Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MY®HEALTH
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Diestersteenweg 349
3510 Hasselt
Oprichting
Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen, geassocieerd-notaris te Hasselt, op 3
oktober 2017, vóór registratie, dat de volgende naamloze vennootschap werd opgericht:
(bij uittreksel)
I. OPRICHTERS
1) Mevrouw DEXTERS José Nelly Philomène, geboren te Genk op 7 maart 1950, wonende te 3510
Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 349.
2) De heer DYBAJLO Raf Marc Nicolaas, geboren te Hasselt op 2 november 1980, wonende te 3560
Lummen, Lindekensveld 7.
II. OPRICHTING
De comparanten richten bij deze vanaf heden een naamloze vennootschap op genaamd "
MY®HEALTH” met zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 349, en waarvan zij de statuten
hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.
A/ OVERHANDIGING FINANCIEEL PLAN
B/ KAPITAAL - INBRENG - VOLSTORTING
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van honderdduizend euro (100.000,00 EUR)
volledig door hun geplaatst is als volgt:
- voornoemde heer DYBAJLO Raf: vijfentachtigduizend aandelen of voor de prijs van
vijfentachtigduizend euro;
- voornoemde mevrouw DEXTERS José: vijftienduizend  aandelen of voor de prijs van vijftienduizend
euro.
Totaal: honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Het kapitaal is verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, elk één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en het
kapitaal is volledig volstort.
Deze honderdduizend euro (100.000,00 EUR) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
ten name van de naamloze vennootschap “MYHEALTH” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 27 september 2017, dat mij is overhandigd om
te worden bewaard overeenkomstig de wet.
C/ WINSTBEWIJZEN
De oprichters verklaren twintigduizend (20.000) winstbewijzen toe te kennen aan de heer DYBAJLO
Raf, voornoemd.
Deze winstbewijzen zullen in een later stadium, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via de
oprichting van een vennootschap waarin andere (rechts)personen zullen deelnemen, overgedragen
worden aan deze andere (rechts)personen, als vergoeding voor de te verwachte positieve invloed
van de toegetreden (rechts)personen op de omzet van de thans opgerichte vennootschap.
De rechten die aan deze winstbewijzen verbonden zijn, zijn bepaald in de statuten.
III. STATUTEN.
HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL – DUUR
ARTIKEL EEN - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
0682509420
Luik B
"MY®HEALTH".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.", leesbaar weergegeven.
De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het
Ondernemingsloket.
ARTIKEL TWEE - ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te  3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 349.
Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in
België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke
verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de
taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou
zijn.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het
buitenland.
ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
- de handel onder al zijn vormen (aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export,
vertegenwoordiging, commissie…) in alsook de productie en de verdeling van pharmaceutische en/of
para-pharmaceutische producten en grondstoffen, plantenextracten, verbandstoffen, orthopedische
artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en hulpmateriaal en medische apparatuur, alsook
alle daarmee verbandhoudende of aanverwante artikelen en producten.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige  of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen
samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen  die eenzelfde gelijkaardig
doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL 4 - DUUR.
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de
vereisten voor een statuten-wijzi-ging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, elk één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
Het kapitaal is volledig volstort.
ARTIKEL ZES – AANDELEN MET OF ZONDER STEMRECHT
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.
Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht door omzetting van reeds uitgegeven aandelen met
stemrecht, is de raad van bestuur gemachtigd om het maximum aantal aandelen vast te stellen dat
voor omzetting in aanmerking komt en om de voorwaarden van de omzetting vast te stellen.
ARTIKEL ZEVEN – WINSTBEWIJZEN
Uitgifte: Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven.
Bij de oprichting van de vennootschap werden twintigduizend (20.000) winstbewijzen toegekend.
Duur:
De winstbewijzen worden uitgegeven voor onbepaalde duur.
