Ondernemingsnr : 0444105887
Naam
(voluit) : PATRIMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark 'Coupure' 5
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 18 december 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'PATRIMED' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit - verslagen
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van de voormelde geagendeerde verslagen, opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:179§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
name:
a) het verslag opgesteld op 10 december 2024, door de raad van bestuur van de NV Patrimed, dat
de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
b) Het beoordelingsverslag opgesteld op 10 december 2024, door de commissaris de BV “Moore
Audit”.
…
    1.  vergadering verklaart dat overeenkomstig artikel 7:197 §2 en §3 WVV geen verslagging van het
bestuursorgaan en van de commissaris voor de inbreng in natura vereist is vermits de waarde van de
in te brengen rekeningcourantvordering is gebaseerd op de jaarrekening per 31 december 2023,
gecontroleerd door de commissaris Moore Audit BV voornoemd zoals blijkt uit het verslag van de
commissaris de dato 24 juni 2024 en dat een verklaring zonder voorbehoud bevat.
Tweede besluit - kapitaalverhoging
Op basis van de voormelde verslagen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met zes
miljoen eenenveertigduizend achthonderd eenenveertig euro vijfennegentig cent (€ 6.041.841,95) om
het kapitaal te brengen van tweehonderd vijfentachtig duizend zevenenzeventig euro vijfenvijftig cent
(€ 285.077,55) naar zes miljoen driehonderd zesentwintig duizend negenhonderd negentien euro
vijftig cent (€ 6.326.919,50) door middel van inbreng in natura van een zekere, vaststaande en
opeisbare schuldvordering van de naamloze vennootschap “Vento International” jegens de
vennootschap, met name een rekening-courantvordering geboekt op rekeningnummer “179010 R/C
Vento International” ten belope van zes miljoen eenenveertigduizend achthonderd eenenveertig euro
vijfennegentig cent (€ 6.041.841,95). Deze kapitaalverhoging gebeurt als volgt :
1/ eerste kapitaalverhoging ten belope van één miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd
drieënvijftig euro achtendertig cent (€ 1.458.853,38) tegen uitgifte van duizend honderd
zevenzeventig (1.177) nieuwe aandelen aan een prijs van duizend tweehonderd negenendertig euro
zevenenveertig cent (€1.239,47) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en mits betaling van een
uitgiftepremie van € 3.893,788079 per aandeel, hetzij een globale uitgiftepremie van vier miljoen
vijfhonderd tweeëntachtigduizend negenhonderd achtentachtig euro zevenenvijftig cent (€
4.582.988,57). Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande kapitaalaandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
2/ tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie van vier miljoen vijfhonderd
tweeëntachtigduizend negenhonderd achtentachtig euro zevenenvijftig cent (€ 4.582.988,57) in
kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Derde besluit - onderschrijving en inbreng
Vervolgens verklaart de aandeelhouder, de naamloze vennootschap “Vento International”
voornoemd deze kapitaalverhoging te onderschrijven als volgt :
DOOR INBRENG IN NATURA van een zekere en vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens
de vennootschap, met name de rekeningcourantvordering geboekt op rekeningnummer “179010 R/C
Vento International” ten belope van zes miljoen eenenveertigduizend achthonderd eenenveertig euro
vijfennegentig cent (€ 6.041.841,95) en waarvoor als vergoeding duizend honderd zevenenzeventig
(1.177) aandelen worden toegekend.
De vergadering verklaart en erkent dat door gemelde inbrengen de kapitaalverhoging volledig werd
onderschreven en volstort zijn.
Vierde besluit – toekenning aandelen
De vergadering bevestigt dat als vergoeding voor de gedane inbrengen, de duizend honderd
zevenenzeventig (1.177) nieuwe aandelen worden toegekend aan de naamloze vennootschap
“Vento International” .
De aandelen zullen op deze wijze toegevoegd worden en ingeschreven worden in het
aandelenregister van de vennootschap.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar pro rata vanaf heden.
Vijfde besluit - vaststelling van de vervulling van de wettelijke vereisten inzake inschrijving en
volstorting (7:185 WVV)
De vergadering stelt vast dat :
- de aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn;
- op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld minstens één vierde volstort werd.
Zesde besluit – vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
en dat het kapitaal thans zes miljoen driehonderd zesentwintig duizend negenhonderd negentien
euro vijftig cent (€ 6.326.919,50) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en zeven
(1.407) aandelen zonder nominale waarde.
Zevende besluit – wijzigen artikel 5 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering dat de tekst van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen driehonderd zesentwintig duizend
negenhonderd negentien euro vijftig cent (€ 6.326.919,50), vertegenwoordigd door duizend
vierhonderd en zeven (1.407) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een
gelijke fractie van het kapitaal.
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kurt Vandeputte om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der
Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/h bestuursorgaan dd. 10/12/2024
- Verslag v/d revisor dd. 10/12/2024