Ondernemingsnr : 0418 466 314
Naam
(voluit) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris, Benoeming/Ontslag van Bestuurders,
Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden
te Zaventem op 21 november 2024:
De vergadering heeft besloten om een college, samengesteld uit de vennootschap FRANCOIS
CHALMAGNE, REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, met zetel te Hof ten Berglaan 56/2, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, en met BTW-nummer BE 0823.738.945 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer François
CHALMAGNE, en de vennootschap LUC CALLAERT BV, met zetel te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, en
met BTW-nummer BE 0463.716.022 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer Luc CALLAERT, als
commissaris van de Vennootschap te benoemen voor een termijn van drie jaar met ingang vanaf het boekjaar
eindigend op 31 mei 2025 tot en met het boekjaar eindigend op 31 mei 2027.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Lotte BRUYNEN, wonende te Gitschotellei 120 bus 301, 2600
Berchem, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 18 november 2024 en dit voor
een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Nathalie VERTHONGEN, wonende te Michielssendreef 47,
2930 Brasschaat, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 december 2024 en dit
voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de vennootschap Julien Deprince SRL, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Julien DEPRINCE, met zetel te rue Léon Baguet 2, 7190 Ecaussinnes, en met BTW nummer BE
1015.338.491, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 2 december 2024 en dit voor
een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Lode GOS als Bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marino VERHELLEN als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 oktober 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Bart COREMANS als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 3 november 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of aan
mevrouw Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of aan mevrouw Zahra AABBOU en/of aan mevrouw
Karolien ROSEL en/of aan mevrouw Eline VAN HOEYDOCNK en/of aan de heer Pierre LÜTTGENS en/of aan
mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren
gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
Te dien einde kan elke volmachthouder, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber