Ondernemingsnr : 0453447185
Naam
(voluit) : N.C.M.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 1
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel op 24 juni 2020, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – Aanpassing der statuten aan de Wet VV
            De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de WVV.
Tweede besluit - kapitaalverhoging.
            De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd
duizend euro (500.000,00 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van  zevenhonderd
vijfentwintig duizend euro (725.000,00 €) op één miljoen tweehonderd vijfentwintig duizend euro
(1.225.000,00 €).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld,
waarop volledig wordt ingetekend door  De naamloze vennootschap (NV) IMMOFIN, met zetel te
2360 Oud-Turnhout, Ambachtstraat 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te
Vosselaar op 15 januari 1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad op 5 februari
volgend onder nummer 860205-20. De statuten van de vennootschap werden verschillende malen
gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Jan Coppens te
Vosselaar op 19 maart 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van 09 april 2015
onder nummer 15051634.
Ondernemingsnummer : 0428.439.991.
Hier vertegenwoordigd door de heer KEERSMAEKERS Joseph, voornoemd,
Benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap krachtens algemene vergadering en
raad van bestuur de dato 5 december  2019 , bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische
Staatsblad de dato 20 december volgend, onder nummer 19165574.
De NV Immofin verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de nv N.C.M.A.
Deze inbreng wordt volstort ten belope van 500.000,00€
De Heer Joseph Keersmaekers en Mevrouw Marie Aimée Loontjens verzaken aan hun voorkeurrecht
om in te tekenen op deze kapitaalverhoging .
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gepaard gaat met de uitgifte van
zesentwintigduizend tweehonderd en tien twintigduizend tweehonderd achtendertig (20.238) nieuwe
aandelen, toegekend aan de NV Immofin, die prorata temporis delen in de winst van het lopende
boekjaar.
Volstorting
Belfius Bank heeft op 18 juni 2020  het attest afgeleverd, bevestigende de volstorting ten belope van
500.000,00€ van de kapitaalsverhoging onderschreven door de NV Immofin door de storting conform
art 600 Wetboek Vennootschappen op de bijzondere rekening  met nummer BE76 0689 3526 1495
op naam van de vennootschap. Dit attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd.
              Derde besluit - vaststelling kapitaalverhoging.  
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijf  honderd vijftig duizend euro (500.000,00 €)daadwerkelijk verwezenlijkt
Luik B
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van zevenhonderd vijfentwintig duizend
euro (725.000,00 €) op één miljoen tweehonderd vijfentwintig duizend euro (1.225.000,00 €)
vertegenwoordigd door negenenveertigduizend vierhonderd achtenveertig (49.448) aandelen zonder
nominale waarde, die elk één negenenveertigduizend vierhonderd achtenveertigste (49.448ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
               Vierde  besluit: Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap, ten gevolge van de aanpassing van
het WVV en de voormelde kapitaalverhoging, thans  als volgt luiden:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt :N.C.M.A.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
              het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tea-rooms, milk-bars, café's, bars, bodega's en tavernes,
wijnbars, dancings en discotheken, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren,
zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, ijsroom, parfumerieartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, folklore- en luxeartikelen;
-       het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet-, dans- en
toneelvoorstellingen en mode-shows;
-       het organiseren van congressen, feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere
activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houdende; het verhuren en huren van
lokalen;
-       alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden
en alle toebehoren;
-       de handel in het algemeen van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, voedingswaren,
huishoudelijke artikelen en verder alle beno-digdheden en materialen die met voorgaande activiteiten
verband houden;
-       de handel, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van
alle horeca-toestellen, klank-, beeld- en lichtinstallaties, horeca-uitrusting, inrichting en toebehoren
evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, electrische toestellen en
bijbehoren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenper-soon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande ven-nootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf be-lang
bij heeft.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
waarnemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting drie miljoen
frank (3.000.000BEF), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen. Bij beslissing van de
algemene vergadering geakteerd door notaris Coppens te Vosselaar op 19 juni 2001, werd het
kapitaal verhoogd met vijfentwintigduizend vierhonderd drieënnegentig frank  (25.493BEF) om het te
brengen van drie miljoen frank op drie miljoen vijfentwintigduizend vierhonderd drieënnegentig frank
(3.025.493BEF) en vervolgens omgezet in vijfenzeventigduizend euro  (75.000,00€).
Bij beslissing van de algemene vergadering geakteerd door notaris Verbist te Geel op 27 december
2019, werd het kapitaal verhoogd met zeshonderd vijftig duizend euro (650.000,00 €), om het te
brengen op zevenhonderd vijfentwintig duizend euro (725.000,00 €), door uitgifte van
zesentwintigduizend tweehonderd en tien (26.210) nieuwe aandelen.
Luik B
Bij beslissing van de algemene vergadering geakteerd door notaris Verbist te Geel op 24 juni 2020,
werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €), om het te brengen op één
miljoen tweehonderd vijfentwintig duizend euro (1.225.000,00 €) door uitgifte van twintigduizend
tweehonderd achtendertig (20.238) nieuwe aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 6:  Aard van de aandelen
Het kapitaal is verdeeld in negenenveertigduizend vierhonderd achtenveertig (49.448)) aandelen
zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/ negenenveertigduizend
vierhonderd achtenveertigste (1/49.448) van het kapitaal.
Aandelen aan toonder.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 7: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 8: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 9: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 10: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 Artikel 11: Besluitvorming van de raad van bestuur
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
Luik B
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door alle aanwezige leden.
.Artikel 11: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, mogen worden overgedragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 14: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op  de laatste werkdag van de maand
juni om 18 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
  Artikel 16: Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat
 alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
  Artikel 18: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 19: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan., hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het e-
mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten vanaf de uitnodiging tot de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 20: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 21: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23 : Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
 Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen,
waar het stemrecht aan de blote eigenaar zal toebehoren.
Artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten.
Op de vergadering gehouden als vervolg van de uitgestelde vergadering wordt dezelfde agenda
volledig hernomen en afgehandeld.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 25: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 28: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 28: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 29: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 31: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
              Vijfde besluit- machtiging Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voorgenomen besluiten/
Zesde besluit volmacht formaliteiten.
              De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Ultima Financial Consultants te 1742
Ternat, Rodestraat 6 aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de
vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten
van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige
ondernemen.
            Stemming.
              Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.        
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom VERBIST, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.