Ondernemingsnr : 0632727337
Naam
(voluit) : RELINOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 66
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 1 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het vijfde besluit.
2. Besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuurdersmandaat van de heer Dries Barbier, wonende te 8560 Wevelgem,
Roterijstraat 66, als enige statutair bestuurder voor onbepaalde duur en bevestiging van de
benoeming van mevrouw Marieke Denoulet, wonende te 8560 Wevelgem, Roterijstaat 66, als
statutair opvolgende bestuurder.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “RELINOR”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.   het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het uitoefenen
van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
2.   het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
3.   alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen,
verkavelen, verhuren, in leasing geven en nemen en andere overeenkomst.
4.   het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van
immobiliënactiviteiten.
5.   het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen.
6.   het te leen nemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate
toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden.
7.   het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden
en bezittingen.
8.   het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden.
9.   de aan- en verkoop, import en export van handelsgoederen in de ruimste zin van het woord
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, roerende en
Luik B
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de mees ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die de onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer Dries Barbier, wonende te 8560 Wevelgem,
Roterijstraat 66.
Statutair opvolgend bestuurder: mevrouw Marieke Denoulet, wonende te 8560 Wevelgem,
Roterijstraat 66.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
donderdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Luik B
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8560 Wevelgem, Roterijstraat 66.
7. Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: BVH CONSULT B.V., Molstraat 31 te 8870
Izegem, BTW BE 047961.659, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan/Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 1/3/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata