N° d'entreprise :
0863531513
Dénomination :
(en entier) :
Rosée
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Louvain 152
1300 Wavre
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société privée à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés »,
ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, en
date du 20 décembre 2018, ce qui suit, ici textuellement reproduit :
(…) On omet.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité
limitée « ROSEE », ayant son siège social à 1300 Wavre, chaussée de Louvain, 152. Société inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0863.531.513 (RPM Nivelles).
(…) On omet.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
1° suppression des deux premiers alinéas de l’article 10 – Gérance des statuts
2° transfert du siège social de la société à 5620 Rosée (Florennes), Route Charlemagne, 182
3° Modification des statuts
4° Pouvoirs à Monsieur Bernard Houet, en qualité de gérant en vue de l'exécution des décisions
prises et au notaire soussigné, pour procéder à la coordination des statuts.
II. Il existe actuellement cent (100) parts sociales, toutes nominatives et la société n’a pas émis d’
obligations, ni créé d’autres titres.
III. Tout le capital étant représenté, il n’y a pas lieu de justifier d’une convocation à l’égard des
associés.
IV. La société n’a pas de commissaire.
V. La convocation prescrite par l’article 268 du Code des sociétés à l’égard des gérants et
commissaires est quant à elle sans objet, dès lors que la société n’a pas de commissaire et que ses
deux gérants, Monsieur Bernard HOUET est ici présent et Madame Geneviève Tossens est ici
représentée comme dit ci-dessus.
VI. Pour être admises, les résolutions doivent réunir une majorité des trois quarts au moins des voix
prenant part au vote.
VII. Chaque part sociale donne droit à une voix.
(…) On omet.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’article 10 des statuts
L’assemblée décide de supprimer les deux premiers alinéas de l’article 10 des statuts.
DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 5620 Rosée (Florennes), Route
Charlemagne, 182
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
Suite auxdites modifications des statuts, l’assemblée décide de remplacer
- l’article 3 des statuts par le texte suivant
Le siège social est établi à 5620 Rosée (Florennes), Route Charlemagne, 182.
Volet B
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique par simple
décision de la gérance.
- l’article 10 des statuts par le texte suivant :
A été désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée Bernard HOUET.
QUATRIEME RESOLUTION : DELEGATION DES POUVOIRS
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Bernard HOUET, gérant, pour l’exécution
des résolutions prises, et au Notaire soussigné, ceux pour la coordination des statuts suite aux
décisions prises ci-avant.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l’unanimité
des voix.
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal, la procuration et les statuts coordonnés.