Ondernemingsnr : 0475869132
Naam
(voluit) : W.H.Y.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jetselaan 32
 : 1081 Koekelberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie MEERT, met standplaats te Antwerpen, vennoot
van de besloten vennootschap “Nathalie & Sophie MEERT, geassocieerde notarissen”, met
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 23, op 20 mei 2021, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “W.H.Y.”, met zetel te
1081 Koekelberg, Jetselaan 32/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 475.869.132, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE0475.869.132, heeft beslist hetgeen volgt:
BESLUIT 1: ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN EN AANPASSING ARTIKEL 2 VAN
DE STATUTEN
De vennoten verenigd in vergadering besluiten gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluiten de vennoten verenigd in vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt
geschrapt uit de statuten en dat het huidig artikel wordt vervangen naar:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
Bovendien besluiten zij om de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 2018 Antwerpen,
Balansstraat 115.
BESLUIT 2: KENNISNEMING VERSLAG BESTUURSORGAAN VOORSTEL TOT AANPASSING
VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 21 april 2021 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan onderhavige akte gehecht.
BESLUIT 3: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN ARTIKEL 3 VAN
DE STATUTEN
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel
van het bestuursorgaan en huidig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst,
hierna letterlijk weergegeven:
Luik B
Artikel 3.- Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verstrekken van alle adviezen en
diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van bedrijven en instellingen, zowel in België als
in het buitenland, door onder meer maar niet uitsluitend:
    •  Alle activiteiten in het kader van de programmatie van technische bijstand betreffende de
oprichting, de ontwikkeling, de modernisering en de structuuraanpassingen van ondernemingen en
instellingen, van bijhuizen of filialen in het buitenland en onder meer de studie, het onderzoek, de
conceptie, de programmatie, de uitvoering, het verlenen van volledige diensten van technische
bijstand zoals het opbouwen van een netwerk in het buitenland, het management, de
beroepsvorming, de personeelselectie van kaders en uitvoeringspersoneel, de verkoop van
programma’s van technische bijstand of beroepsvorming, met of zonder deelneming aan de
uitvoering ervan.
    •  Het waarnemen in bestuursopdrachten en desgevallend het waarnemen in het dagelijks bestuur.
    •  Alle verrichtingen van mandaat, beheer, makelarij.
    •  Alle handelingsactiviteiten die verband houden met handelsuitrusting, bedrijfsmateriaal,
huishoudelijke producten, alsmede de financiering ervan.
    •  Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer belangen nemen in andere
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij
kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen en haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheiden verstrekken.
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair: alle activiteiten van sylvicultuur en van bosbeheer met economisch
nut, inclusief voedselbossen en boomgaarden, waarbij bos ten minste ten dele dient als natuurlijke
hulpbron, in de breedste zin.
    •  Bosbouw, daaronder begrepen doch niet beperkt tot houtteelt (aanplanten, herbeplanten,
verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden), de teelt van
hakhout, vezelhout en brandhout, de teelt van zaden van woudbomen en woudheesters, de teelt van
plantaardige producten voor vlechtwerk, fruitteelt, de exploitatie van een bosboomkwekerij.
    •  Exploitatie van bossen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot houthakken, de productie van
onbewerkt hout zoals onder meer mijnhout, staken of palen voor om het even welke doeleinden en
brandhout, de productie van rondhout voor industriële doeleinden, het verzamelen en de productie
van hout en bosexploitatieoverblijfselen voor energiedoeleinden, de productie van houtskool, de
productie van fruit en bessen en afgeleide producten.
    •  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw, daaronder begrepen doch niet beperkt
tot de inventarisering van bossen, het bosbeheer, de evaluatie van houtopstanden, de
brandbeveiliging van bossen, ongediertebestrijding met betrekking tot de bosbouw, de
bosbouwondersteunende diensten in verband met de exploitatie van bossen, het vervoer van
stamstukken.
    •  De aankoop en verkoop, import en export en handelsbemiddeling van bomen, struiken en
planten, zaden, hout, houtproducten en bosexploitatieoverblijfselen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in
die vennootschappen of ondernemingen.
    1.  De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van juwelen, goud, goudsmidwerken, sieraden,
edelstenen, half-edelstenen, fantasie-artikelen, uurwerken en alle benodigdheden voor het
ontwerpen, vervaardigen en bewerken van juwelen en alle mogelijke edelsmeedwerkartikelen;
    •  De herstelling van voorgaande, in eigen atelier of door tussenkomst van derden;
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en bewerken van juwelen van edele of onedele metalen,
geplateerd met edele metalen, van edel- halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en
Luik B
edel- of halfedelstenen, van sieraden en edelsmeedwerk, en alle activiteiten die te maken hebben
met goudsmid in de meest brede zin van het woord.
    •  Klein- en groothandel in uurwerken, sierraden, edelsmeedwerk, kunst, schilderijen reproducties,
kaders, lijsten en metalen, allen in de meest ruime zin geïnterpreteerd.
    1.  De vennootschap heeft tevens als voorwerp hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een
wettelijke erkenning– en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
    2.  Tenslotte is de vennootschap bevoegd om voor eigen rekening:
    •  Een onroerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
    •  Een roerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning
en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, te verwerven en aan te houden, en ook deel te nemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht, alsmede technische, administratieve, financiële en (management)
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen te verlenen; alle bestuursmandaten waar te
nemen; personen gespecialiseerd in het adviseren en /of besturen van ondernemingen ter
beschikking te stellen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  Op te treden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin alsmede alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; eveneens voor
Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven,
bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren,
verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen.
    •  Handel te drijven in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten
waarvoor een bijzondere toelating is vereist.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is niet limitatief en de term advies in deze statuten vermeld omvat alle activiteiten
andere dan deze bedoeld en geregeld door de wet betreffende de uitoefening van de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar en van beleggingsbemiddelaars, -ondernemingen
en –adviseurs.”
BESLUIT 4: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
Luik B
EIGENVERMOGENSREKENING OP TE HEFFEN EN UIT DE STATUTEN TE SCHRAPPEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vermogen ten belope van eenentwintigduizend zeshonderd
negentig euro (21.690,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van
tweeduizend honderd negenenzestig euro (2.169,00 €), hetzij samen drieëntwintigduizend
achthonderd negenenvijftig euro (23.859,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste vermogen van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT 5: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANTE PASSEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
BESLUIT 6: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET WIJZIGING
VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een ingevolge de hierboven genomen beslissing gewijzigd voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « W.H.Y. ».
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verstrekken van alle adviezen en
diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van bedrijven en instellingen, zowel in België als
in het buitenland, door onder meer maar niet uitsluitend:
    •  Alle activiteiten in het kader van de programmatie van technische bijstand betreffende de
oprichting, de ontwikkeling, de modernisering en de structuuraanpassingen van ondernemingen en
instellingen, van bijhuizen of filialen in het buitenland en onder meer de studie, het onderzoek, de
conceptie, de programmatie, de uitvoering, het verlenen van volledige diensten van technische
bijstand zoals het opbouwen van een netwerk in het buitenland, het management, de
beroepsvorming, de personeelselectie van kaders en uitvoeringspersoneel, de verkoop van
programma’s van technische bijstand of beroepsvorming, met of zonder deelneming aan de
Luik B
uitvoering ervan.
    •  Het waarnemen in bestuursopdrachten en desgevallend het waarnemen in het dagelijks bestuur.
    •  Alle verrichtingen van mandaat, beheer, makelarij.
    •  Alle handelingsactiviteiten die verband houden met handelsuitrusting, bedrijfsmateriaal,
huishoudelijke producten, alsmede de financiering ervan.
    •  Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer belangen nemen in andere
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij
kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen en haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheiden verstrekken.
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair: alle activiteiten van sylvicultuur en van bosbeheer met economisch
nut, inclusief voedselbossen en boomgaarden, waarbij bos ten minste ten dele dient als natuurlijke
hulpbron, in de breedste zin.
    •  Bosbouw, daaronder begrepen doch niet beperkt tot houtteelt (aanplanten, herbeplanten,
verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden), de teelt van
hakhout, vezelhout en brandhout, de teelt van zaden van woudbomen en woudheesters, de teelt van
plantaardige producten voor vlechtwerk, fruitteelt, de exploitatie van een bosboomkwekerij.
    •  Exploitatie van bossen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot houthakken, de productie van
onbewerkt hout zoals onder meer mijnhout, staken of palen voor om het even welke doeleinden en
brandhout, de productie van rondhout voor industriële doeleinden, het verzamelen en de productie
van hout en bosexploitatieoverblijfselen voor energiedoeleinden, de productie van houtskool, de
productie van fruit en bessen en afgeleide producten.
    •  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw, daaronder begrepen doch niet beperkt
tot de inventarisering van bossen, het bosbeheer, de evaluatie van houtopstanden, de
brandbeveiliging van bossen, ongediertebestrijding met betrekking tot de bosbouw, de
bosbouwondersteunende diensten in verband met de exploitatie van bossen, het vervoer van
stamstukken.
    •  De aankoop en verkoop, import en export en handelsbemiddeling van bomen, struiken en
planten, zaden, hout, houtproducten en bosexploitatieoverblijfselen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in
die vennootschappen of ondernemingen.
    1.  De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van juwelen, goud, goudsmidwerken, sieraden,
edelstenen, half-edelstenen, fantasie-artikelen, uurwerken en alle benodigdheden voor het
ontwerpen, vervaardigen en bewerken van juwelen en alle mogelijke edelsmeedwerkartikelen;
    •  De herstelling van voorgaande, in eigen atelier of door tussenkomst van derden;
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en bewerken van juwelen van edele of onedele metalen,
geplateerd met edele metalen, van edel- halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en
edel- of halfedelstenen, van sieraden en edelsmeedwerk, en alle activiteiten die te maken hebben
met goudsmid in de meest brede zin van het woord.
    •  Klein- en groothandel in uurwerken, sierraden, edelsmeedwerk, kunst, schilderijen reproducties,
kaders, lijsten en metalen, allen in de meest ruime zin geïnterpreteerd.
    1.  De vennootschap heeft tevens als voorwerp hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een
wettelijke erkenning– en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Luik B
    2.  Tenslotte is de vennootschap bevoegd om voor eigen rekening:
    •  Een onroerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
    •  Een roerend vermogen aan te leggen, oordeelkundig uit te bouwen en te beheren, alsmede alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning
en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, te verwerven en aan te houden, en ook deel te nemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht, alsmede technische, administratieve, financiële en (management)
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen te verlenen; alle bestuursmandaten waar te
nemen; personen gespecialiseerd in het adviseren en /of besturen van ondernemingen ter
beschikking te stellen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  Op te treden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin alsmede alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; eveneens voor
Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven,
bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren,
verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen.
    •  Handel te drijven in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten
waarvoor een bijzondere toelating is vereist.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is niet limitatief en de term advies in deze statuten vermeld omvat alle activiteiten
andere dan deze bedoeld en geregeld door de wet betreffende de uitoefening van de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar en van beleggingsbemiddelaars, -ondernemingen
en –adviseurs.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
Luik B
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
    1.  aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
    2.  het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. De
vruchtgebruiker is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft
van de aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4) van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7.- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de aan het aandeel verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is
overeengekomen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Artikel 8.- Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens wat het recht van voorkeur betreft zoals voormeld in
artikel 6.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9.- Overdrachten van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
Luik B
bekomen van alle aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom,
van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13.- Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand april om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal diegene op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als die aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15.- Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16.- Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering kan op afstand worden gehouden via elektronische weg, conform de
volgende regels:
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
Luik B
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap,
indien de vennootschap een website heeft waarlangs aandeelhouders kunnen communiceren.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
    •  Indien de vennootschap beschikt over een emailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
    •  Indien de vennootschap niet beschikt over een emailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
Luik B
communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18.- Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst, volmachten, schriftelijke volmachten en eventuele verslagen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 19.- Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20.- Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 21.- Bevoegdheden algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23.- Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25.- Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen; dit evenwel onder voorbehoud van de mogelijkheid van de ontbinding en in vereffening
stelling in één akte indien aan de voorwaarden voldaan is. In dit laatste geval dienen geen
vereffenaars benoemd te worden.
Artikel 26.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27.- Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28.- Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29.- Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
BESLUIT 7: ONTSLAG VAN HET HUIDIG BESTUURSORGAAN, KWIJTING EN BENOEMING VAN
HET NIEUW BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1) De heer Alain DENIS, voornoemd, hier aanwezig, en die zijn herbenoeming als bestuurder
uitdrukkelijk aanvaardt.
2) Mevrouw Lutgart MERGAERT, voornoemd, hier aanwezig, en die haar herbenoeming als
bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
BESLUIT 8: BESLISSING OMTRENT HET ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Balansstraat 115.
BESLUIT 9: VOLMACHT AAN HET NOTARISKANTOOR VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE
Luik B
STATUTEN EN MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN OM DE GENOMEN BESLUITEN
UIT TE VOEREN
De vergadering verleent aan notariskantoor “Nathalie en Sophie Meert, geassocieerde notarissen”
met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 23 alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.
BESLUIT 10: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering machtigt besloten vennootschap JPS-ATN met zetel te 1081 Koekelberg, Jetselaan
32/3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Sophie Meert.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan.