Ondernemingsnr : 0652776643
Naam
(voluit) : ALFONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vichteplaats 28
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 21/06/2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA  ALFONS, met zetel te 8570
Anzegem, Vichteplaats 28.
 
Ondermeer wat volgt:
EERSTE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het voorwerp door in artikel 3 der statuten
te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Algemene activiteiten.
A/ alle activiteiten binnen de bouwnijverheid, en ondermeer:
- Coördinatie en realisatie van alle aannemingswerken
- Metselwerken
- Metaal- & betonwerken
- Waterdicht maken van bouwwerken
- Sloopwerken
- Plafonneer- & cementwerken
- Schrijnwerk en timmerwerk
- Tegelzetten
- Schilderwerken
- Glaswerken
- Niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
- Zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
- Marmerbewerking
- Steenhouwen
- Behangwerk-Plaatsing van vloerbekleding
- Sanitair-installateur loodgieter
- Chapewerken
- Betonboringen, hakken en trekken van sleuven
- Funderingen, paalfunderingen en damplanken
- Bodemstabilisatie
- Grondwerken
- Tussenpersoon in de handel
- Betonvloeren
- Topografische werkzaamheden
- Veiligheidscoördinator
Luik B
- Wegeniswerken
- Tuinaanleg
- Decoratiewerken
- Standenbouw
B/ het voeren van handel en handelsbemiddeling, voor groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop
ervan te verzorgen, patenten en octrooien en licenties te nemen, te kopen en te verkopen, op te
treden als commissionair, bemiddelaar en deel te nemen aan alle gelijkaardige activiteiten,
verrichtingen die haar voorwerp kunnen verbeteren of verwezenlijken, deelnemen aan beurzen, het
organiseren ervan.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, huur en verhuur en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
K/ Het organiseren van evenementen, trainingen en incentives.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
Luik B
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daarnaast zal de vennootschap ook kunnen instaan voor het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen,
bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde
eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten
van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren
van nieuwe residentiële woonwijken of andere; en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliaire
verrichtingen en andere, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen; evenals het verlenen van managementsbijstand, het beheren van vennootschappen,
optreden als bestuurder in vennootschappen of tijdelijke verenigingen in de meest ruime zin van het
woord, advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals
marketing, verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfsbeheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, alle
dienstverlening organiseren, gegevens analyseren, handelsbemiddeling, in informatica of telefonie,
security, beveiliging, zowel in randapparatuur, in hard- en software, woel de aan- en verkoop ervan,
het nemen en aanbieden van patenten en octrooien, alsook licenties, consultancy geven en als
consultant optreden, de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten
en alles wat ermee verband houdt.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan optreden als codebiteur bij
kredieten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600,00 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen. Er werd geen wettelijke reserve aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
I. Uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot uitgifte van 100.000 nieuwe aandelen met een
Luik B
totale uitgifteprijs van 87.926,95 euro. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genietend
van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten
van de vennootschap vanaf heden.
…
V. Vaststelling uitgifte aandelen en inbreng in natura
De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat de uitgifte
van de 100.000 nieuwe aandelen en de voormelde bijkomende inbreng in geld volledig verwezenlijkt
is en dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 200.000 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, zijnde:
- 100.000 bestaande aandelen:                                                                                  
- 100.000 nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.          
Samen: 200.000 aandelen.                                                                                        
 
VIJFDE BESLUIT     
De vergadering besluit eenparig om de 200.000 bestaande aandelen in te delen in 2 groepen
aandelen, als volgt:
100.000 aandelen groep A.
100.00 aandelen groep B.
Bijgevolg zal in fine van artikel 5 der statuten volgende tekst worden bijgevoegd:
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-100.000 aandelen A, met stemrecht;
-100.000 aandelen B, met stemrecht.
Deze splitsing in groepen zal opgenomen worden in het aandelenboek.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de huidige toestand van de vennootschap.
Deze bepalen ivm het bestuur wat volgt:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, steeds samen-ge-steld uit drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de aandeelhouders
worden benoemd op de hierna beschreven wijze en die steeds door de aanstellende
aandeelhoudersgroep kan worden afgezet.
Deze drie bestuurders dienen steeds samengesteld te zijn uit twee bestuurders, aangeduid door de
meerderheid van de A-aandelen, en één bestuurder, aangeduid door de meerderheid van B-
aandelen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle daden te stellen die niet door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens het geval van overdracht van macht zoals voorzien in artikel 16 hierna, dewelke dus
enkel en alleen kan gelden binnen het kader van het dagelijks bestuur, worden alle bestuurders
intern geïnformeerd over daden die buiten dit dagelijks bestuur vallen en die de vennootschap
verbinden.
     Dit zal eveneens het geval zijn voor akten waar een openbaar ambtenaar of ministerieel
ambtenaar medewerking aan verleent, alsook in rechte als eiser of als verweerder.
Dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbe-voegdheid van de raad van bestuur als
college.
Dagelijks bestuur
In zaken van dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één
bestuurder, die alleen kan optreden om handelingen te stellen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
Luik B
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit om thans 2 van de 3 bestuurders te benoemen, hetzij 1 bestuurder per
aandelengroep. De A-aandeelhouders zullen de derde bestuurder in de toekomst nog benoemen.
Worden benoemd als bestuurder voor een duur van 6 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te
houden in 2026:
1.  voorgedragen door de A-aandeelhouders:
De besloten vennootschap 4 A +, met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Waregemstraat 45, RPR Gent
afdeling Kortrijk nummer 0884.062.057, die alhier is tussengekomen en dewelke aanstelt als haar
vaste vertegenwoordiger de heer Wim Demeulemeester, voornoemd.
2. voorgedragen door de B-aandeelhouders:
De besloten vennootschap Dimess, met zetel te 8560 Wevelgem, Kolverikstraat 43, RPR Gent
afdeling Kortrijk nummer 0884.063.641, die alhier is tussengekomen en dewelke aanstelt als haar
vaste vertegenwoordiger de heer Gino Messely, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
En aansluitend is de raad van bestuur in vergadering bijeengekomen en heeft besloten om aan te
stellen als:
1. voorzitter van de raad van bestuur: de BV 4A+
2. gedelegeerd bestuurder:
-de BV 4A+
-de BV Dimess
 
 
 
                         
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 21/06/2021
-gecoördineerde statuten