N° d'entreprise : 0478624922
Nom
(en entier) : VERTEC TRAVAUX EN HAUTEUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Giroune 9
 : 1421 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par Maître Vanessa WATERKEYN, notaire à Bruxelles, le 16 mai 2024, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « VERTEC TRAVAUX EN HAUTEUR », ayant son siège à 1421 Ophain Bois Seigneur Isaac,
rue Giroune, 9 a décidé :
PREMIERE RÉSOLUTION
CHANGEMENT DE DENOMINATION
1. L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en “ UVAC Trading ”.
2. Par conséquent, l’assemblée modifie l’article 1 des statuts comme suit :
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « UVAC TRADING ». »
DEUXIEME RÉSOLUTION
MODIFICATION DE L’OBJET
A/ Rapport de l’organe d’administration
A l’unanimité, l’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le
rapport de l’organe d’administration demeurera ci-annexé.
B/ Modification de l’objet
L'assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de véhicules neufs et d'occasions et de toutes autres
pièces détachées et accessoires ayant un rapport avec le domaine automobile ;
- La location de voitures sans chauffeur et de tous types de véhicules automobiles légers pour une
courte ou longue durée.
 La société peut poser, en Belgique comme à l’étranger, tout acte de nature mobilière, immobilière,
financière, commerciale ou industrielle directement ou indirectement lié à son objet ou susceptible d’
en faciliter la réalisation. »
TROISIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
1. L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale des actionnaires pour que celle-ci
soit dorénavant tenue le troisième jeudi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures trente.
2. Par conséquent, l’assemblée modifie le premier paragraphe de l’article 16 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de
juin de chaque année, à dix-huit heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
QUATRIEME RESOLUTION
DEMISSION DE L’ADMINISTRATEUR ACTUEL – NOMINATION D’UN NOUVEL
ADMINISTRATEUR
1. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur Alain
MATHYS, domicilié à 1421 Ophain Bois Seigneur Isaac, rue Giroune,  9.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
2. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 1.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur
Aleksander DJOLOVIC, prénommé et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et donne la mission à Maître Valéry COLARD et Maître Vanessa WATERKEYN, notaires
associés à Bruxelles d’établir et de signer la coordination des statuts, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Vanessa WATERKEYN