N° d'entreprise : 0842064918
Nom
(en entier) : GF Travel
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Godefroid 41
 : 5000 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître Vincent STASSER, en date du quinze décembre deux mil vingt-trois, en
cours d'enregistrement.
Il résulte que:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée «
GF TRAVEL » dont le siège social est situé à 5000 Namur, rue Godefroid 41
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Philippe Crismer à Fexhe le Haut Clocher le  19
décembre 2011,  publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 décembre 2011 sous le numéro
11307648
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0842.064.918
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
Première résolution :
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social comme suit :
«La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers, seule ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
    •  L’activité d’une agence de voyages et de tourisme et notamment l’organisation de voyages
individuels et de voyages de groupes, la réservation, la location ou la vente de moyens de transports
par terre, par mer ou par air, la réservation d’hôtels et de lieux quelconques, de séjours ou d’
habitation, la réservation de billets de spectacles, la diffusion de renseignements ou de
documentations.
    •  Le transport de personnes, de marchandises et de bagages, les opérations de financement, de
crédit, de change et d’assurance ainsi que l’exécution de toute entreprise ou de tout service lié
directement ou indirectement à l’objet social.
    •  Le développement, la réalisation et la commercialisation de toutes applications, études,
analyses ou expertises, l’assistance, le conseil, la planification et le suivi média presse, la gestion de
sociétés dans les matières scientifiques et industrielles, économiques et financières, informatiques,
du management, du marketing, de la production, de la recherche et du développement, de la gestion
des ressources humaines ; l’organisation d’événements ou de manifestations au sens le plus large,
ainsi que des activités de consultance au sens le plus large du terme, dans tous domaines dont
principalement les domaines du tourisme et du voyage.
    •  L’acquisition, la production, la commercialisation, le courtage, le stockage, la représentation, l’
importation et l’exportation sous quelque forme que ce soit de tous produits, brevets, licences,
marques de fabrique, procédés, inventions ou droits quelconques dans les domaines techniques,
scientifiques, commerciaux et inustriels au sens le plus large du terme.
    •  Toutes activités immobilières dont notamment, sans être exhaustif, tous travaux de rénovation et
de transformation d’immeubles, l’achat, la vente, l’échange, la location, la souslocation, le leasing, la
gestion, l’exploitation, l’administration, la mise en valeur, la conception de tous projets immobiliers et
d’une façon générale, toutes transactions et promotions immobilières, ainsi que les activités de
conseil, l’étude et de consultance en matière immobilière.
 
 
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
 
Événements : L'organisation, la planification, la coordination et la réalisation d'événements, incluant
mais sans s'y limiter, les conférences, les séminaires, les mariages, les réceptions, les expositions,
les spectacles, les concerts et toutes autres manifestations événementielles.
 
Traiteur : La fourniture de services de traiteur, comprenant la préparation, la livraison et le service de
repas, boissons et collations lors d'événements privés et publics.
 
Restaurant : L'exploitation et la gestion de restaurants, de cafés, de bars et de toute autre activité de
restauration, incluant la vente de produits alimentaires et de boissons, ainsi que la fourniture de
services de restauration sur place et à emporter.
 
La société peut exercer toutes opérations directement ou indirectement liées à son objet social, ainsi
que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
 
La société peut également participer, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire, et elle peut réaliser toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
 
Enfin, la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
Consultance : La prestation de services de consultance et de conseils dans toutes les matières,
incluant, mais sans s'y limiter, les domaines juridiques, fiscaux, financiers, administratifs, techniques,
informatiques et stratégiques.
 
Formation : L'organisation et la dispensation de formations professionnelles dans les domaines
susmentionnés, ainsi que la fourniture de documents et de supports pédagogiques associés.
 
Recherche et Développement : La réalisation d'études, de recherches et de projets de
développement dans le cadre des activités de consultance, visant à promouvoir l'innovation et
l'amélioration des pratiques professionnelles.
 
Expertise : La mise à disposition d'experts qualifiés dans les différentes matières pour fournir des
avis spécialisés et des analyses approfondies.
 
La société peut exercer toutes opérations directement ou indirectement liées à son objet social, ainsi
que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
 
La société peut également participer, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire, et elle peut réaliser toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
L’article correspondant des statuts est modifié en conséquence.
Deuxième  résolution :
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
Troisième  résolution :
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale
du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire
celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
L ’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application
de l’article 39 §2 deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible (comprenant la partie libérée du capital et de la réserve légale de l’ancienne société
privée à responsabilité limitée) créé en application de l’article 39 §2 deuxième alinéa de la loi du 23
mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Quatrième  résolution :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« Article 1 – Forme
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Article 2 – Dénomination
La société est dénommée « GF TRAVEL ».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
- de la dénomination de la société,
- de la forme, en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après
le nom de la société,
 - l’indication précise du siège de la société,
- le numéro d’entreprise,
 - le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social,
- le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.
Article 3 : Siège social
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales,  en Belgique .
Article 4 – Objet
«La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers, seule ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
    •  L’activité d’une agence de voyages et de tourisme et notamment l’organisation de voyages
individuels et de voyages de groupes, la réservation, la location ou la vente de moyens de transports
par terre, par mer ou par air, la réservation d’hôtels et de lieux quelconques, de séjours ou d’
habitation, la réservation de billets de spectacles, la diffusion de renseignements ou de
documentations.
    •  Le transport de personnes, de marchandises et de bagages, les opérations de financement, de
crédit, de change et d’assurance ainsi que l’exécution de toute entreprise ou de tout service lié
directement ou indirectement à l’objet social.
    •  Le développement, la réalisation et la commercialisation de toutes applications, études,
analyses ou expertises, l’assistance, le conseil, la planification et le suivi média presse, la gestion de
sociétés dans les matières scientifiques et industrielles, économiques et financières, informatiques,
du management, du marketing, de la production, de la recherche et du développement, de la gestion
des ressources humaines ; l’organisation d’événements ou de manifestations au sens le plus large,
ainsi que des activités de consultance au sens le plus large du terme, dans tous domaines dont
principalement les domaines du tourisme et du voyage.
    •  L’acquisition, la production, la commercialisation, le courtage, le stockage, la représentation, l’
importation et l’exportation sous quelque forme que ce soit de tous produits, brevets, licences,
marques de fabrique, procédés, inventions ou droits quelconques dans les domaines techniques,
scientifiques, commerciaux et inustriels au sens le plus large du terme.
    •  Toutes activités immobilières dont notamment, sans être exhaustif, tous travaux de rénovation et
de transformation d’immeubles, l’achat, la vente, l’échange, la location, la souslocation, le leasing, la
gestion, l’exploitation, l’administration, la mise en valeur, la conception de tous projets immobiliers et
d’une façon générale, toutes transactions et promotions immobilières, ainsi que les activités de
conseil, l’étude et de consultance en matière immobilière.
 
 
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
 
Événements : L'organisation, la planification, la coordination et la réalisation d'événements, incluant
mais sans s'y limiter, les conférences, les séminaires, les mariages, les réceptions, les expositions,
les spectacles, les concerts et toutes autres manifestations événementielles.
 
Traiteur : La fourniture de services de traiteur, comprenant la préparation, la livraison et le service de
repas, boissons et collations lors d'événements privés et publics.
 
Restaurant : L'exploitation et la gestion de restaurants, de cafés, de bars et de toute autre activité de
restauration, incluant la vente de produits alimentaires et de boissons, ainsi que la fourniture de
services de restauration sur place et à emporter.
 
La société peut exercer toutes opérations directement ou indirectement liées à son objet social, ainsi
que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
 
La société peut également participer, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire, et elle peut réaliser toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
 
Enfin, la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
 
Consultance : La prestation de services de consultance et de conseils dans toutes les matières,
incluant, mais sans s'y limiter, les domaines juridiques, fiscaux, financiers, administratifs, techniques,
informatiques et stratégiques.
 
Formation : L'organisation et la dispensation de formations professionnelles dans les domaines
susmentionnés, ainsi que la fourniture de documents et de supports pédagogiques associés.
 
Recherche et Développement : La réalisation d'études, de recherches et de projets de
développement dans le cadre des activités de consultance, visant à promouvoir l'innovation et
l'amélioration des pratiques professionnelles.
 
Expertise : La mise à disposition d'experts qualifiés dans les différentes matières pour fournir des
avis spécialisés et des analyses approfondies.
 
La société peut exercer toutes opérations directement ou indirectement liées à son objet social, ainsi
que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
 
La société peut également participer, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet similaire, connexe ou complémentaire, et elle peut réaliser toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
 
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Article 6 - Apports
En rémunération des apports,  trente  (30) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 7 - Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
Article 9 - Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre sera tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10 - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11 - Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Article 12 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs statutaires, personnes physiques ou
morales, actionnaires , nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 13 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14 – Rémunération des administrateurs
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit.
L’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le
montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais
généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15 - Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 17 - Assemblées générales – Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de
mai de chaque année. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 19 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 20 - Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 21 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 22 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre   de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23 - Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 24 - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25 - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26 - Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Article 27 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28 - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
Cinquième  résolution :
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, soit Monsieur Jean-
Christophe WEICKER et Madame Nancy PAUWELS et procède immédiatement au renouvellement
de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur WEICKER Jean-Christophe
-Madame PAUWELS Nancy
ici présents et qui acceptent
L’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur non statutaire sera gratuit.
L’assemblée générale décide par ailleurs de donner décharge au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Sixième  résolution :
En application de l’article 3 des statuts, l’organe d’administration déclare que l’adresse du siège
social est située à 5000 Namur, rue Godefroid 41
Septième  résolution :
L’assemblée confère :
- Tous pouvoirs à Monsieur Jean-Christophe WEICKER
pour faire exécuter les décisions qui précédent.
- Au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la
liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme, le Notaire Vincent STASSER dépose en même temps l’expédition
de l’acte.