Ondernemingsnr : 0553981450
Naam
(voluit) : GROEP ANTHONISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 30
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 september 2023, blijkt
het volgende:
1. VASTSTELLING AANTAL AANDELEN
De Voorzitter legde aan de vergadering een kopie van de hierna volgende notulen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap voor waaruit onder meer de uitoefening blijkt van de haar
toegekende machtiging tot uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 8 van de statuten van
de Vennootschap:
- de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan de dato 8 mei 2020, waartoe werd besloten
tot uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen;
- de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan de dato 3 februari 2021 waartoe werd
besloten tot uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen;
- de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan de dato 7 juni 2021, waartoe werd besloten
tot uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen; en
- de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan de dato 3 maart 2022, waartoe werd
besloten tot uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen.
Vermits het bestuursorgaan heeft verzuimd aan haar wettelijke en statutaire plicht om de nieuw
uitgegeven aandelen aan het einde van elk boekjaar bij authentieke akte te laten vaststellen door
een notaris, stelde de vergadering definitief vast dat ingevolge voormelde besluiten van het
bestuursorgaan er in totaal negenentwintig (29) aandelen bestaan in de Vennootschap.
Voor zoveel als nodig, verklaarden de huidige aandeelhouders de intekenaars op de nieuwe
aandelen als nieuwe aandeelhouders van de Vennootschap te aanvaarden.
2. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering nam kennis van het ontslag als bestuurder van de heer VAN TILBORG Yves, door
hem aangeboden met ingang op 21 maart 2022 en aanvaardde dit.
Vervolgens nam de vergadering kennis van het ontslag als bestuurder van de heer COOLS Raf, door
hem aangeboden met ingang op 15 juni 2023 en aanvaardde dit.
3. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “liberoo”.
Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “liberoo”.”
4. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren
zodat artikel 4 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1.    Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsmanagement en -beleid);
- alle activiteiten die verband houden met de doorlichting van bedrijfsprocessen met het oog op de
optimalisatie ervan, alsmede met de psychologische doorlichting van individuele personeelsleden
met het oog op de optimalisatie van hun inzet binnen het bedrijfsproces, onder meer via het voeren
van gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten afnemen van diverse testen voor het peilen
en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen,
analyse van de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face
evaluatie van de resultaten;
- het uitstippelen en evalueren van ontwikkelingsparcours voor managers;
- adviesbureau over beschikbare subsidies en de begeleiding in het aanvragen en opvolging van
subsidiedossiers;
- het verstrekken van adviezen op het vlak van juridische en fiscale aangelegenheden, GDPR en
witwaswetgeving.
2.    Het inrichten, organiseren en geven van allerhande evenementen,  opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten
en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
3.    Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
4.    Informatica-adviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of overheid
gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie. Het opsporen, creëren, bewerken, stockeren en
publiceren van deze communicatie;
- het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing
brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van
gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met betrekking tot
informaticaprogramma’s, met inbegrip van begeleiding en bijstand;
- het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, marketing, onderzoek, audits,
producten en diensten;
- de activiteiten van systeemintegrators;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- de im- en export, groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage, de agentuur, leasing en
verhuring van alle elektronische machines zoals computers, tekst - en gegevensverwerkers, card-
games, “data systems”, hardware, randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen,
benodigdheden en toebehoren;
- de im- en export, groot- en kleinhandel in software;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducent en de commercialisering ervan;
- het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse, installatie,
bediening en opleiding van computers;
- het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma’s en voor alle
herstellingen van bedoelde machines en materieel;
- het ontwerpen, programmeren, aanmaken en verwerken van websites, CD-ROMS, audio, video en
foto’s en dit in de meest ruime zin.
5.    Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
7.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
8.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap mag alle verrichtingen
uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag niet worden belast met het innen van de honoraria voor de opdrachten die
behoren tot de beroepsactiviteiten van de vennootschap behorende tot de “Liberoo-groep” en die
onderworpen zijn aan het toezicht van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
(ITAA).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigt
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
5. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders om met toepassing van artikel 5:121,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand hebben gedaan van het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld.
Hierop besloten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde
verslag.
6. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€
37.500,00), die werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in
totaal eenentwintig (21) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Aangezien de storting van de inbreng door de intekenaar overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden
later zal gebeuren, werd het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de intekenaar,
zijnde in totaal zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Het nog te volstorten bedrag bedraagt dus in totaal zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€
37.500,00), te volstorten door de inschrijver voor het bedrag dat hij onderschreef.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van zevenendertigduizend vijfhonderd
euro (€ 37.500,00) gerealiseerd is en dat alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
7. AANPASSING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
De tweede alinea van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het
voorgaande en luidt voortaan als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.”
8. TOEVOEGING NIEUW ARTIKEL 6BIS IN DE STATUTEN
In de statuten werd een nieuw artikel 6bis toegevoegd dat als volgt luidt:
“Artikel 6bis: Volstorting vermogen
De nog in geld uit te voeren stortingen van de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte
aandelen, moeten alle te samen plaatsvinden op de tijdstippen en de wijze die het bestuur zal
bepalen.”
9. WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN
De eerste alinea van artikel 7 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten
volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst doch niet
geheel of gedeeltelijk volgestort.”
10. HERNIEUWING BEVOEGDHEIDSDELEGATIE AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan om gedurende een periode van vijf (5)
jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van
statutenwijziging de dato 5 september 2023, nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven in een of meerdere malen.
Deze bevoegdheid van het bestuur kan worden hernieuwd.
Artikel 8 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 8: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
De bestuurders zijn gemachtigd om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven in één of meerdere keren. Deze machtiging is geldig voor een duur
van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 5
september 2023 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.
De bestuurders kunnen deze machtiging eveneens uitoefenen voor de gevallen voorzien in artikel 5:
135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de uitgifte van aandelen die binnen het kader van deze
bevoegdheidsdelegatie werd beslist.
De bestuurders kunnen in het kader van deze bevoegdheidsdelegatie nieuwe aandelen uitgeven
zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval worden de uitgiftes van aandelen en de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke
akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.”
11. VERLENGING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
11.1. Wijziging boekjaar
Het boekjaar loopt voortaan van 1 juli tot en met 30 juni.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 30 juni 2024.
Artikel 25 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
 “Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.”
11.2. Wijziging datum jaarvergadering
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand december om
veertien uur (14u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2024 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
De eerste alinea van artikel 23 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede dinsdag
van de maand december om veertien uur (14u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)