Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CABOSSE NATURALS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Brusselsesteenweg 450
1500 Halle
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 31 januari 2018, blijkt dat
volgende vennootschap werd opgericht:
 
OPRICHTERS:
1/ De vennootschap naar Zwitsers recht "BARRY CALLEBAUT AG", gevestigd in Zwitserland,
Westpark (First floor, Süd), Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zürich, (Zwitsers ondernemingsnummer
CHE-106.118.646) (rbis nummer 0653.954.105).
2/ De vennootschap naar Zwitsers recht "BARRY CALLEBAUT SOURCING AG", gevestigd in
Zwitserland, Westpark (First floor, Süd), Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zürich, (Zwitsers
ondernemingsnummer CHE-108-467.460) (rbis nummer 0670.549.122).
 
A/ OPRICHTING:
A/ De verschijners hebben ondergetekende notaris verklaard een vennootschap op te richten onder
de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam CABOSSE NATURALS.
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 450.
B/ Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00), verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/honderdste (1/100°) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt à pari ingeschreven:
    •  door de vennootschap naar Zwitsers recht "BARRY CALLEBAUT AG", op negenennegentig (99)
aandelen.
    •  door de vennootschap naar Zwitsers recht "BARRY CALLEBAUT SOURCING AG", op één (1)
aandeel.
De inschrijvers verklaren en alle komparanten erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volledig afbetaald is door storting in geld, zodat de vennootschap uit dien hoofde over
een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) beschikt.
De instrumenterende Notaris bevestigt dat gemeld bedrag voorafgaandelijk aan de oprichting
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij ING België zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 22 januari 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de notaris aan genoemde bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van
de akte.
 
B/ STATUTEN:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam  CABOSSE
0689603484
Luik B
NATURALS.
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het
Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse
taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur,
die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
Artikel 3. Doel en bedrijvigheid
De vennootschap heeft tot doel:
1/ De valorisatie en/of verwerking van de cacao vrucht tot functionele ingrediënten met toegevoegde
waarde bestemd voor zowel food als non-food markt.
2/ Business-to-Business handel
3/ De aankoop, verkoop, ruil, huur, onderhuur, valorisatie, omvorming, verkaveling en tegeldemaking
van alle onroerende goederen, het nemen en het afstaan van rechten van optie voor de aankoop van
onroerende goederen; het beheer van onroerende goederen en van immobiliënkantoren; het
deskundige onderzoek en de kantoorservice met betrekking tot onroerende goederen; het verlenen
van leningen met of zonder hypothecaire waarborg; huizen, villa’s, appartementen en gebouwen
onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig betreffende de mede-
eigendom te laten oprichten.
4/ Het verwerven van deelnemingen onder eender welke vorm in elke commerciële, industriële of
financiële onderneming, zowel Belgische als buitenlandse; het verwerven, door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie of ieder ander middel, van alle maatschappelijke aandelen, effecten,
obligaties en alle waarden.
De vennootschap zal haar fondsen gebruiken voor het creëren, het beheren, het realiseren en het
liquideren van effectenportefeuilles bestaande uit om het even welke maatschappelijke aandelen,
effecten, obligaties en waarden, evenals voor de verwerving van brevetten en andere intellectuele
rechten die de vennootschap mag bezitten en beheren. Zij mag deelnemen in de oprichting, de
ontwikkeling en de vorming van alle ondernemingen.
5/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al
dan niet door middel van  de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van
een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of
onrechtreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
Zij zal in het algemeen alle maatregelen treffen om haar rechten te vrijwaren en zij alle
hoegenaamde verrichtingen kunnen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met dit doel.  Zij kan eveneens een belang nemen, bij wijze ven inbrengen, onderschrijvingen of op
iedere andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of die van aard zijn het doel van de
vennootschap te begunstigen. Zij kan als borg optreden voor deze vennootschappen of hen haar
aval verlenen, voorschotten of kredietopeningen verlenen, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.  Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde
van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de
vennootschap indien het netto-actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden
verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.
TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.  De bestuurders worden benoemd
Luik B
door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. 
Artikel 9. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. 
Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de
voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien geen voorzitter werd benoemd of ingeval van
afwezigheid van de voorzitter, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid
om de vergadering voor te zitten.
De raad van bestuur kan telefonisch gehouden worden, via videoconferentie of via andere
telecommunicatiemiddelen.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 11. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax of E-mail  volmacht geven aan een van
zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. 
Artikel 13. Intern bestuur   beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.  Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte.  Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 16.a/, (iii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.b/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.d/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
Luik B
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor. 
Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 16. Directiecomité – dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere
volmachten
a/ Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen
een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De
over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met
uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast
met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan gezamenlijk handelend de
vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
b/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan een college van twee of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur)
die handelen als orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de personen belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden
vast van hun aanstelling.
Indien een orgaan van dagelijks bestuur werd aangesteld kunnen twee leden ervan gezamenlijk
handelend, één lid tesamen met een bestuurder of één lid tesamen met een gevolmachtigde voor
aangelegenheden die vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap
vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur behoren.
c/ Auditcomité – adviserende comités
In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn
midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité
worden opgericht.  Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van
de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden
aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met
het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris.
Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer
adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
d/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering   bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand januari  om tien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 21. Plaats van de vergadering   bevoegdheid
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling
van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van
de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting,
het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
Luik B
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en
met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging
of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met
voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het doel van de
vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm.
Artikel 22. Bijeenroeping   bevoegdheid   verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen.  Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 23. Oproeping   Kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschapBestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Artikel 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Artikel 25. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand
stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter
beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het
Wetboek van vennootschappen gesteld.
De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken
elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van  een
aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te
stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
Artikel 26. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of
meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de
commissarissen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, dan de beslissing over de
jaarrekening, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Luik B
Artikel 27. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids  en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Artikel 29. Vruchtgebruik op aandelen
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30. Buitengewone algemene vergadering   statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda
terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 31. Boekjaar   jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus
van ieder jaar.
Artikel 32. Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.  De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Artikel 33. Interimdividend
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
TITEL VI. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND – ONTBINDING – VEREFFENING
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
 
C/ OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:
Benoemingen.
Overeenkomstig artikel 518 van het wetboek van vennootschappen worden voor een duur van zes
jaar tot bestuurders benoemd:
        •  De Heer Bernard de Saint Afrique Antoine Jean Jacques Arnauld, wonend in Zwitserland,
8001 Zürich, Limmatquai 58.
        •  De Heer Perversi Sousa Pablo Eduardo, wonend in Zwitserland, 8834 Schindellegi,
Neuhofstrasse 4.
        •  De Heer Balli Viktor Waldemar, wonend in Zwitserland, 8942 Oberrieden, Hintere Bergstrasse
21.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen, zullen
optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de
neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de
statuten en de Vennootschappenwet.
Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de
voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen
van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke
bepalingen.
Begin en Afsluiting van het eerste boekjaar.
Ter uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op heden.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 augustus 2019
Eerste Jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend twintig, overeenkomstig de
Luik B
statuten.
Overname verbintenissen
De bij onderhavige akte opgerichte vennootschap verklaart alle verbintenissen in naam van de
vennootschap in oprichting aangegaan over te nemen overeenkomstig artikel 60 van het wetboek
van venootschappen, doch onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeen-komstig artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek
van vennootschappen.
Volmacht.
De bestuurders verlenen aan
    •  CMS Advocaten te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 2 vertegenwoordigd door meester Virginie
Frémat, meester Pieter Dieltjens, of één van de aangestelden
    •  De heer Michiel Vanderhaeghe,
    •  De heer Herwig Bernaert
    •  Mevrouw Stefanie Baro
bijzondere volmacht teneinde de inschrijving en eventuele wijzigingen van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsook bij de BTW-administratie en diverse andere formaliteiten
voor hogervermelde vennootschap te vervullen
De zaakvoerders verlenen tevens aan hogergenoemde, bijzondere volmacht, met kracht van
substitutie, om op te treden ten overstaan van de Administratie der directe en indirecte belastingen
voor de indiening van de aangiften, bezwaarschriften en in het algemeen al te doen wat nodig of
nuttig is voor de verdediging van de rechtmatige belangen van de vennootschap.
Benoeming van een commissaris :
De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen: KPMG Bedrijfsrevisoren, Blue Tower-
Schelde, Sluisweg 2 Bus 8, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Robert Snijkers, en dit voor
drie jaar vanaf heden.
De bezoldiging bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00) per jaar.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de akte met volmacht.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.