Ondernemingsnr : 0471679326
Naam
(voluit) : AGARENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat(BR) 11
 : 1673 Pepingen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door Notaris David REMY, te Fernelmont, op 18 maart 2022, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid AGARENO, met zetel te 1673 Beert (Pepingen), Kapellestraat,
11, ondernemingsnummer 0471.679.326, de volgende beslissingen genomen heeft: 
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 320.000 euro en 2.000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel 1: Identiteit en essentiële kenmerken
Artikel 1: Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Artikel 2: Naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de naam AGARENO.
Artikel 3: Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
Luik B
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming,
zowel in België als in het buitenland :
    •  alle activiteiten van dienstverlening, beheer, consultancy, raadgeving en vorming ten behoeve
van ondernemingen en/of personen op elk vlak hierin begrepen op wetenschappelijk cultureel of
sportief vlak. Al de verrichtingen van aankoop, van makelaardij en van de vertegenwoordiging inzake
diensten of producten ;
    •  Alle activiteiten in verband met de sport in het algemeen en meer in het bijzonder, de
paardesport, de bergbeklimming, en de skisport. Deze activiteiten mogen de volgende zijn : het
advies, het onderwijs, de vorming, de organisatie, het beheer, de uitbating van sportcentra, van
klimzalen, of maneges en het sportief toerisme alsmede al de activiteiten van commercialisering van
deze diensten of van de producten bestemd tot de sport.
    •  De aan- en verkoop alsmede de huur en verhuur van paarden en pony’s.
    •  Het op de grote of kleine schaal kweken of fokken van paarden of pony’s, zowel met het oog op
de eigen ruiter- of paardensport van de vennootschap, als met de oog op hun doorverkoop.
    •  Alle actviteiten die verband houden met de paardenfokkerij, manege en dressuurkunst en meer
in het algemeen met bouw-en uitbatingsvergunningen, verbetering van voertechnieken en
mineralenbehoefte, nieuwe technieken in de paardenfokkerij, verzekering en aansprakelijkheid
inzake paarden, bedrijfsfinanciering, vruchtbaarheid en selectie, geboorte en opfok van veulens,
toilettage en schering, huisvesting en stallenbouw, …
    •  De verhuring van standplaatsen en boxen voor paarden en pony’s alsmede het onderhoud van
deze dieren toebehorende aan derden.
    •  Het vervoer van dieren.
Alle activiteiten in verband met het toerisme en reizen zowel in Belgie als in het buitenland. Deze
activiteiten mogen onder andere de volgende zijn : het advies, de vorming, de organisatie, het
beheer, alsmede al de activiteiten van commercialisering van deze diensten of van de producten
bestemd tot het toerisme en de reizen.
De hierboven omschreven lijt van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend. In algemene
zin kan de vennootschap alle aken stellen, transakties of commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doe die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of
die van aard zijn om er de verwezenlijking van te vergemekkelijken of te ontwikkelen.
Zij kan onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen dien en doel hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard is om
de verwezenlijking van de vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan alle bijstand, leningen, voorschotten of garanties verlenen aan alle andere
natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar verbonden zijn.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Titel 2: Inbrengen en aandelen
Artikel 6: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 16.000 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in:
•    de verdeling van de winst;
•    het vereffeningsaldo. 
Artikel 7: Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij de uitgifte van de aandelen volledig gestort worden.
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Titel 3: Bestuur van de vennootschap
Artikel 9: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meerdere bestuurders:
•    natuurlijke personen of rechtspersonen;
•    aandeelhouders of geen aandeelhouders;
Luik B
•    benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt : 
•    hun aantal;
•    de duur van hun opdracht;
•    of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Artikel 10: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Het bestuursorgaan kan beslissen om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Titel 4: Algemene vergadering
Artikel 11: Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door:
•    op de zetel van de vennootschap;
•    op de derde dinsdag van de maand november ;
•    om 18 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 12:  Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via:
•    e-mail; of
•    gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde
dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar:
•    de aandeelhouders;
•    de bestuurders;
•    de houders van converteerbare obligaties op naam;
•    de houders van inschrijvingsrechten op naam;
•    de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
•    de commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 13: Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
•    de aandeelhouders;
•    de bestuurders;
•    de houders van converteerbare obligaties op naam;
•    de houders van inschrijvingsrechten op naam;
•    de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
•    de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
Artikel 14: Het bureau van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bureau. Het bureau van de algemene
vergadering is samengesteld uit 2 leden:
•    een voorzitter;
•    een secretaris.
De voorzitter van de algemene vergadering is een bestuurder.
Als er geen bestuurder aanwezig is, dan is de voorzitter:
Luik B
•    de aandeelhouder die de meeste aandelen heeft; of
•    de oudste aandeelhouder van de aandeelhouders die de meeste aandelen hebben.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn.
Als er maar 1 aandeelhouder is, dan vervult die alle taken van het bureau.
Artikel 15: Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Als er maar 1 aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
Titel 5: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 16: Boekjaar
Elk jaar gaat het boekjaar van de vennootschap in op 01 juli en eindigt het op 30 juni.
Op die laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.
Artikel 17: Bestemming van de winst
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Titel 6: Ontbinding en vereffening
Artikel 18: Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Artikel 19: Verdeling van het vereffeningssaldo
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
•    moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
•    moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
o   ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
o   ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Titel 7: Woonstkeuze, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Artikel 20: Woonstkeuze
Voor elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder die in het
buitenland woont en die voor alle contacten met de vennootschap geen adres in België heeft
gekozen, geldt de zetel van de vennootschap als woonplaats voor de uitvoering van deze statuten.
Alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan die personen mogen dan
naar de zetel van de vennootschap gestuurd worden.
Artikel 21: Bevoegde rechtbank
De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gelegen
is.
Deze rechtbank is exclusief bevoegd voor alle conflicten:
•    rond de activiteiten van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten;
•    tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars.
De vennootschap kan altijd afstand doen van de bevoegdheid van die rechtbank.
Artikel 22 : Toepasselijk recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken.
Clausules van de statuten die strijdig zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van
dwingend recht zijn, worden als onbestaand beschouwd.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur de Heer DAVID Benoit, wonende te 1673 Beert (Pepingen), Kapellestraat, 11, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1673 Beert (Pepingen),
Kapellestraat, 11."
 
Voor gelijkvorming ontledend uittreksel.
David REMY
Notaris.