Ondernemingsnr : 0407170366
Naam
(voluit) : Omni-Term
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 525
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“OMNI-TERM”, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, opgemaakt door Meester Axelle
THIERY, notaris te Roeselare, op 20 maart 2024, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor
rechtszekerheid Kortrijk 2 op 25 maart daarna Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6921, blijkt dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen door de enige aandeelhouder:
1. De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de enige aandeelhouder op de verplichting
vermeld in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekend te maken in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
2. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
3. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal ten belope van negenenvijftigduizend negenhonderdzesenvijftig euro
zesentachtig cent (€ 59.956,86) en de wettelijke reserve ten belope van vijfduizend
negenhonderdvijfennegentig euro negenenzestig cent (€ 5.995,69) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Beslissing om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1.             De BV RAMENCE, met zetel te 8800 Roeselare (Oekene) Rosmolenstraat 23 (RPR Gent
afdeling Kortrijk – ondernemingsnummer 0811.201.397), vast vertegenwoordigd door de heer Filip
Vannoote, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Rosmolenstraat 23.;
2.             De BV MARILIE, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jacob de Meyerestraat 3 (RPR
Gent afdeling Brugge – ondernemingsnummer 0811.315.522), vast vertegenwoordigd door de heer
Mathias Vannoote, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jacob de Meyerestraat 3;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot gewone bestuurders voor een onbepaalde duur:
1.             De BV RAMENCE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vannoote,
voornoemd;
2.             De BV MARILIE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Mathias Vannoote,
voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023
met verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp door schrapping van de tekst van
artikel 4 van de statuten en deze te vervangen door:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-              Studie en verkoopbureel van alles wat verwarming, sanitair koeling, keukeninrichtingen,
elektrotechnische installaties en waterbehandeling betreft.
Daarin is begrepen aan- en verkoop van alle goederen en materialen, daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebbend.
-              Het plaatsen en herstellen van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, sanitaire
installaties, keukeninstallaties en elektrotechnische installaties.
-              Verhuur van onroerende goederen.
-              De installatie, het onderhoud en de herstelling van alle elektrische, sanitaire en
verwarmingsinstallaties, ventilatie- en koelingssystemen;
-              Het onderzoek naar, het ontwikkelen en commercialiseren van projecten in verband met
zonne-energie en duurzame milieutechnologieën, zowel wat betreft particulieren, zelfstandigen,
ondernemingen, verenigingen en alle overheidsinstellingen;
-              Het beheren en verhuren van fotovoltaïsche installaties en alle mogelijke toepassingen van
zonne-energie en aanverwante systemen inzake duurzame milieutechnologieën.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-              het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-              het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
-              het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
-              het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en
het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
-              het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-              het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-              Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés;
-              in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.”
Beslissing om het voorwerp in die zin aan te passen.
6. Beslissing om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen door het schrappen
van volgende tekst uit artikel 17:
“De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan treedt ieder individueel op voor alle verrichtingen welke de
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) niet overschrijden. Deze beperking geldt louter intern en is
niet aan derden tegenstelbaar.”
en deze te vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
-              de enige bestuurder, in voorkomend geval;
-              één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
7. Beslissing om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “Omni-Term”.
Artikel 2: Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-              Studie en verkoopbureel van alles wat verwarming, sanitair koeling, keukeninrichtingen,
elektrotechnische installaties en waterbehandeling betreft.
Daarin is begrepen aan- en verkoop van alle goederen en materialen, daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebbend.
-              Het plaatsen en herstellen van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, sanitaire
installaties, keukeninstallaties en elektrotechnische installaties.
-              Verhuur van onroerende goederen.
-              De installatie, het onderhoud en de herstelling van alle elektrische, sanitaire en
verwarmingsinstallaties, ventilatie- en koelingssystemen;
-              Het onderzoek naar, het ontwikkelen en commercialiseren van projecten in verband met
zonne-energie en duurzame milieutechnologieën, zowel wat betreft particulieren, zelfstandigen,
ondernemingen, verenigingen en alle overheidsinstellingen;
-              Het beheren en verhuren van fotovoltaïsche installaties en alle mogelijke toepassingen van
zonne-energie en aanverwante systemen inzake duurzame milieutechnologieën.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-              het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen
en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-              het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen,
verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder,
zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
-              het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
-              het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en
het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
-              het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-              het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-              Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés;
-              in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van
wat hierboven bepaald wordt.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht
uitgegeven, bestaande uit duizend vijfhonderd (1.500) aandelen categorie A en duizend vijfhonderd
(1.500) aandelen categorie B.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Artikel 11: Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
§2. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
-              de enige bestuurder, in voorkomend geval;
-              één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15: Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de voorlaatste zaterdag van de maand september, om 14.00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere
datum en andere plaats gehouden worden.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19: Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te
organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen,
-              de agenda van de vergadering,
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
-              de handtekening van de aandeelhouder.
§2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a)           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b)           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22: Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard hetzij
op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid
niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 26: Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van ieder
daaropvolgend jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29: Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525.
9. Beslissing om:
a)             de nodige machten te verlenen aan de bestuurders van de besloten vennootschap om de
genomen besluiten uit te voeren.
b)             aan notaris Axelle Thiery te Roeselare alle machten te verlenen om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
c)             bijzondere volmacht te verlenen aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 20.03.2024
-              coördinatie dd. 20.03.2024
-              verslag bestuursorgaan 20.12.2023