Ondernemingsnr : 0446567016
Naam
(voluit) : OSSEGOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Jozeflei 3
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 22 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “OSSEGOOR”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor bepaalde duur van zes (6) jaar en dit retroactief sedert de algemene vergadering
van het jaar 2022, aldus worden herbenoemd:
- De heer MINTJENS Kristiaan Willy Amelia, geboren te Brecht op 20 mei 1955, wonende te 2390
Malle, Zandstraat 2 BUS3
- Mevrouw AERTS Patricia Jeanne Josephine, geboren te Brecht op 20 maart 1959, wonende te
2390 Zoersel, Eekhoorndreef 6
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “OSSEGOOR”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdzesendertigduizend driehonderdeenenveertig euro
vierenveertig cent (€ 136.341,44).
Het is volledig volgestort.
Het is verdeeld in veertig (40) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van
één/veertigste (1/40e) deel. Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen
worden uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal
zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen
zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Consultatie en advies op management, financieel en commercieel gebied;
2.Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotiën, publiciteit en
marktonderzoek;
3.Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen
te behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.  De
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer
deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. 
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en
onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van
haar doel.
4.Exploitatie van auto’s voor publicitaire doeleinden;
5. Het uitoefenen van het scheepvaart-stuwadoorbedrijf, de handel in koopmansgoederen, expeditie-
en transithandel, optreden als tussenpersoon en commisionair, leveren van tussenkomsten en
interventies in alle maritieme en transportzaken.
6. De in- en uitvoer, aan- en verkoop, handel in het algemeen, in het groot, halfgroot en klein, van
alle mogelijke goederen, alsook hun transport, opslag en behandeling.
7.Bemiddeling in verzekeringen, financieringen, hypotheken, leningen en immobiliën.
8.Controle, expertise, organisatie en reorganisatie van boekhoudingen;
9.Advies in beleggingen, roerend of onroerend;
10.Kartogarfie, digitale kaartvervaardiging, geografie, geodetische werken, topografische werken,
landmeetkundige werken, teken- en rekenwerk, reproductie, alle expertises betreffende onroerend
goederen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste dinsdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat opgaaf
van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.
Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de
anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen
als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
3. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap ‘PVDM Accounting & Advice’, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0668.387.012, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 187, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).