Ondernemingsnr : 0844611959
Naam
(voluit) : DEX & DAELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rue Kwadeplas 35
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEX & DAELEN” opgemaakt door
Marc BOELAERT, Notaris ter standplaats Ganshoren, op 5 september 2023, dat de vergadering
heeft beslist:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00€), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (0,00€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
die de volgende bepalingen bevatten:
1° Rechtsvorm: besloten vennootschap
2° Benaming: " DEX & DAELEN ".
3° Voorwerp: Onder voorbehoud van het naleveren van de Belgische Wetgeving met betrekking tot
de bemiddeling van bank en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van
krediet agent in naam en voor rekening van een in Belgie gevestigde kredietinstelling en aanvaard
door de Belgische toezichtinstantie en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een
kredietinstelling aan E Broders Finance of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties
bezit, direct of indirect zal de vennootschap als doel hebben zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met deze laatsten :
Het presteren van alle diensten, bijstand, beheer, raadgeving en adviesverlening in verband met
ondernemingen in de breedste zin van het woord, zowel privé als publiek, belgische of buitenlandse,
en dit zowel op het niveau van het beheer de organisatie en de commercialisatie, zonder dat deze
opsomming beperkend kan worden opgevat.
De vennootschap kan bovendien rechtstreeks tussenkomen in het beheer en de organisatie van
ondernemingen die klant zijn, volgens de voorwaarden die zij zal vastleggen. De vennootschap zal
eveneens alle aktiviteiten omvatten Betreffende Verkoop, verhuur in de breed zin van het woord
betreffende immobilien.
Zij zal eveneens alle aktiviteiten omvatten betreffende de aankoop, de verkoop, de verhuring in de
breedste zin van het woord betreffende immobiliën.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, in-dustriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties,
financiële tussen-komst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en
vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog
of konneks is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.
4° Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5° Duur: Onbeperkt vanaf haar oprichting.
6° Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
8° Verdeling: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Begin en einde van elk boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en
eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.
10° Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand september om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
11° Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Heer DECKX Stéphane Marcel Joseph, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Kwadeplas 35,
die heeft aanvaard.
- Mevrouw VAN den DAELEN Céline Marie Serge Louise Ghislaine, wonende te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kwadeplas 35, die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-Rode, Kwadeplas 35.
6. elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissing uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uistluitend bestemd voor publikatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
(get) G. VANDERPAAL
MEDEDELING
- Uittreksel van de akte op datum van 05/09/2023
- Gecoördineerde statuten