N° d'entreprise : 1004302564
Nom
(en entier) : ANTARES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève aux Silex 3
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par Irène CARRION JURADO, notaire associée à la résidence de Grez-
Doiceau, exerçant sa fonction dans la SRL « My Not – Société notariale », ayant son siège à 1390
Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14. le 15.5.2024, en cours d’enregistrement, il résulte que l’
assemblée de la société « ANTARES » ayant son siège à 1495 Villers-la-Ville, Drève aux Silex 3,
dont le numéro d’entreprise est le BE1004.302.564 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit
:
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte de la démission présentée par Monsieur Guy Tuypens, de ses
fonctions d’administrateur non statutaire au sein de la société à dater des présentes.
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur non
statutaire à dater des présentes pour un terme illimité :
    •  la société à responsabilité limitée « Aravis Solutions » ayant son siège sis à 1310 La Hulpe,
avenue Reine Astrid, 85 dont le numéro d’entreprise est le 1008.241.061, qui désigne conformément
à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations en qualité de représentant permanent,
Monsieur Christophe De Backer, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 85, qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
    •  La société anonyme « LAPIERRE & FILS » ayant son siège sis à 5300 Andenne, avenue Roi
Albert 190 dont le numéro d’entreprise est le 0439.154.236, qui désigne conformément à l’article 2 :
55 du Code des sociétés et des associations en qualité de représentant permanent, Monsieur
Emmanuel LAPIERRE, domicilié à 5300 Andenne, avenue Roi Albert 190, qui accepte. Son mandat
est rémunéré.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivant : 1310 La Hulpe, avenue
Reine Astrid, 85.
TROISIEME RESOLUTION
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant la proposition de la modification de l’objet. Les actionnaires reconnaissent
avoir reçu copie de ce rapport.
L’assemblée générale décide de modifier le texte de l’objet et de rajouter un nouveau paragraphe
libellé comme suit :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
• Le commerce de gros d’articles en papier ou en carton ;
    •  La fabrication, la réparation, l’achat, la vente, l’import, l’export de toutes palettes et articles d’
emballages ;
• L’achat, la vente, le développement et la production de matériaux d’emballage ;
• La vente en gros et au détail d’articles liés à l’emballage de tous genres ;
• La fabrication et le négoce de tous produits d'emballages, de conditionnement de quelque nature
que ce soit intéressant tous produits de consommation »
Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant de l’article 3 par le texte suivant :
« ARTICLE 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
:
- l'achat et la vente de produits d'entretien en gros ;
- l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la transformation, la fabrication et la représentation de
peaux de chamois, naturelles et artificielles, d'éponges naturelles et artificielles, de produits de
droguerie et d'entretien et de tous autres produits susceptibles des mêmes usages ;
- l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial;
- la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application ;
- toutes activités de consultance dans les secteurs ci-dessus.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
• Le commerce de gros d’articles en papier ou en carton ;
    •  La fabrication, la réparation, l’achat, la vente, l’import, l’export de toutes palettes et articles d’
emballages ;
• L’achat, la vente, le développement et la production de matériaux d’emballage ;
• La vente en gros et au détail d’articles liés à l’emballage de tous genres ;
• La fabrication et le négoce de tous produits d'emballages, de conditionnement de quelque nature
que ce soit intéressant tous produits de consommation
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Irène CARRION JURADO, Notaire associée.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexe, statuts coordonnés.