N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GARDIYAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Dewiest François 18-0
 : 6040 Jumet
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Oreste COSCIA, résidant à Marchienne-au-Pont, le 19 mars 2021, il
résulte qu’a été constituée une société ayant les caractéristiques suivantes :
    1.  Forme et dénomination sociale : il a été constitué une société à responsabilité limitée,
dénommée «GARDIYAN».
    2.  Siège fixé statutairement en région wallonne.
    3.  Durée de la société : illimitée.
    4.  Fondateurs et actionnaires : Monsieur ARS Metin, né à Trabzon (Turquie) le 08 mars 1983,
marié, domicilié à 6040 Jumet, Rue Sohier n°29. Et, Madame KOC Sevilay, née à Bruxelles le 10
mai 1984, mariée, domiciliée à 6040 Jumet, Rue Sohier n°29.
    5.  Capitaux propres de départs : 5000,00 € libérés et justifiés par l’attestation bancaire annexée à
l’acte. 100 actions émises à la constitution en rémunération de l’apport.
    6.  Début et fin de chaque exercice social : L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31
décembre de chaque année.
    7.  Réserves – répartition des bénéfices et du boni de liquidation : Le bénéfice annuel net recevra
l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’
administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices. L’assemblée générale pourra décider d’une mise en réserve du bénéfice
annuel net de la société ou d’une part de celui-ci. La distribution du bénéfice annuel net n’aura lieu
que pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. En cas de dissolution
de la société, l’actif net se répartit comme suit : après apurement de toutes les dettes, charges et
frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence
d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
    8.  La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou
les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. S’il n’y a qu’un
seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque
administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque
administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’assemblée générale décide si
le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est
rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique,
0765623275
Volet B
détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée
aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration
détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce
qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
    9.  Objet social :
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
    •  Toutes activités d’exploitation qui concerne un snack à consommer sur place ou à emporter.
    •  Toutes activités d’exploitation qui concerne les sandwicheries, croissanterie, petite restauration,
snack, salon de dégustation et salon de thé.
    •  Toutes activités de commerce de produits alimentaires, spécialisé ou non, destinés tant aux
privés qu’aux entreprises.
    •  Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur de l’
Horeca, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’exploitation de restaurants,
cafétérias et débits de boissons.
    •  Toutes activités d’épicerie et homecooking ;
    •  L’organisation et la mise en œuvre de service traiteur destiné à des séminaires, mariages et
tous événements en général.
    •  L’exploitation, sous sa propre enseigne de service de cuisine rapide ou de petite restauration, de
tout service traiteur et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente
ambulante.
    •  L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société.
    •  Commerce de détails de produits alimentaires spécialisés ;
COIFFURE & ESTHETIQUE
    •  Elle pourra également créer des centres de bienêtre et de remise en forme ;
    •  Elle pourra commercialiser des produits esthétiques bio ;
    •  Elle pourra également effectuer de manière générale toutes activités liées au bienêtre et à l’
esthétique en général. Tant pour les privés que pour les professionnels.
    •  La gestion et l’exploitation de centres de coiffures ainsi que le commerce dont l’achat et la vente
en gros ou au détail, l’importation et l’exportation des produits et équipements liés à ces activités et
plus particulièrement la vente de produits cosmétiques, capillaires et de petits matériels électriques
liés à ces activités ;
    •  L’organisation d’évènements ainsi que les formations spécialisées en coiffure, marketing, ventes
& communication.
    •  Toutes les activités d’intermédiaire de commerce en général et plus particulièrement dans l’
achat et la vente de produits cosmétiques et capillaires.
    •  Elle pourra effectuer des opérations immobilières ou mobilières de vente, d’échange, de
location, de souslocation en lien ou non avec ses activités cosmétique et capillaire.
    •  Elle pourra créer un salon de coiffure.
ACHATS & VENTES
    •  Organisation d’évènements au sens le plus large, à destination de particuliers, de groupes, d’
entreprises et d’organismes publics, la participation à tous appels d’offres et marchés publics dans
ce domaine.
    •  Toutes activités de commerce et négoce au sens le plus large, y compris l’importexport.
    •  Toutes activités de commerce de produits bio tant en matière alimentaire qu’en matière
esthétique, dans le sens le plus large du terme. Avec la possibilité d’y créer un magasin.
    •  L’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules,
moteurs et pièces détachées utiles à l’usage de véhicules.
    •  Le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde
main, de pièces détachés et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants,
huiles industrielles et produits gras.
    •  Activité de carrosserie de voitures ;
    •  Réparations de véhicules au sens large ;
ACTIVITE IMMOBILIERE
    •  La société a pour objet la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, dans ce
cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant
Volet B
directement ou indirectement à son objet social.
    •  La société pourra exercer les activités d’agence immobilière et d’intermédiaire dans toute
transaction d’achat, de vente, de location, de gestion et de promotion d’immeubles ou de fonds de
commerce.
    •  l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en souslocation, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, de même que l’exploitation, la
gestion et l’entretien de : maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, parkings,
garages, stations-service, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
    •  Toutes activités d’étude et de conseils en matière immobilière, l’activité de gestion de tout
patrimoine immobilier ou de tous biens immobiliers, le commerce de tous matériaux, et la signature
de tous contrats d’entreprise en lien avec l’objet social immobilier.
    •  La société pourra effectuer des missions de recherches de biens immobiliers ou mobiliers pour
des clients privés ou professionnels.
    •  La société peut acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant
notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre
provisoire ou permanent ; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres
analogues, des métaux précieux, des œuvres d’art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des
terrains et constructions.
    •  La société peut également acquérir des droits démembrés dans un immeuble et mettre tout ou
partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société,
elle pourra également faire des acquisitions en viager.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature
à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
 
Elle pourra réaliser toutes opérations immobilières mais également toutes opérations commerciales,
industrielles, financières et mobilières, pouvant permettre ou favoriser l’exercice et le développement
de ses activités et se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
 
Elle pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
 
La société pourra exercer la ou les fonctions d’administrateur et liquidateur.
Elle pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou de toute société liée ou non.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
    1.  Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège de la société, une
assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de mars à 17h00. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Pour être admis à l’assemblée
générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les
conditions suivantes : le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; les droits afférents aux titres du titulaire des titres
ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’
assemblée générale sans pouvoir participer au vote. A l’assemblée générale, chaque action donne
droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Au
cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par
tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en
ses lieu et place. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises
à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Volet B
 
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 1er vendredi du mois de mars de l’année
2022.
 
2. Adresse du siège
 
L’adresse du siège est situé à : 6040 Jumet, Rue François DEWIEST n°18-0.
 
3. Site internet et adresse électronique
 
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
4. Désignation de l’administrateur
- Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
 
- Par Monsieur ARS Metin, prénommé, qui accepte cette mission et est appelé à la fonction d’
administrateur non statutaire jusqu’à révocation. Les conditions de sa rémunération éventuelles
seront fixées en assemblée générale.
 
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
 
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’un ou l’autre des comparants, au nom et pour compte de la société en formation, depuis le 1er
mars 2021, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
Pour extrait conforme délivré par le Notaire COSCIA le 19 mars 2021.