Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Administratiekantoor InvestSuite
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 301
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zeven augustus tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. de naamloze vennootschap " INVESTSUITE ", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,
Sluisstraat 79 bus 301, BTW-nummer BE0692.527.639, ondernemingsnummer (RPR Leuven)
BE0692.527.639 een private stichting heeft opgericht.
2. deze stichting voert de naam: “Administratiekantoor InvestSuite”.
3. de stichting gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 301 in het Vlaams Gewest.
4. het doel/voorwerp van de stichting luidt als volgt :
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap InvestSuite, een vennootschap
opgericht en geldig bestaand naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest,
en met ondernemingsnummer 0692.527.639.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
(a)     het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en
inschrijvingsrechten van InvestSuite NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de
private stichting worden overgedragen;
(b)     het beheren en administreren van aandelen en inschrijvingsrechten van InvestSuite NV
evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en inschrijvingsrechten en het
administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders,
met inachtname van het belang van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van
de certificaathouders;
(c)     het uitoefenen van alle aan de aandelen en inschrijvingsrechten van InvestSuite NV verbonden
rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van InvestSuite NV en alle
daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurder, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen en inschrijvingsrechten van InvestSuite NV, zoals hierboven
omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met
inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting
worden vastgesteld ("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd
met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van deze statuten.”
0751900844
Luik B
5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende
bepalingen bevatten :
“De private stichting wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon kan
zijn.
Met uitzondering van de enige bestuurder die bij de oprichting van de private stichting door de
stichter wordt benoemd, worden de kandidaten voorgedragen door de stichter en worden de
bestuurders benoemd door de vergadering van certificaathouders.
De besluiten van de vergadering van certificaathouders worden rechtsgeldig genomen met een
gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum van toepassing is.
Een bestuurder van de private stichting wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder is herbenoembaar.
Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig aftreden;
    •  door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
    •  door ontslag door de stichter; of
    •  door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
private stichting haar zetel heeft in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De enige bestuurder zal alle beslissingen kunnen nemen die binnen diens bevoegdheid vallen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de private stichting.”
5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan
wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de
wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :
“De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de private stichting, alsook de
vertegenwoordiging van de private stichting, wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De enige bestuurder beperkt desgevallend zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij/zij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
In dat verband geldt als beginsel dat de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder die gelast is met
het dagelijks bestuur als organiek vertegenwoordiger van de private stichting alle handelingen mag
verrichten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de private stichting, als
de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de enige bestuurder niet
rechtvaardigen.
Ten slotte bepaalt de enige bestuurder tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal
gelden.
De enige bestuurder heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een directeur wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij/zij een opzegtermijn in
acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog
verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich evenzo het verstrijken van de duur
voor dewelke hij/zij werd aangesteld.”
6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend
waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 heeft
besloten, met dien verstande dat het vermogen van de private stichting niet de certificaten zal
omvatten die bij ontbinding zullen worden omgewisseld in aandelen en inschrijvingsrechten van
InvestSuite NV.
Luik B
Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt, neemt de stichter of nemen
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichter aan
de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.”
7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:
“Op voorstel van de enige bestuurder kunnen de statuten worden gewijzigd door een beslissing van
de vergadering van certificaathouders genomen met 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen én mits goedkeuring ervan door InvestSuite NV.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd “
8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Indien de enige bestuurder een belangenconflict heeft, dan kan hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting zelf uitvoeren.”
9. als bestuurder benoemd werd voor een termijn van zes (6) jaar:  de heer VAN BAARLE, Koenraad
Maria Albertus Leopoldus, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 10.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
De benoeming van bovenvermelde bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat
de private stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
9. geen commissaris benoemd werd.
10. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op zeven augustus tweeduizend twintig en zal worden
afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
FILIP HOLVOET- NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten