Ondernemingsnr : 0712 996 520
Naam
(voluit) : KBA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Norbert Gillelaan 41
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - AANPASSING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een proces verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 15 februari
2023, blijkt dat:
( ... )
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 39 § 1 en § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna "Wvv") van toepassing vanaf 1 januari 2020 en moeten de statuten aangepast worden aan
de bepalingen van het Wvv ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat:
·de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanneemt die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
·het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
In afwijking van wat voorafgaat, beslist de algemene vergadering de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Beraadslaging.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten
aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam "KBA SERVICES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle bevoegdheden heeft om
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststel-len, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerkingsverband, zowel in België als in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen
- de exploitatie van wasstraten;
- het met stoom wassen van motorvoertuigen;
- wassen, polijsten, poetsen en inwendig reinigen van motorvoertuigen;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle algemene levensmiddelen zoals aardappelen, groenten
. (vers of geconserveerd), fruit (vers of gecon-serveerd), vlees, worst, pluimvee, wild, zuivelproducten (melk,
boter, kaas), eieren plantaardige en dierlijke oliën, alcoholische en niet-alcoholische dran-ken, suiker,
chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vis, schaal- en weekdieren, meel, deegwaren, rijst, jam,
ijs, honing, bereide maaltijden, water in recipiënten, griesmeel en bakkerijproducten;
- groothandel in andere levensmiddelen;
- aankoop en verkoop van huishoudelijke schoonmaakproducten;
- de exploitatie van fastfoodrestaurants, grills, pannenkoekenhuizen, wafel-huizen, snackbars, grills,
pitawinkels,	hamburgers,	pastawinkels,	friettenten,	zelfbedieningsrestaurants,	ijssalons,
zelfbedieningsrestaurants
- exploitatie van broodjeszaken;
- de exploitatie van pizzeria's;
- exploitatie van full-service restaurants;
- exploitatie van hotels en andere horeca-inrichtingen;
- de exploitatie van cafés, bars, drinklokalen, theesalons, tavernes, shisha-bars en lokalen voor kleinschalige
catering, dranken en aanverwante zaken;
- de exploitatie van een boekhandel;
- de groot- en/of kleinhandel in, in- en uitvoer van alle kranten, geïllustreerde boeken, tijdschriften van welke
aard ook, lottobulletins;
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aan-stekers, rookartikelen
- het vervoer van diverse producten en goederen per vrachtwagen;
- het vervoer van goederen van meer en minder dan vijfhonderd kilogram;
- alles wat te maken heeft met het nationale en internationale, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen
en koopwaar;
- het vervoer en de thuisbezorging van alle producten van alle soorten, be-derfelijke en niet bederfelijke, het
ophalen, de opslag en de distributie van alle producten van alle soorten en niet bederfelijke;
- de exploitatie van vervoersbedrijven, koeriersdiensten en postvervoer
- het vervoer van exprespakketten;
- de afgifte van bagage en de verzending van bagage;
- verhuizing, huur van hefwerktuigen, huur van liften, vervoer van meubelen en goederen, huur van
bedrijfsvoertuigen of particuliere voertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, enz.), verpakkingsdiensten,
opslag van meube-len en goederen, opslag van meubelen;
- betaald personenvervoer met motorvoertuigen;
- vervoer van personen met de UBER-dienst;
- limousine verhuur;
- exploitatie van een autoverhuurbedrijf met chauffeur;
- exploitatie van taxibedrijven, personenvervoer met taxi's;
- vervoer van personen met de UBER-dienst;
- exploitatie van callcenters voor taxi's;
- busverhuur;
- logistiek transport;
- ander personenvervoer over land;
- ondersteunende diensten voor het vervoer over land;
- de exploitatie van een bakkerij en banketbakkerij;
- handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) in brood en broodjes, gebak, taarten, pannenkoeken, wafels
en andere verse of diepgevroren bakkerij-producten
- handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in beschuit, biscuits en andere droge bakkerijproducten
- handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoete en hartige snacks en an-dere soortgelijke producten
(koekjes, krakelingen, enz.);
- alle activiteiten van bakkers, banketbakkers, ijsmakers, chocolatiers;
- handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoetwaren, chocolade, brood-jes, ijs en roomijs;
- de exploitatie van een kapsalon en de verkoop van kappersartikelen;
- wassen, knippen, stylen, verven, kleuren, zwaaien, steilen van haar voor mannen, vrouwen en kinderen
- scheren en baard trimmen;
- schoonheidsadvies en gezichtsverzorging: gezichtsmassages, anti-rimpelbehandelingen, make-up,
- huidverzorging en ontharing;
- manicure en pedicure;
- verkoop van textiel;
- import en export, groot- en detailhandel in heren-, dames- en kinderkleding en lingerie
- de exploitatie van kleding- en confectieateliers, de handel in textiel en alle groot- en kleinhandelsartikelen
voor mannen, vrouwen en kinderen
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van stoffen en benodigdheden (weef-, brei-, naai- en borduurgaren,
stoffen, naalden, linten, enz;)
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van huishoudlinnen (tafellakens, handdoeken, zakdoeken,
handdoeken, enz.) en beddengoed (lakens, dek-bedden, voetenzakken, kussens, enz.);
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle kantoorbenodigdheden, com-puters en computerapparatuur;
- computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en bijstand op het gebied van computers;
.
- ontwerp, ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites, installatie en onderhoud van
computernetwerken in de ruimste zin van het woord
- de exploitatie van wasserijen;
- reiniging en onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, huizen, flats, fabrieken, winkels,
instellingen, andere commerciële of professionele gebouwen;
- reiniging en onderhoud van zwembaden;
- schoonmaken van treinen, bussen, vliegtuigen, ...;
- desinfectie en ongediertebestrijding;
- vegen en besproeien van wegen, pleinen, markten, openbare tuinen, par-ken;
- verwijdering van sneeuw en ijs van wegen en landingsbanen, met inbegrip van het strooien van zout en
zand
- verhuur van mobiele toiletten;
- het wassen, wassen en chemisch reinigen van alle kledingstukken, inclusief bontwerk
- reiniging van lederwaren;
- reiniging van tapijten, vloerkleden, gordijnen en vitrages;
- groot- en/of kleinhandel in juwelen, goudsmidswerk en klokken en horlo-ges;
- groot- en/of kleinhandel in gezondheids- en farmaceutische producten waarvoor geen medisch recept
vereist is
- verkoop van schoeisel;
- wegenwacht voor auto's;
- exploitatie van garages met reparatiewerkplaatsen, onderhoud en pech-verhelping, reparatie van
carrosserieën;
- detailhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen;
- in- en verkoop van tweedehands auto's;
- de groot- en kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle nieuwe en gebruik-te voertuigen en onderdelen
daarvan;
- de invoer, groothandel en/of detailhandel in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en autoaccessoires
- de invoer, uitvoer en verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
fietsen, motorfietsen, onderdelen en diverse accessoires
- groot- of kleinhandel in alle aardolieproducten of afgeleide producten, alle smeermiddelen;
- de exploitatie van benzinestations;
- alle diensten met het oog op de goedkeuring van een motorvoertuig door een instantie die verantwoordelijk
is voor de technische controle en met na-me de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum,
alsmede alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van dit voertuig;
- de montage van banden;
- het monteren, demonteren en balanceren van banden;
- reparatie, herstelling en vernieuwing van banden;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indi-rect verband houden met
banden;
- de verkoop van tassen;
- import en export, groothandel en detailhandel in lederwaren en lederwa-ren;
- import en export, groothandel en detailhandel in geschenk- en decoratiear-tikelen;
- groothandel en/of detailhandel, import en export van kleine huishoudelijke apparaten en toebehoren;
- import en export, groothandel en detailhandel in alle parfumerieën, toilet-artikelen en cosmetica, hygiëne-
en verzorgingsproducten, schoonheidspro-ducten, make-up en zeep en wasmiddelen
- de exploitatie van discountwinkels met meerdere producten (alles voor één euro)
- koeriers-, fax- en internetdiensten;
- de werking van telestores;
- de werking van de kopieerdiensten;
- exploitatie van cybercafés;
- elke activiteit in de telefoonsector: groot- en kleinhandel, aankoop en ver-koop van mobiele telefoons en
telefoontoebehoren, verkoop van prepaid-kaarten, exploitatie van telefooncellen
- rondtrekkende handel;
- de organisatie en uitvoering van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergade-ringen, banketten, seminars,
beurzen, concerten, tentoonstellingen, beur-zen, inhuldigingen, buffetten, banketten
- catering diensten;
- de bereiding en levering van schoolmaaltijden;
- de verhuur van zitplaatsen, vestiaires voor het publiek en zalen voor de or-ganisatie van evenementen;
- de exploitatie van cabarets en discotheken;
- exploitatie van foto-ontwikkelingslaboratoria;
- de werking van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en polijsten van me-chanische onderdelen;
- de installatie van zonnepanelen;
- alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handel,
. vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening,
verpakking, exploitatie en bemiddeling, in- en uitvoer, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
- de exploitatie van videotheken, de verhuur van amusementsproducten, films en andere
gerelateerde producten;
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging,
levering en vervoer van alle artikelen met be-trekking tot de audiovisuele sector, computer- en
kantoorautomatisering, te-lefonie, alsmede huishoudelijke apparaten, met inbegrip van videocassettes, CD-
ROM's, DVD's, Blu-Ray en andere media op alle dragers;
- de levering van energie;
- alle activiteiten op het gebied van telecommunicatie;
- alle activiteiten in het kader van dienstencheques, met name: schoonma-ken van de woning, inclusief
ramen, wassen en strijken, occasioneel klein naaiwerk, bereiden van maaltijden, boodschappen doen, centrale
diensten voor minder mobiele of bejaarde personen en strijken buiten de woning van de gebruiker;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van doe-het-zelfartikelen, tuin-artikelen, bloemen en planten
- aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van interieurartikelen;
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle boeken, antiquiteiten, twee-dehandsgoederen, siervoorwerpen
en industriële machines
- de aankoop, verkoop, import, export en recycling van alle soorten afval en schroot;
- commerciële vertegenwoordiging op alle gebieden;
- import en export, groot- en detailhandel in drogisterijartikelen;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van snuisterijen, fantasieartike-len, brillen
- groot- en/of kleinhandel, import en export van chemicaliën en kruidenpro-ducten
- groothandel en/of detailhandel, import en export van schrijfwaren;
- groothandel en/of detailhandel, import en export van farmaceutische pro-ducten;
- groothandel en/of detailhandel, import en export van elektrische accessoi-res;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van benodigdheden voor huis-dieren;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van fournituren;
- groot- en/of kleinhandel in en in- en uitvoer van huishoudelijke artikelen (borden, bestek, messen, enz.)
- groot- en/of kleinhandel in en in- en uitvoer van gasflessen;
- groot- en/of kleinhandel in kunstmatige en natuurlijke bloemen en planten
- groot- en/of kleinhandel, import en export van speelgoed;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van batterijen en aanverwante artikelen;
- groothandel en/of detailhandel, import en export van vuurwerk, rotjes;
- storten van pakjes, versturen van geld naar het buitenland;
- de groot- en/of kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle artikelen van welke aard ook, zonder dat deze
opsomming limitatief of beperkend is;
- de algemene exploitatie van supermarkten, de algemene handel in al zijn vormen, zowel groothandel als
kleinhandel, waaronder met name de aan-koop, verkoop, invoer, uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie,
ver-huur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle producten die in de handel kunnen worden gebracht
en met name, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle huishoudelijke producten, schoonmaakproducten,
ver-warmingsproducten in alle brandstoffen
handel in alle vormen van consumentenproducten, bereide maaltijden om ter plaatse te nuttigen of mee te
nemen, bereiding van maaltijden om mee te nemen of thuis te bezorgen;
- de werking van zonnebanken;
- alle activiteiten in verband met de drukkerij- en reproductiesector op welke drager dan ook, zoals met name
de exploitatie van een "copyshop", de in-voer en exploitatie van alle soorten speelautomaten, loterijen en
lottospe-len;
- consultancy of bedrijfsontwikkeling, marketing, onderzoek naar nieuwe markten en sectorale studies
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, tapijten met inbegrip
van artikelen uit de derde wereld;
- de exploitatie van nieuwe en tweedehands meubelzaken, handel in meu-bels en antiek, elektronische
artikelen, import, export;
- slotenmakerij, schoenmakerij
- vertaling en vertolking;
- het verlenen van alle diensten of prestaties ten behoeve van alle particulie-re of commerciële klanten, met
name: schoonmaak en onderhoud van ge-bouwen, glazenwassen en schoonmaken van kantoren, kleine
kantoorwerk-zaamheden, interim-diensten, uitbesteding
- naaiwerk;
- alle residentiële en commerciële bouwwerken, de bouw van ruwbouw, de verbouwing, renovatie en afbraak
van gebouwen en interieurrenovatie;
- de uitvoering van alle structurele werkzaamheden voor de bouw: metsel-werk, bekisting, tegelwerk,
marmer en natuursteen, dakbedekking, timmer-werk, zinkwerk, metalen en niet-metalen dakbedekking,
plafondwerk, tim-merwerk, schilderwerk, riolering, cementering;
- de aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen;
- de installatie, het onderhoud en de vervanging van glas en dubbele begla-zing;
- loodgieterswerk;
.
- installatie van verwarming, airconditioning en ventilatiesystemen;
- reparatie en onderhoud van ketels, branders en oliekachels, ventilatiekana-len en rookafvoersystemen
- schoorsteenvegen en voering;
- de in- en uitvoer van alle sanitaire, loodgieters-, verwarmings- en airconditioningstoestellen, -artikelen, -
materialen en -toebehoren
- elektrische werkzaamheden;
- alle verrichtingen in verband met het elektriciteitsbedrijf, zoals de installa-tie, de herstelling, het onderhoud
of de renovatie van elektrische installaties
- opruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, woningen en alle commerciële of industriële
oppervlakken;
- gevelreiniging, stoomreiniging, zandstralen;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de noodzakelijke toegang tot het beroep
wordt verleend en gerespecteerd.
In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle handelingen of commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtin-gen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking er-van kunnen
vergemakkelijken of ontwikkelen.
De vennootschap kan eveneens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze een
belang nemen in alle vennootschappen, vereni-gingen of maatschappijen die een soortgelijk, analoog of
verwant doel heb-ben of die van dezelfde aard zijn als de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aange-boden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
vanaf de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat over-gaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur reeds volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk ge-gaan, overeenkomstig de door het bestuursorgaan vastgestelde modalitei-ten, tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zo-als hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen
vrij mogen wor-den overgedragen of door derden mits instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vat-baar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoor-waarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op een onbeschikbare eigenvermogensreke-ning geboekt te worden.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij ver-moed eveneens op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden
vanaf hun inschrijving in het register van aande-len. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze in-schrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en voorzien van een volg-nummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de catego-rie waartoe zij behoren; dit
, register omvat de vermeldingen die zijn voorge-schreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder le-venden of overgaan door
overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echt-genoot of de wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erf-later, of aan de ascendenten of descendenten in rechte lijn van de aandeel-houders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Hiervoor moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangete-kende brief (of: bij gewone brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woon-plaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil af-staan en de voor ieder aandeel
geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt
binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goed-keuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet
bij aangete-kende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun be-slissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen de weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter
open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aan-deelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundi-ge. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede
partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door ie-dere koper verworven aantal aandelen als er
meer dan één koper is. Hetzelf-de geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of lega-
taris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maan-den na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder le-venden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote
eigen-dom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht ge-ven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeel-houder meer telt, kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statu-ten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun opdracht geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Interne bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statu-ten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, het geheel van de bestuursbe-voegdheden uitoefenen.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de eni-ge aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. De-ze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
, toevertrouwd aan één of meerdere com-missarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de zetel of op de
plaats aangegeven in de oproeping, de eer-ste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Valt deze dag op
een wette-lijke feestdag dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen, telkens het be-lang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordi-gen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agen-dapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de com-missaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het
verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aarı de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voor-komend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uit-gegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de op-roeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoor-digd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke be-sluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 da-gen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de ven-nootschap is toegekomen
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennoot-schap, behoudens bewijs var het tegendeel. Indien er meerdere exempla-ren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voor-stellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuurs-orgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
onderte-kende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonder-lijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezer de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
·de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
·de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel het
stemrecht geschorst is, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij wor-den ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aan-deelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
, vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursor-gaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, on-der voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uit-oefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten wor-den opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wor-den de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aan-tal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het be-stuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
af-breuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraad-slagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt het boekjaar van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verze-kert, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algeme-ne vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitke-ringen van de winst van het lopende boekjaar of van de
winst van het voor-gaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goed-gekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering die
beslist volgens de vereisten voor een statu-tenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht
tussen alle aande-len, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende vol-stortte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardin-gen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennoot-schap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuur-ders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, ten-zij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in huidige akte, en de clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
Beraadslaging.
De nieuwe tekst van de statuten wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat de volgende personen de hoedanigheid van bestuurder (voorheen
'zaakvoerder") van de vennootschap hebben:
DDe heer KODOUD Wasif, voornoemd;
De duur van zijn mandaat blijft ongewijzigd.
Beraadslaging.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, bepaald in de akte betreffende de
zetelverplaatsing die op heden, voorafgaand aan de huidige vergadering, werd verleden, vervuld is.
De zetelverplaatsing is derhalve definitief geworden.
In toepassing van artikel 19 derde lid van de organieke wet op het notarisambt verklaren de partijen dat deze
akte één geheel vormt met de akte houdende zetelverplaatsing verleden op heden voorafgaandelijk aan de
huidige akte, voor de ondergetekende notaris, zodat ze samen uitvoerbaar zijn.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de bestuurder voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
( ... )
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.