Ondernemingsnr : 0458503657
Naam
(voluit) : DIRK VAN GERVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 120
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
aandeelhouders van de besloten vennootschap « DIRK VAN GERVEN », met zetel te 1000 Brussel,
Terhulpsesteenweg 120, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het
nummer 0458.503.657 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op
zeventien november tweeduizendtwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3,
op vierentwintig november daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 24990 ontvangen vijftig euro (50 EUR),
geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
 
Derde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm een besloten vennootschap met het oog op de uitoefening van het
beroep van advocaat. De vennootschap draagt de naam  « DIRK VAN GERVEN ».
Deze vennootschap wordt beheerst door de deontologische regels van kracht bij de Orde der
advocaten bij de Nederlandse Orde der advocaten bij de balie van Brussel, door onderhavige
statuten en door de geldende wettelijke bepalingen.
 
Zetel
 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bestuurder is
bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De bestuurder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in
België en in het buitenland op te richten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van advocaat of, al naargelang
het geval, van de activiteit van scheidsrechter, en van juridisch lasthebber. De vennootschap kan
haar activiteit uitoefenen als bestuurder van een vennootschap die als voorwerp heeft de uitoefening
van het beroep van advocaat.
De vennootschap mag alle verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
bedrijvigheid kunnen uitbreiden of  bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van
de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend (35.000) aandelen, zonder
nominale waarde.
Elke overdracht van aandelen vereist de instemming van de bestuurder.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt, zullen de aandelen zonder dat enige voorafgaandelijke
goedkeuring is vereist, overgaan op de erfgenamen van deze aandeelhouder.
 
Winstverdeling
Op het einde van elk boekjaar maakt de bestuurder een inventaris op alsmede de jaarrekening. De
bestuurder stelt tevens, inzover dit wettelijk verplicht is, een verslag op waarin hij rekenschap geeft
van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op  de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht
wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals van de
verdere informatie voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De jaarvergadering hoort eventueel het jaarverslag en, desgevallend, het verslag van de
commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
Op voorstel van de bestuurder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.                   
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
Luik B
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”). 
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.  
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeel¬houders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij alle bevoegdheden van de
algemene vergadering uit.
De jaarvergadering wordt gehouden op zestien december van ieder jaar om elf uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen
een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De bestuurder roept de algemene vergadering bijeen.                                                  
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, en een bestuurder werd benoemd die geen
aandeelhouderis, dan dient de vennoot, deze bestuurder bij aangetekend schrijven waarin de
agenda wordt opgenomen tenminste vijftien volle dagen voor de algemene vergadering op te roepen.
Deze formaliteit is niet vereist voor de bestuurder die de algemene vergadering bijeenroept of
wanneer hij bereid is aanwezig te zijn.
De bestuurder mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen. De
verdaging vernietigt niet elk genomen besluit, behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op  de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouderspersoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met eenparigheid
besluiten tot uitbreiding van de agenda.
De bestuurder geeft antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn
verslag of tot de agendapunten. In voorkomend geval geeft de commissaris antwoord op de vragen
die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire bestuurder, de Heer Dirk VAN GERVEN,
voornoemd.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege in diezelfde
hoedanigheid worden opgevolgd door zijn langstlevende echtgenote .
De bestuurder is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden
voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
Luik B
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder.
 
Vierde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.