Ondernemingsnr : 0418867378
Naam
(voluit) : DE BRUYNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 68-70
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pieterjan Noreillie te Lendelede op 20 december 2023,
akte neer gelegd ter registratie, dat de buitengewone vergadering van de naamloze vennootschap
De Bruyne met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), B.T.W. BE0418.867.378, besloten heeft:
-1/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023
overeenkomstig artikel 7:154 WVV inzake de uitbreiding van het voorwerp, en ontslaat de voorzitter
van voorlezing ervan.
-2/ De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten (artikel 3) te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De groot- en kleinhandel in compressoren.
B/ De verhuur van persluchtinstallaties, diverse machines en gereedschappen.
C/ De groot- en kleinhandel in:
-Zaag- en schuurmachines en slijpmolens;
-Stofzuigers en hogedrukreinigers;
-Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schoenen, handschoenen, winter, werk- en
signalisatiekledij, ademhalingsbescherming, brillen, gehoorbeschermingsmiddelen;
-Bouw- en tuingereedschap;
-Met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines;
-Werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking en gereedschap en
toebehoren voor de metaalbewerking;
-Elektrisch materieel en elektrische machines, elektrische artikelen voor verlichting en huishouding
en van radio-apparatuur, looplampen, werflampen, batterijen, batterijladers, verlengsnoeren en -
kabels, stekkers, stopcontacten, kabelbinders, stroomverdelers, kabelhaspels;
-Sloten, kluizen, geldkoffers en sleutelkasten;
-Buizen, slangen en fittings;
-Opbergsystemen;
-Klim- en hijsgereedschap;
-Koord- en touwwerk;
-Onderhoudsproducten;
-(Smeer)oliën, verven, vernissen en kleurstoffen;
-Blusmateriaal;
-Landbouwmachines en toebehoren;
-Metalen meubelen;
-Dekzeilen.
D/ De eigen constructie van gereedschappen, machines en werktuigen.
E/ De installatie alsook de dienst na verkoop (met inbegrip van onderhoud en herstellingen) van de
sub A/ en B/ vermelde artikelen.
F/ De productie/het opslaan van energie door middel van: zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens;
G/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige
toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
H/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
I/ Het installeren, exploiteren, onderhouden en herstellen van (private en publieke) (snel)laadstations
bestemd voor diverse elektrische voertuigen (zoals onder meer auto's, vrachtwagens, fietsen en
steps) en van alle bijbehorende elektrische installaties in dit kader (zoals onder meer
transformatorcabines, fotovoltaïsche installaties, …).
J/ Het ontwerp, de fabricage, de import en export, de groot- en kleinhandel, de verkoop en de
financiering van (snel)laadstations inclusief alle noodzakelijke toebehoren.
K/ Het huren, verhuren en leasen van (snel)laadstations inclusief alle noodzakelijke toebehoren.
L/ Het verlenen van alle soorten exploitatierechten aan derden met betrekking tot (snel)laadstations
voor elektrische voertuigen en de bijbehorende elektrische installaties.
M/ Het beheren van laadpassen, het verstrekken van informatie en ondersteuning aan gebruikers en
het ontwikkelen van beheerplatformen en -software met betrekking tot (snel)laadstations.
N/ De aan- en verkoop van elektriciteit aan gebruikers, inclusief de productie ervan, al dan niet
afkomstig van duurzame installaties, in verband met (snel)laadstations voor elektrische voertuigen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
-3/ De algemene vergadering beslist om statutaire overdrachtsbeperkingen en een
goedkeuringsregeling in te voeren (toekomstig artikel 11) als volgt:
“1. Definities
Onder “Aandeelhouder” wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van
de Vennootschap.
Onder “Aandelen” wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging
van aandelen van de Vennootschap.
Onder “(Aandelen)Overdracht” wordt begrepen: iedere transactie onder levenden houdende het
afsluiten van overeenkomsten met Derden of met andere Aandeelhouders, die tot doel heeft de
verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap,
overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet, de vestiging/overdracht van
vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een
Aandeelhouder-maatschap, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals pand en in
het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van Aandelen
onder levenden tot voorwerp heeft.
Onder “(Aandelen)Overdracht” wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge overlijden, de
vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen
aan de echtgeno(o)t(e)-niet Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met
scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgeno(o)t
(e)-niet Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgeno(o)t(e)-niet Aandeelhouder ingevolge
de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke
tussen hen zou bestaan, en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige
overgang van Aandelen ingevolge overlijden tot voorwerp heeft.
Onder “(Aandelen)Overdracht” wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: iedere
toebedeling aan een echtgeno(o)t(e)-Aandeelhouder ingevolge de vereffening-verdeling van de
huwgemeenschap, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen
gehuwde echtgenoten of ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap
of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan; alsook de uitdoving en/of overgang van
vruchtgebruik naar aanleiding van overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s), de
inroeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes alsook
de uitwerking van andere clausules bedongen in schenkingsaktes.
Onder “Bestuur” wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Onder “Derde” wordt begrepen: iemand die geen Aandeelhouder is van de Vennootschap.
Onder “Kennisgeving” wordt begrepen: een kennisgeving in het Nederlands, hetzij per e-mail met
ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of
maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De datum van de Kennisgeving is ofwel de datum van
ontvangstbevestiging van de e-mail ofwel de ter post afgestempelde datum van het aangetekend
schrijven.
Onder “Vennootschap” wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
2. Algemeen
Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan Derden worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen.
Alle Overdrachten van Aandelen zijn onderworpen aan de bepalingen uiteengezet in onderhavig
artikel 11.
Voor wat betreft Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom wordt voor zoveel als
nodig bevestigd dat de rechten verbonden aan deze Aandelen in het kader van de toepasselijke
overdrachtsbeperkingen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
In voorkomend geval zijn de Overdrachten tevens onderworpen aan bijkomende (al dan niet
afwijkende) Overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een onderhandse schriftelijke overeenkomst
tussen alle dan wel een deel van de Aandeelhouders.
De toepassing van de overdrachtsbeperkingen voortvloeiend uit de goedkeuringsclausule, mag niet
voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes (6) maanden duurt te rekenen van de
datum van het verzoek om goedkeuring.
3. Goedkeuringsregeling
Elke Overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de
Aandeelhouders die ten minste drie vierde van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen
waarvan de Overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Bij een voorgenomen Overdracht van Aandelen zal het Bestuur op  verzoek van de Aandeelhouder
die zijn Aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek
van één of meerdere erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de Aandeelhouders in algemene
vergadering samenroepen binnen de maand na ontvangst van het verzoek ten einde zich over de
voorgestelde Overdracht te beraden.
Het voorstel tot Overdracht zal dienen te omvatten: de identiteit van de kandidaat-overnemer(s) dan
wel de identiteit van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de voorwaarden en, in geval van
een Overdracht ten bezwarende titel, de prijs (uitgedrukt in geld) waartegen deze zal gebeuren.
Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechtverkrijgende van één en dezelfde
Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen die
hij/zij erft. Indien evenwel Aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere
gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze
gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring of weigering van de Overdracht, besluitend
met een meerderheid zoals voormeld, zal door het Bestuur aan de betrokkene(n) worden
meegedeeld per Kennisgeving uiterlijk één (1) week na datum van de algemene vergadering.
In het besluit van de algemene vergadering dient de identiteit van de weigerende Aandeelhouders
vermeld te worden.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.
Niettemin dienen in geval van weigering van goedkeuring - bij een Overdracht onder levenden voor
zover de kandidaat-overdrager dit wenst - de Aandeelhouders die zich verzet hebben, binnen de drie
(3) maanden na vaststelling van de afkoopprijs, de Aandelen waarvan de Overdracht is geweigerd
zelf in te kopen in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij reeds bezitten, onverminderd het recht
van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te
nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet
weigerende Aandeelhouders.
Bij weigering van een Overdracht ten bezwarende titel, is de afkoopprijs gelijk aan de prijs vermeld in
het voorstel tot Overdracht, tenzij één van de partijen (zijnde enerzijds de betrokken aandeelhouders,
besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager) binnen de maand na Kennisgeving van de
weigering niet akkoord gaat met deze prijs, de prijs bepaald door een deskundige, zoals vermeld
hierna.
Bij weigering van een Overdracht om niet (inclusief Overdracht ingevolge overlijden), is de
afkoopprijs gelijk aan de prijs overeengekomen tussen partijen (zijnde enerzijds de betrokken
Aandeelhouders, besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager dan wel zijn erfgenamen
en/of rechtverkrijgenden). Bij gebrek aan akkoord hieromtrent binnen de maand na Kennisgeving van
de weigering, zal de afkoopprijs bepaald worden door een deskundige.
De deskundige wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen (zijnde enerzijds de betrokken
Aandeelhouders, besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager dan wel zijn erfgenamen
en/of rechtverkrijgenden). Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze
deskundige binnen de termijn van vier (4) weken na Kennisgeving van de weigering, zal deze
aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding
en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen
vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de
toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden
met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een
minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris
(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en in
voorkomend geval de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden per Kennisgeving over te maken binnen
een termijn van één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.
Bij een Overdracht onder levenden behoudt de kandidaat-overdrager evenwel het recht om binnen
de vijftien (15) dagen na Kennisgeving van het waarderingsrapport van de deskundige mee te delen
dat hij niet instemt met de Overdracht van de Aandelen aan de prijs vastgesteld door de deskundige.
Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen.
Elk van de weigerende Aandeelhouders kan binnen de vijftien (15) dagen na Kennisgeving van het
waarderingsrapport van de deskundige beslissen alsnog akkoord te gaan met de Overdracht aan de
kandidaat-overnemer(s).
De Aandelen die binnen de drie (3) maanden na vaststelling van de afkoopprijs niet door de
betrokken Aandeelhouders zouden zijn afgekocht én betaald overeenkomstig de bovenstaande
alinea’s, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende Aandeelhouder voorgestelde
overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot Overdracht waren opgenomen of
gaan geldig over op de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden Aandeelhouder.
Voor zover de Aandelen worden overgenomen door de betrokken Aandeelhouders, worden de
kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen
door de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden voor de ene helft en door de
betrokken Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het
geval is, worden deze volledig gedragen door de weigerende Aandeelhouders, pro rata hun
Aandelenbezit.”
-4/ De algemene vergadering besluit om de bepalingen omtrent het intern en extern bestuur van de
vennootschap aan te passen, in die zin dat vanaf heden de mogelijkheid bestaat voor ofwel een raad
van bestuur ofwel een enige bestuurder.
De nieuwe bepaling is opgenomen in artikel 13 en 14 van de nieuwe statuten zoals hieronder
aangenomen.
-5/ De algemene vergadering beslist om de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap als
volgt te gaan wijzigen in het geval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
(toekomstig artikel 14.4):
“De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluitvorming over de volgende onderwerpen behoeft evenwel de unanieme instemming van alle
bestuurders :
-De uitgifte van obligaties;
-De uitkering van een interimdividend;
-Alle verrichtingen waarbij investeringsgoederen vanaf een waarde van tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) worden vervreemd, verhuurd, verworven, gehuurd, verpand of op enigerlei wijze
bezwaard, waarbij deelverrichtingen van eenzelfde handeling worden samengeteld;
-De aanstelling van gedelegeerd bestuurders, directeurs en andere volmachtdragers alsook de
vaststelling van hun bevoegdheden en hun bezoldiging;
-Alle verrichtingen waarbij de handelszaak of onroerende goederen worden vervreemd, verhuurd,
verworven, gehuurd, verpand of op enigerlei wijze bezwaard en alle verrichtingen waarbij de
vennootschap zich borg stelt;
-Het aanbrengen van wijzigingen aan bestaande huurcontracten;
-Alle verrichtingen met betrekking tot de zetel van de vennootschap, haar bijhuizen, exploitatiezetels,
haar administratieve zetels, filialen en agentschappen;
-Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen, onder welke vorm
ook;
-Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.”
-6/ De algemene vergadering besluit het aantal aandelen ter vermenigvuldigen met een factor 3
zodat de aandelen thans in aantal neerkomen op vijftienduizend honderdtachtig (15.180) aandelen.
Voor het overige wordt niets gewijzigd aan het statuut van de aandelen.
-7/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-8/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Statuten (uittreksel).
1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “DE BRUYNE”.
2/ Zetel.   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3/ Voorwerp van de vennootschap. De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De groot- en kleinhandel in compressoren.
B/ De verhuur van persluchtinstallaties, diverse machines en gereedschappen.
C/ De groot- en kleinhandel in:
- Zaag- en schuurmachines en slijpmolens;
- Stofzuigers en hogedrukreinigers;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schoenen, handschoenen, winter, werk- en
signalisatiekledij, ademhalingsbescherming, brillen, gehoorbeschermingsmiddelen;
- Bouw- en tuingereedschap;
- Met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines;
- Werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking en gereedschap en
toebehoren voor de metaalbewerking;
- Elektrisch materieel en elektrische machines, elektrische artikelen voor verlichting en huishouding
en van radio-apparatuur, looplampen, werflampen, batterijen, batterijladers, verlengsnoeren en -
kabels, stekkers, stopcontacten, kabelbinders, stroomverdelers, kabelhaspels;
- Sloten, kluizen, geldkoffers en sleutelkasten;
- Buizen, slangen en fittings;
- Opbergsystemen;
- Klim- en hijsgereedschap;
- Koord- en touwwerk;
- Onderhoudsproducten;
- (Smeer)oliën, verven, vernissen en kleurstoffen;
- Blusmateriaal;
- Landbouwmachines en toebehoren;
- Metalen meubelen;
- Dekzeilen.
D/ De eigen constructie van gereedschappen, machines en werktuigen.
E/ De installatie alsook de dienst na verkoop (met inbegrip van onderhoud en herstellingen) van de
sub A/ en B/ vermelde artikelen.
F/ De productie/het opslaan van energie door middel van: zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens;
G/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige
toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
H/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
I/ Het installeren, exploiteren, onderhouden en herstellen van (private en publieke) (snel)laadstations
bestemd voor diverse elektrische voertuigen (zoals onder meer auto's, vrachtwagens, fietsen en
steps) en van alle bijbehorende elektrische installaties in dit kader (zoals onder meer
transformatorcabines, fotovoltaïsche installaties, …).
J/ Het ontwerp, de fabricage, de import en export, de groot- en kleinhandel, de verkoop en de
financiering van (snel)laadstations inclusief alle noodzakelijke toebehoren.
K/ Het huren, verhuren en leasen van (snel)laadstations inclusief alle noodzakelijke toebehoren.
L/ Het verlenen van alle soorten exploitatierechten aan derden met betrekking tot (snel)laadstations
voor elektrische voertuigen en de bijbehorende elektrische installaties.
M/ Het beheren van laadpassen, het verstrekken van informatie en ondersteuning aan gebruikers en
het ontwikkelen van beheerplatformen en -software met betrekking tot (snel)laadstations.
N/ De aan- en verkoop van elektriciteit aan gebruikers, inclusief de productie ervan, al dan niet
afkomstig van duurzame installaties, in verband met (snel)laadstations voor elektrische voertuigen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5/ Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdenachtduizend vijfhonderdentien euro (€
2.808.510,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderdtachtig (15.180) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vijftienduizend
honderdtachtigste (1/15.180e) van het maatschappelijk kapitaal.
Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Opvraging van stortingen.     De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat
hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
6/ De jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
woensdag van de maand juni om vijftien (15) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
7/ Stemrecht-Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
hij te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de aandeelhouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam;
-de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn;
-indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering. Elke eigenaar van aandelen kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Samenstelling van het bureau. De algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling
van het bestuusorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van
bestuur, of bij diens ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Beraadslaging. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de
agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Verdaging van de algemene vergadering.     Hetzij de enige bestuurder, hetzij de raad van bestuur
kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de
bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
8/ Bestuur en vertegenwoordiging. De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur
of door de enige bestuurder, afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering omtrent het
aantal bestuurders.
Indien de algemene vergadering beslist om slechts 1 bestuurder te benoemen, zijn volgende regels
van toepassing:
1.  Samenstelling van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Indien de algemene vergadering beslist om meerdere bestuurders te benoemen, zijn volgende regels
van toepassing:
1.  Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
2.  Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluitvorming over de volgende onderwerpen behoeft evenwel de unanieme instemming van alle
bestuurders :
-De uitgifte van obligaties;
-De uitkering van een interimdividend;
-Alle verrichtingen waarbij investeringsgoederen vanaf een waarde van tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) worden vervreemd, verhuurd, verworven, gehuurd, verpand of op enigerlei wijze
bezwaard, waarbij deelverrichtingen van eenzelfde handeling worden samengeteld;
-De aanstelling van gedelegeerd bestuurders, directeurs en andere volmachtdragers alsook de
vaststelling van hun bevoegdheden en hun bezoldiging;
-Alle verrichtingen waarbij de handelszaak of onroerende goederen worden vervreemd, verhuurd,
verworven, gehuurd, verpand of op enigerlei wijze bezwaard en alle verrichtingen waarbij de
vennootschap zich borg stelt;
-Het aanbrengen van wijzigingen aan bestaande huurcontracten;
-Alle verrichtingen met betrekking tot de zetel van de vennootschap, haar bijhuizen, exploitatiezetels,
haar administratieve zetels, filialen en agentschappen;
-Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen, onder welke vorm
ook;
-Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de meerderheid van de raad van bestuur hetzij door de voorzitter van de raad van
bestuur, alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur zoals bepaald door de
raad van bestuur bij hun aanstelling of naderhand;
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap. Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9/ Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt hetzij
de raad van bestuur hetzij de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
10/ Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
11/ Dividenden. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad
van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid
verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering
van voorschotten op dividenden te beslissen.
12/ Ontbinding. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
13/ Vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder
de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
(einde van het uittreksel van de statuten).
-9/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6
jaar:
-Mevrouw Berghman Christiana, wonende te Harelbeke (Hulste), Brugsesteenweg 70;
-De heer De Bruyne Youri, wonende te Harelbeke (Hulste), Brugsesteenweg 72;
-Mevrouw De Bruyne Nancy, wonende te Tielt, Wakkensesteenweg 9.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.      De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
-11/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan Noreillie te
Lendelede om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ Mevrouw Tine MAES;
5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
 
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte
-coördinatie
-verslag bestuursorgaan