N° d'entreprise : 0760886311
Nom
(en entier) : DANS LA BOITE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Provinciale 285
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton).
En l’étude du notaire soussigné.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "DANS LA BOITE", ayant son siège à 1301 Bierges (Wavre), Rue Provinciale,
285.
Numéro d’entreprise TVA BE0760.886.311, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant
wallon.
Société constituée par acte reçu par Maître Lionel DUBUISSON, Notaire à Liège, en date du 6
janvier 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 8 janvier 2021 sous le numéro 21301484,
statuts non modifiés à ce jour.
BUREAU 
(on omet)
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
(on omet)
EXPOSE DU PRESIDENT
(on omet)
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée générale. Celleci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L’assemblée générale aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête, à l’unanimité, les
résolutions suivantes :       
PREMIERE RESOLUTION – SPLIT DES ACTIONS EXISTANTES
L’assemblée générale décide de procéder au fractionnement (split) des cent (100) actions existantes
en huit cent quatre-vingt-un mille trente-quatre (881.034) actions, lesquelles sont réparties entre les
actionnaires existants dans la même proportion.
La répartition des actions est désormais la suivante :
(on omet)
L’assemblée décide de reporter l’exécution de la présente résolution et donc de la modification des
statuts, à la résolution suivante, relative aux apports en numéraire.
DEUXIEME RESOLUTION - APPORTS EN NUMERAIRE CONTRE EMISSION D’ACTIONS.
1. Emission d’actions nouvelles contre espèces.
L’assemblée générale décide d’émettre vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles au prix unitaire de
un (1,-€) euro, soit moyennant l’apport d’une somme totale de vingt-cinq mille (25.000,-€) euros,
contre apports en numéraire aux capitaux propres disponibles, à libérer entièrement lors de la
souscription, sauf exception.
Les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions existantes. Ces actions jouiront
des mêmes droits (notamment le droit de vote, les droits financiers, patrimoniaux et sociaux) et
avantages, si ce n’est qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater de leur émission.
Les actions nouvelles seront entièrement libérées à l’acte.
Les capitaux propres seront désormais représentés par neuf cent six mille trente-quatre (906.034)
actions.
2. Rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de
l’opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires. 
Conformément à la latitude laissée par l’article 5 :121,§2, CSA, l’assemblée générale, qui compte
tous les actionnaires, décide à l’unanimité de renoncer à ce rapport justifiant le prix d’émission et
décrivant les conséquences de l’opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires,
chacun d’eux se reconnaissant dûment informé.
3. Droit de souscription préférentielle.
Chaque actionnaire dispose d’un délai de quinze jours au moins pour exercer son droit de souscrire
par préférence à tout autre personne un nombre d’actions proportionnel à sa participation actuelle.
Chacun déclare donc tour à tour renoncer au délai d’exercice du droit de souscription préférentielle
ainsi qu’à son droit de souscrire à l’émission des nouvelles actions, abandonnant ainsi son droit de
souscription préférentielle.
4. Souscription et libération.
Intervient alors aux présentes:
(on omet)
Laquelle déclare souscrire en espèces les vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles au prix unitaire
de un (1,-€) euro, soit moyennant l’apport d’une somme totale de vingt-cinq mille (25.000,-€) euros,
en contrepartie de quoi elle déclare avoir libéré anticipativement ladite somme de vingt-cinq mille
(25.000,-€) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’apport en numéraire se
déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la présente souscription.
5. Constatation de la réalisation des apports.
L’assemblée générale intervient alors à son tour et requiert le notaire soussigné de prendre acte de
la déclaration suivante :
L’assemblée constate que sa décision d’émettre vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles en
numéraire et d'augmenter les capitaux propres disponibles de la société dans les conditions fixées ci-
dessus a été mise en œuvre comme suit :
- chacun des actionnaires existants de la société a d’abord renoncé comme il l’a souhaité au délai d’
exercice de son droit et ensuite à son droit de souscription préférentielle ;
- toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et
entièrement libérées par virement au compte spécial, ainsi qu’il sera constaté ci-après par le notaire
soussigné.
- la somme des capitaux propres est ainsi portée à vingt-sept mille euros (27.000,-€), et lesdits
capitaux propres sont désormais représentés par neuf cent six mille trente-quatre (906.034) actions,
toutes égales entre elles.
Certification.
(on omet)
6. Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions précédentes comme suit :
Article 5 : Le texte de la première phrase est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises lors de la constitution.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du onze avril 2024, il a été décidé de procéder à
un split des cent (100) actions existantes en huit cent quatre-vingt-un mille trente-quatre (881.034)
actions.
Ensuite, il a été décidé d’émettre vingt-cinq mille (25.000) actions nouvelles.
Les capitaux propres sont désormais représentés par neuf cent six mille trente-quatre (906.034)
actions. »
TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée générale décide de modifier les statuts suite la participation de la SA SPREDS
FINANCE comme nouvel actionnaire, comme suit :
Il est inséré un nouveau Titre IX, lequel stipule ce qui suit :
« TITRE IX. DISPOSITIONS SPECIFIQUES applicables tant que la SA "SPREDS FINANCE".
Numéro d’entreprise TVA BE0538.839.354, est actionnaire de la société.
Le présent titre est applicable tant que la SA SPREDS FINANCE est actionnaire de la présente
société. Les dispositions de ce dernier prédominent celles des TITRES I à VIII des statuts ci-dessus.
Par conséquent, les clauses contraires aux dispositions du présent titre sont censées non écrites tant
que la SA SPREDS FINANCE est actionnaire de la présente SRL DANS LA BOITE.
(on omet)
Gouvernance de la société
La Société fera de son mieux (‘best efforts’) afin de convoquer ses associés aux assemblées
générales extraordinaires et/ou spéciales avec un préavis de minimum trente (30) jours.
Décisions de l’Assemblée Générale des actionnaires
Les décisions suivantes ne seront pas prises sans avoir fait l'objet d'une Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires :
A. la vente de la quasi-totalité des actifs ;
B. toute proposition de fusion, de dissolution, de liquidation ou de restructuration de la Société (y
compris tout apport dans ou par la Société de l'universalité de ses activités ou d'une branche
d'activités de la Société ;
C. toute demande ou tout dépôt de réorganisation judiciaire.
(on omet) »
L’assemblée générale charge ensuite le notaire soussigné du dépôt des statuts coordonnés après le
présent procès-verbal.
CLOTURE.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 9 heures 30 minutes.
DECLARATIONS FINALES
Frais : (on omet)
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit cent euros.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires ont reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce
jour, le délai à eux accordé leur ayant suffi pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, les actionnaires ici présents ou représentés ont signé ainsi que
Nous, Notaire.
(suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de l’acte - procuration - texte de la version coordonnée des
statuts
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège