Ondernemingsnr 0827.745.837
Naam
DECASTONE	(voluit):
(verkort):
. Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kasteelstraat 47
1840 Londerzeel
Onderwerp akte : NV: wijziging
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 18 januari 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'DECASTONE', met zetel.
ite 1840 Londerzeel, Kasteelstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0827.745.837, onderworpen aan de btw onder
nummer BE 0827.745.837.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
¡unanimiteit:
1. Eerste beslissing - Aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
;invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek:
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing - zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
istatuten.
3. Derde beslissing - Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
Huidt:
STATUTEN
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
'DECASTONE'.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in en de fabricatie, bewerking, verwerking en plaatsing van alle producten en
materialen onder alle vormen bestemd voor de bouwsector (betonelementen en natuurelementen),
van alle soorten natuursteen, zoals marmer, graniet, arduin en dergelijke, ceramieken, sierstenen en
alle daarmee verband houdende producten, zelfs kunstmatig vervaardigd.
- De steenkap bewerking en eveneens de fabricatie en de aan- en verkoop van alle grafzerken
en grafmonumenten en de daarbij horende materialen, alsook de plaatsing ervan.
- Het verzamelen, opslaan, sorteren, verwerken en recupereren van bouwafval en alle andere
soorten afval.
- Het vervoer langs de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening zowel nationaal
als internationaal.
- De algemene metaalbewerking.
- Het vervaardigen van metalen, glazen en houten constructiewerkstukken en onderdelen
daarvan, voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken, op welke wijze ook,
zonder dat deze beperkend dienen te worden geïnterpreteerd, zoals het boren, draaien, frezen, zagen
en verzagen, lassen, slijpen, schaven, snijden, knippen, plooien, enzovoort.
- De fabricatie van alle toebehoren voor dakdichtingen.
- De in- en uitvoer van alle artikelen in zink, koper, lood, metaal, hout en glas.
- Het vervaardigen van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort.
- Groot- en kleinhandel in staal, ijzerwaren en alle metalen en metaalertsen, edelen metalen
uitgezonderd.
- Schrijnwerk van hout of kunststof.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout, glas, enzovoort.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnenland als in buitenland.
Zij mag alle handels- en nijverheids- en financiële verrichtingen doen die hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in en samensmelten of samenwerken met
andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarmee haar
betrekkingen op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
5. Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met
hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de
beeindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. De algemene vergadering mag een
opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders
die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing.
leder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het
bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door een gewone
bestuurder, handelend hetzij met twee, hetzij samen met een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) voor dit bestuur die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 3de vrijdag van de maand
juni om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in aandelen,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of aandelen, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Vierde beslissing - Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder ontslag
te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- De heer AELBRECHT Jürn;
- De heer AELBRECHT Sven;
- De heer PAS Gerhard;
- De heer PAS Willem;
Allen voornoemd. Hier aanwezig/vertegenwoordigd en verklarende het bestuursmandaat te
aanvaarden.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
5. Vijfde beslissing - Coordinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde beslissing - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 2880
Bornem, Woestijnstraat 23.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de 4 bestuurders:
1/ De heer AELBRECHT Jüm;
2/ De heer AELBRECHT Sven;
3/ De heer PAS Gerhard;
4/ De heer PAS Willem;
Allen voornoemd, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd als gemeld.
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het
oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tet gedelegeerd
bestuurder: de besloten vennootschap 'INVERTA' met zetel te 2830 Willebroek, Keefstraat 14, in
oprichting, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer AftBRECHT
0	Jürn.
VAN RIET
De heer AELBRECHT Jürn, hier aanwezig en verklarende het bestuursmandaat in naam van
de vennootschap 'INVERTA' te aanvaarden.
Het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende peslissk
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Notaris Van Riet Stéphanie, te Londerzeel (ondertekend)