Ondernemingsnr : 0838164033
Naam
(voluit) : CATAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boshoekstraat 109
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 19 december
2023 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum,
dat de hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden in eerste stap om deze nadien om te vormen zoals hierna verder vermeld.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) voor het werkelijk gestort kapitaal en duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) voor de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen voormelde
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, dit alles voor
zover van toepassing.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing
De voorlezing wordt gegeven van:
1. Het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op 26 september 2023, alsmede van de bijhorende staat van
activa en passiva per 30 september 2023.
2. Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door het bedrijfsrevisorenkantoor de besloten
vennootschap “GROUPE AUDIT BELGIUM”, met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer Frank Graré, waarvan het besluit als volgt luidt:
“Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap
«CATAX» in een commanditaire vennootschap verklaart ondergetekende, de commissaris BV
«GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
bus 10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, dat:
 Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
 Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief , in alle materieel belang
zijnde aspecten, overgewaardeerd is.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «CATAX» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.”
Alle comparanten verklaren kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen en staat
en verklaren te verzaken aan de termijn van inzage van alle bedoelde verslagen en documenten
zoals bepaald in artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voormeld bijzonder verslag van de bestuurder inzake de omzetting, voormelde staat van activa en
passiva, voormeld controleverslag van de revisor in kopij, zullen aan deze akte gehecht blijven, om
er samen mee geregistreerd te worden.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) om te vormen, in een commanditaire vennootschap met ingang vanaf heden.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023, hetzij niet ouder dan drie maanden, overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle verrichtingen die vanaf deze datum werden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de
commanditaire vennootschap.
Alle partijen verklaren alhier tevens uitdrukkelijk voorafgaandelijk heden volledig te zijn ingelicht
omtrent het verlies van beperking van aansprakelijkheid zowel voor het verleden als voor de
toekomst, en wensen uitdrukkelijk deze omvorming te doen.
Partijen erkennen dat voormelde mevrouw Cooreman Sarah de gecommanditeerde (beherende)
vennoot zal zijn en voormelde heer Verlinden Tom de commanditaire (stille) vennoot zal zijn. Partijen
zijn gewezen door ondergetekende notaris op deze wettelijke definities en bepalingen, inzonderheid
deze van de artikelen 4:22 en verder Wetboek van Vennootschappen en vereniging (nieuw) en het
belang ervan en hun persoonlijke aansprakelijkheid dienaangaande. Zij erkennen daarover volledig
ingelicht te zijn en ontslaan ondergetekende notaris ervan alhier daarvan verdere vermeldingen over
te nemen.
Aan het aantal aandelen en voormelde bezit ervan wordt niets gewijzigd en deze blijven behouden,
alsmede aan de naam, zetel, het voorwerp, boekjaar en jaarvergaderingen zij geen wijzigingen.
De vergadering, alle aandeelhouders en bestuurder, verklaren daarover uitdrukkelijk uitvoerig te zijn
ingelicht en hiermee akkoord te gaan.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de statuten van commanditaire vennootschap als volgt vast te stellen, mede
gelet op het voorgaande:
STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CATAX».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In het binnenland, voor eigen rekening het uitoefenen van de klinische biologie, met inbegrip van alle
activiteiten ter bevordering en ontwikkeling van de medische laboratoriumdiagnostiek in het
algemeen, dit door klinisch biologen-vennoten, ingeschreven bij de Orde, met inachtneming van de
regels van de plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte activiteit worden geïnd in naam van en voor rekening
van de vennootschap, zoals alle uit deze activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennoot zal van de vennootschap een vergoeding ontvangen voor de door hem verrichte
prestaties.
Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen aangewend worden:
-het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die rechtstreeks
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met
voormelde activiteit om deze ter beschikking te stellen van de vennoot;
- het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen;
- het scheppen van de mogelijkheden om de vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake klinische biologie en dit in de breedste
betekenis van het woord.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven maar overeenkomsten die klinisch biologen niet
mogen afsluiten met andere klinisch biologen of met derden zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg of garant stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de regels van de plichtenleer, onder het normaal
beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook. De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te
rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende
goederen en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële
activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van klinisch
biologen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Vermogen/kapitaal van de vennootschap
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Voor zoveel als nodig wees de vergadering op het Advies van de Commissie voor boekhoudkundige
normen 2021/03 van 10 februari 2021 inzake de “boekhoudkundige verwerking van het
vennootschapsvermogen van een VOF en een Comm V ingevolge de inwerkingtreding van het WVV”
waaruit blijkt dat, indien uit de statuten geen onbeschikbaarheid van de bestanddelen van het
vennootschapsvermogen blijkt, deze worden geboekt op de rekening ‘Beschikbare inbreng buiten
kapitaal”.
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer of gedematerilaliseerd zoals hierna
verder vermeld. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zij n voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt naar keuze van het bestuursorgaan gehouden in papieren of in
elektronische vorm (zoals Estox).
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben sleéhts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt naar keuze van het bestuursorgaan gehouden in papieren of in
elektronische vorm.
Het in pand geven van aandelen is uitdrukkelijk verboden, tenzij goedkeuring van de algemene
vergadering, waarin door alle aandeelhouders hun akkoord dient te worden gegeven, alsmede alle
voorwaarden die gesteld worden aan elke inpandgeving.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overdracht bij overlijden of anderszins, en telkens er meerderen aanspraak maken op
het eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel
verbonden rechten te schorsen, totdat, ten hare opzichte, een enkel persoon als eigenaar van de titel
is aangeduid. De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen
onder geen enkel voorwendsel zegels doen leggen op de boeken, goederen, koopwaren of waarden
van de vennootschap, hierop beslag leggen, de verdeling of licitatie van het maatschappelijk
vermogen vragen, noch zich op enige wijze met het bestaan van de vennootschap inlaten. Voor de
uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen, de jaarrekeningen, en de
beslissingen van de algemene vergadering.
…
Artikel 9 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die beherende vennoot is/zijn, te benoemen door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de zaakvoerder ( s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een commanditaire (stille) vennoot kan niet worden benoemd tot zaakvoerder. Een commanditaire
(stille) vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten
rechtvaardigen, ontslaan.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de zaakvoerder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 13: Aansprakelijkheid vennoten
De gecommanditeerde (beherende) vennoot is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
voor alle verbintenissen van de vennootschap. De commanditaire (stille) vennoot is slechts
persoonlijk aansprakelijk voor de gelsomrnen en goederen die hij beloofd heeft te zullen inbrengen,
tenzij wettelijk anders bepaald of ingeval door een handelen hij zijn statuut van commanditaire (stille)
vennoot verloren is, in welke gevallen hij tevens kan persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk
aansprakelijk zijn, dit alles conform de wettelijke bepalingen.
Artikel 14. Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle gecommanditeerde (beherende) vennoten en
commanditaire (stille) vennoten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekendé
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op een stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen.
§2. Indien de vennootschap maar een aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten/dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 18. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst en deze alhier statutair bepaald.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer volgende aangelegenheden te
beraadslagen en besluiten :
- iedere wijziging van de statuten;
- vermindering of verhoging van het ingebrachte vennootschapsvermogen;
- het benoemen en ontslaan van een zaakvoerder en de eventuele commissaris.
- het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening erbij horende winstbestemming en begroting;
- ontbinding of herstructurering van de vennootschap.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves – interim dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van interim dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het
bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De vennoten worden door de sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde eigenaars, elk
voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op
het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld, dienen te gebeuren.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar ( s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wij ze verdeeld.
…
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
1/ Vooreerst wordt met eenparigheid van stemmen eervol ontslag verleend als
zaakvoerder/bestuurder met ingang vanaf heden en volledige kwijting verleend voor alle handelingen
tot op heden aan in de besloten vennootschap :
- Mevrouw COOREMAN Sarah Gwenn Robert Frida, geboren te Wilrijk op 11 mei 1982, wonende te
2540 Hove, Boshoekstraat 109, als zaakvoerder/bestuurder;
2/ Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om volgende zaakvoeder voor
de commanditaire vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden en voor onbepaald duur :
- Mevrouw COOREMAN Sarah Gwenn Robert Frida, geboren te Wilrijk op 11 mei 1982, wonende te
2540 Hove, Boshoekstraat 109, als zaakvoerder, alhier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 2540 Hove,
Boshoekstraat 109.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste beslissing Website en e-mailadres
Niet van toepassing
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende beslissing
De heer Tom Zajtman, de heer Bart Apers en de heer Peter Empsten handelend namens de
besloten vennootschap Crowe Spark, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14,
ondernemingsnummer 0466.871.391 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Daarnaast gelast de vergadering zowel de voormelde bestuurder als ondergetekende notaris, met
recht van alleen te handelen, om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen en
daarvoor al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
De notaris,
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem