Ondernemingsnr : 0428993881
Naam
(voluit) : LINSIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stofzandstraat (Ab) 37
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 28 oktober 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LINSIMO”, met
zetel te 2920 Kalmthout, Stofzandstraat 37, en met ondernemingsnummer 0428.993.881, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genoemd de zaakvoerders),
mevrouw BUYTAERT Evelyne Henriette Hélène, wonende te 2920 Kalmthout, Stofzandstraat 37 en
de heer MOHAJERANI Seyedsina, wonende te 2920 Kalmthout, Stofzandstraat 37, ontslag te geven
uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2):
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1° De heer PARIANOS Atanasios Henri Elisabeth, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Fruithoflaan 112 bus 32;
2° De heer VAN STEVENS Stijn Ivo Maurits, wonende te 2490 Balen, Schoorheide 46, beiden hier
aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vierhonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 12.405,32), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen
Luik B
veertienduizend tweehonderd vierenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 14.264,52), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6.194,68),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Green-Flex Solutions”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIJFDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 25 oktober 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), vermits
de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Handelsbemiddeling, import en export, trading, aan en verkoop en groot- en kleinhandel van
allerhande goederen;
    •  Alle klus en karweiwerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, kortom elektrotechnische
installaties;
    •  Het installeren van elektriciteit, plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties,
zoals geleidingen, stroomverbrekers en smeltverzekeringen, stopcontacten en schakelaars, alsook
de aansluiting op het elektriciteitsnet;
    •  Het installeren, herstellen en onderhouden van verlichting en alle elektrische toestellen;
    •  Het installeren, herstellen en onderhouden van koel en klimatiseringstechnieken;
    •  Installatie, import en export, aan en verkoop van elektrische installaties, fotovoltaïsche
zonnepanelen en toebehoren;
    •  Het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche installaties;
    •  Het aansluiten van fotovoltaïsche installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en licht reflecterende dak of muurverf;
    •  Het aan en verkopen, het installeren en plaatsen van warmtepompen, zonneboilers, alsook
windmolens en alles wat in aanmerking komt voor ecologische energie te produceren;
    •  Het verlenen van advies voor energiebesparende maatregelen alsook de coördinatie hiervan en
de begeleiding bij de uitvoering van deze adviezen;
    •  Het uitvoeren van energieaudits;
    •  Fabrikant en verdeler van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
    •  Het aan en verkopen, installeren, uitbaten en onderhouden van elektriciteitsproductiemiddelen
ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist omwille van de reorganisatie van de vennootschap het huidige boekjaar te
verlengen tot 30 september 2023. De volgende boekjaren zullen lopen van 1 oktober tot 30
september van het daaropvolgende jaar.
De statuten worden in die zin aangepast.
 
ZEVENDE BESLUIT
Ingevolge de wijziging van de looptijd van het boekjaar zal de jaarvergadering gehouden worden op
de derde maandag van de maand februari om 14u.
De statuten worden in die zin aangepast.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de derde maandag van februari
2024 om 14u.
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Green-Flex Solutions”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Handelsbemiddeling, import en export, trading, aan en verkoop en groot- en kleinhandel van
allerhande goederen;
    •  Alle klus en karweiwerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, kortom elektrotechnische
installaties;
    •  Het installeren van elektriciteit, plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties,
zoals geleidingen, stroomverbrekers en smeltverzekeringen, stopcontacten en schakelaars, alsook
de aansluiting op het elektriciteitsnet;
    •  Het installeren, herstellen en onderhouden van verlichting en alle elektrische toestellen;
    •  Het installeren, herstellen en onderhouden van koel en klimatiseringstechnieken;
    •  Installatie, import en export, aan en verkoop van elektrische installaties, fotovoltaïsche
zonnepanelen en toebehoren;
    •  Het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche installaties;
    •  Het aansluiten van fotovoltaïsche installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en licht reflecterende dak of muurverf;
    •  Het aan en verkopen, het installeren en plaatsen van warmtepompen, zonneboilers, alsook
windmolens en alles wat in aanmerking komt voor ecologische energie te produceren;
Luik B
    •  Het verlenen van advies voor energiebesparende maatregelen alsook de coördinatie hiervan en
de begeleiding bij de uitvoering van deze adviezen;
    •  Het uitvoeren van energieaudits;
    •  Fabrikant en verdeler van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
    •  Het aan en verkopen, installeren, uitbaten en onderhouden van elektriciteitsproductiemiddelen
ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand februari, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te:
2150 Borsbeek, Herentalsebaan 77.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan het
accountantskantoor J Van Riel BV (BE 0417.719.513) met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Van
Hersbekelei 17 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde
alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de
inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij
aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting
van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten