Ondernemingsnr : 0860348725
Naam
(voluit) : GUIMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duivigestraat 19
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 26 februari 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “GUIMAX”, met zetel te 8800 Roeselare, Duivigestraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0860.348.725, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – behoud van de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend zevenhonderd en tien euro (€ 9.710,00), werd
omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De vergadering besluit om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden
voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en om een bedrag van tienduizend euro (€
10.000,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 4 februari
2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Ontslag statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, zijnde de heer Michel
Vereenooghe, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GUIMAX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van
het woord, supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële, PR & marketing of administratieve aard in de
ruimste zijn, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en computerprogrammatie,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
    •  Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en/of
gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen;
    •  Managementactiviteiten van holdings;
    •  Het exploiteren van goederenopslagplaatsen en magazijnen;
    •  Alleen voor eigen rekening, alle onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling,
verkaveling, verhuring, inrichting, omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van alle onroerende
goederen, alleen of in samenwerking;
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Het beheer, verwerven, de aanen verkoop, het huren en verhuren, de instandhouding en
valorisatie van onroerende goederen, bouwen en verbouwen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen;
    •  Aan en verkoop van gronden, bossen;
    •  Bosbouw, houtteelt, teelt van hakhout en exploitatie van bossen;
    •  Het verstrekken van allerlei diensten inzake interieurontwerp, begeleiding, planning,
werfcoördinatie en opvolging (interieurarchitect);
    •  Het ontwerpen en fabriceren van meubilair, verlichting en interieurvoorwerpen;
    •  De groot en kleinhandel, import en export in diverse meubels, tapijten, glazen en spiegels,
verlichting, zowel interieur als exterieur, en allerlei interieur-en exterieurattributen;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot alle
handelingen gesteld in de bouwsector en dit in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder
onder andere advies inzake coördinatie, algemeen inkoop en verkoopbeleid, management,
marketing, ontwerp van interieurartikelen, commercieel beleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
    •  Handelsbemiddeling in meubels, vloerbekleding, behang, gordijnen, porselein, glaswerk,
bouwmaterialen, …;
    •  Het verstrekken van allerlei diensten inzake decorateursetalagisten;
    •  Het uitbaten van een kunstgalerij en het ontwerpen, realiseren en de verkoop van
kunstvoorwerpen;
    •  Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van reizen op maat,
onderdak en vervoer;
    •  Het verhuren van allerlei materialen dienstig in de bouwsector en party evenementen;
    •  Het begeleiden en organiseren van feesten en evenementen evenals het verzorgen van de
catering;
    •  Het organiseren van beurzen en congressen;
    •  Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van boten en zeilschepen;
Luik B
    •  Het organiseren van evenementen op en /of met boten en zeilschepen;
    •  Handel in allerlei tweedehandsproducten, uitgezonderd occasiewagens;
    •  Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van roerende goederen waarvoor geen bijzondere
vergunningen vereist zijn;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen, aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen, of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelsen financiële operatie verrichten, behalve welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korter termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het beheer uitsluitend voor eigen rekening van belegging en van vermogens, alsmede het
nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
    •  Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalty’s,
knowhow en aanverwant immateriële duurzame activa;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening;
    •  waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even
welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalstructuur.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de handelszaak.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie deel te nemen in
andere ondernemingen.
De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mate door de wet toegelaten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Dit
alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
De toekomstige inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand december, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en ein-digt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Benoeming bestuurders.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, en die afzonderlijk kunnen
handelen:
- De heer VEREENOOGHE Michel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw ROHAERT Kathleen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Duivigestraat 19.
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 26 februari 2021;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.
 
Peter Verstraete, notaris