Ondernemingsnr : 0739740113
Naam
(voluit) : Ei Groep België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eindhoutseweg 32
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Ei Groep België", met adres van de zetel te 2431 Varendonk (Laakdal),
Eindhoutseweg 32, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 3 januari
2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van
de maand juni om achttien (18) uur en overeenkomstig artikel 22 van de statuten aan te passen.
Artikel 22 van de statuten luidt vanaf datum van het proces-verbaal als volgt:
“Artikel 22: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste donderdag
van de maand juni om achttien (18) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.”
2) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
3) bevestiging van de benoeming van nagemelde commissaris:
- de besloten vennootschap “Moore Audit”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid VOSCH, bedrijfsrevisor.
Voormelde commissaris werd benoemd blijkens bijzondere algemene vergadering gehouden op 30
juni 2023 voor een periode van drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2023 tot boekjaar
31/12/2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 2026.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 8.900 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar en is
te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW.
4) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
5) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmachten
    4.  Verzaking commissaris