Ondernemingsnummer :
0437026273
Benaming :
(voluit) :
VAN MEENEN TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoogstraat 89
8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 27
februari 2019 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af
te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar der vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder
volgend jaar.”.
- De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur. De vergadering beslist tevens de titel
en alinea onder “bijeenroeping” te schrappen en te vervangen door de hierna gemelde tekst.
De vergadering beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST - BIJEENROEPING
Er zal een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden op de eerste vrijdag
van de maand december om zeventien uur., in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief
zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Hij kan enkel van dit recht gebruik maken
na de opening der debatten. In dit geval brengt de voorzitter der vergadering de beslissing ter kennis
voor het sluiten der zitting en dit wordt vermeld in het proces-verbaal. Deze verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.”
- Overgangsbepalingen:
Luik B
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018 te
verlengen tot en met en af te sluiten op 30 juni 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december om 17 uur 2019.
- De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan accountancy Jarefin te Gent evenals aan zijn
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten