Ondernemingsnr : 0444035910
Naam
(voluit) : DEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 111
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWEEENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DEGRO,
met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 111. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer:
0444.035.910, B.T.W.-nummer:  BE 0444.035.910, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            De algemene vergadering heeft bij schriftelijke besluitvorming van eerder vandaag kennis
genomen van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap met
ingang van heden :
            1/ De besloten vennootschap VIJO voornoemd,
            2/ De besloten vennootschap DENO voornoemd
            De algemene vergadering besluit daarnaast de overige statutaire bestuurder, de besloten
vennootschap FLAMGI voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de
benoeming van 3 niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden :
            1/ De besloten vennootschap FLAMGI voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en aanvaardt,
een bestuurder, namelijk de heer Lode DESOT voornoemd.
            Vaste vertegenwoordiger
            De besloten vennootschap FLAMGI voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de
vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Lode DESOT voornoemd aan te
duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de besloten vennootschap
DEGRO voornoemd.
            2/ De heer DESOT Floris Lieven, geboren te Ieper op 18 augustus 1999, ongehuwd,
wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Poeselstraat 8.
            Die alhier tussenkomt en aanvaardt.
            3/ De heer DESOT Gilles Joseph, geboren te Ieper op 18 augustus 2000, ongehuwd,
wonende te 8904 Ieper (Boezinge), Bikschotestraat 1 A.
            Die alhier tussenkomt en aanvaardt.
            Dit alles zonder afbreuk te doen aan het nog lopende mandaat van de heer Wilfried DESOT
voornoemd, die niet-statutair bestuurder van de vennootschap blijft.
De algemene vergadering besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan elk van de hiervoor
vermelde ontslagnemende bestuurders alsook aan hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers,
elk individueel, met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als (vaste vertegenwoordiger van
een) bestuurder over het lopende boekjaar tot en met heden.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            TWEEDE BESLUIT
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten
dienovereenkomstig te wijzigen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “DEGRO”
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - De onderneming van draineringswerken, grondwerken, wegeniswerken, rioleringswerken,
waterwerken, sproeiwerken, werken voor gasvoorziening en handel in sproeistoffen, en van alles wat
ermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat;
            - De onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van
derden, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, onderneming voor slopingswerken, voegwerken,
metselwerken en reinigen van gevels, alsook alle werkzaamheden die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan;
            - Het ondernemen van alle vervoer van personen, goederen en zaken, evenals de handel in
ruwe als gefabriceerde bouwmaterialen, en het vervoer voor eigen rekening van deze materialen,
alsook alle werkzaamheden die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
            -  Groot- en kleinhandel in recyclagegoederen, afbraakmateriaal;
            -  Groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen;
            - Groot- en kleinhandel in ruwe als gefabriceerde bouwmaterialen en het vervoer voor eigen
rekening of voor rekening van derden van deze materialen;        
            Om dit voorwerp te verwezenlijken kan zij op gelijk welke plaats garages of standplaatsen
openen. Evenzo kan zij hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor eigen cliënteel verdeelapparaten
oprichten voor brandstoffen (benzine, dieselolie, gas, enzovoort) en de verkoop ondernemen van
smeeroliën of onderhoudsproducten voor auto’s.
            De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wensen aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming, onder meer doch niet uitsluitend door de maatschappelijke integratie en
de inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen
werkzoekenden door middel van een activiteit in verband met de goederenproductie en
dienstverlening.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en
op de wijze die zij daartoe het best geschikt zal achten.
            Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achtendertig (2.038) aandelen
uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. (Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.)
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij allen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde zaterdag van de maand september om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende
kalenderjaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Geen uitkering mag geschieden dan mits naleving van de voorschriften zoals voorzien in de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één
akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            DERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan 1/ elke bestuurder
van de vennootschap, 2/ het kantoor Ronny Steyaert Accountants, Westkaai 1, 8900 Ieper, en 3/ het
advocatenkantoor De Bock en Baluwé, Eedstraat 29, 9810 Eke, alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten