Ondernemingsnr : 0439780875
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR ABB BENS WALTER -PEETERS
FRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rauwelkoven 126
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 26 september 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap
"VERZEKERINGSKANTOOR ABB BENS WALTER-PEETERS FRANS" volgende be-slissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Naamswijziging
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“VERZEKERINGSKANTOOR ABB BENS WALTER-PEETERS FRANS” naar “LARIMMO”.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Tweede besluit: Kennisname verslag wijziging voorwerp
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 24 september 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Derde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals aankoop en verkoop, huur en verhuur, ruil of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.".
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Vierde besluit: Wijziging interne bestuursbevoegdheden
De algemene vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat voortaan
elke bestuurder afzonderlijk, zo er meerdere bestuurders zijn benoemd, alle bestuursbevoegdheden
heeft.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Vijfde besluit: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin
dat voortaan elke bestuurder afzonderlijk optredend, zo er meerdere bestuurders zijn benoemd, de
vennootschap kan vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Zesde besluit: Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en
bij overlijden
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van
overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen in die zin dat voortaan wordt voorzien in een
goedkeuringsregeling op basis waarvan een overdracht dient goedgekeurd te worden door ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, behoudens de vrije overdracht aan een
andere aandeelhouder van de vennootschap, de echtgenoot of bloedverwanten in de rechte
opgaande lijn of in de rechte nederdalende lijn.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Zevende besluit: Kennisname en bespreking van de bijzondere verslagen - voorstel tot omvorming
De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:
    •  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 september 2024 overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot omzetting
van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap; overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is bij dit verslag een staat van activa en passiva
gevoegd die niet meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld, te weten 30 juni
2024; en
    •  het revisoraal controleverslag de dato 24 september 2024 aangaande de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, opgesteld door de besloten vennootschap
“Moore Audit”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalig, onder het nummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door de heer Franken Guy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 3, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voornoemde bijzondere
verslagen.
De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot omzetting, de staat van activa en
passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2024, die het bestuursorgaan
van Verzekeringskantoor ABB Bens Walter - Peeters Frans NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 236.388,99 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 61.973,38.
Antwerpen, 24 september 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”.
Achtste besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met
beschikbaar eigen vermogen
Wijziging rechtsvorm met juridische en boekhoudkundige continuïteit
De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten naar een besloten
vennootschap met beschikbaar eigen vermogen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid,
waarvan het ondernemingsnummer, de naam (rekening houdende met het eerste besluit), de zetel,
het voorwerp (rekening houdende met het tweede en het derde besluit), en de duur dezelfde zullen
zijn als die van de huidige vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni
2024.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Alle verrichtingen die sedert voormelde datum werden gedaan door de naamloze vennootschap,
worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
Beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit dat het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een
bedrag van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€
61.973,38), voor het volledige bedrag zal worden omgezet naar en geboekt op een statutaire
beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening “Beschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”.
Toekenning van aandelen
Voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen, heeft de vennootschap
tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Elke aandeelhouder zal één aandeel op naam van de
besloten vennootschap ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de naamloze
vennootschap.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
Negende besluit: Zetel van de vennootschap buiten de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien bij wet om het
adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de algemene
vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Rauwelkoven
126.
Tiende besluit: Volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten van de voormalige
naamloze vennootschap en neemt, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, volledig
nieuwe statuten aan voor de nieuwe besloten vennootschap ingevolge de beslissing tot omzetting
van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten luiden voortaan als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ingevolge
de akte verleden voor notaris Verbist Jean te Geel op 29 december 1989. Sedert de algemene
vergadering gehouden ten kantore van Balans notarissen te Geel, de dato 26 september 2024, heeft
de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam “LARIMMO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Thans met zetel te 2440 Geel, Rauwelkoven 126
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals aankoop en verkoop, huur en verhuur, ruil of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Aantal en soorten aandelen
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
….
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand mei, om 18 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde besluit: Ontslag voltallige raad van bestuur - kwijting - benoeming bestuurders
Vaststelling einde mandaten - kwijting
Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap stelt de
algemene vergadering het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur.
De algemene vergadering dankt de gewezen leden van de raad van bestuur voor de diensten die zij
ten behoeve van de gewezen naamloze vennootschap hebben bewezen.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de gewezen bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering
oordelen over het verlenen van definitieve kwijting.
Benoeming
De algemene vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    1.  De heer BENS Walter, voornoemd; en
    2.  De heer PEETERS Frans, voornoemd.
De benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hen geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Overeenkomstig artikel 15, §2 van de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap wordt de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
Twaalfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissingen tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap SCA Geel, met zetel te
2440 Geel, Kollegestraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Geel, onder het nummer BE 0832.454.790, en aan diens werknemers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuurders en
bedrijfsrevisor en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris
Luc Moortgat