Ondernemingsnr : 0673 959 859
Naam
(voluit) : LTA
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Rosweg 50, 1750 Lennik
Onderwerp akte : kapitaalverhoging - Omvorming statuten
Uiitreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering van 17/11/2022
Bureau
De vergadering verloopt onder het voorzitterschap van Dhr. Stefaan De Spiegeleer, zaakvoerder, die
aanduidt als secretaris en stemopnemer Mevr. Karlien Buckinx.
Aanwezigheid
Zijn aanwezig alle vennoten,, vertegenwoordigend 100% van stemrechten van de vennootschap/
participant t.b.v. 950/1.000e in het kapitaal	Stefaan De Spiegeleer
Karlien Buckinx	participant t.b.v. 50/1.000e in het kapitaal
Gezamenlijk vertegenwoordigend het volledige kapitaal van de vennootschap.
Door ondertekening van deze notulen bevestigen de vennoten hun rechtsgeldige oproeping, alsook hun
akkoord met de procedure tot het houden van de buitengewone algemene vergadering.
De voorzitter merkt verder op dat de bestuurder verzaakte aan het recht om schriftelijk te worden uitgenodigd
tot huidige vergadering.
De vergadering is bijgevolg regelmatig samengesteld en kan geldig stemmen over de punten van de
dagorde vastgesteld als volgt :
Agenda
1.Uitvoeren van een kapitaalverhoging
2.Omvorming van de statuten om deze af te stemmen met de bepalingen van het Wetbooek
Vennootschappen en verenigingen, zoals in voege sedert 01 mei 2019
3.Verlenen volmachten
Andere	4.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de agenda.
1. Uitvoeren van een kapitaalverhoging
De voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap te verhogen tot 18.600 EUR, rekening houdende
met de huidige activiteiten van de vennootschap, alsook rekening houdende met de financiële toestand en de
verplichtingen van de onderneming.
Voorstel daarbij dat de bestaande aandeelhouders participeren in deze kapitaalverhoging pro rata hun
eerdere inbreng. Derwijze dat het huidige kapitaal zou worden verhoogd van 1.000 EUR naar 18.600 EUR, door
een bijkomende inbreng van 17.600 EUR met uitgifte van 17.600 bijkomende aandelen.
Dit impliceert een bijkomende inbreng door Dhr. Stefan De Spiegeleer ten bedrag van 16.720,- EUR, door
Mevr. Karlien Buckinx voor een bedrag van 880,- EUR.
Na deze kapitaalverhoging zullen de vennoten participeren als volgt/
na verhoging	Huidige
Stefaan De Spiegeleer	17.670 EUR inbreng	950 EUR inbreng
Karlien Buckinx	50 EUR inbreng	930 EUR inbreng
De vergadering keurt dit voorstel eenparig goed.
De Voorzitter laat notuleren dat deze bijkomende inbreng zal worden opgevraagd bij de vennoten, met
verzoek tot volstorting uiterlijk voor 30 november a.s. Derwijze dat er op dat ogenblik sprake zal zijn van een
volledig geplaatst en volstort kapitaal.
2.Omvorming van de statuten om deze af te stemmen met de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en verenigingen, zoals in voege sedert 01 mei 2019
De Voorzitter licht toe dat door invoering van een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (verder
WVV), welke voorziet in de verplichtingen voor elke Belgische vennootschap tot actualiseren van haar statuten
uiterlijk voor 31 december 2023, teneinde deze te conformeren aan de nieuwe reglementering.
De voorzitter stelt dan ook voor tot de goedkeuring van de navolgende volledig vernieuwde gecoördineerde
statuten van de vennootschap, zoals ook eerder voorgelegd aan de vennoten vooraf aan deze vergadering, om
deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV.
De vergadering keurt unaniem dit voorstel goed, en beslist dat de vennootschap vanaf heden navolgende
statuten zal voeren/
STATUTEN
1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1
De naam van de commanditaire vennootschap luidt LTA
Artikel 2
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de
neerlegging van een uittreksel uit deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, faling, toestand van
kennelijk onvermogen of ontbinding van één der vennoten.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 3
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, België.
De zetel kan bij besluit van de zaakvoerder(s) verplaatst worden naar iedere andere plaats onder eenzelfde
taalrol.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke- of rechtspersonen op
het vlak van ICT, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratieve, financiële en logistieke opvolging,
projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling en integratie van software, hardware
en systemen die via software of hardware worden gestuurd, alsook het voorbereiden en geven van trainingen,
seminaries, lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van hert woord. De vennootschap
kan alle voormelde verrichtingen stellen zowel in eigen naam als voor rekening van derden, en dat zowel alleen
als in samenwerking met derden.
- het aan- en verkopen van onroerende goederen, het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste
zin van een patrimonium grotendeels bestaande uit onroerend goed. In dat kader zal de vennootschap kunnen
overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen verbouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag haar bedrijfsleiders en/of medewerkers gratis
woonst verlenen ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
- het voeren van handelingen m.b.t. plaatbewerking, meer specifiek carrosseriewerk op oldtimer auto's en
motoren
- het voeren van handelingen m.b.t. werken aan gemotoriseerde voertuigen
- het voeren van handelingen m.b.t. metaal - en houtbewerking zoals constructies maken in metaal- en hout
- het voeren van beheer over en het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen, inclusief het aanhouden van participaties in andere ondernemingen of
vennootschappen of rechtspersonen. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden
alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking
er van te vergemakkelijken of te verwezen kijken.
- De vennootschap mag steeds de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van
participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen in het bestuur van
gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
Dit alles steeds in de meest ruime betekenis.
2. EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN INBRENGEN
Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven. leder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6
Een participatie in de vennootschap mag op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden, of overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van de gecommanditeerde vennoot.
Bij weigering, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen. De overdracht of
overgang geschiedt door de ondertekening van het register der vennoten en met inachtneming van de
vormvereisten van het burgerlijk recht.
De verkoopprijs van een participatie is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige.
De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief is
vastgesteld.
3. VENNOTEN
Artikel 7
Volgende personen zijn vennoot van de vennootschap:
alle natuurlijke en rechtspersonen die:
* erkend worden door de algemene vergadering die zich uitspreekt met eenparigheid van stemmen;
* tenminste inschrijven op één aandeel, waarbij deze inschrijving strekt tot aanvaarding van de statuten der
vennootschap, en in voorkomend geval, van het reglement van inwendige orde.
De toelating van een vennoot wordt vastgesteld door de ondertekening van het register der vennoten.
Overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen in rechte lijn
of de echtgeno(o)t(e) van de overleden vennoot aan wie de aandelen van de overledene toekomen, worden
van rechtswege vennoot.
Andere erfgenamen worden slechts vennoot mits zij als vennoot worden toegelaten door de algemene
vergadering beslissend met eenparigheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen. De
stemmen van de overleden vennoot zijn geschorst tot wanneer de aandelen definitief zijn toegewezen. Indien
de vergadering de toelating weigert, hebben de erfgenamen recht op de waarde van de aandelen zoals deze
wordt bepaald in onderling akkoord met de overblijvende vennoten of bij gebreke van akkoord door een door
partijen of door de rechtbank aangestelde deskundige. De overblijvende vennoten kunnen een persoon
aanduiden die de aandelen van de erfgenamen overneemt tegen de hierboven vastgestelde prijs.
Uitsluiting
Een vennoot kan worden uitgesloten door de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid
van stemmen. Een vennoot wordt van rechtswege uitgesloten ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen
of onbekwaam verklaring (voor natuurlijke personen) of vereffening met ontbinding (voor rechtspersonen).
In dat geval heeft de uitgesloten vennoot recht op de waarde van de aandelen zoals deze wordt bepaald in
onderling akkoord met de overblijvende vennoten of bij gebreke van akkoord door een door partijen of door de
rechtbank aangestelde deskundige. De overblijvende vennoten kunnen een persoon aanduiden die de aandelen
van de uitgesloten vennoot overneemt tegen de hierboven vastgestelde prijs. Deze bepaling doet geen afbreuk
aan artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8
§1. Het vermogen van de vennootschap (hierna ook aangeduid als "kapitaal") wordt samengesteld door
inbrengen van de gecommanditeerde vennoten en van de commanditaire vennoten.
§2. De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
§. De overige vennoten zijn commanditaire vennoten; zij staan slechts voor de schulden en ver-liezen van
de vennootschap in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten,
zelfs niet krachtens volmacht.
§4. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor
handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als bedoelde in paragraaf
3 van deze bepaling.
§5. De gecommanditeerde vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling
van paragraaf 3 van deze bepaling.
Artikel 9
De aandelen zijn onverdeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Telkens meerdere personen eigenaar worden van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit
aandeel opschorten totdat één enkel persoon aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover
de vennootschap.
Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom
en vruchtgebruik, of om welke reden ook. In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van
hoogdringendheid, kan de voorzitter van de bevoegde rechtbank op verzoek van één van hen, een gezamenlijke
mandataris aanwijzen.
4. BESTUUR
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gewone of statutaire zaakvoerders, al dan niet
vennoten. Enkel gecommanditeerde vennoten kunnen worden benoemd tot statutair zaakvoerder.
Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder: de heer Stefaan De Spiegeleer voornoemd.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de
vergadering van de vennoten mits eenparigheid van stemmen.
Gewone zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen met gewone meerderheid van stemmen.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
alleen de vergadering van de vennoten bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder die alleen optreedt.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaam verklaring of het
ontslag van de statutaire zaakvoerder. De overblijvende zaakvoerders zullen de vennootschap verder besturen
en kunnen, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire
zaakvoerder te benoemen en, zo nodig, een gecommanditeerde vennoot aan te wijzen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere al
dan niet statutaire zaakvoerders te benoemen en zo, nodig om één of meerdere gecommanditeerde vennoten
aan te wijzen, dit onverminderd het recht van de commanditaire vennoten om in afwachting van deze benoeming
en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank te verzoeken om tijdelijk een niet vennoot als bewindvoerder aan te stellen
overeenkomstig artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11
De zaakvoerders zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De zaakvoerders verbinden zich ertoe slechts te handelen in naam en voor rekening van de vennootschap
bij het stellen van daden die binnen de doelstelling van de vennootschap vallen als bepaald in artikel 4.
5. CONTROLE
Artikel 12
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van
alle geschriften van de vennootschap.
6. VERGADERING VAN DE VENNOTEN
Artikel 13
Een vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de vierde
vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap. De
oproeping geschiedt door een zaakvoerder, bij aangetekende brief of op elektronische wijze, toegezonden aan
de vennoten tenminste vijftien dagen voor de vergadering.
De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een vergadering samen te roepen indien de commanditaire vennoten
die tenminste één vierde van de aandelen bezitten hierom verzoeken.
Artikel 14
De algemene vergadering van de vennoten beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, over de
wijziging aan welke bepaling ook van de statuten van de vennootschap, over de ontbinding van de
vennootschap en in het algemeen over alles wat volgens de statuten uitdrukkelijk buiten de bevoegdheid van
de zaakvoerder(s) valt, daaronder begrepen:
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s), het instellen van een vennootschapsvordering tegen
hen en het verlenen van kwijting.
Artikel 15
Elk aandeel heeft recht op één stem.
In de vergadering worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; bij wijziging van
de statuten is een drie vierde meerderheid van stemmen vereist.
Van elke vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt en ondertekend door de aanwezige vennoten.
7. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - VERLIEZEN
Artikel 16
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de ge-
commanditeerde vennoten de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
8. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de ontbinding en vereffening bij meerderheid zoals vereist voor een
statutenwijziging.
Zij benoemt desgevallend de vereffenaar, en beslist over diens bezoldiging in uitoefening van de opdracht.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de gecommanditeerde vennoten die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld
in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 18
Alle vennoten en zaakvoerders wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 19
Voor al wat niet in deze statuten is voorzien gelden de wettelijke bepalingen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1.Adres van de zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Rosweg 50, 1750 Lennik
2. Vaststelling actuele aandelenverhouding
17.670 EUR ofte 17.670 aandelen	-Gecommanditeerde vennoot
930 aandelen	-Commanditaire vennoot	930 EUR ofte
De aandelen worden in de gezegde verhoudingen ingetekend in het aandelenregister van de vennootschap.
3. Verlenen volmachten
De vergadering verleent volmacht aan Fidiaz NV, vertegenwoordigd door Peter Devos, ten einde hun
gevolmachtigde toe te staan over te gaan tot het stellen van alle daden nodig voor het voldoen van de wettelijke
verplichtingen opgenomen in het wetboek vennootschappen en verenigingen, alsook voor de fiscale
verplichtingen.
4. Andere
Er werden geen bijkomende agendapunten vastgesteld door de vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Na voorlezen van de notulen worden deze getekend door de voorzitter en door de aanwezige vennoten. De
Vergadering verzoekt de Voorzitter tot nemen van de nodige verdere initiatieven met oog op neerlegging van
dit besluit alsmede de gecoördineerde statuten bij de bevoegde griffie.
WAARVAN PROCES VERBAAL
Notulen opgemaakt te Lennik op 17 november 2022
Voorzitter
S. De Spiegeleer
(aanwezigheidslijst maten volgt)
Aanwezigheden op de algemene vergadering dd. 17 november 2022
17.670 aandelen, vertegenwoordigend een inbreng van 17.670 EUR	S. De Spiegeleer
930 aandelen, vertegenwoordigend een inbreng van 930 EUR	K. Buckinx
Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter