Ondernemingsnr : 0444875157
Naam
(voluit) : IM-BO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterweg 214
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 07 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouder van de besloten vennootschap “IM-BO”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - VERSLAG - WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de huidige statuten aan te vullen, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit in zoverre de hierna
gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, tot
voorwerp:
- De verhuur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, ruil.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- De verhuur van eigen onroerend goed
- De bemiddeling in en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden
- Het uitvoeren van renovatie- en elektriciteitswerken
- Het uitvoeren van schilderwerken
- Het verrichten van handelingen van hoevetoerisme, hieronder begrepen:
-   het uitbaten van kampeerterreinen;
-   het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
-   het uitbaten van café-restaurants, tavernes;
-   verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;
Luik B
- Het uitbaten van hotels en motels, met of zonder restaurant en van restaurants van het traditionele
type.
- De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in meubilair, machines,
geschenkartikelen, bouwmaterialen, voeding, parfums en cosmetica en alle aanverwante activiteiten.
- Consulting
- De uitbating van een administratiekantoor
- Het uitbaten van een datacenter, Webhosting, enz.
- Managementvennootschap
- Het opslaan van documenten en archieven
- Het fabriceren, groot- en kleinhandel, im- en export van drogisterijprodukten, verzorgingsprodukten,
cosmetica, medisch en paramedisch materiaal, dieetprodukten, vitaminepreparaten,
voedingsupplementen en aanverwante medische produkten, homeopatische produkten en dergelijke.
- Het geven van opleidingen allerhande in diverse materies
- De groot- en kleinhandel in elektrische en elektronische apparaten zoals  audio- en
videoapparatuur, gsm’s, televisietoestellen en koelkasten
- De groot- en kleinhandel in hard- en software in de ruimste zin van het woord
- De import, export, groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
motorrijwielen, fietsen en desbetreffende onderdelen en toebehoren
- Verhuring van motorvoertuigen en motorrijwielen, fietsen en dergelijke meer
- Alle vervoer van goederen, verhuisondernemingen nationaal en internationaal over de weg voor
derden tegen vergoeding, alsook voor eigen rekening, colli- en express vervoer, en elke tak van
bedrijvigheid welke rechtstreeks of onrechtstreeks met deze bedrijvigheden betrekking heeft.
- Het uitoefenen van een expeditiebedrijf, goederenbehandeling en –bewaring, opslag, overslag en
distributie van goederen en het vervullen van alle administratie formaliteiten en diensten die hiermee
in verband staan, dit in de ruimste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, in België alsook in het buitenland
- Het opslaan en verhandelen van handelsgoederen
- De aan- en verkoop van leder en textielwaren
- Het slopen van gebouwen
- Het verpakken van alle mogelijke goederen en documenten allerhande
- De uitbating van een schoonmaakbedrijf en een car-wash
- Het uitvoeren van interim-management en het opnemen van bestuursmandaten in andere
ondernemingen ongeacht hun doel en activiteit
- Het stellen van alle handelingen in verband met verzekerings- en kredietbemiddeling, meer bepaald
het zoeken van nieuwe klanten en het in contact brengen van deze klanten met de
verzekeraar/kredietmaatschappij. De vennootschap zal echter geen handelingen stellen die kunnen
leiden tot een verplichte registratie bij de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen zoals
bepaald in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen.
- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake sales, consultancy, adviesverlening,
communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis, zowel in
binnen- als in buitenland.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag rechtsreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van afstand, van
fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, bedrijven, zaken,
ondernemingen of verenigingen in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 01
januari van ieder jaar en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Dientengevolge zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om negentien uur (19u00).
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 juni 2020 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
DERDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€ 3.627,38)
van de vennootschap, hetzij samen drieëntwintigduizend zeshonderd zevenentwintig euro
achtendertig eurocent (€ 23.627,38), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IM-BO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit in zoverre de hierna
gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, tot
voorwerp:
Luik B
- De verhuur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, ruil.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- De verhuur van eigen onroerend goed
- De bemiddeling in en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden
- Het uitvoeren van renovatie- en elektriciteitswerken
- Het uitvoeren van schilderwerken
- Het verrichten van handelingen van hoevetoerisme, hieronder begrepen:
-   het uitbaten van kampeerterreinen;
-   het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
-   het uitbaten van café-restaurants, tavernes;
-   verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;
- Het uitbaten van hotels en motels, met of zonder restaurant en van restaurants van het traditionele
type.
- De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in meubilair, machines,
geschenkartikelen, bouwmaterialen, voeding, parfums en cosmetica en alle aanverwante activiteiten.
- Consulting
- De uitbating van een administratiekantoor
- Het uitbaten van een datacenter, Webhosting, enz.
- Managementvennootschap
- Het opslaan van documenten en archieven
- Het fabriceren, groot- en kleinhandel, im- en export van drogisterijprodukten, verzorgingsprodukten,
cosmetica, medisch en paramedisch materiaal, dieetprodukten, vitaminepreparaten,
voedingsupplementen en aanverwante medische produkten, homeopatische produkten en dergelijke.
- Het geven van opleidingen allerhande in diverse materies
- De groot- en kleinhandel in elektrische en elektronische apparaten zoals  audio- en
videoapparatuur, gsm’s, televisietoestellen en koelkasten
- De groot- en kleinhandel in hard- en software in de ruimste zin van het woord
- De import, export, groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen,
motorrijwielen, fietsen en desbetreffende onderdelen en toebehoren
- Verhuring van motorvoertuigen en motorrijwielen, fietsen en dergelijke meer
- Alle vervoer van goederen, verhuisondernemingen nationaal en internationaal over de weg voor
derden tegen vergoeding, alsook voor eigen rekening, colli- en express vervoer, en elke tak van
bedrijvigheid welke rechtstreeks of onrechtstreeks met deze bedrijvigheden betrekking heeft.
- Het uitoefenen van een expeditiebedrijf, goederenbehandeling en –bewaring, opslag, overslag en
distributie van goederen en het vervullen van alle administratie formaliteiten en diensten die hiermee
in verband staan, dit in de ruimste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, in België alsook in het buitenland
- Het opslaan en verhandelen van handelsgoederen
- De aan- en verkoop van leder en textielwaren
- Het slopen van gebouwen
- Het verpakken van alle mogelijke goederen en documenten allerhande
- De uitbating van een schoonmaakbedrijf en een car-wash
- Het uitvoeren van interim-management en het opnemen van bestuursmandaten in andere
ondernemingen ongeacht hun doel en activiteit
- Het stellen van alle handelingen in verband met verzekerings- en kredietbemiddeling, meer bepaald
het zoeken van nieuwe klanten en het in contact brengen van deze klanten met de
verzekeraar/kredietmaatschappij. De vennootschap zal echter geen handelingen stellen die kunnen
leiden tot een verplichte registratie bij de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen zoals
bepaald in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen.
- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake sales, consultancy, adviesverlening,
communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis, zowel in
binnen- als in buitenland.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
Luik B
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag rechtsreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van afstand, van
fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, bedrijven, zaken,
ondernemingen of verenigingen in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderdvijftig (2.150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING 
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BOSMANS Erik, geboren te
Leuven op 07 december 1962, wonende te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 214, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De zopas benoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
ZEVENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Maastrichterweg 214.
Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten