Ondernemingsnr : 0682911474
Naam
(voluit) : H-AP
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koornbloemstraat 108
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
zevenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd van een commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap gewijzigd werden.
Het besluit van het bijzonder verslag van gecertificeerd accountant, B & L Accounting,
vertegenwoordigd door de heer Steve Rau, gecertificeerd accountant, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de
Vennootschap per 31 maart 2022 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Vennootschap, luidt letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, B&L Accounting, kantoorhoudend te Miksebaan 150A (RPR 0544.746.951) en
geïdentificeerd bij het Instituut van Accountants en Belastingadviseurs (ITAA) onder lidnummer
50.115.856, vertegenwoordigd door de heer Steve Rau, gecertificeerd accountant met lidnummer
11.034.758 werd aangesteld op 20 mei 2022 door de zaakvoerder van de COMMV H-AP, met zetel
te Koornbloemstraat 108, 2610 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0682.911.474, gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, in
het kader van de omzetting van een COMMV naar een BV. Dit in uitvoering van art. 14:1 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een staat van activa en passiva per 31 maart 2022
opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, zijn wij van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verder zijn er elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgehad. Voor deze overwaardering werden correcties doorgevoerd. Het
netto-actief volgens deze staat bedraagt 18.294,78, en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van
100 EUR en dit ten belope van 18.194,78 EUR.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het wetboek van Vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.
-het eigen vermogen van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
honderd euro (€ 100,00) bedraagt, gevormd wordt door de aanwending van het onder haar eerdere
rechtsvorm van een commanditaire vennootschap als kapitaal geboekt “geplaatst en volledig
volgestort kapitaal”, welk volgestort kapitaal honderd euro (€ 100,00) bedroeg.
-het bedrag dat als kapitaal vermeld werd in de statuten van de vennootschap onder haar eerdere
Luik B
rechtsvorm van een commanditaire vennootschap, dat volgestort en geplaatst is, ingevolge de
invoeging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege omgevormd werd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap, het
ontslag aanvaard werd als statutair zaakvoerder van de vennootschap van de heer HOOGSTEYNS
David.
-ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap, tot
statutair bestuurder van de vennootschap benoemd werd: de heer HOOGSTEYNS David,
voornoemd.
De voormelde bestuurder heeft voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.
Aan de voormelde bestuurder werd overeenkomstig artikel 6.4. van de statuten van de vennootschap
volledige individuele vertegenwoordigingsmacht toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
-een nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: Agio Finance BV, met zetel te 2180 Ekeren, Bist 47, alsook haar aangestelden
en/of werknemers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.
Overeen-komstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrek-king tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittrek-sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen:
OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – OMZETTING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING
STATUTAIR BESTUURDER – GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE
VOLMACHT
Op zevenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
Voor mij, Anton VAN BAEL, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten
vennootschap "DNA Notarissen", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 155, in
mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de vennoten van de
commanditaire vennootschap "H-ap", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Koornbloemstraat 108,
BTW-nummer BE0682.911.474, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen) 0682.911.474, hierna genoemd “de Vennootschap”.
De Vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van één oktober tweeduizend zeventien,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober daarna onder
nummer 17149555.
De statuten van de Vennootschap werden gewijzigd bij onderhandse akte van één november
tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna
onder nummer 21028843.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om zestien uur dertig minuten onder voorzitter-schap van de heer
David Hoogsteyns, nagemeld. Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering
aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig, de nagemelde vennoten, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te
bezitten:
1. De heer HOOGSTEYNS, David (…) wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Koornbloemstraat 108,
(…)
2. Mevrouw VAN DER STEEN, Vanessa (…) wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen),
Koornbloemstraat 108, (…)
Samen: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de bestaande aandelen.
A. VERSLAGEN
1. Het bijzonder verslag van de enige zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, dat
het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van een Vennootschap van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht.
Luik B
2. Het bijzonder verslag van gecertificeerd accountant, B & L Accounting, vertegenwoordigd door de
heer Steve Rau, gecertificeerd accountant, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin
verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2022
in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerd accountant luidt als volgt :
“Ondergetekende, B&L Accounting, kantoorhoudend te Miksebaan 150A (RPR 0544.746.951) en
geïdentificeerd bij het Instituut van Accountants en Belastingadviseurs (ITAA) onder lidnummer
50.115.856, vertegenwoordigd door de heer Steve Rau, gecertificeerd accountant met lidnummer
11.034.758 werd aangesteld op 20 mei 2022 door de zaakvoerder van de COMMV H-AP, met zetel
te Koornbloemstraat 108, 2610 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0682.911.474, gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, in
het kader van de omzetting van een COMMV naar een BV. Dit in uitvoering van art. 14:1 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een staat van activa en passiva per 31 maart 2022
opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, zijn wij van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verder zijn er elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgehad. Voor deze overwaardering werden correcties doorgevoerd. Het
netto-actief volgens deze staat bedraagt 18.294,78, en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van
100 EUR en dit ten belope van 18.194,78 EUR.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het wetboek van Vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.
(…)
1.1. Beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
De vergadering besluit de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van een commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat
de activiteit en het voorwerp van de Vennootschap gewijzigd worden.
(…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
(…)
Slot
De vergadering wordt geheven om zeventien uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in
het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst
worden vastgesteld.
Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen
hen mogelijk bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten,
plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt vijfennegentig
euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig zoals gezegd, samen met
mij, notaris, deze akte ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
4. de vennootschap gevestigd is in het Vlaams gewest.
5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar
6. het voorwerp van de vennootschap in de statuten letterlijk als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- de coördinatie en de uitvoering van allerlei bouwwerkzaamheden en herstellingswerkzaamheden
aan gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het toezicht op bouwwerkzaamheden;
- grond- en ruilverkavelingen;
- het onderhouden, vestigen, aankopen, verkopen, beheren, huren en verhuren, het in opstal nemen
of geven, het in erfpacht nemen of geven, van onroerende goederen en/of zakelijke rechten op
onroerende goederen in de ruimste betekenis voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het oprichten of laten oprichten, het renoveren en/of verbouwen, van allerhande onroerende
goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond,…;
- bemiddeling bij de aanloop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- de activiteit van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
handelsfondsen;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend te
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Verlenen, in
opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen;
- projectontwikkeling voor de (nieuw)bouw van individuele woningen, appartementsgebouwen en
kantoorgebouwen of voor renovatiewerken;
- het ontwikkelen van een patrimonium door onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- het in leasing nemen of geven van deze goederen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, van sociale woningen,
van niet-residentieel onroerend goed, van terreinen, van garageboxen, van staanplaatsen, van al dan
niet gemeubelde appartementen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, public relations, communicatie, bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. consulting en advies op het gebied van
management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en selectie, communicatie, distributie, horeca,
fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen, media en engineering, verkoop en commerciële
support evenals de marketing, introductie en uitoefening ervan;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met commercieel, technisch, administratief, economisch en algemeen beheer
van ondernemingen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- het deelnemen aan alle handelsparticipaties;
- alle activiteiten met betrekking tot het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten voor
een vast bedrag of op contractbasis;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen en landschapsverzorging;
- de activiteiten van interieurarchitect, interieurdecorateurs, landmeters, bouweconomisten,
bouwarchitect, ingenieurs andere technische adviseurs. Het ontwerpen en tekenen van gebouwen,
tuinen en parken;
- het uitvoeren van studies, onderzoeken en het verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur;
Luik B
- het uitoefenen van het beroep van architect en de meest brede zin;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal of eigen vermogen, enzovoort;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- computerconsultancy-activiteiten;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- activiteiten van reclamebureau;
- organisatie van congressen en beurzen;
- activiteiten van grafische designers;
- de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkend artiesten;
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- scheppende kunsten;
- activiteiten van interieurdecorateurs;
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- overige fotografische activiteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die van aard kunnen zijn om de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
7. De zetel van de vennootschap is gevestigd te te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Koornbloemstraat 108.
8. de gewone algemene vergadering ieder jaar bijeengeroepen moet worden op de laatste dinsdag
van de maand juni om twintig uur (20u00); indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
9. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
10. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
11. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Luik B
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
6.8. Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie van statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het besluit om een statutaire bestuurder zonder wettige reden te ontslaan vereist het unaniem
akkoord van alle aandeelhouders.
Als statutaire bestuurder is aangesteld:
De heer HOOGSTEYNS, David, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Koornbloemstraat 108.
Hij heeft zijn opdracht aanvaard.”
 
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte met de statuten vervat
- verslag enige zaakvoerder
- verslag gecertificeerd accountant
- tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat