Ondernemingsnr : 0844214061
Naam
(voluit) : Omegafirma
(verkort) : O.F.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenlandstraat 21
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "OMEGAFIRMA (verkort: O.F.)", met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge),
Groenlandstraat 21, gehou-den voor notaris Virginie Daems, notaris met standplaats te Zedelgem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, verkort
SCRIPTUM, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 23 september 2021, eerstdaags
te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelde vast
dat het kapitaal volledig werd gestort zodat er geen eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
toepassing is.
De vergadering besliste om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf 23 september 2021; deze
middelen zijn bijgevolg vanaf 23 september 2021 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De vergadering besloot om de benaming van de vennootschap, met ingang van 23 september 2021,
te wijzigen in “FOODSTORY”.
Vierde besluit
De vergadering besloot om het boekjaar dat aanving op 1 januari 2021 te verkorten om het te laten
eindigen op 30 september 2021, en besliste om alle daaropvolgende boekjaren te laten aanvangen
op 1 oktober om te laten eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand
maart om zestien uur in de zetel, ongeacht deze dag een zon- en/of feestdag is en de eerstvolgende
jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand maart 2022 om 16.00 uur.
zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
Luik B
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "TINE", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vogelzangdreef 15,
BTW BE0826.973.104, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0826.973.104.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bossuyt Wouter te Brugge op vijfentwintig juni
tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni
tweeduizend en tien onder nummer 20100630303582.
Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden aangepast.
Alhier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger te weten de heer Tim Geers, benoemd
in de bijzondere algemene vergadering de dato 1 februari 2019, gepubliceerd als boven op 11 maart
2019, onder nummer 20190311/035035.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
zevende besluit
besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de
genomen besluiten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Achtste besluit
besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie Daems.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 23 september 2021;
    •  gecoördi-neer-de statuten.