Ondernemingsnr : 0539790746
Naam
(voluit) : ALINEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstdal 19a
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23/06/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALINEL", met maatschappelijke zetel te 9900
Eeklo, Kunstdal 19a, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0539.790.746,  dat geheel het
vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
“Het jaar tweeduizend en twintig op drieëntwintig juni.
Voor Ons, Meester Pol VANDEN BROECKE, notaris te Evergem, Ertvelde.
IS SAMENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ALINEL", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19a, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0539.790.746.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, op 30
september 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
2 oktober daarna onder nummer 13305634.
De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Jan DE PAEPE, navernoemd, die
gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEDEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna vermelde aandeelhouders in bezit van de hierna
vermelde aandelen, volgens hun verklaring:
1. De heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, (…)
2.  De commanditaire vennootschap "LUNA", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem
(Adegem), Berlaars 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413.
(...)
3. De besloten vennootschap "URSUS", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19/A,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0861.513.022.
(…)
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De comparant zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen hetgeen
volgt.
I. Agenda
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing van de terminologie aan van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting en afschaffing van de soorten van aandelen
         2.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de volgende verslagen en
documenten opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze
Luik B
vennootschap in een besloten vennootschap en de voorgenomen afschaffing van de soorten
aandelen:
         * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
         * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
         * Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31
maart 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
         * controleverslag opgemaakt op 22 juni 2020 door de besloten vennootschap Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in toepassing van artikel 14:4
Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van
activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.
         2.2. Afschaffing van de soorten aandelen
         2.3. Omzetting van de onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap
         2.4. Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap en om vervolgens de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
         2.5. Beslissing tot aanname van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten
vennootschap
3. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van de bestuurders
van de besloten vennootschap.
4. Adres van de zetel
5. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
6. Volmachten
II. De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat:
- verschillende soorten aandelen bestaan, met name A- en B-aandelen,
- met betrekking tot geen enkel der hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of
beperkt, zodat dienvolgens elk der hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,
- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,
- dat de vennootschap geen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven.
- dat er geen commissaris werd benoemd
III. Het bestuursorgaan is heden samengesteld als volgt:
- de heer Jan DE PAEPE, voornoemd en alhier aanwezig;
- de commanditaire vennootschap LUNA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DE PAEPE,
voornoemd en alhier aanwezig.
De ondergetekende notaris wijst de comparanten op
         *artikel 7:85 Wetboek Vennootschappen en verenigingen, waarvan de eerste paragraaf luidt als
volgt:
“§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
  Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
  Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.”
         * artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en verenigingen, waarvan het eerste lid luidt als volgt:
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.”
IV. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de rechtsvorm niet mag gewijzigd worden.
V. De comparant verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te worden opdat de
algemene vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten:
- de omzetting in een besloten vennootschap: vier vijfde meerderheid van stemmen
Luik B
- de overige de beslissingen dewelke een wijziging der statuten uitmaken: drie vierde meerderheid
van stemmen
- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
- Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd
samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
- Ieder der verschijners verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere
beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting, verzoeken de hiervoor vernoemde aandeelhouders, zo van toepassing
vertegenwoordigd als gemeld, Ons Notaris volgende beslissingen te akteren:
Eerste agendapunt/beslissing
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing aan de terminologie aan van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle
aanwezige/vertegenwoordigde stemmen
Tweede agendapunt/beslissing
2.1. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten
De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting en afschaffing van de soorten
aandelen, volgende documenten werden opgemaakt:
         * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
         * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
         * Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31
maart 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
         * controleverslag opgemaakt op 22 juni 2020 door de besloten vennootschap Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen,  vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in toepassing van artikel 14:4
Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van
activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“9.     BESLUIT
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel
Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2
bus 504, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “Alinel” (de
“Vennootschap”) om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor de geplande omzetting in een besloten vennootschap,
gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 maart 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelstel, onder voorbehoud van
-        het feit dat wij, gezien de datum van onze aanstelling, geen controle van deze elementen
hebben kunnen uitvoeren Wij formuleren een voorbehoud voor de grondstoffen (183.053,38 EUR) en
de bestellingen in uitvoering (53.267,73 EUR).
-        eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de vennootschap bekend.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 736.028,42 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Opgemaakt te Antwerpen op 22 juni 2020
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Luik B
Vennoot”
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet
werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van de artikelen 2:42 en 14:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, verklaren daarover
geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De comparant stelt de notaris vrij om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten
waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een
afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
2.2. Afschaffing van de bestaande soorten aandelen
Voorafgaandelijk aan de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en na lezing
van voormelde stukken, besluit de vergadering de rechten van beide soorten aandelen (zijnde de A-
aandelen en B-aandelen) met elkaar gelijk te stellen en dienvolgens de soorten A-aandelen en B-
aandelen af te schaffen.
De comparant verwijst naar de conclusie van het verslag van het bestuursorgaan de dat 15 juni
2020, waar onder meer verklaard wordt dat er geen financiële of boekhoudkundige elementen ten
grondslag liggen aan de afschaffing van de soorten van aandelen, zodat geen revisoraal verslag
vereist is, en sluit zich hierbij aan.
Iedere aandeelhouder verkrijgt alzo voor één A-aandeel of B-aandeel één “aandeel”, zodat het
aandelenbezit, na afschaffing van de soorten, zich voordoet als volgt:
(…)
Met welke toebedeling ieder der aandeelhouders zich akkoord verklaart.
Al deze aandelen hebben volledig gelijke rechten.
In de statuten wordt iedere verwijzing naar A-aande(e)l(en) en B-aande(e)l(en) geschrapt en
vervangen door “aande(e)l(en).
2.3. Omzetting
De vergadering beslist tot omzetting van de naamloze vennootschap “ALINEL” in een besloten
vennootschap met de benaming “ALINEL”, met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.
Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van
de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het
Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap
vastgesteld op 31 maart 2020.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door naamloze vennootschap worden geacht te zijn
uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap. De besloten vennootschap zet de
overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer BE0539.790.746, waaronder zij
ingeschreven is in het register der rechtspersonen.
De benaming, het voorwerp en de zetel blijven ongewijzigd.
Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve
bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.
Het geplaatst kapitaal (zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020) bedraagt 
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en wordt, ingevolge voormelde afschaffing van A- en B-
aandelen, vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel
vertegenwoordigend één zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal.
De vergadering verklaart dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van de naamloze vennootschap  zeshonderdduizend euro (€
600.000,00) bedraagt
- de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap  duizend zeshonderdvierendertig euro
vierenzestig cent (€ 1.634,64) bedraagt.
Deze bedragen, hetzij samen  zeshonderdeneenduizend zeshonderdvierendertig euro vierenzestig
cent (€ 601.634,64) worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Iedere aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap één (1) aandeel in de
besloten vennootschap ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de besloten vennootschap
toekomen, als volgt:
(…)
Iedere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen in
voormelde verhouding.
Luik B
2.4. De aandeelhouders van de besloten vennootschap, vertegenwoordigd als gemeld, besluiten
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2.5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaronder inbegrepen de afschaffing van de soorten van aandelen waartoe zopas
beslist werd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
”Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “ALINEL”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen-
en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
- Ontwikkelen, verkoop en levering in binnen- en buitenland van gevelbekledingsproducten en
andere constructies allerlei alsook volledig afgewerkte constructies, - Bewerking van aluminium en
andere basismaterialen (bijvoorbeeld kunstof, hout, glas,…),
- Aankoop en verkoop van handelsproducten,
- Geven en beheren van licenties,
- Geven van adviezen in de ruimste betekenis,
- Plaatsing van gevelbekleding,
- Opnemen van bestuursmandaten;
- en zal alle activiteiten omvatten die daarmee verband houden of tot de ontwikkeling ervan
bijdragen.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor
eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of
toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
Luik B
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Meerdere bestuurders
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering overeenkomstig de vorige leden.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke voorwerp, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en
met uitzondering van eventuele afwijkende bepalingen opgenomen in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met gewone meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.
(…)      
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 –Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 16 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
Luik B
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand april om 17 uur.
(…)
Artikel 22 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, zo de
oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Onverdeelde eigendom: De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien
er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst
totdat een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van
de vennootschap.
§5. Vruchtgebruik / blote eigendom: Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar
en de vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen
uitoefenen, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
(…)
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 28 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 29 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 30 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 31 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 33 – Intern reglement
Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan
worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
Indien een intern reglement wordt opgesteld, wordt een verwijzing naar de laatst goedgekeurde
versie opgenomen in de statuten. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen
en openbaar maken.
Artikel 34 – Kennisgevingen
§ 1. Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per
e-mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken
aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.
Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben
meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres
gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder
van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
§ 2. Met aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een
dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde
dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Artikel 35 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.                        
(…)
Derde agendapunt/beslissing
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, worden navolgende personen ontslagen als
(gedelegeerd) bestuurder van de naamloze vennootschap:
- de commanditaire vennootschap "LUNA", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413, vast vertegenwoordigd door de heer
DE PAEPE Jan Willy Margriet, heden wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3. 
-  de heer Jan DE PAEPE, voornoemd
De eerstvolgende jaarvergadering zal zich over de kwijting uitgespreken voor het door hen
uitgeoefende mandaat.
De vergadering, alhier vertegenwoordigd als voormeld, besluit om navolgende persoon te benoemen
tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap voor een onbepaalde duur:
de commanditaire vennootschap "LUNA", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, heden wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3. 
Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle
aanwezige/vertegenwoordigde stemmen
Vierde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Kunstdal
19a.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde
stemmen
Vijfde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde
stemmen
Zesde agendapunt/beslissing
a) De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol,
notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde
stemmen
Luik B
SLOT
In acht genomen al het voorgaande stelt de verschijner, handelend als gemeld, vast dat de agenda is
afgewerkt.
De verschijner, handelend als gemeld, verklaart vervolgens dat de zitting geheven.
BEVESTIGING DER IDENTITEITEN
a) In toepassing van artikel 12 van de Ventôsewet, en artikel 2bis van het Wetboek van
Registratierechten, waarmerkt de instrumenterende notaris de identiteiten van de contracterende
partijen op grond van hun boven vermeld nummer waarin zij ingeschreven zijn in het rijksregister of
rechtspersonenregister.
b) De verschijners bevestigen de juistheid van deze gegevens.
SLOTBEPALINGEN
De notaris minuuthouder wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van
het Notarisambt, dat luidt als volgt: “Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen
mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.”.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Evergem, Ertvelde.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de aandeelhouders, deze die het aangaat
vertegenwoordigd als gemeld, samen met Ons, Notaris getekend.
De heer Jan DE PAEPE verklaart dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
hoedanigheden waarin hij in onderhavige akte optreedt.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
- Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart
2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- controleverslag opgemaakt op 22 juni 2020 door de besloten vennootschap Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in toepassing van artikel 14:4
Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van
activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad.