Ondernemingsnr : 0444500124
Naam
(voluit) : DE KARMELIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 29 februari 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE
KARMELIET”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen
als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: “DE KARMELIET”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van een hotel, restaurant, café, cafetaria, tea-room en tafelhoudersbedrijf, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen
deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeelte-lijk, in verband staan met haar
voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00), vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) aandelen zonder vermelding van
waarde, die elk één/tweehonderdste (1/200e) van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één dagelijks-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de 3e vrijdag van de maand mei om 16
uur.
*Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurder in functie, met name:
De heer VAN HECKE Geert Jules Georges, wonende te 8000 Brugge, Verversdijk 18.
Voornoemde werd destijds tot bestuurder benoemd maar zijn mandaat werd niet schriftelijk verlengd.
Er is enkel een stilzwijgende verlenging geweest, aangezien hij altijd de taken van bestuurder heeft
verdergezet.
De algemene vergadering bekrachtigt de handelingen door de bestuurder gedaan, die gesteld
werden vanaf het ogenblik dat de bestuurder had moeten herbenoemd worden.
En verleent hem kwijting voor zijn gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur:
De heer VAN HECKE Geert Jules Georges, wonende te 8000 Brugge, Verversdijk 18.Die verklaart te
aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 Brugge, Langestraat 19
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Reinhard
Destoop, Accountants, Stationsstraat 38 te 8210 Loppem, en aan haar aangestelden aanwie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten