Ondernemingsnr : 0440822537
Naam
(voluit) : CHOICE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breendonkstraat 25
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op twaalf november.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “CHOICE INTERNATIONAL”, met zetel te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 25;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer: 0440.822.537
en met als BTW-nummer: BE-0440.822.537.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Benoit MEERT, destijds notaris te Antwerpen, op 15 mei
1990, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni erna onder nummer 144, en
waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij notariële akte.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 17 uur 30 onder het voorzitterschap van mevrouw VAN LINT
Agnes, nagenoemd, wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
1. De heer SCHEERS Jean Emile Frans, geboren te Wolvertem op 27 mei 1949, wonende te 1840
Londerzeel, Breendonkstraat 25.
Houder van tweeënzestig (62) aandelen.
2. Mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, geboren te Wolvertem op 22
september 1954, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 25.
Houdster van drieënzestig (63) aandelen.
Samen houders van alle honderd vijfentwintig (125) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van
het maatschappelijk kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (1.250.000
BEF) vertegenwoordigende.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
-genoemde mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, tot bestuurder benoemd bij
beslissing van de algemene vergadering de dato 3 september 2020 en tot gedelegeerd bestuurder bij
beslissing van de raad van bestuur van 28 september 2020, beide bekendgemaakt in de bijlage bij
het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder nummer 20121235;
-de heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, geboren te Antwerpen op 2 september 1946, wonende te 2880
Bornem, Kloosterstraat 44/0002, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering
de dato 3 september 2020 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van
28 september 2020, beide bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober
daarna, onder nummer 20121235;
-mevrouw BOON Lidie Annie Ludovica, geboren te Wolvertem op 4 april 1953, wonende te 1840
Londerzeel, Deisels 32, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato
3 september 2020 bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna,
onder nummer 20121235.
Luik B
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Omzetting van het kapitaal in euro.
2.Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154, en beslissing tot wijziging van
het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst en vervanging door
volgende tekst:
“De vennootschap mag alle goederen, in de breedste zin van het woord aankopen, verkopen,
voortverkopen, ruilen en omvormen. Zij mag optreden als invoerder, uitvoerder, alleenverkoper,
bemiddelaar, makelaar, commissionair, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelname met derden.
    1.  Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het kopen en verwerken
van gronden, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelname met derden ontwerpen aangaan, uitvoeren, doen uitvoeren, het optreden als promotor
en coördinator van alle bouwwerken, onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
    2.  Het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van dergelijke onroerende
goederen, dit alles in binnen-en buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en
commissionair.
    3.  De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen, voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
    4.  Het uitvoeren van volgende activiteiten:
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels, van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort.
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Algemene bouw van niet-residentiele en residentiele gebouwen en kantoorgebouwen.
    •  Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf.
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden.
    •  Dakwerkzaamheden.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en andere onroerende goederen.
    •  Groot- en detailhandel in:
        •  IJzerwaren en gereedschappen.
        •  Overige bouwmaterialen.
        •  Sanitaire artikelen en installatiemateriaal.
        •  Wand- en vloertegels.
        •  Andere machines en werktuigen.
        •  Apparaten voor centrale verwarming.
        •  Bouwmaterialen zoals zand, grint, cement, bakstenen,
enzovoort.
        •  Elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
        •  IJzerwaren en elektrisch handgereedschap.
        •  Installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming.
        •  Materiaal voor installatie van sanitair en centrale
verwarming zoals buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort.
        •  Pompen en compressoren.
        •  Sanitair zoals baden, wasbakken, toiletten, enzovoort.
        •  Verlichtingsapparatuur.
    •  Installatie in gebouwen van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie,
verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, loodgieterswerk en
sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen.
    •  Installatie van:
        •  Al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds in alle soorten
materialen.
Luik B
        •  Particuliere zwembaden.
        •  Binnendeuren en scheidingswanden.
        •  Verwarming, klimaatregeling, ventilatie en zonnepanelen.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Loodgieterswerk.
    •  Installatie van verwarmingsinstallaties, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken.
    •  Plaatsen van parket, andere houten vloerbedekking en wandbekleding van hout.
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, tussenwanden en gipsplaten, vloer- en
wandtegels.
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
    •  Restaureren van bouwwerken.
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen, uitlaatsystemen, enzovoort.
    •  Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie en afwerking).
    •  Uitwerking van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie.
    •  Controles van tanken voor koolstof houdende vloeistoffen.
    •  Verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties.
    •  Waterdicht maken van daken, dakterrassen en muren.
    •  Installatie van industriële machines en werktuigen.
    1.  Het verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand op het gebied van marketing,
verkoopsbeleid, organisatie van bedrijven, besturen van bedrijven en het voeren van de administratie
van bedrijven.
    2.  Uitbaten van kap- en schoonheidssalon. Detailhandel van alle schoonheidsproducten in de
ruimste zin.
    3.  De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
    4.  De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
    5.  Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot
vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen,
in één woord alle doen wat van aard is om haar voorwerp
te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
    6.  Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
3. -Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van dertigduizend vijfhonderd
dertien euro éénendertig cent (30.513,31 euro), om het te brengen van dertigduizend negenhonderd
zesentachtig euro negenenzestig eurocent (30.986,69 euro) naar éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500,00 euro), door inbreng in geldspeciën, mits uitgifte van honderd drieëntwintig (123)
nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen
in de winst vanaf het lopende boekjaar.
-Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
-Inschrijving – volstorting - toekenning van de aandelen.
4. Wijziging datum jaarvergadering naar de derde donderdag van juni om negentien uur (19u00).
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag (gedelegeerd) bestuurders en kwijting van de heer SEPS Karel, mevrouw VAN LINT
Agnes en mevrouw BOON Lidie, allen voornoemd, benoeming van genoemde mevrouw VAN LINT
Agnes als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
8. Bevestiging adres van de zetel.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;
-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
-dat de bestuurders van de vennootschap mevrouw VAN LINT Agnes en mevrouw BOON Lidie
eveneens aanwezig zijn en dat de bestuurder de heer SEPS Karl vertegenwoordigd is door mevrouw
Luik B
BOON Lidie ingevolge onderhandse volmacht haar daartoe verleend waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
-dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De aandeelhouders nemen volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro zoals bepaald in het eerste agendapunt.
Dientengevolge bedraagt het kapitaal dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenzestig
eurocent (30.986,69 euro).
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 10 november 2020, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering
erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in het tweede agendapunt.
Derde beslissing
-De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld, zoals
aangeduid in het tweede agendapunt.
Dit houdt in dat de vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 euro), om het aldus te brengen
van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (30.986,69 euro) tot
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 euro), door creatie van honderd drieëntwintig (123)
nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen
in de winst vanaf het lopende boekjaar.
-De aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk verklaren expliciet te verzaken aan het
voorkeurrecht bij gemelde kapitaalverhoging door inschrijving in geld. Ieder der aandeelhouders
verklaart ook ten persoonlijke titel aan dit voorkeurrecht te verzaken.
-Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door genoemde mevrouw VAN LINT Agnes
Clementine Antonia Catharina voor tweeënzestig (62) aandelen en door genoemde heer SCHEERS
Jean Emile Frans voor éénenzestig (61) aandelen.
De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de nieuwe aandelen waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort zijn in kapitaal.
-De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE31 9733 9720
7455 bij de bankinstelling Argenta Spaarbank, met zetel gevestigd te Antwerpen, op naam van de
Naamloze Vennootschap “CHOICE INTERNATIONAL”, voornoemd, zoals blijkt uit het aan
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN voorgelegd bankattest van minder dan één (1) maand
oud, afgeleverd door voornoemde financiële instelling.
Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende
notaris UYTTERHAEGEN, bewaard worden.
-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN akte te
nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zoals
voormeld, waardoor het kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 euro) en vertegenwoordigd wordt door tweehonderd achtenveertig (248)
aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering van de aandeelhouders te verplaatsen
naar de derde donderdag van juni om twaalf uur (12u00). De vergadering beslist tevens dat de
eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend éénentwintig (2021).
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“CHOICE INTERNATIONAL”.
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De vennootschap mag alle goederen, in de breedste zin van het woord aankopen, verkopen,
voortverkopen, ruilen en omvormen. Zij mag optreden als invoerder, uitvoerder, alleenverkoper,
bemiddelaar, makelaar, commissionair, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelname met derden.
    2.  Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het kopen en verwerken
van gronden, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelname met derden ontwerpen aangaan, uitvoeren, doen uitvoeren, het optreden als promotor
en coördinator van alle bouwwerken, onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
    3.  Het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van dergelijke onroerende
goederen, dit alles in binnen-en buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en
commissionair.
    4.  De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
    5.  Het uitvoeren van volgende activiteiten:
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels, van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort.
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Algemene bouw van niet-residentiele en residentiele gebouwen en kantoorgebouwen.
    •  Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf.
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden.
    •  Dak werkzaamheden.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en andere onroerende goederen.
    •  Groot- en detailhandel in:
        •  IJzerwaren en gereedschappen.
        •  Overige bouwmaterialen.
        •  Sanitaire artikelen en installatiemateriaal.
        •  Wand- en vloertegels.
        •  Andere machines en werktuigen.
        •  Apparaten voor centrale verwarming.
        •  Bouwmaterialen zoals zand, grint, cement, bakstenen, enzovoort.
        •  Elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
        •  IJzerwaren en elektrisch handgereedschap.
        •  Installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming.
        •  Materiaal voor installatie van sanitair en centrale verwarming zoals buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort.
        •  Pompen en compressoren.
        •  Sanitair zoals baden, wasbakken, toiletten, enzovoort.
        •  Verlichtingsapparatuur.
    •  Installatie in gebouwen van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie,
verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, loodgieterswerk en
sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen.
    •  Installatie van:
Luik B
        •  Al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds in alle soorten
materialen.
        •  Particuliere zwembaden.
        •  Binnendeuren en scheidingswanden.
        •  Verwarming, klimaatregeling, ventilatie en zonnepanelen.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Loodgieterswerk.
    •  Installatie van verwarmingsinstallaties, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken.
    •  Plaatsen van parket, andere houten vloerbedekking en wandbekleding van hout.
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, tussenwanden en gipsplaten, vloer- en
wandtegels.
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
    •  Restaureren van bouwwerken.
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen, uitlaatsystemen, enzovoort.
    •  Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie en afwerking).
    •  Uitwerking van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek.
    •  Tankcontroles van koolstof houdende vloeistoffen.
    •  Verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties.
-Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
    •  Waterdichtingswerken van muren.
    •  Installatie van industriële machines en werktuigen.
    1.  Het verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand op het gebied van marketing,
verkoopbeleid, organisatie van bedrijven, besturen van bedrijven en het voeren van de administratie
van bedrijven.
    2.  Uitbaten van kap- en schoonheidssalon. Detailhandel van alle schoonheidsproducten in de
ruimste zin.
    3.  De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
    4.  De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
10.Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alle doen wat van aard is om
haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
11.Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 euro).
Het is verdeeld in tweehonderd achtenveertig (248) aandelen genummerd van één tot en met
tweehonderd achtenveertig zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde
van elk één tweehonderd achtenveertigste deel (1/248ste) in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Vermindering van het kapitaal is momenteel niet toegelaten aangezien het kapitaal slechts het
minimumkapitaal vereist door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voor naamloze
vennootschappen.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Luik B
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer van 1 tot en met 248. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn eveneens op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder. Overdrachten en overgangen van aandelen dienen in het aandelenregister
ingeschreven te worden teneinde tegenstelbaar te zijn aan de vennootschap en aan derden zoals
voorgeschreven door artikel 7:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL IV: BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder niet in de statuten benoemd.
Zo de aandeelhouders daartoe beslissen kan de vennootschap ook bestuurd worden, door een raad
van bestuur, alsdan samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
Zolang er geen Raad van Bestuur is benoemd, is de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. In dat geval kan de enige bestuurder niet
persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze
laatste zelf niet is veroordeeld.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar,
maar zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien een raad van bestuur is aangesteld, kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt, zo van toepassing, bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij
verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan (raad van bestuur respectievelijk enige bestuurder) oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van het bestuursorgaan (de raad van bestuur respectievelijk enige bestuurder) worden
weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle aanwezige leden of de enige
Luik B
bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzondere map.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan (de raad van bestuur respectievelijk enige bestuurder) is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur/enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder alleen optredend.
    2.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een gedelegeerde bestuurder alleen handelend indien er een raad van
bestuur is aangesteld.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone (authentieke akte) algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit toelaat.
Luik B
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciale map diet wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze zoals bepaald door de algemene
vergadering van aandeelhouders die over de uitkering van dividenden beslist heeft.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34: Ontbinding en vereffening
De ontbinding en vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zal
gebeuren volgens de regels vermeld in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De vergadering aanvaardt het ontslag van de nog in functie zijnde voormelde bestuurders en
gedelegeerd bestuurders van de naamloze vennootschap “CHOICE INTERNATIONAL”, met ingang
vanaf heden en verleent hen daarbij kwijting over hun beheer tot op heden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming van de enige niet-
statutaire bestuurder : mevrouw Agnes VAN LINT, voornoemd en alhier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel,
Breendonkstraat 25.
 
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
 
Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan