Ondernemingsnummer :
0450579747
Benaming :
(voluit) :
JAM STATION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Warande(STJ) 30
9982 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 28 februari 2019, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De enige vennoot beslist de nominale waarde van de aan----delen in het kapitaal van de
vennootschap af te schaf-fen zo-dat het kapitaal van de vennootschap voortaan ver-te-gen--woordigd
wordt door zevenhonderd vijftig aan-de-len zon---der no-mi-nale waarde maar elk
vertegenwoordigende één/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal van de ven-noot-schap.
TWEEDE BESLISSING
De enige vennoot beslist het kapi-taal van de ven----noot-schap, dat thans is vastgesteld op
zevenhonderd vijftig-duizend (750.000,-) oude Belgische Frank om te zet-ten van Bel-gische Frank in
Euro, zon-der het kapitaal van de ven-noot-schap zelf te wij-zigen.
Zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan ACHT-TIEN-DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN
NEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01) bedraagt.
DERDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt : ‘Dr.
Eduard Bral – Huisarts’.
VIERDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen zodat deze voortaan
gevestigd is te 9880 Aalter, Sparhoekdreef 11.
VIJFDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de datum van de jaarver-gadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december om 14 uur.
Als overgangsmaatregel beslist de enige vennoot dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op de tweede zaterdag van december 2019 om 14 uur.
ZESDE BESLISSING
De enige vennoot neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld in het kader
van de voorgenomen doelwijziging en de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 30 november 2018 en verklaart geen opmerkingen te hebben.
ZEVENDE BESLISSING
De enige vennoot beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de tekst ervan luidt als
volgt :
“De vennootschap heeft tot doel:
A. Het uitoefenen van de huisartsgeneeskunde in de meest ruime betekenis.
Dit omvat :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur, begeleidende accommodaties,
inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur en alle nodige
middelen, om deze ter beschikking te stellen van de arts-vennoten;
Luik B
- het creëren van de mogelijkheden om de arts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
B. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen teneinde
deze ten dienste te stellen van voormelde geneeskundige praktijk, het valoriseren en in stand
houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, mag de vennootschap als bijkomend doel ook
eigen roerende en onroerende goederen verwerven en beheren, evenwel onder de uitdrukkelijke
opschortende voorwaarde dat dit het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor
in geen enkele mate en op geen enkel ogenblik aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoten worden uitgeoefend en geenszins door
de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die niet door geneesheren mogen afgesloten worden met andere geneesheren of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap behouden blijft. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de
principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies
waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of ondirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie.”
ACHTSTE BESLISSING
De enige vennoot stelt vast dat gezien de voormelde wijziging van het doel de vennootschap
voortaan een burgerlijk karakter heeft en bijgevolg een burgerlijke vennootschap zal zijn.
NEGENDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de tekst van de statu-ten van de vennootschap aan te passen aan de
bovenvermelde be-slissingen en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving.
De enige vennoot beslist daartoe de volledige tekst van de STATUTEN van de vennootschap te
vervangen en heeft volgende nieuwe tekst van statuten goedgekeurd.
Bekendmaking bij uittreksel
1/ Rechtsvorm en naam: De vennootschap is als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aan-sprakelijkheid opgericht onder de naam "Dr. Eduard Bral -
Huisarts".
2/ Doel: De vennootschap heeft tot doel:
A. Het uitoefenen van de huisartsgeneeskunde in de meest ruime betekenis.
Dit omvat :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur, begeleidende accommodaties,
inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur en alle nodige
middelen, om deze ter beschikking te stellen van de arts-vennoten;
- het creëren van de mogelijkheden om de arts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
B. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen teneinde
deze ten dienste te stellen van voormelde geneeskundige praktijk, het valoriseren en in stand
houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, mag de vennootschap als bijkomend doel ook
eigen roerende en onroerende goederen verwerven en beheren, evenwel onder de uitdrukkelijke
opschortende voorwaarde dat dit het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor
in geen enkele mate en op geen enkel ogenblik aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoten worden uitgeoefend en geenszins door
de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Luik B
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die niet door geneesheren mogen afgesloten worden met andere geneesheren of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap behouden blijft. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de
principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies
waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of ondirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie.
4. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Sparhoekdreef 11.
5. Duur en tijdstip van aanvang van werkzaamheden: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde
duur, vanaf het neerleggen van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
6. kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE
EN NEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01). Het is verdeeld in 750 ge-lijke aandelen zon-der
nominale waarde.
7. Zaakvoerders - Bevoegdheid der zaakvoerders:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, natuurlijke personen, benoemd
door de algemene vergadering.
Het mandaat van de zaakvoerder is beperkt in de tijd met name voor de duur van diens medische
activiteiten binnen de vennootschap.
Indien de zaakvoerder een niet-vennoot is, is de duur van diens mandaat beperkt tot een
(hernieuwbare) termijn van zes jaar.
Indien de zaakvoerder/niet-vennoot geen arts is, worden zijn bevoegdheden uitdrukkelijk beperkt tot
niet-medische aangelegenheden.
Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de ven-nootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Een zaakvoerder kan voor één of meer niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan
een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. De
volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
8. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
9. Jaarvergadering: De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de
vennootschap, op de tweede zaterdag van december volgend op het afsluiten van het boekjaar om
14 uur.
10. Bijzondere bepalingen
Winstverdeling: De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de
bestemming van de nettowinst.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na de verwezenlijking van het actief en de
aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder
de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen
de stortingen tot stand is gebracht.
TIENDE BESLISSING
De enige vennoot aanvaardt en bekrachtigt bij deze het ontslag ingediend door de heer Daniël Bral,
wonende te 9921 Lievegem, Vinderhoute, Kerkouter 19 per 28 januari 2019.
Vervolgens beslist de enige vennoot te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap:
- Dokter Eduard Bral, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat van zaakvoerder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van zijn medische
activiteiten binnen de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28-02-2019.
- balans per 30-11-2018.
- bijzonder verslag van de zaakvoerder.
- gecoordineerde statuten.