Ondernemingsnr 1003.249.719
Naam
(voluit):
Tanguy Scorpati Consulting
(verkort):
Rechtsvorm:	commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Vekestraat 39
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : CommV: omzetting rechtsvorm in BV
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 12 september 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Tanguy Scorpati Consulting",
met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 2000 Antwerpen, Vekestraat 39, en met ondernemingsnummer
1003.249.719, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in
een besloten vennootschap.
Verslagen:
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
opgemaakt op 5 augustus 2024 dat het voorstel tot omzetting toelicht overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag van de besloten vennootschap VM Consult,
gevestigd te 9112 Sinaai, Zwaanaardestraat 40 A, vertegenwoordigd door de heer Van Mele Evert, Gecertificeerd
Fiscaal Accountant, opgemaakt op 4 september 2024, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op 30
juni 2024, hetzij minder dan drie maanden voor heden, zoals opgelegd door artikel 14:3 en artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits elke vennoot erkent er een afschrift van te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerd fiscaal accountant luidt als volgt:
Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024, van de vennootschap Tanguy Scorpati
Consulting CommV (BE.1003.249.719), laat toe als volgt te besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn overeenkomstig de normen van het Instituut van de Belastingadviseurs en
de Accountants inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap uitgevoerd.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële controle
van de staat van activa en passiva opgesteld per 30 juni 2024.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief, zoals blijkt uit de staat
van activa en passiva per 30 juni 2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, is
overgewaardeerd.
Wij maken een algemeen voorbehoud met betrekking tot eventueel nakomende latente schulden inzake
vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten
controleboekjaren.
Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto- actief heeft
plaatsgehad.
Het netto actief volgens deze staat per 30 juni 2024, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt
tienduizend negenhonderd zevenenvijftig euro en zevenenzeventig eurocent (10.957,77 EUR) en is niet kleiner
dan noch de beschikbare inbreng buiten kapitaal, noch het eigen vermogen.
Huidig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap en mag voor
geen andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Sinaal op 4 september 2024
Getekend
Besloten vennootschap
VM Consult
vertegenwoordigd door de aansprakelijk vennoot,
de heer Van Mele Evert
TWEEDE BESLUIT
Voorwaarden van de omzetting:
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van een commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap, met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat de activiteit en het voorwerp van de
vennootschap gewijzigd worden. Zo ook blijven het vermogen en de reserves van de commanditaire
vennootschap dezelfde in de besloten vennootschap evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden
en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer en dit van de Btw.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2024
worden alle verrichtingen sedertdien door de commanditaire vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan namens
de besloten vennootschap, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Talino", na door ondergetekende notaris
uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet voeren die verschillend is van die van
een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan
ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
VIERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 21 juni 2024 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de vennoten erkennen er een afschrift van te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door de bestaande tekst te
herschrijven als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
titel):
- commerciële consulting in de fietssector;
- product marketing;
- project management;
- market research;
- vertalingen en tolken;
- content generation;
- het geven van product demo's;
- de optimalisatie van websites;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het maken van video-opnames en montages;
- de verhuur van fietsen en e-bikes;
- de verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- het organiseren van seminaries, fietsbegeleiding en toeristische fietstochten;
- het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen;
- het lesgeven in verband met de eerder genoemde activiteiten;
- externe dienstverlening en klantenservice voor derden;
- toeristische rondleidingen en dienstverleningen;
- coaching en trainingen;
- externe dienstverlening en klantenservice voor ondernemingen;
- opslag en logistiek van goederen;
- handel, onderhoud en verhuur van fietsen en aanverwanten;
- handel in sportartikelen en accessoires;
- handel in kleding;
- handel in kunstartikelen;
- handel in meubelen;
- verhuur van fietsen, accessoires en sportartikelen;
- horeca;
- mobiele verkoopstand;
- organisatie van evenementen;
- handelsvertegenwoordiging voor dienstverlening en goederen;
- mobiele dienstverlening;
- productie en verspreiding muziek;
- inrichten van muziek- en theateroptredens/voorstellingen;
- groot- en kleinhandel van alle roerende goederen aanverwant met bovenstaande activiteiten;
- detailhandel met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp,
productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon
(opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en
van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp,
of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in-
en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse
technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR,
publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties,
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding,
het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van
belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van
haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan
van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van
alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en keurt artikelsgewijs de tekst goed van de
statuten van de besloten vennootschap, zoals hierna weergegeven, bij uittreksel:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Talino".
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied
of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
titel):
- commerciële consulting in de fietssector;
- product marketing;
- project management;
- market research;
- vertalingen en tolken;
- content generation;
- het geven van product demo's;
- de optimalisatie van websites;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het maken van video-opnames en montages;
- de verhuur van fietsen en e-bikes;
- de verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- het organiseren van seminaries, fietsbegeleiding en toeristische fietstochten;
- het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen;
- het lesgeven in verband met de eerder genoemde activiteiten;
- externe dienstverlening en klantenservice voor derden;
- toeristische rondleidingen en dienstverleningen;
- coaching en trainingen;
- externe dienstverlening en klantenservice voor ondernemingen;
- opslag en logistiek van goederen;
- handel, onderhoud en verhuur van fietsen en aanverwanten;
- handel in sportartikelen en accessoires;
- handel in kleding;
- handel in kunstartikelen;
- handel in meubelen;
- verhuur van fietsen, accessoires en sportartikelen;
- horeca;
- mobiele verkoopstand;
- organisatie van evenementen;
- handelsvertegenwoordiging voor dienstverlening en goederen;
- mobiele dienstverlening;
- productie en verspreiding muziek;
- inrichten van muziek- en theateroptredens/voorstellingen;
- groot- en kleinhandel van alle roerende goederen aanverwant met bovenstaande activiteiten;
- detailhandel met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp,
productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon
(opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en
van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp,
of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in-
en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse
technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR,
publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties,
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding,
het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van
belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van
haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan
van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van
alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering:
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
Ontslag zaakvoerder - Benoeming bestuurder
* De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer SCORPATI Tanguy Nico Mario, en
verleent kwijting over het bestuur.
* De vergadering beslist de heer SCORPATI Tanguy, voornoemd, te benoemen als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te: 2018
Antwerpen, Zénobe Grammestraat 15.
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Boekhoudkantoor Braye, te 9160 Lokeren, Doorslaardorp 68 en haar aangestelden, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of
ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W .-
administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte
tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het
sociaal secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
· Gecoördineerde statuten
· Verslag zaakvoerder
· Verslag gecertificeerd fiscaal accountant