Ondernemingsnr : 0442323760
Naam
(voluit) : GERANDUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater Damiaanstraat(Kor) 26
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris JOZEF VERSCHUEREN, notaris te
Nazareth,  op 15 december 2023  die zijn ambt uitoefent in in de besloten vennootschap
“VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen” met zetel te 9810 Nazareth, ’s
Gravenstraat 193 de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1:       Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GERANDUM”.
Artikel 2:       Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3:       Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening en/of in samenwerking met derden:
Het optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale,
communicatie-, pers-, radio-, televisie- en fotografische aangelegenheden, beeldende kunst,
personeels- en verzorgingsaangelegenheden ten behoeve van vennootschappen, alsmede ten
dienste van derden en in het algemeen, tegen vergoeding, het waarnemen van het beheer van
andere vennootschappen en dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het behouden en in de ruimste zin van het woord
beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium; het nemen van deelnemingen onder om
het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere
beleggingsvormen; de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke andere wijze alsook de
vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het
beheer, de controle en de tegeldemaking van deze participaties.
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
Zij kan de opdracht van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
Artikel 4:       Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5:       Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt op twee en zestigduizend euro drie en twintig cent (€62.000,23).
Het wordt vertegenwoordigd door  honderd twee en veertig (142) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
(…)
Artikel 9:       Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13:     Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot een lager aantal.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 17:     Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling.
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 18:     Vertegenwoordigingsbevoegdheid- Algemeen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de voorzitter van de raad van bestuur of
door de gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk kunnen optreden, of door twee bestuurders die
gezamenlijk moeten optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover
de vennootschap voor schade.
Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:
- één of meer bestuurders;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23:     Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op veertien december om 11uur. 
(…)
Artikel 34:     Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli  en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 35:     Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 36:     Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interimdividend uit te keren.
(…)
Titel IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de onderstaande bestuurders te ontslaan uit hun ambt en onmiddellijk te
herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf heden:
-           mevrouw Ingrid Messiaen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-           mevrouw Olivia Boes, voornoemd, die hier vertegenwoordigd zoals vermeld aanvaardt.
-           mevrouw Anne-Catherine Boes, voornoemd, die hier vertegenwoordigd zoals voormeld
aanvaardt.
Komt onmiddellijk samen, de raad van bestuur, die beslist:
-           mevrouw Ingrid Messiaen, voornoemd, wordt tevens voor een periode van zes jaar met
ingang vanaf heden, benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Pater Damiaanstraat 26
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu¬ten van de ven¬nootschap op te stellen, te
onderteke¬nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Jozef VERSCHUEREN
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.