Ondernemingsnr : 0846 175 936
Naam
(voluit) : Canyon Bicycles Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wingepark 16 - 3110 Rotselaar
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - toekenning bijzondere machten
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 4 oktober 2022, blijkt dat de
vergadering het ontslag notuleert van de heer Winfried RAPP, geboren op 7 oktober 1968 te Ulm (Duitsland)
en wonende te Cresswell Road 53, 12 Twickenjam (Verenigd Koninkrijk), als bestuurder van de
vennootschap. Dit ontslag gaat in op 4 oktober 2022.
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 28 november 2022, blijkt dat de
vergadering, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, met ingang van 28 november 2022 aan:
- de heer Martin LANGNER, geboren te Madrid (Spanje) op 21 juli 1983 en wonende te Dachsweg 7,
53639 Köngswinter, Duitsland;
- de heer Jens HEMMERICH, geboren te Münster (Duitsland) op 13 februari 1974 en wonende te
Argelanderstrasse 126, 53115 Bonn, Duitsland;
- de heer Jörg RÖTTGEN, geboren te Neuwied (Duitsland) op 9 mei 1977 en wonende te Schubertstrasse
2, 56566 Neuwied, Duitsland;
de volgende bijzondere volmachten heeft toegekend om de besloten vennootschap CANYON BICYCLES
BELGIUM te vertegenwoordigen en in haar naam en voor haar rekening de volgende handelingen en
verrichtingen te stellen:
- alle handelingen op het vlak van personeelszaken en personeelsbeleid, zoals arbeidscontracten afsluiten
en beeindigen, vacatures uitschrijven, aanwerving, sollicitaties en onderhandelingen voeren, evaluatie- en
functioneringsgesprekken voeren, verzekeringscontracten aangaan en beeindigen, loonadministratie;
- alle handelingen op het vlak van bankaangelegenheden, zoals het openen en afsluiten van rekeningen,
alle bankverrichtingen, afnames en overschrijvingen uitvoeren, aangaan en beëindigen van verzekerings-
contracten, uitschrijven en innen van cheques;
huurovereenkomsten - zelfs voor meer dan negen jaar - aangaan, hernieuwen, verlengen en verbreken,
tegen de prijzen, lasten, bedingen en voorwaarden die de lasthebber gepast zal vinden; de staat van het
verhuurde goed op te maken en na te zien; alle, zelfs grove herstellingen doen; alle bestekken en
aanbestedingen sluiten; alle opzeggingen doen of aanvaarden; alle voordelen en mogelijkheden voorzien door
effe, zelfs mondelinge, overeenkomsten, door de wet en door de gebruiken inroepen en doen gelden en alle
belangen van vennootschap zo als huurder dan als verhuurder behartigen;
taksen van welke aard ook regelen; alle pleegvormen vervullen; vermindering, ontheffing of kwijtschelding
vorderen, bezwaarschriften indienen; alle rechtsmiddelen aanwenden en een dading treffen;
- alle verzekeringscontracten afsluiten, modaliteiten wijzigen en beëindigen, dit met alle mogelijke risico's
tot voorwerp;
- de maatschappelijke zetel te verplaatsen binnen België en hiervoor het nodige te doen om deze wijziging
neer te leggen op de griffie van koophandel en te laten publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- alle uittreksels van onderhandse akten, notulen en beslissingen en alle documenten te ondertekenen ter
neerlegging op de griffie van koophandel en ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Anthony De Groeve
Bijzonder gevolmachtigde