Ondernemingsnr : 0665554711
Naam
(voluit) : PlugInvest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pauwhoevestraat 1a
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijfentwintig mei tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttien duizend
achthonderdvijftig euro (€ 18.850), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
- de bestaande duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde gesplitst
werden in één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen zonder nominale waarde,
waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen toegekend werden.
- de bestaande één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000) aandelen omgeruild werden in
een gelijk aantal “Gewone A Aandelen” met vaststelling van hun rechten, alsook een nieuwe soort
van aandelen gecreëerd werd, genaamd “Preferente B Aandelen”, en bepaling van de rechten,
voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Gewone A Aandelen en de Preferente B Aandelen
in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap verhoogd werd met
een bedrag van afgerond driehonderdnegenveertig duizend negenhonderd zevenennegentig komma
achtentachtig euro (€ 349.997,88) om het te brengen van  achttienduizend achthonderdvijftig euro (€
18.850,00) op driehonderd achtenzestigduizend achthonderdzevenenveertig euro achtentachtig cent
(€ 368.847,88) door uitgifte van zeshonderdvijfentachtigduizend tweehonderdnegenenvijftig
(685.259) Preferente B Aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, en waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaalbedrag van
driehonderdnegenenveertig duizend negenhonderdzevenennegentig komma achtentachtig euro (€
349.997,88), zijnde een uitgifteprijs van nul komma vijf één nul zeven vijf twee zeven euro (€
0,5107527) per Preferent B Aandeel, welke Preferente B Aandelen voor honderd procent (100%)
volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedepo-neerd werd op een bijzondere rekening op
naam van de Vennootschap bij KBC BANK.
- voormelde, volledig volstorte, inbrengen in speciën van in totaal driehonderdnegenenveertig
duizend negenhonderdzevenennegentig komma achtentachtig euro (€ 349.997,88) geboekt werden
op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van eenentwintig (21) Preferente B Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van
deze Preferente B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.
- de artikels van de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden met betrekking tot de definities,
de duur, de zetel, het doel/voorwerp (geen materiële wijziging maar aanpassing van de terminologie
Luik B
aan het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen), de kapitaalaandelen en overige effecten,
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het bestuur en de controle, het toezicht, de algemene
vergadering, de jaarrekening en winstverdeling, de ontbinding en vereffening, en de algemene
bepalingen van de statuten van de Vennootschap in het kader van het in overeenstemming brengen
van de statuten van de Vennootschap met het WVV.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens vijf (5) leden, al
dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds drie (3)
bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de oprichters (gezamenlijk de “oprichter
bestuurders” en elk individueel een “oprichter bestuurder”), anderzijds twee (2) bestuurders gekozen
uit de kandidaten voorgesteld door de houders van vijftig procent plus één (50%+1) van de
preferente B aandelen (gezamenlijk de “investeerder bestuurders” en elk individueel een
“investeerder bestuurder”, gezamenlijk met de oprichter bestuurders de “bestuurders” en elk
individueel een “bestuurder”).
De houders van vijftig procent plus één (50%+1) van gewone A aandelen en houders van vijftig
procent plus één (50%+1) van de preferente B aandelen hebben het recht om kandidaten voor te
stellen voor de benoeming van maximum twee (2) onafhankelijke bestuurders.
Elke houder van preferente B aandelen die niet benoemd is tot of vertegenwoordigd wordt als
investeerder bestuurder heeft het recht om één (1) waarnemer (zonder stemrecht) aan te duiden,
dewelke eveneens deel zal uitmaken van het bestuursorgaan en dezelfde fiduciaire verplichtingen
hebben ten opzichte van de vennootschap als een bestuurder (waaronder confidentialiteit- en
discretieplicht en de plicht om te handelen in het belang van de vennootschap, etc.).
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 5.3 van de aandeelhoudersovereenkomst kan de
vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in
de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de datum van de
vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of
vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.”
Luik B
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig de artikel 5:141 tot en met 5:144 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, en in ieder geval zonder afbreuk te doen
aan de bepalingen van artikel 12 van deze Statuten.”
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de besloten vennootschap “AUTONOHM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Generaal Eisenhowerlei 23, BTW BE0676.758.508, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0676.758.508, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HEREIJGERS, Sander Anna Toon, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Generaal
Eisenhowerlei 23;
* de besloten vennootschap “FlexEplus”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2550
Kontich, Pauwhoevestraat 1a, BTW BE0845.501.092, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0845.501.092, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONGHE, Cedric
Cyriel Yvonne, wonende te 2550 Kontich, Pauwhoevestraat 1 A.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “AUTONOHM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Generaal Eisenhowerlei 23, BTW BE0676.758.508, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0676.758.508, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HEREIJGERS, Sander, voormeld;
* de besloten vennootschap “FlexEplus”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2550
Kontich, Pauwhoevestraat 1a, BTW BE0845.501.092, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0845.501.092, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONGHE, Cedric,
voormeld;
* de besloten vennootschap “LODE VANDENBOSSCHE”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 63, BTW BE0888.724.094, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0888.724.095, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDENBOSSCHE Lodewijk Jacques Stefan, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 63,.
* de besloten vennootschap “FLYWHEEL MANAGEMENT”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 166 b, BTW BE0506.767.788,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0506.767.788, met als vaste
vertegenwoordiger de heer JORIS, Hans Oskar Emiel, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Oxdonkstraat 166 B,.
* de heer CARDOEN, Karel Albert Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 3.
De mandaten gelden voor zes jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op
vijfentwintig mei tweeduizend twintig om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2026.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer Pieter Capiau, de heer Reinart
Vos of mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten