N° d'entreprise : 0457 028 663
Nom
(en entier) : Association laitière européenne
(en abrégé) : EDA
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue d'Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 septembre 2012:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
Le mandat d'administrateur de Zuzana Nouzovszka, de Dimitrios Simeonidis et Kristen Svendsen vient à
échéance le 28 septembre 2012.
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertifieerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 octobre 2014:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
Le mandat d'administrateur de Joseph Meggle vient à échéance le 30 septembre 2014.
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertifieerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 octobre 2015:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
Le mandat d'administrateur de Aivar Häelm et de Cvetana Rijavec vient à échéance le 15 octobre 2015.
La nomination d'administrateur suivant est confirmée avec effet au 15 octobre 2015:
- Christos Apostolopoulos, né le 24/02/1959, il élit domicile à l'adresse de l'organisation.
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertifieerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Dlestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 octobre 2019:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
Le mandat d'administrateur de Werner Buck vient à échéance le 18 octobre 2019.
La nomination d'administrateur suivant est confirmée avec effet le 01 mars 2016:
- Conor Mulvihill, né le 09/04/1981, il élit domicile à l'adresse de l'organisation.
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertificeerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 mars 2021:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
Le mandat d'administrateur de Attilio Zanetti vient à échéance le 25 mars 2021.
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertifieerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 novembre 2022:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
La démission d'administrateur suivant est ratifiée avec effet au 24 novembre 2022 :
- Riita Brandt, née le 22/03/1960, elle élit domicile à l'adresse de l'organisation.
La nomination d'administrateur suivant est confirmée avec effet au 24 novembre 2022:
- Anna-Kaisa Auvinen, née le 25/07/1968, elle élit domicile à l'adresse de l'organisation.
La nomination d'administrateur suivant est confirmée avec effet au 22 octobre 2021:
- Pawel Pasternak, né le 07/08/1985, il élit domicile à l'adresse de l'organisation ..
L'Assemblée Générale confirme la composition du Conseil d'administration:
Ambrosi, Guiseppe
Teplý, Jan
Giørtz-Carlsen, Peter
Müller Ingo
De Groot, Albert
Petschar, Helmut
Debergh, Renaat
Solovjov, Maido
Auvinen, Anna-Kaisa
Chausson, Frédéric
Apostolopoulos, Christos
Mulvihill, Conor
Fiore, Vittorio
Gérard, Gilles
Baptista, Rui
Žnidarič, Tomaž
Bandrés, Antoni
Kofoed, Peter
Pasternak, Pawel
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertifieerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 novembre 2023:
Suite d'une décision de l'Assemblée Générale, les modifications suivantes de la composition du Conseil
d'administration ont été ratifiées avec effet immédiat.
1. Démission d'administrateur
La démission d'administrateur suivant est ratifiée avec effet au 9 novembre 2023 :
- Renaat Debergh, né le 26/06/1958, domicilié à Fonteinstraat 15 - 3050 Oud-Heverlee
2. Nomination d'administrateur
La nomination d'administrateur suivant est confirmée avec effet au 9 novembre 2023:
- Lien Callewaert, née à 14/08/1980, domicilié à Steenweg op Nieuwrode 60 - 3111 Wezemaal.
L'Assemblée Générale confirme la composition du Conseil d'administration (2023-2025):
Ambrosi, Guiseppe
Giørtz-Carlsen, Peter
Müller Ingo
De Groot, Albert
Petschar, Helmut
Callewaert, Lien
Solovjov, Maido
Auvinen, Anna-Kaisa
Chausson, Frédéric
Apostolopoulos, Christos
Mulvihill, Conor
Fiore, Vittorio
Gérard, Gilles
Baptista, Rui
Žnidarič, Tomaž
Bandrés, Antoni
Kofoed, Peter
Pasternak, Pawel
Procuration
L'Assemblée octroi une procuration spéciale à Maries Lindemans et à chaque employé de SBB
Gecertifieerde Accountants en Belastingconsulenten bv (avec siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest
32, bus 1a et numéro d'entreprise 0459.609.556) et à chaque employé de SBB Bedrijfsdiensten bv (avec
siège sociale à 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a et numéro d'entreprise 420.170.841) chacun
séparément et avec droit de substitution, au nom et pour le compte de la société, vis-à-vis les services du
Registre des Personnes Morales, le Tribunal de l'Entreprise, la Banque-Carrefour des Entreprises, un
guichet d'Entreprise au choix du mandataire, et de faire tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la
publication des décisions de l'Assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge, et de la modification
de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme.
Maries Lindemans
SBB Accountants en Adviseurs
Mandataire