Ondernemingsnummer :
0401351851
Benaming :
(voluit) :
Handelsonderneming Succes
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vennestraat 19
9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène-Christophe Beyer de dato 26 september
2018 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "Handelsonderneming Succes", met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-
Denijs-Westrem, Vennestraat 19, RPR Gent, Afdeling Gent, KBO 0401.351.851 alwaar volgende
agenda werd behandeld:
1.- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 13 september 2018 waarin bij toepassing van
artikel 559 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd
over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2018.
2.- Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de
statuten, omvattend het maatschappelijk doel door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
- de handel, de uitvoer, de invoer, de voorwaardenstelling en de vertegenwoordiging van alle
huishoud- en industriële artikelen, van alle sportartikelen, consumptiegoederen en aanverwanten, dit
alles in de breedst mogelijke betekenis, hun verkoop kontant of op termijn.
- beheer, in de ruimste betekenis, van onroerende en roerende goederen.
- zij mag zelf deze artikelen vervaardigen of zich in hun vervaardiging belangstellen, alle markten en
afzetmogelijkheden organiseren en ze financieren.
- de maatschappij mag zich door alle wettelijke rechten, in alle industriële, commerciële en financiële
of alle onroerende zaken interesseren die van aard zouden zijn, hetzij haar bedrijvigheid te
ontwikkelen of te bevorderen, haar installaties en haar gereedschappen te gebruiken, hetzij haar
afzetmogelijkheden of grondstoffen te verzekeren.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in België of in het buitenland, om het
even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
o het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden;
o het verzorgen van traiteurdienst;
o het inrichten en verzorgen van feesten banketten, buffetten, salons, evenementen, vertoningen,
spektakels, modeshows, concerten, tentoonstellingen, sportmanifestaties, beurzen, cultuur-
evenementen en vergaderingen van allerlei aard;
o het uitbaten van een coffeeshop en snackbar;
o het uitbaten van een restaurant, brasserie, tearoom, taverne, cafetaria of ijssalon;
o het uitbaten van hotels, logementshuizen;
o het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector met inbegrip van de
verkoop van tabaksproducten en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, en dergelijke.
3.- aanpassing van artikel 2 van de statuten ingevolge de zetelverplaatsing de dato 1 juni 2016.
4.- naamswijziging om het te vervangen door “EDJUGO”, en wijziging van artikel 1 van de statuten.
5.- wijziging van artikel 20 van de statuten
Luik B
6.- machtiging tot coördineren van de statuten.
7.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 13
september 2018, omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het
maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2018.
De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en vervangt artikel 4 van de
statuten door de tekst zoals opgenomen werd in agendaput 2.
De vergadering erkent te zijn ingelicht door ondergetekende Notaris en de aandacht werd gevestigd
op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn de
nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen,
gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist ten einde de statuten aan te passen aan de zetel verplaatsing de dato 1 juni
2016, zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 20 oktober 2016 onder
nummer 16145241, om artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel drie: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Vennestraat 19.
Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtname van de
taalwetgeving bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad moet bekend gemaakt worden.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Handelsonderneming
SUCCES” naar “EDJUGO” en wijzigt dienvolgens artikel 1 van de statuten om het te vervangen door
onderstaande tekst:
“De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze
Vennootschap.
Haar naam luidt "EDJUGO".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV" met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of
de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in
welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het ondernemingsnummer.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 20 aangaande de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen als
volgt zodat de vennootschap vertegenwoordigd kan worden door 1 gedelegeerd bestuurder:
“ARTIKEL 20. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde van dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden, aangeduid door het orgaan of de vertegenwoordiger(s) die volgens de bepalingen
hoger vermeld de vennootschap geldig vertegenwoordigen.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
De vergadering beslist instrumenterende notaris te machtigen tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLISSING
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan ACCOUNTANTSKANTOOR VANOFISC
BVBA, met zetel te 9810 Eke – Nazareth, Steenweg 36, vertegenwoordigd door Lawrence Van den
Weghe of elke andere persoon die door hem wordt aangewezen teneinde alle stukken te
ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te
Luik B
stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
(getekend) E-C Beyer, geassocieerd notaris
hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslagen