Ondernemingsnr : 0438 500 079
Naam
(voluit) : GEMA CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Dijkstaplei 16, 2570 Duffel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op datum van 29 december 2022,
Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 januari 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 59 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van GEMA CONSTRUCT BV de volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
( ... )
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit:
"In het kader van de procedure tot vrijwillige ontbinding en vereffening in één akte voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap GEMA
CONSTRUCT een boekhoudkundige staat per 30 november 2022 opgesteld die, rekening houdend met de
voorruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 424.460,51 en een
eigen vermogen van € 263.685,26.
Voor wat de getrouwheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 november
2022 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:
·impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekening voor de periode laatste rekeninguittreksels
verwerkt in staat activa & passiva en 30 november 2022;
·de afloop van finale fiscale en btw-controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief
afgesloten jaren;
·niet-geboekte claims.
In toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigen wij dat
alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de aandeelhouders uitdrukkelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van dit artikel en afstand te doen van de terugbetaling schuldvordering in
rekening-courant.
Het bestuursorgaan heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, rekening houdend met het
hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder met succes gerealiseerd
zullen worden.
De aandeelhouders hebben uitdrukkelijk bevestigd de schulden welke niet zijn opgenomen en waarvan geen
kennis op datum van opmaak staat activa & passiva volledig ten laste te nemen en de verantwoordelijkheid te
nemen voor het niet-bestaan van schulden op datum van opstelling staat van activa en passiva.
Het huidige verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepaling van het artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Zandhoven op 5 december 2022
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor".
( ... )
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 30 november 2022, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de
vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
b.Goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met vandaag
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De vergadering
beslist dat voormelde staat van activa en passiva ook als jaarrekening zal gelden.
c. Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting varı de vereffening
in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan
volgende voorwaarden voldaan is:
1º er werd geen vereffenaar aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden gecorisigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling
en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
d.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder wordt
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
i vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan hur
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
De aandeelhouder verbiridt zich er uitdrukkelijk toe eventuele nog niet gekende passiva voor zijn rekening
te nemen en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
( ... )
VIJFDE BESLISSING - EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
i vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering neemt
in het bijzonder kennis van het ontslag van: De heer VOLKAERTS Dirk, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aarı voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
ZESDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd er
zullen worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, te 2570 Duffel, Dijkstaplei 16.
ACHTSTE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Jera Tax Accountants met zetel te
2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 306, of elk van haar aangestelder om alle mogelijke formaliteiten van
wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbarık Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie var de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Filip Huygens
Tegelijk neergelegd:
Uitgifte van de akte
Verslagen