Ondernemingsnr : 0737848811
Naam
(voluit) : YR CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlaemenlaan 1 bus 11
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 25 mei
2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “YR CONSTRUCT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder,
Terlaemenlaan 1 bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0737.848.811.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 25 mei 2023, door uitbreiding met volgende
activiteiten:
“- aan- en verkoop, onderhoud en herstellingen van nieuwe en tweedehandswagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel
in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, banden, accessoires van welke aard ook;
- het verhuren van wagens aan derden;
- het uitvoeren van depannages (takeldienst);
- het ter beschikking stellen van bestuurders voor personen- of vrachtvervoer;
- carwash;
- tuning;
- tussenpersoon bij verkoop auto’s;
- uitbating van frituur, broodjesbar.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de bij de oprichting aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 16 van de statuten te wijzigen wat betreft de bepalingen
inzake de bestemming van de winst en uitkeringen aan de aandeelhouders, onder meer door het
invoeren van de mogelijkheid tot uitkering van interim dividenden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, door
enerzijds artikel 6 te schrappen, en anderzijds artikel 3 en artikel 16 te wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur enz.;
Algemene bouw van residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur;
Slopen;
Overige bouwinstallatie;
Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Schrijnwerken;
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Ontwikkelen, realiseren, beheren en eventueel verkopen of verhuren
van KMO- of industriële bouwprojecten;
Het uitvoeren van bouwwerken en renovatiewerken in de breedste zin
van het woord;
Projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat, zoals onder
meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie
van bouwprojecten, en dit alles in de ruimste zin van het woord.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan
het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve
adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer alsmede het zelf optreden als bouwheer, het
onderhandelen en aanstellen van architecten en, aannemers, het optreden t.o.v. derde partijen en
overheden, coördinatie en opvolging van bouwprojecten;
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichtingen van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing;
Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen;
Schilderwerken;
Dakwerkzaamheden;
Bouw van daken;
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
Waterdichtingswerken van muren;
Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
Uitvoeren van metselwerken;
Chapewerken;
Overige gespecialiseerde werkzaamheden;
Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
Boorwerken en montagewerkzaamheden;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Reparaties en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
Loodgieterswerken;
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen en voor gebruik in de
bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.;
Bewerken van door steengroeven geleverde ruwe steen;
Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Algemene koerierdienst;
Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van
goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
Activiteiten van commissionair-expediteurs;
Goederenvervoer over de weg;
Overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling :
chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enzovoort;
Overige vervoerondersteunende activiteiten;
aan- en verkoop, onderhoud en herstellingen van nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin
van het woord, wisselstukken, banden, accessoires van welke aard ook;
het verhuren van wagens aan derden;
het uitvoeren van depannages (takeldienst);
het ter beschikking stellen van bestuurders voor personen- of vrachtvervoer;
carwash;
tuning;
tussenpersoon bij verkoop auto’s;
uitbating van frituur, broodjesbar.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende
goederen, zowel in bloot eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle
eigendom in het kader van de exploitatie of / en als belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of
gemandateerde waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-.
roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om
het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een
gelijkaardig, aanvullend of verwant doel nastreven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
“Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten