Ondernemingsnr : 0421644647
Naam
(voluit) : LEMAHIEU H.K.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Vaartstraat 4
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM te Beernem op 26 mei
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LEMAHIEU
H.K.”, met zetel te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4 en met ondernemingsnummer BE
0421.644.647, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. De jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de tweede zaterdag van juni om 9u30.
Hiertoe wordt artikel 24 van de statuten aangepast als volgt:
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om 9u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de uitnodiging.
De raad van bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen beleggen.
Hij moet ze samenroepen op verzoek van de aandeelhouder(s) die één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter valt de raad van bestuur of bij diens
afwezigheid, door een bestuurder door zijn collega’s aangeduid.
De voorzitter wijst een secretaris aan. De vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.
2. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. de voorzitter te ontslaan tot het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in datum van 26 mei 2023. De
aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen. In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te
verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag zal neergelegd worden ter griffie.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel drie van de statuten vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Ontwikkeling, productie en handel in alle producten uit alle vormen van kunststof.
- Houthandel, houtzagerij en kistenfabriek, bosontginning, vervoer en alle verbandhoudende
activiteiten, import, export en fabricatie inbegrepen.
- Assemblageactiviteiten en maakloonwerk.
- De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie,
energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke
energie,....) De productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van
hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in
verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking
en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz
- Op de eigen bedrijfsterreinen het ter beschikking stellen al dan niet publiek van laadinfrastructuur
voor voertuigen en de bijbehorende levering van energie.
- Het aanhouden van mandaten in andere vennootschappen.
Zij kan haar doel verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haarzelf, hetzij onrechtstreeks door middel
van inbreng, inschrijving, deelneming, versmelting, afstand of om het even welke andere wijze van
handels- of financiële participatie in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormeld doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.”
4. huidige statuten integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " LEMAHIEU H.K. ”.    
Bovengemelde maatschappelijke benaming dient te worden voorafgegaan van of gevolgd door de
vermelding “naamloze vennootschap” of de afkorting” NV.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Ontwikkeling, productie en handel in alle producten uit alle vormen van kunststof.
- Houthandel, houtzagerij en kistenfabriek, bosontginning, vervoer en alle verbandhoudende
activiteiten, import, export en fabricatie inbegrepen.
- Assemblageactiviteiten en maakloonwerk.
- De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie,
energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke
energie,....) De productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van
hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in
verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking
en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz
- Op de eigen bedrijfsterreinen het ter beschikking stellen al dan niet publiek van laadinfrastructuur
voor voertuigen en de bijbehorende levering van energie.
- Het aanhouden van mandaten in andere vennootschappen.
Zij kan haar doel verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haarzelf, hetzij onrechtstreeks door middel
van inbreng, inschrijving, deelneming, versmelting, afstand of om het even welke andere wijze van
handels- of financiële participatie in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormeld doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden een
vierde van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel
terzake wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte
stemmen.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zesendertig duizend euro (€ 236.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd twintig (720) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot zevenhonderd twintig (720) met
een fractiewaarde van 1/720ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd procent (100 %).  
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door
de algemene vergadering, die hen kan herkiezen en, te allen tijde, afzetten.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mag de
Raad van Bestuur evenwel uit twee bestuurders bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn,
Het mandaat der uittredende bestuurders houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoemingen is overgegaan.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Hij is tevens bevoegd om aan één of meerdere van zijn leden de titel van gedelegeerd bestuurder te
verlenen.
Artikel 14. Benoeming nieuw bestuurder
Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, zullen de overblijvende bestuurders, bijeenkomen en
voorlopig mogen voorzien in de vervanging.
De algemene vergadering zal overgaan tot de definitieve verkiezing bij haar eerste samenkomst; de
bestuurder die op die manier is gekozen, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt,
beëindigen.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist, op
uitnodiging van zijn voorzitter of, bij gebrek, van een gedelegeerd bestuurder en, te allen tijde, van
twee bestuurders.
Behalve in spoedgeval wordt de raad van bestuur bijeengeroepen per brief, waarin de agenda
vermeld wordt, die minstens vijf dagen voor de vergadering verzonden wordt.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats en op de datum aangeduid in de
bijeenroepingsbrieven.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van, bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden
die op de agenda vermeld zijn, en slechts op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over deze aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan, kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en allen akkoord gaan.
Ieder bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of elk ander gedrukt
communicatiemiddel aan één van zijn collega’s opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever
wordt in deze omstandigheid als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder mag tevens per brief, telegram, telefax, e-mail of elk ander gedrukt
communicatiemiddel zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door ten minste
de meerderheid van de leden die aan de stemming en aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
Iedere bestuurder ontvangt een afschrift van deze notulen.
Afschriften of uittreksels ervan, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door twee
bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer en
beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de
vennootschap.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten voorbehouden is aan de algemene
vergadering, valt onder de bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan bestuurders in verband met het dagelijks bestuur
krachtens artikel 20 van de statuten, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend, of één
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in
rechte te vertegenwoordigen
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene bevoegdheid toegekend aan de twee gezamenlijk handelende leden van
de raad van bestuur of aan één gedelegeerd bestuurders alleen handelend krachtens artikel 19 van
de statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan een of
meer directeurs of andere agenten.
De raad zal beslissen of deze personen hetzij alleen, hetzij gezamenlijk moeten optreden.
Daden van dagelijks bestuur zijn daden, zowel van administratie als van beschikking, die nodig zijn
voor het dagelijks leven van de vennootschap evenals deze die door hun gering belang of door de
noodzakelijkheid van een vlugge beslissing de tussenkomst van de raad van bestuur niet behoeven.
De raad van bestuur en de hierboven vermelde statutaire organen van de vennootschap kunnen, bij
bijzondere volmacht, hun machten ten dele delegeren aan één of meerdere mandatarissen.
Artikel 21. Vast vertegenwoordiger – overdracht aan directiecomité
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn en die worden
aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité bepaalt.
De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De bekendmaking bevat een
uitdrukkelijke verwijzing naar de betrokken bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Eventuele beperkingen of taakverdelingen die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen
kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om 9u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De raad van bestuur maakt elk jaar, met goede trouw en voorzichtigheid, een volledige inventaris op
van de tegoeden van de vennootschap, haar rechten van enigerlei aard, haar schulden en
verbintenissen van enigerlei aard met betrekking tot haar activiteit, alsook van de eigen middelen die
daaraan zijn besteed.
…
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot
de bevestiging van hun benoeming.
Artikel 32. Wijze van vereffening
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
5. te verklaren dat de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Philippe VANLATUM.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst van de statuten
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF