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DU HAINAUT DIVISION TOURNAI	Nº d'entreprise : 0447 859 193
Nom
(en entier) : HORECATH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Place, 1 - 7800 Ath.
Objet de l'acte : Nominations des administrateurs.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra ordinaire du 6 avril 2022.
L'assemblée générale a décidé de réélir au poste d'administrateur pour une durée de 6 ans :
-Monsieur Clément FRANCOIS, domicilié à 6140 Courcelles, rue des Combattants, nº 30,
-Madame Marie-Christine VANDERHAEGEN, domiciliée à 6540 Lobbes, rue des Loges, nº 12,
-Madame Jeanine LEGRAND, domiciliée à 6140 Courcelles, rue des Combattants, nº 30,
-Monsieur Pascal REMY, domicilié à 1390 Gastuche, Rue de l'Ermite, nº 2 Bte 13,
qui acceptent.
Le conseil d'administration a désigné au poste de président et d'administrateur-délégué
Monsieur Clément FRANCOIS, précité, pour une durée de 6 ans.
Le conseil d'administration a décidé de confirmer au poste de responsable de la gestion administrative et
comptable y compris la gestion des comptes bancaires et du personnel Madame Marie-Christine
VANDERHAEGEN, précitée.
Clément FRANCOIS
Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0431 241 214
Nom
(en entier) : TRADAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines 112 bte 20 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2022.
" Compte tenu de la fusion par absorption d'Altralux SA (société absorbée), l'assemblée générale révoque
le mandat d'administrateur de cette dernière. L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer
Monsieur Christophe Vandenbroeck, domicilié Rue du Réservoir 60 à 1330 Rixensart, au poste d'administrateur.
Ce mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2024 approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2023.
L'assemblée rappelle que le mandat conféré à Monsieur Vandenbroeck ne sera pas rémunéré."
Pour extrait conforme
Christophe Vandenbroeck
Administrateur
N° d'entreprise : 0889.270.066
Dénomination
(en entier) : DREAM FOOD
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Avenue Louise 251 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2022
L'assemblé prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Madame Déborah
Drion, notifiée par lettre du 19 décembre avec prise d'effet le 31/12/2022.
L'assemblée donne décharge provisoire à Madame Drion pour l'exercice de son mandat, actant que la
décharge proprement dite ne pourra être donnée que lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se;
tiendra au mois de juin 2023.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur :
- Monsieur Nicolas Cuissart Degrelle Rogier
- Monsieur Philippe Polomé
Leurs mandats prendront cours le 01/01/2023, pour une période de 6 années.
Les mandats des l'administrateurs venant d'être nommés sont gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à J. Jordens SRL afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur.
belge, et ce dans le délai le plus bref possible. Les documents à cet effet sont signés en même temps que le;
présent procès-verbal.
Marion de crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0447 029 151
Nom
(en entier) : DOMAINE CHURCHILL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 statuant sur les comptes!
clôturés du 31/12/2023.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que!
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour;
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0403 496 145
Nom
(en entier) : HAVAS WORLDWIDE BRUSSELS
(en abrégé) : HWWB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue des Boiteux, 9
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, suppression des pouvoirs de signature en
banque et nouveaux pouvoirs de signature en banque
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme HAVAS WORLDWIDE
BRUSSELS du 20 février 2023 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1. Démission d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de la société en commandite DAVID GRUNEWALD,
dont le siège est sis à Avenue de la Liberté 96, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, et inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.849.306, avec comme représentant permanent Monsieur David
Grunewald, en sa qualité d'administrateur de la société, avec effet au 21 décembre 2022.
Résolution 2. Suppression des pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration supprime, avec effet au 20 février 2023, tous
les pouvoirs de signature en banque précédemment conférés, en ce compris ceux conférés par le conseil
d'administration du 14 mai 2019.
Résolution 3. Nouveaux pouvoirs de signature en banque
Après délibération et à l'unanimité, le conseil d'administration confère, avec effet au 20 février 2023, les
pouvoirs de signature en banque pour la Société à Madame Caroline Rousseau, Monsieur Alessandro Pepi,
Madame Jeanne Briys et Monsieur Michaël Reid, agissant conjointement deux à deux.
Résolution 4.Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration donne mandat spécial avec pouvoir de substitution à Thomas DAENEN, Tim
BAFORT, Clara CAMINO-GARCIA et/ou tout autre avocat du cabinet Beyond Law Firm, ayant son siège sis à
Avenue Louise 283/24, 1050 Bruxelles, chacun étant autorisé à agir individuellement, avec pouvoir de
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du tribunal de l'entreprise et de publication
aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent.
Léo Brutoux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0433 227 536
Nom
(en entier) : FENINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle!
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandatsi
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par!
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
-
Nº d'entreprise : 0874 906 049
Nom
(en entier) : WATTSOL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Première avenue 22/40 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2024.
"L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans qui
expirera après l'Assemblée Générale de deux mille trente :
* Monsieur Freddy Piron
rue Chenestre, 41 A - 4606 Dalhem
Administrateur-délégué
* Monsieur François Piron
rue Chenestre, 41 A - 4606 Dalhem
Administrateur
Leur mandat est exercé à titre gratuit".
Pour extrait conforme,
Piron Freddy,
Administrateur-délégué
-----
Nº d'entreprise : 0472 545 495
Nom
(en entier) : IMMOLAROUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Trèfles 17, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2024.
L'assemblée renomme à la fonction d'administrateur Mr Georg MOSIMANN pour une période de trois ans
se terminant à l'assemblée générale de 2027 et Mr Michel De Greef pour une période de deux ans se terminant
après l'assemblée générale de juin 2026.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
Mr Jean-Pierre DHERTE
Administrateur délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0690 564 477
Nom
(en entier) : EDWIGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission - nominations
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 28 AOUT 2024
Les actionnaires prennent les décisions suivantes :
1. Les actionnaires prennent acte du remplacement du représentant permanent de la SA T&D Invest
(administrateur de la Société), ayant son siège à Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, enregistrée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0689.769.968 comme suit : Madame Valérie Coigné est
remplacée par Monsieur Filip Audenaert, faisant élection de domicile au siège de la Société.
II. Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi
qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Tacitume 27, ainsi que ses
administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et avec
pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre des décisions prises ci-
dessus (dont notamment le dépôt au greffe des présentes résolutions écrites et la publication au Moniteur
belge), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de
mettre en œuvre les décisions ci-dessus.
Tom Wera
LMBD
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0794 767 619
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : Meuse Loisirs
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 22 4650 Chaineux
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent pour la SA SOFABO.
A l'assemblée générale du 20 décembre 2022, l'assemblée générale décide à l'unanimité, de désigner
Monsieur Victor Tomas BOSQUIN comme représentant permanent de la SA SOFABO par l'exercice de son
mandat.
Le conseil d'adminsitration se compose donc comme suit:
- GEHLEN MANAGEMENT S.R.L. représentée par Roger Gehlen
- SOFABO S.A., représentée par Victor Tomas BOSQUIN
SOFABO SA
Victor Tomas Bosquin
Nº d'entreprise : 0403 508 815
Nom
(en entier) : GL EVENTS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS DES ADMINISTRATEURS,
ADMINISTRATEUR DELEGUE ET DU COMMISSAIRE
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le
23/04/2024 au siège de la société
L'assemblée se prononce sur la décharge du mandat des administrateurs et de
l'administrateur délégué
Les décharges sont accordées à l'unanimité.
L'assemblée se prononce sur la décharge du mandat de commissaire de MAZARS Réviseurs
d'entreprises SRL.
La décharge est accordée à l'unanimité.
L'assemblée se prononce sur le renouvellement des mandats de :
-Mr GINON Olivier en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration
-Mme DEGUELLE Ariane en tant qu'administrateur et administrateur délégué
Pour une période de 6 ans à dater de ce jour. Le mandat se terminera à l'AG de 2030
La proposition est approuvée à l'unanimité. 'assemblée d'entreprises, comme représentant
permanent dans cette mission.
L'assemblée donne mandat à Fiducial Expertise SA - agence Watermael-Boitsfort, chée de
laHulpe 181 bte20 à 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par Mme Felaniaina
Rakotomanantsoa, expert-comptable et conseil fiscal certifié en vue de la publication des
décisions ci-dessus	-
--------
Felaniaina Rakotomanantsoa
Mandataire
N° d'entreprise : 0402 509 715
Nom
(en entier) : LE PETIT PROPRIETAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Jacques 5 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Extrait PVCA 20/10/2022 démission administrateur
.
Le Conseil a pris connaissance de la démission de Monsieur Pascal Chevalier en qualité
d'administrateur.
Paul-André LEFEBVRE
Administrateur et PCA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0435 712 815
Nom
DETANDT SIMON	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue d'Herchies 37 7011 Ghlin
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procés verbal de l'Assemblée Générale du 10/11/2023
ORDRE DU JOUR :
- Démissions de Juan Baldo de son poste d'amdministrateur de la société
DELIBERATION :
1. Les actionnaires approuvent la démissions au poste d'Administrateur de Monsieur Juan Baldo.
2. Son mandat n'est pas repris par une autre personne.
Stéphanie Simon
Administratrice déléguée
Nº d'entreprise : 0424 964 027
Nom
(en entier) : AUTOGROUPE WAIMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Neufchâteau 232, B-6600 Bastogne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Assemblée Générale
Ordinaire du 28 octobre 2024
Assemblée Générale Ordinaire du 28 octobre 2024 :
( ... )
6) L'Assemblée Générale décide de renouveler, pour une durée de 3 ans, le mandat relatif à l'attestation
des comptes annuels statutaires du commissaire la société PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises SRL ayant
son siège social à 4052 Chaudfontaine, Voie de l'Air Pur 56, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0884.529.934 et représentée par Madame Valérie PITON. Son mandat débutera avec les
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2027
approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. La rémunération de cette fonction est fixée à
un montant de 7.400,00 € HTVA/an, indexé annuellement ainsi que les cotisations IRE.
( ... )
8) L'Assemblée Générale donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
Nº d'entreprise : 0745 666 813
Nom
(en entier) : D'leteren Centers
DC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Les décisions écrites de l'actionnaire unique dd. 3 septembre, indiquent ce qui suit :
[ ... ]
L'actionnaire unique prend acte de la démission de plein droit, avec effet à partir du 1er septembre 2024,
de son administrateur, Garage Rietje SA (N.E. 0434.718.861), représentée par son représentant permanent
Monsieur Koen Van Minnebruggen, suite à la fusion par absorption (dissolution sans liquidation) par laquelle
Garage Rietje SA a été absorbée par DMC Antwerpen (N.E. 0454.073.727).
[ ... ]
L'actionnaire unique confirme la nomination en tant qu'administrateur de la Société de la DMC Antwerpen
SA (N.E. 0454.073.727) effective à partir du 1ier septembre 2024, jusqu'à l'assemblée annuelle qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2029.
La société susmentionnée a nommé Monsieur Koen Van Minnebruggen en tant que représentant
permanent.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Le nouvel administrateur et son représentant permanent ont élu domicile au siège de la Société pour tout
ce qui concerne l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2 :54 du Code des sociétés et des
associations.
.... ]
En vertu des résolutions 1 et 2, l'actionnaire unique constate que le conseil d'administration de la Société
est désormais composé comme suit :
-DMC Antwerpen SA (N.E. 0454.073.727), représentée par son représentant permanent Monsieur Koen
Van Minnebruggen;
-Monsieur Didier Willems;
-Monsieur Benoît De Cannière.
