Ondernemingsnr : 0683854156
Naam
(voluit) : iFLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 18
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vijfentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “iFLUX”, gevestigd te 2845
Niel, Galileilaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0683.854.156, onder meer beslist heeft :
1. na kennisname van volgende (al dan niet gecombineerde) verslagen van de raad van bestuur:
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura;
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name de
preferente soort A-II en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen;
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten
op aandelen;
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven uitgifte van anti-dilutie
inschrijvingsrechten op aandelen;
EN van volgende revisorale verslagen:
- het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste
waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name de
preferente soort A-II en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten
op aandelen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven uitgifte van anti-dilutie
inschrijvingsrechten op aandelen.
De heer NIJS Karel, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “FINVISION
BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN”, met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4,
besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 augustus 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het Bijzonder Verslag onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de omzetting van verschillende Schuldvorderingen op de
Vennootschap ingevolge converteerbare leningsovereenkomsten tussen de Vennootschap en de
Inbrengers voor een totaal bedrag van 747.274,20 EUR.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de volledige som aan netto
aangegroeide, niet betaalde interesten die mee ingebracht worden, blijken. We formuleren hiervoor
aldus een technisch voorbehoud.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met  het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de Inbreng in Natura bestaat uit de uitgifte van 7.585 Preferente Soort
A II Aandelen waaraan bijzondere voordelen en rechten verbonden zijn, zoals in detail uiteengezet in
de nieuwe statuten van de Vennootschap.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende de Inbreng in Natura
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de Inbreng in Natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie geldt.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende de uitgifte van aandelen
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouder.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de Inbreng in Natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door de Raad van Bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van de Raad van
Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het Bijzonder Verslag
dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 WVV in het kader de
Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 23 oktober 2023
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot”
In het verslag van de raad van bestuur wordt niet afgeweken van de conclusies van de
bedrijfsrevisor;
tot de creatie van een nieuwe soort van aandelen, te weten preferente soort A-II aandelen, waarvan
de rechten zullen worden vastgelegd in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEE MILJOEN
TWEEËNTACHTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG EURO EN VIJFENTACHTIG CENT (€
2.082.028,85) om het te brengen van TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND VIERENZEVENTIG
EURO VIERENZESTIG CENT (€ 260.074,64) op TWEE MILJOEN
DRIEHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND HONDERDDRIE EURO EN NEGENENVEERTIG
CENT (€ 2.342.103,49) door uitgifte van vijftienduizend achthonderdeenenvijftig (15.851) nieuwe
aandelen van de nieuwe preferente soort A-II en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze
kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld.
Op deze eerste kapitaalverhoging werd ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van
(afgerond) HONDERDEENENDERTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€ 131,35) per aandeel en ze
werd volledig volstort.
3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
ZEVENHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG EURO
TWINTIG CENT (€ 747.274,20) om het te brengen van TWEE MILJOEN
DRIEHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND HONDERDDRIE EURO EN NEGENENVEERTIG
CENT (€ 2.342.103,49) op DRIE MILJOEN NEGENENTACHTIGDUIZEND
DRIEHONDERDZEVENENZEVENTIG EURO EN NEGENENZESTIG CENT (€ 3.089.377,69) door
uitgifte zevenduizend vijfhonderdvijfentachtig (7.585) aandelen, nieuwe aandelen van de nieuwe
preferente soort A-II en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend door inbreng in natura aan de prijs van (afgerond)
ACHTENNEGENTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 98,52) per aandeel en ze werd volledig
volstort.
4. tot uitgifte van vijfenvijftig (55) anti-dilutie inschrijvingsrechten op preferente aandelen van soort A-
II. De anti-dilutie inschrijvingsrechten worden gratis uitgegeven en geven recht op een bepaald aantal
aandelen van soort A-II overeenkomstig de voorwaarden van uitoefening zoals vermeld in de uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden.
De anti-dilutie inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben die aanvangt op de uitgiftedatum en
eindigt na 10 jaar
De anti-dilutie inschrijvingsrechten kunnen, als voldaan is aan gestelde voorwaarden, worden
uitgeoefend tegen een intekenprijs van NUL EURO ÉÉN CENT (€ 0,01), per uit te geven preferent
aandeel van soort A-II, zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden
5. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten vast te stellen,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het orgaan van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Inzake de verzakingen aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de anti-dilutie inschrijvingsrechten
wordt verwezen naar de titel verzakingen.
6. tot evenredige verhoging van het kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, door
inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de anti-dilutie
inschrijvingsrechten op preferente aandelen van soort A-II en de daarmee gepaard gaande
intekening op de nieuwe preferente aandelen soort A-II.
7. machtiging te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling om,
ingeval van uitoefening van de inschrijvingsrechten op preferente aandelen van soort A-II,
overeenkomstig de in de uitgiftevoorwaarden gestelde voorwaarden, de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daaruit volgende kapitaalverhoging met uitgifte van preferente aandelen
vast te stellen en daartoe alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en alle
overeenkomsten, registers, akten en notulen te ondertekenen die daarmee verband houden en tot
vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
8. tot uitgifte van zevenduizend honderddrieëntachtig (7.183) ESOP inschrijvingsrechten, in het kader
van het inschrijvingsrechtenplan “ESOP Plan 2023”, zonder afbreuk te doen aan het bestaande
inschrijvingsrechtenplan. De ESOP inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar
die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één gewoon
aandeel van soort A tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het ESOP Plan 2023.
9. machtiging te verlenen aan ieder lid van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling om,
ingeval van uitoefening van de voormelde ESOP inschrijvingsrechten, overeenkomstig de in de
uitgiftevoorwaarden gestelde voorwaarden, de uitoefening van de inschrijvingsrechten op gewone
soort A aandelen en de daarmee gepaard gaande intekening op de gewone soort A aandelen vast te
stellen en daartoe alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en alle overeenkomsten,
registers, akten en notulen te ondertekenen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de
daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één
of meerdere keren en één of meerdere akten.
10. als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze Vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam “iFLUX”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de Vennootschap is:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van der-den, of door
deelname van dezen:
1)        Het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van:
-           geologisch en hydrologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarne-mingen van de
aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie,
aardgas, mineralen, nutriënten, polluenten, grondwater en oppervlaktewater;
-           het verrichten van bodem- en wateronderzoek;
-           het testen en analyseren van materialen, producten en installatie in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
-           labotesten en -analyses van bodem, water en andere vaste of vloeibare ma-trixen.
2)        Sanering en ander afvalbeheer met o.a. de ontsmetting van bodem en water op de plaats van
verontreiniging hetzij in situ hetzij ex situ, met gebruikmaking van bijvoorbeeld
mechanische/chemische of biologische methoden, de ontsmetting van fabrieken of terreinen, met
inbegrip van fabrieken en terreinen voor kernbrandstoffen, de ontsmetting en reiniging van
oppervlaktewater na accidentele verontreiniging, bijvoorbeeld door inzameling van de
verontreinigende stoffen of door gebruikmaking van chemicaliën het schoonmaken van bodem,
oppervlaktewater of zeewater, inclusief de kustwateren, na verontreiniging door olie, het verwijderen
van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen en andere
gespecialiseerde activiteiten ter bestrijding van verontreiniging.
3)        Consulteren
-           Het uitoefenen van milieumanagement in de ruimste zin van het woord.
-           Onder meer het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding.
-           Het uitvoeren van studies en het verlenen van  advies  in  verband  met  mi- lieu-, bodem- en
waterbeheer.
4)        Het beheren van een roerend en onroerend patrimonium
-           Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimoni-um met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating,
kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard.
-           Het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elemen-ten. Alsook het
nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
5)        Het organiseren van studiedagen, opleidingen en workshops in de milieusector
6)        Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en ver-richtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de Vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. De Vennootschap mag alle handelingen
stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) vallen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenentachtigduizend driehonderdzevenenzeventig euro en
negenenzestig eurocent (€ 3.089.377,69).
Het is vertegenwoordigd door achtenveertigduizend vijfhonderdnegenenvijftig (48.559) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn ingedeeld in tienduizend (10.000)
Gewone Soort A Aandelen, tweeduizend driehonderd eenendertig (2.331) Gewone Soort B
Aandelen, twaalfduizend zevenhonderdtweeënnegentig (12.792) Preferente Soort A-I Aandelen en
drieëntwintigduizend vierhonderdzesendertig (23.436) Preferente Soort A-II Aandelen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur dat bestaat uit maximaal vijf (5)
Bestuurders.
