Ondernemingsnr : 0480668751
Naam
(voluit) : RPM EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolenbergstraat 23
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zeventwintig februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RPM EUROPE", waarvan
de zetel gevestigd is te 3545 Halen, Kolenbergstraat 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “RPM
Europe Logistics”en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " RPM Europe Logistics ".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden::
1. Het uitvoeren van algemene logistieke opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin
zoals laden en lossen en alle hierbij aansluitende logistieke ondersteuning in de ruime zin zoals
quality control, picking & packing activiteiten, labelling, kitting, box – en palletherstellingen,
herconditionering, enz.
2. De behandeling van allerhande goederen en waren, in de meest ruime zin, zoals in- en verpakken,
laden en lossen, voeren, bergen meten en wegen, bemonsteren, mengen, conditioneren, bewerken,
enz.
3. Alle verrichtingen van toezicht, bewaking.
4. Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle
luchtvervoer, zeevervoer, riviervervoer, spoorvervoer en wegvervoer, alsook het vervullen van
tolformaliteiten.
5. Het optreden als subagent inzake verzekeringen.
6. De aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren,
het in leasing of erfpacht nemen of geven, het oprichten, het bouwen of verbouwen, het coördineren
van bouwwerkzaamheden, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende
leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven,
het beheren van, onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen,
kantoorgebouwen of gronden alsmede van alle roerende goederen zoals uitrustingen, machines,
materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van
industriële, commerciële, of financiële roerende en onroerende aard, die rechtstreeks en
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
inbegrip van onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
7. Het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het verstrekken
van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even
welke vormen van andere financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden. De
vennootschap mag aandelen verwerven, bezitten, vervreemden en rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle verwante of soortgelijke andere bedrijven, zij kan met andere vennootschappen
fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe vennootschap met een identiek, gelijkaardig of
aanverwant doel.
8. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en roerende en onroerende verrichtingen, het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin
van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie en Information Technology voor eigen rekening of
voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland.
9. Het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
10. Het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere
intellectuele eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van
licenties.
11. De vennootschap heeft als bijkomend doel welke sociaal geïnspireerd is dat zij mensen uit
kansengroepen wenst aan te nemen met het oog op duurzame tewerkstelling, waaronder het
organiseren van opleidingen en vorming inbegrepen zijn zodat een volledige omkadering aanwezig is
voor duurzame tewerkstelling.
Dit alles zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen aan de
verwezenlijking van haar voorwerp.”
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf zevenentwintig februari tweeduizend vijfentwintig:
- de heer ALFÉREZ BAYO Luis geboren te Granada (Spanje) op 17 december 1963,
- mevrouw CRANDALL Tracy geboren te New York (Verenigde Staten) op 15 september 1972.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op (en inclusief)
de datum van hun ontslag.
De vergadering beslist om de heer COSTERMANS Frank geboren te Herk-de-Stad (België) op 23
december 1974, met ingang vanaf zevenentwintig februari tweeduizend vijfentwintig, als bestuurder
te benoemen voor een duurtijd van zes (6) jaar. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat en ieder medewerker van het
kantoor SIMMONS & SIMMONS, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 143, met als
ondernemingsnummer 0830.690.083 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
Besluiten
De Raad van Bestuur besluit unaniem om:
 
(A) (i) te erkennen dat mevrouw Hilde De Backer, de heer Luis Alférez Bayo en mevrouw Tracy D.
Crandall terugtreden als gedelegeerden voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en (ii) het
ontslag van mevrouw Hilde De Backer, de heer Luis Alférez Bayo en mevrouw Tracy D. Crandall als
gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang van 27 februari 2025 te aanvaarden en
te bevestigen;
 
(B) het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook haar vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, op te dragen aan de heer Frank Costermans, bestuurder, voor een duurtijd die gelijkloopt
met zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 februari 2025. De heer
Frank Costermans zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen in de uitoefening van zijn
mandaat. De uitoefening van voormeld mandaat is niet bezoldigd; en
 
(C) een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Marina
Sargsyan, Zeger Saerens en elke andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
teneinde het uittreksel ter bekendmaking van bovenstaande besluiten op te maken en te
ondertekenen, en alles te doen om deze te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
alle andere nodige neerleggings- en bekend makingsverplichtingen te vervullen. Deze volmacht
houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden
met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de
raad van bestuur, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris