Ondernemingsnr : 0859700904
Naam
(voluit) : KICKTEASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheepsbouwersstraat 4 bus 1A
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 9 oktober 2023 blijkt dat:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "KICKTEASE", met adres van de zetel te 9150 Kruibeke, Scheepsbouwersstraat 4/1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0859.700.904.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “KICKTEASE PRINT MEDIA” en onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingevolge akte verleden
voor notaris Vincent Lesseliers, met standplaats te Beveren op 4 juli 2003, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2003 onder nummer 20030728-0081736.
De statuten werden het laatst gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke
met standplaats te Brussel op 20 juli 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 19 augustus 2011 onder nummer 11127836.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en de aandelen van de klasse ‘C’
worden geschrapt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KICKTEASE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, verkoop, huur, design van, import, export,
verhuur, leasing, uitbating en in licentie geven of nemen en onderhoud van software, hardware,
netwerken, websites, automatiseringsprojecten, telecommunicatieprojecten, computers, printers,
netwerken en alle toebehoren en materialen, voor private of professionele doeleinden, in de private
of de publieke sector, uitvoeren van software integratie en workflow planning.
- het ontwikkelen van eigen producten, het aanpassen van bestaande producten en verwerven van
producten van derden in het kader van in- en output management.
- het bedenken en het onder patent nemen van nieuwe technologieën in het kader van in- en output
management.
- het plegen van doorgedreven onderzoek naar nieuwe of om het verbeteren van bestaande
technologieën.
- het implementeren van deze producten onder de meest ruime zin van het woord.
- assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisering ervan.
-het opmaken van lay-out van documenten, pagina’s, huisstijlen, logos.
- het voorbereiden van materiaal voor drukwerk.
- het organiseren van evenementen in het algemeen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig
voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van de artikels van het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd achttienduizend zeshonderd tweeëndertig euro (€ 218.632,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierenzeventig (374) aandelen, waaronder
tweehonderd tweeënveertig (242) klasse A aandelen, en honderd tweeëndertig (132) klasse B
aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één driehonderd
vierenzeventigste (1/374ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum zes leden,
- maximum vier (4) bestuurders wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van klasse A aandelen (A-bestuurders),
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld door houders van klasse
B aandelen (B-bestuurder).
De leden van de raad van bestuur zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan. De bestuurders zijn herbenoembaar. Bij
vacatures in de raad van bestuur zal de hierboven beschreven voordrachtsregeling van toepassing
zijn.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hiervoor
beroep op een lijst van kandidaten die ingediend wordt door de gerechtigde(n) tot voordracht, op
grond van bovengenoemde voorwaarden, op het moment van coöptatie door de overblijvende
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur benoemt in zijn midden een Voorzitter.
De Voorzitter van de raad van bestuur zal ten allen tijde gekozen worden uit de bestuurders die
benoemd werden op voordracht van de houders van klasse A aandelen. In geval van afwezigheid of
belet van de Voorzitter, zal de raad worden voorgezeten door een andere A-bestuurder (of diens
vaste vertegenwoordiger) die de oudste in jaren is.
Artikel 12. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 15de van de maand juni om 20
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
25 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Verdeling
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer DEYAERT Rafaël Juliaan Germaine, voornoemd.
2. De heer DE MAEYER Johan Frans Noë, voornoemd.
3. "SIGN OF THE TIMES" Besloten Vennootschap, voornoemd.
4. De heer VERHAEGHEN Marc Jules Jozef, voornoemd.
5. "J K MANAGEMENT" Coöperatieve Vennootschap, voornoemd.
Vierde besluit
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming en benoeming van niet-statutaire bestuurders voor een
duur van 6 jaar:
Op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen van de klasse ‘A’ :
1. De heer DEYAERT Rafaël Juliaan Germaine, voornoemd.
2. De heer DE MAEYER Johan Frans Noë, voornoemd.
3. De heer MEESDOM Antoon André Gerard, voornoemd.
4. De heer VERHAEGHEN Marc Jules Jozef, voornoemd.
Op voordracht van de aandeelhouders van de klasse ‘B’ :
5. "J K MANAGEMENT" Coöperatieve Vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Kegels Johnny Karel Maria, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Kernemelkstraat 145 en
die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal verplaatst worden naar: 9150
Kruibeke, Moortelstraat 52.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve
formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan
SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 9120 Beveren, Gentseweg 188, evenals aan haar
bedienden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.