Ondernemingsnr : 0464432436
Naam
(voluit) : AB-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 115
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 30 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
-              Het voeren of bijstaan in het voeren van handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
(tweedehandse) voertuigen voor personenvervoer of vervoer van goederen, inclusief die voor
bijzondere doeleinden, zoals het vervoer van patiënten, overledenen, wapens, wapensystemen en
gevaarlijke stoffen.
-              Het voeren of bijstaan in het voeren van handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
(tweedehandse) bemande of onbemande systemen voor gebruik op de grond, op of onder het
wateroppervlak, of in de lucht.
-              Het uitvoeren of bijstaan in het uitvoeren van kleinhandel en groothandel in; of installatie of
reparatie van de algemene, mechanische en elektronische installaties van; of aanpassingen en
ombouw die kunnen leiden tot een nieuwe homologatie van nieuwe en gebruikte (tweedehandse)
voertuigen voor personenvervoer of vervoer van goederen, met inbegrip van motors,
personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autocars, motorhomes, en andere, inclusief
die voor bijzondere doeleinde, zoals het vervoer van patiënten, overledenen, wapens,
wapensystemen en gevaarlijke stoffen, zonder limiet op tonnage of afmeting;
-              Het uitvoeren of bijstaan in het uitvoeren van kleinhandel en groothandel in; of installatie of
reparatie van de algemene, mechanische, elektrische en elektronische installaties van; of
aanpassingen en ombouw die kunnen leiden tot een nieuwe homologatie van nieuwe en gebruikte
(tweedehandse) bemande of onbemande systemen voor gebruik op de grond, op of onder het
wateroppervlak, of in de lucht;
-              Het uitvoeren of bijstaan in het uitvoeren van kleinhandel en groothandel in; of installatie of
reparatie van de algemene, mechanische, elektrische en elektronische installaties van; of
aanpassingen en ombouw die kunnen leiden tot een nieuwe homologatie van alle nieuwe en
gebruikte (tweedehandse) onderdelen en accessoires die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden, met inbegrip van ICT-toestellen en -installaties.
-              Het inrichten, uitrusten en ombouwen van nieuwe en gebruikte (tweedehandse) voertuigen
en bemande of onbemande systemen voor gebruikt op de grond, op of onder het wateroppervlak, of
in de lucht  tot prioritaire voertuigen voor politie- en hulpdiensten, defensie en veiligheidsdiensten,
voor professionele dienstverlening, en voor het uitvoeren van testen.
-              Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, riet- en vlechtwerk.
-              De vervaardiging, reparatie, installatie, montage en aanverwante handelingen van buiten-
en binnenschrijnwerk van hout, metaal, ijzer en kunststof; al-dan-niet verplaatsbare tussenwanden,
bekleding, hekwerk, traliewerk, poorten, luiken, geblindeerde, gepantserde en brandwerende
wanden, deuren en ramen.
-              Klein- en groothandel in hout, ijzer, metaal, kunststof of enig ander materiaal; in machines,
apparaten en toebehoren; in kleding, lederwaren en schoeisel; en in alle andere gebruiks- en
verbruiksgoederen en voertuigen bestemd voor alle soorten gebruik met inbegrip van handels- en
nijverheidsgebruik.
-              Klein- en groothandel in geneeskundige en chirurgische instrumenten, apparatuur en
materieel.
-              Klein- en groothandel in alle medische en technische apparatuur bestemd voor de uitrusting
van prioriteits-, technische en vrijetijdsvoertuigen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, medische en
paramedische praktijken en voorzieningen.
-              Het verhuren van medisch en paramedisch materiaal.
-              Onderneming met specialisatie in technologische al dan niet digitale, reële en virtuele,
ontwikkeling welke onder meer bevat: leveren van prestaties in verband met ontwikkeling van
software, bedrijfs- en medische automatisatie; groot- en kleinhandel, import en export van hard- en
software; robotica; virtuele systemen en louter virtuele toepassingen; ter beschikking van personeel
met betrekking tot informatica werkzaamheden; het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren of
produceren en op de markt brengen van projecten en producten op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie, evenals het adviseren van en ontwikkelen voor derden van allerhande
projecten en producten die verband houden met voormelde sectoren; alle activiteiten die verband
houden met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen,
creëren en uitbaten van websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, e-
commerce en alle dienstverlening aangaande het voorgaande; louter virtuele toepassingen met
inbegrip van alle virtuele goederen die betrekking kunnen hebben op het realiseren, onderhouden of
gebruiken van virtuele toepassingen; realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
waaronder onder meer dient te worden begrepen: het verlenen van advies met betrekking tot
informaticasystemen, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s en de
ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
-              Klein- en groothandel in consumentenartikelen.
-              Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-              Consultancy, advisering, onderhandeling en dienstverlening op het vlak van prioritaire en/of
professionele dienstverlening, diensten, organisaties en beleid ter ondersteuning van dergelijke
dienstverlening en beleidsvoering.
-              Het ondersteunen van organisaties, bedrijven en de overheid bij hun bedrijfsbeleid en hun
management met betrekking tot de activiteiten van professionele en/of professionele dienstverlening
in al zijn facetten.
-              Bureau voor communicatie, mediapresentatie; bureau voor marktonderzoeken.
-              De totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening.
-              Het waarnemen van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in
andere vennootschappen en andere organisaties.
-              Bemiddelen in en de ondersteuning van fondsenwerving voor diverse activiteiten.
-              Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten,
evenementen, reizen, feestelijkheden, attracties, diverse sporten, amusement en ontspanning,
incluis de verhuring en de terbeschikkingstelling van allerhande materiaal en benodigdheden
hiervoor.
-              Horeca uitbating en catering en aanverwante diensten.
-              Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties; en het samenstellen en doceren
van cursussen en opleidingen.
-              Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
-              Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
-              Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning. Het uitvoeren van
technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
-              Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
-              De groot- en kleinhandel in allerhande fysieke of virtuele goederen, evenals in intermediaire
producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen; de behandeling en verhandeling
van voormelde goederen, alsook de handelsbemiddeling, de import en export en de verkoop via
diverse kanalen.
-              Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
-              De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening.
-              Het werken via agenturen en distributieovereenkomsten.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
-              Gegevensverwerking.
-              Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen en in het bijzonder van
informaticamateriaal, industrieel materiaal, voer- en werktuigen, en alle virtuele roerende goederen
en personalia, al dan niet met een fysieke vertegenwoordiging.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van
aanverwante activiteiten.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Vierde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat een eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AB-TECHNICS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
-              Het voeren of bijstaan in het voeren van handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
(tweedehandse) voertuigen voor personenvervoer of vervoer van goederen, inclusief die voor
bijzondere doeleinden, zoals het vervoer van patiënten, overledenen, wapens, wapensystemen en
gevaarlijke stoffen.
-              Het voeren of bijstaan in het voeren van handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte
(tweedehandse) bemande of onbemande systemen voor gebruik op de grond, op of onder het
wateroppervlak, of in de lucht.
-              Het uitvoeren of bijstaan in het uitvoeren van kleinhandel en groothandel in; of installatie of
reparatie van de algemene, mechanische en elektronische installaties van; of aanpassingen en
ombouw die kunnen leiden tot een nieuwe homologatie van nieuwe en gebruikte (tweedehandse)
voertuigen voor personenvervoer of vervoer van goederen, met inbegrip van motors,
personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autocars, motorhomes, en andere, inclusief
die voor bijzondere doeleinde, zoals het vervoer van patiënten, overledenen, wapens,
wapensystemen en gevaarlijke stoffen, zonder limiet op tonnage of afmeting;
-              Het uitvoeren of bijstaan in het uitvoeren van kleinhandel en groothandel in; of installatie of
reparatie van de algemene, mechanische, elektrische en elektronische installaties van; of
aanpassingen en ombouw die kunnen leiden tot een nieuwe homologatie van nieuwe en gebruikte
(tweedehandse) bemande of onbemande systemen voor gebruik op de grond, op of onder het
wateroppervlak, of in de lucht;
-              Het uitvoeren of bijstaan in het uitvoeren van kleinhandel en groothandel in; of installatie of
reparatie van de algemene, mechanische, elektrische en elektronische installaties van; of
aanpassingen en ombouw die kunnen leiden tot een nieuwe homologatie van alle nieuwe en
gebruikte (tweedehandse) onderdelen en accessoires die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden, met inbegrip van ICT-toestellen en -installaties.
-              Het inrichten, uitrusten en ombouwen van nieuwe en gebruikte (tweedehandse) voertuigen
en bemande of onbemande systemen voor gebruikt op de grond, op of onder het wateroppervlak, of
in de lucht  tot prioritaire voertuigen voor politie- en hulpdiensten, defensie en veiligheidsdiensten,
voor professionele dienstverlening, en voor het uitvoeren van testen.
-              Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, riet- en vlechtwerk.
-              De vervaardiging, reparatie, installatie, montage en aanverwante handelingen van buiten-
en binnenschrijnwerk van hout, metaal, ijzer en kunststof; al-dan-niet verplaatsbare tussenwanden,
bekleding, hekwerk, traliewerk, poorten, luiken, geblindeerde, gepantserde en brandwerende
wanden, deuren en ramen.
-              Klein- en groothandel in hout, ijzer, metaal, kunststof of enig ander materiaal; in machines,
apparaten en toebehoren; in kleding, lederwaren en schoeisel; en in alle andere gebruiks- en
verbruiksgoederen en voertuigen bestemd voor alle soorten gebruik met inbegrip van handels- en
nijverheidsgebruik.
-              Klein- en groothandel in geneeskundige en chirurgische instrumenten, apparatuur en
materieel.
-              Klein- en groothandel in alle medische en technische apparatuur bestemd voor de uitrusting
van prioriteits-, technische en vrijetijdsvoertuigen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, medische en
paramedische praktijken en voorzieningen.
-              Het verhuren van medisch en paramedisch materiaal.
-              Onderneming met specialisatie in technologische al dan niet digitale, reële en virtuele,
ontwikkeling welke onder meer bevat: leveren van prestaties in verband met ontwikkeling van
software, bedrijfs- en medische automatisatie; groot- en kleinhandel, import en export van hard- en
software; robotica; virtuele systemen en louter virtuele toepassingen; ter beschikking van personeel
met betrekking tot informatica werkzaamheden; het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren of
produceren en op de markt brengen van projecten en producten op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie, evenals het adviseren van en ontwikkelen voor derden van allerhande
projecten en producten die verband houden met voormelde sectoren; alle activiteiten die verband
houden met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen,
creëren en uitbaten van websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, e-
commerce en alle dienstverlening aangaande het voorgaande; louter virtuele toepassingen met
inbegrip van alle virtuele goederen die betrekking kunnen hebben op het realiseren, onderhouden of
gebruiken van virtuele toepassingen; realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
waaronder onder meer dient te worden begrepen: het verlenen van advies met betrekking tot
informaticasystemen, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s en de
ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
-              Klein- en groothandel in consumentenartikelen.
-              Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-              Consultancy, advisering, onderhandeling en dienstverlening op het vlak van prioritaire en/of
professionele dienstverlening, diensten, organisaties en beleid ter ondersteuning van dergelijke
dienstverlening en beleidsvoering.
-              Het ondersteunen van organisaties, bedrijven en de overheid bij hun bedrijfsbeleid en hun
management met betrekking tot de activiteiten van professionele en/of professionele dienstverlening
in al zijn facetten.
-              Bureau voor communicatie, mediapresentatie; bureau voor marktonderzoeken.
-              De totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening.
-              Het waarnemen van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in
andere vennootschappen en andere organisaties.
-              Bemiddelen in en de ondersteuning van fondsenwerving voor diverse activiteiten.
-              Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten,
evenementen, reizen, feestelijkheden, attracties, diverse sporten, amusement en ontspanning, incluis
de verhuring en de terbeschikkingstelling van allerhande materiaal en benodigdheden hiervoor.
-              Horeca uitbating en catering en aanverwante diensten.
-              Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties; en het samenstellen en doceren
van cursussen en opleidingen.
-              Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
-              Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
-              Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning. Het uitvoeren van
technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
-              Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
-              De groot- en kleinhandel in allerhande fysieke of virtuele goederen, evenals in intermediaire
producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen; de behandeling en verhandeling
van voormelde goederen, alsook de handelsbemiddeling, de import en export en de verkoop via
diverse kanalen.
-              Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger
in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
-              De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening.
-              Het werken via agenturen en distributieovereenkomsten.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
-              Gegevensverwerking.
-              Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen en in het bijzonder van
informaticamateriaal, industrieel materiaal, voer- en werktuigen, en alle virtuele roerende goederen
en personalia, al dan niet met een fysieke vertegenwoordiging.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van
aanverwante activiteiten.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 115.
Zevende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Haesaert & Van de Velden BV, te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten