Ondernemingsnr : 0890284608
Naam
(voluit) : MONKEYPROOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daknammolenstraat 32
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele-Sint-Niklaas op 02 december 2021,
blijkt hetgeen volgt:
1. Het bestuursorgaan van de vennootschap stelde vast in zijn verslag van tien november
tweeduizend eenentwintig dat de vennootschap een externe, nieuwe investeerder zijnde de besloten
vennootschap Adwise met zetel te 9831 Deurle-Sint-Martens-Latem, Kriekenbergdreef 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.973.267, bevoegde rechtbank Gent,
afdeling Gent, Belasting over de Toegevoegde Waarde BE0862.973.267, en twee van de huidige
aandeelhouders van de vennootschap zijnde de heer Robby Georges Etienne de Bruine, wonende te
9940 Evergem, Karel Ledeganckstraat 9 A en de heer Björn Irène Emiel Vereecken, wonende te
9160 Lokeren, Daknammolenstraat 32, bereid heeft gevonden om het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen.
Het bestuursorgaan heeft zijn bijzonder verslag voorgelegd met betrekking tot de uitgifteprijs en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De algemene vergadering nam kennis van voormeld verslag van het bestuursorgaan van tien
november tweeduizend eenentwintig zoals voorgeschreven door artikel 5:121 §1 Wetboek van
vennootschappen en verengingen en ontsloeg notaris Raf Van der Veken te Belsele hiervan een
integrale voorlezing te geven.
2. De vergadering besloot het vermogen, thans bepaald op vierduizendvijfhonderdzevenenveertig
euro tweeënvijftig cent (€4.574,52) te verhogen met tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd en
negen euro (€290.709,00) en het aldus op tweehonderdvijfennegentigduizend
tweehonderddrieëntachtig euro tweeënvijftig cent (€295.283,52) te brengen.
Als vergoeding voor deze inbreng besloot de algemene vergadering tot de creatie van zevenendertig
(37) nieuwe aandelen.
Op deze inbreng in geld werd ogenblikkelijk en volledig in geld ingeschreven. De aandelen werden
geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Zijn tussengekomen:
1) de besloten vennootschap ADWISE,voornoemd;
2) de heer dE BRUINE Robby, voornoemd;
3) de heer VEREECKEN Björn, voornoemd;
die na lezing te hebben gehoord van wat voorafging, verklaarden volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.
Op de nieuwe aandelen weden ingetekend als volgt:
1) door de besloten vennootschap Adwise, voornoemd, op zesentwintig (26) nieuwe aandelen voor
tweehonderd en vierduizend tweehonderd tweeëntachtig euro (€204.282,00), zijnde zevenduizend
achthonderdzevenenvijftig euro (€7.857,00) per aandeel;
2) door de heer Robby de Bruine, voornoemd, op twee (2) nieuwe aandelen voor vijftienduizend
zevenhonderdveertien euro (€15.714,00), zijnde zevenduizend achthonderdzevenenvijftig euro
(€7.857,00) per aandeel;
3) door de heer Björn Vereecken, voornoemd, op negen (9) nieuwe aandelen voor zeventigduizend
Luik B
zevenhonderddertien euro (€70.713,00), zijnde zevenduizend achthonderdzevenenvijftig euro
(€7.857,00) per aandeel.
C. De intekenaars verklaarden, hetgeen door de voltallige vergadering werd bevestigd, dat ieder van
de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is.
Bijgevolg beschikt de vennootschap vanaf 02 december 2021 bijkomend over een bedrag van
tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd en negen euro (€290.709,00).
De storting van in totaal tweehonderdnegentigduizend zevenhonderd en negen euro (€290.709,00)
maakte het voorwerp uit van twee attesten met name :
-tweehonderdnegentienduizend negenhonderdzesennegentig euro (€219.996,00) afgeleverd door de
Belfius Bank alwaar deze som gedeponeerd werd op rekening nummer BE85 0882 9314 4806;
dit attest werd afgeleverd op een december tweeduizend eenentwintig;
-zeventig duizend zevenhonderddertien euro (€70.713,00) afgeleverd door de ING Bank alwaar deze
som gedeponeerd werd op rekening nummer BE21 3632 1756 7303;
dit attest werd afgeleverd op een december tweeduizend eenentwintig.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Elk aandeel geeft recht
op één stem binnen de aandeelhoudersvergadering.
D. De heer Björn Vereecken, voornoemd, mevrouw Eva Yvette Keymeulen, wonend te 9160
Lokeren, Daknammolenstraat 32, de besloten vennootschap Buro Imagin met zetel te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Heide 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0599.860.371,
bevoegde rechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, BTW-nummer BE0599.860.371 en de heer Robby
de Bruine, voornoemd, hebben verklaard uitdrukkelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht om
overeenkomstig artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
proportioneel in te tekenen op de doorgevoerde inbreng in geld ter vergoeding van de uitgifte van
nieuwe aandelen.
3. De vergadering besloot om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met factor duizend (1.000)
om dit te brengen van honderdzevenendertig (137) aandelen naar honderdzevenendertig duizend
(137.000,00) aandelen.
Bijgevolg werden een ieder aandeelhouder voor elk aandeel dat hij bezit duizend aandelen
toegekend.
4. De vergadering besloot om de benaming van de aandelen te wijzigen en deze op te delen in type
aandelen A, B, C, D en E en deze te laten toekomen aan respectievelijke aandeelhouders A, B, C, D
en E als volgt:
-zesennegentig duizend (96.000) aandelen A op naam van de heer Björn Vereecken, voornoemd,
zijnde aandeelhouder A zoals beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato twintig
november tweeduizend eenentwintig;
-tienduizend aandelen (10.000) aandelen B op naam van de besloten vennootschap Buro Imagin,
voornoemd, zijnde aandeelhouder B zoals beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato
twintig november tweeduizend eenentwintig;
-duizend (1.000) aandelen C op naam van mevrouw Eva Keymeulen, voornoemd, zijnde
aandeelhouder C zoals beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato twintig november
tweeduizend eenentwintig;
-vierduizend (4.000) aandelen D op naam van de heer Robby de Bruine, voornoemd, zijnde
aandeelhouder D zoals beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato twintig november
tweeduizend eenentwintig;
-zesentwintigduizend (26.000) aandelen E op naam van de besloten vennootschap Adwise,
voornoemd, zijnde aandeelhouder E zoals beschreven in de aandeelhoudersovereenkomst de dato
twintig november tweeduizend eenentwintig.
De aandelen A, B, C, D en E hebben dezelfde rechten behoudens hetgeen in de
aandeelhoudersovereenkomst van twintig november tweeduizend eenentwintig is bepaald. Elk
aandeel geeft recht op één stem binnen de aandeelhoudersvergadering.
5. De vergadering besloot, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde
beslissingen en de op twintig november tweeduizend eenentwintig ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst, de tekst van de statuten te wijzigen als volgt :
* vervanging van de tekst van artikel vijf van de statuten door de hierna bepaalde tekst:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zevenendertigduizend (137.000) aandelen
uitgegeven. Deze aandelen worden ingedeeld in vijf types aandelen zijnde:
1) aandelen A op naam van aandeelhouder A;
2) aandelen B op naam van aandeelhouder B;
3) aandelen C op naam van aandeelhouder C;
4) aandelen D op naam van aandeelhouder D;
5) aandelen E op naam van aandeelhouder E.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
* vervanging van de tekst van artikel 10 en 11 van de statuten door de hierna bepaalde tekst:
“Artikel 10.
§1 Samenstelling van het bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit minimum drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Daarnaast kan de algemene vergadering nog onafhankelijke
bestuurders benoemen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt
door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de
benoeming van een onafhankelijk bestuurder, dewelke geschiedt met eenparigheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
2 . Elke categorie van aandelen zal het recht hebben om twee kandidaten voor te dragen,
onverminderd de mogelijkheid tot de benoeming van een onafhankelijk bestuurder. Uit de lijst van
kandidaten zullen de bestuurders gekozen worden met een tachtig procent meerderheid van
stemmen.
De aandeelhouders zullen steeds kandidaten voordragen die over de passende ervaring en
bekwaamheid beschikken. Tevens kunnen enkel personen tot bestuurder worden benoemd die,
hetzij zelf, hetzij in hoofde van hun vaste vertegenwoordiger, op het ogenblik van hun (her)
benoeming, de volgende voorwaarden en criteria cumulatief voldoen:
-goede kennis van het Nederlands en/of Engels;
- nodige engagement vertonen om zich ten dienste te stellen van de groep; en
-ervaring hebben in een managementfunctie.
Indien een kandidaat niet (langer) zou voldoen aan de voorwaarden om een bestuursmandaat op te
nemen zoals hiervoor uiteengezet, kan een afwijking worden toegestaan mits unanimiteit van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
3. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten zal de benoeming vrij door de algemene vergadering
gebeuren. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging
van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze
opdracht voor te dragen toe aan de categorie van aandelen die de uittredende bestuurder had
voorgedragen.
4. Bij het openvallen van een bestuursmandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even
welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature
te voorzien. evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de desbetreffende categorie van aandelen die destijds de desbetreffende
bestuurder had voorgedragen.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
5. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 12.2 van de
aandeelhoudersovereenkomst de dato twintig november tweeduizend eenentwintig dienen in
dergelijk geval vervuld te zijn in hoofde van de vaste vertegenwoordiger.
Op het ogenblik dat het mandaat van vaste vertegenwoordiger een einde zou nemen in de
rechtspersoon-bestuurder, zal er eveneens van rechtswege een einde komen aan het mandaat van
de rechtspersoon als bestuurder in de vennootschap. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om
dit in de toekomst op te nemen in een (her)benoemingsbesluit van de rechtspersoon-bestuurder.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
6 . De leden van het bestuursorgaan engageren zich om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de
vergaderingen van het bestuursorgaan.
Indien een lid van het bestuursorgaan gedurende 2 (twee) vergaderingen in een boekjaar niet
aanwezig of vertegenwoordigd is (geweest) zonder hiertoe het bewijs van enige wettige reden aan
de algemene vergadering te verschaffen, zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
vergadering zich beraadslagen over het ontslag van het desbetreffende lid.
7. De duur van het bestuursmandaat mag 6 (zes) jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
8. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
§2 Voorzitter1. Het bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter om de vergaderingen
van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering voor te zitten.
2. Het voorzitterschap zal worden gekozen uit de bestuurders die werden gekozen uit een lijst van
kandidaten voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen A.
3. Ingeval de voorzitter belet is, zal degene die de vergadering voorzit degene zijn die de verhinderde
Luik B
voorzitter zal opvolgen overeenkomstig de volgende beurtrol:
- even jaren, de bestuurder die werd gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen B;
- oneven jaren, de bestuurder die werd gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen E.
§3 Uitnodiging – wijze van vergaderen - aanwezigheidsquorum
1 . Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee leden van het bestuursorgaan en dit minimaal vier keer per
jaar.
Wanneer het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht om het
bestuursorgaan bijeen te roepen.
2. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroeping. De bijeenroeping kan geschieden bij gewone brief of elektronisch bericht.
3. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van een vergadering van het
bestuursorgaan zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf
volle werkdagen vóór de vergadering worden verstuurd aan iedere bestuurder. Zij zijn niet vereist
wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Elke bestuurder kan een bepaald agendapunt of voorstel
toevoegen aan de agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan. Elk verzoek in
dat verband moet schriftelijk ter kennis worden gebracht op de zetel van de vennootschap aan de
voorzitter van het bestuursorgaan uiterlijk drie werkdagen voor de eerstvolgende vergadering van het
bestuursorgaan. Over de punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig
worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer er blijkens de notulen
geen bezwaar is gemaakt.
4 . Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de vergaderingen van het bestuursorgaan eveneens
worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.
5 . Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien twee derden meerderheid van alle
bestuurders die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
6. Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de agenda van de vergadering voorkwamen, zonder aanwezigheidsquorum. De uitnodiging tot deze
tweede vergadering zal minstens drie volle werkdagen vóór de vergadering worden verstuurd,
behoudens in geval van hoogdringendheid. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende werkdag en ten laatste de veertiende werkdag na de eerste vergadering.
7. Elk belet bestuurder mag aan één van zijn/haar collega’s in het bestuursorgaan volmacht geven
om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen. De volmacht dient de agenda
van de vergadering te vermelden. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken: één voor zichzelf en één voor zijn lastgever. De volmacht kan geschieden bij gewone
brief of elektronisch bericht.
§4 Meerderheden
1 . Behoudens de hierna bepaalde bijzondere meerderheden, zullen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elke bestuurder
één stem heeft, én voor zover de bestuurder, voorgedragen door de A-aandeelhouders deel uitmaakt
van deze meerderheid.
In geval van staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, voor zover
deze bestuurder voorgedragen door de A-aandeelhouders deel uitmaakt van deze beslissing.
Voor de toepassing van dit artikel wordt een bestuurder beschouwd als ”vertegenwoordiger van een
aandeelhouder” wanneer hij door deze categorie van aandeelhouders werd voorgedragen.
2 . Volgende beslissingen op het niveau van de groep (hierna genoemd de “sleutelbeslissingen”)
dienen te worden goedgekeurd bij unanimiteit van stemmen.
1) de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
2) de goedkeuring van de jaarrekening
3) het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
4) de verkoop of overdracht van belangrijke activa;
5) een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
6) het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
7) het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de
vennootschap een belang heeft van meer dan 25%;
8) alle transacties van onroerende aard;
9) alle transacties van roerende aard van meer dan € 100.000,00 (honderdduizend euro);
Luik B
10) aanwerving en ontslag van kaderpersoneel;
11) vaststelling van interim-dividenden;
12) oprichten van comités binnen het bestuursorgaan en vaststelling van hun machten en de
wijzigingen daarin;
13) de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het algemeen en/of specifiek management, en
aangaan of beëindigen van managementovereenkomsten conform de procedure en/of voorwaarden
beschreven in de managementovereenkomst;
14) verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden;
15) het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
16) aangaan en toestaan van nieuwe leningen en financieringen;
17) verzoek in het kader van de wetgeving betreffende de insolventie van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
18) transacties met of in het voordeel van aandeelhouders of bestuurders, direct of indirect, voor een
bedrag van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per verrichting of op jaarbasis;
19) beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan €25.000,00 (vijfentwintigduizend euro);
20) beslissing tot creatie van een “employee stock option plan” of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
21) het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
22) kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;
23) opvraging volstorting van het vermogen;
24) vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
25) het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten tussen enerzijds een vennootschap van de groep
en anderzijds 1 (één) of meer aandeelhouder(s) of met de aandeelhouder(s) verbonden
vennootschappen;
26) het verplaatsen van de zetel.
Indien, ingeval van belangenconflict, een beslissing niet kan worden genomen omwille van de
vereiste van instemming van de bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders, dan zal de
beslissing worden genomen door de algemene vergadering met de aldaar vereiste meerderheden.
3. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen, voor zover wettelijk toegelaten, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van
de jaarrekening noch voor de sleutelbeslissingen.
§5 Dagelijks bestuur
1 . Het dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor de dagelijkse operationele
werking van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens hun
spoedeisend karakter (welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast), niet
verantwoorden dat het bestuursorgaan zelf optreedt, met dien verstande dat de sleutelbeslissingen in
geen geval tot het dagelijks bestuur zullen behoren en dus steeds een beslissing van het
bestuursorgaan vereisen.
