Ondernemingsnr : 0886988982
Naam
(voluit) : GROEP JOSMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Hutten 48
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 3 februari 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“GROEP JOSMA” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “GROEP JOSMA” in “R-TEC Technics” en derhalve
artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurder de dato 31 december 2019
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de bestuurder
bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Luik B
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder in functie: de heer
EBEN, Joseph Marie François, geboren te Genk op 09 april 1949, wonende te 3600 Genk, De Hutten
48 te ontslaan als zaakvoerder en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat en
dit met terugwerkende kracht tot 31 december 2019.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 31 december 2019 tot
nieuwe bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
De heer KANZA, Ali, geboren te Genk op 09 december 1975, wonende te 3600 Genk,
Lupienenstraat 10.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan zal gevestigd zijn te 3600
Genk, Hengelhoefstraat 166.
ACHTSTE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam R-TEC Technics.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handeldrijven als een algemene handelsvennootschappen alles te doen wat gepaard gaat met de
uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteiten en meer in het bijzonder voor het Belgisch filiaal;
- consulting, verkoop en begeleiding van telecomdiensten in de meest uitgebreide zin van het woord;
- im- en export, groot- en kleinhandel, installeren en distributie van dranken, etenswaren en horeca
artikelen en diensten in meest uitgebreide zin van het woord;
- algemene verbouwing en veranderingswerkzaamheden voor binnenhuis in de meest ruime zin van
het woord; optreden als makelaar, handelaar en bemiddeling in roerende en onroerende handel,
immobiliën en alle soorten van vastgoed; alle soorten dakbedekking van daken in het bijzonder rieten
daken, aanleg van bestratingen en verhardingswerken alsmede tuinaanleg, dit alles in de ruimste zin
van het woord;
- de aankoop, de verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export, de vervaardiging, de verwerking, de
uitvoer, de invoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de uitwisseling,
en de handel in al zijn vormen van informaticamateriaal, computers, elektronische en huishoudelijke
artikelen, roerende goederen en meubels, bloemen, planten, tuinmaterialen, personenwagens nieuw
en gebruikt, vrachtwagens nieuw en gebruikt, toestellen voor de civiele bouwkunde, motoren, fietsen,
boten, caravans, mobilhomes, aanhangwagens en andere nieuwe en tweedehandsvoertuigen,
banden en binnenbanden, brandstoffen, smeermiddelen, ferro metalen en non ferrometalen,
tweedehands goederen, accessoires en wisselstukken voor auto’s en andere voertuigen, het smeren
en het onderhoud, het verhuren met en zonder chauffeur, de vervaardiging van de bovenvermelde
auto’s en voertuigen, voertuigen en wisselstukken, het uitbaten van een garage of van
servicestations, de vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse bedrijven uit de auto-industrie,
de bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de verhuur van parkings, garages,
opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van een zaal voor de verkoop van tweedehands
goederen, en artikels en goederen die volledig of gedeeltelijk beschadigd zijn door de tijd en door het
gebruik van deze goederen;
- de handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode,
van alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen, en voorzieningen, en van alle algemene
willekeurige goederen, over te gaan tot alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de
invoering van alle industriële en commerciële ondernemingen, alsook van privébedrijven te
bevorderen, te verwezenlijken of te vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt;
alle transacties behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of makelaar,
die van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van de Europese landen versterken evenals
de economische banden tussen deze landen, en de banden met de overzeese gebiedsdelen of de
landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar afzetmarkten en
bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten, het aanbieden van
diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureaus, het vertalen, het
Luik B
produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op
gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het onderzoeken,
bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle programma’s of
publicitaire campagnes, in het algemeen: alle prestaties verrichten die nuttig zijn voor de goede
werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in welke
hoedanigheid van ook;
- alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling van pakketjes;
- alle werken rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van
stalen geraamtes en voor koperslagerwerk; waterbouwkundige werken, en industriële leidingen, het
plaatsen van diverse leidingen, het autogeen lassen, het monteren;
- monteren en onderhouden en electromechanische uitrustingen, onderzoek rond elektrische
industriële installaties, het leveren en monteren van elektrische industriële installaties, het installeren
van steigers, het installeren van thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken,
graafwerkzaamheden, het plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen
ramen en deuren en van kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van pompstation en
centrifugestations, bestratingsbedrijven; laad- en loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen,
slopen;
- het uitbaten van een speelzaal;
- het uitbaten van horecagelegenheden;
- schrijnwerkerij in het algemeen, dakconstructies, metaal, aluminium en PVC hoogte werken en
onderhoudswerken met behulp van alpinotechnieken, kranen en hoogte werkers aan antennetorens
en pylonen, flatgebouwen, industriële gebouwen, monumenten en kerktorens, bruggen, rotswanden,
schouwen en elektrische centrales; plaatsen van antennes voor radio, televisie en mobiele telefonie,
satelliet ontvangstsystemen en straalverbindingen;
- plaatsen van antival beveiligingssystemen voor glazenwassers en andere vluchtladders, alle
mogelijke elektriciteitswerken, algemene bouwonderneming voor nieuwbouw, verbouwing en
restauratie, verhuur van bouwmaterialen en materieel, aan- en verkoop, beheer en verhuur,
onderhoud en bemiddeling met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, aan-
en verkoop, import en export, huur en verhuur, groot- en kleinhandel van speelgoed, snoep en
suikerwaren, artikelen in hout, geschenk-, school- en tuinartikelen.
De onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die in verband staan met
de sociale doelstellingen en van de onderneming. Ze kan zich op alle mogelijke manieren
interesseren voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbare, gelijkaardige of
verwante doelstelling nastreven of die van dien aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling
van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar
producten kan vergemakkelijken. In het bijzonder als import en export van auto’s , onderdelen nieuw
tweedehands.
Deze opsomming is niet limiterend, zodat de vennootschap alle mogelijke commerciële activiteiten
mag uitoefenen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder