Ondernemingsnr : 0546658049
Naam
(voluit) : T.S. BATEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 233 bus 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding : “Blad
(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op elf januari  tweeduizend vierentwintig (11-01-2024) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 2135 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “T.S. BATEMAN”,
gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 233 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0546.658.049 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “T.S. BATEMAN”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als
voor rekening van derden:
1. Alle activiteiten behorende tot het beroep van fotograaf, in houdende maar niet beperkt tot de aan-
en verkoop van fotografisch materiaal en toestellen, maken van foto's voor bedrijven en particulieren:
portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische
doeleinden, lucht- en onderwaterfotografie, professioneel fotowerk, reportage- en studiowerk,
ontwikkelen, afdrukken, vergroten en verkleinen van allerhande fotografisch materiaal,
videoreportages, de bewerking van digitale gegevens, verrijking, selectie en koppeling van digitale
gegevens op gegevensdragers, visuele vormgeving , de ontwikkeling en afdrukken van
beeldopnames op alle fotografische of andere beelddragers, het verlenen van octrooien of licenties,
het onderhoud van herstellen van machines, de exploitatie van foto- en filmstudio’s en fotografische
activiteiten, de exploitatie van foto- en filmlaboratoria, productie, reproductie, distributie, aankoop,
verkoop, huur en verhuur van foto-opnamen, video-opnamen en filmopnamen, maken van foto- en/of
videoreportages over huwelijken en dergelijke, maken van foto’s voor bedrijven en particulieren;
portretfotografie, mode-en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische
doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
2. Alle mogelijke verwante activiteiten m.b.t. het beroep van fotograaf, waaronder de exploitatie in
foto- en filmapparatuur en overige optische artikelen en multimedia-artikelen, de uitbating van
drukkerijen, uitgeverijen en persagentschappen, het produceren en bedrukken en verdelen, zowel
B2B als B2C van onder andere gadgets, reclameartikelen, relatiegeschenken, enz., alle artikelen die
verband houden met informatica en aanverwante hardware, alle activiteiten die verband houden met
het reclamewezen, markt -en opinieonderzoek alsook het onderzoek naar procedés en technische
innovaties op het gebied van foto –en film, aankoop, verkoop, huur, verhuur en distributie van
audiovisueel materiaal, gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, elektro-
en multimedia-artikelen, televisietoestellen, computertoestellen, gsm toestellen, navigatie en gps
toestellen, telefonie, drukwerken, reclameartikelen en alle aanverwante artikelen, filmapparatuur,
optische en precisie-instrumenten;
3. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de verhuring, de leasing, de huurkoop, de
makelaardij, het ophalen en/of leveren en de commissie van om het even welke producten en
goederen, onder andere: Fotografische en digitale producten en daarbij horende producten in de
breedste zin; Machines, producten, papier, enzovoort, nodig voor de fotografische activiteiten in de
breedste zin; Soft- en hardware met betrekking tot foto en multimedia producten, zowel grafisch als
digitaal, inclusief audio- en huishoudapparatuur.
4. De grafische, audiovisuele en taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en
begeleiden van projecten inzake grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen en hosten van
websites, logo’s, beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten, en dit in de meest ruime zin van het
woord.
5. Advies verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en verzorgen van
opleidingen, seminaries, en dit omtrent alle gekende en tot op heden ongekende
fotografietechnieken, materialen en toestellen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin.
6. Het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld op vlak van publiciteit, marketing en
verkoopstrategieën, inhoudende maar niet beperkt tot het voeren van markt- en opinie-onderzoek,
het verlenen van advies op het gebeid van bedrijfsvoering en beheer, het al dan niet grafisch
ontwerpen en voeren van allerhande drukwerken en van reclame- en promotie-campagnes voor
derden via de verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans,...
7. Het oprichten, inrichten, uitbaten, huren en verhuren van alle soorten horeca-exploitaties, zoals
drankgelegenheden, bars, dancings, privé-clubs, verbuikssalons, cafés, hotels, restaurants,
brasseries, dans- en ontspanningsgelegenheden, alsmede het aan- en verkopen van aanverwante
artikelen en het stellen van alle verrichtingen die met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden.
8. Het organiseren en coördineren van en participeren in alle mogelijke evenementen en incentives,
zoals bedrijfsfeesten, recepties, sportevenementen, concerten, film- en theatervoorstelleningen,
openingen en persconferenties,…
9. Alle randactiviteiten, zoals merchandising, verhuur en verkoop in roerende en onroerende
goederen en roerende en onroerende rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met
de in het voorwerp van de vennootschap opgenomen activiteiten, alsook het uitoefenen van
schrijnwerkerij/standenbouw in functie van voornoemd activiteiten.
10. Het verlenen van advies, het ter beschikking stellen van management en hulp, het verschaffen
van informatie en het geven van opleidingen en trainingen met betrekking tot bovenstaande
activiteiten.
11. Het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en
buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden.
12.Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven
van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van
advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles
gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en
de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
13. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.
14. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil en beheer van alle financiële instrumenten, aandelen,
obligaties, staatsbons, alle roerende en onroerende rechten en goederen ; het participeren, onder
welke vorm ook, in alle vennootschappen en ondernemingen die energie produceren en/of verdelen,
alle op te richten of bestaande industriële, commerciële, financiële, onroerende en andere
ondernemingen. De vennootschap mag in het bijzonder bij wijze van aankoop, ruil, inbreng,
inschrijving, plaatsing in het publiek, optie tot aankoop of elke andere manier, alle effecten, waarden
schulden en onlichamelijke rechten verwerven; deelnemen in alle associaties en fusies, haar
effectenportefeuille en participaties beheren en te gelde maken, haar waarden verwezenlijken of
teniet doen, door middel van overdracht, verkoop, of anderszins.
15. Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle
handelsindividuele- en financiële verrichtingen doen. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf
en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de
vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor derden.
Zij mag eveneens deelnemen in of zich interesseren bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins
in andere vennootschappen, verenigingen, groeperingen, ondernemingen of organisaties die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of nog wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen hypothekeren, en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle financiële, industriële en
commerciële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp, of nog welke eenvoudig
van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen
met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de heer DE BACKER Sam Per,
voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
5.dat het adres van de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan de dato 1 september 2022 werd
verplaatst naar 2000 Antwerpen, Plantinkaai 24 bus 7.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUD- EN ADMINISTRATIEKANTOOR ALLIET LOFFENS”, gevestigd te 2950 Kapellen,
Kasteeldreef 18.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat