Ondernemingsnr : 0400932375
Naam
(voluit) : TUBOBEL INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 6
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 18 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze
vennootschap “TUBOBEL INFRA”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag statutaire bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de vaste
vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder ingevolge zijn overlijden, te weten de heer
LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, overleden te Brecht op 12
juli 2021, met ingang vanaf voormelde datum.
De algemene vergadering besliste de huidige statutaire bestuurder ontslag te geven uit haar functie,
te weten: de besloten vennootschap “TUBOBEL GROUP”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0465.999.876, met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, die op datum van de
akte werd vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “LEEV”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0746.903.265, met zetel te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Kruisbooglaan
45, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer LEMMENS Evert Marcel Julia, geboren te
Antwerpen (Deurne) op 14 november 1992, wonende te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 45.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
2. Benoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “LEEV”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEMMENS Evert, voornoemd;
- De besloten vennootschap “BePe”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt
0787.629.013, met zetel te 3980 Tessenderlo, Putstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEYENS Peter Jozef, geboren te Geel op 4 februari 1970, wonende te 3980 Tessenderlo, Putstraat
18.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
De algemene vergadering besliste volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het nieuw samengesteld bestuursorgaan, aangezien de enige bestuurder werd vervangen
door een raad van bestuur.
Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TUBOBEL INFRA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzesendertig (336) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 336, met een fractiewaarde van 1/336ste
van het kapitaal, waarop volledig werd volgestort.
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder als collegiaal bestuursorgaan, voor alle handelingen die betrekking hebben op:
- Het verpanden van activa;
- Het aangaan van leningen;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden. Voor alle andere handelingen is iedere
bestuurder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkoop van bouwmaterialen.
Beton, arduin en marmerbewerking.
Openbare en private bouwondernemingen.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Luik B
Groothandel in bouwmaterialen.
Vervaardiging van dakpannen, bakstenen en overige producten voor de bouw van gebakken klei.
Vervaardiging van cement, kalk en gips.
Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement.
Bewerken van natuursteen, inclusief plaatsing.
Plaatsen van vloer en wandtegels.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Goederenvervoer over de weg.
Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
Verhuur van roerende en onroerende goederen (algemeen).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om veertien (14.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).