Ondernemingsnr : 0830705129
Naam
(voluit) : SHI INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Madeliefjeslaan 8
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 31/03/2023.
 
De algemene vergadering heeft besloten de vennootschap om te vormen van een commanditaire
vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap, en heeft hiertoe volgende beslissing
genomen:
“De voorzitter verklaart dat het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap op
aandelen tot een besloten vennootschap wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan
waarin een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2022,
opgenomen is, waarover verslag werd uitgebracht op 31 maart 2023 door BV GROUPE AUDIT
BELGIUM, met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
vertegenwoordigd door Werner Claeys, bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, waarin
deze over deze staat verslag uitbrengt en inzonderheid vermeldt of het nettoactief is
overgewaardeerd. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de commanditaire
vennootschap «SHI INVEST» in een besloten vennootschap verklaart ondergetekende, het
bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS,
bedrijfsrevisor, dat:
 Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
 Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief, in alle materieel belang
zijnde aspecten, overgewaardeerd is.
 Het nettoactief van de vennootschap (-) 271.518,54 EUR kleiner is dan het in de staat van activa en
passiva opgenomen onbeschikbare inbreng. Het nettoactief is echter groter dan de in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste inbreng.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de CommV «SHI INVEST» en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Luik B
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 31 maart 2023
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering bevestigt dat zij de beide verslagen binnen de wettelijke termijn heeft
ontvangen en dat zij er kennis van genomen heeft.
De vergadering besluit om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, onder
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statuten.”
 
Verder heeft de algemene vergadering besloten nieuwe statuten van besloten vennootschap aan te
nemen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en heeft de
volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “SHI INVEST”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3080 Tervuren, Madeliefjeslaan 8.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting:
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering
stelde vast dat er geen wettelijke reserve is.
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: de algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerders vast en benoemde
hen opnieuw als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
a) de heer SCHREURS, Carlo Jean, wonende te 3080 Tervuren, Madeliefjeslaan 8;
b) mevrouw HENDERICKX, Mia Frieda Irène, wonende te 3080 Tervuren, Madeliefjeslaan 8.
Luik B
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren en/of het coördineren van algemene aanne-min-gen of het laten uitvoeren door derden
met het oog op de verkoop; het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de
versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertise en het reinigen en/of herstellen van alle
hoege-naamde onroerende goederen, parken en beplantingen; de studie en uitvoering van
thermische en akoestische isolatiewerken; de coördinatie van alle onderaannemingen, het
aannemen en uit-voeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terras-sen en patio's,
timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswan-den en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen als met
niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en
faïencewerken, plafonnerings- en cementeringswerken, beglazingswerken, sani-taire installa-ties en
onderhoudswerken; warmte-installaties, koude-installa-ties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale instal-laties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren en recupereren van
warmte en/of koude en/of elek-triciteit; gevel-reinigingswerken, het leveren en/of het plaat-sen van
rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklas-seerde en niet-
geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parket-
werken, alle elektrici-teitswerken, zowel huishoudelijk als binnenhuis en nij-ver-heidsinstallaties, alle
binnenhuis inrich-tings- en versie-ringswerken.
Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speel-tuinen, pretparken en dies meer; het graven en/of nivelleren van gronden,
terreinen, bouwplaatsen en waterlopen; het drai-neren en/of bevloeien van gronden, terreinen,
bouwplaatsen, akkers en sportvelden; het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen
constructies, zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen; het ontwerpen en uitvoeren
van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel indus-triële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publie-ke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader van de diensten die betrekking hebben op de techniek, het
beheer, de bewaking, de bescherming, de veilig-heid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten, die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruik-te producten zowel als de installaties,
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van standen voor beurzen in
binnen- en buitenland.
De in- en de uitvoer, de aan- en de verkoop, de huur en de verhuring, en in 't algemeen de groot- en
de kleinhandel in alle producten, materialen en toestellen noodzakelijk of nuttig voor het uitvoeren
van de werkzaamheden waarvan hierbo-ven sprake.
Het vervoeren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees,
vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen en bouw- en
installatiematerialen.
Alle schattingen en alle deskundige onderzoeken, van welke aard ook, op tegenspraak of niet,
evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien, en alle
werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, ingenieur bouwkunde, van schatter
van onroerende goederen; de vennoot-schap zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige,
fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand,
diefstal, winstderving, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoe-ren onder welke vorm ook, handelen als
technisch raadgever inzake onroerende goederen.
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle mogelijke
diensten, zowel intellectue-le als technische, verlenen aan industriële bedrijven, met onder andere
het geven van advies inzake beheer, organisatie en coördinatie; het fungeren als studiecentrum met
betrekking tot beheer, organisatie en coördinatie.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en groten-deels bestaan-de uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
Luik B
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard ver-richten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleve-rings-bedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopenin-gen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tus-sen-komst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of onder-ne-mingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastre-ven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbe-drijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: de tweede vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering gaf volmacht aan FAKTS te 1750 Lennik, Assesteenweg
199, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de
BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket, het
verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de wijzigingen van
aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het
UBO te doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte en de volmachten;
    •  verslag bestuurder;
    •  verslag bedrijfsrevisor;
    •  de gecoördineerde statuten.