De Raad van Bestuur zal onder de Onafhankelijke Bestuurders een voorzitter benoemen. In het
geval van staking van stemmen, zal deze voorzitter geen doorslaggevende stem hebben.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De taken en de beperkingen van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn de volgende, met
dien verstande dat dat dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn op handelingen te stellen door
de gedelegeerd bestuurder die (i) een loutere uitvoering zijn van beslissingen van de Raad van
Bestuur, of (ii) in lijn zijn met het goedgekeurde budget c.q. roadmap van de Vennootschap:
1)        de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
2)        het behandelen van lopende materies;
3)        management en toezicht op het personeel;
4)        het aangaan van contracten met derde partijen die een bedrag van EUR 50.000 (vijftigduizend
euro) niet te boven gaan;
5)        het maken van investeringen binnen de grens van het goedgekeurde investeringsbudget;
6)        het verkopen van goederen binnen de normale bedrijfsuitvoering die een be-drag van EUR
50.000 (vijftigduizend euro) niet te boven gaan;
7)        het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
8)        betrokkenheid bij het begeleiden van de Vennootschap inzake openbare diensten en
particulieren, de “business one stop shop”, douane en accijnzen overheden, alle
belastingadministraties zoals directe belastingen en BTW- administraties, postkantoren, mobiele
operatoren, spoorwegbedrijven, scheepvaartmaatschappijen, luchtmaatschappijen en alle andere
transport-bedrijven;
9)        het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van post, aangetekende brie-ven, pakketten
en andere, postwissels, kredietbrieven, facturen en andere, en het ondertekenen en bezorgen van
geldige ontvangstbewijzen;
10)      het betalen van zekere en vaststaande schulden die een bedrag van EUR 50.000
(vijftigduizend euro) niet te boven gaan;
11)      betalingen ontvangen van vaststaande vorderingen en het afgeven van geldige
ontvangstbewijzen;
12)      het aanvaarden en in ontvangst nemen van kredietnota’s die een bedrag van EUR 20.000
(twintigduizend euro) niet te boven gaan;
13)      het aannemen, ontslaan, en/of vaststellen van de vergoeding van personeel, met uitzondering
van leidinggevenden/sleutelwerknemers en leden van het senior management waarvoor de Raad
van Bestuur bevoegd blijft; en
14)      het ondertekenen van commerciële aanbiedingen, offertes en aanvragen binnen de gewone
bedrijfsuitvoering, ongeacht het bedrag.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de Vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de Raad van Bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van juni om achttien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag gehouden.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte Aandelen.
Woonstkeuze
Iedere Aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de Statuten en alle betrekkingen
met de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
Vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan Aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de Aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij
overlijden van een Aandeelhouder of obligatiehouder.
11. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 25 oktober 2023 werd aangeboden door:
- de naamloze vennootschap “Participatiemaatschappij Vlaanderen”, afgekort “P.M.V.”, gevestigd te
1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) onder het nummer 0455.777.660, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN PEEL Maxime, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg
107;
- de besloten vennootschap “Noni”, gevestigd te 2440 Geel, Maal 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) en met ondernemingsnummer
0682.837.735, vast vertegenwoordigd door de heer OP 'T EYNDT Tim Roger Maria, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2440 Geel, Maal 25;
- de besloten vennootschap “MTJA”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer
0836.703.984, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX Luc Marie Jan, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8; en
- de heer DE CLERCQ Guy Hendrik Mario, van Belgische nationaliteit, wonende te 9032 Gent,
Woestijnegoedlaan 16;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
12. met ingang van 25 oktober 2023 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
- de heer LAQUIERE Alexander Odiel Raphaël, van Belgische nationaliteit, wonende te 2820
Bonheiden, Guldensporenlaan 47;
- de naamloze vennootschap “Participatiemaatschappij Vlaanderen”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN PEEL Maxime, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg
107;
- de besloten vennootschap “MTJA”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer
0836.703.984, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX Luc, voornoemd;
- de heer DE BRUIN Gijsbert Jan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1432GR, Aalsmeer
(Nederland), Hornweg 158.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt, met recht van indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook aan Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met
ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel
handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van de
raad van bestuur
- verslagen van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat