Ondernemingsnr : 0687660615
Naam
(voluit) : CORNEILLIE POL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 405
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op ** 2023 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«CORNEILLIE POL»”, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan 405,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0687.660.615. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op acht januari tweeduizend achttien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien januari tweeduizend achttien
onder nummer 18301184. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “CORNEILLIE POL”
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
•             Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen, en dus ook het besturen en leiden van vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen, met eender welk voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke
ook de betiteling daarvan is;
•             Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp;
•             Het geven van adviezen en diensten zoals het verlenen van managementadvies, juridisch
advies, het verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen
alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening, het opmaken van studies, het
voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch,
sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
•             Opleiding, training, begeleiding, bemiddeling, coaching en consulting in de meeste ruime zin
van de term;
•             Het verlenen van advies, het geven en organiseren van opleiding, seminaries en
studiereizen dienaangaande;
•             Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
•             Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk
het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren,
onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen,
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan. De
vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In
het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op onroerende
goederen;
•             Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest
ruime zin, het verstrekken van documentatie, vertaalopdrachten;
•             Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
•             Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de zaakvoerder(s) en/of
personeelsleden;
•             Optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel)
en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
•             Zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het
in pand geven van de aandelen of van de eigen handelszaak;
•             Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten, zoals onder andere ook het vestigen
van patenten, het ontvangen van royalties, auteursrechten, enzovoort ;
•             Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•             Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille -en kapitaalbestuur;
•             De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
•             Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen;
•             De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken;
•             De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen
mogen aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de
uitvoering van haar maatschappelijk voorwerp;
Luik B
•             De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal
de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit
van de houder(s) van die attesten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of  aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden , nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld
voor de wijziging van de statuten.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.
Bestuursorgaan  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bestuursbevoegdheid  Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om
geldig te besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een
college met gewone meerderheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid  Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meer dan twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap
elk afzonderlijk en alleen handelend in en buiten rechte, behoudens de hierna vermelde lijst van
verrichtingen waarbij de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door alle
bestuurders, gezamenlijk optredend:
a)   aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b)   hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c)   het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d)   het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
Luik B
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
Organisatie en bijeenroeping  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de 20ste van de maand september, om 18.00 uur, zelfs
indien deze dag een zon- of feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van
het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves  Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de
uitkeringen en het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CORNEILLIE Pol Maria Hendrik Lieven, wonende te 8310 Brugge, Astridlaan 405, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge
(Assebroek), Astridlaan 405.
Zesde besluit.
Volmacht aan het bestuur
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende besluit
Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Kris Jonckheere bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV haar beurt bestuurder
van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
-   de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
-   alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
-   om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
-   de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-   de registratie van de aandelen in het UBO-register.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.