N° d'entreprise : 0657904478
Nom
(en entier) : LINATELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Forêt-Village 68
 : 4870 Trooz
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Benoit ROLANS, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction au sein de la société
notariale « Neonotaires », ayant son siège à Herstal, en date du 7 mars 2025, en cours d’
enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société « LINATELLE », ayant son siège à 4870 Trooz, rue Forêt-Village 68.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- EMISSION D’ACTIONS PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Rapport
 
Conformément à l’article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir le rapport visé à l’article 5:121 §1er.
Les actionnaires déclarent que la société n’a pas désigné de commissaire.
Pour autant que de besoin, tous les actionnaires décident de renoncer à l’établissement des rapports
prescrits par l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations, étant entendu en outre que
chaque action est émise au même prix de souscription et qu’ils ont également renoncé au droit de
préférence comme dit ci-avant.
 
(On omet)
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre 4.838 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à
souscrire au prix de 29,10700 par action et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par
un apport en numéraire de cent quarante mille huit cent dix-neuf euros soixante-cinq cents
(140.819,65€) par les souscripteurs.
 
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
 
(On omet)
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de 4.838 actions nouvelles est effectivement réalisée ;
- le patrimoine de la société est représenté désormais par 56.372 actions sans désignation de valeur
nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le patrimoine de la société est représenté par cinquante-six mille trois cent septante-deux (56.372)
actions avec droit de vote représentant chacune un / cinquante-six mille trois cent septante-
deuxième (1/56.372ème) du patrimoine.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
 
III- ADRESSE DU SIEGE
 
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à 4870 Trooz, rue Forêt-Village 68.
 
IV- NOMINATION
 
L’assemblée générale décide de désigner comme administrateur complémentaire, non statutaire et
pour une durée indéterminée, Monsieur BORSU Benoît, domicilié à 4357 Donceel, rue La Rue 42.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Benoit ROLANS, Notaire exerçant sa fonction au sein de la société notariale « Neonotaires ».
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée ;
- la coordination des statuts.