Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Dr. Roos America
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hortensialaan 66
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 16
december 2019, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :
1. Mevrouw AMERICA, Roos-Marie, geboren te Alkmaar (Nederland) op 11 juli 1985, echtgenote van
de heer Vormer, Rudy Willem, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan, 66;
2. een Besloten Vennootschap heeft opgericht, genaamd: “Dr. Roos America”;
3. met zetel te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan, 66;
4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) De volledige medische beroepsactiviteit door de spoedarts- en/of esthetisch arts-aandeelhouder,
in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische
plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend
wordt door de spoedarts- en/of esthetisch arts-aandeelhouder onder zijn eigen professionele
verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend artsen bevat die op de lijst van Orde der Artsen
zijn ingeschreven, en hun volledige medische activiteiten in het kader van de vennootschap (zullen)
uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard.
Het aandelenbezit van de vennoten dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun respectieve
activiteit in de vennootschap.
De arts-aandeelhouder dient een billijke vergoeding te ontvangen voor zijn prestaties zonder dat
deze rechtstreeks mogen gekoppeld worden aan de erelonen van de door hem geleverde prestaties.
2) Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de spoedarts-aandeelhouder.
3) Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voornoemde activiteiten.
4) De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten; evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
5) De mogelijkheid te scheppen om de spoedarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen doorvoeren die
rechtstreeks nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
5. de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur;
6. Alle aandelen zijn op naam en zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun categorie van effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
0739911149
Luik B
7. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
daarenboven steeds arts-aandeelhouder moeten zijn.
De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur, doch de duur van het mandaat
is beperkt tot de duur van de medische activiteiten.
Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een termijn van 10 jaar:
Mevrouw America Roos-Marie, voornoemd, die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen
te zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.
8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9. Dagelijks bestuur en volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurders kunnen tijdelijke gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen voor niet-
medische zaken, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde
verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
10. met een boekjaar van 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar. Het eerste
boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 maart 2021.
11. met jaarvergadering op de eerste vrijdag van de maand september om 20 uur, ter zetel of op de
plaats vermeld in de oproepingen en voor de eerste maal in het jaar 2021.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie.
Geassocieerd Notaris P. Van Moffaert