Ondernemingsnummer :
0400089465
Benaming :
(voluit) :
CHARLES HAERENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Koopvaardijlaan 142
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21/12/2018, door Meester ELSJE VANDERLINDEN,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap
“CHARLES HAERENS” met zetel te 9000 Gent, Koopvaardijlaan 142, BTW BE BE0400.089.465
RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 maart 2019
van dit jaar te verkorten en het vervroegd af te sluiten op 31 december 2018.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 april 2018 tot en met 31 december 2018.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot 31 december van datzelfde jaar.
De voorzitter zet uiteen en de vergadering bevestigt dat de enige motivatie voor het wijzigen van het
boekjaar ligt in de harmonisatie van de afsluitdata binnen de groep Haerens, met het oog op
toekomstige conso-verplichtingen en efficiëntere werkmethodes binnen de groep.
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste zin van artikel 35 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.
“Artikel 31: BOEKJAAR.
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van datzelfde jaar.
…”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat na de algemene vergadering van juni 2018 een einde is
gekomen aan de mandaten van de hierna vermelde bestuurders:
1) Mevrouw Van Meldert Martine, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Leiepark 8;
2) Mevrouw Machelart Carole, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef 8;
3) de heer De Tollenaere Steven, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef
8, allen hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 12 juni 2012,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2012 onder referte 12130254.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen tot bestuurder
en gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf voormelde algemene vergadering van juni 2018 en
voor een termijn van zes jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2024:
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAERENS GLASS, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Koopvaardijlaan 142, BTW BE0443.722.837, RPR Gent
afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Machelart Carole, nagenoemd;
2) Mevrouw Machelart Carole, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 8;
3) De heer De Tollenaere Steven, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 8.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
Luik B
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VIJFDE BESLISSING
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan de heer Patrice Caron, voornoemd, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 21/12/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.