Ondernemingsnr : 0884933869
Naam
(voluit) : R.F. Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boshoekstraat 3
 : 9570 Lierde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 16 december 2020 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(Erembodegem – eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“R.F. Consult”, met zetel te 9570 Deftinge (Lierde), Boshoekstraat 3, volgende beslissingen genomen
heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”), de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV worden, naast andere terminologische verschillen,
vennoten thans aandeelhouders genoemd en zaakvoerders thans bestuurders.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9570 Deftinge (Lierde),
Boshoekstraat 3.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Derde beslissing – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:80
WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door dit te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1)GDPR-consultancy en DPO-dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; Internal auditing
en forensic auditing in de meest ruime zin van het woord
2)           Het opstarten en begeleiden van bedrijven en managementconsultancy in de meest ruime
zin van het woord;
3)            Het verlenen van administratieve en commerciële managementservice aan bedrijven,
ondernemingen en overheden in de meest ruime zin van het woord;
4)           Het verlenen van juridische bijstand aan bedrijven, ondernemingen en overheden in de
meest ruime zin van het woord;
5)            De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aankoop, verkoop, handel, verhuring,
Luik B
vertegenwoordiging, import en export van alle middelen die dienstig kunnen zijn voor haar
doelstellingen;
6)           Het bezitten en beheren van zowel roerend als onroerend vermogen, alle zakelijke rechten
daarop zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
7)            De vennootschap kan gebouwen oprichten, ze geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen en er vruchtgebruik of naakte eigendom van afstaan;
8)           De vennootschap kan optreden als tussenhandelaar en commissionair;
9)           De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag zich
borg stellen.
10)         Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel met paard- en
ruiteruitrustingen;
11)Uitbating van manèges en stoeterijen;
12)Inrichting, exploitatie en projectontwikkelingen voor paardenvervoer (vrachtwagens en
aanhangwagens), van manèges en landerijen;
13)         Inrichting en organisatie van jumpings, beurzen in verband met paarden en paardensport,
met inbegrip van de verkoop van alle materiaal nodig voor dergelijke organisaties;
14)         Huur en verhuur van roerende en onroerende installaties in verband met paardensport;
15)Commissionair bij alle transacties met betrekking tot paardensport en ruiterij;
16)Verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met bedieningspersoneel;
17)Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel met landbouwproducten,
dierenvoeders, meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor land- en tuinbouw;
18)         Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel met machines,
tractoren, werktuigen en toebehoren voor de land- en tuinbouw;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
c) De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Vierde beslissing – Wijziging kapitaal en wettelijke reserve naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18 550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. De wettelijke reserve bedraagt
duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1 855,00).
Het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.
Vijfde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
Zesde beslissing - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV - Aanneming nieuwe
statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist
zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “R.F. Consult”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
1)GDPR-consultancy en DPO-dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; Internal auditing
en forensic auditing in de meest ruime zin van het woord
2)           Het opstarten en begeleiden van bedrijven en managementconsultancy in de meest ruime
zin van het woord;
3)            Het verlenen van administratieve en commerciële managementservice aan bedrijven,
ondernemingen en overheden in de meest ruime zin van het woord;
4)           Het verlenen van juridische bijstand aan bedrijven, ondernemingen en overheden in de
meest ruime zin van het woord;
5)            De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aankoop, verkoop, handel, verhuring,
vertegenwoordiging, import en export van alle middelen die dienstig kunnen zijn voor haar
doelstellingen;
6)           Het bezitten en beheren van zowel roerend als onroerend vermogen, alle zakelijke rechten
daarop zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
7)            De vennootschap kan gebouwen oprichten, ze geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen en er vruchtgebruik of naakte eigendom van afstaan;
8)           De vennootschap kan optreden als tussenhandelaar en commissionair;
9)           De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag zich
borg stellen.
10)         Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel met paard- en
ruiteruitrustingen;
11)Uitbating van manèges en stoeterijen;
12)Inrichting, exploitatie en projectontwikkelingen voor paardenvervoer (vrachtwagens en
aanhangwagens), van manèges en landerijen;
13)         Inrichting en organisatie van jumpings, beurzen in verband met paarden en paardensport,
met inbegrip van de verkoop van alle materiaal nodig voor dergelijke organisaties;
14)         Huur en verhuur van roerende en onroerende installaties in verband met paardensport;
15)Commissionair bij alle transacties met betrekking tot paardensport en ruiterij;
16)Verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met bedieningspersoneel;
17)Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel met landbouwproducten,
dierenvoeders, meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor land- en tuinbouw;
18)         Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel met machines,
tractoren, werktuigen en toebehoren voor de land- en tuinbouw;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Adres van de zetel en emailadres
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9570 Deftinge (Lierde), Boshoekstraat 3.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Het e-mailadres  van de Vennootschap is info@rfconsult.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die
ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap  “Caudron,
Luik B
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem,  alle machten,  om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Tiende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de “THESORA - Accountants & Tax Advisors”, met
kantoor te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354/201, vertegenwoordigd door de heer Paul
Speeckaert, boekhouder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie