Ondernemingsnr : 0892644577
Naam
(voluit) : L.F. TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 81
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem,
op 26 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap “L.F. TRADING”, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Zuidstraat 81,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer
0892.644.577, BTW BE892.644.577 volgende beslissingen genomen heeft:
1.         Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, ingaande 1 januari en eindigend 31
december van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit artikel 21 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2.         Tweede besluit
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
3.         Derde besluit
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigingen naar de derde
zaterdag van de maand juni om 19.00 uur.
De vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
4.         Vierde besluit
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad :
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand verenigd zijn en de besloten vennootschap PURE LM, met
maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Zuidstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0662.910.074, BTW BE662.910.074, voornoemd,
optreedt als enige aandeelhouder.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de genomen beslissingen uit
te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
6.         Zesde besluit
Pauwelyn Yves, met kantoor te 8840 Staden, Brabandstraat 26,  of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving en
te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL