N° d'entreprise :
0812683123
Dénomination :
(en entier) :
ANDRADE-EVRARD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Moulin(TSL) 6
1457 Walhain
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Nicolas ROUSSEAUX, à Charleroi, en date du 25 janvier
2019, enregistré, il résulte que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ANDRADE-EVRARD », ayant
son siège social à 1457 Tourinnes-Saint-Lambert, Rue du Moulin, 6, numéro d’entreprise (BE) :
0812.683.123. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT alors à
Charleroi en date du 18 juin 2009, publié aux Annexes du Moniteur belge du 24 juin suivant, sous le
numéro 09-302527 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu
par le Notaire Michel DUMONT alors à Charleroi en date du 30 janvier 2014, publié aux Annexes du
Moniteur belge du 3 mars suivant, sous le numéro 14-054498.
 
Madame la Présidente, ANDRADE de MATOS AREZ PINTO da CUNHA Mariana, expose et requiert
le Notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1°) Réduction de capital
2°) Modification des articles 5 et 5bis des statuts.
3°) Adoption des statuts coordonnés
4°) Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
PREMIERE RESOLUTION – réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de septante-six mille cinq cents euros
(76.500,00€), pour le ramener de nonante-cinq mille cent euros (95.100,00€) à dix-huit mille six cents
euros (18.600,00€) sans annulation de parts, par le remboursement à chaque part d’une somme
quatre cent onze euros vingt-neuf cents (411,29€). Le remboursement effectif pourra intervenir selon
conventions individuelles à arrêter entre chaque associé et gérant et sous réserve des disponibilités
de trésorerie.
Conformément à l’article 317 du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction de capital aux annexes du
Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par cet article.
Ce remboursement s’opérera par prélèvement sur le capital libéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – Modification des articles 5 et 5bis des statuts
Suite à cette première résolution, l’assemblée générale décide de remplacer l’article 5 des statuts par
le texte suivant :
« Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€).
Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. »
L’assemblée générale décide de remplacer l’article 5bis des statuts par le texte suivant :
« Historique du capital :
Lors de la constitution de la société en date du dix-huit juin deux mille neuf, le capital social souscrit
a été fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00€) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts
sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.
La distribution des dividendes a été décidée aux termes d'une décision de l'assemblée générale
Volet B
tenue le trente-et-un décembre deux mille treize, et aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du trente janvier deux mille quatorze, le capital a été augmenté à concurrence de
septante-six mille cinq cent euros (76.500,00€) et porté à nonante-cinq mille cent euros (95.100.00€)
sans création de parts nouvelles, par apport en espèces, à concurrence d'un même montant, par les
associés de la société, à savoir Monsieur Frédéric EVRARD et Madame ANDRADE de MATOS
AREZ PINTO da CUNHA Mariana, proportionnellement aux parts qu'ils possèdent dans la société, et
libérée à concurrence de la somme de septante-six mille cinq cent EUROS (76.500,00€).
Aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 janvier 2019, le capital
a été réduit à concurrence de septante-six mille cinq cents euros (76.500,00€), pour le ramener de
nonante-cinq mille cent euros (95.100,00€) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€) sans
annulation de parts. »
TROISIEME RESOLUTION – Adoption des statuts coordonnés
Suite aux modifications décidées ci-dessus, l’assemblée générale adopte le texte des statuts
coordonnés de la société suite à cette modification.
QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'Assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme délivré pour la publication au Moniteur Belge.
Le Notaire Nicolas ROUSSEAUX
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