Ondernemingsnr : 0871799574
Naam
(voluit) : KINEFORMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelendries 3
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 8 december 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het
volgende:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1785 Merchtem,
Krekelendries 3.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en om in de
statuten vanaf heden enkel nog het Gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, zijnde het Vlaams Gewest. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (nieuw artikel 2
van de statuten).
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkent er
een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten.
DERDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te
herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als
volgt (bij uittreksel):
I. VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV) en haar naam
luidt “KINEFORMA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het uitbaten van een zonnebank en beautycentrum;
    •  het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
    •  het aanbrengen van makeup; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure;
    •  de exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied; exploitatie van zwembaden
en overige sportinstallaties en accommodaties;
    •  het verlenen van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums en massagesalons;
het uitbaten van een kinesistenpraktijk;
    •  verkoop en detailhandel van voedingssupplementen en alle gelijkaardige of aanverwante
producten en artikelen;
    •  verkoop en detailhandel van juwelen, fantasiejuwelen, sieraden, imitatiesieraden, kettingen,
edelsmeedwerk, uurwerken, handtassen, gadgets, souvenirs, en andere accessoires, al dan niet in
gespecialiseerde winkels;
    •  alle activiteiten in verband met en met betrekking tot haarverzorging, kappersdiensten (wassen,
knippen, verven, enzovoort), schoonheidsverzorging, verlenen van advies op het vlak van
schoonheidsverzorging;
    •  ambulante revalidatieactiviteiten;
    •  consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
    •  verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
    •  vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke en/of onlichamelijke
goederen;
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 3 februari 2005 en bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven
vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid.
II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is volledig
geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6)
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel
2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de plaats van een be-stuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college kan
iedere bestuurder individueel en alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig verbinden en
vertegenwoordigen ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden
niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
(…)
Artikel 16. Bijeenroeping
(…)
Artikel 17. Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn medebestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping ten
minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er slechts twee (2)
bestuurders zijn benoemd, moeten beide bestuurders aanwezig zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn medebestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht
geldt slechts voor één (1) welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan slechts één (1)
medebestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda zijn vermeld indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel slechts twee (2) bestuurders heeft, verliest de stem van de
bestuurder die de raad van bestuur voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur
opnieuw uit ten minste drie (3) leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, behoudens voor wat betreft de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending
van de bevoegdheden in het kader van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens door de meerderheid van de aanwezige leden,
alsook door de bestuurders die erom verzoeken.
De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door één of meerdere
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de vergadering van de raad van bestuur eveneens worden
gehouden bij middel van tele- of videoconferentie, of op enige andere digitale wijze.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet aandeelhouder, al dan niet bestuurder. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur
benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en
eventuele vergoedingen. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Artikel 19. Bijzondere volmachten
(…)
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurder, gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder
(…)
Artikel 21. Tegenstrijdig belang
(…)
Artikel 22. Controle
In de gevallen waarin de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, aan één of meer
commissarissen opgedragen, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De algemene vergadering stelt tevens hun bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur, op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Is
die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 24. Bijeenroeping
(…)
Artikel 25. Oproepingsformaliteiten
(…)
Artikel 26. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 32. Verdaging van de vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
(…)
V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST
Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, en
voor zover wettelijk verplicht eveneens het jaarverslag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur verzorgt de bekendmaking van de jaarrekening, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 37. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de raad van bestuur
aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 38. Interimdividenden
De raad van bestuur kan een interimdividend uitkeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien een commissaris werd aangesteld, gelden tevens de volgende bepalingen:
    •  Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van
een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
    •  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, onverminderd de
mogelijkheid tot ontbinding voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan.
Tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de
voorschriften van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 40. Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast.
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op
als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41. Keuze van woonplaats
Elk lid van het bestuursorgaan of elk lid van het dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen
op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars, die in België geen
woonplaats hebben, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten
en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen
op de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen, kennisgevingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de
zaken van de vennootschap.
Artikel 42. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar (voormalige) aandeelhouders, (voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders,
(voormalige) leden van het dagelijks bestuurder, (voormalige) vaste vertegenwoordigers,
(voormalige) directeurs, en/of (voormalige) vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 43. Gemeen recht
(…)
VIERDE RESOLUTIE:
Vooreerst komt de raad van bestuur bij elkaar, samengesteld uit de bestuurders, en gaat over tot het
eervol ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder in de hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder:
    •  de heer FOSSELLE Kristoffel René Suzanne.
Voor zoveel als nodig en mogelijk verleent de raad van bestuur kwijting aan de voornoemde
gedelegeerd bestuur voor de vervulde opdracht.
De vergadering beslist om de bestuursmandaten van de volgende bestuurders te hernieuwen met
een verlengde termijn van zes (6) jaar, tot de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2028:
    •  de heer FOSSELLE Kristoffel René Suzanne, geboren te Brussel op 27 december 1972,
wonende te 1785 Merchtem, Korte Ridderstraat 1, bus 0031; en
    •  mevrouw FOSSELLE Dominique Louise Juliette, geboren te Brussel op 7 juni 1976, wonende te
1785 Merchtem, Varkensmarkt 12, bus 0001;
die hun mandaat aanvaarden. Deze mandaten zijn niet bezoldigd.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college kan
iedere bestuurder individueel en alleen optredend de vennootschap rechtsgeldig verbinden en
vertegenwoordigen ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “DIEDERIK HUBIN”, met zetel te 1320
Beauvechain (Hamme-Mille), Chaussée de Namur 85, en met ondernemingsnummer 0556.915.701,
en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en bij de ondernemingsloketten, om de btw-formaliteiten te vervullen alsook
alle formaliteiten ten aanzien van andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen
te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 8 december 2023