Ondernemingsnr : 0448662117
Naam
(voluit) : WYMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekweg 4
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 19 november 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“WYMEX”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest, te 8310
Brugge, Broekweg 4.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen.
2/De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door vervanging van het huidig voorwerp door de
tekst zoals vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten.
3/De vergadering besluit een overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdacht bij
leven als bij overlijden, toe te voegen. De enige aandeelhouder besluit dan ook om een nieuwe
regeling op te nemen zoals bepaald in artikel 10 van de nieuwe statuten.
4/a/De vergadering neemt ter zitting kennis van het ontslag als niet-statutair bestuurder, met ingang
van 4 november 2024, van mevrouw Marie BARTSOEN, wonende 8310 Brugge, Broekweg 4.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
b/De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag, ter zitting aangeboden en met ingang
van heden, van de heer Eric WYFFELS, wonende 8310 Brugge, Broekweg 4, als bestuurder,
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
c/De vergadering besluit vervolgens om de voornoemde heer Eric WYFFELS onmiddellijk te (her)
benoemen tot enige niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met
ingang vanaf heden.
De heer Eric WYFFELS, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
5/De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat het bestuur kan
worden waargenomen door één bestuurder dan wel door een raad van bestuur, indien er meerdere
bestuurders benoemd worden.De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen.
6/De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder alleen
optredend dan wel door een raad van bestuur, indien er meerdere bestuurders benoemd worden,
terzake handelend met een meerderheid van haar leden hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen.
7/De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur dertig.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar 2025.
8/Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen.
9/De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“WYMEX”.
*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het opmaken van studies en het verlenen van advies en diensten inzake management en in alle
financiële-, handels-, fiscale-, sociale- en bedrijfsaangelegenheden.
B/ Het geven van opleiding en training.
C/ De vertegenwoordiging van informatieverstrekkende organisaties.
D/ De exploitatie van databanken.
E/ Het verrichten van marktonderzoek en technologisch onderzoek.
F/ De bemiddeling bij technologietransfer.
G/ De publicatie van nieuwsbrieven, rapporten en dergelijke.
H/ De verkoop van hard- en software.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00).
*Het kapitaal is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
*De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
*De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.
*Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
*Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
*De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de 2e
zaterdag van de maand juni om 14.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
*Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde
bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de
bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
10/De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Jan DEVLOO.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Justin Vandeputte
(plaatsvervanger notaris Bossuyt)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
-  verslag wijziging voorwerp