Ondernemingsnr : 0434641459
Naam
(voluit) : PETSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanunnik Davidstraat 17
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “PETSS”, met zetel te 8020 Oostkamp, Kannunik Davidstraat 17,
opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 8 juli 2024, eerstdaags
te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat “PETSS” een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid (CVBA) is die niet beantwoordt aan de definitie van Coöperatieve Vennootschap
zoals bepaald in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Om die reden besluit de vergadering om de rechtsvorm aan te nemen die voor haar is aangewezen
in artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, namelijk een Besloten Vennootschap (afgekort
BV).
Deze vrijwillige omzetting moet de procedure van nationale omzetting zoals geregeld in Boek 14 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet volgen. Deze omzetting kan via een
eenvoudige statutenwijziging (art. 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen).
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, zijnde  ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEHONDERDVIJFTIG
EURO (€ 250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “PETSS”.
            Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het
ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de
vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele
website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening
is.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp het verdelen, ontwikkelen, wijzigen, verkopen en
doorverkopen van eigen ontwikkelde of ingekochte software, firmware of hardware. Daaronder vallen
ook het verdelen, ontwikkelen, wijzigen, verkopen en doorverkopen van eigen ontwikkelde of
ingekochte internet (cloud) applicaties en hosting van deze. Alsook het ontwerpen, wijzigen,
produceren, verdelen, verkopen en doorverkopen van elektronische en andere toestellen. De
vennootschap mag tevens deelnemen aan het inrichten en organiseren, zowel voor eigen rekening
als voor derden, van vergaderingen, shows, feesten, manifestaties, informatiedagen, exposities,
beurzen, foren en andere publieke aangelegenheden, om daar alle voorzieningen in verband met
elektronica, audio, video, fotografie, technologische en visuele creaties, broadcasting waaronder
zenden en ontvangen, met alle mogelijke bestaande en toekomstige middelen te verzorgen. De
vennootschap is tevens in staat alle fotografische activiteiten, in al haar vormen en toepassingen, te
realiseren en te commercialiseren. De vennootschap mag tevens alle producten, in staat om op de
markt gekocht, verkocht (verhandeld), verdeeld, in- en uitgevoerd te worden, aankopen, verkopen,
ruilen, huren of leasen, de handel of de verdeling in al zijn vormen tot zich nemen. Deze opsomming
is niet beperkend maar enkel een aanduiding. Zij mag gelijk welke andere verrichting uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp. Zij zal eveneens elke akte,
vergunning, handelsmerk en handelswijze kunnen aannemen, verwerven, overnemen, verlenen of
uitoefenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden aan haar
voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te
ontwikkelen.
            De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, afstand,
samensmelting, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in alle maatschappijen of
ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of een voorwerp dat
van aard is de bedrijvigheid van de vennootschap uit te breiden of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
            Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met meerderheid van stemmen.
            Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
    •  De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte.
    •  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:
    •  Ofwel door twee samen handelende bestuurders;
    •  Ofwel door één of meerdere GedelegeerdBestuurders, die afzonderlijk of samen handelen en
aan wie derhalve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp,
Kannunik Davidstraat 17.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van INSLEGERS
ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN met zetel te 8310 Brugge, Bisschopsdreef 39, elk
afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties te vervullen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 8 juli 2024;
    •  gecoördi-neer-de statuten.