Ondernemingsnr : 0875789145
Naam
(voluit) : YANTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 191 bus 1-1
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 22 april 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“YANTRA”, waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren , Grote Baan 191/1-1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0875.789.145, opgericht
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
notaris Michel Vroninks destijds te Ham op 25 augustus 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder referentie 2005-09-07/0126304, en waarvan de statuten werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij notaris Luc Tournier te Beverlo op 18
december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2013-02-
13/0026639. De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge
beslissing van de algemene vergadering de dato 1 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder referentie 2016-08-09/0112516. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
Luik B
heden nog niet werd gestort, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro, en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” welke tevens wordt opgeheven.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam
“YANTRA”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of organisatorische aard.
In de ruimste zin van het woord:
    •  Bijstand en diensten verlenen;
    •  Rechtstreeks of onrechtstreeks;
    •  Op vlak van organisatie, recrutering, administratie, financiën, verkoop, productie, verzekeringen,
kredieten en algemeen bestuur;
    •  Het optreden als tussenpersoon in verzekeringen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij kredieten;
    •  Het organiseren van evenementen op sociaal, cultureel en sportief vlak, inclusief incentives voor
bedrijven;
    •  Het organiseren van marketingcampagnes, promotieactiviteiten en commerciële evenementen;
    •  Het actief opstellen als consultant voor alle sectoren en marktsegmenten;
    •  Het organiseren van studie-, informatie-, promotie- of prospectieactiviteiten ten einde alle
mogelijke vormen van management en commerciële relaties te bevorderen.
Het organiseren en geven van training, coaching en begeleiding aan cliënten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, uitoefenen van mandaten
en functies in andere ondernemingen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen en bemiddelingen in de ruimste zin van het
woord.
Het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend vermogen voor eigen
rekening.
Roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerden goederen met inbegrip van het aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtig (180) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
Luik B
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand november om achttien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VANDERSTRAETEN Wim, geboren te Koersel  op 12 december 1968, wonend te 3530
Houthalen-Helchteren , Grote Baan 191/01-1., ,  Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren , Grote Baan 191/1-1.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier