Ondernemingsnr : 0811 920 286
Naam
(voluit) : CORTINA REIZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pastoor Verrieststraat 84, 8570 Anzegem, Ingooigem
Onderwerp akte : ontbinding en sluiting vereffening in één akte
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
zeven en twintig november tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "CORTINA REIZEN", met zetel te 8570 Anzegem, Ingooigem, Pastoor Verrieststraat
84.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0811.920.286, BTW-nummer BE0811.920.286.
BLIJKT HET VOLGENDE:
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:
1. Op huidige vergadering de enige aandeelhouder, eigenaar van alle aandelen, aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd is.
2. De bestuurders zijn aanwezig, rechtsgeldig vertegenwoordigd, of hebben schriftelijk verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
3. Alle schulden vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald, of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
4. De agenda voorziet niet in de aanstelling van een vereffenaar.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn, behoudens de voorwaarde van goedkeuring bij unanimiteit
van stemmen, welke zal dienen te blijken uit het verloop van de stemming.
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 2:72.§6 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUITEN
Na deze voorafgaande uiteenzetting worden de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van activa en passiva
van 20 november 2024 goed.
Het verslag wordt neergelegd op het bureau.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Olivier Strobbe,
handelend voor de besloten vennootschap "Moore Audit", kantoorhoudend te Wevelgem, Kortrijkstraat 145.
Het besluit luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560
Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap Cortina Reizen BV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding en
onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Wij werden op 22 april 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap Cortina Reizen
ondernemingsnummer 0811.920.286, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, om
deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Cortina Reizen BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 20 november 2024 met
een balanstotaal van € 19.041,44 en een eigen vermogen van € 19.041,44 een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap Cortina Reizen BV, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
een voorbehoud te formuleren nopens alle eventuele navorderingen inzake	We dienen
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere belastingen die op heden nog niet zijn
vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de
bevoegde instanties definitief zijn afgesloten.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat er geen roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd zal
zijn, gezien de geleden verliezen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 20 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en
te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij
de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
> alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva;
er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 21 november 2024"
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het resterend actief wordt teruggenomen door de enige aandeelhouder.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van bovenstaande stelt de vergadering vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd,
en besluit zij dat de vereffening wordt afgesloten.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap derhalve definitief heeft opgehouden te bestaan met
ingang van heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard worden te 8570
Anzegem, Ingooigem, Pastoor Verrieststraat 84.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit aan mevrouw WINDELS Greet Genoveva Maurice, wonende te 8570 Anzegem,
Ingooigem, Pastoor Verrieststraat 84 volmacht met recht van substitutie te verlenen, om alle nodige
rechtshandelingen te stellen welke nodig zijn ter afsluiting van de vereffening, onder meer:
- Uitbetaling van het saldo van de vereffening aan de aandeelhouder.
- Afsluiting van de bankrekeningen
- Fiscale afhandeling van de vereffening
- Consignatie van de nodige gelden indien deze niet kunnen worden afgegeven aan schuldeisers of
aandeelhouder.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, wordt volmacht met mogelijkheid tot
substitutie verleend aan de besloten vennootschap "Axxi", met zetel te Kuurne, Brugsesteenweg 513.
De vergadering stelt vast dat alle besluiten elk afzonderlijk werden genomen met eenparigheid van
stemmen, zodat hiermede eveneens voldaan is aan alle voorwaarden gesteld door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato zeven en twintig november tweeduizend vierentwintig.