Ondernemingsnr : 0821093716
Naam
(voluit) : NATURAL BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trichterheideweg 11 bus B03
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 22 december 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde honderd vijfentwintig euro
drieëntwintig eurocent (€ 125.23), hetzij in totaal achttienduizend zevenhonderd vijfentwintig euro
drieëntwintig eurocent (€ 18.725,23), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bevestiging wijziging zetel van de vennootschap
De algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar het huidige adres, genomen bij
beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 14 september 2021, onder nummer 21109620.
Gelet op de voorgaande besluitvorming aangaande de aanpassing van de statuten aan het
vernieuwde Wetboek van Vennootschappen ven Verenigingen besluit de algemene vergadering dat
het adres van de zetel van de vennootschap niet zal opgenomen worden in de statuten. Het adres
zal enkel bekendgemaakt worden conform de wettelijke voorschriften.
Wijziging van het boekjaar
De algemene vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari tot en met
eenendertig december van datzelfde jaar.
Luik B
Zij beslist het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan loopt van één juli tot dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verlengd en zal het huidig boekjaar welk
ingegaan is op één januari tweeduizend eenentwintig eindigen op dertig juni tweeduizend
tweeëntwintig.
Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de derde vrijdag van de maand december om twintig (20.00) uur.
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand december tweeduizend tweeëntwintig.
Ontslag van de statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder) en herbenoeming als statutaire
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer SPRONKMANS Ivan Mathieu Carlo, geboren te
Genk op 9 oktober 1966, wonende te 3600 Genk, Lupienenstraat 14 bus 13.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer SPRONKMANS Ivan
Mathieu Carlo, geboren te Genk op 9 oktober 1966, wonende te 3600 Genk, Lupienenstraat 14 bus
13, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
bekendgemaakt bij uittreksel:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Natural
Build”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest..
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
* Ontwerpen, ontwikkelen, adviseren, leveren en plaatsen van scheidingswanden al dan niet
transparant in glas, metaal, aluminium, kunststof en hout;
* Ontwerpen, ontwikkelen, adviseren, leveren en plaatsen van verlichting en verlichtingsarmaturen;
* Beleggen van liquide middelen in roerende en onroerende goederen voortkomend uit de winsten en
reserves van de vennootschap;
* Algemene bouwonderneming;
    •  Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
    •  Het bouwrijp maken van terreinen;
    •  Slopen van gebouwen, grondverzet;
    •  Proefboren en boren;
    •  Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg en waterbouw;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
Luik B
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
    •  Bouwen van individuele huizen;
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, en
dergelijke
    •  Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
    •  Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
    •  Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties;
    •  Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten en dergelijke;
    •  Overige werkzaamheden in de bouw;
        •  Onderneming vor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
        •  Onderneming vor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
        •  Onderneming vor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
        •  Onderneming vor het uitvoeren van metselwerk;
        •  Onderneming vor het aanbrengen van chape;
        •  Onderneming vor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
        •  Onderneming vor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen en dergelijke;
        •  Onderneming vor het monteren van al dan niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
        •  Onderneming vor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden, voor rekening van derden;
        •  Onderneming vor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  Onderneming vor het uitvoeren van voegwerken;
        •  Onderneming vor het bouwen van koelkamers, kluizen en dergelijke;
    •  Bouwinstallatie;
    •  Elektrische installatie;
        •  Onderneming vor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
        •  Onderneming vor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
        •  Onderneming vor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
        •  Onderneming vor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
        •  Onderneming vor de installatie van liften en roltrappen;
        •  Onderneming vor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
        •  Onderneming vor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Overige bouwinstallatie;
        •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen vor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
        •  De installatie van stres en zonneschermen;
        •  De installatie van lichtreclames en uithangbrden;
        •  Overige installaties (inclusief accessires), niet elders genoemd;
        •  Algemene buwinstallatie;
    •  Afwerking van gebouwen;
o Stukadoorswerk;
o Schrijnwerkerij van hout of van kunststof;
o Metaalschrijnwerk;
    •  Vloerafwerking en wandbekleding;
    •  Schilderen en glaszetten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  Groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen :
o In verf en vernis;
o In sanitaire artikelen;
o In machines en uitrusting voor handel en nijverheid;
o In machines voor de bouwnijverheid;
    •  Groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in hout;
o Onbewerkt hout;
o Producten van de eerste bewerking van hout;
o Panelen en platen, parket en dergelijke;
o Schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
Luik B
    •  Groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair,
schrijnwerk, anders dan hout;
    •  Groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in ijzerwaren, loodgietersmateriaal en
verwarmingsinstallaties;
* Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-
eigendom, het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
* Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
* De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit
van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband
houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt ondermeer vervat:
- Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en overige gereglementeerde
activiteiten waarvoor machtiging ontbreekt;
* Het tekenen en ontwerpen van gebouwen, beperkt tot tekenen en maquettebouw;
* Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
* De berekening van het aantal meters van bouwwerken;
* Het ontwerpen van tuinen, parken, enzoverder;
* Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
* Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
* Het uitvoeren van dactylografiewerk;
* Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van
kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke;
* Het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal;
* Het aflezen van verbruiksmeters (gas, elektriciteit, water, calorieën, enzoverder) voor rekening van
derden;
* Het opzoeken van informatie op verzoek;
* Direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van
verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor
reclamemateriaal;
* Overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g.;
Luik B
* Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
* De reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzoverder) inclusief de
expresreparaties aan huis;
* De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzoverder);
* De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzoverder;
* Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzoverder)
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in binnen- als buitenland. Zij mag alle beheers- commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer SPRONKMANS Ivan Mathieu
Carlo, geboren te Genk op 9 oktober 1966, wonende te 3600 Genk, Lupienenstraat 14 bus 13.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemrecht heeft, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de
Luik B
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alaska Hasselt BV, met zetel te 3500
Hasselt, Oude Luikerbaan 63, Bus A, ondernemingsnummer 0884.960.593, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten