Ondernemingsnummer :
0848329633
Benaming :
(voluit) :
AC MATERIALS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 74
9032 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "AC MATERIALS", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 74, opgericht
bij akte verleden voor meester Jan Bael, notaris te Gent op 29 augustus 2012), welk proces-verbaal
werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe,
geassocieerde notarissen” te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 21 november 2018, hetgeen
volgt:
EERSTE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan het
maatschappelijk boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
b) De vergadering heeft beslist om artikel 32 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar."
c) De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2018, zal eindigen
op 31 december 2018.
TWEEDE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de vierde donderdag van de maand maart om 19u. Indien die dag een wettelijke
feestdag of een zaterdag of zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
om 19 uur.
b) De vergadering heeft bijgevolg beslist de eerste zin van artikel 23 van de bestaande tekst van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand maart om 19u. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om 19 uur.”
c) De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de vierde donderdag van de maand maart 2019 om 19 uur.
DERDE BESLISSINGENREEKS
De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan de heer Dirk De Mil, geboren te
Aalst op 21 november 1967, wonende te De Pinte, Kasteellaan 6, met macht om afzonderlijk en
alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle
pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
VIERDE BESLISSINGENREEKS
Aan iedere bestuurder, individueel handelend, werden de nodige machten verleend, met recht van
indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de
Luik B
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Geassocieerd notaris Jan Bael
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21/11/2018
2. coördinatie van de statuten van 23/11/2018