Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : REALWIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel August Van de Wielelei 292 bus 102
 : 2100 Deurne
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op vijftien
juli tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen
3;
BLIJKT dat
1. de sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam:
“REALWIZE”.
2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2100 Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 292 bus 102.
3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de oprichter is: de besloten vennootschap onder het recht van Hong Kong FIRSTCON LIMITED,
met zetel te Units 2105-07, 21/F, Yen Sheng Centre, 64 Hai Yuen Road, Kwum Tong Kowloon, Hong
Kong.
5. de oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van duizend euro die voor honderd procent volstort
werd en waarvoor zij duizend aandelen heeft ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij ING.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op zeven juli tweeduizend
eenentwintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
0771464160
Luik B
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
9. -voor de eerste maal één bestuurder aangesteld werd, met name: de heer Frank Pauwels,
wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei 292 bus 101.
Het mandaat gaat in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en geldt
voor onbepaalde duur.
Het mandaat is niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigsmacht verleend om afzonderlijk handelend namens de vennootschap op
te treden in rechte en tegenover derden.
Luik B
-als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de besloten vennootschap APIM Accountants, met zetel te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 14, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend wordt,
met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTWbelastingplichtige.
10. de vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
    •  Het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitoefening van een managementovereenkomst, het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden.
    •  Dit kan inhouden maar niet beperkend: alle managementactiviteiten van holdings het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Tevens bevat
dit rechtstreekse deelname aan het bestuur of het verstrekken van advies.
    •  Voor eigen rekening, import, export en distributie van goederen naar particulieren en
rechtspersonen.
    •  Optreden als tussenpersoon inzake transport, import en export voor zowel Belgische als
buitenlandse vennootschappen.
    •  Adviesverlening inzake transport, import en export voor zowel Belgische als buitenlandse
vennootschappen.
    •  Goederenbehandeling in de ruimste zin van het woord, zoals laden, lossen, vervoeren, opslag,
wegen, meten, (her)verpakken, (de)groeperen, bewaking, uitsortering, aflevering en distributie van
alle soorten goederen onder welke vorm ook.
    •  Alle verrichtingen van bevrachting, makelarij en verzending tot betrekking tot alle
vervoermiddelen, inclusief opmaak en behandelen van alle benodigde documenten hiervoor, hetzij in
eigen naam, hetzij voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
    •  De activiteiten van vervoerscommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen
afsluiten in eigen naam maar het vervoer door derden laten doen.
    •  De activiteiten van vervoermakelaars.
    •  De activiteiten van commissionair expediteurs, enz.
    •  Marktonderzoek voor bepaalde producten en diensten, de ontvangst en de bekendheid van
producten en diensten, en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
    •  De arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijfsleiding en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enz.
    •  De uitoefening van agent, tussenpersoon en commissionair expediteur, zowel in België als in het
buitenland.
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen dat verband houdt met bovengenoemd voorwerp
of dat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat