Ondernemingsnr : 0837728127
Naam
(voluit) : MAMMA LATTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 403-405
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 30 januari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “MAMMA LATTE” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
Mevrouw VAN OPSTAL Elsje Maria Irène, geboren te Wilrijk op 1 april 1966, wonende te 2950
Kapellen, Neerhoflaan 25.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw VAN OPSTAL Elsje,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MAMMA LATTE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van borstvoedingsartikelen;
- Het uitbaten van handelszaken die op enige manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op zwangere vrouwen of de lactatie van pasgeborenen en jonge
kinderen;
- Het verlenen, faciliteren of organiseren van opleidingen, bijstand en advies aan privé-personen,
bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van kinderverzorging,
zwangerschap, borstvoeding en tijdsmanagement;
- Het verlenen van consulting/consultancy-diensten die op enige manier, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op zwangere vrouwen of de lactatie van
pasgeborenen en jonge kinderen;
- Het produceren van goederen die op enige manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op zwangere vrouwen of de lactatie van pasgeborenen en jonge
kinderen;
- Het organiseren van lezingen en seminaries over zwangerschap en pasgeborenen;
- Het geven van lezingen en seminaries in het algemeen;
- Handel in verzorgingsproducten, voedingssupplementen, onder andere type Oloe Vera;
- Handel in babyartikelen, baby- en kinderkleding, spellen en speelgoed, sierraden,
kledingaccessoires, schoeisel voor baby’s en kinderen, zwangerschapskleding, niet-alcoholische
dranken, huishoudtextiel en beddengoed, lingerie voor zwangere vrouwen, reukwaren en cosmetica,
en dergelijke. Kortom alle goederen die op enige wijze bestemd zijn voor zwangere vrouwen baby’s,
kinderen en alsmede alle artikelen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en
ermede in verband kunnen gebracht worden;
- Verhuur van toestellen die gebruikt worden voor de verzorging van baby’s: onder andere
afkolvingstoestellen, weegschalen, en dergelijke;
- Handelsbemiddeling in het algemeen;
- De verkoop van alle goederen vermeld in dit doel via “homepartys”;
- Tussenpersoon in de handel, zowel in binnen- als in buitenland;
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp;
- Het beheren in de breedste zin van het woord van alle roerende en onroerende goederen,
behorende aan de vennootschap;
- De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen,
huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat;
- Zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
- Het beheren van eigen onroerende goederen;
- De aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande;
- Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is om
de verwezenlijking ervan te bevorderen;
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de eerste maandag van juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De commanditaire vennootschap “FS-Consult”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0833.243.460, met zetel te 2960 Brecht, Veenlaan 38, en haar aangestelden, lasthebbers
en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).