Ondernemingsnr : 0479253046
Naam
(voluit) : SYNERGY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Georges Spelierlaan 26
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op 18 december 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
 - De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: SYNERGY SOLUTIONS
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Informatica en aanverwante activiteiten, waaronder computeradviesbureau, verlenen van advies over
soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur
(software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het bieden van de beste
oplossing;
- rectrisatie van programma's en gebruiksklare systemen, analyseren, ontwerpen, programmeren en
eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data
identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of
speciale programmatuur;
-           het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand
bij de toepassing van programma's, het permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- databanken: de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen, de opslag van gegevens door middel van een
computerrecord in een bepaald formaat, ter beschikking stellen van databank door het leveren van
gegevens in bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te
maken voor iedereen of voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings,
enzovoort;
-           onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- groothandel en kleinhandel van computers en randapparatuur;
-           alle overige activiteiten in verband met computers die bijdragen tot het realiseren van het
voorwerp van de vennootschap;
- consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en
selectie, communicatie, distributie, horeca, fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen,
media en engineering, verkoop en commerciële support evenals de marketing, introductie en
uitoefening ervan;
-           het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met commercieel, technisch, administratief economisch en algemeen beheer
van ondernemingen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- organiseren van opleidingen en seminaries;
- productontwikkeling en ontwerprealisaties, verlenen van licenties;
-           import en export van alle goederen waaronder elektronica;
- publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau (interim-kantoor);
-           het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;
-           optreden als makelaar of tussenpersoon in takken als verzekeringen, leningen, financiële
verrichtingen, kredieten, geldplaatsingen, immobiliën zonder dat deze opsomming limitatief is;
-           het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken;
- optreden als tussenpersoon in de handel;
- het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in
waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde
en of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Daarin
begrepen: uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen
waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven.
Deze opsomming is niet beperkt.
- de vennootschap kan zich interesseren door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële
tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke eendere wijze, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een aan
hare gelijkwaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit
te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland;
- deelname in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
-           in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
-           het uitoefenen van functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Alle activiteiten inzake fotografie in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee gerelateerde
handelingen en handelsactiviteiten, waaronder onder meer:
-           fotografie en in het algemeen de uitbating van een werkplaats voor fotografie en inlijstingen,
daaronder onder meer begrepen: creatie, ontwerp, uitvoering, bewerking, presentatie, herstelling,
onderhoud, reproductie, restauratie, retouche, montage van alle producten en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fotografie, video, beeld- en geluidsmateriaal,
creatie en verwerking in het algemeen, grafisch, chemisch, elektronisch, digitaal, of op welke andere
wijze ook, met alle mogelijke materialen of grondstoffen en voor eender welk voorwerp;
-           de groot- en kleinhandel in, de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur,
herstelling en onderhoud van alle toestellen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met een fotografisch en/of cinematografisch bedrijf, alle elektronische apparatuur, beeld- en
videoapparatuur, compact discspelers, alle zend- en ontvangstapparatuur,
telecommunicatietoestellen, evenals alle toebehoren van voormelde toestellen en producten en het
verlenen van alle diensten met betrekking tot deze toestellen en producten.
-           het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materialen en materieel.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen — als in buitenland, zowel in groot — als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen. Zij kan bij wijze
van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een
andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op laatste maandag van de maand juni om twintig uur
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
    •  De heer VAN ZELE Tom Petrus Martha, wonende te 2950 Kapellen, Georges Spelierlaan 26.
    •  Mevrouw DEPRINS Annick Joannes Julienne, wonende te 2950 Kapellen, Georges Spelierlaan
26. 
 
- De vergadering machtigde IMAC Boekhoudkantoor, gevestigd te 2950 Kapellen, Philippe
Spethstraat 232, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register
actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2233038)