Ondernemingsnr : 0743386224
Naam
(voluit) : OTIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfwindgatenstraat 21 bus E
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twee november tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- tweeduizend vijfhonderdzesenvijftig (2.556) ESOP Inschrijvingsrechten, uitgegeven door de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 24 maart 2021, geannuleerd werden.
- twee soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Gewone Aandelen en de Preferente A
Aandelen, om de bestaande honderd achtendertigduizend zevenhonderdentien (138.710) aandelen
in eenzelfde aantal Gewone Aandelen om te ruilen en om de rechten en verplichtingen verbonden
aan de Gewone Aandelen en de Preferente A Aandelen vast te stellen.
- de bestaande soort van aandelen afgeschaft werd.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van zevenduizend tweehonderdenvijf (7.205) ESOP
Inschrijvingsrechten 2022 onder het Globaal Plan 2022, met inbegrip van de goedkeuring van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP Inschrijvingsrechten 2022.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een
bedrag van een miljoen vijfhonderdnegenendertigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro
éénentachtig cent (€ 1 539 982.81) om haar te brengen van tweeënvijftigduizend
vierhonderdvierennegentig euro vijfenvijftig cent (€ 52.494,55) op een miljoen
vijfhonderdtweeënnegentigduizend vierhonderdzevenenzeventig euro zesendertig cent (€
1.592.477,36) door uitgifte van zesenveertigduizend driehonderdnegenennegentig (46.399)
Preferente A Aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving,
en waarop ingetekend werd door inbreng in geld voor een totaal bedrag van een miljoen
vijfhonderdnegenendertigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro éénentachtig cent (€ 1 539
982.81), zijnde een uitgifteprijs van drieëndertig euro negentien cent (€ 33,19) per Preferent A
Aandeel, welke Preferente A Aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC Bank.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijftien (15) Preferente A Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijftien (15) Preferente A Idemnificatie
Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van elfduizend negenhonderdvijftig (11.950) ESOP
Inschrijvingsrechten 2022 onder het Globaal Plan 2022, met inbegrip van de goedkeuring van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP Inschrijvingsrechten 2022.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/aangepast werden aangaande het vermogen,
Luik B
aandelenoverdracht, conversie van Preferente A Aandelen in Gewone Aandelen, voorkeurrecht,
overdrachtsbeperkingen (waaronder een regeling inzake vrije overdrachten, lock-up, voorkooprecht,
volgrecht en volgplicht), bestuur en vertegenwoordiging (onder meer wat betreft het aantal
bestuurders, voordrachtrechten en ontslag van bestuurders, vertegenwoordiging, bezoldiging en duur
van de opdracht, beraadslaging, bijeenroeping en (gekwalificeerde) bestuursmeerderheid en
dagelijks bestuur), de algemene vergadering (onder meer wat betreft de besluitvorming en quorum
en invoeging van aangelegenheden waartoe enkel besloten kan worden met een gekwalificeerde
aandeelhoudersmeerderheid), schrapping van eenhoofdig aandeelhouderschap en bijzondere
meerderheid en invoeging van een nieuw artikel Uitkering aan houders van aandelen in verband met
een Liquiditeitsgebeurtenis.
- het ontslag aanvaard werd van de heer Niels Van Damme en de heer Sam De Smet, beiden
nagemeld, als bestuurder.
- de volgende bestuurders benoemd werden:
* de heer VAN DAMME, Niels Dora Cesar, wonende te 9000 Gent, Smidsestraat 115, als Bestaande
Aandeelhouders Bestuurder in overeenstemming met artikel 6.2 van de nieuwe statuten;
* de heer DE SMET, Sam Frans Georg, wonende te 9000 Gent, Parklaan 10 bus 0301, als
Bestaande Aandeelhouders Bestuurder in overeenstemming met artikel 6.2 van de nieuwe statuten;
* op voordracht van de naamloze vennootschap Finindus: de heer CALLEBAUT, Roel Evert,
wonende te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 36, als Finindus Bestuurder in overeenstemming
met artikel 6.2 van de nieuwe statuten;
* op voordracht van de vennootschap naar Nederlands recht “SHIFT Invest III Coöperatief U.A.”: de
heer POERINK, Willem, wonende te Celebesstraat 35-4, 1094 EM Amsterdam (Nederland), als
SHIFT Bestuurder in overeenstemming met artikel 6.2 van de nieuwe statuten.
Bovenstaande mandaten zijn niet-statutair en gelden voor een bepaalde duur van zes (6) jaar
dewelke een aanvang neemt op 2 november 2022.
Overeenkomstig artikel 6.4 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige vertegenwoordigingsmacht verleend als volgt: door twee (2) Bestuurders,
gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één (1) Investeerder-Bestuurder, of door de Dagelijkse
Bestuurder(s), alleen handelend, in het kader van de Uitvoerende Management Bevoegdheden, om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap FISCORUM, opgericht en bestaand naar
Belgisch recht, met zetel te Rijvisschepark 4, 9052 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0508.700.266 (RPR Gent, afdeling Gent)aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten