Ondernemingsnr : 0444105887
Naam
(voluit) : PATRIMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark 'Coupure' 5
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 2 juni 2021, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'PATRIMED’' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt :
“PATRIMED”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen van welke aard ook in andere
vennootschappen en ondernemingen ;
- het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan wel als tussenpersoon, in de mate door de
wet toegelaten ;
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, evenals het waarnemen van het bestuur in vennootschappen
en ondernemingen
- het verstrekken van leningen aan derden, onder welke vorm ook, in de mate door de wet
toegelaten.
- de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, zowel in eigen naam dan wel als tussenpersoon onder welke
vorm ook, van alle goederen die in de handel zijn, alsmede het verstrekken van alle diensten die
hiermede ook maar enigszins verband houden.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een
Luik B
gelijksoortig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. de vennootschap kan persoonlijke en zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentachtigduizend zevenenzeventig euro
vijfenvijftig cent (€ 285.077,55), vertegenwoordigd door tweehonderddertig (230) aandelen, zonder
nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
(…)
RAAD VAN BESTUUR-BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
(…)
De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als de raad
van bestuur slechts twee leden telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
RAAD VAN BESTUUR – BEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de dagelijks bestuurder voor daden van
dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle
akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder
alleen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Luik B
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
STEMRECHT – WIJZE VAN STEMMEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014).De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad
van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering
kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor
reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het WVV.
Derde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- De heer TSJOEN Pieter Robert, geboren te Oudenaarde op 1 februari 1974, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.
- Mevrouw DEBAERE Virginie Martine, geboren te Kortrijk op 12 januari 1977, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om met ingang van heden te voorzien in een raad van bestuur en te (her)
benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027 :
Luik B
- De heer TSJOEN Pieter Robert, geboren te Oudenaarde op 1 februari 1974, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.
- Mevrouw DEBAERE Virginie Martine, geboren te Kortrijk op 12 januari 1977, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.
de heer Pieter Tsjoen en mevrouw Virginie Debaere, beiden hier aanwezig en die verklaren hun
mandaat te aanvaarden.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en hebben tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur benoemd : de heer Pieter Tsjoen
Mevrouw Virginie Debaere, wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark
‘Coupure’ 5.
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “ADMINISTRATION,
CONSULTANCY & TAXES”, afgekort A.C.T., met zetel te Nestor De Tièrestraat 111, 9700
Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE
(0)476.746.585, en gekend op de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Kurt Vandeputte, om
ieder afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle
eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten