Ondernemingsnr : 0839910132
Naam
(voluit) : BORGINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 18 bus 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op achttien november tweeduizend
tweeëntwintig, thans ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Borginvest” met zetel te Geel, Lammerdries 18/2 en
met ondernemingsnummer 0839.910.132 RPR Antwerpen afdeling Turnhout is samengekomen en,
geldig beraadslagend, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de
Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de
artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 16 november 2022, opgesteld door
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door Amerik Jansen, luiden
letterlijk als volgt:
conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
BORGINVEST BV
Overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BORGINVEST BV (hierna
genoemd “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 14 november
2022 onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Luik B
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een bijkomende inbreng in natura door uitgifte van 96 nieuwe
aandelen van de vennootschap BORGINVEST BV, deze aandelen hebben dezelfde rechten als de
reeds bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opnion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heet evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordlelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
    •  het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het
toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het
gebruik van de continuïteit veronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag wed opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, § 1 WVV in het kader van de bijkomende
inbreng in natura bij BORGINVEST BV voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Gedaan te goeder trouw,
Hasselt, 16 november 2022
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Amerik JANSEN
Bedrijfsrevisor
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
TWEEDE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00), om het van zeshonderd vierenzeventig duizend
tweehonderd euro (€ 674.200,00) (= huidige inbreng buiten kapitaal) te brengen op één miljoen
tweehonderd vierenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 1.274.200,00), door de uitgifte van
zesennegentig (96) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
Luik B
inbreng van drieduizend honderd en vier (3104) aandelen [..] van de naamloze vennootschap Geo-
Projects met zetel te Geel, Lammerdries 18/2 en met ondernemingsnummer 0471.712.483, en die
overeenstemmen met een waarde van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00).
DERDE BESLISSING – Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
[…]
VIERDE BESLISSING – Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als
vergoeding voor deze inbreng worden [...] zesennegentig (96) nieuwe volledig gestorte aandelen
toegekend.
Bijgevolg bedraagt de eigen inbrengen buiten kapitaal in het eigen vermogen thans één miljoen
tweehonderd vierenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 1.274.200,00).
VIJFDE BESLISSING – Wijziging van artikel (5) van de statuten ten gevolge van de verhoging van
het eigen vermogen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel (5) van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zevenennegentig (297) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
Vaststelling eenhoofdigheid
De algemene vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap thans slechts één aandeelhouder
telt.
In overeenstemming met artikel 2:8 §4 WVV wordt door middel van de neerlegging van deze akte, de
identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
[…]
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Sabbe
 
Tevens neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag bestuursorgaan
    •  verslag bedrijfsrevisor