Ondernemingsnr : 0884480048
Naam
(voluit) : GD FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 251
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op , twee juli tweeduizend eenentwintig, dragende de melding Geregistreerd achttien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 8 juli 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21531. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00).
De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap “GD FASHION”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredalaan 251, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0884.480.048
onder meer beslist heeft:
1. tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking naar 2930
Brasschaat, Bredabaan 400 bus 2005.
2. tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap naar hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelname, in België of in het buitenland : de aankoop en verkoop van zowel in groot- als in
kleinhandel, in- en uitvoer, doorvoer, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging,
consignatie- en franchiseverkoop in verband met schoeisel, lederwaren, accessoires en alle hiermee
verband houdende goederen en toebehoren, zoals :
- schoenen, laarzen, sandalen, zowel voor heren, dames als kinderen;
- pantoffels, handtassen en accessoires;
- imitatiesieraden, gadgets, geschenkartikelen, lederwaren, reisartikelen van leer of leervervangers,
hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus en alle hiermee verband houdende goederen;
- kousen en sokken, zowel voor heren, dames als kinderen;
- alle producten tot onderhoud en reiniging van vermelde producten;
- de aankoop en verkoop van textiel (dames-, heren- en kinderkleding) in de meest uitgebreide vorm;
- de klein- en groothandel in interieurartikelen;
- vertegenwoordiging en commerciële activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Voormelde opsomming is louter exemplatief en dient in de meest ruime betekenis te worden
begrepen.
Verder kan de vennootschap alle handelingen stellen in verband met het onderhoud en herstellen
van de vermelde goederen.
De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon in de handel.
Verder kan de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of verder kunnen uitbreiden.
Verder kan de vennootschap alle handelingen stellen in verband met :
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening
Luik B
van de functie van bestuurder;
- het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, zoals – te exemplatieven titel – het aankopen,
het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen,
het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten, dit uitsluitend
voor eigen rekening, hetzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld;
- het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen van uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in
de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat.
Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haarzelf als deze van alle anderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
4. tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
5. tot vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel
om het statutair onbeschikbaar vermogen te schrappen uit de statuten en volledig beschikbaar te
maken.
6. tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "GD FASHION".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname,
in België of in het buitenland : de aankoop en verkoop van zowel in groot- als in kleinhandel, in- en
uitvoer, doorvoer, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging, consignatie- en
franchiseverkoop in verband met schoeisel, lederwaren, accessoires en alle hiermee verband
houdende goederen en toebehoren, zoals :
- schoenen, laarzen, sandalen, zowel voor heren, dames als kinderen;
- pantoffels, handtassen en accessoires;
- imitatiesieraden, gadgets, geschenkartikelen, lederwaren, reisartikelen van leer of leervervangers,
hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplus en alle hiermee verband houdende goederen;
- kousen en sokken, zowel voor heren, dames als kinderen;
- alle producten tot onderhoud en reiniging van vermelde producten;
- de aankoop en verkoop van textiel (dames-, heren- en kinderkleding) in de meest uitgebreide vorm;
- de klein- en groothandel in interieurartikelen;
- vertegenwoordiging en commerciële activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Voormelde opsomming is louter exemplatief en dient in de meest ruime betekenis te worden
begrepen.
Verder kan de vennootschap alle handelingen stellen in verband met het onderhoud en herstellen
van de vermelde goederen.
De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon in de handel.
Verder kan de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of verder kunnen uitbreiden.
Verder kan de vennootschap alle handelingen stellen in verband met :
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening
van de functie van bestuurder;
Luik B
- het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, zoals – te exemplatieven titel – het aankopen,
het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen,
het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten, dit uitsluitend
voor eigen rekening, hetzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld;
- het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen van uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in
de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat.
Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in
pand geven.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haarzelf als deze van alle anderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni, om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. tot bevestiging van het mandaat van de huidige bestuurders, met name mevrouw DUNNEWOLT
Gitte, wonende te 2930 Brasschaat, Michielssendreef 2 bus 002, als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur. Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Luik B
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “B&B
TAX", gevestigd te 2560 Nijlen, Molenbos 47B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0461.873.715, alhier vertegenwoordigd door al haar
medewerkers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten