Ondernemingsnr : 0874072740
Naam
(voluit) : Apotheek Patricia Verstraete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jacques Eggermontstraat 54
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere, met standplaats te Gent (Ledeberg),
op 11 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN: De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid)  “Apotheek Patricia Verstraete”, met zetel te 9050 Gent (Ledeberg),
Jacques Eggermontstraat 54, ondernemingsnummer/BTW-nummer BE0874.072.740, RPR Gent,
afdeling Gent.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van dit artikel 39, § 2, tweede lid
aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. De algemene vergadering besluit tot de opheffing van de verplichting tot volstorting
van het niet volstort gedeelte van het vóór 11 december 2023 geplaatst kapitaal.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag op
voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    1.  Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
    2.  De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door de vervanging van de integrale tekst van
artikel 3 door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceuti-sche, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetpro-ducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die recht-streeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van
rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krach-tens de wet of de
gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
8. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van veref-fenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oc-trooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
10. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elek-trische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im-, en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van on-roerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goe-deren, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het ge-not zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleg-gen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtsper-sonen en ondernemingen.
14. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
15. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
16. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
17. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
18. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om een aandelensplitsing van elk bestaand aandeel van de vennootschap in
dertig (30) nieuwe aandelen door te voeren. De vergadering besluit de thans bestaande aandelen in
dertig (30) te splitsen.
Voor elk bestaand aandeel zullen bijgevolg dertig (30) nieuwe aandelen worden uitgereikt, elk
afzonderlijk met één/dertigste (1/30°) van de fractiewaarde van het oorspronkelijk aandeel waarbij de
nieuwe aandelen dezelfde kenmerken als de oorspronkelijke aandelen zullen hebben. De nieuwe
aandelen zullen elk afzonderlijk een gelijk één/dertigste (1/30°) deel van de vermogensrechten van
het oorspronkelijk aandeel verkrijgen en/of vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
aandelensplitsing daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat hiervoor het totaal aantal aandelen
uitgegeven door de vennootschap wordt vastgesteld op drieduizend (3.000).
De voornoemde aandeelhouders verklaren thans ten gevolge van de voormelde aandelensplitsing,
volgend aantal aandelen te bezitten:
-Mevrouw VERSTRAETE Patricia, voornoemd, die verklaart ten gevolge van de voormelde
aandelensplitsing thans duizend tweehonderd (1.200) aandelen te bezitten;
-De Heer en Mevrouw DECROOS Pol-VERSTRAETE Patricia, beiden voornoemd, die verklaren ten
gevolge van de voormelde aandelensplitsing thans duizend achthonderd (1.800) aandelen te
bezitten.    
Zijnde samen drieduizend (3.000) aandelen of de totaliteit van de ten gevolge voormelde
aandelensplitsing uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering beslist de statuten in overeenkomstige zin aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit de
functie: Mevrouw Verstraete Patricia, voornoemd. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering besluiten over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van het mandaat. Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw
Verstraete Patricia, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. (...)
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’ in de statuten.  (...)
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de tekst van artikel 11 door de volgende
nieuwe tekst van artikel 10 van de statuten:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de tekst van artikel 12 door de volgende
nieuwe tekst van artikel 11 van de statuten:
“Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.               
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. INDIEN ER MEERDERE BESTUURDERS ZIJN, ZULLEN ZIJ
BIJGEVOLG ELK AFZONDERLIJK OPTREDEN.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De handtekening van een bestuurder moet in elk ge-schrift dat de verantwoordelijkheid van de
vennootschap engageert, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermel-ding van de
hoedanigheid van de ondertekenende bestuurder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.”(...)
ZESTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de schrapping van de tekst van artikel 14 en vervanging door de
volgende nieuwe tekst van artikel 13:
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (...)
NEGENTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de tekst van artikel 15 tot en met 23 door de
volgende nieuwe tekst van de artikelen 15 tot en met 19bis:
“Artikel 15. Organisatie en  bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede donderdag van de maand december om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag. (...)
TWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de wijziging van de tekst van artikel 24 naar de volgende nieuwe
tekst, waarbij het artikel hernummerd wordt naar artikel 20:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.” (...)
VIERENTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist in overeenstemming met artikel 2:4 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, tot de wijziging van de zetel van de vennootschap naar het
Vlaams Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten.
VIJFENTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gesitueerd te 9050 Gent
(Ledeberg), Jacques Eggermontstraat 10.
ZESENTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw VERSTRAETE patricia,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde VERSTRAETE patricia, verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en neer te leggen.
ACHTENTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOFISC BV 0882.598.644 en
LUMINAD BV 0822.321.062, evenals aan hun respectievelijke bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap. )
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wij-zigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
 
Voor eensluidend ontledend afschrift
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 11/12/2023
                                               - gecoördineerde statuten
                                               - verslag bestuursorgaan
 
Notaris Dirk Delbaere