Ondernemingsnr : 0865070744
Naam
(voluit) : ADVALVAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 204
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc
JANSEN, te Gent op 29 maart 2023, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:
 
EERSTE BESLUIT:
            Wijziging van het boekjaar van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar en
verkorting van huidig boekjaar tot de afsluitdatum 31 maart 2023
            De vergadering besluit het lopende boekjaar te verkorten om het af te sluiten op 31 maart
2023, in plaats van op 31 december 2023. Het boekjaar 2023 loopt alzo uitzonderlijk vanaf 1 januari
2023 tot en met 31 maart 2023.
            De vergadering besluit dat nadien ieder boekjaar zal aanvangen op één april om te eindigen
op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
            De vergadering beslist om naar aanleiding van de hoger vermelde wijziging van het boekjaar
de statuten van de vennootschap aan te passen door de eerste alinea van artikel 36 te vervangen als
volgt:
            “Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van
het daaropvolgende jaar.”
            Stemming:
            Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénpa¬righeid van stemmen.
            TWEEDE BESLUIT:
            Vaststelling van de beslissing van de raad van bestuur tot verplaatsing van de zetel
            De raad van bestuur heeft op 28 maart 2023 beslist om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van Kortrijksesteenweg 204, 9830 Sint-Martens-Latem naar Hofstraat 16, 9000 Gent,
onder de opschortende voorwaarde van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap naar
boekjaar van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar, met verkorting van huidig
boekjaar tot afsluitdatum op 31 maart 2023.
            De vergadering stelt vast dat voormelde opschortende voorwaar-de gerealiseerd is ingevolge
de beslissing van deze vergadering onder het eerste agendapunt, zodat de zetel van de
vennootschap verplaatst is naar Hofstraat 16, 9000 Gent.          
            Stemming:
            Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
            DERDE BESLUIT:
            Volmachten en publicatie
            De algemene vergadering besluit om de nodige machten toe te kennen aan ondergetekende
notaris en zijn medewerkers, met mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, om alle vereiste formaliteiten te
vervullen teneinde voormelde beslissingen uit te voeren, onder meer doch niet beperkt tot het
vervullen van alle nodige formaliteiten bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede de neerlegging van de nieuwe (gecoördineerde) statuten ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
            De algemene vergadering beslist de Raad van Bestuur te machtigen tot het uitvoeren van
Luik B
hogergenoemde beslissingen.
            Stemming:
            Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
 
 
                                                                                   VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
                                                                                          Luc JANSEN, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie
-1 bijlage: volmachten
-gecoördineerde statuten