Ondernemingsnr : 0460868972
Naam
(voluit) : CID LINES -  R & D
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 20 bus A
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Tom DEGRYSE te Ieper op 29 oktober 2020  om 10u40 BLIJKT
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"CID LINES – R & D”, met zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 20 A en met ondernemingsnummer BE0460.
868.972, RPR Gent afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
            Kennisname van de verslagen dewelke werden opgesteld in toepassing van  artikel 7:179 § 1
en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
- enerzijds het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op 23 oktober 2020 houdende het
belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, de verantwoording van de uitgifteprijs, de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook de vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng; en
- anderzijds het verslag opgemaakt door de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate
Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, op 22
oktober 2020 houdende controle van voormeld verslag van de raad van bestuur.
            Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
       “6. Besluit
       De inbreng in natura in de NV CID LINES R&D, bestaat uit de schuldvordering, ten aanzien van
CID LINES R&D NV van 943.507,00 EUR, door CID LINES NV, voor een inbrengwaarde van
943.507,00 EUR.
       Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende
voorwaarden van de voorafgaande inbrengen van de schuldvordering ten bedrage van 943.507,00
EUR op CID LINES R&D, in het kapitaal van COPAL INVEST NV, COPAL HOLDING NV, CID LINES
INVEST NV, CID LINES HOLDING NV en CID LINES NV, van oordeel dat :
       a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
       b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
       c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
       d) Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
Luik B
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
       De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.806 aandelen van de NV CID
LINES R&D zonder vermelding van nominale waarde.
       Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting.
       Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV in het kader van de
voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap NV CID LINES R&D, en
overeenkomstig artikel 7:179 WVV in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de
uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.”
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
            De aandeelhouders erkennen een exemplaar van voormelde verslagen ontvangen te hebben
en er kennis van genomen te hebben.
            De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.
            Voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank
Gent afdeling Ieper, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
       TWEEDE BESLUIT
            De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
negenhonderddrieënveertigduizend vijfhonderdenzeven euro (€ 943.507,00) zodat het kapitaal van
de vennootschap ten bedrage van eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) wordt verhoogd tot een miljoen vijfduizend vierhonderdtachtig euro
achtendertig cent (€ 1.005.480,38) door uitgifte van drieduizend achthonderdenzes (3.806) aandelen
van dezelfde aard en dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
vanaf hun uitgifte.
            De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
natura door inbreng van een schuldvordering door de vennootschap “CID LINES”, voornoemd, welke
uitgebreid wordt omschreven in voormelde verslagen van de commissaris en de raad van bestuur, en
waarvoor aan voornoemde vennootschap drieduizend achthonderdenzes (3.806) aandelen worden
toegekend.
DERDE BESLUIT
De vennootschap “CID LINES” verklaart, na voorlezing te hebben aangehoord van al het
bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
naamloze vennootschap “CID LINES – R & D” en verklaart een inbreng te doen in onderhavige
vennootschap van een schuldvordering met een inbrengwaarde van
negenhonderddrieënveertigduizend vijfhonderdenzeven euro (€ 943.507,00).
            Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden aan de vennootschap “CID LINES”, die
aanvaardt, drieduizend achthonderdenzes (3.806) nieuwe aandelen verstrekt in de vennootschap
“CID LINES – R & D”.
            Ieder aandeel is volgestort ten belope van honderd percent (100 %).
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van negenhonderddrieënveertigduizend vijfhonderdenzeven euro (€ 943.507,00)
daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een
miljoen vijfduizend vierhonderdtachtig euro achtendertig cent (€ 1.005.480,38), vertegenwoordigd
door vierduizend zesenvijftig (4.056) aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen zodat deze voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfduizend vierhonderdtachtig euro
achtendertig cent (€ 1.005.480,38).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend zesenvijftig (4.056) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan elke bestuurder
van de vennootschap, en aan Meester Koen Selleslags, Meester Fauve Vander Schelden, of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, gevestigd te Brusselstraat 59/5,
2018 Antwerpen en te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk individueel handelend, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de inschrijvingen in orde te brengen in het aandelenregister en desgevallend
het UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
Luik B
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
           VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage
    •  Uitgifte van de akte
Notaris Tom DEGRYSE