Ondernemingsnr : 0469435062
Naam
(voluit) : READ ME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 27 bus 401
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 10 mei 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap "read me", met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 bus 401,
ondernemingsnummer 0469.435.062 RPR Gent afdeling Oudenaarde met BTW-nummer BE0469.
435.062, opgericht onder de benaming “ILTIS CONSULT” bij akte verleden voor Meester Jean DE
GROO, geassocieerd Notaris te Gent, op 5 januari 2000, waarvan de statuten bekendgemaakt
werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 20000119-
665, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 30 september 2011, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door Meester Marc BOEYKENS, destijds Notaris te Gent-Ledeberg, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 27 oktober daarna, onder nummer
11163259, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist dat de handelsbenaming van de vennootschap vanaf heden luidt
als volgt: “vinistoires”.
II. De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar dat begonnen is op 01 juli 2022 en zou
eindigen op 30 juni 2023, te verlengen tot 31 december 2023.
III. Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van de agenda
beslist de algemene vergadering dat in het vervolg het boekjaar van de vennootschap zal beginnen
op 01 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
IV. De vergadering beslist een vaste datum af te spreken voor het houden van de jaarvergadering,
met name op 1 juni om achttien uur (18u00), ook indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag
is. Met name zal de volgende jaarvergadering die volgens de statuten moet gehouden worden op de
eerste dag van de maand december van het jaar 2023, om 18 uur, verschoven wordt naar de 1 juni
van het jaar 2024, om 18 uur. Alle jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en
zullen doorgaan op 1 juni, om 18 uur.
V. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VI. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 11 april 2023 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 11 april 2023.
VII. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, en de omschrijving van het voorwerp met ingang van heden te
vervangen door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp het produceren, leveren, kopen en verkopen van geschreven,
gesproken of visuele informatie en content (teksten, artikels …) over alle mogelijke onderwerpen. De
content is bestemd voor gebruik door de vennootschap, al dan niet als uitgever, of door of in
samenwerking met communicatiebureaus, reclameagentschappen, persagentschappen, bureaus
voor persrelaties, productiehuizen allerhande, webredacties, webontwikkelaars, toeristische diensten,
uitgevers van algemene of vaktijdschriften en van boeken, reisgidsen, magazines, websites,
podcasts, sociale media en soortgelijke publicaties … in België of in andere landen, hetzij
privépersonen, ondernemingen, overheid of andere organisaties.
De productie en de levering van de content, omvattende de redactie, eindredactie, hoofdredactie of
vertaling van commerciële en andere geschreven of gesproken teksten of visuals voor advertenties,
newsletters, nieuwsbrieven folders, brochures, bedrijfsbladen, klantenmagazines, publieke
magazines, voordrachten, persberichten, persdossiers, storyboards, artikels, publireportages,
websites, e-zines, blogs, vlogs, cd-roms, dvd’s, boeken, reisgidsen en scenario’s en/of tekst voor
video, film, strips, radio- of televisiespots, televisieprogramma’s, mobiele informatiedragers of andere
klassieke of nieuwe al dan niet sociale media allerhande in opdracht van derden, voor eigen rekening
of in samenwerking met derden.
Behoren ook tot het voorwerp van de vennootschap aansluitende of afgeleide activiteiten zoals
presentaties, lezingen, voordrachten, communicatieadvies, research, leveren van visuele of
inhoudelijke concepten, fotografie, filmopnames, de coördinatie en de productie van al of niet
multimediale tekstdragers en het leveren van diensten in binnen- en buitenland op het vlak van
business development.
II. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, als tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn
vormen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen, alsmede kredieten
verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Deze opsomming is niet limitatief en het “vermogensbeheer” of (beleggings)“advies” in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.”
VIII. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
IX. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "read me”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “vinistoires”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp het produceren, leveren, kopen en verkopen van geschreven,
gesproken of visuele informatie en content (teksten, artikels …) over alle mogelijke onderwerpen. De
content is bestemd voor gebruik door de vennootschap, al dan niet als uitgever, of door of in
samenwerking met communicatiebureaus, reclameagentschappen, persagentschappen, bureaus
voor persrelaties, productiehuizen allerhande, webredacties, webontwikkelaars, toeristische diensten,
uitgevers van algemene of vaktijdschriften en van boeken, reisgidsen, magazines, websites,
podcasts, sociale media en soortgelijke publicaties … in België of in andere landen, hetzij
privépersonen, ondernemingen, overheid of andere organisaties.
De productie en de levering van de content, omvattende de redactie, eindredactie, hoofdredactie of
vertaling van commerciële en andere geschreven of gesproken teksten of visuals voor advertenties,
newsletters, nieuwsbrieven folders, brochures, bedrijfsbladen, klantenmagazines, publieke
magazines, voordrachten, persberichten, persdossiers, storyboards, artikels, publireportages,
websites, e-zines, blogs, vlogs, cd-roms, dvd’s, boeken, reisgidsen en scenario’s en/of tekst voor
video, film, strips, radio- of televisiespots, televisieprogramma’s, mobiele informatiedragers of andere
klassieke of nieuwe al dan niet sociale media allerhande in opdracht van derden, voor eigen rekening
of in samenwerking met derden.
Behoren ook tot het voorwerp van de vennootschap aansluitende of afgeleide activiteiten zoals
presentaties, lezingen, voordrachten, communicatieadvies, research, leveren van visuele of
inhoudelijke concepten, fotografie, filmopnames, de coördinatie en de productie van al of niet
multimediale tekstdragers en het leveren van diensten in binnen- en buitenland op het vlak van
business development.
II. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, als tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn
vormen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen, alsmede kredieten
verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Deze opsomming is niet limitatief en het “vermogensbeheer” of (beleggings)“advies” in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om achttien uur (18u00), zelfs wanneer deze dag valt op een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
X. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
XI. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer Dirk DE
MOOR en Mevrouw Sarai VAN dEN BOSSCHE, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De Heer Dirk DE MOOR en Mevrouw Sarai VAN dEN BOSSCHE, verklaren deze opdracht te
aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
XII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Stationsstraat 27 bus 0401.
XIII. Aan de besloten vennootschap GHYSEL EN DE LOMBAERDE, vertegenwoordigd door
Mevrouw Elke BOES, met macht tot indeplaatsstelling, kantoorhoudende te Gent-Sint-Denijs-
Westrem, Kortrijksesteenweg 1099, wordt een bijzondere volmacht gegeven voor het uitvoeren van
de inschrijving, wijzigingen of schrapping bij het ondernemingsloket, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de B.T.W.- en belastingadministratie, het opstellen en neerleggen van
jaarrekeningen, het vervullen van alle wettelijke formaliteiten bij alle fiscale instanties, sociale
instanties en andere overheidsinstanties.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten