Ondernemingsnr : 0465100944
Naam
(voluit) : JAN ANDRIES AUTOMATISERING
(verkort) : JAAB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Hubertusplein 9
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 23
november 2023, houdende de buitengewone algemene van “JAN ANDRIES AUTOMATISERING”,
afgekort "JAAB", besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Sint
Hubertusplein 9, en met ondernemingsnummer 0465.100.944, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap dertienduizend veertien euro (€
13.014,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
- wijziging artikel 20 statuten naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2845 Niel, Sint-Hubertusplein 9.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in binnen- als in buitenland:
- import en export in automatiseringsapparatuur, software en aanverwante producten, vervaardigd of
bewerkt;
- dienstbetoon inzake bedrijfsautomatisering en organisatie.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake:
- automatiseringsprojecten, - systeembouw, -systeemanalyse en programmatie, speciale software,
telecommunicatie, information technology;
- de aan- en verkoop, de in-, door- en uitvoer, het huren en verhuren van automatiseringssystemen
(software en hardware);
- het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, zowel in eigen naam als
in naam van derden, de agentuur en de commissiehandel;
- het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de
uitoefening van de functies van bestuurder;
- het geven van coaching, therapie en training, zowel in groep als individueel;
- ceremoniespreker zijn.
De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde,
de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken
en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de
handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen.
Voormelde gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk doel
beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan
wordt.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of onroerende of
financiële of hypothecaire aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het voorwerp der vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken, door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen zijn de respectieve
mandaten als zaakvoerder van enerzijds de heer Andries Jan en mevrouw anderzijds Van den
Eynde Godelieve, beiden wonende te 2845 Niel, Sint-Hubertusplein 9, van rechtswege omgezet in
mandaten van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand juni te
twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan de
naamloze vennootschap FINQ, met zetel te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1 bus 5, met
ondernemingsnummer 0449.397.832, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte en bestuursverslag aangaande de wijziging van het voorwerp werden samen
met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.