Ondernemingsnr : 0830000888
Naam
(voluit) : VDV -TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elbestraat 30
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 15 januari 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “VDV-TECHNICS", met
zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Elbestraat 30; BTW-/ondernemingsnummer BE0830.000.888,
RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    2.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) zo
verklaard, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00)
zo verklaard, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart volledigheidshalve dat het (toenmalig) kapitaal inmiddels volstort was,
waardoor er geen omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” vereist
is.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap zal wijzigen van “VDV-TECHNICS”
in “JIVA-CONSTRUCT” en dat bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JIVA-CONSTRUCT”.”
Ondergetekende notaris heeft comparant voorafgaand aan deze beslissing gewezen op het verplicht
distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met
Luik B
bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    1.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming
met artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van haar bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen, zie punt 5.
    1.  Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  de besloten vennootschap “JIVA-CONSTRUCT” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
    •  Onderneming voor het monteren en onderhouden van al dan niet metalen constructiewerken;
    •  Onderhoud -en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Reparatie en onderhoud, alsook de technische assistentie bij het onderhoud van machines en
materialen;
    •  Algemene metaalbewerking: vervaardigen en plaatsen van metalen constructiewerken en
onderdelen daarvan, smeden, verven, graveren, bedrukken, harden, poetsen, persen, stampen,
profielwassen, oppervlaktebehandeling, bekleding enz. van metaal;
    •  De vervaardiging van metalen werkstukken door toepassing van diverse technieken: boren,
draaien, frezen, bewerken, schaven, lappen, lassen, zagen enz.;
    •  Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen;
    •  Schilderen van constructies (van metaal, hout, kunststof, enz.);
    •  Algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of het toezicht en coördinatie ervan;
    •  Het uitvoeren van metselwerken;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Schrijnwerk van metaal, hout, kunststof, ...;
    •  Vervaardigen van meubelen en overige zaken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Het snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden;
    •  Het ruimen van bouwterreinen, grondverzet, het bouwrijp maken van terreinen;
    •  Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Aannemer van zinkwerken en dakbedekkingen;
    •  De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen en sanitaire installaties;
    •  Vloerafwerking en wandbekleding;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz....;
    •  Toezicht op bouwwerkzaamheden;
    •  Het bedrijven van kleinhandel van machines, van machine onderdelen en apparaten;
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, tussenpersoon in
de handel van om het even welke goederen;
    •  Het verlenen van diensten en praktische hulp betreffende accountancy, consultancy,
adviesverlening, administratieve prestaties, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering
in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holding, vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
    •  Het waarnemen van alle bestuur- of analoge opdrachten en functies in andere
vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen;
    •  Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
Luik B
secretariaatsdiensten en onthaal;
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze ook
belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben
of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jimmy VANDEVYVERE, wonende te 8760 Meulebeke, Elbestraat 30; die
heeft aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    3.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Elbestraat 30.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten