Ondernemingsnr : 0420303869
Naam
(voluit) : DAW BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koeltorenlaan 2
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op achttien
augustus tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-de statuten van de vennootschap gewijzigd werden aangaande het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Artikel 6. Bestuur en vertegenwoordiging
6.1 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. De bestuurders kunnen in een
college verenigd worden.
6.2 Benoeming en ontslag van bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3 Bestuursbevoegdheid
6.3.1 Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide macht
om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
Luik B
alleen de algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2 Indien er slechts één bestuurder is benoemd, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
6.3.3 Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
6.3.4 Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders,
waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd
navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van
de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en
besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere
bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder
kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in een reglement voor de bestuurders. De meest recente versie van dit reglement
voor de bestuurders heeft als datum 20 mei 2022 en wordt bijgehouden op de zetel van de
vennootschap.
6.4 Vertegenwoordiging
6.4.1 Wordt er slechts één bestuurder benoemd, dan vertegenwoordigt hij individueel handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
6.4.2 Indien er twee bestuurders worden benoemd, dan dienen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.
6.4.3 Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, en de bestuurders aldus een collegiaal
bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur; en (iii) de vertegenwoordiging door
bijzondere gevolmachtigden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
6.4.4 Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2 in fine hiervoor.
6.5 Bezoldiging en duur van de opdracht
(…) Bij iedere benoeming van een bestuurder stelt de algemene vergadering vast voor welke duur de
bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor
onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van de bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7 Volmacht
Het orgaan dat de vennootschap kan vertegenwoordigen (het bestuursorgaan dan wel de personen
belast met het dagelijks bestuur) kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van
overdreven volmacht.”
-de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de laatste maandag van de maand juni om
tien uur.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat