DE GiffiEIER
Ondernemingsnr : 0682.878.713
Naam
(voluit) : Huskk
(verkort) : /
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Kransvijver 48, 8501 Heule	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 29/12/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Gianni van Dort als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Gianni van Dort als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 29/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Nathalie Baert als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Nathalie Baert als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 29/11/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van NV Ducimmo als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van NV Ducimmo als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 29/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
4/ Benoeming van BV Castor en Pollux als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV Castor en Pollux als niet-statutaire bestuurder
met ingang op 29/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
5/ Benoeming van Laurence De Poot als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van Laurence De Poot als niet-statutaire bestuurder
met ingang op 29/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
6/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Kransvijver
48, 8501 Heule naar Lindestraat 27, 8870 Izegem, en dit vanaf 29/12/2022.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV A-count Kortrijk, rechtspersoon met zetel
te 8500 Kortrijk, Veemarkt 51, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0568854124, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Koen Vanhoutteghem,
bestuurder van BV A-count Kortrijk, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn
voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle
ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot
deze ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV A-count Kortrijk, vertegenwoordigd door Koen Vanhoutteghem, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht