauserieën,
recepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten
en andere relaties van de vennootschap.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke de verwezenlijking van dit voorwerp op
welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal belangen mogen hebben door middel van inbreng,
opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen of
instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het doel van
aard is dat van de vennootschap te helpen verwezenlijken.”
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "SavaS".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: “Serra” en/of “Serra
Antwerp”.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp en met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SavaS”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: “Serra” en/of “Serra
Antwerp”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
• de makelaardij in roerend en onroerend goed, de handel in en de bemiddeling bij de aan- en
verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen.
• het uitoefenen van de activiteiten van syndicus en het beheren van onroerende goederen.
• de uitoefening van het beroep van landmeter expert, schatter van onroerende goederen.
• de bemiddeling inzake krediet, leningen en hypotheken.
• projectontwikkeling inzake woning-, - appartements- en kantoorbouw, zowel nieuwbouw als
renovatie.
• onroerende leasing.
• onderneming voor goederenbehandeling, het opslaan, het verpakken, het laden, lossen, de
controle, het wegen, de bewaking en het expediëren van goederen.
• onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en stockageruimte.
• invoerhandel en uitvoerhandel van goederen.
• onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuring, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie.
• onderneming voor het beheer van zowel onroerende als roerende vermogens.
Luik B
• administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
• adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
• het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
• studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
• het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
• import, export, groot- en kleinhandel in dames-, heren- en kinderschoenen
• import, export, groot-en kleinhandel in dames-, heren- en kinderkleding
• import, export, groot-en kleinhandel in onderhoudsproducten
• import, export, groot- en kleinhandel in modeaccessoires en fantasiejuwelen
• import, export, groot- en kleinhandel in alle textielproducten ongeacht de aard van de vezel,
allerhande grondstoffen en artikelen en producten van de textiel- en kledingnijverheid, de confectie in
het algemeen en meer speciaal inzake beroepskleding, linnengoed, huishoudtafellinnen, dames-,
heren- en kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, babyuitzet, mode- en sportartikelen,
schoeisel en ceinturen
• import en export, groot- en kleinhandel in meubilair, geschenkartikelen en lederwaren
• import en export, groot- en kleinhandel in kinderspeelgoed en fantasieartikelen, in de ruimste zin
van het woord
• het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel
• De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrich-ting, de decoratie en de
meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen, alles
samengevat in het woord “interiors”.
• Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
• Het geven van cursussen en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap mag studiedagen, seminaries conferenties, werklunches, lunchcauserieën,
recepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten
en andere relaties van de vennootschap.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke de verwezenlijking van dit voorwerp op
welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal belangen mogen hebben door middel van inbreng,
opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen of
instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het doel van
aard is dat van de vennootschap te helpen verwezenlijken.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
1 Interne beslissingsmacht 
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
2 Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten.
Dagelijks bestuur           
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Organisatie algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand mei, om twintig
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon – al dan niet aandeelhouder - een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
Luik B
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde Mevrouw SAVELKOUL Michelle,
wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Beersstraat 32, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar
benoeming als bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan
Van Beersstraat 32 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap
“FOEDERER DFK ACCOUNTANTS” met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in
het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten en het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan.