Ondernemingsnr : 0793373292
Naam
(voluit) : Places2Please
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 19 bus 301
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 10 april 2024, blijkt:
1. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigen.
2. Beslissing om de huidige bepalingen omtrent het bestuur en haar bevoegdheden te wijzigen, door
vervanging van de bestaande tekst van de artikelen 10 en 11 door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meer dan één aandeelhouder in de vennootschap is, zal elke aandeelhouder die ten minste
vijfentwintig procent (25%) van de aandelen bezit, ten minste één bestuurder kunnen voordragen ter
benoeming. Het benoemingsbesluit, alsook de publicatie ervan, dient te vermelden op voordracht
van welke aandeelhouder de bestuurder werd benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder
heeft één stem en onthoudingen of blanco stemmen worden niet beschouwd als een uitgebrachte
stem.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien per aandeelhouder ten
minste één bestuurder, die door deze respectievelijke aandeelhouder voorgedragen is ter
benoeming, aanwezig is, en met dien verstande dat bij de berekening van dit quorum abstractie
wordt gemaakt van bestuurders die de vergadering dienen te verlaten op grond van de dwingende
wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt tijdens een eerste vergadering alsook een tweede geldig bijeengeroepen vergadering met
dezelfde agenda, dan zal deze vereiste komen te vervallen ter gelegenheid van een geldig
bijeengeroepen derde vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor het stellen van volgende handelingen, is evenwel steeds de goedkeuring van ten minste
twee/derden van de bestuurders vereist:
- Bestuursdaden met een waarde hoger dan twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- Het vaststellen van het businessplan;
- Het voordragen van een bestuurder, indien er reeds ten minste 3 bestuurders zijn;
- Het uitkeren van interimdividenden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Deze volmacht dient
gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.”
3. Aanpassing van de regels omtrent de beraadslaging van de algemene vergadering.
4. Opdracht aanondergetekende Notaris tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde statuten van
de vennootschap. Hij dient deze nadien neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5. Beslissing om bestuurder KOWALA PRODUCTIONS, met zetel te 9051 Gent, Amelia Earhartlaan
19 bus 301, RPR Gent, afdeling Gent 0667.750.473, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
BARO Samuel Paula Robert Maria, wonende te 9968 Assenede, Abdijstraat 42, ontslag te geven uit
zijn functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden:
- de besloten vennootschap AUGON, met zetel te 9090 Melle, Spiegelhof 23, RPR Gent, afdeling
Gent 0777.823.895.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger aangeduid, de heer
DRIEGHE Senne, wonende te 9090 Melle, Spiegelhof 23, die deze benoeming aanvaardt heeft voor
voormelde vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders bepaalt.
6. Beslissing om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9090 Melle,
Spiegelhof 23.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.