Ondernemingsnr : 0769480412
Naam
(voluit) : Cortes-Ko
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beringersteenweg 98
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank Goddeeris, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, de dato 30 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van -de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CORTES-KO met zetel te 3520 Zonhoven,
Beringersteenweg 98en met ondernemingsnummer 0769.480.412  RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen, zodat de Raad van
Bestuur maar uit 6 bestuurders zal bestaan.
Als gevolg hiervan beslist de vergadering alinea 1 van artikel 10.1 van de statuten te wijzigen als
volgt :
“De Raad van Bestuur bestaat uit zes (6) Bestuurders. De Bestuurders worden benoemd met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de algemene vergadering, waarbij de
bestuurders als volgt worden aangesteld:
- vier (4) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Klasse A aandeelhouders (de Klasse A Bestuurders); en
- één (1) Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse
B Aandeelhouders (de Klasse B Bestuurder).”
- één (1) Bestuurder, de onafhankelijke bestuurder, zal worden benoemd in onderling overleg tussen
de Klasse A Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders.”
De vergadering stelt vast dat gezien het ontslag van de besloten vennootschap JORIS BRAMS als
bestuurder, de Raad van Bestuur reeds was samengesteld uit 6 bestuurders in plaats van 7
bestuurders en verklaart dat de hogervermelde wijziging reeds van toepassing is vanaf dit ontslag.
De vergadering stelt dan ook vast dat de beslissingen van de raad van bestuur sinds dit ontslag
rechtsgelding zijn verlopen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap Tower Consulting.
De vergadering beslist als onafhankelijke bestuurder te benoemen en dit voor een duur van zes jaar :
de besloten vennootschap INNERCOM, met zetel te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 19 bus 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0810.498.148,  met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN REMOORTEL Patrick Bernard Josephina, geboren te
Turnhout op 25 februari 1963, met rijksregisternummer 63.02.25 -037.65 wonende te 2000
Antwerpen, Bourlastraat 19 bus 18.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap INNERCOM eveneens de voorzitter van de
raad van bestuur is.
DERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om het bestuursorgaan te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren
en de instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
Luik B
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten