N° d'entreprise : 0534546511
Nom
(en entier) : Vétérinaire MDY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Alliés 113
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS
RECTIFICATIF
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 16 juin 2023,
enregistré au Bureau de Sécurité de Verviers, le 21 juin 2023 volume 00000 Folio 00000 Case
0008383, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Vétérinaire MDY », ayant l’adresse de
son siège à 4960 Malmedy, Avenue des Alliés,113.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0534.546.511.
a pris les résolutions suivantes :
- Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et
proposition de transformation de la forme légale en société anonyme.
- Conversion de l’ancien capital et des réserves indisponibles en comptes d’apports et de réserves
disponibles.
- Approbation des rapports prescrits par les articles 14:4 et 14:5 du Code des sociétés et des
associations, préalablement à la transformation de la forme juridique en société anonyme. (rapport
de l’organe d’administration + rapport du réviseur « PITON & Cie, Réviseurs d’Entreprises »
- Transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, conformément aux
dispositions de l’article 14 :2 du Code des sociétés et des associations.
- Adoption des statuts de la société anonyme conformément aux dispositions du Code des sociétés
et des associations, sans changement d’objet et fixation du capital à 61.500 € à prélever sur les
réserves et apports devenus disponibles de l’ancienne société à responsabilité limitée, représenté
par les 400 actions nominatives actuellement existantes :
- Démission et nomination du conseil d’administration.
- Transfert de l’adresse du siège.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Vétérinaire
MDY ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3.  La société a pour objet l’exercice en commun de l’art de guérir les animaux tel qu’il est réservé
aux médecins vétérinaires. Dans ce but, la société pourra notamment :
- procéder à toutes recherches et toutes études en rapport avec son objet principal ;
- s’occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic
précis ;
- percevoir et gérer les honoraires médicaux.
L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique,
notamment relatives au libre choix du médecin vétérinaire par le demandeur, l’indépendance
diagnostique et thérapeutique du médecin vétérinaire, au respect de la confidentialité, à la dignité et
l’indépendance professionnelle du praticien.
Et d’une manière générale, la société peut exercer en Belgique comme à l’étranger, toute activité
susceptible de favoriser la réalisation de son objet social ; elle peut s’intéresser par toutes voies,
dans toutes les associations, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, ou qui sont de nature
à favoriser son développement.
Elle peut réaliser son objet par toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement à celui-ci.
La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine vétérinaire, toute forme de
collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société ne pourra conclure
avec des médecins vétérinaires ou des tiers, de convention interdite au médecin vétérinaire.
4. La société a été constituée le 16 mai 2013, pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €).
Il est représenté par quatre cents (400) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 01 à 400 représentant chacune 1/400ème  du capital social, libérées à
concurrence de cent pour cent (100%). 
6. De manière générale, chaque administrateur devra toujours avoir la qualité de médecin vétérinaire
praticien légalement habilité à exercer la profession et être inscrit au Tableau de l’Ordre.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques vétérinaires ou
morales vétérinaires, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de trois membres
au plus. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.  L’assemblée
générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de
chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée
générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de
septembre de chaque année, à 18 heures.
8. L'exercice social commence 01er avril et finit le 31 mars de l’année suivante.
9. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
10. L’assemblée procède ensuite immédiatement à la nomination de son nouveau conseil d’
administration en la personne de :
1° La société à responsabilité limitée LIANDS, ayant l’adresse son siège à 4960 Malmedy, avenue
des Alliés 113, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre JOISTEN de Lierneux, le
09 novembre 2022,
représentée par son conseil d’administration (en l’absence d’un représentant permanent) en la
personne de :
    •  Madame LIENART Dorothée, médecin vétérinaire, domiciliée à 4970 STAVELOT, Thier de Coo,
19 ;
    •  Madame ANCION Sigrid, médecin vétérinaire, domiciliée à 4960 MALMEDY, Xhurdebise, 4/002.
Toutes deux nommées aux termes de l’assemblée générale constituante du 09 novembre 2022, dont
les statuts ont été publiés par extraits aux annexes du Moniteur Belge le 14 novembre suivant, dépôt
22372318 ;
2° Madame BRAAM Helena Petrus Maria, née à Westerhoven (Pays-Bas) le 23 janvier 1977,
domiciliée à 4950 WAIMES, Champagne, 108.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter leur mandat pour une durée de
06 ans à compter de ce jour, lequel sera rémunéré.
Madame LIENART Dorothée, médecin vétérinaire, domiciliée à 4970 STAVELOT, Thier de Coo, 19 ;
est désignée représentant permanent de la société pour la représentation de cette dernière dans l’
exercice d’un mandat d’administrateur, ce que cette dernière accepte.
11. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera désormais située à : 4960 MALMEDY,
avenue des Alliés, 113.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.