Ondernemingsnr : 0887032435
Naam
(voluit) : ilfaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prosperdreef 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 Uit een proces-verbaal verleden voor Ann WALLAYS, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op zestien december tweeduizend tweeëntwintig, uitgereikt
vóór registratie bij toepassing van de uitzondering van artikel 173, 1° bis van het Registratiewetboek
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door 
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Ilfaro”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Prosperdreef 1 en met
ondernemingsnummer BE 0887.032.435.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herwig Van de Velde te Brussel op
22 januari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007
onder nummer 0025950.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Ann Wallays te Leuven
(eerste kanton) op 25 januari 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19
maart 2021 onder nummer 21318228, sindsdien niet meer gewijzigd zoals verklaard.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0887.032.435.
 
    1.  besluit - ONTSLAG
De algemene vergadering besluit de bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De Besloten Vennootschap "INSTITUUT VOOR COMPETENTIE ONTWIKKELING", met
ondernemingsnummer 0463.083.542, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
BAEIJAERT Liselotte voornoemd, als statutaire bestuurder;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk te herbenoemen als statutaire bestuurder van de vennootschap:
- de Besloten vennootschap “CHRIS AERTSEN COACHING & CONSULTING”, met zetel te
Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 120, met als ondernemingsnummer 0716.867.414, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw AERTSEN Christel,
- de Commanditaire Vennootschap “LILY MARIE”, met zetel te Herent, Binnenstraat, 17, met als
ondernemingsnummer 0718.983.202, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DEFORCE Lily.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een
verbod om het mandaat van bestuurder uit te oefenen ingevolge veroordeling of een faillissement.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
Luik B
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.
De benoemde bestuurders, tevens rechtspersonen, verklaren zichzelf te zorgen voor de publicatie
van de vaste vertegenwoordiger in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de neerlegging van die
beslissing in hun vennootschapsdossier.  
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: Dalenstraat 8, 3020
Winksele.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - TOEVOEGING AAN HET ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit het in de agenda vermelde voorstel met betrekking tot de
mogelijkheid om algemene vergadering elektronisch bij te houden goed te keuren.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat het nieuwe artikel 20 van de statuten van de
vennootschap luidt als volgt :
“Artikel 20. Beraadslagingen
20.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
20.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijk uitgebrachte stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.5. Alle algemene vergaderingen mogen enkel  beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
20.6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Principe
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Plaats van de algemene vergadering
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Hoedanigheid
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Veiligheid
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Luik B
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Kenmerken van het communicatiemiddel
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens huidige statuten in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
Andere soorteffecten
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Recht om schriftelijk te stemmen
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Modaliteiten
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam en één voornaam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 8 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Termijn voor de stemming per brief
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Termijn voor de elektronische stemming
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag van de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Geldigheid
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op 2 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
Luik B
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene -
vergadering van aandeelhouders.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - WINSTUITKERING DOOR HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit het in de agenda vermelde voorstel met betrekking tot de
winstuitkering door het bestuursorgaan goed te keuren.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat het nieuwe artikel 23 van de statuten van de
vennootschap luidt als volgt :
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Winstuitkering door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze
vennootschap “Fiskodata” te Groot-Bijgaarden R. Dansaertlaan 76a, en haar bedienden, elk met het
recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel
in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde versie van de statuten 
Ann WALLAYS