Ondernemingsnr : 0759612146
Naam
(voluit) : BEHIND PRODUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slakweidestraat(O) 40 bus A4
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op negen juni tweeduizend éénentwintig een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BEHIND PRODUCTIE", met 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 40 bus A4 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0759.612.146.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. De algemene vergadering beslist tot de wijziging van de naam van de vennootschap naar “Eco
Building Solutions”.
Huidig artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Eco Building Solutions”.”
B. De vergadering neemt vervolgens kennis van het voormelde verslag van de niet-statutaire
bestuurder, de besloten vennootschap “AJM International”, vertegenwoordigd door de heer
HENDRIKS Matthijs, voornoemd, houdende een omstandige verantwoording van de uitbreiding van
het voorwerp.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Huidig artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening, als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- Produceren van voorzetwanden eventueel voorzien van een verwarmingselement voor de
Belgische markt;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters;
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enzovoort;
- Oppervlaktebehandeling van metalen;
- Plateren, anodiseren, enzovoort van metaal;
- Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
- Warmtebehandeling van metaal;
Luik B
- Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, niet elders gemeld;
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
- Vervaardiging van machines voor de metallurgie;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders gemeld;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Gevelreiniging;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Renovatiewerken;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Handel in eigen onroerend goed;
- Handel, aan- en verkoop & import en export van goederen en diensten;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Webshop;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
Luik B
- Herstellingen van alle aard;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Holdings;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enzovoort;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten ;
- Handel;
- Verkoop van goederen en diensten;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders gemeld.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-; financiële of nijverheidshandelingen doen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.”
C. - Worden benoemd tot bijkomende niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1) De heer HEIL Matthijs, voornoemd.
De heer HEIL Matthijs, hier aanwezig en die aanvaardt én die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
2) De heer KLAASSE Tristan, voornoemd.
De heer KLAASSE Tristan, hier aanwezig en die aanvaardt én die bevestigt dat de uitoefening van
deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- De algemene vergadering stelt vast dat er vanaf heden drie (3) bestuurders zijn, namelijk:
1) De besloten vennootschap “AJM International”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer HENDRIKS Matthijs, voornoemd;
2) De heer HEIL Matthijs, voornoemd;
3) De heer KLAASSE Tristan, voornoemd.
- De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 14 van de statuten inzake de
vertegenwoordiging van de vennootschap.
Huidig artikel 14 van de statuten luidt voortaan als volgt:
Luik B
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Evenwel dienen minstens twee (2) bestuurders samen op te treden voor de volgende handelingen:
- alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven de som van VIJFDUIZEND EURO -
5.000,00 EUR;
- het aangaan van leningen en kredietopeningen;
- het aangaan van verhuurovereenkomsten voor een periode van meer dan twee (2) jaar;
- alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van
de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
D. De vergadering machtigt de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUYSMANS-RUETTE Boekhouding &
Fiscaliteit, met zetel te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 8 om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om vijftien uur (15.00 uur).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
verslag bestuurder inzake uitbreiding van het voorwerp; - gecoördineerde statuten.