Ondernemingsnr : 0660715104
Naam
(voluit) : BVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Goemaerelei 12
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 8
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BVH”, met zetel te 2018 Antwerpen, Arthur
Goemaerelei 12, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) In toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal
ad achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 12. Dit is geen statutair gegeven.
3/ a) om vanaf 8 september 2023 het ontslag te aanvaarden van de "statutaire zaakvoerder", thans
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen "statutaire bestuurders" genoemd, te
weten : 1/ de Heer BONNÉ Jan Nicolaï Christiane Jan, geboren te Antwerpen, op 6 december 1988,
wonende te 2900 Schoten, Priorijlaan 12; en    2/ de Heer VETTERS Wim Rosa Willy, geboren te
Lier, op 6 augustus 1987, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei, 12. b) om in vervanging
van voormelde ontslagnemende statutaire zaakvoerders/bestuurders te benoemen tot “statutair
bestuurders” voor een onbepaalde duur : 1/ de Heer BONNÉ Jan Nicolaï Christiane Jan, geboren te
Antwerpen, op 6 december 1988, wonende te 2900 Schoten, Priorijlaan 12; en 2/ de Heer VETTERS
Wim Rosa Willy, geboren te Lier, op 6 augustus 1987, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur
Goemaerelei, 12. Hun opdracht is onbezoldigd. c) De “statutair” bestuurders kiezen woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. d) volledige en algehele kwijting  te verlenen aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 4/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als
volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam “BVH”, met zetel in
het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als
vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst : Van de nettowinst van het boekjaar wordt
vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet
meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het
saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De bestuurders bepalen datum en plaats
van betaling van de dividenden. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur : 1/ de Heer BONNÉ Jan
Nicolaï Christiane Jan, geboren te Antwerpen, op 6 december 1988, wonende te 2900 Schoten,
Priorijlaan 12; 2/ de Heer VETTERS Wim Rosa Willy, geboren te Lier, op 6 augustus 1987, wonende
te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei, 12. Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen
met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf,
indien hij tevens aandeelhouder is. De opdracht van een statutair bestuurder kan ook om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van een statutaire bestuurder
heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een statutair bestuurder mag op elk
ogenblik zelf aftreden.  Nochtans is hij verplicht om zijn opdracht verder te vervullen, totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Iedere bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap
optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De
vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de
perken van het hen verleende mandaat. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : - het door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen,
te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen. - alle financiële
transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden
zijn aan spaar-en depositobanken en aan vennootschappen vor vermogensbeheer en
vermogensplanning. - het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat
van bestuurder en dagelijks bestuurdeer of gemandateerde, het optreden als vereffenaar. - het
verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
het verlenen van financiële bijstand. - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende
goederen en rechten te behouden, in de ruimst zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden. - de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend
ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft-en hardware. - het
aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Algemene vergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho¬ven naar de
eerstvolgende werkdag. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De enige aandeelhouder kan
die bevoegdheden niet overdragen. De bestuurders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de
algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen. De oproepingen gebeuren
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  De oproeping geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Beraadslaging : De
algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De
agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders. Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking
indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van
de aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de bestuurders om in de
oproepingen te worden opgenomen. De vergadering beslist met meerderheid van stemmen,
behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
verworpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte worden verleden. 5/a) elke machtiging aan het bestuursorgaan te verlenen om de voorgaande
besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180
Ekeren,  De Rozentuin 3 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk
te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten;