Ondernemingsnr : 0450537878
Naam
(voluit) : BIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 403
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 16
december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van “BIMMO”,
naamloze vennootschap, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, ondernemingsnummer:
0450.537.878, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 december, zodat
het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende
boekjaar een verkort boekjaar is tot 31 december 2024.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsten
naar de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Derde besluit:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155
WVV.
De algemene vergadering beslist om de aandelen op te splitsen in gewone aandelen met stemrecht
en aandelen zonder stemrecht.
De opsplitsing van de aandelen gebeurt niet proportioneel per aandeelhouder. Alle aandeelhouders
gaan hier unaniem mee akkoord.
De algemene vergadering besluit om de artikels 5 en 29 van de statuten aan te passen als volgt:
- “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap en aandelen
Het kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderdduizend euro (€ 8.800.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd  (15.300) aandelen op naam waarvan zesduizend
(6.000) gewone aandelen (A) en negenduizend driehonderd (9. 300) aandelen zonder stemrecht (B).
Behoudens andersluidende bepalingen, genieten alle aandelen dezelfde rechten, ongeacht tot welke
soort zij behoren. Bij een eventuele overdracht van aandelen van een bepaalde soort, blijven de
overgedragen aandelen tot dezelfde soort behoren.”
- “Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem. De aandelen zonder stemrecht verlenen geen recht om
te stemmen, tenzij in de gevallen waarin de wet hen stemrecht toekent.
Ten aanzien van in pand gegeven gewone aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar
uitgeoefend. Te dien einde dienen deze aandelen door de schuldeiser ten verzoeke van zijn
schuldenaar vijf dagen voor de algemene vergadering te worden gedeponeerd, bij een door de raad
van bestuur ten verzoeke van de schuldenaar aangewezen bank.
Indien het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst wordt tussen vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar. Indien de blote eigenaar minderjarig is,
wordt het stemrecht geschorst tot wanneer hij of zij meerderjarig is.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.”
Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel 12 toe te voegen over de overdracht en
overgang van aandelen dat luidt als volgt:
“§1. De aandeelhouders mogen hun aandelen niet overdragen gedurende een periode van minstens
vijf jaar te rekenen vanaf heden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap op heden
(hierna de “aandeelhoudersovereenkomst” genoemd).
§2. Na afloop van de periode genoemd in de eerste paragraaf, is de overdracht van aandelen
onderworpen aan  de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
Elke overdracht van aandelen vereist dat de overnemer partij wordt bij de
aandeelhoudersovereenkomst indien dit nog niet het geval is. Dit betreft een geldigheidsvoorwaarde
voor de overdracht van aandelen.
§3. In het geval van een overdracht van aandelen na beëindiging van de aandeelhouders-
overeenkomst, dient de kandidaat-overdrager de aandelen in kwestie voor elke overdracht aan te
bieden aan de andere aandeelhouder(s) dewelke deze – desgevallend pro rata hun
aandeelhouderschap – mogen overnemen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs als
overeengekomen met de kandidaat-overnemer.
Elke overdracht in strijd met de in deze bepaling genoemde overdrachtsbeperkingen is niet
tegenwerpelijk aan de vennootschap en de andere aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:78, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§ 4 Bij een overgang van aandelen ingevolge overlijden van een aandeelhouder, hebben de overige
aandeelhouders het recht om de overgegane aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de
aandeelhoudersovereenkomst.”
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit om in het artikel van de statuten over verhoging en vermindering
van het kapitaal de woorden “genomen met een drievierde meerderheid” aan te passen naar
“genomen overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten”.
Zesde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te hernummeren.
Zevende besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam BIMMO.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheren en het aankopen van een onroerend patrimonium, het commercialiseren en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden, zoals onder meer aankoop,
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, rentmeesterschap, projectontwikkeling, bouwwerken laten
uitvoeren, onderhoud, dit alles in de ruimste zin;
- Voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden alle verrichtingen stellen die direct of
indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de uitbating en de
financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten, dit alles in de meest ruime zin;
- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium
zoals onder meer in de retailsector,  winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten,
bejaarden en zorgbehoevenden;
- Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;
- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensten;
- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale
aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human
resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van
schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming.
Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van een administratieve infrastructuur aan derden tegen vergoeding.
Hierdoor wordt ondermeer verstaan het ter beschikking stellen van lokalen, burelen en
vergaderzalen, van administratieve ondersteuning, van een permanentie en van een telefoonservice,
enz.;
- De handel, zowel in het groot als in detail, inbegrepen de import en export, in de meest ruime zin
van: producten en materialen ten behoeve van bouw, huis, tuin, het afwerken en het inrichten van
woningen en allerhande gebouwen, zoals bouwmaterialen, houtwerken, afwerkingsartikelen, alle
doe-het-zelf artikelen, verven, drogisterijartikelen, onderhouds- en reinigingsproducten,
inbouwkeukens,
sanitaire, verwarmings- en elektrische materialen al dan niet voor huishoudelijk gebruik, verlichting,
klein elektro, elektrische en niet elektrische huishoudapparaten, gereedschappen, vloerbekleding,
behang, decoratieartikelen en meubelen voor huis en tuin en kantoormeubelen. Deze opsomming is
exemplatief en geenszins beperkend;
- Het stellen van alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende,
materiële of immateriële goederen waaronder het verstrekken van krediet en financiering en de
belegging van roerend en onroerend vermogen in de meest ruime betekenis van het woord en dit
met eigen dan wel geleende middelen in de meest ruime zin (obligaties, straight loan,
bankfinanciering en dergelijke);
- Managementactiviteiten  en –diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot leiding geven aan
en het besturen van vennootschappen al dan niet met hetzelfde voorwerp, deelname aan het
dagelijks bestuur van ondernemingen, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- Het (on)rechtstreeks nemen van participaties en deelnemingen in nieuwe en bestaande
vennootschappen; het onderschrijven en uitgeven van financiële producten in de meest brede zin
van het woord;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het beheer en de oordeelkundige uitbouw van een roerend patrimonium, het verwerven en
verhandelen van effecten en participaties in vennootschappen en/of ondernemingen;
- De vennootschap zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de
tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties, effecten en
andere roerende goederen, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en
andere intellectuele rechten;
- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het
bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden
voor de vennootschap;
- Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. Zij kan krediet toestaan, borgen verstrekken, ontlenen en financiële beleggingen verrichten
voor eigen rekening, voor gelieerde vennootschappen of derden.
Alle handelingen, onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en/of vergunning van de
Commissie voor het Bank- of Financiewezen of andere overheidsinstanties, zijn uitdrukkelijk
uitgesloten, evenals strikt wettelijk geregelde financiële activiteiten.
De vennootschap mag bijhuizen en kantoren oprichten in binnen- en buitenland.
Uitvoeren van handelsbemiddeling in de meest ruime zin.
Voornoemde voorwerpen moeten uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvatten aldus handelingen
die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of bijdragen tot
de verwezenlijking ervan en dit in de meest brede betekenis van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behalve door een rechterlijke beslissing kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijzigingen der statuten.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap en aandelen
Het kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderdduizend euro (€ 8.800.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd  (15.300) aandelen op naam waarvan zesduizend
(6.000) gewone aandelen (A) en negenduizend driehonderd (9. 300) aandelen zonder stemrecht (B).
Behoudens andersluidende bepalingen, genieten alle aandelen dezelfde rechten, ongeacht tot welke
soort zij behoren. Bij een eventuele overdracht van aandelen van een bepaalde soort, blijven de
overgedragen aandelen tot dezelfde soort behoren.”
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
In geval van kapitaalverhoging door inschrijving in geld en behoudens anders luidend besluit van de
algemene vergadering, genomen overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de
statuten, zullen de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.
Mochten één of meer aandeelhouders hun voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend, dienen de
overblijvende aandelen opnieuw bij voorrang aan de overige aandeelhouders te worden
aangeboden.
De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten door
de wet bepaald.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief , met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de blote eigenaar.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandeelhouders mogen hun aandelen niet overdragen gedurende een periode van minstens
vijf jaar te rekenen vanaf heden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap op heden
(hierna de “aandeelhoudersovereenkomst” genoemd).
§2. Na afloop van de periode genoemd in de eerste paragraaf, is de overdracht van aandelen
onderworpen aan  de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
Elke overdracht van aandelen vereist dat de overnemer partij wordt bij de
aandeelhoudersovereenkomst indien dit nog niet het geval is. Dit betreft een geldigheidsvoorwaarde
voor de overdracht van aandelen.
§3. In het geval van een overdracht van aandelen na beëindiging van de aandeelhouders-
overeenkomst, dient de kandidaat-overdrager de aandelen in kwestie voor elke overdracht aan te
bieden aan de andere aandeelhouder(s) dewelke deze – desgevallend pro rata hun
aandeelhouderschap – mogen overnemen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs als
overeengekomen met de kandidaat-overnemer.
Elke overdracht in strijd met de in deze bepaling genoemde overdrachtsbeperkingen is niet
tegenwerpelijk aan de vennootschap en de andere aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:78, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§ 4 Bij een overgang van aandelen ingevolge overlijden van een aandeelhouder, hebben de overige
aandeelhouders het recht om de overgegane aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de
aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan bij éénparig besluit beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt
door één enkele bestuurder, natuurlijk persoon of rechtspersoon.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
In de mate dat de hierna vermelde bepalingen niet verenigbaar zijn met de hypothese van één
enkele bestuurder, zijn de artikelen 7:101 en volgende Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief of -mail en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden, tenzij er
door de algemene vergadering beslist is dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. Desgevallend vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap alleen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van juni om
achttien uur (18:00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem. De aandelen zonder stemrecht verlenen geen recht om
te stemmen, tenzij in de gevallen waarin de wet hen stemrecht toekent.
Ten aanzien van in pand gegeven gewone aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar
uitgeoefend. Te dien einde dienen deze aandelen door de schuldeiser ten verzoeke van zijn
schuldenaar vijf dagen voor de algemene vergadering te worden gedeponeerd, bij een door de raad
van bestuur ten verzoeke van de schuldenaar aangewezen bank.
Indien het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst wordt tussen vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar. Indien de blote eigenaar minderjarig is,
wordt het stemrecht geschorst tot wanneer hij of zij meerderjarig is.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar:
1. De heer DE BIE Jo Frans Jozef, wonend te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50, hier
aanwezig en die aanvaardt;
2. Mevrouw DE BIE Jill Tania Guido, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 6, hier
aanwezig en die aanvaardt.
3. De naamloze vennootschap HOTEL DE LA FORET met zetel te 2290 Vorselaar, Markt, 2,
ondernemingsnummer: 0432.611.387  hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voornoemde vennootschap HOTEL DE LA FORET, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, stelt aan
als vaste vertegenwoordiger van dit bestuursmandaat in de vennootschap BIMMO: de heer Van den
Bossche Aloïs, wonende te 2290 Vorselaar, Markt 2.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voornoemde heer DE BIE Jo, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Turnhoutsebaan 403.
Tiende besluit:
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "KTNG & Partners", rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0816.625.479, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en 
haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling,  teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van  wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Elfde besluit:
Aan ondergetekende notaris wordt opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 16 december 2024
M. OP de BEECK
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van voormelde akte;
- Gecoördineerde statuten;
- Onderhandse volmachten;
- Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
- Beschikking Vredegerecht Merksem