Ondernemingsnr : 0550526171
Naam
(voluit) : Adeona
(verkort) : Deona
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Asteerstraat 56
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op eenendertig augustus.
Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van:
"ADEONA" Besloten Vennootschap, afgekort “DEONA”, met zetel te 3970 Leopoldsburg, Pater
Asteerstraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
het nummer BTW BE 0550.526.171.
hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Bogaert te Wilrijk op tien april
tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien april
tweeduizend veertien onder nummer 14303665.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Nathalie De Vusser te
Kruibeke op achtentwintig april tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op vijfentwintig mei tweeduizend éénentwintig onder nummer 21061431 deze
wijziging houdende ondermeer de omzetting in BV.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Meester Lieven
BOGAERT, gevolmachtigde, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
    1.  Aandeelhouders.
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
“…”
Totaal: honderd (100) aandelen.
“…”
    1.  Bestuurders.
Is hier tevens aanwezig of vertegenwoordigd, de nagemelde statutaire bestuurder:
    1.  De heer VRANCKEN, Gunther, geboren te Diest op tien oktober negentienhonderd
negenenzeventig, rijksregisternummer “…”.
Zijn hier tevens aanwezig of vertegenwoordigd, de nagemelde bestuurders:
Luik B
    1.  Mevrouw RUYSSERS, Anne-Sophie Danielle Philippe Marie, geboren te Antwerpen (Ekeren)
op zevenentwintig februari negentienhonderd drieëntachtig, rijksregisternummer “…”.
    2.  Mevrouw RUYSSERS, Nathalie Els Robert Marie, geboren te Ekeren op elf december
negentienhonderd tachtig, rijksregisternummer “…”
    3.  De heer SUREDA, Maxime Pierrot Brigitte, geboren te Wilrijk op vijfentwintig april
negentienhonderd vijfentachtig, rijksregisternummer “…”
    4.  De heer VRYDAGHS, Patrick Ivo Roger, geboren te Berchem op zesentwintig mei
negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer .”
Hiertoe aangeduid bij de voormelde laatste statutenwijziging.
“…”
    1.  Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
    1.  Zetelverplaatsing.
    2.  Ontslag bestuurders en statutaire bestuurder.
    3.  Aanduiding nieuwe bestuurders.
    4.  Wijziging artikel 10 van de statuten.
    5.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
    6.  Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Elke bestuurder, hier aanwezig/vertegenwoordigd, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van
de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste besluit – verplaatsing zetel
De vergadering beslist eenparig de zetel van de vennootschap te verplaatsten naar: 2600
Antwerpen, Berchem, Fruithoflaan 124 bus 7.
 
Tweede besluit – ontslag bestuurders
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder en bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en zulks met ingang van 31 augustus 2021:
    1.  De heer VRANCKEN, Gunther, geboren te Diest op tien oktober negentienhonderd
negenenzeventig, rijksregisternummer “…”
    2.  Mevrouw RUYSSERS, Anne-Sophie Danielle Philippe Marie, geboren te Antwerpen (Ekeren)
op zevenentwintig februari negentienhonderd drieëntachtig, rijksregisternummer …”.
    3.  Mevrouw RUYSSERS, Nathalie Els Robert Marie, geboren te Ekeren op elf december
negentienhonderd tachtig, rijksregisternummer “…”
    4.  De heer SUREDA, Maxime Pierrot Brigitte, geboren te Wilrijk op vijfentwintig april
negentienhonderd vijfentachtig, rijksregisternummer “…”.
    5.  De heer VRYDAGHS, Patrick Ivo Roger, geboren te Berchem op zesentwintig mei
negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer “…”
De algemene vergadering geeft aan elke ontslagnemende statutaire bestuurder en bestuurders
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Derde besluit – aanduiding nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit de nagemelde personen aan te duiden als niet statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur en zulks met ingang van 31 augustus 2021:
    1.  De heer CORNELISSEN, Michael Adriaan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Haarlem
(Nederland) op zeven oktober negentienhonderd éénenzestig, rijksregisternummer “…”.
2. De heer BAARS, Petrus Cornelis Johannes, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Zwolle
(Nederland) op elf september negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer “…”.
Deze bestuurders zijn hier in deze akte tussengekomen bij middel van voormelde volmacht.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij later anders beslist.
“…”
 
Vierde besluit - Wijziging artikel 10 van de statuten
De algemene vergadering besluit om het artikel 10 van de thans bestaande statuten aan te passen
aan de voormelde beslissing houdende het ontslag van de statutaire bestuurder.
Artikel 10 van de statuten wordt opgeheven en luidt voortaan als volgt:
“
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
“
 
Vijfde besluit - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zesde besluit - Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen en/of paspoort.
De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de vermelding van hun
rijksregisternummer in deze akte.
Slotbepalingen
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
Luik B
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-
akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft
en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Sint-Truiden, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend uittreksel
 
Samen neergelegd: expeditie akte