Ondernemingsnr : 0872256464
Naam
(voluit) : FINNOVATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hermelijnlaan 36
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 30/12/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap «
FINNOVATION”, gevestigd te 2900 Schoten, Hermelijnlaan 36 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Op  dertig december tweeduizend twintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “FINNOVATION”,
gevestigd te 2900 Schoten, Hermelijnlaan 36 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0872.256.464).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om twaalf uur ’s middags (12.00u) onder voorzitterschap van de heer
CLAUS Glenn, hierna genoemd.
Er wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer CLAUS Glenn Anthony Catharina, geboren te Schoten op zevenentwintig mei
negentienhonderd zeventig, wonend te 2900 Schoten, Hermelijnlaan 36. 
Gehuwd met mevrouw DE GROOF Desie, hierna genoemd, onder het wettelijk stelsel blijkens
huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Steven Morrens te Bonheiden op vijfentwintig
maart tweeduizend en acht, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart. 
Houder van tachtig (80) aandelen.
2. Mevrouw DE GROOF Desie Julia Charles, geboren te Antwerpen op zestien augustus
negentienhonderd negenenzeventig,  wonend te 2900 Schoten, Hermelijnlaan 36. 
In huwelijk met voornoemde heer CLAUS Glenn, zoals hierboven vermeld.
Houdster van twintig (20) aandelen.
TOTAAL: honderd (100) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
Volmacht
De comparante onder 2 wordt alhier vertegenwoordigd door de heer CLAUS Glenn, comparant sub
1, ingevolge de bij onderhavige gevoegde onderhandse volmacht gegeven op  vijfentwintig
december tweeduizend twintig.
Luik B
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) kapitaalsaandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst
blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Vermindering onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6 200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, dat aldus achtduizend en tachtig euro (8.080,00 EUR)
bedraagt.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, gedeeltelijk op te
heffen en deze te herleiden tot een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR) en het restant, hetzij
zevenduizend en tachtig euro (7.080,00 EUR) beschikbaar te maken voor uitkering.
Deze vermindering van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeurt derhalve
zonder terugbetaling en ook zonder vernietiging van aandelen.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen. Het boekjaar zal in de toekomst laten lopen van één oktober (01/10) tot en met dertig
september (30/09) van ieder jaar zoals voorgesteld in de agenda en de statuten dienaangaande aan
te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap. De jaarvergadering
zal voortaan gehouden worden op vijftien maart (15/03) om vijf uur ’s middags (17.00u).
DERDE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda; ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten
worden op dertig september tweeduizend eenentwintig (30/09/2021).
De algemene vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2900
Schoten, Hermelijnlaan 36.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Ontslag bestuurder (voorheen zaakvoerder) en (her)benoeming bestuurders
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de heer CLAUS Glenn, hiervoor genoemd, de huidige niet-
statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder) ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
voornoemde heer CLAUS Glenn, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer OLYSLAGER Frank Paul Marie, te 2900 Schoten,
Lusthofdreef 6 en/of zijn medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten