Ondernemingsnr : 0828311704
Naam
(voluit) : S-INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerkensstraat 47
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING STATUTAIR
BESTUURDER
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 30
september 2024 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhouder
van de Besloten Vennootschap "S-INTERIEUR", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat
47, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot tot aanvaarding van het ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder, met
name de heer SMEETS Martijn, geboren te Bree op achttien juni negentienhonderd tweeëntachtig,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 40, uit zijn functie en verleende hem volledige en
algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer SMEETS
Martijn, als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voornoemde heer SMEETS Martijn verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd vijfenvijftig euro (€ 14.255,00) (kapitaal: € 12.400,00 + wettelijke
reserve: € 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd
vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op dertig september
tweeduizend vierentwintig nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij geen wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «S-INTERIEUR».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutaire bestuurder werd voor onbepaalde duur benoemd: de heer SMEETS Martijn, geboren te
Bree op achttien juni negentienhonderd tweeëntachtig.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
• Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
• Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
• Vervaardiging van houten emballage
• Vervaardiging van andere artikelen van hout
• Vervaardiging van houten ladders
• Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken,
enz.
• Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
• Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.
• Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems
• Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
• Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers
• Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
• Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
• Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
• Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal
• Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
• Vervaardiging van keukenmeubelen
• Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
• Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
• Vervaardiging van badkamermeubels
• Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
• Vervaardiging van houten doodskisten
• Schrijnwerk
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
• Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
• Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal in hout of kunststof
• Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
• Bouw van daken
• Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
• Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
• Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
• Kleinhandel in meubels
• Renovatie en restauratie van meubels Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag van de maand juni.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
Meerkensstraat 47.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verklaring
eenhoofdigheid.