2 . De beslissingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap zullen als volgt worden
genomen:
- beslissingen tot 10.000,00 euro zullen geldig worden genomen door elke bestuurder afzonderlijk;
-betalingen voor een bedrag van meer dan 10.000 euro dienen goedgekeurd te worden door de
bestuurder voorgesteld door aandeelhouder E.
Artikel 11. Externe vertegenwoordiging
1 . De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan als college
optredend met de meerderheid van haar leden, dan wel door twee bestuurders samen handelend.
2. Met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur kan de vennootschap vertegenwoordigd
worden als volgt:
- door elke bestuurder afzonderlijk indien de handeling een bedrag van 10.000,00 euro niet overstijgt.
3 . De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”.
* toevoeging van punten A, B en C aan artikel 20 en de woorden ‘beslissingsmeerderheid’ en
‘jaarlijkse communicatie e-mailadres’ in de titel van de statuten door de hierna bepaalde tekst:
“Artikel 20. Verdaging – beslissingsmeerderheid – jaarlijkse communicatie e-mailadres
A. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
B. 1. Behoudens andersluidende stengere bepaling in de wet of in de statuten, worden beslissingen
door de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, voor zover deze meerderheid tevens tachtig
procent van het aantal aandelen vertegenwoordigt, die laatste meerderheid, berekend onafhankelijk
van aanwezigheden of vertegenwoordiging.
Luik B
2. Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in de statuten, worden ongeldige stemmen en
onthoudingen niet meegerekend voor het berekenen van het quorum.
C. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om jaarlijks, uiterlijk 1 maand voor het ogenblik van de
gewone algemene vergadering, het e-mailadres mede te delen waarop de communicatie in haar
hoedanigheid van aandeelhouder mag gebeuren. De voorzitter van het bestuursorgaan zal deze e-
mailadressen centraliseren in een lijst en deze ter beschikking stellen van de leden van het
bestuursorgaan en van de aandeelhouders. Bij gebreke aan mededeling mag er ten allen tijd van
uitgegaan worden dat het bij de vennootschap reeds gekende emailadres geldig blijft.”.
* toevoeging van punten A en B aan artikel 22 van de statuten door de hierna bepaalde tekst:
“Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
A. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
B. Jaarlijks op de algemene vergadering zal, op voorstel van het bestuursorgaan, beslist worden over
de goedkeuring van de resultaatsbestemming. De algemene vergadering kan met drie vierde
meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslissen, voor zover deze
meerderheid tevens tachtig procent van het aantal aandelen vertegenwoordigt, die laatste
meerderheid, berekend onafhankelijk van aanwezigheden of vertegenwoordiging, tot (gedeeltelijke)
uitkering van de winst waarbij elke aandeelhouder zijn/haar beslissing te goeder trouw zal nemen
rekening houdende met de financiële situatie en mogelijkheden van de vennootschap. Indien er geen
dergelijke meerderheid is voor deze beslissing, worden de aandeelhouders geacht de beslissing tot
reservering van de winst te hebben genomen.”.
6. De algemene vergadering besloot, na nagemelde voordracht door de aandeelhouders B en E, om
twee nieuwe bestuurders te benoemen naast de huidige bestuurder de heer Björn Vereecken,
voornoemd, en dit voor een periode van zes jaar met name:
1) de heer Kenny Braeckman, voornoemd, voorgedragen door aandeelhouder B;
2) de heer Marc Cauwenberghs, voornoemd, voorgedragen door aandeelhouder E.
Hun mandaten zijn onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
7. De algemene vergadering gaf hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te
verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
8. De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan de besloten vennootschap Finvision Waasland, met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hemelryck,
boekhouder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Raf Van der Veken.
 
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten, verslag van de bestuurder.