Ondernemingsnr : 0816 986 755
Naam
(voluit) : M*Modal
{verkort) .
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v d. zetel . 1831 Diegem, Hermeslaan 7
Onderwerp akte : Verslagen - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte -
Afsluiting van het boekjaar - Terugname van het resterend actief - Vaststellingen -
Machtiging
Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 20 december
2024;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M*Modal", gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 1831 Diegem, Hermeslaan 7, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling,
ondernemingsnummer 0816.986.755.
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
Om bij toepassing van artikel 2:80 WVV te besluiten tot de ontbinding van de vennootschap en sluiting van
de vereffening in één (1) akte, en bijgevolg géén vereffenaar te benoemen.
Gevolgen van de ontbinding
Vermits, overeenkomstig artikel 2:70 WVV elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft:
1° vast te stellen dat het lopende boekjaar wordt afgesloten op de datum van de
buitengewone algemene vergadering die tot de ontbinding van de vennootschap beslist;
2° goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, dat wordt afgesloten
ingevolge de ontbinding van de vennootschap, en bestemming van het resultaat over dit laatste boekjaar;
3º kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan (met inbegrip van de
bestuurder wiens mandaat een tijdens het lopende boekjaar een einde heeft genomen) inzake de vervulling
van hun opdracht over het lopende boekjaar dat wordt afgesloten ingevolge de ontbinding van de
vennootschap.
Vaststellingen
Om vast te stellen dat ingevolge de ontbinding en sluiting in één akte:
a)de naamloze vennootschap "M*Modal" heden, 20 december 2024, onmiddellijk ophoudt te bestaan;
b)in toepassing van artikel 2:80, lid 2 WVV, de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige
aandeelhouder zelf;
c)alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende de bij de wet bepaalde termijn zullen
bewaard blijven te 3990 Peer, Ambachtslaan 1031;
d)de opdracht van de leden van het bestuursorgaan van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
1. de heer GÜLER Çağatay, wonend te 1970 Wezembeek-Oppem, Hortensiaslaan 7; en
2. de heer VELESCU Catalin, wonend te 10587 Berlijn (Duitsland), Galvanistrasse 14.
BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan
(i) elke bestuurder van de vennootschap en (ii) elke medewerker van de besloten vennootschap "Callens,
Vandelanotte & Theunissen", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, RPR Antwerpen,
-alle formaliteiten te vervullen om de schrapping te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-om alle nodige administratieve en fiscale zaken te doen en af te handelen (zoals bv. de neerlegging van
de jaarrekening, het indienen van de BTW-aangiften, het stopzetten van het BTW-nummer, aangifte RV en
aangifte vennootschapsbelasting, enzovoort);
-het aandelenregister van de vennootschap te vernietigen.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 20 december 2024, volmacht, verslagen en
uittreksel.