Ondernemingsnr : 0893867767
Naam
(voluit) : VAN HOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veugenlaan 1
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ann Vranken te Bilzen, op 5 april 2022, ter registratie aangeboden
op het kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Vierde besluit
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van volgende activiteit:
“- uitbating van vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf waarin - doch niet beperkt
tot - bed and breakfasts alsook het verschaffen van maaltijden;
- het organiseren van excursies en trips, alsmede begeleide tours met motorrijwielen en andere al
dan niet gemotoriseerde voertuigen.”
 Zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- overige detailhandel, niet in winkels;
- verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- verhuur van overige machines en werktuigen;
- verhuur van machines, apparaten en handgereekschap voor doe-het-zelvers;
- verhuur van sport- en kampeerartikelen;
- aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende goederen voor eigen rekening;
- het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen.
- uitbating van vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf waarin - doch niet beperkt
tot - bed and breakfasts alsook het verschaffen van maaltijden;
- het organiseren van excursies en trips, alsmede begeleide tours met motorrijwielen en andere al
dan niet gemotoriseerde voertuigen.
De vennootschap mag alle leningen aangaan, zowel te haren behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, en zich borgstellen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging van haar voorwerp.
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Van Hoven".  
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- overige detailhandel, niet in winkels;
- verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- verhuur van overige machines en werktuigen;
- verhuur van machines, apparaten en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- verhuur van sport- en kampeerartikelen;
- aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende goederen voor eigen rekening;
- het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen.
- uitbating van vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf waarin - doch niet beperkt
tot - bed and breakfasts alsook het verschaffen van maaltijden;
Luik B
- het organiseren van excursies en trips, alsmede begeleide tours met motorrijwielen en andere al
dan niet gemotoriseerde voertuigen.
De vennootschap mag alle leningen aangaan, zowel te haren behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, en zich borgstellen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achttien juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer VAN HOVENLAERMANS Daniël, wonende te 3620 Lanaken, Veugenlaan 1.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Veugenlaan 1.
Achtste besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap
ACCOUNTANTS BASTIAENS, met zetel te 3920 Lommel, Kerkplein 26 bus A, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte,  gecoördineerde statuten en verslag
van het bestuursorgaan.
Notaris Ann Vranken