N° d'entreprise : 0466607018
Nom
(en entier) : MARINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Vallée 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"MARINA", ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de la Vallée numéro 18, numéro de
registre des personnes morales (Bruxelles) 0466.607.018, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126,
faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt décembre deux mil dix-neuf, enregistré au bureau
de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trois janvier suivant, volume 0, folio 0, case
0176, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
RAPPORTS VISES A L’ARTICLE 602 DU CODE DES SOCIETES
Conformément à l’article 602 du Code des sociétés, les actionnaires prennent connaissance :
a) du rapport de la société privée à responsabilité limitée CDP PETIT & Co, Réviseurs d'Entreprises,
représentée par Monsieur Damien PETIT, Réviseur d’Entreprises et gérant, ayant ses bureaux à
1410 Waterloo, avenue Princesse Paola, 6, conformément à l'article 602 du Code des sociétés
portant sur la description de l’apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté, en rapport avec
l'augmentation de capital proposée, rapport dont les conclusions sont littéralement libellées comme
suit :
«L’apport en nature en vue de l’augmentation de capital de la société anonyme MARINA consiste en
4.060 actions de la société anonyme BELSORG.
Ces actions seront créées à l’occasion d’une augmentation de capital de BELSORG à hauteur de
7.269.353,73 € avec émission de 8.120 actions qui précédera l’augmentation de capital envisagée
de MARINA.
Au terme de nos travaux, sous la condition suspensive de l’augmentation de capital de la SA
BELSORG, nous sommes d’avis que :
a) l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de gestion de la société est responsable
de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions ou de parts à
émettre en contrepartie de l’apport en nature ;
b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté ;
c) le mode d’évaluation de l’apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l’
économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport (3.634.676,86 €) qui correspond au moins au
nombre et au pair comptable et à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie, de sorte
que l'apport en nature n'est pas surévalué.
La rémunération de l’apport en nature consiste en 1.387 actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale de la société anonyme MARINA qui seront attribuées à Monsieur Marc GROSMAN.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
Bruxelles, le 19 décembre 2019
Volet B
CDP PETIT & Co SPRL
Réviseurs d’entreprises
Représentée par Damien PETIT,
Réviseur d'Entreprises et gérant»
 
b) du rapport du conseil d’administration conformément à l'article 602 du Code des sociétés portant
sur l'intérêt que présente pour la société tant l’apport que l'augmentation de capital proposée.
 
Première résolution
Augmentation du capital social
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent
cinquante-trois mille soixante-quatre euros soixante-huit cent (3.253.064,68 €) pour le porter de cent
cinquante-six millions six cent onze mille quatre cent nonante-trois euros vingt-huit cent
(156.611.493,28 €) à cent cinquante-neuf millions huit cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante-
sept euros nonante-six cent (159.864.557,96 €), par la création de mille trois cent quatre-vingt-sept
(1.387) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de
même nature et offrant les mêmes droits et avantages, participant aux bénéfices à dater de leur
souscription, à attribuer à Monsieur Marc GROSMAN, en rémunération de son apport en nature de
4.060 actions de la société anonyme Belsorg, dont le siège social est situé à 1060 Bruxelles, Place
Marcel Broodthaers 8, titulaire du numéro d’immatriculation au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) 0891.985.274, pour un montant total de trois millions six cent trente-quatre mille six cent
septante-six euros quatre-vingt-six cent (3.634.676,86 €).
Elle décide également d’affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui
précède et le montant de la souscription, soit trois cent quatre-vingt et un mille six cent douze euros
dix-huit cent (381.612,18 €) à un compte indisponible dénommé "prime d'émission".
Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra
être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les
formes et les conditions requises par le Code des sociétés.
 
Deuxième résolution
Seconde augmentation du capital social
L’assemblée décide d’augmenter une seconde fois le capital social à concurrence de trois cent
quatre-vingt et un mille six cent douze euros dix-huit cent (381.612,18 €) pour le porter de cent
cinquante-neuf millions huit cent soixante-quatre mille cinq cent cinquante-sept euros nonante-six
cent (159.864.557,96 €) à cent soixante millions deux cent quarante-six mille cent septante euros
quatorze cent (160.246.170,14 €), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital de
la totalité de la "prime d'émission" pour un montant de trois cent quatre-vingt et un mille six cent
douze euros dix-huit cent (381.612,18 €).
 
Troisième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec chaque
résolution prises ci-dessus, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de cent soixante millions deux cent quarante-six mille cent
septante euros quatorze cent (160.246.170,14 €), représenté par soixante-huit mille cent soixante et
une actions (68.161) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/
soixante-huit mille cent soixante et unième (1/68.161ème) du capital social. Elles sont numérotées
de 1 à 68.161.
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration ainsi qu’à tout avocat du cabinet
Liedekerke, à Bruxelles, pour l’exécution des résolutions prises et la mise à jour du registre des
actionnaires et au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société
généralement quelconque.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Volet B
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport spécial du conseil
d'administration et rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 602 du Code des
sociétés, statuts coordonnés.