Ondernemingsnr : 0806299731
Naam
(voluit) : ROOF G.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 605
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Oltean Group”, zoals hierna
opgenomen in artikel 1 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
2/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
3/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, zoals hierna opgenomen in artikel 5
van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4/ Beslissing om met ingang vanaf 13 december 2023 de zetel van de vennootschap te verplaatsen
binnen het Vlaams Gewest naar volgend adres: 2520 Ranst, Herentalsebaan 103, en beslissing om
de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te
vermelden.
5/ Vervanging van het voorwerp waarvan de nieuwe tekst zal luiden als opgenomen en verantwoord
in het omstandig verslag opgesteld op 12 december laatst van het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101, 1e lid WVV, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden als hierna opgenomen in artikel 3
van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6/ Beslissing om een voorkooprecht toe te kennen aan de aandeelhouders in geval van overdracht
van aandelen onder de levenden en overgang ervan wegens overlijden en vaststelling van de
modaliteiten zoals hierna opgenomen in artikel 10 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
7/ Bevestiging van het mandaat van de bestuurder, als  bestuurder voor onbepaalde duur van de
heer VASILESCU Marin, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. De opdracht is bezoldigd.
8/ Machtiging om over te gaan tot uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel 5:141
WVV zoals hierna opgenomen in artikel 22 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
9/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, zodat de statuten voortaan luiden als volgt (bij uittreksel):
“ TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Oltean
Group”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, de handel in en het (laten) plaatsen van schrijnwerk.
Studie en ontwerp van bouwkundige projecten, alsook het laten verwezenlijken van deze projecten
door daartoe bevoegde personen.
Algemene bouwwerken, bouwnijverheid, het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen
van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet ; graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en civieltechnische
werken.
Afwerking van gebouwen zoals stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en wandbekleding,
schilderen en glas zetten. Schilderwerken, plafonneer en cementeerwerken, behandelen met
vochtwerende producten -onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, gevelreiniging door middel
van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts ; het reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen n.e.g.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen, onderneming voor het uitvoeren van
metselwerk, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
enzovoorts ; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het bouwen van
koelkamers, kluizen, enzovoorts; zandstralen.
Bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van
individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur". Optrekken van andere residentiële
gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur
; appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoorts ; de bouw van appartementen volgens de
formule "sleutel op de deur" ; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport.
Onderneming van industriële schilderwerken
Onderneming voor het bouwen van stellingen, onder meer voor het invoegen en reinigen van gevels
en monumenten;
Bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties tegen diefstal, isolatiewerken, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van ; thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk,
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie en warmtepompen.
Overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten. Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van andere materialen zoals onder meer in kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts ; de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof ;
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of
kunststof ;
Vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Plaatsen van vloerbedekking
van hout of andere materialen. Plaatsen van behang, schilderen, het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen ; het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten, het schilderen van metalen constructies.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel : onderneming voor het
aanbrengen van chape ; bouw: algemene bouw, tegels zetten, bezetten, metsen, volledig sanitair,
vegen van schouw, bouwen van volledig dak. Afbraak van gebouwen in de meest ruime zin. Maken
en aansmeren van putten of andere.
Het verhuren, installeren en terug verwijderen van kranen, steigers en werkplatforms en
hoogtewerkers. De handel, en verhuur van producten en uitrusting die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het reinigen en onderhouden van gebouwen e.d..
Het reinigen en onderhouden van gebouwen, zowel binnen, buiten als rond omheen, inzonderheid
doch niet beperkend het reinigen van gevels, ramen, deuren, rolluiken, veranda's, zonnepanelen,
installaties, glaswerken e.d. Het ontmossen van daken, opritten e.d.. Industriële reiniging.
Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van
administratie, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management, informatica en bedrijfsorganisatie; Het
voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden, alsmede
inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van zaakvoerder,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen; Het uitoefenen van
managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de meest uitgebreide zin.
Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin.
Het oordeelkundig beheren en uitbreiden van haar patrimonium, zowel roerend als onroerend van
aard. Valoriseren van gronden, bouwrijp maken van en klaarmaken ter commercialisatie van een
bouwproject.
Het opnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen. Advies verlenen op het vlak van
financiën, vastgoed en meer algemeen advies voor goed beheer van onroerend goed. Bepaalde
opdrachten zal de vennootschap slechts kunnen uitvoeren na het ontvangen van de nodige
erkenningen of formaliteiten om tot bepaalde beroepen toe te treden. De vennootschap zal zich borg
kunnen stellen ten overstaan van derden, zal participaties kunnen nemen in derde vennootschappen,
die al of niet hetzelfde voorwerp beogen. het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij
wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van
bepaalde opdrachten in uitvoering van een managementcontract, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
Alle mogelijke handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot onroerende goederen,
inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en
verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.
Al het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
De vennootschap handelt, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of in naam van derden, als
commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen, inzonderheid door
inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze interesseren in allerhande bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties in het binnenland of in het
buitenland.
De vennootschap kan zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële,
industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen,
onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle roerende en onroerende
goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare,
samensmelten met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe
dan ook en alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van achtduizend zestig
(8.060,00) euro.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
11.4. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…)
Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om achttien (18:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21 : Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 22 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.(…)“.
10/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen.
11/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Zentra Finance CommV, Fiscaal Accountant,
Laarsebeekdreef 7; 2900 Schoten, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om
alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten