N° d'entreprise : 0874381655
Nom
(en entier) : WARIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 381
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L’an deux mille vingt et un,
Le vingt-six février,
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles;
En l'Etude, avenue Georges Eekhoud, 33 ;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée dénommée WARIMMO, ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 381-383,
immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises et au registre des personnes morales sous le
numéro TVA BE 0874.381.655.
BUREAU
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur SOUKIASSIAN Eric.
Le président assume les fonctions de secrétaire et de scrutateur.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
Sont représentés les actionnaires suivants :
1) La société anonyme de droit du Curacao « WARWICK HOLDINGS N.V. », ayant son siège à
Curacao, Kaya Flamboyan 9, Willemstad, inscrite à la Chambre de Commerce de Curaçao sous le
numéro 35419, représentée par son administrateur, Monsieur CHIU Richard, cité ci-après,
Propriétaire de 35.676 actions de la société à responsabilité limitée "Warimmo", TVA BE0874.
381.655;
2) Monsieur CHIU Richard, 
Propriétaire d’une action.
Les deux actionnaires sont ici représentées par Monsieur SOUKIASSIAN Eric, précité, en vertu d’
une procuration sous seing privé qui demeurera annexée au présent procès-verbal après avoir été
reconnue comme émanant de son signataire par le mandataire.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification proposée
à l’objet de la société.
2. Proposition de modifier l’objet en remplaçant l’article 4 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’autrui
ou en participation :
L'achat, la vente, la revente, la location et la commission d'immeubles, la transformation,
l'aménagement, la rénovation, la gestion et toute autre forme d’acquisition, pour compte propre ou
pour compte de tiers, de tous biens immeubles, en ce compris la mise en valeur de ceux-ci, entre
autres, par voie de location-gérance à des exploitants.
L'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, mobilière et/ou commerciale, d'hôtels,
restaurants, bars, cafés et débits de boisson, y compris tous services annexes, de toute nature et de
toute catégorie, se rattachant audites exploitations.
La société peut réaliser son objet, en Belgique comme à l’étranger, de toutes les manières et suivant
Volet B
les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées, notamment, directement ou indirectement, par
le canal de sociétés filiales, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de
titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises,
associations ou sociétés, existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou
simplement utile à la réalisation de son objet.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ».
3. Proposition d’ajouter à la fin de l’article 5 des statuts le texte suivant :
« La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires.
Pour les futurs apports, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
L’assemblée générale peut décider, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de diminuer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre le solde
disponible pour distribution, dans le respect des conditions légales requises à cet effet (test de l’actif
net et test de liquidité).
La diminution du compte d’apport statutairement indisponible peut également se faire sans
distribution, par voie d’apurement partiel ou total de pertes reportées »
4. Proposition de diminuer le compte d’apports indisponibles à concurrence de 1.110.030,17 € pour
porter le compte d’apports indisponibles de 3.364.030,17 € à 2.254.000,00 € par apurement partiel
des pertes reportées et adaptation corrélative des statuts.
5. Mise à jour des statuts.
6. Pouvoirs à conférer
II. Il existe actuellement 35.677 actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 35.677,
toutes intégralement libérées.
Il n’existe pas d’autres titres donnant le droit de vote aux assemblées générales ou dont les titulaires
doivent être convoqués aux assemblées générales conformément à l’article 5:83 du Code des
sociétés et des associations.
Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont représentées ; l’assemblée est donc
en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les propositions à l’ordre du jour sans qu’il doive
être justifié des formalités relatives aux convocations.
III. En ce qui concerne les administrateurs, Monsieur Soukiassian est présent, Monsieur Chiu est
représenté et Monsieur Saussé a renoncé à être convoqué par lettre remise au notaire.
IV. Pour être admis à l’assemblée les actionnaires se sont conformés aux formalités d’admission
prescrites par les statuts.
V. Chaque action donne droit à une voix, conformément à l’article 5:42 du Code des sociétés et des
associations.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1. Rapport
Le président se dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration ; tous les
actionnaires ayant reçu la copie de ce rapport et en ayant pris connaissance.
2. Modification de l’objet
Après délibération, et à l’unanimité, l’assemblée générale décide de remplacer le texte actuel de l’
article 4 par le libellé repris au point 2 de l’ordre du jour ci-dessus.
3. Ajout du texte suivant à l’article 5 in fine de statuts
Volet B
Après délibération, et à l’unanimité, l’assemblée générale décide d’ajouter le texte proposé au point 3
de l’ordre du jour à la fin de l’article 5 des statuts.
4. Diminution du compte d’apports indisponibles
Après délibération, et à l’unanimité, l’assemblée générale décide de diminuer le compte d’apports
indisponibles à concurrence de 1.110.030,17 € pour porter ledit compte de 3.364.030,17 € à
2.254.000,00 € par apurement partiel des pertes reportées.
5. Mise à jour des statuts
L'assemblée requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour.
6. Pouvoirs à conférer
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs, agissant seuls et avec pouvoir de
subdélégation, aux fins de procéder à toutes formalités juridiques et administratives auprès de toutes
administrations publiques ou privées, concernant le présent acte.
Vote
Toutes les résolutions son adoptées à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme,
Régis Dechamps, notaire