Ondernemingsnr : 0552976709
Naam
(voluit) : S.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Collegestraat 26
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas 12 april 2023 blijkt
hetgeen volgt :
1. Mogelijkheid te voorzien tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en tot
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
S.R.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, engineering,
constructie, installatie, onderhoud en herstelling van allerhande (industriële) installaties, machines,
apparaten, onderdelen van machines, werktuigen en uitrusting en dergelijke, zowel nieuw als
tweedehands;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, constructie,
onderhoud en herstelling van installaties, technieken , materieel, machines, apparaten en werktuigen
voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel, zowel nieuw
als tweedehands;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, constructie,
Luik B
onderhoud en herstelling van materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de
wegenbouw, enzovoort, zowel nieuw als tweedehands;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling
van autovoertuigen, vrachtwagens, en in het algemeen van alle voertuigen voortgedreven door
motoren, hetzij die welke hun drijfkracht ontlenen aan om het even welke petroleumderivaten, hetzij
elektrische, de in- en uitvoer van dezelfde voertuigen, zowel nieuw als tweedehands; de constructie
en herstelling van dezelfde zowel van de motoren als van het koetswerk, alsmede de aan- en
verkoop van losse stukken in dit verband, de aan- en verkoop van alle minerale brandstoffen,
smeermiddelen en onderhoudsproducten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp, de leasing en renting van dezelfde voertuigen;
- de verhuur en leasing van machines en installaties voor de weg- en waterbouw, voor de
bouwnijverheid en voor allerhande industriële activiteiten, met of zonder bedieningspersoneel;
- de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, enzovoort;
- de uitwerking en realisatie van totaalinstallaties, totaalprojecten, totaaloplossingen en
adviesdiensten voor industrie, fabrieken en werkplaatsen, voor de wegenbouw en bouwnijverheid;
- de lange termijn verhuur van constructie equipment;
- de vennootschap kan eveneens optreden voor derden als agent, vertegenwoordiger, commissionair
op het gebied van verkoop, aankoop, herstelling en onderhoud van alle installaties, machines,
toestellen en alle systemen die daarmee verband houden in de meest uitgebreide betekenis van het
woord. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium.
Zij mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten
ombouwen en laten renoveren met het oog op de verkoop of de wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of
iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in
financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden
en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten,
zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze
aan deelnemen.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
Het verlenen van managementadvies.
Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7) Boekjaar : Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
8) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10) Commissarissen : -
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand december om twintig uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
De commanditaire vennootschap Schockaert – De Wilde, met ondernemingsnummer 0794.445.341,
met zetel te 9240 Zele, Collegestraat 26, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik Schockaert,
voornoemd.
8. Beslissing dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9240 Zele, Collegestraat 26.
9. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BAKER TILLY BELGIUM ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met
zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit
Luik B
deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten