N° d'entreprise : 0682763303
Nom
(en entier) : ACCOUNTABLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève des Weigélias 22
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
SIEGE SOCIAL
Ce jour, le quatorze mai deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ACCOUNTABLE", ayant son siège à
1170 Watermael-Boitsfort, Drève des Weigélias 22, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
Rapports
PREMIER RESOLUTION :               Prise de connaissance des rapports.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION :           Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
SUPPRESSION DES CLASSES D’ACTIONS
TROISIEME RESOLUTION :           Suppression de toutes les classes d’actions existantes.
L’assemblée décide de supprimer toutes les classes d’actions existantes de sorte que le capital de la
Société est représenté par quarante-neuf million sept cent cinquante-trois mille six cent septante huit
(49.753.678) actions, ayant toutes les mêmes droits et obligations.
L'assemblée décide par conséquent de modifier les dispositions statutaires y afférentes, telles que
reprises ci-dessous dans le nouveau texte des statuts.
AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE
QUATRIEME RESOLUTION :        Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 32.566,85 EUR, pour le
porter de 487.655,92 EUR à 520.222,77 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 3.743.316 actions, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
(…)
Lors de l'augmentation de capital, le souscripteur paiera une prime d'émission à concurrence de
6.967.434,07 EUR.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1,87 EUR chacune, dont :
(i) 0,01 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 32.566,85 EUR ; et,
(ii) 1,86 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total
6.967.434,07 EUR.
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%. La prime d'émission sera
intégralement libérée.
CINQUIEME RESOLUTION :         Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
SIXIEME RESOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions et de la prime d’émission.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée comme suit :
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 32.566,85 EUR ; et,
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 6.967.434,07 EUR.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION :             Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
HUITIEME RESOLUTION :             Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 6.967.434,07 EUR, sera
affectée sur un compte indisponible "Primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie
dans la même mesure que le capital de la Société, et duquel, sauf la possibilité de convertir en
capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations pour une modification de statuts.
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
NEUVIEME RESOLUTION :           Transfert du siège.
L’assemblée décide de transférer le siège de la Société vers 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue
Victoria Régina 1.
DIXIEME RESOLUTION :                Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts, tell que reprises ci-dessous dans le nouveau texte des statuts.
ONZIEME RESOLUTION :              Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L’assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises, le pacte d'actionnaires conclu le 14 mai 2025, modifiant notamment les règles
concernant le transfert d'actions, composition, majorité de délibération et pouvoirs de représentation
externe du conseil d’administration, majorité de délibération de l’assemblée générale, règles de
répartition des bénéfices, ... sont modifiées, et avec la situation actuelle de la Société.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
(…)
CHAPITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ACCOUNTABLE".
Article 2. SIEGE.               
Le siège est établi en Région bruxelloise.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et
en se conformant à la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges d'exploitation, sièges
administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers :
-              l’informatique au sens le plus large du terme, tels que la création de sites internet et de
logiciels informatique, l’étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place et la
commercialisation de technologies et de systèmes informatisés, de systèmes de régulations, d’
exploitations, de gestion assistées, administratifs, commerciaux, industriels ; la création et la
commercialisation de programme informatiques, d’application relatives au domaine IT et de tout
"software";
-              toutes prestations de services dans le domaine de l’informatique et de la bureautique,
notamment la création, la conception, la diffusion, la gestion de logiciels ainsi que tous autres
supports informatiques, l’activité de conseil, la formation, la tenue de cours et l’organisation de tous
systèmes informatiques ainsi que l’accueil et la gestion de services internet ;
-              l’étude et le conseil, comprenant toutes opérations d’assistance dans le domaine de l’
informatique et de la bureautique, dans l’équipement de bureaux tant en mobiliers qu’en matériels
ainsi que l’organisation, l’assistance et le conseil dans les matières relevant de l’organisation de tous
systèmes informatiques et la réalisation d’études stratégiques ainsi que l’étude de projets et de leur
mise en place, cette énumération étant exemplative ;
-              fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales,
-              les conseils et l'assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations
publics et de la communication, les conseils et l'assistance aux entreprises et aux services publics en
matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de
gestion, travail d'accompagnement et de soutient.
-              les activités de management et de consultance ainsi que les prestations et services, de
gestion, d'étude, d'organisation, de conseil, d'intermédiaire en matières commerciales ainsi que
toutes affaires et opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Elle peut accomplir, pour son compte propre uniquement, toutes opérations immobilières
généralement quelconques et, notamment, l’achat, la vente, la promotion, la mise en valeur, la
construction, l’appropriation, la transformation, l’exploitation, la location ou la prise en location et la
mise en gestion, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée de tous biens
immeubles, le tout à l’exclusion des activités dont l’exercice est soumis par la législation à une
habilitation spécifique.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou
autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CHAPITRE II. - CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à cinq cent vingt mille deux cent vingt-deux euros septante-sept cents (€
520.222,77).
Il est représenté par cinquante-trois millions quatre cent nonante-six mille neuf cent nonante-quatre
(53.496.994) Actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ cinquante-trois
millions quatre cent nonante-six mille neuf cent nonante-quatrième (1/53.496.994ème) du capital.
(…)
CHAPITRE III.- ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
14.1       Le conseil d'administration gère la société et est responsable de la gestion quotidienne de la
société.
Avant que Visma ne détienne la majorité des droits de vote
14.2       Tant que Visma ne détient pas la majorité (c’est-à-dire 50 % +1) des droits de vote de la
société, le conseil d'administration sera composé d'un minimum de 4 (quatre) (à moins qu'un
Actionnaire ayant le droit de nommer des candidats pour la nomination de l'un des mandats
d'administrateur visés à la l’article 14.2 (a) à (d) ait choisi de ne pas exercer ce droit de nomination,
auquel cas le nombre minimum d'administrateurs sera diminué du nombre d'Actionnaires ayant, mais
ne choisissant pas d'exercer, un tel droit de nomination) et d'un maximum de 5 (cinq)
administrateurs.
Tous les administrateurs seront nommés, suspendus et révoqués par l'assemblée générale (étant
entendu que le conseil d'administration comprendra à tout moment les administrateurs à l'égard
desquels les Actionnaires concernés ont exercé leur droit de nomination, comme indiqué ci-
dessous), selon les modalités suivantes :
(a)          1 (un) administrateur est nommé parmi les candidats proposés par Nicolas Quarré (le
Premier Administrateur Fondateur) ;
(b)          1 (un) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par Alexis Eggermont (le
Deuxième Administrateur Fondateur ; le Premier Administrateur Fondateur et le Deuxième
Administrateur Fondateur sont conjointement dénommés Administrateurs Fondateurs) ;
(c)          1 (un) administrateur est nommé parmi les candidats proposés par Visma (ci-après
dénommé "Administrateur De Visma") ;
(d)          1 (un) administrateur sera nommé parmi les candidats proposés conjointement par les
Investisseurs Externes (appelé Administrateur Investisseur), au cas où les Investisseurs Externes ne
parviennent pas à une décision unanime concernant les candidats à proposer, ces candidats seront
désignés par une décision à la majorité simple parmi les investisseurs externes ; et
(e)          1 (un) administrateur non exécutif est nommé par l'assemblée générale à la majorité simple,
qui comprend au moins l'approbation des Fondateurs, étant entendu que l'administrateur non
exécutif (i) est une partie indépendante qui n'a aucun lien avec l'un des Actionnaires et (ii) a
l'expérience du secteur concerné et une solide formation qui profite à la société (L'Administrateur
Indépendant).
14.3       Si un Actionnaire exerce son droit de faire nommer un administrateur sur sa proposition
conformément à la l’article 14.2 , l'assemblée générale est tenue, et les Actionnaires doivent faire en
sorte, de pourvoir à cette vacance parmi une liste de candidats désignés par cet Actionnaire
conformément à la l’article 14.2 , dès que possible et au plus tard 1 (un) mois après la réception d'un
avis à ce sujet, dans tous les cas au plus tard avant la prochaine réunion de l'assemblée générale.
Les Actionnaires ont également le droit de demander la révocation de l'administrateur élu sur leur
proposition et, le cas échéant, de proposer un nouveau candidat pour l'administrateur à remplacer.
Dans ce cas, les Actionnaires feront rapidement, et en tout état de cause avant la prochaine réunion
de l'assemblée générale, tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir cette révocation et, le cas
échéant, ce remplacement.
14.4       Pour éviter toute ambiguïté, une situation dans laquelle aucun candidat n'est proposé pour
un mandat par un (groupe d') Actionnaire(s) conformément à l’article 14.2 n'entraîne aucune
renonciation au droit de ce (groupe d') Actionnaire(s) de proposer des candidats à la nomination en
tant qu'administrateur.
14.5       Si, par suite d'un décès, d'une démission ou pour toute autre raison, un mandat devient
vacant, l'administrateur qui sera nommé pour le remplacer sera soit (i) nommé temporairement par
cooptation par le conseil d'administration sur proposition des Actionnaires sur la proposition desquels
l'administrateur démissionnaire a été nommé, soit (ii) nommé par l'assemblée générale
conformément à l’article 14.2.
Sauf si la décision de nomination de l'assemblée générale y déroge, les administrateurs sont
nommés pour un mandat fixe de 6 (six) ans. Le mandat d'administrateur est exercé sur une base
non-rénuméré, à l'exception de l'Administrateur Indépendant dont la rémunération est déterminée par
l'assemblée générale.
Après la détention de la majorité des droits de vote par Visma
14.6       Dès que Visma détiendra la majorité (c'est-à-dire 50% +1) des droits de vote de la Société
(l'Événement Majoritaire), la composition du conseil d'administration sera modifiée de sorte que le
conseil d’administration sera composé de trois (3) administrateurs, dont (i) Nicolas Quarré, (ii) Alexis
Eggermont et (iii) 34 Grad (dans un conseil d'administration conforme à l'article 7:85 du Code des
sociétés et des association) qui seront nommés ou remplacés par l'assemblée générale
conformément à l’article 29, étant entendu que les articles 14.2, 14.3 et 14.4 ne sont plus
d'application.
En outre, les Actionnaires s'engagent à créer un conseil consultatif au sein de la société. Le conseil
d'administration rendra compte de temps à autre au conseil consultatif de la Société (le Conseil
Consultatif). Le conseil consultatif se compose (i) d’un administrateur investisseur ou de tout autre
représentant désigné par les investisseurs externes (à la majorité simple si nécessaire) et (ii) de 3
(trois) représentants des cadres supérieurs du groupe Visma, à déterminer par Visma, de temps à
autre. Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration doit raisonnablement consulter le
conseil consultatif et tenir compte de son avis sur les questions stratégiques.
(…)
Article 16. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
16.1       En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
16.2       Comités consultatifs.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
16.3       Gestion journalière
Le conseil d'administration nomme au moins un directeur général de la société (le Directeur Général)
(directement ou indirectement) parmi les Administrateurs Fondateurs (tant que des Fondateurs
occupent un poste d’Administrateur Fondateur). Chaque Directeur Général sera responsable et
attribuera (i) la gestion quotidienne et (ii) les Compétences du Management Exécutif.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 17. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers, devant les tribunaux et dans les
transactions, y compris celles pour lesquelles l'assistance d'un officier public ou d'un notaire serait
requise, par (a) 2 (deux) administrateurs (dont au moins 1 (un) Administrateur Fondateur ou un
Administrateur Investisseur), agissant conjointement, ou (b) par le Directeur Général agissant seul
dans les limites de la gestion journalière et des Compétences du Management Exécutif.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(…)
CHAPITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.
Article 20. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le dernier lundi du mois de juin à dix-huit
(18) heures.
(…)
Article 23. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige,
effectuer au moins trois Jours Ouvrables avant ladite assemblée le dépôt de ses certificats d’Actions
nominatives, au siège de la société ou dans les établissements désignés dans les avis de
convocation.
Les titulaires d’obligations, de droits de souscriptions et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les Actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des Jours Ouvrables pour
l'application de cet article.
Article 24. REPRESENTATION.
Tout Actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, Actionnaire ou non, pour
le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce
compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le
conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois Jours Ouvrables avant
l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des Jours Ouvrables pour
l'application de cet article.
(…)
Article 30. DROIT DE VOTE.
Chaque Actiondonne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l’assemblée générale en décide
autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque Actionnaire peut également voter au moyen d’un formulaire établi par le conseil d’
administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l’Actionnaire, (ii) le nombre de
voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de l’
assemblée, la mention "oui" ou "non" ou "abstention". L’Actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas
échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale
conformément à l’article 23 des statuts.
(…)
CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 35. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.
(…)
Article 36. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent
(5%) au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
Article 37. DISTRIBUTION.
Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des Actionnaires se fait aux époques
et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration. Le paiement des dividendes est
soumis aux restrictions contenues dans la Convention.
Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.
(…)
CHAPITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
(…)
Article 41. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par
l'assemblée générale. A défaut de nomination ou de désignation de liquidateurs, les administrateurs
seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs de plein droit sans toutefois disposer des
pouvoirs que la loi et les statuts accordent en ce qui concerne les opérations de liquidation au
liquidateur nommé dans les statuts, par l'assemblée générale ou par le tribunal.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de l’entreprise pour
confirmation, conformément à l’article 2:84 du Code des sociétés et des associations.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 2:87 et 2:88 du Code des sociétés et des
associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale
peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les Actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
Article 42. REPARTITION.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des Actions.
Si les Actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les Actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des Actions libérées dans une proportion supérieure.
(…)
DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
DOUZIEME RESOLUTION:            Démission et nomination des administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à
partir de ce jour :
- QUARRÉ  Nicolas Pierre Walter, né à Uccle, le 1er juillet 1986 ;
- EGGERMONT  Alexis Diégo Marie, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 4 mars 1985 ;
- STIRLING  Rory John, né à Londres le 15 janvier 1983 ;
- JÄCKLE Robert Stefan, né à Berlin le 30 août 1997.
II. L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateurs de la Société, et ce à partir de ce jour :
- QUARRÉ  Nicolas, prénommé, en tant que Premier Administrateur Fondateur ;
- EGGERMONT  Alexis, prénommé, en tant que Deuxième Administrateur Fondateur ;
- PEKKALA Jussi en tant qu'Administrateur Visma ;
- DESTIN Frédéric Geoffrey Albert, né à Schaerbeeck, le 5 mai 1972, en tant qu'Administrateur
Investisseur.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2032.
L’assemblée déclare que les administrateurs ne font pas l’objet d’interdiction de gérer, ni en Belgique
ni à l’étranger.
TREIZIEME RESOLUTION:             Décharge intermédiaire pour les administrateurs
démissionnaires.
L'assemblée décide, sur base des informations dont elle dispose, de donner décharge intermédiaire
à chaque administrateur démissionnaire individuellement.
POUVOIRS
QUATORZIEME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
QUINZIEME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SEIZIEME RESOLUTION:                Procuration pour les formalités.             
L'assemblée confère tous pouvoirs à Bas Stobbelaer, Emma De Brabandere, David Dessers, de
même qu’à tout autre avocat du cabinet CRESCO ADVOCATEN, dont le cabinet se situe à 2018
Anvers, Lange Kievitstraat 118, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(…)
Résolutions
(…)
1. Le Conseil d’Administration prise de connaissance de la démission volontaire de Nicolas Quarré
avec effect de 14 mai 2025, en tant qu’administrateur délégué de la Société ;
2. Le Conseil d’Administration décide de nommer Nicolas Quarré, en tant qu'administrateur délégué
de la Société avec effet au 14 mai 2025.
L’exercice du mandat d’administrateur délégué n’est pas rénumeré.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences,
une procuration, le texte coordonné des statuts, le rapport de l'organe d'administration et le rapport
du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 7:155 du Code des sociétés et des
associations, la notule du conseil d’administration).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire