Ondernemingsnr : 0427941729
Naam
(voluit) : WOMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 19C
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 28 maart 2022 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Gezien de huidige aandeelhouderstructuur van de vennootschap beslist de vergadering de aandelen
op te delen in twee categorieën als volgt :
- de helft van de aandelen, zijnde 1.434 aandelen op naam worden voortaan aandelen ‘Categorie C’
genoemd;
- de helft van de aandelen, zijnde 1.434 aandelen op naam worden voortaan aandelen ‘Categorie M’
genoemd;
Deze onderverdeling van de aandelen in ‘Categorie C’ en ‘categorie M’ zal worden aangevuld en
aangeduid in het aandeelhoudersregister, naast het aandelenbezit van de huidige aandeelhouders
zoals hiervoor uiteengezet.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap en die in overeenstemming zijn met de
gecreëerde categoriëen van aandelen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘WOMAT’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel inzake alle doe-het-zelf artikelen. Het optreden als tussenpersoon bij de
ver- en aankoop van genoemde goederen, alsmede het aan- en verkopen van alle bijkomstige en
aanverwante artikelen. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGEN EN NEGENTIGDUIZEND
Luik B
HONDERD ZEVEN EN VIJFTIG EURO EEN EN VEERTIG EUROCENT (€ 99.157,41).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd acht en zestig (2.868) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen worden onderverdeeld in twee categorieën:
- duizend vierhonderd vier en dertig (1.434) aandelen behoren tot de ‘Categorie C’
- duizend vierhonderd vier en dertig (1.434) aandelen behoren tot de ‘Categorie M’.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een “C-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen M, wordt hierna een “M-
aandeelhouder” genoemd..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Het aantal leden
dat de raad van bestuur telt, wordt bepaald door de algemene vergadering, doch zal steeds een even
aantal betreffen.
Zij is samengesteld als volgt:
- De helft van de bestuurders (hierna “Bestuurders C” genoemd) worden verkozen uit een
kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van de categorie C.
- De helft van de bestuurders (hierna “Bestuurders M” genoemd) worden verkozen uit een
kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van de categorie M.
Voor elke functie van Bestuurder C, respectievelijk Bestuurder M waarin dient te worden voorzien,
dienen aan de algemene vergadering ten minste twee (2) kandidaten te worden voorgesteld.
De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid tot benoeming van de bestuurders.
De duur van het mandaat van de bestuurders bedraagt maximaal zes jaren.
Het mandaat van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering, of de
vergadering van de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
Bestuurders die aftreden kunnen worden herbenoemd.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Bij vacature van een mandaat als bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de houders van aandelen van de categorie op voordracht waarvan de te vervangen bestuurder werd
benoemd.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat er minstens één bestuurder van de categorie C
en één bestuurder van de categorie M aanwezig is. Indien van één van de hiervoor vermelde
categorieën geen enkele bestuurder aanwezig is, dan dient een nieuwe vergadering van de raad van
bestuur te worden samengeroepen, met dezelfde agenda, die zal samenkomen binnen ten minste 8
kalenderdagen na de eerste vergadering en welke in elk geval geldig zal kunnen beslissen.
Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telefax, email of elk ander communicatiemiddel, drager van
een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op
een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan
één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met
uitzondering evenwel van de hierna bepaalde beslissingen die slechts rechtsgeldig kunnen genomen
worden wanneer er een drie/vierden meerderheid is:
    1.  Het overdragen van de handelszaak of een bedrijfsafdeling
    2.  Het wijzigen van de activiteiten van de vennootschap en het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten;
    3.  Het overnemen of opstarten van één of meerdere nieuwe vestigingen van de vennootschap;
    4.  Het vaststellen van het businessplan en het jaarlijks exploitatie-en financieringsbudget van de
vennootschap alsmede eventuele periodieke aanpassingen daarin;
    5.  Het verrichten van rechtshandelingen uitgezonderd het verkopen van handelsgoederen c.q. het
aangaan van overeenkomsten met de leden van de raad van bestuur, het management en de
aandeelhouders.
    6.  (voorstel tot) uitkering van een interim-dividend, inkoop van eigen aandelen, tantièmes en
gelijkaardige uitkeringen;
    7.  Het aangaan van leningen, R/C en financieringen voor een bedrag hoger dan vijftigduizend
euro (€ 50.000)
Luik B
    8.  Niet gebudgetteerde (des)investeringen, hoe ook genaamd, waarvan de waarde voor de
vennootschap in totaal hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,-)
    9.  Niet-gebudgetteerde verplichtingen met een duurtijd van meer dan één jaar waarvan de
(gecumuleerde) omvang hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,-)
    10.  Samenwerkingsovereenkomsten met klanten of leveranciers waarvan de potentiële omvang
hoger is dan honderdduizend euro (€ 100.000,-)
    11.  Zekerheden, hoofdelijkheden, borgtochten en dergelijke waarvan de (gecumuleerde) omvang
hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,-) ten laste van de vennootschap.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer bestuurders. Zij worden gedelegeerde bestuurders genoemd.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur bij beslissing genomen
met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder
voor het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door
twee bestuurders die samen optreden, waarvan één bestuurder tot de categorie C behoort en één
bestuurder tot de categorie M.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
7. Boekjaar: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste zaterdag van de
maand juni, om 18 uur.
8. Jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
9. Bijzondere bepalingen:
verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9900 Eeklo,
Brugsesteenweg 19/C.
VIERDE BESLISSING
Tot uitvoering van de desbetreffende bepalingen in de nieuwe statuten beslist de algemene
vergadering het mandaat van de huidige bestuurders, met name :
- de heer Hugo Caneele, voornoemd.
- de heer Frankie Caneele, voornoemd.
- de heer Hendrik Minnebo, voornoemd.
- mevrouw Sabine De Smet, voornoemd.
Op heden te beëindigen. De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun
bestuur van de vennootschap tot op heden.
Vervolgens beslist de vergadering, volgens de voorschriften voorzien in artikel 13 van de statuten, te
benoemen :
1/ tot bestuurders ‘Categorie C’ :
- de heer Hugo Caneele, voornoemd.
- de heer Frankie Caneele, voornoemd.
Luik B
Beiden hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
2/ tot bestuurders ‘Categorie M’ :
- de heer Hendrik Minnebo, voornoemd
- mevrouw Sabine De Smet, voornoemd
Beiden hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen tot gedelegeerde bestuurders gelast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap zoals omschreven in artikel 16 van de statuten:
- de heer Hugo Caneele, voornoemd
- de heer Hendrik Minnebo, voornoemd
Beiden hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2022
- coordinatie van statuten