N° d'entreprise :
0438388629
Dénomination :
(en entier) :
FIDUCIAIRE ET GESTION DU LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Ferme du Fency, Ros. 289
6730 Tintigny
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, DIVERS
D'un acte du Notaire Caroline RUELLE, de résidence à Neufchâteau, en date du 17 décembre 2018,
en cours d'enregistrement
Il a été extrait : 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée «
Fiduciaire et gestion du Luxembourg », ayant son siège social à 6730 Tintigny Rue de la Ferme du
Fency, 289.
Société constituée sous la dénomination « Roosevelt I » suivant acte reçu par le notaire Mondelaers
à Anderlecht le premier septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur
Belge du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf sous le numéro 891011-380, dont la
dénomination sociale a été modifiée pour devenir « SOGEFIMA » suivant acte reçu par le Notaire
Hubert MAUS de ROLLEY, le 5 septembre 1996, publié aux annexe du Moniteur Belge le 2 octobre
1996 sous le numéro 961002-155, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux
termes de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Caroline RUELLE à
Neufchâteau le 3 novembre 2014, publiée aux annexes du Moniteur belge du 28 novembre 2014
sous le numéro 14214629 (cette dernière modification transformant la société anonyme en société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et apportant la dénomination actuelle «
Fiduciaire et Gestion du Luxembourg »). Société au capital social de trente-et-un mille deux cent
trente-cinq euros (31.235 €).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François MARÉCHAL, ci-après nommé.
Est présent :
1. Monsieur MARECHAL François Louis Pierre Luc, domicilié à 6730 Tintigny, Rue de la Ferme du
Fency, Rossignol 289, époux de Madame CREMER Béatrice, avec laquelle il est marié sous le
régime de la séparation de biens pure et simple en vertu de leur contrat de mariage reçu par le
Notaire Hubert MAUS de ROLLEY à Neufchâteau, le trente avril deux mille huit, non modifié à ce
jour, ainsi qu'il le déclare, membre IPCF numéro 104226 titulaire de nonante-trois (93) parts sociales
;
Ensemble : nonante-trois (93) parts sociales.
Représentant la totalité du capital social, soit trente et un mille deux cent trente-cinq euros
(31.235,00 €).
Le président fait observer que, comme les nonante-trois (93) parts sociales existantes sont
présentes, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du
jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la dénomination sociale
2. Suppression du caractère civil de la société privée à responsabilité limitée
3. Création d’un nouveau siège d’exploitation
4. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
Volet B
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Première résolution - modification de la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle en "Fiduciaire François
MARECHAL".
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article premier des
statuts pour l'adapter à la présente modification de la dénomination sociale.
Deuxième résolution – suppression du caractère civil de la société privée à responsabilité limitée
Afin de se mettre en conformité avec la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises,
entrée en vigueur au 1er novembre 2018 et supprimant la distinction entre les sociétés civiles et
commerciales, l’assemblée générale décide de supprimer toute référence au caractère civil de la
SPRL.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l’article premier des
statuts.
Le nouvel article 1 peut se lire comme suit :
« La société a adopté la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :
"Fiduciaire François MARECHAL".
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention "société privée à res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots
"registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal
dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le
numéro d’entreprise. »
 
Troisième résolution – Création d’un nouveau siège d’exploitation
L’assemblée décide de créer un nouveau siège d’exploitation à "6730 Tintigny Rue de la Semois,
79a ". Celui-ci sera effectif le 3 janvier 2019.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts
pour l'adapter à la présente création d’un nouveau siège d’exploitation.
Le nouvel article 2 peut se lire comme suit :
« Le siège social est établi à 6730 Tintigny Rue de la Ferme du Fency, 289.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du
Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Le siège d’exploitation est établi à 6730 Tintigny, rue de la Semois, 79a.»
 
Quatrième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour faire le nécessaire pour la coordination
des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
FRAIS
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à mille cent soixante-
quatre euros cinquante-trois centimes (1.164,53 €).
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
Ombudsman
Le notaire instrumentant informe les signataires au présent document qu’il existe un ombudsman
pour le notariat, lequel peut être contacté sur le site : www.ombudsnotaire.be.
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
Volet B
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, l'associé a signé avec nous, Notaire.
Pour expédition conforme délivrée avant enregistrement uniquement pour publication.