Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0466 286 819
Naam
BEKARO	: voluit.
{verkort
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Hagelberg 12, 2440 Geel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
17/10/2024:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om met ingang van heden, in toepassing van artikel 12 van de statuten, het
bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen naar een enige bestuurder, zoals bedoeld in artikel 7:101,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge het eerste besluit, stelt de vergadering het einde vast van het bestuursmandaat van alle leden
van de raad van bestuur, meer bepaald:
1/ De naamloze vennootschap "ALL FRESH", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0462.027.925 en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE 0462.027.925, vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE
ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10;
2/ De naamloze vennootschap "PAUWELS", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0404.100.020 en gekend bij de
btw-administratie onder nummer BE 0404.100.020, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN,
wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14.
De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
Vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering benoemt de naamloze vennootschap "ALL FRESH", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat
176, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
0462.027.925 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0462.027.925, vast vertegenwoordigd
door de heer Ben DE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10, als enige bestuurder, en dit voor
onbepaalde duur.
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
De naamloze vennootschap "ALL FRESH", vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE ROOIJ, beide
voornoemd, aanvaardt het toegekende mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de verdere uitoefening van het mandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE BESTUURDER DE DATO 17/10/2024:
De enige bestuurder stelt vast dat ingevolge de wijziging van het bestuursmodel naar dat van een enige
bestuurder, er een einde werd gesteld aan alle bestuursmandaten van de leden van de raad van bestuur.
De enige bestuurder stelt dan ook vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder (lid
van de raad van bestuur) van:
1/ De naamloze vennootschap "PAUWELS", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0404.100.020 en gekend bij de
btw-administratie onder nummer BE 0404.100.020, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN,
wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14,
2/ De naamloze vennootschap "ALL FRESH", met zetel te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0462.027.925 en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE 0462.027.925, vast vertegenwoordigd door de heer Ben DE
ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10.
op heden voorafgaandelijk dezer, hun mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is met
ingang van heden.
De vergadering dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve
van de Vennootschap hebben bewezen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
ALL FRESH NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Ben DE ROOIJ