Ondernemingsnr : 0794417528
Naam
(voluit) : MijnPerceel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smederijstraat 32 bus unit 15
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 juli 2023, blijkt het
volgende:
1. VASTSTELLING WEBSITE
1.1. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat in het kader van artikel 2:31
WVV de Vennootschap volgende website heeft: www.mijnperceel.be
1.2. Vervolgens verklaarde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap nog niet
beschikt over een e-mailadres.
2. STOCKSPLIT
De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande honderd (100) aandelen werden gesplitst in tienduizend (10.000) nieuwe aandelen in een
verhouding van een (1) bestaande aandeel tegen honderd (100) nieuwe aandelen.
3. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met
toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop besloten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde
verslag.
4. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), die
werd geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal drieduizend
zevenhonderdvijftig (3.750) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van tachtig euro (€ 80,00) per
nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van driehonderdduizend euro (€
300.000,00) gerealiseerd is en dat alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
5. WIJZIGING ARTIKEL 5
Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend zevenhonderdvijftig (13.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
6. WIJZIGING ARTIKEL 9
De vergadering besliste dat de regeling inzake de overdracht van aandelen in lijn zal worden
gebracht met de bepalingen dienaangaande in een aandeelhoudersovereenkomst de dato 7 juli
2023, opgesteld in het Nederlands en afgesloten tussen de aandeelhouders (met inbegrip van de
investeerders, zijnde de onderschrijvers van de bijkomende inbrengen), zoals van tijd tot tijd
gewijzigd (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst” genoemd).
Artikel 9 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van de aandelen, alsook andere effecten, wordt geregeld door een
aandeelhoudersovereenkomst de dato 7 juli 2023, opgesteld in het Nederlands en afgesloten tussen
de aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”
7. WIJZIGING ARTIKELEN 10 EN 11
Vervolgens besliste de vergadering dat de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan,
alsook van de regeling inzake de bevoegdheden van de bestuurders (met inbegrip van de interne
beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid), in lijn zal worden gebracht
met de bepalingen dienaangaande in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 10 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) bestuurders die een college vormen, en die natuurlijke
of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende
voordrachtregeling:
- één (1) bestuurder (A-bestuurder) zal door de algemene vergadering van aandeelhouders gekozen
worden uit een lijst die ingediend kan worden door de aandeelhouder en zolang hij aandeelhouder is,
de heer SEBRECHTS Hans, geboren te Malle op 23 november 1989, wonende te 2980 Zoersel,
Kasteeldreef 3;
- één (1) bestuurder (A-bestuurder) zal door de algemene vergadering van aandeelhouders gekozen
worden uit een lijst die ingediend kan worden door de aandeelhouder en zolang hij aandeelhouder is,
de heer DE KEIRSMAEKER Björn Anna Michaël, geboren te Schoten op 7 juli 1977, wonende te
2960 Brecht, Fazantenhoek 11;
- één (1) bestuurder (B-bestuurder) zal door de algemene vergadering van aandeelhouders dienen
gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de volgende aandeelhouders gezamenlijk dient
ingediend te worden, te weten:
a) de heer DECORTE Michel Georges Guy, geboren te Antwerpen op 21 maart 1955, wonende te
2950 Kapellen, Asterlaan 15;
b) de heer MISSIAEN Thijs Jozef, geboren te Ieper op 9 april 1985, wonende te 9030 Gent,
Broekstraat 6; en
c) de heer VAN MALDEREN Vincent, geboren te Dendermonde op 29 oktober 1988, wonende te
2018 Antwerpen, Boudewijnsstraat 36.
Deze lijst van de B-bestuurder wordt ingediend door de voornoemde drie (3) aandeelhouders zolang
zij aandeelhouder zijn en desgevallend enkel nog door zij die aandeelhouder zijn/is.
Deze lijst(en) dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet
besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door de aandeelhouder(s) die
gerechtigd is/zijn een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door de
aandeelhouders die gerechtigd zijn een B-bestuurder voor te dragen, zal de vergadering dienen te
kiezen uit de lijst ondertekend door de houder van de meeste aandelen tussen hen. Indien er aldus
meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit
deze lijsten.
Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door de aandeelhouder(s) die gerechtigd is/zijn
een lijst in te dienen, is de vergadering vrij te kiezen en wordt of worden de gekozen bestuurder(s)
geacht verkozen te zijn op voordracht van de aandeelhouder(s) die gerechtigd is/zijn een lijst in te
dienen en die geen of geen geldige lijst indiende(n).
Wanneer een bestuurder A of B vrij wordt gekozen bij gebreke aan een geldige lijst, dan behouden
de aandeelhouder(s) die gerechtigd is/zijn een lijst in te dienen en die geen of geen geldige lijst
indienden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het aantal
aandelen dat zij bezitten, in voorkomend geval het recht hebben om het bestuursorgaan te
verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de
algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in
zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze
aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
Ook ingeval van coöptatie zal het bestuursorgaan, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die de bestuurder voordroeg(en) wiens
mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met
kandidaat-bestuurders het bestuursorgaan niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van
bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval
voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van het
bestuursorgaan die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke klasse van
aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.”
Artikel 11 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit
collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling
onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Voor de hiernavolgende beslissingen (de “Sleutelbeslissingen Bestuur”) is het steeds vereist dat de
B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is én is steeds de instemming vereist van de B-
Bestuurder:
                1.  Het vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten (waarvan de goedkeuring
niet redelijkerwijs zal worden geweigerd indien in lijn met het Business Plan);
                2.  Beslissing tot goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en de ontwerp
resultaatsbestemming van de Vennootschap;
                3.  Beslissing tot betaling van enig dividend of andere vorm van winstuitkering;
                4.  Aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel toekomstige)
dochtervennootschappen);
                5.  Verlenen/vervreemden van (exclusief gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap (en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in
de normale, gewoonlijke, bedrijfsvoering van de vennootschap;
                6.  Operationele investeringen en verplichtingen, zoals lange termijn huur of leasing, van
meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per transactie;
                7.  Openen van nieuwe vestigingen op nieuwe locaties;
                8.  Het nemen van participaties in en/of het uitvoeren van overnames van entiteiten;
                9.  Het afsluiten van transacties tussen de vennootschap en één van de vennootschappen,
in welke een bestuurder een controlerend belang heeft, dat bijgevolg potentieel tot een
belangenconflict zou kunnen leiden.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
door twee bestuurders samen optredend voor alle handelingen.
8. (HER)BENOEMING (BIJKOMENDE) NIET-STATUTAIRE BESTUURDER MET VASTSTELLING
VAN BEZOLDIGING
Tot (bijkomende) nietstatutaire bestuurder(s) voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar,
werden (her)benoemd met inachtneming van de voordrachtregeling in artikel 10 van de statuten, te
weten:
A-bestuurder verkozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouder de heer SEBRECHTS
Hans:
1/ de besloten vennootschap “One Office” (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0669.566.056, met zetel te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 3, die heeft aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer SEBRECHTS Hans, geboren te
Malle op 23 november 1989, wonende te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 3;
A-bestuurder verkozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouder de heer DE
KEIRSMAEKER Björn:
2/ de besloten vennootschap “EXCIS SERVICES” rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0481.957.822, met zetel te 2960 Brecht, Fazantenhoek 11, die heeft aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer DE KEIRSMAEKER Björn Anna
Michaël, geboren te Schoten op 7 juli 1977, wonende te 2960 Brecht, Fazantenhoek 11.
B-bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) voorgedragen door de aandeelhouders de heer DECORTE
Michel, de heer MISSIAEN Thijs en de heer VAN MALDEREN Vincent:
3/ de heer VAN MALDEREN Vincent, geboren te Dendermonde op 29 oktober 1988, wonende te
2018 Antwerpen, Boudewijnsstraat 36.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)