Ondernemingsnr : 0476351558
Naam
(voluit) : DE MEUTER & OLTMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 48
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 1 juni 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de  besloten vennootschap “DE MEUTER & OLTMANS”, met zetel te 1740
Ternat, Heirbaan 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0476.351.558.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Jacques VAN BELLINGHEN, te Ternat, op dertig
november tweeduizend en een, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van achtentwintig december tweeduizend en een, onder nummer 20011228-1169.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge een beslissing van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor Jacques VAN BELLINGHEN, te Ternat, op zeven maart
tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénendertig maart
tweeduizend en acht, onder nummer 08046920, waarbij het voorwerp van de vennootschap werd
gewijzigd.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT
DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
 Binnen de geplande herstructurering, namelijk de overdracht van de bedrijfstak van de
bouwactiviteiten in een nieuwe op te richten besloten vennootschap met de benaming “DE MEUTER
& OLTMANS”, reeds jaren gekend in de sector van gevelrenovatie, wenst de algemene vergadering
de benaming van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering besluit aldus om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “DE
MEUTER & OLTMANS EP”.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in artikel één (1) van de statuten wordt
vervangen als volgt: “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
Luik B
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel 
                        De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of
Brussels Gewest bij unanimiteit van de bestuurders. De bestuurder zorgt voor de bekendmaking van
dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
                        De vennootschap mag bij besluit van alle bestuurders administratieve zetels,
bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.”
De Zetel blijft behouden op 1740 Ternat, Heirbaan 48.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
                        TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
                        Artikel 1: Naam en rechtsvorm        
                        De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
                        Zij verkrijgt de naam « DE MEUTER & OLTMANS EP ». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
                        De volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden
gebruikt.
                        Artikel 2. Zetel   
                        De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                        De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
                        De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
                        Artikel 3. Voorwerp
                        De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Het beheer van het patrimonium.
    •  Uitbating van stoeterijen, hengstenhouderijen, paardenhouderijen en paardenfokkerijen.
    •  Uitbating van landbouwbedrijf. De handel onder alle vormen in de landbouwsector, distributie,
aankoop, onderhandelingen, invoer en uitvoer van alle dienstprestaties verbonden aan deze sector.
    •  Het leveren van management en dienstprestaties.
    •  Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden,
er inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende
en roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten
of de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen.
    •  Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich er mee associëren,
inbrengen doen, onderschrijven, fuseren, en op het even welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zowel persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe het best geschikt acht.
    •  Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk
acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
    •  Mits goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen fuseren, of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf
uit te baten.
    •  De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel nauw verband houdt
met het hare of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
    •  De vennootschap mag de verwezenlijking van haar voorwerp nastreven, zowel in België als in
het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
                        Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
                        Artikel 4. Duur
                        De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                        TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                        Artikel 5. Inbrengen
                        Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdnegentig (190) aandelen
uitgegeven.
                        Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                        Artikel 6. Stortingsplicht
                        Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                        In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door
hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                        Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
                        Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                        Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                        De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
                        Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-
pandgever.
                        Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
                        Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan
Luik B
de blote eigenaar, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders is overeengekomen.
Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de naakte eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, maar hij zal er evenwel toe gehouden
zijn om de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van het
voorkeurrecht.
                        TITEL III. EFFECTEN
                        Artikel 8. Aard van de aandelen
                        Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                        Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                        Artikel 9. Overdracht van aandelen
                        De aandelen zijn beperkt overdraagbaar.
                        § 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring            
                        Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld. 
                        Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief
(of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.   
                        Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.         
                        Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
                        De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
                        Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin,
de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
                        De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
                        §2. Bij overlijden
                        Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en deze enige aandeelhouder
overlijdt, en indien er meerdere erfgenamen of legatarissen opkomen, dan worden de aan de
onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is
aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
                        Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
                        Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen, in welk
geval het voorkeurrecht toekomt aan de blote eigenaar, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar anders is overeengekomen. De blote eigenaar zal echter gehouden zijn om de
Luik B
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is
bezwaard.
                        De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden
omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
                        Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht
wordt aan de statutaire bestuurder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift
aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.
Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de afkoop
bepaald door de algemene vergadering die jaarlijks de waarde van de aandelen vastlegt.
                        De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig
betaald is.
                        Indien de afkoop niet binnen drie maand is geschied, hebben de erfgenamen of
legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De statutaire bestuurders van de vennootschap zijn :
    •  De heer DE MEUTER Paul Alfons, voornoemd,
    •  de heer OLTMANS Eric Francis Freddy, voornoemd
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.           § 2.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.          
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht      
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                        ZESDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
                        De vergadering beslist geen website of e-mailadres in de statuten op te nemen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering voor zoveel als nodig de Heer De Meuter en Oltmans te
ontslaan als statutaire zaakvoerders en te benoemen als statutaire bestuurders, dit alles zoals
vermeld in artikel 10 van de statuten, voormeld.
                        ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
                        De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook de
naamloze vennootschap “NV FISCAAL ADVIESKANTOOR TERNAT” met zetel te 1742 Ternat,
Heidestraat 31, met BTW-nummer BE0477.708.370 en ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel onder het nummer 0477.708.370, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen,
om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in
verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
 Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.