Ondernemingsnr : 0464858147
Naam
(voluit) : A. DE BUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 7
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 22
december 2021, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,-) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend euro (€ 2.000,-), hetzij in totaal
twee en twintigduizend (€ 22.000,-) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de begin- en afsluitdatum van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen zodat dit voortaan zal aanvangen op 1 januari en zal afgesloten worden op 31 december
van het zelfde kalenderjaar.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder het huidige lopende boekjaar
vervroegd af te sluiten op 31 december 2021.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de afsluitdatum
van het nieuwe boekjaar zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste
vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van mei 2022 om 19u.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Luik B
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘A. DE BUCK’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van
het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het
aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen, uitvoeren of laten
uitvoeren van: algemene bouwwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels,
slopingswerken, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolatie, centrale verwarming, sanitair en lood- en
zinkwerk, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, plaatsen van chapes,
de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie
en plaatsing van alle bouwmaterialen, groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
Daarenboven mag de vennootschap, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Kaprijke,
Lembeke, Weststraat 7
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerders, met name :
- de heer Angelo De Buck, voornoemd
- de thans overgenomen en ontbonden vennootschap Qubic met zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke,
Weststraat 7, en met ondernemingsnummer 0723.880.811
Luik B
ontslag te geven uit hun functie
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur :
- de heer Angelo De Buck, voornoemd,
- de vennootschap Qubic met zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Antwerpse Heirweg 45, met
ondernemingsnummer 0552.998.384
hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer DE BUCK Quinten, geboren te Eeklo
op 3 juli 1994, ongehuwd, wonend te 9971 Kaprijke (Lembeke), Antwerpse Heirweg 58.
Alhier tussengekomen, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Aanstelling vast vertegenwoordiger
Vervolgens beslist de vennootschap Qubic, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aan te
stellen tot vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
-de heer Quinten De Buck, voornoemd, Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 22-12-2021
- coordinatie van statuten