Ondernemingsnr : 0660842885
Naam
(voluit) : La Gentilhommière
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan(Kok) 240 bus A
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 31 maart 2020,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma La
Gentilhommière, met maat-schappelijke zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 240/A;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne ondernemingsnummer 0660.842.885.
 
Ondermeer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging
a) Kapitaalverhoging
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met 10.000,00 euro
om het te brengen van 6.200,00 euro op 16.200,00 euro, door inbreng in speciën, mits uitgifte van
10.000 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de
resultaten van de vennootschap vanaf de kapitaalverhoging, in overeenstemming met artikel 8 van
de statuten.
b) Inschrijving en volstorting - Bankattest
De heer Charles Cattoir en mevrouw Lore Vertongen hebben verklaard in te schrijven op alle 10.000
nieuwe aandelen hetzij voor een totaal bedrag van 10.000,00 euro of de totale kapitaalverhoging,
hetzij elk op 5.000 nieuwe aandelen voor een bedrag van 5.000,00 euro.
De inschrijvers verklaren deze kapitaalverhoging voor de geheelheid te volstorten, hetzij voor
10.000,00 euro.
De inschrijvers overhandigen aan de werkende notaris een attest, afgeleverd op 27 maart 2020 door
de ING Bank, waaruit blijkt dat een bedrag van 10.000,00 euro op een bijzondere rekening werd
gedeponeerd, overeenkomstig de voormelde inschrijving op de kapitaalverhoging, en aldus ter
beschikking is van de vennootschap.
Dit attest zal door de notaris in zijn dossier bewaard blijven.
Vergoeding voor deze inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de heer Charles Cattoir 5.000 nieuwe aandelen
toegekend en aan mevrouw Lore Vertongen eveneens 5.000 nieuwe aandelen, dewelke werden
gecreëerd zoals gezegd voor deze inbreng in speciën, alle zonder vermelding van nominale waarde,
die dezelfde rechten en voorde-len zullen genieten als de bestaan-de aandelen en die zullen delen in
de winst vanaf huidig besluit, hetgeen aanvaard wordt door deze inbrengers.
c) Vaststelling dat de kapitaalverho-ging verwezenlijkt is
De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voormelde
kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht
werd op 16.200,00 euro, vertegenwoordigd door 16.200 aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, zijnde:
- 6.200 bestaande aandelen,
- 10.000 nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, gecreëerd
Luik B
bij huidige kapitaalverhoging,
Samen 16.200 aandelen.
Verdeeld als volgt:
- de heer Charles Cattoir: 8.100 aandelen
- mevrouw Lore Vertongen: 8.100 aandelen
d) Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voormelde
kapitaalverhoging, zoals hierna volgt.
 
TWEEDE BESLUIT – Omzetting van de vennootschap onder firma (VOF) naar een besloten
vennootschap (BV)
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen volgende beslissingen:
De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een
vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap.
a) Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 december 2019, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op
27 maart 2020 door Conscius Bedrijfsrevisoren BV te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101,
vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 12 maart 2020, ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap,
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en dat zij
hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“5. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31-12-2019, van La
Gentilhommière VOF, Koninklijke Baan 240/A 8670 Koksijde (KBO 0660.842.885), aan een beperkt
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-12-2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Wij formuleren een voorbehoud omtrent de voorafgaandelijk aan de omzetting uit te voeren
kapitaalverhoging in speciën ten bedrage van 10.000 EUR om het in de staat vermeld kapitaal te
brengen op 16.200 EUR mits uitgifte van 10.000 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun
nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf de
kapitaalverhoging, in overeenstemming met artikel 8 van de statuten.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, onder voorbehoud van het eventuele effect op de
staat van activa en passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Het nettoactief opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva per 31-12-2019 na de
voorafgaandelijke kapitaalverhoging bedraagt 1.846,51 EUR en is 4.153,49 EUR lager dan het
statutair onbeschikbaar eigen vermogen zoals het blijkt uit de staat maar hoger dan het
onbeschikbaar eigen vermogen na omzetting zoals het blijkt uit het ons bezorgde ontwerp van
notariële akte.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.”
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging
van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Omzetting van de VOF naar BV
De vergadering beslist met instemming van alle vennoten om de vorm van de vennootschap te
Luik B
wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, blijven onveranderd.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de
boekhouding voortzetten.
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het
rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 16.200,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 1.800,00
en het saldo, hetzij 14.400,00 euro, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
VIERDE BESLUIT – Aanname nieuwe statuten van een BV
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering,
dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar maatschappelijke naam luidt: La Gentilhommière.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 240/A.
 
3. Duur - Aanvang
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
 
4. Kapitaal
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend tweehonderd (16.200) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing werd, bedroeg deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 1.800,00
euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
5. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
6. Reserves - Winstverdeling - Vereffening
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, ongeacht welke soort, recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7. Bestuur - Vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
Luik B
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
9. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks, via dochter- of verbonden ondernemingen, voor in
hoofdzaak het Europees grondgebied:
    •  De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: de uitbating van ruimten met hotel
of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in
hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, vakantiewoningen, boetieks en, algemeen
genomen, handelsinrichtingen.
    •  Het verstrekken van alle advies, opleidings-, marketing- en managementactiviteiten inzake het
bereiden of ontwikkelen van gerechten
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    •  Elk optreden als tussenpersoon, hetzij als makelaar, hetzij als zelfstandig vertegenwoordiger,
hetzij als commissionair. Zij kan tevens deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of dit begunstigen.
    •  Het geven van trainingen en opleidingen, alsook het opzetten van cursussen.
    •  Het uitvoeren van projectleiding, projectmanagement en interim management.
    •  Het uitvoeren van audits, studies, sitesurveys, markt- en productevaluaties.
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, verenigingen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook
van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard en software, het uitvoeren in verband met
hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen
van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder beperking.
    •  Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze
ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
    •  Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
 
10. Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer Charles Cattoir en mevrouw Lore Vertongen, beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan 240/A.
 
ZEVENDE BESLUIT
De agemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 31/03/2020,
- gecoördineerde statuten,
- verslag bedrijfsrevisor houdende de omzetting inclusief staat van activa en passiva,
- verslag bestuursorgaan houdende de omzetting.