Ondernemingsnr : 0719903217
Naam
(voluit) : Dr. Sophie Janssens, Dermatologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindendreef(RoL) 12
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 23 november 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8510 Kortrijk, Lindendreef 12.
4. Besluit tot ontslag als statutair bestuurder en onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair
bestuurder van mevrouw Sophie JANSSENS, wonende te 8510 Kortrijk, Lindendreef 12, voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf aktedatum.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “DR. SOPHIE JANSSENS, DERMATOLOGIE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of
voorrekening van derden, het uitoefenen van de geneeskunde door de arts(en)-aandeelhouder(s),
meer bepaald de dermatologie, rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de
aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Alle inkomsten voorvloeiende uit de ingebrachte medische activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend. Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn.  Dit omvat:
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts/artsen die tot de vennootschap zijn
toegetreden: het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties (facultatief gezien niet steeds van toepassing),
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, de aankoop, het huren of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten, het aanleggen
van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om
voormeld voorwerp te bereiken;
Het volgen en het zelf geven van wetenschappelijke seminaries, congressen en conferenties; het
verspreiden van de kennis met betrekking tot de algemene geneeskunde en meer bepaald de
organisatie van congressen, colloquia, studiereizen en lessencycli, het onderwijs, het opstellen en
publiceren van cursussen, boeken en artikels; de consultatie in voormeld domein (algemene
geneeskunde); het bewaren en op punt stelen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde
materies; het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de bepalingen van de Medische Plichtenleer
onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De
vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen
en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouders zullen steeds de
bepalingen van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der Artsen naleven. Overeenkomsten die
artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk. Dit alles rekening
houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris, na goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
a. enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd;
b. een al dan niet aandeelhouder, die arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder.
c. een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder,
waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en onder voorbehoud van
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-
arts (al dan niet aandeelhouder), alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts (al dan niet
aandeelhouder) mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Als er meerdere bestuurders
zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo
er meerdere zijn, heeft in alle gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
De vennootschap wordt ook rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Gewone algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de eerste
donderdag van de maand juni om 14 uur op de zetel van de vennootschap.
Als de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Als deze volmacht wordt uitgeoefend door een niet-arts, wordt diens
bevoegdheid beperkt tot de wijziging van de statuten, en inzonderheid van de naam, het voorwerp en
de overige specifieke bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige
praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de
voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten wordt geweerd.
Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden als op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ESPERTO
KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer BE 0476.109.553, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 23/11/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata