Ondernemingsnr : 0680448565
Naam
(voluit) : Graphyte
(verkort) : 0
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brigandsstraat 4
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 21 april 2023 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris
met standplaats te Gent (vijfde kanton), bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "Graphyte", waarvan de zetel gevestigd is te
2250 Olen, Brigandsstraat 4, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen, waardoor de vennootschap
vanaf heden de volgende benaming zal dragen: “KPS Transformation”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 oktober van
ieder jaar en te laten eindigen op 30 september van het volgende jaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 01 januari 2023, zal eindigen op 30 september 2023.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 18 uur.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit – gelet op voorgaande beslissingen - de statuten als volgt te wijzigen:
a) De tekst van artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam KPS Transformation.”
b) De tekst van lid 1, artikel 18 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar”.
c) De tekst van lid 1, artikel 15 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand maart om 18 uur.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is op volgend
adres: te 2250 Olen, Brigandsstraat 4.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
BESLUIT VAN DE BESTUURDER
De Raad van Bestuur, samengesteld en vertegenwoordigd zoals voormeld, verzoekt Ons, de
ondergetekende notaris, akte te verlenen van haar besluit dat de zetel van de vennootschap met
onmiddellijke ingang wordt verplaatst naar volgend adres:
Luik B
2018 Antwerpen, Desguinlei 100/10.
Verklaring van eenhoofdigheid
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparant op de verplichting vermeld in
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
VOLMACHT
De  comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris voor de publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de coördinatie van de statuten
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten