Ondernemingsnr : 0456078855
Naam
(voluit) : FILLIERS EN FILLIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 5
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“FILLIERS & FILLIERS”
Naamloze vennootschap
Leernsesteenweg 5
9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne)
BTW BE 0456.078.855
RPR Gent, afdeling Gent
WIJZIGING VOORWERP – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER – WIJZIGING
SAMENSTELLING BESTUUR – WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – CONFORMEREN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN –
COÖRDINATIE – MACHTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 25 juni 2024 door meester Philippe KLUYSKENS,
notaris met standplaats te Gent (Sint-Amandsberg) dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FILLIERS & FILLIERS”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Leernsesteenweg 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0456.078.855 en gekend bij de BTW-
administratie onder nummer BE 0456.078.855, , ter registratie, volgende beslissingen heeft
genomen:
--Beslissing om de zetel van de vennootschap buiten de statuten te houden en de vermelding van de
zetel in de statuten te beperken tot het gewest. Dat de zetel thans is gevestigd te 9800 Deinze
(Bachte-Maria-Leerne), Leernsesteenweg 5.
--Kennisname van  het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. Beslissing om   het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit
hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
--Aanvaarding het  ontslag van de besloten vennootschap “HISTRIO”, met zetel te 9070
Destelbergen, D’Haenestraat 36, BTW BE 0478.781.211, RPR Gent (afdeling Gent),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom PAEMELEIRE als bestuurder
van de vennootschap en dit met ingang van 25 juni 2024. Onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van
haar mandaat.
--Benoeming van een niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op
25 juni 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030, de besloten vennootschap
“XPERIENTIS”, met zetel te 9255 Buggenhout, Vierbunderstraat 95, BTW BE 0885.338.695, RPR
Gent (afdeling Dendermonde),  vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Leo
VAN STEENBERGE, wonende te 9255 Buggenhout, Vierbunderstraat 95.
-Beslissing omtrent de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen in die zin dat de raad van
bestuur steeds dient samengesteld te zijn uit maximaal 3 bestuurders, waaronder 1 bestuurder
benoemd op voordracht van elke familietak en, in voorkomend geval, 1 onafhankelijke bestuurder.
--Beslissing om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur handelend met de meerderheid van haar leden, voortaan in en buiten rechte
vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
--Aanvaarding en herformuleren van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden
en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting, netting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het  desbetreffende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
---Pro forma worden volgende punten opgenomen uit de statuten:
---De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ Het beheren van diverse merken en hun merkondersteunende handelingen.
E/ Het voeren van landbouwactiviteiten, handel drijven in vee en aanverwanten.
F/ De aan- en verkoop en restauratie van nieuwe en oude machines (groot- en kleinhandel).
G/ De aan- en verkoop en restauratie van nieuwe en oude meubels, kunstwerken en schilderijen
(groot- en kleinhandel).
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
--samenstelling van het bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het
bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden en uit maximum drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders waarvan:
----twee bestuurders (de ‘familiale’ bestuurders) worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door elke familietak, met dien verstande dat één bestuurder wordt benoemd uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door de ene familietak en één bestuurder wordt benoemd uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door de andere familietak;
----één onafhankelijke bestuurder kan worden benoemd.
Er dienen, wat de familiale bestuurders betreft, minimum twee (2) kandidaten per mandaat
voorgedragen te worden.
--voorzitter raad van bestuur: De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
--vertegenwoordigingsbevoegdheid – algemeen: De raad van bestuur handelend met de
meerderheid van zijn leden vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.Onverminderd
deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
--dagelijks bestuur – vertegenwoordigingsbevoegdheid: Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
--Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop
volgende jaar afgesloten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en coördinatie van de statuten.