N° d'entreprise : 0414936603
Nom
(en entier) : HOLDINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 365
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le huit mars deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "HOLDINVEST", ayant son siège à 1050
Ixelles, Avenue de la Couronne 365, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIER RESOLUTION: Modification de la composition, du mode de délibération et de prise de
décision, du pouvoir de gestion et du pouvoir de représentation externe de l’organe d’administration. 
L’assemblée décide de modifier la composition, le mode de délibération et la prise de décision, le
pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration afin d’opter
pour un administrateur unique.
L’assemblée décide de modifier les articles 17-27 des anciens statuts tel que reflété dans le nouveau
texte des statuts, adopté ci-dessous.
DEUXIÈME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME - DENOMINATION
La société est une société anonyme. Elle est dénommée "HOLDINVEST".
SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
(…)
OBJET
La société a pour objet la prise de participation dans toutes opérations ou entreprises immobilières,
commerciales ou financières, la gestion du portefeuille ainsi créé et l'aide technique, commerciale et
financière aux entreprises, affiliées ou non.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
L'assemblée générale peut modifier l'objet, dans les conditions prévues par l'article 7:154 du Code
des sociétés et des associations.
DUREE
La durée de la société est illimitée.
CAPITAL
Le capital souscrit est fixé à cinq millions huit cent quarante mille cinq cent soixante-neuf virgule
soixante-sept euros (5.840.569,67 EUR), représenté par deux cent trente-cinq mille six cent trois
(235.603) actions, sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.
(…)
ACTIONS
Les actions sont et resteront nominatives.
(…)
ADMINISTRATION - DIRECTION - SURVEILLANCE.
La société est administrée par un administrateur unique, qui dispose de tous les pouvoirs d’
administration et de représentation, conformément à l’article 7:101 du Code des sociétés et des
associations.
L’administrateur unique est considéré comme exerçant son mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l’assemblée générale.
Les décisions de l’administrateur unique sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par lui.
L’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve
à l’assemblée générale.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsque l’administrateur unique est chargé
de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de « administrateur-délégué ». Lorsqu’une autre
personne est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur
général ou tout autre titre par lequel elle a été désignée dans l’acte de nomination.
L’administrateur unique ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
La société est valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur par l’administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
ASSEMBLEES GENERALES
L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle se compose des propriétaires d’actions qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes
directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.
Les décisions prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires
absents ou dissidents.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l’endroit indiqué dans les avis de convocation.
L’assemblée générale ordinaire doit se réunir le premier lundi du mois de mai de chaque année, à
quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
(…)
L’administrateur unique a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines au maximum, toute
assemblée générale, tant ordinaire, que spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation annule toute
décision prise.
L'assemblée générale, tant ordinaire, que spéciale ou extraordinaire, se réunit sur la convocation de
l’administrateur unique.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites
conformément aux dispositions légales applicables.
Les convocations à l'assemblée générale ordinaire mentionnent obligatoirement, parmi les objets à
l'ordre du jour, la discussion des rapports de gestion et du ou des commissaires, la discussion et
l'adoption des comptes annuels, la décharge à l’administrateur unique et commissaires, la réélection
et le remplacement de l’administrateur unique et commissaires sortants ou dont la place est devenue
vacante.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour.
Les personnes qui doivent être convoquées à une assemblée générale en vertu des dispositions
légales applicables et qui assistent à une assemblée ou s’y font représenter sont considérées
comme ayant été régulièrement convoquées.
Excepté en cas de renonciation, une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition
conformément aux dispositions légales applicables est adressée en même temps que la convocation
aux personnes qui y ont droit en vertu des dispositions légales applicables.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l’exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
Une liste de présence, indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent,
doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.
Toute assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou, en son absence, par une
personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.
Le président désigne le secrétaire. Si le nombre de personnes présentes le requiert, l’assemblée
choisit deux scrutateurs.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’administrateur unique, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises, quel que
soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part
au vote.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide
autrement, à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de
ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages
à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception des modifications des statuts.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, lorsque
l'assemblée a décidé d'une augmentation ou d'une réduction du capital, de la fusion de la société
avec une autre, de la scission ou de la dissolution de la société ou de toute autre modification aux
statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué
dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du
capital.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée délibérera valablement quelle
que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix au moins.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet ou sur l'acquisition ou la prise en
gage par la société de ses propres titres, sur la modification des droits d'actions appartenant à des
catégories différentes, sur la dissolution de la société lorsque l'actif net est réduit à un montant
inférieur au quart du capital, sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement
constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par les
dispositions légales applicables du Code des sociétés et des associations.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont
signés par l’administrateur unique.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier décembre et se termine le trente novembre de l'année
suivante.
(…)
BILAN - REPARTITION - RESERVE
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, discute les comptes annuels et prend
décisions à leur sujet, statue par un vote spécial sur la décharge à donner à l’administrateur unique
et aux commissaires, s'il en a été nommés, et procède, s'il y a lieu, au remplacement ou à la
réélection des administrateurs et commissaires sortants.
Les comptes annuels et les autres documents énumérés dans l’article 3:12 du Code des sociétés et
des associations sont déposés, par les soins de l’administrateur unique, dans les trente jours de leur
approbation au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de l’administrateur unique, en
détermine l'affectation.
(…)
DISSOLUTION - LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
l'assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et
leurs émoluments, et fixe le mode de liquidation, conformément aux dispositions légales applicables.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour
ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.
Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de
situation et rétablir l'équilibre, en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des
appels de fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des
remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion
supérieure.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Démission des administrateurs et nomination d'un administrateur
unique, et par conséquent décision de confier l'administration de la Société à un administrateur
unique.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants de la
Société, et ce à partir du huit mars deux mille vingt-quatre:
- monsieur EVANS Richard ;
- monsieur CHABANE Loufti François ;
- la société selon le droit du Royaume-Uni Makshaff Services (Europe) Ltd.
II. L’assemblée décide par conséquent de confier l’administration de la Société à un administrateur
unique, à savoir la société selon le droit du Royaume-Uni Makshaff Services (Europe) Ltd,
représentée par monsieur Asif Jamal, en ce pour une durée de 6 ans.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il fait élection de domicile au siège de la Société.
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Linklaters LLP, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue
Brederode 13, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire