Ondernemingsnr : 0474 483 913
Naam
(voluít) : KPMG Tax Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Luchthaven Brussel Nationaal 1K - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Kennisname einde mandaat bestuurders en (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25
september 2024
1. Kennisname einde mandaat bestuurders en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de drie huidige bestuurders van de Vennootschap
een einde zal nemen op 30 september 2024 (op het einde van de dag). De heer Jeroen Gobbin stelt zich geen
kandidaat om zijn mandaat te hernieuwen.
De voorzitter verklaart dat de heer Wim Van den Brande en mevrouw Veerle Coussée zich kandidaat hebben
gesteld om hun mandaat te vernieuwen en verklaart dat de heer Samir Haouari zich tevens kandidaat heeft
gesteld voor het mandaat als bestuurder.
De voorzitter stelt bijgevolg voor het mandaat van de heer Wim Van den Brande en mevrouw Veerle Coussée
te hernieuwen en de heer Samir Haouari te benoemen als bijkomende bestuurder.
Na beraadslaging, besluit de vergadering,
-binnen College I genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde aandeelhouders
-binnen College Il genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde aandeelhouders,
om het mandaat van:
- de heer Wim Van den Brande, wonende te 2460 Tielen, Loozijde 4; en
- mevrouw Veerle Coussée, wonende te 9630 Zwalm, Boekelbaan 32A,
als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn van vier (4) jaar met ingang van 1 oktober
2024 tot en met 30 september 2028. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Verder besluit de vergadering, na beraadslaging,
- binnen College I genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde aandeelhouders
- binnen College Il genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde aandeelhouders,
om de heer Samir Haouari, wonende te 2500 Lier, Kreeftstraat 7A, te benoemen als bijkomende bestuurder van
de Vennootschap te voor een termijn van vier (4) jaar met ingang op 1 oktober 2024 tot en met 30 september
2028. Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De voormelde bestuurders verklaren, in overeenstemming met artikel 13, lid 2 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden (de "Wet"), dat jegens hen geen veroordeling tot een
verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van de Wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Bijgevolg zal het college van bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 1 oktober 2024, als volgt
samengesteld zijn:
- Wim Van den Brande;
- Veerle Coussée; en
- Samir Haouari.
Overeenkomstig artikel 27 van de statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigde - formaliteiten
De vergadering besluit, na beraadslaging,
- binnen College 1 genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde aandeelhouders
- binnen College Il genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde,
om aan Mr. Gert Cauwenbergh, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging
en bekendmaking van (een uittreksel van) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of
nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend uittreksel
Annick Garcet - Bijzondere gevolmachtigde