Ondernemingsnr : 0899137837
Naam
(voluit) : MD-AFSLUITINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schardouwstraat 11
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 9 januari 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
    2.  Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
    3.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel
thans gevestigd is te 8870 Izegem, Schardouwstraat 11.
    4.  Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Mario De Meyer, voornoemd, enige (niet-
statutair) bestuurder voor onbepaalde duur.
    5.  Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de derde zaterdag van de maand december om tien uur, in plaats van de eerste
zaterdag van de maand december om tien uur. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de derde zaterdag van de maand december om tien uur.
    6.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “MD-AFSLUITINGEN”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-     Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken,
vijvers, wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven.
-     Het aanleggen van klinkers, tegels en kasseinen en allerhande en soortgelijke verhardingen.
-     Landschap- en tuinarchitectuur.
-     Het kweken van planten, bomen en bloemen.
-     Alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij; land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de
meest ruime zin.
-     Het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers
materiaal, het ontginnen van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
-     Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van afsluitingen en omheiningen in de meest
uitgebreide zin van het woord.
-     Onderneming voor het vervaardigen van metaalconstructies en metalen kunstwerken,
zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
-     Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.
-     Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet.
-     Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen.
-     Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
-     Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
-     Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
-     De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
-     Proefboren en boren.
-     Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
-     Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
-     Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
-     Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
-     Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-     Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-     Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-     Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
-     Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
-     Elektriciteitswerkzaamheden.
-     Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
-     Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-     De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
-     Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
-     De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten.
-     De installatie van particuliere zwembaden.
-     Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-     Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-     Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
-     Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies.
-     Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
-     Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-     Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
-     Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels.
-     Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten.
-     Onderneming voor het aanbrengen van chape.
-     Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen.
-     Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
-     Isolatiewerkzaamheden.
-     Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
-     Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
-     De vervaardiging van hang- en sluitwerk.
-     De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof.
-     De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz.
-     Onderneming voor het vervaardigen van meubels.
-     Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
-     De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk.
-     De installatie van binnendeuren en scheidingswanden.
-     Het plaatsen van behang.
-     Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk.
-     De installatie van stores en zonneschermen.
-     Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-     Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties.
-     Technische studiën en ingenieursactiviteiten.
-     Metaalbewerking.
-     Toezien op de bouwwerkzaamheden.
-     De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon
in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- en decoratieartikelen, vijverbenodigdheden, tuinmeubelen
en tuinhout, afsluitingen, potterie, tuinverlichting, tuingereedschap, meststoffen en
bestrijdingsmiddelen.
-     De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon
in bouwmaterialen, afsluitingen, omheiningen en alle hoofd- en nevenproducten daaraan verbonden.
-     De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en de handel als tussenpersoon
in alle producten, goederen, materialen, enz.
-     Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-     Het geven van management en consulting adviezen op het gebied van de marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer.
-     Het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
-     Holdings.
-     Beheer van patrimonium.
-     Overige zakelijke en administratieve dienstverlening.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voor-werp.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-   de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 9 januari 2024
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata