Ondernemingsnr : 0737585822
Naam
(voluit) : Listed by A projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodetorenkaai 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Listed by A Projects,
Besloten Vennootschap
te 9000 Gent, Rodetorenkaai 7
Rechtspersonenregister  Gent afdeling Gent
Ondernemingsnummer 0737.585.822
 
CREATIE SOORTEN AANDELEN – STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 4 augustus 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Listed by A Projects” volgende beslissingen heeft
genomen :
 
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de creatie van verschillende soorten van aandelen,
zijnde A aandelen, B-aandelen, C-Aandelen en D-Aandelen;
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt bevattende een omstandige
verantwoording met betrekking tot deze voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten aandelen.
Zelfde verslag wordt goedgekeurd door de vergadering, en zal samen met de andere vermelde
verslagen, en de expeditie van dit procesverbaal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden
neergelegd.
Gezien het bestuursorgaan in voormeld verslag heeft verklaard dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de creatie  van deze soorten aandelen, dient
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen verslag
van een bedrijfsrevisor of externe accountant te worden opgesteld naar aanleiding van deze
geplande statutenwijzigingen.
De vergadering verklaart en erkent voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig ter inzage
ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand
van de vennootschap en zij keurt voormeld verslag goed.
 
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist tot vernietiging van de honderd (100) bestaande aandelen en deze om te
ruilen als volgt:
    1.  Er worden zevenendertig (37) A-Aandelen gecreëerd en deze worden toebedeeld aan: de heer
COENEN Pieter voornoemd;
    2.  Er worden zevenendertig (37) B-Aandelen gecreëerd en deze worden toebedeeld aan de heer
Luik B
DE CUYPER Alexander voornoemd;
    3.  Er worden vijfentwintig (25) C-Aandelen gecreëerd en deze worden toebedeeld aan de heer D’
HEER Vincent voornoemd;
    4.  Er wordt een (1) D-aandeel gecreëerd en dit wordt toebedeeld aan mevrouw VAN den
BROELE Judith voornoemd:
wat uitdrukkelijk door elk van deze aandeelhouders wordt aanvaard.
 
DERDE BESLISSING:
De vergadering beslist om vanaf heden de benaming de vennootschap te wijzigen in Yure.
 
VIERDE BESLISSING:
De vergadering besluit over te gaan tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met
negentigduizend euro (€ 90.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor het eigen
vermogen zal vertegenwoordigd blijven door honderd (100) aandelen.
Zij beslist dat deze verhoging zal gestort worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van
de vennootschap.
De aandeelhouders, verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat voormelde volstorting
en inbreng aldus volledig werd voldaan, en volledig werd volstort door een storting in geld, die zij
gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer BE09 3632 1419 7157 op naam van de
vennootschap bij ING België.
 
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist, ingevolge de genomen beslissingen, en de toekenning van de soorten
aandelen aan de bestaande aandeelhouders zoals hierboven vastgesteld, de statuten volledig te
herzien, en deze volledig te vervangen door een nieuwe tekst, zonder wijzigingen te brengen aan het
voorwerp van de vennootschap;
            De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs besproken en vastgesteld, waarbij alle
rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten aandelen worden vastgesteld, als volgt
(bij uittreksel)
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam : Yure.
 
Artikel 2. ZETEL.
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
Artikel 3. VOORWERP.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de studie en de coördinatie van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, de studie
en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
    •  het verlenen van advies inzake vastgoed en interieur en financieel management,
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
    •  de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
Luik B
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
    •  het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht,
beschrijvende statuten en dergelijke;
    •  het verlenen van advies, het opmaken van studies en het opvolgen van werken bouwkunde,
stabiliteit, infrastructuur, topografie, burgerlijke bouwkunde, bouwfysica, technieken bouwkunde,
industriële technieken en technisch beheer van gebouwen, zowel van private als openbare aard;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
    •  uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    •  industriële vormgeving;
    •  uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
    •  het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten, en nietresidentiële – bouwprojecten;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  ontwikkeling van residentiële bouwprojecten en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  de aanen verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen;
    •  het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin,
    •  alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
    •  beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, verdeeld als volgt:
    •  zevenendertig (37) AAandelen
    •  zevenendertig (37) BAandelen;
    •  vijfentwintig (25) CAandelen; en
    •  één (1) DAandeel.
Artikel 6.- SOORTEN EFFECTEN.
 
De Aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 12.- BIJEENROEPINGEN
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden op de wijze
overeenkomstig artikel 2:32 WVV, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Artikel 14.- STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomsten.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingevolge de bepalingen van artikel 5:95 WVV heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn,
tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet, de statuten of eventuele bestaande aandeelhoudersovereenkomst, bepaalde
gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij 80% van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 21.- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
Onder voorbehoud van hetgeen bepaald in Aandeelhoudersovereenkomsten, geldt volgende
regeling met betrekking tot de uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen; mits inachtneming van de bepalingen en voorwaarden opgenomen in de tussen de
aandeelhouders ondertekende Aandeelhoudersovereenkomst.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV, en mits naleving van de bepalingen en voorwaarden der Aandeelhoudersovereenkomst, over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
AFDELING 2.- Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door een raad van bestuur die zal samengesteld zijn uit minstens
3 bestuurders, meer bepaald 1 bestuurder per aandelencategorie A, B en C.
De D-Aandeelhouder heeft geen recht op een bestuurszetel.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht
bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de bestuurders met inachtneming van de in
de statuten bepaalde vaste bevoegdheden, en de eventueel in de Aandeelhoudersovereenkomst
opgenomen verdere opgenomen verklarende omschrijvingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Bepaling en/of wijziging van de bezoldiging van Bestuurders kan enkel mits
akkoord van de raad van bestuur van de Vennootschap. De bezoldiging van Bestuurders zal nooit
kennelijk in onevenwicht zijn met het gecombineerde resultaat van deze Vennootschap en de nog op
te richten grondvennootschap.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
Luik B
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur
waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van
de Aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De vervanging van de
bestuurder in kwestie zal goedgekeurd en bekrachtigd worden door de algemene vergadering van de
Vennootschap.
Het bestuursmandaat van de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap.
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens 1 (één) bestuurder per
aandelencategorie A, B en C aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien één van de bestuurders
verhinderd is de geplande vergadering bij te wonen, dan zullen de bestuurders in onderling overleg
een nieuwe datum voor de vergadering bepalen.
Besluitvorming
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan, met eenparigheid van stemmen, de taken onder de verschillende
bestuurders verdelen.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur als college vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van derden, in
rechte en in feite.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 30.- WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, en met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden
opgenomen in voormelde Aandeelhoudersovereenkomst; en dit voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering dit evenwel onverminderd hetgeen vermeld in de
Aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel 31.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
Luik B
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 32.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 33.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 34.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER MET ERFGERECHTIGDEN
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen
Artikel 35.- NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT.
Indien de enige aandeelhouder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen door inschrijving in geld zijn
de bepalingen van artikel 8 van deze statuten met betrekking tot het voorkeurrecht niet van
toepassing.
Artikel 36.- BESTUURDER - BENOEMING.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 37.- ONTSLAG.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 38. – Tegenstrijdig belang
 
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor de in artikel 5:76 en 5:77 WVV bedoelde
tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
moet hij hiervoor de als in artikel 5:77 §1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen
bedoelde verslagen uitbrengen.
Artikel 39.- CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 40.- ALGEMENE VERGADERING.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
Luik B
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 41.-
Onderhavige statuten van de Vennootschap, met inbegrip van de respectievelijke rechten en plichten
van elk van de Aandeelhouders, zullen ten allen tijde geïnterpreteerd en toegepast worden in
overeenstemming met de bepalingen van de tussen de aandeelhouders gesloten
Aandelenovereenkomst.
Aandeelhoudersovereenkomst
De Aandeelhouders verbinden er zich toe om bij iedere Overdracht van Aandelen de uiteindelijke
overnemer(s) ertoe te verplichten toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst. De rechten en
plichten van de Aandeelhouders uit deze Aandeelhoudersovereenkomst gaan over op de
erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de aandeelhouders.
Elke toekomstige Aandeelhouder dient toe te treden tot deze Overeenkomst en alle rechten,
verplichtingen en verbintenissen van de overdragende Aandeelhouder die voortvloeien uit deze
Overeenkomst mee te onderschrijven, desgevallend over te nemen. Te dien einde zal een
addendum bij de Aandeelhoudersovereenkomst ondertekend worden waarin bepaald wordt dat de
nieuwe Aandeelhouder de rechten en verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder mee
onderschrijft en/of desgevallend overneemt in geval de overdragende Aandeelhouder al zijn
Aandelen overdraagt.
ZESDE BESLISSING
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
 
ZEVENDE BESLISSING:
            De vergadering verklaart het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders der
vennootschap, met name:
    1.  De Heer Coenen, Pieter Hugo Godelieve, wonend te 9000 Gent, Minnemeers 7 bus 0201, en
    2.  De Heer  De Cuyper, Alexander David, wonend te 9000 Gent, Minnemeers 7 bus 0201.
En gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
a) de kandidaat voorgedragen door de A-aandeelhouder:
De Heer Coenen, Pieter Hugo Godelieve, geboren te Sint-Niklaas op 14 augustus 1987, wonend te
9000 Gent, Minnemeers 7 bus 0201.
b) de kandidaat voorgedragen door de B-aandeelhouder:
De Heer De Cuyper, Alexander David, geboren te Eeklo op 7 maart 1989, wonend te 9000 Gent,
Minnemeers 7 bus 0201.
c) de kandidaat voorgedragen door de C-aandeelhouder:
De Heer D'heer, Vincent, ongehuwd, geboren te Bornem op 29 september 1997, wonende te 9000
Gent, Olifantstraat 48. 
hier allen aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
            ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
            NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Pieter Coenen, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de verdere administratieve formaliteiten in verband met
in deze genomen beslissingen der algemene vergadering, bij de diensten in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslag van de bestuurder
Luik B
    •  coördinatie der statuten.