Ondernemingsnr : 0565938085
Naam
(voluit) : IDE vloer- en tegelwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baalsebaan 145
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 23 maart 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “IDE VLOER- EN TEGELWERKEN”, met
zetel te 3120 Tremelo, Baalsebaan 145, BTW BE BE0565.938.085, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0565.938.085, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
De tekst van het voorwerp luidt bijgevolg als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    •  de coördinatie van alle ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle aannemerswerken,
zoals vloer, tegel-, metsel- en betonwerken, karweiwerk, schilderwerk, behangwerk, stukadoorswerk,
voegwerk, het plaatsen en de verkoop van vloer en wandtegels en plaatsingsmaterialen, sanitaire
installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor
ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
    •  het uitvoeren van alle elektriciteits en loodgieterswerk, schrijnwerkerij, isolatiewerken,
dakbedekking en bouw van dakconstructies, het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen
van alle andere wand en vloerbekledingen, plaatsen van glas, het aanbrengen van chape en alle
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
    •  de afwerking van gebouwen: stukadoorswerken, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
    •  renovatiewerken en schrijnwerkersactiviteiten in de breedst mogelijke definitie;
    •  toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, afbraak, enzovoort), leiden
van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  de koop en verkoop van alle producten die nodig zijn of verband houden met voornoemde
activiteiten;
    •  het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° Zij draagt de benaming “IDE vloer- en tegelwerken”.
 
2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de coördinatie van alle ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle aannemerswerken,
zoals vloer, tegel-, metsel- en betonwerken, karweiwerk, schilderwerk, behangwerk, stukadoorswerk,
voegwerk, het plaatsen en de verkoop van vloer en wandtegels en plaatsingsmaterialen, sanitaire
installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor
ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
    •  het uitvoeren van alle elektriciteits en loodgieterswerk, schrijnwerkerij, isolatiewerken,
dakbedekking en bouw van dakconstructies, het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen
van alle andere wand en vloerbekledingen, plaatsen van glas, het aanbrengen van chape en alle
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
    •  de afwerking van gebouwen: stukadoorswerken, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
    •  renovatiewerken en schrijnwerkersactiviteiten in de breedst mogelijke definitie;
    •  toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, afbraak, enzovoort), leiden
van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  de koop en verkoop van alle producten die nodig zijn of verband houden met voornoemde
activiteiten;
    •  het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
Luik B
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
4° De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.