Ondernemingsnummer :
0895834788
Benaming :
(voluit) :
MetaTrix
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schoonboeke 10
9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
MetaTrix
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9600 Ronse, Schoonboeke 10
Ondernemingsnummer 0895.834.788 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde
WIJZIGING STATUTEN – ONTSLAG / BENOEMING ZAAKVOERDERS
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 21 maart 2019 dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de beslo-ten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MetaTrix”, met maat-schappelijke zetel te 9600 Ronse, Schoonboeke 10,
ondernemingsnummer 0895.834.788, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, btw-
plichtig onder zelfde nummer.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 16 februari 2008,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2008 onder nummer 003266,
waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden, doch waarvan de maatschappelijke zetel
verplaatst werd naar het huidig adres ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
de dato 1 juli 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2018 onder
nummer 0123872.
De volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘House of Appliances’, afgekort
‘Hopp’.
Het artikel 1 van de statuten wordt bijgevolg aangepast als volgt : “ de naam van de vennootschap is
‘House of Appliances’, afgekort ‘Hopp’.”.
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van de zaakvoerders waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig wordt
verantwoord en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per 30 december 2018.
Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en de aangehechte staat van
activa en passiva en er kennis van genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te
formuleren.
Een exemplaar van dit verslag en de aangehechte staat, zal worden neergelegd bij
de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen het doel uit te breiden door middel van de
toevoeging van volgende activiteit / zin: ‘Smart devices, smart home, smart domestic appliances en
service abonnementen’.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen het mandaat van de heer Kristof Van
Hoorebeke en mevrouw Karlien Mestdagh door ontslag te beëindigen. De heer Kristof Van
Hoorebeke en mevrouw Karlien Mestdagh verklaren dit ontslag te aanvaarden.
Er wordt hen volledige kwijting en décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist als niet-statutair zaakvoerder aan te stellen:
- de bvba ‘Flow’, voormeld, vertegenwoordigd door de bvba ‘No²nsense’, voormeld, op haar beurt
met als vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Bingé, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.
- de bvba ‘Metaman’, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Beekstraat 10,
ondernemingsnummer 0812.692.823 en zelfde BTW-nummer.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 9 juni 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2009 onder nummer 0302532,
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Brigitte
Vermeersch te Horebeke op 24 september 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 10 oktober 2013 onder nummer 0154009.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Van Hoorebeke, voornoemd, die dit mandaat
aanvaardt.
- de bvba ‘No²nsense’, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Bingé,
voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.
ZESDE BESLISSING
De vennoten verlenen alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering bekrachtigt de inhoud van het bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende het
voorstel tot onderhavige statutenwijziging, daterend van 30 januari 2019.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om over te
gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een
naamloze vennootschap “Fiscovan”, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2
(ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande
administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-
bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding
en andere.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Tegelijk neergelegd:
- gecoördineerde statuten
- uitgifte van de akte