Ondernemingsnr : 0467409841
Naam
(voluit) : WHAT'S COOKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastanjebosstraat 2A
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 20 april 2023, dat is samengekomen de besloten vennootschap “WHAT’S COOKING”,
met zetel te 3020 Herent, Kastanjebosstraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Leuven met als het ondernemingsnummer 0467.409.841, en met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volledig volstort kapitaal, zijnde vierentwintigduizend zevenhonderd
negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde tweeduizend vierhonderd negenenzeventig euro (2.479,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en een
statutair onbeschikbare reserverekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en statutair onbeschikbare
reserverekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «What’s Cooking».
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van
de bestuurder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.
De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de bestuurder, administratieve of exploitatiezetels,
bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het realiseren, produceren en projecteren van en het schrijven van scenario’s voor
audiovisuele/cinematografische programma’s, theater- en spektakelstukken, computergraphics en
speciale effecten;
- Het researchen, ontwerpen, maken en opnemen van audiovisuele/cinematographische programma’
s, sonorisaties, kostuums en decors, alsook het zoeken van locaties;
- Het uitdenken, ontwerpen, opnemen, monteren en verkopen van audiovisuele concepten;
- Het organiseren van castings en manifestaties;
- Het verzorgen van optredens in audiovisuele/cinematographische programma’s als artiest,
presentator en gast in muzikale en theaterproducties, evenals publiciteitsopdrachten;
- Het uitvoeren van coaching en redactiewerk voor hogervernoemde producties;
- Het concipiëren en uitwerken van formats en het leveren van diensten van know-how voor de
voormelde producties en aanverwante opdrachten;
- Het lesgeven in drama, bewegingsleer en présence, alsook het coachen in communicatie en
sociale vaardigheden met betrekking tot spreken;
- De productie en commercialisatie, verkoop en verhuur van audiovisuele/cinematografische
programma’s, concepten en apparatuur, cd’s of andere informatiedragers en artikelen in het kader
van voornoemde activiteiten, in de ruimste zin van het woord, oa in de sectoren van televisie, radio,
publiciteit, film, artiesten, muziek, boeken, film en entertainment;
- De vennootschap mag haar maatschappelijk doel uitvoeren via commerciële verrichtingen, roerend
of onroerend, wanneer deze direct of indirect, geheel of deels betrekking hebben op de hoger
vermelde doelstellingen, of wanneer deze in het kader staan van de bredere ontwikkeling en/of
realisatie ervan;
- De vennootschap kan zich in de gestelde optiek interesseren voor andere activiteiten en bedrijven
met direct of indirect gerelateerde activiteiten of deelactiviteiten, wanneer dit de eigen ontwikkeling
en/of realisatie bevordert;
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, om
gelijkaardig of aanverwante ondernemingen alsmede niet-aanverwante ondernemingen te
verwerven, of aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige
rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
worden, wier doel gelijk is, verwant of analoog is aan het hare, of waarvan de deelneming of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet limitatief
te begrijpen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de
statuten.
Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien
toegewezen duur zou overschrijden.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
Luik B
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 9u00. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer COECKELBERGHS Samuel Guus Stany, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VAN HOECKE Ilse Martha, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Kastanjebosstraat 2A.
 
ZESDE BESLUIT
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van het Accountants- en
Belastingconsulentenkantoor SCHIEPERS BV, Vlierbeeklaan 4-0001, 3010 Leuven.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten