Ondernemingsnr : 0797 682 765
Naam
Something Green	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm . Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blindestraat 24 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Heden 30/12/2024 om 15u00 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
- De voorzitter: Lore Vanhellemont
- De secretaris + stemopnemer: Marie Joosen
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor
bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of kennis
kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt uit de
bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.
De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is
samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en
beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Ontslag van Marie Joosen als niet-statutaire bestuurder
2/ Benoeming van Stijn Vanderhulst als niet-statutaire bestuurder
3/ Rondvraag varia
4/ Volmacht aan BV CF Accountancy
5/ Volmacht aan andere personen
De beraadslaging en beslissing
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoro inten	Voorkant.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')
1/ Ontslag van Marie Joosen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marie Joosen, met woonplaats te 2800 Mechelen Biest
2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024. De algemene vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van Stijn Vanderhulst als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Stijn Vanderhulst, met woonplaats te 2800 Mechelen
Blindestraat 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Rondvraag varia
Het bestuursorgaan vraagt het woord en deelt mee dat het de volgende beslissingen nam inzake het
dagelijks bestuur:
a/ Ontslag van Marie Joosen als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Marie Joosen, met woonplaats te 2800 Mechelen Biest 2, als
persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 30/12/2024.
b/ Benoeming van Stijn Vanderhulst als niet-statutaire bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Stijn Vanderhulst, met woonplaats te 2800 Mechelen
Blindestraat 24, als niet-statutaire bestuurder met ingang op 30/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissingen met de volgende meerderheid:
eenparigheid van stemmen.
4/ Volmacht aan BV CF Accountancy
In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV CF Accountancy,
rechtspersoon met zetel te 9040 Sint-Amandsberg , Paviljoenweg 112, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de
KBO onder nummer BE 0628.719.851 en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan andere personen
Geen beslissingen hieromtrent.
Einde vergadering
Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven.
Deze notulen worden ondertekend door het bureau en door de aanwezige aandeelhouders. Zij worden in
het archief van de vennootschap bewaard. Elk lid van het bureau ontvangt een kopie.
Opgemaakt te Mechelen op 30/12/2024.
Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient deze in overeenstemming te zijn
met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met andere
toepasselijke wetgeving. De ondertekenaars van deze notulen gaan akkoord met het tijdstip en de plaats zoals
weergegeven in dit document als tijdstip waarop en plaats waar de notulen en de beslissingen en de eruit
voortvloeiende rechten en plichten tot stand kwamen. De ondertekenaars verduidelijken dat de plaats, en/of
tijdstempel die op de betrokken elektronische handtekening zal worden weergegeven, mogelijks zullen
verschillen van de plaats en het tijdstip van de vergadering zoals weergegeven in deze notulen. Deze
ondertekenaars verklaren dat zo'n verschil in plaats en tijdstip geen afbreuk doet aan de werkelijke plaats en
datum van de vergadering zoals vermeld in de notulen en geen aanleiding kan geven tot enige betwistingen
en/of nietigheid van de besluitvorming (o.a.) overeenkomstig artikel 2:42 WVV.
Handtekeningen
Lore Vanhellemont, Marie Joosen en Stijn Vanderhulst,
Bestuurders
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening