Ondernemingsnr : 0474380379
Naam
(voluit) : SCHOENEN LORENZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel G. Gezellelaan 14
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 16
oktober 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Schoenen Lorenz”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
b) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna
volgende omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België, alle verrichtingen die algemeen genomen, op een of
andere wijze verband houden met:
- Kleinhandel in schoeisel en lederwaren, regenschermen, accessoires en onderhoudsartikelen
hiervan, mode-, textiel-, vrije tijds-, geschenk- en sportartikelen, fantasieartikelen;
- Herstellings- of verfwerk aan schoeisel;
- Orthopedie;
- Bemiddeling, groothandel en kleinhandel in textiel, kleding, accessoires, schoeisel en artikelen van
leer
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisaties algemeen
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van personeelsadvies in het bijzonder
- Consultancy, opleiding en training en bijstand op het domein van onder andere personeelsplanning,
personeels- en loonadministratie, inzetbaarheid, werving en selectie van personeel,
personeelsbeoording en evaluatie
- Het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten “in house” en bij de klant ter plaatse
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon
- Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
- Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
- Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van en
andere immateriële vaste activa;
- De verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
- Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en
verkopen van aandelen, fondsen, enz...
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en
computer aangelegenheden;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger,
als commissionair en als consignatie;
- Het inrichten van lokalen.
- De aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante
artikelen en prestaties daarop betrekking.
- Het bouwen, verbouwen en renoveren;
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
- Alle mogelijke trainings- en/of coaching functies (in house/on site) op het vlak van
bedrijfsorganisatie, personeelmanagement, algemeen management, verkoop, marketing en ICT
projecten;
- Project management;
- Interim management;
- Concept management;
- Change management;
- Event management, inclusief organiseren trips, reizen, ... en aanverwante horeca activiteiten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Renovatie en restauratie van meubels;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur en lease van decoratiematerialen;
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.;
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
- Cafés en bars;
- Andere drinkgelegenheden;
- Overige eetgelegenheden;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Café-restaurants (tavernen);
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen;
- Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz.;
- Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen;
- Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.;
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- Kleinhandel in toiletartikelen;
- Kleinhandel in uurwerken en horloges;
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, enz.;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Groothandel in onderkleding;
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
- Groothandel in bontwaren;
- Groothandel in kledingaccessoires;
- Groothandel in schoeisel;
- Groothandel in schoeisel;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Overige persoonlijke diensten;
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.;
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- Fitnesscentra;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin;
- Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen;
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Ze zal door
alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier
gebeuren.”
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2) Er werd besloten de benaming van de vennoot-schap te wijzigen in “Lorenz” en dien-
overeenkomstig de statuten aan te passen.
3) Er werd besloten het lopende boekjaar, eindigend op 31 januari 2024, te verkorten tot 31
december 2023; de daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari van elk jaar tot de
31 december van elk jaar.
4) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent
het volgende op te nemen in artikel 13 van de statuten:
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
5) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
6) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
7) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8) Er werd besloten de huidige hoger vermelde zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie en
gaat vervolgens onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer CLAES Erik Antoon René, geboren te Heusden (Limb.) op 3 juni 1960, wonende te 3550
Heusden-Zolder, G. Gezellelaan 18;
- De heer CLAES Brecht Lieve Patrick, geboren te Heusden-Zolder op 31 januari 1986, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Schootstraat 204.
- De heer CLAES Frederik, geboren te Heusden-Zolder op 2 december 1987, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Beekstraat 18.
Er werd hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden
verleend.
Als bijkomende bestuurder wordt benoemd:
Mevrouw VANHEEL Chantal Hortensia Jaak, geboren te Beringen op 15 december 1964, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 18.
Het mandaat van Chantal is bezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
Het mandaat van Erik, Brecht en Frederik is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de
algemene vergadering.
De zopas benoemde bestuurders, hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden, en zij hebben
bevestigd dat deze aanvaarding door de wet niet is verboden.
Zij zijn eveneens gelast met het dagelijks bestuur.
9) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 14.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
10) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
11) Bijzondere volmacht werd verleend aan BV “Accurata” te 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 8,
haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.