Ondernemingsnr : 0500 822 282
Naam
(voluit) : IN FIX HAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Poederleesteenweg 132, 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmachten - benoeming persoon
belast met dagelijks bestuur - volmachten - verklaring alle aandelen in één
hand - volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 14.06.2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft:
a) BESLOTEN tot het ontslag van Mevrouw Katrien Van Allemeersch, als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 14.06.2024.
b) BESLOTEN om IN FIX HOLDING BV, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Erik Kerkhofs, te
benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 14.06.2024 en tot aan de algemene
jaarvergadering die zal worden gehouden in september 2030.
c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas VAN BOVEN en Lieven BOGAERT,
woonplaats kiezende te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van de Vennootschap dd. 14.06.2024 blijkt dat de enige
bestuurder heeft:
a) BESLOTEN om KVA CONSULT BV, met als vaste vertegenwoordiger Katrien Van Allemeersch, te
benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur;
b) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas VAN BOVEN en Lieven BOGAERT,
woonplaats kiezende te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulleren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Uit de verklaring van de enige bestuurder van de Vennootschap dd. 14.06.2024 blijkt dat de enige bestuurder
heeft:
a) BEVESTIGD dat alle aandelen van de vennootschap met ingang vanaf 14 juni 2024 worden gehouden
door In Fix Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Paardenkerkhofstraat 5,
3670 Oudsbergen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren) onder nummer 1010.232.630;
b) BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas VAN BOVEN en Lieven BOGAERT, allen
individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen inclusief de
publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulleren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend
worden.
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde