Ondernemingsnr : 0438865315
Naam
(voluit) : G. MEULEMAN EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 85 bus G
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 29
oktober 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap G.
MEULEMAN EN ZOON, met zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 85/G, geldig beraadslagend
vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd
achtenzeventigduizend euro (€ 178.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
vijfduizend zeshonderd euro (€ 5.600,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze
middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: (…)
Vijfde besluit: De vergadering besliste, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 29 oktober 2021 houdende de wettelijke voorziene netto-actief test en liquiditeitstest, het
vermogen te verminderen ten belope van honderddrieënvijftigduizend euro (€ 153.000) om het
vermogen te brengen van honderd achtenzeventigduizend euro (€ 178.000) tot vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000), door uitkering aan de aan-deelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in
verhouding tot hun deelname in het vermogen en door vermindering van de fractiewaarde van elk
aandeel.
Deze vermogensvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het vermogen dat
Luik B
effectieve inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt.
De vermogensvermindering vloeit voort uit het vermogen dat reeds werd vastgeklikt op basis van
artikel 537 WIB’92. De vermogensvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het voormalig
werkelijk gestort kapitaal (thans “bedragen die met dit werkelijk gestort kapitaal worden gelijkgesteld
en die zijn verkregen ingevolge de uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen”), in overeenstemming met de
uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2° WIB’92.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest
ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke
bepalingen.
Achtste besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Negende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap VGD
Brugge, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 473/0001, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.