Ondernemingsnr : 0413791211
Naam
(voluit) : SAVAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 25 bus 6
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 31 maart
2023, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beraadslaging.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
As gevolg van het besluiten dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt
vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt
geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de volgende tekst aan te nemen als nieuwe statuten:
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1:  Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “SAVAL”.
Artikel 2:  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3:  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :  
Het ontwerpen, aanleggen en uitvoeren van technische installaties, de handel in import, export,
doorvoer, het vervaardigen, bewerken, verwerken, installeren, assembleren, monteren, repareren,
Luik B
verhuren van goederen, meer in het bijzonder op het gebied van de brandpreventie,
brandbeveiliging, brandbestrijding en milieubeheersing, het verlenen van bemiddeling en adviezen te
dezer zake, het vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van
diensten en alles wat tot een en ander behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn, daaronder wordt begrepen het deelnemen in en het voeren van het beheer onder andere
ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag alle financiële, handels-, en industriële verrichtingen doen, zo roerende als
onroerende, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk voorwerp of van
aard er de verwezenlijking van in de hand te werken.
Artikel 4:  Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5:  Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€.62.000,00).
Het wordt verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
TITEL III : AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 6:  Aard van de effecten
De aandelen zijn op naam.
TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7:  Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. 
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat
van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 8:  Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.
Artikel 9:  Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder drie dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.  
Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 10:  Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Wanneer de punten vermeld in de agenda betrekking hebben op :
-              de opdracht van het dagelijks bestuur en de eraan verbonden vertegenwoordiging;
-              de benoeming van gedelegeerden tot dit bestuur,
kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig zijn.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager van een
Luik B
gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De
opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan
slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 11:  Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die
de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 12:  Bevoegdheden van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Onverminderd de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur, zullen de volgende besluiten
worden onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van de
vennootschap:
1.            het vaststellen en wijzigen van het ondernemingsplan;
2.            het vaststellen en wijzigen van de jaarlijkse begroting waaronder wordt begrepen de
begroting voor investeringen;
3.            het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of
genot verkrijgen en geven van registergoederen;
4.            het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt
verleend;
5.            het nemen van besluiten die in strijd zijn met het beleid c.q. de strategie van de
vennootschap en/of enige groepsvennootschap;
6.            het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
7.            rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of
vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
8.            (des)investeringen;
9.            het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt;
10.          het aanstellen van bijzondere lasthebbers en het vaststellen van hun bevoegdheid;
11.          het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
12.          het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met
uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
13.          het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend
die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te
geven bedrag per jaar te boven gaat;
14.          het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die,
welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
15.          het aangaan van materiële overeenkomsten die niet at arm's length zijn;
16.          het doen van een voorstel voor een juridische fusie of splitsing  (of een gelijkgestelde
verrichting) zoals bepaald in artikel 12:1 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
17.          de wijziging van de statuten van enige dochtervennootschap van de vennootschap;
18.          de uitgifte, het delegeren van het recht tot uitgifte, het inkopen of intrekken van aandelen of
enige andere effecten in het kapitaal van een dochtervennootschap, waaronder begrepen het
toekennen van optierechten met betrekking tot deze effecten;
19.          het indienen van een verzoek tot het verlenen van faillissement of surseance van betaling
(of een equivalent op grond van buitenlands recht) voor de vennootschap of een
dochtervennootschap;
20.          het besluiten tot ontbinding en vereffening van enige dochtervennootschap;
21.          het besluiten tot de benoeming, schorsing of ontslag van enige bestuurder of commissaris
van een dochtervennootschap; en
22.          het uitoefenen van stemrechten tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van
een dochtervennootschap waarin een van de onderwerpen zoals opgenomen in dit artikel wordt
Luik B
besproken.
De algemene vergadering kan echter bepalen dat een besluit zoals hierboven opgelijst, niet aan een
voorafgaande goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de
algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te
boven gaat.
De vereiste van een voorafgaande goedkeuring betreft een interne bevoegdheidsverdeling en kan
niet aan derden worden tegengeworpen. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene
vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
Artikel 13:  Overdracht van bevoegdheden en volmachten
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Artikel 14:  Vergoedingen
De opdracht van bestuurders wordt niet vergoed (Kosteloze opdracht), tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 15:  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat :
-              hetzij door het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast
is;
-              hetzij door één of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen
met deze opdracht zijn belast.  
De gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad
van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
TITEL V : CONTROLE
Artikel 16:  Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de wettelijke bepalingen.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
TITEL VI : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17:  Gewone algemene vergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van
de maand juni om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders
die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Artikel 18:  Plaats van de vergadering
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 19:  Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al
dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een eenvoudige
brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, kan worden
gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter
post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum
Luik B
van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als
bewijs) en o.a. de volgende vermeldingen dient te bevatten :
-           aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het
aantal aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt
-           de vorm van de gehouden aandelen
-           de volledige agenda
-           de voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of
onthouding). De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren
Artikel 20:  Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten
inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 21:  Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen van de algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de
voorzitter opgetekend.
Zij worden ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering
hebben deelgenomen.
TITEL VII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST -
DIVIDENDEN
Artikel 22:  Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter
zake.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand
voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die
het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.
Artikel 23:  Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 24:  Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25:  Bevoegdheden van vereffenaars
In geval van ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap, om welke reden of op welk
tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding
in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 tot 2:89 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 26:  Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Beraadslaging.
De nieuwe tekst van de statuten wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering
aangenomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
Luik B
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel.