Ondernemingsnr : 0430208658
Naam
(voluit) : BOURMANNE - SIMONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruiskensstraat 9
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 10 januari 2022,
eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap BOURMANNE-SIMONS, met zetel te 3400 Landen, Kruiskensstraat 9, heeft
plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap op 21 december 2021 waarbij het bestuursorgaan de
voorgestelde wijziging heeft verantwoord zoals vereist overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De
vergadering erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te
hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de tekst van het voorwerp voortaan als volgt zal luiden:
“§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouwbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort,
alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of de
beherende vennoten in pacht zouden verkrijgen.
§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp:
Verhuur van eigen onroerende goederen
§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal een bedrag van achthonderdtweeënzeventigduizend honderdzevenenzestig euro en
éénenzestig cent (€ 872.167,61), omvattende achthonderdéénenveertigduizend tweehonderd en
twaalf euro en negen cent (€ 841.212,09) werkelijk gestort kapitaal en dertigduizend
negenhonderdvijfenvijftig euro en tweeënvijftig eurocent (€ 30.955,52) aan wettelijke reserves,
waarvan tweeduizend tweehonderdenzes euro en tweeënveertig cent (€ 2.206,42) onbeschikbaar,
Luik B
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend negenhonderddrieëntwintig euro en
achtenzestig cent (€ 11.923,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(bij uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOURMANNE-SIMONS". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouwbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort,
alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of de
beherende vennoten in pacht zouden verkrijgen.
§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp:
Verhuur van eigen onroerende goederen
§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zeshonderd zeventig (5.670) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten in
de regel uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In afwijking van artikel 5:22 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zullen in geval van overlijden van mevrouw BOURMANNE An
en/of de heer BOURMANNE Ruud de rechten verbonden aan de aandelen behorend tot hun eigen
vermogen uitgeoefend kunnen worden door de blote eigenaar(s), tenzij de huidige vruchtgebruikers
nog in leven zijn, dan worden de stemrechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de
huidige vruchtgebruikers of de langslevende van hen. Indien de huidige vruchtgebruikers niet meer in
leven zijn op het ogenblik van het overlijden van An of Ruud Bourmanne, en de erfgenamen van An
of Ruud niet meerderjarig zijn, zullen de stemrechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend
worden door de vruchtgebruiker tot aan de meerderjarigheid van de erfgenamen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Luik B
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie als ‘zaakvoerder’ en besluit deze persoon onmiddellijk daaropvolgend te herbenoemen als
‘bestuurder’ van de vennootschap:
- De heer BOURMANNE André Elias Oscar, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten