Ondernemingsnr : 0562866353
Naam
(voluit) : Notariële Bestuursvennootschap Yves De Deken
(verkort) : NBV De Deken
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Konijnenbergstraat 50
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Yves De
Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, wettelijk
belet, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 50, en beslissing
om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.
    4.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van in artikel 3 van de
statuten van de woorden “op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het
gedrang komt”, door de woorden “op voorwaarde dat de deontologische voorschriften worden
gerespecteerd”, zoals uiteengezet in het verslag van de bestuurder opgemaakt in uitvoering van
artikel 5:101 WVV en zodat het voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de
nieuw aangenomen tekst van de statuten.
    5.  Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 – Naam en Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “Notariële bestuursvennootschap Yves De Deken”, afgekort “NBV De Deken”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5 – Onbeschikbaar vermogen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van vijfduizend euro (€
5.000,00).
Luik B
Er werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 7 - Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die geen andere persoon kan zijn dan
de enige aandeelhouder.
De bestuurder zal de hoedanigheid van notaris of gelijkgestelde moeten hebben.
De bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap te handelen en alle daden van bestuur en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het doel, behoudens die waarvoor volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 8 - Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9 - Vertegenwoordiging
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. De enige zaakvoerder
mag slechts volmacht verlenen voor de verrichtingen waarvoor een notaris volmacht mag verlenen.
(…)
Artikel 12 – Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een gewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een
andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats
op de tweede dinsdag van de maand mei, om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar
de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 14 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op eenendertig december. De bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing op de inventarissen en de
jaarrekeningen.
Artikel 15 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst. (…)
Artikel 18 - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder. (…)”.
    1.  Machtiging van ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving
van de vennootschap, aan: de besloten vennootschap "FILOTAX", te 2600 Antwerpen (Berchem),
Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer Jean-Louis
Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres en aan al haar aangestelden,
om voor de onderneming alle nodige en nuttige handelingen te (laten) verrichten:
- inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrapping van
de onderneming bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de
nodige formulieren;
- inzake de registratie BTW, met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot
stopzetting van werkzaamheid.
De volmacht impliceert ook de toegang om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische
interfaces van het ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, BTW, directe belastingen.
De volmachtdrager geeft op zijn beurt toegang aan een erkend ondernemingsloket om de
bovenvermelde handelingen betreffende KBO en alle administratieve verplichtingen te vervullen.
De volmacht geldt tot uitdrukkelijke herroeping en vervangt alle vorige.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten