Ondernemingsnr : 0445966408
Naam
(voluit) : VAN HOYDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baan 2
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Eyskens, te Turnhout, op 21 maart 2024,
geregistreerd vijf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 26 maart
2024.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7205.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger.
DAT:
1) De algemene vergadering de herbenoeming van de commissaris, te weten Callens, Vandelanotte
& Theunissen BV, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10,
vertegenwoordigd door de heer Callens Philip, bedrijfsrevisor, voor de duur van 3 jaar tot de
algemene vergadering van 2027, zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 15
februari 2024, heeft bevestigd.
2) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 maart tot en met de laatste
dag van de maand februari.
Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 28 februari 2025.
Artikel 34 van de statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:
‘Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op de laatste dag van de maand
februari van elk jaar.’
3) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat dit voortaan zal plaatsvinden op de derde
donderdag van de maand augustus om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 23 van de statuten dienovereenkomstig aangepast, luidt voortaan als volgt:
‘Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
augustus om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen.’
4) Het adres van de zetel wordt met ingang van 1 juli 2024 verplaatst naar: 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 258 bus 2.
5) Er werd aan Kantoor De Vre NV, kantoorhoudende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Terlindenhofstraat 24, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten