Ondernemingsnr : 0808586060
Naam
(voluit) : FINEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seypstraat 64
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 16 april 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FINEZ”, waarvan de zetel gevestigd is te 3130 Begijnendijk, Seypstraat 64, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0808.586.060, opgericht onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor geassocieerd notaris
Vincent Berquin te Brussel op achttien december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-12-31/0201901, waarvan de statuten
werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Fabienne Hendrickx te
Beringen op zestien september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2010-09-30/0143514, en waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Luc Tournier te Beverlo op
zevenentwintig februari tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2013-04-25/0064972. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
Derde besluit.
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 16 april 2021, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“- Hotels en dergelijke accommodatie.
- Hotelwezen en aanverwanten.”
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam “FINEZ”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  De wetenschappelijke medewerking aan ziekenhuizen.
    •  De creatie en reproductie van promotieboeken, reclamefolders en dergelijke.
    •  De aan- en verkoop van paarden en ook de bemiddeling ervan.
    •  De aan- en verkoop van paardensperma en ook de bemiddeling ervan.
    •  Consultancy verlenen in verband met paardensport, paardenfokkerij, paardenhouderij en
aanverwanten.
    •  De organisatie van evenementen.
    •  Het fokken van paarden, het opleren van paarden, het houden van paarden en het stallen ervan.
    •  De aan- en verkoop van diverse benodigdheden die met paardensport en ruiterij te maken
hebben.
    •  De verhuur en uitbating van stallen.
    •  De aanbieding van opleidingen, seminaries en training.
    •  Management, en dit in de ruimste zin van het woord.
    •  Internationaal management.
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten, managementprestaties het vervullen van interim-
managementopdrachten.
    •  Activiteiten als manager en consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en
advies, begeleiding en promotie, in alle vormen van economische, financiële, fiscale,
bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden, uitgezonderd deze wettelijke voorbehouden
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Activiteiten als manager of consultant,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies, begeleiding en promotie, in alle
vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden,
uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; diverse
activiteiten in verband met administratie; beheer van bedrijvencentra, dit alles in de ruimste zin.
    •  De handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, brand- en smeerstoffen,
banden, wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines.
    •  Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en
tweedehandse motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening als
Luik B
voor rekening van derden.
    •  Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen
van auto-elektronica, autoradio’s, alarmsystemen, GPS systemen en telefonie met kit.
    •  Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
    •  Detailhandel en groothandel in motorbrandstoffen.
    •  Vervoersondersteunende activiteiten, vervoersbemiddeling in de meeste ruime zin.
    •  De groot- en kleinhandel, import en export in vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke.
    •  Onderhoud en reparatie van auto’s.
    •  De exploitatie van een carrosseriewerkplaats.
    •  Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf.
    •  Hotels en dergelijke accommodatie.
    •  Hotelwezen en aanverwanten.
De vennootschap kan samenwerken met andere vennootschappen of verenigingen om voornoemde
doelstellingen te verwezenlijken en dit zonder enige beperking. Zij kan bij wijze van inbreng,
overschrijving, aankoop op welke andere manier dan ook belangen nemen in elke vennootschap of
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, verwant of aanvullend is met het hare. Al deze
bepalingen zijn niet exhaustief.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie, of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Zij kan zich met het oog hierop borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap kan functies van bestuur van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand maart om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer SERMEUS Olivier, wonend te 3130 Begijnendijk , Seypstraat 64;, , 
2/ Mevrouw MESTDAGH Inez, wonend te 3130 Begijnendijk , Seypstraat 64.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk ,
Seypstraat 64.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten