Ondernemingsnummer :
0429670705
Benaming :
(voluit) :
FRANS HANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Koningin Fabiolastraat 130
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap ‘FRANS HANSSENS’, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Koningin
Fabiolastraat 130, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
nummer BTW BE0429.670.705, verleden voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te
Wevelgem (Gullegem) op 29 november 2018, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één september
om te eindigen op eenendertig augustus van het jaar daarop.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist dat bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar
dat begonnen is op één januari tweeduizend achttien te verlengen tot eenendertig
augustus tweeduizend negentien.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden de
tweede dinsdag van de maand januari om 15 uur, op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de NV HANSWAL als gedelegeerd bestuurder sinds
21 december 2017 werd bekrachtigd ingevolge de raad van bestuur van 23 november 2018.
 
VIJFDE BESLUIT
1/ De vergadering beslist artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus
van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van de
Vennootschappenwet.
De jaarrekening bestaat uit een balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De bestuurders stellen bovendien desgevallend een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun
beleid met commentaar op de jaarrekening en commentaar van de gang van zaken.
De commissarissen, voor zover die benoemd werden, stellen een omstandig schriftelijk verslag op
dat de vermeldingen inhoudt voorzien door de vennootschappenwet.
2/ De vergadering beslist artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
‘De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
bericht van bijeenroeping, op de tweede dinsdag van de maand januari om vijftien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de belangen van
de vennootschap het vereisen.
Zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders
vertegenwoordigende minstens één/vijfde van het geplaatst kapitaal.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in
gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.’.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de voorzitter tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 29 november 2018
- gecoördineerde statuten