Ondernemingsnr : 0444905940
Naam
(voluit) : C.V.D. IMMOVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Moeskroenstraat 717 bus 0101
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 19 mei
2022, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de rechtsvorm van commanditaire vennootschap op aandelen
werd afgeschaft. In toepassing van artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de overeenstemmende rechtsvorm aan te nemen, namelijk de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap.
De algemene vergadering besluit dienvolgens om de volledige tekst van de statuten te vervangen
zoals hierna verder weergegeven.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 7:
154 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven
in het agendapunt.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
- de heer Christophe Claeys voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Rekening houdend met haar rechtsvorm van naamloze vennootschap, besluit de algemene
vergadering om als bestuursorgaan te kiezen voor een ‘enige bestuurder’.
De heer Christophe Claeys zal aangesteld worden als statutair bestuurder zoals hierna verder
weergegeven in de statuten. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8930 Menen,
Moeskroenstraat 717/01/01.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
Luik B
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “C.V.D.
IMMOVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De aan en verkoop , import en export ( groot- en kleinhandel) van alle mogelijke levensmiddelen
alsook de productie van levensmiddelen in de meest ruime zin van het woord.
- De ter beschikkingstelling van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van goederen
- Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het
uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties
op onafhankelijke wijze.
- Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen
hebben
- Het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations-
en marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het
verrichten van overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren
- Het coachen & begeleiden in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak
van personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, in combinatie met verschaffen van maaltijden
Gastenkamers Overige accommodaties voor kortstondig verblijf
- het verhuren van onroerende goederen, vakantiewoningen
- het verhuren vaartuigen en allerhande rollend materieel
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- Het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen
- Het optreden van gérant voor derden
- Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- Het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen
- Het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen,
vervreemden of exploiteren van onroerende goederen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs
hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar zaakvoerders en/of vennoten
- Het beheren van roerend patrimonium
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken
met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
Luik B
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar maatschappelijk voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentachtigduizend negenhonderd twintig euro veertien eurocent
(185.920,14 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, van het maatschappelijk kapitaal, welke
volledig werd volstort.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Christophe Claeys, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Moeskroenstraat 717 bus 101,
wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt mevrouw Sylvia Baccarne, wonende te 8930 Menen (Rekkem),
Moeskroenstraat 717 bus 101, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijk feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
Luik B
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Triaccount te 8310 Brugge, Baron
Ruzettelaan 288 met ondernemingsnummer: 0817.125.129 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
SLOTBEPALINGEN
1. Commissaris
Comparanten verklaren dat ingevolge de wettelijke criteria de vennootschap niet verplicht is om een
commissaris aan te stellen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten