Ondernemingsnr : 0407427318
Naam
(voluit) : Fransen J. BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksesteenweg 65
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vijftien juli
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
 besloten vennootschap “Fransen J. B.V.B.A.”  volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van tweehonderd tweeëntachtig duizend tweehonderd drieënvijftig
euro drieënnegentig cent (€ 282.253,93)  op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van achtentwintig duizend achthonderd zestig euro negenendertig cent (€
28.860,39) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend driehonderd zesenveertig euro
zeven cent (€ 6.346,07), zijnde het bedrag dat niet werd volstort bij de kapitaalverhoging vastgesteld
bij de akte verleden op 3 september 1990 voor notaris Jan Jansen, op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 282.253,93 euro, wordt geboekt
als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 28.860,39 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Dit besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
impliceert ook dat mochten er op de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” nog 
bijstortingen  van het in het verleden geplaatste kapitaal gebeuren, deze bijstortingen  geboekt zullen
worden als beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”.
               
                4) Wijziging van de naam van de vennootschap
                De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “Fransen J. B.V.B.A.” te
wijzigen in “Fransen J.” .
               
                5) Wijziging-aanvulling van de statuten inzake de overdracht van aandelen bij giften
                Er wordt voorgesteld in de bepalingen van de statuten die handelen over de overdracht
van aandelen, zijnde artikelen 7 en 8 van de oude statuten en artikel 9 van de nieuw aan te nemen
statuten, een bepaling toe te voegen inhoudende dat de overdrachtsbeperkingen opgenomen in die
bepalingen niet zullen gelden bij giften aan wettelijke erfgenamen of personen actief binnen de
vennootschap.
                Voor het overige blijven de overdrachtsbeperkingen ongewijzigd.
                In de aanhef van het nieuwe artikel 9 der statuten (dat de oude artikelen 7 en 8 omvat)
wordt volgende bepaling ingevoegd:
                “Inzake overdracht en overgang van aandelen gelden de in dit artikel bepaalde
goedkeuringsregelingen en voorkeurrecht. Die bepalingen gelden echter niet bij giften aan wettelijke
erfgenamen of personen actief binnen de vennootschap.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe tekst der statuten
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de
oude statuten.
                In het bijzonder wordt beslist dat: 
                a) de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijft;
                b) het voorwerp (voorheen ”doel”) ongewijzigd blijft, behoudens tekstuele actualisering van
de terminologie;
                c) de datum van de jaarvergadering, de eerste donderdag van de maand juni, ongewijzigd
blijft, maar dat ten einde te voldoen aan de wet (artikel 2:8§2.13° WVV) het uur van de vergadering
statutair wordt bepaald, zijnde 20.00 uur;
                d) het boekjaar ongewijzigd blijft;
                e) de bepaling dat iedere aandeelhouder één stem heeft op de algemene vergaderingen,
ongeacht de aard of het aantal aandelen dat hij bezit in de vennootschap, ongewijzigd blijft;
                f) de bijzondere bepaling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (in
artikel 12 der oude statuten),  inhoudende dat voor handelingen boven de 25.000 euro de
gezamenlijke handtekening van ten minste drie bestuurders vereist, behouden blijft, doch met
toevoeging van de (logische) verduidelijking dat wanneer er slechts twee bestuurders zouden zijn, zij
beiden moeten handtekenen.
 
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Fransen J.".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Hij is thans gevestigd te 2580 Putte, Schrieksesteenweg 65.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens de uitzonderingen
bepaald in zelfde Wetboek.
 
Voorwerp
De  vennootschap heeft,  zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Alle soorten vervoer, te water, te land of per luchtweg, voor eigen rekening of voor derden, van alle
grondstoffen, materieel, waren en personen, zonder uitzondering noch voorbehoud. De maatschappij
mag zich bovendien inlaten met bevrachtingen, het huren of verhuren van transportmaterieel en het
uitbaten van een herstellingswerkplaats. Zij mag alle handelingen van commerciële, industriële of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van
de vennootschap.
- De handel en verhuring, zowel in groot- als kleinhandel, van tweedehandsvoertuigen,
hefwerktuigen, onderdelen en materieel als toebehoren aan rollend materieel en meer algemeen alle
uitrustingsgoederen van een opslag en/of distributieactiviteit, de handel in diverse goederen.
- Het uitbaten van een herstellingswerkhuis voor autovoertuigen, van een depannagedienst en meer
algemeen alle diensten met betrekking tot de handel, het onderhoud en de exploitatie van rollend
materieel.  
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op  1 oktober 1970. Zij bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
vijfentwintig duizend euro overschrijdt, is de gezamenlijke handtekening van ten minste drie
bestuurders vereist; behoudens wanneer er slechts twee bestuurders zouden zijn,  dan moeten zij
 beiden tekenen. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen
derden.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder bezit op de algemene vergadering slechts één stem ongeacht de soort en het
aantal aandelen dat hij bezit in de vennootschap of waarmee hij aan de vergadering deelneemt.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming van bestuurders
                De algemene vergadering besluit de thans in functie zijnde bestuurders die vóór de
toepasselijkheid van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen op bestaande
vennootschappen benoemd werden als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. Worden alzo benoemd tot bestuurder:
- de heer Paul Fransen, wonende te 2580 Putte, Schrieksesteenweg 63,
- de heer Patrik Fransen, wonende te 2980 Zoersel, Sint Martinusstraat 29.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten.