Ondernemingsnr : 0645687725
Naam
(voluit) : Notariële Participatievennootschap Van Cauwenbergh Lien
(verkort) : NPV Van Cauwenbergh Lien
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopoldlaan 59
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Marc Verlinden, notaris te Westerlo, op 27/02/2020, neergelegd
voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de Besloten Vennootschap "Notariële Participatievennootschap Van Cauwenbergh Lien",
afgekort “NPV Van Cauwenbergh Lien”, met zetel te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 59,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW
BE 0645.687.725, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Bij oprichting werd destijds het kapitaal volledig volstort.
Aldus is er geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " Notariële Participatievennootschap Van Cauwenbergh Lien, afgekort "NPV
Van Cauwenbergh Lien".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Heeft in deze de hoedanigheid van "statutair bestuurder" voor de duur van de vennootschap:
mevrouw Van Cauwenbergh Lien, geboren te Leuven op 27 maart 1981, wonende te 2260 Westerlo,
Boerenkrijglaan 185 bus F, die verklaart deze opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel
bestaat die zich tegen deze benoeming verzet.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen mits eigen goedvinden.
Het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd. De bezoldiging wordt door de enige vennoot
vastgesteld.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In casu vertegenwoordigt de enige statutaire bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat er interimdividenden kunnen worden uitgekeerd.
[…]”
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, Koning
Leopoldlaan 59.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder-voormalige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot bevestiging van haar herbenoeming als
statutair bestuurder, zoals voormeld, voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Van Cauwenbergh Lien, voormeld, thans wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 185
bus F.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat, te weten te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 59.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat van de bestuurders mag bezoldigd worden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Marc Verlinden.
Neergelegd: uitgifte van de akte.