Ondernemingsnr : 0447453971
Naam
(voluit) : J & M CATERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 28
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negen juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J & M CATERING
SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 28, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
     De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
4.000.000,00 EUR, om het van 250.000,00 EUR te brengen op 4.250.000,00 EUR, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 4.000.000,00 EUR.
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 4.250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzevenenveertig (1.847) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de commissaris met ingang vanaf
heden, de besloten vennootschap "VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN" vast vertegenwoordigd
door de heer Vincent Koopman. 
De vergadering beslist de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast
vertegenwoordigd door de heer Xavier Nys , bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen van de
vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar.
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 september 2025.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 28.750,00 EUR, exclusief kosten en BTW
voor het boekjaar eindigend op 30 september 2023.
Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van de naamloze vennootschap
Compass Group Belgium, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Hermeslaan 1h,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris