Ondernemingsnr : 0838018929
Naam
(voluit) : FINFISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvenstraat 56 bus 1
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 2 september 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
KENNISNAME WIJZIGING BURGERLIJKE AARD
De vergadering der aandeelhouders verklaart dat ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende de
hervorming van het ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november 2018, het
onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd afgeschaft.
De vergadering der aandeelhouders beslist aldus om, rekening houdend met voormelde
wetswijziging, artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), zijn vanaf 1 januari 2020 de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op
alle vennootschappen die hun statuten nog niet aan het nieuwe Wetboek hebben aangepast.
Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor
niet geschreven gehouden.
Ingevolge artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) zijn de dwingende
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op de besloten
vennootschap van toepassing zijn, ook toepasselijk geworden op de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in onderhavige akte, aangezien deze niet aan de definitie van
coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beantwoordt.
BEVESTIGING KAPITAAL
De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal van de vennootschap thans 
tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00) bedraagt: samengesteld uit een bedrag van
vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00), zoals dit blijkt uit de voormelde akte van statutenwijziging
verleden voor meester Guido Van Aenrode, destijds notaris te Genk, op 1 juli 2013; verhoogd met
een bedrag van achttienduizend euro (€ 18.000,00), ingevolge de bijzondere algemene vergadering
van vennoten gehouden op 1 mei 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24
januari daarna, onder nummer 17013169.
De algemene vergadering verklaart dat er geen vordering tot nietigverklaring van de hogervermelde
kapitaalverhoging dedato 1 mei 2016 werd ingesteld binnen een termijn van zes maanden te rekenen
van de dag waarop de hogervermelde kapitaalverhoging tegenwerpelijk is geworden, op basis van
artikel 198, §2, tweede lid oud Wetboek van Vennootschappen.
Gelet op het voorgaande bevestigt de algemene vergadering dat de kapitaalverhoging van 1 mei
2016 definitief geworden is en het kapitaal aldus thans tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00)
Luik B
bedraagt.
VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF
De voorzitter legt volgende stukken voor aan de vergadering van de vennootschap met het oog op
de omzetting van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap:
- de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap per 30 juni 2020, zijnde
niet ouder dan drie maanden;
- het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 27 augustus 2020.
- het revisoraal verslag opgemaakt door BV IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, kantoorhoudende
te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij,
bedrijfsrevisor omtrent de omzetting. Het verslag werd opgemaakt op 31 augustus 2020.
De conclusie van het gemeld verslag luidt als volgt:
“9. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020, die het
bestuursorgaan van CVBA FINFISCO met zetel te Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1, heeft
opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 juni 2020 bedraagt 50.034,77 EUR en is
kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 72.000,00 EUR. Het verschil
bedraagt 21.965,23 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 31 augustus 2020.
Voor IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira
Bedrijfsrevisor.”
BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering van de vennootschap beslist vervolgens de coöperatieve vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) "FINFISCO", om te zetten in een naamloze vennootschap, bij toepassing
van artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de
nieuwe vorm blijft bestaan.
De activiteiten en het voorwerp blijven ongewijzigd.
De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde als voor de omzetting.
De naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door onderhavige vennootschap
worden gehouden voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per
dertig juni tweeduizend twintig.
De vergadering beslist dat het kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigd zal worden
door zevenhonderd twintig (720) aandelen op naam.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
voor een naamloze vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
bekendgemaakt bij uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“FINFISCO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
Luik B
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen;
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderd twintig (720) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Het kapitaal is volledig volstort.
Overdracht en overgang van aandelen
§1. Voorwaarden
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet, en behoudens de voorwaarde dat minstens
de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen in het bezit moeten zijn van
erkende boekhouders (-fiscalisten) van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en
Fiscalisten, overeenkomstig met de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 15 februari
2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-
fiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Daarenboven mogen de aandelen niet overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens
overlijden dan met de goedkeuring van het bestuursorgaan/de enige bestuurder.
Daarenboven mogen de aandelen niet overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens
overlijden dan met de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
§2. Voorkooprecht
A/ De overdracht van aandelen onder levenden is steeds onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht dat als volgt in het voordeel der andere aandeelhouders is geregeld:
a) Iedere aandeelhouder geniet een voorkooprecht op de aandelen van de vennootschap
overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en tegen de prijs en modaliteiten zoals hierna
bepaald.
b) De aandelen van de overdrager zullen eerst moeten aangeboden worden aan de overige
aandeelhouders, volgens de hierna beschreven procedure.
c) De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de raad
van bestuur bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam, voornamen, beroep en
woonplaats (indien natuurlijke persoon) of de naam, de rechtsvorm, de zetel en het doel (indien
rechtspersoon) van de voorgestelde overnemer.
d) Binnen de vijftien dagen na de ontvangst van deze kennisgeving geeft de raad van bestuur
hiervan kennis aan de andere aandeelhouders. Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen
van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het
geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt
het voorkooprecht der anderen.
Luik B
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wort uitgeoefend, worden bij gebrek aan akkoord, de overtollige
aandelen toegewezen door het lot.
e) De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, de raad
van bestuur hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de
dertig dagen in kennis stelt.
f) Zowel de verplichte als de vrijwillige overdracht van de aandelen geschiedt bij gebreke van
minnelijke overeenkomst, tegen de prijs vastgesteld door de algemene vergadering.
g) Indien de overdracht of overgang van aandelen wordt geweigerd door de algemene vergadering
conform de voormelde voorwaarden, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht of de
overgang verzetten, deze aandelen overnemen. Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking
komen voor de overname van die aandelen, worden deze verdeeld in verhouding tot het getal van de
aandelen die aan de verkrijgende aandeelhouders toebehoren. De overname van de aandelen
geschiedt bij gebreke van minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de algemene
vergadering.
B/ De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder, is eveneens
en steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de
overlevende aandeelhouders.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder, hebben recht op de
waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de raad van bestuur
gericht en waarvan onmiddellijk door de raad van bestuur aan de verschillende aandeelhouders bij
aangetekend schrijven afschrift wordt toegezonden.
Nadat de aandelen van de overledene eerst bij voorkeur zullen moeten worden aangeboden aan de
overige aandeelhouders, zal de overdracht of overgang van deze aandelen geschieden zoals
voorzien sub A/ hierboven.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders, moet de hoedanigheid hebben van
erkend boekhouder/fiscalist en moet ingeschreven zijn bij het  Beroepsinstituut van Erkende
Boekhouders en Fiscalisten.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moet één lid benoemd worden onder
de leden van het BIBF en mag het tweede lid benoemd worden onder de leden van het IAB
(accountant) of IBR (bedrijfsrevisor) of personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten
die op grond van internationale verdragen of mits wederkerigheid als gelijkwaardig wordt erkend met
die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België. Het lid van het BIBF moet echter steeds over
een doorslaggevende stem beschikken bij de beslissing van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een (erkende) rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Tevens is het zo dat de natuurlijke personen die de opdrachten zoals omschreven in de wet van 22
april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen uitvoeren in naam en voor rekening
van de erkende vennootschap, de hoedanigheid van boekhouder of boekhouder-fiscalist moeten
hebben, of een hoedanigheid die als gelijkwaardig wordt erkend in België of in het buitenland. Dit
betekent dat de bestuurders die niet over dergelijke hoedanigheid beschikken voor de
vennootschappen geen handelingen kunnen stellen die de uitoefening van het beroep van
boekhouder betreffen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Luik B
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders die samen optreden en die van
geen volmacht blijk moeten geven, hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere
gevolmachtigden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien (15) juni van elk jaar om
achttien uur (18u00).
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de (bijzondere) algemene vergadering behoren, met uitzondering
Luik B
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
Luik B
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf heden
voor een termijn van zes (6) jaar :
- de besloten vennootschap "DBZ CONSULTING", met zetel te 3520 Zonhoven, Viartenstraat 1,
BTW BE0461.431.374, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde de heer DEGENS Geert, geboren te Hasselt op 21 januari 1975, wonende
te 3520 Zonhoven, Viartenstraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap "BM CONSULTING", met zetel te 3690 Zutendaal, Daalstraat 148, BTW
BE0898.710.839, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde de heer NARDIELLO Mario, geboren te Genk op 5 september 1984,
wonende te 3690 Zutendaal, Kapelveldstraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de naamloze vennootschap "ALL RIGHT", met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 130 bus 1,
BTW BE0458.917.886, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde de heer VANDENRIJT Kristof Marc, geboren te Hasselt op 25 december
1973, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 130 bus 0001.   hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR T. RAYMAKERS", met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Poelenstraat 56, BTW BE0827.587.271, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde Mevrouw RAYMAKERS Tamara Frieda
Roberta, geboren te Hasselt op 27 mei 1979, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Poelenstraat 56, ,
hier aanwezig en die aanvaardt;
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De vergadering neemt kennis van de zetelverplaatsing van de vennootschap naar het huidig adres
bij beslissing van de raad van bestuur de dato 27 september 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer 17145194.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Heuvenstraat 56 bus 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting
- verslag bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting