Ondernemingsnr : 0829258344
Naam
(voluit) : ALNA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binnendijkstraat(MD) 10
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 21
december 2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap
(hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1 855,00)), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend vijftig euro (€ 6 050,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met
inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9170
Sint-Gillis-Waas (Meerdonk), Binnendijkstraat 10.
Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering geen e-mail adres of
website op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer MASSCHELEIN Alain Cornelis Martha, geboren te Clinge (Nederland)
op 10 juli 1975, die hier aanwezig is en die aanvaardt, en die verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Er wordt besloten om niets te wijzigen aan zijn bezoldiging.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
 
Vijfde besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
A. Voorafgaand verslag
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen vereist overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de wijziging van de
rechten verbonden aan de verschillende aandelen voor, met name het verslag van het
bestuursorgaan de dato 18 december 2023, alsook het verslag van bedrijfsrevisor Guy COX,
bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van HLB BELGIUM CV, de dato 15 december 2023 houdende
controle of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
Deze verslagen zullen hierbij bijgevoegd blij-ven, met het oog op neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen kennis te hebben
genomen van voornoemde verslagen.
B. Wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de
rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen door vaststelling dat de eerste
honderd (100) oprichtersaandelen (nummers 1 tot en met 100) een nieuwe soort “A” zullen vormen
en de overige drieëntwintig (23) aandelen waarop ingevolge de volgende beslissing zal worden
ingeschreven, een soort “B” zullen vormen, zodat er na heden honderd (100) aandelen zullen zijn
van soort “A” en drieëntwintig (23) van soort “B”.
In het bijzonder zullen de rechten verbonden aan deze soorten op volgende vlakken verschillen
onverminderd eventuele afspraken gemaakt in aandeelhoudersovereenkomsten:
a. Inzake overdrachtsbeperkingen: er zal een voorkooprecht gelden bij overdracht van B-aandelen
en bij over-uitoefening van het voorkooprecht zullen A-aandeelhouders voorrang krijgen;
b. Inzake bestuur: A-aandeelhouders beschikken over een bindend voordrachtrecht voor de
meerderheid van de bestuursmandaten;
c. Inzake bestemming van de winst: de aandelen van soort A zullen samen (onder hen pro rata te
verdelen) recht geven op tachtig procent (80 %) van de winstverdeling en de aandelen van soort B
zullen samen (onder hen pro rata te verdelen) recht geven op twintig procent (20 %) in de
winstverdeling.
Alle aandelen, ongeacht de soort waartoe zij behoren, zullen dezelfde stemrechten hebben (met dien
verstande dat er specifieke quorum-vereisten zullen gelden voor A-aandeelhouders met betrekking
tot algemene vergaderingen) en rechten inzake verdeling van het netto-actief bij vereffening.
C. Toebedeling van de nieuwe aandelen aan de bestaande aandeelhouders
De thans reeds bestaande honderd aandelen behoren allen toe aan de oprichter, de heer
MASSCHELEIN Alain, die aldus ingevolge het voormelde beschikt over honderd (100) aandelen van
soort A. Op de aandelen van soort B wordt ingeschreven in de volgende beslissing.
 
Zesde besluit
1. Voorafgaande verslagen inbreng in natura
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
    •  het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Guy COX, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van
HLB BELGIUM CV, de dato 15 december 2023, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door de bestuurder aangesteld. De conclusies van het verslag
worden hierna letterlijk weergegeven:
“…Overeenkomstig artikel 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
ALNA INVEST BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat als bijlage wordt aangehecht onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake: 
•           de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•           de toegepaste waardering
•           de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 23 nieuwe B aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
Inzake de wijziging van rechten verbonden aan soorten van  aandelen en de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
•           De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•           het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•           de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•           het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
•           De wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen en de uitgifte van aandelen:
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•           Het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag;
•           De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
•           Het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:
•           De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•           het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•           het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•           de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•           het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
•           De wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen en de uitgifte van aandelen:
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•           De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de wijzigingen van rechten verbonden aan
soorten van aandelen en van de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de
Vennootschap voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Antwerpen, 15 december 2023
____________________________
HLB Dodémont – Van Impe & C°
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot”.
    •  het verslag opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:133 van het genoemde
wetboek en waarin niet wordt afgeweken van de conclusies van de revisor. Dit verslag zal, samen
met het verslag van voornoemde revisor, hierbij gevoegd blijven, met het oog op neerlegging ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Verhoging van het eigen vermogen
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het
eigen vermogen te verhogen om het van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00) te
brengen op vierhonderdzesenveertigduizend driehonderdvijftig euro (€ 446.350,00), door de hierna
beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van
drieëntwintig (23) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van vierhonderdzevenentwintig duizend achthonderd euro (€
427.800,00), hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) per aandeel. Deze nieuwe
aandelen zijn aandelen van soort B en worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend en
zullen vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst deelnemen.
Het betreft de inbreng door nagemelde inschrijvers van de toegestane
geldleningen/schuldvorderingen dewelke zij hebben op de vennootschap voor een totale waarde van
vierhonderdzevenentwintig duizend achthonderd euro (€ 427.800,00).
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %) door inbreng van
voornoemde geldleningen/schuldvorderingen.
De nieuwe aandelen, allen van soort B, worden, gelet op de hierboven aangehaalde opsplitsing en
zoals opgenomen in het voormelde verslag van de revisor, toebedeeld als volgt:
3. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen:
[…]
Die, zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, vertegenwoordigd als voormeld
verklaren in deze vennootschap in te brengen, hun voormelde schuldvorderingen welke zij
inbrengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van
de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Voor zoveel als nodig of nuttig verklaren de voornoemde aandeelhouders te verzaken aan hun recht
om op deze verhoging van het eigen vermogen naar verhouding van hun rechten in te schrijven.
4. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de inbreng in natura
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de inbreng in natura definitief is, waarbij het totaal van de inbrengen
daadwerkelijk op vierhonderdzesenveertigduizend driehonderdvijftig euro (€ 446.350,00) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen van soort A, dewelke volstort zijn ten
belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12 500,00) en drieëntwintig (23) aandelen van soort B
 die volledig volstort zijn; alle aandelen betreffen aandelen zonder nominale waarde.
 
Zevende besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het boekjaar te
wijzigen zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december. Overeenkomstig wordt
met eenparigheid van stemmen besloten om:
    1.  het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 juli 2023 en dat normaal zou afsluiten op 30 juni
2024, te verlengen tot 31 december 2024;
    2.  de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de
maand mei om 19u.
 
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, voorwerp (behalve
het voormelde en behalve het gebruik van het woord “doel” dat vervangen wordt door “voorwerp”
maar zonder dat dit een eigenlijke wijziging van het voorwerp met zich meebrengt), datum algemene
vergadering of boekjaar.
De tekst van de nieuwe statuten wordt hierna bij uittreksel weergegeven:
1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd “ALNA INVEST”.
2. E-mail adres en website van de vennootschap:
Niet van toepassing
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
door de lucht of over binnenwateren;
- Scheepsbevrachting
- Besteldienst: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- Bezorgen van expresvracht;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, en pakjes door andere bedrijven dan de nationale
posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van vervoer;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Aanleggen van paden voor voertuigen en voetgangers;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, gelnagels, enz..
- Beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden en het
beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te
stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en
waarvoor onder meer de vorm van een naamloze vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of
om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die ene
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag tevens licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de
meest ruime zin.
4. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;
5. Bestuur en vertegenwoordiging:
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders van de vennootschap, zonder afbreuk te
kunnen doen aan de hierna voorziene bindende voordrachtrechten.
De A-aandeelhouders beschikken over een bindend voordrachtrecht voor een aantal mandaten dat
bepaald wordt op de helft van het totaal aantal bestuursmandaten plus één.
Dit bindend voordrachtrecht wordt voor elk beschikbaar mandaat georganiseerd als volgt:
- op eerste verzoek van de A-aandeelhouders benoemt de algemene vergadering één (1) bestuurder
voor onbepaalde duur op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten voorgedragen door de
A-aandeelhouder(s).
Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders evenmin
verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormt het bestuursorgaan
een college.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De aanwezigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is
noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. De besluiten worden genomen bij meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien het bestuur wordt samengesteld als een collegiaal bestuursorgaan, kiest zij onder haar leden
een voorzitter. Bij gebreke van de aanstelling van een voorzitter wordt het bestuursorgaan
voorgezeten door de in leeftijd oudste van de aanwezige bestuurders. Indien één of meer
bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de natuurlijke persoon die de bestuurder-
rechtspersoon vertegenwoordigt determinerend zijn.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
Het college wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit
vereist. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en
agenda van de vergadering.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen te
delegeren. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met
het toezicht op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel
omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, wordt zij jegens en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen handelen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
6. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de uitoefening van
het stemrecht):
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde donderdag van de maand mei om 19u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden alle besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht hun soort.
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders  ten minste de helft van de uitgegeven A-aandelen
vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda
worden bijeengeroepen ten vroegste 15 dagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan
beraadslagen en beslissen indien ten minste helft van alle aandeelhouders, ongeacht hun soort,
aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
7. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;
8. Bestemming van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
In geval van uitkering, worden de winsten als volgt verdeeld:
- tachtig procent (80 %) van de winsten wordt verdeeld onder de A-aandeelhouders;
- twintig procent (20 %) van de winsten wordt verdeeld onder de B-aandeelhouders.
Binnen elke soort heeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst.
De algemene vergadering kan afwijken van deze winstverdeling mits meerderheid van binnen elke
soort.
9. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, ongeacht hun soort, en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Negende besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Tiende besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen nieuwe
benoemingen te doen.
 
Elfde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het
aandelenregister digitaal bij te houden onder de vorm van E-stox.
De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om:
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen/vaststellingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie
akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, volmachten.