Ondernemingsnr : 0865589396
Naam
(voluit) : BRU Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kromstraat 52
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 17/11/2022, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “BRU
Systems”, gevestigd te 2520 Ranst, Kromstraat 52, en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen :
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepa-lingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de beslo-ten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van dezelfde wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meer-derheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Verzaking aan het uitgifteverslag
De aandeelhouder verklaart afstand te doen van de opmaak van het verslag door het
bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifteprijs, overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van §2 van voormeld artikel.
De aandeelhouder verklaart volledig kennis te hebben van onderhavige inbreng, van de termijn
gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de verhoging van het eigen vermogen, in het bijzonder met
betrekking tot de uitgifteprijs van de aandelen, alsook van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de
verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de nagenoemde inschrijver, en verklaart op
uitdrukkelijke wijze, en ieder voor zich, te verzaken aan zijn voorkeurrecht, aan de verhandelbaarheid
ervan en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend ingevolge huidige
inbreng door inschrijving in geld.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met zeshonderd
dertigduizend euro (630.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) op zeshonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (648.600,00 EUR), door
inbreng in speciën met uitgifte van honderd en vijf (105) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard
zullen zijn als de bestaande  en van dezelfde rechten zullen genieten.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op één
januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022).
Uitoefening van het voorkeurrecht
Op de vraag van de Voorzitter naar de eventuele uitoefening van het wettelijke en statutaire
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder, verklaart de aanwezige aandeelhouder, de heer
BRUNEEL Raphaël, dat hij sedert meer dan vijftien dagen kennis heeft van de voorgenomen inbreng
in geld, doch dat hij geen gebruik wenst te maken van zijn  voorkeurrecht.
Inschrijving - volstorting
Is hier tussengekomen:
De vennootschap naar Zweeds recht “System Edström Bilinredningar AB” met zetel te Zweden, 164
74 Kista, Raseborgsgatan 11 (met ondernemingsnummer 556132-4558).
Opgericht op twintig december negentienhonderd negenenzestig onder de naam “Ulf Edström
Aktiebolag” (geregistreerd in het “Bolagsverket” (Swedisch Companies Regi-stratie Office) op
eenentwintig  januari negentienhonderd zeventig), waarvan de naam werd gewijzigd in “Edström
Bilinredningar Aktiebolag” (geregistreerd in het “Bolagsverket” op zeven maart negentienhonderd
eenennegentig) en in de huidige (geregistreerd in het “Bolagsverket” op zestien december
negentienhonderd zesen-negentig) en waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd op  tien mei
tweedui-zend veertien.
Hier vertegenwoordigd door de heer KARLSSON Steffen Patrik, geboren te Högsbo (Zweden) op elf
mei negentienhonderd negenenzestig, met de Zweedse nationaliteit, wonend te Zweden, 18260
Djursholm, Midgårdsvägen 18, ingevolge de onderhandse volmacht opgemaakt te Antwerpen op
heden, voorafgaandelijk dezer, en welke volmacht aan onderhavige akte zal gehecht blijven.
Welke vennootschap die, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de ven-nootschap, en die bij monde
van haar gezegd vertegenwoordiger verklaart op al de nieuwe honderd en vijf (105) nieuwe aandelen
in te schrijven, tegen de totale prijs van zeshonderd dertigduizend euro (630.000,00 EUR),
waarbij hierbij tevens uitdrukkelijk wordt bepaald dat deze honderd en vijf (105) aandelen gerechtigd
zijn op een gecumuleerd dividend van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
- De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat het bedrag van deze inbreng
in geld volledig onderschreven werd en de nieuwe aandelen werden volstort ten belope van honderd
ten honderd (100%), zegge voor een totaal bedrag van zeshonderd dertigduizend euro (630.000,00
EUR).
Het bedrag van deze volstorting werd, voorafgaandelijk dezer, gestort op een bijzondere rekening
met nummer BE36 0019 4078 4181, zoals blijkt uit het deponeringsattest, afgeleverd door de
naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, kantoor Ranst, te 2520 Ranst, Lievevrouwestraat 54.
Het bewijs van deponering blijft aan deze akte gehecht.
Vaststelling dat de verhoging van het vermogen van de vennootschap verwezenlijkt werd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:
- dat de verhoging van het vermogen volledig werd onderschreven,
- dat ieder aandeel afbetaald werd ten belope van honderd ten honderd (100%), en
- dat het vermogen werd verhoogd tot zeshonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro
(648.600,00 EUR), verdeeld in tweehonderd en vijf (205) aandelen zonder ver-melding van een
nominale waarde.
- dat de nieuwe inbreng in speciën ten belope van zeshonderddertigduizend euro (630.000,00 EUR)
zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Wijziging van de statuten
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan passen, zoals dit blijkt uit de hierna
opgenomen gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Luik B
VIERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2520 Ranst, Kromstraat 52.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en (her)benoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder en plaatsvervangend
bestuurder (voorheen plaatsvervangend zaakvoerder) als plaats-vervangend bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
a. De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder) (BBS
20070626/090783), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer BRUNEEL Raphaël, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
b. De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad eveneens de huidige niet-statutaire plaatsvervangend bestuurder (voorheen niet-
statutaire plaatsvervangend zaakvoerder) (BBS 20100920/137378), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer BRUNEEL Mathias, geboren te Brasschaat op vier september negentienhon-derd
zevenentachtig, wonend te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 39 bus 201.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslag-nemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op heden met dien ver-staande dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
c. De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur,
aanvangend op heden:
De heer KARLSSON Steffen Patrik, geboren te Högsbo (Zweden) op elf mei negen-tienhonderd
negenenzestig, met de Zweedse nationaliteit, wonend te Zweden, 18260 Djursholm, Midgårdsvägen
18.
De aangestelde niet-statutaire bestuurder, alhier aanwezig en die verklaart deze aan-stelling te
aanvaarden.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maat-regelen die de
uitoefening van een mandaat in een vennootschap verbieden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er op datum van zeventien november tweeduizend tweeëntwintig een
aandeelhoudersovereenkomst gesloten werd.
De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen voor de toepassing van een aantal regels
inzake bestuur en de werking van de algemene vergadering een voorbe-houd zal gemaakt worden
voor de toepassing van de aandeelhoudersovereenkomst.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst
van de statuten vast als volgt:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergade-ring die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Behoudens andersluidende afspraken in de aandeelhoudersovereen-komst de dato zeventien
november tweeduizend tweeëntwintig (17/11/2022) wordt het bestuursorgaan gevormd door één of
meer bestuurders die al dan niet een colle-ge vormen en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het
bestuur van de vennoot-schap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de be-sturende vennootschap een
Luik B
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle han-delingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens der-den en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een be-stuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan LIBEROO te 2170 Merksem (Antwer-pen) Bredabaan 894
en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht
om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket
en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten