Ondernemingsnr : 0654776526
Naam
(voluit) : TOUS TRAVAUX IMMOBILIER BELGIQUE
(verkort) : T.T.I.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verlden voor Michel de Frésart, geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid van de
Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 6 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ TOUS TRAVAUX IMMOBILIER BELGIQUE ”, met zetel te 1930 Zaventem,
Ikaroslaan, 1, met ondernemingsnummer 0654.776.526, besluit als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten,
in het Nederlands, aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst, in het Nederlands, van de nieuwe
statuten, als volgt luidt:
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TOUS TRAVAUX IMMOBILIER BELGIQUE”, in het kort “T.T.I.B.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“ Het hoofddoel van het bedrijf is:
- Het leggen van tapijten en meubelstoffen, dekvloeren en plavuizen, parketvloeren, enz...;
- De exploitatie van een schildersbedrijf, behangersbedrijf en binnen en buitendecoratiebedrijf,
renovatie, restauratie of modernisering van alle gebouwen en meubilair;
- Alle schrijnwerk, inclusief het plaatsen van ramen en trappen;
- Installeren van alle soorten isolatie;
- Metselwerk en de installatie van gyproc-panelen;
- Alle doe het zelf werkzaamheden;
- Alle werkzaamheden op het gebied van sanitair, loodgieterswerk en centrale verwarming;
- Het schoonmaken en onderhouden van alle gebouwen en lokalen, zowel voor als privégebruik, en
de aankoop van alle producten en uitrusting die met deze activiteit verband houden;
- Werkzaamheden ter voorbereiding van bouwterreinen;
- Opruimen van terreinen;
- Proefboringen en sonderingen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Reinigen van nieuwe gebouwen en herstellen van terreinen na voltooiing van de werkzaamheden;
- Overige werkzaamheden voor afwerking en afwerking van gebouwen, enz...
- Restauratie van gevels;
- Stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke werkzaamheden aan de buitenkant van gebouwen;
- Uitvoeren van voegwerk;
- Het monteren van metalen structuurelementen die niet zijn vervaardigd door de eenheid die het
werk uitvoert;
- Opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in diverse producten;
- Gecombineerde administratieve en kantoordiensten;
- Overige zakelijke dienstverlening, enz…
- Verkoop, import, export, groot en/of detailhandel in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en en
gebruikte auto-onderdelen en accessoires Autoservice, pechverhelping, slepen en hulpverlening
groot en detailhandel, kopen en verkopen, importeren, exporteren, distribueren en leveren levering
van alle motorvoertuigen, inclusief tweedehandsvoertuigen, motoren, reserveonderdelen en
accessoires onderdelen en toebehoren voor voertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële
oliën en vette producten, en industriële oliën en vette producten, alsmede alle aanverwante
producten van de mechanische, metallurgische en houtindustrie aanverwante producten;
- de exploitatie van alle soorten drankgelegenheden, cafetaria's, bars, tavernes, theesalons,
brouwerijen brouwerijen, zonder alcohol;
- de exploitatie van alle soorten snackbars, warme en koude snacks, pizzeria's en allerlei soorten
catering, restaurants, frietkramen, proeflokalen, loungebars, broodjeszaken, ijssalons;
- de groot en kleinhandel in alle voedingsmiddelen zoals vlees, fruit, groenten, conserven,
zuivelproducten, consumptie-ijs, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij, specerijen, aromatische
kruiden, bakkerij, delicatessen, en kruiden, bakkerij, vleeswaren en wild;
- de exploitatie van koeriers, expres en koeriersbedrijven;
- de exploitatie van supermarkten, nachtwinkels en algemene handel in al zijn vormen, alsmede
ambulante handel, zowel groot als detailhandel, waaronder met name inkoop, verkoop, invoer,
uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van
alle verhandelbare producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot;
- alle huishoudelijke producten, schoonmaak en drogisterijproducten, verwarmingsproducten in alle
brandstoffen;
- alle tuinbouwproducten zoals bloemen, planten en tuingereedschap;
- alle vormen van handel in consumentenproducten en rookartikelen, en in bereide maaltijden voor
consumptie ter plaatse of om mee te nemen, waaronder met name cateringactiviteiten en de
bereiding van gerechten voor afhaling of thuisbezorging;
- de exploitatie van kapsalons en zonnebanken, alle kappersbenodigdheden en alle parfumerieën en
cosmetische toiletartikelen cosmetische toiletartikelen, schoonheidsproducten en make-up, alsmede
zeep en wasmiddelen detergenten;
- de exploitatie van een benzinestation, de groot- of kleinhandel in alle aardolieproducten of afgeleide
producten smeermiddelen, wassen van auto's, carrosserieën, mechanische werkplaatsen en
garages, en alle diensten met het oog op de diensten met het oog op de goedkeuring van een
motorvoertuig door een orgaan dat verantwoordelijk is voor de technische keuring en in het bijzonder
de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum, alsmede alle diensten diensten die
nodig zijn voor de overdracht van het voertuig;
- alle werkzaamheden in verband met het drukken en reproduceren op welke drager dan ook, zoals
de exploitatie van een copyshop, de invoer en exploitatie van alle soorten speelautomaten alle
soorten speelautomaten
- alle activiteiten in de telefoniesector: groot en kleinhandel, aan en verkoop van mobiele telefoons en
telefoontoebehoren, verkoop van prepaid kaarten, exploitatie van telefoon telefooncellen;
- exploitatie van een boekwinkel, verkoop van alle soorten kranten, geïllustreerde boeken en
tijdschriften;
- exploitatie van videotheken, verhuur van amusementsproducten, films en andere soortgelijke
producten aanverwante producten;
- schoenmakerij, slotenmakerij en lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- de aankoop, verkoop, in en uitvoer van alle boeken, antiquiteiten, tweedehandsgoederen en
decoratieartikelen, industriële machines;
- de organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften
jubilea, vergaderingen, banketten en seminars;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle huishoudelijke apparaten, films, cassettes en alle
gedrukte of opgenomen items die kunnen worden gelezen, gezien of gehoord; hulp bij het
programmeren of horen; hulp bij het programmeren;
- computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en hulp op het gebied van
informatietechnologie alle kantoor en IT-materialen; ontwerp, ontwikkeling en marketing van
computersoftware en ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites, installatie en
onderhoud van onderhoud van computernetwerken in de ruimste zin van het woord;
- de aankoop, verkoop, in en uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, waaronder
wandtapijten artikelen uit de derde wereld;
- de exploitatie van confectie en confectieateliers, van textielwinkels en van alle groot- en
kleinhandelsartikelen voor mannen, vrouwen en kinderen
voor mannen, vrouwen en kinderen
- de exploitatie van winkels in nieuwe en tweedehandse meubelen, de verkoop van meubelen en
antiquiteiten antiquiteiten, de exploitatie van een zaak in geschenkartikelen, huishoudelijke artikelen
en elektronische artikelen, de invoer
import, export en verkoop van alle soorten sieraden en fantasiejuwelen;
- handel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen;
- algemene groot en kleinhandel, waaronder met name begrepen de in- en verkoop import en export,
transport, onderhoud, reparatie, verhuur, leasing, vertegenwoordiging van alle nieuwe en
vertegenwoordiging van alle nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, met inbegrip van met name alle
reserveonderdelen, accessoires en producten die betrekking hebben op de automobielsector;
- invoer, uitvoer en verhuur van bedrijfsvoertuigen en particuliere voertuigen, vrachtwagens,
bestelwagens, fietsen, motorfietsen enz, bestelwagens, fietsen, motorfietsen, reserveonderdelen en
diverse accessoires;
- de exploitatie van transportbedrijven;
- het exploiteren van taxi, personen en goederenvervoerbedrijven
- het vervoer en de thuisbezorging van alle soorten producten, bederfelijke en niet bederfelijke en
niet-bederfelijke producten van alle soorten; het ophalen, opslaan en distribueren van alle producten
van alle soorten en niet aan bederf onderhevige producten;
- alle aspecten van het nationale en internationale vervoer over land, over zee en door de lucht van
alle goederen en koopwaar goederen en koopwaar;
- alle diensten voor particuliere of commerciële klanten in het bijzonder: schoonmaak en onderhoud
van gebouwen, schoonmaak van ramen en kantoren, kleine kantoorklussen, interim kantoorwerk,
interim-diensten, uitbesteding;
- alle transacties van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met handel, fabricage,
verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening, verpakking,
exploitatie en bemiddeling, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel. Zij kan elke activiteit uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kan bevorderen en daaraan deelnemen op welke manier dan ook. Ze mag
deelnemen aan of fuseren met andere bedrijven of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of de groei van haar bedrijf.
De Vennootschap kan hypotheek nemen op haar onroerende goederen en al haar andere activa
verpanden, met inbegrip van de onderneming, met inbegrip van het bedrijf, en mag toestemming
geven voor elke lening, kredietfaciliteit of andere verbintenis en andere verplichtingen zowel namens
haarzelf als namens welke derde dan ook, op voorwaarde dat zij het welk belang dan ook heeft.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van
deze activiteiten afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden”.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort zijn.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. vijfde besluit
De algemene vergadering beslist een einde te maken aan de functie van de huidige bestuurder
(gewezen zaakvoerder) wiens mandaat werd toegekend onder het Wetboek van vennootschappen,
en zal op de eerstvolgende algemene vergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op een en in deze functie te benoemen,
voor onbepaalde duur: De heer NOORAN Alex, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat zal gratis uitgeoefend worden.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1930, Zaventem,
Ikaroslaan, 1.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Michel de FRÉSART, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten