Ondernemingsnr : 0541 461 027
Naam
(voluit) : Scan & CTRL Brussels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - Sluiting van de vereffening -
Volmacht
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Rob Wuyts te Liedekerke, op
16/12/2024, geregistreerd als volgt: 'Geregistreerd 7 bladen, nul verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid
Asse op 18 december 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18708', blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
Verslagen en staat van activa en passiva
- De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 20
november 2024 voor te lezen, waarin het voorstel van ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
wordt verantwoord en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd
afgesloten per 30 september 2024.
- De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen opgesteld op 5 december
2024 door de BV "Bosmans Solutions", te 1500 Halle, Steenstraat 27D, vertegenwoordigd door de heer Wim
BOSMANS, verantwoordelijk certified taks accountant, over de gezegde staat van activa en passiva van de
vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de besloten vennootschap "SCAN & CTRL Brussels", met
maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4, een boekhoudkundige staat in discontinuïteit,
afgesloten op 30 september 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 48.470,37 euro en een netto-actief van 48.470,37 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele technische nota met betrekking tot de ontbinding en vereffening, kunnen wij bevestigen dat deze
staat van activa en passiva zonder aanpassingen volledig voortvloeit uit de boekhouding en dat deze staat een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder met
succes zullen gerealiseerd worden.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voldoet,
dat alle schulden voorkomende op de staat van activa en passiva vóór de datum van het ontbindingsbesluit
werden betaald of geconsigneerd en dat de aandeelhouder van de vennootschap, een geldig attest heeft
afgeleverd dat zij akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Volgens het verslag van het bestuursorgaan heeft de aandeelhouder verklaard dat, mochten er nog
schulden opduiken, zij deze volledig ten laste zal nemen en dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor het niet-
bestaan van schulden op datum van opstelling van de staat van activa en passiva."
Beide voormelde verslagen blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Bevestiging van de externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na nazicht, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is ingevolge paragraaf 2 van dit artikel.
Tweede besluit
De vergadering keurt de staat van activa en passiva opgemaakt op 30 september 2024 goed en beslist dat
de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
Het mandaat van de bestuurder komt hierdoor ten einde, er wordt hem kwijting gegeven voor het gevoerde
bestuur.
Derde beslissing
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden die daartoe door
artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen opgelegd worden, vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen
van artikel 2.79 van het Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming
`van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten overstaan van derden wordt
beschouwd als vereffenaar, en dat zij bijgevolg de bijhorende aansprakelijkheden zullen dragen.
Vierde beslissing
De vergadering verklaart dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, voor zover de staat
van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 enig door de vennootschap te dragen passief vermeldt,
inmiddels zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
De aandeelhouders bevestigen dat de vennootschap voor het overige geen schulden meer heeft en dat het
hele vermogen van de vennootschap vereffend is en toegekend wordt aan hen, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële rekening van de enige aandeelhouders:
NL31RABO0171038045.
De aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou
hebben, zij zullen instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke eventuele schulden.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
Vijfde beslissing
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat
alle voorwaarden om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap "SCAN & CTRL
Brussels" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard te 1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan SBB Accountants & Adviseurs te 1703 Schepdaal,
Ninoofsesteenweg 1024, vertegenwoordigd door de heer GOSSEYE Tom, met recht van plaatsvervanging, om
alle formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij de ondernemingsrechtbank om alle documenten betreffende deze vereffening
neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Notaris Rob WUYTS
Bijlage: afschrift akte + verslag bedrijfsrevisor + bijzonder verslag bestuurder