Nº d'entreprise : 0423 740 045
Nom
Etablissements MONFORT	(en entier) .
(en abrège)
Société anonyme	Forme légale
Quai des Ardennes 86, 4031 Liège	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Nominations - Transfert de siège à compter du 12/09/2024 -
Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 12 septembre 2024:
1. Confirmation de la cessation du mandat d'administrateur de Monsieur Hubert MONFORT
L'actionnaire unique confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de Monsieur
Hubert MONFORT, a pris fin en date du 5 juin 2019 par suite de l'échéance de son terme.
2. Prise de connaissance de la démission de l'administrateur unique
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur, avec effet à compter de ce jour,
de la société à responsabilité limitée PMF CONSULT, dont le siège est situé à 4141 Louveigné (Sprimont),
Chemin du Forestier 7 et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0769.813.675
(RPM Liège, divrsion Liège), représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe MONFORT.
3. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à la société à responsabilité
limitée PMF CONSULT, précitée, en sa qualité d'administrateur de la Société, ainsi qu'à son représentant
permanent, Monsieur Philippe MONFORT, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours
jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à PMF CONSULT SRL, en sa qualité
d'administrateur ainsi qu'à son représentant permanent, pour leur mandat exercé au cours de la période écoulée
depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, sous réserve de l'article 7 :149 du
Code des sociétés et des associations et, de manière générale, à condition que tous les faits ou éléments
susceptibles d'engager leur responsabilité aient été divulgués par l'administrateur démissionnaire à la Société
ou son actionnaire avant la date de démission.
4. Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateurs de la Société :
- Monsieur Sébastien INCARDONA, domicilié à 4100 Seraing, Rue du Monastère 34 ; et
- GTBusiness SA, en abrégé "GTB", dont le siège est situé à 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 387,
immatriculée de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.119.045 (RPM Bruxelles,
francophone).
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par GTBusiness SA, de Madame
Alexandra Galli, domiciliée à 4100 Seraing, Rue du Monastère 34 comme représentant permanent pour le
mandat d'administrateur que cette dernidre exerce au sein de la Société.
Les nouveaux administrateurs sont nommés avec effet à compter de ce jour et leur mandat prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Sauf décision contraire ultérieure, l'actionnaire unique confirme que le mandat des deux nouveaux
administrateurs est exercé à titre gratuit.
Monsieur Sébastien INCARDONA et GTBusiness SA représentée par Madame Alexandra Galli déclarent
accepter leur mandat et ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative a l'exercice d'un mandat
d'administrateur.
5. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Lourse Collin ;
3/ Julie Decelle ;
4/ Sacha Moreau
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 12 septembre 2024:
1. Ttransfert du siège
Le conseil d'administration décide de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et
ce, à partir du 12/09/2024: Rue Biefnot, 12, 4100 Seraing (Liège).
2. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Lourse Collin ;
4/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire