Ondernemingsnr : 0837458012
Naam
(voluit) : EDIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baan naar Bree 71
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 22 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “EDIMMO”, met zetel gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 71, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer BE
0837.458.012, de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3990 Peer, Baan
naar Bree 71 naar 3990 Peer, Diestersedijk 5.
2.  Tweede besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van artikel
3 van de statuten te wijzigen zodat voortaan de tekst van het voorwerp als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
a/ het besturen van onroerende patrimonia en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren,
verkavelen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk
welke hoedanigheid van onroerende leasing, zowel in leasing geven als in leasing nemen, opstal en
erfpachtcontracten; het in vruchtgebruik geven en nemen van onroerende goederen, het ontwikkelen
van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer van onroerende goederen in het
algemeen, tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in ruimste zin
van het woord.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
roerende en onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord.
Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten, en
marketing.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
Het verlenen van bijstand en het leveren van diensten op het vlak van administratie en algemeen
bestuur van zelfstandige beroepen, ondernemingen en vennootschappen. Consultancy, opleiding en
bijstand geven op voornoemde gebieden.
b/ De aankoop, in- en uitvoer, het verhuren, distributie en verkoop, zowel rechtstreeks als via
tussenpersonen van motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede de
uitbating van werkplaatsen voor herstellingen, carrosserie en onderhoud van motorvoertuigen, het
uitoefenen van takeldiensten alsook het verlenen van alle mogelijke diensten die verband kunnen
houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland;
c/ het uitbaten van een carwash in de ruimste betekenis van het woord;
d/ het terbeschikking stellen van gekwalificeerd personeel inzake onderhoud van motorvoertuigen,
carrosserie en herstellingen;
e/ het uitbaten van een tankstation met alle erbijhorende activiteiten.
        •  Prjectontwikkeling
Projectmanagement
- het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten warden ingelast;
- het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
- het geven van adviezen op technisch vlak;
Beheer van de uitvoering van de werken
- het beheer van de uitvoering van de werken;
- het waarmerken van betalingsaanvragen;
- het vaststellen van gebreken;
- het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in het gedrang brengen;
- het uitvoeren van inspecties en keuringen;
- het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Projectontwikkeling
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
        •  Buwonderneming
Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
Algemene aanneming van:
- waterbouwkundige werken;
- burgerlijke bouwkunde;
- metaalconstructies;
- grondwerken.
Onderneming voor:
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
- warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
- marmer- en steenhouwerswerk;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- smeedwerken;
- alle dakbedekkingswerken;
- alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapen
industriële vloeren;
- het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
- glazenmakers werken;
- parketwerken;
- het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
- de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
- het invoegen en reinigen van gevels;
- zinkwerken;
- restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- riolerings- en moerrioleringswerken;
- paalfundering, dam- en diepwanden;
- montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
- boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
- beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
- alle slopingswerken;
- het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals weergegeven in de hierna
onder besluit 5 aangenomen nieuwe tekst van de statuten, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk honderdduizend euro (€ 100.000,00) en tienduizend euro (€ 10.000,00), met
ingang van 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de formaliteiten voor een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening en deze volledig beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EDIMMO".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
a/ het besturen van onroerende patrimonia en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren,
verkavelen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk
welke hoedanigheid van onroerende leasing, zowel in leasing geven als in leasing nemen, opstal en
erfpachtcontracten; het in vruchtgebruik geven en nemen van onroerende goederen, het ontwikkelen
van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer van onroerende goederen in het
algemeen, tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in ruimste zin
van het woord.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
roerende en onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord.
Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten, en
marketing.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
Het verlenen van bijstand en het leveren van diensten op het vlak van administratie en algemeen
bestuur van zelfstandige beroepen, ondernemingen en vennootschappen. Consultancy, opleiding en
bijstand geven op voornoemde gebieden.
b/ De aankoop, in- en uitvoer, het verhuren, distributie en verkoop, zowel rechtstreeks als via
tussenpersonen van motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede de
uitbating van werkplaatsen voor herstellingen, carrosserie en onderhoud van motorvoertuigen, het
uitoefenen van takeldiensten alsook het verlenen van alle mogelijke diensten die verband kunnen
houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland;
c/ het uitbaten van een carwash in de ruimste betekenis van het woord;
d/ het terbeschikking stellen van gekwalificeerd personeel inzake onderhoud van motorvoertuigen,
carrosserie en herstellingen;
e/ het uitbaten van een tankstation met alle erbijhorende activiteiten.
        •  Prjectontwikkeling
Projectmanagement
- het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten warden ingelast;
- het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
- het geven van adviezen op technisch vlak;
Beheer van de uitvoering van de werken
- het beheer van de uitvoering van de werken;
- het waarmerken van betalingsaanvragen;
- het vaststellen van gebreken;
- het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in het gedrang brengen;
- het uitvoeren van inspecties en keuringen;
- het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Projectontwikkeling
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
        •  Buwonderneming
Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
Algemene aanneming van:
- waterbouwkundige werken;
- burgerlijke bouwkunde;
- metaalconstructies;
- grondwerken.
Onderneming voor:
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
- warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
- marmer- en steenhouwerswerk;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- smeedwerken;
- alle dakbedekkingswerken;
- alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapen
industriële vloeren;
- het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
- glazenmakers werken;
- parketwerken;
- het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
- de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
- het invoegen en reinigen van gevels;
- zinkwerken;
- restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- riolerings- en moerrioleringswerken;
- paalfundering, dam- en diepwanden;
- montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
- boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
- beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
- alle slopingswerken;
- het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, afzonderlijk optredend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
[…]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand september om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5.  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
[…]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- de heer SCHROOTEN Wim, wonende te 3990 Peer, Diestersedijk 5; 
- mevrouw BOONEN Edith, wonende te 3990 Peer, Diestersedijk 5;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend, verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling
die ertoe leidt dat hun bestuursmandaten een onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.  
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan de bestuurders kan, buiten de vergoeding van hun kosten, eveneens een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7.  Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te
3990 Peer, Diestersedijk 5.
8.  Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9.  Negende besluit
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap COMPASS AUDIT, met zetel gevestigd te
3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Hasselt, onder ondernemingsnummer 0680.780.471, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten de dato 22 december 2023