Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Financière PETRA II
Place du Champ de Mars 5
1050 Ixelles
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n°
0890.388.338, le cinq mars deux mil dix-huit, a été constituée la  Société Privée à Responsabilité
Limitée dénommée « Financière PETRA II », dont le siège social sera établi à 1050 Bruxelles,
Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5 et au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros
(18.550,00 €), représenté par mille huit cent cinquante-cinq (1.855) parts sociales, sans désignation
de valeur nominale.
 
Associé unique
Monsieur DERICHEBOURG Daniel, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Chasseurs 79.
 
Forme dénomination
La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Financière PETRA II ».
 
Siège social
Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5.
 
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, toute activité de gestion, de management et de conseil de tout tiers, société ou entreprise, le
cas échéant par la prise de mandat au sein desdites entreprises.
Elle peut ainsi, mais sans s’y limiter, apporter son assistance aux tiers, sociétés ou entreprises, sur le
plan de la gestion, du contrôle, de la surveillance, de l’organisation et de l’administration, et ce sous
quelque forme que ce soit ; prodiguer des conseils, donner des avis ainsi que fournir une assistance
intellectuelle et administrative ; mettre à disposition de tiers des fournitures, matériel, instruments,
hardware et software; exécuter des projets concrets en lien avec ce qui précède; exercer la gérance
et organiser de celle-ci, pour compte propre ou pour compte de tiers, société ou entreprise, quel que
soit sa forme juridique, et ce sans aucune limitation.
La société peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut acquérir tous
biens mobiliers et immobiliers même si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la
société.
La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières
ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
0691836266
Volet B
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, similaire ou
connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise.
Elle peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,
entre autres en donnant ses biens en gage ou en hypothèque, y compris son propre fonds de
commerce.
 
Capital social
Le capital social s'élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 €), entièrement souscrit et
libéré lors de la constitution de la société.
Le capital social est représenté par mille huit cent cinq cent cinquante-cinq (1.855) parts nominatives,
sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un mille huit cent cinquante cinquième
(1/1.855) du capital social souscrit et libéré intégralement par l'associé unique.
 
Répartition bénéficiaire
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième
(1/20) au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième (1/10) du
capital social.
Le solde est mis à la disposition de l’assemblée générale qui, sur proposition du gérant, en
détermine l’affectation.
En cas de dissolution, après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l’apurement
de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d’existence de parts sociales non
entièrement libérées, après rétablissement de l’égalité entre toutes les parts soit par des appels de
fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion
supérieure, l’actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et
les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.
 
Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le 15 mars à 15 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un
jour férié légal, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul
des voix.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La gestion de la société est assurée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale,
associé ou non, valablement nommé par l'assemblée générale des associés.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
Monsieur DERICHEBOURG Daniel, prénommé, est désigné en qualité de gérant statutaire pour une
durée illimitée.
Le gérant peut accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à
l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.
Le gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 
 
L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les
décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la
personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :
 
1) Rémunération du gérant statutaire
Il décide que le mandat du gérant statutaire est exercé à titre gratuit.
 
Volet B
2) Commissaire
Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son
premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés,
du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En
conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.
 
3) Date de la clôture du premier exercice social
Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le 30
septembre 2019.
 
4) Date de la première assemblée générale ordinaire
Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2020.
 
5) Délégation de pouvoirs
Il déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, Monsieur
Norbert CARRE, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement
quelconque.
 
6) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Le comparant déclare, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer,
au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au
nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le 1er février 2018 et
notamment le contrat de domiciliation relatif au siège social.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé.
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration.