Ondernemingsnr : 0405 757 433
Naam
(voluit) : FLUITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 367 - 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Keuze van
woonplaats - Volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 9 november 2022 blijkt wat volgt:
1. Ontslag bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
- André Annicq;
- Philippe Delouvrier.
Hen wordt eervol ontslag verleend.
[ ... ]
2. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om als bestuurders van de verinootschap te benoemen voor een periode
van 4 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:
- Susan Akiko Thiel (roepnaam: Kiko Thiel);
- Bruno Anniicq;
- Andrew Piers (roepnaam: Andy Piers).
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
[ ... ]
Derhalve is het bestuursorgaan samengesteld als volgt:
- Pierre Vanderkelen
- Jan Harm Musters
- Arild Nedrum
- Susan Akiko Thiel (roepnaam: Kiko Thiel)
- Bruno Annicq
- Andrew Piers (roepnaam: Andy Piers)
3. Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, aan mevrouw Erika Dujardin of aan de heer Carl
Devriendt, die elk afzonderlijk kurinen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten er overheden (waaronder de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbarık van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 9 november 2022 blijkt wat volgt:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2026, de heer Pierre Vanderkelen.
Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Pierre Vanderkelen, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
[ ... ]
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply, aan mevrouw Erika Dujardin of aan de heer Cari
Devriendt, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 28 februari 2023 blijkt wat volgt:
1.Keuze van woonplaats
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van mevrouw Susan Akiko Thiel (roepnaam: Kiko
Thiel) om keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder raken.
[ ... ]
2.Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze keuze van woonplaats
De raad van bestuur besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de keuze van woonplaats bekend te
maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
[ ... ]
3.	Volmacht
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Mathias Supply of aan mevrouw Erika Dujardin, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten
van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel,
Mathias SUPPLY
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Lasthebber