Ondernemingsnummer :
0431540033
Benaming :
(voluit) :
UNIVERSAL IMPORTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Belcrownlaan 13 bus Q
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 augustus 2018,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Wijziging van de naam in “UNI-BRIGHT”; aanpassing van artikel 1 der statuten.
    2.  Beslissing dat indien er meerdere zaakvoerders worden benoemd, deze een college zullen
vormen, en vaststelling van de voorwaarden van oproeping en werking van de vergaderingen van het
college van zaakvoerders; aanpassing van artikel 7.1 der statuten, dat voortaan luidt:
“7.1 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen.
Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit en
beschikt hij individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd, vormen deze een college van zaakvoerders dat een
voorzitter aanstelt en dat fungeert als een collegiaal orgaan. In voorkomend geval zal, waar relevant,
iedere verwijzing naar “de zaakvoerder” in onderhavige statuten dienen te worden begrepen als een
verwijzing naar “het college van zaakvoerders”.
Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en
tevens wanneer ten minste één zaakvoerder hierom verzoekt.
De oproepingen voor de vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gedaan per
aangetekend schrijven, fax of e-mail, en dit ten minste vijf (5) werkdagen voor de voorziene
vergadering van het college van zaakvoerders, en vermelden de datum, de plaats, het uur en de
agenda. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn evenwel korter zijn.
De vergaderingen van het college van zaakvoerders kunnen gehouden worden per telefoon- of
videoconferentie.
Indien alle leden van het college van zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet
noodzakelijk het bewijs van een voorafgaande oproeping voor te leggen. De aanwezigheid van een
zaakvoerder op een vergadering van het college dekt de eventuele onregelmatigheid van de
oproeping.
Het college van zaakvoerders kan geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van het college van zaakvoerders dienen om
geldig te zijn worden aangenomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen, ongeldige of blanco stemmen worden niet meegerekend als uitgebrachte stemmen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
Luik B
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/ wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
    3.  Beslissing dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden en in
rechte door haar enige zaakvoerder, of indien er meerdere zaakvoerders zijn, door twee
zaakvoerders gezamenlijk handelend; aanpassing van artikel 7.2 der statuten, dat voortaan luidt:
“7.2 Vertegenwoordiging
De enige zaakvoerder is bevoegd om, individueel handelend, de vennootschap ten aanzien van
derden, zowel in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die
de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar of een notaris, te vertegenwoordigen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn wordt de vennootschap ten aanzien van derden, zowel in en
buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst
vereisen van een openbaar ambtenaar of een notaris, slechts geldig vertegenwoordigd door twee
zaakvoerders, gezamenlijk handelend.
De zaakvoerder of, indien er meerdere zaakvoerders zijn, het college van zaakvoerders kan
bijzondere volmachthebbers aanstellen, al dan niet vennoten of zaakvoerders, en die de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor zover deze binnen de perken van hun volmacht /
mandaat handelen.”
    4.  Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te
maken en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Bijzondere volmacht werd voorts gegeven aan AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR
Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans