Ondernemingsnr : 0825 479 896
Naam
(voluit) : De Litsberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoeveweg 157, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 16 januari 2025:
"Besluit: De Algemene Vergadering beslist om met onmiddellijk effect zijn functie van beheerder terug te
trekken aan de Heer Lieven VAN DECRAEN"
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering dd. 21 januari
2025:
"1. Benoeming bestuurder
De enig aandeelhouder benoemt zichzelf, de heer Luc Henry, geboren op 15 mei 1969 te Saint-Dizier
(Frankrijk), wonende te 4425 Juprelle, Rue du Centenaire 95 tot bestuurder van de Vennootschap met ingang
van 21 januari 2025.
2.Bekrachtiging handelingen gesteld door de heer Henry tussen 16 januari 2025 en 21 januari 2025
Omwille van een materiële vergissing werd de benoeming van de heer Luc Henry als bestuurder van de
vennootschap niet genotuleerd in de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 16 januari 2025
waarbij tot het ontslag van de heer Lieven Van Decraen werd besloten.
Hierdoor werden de handelingen die door de heer Henry werden gesteld in de periode tussen het ontslag
van de heer Van Decraen en de benoeming van de heer Henry als bestuurder niet ondersteund door zijn
formeel bestuursmandaat.
De enig aandeelhouder, de heer Luc Henry, bekrachtigt formeel en retroactief alle handelingen die door
hem werden gesteld in de periode van 16 januari 2025 (na het ontslag van de heer Van Decraen) en 21
januari 2025 (zijn formele benoeming als bestuurder) namens de Vennootschap.
3.Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden met betrekking tot de notulen dd. 16 januari 2025
De enig aandeelhouder van de Vennootschap geeft een bijzondere volmacht aan meester Stéphanie
Cassimon, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Sint-Aldegondiskaai 10/52, om al het nodige te doen
om het ontslag van de heer Lieven Van Decraen geboren op 25 juni 1968 en wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Dorpsstraat 51 zoals genotuleerd in de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 16
januari 2025 van de Vennootschap openbaar te maken en te publiceren in het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaring af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle verklaringen af
te leggen, en in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.
4.Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden met betrekking tot de notulen dd. 21 januari 2025
De enig aandeelhouder geeft een bijzondere volmacht aan meester Stéphanie Cassimon, advocaat, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Sint-Aldegondiskaai 10/52, om al het nodige te doen om de besluiten van de
aandeelhouders in hogervermelde paragrafen openbaar te maken en te publiceren in het Belgisch Staatsblad,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaring af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle verklaringen af
te leggen, en in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Stéphanie Cassimon
Lasthebber