N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : EvaZion
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Francqui 9
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait d’un acte de constitution reçu par Maître Jean Sébastien Lambin, notaire associé membre de
la société privée à responsabilité limitée « Adelaïde Lambin & Jean Sébastien Lambin, Notaires
associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet, le dix mai deux mille vingt-deux :
1° Actionnaires fondateurs :
1. Monsieur LEMMENS Philippe Jean Remi, né à Berchem-Sainte-Agathe le douze juin mille neuf
cent soixante-quatre, domicilié à 1850 Grimbergen, Vaartstraat 102.
2. Monsieur VERBEKE Olivier, né à Kinshasa (Congo) le vingt-six décembre mille neuf cent
soixante-cinq, domicilié à 1470 Genappe, Avenue des Faisandeaux 14/A.
Fondateurs détenant au moins un/tiers des actions.
Monsieur RICHELLE Bernard Georges, né à Usumbura le vingt octobre mille neuf cent cinquante-
neuf, domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Vert Chasseur 3/2.
Apporteur.
2° Forme : société à responsabilité limitée.
3° Dénomination : EvaZion
4° Région du siège social : Région Wallonne.
5° Objet social :
La société a pour objet :
-L’acquisition de droits d’usage de terrains de loisirs;
-L’achat de terrains, qu’ils soient de loisirs ou non, constructibles ou non;
-La mise en location de terrains en vue d’y camper, sous tente, en van, en camping-car ou grâce à
tout autre dispositif;
-Les activités d’intermédiaire et commissionnaire commercial;
-L’organisation de micro-aventures sur et à proximité des terrains acquis;
-La production et l’organisation d’événements ou séminaires dans le domaine récréatif, du tourisme
ou des affaires en général;
-L’émission et la promotion de crypto-monnaies;
-L’étude, l’organisation, la formation et les conseils en matière de tourisme, de gestion immobilière,
ou d’affaires au sens large;
-Les activités d’édition de contenu sur tous supports, physiques ou numériques;
-La gestion des droits d'auteurs, intellectuels et droits voisins;
-La société pourra également accomplir, pour son compte propre, les opérations financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation;
-Ces activités sont énumératives et ne sont pas restrictives ; elles comportent tout ce qui est courant
dans le secteur d'activité de l'entreprise ou ce qui le sera;
-La société pourra en outre réaliser la vente, la distribution, la location, l'échange, l'import, l'export
des procédés et méthodes ayant un rapport avec son objet social;
De manière générale, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
0785883112
Volet B
réalisation. Elle pourra également ouvrir des succursales à l'étranger.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, y compris la gestion ou l'exercice de mandat de gérant ou
d'administrateur, dans toutes les sociétés, affaires, associations ou entreprises ayant, en tout ou en
partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le
développement.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
6° Capitaux propres de départ : vingt mille euros, représentés par quarante actions sans désignation
de valeur, entièrement souscrites et non libérées.
Dont vingt actions de classe « A » et vingt actions de classe « B ».
Chaque action est émise en contrepartie d’un apport.  La société peut émettre des actions sans droit
de vote, celles-ci donnent néanmoins droit à une voix par action au moins dans les cas prévus par le
code des sociétés et des associations. 
Les actions de classe « A » ont été émise en contrepartie de l’apport des fondateurs et sont
réservées à ceux-ci ou aux actionnaires agréés comme fondateurs par le conseil d’administration.
Les actions de classe « B » ont été émise en contrepartie de l’apport des investisseurs et sont
réservées à ceux-ci, sont considérés comme investisseur les actionnaires qui ne sont pas désigné
comme fondateur lors de la constitution de la société ou les souscripteurs d’actions émises par la
société qui ne sont pas agréé comme fondateur par le conseil d’administration.
Il reste à libérer par Messieurs VERBEKE Olivier et LEMMENS Philippe une somme de cinq mille
euros et par Monsieur RICHELLE Bernard une somme de dix mille euros.
 
Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à dater de la publication de
l'acte de constitution à émettre des actions en une ou plusieurs fois en contrepartie d’apports limités
à cinq cent mille euros maximum, par voie de souscription en espèces, d'apport en nature de biens
corporels ou incorporels, dans les limites légales, ou encore par incorporation de réserves, et à
modifier les statuts en conséquence.
Cette autorisation est renouvelable par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions
prévues par la loi.
Dans ce cadre, lorsqu'une émission d’action par souscription en numéraire comporte une prime
d'émission - prime dont le conseil a pouvoir de fixer le montant - le montant de celleci, après
imputation éventuelle des frais, doit obligatoirement être porté à un compte indisponible, il ne pourra
être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions
de quorum et de majorité requise pour la modification des statuts.
Le conseil d'administration est autorisé, dans l'intérêt social et le respect des conditions légales, à
limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentielle, lors de toute émission d’action réalisée
dans les limites de l’autorisation d’émettre des actions, même en faveur de personnes déterminées
autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.
7° Durée : illimitée.
8° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
9° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
10° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année.
Premier exercice social : du  dix mai deux mille vingt-deux au trente et un décembre deux mille vingt-
deux.
11° a) Assemblée générale ordinaire : le troisième lundi du mois d’avril, à onze heures, avec remise
au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié.  La première assemblée générale aura lieu en
deux mille vingt-trois.
Volet B
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
12° Administration :
La société est administrée par un conseil d'administration composé d’au moins trois membres et sept
membres au plus, actionnaire ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur
mandat, leur nombre et leur rémunération.
Si le conseil se compose de trois membres :
Deux des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « A ».
Un des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « B ».
Si le conseil se compose de quatre membres :
Trois des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « A ».
Un des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « B ».
Si le conseil se compose de cinq membres :
Trois des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « A ».
Deux des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « B ».
Si le conseil se compose de six membres :
Quatre des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de
candidat présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « A ».
Deux des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « B ».
Si le conseil se compose de sept membres :
Quatre des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de
candidat présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « A ».
Trois des administrateurs seront désignés par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidat
présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de classe « B ».
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administra-teur par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoi-rement.
Volet B
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté en cas
de confirmation l'administrateur ainsi nommé achève le mandat de l'adminis-trateur qu'il remplace,
sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être révoqués par l'assemblée générale. Ils ne contractent aucune
obligation personnelle relative aux engagements de la société. Ils ne sont respon-sables que de
l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui le concerne personnellement et sans aucune solidarité
et dans les limites prévues au code des sociétés et des associations.
 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet
social ainsi que pour la gestion de la société.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'assemblée générale est de sa
compétence. Il peut faire tous les actes d'administration aussi bien que de disposition. Il peut
notamment et sans que cette énumération soit limitative, accepter toutes sommes et valeurs,
acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location et hypothéquer tous droits et biens
meubles et immeubles. Contracter des emprunts avec garantie hypothé-caire ou autre (à l'exception
d'emprunts obligataires).
Accorder des prêts accepter tous cautionnements et hypothè-ques, renoncer à tous droits réels et
autres; de toutes garanties, privilèges et hypothèques, donner mainlevée avec ou sans paiement,
ainsi que de toutes inscriptions privilé-giées et hypothécaires, émargements, oppositions ou sai-sies;
donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans
subrogation ; renon-cer en quelque cas que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tout
compromis, faire appel à l'arbitrage et ac-cepter des décisions arbitrales, consentir éventuellement
des ristournes. Engager, suspendre ou licencier du person-nel, déterminer son traitement et ses
attributions.
Il établit le règlement d'ordre intérieur.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un Président.  A défaut de désignation d’un
président par le conseil d’administration, le doyen des administrateurs officiera en tant que président.
Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et leur donne le titre
d'administrateur délégué.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président, ou en
cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou d'un administrateur délégué, chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions
se tiennent au lieu indiqué sur la convocation.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, transmis par tout moyen de communication, à un de ses
collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et y
voter en ses lieu et place.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres sont présents en
personne exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit, par tout moyen de communication écrite.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice par deux administrateurs, un
administrateur « A » et un administrateur « B », qui n'ont pas à justifier d'une décision ou d'une
procuration du conseil d'administration.
La société est en outre valablement engagée par des manda-taires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par un
administrateur « A » et un administrateur « B ».
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations sont ainsi que
les avis de votes donnés par écrit y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.
 
L’assemblée générale qui s’est tenue ensuite a décidé :
1° Nomination des administrateurs : L’assemblée générale  a décide de fixer le nombre primitif des
administrateurs à trois et de ne pas nommer de commissaire.
L'assemblée a appellé aux fonctions d'administrateurs sur présentation des actionnaires détenteurs
d’actions de classe « A » :
    1.  Monsieur Olivier VERBEKE, prénommé ;
    2.  Monsieur Philippe LEMMENS, prénommé ;
Volet B
L’assemblée a appellé aux fonction d’administrateur sur présentation de l’actionnaire détenteur d’
action de classe « B » :
    1.  Monsieur Bernard RICHELLE, prénommé.
Ceux-ci déclarent accepter.
Le mandat des premiers administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de
deux mille vingt-huit et sera exercé rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée.
 
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a décidé de nommer
Monsieur Bernard RICHELLE président du conseil d'administration et Messieurs Olivier VERBEKE et
Philippe LEMMENS  administrateurs délégués.
L'administrateur délégué est également chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
 
2° Siège social : Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui, 9.
 
MANDAT
Les comparants ont donné mandat à la société anonyme "PME-CONSEILS", ayant son siège à
Uccle, chaussée d’Alsemberg, 999, afin de faire toutes les démarches administratives nécessaires
quant à l’inscription, la modification, l’extension, la radiation, l’immatriculation de la société auprès de
toutes administrations publiques ou privées, en ce compris, entre autres, la banque carrefour des
entreprises et l’administration des contributions directes et indirectes, auquel le présent acte pourrait
donner lieu.
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 10 mai 2022;
- Une procuration(s).