Ondernemingsnr : 0810601482
Naam
(voluit) : 3D Media
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerijse steenweg 5
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op achttien december
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “3D
Media”, met zetel te 3061 Bertem (Leefdaal), Neerijse steenweg 5 en met ondernemingsnummer
0810.601.482 volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen te versoepelen en de instemming
voor de overdracht onder levenden of overgang bij overlijden aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of erflater of aan voor-of nazaten in rechte lijn van de overdrager of
erflater weg te laten.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de beperkingen aan de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid op te heffen.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
eenendertigduizenddriehonderdentwee euro en achtendertig cent (€ 31.302,38), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet
gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 18 december 2023.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
Het voorwerp van de vennootschap is voortaan als volgt:
    •  Regisseur van televisieprogramma’s en journalistieke bezigheden hieromtrent.
    •  De productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf worden uitgezonden.
    •  De activiteiten van onafhankelijke productiehuizen.
    •  De productie van radioprogramma’s, al dan niet in combinatie met het uitzenden van deze
programma’s.
    •  Op zelfstandige basis werkend journalist.
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur.
    •  Verhuur van CD’s, grammofoonplaten, enzoverder.
    •  Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen
of over bedrijven, films met educatieve inhoud of films voor vormingsdoeleinden, videoclips.
    •  De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn,
zoals:
* Het nasynchroniseren en toevoegen van effecten
* ontwikkelen
* monteren
    •  Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
    •  Het maken van decorstukken (houtbewerking).
    •  het vervaardigen, verkopen, verhuren, herstellen, restaureren en plaatsen van meubelen en
aanverwante artikelen, zowel voor particulieren als voor professionele klanten, alsook alle activiteiten
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of die de verwezenlijking van dit
voorwerp kunnen bevorderen;
    •  het verhuren van motorvoertuigen, met of zonder chauffeur, aan particulieren en professionele
klanten, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of die de
verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen;
    •  Het verstrekken van opleidingen, coaching, advies en begeleiding op het gebied van
leiderschap, groepsdynamica en communicatie, zowel aan particulieren als aan organisaties, alsook
alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of die de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van het
eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van
financiële verrichtingen.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim-dividend op te
nemen in de statuten.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde besluiten.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen HAUWAERTS, Notaris te
Huldenberg om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer ESSELDEURS Diederd, wonende te 3061 Leefdaal, Neerijse steenweg 5, hier aanwezig en
die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die dit
verhindert.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10 Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3061 Bertem
(Leefdaal), Neerijse steenweg 5.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering beslist Sca Geel te 2440 Geel, Kollegestraat 66, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap
- verslag bestuursorgaan