Ondernemingsnr : 0804 733 477
Naam
(voluit) : Metropool Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 1165, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming (gedelegeerd) bestuurder - wijziging vaste
vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 10/07/2024:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de besloten vennootschap "JAM Holding", met zetel gelegen te Breeveldpad 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 1006.370.545
en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 1006.370.545, vast vertegenwoordigd door de heer
Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, te benoemen tot bestuurder voor een periode
ingaand vanaf heden en eindigend op 4 september 2029.
De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Het mandaat van de bestuurders zal, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van aandeelhouders, onbezoldigd worden uitgeoefend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vervolgens het ontslag als bestuurder vast van de naamloze vennootschap "AMB
HOLDING", met zetel gelegen te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0446.257.804 en btw-nummer BE 0446.257.804, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, aangeboden
ter zitting en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap
heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend op 4 september 2029
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "JAM Holding", met zetel gelegen te
Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 1006.370.545 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 1006.370.545, vast
vertegenwoordigd door de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid - dagelijks bestuur
De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast
met het dagelijks bestuur.
Aan de hiervoor benoemde gedelegeerd bestuurder wordt het dagelijks bestuur toevertrouwd, hierbij
alleen handelend.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur stelt vast dat de Vennootschap voor haar bestuursmandaten in nagenoemde
vennootschappen, vanaf heden vast vertegenwoordigd wordt door de heer Joeri Adriaenssens, met name in:
1/ Metropool Noord NV (0474.174.503)
2/ Metropool Zuid BV (0461.488.386)
3/ Metropool Kempen NV (0471.384.366)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"JAM Holding" BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
"Hansma" BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Jourik Hansma