Ondernemingsnr : 0471786917
Naam
(voluit) : STARFISK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 9 bus A002
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton), op 18 maart
2024, de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN –
WIJZIGING ADRES
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de statuten op
te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest
waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).
De vergadering besluit tevens met éénparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 8000 Brugge, Pathoekeweg 9/A002 naar 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Vaartdijkstraat 19B.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen, en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“STARFISK”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
De volgende activiteiten te commercialiseren binnen de doelgroep van de consumenten
geïnteresseerd in de milieusector of andere geïnteresseerden in diezelfde sector:
- Digitaal uitgeven. Het publiceren van informatie en interactieve diensten op netwerken en de
hieraan gekoppelde activiteiten voor reklameregie. Deze informatie bevat o.m. gidsen, interactieve
informatie; productinformatie en productcatalogi; agenda; redactionele informatie,..
- het opbouwen van gidsen. Het opbouwen en digitaal uitgeven van online gidsen onder meer van
personen en bedrijven en de hieraan gekoppelde activiteiten van direct marketing zoals bv.
listbroking.
- Marketingdiensten. Alle diensten met als voorwerp het stimuleren van gebruik en
bezoekersaantallen op publicaties van derden.
- Verkoop op afstand. Het verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van goederen,
producten, diensten en interactieve diensten via open of gesloten netwerken.
- Netwerkdiensten. Het aanbieden van alle netwerkdiensten met toegevoegde waarde voor onder
meer communicatie; elektronische handel en het elektronisch uitgeven. Value Added Network
diensten op open netwerken zoals Internet of op gesloten netwerken (Extranets en Intranets). Het
ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van multimedia toepassingen, producten en diensten;
- Uitbouw van communities. Het aanbieden van bovenvermelde netwerkdiensten naar een specifieke
doelgroep (community) met de hieraan gekoppelde activiteiten van direct marketing.
- Certificate Authority. Het publiceren van publieke certificaten voor identificatie en authenticatie van
personen, systemen en bedrijven op netwerken; Het uitdelen van certificaten ter identificatie en
authenticatie van personen, systemen en bedrijven.
- Managementdiensten. Aan de verbonden vennootschappen zullen management diensten geleverd
worden. Deze diensten omvatten het management van de verkoop, marketing, technische operaties,
juridische dienst, human resources.
- Advies. Alle vormen van advies: consulting, vorming en opleiding; lezingen; het publiceren van
boeken of rapporten; omtrent onder meer de elektronische handel en het elektronisch uitgeven.
- Projecten: de handel in geïntegreerde systemen en oplossingen voor informatieverwerking;
dataverwerking, automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechnieken,
beveiliging van roerende en onroerende goederen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enige verband met het hare
staat; zij mag bestuursmandaten vervullen. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend
in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd zevenenzeventigduizend éénenvijftig euro (€ 377.051,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd dertienduizend zevenhonderd vierentachtig (113.784)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd en dertienduizend zevenhonderd vierentachtigste (1/113.784ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht mag geldig worden
verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud
Burgerlijk Wetboek. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder gelast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “dagelijks bestuurder”. Wordt een
niet-bestuurder gelast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “persoon gelast met het
dagelijks bestuur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders
of personen gelast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun
aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten
leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om veertien uur (14.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de
vennootschap aan hen ter beschikking moet stellen, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele
aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de
algemene vergadering bezorgd worden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Onverminderd voorgaande, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, van huidige
bestuurders, zijnde:
1/ Mevrouw VAN der SPIEGEL Goedele Helena Willy, wonende te 2650 Edegem, Ter Borchtlaan 56,
2/ De besloten vennootschap “2BE.ADVISED”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0701.947.527,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DURON Bart, voornoemd,
3/ De besloten vennootschap “APIRIUM”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rooigem 1;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0675.617.668,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer LAGAUW Martin, voornoemd,
De goedkeuring van de jaarrekening over het betrokken boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen daaropvolgend de hiernavolgende personen
te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
1/ Mevrouw VAN der SPIEGEL Goedele Helena Willy, wonende te 2650 Edegem, Ter Borchtlaan 56,
2/ De besloten vennootschap “2BE.ADVISED”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0701.947.527,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DURON Bart, voornoemd,
3/ De besloten vennootschap “APIRIUM”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rooigem 1;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0675.617.668,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer LAGAUW Martin, voornoemd,
Allen hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat:
- de website van de vennootschap is: www.starfisk.com
- het e-mailadres van de vennootschap is: hello@starfisk.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk is de raad van bestuur, zijnde:
1/ Mevrouw VAN der SPIEGEL Goedele Helena Willy, wonende te 2650 Edegem, Ter Borchtlaan 56,
vertegenwoordigd zoals voorzegd;
2/ De besloten vennootschap “2BE.ADVISED”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0701.947.527,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DURON Bart, voornoemd,
3/ De besloten vennootschap “APIRIUM”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rooigem 1;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0675.617.668,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer LAGAUW Martin, voornoemd,
samengekomen en hebben:
a) De Heer DURON Bart, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messen 2 ontslagen als
gedelegeerd bestuurder (bestuurder gelast met het dagelijks bestuur), met ingang vanaf heden.
b) benoemd tot dagelijks bestuurder, met alle machten voorzien in artikel 19 punt 2 van de statuten:
De besloten vennootschap “2BE.ADVISED”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0701.947.527,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DURON Bart, voornoemd, en dit tot
aan de jaarvergadering van 2029.
Dit mandaat is onbezoldigd en wordt verleend voor onbepaalde duur ingaand vanaf heden.
c) benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur:
De besloten vennootschap “APIRIUM”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Rooigem 1;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0675.617.668,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer LAGAUW Martin, voornoemd, en dit
tot aan de jaarvergadering van 2029.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Twee volmachten