Ondernemingsnr : 0418 194 813
Naam
(voluit) . Immo - Vilvo
(verkort) : /
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Brusselsesteenweg 146 te 1850 Grimbergen	Volledig adres v d. zetel .
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.
Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 21 januari 2025, gehouden ten zetel,
werd beslist hetgeen volgt :
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurders van de Vennootschap met ingang van
heden van:
I DW Consulting BV, met zetel te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37, ondernemingsnummer 0844.425.580,
met vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff De Winne.
! Matexi NV, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, ondernemingsnummer 0405.580.655,
met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
2024, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering. Over de kwijting te
verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar 2025, zullen
de aandeelhouders beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van
de jaarrekening over het boekjaar 2025.
2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
I JOINED 4CS BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 102, ondernemingsnummer 0876.790.621,
met vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Restiau.
Het mandaat van deze bestuurder gaat in per 1 december 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2028.
| De Blauwhoeve BV, met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef 187, ondernemingsnummer 0810.472.018, met
vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele
Het mandaat van deze bestuurder gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door
deelname aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
3.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt
samengesteld is
! Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
RisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck;
JOINED 4CS BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Restiau.
De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
4.Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 180 en de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560
Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent,
afdeling Kortrijk, individueel bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank alsook de neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Grimbergen, 21/01/2025
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber