Ondernemingsnr : 0668446497
Naam
(voluit) : AMADEUS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 31
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 25 november 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "AMADEUS Holding",
met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Stijn Streuvelslaan 31, RPR Gent
afdeling Gent, en heeft volgende besluiten genomen:
AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Beslissing tot afschaffen van de soorten van aandelen   
De vergadering beslist om de soorten aandelen, te weten A-aandelen en B-aandelen, waarbij de A-
aandelen beschikken over stemrecht, recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo, en
waarbij de B-aandelen géén recht hebben op stemrecht, noch recht op deelname in de winst en het
liquidatiesaldo, af te schaffen zodat er thans slechts één soort van aandelen meer bestaat, die allen
beschikken over stemrecht, recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo.
De vergadering beslist dus om de vierhonderd (400) A-aandelen en de duizend zeshonderd (1.600)
B-aandelen, terug te brengen tot tweeduizend (2.000) aandelen van één en dezelfde soort.
WIJZIGING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten en de vaststelling van de realisatie, beslist de algemene
vergadering de volgende artikelen aan te passen en te vervangen door de hierna vermelde teksten:
- “Artikel 5.- VERMOGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven die het
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.”
- “Artikel 6.- EFFECTEN – REGISTER - AANDELEN OP NAAM
…
c) Soorten en register van aandelen
Er is slechts één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5.46 WVV is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het
stemrecht te sluiten.
…”
- In “Artikel 8.- NIEUWE AANDELEN – VOORKEURRECHT” wordt volgende passage geschrapt:
“… Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de
houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102
Luik B
WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
…”
- “Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDE-LEN.
Paragraaf 1
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestem-ming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan
:
1) aan een bestaande aandeelhouder ;
2) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater ;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-
drager of erflater
….”
- “Artikel 12.- OPROEPINGEN
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
- “Artikel 20. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…”
MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Didier Petit Accountancy BV, te
Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.