Ondernemingsnr : 0674924020
Naam
(voluit) : GROUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudepastoriestraat 11
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Op zeven november tweeduizend negentien
Voor mij, Lore VAN EYLEN, notaris met standplaats te Boutersem, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BvBa Diels & Van Eylen", met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 355.
IS VERSCHENEN:
De enige vennoot handelend als buitengewone algemene vergadering van de van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUWELS”, met zetel te 3390 Tielt-Winge,
Oudepastoriestraat 11 en met ondernemingsnummer BE 0674.924.020.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 24 april
2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2017 onder nummer
17310613 en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem op 27
december 2018 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2019 onder
nummer 190009201.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0674.924.020.
OPENING
De zitting wordt geopend om veertien uur in aanwezigheid van mevrouw GROUWELS Lieve,
geboren te Leuven op 12 mei 1975, thans ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te
3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat 11
Zij verklaart houder te zijn van alle aandelen van de vennootschap, en aldus enige vennoot en
tevens enige zaakvoerder.
UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT
De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de AGENDA als
volgt luidt:
1. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap om het te laten lopen van 1 januari van ieder jaar
tot 31 december van het daaropvolgende jaar, en aanpassing van huidig artikel 9 van de statuten.
2. Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de
maand mei om 19.00 uur, en aanpassing van huidig artikel 10 van de statuten.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
Luik B
leggen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.  
9. Adres van de zetel.
10. bijzondere volmacht.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting neemt de enige vennoot de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
De enige vennoot besluit het boekjaar, thans lopende van 1 april van ieder jaar tot 31 maart van het
daaropvolgende jaar, voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling besluit de enige vennoot dat het lopende boekjaar niet zal eindigen
op 31 maart 2020, maar wel op 31 december 2019.
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt: "Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december."
TWEEDE BESLUIT - VERPLAATSING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Als gevolg van de wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering tot verplaatsing van de datum
van de gewone algemene vergadering van de tweede vrijdag van de maand september om 19.00 uur
naar de tweede vrijdag van de maand mei om 19.00 uur. De eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal bijgevolg worden gehouden op vrijdag 8 mei 2020 om 19 uur in plaats van vrijdag 11
september om 19 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 10 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden
als volgt: “De jaarlijkse algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van mei om 19.00 uur.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot handelend als algemene vergadering
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00),  en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
GROUWELS
Zetel
In het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat 11.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin:
- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde;
- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
- De vennootschap heeft tot doel de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De enige vennoot besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw GROUWELS Lieve, wonende te 3390 Tielt-Winge, Oudepastoriestraat
11, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge,
Oudepastoriestraat 11.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Els Boes en  Meekers
Accountants bvba Luikersteenweg 57-59 3800 Sint-Truiden, met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar
alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15 uur.
BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAAT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Boutersem, op de bovenge-schreven dagtekening.
De partijen verklaren dat:
1. zij  minstens vijf werkdagen voor vandaag een ontwerp van deze akte hebben ontvangen, namelijk
op 31 oktober 2019.
2. deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's
1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf medegedeelde ontwerp;
3. de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.