Ondernemingsnummer :
0477498138
Benaming :
(voluit) :
THE HOUSE OF CONCEPTS
(verkort) :
T.H.O.C.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Senthout 122
2570 Duffel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen verleden voor notaris Jan Delang te Duffel op drie oktober tweeduizend achttien, nog
te registreren te Mechelen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘THE HOUSE OF CONCEPTS’, afgekort
‘T.H.O.C.”, met zetel te 2570 Duffel, Senthout 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Mechelen onder nummer BTW BE0477.498.138, volgende beslissingen trof met éénparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
zesentwintig augustus tweeduizend veertien, verleden voor ondergetekende notaris Jan Delang te
Duffel, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een oktober tweeduizend veertien
onder nummer 14178823, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor
een bedrag van driehonderdenvierduizend honderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 304.184,70),
zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen en dit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd door
inbreng in geld.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat op voormelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de
enige vennoot: de heer Wolsing Willem heeft driehonderdenvierduizend honderdvierentachtig euro
zeventig cent (€ 304.184,70) ingebracht.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging van driehonderdenvierduizend
honderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 304.184,70) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en
dat het kapitaal werd gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
driehonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 322.784,70)
ingevolge voormelde buitengewone algemene vergadering van zesentwintig augustus tweeduizend
veertien, verleden voor ondergetekende notaris Jan Delang te Duffel, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van een oktober tweeduizend veertien onder nummer 14178823.
Vierde besluit
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime van
artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en verklaart dat er voldaan is aan alle
voorwaarden. De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap kan aanzien worden als een
vennootschap die op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.
De algemene vergadering verklaart bovendien dat de vennootschap geen krediet heeft aangegaan
waarbij zij de kredietgever dienen in te lichten bij de doorvoering van een kapitaalvermindering.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
driehonderdenvierduizend honderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 304.184,70) teneinde het te
Luik B
brengen van driehonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvierentachtig euro zeventig cent (€
322.784,70) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens
artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van
kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Jan Delang te Duffel op zesentwintig
augustus tweeduizend veertien, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde
lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige
aandeelhouder.
Zesde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdenvierduizend zevenhonderdvierentachtig euro zeventig cent
(€ 304.784,70) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
Het aantal aandelen wordt bijgevolg niet aangepast, enkel de fractiewaarde zal ingevolge de reële
kapitaalvermindering afnemen. Bijgevolg hoeft het aandelenregister niet aangepast te worden,
behoudens vermelding dat een bedrag van drieduizend zevenenveertig euro vijfentachtig cent (€
3.047,85) per aandeel wordt terugbetaald.
Zevende besluit
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder een/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.”.
In de historiek wordt aan dit artikel de volgende alinea toegevoegd:
“De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig augustus tweeduizend
veertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het
netto-dividend van driehonderdenvierduizend honderdvierentachtig euro zeventig cent (€
304.184,70) uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen
van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderdtweeëntwintigduizend
zevenhonderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 322.784,70) door inlijving van gemeld netto-
dividend van driehonderdenvierduizend honderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 304.184,70),
zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drie oktober tweeduizend achttien werd
het kapitaal van de vennootschap reëel verminderd met driehonderdenvierduizend
honderdvierentachtig euro zeventig cent (€ 304.184,70) door uitbetaling in geld, aangerekend op de
volgens artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen bij voormelde
akte van kapitaalverhoging verleden notaris Jan Delang te Duffel op zesentwintig augustus
tweeduizend veertien, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen.”.