Ondernemingsnr : 0412842688
Naam
(voluit) : SERVANTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 oktober 2024, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Servantis, waarvan de zetel gevestigd is te 1853
Grimbergen, Temselaan 100A, beslist heeft:
1.- de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op 21 juni om 13 uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 21 juni 2025 om
12.00 uur.
2. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (weergegeven bij uittreksel) :
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Servantis ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle mogelijke activiteiten van dienstverlening aan de
bouwsector, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming exhaustief is, veiligheidscoördinatie,
project- en werfopvolging, activiteiten in het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB), advies
en consultancy.
Zij kan onder meer ook optreden bij de opmaak van plaatsbeschrijvingen en waardeschattingen.
Daarnaast kan zij advies verlenen en bemiddelen bij de aankoop en verkoop van onroerend goed en
bij het beheer van onroerende goederen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp om zich borg te stellen voor en leningen toe te staan
aan andere ondernemingen of verenigingen, ongeacht of zij met haar verbonden zijn of niet. Zij kan
tevens alle nodig of nuttige roerende goederen verwerven en doorverhuren aan andere
ondernemingen of verenigingen, ongeacht of zij met haar verbonden zijn of niet, zoals onder meer
gemotoriseerde voertuigen, meubilair, enzovoort.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze uitbreiden of bevorderen, zekerheden stellen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen
verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
De vennootschap kan participaties of belangen nemen in bestaande of nog op te richten
ondernemingen zijnde vennootschappen, verenigingen of stichtingen, bestuursmandaten of
mandaten als vereffenaar of bewindvoerder waarnemen, of alle andere vormen van mandaten of
opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking
tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de
hiervoor vermelde taken of opdrachten.
Zij mag tot alle activiteiten overgaan en alle roerende en/of onroerende handelstransacties sluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of het tot stand komen ervan
bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750,000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op 21 juni om
dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
4. huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en over te gaan onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de naamloze
vennootschap DORIAN GROEP, met zetel te 1853 Grimbergen, Temselaan 100A,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0837.393.377, vast vertegenwoordigd door
de heer Michel Vanstallen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat.
5. dat de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024 verplaatst is van 1700
Dilbeek, Eikelenbergstraat 20 naar 1853 Grimbergen, Temselaan 100A.
6. om met ingang vanaf 1 februari 2023:
- alle volmachten die werden verleend aan mevrouw Nathalie Vanoverberghe op te heffen.
- alle volmachten die werden verleend aan Phibo Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Philip Borremans, wonende te Lange Heergracht 11 te 2800 Mechelen, handelend als
toenmalig CEO van de groep Imoya in het algemeen en de Vennootschap in het bijzonder, op te
heffen.
7. mevrouw Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde
al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, 2 volmachten, verzaking, historiek + coördinatie.
I. RAES