N° d'entreprise :
0840079188
Dénomination :
(en entier) :
MAGOTTEAUX GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Adolphe Dumont SN
4051 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître « Françoise FRANSOLET, Notaire associé de la
société « FRANSOLET & GERARD – Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, ayant
son siège à Vaux-sous-Chèvremont, rue de la Station 21, le 28 septembre 2018, en cours d’
enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
anonyme « MAGOTTEAUX GROUP », ayant son siège social à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, rue
Adolphe Dumont, sn, inscrite au registre des personnes morales de Liège, numéro d’entreprise
0840.079.188, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
I – Rapports justifiant la modification de l’objet social
Monsieur le Président donne connaissance du rapport du conseil d’administration établi en date du
25 septembre 2018, concernant les raisons qui motivent le changement de l’objet social.
A ce rapport est joint un résumé de la situation active et passive de la société arrêté à la date du 30
juin 2018, ainsi que le rapport des Commissaires sur cet état daté du 27 septembre 2018,
conformément à l’article 559 du Code des sociétés, pour lesquels l’Assemblée dispense de lui
donner lecture.
Les actionnaires déclarent avoir reçu une copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.
Les rapports ainsi que le résumé de la situation active et passive seront remis entre les mains du
notaire pour être conservés à son dossier.
II – Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social comme suit : remplacement du point 2. de l’article 3 par
le texte suivant :
« 2. d’accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l’exception des opérations
réglementées par la loi ; à cet effet, la société peut notamment constituer des sociétés ou entités
juridiques, acquérir des participations dans ces dernières, octroyer des avances, des facilités de
crédit ou des prêts ainsi que toute forme de crédit ou de soutien financier, accorder toute garantie,
caution ou autre forme de sûretés et réaliser des opérations de placement et de couverture de
risques résultant notamment des fluctuations de taux de change de devises ou de taux d’intérêts ; »
III – Modification des statuts
Compte tenu de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts
concernant l'objet social et de le remplacer par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers :
    1.  d’investir, dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d’autres entités, en vue de réaliser
des profits ; notamment par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de
tout autre manière; ainsi que de gérer ses participations dans de telles sociétés ou entités, en ce
compris en procédant à la nomination de représentants de la société au sein des organes de ces
sociétés, en exerçant elle-même des mandats d’administrateur, de gérant et de liquidateur et en
réalisant ces investissements par voie de vente, cession, échange ou autrement;
    2.  d’accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l’exception des
opérations réglementées par la loi ; à cet effet, la société peut notamment constituer des sociétés ou
Volet B
entités juridiques, acquérir des participations dans ces dernières, octroyer des avances, des facilités
de crédit ou des prêts ainsi que toute forme de crédit ou de soutien financier, accorder toute garantie,
caution ou autre forme de sûretés et réaliser des opérations de placement et de couverture de
risques résultant notamment des fluctuations de taux de change de devises ou de taux d’intérêts ;
    3.  de mener toutes études et de fournir une assistance technique, juridique, comptable,
financière, commerciale, administrative, de management ou de gestion de sociétés, au nom et pour
compte de sociétés ou entités dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, des
participations ;
    4.  la société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou
entités déjà constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet
social ou qui seraient de nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet
social ;
    5.  la société peut également renforcer ses moyens propres par appel au marché des capitaux,
sous forme d'émission d'obligations et en contractant des emprunts ;
    6.  elle peut acquérir et mettre en valeur toutes connaissances techniques et notamment tous
brevets, marques, savoir-faire, droits intellectuels quelconques, licences et autres droits se rattachant
à ces derniers ou pouvant les compléter ;
    7.  elle peut s’intéresser à la gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la
construction, l'aménagement, la location, la location-vente, la sous-location, l'échange, l'entretien, la
réparation, la concession de tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu'en nue-
propriété et qu'en pleine propriété ; l'achat, la constitution, la transformation, la vente, la location, la
sous-location, la concession et l'emphytéose de toute affaire commerciale et de tous biens meubles
et immeubles ;
    8.  elle peut s’intéresser à la location et à l’entretien de toutes sortes de matériels, outils, machines
et installations.
La société peut accomplir tous actes et opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières nécessaires, utiles ou se rapportant directement
ou indirectement, en tout ou en partie, à la réalisation de son objet, ou qui seraient de nature à
rendre la réalisation de cet objet plus aisé, de favoriser le développement de la société, de lui
procurer des matières premières ou de faciliter l'écoulement de ses produits »
IV - Pouvoirs à conférer au conseil d’administration
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Déposé(s) en même temps :
Une expédition de l’acte
La Coordination des statuts
Françoise FRANSOLET, Notaire