Ondernemingsnr : 0894 449 569
Naam
(voluit) : ATELIERS MERCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3440 Zoutleeuw, Kersenlaarlaan 7
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ATELIERS MERCY", mmet zetel te 4400 Flémalle, Rue Maréchal Foch 21 bus 2, BTW
BE0894.449.569, rechtspersonenregister Luik, afdeling Luik, ondernemingsnummer 0894.449.569, gesloten
door notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 27 december 2022, blijkt dat :.
BUREAU
Volgend op de afsluiting van de voorgaande vacatie en samenkomst van huidige buitengewone algemene
vergadering, voorafgaandelijk dezer, wordt de zitting heropend om 16.40 uur onder voorzitterschap van de heer
MERCY Pascal, nagenoemd. Gezien er slechts één aandeelhouder is, wordt er geen bureau samengesteld.
I. VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN
De vergadering verklaart dat op heden, voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte, een proces-
verbaal houdende buitengewone algemene vergadering werd verleden onder de opschortende voorwaarde dat
een tweede authentieke akte zou worden verleden. De gemelde tweede authentieke akte betreft huidige akte.
Huidige akte behelst een voortzetting van de hiervoor geopende buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ATELIERS MERCY".
In de voormelde en reeds verleden authentieke akte, opgemaakt in de Franse taal, heeft de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders besicten tot een zetelverplaatsing van 4400 Flémalle, Rue
Maréchal Foch 21 bus 2 (adres gelegen in het Waals gewest) naar 3440 Zoutleeuw, Kersenlaarlaan 7 (adres
gelegen in het Vlaams gewest).
Dat er werd besloten dat in onderhavige en opvolgende akte, gelet op het besluit tot zetelverplaatsing en
gelet op de geldende taalwetgeving, in de Nederlandse taal zou worden verleden.
De reeds verleden akte en onderhavige akte maken één ondeelbaar geheel uit en zij samen uitvoerbaar,
hetgeen ondergetekende notaris uitdrukkelijk zal acteren na afsluiting van de vergadering.
Dat een uittreksel van hogervermeld besluit (zetelverplaatsing) werd gepbubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 16 januari 2023, onder nummer 23007340.
II. AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen
en te besluiten over de volgende AGENDA:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Beslissing tot omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare
eigen vermogensrekening, om vatbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.Wijziging van naam vennootschap
4.Wijziging van het voorwerp vennootschap :
-Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV).
-Voorstel tot aanpassing van het toepasselijk artikel van de statuten.
5.Ontslag als zaakvoerder - herbenoeming als bestuurder.
6.Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(her)formulering van de statutaire bepalingen door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
7.Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
III.Oproepingen aandeelhouders en bestuurders en quorum
Oproeping aandeelhouder
Uit hetgeen hierboven uiteengezet, blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van andere door de vennootschap
uitgegeven effecten bestaan.
Oproeping bestuurder
De enige bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Quorum
De buitengewone algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van
de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
De voorzitter neemt kennis van de verklaring van de aandeelhouders dat de aandelen waarmee zij
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige beperking die
de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Prestone".
Aldus besluit de vergadering bijgevolg het overeenstemmende artikel in haar statuten in die zin aan te
passen.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op heden,
aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst overeenstemmende
artikel van haar statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Groothandel in auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en hun
accessoires;
Detailhandel in auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en hun
accessoires;
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en
autobussen;
Reparatie van auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en reparatie van
de mechanische onderdelen en van de elektrische installaties;
Revisie van (auto)motoren;
Carrosserieherstellingen en bouwen van carrosserieën van auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens,
vrachtwagens en autobussen;
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
Depannage;
Bouwen auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en hun accessoires;
Sloop- en afbraak van motorvoertuigen;
Reparatie en onderhoud van landbouwvoertuigen;
Reparatie en onderhoud van gazonmaaiers;
Land- en bosbouw activiteiten, aanleg van speeltuinen en sportvelden, parken en tuinen;
Onderneming voor het uitvoeren van metaalwerken;
Smeden van metaal
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Plateren, anodiseren, enz. van metaal
Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
Warmtebehandeling van metaal
Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
Verven, graveren en bedrukken van metaal
Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren,
emailleren, lakken, enz.
Harden en poetsen van metaal.
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
enz. van metalen stukken
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Zagen en schaven van hout
Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in
combinatie met het zager en bewerken van hout.
Vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen
Vervaardiging van fineer
Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere
dergelijke panelen en platen
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezien, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wandof plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de
vorm van tegels, platen, enz.
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor
gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Schrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of
kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Alle onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, huizen, appartementen, kantoren
nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en eigendommen in het algemeen - aankopen en verkopen, huren,
verhuren, ruilen, omvormen of afbreken, in leasing geven of nemen, valoriseren, renoveren, exploiteren, alle
basisakten opstellen, alle gronden verkavelen, alle grond- en wegeniswerken laten uitvoeren en de gronden en
wegenissen voorzien van alle nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen;
Het verstrekken van adviezen en het verrichten van controletaken in dezelfde context;
Projectontwikkeling;
In concessie en erfpacht geven en nemen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen en schadebepalingen van alle onroerende goederen
vaststellen en redigeren;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
onroerende goederen in eigen patrimonium of in patrimonium van derden;
Het doen van opmetingen van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, maken van
metingsplannen, maken van bouwkundige tekeningen en plannen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt en in het bijzonder de activiteit van hoefsmeden;
Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven.
I.Algemene activiteiten.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Het verlenen van adviezen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van
adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Il.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, via Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks cf onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere
verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan
met één of ander deel van haar voorwerp of gewoon nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zij mag
deelnemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap zal in
het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële en
financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, en of van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken."
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De vergadering besluit haar "zaakvoerder", zijnde de oude terminologie van het Wetboek Vennootschappen,
de heer MERCY Pascal, voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functie en dit met ingang vanaf
heden. Aan de gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Onmiddellijk gaat de vergadering over tot herbenoeming van de heer MERCY Pascal, voornoemd, als
bestuurder voor onbepaalde duur, in toepassing van de nieuwe terminologie van het Wetboek van
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de algemene
vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zulks in de Nederlandse taal, en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van
de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Prestone", met
zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Groothandel in auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en hun
accessoires;
Detailhandel in auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en hun
accessoires;
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en
autobussen;
Reparatie van auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en reparatie van
de mechanische onderdelen en van de elektrische installaties;
Revisie van (auto)motoren;
Carrosserieherstellingen en bouwen van carrosserieën van auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens,
vrachtwagens en autobussen;
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
Depannage;
Bouwen auto's, lichte bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens en autobussen en hun accessoires;
Sloop- en afbraak van motorvoertuigen;
Reparatie en onderhoud van landbouwvoertuigen;
Reparatie en onderhoud van gazonmaaiers;
Land- en bosbouw activiteiten, aanleg van speeltuinen en sportvelden, parken en tuinen;
Onderneming voor het uitvoeren van metaalwerken;
Smeden van metaal
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Plateren, anodiseren, enz. van metaal
Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
Warmtebehandeling van metaal
Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
Verven, graveren en bedrukken van metaal
Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren,
emailleren, lakken, enz.
Harden en poetsen van metaal.
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
enz. van metalen stukken
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Zagen en schaven van hout
Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in
combinatie met het zagen en bewerken van hout.
Vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen
Vervaardiging van fineer
Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere
dergelijke panelen en platen
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wandof plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de
vorm van tegels, platen, enz.
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor
gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
Schrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of
kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Alle onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, huizen, appartementen, kantoren
nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en eigendommen in het algemeen - aankopen en verkopen, huren,
verhuren, ruilen, omvormen of afbreken, in leasing geven of nemen, valoriseren, renoveren, exploiteren, alle
basisakten opstellen, alle gronden verkavelen, alle grond- en wegeniswerken laten uitvoeren en de gronden en
wegenissen voorzien van alle nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen;
Het verstrekken van adviezen en het verrichten van controletaken in dezelfde context;
Projectontwikkeling;
In concessie en erfpacht geven en nemen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Alle plaatsbesohrijvingen, kostenbegrotingen en schadebepalingen van alle onroerende goederen
vaststellen en redigeren;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
onroerende goederen in eigen patrimonium of in patrimonium van derden;
Het doen van opmetingen van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, maken van
metingsplannen, maken van bouwkundige tekeningen en plannen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt en in het bijzonder de activiteit van hoefsmeden;
Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven.
Algemene activiteiten.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Het verlenen van adviezen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van
adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, via Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere
verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan
met één of ander deel van haar voorwerp of gewoon nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zij mag
deelnemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap zal in
het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële en
financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, en of van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. leder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen
of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld,
benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen de
bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire bestuurder:
de heer MERCY Pascal Henri Simon Ghislain, wonende te 3440 Zoutleeuw, Kersenlaarlaan 7.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op de derde dinsdag van de maand mei om 18.00 uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, hetgeen
tevens langs elektronisch weg kan.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder jaar.
AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffies van de betrokken ondernemingsrechtbanken (zowel Franstalig als Nederlandstalig) van de aktes,
gecoördineerde tekst der statuten en uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
"Hawrijk, Stiers & Velkeneers", haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om
vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en bestuursverslag
Nicolas INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw