Ondernemingsnr : 0865569503
Naam
(voluit) : XENUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark De Veert 3
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen opgemaakt op 23 november 2021 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats
te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met
zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “XENUM” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buiteland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan-en verkoop, import, export, …) in,
alsook de fabricage/productie, ontwikkeling en distributie van alle mogelijke petroleumproducten of
afgeleiden hiervan, oliën, additieven, smeemiddelen, ontvettingsproducten, detergenten en
reinigende producten en alle apparatuur die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
    •  raadgeving & advies, onderzoek en uitvoering inzake management, duurzaamheid, kwaliteit,
financiën, rapporttering, planning & organisatie, beheer, bedrijfsvoering, communicatie, marketing &
media, informatie, rekrutering & selectie en opleiding van personeel, aankoop,  productontwikkeling,
distributie, trading, engineering, verkoop en commerciële support, evenals de marketing, introductie
en uitoefening ervan in binnen- en buitenland;
    •  het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, marketing,
bedrijfsbeheer, administratie, human resources;
    •  het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  import/export van alle soorten goederen;
    •  productontwikkeling en ontwerprealisaties, deze producten en ontwerpen produceren of laten
produceren, commercialiseren, importeren, exporteren en verkopen zowel in groot- als kleinhandel;
    •  uitbaten, beheer en inrichting van handelszaken in de breedste zin van het woord;
    •  zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp
aankopen, exploiteren en afstaan;
    •  zowel in het binnenland als daarbuiten, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium
Luik B
bestaande uit roerende en onroerende goederen alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks
verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de
aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen. Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan
deze personen leningen toestaan;
    •  managementvennootschap in de ruimste zin van het woord;
    •  optreden als bestuurder, afgevaardigd bestuurder, beheerder, zaakwaarnemer en meer in het
algemeen als lasthebber in andere vennootschappen en rechtspersonen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: alle commerciële, nijverheids-, industriële, financiële
en administratieve verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening  van derden die onrechtstreeks
of rechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp of van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijk of uit te reiden of eenvoudig te bevorderen en
welke niet verboden zijn door de wet. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
Het voorwerp kan door haar alleen of in samenwerking met andere worden verwezenlijkt. Onder
welke vorm ook, zelfs door fusie, opslorping of door het verlenen van borgstellingen, mag zij in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst, of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of
analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Zij mag zich voor deze onderneming, vennootschappen borgstellen of hun aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist in dit verband om te kiezen voor een naamloze vennootschap die
zal bestuurd worden door één enkele bestuurder en dus niet meer door een raad van bestuur.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam
“XENUM”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan-en verkoop, import, export, …) in,
alsook de fabricage/productie, ontwikkeling en distributie van alle mogelijke petroleumproducten of
afgeleiden hiervan, oliën, additieven, smeemiddelen, ontvettingsproducten, detergenten en
reinigende producten en alle apparatuur die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
    •  de aankoop, verkoop, distributie, ontwikkeling en productie van alle soorten oliën en
smeermiddelen evenals de bijhorende nevenproducten.
    •  raadgeving & advies, onderzoek en uitvoering inzake management, duurzaamheid, kwaliteit,
financiën, rapporttering, planning & organisatie, beheer, bedrijfsvoering, communicatie, marketing &
media, informatie, rekrutering & selectie en opleiding van personeel, aankoop,  productontwikkeling,
distributie, trading, engineering, verkoop en commerciële support, evenals de marketing, introductie
en uitoefening ervan in binnen- en buiteland;
    •  het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, marketing,
bedrijfsbeheer, administratie, human resources;
    •  het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord
    •  import/export van alle soorten goederen
    •  productontwikkeling en ontwerprealisaties, deze producten en ontwerpen produceren of laten
produceren, commercialiseren, importeren, exporteren en verkopen zowel in groot- als kleinhandel
    •  uitbaten, beheer en inrichting van handelszaken in de breedste zin van het woord.
    •  zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk
doel aankopen, exploiteren en afstaan
    •  zowel in het binnenland als daarbuiten, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks
verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de
aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen. Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan
deze personen leningen toestaan;
    •  managementvennootschap in de ruimste zin van het woord.
    •  optreden als bestuurder, afgevaardigd bestuurder, beheerder, zaakwaarnemer en meer in het
algemeen als lasthebber in andere vennootschappen en rechtspersonen.
De vennootschap heeft eveneens als doel: alle commerciële, nijverheids-, industriële, financiële en
administratieve verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening  van derden die onrechtstreeks
of rechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het vennootschappelijk doel of van
die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijk of uit te reiden of eenvoudig te
bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
Het vennootschapsdoel kan door haar alleen of in samenwerking met andere worden verwezenlijkt.
Onder welke vorm ook, zelfs door fusie, opslorping of door het verlenen van borgstellingen, mag zij in
alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst, of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of
analoog doel nastreven, of wier doel voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Zij mag zich voor deze onderneming, vennootschappen borgstellen of hun aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
a) Bedrag van het kapitaal en aantal aandelen.
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend (500.000,00) euro. Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die ieder één honderdste
van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.
[…]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap  wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder zal hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering benoemt de enige bestuurder en bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de
algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
d) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.
De enige bestuurder is niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
e) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van de bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en het publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en
de kwijting aan de bestuurder. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
Luik B
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een
reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om  op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
Artikel 38: Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort.
[…]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit om de volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
    •  de heer VAN DER ZYPEN Etienne, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om de heer TOSSYN Peter voornoemd, te herbenoemen voor een
onbepaalde duur als enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, hier aanwezig en die
verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
Luik B
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
2830 Willebroek, Bedrijvenpark De Veert 3.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten, evenals het verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Steven Praet