Ondernemingsnr : 0701688003
Naam
(voluit) : A.D.W FINANZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koppenhollestraat(Moe) 65
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 22 juni 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen, zodat deze voortaan en met ingang van de eerstvolgende
jaarvergadering, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien
(18.00) uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal derhalve gehouden worden op 29 maart 2024.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00),  en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en preciserend dat
mevrouw Anja DE WEGHE, die in de huidige statuten benoemd werd als statutair zaakvoerder,
voortaan haar mandaat zal verderzetten als statutair bestuurder, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  A.D.W. FINANZ 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, bij te dragen
aan de oprichting, het bestuur en de ontwikkeling van ondernemingen, en onder meer:
    •  Het aanwenden van om het even welke eigen middelen voor het nemen van deelnemingen
onder welke vorm ook, in om het even welke vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het beheer van en toezicht op vennootschappen en ondernemingen; de uitoefening van om het
even welk mandaat binnen de bestuurs en directieorganen van vennootschappen of ondernemingen.
    •  Alle activiteiten van management, bestuur en beheer van vennootschappen, inhoudende de
uitvoering van om het even welke werkzaamheden, onderzoek, het leveren van om het even welke
diensten, adviezen en raadgevingen, tevens op fiscaal en boekhoudkundig vlak, alsmede elke
verrichting die het beheer of de werking van om het even welke private of publieke, binnenlandse of
buitenlandse onderneming vergemakkelijken, en onder meer bijvoorbeeld:
    1.  In het financieel domein: onderhandeling van kredieten, zoeken van partners, uitwerking van
financiële montages…;
    2.  In het domein van de materiële organisatie: de verkoop, de verhuur, de leasing van alles wat
noodzakelijk is voor de werking van een onderneming, en onder meer alle bureaumateriaal,
informaticamateriaal, mechanisch, elektronisch en elektrisch materiaal en, in het algemeen, alle
werkgereedschap;
    3.  Op het vlak van het beheer: alle werkzaamheden en studies die van aard zijn het bestaande
beheer, de functionele organisatie en/of het boekhoudkundig, commercieel en technisch beheer te
verbeteren;
    4.  In het domein van de marketing en de commercialisering: prospectie, onderzoek, analyse,
onderhandelen, sluiten van om het even welke contracten, inschrijven op aanbestedingen,
werkzaamheden, aanbesteding voor rekening van om het even welke derde, analyse van de
bestaande structuren en gebruikte methodes; alle transacties betreffende de import en export van
om het even welke producten en goederen, met inbegrip van de aan- en verkoop, het transport, de
makelaardij, commissiehandel en vertegenwoordiging; het verwerven en in waarde brengen van om
het even welke octrooien, merken, licenties, tekeningen en modellen, technische en industriële
knowhow, zowel voor zichzelf als voor derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, alle verrichtingen van beheer van haar vermogen, inhoudende onder meer:
    •  De verwezenlijking van om het even welke onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de verbetering,
het in waarde brengen, de verkaveling, de verhuring, de exploitatie of het beheer voor eigen rekening
van om het even welke bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
    •  De verwezenlijking van om het even welke roerende verrichtingen, zoals de aan en verkoop, de
overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het nemen van deelnemingen, onder om
het even welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, vastgoed- en andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door de wet zijn voorbehouden aan de
banken.
De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen op om het even welke wijze in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
gelijkaardig, aansluitend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
Zij kan borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele
van derden of andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk
toegelaten is.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                Tot statutair bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd, mevrouw DE
WEGHE Anja, geboren te Ninove, op 2 februari 1970, wonende te 9500 Geraardsbergen
(Moerbeke), Koppenhollestraat 65.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien (18.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Moerbeke), Koppenhollestraat 65.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.