Ondernemingsnummer :
0652938276
Benaming :
(voluit) :
PROVI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ter Waarde 47
8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 1 oktober 2019,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Ieper op 4 oktober 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad
0 Vak 10153, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘PROVI’ volgende beslissingen heeft
getroffen:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering beslist om de statuten te actualiseren en in het licht hiervan de bestaande
tekst van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 10 – De vennoten
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om in artikel 10 de eerste zin van de
tweede alinea ‘Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet
te verantwoorden’ te schrappen:
Aldus zal artikel 10 voortaan luiden als volgt:
“Zijn vennoot:
    1.  de ondertekenaars van deze akte, hierna “oprichters” genoemd,
    2.  de ondernemingen door het bestuursorgaan als vennoot aanvaard.
Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op
één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en op elk
aandeel ten minste één vierde volstorten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de
statuten en in voorkomend geval met de huis-houdelijke reglementen. Nadere bepalingen
hieromtrent kunnen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het
aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.”
Artikel 18bis:
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de statuten aan te vullen met een
artikel18bis:
“De raad van bestuur kan naast de uitsluiting aan vennoten ook sancties opleggen indien zij een
bepaling van de statuten overtreden of een beslissing van de raad van bestuur of de algemeen
vergadering negeren. De modaliteiten van deze sancties kunnen in een huishoudelijk reglement
worden vastgesteld.
Al wat door de dwingende bepalingen van de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de be-voegdheid van de raad van bestuur.
Bij niet-nakoming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement of van de
beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, kan de raad van bestuur
straffen toepassen volgens de ernst van de overtreding, gaan de van de vermaning tot een geldboete
van ten hoogste TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (2.500,00 euro) per inbreuk, alsmede de
schorsing van de maatschappelijke rechten gedurende een termijn van ten hoogste één jaar of kan
hij tot de uitsluiting beslissen. De straffen kunnen gelijktijdig worden toegepast.
De raad van bestuur kan daarenboven een bijzondere sanctie toepassen op de niet-nakoming van
Luik B
de leveringsplicht volgens artikel 18 van de statuten en de bepalingen van dit reglement. Hij kan een
boete opleggen die echter niet meer mag bedragen dan de marktwaarde van de niet-geleverde
goederen op het ogenblik dat moest geleverd worden.
De eenvoudige vaststelling van de inbreuk of de niet-levering is voldoende voor een beslissing van
de raad van bestuur. Een eenvoudige aanzegging bij aangetekend schrijven maakt de boete eisbaar.
Een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte vaststelling geldt als voldoende bewijs van het feit
van het misbruik.”
Artikel 18tris:
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de statuten aan te vullen met een
artikel 18tris:
De vennootschap mag de toetreding of de uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve
overwegingen weigeren, onderscheidelijk uitspreken, tenzij de vennoten niet of niet langer aan de
algemene toelatingsvoorwaarden voldoen of daden verrichten die met de belangen van de
vennootschap strijdig zijn.”
Artikel 26 - Bezoldigingen
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om artikel 26 aan te vullen met een
tweede paragraaf:
De vergoeding aan de bestuurder(s) en/of gedelegeerd-bestuurder(s) wordt vastgesteld door de
algemene vergadering bij beslissing bij gewone meerderheid. Deze vergoeding kan nooit een
deelname in de winst (tantième) zijn.
Aldus zal artikel 26 voortaan luiden als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om een onkostenvergoeding vast te stellen, die ten laste van de
algemene kosten valt, voor bestuurders als terugbetaling voor gedane kosten of lasten.
De vergoeding aan de bestuurder(s) en/of gedelegeerd-bestuurder(s) wordt vastgesteld door de
algemene vergadering bij beslissing bij gewone meerderheid. Deze vergoeding kan nooit een
deelname in de winst (tantième) zijn.”
Artikel 37 - Winstverdeling
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om artikel 37 aan te vullen met
volgende alinea:
“Het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen, reserves en
eventuele rente op aandelen in het vennootschapskapitaal, mag aan de vennoten alleen worden
uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.”
Aldus zal artikel 37 luiden als volgt:
“De te bestemmen winst wordt als volgt verdeeld:
1. ten minste vijf procent aan de wettelijke reserve overeenkomstig de wet;
2. een intrest aan het gestort kapitaal die ten hoogste de intrestvoet mag bedragen die wordt
vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijftien mei negentienhonderd éénenzestig tot
oprichting van het Landbouwinvesteringsfonds, in zoverre de betrokken beperking zou moeten
worden gerespecteerd om de steun van het V.L.I.F. te kunnen genieten, en die bovendien rekening
houdt met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig
op de erkenning voor de Nationale Raad van de Coöperatie;
3. het overschot overdragen of reserveren.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste- boekjaar het netto-
actief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of door de uitkering zou
dalen beneden het in de statuten bepaalde vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, dit alles overeenkomstig
de wet.
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud
van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over
de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de
vennoot (vennoten) belast met de controle.
Het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen, reserves en
eventuele rente op aandelen in het vennootschapskapitaal, mag aan de vennoten alleen worden
uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.”
Tweede beslissing
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan om het huishoudelijk reglement aan te
passen aan volgend principe:
Het self-billing principe waarbij elk borderel voor akkoord ondertekend moet worden teruggestuurd,
wordt conform circulaire AFisc 53/2013 vervangen door een stilzwijgende aanvaarding.
Luik B
Derde beslissing
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de bestaande gecoördineerde statuten aan te passen, en om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Kantoor Huyghe,
met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 47, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen.
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde statuten
Annelies Ghesquière
Notaris