Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Antwerp Diamond Directory
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 26 oktober 2018, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: “Antwerp Diamond Directory”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 22.
3. Oprichter(s) - inschrijver(s):
3.1. Oprichter: De naamloze vennootschap “HRD Antwerp”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0885.938.315, met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 22.
3.2. Inschrijver: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MJ Financial Advice”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0882.355.748, met zetel te 2110 Wijnegem,
Koolsveldlaan 176.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
4.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst in geld en werd volledig volgestort ten
belope van het bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2019.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
netto-winst voor de vorming van een reservefonds; deze verplichting tot afneming geldt enkel zolang
en in de mate dit wettelijk vereist is.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen ter zake.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de wet.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend.
De uitkeringen zullen in principe steeds gebeuren in geld of in liquide op een gereglementeerde
markt verhandelde effecten.
Indien een uitkering in natura verricht wordt, zal dergelijke uitkering gewaardeerd worden zoals
bepaald door de raad van bestuur.
6.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
0712677014
Luik B
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
7.1. Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een auditcomité, een risicocomité, een remuneratiecomité
en/of een benoemingscomité.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun
takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook
door de raad van bestuur worden gewijzigd, steeds met inachtneming van de eventueel toepasselijke
wettelijke bepalingen.
7.2. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de
besluiten van de raad van bestuur delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. De
raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging voor zover
daaromtrent in deze statuten niets wordt bepaald.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur. Indien de persoon die wordt belast met het
dagelijks bestuur geen bestuurder is, zal hij zijn functie uitoefenen onder de titel van ‘algemeen
directeur’.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Het voorafgaand akkoord van de raad van bestuur is in ieder geval vereist voor alle beslissingen die
een éénmalige of over de tijd gespreide uitgave impliceren van in totaal meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij twee bestuurders samen handelend hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
9. Bestuurders: Aangezien de Vennootschap werd opgericht door twee (2) personen, stelden de
partijen met eenparigheid het aantal bestuurders vast op twee (2) en stelden zij met unanimiteit aan
tot eerste bestuurders van de vennootschap en dit desgevallend met de bijzondere functie achter
hun naam vermeld:
(a) de heer JANSSENS Michel Joseph Charles, geboren te Antwerpen op 8 juni 1951, wonende te
2110 Wijnegem, Koolsveldlaan 176, en die voor de duur van zijn mandaat tevens werd aangesteld
tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap;
(b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IDFX MANAGEMENT”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0818.510.447, met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Le Grellelei 3 bus 10, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze
bestuursfunctie, de heer EPSTEIN Ari, geboren te Antwerpen op 16 juli 1975, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Le Grellelei 3 bus 10.
Luik B
Deze functies als bestuurder zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
10. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar van de Vennootschap:
“ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” (IBR B00160) burgerlijke vennootschap met
handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met maatschappelijke zetel te 1831
Machelen (Diegem), Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de burgerlijke
vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Turna Ömer” (IBR B00804) (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0837.839.874),
op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar
naam en voor haar rekening van deze controlefunctie, te weten de heer TURNA Ömer (IBR A02091),
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26.
11. Doelomschrijving:
De vennootschap heeft tot doel:
- de invoer, de doorvoer en de uitvoer, de aankoop en de verkoop, met inbegrip van de verkoop via
het internet, de handel zowel in het groot als in het klein, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, het in consignatie geven en nemen van: niet gezette zowel ruwe als geslepen
diamant, synthetische diamant, overige edelstenen en halfedelstenen, gereconstrueerde edelstenen,
edele metalen, echte en synthetische parels, evenals alle grondstoffen en al dan niet
gemanufactureerde voorwerpen verband houdende met het voorgaande, met inbegrip van juwelen
en horloges en alle aanverwante artikelen;
- diamantwerk (fabricage, slijpen, zagen, klieven en montage van diamanten);
- de uitbating van de kunst- en precisienijverheid en meer speciaal de bewerking, de verwerking en
de afwerking van ruwe en geslepen diamant, synthetische diamant, overige edelstenen en
halfedelstenen, gereconstrueerde edelstenen, edele metalen, echte en synthetische parels, evenals
alle grondstoffen en al dan niet gemanufactureerde voorwerpen verband houdende met het
voorgaande, met inbegrip van juwelen en horloges en alle aanverwante artikelen alsook hun design
en de commercialisatie van;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van
derden, in deelneming met derden, in onderaanneming, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen, groeperingen of
organisaties; in dat verband mag zij participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen verwerven, aanhouden, valoriseren en vervreemden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het
algemeen alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen waarnemen, mandaten en functies
van onder meer bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten
toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert of een belang heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door personen die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
12. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
12.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag
van de maand mei om tien uur (10:00 CET); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.
Luik B
12.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
12.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
13. Volmachten: De partij sub 3.1 is alhier vertegenwoordigd ingevolge hieraan gehechte
onderhandse volmacht door mevrouw ACHTEN Marijke, geboren te Beringen op 11 juni 1984,
wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 42 bus 7.
14. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door KBC Bank.
15. Bijzondere volmacht: Er werd aan het boekhoudkantoor “PANIS” burgerlijke vennootschap met
handelsvorm onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 40 bus2 (ondernemingsnummer 0429.618.740 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), vertegenwoordigd door mevrouw DE WIT Soraya (bediende) en mevrouw
SCHELTJENS Lana (bediende) die elk hiertoe woonstkeuze hebben gedaan op hun voormeld
kantooradres, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij
één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte