Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Belgian Heating Solutions
(verkort) : BHS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tien maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichters
1/ De heer DUBOIS Philip August Jeanne, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Godefriduskaai 18 bus 22;
2/ De heer TÉBLICK Luc Hubert Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
Volkstraat 54 bus 241;
3/ De heer DUBOIS Matthias Jeffrey Benedicte Luk, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018
Antwerpen, Victor Driessensstraat 2;
4/ Mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie Clementine Joanna Gilbert, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2000 Antwerpen, Volkstraat 54 bus 241;
5/ De heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Ransuildreef 4;
6/ De heer VANDEPUTTE Stefan Marie Clementine Gerard Christoph, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2530 Boechout, Frans Segersstraat 39;
7/ De besloten vennootschap “Filia Management Consulting”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Cockerillkaai 15 bus 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0768.760.632;
8/ De burgerlijke maatschap “Thojo”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0724.994.628;
9/ De heer BUSSCHOP Thomas Irene Bart, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
Vlaamse Kaai 21 bus 402;
10/ De heer BUSSCHOP Jordi Catalina Filip, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Museumstraat 18 bus 501;
11/ De naamloze vennootschap “BERMASO”, gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0466.251.878;
12/ De heer DE GRUYTER Gregory Marc Wilhelmina, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970
Schilde, Waterstraat 52;
13/ De besloten vennootschap “SVDB Finance”, gevestigd te 3191 Boortmeerbeek,
Zevenbunderweg 50A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0754.397.506; en
14/ De besloten vennootschap “CEDEFRA HOLDING”, gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0670.739.855.
De voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw STEEGMANS Anouk,
medewerkster van notarisassociatie “Deckers notarissen”, met keuze van woonst op voormeld
0783338544
Luik B
notariskantoor, ingevolge onderhandse volmacht.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
3. Naam
Haar naam luidt: "Belgian Heating Solutions", afgekort “BHS”.
4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, en dit alles in de meest ruime zin :
    1.  Het ontwikkelen, produceren en verkopen van hoogkwalitatieve designverlichting voor binnen
en buiten met een verwarmingselement.
    2.  Het ontwikkelen, commercialiseren en beheren van octrooien, patenten, merknamen en
licenties.
    3.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    4.  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
    5.  Het beheer en het toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook.
    6.  De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
    7.  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
    8.  Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
    9.  Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle
maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen,
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
Al het bovenstaande moet in de ruimste zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van of in een andere
vennootschap uitoefenen.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) aandelen
uitgegeven, waarvan:
- drie miljoen (3.000.000) aandelen van Soort A;
- een miljoen vijftigduizend (1.050.000) aandelen van Soort B; en
- drie miljoen vierhonderdvijftigduizend (3.450.000) aandelen van soort C.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
9. Bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal vier (4) bestuurders die worden benoemd door de
Luik B
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-aandelen (hierna de “A-Bestuurders”);
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
B-aandelen (hierna de “B-Bestuurder”);
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
C-aandelen (hierna de “C-Bestuurder”)
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die tevens houders zijn van A-
aandelen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel
“gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
11. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder,
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni, om 14 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende Werkdag.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Het eerste boekjaar
zal eindigen op 31 december 2022.
14. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Luik B
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
17. Intekeningen - Stortingen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van ZEVEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00), vertegenwoordigd door ZEVEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND (7.500.000) aandelen.
Voornoemde comparanten hebben op de door hen ingetekende aandelen ingeschreven door inbreng
in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg hebben voornoemde comparanten nog een inbrengplicht van:
    1.  De heer DUBOIS Philip, voornoemd, een bedrag van een miljoen honderdvijfentwintigduizend
euro (€ 125.000,00);
    2.  De heer TÉBLICK Luc, voornoemd, een bedrag van een miljoen honderdvijf-entwintigduizend
euro (€ 1.125.000,00);
    3.  De heer DUBOIS Matthias, voornoemd, voor een bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro
(€ 750.000,00);
    4.  Mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie, voornoemd, voor een bedrag van
honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00);
    5.  De heer VANDEPUTTE Dirk, voornoemd, voor een bedrag van drieënnegentigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 93.750,00);
    6.  De heer VANDEPUTTE Stefan, voornoemd, voor een bedrag van drieënnegentigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 93.750,00);
    7.  De besloten vennootschap “Filia Management Consulting”, voornoemd, voor een bedrag van
vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 412.500,00);
    8.  De burgerlijke maatschap “Thojo”, voornoemd, voor een bedrag van tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00);
    9.  De heer BUSSCHOP Thomas, voornoemd, voor een bedrag van tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00);
    10.  De heer BUSSCHOP Jordi, voornoemd, voor een bedrag van tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00);
    11.  De naamloze vennootschap “BERMASO”, voornoemd, voor een bedrag van twee miljoen
negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 2.925.000,00);
    12.  De heer DE GRUYTER Gregory, voornoemd, voor een bedrag van
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00);
    13.  De besloten vennootschap “SVDB Finance”, voornoemd, voor een bedrag van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);
    14.  De besloten vennootschap “CEDEFRA HOLDING”, voornoemd, voor een bedrag van
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00);
hetzij in totaal ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00).
18. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2023.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2024.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7.
20. Benoemingen
Worden tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behou-
dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:
1. De heer DUBOIS Philip, voornoemd, als A-Bestuurder;
2. De heer TEBLICK Luc, voornoemd, als A-Bestuurder;
3. De besloten vennootschap “ALIMA INVEST”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0894.095.322, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51, als B-Bestuurder; en
    1.  De naamloze vennootschap “BIBI FASHION ”, gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg
Luik B
22 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder
nummer 044703.428, vast vertegenwoordigd door de heer PAINBLANC Xavier François Lucien
Robert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A, als C-
Bestuurder
De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd door middel van een jaarlijkse vergoeding van 6.000
EUR (excl. BTW).
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akte-ren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte
schat-tingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijge-steld is van de ver-plichting een
commissa-ris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-
stuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurders: de heer DUBOIS Philip, voornoemd, de heer
TEBLICK Luc, voornoemd en de naamloze vennootschap “Bibi Fashion”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd.
Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden, bij monde van mevrouw STEEGMANS Anouk,
voornoemd, bij mondelinge volmacht.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan iedere bestuurder, individueel handelend, met het recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten