Ondernemingsnr : 0819153122
Naam
(voluit) : MC-WK Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kattenberg 125
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 26 maart 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap op aandelen “MC-WK BEHEER” met zetel te 2460 Kasterlee,
Kattenberg 125, ondernemingsnummer 0819.153.122 onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aannemen van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer de
vennootschapsvorm van commanditaire vennootschap op aandelen voorziet stelt de vergadering
vast dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen die voor haar is aangewezen in artikel
41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van een naamloze vennootschap
(afgekort NV).
besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
    1.  Verslaggeving
    •  Het bestuursorgaan heeft op 25 oktober 2023 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aan dit verslag is een staat van actief
en passief gehecht, afgesloten op 31 december 2023.
    •  De heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, optredend voor de vennootschap “CALLENS,
VANDELANOTTE NV” bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
1a, heeft op 25 maart 2024 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“BESLUIT:
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2023
van de MC-WK Beheer Comm.VA aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting
in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december
2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap MC-WK Beheer Comm.VA heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
We merken op dat niet alle boekjaren voorwerp zijn geweest van een fiscale controle. Wij kunnen
ons dan ook niet uitspreken over de juistheid en volledigheid van de fiscale schulden zoals
opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2023 en dienen hier dan ook een
principieel voorbehoud te formuleren.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 25 maart 2024 Callens Vandelanotte NV Vertegenwoordigd
door Erik Thuysbaert (volgt de handtekening)”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen:
    1.  Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering van de
vennootschap blijven ongewijzigd.
Ingevolge deze omvorming worden het kapitaal en de reserves van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0819.153.122 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
    1.  Beslissing tot aanneming van de statuten van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit
de hierna vermelde gecoördineerde statuten.
besluit: Beslissing tot schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten: zevenhonderdduizend euro (€
700.000,00)) enerzijds en de wettelijke reserves (te weten: zeventigduizend euro (€ 70.000,00)
anderzijds, hetzij samen zevenhonderdzeventigduizend euro (€ 770.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging
van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald in artikel
5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De vergadering besluit om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de rechten
zijn verbonden, zijnde:
    •  Drie (3) aandelen soort A; en
    •  zeshonderdzevenennegentig (697) aandelen soort B.
Indien een aandeel A wordt overgedragen onder levende of ingevolge overlijden, wordt dit aandeel
van rechtswege een aandeel B, en geeft dit aandeel recht op 1 stem.
    1.  De vergadering besluit om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  1 (één) aandeel A geeft recht op duizend (1.000) stemmen.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stem.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De aandeelhouders verklaren dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke
mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk
aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan
de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de vergadering om de statuten aan
te passen zoals hierna bepaald.
    2.  Toebedeling aandelen:
Voormelde aandelen worden als volgt toebedeeld aan de aandeelhouders:
    •  ...
besluit: Ontslag van de enige bestuurder (destijds statutair zaakvoerder) en benoeming van een
statutaire bestuurder, en opvolgende statutaire bestuurder.
Ontslag enige bestuurder en benoeming statutaire bestuurder
    •  De vergadering stelt vast dat de commanditaire vennootschap op aandelen van rechtswege
werd omgevormd naar een naamloze vennootschap met een enige bestuurder.
    •  De vergadering besluit om de enige bestuurder, de heer MOLDEREZ Christoph, voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie als enige bestuurder.
    •  De vergadering besluit om één nieuwe statutaire bestuurder te benoemen, te weten: de heer
MOLDEREZ Christoph, voormeld
    •  De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
    •  De voormelde statutaire bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Benoeming van een opvolgend statutaire bestuurder
    •  De vergadering besluit om een opvolgend statutaire bestuurder te benoemen.
    •  Bij ontslag, of overlijden van voormelde statutaire bestuurder, de heer Christoph Molderez zal hij
van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw VOETS Evy Hubert Georgette,  wonende te 2460
Kasterlee, Kattenberg 125.
    •  De voormelde opvolgende statutaire bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te
aanvaarden.
besluit: Wijziging van de naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “MC-WK Beheer” in “Mcee
beheer” en dit met onmiddellijke ingang.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Uittreksel uit de statuten
Naam: Mcee beheer
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen
naam en voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    2.  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak algemeen beheer of financieel. Het voeren van het dagelijks management van
vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat: - organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; - het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en
op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie. Advies, management, consulting en
operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële
en operationele strategie;
    3.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
    4.  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
    1.  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    2.  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen, particulieren, organisaties,
derden, al dan niet gelieerd, en dit in de meest brede zin van het woord. De vennootschap kan
zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder
andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
    4.  De vennootschap mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    5.  in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-,  kapitaal- of vermogensbeheer;
    6.  De vennootschap kan onroerende handelingen stellen zoals – doch zonder beperkt te zijn tot –
o.a.:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin 
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    1.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Inbreng(en) - Aandelen.
Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 700.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Drie aandelen soort A, en elk aandeel A geeft recht op duizend (1.000) stemmen;
    •  Zeshonderdzevenennegentig (697) aandelen soort B, en elk aandeel B geeft recht op één (1)
stem;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Indien een aandeel A wordt overgedragen onder levende of ingevolge overlijden, wordt dit aandeel
van rechtswege een aandeel B, en geeft dit aandeel recht op 1 stem.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De vennootschap kan worden bestuurd door twee bestuurders, doch de benoeming van een extra
bestuurder kan enkel gebeuren met instemming van de bestuurder die in functie is.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder en opvolgend statutaire bestuurder
Als statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Christoph MOLDEREZ.
Bij ontslag, bestendige onbekwaamheid of overlijden van voormelde statutaire bestuurder, zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door mevrouw VOETS Evy
De bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder zal moeten worden vastgesteld door de
volgende personen: één notaris en één arts.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Externe vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn alle handelingen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid zijn van het
bestuursorgaan en voortaan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op  veertien februari om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
volgen de uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves het statuut van het aandeel en komen
deze toe aan de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de blote eigenaar voor de blote
eigendom, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Kattenberg 125.
besluit: benoeming van een bijkomende gewone bestuurder
De vergadering besluit om één (1) bijkomend niet-statutair bestuurder te benoemen. Wordt benoemd
tot niet-statutair bestuurder:
    •  Mevrouw VOETS Evy, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 125.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd.
De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart
niet getroffen te zijn door enig bestuursverbod.
besluit: Volmachten
    •  De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    •  De buitengewone algemene vergadering dient te beslissen over het geven van een volmacht
aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door
mevrouw Dagmar Willems  en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op
voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
besluit: vragen van de vennooten/aandeelhouders
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 5:91 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.