Ondernemingsnr : 0769388162
Naam
(voluit) : PIATRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gijzelbrechtegemstraat 8-10
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PIATRACO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem,
Gijzelbrechtegemstraat 8-10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder nummer 0769.388.162, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0769.388.162, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 24 juni 2021,
overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERZAKING VEREISTE VERSLAGEN
De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 7:179 §3 tot verzaking aan het opstellen van
de volgende voorafgaandelijk vereiste verslagen, zijnde:
- verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit tot verhoging van het huidige kapitaal met vierenzeventig miljoen
negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 74.938.000,00), om het kapitaal van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zal gepaard gaan met de uitgifte van zeven miljoen vierhonderd negenennegentigduizend
driehonderd tachtig (7.499.380) kapitaalaandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving, zonder agio.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de
prijs van negen komma negen negen twee vijf euro (€ 9,9925) per kapitaalaandeel en ieder
kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100 %) procent.
DERDE BESLUIT – INDIVIDUEEL VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
1/ Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te schrijven op de nieuwe
aandelen.
2/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd (100) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vierenzeventig miljoen
negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 74.938.000,00).
3/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
Luik B
bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vierenzeventig miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (€
74.938.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00), vertegenwoordigd door zeven miljoen
vijfhonderdduizend (7.500.000,00) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL – KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00), en is verdeeld in zeven miljoen
vijfhonderdduizend (7.500.000,00) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
AANSTELLING COMMISSARIS - VASTE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering heeft per apart genomen besluit besloten dat de vaste vertegenwoordiger van EY
bedrijfsrevisoren BV, vanaf heden, mevrouw Lieve Cornelis zal zijn, in uitoefening van het
commissaris-mandaat bij de naamloze vennootschap PIATRACO.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 24/06/2021
- gecoördineerde statuten