Ondernemingsnr : 0753510549
Naam
(voluit) : UNIFIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1266
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Sara Cassiman te Gent,
Drongen, op 23/08/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “UNIFIRE”, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg
1266, met ondernemingsnummer 0753.510.549, met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
A/ Wijziging aan het bestaande artikel 9 met betrekking tot overdracht aandelen
beslissing om de inhoud van artikel 9 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de
hierna vermelde bepalingen zodat het nieuwe artikel vanaf heden zal luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden wordt
beperkt en beheerst door de tussen de aandeelhouders van de vennootschap afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd wordt, en de daarin opgenomen
overdrachtsbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot voorkooprechten en volgrechten. Elke persoon
of entiteit die aandelen van de vennootschap heeft verworven van een aandeelhouder met
miskenning van de rechten van de partijen zoals bepaald in de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zal niet worden erkend als een aandeelhouder van de vennootschap,
niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij/zij de effecten
heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere partijen om
schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene
rechtsbeginselen de overdracht die is gebeurd in overtreding van hun rechten onder de
aandeelhoudersovereenkomst aan te vechten.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
B/ Toevoeging van twee nieuwe artikelen met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering en
de elektronische algemene vergadering
beslissing om een nieuw artikel 17 met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering en een
nieuw artikel 18 met betrekking tot de elektronische algemene vergadering toe te voegen, die
letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire
vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van
de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
Luik B
draagt.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle
beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem
meegedeeld worden.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.“
C/ Coördinatie van de statuten
D/ Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium Accountants en Belastingconsulenten”, kantoorhoudend te
9300 Aalst, Kareelstraat 122, en ieder van haar aangestelden, die beschikken over het recht van
substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen
via een ondernemingsloket en de BTW-administratie te vervullen, alsook voor de aanleg van een
elektronisch aandelenregister (eStox).
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Sara Cassiman,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.