Ondernemingsnr : 0447440313
Naam
(voluit) : PAT - DRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tulpenweg 9
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 24
december 2020, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PAT-DRIE”, met zetel te 8630 Veurne, Tulpenweg
9, met ondernemingsnummer 0447.440.313, met eenparigheid van stemmen heeft besloten om:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderdenvijfduizend vierhonderdzevenenzestig euro één cent (€ 305.467,01) , van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN
De vergadering besluit artikelen 9bis van de statuten (overdracht van aandelen onder de levenden
en overgang van aandelen bij overlijden) als volgt te herschrijven:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDERS en HERBENOEMING NIET
STATUTAIR BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer PATTYN Jan Joseph Cornelius, geboren te Veurne op 18 september 1960, echtgenoot van
mevrouw DEDRIE Sabine Nelly Cornelia, samen wonende te 8630 Veurne, Tulpenweg 9, hier
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
- Mevrouw DEDRIE Sabine Nelly Cornelia, geboren te Brugge op 21 maart 1962, echtgenote van de
heer PATTYN Jan Joseph Cornelius wonende te 8630 Veurne, Tulpenweg 9, hier aanwezig en die
haar opdracht aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende bestuurder.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist op heden een uitkering ten belope van tweehonderdzesentachtigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (€ 286.875,00) aan de aandeelhouders te doen en dit in verhouding
tot hun aantal aandelen, zonder echter te wijzigen aan het aantal aandelen, aldus als volgt:
    •  een uitkering ten bedrage van honderd eenenveertigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€
141.525,00) aan de heer Jan PATTYN, houder van driehonderdzeventig (370) aandelen;
    •  een uitkering ten bedrage van honderd eenenveertigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€
141.525,00) aan Mevrouw Sabine Dedrie, houder van driehonderdzeventig (370) aandelen;
Luik B
    •  een uitkering ten bedrage van drieduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 3.825,00) aan de
heer Wim PATTYN, houder van tien (10) aandelen;
De vergadering verklaart dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dat het netto-
actief van de vennootschap ten gevolge van deze uitkering niet negatief zal worden.
Het bestuursorgaan verklaart er zich van te hebben vergewist dat onderhavige uitkering die wordt
toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in
staat is haar schulden te betalen gedurende een termjin van ten minste twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum van uitkering.
Deze uitkering wordt volgens artikel 18 WIB/artikel 537 WIB integraal aangerekend op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal dat werd verhoogd naar aanleiding van voornoemde akte kapitaalverhoging
verleden voor notaris Paul Verhaeghe, destijds te Veurne op 24 december 2013.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Tulpenweg 9.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan besloten vennootschap HJD Accountants –
Belastingconsulenten, met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 2 F1.01, vertegenwoordigd door
Mevrouw Karolien Devos, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieterjan TAILLY
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.