Ondernemingsnr : 0435435572
Naam
(voluit) : VANDEBOS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschopsweyerstraat 17
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 februari 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 8
maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5383. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat de
vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder en de samenstelling van het
bestuursorgaan bijgevolg overeenkomstig te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:    "VANDEBOS IMMO"
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur van een onroerend en roerend vermogen, de aankoop en de verkoop, de oprichting, de
verhuring en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van aard zijn om de
opbrengst van het patrimonium te verhogen, zoals zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derden aangegaan, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die het genot zouden
hebben van haar onroerende goederen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende verhandelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of
slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van
dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire
Luik B
en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdentien (210) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL TWAALF : SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
ARTIKEL DERTIEN: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of
meer bestuurders.
(…)
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan hetzij één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, hetzij één of meer personen gekozen buiten de raad, die dan de titel dragen
Luik B
van directeur.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen mogen, in het raam van dat bestuur,
volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,
toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de daarmee belaste persoon of personen.
Binnen de perken van hun volmacht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL VEERTIEN: ENIGE BESTUURDER
Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts
één bestuurder of indien artikel 13, §1, vierde lid van toepassing is.
(...)
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder is onmiddellijk en volledig bevoegd voor alle aangelegenheden van dagelijks
bestuur.
De enige bestuurder kan evenwel het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Bisschopsweyerstraat 17.
5/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan de besloten vennootschap “A&B KMO-PARTNERS”, met zetel te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 21 bus 41, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
Luik B
- tekst der gecoördineerde statuten.