Ondernemingsnr : 0564869701
Naam
(voluit) : AUTOFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsesteenweg 190
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"AUTOFIX" besloten vennootschap, met zetel te 8530 Harelbeke, Stasegemsesteenweg 190,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0564.869.701., verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 17 april 2024,
overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
(…)
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘Behoudens andersluidende bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst tussen alle
aandeelhouders wordt het bestuur van de vennootschap toevertrouwd aan één of meer bestuurder
(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.’
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘Bestuursbevoegdheid
1. Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ingeval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien
van derden door de enige bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap  geldig vertegenwoordigd ten aanzien
van derden door twee bestuurders samen handelend en, in het kader van het dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder, behoudens andersluidende bepalingen van een
aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders. De vennootschap kan ook worden
vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouder binnen de grenzen van hun volmacht.’
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:
‘De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 18
uur, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
 
VIJFDE BESLUIT
(…)
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten en het aanmaken van eStox en het UBO-register.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 17/04/2024
- gecoördineerde statuten