Ondernemingsnr : 0703955031
Naam
(voluit) : LUXIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 1
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren notaris te Nazareth,  op 8
december2023  die zijn ambt uitoefent in in de besloten vennootschap “VERSCHUEREN &
DESMET, geassocieerde notarissen” met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 193 de volgende
beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag
van de maand april en dit voor de eerste maal in het jaar 2024.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LUXIRE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door
deelname van deze, zonder dat deze opsomming beschrijvend of beperkend is:
-consultancy, projectmanagement en advies met betrekking tot keuze, beheer, verkoop, marketing
en onderhoud van hardware, software en diensten, in de brede zin van zijn betekenis;
-aan- en verkoop, huren en verhuren, klein- en groothandel, import en export, zowel binnen als
buiten de Europese gemeenschap, waarbij de handel rechtsreeks of via internet kan gevoerd worden
van zowel nieuwe als tweedehands goederen van:
*hard- en software op het gebied van data- en telecommunicatie, multimedia, ICT, beveiliging,
opslag, fotografische apparaten, klein- en groot electro en al hun respectievelijke toebehoren zoals
inkt, papier, kantoormateriaal, kabels;
*huishoudartikelen, geschenkartikelen, meubelen en beugelaccessoires en alle aanverwante
producten en dit in de ruimste zin van het woord;
-het ontwerpen, opmaken, implementeren, onderhouden en hosten van websites en alle mogelijke
toepassingen via het internet, voor eigen rekening en voor rekening van derden, met inbegrip van
software ontwikkeling, grafisch ontwerp en vormgeving in het algemeen;
-het maken en promoten van alle foto- en videoreportages voor alle doeleinden (publicitair,
didactisch, amusement, feestelijkheden, …) alle fotografische prestaties, alle activiteiten in de meest
brede zin die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, pre-press drukwerk en
freelance fotografie;
-het drukken, materialiseren en presenteren (inlijsting, passe-partout, kaders, opkleven,…) van foto’s
en afbeeldingen voor eigen publicitaire doeleinden als voor klanten, alsook het organiseren en het
promoten  van al dan niet commerciële exhibities onder welke vorm dan ook;
-het organiseren en promoten van events, tentoonstellingen, beurzen en seminaries, al dan niet met
inbegrip van het beheer en ter beschikking stellen van  personeel; het organiseren en beheren van
opleidingen en workshops, vorming en begeleiding op gebied van techniek, informatica, handel,
economie, administratie, marketing, fotografie,  beeldbewerking, hobby’s en andere gebieden, zowel
economie, administratie, marketing, fotografie, beeldbewerking, hobby’s en andere gebieden, zowel
individueel als in groepsverband en alle activiteiten in de meest brede zin die enigszins verband
houden hiermee, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen van boeken, syllabussen en cursussen, het
drukken en verspreiden ervan;
-het inrichten, organiseren, voorbereiden en begeleiden van groeps- en particuliere reizen met alle
vervoersmiddelen, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
-het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren,  het doen
bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.
-alle vervoer te land, op water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende op het
vervoersbedrijf in het algemeen;
-aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen, vliegtuigen,
schepen, en alle andere vervoersmiddelen;
-het door middel van inschrijving , inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren,
valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of
belangen;
-het verlenen van advies, management en andere diensten in de meest ruime zin van het woord, aan
ondernemingen en verenigingen van alle aard, in België of in het buitenland, krachtens contractuele
of statutaire aanstelling het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de
cliënt anderszins;
-de vennootschap kan optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en
ontwikkelen van handels- en financiële projecten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-de vennootschap mag in België en in het buitenland alle handels-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtsreeks of onrechtsreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen, en mag daarbij alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtsreeks, noch onrechtsreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,d de verkaveling, en in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtsreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap heeft daarenboven als voorwerp: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en
staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen en ondernemingen. Het stimuleren, de planning en de coördinatie van
de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen. Het stimuleren, de planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt. Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gemandateerde
of gevolmachtigde in andere ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honder (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand april om 11 uur.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
VIJFDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Nick Leman, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te
onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw  Dorine De Meyere en alle andere
medewerkers van De Muynck & partners BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 9950 Lievegem,
 Beke 185  allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren, doch enkel met betrekking tot de wijzigingen die het gevolg zijn van de
beslissingen die bij deze werden getroffen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.