Ondernemingsnr : 0721853610
Naam
(voluit) : InCigno
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugeen Woutersstraat 22/a
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200
Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 29 december 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap InCigno
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Benoeming bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap OXTRA, met zetel te 3210 Lubbeek, Waaibergweg 7 en
ondernemingsnummer 0839.180.058, vast vertegenwoordigd door de heer Jacquemyn Olivier,
wonende te 3210 Lubbeek, Waaibergweg 7.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Tweede besluit: Wijziging boekjaar
Er wordt besloten dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 januari tot 31
december. Het lopende boekjaar, ingegaan op 1 februari 2022 zal afgesloten worden op 31
december 2022.
Artikel 26 van de statuten wordt in uitvoering van dit besluit gewijzigd zoals hierna vermeld:
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Voormelde tekst vervangt de huidige tekst volledig.
Derde besluit: Wijziging datum jaarvergadering
Er wordt besloten dat de jaarlijkse, gewone, algemene vergadering van de vennootschap voortaan
gehouden zal worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur. De eerstvolgende
jaarvergadering betreffende het afgesloten boekjaar 2022 zal gehouden worden op 30 juni 2023 om
20:00.
Artikel 19 van de statuten wordt in uitvoering van dit besluit gewijzigd zoals hierna vermeld:
Artikel 19: Organisatie van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de
vennootschap dat vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
Luik B
plaats aangewezen in de oproeping.
Voormelde tekst vervangt de huidige tekst volledig.
Vierde besluit: Stock split
De vergadering besluit om het aantal aandelen te splitsen in een 10 op 1 verhouding (stock split).
Voor elk bestaand aandeel worden negen nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend aan de
bestaande aandeelhouders, wat resulteert in de creatie van 2.700 nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen komen toe aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun actuele
aandelenbezit, zodat het aandelenbezit voortaan als volgt zal zijn:
Aandeelhouder
Aantal aandelen
Zakenkantoor Timmermans BV
1.000 aandelen
Zakenkantoor Van Eynde BV
1.000 aandelen
Oxtra BV
1.000 aandelen
Artikel 5 van de statuten wordt in uitvoering van dit besluit gewijzigd, zoals vermeld onder het
volgende besluit.
Vijfde besluit: Creatie van soorten aandelen
Alle uitgegeven aandelen hebben thans gelijke stemrechten en geven thans een gelijk recht op
deelname in de winst en in het vereffeningssaldo. De vergadering besluit om de rechten verbonden
aan de bestaande aandelen te wijzigen door twee soorten aandelen te creëren en om de bestaande
aandelen onder te verdelen in deze twee soorten: enerzijds A-aandelen en anderzijds B-aandelen.
De rechten verbonden aan de aandelen zijn zoals hierna uiteengezet.
Onderverdeling
De bestaande aandelen worden onderverdeeld in deze twee soorten als volgt:
Aandeelhouder
Aantal A
Aantal B
Zakenkantoor Timmermans BV
900 A-aandelen
100 B-aandelen
Zakenkantoor Van Eynde BV
900 A-aandelen
100 B-aandelen
Oxtra BV
900 A-aandelen
100 B-aandelen
Stemrecht
Elk A-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 1 stem als het gaat over de benoeming en
het ontslag van bestuurders van de vennootschap.
Elk B-aandeel geeft recht op 0 stemmen als het gaat over de benoeming en het ontslag van
bestuurders van de vennootschap.
Voor de overige materies hebben de A-aandelen en de B-aandelen een gelijk stemrecht.
Deelname in de winst en in het vereffeningssaldo
Elk A-aandeel én elk B-aandeel geeft een gelijke deelname in de winst, het vereffeningssaldo en de
liquidatieboni.
De A-aandeelhouders kunnen echter, met gewone meerderheid, beslissen om een grotere deelname
in de winst toe te staan aan de B-aandelen.
Artikel 5 van de statuten wordt in uitvoering van dit besluit gewijzigd zoals hierna vermeld:
Artikel 5: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in de volgende soorten:
2.700 aandelen van soort A (A-aandelen) en 300 aandelen van soort B (B-aandelen), met volgende
rechten:
Elk A-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 1 stem als het gaat over de benoeming en
het ontslag van bestuurders van de vennootschap.
Elk B-aandeel geeft recht op 0 stemmen als het gaat over de benoeming en het ontslag van
bestuurders van de vennootschap.
Voor de overige materies hebben de A-aandelen en de B-aandelen een gelijk stemrecht.
Elk A-aandeel én elk B-aandeel geeft een gelijke deelname in de winst, het vereffeningssaldo en de
liquidatieboni.
De A-aandelen kunnen echter, met gewone meerderheid, beslissen om een grotere deelname in de
Luik B
winst toe te staan aan de B-aandelen.
Bij overdracht van aandelen, zowel aan bestaande aandeelhouders als aan derden, blijven de
overgedragen aandelen behoren tot dezelfde soort.
Voormelde tekst vervangt de huidige tekst volledig.
Artikel 23 van de statuten wordt in uitvoering van dit besluit gewijzigd zoals hierna vermeld:
Artikel 23: Uitoefening van de het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en onder voorbehoud
van de statutaire bepalingen betreffende het onderscheid in stemrecht verbonden aan de soorten
aandelen.
Iedere aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Voormelde tekst vervangt de huidige tekst volledig.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan TaxTeam BV met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 1111 en ondernemingsnummer 0607.933.08, en aan diens werknemers
en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag
bestuurder, bijzondere volmacht en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat