Ondernemingsnr : 0456745977
Naam
(voluit) : TECHNOCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groendreef 91
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 28
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“TECHNOCON” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging regeling overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake de
overdracht en overgang van aandelen te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
4. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake het
bestuursorgaan, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
Daarnaast wordt specifiek de aanstelling van de statutaire zaakvoerder in artikel 11 lid 2 geschrapt
en alsook lid 7 en 8 welke melding maakt van de opvolgende bestuurder.
De desbetreffende artikelen van de statuten werden gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
5. Vereenvoudiging van de statuten.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om in het kader van de
vereenvoudiging van de statuten de artikelen 5bis a, 6, 33, 34 en 36 te schrappen uit de statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
7. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
    •  De naamloze vennootschap “CORDEEL GROUP”,
    •  De besloten vennootschap “INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEERING”,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0462.892.809, met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad
28, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN NEVEL Peter Jozef Martha, geboren te Deinze op
31 mei 1968 , wonend te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 28.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEERING”, voornoemd met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN NEVEL Peter Jozef Martha, voornoemd
- De heer GROES Erik Karel Helene, geboren te Bornem op 26 december 1976, wonend te 9140
Temse, Burgem. Achiel Heymanstraat 61.
- de besloten vennootschap “DHK PROJECTS”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
0676.531.151, met zetel te 9032 Gent, Klimoplaan 27D, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
HAINAUT Kevin Romain Michel, geboren te Aalst op 13 februari 1978, wonende te 9032 Gent,
Klimoplaan 27 D.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TECHNOCON”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, en dit in de meest ruime zin van
het woord, alsmede de aankoop, verkoop, vervaardigen, plaatsen, bouwen, huren en verhuren, het
verwerken en monteren en demonteren, onderhouden en herstellen van alle metalen constructies, en
dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
De beschrijving van het voorwerp is in de meest ruime zin, zonder dat enige opsomming beperkend
is.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen of
ondernemingen die hetzelfde , een soortelijke, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat
van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om negentien uur..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
9. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Bijzondere volmacht.
Volmacht wordt verleend aan:
De bestuurders van de vennootschap, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).