N° d'entreprise : 0770527814
Nom
(en entier) : XpressBioX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Parc Industriel 89
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 27 avril 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
XpressBioX », dont le siège est établi à 4041 Herstal, avenue du Parc Industriel, 89.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION AUX STATUTS
 
1- L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« Sans préjudice des pouvoirs de représentation de l’organe d’administration et des présents statuts,
la société sera valablement représentée vis-à-vis des tiers ainsi qu’en justice :
(i) par chaque Administrateur A, agissant seul ;
(ii) par deux (2) administrateurs, dont au moins un (1) Administrateur A, agissant conjointement ;
(iii) par l'ensemble de l’organe d'administration ;
(iv) par un administrateur-délégué agissant seul
(v) par la/les personnes délégués à la gestion journalière ou le CEO, agissant seul, dans le cadre de
la gestion journalière ; ou
(vi) pour les actes relevant de leurs pouvoirs spécifiques, par des représentants spéciaux qui sont
désignés par l’organe d’administration ou par le CEO (dans les limites de la gestion journalière)
comme mandataires.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procura-tion
spéciale. »
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 16 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
 
« Il est tenu chaque année, au siège de la société, une assemblée générale ordinaire des
actionnaires le troisième jeudi du mois de mai, à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée
générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il signe à cette date
les comptes annuels pour approbation. »
 
II- NOMINATIONS
 
a) L’assemblée générale décide de nommer « Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL », ayant
son siège Avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1020 Bruxelles, inscrite à la BCE sous le n°
0428.837.889 (n° d’agrément B00021), comme commissaire de la Société pour un terme de 3 ans
Volet B
(exercices 2021, 2022 et 2023), de manière rétroactive pour l’exercice 2021. Cette société désigne
Thomas Verhamme (n° d’agrément A02101) pour la représenter et le charge d'exercer ce mandat au
nom et pour compte de Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL. Le mandat prendra fin au terme
de l'assemblée générale annuelle de la Société chargée de statuer sur les comptes annuels de
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.
On omet.
 
 
b) L’assemblée générale prend acte de la modification du représentant permanent de la SCRL
NOSHAQ PARTNERS, administrateur de la Société, laquelle est désormais représentée dans l’
exercice de son mandat par Monsieur Patrick STRAGIER en lieu et place de Monsieur Benoît
FELLIN, cela depuis le 23 décembre 2021.
 
III- DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
1- Le conseil d’administration décide de mettre un terme au mandat de délégué à la gestion
journalière de la société « SYRAM » dont la représentante permanente est Madame JÜSTEL Carola.
 
2- Le conseil d’administration décide de nommer comme délégué à la gestion journalière la SRL «
MDT Services et Technologies », déjà administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur
DAUKANDT Marc. Elle portera le titre d’administrateur-délégué. Son mandat sera rémunéré selon
décision du conseil.
 
3- Le conseil d’administration décide de déléguer certains pouvoirs spéciaux au CFO, Monsieur
Franck BACKERS : il pourra représenter seul la société pour toute opération de gestion courante
portant sur un montant maximum de 200.000 €.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 9 procurations.
- la coordination des statuts.