Ondernemingsnr : 0434034814
Naam
(voluit) : GOOSSENS LUC ANESTHESIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevensterstraat 12
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 december 2022 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere
(Berlare), te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap " GOOSSENS LUC ANESTHESIE ", met zetel te 9270 Laarne,
Zevensterstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
BE0434.034.814en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Tweede beslissing: uitkering in natura van een onroerend goed
De voorzitter zet uiteen dat er een voorstel is om het eigen vermogen te verminderen door een
uitbreng in natura met € 685.000,00 zonder de vernietiging van aandelen.
De uitbreng zal in zijn geheel worden aangerekend op het vroegere fiscaal werkelijk gestort kapitaal,
met toepassing van artikel 537 WIB92.
De notaris wijst op de wettelijke verplichtingen van de algemene vergadering respectievelijk het
bestuursorgaan om bij een uitkering aan de aandeelhouders, een netto actieftest en een
liquiditeitstest uit te voeren zoals opgenomen in de artikels 5:142 respectievelijk 5:143 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 
De algemene vergadering neemt in dat verband kennis van en bevestigt voor zover nodig de inhoud
van het verslag van het bestuursorgaan van 30 december 2022 waarin wordt vastgesteld dat :
“De heer Luc Goossens, (…), die verklaart houder te zijn van 250 aandelen, hetzij de totaliteit van de
aandelen uitgegeven door de vennootschap Goossens Luc Anesthesie BV, verklaart op heden de 
volgende beslissingen genomen te hebben.
Op 30 december 2022 zal een Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden voor het ambt van
notaris Lutgard HERTECANT, met standplaats te Overmere (Berlare), waarbij onder andere op de
agenda zal staan: het voorstel tot omvorming van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening alsook het voorstel tot de
uitkering in natura van een onroerend goed.
Het voorstel van de uitkering in natura betreft de vermindering van het eigen vermogen van de
vennootschap door de uitbreng in natura van de onroerende goederen gelegen te Overmere,
Mosseveldstraat 9 en 11, met een bedrag van € 685.000,00 , zonder vernietiging van aandelen.
Overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de algemene
vergadering bij een uitkering aan de aandeelhouders een nettoactief-test uit te voeren. De enige
Luik B
aandeelhouder baseert zich op de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31/12/2021,
aangezien sinds deze afsluitdatum geen gebeurtenissen van materieel belang zijn voorgevallen die
het getrouw beeld van deze jaarrekening zouden kunnen beïnvloeden. Tevens wordt de omvorming
van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare
eigenvermogensrekening in rekening genomen.
De enige aandeelhouder verklaart hierbij dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is en
ten gevolge van de uitkering ook niet negatief zal worden. Bovendien is het nettoactief niet gedaald
of zal door de uitkering niet dalen beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Bijgevolg kan de voorgestelde uitkering in natura van voormelde onroerende goederen, indien
daartoe beslist wordt door voormelde Buitengewone Algemene Vergadering, uitgevoerd worden, mits
gunstige liquiditeitstest door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Opgemaakt te Laarne op 30 december 2022“
De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de uitkering van € 685.000,00 en dit
door uitbreng in natura van de onroerende goederen gelegen te Overmere, Mosseveldstraat 9 en 11
zoals hierna verder uitvoerig beschreven, ten voordele van de aandeelhouder zonder vernietiging
van aandelen.
De notaris wijst op artikel 5:143 WVV dat voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering heeft slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Uitbreng/onttrekking onroerend goed
De vennootschap is op heden eigenaar van de hierna beschreven onroerende goederen die 
ingevolge de uitbreng op heden volle eigendom wordt van de heer Luc Goossens, voornoemd.
Beschrijving van het goed
Gemeente BERLARE - derde afdeling - Overmere 
Een nieuwbouwconstructie bestaande uit twee woningen op en met grond gelegen aan de
Mosseveldstraat 9 en Mosseveldstraat 11, gekadastreerd sectie A, volgens eigendomstitel nummers
557/K, 557/M, 559/L, 559/N, 559/P, 561/D en 562/D en volgens recent kadastraal uittreksel nummers
557KP0000, 557MP0000, 559LP0000, 559NP0000, 559PP0000, 561DP0000 en 562DP0000, voor
een oppervlakte van achthonderdtwintig vierkante meter (820 m²). 
(…)
Derde beslissing: aanname nieuwe statuten:
De vergadering beslist tot de aanname van de nieuwe tekst van statuten zoals opgenomen in de
agenda van deze vergadering, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
Titel I: rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Goossens Luc Anesthesie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de provinciale
Raad van de Orde der artsen. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan,
hiertoe overgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het in gemeenschap brengen van de volledige beroepsactiviteiten door geneesheren-aandeelhouder
specialisten in de anesthesie; de organisatie en inrichting van medische kabinetten, de uitoefening
en de bevordering van de geneeskunde, dit alles onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid
van de behandelde geneesheer opzichtens de patiënt, en met stikte inachtname van de code van de
geneeskundige plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de verrichte prestaties
ontvangen worden voor rekening van de vennootschap, en dat de geneesheer- aandeelhouder een
vergoeding kan ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
De vennootschap mag reserves aanleggen teneinde alle nodige apparaten en gebouwen, die
noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen , die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend doel hebben , of die de ontwikkelingen van haar onderneming
kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden die voldoen aan de statutaire voorwaarden zoals bepaald in
artikel 9 met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aandelenbezit
Kunnen enkel aandeelhouder zijn: artsen ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de
Orde der Artsen, die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten uitoefenen of zullen
uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen is aanvaard
behoudens hetgeen vermeld hierna in artikel 11.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
Luik B
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Evenwel worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Behoudens in het geval van voorafgaande systematische wijziging van de statuten, inzonderheid wat
betreft de naam (artikel 1 van de statuten), het voorwerp (artikel 3 van de statuten) en de overige
specifieke statutaire bepalingen welke betrekking op het uitoefenen van een artsenpraktijk, waardoor
de beoefening en de bevordering van de medische praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere
rechtstreeks of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende activiteit uit de statuten is
geweerd, mogen aandelen op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden aan een arts die voldoet aan de voorwaarden aandeelhouder te worden
zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.
In afwijking van voorgaande paragraaf, mag de blote eigendom van de aandelen vrij overgedragen
worden aan de echtgenote en de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn. De overdracht van
de blote eigendom aan niet-artsen is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
- Het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van arts
uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap;
- De blote eigenaar is een natuurlijke persoon;
- Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is
verboden;
- Indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit
enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
- Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de blote eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij
onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg
tegenover deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor
zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
overeenkomstig de regels van de medische deontologie.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten in de vennootschap.
Het eventuele mandaat van de bestuurder- niet aandeelhouder wordt vastgelegd voor een beperkte
en bepaalde duur van tien jaar, eventueel hernieuwbaar. Indien deze bestuurder geen arts is, zijn
diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten: de heer Luc
Goossens, wonende te 9270 Laarne, Zevensterstraat 12.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Luik B
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De enige bestuurder of de Raad van Bestuur kan aan één of meer van zijn leden het dagelijks
bestuur van de vennootschap opdragen. Medische aangelegenheden kunnen evenwel uitsluitend
worden opgedragen aan bestuurders-aandeelhouders. De raad van bestuur kan de
vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die
alleen optreden, en directeur worden genoemd.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de dertigste van de maand juni van ieder jaar om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Een arts-aandeelhouder kan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de beslissingen getroffen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van het resultaat – reserves
De aanwending van het jaarlijks resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in het resultaat.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding – vereffening
Artikel 25. Ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
                De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 29. Deontologische bepalingen
De artsen-aandeelhouders zijn gehouden de regelen van de medische deontologie te eerbiedigen.
De arts deelt de collega’s waarmee hij samenwerkt alle disciplinaire, correctionele of administratieve
beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie. De arts die de
geneeskunde niet meer mag uitoefenen, neemt maatregelen om de continuïteit van de zorg te
verzekeren. Hij brengt de Orde hiervan schriftelijk op de hoogte.”
Vierde de beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Laarne,
Luik B
Zevensterstraat 12.
Vijfde de beslissing
De vergadering stelt vast dat de volgende persoon statutair bestuurder is van de vennootschap, voor
de duur van zijn lopend mandaat: De heer Luc Goossens, voornoemd, statutair benoemd in de
oprichtingsakte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie van het proces-verbaal van 30 december 2022
Gecoördineerde statuten