Ondernemingsnr : 0558980910
Naam
(voluit) : WIM DE BRABANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deinzestraat(Oes) 2 bus F
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
WIM DE BRABANT
Besloten Vennootschap
te 8720 Dentergem, Deinzestraat 2 bus F
RPR Gent afdeling Brugge
BTW BE0558.980.910
 
WIJZIGING STATUTEN
uittreksel
 
Blijkens akte verleden voor Frank VERHELST, Notaris met standplaats te Dentergem, die zijn ambt
uitoefent in een besloten vennootschap “Notaris Frank Verhelst”, met zetel te 8720 Dentergem,
Statiestraat 16, RPR 0471.666.953, op dertien mei tweeduizend drieëntwintig geregistreerd op het
kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 17 mei 2023, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap WIM DE BRABANT, met zetel te 8720
Dentergem (Oeselgem), Deinzestraat 2 bus F, Rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
nummer 0558.980.910, BTW BE0558.980.910.
De vergadering besluit, telkens met eenparigheid van stemmen, als volgt:
Besluit 1. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: Tieltseweg 60, 8720 Dentergem
Besluit 2 De Algemene Vergadering bevestigt het ontslag van de heer Walter Backx,
Haarsnijderslaan 6, 9160 Lokeren, als bestuurder en verleent volledig décharge voor het door hem
gevoerde mandaat.
Besluit 3 De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het
(nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Besluit 4 de vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) hetzij samen achtduizend en zestig euro (8.060,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit 5 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De statuten luiden als volgt: (publicatie per uittreksel)
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «WIM DE BRABANT».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervoeren en doen vervoeren, het verzenden en doen
verzenden van allerlei goederen in binnen-en buitenland, met inbegrip van groupagediensten,
distributiediensten, traktie van eigen en vreemde voertuigen, volle ladingen, containervervoer,
verhuizingen enz.. en dit zowel per baan, per spoorweg, ter zee en in de lucht.
De vennootschap mag zich ook bezig houden met alle verrichtingen die verband houden met het
transport en het verzenden van goederen zoals : vertollingsformaliteiten, gewone magazijnering,
magazijn onder douane en in transit, opslag van goederen en beheer van stocks en voorraden,
overslag, toeleveringen, afhalingen, verpakking, het verzekeren en doen verzekeren van goederen
en zendingen enz..
De vennootschap mag verder ook haar eigen voertuigen, rollend materiaal en uitbatingsmateriaal,
evenals dit van derden, herstellen of doen herstellen, onderhouden of doen onderhouden.
Over het algemeen mag de vennootschap alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of met de
uitbreiding daarvan, met inbegrip van roerende en onroerende handelingen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland en daartoe bijhuizen of
bijkantoren of vennootschappen oprichten, en deelnemen in of versmelten met bestaande
vennootschappen of op te richten vennootschappen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen (1.000) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend indien hij akkoord krijgt van de meerderheid van de bestuurders, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
de locatie in de oproepingsbrief vermeld, op de derde vrijdag van de maand december, om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De algemene vergadering heeft ten allen tijde de mogelijkheid om interim-dividenden uit te keren.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit 6 de vergadering beslist de bestaande zaakvoerders, te ontslaan als zaakvoerder in de
vroegere BVBA en volgende personen onmiddellijk te benoemen als bestuurder in de BV:
de heer DE BRABANT Wim Georges, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Deinzestraat 2F
de heer DE BRABANT Hervé Albert, wonende te Dentergem, Tieltseweg 48
Besluit 7 de vergadering beslist de zetel van de vennootschap te bepalen op volgend adres: 8720
Dentergem, Tieltseweg 60.
Besluit 8 de algemene vergadering verleent opdracht en volmacht:
- aan BOFISC CONSULTING, te 8720 Dentergem, Baliekouter 29, (RPR 0479.099.133) evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
- aan ondergetekende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen neergelegd: expeditie der akte, gecoördineerde statuten
Notaris Frank Verhelst, te Dentergem