Ondernemingsnr : 0544524247
Naam
(voluit) : SAFE ZONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vruntebaan 16
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 22 november
2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SAFE ZONES de
volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is; dat de rechtsvorm thans besloten
vennootschap is; dat de zaakvoerder bestuurder is; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
3. De algemene vergadering heeft besloten om artikel 12bis van de statuten te schrappen en
bevestigt daarmee het ontslag van de heer Vermeiren Kurt als statutair bestuurder van de
vennootschap, die ontslag heeft genomen op 1 januari 2018.
De algemene vergadering heeft besloten om de naamloze vennootschap RISO te ontslaan als
statutair bestuurder.
De heer SOLA Ricardo werd vervolgens benoemd tot niet-statutaire bestuurder. Het mandaat van de
heer Sola is onbezoldigd. Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
4. De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen met de volgende
kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam SAFE ZONES.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, ontwikkeling, huur en verhuur,
onderhoud en herstelling van software, hardware en IT-materiaal;
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export van alle soorten goederen, in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Beheer voor eigen rekening van onroerende goederen;
- advies met betrekking tot bedrijfsbeheer en bedrijfsbeleid, algemene bedrijfsorganisatie;
- projectmanagement en personeelsmanagement;
- advies met betrekking tot automatisatie;
- begeleiding van outsourcement voor bedrijven en hun afdelingen;
- tussenpersoon in de handel;
Luik B
- het beheer van licenties en royalties;
- Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van juni om
tien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
5. Het adres van de zetel is 2520 Ranst, Vruntebaan 16.
Voor ontledend uittreksel.
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.