N° d'entreprise : 0833.814.571
Nom DECLERCK CAPITAL
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale: société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de l'Arbre Bénit 97 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/ nomination
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire : Est tenue ce jour, 15 février 2023, au siège social de la
société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Bureau :La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit
.. .
:
le président : Monsieur Bertrand DECLERCK, administrateur
le secrétaire : Madame Audrey DENUTTE, administrateur	.
le(s) scrutateur(s) :/
Composition de l'assemblée générale :L'été
dont les noms, prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de
présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire déclare disposer. La liste de présence en
question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée au
présent procès-verbal, en même temps que les procurations des personnes représentées.
Exposé du président :Le président expose ce qui suit : Démission- Nomination
Étant donné que l'ensemble des actions est représenté et que tous les administrateurs sont présents ou se sont
désistés, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale. Tous
les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur disposition
conformément au Code des sociétés.
Constatation de la validité de l'assemblée : Le(s) scrutateur(s) ont vérifié cet exposé préalable et l'assemblée
constate qu'il est correct. L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle
peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis. Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1. DEMISSION : L'Assemblée générale décide d'acter la démission du mandat d'administrateur rémunéré de :
Madame Audrey DENUTTE, N.N.81.04.24-076.60, domiciliée rue du Pesage 44 bte7 à 1050 Bruxelles,	·
avec effet au 15 février 2023,
Monsieur Bertrand DECLERCK, N.N.75.05.01-119.90, domicilié rue du Pesage 44 bte7 à 1050 Bruxelles,	·
avec effet au 15 février 2023.
2. NOMINATION :
L'Assemblée générale décide de proposer Madame Audrey DENUTTE, N.N.81.04.24-076.60, domiciliée	.
rue du Pesage 44 bte7 à 1050 Bruxelles, au mandat gratuit d'administrateur.
L'Assemblée générale décide de proposer Monsieur Bertrand DECLERCK, N.N.75.05.01-119.90,	.
domicilié rue du Pesage 44 bte7 à 1050 Bruxelles, au mandant gratuit d'aministrateur.
L'Assemblée générale décide de nommer Madame Audrey DENUTTE, N.N.81.04.24-076.60, domiciliée rue du
Pesage 44 bte7 à 1050 Bruxelles, au mandat gratuit d'administrateur pour une durée indéterminée .
L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Bertrand DECLERCK, N.N.75.05.01-119.90, domicilié rue du
Pesage 44 bte7 à 1050 Bruxelles, au mandant gratuit d'administrateur pour une durée indéterminée.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2023.
Bertrand DECLERCK, administrateur