Ondernemingsnr : 0698952108
Naam
(voluit) : AMPA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 28
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “AMPA INVESTMENTS” met zetel te 3600 Genk, Kloosterstraat 1, met
ondernemingsnummer BTW BE 0698.952.108 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, zonder dat deze lijst
limitatief zou zijn:
- de verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
- het rechtstreeks participeren in projecten met betrekking tot het ontwerp en/of de oprichting en/of de
exploitatie en/of het onderhoud en/of de financiering en/of de concessie van infrastructuren of
bouwwerken;
- vastgoedpromotie en vastgoedmakelaarsactiviteiten;
- alle aannemingsactiviteiten;
- de aankoop, de verkoop, de promotie, de huur, de ruiling, de exploitatie, het beheer, het in waarde
brengen, de verkaveling, het onderhoud van eender welke onroerende goederen of in verdeeldheid
en onverdeeldheid van eender welke onroerende goederen, evenals het beheer en het bestuur van
eender welk onroerend goed en eender welke aanneming van openbare of private werken;
- het beheer en de uitbating van onroerende goederen, zowel in eigendom als toebehorende aan
derden;
- het beleggen in, kopen, verkopen, plaatsen, aanhouden, de handel en het beheer, in de meeste
brede zin van het woord, van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, voor eigen rekening, voor rekening van
haar filialen, van ondernemingen die met haar verbonden zijn en bij gelegenheid voor rekening van
derden;
- alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van administratieve, boekhoudkundige, juridische,
technische of andere aard van vennootschappen waarvan het voorwerp analoog, gelijkaardig of
samenhangend is met het hare;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als volmachthouder en uitoefenen van
mandaten van bestuurder, directeur, manager, interim-manager of vereffenaar van andere
vennootschappen, verenigingen of andere rechtspersonen;
- import en export;
- groot- en kleinhandel;
- het geven van seminaries en cursussen en het verrichten van onderwijsactiviteiten;
- het organiseren van evenementen en van reizen;
- het inrichten, uitrusten of uitbaten,voor eigen rekening of voor rekening van derden, van één of
meer hotels, familiepensions, appartementsgebouwen, restaurants, drankhuizen, koffiehuizen,
feestzalen, alsmede alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen
en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.  ”
TWEEDE BESLISSING – Wijzigen van het boekjaar en de datum van de jaarlijkse gewone algemene
vergadering.
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen. Deze zal voortaan aanvangen op 1
januari en eindigen op 31 december. Bijgevolg zal het lopend boekjaar verlengd worden tot 31
december 2024.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de eerste
zaterdag van de maand juni om elf uur. De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op
de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2025.
DERDE BESLISSING – Herschikking van de bestaande 100 aandelen door de creatie van twee
soorten van aandelen.
De algemene vergadering beslist om twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald, aandelen
van soort A en aandelen van soort B.
Aan deze soorten van aandelen zijn de rechten en plichten verbonden zoals hierna, in de nieuwe
tekst van de statuten, nader gepreciseerd.
De bestaande 100 aandelen worden, in gemeen akkoord, onder de huidige aandeelhouders op
volgende wijze herschikt:
- 10 aandelen van soort A met  50 stemrechten per aandeel.
- 90 aandelen van soort B met 1 stemrecht per aandeel.
VIERDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AMPA INVESTMENTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, zonder dat deze lijst
limitatief zou zijn:
- de verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
- het rechtstreeks participeren in projecten met betrekking tot het ontwerp en/of de oprichting en/of de
exploitatie en/of het onderhoud en/of de financiering en/of de concessie van infrastructuren of
bouwwerken;
- vastgoedpromotie en vastgoedmakelaarsactiviteiten;
- alle aannemingsactiviteiten;
- de aankoop, de verkoop, de promotie, de huur, de ruiling, de exploitatie, het beheer, het in waarde
brengen, de verkaveling, het onderhoud van eender welke onroerende goederen of in verdeeldheid
en onverdeeldheid van eender welke onroerende goederen, evenals het beheer en het bestuur van
eender welk onroerend goed en eender welke aanneming van openbare of private werken;
- het beheer en de uitbating van onroerende goederen, zowel in eigendom als toebehorende aan
derden;
- het beleggen in, kopen, verkopen, plaatsen, aanhouden, de handel en het beheer, in de meeste
brede zin van het woord, van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, voor eigen rekening, voor rekening van
haar filialen, van ondernemingen die met haar verbonden zijn en bij gelegenheid voor rekening van
derden;
- alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van administratieve, boekhoudkundige, juridische,
technische of andere aard van vennootschappen waarvan het voorwerp analoog, gelijkaardig of
samenhangend is met het hare;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als volmachthouder en uitoefenen van
mandaten van bestuurder, directeur, manager, interim-manager of vereffenaar van andere
vennootschappen, verenigingen of andere rechtspersonen;
- import en export;
- groot- en kleinhandel;
- het geven van seminaries en cursussen en het verrichten van onderwijsactiviteiten;
- het organiseren van netwerkingactiviteiten en van reizen;
- het inrichten, uitrusten of uitbaten,voor eigen rekening of voor rekening van derden, van één of
meer hotels, familiepensions, appartementsgebouwen, restaurants, drankhuizen, koffiehuizen,
feestzalen, alsmede alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen
en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden hieronder vernoemde aandelen uitgegeven, met een totaal
van 100 aandelen:
- 10 aandelen van soort A met  50 stemrechten per aandeel.
- 90 aandelen van  soort B met 1 stemrecht per aandeel.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Van deze inschrijvingen kunnen
certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste vier vijfden van de stemmen.
De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, brengt het
bestuursorgaan en de andere aandeelhouders bij een ter post aangetekend schrijven in kennis van
zijn voornemen. Deze kennisgeving omvat volgende informatie:
-  De identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
-  Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- Alle voorwaarden en modaliteiten (inclusief de voorgestelde aankoopprijs per aandeel) tegen
dewelke de overdrager zijn aandelen aan de overnemer wil overdragen;
- Een stuk waaruit de onherroepelijke verbintenis van de overnemer blijkt om de over te dragen
aandelen over te nemen aan de bedoelde voorwaarden en modaliteiten en het onherroepelijke
aanbod tot aankoop van de aandelen van de overige aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden
en modaliteiten.
De aandeelhouders dienen na de kennisgeving binnen een termijn van vier weken de voorgestelde
overdracht van aandelen al dan niet goed te keuren.  Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij
aangetekende brief aan het bestuursorgaan en aan de overdrager worden verstuurd. 
Aandeelhouders die in gebreke blijven om binnen de hierboven vermelde termijn te antwoorden,
zullen geacht worden hun goedkeuring te verlenen. 
Tegen weigering van goedkeuring staat geen rechtsmiddel open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich
verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door twee
deskundigen, lid van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants of van het instituut
van de bedrijfsrevisoren, en aan te stellen door het bestuursorgaan, waarbij de rekenkundige
gemiddelde waarde zoals bepaald door beide deskundigen als definitieve waarde weerhouden zal
worden. De deskundigen zullen de prijs bepalen binnen de zestig dagen na hun aanstelling.  Tegen
de beslissing van de deskundigen staat geen rechtsmiddel open.  Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De betaling dient plaats te vinden binnen de zes maanden na de weigering.  De in dit geval
verkregen aandelen kunnen niet opnieuw worden overgedragen alvorens de volgens dit artikel
bepaalde prijs volledig is betaald.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
B. De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met de
goedkeuring bekomen van ten minste vier vijfden van de stemrechten. De erfgenamen, legatarissen
of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maand na het overlijden van de aandeelhouder aan het
bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd, met vermelding van de
identiteit van de rechtverkrijgenden en van hun respectieve erfrechten. De erfgenamen en
legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op een prijs voor de door hen aan de overnemende of
overblijvende aandeelhouders verkochte aandelen dat in onderling overleg tussen partijen wordt
bepaald.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de prijs van de aandelen worden
vastgesteld door twee deskundigen, lid van het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants of van het instituut van de bedrijfsrevisoren, en aan te stellen door het bestuursorgaan,
waarbij de rekenkundige gemiddelde waarde zoals bepaald door beide deskundigen als definitieve
waarde weerhouden zal worden. De deskundigen zullen de prijs bepalen binnen de zestig dagen na
hun aanstelling. Tegen de beslissing van de deskundigen staat geen rechtsmiddel open. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen
als er meer dan één koper is. De betaling gebeurt binnen de twaalf maanden na overlijden van de
aandeelhouder.  Er zijn geen interesten verschuldigd. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet
opnieuw worden overgedragen alvorens de volgens dit artikel bepaalde prijs volledig is betaald.
In afwijking van het voorgaande, is de goedkeuring niet vereist bij het overgaan van de aandelen van
een aandeelhouder wegens overlijden, aan zijn decendenten in eerste graad.
Artikel 11. Volgrecht
Indien er op basis van bovenstaand artikel goedkeuring bekomen wordt om de aandelen aan derden
over te dragen, beschikken de niet-overdragende aandeelhouders over een termijn van veertien
kalenderdagen vanaf het verlopen van de termijn van vier weken waarvan sprake in bovenstaand
artikel om hun volgrecht uit te oefenen en het aanbod van de kandidaat-overnemer te aanvaarden en
ook hun aandelen aan de kandidaat-overnemer aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze
van de overdrager over te dragen, dit bij aangetekend schrijven gericht aan zowel het
bestuursorgaan, de overdrager als de kandidaat-overnemer.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, met als gevolg dat, indien er twee bestuurders zijn, zij met unanimiteit moeten
beslissen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens in geval van overeenkomsten met een waarde van meer dan vijftigduizend
euro (50.000,00€), waarbij het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap vertegenwoordigt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op 50 stemmen.
- van soort B recht op 1 stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw HAYEN Ann Astrid Monique, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ACHTSTE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Kloosterstraat 1.
NEGENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.