Ondernemingsnr : 0863 108 869
Naam
(voluit) : VERBEECK & SMETS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 56
Onderwerp akte : ontbinding - afsluiting vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op 26 februari 2025, dat op de
buitengewone algemene vergadering de vennoten van de besloten vennootschap VERBEECK & SMETS, met
Zetel te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 56, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid
Van stemmen:
I. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De hier aanwezige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping zoals voorzien in de
artikelen 5:83 - 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
II. VERSLAGEN De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders de dato 14 februari 2025 waarin het voorstel tot
ontbinding wordt toegelicht. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief
afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 december 2024, gehecht;
b) het verslag van bedrijfsrevisor Moore Audit, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, Bedrijfsrevisor, de dato
17 februari 2025, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap
op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Diens besluit luidt als volgt:
"Basis voor het oordeel met voorbehoud We geven een voorbehoud voor alle eventuele navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog
niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door
de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van
toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". Wij hebben voldaan aan de relevante
deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud. De door
artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan
de buitengewone algemene vergadering Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van
het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd. Overige aangelegenheden Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende
voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening
door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle
uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie. De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van
het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn
evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren."
c) Beslissing tot vervroegde ontbinding: Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden,
beslist de algemene vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden en te vereffenen met toepassing van
artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
III. ONTSLAG
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurders,
de heer VERBEECK Luc en de heer SMETS Christian.
IV. AFGIFTE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE GOEDEREN De aandeelhouders zijn door de uitoefening van
hun rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd het gehele vermogen van deze
vennootschap te ontvangen. Zij verklaren bijgevolg over te gaan tot terugname van het resterend eigen
vermogen, hetgeen zij verklaren te aanvaarden. De aandeelhouders verklaren dat er geen passiva meer zijn
luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Er werden geen schulden gebudgetteerd voor de in vereffeningstelling en uiteindelijke vereffening, waarvoor de
aandeelhouders verklaren persoonlijk gehouden te zijn. De aandeelhouders verklaren eveneens gehouden te
zijn voor eventuele fiscale en/of sociaalrechtelijke schulden van de besloten vennootschap "Verbeeck & Smets",
die na heden zouden ontstaan of opeisbaar zouden worden.
V. KWIJTING De vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de vereffening
goed en geeft zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de heer VERBEECK Luc en de heer SMETS
Christian als bestuurders van de vennootschap.
VI. SLUITING VAN DE VEREFFENING Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouders en
gezien er geen passiva meer zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen verklaart de vergadering der aandeelhouders de afrekening voor gesloten
en stelt vast dat de besloten vennootschap "Verbeeck & Smets", definitief opgehouden heeft te bestaan. VII.
BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering beslist dat de boeken en
bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard
te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 56.
VIII. MACHTIGING EN VOLMACHT De vergadering beslist aan de heer SMETS Christian François Marie
voormeld, een bijzondere machtiging te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen
besluiten en voor het vervullen van alle formaliteiten naar aanleiding van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, met recht van in de plaats stelling. De algemene vergadering verleent bij deze bijzondere
volmacht aan de vennootschap 'Foederer DFK Accountants', met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12,
ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0466.466.268, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks
bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen. Met het oog daarop alle
akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het
algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en
te bekrachtigen indien nodig.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Tom Wilsens,
Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de revisor en van de bestuurder