Nº d'entreprise : 0725 929 489
Nom
OPTIQUE DUQUIN	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7600 Peruwelz, rue Albert ler, 48
Objet de l'acte : LIQUIDATION
D'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit DE SMET, à Péruwelz, le 27 décembre 2024 en cours
d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
"OPTIQUE DUQUIN", ayant son siège à 7600 Péruwelz, rue Albert ler, 48, a pris les résolutions suivantes:
Première résolution : Rapport de l'organe d'administration
L'organe d'administration a rédigé un rapport sur la proposition de dissolution, par application de l'article 2:
71, §2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations. Un état résumant la situation active et passive
arrêtée au 12 décembre 2024 est joint à ce rapport.
L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par l'administrateur et daté du
24 décembre 2024 dans lequel il est proposé de dissoudre la société.
L'actionnaire unique confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la
situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 12 décembre 2024, soit à moins de trois
mois.
L'assemblée décide d'approuver le rapport précité, dont l'original, signé « ne varietur » par les membres
de l'assemblée et le Notaire, sera déposés au Greffe du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut-division Tournai
en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
La situation active et passive annexée aux rapports susvisés montre qu'il existe des actifs à réaliser.
L'assemblée générale décide de les répartir entre les actionnaires en proportion de leur détention dans le
nombre d'actions émises après déduction du précompte mobilier dû sur le boni de liquidation
Deuxième résolution : Approbation du rapport du réviseur d'entreprises
L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du réviseur d'entreprises sur cet état, établi par
Monsieur Gauthier BRAYE, réviseur d'entreprises, représentant la société de révisorat d'entreprises « ERE
AUDIT », société à responsabilité limitée, ayant son siège à 7503 Froyennes, rue du Progrès 31/11, rédigé,
en application de l'article 2:71, § 2, alinéa 3, du code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique confirme avoir reçu un exemplaire dudit rapport.
Ce rapport contient les conclusions suivantes :
« Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société à responsabilité limitée « OPTIQUE DUQUIN »>, établi en vertu du référentiel
comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 12 décembre 2024
avec un total de bilan de 37.444, 18 € et des capitaux propres de 36.009,27 € donne une image fidèle de la
situation de la société « OPTIQUE DUQUIN » conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au cadre normatif applicable en Belgique. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les elements probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations
à l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2024 :
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers
mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes
nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Autre point
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport de
contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons cependant été en mesure d'effectuer les travaux
nécessaires.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive de la société, clôturé le 12 décembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et
des associations pour la dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration du 24 décembre 2024 de dissoudre et de
liquider la société le 27 décembre 2024, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état
résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui
incombe de fournir en annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires
dans le cadre de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de
l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations et de l'article 3:6, §2 de l'Arrêté royal portant exécution
du Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration est responsable du remboursement et/ou de la consignation des sommes
nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnées dans
l'état résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du Code des sociétés et des
associations. L'organe d'administration est également responsable de l'obtention de la confirmation écrite des
actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive,
concernant leur accord sur l'application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Notre responsabilité est de confirmer le paiement et/ou la consignation des sommes nécessaires à
l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état
résumant la situation active et passive ou l'existence d'un accord écrit acceptant l'application de la procédure
visée à l'article 2:80 Code des sociétés et des associations.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1er, 2º
du Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Tournai, le 24 décembre 2024 »
L'assemblée décide d'approuver le rapport précité, dont l'original, signé « ne varietur » par les membres
de l'assemblée et le Notaire, sera déposés au Greffe du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, division Tournai
en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
Troisième résolution : Proposition de dissolution de la société.
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et prononce sa mise en liquidation à compter
de ce jour.
Quatrième résolution : Liquidateur
L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur.
Conformément à l'article 2 :79 du code des sociétés et des associations, à défaut de nomination de
liquidateur, la liquidation sera assurée pour autant que de besoin par l'administrateur préqualifié.
L'assemblée générale déclare que rien ne s'oppose à ce que l'administrateur préqualifié puisse exercer la
fonction de liquidateur.
Cinquième résolution : Décharge - Dépôt et conservation des livres et documents sociaux.
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur, en ce qui concerne les actes
qu'il a accomplis dans l'exercice de son mandat.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés, pendant une
période de dix ans à compter du jour de la publication de l'extrait de la présente assemblée aux annexes du
Moniteur Belge, au domicile de l'ancien actionnaire, Madame DUQUIN Rita Mariette, actuellement sis à
domiciliée à 7600 Péruwelz, Rue Albert 1er 48/1, où la garde en sera assurée.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance du rapport du réviseur d'entreprise, dans lequel il
est exposé :
- que l'ensemble des actifs immobilisés ont été vendus ;
- qu'il ne reste que des espèces disponibles et une créance correspondant au compte courant de
l'administrateur vis-à-vis de la société ;
- que toutes les dettes de la société à l'égard des tiers ont été honorées jusqu'à ce jour ou qu'elles ont été
consignées ;
- qu'il n'y a aucune autre dette ;
L'assemblée constate, et l'organe d'administration atteste que :
- tous les biens de la société ont été réalisés et qu'il ne reste que des espèces disponibles et le solde du
compte courant administrateur ;
- que toutes les dettes exigibles ont été payées ou consignées auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations ou que les créanciers ont marqué leur accord pour l'application de la procédure visée par
l'article 2 :80 du CSA, la preuve en étant apportée pour autant que de besoin,
- qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état résumant la situation active et
passive et la présente assemblée qui indiquerait l'existence d'une dette non apurée,
- qu'il n'y a aucun procès en cours,
- que tous les engagements de la société sont terminés ou résolus ;
La situation active et passive annexée aux rapports susvisés montre qu'il existe des actifs à réaliser.
L'assemblée générale décide de les répartir entre les actionnaires en proportion de leur détention dans le
nombre d'actions émises après déduction du précompte mobilier dû sur le boni de liquidation
Dans l'hypothèse où un passif inconnu et/ou non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la
société devrait apparaître, l'actionnaire s'engage à le couvrir.
L'actionnaire déclare reprendre tous les actifs et passifs futurs ainsi que tous les droits et engagements de
la société.
Septième résolution : Approbation des comptes de la liquidation, pièces et rapport spécial de l'organe de
gestion à l'appui.
L'assemblée décide d'approuver les comptes de liquidation, sur base des pièces produites et du rapport
spécial de l'organe d'administration.
Huitième résolution : Clôture de liquidation.
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'à l'égard de l'actionnaire unique, sont entièrement fixés et prononce en conséquence la clôture de
la liquidation.
L'assemblée prononce la dissolution anticipée de la société à responsabilité limitée « OPTIQUE DUQUIN
» et constate que celle-ci a définitivement cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des biens de
la société à l'actionnaire ; lequel actionnaire confirme en outre son accord de supporter le cas échéant tous
les engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
En conséquence de quoi, la société à responsabilité limitée « OPTIQUE DUQUIN » cesse d'exister, même
pour les besoins de sa liquidation.
Le comparant déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2 :80
du code des sociétés et des associations.
Neuvième résolution : Pouvoirs spéciaux
L'assemblée décide de nommer Monsieur LABEAU Rodolphe de la Fiduciaire LABEAU Patrick, à
Basècles, ou toute autre personne désignée par lui, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer
tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société et passer l'inscription
modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz
Déposées en même temps: expédition de l'acte; rapport justificatif de l'organe d'administration et un état
résumant la situation active et passive de la société.