Ondernemingsnr : 0700390874
Naam
(voluit) : AVVANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heimolenstraat(ITE) 32
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achtentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  negenentwintig juni daarna “OBA (5), Boek
0 Blad 0 Vak 18839 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “AVVANS” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) er geen wettelijke reserve was op 1 januari 2020;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400) , op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken naar een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
integraal over te boeken naar  een beschikbare eigen vermogensrekening als volgt: het bedrag van
het vroegere effectief gestort kapitaal, zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wenst om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400),  over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen”
binnen het beschikbaar eigen vermogen.
                Dit besluit impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren,
deze bijstortingen geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I.
Inbreng A. Beschikbaar”.
 
                5) Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder verklaart met toepassing van de bepalingen van artikel 5:
101. Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van de
vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap, te willen uitbreiden zoals verder
omschreven.
                …
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden toegevoegd in de tekst van het statutair voorwerp:
    •  Kweken en verkopen van planten
    •  Bouw van chassis van trailers
    •  Inrichten van bedrijfswagens
    •  Handel in ledverlichting voor gebouwen en voertuigen
    •  Handel in werkgereedschap, werktuigen en aanverwante benodigdheden
    •  Met het oog op de handel in vermelde goederen, het creëren en beheren van webshops.
De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp: de handel in het algemeen, met inbegrip van de groothandel
en de detailhandel, de invoer, de uitvoer en de doorvoer, de huur en verhuur, de fabricatie, het
verpakken, het assembleren, het onderhouden en het herstellen van:
    •  Inrichten van bedrijfswagens
    •  Carrosserie, aanhangwagens, trailers, motorhomes en dit in de meest ruime zin van het woord
    •  Bouw van chassis van trailers
    •  Alle mogelijke ijzer-, staal-, aluminium en metaalwerken
    •  Las- en constructiewerken en dit in de meest ruime zin van het woord
    •  Handel in ledverlichting voor gebouwen en voertuigen
    •  Handel in werkgereedschap, werktuigen en aanverwante benodigdheden
    •  Kweken en verkopen van planten
    •  Kantoormeubelen, zitmeubelen, woonmeubelen, alle kantoorbenodigdheden, alsook alle
meubelbenodigdheden en aanverwante in welk materiaal nodig
    •  Allerhande licht-, audio-, beeld-, en gaming-apparatuur met alle toebehoren zoals van computers
en randapparatuur, elektronische onderdelen en printplaten, informatie- en communicatieapparatuur,
consumentenelektronica, meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; optische
instrumenten en van foto- en filmapparatuur;
    •  Allerhande kleding en textielproducten
    •  Allerhande artikelen voor sport, kunst, amusement, recreatie, muziek, spellen en speelgoed,
cultuur
    •  Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften
    •  Met het oog op de handel in vermelde goederen, het creëren en beheren van webshops.
    •  Inrichting, begeleiden, organiseren van events, teambuildings, opleidingen, happenings,
spektakels en dit in de meest ruime zin van het woord
    •  Standenbouw en dit in de meest ruime zin van het woord
    •  Het beheren, leiden en controleren van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, alle
dienstverleningen aan ondernemingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële of commerciële, vennootschappen of ondernemingen.
    •  De uitoefening van de functies van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, enzovoort in andere
ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.   
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "AVVANS".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 24 juli 2018 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist. Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene
vergadering, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.  
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op zestien
december te twintig uur. Valt die dag op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Guy Bellekens,
 wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Merelstraat 4 A.
 
                8) Beëindiging van het mandaat van de plaatsvervangend zaakvoerder/bestuurder
In de akte verleden voor notaris Ward Van de Poel te Beerzel op 24 juli 2018 werd mevrouw Els
Oeyen, alsdan wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Heimolenstraat 32, benoemd tot
“plaatsvervangend zaakvoerder”.
Dit mandaat van plaatsvervangend zaakvoerder is nooit effectief geworden daar de eigenlijke
zaakvoerder/bestuurder steeds in functie gebleven is.
De vergadering besluit het mandaat van mevrouw Els Oeyen als plaatsvervangend
zaakvoerder/bestuurder met ingang van heden op te heffen.
 
                9) Wijziging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen van Heimolenstraat 32 te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem) naar Westerlosesteenweg
22A te 2220 Heist-op-den-Berg.
 
Volmacht aan accountantskantoor
De bestuurder verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Karl De Coux Accountancy” te
2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, of elke andere door haar aangewezen persoon,
om als lasthebber ad hoc van de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en bij de Kruispuntbank Ondernemingen.
Alzo heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen
en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat
waarmee hij gelast is.
 
Verklaring artikel 2:8. § 4. WVV
Er wordt vermeld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, te weten in de
hand van de heer Bellekens Guy, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Merelstraat 4 A. 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.