Ondernemingsnr : 0677459480
Naam
(voluit) : Green4all
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 46 bus 2.1
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 21
juni 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder
firma "GREEN4ALL" met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 46/2.1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer BTW BE
0677.459.480, gehouden werd als volgt:
Zijn aanwezig,
a) de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het volgend aantal aandelen:
1. De heer STROEKEN Jozef Johannes Maria, wonende te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 46/2.1.
Titularis van achthonderd negenenveertig (849) aandelen.
2. Mevrouw ILLY Teodora Marta, wonende te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 46/2.1.1.
Titularis van één (1) aandeel.
Totaal vertegenwoordigd: achthonderd vijftig (850) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen.
b) De enige zaakvoerder te weten: de heer STROEKEN Jozef.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instru-mente-rende notaris bij akte vast te stellen:
I. Agenda
dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over de volgende dagorde:
1. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en de besluiten van de vergadering
4. Ontslag zaakvoerder/Benoeming bestuurder
5. Adres van de zetel
6. Machten
II. Dat er thans achthonderd vijftig (850) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke effecten bestaan.
Dat op heden alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het vermogen is vertegenwoordigd
en de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van
de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
III. Dat de enige zaakvoerder van de vennootschap in persoon aanwezig is. Dat er geen commissaris
(sen) werd(en) aangesteld.
IV. Dat de omzetting (naar een BV) overeenkomstig artikel 14:8 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna WVV) met instemming van alle vennoten dient te geschieden.
V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
a) De vergadering verleent ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 14:5 WVV, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en
van het verslag van de besloten vennootschap MOLENAERS, met zetel in het Vlaams Gewest en
adres te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, vertegenwoordigd door de heer MOLENAERS Stefan,
bedrijfsrevisor.
Iedere aanwezige vennoot erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze beide
verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 mei 2024 luiden als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 maart 2024, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap VOF Green4all
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i) vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i) vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van
12.119,08 EUR. Dit betreft de winst van het lopende boekjaar per 31 maart 2024, niet goedgekeurd
door de Algemene Vergadering.
Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt
127.926,98 EUR. Met het oog op de omzetting van de VOF in een besloten vennootschap, stellen wij
vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, na de omzetting niet hoger zal zijn dan het uit de staat
blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto actief volgens deze staat van 127.926,98 EUR is niet
hoger dan de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen (met name het geplaatst kapitaal) ten bedrage van
5.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, zal na de
omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de VOF zoals
bepaald in artikel 14:12, 1° lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er zijn geen
andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader
van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van VOF Green4all in een BV en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tegelijk met
de expedi-tie van deze akte worden neerge-legd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist de vennootschap (onder firma), op grond van de artikelen 14:2 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de naam, het voorwerp,
en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
Verder blijven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en
waardevermeerderingen et cetera, dezelfde en zal de besloten vennootschap de boeken en
boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0677.459.480 waaronder ze is
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2024, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelij-ke rekeningen.
De huidige vennoten zullen één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle vennoten de achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen
van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt:
- aan de heer STROEKEN Jozef, voornoemd: achthonderd negenenveertig (849) aandelen;
- aan mevrouw ILLY Theodora, voornoemd: één (1) aandeel.
De omvorming geschiedt verder op grond van:
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 § 2 en artikel 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Tweede beslissing
De vergadering verduidelijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap (inbreng(en) en wettelijke
reserve) beschikbaar zal zijn voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze integraal
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de (nieuwe) rechtsvorm van de
vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft, ongewijzigd met uitzondering voor wat betreft de
terminologie ((maatschappelijk) doel => voorwerp).
De data van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uitttreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming
“GREEN4ALL”.
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties
• Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische
expertise en bijstand
• Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen, dit alle in de meest ruime betekenis
• Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen
• Advies en logistieke steun in hard- en softwaretoepassingen
• Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen
• Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow
• Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract
• Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten & goederen
• Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het
buitenland
• Handel in houtproducten, rollend materieel en textiel in het algemeen
• Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computers,
kantoormachines, multimedia, communicatieapparaten, consumentenelectronica en huishoud
materiaal
• Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sportartikelen
• Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling en lease van renewable energy
• Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenenementen
• Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten
• Activiteiten in het gebied van fotografie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij zal
door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in binnen- of buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn diensten te verschaffen of de afzet van haar diensten te
vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing, of welke wijze dan ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd vijftig (850) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
bezoldiging van die lasthebbers.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat er overgegaan wordt tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als een vrucht en toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van
een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder van de
vennootschap onder firma, te weten: de heer STROEKEN Jozef, voornoemd.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering benoemd als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, te rekenen
vanaf heden en voor een onbepaalde duur: de heer STROEKEN Jozef, voornoemd, hier aanwezig,
die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit
mandaat zou verhinderen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurder overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17 van de statuten.
Vijfde beslissing
De bestuurder bepaalt dat het adres van de zetel gevestigd wordt in het Vlaams Gewest, te 3690
Zutendaal, Hoogstraat 46/2.1.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig deze beslissing van de bestuurder.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht
alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, met name
aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de besloten vennootschap ACCOMED, met adres
te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, ondernemingsnummer 0897.875.451.
STEMMING
De aanwezige vennoten/aandeelhouders stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn
en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
(get. notaris Xavier VOETS)