Ondernemingsnr : 0869698535
Naam
(voluit) : PLANET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 24 maart 2022,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PLANET GROUP”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0869.698.535, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten inzake de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen als volgt: na de laatste zin van artikel 12 wordt volgende zin ingelast: “Overdrachten naar
aanleiding van de uitoefening van een pand op aandelen zijn evenwel steeds toegelaten en niet
onderworpen aan goedkeuring.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen van de tweede
dinsdag van de maand juni om vijftien uur naar de vierde vrijdag van de maand mei, om achttien uur
en beslist dienovereenkomstig artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt:
- in de eerste zin van artikel 19 wordt de zinsnede “de tweede dinsdag van de maand juni om vijftien
uur” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “de vierde vrijdag van de maand mei,
om achttien uur”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 26 van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering te
wijzigen als volgt:
- in het eerste punt van artikel 26 wordt de zinsnede “diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden” integraal vervangen door de zinsnede “statutenwijzigingen”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist onmiddellijk na artikel 26 van de statuten een artikel 26bis inzake de
elektronische algemene vergadering in te lassen in de statuten dat luidt als volgt:
“Artikel 26bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd, alsook de modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs
elektronische weg.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
Luik B
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
    •  kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
    •  deel te nemen aan de beraadslagingen;
    •  vragen te stellen; en
    •  om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met
de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder
respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur, ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van
monistisch bestuur, de raad van bestuur, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel via het e-mailadres
van de vennootschap.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de bestuurders en aan de
commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde e-mailadres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op één dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.planet-group.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
administratie@planet-group.be
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem
(B00829), kantoorhoudende te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ondernemingsnummer
0849.882.722, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe (A01966), bedrijfsrevisor,
te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt
na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Het jaarlijks honorarium wordt
vastgelegd op … euro (€ …) (exclusief BTW en onkostenvergoeding) en is jaarlijks onderhevig aan
indexatie.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering kent alle machten toe aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap BOFIDI Gent, te
9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 A, ondernemingsnummer 0420.017.819,
vertegenwoordigd door de heer Kristof van Hecke, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden,
aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 24 maart 2022, gecoördineerde statuten per 24 maart
2022.