Ondernemingsnr : 0723939506
Naam
(voluit) : PITT-SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 88 bus A
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 8 januari 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur en de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de
statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname
aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van
het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:
• Het aanbieden en verstrekken van alle faciliteiten en diensten inzake
gevelbekleding, poorten en sectionaalpoorten en/of rolluiken, inclusief de aan- en verkoop als
groothandel en als kleinhandel, import en export, huur en verhuur in de ruimste zin van het woord,
het ontwerpen, de fabricatie, het onderhoud en herstellen van gevelbekleding, deuren, poorten,
sectionaalpoorten en/of rolluiken, laadbruggen en alle aanhorigheden in verband met deze
activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het aanbieden en verstrekken van alle faciliteiten houdt in dat de vennootschap materiaal, ruimte,
personeel, infrastructuur, informatiebestanden, administratieve dienst en dienstverlening ter
beschikking stelt van derden aangaande gevelbekleding, deuren, poorten, rolluiken
sectionaalpoorten laadbruggen en alle aanhorigheden in verband met deze activiteiten, dit alles in de
meest ruime zin van het woord.
• De aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur van hulpstoffen en onderdelen, alsmede de
aan- en verkoop, import en export, huur en
verhuren van professionele apparatuur voor gevelbekleding, deuren, poorten/rolluiken, laadbruggen
en alle aanhorigheden in het algemeen.
• Gevelbekleding in allerlei verschillende materialen die doorlopen op vaste en bewegende delen;
• Ombouwen van containers naar bijgebouwen.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en / of
vergunningen werden bekomen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële
interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.”
5. - de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), samen achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
13. - het ontslag als bestuurder aanvaard werd van:
* de heer PITTEURS Danny, wonende te 1790 Affligem, Bellestraat 88 A;
* de heer DEMESMAEKER Peter, wonende te 9472 (Iddergem) Denderleeuw, Leliestraat 1 B;
- tot bestuurder benoemd werd: de heer PITTEURS Danny, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
8 januari 2024.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. volmacht verleend werd voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi Accountants,  Kantersteen 47 -
Central gate, 1000 Brussel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw
Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als
wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften,
antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity
Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van
het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan van 20 december 2023;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van Bellestraat 88 bus A, 1790 Affligem naar Ring
Oost 14 E 9400 Ninove, en dit met ingang van 1 januari 2024.
- de heer Danny Pitteurs wonende te 1790 Affligem, Bellestraat 88 A, ontslaan werd als dagelijks
bestuurder en dit met ingang van 20 december 2023.
- volmacht verleend werd voor onbepaalde duur, met recht van substitutie en elk met macht
afzonderlijk te handelen: de heer JANSSEN Charles, de heer VAN ALPHEN Jeroen, mevrouw
MOORTGAT Zoë, mevrouw LIEKENS Emma, mevrouw JANSSENS Eveline, mevrouw BASTENIE
Sofie, mevrouw VAN SCHOUBROECK Bénédicte, en mevrouw BLONDEEL Marleen, elk woonplaats
kiezend op het kantoor van Notariaat HOLVOET, te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, bus
093 voor de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de ruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van het bestuursorgaan dd. 20 december 2023