Ondernemingsnr : 0867 425 666
Naam
(voluit) : R.B.C.
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lieven Bauwensstraat 5, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10.12.2024:
1. Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 9
maart 2023 en eindigend op de algemene vergadering van 2029:
-PePe BV, met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 629, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge
onder het ondernemingsnummer 0475.242.887.
Voor deze vennootschap zal de heer Peter Puype optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
-RED1 BV, met zetel te 8200 Brugge, Sneppendreef 15, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge,
onder het ondernemingsnummer 0475.325.338.
Voor deze vennootschap zal de heer Johan Puype optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Voor zover als nodig bekrachtigt dit bestuursorgaan formeel alle daden door voorgemelde
vennootschappen gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben
plaatsgevonden tussen 9 maart 2023 en vandaag.
2. Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Het bestuursorgaan beslist als gedelegeerd bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar met
ingang vanaf 9 maart 2023 en eindigend op de algemene vergadering van 2029:
-PePe BV, met zetel te 8200 Brugge, Zandstraat 629, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge
onder het ondernemingsnummer 0475.242.887.
Voor deze vennootschap zal de heer Peter Puype optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
-RED1 BV, met zetel te 8200 Brugge, Sneppendreef 15, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge,
onder het ondernemingsnummer 0475.325.338
Voor deze vennootschap zal de heer Johan Puype optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Voor zover als nodig bekrachtigt dit bestuursorgaan formeel alle daden door voorgemelde
vennootschappen gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben
plaatsgevonden tussen 9 maart 2023 en vandaag.
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders en de
bestuurders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap
te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-Mevrouw Marlies Deman, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
Mevrouw Marlies Deman
aangestelde van de NV Titeca Accountancy
bijzonder gevolmachtigde