Ondernemingsnr : 0791 747 157
Naam
JVdK Bouw	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zonstraat 3, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akce : Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(01/01/2024 tot en met 28/06/2024) als gevolg van de afsluiting van het
boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de bestuurders - Sluiting van
de vereffening - Diverse maatregelen en volmachten
Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 28 juni 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"JVdK Bouw", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zonstraat 3, met ondernemingsnummer 0791.747.157,
is samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is aanwezig.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato
bevattende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de 1 juni 2024 voormelde
bedrijfsrevisor de dato 11 juni 2024, beiden opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 maart
2024.
De aandeelhouder verklaart, voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar te hebben ontvangen van
de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Conclusies
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de BV JVDK BOUW, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 maart 2024 met
een balanstotaal van 21.887,55 EUR en een positief eigen vermogen van 11.997,19 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de BV JVDK BOUW, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen, uitgegeven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit normatief kader werd eerder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan van BV JVDK
BOUW bevestigen wij dat op datum van ons verslag dat alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
Het bestuursorgaan heeft ondergetekende schriftelijk bevestigd dat er (i) geen procedures of hangende
geschillen zijn die specifiek betrekking hebben op de aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers en
architecten inzake de tienjarige aansprakelijkheid voor zware gebreken conform artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek en (ii) bij alle nodige bouwplaatsen een verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
werd afgesloten. Gelet op de gewezen activiteit van de Vennootschap is er alsnog een risico dat er toch
schulden, verbintenissen en andere navorderingen ontstaat ingevolge deze tienjarige aansprakelijkheid.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Wemmel op 11 juni 2024"
(GETEKEND: BV "SD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Gerre Debraekeleer,
bedrijfsrevisor).
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding zonder benoeming van vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte.
Voormeld wetsartikel stelt daartoe de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelder om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vaststelling van de afwezigheid van schulden
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva
werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd (zoals eveneens bevestigd wordt
in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor) en dat er geen schulden jegens de aandeelhouders zijn
(zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor), beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en
sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een vereffenaar.
Resterend actief
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Afwezigheid van onroerend goed of onroerende zakelijke rechten
De aanwezige aandeelhouder verklaart dat tot het actief van de vennootschap geen enkel onroerend goed
in volle (al dan niet mede-) eigendom behoort en dat de vennootschap evenmin enig ander zakelijk
gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig onroerend goed bezit.
Lot van de vorderingen van de vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook zoals o.a. - zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag opgevat worden - op de
fiscale en sociale administraties) teruggenomen worden door en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen met ingang vanaf heden ten persoonlijke
titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, van de vennootschap zoals voorbereid door het bestuursorgaan over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden, 28 juni 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van
het resultaat.
Bewaring
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat
over het afgesloten boekjaar
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder van de vennootschap, te weten aan: mevrouw
ROMBAUTS Kathleen Joanna Petra, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zonstraat 3, voor de uitoefening
van haar mandaat over het afgelopen boekjaar, te weten over de periode van 1 januari 2024 tot en met heden,
28 juni 2024.
De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de enige aandeelhouder vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder op heden beëindigd is, te weten:
het mandaat van mevrouw ROMBAUTS Kathleen Joanna Petra, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Zonstraat 3.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Zonstraat 3, 2860 Sint-Katelijne-
Waver.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de enige bestuurder te weten mevrouw ROMBAUTS Kathleen Joanna Petra,
wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zonstraat 3, bijzondere volmacht - met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling - op alle bank- en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van welk type ook,
teneinde alle nuttige en/of noodzakelijke verrichtingen, betalingen, overschrijvingen van creditsaldi in het kader
van de sluiting van de vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het vereffeningssaldo uit te
keren aan de aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders die deze zullen aanwijzen
en om tenslotte al het nodige te doen teneinde deze bank- en financiële rekeningen definitief af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KD Consulting BV te 2820 Bonheiden, Tinstraat 73,
evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het vervullen van alle noodzakelijke en/of nuttige formaliteiten en
(rechts)handelingen bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/schrapping van de gegevens van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en/of alle andere fiscale of sociaalrechtelijke overheidsdiensten en/of andere
(overheids)instellingen. De bovenstaande opsomming is niet beperkend doch slechts exemplatief en de
volmacht aan het voormeld accountantskantoor laat bijgevolg toe dat het alle formaliteiten mag vervullen die
verband houden met het ophouden van het juridisch bestaan van de vennootschap bij welke privaatrechtelijke
of overheidsinstantie dan ook.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
28 juni 2024, bijzonder verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.