N° d'entreprise : 0775263590
Nom
(en entier) : NOWA MARKET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Yvan Lutens 37B bte 3
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre, le 21
décembre 2023, en cours d'enregistrement, ce qui suit : 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « NOWA MARKET » ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Yvan Lutens, 37
B boîte 3, identifiée sous le numéro d'entreprise BE 0775.263.590 RPM Bruxelles.    
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Justine DE SMEDT, à Woluwe-Saint-Pierre, le
24 septembre 2021, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 6 octobre suivant, sous le
numéro 0358412, dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
BUREAU
La séance est ouverte à 17 heures.
Sous la présidence de Madame DEFOURT Ophélie, ci-après plus amplement nommé, qui remplit
également la fonction de secrétaire.
Etant donné le nombre restreint d’actionnaires, il est décidé de ne pas désigner de scrutateurs.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur la base du registre des parts, être
titulaires du nombre d’actions suivant :
Madame DEFOURT Ophélie Dominique Amaury Louise Marie Ghislaine, née à Uccle le treize mars
mille neuf cent nonante-six, célibataire, domiciliée à 1950 Kraainem, Chaussée de Bruxelles, 297.
Titulaire de trois cents (300) actions, ou l’intégralité du patrimoine social.
Madame DEFOURT, prénommée, intervient également à la présente assemblée en sa qualité d’
administratrice de la société. 
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Apports supplémentaires avec émission d’actions nouvelles
a. Décision d’apport supplémentaire
b. Renonciation au rapport de l’organe d’administration
c. Constatation de la libération des apports
2. Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
3. Questions des actionnaires.
III. Convocation et quorum
Il résulte de la liste de présences constatée ci-avant que les actionnaires sont tous présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de leur convocation.
Les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de leur convocation.
Pour être admises, les résolutions entraînant une modification aux statuts doivent réunir une majorité
de trois quarts au moins des voix prenant part au vote et les résolutions relatives aux autres points à
l'ordre du jour, la majorité simple des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
première résolution : APPORTS SUPPLEMENTAIRES EN ESPECES AVEC CREATION D’
ACTIONS NOUVELLES
A/ Décision d’apport supplémentaire
1. L’actionnaire est présente ou représentée à l’assemblée. Par conséquent et conformément à l’
article 5 :121 § 2 du CSA, l’assemblée renonce à l’unanimité à l’établissement du rapport de l’organe
d’administration justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
2. L'assemblée décide la création de cinq cents (500) nouvelles actions jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.
Les actions nouvellement émises devront être intégralement souscrites au prix unitaire de cent euros
(100,00 EUR).
3. Tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Par conséquent et
conformément à l’article 5 :130 § 2 du CSA chacun des actionnaires ci-avant identifiés déclare
individuellement renoncer au droit de préférence de l’article 5 :128 du CSA dans le cadre de la
présente émission d’actions.
DEUXIEME RESOLUTION: SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES NOUVELLES ACTIONS
A l'instant, intervient, la société à responsabilité limitée « HIGH PEAKS » ayant son siège à 1950
Kraainem, chaussée de Bruxelles 297, numéro d’entreprise 0863.058.785 RPB Bruxelles.
Ici représentée par Monsieur DEFOURT Xavier Anne Jean-Louis, né à Anderlecht le 9 février 1968,
domicilié à 1950 Kraainem, chaussée de Bruxelles, 297, en sa qualité d’administrateur de la société.
Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la société à responsabilité limitée « NOWA MARKET». Il
déclare ensuite souscrire les cinq cent actions nouvelles, au prix de cents euros chacune, soit pour
cinquante mille euros (50.000,00 €).
2. Le souscripteur déclare, et le président reconnait, que chacune des actions ainsi souscrites est
entièrement libérée par un versement en espèces que le souscripteur a effectué au compte numéro
BE83 0019 6751 0715 ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 19/12/2023 a été remise au notaire soussigné.
TROISIEME RESOLUTION: CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater authentiquement la réalisation
effective de l’augmentation des capitaux propres qui précède à concurrence de cinquante mille euros
(50.000,00 €) et qu’ainsi ils sont effectivement portés à quatre vingt mille euros (80.000,00 €)
représentés par huit cents actions sans désignation de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION: MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
« En rémunération des apports, huit cents (800) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
CINQUIEME RéSOLUTION : Mission au notaire
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
Pour extrait conforme
Justine DE SMEDT, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre
Déposé en même temps :
- PV AG du 21/12/2023
- Statuts coordonnés