Ondernemingsnr : 0435705984
Naam
(voluit) : Berry Superfos Wetteren
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biezeweg 19
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 2
juni 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde
vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BERRY SUPERFOS WETTEREN”, waarvan
de zetel gevestigd is te Biezeweg 19, 9230 Wetteren, beslist heeft :
1.tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van vier miljoen vierhonderd
eenentwintigduizend vijfhonderdvierenveertig euro en zesenzeventig eurocent (4.421.544,76 EUR)
aan de enige aandeelhouder van de vennootschap. Het bedrag van dit tussentijds dividend stemt
overeen met de overgedragen winst vermeld in de laatste jaarrekening.
Het tussentijds dividend zal betaalbaar zijn samen met de terugbetaling van het kapitaal beoogd in
het tweede punt hierna. De uitkering zal geschieden door de overdracht van een deel van de
vordering die de vennootschap heeft jegens RPC Packaging Europe B.V., vennootschap naar
Nederlands recht, met zetel te Bergweidedijk 1, 7418AB Deventer, Nederland, en ingeschreven in
het Nederlandse handelsregister (Kamer van Koophandel) onder het nummer 34045490, ingevolge
de “cash pool agreement” afgesloten tussen beide vennootschappen en ingegaan op 1 oktober 2021.
2.om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijfhonderd achtenzeventigduizend
vierhonderdvijfenvijftig euro en vierentwintig eurocent (4.578.455,24 EUR) om het terug te brengen
van vier miljoen negenhonderd zevenenvijftigduizend achthonderdzeventig euro en vijftig eurocent
(4.957.870,50 EUR) tot driehonderdnegenenzeventigduizend vierhonderdvijftien euro en
zesentwintig eurocent (379.415,26 EUR) door terugbetaling aan de aandeelhouder van een gelijk
bedrag per aandeel, zonder wijziging van het aantal aandelen.
De raad van bestuur zal instaan voor de uitkering van de kapitaalvermindering zodra dat is
toegestaan conform artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en zal dit
doen samen met de uitkering van het dividend vermeld in het voorgaande punt. De uitkering zal
eveneens geschieden door de overdracht van een deel van de vordering die de vennootschap heeft
jegens RPC Packaging Europe B.V., voormeld, ingevolge de “cash pool agreement” afgesloten
tussen beide vennootschappen en ingegaan op 1 oktober 2021.
3.De statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de eerste alinea van artikel 5
door de volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt driehonderdnegenenzeventigduizend
vierhonderdvijftien euro en zesentwintig eurocent (379.415,26 EUR)”.
4.dat elke bestuurder van de vennootschap, ieder afzonderlijk handelend en met het recht van
indeplaatsstelling, zal bevoegd zijn om in naam en voor rekening van de vennootschap alles te doen
wat nodig of nuttig is om bovenvermelde beslissingen uit te voeren en volledig effectief te maken en,
voor zover als nodig, de verplichtingen inzake roerende voorheffing te vervullen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verzaking, notulen RvB, historiek + coördinatie.
I.RAES notaris