Ondernemingsnr : 0429064652
Naam
(voluit) : FRIMOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 166
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 6 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “FRIMOUT” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
tweede BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van onder meer:
- Veevoeders, meststoffen, turf en grondverbeteringmiddelen, producten van brood- en
banketbakkerij, en overige voedingswaren; alsook de fabricatie van veevoeders;
- Tuingereedschap en tuinbenodigdheden; gazonmaaiers; meetapparaten, koord en touw en
draadwerk;
Allerhande toestellen aangedreven door elektriciteit of batterijen of door om het even welke andere
energiebron;
Land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel;
- Materieel voor de uitrusting van stallen;
- Zaaigranen, zaaizaden, plantaardappelen en zaai-attributen.
- Drogisterijproducten, verf, onderhoudsproducten, schoonheidsproducten, toiletartikelen,
wasmiddelen en aanverwante artikelen;
- Sproeistoffen, (kunst)meststoffen en grondverbeteringmiddelen;
- Pesticiden en niet-giftige, phytopharmaceutische producten;
- Bloemen, (sier)planten en bomen en alle daarmee aanverwante producten zoals vazen, potten,
schalen, enzovoort;
- Groenten, fruit en plantaardappelen;
- Vissen, vogels, pluimvee, huisdieren en hun voedingsproducten en benodigdheden; materieel en
producten voor de verzorging van dieren; alle dier- en veevoeders;
- Artikelen voor visvangst;
- Toebehoren voor motorvoertuigen;
- Smeermiddelen, oliën en vetten en antivriesproducten, brandstoffen;
- Verlichtingsartikelen met de nadruk op tuinverlichting;
- Tuinmeubelen, ornamenten en tuinversiering;
- Vijvers, zwembaden en de benodigdheden voor vijvers en zwembaden;
- Decoratieartikelen zoals onder andere gedroogde bloemen, decoratieartikelen in porseleinen,
aardewerk, glas of kunststof;
- IJzerwaren kleine handwerktuigen, bouwmaterialen en algemeen assortiment voor de doe-het-zelf-
zaken;
- Kledij zoals tuinkledij en werkkledij (beroepskledij) en diverse attributen zoals werkhandschoenen;
schoeisel zoals laarzen, tuinklompen enzovoort;
- Brandstoffen zoals onder meer steenkool, brandhout en houtskool, gas, ....;
- Speeltuigen voor in de tuin;
- Plastiekfolie, plastieken en glazen voorwerpen van diverse aard;
- Verpakkingsmaterialen voor de diepvries en voor het bewaren van voedingswaren;
Verder kan de vennootschap de volgende activiteiten uitoefenen voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- De veefokkerij. De varkenshandel;
- opslag van goederen voor derden;
- De huur en verhuur van roerende goederen zoals machines en uitrustingsgoederen;
- Het uitbaten van een weegbrug;
- Het aanleggen van tuinen, perken en plantsoenen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel
en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het stellen van activiteiten als franchisenemer.
- De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, levering en verhuring van alle voertuigen, rollend
materieel, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle
producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Het uitbaten van vakantiewoningen en alle prestaties die hiermee verband houden.
- Het houden, telen en vermeerderen van vruchten en gewassen.
- Functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen,
en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden Zij zal echter niet de
activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€
1.855,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “FRIMOUT”.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van onder meer:
- Veevoeders, meststoffen, turf en grondverbeteringmiddelen, producten van brood- en
banketbakkerij, en overige voedingswaren; alsook de fabricatie van veevoeders;
- Tuingereedschap en tuinbenodigdheden; gazonmaaiers; meetapparaten, koord en touw en
draadwerk;
Allerhande toestellen aangedreven door elektriciteit of batterijen of door om het even welke andere
energiebron;
Land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel;
- Materieel voor de uitrusting van stallen;
- Zaaigranen, zaaizaden, plantaardappelen en zaai-attributen.
- Drogisterijproducten, verf, onderhoudsproducten, schoonheidsproducten, toiletartikelen,
wasmiddelen en aanverwante artikelen;
- Sproeistoffen, (kunst)meststoffen en grondverbeteringmiddelen;
- Pesticiden en niet-giftige, phytopharmaceutische producten;
- Bloemen, (sier)planten en bomen en alle daarmee aanverwante producten zoals vazen, potten,
schalen, enzovoort;
- Groenten, fruit en plantaardappelen;
- Vissen, vogels, pluimvee, huisdieren en hun voedingsproducten en benodigdheden; materieel en
producten voor de verzorging van dieren; alle dier- en veevoeders;
- Artikelen voor visvangst;
- Toebehoren voor motorvoertuigen;
- Smeermiddelen, oliën en vetten en antivriesproducten, brandstoffen;
- Verlichtingsartikelen met de nadruk op tuinverlichting;
- Tuinmeubelen, ornamenten en tuinversiering;
- Vijvers, zwembaden en de benodigdheden voor vijvers en zwembaden;
- Decoratieartikelen zoals onder andere gedroogde bloemen, decoratieartikelen in porseleinen,
aardewerk, glas of kunststof;
- IJzerwaren kleine handwerktuigen, bouwmaterialen en algemeen assortiment voor de doe-het-zelf-
zaken;
- Kledij zoals tuinkledij en werkkledij (beroepskledij) en diverse attributen zoals werkhandschoenen;
schoeisel zoals laarzen, tuinklompen enzovoort;
- Brandstoffen zoals onder meer steenkool, brandhout en houtskool, gas, ....;
- Speeltuigen voor in de tuin;
- Plastiekfolie, plastieken en glazen voorwerpen van diverse aard;
- Verpakkingsmaterialen voor de diepvries en voor het bewaren van voedingswaren;
Verder kan de vennootschap de volgende activiteiten uitoefenen voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- De veefokkerij. De varkenshandel;
- opslag van goederen voor derden;
- De huur en verhuur van roerende goederen zoals machines en uitrustingsgoederen;
- Het uitbaten van een weegbrug;
- Het aanleggen van tuinen, perken en plantsoenen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel
en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het stellen van activiteiten als franchisenemer.
- De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, levering en verhuring van alle voertuigen, rollend
materieel, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle
producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Het uitbaten van vakantiewoningen en alle prestaties die hiermee verband houden.
- Het houden, telen en vermeerderen van vruchten en gewassen.
- Functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen,
en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden Zij zal echter niet de
activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit mevrouw Logghe Kathy , wonende te 8902 Ieper (Zillebeke),
Wervikstraat 166, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie
als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en haar kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Logghe Kathy Myriam Katrien, wonende te 8902 Ieper
(Zillebeke), Wervikstraat 166 evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens de heer Frimout Nico  wonende te 8902 Ieper (Zillebeke),
Wervikstraat 166 te benoemen tot niet-statutair bestuurder vanaf 1 januari 2024.
Deze aanvaarden dit mandaat en verklaren niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor
de uitoefening van dit mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8902 Ieper
(Zillebeke), Wervikstraat 166.
 
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap “TVT Accountancy”, gevestigd te
7780 Komen, Boulevard Industriel 1/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0668.583.386, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
 
Mieke Breyne
Notaris