Ondernemingsnr : 0806 658 433
Naam
(voluit) : Cornelis Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2850 Boom, Hoek 76 bus 80
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKT
Uit een akte verleden voor notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 23 december 2024, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Cornelis Beheer", met zetel te 2850 Boom, Hoek 76 bus 80, BTW 0806.658.433, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1.EERSTE BESLUIT
VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het bijzonder verslag
opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 18 december
2024. De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 18-12-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de
beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 555.440,93
EUR en geeft een netto actief van 548.856,15 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in de inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn en dat de aandeelhouder schriftelijk heeft ingestemd met de
bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 18-12-2024, van Cornelis Beheer BV kunnen
wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 20-12-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor".
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
2.TWEEDE BESLUIT
ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
- Alle schulden ten aanzien van derden, vennoten en aandeelhouders werden terugbetaald of de nodige
gelden hiertoe werden geconsigneerd. Dit dient bevestigd te worden in de conclusies van het verslag van de
commissaris/revisor/ externe accountant. Er is evenwel geen terugbetaling of consignatie vereist indien:
1. de schulden zijn vermeld in de staat van activa en passiva;
2. de schuldeisers stemmen schriftelijk in met ééndagsprocedure;
3. Commissaris/revisor/externe accountant vermeldt hun akkoord in de conclusies van zijn verslag.
- Stemvereisten: in BV en NV: éénparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in
BV minstens de helft van aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of in een NV minstens de helft van het
kapitaal
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De bestuurders verklaren dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva de dato 18
december 2024 werd opgemaakt geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken, en te weten dat, indien besloten wordt de
vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
Na vastgesteld te hebben dat er luidens de staat van activa en passiva enkel schulden zijn tegenover
aandeelhouders/vennoten/derden die hebben ingestemd met de ééndagsprocedure beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
aandeelhouders/vennoten/derden luidens de staat van activa en passiva niet werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen niet werden geconsigneerd op grond van het schriftelijk akkoord met de
ééndagsprocedure gegeven door deze aandeelhouders/vennoten/derden, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
is.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VEREFFENING
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
3.DERDE BESLUIT
EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en na het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
Mevrouw PEETERS Ingrid, wonend te 2850 Boom, Hoek 76.
VIERDE BESLUIT
SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN en CONSIGNATIE VAN GELDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres: 2850 Boom,
Hoek 76 bus 80.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT
VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EY Accountants, met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen
(Berchem), Borsbeeksebrug 26, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - verslag van de bestuurders - verslag van de revisor - staat van
actief en passief.