Ondernemingsnr : 0641635303
Naam
(voluit) : LNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 167 bus 31
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 juni 2022 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“LNY”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 167 bus 31, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing
De vergadering beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8340
Damme, Pompestraat 12, maar dit adres niet op te nemen in de statuten.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als het buitenland:
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
-              het verlenen van bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, sociale en
bedrijfseconomische aangelegenheden;
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
Luik B
-              het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-              het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-              het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
-              zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 -betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening van
derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
-              alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd
en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
-              -de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende
goederen in het algemeen;
-              -de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
-              -alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
--het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
--            het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
-              Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
-              Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake
Luik B
industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
-              Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult,
assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
-              De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals
alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
-              Het uitvoeren van alle lood, zink, sanitair en asfaltwerken en de verkoop van de
aanverwante producten en grondstoffen.
-              Alle algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, waaronder gewone
rioleringswerken; watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische
verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen,
afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en
telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen
voor kabels en leidingen.
-              Alle algemene aannemingen van bouwwerken, waaronder alle ruwbouwwerken en onder
kap brengen van gebouwen; alle geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse
plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het algemeen, houten spanten
en trappen; marmer- en steenhouwerswerk; smeedwerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige
producten en dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-
asfaltbedekkingen; verfwerk; glazenmakerswerk; parketwerk; sanitaire installaties en
verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen; centrale verwarming,
thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; metalen schrijnwerk; reinigen
en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden;
restauratie van monumenten; muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-,
parket- en tegelwerk; vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
-              Alle algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, waaronder alle moerriolen;
paalfunderingen, dam- en diepwanden; horizontale doorpersingen van samenstellende elementen
van kunstwerken.
-              Alle algemene aannemingen van metaalconstructies, waaronder montage- en
demontagewerken; bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk.
-              Alle algemene aannemingen van grondwerken, waaronder borings- en sonderingswerken
en injecties; draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
-              Alle algemene aannemingen van spoorwerken, waaronder lassen van spoorstaven;
plaatsen van stroomdraden.
-              Alle algemene aannemingen van mechanische uitrustingen, waaronder uitrustingen van
kunstwerken en van industriële mechanica; installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen,
rolbruggen, enzovoort); oleomechanische uitrustingen.
-              Alle algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, waaronder
installaties van leidingen; uitrustingen van pomp- en turbinestations.
-              Alle algemene aannemingen van elektronische uitrustingen, waaronder elektronische
uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations.
-              Alle algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen, waaronder liften,
goederenliften, roltrappen en roltapijten; vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen,
documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, enzovoort); elektrische installaties in
gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en
diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van
gemengde telefonie; elektrische en elektro-mechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties; installaties van bovengrondse
elektriciteitsleidingen; elektrische installaties van haveninrichtingen.
-              Alle algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer,
waaronder openbare telefoon- en telegraafuitrustingen; uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandscontrole en afstandsmeting; uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en
antenne-installaties; uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling; bliksemafleiders,
ontvangstantennes; koelinrichtingen; uitrustingen voor wasserijen en grote keukens;
slachthuisinrichtingen.
-              Alle algemene aannemingen van baggerwerken.
-              Alle installaties voor huisvuilverwerking.
-              Alle installaties voor waterzuivering.
-              Alle handelingen in verband met het plaatsen van centrale verwarming met warm water,
stoom of met gelijk welke procédés, en met het reinigen onder welke vorm ook van alle
schoorstenen.
-              het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
Luik B
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
VIERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal  veertienduizend tweehonderdzestig euro (€
14.260,00) euro, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij  zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LNY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als het buitenland:
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
-              het verlenen van bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, sociale en
bedrijfseconomische aangelegenheden;
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-              het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-              het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-              het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
Luik B
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
-              zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 -betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening van
derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
-              alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd
en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
-              -de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende
goederen in het algemeen;
-              -de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
-              -alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
--het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
--            het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
-              Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
-              Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake
industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
-              Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult,
assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
-              De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals
alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
-              Het uitvoeren van alle lood, zink, sanitair en asfaltwerken en de verkoop van de
aanverwante producten en grondstoffen.
-              Alle algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, waaronder gewone
rioleringswerken; watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische
verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen,
afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en
telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen
voor kabels en leidingen.
Luik B
-              Alle algemene aannemingen van bouwwerken, waaronder alle ruwbouwwerken en onder
kap brengen van gebouwen; alle geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse
plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het algemeen, houten spanten
en trappen; marmer- en steenhouwerswerk; smeedwerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige
producten en dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-
asfaltbedekkingen; verfwerk; glazenmakerswerk; parketwerk; sanitaire installaties en
verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen; centrale verwarming,
thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; metalen schrijnwerk; reinigen
en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden;
restauratie van monumenten; muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-,
parket- en tegelwerk; vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
-              Alle algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, waaronder alle moerriolen;
paalfunderingen, dam- en diepwanden; horizontale doorpersingen van samenstellende elementen
van kunstwerken.
-              Alle algemene aannemingen van metaalconstructies, waaronder montage- en
demontagewerken; bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk.
-              Alle algemene aannemingen van grondwerken, waaronder borings- en sonderingswerken
en injecties; draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
-              Alle algemene aannemingen van spoorwerken, waaronder lassen van spoorstaven;
plaatsen van stroomdraden.
-              Alle algemene aannemingen van mechanische uitrustingen, waaronder uitrustingen van
kunstwerken en van industriële mechanica; installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen,
rolbruggen, enzovoort); oleomechanische uitrustingen.
-              Alle algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, waaronder
installaties van leidingen; uitrustingen van pomp- en turbinestations.
-              Alle algemene aannemingen van elektronische uitrustingen, waaronder elektronische
uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations.
-              Alle algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen, waaronder liften,
goederenliften, roltrappen en roltapijten; vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen,
documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, enzovoort); elektrische installaties in
gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en
diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van
gemengde telefonie; elektrische en elektro-mechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties; installaties van bovengrondse
elektriciteitsleidingen; elektrische installaties van haveninrichtingen.
-              Alle algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer,
waaronder openbare telefoon- en telegraafuitrustingen; uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandscontrole en afstandsmeting; uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en
antenne-installaties; uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling; bliksemafleiders,
ontvangstantennes; koelinrichtingen; uitrustingen voor wasserijen en grote keukens;
slachthuisinrichtingen.
-              Alle algemene aannemingen van baggerwerken.
-              Alle installaties voor huisvuilverwerking.
-              Alle installaties voor waterzuivering.
-              Alle handelingen in verband met het plaatsen van centrale verwarming met warm water,
stoom of met gelijk welke procédés, en met het reinigen onder welke vorm ook van alle
schoorstenen.
-              het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
LANNOY Louis, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 167 b031.
Luik B
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Accountancy VAN AS”, met kantoor te 8500
Kortrijk, Morinnestraat 1, vertegenwoordigd door de heer Ruben Van As, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht en coördinatie