[ .... ]
L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame
Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, monsieur
Sébastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, monsieur Timon Sohier et
monsieur Anton Baeten, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer
l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et I!
nécessaires à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, la signature et le dépôt
de la déclaration particulière en application de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions
de gérer et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des
guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des documents
sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations nécessaires, la
rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la déclaration et, de
manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
Pour extrait conforme
Romane Vanden Dael
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0885 674 633
Nom
(en entier) : NATIXIS BELGIQUE INVESTISSEMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 382 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024 :
"( ... ) Résolutions
( ... )
PREND ACTE de la démission du Commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL ; cette décision
prend effet à compter de ce jour.
DECIDE de nommer la SRL PWC Réviseurs d'entreprises, ayant son siège à Culliganian 5 à 1831
Machelen, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM
Bruxelles, tribunaux néerlandophones), représentée par Monsieur Alexis Van Bavel (IRE AO 1874), réviseur
d'Entreprises, en tant que Commissaire de la Société.
Ce mandat prend effet à compter de ce jour et il expirera à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2026.
( ... )
DECIDE de donner procuration à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Advisor, auprès de la SCRL « BDO
Legal » et à Messieurs Nicolas Weinberg et Valentin Laval, collaborateurs auprès de la SCRL « BDO Legal
SCRL» dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque Carrefour
des Entreprises (RPM Bruxelles - Tribunaux Francophones - nº 0459.910.454) avec pouvoir d'agir
séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités de dépôt des présentes résolutions
au greffe du Tribunal de commerce compétent et leur publication par extrait aux annexes du Moniteur belge.
( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
18 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0537 731 673
Nom
(en entier) : TPrécup
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Trois Bourdons 25 - 4840 WELKENRAEDT
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 01/09/2024 que les
décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:
L'assemblée, à l'unanimité :
·Prends acte de la lettre de démission du 19.08.2024 de la société TTH INVEST SRL, dont le siège est
établi à 6662 HOUFFALIZE, Cetturu 9, numéro d'entreprise 0736.794.083 ici représentée par Monsieur
Thomas THEIS. L'assemblée accepte la démission comme administrateur. La prochaine assemblée générale
ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
·Prends acte de la lettre de démission du 19.08.2024 de la société JTH INVEST SRL, dont le siège est
établi à 6662 HOUFFALIZE, Cetturu 9, numéro d'entreprise 0736.794.479 ici représentée par Monsieur
Jencôme THEIS. L'assemblée accepte la démission comme administrateur. La prochaine assemblée
générale ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
·Acte la démission de la société JAR INVEST SRL, dont le siège est établi à 6671 BOVIGNY, Bovigny 35,
numéro d'entreprise 0736.794.182 ici représentée par Monsieur Johnny ARNAUTS comme administrateur
avec effet au 01.09.2024. La prochaine assemblée générale ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
·Acte la nomination de la société ARDENNES FINANCES SRL, dont le siège est établi à 4840
WELKENRAEDT, rue Trois Bourdons 25, numéro d'entreprise 0695.812.771 ici représentée par Monsieur
Johnny ARNAUTS comme administrateur avec effet au 01.09.2024. La prochaine assemblée générale
ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 01/09/2024 s'est réuni le conseil d'administration de la
société.
Le conseil est composé des administrateurs suivants :
-ARDENNES FINANCES, représentée par Johnny ARNAUTS
-SOMMARIVA INVEST SRL, représentée par Arnoud ZAMBONI DI SALERANO
La société SOMMARIVA INVEST SRL déclare donner sa démission comme administrateur-délégué à
partir du 01.09.2024. La société JAR INVEST SRL déclare donner sa démission en tant que présidente à
partir du 01/09/2024.
Est nommé administrateurs-délégué :
-ARDENNES FINANCES SRL, représentée par Johnny ARNAUTS
Est nommé président du conseil d'administration :
-SOMMARIVA INVEST SRL, représentée par Arnoud ZAMBONI DI SALERANO
ARDENNES FINANCES SRL
représentée par Johnny ARNAUTS
administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0748 531 974
Nom
(en entier) : ENTREPRISE LETROYE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GRINFAUX 40 / 1 - 7181 SENEFFE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
1.L'assemblée générale vote à l'unanimité la nomination de Madame Semaille Virginie en qualité
d'administrateur responsable à la gestion journalière de la SA Entreprise Letroye à dater du 01/08/2024 pour
une durée illimitée. Son mandat est révocable à tout moment par l'Assemblée Générale.
Tous les actes qui engagent la société ne sont valables que s'ils sont signés conjointement par
l'administrateur unique, tel que prévu dans les statuts.
L'assemblée générale décide que le mandat d'administrateur responsable à la gestion journalière sera
rémunéré.
Les administrateurs votent cette décision à l'unanimité.
La séance est levée à 19h00.
N' d'entreprise : 0422 506 462
DIRECTION
Nom
0 8 OCT. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
HALLEUX B. & E. THISSEN	(en entier) :
(en abrège)
BESTUUR
Forme légale · Société anonyme
Adresse complete du siège : Rue de Verviers 74A - 4841 Henri-Chapelle
Objet de l'acte : démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ..
[ ... ]
Résolution 1 - Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique acte la démission de son administrateur , Monsieur Grégory BRIXHE, en date du
30/09/2024.
L'actionnaire unique lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'actionnaire unique veillera à ce que la démission soit publiée aux annexes du Moniteur Belge afin de
rendre la fin du mandat d'administrateur opposable aux tiers.
L'actionnaire unique le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable certifié, représentant la SComm Jean-Michel Collard, administrateur délégué de
la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 - 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
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Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale estraordinaire du 16/09/24
Nº d'entreprise : 0466 706 392
Nom
(en entier) : PAHUMA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Ilya Prigogine 1 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2024
L'assemblée générale réélit Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises SRL en tant que commissaire,
de la société, ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J - 1930 Zaventem, qui sera
représentée par Angélique Mitrugno, réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 31/03/2025 jusqu'à l'exercice
31/03/2027. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
La SRL WAROMA représentée par Céline Mertens (mandataire de BF3 SA) mandate J. Jordens SRL / Marion'
de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature
des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 957 693
Nom
(en entier) : Immobilière de Spayemont
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : rue du Jardinet 14 - 5650 Walcourt
Objet de l'acte : - Démission administrateur - Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 19/09/2024
Décisions
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité :
Démission de plusieurs administrateurs
Prend acte de la démission de Monsieur Thierry BLACKMAN et Monsieur Vincent BLACKMAN;
en leur qualité d'administrateurs.
Leur démission prend effet à compter de ce 19 septembre 2024.
Décide de donner une décharge provisoire à ces adminsitrateurs de toute responsabilité
résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 19 septembre 2024
(date du closing). La décharge définitive à donner pour ces administrateurs
pour l'exercice de leur mandat, sera accordée à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire pour leur gestion jusqu'à la date du Closing.
Nomination de plusieurs administrateurs
Décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :
- Monsieur Arnaud Meyrant
- Madame Valentine Wauters
Ces mandats prennent effet à compter de ce jour pour une période de six ans et ils expireront
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2030.
Monsieur Arnaud Meyrant et Madame Valentine Wauters acceptent ce mandat et déclarent
que rien ne s'oppose à cette acceptation.
Procuration
Decide de donner tous pouvoirs à la SRL DE TERWANGNE & Co (0843.312.654), ayant son
siège social Koninklijkelaan 74 - 2600 Antwerpen, représentée par Benoît de'
Terwangne, en sa qualité d'administrateur, avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire
en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les
Annexes du Moniteur belge.
de Terwangne & Co B.V.
représentée par Benoît de Terwangne
Administrateur
N° d'entreprise : 0464 849 536
Nom
JOLY SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de l'indépendance, 83 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT REVISEUR
Extrait PV AGO DU 11/06/2024
Décisions votées à l'unanimité
Point 5
5.A l'unanimité, l'AG décide de renouveler pour un nouveau terme de 3 ans, aux mêmes conditions
financières, en qualité de commissaire pour les comptes statutaires, la SRL « BDO Réviseurs d'Entreprises »
(agrément n° B0023), dont le siège d'exploitation est établi à 4651 Battice, rue Waucomont, 51, représentée
par M. Cédric ANTONELLI (agrément nº A02203), Réviseur d'entreprises, domicilié à 4630 Soumagne, rue
Sonkeu, 2.
Signé : Claude Darimont, mandataire
Nº d'entreprise : 0781 560 078
Nom
(en entier) : BVI.EU GREENPARK NIVELLES SUD
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 A1 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2022 montrent ce qui
suit :
Les actionnaires désignent comme auditeur de la société : la société sous forme de BV « VGD
Bedrijfsrevisoren ». La société d'audit précitée a désigné Monsieur Bart Roose, ayant son siège à Generaal De
Wittelaan 17A, 2800 Malines, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat précité.
Ce mandat est valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
BVI.EU
Représentée par Michel Meers
Nº d'entreprise : 0402 620 868
Nom
(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES
(en abrégé) : NEG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines 163 boîte 15, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
· Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique:
"Par la signature des présentes, l'actionnaire unique :
DECIDE que le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte
Reviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930
Zaventem, sera dorénavant Angélique Mitrugno en lieu et place de Pierre-Hugues Bonnefoy. Cette décision
prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1 janvier 2022 et est valable pour le restant du
mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2023.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Véronique Ryckaert, Mme Catherine Wailly ou Mr Bram
Busselot ou tout autre employé de Mazars ALTOS SRL, tous élisant domicile au siège de Mazars ALTOS à
9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, chacun d'entre eux pouvant agir séparément et avec droit de
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités et de signer tous les documents relatifs à l'exécution de la
décision précitée et de représenter la société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des
Entreprises et de toutes les autorités fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du Tribunal de
l'Entreprise et les services du Moniteur belge."
Bram Busselot
Mandataire spécial
0884 341 575	N d'entreprise
Nom
Sambrinvest Spin-Off/Spint-Out	len enhier:
.en abrège :
Société anonyme	Forme legale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent COMET SAMBRE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de CometSambre, M.
Philippe Grosjean étant remplacé par M. Cédric Slegers, et donne mandat au CEO pour procéder aux
publications nécessaires.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0870 452 759
Nom
(en entier) : IMMO AVEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 420/130 bte 27 - 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16/06/2022
Les mandats d'administrateurs de Madame VERACX Mieke et de Monsieur ABDELLAOUI Mohammed sont
renouvelés pour une période de 6 ans.
L'assemblée générale extraordinaire mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl et/ou Partena
aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des documents de'
publication aux annexes du Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0461 727 720
Nom
(en entier) : BUZZZ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AVENUE ANTOON VAN OSS 1, BTE 17 - 1120 NEDER-OVER-	Adresse complète du siège :
HEEMBEEK
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022
--
L'assemblée générale extraordinaire tenue ce 15 novembre à 16h statuant à l'unanimité, renouvelle le mandat
d'administrateur de Monsieur Abdessamad SEDKI pour une durée de six ans prenant cours à la date de
l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels jusqu'à 2021-2022 jusqu'à la tenue de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2027-2028.
L'assemblée mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder aux diverses formalités à ces décisions, en cel
compris, la signature des documents de publication au Moniteur Belge.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 novembre 2022
Le conseil confirme Monsieur Abdessamad SEDKI, administrateur de la société, dans son mandat
d'administrateur délégué pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le conseil mandat J. Jordens SRL aux fins de procéder aux diverses formalités à ces décisions, en ce compris;
la signature des documents de publication au Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0865 127 063
Nom
(en entier) : Ethias Sustainable Investment Fund
(en abrégé) : ESIF
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Croisiers 24 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission/nomination
Extrait du Procès verbal de la Réunion de l'Assemblée générale du 12 avril 2022 :
L'Assemblée prend acte de la démission Monsieur Joris Laenen comme administrateur au
30 décembre 2021 avec effet au 31 décembre et ratifie son remplacement par voie de
cooptation par Monsieur Bertrand Bernier à cette même date. L'Assemblée nomme
Monsieur Bertrand Bernier comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2028.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Pascal Carlens comme
administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : BE0478.721.229
Nom
(en entier) : Les Viviers Properties
(en abrégé) :
Forme légale . SA
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Michel 15, 1040 Etterbeek,
Belgique
Objet de l'acte :	Nominations/démissions
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
3 OCTOBRE 2024 - RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Le 3 octobre 2024 à 20 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire.
...
Le président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée, à savoir :
-Renouvellement du mandat des administrateurs
-Elle accepte de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Houtart Jean, le
mandat d'administrateur de Monsieur Houtart Michel et le mandat d'administratrice de Madame de
Beer de Laer Laurence, avec effet rétroactif au 20 mars 2024, pour un mandat de 6 ans, venant à
échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030 approuvant les comptes de l'exercice
2029.
...
de Beer de Laer Laurence
Secrétaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0446 734 785
Nom
(en entier) : JEHANGIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles Demeer 104 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 30 juin
2023
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2028 le mandat d'administrateur de Monsieur AZAM BAIG Mirza Tamoor.
La société donne procuration à Madame Christine DEFAYS afin de procéder aux formalités de publication
auprès du Greffe du Tribunal des Personnes morales.
Pour extrait certifié conforme
Christine DEFAYS
Mandataire
0773.714.461	Nº d'entreprise :
Dénomination
REALISINVEST EUROPA BAR 65	(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décisions par écrit de l'Actionnaire unique, ratifiées en date du 11 juillet 2024 :
1. Nomination
L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société Madame Karin DOPPLER
(faisant élection de domicilie au siège de la Société), avec effet au 1er octobre 2024. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes :
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 mars 2029. Son mandat est non rémunéré.
2. Démission
Les Actionnaires ont pris connaissance de la démission de Monsieur Philipp SONN, effective au 1er
octobre 2024.
Jonathan DEBUE
. Administrateur
Nº d'entreprise : 0451 362 180
Nom
(en entier) : SCHNEIDER ELECTRIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Dieweg 3, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination et démission administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires prises à l'unanimité le 29 novembre 2024:
"Le 29 novembre 2024, les actionnaires prennent les résolutions suivantes :
1. Approbation de la démission de Monsieur David Orgaz D'Hollander, en tant qu'administrateur de la
Société, avec effet au 29 novembre 2024. Monsieur David Orgaz D'Hollander sera déchargé de sa fonction
d'administrateur durant l'assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2025.
2. Approbation de la nomination de Monsieur Pierre Coucke, domicilié à ( ... ), en tant qu'administrateur de
la Société avec effet au 29 novembre 2024 afin de remplacer Monsieur David Orgaz D'Hollander, et ceci pour
une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur Pierre Coucke ne sera pas rémunéré.
3. Octroi d'une procuration à Me Sophie Bertouille ou Me Valentine Pacco du cabinet d'avocat Everest Law
Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions
de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des
services ".
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2024:
" Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de :
· De démissionner Monsieur David Orgaz D'Hollander en tant qu'administrateur délégué de la Société avec
effet au 29 novembre 2024 ;
· De nommer Monsieur Pierre Coucke, domicilié à ( ... ), en qualité d'administrateur délégué de la Société
avec effet au 29 novembre 2024, en remplacement de l'administrateur délégué Monsieur David Orgaz
D'Hollander, et ce pour une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur Pierre Coucke ne sera pas rémunéré ;
· Octroi d'une procuration à Me Sophie Bertouille ou Me Valentine Pacco du cabinet d'avocat Everest Law
Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions
de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des
services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur
belge".
Sophie Bertouille, mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise
0451 251126
Nº d'entreprise
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : Papeterie Nias
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : chaussée de Charleroi, 4, 1060 Saint Gilles
Objet de l'acte : Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23/05/2024 :Démission,
Nominations
T4.Démission, Nomination : pour adapter la composition du Conseil d'Administration aux nouvelles
directives du code des sociétés et des associations, l'Assemblée reçoit la démission de son Administrateur
,Madame Valérie Boutefeu .Elle accepte celle-ci avec effet immédiat .
l'Assemblée renouvelle à l'unanimité le mandat des administrateurs suivants et ce jusqu'à l'AGO de
2030 :
La SA RBMI , 4 chaussée de Charleroi à 1060 Saint Gilles ,NN 0436 335 296 représentée par
Madame Valérie Boutefeu ,rue Basse 27/5, 1180 Uccle, Administrateur Délégué
Madame Véronique Croisé, avenue des Perdrix 42 à 1410 Waterloo, Administrateur et présidente
du Conseil d'administration
L'Assemblée, pour autant que de besoin, donne mandat personnel à Madame Valérie Boutefeu, domiciliée
rue Basse 27/5 ,1180 Uccle, afin de procéder aux publications de ces modificationsexte
Valérie Boutefeu ,mandataire
Nº d'entreprise : 0462 960 115
Dénomination
(en entier) : G4S Care
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rur Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Stephane Verdoy a déclaré être libéré de son mandat
d'administrateur. L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 01 août 2024.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Stephane Verdoy pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant;
du 07 août 2020 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Stephane Verdoy en tant qu'administrateur, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 10 juillet 2024
Thomas Bardijn
Mandataire
*24126152*
au greffe ducretrenal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 424 619 775
Nộm
(en entier): RESİLIUM
(én abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte i Extrait dir procès-verbal du Conseil d'administration du 15 juillet 2024
Demission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil; à l'unanimité; acte la démission de Monsieur Tanneguy Descazeaud de son mandat
d'administrateur, avec effet au 15 juillet 2024. Le Conseil è remercie vivement pour les services rendus à la
Société.
Cooptation d'administrateur
Le Conseil, a l'unanimité, coopte Monsieur Jean-François Renglet domicilié Chemin des Eglantines 2 à
1950 Kraainem, en tant qu'administrateur avec effet au 15 juillet 2024 pour terminer le mandat de Monsieur
Tanneguy Descazeaud. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui
approuvera. les comptes à fin décembre 2026. Il sera procede à son élection définitive lors de la plus
prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercée à titre gratuit.
N. Vạn Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0721 748 096
Nom
EverZinc Group	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 17 octobre 2024:
"III.1. Nomination d'un administrateur délégué
Le Conseil d'Administration nomme Madame Natascha Fontanella en tant qu'administrateur délégué de la
Société, avec effet à la date des présentes (l'"Administrateur Délégué").
Le mandat de l'Administrateur Délégué est valable pour toute la durée de son mandat d'Administrateur de
la Société, y compris les éventuels renouvellements de ce mandat d'Administrateur.
III.2. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria
et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Inès du Parc Locmaria
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 578 059
Nom
(en entier) : Brussels Cleaning & Maintenance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gustave Demey 47 - 1160 AUDERGHEM
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/10/2022
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission comme administrateur de Monsieur Karel
STAELENS domicilié Hazepad 44 à 8790 WAREGEM.
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme comme administrateur Madame Katrien SNEPPE domiciliée
Gasthuisstraat 111 à 1760 ROOSDAAL pour un mandat se terminant à l'assemblée générale ordinaire clôturant
les comptes de l'année 2026.
Gatien LALOUX
Administrateur Délégué