Ondernemingsnr : 0464 763 820
Naam
(voluit) : LINAK ACTUATOR-SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 31
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) - GOEDKEURING JAARREKENING
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig februari.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LINAK ACTUATOR-SYSTEMS",
met adres van de zetel te Merelbeke (B-9820 Merelbeke), Guldensporenpark 31, met ondernemingsnummer
BTW BE0464.763.820 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De vergadering besluit,
a)na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn luidens de staat
van activa en passiva, tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één (1) akte
en zonder benoeming van een vereffenaar;
b)dat de terugname van het resterende actief zal gebeuren door de aandeelhouder(-s) zelf,
c)dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden, en
d)gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en vast te stellen dat (i) de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan op heden, 27 februari 2023 en (ii) dat ingevolge de ontbinding en sluiting
van de vereffening het mandaat van de bestuurder(-s) in functie beëindigd is.
TWEEDE BESLUIT: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening - Kwijting
De voorzitter stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 juli 2022
en afgesloten op heden voor, samen met het verdelingsplan, en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en van het verdelingsplan en keurt deze, na
beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva van
28 november 2022, kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun opdracht tot op heden.
DERDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op te 4823 Breda (Nederland), Nikkelstraat 35.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over het feit dat de boeken en
bescheiden van de vennootschap bewaard dienen te worden op het Belgisch grondgebied en dat, indien dit niet
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(-en) van de vennootschap aan de heer Bram Van
Meel, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de roerende voorheffing te betalen en het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te
sluiten.
VIERDE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten en (il) de CVBA
"VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, evenals aan de bedienden, aangestelden en
lasthebbers, teneinde, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing en schrapping van identificatiegegevens
en basisinformatie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank van België en bij anderen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht(-en),
verslag van de raad van bestuur, verslag van de commissaris).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.