De Griffier
Ondernemingsnr 0897.248.614
Naam
(voluit):	VERMEULEN - HENSEN
(verkort):
Rechtsvorm: vennootschap onder firma erkend als Landbouwonderneming
Volledig adres v.d. zetel: Strikkeweg 19
2330 Merksplas
Onderwerp akte : VOFLO: wijziging
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op dertien december, door
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma erkend als
Landbouwonderneming, afgekort VOFLO "VERMEULEN - HENSEN", met zetel te 2330 Merksplas,
Strikkeweg 19, ondernemingsnummer B.T.W. BE0897.248.614 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING WIJZIGING RECHTSVORM
Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de algemene vergadering vast dat de
vennootschap op 01 januari 2024 van rechtswege de rechtsvorm van dat Wetboek heeft aangenomen
die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name
deze van de vennootschap onder firma, afgekort VOF.
Op grond van artikel 42, § 2 van de Wet van 23 maart 2019 wordt de vennootschap onder firma
"VERMEULEN-HENSEN" vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten te statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
"voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door
te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG BEHERENDE VENNOTEN - BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS (BEHERENDE VENNOTEN) EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN DE
STATUTEN
a. De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige beherende vennoten,
met name:
- de heer VERMEULEN Alexander Louis Maria, ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19, en
- mevrouw HENSEN Anneleen, ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19,
en hen ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
b. De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutaire
zaakvoerders (beherende vennoten) voor een onbepaalde duur van:
- de heer VERMEULEN Alexander Louis Maria, ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19, en
- mevrouw HENSEN Anneleen, ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19.
De zaakvoerders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde zaakvoerders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel zestien (16) van de statuten.
c. In navolging van hoger vermeld besluit, beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel
zeven (7) van de bestaande statuten integraal te schrappen.
De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 10bis van de nieuwe statuten vast te stellen
als volgt:
"Artikel 10bis: Statutaire zaakvoerders (beherende vennoten)
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de vennoten statutair
benoemde zaakvoerders te worden aangesteld, hetzij een "beherende vennoot".
Werden benoemd voor een onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder (beherende vennoot) van de
vennootschap:
- de heer VERMEULEN Alexander Louis Maria ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19, en
- mevrouw HENSEN Anneleen, ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19.
De beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap,
alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met uitzondering van de afzetting van de
beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.
ledere beherende vennoot wordt vergoed voor zijn arbeid, tenminste op basis van het minimumloon
voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De minimale beloning uit de vennootschap komt
rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten."
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"A. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma ("VOF").
Zij draagt de naam "VERMEULEN-HENSEN".
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de vennootschap
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "vennootschap onder firma", voluit
geschreven of in afkorting "VOF".
Gelet op het feit dat de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van
de rechtsvorm gevolgd door de woorden "erkend als landbouwonderneming", te weten "vennootschap
onder firma erkend als landbouwonderneming" of afgekort "VOFLO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is de exploitatie van een landbouwbedrijf, in het bijzonder land-
en tuinbouw activiteiten in de ruimste zin.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Verantwoordelijkheid van de vennoten
De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een andere
rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te
verbinden.
Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden. Indien een vennoot zijn aandelen verpandt, of ingeval
van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien
een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, verliest de betrokken persoon van
rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden nadat deze feiten zich hebben
voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij de aandelen of het
aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden
aan de andere vennoten. De beherende vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als ingeval van
overdracht onder de levenden. Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere
vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die
zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap van het boekjaar dat
werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting plaatsvond en zonder
meerekening van de winst van het lopende boekjaar maar wel rekening houdend met de eventueel
tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde worden
vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van aandelen. De
rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND
ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG EURO (€ 373.826,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één /
tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
D. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, welke
of derden, of vennoten kunnen zijn. Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de
vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De vennootschap wordt niet ontbonden
door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder. De
opvolgende zaakvoerder(s) zal/zullen tevens vennoot van de vennootschap worden. Zij zullen zorgen
voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Indien er meerdere
zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de vennootschap verder
besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een
nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen. Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene
vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire zaakvoerder(s) te benoemen. Deze
vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste algemene
vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van
zaakvoerder ad hoc. Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de
vaststelling van voorgaand feit zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen vragen.
Artikel 10bis: Statutaire zaakvoerders (beherende vennoten)
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de vennoten statutair
benoemde zaakvoerders te worden aangesteld, hetzij een "beherende vennoot".
Werden benoemd voor een onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder (beherende vennoot) van de
vennootschap:
- de heer VERMEULEN Alexander Louis Maria, ... , wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19, en
- mevrouw HENSEN Anneleen, ... wonende te 2330 Merksplas, Strikkeweg 19.
De beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap,
alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met uitzondering van de afzetting van de
beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.
ledere beherende vennoot wordt vergoed voor zijn arbeid, tenminste op basis van het minimumloon
voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De minimale beloning uit de vennootschap komt
rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten.
Artikel 11: Voorzitter van het college van zaakvoerders
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter
onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de
aanwezige zaakvoerders.
Artikel 12: Vergadering - bijeenroeping
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van
de vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige
zaakvoerder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register
en ondertekend door de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige
zaakvoerder. Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander
zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze
enkel beraadslagen Indien ze beiden aanwezig zijn of indien één van hen bij volmacht wordt
vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door beide
zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 13: Bevoegdheid
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten. Zij kunnen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Het college van
zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 15: Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder (beherende vennoot) is benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de
handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders (beherende vennoten) zijn, dan is iedere beherende vennoot
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 16: Vergoeding van de zaakvoerder
Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 17: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel, op de vierde
(4de) vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der vennoten die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten, aan de
zaakvoerders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van
het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig
(20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing
ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de
zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle
vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier
aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of
een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg voor de algemene vergadering
ledere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: zie procedure schriftelijke besluitvorming.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voor de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijftiende (15de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel; een register dat digitaal kan worden bijgehouden. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die erom vragen. Kopieën
voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 8. De algemene vergadering van de vennootschap beslist, met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, over de volgende punten:
a) de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
b) de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
c) de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.
F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
VIJEDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
2330 Merksplas, Strikkeweg 19.
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders (beherende vennoten)
met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de zaakvoerders (beherende vennoten) alle bevoegdheden om de
voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "SWENNEN
BJORN CONSULTANCY 4 U", met zetel te 3680 Maaseik, Brugstraat 12, ingeschreven in het RPR te
Antwerpen, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
Tesamen hiermee neergelegd:
afschrift der akte,
de gecoördineerde tekst der statuten.	-