Ondernemingsnr : 0699624079
Naam
(voluit) : WeAreFood
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1066
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
WeAreFood, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066 (ondernemingsnummer
0699.624.079), opgesteld op 17 februari 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met
standplaats te Gent (5e kanton), ter registratie neergelegd.
De volgende besluiten werden genomen:
Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen – verzaking voorkeurrecht
De vergadering gaat over tot bespreking van de bijkomende inbreng van 100.000 euro in speciën,
waarvoor 288 nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. De vergadering beslist hierbij te verzaken
aan de opmaak van het verslag voorzien in artikel 5:121, §1 WVV.
Na kennis te hebben genomen van de uitgiftevoorwaarden en van de financiële gevolgen
voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht, heeft de enige aandeelhouder uitdrukkelijk
verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen zoals voorzien in het WVV en de statuten.
Uitgifte van en inschrijving op nieuwe aandelen
De vergadering beslist vervolgens het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderdduizend euro welke verwezenlijkt wordt door een inbreng in geld, in ruil voor de uitgifte van
tweehonderd achtentachtig nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf de eerstvolgende
uitkering.
Op de nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven door de naamloze vennootschap
OXYGENIUM HOLDING met zetel te 8647 Lo, Blauwvoet 1, ingeschreven in het RPR te Gent,
afdeling Veurne, met ondernemingsnummer 0643.671.214. Het bedrag werd volledig volgestort en
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Met de nieuw uitgegeven aandelen werd het totaal aantal aandelen aldus gebracht op vijfhonderd
achtentachtig (588). De vergadering beslist om de eerste alinea van het artikel 5 van de statuten in
die zin aan te passen.
Wijziging werking bestuursorgaan
De vergadering beslist vervolgens om de werking van het bestuursorgaan als volgt te wijzigen:
    1.  Voortaan zal bij staking van stemmen in het college van bestuurders de stem van de voorzitter
niet langer beslissend zijn. Dit betekent dat in voorkomend geval het besproken punt of voorstel
verworpen zal zijn.
    2.  Verder zal de vennootschap voortaan enkel geldig vertegenwoordigd kunnen worden, ofwel
door twee bestuurders samen handelend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
handelen.
De eerste en tweede paragraaf van artikel 11 van de statuten worden in die zin aangepast.
Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de heer Nicolas
Luik B
Verschueren. Kwijting en decharge voor zijn gevoerd beleid zal hem pas gegeven kunnen worden op
de volgende jaarvergadering.
De vergadering beslist vervolgens volgende (rechts)personen te benoemen als nieuwe niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur:
    1.  De besloten vennootschap SIGNATURE N, ingeschreven in het RPR onder nummer
0668481735, vast vertegenwoordigd worden door de heer Nicolas Verschueren.
    2.  De heer Emiel VERSCHUEREN.
    3.  De heer Peter DESTROOPER.
    4.  De heer Wim VAN ROY.
De bestuurders kiezen allen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd,
tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Coördinatie statuten
Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Alexander Claeys, alsook iedere bestuurder en
medewerker van Verbanck, Plas & Partners BV, met kantoor te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066,
om alleen handelend alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW,
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de
erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
en schrappingen van deze inschrijvingen.
 
COLLEGE VAN BESTUURDERS
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering heeft het college van bestuurders volgende
beslissingen genomen:
    •  Werd aangesteld als voorzitter van de college van bestuurders : de BV Signature N, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas Verschueren.
    •  Werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de BV Signature N, vast vertegenwoordigd door
de heer Nicolas Verschueren.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten