Ondernemingsnr : 0822731234
Naam
(voluit) : Poly V Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 33 bus 4
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Emmanuel Beelen met standplaats Herk-de-Stad op 12
december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “POLY V CONSTRUCT”, volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
…
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve (€
10.000,00) van de vennootschap, hetzij samen honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zoals gezegd in het eerste agendapunt, beslist de vergadering om het adres van de zetel niet in de
statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de
statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de terminologie (doel =>
voorwerp).
De naam, de datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam: POLY V CONSTRUCT.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
-      de aan- en verkoop van schrijnwerk van hout, kunststof, metaal inclusief het leveren en plaatsen
van glas en plaatsen van aanverwanten zoals rolluiken, vliegenramen enzovoort;
-      de vervaardiging, de plaatsing, de montage, het onderhoud en de herstelling van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal: deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen, leuningen,
muurkasten, (inbouw)keukens, badkamermeubels, kantoor-, winkel- en ateliermeubelen,
winkelinrichtingen, serres, veranda’s, hangars, loodsen, silo’s en andere inrichtingen in de ruimste
zin van het woord;
-      de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout, in kunststof of in metaal;
-      algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
de coördinatie ervan;
-      het restaureren van gebouwen en monumenten, sloopwerken, het uitvoeren van metselwerk;
-      onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de
formule van ‘sleutel op de deur’;
-      de bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
-      het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-      het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-      het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-      het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-      het ruimen van bouwterreinen, grondverzet, proefboren en boren, grondwerken;
-      het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen;
-      de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout,
kunststof, plastiek, metaal of andere metalen;
-      de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof, plastiek,
metaal of andere metalen;
-      de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout, kunststof, plastiek, metaal of andere
metalen;
-      fabricage van alle timmer- en schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
-      het plaatsen van valse zolderingen;
-      het plaatsen van gipsplaten en -plafonds;
-      fabricage, garnering, plaatsing, herstelling en restauratie van meubelen, inclusief keuken- en
badkamermeubelen;
-      vervaardiging van meubelen;
-      plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken;
-      het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren en vensterluiken;
-      binnenhuisinrichting en decoratie en het verlenen van advies inzake binnenhuisinrichting;
-      plaatsen van metalen constructies;
-      aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen;
-      het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-      het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere
materialen;
-      het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-      de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen;
-      alle lood- en zinkwerk;
-      isolatiewerkzaamheden;
-      loodgieterwerk;
-      de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
-      installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair;
-      vloerafwerking en wandbekleding;
-      vervaardiging van vloer- en wandbekleding;
-      het plaatsen van vloerbekleding van hout en andere materialen;
-      het plaatsen van vloer- en wandtegels;
-      tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
-      plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken;
-      stukadoorswerk en het plaatsen van chapes;
-      algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
-      het snoeien van bomen en heggen, exploitatie van irrigatiesystemen;
-      het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-      de installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-      de installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders;
-      de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens;
-      de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, van tussenwanden van
gipsplaten, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort;
-      installaties van stores en zonneschermen;
-      monteren van al dan niet zelfvervaardigde metalen constructies;
-      de installatie van particuliere zwembaden;
-      gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-      het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-      toezien op de bouwwerkzaamheden;
-      projectontwikkeling, bouwpromotor;
-      overige bouwactiviteiten;
-      de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van bouwmaterialen en van om het even welke goederen;
-      ontwerpbureau, studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
-      het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, human
resources, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere
zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
-      overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-      het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-      het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-      het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-      het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-      het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
-      beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-      het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aangaan, vestigen en laten vestigen van
zakelijke rechten. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, met uitzondering van de
activiteiten van vastgoedmakelaar;
-      bijzondere bepalingen: de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De
vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere
wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen
realiseren;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
          Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand  juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en bevestigt hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
-        voornoemde heer BOESMANS Andy René, geboren te Herk-de-Stad op 26 juli 1981 wonende
te 3360 Bierbeek, Hoegaardsesteenweg 83;
-        voornoemde heer BAMMENS Tim, geboren te Hasselt op 19 november 1980, wonende te
3570 Alken, Lindestraat 66;
-        voornoemde heer BOESMANS Etienne Isidore Joseph, geboren te Sint-Truiden op 2 oktober
1957, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Pastorijstraat 36.
Hier aanwezig zoals gezegd, verklaren ze deze functie te aanvaarden en verklaren ze dat niets zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van de heren Andy Boesmans en Tim Bammens is bezoldigd en dat van de heer
Etienne Boesmans onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door haar als zaakvoerders, gevoerde bestuur.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad,
Grote Baan 33 bus 4.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de BV “QPS Accountants”, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-
Bisschopssingel 34A, ondernemingsnummer 0455.929.494, of elke andere door haar aangewezen
persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
…
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Emmanuel Beelen, Notaris te Herk-de-Stad.
 
Neergelegde stukken:
-        uitgifte van de akte;
-        gecoördineerde tekst van de statuten.