Ondernemingsnr : 0633894604
Naam
(voluit) : SAVICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel De Brouckerestraat 25
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op drieëntwintig juni
tweeduizend éénentwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SAVICOM”, waarvan
de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Karel De Brouckerestraat 25 en met ondernemingsnummer
0633.894.604, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op
14 juli 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2015 onder nummer
15312293, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SAVICOM”.
Luik B
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap
en/of haar medewerkers en/of fysische- of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft,
het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, en dit voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Management, consultancy en dienstverlening in de meeste ruime zin van het woord; het verstrekken
van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en uitbating van
ondernemingen of dienstverlenende ondernemingen; het verrichten van administratieve
dienstverlening en ondersteunende activiteiten in de meeste ruimste zin van het woord;
Handel, handelsagentuur en handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord en onder meer,
zonder dat deze lijst limitatief is, in hout en bouwmaterialen; verf en vernis; sanitaire artikelen;
meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; audio- en videoapparatuur, fotografische en
cinematografische apparaten en optische artikelen; textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren; in
goederen (algemeen assortiment), verbruikbare en niet-verbruikbare goederen al dan niet voor
consumptie van mens en/of dier; tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding, behang en
gordijnen; elektrische (huishoud)apparaten; verlichting(s) benodigdheden; inbouwkeukens; glas-,
porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk; muziekinstrumenten; geschenken m.b.t. de woninginrichting; boeken, kranten
en tijdschriften; kantoorbehoeften; CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes,
enz.; sportartikelen; kampeerartikelen; (inclusief tenten); spellen en speelgoed; nieuwe en
tweedehands boven- en onderkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding en
andere kledij, onder meer ondergoed) voor kinderen en volwassenen, voor dames en heren;
babyartikelen; kinderwagens; tweedehandsgoederen en antiek/kunst; groot- en detailhandel via
postorderbedrijven of via internet; directe verkoop via televisie, radio of per telefoon; distributie en
aflevering van poststukken.
Het ontvangen van commissies als tussenpersoon in de handel onder meer op het gebied van
reclame, marketing en verkoop.
Exploitatie van en handel in onroerend goed; handel in eigen onroerend goed; verkoop van eigen
handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname); verhuur en exploitatie van eigen,
vreemd of geleased onroerend goed; verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel of
niet-residentieel onroerend goed, inclusief of exclusief terreinen en gronden; verkopen en verhuren
van (niet) residentiële gebouwen, ook indien
bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
De vennootschap mag alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium uitoefenen en onder meer – (on)roerende goederen aanwerven, laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen,
verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog
op beheer, wederbelegging en opbrengst, al dan niet door de belegging van beschikbare middelen in
alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en
dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
De vennootschap mag haar voorwerp in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar vennoten en derden, zowel
privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, uitoefenen.
De vennootschap mag alle handelsfondsen aangaan of uitbaten en alle octrooien, licenties en
fabrieksmerken aan- of verkopen en huren of verhuren, commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt zonder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag in haar eigen voordeel alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
Luik B
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht is enkel geldig voor één specifieke algemene vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem is enkel geldig voor één specifieke algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
volgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DEFAUW Sandy Robert, geboren te Roeselare op 16 augustus 1973, wonend te 8800
Roeselare, Karel De Brouckerestraat 25;
De algemene vergadering besluit tevens tot de benoeming van:
- Mevrouw DECIN Veronique Shirley Mariette, geboren te Roeselare op 12 april 1973, wonende te
8800 Roeselare, Karel De Brouckerestraat 25, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Karel
De Brouckerestraat 25.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap de volgende is:
info@savicom.be.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap de volgende is: http://www.
savicom.be.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan machtiging te geven
om voorgaande beslissingen uit te voeren.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap “GEFIBO”, met zetel te
8760 Meulebeke, Krinkelstraat 9, BTW BE 0474.016.927, RPR Gent afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, zijnde de heer LECAT Geert, met de bevoegdheid om
alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de gegevens van de
vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien
einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris, en/of medewerker van
de besloten vennootschap “Notaris Caroline Vanlerberghe”, om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten