Ondernemingsnr : 0759959861
Naam
(voluit) : 3-SIXTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 1003
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 22 februari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap 3-SIXTIE beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouder nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende
de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken, derwijze
dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door toevoeging van de volgende activiteiten, te weten:
- verkoop en verhuur van onroerende goederen (voor een vast bedrag of op contractbasis);
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- ondernemen van managementopdrachten;
- huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen,
verenigingen en derden van materialen, materieel en installaties;
- beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande echter
dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen
als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen;
- media- en communicatie consultancy en -training, conceptontwikkeling, productie en publicatie van
televisie- en radioprogramma’s, reclamespots, publicitaire en bedrijfsfilms, promotieartikelen,
magazines en bladen;
- aankoop, verkoop, productie en distributie van televisieprogramma’s en formats;
- styling, casting en make-up;
- journalistiek en schrijven van artikels;
- grafisch ontwerp en fotografie, camerawerk zowel binnen als buiten België;
- landbouw, bosbouw en visserij;
- teelt van zaai- en plantgoed;
- kweken van vissen;
- ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw;
Luik B
- organiseren van evenementen en alles wat daartoe behoort;
- catering.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- opzetten van producties als het maken van creatieve dynamisch verlichtingsproducten;
- producties opzetten voor derden;
- producties opvolgen en quality-design – proces-design;
- ondersteuning in transport;
- ondersteuning in het opschalen naar massaproductie;
- partners aan elkaar koppelen voor technologieontwikkeling;
- ontwerpen van technologie-producten, software, hardware en mechanisch design;
- productieprocedures;
- assistentie en advies;
- verkoop en verhuur van onroerende goederen (voor een vast bedrag of op contractbasis);
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- ondernemen van managementopdrachten;
- huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen,
verenigingen en derden van materialen, materieel en installaties;
- beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande echter
dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen
als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen;
- media- en communicatie consultancy en -training, conceptontwikkeling, productie en publicatie van
televisie- en radioprogramma’s, reclamespots, publicitaire en bedrijfsfilms, promotieartikelen,
magazines en bladen;
- aankoop, verkoop, productie en distributie van televisieprogramma’s en formats;
- styling, casting en make-up;
- journalistiek en schrijven van artikels;
- grafisch ontwerp en fotografie, camerawerk zowel binnen als buiten België;
- landbouw, bosbouw en visserij;
- teelt van zaai- en plantgoed;
- kweken van vissen;
- ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw;
- organiseren van evenementen en alles wat daartoe behoort;
- catering.
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, te weten:
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
C/ alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”.
DERDE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van veertien juli tweeduizend en tien van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de
toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond,
besluit de algemene vergadering, met algemeenheid der stemmen, om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig.
De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal samenvallen en gelijklopen met het
kalenderjaar en dus voortaan begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 20 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”.
VIERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op
negenentwintig juni om achttien uur (18.00 uur) op de zetel van de vennootschap.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op negenentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig.
Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 15 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
negenentwintig juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.”.
VIJFDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.