Ondernemingsnr : 0442328017
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR DE KONING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorp-West 122
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Eerste en tweede besluit: Verslaggeving houdende voorstel tot omzetting in besloten vennootschap
en wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van 16
augustus 2021 opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap en tot wijziging van de rechten verbonden aan soorten
van aandelen toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door het kantoor Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 mei 2021.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de raad van bestuur van 16 augustus 2021, de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 mei 2021 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden bij onderhavige
akte gevoegd en worden door ondergetekende notaris bewaard in haar dossier.
De besluiten van het verslag van het kantoor Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte, voornoemd, luiden als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 mei 2021 van
de Zakenkantoor De Koning NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in
een BV.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2021 die
het bestuursorgaan van de vennootschap Zakenkantoor De Koning NV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 258.937,86 EUR en is niet kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal ten belope van 61.500,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 27 augustus 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Nikolas Vandelanotte
Bedrijfsrevisor”
Derde besluit: Omzetting in besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Luik B
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.
c) De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.
d) Het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
e) De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1)
aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude naamloze vennootschap.
f) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
g) De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
achtste besluit.
Vierde besluit: Beschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van punt d) van het derde besluit, stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk
volgestort kapitaal voor een bedrag ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€61.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag ten belope van
zesduizend honderd vijftig euro (€6.150,00), omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening voor een bedrag ten belope van zevenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro
(€67.650,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
voor een bedrag ten belope van zevenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro (€67.650,00) op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
achtste besluit.
Vijfde besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
De algemene vergadering beslist om de aandelen te verdelen in twee soorten van aandelen, met
name:
- aandelen soort A, ook genoemd “A-aandelen”, zijnde:
De aandelen die toebehoren aan mevrouw Ilse DE KONING voornoemd, alsook de aandelen die zij
vanwege de heer Werner DE KONING en/of mevrouw Rita BEYST voornoemd zou verkrijgen door
overdracht bij levenden of door overgang bij overlijden.  Deze aandelen blijven tot soort A behoren
zolang de eigenaars ervan erfgenamen in de rechte lijn van mevrouw Ilse DE KONING voornoemd
zijn.
- aandelen soort B, ook genoemd “B-aandelen”, zijnde:
De aandelen die toebehoren aan mevrouw Véronique DE KONING voornoemd, alsook de aandelen
die zij vanwege de heer Werner DE KONING en/of mevrouw Rita BEYST voornoemd zou verkrijgen
door overdracht bij levenden of door overgang bij overlijden. Deze aandelen blijven tot soort B
behoren zolang de eigenaars ervan erfgenamen in de rechte lijn van mevrouw Véronique DE
KONING voornoemd zijn.
Aandelen waarvan de eigendom wijzigt en daartoe toekomt aan personen die deel uitmaken van de
houders van de andere aandelensoort (Ilse of Veronique DE KONING of hun respectievelijke
erfgenamen in de rechte lijn), wijzigen van soort.
Aandelen waarvan de eigendom toekomt aan personen die niet tot de hierboven bedoelde personen
behoren, behoren niet meer tot één van de aandelensoorten A of B.
De aandelen verlenen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders, recht op
deelname in de winsten en verliezen en in het vereffeningsaldo of netto-actief ingeval van ontbinding.
De verschillende soorten aandelen “A” en “B” hebben dezelfde lidmaatschaps-, voordracht-, en
vermogensrechten.
Op het moment waarop de langstlevende bestuurder onder mevrouw Ilse DE KONING en mevrouw
Veronique DE KONING voornoemd de leeftijd van zestig jaar heeft bereikt, elke soort van aandelen
het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen waarvan er minstens één, bij beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders, wordt benoemd tot bestuurder van de
Luik B
VENNOOTSCHAP. Voor zover de aandelensoorten A en B elk vijftig procent van de aandelen
vertegenwoordigen, zullen de houders ervan een pariteit in het aantal bestuurders in acht nemen.
Bij aandelenoverdracht onder levenden heeft/hebben de aandeelhouder(s) van dezelfde soort
aandelen als de aangeboden aandelen als eersten het recht hun voorkooprecht uit te oefenen en de
aangeboden aandelen (van dezelfde soort) over te nemen, zulks in evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
achtste besluit.
Zesde besluit: Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder en kwijting
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle bestuurders en de raad van bestuur tot het
ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap, te weten:
- mevrouw Beyst Rita, voornoemd, als bestuurder;
- mevrouw De Koning Ilse, voornoemd, als bestuurder;
- mevrouw De Koning Véronique, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders algehele kwijting voor het door
hen gevoerde mandaat.
Zevende besluit: benoeming statutaire bestuurders
De algemene vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot statutaire bestuurders van
de besloten vennootschap voor onbepaalde duurtijd:
- mevrouw Beyst Rita, voornoemd;
- mevrouw De Koning Ilse, voornoemd;
- mevrouw De Koning Véronique, voornoemd.
De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het
achtste besluit.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ZAKENKANTOOR DE KONING”.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, wordt door de zorgen van
het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het financiële, administratieve, verzekeringstechnische, fiscale en boekhoudkundige beheer, en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verrichten van daden als verzekeringsproducent, verzekeringstussenpersoon en
verzekeringsmakelaar;
- het verrichten van daden als financieel tussenpersoon, agent of makelaar inzake beleggingen,
financiële transacties, kredietbemiddeling en kredietverstrekking;
- het handelen als studie-, raadgevend en organisatiebureau inzake onroerend goed-
aangelegenheden;
Luik B
- het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin zoals de aankoop en verkoop, de
huur, verhuring en verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en
verpachten ervan.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard, met inbegrip
van deze als tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het voorwerp.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat,
ook door het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborg, zowel ten voordele van eigen
aandeelhouders, bestuurders en derden.
Zij kan de functie of de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. De huidige inbrengen
werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Categorieën van effecten
De vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Artikel 9. Aandelen
9. 1. Uitgegeven aandelen als vergoeding voor de inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Elk aandeel
vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
12.1. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
12.2. Statutaire benoeming bestuurder(s)
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- mevrouw Beyst Rita, geboren te Lochristi op 9 april 1939 en wonende te 9080 Lochristi,
Kasteeldreef 14;
- mevrouw De Koning Ilse, geboren te Sint-Amandsberg op 8 oktober 1964 en wonende te 9080
Lochristi, Stationsstraat 61;
- mevrouw De Koning Véronique, geboren te Sint-Amandsberg op 22 juni 1969 en wonende te 9080
Lochristi, Ommegangstraat 46.
Hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die hun ambt aanvaarden.
Zij verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie (3) of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een college
dat het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan uitoefent en dat een voorzitter aanstelt
en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Luik B
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan en
behoudens wanneer het bestuursorgaan een bijzondere volmacht heeft verleend aan één bestuurder
om namens de vennootschap individueel op te treden, wordt de vennootschap, indien er meerdere
bestuurders zijn, geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door de meerderheid van de bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – Reserves - Winstuitkering
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo of netto-actief ingeval van ontbinding.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest te: 9080
Lochristi, Dorp-West 122.
Tiende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@dekoning.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten .
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van de tekst der nieuwe statuten in het
vennootschapsdossier.
Twaalfde besluit:
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Charlotte Billiet, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
[…]
Onmiddellijk na de sluiting van de vergadering van de algemene vergadering van de vennootschap,
komt de vergadering van het bestuursorgaan bijeen met het oog op de benoeming van de voorzitter
van het bestuursorgaan en de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Luik B
De hierna genoemde bestuurders, benoemd voor onbepaalde duurtijd, zijn aanwezig:
- mevrouw De Koning Ilse, voornoemd;
- mevrouw De Koning Véronique, voornoemd.
De niet aanwezige bestuurder, met name mevrouw Beyst Rita, voornoemd, is verontschuldigd.
Er wordt aan herinnerd dat hun mandaten onbezoldigd zijn.
Bij gewone meerderheid van stemmen beslist het bestuursorgaan:
-           met ingang van heden, mevrouw De Koning Ilse, voornoemd, wonende te 9080 Lochristi,
Stationsstraat 61, te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan, en
-           met ingang van heden, mevrouw De Koning Véronique, voornoemd, wonende te 9080
Lochristi, Ommegangstraat 46, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Beiden hier aanwezig en aanvaardend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de nieuwe tekst van de statuten
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur
- het verslag van de bedrijfsrevisor
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare