Ondernemingsnr : 0440950617
Naam
(voluit) : WIPAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk(Kok) 301 bus 0103
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“WIPAM”, met zetel te 8670 Koksijde, Zeedijk 301 bus 0103, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het nummer 0440.950.617, opgemaakt door
notaris Frank Desmet te Eeklo op 20 maart 2024, neergelegd ter registratie en publicatie, blijkt dat
hierna vermelde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Er wordt beslist tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in
verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten, enerzijds via een terugbetaling in speciën van
het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen voor een bedrag van
honderdzevenenveertigduizend zeshonderdachttien euro achtenzestig cent (147.618,68 EUR),
anderzijds via een dividenduitkering van tweeënveertigduizend driehonderdéénentachtig euro
tweeëndertig cent (42.381,32 EUR).
De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, 2de tot 5de lid W.I.B. 92
geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het fiscaal gestort kapitaal en uit het totaal van
de belaste reserves.
In overeenstemming met artikel 18, lid 7 W.I.B. 92 wordt de terugbetaling aangerekend op het gestort
kapitaal ten belope van honderdzevenenveertigduizend zeshonderdachttien euro achtenzestig cent
(147.618,68 EUR), en op de belaste reserves ten belope van tweeënveertigduizend
driehonderdéénentachtig euro tweeëndertig cent (42.381,32 EUR). Overeenkomstig voormeld
zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde aanrekening. Dat heeft tot
gevolg dat het geplaatst kapitaal verminderd wordt met honderdzevenenveertigduizend
zeshonderdachttien euro achtenzestig cent (147.618,68 EUR) om het te brengen van twee miljoen
vierhonderddrieëntwintigduizend zeshonderdachtenveertig euro veertig cent (2.423.648,40 EUR)
naar twee miljoen tweehonderd zesenzeventigduizend negenentwintig euro tweeënzeventig cent
(2.276.029,72 EUR) en dat een dividenduitkering plaats vindt voor tweeënveertigduizend
driehonderdéénentachtig euro tweeëndertig cent (42.381,32 EUR) (onttrokken uit #133110
buitengewone reserves). Dit leidt tot de bepaling van een bedrag aan dividenden dat minstens gelijk
is het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van het gestort kapitaal of
van ermee gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde totaal bedrag bij toepassing van art. 18, 2de tot
6de lid WIB 92.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de
voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdzevenenveertigduizend zeshonderdachttien euro achtenzestig cent
(147.618,68 EUR),  daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op twee miljoen tweehonderd zesenzeventigduizend negenentwintig euro
tweeënzeventig cent (2.276.029,72 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris :
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209  en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5) van
de statuten als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND
NEGENENTWINTIG EURO TWEEËNZEVENTIG CENT (2.276.029,72 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenvijftigduizend vijfhonderdveertig (157.540)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
1/157.540ste van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel vanaf 23 december werd verplaatst naar 9990 Maldegem,
Industrielaan 12.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de volgende huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- de heer WILLEMS Walter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw PIOT Monique, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om
voorgaande besluiten uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De bestuurders geven hierbij volmacht aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent,
afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling om :
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV;
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV;
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Frank DESMET
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging dd. 20/03/2024
    •  Statutencoördinatie dd. 20/03/2024