Ondernemingsnr : 0473380487
Naam
(voluit) : Sort & Pak Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kernielerweg 59
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 21/12/2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) “Sort & Pak Service”, waarvan de maat-
schappelijke zetel gevestigd is te 3840 Borgloon, Kernielerweg 59, RPR Antwerpen – afdeling
Tongeren 0473.380.487., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle
aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de
“zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden.
In aansluiting met voorgaande besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de “zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden en bevestigt bij
deze uitdrukkelijk de heren Philippe Appeltans, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4, Dirk
Luyck, wonende te 3570 Alken, Sint-Jorisstraat 26, Dirk Bertels, wonende te 2570 Duffel,
Waarloossteenweg 16B en Danny Raskin, wonende te 3730 Romershoven, Wijngaardstraat 3, in
hun opdracht als bestuurders.
 
BESLISSING TWEE
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro
bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro.
Dit kapitaal is gestort tbv twaalf duizend vierhonderd euro. Het gestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro, van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
b.1) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen (zowel ex-kapitaal als ex-reserves) beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(…)
 
BESLISSING DRIE
Beslissing om artikel 3 van de statuten te wijzigen met betrekking tot het adres van de zetel van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en vaststelling adres van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres word geschrapt uit de statuten;
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120.
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering elk jaar op de derde
dinsdag van juni om elf uur zal doorgaan.
 
BESLISSING VIER
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
TITEL I. NAAM – VOORWERP – ZETEL - DUUR
ARTIKEL 1
De naam van de besloten vennootschap luidt “SORT & PAK SERVICE”.
ARTIKEL 2
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    1.  Het sorteren en verpakken van fruit en groenten;
    2.  De aankoop, de verkoop, de ruiling, de be- en verwerking, de bewaring en stockage van fruit,
groenten en alle land- en tuinbouwproducten;
    3.  De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle producten voor
haar bedrijvigheid en voor deze van haar leden;
    4.  Het gemeenschappelijk vervoer van alle land- en tuinbouw- en hoeveproducten,  evenals het
verlenen van alle teeltzorgen;
    5.  Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het
even welke onderneming, vennootschap of vereniging;
    6.  Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen;
    7.  Het kopen, verkopen, huren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of samen met hen, van installaties, vervoermateriaal, machines, gebouwen en alle activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fruit- en groententeelt.
Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp.
De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en/of voor rekening
van haar vennoten en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van
commissionair, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit
voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen
in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. De
vennootschap zal, zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met dit van
onderhavige vennootschap, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg te
stellen door goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten
overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen gesteld zijn.
ARTIKEL 3
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. INBRENG – AANDELEN
ARTIKEL 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde
uitgegeven, die elk 1/100 van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
(…)
 
TITEL III. BESTUUR  -  CONTROLE
ARTIKEL 13
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, natuurlijke  of rechtspersoon  personen, die benoemd worden door de algemene
vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangeduid wordt tot bestuurder, benoemd deze een vaste
vertegenwoordiger , die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam, voor rekening en
onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon;
ARTIKEL 14
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De bestuurders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of de
vergoedingen van die lasthebbers.
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de
vennootschap gebonden door de handtekening van één bestuurder of van een door de bestuurder
benoemde gevolmachtigde.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
ARTIKEL 15
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
ARTIKEL 16
1) Het lid van het bestuursorgaan dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het bestuursorgaan
voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 5:76 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 17
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 18
De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap
aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de bestuurders vallen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
ARTIKEL 19
Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere
in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde dinsdag  van de maand juni om elf uur. Indien die dag
een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
 
TITEL V. INVENTARIS - BALANS - VERDELING DER WINSTEN
ARTIKEL 24
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
 
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 25
De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging
van de statuten.
ARTIKEL 26
In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aanstellen, alsook hun bevoegdheden en hun vergoeding vaststellen.
Gedurende de vereffening blijft de algemene vergadering haar macht uitoefenen en komt minstens
jaarlijks op de dag van de jaarvergadering bijeen. Zij wordt bijeengeroepen door de vereffenaars.
ARTIKEL 27
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele ongelijke afbetaling van de
aandelen.
 
(…)
 
BESLISSING VIJF
Alle beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
BESLISSING ZES
De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders van de vennootschap
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
BESLISSING ZEVEN
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
BESLISSING ACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan heer Johan Op de Beeck, wonende te
Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6 om, met de mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige beslissingen.