Ondernemingsnr : 0736754095
Naam
(voluit) : IMMO A1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 157
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 19 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "IMMO A1" met zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Koolmijnlaan 157 en met ondernemingsnummer BTW BE 0736.754.095 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING -  Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw CURPENAR Andreea Alexandra, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 157.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de volgende
jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer KARADUMAN Fatih, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van de naam.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “OIL PLUS LILLO”,
afgekort “OP LILLO”.
DERDE BESLISSING – Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitbaten van een tankstation al dan niet bemand.
- Uitbaten van een supermarkt en minimarkt.
- Uitbaten van een bakkerij & patisserie.
- Uitbaten van sandwichbar voor koude en warme broodjes.
- Uitbaten van een restaurant.
- Aankoop, verkoop, verhuur van voertuigen.
- Uitbaten van een autowasstraat en carwash.
- Uitbaten van een garage voor onderhoud en herstelling van voertuigen.
- Uitbaten van een nationaal en internationaal transportfirma via wegtransport, zeevracht en
luchtvracht.
Luik B
- Uitbaten van een schoonheidssalon.
- Uitbaten van een parfumerie & cosmeticawinkel.
- Handel in cosmeticaproducten, parfum en andere verzorgingsproducten.
- Handel in kleding, schoenen en accessoires.
- Handel in textielproducten en lederwaren.
- Handel in accessoires en uurwerken.
- Handel in onderdelen en accessoires voor voertuigen.
- Handel in onderhoudsproducten voor voertuigen
- Handel in voertuigbanden en het plaatsen ervan.
- Handel in oliën, smeer- en koelmiddelen voor voertuigen.
- Handel in vloeibare en gasvormige brandstoffen in de ruimste zin.
- Handel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, houtpellets, enz.
- Handel in verwarmingsbrandstoffen.
- Het verwerken, bewerken en raffineren van brandstoffen en aardoliën.
- Handel in elektrische toestellen en accessoires.
- Handel in groot en klein elektro toestellen
- Activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes en weddenschappen.
- Handel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden.
- Handel in brood en banketbakkerswerk.
- Handel in alcoholische en sterke dranken.
- Handel in non-alcoholische, koude en warme dranken.
- Handel in voeding en genotsmiddelen.
- Handel in dierenvoeding.
- Handel in tabaksproducten en rookwaren.
-Handel in é-sigaretten met bijhorende accessoires en vullingen.
- Handel in huishoud en verzorgingsproducten (non-food).
De vennootschap kan overeenkomsten afsluiten m.b.t. franchiseovereenkomsten.
De vennootschap kan al haar diensten en producten verkopen op eigen locatie, aan huis, op afstand
en online.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan kantoren, filialen en dochterondernemingen openen in het buitenland.”
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en als gevolg daarvan de
verlenging van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 januari tot en
met 31 december en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2023.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op 29 juni om
18.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op 29 juni 2024.
ZESDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo
Steenweg 75.
ZEVENDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B&F Knaepen-Smets BV, die te dien einde
woonstkeuze doet te 3540 Herk-de-Stadt, Kleine Hoolstraat 43, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
Luik B
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuurder