Ondernemingsnr : 434.602.560
Benaming
(voluit) : Algemeen Ziekenhuis Diest
(verkort) : AZ Diest
Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk
Zetel : Statiestraat 65, 3290 Diest
Onderwerp akte : Statutenwijziging en wijziging samenstelling RvB en AV
Op 4/6/2024 werd door de Algemene vergadering dhr. Guy Tormans
benoemd als nieuw lid ter vervanging van dhr. Paul Broos, overleden in
december 2023.
De statutenwijziging werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen in
de algemene vergadering van 15/07/2024.
TITEL I. DE VERENIGING
Artikel 1. Rechtsvorm
De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna genoemd:
"VZW" of "Vereniging") op grond van de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019,
geplubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna genoemd:
"WVV"). Alle stukken voorgeschreven door het WVV worden neergelegd in
het dossier bijgehouden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Artikel 2. Naam
De VZW draagt de naam 'Algemeen Ziekenhuis Diest', afgekort 'AZ Diesť'.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet
in elektronische vorm, uitgaande van de Vereniging, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder
winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", samen met de volgende
gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW, het
ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting
"RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW, en in
voorkomend geval, het e-mailadres, de website van de VZW en in
voorkomend geval het feit dat de VZW in vereffening is.
Artikel 3. Zetel
De zetel van de VZW is gevestigd te 3290 Diest, Statiestraat 65, gelegen in
het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen binnen
het Vlaams Gewest. Deze zetelwijziging zal worden bekrachtigd door de
Algemene Vergadering in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.
Artikel 4. Duur
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. DOELEINDEN EN VOORWERP
Artikel 5. Doeleinden
De VZW stelt zich tot belangeloos doel: de oprichting, de inrichting, het
beheer en de exploitatie van ziekenhuisdiensten en het verstrekken van
gezondheidszorgen in de breedste betekenis van het woord.
Artikel 6. Voorwerp
Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van
de VZW worden verwezenlijkt behoren alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-
winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en
winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten
en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd
voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.
De Vereniging mag haar doelstellingen verwezenlijken op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen, met eerbiediging
van ieders filosofische, politieke en religieuze overtuiging.
TITEL III. LIDMAATSCHAP
Artikel 7. Oprichters
De oprichters van de Vereniging zijn de personen van wie de gegevens
gepubliceerd zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart
1988 identificatienummer 3171/88.
Artikel 8. Aantal Werkende Leden
Het aantal leden wordt beperkt tot zesentwintig (26) leden en moet ten
minste dertien (13) bedragen.
Er zijn 26 Werkende Leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV.
De Werkende Leden worden opgedeeld in vier groepen:
-Tot groep A behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door het
bestuursorgaan van UZ Leuven, onderdeel van KU Leuven.
-Tot groep B behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door het
bestuursorgaan van de VZW Sint-Jozefsziekenhuis te Diest.
-Tot groep C behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door de
raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Diest.
-Tot groep D behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door de
medische raad van de VZW Algemeen Ziekenhuis Diest. Deze leden kunnen evenwel geen
medische activiteiten uitoefenen in de VZW AZ Diest.
Groep A bestaat uit veertien leden. Groep B, C en D bestaan uit elk vier leden.
Artikel 8/1
Dit artikel is van kracht vanaf de ontbinding, vrijwillig, gerechtelijk dan wel van rechtswege,
van de VZW Sint-Jozefsziekenhuis te Diest.
Het aantal werkende leden wordt beperkt tot zesentwintig (26) leden en moet ten minste
dertien (13) bedragen.
Er zijn 26 Werkende Leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV.
De Werkende Leden zijn opgedeeld in drie groepen:
- Tot groep A behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door het bestuursorgaan van
UZL Leuven, onderdeel van KU Leuven.
-Tot groep C behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door de raad
voor maatschappelijk welzijn van de stad Diest.
- Tot groep D behoren de leden die voorgedragen zijn en blijven door de medische raad van
de VZW Algemeen Ziekenhuis Diest. Deze leden kunnen evenwel geen medische activiteiten
uitoefenen in de VZW AZ Diest.
Groep A bestaat uit 18 leden, Groep C en D uit elk vier leden.
Artikel 9. Voorwaarden en formaliteiten voor toetreding
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen voorgedragen worden als kandidaat-
lid.
Nieuwe leden worden door het bestuursorgaan aanvaard op voordracht van de
respectievelijke groepen onder de opschortende voorwaarde van de bekrachtiging door de
Algemene Vergadering.
Het bestuursorgaan zal beslissen over de aanvaarding van de voorgedragen kandidaten als
Werkend Lid op haar eerstvolgende vergadering of, indien op deze vergadering niet de helft
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, op de tweede vergadering ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De beslissing wordt genomen met een
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een
kandidaat niet wordt aanvaard als Werkend lid.
Artikel 10.	Voorwaarden en formaliteiten voor uittreding
Werkende Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door
een formeel schrijven per aangetekende brief te richten aan de Voorzitter
van het bestuursorgaan. De Voorzitter is verplicht om binnen de zeven
dagen na ontvangst van de ontslagbrief hiervan kennis te geven aan het
bestuursorgaan. Het ontslag heeft uitwerking vanaf de kennisname ervan
door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is verplicht om binnen de 48 uur na kennisname, het ontslag te melden
aan :
-de Voorzitter van het bestuursorgaan van UZ Leuven, onderdeel van
KU Leuven, wanneer het ontslagnemend lid tot groep A van de Werkende Leden behoort;
- de Voorzitter van het bestuursorgaan van de VZW Sint-Jozefsziekenhuis te Diest, wanneer
het ontslagnemend lid tot groep B van de Werkende Leden behoort. Deze meldingsplicht
houdt echter op te bestaan in geval van ontbinding van de VZW Sint-Jozefziekenhuis te Diest,
zoals bedoeld in artikel 8/1 van deze statuten.
-de Voorzitter van het OCMW van Diest, wanneer het ontslagnemend lid
tot groep C van de Werkende Leden behoort;
-de Voorzitter van de medische raad van de VZW Algemeen Ziekenhuis
Diest, wanneer het ontslagnemend lid tot groep D van de Werkende Leden behoort.
Artikel 11. Uitsluiting als lid
Als een Werkend Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW kan
diens lidmaatschap, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van
minstens 1/5 van alle Werkende leden, worden beëindigd door een
bijzonder besluit van de Algemene Vergadering waarbij de uisluiting
slechts kan worden uitgsproken door de Algemene Vergadering mits
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven
voor een statutenwijziging.
Het Werkend Lid waarvan de beeindiging van het lidmaatschap wordt
voorgesteld heeft het recht gehoord te worden.
De leden van de vereniging verliezen van rechtswege hun lidmaatschap van
de vereniging zodra zij de hoedanigheid op basis waarvan zij lid werden
niet meer bezitten of uitoefenen.
Artikel 12. Gevolgen van uittreding
Indien een lid ophoudt deel uit te maken van de Vereniging, om welke reden
ook, heeft de groep waartoe dit lid behoorde onmiddellijk een
voordrachtrecht voor een nieuw lid. De voordracht wordt bij aangetekende
brief gericht aan de Voorzitter van het bestuursorgaan van de vereniging.
Vanaf het ogenblik dat een lid ophoudt deel uit te maken van de vereniging
wordt het stemrecht van de betrokken persoon van rechtswege
overgedragen aan het oudste lid in jaren van de groep waartoe die persoon
behoorde en dit tot in de vervanging van het eerstgenoemde lid is voorzien.
Artikel 12/1
In geval van de ontbinding van de VZW Sint-Jozefziekenhuis te Diest, zoals
bedoeld in artikel 8.1 van deze statuten, worden de mandaten en het daarbij
horende stemrecht van de Werkende Leden van Groep B overgedragen
naar de Werkende Leden van Groep A.
Artikel 13. Rechten en plichten Werkende Leden
Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en
deze statuten worden beschreven.
De Werkende Leden betalen geen lidmaatschapbijdrage. De
lidmaatschapsbijdrage bedraagt bijgevolg maximum € 0, -. Geen enkel Lid
kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op
grond van de enkele hoedanigheid van Lid.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het
lidmaatschap, bij beeindiging van het lidmaatschap om wat voor reden ook,
bij ontbinding van de VZW, enzovoort.
TITEL IV. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Samenstelling Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit de Werkende Leden.
Alle Werkende Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Werkend Lid heeft één
stem. Elk Werkend Lid kan zich krachtens een schriftelijk gegeven
volmacht voor één of meerdere punten van de agenda laten
vertegenwoordigen door een/het ander lid van zijn groep.
Een gevolmachtigde kan maximum twee andere leden van zijn groep
vertegenwoordigen.
Artikel 15. Waarnemers en deskundigen
De Algemene Vergadering kan steeds personen die geen lid zijn van de
vereniging tot de vergadering toelaten, desgevallend met raadgevende
stem, tenzij 2/3 van de Werkende Leden zich hiertegen verzet.
Artikel 16. Bevoegdheden Algemene Vergadering
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de
Algemene Vergadering uitgeoefend worden:
1. de wijziging van de statuten;
2.de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele
bezoldiging;
3.de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens eventuele
bezoldiging;
4.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5.de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6.het aanvaarden of verrichten van een inbreng om niet van een algemeenheid;
7.de ontbinding van de vereniging;
8.de uitsluiting van een lid;
9.de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; en
10.alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Artikel 17. Gewone Algemene Vergadering
De bijeenkomsten van de gewone Algemene Vergadering hebben minstens
1 maal per jaar plaats vóór 30 juni op de zetel van de Vereniging. De
uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de
Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden, bestuurders en
eventuele commissarissen verstuurd per elektronische post.
De vergaderingen worden door de Voorzitter van het bestuursorgaan, of
door diegene die hem/haar vervangt, bijeengeroepen. Aan de uitnodiging
wordt een agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 1
bestuurder wordt aangebracht of dat door minstens 1/20 van de Werkende
Leden, minstens 16 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de
agenda wordt geplaatst.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het
bestuursorgaan of door diegene die hem/haar vervangt.
Een zaak die niet op de agenda vermeld staat, kan niet behandeld worden
op de Algemene Vergadering, tenzij alle leden aanwezig zijn en instemmen
om het punt op de vergadering te behandelen en van de vastgestelde
agenda af te wijken.
Over de kwijting aan de bestuurders en de commissariss(en) wordt per
afzonderlijke stemming beslist, en dit nà de beslissing tot goedkeuring van
de jaarrekening. Indien kwijting wordt verleend voor verrichtingen die in
strijd zijn met de statuten of met het WVV, dan moeten deze verrichtingen
uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping van de Algemene Vergadering.
Artikel 18. Buitengewone Algemene Vergadering
Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone Algemene Vergadering
kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter van het bestuursorgaan
de Raad van Bestuur of door diegene die hem/haar vervangt, telkens als het
bestuursorgaanzulks noodzakelijk acht, alsook op schriftelijk en
gemotiveerd verzoek van minstens 1/5 van alle Werkende Leden.
De Voorzitter, of diegene die hem/haar vervangt, is verplicht de Algemene
Vergadering binnen de maand bijeen te roepen. De uitnodiging wordt
minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene
Vergadering naar alle Werkende Leden, bestuurders en eventuele
commissarissen verstuurd per aangetekende brief op het adres dat het
Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Voorzitter van het
bestuursorgaan.
Artikel 19. Quorum en stemming Algemene Vergadering
Om op een geldige manier te kunnen beraadslagen en besluiten, moeten
minstens 2/3 van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt binnen de maand een tweede vergadering
bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig kan beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de
statuten dit anders voorzien.
Over de sluiting en ontbinding van diensten dient beslist te worden met 4/5
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
In geval van staking van stemmen waarbij de staking te wijten is aan het
afwijkende standpunt van één groep, wordt het voorstel geacht verworpen
te zijn. Is de staking van stemmen te wijten aan het verschil in standpunt
van verschillende groepen, dan is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
Leidt een geheime stemming tot staking van stemmen, dan wordt er
opnieuw gestemd, doch ditmaal door handopsteking of afroeping.
Resulteert ook deze tweede stemming in een staking van stemmen, dan
wordt de vorige alinea toegepast.
Artikel 20. Bijzondere meerderheden
Indien de agenda de wijziging van de statuten bevat en op de eerste
vergadering minder dan 2/3 van de Werkende Leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die
binnen de maand, maar niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste
vergadering, wordt gehouden.
De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd
door 3/4 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
Werkende Leden.
Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de
doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht of op de ontbinding van de
vereniging, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden.
Artikel 21. Wijze van stemming
De stemming kan gebeuren door afroeping of door handopsteking. De
stemming gebeurt geheim indien dit wordt gevraagd door een individueel
lid of indien er dient beslist te worden over een individuele persoon. Het
recht op geheime stemming vervalt echter indien de geheime stemming
leidt tot een staking van stemmen.
Artikel 22. Notulen
Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat
bijgehouden wordt op de zetel van de Vereniging. De notulen worden
ondertekend door de Voorzitter van het bestuursorgaan of door diegene die
hem/haar vervangt. Het notulenregister is ter inzage van de Werkende
Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel
3:103 van het WVV vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit
inzagerecht niet. Afschriften en uittreksels van de beslissingen worden
ondertekend door de Voorzitter en de Ondervoorzitter.
TITEL V. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 23. Samenstelling van het bestuursorgaan
De VZW wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit dertien effectieve
bestuurders, allen leden van de VZW.
Zeven bestuurders worden voorgedragen door groep A, twee bestuurders door groep B, twee
bestuurders door groep C en twee bestuurders door groep D.
Het bestuursorgaan houdt bij de aanstelling van zijn leden rekening met de expertise,
complentariteit en voldoende diversiteit.
Artikel 23/1
Vanaf de ontbinding van de VZW Sint-Jozefziekenhuis te Diest, zoals
bedoeld in artikel 8/1 van deze statuten, wijzigt de samenstelling van het
bestuursorgaan zodat negen bestuurders worden voorgedragen door groep
A, twee bestuurders door groep C en twee bestuurders door groep D.
Artikel 24. Benoemingsprocedure bestuurders
De bestuurders van elke groep worden benoemd door de Algemene
Vergadering op voordracht van de leden van hun respectievelijke groep.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, voor een termijn van zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting
van de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering in juni.
In geval het bestuursmandaat wordt opgenomen door een rechtspersoon
duidt men eveneens de natuurlijke persoon aan die als vast
vertegenwoordiger van deze rechtspersoon optreedt.
Bestuurders zijn voor één bijkomende termijn van zes jaar herbenoembaar.
De bestuurders van wie het mandaat is verlopen, blijven hun mandaat
uitoefenen tot de Algemene Vergadering de bestuurders heeft benoemd die
hen zullen opvolgen. Wanneer een mandaat openvalt tijdens de periode
waarvoor de bestuurder was aangesteld, beëindigt de vervangende
bestuurder het mandaat van diegene die hij/zij vervangt.
Bij wijze van overgangsmaatregel kan het mandaat van bestuurders die op
31 december 2023 reeds twee mandaten van zes jaar hebben uitgeoefend,
of om de continuïteit binnen het bestuursorgaan voldoende te verzekeren,
kan de Algemene Vergadering, op voordracht van het bestuursorgaan,
beslissen om een bestaand, maar verlopen mandaat, te verlengen voor een
beperkte termijn.
Ongeacht de groep die hen heeft voorgedragen, oefenen de bestuurders
hun mandaat uit in een geest van collegialiteit en behartigen ze oprecht en
bij voorrang de belangen van het Algemeen Ziekenhuis Diest.
De bestuurders ontvangen een vergoeding in het kader van hun
mandaatuitoefening die in verhouding staat tot hun prestaties. Deze
vergoeding omvat ook de kosten die zij maken in het kader van de
uitoefening van hun bestuursmandaat. Uitzonderlijke kosten zullen
voorgelegd worden op de vergadering van het bestuursorgaan dat hierin
een beslissing zal nemen.
Artikel 25. Onverenigbaarheden
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid of van
ziekenhuisgeneesheer met medische activiteiten in de VZW Algemeen Ziekenhuis Diest.
Artikel 26. Functies
Het bestuursorgaan duidt onder haar leden een Voorzitter en een
Ondervoorzitter aan die de taken zullen vervullen die horen bij deze
functies.
