Ondernemingsnr : 0882572118
Naam
(voluit) : Vandenbroeck Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 oktober 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17 oktober 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32725, dat de naamloze vennootschap "VANDENBROECK
LOGISTICS", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26 volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake het verenigd zijn van alle aandelen in één hand.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De naamloze vennootschap RESOLVE
DEVELOPMENT, met zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26, BTW BE BE0745.680.174,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0745.680.174 verklaart houdster te zijn
van alle 200 aandelen van de vennootschap.  
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "Vandenbroeck Logistics".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het in magazijn nemen, de handling en het bewaren van alle soorten goederen voor rekening van
derden. Het verpakken en conditioneren van de meeste uitgebreide waaier van goederen. Het
vervoer en de bevrachting van goederen tussen opslagplaatsen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen, en dergelijke meer, zij mag
Luik B
goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op de wederbelegging en opbrengst,
zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien daartoe de
wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedmakelaar uitoefenen.
Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer,
managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek, geïnformatiseerde
toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle
en audit erop.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€
900 000,00).  Het is vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde.
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen onder zijn leden. Wanneer de voorzitter niet in staat is
te handelen, zal de raad van bestuur een andere bestuurder aanduiden om de voorzitter te
vervangen tot deze opnieuw in staat is te handelen.
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn
collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen, of zo de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, één
bestuurder erom vraagt.
De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens 48 uur op voorhand, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
Luik B
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur
aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders.  Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens
bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt
desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt ook op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door
de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals
bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit
bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.  Dergelijke
bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tiende mei om veertien uur. lndien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.  De raad van bestuur moet tevens binnen
een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering
indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Luik B
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26.
VIJFDE besluit: Benoeming van een bestuurder.
De vergadering benoemt de naamloze vennootschap AANNEMINGEN VERELST, met zetel te 2580
Putte, Klein Boom 15, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0896.183.196, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN Johan tot bestuurder van de vennootschap. Dit
mandaat neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2026 die zal
beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2025.
ZEVENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ACHTSTE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Deyne,
Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten” met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0809.489.744, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
onderhandse volmacht:  De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht