Ondernemingsnr : 0427049131
Naam
(voluit) : ELECTRIC HEATING INTERNATIONAL
(verkort) : EHI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Park ter Kouter(HEU) 14
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Wijziging Benaming – Wijziging maatschappelijk doel – zetelverplaatsing – omzetting in euro –
kapitaalverhoging - verlenging boekjaar en verplaatsing jaarvergadering
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
ontslagen en benoemingen
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris, te Destelbergen, op 25 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELECTRIC
HEATING INTERNATIONAL” volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Wijziging van de benaming der vennootschap in GROUSE CONSTRUCT
    2.  Aanpassing en wijziging van het doel van de vennootschap, waardoor de vennootschap vanaf
heden volgende activiteiten zal hebben:
1/ het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen voor eigen rekening;
2/ het beheer, het verwerven, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan;
3/ alle verrichtingen van aankoop, verkoop, uitbating, beheer, valorisatie, verkaveling van alle
onbebouwde onroerende goederen; met uitdrukkelijke uitsluiting van alle soorten bouwactiviteiten;
4/ het beheer van haar roerend patrimonium;
5/ het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het
verwerven, het beheren en het in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten;
6/ het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, ondermeer onder de vorm van assistentie op het gebied van fiscaal, financieel,
commercieel en industrieel advies.
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de
vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en uitbreiding
van het doel.
De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht
aan dit verslag.
De verschijner verklaart dat zij volledige kennis heeft van voormeld verslag vóór het verlijden dezer.
    3.  Verlenging van het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 november
2018 tot 31 december 2019, en beslissing dat in het vervolg het boekjaar telkens zal aanvangen op
01 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.
    4.  wijziging van de datum der jaarvergadering naar de derde zaterdag van de maand juni om tien
uur
    5.  Vaststelling van het kapitaal in euro en opheffing van de nominale waarde van de aandelen.
    6.  Verhoging van het kapitaal met dertienduizend tweehonderdzevenendertig euro zevenentwintig
cent (€ 13.237,27) om het te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro
drieënzeventig cent (€ 86.762,73) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), door afname van een
bedrag van dertienduizend tweehonderdzevenendertig euro zevenentwintig cent (€ 13.237,27) op de
reserves van de vennootschap, zijnde a) een afname op de wettelijke reserves van drieduizend
zevenhonderdachttien euro (€ 3.718,00) en; b) een afname van de beschikbare reserves ten belope
van negenduizend vijfhonderdnegentien euro zevenentwintig cent (€ 9.519,27), en de incorporatie
ervan in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
    7.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    8.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap wordt
aangenomen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    9.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Naam: GROUSE CONSTRUCT
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Jaarvergadering: de derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
Luik B
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de
uitkering.
Ontbinding en Vereffening De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de
algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. Een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
    •  Ontslagen en benoemingen:
    •  De algemene vergadering bevestigt hierbij de beslissing genomen in bijzondere algemene
vergadering de dato 15 maart 2019, waarbij de zaakvoerder, met name: de heer DE MIL Felix,
wonende te 9070 Destelbergen, Park Ter Kouter 14, werd ontslagen uit zijn functie, en waarbij
onmiddellijk werd overgegaan tot benoeming als niet-statutair zaakvoerder en thans als bestuurder
voor onbepaalde duur, van: Mevrouw Vermeersch, Stephanie Marguerite André, geboren te Lokeren
op 27 november 1969, wonend te 9810 Nazareth, Groendreef 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering. Bij
zelfde vergadering werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
    •  Adres van de zetel: 9810 Nazareth, Groendreef 10.
Luik B
    •  Volmacht : De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bofidi Gent, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Kortrijksesteenweg 1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
wijziging der inschrijving van de vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de zaakvoerder met
staat van actief en passief
coördinatie der statuten.