Ondernemingsnummer :
0461000517
Benaming :
(voluit) :
GARAGE HERMAN NOYENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpseweg 66
2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 30 november 2018,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :
De buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "GARAGE HERMAN
NOYENS", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0461.000.517 en onderworpen aan de B.T.W. onder
nummer BE 0461.000.517.
Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De voorzitter geeft de vergadering kennis van:
- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel
toelicht. De vergadering beslist eenparig tot goedkeuring van dit verslag.
- de beoordelingsverklaring van de commissaris NICOLAIJ Ira van BVBA IRA NICOLAIJ
BEDRIJFSREVISOR de dato 30 oktober 2018 dat werd opgesteld in toepassing van artikel 559 van
het wetboek van Vennootschappen over de staat van activa en passiva in het kader van de wijziging
van het maatschappelijk doel
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de staat van activa en passiva van GARAGE HERMAN NOYENS NV afgesloten per
31 augustus 2018 met een balanstotaal van 23.070.809,97 EUR en een winst van de lopende
periode van 883.278,54 EUR, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Beperking van verspreiding
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 559 W. Venn. En mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Sint-Truiden, 30 oktober 2018.
IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk doel te schrappen en te vervangen.
Derde beslissing
De vergadering beslist artikel 4 betreffende het doel van de statuten te wijzigen. Dit zal luiden als
volgt:
« Artikel 4: Doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
- De uitbating van een garage- en carrosseriebedrijf in de meest ruime zin, omvattende ondermeer:
de aan- en verkoop van autovoertuigen zowel nieuw als tweedehands, alsook de verhuur, het
onderhoud, aanpassen en herstellen ervan; de carrosseriebouw, de aan- en verkoop van auto-
Luik B
onderdelen, motoren, banden en alle mogelijke accessoires; het onderhoud, de herstelling,
schildering, reiniging van autovoertuigen; de aan- en verkoop van brandstoffen en oliën; het
uitvoeren van depannages; opmaken van schadebestekken enzovoorts; de fabricatie, reparatie en
onderhoud van, groot en kleinhandel in aanhangwagens ; de handel in en eventueel de
vervaardiging van gereedschappen en autobenodigdheden.
- het exploiteren van een carwash;
- het vervoeren en leveren van goederen zowel aan bedrijven als aan particulieren;
- het verhuren van zowel personen- als bedrijfswagens aan bedrijven en particulieren;
- het transporteren van vrachtwagens;
- het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, door koop – verkoop, huur – verhuur,
en andere rechtshandelingen, zowel voor zichzelf als voor derden.
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- het beheer van een vermogen van gemotoriseerde vaartuigen, de aan- en verkoop, de huur –
verhuur, leasing, renting, makelaardij, … van jachten, motorboten, zeilboten, en andere vaartuigen;
- het onderhoud en het herstellen van bovenvermelde gemotoriseerde vaartuigen;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren en andere rechtshandelingen, van goederen of artikelen
aanverwant aan gemotoriseerde vaartuigen of die nodig zijn voor het onderhoud en de herstelling
van gemotoriseerde vaartuigen;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren van duiksport artikelen en ander nautische artikelen in het
algemeen;
- het in leasing geven en in leasing nemen van onroerende goederen;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen of bedrijven behorende tot de groep en in aanverwante bedrijven.
Dit alles binnen de perken en mits naleving van de bepalingen voorzien door de wetgeving en
regelgeving in voormelde materies
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend; het doel omvat eveneens alle
activiteiten of verrichtingen die van aard zijn om de realisatie van het maatschappelijk doel te
vergemakkelijken of te begunstigen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, dit zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of de uitbating van zouden kunnen
bevorderen.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maat-schappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.”
Vierde Beslissing
De vergadering besluit machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissing en voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden