Ondernemingsnr : 0821 324 338
Naam
(voluit) : C.D.C. Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2850 Boom, Kleine Steylen 9
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uittreksel uit een proces-verbaal verleden voor Meester Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 19 december 2024, aangeboden ter registratie, blijkt dat de vergadering van besloten
vennootschap 'C.D.C. Verzekeringen', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2850 Boom, Kleine
Steylen 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0821.324.338is bijeengekomen en dat zij de volgende vaststellingen en besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten;
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 09 december 2024 heeft de bestuurder van de vennootschap een verslag opgesteld, hou-dende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen; dit verslag bevat tevens een staat van activa en passiva van de
vennootschap de dato 30 september 2024, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) op 16 december 2024 heeft de bedrijfsrevisor, de bv 'GROUPE AUDIT BELGIUM', te Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Philippe Boesmans, overeenkomstig 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag luidt letterlijk als volgt:
"VI. BESLUITEN:
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024, opgesteld door
het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«C.D.C. VERZEKERINGEN» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT
BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd
door Philippe BOESMANS, bedrijfsrevisor, dat:
ODe staat van activa en passiva per 30 september 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 165.557,46 EUR en afsluit met een netto-actief van 150.346,42 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
OOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
De roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing
tot vereffening door de algemene vergadering, werd nog niet geconsigneerd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
Vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere verplichtingen (waaronder claims met
betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op
heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
Voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «C.D.C. VERZEKERINGEN» en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 16 december 2024.
(volgt de handtekening)
"GROUPE AUDIT BELGIUM" BV
Vertegenwoordigd door
Philippe BOESMANS
Bedrijfsrevisor"
Eerste en tweede besluit : Voorafgaande verslagen
De vergadering beslist géén voorlezing te doen van het bijzonder verslag van de bestuurder, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de bv
'GROUPE AUDIT BELGIUM', te Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philippe Boesmans.
Bij het verslag van de bestuurder de dato 09 december 2024 is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 30 september 2024.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslag en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking
wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De getekende verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
activa en passiva worden aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Derde besluit:
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als de volgende voorwaarden zijn voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal;
4º de terugname van de resterende activa gebeurt aan de aandeelhouder zelf.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen eigenares is van onroerende goederen en dat door de
vennootschap alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald zoals eveneens blijkt uit het voormelde
en hieraan gehechte verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen en beslist overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van
de vennootschap over te gaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening, de
vennootschap ingeschreven in het Register voor Rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0821.324.338 definitief heeft opgehouden te bestaan.
De terugname van de resterende activa gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun aandelen
overeenkomstig de wet en de statuten.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende de wettelijk verplichte termijn zullen
bewaard blijven op de woonplaats van mevrouw DE CONINCK Christel, voormeld, thans te 2850 Boom, Kleine
Steylen 9.
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden ingevolge
het voorgaande besluit tot ontbinding. De vergadering keurt deze jaarrekening goed.
Vijfde besluit
Ten gevolge van de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening, neemt de vergadering
tenslotte kennis van het ontslag van de bestuurder:
Mevrouw DE CONINCK Christel Jacqueline Jan Antoon, wonende 2850 Boom, Kleine Steylen 9,
En verleent hem kwijting over het door hem gevoerde bestuur.
Zesde besluit: Volmacht
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(-en) van de vennootschap aan mevrouw DE
CONINCK Christel Jacqueline Jan Antoon, wonende 2850 Boom, Kleine Steylen 9, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde desgevallend de roerende voorheffing en/of liquidatiebonus te betalen en het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te
sluiten.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan het accountantskantoor "Vereycken & Vereycken
Accounting" bv, te 2550 Kontich, Veldkant 2, met ondernemingsnummer: 0458.813.265, aan haar
vertegenwoordigers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren om thans alle nodige handelingen te stellen betreffende de verplichtingen die
voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsook bij alle
belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle nodige
formaliteiten te vervullen voor de wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap en
hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (ondertekend)
Notaris Marleen Lepoutre
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift proces-verbaal met in bijlage bijzonder verslag van de bestuurder met staat van activa en passiva
en verslag bedrijfsrevisor;