N° d'entreprise : 0895732939
Nom
(en entier) : SIMPLY HELPING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Ménapiens 8A
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles, le 15 mai 2020, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité
limitée « SIMPLY HELPING », ayant son siège social à 1040 ETTERBEEK, rue des Ménapiens 8A,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution : Suppression complète de l’indisponibilité du compte de capitaux propres
statutairement indisponible
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060 €), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (12.400 €), a été convertie en un
compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa
de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrite dans le passé qui a été inscrite sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Troisième résolution : Réduction des capitaux propres disponibles par voie de dispense de libération
des apports non libérés à ce jour s’élevant à un montant de douze mille quatre cents euros (12.400
€)
À l’instant interviennent les administrateurs de la société, à savoir la société à résponsabilité limitée «
UPWIND », précitée et représentée comme dit est que dessus, et Madame de CALLATAŸ Alexia,
représentée comme dit est, qui déclarent et confirment, pour autant que de besoin, que la société est
une ‘petite société’ au sens de l’article 1:24 du CSA.
En conséquence des décisions prises aux première et deuxième résolutions, l’assemblée générale
décide de réduire le compte des capitaux propres disponibles à concurrence d’un montant de douze
Volet B
mille quatre cents euros (12.400 €) par voie de dispense aux actionnaires de libération des apports
non libérés à ce jour s’élevant à un montant de douze mille quatre cents euros (12.400 €).
L’assemblée générale constate le respect de l’article 5:142 du CSA, sur base des derniers comptes
annuels approuvés, à savoir les comptes annuels clos le 31 décembre 2019.
Et interviennent à l’instant, les administrateurs de la société, la société à responsabilité limitée «
UPWIND » précitée et représentée comme dit est que dessus, et Madame de CALLATAŸ Alexia,
représentée comme dit est, qui déclarent et constatent qu’à la suite de la distribution, la société
pourra, en fonction des développements auxquels elle peut raisonnablement s’attendre, continuer à
s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze
mois à compter des présentes.
Les développements auxquels la société peut raisonnablement s’attendre, dont question ci-dessus,
ont été reflétés dans un rapport établi par les administrateurs sur base du bilan de la société clos au
31 décembre 2019, conformément à l’article 5:143 du Code des sociétés et associations.
Cette réduction de capitaux propres s'effectue sans suppression d’actions.
Quatrième résolution : Décision de créer un compte de capitaux propres statutairement indisponible,
non susceptible de distribution aux actionnaires
L’assemblée générale décide de créer un compte de capitaux propres statutairement indisponible,
non susceptible de distribution aux actionnaires.
Suite aux opérations ci-dessus, à la date des présentes, ce compte de capitaux propres indisponible
ne comprend rien.
Pour les apports effectués après cette résolution créant un compte de capitaux propres
statutairement indisponible, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur
ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés également ne pas être
inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Cinquième résolution : Incorporation d’un montant de vingt-cinq mille euros (25.000 €) au compte de
capitaux propres statutairement indisponible
L’assemblée générale décide d’incorporer un montant de vingt-cinq mille euros (25.000 €) au compte
de capitaux propres statutairement indisponible, de telle sorte que le compte de capitaux propres
statutairement indisponible comprend vingt-cinq mille euros (25.000 €).
Sixième résolution : Augmentation des capitaux propres par un apport en numéraire et création de
classes d’actions (classe A et classe B)
a) L’assemblée générale décide d’augmenter les capitaux propres par un apport en numéraire à
concurrence de six mille deux cents euros (6.200 €), par la création de mille (1.000) actions
nouvelles de classe B, de même valeur, avec droit de vote, donnant droit au dividende et au boni de
liquidation, et de convertir les actions préexistantes à l’apport en actions de classe A, avec droit de
vote, ne donnant pas droit au dividende mais bien au boni de liquidation.
Ces actions nouvelles de classe B seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de six euros
vingt cent (6,20 €) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
b) Monsieur le Président donne connaissance du rapport établi par l’organe d’administration en date
du 14 mai 2020 justifiant la modification proposée quant à la création d’une  catégorie d’action
nouvelle (classe B) et quant à la conversion des actions préexistantes à l’apport en actions de classe
A, conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et associations
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Tous les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
c) Droit de souscription préférentielle consacré par l'article 5:128 du Code des sociétés et des
associations. Souscription et libération totale des actions nouvelles de classe B.
A l'instant interviennent :
1. Mademoiselle DINSART Coralie, prénommée
2. Mademoiselle DINSART Clémentine, prénommée
3. Monsieur DINSART Lancelot, prénommé
4. Mademoiselle DINSART Capucine, prénommée
Lesquels déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de
souscription préférentielle et à son délai d'exercice consacrés par les articles 5:128 et 5:129 du Code
des sociétés et associations, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation des capitaux
propres à leur(s) coassocié(s).
Et à l'instant interviennent :
1. Monsieur DINSART Yves, prénommé
2. Madame de CALLATAŸ Tayde, prénommée
3. Madame de CALLATAŸ Alexia, prénommée
Lesquels déclarent souscrire les mille actions nouvelles de classe B, au prix six euros vingt cent
(6,20 €) chacune, comme suit :
Volet B
- Monsieur DINSART Yves, quatre cent septante-cinq (475) actions de classe B
- Madame de CALLATAŸ Tayde, quatre cent septante-cinq (475) actions de classe B
- Madame de CALLATAŸ Alexia, cinquante (50) actions de classe B
Ensemble : mille (1.000) actions, soit pour six mille deux cents euros (6.200 €).
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des
parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro BE83 3632 0090 3915 ouvert auprès de ING au nom de la société à responsabilité
limitée « SIMPLY HELPING », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 €).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 15 mai 2020 reste ciannexée.
d) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation des
capitaux propres est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et
que les capitaux propres sont ainsi effectivement augmentés de six mille deux cents euros (6.200 €).
e) Conversion des actions préexistantes à l’apport en action de classe A
L’assemblée générale décide de convertir les actions préexistantes à l’apport en action de classe A.
f) Modification de l'article cinq (5) des statuts relatif au capital de la société
Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de modifier l'article cinq (5) des statuts relatif au
capital de la société, par le remplacement de l'ensemble de l'article par le texte suivant:
« En rémunération des apports, deux mille (2.000) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- mille (1.000) actions de classe A, avec droit de vote, ne donnant pas droit au dividende mais bien
au boni de liquidation
- mille (1.000) actions de classe B, avec droit de vote, donnant droit au dividende et au boni de
liquidation »
Septième résolution : Adoption de nouveaux statuts  en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SIMPLY HELPING ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
« La société a pour objet :
    1.  l’étude, l’organisation, le conseil et l’aide aux entreprises dans les domaines financier,
économique, commercial, juridique, social ou de management au sens large, ainsi que toutes
opérations ayant trait à ces matières.
La société peut notamment effectuer toutes études et donner tous avis en ces matières, faire en
général tout ce qui pourrait être utile à la constitution, l’exploitation et la gestion des entreprises,
effectuer des travaux de secrétariat, assurer la domiciliation des entreprises, exercer toute activité d’
intermédiaire ou de gestionnaire commercial pour le compte de tiers, accepter tout mandat de
gestion et d’administration et agir en qualité de liquidateur ;
2. les services d’entretien et de proximité au bénéfice des particuliers, comprenant notamment l’
exercice d’activités dans le cadre de la législation réglementant les titres -services, à savoir
notamment le nettoyage du domicile de particuliers, le nettoyage des fenêtres, la lessive, le
repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas, les courses
ménagères, le service de centrale pour personnes moins mobiles ou âgées, le transport
accompagné de personnes à mobilité réduite, le repassage hors du domicile de l’utilisateur, sans
Volet B
que cette liste puisse être considérée comme limitative ;
3. tous services de nettoyage et d’entretien en général au bénéfice des entreprises, des institutions
publiques et privées et des particuliers, comprenant notamment le nettoyage, le nettoyage des
fenêtres, la maintenance, l’entretien des locaux en général, l’entretien des parcs et jardins, sans que
cette liste puisse être considérée comme limitative ;
4. tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers, toutes opérations mobilières ou immobilières ainsi que, dans les limites ci-après
mentionnées, toutes opérations financières.
La société peut notamment procéder à toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens et à
tous droits immobiliers par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous
droits mobiliers qui en découlent, telles qu’acheter, construire, transformer, rénover, aménager,
entretenir, louer, sous-louer, exploiter directement ou indirectement ou en régie, échanger, vendre,
diviser horizontalement et verticalement, lotir, mettre sous régime de copropriété et faire en général
tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur, pour elle-
même ou pour autrui, de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties.
Dans les limites mentionnées in fine du présent alinéa, la société peut également procéder à toutes
opérations financières, telles qu’acquérir, par voie d’achat ou autrement, toutes valeurs mobilières,
créances, parts d’associés, participations dans toutes entreprises financières, industrielles et
commerciales, tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de
caution, aval ou garanties généralement quelconques, ainsi que l’acquisition, la gestion et l’
exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences, le tout toutefois à l’exclusion des activités
visées par la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante relative aux opérations financières et aux
marchés financiers, et par l’arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un, pris en exécution
de cette loi, relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.
La société peut également s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui soient de nature à favoriser le
développement de son entreprise.»
(…)
Article 5: Apports
En rémunération des apports, deux mille (2.000) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- mille (1.000) actions de classe A, avec droit de vote, ne donnant pas droit au dividende mais bien
au boni de liquidation
- mille (1.000) actions de classe B, avec droit de vote, donnant droit au dividende et au boni de
liquidation
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des actionnaires sont inscrits.
A la date à laquelle les présents statuts sont arrêtés, soit le 15 mai 2020, ce compte de capitaux
propres indisponible comprend vingt-cinq mille euros (25.000 €).
Pour les apports effectués après la date à laquelle les présents statuts sont arrêtés, les conditions d’
émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être
inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés également ne pas être
inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
(…)
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence, ainsi que son délai d’exercice, sont fixés par
l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont il ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier
ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
Volet B
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne
se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins deux tiers des actions.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations.
Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
(…)
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
A défaut d’indication de durée, le mandat est censé conféré sans limitation de durée.
S’ils sont nommés dans les statuts, les administrateurs ont la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre et, en cas de pluralité, d’
administrateurs, si ceux-ci constituent un organe collégial ou non.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations des délégués à la gestion journalière.
Il peut révoquer en tout temps leur mandat.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
mai, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
(…)
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le
Volet B
même ordre du jour et statuera définitivement.
(…)
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, pour autant que les conditions des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations soient remplies.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Seules les actions de classe B confèrent un droit au dividende. En cas de distribution d’un dividende,
celui-ci est réparti de manière égale entre toutes les actions de classe B.
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires aux fins précitées, l’actif net de la liquidation est réparti comme suit :
1° les actions de classe A et les actions de classe B reçoivent le remboursement de la valeur
conventionnelle de l’apport réellement libéré, dans la mesure où il n’a pas été remboursé
antérieurement.
2° le boni de liquidation qui subsiste après le remboursement prévu au 1° est réparti de manière
égale entre toutes les actions de classe A et toutes les actions de classe B.
(…)
Huitième résolution Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s)
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée.
1) La Société à Responsabilité Limitée «UPWIND», précitée, représentée comme dit est que dessus,
ici présente et qui accepte
2) Madame de CALLATAŸ Alexia, prénommée, représentée comme dit est que dessus et qui
accepte.
Les administrateurs ainsi nommés ne forment pas un organe collégial.
Leur mandat est rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Neuvième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1040 ETTERBEEK, Rue des
Ménapiens, 8A.
Dixième  résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
La séance est levée à 12h
ORGANE D’ADMINISTRATION
A l’instant, l’organe d’administration étant constitué déclare se réunir en vue de procéder à la
nomination des administrateurs-délégués.
Sont présents les administrateurs suivants :
- La Société à Responsabilité Limitée «UPWIND», précitée, représentée comme dit est que dessus
Volet B
- Madame de CALLATAŸ Alexia, prénommée, représentée comme dit est que dessus,
Ces derniers décident d’appeler à la fonction de délégués à la gestion journalière de la société à
responsabilité limitée « SIMPLY HELPING », précitée, la Société à Responsabilité Limitée
«UPWIND», précitée, représentée comme dit est que dessus, qui accepte, et Madame de
CALLATAŸ Alexia, prénommée, représentée comme dit est que dessus, qui accepte.
La séance est levée à 12h15
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur d’entreprise/commissaire
- 1 Rapport du conseil d’administration
- 1 Rapport du conseil de gérance
- 1 procuration
- 1 liste de présence