Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Casa Médica MC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 45
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een oprichtingsakte verleden voor meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 23 februari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
- BV DLP-INVESTMENT, met zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 1 bus 1. Ondernemingsnummer
BE0543.676.090, RPR Gent – afdeling Gent
- BV LJL Investments, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 120. Ondernemingsnummer
0563.933.155, RPR Gent – afdeling Gent
- De Heer PAUWELS Tino Benoni Beatrice, geboren te Assenede op 17 september 1969, wonende
te 9960 Assenede, Kasteelstraat 29/A.
- Mevrouw GOETHALS Lieve Georgette Raymond, geboren te Sleidinge op 16 april 1970, wonende
te 9960 Assenede, Kasteelstraat 29 A;
Een Besloten Vennootschap hebben opgericht, als volgt:
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “Casa Médica MC”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen
tot de vestiging van en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de inschrijving, aan- en
verkoop, de huur en verhuur van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
0782670234
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan commissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de
verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht houder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De oprichters verklaren dat op het totaal aantal aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend door
hen voor de prijs van tweeënzestig euro vijftig cent (€ 62,50) per stuk, als volgt:
- door BV DLP-INVESTMENT, voornoemd: vierduizend (4.000) aandelen, hetzij voor
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
- door BV LJL Investments, voornoemd: vierduizend (4.000) aandelen, hetzij voor
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
- door de Heer Pauwels Tino, voornoemd: tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij voor
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00);
- Mevrouw Goethals Lieve, voornoemd: tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij voor
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
hetzij in totaal twaalfduizend (12.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De oprichters verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting in
speciën werd gedaan, en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro
(€ 7.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
VERMOGEN:
Het eigen vermogen is beschikbaar, behoudens het gedeelte van het eigen vermogen dat krachtens
de wet onbeschikbaar is.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat uit minstens drie (3) leden
zal bestaan, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, rekening houdend met
het aantal voorgedragen kandidaten.
BEVOEGDHEDEN EN VOORBEHOUDEN MATERIES
1 Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die
bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
2 Met betrekking tot bepaalde voorbehouden materies kan door het bestuursorgaan enkel geldig
worden beraadslaagd en beslist indien (i) alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii)
de beslissing genomen is met de instemming (die niet onredelijk zal worden geweigerd) van alle
bestuurders.
Indien voormelde 100% aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld op de eerste vergadering, kan een
tweede vergadering worden samengeroepen (met een voorafgaande oproeping, minstens tien (10)
Luik B
werkdagen voor de vergadering, tenzij een snellere bijeenroeping vereist is in het belang van de
vennootschap) met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen over de relevante
voorbehouden materie indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De
besluiten zullen dan geldig kunnen genomen worden met de instemming (die niet onredelijk zal
worden geweigerd) van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De voorbehouden materies zijn:
i. Het aanstellen van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel bestuur van de
vennootschap en het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van een
managementovereenkomst met deze persoon (met inbegrip van de voorwaarden en beperkingen
van diens bevoegdheid);
ii. Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst met
een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
iii. Elke overeenkomst die wordt aangegaan, gewijzigd of beëindigd tussen de vennootschap en een
aandeelhouder en/of een verbonden vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) van een aandeelhouder;
iv. Elke overeenkomst of verplichting door de vennootschap aan te gaan buiten de gebruikelijke gang
van zaken met een waarde van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00). Onder
gebruikelijke gang van zaken wordt begrepen het dagelijks bestuur van de vennootschap voor zover
dat rechtstreeks verband houdt met de commerciële activiteiten van de vennootschap;
v. Starten van gerechtelijke of arbitrale procedures door de vennootschap voor een waarde van meer
dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), met de uitzondering van het starten van kortgedingen en
het nemen van dringende juridische maatregelen die niet uitgesteld kunnen worden, om haar rechten
te vrijwaren;
vi. Het verstrekken door de vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over
de activa van de vennootschap;
vii. Elke overeenkomst die de vennootschap dient aan te gaan met het oog op het bekomen van (her)
financiering of het aangaan van schulden voor een totaalbedrag van meer dan tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
viii. Elke substantiële acquisitie, investering in materiële, immateriële of financiële vaste activa of
desinvestering door de vennootschap voor een waarde van meer dan tienduizend euro (€
10.000,00);
ix. De oprichting of acquisitie door de vennootschap van dochterondernemingen of bijkantoren;
x. Het aangaan van een joint venture of een ander samenwerkingsverband door de vennootschap;
xi. Ieder voorstel tot aanpassing van het ingebracht vermogen van de vennootschap (o.m. verhoging,
vermindering, inkoop/verkoop van eigen aandelen);
xii. De verkoop of het afstoten door de vennootschap van de totaliteit of zo goed als de totaliteit van
haar activa en passiva; en
xiii. Het aanwerven van personeelsleden.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden
met het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere dagelijks
bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Tijdens de bouwwerkzaamheden van het medisch centrum worden handelingen die een waarde van
dertigduizend euro (€ 30.000,00) te boven gaan, worden geacht geen handelingen van dagelijks
bestuur uit te maken, ongeacht de aard van deze handelingen.
Nadat de bouwwerkzaamheden van het medisch centrum zijn afgehandeld, worden handelingen die
een waarde van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) te boven gaan, geacht geen
handelingen van dagelijks bestuur uit te maken, ongeacht de aard van deze handelingen.
VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
- hetzij één (1) bestuurder voor handelingen die een waarde van drieduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 3.750,00) niet te boven gaan;
- hetzij twee (2) bestuurders gezamenlijk voor handelingen die een waarde van drieduizend
Luik B
zevenhonderdvijftig euro (€ 3.750,00) te boven gaan;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, een dagelijks bestuurder;
zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande
beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: éérste woensdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt
deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN BESTEMMING VAN DE WINST
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich uit over de
kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde documenten binnen de maand na de
goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De winst zal aangewend worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, onverminderd hetgeen van dwingend recht is bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Eerste gewone algemene vergadering eerste boekjaar
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2024.
Bij uitzondering neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van heden en zal worden
afgesloten op 31 december 2023.
B. Adres van de zetel: 9960 Assenede, Kasteelstraat 45.
C. Benoeming niet-statutair bestuurder
De oprichters benoemen met ingang van heden tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer PAUWELS Tino, voornoemd;
- de Heer De Heer DE LATTER Patrick Raymond François, geboren te Assenede op 25 maart 1962,
wonende te 8660 De Panne, Leopold I Esplanade 1 bus 0603;
- de Heer GOETHALS Kurt, geboren te Zelzate op 21 september 1966, wonende te 9960 Assenede,
Zelzatestraat 75;
allen alhier aanwezig en die aanvaardt.
D. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de oprichter op
dit moment geen commissaris te benoemen.
E. Overname van verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juni 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten