Ondernemingsnr : 0468547810
Naam
(voluit) : L'ESPRIT MANAGEMENT SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 51
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 24
oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 oktober 2023, veertien
bladen, nul verzendingen, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 32058 ontvangen 50,00 euro de
ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap L'ESPRIT MANAGEMENT SUPPORT waarop volgende beslissingen werden
genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
De vergadering besloot om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang
bij overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om een verkorte benaming van de
vennootschap toe te voegen, zijnde “L’Esprit Energy” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten
aan te passen.
 
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam L'ESPRIT MANAGEMENT SUPPORT”, afgekort “L’Esprit Energy”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur wordt benoemd:
de heer BEULLENS Gunter Jozef Marleen, geboren te Mechelen op 24 januari 1960, wonende te
2820 Bonheiden, Schoolstraat 51.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en het buitenland:
    •  het ontwerpen of doen ontwerpen, uitvoeren of doen uitvoeren, aannemen, controleren en
coördineren van studies, organisatie en raadgevingen inzake financiële, handels- sociale,
management en marketing aangelegenheden
    •  alle verrichtingen van engineering en consultancy, rechtstreeks of onrechtreeks verband
houdende met de bouwnijverheid en/of de vastgoedmarkt
    •  de studie, het toezicht en het coördineren van alle vraagstukken inzake engineering van
bouwkundige voorzieningen en technische uitrustingen, in alle sectoren.
Niet limitatief wordt onder dit ondermeer bedoeld:
        •  Het maken van ontwerpen, het uitvoeren van studies en berekeningen en het uitvoeren van
deskundig onderzoek en adviesverrichtingen inzake:
    •  Technische een mechanische installaties in de volgende domeinen:
            •  HVAC: verwarming, koeling, ventilatie en luchtbehandeling
            •  Elektriciteit: hoog- en laagspanning, telecommunicatie, data, brandbeveiliging, domotica,
verlichting, audio/visuele inrichtingen, toegangscontrole, inbraakbeveiliging
            •  Sanitair: koud- en warmwaterinstallaties, rioleringen, brandbestrijdingsinstallaties,
regenwaterrecuperatie, waterzuivering, pompinstallaties
            •  Hef- en transportwerktuigen: liften, roltrappen, pneumatisch transport
    •  Energiebewust en duurzaam bouwen
            •  Energieaudits, energieprestatieregelgeving
            •  Hernieuwbare energie, fotovoltaïsche installaties, windturbines, zonneboiler,
warmtepompen
        •  Het uitvoeren van studie- en adviesverrichtingen met betrekking tot diverse aspecten van
bouwfysica, zoals thermische isolatie, hygrothermisch gedrag van materialen, …
        •  Het uitvoeren van studie- en adviesverrichtingen op het vlak van beheer en onderhoud van
gebouwen en installaties
            •  Controle technische installaties
            •  Controle gebouwen, plaatsbeschrijvingen
            •  Milieu en omgeving
        •  Het uitvoeren van studie- en adviesverrichtingen op het vlak van comfortabel wonen, interieur
en vastgoedstyling
        •  Optreden als expert-raadgever inzake onroerend goed
        •  Het adviseren en verzorgen van energie- en kwaliteitslabels/certificaten, niet-limitatief: EPB,
EPC, BEN, PHHP, BREEAM, LEEDS, …
    •  de verwerving en de exploitatie van onroerende goederen, de aankoop, de verkoop, de bouw,
het verbouwen, de uitrusting, de promotie, het beheer, de herstelling, de verhuring,
projectontwikkeling en meer in het algemeen alle handelingen in verband met onroerende goederen
en de verhuring
    •  het voeren van projectmanagement en -administratie
    •  de studie, coördinatie en begeleiding van herstellings- en renovatiewerken
    •  vorming en opleiding van derden, coaching zowel individueel als in groep
        •  het inrichten en geven van opleidingen, trainingen zowel extern als op locatie
        •  het organiseren van conferenties, manifestaties en evenementen zowel in België als het
buitenland
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verweenlijken van het voorwerp.
Voornoemde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen, zo in eigen naam als voor rekening van derden, zo
alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtsreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen, zo in België als in
het buitenland.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een dergelijke activiteit
uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door de
inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.”
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zesde Beslissing
De vergadering stelde vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name de heer Gunter Beullens en mevrouw
Laeticia Caullet, beiden voornoemd, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Schoolstraat 51.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris