Nº d'entreprise : 847 574 419
Nom
Mémoire de la radio	(en entier) :
(en abrégé) :
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Forme légale : Asbl
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Adresse complète du siège : Avenue Fructidor 82-1410 Waterloo
Obiet de l'acte : Admission de nouveaux mmebres, nomination de nouveaux
administrateurs, démission d'un membre, révocation d'un administrateur,
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transfert du siege social, modifications statutaires
Procès-verbal de l'organe d'administration de l'ASBL Mémoire de la radio
du 02 novembre 2022
Lieu : Pour des raisons sanitaires et avec l'approbation des membres présents, l'ogane d'administration
s'est tenu sur whatsapp.
Heure de début : 12h00
1.Vérification des présences
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Sont présents : Marianne De Ridder
Giles Grosjeanı
Guy Stuckers
Est absent : Charles Pirmez-Renard
2. Désignation du président et d'un.e secrétaire de séance
Giles Grosjean est désigné président de la séance
Marianne De Ridder est désignée secrétaire
3 Présentation et prise de conaissance de nouveaux membres
L'organe d'administration prend connaissance des candidatures comme membre de
Yves CASTEL
Christophe TSANTIRIS
Luis Angel GONZALEZ LOPEZ
4. Nomination de nouveaux membres
L'organe d'administration décide à l'unanimité d'accepter les candidatures comme
membre de
Yves CASTEL
Christophe TSANTIRIS
Luis Angel GONZALEZ LOPEZ
5. Démission d'un membre
L'O.A prend acte de la volonté de démissioner de l'association de Charles
PIRMEZ-RENARD
L'OA décide à l'unanimité de rétirer le titre de président de l'association à
Charles PIRMEZ-RENARD
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6 Présentation du rapport de gestion du président et des comptes
Giles Grosjean fait état de la situation de l'association et des nouveaux partenariats, des pistes de
développement sont débattues
Marianne De Ridder présente la situation financière d l'association et des comptes
7 Proposition de décharge des administrateurs
L'OA propose de donner décharge à tous les administrateurs
pour leur mandat de 2021
8 Transfert du siège social
Le siège social est transféré au 39/1 Chaussée Reine Astrid
1420 Braine l'Alleud
9. Convocation d'une assemblée générale ordinaire
L'OA décide de convoquer une assemblée générale ordinaire
avec l'ordre du jour suivant :
1. Présentation et prise de connaissance d'un ou plusieurs nouveaux membres
2. Nomination de nouveaux administrateurs
3. Proposition de révocation d'un administrateur
4. Proposition d'exclusion d'un membre Charles-PIRMEZ-RENARD
5. Approbation des comptes 2021
6. Décharges aux administrateurs
7. Proposition de modifications statutaire
L'organe d'administration demande à Giles Grosjean de convoquer une
assemblée générale ordinaire en tenant compte de la situation sanitaire liée au covid-19
Lieu : les membres présents sont d'accord pour que la réunion se tienne sur
whatApp, compte tenu de la situation sanitaire
Début : 20h00
Vérification des présences :
Sont présents
: Marianne De RIDDER, Giles GROSJEAN, Yves CASTEL, Guy STUCKENS,
: Christophe TSANTIRIS, Philippe BURY
Sont absents: Charles Pirmez-Renard, Luis Angel GONZALEZ LOPEZ
1 Désignation d'un.e président de séance et d'un.e secrétaire
Giles Grosjean est désigné président de la séance et Marianne De Ridder
secrétaire
2. Présentation et prise de connaissance d'un ou plusieurs nouveaux membres
L'assemblée prend connaissance de l'acceptation comme membres de Yves
CASTEL, Christophe TSANTIRIS, LUIS Angel GONZALES - LOPEZ et leur souhaite
la bienvenue
3 .Nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée nomme à l'unanimité comme administrateur pour une durée
indéterminée
Yves CASTEL
Christophe TSANTIRIS
LUIS Angel GONZALEZ - LOPEZ
3.Proposition de révocation d'un administrateur
L'assemblée vote à l'unanimité la révocation comme administrateur de Charles-
PIRMEZ-RENARD
4.Proposition d'exclusion d'un membre Charles-PIRMEZ-RENARD
L'assemblée vote à l'unanimité l'exclusion comme membre de Charles-
PIRMEZ-RENARD
5. approbation des comptes 2021
Présentation de la trésorière de l'état des comptes et finances de l'association
L'assemblée approuve les comptes 2021
6. décharges aux administrateurs
L'assemblé donne décharge aux administrateurs pour 2021
7. proposition de modifications statutaire
L'assemblée approuve les modifications statutaires proposées
l'article 3 remplacé par
1&#39;association à pour objet la conservation, l&#39;exploitation, la diffusion, la mise en
valeur et la mise à disposition du public d'archives radiophoniques par tous les
moyens existant ou futurs
tel que l'édition, la radiodiffusion, la vidéo, le streaming, l'internet, le podcasting
et autres sans que ceux-ci limitatifs
par archives il faut comprendre les documents écrits, sonores et visuels se
rapportant aux radios belges francophones. Pour réaliser ses buts les
administrateurs et membres mettent à disposition de l'association, à titre gratuit,
tout matériels technique, informatique, documentations, expertises et contacts
permettant de réaliser les buts selon les modalités décidées par l'organe
d'administration
Article 4 : il est ajouté
toutes personnes physique, ou morale
Article 9 il est ajouté
... et est adressée par simple lettre ou par mail , selon les circonstances la
réunion pourra se faire de manière électronique. Les modalités d'accès et de
sécurité seront indiquées dans la convocation.
L'assemblée générale prend fin à 20h45
PROCES VERBALde l'oragne d'administration de Il' ASBL Mémoire de la Radio
Du 15 décembre 2022 à 21h00
Les membres sont d'accord à l'unanimité pour que la réunion se tienne sur Whatsapp pour des
raisons sanitaires
ORDRE du jour :
Vérification des présences	1
Désignation du président et du (de la) secrétaire de séance	2.
Octroi des responsabilités au sein de l'organe d'administration	3
Gestion journalière et relations avec l'extérieur	4
Vérification des présences	1
Présents : Giles GROSJEAN
: Marianne DE RIDDER
: Guy STUCKENS
: Yves CASTEL
: Christophe TSANTIRIS)
Absent : Luis Angel GONZALES LOPEZ
2 Désignation du président et du (de la) sécrétaire de scéance
Yves CASTEL est désigné président de la séance et Marianne DE RIDDER secrétaire
3 Octroi des responsbilités au sein du de l'organe d'administration
Yves CASTEL est élu président
Marianne DE RIDDER est élue secrétaire
Giles GROSJEAN est élu Secrétaire général
4 Gestion journalière
L'OA décide que tous les pouvoirs de gestion quotidienne ou autres à tous les
niveaux et vis à vis de tous les interlocuteurs tel que banque, poste et tout autre organis
public ou privé ainsi que vis-à-vis de quelconque tiers sont donnés, avec effet immédiat, à
Marianne De RIDDER et à Giles GROSJEAN
La séance se clôture à 21h30
Giles GROSJEAN	Marianne DE RIDDER	Yves CASTEL Guy STUCKENS
Secrétaire général	Trésorière	Président	Administrateur
Christophe TSANTIRIS)
Administrateur