Ondernemingsnr : 0434265832
Naam
(voluit) : LA BESOCHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 20
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op ACHTENTWINTIG MAART om 17:00 uur
Voor mij Ilse DE BRAUWERE, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9690 Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "LA BESOCHE", met zetel te 9690 Kluisbergen, Zandstraat 20, BTW BE0434.
265.832, RPR Gent afdeling Oudenaarde;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 9 mei 1988, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 1988 onder nummer 880604-121.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 28 december 1993,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna onder nummer 940122-
670.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 24 juni 1999, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli erna onder nummer 990717-413.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van
31 januari 2001, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2001 onder
nummer 20010301-251.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17h00 uur onder voorzitterschap van mevrouw Raevens Jannine
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Is aanwezig de enige aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van alle nagenoemde aandelen:
Mevrouw RAEVENS Jannine Marguerite Albertine, geboren te Zulzeke op 8 januari 1944, wonende
te 9690 Kluisbergen, Zandstraat 20
Eigenaar van zesduizend vijfhonderd aandelen -6.500-
Totaal: zesduizend vijfhonderd aandelen –6.500-
B/ BESTUURDERS
Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder :
-Mevrouw Raevens Jannine voornoemd
- mevrouw Bossuyt Christa, geboren te Ronse op 19 oktober 1962, wonende te 9600 Ronse,
Léopold Sturbautstraat 21
Beide bestuurders daartoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 4 mei
2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 september 2018 onder nummer
18135099.
De aanwezige bestuurders verklaren dat zij de enige bestuurders zijn van de vennootschap en dat er
geen commissaris werd benoemd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
a) het verslag opgesteld op 11 maart 2024 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa
en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2023;
b) het verslag opgesteld op 26 maart 2024 door een bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “VRC
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE0462.836.191, RPR
Gent afdeling Oostene, vertegenwoordigd door de heer Steven T’Jollyn, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de
voormelde staat van activa en passiva.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden :
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders
b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap
c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd
d) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze à rato
van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap
e) voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Ontslag en benoeming
5. Adres van de zetel.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Dat het kapitaal vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
zesduizend vijfhonderd (6.500)aandelen.
Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook alle bestuurders aanwezig zijn, dan wel geldig verzaakt hebben aan de
oproepingsformaliteiten zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de
agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord.
C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Het voorstel tot omzetting is alleen aangenomen wanneer het drie vierde van de stemmen heeft
verkregen waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN OMZETTING NV IN BV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van
het ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“6. BESLUIT_____
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap “LA BESOCHE” over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 26 februari 2024
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2023 van de Naamloze vennootschap “LA BESOCHE” (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 383.222,10 EUR en een
netto-actief van 356.815,78 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de onzekerheid
vermeld in de hieropvolgende paragraaf.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
De onderneming maakt geen gebruik van orderrekeningen in haar boekhoudplan. Ten aanzien van
de volledigheid en beoordeling van de verplichtingen buiten balans wordt gesteund op de bevestiging
van het bestuursorgaan.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 maart 2024___________________
"VRC Bedrijfsrevisoren” BV
Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN
Bedrijfsrevisor
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het
verslag van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De enige aandeelhouder verklaart de voormelde verslagen goed te keuren en verklaart te verzaken
aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV - AANPASSING KAPITAAL
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen onder al de
voorwaarden zoals die werden, opgenomen onder punt 2. van de agenda.
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen en zodoende
het kapitaal (€ 65.000,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap (€ 6.500,00) om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 00434.265.832 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
DERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van
toepassing op de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’).
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “LA
BESOCHE”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitoefenen van de functie van bestuurder van
andere vennootschappen.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen
door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 11:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Interimdividend
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (in voorkomend geval verminderend met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst).
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap
van
- Mevrouw RAEVENS Jannine Marguerite Albertine, geboren te Zulzeke op 8 januari 1944, wonende
te 9690 Kluisbergen, Zandstraat 20
- mevrouw BOSSUYT Christa, geboren te Ronse op 19 oktober 1962, wonende te 9600 Ronse,
Léopold Sturbautstraat 21
Benoemingen
De vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap :
Mevrouw RAEVENS Jannine Marguerite Albertine, geboren te Zulzeke op 8 januari 1944, wonende
te 9690 Kluisbergen, Zandstraat 20
hier aanwezig en die aanvaardt.
VIJFDE BESLUIT – ADRES
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest op het adres
9690 Kluisbergen, Zandstraat 20.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR LAUWERS KORTRIJK”, met zetel te 8500 Kortrijk, Deerlijksestraat 57,
BTW BE0423.408.562, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, op naam van de vennootschap een
elektronisch register van aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven
zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken. Met het oog hierop heeft de
gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan,
alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/h bestuursorgaan dd. 11/03/2024
- Verslag v/d revisor dd. 26/03/2024