Ondernemingsnr : 0676716837
Naam
(voluit) : Tandarts Laura Wouters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierkeerstraat(H) 70
 : 8551 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys, Vanden
Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 10 januari
2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
 
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de voorgekomene om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de voorgekomene besluit dat de vennootschap haar
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten
met betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de voorgekomene dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
en dat de eerste zin in het artikel met betrekking tot de zetel wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De voorgekomene verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8551 Zwevegem
(Heestert), Vierkeerstraat 70, doch dat deze door beslissing van de bestuurder zal verplaatst worden
naar 8551 Zwevegem (Heestert), Stampkotstraat 7 . Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
voorgekomene vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€
14.260,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De voorgekomene besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw Wouters Laura, is alhier aanwezig en aanvaardt deze functie.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden
de vierde zaterdag van de maand juni om 20 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus
gehouden worden in het jaar 2023.
De voorgekomene besluit dienvolgens het artikel van de statuten waarin de datum van de
jaarvergadering wordt gemeld hieraan aan te passen.
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de
bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld, de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten, uittredings- en uitsluitingsregeling; de organisatie
en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de
algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere
volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het
bestuursmandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere
en beperkte volmachten te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming
van de winst (inclusief de delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te
keren); de ontbinding en vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van
een bevoegdheidsclausule ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
Tandarts Laura Wouters
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt:
(a) alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die het bedrag van vijfduizend euro
(€ 5.000,00) overschrijden en
(b) alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende
onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel
ambtenaar zijn ambt verleent.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de
wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Het uitoefenen van de geneeskunde door de tandarts-aandeelhouder(s) [die houder is/zijn van een
wettelijk getuigschrift dat de beoefening van de tandheelkunde of de navermelde disciplines toelaat]
op het gebied van de tandartsheelkunde, rekening houdende met de eventuele Plichtenleer terzake.
Dit kan onder meer omvatten :
- de beoefening en het bevorderen van de tandheelkunde in het algemeen en in al haar
specialisaties in de meest ruime zin ;
- de uitbating van één of meerdere tandheelkundige praktijken en bijhorende diensten ;
- de uitbating van een tandheelkundige kliniek ;
- het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond- en tandheelkunde, de
kinder/restauratieve/operatieve-tandheelkunde, de stomatologie, de orthodontie, de parodontologie,
implantologie en prothetische tandheelkundige, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen
van mond- en tandprothesen, tandverzorging, de uitvoering van alle technische, medische,
Luik B
tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de
tandheelkunde, het verstrekken van tandheelkundige adviezen en raadgevingen ;
- kortom alle daden en beroepsprestaties te verstrekken aan het cliënteel van een tandheelkundig
kabinet ;
- het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie
en het uitvoeren van verzekeringsexpertises ;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle genees- en tandheelkundige apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de tandarts-aandeelhouder(s);
- het aanwerven van(technisch, administratief en verpleegkundig) personeel en paramedici die de
tandarts-aandeelhouder(s) in de uitoefening van hun beroep bijstaan ;
- het scheppen van de mogelijkheden om de tandarts-aandeelhouder(s) en de personen
tewerkgesteld in de vennootschap toe te laten zich verder te bekwamen in de tandheelkunde op
wetenschappelijk en praktisch vlak (bijscholing, voordrachten, seminaries, cursussen, congressen),
dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken ;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake tandartsgeneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen ;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch-tandheelkundig secretariaat in het bijzonder,
die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
De vennootschap ontvangt en int voor eigen rekening rechtstreeks alle verschuldigde honoraria bij
de uitoefening van haar doel.
Rekening houdende met de eventuele Plichtenle(e)r(en) terzake, kan de vennootschap deelnemen in
kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren; zij kan tevens lid zijn van een
Vereniging Zonder Winstoogmerk van tandartsen. Het beroep kan met andere woorden uitgeoefend
worden, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met/binnen één of meer tandheelkundige
groepspraktijken of klinieken.
De vennootschap waakt erover dat voormelde activiteiten in eerbied met alle professionele,
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
De tandarts door wiens tussenkomst de vennootschap haar voorwerp realiseert, behoudt hoofdelijk
met de vennootschap zijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten, onder voorbehoud
evenwel van het recht van de tandarts zich te verhalen tegen de vennootschap indien nodig. De
tandarts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
II. beheer, voor eigen rekening, van een eigen roerend en onroerend vermogen : een patrimonium
bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen aanleggen en verwerven, behouden, in de
ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als
investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of
onroerend patrimonium ; beleggingen en investeringen van haar middelen, mogen gefinancierd
worden door leningen.
Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst,
onder andere :
- alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
(laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, onderhouden, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld, en sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en
genot van onroerende goederen ;
- het aan- en verkopen, het huren en verhuren van roerende goederen, alle verrichtingen stellen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren van alle
roerende goederen en waarden, het nemen van belangen of het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
III. Aansluitend bij al hetgeen hiervoor : het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsbeheer,
vermogensbeheer, patrimoniumbeheer en management.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
Luik B
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde
zaterdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 10/01/2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM