Ondernemingsnr : 0806529561
Naam
(voluit) : SS-REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abdijmolenstraat 15
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
en proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de BV SS-REAL ESTATE,
gehouden op 28 mei 2020, voor notaris Joost Eeman te Gent, blijkt dat de volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot wijziging van de huidige benaming van de vennootschap naar “S REAL
ESTATE”.
Bijgevolg wordt het artikel één (1) uit de statuten als volgt aangepast:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “S
REAL ESTATE”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot verplaatsing van de huidige zetel van de vennootschap naar Dijkweg 27
9031 Drongen (Assels).
VIJFDE BESLUIT
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 26 mei 2020 en
verleent daaraan haar goedkeuring.
Luik B
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk
voorwerp aan te vullen met de volgende tekst:
-bootverhuur met bijhorigheden en verhuur als bestuurder van boten;
c) In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 3
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
 
 
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging, renovatie,
vernieuwing, afbraak, opbouw, terbeschikkingstelling, onderzoek, advies, ontwikkeling, management,
public-relations, berekening, doceren, onderwijs, opleiding en dienstverlening van volgende
activiteiten;
 
-Groot en kleinhandel, import en export van elektriciteitsinstallaties, elektrische machines, elektrische
apparaten en aanverwante toestellen en materieel alsook het plaatsen, onderhouden, herstellen,
creëen, vervaardigen en inbedrijfstellen van alles wat te maken heeft met het voornoemd;
-Groot- en kleinhandel in alle pneumatische materialen en gereedschappen voor allerlei
toepassingen, in alle goederen en toestellen die rechtstreeks of onrechtreeks iets te maken hebben
met perslucht en compressoren en in alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden
zijn aan het voormelde;
-Technische ondersteuning bieden naar bedrijven of aannemers op gebied van verschillende
technieken en uitwerken van elektrische en technische sturingen;
-Revisie van machines;
-Het lassen en de montage van diverse materialen;
-Automatisatie
-Het uitvoeren van industriële werken;
-Alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, bebouwd of ongebouwd en alle betreffende
onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op
vervreemding of voor rekening of in samenwerking met derden. De vennootschap mag aldus –
zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn – alle onroerende goederen, gebouwen en gronden,
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er
toezicht over uitoefenen, alle hoegenaamde gebouwde of bouwwerken laten oprichten,
onderhouden, afbreken;
- De technische en financiële advisering bij in- en verkoop van duurzame energie zowel in België als
in het buitenland. De productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren,
zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie,
en allerhande hernieuwbare energie + aanverwante systemen in milieutechnologie. De
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze systemen aan zowel
particulieren, ondernemingen en ander instellingen. Het coördineren van werken uitgevoerd door
onder aannemers met betrekking tot de installatie van allerhande hernieuwbare energie, zonne- en
windenergiesystemen en milieutechnologiën.,
-Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, en overige bouwinstallaties;
-De import en export van zonnepanelen en toebehoren;
-De in- en verkoop van elektrische voertuigen;
-De in-en verkoop, installatie van pelletkachels;
-Het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
-Het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
-Het uitvoeren van algemene bouwwerken voor zowel nieuwbouw als renovatie in de meest ruime
zin;
-Het slopen van gebouwen;
-Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, van onroerende goederen, optreden als makelaar in
onroerende goederen, coördinator en promotor;
-Het aankopen, beheren, verhuren en verkopen van roerende en onroerende goederen;
-Het bouwen van individuele huizen;
-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Luik B
-Het bouwen van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
-Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
-Het bouwen van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur”;
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen koelsystemen;
-Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-Het uitvoeren van metselwerken;
-Het uitvoeren van voegwerken;
-Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Het installeren van stores en zonneschermen;
-Het uitvoeren van algemene bouwinstallaties;
-Het behandelen van muren met een vochtwerende en waterafstotende producten;
-Ruimen van bouwterreinen;
- Het uitvoeren van dakwerken in de meest ruime zin;
-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en bouw van dakconstructies;
-Plaatsing van roofing, Epdm;
-Het uitvoeren van zinkwerken;
-Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-Het plaatsen van afsluitingen;
-Het aanleggen van ecologische tuinbegroeiing;
-Het aanleggen en onderhouden van groendaken;
- Bootverhuur met bijhorigheden en verhuur als bestuurder van boten;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
Voorgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan n het algemeen alle commerciële, industriëlen, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de algemene jaarvergadering te wijzigen naar 28 mei om 20u,
ongeacht dit een feestdag of weekenddag is.
Huidig artikel 11 van de statuten wordt als volgt aangepast en zal artikel 16 zijn bij de nieuwe
statuten:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
28 mei om 20u, ongeacht dit een feestdag of weekenddag is. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "S REAL ESTATE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging, renovatie,
vernieuwing, afbraak, opbouw, terbeschikkingstelling, onderzoek, advies, ontwikkeling, management,
public-relations, berekening, doceren, onderwijs, opleiding en dienstverlening van volgende
activiteiten;
-Groot en kleinhandel, import en export van elektriciteitsinstallaties, elektrische machines, elektrische
apparaten en aanverwante toestellen en materieel alsook het plaatsen, onderhouden, herstellen,
creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen van alles wat te maken heeft met het voornoemd;
-Groot- en kleinhandel in alle pneumatische materialen en gereedschappen voor allerlei
toepassingen, in alle goederen en toestellen die rechtstreeks of onrechtreeks iets te maken hebben
met perslucht en compressoren en in alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden
zijn aan het voormelde;
-Technische ondersteuning bieden naar bedrijven of aannemers op gebied van verschillende
technieken en uitwerken van elektrische en technische sturingen;
-Revisie van machines;
-Het lassen en de montage van diverse materialen;
-Automatisatie
-Het uitvoeren van industriële werken;
-Alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, bebouwd of ongebouwd en alle betreffende
onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op
vervreemding of voor rekening of in samenwerking met derden. De vennootschap mag aldus –
zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn – alle onroerende goederen, gebouwen en gronden,
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er
toezicht over uitoefenen, alle hoegenaamde gebouwde of bouwwerken laten oprichten,
onderhouden, afbreken;
- De technische en financiële advisering bij in- en verkoop van duurzame energie zowel in België als
in het buitenland. De productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren,
zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie,
en allerhande hernieuwbare energie + aanverwante systemen in milieutechnologie. De
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze systemen aan zowel
particulieren, ondernemingen en ander instellingen. Het coördineren van werken uitgevoerd door
onder aannemers met betrekking tot de installatie van allerhande hernieuwbare energie, zonne- en
windenergiesystemen en milieutechnologiën.,
-Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, en overige bouwinstallaties;
-De import en export van zonnepanelen en toebehoren;
-De in- en verkoop van elektrische voertuigen;
-De in-en verkoop, installatie van pelletkachels;
-Het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
-Het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
-Het uitvoeren van algemene bouwwerken voor zowel nieuwbouw als renovatie in de meest ruime
zin;
Luik B
-Het slopen van gebouwen;
-Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, van onroerende goederen, optreden als makelaar in
onroerende goederen, coördinator en promotor;
-Het aankopen, beheren, verhuren en verkopen van roerende en onroerende goederen;
-Het bouwen van individuele huizen;
-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-Het bouwen van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
-Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
-Het bouwen van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur”;
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen koelsystemen;
-Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-Het uitvoeren van metselwerken;
-Het uitvoeren van voegwerken;
-Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Het installeren van stores en zonneschermen;
-Het uitvoeren van algemene bouwinstallaties;
-Het behandelen van muren met een vochtwerende en waterafstotende producten;
-Ruimen van bouwterreinen;
- Het uitvoeren van dakwerken in de meest ruime zin;
-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en bouw van dakconstructies;
-Plaatsing van roofing, Epdm;
-Het uitvoeren van zinkwerken;
-Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-Het plaatsen van afsluitingen;
-Het aanleggen van ecologische tuinbegroeiing;
-Het aanleggen en onderhouden van groendaken;
- Bootverhuur met bijhorigheden en verhuur als bestuurder van boten;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
Voorgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan n het algemeen alle commerciële, industriëlen, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
28 mei om 20u, ongeacht dit een feestdag of weekenddag is. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SOETEWEY Sven, voornoemd.
Het mandaat van de heer SOETEWEY Sven, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Dijkweg 27.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: notaris Joost Eeman