Ondernemingsnr : 0754837469
Naam
(voluit) : DVG Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pieter Brueghellaan 1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 28 november 2024 voor notaris Hendrik Moens te
Wevelgem (Moorsele) houdende de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DVG DEVELOPMENT", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Pieter
Brueghellaan 1, BTW BE0754.837.469, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0754.837.469,
neergelegd op de ondernemingsrechtbank, dat de vergadering met eenparigheid van stemmen
beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
Het bestuursorgaan legt hierbij overeenkomstig artikel 5:102 WVV het bijzonder verslag voor ter
verantwoording van de voorziene wijzigingen en uiteenzetting van de gevolgen van deze wijzigingen.
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van dit
verslag.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen revisorale verslaggeving vereist is,
hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig aanvaard wordt door de aandeelhouders.
BESLUIT
De vergadering beslist tot de afschaffing van de categorieën van aandelen A en B en tot de
afschaffing van de A- en B-bestuurders.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande eerste besluit, beslist de algemene vergadering nagemelde nieuwe
artikelen in de statuten op te nemen en de bestaande artikelen 5 tot en met 15 te schrappen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe artikelen als volgt luidt:
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
1. Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die elk één/duizendste (1/1000) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
2. Register – Aard – Categorieën – Ondeelbaarheid
a) Register van aandelen
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. Het
register kan ook in elektronische vorm worden aangehouden.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
3. Beperkte overdracht van aandelen van de vennootschap
a) Algemeen
Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de aandelen van de vennootschap aan een
derde, die door de uitoefening van zijn beroep meewerkt aan de verwezenlijking van het voorwerp –
behoudens hetgeen bepaald is in onderhavig artikel, leden 3 en 4, inzake de toekenning van een
optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke
zekerheidsrechten – is slechts vrij op voorwaarde:
dat de overdracht of overgang van aandelen goedgekeurd wordt door de raad van bestuur, en dit
overeenkomstig onderhavige statuten;
Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer
begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de
vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een
onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van
aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere
vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten
gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen
of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het
vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.
De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.
De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn
aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.
b) Mededeling van het voornemen tot overdracht of de overgang
De kandidaat-overdrager die al of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen aan een
derde, al dan niet aandeelhouder, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken
aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van
onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:
- de naam, de voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of
de naam, rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
- de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
- het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen, waarvan de
overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
- de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle
andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is,
en
- het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.
Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende aandeelhouder als de kandidaat-
overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten
verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.
c) Goedkeuring door het bestuursorgaan van de overdracht respectievelijk de overgang van alle of
een gedeelte van de aandelen aan de derde, al dan niet aandeelhouder, en de toetreding van
laatstgenoemd als nieuwe aandeelhouder
Binnen veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager
en/of de derde, al dan niet aandeelhouder, dient het bestuursorgaan van de vennootschap een
vergadering bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de overdracht van alle of een
gedeelte van de aandelen en over de toetreding van de derde als nieuwe aandeelhouder. De
kennisgeving dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering.
De beslissing tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang en van de toetreding
van de derde als nieuwe aandeelhouder wordt door het bestuursorgaan genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, met dien verstande (i) dat minstens de helft plus één van de leden van
de het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, en (ii) dat voornoemde beslissing
goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan zal de overdracht respectievelijk de overgang van de aandelen slechts kunnen
goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in nagemeld artikel
van onderhavige statuten in hoofde van de derde, al dan niet aandeelhouder, vervuld zijn.
Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe
aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden.
Zowel de overdragende aandeelhouder als de derde, al dan niet aandeelhouder, worden van de
beslissing van het bestuursorgaan ingelicht door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dit per
gewoon schrijven. Als bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van het
bestuursorgaan gevoegd.
BESTUUR
4. Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Voorzitterschap van het bestuursorgaan
De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door aan andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
5. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd of dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden of de dagelijks
bestuurder (bestuurder gelast met het dagelijks bestuur) binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit het bestuursorgaan van de
vennootschap leveren.
8. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee.
I. De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de besloten vennootschap “Memalec”, met zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5 twintigste
verdieping te 1050 Elsene, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0849.561.137,
vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent, Galgenberg 6,
hiertoe aangeduid in de akte verleden voor notaris Hendrik Moens te Wevelgem op 3 februari 2023
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer
23313784;
de besloten vennootschap “PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË”, afgekort “PAMABEL”,
met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer  0518.986.523, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, hiertoe aangeduid in voormelde akte verleden
voor ondergetekende notaris op 3 februari 2023, gepubliceerd als voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van het mandaat.
II. De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de naamloze vennootschap "BRICKS & LEISURE VASTGOED", met zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0508.774.007, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jonathan, wonende te 8490
Jabbeke, Flamincka Park 31,
- de besloten vennootschap "UNIBRICKS", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 177 BUS 5, BTW BE0506.816.288, rechtspersonenregister Brussel
0506.816.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent,
Galgenberg
hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur als bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoemden van haar dagelijks bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen als dagelijks bestuurder:
- de besloten vennootschap "UNIBRICKS", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 177 BUS 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0506.816.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent,
Galgenberg 6;
- de naamloze vennootschap "BRICKS & LEISURE VASTGOED", met zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0508.774.007, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jonathan Joy Jozef, wonende te
8490 Jabbeke, Flamincka Park 31,
hier aanwezig die dit aanvaarden.
***
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(Get.) Notaris Hendrik Moens
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan.