Ondernemingsnr : 0824313126
Naam
(voluit) : Apotheek Schockaert M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Potiaulaan (STG) 3
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen op 15 februari 2023, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging-uitbreiding voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 7 februari 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging -uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap wordt verantwoord;
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging-uitbreiding van het voorwerp door schrapping van
de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of
als tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-
exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die
krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld
van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
5. De groot –en kleinhandel, online verkoop, de import en export, de aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen.
6. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer van het eigen onroerend patrimonium, het verwerven van onroerende rechten, en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de
aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van
Luik B
alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de
verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
8. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
9. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het
maatschappelijk voorwerp.
10. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar
van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke
beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
11. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
12. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten “
c) De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande
zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het zesde besluit).
Tweede besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
Derde besluit: Aanpassing kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met
ingang van 1 januari 2020 van:
-  het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van  honderdduizend euro (€
100.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van  zevenduizend vijfhonderd euro
zesenzestig cent (€ 7.500,66) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  ten belope van (totaal)   honderdenzevenduizend
vijfhonderd euro zesenzestig cent (€ 107.500,66) om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen:  
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.”
Zesde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, en tevens rekening houden met
voorgaande wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel volgend) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam: “Apotheek Schockaert M.”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-
exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die
krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld
van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
5. De groot –en kleinhandel, online verkoop, de import en export, de aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen.
6. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer van het eigen onroerend patrimonium, het verwerven van onroerende rechten, en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de
aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van
alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de
verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
8. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
9. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het
maatschappelijk voorwerp.
10. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar
van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke
beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
11. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
12. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14bis. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om 16.00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Luik B
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten
Artikel 21. Beraadslagingen - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op  1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming.
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de BV “IMMO SCHOCK”  voornoemd, 
ontslag te verlenen uit haar functie vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
b) de algemene vergadering beslist onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:  de BV “IMMO SCHOCK”  voornoemd met als vaste vertegenwoordiger (voor
de uitoefening van deze opdracht), de heer SCHOCKAERT Mark voornoemd.
Voornoemde bestuurder, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder,  Schockaert Mark
voornoemd,  verklaart dit mandaat te aanvaarden en  niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
Het mandaat van genoemde bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in
Luik B
het Vlaams Gewest te:  9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Burgemeester Potiaulaan 3.
Negende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan “Accofisc” BV, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 24 bus 2, (ondernemingsnummer 0882.598.644), vast vertegenwoordigd
door de heer Gunther Kerkhof,   alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.15.02.2023; verslag van de bestuurder mbt uitbreiding
voorwerp; coördinatie statuten.