Ondernemingsnr : 0597811889
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Reigerie 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 5 december 2023 door Meester Alex De Wulf, notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT", met zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5, BTW
BE0597.811.889, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0597.811.889, is bijeengekomen en
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING VORM VAN EEN BV
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, zijnde dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, tweeduizend tweehonderdvijfenzestig euro zestig cent (€
2.265,60), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL NIET MEER OP TE NEMEN IN
DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bij uittreksel:
Rechtsvorm - Naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “International Estate Management”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen
alsmede bijstand verlenen op juridisch, fiscaal of personeel-technisch vlak.
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, bewindvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen. Wanneer haar zaakvoerder optreedt in een van deze functies kan het ereloon
afgestaan worden aan de vennootschap.
- alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan.
- alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie,
inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even
welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere
vennootschappen.
- het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder
de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen.
- het verstrekken van informatie en het organiseren van colloquia of opleidingen.
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, verkoop, verwerven onder welke juridische vorm ook, bouwen,
opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en al dan niet uitgerust of gemeubeld verhuren, oprichten,
ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan.
Dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6
september 1993 (Belgisch Staatsblad 13 oktober daarna), kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe
wettelijk werd erkend.
Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, deze verwerven
onder welke juridische vorm ook, huren en verhuren.
- het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm.
In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin;
- alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- het uitgeven van obligatieleningen en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk
zakelijke panden.
- het verrichten van tradingactiviteiten, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, tegen
commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
De Vennootschap heeft dertigduizend (30.000) Aandelen uitgegeven, bestaande uit tienduizend
(10.000) A-aandelen, tienduizend (10.000) B-aandelen en tienduizend (10.000) C-aandelen. De
Aandelen hebben een gelijke nominale waarde en vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem met uitzondering van de aandelen behorend tot categorie A
die elk recht geven op drie stemmen en de aandelen behorend tot categorie B die elk recht geven op
drie stemmen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
Collegiaal bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan in de vorm van een Raad van
Bestuur.
De raad van bestuur telt ten minste 2 leden, al dan niet aandeelhouder. Zij kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn.
De algemene vergadering zal de leden van de raad van bestuur als volgt kiezen:
- ten minste 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst met kandidaten voorgesteld door de houders
van aandelen van categorie A (de zgn. A-bestuurder);
- ten minste 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst met kandidaten voorgesteld door de houders
van aandelen van categorie B (de zgn. B-bestuurder).
Ze worden daartoe benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn,
behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming.
Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder motivering of
opzegtermijn.
Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een
bezoldiging toekennen.
Bij overlijden of onbekwaamverklaring van een bestuurder aangeduid door categorie A of B
aandelen, zal deze dwingend vervangen worden door een bestuurder voorgesteld door de categorie
C aandelen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Geen van de bestuurders zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
Bevoegdheden
Werking
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een bestuurder, telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf volle dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke
wijze verzonden.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste drie vierden van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan een
collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen of als het vereiste stemmenquorum niet wordt bereikt, zal een speciale
arbitrageprocedure van toepassing zijn die bij afzonderlijke overeenkomst tussen de bestuurders
wordt aangegaan.
De raad van bestuur zal de mogelijkheid hebben in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, haar besluiten te nemen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Dit alles behoudens de vereiste bijzondere meerderheid hierna uiteengezet.
Bijzondere meerderheid
Voor de hiernavermelde beslissingen zal de goedkeuring van de bestuurder(s) aangeduid door de
houders van de aandelen van de categorie A en goedkeuring van de bestuurder(s) aangeduid door
categorie B vereist zijn:
* het aangaan van nieuwe financieringen verstrekt door erkende kredietinstellingen tengevolge
waarvan - of vanaf het ogenblik dat de financiële schulden van de vennootschap een bedrag gelijk
aan tweemaal haar eigen vermogen te boven gaat, evenals het verstrekken van zekerheden tot
waarborg van dergelijke financieringen.
* het verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt worden door
erkende kredietinstellingen.
* het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen.
* aankoop en verkoop van onroerende goederen.
* commerciële samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn waarbij een territoriale exclusiviteit
wordt gegeven op het gebruik van de intellectuele eigendom, know-how of handelsmerken voor het
geheel of een gedeelte van het Europees gebied.
* het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen waarvan niet alle aandelen aangehouden
worden door de vennootschap; in de mate dat de toepasselijke wetgeving vereist dat een
dochtervennootschap meerdere aandeelhouders heeft (om van beperkte aansprakelijkheid te kunnen
genieten), kan tot de oprichting van dergelijke vennootschap worden beslist bij gewone meerderheid
indien de vennootschap het maximum toegelaten aandelen in de dochtervennootschap aanhoudt.
* goedkeuring van de ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-jaarverslag.
* het strategisch beleid (niet-dagelijks) inzake personeel.
* bepalen van de bevoegdheden voor het directiecomité, uitgezonderd in de mate waarin de wet de
bevoegdheid aan de algemene vergadering voorbehoudt, het benoemen en afzetten van de leden
evenals het afschaffen van het directiecomité.
* de bepaling van de vergoeding voor het directiecomité en/of externe adviseurs; wat deze laatsten
betreft evenwel beperkt tot vergoedingen voor opdrachten die niet kaderen in de dagdagelijkse
activiteit van de vennootschap.
* het op enigerlei wijze beschikken over Titels die de vennootschap aanhoudt in andere
vennootschappen.
* standpunten die namens de vennootschap in verbonden ondernemingen dienen worden
ingenomen met betrekking tot de voormelde materies.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordi-gingsmacht van de raad van bestuur en behoudens
bijzondere delegaties, wordt de vennootschap in de handelingen ten overstaan van derden, in rechte
en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of
een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van een A-bestuurder voor
verrichtingen tot en met honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Voor verrichtingen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) is het gezamenlijk optreden
van een A-bestuurder samen met een B-bestuurder vereist.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem met uitzondering van de
aandelen behorend tot categorie A die elk recht geven op drie stemmen en de aandelen behorend tot
categorie B die elk recht geven op drie stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris die
er een authentiek pro-ces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegen-woordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, on-geacht
het door de aanwe-zige of vertegen-woordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst- reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en zoals bepaald in artikel
20, §5 van deze statuten.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Ter
Reigerie 5.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige zaakvoerders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als
zaakvoerder, met ingang van heden, om hen onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder, met
ingang vanaf heden, te weten:
1. de heer DESIMPEL Christophe, voornoemd en aanwezig, tot eerste A-bestuurder te benoemen,
die aanvaardt.
2. de heer POUDERS Frederick, voornoemd en aanwezig, tot eerste B-bestuurder te benoemen, die
aanvaardt.
(…)
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
Volmacht administratieve formaliteiten
De oprichter verleent een bijzondere volmacht aan D PLUS V boekhoudkantoor, te 8800 Roeselare,
Ter Reigerie 5, bus 4, met ondernemingsnummer 0658.775.696, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de
vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het
nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister
De aandeelhouder geeft hierbij bovendien volmacht aan het kantoor van Meester Alex DE WULF,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE
WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met
zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit
onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Machtiging tot inschrijving in het UBO
De oprichter geeft hierbij volmacht aan het kantoor van Meester Alex DE WULF, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE WULF,
VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 5 december 2023
-gecoördineerde statuten