guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0439 797 604
Nom
(en entier) : GROUP DE CLOEDT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
---
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale tenue le 24 octobre 2022 au siège social
-----
1. Démission de l'administrateur DRAGACO SRL
En date du 24 octobre 2022; l'Assemblée générale a reçu la démission de son administrateur, la société
L'Assemblée générale accepte la démission de la société DRAGACO SRL avec effet immédiat à cette
--
Gery De Cloedt	De Boshoeve (DBH) bv
Administrateur	Administrateur
Carsten Meier
Représentant Permanent
Nº d'entreprise : 0460 219 072
Nom
·(en entier) :. P.C. Louvain-la-neuve
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue André Dumont 16
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs délégués
Extrait des décisions de l'actionnaire unique dd. 26 janvier 2023:
1.L'actionnaire unique confirme la démission de l'administrateur suivant avec effet au 1ier janvier 2023 :
- VDT DEVELOPMENTS SA, ayant désignée en tant que représentant permanent Monsieur Thierry Van
Dalen
Lui est accordé déchange intermédiaire. L'actionnaire unique décidera sur la décharge définitive à accorder
au moment de l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2022.
2.L'actionnaire unique confirme sa décision de nommer en tant qu'administrateur de la Société à partir du
16 janvier 2023 :
- Pivert Consult SRL (BE 0797.177.276), qui a désignée Monsieur Xavier Jaspers en tant que représentant
permanent.
Pour autant que nécessaire, l'actionnaire unique confirme et ratifie toutes démarches accomplies par
l'administrateur depuis le 16 janvier 2023.
Pivert Consult SRL exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.
. Le nouvel administrateur et son représentant permanenta choisi domicile au siège de la Société
conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
Extrait des décision unanimes du conseil d'administration prises par écrit le 31 janvier 2023:
1.Le conseil d'administration confirme sa décision de nommer en tant qu'administrateur délégué de la
Société:
- Pivert Consult SRL (BE 0797.177.276), qui a désignée Monsieur Xavier Jaspers en tant que représentant
permanent
et ce à partir du 16 janvier 2023.
Son mandat vaut pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur.
Le nouvel administrateur délégué et son représentant permanent choisissent domicile au siège de la Société
conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
Pivert Consult SRL exercera son mandat d'administrateur-délégué à titre gratuit.
Elle portera le titre « administrateur délégué ».
Pour autant que nécessaire, le conseil d'administration confirme et ratifie toutes les démarches accomplies
par l'administrateur délégué depuis le 16 janvier 2023.
Pour extraits conformes
Aurélie Van Oost
mandataire spéciale
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0656 836 290
Nom
(en entier) : Engeland Properties
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 36 boîte 1, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Réélection et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 24 juin 2022:
Vue que le mandat des administrateurs a expiré, les actionnaires décident de renouveler le mandat des
administrateurs de la Société
- PG Consulting SComm, représentée par son représentant permanent Philip Goris, administrateur catégorie
A
Le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31/12/2026.
- MACCO SRL, représentée par son représentant permanent Marc Crohain, administrateur catégorie B
- B2B Group SA, représentée par son représentant permanent Gabriel Üzgen, administrateur catégorie B
Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31/12/2024.
[ ... ]
Les actionnaires précisent que le conseil d'administrations de la Société est composé par conséquence
comme suit:
- Realize SRL, représentée par son représentant permanent Olivier Lambrecht, administrateur catégorie A
- PG Consulting SComm, représentée par son représentant permanent Philip Goris, administrateur catégorie
A
- MACCO SRL, représentée par son représentant permanent Marc Crohain, administrateur catégorie B
- B2B Group SA, représentée par son représentant permanent Gabriël Üzgen, administrateur catégorie B
Les actionnaires décident de nommer comme mandataire spécial, Monsieur Ivan Van de Maele, demeurant
à 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; Madame Heleen Vercruysse, demeurant à 8790 Waregem,
Hazelaarlaan 15 et Madame Hanna Vertongen, demeurant à 3665 As, Beukenstraat 15 ayant le pouvoir d'agir
séparément avec pouvoir de substitution, de rédiger, exécuter et signer tous documents, actes et formalités et
de donner toutes instructions nécessaires et utiles pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent,
la publication des décisions précédentes, et de faire toutes les formalités nécessaires auprès d'un guichet
d'entreprise afin d'inscrire/modifier les données dans la Banque Carrefour des Entreprises et auprès des
autorités sociaux et fiscaux et des services postales.
Heleen Vercruysse
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0694 971 643
Nom
(en entier) : BLUE SKY TRAVEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Chaussée 58 4342 Awans
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin
2024
L'assemblée générale décide de réélire aux postes d'administrateurs, avec effet à ce jour :
-la SRL STASSEN & CO immatriculée à la BCE sous le n° 0848.320.329 ayant son siège social Levée
Gérard 17 à 4650 Chaineux, représentée par son administrateur Monsieur Philippe STASSEN domicilié
Levée Gérard 17 à 4650 Chaineux.
Son mandat est stipulé gratuit et pour une durée de 6 ans.
-Monsieur Laurent MEULEWAETER domicilié rue d'Oleye 27 à 4300 Waremme.
Son mandat est stipulé gratuit et se terminera le 16 décembre 2025.
Monsieur Laurent MEULEWAETER portera le titre d'administrateur-délégué.
Les actionnaires décident de donner pouvoir à Maureen RENTIER ou tout autre associé du Cabinet
KILESSE ACCOUNTANCY & TAX, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4651 Battice, rue de
Verviers 66 en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication de la présente décision
aux Annexes du Moniteur belge.
Pour la SA BLUE SKY TRAVEL,
Maureen Rentier,
Mandataire
0 1 AOUT 2024
0477.899.303
Nº d'entreprise :
LIL GISCH STAATSBLAD
Nom
Aseptic Technologies
BESTUUR
(en entier) :
(en abrégé) :
SA
Forme légale :
Rue Camille Hubert 7- 9, 5032 Isnes
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2024
1. Par vote spécial, décharge de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 est donnée à
l'unanimité aux administrateurs et au commissaire
2. Démission de Monsieur Patrick Balériaux, Administrateur délégué, et confirmation de PKBX Management
srl comme administrateur délégué.
Lors du Conseil d'administration du 19 octobre 2023, Monsieur Patrick Balériaux a présenté sa démission
en tant qu'administrateur délégué avec effet au 31 octobre 2023. Le Conseil d'administration a accepté cette
démission et, en vertu de l'Article 12 des statuts, a pourvu à son remplacement par désignation de la SRL PKBX
Management, représentée par Monsieur Patrick Balériaux, à la fonction d'Administrateur délégué avec effet au
31 octobre 2023.
3. Nomination du Commissaire
Le mandat de Commissaire de BDO Réviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Christophe Pelzer,
vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale.
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler son mandat
pour un terme de 3 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale chargée d'approuver les comptes de
l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2026.
La rémunération du mandat de Commissaire de BDO Réviseurs d'Entreprises est fixée à un montant de
32.000,00 € pour l'exercice comptable 2024 et sera révisable pour les deux exercices suivants.
PKBX Managment SRL
repésenté par Patrick Balériaux
Administrateur
Sabine Wigny
Finance Director
Nº d'entreprise : 0464 078 979
Nom
(en entier) : IPS Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 42, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 4 mai 2022:
Les actionnaires ont décidé que le mandat d'administrateur de Monsieur Denis Luquiau, qui avait pris effet
au 19 mai 2021, prendra fin à 4 mai 2022. Il reste délégué à la gestion journalière.
Denis Luquiau
Délégué à la gestion journalière
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0465 407 186
Nom
(en entier) : PHARMACIE CHARLES-LARUTH
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Nord 20 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Démission - Nominations
L'assemblée générale extraordianire du 15 septembre a pris acte de la démission de Monsieur Marc Charles
avec effet au 31 décembre 2024.
La même AGE a procédé aux nominations pour un mandat de 6 années de .
- Madame Sintia MENGA, qui prendra fonction de vice-présidente à la place de Madame Michèle LARUTH
qui demeure administratrice
- Monsieur Jean-Paull KNAEPEN, qui prendra fonction d'administrateur délégué et de président du CA ..
L'AGE mandate Monsieur Knaepen pour effectuer les démarches nécessaires suite à ces décisions.
Nº d'entreprise : 0830.826.972
Nom
(en entier) : SIMEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Chavée 2, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination
Suite à une Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège de la
société en date du 23 mai 2024, il résulte ce qui suit :
La nomination de Monsieur GOFFE Olivier en tant qu'Administrateur et son
mandant sera exercé à titre gratuit;
La nomination de Monsieur GOFFE Gilles en tant qu'Administrateur et son
mandant sera exercé à titre gratuit;
La nomination de Monsieur GOFFE Nicolas en tant qu'Administrateur et son
mandant sera exercé à titre gratuit;
La nomination de Monsieur MAGES Florent en tant qu'Administrateur et son
mandant sera exercé à titre gratuit.
VANDERHOFSTADT Marie-Claire
Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0873 368 105
Nom
(en entier) : HAULOGY.NET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Altiero Spinelli, 5, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent.
Le conseil d'administration, tenu au siège social de la société, en date du 11 octobre 2024, a été informé
par la société administrateur SPARAXIS SA - NE 0452.116.307 - située, avenue Maurice-Destenay, 13,
4000 Liège, de la nomination par cette dernière de son nouveau représentant permanent,
à savoir, Madame JANSSEN Laurence, domiciliée route de la Clouse, 12, 4880 Aubel en remplacement
de Monsieur CLAES Thibaut.
Avec effet au 2 septembre 2024.
TENFLOORS SRL, représentée par PIERRARD Cédric, donne une procuration spéciale à
ARCA FIDUCIAIRE SRL/SIMO Hervet, expert-comptable certifié, NºITAA 11.119.937, habilité à agir seul
et avec possibilité de substitution aux fins d'acter la décision à publier au Moniteur belge."
SIMO Hervet,
mandataire
N° d'entreprise : 0438.663.791
Dénomination
(en entier) : Herpain Investissement
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Renomination - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 13 janvier 2023
Le conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une;
durée de six (6) ans:
- La société à responsabilité limitée SOMADIN, ayant son siège social à Uccle, avenue des Statuaires 43,
numéro d'entreprise 0893.913.495, représentée par son représentatn permanent Monsieur Stephane Herpain ;
- La société à responsabilité limitée PATCH, ayant son siège social à Uccle, avenue des statuaires 43,
numéro d'entreprise 0893.817.158, représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre Herpain
Le mandat des administrateurs délégué ainsi renouvelés prendra fin après l'assemblée générale ordinaire:
de 2028.
Leurs mandat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 1er janvier 2018 par les
administrateurs délégués.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le jeudi 28 avril
2022
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES
SCRL, représentée par Monsieur Philippe GOSSART. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée!
générale ordinaire de 2025 et sa rémunération est fixée à un montant annuel de 6.650EUR(HTVA).
PATCH
représentée par son représentant permanent
Pierre Herpain
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0447 794 857
Nom
(en entier) : TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10 - 1130 Bruxells
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Bruxelles le 01/07/2024:
"Le Conseil d'administration prend acte du changement de représentant permanent du commissaire de la
Société, la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL (inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
nº 0429.501.944 et dont le siège social est établi à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, Belgique).
Monsieur Marc Daelman est ainsi remplacé par Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises, en qualité
de représentant permanent du commissaire de la Société, la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, et ce,
avec effet au 28 juin 2024".
"Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et à Arthur de Callatay,
avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem Wittamer Marnef > dont les bureaux sont établis à 1050
Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins de procéder
auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce conseil d'administration ainsi qu'à
toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser
auprès de la B.C.E".
N° d'entreprise : 0638 954 836
Nom
(en entier) : SLA Belgium Nº1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 31 mai 2021
( ... )
5. Le mandat de l'Administrateur est venu à échéance lors de cette assemblée, celle-ci décide, à l'unanimité,	de renouveler le mandat. L'Administrateur en fonction sera donc:
- Monsieur Segre Declerck
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes au 31 décembre	2026.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers	Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Ondernemingsnr : 0877 273 938
Naam
(voluit) : Hutchison Ports Baja
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Greffe
*24165582*
-	Nº d'entreprise : 0750 768 320
Nom
(en entier) : 4D INFINITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège ; Rue du Fonteneau 29 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination et gratuité de mandat
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/09/2024.
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur Alex Dini, qui
l'accepte, en tant que délégué à la gestion journalière de la société. La représentation prendra effet à partir du
01 octobre 2023.
La présente Assemblée confirme que le mandat d' Administrateur de Monsieur Anani d' Almeida sera
exercé à titre gratuit et ce à partir du 01 octobre 2023.
Procuration est donnée à la société ADMINCO Scomm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, avec pouvoir de substitution, pour signer, déposer et publier les présentes
décisions au Moniteur Belge et/ou accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications et/ou
d'inscription au guichet unique et/ou auprès de toute autre autorité administrative.
Cette procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque
responsabilité vis-à-vis de la gestion interne de la société.
Laila MellaQui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
francophone de-Bruxelles
N' d'entreprise : 0773 412 672
Nom
Neverhack Belgium
(en entier) :
(en abrégé)
Forme legale	SA
Avenue des Gloires Nationales 11, 1081 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait du Conseil d'Administration du 26 septembre 2024
L'administrateur unique décide de nommer en tant que délégué à la gestion journalière : la société
GravitaConsult, dont le siège est situé à 1653 Beersel, Krabbosstraat 17, BE0841.137.379 représentée de
manière permanente par Monsieur Benoit Tancredi. Ce dernier portera le titre de directeur général.
Pour les achats et paiements supérieurs à 50.000 €, le directeur général aura toujours besoin de la signature
de l'administrateur unique.
Cette résolution prend effet à compter du 01 septembre 2024.
La société Sentries Holding,
Représentée par Arthur Bataille
Administrateur unique
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0861 518 564
Nom
(en entier) : PHENIX DATA CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts 2º Avenue 65 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Modification des pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 28 juin 2024
( ... )
Le Conseil d'administration fixe, à dater du 28 juin 2024, les délégations mentionnées ci-dessous étant
entendu :
(i)Que les personnes nommées ci-dessous qui ne sont pas administrateurs de PDC , le sont en qualités de
mandataires spéciaux en vertu de l'article 16 (c) des statuts de PDC ; et
(ii) Que ces mandats spéciaux n'ont aucune incidence sur le(s) mandat(s) de la/des personne(s) déléguée(s)
à la gestion journalière qui seraient éventuellement délivrés ; nominée(s).
(iii) Que ces règles s'inscrivent dans le respect de la notion de gestion journalière, entendue au sens de
l'article 7 :121 du CSA.
Le principe est la double signature, sauf réserve expressément mentionnée ci-dessous.
Pour la bonne compréhension des règles énoncées, trois groupes de personnes sont constituées à cette fin
(i)Groupe 1 : les administrateurs
(ii)Groupe 2 : Bukurije Nuredini, Patrick Bakowski et Yves Cartenstadt ;
(iii)Groupe 3 : Nathalie Weber, Dirnitri Verscoore, David Copelli, Benoît Lacrosse.
L'ensemble des montants évoqués dans le présent document sont entendus « HTVA ».
( ... )
(ii) En matière de signature de bons de commandes et de contrats fournisseurs
- Jusqu'à 500.000 € 0 un membre du groupe 2 et un membre du groupe 3
- À partir de 500.001€ 0 deux membres du groupe 1
( ... )
(iv) Pour la remise d'offres et documents divers (tels que le DUME) dans le cadre des marchés publics,
contrats clients et back-to-back :
Signature par :
-Soit deux membres du groupe 1 ;
-Soit par deux personnes parmi les suivantes : Bukurije Nuredini, Patrick Bakowski, Yves Carteristadt, David
Copelli, Dimitri Verscoore.
( ... )
(vi)En matière de signature des modifications des assurances diverses, des (dé)constitutions bancaires et
changement/demandes bancaires spécifiques
Signature par deux membres du groupe 1.
( ... )
SRL STeer&LeadWisE représentée par
Laurence Mathieu
Unalome SRL , représentée par
Peter Billiau
N° d'entreprise : 0799 155 284
Nom
(en entier) : Utiq SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 70, Bruxelles
Objet de l'acte : Extrat des résolutions écrites unanims des membres du consiel de
surveillance
1. Première resolution [ ... ]
Le conseil de surveillance DÉCIDE de nommer les personnes suivantes en tant que membre du
Conseil de direction de la Société pour une durée indéterminée, avec effet immédiat:
[ ... ]
Marc Bresseel ; et / and
William Harmer.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
[ ... ]
Le conseil de surveillance DÉCIDE de nommer la personne suivante en tant que membre du
conseil de direction de la Société pour une période de six mois, avec effet immédiat:
[ ... ]
Duval Union SRL (avec représentant permanent Klaus Lommatzsch [ ... ]).
Le mandat de Duval Union SRL (avec représentant permanent Klaus Lommatzsch) est rémunéré.
[ ... ]
Tous les membres nommés du conseil de direction font élection de domicile au siège de la société.
[ ... ]
Quatrième résolution / Fourth resolution
Chaque membre du conseil de surveillance DÉCIDE de donner une procuration à chaque membre
du conseil de surveillance et à Maître Olivier Van Wouwe, Maître Hussein Dagher, Maître
Mariman Mohamed Adem et tout autre avocat du cabinet d'avocats "NautaDutilh", dont les
bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun d'eux agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités
généralement nécessaires ou utiles en ce qui concerne les résolutions susmentionnées de la
Société, en ce compris la signature et le dépôt de toute demande de modification de l'inscription
de la Société auprès des de la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents
auprès du greffe compétent et l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des
résolutions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce
qui est nécessaire au nom de la Société.
Hussein Dagher
Mandataire
Nº d'entreprise : 0651 774 771
Nom
(en entier) : IQ-KBE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines 163 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/11/2024 :
Première résolution : changement du représentant du Commissaire
En date du 30/06/2022, l'Assemblée générale a nommé la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises comme
commissaire pour un terme de trois ans. Madame Isabelle Rasmont, réviseur d'entreprises, fut désignée pour
la représenter et assumer la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL.
L'Assemblée générale prend acte que la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL sera représentée par
Alexis Van Bavel (agissant au nom de Alexis Van Bavel SRL), réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son
mandat de Commissaire à partir du 1er juillet 2024, en remplacement d'Isabelle Rasmont.
Deuxième résolution : désignation d'un mandataire spécial
L'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec
faculté de substitution à tout employé exerçant en son sein dont Monsieur Van Overbeke Mathieu, ayant son
siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut
(Division Mons), qui accepte, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des
résolutions de la présente assemblée, en ce compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès
du Registre des personnes morales, auprès de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes
publications (telles qu'aux annexes du Moniteur belge).
Copie conforme à l'acte joint.
Pour la Société,
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0884 981 973
Nom
(en entier) : FACQ LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wallonie 14 - 4432 Alleur
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire reviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mai 2024
L'assemblée décide de nommer la SRL LUC CALLAERT, dont le siège est situé Zwaluwstraat 117
à 1840 Londerzeel, représentée par Luc Callaert, en qualité de commissaire, qui accepte,
pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2027.
SA FACQ
Administrateur unique
représentée par son représentant permanent et administrateur délégué
Damien VANDEN DAEL
Nº d'entreprise : 0427 098 819
Nom
(en entier) : Verbinvest
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14/12/2023
1. Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements des tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'effet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Monsieur Charles de Moffarts
2. Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de Verbinvest sis à la rue Gachard 88/14 à
1050 Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Monsieur Charles de Moffarts
3. Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature des documents de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0472 545 594
Nom
(en entier) : EGTA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 1203, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2024.
L'assemblée générale renomme à la fonction d'administrateur et d'administrateur délégué Mr Jean Pierre
DHERTE pour une période d'un an se terminant après l'assemblée générale de 2025, la s.a JADHER
représentée par Mme Juliette DHERTE à la fonction d'administrateur pour une période de 3 ans se terminant à
l'assemblée générale de juin 2027 et Mr André Yves Houet à la fonction d'administrateur pour une période de
un an jusqu'à après l'assemblée générale de juin 2025. Ces mandats sont gratuits.
M. Jean-Pierre DHERTE
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0649 842 590
Nom
(en entier) : EECO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme	-
---
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 98, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Remplacement du président du conseil d'administration, démission et
----
nomination des personnes chargées de la gestion journalière et
procuration	1
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2024:
[ ... ]
Chacun des administrateurs déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes du conseil
d'administration :
4.1 Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Rajiv Mehta, en tant que
présidente du conseil d'administration, avec effet au 1 décembre 2024.
Le conseil d'administration décide en suite d'élire, conformément à l'article 10 des statuts de la Société,
Monsieur Nuno Cruz, avec effet au 1 décembre 2024, comme président du conseil d'administration.
4.2 Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Rajiv Mehta, en tant que
personne chargée de la gestion journalière de la Société, avec effet au 1 décembre 2024.
4.3 Le conseil d'administration décide de nommer, conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et
des associations, Monsieur Nuno Cruz, agissant individuelle-ment, avec effet au 1 décembre 2024 comme
personne chargée de la gestion journa-lière de la Société.
4.4 Le conseil d'administration donne procuration à Katrien VORLAT, Tobias VER-MEULEN, Sarah DE
DEYN et Maria NINAHUALPA, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à
l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration et pour effectuer
toute modification de l'inscription de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes
les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprises de leur choix et auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire
tout ce qui est nécessaire à ces fins.
[ ... ]
Sarah De Deyn, mandataire
Nº d'entreprise : 0869 773 561
Nom
(en entier) : Media Markt Gosselies/Charleroi
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Namur 140, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nomination et résignation d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 19 JUIN 2024
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Bas Eijssink relative à sa résignation comme
administrateur de la société. La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge pour le mandat
qu'il a exercé jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte avec effet a partir du 13/06/2024 la démission de M. Bas Eijssink
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
Avec effet au 13/06/2024, l'assemblée générale spéciale nomme en qualité d'administrateurs de la société
-M. Patrick Willem Johannes van der Linden, domicilié au siège social de Media Markt-Saturn Belgium SA,
Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen.
Il exerce son mandat gratuitement. Son mandat expirera le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, élire domicile au siège de Media Markt-Saturn
Belgium S.A., Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen, avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir
toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck
Mandataire
N° d'entreprise : 0456 749 937
Nom
(en entier) : SARTORIUS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert, BE
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire
(PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2022 AU SIÈGE SOCIAL DE LA
SOCIÉTÉ)
L'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de nommer la société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que
commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne
madame Véronique Vandooren (IRE Nr. 1625) réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Westerlinck, Christophe
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0458 306 489
Nom
(en entier) : ESTATE et CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Av. de la Renaissance 41 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2021.
L'Assemblée Générale Ordinaire a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
- de renouveller, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de Mme Dominique Hanquet, née à
Watermael-Boitsfort le 8 juin 1960 et domiciliée à 1000 Bruxelles, av. de la Renaissance 41 bt 04A, pour une:
durée de six années.
- de renouveller, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de M. Laurent Seghers, né à Etterbeek le 18:
septembre 1974 et domicilié à 1150 Woluwe Saint Pierre, av. Charles Thielemens 82, pour une durée de six
années.
A l'issue de cette Assemblée Générale, le conseil d'administration a élu, en son sein et avec effet immédiat,
Mme Dominique Hanquet en tant qu'administratrice déléguée et ce pour une durée de six années.
Mme Dominique Hanquet
Administratrice déléguée
Nº d'entreprise : 0435 182 481
Nom
(en entier) : Carplan
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Sarpe 3, 7711 Dottignies
Objet de l'acte : Nomination commissaire aux comptes
1. Nomination commissaire aux comptes
L'assemblée générale nomme SRL AVISOR en tant que commissaire de la société, ayant son siège à
7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai 54, qui sera représentée par M. Bernard VANDENBORRE,
réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
2. Procuration pour formalités
L'assemblée générale décide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution
du présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou
utiles, procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire
ou utile pour l'exécution du présent pouvoir :
-Mme Marlies Deman, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social
est situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro
d'entreprise 0882.371.584.
Mme Marlies Deman
mandataire de la SA Titeca Accountancy
N° d'entreprise : 0452 491 835
Nom
(en entier) : GOFIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard d'Ypres, 39 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Il ressort des décisions unanimes prises par écrit des actionnaires du 10 novembre 2022 que :
[ ... ]
1. Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat de commissaire de la Société arrivant à son terme lors de l'assemblée générale ordinaire de
2022, les Actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la Société de :
· ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, ayant son siège
De Kleetlaan 2, à 1831 Machelen, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro
0446.334.711, représentée par Madame Marie-Laure Moreau, domiciliée Avenue des Mélèzes, 25 à 4121
Neuville-en-Condroz.
Le mandat sera d'une durée de trois exercices sociaux et prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui
se tiendra en 2025, qui sera appelée à délibérer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre
2024.
[ ... ]
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident à l'unanimité de donner ici mandat à Monsieur Thierry Blondiau, administrateur
de Axwell SRL, dont le siège social est sis Chemin du Prince, 424 à 7050 Masnuy-Saint-Jean, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.183.509 avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins d'accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrateurs et des
tiers, en vue de procéder aux formalités requises pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge des
décisions adoptées ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de tout autre autorité publique.
[ ... ]"
N° d'entreprise : 0459 301 037
Nom
(en entier) : ONE TOU TOU
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wasseige, 40 - 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Nomination
Suite au décès de l'actionnaire majoritaire, Madame Liliane Havart, les 249 parts qu'elle détenait ont été
attribuées à l'ASBL Animal Sans Toi ... t (BCE 0478 572 660). Par une décision de son AG du 10/12/2022, l'ASBL
a désigné M. Fabrice Renard (NN 72112622797) pour la représenter au sein de l'AG et du CA de la S.A. One
Tou Tou en lui conférant le titre et les pouvoirs d'Administrateur Délégué.
Lors de l'assemblée générale du 15/12/2022, à l'unanimité, les actionnaires de la S.A. ONE TOU TOU ont
décidé de nommer M. Fabrice Renard à la fonction d'Administrateur Délégué de la société.
Nº d'entreprise : 0476 615 339
Nom
(en entier) : HUNGRY MINDS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Louvain-La-Neuve 4, 5001 Namur
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - délégation de pouvoirs spéciaux
A. Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 14 septembre 2023
1. L'actionnaire prend acte de la démission du 24 août 2023 de :
- Monsieur Philippe PASCO, né à Caudéran (France), le 31 juillet 1964, domicilié à Mérignac, 11 rue du
Jura (France).
2. L'actionnaire désigne Maître Adrien Hanoteau, Maître Thomas Sion, Maître Charlotte Vanham ou tout
autre avocat du bureau ebl redsky, Boulevard Louis Schmidt, 87/4, 1040 Bruxelles, en tant que mandataires,
avec pouvoir de substitution et chacun agissant individuellement, afin d'accomplir toutes les formalités en
rapport avec les résolutions adoptées ci-avant, en ce compris notamment la publication au Moniteur belge et la
Banque-Carrefour des Entreprises.
B. Extraits du procès-verbal de la réunion de l'administrateur unique tenue le 20 septembre 2023
1. L'administrateur unique a pris acte de la démission de Monsieur Philippe PASCO, né à Caudéran
(France), le 31 juillet 1964, domicilié à Mérignac, 11 rue du Jura (France) de son mandat d'administrateur-
délégué de la Société en date du 24 août 2023.
2. L'administrateur désigne Maître Adrien Hanoteau, Maître Thomas Sion, Maître Charlotte Vanham ou tout
autre avocat du bureau ebl redsky, Boulevard Louis Schmidt, 87/4, 1040 Bruxelles, en tant que mandataires,
avec pouvoir de substitution et chacun agissant individuellement, afin d'accomplir toutes les formalités en
rapport avec les résolutions adoptées ci-avant, en ce compris notamment la publication au Moniteur belge et la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Thomas Sion
Mandataire
N° d'entreprise : 0416 627 470
Nom
(en entier) : Société d'Etude de Participation et de Réalisation
immobilière
(en abrégé) :
SEPRIM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Albert et Louis Curvers 32 4053 Embourg
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2023
L'assemblée générale est ouverte à 10h00 à 4000 Liège, rue de Chaudfontaine 1, sous la présidence de
Emmanuel BOLAND.
A la demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée et est
habilitée à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.
1.Nomination (éventuelle) de M Pascal Erpicum à un poste d'administrateur
La lettre de candidature de M Erpicum est disponible en annexe du rapport.
Votes pour: E.Taricco - E.Boland - C.Florani - Votes contre: Néant
2. Démission (éventuelle) de Mme Carine Florani de son poste d'administratrice
La lettre de démission de Carine Florani est annexée rapport.
Votes pour: E.Taricco - E.Boland - C.Flcrani - Votes contre: Néant
L'ordre du jour ayant été traité, la scénace est levée à 12h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal et de ses annexes.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0467 199 708	MONITEUR BELGE
DIRECTION	Nom
(en entier) : SICAP
10 OKT. 2024
(en abrégé) .
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : S.A.
BESTUUR
Adresse complète du siège : Promenade des Ours 30-32 à 5300 ANDENNE
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 septembre 2024
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de M. Michel DELAVELEYE de ses fonctions
d'administrateur au sein de la S.A. SICAP, et ce à dater de ce jour.
Par un vote spécial et à l'unanimité également, décharge pleine et entière lui est donnée pour sa gestion
jusqu'à ce jour.
Nº d'entreprise : 0831 002 562
Nom
(en entier) : ENELYS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Emile Francqui 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE
SOCIAL LE 28 JUIN 2024
L'assemble décide de renouveler les mandats d'administrateur de :
·la SRL Full Speed Management, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour et expirant après l'assemblée,
générale ordinaire de 2030, société représentée dans le cadre de l'exercice de ce mandat au sein de Enelys par;
son représentant permanent, Monsieur Manoël Ancion ;
·Ja SRL Escondida, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour et expirant après l'assemblée générale'
ordinaire de 2030, société représentée dans le cadre de l'exercice de ce mandat au sein de Enelys par son'
représentant permanent, Monsieur Christophe Guisset ;
·Ces mandats sont acceptés par les administrateurs ;
·Ces mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Ces administrateurs
agiront avec les pouvoirs repris dans la loi et les statuts.
Christophe Guisset mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes
formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
0711 723 741	Nº dentrecose
Nom
Les News 24	an enmer
LN24	can abragé
Forme légale	SA
Rue des Francs 79, 1040, Etterbeek	Adresse complète du siège
Objet de l'acte · Démission et nominations administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission de Jean-Michel Ludovicy confirmée par sa lettre datée du
12 janvier 2024. L'assemblée le remercie vivement pour sa contribution au projet LN24 et au développement
de la société.
Les mandats des administrateurs François le Hodey, Denis Pierrard, Patrice le Hodey, Pierre Rion, Cécile :
Scalais et Johan Beerlandt ont pris fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité de nommer 6 administrateurs à dater de ce jour jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2027.
a)La société IPM Group, représentée par son représentant permanent Monsieur François le Hodey domicilié
avenue Lequime 58A, 1640 Rhode-Saint-Genèse.
b)La société AXEMEDIA, représentée par son représentant permanent Patrice le Hodey domicilié avenue
Bon Air 17, 1640 Rhode-Saint-Genèse.
c)La société IPM Radio, représentée par son représentant permanent Denis Pierrard
d)La société Access Direct SA, représentée par son représentant permanent Pierre Rion domicilié à rue de
Mellemont 38, 1360 Perwez.
e)Madame Cécile Scalais domiciliée rue Berkendael 195 à 1190 Bruxelles.
f)Monsieur Johan Beerlandt domicilié avenue Louise 397 / b009, 1050 Bruxelles.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
François le Hodey président du conseil d'administration
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0407 675 657
Nom
(en entier) : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET DE
GESTION
(en abrégé) : SODEHOTEL
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE EMMANUEL MOUNIER 5 - 1200 WOLUWE-SAINT-
LAMBERT
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2024
L'Assemblée décide de nommer comme commissaire la société S.R.L. LVM AUDIT Servces - réviseurs
d'entreprises représentée par Vincent Misselyn et situé au 431 B chaussée de Louvain à 1380 Lasne
pour un délai de 3 ans, expirant à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2027.
La rémunération annuelle du Commissaire est fixé à 10.020 € et indexable annuellement.
Pour extrait conforme,
Jin Xin
Administrateur
N° d'entreprise : 0746 364 025
Nom
FONCIER INVEST
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Mineurs 25 - 7134 Péronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
En date du 31/01/2025, l'Assemblée Générale extraordinaire a décidé de :
Nomination du commissaire
La candidature du cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. est soumise par le Président afin de maintenir
l'homogénéité au sein du Groupe Wanty.
Le cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. représenté par Vincent Misselyn sera donc nommé avec effet
rétroactif pour un mandat de 3 ans allant jusqu'à l'assemblée générale 2027, les honoraires ont été fixés à
2.400 € HTVA indexé annuellement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Divers
L'Assemblée Générale octroie à Monsieur Nicolas Doison, tous pouvoirs avec faculté de substitution, pour
effectuer toutes les formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et à
la publication de la décision susmentionnée au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Nicolas DOISON
Mandataire
0883 812 926	N d'entreprise
Nom
COSUCRA GROUPE WARCOING	ten entier
en abrege
Société Anonyme	Forme legale
Rue de la Sucrerie 1 - B-7740 WARCOING	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 mars 2024
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, à la date du 27/03/2024 de Emmanuel Amory de
son mandat d'administrateur.
Le Conseil décide de coopter la société AMOREL SRL, représentée par Emmanuel Amory pour compléter
le mandat de Emmanuel Amory, qui court jusqu'à l'assemblée générale de 2025. Cette décision devra être
ratifiée par la prochaine assemblée générale.
A l'unanimité par l'assembleé présente ou représentée, les mandats suivants sont renouvelés:
-· Le Conseil décide de nommer la société AMOREL, représentée par Emmanuel Amory à sa Présidence.