Ondernemingsnummer :
0821029774
Benaming :
(voluit) :
DELI HOUTHALEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Joseph Cardijnstraat 52
9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Axelle THIERY te Roeselare, vervangend haar
ambtsgenoot Meester Peter VERSTRAETE te Roeselare, wettelijk belet, op 21 december 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELI HOUTHALEN", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer BE0821.029.774, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging benaming
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“Deli Rogier”.
TWEEDE BESLUIT - Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder van 1 april
2018 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna onder nummer
18065211) om met ingang vanaf 1 april 2018 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
huidig adres.
DERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd
vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) op honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00) door inbreng in
geld van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennoot die inschrijft op de
kapitaalverhoging.
VIERDE BESLUIT - Voorkeurrecht
Elke vennoot verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van
intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook
omtrent de mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht. De voornoemde vennoot sub 1
verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen. De voornoemde vennoot sub 2 verklaart hierbij
uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan dit wettelijk voorkeurrecht.
VIJFDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:
De naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan LA
LORRAINE BAKERY GROUP, voornoemd, die inschrijft op honderd vijfentwintigduizend euro (€
125.000,00), integraal volstort.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot de voormelde volstorting van de kapitaalverhoging in
geld een globaal bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE85 7390 1789 7006 op naam van de
vennootschap, bij KBC.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) bij storting of
Luik B
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
ZESDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen van het kapitaal zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT – (Her)formulering modaliteiten
De vergadering besluit de modaliteiten betreffende : uitoefening van voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid,
volstorting en uitgifte van effecten; beslag; bestuur; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid
en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); externe vertegenwoordigingsbevoegdheid;
bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering;
winstverdeling; ontbinding, vereffening; geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald
in het achtste besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT – Aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de
Vennootschappenwet.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluiten de vennoten dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
de benaming “Deli Rogier”.
ARTIKEL 2. : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52.
ARTIKEL 3. : DOEL
De vennootschap heeft tot doel de bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen, in
producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed,
versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft bovendien tot doel het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars
en alle activiteiten die ermee verband houden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar zaakvoer-der(s) zelfs
indien die hande-lingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een
derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandighe-den, niet onkundig kon zijn; open-
baarma-king van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar zaakvoer-der(s) zelfs
indien die hande-lingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een
derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandighe-den, niet onkundig kon zijn; open-
baarma-king van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
ARTIKEL 4. : DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5. : KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€
143.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire zaakvoerder
Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerders
De statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 13. : BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
on-verminderd de verant-woordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste zondag van de maand juni om elf uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
ARTIKEL 22. : STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING
a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oe-fent hij de bevoegdheden uit die aan de al-
gemene vergade-ring zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een lastheb-ber, drager van een schriftelijke volmacht. Die moet niet
noodzakelijk een vennoot zijn.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene ver-gadering, om aangehecht te
Luik B
worden aan de notulen van de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening
volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap
geven van hun beleid, voor zover wettelijk vereist.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van
Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.
TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reser-vefonds tien ten
honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de ver-gadering die, op voorstel van de
zaakvoerder, de be-stemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividen-den heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
zaakvoerders.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 30.: ONTBINDING – VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 21 december 2018;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Axelle Thiery, notaris