N° d'entreprise : 0739661127
Nom
(en entier) : EOS LABORATORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Paquette 14
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
lI résulte d'un procès-verbal dressé le 07 juin 2022 par le notaire François Noé, à Nivelles, exerçant
sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOE & Gaëtan
LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée EOS LABORATORY, a pris
les résolutions suivantes:
1. Première résolution : apports nouveaux.
Exposé préalable.
L’assemblée générale approuve le projet d’investissement de deux candidats investisseurs, étant la
SRL IN LINE et Madame Valérie JANSSENS, et les conditions de cet investissement, à savoir :
- une augmentation des capitaux propres disponibles de la société à concurrence de quatre-vingt
mille euros (80.000 EUR) ;
- rémunérée par la création de cinquante (50) nouvelles actions de classe B émises pour le prix de
mille six cents euros (1.600 EUR) par nouvelle action ;
- attribuées comme suit : trente (30) actions de classe B sont attribuées à la SRL IN LINE au prix de
quarante-huit mille euros (48.000 EUR) et vingt (20) actions de classe B sont attribuées à Madame
Valérie JANSSENS au prix de trente-deux mille euros (32.000 EUR).
Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Les actionnaires actuels de la société, étant Monsieur Hubert CAMBIER et Madame Nathalie
MOTTE, déclarent, préalablement, renoncer de manière expresse et irrévocable à leur droit de
souscription préférentielle et à son délai d’exercice.
Renonciation au rapport.
Conformément à l’article 5 :121 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
renonce à la rédaction par l’organe d’administration du rapport justifiant spécialement le prix
d'émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Interviennent au présent procès-verbal :
- la SRL IN LINE, ayant son siège à 1380 Lasne, route d’Ottignies, 86, immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro 0479.625.507, constituée aux termes d’un acte reçu par le
notaire Damien HISETTE, à Bruxelles, le 18 février 2003, ici représentée, conformément à ses
statuts, par son administrateur unique, étant Monsieur MOTTE François Yves, domicilié à 1380
Lasne, route d’Ottignies, 86, nommé à cette fonction lors de la constitution de la société, qui déclare
faire un apport en espèces à la présente société, à concurrence de quarante-huit mille euros (48.000
EUR), apport qu’elle souscrit et libère entièrement, et en rémunération duquel elle se voit attribuer
trente (30) actions nouvelles de classe B, entièrement libérées, participant aux résultats de la société
à partir de ce jour.
- Madame JANSSENS Valérie, domiciliée à 1380 Lasne, route d’Ottignies, 86, qui  déclare faire un
apport en espèces à la présente société, à concurrence de trente-deux mille euros (32.000 EUR),
apport qu’elle souscrit et libère entièrement, et en rémunération duquel elle se voit attribuer vingt (20)
actions nouvelles de classe B, entièrement libérées, participant aux résultats de la société à partir de
ce jour.
Volet B
Les apporteurs déclarent avoir parfaite connaissance des statuts de la présente société, et plus
spécifiquement des droits et obligations attachés aux actions de classe B qu’ils souscrivent, et de sa
situation financière.
Attestation bancaire.
Les actions ainsi souscrites et libérées ont fait l’objet d’un versement en espèces par chacun des
apporteurs, sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING, de sorte
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre-vingt mille euros
(80.000 EUR).
Une attestation de l’organisme dépositaire est remise par les souscripteurs au notaire soussigné
pour être gardée par ce dernier.
Constatation.
L’assemblée générale constate la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres et
confirme que les nouveaux apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponibles.
Modification des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour y remplacer la phrase reprise
sous le point 5.1 de cet article, par le texte suivant :
« En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises, dont cinquante (50) lors de la
constitution de la société et cinquante (50) lors des apports nouveaux actés dans le procès-verbal
dressé par le notaire François Noé, à Nivelles, le 07 juin 2022.
Les cinquante (50) actions émises lors de la constitution de la société, sont des actions de classe A.
Les cinquante (50) actions émises lors des apports nouveaux ultérieurs, sont des actions de classe
B. »
Les actionnaires mettront à jour le registre des actions.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution : modification de l’article 32 des statuts.
L’assemblée générale, composée tant des actionnaires originaires que des nouveaux actionnaires,
décide de modifier l’article 32 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la
gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant
en demandant qu'en défendant :
- soit par l’administrateur unique, si un seul administrateur a été nommé ;
- soit, si plusieurs administrateurs ont été nommés, par un administrateur pour des actes ou
opérations d’une valeur inférieure à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) par opération ;
- soit, si plusieurs administrateurs ont été nommés, par deux administrateurs agissant conjointement,
pour des actes ou opérations d’une valeur égale ou supérieure à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR)
par opération.
Ces personnes, investis des pouvoirs de représentation, n'auront, en aucun cas, à justifier d'une
décision préalable de l’organe d'administration. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution : nomination d’un administrateur.
Sur présentation des actionnaires de classe B, l’assemblée générale, composée tant des
actionnaires originaires que des nouveaux actionnaires, décide de nommer comme administrateur
non-statutaire, la SRL IN LINE, ayant son siège à 1380 Lasne, route d’Ottignies, 86, immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro 0479.625.507, dont le représentant permanent sera
Monsieur MOTTE François Yves, domicilié à 1380 Lasne, route d’Ottignies, 86, ici présent et qui
accepte, pour une durée illimitée (sauf démission ou révocation).
Son mandat est gratuit.
Suite à cette nomination, la société est administrée par deux (2) administrateurs, étant Monsieur
Hubert CAMBIER et la SRL IN LINE, qui forment un organe d’administration collégial conformément
à l’article 23.2 des statuts de la société et qui représentent la société à l’égard des tiers
conformément aux règles prévues à l’article 32 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution : statuts coordonnés.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire François Noé, à
Nivelles.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
 
Notaire François Noé,
à Nivelles
 
Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire