Ondernemingsnr : 0445713416
Naam
(voluit) : Garage Timmermans Henri
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 13
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Rob Wuyts te Liedekerke op 21
juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen
werden genomen:
 
1. Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1770 Liedekerke, Kastanjelaan 16.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2. Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurders met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
 
3. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen, zoals vermeld in artikel 3 van de statuten, zoals
hieronder vermeld.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist de tekst der statuten te vervangen door volgende tekst:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GARAGE TIMMERMANS HENRI”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de gedelegeerd
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de gedelegeerd bestuurder, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen wanneer en
waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden :
- de uitbating van een garage en herstelplaats voor koetswerken, aan- en verkoop, in- en uitvoer,
groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehandswagens, onderdelen ervan, benzine en diesel,
oliën en vetten, onderhouds- en herstellingsproducten, materialen, werktuigen en toebehoren, de
commissiehandel in verband met al deze zaken.
- de aankoop, de verkoop, de import, de export, de verkoop op afbetaling, de verhuur op korte en
lange termijn onder alle vormen, evenals de handel onder al haar vormen van werk- en voertuigen,
van welke aard ook, nieuwe of tweedehands, en van alle artikelen die betrekking hebben op de
industrie in het algemeen, evenals op de automobiel, de mechanica, de bouw en de landbouw, met
inbegrip van onderhouds- en herstelateliers van deze werk- en voertuigen, evenals de exploitatie van
winkels voor wisselstukken en toebehoren;
- uitbating van bandencentrale;
- uitlaatcenter;
- huur en verhuur van wagens;
- benzinestation met bijhorende winkel, met aan- en verkoop van garagebenodigdheden, sigaretten.
snoep, dranken en tijdschriften;
- verhuur van fietsen;
- reparatie van fietsen;
- kleinhandel in fietsen;
- gespecialiseerde detailhandel in rijwielen;
- onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen inclusief bromfietsen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- vervaardiging van rijwielen;
- groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen, onderdelen en toebehoren ervan, spelen en
speelgoed;
- reparatie van sport- en kampeerartikelen;
- detailhandel in kledingaccessoires;
- kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz);
- detailhandel in kleding;
- kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- detailhandel in schoeisel;
- sportvoeding en sportdranken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden :
- het beheren van een eigen onroerend vermogen met inbegrip van : het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen.
- het beheren van een eigen roerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen
te bevorderen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan en voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt
het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal
de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
….
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer TIMMERMANS Henri, voornoemd, wordt als enige bestuurder van de vennootschap
benoemd voor onbepaalde duur.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw POLLET Irida, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder van effecten op naam als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en mogen
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de gedelegeerd
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
 
6. Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer TIMMERMANS Henri Eveline Gustaaf Joseph, voornoemd;
- Mevrouw POLLET Irida Maria, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering stelt vast dat de enige bestuurder reeds statutair werd benoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
7. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurders om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens “FIDUCIAIRE BEECKMAN-VERNAILLEN,
Accountants-belastingconsulenten”, te 9400 Ninove-Okegem, Leopoldstraat 114, evenals aan alle
haar medewerkers, met macht om afzonderlijk op te treden en met macht tot indeplaatsstelling, om
alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar
activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere
administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
RAAD VAN BESTUUR
De enige bestuurder, zoals statutair benoemd, beslist te benoemen tot directeur, verantwoordelijk
voor het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, Mevrouw POLLET Irida, hier aanwezig en die aanvaardt en bevestigt dat er geen besluit
werd genomen dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is kosteloos, tenzij de enige bestuurder anders beslist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV 
 
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke