Ondernemingsnr : 0826928166
Naam
(voluit) : JOHAN VAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liebroekstraat 131
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 27 oktober 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap JOHAN VAES beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"JOHAN VAES".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de bestuurder(s), dat
voorafgaandelijk zal bekendgemaakt worden aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
waartoe de enige vennoot of de meerderheid der vennoten behoort/behoren, alsook in de Bijlage tot
Luik B
het Belgisch Staatsblad.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de
vennootschap, overeenkomstig de principes van de geneeskundige deontologie;
- enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde van Artsen zijn toegelaten als vennoot;
- de geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap
te brengen;
- alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die de verwezenlijking van het voorwerp
bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het karakter van de
vennootschap te wijzigen;
- iedere verwijzing naar commerciële activiteiten is verboden;
- de vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen met gelijkaardig voorwerp;
- overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden,
mogen ook door de vennootschap niet afgesloten worden;
- de vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer vennoten telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het
schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de
Orde van Artsen meegedeeld werd (cfr. Advies Nat. Raad 03.03.2007).
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen-vennoten.
De Heer VAES Johan, voornoemd, wordt benoemd als statutair bestuurder door de algemene
vergadering. De duur van het mandaat van de Heer VAES Johan, voornoemd, als statutair
bestuurder, is voor de duur van de vennootschap. Indien er meerdere vennoten zijn, wordt de duur
van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
De statutaire bestuurder heeft de meest uitgebreide machten en bevoegdheden om namens de
vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden en verrichtingen, die betrekking
hebben op het voorwerp, uit te voeren of toe te laten. De statutaire bestuurder mag een aantal van
zijn machten en bevoegdheden delegeren naar een college van bestuurders (raad van bestuur) of
naar mandatarissen, indien deze niet-geneesheren zijn kan dit enkel voor niet-medische
aangelegenheden. Bij overlijden van de statutaire bestuurder of diens vervanger van rechtswege,
worden alle machten en bevoegdheden van de statutaire bestuurder overgedragen aan de
erfgenamen en legatarissen die beslissen naar evenredigheid met de rechten in de nalatenschap.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is bezoldigd. De bezoldiging wordt jaarlijks door de
algemene vergadering der vennoten, bij eenvoudige meerderheid, vastgesteld. Niet-statutaire
bestuurders kunnen door de algemene vergadering van vennoten worden afgezet. Deze beslissing
gebeurt bij bijzondere meerderheid van aandelen die twee/derde (2/3de) van het vermogen
vertegenwoordigen.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder - en terugbetalingen voor kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap.
De vergoeding van de bestuurder dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
Een niet-geneesheer natuurlijk persoon kan tot bestuurder worden benoemd, voor niet-medische
aangelegenheden, zoals hiervoor reeds vermeld. De benoeming van een niet-geneesheer
bestuurder of medebestuurder dient schriftelijk en voldoende gemotiveerd ter goedkeuring aan de
Raad voorgelegd worden.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand mei om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit:
1. de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer VAES Johan, hiervoor reeds uitgebreider vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. de huidige niet-statutaire zaakvoerder, enkel optreden en handelend als zaakvoerder voor niet-
medische aangelegenheden, Mevrouw CARETTE Inge, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag
te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor niet-medische aangelegenheden.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
    1.  algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.