Ondernemingsnr : 0861781553
Naam
(voluit) : KEIZERLIJK PLEIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brukersebaan 3 bus B
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
KEIZERLIJK PLEIN, gehouden voor notaris Joost Eeman, met standplaats te Gent op 16 juni 2021,
blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen driehonderd twintigduizend euro (€ 1.320.000,00) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (netto-actieftest) vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch ten
gevolge van de uitkering negatief zou worden. De algemene vergadering baseert zich voor deze
vaststelling op de laatst goedgekeurde jaarrekening de dato 31 december 2020.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 juni 2021 en de
daarin opgenomen liquiditeitstest, en de rechtvaardiging van het bestuursorgaan omtrent de
beslissing om over te gaan tot uitkering van één miljoen euro  (€ 1.000.000,00) aan de
aandeelhouders.
Het verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het bestuursorgaan en de aandeelhouders verklaren door de notaris te zijn ingelicht over de
Luik B
aansprakelijkheid in kader van de liquiditeitstest (artikel 5:144 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
De vergadering besluit op basis van beide verslagen over te gaan tot uitkering aan de
aandeelhouders van een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
De uitkering betreft een uitkering van fiscaal gestort kapitaal, en wordt aangerekend volgens de pro
rata regeling van artikel 18 WIB 92.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5.101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 12 juni 2021, waarin wordt
voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen, om voortaan
te luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende
goederen, het verlenen van zakelijke rechten;
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name: aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
- de vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden, de vennootschap mag borg staan voor
derden;
Zij kan alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of op een andere wijze een aandeel nemen in zowel in België als in het buitenland gelegen
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijksaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze opsomming
is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle
verbonden vennootschappen, of met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, en alle
andere vennootschappen, en aan deze laatsten alle leningen toestaan, van gelijke vorm en voor
gelijk welke duur.
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Keizerlijk Plein”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende
goederen, het verlenen van zakelijke rechten;
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name: aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
- de vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden, de vennootschap mag borg staan voor
derden;
Luik B
Zij kan alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of op een andere wijze een aandeel nemen in zowel in België als in het buitenland gelegen
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijksaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze opsomming
is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan eveneens opdrachten van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle
verbonden vennootschappen, of met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, en alle
andere vennootschappen, en aan deze laatsten alle leningen toestaan, van gelijke vorm en voor
gelijk welke duur.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesennegentig (196) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders werden benoemd, vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raad van bestuur. De bestuurders regelen onder
elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder, afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder wanneer de financiële implicatie onder de
vijfentwintigduizend euro bedraagt.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigen twee bestuurders gezamenlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, en waarbij de tussenkomst van
een ministrieel ambtenaar vereist is wanneer de financiële implicatie voor de vennootschap boven de
vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) bedraagt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bestuurder(s) bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger..
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer VAN IMPE Herman, voornoemd, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan KPMG Accountants, of elke door hen aangewezen persoon
om alle documenten te ondertekenen en de nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en de kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering verleent tevens volmacht aan ondergetekende notaris voor coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte-gecoördineerde statuten.