N° d'entreprise : 0742500059
Nom
(en entier) : ROSIFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vinâve 35 bte 1
 : 4030 Liège
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Emilie GILLET, notaire associé, à Liège (Chênée), (1er Canton) en date du
22 mars 2024, il résulte que :
A comparu l’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée « ELICATEL », dont le siège est
à 4030 Grivegnée, Rue Vinâve 35/1, inscrite au registre des Personnes Morales de Liège, sous le
numéro 0742500059, constituée suivant acte reçu par le Notaire Emilie GILLET soussigné, en date
du 23 janvier 2020, publié par extraits à l’annexe du Moniteur belge du 28 janvier suivant, sous le
numéro 0305929 et dont les statuts n’ont pas été modifiés.
Dont le siège social a été transféré en son siège actuel aux termes d’une décision de l’administrateur
unique du 1er février 2021, publiée à l’annexe du Moniteur belge du 16 février suivant, sous le
numéro 0020215.
RESOLUTIONS
L'actionnaire unique en lieu et place de l’assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré
prend les résolutions suivantes :
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter :
A/. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
I. Modification de la dénomination de la société et modification de l’article 1 des statuts en
conséquence
II. Modification de l’objet de la société et modification de l’article 3 des statuts en conséquence
Rapport de l’organe d’administration daté du 18 mars 2024 justifiant la modification proposée
conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
Le nouvel objet de la société étant le suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Activités principales.
Librairie
Commerce de détail
-de journaux et de papeterie
-de pain et de pâtisserie
-de produits à base de tabac
-de détail de jeux et de jouets
-de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé
-de vins et de spiritueux, alcools
-de boissons
-de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
-exploitation de machines automatiques
-de maroquinerie et d'accessoires en cuir ou en cuir synthétique
-de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
-exploitation de jeux de hasard,
-prises de paris sportifs
-Loterie Nationale,
-transfert d’argent (actuellement Ria et Western Union)
-activités bancaires (actuellement Europabank et Nickel), dépots et retraits sur comptes, prêts,
leasing,…)
Vente en ligne, e-commerce
Activités complémentaires.
- l’installation de machines et d'équipements industriels
- la construction de lignes et de réseaux de télécommunication
- les travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
- l’installation de câbles et d’appareils électriques
-l’installation de systèmes de télécommunication et d’installations informatiques
- des travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
- le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
- l’intermédiaire du commerce en produits divers
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général
- le commerce de gros de boissons, assortiment général
- le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie
- le commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a
- le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- le commerce de gros de quincaillerie
- le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
- le commerce de détail de quincaillerie et d'outils en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'aliments et d'accessoires pour les animaux de compagnie en magasin
spécialisé
- la vente à distance, e-commerce
- l’édition de logiciels
- les télécommunications filaires
- les télécommunications sans fil
- les autres activités de télécommunication
- la programmation informatique
- le conseil informatique
- les activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel
informatique et les applications logicielles
- la gestion d'installations informatiques
- les autres activités informatiques
- le traitement de données, l’hébergement et les activités connexes
- les portails Internet
- la location d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, etc.)
- le conseil en relations publiques et en communication
- les activités des agences de publicité
- les activités des agences de placement de main d'oeuvre
- les autres activités pour la santé humaine n.c.a.
- la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- la réparation d'équipements de communication
Ainsi que toutes autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes
expositions, sponsorisations, encouragements artistiques, création en organisation d'événements et
autres.
L'exercice de ces activités commerciales pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance
qu'au domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter
directement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut s'intéresser par toutes voies
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser, même indirectement le développement de son entreprise.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
III. Transfert du siège
IV. Pouvoirs
B/. Les capitaux propres de la société sont représentés par dix (10) actions. Il résulte de la liste de
présences que la présente Assemblée réunit la totalité des capitaux propres. En conséquence, il n'y
a pas lieu de justifier des convocations.
C/. Que pour être admises, la proposition numéro 1 à l’ordre du jour doit réunir les trois/quarts des
voix pour lesquelles il est pris part au vote et la proposition numéro 2 à l'ordre du jour doit réunir les
quatre/cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote
Chaque action donne un droit égal à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale aborde l'ordre du jour et prend
les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
I. MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 1
DES STATUTS EN CONSEQUENCE
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination par la suppression de la dénomination «
ELICATEL », et par le remplacement de l’actuelle dénomination par la dénomination « ROSIFA ».
En conséquence, l’assemble décide modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée " ROSIFA ".
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : Elicatel, Ecozoo,
BoutiCool, -B-Local, Librairie-Presse -B-Local et Rosifa. »
II. MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIETE ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DES
STATUTS EN CONSEQUENCE
1- Le Président donne connaissance du rapport établi par l’organe d’administration en date de ce
jour justifiant la modification proposée à l'objet conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés
et des associations.
Un exemplaire de ce rapport demeurera au dossier du notaire soussigné.
2- L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide de modifier l’objet
par le remplacement de l’actuel objet par l’objet suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Activités principales.
Librairie
Commerce de détail
-de journaux et de papeterie
-de pain et de pâtisserie
-de produits à base de tabac
-de détail de jeux et de jouets
-de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé
-de vins et de spiritueux, alcools
-de boissons
-de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
-exploitation de machines automatiques
-de maroquinerie et d'accessoires en cuir ou en cuir synthétique
-de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
-exploitation de jeux de hasard,
-prises de paris sportifs
-Loterie Nationale,
-transfert d’argent (actuellement Ria et Western Union)
-activités bancaires (actuellement Europabank et Nickel), dépots et retraits sur comptes, prêts,
leasing,…)
Vente en ligne, e-commerce
Activités complémentaires.
- l’installation de machines et d'équipements industriels
- la construction de lignes et de réseaux de télécommunication
- les travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
- l’installation de câbles et d’appareils électriques
-l’installation de systèmes de télécommunication et d’installations informatiques
- des travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
- le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
- l’intermédiaire du commerce en produits divers
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général
- le commerce de gros de boissons, assortiment général
- le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie
- le commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a
- le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- le commerce de gros de quincaillerie
- le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
- le commerce de détail de quincaillerie et d'outils en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'aliments et d'accessoires pour les animaux de compagnie en magasin
spécialisé
- la vente à distance, e-commerce
- l’édition de logiciels
- les télécommunications filaires
- les télécommunications sans fil
- les autres activités de télécommunication
- la programmation informatique
- le conseil informatique
- les activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel
informatique et les applications logicielles
- la gestion d'installations informatiques
- les autres activités informatiques
- le traitement de données, l’hébergement et les activités connexes
- les portails Internet
- la location d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, etc.)
- le conseil en relations publiques et en communication
- les activités des agences de publicité
- les activités des agences de placement de main d'oeuvre
- les autres activités pour la santé humaine n.c.a.
- la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- la réparation d'équipements de communication
Ainsi que toutes autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes
expositions, sponsorisations, encouragements artistiques, création en organisation d'événements et
autres.
L'exercice de ces activités commerciales pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance
qu'au domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter
directement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut s'intéresser par toutes voies
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser, même indirectement le développement de son entreprise.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
En conséquence, l’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide de
modifier l’article 3 des statuts comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Activités principales.
Librairie
Commerce de détail
-de journaux et de papeterie
-de pain et de pâtisserie
-de produits à base de tabac
-de détail de jeux et de jouets
-de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé
-de vins et de spiritueux, alcools
-de boissons
-de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
-exploitation de machines automatiques
-de maroquinerie et d'accessoires en cuir ou en cuir synthétique
-de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
-exploitation de jeux de hasard,
-prises de paris sportifs
-Loterie Nationale,
-transfert d’argent (actuellement Ria et Western Union)
-activités bancaires (actuellement Europabank et Nickel), dépots et retraits sur comptes, prêts,
leasing,…)
Vente en ligne, e-commerce
Activités complémentaires.
- l’installation de machines et d'équipements industriels
- la construction de lignes et de réseaux de télécommunication
- les travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
- l’installation de câbles et d’appareils électriques
-l’installation de systèmes de télécommunication et d’installations informatiques
- des travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
- le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
- l’intermédiaire du commerce en produits divers
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général
- le commerce de gros de boissons, assortiment général
- le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie
- le commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a
- le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- le commerce de gros de quincaillerie
- le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
- le commerce de détail de quincaillerie et d'outils en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'aliments et d'accessoires pour les animaux de compagnie en magasin
spécialisé
- la vente à distance, e-commerce
- l’édition de logiciels
- les télécommunications filaires
- les télécommunications sans fil
- les autres activités de télécommunication
- la programmation informatique
- le conseil informatique
- les activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel
informatique et les applications logicielles
- la gestion d'installations informatiques
- les autres activités informatiques
- le traitement de données, l’hébergement et les activités connexes
- les portails Internet
- la location d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, etc.)
- le conseil en relations publiques et en communication
- les activités des agences de publicité
- les activités des agences de placement de main d'oeuvre
- les autres activités pour la santé humaine n.c.a.
- la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- la réparation d'équipements de communication
Ainsi que toutes autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes
expositions, sponsorisations, encouragements artistiques, création en organisation d'événements et
autres.
L'exercice de ces activités commerciales pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance
qu'au domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter
directement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La société peut s'intéresser par toutes voies
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser, même indirectement le développement de son entreprise.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III. TRANSFERT DU SIEGE
L’actionnaire unique en lieu et place de l’assemblée générale décide de transférer le siège de la
société à l’adresse suivante : 4030 Liège (Grivegnée), rue Vinâve 13B/001.
IV. POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution de la résolution qui
précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, l’expédition de l’acte du 22 mars 2024