N° d'entreprise : 1005007496
Nom
(en entier) : STUDIO BOUTIQUE TESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Acoz(NAL) 4 bte B
 : 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le Notaire Ingrid DE WINTER à Charleroi (ex Marchienne-au-Pont) quatrième
canton, le 15 octobre 2024, enregistré au Bureau Sécurité Juridique de Charleroi 1, le 18 octobre
suivant, référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 19716, il résulte qu’en l’étude s’est réunie l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « STUDIO
BOUTIQUE TESS », ayant son siège à 6120 HAM-SUR-HEURE – NALINNES (NALINNES), rue d’
Acoz, 4 boîte B.
Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
1° Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « GALLET FABRICE SOLUTIONS
», en abrégé « GFS ».
 
2° Transfert du siège.
L’assemblée décide de transférer le siège à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL, rue de Gozée, 123.
 
3° Anticipation de clôture de l'exercice social au 30 juin 2025 au lieu du 31 juillet 2025. Fixation de l’
exercice social annuel du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
L'assemblée décide que l'exercice social commencera désormais le premier juillet et se terminera le
trente juin de l’année suivante.
A titre transitoire, l'exercice social en cours se poursuivra jusqu'au trente juin deux mille vingt-cinq.
 
4° Modification de la date de l’assemblée générale annuelle et fixation de la prochaine assemblée
géné-rale an-nuelle au troisième vendredi du mois de décembre 2025.
En conséquence, l'assemblée générale ordinaire se tiendra dorénavant le troisième vendredi du
mois de décembre de chaque année à quinze heures.
La prochaine assemblée générale annuelle est donc fixée au troisième vendredi du mois de
décembre 2025 à quinze heures.
 
5° Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
6° Démission d’administrateurs – nomination d’administrateurs
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur,
° de Madame DELCORPS Véronique Christiane Andrée Ghislaine, domiciliée à 6120 HAM-SUR-
HEURE – NALINNES (NALINNES), rue Praile, 88.
° de Monsieur TRICOT Bastien Laurent, domicilié à 6120 HAM-SUR-HEURE – NALINNES (HAM-
SUR-HEURE), Petit Bois, 11.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Elle procède immédiatement à la nomination comme administrateurs non statutaires, de :
° Monsieur GALLET Fabrice Henri Jacques Adhémar Charles Benoit Ghislain, domicilié à 6110
MONTIGNY-LE-TILLEUL, rue de Gozée, 123.
° Madame LUCENTINI Louisetta Robertina Elena, domiciliée à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL, rue
de Gozée, 123.
 
Qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
Lesquels déclarent n'avoir pas fait l'objet d'une condamna-tion judiciaire l'interdisant d'exercer la
présente fonction d’administrateurs de la société.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent, séparément, engager valable-ment la société sans
limitation de sommes.
 
Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposés en même temps
- expédition de l’acte
- statuts coordonnés
 
Ingrid DE WINTER, notaire.