Ondernemingsnr : 0892018829
Naam
(voluit) : TOUT A FAIT SOPHIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poperingestraat(West) 32
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Tine Planckaert, geassocieerd notaris te
Poperinge, vennoot van de besloten vennootschap “Vandenameele & Planckaert – geassocieerde
notarissen”, waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, met
ondernemingsnummer 0842.678.986 RPR Ieper, op 28 juni 2022, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "“TOUT A
FAIT SOPHIE”, met zetel te 8954 Westouter (Heuvelland), Poperingestraat 32, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0892.018.829, en met
eenparigheid van stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "VINKE".
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van en ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 24 juni 2022 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27
juni 2022, te weten “Certam Bedrijfsrevisoren BV”, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8790 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, beiden opgemaakt in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in het kader
van de voorgenomen creatie van soorten van aandelen binnen de besloten vennootschap.
De aandeelhouders, hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd als voormeld, erkennen
uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verslagen door een kopie dezer voorafgaandelijk
aan heden te hebben ontvangen.
De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist, na kennisname en goedkeuring van de hiervoor aangehaalde
verslaggeving van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, tot
 
1) het invoeren van soorten aandelen, te weten A-aandelen en B-aandelen en dit als volgt:
- de aandelen met de nummers een (1) tot en met honderd (100) worden de A-aandelen genoemd,
welke zijn genummerd A1 tot en met A100;
- de aandelen met de nummers honderd en een (101) tot en met tweehonderd (200) worden de B-
aandelen genoemd, welke zijn genummerd B1 tot en met B100.
 
2) de neerlegging en bekendmaking van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag  van de
bedrijfsrevisor naar aanleiding van de hiervoor genomen beslissing, dit overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
 
Het bestuursorgaan wordt gelast met de materiële uitvoering van dit besluit.
Luik B
De vergadering besluit aan elke soort van aandelen rechten toe te kennen zoals hierna bepaald in de
nieuwe tekst van de artikelen 5, 7 en 21 van de statuten.
 
VIERDE BESLUIT
Ingevolge voorafgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om de volgende artikelen uit
de statuten te herformuleren.
 
De tekst van artikel vijf (5) van de statuten zal letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten: A-aandelen en B-aandelen.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van soort B, wordt hierna een “B-aandeelhouder”
genoemd.
A-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door rechtspersonen. B-aandelen zijn aandelen
die worden aangehouden door natuurlijke personen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
In geval van overdracht of overgang van aandelen van een bepaalde soort, zullen de overgedragen
aandelen, afhankelijk van de hoedanigheid van de aandeelhouder die de aandelen verwerft
(natuurlijke persoon of rechtspersoon) automatisch wijzigen van soort.”
 
De tekst van artikel eenentwintig (21) van de statuten zal letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald als volgt, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling:
- wat betreft de A-aandelen wordt de jaarlijkse nettowinst in principe uitgekeerd aan de A-
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, voor zover voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering, en behoudens andersluidende beslissing van de A-aandeelhouders
om de nettowinst (gedeeltelijk) te reserveren;
- wat betreft de B-aandelen wordt de jaarlijkse nettowinst in principe gereserveerd, behoudens
andersluidende beslissing van de B-aandeelhouders om de nettowinst (gedeeltelijk) uit te keren aan
de B-aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, voor zover voldaan is aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Indien wordt geopteerd voor reservering van de winst zal het niet-uitgekeerde aandeel van de winst
worden ingeschreven op een afzonderlijke reserverekening op naam van de A-, dan wel B-
aandeelhouder. Latere uitkering van deze winst zal uitsluitend ten goede komen aan de
aandeelhouder op wiens naam de winst werd gereserveerd. Hetzelfde principe geldt voor een
uitkering van winst ingevolge ontbinding en vereffening van de vennootschap.”
 
VJIFDE BESLUIT
 
A. De vergadering neemt kennis dat ontslag is aangeboden als bestuurder van de vennootschap,
met ingang van 4 mei 2022, door:
1) Mevrouw DECLERCQ Sophie Julianna Georgette, , geboren te Poperinge op 22 april 1972,
echtgenote van de heer VITSE Bart Stefaan Corneel, wonende te 59114 Steenvoorde (Frankrijk),
130 Chemin des Cendres.
2) de heer VITSE Bart Stefaan, geboren te Poperinge op 17 november 1969, wonende te 59114
Steenvoorde (Noord-Frankrijk), 130 Chemin des Cendres.
 
Dit ontslag is aanvaard met ingang van 4 mei 2022. Na goedkeuring van de rekeningen met
betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de
bestuurder, zal de uittredende bestuurder kwijting bekomen voor het door hem/haar gevoerde
bestuur.
 
B. De algemene vergadering besluit op heden de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie, te weten mevrouw DRUELLE Deborah, voornoemd, met ingang van heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
 
C. De vergadering beslist te benoemen volgende niet statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur
met ingang van heden:
De besloten vennootschap MEERELLE, met zetel te 8954 Westouter (Heuvelland), Poperingestraat
34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0746.477.653,
Luik B
vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat binnen de vennootschap door
mevrouw DRUELLE Deborah, voornoemd.
 
Die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich daartegen
verzet.
 
Dit mandaat is niet bezoldigd.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8954 Westouter
(Heuvelland), Poperingestraat 32.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan “ SDP Accountants - BV”, met zetel te 8600
Diksmuide, Generaal Jacquesstraat 42 bus 1, vertegenwoordigd door haar bestuurders,  bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen
in het UBO-register en voorzieningen e-Stockx.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Tine Planckaert
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte