Ondernemingsnr : 0479 392 806
Naam
(voluit) : ARMAN B01
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9300 Aalst, Korte Zoutstraat 45
Onderwerp akte : aanpassing statuten nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 29 januari 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap «ARMAN B01», met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Korte Zoutstraat 45, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0479.392.806.
Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN DE NIEUWE RECHTSVORM
In aansluiting bij het vorige besluit, erkent en bevestigt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 700.000 euro en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalinger
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemer, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VOLMACHT ONROEREND GOED
De algemene vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan:
- mevrouw Kristel Verstraete, geboren te Eeklo op 29 maart 1979, wonende te 9980 Sint-Laureins,
Mandeweg 6;
- mevrouw Isabelle Den Ticht, geboren te Eeklo op 11 september 1975, wonende te 9982 Sint-Laureins
(Sint-Jan-in-Eremo), Warande 37;
- de heer Kenny De Boom, geboren te Aalst op 19 maart 1972, wonende te 9820 Merelbeke, Motsenstraat
118;
als bijzondere gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling en met recht elk afzonderlijk op te treden,
aan wie zij onherroepelijk volmacht geeft om voor de vennootschap en in haar naam volgende handelingen te
stellen:
1. AANKOOP ONROEREND GOED
De lastgevende vennootschap verleent volmacht aan de lasthebber om voor haar rekening en in haar
En dit uit de hand en/of openbaar, mits en voor de prijzen, lasten en voorwaarden die de lasthebber
goedvindt.
De oorsprong van eigendom vast te stellen; alle voorwaarden en erfdienstbaarheden te be-dingen; alle
verklaringen betreffende de ingebruikneming en de eventuele huurovereenkomsten te doen, onder meer de
voorwaarden van ingebruikneming, de aard en de uitgestrekt-heid van de rechten van degenen die de
goederen in gebruik hebben, te bepalen.
Aan de ingeschreven schuldeisers alle of een deel van de verkoopprijzen over te wijzen en met hen alle
schikkingen te treffen.
De Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen inschrijving ambtshalve te nemen
om welke reden ook, met verzaking aan alle voorrechten, hypotheken en ontbindende rechtsvorderingen
opheffing te verlenen, in de gedeeltelijke of definitieve doorhaling van alle inschrijvingen ambtshalve of
anders genomen toe te stemmen.
Alle voorrangen, gelijkheid van rang en beperking van voorrechten en hypotheken toe te staan.
Bij gebreke van betaling, en in geval van betwisting of moeilijkheden voor alle rechters en rechtbanken te
ver-schijnen, als eiser of als verweerder, alle vervolgingen uit te oefenen tot en met de tenuitvoerlegging van
alle vonnissen of arresten; eventueel de herveiling wegens verzuim, de verkoop bij uitvoerend beslag op
onroerend goed, en alle minnelijke of gerechtelijke rangregelingen te vervolgen, daarbij alle schuld
toegewezen zijn te ontvangen, en daar-over kwijting te geven.
Verdrag te sluiten, dading en compromis aan te gaan.
Te verdelen, splitsen, verkavelen en/of onder mede-eigendom plaatsen en op te treden bij het verlijden
van een basisakte.
Erfpacht en opstal te vestigen of toe te staan.
Allerlei verhuringen te aanvaarden en toe te staan.
Ingeval één of meerdere van de hierboven aangehaalde handelingen bij sterkmaking verricht werden,
deze te be-krachtigen.
Alle verklaringen af te leggen betreffende zijn toe-stand ten opzichte van de B.T.W.
Ten voorschreven einde, alle akten, stukken, veilings-voorwaarden, en processen-verbaal te verlijden en
te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stel-len, en in het algemeen alles te doen wat
nodig of nuttig zal zijn, zelfs al zou het niet uitdrukkelijk in deze akte voorzien zijn.
11. HYPOTHEEKSTELLING en HYPOTHECAIR MANDAAT
De lastgevende vennootschap verleent volmacht aan de lasthebber om namens haar onherroepelijk
volmacht te verlenen (hypothecair mandaat) aan derden, om ten gunste van eender welke
kredietmaatschappij, alle om het even welke onroerende goederen met hypotheek te bezwaren.
De lastgevende vennootschap verleent bovendien volmacht aan de lasthebber om namens haar
onroerende goederen met hypotheek te bezwaren tot zekerheid van kredieten, haar toegestaan door om het
even welke kredietmaatschappij.
Ten voorschreven einde, alle akten, stukken, veilings-voorwaarden, en processen-verbaal te verlijden en
te te-kenen, woonplaats te kiezen, iemand in hun plaats te stel-len, en in het algemeen alles te doen wat
nodig of nuttig zal zijn, zelfs al zou het niet uitdrukkelijk in deze akte voorzien zijn.
III. VERKOOP
De lastgevende vennootschap verleent volmacht aan de lasthebber om namens haar, haar
respectievelijke aandelen te verkopen in alle om het even welke onroerende goederen.
En dit uit de hand en/of openbaar, onder de lasten en voorwaarden die de lasthebbers zullen goedvinden.
Alle voorwaarden en erfdienstbaarheden te be-dinger; alle verklaringen betreffende de ingebruikneming
en de eventuele huurovereenkomsten te doen, onder meer de voorwaarden van ingebruikneming, de aard en
de uitgestrekt-heid van de rechten van degenen die de goederen in gebruik hebben, te bepalen.
De oorsprong van eigendom vast te stellen.
Het tijdstip van ingenottreding en voor de betaling van de koopprijs te bepalen, deze laatste in hoofdsom,
intresten en toebehoren te ontvangen; daarover met of zonder inde-plaatsstelling kwijting te verlenen.
Aan de ingeschreven schuldeisers alle of een deel van de verkoopprijzen over te wijzen en met hen alle
schikkingen te treffen.
Alle waarborgen, zowel roerende als onroerende, van alle kopers uit de hand of bij toewijzing, te
aanvaarden.
De Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen inschrijving ambtshalve te nemen
om welke reden ook, met verzaking aan alle voorrechten, hypotheken en ontbindende rechtsvorderingen
opheffing te verlenen, in de gedeeltelijke of definitieve doorhaling van alle inschrijvingen ambtshalve of
anders genomen toe te stemmen.
Alle voorrangen, gelijkheid van rang en beperking van voorrechten en hypotheken toe te staan.
Bij gebreke van betaling, en in geval van betwisting of moeilijkheden voor alle rechters en rechtbanken te
verschijnen, als eiser of als verweerder, alle vervolgingen uit te oefenen tot en met de tenuitvoerlegging van
alle vonnis-sen of arresten; eventueel de herveiling wegens verzuim, de verkoop bij uitvoerend beslag op
onroerend goed, en alle minnelijke of gerechtelijke rangregelingen te vervolgen, daarbij alle schuld
toegewezen zijn te ontvangen, en daar-over kwijting te geven.
Verdrag te sluiten, dading en compromis aan te gaan.
Te verdelen, splitsen, verkavelen en/of onder medeeigendom plaatsen en op te treden bij het verlijden van
een basisakte.
Erfpacht en opstal te vestigen of toe te staan.
Allerlei verhuringen te aanvaarden en toe te staan.
Ingeval één of meerdere van de hierboven aangehaalde handelingen bij sterkmaking verricht werden,
deze te be-krachtigen.
Alle verklaringen af te leggen betreffende hun toemstand ten opzichte van de B.T.W.
Ten voorschreven einde, alle akten, stukken, veilings-voorwaarden, en processen-verbaal te verlijden en
te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in hun plaats te stel-len, en in het algemeen alles te doen wat
nodig of nuttig zal zijn, zelfs al zou het niet uitdrukkelijk in deze akte voorzien zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte