Ondernemingsnr : 0753407512
Naam
(voluit) : MAPLETON 25
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 66-68 bus 5.01
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel voor publicatie in Bijlagen Belgisch Staatsblad
 
"MAPLETON 25 "
besloten vennootschap
te 2000 Antwerpen, Amerikalei 66-68 / bus 5.0.1
BTW: BE 0753.407.512 - Rechtspersonenregister Antwerpen
 
WIJZIGING VOORWERP
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
VASTSTELLING SAMENSTELLING ACTUEEL BESTUURSORGAAN
 
Er blijkt uiteen proces-verbaal opgesteld op 16 september 2021 door Katleen HENNISSEN, notaris te
Antwerpen, geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor VAN LAERE & HENNISSEN,
geassocieerde notarissen” met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, KBO
nummer BE0843.359.768, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vervangende haar ambtgenoot
Annelies Spruyt, notaris-plaatsvervanger, aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (afdeling Antwerpen) op 29 juli 2021, vervangende notaris
Dirk LUYTEN te Mechelen, aandeelhouder van de vennootschap "Luyten Dirk & Tinne",
geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap, met
zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, wettelijk belet dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "MAPLETON 25 ", met
zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 66-68 / bus 5.0.1 hierna "de Vennootschap" genoemd, de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp. De vergadering beslist het bestaande voorwerp
van de Vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de nieuwe hieronder vermelde
tekst: "De vennootschap heeft tot voorwerp: het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is, evenals het desgevallend aanhouden van aandelen in gezegde
professionele notarisvennootschap. Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel
en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in
de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden,
huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de
deontologische voorschriften worden gerespecteerd"
 
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de
aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de hierboven genomen beslissing.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Luik B
 
I.- NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
 
Artikel 1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "Mapleton 25 ".
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is, evenals het desgevallend aanhouden van aandelen in gezegde
professionele notarisvennootschap.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
 
II.- AANDELEN
 
Artikel 5 - Aandelen – beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Op nieuwe aandelen
kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden. De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst
en volgestort te zijn. De inbrengen gedaan ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap
werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 6 - Aandeelhouder
De aandeelhouder dient notaris of geassocieerd notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 7. Overlijden
Bij overlijden van de enige vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden.
Artikel 5:21 en 5:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dan toegepast.
 
III.- BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 8. Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal het voorwerp van de
vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is : mevrouw Annelies SPRUYT, geboren te
Mechelen op 30 oktober 1989, in het rijksregister bekend onder nummer 89.10.30-388.69, wonende
te 2000 Antwerpen, Amerikalei 66-68 bus 5.01;
Artikel 9. Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 10 - Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is, zal de vaste vertegenwoordiger
Luik B
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven inzoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 11 - Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge
notariële reglementen.
Artikel 12 - Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn.
 
IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN
 
Artikel 13. - Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand mei, om 19 uur.
Indien die dag een zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Artikel 14. - Besluitvorming
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene
vergadering. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene
vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
 
V.- BOEKJAAR - INVENTARIS – JAARREKENING
 
Artikel 15. - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Artikel 16 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
 
VI.- ONTBINDING - VEREFFENING
 
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
Artikel 18 - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
 
VII.- WOONSTKEUZE – ALLERLEI
 
Artikel 19 - Woonstkeuze
De aandeelhouder, het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Luik B
Artikel 20.- Verwijzing
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de actuele samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat op heden de hieronder vermelde persoon de enige bestuurder van de
vennootschap is en dit voor onbepaalde duur:
- Annelies SPRUYT, geboren te Mechelen op 30 oktober 1989, wonende te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 66-68 bus 5.01. Haar mandaat is bezoldigd.
 
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan. De vergadering verleent aan het
bestuursorgaan alle machten tot nadere uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent aan
het bestuursorgaan en/of aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de administratieve formaliteiten. De vergadering verleent
bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan en/of aan D&V Bedrijfsadviseurs, burgerlijke BVBA met
zetel te 9041 Gent (Oostakker), Pijphoekstraat, 2, in het bijzonder aan de heer Geert Van
Rysseghem, accountant-bedrijfsrevisor evenals aan hun aangestelden, bedienden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om – waar nodig – tot de vervulling van de formaliteiten over
te gaan bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing (desgevallend schrapping) van de
gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of andere overheidsdiensten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het notarieel proces-verbaal de dato
16 september 2021, het verslag van het bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 WVV en de gecoördineerde tekst van de statuten per 16
september 2021).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek Registratierechten
 
(get) Katleen Hennissen
Geassocieerd Notaris
neergelegd afschrift akte en gecoördineerde statuten