Ondernemingsnr : 0876614338
Naam
(voluit) : HINSSEN RESTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 7
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 29 oktober 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "HINSSEN RESTO", gevestigd te 9960 Assenede,
Kloosterstraat 7, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "MARLOU SERVICES" en
artikel 1 van de statuten bijgevolg aan te passen als volgt:
“Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming “MARLOU SERVICES”.”
3. Verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde aanpassing van het voorwerp, en
vervanging van artikel 4 van de statuten, als volgt:
“Artikel 4.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- administratieve bijstand en diensten aan bedrijven en ondernemingen;
- beheer, aan- en verkoop van onroerend en roerend vermogen;
- organiseren van, deelnemen aan en promoten van plattelandstoerisme;
- organiseren van seminaries, studiedagen, tentoonstellingen met of zonder verkoop van
tentoongestelde voorwerpen.
- het uitbaten van horecazaken, leveren van traiteurdiensten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen die die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend of onroerend
patrimonium.”
4. a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennoot-schap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
e) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing
5. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Kloosterstraat 7. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6. De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan vanaf 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar is ingegaan op 1 oktober 2020 en wordt verlengd tot 31 december 2021.
7. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar vijf juni
om 10.00 uur.
8. De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: HINSSEN
Marlies, geboren te Eeklo op 1 juni 1981, wonende te 9960 Assenede, Kloosterstraat 9.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen geen
bezoldiging zal hebben toegekend.
Tevens wordt Mevrouw PERSYN Marleen Magda, geboren te Assenede op 14 september 1955,
wonende te 9960 Assenede, Oude Gentweg 45 /A, aangesteld als opvolgend statutaire bestuurder
bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, verklaart die opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Tevens wordt de heer HINSSEN Robertus Matthias Antonius Maria, geboren te s’Hertogenbosch
(Nederland) op 3 februari 1955, wonende te 9960 Assenede, Oude Gentweg 45 /A. aangesteld als
opvolger van de opvolgend statutaire bestuurder bij ontslag of overlijden van de opvolgend statutaire
bestuurder, verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Tevens wordt Mevrouw HINSSEN Debby, geboren te Eeklo op 25 september 1978, wonende te
8460 Oudenburg, Abdijlaan 12. aangesteld als opvolger van de opvolgend statutaire bestuurder bij
ontslag of overlijden van de beide opvolgend statutaire bestuurders, Mevrouw Marleen Persyn, en de
Heer Robertus Hinssen. Zij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "MARLOU SERVICES”.
ZETEL: Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- administratieve bijstand aan bedrijven en ondernemingen;
- beheer, aan- en verkoop van onroerend en roerend vermogen;
- organiseren van, deelnemen aan en promoten van plattelandstoerisme;
- organiseren van seminiaries, studiedagen, tentoonstellingen met of zonder verkoop van
tentoongestelde voorwerpen.
- het uitbaten van horecazaken, leveren van traiteurdiensten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen die die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend of onroerend
patrimonium.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- Mevrouw HINSSEN Marlies, geboren te Eeklo op 1 juni 1981, wonende te 9960 Assenede,
Kloosterstraat 9.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door
Mevrouw PERSYN Marleen Magda, geboren te Assenede op 14 september 1955, wonende te 9960
Assenede, Oude Gentweg 45 /A, heden benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder, hier aanwezig
en verklarend die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Bij ontslag of overlijden van de opvolgend statutaire bestuurder, zal zij van rechtswege worden
opgevolgd door de heer HINSSEN Robertus Matthias Antonius Maria, geboren te s’Hertogenbosch
(Nederland) op 3 februari 1955, wonende te 9960 Assenede, Oude Gentweg 45 /A, heden benoemd
tot opvolgend statutaire bestuurder van de opvolgend statutaire bestuurder, hier aanwezig en
verklarend die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Bij ontslag of overlijden van de beide voornoemde opvolgend statutaire bestuurders, zullen zij van
rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw HINSSEN Debby, geboren te Eeklo op 25 september
1978, wonende te 8460 Oudenburg, Abdijlaan 12, heden benoemd tot opvolgend statutaire
bestuurder van de opvolgend statutaire bestuurder, hier aanwezig en verklarend die opdracht te
aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijf juni om
10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoud-recht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in acht-name van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
10.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan kantoor Stockman en haar aangestelden, te 9990 Maldegem,
Lindestraat 57, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband met
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte statutenwijziging
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan.