Ondernemingsnr : 0551973451
Naam
(voluit) : PEAK PERFORMANCE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaasmarkt 24
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, negenentwintig maart tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Peak Performance
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Kaasmarkt 24, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Amer
Sports Belgium" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hieronder
hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam Amer Sports Belgium.
Artikel 2.Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
De productie, de fabricage, de aankoop, de verkoop, in groot- en kleinhandel, van alle textielwaren,
nieuwigheden, snuisterijen, toiletartikelen en kleinmeubelen, synthetische producten, bont,
lederwaren, schoeisel, grondstoffen, afgewerkte producten en halffabrikanten.
De vennootschap mag al deze activiteiten hetzij zelf uitvoeren hetzij laten uitvoeren door derden.
De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, lening of op enige andere
wijze deelnemen in of betrokken zijn bij alle ondernemingen met een soortgelijk, verwant of
complementair voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
Luik B
verrichtingen en/of werkzaamheden doen, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle inpandgevingen, hypotheken, waarborgen en andere zekerheden
verlenen, tot gehele of gedeeltelijke zekerheid van kredieten of leningen die werden verleend ten
gunste van een verbonden vennootschap.
Artikel 4.Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend en vijfhonderd euro (62.500). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een duizendste
(1/1.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
HOOFDSTUK III: EFFECTEN
Artikel 7.Aard van de effecten
De effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam of gedematerialiseerd.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Van die inschrijving mogen certificaten worden afgegeven aan de
houders van aandelen op naam.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
(...)
HOOFDSTUK IV: BESTUUR
Artikel 9.Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, vormen deze collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht.
Artikel 10.Beraadslaging en besluitvorming
Artikel 10.1 Bijeenroeping
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald. De voorzitter van de raad van bestuur, dan wel elke
bestuurder afzonderlijk, kan de raad van bestuur bijeenroepen per e-mail, ten minste 5 (vijf)
werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Deze kennisgeving bevat de datum, het tijdstip, de
plaats (indien niet op de zetel van de vennootschap) en de agenda van de vergadering, en wordt
desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te
bestuderen en voor te bereiden.
Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, mag iedere bestuurder middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie dat hen in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen.
Artikel 10.2. Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan
de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Artikel 10.3. Vertegenwoordiging
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder meer dan één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en
is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10.5. Doorslaggevende stem
In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende
stem.
(...)
Artikel 12. Voorzitterschap
De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Indien de raad van bestuur geen voorzitter
benoemt, dan zal het oudste lid op de vergadering van de raad van bestuur het voorzitterschap
waarnemen.
Luik B
Artikel 13.Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan kunnen zij elk alleen optreden.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, komt de algemene
vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Beraadslaging en besluitvorming
(...)
Artikel 15.2. Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met de quorumvereisten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 15.3. Carensvergadering
Indien het in artikel 15.2 vermelde aanwezigheidsquorum niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering
worden samengeroepen met dezelfde agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen,
die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders aantal vertegenwoordigde aandelen.
(...)
Artikel 16. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig mei om
tien uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag dan wordt de algemene
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*    De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
*    De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
(...)
Artikel 21. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 22. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 24. Vereffening
Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij
ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering . De
benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Filip VAN ACOLEYEN, de heer Vincent
HASAERS en de heer Pieter DEMEULENAERE, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway
building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris