Ondernemingsnr : 0438298458
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING DIERCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holven 48
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 25 februari 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “BOUWONDERNEMING DIERCKX”, met zetel te  2490
Balen,  Holven 48, met ondernemingsnummer 0438.298.458, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna
bepaald.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben
van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de onderneming van …
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
besluit: Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze
aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), de
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfs al zouden hierdoor
bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. BOUWONDERNEMING DIERCKX.
Rechtsvorm. naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2490 Balen, Holven 48.
Luik B
Voorwerp. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
- de onderneming van algemene bouwwerkzaamheden, het optrekken van gebouwen, ruwbouw,
onder dak zetten, alsmede de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
voltooiingswerken, de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- de onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand- en
vloerbekleding met uitzondering van hout;
- de onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de import en export van alle bouwmaterialen en
producten voor de bouwsector in het algemeen;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter
beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen;
- de onderneming van grondwerken, en meer in het bijzonder het uitgraven van grond, het dempen
van putten en effenen ervan;
- de onderneming van rioleringswerken, het uitvoeren van riolering en waterleiding, alle wegenis- en
bestratingswerken, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken in de meest ruime zin, alle betonherstellingen, de
betonboring, zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen, het invoegen van
gevels, het uitvoeren van alle slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het bouwen van
stellingen;
- de fabricatie, de aan- en verkoop van en de groot- en kleinhandel in betonproducten, agglomeraten
en bouwmaterialen en andere goederen rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig voor de
bouwnijverheid;
- alle vervoer, alle constructie, alle verhuring van materieel;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen dienstig voor de bouwnijverheid, in ’t kort, tussenpersoon in de handel;
- het verhuren van studentenkamers en alle activiteiten die daarmee verband houden
- het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- opstellen van plaatsbeschrijvingen,
- het beleggen van vermogens, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de koop en verkoop, de huur en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Raad van Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste  vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling
van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
Luik B
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee werkdagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
    •  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Luik B
    •  De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgend burgerlijk
jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van de maand maart om zestien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna bestuurders en verleent kwijting voor
het gevoerde beleid:
    •  Mevrouw Dierckx Nicole, wonende te 2490 Balen, Holven 48;
    •  De heer Van Genechten Brecht, wonende te 3000 Leuven, Het Torentje 8.
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld.
De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar:
    •  Mevrouw Dierckx Nicole, voormeld;
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
Luik B
van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Tot afgevaardigd bestuurder wordt benoemd: mevrouw Dierckx Nicole
Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: mevrouw Dierckx Nicole.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De besloten vennootschap “SCA Mol-Turnhout”, met zetel te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155
(BE0478.797.740), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen
als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2490 Balen, Holven 48.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.