Ondernemingsnr : 0847555514
Naam
(voluit) : Antwerp Real Estate Services
(verkort) : ARES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 9
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 21 december 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ANTWERP REAL ESTATE SERVICES”, afgekort “ARES”, met zetel te 2340 Beerse,
Gemeenteplein 9, BTW BE 0847.555.514 RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
beslissingen genomen heeft:
- Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteiten:
De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben :
- de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van publieke inrichtingen zoals cafés,
hotels, restaurants, frituren, vertoningszalen, danszalen en alle ontspannings en
vermakelijkheidsinstellingen en alle andere horeca inrichtingen
- het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard zoals concerten, zangoptredens, ballet, dans, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows
- het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden,
hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddelingen van gerants of andere derden, werkend voor rekening
van een vennootschap.
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in en uitvoer en de groot- en
kleinhandel in alle bieren, waters, limonades, zwakke en sterke alcoholische dranken, wijnen, koffies,
thee, fruitsappen en andere voedingswaren en huishoudelijke artikelen, chips, nootjes en dergelijke,
alsook in alle grondstoffen en bijproducten dienende tot of voortvloeiende uit de vervaardiging ervan
of eenvoudig verband houdende met de omschreven werkzaamheden.
- Zij heeft ook tot voorwerp de handel in en het plaatsen van koelkasten, automaten, biljarts,
cafémeubelen en andere materialen voor en in cafés.
- De levering van bijkomende diensten tot voornoemde activiteiten en in het algemeen alle
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard en alle nodige verbintenissen
aangaan.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
Luik B
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “ANTWERP REAL ESTATE SERVICES”, afgekort “ARES”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een studie- en landmetersbureau in de meest ruime zin van het woord;
- het opmaken en uitvoeren van:
* opmetingen, afpalingen, uitzetten van grenzen en constructies, verdelingen, verkavelingen;
* (gerechtelijke) expertises, plaatsbeschrijvingen en schattingen van onroerende goederen;
* allerhande topografische en landmeetkundige werkzaamheden in de meest ruime zin en in het
bijzonder deze gestipuleerd in artikel achttien van het Koninklijk Besluit van 15 december 2005 tot
vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (BS 25 januari
2006);
* het opmaken en tekenen van plannen allerhande, zoals onder meer verkavelingsplannen,
structuurplannen, inrichtingsplannen, masterplannen, rooilijnplannen, in de meest ruime zin;
* studies, ontwerpen en aanverwante documenten inzake infrastructuurwerken in de meest ruime zin,
zoals onder meer wegenontwerpen, rioleringsontwerpen, inrichten van groene zones en publieke
ruimten, saneringsplannen, terreinaanlegwerken, allen met inbegrip van controle en opvolging van
voormelde werken;
Al het voorgaande zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- makelaardij in onroerende goederen;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- het voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van alle soorten bouw en verkavelingsprojecten;
- de afbraak, de bouw, de verbouw, het laten bouwen en de renovatie van gebouwen;
- het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot rioleringen, wegenis, kunstwerken, gebouwen, hun samenstellende delen en alle
performanties ervan;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van bouwkundige
adviezen, het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.), het uitvoeren
van technische studies, de uitwerking van projecten op gebied van residentiële, burgerlijke en
utiliteitsbouw, en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband
staan;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het
algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Luik B
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het waarnemen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- de vennootschap mag zich mits vergoeding borg stellen voor ondernemingen of derden waarmee
een juridische of een commerciële band bestaat;
- de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderneming in het algemeen en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben :
- de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van publieke inrichtingen zoals cafés,
hotels, restaurants, frituren, vertoningszalen, danszalen en alle ontspannings en
vermakelijkheidsinstellingen en alle andere horeca inrichtingen
- het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard zoals concerten, zangoptredens, ballet, dans, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows
- het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden,
hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddelingen van gerants of andere derden, werkend voor rekening
van een vennootschap.
- de vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in en uitvoer en de groot- en
kleinhandel in alle bieren, waters, limonades, zwakke en sterke alcoholische dranken, wijnen, koffies,
thee, fruitsappen en andere voedingswaren en huishoudelijke artikelen, chips, nootjes en dergelijke,
alsook in alle grondstoffen en bijproducten dienende tot of voortvloeiende uit de vervaardiging ervan
of eenvoudig verband houdende met de omschreven werkzaamheden.
- zij heeft ook tot voorwerp de handel in en het plaatsen van koelkasten, automaten, biljarts,
cafémeubelen en andere materialen voor en in cafés.
- de levering van bijkomende diensten tot voornoemde activiteiten en in het algemeen alle activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard en alle nodige verbintenissen
aangaan.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormeld voorwerp verband houden of van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij zal mogen deelnemen in en aan de
bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant
voorwerp, en dit door inbreng van participatie, opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle derden.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
Luik B
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning en/of attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet
voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen
en/of attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2. Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene verga-dering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-deling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de ver-tegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
-  Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, de heer Joossens, Dries Carolus Maria,
wonende te 2340 Beerse, Gemeenteplein 8 en verlening van kwijting voor het door hem gevoerde
beleid.
Wordt herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 21 december
2022, de heer Joossens Dries, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn
mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“Boekhouding & Bedrijfsconsult”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten , door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).