Ondernemingsnr : 0413 713 908
Naam
(voluit) : Falcons Motors
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zinkstraat 14, 1500 Halle
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Verslag van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders dd 12/05/2023
1) Herbenoeming bestuurders
De vergadering heeft plaats ten maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1500 Halle onder het
voorzitterschap van de B.V. DK MOTORS vertegenwoordigd door haar Bestuurder, de Heer Nabhan Feras.
De Algemene Vergadering beslist bij deze unaniem :
- de Heer NABHAN Ahmed, geboren te Idlib (Syrie) op 18 september 1988 en wonende te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Dorpstraat 27 , te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de
algemene vergadering van 2029; tevens wordt de Heer NABHAN Ahmed nu ook benoemd tot afgevaardigde
bestuurder voor dezelfde periode van 6 jaar;
- de Heer NABHAN Abdulrahman, geboren te Idlib (Syrië) op 2 januari 1978 en wonende te 1410 Waterloo,
Avenue des Sarcelles 6, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene
vergadering van 2029;
- de Heer NABHAN Mohamed Ashraf, geboren te Idlib (Syrië) op 15 augustus 1995 en wonende te 1410
Waterloo, Venelle des Trois Sapins 4, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met
de algemene vergadering van 2029 ;.
-de B.V. DK MOTORS (ON 0878.570.273) met maatschappelijk zetel te 1500 Halle, Zinkstraat 14 te
herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029.
De B.V. DK MOTORS, vertegenwoordigd door haar Bestuurder en tevens wettelijke vertegenwoordiger, de
Heer Feras NABHAN, geboren te Iblid (Syrie) op 3 november 1980 en wonende te Dubai (Verenigde Arabische
Emiraten), Neil Armstrong Hayden, Cluster 14 Villa 2, 393 Jumeirah Island, wordt tevens herbenoemd tot
afgevaardigde bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029.
2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy
mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Joke Stoffelen, de heer Koen D'Hoore en mevrouw Margarete Swinnen,
, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Margarete Swinnen
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Verslag van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders dd 12/05/2023