Ondernemingsnr : 0442554085
Naam
(voluit) : GILIPH - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weistraat 12 bus B000
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “GLPY INVEST”, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 30
december 2019 , blijkt het volgende:
1.1. Beslissing tot kapitaalvermindering: De vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk
kapitaal ten bedrage van één miljoen vierhonderd en tien duizend euro (€ 1.410.000,00) te
verminderen met één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), om het te brengen op
zestigduizend euro (€ 60.000,00), door terugbetaling van een totaal bedrag in speciën van één
miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), volledig afkomstig van en aan te rekenen
op het volstorte kapi-taal.
1.2. Vaststelling dat de kapitaalvermindering is verwezenlijkt: De algemene vergadering stelt vast en
verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één
miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) aldus werd verwezenlijkt door uitkering van
dit vrijgekomen bedrag aan de vennoten, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op
zestigduizend euro (€ 60.000,00), vertegenwoordigd door achthonderd vierendertig (834) aandelen
op naam zonder nominale waarde.
1.3. TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS:
i. De zaakvoerder, tevens enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van de artikelen 317, 318, 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.
ii. De zaakvoerders, tevens vennoten, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang en
bijgevolg daadwerkelijke betalingen veronderstelt, die hierboven werd uiteengezet, en:
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal
kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.
iii. De zaakvoerders, tevens vennoten, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over
de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing
op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 26 maart 2014, aangezien
deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen
ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste
reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerders, tevens vennoten, de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de 4 (vier) jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal. Huidige kapitaalvermindering geldt aldus conform artikel 537 WIB.
2. De vergadering beslist tot aanpassing van de benaming in “GLPY INVEST”, besloten
Luik B
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel één (1) wordt dan ook aangepast als volgt:
“Artikel een: vorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. De naam luidt: “GLPY INVEST”. Deze naam zal in alle landstalen gebruikt
worden. In alle documenten die uitgaan van de vennootschap dient de naam voorafgegaan of
gevolgd te worden door de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of
‘BVBA’, alsook door de opgave van haar maatschappelijke zetel en het woord
“rechtspersonenregister” of de initialen “RPR” vermeld worden samen met de Rechtbank van
Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het
ondernemingsnummer.”
 
3.1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3.2. In aansluiting bij besluit genomen onder punt 2.1., besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
3.3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
3.4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
de wijziging van de terminologie van “doel” naar “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GLPY INVEST. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en dienst verlenen in
de ruime zin aan vennootschappen. Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het
geven van adviezen op het gebied van financiën, boekhouding, fiscaliteit, marketing, produktie,
administratie, administratie, commercieel beheer en het uitwerken van organistatieprojecten in
ondernemingen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsclausules en
Luik B
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten.
- De ontwikkeling, aankoop en verkoop van hard- en software en alle andere computerverwante
voorwerpen.
- De organisatie en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de meest brede zin.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle
handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of
onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig zijn tot de
verwezenlijking of uitbreiding van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…..
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
…..
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…..
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
….”
3.5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
3.6. Ontslagen en herbenoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) de heer VANOVENBERGHE Johan,
2) mevrouw PEIRSMAN Ingrid, 
beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
3.7. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem,
Weistraat 12B.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Notaris Joost Eeman te Gent op 7 januari 2020.
Mede-neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten