Ondernemingsnr : 0458700231
Naam
(voluit) : BEMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balen-Neetlaan 35
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 28 mei 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BEMACO”
met zetel te 2490 Balen, Balen-Neetlaan 35, met ondernemingsnummer 0458.700.231,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Beslissing tot uitkering van het eigen vermogen.
    •  De aandeelhouders stellen vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem op
30 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met zeshonderddertigduizend
euro (€ 630.000,00) om het te brengen op zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (€
648.600,00). Deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van een tussentijds
dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage
van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap - zoals voorzien in
artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB”).
Luik B
    •  Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd dit
kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge voormelde beslissing werd beslist om het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
    •  De aandeelhouders beslissen thans om een deel van deze middelen uit te keren en dit voor een
bedrag driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00).
    •  De aandeelhouders verklaren dat deze uitkering zal worden aangerekend op voormelde
beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd door de inbreng naar aanleiding van de voormelde
kapitaalverhoging (artikel 537 WIB) en ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden.
    •  De aandeelhouders beslissen dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal
geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders van gelden voortkomende uit de voormelde
kapitaalverhoging.
    •  De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waaruit blijkt dat:
    •  Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
    •  Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De aandeelhouders verklaren dat voormeld verslag door het bestuursorgaan werd opgesteld.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Bemaco.
Rechtsvorm. Besloten Vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest,
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Algemene bouwonderneming;
    •  Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in hout en kunststof;
    •  Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en
vloerbekledingen;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
    •  Tussenpersoon in handel;
    •  Kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- elektrisch
materieel;
    •  Kleinhandel in aanbouwkeukens;
    •  Alle activiteiten die verband houden met de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
verhuring van onroerend goed, inclusief onroerende leasing.
    •  Het beheer van roerende en onroerende goederen voor zichzelf en/of verbonden
ondernemingen.
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen en verenigingen zowel in het binnen-
als het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële of financiële aard,
zowel roerend als onroerend, voor zover zij haar voorwerp ten goede komen. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben en
waarvan het voorwerp aansluit bij het hare. Dit zowel in binnen- als in het buitenland
Luik B
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
    •  De heer Nuyts Benjamin, wonende te 2490 Balen, BalenNeetlaan 35;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Nuyts Benjamin, voormeld.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Geubbelmans BV”, kantoorhoudende te 2490 Balen, Kerkstraat 26, met ondernemingsnummer
0460.168.295, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging
en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene
vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag
van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2490 Balen, Balen-
Neetlaan 35.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.