Ondernemingsnr : 0401091040
Naam
(voluit) : ADVEO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 69
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op dertig september.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADVEO BELGIUM", met
adres van de zetel te Deinze (B-9800 Deinze), Europalaan 69, met ondernemingsnummer BTW
BE0401.091.040 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
A.      BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in "PBS
Belgium".
(…)
De vergadering besluit bijgevolg de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Zij heeft de naam “PBS Belgium.".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
model van een enig bestuurder, en besluit bijgevolg de artikelen 13 tot en met 21 van de huidige
statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt:
"ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
ARTIKEL 14.   BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
ARTIKEL 15.   BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
ARTIKEL 16.   VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
(i)      als er een raad van bestuur is: door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder;
(ii)     het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.".
DERDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om met ingang op heden de heer SNOEKER Erwin, voornoemd, en de
vennootschap “PBS Holding AG”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Richard
Scharmann, voornoemd, te ontslaan als (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap.
(…)
VIERDE BESLUIT: Benoeming enige bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als enige (niet-statutaire) bestuurder
van de vennootschap: de heer SNOEKER Erwin, (…).
(…)
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de enige
bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurders van de vennootschap raken.
Zijn bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 14 tot en met 16 van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
B.      BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De voormelde enige bestuurder, te weten de heer SNOEKER Erwin, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door (…), krachtens een onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven
om geregistreerd te worden samen met deze notulen, neemt thans volgend besluit:
EERSTE BESLUIT:        Benoeming van de heer SNOEKER Erwin als gedelegeerd bestuurder van
de vennootschap
De enige bestuurder besluit niet over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
TWEEDE BESLUIT:       Bijzondere volmacht aan de heer HAELVOET Miguel
De enige bestuurder besluit verder om, in uitvoering van artikel 15 van de statuten, aan de heer
HAELVOET Miguel (…), wonende te Deinze (B-9800 Deinze), Meigemstraat 10, tevens de volgende
(bijzondere) machten toe te kennen (die, bij wijze van interne maatregel - expliciet en zonder
beperkend te zijn, worden beschouwd als zijnde handelingen van dagelijks bestuur) met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur voor onderstaande limitatieve lijst van handelingen:
1.       de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van klanten en potentiële klanten
met de mogelijkheid om handelscontracten te tekenen voor een bedrag van maximaal vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) en maximale duurtijd van één (1) jaar;
2.       de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van leveranciers en potentiële
leveranciers met de mogelijkheid om handelscontracten te tekenen voor een bedrag van maximaal
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) en maximale duurtijd van één (1) jaar;
3.       de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derde (andere dan klanten of
potentiële klanten) voor handelingen van dagelijks bestuur waarvan de financiële inzet vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) en maximale duurtijd van één (1) jaar niet overstijgt;
4.       elke maatregel nemen die nodig of nuttig is om de beslissingen van het bestuursorgaan uit te
voeren;
5.       de dagelijkse correspondentie ondertekenen;
6.       roerende of onroerende goederen huren of verhuren en leasingcontracten aan te gaan met
betrekking tot deze goederen voor een bedrag van maximaal vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) en
maximale duurtijd van één (1) jaar;
7.       alle sommen geld, documenten en goederen van welke aard ook op te eisen, te innen en te
ontvangen en hiervoor ontvangstbewijzen af te geven voor een bedrag van maximaal vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) en maximale duurtijd van één (1) jaar;
8.       alle contracten af te sluiten met onafhankelijke dienstverleners of leveranciers van de
vennootschap, met inbegrip van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen of
verzekeringsmaatschappijen waarvan de financiële inzet vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) niet
overstijgt en met maximale duurtijd van één (1) jaar;
9.       offertes te maken en te aanvaarden, bestellingen te plaatsen en te aanvaarden en contracten
af te sluiten betreffende de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van
financiële instrumenten voor een bedrag van maximaal vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) en
maximale duurtijd van één (1) jaar;
10.     alle ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of pakjes gericht aan de
vennootschap te ondertekenen;
11.     personeel aanwerven, in dienst nemen en ontslaan voor zover deze in een door PBS Holding
business plan zijn opgenomen.
12.     het leggen en opvolgen van de contacten met derden, waaronder prospecten en
medecontractanten (leveranciers, klanten, etc.),
13.     het verrichten en/of opvolgen van de dagelijkse administratie inzake de werking, de financiën,
de boekhoudkundig, e.a.;
14.     regelmatige rapportering aan het bestuursorgaan omtrent hierboven genoemde
werkzaamheden, minstens per zes maanden;
15.     vertegenwoordiging van alle bovenstaande elementen voor dochtervennootschappen waarbij
de vennootschap als bestuurder optreedt.
De externe vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende deze bevoegdheden wordt
eveneens aan de heer HAELVOET Miguel toegekend en wordt door de bestuurder beschouwd als
een bijzondere machtsafvaardiging in de zin van de statuten van de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.