Ondernemingsnr : 0828769186
Naam
(voluit) : GLOBAL TECHNICS CONSULTING
(verkort) : GTC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Averbodeshof 15
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 29 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door het huidige voorwerp integraal
te vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft als VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
BESTUURS-, MANAGEMENT-, ADMINISTRATIEF, LOGISTIEK- , PROJECTMANAGEMENT
FUNCTIE:
- Het uitvoeren van managements-, consulting-, beheersactiviteiten, waaronder begrepen
het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen.
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en
bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering,
financieel beheer, consultancy, projectmanagement, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het
geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het
verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verstrekken van consulting, advies, change, transformation, implementation, management,
general management advies, interim management, coaching, personal coach, public speaker,
workshop organiser, international and national consultancy, enz.,
- Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Holdingactiviteiten;
- Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen inzake productie,
commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, commercieel, operationeel en
organisatorisch beleid.
- Het uitwerken van reclame en branding campagnes voor ondernemingen.
- zelfstandig projectleiding: ontwerp, vervaardiging, consultancy, opvolgen van projecten, aansturen
van teams en adviesverlening hieromtrent
- Andere beleidsgerelateerde adviesopdrachten;
- Het geven van lezingen aangaande bedrijfsvoering en management
- Opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van
informaticaverwerkingssystemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het ter
beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van
documenten inclusief layouts en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van
prestaties als het leveren van presentatiematerialen en scannen van grafische elementen.
- Organisatie van workshops, rondetafelgesprekken en het samenbrengen van de belangrijkste
betrokkenen rond een bepaalde dossiers, items, trends;
- De organisatie van seminaries, congressen, vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties,
tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort;
- Lesgeven en overige vormen van onderwijs;
- Het ontwikkelen van producten voor de ondernemingen, startups, scale-ups, fintech etc. .
- van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
- Het bedenken, ontwikkelen, regisseren en produceren van promotionele films voor ondernemingen.
- Het leveren van al dan niet zelf geproduceerde software en hardware, diensten en consultancy die
verband houden met de gestelde doelstellingen.
- Het ontwikkelen van webapplicaties allerhande;
- de selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel en (zelfstandige) medewerkers;
- Computerconsultancy-activiteiten, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, apps,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, uitbaten van online webshops;
- Databestanden: het ontwikkelen en centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en
exploitatie ervan;
- Ontwikkeling, productie en installatie van 3-D visualisaties en 3-D printing mogelijkheden
- Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen; het maken, ontwikkelen en digitaliseren
van foto’s en video’s etc.
- …
ACTIVITEITEN IVM DRANKEN VOEDSINGSWAREN:
- De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel, de import en export en productie van alle wijnen,
geestrijke dranken en dergelijke dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
- De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en productie van alle mogelijke
dranken (alcoholische en niet-alcoholische) en dit zowel in het binnenland als in het buitenland;.
- Niet gespecialiseerde groothandel in (niet-) diepgevroren voedingsmiddelen, dranken (alcoholische
en andere dranken) en genotmiddelen;
- Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen en dranken en genotsmiddelen in gespecialiseerde
winkels (zoals een delicatessenzaak gespecialiseerd in ondermeer kwaliteitsvolle Italiaanse
producten en specerijen;
- Het optreden als vertegenwoordiger van allerhande producten en meer bepaald in de volgende
sectoren: voedingswaren, dranken en tabakswaren,
- Organisator van alle mogelijke feestelijkheden, recepties, beurzen, tentoonstellingen, concerten,
manifestaties, sportevenementen en alle andere mogelijke evenementen in de ruimste zin van het
woord; evenementenbureel.
- Het uitbaten van één of meer restaurants, tavernes, café’s of elke andere soort van eet- en/of
drankgelegenheid zowel in het binnen- als in het buitenland.”
- ...
SPORT & RECREATIE, AUTO- & MOTORSPORT etc. :
- Sport & recreatie onderwijs
- Activiteiten van overige sportclubs
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.
- Overige Recreatie en ontspanningsactiviteiten
- Organiseren van activiteiten in het kader van auto- en motorsport : geleide oefeningen en
wedstrijden inzake auto- en motorsport, dit in de ruimtste betekenis van de zin, evenals het inrichten
van alle activiteiten die hiermee verband houden of de werking kunnen ondersteunen
- ...
HANDEL, IMPORT en EXPORT, (VER)HUUR:
- Internationale partijenhandel: aankoop, verkoop, opkoop, import, export van goederen, machines,
onderdelen van machines in de meest ruime betekenis van het woord; zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
- De verhandeling in de meest ruime betekenis van het woord van hout. glas, PVC, ijzer, plastics,
textiel, alle soort kunststofmateriaal, en zo verder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
- Alle handelingen van financiële, roerende of onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, beschreven In bovenvermelde punten 1 , 2 en 3:
- Onderneming voor het vervoer van goederen over de weg, zowel van goederen kleiner dan
vijfhonderd kilogram als van goederen groter dan vijfhonderd kilogram en dit zowel nationaal als
internationaal, in eigen naam of via derden;
- Onderneming in onroerende goederen:
- Onderneming in schroot: aankoop, verkoop, doorverkoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- Aankoop en verkoop van rollend materiaal: vrachtwagens, tweedehandsauto's, heftrucks,
bedrijfswagens, en zo verder, zonder dat deze lijst limitatief is en in de meest ruime betekenis van
het woord: zowel in het binnen- als In het buitenland;
- Het uitbaten van een webshop, zowel in groot- als kleinhandel.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het
voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie;
- Sales vertegenwoordiging en accountmanagement;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- ....
VOOR EIGEN REKENING & BIJZONDERE BEPALINGEN:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan. De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping,
inschrijven op welke wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen
welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag minderheids- en/of meerderheidsparticipaties nemen in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen, en ondernemingen, borgstellen of aval
verlenen, voorschoten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en als
bestuurder optreden.
Zij mag vennootschappen en verenigingen besturen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
(on)roerende goederen.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals — ten exemplatieve titel — het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
(liquidatie) reserves) in beschikbare (liquidatie) reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met
inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer LANGENAKEN Erik, voormeld.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap FINANCIAL LINK met
ondernemingsnummer 0661.580.481, met zetel te 3090 OVERIJSE, Justus Lipsiusplein nr. 3, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten