Nº d'entreprise : 0525 885 302
Nom
(en entier) : E2 DRIVES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Temple 10, boîte 3, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission des délégués à la gestion journalière - Nomination d'un nouveau!
délégué à la gestion journalière - Démission d'administrateurs
I. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 janvier 2025 pour publication
dans les annexes du Moniteur Belge:
1. Démission des délégués à la gestion journalière [ ... ].
Le Conseil acte la démission [ ... ] de la société DELEVAL ENGINEERING, ayant comme représentant
permanent Monsieur DELEVAL Arthur et la société GODFRIND ENGINEERING, ayant comme représentant
permanent Monsieur Godfrind Simon de leur mandat de délégué à la gestion journalière, à effet du 25 décembre
2024.
[ ... ]
2. Nomination d'un nouveau délégué à la gestion journalière.
[ ... ]
Le conseil acte la nomination de Rémi Lebeurre (élisant domicile au siège de la Société) comme délégué à
la gestion journalière (à effet du 14 janvier 2025).
[ ... ]
7. Pouvoirs - publication [ ... ].
Le conseil d'administration donne mandat aux administrateurs de la Société, chacun pouvant agir
individuellement et ayant pouvoir de substitution, afin de signer et déposer tout formulaire requis pour la
publication au Moniteur belge de la démission des mandats de délégués à la gestion journalière et, le cas
échéant, pour mettre à jour l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises, par l'intermédiaire
de tout greffe ou guichet d'entreprise.
Il. Extrait de la délégation de pouvoirs:
Je soussigné, Franck Vigo, en ma qualité d'administrateur de la société anonyme E2 DRIVES sise à 1300
Wavre, Chemin du Temple 10, boîte 3 (numéro d'entreprise 0525.885.302), décide de donner, conformément
aux pouvoirs qui m'ont été conférés par le conseil d'administration de la société tenu le 14 janvier 2025, un
pouvoir spécial à Alexandre Pasdermadjian, Pierre Lüttgens et Brent Mastin, qui, à cet effet élisent domicile à
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier le
présent extrait dans les annexes au Moniteur belge et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les
formulaires de publication.
III. Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires prises le 27 janvier 2025 en application de
l'article 7:133 du code des sociétés et des associations:
1. Démissions d'administrateurs
Les actionnaires prennent acte des démissions des administrateurs suivants avec effet au 27 janvier 2025
- Deleval Engineering SRL (avec Arthur Deleval comme représentant permanent) ;
- Godfrind Engineering SRL (avec Simon Godfrind comme représentant permanent) ;
- Monsieur Xavier Deleval.
[ ... ]
3. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Alexandre Pasdermadjian, Pierre Lüttgens, Nicolas
Bosschaerts, Anthea Debou et Brent Mastin qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par les
actionnaires, afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre
des Personnes Morales, et dans ce cadre, d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires, et,
notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise
de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, de faire tout le nécessaire.
IV. Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires relevant du pouvoir de
l'assemblée générale d.d. 3 février 2025:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants :
· Monsieur Olivier CAMPION, avec effet au 03 février 2025 à minuit.
· Monsieur Jean-Baptiste RIVIERE, avec effet au 03 février 2025 à minuit.
2. L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la
Société :
· Madame Amélie HOANG épouse REDON, élisant domicile au siège de la Société, avec effet au 04 février
2025. Ce mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029.
· Monsieur Markus SCHMIDT, élisant domicile au siège de la Société, avec effet au 04 février 2025. Ce
mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029.
La composition du conseil d'administration de la Société avec effet au 04 février 2025 est confirmée comme
suit :
· Monsieur Franck VIGO, administrateur et Président du Conseil d'administration.
· Madame Amélie HOANG épouse REDON administratrice.
· Monsieur Markus SCHMIDT, administrateur.
Le conseil d'administration rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement
représentée comme suit :
« Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés
par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est
également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette
gestion, qui agissent seul. Il ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers. Le conseil d'administration
peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par
ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
3. Un pouvoir spécial est donné à Alexandre Pasdermadjan, Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea
Debou et Brent Mastin qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour
des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris
les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Brent Mastin
Mandataire spécial