De vennootschap behoudt zich evenwel het recht voor ten allen tijde een deel of het geheel van de
winstbewijzen terug te vorderen en/of te vernietigen bij beslissing van de raad van bestuur
beslissend bij een twee/derde meerderheid (bij staking van stemmen is de stem van diegene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend) en mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde meerderheid
van de bijzondere algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen door de bijzondere
algemene vergadering zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal
effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
In voorkomend geval hebben de eigenaars van de terug gevorderde of vernietigde winstbewijzen
recht op een vergoeding welke als volgt berekend wordt: elk winstbewijs krijgt een bedrag gelijk aan
Luik B
een breukdeel van twintig procent (20%) van de belaste reserves (zoals deze werden vastgesteld in
de laatste afgesloten en neergelegde jaarrekening van de vennootschap), waarbij de teller van deze
breuk het aantal teruggevorde of vernietigde winstbewijzen is, en de noemer van deze breuk het
aantal op dat ogenblik bestaande winstbewijzen is.
Aard:
De winstbewijzen luiden op naam en kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. Ze
worden ingeschreven in een speciaal door de vennootschap daartoe bijgehouden register. Een
certificaat van neerlegging met dezelfde vermeldingen zal aan de eigenaars van de winstbewijzen
worden overhandigd.
Voorkeurrecht:
De winstbewijzen beschikken niet over een voorkeurrecht ingeval van een kapitaalverhoging noch
ingeval van de uitgifte van nieuwe winstbewijzen.
Overdracht:
De winstbewijzen kunnen niet eerder overgedragen worden dan tien dagen na de neerlegging van de
tweede jaarrekening na hun uitgifte. Totdat die termijn verstreken is, kunnen zij alleen worden
overgedragen dan mits naleving van de bepalingen van artikel veertien nagemeld.  De overdracht
dient te gebeuren bij authentieke akte of bij onderhands geschrift, betekend aan de vennootschap
binnen één maand na de overdracht, een en ander op straffe van nietigheid. In de akten betreffende
de overdracht van die winstbewijzen wordt vermeld van welke aard zij zijn, op welke datum zij
uitgegeven zijn en welke voorwaarden voor hun overdracht gesteld zijn
Onverminderd voorgaande bepaling, zijn winstbewijzen niet overdraagbaar en gaan ze niet over bij
overlijden dan mits het voorafgaande akkoord van de raad van bestuur beslissend bij een twee/derde
meerderheid (bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit,
doorslaggevend) en mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde meerderheid van de bijzondere
algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen door de bijzondere algemene vergadering
zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal effecten dat op de
vergadering vertegenwoordigd is.
Stemrecht:
De winstbewijzen verlenen geen stemrecht behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen.
Recht op dividend:
Deze winstbewijzen hebben recht op twintig procent (20%) van de nettowinst van de vennootschap,
zoals bepaald in artikel 38 van deze statuten, te verdelen over elk winstbewijs voor een gelijk deel.
Recht in de verdeling van de vereffeningstegoeden:
Deze winstbewijzen hebben recht op twintig procent (20%) van de netto-vereffeningssaldo van de
vennootschap, zoals bepaald in artikel 44 van deze statuten, te verdelen over elk winstbewijs voor
een gelijk deel.
ARTIKEL ACHT - TOEGESTANE KAPITAAL
Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering
van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het wetboek van
vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerder
malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts
uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is
vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.
ARTIKEL NEGEN - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT.
Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande
elke hiermee strijdige bepaling.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De
aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet
vermeerderd met vijftig ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
HOOFDSTUK DRIE - DE TITELS EN HUN OVERDRACHT
ARTIKEL TIEN - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd. De kosten van
omzetting zijn ten koste van de aandeelhouder die het aanvraagt. 
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen. Certificaten die de inschrijvingen in het register van
aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen van de aandelen overhandigd worden.
Luik B
ARTIKEL ELF - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS
De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met
betrekking op alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het
vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.
De mede-eigenaars evenals de vruchtgebruikers en naakte eigenaars zijn gehouden zich
respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke lasthebber en er
mededeling van te doen aan de vennootschap.
In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet,
vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL TWAALF - RECHTHEBBENDEN.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even
welke reden, zegels laten leggen noch op de goederen, noch op de waarden van de vennootschap,
en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende
maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur
ervan.
Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en
op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen.
ARTIKEL DERTIEN - TERUGKOOP VAN AANDELEN
De vennootschap kan zelf of door tussenkomst van een persoon die in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap optreedt, haar eigen aandelen of titels verwerven door aankoop of
ruil, en dit overeenkomstig de voorschriften van artikels 620 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen.
ARTIKEL VEERTIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
    1.  Algemene bepalingen
De overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet aandeelhouders van de
vennootschap, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht
onder levenden) en onder letter C (voor overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte of
volle eigendom, van aandelen, warrants, of enige andere effecten die recht geven op de verwerving
van aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties met warrant of obligaties
uitkeerbaar in aandelen, van toepassing, met uitzondering van winstbewijzen.  
Winstbewijzen kunnen enkel worden overgedragen mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde
meerderheid door de raad van bestuur (bij staking van stemmen is de stem van diegene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend) en mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde meerderheid
van de bijzondere algemene vergadering Deze beslissing wordt genomen door de bijzondere
algemene vergadering zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal
effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Al de betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het
laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.
    2.  Overdracht onder levenden
Recht van voorkeur.
De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een fysieke of morele persoon, na
voorafgaandelijke goedkeuring door de aandeelhouders.
De goedkeuring door de andere aandeelhouders dient als volgt te geschieden :
1. De aandeelhouder die wenst zijn aandelen over te dragen aan een andere aandeelhouder of aan
een derde brengt de raad van bestuur van zijn verzoek op de hoogte. De raad van bestuur brengt de
overige aandeelhouders binnen de 15 dagen van dit verzoek op de hoogte.
2. De aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een periode van 1
maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het verzoek tot goedkeuring, om de voorgestelde
overdracht al dan niet te aanvaarden. De goedkeuring wordt vermoed bij gebrek aan verzet binnen
voormelde periode.
3. Bij gebrek aan goedkeuring, hebben de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten de
verplichting de overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager op de hoogte te stellen
binnen de 15 dagen van één of meerdere overnemers, al dan niet aandeelhouders, die hun
goedkeuring wegdragen.
4. In geval van verzet vanwege de overdrager of van enige andere aandeelhouder ten aanzien van
de voorgestelde nieuwe overnemers, meegedeeld binnen de maand na kennisgeving van de
identiteit van overnemer(s) alsook bij gebrek aan voorstel van één of meer andere overnemers,
worden de aandeelhouders, die zich hebben verzet tegen de overdracht, geacht de aandelen, die het
Luik B
voorwerp hebben uitgemaakt van het verzoek tot goedkeuring van overdracht, te hebben verworven.
Dit tenzij de overdrager wenst te verzaken aan de overdracht. Deze verzaking dient te geschieden
door kennisgeving aan de raad van bestuur binnen de 15 dagen na het verstrijken van de hierboven
vermelde laatste periode.
5. In geval van verwerving van de aandelen door de aandeelhouders die verzet hebben
aangetekend, worden de desbetreffende aandelen prorata verdeeld onder deze aandeelhouders
rekeninghoudend met hun kapitaalparticipatie.
6. De prijs van de aandelen zal worden bepaald op grond van de laatste jaarrekening van de
vennootschap, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Bij gebreke van akkoord van de partijen met betrekking tot deze berekeningswijze, zal de prijs van de
aandelen worden bepaald, door een bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank
van koophandel zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.
De bedrijfsrevisor zal over de ruimste bevoegdheden beschikken om de noodzakelijke
onderzoeksverrichtingen in te stellen aangaande de boekhouding en de archieven van de
vennootschap. Hij zal zijn verslag meedelen binnen de 3  maanden na zijn aanstelling.
De kosten zijn ten laste van de vennootschap.
7. De prijs dient betaald te worden binnen de dertig dagen na de vaststelling van het bedrag, tenzij
partijen in onderling akkoord een andere datum overeenkomen. Eens deze datum verstreken, is
(zijn) de overnemer(s) van rechtswege en zonder de vereiste van een ingebrekestelling een interest
verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest
Recht van voorkoop
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de
raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het
aantal van de over te dragen aandelen mee te delen, alsook de geboden prijs, de identiteit van de
kandidaat overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.
Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige
aandeelhouders, door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.
Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige
aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op
hun recht van voorkoop.
Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van recht
van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, kan de
overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur.
Volgrecht.
Indien één of meerdere aandeelhouders zijn effecten wil overdragen aan een derde, beschikken de
overige eigenaars van effecten (verder ook de begunstigde(n) van het volgrecht genoemd) over een
individueel volgrecht zoals hierna uiteengezet, tegenover de kandidaat-overdrager.
In geval één of meerdere begunstigde van het volgrecht te kennen geeft zijn recht te willen
uitoefenen, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de effecten waarvan de
overname wordt gevraagd ingevolge uitoefening van het volgrecht, samen met zijn eigen effecten
over te dragen aan de kandidaat-overnemer en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde
voorwaarden.
De kandidaat-overdrager zal, in voorkomend geval, de betaling van de prijs garanderen en zal erop
toezien dat hij over voldoende garanties beschikt alvorens hij het voornemen tot overdracht jegens
de andere aandeelhouders zal bekend maken.
Procedure.
De procedure van het volgrecht kan ten vroegste opgestart worden na het verstrijken van de
procedure van het voorkooprecht.
Vooraleer de betrokken effecten aan de kandidaat-overnemer over te dragen, zal de kandidaat-
overdrager de begunstigden van het volgrecht bij wijze van kennisgeving uitnodigen om hun
volgrecht uit te oefenen. In deze kennisgeving zal de kandidaat-overdrager de volgende elementen
meedelen:
- de identiteit van de kandidaat-overnemer aan wie hij zijn effecten wenst over te dragen;
- de prijs en de overige voorwaarden, zoals onherroepelijk geboden door de kandidaat-overnemer;
- het aantal effecten dat hij wenst over te dragen.
Binnen de twintig dagen na ontvangst van deze kennisgeving stellen de begunstigden van het
volgrecht de kandidaat-overdrager, bij wijze van kennisgeving, in kennis van het feit of zij al dan niet
hun volgrecht wensen uit te oefenen. Ingeval zij hun volgrecht wensen uit te oefenen dienen zij in
voornoemde kennisgeving te vermelden hoeveel effecten zij wensen over te dragen in het kader van
hun volgrecht.
Het gebrek aan kennisgeving binnen de voormelde termijn van twintig werkdagen geldt als verzaking
aan de uitoefening van het volgrecht.
Binnen de daaropvolgende tien werkdagen, deelt de kandidaat-overdrager bij wijze van kennisgeving
Luik B
de begunstigden van het volgrecht en de voorzitter van de raad van bestuur van de betrokken
vennootschap mee in welke mate en door wie het volgrecht wordt uitgeoefend.
Sanctie.
Ingeval een overdracht van effecten gebeurt met miskenning van deze bepalingen zal de kandidaat-
overdrager gehouden zijn om, op het eerste verzoek dienaangaande, de effecten van de
begunstigden van het volgrecht waarvan het volgrecht werd miskend, aan te kopen tegen de prijs als
bedoeld hierboven. Deze aankoop dient plaats te vinden binnen een termijn van één maand nadat de
kandidaat-overdrager in gebreke werd gesteld.
De omschreven sanctie doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om een hogere
schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.
    3.  Overdracht bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.
HOOFDSTUK VIER - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL VIJFTIEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn
herbenoembaar.
Wanneer evenwel op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit
slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
ARTIKEL ZESTIEN - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
ARTIKEL ZEVENTIEN - BIJEENROEPING
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of
ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens
het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenroepingen geschieden schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, ten laatste vierentwintig uur voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid;
in deze laatste situatie worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in het
oproepingsbericht of in het verslag van de vergadering.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
ARTIKEL ACHTTIEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan per brief, e-mail of fax, of door middel van elk ander schriftelijk document,
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Deze volmachten worden aan het
proces-verbaal gehecht.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen tenzij anders
bepaald in onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig
waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de
afgevaardigden tekenen onder meer voor de verhinderde of afwezige bestuurders.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.
Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging
aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij
unanimiteit genomen te worden, de stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.
ARTIKEL NEGENTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
Luik B
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of
gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.
De persoon die deze bevoegdheid krijgt zal de titel dragen van "directeur" of, indien hij bestuurder is,
van "gedelegeerd-bestuurder".
De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.
ARTIKEL TWINTIG - GEDELEGEERD-BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden,
aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - DIRECTIECOMITE
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek
van vennootschappen overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag geen betrekking
hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van de wet
aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht
van de raad van bestuur.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, worden bepaald door
de raad van bestuur.  De raad van bestuur kan aan één of meerdere leden van het directiecomité de
bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen,
desgevallend binnen de gestelde grenzen.
De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden
beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn
overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden
bekendgemaakt.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, brengt het de raad van bestuur daarvan op de hoogte
vooraleer het comité beraadslaagt. Alleen de raad van bestuur keurt de beslissing of verrichting goed
en volgt daartoe de in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen omschreven procedure.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee
bestuurders die gezamenlijk handelen  of door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.
Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te
verrechtvaardigen.
Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers,
binnen de perken van hun mandaat.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met
een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.
De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen die op de resultatenrekening
komen.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten
vergoedingen toekennen die op de resultatenrekening komen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - VACANTE BETREKKING
Ingeval een betrekking van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende
bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - CONTROLE
De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, opgedragen; deze worden door de algemene vergadering benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Daarentegen, in tegenstelling tot wat voorafgaat, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria
voorzien in artikel 141 van het wetboek van vennootschappen, is de benoeming van één of meer
commissaris niet verplicht.
Indien er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheden van de commissarissen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
Luik B
expert-boekhouder, waarvan de vergoeding ten laste valt van de vennootschap als hij aangeduid
werd met toestemming van de vennootschap of als deze vergoeding haar ten laste gelegd werd door
een gerechtelijke beslissing.
Op verzoek van één of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene vergadering
bijeenroepen teneinde te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn eventuele
vergoeding vast te stellen.
Het mandaat van de commissaris of commissarissen die aldus benoemd werden is maar
herroepbaar tijdens hun mandaat indien er een geldige reden toe bestaat.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - BEZOLDIGINGEN
De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij
het begin en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134
van het wetboek van vennootschappen.
Zij kunnen maar gewijzigd worden mits de toestemming van alle partijen.
De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed
worden met bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het
beleidsverslag.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of
stellen in hun voordeel.
HOOFDSTUK VIJF - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen. Dezen kunnen hun stem
ofwel zelf uitbrengen, ofwel door een lasthebber, mits eerbiediging van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De houders van winstbewijzen worden tot de algemene vergaderingen toegelaten. Zij hebben het
recht om aan de stemming deel te nemen in de gevallen die voorzien zijn in artikel 7 van deze
statuten.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BIJEENKOMSTEN
De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in
de bijeenroepingen.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG - BIJEENROEPING
De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd
worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.
De houders van winstbewijzen worden, enkel en alleen in de gevallen zij beschikken over een
wettelijk stemrecht op de algemene vergadering, eveneens per aangetekend schrijven opgeroepen,
verstuurd vijftien volle dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL DERTIG - VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is.
De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden
door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn
echtgenoot vertegenwoordigd.
De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers
zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegen-woordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL EENENDERTIG - BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van
bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee
stemopnemers. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG - STEMRECHT
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.
In toepassing van de artikelen 442, § 1, 461, 541, 585, § 1, 622, § 1, 631, § 1, en 632 van het
Wetboek van vennootschappen en van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig,
kan het stemrecht van de effecten die door die bepalingen worden bedoeld, geschorst worden.
Enkel en alleen in de gevallen dat winstbewijzen beschikken over een wettelijk stemrecht op de
algemene vergadering, geeft elk winstbewijs recht op één stem.
Luik B
ARTIKEL DRIEËNDERTIG - BERAADSLAGING
De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op
de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.
Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld
wordt ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan.
ARTIKEL VIERENDERTIG - PROCES-VERBALEN
De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden door een bestuurder of een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.
HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - DIVIDENDEN
ARTIKEL VIJFENDERTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
ARTIKEL ZESENDERTIG - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN
Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het
beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.
Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag
van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij
bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen).
ARTIKEL ZEVENENDERTIG - PUBLICATIE JAARREKENINGEN
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd.
Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het
wetboek van vennootschappen neergelegd.
Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea.
Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan,
zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een
gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het wetboek van
vennootschappen.
De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij
hiertoe wettelijk niet verplicht is.
ARTIKEL ACHTENDERTIG - VERDELING VAN DE WINST
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo zal verdeeld worden als volgt :
1o      twintig percent (20%) van het saldo op gelijke wijze tussen de winstbewijzen;
2o      tachtig percent (80%) van het saldo op gelijke wijze tussen alle aandelen.
Niettemin kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat, voor
enige verdeling van het gemelde saldo, alles of een gedeelte zal aangewend worden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of aan te vullen of opnieuw zal overgebracht worden.
Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-
actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan
het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te
verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven
vestigings-kosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven
onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief.
ARTIKEL NEGENENDERTIG - INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door
aftrek van de winst van het lopend boekjaar. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de
datum van uitbetaling vast.
Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen na te leven.
HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL VEERTIG - VERLIES VAN KAPITAAL
I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de
regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele
Luik B
ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.
II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ARTIKEL EENENVEERTIG - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN
Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij
beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden
vereist inzake statutenwijziging.
De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de
vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.
Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een
nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één
hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het
ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd.
ARTIKEL TWEEËNVEERTIG - VEREFFENING
Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik
of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing
van de vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de
rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op
voorstel van de algemene vergadering.
Te dien einde beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de
artikels 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast.
ARTIKEL DRIEËNVEERTIG - VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst
aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de
aandelen dat niet werd gedelgd.
Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars,
vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te
stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort
werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in
een hogere verhouding werden volstort.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL VIERENVEERTIG
Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van
onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen),
directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel,
waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
IV. OVERGANGSBEPALINGEN
a. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1. Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
2. Jaarlijkse algemene vergadering:
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
juni 2019.
3. Bestuurders:
a) Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie.
b) Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:
Luik B
1) de gewone commanditaire vennootschap DYBACON, met zetel te 3560 Lummen, Lindekensveld
7, gekend met ondernemingsnummer BE 0668.689.591 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, welke in
haar hoedanigheid van bestuurder vast vertegenwoordigd wordt door de heer Raf Dybajlo,
voornoemd.
2) voornoemde mevrouw  DEXTERS José Nelly Philomène, voornoemd;
3) de heer DEBUSSCHERE Roderik Marie Johannes Thérèse Paul, geboren te Izegem op 15
oktober 1951, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 288.
Die verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die
het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.
c) Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering van het jaar tweeduizend en drieëntwintig.
d) De bestuurders zullen hun mandaat kostenloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing te
nemen door de algemene vergadering.
4. Commissarissen:
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
5. Overname van de verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de
verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.
Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen
de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1
juli 2017 tot aan de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap en meer specifiek
doch niet uitsluitend, volgende overeenkomsten.
Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de
onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.
De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de
vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.
6. Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van
vennootschappen.
Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de
wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de
comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.
7. Volmacht
Er wordt hierbij volmacht gegeven aan Cynex Tax & Accounting BV CVBA, Kempische steenweg
305 bus 5, B-3500 Hasselt (BE 0535.986.366), vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, met
macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die
ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, het
Ondernemingsloket en de B.T.W.
b. RAAD VAN BESTUUR
De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen:
a) Is geroepen tot de functie van voorzitter van de raad: mevrouw José DEXTERS, voornoemd. Het
ambt van de benoemde voorzitter is kosteloos.
b) Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder: de gewone commanditaire vennootschap
DYBACON, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Raf DYBAJLO, eveneens voornoemd.
De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric Gilissen, geassocieerd-notaris te Hasselt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van de nog niet geregistreerde akte