Ondernemingsnr : 0451839262
Naam
(voluit) : FIMAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romboutsstraat 6-8
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, veertien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FIMAVE", waarvan de
zetel gevestigd is te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Romboutsstraat 6-8, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de A aandelen, de B
aandelen en de C aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 32.860 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
- 29.230 aandelen zullen tot de A aandelen behoren;
- 1.815 aandelen zullen tot de B aandelen behoren; en
- 1.815 aandelen zullen tot de C aandelen behoren.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 10 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 14 tot en met 17 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake de beraadslaging van de algemene vergadering te wijzigen
en bijgevolg artikel 29 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
Luik B
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"FIMAVE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
1° Alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap, de verwerving en
het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende rechten en goederen, en,
in het algemeen, alle belangen in roerende en onroerende investeringen.
De vennootschap mag participaties nemen, in België of in het buitenland, in alle vennootschappen,
ondernemingen en roerende of onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële handelingen,
dergelijke participaties beheren en dergelijke vennootschappen, ondernemingen en handelingen
financieren.
De vennootschap mag, binnen de perken van haar voorwerp, alle financiële, industriële, commerciële
of burgerlijke transacties afsluiten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag belangen nemen door associatie of inbreng van kapitalen, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële of andere tussenkomst in gelijk welke vennootschap of onderneming,
verbonden of bijdragend tot de verwezenlijking van haar eigen voorwerp.
2° Alle verrichtingen van aan- en verkopen, promoten, huren en verhuren, ruilen, uitbaten, beheren,
in waarde brengen en verkavelen van alle onroerende goederen en delen of onverdeelde delen van
onroerende goederen in het algemeen, evenals het beheer, het bestuur en het toezicht van alle
onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt veertien miljoen negenhonderdduizend euro (14.900.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend achthonderd zestig (32.860) aandelen,
zonder nominale waarde, die ieder één/ tweeëndertigduizend achthonderd zestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarvan negenentwintigduizend tweehonderddertig (29.230) aandelen soort A,
duizend achthonderdvijftien (1.815) aandelen soort B en duizend achthonderdvijftien (1.815)
aandelen soort C. Iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen soort A, soort B of soort C
wordt respectievelijk hierna "A-aandeelhouder", "B-aandeelhouder" of "C-aandeelhouder" genoemd.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens vier en
maximum vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar.
De bestuurders worden als volgt benoemd:
Luik B
(i) twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders (de "A-Bestuurders");
(ii) één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder (de "B-Bestuurder");
(iii) één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de C-aandeelhouder (de "C-Bestuurder");
Indien de algemene vergadering beslist om een vijfde bestuurder te benoemen, zal dit een externe
bestuurder zijn, voorgedragen bij unanimiteit van de aandeelhouders (de "Externe Bestuurder").
De A-Bestuurders, de B-Bestuurder en de C-Bestuurder kunnen mits unanimiteit een voorzitter van
de raad van bestuur aanduiden.
De beslissing tot benoeming van bestuurders en herroeping van het mandaat van bestuurders wordt
genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders en vereist de goedkeuring van
tenminste één A-aandeelhouder, één B-aandeelhouder en één C-aandeelhouder.
In afwijking van artikel 7:85 §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
mandaten van de bestuurders enkel worden herroepen omwille van gegronde redenen of met
unanimiteit van alle aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het
mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De aandeelhouders zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe
algemene vergadering wordt bijeengeroepen om op voordracht van de respectieve aandeelhouder(s)
(een) bestuurder(s) te benoemen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Het recht om kandidaten voor te dragen voor de
vacante positie komt toe aan de houders van die soort van aandelen die de te vervangen bestuurder
hebben voorgedragen voor benoeming conform de voorgaande voordrachtregeling.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur zal minstens viermaal per jaar en telkens dit in het belang van de vennootschap
wenselijk is, samenkomen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering
te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen, ten vroegste 3 dagen na de eerste vergadering, die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste de helft bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft
Luik B
van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden
beschouwd), met dien verstande dat elk besluit telkens de goedkeuring van ofwel de B-Bestuurder
ofwel de C-Bestuurder vereist.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
worden genomen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder gelast met
het dagelijks bestuur draagt de titel gedelegeerd bestuurder. De raad, evenals de gevolmachtigden
voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd:
i. hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens een A-bestuurder,
samen handelend met de B-bestuurder of de C-bestuurder; hetzij, in voorkomend geval, door de
Externe Bestuurder, samen handelend met een A-bestuurder, de B-bestuurder of de C-bestuurder;
ii. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur;
iii. hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Luik B
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(...)
KENNISGEVING VAN DEELNAME
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, de raad van bestuur in kennis stellen van zijn intentie tot deelname aan de
vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, het aantal
aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de vergadering en, voor elk punt
op de agenda, de stemwijze of de onthouding.
Er wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap ontvangen werden
minstens één dag vóór de vastgestelde datum van de vergadering. De aandeelhouder die per brief
stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(...)
Luik B
ALARMBELPROCEDURE
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet hij in een bijzonder
verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen zij voorstelt om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde van de uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om
haar toestand te regulariseren.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder dat een bijzondere machtiging van de algemene
vergadering vereist is. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de benoeming van volgende bestuurders waartoe
werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene vergadering de dato 11 maart
2021, die echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en dit voor een
periode van 6 jaar, tot de gewone algemene vergadering te houden in 2027:
- De heer LAMBRECHT Dirk, wonende te 1750 Lennik, Bossuitstraat 72, en
- De heer DE CLERCQ Guy, wonende te 9032 Gent, Woestijnegoedlaan 16.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- Mevrouw VANDEBEECK Marie,;
- De heer LAMBRECHT Dirk, en
- De heer DE CLERCQ Guy.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap en
verleent hen tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op veertien juni
tweeduizend eenentwintig, met belofte van bekrachtiging op de eerste gewone algemene
vergadering van de vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf veertien juni
tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- De besloten vennootschap "TUMIKA", met zetel te 27 place du Roi Vainqueur, 1040 Etterbeek, vast
vertegenwoordigd door de heer Jean Van Gysel als A-bestuurder;
- De besloten vennootschap "DWG", met zetel te avenue Van Becelaere 27A, 1170 Brussel, vast
vertegenwoordigd door de heer Michel De Wolf als A-bestuurder;
- De heer LAMBRECHT Dirk, als B-bestuurder;
- de besloten vennootschap "MVDB" , met zetel te molenberglaan 33, 3080 Tervuren, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw Marie Vandebeeck, als C-bestuurder;
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
Luik B
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris