Ondernemingsnr : 0818979809
Naam
(voluit) : KOEN DE WULF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halewijnstationstraat 115
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Sara Cassiman te Gent,
Drongen, op 24/10/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “KOEN DE WULF”, gevestigd te 9031 Gent, Drongen,
Halewijnstationstraat 115, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Voorstel om het huidige voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 20/06/2023, door het volgende
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het uitoefenen van alle activiteiten inzake kinesitherapie in de meest brede zin van het woord;
2. Het uitvoeren van prestaties omtrent relaxatie, osteopathie, manuele therapie, revalidatie door
beweging (oefeningen, actieve en passieve bewegingen, actieve en passieve mobilisatie), rug- en
nekschool, algemene trainingstherapie, orthopedische geneeskunde, cardio-vasculaire revalidatie,
prothesiologie, sportkiné, heilgymnastiek, mobilisatietechnieken, elektrotherapie, lasertherapie,
sportbegeleiding, sportrevalidatie, recuperatietraining, ademhalingsoefeningen, massage,
voetzoolreflextherapie en alle aanverwante en nieuwe technieken die rechtstreeks of zijdelings
verwant zijn met de kinesitherapie;
3. Het verzorgen van collectieve of individuele revalidatie door beweging, al of niet met gebruik van
gespecialiseerde apparatuur;
4. Het organiseren en geven van seminaries, workshops en trainingen, coaching, m.b.t.
kinesitherapie en aanverwante technieken;
5. Het beheren en uitbaten van een groepspraktijk voor kinesisten en soortgelijke beroepen;
6. Het verlenen van diensten in verband met fitnesstraining, powertraining, conditietraining, aerobics,
stepaerobics, power plate, dans- en andere ontspanningsmogelijkheden;
7. Het optreden als raadgever op het vlak van gezondheid, trainingstechnieken, inrichting van
sportaccommodaties, voeding en alle aanverwante vakgebieden;
8. Het verhuren van praktijkruimtes aan andere kinésitherapeuten of aanverwante beroepen, met of
zonder begeleiding, met of zonder mogelijkheid tot gebruik van medische toestellen en sanitaire
voorzieningen;
9. Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen;
10. Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen;
11. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
12. Het toestaan van leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als aan verbonden
ondernemingen;
13. Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen;
14. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of
vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met hare.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
B/ Voorstel om de huidige regeling inzake overdracht en overgang van aandelen te wijzigen, door de
de huidige bepaling dienaangaande integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Overdracht en overgang van aandelen onder de levenden
Voorkoopregeling
1. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandeelhouders hun
aandelen niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch
gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle
medeaandeelhouders. Daartoe deelt de aandeelhouder die zijn of haar aandelen wenst over te
dragen (hierna: de “kandidaat-overdrager”) bij aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee:
de vermelding van het aantal aandelen dat hij of zij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de
naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de voorgestelde overnemer (hierna: de
“kandidaat-overnemer”), alsook alle andere relevante voorwaarden, de bevestiging dat de kandidaat-
overnemer het volgrecht zal respecteren én de vermelding of de kandidaat-overnemer de volgplicht
(zie verder) zal inroepen of niet. Zonder deze laatste twee vermeldingen zal het aangetekend
schrijven als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot een geldige overdracht.
Deze procedure van voorkooprecht geldt niet voor overdrachten aan erfgenamen in rechte
nederdalende lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover de overdragende
aandeelhouder controle heeft in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen tot zolang die controle er is, het verliezen van die controle maakt dat de aandelen
waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden overgedragen.
2. De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de datum van de afgifte ter post van het aangetekend schrijven waardoor zij
door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet
uitoefenen van hun voorkooprecht en over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder).
Het niet tijdig uitoefenen van het voorkooprecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-
overnemer of overnemende derde, zoals in punt 4 hieronder bepaald, als aandeelhouder en het
aanvaarden (in voorkomend geval) van de volgplicht aan de opgegeven voorwaarden.
3. Deze eventuele uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal
aandelen dat elke aandeelhouder die het voorkooprecht uitoefent, bezit; deze eventuele uitoefening
van het volgrecht geschiedt voor alle aandelen die de aandeelhouder die het volgrecht uitoefent,
bezit, en beide geschieden in voorkomend geval aan dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het
aangetekend schrijven uit punt 1 hierboven.
4.       Bij gebrek aan schriftelijk antwoord met stellingname over voorkooprecht én volgrecht binnen
de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn of haar recht van
voorkoop en volgrecht niet uit te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van
voorkoop niet uitoefenen of één of meerdere aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, zijn de
andere medeaandeelhouders die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende
door de overdrager aangeboden aandelen en de door het uitgeoefende volgrecht aangeboden
aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere
verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop
geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de
regels hierna uiteengezet. Bij gebreke aan tijdige uitoefening van het voorkooprecht op alle te koop
aangeboden aandelen, mag de kandidaat-overdrager al de aandelen overdragen aan de kandidaat-
overnemer zoals in het aangetekend schrijven aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer
tevens de aandelen waarvoor het volgrecht uitgeoefend werd, over te nemen.
Volgrecht
1. Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze
slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de
vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel aan te kopen.
2.       Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de
zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te
kopen aan dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel.
Volgplicht
Als en slechts als het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen,
kan een volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.
Indien een aandeelhouder al zijn of haar aandelen kan overdragen aan één of meerdere natuurlijke
of rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen
van de andere aandeelhouders te verkrijgen, zullen deze andere aandeelhouders hun aandelen
verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven
zoals bepaald in het eerste lid van artikel 10 “Voorkoopregeling” hierboven.  Ingeval de andere
aandeelhouders dit zouden weigeren, kunnen zij door de kandidaat-overdrager hiertoe worden
verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving van de
aandelen die de kandidaat-overdrager zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de waarde zoals
voorgesteld door de kandidaat-overnemer.
Overdracht van aandelen bij overlijden
Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten bij overlijden
 1. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van alle aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan
aan de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder.
2. De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medeaandeelhouders.
3. De rechthebbende(n) van een overleden aandeelhouder moet, teneinde de voormelde instemming
te bekomen, de bestuurder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te
beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De bestuurder(s) moet(en) deze vergadering
bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie
maand na het overlijden van de aandeelhouder. Het genomen besluit wordt dan door een
aangetekende brief ter kennis ge-bracht van de rechthebben-den van een overleden aandeelhouder
binnen de vijftien dagen na de vergadering.
4. Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft be-haald of
de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet worden aanvaard, dan zijn de
aandeelhouders, die zich tegen de overdracht of overgang verzet-ten, verplicht de aandelen te kopen
aan de waarde zoals vastgesteld overeenkom-stig huidige statuten (zie verder) en in verhouding tot
het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere aandeelhouders mogen, indien zij dat
verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot
goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht in overeenstemming
met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de
overleden aandeelhouder.
Waardebepaling van de aandelen
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokken partijen (enerzijds de niet-aanvaarde
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder en anderzijds alle overige aandeelhouders), zal
de waar-de van elk aandeel, toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden
aandeelhouder, vastgesteld worden binnen de twee maanden na hun aanstelling door twee
deskundigen die revisor of accountant moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut IBR of ITAA of het
daaropvolgend instituut, waarvan één door elk der partijen te benoemen uiterlijk binnen de maand na
daartoe verzocht te zijn geweest door de meest gerede partij. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals eigen
vermogen, netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de bestaansmogelijkhe-den van de
ven-noot-schap. Over menings-verschillen tussen de twee deskundi-gen zal worden beslist door een
derde deskundige die door beide deskundigen zal worden aangewezen binnen de maand nadat ze
de waarde hadden moeten vastleggen of die bij onenigheid over die aanwijzing, op hun verzoek of
op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van
de derde deskundige, die hij binnen de maand na zijn aanstelling moet nemen, staat geen
rechtsmiddel open.
Betaling van de koopprijs
De koopprijs, toekomende aan de niet-aangenomen rechthebbenden van een overleden
aandeelhouder, is, behou-dens andersluidende overeen-komst, betaalbaar binnen de zes maanden
gerekend vanaf de dag van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.
Wederzijdse uitkoopregeling
Indien er twee aandeelhouders zijn en er een 50/50 verdeling van de aandelen is, dan kan de meest
gerede partij, behoudens wanneer een voorkooprecht-, volgrecht- of volgplichtprocedure lopende is
en dit tot twee maand erna, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren:
Beide partijen zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop van hun aandelen overhandigen, onder
gesloten omslag, bij een door hen gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gerede
partij aangestelde notaris, waarbij aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun 50%
participatie te verkopen.
Dit aanbod moet worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen
in zijn of haar bezit, zonder enige andere voorwaarde of verbintenis.
De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de partijen de omslagen openen, de biedingen
bekend maken en hiervan een geschrift opstellen.
De partij welke de hoogste verkoopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te
nemen tegen de door de partij die de hoogste verkoopprijs voorstelde gestelde verkoopprijs, waarbij
de andere partij zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen.
Het staat de andere partij evenwel vrij daarop onmiddellijk bij de notaris een bod te doen dat
minstens 10% hoger in prijs is. Daarop kan evenwel weer een tegenbod komen van minstens 10%
meer dan het laatste bod door de andere partij en zo verder met telkens een bod dat minstens 10%
hoger is ten opzichte van het laatste uitgesproken bod door de andere partij.
De partij die uiteindelijk niet meer hoger biedt, zal haar aandelen verkopen aan de partij die het
laatste een bod uitsprak en dit tegen zijn laatste prijs en de notaris zal dat resultaat onmiddellijk
toevoegen aan het opgestelde geschrift waarvan hierboven sprake en beide partijen daarvan een
afschrift meegeven.
De betaling en eigendomsoverdracht van de aandelen zal uiterlijk gebeuren binnen de drie maanden
na de datum van dit geschrift.
In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal een interest
verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan 8% op jaarbasis, te verhogen met een
forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de prijs van de over te nemen
aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouder om binnen de drie maanden
nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de waarde die de
benadeelde aandeelhouder in de initiële gesloten omslag opgegeven had.
Vanaf de initiatie van deze procedure, zal het bestuur van de vennootschap bij unanimiteit gebeuren
tot bij de betaling van de verkoopprijs zoals hierboven bepaald.”
C/ Voorstel om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de eerste vrijdag van
de maand juni om negentien (19.00) uur
De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden op de eerste
vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur op de zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
D/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en met voormelde beslissingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KOEN DE WULF”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het uitoefenen van alle activiteiten inzake kinesitherapie in de meest brede zin van het woord;
2. Het uitvoeren van prestaties omtrent relaxatie, osteopathie, manuele therapie, revalidatie door
beweging (oefeningen, actieve en passieve bewegingen, actieve en passieve mobilisatie), rug- en
nekschool, algemene trainingstherapie, orthopedische geneeskunde, cardio-vasculaire revalidatie,
prothesiologie, sportkiné, heilgymnastiek, mobilisatietechnieken, elektrotherapie, lasertherapie,
sportbegeleiding, sportrevalidatie, recuperatietraining, ademhalingsoefeningen, massage,
voetzoolreflextherapie en alle aanverwante en nieuwe technieken die rechtstreeks of zijdelings
verwant zijn met de kinesitherapie;
3. Het verzorgen van collectieve of individuele revalidatie door beweging, al of niet met gebruik van
gespecialiseerde apparatuur;
4. Het organiseren en geven van seminaries, workshops en trainingen, coaching, m.b.t.
kinesitherapie en aanverwante technieken;
5. Het beheren en uitbaten van een groepspraktijk voor kinesisten en soortgelijke beroepen;
6. Het verlenen van diensten in verband met fitnesstraining, powertraining, conditietraining, aerobics,
stepaerobics, power plate, dans- en andere ontspanningsmogelijkheden;
7. Het optreden als raadgever op het vlak van gezondheid, trainingstechnieken, inrichting van
sportaccommodaties, voeding en alle aanverwante vakgebieden;
8. Het verhuren van praktijkruimtes aan andere kinésitherapeuten of aanverwante beroepen, met of
zonder begeleiding, met of zonder mogelijkheid tot gebruik van medische toestellen en sanitaire
voorzieningen;
9. Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen;
10. Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen;
11.       Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen;
12.       Het toestaan van leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als aan
verbonden ondernemingen;
13.       Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen;
14.       Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of
vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met hare.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van juni om negentien (19.00) uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of zondag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s); benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit:
    •  de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens functie en gaat onmiddellijk
over tot diens herbenoeming als nietstatutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
        •  vornoemde heer De Wulf Koen, hier vertegenwordigd door vornoemde mevrouw Herregodts
Céline, p basis van onderhandse volmacht de dato 19/10/2023, die verklaart niet getrffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
    •  te benoemen als nietstatutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
        •  vornoemde mevrouw Gits Lidwine, hier vertegenwordigd door vornoemde mevrouw
Herregodts Céline, p basis van onderhandse volmacht de dato 19/10/2023, die verklaart niet getrffen
te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent, Drongen,
Halewijnstationstraat 115.
E/ Vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de niet-volstortte inbrengen
De algemene vergadering beslist de beschikbare eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
andere beschikbare inbreng” te verminderen met een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) om het te brengen naar nul euro (€ 0,00), door vrijstelling van storting van het volledige
saldo van de nog niet volstortte inbreng, zonder vernietiging van aandelen.
Voormelde beslissing kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
Naar aanleiding van de goedkeuring van het besluit tot het vrijstellen van de volstortingsplicht ten
bedrage van € 12.400,00, zijn de aandeelhouders conform artikel 5:142 WVV gehouden tot het
doorvoeren van een netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering gaat bijgevolg na of het netto-actief, rekening houdende met
bovenstaande uitkering, niet zou dalen tot beneden het onbeschikbaar eigen vermogen.
1)         Berekening netto-actief per 31/12/2022
I/ Nettoactief
         Totaal bedrag activa - voorzieningen - schulden    € 68.804,07
         - nog niet afgeschreven bedragen oprichtings- en uitbreidingskosten         - € 0,00
         - nog niet afgeschreven bedragen onderzoek en ontwikkeling        - € 0,00
         NETTOACTIEF     € 68.804,07
   2) Het onbeschikbaar eigen vermogen per 31/12/2022 wordt als volgt weergeven:
         onbeschikbare inbreng     € 6.200,00
         + herwaarderingsmeerwaarden      + € 0,00
         + onbeschikbare reserves + € 1.860,00
         TOTAAL ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN            € 8.060,00
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van voormelde uitkering negatief zou worden  Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.
Artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering
slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan vastgesteld heeft dat de vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag, opgemaakt op heden, dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat ingevolge huidig besluit alle aandelen volledig zijn
volstort.
F/ Volmachten
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan WARFID NV – Noorderlaan 76 8790 Waregem –
BTW BE 0836.447.628, en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en
dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Sara Cassiman, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan met
aangehechte balans.