Ondernemingsnr : 0878 778 032
Naam
EMMANUEL AMPE & Co	(voluit)
(verkort) ·
Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beisbroekdreef 27 - 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontbinding - invereffeningstelling - sluiting
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.02.2025 :
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT : Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, dat het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap bevat, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aan het verslag van
de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2024.
De vennoten verklaren een kopie hiervan voorafgaand aan deze vergadering te hebben ontvangen en
kennis te hebben genomen van de inhoud. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
TWEEDE BESLUIT : Ontbinding
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffeningshandelingen, gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om tot ontbinding en vereffening in één enkele akte over
te gaan.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één enkele akte toe, mits aan volgende voorwaarden
is voldaan:
1.er wordt geen vereffenaar benoemd;
2.alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, bij gebreke
daarvan, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie
in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3.de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4.de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
vennoten of derden luldens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van
· de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de vennoten evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden
aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn
om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLUIT : Sluiting van de vereffening
De vennoten, aanwezig als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLUIT : Kwijting aan de zaakvoerder
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende zaakvoerder beëindigd is, en dat hem volledige kwijting wordt verleend:
-De heer AMPE Emmanuel, voomoemd.
VIJFDE BESLUIT : Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 8200 Brugge,
Beisbroekdreef 27.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers.
ZESDE BESLUIT : Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Fiduciaire Ampe, kantoorhoudende te 1701
Itterbeek, Ninoofsesteenweg 530, vertegenwoordigd door haar bestuurder evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle
; formaliteiten inzake de bekendmaking bij de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de doorhaling in de
Kruispuntbank van Ondememingen, de stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te verzekeren, de aangiftes in de vennootschapsbelasting in te dienen, en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulleren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
STEMMING
De algemene vergadering heeft voorgaande beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen.
Gelijktijdige neerlegging van een afschrift van het proces-verbaal, het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan met staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.
Emmanuel Ampe
Zaakvoerder
Realy	-