Ondernemingsnr : 0821518932
Naam
(voluit) : FG SQUARE
(verkort) : FG2 of FG²
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achilles Musschestraat 52 bus 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zes juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FG SQUARE", in het kort
"FG2" of "FG²", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52 bus 2, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vermindering van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist de uitgiftepremies te verminderen met een bedrag van 449.316,00 EUR om
ze te brengen van 449.316,00 EUR op 0,00 EUR. De vermindering vindt plaats zonder vernietiging
van aandelen.
De vermindering van de uitgiftepremie strekt ertoe de uitgiftepremies van de Vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de uitgiftepremies zal geschieden door
uitkering in speciën voor een totaal bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van de
uitgiftepremies aan de aandeelhouders van de Vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit in
de Vennootschap, als volgt:
- ten belope van 326.211,44 EUR aan de heer GEERAERTS Bart;
- ten belope van 123.104,56 EUR aan ONE LANE BV.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist om artikel 6, §3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"§3. Uitgiftepremie
De Raad Van Bestuur kan beslissen dat intekenaars op een kapitaalverhoging een uitgiftepremie
dienen te betalen alvorens zij kunnen intekenen op aandelen.".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en
af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 38 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar."
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste maandag van de maand juni om 9.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24,§1 van de statuten te wijzigen door de
Luik B
volgende tekst:
"De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
maandag van de maand juni om 9.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021,
af te sluiten op 31 maart 2023.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op maandag 5 juni 2023
om 9.00 uur.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris