N° d'entreprise : 0438953506
Nom
(en entier) : CERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Vilvorde 300
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
Ce jour, le vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CERES", ayant son siège à
1130 Bruxelles, Avenue de Vilvorde 300, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Modification du pouvoir de représentation externe de  l’organe d’
administration.
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation externe de l’organe d’administration afin
de permettre la représentation par un administrateur agissant seul lorsque la société est administrée
par un conseil d’administration.
L’assemblée décide de modifier par conséquent l’article 15 des statuts en le remplaçant par le texte
suivant :
" Article 15.  REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
L’organe d’administration (administrateur unique ou conseil d’administration) représente la société à
l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
Si la société est administrée par un conseil d’administration, elle est également valablement
représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur par un
administrateur agissant seul.
La société est en outre valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur :
a)           dans les limites de la gestion journalière, par un(des) délégué(s) à cette gestion ;
b)           dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux.".
DEUXIEME RESOLUTION :           Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 25 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.".
TROISIEME RESOLUTION :           Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxime mardi du mois d’avril à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 16 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois d’avril à 10
heures.".
QUATRIEME RESOLUTION :        Disposition transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er juillet 2024, se terminera
le 31 décembre 2025.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2025 se tiendra le deuxième mardi du mois d’avril 2026 à 10 heures.
CINQUIEME RESOLUTION :         Renouvellement du mandat d’un administrateur.
L’assemblée décide de renouveler le mandat en tant qu’administrateur unique non-statutaire de la
Société de Monsieur BINDEWALD Martin Rainer né le 29 avril 1979 à Mainz (Allemagne) et ce à
dater de de ce jour. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2031.
Son mandat est non rémunéré, sauf disposition contraire de l’assemblée générale.
Il fait élection de domicile au siège de la Société.
SIXIEME RESOLUTION :                 Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION :             Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
HUITIEME RESOLUTION :             Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Semra Aydin, qui, à cet effet, élit domicile à 1130
Bruxelles, Avenue de Vilvorde 300, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire