Ondernemingsnr : 0863 464 997
Naam
(voluit) : SPECIAL AD
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HANNAERDEN 2D, 9280 LEBBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 3 april 2025:
- Ontslag bestuurder
De heer Wim Ivens, wonende te 9280 Lebbeke, Hannaerden 2, bus D, verklaart, dat hij met onmiddellijke
ingang vanaf 3 april 2025, ontslag wenst te nemen als bestuurder van de vennootschap. De vergadering neemt
hiervan kennis en beslist dit ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent de heer Wim Ivens tevens tussentijdse kwijting voor het uitoefenen van
zijn mandaat.
- Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang vanaf heden, 3 april 2025, en voor
een onbepaalde duur:
-de BV Special Ad Holding, met zetel te 9200 Dendermonde, Kleinzand 9, met ondernemingsnummer
1021.391.192, gekend op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, hiertoe vast
vertegenwoordigd door de heer Audry Vanderstraeten, wonende te Korenwind 5, 9890 Gavere.
-de BV Special Building, met zetel te 9280 Lebbeke, Hannaerden 2, bus D, met ondernemingsnummer
0734.929.012, gekend op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, hiertoe vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Ivens, wonende te Hannaerden 2, bus D, 9280 Lebbeke.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de BV Special Ad Holding dd.
31 maart 2025, voorafgaand aan deze, om in toepassing van artikel 2:49 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Audry Vanderstraeten aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat
in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.
De BV Special Ad Holding verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Audry
Vanderstraeten, haar benoeming te aanvaarden.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de BV Special Building dd. 18
maart 2025, voorafgaand aan deze, om in toepassing van artikel 2:49 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Wim Ivens aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam
en voor haar rekening zal uitvoeren.
De BV Special Building verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Ivens, haar
benoeming te aanvaarden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 3 april 2025:
- Delegatie van bevoegdheden
De BV Special Building, met zetel te 9280 Lebbeke, Hannaerden 2, bus D, met ondernemingsnummer
0734.929.012, gekend op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, hiertoe vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Ivens, wonende te 9280 Lebbeke, Hannaerden 2, bus D, wordt hierbij
aangeduid als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 april 2025. Alle bevoegdheden
inzake het dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks
bestuur, worden daardoor overgedragen overeenkomstig de statuten.
De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening
van een gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid moet de gedelegeerd bestuurder zijn handelingen niet
met een voorafgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan besluit met unanimiteit, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap,
om de huidige zetel van de vennootschap gelegen te 9280 Lebbeke, Hannaerden 2D met onmiddellijke ingang
vanaf 3 april 2025, te verplaatsen naar volgend adres: 9200 Dendermonde, Kleinzand 9.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend om dit besluit te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke tijd aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
I alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.