Nº d'entreprise : 0461 768 894
Nom
(en entier) : MEGA FLEURS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Battice 86, 4800 Verviers
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateurs - Procuration -
Démission administrateur-délégué - Nomination administrateur-délégué -
Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique prises le 8 novembre 2024
( ... )
L'actionnaire unique :
1.PREND ACTE de la démission volontaire et avec effet au 8 novembre 2024 de Monsieur Marcus
Sweygers et de Madame Maria Reynders, en leur qualité d'administrateurs de la Société.
( ... )
3.DECIDE de nommer :
-LG Holding SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi Au Poteau de
Fer 13, 6840 Neufchâteau, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0562.803.007,
représentée par Monsieur Gregory Floener ;
-Madame Catherine Roiseux, domiciliée Au Poteau de Fer 15, 6840 Neufchâteau ;
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 8 novembre 2024 et ce pour une durée de 6 ans.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
4.DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Christophe Krzewinski, M. Samuel Darcheville et M. Thibault
Neuzy, avocats, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant chacun agir seul et
avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les
inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur
mandat.
Extrait des décisions prises par écrit par le Conseil d'administration le 8 novembre 2024
( ... )
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité :
( ... )
PREND acte de la démission de Monsieur Marcus Sweygers, en qualité d'administrateur délégué de la
Société
( ... )
DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui
concerne cette gestion à LG Holding SRL, dont le siège est établi Au Poteau de Fer 13 à 6840 Neufchâteau,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0562.803.007 et qui a désigné Monsieur
Gregory Floener en tant que représentant permanent.
LG Holding SRL portera le titre d'« administrateur délégué ».
Ce mandat prend effet à compter de ce jour. Sauf révocation par le conseil d'administration, il expirera de
plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de LG Holding prendra fin.
LG Holding SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Gregory Floener, ici présent,
accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Christophe Krzewinski, M. Samuel Darcheville et M. Thibault
Neuzy, avocats, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant chacun agir seul et
avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les
inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur
mandat.
Pour copie conforme
Christophe Krzewinski
Mandataire