Ondernemingsnr : 0433343936
Naam
(voluit) : Liantis risk solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Clarastraat 48
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van Liantis risk solutions, naamloze vennootschap met zetel te 8000 Brugge , Sint-Clarastraat 48,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0433.343.936,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 13 december 2022, geregistreerd te Brugge op 20 december 2022 onder boek 0, blad 0,
vak 34154 (rechtgezet bij akte verleden voor zelfde notaris Vermeersch op 11 januari 2023,
neergelegd ter registratie) dat de algemene vergadering besloten heeft:
1. vrijstelling te verlenen van het voorlezen van het verslag van artikel 7:199, tweede lid WVV en
bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen met een bedrag van maximaal vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) door inbreng in
speciën, incorporatie van reserves of inbreng in natura te hernieuwen. Dit besluit zal pas in werking
treden vanaf 1 januari 2023 om 00.00 uur.
2. om, rekening houdend met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, nieuwe statuten aan te nemen. Dit besluit zal pas in werking treden vanaf 1 januari
2023 om 00.00 uur.
UITTREKSEL UIT DE NIEUWE STATUTEN:
NAAM: Liantis risk solutions.
ZETEL: Vlaamse gewest, zijnde te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat 48.
E-MAILADRES EN WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP: Niet opgegeven.
DUUR: Onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland,
    •  bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen van welke aard of voor welke soort risico’s
ook en dit als makelaar;
    •  het   beheer,   het   overnemen   en   overdragen   van   verzekeringsportefeuilles; 
    •  alle expertises, studie en advies en tussenkomst allerhande met betrekking tot de aangehaalde
domeinen;
    •  het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en alle activiteiten die daarmee verband houden,
inclusief de vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan  stellen 
van  commerciële,  industriële,  onroerende,  roerende  en  financiële  aard  die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Activiteiten
Luik B
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp. De vennootschap kan hiervoor samenwerkingsverbanden sluiten met andere
ondernemingen of organisaties. De vennootschap maakt deel uit van de dienstengroep Liantis en zal
bij de uitvoering van haar doelstellingen de missie, visie en strategie van de dienstengroep in acht
nemen.
Ter uitvoering van haar voorwerp kan zij voorzien in de nodige ondersteuning en uitrusting (onder
meer HR, IT, Sales, Marketing, Finance, Facility) zodat zij haar taken maximaal kan vervullen.
Eveneens kan zij in haar structuur verschillende regionale of lokale kantoren of afdelingen uitbouwen
waar de opdrachten van de vennootschap kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor kan zij alle
handelingen stellen voor het verwerven van, huren of op welke wijze dan ook in gebruiknemen van
gebouwen of kantoren.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan andere rechtspersonen oprichten, dan wel deelnemen in of rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere rechtspersonen.
KAPITAAL EN TOEGESTANE KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal bedraagt twee miljoen
vierhonderd en drieduizend zeshonderd zesendertig euro zes cent (2.403.636,06 euro). Het is
verdeeld in twee miljoen zevenhonderd en drieduizend zevenentachtig (2.703.087) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één / twee miljoen zevenhonderd
en drieduizend zevenentachtigsten (1/2.703.087sten) van het  kapitaal.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximumbedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de bekendmaking van het besluit tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door de raad van bestuur mag niet vergoed worden door
aandelen met meervoudig stemrecht.
Indien de kapitaalverhoging door de raad van bestuur gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een afzonderlijke rekening “uitgiftepremies”.
De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, in één of meer malen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het
voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of
van haar dochtervennootschappen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens zes en maximaal twaalf bestuurders telt, die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn.
Een rechtspersoon-bestuurder kan gedurende het mandaat haar vaste vertegenwoordiger slechts
wijzigen na formele goedkeuring door de raad van bestuur (van de bestuurde vennootschap) en na
benoeming van een opvolger. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
als de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor een duur van vijf jaar of voor een kortere duur op basis van een gemotiveerde
beslissing. Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Het bestuursmandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Ingeval een benoeming minder dan vijf jaar vóór de zeventigste verjaardag van een bestuurder-
natuurlijke persoon of van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon
plaatsvindt, benoemt de algemene vergadering de bestuurder tot de zeventigste verjaardag van de
(vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder.
Luik B
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen
Het bestuurdersmandaat eindigt van rechtswege of door ontslag in de gevallen voorzien in de
statuten.
De algemene vergadering kan zitpenningen en/of kostenvergoedingen toekennen aan de leden van
de raad van bestuur.
De raad van bestuur komt minstens tienmaal per jaar samen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens
de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen
kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van
gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur dragen zij de
titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. De raad van
bestuur stelt de eventuele bezoldiging vast van de dagelijks bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en de
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur samen met een
bestuurder of samen met de gedelegeerd bestuurder. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt deze
vervangen door een andere bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid de voorzitter van de raad van bestuur of elke andere
bestuurder, kan in het kader van overrheidsopdrachten en alle procedures die ermee verband
houden de vennootschap individueel vertegenwoordigen.
De gedelegeerd bestuurder en de daartoe gevolmachtigde lasthebbers zijn bevoegd om alleen
handelend procedures in kort geding of op de wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij
van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk alleen kunnen
optreden.
JAARVERGADERING: ten laatste op de tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES EN WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten
minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot
deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
Luik B
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van deze
statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.
De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar
beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
INTERN REGLEMENT – CORPORATE GOVERNANCE CODE: De raad van bestuur kan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen verenigingen een intern
reglement uitvaardigen.
De Corporate Governance Code van Liantis en alle wijzigingen eraan moeten worden goedgekeurd
door de algemene vergadering.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- verslag raad van bestuur met betrekking tot toegestaan kapitaal ex artikel 7:199 WVV;
- gecoördineerde tekst van de statuten.