Ondernemingsnr : 0885274854
Naam
(voluit) : Eb en Vloed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postbaan 67
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen op 24 juni 2021, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "EB & VLOED", met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Postbaan 67, BTW BE
BE0885.274.854, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0885.274.854, onder
meer beslist heeft wat volgt;
    1.  Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Verslag bestuurder en verslag bedrijfsrevisor
VERSLAG VAN BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurder
van de vennootschap de dato 24 juni 2021, overeenkomstig artikel 5:121 §1 eerste lid juncto artikel
5:133 §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de inbreng in
natura, het belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving van de inbreng in natura en
de gemotiveerde waardering, door voorlezing ervan.
Luik B
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor HORIZON AUDITS,
Koen Keuppens Bedrijfsrevisor bv, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Vaartstraat 1, met
ondernemingsnummer BE0708.952.511, vertegenwoordigd door de heer Koen Keuppens,
bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 §1 tweede lid juncto artikel 5:133 §1 tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de beschrijving van de
inbreng in natura, de toegepaste waardering en de aangewende waarderingsmethoden.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“ 8.      BESLUIT
De voorgenomen inbreng in natura in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, ter gelegenheid van de geplande verhoging van het eigen
vermogen van EB EN VLOED BV, met zetel Postbaan 67, 2910 Essen betreft de inbreng in natura
van 51 aandelen van Het Getij BV die aangehouden worden door mevrouw Anneke Schot.
Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij
van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;
    2.  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    3.  de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde 51 aandelen in Het Getij BV aangehouden door
mevrouw Anneke Schot, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    4.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de
intrinsieke waarde, die leidt tot een inbrengwaarde van 167.433,00 euro, bedrijfseconomisch
verantwoord is onder voorbehoud van het feit dat deze waarde, die hoofzakelijk steunt op de
geschatte marktwaarde van een grond in Het Getij BV gecorrigeerd voor de bezwaring met een recht
van opstal aan een verbonden vennootschap, bepaald werd door het bestuursorgaan op basis van
gangbare marktprijzen in de omgeving maar niet bevestigd werd middels een schattingsverslag van
een erkend schatter;
    5.  de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de
uitgifte van 20 nieuwe aandelen in EB EN VLOED BV met een intrinsieke waarde van 8.359,00 euro
per aandeel, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van voormelde
opmerking.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van het eigen vermogen met
167.433,00 euro. De totale vergoeding bedraagt afgerond 20 aandelen x 8.359,00 euro, zijnde
167.180,00 euro. Er worden een andere vergoedingen of bijzondere voordelen ontvangen voor de
geplande inbreng in natura.
Wij wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 2
maanden na ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan.
Essen, 24 juni 2021
BV Koen Keuppens Bedrijfsrevisor (IBR B00996)
vertegenwoordigd door
Koen Keuppens*
Bedrijfsrevisor (IBR A2090)
* handelend in naam van een BV”
De algemene vergadering verklaart en erkent voormelde verslagen ter inzage ontvangen te hebben.
Zij erkent tevens kennis te hebben van de boekhoudkundige toestand van de vennootschap en keurt
beide verslagen goed.
    1.  Vierde besluit : verhoging eigen vermogen door inbreng in natura
Op basis van voormelde verslagen beslist de algemene vergadering om het vermogen van de
vennootschap te verhogen met honderdzevenenzestigduizend vierhonderddrieëndertig euro (€
167.433,00) om het van drieëntachtigduizend achthonderddrieënzestig euro drie cent (€ 83.863,03)
te brengen op tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdzesennegentig euro drie cent (€
251.296,03) door inbreng door mevrouw SCHOT Janneke, voornoemd, van 51 aandelen van de
besloten vennootschap Het Getij, gevestigd te 2910 Essen, Postbaan 67, met ondernemingsnummer
BE0460.001.021.
Luik B
    1.  Vergoeding.
Deze inbreng in natura wordt vergoed door uitgifte van twintig (20) nieuwe aandelen, zonder
nominale waarde en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, die
identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen, en
die volledig volgestort aan de inbrenger mevrouw SCHOT Janneke worden toegekend.
    1.  Verwezenlijking van de inbreng.
Mevrouw SCHOT Janneke verklaart in te tekenen op twintig (20) nieuwe aandelen en verklaart, na
lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de
financiële toestand van de vennootschap. De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel
waarop door haar werd ingeschreven volledig volstort werd door inbreng in natura, zoals hoger
beschreven.
Beide aandeelhouders verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van deze aandelen
en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de bestaande aandeelhouders.
De heer Pieter De Kok verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht om in te tekenen op aandelen
van de vennootschap.
    1.  Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de vermogensverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten de vermogensverhoging definitief is en dat het vermogen op
tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdzesennegentig euro drie cent (€ 251.296,03) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) identieke aandelen, zonder nominale
waarde.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen
als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
    1.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt;
“Rechtsvorm en Naam: De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Eb
& Vloed”.
Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Managementsactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegen-
woordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal
en andere managementsactiviteiten.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van plan-ning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz...
Overige zakelijke dienstverlening.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of on-
rechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeelte-
lijk, verband houden met haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120)    aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De effecten zijn ondeelbaar.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de 3e dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter
inzage van de aandeelhouders.
Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan
overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer de KOK Pieter, wonende te 4691RK Tholen (Nederland), Gemaalweg
6, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat wordt bezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Postbaan
67.
    1.  Negende besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere
statuten door de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Philippe Aerts
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
Elektronisch: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
Manueel: verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor