Ondernemingsnr : 0443580505
Naam
(voluit) : GIELENS EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eppegemsesteenweg 20
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 20 januari 2023,
dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GIELENS EN ZOON”, met zetel te 1850 Grimbergen, Eppegemsesteenweg 20, met
ondernemingsnummer: 0443.580.505., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De algemene vergadering besluit, om voor zover als nodig, de bij onderhandse akte doorgevoerde
omzetting van het kapitaal in euro en verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves, om
het te brengen op 18.600,00 euro, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staats-blad onder
nummer 20011214-710, te bekrachtigen.
 -De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal,
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00€), van rechtswege omgezet zijn in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden. Zij moet bijgevolg vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
-De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, met name de heer Rudy
GIELENS en de heer Olivier GIELENS, beiden voornoemd, op hun verzoek en gelet op de omzetting
van de vennootschap in BV ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap
en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van:
-de heer Rudy GIELENS, geboren op 13 december 1966, als statutaire bestuurder;
-de heer Olivier GIELENS, geboren op 01 december 1970, als niet-statutaire bestuurder;
-de heer Thierry GIELENS, geboren op 22 april 1998, als niet-statutaire bestuurder;
van de BV “GIELENS EN ZOON” en dit voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
-De algemene vergadering besluit dat de vennootschap onder de volgende handelsbenamingen kan
deelnemen aan het handelsverkeer: “GLS Energie” en “Gielens Services”.
-De algemene vergadering besluit de bestaande honderdvijftig (150) aandelen om te vormen in
aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, meer in het bijzonder in dertig(30) aandelen
van categorie A met stemrecht en honderdtwintig(120) aandelen van categorie B zonder
stemrecht. De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de beslissing aangaande het voorgaande. Het aandeelhoudersregister zal dienaangaande
aangepast worden. ...
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder(s) omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.  De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan
van het voorlezen van dit verslag; alle bestuurders en aandeelhouders erkennen een kopie van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. 
     De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
onderneming in sanitair en loodgieterij, waterbehandelingsinstallaties, verwarmingsinstallaties,
luchtbehandelings- en energiebesparende installaties, de uitbating van een onderneming in zink,
bedekking en droogmaking van gebouwen, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek
en alle andere bekledingen van muren en vloeren, onderneming voor het plaatsen van verlichting,
drijfkracht en telefoon, groot en kleinhandel in vloeibare brandstoffen;
Kleinhandel in sanitaire apparaten en artikelen in ijzerwaren;
De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging van om ' t even welke producten, materialen of
artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde
verrichtingen;
Elektrotechnische installatiewerken aan de gebouwen;
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, onderhoud en herstellingen, aankoop en verkoop;
Vervaardiging van ovens en branders, onderhoud en herstellingen, aankoop en verkoop;
Reparatie en onderhoud van elektrische apparatuur;
Installatie van verwarming, airconditioning, zonnepanelen, klimatisatie, koeltechniek;
Luchtbehandeling, zonneboilers, transportkoeling, warmtepompen;
Leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische bedrading en toebehoren;
Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
Aankoop- en verkoop van koelgassen;
Lastechnieken in de meest ruime zin;
Keuringen voor verwarming  —  energie-installaties;
Consulting, engineering, management op het vlak van procestechnologieën en energie meer bepaald
de energiebronnen, decentrale energieproductie, warmtekrachtkoppeling, biomassa-verwerking,
motoren met gasaandrijving, hernieuwbare energietoepassingen en dergelijke;
Aankoop, verkoop en onderhoud van materialen gerelateerd aan de energiebronnen, decentra1e
energieproductie, warmtekrachtkoppeling, biomassa-verwerking, motoren met gasaandrijving,
hernieuwbare energietoepassingen;
De exploitatie van eet- en drankgelegenheden, bevattende onder meer: snackbars, restaurants,
fastfood-zaken, food-trucks, frituren, cafés, bars, tavernes, koffiehuizen, discotheken en dancings,
alsmede de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden;
uithaaldiensten en leveringen aan huis;
Het promoten, verdelen en verkopen van alcoholische en niet alcoholische dranken in België en in
het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden;
Het verrichten van traiteurdiensten, kokdiensten;
Het aankopen, verkopen van horeca-materialen, levensmiddelen;
Het organiseren van bijeenkomsten, seminaries, cursussen, feesten, banketten, workshops;
Marketing, publiciteit, adviesverlening;
Binnenhuisarchitectuur, interieurvormgever en  binnenhuisdecoratie, kleurenanalyse;
Aankopen en verkopen van binnen- en buitenmeubilair, decoratie, groot -en kleinhandel;
Aankopen en verkopen van binnenhuis inrichtingen, groot -en kleinhandel;
Weddingplanner;
Decoratieve papiertechnieken en schildertechnieken;
De uitbating van een schoonheidssalon, nailstudio, sauna en relaxatiesalon;
Het leveren van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, gelaatsverzorging,
Luik B
lichaamsverzorging, massage, pedicure, manicure, make-up etc.;
De aan- en verkoop van schoonheid gerelateerde producten;
Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin;
Onderneming voor creatieve solutions, waaronder fotografie, on-line fotografie, flash, multimedia,
digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionele ontwerpen,
modellen en animatie, audio-en video producties, huissstyling, virtuele realiteit, scanning,
posterafdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
Aankoop en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken;
Groothandel en kleinhandel van materialen, gerelateerd aan het bovenvermelde (niet limitatieve
opsomming);
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“GIELENS EN ZOON”. Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (commerciële benamingen)
gebruiken : “GLS Energie” en “Gielens Services”.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het
bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel
besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen
en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
onderneming in sanitair en loodgieterij, waterbehandelingsinstallaties, verwarmingsinstallaties,
luchtbehandelings- en energiebesparende installaties, de uitbating van een onderneming in zink,
bedekking en droogmaking van gebouwen, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek
en alle andere bekledingen van muren en vloeren, onderneming voor het plaatsen van verlichting,
drijfkracht en telefoon, groot en kleinhandel in vloeibare brandstoffen;
Kleinhandel in sanitaire apparaten en artikelen in ijzerwaren;
De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging van om ' t even welke producten, materialen of
artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde
verrichtingen;
Elektrotechnische installatiewerken aan de gebouwen;
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, onderhoud en herstellingen, aankoop en verkoop;
Vervaardiging van ovens en branders, onderhoud en herstellingen, aankoop en verkoop;
Reparatie en onderhoud van elektrische apparatuur;
Installatie van verwarming, airconditioning, zonnepanelen, klimatisatie, koeltechniek;
Luchtbehandeling, zonneboilers, transportkoeling, warmtepompen;
Luik B
Leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische bedrading en toebehoren;
Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
Aankoop- en verkoop van koelgassen;
Lastechnieken in de meest ruime zin;
Keuringen voor verwarming  —  energie-installaties;
Consulting, engineering, management op het vlak van procestechnologieën en energie meer bepaald
de energiebronnen, decentrale energieproductie, warmtekrachtkoppeling, biomassa-verwerking,
motoren met gasaandrijving, hernieuwbare energietoepassingen en dergelijke;
Aankoop, verkoop en onderhoud van materialen gerelateerd aan de energiebronnen, decentra1e
energieproductie, warmtekrachtkoppeling, biomassa-verwerking, motoren met gasaandrijving,
hernieuwbare energietoepassingen;
De exploitatie van eet- en drankgelegenheden, bevattende onder meer: snackbars, restaurants,
fastfood-zaken, food-trucks, frituren, cafés, bars, tavernes, koffiehuizen, discotheken en dancings,
alsmede de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden;
uithaaldiensten en leveringen aan huis;
Het promoten, verdelen en verkopen van alcoholische en niet alcoholische dranken in België en in
het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden;
Het verrichten van traiteurdiensten, kokdiensten;
Het aankopen, verkopen van horeca-materialen, levensmiddelen;
Het organiseren van bijeenkomsten, seminaries, cursussen, feesten, banketten, workshops;
Marketing, publiciteit, adviesverlening;
Binnenhuisarchitectuur, interieurvormgever en  binnenhuisdecoratie, kleurenanalyse;
Aankopen en verkopen van binnen- en buitenmeubilair, decoratie, groot -en kleinhandel;
Aankopen en verkopen van binnenhuis inrichtingen, groot -en kleinhandel;
Weddingplanner;
Decoratieve papiertechnieken en schildertechnieken;
De uitbating van een schoonheidssalon, nailstudio, sauna en relaxatiesalon;
Het leveren van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, gelaatsverzorging,
lichaamsverzorging, massage, pedicure, manicure, make-up etc.;
De aan- en verkoop van schoonheid gerelateerde producten;
Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin;
Onderneming voor creatieve solutions, waaronder fotografie, on-line fotografie, flash, multimedia,
digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionele ontwerpen,
modellen en animatie, audio-en video producties, huissstyling, virtuele realiteit, scanning,
posterafdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
Aankoop en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken;
Groothandel en kleinhandel van materialen, gerelateerd aan het bovenvermelde (niet limitatieve
opsomming);
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven, waarvan dertig
(30) aandelen van categorie A met stemrecht en honderdtwintig (120) aandelen van categorie B
zonder stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening         
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00). Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Luik B
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-de heer Rudy GIELENS, geboren op 13 december 1966.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand april om zestien
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van categorie A rechte op één (1) stem.
Aan de aandelen van categorie B zijn geen stemrechten gekoppeld.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
Luik B
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit
te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
         Het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen, Eppegemsesteenweg 20.
     Volmacht.
     De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan “Fiscal First
Vlaams-Brabant” BV, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 171A (O.N. 0818.289.723
/ I.T.A.A. 50.438.279), fiscaal accountant,  evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, aan wie hij de macht verleent, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle administraties, alle  belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Marianda MOYSON
 
 
In bijlage: afschrift akte - coördinatie der statuten.