Ondernemingsnr : 0426727645
Naam
(voluit) : van Uffelen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Basseliersstraat 57
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zesentwintig
december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020:
*het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
*het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd.  Het voorwerp van de vennootschap wordt in de
nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de import en export van kledingstoffen, meubileringsstoffen, modeartikelen, confectie voor heren,
dames en kinderen, uniformen en allerhande toebehoren, regenkleding, veiligheidskleding en
allerhande toebehoren;
2) handel in producten van de textiel en kledingnijverheid;
3) handel in schoeisel, textielwaren en kleding;
4) handel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting waaronder elektrische
toestellen, met inbegrip van verlichtingsartikelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, gevolmachtigde, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
-de bestaande vijfduizend tweehonderd (5 200) aandelen vervangen werden door tweeduizend
zeshonderd zesentwintig (2 626) aandelen soort A en tweeduizend vijfhonderd vierenzeventig (2
574) aandelen soort B, waaraan onderscheiden rechten werden toegekend.
-aan de zonet gecreëerde soorten van aandelen onderscheiden rechten toegekend werden in de zin
zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten opgenomen en zoals toegelicht in
het verslag van het bestuursorgaan.
Bijgevolg werd:
- aan de aandelen soort A het recht toegekend tot voordracht van kandidaten voor de benoeming van
één bestuurder A
- aan de aandelen soort B het recht toegekend tot voordracht van kandidaten voor de benoeming van
één bestuurder B
Voor het overige zijn de rechten verbonden aan alle aandelen gelijk.
-het eigen vermogen van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van driehonderd
achtenveertigduizend honderd tweeënnegentig euro (€ 348 192,00), door terugbetaling aan de
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, zonder vernietiging van
aandelen.
-dit een vermindering van het eigen vermogen betreft in toepassing van artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelasting aangezien de vermindering van het eigen vermogen tot stand komt na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in het vroegere kapitaal en de vennootschap op
grond van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als kleine
vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk
waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze vermindering van het eigen vermogen wordt dus niet
aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.
-de statuten van de vennootschap aangepast werden op het vlak van bestuur en
vertegenwoordiging.  Aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
bevatten de statuten volgende bepalingen:
“TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Naast de “gewone bestuurders” wordt er ook steeds een “bestuurder A” en een “bestuurder B”
benoemd.
Deze bestuurders worden in deze statuten ook genoemd het “bestuursorgaan”.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Eén bestuurder wordt op bindende wijze onder de door de volle eigenaar(s) of, ingeval van gesplitste
eigendom, de vruchtgebruiker(s) van de aandelen van soort A voorgedragen kandidaten benoemd
en één bestuurder onder de door de volle eigenaar(s) of, ingeval van gesplitste eigendom, de
vruchtgebruiker(s) van de aandelen van soort B voorgedragen kandidaten.
Voor elke functie van A- of B-bestuurder waarin dient te worden voorzien, stellen de aandeelhouders
die volle eigenaar dan wel vruchtgebruiker zijn van de betrokken soort van aandelen op de algemene
vergadering twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te
maken bij gewone meerderheid.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn. 
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden, met dien verstande dat de gezamenlijke handtekening van één alsdan in functie
zijnde A-bestuurder en één alsdan in functie zijnde B-bestuurder vereist zal zijn voor alle om het
even welke handelingen, verbintenissen en transacties die niet onder het dagelijks bestuur vallen én
waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de
vennootschap een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt. 
Bovenvermelde beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar
gemaakt.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, inclusief deelname aan openbare
aanbestedingen zonder beperking in bedrag, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals hiervoor gedefinieerd, en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die
alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid, kan het bestuursorgaan alsook het orgaan van
dagelijks bestuur bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaaalde
rechtshandelingen verlenen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur in geval van een door hen toegekende
bevoegdheidsoverschrijdende volmacht.
Artikel 7. Controle
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. In
voorkomend geval en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap dan
toevertrouwd één een of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-vastgesteld werd dat de huidige bestuurders, de heer Wim van Uffelen en mevrouw Annemieke van
Uffelen, in functie blijven als bestuurders. Zij zijn de “gewone bestuurders”.
-de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap benoemd werden en voor onbepaalde
duur en dit met ingang vanaf 1 januari 2024 :
1) op voordracht van de aandeelhouders van soort A en gekozen uit twee overeenkomstig de
statuten voorgedragen kandidaten : de heer Tycho van Uffelen, voornoemd; hij is “bestuurder A”;
2) op voordracht van de aandeelhouders van soort B en gekozen uit twee overeenkomstig de
statuten voorgedragen kandidaten : mevrouw Caroline Konings, voornoemd; zij is “bestuurder B”.
De toegekende mandaten zijn niet statutair.
Alle voormelde bestuurders hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun
mandaat als bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.
Aan de voormelde bestuurders werd overeenkomstig artikel 6.4.1 van de statuten van de
vennootschap volledige individuele vertegenwoordigingsmacht toegekend om alleen handelend
namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden, met dien verstande dat de
gezamenlijke handtekening van één A-bestuurder en één B-bestuurder vereist is voor alle om het
even welke handelingen, verbintenissen en transacties die niet onder het dagelijks bestuur vallen én
waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de
vennootschap een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt. 
-SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1 a (BE0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A (0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden,
aangestelden en lasthebbers of elke door haar/hen aangewezen persoon, aangewezen werden als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen om:
- het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie
voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
- alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
administraties,
- de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat te verzorgen,
- alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit voormelde akte van zesentwintig december
tweeduizend drieëntwintig) noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het UBO-register te
verrichten.
Met het oog hierop, hebben deze lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat