Ondernemingsnummer :
0440438396
Benaming :
(voluit) :
NAKA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Henri Spillemaeckersstraat 50
2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
OP TWEEDUIZEND NEGENTIEN ELF FEBRUARI,
wordt ten overstaan van mij, Filip HUYGENS, Notaris te Mechelen, vervangende zijn ambtsgenoot
Karel Tobback, geassocieerd Notaris te Boom, wettig belet, de BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING gehouden van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAKA", met maatschappelijke zetel
te 2850 Boom - Henri Spillemaeckersstraat 50; opgericht blijkens akte verleden voor notaris D’hoore
Maurice te Boom op drie april negentienhonderdnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 1990-04-27/206, waarvan de statuten meermaals gewijzigd
werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Huygens Filip te Mechelen
op éénentwintig december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad onder het nummer 2018-02-26 / 0037179.
houdster van het ondernemingsnummer 0440.438.396, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig op de verga-dering de volgende personen:
1. Mevrouw Naeye Nadine Emma Marguerite, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 17 februari
1961, echtgenote van de heer Tobback Karel, nagenoemd, samenwonend te 2870 Puurs,
Beemdstraat 27, die verklaart houder te zijn van zevenduizend vierhonderdzevendertig (7.437)
aandelen in en zaakvoerder van de vennootschap.
2. De heer Tobback Karel Emiel Madeleine André, geboren te Geraardsbergen op 30 januari
1962, echtgenoot van mevrouw Naeye Nadine, voornoemd, samenwonend te 2870 Puurs,
Beemdstraat 27, die verklaart houder te zijn van zevenduizend vierhonderdzevendertig (7.437)
aandelen in de vennootschap.
Opening der vergadering
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van Mevrouw Naeye Nadine, voor-noemd, die
uiteenzet en vaststelt dat:
A) deze vergadering zal beslissen over volgende agendapunten:
1. Wijziging van het doel van de vennootschap.
Deze voorgestelde wijziging wordt omstandig verantwoord in een verslag van het bestuursorgaan,
waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
2. Ontslag en benoeming zaakvoerder.
3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
B) de leden van de vergadering verzaken aan de hun toekomende wettelijke termijn van oproeping
en inzage.
C) het kapitaal van de vennootschap vastgesteld is op tweehonderdvijfenzeventigduizend
zeshonderdachtentwintig euro (€ 275.628,-), vertegenwoordigd door veertienduizend
achthonderdvierenzeventig (14.874) aandelen.
D) er noch obligaties noch certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
Luik B
E) geen commissaris werd aangesteld.
F) de houders van alle effecten in de vennootschap en alle zaakvoerders aanwezig zijn op de
algemene vergadering, dat er geen commissaris werd aangesteld, en dat de vergadering verzaakt
aan de termijnen van oproeping en inzage, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en er
geen reden bestaat om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden.
G) om aangenomen te worden, de voorstellen, vermeld in de agenda, het aantal stemmen dienen te
bekomen door de wet en statutaire bepalingen vereist.
Besluiten der buitengewone algemene vergadering
Door de vergadering worden volgende besluiten genomen:
Eerste beslissing: doelswijziging.
Na kennisname van het omstandig verslag van de zaakvoerder, en van de staat van activa en
passiva, beslist de vergadering het maatschappelijk doel van de vennootschap te herleiden tot:
"De vennootschap heeft tot doel het voeren van de activiteiten van een notariële
bestuursvennootschap, en daartoe alle handelingen te stellen in verband met:
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord;
- consultancy, opleiding, expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen en instanties van alle aard;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.".
Tweede beslissing: ontslag en benoeming zaakvoerder.
Het ontslag, ingaande op heden, van mevrouw Nadine Naeye als zaakvoerder van de vennootschap
wordt geacteerd.
Wordt met ingang van heden benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, de heer Karel
Tobback, voornoemd, welke hier aanwezig is en verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt
dat geen enkele verbodsbe-paling zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd.
 
Derde beslissing: statutenwijziging.
De vergadering beslist de tekst van artikel 4 als volgt aan te passen. De nieuwe tekst van artikel 4 zal
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel het voeren van de activiteiten van een notariële
bestuursvennootschap, en daartoe alle handelingen te stellen in verband met:
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord;
- consultancy, opleiding, expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen en instanties van alle aard;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de bevoegde rechtbank.
(get.) Filip HUYGENS, notaris,
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.