Ondernemingsnr : 0837784545
Naam
(voluit) : ASPHALTEX ROOF SYSTEMS
(verkort) : A.R.S.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 22
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 28 maart 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit tot wijziging van de interne beslissingsbevoegdheid door vervanging van de tekst
opgenomen onder artikel 14 “Interne beslissingsbevoegdheid” door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beslissen indien minstens twee statutaire bestuurders
aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, dan zal er binnen de drie weken een nieuwe
bestuursvergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die dan geldig kan beslissen
ongeacht het aantal geldig vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.”
2. Besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door vervanging van de tekst
opgenomen onder artikel 14 “Externe vertegenwoordiging” door de volgende tekst:
“De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere statutaire  bestuurder alleen
handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, is voor volgende handelingen de gezamenlijke handtekening
van twee statutaire bestuurders vereist:
-           Alle akten en overeenkomsten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, handelsfondsen en investeringen, zowel
betreffende het aan- en verkopen, huren en verhuren.
-           Alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording,
laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun
keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde
rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt deze volmacht gezamenlijk gegeven.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
3. Besluit tot wijziging van de bepaling van dagelijks bestuur door vervanging van de tekst
opgenomen onder artikel 14 “Dagelijks bestuur” door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Indien een statutair bestuurder als dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dan kan deze alleen
optredend de vennootschap verbinden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
4. Besluit tot ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van aktedatum:
1.         De besloten vennootschap "ACOR SYSTEMS", met zetel te 8880 Ledegem, 't Lindeke 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0467.287.897, vast vertegenwoordigd door de heer Andy Cools, nagenoemd (statutair bestuurder).
2.         De besloten vennootschap "ALBATROS", met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
1000.269.047, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Beeuwsaert, nagenoemd (statutair
bestuurder).
3.         De heer DOUCHY Jan Albert Alidor, wonende te 8501 Kortrijk, Mellestraat 355 (niet-statutair
bestuurder).
5.  Herbenoeming van de volgende bestuurders met ingang van aktedatum:
1.         De besloten vennootschap "ALBATROS", met zetel te 8880 Ledegem,
Nijverheidslaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 1000.269.047, statutair bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer COOLS
Andy Gaston Gerard, wonende te 8510 Kortrijk, Hans Memlingstraat 8.
2.         De heer DOUCHY Jan Albert Alidor, geboren te Kortrijk op 5 januari 1971,
rijksregisternummer 71.01.05-077.10, wonende te 8501 Kortrijk, Mellestraat 355, niet statutair
bestuurder.
6. Benoeming van de volgende statutair bestuurder, met ingang van aktedatum:
De besloten vennootschap "RHINO", met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0778.573.765, statutair
bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer BEEUWSAERT Jeroen Jozef Theophiel, geboren te
Roeselare op 5 september 1976, rijksregisternummer 76.09.05-067.84, wonende te 8800 Roeselare,
Bergstraat 1.
7. Besluit tot de aanpassing van de statuten door vervanging in artikel 13 “Statutaire bestuurder” van
de tekst door de volgende tekst:
“Zijn aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- De besloten vennootschap "RHINO", met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0778.573.765.
- De besloten vennootschap ‘ALBATROS’, met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
1000.269.047.
Tenzij sprake is van wettige reden, kan een statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap
benoemd, slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Bij benoeming van een nieuwe statutair bestuurder, dienen de overige statutaire bestuurders
hieromtrent voorafgaandelijk toestemming te verlenen.”
7. BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN TOT ZETELVERPLAATSING
Besluit tot de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8880 Sint-Eloois-Winkel, Toor 5.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van de besloten vennootschap “KANTOOR DESMET” met zetel te 8870 Izegem, Dirk
Martenslaan 17 bus 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk),
ondernemingsnummer BTW BE 0432.546.160, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 28 maart 2024
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata