Ondernemingsnr : 0714928008
Naam
(voluit) : A&H Minerals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 11
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 8 oktober 2020,
nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
de naamloze vennootschap "A&H MINERALS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9990 Maldegem, Industrielaan 11.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0714.928.008 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0714.928.008.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Lieven Demolder te Eeklo, op 28 november 2018, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna onder
nummer 18338255, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal opgesteld voor
notaris Lieven Demolder te Eeklo op 4 juni 2020, bekendgemaakt als voren op 17 juni daarna onder
nummer 0326794
Dat na vaststelling dat de vergadering geldig werd samengesteld of vertegenwoordigd, met
éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING (inbreng in natura).
a) Verslaggeving bij uitgifte nieuwe aandelen (inbreng in geld/natura).
Art. 7:179. § 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:
132.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of
externe accountant dat de in het derde lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van
de algemene vergadering nietig.
§ 2. Paragraaf 1 vindt geen toepassing op kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.
§ 3. Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake voormeld artikel 7:179 wordt in volgende titel
aangehaald.
b) Voor wat betreft de inbreng in natura:
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen betreffende de inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 WVV, brengt ondergetekende, Martine Buysse,
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van A&H Minerals NV haar conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld op 27 juli 2020, over de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen jegens en Dominique
De Cock en Cennini Holding NV in A&H Minerals NV. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens
de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de inbreng in natura van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie “verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de
beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan”. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: 
Overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake: o De beschrijving van de in te
brengen bestanddelen o De door de partijen toegepaste waardering o De daartoe aangewende
methode van waardering.  Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng door de partijen
weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.  De werkelijke vergoeding van de
inbreng in natura omvat de uitgifte van 30.000 nieuwe aandelen A&H Minerals NV. De uitgifteprijs
van de aandelen is een conventionele waarde en stemt overeen met de fractiewaarde van de
aandelen. De nieuwe aandelen worden ingeschreven op naam van de inbrengers in verhouding tot
hun inbreng, zijnde: o 5.000 aandelen categorie A op naam van Dominique De Cock en o 25.000
aandelen categorie C op naam van Cennini Holding De statuten van A&H Minerals NV bepalen het
volgende: “Bij de oprichting werden enkel categorie A en B aandelen uitgegeven. Bij een
kapitaalsverhoging/uitgifte van aandelen kunnen enkel aandelen van categorie B, C, D of categorie E
gecreëerd en uitgegeven worden. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor
zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een
aandeelhoudersovereenkomst.” De aandeelhoudersovereenkomst dd. 21 december 2018 werd me
voorgelegd en bepaalt dat: “in geval van uitgifte van nieuwe aandelen zullen deze nieuwe aandelen
ofwel toegewezen worden aan een bestaande klasse van aandelen ingeval op deze nieuwe
aandelen wordt ingeschreven door een dan reeds bestaande aandeelhouder ofwel zullen deze een
nieuwe klasse van aandelen uitmaken waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de
bedoelde uitgifte van aandelen zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de
aandeelhouders.”  Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten. Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in
natura:  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;  De beschrijving
en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en  Het melden van de vergoeding die
als tegen tegenprestatie verstrekt. Voor de uitgifte van aandelen:  De verantwoording van de
uitgifteprijs; en  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura:  Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura;  Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethodes;  De melding of de waarden waartoe deze methoden
leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en  De
melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Voor de uitgifte
van aandelen:  De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Dit verslag
werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 WVV in het kader van de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen jegens Dominique De
Cock en Cennini Holding NV in A&H Minerals NV en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Luik B
Opgemaakt te Zwijnaarde op 27 augustus 2020 Martine Buysse Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ontslag te geven van de integrale
lezing van de verslagen van het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een
commissaris in de Vennootschap) bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de geplande uitgiften
van nieuwe aandelen als vergoeding voor de bijkomende en nieuwe inbrengen in natura verklaart in
te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een uitgifte van deze verslagen wordt tegelijk met de uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) Inbrengen.
1/ Eerste inbreng - in natura door inbreng van een schuldvordering:
De vergadering beslist tot de uitgifte van dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen in de
Vennootschap tot vergoeding van nieuwe inbrengen in natura in het vermogen van de vennootschap
ten bedrage van in totaal driehonderdduizend euro
(€ 300.000,00), bestaande uit een schuldvordering van de hierna genoemde personen op de
Vennootschap onder de vorm van een rekening-courant door de heer Dominique De Cock en onder
de vorm van een korte termijnlening door de NV Cennini Holding, met uitgifte van nieuwe aandelen.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven in natura tegen de hierna gemelde uitgifteprijs.
Beschrijving van de inbreng.
a) De heer Dominique De Cock en de naamloze vennootschap “CENNINI Holding”, beiden
voornoemd, hebben uiteengezet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering
hebben tegenover de vennootschap uit hoofde van een openstaande schuldvordering respectievelijk
in de vorm van een rekening-courant en korte termijnlening zoals blijkt uit het hoger vermeld verslag
van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging zal worden
verwezenlijkt door de inbreng van deze schuldvorderingen, te weten een totaal credit-saldo ten
belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Waardebepaling.
De bedrijfsrevisor, voornoemd, heeft de waarde van de ingebrachte schuldvordering(en)
aanvaardbaar verklaard zoals blijkt uit het hoger aangehaald verslag.
Volstorting.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura gerealiseerd is en dat aldus de inbreng in natura
ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) volledig geplaatst en volledig volgestort is.
Het volgestorte bedrag zal worden geboekt op de kapitaalsrekening.
Rechten.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen
ondergebracht in bestaande soorten met de rechten en voordelen daaraan verbonden naargelang zij
een gewoon of preferent karakter hebben zoals geregeld in de statuten van de vennootschap zoals
verder aangehaald.
De nieuwe aandelen zullen in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige eerste boekjaar van de Vennootschap.
Inschrijving en toekenning aandelen.
Op de totaliteit van de nieuwe aandelen en de nieuwe inbrengen in natura werd ingeschreven door
de hierna genoemde personen.
De hierna genoemde personen hebben ingeschreven op in totaal dertigduizend (30.000) nieuwe
aandelen ter volstorting waarvan elk van hen zich uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk heeft verbonden
tot een inbreng in natura in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
In ruil voor deze inbreng bekomen zij de hierna beschreven aandelen, waarvan de rechten verder
geregeld worden.
2/ Overzicht inbrengen en toekenning aandelen:
Inschrijver
Inbreng in natura
Uitgifteprijs
Aandelen
1/ De Heer DE COCK Dominique Henri Herman, geboren te Adegem op 16 november 1965,
echtgenoot van Mevrouw DE LILLE Nina Celesta Erica, geboren te Eeklo op 30 september 1964,
wonende te 9900 Eeklo, Vergeet-mij-nietjeshoek 2, voornoemd
De som van vijftigduizend EURO :
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
€ 50.000,00
 
 
 
 
 
 
 
€ 10/aandeel
 
 
 
 
 
 
 
5.000 (A)
2/ Door de Naamloze vennootschap “CENNINI Holding”, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat
151/A, bus 51, ondernemingsnummer 0429.214.904.
Opgericht onder de benaming “Joedheco”, en alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder:
De heer Joris Claeys, geboren te Roeselare op 14 januari 1985, wonende te 8500 Kortrijk,
Doorniksewijk 103, daartoe aangesteld bij beslissing van de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders de dato 20 november 2018, en daaropvolgende Raad van Bestuur van diezelfde
datum.
De som van tweehonderdvijftigduizend euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 250.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B
 
 
€ 10/aandeel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.000 (C)
Samen driehonderdduizend euro:
€ 300.000,00
 
30.000
TWEEDE BESLUIT - STATUTEN
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
 
Artikel 1 - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en zal als naam dragen
"A&H Minerals".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm vermelden:
1° de naam van de vennootschap;
2° de rechtsvorm, voluit te weten naamloze vennootschap of afgekort, te weten NV/SA.
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
A/ De ontwikkeling, productie, import, export, aan- en verkoop, handel, commercialisatie, etc... van
bouw- en isolatiematerialen, mineralen, granulaten, e.d.m. voor diverse toepassingen (bouwen,
isoleren, absorberen, filteren, vulling,...) zowel voor eigen rekening als voor rekening van de derden;
B/ Het vervaardigen van kunststoffen in allerlei vormen zowel massief als in granulaat, alsook alle
afgeleiden ervan;
Luik B
C/ Het (her)gebruik van grondstoffen, het recycleren van afval om te (her)verwerken tot bouw- en
isolatiematerialen, granulaten, of andere vormen om te dienen voor diverse toepassingen in de
meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Studiebureel voor opstart en begeleiding van industriële en commerciële processen.
C/ Het leiden en begeleiden van ondernemingen zowel strategisch als operationeel ter zake van
ontwikkelen en uitvoeren van projecten op industrieel, commercieel, financieel, administratief en HR
gebied.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5 - kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). Het is
verdeeld in honderd vijftigduizend (150.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdvijftigste (1/150.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting.
Het kapitaal is opgesplitst in categorie A, B, C en D en E aandelen.
Bij de oprichting werden er enkel categorie A en B aandelen uitgegeven. Bij een
kapitaalsverhoging/uitgifte van aandelen kunnen enkel aandelen van categorie B, C, D of categorie E
gecreëerd en uitgegeven worden.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
Luik B
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
Het bestuur dient als volgt samengesteld te zijn:
- twee (2) bestuurders gekozen door categorie A aandeelhouder, welke tevens tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter dient te worden benoemd door de Raad van Bestuur.
- één bestuurder voorgedragen door categorie C aandeelhouder.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen … dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Voorafgaand akkoord algemene vergadering.
De raad van bestuur heeft niet het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders.
Luik B
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 2de maandag van de maand juni
om tien uur (10.00u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ANDERE BEPALINGEN
En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaren de verschijnenden,
die de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen:
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem, Industrielaan 11.
(c) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap is dominique.de.cock@ah-minerals.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurder om de hoger genomen beslissingen te
verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- Benoeming lasthebber: Teneinde de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij de Belasting
over de Toegevoegde Waarde-administratie en eventueel bij de Kamer van Ambachten en Neringen
te vervullen benoemt de Raad van Bestuur voornoemd, als lasthebber die voor hem en in zijn naam
alle pleegvormen dienaangaande kan vervullen en met recht van indeplaatsstelling, De Muynck &
Partners BV, 9950 Lievegem, Beke 185 en CV Astrea, met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6
bus 1.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 8/10/2020.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Het verslag van de raad van bestuurder;
- Het revisoraal verslag;
- De staat van actief en passief.