De aanduiding van de Voorzitter gebeurt door de onvoorwaardelijke
aanvaarding door het bestuursorgaan, van de bestuurder voorgedragen
door de bestuurders behorend tot groep A. De aanduiding van de
Ondervoorzitter gebeurt door de onvoorwaardelijke aanvaarding door het
bestuursorgaan van de bestuurder voorgedragen door de bestuurders
behorend tot de groepen B en C.
In geval van afwezigheid of verhindering van de Voorzitter, wordt zijn/haar
functie waargenomen door de Ondervoorzitter. Indien deze laatste
eveneens afwezig of verhinderd is, treedt het oudste lid in jaren behorend
tot groep A als Voorzitter op.
Artikel 26/1
Vanaf de ontbinding van de VZW Sint-Jozefziekenhuis te Diest, zoals
bedoeld in artikel 8/1 van deze statuten, wijzigen de taken van het
bestuursorgaan als volgt: De aanduiding van de voorzitter gebeurt door de
onvoorwaardelijke aanvaarding door het bestuursorgaan, van de
bestuurder voorgedragen door de bestuurders behorend tot groep A. De
aanduiding van de Ondervoorzitter gebeurt door de onvoorwaardelijke
aanvaarding door het bestuursorgaan van de bestuurder voorgedragen
door de bestuurders behorend tot groepen C en D.
Artikel 27. Ambtsbeëindiging en afzetting bestuurders
Het mandaat van bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, verlies van
het lidmaatschap, afzetting en verloop van het bestuursmandaat. Het
stemrecht van de betrokken bestuurder wordt van rechtswege
overgedragen aan een ander lid van de groep waartoe die persoon
behoorde.
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene
Vergadering die daarover beslist bij 2/3 meerderheid van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
leder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het bestuursorgaan.
Artikel 28. Vergaderingen van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert na schriftelijke oproeping door de Voorzitter,
of diegene die hem/haar vervangt, zo dikwijls als het belang van de VZW het
vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van een
bestuurder. De agendapunten worden bepaald en toegelicht door de
Voorzitter of diegene die hem/haar vervangt.
De Voorzitter, of diegene die hem/haar vervangt, leidt de vergaderingen van
het bestuursorgaan. Hij/Zij zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de
zaken die aan de Algemene Vergadering en aan het bestuursorgaan worden
voorgelegd.
Elke bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder kan zich bij
schriftelijke volmacht voor één of meerdere punten van de agenda laten
vertegenwoordigen door één ander lid van de vereniging. Een
gevolmachtigde kan maximum twee andere leden vertegenwoordigen.
De vergadering van het bestuursorgaan wordt gehouden op de zetel van de
VZW of op elke andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 29. Beraadslaging en beslissing
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten
minste de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet
vervuld is, wordt binnen de twee weken een nieuwe vergadering van de
Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeen geroepen, die dan ongeacht
haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.
Geen zaak mag buiten de agenda behandeld worden tenzij het gaat om een
zaak van dagelijks bestuur waarvan het dringend karakter erkend wordt
door de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Onverminderd de bijzondere advies- en/of overlegprocedures bedoeld bij de
artikelen 137 tot 141 van de Ziekenhuiswet die de betrokkenheid van de
ziekenhuisgeneesheren bij de besluitvorming regelen, worden de besluiten
binnen het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking
van stemmen waarbij de staking te wijten is aan het afwijkende standpunt
van een groep, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Is de staking
van stemmen te wijten aan het verschil in standpunt van verschillende
groepen, dan is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Leidt een geheime stemming tot staking van stemmen, dan wordt er
opnieuw gestemd, doch ditmaal door handopsteking of afroeping.
Resulteert ook deze tweede stemming in een staking van stemmen, dan
wordt de vorige alinea toegepast.
Een 3/4 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen is
echter vereist voor de volgende aangelegenheden:
- overdracht van (delen van de) exploitatie (inclusief fusie), of sluiting van
bedden, diensten, functies of zorgprogramma's;
- elke beslissing die, zolang het gefusioneerd ziekenhuis op één
vestigingsplaats niet in gebruik is genomen, voor gevolg zou hebben dat
alle hospitalisatieactiviteiten zouden beëindigd worden in één van de
vestigingsplaatsen die door de vereniging worden beheerd;
- de eventuele overdracht van het dagelijks bestuur van de vereniging of
van een andere deelbevoegdheid aan één of meerdere bestuurders, alsook
aan derden.
De vergadering mag bijgewoond worden door alle personen van wie de aanwezigheid
daarvoor door het bestuursorgaan wenselijk wordt geacht.
Artikel 30. Notulen
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter, diegene
die hem/haar vervangt en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen
worden bewaard in een notulenregister dat bewaard wordt op de zetel van
de vereniging en dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun
inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 3:103 van het
WVV vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de Voorzitter of één
van de andere vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Alle namens het bestuursorgaan opgestelde geschriften en stukken worden
gezamenlijk ondertekend door de Voorzitter en de Ondervoorzitter.
Artikel 31. Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke of persoonlijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan moet hij/zij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór
dat het bestuursorgaan een besluit neemt.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de
vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over
de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. In voorkomend geval
vermelden de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan een
verklaring en toelichting over de aard van het belangenconflict.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 32. Inzagerecht dossiers ziekenhuis
Elke bestuurder heeft het recht op inzage in de dossiers van het
ziekenhuis, mits hij/zij hiertoe toestemming heeft gevraagd aan en heeft
gekregen van de Voorzitter.
Artikel 33. Intern bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 9:12
van het WVV Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder
elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving
ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken
bestuurder(s) in het gedrang.
Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
delegeren aan één of meerdere derden zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene
bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
Artikel 34. Externe vertegenwoordigingsmacht
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de VZW in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door
de meerderheid van zijn leden.
Tenzij het bestuursorgaan in een bijzonder geval hier anders over beslist
wordt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
vertegenwoordigd verbonden door de Voorzitter en de Ondervoorzitter,
gezamenlijk optredend.
Het bestuursorgaan kan slechts bestuurders als gevolmachtigden van de
VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun
verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden
overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.
Artikel 35. Openbaarmakingsvereisten
De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen
gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging
wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank en van een uittreksel daarvan
bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW
vertegenwoordigen de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wei als
college verbinden aisook de omvang van hun bevoegdheden.
TITEL VI. DAGELIJKS BESTUURDER
Artikel 36. Oprichting van een dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe
vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door het
bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer bestuurders of
derden.
Artikel 37. Bevoegdheid dagelijks bestuur
Tot de taken van het dagelijks bestuur worden gerekend: alle handelingen
en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks
leven van de vereniging, de handelingen en beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder beiang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 38. Vertegenwoordigingsbevoegdheid dagelijks bestuur
De dagelijks bestuurders zijn bevoegd aileen te handelen en dit zowel wat
betreft het intern dagelijks bestuur als de externe
vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur.
Artikel 39. Openbaarmakingsvereisten
De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun
ambtsbeeindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het
verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en van een
uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Beigisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de
ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college, verbinden alsook de
omvang van hun bevoegdheden.
TITEL VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE (DAGELIJKS) BESTUURDER
Artikel 40. Aansprakelijkheid van de (dagelijks) bestuurders
De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de
verbintenissen van de VZW.
Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling
van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in
de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit
het WVV of andere wetten of reglementen is beperkt tot in de artikel 2:57 van het WVV
opgenomen bedragen.
TITEL VIII. TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS
Artikel 41. Toezicht door een commissaris
Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel
1:28, § 1 van het WVV niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te
benoemen.
Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan
een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar.
TITEL IX. FINANCIERING EN BOEKHOUDING
Artikel 42. Financiering
De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies,
toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen
in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de
algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter
ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging
fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
Artikel 43. Boekhouding
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Conform artikel 77 van de Ziekenhuiswet wordt voor de exploitatie van de VZW Algemeen
Ziekenhuis Diest een eigen autonome boekhouding gevoerd. Deze zal op inzichtelijke en
transparante wijze worden gevoerd.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 van het WVV en
de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:7 en 2:9 van het
WVV. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale
Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 van het WVV en de desbetreffende
uitvoeringsbesluiten.
Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel
van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
TITEL X. ONTBINDING
Artikel 44. Ontbinding
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van
voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het
bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en
agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 en 18
van deze statuten.
De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum
en de meerderheid gesteld in artikel 20 van deze statuten. Vanaf de
beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij een "VZW in
vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115 van het WVV .
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd benoemt de
Algemene Vergadering één of meer vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht
zullen omschrijven.
Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de buitengewone Algemene
Vergadering, op voorstel van de vereffenaars die door haar worden
benoemd en waarvan zij de omvang van de opdracht bepaalt, over de
bestemming van het vermogen; dit is het netto actief na het vereffenen van
de schulden en het aanzuiveren van de kosten, van de VZW dat moet
worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met
een gelijkaardig of verwant belangeloos doel, werkzaam in België.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden,
de benoeming en de ambtsbeeindiging van de vereffenaars, de afsluiting
van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter
griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:9, 2:13 en 2:15 van het WVV
en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
In vergadering van de Algemene Vergadering van 4 juni 2024 werd met
eenparigheid van stemmen de hierna volgende samenstelling van het
bestuursorgaan en de Algemene vergadering goedgekeurd:
BESTUURSORGAAN:
- Dhr. Koen Van Gerven, (voorzitter), Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Leuven op
24/01/1959
- Dr. Herwig Van Dijck, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Duffel op 08/04/1957
- Dr. Wim Tambeur, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Leuven op 20/09/1962
- Prof. dr. Wim Robberecht, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Wilrijjk op 24/01/1959
- Dhr. Jan Laurys, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Diest op 19/08/1952
- Prof. dr. Dirk Vlasselaers, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Tienen op 05/09/1964
· Dhr. Bart Stals, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Dunkerque (Frankrijk) op
12/07/1971
- Mevr. Rita Cuypers, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Mortsel op 07/07/1955
- Dhr. Christophe De Graef (ondervoorzitter), Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren
te Bree op 10/03/1971
- Mevr. Heidi Loos, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Diest op 28/10/1964
- Dhr. Koen Balcaen, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Zottegem op 20/05/1970
- Dhr. Gust Rector, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Leuven op 29/06/1954
- Dhr. Guy Tormans, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Turnhout op 03/08/1966
ALGEMENE VERGADERING:
- Dhr. Koen Van Gerven, (voorzitter), Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Leuven op
24/01/1959
- Dr. Herwig Van Dijck, Statiestraat 65, 3290 Diest, 2540 Hove, geboren te Duffel
op 08/04/1957
- Dr. Wim Tambeur, Statiestraat 65, 3290 Diest, 3000 Leuven, geboren te Leuven
op 20/09/1962
- Dhr. Jan Laurys, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Diest op 19/08/1952
- Prof. dr. Dirk Vlasselaers, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Tienen op 05/09/1964
- Dhr. Bart Stals, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Dunkerque (Frankrijk) op
12/07/1971
- Mevr. Rita Cuypers, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Mortsel op 07/07/1955
- Dhr. Christophe De Graef (ondervoorzitter), Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren
te Bree op 10/03/1971
- Mevr. Heidi Loos, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Diest op 28/10/1964
- Dhr. Peter Van Brusselt, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Ekeren op 24/09/1966
- Mevr. Sabine Meyssen, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Hasselt op 23/01/1964
- Dhr. Koen Balcaen, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Zottegem op 20/05/1970
- Dr. Herman Lemmerling, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Herent op 12/03/1939
- Prof. Dr. Wim Robberecht, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Wilrijk op 24/01/1959
- Dr. Theo Nuyts, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Rillaar op 22/03/1944
- Mevr. Nancy Vansteenkiste, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Kortrijk op 26/03/1969
- Dhr. Jan Verhaeghe, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Roeselare op 15/09/1956
- Dr. Veerle Vekeman, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Oudenaarde op 11/05/1967
- Dr. Harry Vanden Bosch, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Leuven op 07/11/1955
- Dhr. Gust Rector, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Leuven op 29/06/1954
- Dhr. Guy Tormans, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Turnhout op 03/08/1966
DAGELIJKS BESTUUR:
- Prof. dr. Frank Weekers, Statiestraat 65, 3290 Diest, geboren te Tongeren op 20/07/1964.