Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr	0885.229.225
Naam
(voluit):	HERMAN-MINNEKENS BEHEER
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Winkelomseheide 215
2440 Geel
Onderwerp akte : NV - BAV: Omzetting in een besloten vennootschap - Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 28 april
2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "HERMAN-MINNEKENS BEHEER" met zetel te 2440 Geel,
Winkelomseheide 215, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0885.229.225
onder meer volgende besluiten heeft genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN AANGEKONDIGD IN DE AGENDA
Overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het	a)
bestuursorgaan een staat van activa en passiva opgemaakt afgesloten op minder dan drie maand
voor heden, zijnde de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2025
De door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap	b)
Vyvey & Co, gevestigd te 2240 Massenhoven (Zandhoven), Langestraat 223, bus 6, met
ondernemingsnummer BTW BE 0859.596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey,
bedrijfsrevisor, heeft op 18 april 2025, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en
passiva, zoals voorgeschreven door artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"7. CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap HERMAN-
MINNEKENS BEHEER over de staat van activa en passiva per 28 februari 2025 in het kader van de
omzetting van de Naamloze Vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders aangesteld op datum van 6
maart 2025 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa
en passiva per 28 februari 2025 van de Naamloze Vennootschap HERMAN-MINNEKENS BEHEER
met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215 en ondernemingsnummer 0885.229.225 (hierna "de
Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
[ ..	J
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
[.
Overige aangelegenheid
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de vennootschap sinds 1 januari 2024 van
rechtswege omgezet in een Naamloze Vennootschap.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten
balans verplichtingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 18 april 2025
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor
Volgt handtekening"
Overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het	c)
bestuursorgaan op 6 maart 2025, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt
toegelicht. Bij dit verslag is tevens voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari
2025 gevoegd.
d)	De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van
voormelde verslagen, waarvan alle aandeelhouders, hebben verklaard kennis genomen te hebben om
er voorafgaandelijk een afschrift van ontvangen te hebben.
De aandeelhouders verklaren ook het ontwerp van deze akte voorafgaandelijk te hebben ontvangen.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van 15 dagen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet
werd nageleefd. De leden van de vergadering verklaren daarover geen bezwaar te hebben en
voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering stelt vast dat omtrent voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
De vergadering besluit om de vorm van de naamloze vennootschap te wijzigen zonder te raken aan
haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen met ingang
vanaf heden.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0885.229.225, waaronder de
vennootschap is gekend.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het
voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
Ingevolge deze omzetting worden het kapitaal en de reserves omgezet in een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd, met uitzondering van wat bepaald in het hierna volgende tweede besluit ("Opheffing van
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken voor toekomstige
uitkeringen").
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap
werd gehouden, voortzetten.
De vergadering bevestigt dat ook het aantal aandelen ongewijzigd blijft: alle aandelen van de
naamloze vennootschap worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal
aandelen van de besloten vennootschap, met behoud van de rechten voor hun eigenaars.
De aandeelhouders bevestigen dat het aandeelhouderschap ongewijzigd blijft.
De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap aan te nemen, zoals hierna
goedgekeurd.
Besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
enerzijds en de wettelijke reserves (te weten honderdduizend euro (€ 100.000,00)) anderzijds, hetzij
samen één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de besloten vennootschap.
Besluit: Goedkeuring en aanneming van de statuten onder haar nieuwe rechtsvorm van een
besloten vennootschap.
De vergadering besluit en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de
statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een besloten vennootschap,
uitsluitend in de Nederlandse taal, zoals hierna bepaald vast te stellen en goed te keuren.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: HERMAN-MINNEKENS BEHEER
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
· alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alle
financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande;
· het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
· de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, de aanpassing en de herstelling voor
eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
en voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen,
ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met de bovengemelde
activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel
onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor
eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing
nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor;
· holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van
ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand
te verlenen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,
eventueel zelfs zakelijke panden. Zij kan onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
participeren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder]
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-
, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering Organisatie en bijeenroeping.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien	1
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende
burgerlijke jaar
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - dividend - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van het aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen (interim-dividend) uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Einde van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de
vergadering akte van het einde van het mandaat van de hierna genoemden personen in hun
hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap, omwille van de omzetting van deze
laatste in een besloten vennootschap:
a) De heer HERMAN Ludo, voornoemd; en
b) Mevrouw MINNEKENS Jacqueline, voornoemd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de
volgende algemene vergadering die besluit over de goedkeuring van de jaarrekening oordelen over
het verlenen van kwijting aan voornoemde bestuurders.
Besluit: Benoeming van de bestuurder(s) van de besloten vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de besloten vennootschap op twee (2)
vast te stellen.
De vergadering besluit tot niet-statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
De heer HERMAN Ludo, wonende te 2440 Geel, Winkelomseheide 217, en	-
Mevrouw MINNEKENS Jacqueline, wonende te 2440 Geel, Winkelomseheide 217.	-
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Voornoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire regeling die zich daartegen
verzet.
Er wordt geen bijkomende afgevaardigde bestuurder benoemd.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ... ) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer HERMAN Ludo, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel,
Winkelomseheide 215.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap.
Besluit: Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of zijn associé om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
"Accountancy & Fiscaliteit Smets", BV kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Glazeniersstraat 24, met
ondernemingsnummer BE0831.526.065, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
bevoegde	documenten en formulieren	jegens de	instanties en de	benodigde
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor
de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte;	-
gecoördineerde statuten.	-
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag revisor