Ondernemingsnr : 0418839664
Naam
(voluit) : Ansidee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 223
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Karel VANDEPUTTE, notaris met standplaats te Roeselare, op
31/08/2022, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ANSIDEE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Brugsesteenweg 381, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Kortrijk onder nummer 0418.839.664. met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 84.300,00), van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing
    1.  Verslagen
i. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording
van inbreng in natura en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §1 juncto artikel 5:133
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ii. De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door Vandelanotte Bedrijfsrevisoren
CVBA, vertegenwoordigd door de heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusie van het verslag wordt hierna letterlijk weergegeven:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap ANSIDEE BV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 1 juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
Luik B
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 7 juli 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de bijkomende inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
– het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
– de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
– het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
– het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
– het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
– de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
– het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Brugge, 30 augustus 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(handtekening)
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij
gevoegd blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
    1.  Beslissing verhoging vermogen
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen door
inbreng in natura door middel van rekening-courant schuldvorderingen, zoals navermeld, ten belope
van tweeëntachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro vierentwintig cent (€82.272,24), zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare vermogensrekening.
    1.  Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens is alhier tussengekomen, vertegenwoordigd zoals hierboven en hierna vermeld de enige
aandeelhouder “TURBO’S HOET TRUCKS-TRAILORS-PARTS & CONSTRUCTION”, voornoemd, in
Luik B
zijn hoedanigheid van rechtsopvolger van de oorspronkelijk schuldvordering van de heer Declercq
Jacques en verkregen zoals overeengekomen in de koop-verkoopovereenkomst van de aandelen
van de heer Declercq Jacques door de enige aandeelhouder in datum van 11 december 2019 en in
zijn hoedanigheid van rechtsopvolger van de heer Declercq Gabriël en verkregen zoals
overeengekomen in voormelde dadingsovereenkomst, gesloten op 15 juli 2022.
Die na voorlezing van het voorgaande, verklaart volledige kennis te hebben van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap.
Zij verklaart vervolgens inbreng te doen van haar navermelde zekere en vaststaande en opeisbare
schuldvorderingen (in rekening/courant) op de besloten vennootschap “ANSIDEE”, welke haar op
heden in volle eigendom toebehoren, ten belope van tweeëntachtigduizend tweehonderd
tweeënzeventig euro vierentwintig cent (€82.272,24), waarvoor er geen aandelen worden toegekend.
Zoals voormelde schuldvorderingen werden vermeld in het voormelde revisoraal verslag en
voorkomen in de boekhouding van de vennootschap “ANSIDEE”.
    1.  Volstorting
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van tweeëntachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro vierentwintig cent
(€82.272,24), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht
werd op honderd zesenzestigduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro vierentwintig cent (€
166.572,24) vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen.
    1.  Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven, en
dat het eigen vermogen daadwerkelijk verhoogd werd met tweeëntachtigduizend tweehonderd
tweeënzeventig euro vierentwintig cent (€82.272,24). De aandeelhoudersverhouding blijft
ongewijzigd: de voornoemde besloten vennootschap “TURBO’S HOET TRUCKS-TRAILORS-PARTS
& CONSTRUCTION” blijft eigen aandeelhouder van de vennootschap “ANSIDEE”, bezittende alle
door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen in volle eigendom.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel van de nieuw aangekomen statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
“ANSIDEE”.
ZETEL: Vlaamse Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot-en kleinhandel in:
    •  voorwerpen van plastic, plastic-verf, vernissen en kleurstoffen;
    •  drogisterijartikelen en onderhoudsprodukten, schoonheidsprodukten en toiletartikelen;
    •  gezaagde produkten van plastic, van metaal, gezaagd hout, halfafgewerkte produkten van hout
of van verbeterd hout, houten meubelen en produkten van de beddennijverheid;
    •  rietwerk en borstels;
    •  kurk en kurkwaren;
    •  produkten voor de papiernijverheid en drukkunst, posters;
    •  behangselpapier en linoleum en balatum en soortgelijke artikelen;
    •  papier en karton voor verpakking, schrijf- en drukpapier, schrijf- en drukkarton;
    •  maro-kijnwaren en reisartikelen;
    •  leder en lederwaren en bereide huiden, riemen inbegrepen, schoenen met inbegrip van botten
en sandalen en pantoffels en alle ander schoeisels;
    •  meubileringsstoffen;
    •  pelterij en bontwerk;
    •  huishoudlinnen;
    •  kledingsstoffen, tapijten, textielwaren voor nijverheidsgebruik, breigoed, koord en touwwerk;
    •  merceriseerwaren, passement, borduurwerk en kantwerk, modeartikelen, hoeden, petten,
handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en regenschermen, konfektie voor dames en
heren en uitzet voor dames en heren;
    •  keukeninrichtingen;
Luik B
    •  apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsingstallaties, sanitaire apparaten, sanitaire
artikelen;
    •  caravans, aanhangwagens , motorijwielen en toebehoren, motorvoertuigen, rijwielen en
toebehoren;
    •  blusmaterieel;
    •  ijzerwaren;
    •  naai- en breimachines voor huishoudelijk gebruik;
    •  machines en werktuigmachines voor de houtbewerking, gereedschap en toebehoren voor de
houtbewerking, machines en werktuigenmachines en gereedschap en toebehoren voor de
metaalbewerking, machines en werktuigmachines en gereedschap voor de plasticbewerking;
    •  rol- en kogelassen, met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines;
    •  materieel voor aannemers, materieel voor ondernemers,;
    •  weegtoestellen, groot- en kleinhandel in niet elders genoemde machines, toestellen en
werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;
    •  rieten meubelen;
    •  elektrische machines;
    •  toestellen en materieel;
    •  plastieken meubelen, metalen meubelen, alle andere meubelen en meubeleringsartikelen, van
plastiek, hout, metaal of riet;
    •  alle andere niet elektrische apparaten en artikelen voor huishouden en verlichting, elektrische
apparaten en artiekeln voor hiushouding en verlichting, radio- en elektrische toestellen en materieel;
    •  fantasiebijouterieen, optische toestellen, fotografische en kinofotografische artikelen, alle
artikelen voor sport- en visvangst, speelgoed, alle artikelen voor kinderen en alle tuinartikelen,
muziekintrumenten, fonoplaten, hi-fiartikelen;
    •  granen, zaden en tuingereedschap, turfstrooisel, bloem- en sierplanten;
    •  sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk;
    •  papierwaren en kantoorbehoeften;
    •  vlaggen en weefsels voor vlaggen;
    •  snuisterijen en fantasieartikelen;
    •  madewerksierglaswerk en sierkeramiek;
    •  alle andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
    •  snijgereedschap;
    •  ijzerwerk en blikwaren;
    •  huishoudartikelen, alle verlichtingsartikelen, schilderijen en gravuren, antikwiteiten, alle
siervoorwerpen en sierwerk van andere materialen dan ijzer, sierwerk en siervoorwerpen van tin,
koper, alumininum, steen, plastiek, ivoor, uurwerken;
    •  kantoormachines en kantoormeubilair;
    •  jachtartikelen;
    •  automatische toestellen;
    •  artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen;
    •  veiligheidsuitrusting en kleding;
    •  kunstmeststoffen, fytofarmaceutische produkten;
    •  textielmachines en daarbijhorend materieel en outillering;
    •  hijs-, los-, en laad-en weegtoestellen;
    •  landbouwmachines en toebehoorten;
    •  motorrijwielen en toebehoorten, onderdelen en toebehoorten voor autovoertuigen;
    •  kantoormaterieel;
    •  juwelen, uurwerkwaren;
    •  rookwaren;
    •  groot- en kleinhandel in bouwprodukten en –materialen, schuurmiddelen, halfafgewerkte
produkten van plastiek, metaal, rietprodukten van bosontginning;
    •  alle niet-elektrische apparaten en artiekel voor huishouding en verlichting;
    •  beroepskledij;
    •  rubber- en rubberprodukten;
    •  glazen en spiegels, flessen, flesjes en bekers;
    •  artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk, plastiek en metaal en hout voor het
huishouden of voor de meubilering en voor nijverheidsdoeleinden;
    •  godsdienstige artikelen;
    •  toebehoorten voor schepen, boord- en bunkerproviand;
    •  boeken;
    •  tuinbouwmachines en toebehoorten en tuinbouwmaterieel;
    •  goud- en zilverwerk, alle andere artikelen voor meubilering, huishoudelijke uitrusting en
Luik B
onderhoud;
    •  beroepskledij;
    •  kroonluchters en lampekappen;
    •  landbouwmateriaal;
    •  kunstvoorwerpen;
    •  invoerhandel en uitvoerhandel van diverse goederen;
    •  fabrikatie van stoelen van hout, metaal en pastiek, garniering van metalen, houten, platieken
