Ondernemingsnr : 0405703884
Naam
(voluit) : Vooruit Nr 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwevaart 151
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 25 maart 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve
vennootschap "C.V. VOORUIT NR. 1", met zetel te 9000 Gent, Nieuwevaart 151,
ondernemingsnummer 0405.703.884, ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent en heeft volgende
besluiten genomen:
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist alle zeven bestuurders ontslag te verlenen met ingang op 24 juni 2022 (de
eerstvolgende jaarvergadering) en meteen te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap
met ingang op 24 juni 2022 voor een duurtijd die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.
WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de verwijzing naar de rechtsvorm weg te laten uit de naam van de
vennootschap en bijgevolg vanaf heden de naam te wijzigen naar “VOORUIT NR. 1”, afgekort
“VOORUIT”.
AANPASSING VAN HET DOEL EN VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt de dato 23 februari 2022,
overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wijziging van het doel en voorwerp teneinde de coöperatieve finaliteit en waarden beter te
verankeren.
De vergadering beslist het doel en voorwerp van de vennootschap te wijzigen teneinde de
coöperatieve finaliteit en waarden beter te verankeren door de bestaande tekst van artikel 3 integraal
te vervangen.
WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN AANDELEN
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 23 februari 2022, opgesteld
overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande aandelen, wordt verantwoord.
Bijzonder verslag van de commissaris
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag van de voornoemde commissaris de dato 18
maart 2022, waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
Luik B
gevolgen voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”
Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de soorten aandelen te wijzigen waardoor elke R-
coöperant verplicht houder zal moeten zijn van 200 R-aandelen.
WIJZIGING VAN DE HOEDANIGHEIDSVOORWAARDEN
De vergadering beslist de hoedanigheidsvoorwaarden te wijzigen, zodat het aandeelhouderschap en
alle daaraan verbonden voordelen, slechts van kracht worden na volstorting van ten minste één (1)
P-aandeel en tweehonderd (200) R-aandelen.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen voortaan als volgt te regelen:
“12.1 Bepalingen
Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar:
- Onder coöperanten kunnen de aandelen binnen dezelfde soort overgedragen worden, mits een
goedkeuring door het bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.
- Aan coöperanten van een andere soort of aan derden kunnen de aandelen slechts worden
overgedragen, indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om respectievelijk aandelen van de
soort, waartoe de over te dragen aandelen behoren, te verwerven of coöperant te worden. Het
bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van
stemmen. Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de
weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve gronden.
12.2 Procedure
Elke coöperant, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen volgens bovenstaande bepalingen
wil overdragen (hierna “overdrager” genoemd), moet het bestuursorgaan hierover in kennis stellen,
met vermelding van het aantal aandelen en de prijs, als ook de identiteit van de overnemer en alle
andere voorwaarden en modaliteiten verbonden aan de overdracht.
Bij ontvangst van dergelijke kennisgeving spreekt het bestuursorgaan zich hierover uit binnen de
twee maanden. Deze beslissing zal door het bestuursorgaan binnen de acht dagen betekend worden
aan de overdrager.”
WIJZIGING VAN DE BEPALING VAN HET SCHEIDINGSAANDEEL
De vergadering beslist dat de uitgetreden, uitgesloten of terugnemende coöperant recht zal hebben
op een scheidingsaandeel, dat maximum het bedrag van de inbreng voor de aandelen van de
uitgetreden, uitgesloten of terugnemende coöperant, is, zonder evenwel het bedrag van de netto-
actiefwaarde van deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te
overschrijden.
WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN EN VOORDRACHTRGELEING
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat de vennootschap
voortaan wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens vijf (5) en maximum twaalf
(12) bestuurders, waarbij de bestuurders door de algemene vergadering benoemd worden als volgt:
- maximum tien (10) bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door het zetelend
bestuursorgaan;
- maximum twee (2) bestuurders voorgedragen door de algemene vergadering.
Het zetelend bestuursorgaan besteedt bij de voordracht van haar kandidaat- bestuurders aandacht
aan de continuïteit van zijn werking en de kennis, ervaring, bekwaamheid en diversiteit vereist om
een optimale werking van het bestuursorgaan te garanderen.
WIJZIGING M.B.T. DE BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat de
voorzitter voortaan wordt gekozen uit de bestuurders, benoemd op voordracht van het zetelend
bestuursorgaan.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE VERGADERING BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om voortaan te voorzien in de mogelijkheid van een elektronische vergadering
van het bestuursorgaan.
WIJZIGING VAN HET UUR VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering, die ieder jaar op de laatste
vrijdag van de maand juni plaatsvindt, te wijzigen naar 19.30 uur.
WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de gekwalificeerde meerderheid te wijzigen naar vier vijfden (4/5) voor een
wijziging van de statuten, een wijziging van het corporate governance charter, een beslissing tot
fusie, splitsing of ontbinding.
WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN M.B.T. DE WINSTVERDELING
De vergadering beslist de bepalingen met betrekking tot de winstverdeling te wijzigen als volgt:
Luik B
“Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:
    1.  Geen uitkering mag gebeuren als het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.
    2.  Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de
vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na
de uitkering opeisbaar worden.
    3.  Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
coöperanten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in
artikel 8:5 § 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door
de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
    4.  Het bedrag van het dividend uit te keren aan de coöperanten kan enkel worden bepaald na
bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel en voorwerp overeenkomstig artikel 3 van
deze statuten.
    5.  Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan
en opleiding van de coöperanten, zowel huidige als potentiële of het grote publiek.
    6.  Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds waarvan de doelstelling door de
jaarvergadering wordt bepaald of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.”
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap.
De naam is “VOORUIT Nr. 1”, afgekort “VOORUIT”.
De vennootschap is zowel een erkende coöperatieve vennootschap in toepassing van de wet van 20
juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal
Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en haar uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in
artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als een sociale onderneming,
erkend in toepassing van voormelde wet van 20 juli 1955, zoals bedoeld in artikel 8:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan de rechtsvorm worden de woorden “erkend” en “sociale onderneming” toegevoegd, afgekort als
“erkende CVSO”.
De rechtsvorm met de verplichte toevoegingen moeten in alle akten, facturen en documenten
uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Doel en Voorwerp
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke en sociale impact te bewerkstelligen op de mens en de samenleving door:
- het bewerkstellingen van solidariteit;
- het bewaken van de koopkracht van de consumenten;
- het stimuleren van participatie en samenwerking;
- het informeren en sensibiliseren met betrekking tot het sociaal doel van de vennootschap.
De vennootschap beoogt niet om haar coöperanten een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel te verschaffen, behalve deze voorzien in artikel 8:5 §1 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om voorschreven hoofdzakelijk doel te bereiken, zal de vennootschap bij de ontplooiing van haar
activiteiten streven, met samenbundeling van de productiefactoren kapitaal en arbeid, naar de
bevrediging van de socio-economische behoeften van haar coöperanten tegen een zo laag mogelijke
prijs. De coöperatieve autonomie wordt inzonderheid georganiseerd door beroep te doen op de
inbreng van de coöperanten en door zelffinanciering.
De vennootschap mag alles ondernemen wat rechtstreeks tot de verwezenlijking van dat doel strekt
en inzonderheid alle handels- en nijverheidsinstellingen uitbaten, winkels, magazijnen, koffie- en
spijshuizen, toneel- en cinemazalen, bakkerijen oprichten en beheren, apotheken uitbaten, fondsen
oprichten, boeken- en papierwinkels openen, de ontwikkeling van studie, kunst, toneel en
lichamelijke opvoeding bevorderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend weze.
In het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
Luik B
beheermaatschappij, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
met uitsluiting van activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen tevens onder meer:
    1.  Het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in
allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële,
financiële, onroerende, commerciële of activiteiten uitoefenen.
    2.  Het beheren en valoriseren van deze deelnemingen en belangen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
    3.  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    4.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding, de verfraaiing en de transformatie van een eigen onroerend patrimonium,
zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
    5.  Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende
goederen, het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden,
bestuurders, aandeelhouders en rechtspersonen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, uiteraard behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen terzake.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en voorwerp,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Coöperatieve finaliteit en waarden
De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden van zelfredzaamheid,
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
Om deze waarden concreet te verwezenlijken, hanteert de vennootschap de volgende principes:
    1.  open toetreding;
    2.  democratische controle door haar coöperanten;
    3.  economische participatie door haar coöperanten;
    4.  autonomie en onafhankelijkheid;
    5.  informatieverstrekking over de coöperatieve principes;
    6.  samenwerking tussen coöperaties;
    7.  aandacht voor de gemeenschap.
De coöperatieve finaliteit, waarden en principes worden verder uitgewerkt in het corporate
governance charter van de vennootschap.
Inbrengwaarde
Het eigen vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door twee soorten aandelen met een
verschillend stemrecht:
- een soort P met een inbrengwaarde van twee euro vijftig cent (2,50 EUR) per aandeel, bestemd
voor de personeelsleden of gewezen personeelsleden van de vennootschap of een verbonden
vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De coöperanten die deze soort aandelen (hierna ook “P-aandelen”) bezitten, worden hierna
aangeduid als de P-coöperanten.
- een soort R met inbrengwaarde van tweehonderdvijftig euro (250,00 EUR) per aandeel, bestemd
voor de rechtspersonen. De coöperanten die deze soort aandelen (hierna ook “R-aandelen”)
bezitten, worden hierna aangeduid als de R-coöperanten. Elke R-coöperant zal houder moeten zijn
van tweehonderd (200) aandelen.
Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, die tegenover de
algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.
Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit minstens vijf (5) en
maximum twaalf (12) bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd als volgt:
- maximum tien (10) bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door het zetelend
bestuursorgaan;
Luik B
- maximum twee (2) bestuurders voorgedragen door de algemene vergadering.
Het zetelend bestuursorgaan besteedt bij de voordracht van haar kandidaat- bestuurders aandacht
aan de continuïteit van zijn werking en de kennis, ervaring, bekwaamheid en diversiteit vereist om
een optimale werking van het bestuursorgaan te garanderen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar.
Een mandaat van bestuurder kan maximaal twee keer verlengd worden. Echter, bij wijze van
overgangsbepaling, zal voor elke bestuurder, die op de jaarvergadering van 2028 de maximale totale
duurtijd van 18 jaar overschrijdt,nog één maal een herbenoeming voor maximum 6 jaar mogelijk zijn.
Bijeenroeping en leiding
De bestuurders kiezen een voorzitter en een ondervoorzitter.
De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders, die op de algemene vergadering voorgedragen
werden door het zetelend bestuursorgaan.
De mandaten zijn hernieuwbaar.
De termijn van het voorzitter- en ondervoorzitterschap bedraagt vier (4) jaar en mag de
bestuurstermijn niet overschrijden.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de
ondervoorzitter.
De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden
samengeroepen binnen de twee weken als drie bestuurders daarom verzoeken.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Met uitzondering van dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering,
geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de
vergadering.
Verloop
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of alle bestuurders
kunnen deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon,
videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel, waardoor al de personen die
deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door deze technische
middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, als de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke
bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij
het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan
slechts twee (2) andere bestuurders vertegenwoordigen.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan volgens artikel 2:52 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen
om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te
vrijwaren.
Beslissingen
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus en als dit niet mogelijk is, wordt
beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een
bestuurder vraagt om een geheime stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
In afwijking van de voorgaande paragraaf beslist het bestuursorgaan omtrent ieder voorstel tot
vervreemding, ruil of vestiging van een voorrecht van en op een onroerend goed of een gedeelte of
het geheel van en op het handelsfonds van de vennootschap, enkel wanneer ten minste twee derden
(2/3) van de bestuurders op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits een twee
derde (2/3) meerderheid van de stemmen.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het doel en voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet
of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij of zij de titel van
Luik B
‘dagelijks bestuurder’. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij of zij
de titel van ‘directeur’ of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De persoon die gelast wordt met het dagelijks bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar,
die zijn bestuurstermijn evenwel niet mag overschrijden. Hij of zij kan opnieuw verkozen worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 27 - Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door:
- hetzij de voorzitter van het bestuursorgaan en één bestuurder, samen handelend, waarbij de
voorzitter zich kan laten vervangen door een andere bestuurder;
- hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur, door de persoon die gelast is met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is tenslotte geldig verbonden door haar bijzondere gevolmachtigden, binnen het
kader van hun mandaat.
Samenstelling en bevoegdheid
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
De algemene vergadering beslist o.a. over de volgende agendapunten :
1° de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissarissen en hun vergoeding;
2° de goedkeuring van de jaarrekening;
3° de bepaling en de bestemming van de winst;
4° de aan de bestuurders en commissarissen te geven kwijting;
5° de wijziging van de statuten;
6° de ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap;
7° de goedkeuring van het corporate governance charter.
Beslissingen
Onder voorbehoud van uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de algemene
vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering
over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met
de onthoudingen.
De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig
kunnen beraadslagen en beslissen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten, het corporate
governance charter, een voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding, moeten, opdat ze geldig zou
kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verplichte verslaggevingen bevatten.
Ook moet ten minste de helft van alle aandelen met stemrecht op de vergadering aanwezig en/of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering na vijftien dagen met
dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten, een wijziging van het corporate governance charter en een beslissing
tot fusie, splitsing of een ontbinding, zijn pas geldig als ze met een vier vijfde (4/5) meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.
Bij stemmingen worden onthoudingen in de teller, noch de noemer meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Stemrechten
Elke P-coöperant heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. Het totale
stemrecht van de P-aandelen wordt bovendien beperkt tot maximum één tiende (1/10) van de op de
vergadering geldige aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en dit ongeacht hun aantal
aandelen.
Elke R-coöperant heeft recht op evenveel stemmen als hij aandelen bezit. Geen enkele R-coöperant
kan een aantal stemmen uitbrengen dat hoger ligt dan één tiende (1/10) van de op de vergadering
geldig aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en dit ongeacht zijn aantal aandelen.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en vangt bijgevolg aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:
    1.  Geen uitkering mag gebeuren als het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.
    2.  Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de
vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na
de uitkering opeisbaar worden.
    3.  Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
coöperanten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in
artikel 8:5 § 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door
de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
    4.  Het bedrag van het dividend uit te keren aan de coöperanten kan enkel worden bepaald na
bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel en voorwerp overeenkomstig artikel 3 van
deze statuten.
    5.  Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan
en opleiding van de coöperanten, zowel huidige als potentiële of het grote publiek.
    6.  Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds waarvan de doelstelling door de
jaarvergadering wordt bepaald of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.
Ontbinding en vereffening
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene
vergadering volgens de regels die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het
bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda
van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een
staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering
die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen
commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe
accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen
ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de algemene
vergadering, rekening houdend met de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Liquidatiesaldo
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum het
bedrag van de inbreng aan de coöperanten terug betaald worden, zonder evenwel het bedrag van de
netto-actiefwaarde van deze aandelen te overschrijden.
Het vermogen dat overblijft, na aanzuivering van het passief en na terugbetaling van de
oorspronkelijke inbreng aan de coöperanten, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw
mogelijk aansluit bij het doel en voorwerp van de vennootschap. Deze bestemming wordt beslist door
de algemene vergadering.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt voornoemde heer Marc Standaert aan als bijzondere gevolmachtigde,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- bijzonder verslag commissaris;