N° d'entreprise : 0476006813
Nom
(en entier) : KINO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 68
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 28 novembre 2023.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° Première résolution : Constatation de la transformation de la société en SRL
L’assemblée constate que la société existe sous la forme d’une société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL) depuis le 1er janvier 2020 de par l’effet de la mise en application des dispositions
impératives du nouveau Code des sociétés et des associations et décide de conserver cette forme
de société.
2° Deuxième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de
capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit soixante-six mille deux cents euros (66.200,00 €) a été converti de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Aucune réserve légale n’a été établie.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer les comptes de capitaux propres statutairement indisponibles
créés en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution.
Par conséquent, ils ne doivent pas être mentionnés dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres indisponibles “apports non appelés”.
Par conséquent, tous les capitaux propres (en ce compris le compte de capitaux propres « apports
non appelées ») deviennent disponibles, étant entendu que la distribution ne peut être effectuée
qu'après application du test de bilan et de liquidité conformément aux articles 5:142 et 5:143 du CSA.
Le notaire soussigné constate que la partie non encore appelée du capital, soit douze mille huit cents
euros (12.800,00 €) a déjà été réduite à zéro et ce alors même que les capitaux propres n’avaient
pas encore été rendus disponibles.
3° Troisième résolution : Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Core Construct ».
L'assemblée reconnaît avoir été informée par le notaire soussigné du contenu de l'article 2:3 CSA
lequel stipule que si la dénomination est identique à une autre ou si la ressemblance peut induire en
erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Les
membres de l’organe d’administration sont tenus solidairement envers les intéressés desdits
dommages-intérêts.
L'assemblée reconnaît avoir proposé personnellement cette nouvelle dénomination, dégageant ainsi
expressément le notaire soussigné de toute responsabilité, à quelque titre que ce soit, quant à la
nouvelle dénomination choisie, déclarant avoir choisi cette dénomination sous son entière
responsabilité. 
L'assemblée décide de modifier en conséquence le texte de l'article premier des statuts
4° Quatrième résolution : Modification de l’objet
a) Rapport
La Présidente donne lecture du rapport établi par l’administratrice unique conformément l’article 5 :
101 du code des Sociétés et des associations.
Ce rapport demeurera ciannexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une
expédition du présent procèsverbal.
b) Modification de l'objet
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société afin d’y ajouter les activités suivantes :
« La société pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que
maître de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de
change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d’entretien.
- l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de routes, d’autoroutes, d’
égouts, de réseaux de distribution d’eau et de gaz, de réseaux d'évacuation des eaux usées, de
réseaux électriques et de télécommunications, d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers susdécrits.
- la prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers.
- toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et à la gestion d'un patrimoine mobilier
et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment,
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et /ou immeubles, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec ces objets et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même
que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance
de ces biens meubles et/ou immeubles;
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’entretien, à la rénovation, aux
travaux de réparation, d’embellissement, de renouvellement et de modernisation, et à la
maintenance de tous types d’ouvrages d’art, de biens immeubles, maisons, appartements,
entreprises et bâtiments industriels, hangars, granges, silos, et fours, et plus généralement toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et
du bâtiment. La construction et l’entretien de jardins, parcs, terrains de sport, piscines, routes,
chemins, clôtures et barrières.
- toutes activités d’entreprise générale, l’étude et la réalisation de tous travaux de construction,
publics et privés, clé-sur-porte ou autres, l’installation et la maintenance de maçonneries, briques,
ouvrages en béton, zinc,… en qualité d’entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception et
la construction de tous bâtiments et édifices, la rénovation, la démolition, la construction et la
transformation de bâtiments, l’exécution de tous travaux d’installation et de réparation, de plomberie,
d’électricité, de chauffage central, d’installation sanitaire, de débouchage d’égouts, hydrauliques, de
terrassements, de drainage, de pose de câbles, de canalisations diverses et d’armatures
métalliques, de rejointoiement, de peintures (intérieurs-extérieurs), de revêtements des murs et des
sols, de façade, de plafonnage, de charpentage, de menuiserie et menuiserie métallique, de
déshabillage, d’isolation acoustique, thermique et frigorifique, le nettoyage et l’entretien d’immeubles,
de vitres et de bureaux, l’installation de cheminées ornementales ou autres ornementations en
marbre ou en pierre, le placement de serrures et de quincaillerie du bâtiment, de portes, de châssis,
de plinthes en matière plastique, la pose de parquets et de tous revêtements en bois, le ramonage
de cheminées, le placement d’appareils électriques, de systèmes d’alarme et de surveillance, l’
installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ventilation, la
construction de citernes, de réservoirs, de constructions métalliques, l’installation de cuisines
équipées, la fabrication, l’installation et l’aménagement de stands et de foires d’expositions, le
montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes , l’entretien et le nettoyage des outils de
travail en tout genre; l’installation, la construction, l’entretien et la réparation d’ascenseurs de
personnes et de monte-charges.
- le montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail
-           toutes activités professionnelles se rapportant à l’électricité, ainsi que le placement, la
réparation, l’entretien, la mise en réseau d’installations électriques diverses, d’appareils électriques
de toute nature, d’articles de lustrerie, d’éclairage, de matériel radioélectrique, la domotique,
parlophonie, vidéophonie etc.
-           la conception, l’étude et/ou la réalisation d’installations électriques, de systèmes de sécurité,
de vol et incendie, de contrôles d’accès, d’automatisation, de téléphonie et/ou de câblage structuré,
-           l’étude, la réalisation et l’installation de tableaux électriques HVAC, l’installation électrique
haute, moyenne et basse tension, automation
-           toutes activités de chauffagiste dans son acception la plus large, comprenant entre autres
l'achat, la vente, la réparation, le placement et l'entretien de toute installation de chauffage, de
matériel de chauffage et d'aération, quelle que soit la source d'énergie ainsi que toute activité
comprenant l'achat, la vente, la réparation, le placement et l'entretien de toute installation de cuisines
équipées et de tuyauteries industrielles ainsi que le ramonage des cheminées ;
-           le commerce, la vente, la fabrication, les modifications, les entretiens en matière de
climatisation, de chauffage, de tubage, de pompes à chaleur, de sondes géothermiques, de
ventilation et de conditionnement d’air, de panneaux solaires et photovoltaïques, d’exploitation de la
source éolienne, de protection calorifique ou d’économies d’énergie, y compris tous travaux annexes
utiles ou liés à l’exercice du commerce susvisé, outre les travaux relatifs à l’utilisation du gaz, du
charbon et de l’électricité
- le commerce, la vente, la fabrication, les modifications, les entretiens d’articles sanitaires, d’
appareils de chauffage et commerce de détail en poêlerie.
-           toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux travaux d’installation, d’
entretien, de rénovation, de réparation et d’amélioration, de modernisation et maintenance d’
installations de chauffage, chaudières, matériel et conduites de ventilation et de climatisation, d’
électricité, de zinguerie, de sanitaire et plomberie, conduites et raccordements de gaz et d’eau.
c) Modification de l’article 3 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en conséquence.
5° Cinquième résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1932 Zaventem (Sint-
Stevens-Woluwe), Leuvensesteenweg, 236.
6° Sixième résolution : Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec ce qui précède
et avec le code des sociétés et des associations
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts
sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société.
(…)
7° Septième résolution : Confirmation de la composition de l’organe d’administration actuel
L’assemblée confirme la composition de l’organe d’administration actuel, savoir une administratrice
unique étant :
La société anonyme « SYNFAC », prénommé, représentée dans le cadre de sa fonction par son
représentant permanent, Monsieur GUNEL Michael, prénommé.
Nommée pour une durée indéterminée
8° Huitième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
9° Neuvième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administratrice unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
10° Dixième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
 
déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  les statuts coordonnés