Ondernemingsnr : 0451688814
Naam
(voluit) : HERMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 336
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“HERMA”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 336
ondernemingsnummer BE 0451.688.814
 
Omzetting BVBA in BV met UITBREIDING VOOrWERP EN aanneming nieuwe statuten
 
Het jaar tweeduizend twintig.
Op vijftien december.
Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HERMA”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 336 en met ondernemingsnummer BE 0451.688.814.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Van Hoof René te Sint-Truiden op
twintig december negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zevenentwintig januari negentienhonderd vierennegentig onder nummer 1994-01-
27/651.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Van Hoof Philippe te Sint-
Truiden op twee augustus tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op dertig augustus tweeduizend twee onder nummer 20020830-16 en voor het laatst bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Van Hoof Philippe te Sint-Truiden op drieëntwintig december
tweeduizend vijftien bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien januari
tweeduizend zestien onder nummer 16007173.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0451.688.814.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
    1.  SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om acht uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Bart
VRIJDAGHS, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
(…)
Hetzij in totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Luik B
Bestuurder
De nagemelde bestuurder, benoemd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23
oktober 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 december daarna
onder nummer 07173545, is aanwezig:
De heer VRIJDAGHS Bart Celine Gaston, geboren te Sint-Truiden op veertien augustus
negentienhonderd zeventig, rijksregisternummer (…), wonende te 3803 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 336/0001.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
    1.  Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van de bestuurder i.v.m. de uitbreiding van het doel (voorwerp) van de
vennootschap.
    2.  Besluit tot wijziging van het doel (voorwerp) en aanpassing van artikel drie van de nieuw aan te
nemen statuten.
    3.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    4.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    7.  Ontslag zaakvoerder en Benoeming bestuurder(s).
    8.  Adres van de zetel.
    9.  Website en e-mailadres.
    10.  Bijzondere volmacht.
    1.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en de wijziging van het
voorwerp, voor welk agendapunt vier/vijfden van de stemmen moet worden bekomen om te worden
aanvaard.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
    1.  AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
Luik B
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAG UITBREIDNG DOEL / VOORWERP
Na lezing van het verslag van de bestuurder overeenkomstig de bepaling van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering eenparig tot de uitbreiding
van het doel in de huidige statuten van de vennootschap met volgende activiteiten:
“
10. Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens;
11. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s van personenvervoer;
12. Verhuur en lease van personenwagens en lichte bestelwagens;
13. Verhuur en lease van caravans en mobilhomes.
14. Het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, in de meest ruime
zin van het woord, dit zowel in het binnenland als in het buitenland
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  Uitbating frituur (inhoudende onder meer de aankoop van aardappelen, oliën, vetten,
grondstoffen, specerijen, sausen, toebehoren en materieel, de verkoop van frieten, vleesgerechten,
sauzen, snacks enzovoort), restaurants, snackbars, sandwichbars, tearooms, verbruiksalons,
ijssalons, brasseries, cafés, traiteurdienst, tavernes, verkoop aan de toog of via telefoon, fax,
internet, van eetwaren en dranken; en dit alles in de ruimste zin van het woord; frietkramen,
hotdogstalletjes, snackbar, sandwich-bar, enzovoort;
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuring, in- en uitvoer van alle producten,
goederen en diensten die met het voorgaande verband houden;
    •  De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse gebruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof en dewelke aangeboden
worden in cafetaria’s, tearooms, ijssalons, snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, in frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen, enzovoort, meer bepaald:
-de in frituurvet of olie bereide frieten, aardappelen en gerechten die volledig klaar voor dergelijke
bereiding worden ingekocht;
-het zelfbereide stoofvlees, goulash en gehaktballetjes in tomatensaus; -het opdienen van sauzen en
specerijen; -het snijden of toevoegen van uit conversen van uien, komkommers, augurken;
-het serveren van conserven van mosselen, koude gekookte worsten, rolmops, hardgekookte eieren;
-het bereiden en opdienen van soepen, croques en andere toasten van allerlei aard, kroketten
(uitgezonderd aardappelkroketten), bloedworsten en witte worden, satés, belegde broodjes,
croissants, deegwaren, pizza’s, quiches of andere hartige taarten, koude salades, koude
vleesschotels, bereide eieren dit alles uitsluitend geserveerd met brood;
-het serveren van nagerechten (pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts, milkshakes).
    •  Creatie van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden;
    •  De groot- en kleinhandel, import en export van alcoholische en niet alcoholische dranken;
    •  De bereiding, de groot- en kleinhandel, import en export in voedingswaren zoals onder meer
warme en koude gerechten, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, rookwaren en aanverwante
artikelen;
    •  Het verzorgen en organiseren van evenementen op publieke en prive-aangelegenheden, zoals
onder meer trouwfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten, recepties, party’s en dergelijke;
    •  Catering;
    •  De praktische organisatie, uitvoering en controle van de werkzaamheden;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle dranken en
voedingswaren, streekproducten en alles wat ermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.”
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel te schrappen en een
nieuw doel (voorwerp) aan te nemen dat in artikel 3 van de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden
als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De uitvoering van alle wegeniswerken, bouwwerken, enz.., het aannemen van alle
Luik B
wegeniswerken, handel in alle soorten van materialen en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staat, in de ruimste betekenis van het woord.
    2.  De onderneming van private en openbare werken voor grond- en rioleringswerken; voor grote
irrigatiewerken en regeling van waterlopen; voor draineringswerken, voor de uitbating van
zandgroeven en stortplaatsen; voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; voor het
aanleggen van parkeerterreinen en vijvers, speeltuinen en sportvelden, evenals van parken en
tuinen; voor het plaatsen van afsluitingen; voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
evenals het effenen van het terrein en het wegvoeren van het puin, de levering en het vervoer in de
breedste zin van de materialen nodig voor de uitvoering van voormelde werken.
    3.  Het uitoefenen van de functie van bouwpromotor in de ruimste zin van het woord.
    4.  Tussenpersoon in de handel van alle producten en materialen aanverwant aan de bouwsector
en dit in de meest brede betekenis en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
    5.  Het realiseren van immobiliënprojecten onder andere de voorbereiding, de uitwerking en de
promoties van immobiliënprojecten, samenvattend alles wat samenhangt met immobiliënprojecten in
de ruimste betekenis en verder het kopen, bouwen, verkopen en verhuren van onroerende goederen.
    6.  Algemene bouwonderneming al of niet in coördinatie met onderaannemers; alle activiteiten
waar een vestigingsattest of vergunning voor vereist is worden al dan niet in onderaanneming
uitgevoerd, zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of vergunning beschikt.
- metsel- en betonwerken;
- bouwen van stellingen, alsmede invoegen en reinigen van gevels. Leggen van chapes en betonnen
ondervloeren;
- bouwen van veranda's en pergola's;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- onderneming voor het plaatsen van ventilators, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
- onderneming voor sanitaire inrichtingen, keukens en keukeninrichtingen, gasverwarming, en lood-
en zinkwerk;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerken;
- onderneming voor elektriciteitswerken.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
    1.  Uitvoeren van restauratie- en renovatiewerken van gebouwen.
    2.  Import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle producten aanverwant aan de
bouwsector in de meest ruime betekenis van het woord.
    3.  Frituuruitbating langs openbare weg: frites met vlees- en visbereidingen, belegde broodjes,
snacks en bijhorend sausen, verkoop van dranken minder dan 22° alc.
10. Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens;
11. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s van personenvervoer;
12. Verhuur en lease van personenwagens en lichte bestelwagens;
13. Verhuur en lease van caravans en mobilhomes.
14. Het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, in de meest ruime
zin van het woord, dit zowel in het binnenland als in het buitenland
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  Uitbating frituur (inhoudende onder meer de aankoop van aardappelen, oliën, vetten,
grondstoffen, specerijen, sausen, toebehoren en materieel, de verkoop van frieten, vleesgerechten,
sauzen, snacks enzovoort), restaurants, snackbars, sandwichbars, tearooms, verbruiksalons,
ijssalons, brasseries, cafés, traiteurdienst, tavernes, verkoop aan de toog of via telefoon, fax,
internet, van eetwaren en dranken; en dit alles in de ruimste zin van het woord; *frietkramen,
hotdogstalletjes, snackbar, sandwich-bar, enzovoort;
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuring, in- en uitvoer van alle producten,
goederen en diensten die met het voorgaande verband houden;
    •  De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse gebruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof en dewelke aangeboden
worden in cafetaria’s, tearooms, ijssalons, snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, in frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen, enzovoort, meer bepaald:
-de in frituurvet of olie bereide frieten, aardappelen en gerechten die volledig klaar voor dergelijke
bereiding worden ingekocht;
Luik B
-het zelfbereide stoofvlees, goulash en gehaktballetjes in tomatensaus; -het opdienen van sauzen en
specerijen; -het snijden of toevoegen van uit conversen van uien, komkommers, augurken;
-het serveren van conserven van mosselen, koude gekookte worsten, rolmops, hardgekookte eieren;
-het bereiden en opdienen van soepen, croques en andere toasten van allerlei aard, kroketten
(uitgezonderd aardappelkroketten), bloedworsten en witte worden, satés, belegde broodjes,
croissants, deegwaren, pizza’s, quiches of andere hartige taarten, koude salades, koude
vleesschotels, bereide eieren dit alles uitsluitend geserveerd met brood;
-het serveren van nagerechten (pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts, milkshakes).
    •  Creatie van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden;
    •  De groot- en kleinhandel, import en export van alcoholische en niet alcoholische dranken;
    •  De bereiding, de groot- en kleinhandel, import en export in voedingswaren zoals onder meer
warme en koude gerechten, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, rookwaren en aanverwante
artikelen;
    •  Het verzorgen en organiseren van evenementen op publieke en prive-aangelegenheden, zoals
onder meer trouwfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten, recepties, party’s en dergelijke;
    •  Catering;
    •  De praktische organisatie, uitvoering en controle van de werkzaamheden;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle dranken en
voedingswaren, streekproducten en alles wat ermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.
Bovendien zal de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende operaties mogen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van dien aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende
en financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
De vennootschap zal daarenboven door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig analoog of bijbehorend doel nastreven of die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT – OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 1.859,20 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen tot volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege gevormde
‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te
worden in de statuten en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor
toekomstige uitkering mits in acht neming alsdan van de wettelijke bepalingen en procedures
dienaangaande.
 
VIJFDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in
de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het besluit tot wijziging van het voorwerp, zoals hierboven
Luik B
werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HERMA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De uitvoering van alle wegeniswerken, bouwwerken, enz.., het aannemen van alle
wegeniswerken, handel in alle soorten van materialen en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staat, in de ruimste betekenis van het woord.
    2.  De onderneming van private en openbare werken voor grond- en rioleringswerken; voor grote
irrigatiewerken en regeling van waterlopen; voor draineringswerken, voor de uitbating van
zandgroeven en stortplaatsen; voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; voor het
aanleggen van parkeerterreinen en vijvers, speeltuinen en sportvelden, evenals van parken en
tuinen; voor het plaatsen van afsluitingen; voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
evenals het effenen van het terrein en het wegvoeren van het puin, de levering en het vervoer in de
breedste zin van de materialen nodig voor de uitvoering van voormelde werken.
    3.  Het uitoefenen van de functie van bouwpromotor in de ruimste zin van het woord.
    4.  Tussenpersoon in de handel van alle producten en materialen aanverwant aan de bouwsector
en dit in de meest brede betekenis en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
    5.  Het realiseren van immobiliënprojecten onder andere de voorbereiding, de uitwerking en de
promoties van immobiliënprojecten, samenvattend alles wat samenhangt met immobiliënprojecten in
de ruimste betekenis en verder het kopen, bouwen, verkopen en verhuren van onroerende goederen.
    6.  Algemene bouwonderneming al of niet in coördinatie met onderaannemers; alle activiteiten
waar een vestigingsattest of vergunning voor vereist is worden al dan niet in onderaanneming
uitgevoerd, zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of vergunning beschikt.
- metsel- en betonwerken;
- bouwen van stellingen, alsmede invoegen en reinigen van gevels. Leggen van chapes en betonnen
ondervloeren;
- bouwen van veranda's en pergola's;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- onderneming voor het plaatsen van ventilators, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
- onderneming voor sanitaire inrichtingen, keukens en keukeninrichtingen, gasverwarming, en lood-
en zinkwerk;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerken;
- onderneming voor elektriciteitswerken.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
    1.  Uitvoeren van restauratie- en renovatiewerken van gebouwen.
    2.  Import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle producten aanverwant aan de
bouwsector in de meest ruime betekenis van het woord.
    3.  Frituuruitbating langs openbare weg: frites met vlees- en visbereidingen, belegde broodjes,
snacks en bijhorend sausen, verkoop van dranken minder dan 22° alc.
10. Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens;
11. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s van personenvervoer;
12. Verhuur en lease van personenwagens en lichte bestelwagens;
13. Verhuur en lease van caravans en mobilhomes.
14. Het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, in de meest ruime
zin van het woord, dit zowel in het binnenland als in het buitenland
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
Luik B
    •  Uitbating frituur (inhoudende onder meer de aankoop van aardappelen, oliën, vetten,
grondstoffen, specerijen, sausen, toebehoren en materieel, de verkoop van frieten, vleesgerechten,
sauzen, snacks enzovoort), restaurants, snackbars, sandwichbars, tearooms, verbruiksalons,
ijssalons, brasseries, cafés, traiteurdienst, tavernes, verkoop aan de toog of via telefoon, fax,
internet, van eetwaren en dranken; en dit alles in de ruimste zin van het woord; *frietkramen,
hotdogstalletjes, snackbar, sandwich-bar, enzovoort;
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuring, in- en uitvoer van alle producten,
goederen en diensten die met het voorgaande verband houden;
    •  De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse gebruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof en dewelke aangeboden
worden in cafetaria’s, tearooms, ijssalons, snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, in frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen, enzovoort, meer bepaald:
-de in frituurvet of olie bereide frieten, aardappelen en gerechten die volledig klaar voor dergelijke
bereiding worden ingekocht;
-het zelfbereide stoofvlees, goulash en gehaktballetjes in tomatensaus; -het opdienen van sauzen en
specerijen; -het snijden of toevoegen van uit conversen van uien, komkommers, augurken;
-het serveren van conserven van mosselen, koude gekookte worsten, rolmops, hardgekookte eieren;
-het bereiden en opdienen van soepen, croques en andere toasten van allerlei aard, kroketten
(uitgezonderd aardappelkroketten), bloedworsten en witte worden, satés, belegde broodjes,
croissants, deegwaren, pizza’s, quiches of andere hartige taarten, koude salades, koude
vleesschotels, bereide eieren dit alles uitsluitend geserveerd met brood;
-het serveren van nagerechten (pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts, milkshakes).
    •  Creatie van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden;
    •  De groot- en kleinhandel, import en export van alcoholische en niet alcoholische dranken;
    •  De bereiding, de groot- en kleinhandel, import en export in voedingswaren zoals onder meer
warme en koude gerechten, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, rookwaren en aanverwante
artikelen;
    •  Het verzorgen en organiseren van evenementen op publieke en prive-aangelegenheden, zoals
onder meer trouwfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten, recepties, party’s en dergelijke;
    •  Catering;
    •  De praktische organisatie, uitvoering en controle van de werkzaamheden;
    •  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle dranken en
voedingswaren, streekproducten en alles wat ermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.
Bovendien zal de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende operaties mogen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van dien aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende
en financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
De vennootschap zal daarenboven door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig analoog of bijbehorend doel nastreven of die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
Luik B
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening
(reserve) geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor
elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierna eventueel worden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
Luik B
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken voor wat betreft de goedkeuring van de jaarrekening. Tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG – KWIJTING - BENOEMING
De algemene vergadering geeft ontslag en kwijting aan de zaakvoerder de heer VRIJDAGHS Bart,
voormeld.
De algemene vergadering besluit om twee niet-statutaire bestuurder te benoemen vanaf heden:
De heer VRIJDAGHS Bart Celine Gaston, geboren te Sint-Truiden op veertien augustus
negentienhonderd zeventig, wonende te 3803 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 336/0001,
Die verklaart dit te aanvaarden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij later anders wordt beslist.
 
ACHTSTE BESLUIT - ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 336.
 
NEGENDE BESLUIT – E-MAIL - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de
vennootschap aan te houden.
 
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan Boekhoudkantoor
“MEEKERS ACCOUNTANTS te Sint-Truiden, Luikersteenweg 57-59, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Luik B
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel.
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coördinatie van de statuten
te verzorgen.
VI. Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negen uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan MEEKERS
ACCOUNTANTS te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 57-59, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.naban.be. Ondergetekende
notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde
bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Sint-Truiden, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
Luik B
(Volgen de handtekeningen)