Ondernemingsnr : 0439986060
Naam
(voluit) : Elektriciteit Godfroid
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rekestraat(Zar) 10
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vanderbeken te Brakel op 25 november 2021 dat volgende beslissingen werden
genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Derde besluit
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor. Dit verslag bevat een dubbele test
(nettoactieftest en liquiditeitstest) teneinde te garanderen dat deze uitkering de financiële situatie van
de vennootschap niet in gevaar zal brengen.  De vergadering stelt dat er op het verslag geen
opmerking(en) worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
b. De vergadering besluit tot uitkering van een bedrag van honderd tweeënzestigduizend euro (€
162.000,00) van de beschikbare eigenvermogensrekening aan de aandeelhouders.
Dit bedrag maakt integraal deel uit van de kapitaalsverhoging zoals deze gerealiseerd werd in het
kader van artikel 537 W.I.B. 1992 tijdens de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-
verbaal werd gesloten door Notaris Michel Olemans te Brakel op 26 juni 2014.
Voorafgaandelijk aan deze uitkering is voldaan aan de vereiste solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Vierde besluit
Deze beslissing wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het WVV en onder de
Luik B
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing
van de statuten die daarmee is verbonden
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
b. De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
c. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende activiteiten
:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
    •  alle welkdanige verrichtingen die verband houden met algemene aannemingen van elektriciteits,
elektromechanische- en elektronische installaties voor zowel huishoudelijke als industiële
toepassingen,
het onderhoud van deze installaties, de aankoop, de verkoop, de verwerking, in het groot en in het
klein, van alle elektriciteits, mechanische, elektrotechnische en aanverwante produkten,
de vertegenwoordiging en de commissiehandel van deze produkten in de ruimste zin van het woord,
    •  het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties; elektrotechnische
verbruikstoestellen, zowel statische als roterende;
    •  het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnehuistelefonie en signalisatie;
    •  het aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen,
    •  het aanleggen of herstellen van automatische poorten en dergelijke;
    •  het leveren van elektrische en sanitaire installaties;
    •  het aanleggen en het onderhoud van allerlei verwarmingsinstallaties;
    •  het aanleggen, herstellen en onderhouden van alarminstallaties
    •  Managementdiensten in de meest ruime zin (o.a. formuleren en bereiken van de
ondernemingsdoelstellingen in de gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer,
marketing, innovatie etc. …) te verlenen aan vennootschappen (cliënten).
    •  Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
    •  Het optreden als consultant voor diverse technische, administratieve, financiële, commerciële en
logistieke aangelegenheden in ondernemingen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adminstratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
    •  De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening, verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
    •  Het telefonisch verkopen van diensten en goederen aan eindgebruikers en bedrijven, het
verkopen op afstand aan consumenten.
    •  De exploitatie van webshops;
    •  De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van bank- en financiewezen, zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland,
alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
alleen maar bevorderend, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij
deelneming, of op enig andere wijze, alles in de meest uitgebreide zin;
De vennootschap is bevoegd zowel in België, in de Europese Unie als daarbuiten om bij wijze van
overname, fusie, splitsing, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de
doelstellingen van de vennootschap te bevorderen;
De vennootschap is bevoegd om participaties te verwerven in eender welke vorm in alle bestaande
of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
Luik B
participatie aanhoudt;
Het vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk - voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op alle onroerende
goederen die de vennootschap in haar activa heeft (in eigendom, vruchtgebruik, huur, leasing,..) en
onroerende zakelijke rechten zoals het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van eigen
onroerend patrimonium, verrichtingen m.b.t. erfpacht en opstalrechten, de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, herinrichten, verbeteren,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van
alle aard zoals al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, eigen of geleasd residentieel
onroerend goed, sociale woningen, terreinen, garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, niet
residentieel onroerend goed zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingen,...;
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, kortom alle roerende en onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede
zin en van welke aard ook;
    •  De aanen verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde persoon aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele
van derden of andere ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de voorafgegane zetelverplaatsing, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de de Heer GODFROID Guy, ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
Zevende besluit
De Besloten vennootschap Accountantskantoor Van den Daele met zetel te 9660 BRAKEL
Kouterstaat 22, RPR Gent, afdeling Oudenaarde 0440.249.841, vertegenwoordigd door de heer
Hans Van den Daele, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering ;
    •  Statuten ;
    •  Bijzonder beslag bestuurder ivm doelsuitbreiding