Ondernemingsnummer :
0647915953
Benaming :
(voluit) :
AMEXFIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Evenbroekveld 30
9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 september 2018 door Meester Charlotte Van Haverbeke,
notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey &
Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Amexfin", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Evenbroekveld 30, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderddertigduizend
euro (€ 230.000,00) om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling aan de
enige vennoot.
De partijen verklaren er over ingelicht te zijn dat de terugbetaling fiscaal gezien proportioneel zal
aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en op de belaste reserves (al dan niet in het
kapitaal geïncorporeerd) en de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen mag deze terugbetaling eerst
plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot betaling in speciën of,
behoudens verzet van de betrokken aandeelhouders, op om het even welke wijze, zoals door afgifte
van activa, door overdracht van schuldvordering of door schuldvergelijking.
Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€
20.000,00).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 5 der statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende
bepaling:
“Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één / duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Luik B
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten en om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van
koophandel en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te
ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige
akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten