Ondernemingsnr : 0834771409
Naam
(voluit) : DREMIAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Steenweg(H.) 227
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zeventien mei tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor 
meester Frank WILSENS, notaris te Wellen,  handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & DJOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121  RPR
Antwerpen- afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Naamloze vennootschap ‘DREMIAL’, met zetel te 3870 Heers, Nieuwe
Steenweg 227 en met ondernemingsnummer BTW BE0834.771.409.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, op 14 maart 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
25 maart 2011 onder nummer 2011-03-25/0302025.
Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Luc TOURNIER, notaris
met standplaats te Beringen, op 29 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 mei volgende onder nummer 2013-05-27/0079/48.
Nogmaals gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Luc TOURNIER, notaris met standplaats te
Beringen, op 30 april 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni
volgende onder nummer 2015-06-08/0080599.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om te voorzien in de mogelijkheid
om slechts één bestuurder aan te stellen, in plaats van een raad van bestuur.
Daartoe aanpassing van verschillende artikels in TITEL IV: BESTUUR EN
VERTEGENWOORDIGING en diverse andere artikels waar nodig.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van voorheen op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur naar de tweede vrijdag van de
maand juni om zeventien uur.
De eerste zin van artikel 23 van de statuten zal als volgt luiden :
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om zeventien uur.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I:  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DREMIAL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten:
A. Uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren
en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;
tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden.
- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van en
andere immateriële duurzame activa.
- Onderneming in roerende financiële goederen in de meest ruime zin.
B. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en
computeraangelegenheden.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger,
als commissionair en als consignatie.
- Het inrichten van lokalen.
- De verkoop en de plaatsing van ramen en deuren in kunststof en aluminium. De aan- en verkoop in
het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en prestaties daarop
betrekking.
- Het bouwen, verbouwen en renoveren.
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid.
- In het algemeen, het ter beschikking stelten van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze hij om het even welke ondernemingen,.
verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van
en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars. het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Holdingvennootschap.
- Het optreden als syndicus, rentmeester en bemiddelaar.
- Bouwpromotie.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante
artikelen en prestaties daarop betrekking hebben;
- De verkoop en de plaatsing van ramen en deuren in kunststof en aluminium,
- De groothandel in schrijn- en timmerwerk in hout voor de bouwnijverheid;
- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en
bestuurdersbijstandspakket.
- Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zijn aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid.
- Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze;
- Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening welke onder meer bevat de verwerving,
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin, inbegrepen
de onroerende leasing.
- Voor eigen rekening onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder
meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen, enzovoorts
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger,
als commissionair en als consignatie.
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan; Zijn kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van, andere vennootschappen uitoefenen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II:  KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderd drieënzestigduizend euro (€ 663.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd drieënzestig (663) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, kan het bestuursorgaan uit één bestuurder bestaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur of enige bestuurder
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
- door de enige bestuurder;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of
gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
3. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur of enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DRENTH Raymond Pascal, geboren te Rotterdam (Nederland) op 26 februari 1977,
wonende te 3870 Heers, Nieuwe Steenweg 227;
- mevrouw MISSOTTEN Sigrid Birgitte, geboren te Tongeren op 11 augustus 1981, wonende te 3870
Heers, Nieuwe Steenweg 227.
De algemene vergadering besluit om aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde
duur :
- de heer DRENTH Raymond Pascal, voornoemd;
- mevrouw MISSOTTEN Sigrid Birgitte, voornoemd.
Hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3870 Heers, Nieuwe
Steenweg 227.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit AccFides, ondernemingsnummer BTW BE0849.004.475 met zetel
te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 18/ bus 0.1, of elke andere door hem aangewezen persoon,
aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 17 mei 2023