N° d'entreprise : 1010907274
Nom
(en entier) : Future Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Chancellerie 2/1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Future Bidco", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Chancellerie 2/1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION : Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 165.700.826 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 165.615.666 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1 EUR arrondi chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 0%, à savoir 0 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"En rémunération des apports, quatre cent cinquante-huit millions cent trente-trois mille cent nonante
huit (458.133.198) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible."
SIXIÈME RESOLUTION : Transfert du siège de la Société
L’assemblée décide de transférer le siège de la Société vers à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue
Saint-Lambert 135, avec effet à partir du vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre.
PREMIER RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants de la
Société, avec effet à partir du vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre à 23:59 heures:
- Monsieur DELAVALLEE Aurélien ; et
- Monsieur VANDERSCHUEREN Filip.
II. L’assemblée décide de nommer avec effet à partir du vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre à
23:59 heures en tant qu’administrateurs de la Société:
- Monsieur DAVID Benoît Jean, né le 28 juin 1971, à Namur;
- La société à responsabilité limité "Ad Lib Communications", ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Champ du Vert Chasseur 65, et avec pour représentant permanent Madame LAFERE Anne, née le
29 janvier 1971 à Uccle;
- La société à responsabilité limitée "MHE", ayant son siège à 1850 Grimbergen, Helman de
Grimberghelaan 15, et avec pour représentant permanent Monsieur HELLEMANS Marc né le 30
mars 1973; et
- La société de droit anglais "Easyfairs UK Ltd." ayant son siège à Second Floor, Regal House, 70
London Road, Twickenham, Surrey, TW1 3QS , et avec pour représentant permanent Monsieur
BENYON Matthew né le 03 janvier 1973 à Amersham (Royaume Uni).
Leurs mandats sont non rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire