Ondernemingsnr : 0724560405
Naam
(voluit) : De Groof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schransstraat 33
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-berg op 15 mei 2023 blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap DE
GROOF, met zetel te 2560 Nijlen, Schransstraat 33, BE 0724.560.405, waarbij volgende besluiten
werden genomen:
Eerste besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE GROOF Frank, wonende te 2560 Nijlen, Schransstraat 33.
Vijfde besluit
Bespreking van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als
volgt :
« Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De in en uitvoer, de handel in het groot en in het klein, het vervaardigen, bewerken en
verwerken en herstellen van alle rollende materieel en bijhorigheden, zoals motorrijwielen,
autovoertuigen, bedrijfsvoertuigen, generatoren, buitenboordmotoren, vorkliften, grasmaaiers,
motorploegen, aangedreven door om het even welke energiebron.
    •  Onderneming voor algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens,
reparatie van de mechanische onderdelen van de elektrische installatie.
    •  Onderneming voor carrosserieherstelling.
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehandse
onderdelen.
    •  Onderneming voor revisie van automotoren.
    •  Onderneming voor het gewone onderhoud van auto’s : wassen, binnen en buitenbanden
vervangen van ruiten enzovoort.
    •  Onderneming voor het slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg.
    •  Onderneming voor groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer
inclusief die voor bijzondere doeleinden.
    •  Onderneming voor handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer
inclusief voor bijzondere doeleinden.
    •  Onderneming voor groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, enzovoort.
    •  Onderneming voor kleinhandel in smeer en koelmiddelen voor auto’s.
    •  Onderneming voor verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens op korte termijn zonder
chauffeur.
    •  Onderneming voor het verlenen van diensten, zowel consultancy als implemenatie, aan derden
op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing.
    •  Professioneel advies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak.
    •  Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en diens meer.
    •  Adviesverlening rond producten dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze distributiekanalen.
    •  Adviesverlening rond marketing communicatie : merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring.
    •  Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen, opzetten en
commercialiseren van commerciële adresbestanden.
    •  Het geven van sales en marketing opleidingen het commercialiseren van producten en diensten
waaronder maar niet beperkt tot het kopen en verkopen van audiovideo en projectieapparatuur.
    •  Het ontwerpen en installeren van datanetwerken en communicatienetwerken.
    •  De ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard en software
en alle aanverwanten, met inbegrip van goederen en diensten die er mee verband houden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, in opstal of
erfpacht nemen, (laten) bouwen, (laten) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verlenen van management en/of consulting services, in de meest brede zin van het woord. Zij
mag hiertoe mandaten opnemen van bestuurder, vereffenaar, vast vertegenwoordiger of soortgelijke
functies.
Het aanhouden van participaties of deelnemingen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen, benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het doel.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
Zij kan onder meer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zii mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welk rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat
van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De wijziging kadert in de uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap. Op deze manier kan de
vennootschap andere en nieuwe activiteiten ontplooien dan diegene in het oorspronkelijke voorwerp
voorzien werden. »
Zevende besluit
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Achtste besluit
Adres van de zetel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 15 mei 2023
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurder