Ondernemingsnr : 0656852029
Naam
(voluit) : Féminine Boutique
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heusdendorp(HEU) 7
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Wijziging Benaming – Verplaatsing zetel - Wijziging Doel - Omzetting BVBA in BV met aanneming
nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 19 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FÉMININE
BOUTIQUE” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist vanaf heden de benaming der vennootschap te wijzigen in FASHIO-TEC.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit om vanaf heden de zetel der vennootschap te verplaatsen naar 9070
Destelbergen, Steenakkerdreef 8.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering besluit dat het besluit tot opt-in, ten opzichte van de aandeelhouders geldt
vanaf heden, op voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. Een wettelijk reservefonds is op heden nog niet voorhanden.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
Luik B
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het doel aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf heden
de activiteiten als voorwerp zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 5 van de
agenda.
In het licht van de agendapunten 4 en 6, verwijst de algemene vergadering uitdrukkelijk naar het
antwoord van de minister van Justitie van 02 september 2019 op de schriftelijke parlementaire vraag
nummer 17, van 29 juli 2019, in verband met de Opt-In regeling van het WVV, waarbij wordt
verklaard hetgeen hierna letterlijk volgt:
“… 3. Evenwel belet niets dat de buitengewone algemene vergadering zou beslissen dat het besluit
tot opt-in ten opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf de datum waarop het besluit wordt
genomen, op voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt.
In dat geval zou dezelfde algemene vergadering, na de beslissing tot opt-in, onder een afzonderlijk
agendapunt andere statutenwijzigingen kunnen beslissen dan deze die voortvloeien uit de loutere
aanpassing van de statuten aan het WVV. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig
de bepalingen van het WVV onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de
beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden.
Daaruit zou onder meer volgen dat:
    •  …
    •  …
    •  …
    •  het voorwerp of de doelen van de vennootschap kunnen worden gewijzigd overeenkomstig
artikel 5:101 of 7:154 WVV zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld;
    •  …
4. Dergelijke conventionele retroactiviteit van de toepassing van de nieuwe wet is niet voor kritiek
vatbaar voor zover de agenda van de buitengewone algemene vergadering duidelijk is….”
De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk, op verzoek van de zaakvoerder, hiervan gebruik te
maken, en onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en
van de aanpassing van de statuten, heeft de huidige zaakvoerder het verslag opgemaakt omtrent de
verantwoording van de aanpassing en uitbreiding van het doel, en wordt afgezien van de opmaak
van de staat van activa en passiva.
De verschijnster verklaart dat zij volledige kennis heeft van voormeld verslag vóór het verlijden dezer.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, zonder nog verdere wijzigingen aan te brengen dan de hierboven vermelde en de
aanpassingen aan het WVV.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- Mevrouw De Smet, Sandrine, ongehuwd, geboren te La Vallée (Haïti) op 2 april 1992, wonende te
9040 Gent (Sint-Amandsberg), Paviljoenweg 82; hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Steenakkerdreef 8,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de zaakvoerder
    •  coördinatie der statuten