Ondernemingsnr : 0473919531
Naam
(voluit) : MANIMCOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roodborstjeslaan 4
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal, opgemaakt door notaris Koenraad De Raeymaecker te Antwerpen,
dat de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 van de besloten vennootschap
Manimcor,  met adres van de zetel te 2950 Kapellen,  Roodborstjeslaan 4, de volgende beslissingen
heeft genomen.
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, indien
van toepassing, het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Deze beslissing geldt tevens, indien van toepassing, voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
Er wordt voorlezing gegeven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van het artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienvolgens de hierna volgende nieuwe tekst van het voorwerp, goed te keuren:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
en dit zowel voor nieuw op te richten, als bestaande ondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Het optreden voor eigen
rekening/of voor rekening van derden bij de onderhandelingen voor de gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen of participaties.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Het beheer van alle roerende
goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en
ondernemingen.
Het eigen patrimonium oordeelkundig beheren en uitbreiden, door middel van alle mogelijke
beleggingen, zo onder meer door het verwerven van onroerende en roerende goederen, het
verhuren, beheren, kopen en verkopen, laten bouwen en verbouwen, uitrusten, ombouwen van
onroerende goederen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen, door alle leningen en kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Het kopen en verkopen voor eigen rekening van onroerende goederen; het optreden als makelaar in
onroerende goederen.
De aan- en verkoop van hard- en software en aanverwante producten.
Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De in- en verkoop, verhuur en huur van personenauto’s en bedrijfsauto’s en andere bedrijfsmiddelen,
alsook het aangaan van lease-overeenkomsten met betrekking tot deze goederen en het leveren en
verrichten van de hiermee verband houdende goederen en diensten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen of te
vergemakkelijken.’
Vierde beslissing
Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2024 en loopt dienvolgens, onverminderd die
verlenging, voortaan van één januari tot en met één en dertig december van elk kalenderjaar.
Vijfde beslissing
De gewone algemene vergadering wordt voortaan gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om twintig uur.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inhoudende tevens het ontslag van de heer RUYS Alain van zijn mandaat als statutaire
zaakvoerder.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt Manimcor.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
en dit zowel voor nieuw op te richten, als bestaande ondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Het optreden voor eigen
rekening/of voor rekening van derden bij de onderhandelingen voor de gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen of participaties.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Het beheer van alle roerende
goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en
ondernemingen.
Het eigen patrimonium oordeelkundig beheren en uitbreiden, door middel van alle mogelijke
beleggingen, zo onder meer door het verwerven van onroerende en roerende goederen, het
verhuren, beheren, kopen en verkopen, laten bouwen en verbouwen, uitrusten, ombouwen van
onroerende goederen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen, door alle leningen en kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Het kopen en verkopen voor eigen rekening van onroerende goederen; het optreden als makelaar in
onroerende goederen.
De aan- en verkoop van hard- en software en aanverwante producten.
Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De in- en verkoop, verhuur en huur van personenauto’s en bedrijfsauto’s en andere bedrijfsmiddelen,
alsook het aangaan van lease-overeenkomsten met betrekking tot deze goederen en het leveren en
verrichten van de hiermee verband houdende goederen en diensten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De hoedanigheid van aandeelhouder en zijn identiteitsgegevens worden
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze langs elektronische weg op afstand heeft gestemd vóór de
algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december van elk kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,  Roodborstjeslaan 4.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist om aan de besloten vennootschap b2-interieur (voorheen genaamd
B-2 INTERIEUR), met adres van de zetel te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 4, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0452.988.020, ressorterend onder het
rechtsgebied van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen en met mevrouw HOLENS Britta,
wonende te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 4, als vaste vertegenwoordiger, ontslag als
zaakvoerder te verlenen.
Negende beslissing
Tot bestuurders worden benoemd:
- De heer RUYS Alain, met identificatienummer van het rijksregister 650710 311 27, geboren te
Ekeren op tien juli negentienhonderd vijf en zestig, wonende te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 4.
De heer RUYS Alain, voornoemd, verklaart zijn benoeming te aanvaarden.
- De besloten vennootschap b2-interieur (voorheen genaamd B-2 INTERIEUR), met adres van de
zetel te 2950 Kapellen, Roodborstjeslaan 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0452.988.020, ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van
Antwerpen, afdeling Antwerpen en met mevrouw HOLENS Britta, wonende te 2950 Kapellen,
Roodborstjeslaan 4, als vaste vertegenwoordiger.
Tiende beslissing
Bij deze wordt de volgende nettingsclausule opgenomen:
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders maken
het voorwerp uit van een nettingsovereenkomst in de zin van de wet betreffende financiële
zekerheden van 15 december 2004.
Elfde beslissing
Bij deze wordt aan IBA, Integraal bedrijfsadvies (ondernemingsnummer: 0440.567.565), met zetel te
2260 Westerlo, Zandberg 20, met recht tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, aanmaak elektronisch aandelenregister en UBO formaliteit, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Koenraad De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte