Ondernemingsnr : 0474547853
Naam
(voluit) : BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ LEIJSENHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 69
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
11 februari 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Beleggingsmaatschappij Leijsenhoek”, met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 69, ondernemingsnummer 0474.547.853 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering van
12 december 2024 inzake de benoeming als bestuurder voor een periode van 6 tot aan de
jaarvergadering van 2030:
Mevrouw Slaats, Josephina Josepha Johanna, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 69, zij heeft
uitdrukkelijk verklaard haar mandaat van bestuurder te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een
raad van bestuur naar een enige bestuurder.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
VIERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:
    •  Artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 12.- Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering kan met éénparigheid besluiten het bestuur toe te vertrouwen aan een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. In dat laatste geval moet het besluit van de
algemene vergadering en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk
aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat verstrijkt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
    •  Artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 13.-Vergoeding van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van een
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
    •  Artikel 14 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 14.- Bevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. 
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Artikel 15 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 15.- Voorzitter.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
    •  Artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 16.- Bijeenroeping.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
    •  Artikel 17 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 17.- Werking van het collegiaal bestuursorgaan.
De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
    •  Artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 18.- Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
    •  Artikel 19 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 19.-Externe vertegenwoordiging.
Overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt de
enige bestuurder over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om te ontslaan als bestuurders van de vennootschap vanaf heden:
    •  De heer Slaats, Josephus Antonius Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 71.
    •  Mevrouw Martens, Henriette Maria Angelina, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 71.
    •  Mevrouw Slaats, Josephina Josepha Johanna, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 69.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tot enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, mevrouw Slaats,
Josephina Josepha Johanna, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 69.
Zij heeft uitdrukkelijk verklaard haar mandaat van bestuurder te aanvaarden. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens besluit de enige bestuurder, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de heer
Slaats Josephus, voormeld.
Tot opvolgende bestuurder wordt benoemd: de heer Slaats, Josephus Antonius Maria, wonende te
2930 Brasschaat, Bredabaan 71. 
Hij volgt van rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt
haar ingeval de enige bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
De aldus benoemde bestuurder en de opvolgend bestuurder, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Volmacht.
Mevrouw Slaats Josephina, voormeld, handelend als bestuurder van onderhavige vennootschap,
heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Fiducial Tax & Legal Consulting”, met een vestiging te 2018 Antwerpen,
Lamorinièrestraat 274, ondernemingsnummer 0442.463.817 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Mertens Annelore, individueel
handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft verklaard bovendien voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten