Ondernemingsnr 0731.588.054
Naam
(voluit):	BEDRUS INVEST
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Industrielaan 41	Volledig adres v.d. zetel:
2250 Olen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING BOEKJAAR -
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in!
de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 22;
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BEDRUS.
INVEST", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen op één;
oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Deze beslissing zal;
onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot dertig september tweeduizend!
drieëntwintig.
Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 19. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
2. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergaderingi
voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand maart om veertien (14.00) uur. Valt de hiervoor:
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de;
eerstvolgende werkdag.
De eerste alinea van artikel 13 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand maart om veertien (14.00) uur."
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van dei
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit;
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 20 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 20. WINSTVERDELING - RESERVES
.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst vän het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
- mevrouw JANSSENS Nancy;
- de heer NUYTS Bram;
- de heer LATERVEER Ferenc;
- mevrouw VAN AKEN Evi;
- mevrouw VAN HOVE Nele;
medewerkers van de naamloze vennootschap "DCA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0450.900.045, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, woonstkeuze doende te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden
(UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse
belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift akte;
Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).