Ondernemingsnr : 0833 765 577
Naam
Bieba Consult	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Walenstraat 65, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming Bestuurders
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) Brevak BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Jo Breesch, en (ii) Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, als bestuurders
van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten.
Onder voorbehoud van artikel 5:98 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om de ontslagnemende
bestuurders (i) Brevak BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Breesch, en (ii) Bremas BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap voor de periode eindigend op de datum
van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemeen vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
2. TUSSENTIJDSE KWIJTING AAN OVERIGE BESTUURDERS
Onder voorbehoud van artikel 5:98 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om tevens aan de overige
bestuurders, zijnde (i) Jaspaert Management Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Janek
Jaspaert, (ii) BMACON BV, vast vertegenwoordigd door Konstantijn Wildiers, (iii) de heer Bart Bielen, en (iv)
mevrouw Irma Gol, onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat
als bestuurders van de Vennootschap voor de periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
3. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten en voor een onbepaalde duur:
- BGCOS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.695.359,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Bresseleers.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de
zetel van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de raad van bestuur
van de Vennootschap samengesteld is als volgt:
- BMACON BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, (gedelegeerd) bestuurder;
- BGCOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, bestuurder;
- Jaspaert Management Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Janek Jaspaert, bestuurder;
- de heer Bart Bielen, statutair bestuurder; en
- mevrouw Irma Gol, statutair bestuurder.
In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap,
"( ... ) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.".
4. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN
De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024