Ondernemingsnr : 0726387171
Naam
(voluit) : Humphry's
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 2 bus E
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zeventien juli.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Humphry's", met adres van
de zetel te Nazareth (B-9810 Nazareth), Begoniastraat 2 bus E, met ondernemingsnummer BTW
BE0726.387.171 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten (hierna volgt
een uittreksel):
EERSTE BESLUIT: Ontslag statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, te weten:
- de heer DEZUTTER Ron (…), wonende te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Dorpsstraat 14 A,
voornoemd,
- de heer DE BACKER Tom (…), wonende te Gent (B-9000 Gent), Jozef Plateaustraat 23 bus 0101,
voornoemd, en
- de heer DEVLIES Viktor (…), wonende te Schaarbeek (B-1030 Schaarbeek), Ernest Cambierlaan
101 ET01,
ontslag te geven uit hun functie, met ingang van en aanvaard op heden.
(…)
Het mandaat van elk van voormelde bestuurders betrof een statutair bestuursmandaat. Bijgevolg
besluit de vergadering de statutaire benoemingen te schrappen uit de statuten, zoals opgenomen in
het tweede besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT: Benoeming statutaire bestuurders
De vergadering besluit vervolgens de volgende rechtspersonen:
-        de besloten vennootschap "Étage 01", met adres van de zetel te Schaarbeek (B-1030
Schaarbeek), Ernest Cambierlaan 101, met ondernemingsnummer BTW BE0792.745.762 RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling, vast vertegenwoordigd door de heer DEVLIES Viktor (…),
wonende te Schaarbeek (B-1030 Schaarbeek), Ernest Cambierlaan 101 ET01;
-        de besloten vennootschap "Otum", met adres van de zetel te Drongen (B-9031 Gent),
Moortelputstraat 32, met ondernemingsnummer BTW BE0793.285.103 RPR Gent, afdeling Gent,
vast vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Tom (…), wonende te Gent (B-9000 Gent), Jozef
Plateaustraat 23 bus 0101; en
-        de besloten vennootschap "Front.view", met adres van de zetel te Merelbeke (B-9820
Merelbeke), Grasklokjesweg 4, met ondernemingsnummer 0793.317.666 RPR Gent, afdeling Gent,
vast vertegenwoordigd door de heer DEZUTTER Ron (…), wonende te Deurle (B-9831 Sint-Martens-
Latem), Dorpsstraat 14 A;
tot statutaire bestuurders te benoemen met ingang op heden en dit voor onbepaalde duur.
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging aan de statuten
De vergadering besluit, als gevolg van de besluiten die voorafgaan, artikel 13 van de statuten te
wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Zijn benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1)      de besloten vennootschap "Étage 01", met adres van de zetel te Schaarbeek (B-1030
Schaarbeek), Ernest Cambierlaan 101, met ondernemingsnummer BTW BE0792.745.762 RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling, vast vertegenwoordigd door de heer DEVLIES Viktor Jan
Annette, geboren te Bonheiden, op 23 juni 1992;
2)      de besloten vennootschap "Otum", met adres van de zetel te Drongen (B-9031 Gent),
Moortelputstraat 32, met ondernemingsnummer BTW BE0793.285.103 RPR Gent, afdeling Gent,
vast vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Tom Marc Chris, geboren te Gent, op 27 oktober
1987; en
3)      de besloten vennootschap "Front.view", met adres van de zetel te Merelbeke (B-9820
Merelbeke), Grasklokjesweg 4, met ondernemingsnummer 0793.317.666 RPR Gent, afdeling Gent,
vast vertegenwoordigd door de heer DEZUTTER Ron, geboren te Gent, op 21 augustus 1989.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.".
VIERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.