Ondernemingsnr : 0461011405
Naam
(voluit) : VAN DER HAEGEN DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Speistraat 42
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 31 augustus 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN DER HAEGEN
DIRK", met zetel te 9550 Herzele, Speistraat 42, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
De vergadering heeft beslist het onbeschikbaar vermogen bij oprichting uitgedrukt in Belgische frank,
hetzij zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) om te zetten in euro, hetzij aldus
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (€ 18.592,01-), waarvan zesduizend
honderd zevenennegentig euro drieëndertig cent (6.197,33 EUR)  volstort en twaalfduizend
driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 EUR), geboekt werd op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit:
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend honderd zevenennegentig euro drieëndertig cent
(6.197,33 EUR) en duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent (12.394,68 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit : 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het voorwerp. Een kopie van voormeld verslag wordt  in het dossier bewaard. 
Zesde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de tekst aan
artikel drie van de statuten te vervangen door het volgende: 
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
1°- alle stukadoorswerken, zowel binnen als buiten; 
2°- electriciteitswerken;
3°- voegwerken;
4°- aanleg van tuinen en sportterreinen;
5°- grondwerken en aanleg van terreinen;
6°- verhuur van allerlei bouwmaterialen.
7°- verkoop van bouwgereedschappen en allerhande toestellen bestemd voor de bouw; 
8°- Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen: 
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet met BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; 
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
Deze opsomming is aldus exemplatief en geenszins beperkend.
Deze vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen, zo roerende en onroerende, uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of van aard zijn de
uitbreiding ervan te bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp, of voor de bevordering van de ontwikkeling van de onderneming."
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp zoals voormeld.
Achtste besluit:
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN DER HAEGEN Dirk, wonende te 9550 Herzele - Sint-Lievens-Esse, Speistraat 42, die
heeft aanvaard. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft dadelijk kwijting gegeven aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Speistraat 42 doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.