Ondernemingsnr : 0831294156
Naam
(voluit) : Guilliams Logistics Solutions
(verkort) : G.L.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalemstraat 11
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen te Boutersem, op 21 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GUILLIAMS LOGISTICS SOLUTIONS”, met zetel te 3370 Boutersem, Dalemstraat
11 en met ondernemingsnummer BE 0831.294.156, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt 2 van de agenda,
door toevoeging van de volgende activiteiten:
“Varkensproducent, varkenshandel, aankoop veevoeders, handel in organisch materiaal, transport
voor derden, transport van allerhande afval”.
Tevens zal het woord “doel” in de huidige tekst van artikel 3 vervangen worden door het woord
“voorwerp”.
 
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
3. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
GUILLIAMS LOGISTICS SOLUTIONS afgekort “G.L.S.”
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verlenen van diensten, houdende ondermeer administratieve prestaties aan derden, loonwerk
onder welke vorm ook in de landbouwsector.
Het nationaal en internationaal goederentransport over de weg, over het water en per spoor, voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Het uitvoeren van openbare of private bouwkundige en civieltechnische werken aangaande alle
grond, aanplantingwerken, drainage en wegeniswerken, het herstellen en onderhouden van wegen,
het maaien van bermen, boringen, rioleringswerken, waterbouwkundige werken, aanleg en
onderhoud van dammen en dijken, aanleg en onderhoud van kanalen en andere waterwegen,
leggen van kabels en diverse leidingen voor zowel vervoer van vloeistoffen als energie, aanleggen
van spoor- en tramwerken, plaatsen van rails en uitvoeren van herstellingswerken, laswerken,
telecommunicatiekabels en leidingen, tunnels, viaducten en beddingen, straten, vliegvelden, paden
en wegen voor zowel voetgangers als voertuigen, sportaccommodaties, speel- en sportterreinen.
Het uitvoeren van tuinaanleg en onderhoud, snoeien en onderhoud van bomen, velden, weides en
dergelijke.
Verhuur van machines en uitrusting.
Het aan- en verkopen, het in- en exporteren van zaden, land- en tuinbouwgewassen,
energiegewassen, organische meststoffen alsook dierlijke meststoffen, in binnen- en buitenland.
Het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen
van bouwterreinen.
Het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape en het uitvoeren van voegwerken.
Elektriciteitswerken, installatie van elektrische bedrading en toebehoren, installatie van de bedrading
voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en de installatie van
antennes en bliksemafleiders.
Het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
De installatie van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
De installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties en
gasaansluitingen.
Dakwerkzaamheden, bouw van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, waterdicht maken van daken en dakterrassen.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof; de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof; de installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; de montage van serres, veranda’
s, enzovoort, in hout, kunststof of metaal.
Bosbouw en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw.
Algemene renovatiewerken en projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of
voor renovatiewerken.
Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering; behandeling en verwijdering
van ongevaarlijk afval; fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen; sorteren van
ongevaarlijk afval; terugwinning van inerte afvalstoffen; terugwinning van metaalafval; terugwinning
van overig gesorteerd afval.
Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen; groothandel in afval en
schroot.
Varkensproducent, varkenshandel, aankoop veevoeders, handel in organisch materiaal, transport
voor derden, transport van allerhande afval.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen op gelijk welke wijze in alle
ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, zij mag
deze beheren, het dagelijks bestuur ervan waarnemen, raad geven, reorganiseren zonder dat deze
opsomming limitatief is.
Zij mag zich eveneens bezighouden met het beheer, aan- en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, al dan niet voor eigen rekening, dit met uitsluiting van de activiteiten
behorende tot de activiteiten van de erkende vastgoedmakelaar.
Zij mag participaties verwerven onder eender welke vorm, deze beheren, te gelde maken, enz.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid verstrekken ten
voordele van verbonden vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en met uitzondering van alle rechtshandelingen inzake de aan- of
verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten
en financieringen en alle handelingen, beslissingen of verrichtingen die een waarde van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) te boven gaan, waarvoor de bestuurders een college
zullen vormen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van
hen handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de
vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen en alle handelingen,
beslissingen of verrichtingen die een waarde van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) te boven
gaan.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De commanditaire vennootschap GUILLIAMS MANAGEMENT CONSULTING,
ondernemingsnummer BE 0826.374.771, met zetel te 3370 Boutersem, die de heer Rohald
GUILLIAMS, wonende te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 320/A000 aanstelt tot haar vaste
vertegenwoordiger.
2. De commanditaire vennootschap GUILLIAMS REINOUT CONSULTING, ondernemingsnummer
BE 0634.841.244, met zetel te 3370 Boutersem, Waversesteenweg 5, die de heer Reinout
GUILLIAMS, wonende te 3370 Boutersem, Waversesteenweg 5 aanstelt tot haar vaste
vertegenwoordiger.
3. De besloten vennootschap GUILLIAMS ENERGY SERVICES”, afgekort GES,
ondernemingsnummer BE 0809.824.987, met zetel te 3370 Boutersem, Dalemstraat 11, die de heer
Ruben GUILLIAMS, wonende te wonende te 3300 Tienen, Aarschotsesteenweg 775, aanstelt tot
haar vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
 
6. het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem, Dalemstraat 11.
 
7. de heer Michaël Verbist en KPMG Tax, Legal and Accountancy – Accountants te Brussel
Nationaal Luchthaven, Brussel Nationaal 1KB-1930 Zaventem als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lore Van Eylen, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte.