Ondernemingsnr : 0425 067 757
Naam
(voluit) : WILLY VAN CALSTEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KERKHOFSTRAAT 6 - 1800 VILVOORDE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
HERBENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
Uittreksel van het verslag van de gewone algemene vergadering d.d. 14/03/2025:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 09/03/2025:
- de heer Willy Van Calsteren, wonende te Lozenhoekstraat 55, 3140 Keerbergen;
- mevrouw Nancy Vervloessem, wonende te Lozenhoekstraat 55, 3140 Keerbergen;
- de heer Nicky Van Calsteren, wonende te Schildhovenstraat 11, 1910 Kampenhout,
te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2031 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30/09/2030.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel van het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering d.d. 14/03/2025:
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 09/03/2025, de heer Willy
Van Calsteren, wonende te Lozenhoekstraat 55, 3140 Keerbergen, te herbenoemen tot gedelegeerd
én	bestuurder,	bevoegd	tot	daden	dagelijks	bestuur,	met	externe	volledige	van
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 09/03/2025, de heer Willy
Van Calsteren, wonende te Lozenhoekstraat 55, 3140 Keerbergen, te herbenoemen tot voorzitter
overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 09/03/2025 zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Willy Van Calsteren, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- mevrouw Nancy Vervloessem, bestuurder; en
- de heer Nicky Van Calsteren, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet en Camille Houtave, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
I het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
O alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...
I de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Willy Van Calsteren,
(gedelegeerd) bestuurder en voorzitter.