Ondernemingsnr : 0515949235
Naam
(voluit) : ENVIROS SURVEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boogschutterslaan 20
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 18
december 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ENVIROS SURVEY”, met zetel te 8310 Brugge, Boogschutterslaan 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer BE-0515.949.235 volgende
beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    5.  Ontslagen en benoemingen:  
    •  Ontslag bestuurder(s)
    •  Kwijting bestuurder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.  
            TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VIERDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           VIJFDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn/haar functie:
         1/De heer Baker Michael. 
         2/de gewone commanditaire vennootschap UNIT 3 SUBSEA SOLUTIONS, met zetel te 8310
Brugge, De Linde 16 met als vast vertegenwoordiger de heer Huygelier Kurt.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
         En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
1/ de gewone commanditaire vennootschap UNIT 3 SUBSEA SOLUTIONS, met zetel te 8310
Brugge, De Linde 16 met als vast vertegenwoordiger de heer Huygelier Kurt.
2/ naamloze vennootschap VR@SEA, met zetel te Harelbeekstraat (Z) 104D, 8550 ZWEVEGEM,
ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 688.992.186, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, de heer Patrick Reyntjens.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
         Hier aanwezig en die aanvaardt.
            ZESDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge,
Boogschutterslaan 20.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 18 december 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.