N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : APM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Chasse 133-135
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Le ving-sept février deux mille vingt-trois,
Devant Maître Kim Lagae, notaire avec résidence à Bruxelles, 4e canton,
la personne suivante a comparu à l'étude de la notaire, à 1000 Bruxelles, rue Royale 55,
APM RETAIL HK LIMITED, une personne morale du droit de Hong-Kong, sous la forme légale de «
Private company », ayant son siège à 1/F., Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell
Street, Central, Hong Kong, Région administrative spéciale chinoise, numéro d’identification
2125542, constituée le 28 juillet 2014, numéro d’entreprise belge 0653.946.977
appelée le « comparant » dans cet acte. 
Elle est ici représentée par Madame Prette Karine Odette M., domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles),
avenue de l’Hippodrome 40, 3e, en vertu de la procuration sous signature privée, ci-annexée.
(…)
PARTIE 1 : CONSTITUTION
    1.  Informations sur la société
Le comparant demande à la notaire :
    •  d’acter qu’il constitue à partir d’aujourd’hui une société à responsabilité limité;
    •  de rédiger les statuts de la société à responsabilité limité, dénommée APM BELGIUM, ayant son
siège à Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de la Chasse 133-135
    1.  Actions et apports
Le comparant déclare que dix (10) actions sont créées et qu’il souscrit immédiatement toutes les
actions, en argent, au prix de cinq cent euros (EUR 500,00) par action, soit pour un montant total de
cinq mille euros (EUR 5.000,00).
Le comparant déclare également que les actions ne seront pas libérées lors de la constitution de la
société.
Le comparant décide d’affecter son apport à un compte de capitaux propres disponible.
(…)
PARTIE 2 : STATUTS
TITRE 1 : IDENTITÉ ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
Article 1 : Forme légale de la société
La société prend la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL).  
Article 2 : Nom de la société
La société prend le nom APM BELGIUM.
Article 3 : Siège de la société
Le siège de la société est situé en Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration peut décider d’établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et
succursales, en Belgique ou à l’étranger.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
0798958217
Article 5 : Objet 
La société a pour objet :
    •  l’importation, l’exportation, le commerce au détail et de gros, intermédiaire du commerce, par
tous canaux de distribution, le design, la transformation, la réparation, l’entretien, l’expertise d’articles
d’horlogerie et de bijouterie, d'articles de bijouterie de fantaisie,  d'articles similaires et accessoires,
d’articles de mode, de textiles, d’habillement et de chaussures, d’accessoires de vêtements, d’
articles en cuir, d’articles de voyage, de maroquinerie.
    •  l'étude, le conseil, la location-bail de droits de propriété intellectuelle et toutes prestations de
services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
La société peut réaliser cet objet en Belgique et à l’étranger : 
    •  pour compte propre;
    •  pour le compte d’autres personnes morales ou physiques ;
    •  par la participation d’autres personnes morales ou physiques.  
La société peut accomplir tous les actes qui : 
    •  ont un rapport direct ou indirect avec son objet et/ou qui favorisent son objet ; 
    •  facilitent la réalisation de son objet.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Si, pour certains actes, des conditions d’accès à la profession sont obligatoires, la société peut
seulement réaliser ces actes quand les conditions sont remplies.
TITRE 2 : APPORTS ET ACTIONS
Article 6 : Apports 
En rémunération des apports, dix (10) actions ont été émises. 
Chaque action donne un droit égal dans :
    •  la distribution des bénéfices
    •  le solde de la liquidation.
Article 7 : L’obligation de libération
Sauf disposition contraire des conditions d’émission, les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives et ont un numéro d’ordre.
Les actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives.
TITRE 3: ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 9 : Organe d’administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs :
    •  personnes physiques ou morales ;
    •  actionnaires ou non actionnaires ;
    •  nommés avec ou sans limitation de durée.
L’assemblée générale nomme le ou les administrateur(s) et fixe : 
    •  leur nombre ;
    •  la durée de leur mandat ;
    •  s’ils reçoivent une rémunération et, le cas échéant, quelle sera cette rémunération.          
Le mandat du ou des administrateur(s) est d’une durée illimitée si aucune durée précise n’est
déterminée par l’assemblée générale.
Article 10 : Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. Pouvoirs d’administration
L'organe d'administration peut accomplir tous les actes, sauf ceux qui sont réservés à l'assemblée
générale par la loi ou des statuts.
Si un seul administrateur a été nommé, il a tous les pouvoirs d’administration.  
Il peut donner des procurations spéciales à toute personne. 
Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux dispose individuellement de tous les
pouvoirs d'administration. 
Chaque administrateur peut donner des procurations spéciales à toute personne.
§2. Pouvoirs de représentation
 Si un seul administrateur est nommé, il représente la société vis-à-vis des tiers et au tribunal,
comme demandeur ou défendeur.
Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux peut représenter individuellement la
société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou comme défendeur.
TITRE 4 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 11 : Assemblée générale annuelle
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires a lieu chaque année.  
Elle se déroule :
    •  au siège social de la société ;
    •  le 30 juin ;
    •  à 10 heures.
Si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’assemblée générale est reportée au
prochain jour ouvrable suivant le jour férié.
Article 12 : Convocation à l’assemblée générale
Les convocations sont envoyées au moins 15 jours avant l’assemblée générale. 
Elles sont envoyées par :
    •  e-mail ; ou 
    •  courrier ordinaire aux personnes dont la société n’a pas l’adresse e-mail, le même jour que l’
envoi des convocations électroniques. 
Elles sont envoyées aux :
    •  actionnaires ;
    •  administrateurs ;
    •  titulaires d’obligations convertibles nominatives ;
    •  titulaires de droits de souscription nominatifs ;
    •  titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ;
    •  commissaires.
Les convocations pour une assemblée générale indiquent l’ordre du jour.
Article 13 : Participation à l’assemblée générale
Les personnes suivantes peuvent participer à une assemblée générale :
    •  les actionnaires ;
    •  les administrateurs ;
    •  les titulaires d’obligations convertibles nominatives ;
    •  les titulaires de droits de souscription nominatifs ;
    •  les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ;
    •  les commissaires.
Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit dans le registre des titres nominatifs relatif à sa
catégorie de titres.
Article 14 : Le bureau de l’assemblée générale
L’assemblée générale est présidée par le bureau. Le bureau de l'assemblée générale est composé
de 2 membres :
    •  un président ;
    •  un secrétaire.
Le président de l’assemblée générale est un administrateur.    
S’il n’y a pas d’administrateur présent, le président est :
    •  l’actionnaire qui a le plus d’actions ; ou
    •  l’actionnaire le plus âgé entre les actionnaires qui ont le plus d’actions. 
Le président désigne un secrétaire. Ce secrétaire peut ne pas être actionnaire. 
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce toutes les fonctions du bureau.
Article 15 : Déroulement de l’assemblée générale et droit de vote
Chaque action donne droit à 1 voix.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce seul les pouvoirs de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire peut donner une procuration écrite à une autre personne pour le représenter à l’
assemblée générale. La personne qui reçoit la procuration ne doit pas être actionnaire. Il Elle vote à
la place de l’actionnaire mandant.
L’assemblée générale délibère uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour. Il peut être dérogé
à cette règle si toutes les personnes convoquées sont présentes ou représentées à l'assemblée et y
consentent.
L’assemblée générale décide à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées à
l’assemblée générale, sauf si la loi en dispose autrement.
En cas de modification des statuts, la loi prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité.
TITRE 5 : EXERCICE SOCIAL ET DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES
Article 16 : Exercice social
Chaque année, l’exercice social de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
À la date de fin, les écritures comptables de la société sont arrêtées.  
Article 17 : Distribution des bénéfices 
L’assemblée générale décide de la manière dont le bénéfice annuel net est utilisé, sur la base d’une
proposition de l’organe d’administration.
TITRE 6 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 18 : Dissolution
L’assemblée générale peut décider à tout moment de dissoudre la société.
Cette décision est une modification des statuts.
Article 19 : Répartition du solde de la liquidation
Le solde de la liquidation est réparti entre tous les actionnaires. Cette répartition se fait en proportion
du nombre d’actions que chaque actionnaire possède. Les biens conservés sont partagés dans la
même proportion.
Avant cette répartition :
    •  toutes les dettes, charges et frais de liquidation devront été payés ou une somme d’argent devra
être consignée pour payer ces dettes, charges et frais ;
    •  en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, l'égalité entre toutes les actions devra
être rétablie : 
    1.  soit en exigeant que toutes les actions soient encore libérées à concurrence de la même
proportion ; 
    2.  soit en remboursant d'abord les actionnaires qui ont libéré une plus grande partie de leurs
actions, et ce, à concurrence de la différence avec les autres actions. 
TITRE 7 : ELECTION DE DOMICILE, TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE
Article 20 : Election de domicile 
Pour les actionnaires, administrateurs, commissaires, liquidateurs ou porteurs d’obligation domiciliés
à l’étranger qui n’ont pas fait élection de domicile en Belgique pour toutes les relations avec la
société, le siège de la société est le lieu de domicile pour l’exécution des statuts.
Toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent être envoyées à ces
personnes au siège de la société. 
Article 21 : Tribunal compétent
Le tribunal compétent est celui de l’arrondissement du siège social de la société.
Ce tribunal est compétent pour tous les conflits :
    •  sur les activités de la société et l’exécution de ces statuts;
    •  entre la société, ses actionnaires, administrateurs,  commissaires et liquidateurs.
La société peut toujours renoncer expressément à la compétence de ce tribunal. 
Article 22 : Droit applicable
La société est soumise à toutes les dispositions du Code des sociétés et des associations dans la
mesure où les statuts n'y dérogent pas valablement.
Les articles des statuts qui seraient ou deviendraient contraires aux dispositions impératives du Code
des sociétés et des associations sont considérés comme inexistants.
PARTIE 3 : DÉCISIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au
greffe d’une expédition de l’acte constitutif.
    1.  Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social :
    •  commence le jour où une copie de cet acte est déposée au greffe du tribunal de l’entreprise ; et
    •  se termine le 31 décembre 2023.
La première assemblée générale ordinaire a lieu en 2024.
    1.  Adresse du siège
L’adresse du siège est Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de la Chasse 133-135.
    1.  Désignation de l’administrateur
Les personnes suivantes sont nommées comme administrateurs non statutaires :
    •  Madame Prette Karine Odette M., domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l’Hippodrome
40, 3e 
    •  Madame Ingrid Higueras, épouse Minvielle, domiciliée Room 2502 N0. 713-2 Jinsui Road.
Tianhe District, Guangzhou, Chine
qui ont accepté leur mandat.
Leur mandat a une durée illimitée.
Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leur mandat.  
    1.  Commissaire
Aucun commissaire n’est nommé car la société n'est pas tenue de le faire selon les critères légaux.
    1.  Pouvoirs
La société à responsabilité limitée M.A.T.S., ayant son siège à 1410 Waterloo, avenue Lord Byron
18, est désignée en tant que mandataire ad hoc de la société, avec pouvoir de substitution, pour :
    •  accomplir toutes les formalités auprès de l'administration de la TVA ;
    •  procéder aux formalités requises en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises
(BCE).
Pour accomplir ces actes, le mandataire ad hoc a le pouvoir de :
    •  prendre tous engagements au nom de la société ;
    •  faire des déclarations utiles ;
    •  signer tous les documents ;
    •  faire tout ce qui est utile et nécessaire pour l’exécution de sa mission.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, une procuration; une coordination des
statuts