Ondernemingsnr : 0458373302
Naam
(voluit) : SANITAIR EN VERWARMING L EN D MARIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koesteert 5
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 18 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SANITAIR EN
VERWARMING L EN D MARIEN het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de bestuurder de heer
Marien Dirk.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft beslotenom de naam van de vennootschap te wijzigen in SV Marien.
 
De algemene vergadering heeft besloten:
-om de heer Dirk Marien, wonende te 2580 Putte, Koesteert 5, te ontslaan als statutair bestuurder.
-om mevrouw Ann Olbrechts, wonende te 2580 Putte, Koesteert 5, te ontslaan als opvolgend
statutair bestuurder.
Zij heeft besloten om de statuten in die zin aan te passen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Dirk Marien te benoemen tot niet – statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur. De heer Dirk Marien verklaart zijn mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten. Hij kan alleen de
vennootschap vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurder waarin hij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp heeft verantwoord. De algemene vergadering heeft
vervolgens besloten om het voorstel te wijzigen zoals voorgesteld door de bestuurder. De statuten
worden aan dit besluit aangepast.
 
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam SV Marien.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming met individuele toestellen;
- lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- loodgieterij;
- het installeren van centrale verwarming;
- installatie van alle mogelijke zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, fotovoltaïsche
zonnepanelen of elk ander zelfs nog te ontwikkelen type zonnepaneel, windmolens, installaties op
waterkracht, iso-thermische installaties;
- installatie van batterijsystemen en alle andere mogelijke of zelf nog te ontwikkelen energie
opslagsystemen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie in het algemeen;
- het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen;
- het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen anders dan met asfalt en teer eventueel
gecombineerd met metalen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- koper- lood- en zinkwerken en het leggen van metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- warmte- en geluidsisolering;
- het plaatsen en bekleden van dakgoten en afvoerpijpen in of met p.v.c.;
- sanitaire installaties;
- De handel in alle producten van de bouwnijverheid, loodgieterij, grondstoffen en sanitaire
installaties.
Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland en van wie het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Het verwerven,
financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het deelnemen in,
het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen en
vennootschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij de vennootschap elk afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en
ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van
een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
maandag van de maand maart om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
 
Het boekjaar vangt elk kalenderjaar aan op 1 oktober en loopt tot en met 30 september van het
opvolgend kalenderjaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 2580 Putte, Koesteert 5.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.