Ondernemingsnr : 0827 745 837
Naam
(voluit) : DECASTONE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WOESTIJNSTRAAT 23 - 2880 BORNEM
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 22 oktober 2024:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 22 oktober 2024,
van de heer Willem Pas, wonende te Kuipersstraat 5 ,1880 Kapelle-op-den-Bos als bestuurder van de
vennootschap.
Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerst volgende algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf, 22 oktober 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·De heer Sven Aelbrecht, bestuurder;
·De heer Jürn Aelbrecht, bestuurder;
·De heer Gerhard Pas, bestuurder en
·INVERTA BV, vast vertegenwoordigd door Jürn Aelbrecht, dagelijks bestuurder.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden, zowel in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd
door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt en de vennootschap kan verbinden of door een gewone
bestuurder, handelend hetzij met twee, hetzij met een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de dagelijks
bestuurder(s) die alleen kan handelen of die gezamenlijk optreden
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet en Valira Baleci met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Jhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.