Ondernemingsnr : 0881278454
Naam
(voluit) : FILIP LOZIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staf Van Elzenlaan 11
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drieëntwintig
mei tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Filip Lozie, gevestigd te 2550 Kontich, Staf Van
Elzenlaan 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0881.278.454 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0881.278.454, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten honderdzesentachtigduizend euro (€
186.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Verlenging/wijziging boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang genomen heeft op
één april tweeduizend drieëntwintig en dat normaliter zou afsluiten op éénendertig maart
tweeduizend vierentwintig, te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
De vergadering beslist tevens het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te laten
aanvangen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
Vierde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde maandag van
de maand juni om veertien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde
maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend vijfentwintig om veertien uur.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer LOZIE Filip Valère Corneel, geboren te Poperinge op zeventien april
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 11, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 11.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Filip Lozie.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor, evenals het
gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland,
met andere bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van controle-opdrachten,
voorzien door wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht
op de bedrijfsrevisoren.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag voorts investeren in roerende en onroerende
goederen om haar patrimonium te beheren.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860,00) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, allen lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren of een als gelijkwaardig erkende hoedanigheid in het buitenland bezittend,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In elk geval moet de meerderheid der bestuurders lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, allen lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren of een als gelijkwaardig erkende hoedanigheid in het buitenland bezittend,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In elk geval moet de meerderheid der bestuurders lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
DBM - TAX AND ACCOUNTING, gevestigd te 1000 Brussel, Paul Lautersstraat 1, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS