Ondernemingsnr : 0431364344
Naam
(voluit) : ASBESTOS SAFETY TECHNOLOGY BELGIUM
(verkort) : A.S.T. BELGIUM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harelbekestraat 97
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op vijftien december tweeduizend
tweeëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen om deze te
brengen van het huidige adres te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 97, naar het adres te 9600 Ronse,
Politiekegevangenenstraat 11. Vervolgens beslist de vergadering om gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, te weten 9600 Ronse, Politiekegevangenenstraat
11, buiten de statuten te laten.  Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door
de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) en tweeduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 2.750,00), of nog in totaal dertig duizend tweehonderd vijftig euro (€
30.250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR/ OVERGANGSMAATREGEL
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op één april en af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.
De vergadering beslist om bij wijze van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een aanvang
heeft genomen op één januari tweeduizend tweeëntwintig, te verlengen tot en af te sluiten op
éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig.
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering welke plaatsvindt op de eerste
maandag van de maand mei, te wijzigen om deze voortaan te laten plaatsvinden op de laatste
Luik B
vrijdag van de maand september om tien (10) uur.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist tot het ontslag van de statutair bestuurder van de vennootschap, de heer De
Keukeleere Peter, voornoemd. De vergadering besluit hem kwijting te verlenen voor het door hem
gevoerde beleid. De heer De Keukeleere Peter, voornoemd, alhier aanwezig, verklaart voormeld
ontslag te aanvaarden.
De vergadering bevestigt hierbij eveneens het ontslag van de heer Veldhoen Cornelis Pleun als
statutaire bestuurder van de vennootschap, vastgesteld bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 31 juli 1997, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06
december 1997, onder nummer 971206-502.
ZESDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist de heer De Keukeleere Peter, voornoemd, tot nieuwe niet-statutaire
bestuurder aan te duiden. De opdracht van bestuurder neemt een aanvang op heden en wordt
toegekend voor onbepaalde duur. De opdracht zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. De heer De Keukeleere Peter, voornoemd, alhier aanwezig verklaart
dit mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLISSING – OPHEFFING BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN
De vergadering beslist tot wijziging van de bevoegdheidsbeperkingen van het bestuursorgaan van de
vennootschap, door de bevoegheidsbeperkingen op te heffen.
Iedere bestuurder kan derhalve de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder en alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig
wanneer zij door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden, zonder
beperkingen hieromtrent.
ACHTSTE BESLISSING – VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat alle aandelen in handen zijn verenigd van de heer DE KEUKELEERE Peter,
voornoemd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze
statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het
vennootschapsdossier.
NEGENDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door
nieuwe statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen en zonder voor
het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, voorwerp, duur, vermogen, en winstverdeling
van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“ASBESTOS SAFETY TECHNOLOGY BELGIUM”, in het kort “A.S.T. BELGIUM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan worden verplaatst binnen
hetzelfde Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: aan-en verkoop, zowel aan bedrijven als aan particulieren, van
middelen of gereedschappen tot het verwijderen van asbestproducten, zijnde asbestzakken,
portascreen, beschermende kleding, veiligheidsartikelen, tenten, vacuumcleaners, jeans en
werkkledij.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelfs of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende en
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met één of andere deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de venootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij
door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand september om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, invoorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
anders werd overeengekomen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLISSING – COÖRDINATIE, MACHTEN
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder, om alle
voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten