Unternehmensnr. : 0460675962
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MERCATOR
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Lanzerath 108
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
VERSCHIEDENES, KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde getätigt vor mir, Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu Malmedy, am 01.
juni 2021, geht folgendes hervor :
Findet die außerordentliche Generalversammlung statt der Privatgesellschaft mit beschränkter
Haftung MERCATOR, mit Sitz in 4760 Büllingen, Lanzerath 108 und Unternehmensnummer
0460.675.962
Die Versammlung ersuchte den unterzeichneten Notar, nach Beratung, folgende Beschlüsse zu
beurkunden.
Erster Beschluss
Die Versammlung beschließt fünf Aktienkategorien (von A bis E) zu schaffen.
Die Stimmrechte bleiben gleich, die Ausschüttungen bleiben momentan gleich, sollen aber in Zukunft
je nach Aktienkategorie variieren, und dies gemäß der zu unterzeichnenden Aktionärsvereinbarung.
Die schon bestehenden 75 Aktien fallen automatisch
- 15 Aktien in die Kategorie A
- 15 Aktien in die Kategorie B
- 15 Aktien in die Kategorie C
- 15 Aktien in die Kategorie D
- 15 Aktien in die Kategorie E
Die Artikel der Statuten welche sich um Aktien angehen, werden dementsprechend angepasst.
Zweiter Beschluss
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.
Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 18.592,01 Euro und die gesetzliche
Reserve in Höhe von 1.859,20 €, welche gänzlich eingezahlt sind, von Recht wegen in ein
verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt werden. Es bestehen 75 Aktien, gänzlich eingezahlt.
Die Versammlung beschließt das aktuelle Mandat des Geschäftsführers, Herr Thomas HAAS, zu
beenden und erteilt ihm Entlastung. Sie ernennt umgehend Herr Thomas HAAS als nicht-statutärer
Verwalter, für eine unbestimmte Dauer. Das Mandat wird vergütet.
Die Versammlung beschließt Herr Norbert HAAS und Frau Ariane GABRIEL, als nicht-statutärer
Verwalter zu ernennen, für eine unbestimmte Dauer. Das Mandat ist unengeltlich.
Der Sitz in an folgender Adresse gefestigt: 4760 Büllingen, Lanzerath 108.
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszug folgt):
1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "MERCATOR".
2. Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
3. Gegenstand der Gesellschaft ist:
    •  An und Verkauf, Verwaltung, An- und Vermietung von Liegenschaften aller Art für eigene
Teil B
Rechnung;
    •  die Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen im landwirtschaftlichen und im
forstwirtschaftlichen Bereich.
Sie kann alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen vornehmen die mittelbar
oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen
oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen
gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit
gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.
4. Als Vergütung der Einlagen wurden:
- 15 Aktien der Kategorie A ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
- 15 Aktien der Kategorie B ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
- 15 Aktien der Kategorie C ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
- 15 Aktien der Kategorie D ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
- 15 Aktien der Kategorie E ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
Insgesammt 75 Aktien.
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.
5. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen. Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt
ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In
Ermangelung der Angabe einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel
täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
6. Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am 31. März um 18 Uhr. Falls dieser
Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben.
7. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
8. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst
werden, die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt. Nach
Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der zu
diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien, nach
Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der unzureichend
freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der überproportional
freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig aufgeteilt und die
erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen übergeben.
Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Erschienenen treffen einstimmig die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der
Hinterlegung einer Ausfertigung der Urkunde bei der Gerichtskanzlei in Übereinstimmung mit dem
geltenden Recht in Kraft treten.
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf drei (3) festzulegen.
Folgende Personen sind für eine unbegrenzte Dauer für die Aufgaben des nicht satzungsgemäßen
Verwalters ernannt:
    •  Herr HAAS Thomas, hier anwesend, als delegierter Verwalter und Präsident, der diese annimmt.
Dieser Auftrag ist entlohnt.
Teil B
    •  Frau Madame GABRIEL Ariane Joseph Hedwige, geboren zu Malmedy  am 12. September
1978, Ehegattin von Herr HAAS Thomas Aloys, wohnhaft in 4760 Büllingen , Lanzerath, 108  , hier
anwesend, die diese annimmt. Dieser Auftrag ist unentgeltlich.
    •  Herr HAAS Norbert Simon, geboren zu Manderfeld am 5. April 1960, ledig, wohnhaft in 4760
Büllingen , Lanzerath, 66  , hier anwesend, der diese annimmt. Dieser Auftrag ist unentgeltlich.
Zugleich hinterlegt : eine gleichlautende Ausfertigung der Urkunde sowie die Koordinierung der
Statuten.
FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG.
Florence GODIN
Notarin in Malmedy