Ondernemingsnr : 0456786955
Naam
(voluit) : DAVINIA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenstraat 163
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 22 februari 2024, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van de heer VANISTENDAEL Eddy en mevrouw WOLFS
Jasmine, beiden voornoemd.
2) Wijziging van het voorwerp door schrapping van de volgende bepalingen:
“Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiging
en als commissionair;
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.”
3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op twee.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
-de heer VANISTENDAEL Eddy, geboren te Genk op achtentwintig november negentienhonderd
vierenzestig;
-mevrouw WOLFS Jasmine, geboren te Hasselt op vijftien oktober negentienhonderd zesenzestig.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
7) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “DFW Accountants & Adviseurs”, met
zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Mosselerlaan 18, KBO 0862.914.275, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten