Nº d'entreprise : 1009 779 106
Nom
(en entier) : PRIMENTO MARKETING SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Jules Cockx 10 bte 8 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant légal
---
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 09/10/2024 :
Est tenue ce jour, le 09 octobre 2024 à 18h00, au siège social de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour
suivant :
1.Nomination d'un mandataire ad-hoc ;
---
2. Nomination d'un représentant légal ;
3.Cession des actions ;
4. Absence de pacte d'actionnaires
5. Maintien du mandat de Monsieur Léonard Thibault.
II.Étant donné que l'ensemble des 100 parts sont représentées et que tous les administrateurs sont présents,
--	les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
III. Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale.
IV.Tous les associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur
disposition conformément au Code des sociétés et associations.
Constatation de la validité de l'assemblée
La scrutatrice a vérifié cet exposé préalablement et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix. Chaque action
donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1. NOMINATION D'UN MANDATAIRE AD-HOC : L'assemblée générale extraordinaire prend connaissance
de la nomination, au poste de mandataire ad-hoc, de Monsieur Pierre BUSANA. Cette décision est prise à
l'unanimité.
2. NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT LÉGAL : L'assemblée générale extraordinaire prend
connaissance de la nomination, au poste de représentant légal, de Monsieur Pierre BUSANA directeur général
de l'entreprise, et ce, avec effet rétroactif au 1er juillet 2024 et pour les missions suivantes :
- Pouvoirs nécessaires à la représentation journalière de l'entreprise, et notamment :
- Signature de contrats ;
- Paiements pour le compte de la société ;
- Représentation auprès des fournisseurs, clients et autres tiers tels que les administrations ;
------
- Gestion du personnel (paiement des salaires, recrutements, gestion des talents, ... )
- Signature des contrats clients et fournisseurs ;
- Introduction des demandes de subsides ;
- Rapports au conseil d'administration.
Cette décision est prise à l'unanimité.
3. CESSION DES ACTIONS
L'assemblée générale extraordinaire prend connaissance que dans l'intérêt de l'entreprise, les actions
détenues par la société Pacific Globe SRL située à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue du Duc 45/1 et enregistrée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprise sous le numéro BE0823 671 144, ont été cédées en date du 27
septembre 2024 au prix convenu entre les parties.
Que les actions détenues par Monsieur Thibault LEONARD ont été cédées en date du 05 octobre 2024 au
prix convenu entre les parties.
En conséquence, tant Thibault LEONARD que PACIFIC GLOBE SRL ne détiennent plus aucune action de
l'entreprise, tant directement qu'indirectement.
4. ABSENCE DE PACTE D'ACTIONNAIRES
Il est en outre spécifié que les actionnaires agissent de manière indépendante contrairement à toute
présomption et qu'il n'existe pas de pacte d'actionnaire en ce sens. L'assemblée ne souhaite pas que cette	:
décision change et les actionnaires manifestent leur volonté de conserver leur indépendance.
Cette décision est prise à l'unanimité.
5. MAINTIEN DU MANDAT DE MONSIEUR LÉONARD
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de maintenir Thibault Léonard en tant
qu'administrateur et administrateur délégué de l'entreprise.
Cette décision est prise à l'unanimité.