Ondernemingsnr : 0682845257
Naam
(voluit) : Steenoven Development Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149A bus 3.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 21 maart 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 mei 2022,
houdende:
- de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap "DE STEENOVEN"
(voorheen genaamd STEENOVEN COÖRDINATIE), met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat
149A/3.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer
BTW BE 0668.446.596, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Spriet, wonende te 8840
Staden (Oostnieuwkerke), Steenovendreef 1, en dit met ingang van 17 mei 2022.
- de benoeming als bestuurder met ingang van 17 mei 2022, dit voor onbepaalde duur, van De
besloten vennootschap  "6 STONES", met zetel te 8800 Roeselare, Oude Zilverbergstraat 105 bus
2.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0668.606.548, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Spriet.
2. Kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 september 2022,
houdende:
- het besluit om het bestuurdersmandaat van de heer Peter Caset, wonende te 8880 Ledegem, (Sint-
Eloois-Winkel), Kuipebosstraat 11, niet te vernieuwen.
- de benoeming als nieuwe bestuurder van de besloten vennootschap "STELLA", met zetel te 8880
Ledegem, Groenedreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
het nummer BTW BE 0412.458.153, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Caset, voornoemd,
met ingang van 13 september 2022 en dit voor onbepaalde duur.
- de herbenoeming van de volgende bestuurders en dit voor onbepaalde duur:
* de naamloze vennootschap "D.V.I." met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Muldersdreef
6/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0437.220.669 (met vaste vertegenwoordiger Jean-Paul Debruyne);
* de besloten vennootschap "BREVERFIN", met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 44, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0810.792.712. (met
vaste vertegenwoordiger Brecht Vermander);
* de besloten vennootschap "HOOGLAND", met zetel te 8830 Hooglede, Molenstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0439.492.449. (met vaste vertegenwoordiger Stefaan Debrabander);
* de besloten vennootschap "HEEM INVEST", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0668.447.685 (met vaste vertegenwoordiger Johan Heemeryck);
* de voornoemde vennootschap “6 STONES” (met vaste vertegenwoordiger Katleen Spriet).
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
5. Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. 
7. Verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2024.
8. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 juli tot 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
9. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
13 december om 11 uur, in plaats van de tweede dinsdag van de maand september. Besluit dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op 13 december 2024, om 11
uur.
10. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de huidige bestuurders (niet-statutair), voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “6 STONES”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door mevrouw
Katleen Spriet, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1;
- de besloten vennootschap “BREVERFIN”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer
Brecht Vermander, wonende te 8900 Ieper, Komenseweg 5;
- de naamloze vennootschap “DVI”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul
Debruyne, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Muldersdreef, 6/A000;
- de besloten vennootschap “HEEM INVEST”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer
Johan Heemeryck, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1;
- de besloten vennootschap “HOOGLAND”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer
Stefaan Debrabander, wonende te 8830 Hooglede, Molenstraat 6.
- de besloten vennootschap "STELLA", voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer Peter
Caset, voornoemd.
11. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “STEENOVEN DEVELOPMENT FUND”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het realiseren, ontwikkelen en commercialiseren in de meest ruime zin van vastgoedprojecten.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in
de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
Zij mag in het algemeen alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die recht-streeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen. De vennootschap kan alle
mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime
zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband houden, optreden als
tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van
juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle diensten of bijstand verlenen
inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten,
licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deel-ne-men in of samenwerken met andere
vennootschappen of on-der-nemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kun-nen bijdra-gen tot
haar ontwikkeling of de-ze bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke ze-ker-he-den verlenen ten voordele van zichzelf,
vennootschappen of par-ti-cu-lie-ren, in de meest ruime zin, onder meer door goederen in hypotheek
of in pand te geven.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gië of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder(s) benoemd door de aandeelhouders van soort A is/zijn onafzetbaar.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, die gezamenlijk handelen, waaronder minstens de bestuurder Soort A.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 13
december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan een bijzonder gemachtigde, op voorwaarde dat deze zelf
aandeelhouder is en hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
12. Besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 8800 Roeselare, Kwadestraat 155
bus 1, met ingang vanaf aktedatum.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend
wordt om alle formaliteiten, inclusief Estox, op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen en eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk de externe vertegenwoordiger en
medewerkers van het kantoor Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.371.584 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk).
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 21/3/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata