Ondernemingsnr : 0806066337
Naam
(voluit) : ERIC MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leterweg 55
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 augustus 2019, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
- Kapitaalverhoging ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00), om het te
brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar driehonderd achtenzestig duizend
zeshonderd euro (€ 368.600,00), door creatie van drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen,
zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap
vanaf hun creatie. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven aan de
fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel. Deze aandelen worden geheel volgestort op
het ogenblik van inschrijving.
- Inschrijving op de nieuwe aandelen ten bedrage van honderd euro (€ 100,00) per stuk, zegge voor
driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00). Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte
gedeelte van de kapitaalverhoging gedeponeerd werd bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
- Vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel
volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op
driehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 368.600,00) en is vertegenwoordigd door
drieduizend zeshonderd zesentachtig (3.686) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde,
en is volledig volgestort.
- Besluit tot vervroegd onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV), en in aansluiting hierop tevens het woord “BVBA” te
vervangen door “BV”. Vastelling dat het werkelijk gestort kapitaal, met name driehonderd
achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 368.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, met name duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal driehonderd
zeventig duizend vierhonderd zestig euro (€ 370.460,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
- Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
Luik B
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hierna
bij wijze van uittreksel aangehaald.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «Eric
Martens BV».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland:
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- Het uitoefenen van managements-, en beheersactiviteiten; het verlenen van diensten aan derden
op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing;
- het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen, particulieren
en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische,
economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
- het organiseren van opleidingen, incentives en seminaries; de verhuur van plezierboten met en
zonder bemanning;
- het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen handelsfonds;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreekse aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd zesentachtig (3.686) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand februari, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Besluit om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
De heer MARTENS Eric Maria Leonard, geboren te Genk op 5 augustus 1961, wonende te 3740
Bilzen, Leterweg 55, die aanvaard heeft. Zijn mandaat is bezoldigd.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Leterweg 55.
- Bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren,
onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.