Ondernemingsnr : 0886199918
Naam
(voluit) : ACASA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 62
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 23 december 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap «ACASA GROUP»”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 62, hebbende het ondernemingsnummer BE 0886.199.918.
De vergadering heeft volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen
opgenomen die hierna worden beslist.
2. Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
algemene vergadering om de soorten van aandelen af te schaffen. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 22
december laatsleden, in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen. De vergadering
beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag, dat ter beschikking werd gesteld
van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Derde besluit
De vergadering beslist om twee soorten van aandelen te creëren, hetzij soort A en soort B, waarbij er
40.214 A-aandelen (te weten de nummers 1 – 40.214) en 10.472 B-aandelen (te weten de nummers
40.215 tot 50.686) worden uitgegeven.
De rechten en plichten van de aandelen van soort A en soort B worden weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt op 22 december laatsleden, in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe soorten van
aandelen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag, dat ter beschikking
werd gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
Luik B
uitgifte van tweeduizend negenhonderd drieëntachtig (2.983) nieuwe B-aandelen, genummerd
50.687 tot 53.669.
De nieuwe inbreng wordt overeenkomstig de statuten op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
a. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht.
b. Afstand recht van voorkeur
De aandeelhouders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, beslissen bij eenparigheid van stemmen
afstand te doen van hun recht van voorkeur, hen toegekend door de statuten.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
De besloten vennootschap "L&J INVEST", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE
0743.775.709, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Jan RUYSSCHAERT, verklaart
in te schrijven op de verhoging van het vermogen.
….
Voor haar inbreng wordt de besloten vennootschap L&J INVEST, voornoemd, vergoed met
toekenning van tweeduizend negenhonderd drieëntachtig (2.983) nieuwe B-aandelen.
d. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven, doch op
heden niet werd volstort, …., vertegenwoordigd door drieënvijftig duizend zeshonderd negenenzestig
(53.669) aandelen.
De nieuwe aandeelhoudersverhouding is als volgt:
…
6. Zesde besluit
Na beraadslaging beslist de vergadering om artikel 11 van de statuten te vervangen als volgt: “Het
bestuursorgaan van de vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minstens twee en maximaal drie bestuurders,
benoemd door de algemene vergadering van uit de voorgedragen kandidaten. Eén bestuurder wordt
benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de aandeelhouders soort A (A-bestuurder)
en één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de
aandeelhouders soort B (B-bestuurder). Enkel de aandeelhouders soort A hebben het recht een
derde bestuurder voor te dragen. Indien de aandeelhouder soort A zijn recht om een bijkomende
kandidaat voor te dragen wenst uit te oefenen, zal het bestuursorgaan overgaan tot de bijeenroeping
van een algemene vergadering, teneinde deze toe te laten dit recht tot voordracht uit te oefenen.”
7. Zevende besluit
Na beraadslaging beslist de vergadering om de bestuursbevoegdheid aan te passen als volgt:
“Artikel 12.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en er minstens één A-bestuurder en één B-Bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de voorzitter van het
bestuursorgaan een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan met een identieke agenda
bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan is aan voormelde
aanwezigheidsvereisten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan enkel geldig beraadslagen en beslissen met een
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Nochtans
zal bij de besluitvorming steeds gestreefd worden naar consensus. In afwijking van voorgaande,
kunnen de beslissingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst zoals afgesloten tussen alle
aandeelhouders van de vennootschap, slechts worden genomen met de goedkeuring vereist van
minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder.
8. Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. ".
9. Negende besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ACASA GROUP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, seminaries, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. De vennootschap kan
alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
f) de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
g) het optreden als verhurings- en/of verkoopsagent en de vastgoedmakelarij in het algemeen;
h) de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
i) het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
j) de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
k) het beheren en onderhouden van onroerende goederen, en meer bepaald het uitvoeren van alle
syndicopdrachten voor rekening van derden;
l) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
m) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa;
n) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
3. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
4. Het verhuren van wagens.
5. Het organiseren van beurzen, evenementen, vakanties, reizen, incentives
6. Het deelnemen aan en bezoeken van vastgoed gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland.
7. Het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU.
    1.  Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard
zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
    2.  Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
    3.  Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    4.  Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen. Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet
beperkend.
    5.  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
13. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënvijftigduizend zeshonderd negenenzestig (53.669)
aandelen uitgegeven, waarvan veertigduizend tweehonderd veertien (40.214) A-aandelen,
genummerd van 1 tot en met 40.214, en dertienduizend vierhonderd vijfenvijftig (13.455) B-aandelen,
genummerd van 40.215 tot en met 53.669.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Luik B
Titel IV. Bestuur – controle.
Artikel 11. Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minstens twee en maximaal drie
bestuurders, benoemd door de algemene vergadering van uit de voorgedragen kandidaten. . Eén
bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de aandeelhouders soort
A (A-bestuurder) en één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld
door de aandeelhouders soort B (B-bestuurder). Enkel de aandeelhouders soort A hebben het recht
een derde bestuurder voor te dragen. Indien de aandeelhouder soort A zijn recht om een bijkomende
kandidaat voor te dragen wenst uit te oefenen, zal het bestuursorgaan overgaan tot de bijeenroeping
van een algemene vergadering, teneinde deze toe te laten dit recht tot voordracht uit te oefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en er minstens één A-bestuurder en één B-Bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de voorzitter van het
bestuursorgaan een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan met een identieke agenda
bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan is aan voormelde
aanwezigheidsvereisten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan enkel geldig beraadslagen en beslissen met een
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Nochtans
zal bij de besluitvorming steeds gestreefd worden naar consensus. In afwijking van voorgaande,
kunnen de beslissingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst zoals afgesloten tussen alle
aandeelhouders van de vennootschap, slechts worden genomen met de goedkeuring vereist van
minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand april, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…..
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
….
9. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit tot (her)benoeming van volgende bestuurders voor onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap SCHUTTE INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer SCHUTTE
Charly, voornoemd, als A-Bestuurder.
- de besloten vennootschap L&J INVEST, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
RUYSSCHAERT Jan, voornoemd, als B-bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
10. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 62.
11 Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de CVBA “VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, eveneens aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op
naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.