Ondernemingsnr : 0782492466
Naam
(voluit) : Pami Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 20
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 21 december 2023
voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding : "Gere-gis-treerd 8 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 27
december 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 29603; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger"  blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PAMI HOLDING”, met
maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Industrielaan 20, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Voorafgaande verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in
de agenda aangekondigde verslagen, waarvan de enige twee aandeelhouders verklaren een
afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:
a)Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door Moore Audit BV, kantoorhoudend te Loepoldlaan 100, 3900 Pelt,
ondernemingsnummer 0453.925.059 vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, op 19 december 2023.
…
b)Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 21 december 2023, overeenkomstig artikel 5:
121 en 5:133 van het genoemde wetboek.
Het verslag van voornoemde revisor zal samen met het verslag van de enige bestuurder worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De enige twee aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verzaken voor zoveel als nodig aan
de termijnen voor het afleveren van de verslagen.
Tweede beslissing – Vermogensinbreng in natura
a) Beslissing tot vermogensinbreng
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het ingebrachte vermogen te
verhogen met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) door  een inbreng in natura door de heer
Robberechts Olivier, hiervoor genoemd, van een schuldvordering ten bedrage van zes miljoen euro
(€ 6.000.000,00) ten aanzien van de vennootschap voor een waarde van zes miljoen euro (€
6.000.000,00).
De inbreng betreft een schuldvordering met een waarde van zes miljoen euro (6.000.000,00 EUR)
die betrekking heeft op een deel van de koopprijs overeengekomen in de SPA de dato 20 november
2023 betreffende de koop-verkoop van een deel van de aandelen in de naamloze vennootschap
Robberechts Holding tussen de vennootschap als koper en de inbrenger als één van de verkopers.
Door deze inbreng wordt de schuldvordering van de inbrenger ten aanzien van de vennootschap
geacht te zijn afgelost door middel van vermenging
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie en uitgifte van 93.660 nieuwe aandelen en genietende
van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de
vennootschap zullen delen vanaf het ogenblik van de gerealiseerde inbreng, zodat het aantal
aandelen gebracht wordt van 170.290 naar 263.950 aandelen en die volledig volgestort aan de
inbrenger worden toegekend.
b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen:
De heer ROBBERECHTS Olivier Albert Anne Marie,
Die na voorlezing van het voorafgaande verklaart zijn hoger vermelde schuldvordering ten bedrage
van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) ten aanzien van de vennootschap in te brengen in deze
vennootschap, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, met
inbegrip van de wijzigingen hierna vermeld, als van de financiële toestand van de vennootschap en
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, als volgt:
Als vergoeding voor voormelde inbreng krijgt de heer Robberechts Olivier, 93.660 aandelen van de
vennootschap.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van het ingebrachte
vermogen
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de vermogensinbreng definitief is, waarbij het ingebrachte vermogen
daadwerkelijk verhoogd is met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) vergoed door 93.660 identieke en
volledig volgestorte aandelen.
d) Aanpassing van artikel 5 § 1 van de statuten
Ingevolge het voorgaande wordt artikel 5 §1van de  statuten aangepast als volgt:
“§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderddrieënzestigduizend negenhonderdvijftig
(263.950) aandelen uitgegeven.”
Derde beslissing - Aanpassing van artikel 12 van de statuten i.v.m. het bestuursorgaan
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 12: Bestuursorgaan  
De vennootschap wordt bestuurd door minstens vijf (5) bestuurders, waarvan drie (3) A-bestuurders
en twee (2) B-bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
conform de afspraken zoals opgenomen in artikel 3.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst,
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, handelend als een college.
De  niet-statutaire  bestuurders  zijn  herroepbaar  ad  nutum  bij  besluit  van  de  algemene
vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder   opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
Vierde beslissing - Aanpassing van artikel 13 van de statuten i.v.m. de externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 13: Externe vertegenwoordiging  
§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    1.  hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder en
één B-bestuurder;
    2.  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van het dagelijks
bestuur; of
    3.  hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
§ 2.       Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Vijfde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de bestuurder.
- verslag van de bedrijfsrevisor.