N° d'entreprise : 1010 656 559
Nom
(en entier) : ADG Finances
(en abrégé) :
Forme légale : SNC
Adresse complète du siège : Rue de la Cambre, 22/ 25 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : DISSOLUTION - MISE EN LIQUIDATION - NOMINATION D'UN
LIQUIDATEUR
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 décembre 2024
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes :
Dissolution
L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Prise de connaissance de la démission des administrateurs
L'assemblée prend connaissance du fait que suite à la décision de dissolution de la société qui précède, les
administrateurs suivants sont de plein droit démissionnaire :
1.Monsieur De Greef André, NN 53.12.22-003.49, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue de la
Cambre 22 bte 25,
Nomination du liquidateur - Rémunération
L'assemblée décide de nommer un liquidateur.
Elle nomme comme liquidateur 1.Monsieur De Greef André, NN 53.12.22-003.49, domicilié à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, Rue de la Cambre 22 bte 25.
L'assemblée décide que le liquidateur exercera son mandat gratuitement.
L'assemblée donne tous les pouvoirs au liquidateur ci-avant nommé. L'assemblée décide que, le cas
échéant, dans cette requête peut également être demandée la confirmation des actes que le liquidateur
aurait éventuellement accomplis en sa qualité de liquidateur.
Pouvoirs du liquidateur
L'assemblée fixe les pouvoirs du liquidateur comme suit:
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 2:87 et suivants du Code des
Sociétés et des Associations.
Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 2:88 du Code des Sociétés et des Associations, avec
l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. A moins de délégation
spéciale, la société est valablement représentée pour tous actes par le liquidateur.
Procuration pour la Banque Carrefour des Entreprises et l'administration de TVA
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la FIDUCIAIRE DIGITALE SRL, représentée par Monsieur
Meurmans Benoît et Monsieur Nicolas Widar, ayant son siège Boulevard du Souverain 68 à 1170 Bruxelles,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans
la Banque Carrefour des Entreprises
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité des voix.
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 décembre
2024
Après délibération, les résolutions relatives aux points de l'ordre du jour sont prises comme suit:	:
1. Après examen, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale approuve sans réserve les
comptes annuels de liquidation de l'exercice clôturé le 30/11/2024 ;
2. Le liquidateur a établi que la liquidation est clôturée comme bénéficiaire, mais uniquement envers les
associés. Il a donc établi le plan de distribution.
3. Le président présente le rapport chiffré du liquidateur ainsi que les comptes en vue de la clôture de la
liquidation de la société et pièces s'y rapportant. Les actionnaires déclarent avoir pu revoir le rapport ainsi
que les comptes, L'assemblée n'a pas de remarques à formuler sur ce rapport.
4. Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve
ni restriction, à Monsieur André De Greef pour l'exercice de son mandat de liquidateur et acte la cessation
de fonction de celui-ci.
5. L'assemblée prononce, la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé définitivement
d'exister à compter d'aujourd'hui.
6. L'assemblée décide que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et	conservés
durant cinq ans à l'adresse suivante : Rue de la Cambre 22/25 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
L'assemblée confère tous pouvoirs à La Fiduciaire Digitale SRL représentée par Meurmans Benoît et
Monsieur Nicolas Widar, avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités requises auprès de
l'administration de la TVA, du registre des personnes morales, de la Banque-Carrefour des Entreprises et
des guichets d'entreprises.