Ondernemingsnr : 0784459685
Naam
(voluit) : BIO INX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 66
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALSVERHOGING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch, te Vilvoorde, op vijfentwintig
september tweeduizend vierentwintig.
Blijkt dat de de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de besloten
vennootschap "BIO INX", met zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark-Zwijnaarde 66, met zetel te
8434 Middelkerke (Westende), Hofstraat 60, de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Aanvaarding van de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist tot de aanvaarding van de inbreng in geld in ruil voor de uitgifte van duizend
negenhonderd twintig (1.920) nieuwe Preferente Aandelen voor een bedrag van honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00), conform artikel 5:120, §1 WVV.
De voorzitter verklaart dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waardoor er per
eenparig besluit van de algemene vergadering afstand kan gedaan worden van het vereiste verslag
conform artikel 5:121, §2 WVV. De algemene vergadering beslist van deze mogelijkheid gebruik te
maken.
De voorzitter verklaart dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waardoor er
afstand kan gedaan worden van het voorkeurrecht als omschreven in artikel 5:128 WVV conform
artikel 5:130, §2 WVV. De algemene vergadering beslist van deze mogelijkheid gebruik te maken.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat op de duizend negenhonderd twintig (1.920)
Preferente Aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor de prijs van achtenzeventig euro
honderd vijfentwintig cent (€ 78,125) per stuk overeenkomstig artikel 23.2 van de statuten, als volgt:
    •  door de naamloze vennootschap "DRAAIBOOMKEN" met zetel te 1761 Roosdaal, Herststraat
24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0414.830.002,
vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris RASPE Rudolf destijds te Dilbeek, op 6
december 1974, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna
onder nummer 47099, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Meersman te Sint-Pieters-Leeuw op 10 september 2020,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 september 2020 onder nummer
343520.
Hier vertegenwoordigd door VAN HOORICK Leo, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de
naamloze vennootschap DRAAIBOOMKEN (voormeld).
Voor duizend negenhonderd twintig (1.920) Preferente Aandelen, hetzij voor honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000,00)
Hetzij in totaal: duizend negenhonderd twintig (1.920) nieuwe Preferente Aandelen of de totaliteit van
de inbrengen.
Bankattest
De algemene vergadering verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in geld en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE30
7380 4441 5211 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00).
2. Tweede beslissing: aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen,
zodat de tekst van het artikel 5 voortaan als volgt luidt:
“Artikel 5. Inbrengen
5.1. Algemeen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertigduizend negenhonderd twintig (33.920)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling (ongeacht de soort en ongeacht de
inbrengwaarde).
5.2. Soorten Aandelen
Deze Statuten voorzien de mogelijkheid van twee (2) soorten Aandelen, zoals ingevoerd bij de akte
van 12 september 2022 houdende onder meer de creatie van soorten aandelen en gewijzigd bij akte
van 25 september 2024 tot creatie van bijkomende Preferente aandelen, te weten:
 Gewone Aandelen, zijnde vijfentwintigduizend zeshonderd (25.600) Gewone Aandelen met
nummers 1 tot 25.600;
 Preferente Aandelen, zijnde achtduizend driehonderd twintig (8.320) Preferente Aandelen met
nummers 25.601 tot 33.920.
5.3 Conversie van Preferente Aandelen in Gewone Aandelen
Het onderscheid tussen de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen vervalt van rechtswege in
de volgende gevallen van automatische en verplichte conversie van alle alsdan bestaande
Preferente Aandelen in Gewone Aandelen op een één tegen één (1:1) basis waarbij alle preferente
rechten en voordelen van de Preferente Aandelen krachtens deze Statuten en/of enige
Overeenkomst automatisch zullen uitdoven, te weten:
(i) bij de ondertekening van een Notering (zoals gedefinieerd in artikel 31 van de Statuten), met
inachtneming van de voorwaarden van dergelijke Notering en dit zonder dat hiervoor enige beslissing
van een buitengewone Algemene Vergadering vereist is, met dien verstande dat zulke automatische
conversie slechts effectief wordt bij de voltooiing van de Notering en dit ongeacht de nog uit te
voeren wijzigingen aan de Statuten als gevolg daarvan;
(ii) op schriftelijk verzoek van de houders van twee derden meerderheid (2/3den) van de Preferente
Aandelen gericht aan de Vennootschap, en dit zonder dat hiervoor enige beslissing van een
buitengewone Algemene Vergadering vereist is, met dien verstande dat zulke automatische
conversie slechts effectief wordt nadat bij authentieke akte vaststelling is gedaan van zulk schriftelijk
verzoek die twee derden meerderheid (2/3den) van de Preferente Aandelen vertegenwoordigt en dit
ongeacht de nog uit te voeren wijzigingen aan de Statuten als gevolg daarvan.
Het Bestuursorgaan is krachtens deze Statuten volledig zelfstandig bevoegd om, in voorkomend
geval, elke authentieke akte te laten verlijden aangaande de totstandkoming van een verplichte
automatische conversie van Preferente Aandelen in Gewone Aandelen en de daaruit voortvloeiende
Statutenwijzigingen; wanneer het Bestuursorgaan in gebreke blijft of in de onmogelijkheid is om
hiertoe voor een notaris te verschijnen, kan zulke akte ook worden verleden op verzoek van een
buitengewone Algemene Vergadering die alsdan tegelijk de Statutenwijzigingen als gevolg van de
gelijkschakeling van alle Aandelen zal (moeten) goedkeuren.
Daarnaast heeft elke houder van Preferente Aandelen een individueel recht op vrijwillige conversie
waarbij hij te allen tijde en dit ook in geval van een Exit zolang die niet voltooid is, alle of een deel
van zijn Preferente Aandelen kan laten converteren in Gewone Aandelen op een één tegen één (1:1)
basis via een eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Vennootschap, met dien verstande dat zulke
vrijwillige conversie slechts effectief wordt nadat bij authentieke akte vaststelling is gedaan van zulk
schriftelijk verzoek en het aantal Preferente Aandelen waarvan de conversie is verzocht en dit
ongeacht de nog uit te voeren wijzigingen aan de Statuten als gevolg daarvan. Het Bestuursorgaan
is krachtens deze Statuten volledig zelfstandig bevoegd om, in voorkomend geval, elke authentieke
akte te laten verlijden aangaande de vaststelling van een vrijwillige conversie van Preferente
Aandelen in Gewone Aandelen en de daaruit voortvloeiende Statutenwijzigingen; wanneer het
Bestuursorgaan in gebreke blijft of in de onmogelijkheid is om hiertoe voor een notaris te verschijnen,
kan zulke akte ook worden verleden op verzoek van een buitengewone Algemene Vergadering die
alsdan tegelijk de Statutenwijziging als gevolg daarvan zal (moeten) goedkeuren.”
De algemene vergadering beslist tevens om de artikels 9.3., 9.5.1, 10.2, 11.2, 11.3, 11bis.5, 20.5 en
23 aan te passen zodat ze voortaan als volgt zullen luiden:
“Artikel 9.3. Voorkooprecht
9.3.1. Principe
Alle Niet-Verkopende Aandeelhouders genieten een voorkooprecht voor de verwerving van alle of
een gedeeltelijk aantal van de Gevraagde Effecten, pro rata hun participatie en onder dezelfde
voorwaarden en modaliteiten als het Aanbod van een Derde (het Voorkooprecht), rekening houdend
met het feit dat elke Niet-Verkopende Aandeelhouder kan beslissen om zijn Voorkooprecht uit te
oefenen voor minder dan zijn pro rata participatie in de Vennootschap, zolang alle of een gedeeltelijk
aantal van de Gevraagde Effecten zijn opgenomen in het Voorkooprecht door alle Niet-Verkopende
Aandeelhouders (overeenkomstig artikel 9.4.2.).
Voor de doeleinden van het Voorkooprecht, zal de pro rata participatie van een Niet-Verkopende
Aandeelhouder gelijk zijn aan zijn pro rata aandelenparticipatie in de Vennootschap, waarbij de
participaties gehouden door de Verkopende Effectenhouder, de Vennootschap en enige en alle
houders van Effecten die geen Aandeelhouder zijn, al naargelang het geval, niet in aanmerking
zullen worden genomen.
9.3.2. Uitoefening voor minder dan of meer dan een pro rata participatie
Indien één of meer Niet-Verkopende Aandeelhouders van plan zijn om hun respectieve
Voorkooprechten niet uit te oefenen of slechts gedeeltelijk uit te oefenen overeenkomstig hun
interesse uitgedrukt in het Uitoefenbericht, overeenkomstig artikel 9.6.2. hierna, te weten dat zij hun
respectieve Voorkooprechten wensen uit te oefenen voor minder dan hun pro rata participatie in de
Vennootschap, hebben de andere Niet-Verkopende Aandeelhouders het recht om de overgebleven
Gevraagde Effecten te verwerven pro rata hun participatie in de Vennootschap ten opzichte van
elkaar.
Ter voorkoming van enige twijfel wordt uitdrukkelijk gesteld dat het Voorkooprecht geen gevolgen
heeft, indien ná de toepassing van de procedure van het Voorkooprecht niet alle Gevraagde Effecten
onder de Niet-Verkopende Aandeelhouders worden verdeeld.
9.3.3. Voorrang
Wanneer op een Overdracht de bepalingen van zowel dit artikel 9.3. (Voorkooprecht) als artikel 9.4.
(Volgrecht) van toepassing zijn, zal het Volgrecht zoals geregeld in artikel 9.4. slechts van toepassing
zijn ná de niet-toepassing, niet-uitoefening of unanieme afstand van het Voorkooprecht.
Het Voorkooprecht is niet van toepassing op Overdrachten die gebeuren met toepassing en
inachtneming van de bepalingen van artikel 9.2. (Vrije Overdrachten), artikel 9.4. (Volgrecht) of
artikel 9.5. (Volgplicht).
9.3.4. Verkoop van de Aangeboden Effecten aan een derde partij indien het Voorkooprecht niet of
slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend
De overdracht van aandelen aan een derde ingeval van het niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen van
het Voorkooprecht kan NIET gedeeltelijk worden uitgeoefend en is dus enkel mogelijk voor het
volledig aantal Gevraagde Effecten. Indien het Voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk werd
uitgeoefend door de Niet-Verkopende Aandeelhouders is de Verkopende Effectenhouder gerechtigd
en vrij om de Overdracht van de (resterende) Gevraagde Effecten aan de derde af te ronden doch in
dit geval enkel voor het volledig aantal (resterende) Gevraagde Effecten, in overeenstemming met de
voorwaarden en modaliteiten van het Aanbod van een Derde, binnen een termijn van negentig (90)
dagen, en onder voorbehoud van of alle eventueel vereiste goedkeuringen door overheidsinstanties
(in welk geval de termijn van negentig (90) dagen wordt opgeschort totdat een zulke goedkeuring
effectief is verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), vanaf het einde van de
termijn voor de afgifte van het Uitoefenbericht (de Verkooptermijn) en onder voorbehoud van de
toepassing van het Volgrecht. Indien de Overdracht aan een dergelijke derde van de Aangeboden
Effecten, onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het Aanbod van een
Derde, niet wordt afgesloten binnen de Verkooptermijn, of indien een van de voorwaarden van het
Aanbod van een derde zou worden aangepast, is de Verkopende Effectenhouder niet langer
gerechtigd om de Gevraagde Effecten Over te dragen en zijn de Aandeelhouders niet gerechtigd om
hun participatie in de Vennootschap Over te dragen, ingevolge de uitoefening van hun Volgrecht.
Indien de Verkopende Effectenhouder nog steeds wenst om zijn Aandelen over te dragen na het
verstrijken van de Verkooptermijn, moet hij de procedures zoals uiteengezet in artikel 9.3. opnieuw
volgen.”
“Artikel 9.5. Volgplicht
9.5.1. Principe
Indien een derde partij (die geen hoedanigheid heeft als hierna vermeld, te weten (a) een
Aandeelhouder, (b) een Verbonden Entiteit van een Aandeelhouder, (c) een echtgeno(o)t(e), partner,
bloedverwant in opgaande lijn of bloedverwant in neergaande lijn van een Aandeelhouder die een
natuurlijk persoon is, of (d) een fonds of beleggingsmaatschappij die beheerd of geadviseerd wordt of
onder zeggenschap staat van een Aandeelhouder) (de Aanbieder), een bona fide Aanbod van een
Derde doet om alle of vrijwel alle uitstaande Aandelen te verwerven (het Bod), hetzij in geld, hetzij in
aandelen, hetzij in ruil voor een andere activa of effect (bijvoorbeeld, als aandelen- of
schuldinstrument in het kader van een fusie, verkoop van aandelen of soortgelijke verrichting), en
wanneer het Bod goedgekeurd wordt door (i) 75% van de Actieve Oprichters, en (ii) 70% van de
uitstaande Aandelen (met uitzondering van de Aandelen uitgegeven in het kader van de uitoefening
van GSOP inschrijvingsrechten), (de Personen die het Bod goedkeuren worden gezamenlijk
aangeduid als de Begunstigden en elk afzonderlijk als een Begunstigde) zal elke andere
Effectenhouder die op dat ogenblik Effecten aanhoudt (gezamenlijk aangeduid als de Belovers en elk
afzonderlijk als een Belover), op verzoek van de Begunstigden, verplicht kunnen worden Effecten
Overdragen aan de Aanbieder (de Volgplicht).
De Belovers zijn verplicht om, op verzoek van de Begunstigden, alle door hen aangehouden Effecten
Over te dragen aan die derde partij overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van het Bod,
binnen de zestig (60) dagen nadat de relevante derde partij het Bod heeft uitgebracht.”
“Artikel 10.2 Voordrachtregeling
De Bestuurders worden gekozen rekening houdend met de hierna vermelde voordrachtrechten
toegekend aan bepaalde Aandeelhouders omwille van hun bijzondere hoedanigheid of op basis van
hun Aandelenbezit, zoals overeengekomen in de Overeenkomst zoals ondertekend op of rond 12
september 2022;
- vooreerst bezitten de Oprichters een gezamenlijk voordrachtrecht voor de benoeming van drie (3)
Bestuurders (de Oprichter-Bestuurders genoemd) waarbij de kandidaten worden voorgedragen door
een gewone meerderheid van de Gewone Aandelen die door de Oprichters gehouden worden;
- ten tweede heeft het Bestuursorgaan, handelend met een gewone meerderheid, waarbij de stem
van de Bestuurder die reeds op voordracht van het Bestuursorgaan tot Bestuurder benoemd werd,
niet in aanmerking genomen wordt, een voordrachtrecht voor de benoeming van één (1) Bestuurder
met relevante ervaring in de sector en een sterke achtergrond ten gunste van de Activiteiten van de
Vennootschap;
- tenslotte bezit(ten) de houder(s) van een meerderheid van Preferente Aandelen een gezamenlijk
voordrachtrecht voor de benoeming van één (1) Bestuurder (de Investeerder-Bestuurder genoemd).
Als Aandeelhouders hun recht uitoefenen om een Bestuurder te laten benoemen op hun voorstel
overeenkomstig artikel 10.2., is de Algemene Vergadering verplicht, om zo spoedig mogelijk en in
geen geval later dan één (1) maand na de ontvangst van een kennisgeving dienaangaande, in die
vacature te voorzien uit een lijst van kandidaten die door die Aandeelhouder overeenkomstig artikel
10.2. zijn voorgedragen, in elk geval niet later dan vóór de volgende vergadering of stemming van
het Bestuursorgaan.
Het mandaat van een Bestuurder benoemd met toepassing van de hoger opgenomen
voordrachtregeling, moet worden beëindigd wanneer de Aandeelhouders met het voordrachtrecht die
hem destijds hebben voorgedragen hierom verzoeken.
Ingeval van coöptatie zal het Bestuursorgaan, bij het wegvallen van een Bestuurder, dienen te kiezen
uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders met het voordrachtrecht op wiens voordracht
de Bestuurder wiens mandaat vacant is geworden destijds werd benoemd. Deze Aandeelhouders
hebben het recht en de mogelijkheid te verzaken aan dit voordrachtrecht. Een coöptatie van
Bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval
voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van het
Bestuursorgaan dat bijeenkomt na het vacant worden van een Bestuurdersmandaat. Elke Bestuurder
die zo benoemd wordt, zal Bestuurder zijn voor de resterende termijn van de Bestuurder die hij
vervangt tenzij op het ogenblik van de bekrachtiging van zijn benoeming door de Algemene
Vergadering anders wordt beslist; bij gebreke aan zulke bekrachtiging door de eerstvolgende
Algemene Vergadering na de coöptatie, vervalt zijn mandaat.”
“Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan
11.1. Algemene bevoegdheden
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
Vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering en de
verwezenlijking van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse Bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de Algemene Vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
11.2. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan benoemt 3 managers (bijvoorbeeld een CEO, CSO, COO of equivalent) onder
de Oprichter-Bestuurders, elks verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De
Oprichter-Bestuurders oefenen dit mandaat in persoonlijke naam uit of via een management
vennootschap, waarover zij de controle uitoefenen mits eenvoudige kennisgeving aan het
Bestuursorgaan.
11.3. Vertegenwoordigingsmacht
De Vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd, door (i)
twee (2) Oprichter-Bestuurders, samen handelend, of (ii) door de managers binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur en de management bevoegdheden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
“Artikel 11bis.5. Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire bepalingen die in voorkomend geval
cumulatief moeten worden toegepast, kan het Bestuursorgaan slechts op geldige wijze beslissingen
nemen mits de goedkeuring ervan door een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, zijnde een
meerderheid van zesenzestig percent (66%) van de uitgebrachte stemmen, waaronder de
goedkeuring van twee (2) Actieve Bestuurders.
In het geval dat geen beslissing kan worden genomen met een Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid als gevolg van het feit dat één of meer Bestuurders zich van stemming
moeten onthouden omwille van een belangenconflict in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot dergelijke
aangelegenheid toekomen aan de Algemene Vergadering handelend met een Gekwalificeerde
Aandeelhoudersmeerheid.
De beslissingen onderworpen aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerheid zijn:
(i) de benoeming of het ontslag van een manager;
(ii) de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de Vennootschap, anders dan in de normale
gang van zaken en anders dan zoals uiteengezet in de jaarlijkse begroting en/of het ‘business plan’;
(iii) het verstrekken van een lening aan of het bezitten van effecten van een dochteronderneming of
andere entiteit, tenzij deze volledig eigendom is van de Vennootschap;
(iv) het verstrekken van leningen of voorschotten aan personen, met uitzondering van voorschotten
en soortgelijke uitgaven in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of onder de voorwaarden
van een door het Bestuursorgaan goedgekeurd aandelen- of optieplan voor werknemers;
(v) enige aankoop of aflossing of betaling van enig (interim) dividend op enige Aandelen;
(vi) het borgstellen voor enige schuld met uitzondering van handelsrekeningen van de Vennootschap
of een Dochtervennootschap die ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
(vii) het aangaan van enige transactie met een Aandeelhouder, Bestuurder, functionaris of
werknemer van de Vennootschap of een hiermee verbonden persoon;
(viii) de vergoeding van de Oprichters verhogen met meer dan vijfentwintig procent (25%) per jaar in
vergelijking met het voorgaande jaar, met inbegrip van de goedkeuring van enige toekenning van
GSOP inschrijvingsrechten;
(ix) het goedkeuren van de jaarlijkse begroting of het ‘business plan;
(x) de uitgifte van Effecten aan nieuwe Aandeelhouders;
(xi) het verkopen, toewijzen, in licentie geven, verpanden of bezwaren van materiële technologie of
Intellectuele Eigendom, anders dan licenties verleend in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening;
(xii) een voorstel doen voor een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemene entiteit of
tak van activiteit;
(xiii) het aanvragen van een faillissement, vereffening, ontbinding of vereffening van de
Vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig;
(xiv) de verbintenis om aanzienlijke middelen te investeren in een nieuwe bedrijfsactiviteit of een
wezenlijke wijziging aan te brengen in de bedrijfsstrategie van de Vennootschap
(xv) de toelating van nieuwe hogere kaderleden; of
(xvi) alle investeringen en alle transacties van onroerende of roerende aard van meer dan
vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening,
waarbij de verkoop van door de Vennootschap vervaardigde producten geacht wordt deel uit te
maken van de gewone bedrijfsuitoefening.”
“Artikel 20. Beraadslagingen
1. Op de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem; onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Algemene Vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal Effecten dat op de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zal de Vennootschap noch enige van haar Dochtervennootschappen, naargelang het
geval, (rechtstreeks of onrechtstreeks door wijziging, fusie, consolidatie of anderszins) enige van de
onderstaande beslissingen kunnen uitvoeren, tenzij (i) deze goedgekeurd worden door een
Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid, wat betekent dat zij goedgekeurd moeten worden met
een meerderheid van vijfenzestig percent (65%) van de uitgebrachte stemmen, of (ii) voorzien zijn in
het ‘business plan’ van de Vennootschap.
De beslissingen onderworpen aan een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid zijn:
(i) het creëren of wijzigen van het (toegestane) aantal Aandelen;
(ii) de uitgifte van aandelen met gelijke of superieure rechten, voorrechten of voordelen als de
Aandelen;
(iii) het intrekken of wederinkopen van eigen Aandelen
(iv) de uitkering of vaststelling van enig dividend;
(v) wijziging van het aantal Bestuurders;
(vi) de ontbinding en in vereffening stelling van de Vennootschap, met inbegrip van een wijziging van
Controle;
(vii) elke transactie die leidt tot een Exit of een Notering die geen Exit is;
(viii) elke wijziging of vervanging van de Statuten;
(ix) beslissing over een Deadlock in overeenstemming met artikel 10 van de Overeenkomst; of
(x) een opheffing of beperking van het voorkeurrecht zoals uiteengezet in artikel 7, met uitzondering
van het voorkeurrecht van de Oprichters waarvan enkel afstand zal worden gedaan of dat enkel zal
worden beperkt in overeenstemming met artikel 7, zesde lid.
Voor alle duidelijkheid, hogervermeld artikel doet geen afbreuk aan artikel 5:102 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor, in geval van een toekomstige financieringsronde,
de uitgifte van een nieuwe serie preferente aandelen met rechten hoger dan of gelijk aan de
uitstaande Preferente aandelen, de goedkeuring vereist van ten minste vijfenzeventig procent (75%)
van de Preferente Aandelen zonder afbreuk te doen aan enige toepasselijke wettelijke bepalingen.”
“Artikel 23.1 Algemeen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens bij verdeling van de Opbrengst in het kader van een Exit zoals geregeld
hierna in artikel 23.2. van de Statuten.
Aan het Bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
3. Derde beslissing: opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde beslissing: Bijzondere volmacht aan Cresco Advocaten om het aandeelhouders- en
effectenregister van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de verschillende
verrichtingen:
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen met recht van substitutie, en elk met
macht afzonderlijk te handelen aan alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap
“CRESCO ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer
BE0548.916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916070, aan
wie de macht verleend wordt om het aandeelhouders- en effectenregister van de Vennootschap in
overeenstemming te brengen met de verschillende verrichtingen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
 
 
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte.
- verslag bestuursorgaan
- revisoraal verslag
- verslag art. 5102