Ondernemingsnr : 0715520401
Naam
(voluit) : ASPECT ANALYTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, eenendertig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ASPECT ANALYTICS",
waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, C-Mine 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.102.502,43
EUR, om het van 2.906.766,83 EUR te brengen op 4.009.269,26 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 58.057 soort C aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande soort C aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 18,99 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope
van 100%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de soort C aandelen.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 mei 2024.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde donderdag van de maand juni om 17:00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg het eerste lid van artikel 16 van de statuten te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 26 juni 2025 om
17:00 uur.
TIENDE BESLISSING: AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Aspect
Analytics”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              Het ontwikkelen van software en software-toepassingen;
-              de opslag, analyse en het beheer van digitale informatie door middel van
toepassingsgeoriënteerde software en gerelateerde computeraangelegenheden, in de meest ruime
betekenis;
-              het verstrekken van advies, bijstand, het uitvoeren van onderzoek, de ontwikkeling en
opleiding op gebied van hard- en software, alsook het verstekken van consulting en expertisen van
informaticasystemen;
-              ontwikkelen, commercialisering, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, verdelen en op de
markt brengen, huren en verhuren, eventueel door huurkoop of leasing, onderhoud en reparatie van
eender welk softwareproduct en hardware product;
-              in het algemeen het presteren van diensten op het vlak van software, hardware, informatie
en informatieverwerking, zoals onder meer hard- en software, gegevensverwerking, consulting en
opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkelingen en ontwerpen van computeroplossingen, het
organiseren en doceren van opleidingen, cursussen, voordrachten, seminaries en congressen en het
opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband
houden met het voorwerp.
-              ontwikkelen, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, huren en verhuren, onderhoud en
reparatie van eender welk elektronisch materiaal in de breedste zin;
-              leveren van technische, administratieve en management adviezen;
-              coördinatie en uitvoering van projecten.
De Vennootschap mag alle handelingen en rechtshandelingen stellen, zowel in het binnenland als in
het buitenland, die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp.
Zij mag daartoe (i) alle nodige roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, via
persoonlijke of zakelijke rechten in gebruik nemen of er persoonlijke of zakelijke rechten op toestaan,
alsook kan de Vennootschap tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak (ii) participaties verwerven in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen of vennootschappen, (iii) bestuursopdrachten,
adviseursopdrachten en soortgelijke functies, (iv) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, alsook, (v)
het stellen van aan-en verkoop, in- en uitvoer van om het even welke goederen en (vi) het betrekken
van de vennootschap bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De Vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De Vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De Vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt  vier miljoen negenduizend tweehonderdnegenenzestig
euro zesentwintig cent (€ 4.009.269,26).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzeventigduizend tweehonderdzevenenveertig
(370.247) Aandelen, waarvan: 
-              honderdeenendertig duizend achthonderd negenenzestig (131.869) soort A aandelen (de
Soort A Aandelen) ;
-              honderdnegentien duizend achthonderd vierennegentig (119.894) soort B aandelen (de
Soort B Aandelen); en 
-              honderdachttienduizend vierhonderdvierentachtig (118.484)  soort C aandelen (de Soort C
Aandelen).
(…)
Aard van de aandelen
Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun Effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de Aandeelhouders kunnen van deze
inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(…)
Bestuursorgaan
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum zes (6)
bestuurders (de Raad van Bestuur).
De Raad van Bestuur duidt de voorzitter van de Raad van Bestuur aan (de Voorzitter). De Voorzitter
heeft geen doorslaggevende stem. Indien er een Voorzitter Bestuurder is benoemd zal hij optreden
als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voordrachtrechten
(i)           de Managing Founders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) hebben
het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de Managing
Founder Bestuurder(s)), op voorwaarde dat één (1) van deze bestuurders zal functioneren als CEO
van de Vennootschap. Ter voorkoming van enige twijfel, in het geval dat de CEO niet langer één van
de Managing Founders is, zullen de Managing Founders nog steeds het recht hebben om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders op voorwaarde dat (i) de Managing
Founders samen ten minste vijfentwintig procent (25%) van de Aandelen aanhouden en (ii) de
benoeming onderworpen is aan de goedkeuring van een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid. 
In het geval dat één van de Managing Founders onderworpen is aan de leaver bepalingen (zoals
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst) (i) zal de overgebleven Managing Founder (niet
onderworpen aan de voormelde leaver bepalingen) het recht hebben om kandidaten voor te dragen
voor de benoeming van één (1) bestuurder en (ii) zal één (1) bijkomende onafhankelijke bestuurder
benoemd worden door een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid;
(ii)          Heran HealthTech Fund I CommV  (hierna Heran) heeft het recht om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de Heran Bestuurder);
(iii)         KU Leuven (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) heeft het recht om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de KU Leuven Bestuurder);
(iv)         één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd door een Bijzondere
Aandeelhoudersmeerderheid (de Onafhankelijke Bestuurder); en
(v)          één (1) bestuurder zal worden benoemd door de meerderheid van de overblijvende
bestuurders (de Voorzitter Bestuurder) met dien verstande dat de bestuurders overeenkomen
jaarlijks te evalueren wie als Voorzitter Bestuurder benoemd zal worden.
(hierna gezamenlijk de Bestuurders).
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur
overeenkomstig dit Artikel 11.2., moeten de Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor
ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de
onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten/aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot
zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.
Ontslag – voortijdige vacature
De Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk
een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders overeenkomstig dit Artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt
benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat
van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
(…)
Bevoegdheden en vergadering van de Raad van Bestuur
a)            De Raad van Bestuur kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
                De Raad van Bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b)            De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders
gezamenlijk handelend zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch tenminste
zes (6) keer per boekjaar, waarvan ten minste vier (4) keer in persoon. De oproeping geschiedt
geldig per brief, telefax of e-mail, waarbij de agenda van de vergadering, en de ondersteunende
stukken, minstens zeven (7) volledige kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter of twee
(2) Bestuurders gezamenlijk handelend aan de Bestuurders ter beschikking worden gesteld.
c)            De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door
een Bestuurder door de Raad van Bestuur daartoe aangeduid.
                De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in België of uitzonderlijk in het
buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden
gehouden via telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken.
d)            De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige
oproeping overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en deze Statuten, wanneer ten minste vier (4) Bestuurders van de Raad van Bestuur (met inbegrip
van één (1) Managing Founder Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering
niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van
toepassing zijnde oproepingsvereisten, geldig gehouden worden voor zover minstens drie (3)
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn (met inbegrip van ten minste één (1) van de
Managing Founder Bestuurders en de Heran Bestuurder).
e)            Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of
statutaire meerderheidsvereisten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid (vijftig
procent (50%) plus één (1)) van stemmen (met onthoudingen wordt geen rekening gehouden).
f)             Als afwijking op Artikel 12, d) en e), zijn de hiernavolgende beslissingen van de Raad van
Bestuur onderworpen aan een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Bestuur (i.e.,
goedkeuring door een gewone meerderheid, met inbegrip van de goedkeuring van ten minste de
Heran Bestuurder en één (1) Managing Founder Bestuurder) (de Bijzondere
Bestuurdersmeerderheid):
a.            de goedkeuring van het business plan van de Vennootschap of elke materiële update
daarvan (waarbij materiële update moet worden begrepen als elke wijziging die voor meer dan tien
(10) % afwijkt van het op dat ogenblik van toepassing zijnde business plan van de Vennootschap);
b.            de vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap en het voorstel met betrekking tot
enige dividenduitkering aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
c.            elke wijziging van bevoegdheden van het dagelijks bestuur;
d.            elke verkoop van alle of vrijwel alle of een aanzienlijk deel van de activa van de
Vennootschap (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, alle intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap); 
e.            elke transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap een andere vennootschap
geheel of gedeeltelijk verkoopt of verwerft, met inbegrip van de verwerving of
vervreemding van aandelen die een meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen van de
uitstaande aandelen van een andere vennootschap, of een verwerving of vervreemding van alle of
een aanzienlijk deel van de activa van een andere vennootschap;
f.             het aanbrengen van een materiële wijziging (de materialiteit te goeder trouw te beoordelen
door de Raad van Bestuur) aan de aard van de activiteiten van de Vennootschap zoals omschreven
in het business plan;
g.            het starten of schikken door de Vennootschap van een gerechtelijke of arbitrageprocedure
(anders dan routinematige schuldinvordering);
h.            elke garantie, inpandgeving, zekerheid of onderpand met betrekking tot materiële
transacties;
i.             elk voorstel met betrekking tot de uitgifte van converteerbare obligaties of effecten die
converteerbaar zijn in Aandelen van de Vennootschap, of opties, inschrijvingsrechten of andere
rechten om een soort of reeks van Aandelen van de Vennootschap te verwerven;
j.             elke beslissing met betrekking tot het aanwerven en ontslaan van de COO, CEO, CTO en
CFO van de Vennootschap en andere belangrijke kaderleden die rechtstreeks rapporteren aan de
CEO en COO;
k.            elke delegatie van bevoegdheden aan een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur;
l.             elke materiële wijziging in de vergoeding van de Founders (zoals gedefinieerd in de
                Aandeelhoudersovereenkomst), COO, CEO, CTO en CFO, en andere belangrijke
directieleden die rapporteren aan de CEO en COO; 
m.          de goedkeuring of wijziging van een aandelenoptieplan voor werknemers, en de toekenning
van stimulerende effecten aan de Founders, COO, CEO, CFO, CTO en andere belangrijke
directieleden die rechtstreeks aan de CEO en COO rapporteren;
n.            het overdragen of in licentie geven van de technologie of intellectuele eigendomsrechten
van de Vennootschap, die buiten de normale bedrijfsvoering valt, behalve indien uitdrukkelijk
voorzien in het business plan van de Vennootschap;
o.            elke beslissing, elk verslag of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke
vereffening of het aanvragen van het faillissement van de Vennootschap en elke andere beslissing
zoals voorzien in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht;
p.            elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, Bestuurders,
functionarissen of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, lening-, of
consultancyovereenkomsten tussen een Aandeelhouder, Bestuurder, functionaris of manager of een
van hun verbonden entiteiten;
q.            enige uitkering van interim dividenden;
r.             de vaststelling van de verwezenlijking van de Second Completion Milestones (zoals
gedefinieerd in de Inschrijvingsovereenkomst); en
s.            de identificatie van elke nieuwe inschrijver (zoals gedefinieerd in de
Inschrijvingsovereenkomst).
g)            Er worden notulen gehouden.
h)            Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kunnen bij unaniem akkoord van alle
Bestuurders de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van alle Bestuurders.
i)             Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur is artikel 7:96 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing. Deze bepaling heeft voorrang op artikel 2.2 (9) van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
j)             In het geval dat geen beslissing kan worden door de Heran Bestuurder of de Managing
Founder Bestuurders met betrekking tot één van de zaken zoals opgesomd in Artikel 12 f), ingevolge
het feit dat ze zich moeten onthouden van stemmen omwille van een belangenconflict
overeenkomstig artikel 7:96 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de
beslissingsbevoegdheid voor dergelijke zaken de voorafgaande toestemming van een Bijzondere
Aandeelhoudersmeerderheid vereisen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van de Managing Founder Bestuurders, die dan de titel
draagt van CEO.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de CEO. De Raad van
Bestuur kan de CEO op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
Twee (2) Bestuurders, zijnde ten minste één (1) van de Managing Founder Bestuurders en één (1)
andere Bestuurder, niet een Managing Founder Bestuurder, gezamenlijk handelend
vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door de CEO of de COO.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde
donderdag van de maand juni, om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
-              de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen en besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft elk Aandeel recht op één (1) stem.
§2. Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in dit Artikel 19, §6, beraadslaagt en besluit de
algemene vergadering op geldige wijze indien (i) het quorum zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voor het relevante besluit van de algemene vergadering is
gehaald en (ii) minstens vijfenzeventig procent (75%) van de uitstaande Aandelen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in dit Artikel 19, §6, kan in het geval het
aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke vergadering, kan
een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde
oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige Aandeelhouders op
dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig aanwezigheidsquorum vormen en zullen
geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt aan de hand van een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van Aandelen op zo’n nieuwe
algemene vergadering, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet in een
strengere of hogere aanwezigheidsvereisten met betrekking tot de relevante materie die het
voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten of strengere
meerderheidsvereisten in deze Statuten en zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in dit Artikel 19,
§6, wordt elk besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig
procent (50%) plus één (1)) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden
beschouwd als een uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of
enige andere toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strengere of hogere
meerderheidsvereiste.
Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle Aandeelhouders, Bestuurders, commissarissen,
inschrijvingsrechten-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de Aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
Vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen
te zijn.
§6. De beslissingen betreffende de aangelegenheden zoals uiteengezet in bijlage 3 (“Schedule 3”)
van de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap zullen – naast de
gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten een Bijzondere
Aandeelhoudersmeerderheid vereisen.
Indien niet wordt voldaan aan de Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid, kan een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met de hierboven
vermelde oproepingsvereisten en kunnen de Aandeelhouders geldig beslissen over enige en alle
kwesties waarnaar wordt verwezen in Bijlage 3 met een meerderheid van vijfenzeventig procent
(75%) van de houders van alle Aandelen, tenzij toepasselijke wetgeving een strengere (d.w.z.
hogere) quorumvereiste oplegt met betrekking tot de relevante kwestie die het voorwerp uitmaakt
van een dergelijke beslissing.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, stemmen de Vennootschap en elke Aandeelhouder
ermee in dat zij hun beste inspanningen zullen leveren om alle rechten uit te oefenen die verbonden
zijn aan de Aandelen die zij houden, en alle andere beslissingsbevoegdheden (indien van
toepassing) die zij kunnen hebben met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Vennootschap,
teneinde te trachten te bewerkstelligen (voor zover dit binnen hun macht ligt) dat een Bijzondere
Aandeelhoudersmeerderheid wordt bereikt en beslissingen worden genomen in overeenstemming
met het business plan van de Vennootschap.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in Artikel 5bis van deze Statuten.
De Raad van Bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte
Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders
naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld behoudens voor zover anderszins overeengekomen
tussen de Aandeelhouders, en in elk geval zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in
Artikel 5bis van deze Statuten.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van het kantoor Cambrian, allen
woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, elk individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris