Ondernemingsnr : 0479826039
Naam
(voluit) : LODE WAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galjoenstraat 12 bus 5.01
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap LODE WAES, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
21 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 24
oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26925, ontvangen registratierechten 50,00 EUR,
dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestort gedeelte van het kapitaal (601.643,00 euro) en de
wettelijke reserve (79.880,00 euro) van de vennootschap, hetzij samen
zeshonderdéénentachtigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro (681.523,00 EUR) van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
dienovereenkomstig het desbetreffende artikel in de statuten integraal heeft gewijzigd zoals
opgenomen in het vijfde besluit hierna.
4) De algemene vergadering beslist heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Masiti”. De algemene vergadering heeft beslist om dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan
te passen.
5) De algemene vergadering kennis heeft genomen van het vrijwillig ontslag van de Heer Lode Waes
als statutair zaakvoerder en in de hierna geactualiseerde statuten is overgegaan tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder.
De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na herbenoeming van de statutaire bestuurder en de benoeming van
een opvolgend statutair bestuurder, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap
NAAM: MASITI
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als managementvennootschap, holding,
patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, syndicus, agent, makelaar, bouwpromotor,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime
zin; alle bemiddeling, dienstverlening, en advies en service bij verrichtingen van onroerende aard en
roerende aard.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, het
oordeelkundige beheer, uitbouwen, uitbreiden, verfraaien en transformeren van roerend en
onroerend patrimonium, zoals:
- het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen,
verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen
en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasing, financieren,
verwerven, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle soorten retail panden,
horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en aanverwante goederen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, deelbewijzen,
obligaties, opties, warrants, futures, certificaten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen
verrichten zonder speculatief karakter.
3. De coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en
onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
4.  Projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen.
5.  Alle studies met betrekking tot onroerende goederen (met inbegrip van de technische studies in
verband met energiebesparende maatregelen alsook certifiëren in het kader van de wettelijke
normering hieromtrent).
6.  Het optreden als schatter en het opmaken van waardebepalingen.
7. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
8. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van:
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen,
rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden;
- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële
vaste activa.
9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het waarnemen van alle
bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
10. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
11. De organisatie van business meetings, evenementen, seminaries, promotionele activiteiten,
handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede
verband houdt, voor zowel professionelen als particulieren, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
12. Trading in de meest ruime zin.
13. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, vertegenwoordiging, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing,
evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd
ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de
programmatie als en benodigdheden in verband ermee;
- machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes;
- bureelinrichtingen; meubileringen, onroerende goederen en opslagruimten, industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
14.          Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
productieprocessen, technologieën, software, internetapplicaties en hun toepassingen.
15.          Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest
ruime betekenis.
16. Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
17.          Het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen,
herstructureringen van vennootschappen;
18.          Het verlenen van alle diensten, zo aan privé-personen, bedrijven, als aan de overheid;
19.          Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
20.          Aankopen en verkopen van bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan
derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer (al dan niet statutaire) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wordt voor onbepaalde duur tot statutaire bestuurder (her)benoemd: de Heer WAES, Lode Dirk Jaak
Leon, wonende te 9090 Melle, Collegebaan 25A, die zelfde mandaat heeft aanvaard en verklaard
heeft niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze (her)benoeming verzet.
Zo de genoemde statutaire bestuurder niet langer kan, mag of wil optreden, onder meer wegens
(vrijwillig) ontslag, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen of overlijden, wordt als opvolgend statutair
bestuurder benoemd: Mevrouw DECALUWE Katrien Jakoba, wonende te 9090 Melle, Collegebaan
25A, die zelfde voorwaardelijk mandaat heeft aanvaard en zich er toe verbonden heeft om dit uit te
oefenen mits zij op het ogenblik van het actief worden van het mandaat zelf niet getroffen is door
onbekwaamheid, overlijden of kennelijk onvermogen. Zelfde voorwaardelijk mandaat zal maar
cumulatief uitwerking krijgen mits er geen procedure tot echtscheiding, gerechtelijke scheiding of
scheiding van tafel en bed tussen het echtpaar Waes – Decaluwe lopende is en het huwelijk tussen
zelfde echtpaar Waes – Decaluwe niet ontbonden is door echtscheiding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Elke statutaire bestuurder
is bevoegd om alleen op te treden. In geval er slechts één niet – statutaire bestuurder is, is hij
bevoegd om alleen op te treden.
Wanneer er twee bestuurders zijn, waarvan minstens één niet – statutair benoemd, zullen de niet –
statutaire bestuurders gezamenlijk dienen op te treden met de -al dan niet statutaire- mede-
bestuurder. In voorkomend geval blijft de statutair bestuurder bevoegd om alleen op te treden. Indien
er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen
geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door
het bestuursorgaan wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming
moet worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks
bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of als college verbinden. Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) De algemene vergadering beslist heeft dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen
uitoefenen, behoudens andersluidende latere beslissing door de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Galjoenstraat 12 bus 5.01. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van
de vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;