N° d'entreprise : 0871177982
Nom
(en entier) : LE POULET D'ARDENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Prés la Mercire 3
 : 6880 Bertrix
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Sambreville, le
quatre décembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de fixer le nombre d’administrateur à quatre et nommer ou confirmer le mandat des
administrateurs à savoir :
1. Monsieur PETIT Michel, domicilié à 5310 Eghezée (Upigny), Rue du Chêne à l'Image, 18.
2. "SAMANDA" société anonyme, ayant son siège à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay 13,
inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA BE
0480.028.848.
Ici représentée par son représentant permanent :
Monsieur de la CERDA GILMAR Andrés domicilié à 4910 Theux, Rue Rouges Terres 20/BIS.
3. Monsieur PETIT Thibaut, domicilié à Eghezée (Upigny), route de la Bruyère, 100.
4. Monsieur PETIT Maximilien, domicilié à 5310 Eghezée (Leuze), Rue des Bolettes, 13.
Le mandat administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de deux mille vingt-
neuf et sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a désigné Monsieur Michel PETIT administrateur
délégué  chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion.
2/ de modifier l’heure de l’assemblée générale ordinaire pour qu’elle se tienne à 8 heures.
La prochaine assemblée se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin 2024 à 8 heures.
3//la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : LE POULET D’ARDENNE
2° Objet : La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger la vente et l’achat de toute volaille en tout genre et l’abattage de toute
volaille.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprise ou sociétés ayant un
objet connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle peut, tant en Belgique qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières et financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
3° Siège : Région wallonne.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital : soixante-deux mille euros.
Il est représenté par mille huit cent vingt-neuf actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/mille huit cent vingt-neuvième de l’avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier avril de chaque année/trente et un mars de l’année
suivante.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le deuxième mercredi du mois de juin, à huit heures, avec remise au premier jour ouvrable
suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
-soit par deux administrateurs conjointement ;
-soit dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s’il n’y en a qu’un seul,
et par deux délégués agissant séparément s’ils sont plusieurs.
11° Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui
sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés par
la loi à l'assemblée générale.
 
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 4 décembre 2023;
- une procuration(s).