Ondernemingsnr : 0665961121
Naam
(voluit) : MaDo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalstraat 72
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 8 december
2020, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MADO”, met zetel te 2850 Boom, Hospitaalstraat 72
en met ondernemingsnummer BE 0665.961.121 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 19 november 2020.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door een aantal
activiteiten eraan toe te voegen en door de volledige tekst van het voorwerp te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:  :
-           Online marketing, IT, reclame, advies & consultancy, media, telecallcenter,
-           Het houden en beheren van webshops;
-           Onlineverkoop en -verhuur;
-           Opleidingen, seminaries, organiseren van events;
-           Het verlenen van adviezen, dienstprestaties en coaching bij administratieve en interne
organisatie, informatica toepassingen, soft- en hardware, strategie en ondersteuning,
veranderingsmanagement, reorganisatie, kwaliteitszorg, automatisatie, marketing, technisch
management, logistieke processen, human resources en project management;
-           Het beheer, het aan- en verkopen van onroerende goederen;
-           De administratieve dienstverlening aan derden inzake financiële , juridische, handels, fiscale
en/of sociale aangelegenheden en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzondering
van die activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
-           Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant, invoeren van gegevens en/of volledige verwerking van gegevens;
-           Het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-           Het verstrekken van adviezen, het ontwerpen, het begeleiden en uitvoeren van alle projecten
en het uitvoeren van alle opdrachten betreffende beheer en organisatie van bedrijven in het
algemeen;
-           De uitbating van dames- en herenkapsalon, alsmede de bedrijvigheid
             van alle schoonheidszorgen zoals manicure, pedicure, gezichtsverzorging, het 
             aanbrengen van make-up enzovoort
-           Het geven van styling-advies
-           (Online) uitgeverij van foto’s, recepten, boeken, revues en periodieken,…
-           Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up enzovoort.
-           (Online) uitgeverij van foto’s, recepten, boeken, revues en periodieken,…
Luik B
-           en het beheer van een eigen patrimonium binnen het kader hiervan    kan de vennootschap
alle roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap roerende en
onroerende goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle verrichtingen betreffende
handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en onroerende goederen
-           Het uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen
-           Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zijn die de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€  6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MADO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:  :
-           Online marketing, IT, reclame, advies & consultancy, media, telecallcenter,
-           Het houden en beheren van webshops;
-           Onlineverkoop en -verhuur;
-           Opleidingen, seminaries, organiseren van events;
-           Het verlenen van adviezen, dienstprestaties en coaching bij administratieve en interne
Luik B
organisatie, informatica toepassingen, soft- en hardware, strategie en ondersteuning,
veranderingsmanagement, reorganisatie, kwaliteitszorg, automatisatie, marketing, technisch
management, logistieke processen, human resources en project management;
-           Het beheer, het aan- en verkopen van onroerende goederen;
-           De administratieve dienstverlening aan derden inzake financiële , juridische, handels, fiscale
en/of sociale aangelegenheden en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzondering
van die activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
-           Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant, invoeren van gegevens en/of volledige verwerking van gegevens;
-           Het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-           Het verstrekken van adviezen, het ontwerpen, het begeleiden en uitvoeren van alle projecten
en het uitvoeren van alle opdrachten betreffende beheer en organisatie van bedrijven in het
algemeen;
-           De uitbating van dames- en herenkapsalon, alsmede de bedrijvigheid
             van alle schoonheidszorgen zoals manicure, pedicure, gezichtsverzorging, het 
             aanbrengen van make-up enz.
-           Het geven van styling-advies
-           (Online) uitgeverij van foto’s, recepten, boeken, revues en periodieken,…
-           Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up enz.
-           (Online) uitgeverij van foto’s, recepten, boeken, revues en periodieken,…
-           en het beheer van een eigen patrimonium binnen het kader hiervan    kan de vennootschap
alle roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap roerende en
onroerende goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle verrichtingen betreffende
handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en onroerende goederen
-           Het uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen
-           Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zijn die de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
(...)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering bepaalt tevens of de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd word(t)(en).
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om 1800 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
(…).
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Luik B
    •  De heer GEETS Kevin Jean Marie Jeanne, wonende te 2850 Boom, Hospitaalstraat 72.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2850 Boom,
Hospitaalstraat 72.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten