N° d'entreprise : 0554903247
Nom
(en entier) : GILOPS SHOP'S
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Dossay 2
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
D'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire de résidence à Liège (2e canton), associé
de la SRL « NOTABIS », dont le siège est établi à 4000 Liège, Place de Bronckart, 17, le 25 juin
2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GILOPS
SHOP’S », ayant son siège à 4020 Liège, rue du Dossay, 2.
TVA BE 0554.903.247 – RPM LIEGE (Division Liège)
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
I- Modification de l’exercice social, prolongement de l’exercice social en cours, et modification de la
date de l’assemblée générale – Modification des statuts en conséquence
I. L’assemblée décide de modifier l’exercice social, et de le faire dès lors courir du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.
II. L’assemblée décide dès lors de prolonger l’exercice social en cours devant se terminer le 30
septembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024. L’exercice social suivant courra dès lors du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2025, et ainsi de suite.
III. L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et de la prévoir au
premier vendredi du mois de juin à 9h30 de chaque année.
IV. a. L’assemblée décide de remplacer l’article 24 des statuts par le texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin à 9h30.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être dans un délai de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant
ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué
dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales et
pourront notamment être effectuées par email.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
b. L’assemblée décide de remplacer l’article 35 des statuts par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Le trente et un décembre de chaque année, l’organe d'administration dresse un inventaire et établit
les comptes annuels conformément à la loi. »
II- Démissions – nominations
L’assemblée met fin au mandat des administrateurs en place, à compter du 4 juin 2024.
L’assemblée choisit l’OPTION UN, soit l’administration par un administrateur unique.
L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur unique, pour une durée illimitée, à compter du 4
juin 2024 :
La société anonyme « GILOPS GROUP », ayant son siège à 4020 Bressoux, rue du Dossay, 2, TVA
BE 0402.942.057 – RPM LIEGE (Division Liège), laquelle a pour représentant permanent Monsieur
LOVERIX Frédérique, domicilié à 4690 Bassenge, rue Guizette, 15.
Son mandat sera rémunéré suivant décision de l’assemblée.
L’assemblée décide de nommer comme représentant permanent de la société, au cas où cette
dernière serait nommée administrateur d’une autre société : Monsieur LOVERIX Frédérique et, à titre
suppléant, Monsieur UHODA Stephan.
VOTES
Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphane DELANGE
Notaire