Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LAVA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 110
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te
Antwerpen, op 6 januari 2020, houdend oprichting van de BESLOTEN VENNOOTSCHAP “LAVA
Solutions”
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDER(S) - ADRES -
AANVANGSVERMOGEN
AANDEELHOUDER(S)
    1.  mevrouw BIESMANS Laura Ethel Gitta, geboren te Turnhout op 23 maart 1984, echtgenote
van de heer DE LAET Maxim Louis Karin, wonend te 2950 Kapellen, Rozenlaan 13.
Zij verklaart gehuwd te zijn te Antwerpen op 30 juni 2012 onder het stelsel van de scheiding van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Marc VAN NUFFEL te Antwerpen op 30
juni 2012.
Zij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande haar huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Inschrijvend op duizend (1.000) in geld gestorte aandelen.
    1.  mejuffrouw GEUSSENS Valérie Yvonne Alfons, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 18 mei 1989,
wonend te 2930 Brasschaat, Dennenlei 6.
Samenwonende die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd in de Gemeente
Brasschaat op 11 augustus 2017.
Inschrijvend op duizend (1.000) in geld gestorte aandelen.
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (niet vermeld in de statuten)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Dorpsstraat 110.
AANVANGSVERMOGEN
Het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting bedraagt twaalfduizend euro (€.12.000,00).
Bij oprichting van de vennootschap worden tweeduizend (2.000) volledig gestorte aandelen op naam
uitgegeven.
 
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “LAVA Solutions”
 
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
4. VOORWERP (artikel 3)
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort, in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
als voor rekening van derden :
0740774449
Luik B
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Allerhande wervings-, selectie- en recruteringsactiviteiten;
    2.  Het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel;
    3.  Het afnemen of laten afnemen van diverse testen; assessmentoefeneningen en het natrekken
van referenties;
    4.  Het verlenen van adviezen in verband met human resources;
    5.  Het geven van hr-gerelateerde opleidingen, opstellen van cursussen, documenten en
brochures;
    6.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak.
    7.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    8.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    9.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    10.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    11.  De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. De vennootschap mag zich voor haar zaakvoerders, aandeelhouders en derden borg
stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen
verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
 
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
6. AANDELEN (artikel 5 en 6)
Bij oprichting van de vennootschap werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en
onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.
    1.  de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit
register wordt aangehouden in elektronische vorm. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van
deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst
en van het vereffeningssaldo.
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
 
7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
    1.  Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.
    2.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
    3.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
§4 De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
§5 Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
§6 Wanneer overeenkomstig de voorschriften van §4 hierboven de overdragende aandeelhouder de
overige aandeelhouders in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om aandelen over te dragen,
beschikken de overige aandeelhouders gedurende een termijn van zestig (60) kalenderdagen vanaf
het verzenden van de aangetekende brief waarvan sprake in §4, over een voorkooprecht op de
geboden aandelen naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal, en tegen de
voorwaarden vermeld in het bod vanwege de overdragende aandeelhouder.
De rechten van de aandeelhouder die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn voorkooprecht komen
verhoudingsgewijze ten goede van de overige aandeelhouders.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de voormelde periode van zestig
kalenderdagen dient de zaakvoerder de aandeelhouders in algemene vergadering op te roepen om
over te gaan tot de toewijzing van de aandelen.
Wanneer de te koop aangeboden aandelen niet, of niet allemaal, worden overgenomen door de
overige aandeelhouders, is de overdragende aandeelhouder vrij de niet overgenomen aandelen over
te dragen aan de door hem voorgestelde overnemer en tegen de voorwaarden vermeld in het bod,
behoudens wanneer de overige aandeelhouders de overdracht aan de voorgestelde verwerver
hebben geweigerd bij toepassing van het bepaalde in §1 van dit artikel. In dat geval dienen zij binnen
dezelfde termijn van zestig (60) kalenderdagen één of meerdere personen aan te wijzen die als
verwervers zullen optreden.
Luik B
 
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 11)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, en die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
 
b) Intern bestuur (artikel 14)
    1.  Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
9. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de laatste donderdag
van de maand juni om tien uur (10u).
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
b) Kennisgeving : (artikel 20)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 23)
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
Luik B
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Stemming per brief (artikel 24)
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga-dering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand (artikel 28)
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
*kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
*deel te nemen aan de beraadslagingen;
*vragen te stellen;
*het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
11. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
12. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Luik B
13. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36, d.)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
 
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en volgende personen werden voor een
onbepaalde termijn benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    1.  mevrouw BIESMANS Laura Ethel Gitta, geboren te Turnhout op 23 maart 1984, echtgenote
van de heer DE LAET Maxim Louis Karin, wonend te 2950 Kapellen, Rozenlaan 13.
Zij verklaart gehuwd te zijn te Antwerpen op 30 juni 2012 onder het stelsel van de scheiding van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Marc VAN NUFFEL te Antwerpen op 30
juni 2012.
Zij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande haar huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Haar mandaat gaat in vanaf heden.
    1.  mejuffrouw GEUSSENS Valérie Yvonne Alfons, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 18 mei 1989,
wonend te 2930 Brasschaat, Dennenlei 6.
Samenwonende die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd in de Gemeente
Brasschaat op 11 augustus 2017.
De opdracht van bestuurder is bezoldigd.
Krachtens artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan TBW Accountants BV ovv
BVBA met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, gekend onder
ondernemingsnummer 0415.922.241, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, teneinde alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere
formaliteiten te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede
tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte dd. 6 januari 2020, met in bijlage :
uittreksel, en de eerste versie van de tekst van de statuten.