N° d'entreprise : 0435170803
Nom
(en entier) : T.P.F.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Haveskercke 46
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
T.P.F. », ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke 46, inscrite au Registre
des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0435.170.803, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le six juin deux mil vingt-trois,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 12 juin suivant, volume
0 folio 0, case 13120, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq millions d’euros (5.000.000,00 €)
pour le porter de vingt-trois millions six cent nonante-sept mille six cent cinquante-cinq euros quatre-
vingt-huit cents (23.697.655,88 €) à vingt-huit millions six cent nonante-sept mille six cent cinquante-
cinq euros quatre-vingt-huit cents (28.697.655,88 €), avec création de quinze mille neuf cent
septante-six (15.976) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, souscrites au montant
de 312,9694541 euros par action, mais libérées à concurrence d’un quart, identiques aux actions
existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, donnant droit au même droit
de vote à l’assemblée générale, participant aux bénéfices à partir et pour l’exercice complet qui
commencera le 1er janvier 2023, par apport en numéraire et après que les actionnaires actuels aient
expressément renoncés à leur droit de souscription préférentielle, par la société anonyme « T.P.F.
HOLDING ».
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts afin de les mettre en conformité
avec la résolution prise ci-dessus, comme suit :
quatre cent trente mille quatre cent quatre-vingt-sixArticle 5
Modification de l’article 5 comme suit :
Le capital est fixé à vingt-huit millions six cent nonante-sept mille six cent cinquante-cinq euros
quatre-vingt-huit cents (28.697.655,88 €), représenté par cinq cent vingt-trois mille sept cent quatre-
vingt-neuf (523.789) actions, représentant chacune un/cinq cent vingt-trois mille sept cent quatre-
vingt-neuvième (1/523.789ème) du capital.
 
Article 5 bis
Ajout d’un nouvel alinéa in fine comme suit :
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du six juin deux mil vingt-trois, le capital a été
augmenté par apport en numéraire, à concurrence de cinq millions d’euros (5.000.000,00 €) pour le
porter de vingt-trois millions six cent nonante-sept mille six cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-
huit cents (23.697.655,88 €) à vingt-huit millions six cent nonante-sept mille six cent cinquante-cinq
euros quatre-vingt-huit cents (28.697.655,88 €), avec création de quinze mille neuf cent septante-six
(15.976) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes,
de même nature et offrant les mêmes droits et avantages.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires.
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.