meubelen, fabrikatie van metalen en niet-metalen meubelen, fabrikatie van kroonluchters,
lampekappen en alle andere verlichtingstoestellen;
    •  garnieren van houten stoelen, metalen en niet-metalen stoelen, van kunstvoorwerpen;
    •  fabrikatie van kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en geschenken in koper, tin, metaal,
plastiek, hout;
    •  fabrikatie van kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en geschenken in andere materialen dan
koper, plastiek, hout, tin, metaal;
    •  fabrikatie van houten, plastieken, rieten meubelen;
    •  onderneming voor het plaatsen van verlichting; telefoon en versterkingsinstallaties;
    •  onderneming van timmer- en schrijwerk;
    •  onderneming voor het leggen van parket;
    •  onvderneming voor het plaatsen van televisieantennes;
    •  werkplaats voor herstelling en onderhoud van elektrisch materieel;
    •  onderneming voor revisie en ouderhoud van verlichtingsinstallaties, telefoon en
versterkingsinstallaties;
    •  onderneming van sanitaire inrichtingen;
    •  zagerij voor verdelen van hout;
    •  onderneming voor inrichting van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  vervaardigen van divere artikelen van plastiek, metaal, hout;
    •  diensten van tusenhandelaars;
    •  roepzaal;
    •  verhuring van divers materieel, meubilair, huishoudwaren en huishoudelijke inrichting en
meubileringsartikelen en alle andere toestellen, produkten en waren.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijzen, die haar het best geschikt zijn of lijken.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciele, financiele,
industriele, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aardzijn er de verwezenlijking van te
bevorderen en ondermeer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen,
patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, delneming, financiele tussenkomst op om het even welke andere wijze, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare
verwant is of erbij aansluit of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN – AANDELEN – INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbreng werden drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING:
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid
van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om
de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen
van de op afstand uitgebrachte stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
a. Zetelverplaatsing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden en sedert 30 september
2020 gevestigd is te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223. Voor zoveel als nodig beslist de
vergadering de vermelding van het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
b. Ontslag en benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering de dato 30 september 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 23 november daarna, onder nummer 20137864, besliste als volgt:
    •  Nam kennis van het vrijwillig gegeven ontslag van de heer DECLERCQ Jacques, voornoemd,
Luik B
als bestuurder van de vennootschap;
    •  Benoemde met ingang van 30 september 2020 volgende personen tot bestuurder van de
vennootschap tot de volgende jaarvergadering van 2026:
        •  De heer HOET Alfred, wnende te 39679 La Caleta-Adeje, Avenida Las Gaviotas 36;
        •  De heer CERVERA BRIONES Juan, wnende te 8800 Roeselare, Bergstraat 7;
        •  De heer DECLERCQ Jacques, vornoemd.
Echter door ontstentenis van oproepingen en/of aanwezigheden van vijftig (50) aandelen werden
deze beslissingen niet rechtsgeldig genomen.
Voor zoveel als nodig neemt de vergadering kennis en aanvaardt van het ontslag van de heer
DECLERCQ Jacques uit zijn functie van statutair bestuurder van de vennootschap in datum van 30
september 2020.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden aldus heden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
        •  De heer HOET Alfred, wnende te 39679 La Caleta-Adeje, Avenida Las Gaviotas 36;
        •  De heer CERVERA BRIONES Juan, wnende te 8800 Roeselare, Bergstraat 7;
Voor zoveel als nodig beslist de algemene vergadering voormelde beslissingen én benoemingen
retroactief te bekrachtigen en de eventuele door de voornoemde bestuurders gestelde daden te
bekrachtigen, inclusief deze gesteld door de heer Declercq Jacques in de periode van 30 september
2020 tot 5 augustus 2022 in zijn hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
c. website en e-mail
Na te zijn ingelicht door ondergetekende notaris over de mogelijkheid tot het aanduiden en
publiceren van een website en e-mailadres van de vennootschap waarop de communicatie door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap kan gebeuren, verklaart de
vergadering op heden geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan en Vandelanotte evenals
aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-
lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de
Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Karel Vandeputte
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, revisorenverslag, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.