N° d'entreprise : 0747497539
Nom
(en entier) : Géraldine KOECKX - Société Notariale
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Albert Clément,NEU 2
 : 6840 Neufchâteau
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE,
Le deux septembre.
 
Devant Nous, Maître Caroline RUELLE, notaire à la résidence de Neufchâteau, exerçant sa fonction
dans la société "SRL Caroline RUELLE - Notaire", ayant son siège à 6840 Neufchâteau, Chemin des
Lilas 39, substituant notre confrère, Maître Géraldine KOECKX, notaire à la résidence de
Neufchâteau, légalement empêchée.
S’est réunie, en l’étude, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Géraldine KOECKX – Société Notariale », ayant son siège à 6840
Neufchâteau, Rue Albert Clément, 2, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Neufchâteau, sous le numéro TVA BE0747.497.539, société constituée aux termes d’un acte reçu
par le notaire Caroline RUELLE, soussignée, le dix-huit mai deux mille vingt, dont les statuts ont été
publiés aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux mai suivant sous le numéro 0322705 et n'ont
pas été modifiés depuis.
 
 
I. BUREAU
 
La séance est ouverte à neuf heures, sous la présidence de Madame Géraldine KOECKX,
administrateur ci-après plus amplement qualifiée.
 
II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
 
Est présente l’actionnaire unique, Madame KOECKX Géraldine Michele Jacqueline Marie, épouse de
Monsieur Jérôme DE CALLATAŸ, domiciliée à domiciliée à 6640 Vaux-sur-Sûre
 
Laquelle déclare être titulaire de cent (100) actions soit l’intégralité des actions.
 
III. EXPOSE DU PRESIDENT
 
A.- La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1°) Modification de la période d’exercice social et modification des statuts en conséquence.
 
2°) Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire et modification des statuts en
conséquence.
 
3°) Conférer tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions à prendre sur
les objets qui précèdent.
 
B.- Il existe actuellement cent (100) actions. Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes
les actions sont représentées. La présente assemblée est donc légalement constituée et peut
délibérer et statuer valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’
accomplissement des formalités relatives aux convocations.
 
C.- Chaque action donne droit à une voix.
 
IV. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
 
L’exposé de Monsieur le président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
 
V. DELIBERATION
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
1. Première résolution
 
L’assemblée générale décide de modifier la période d’exercice social et de modifier en conséquence
l’article 28 des statuts de la manière suivante :
 
« Article 28. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
 
2. Deuxième résolution
 
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, qui devient le
troisième vendredi du mois de juin, et de modifier en conséquence l’article 21 des statuts de la
manière suivante :
 
« Article 21. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
 
3. Troisième résolution
 
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution
des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
 
VI. FRAIS
 
Le Président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la
société ou mis à sa charge en raison de la modification des statuts s’élève à la somme de quatre
cent seize euros quatre-vingt-sept cents (416,87€).
 
VII. CLOTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures quinze
De tout quoi le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.
 
Lieu et date que dessus, au droit d’écriture de cent euros (100,00€).
Et, lecture faite, l’actionnaire unique a signé avec le notaire.
 
SUIVENT LES SIGNATURES
 
 
 
 
 
POUR EXPEDITION CONFORME