Ondernemingsnr : 0419951008
Naam
(voluit) : NOVOTO - VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornikserijksweg(Bel) 384
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen,
geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap
"ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711
Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 29 april 2024 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "Novoto-
Vanneste" met zetel te 8510 Kortrijk (Kooigem), Doornikserijksweg, 384, volgende beslissingen heeft
genomen :
 
 
EERSTE Beslissing: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren eenparig te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het
verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
TWEEDE Beslissing: Kapitaalverhoging.
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd zestigduizend euro (€
260.000,00), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd
tweeëntwintigduizend euro (€ 322.000,00), zonder creatie noch uitgifte van nieuwe aandelen, doch
mits verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/duizend tweehonderd tachtigste (1/1.280ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,
deelnemend in de resultaten vanaf datum van intekening.
Op deze kapitaalverhoging zal er onmiddellijk worden overgegaan tot intekening door inbreng in
geld, tegen een globale prijs van tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00), hetzij tegen de
prijs van ongeveer tweehonderd en drie euro twaalf komma vijf cent (€ 203,125) per aandeel, en
voltstort ten belope van tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00) bij intekening ervan, zonder
uitgiftepremie.
 
 
DERDE Beslissing: Voorkeurrecht - Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Hierna hebben, nadat de financiële toestand van de vennootschap werd toegelicht, de
aandeelhouders, met name de vennootschappen (...) verklaard te zullen intekenen op de
kapitaalverhoging, door inbreng in geld, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in verhouding tot het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten in
de vennootschap “Novoto-Vanneste”, tegen een globale prijs van tweehonderd zesduizend euro (€
260.000,00), hetzij elk tegen een globale prijs van honderd dertigduizend euro (€ 130.000,00) of
ongeveer tweehonderd en drie euro twaalf komma vijfcent (€ 203,125) per aandeel dat zij elk thans
bezitten in de vennootschap “Novoto-Vanneste”.
Ter volledige afbetaling heeft (...), voorafgaandelijk dezer, een bedrag van honderd dertigduizend
euro (€ 130.000,00) gestort of overgeschreven op de bijzondere rekening (...) geopend op naam van
de vennootschap “Novoto-Vanneste” (...)
Ter volledige afbetaling heeft (...) voorafgaandelijk dezer, een bedrag van honderd dertigduizend
euro (€ 130.000,00) gestort of overgeschreven op de bijzondere rekening (...), geopend op naam van
de vennootschap “Novoto-Vanneste” (...)
Een attest van deze stortingen of overschrijvingen op de voormelde bijzondere rekening werd door
gemelde bank afgeleverd aan de notaris.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven is en volledig
volstort is.
 
 
VIERDE Beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd tweeëntwintigduizend
euro (€ 322.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tachtig (1.280) aandelen, zonder
vermelding van waarde.
 
 
VIJFDE Beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd tweeëntwintigduizend euro (€ 322.000,00)
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tachtig aandelen (1.280), zonder vermelde waarde, die
elk één/duizend tweehonderd tachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van bestuurders en op de onderschrijving bij kapitaalverhoging,
worden de aandelen in vier soorten verdeeld als volgt:
- driehonderd twintig aandelen soort A., samengesteld uit de aandelen nummers 1. tot en met 320;
- driehonderd twintig aandelen soort B., samengesteld uit de aandelen nummers 321 tot en met 640;
- driehonderd twintig aandelen soort C., samengesteld uit de aandelen nummers 641 tot en met 960;
- driehonderd twintig aandelen soort D., samengesteld uit de aandelen nummers 961 tot en met
1.280.
Alle aandelen staan op gelijke voet en onderscheiden zich enkel door het recht aan de houder
verleend, op het stuk van de benoeming van de bestuurders en de onderschrijving bij
kapitaalverhoging.”
 
 
ZESDE Beslissing: (Her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van de huidige bestuurders verlopen op de
eerstkomende gewone algemene vergadering.
Om persoonlijke redenen eigen aan de vennootschap Tevagest, beslist de vergadering om in te gaan
op haar verzoek om een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder in hoofde van Tevagest,
besloten vennootschap, voornoemd, met zetel gevestigd te 7700 Mouscron, chaussée du Risquons-
Tout, 389, RPR Hainaut, Tournai nummer 0883.746.016, vast vertegenwoordigd door voornoemde
Heer Vanneste Jean-Pierre Jérôme Maurice, (...) wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem),
Doornikserijksweg, 384, met ingang vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat tijdens het lopende boekjaar tot en met vandaag.
De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
(...)
    1.  de Heer Vanneste Jean-Pierre Jérôme Maurice, (...) wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem),
Doornikserijksweg, 384, hier aanwezig, en die, nadat hij verklaard heeft niet geslagen te zijn met
enige onbekwaamheid om te besturen, het mandaat aanvaardt;
    2.  Mevrouw Terryn Dominique Raymonde, (...), wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem),
Doornikserijksweg 384, hier vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, en die, nadat zij verklaard
heeft niet geslagen te zijn met enige onbekwaamheid om te besturen, het mandaat aanvaardt
(...)
    1.  de Heer Vanneste Jean-Philippe, (...) wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint Pietersweg,
19, hier aanwezig, en die, nadat hij verklaard heeft niet geslagen te zijn met enige onbekwaamheid
om te besturen, het mandaat aanvaardt;
    2.  Mevrouw Lambrecht Rita Irma Maria Godelieve, (...) wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-
Pietersweg 19, hier vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, en die, nadat zij verklaard heeft niet
geslagen te zijn met enige onbekwaamheid om te besturen, het mandaat aanvaardt.
Het mandaat van elk van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden voor een bepaalde duur van zes (6) jaar,
waarna hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van
2030.
 
 
ZEVENDE Beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
“ACTALEX Notaires associés – Geassocieerde notarissen”, te 7711 Moeskroen (Dottenijs),
Herseauxlaan, 1, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
 
 
ACHTSTE Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Meteen is de raad van bestuur bijeengekomen, te weten:
    •  de Heer Vanneste Jean-Pierre, hier aanwezig;
    •  Mevrouw Terryn Dominique, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld;
    •  de Heer Vanneste Jean-Philippe, voornoemd, hier aanwezig;
    •  Mevrouw Lambrecht Rita, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld.
 
De huidige raad van bestuur heeft als agenda:
    1.  Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
    2.  Benoeming van de afgevaardigde-bestuurder.
 
EERSTE BESLISSING
De raad van bestuur stelt aan als voorzitter van de raad van bestuur, de voornoemde Heer Vanneste
Jean-Philippe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2030.
Het mandaat is onbezoldigd.
 
 
TWEEDE BESLISSING
De raad van bestuur stelt aan als afgevaardigde bestuurder, de Heer Vanneste Jean-Pierre,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2030.
Het mandaat is onbezoldigd.
De afgevaardigde-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte,volmacht en gecoördineerde statuten
De notaris Christophe WERBROUCK