Ondernemingsnummer :
0441045241
Benaming :
(voluit) :
AUTOGLAS - SHOP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noorderlaan 97
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
"AUTOGLAS-SHOP"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan
97.
RPR Antwerpen - BE 0441.045.241.
Uit een akte op 30 augustus 2018 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering besloot tot ontslag van de heer CORSIUS Marc Michel Lambert, geboren te
Genk op 12 augustus 1963, wonende te 2940 Stabroek, 's Hertogendijk 60 als statutaire zaakvoerder
van de vennootschap en verleende hem kwijting over zijn bestuur, en schrapping van de
plaatsvervangende statutaire zaakvoerder in de statuten: mevrouw HUYSMANS Chantal Joanna
Lucia, geboren te Essen op 24 maart 1971, wonende te 2940 Stabroek, 's Hertogendijk 60.
b/ De vergadering besloot:
- de naamloze vennootschap BEERENS GROEP, opgericht als personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “Garage Depage Maurice” ingevolge akte verleden voor
notaris Henri Duvigneaud te Tervuren op 21 februari 1955, bekend-ge-maakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staats-blad van 7 en 8 maart 1955 onder nummer 4027, met maatschappelijke zetel te
2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33, RPR Antwerpen, BTW BE0400.632.566, met als
vaste vertegenwoordiger: de heer BEERENS Erwin August Bertha Marcel, geboren te Merksem
(Antwerpen) op 15 november 1960, wonende te 2110 Wijnegem, ’s Gravenwezelsteenweg 65, en;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOEN VAN DEN BERGH, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 14 augustus 2002,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2002 onder nummer 078,
met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Zilvervosdreef 40, RPR Antwerpen, BTW BE0478.
178.623, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN dEN BERGH Koen, geboren te Schoten op
16 oktober 1976, wonende te 2900 Schoten, Zilvervosdreef 40;
als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders aan te stellen.
De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens de statuten is aan hen volledige vertegenwoordi-gingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
c/ De vergadering besloot BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2060
Antwerpen, Bredastraat 140 B302, met als vaste vertegenwoordiger: de heer WOUTERS Dirk,
bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar aan te stellen als commissaris, dit is tot en met de
algemene vergadering van 2021.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2030 Antwerpen,
Straatsburgdok-Noordkaai 33.
- De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig dat de gewone algemene
vergadering jaarlijks op de laatste woensdag van de maand maart om 14.00 uur wordt gehouden,
zonder dat dit een wijziging inhoudt van de statuten.
- De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoör-
dineerde tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en waarbij
Luik B
de tekst in overeenstemming werd gebracht met de recentste wetswijzigingen en coördinatie van de
vennootschapswet.
- De vergadering machtigt VMW Accountants te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2181505)