Ondernemingsnr : 0883745125
Naam
(voluit) : DUMAR ACTIVITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozebeeksestraat 44
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 3 maart 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "DUMAR ACTIVITIES", met maatschappelijke zetel te 8860 Lendelede,
Rozebeeksestraat 44, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0883.745.125, onder meer heeft
besloten:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BEHOUD ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van DRIEËNVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 43.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van
nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De vergadering besluit om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden.
DERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING.
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“Cares assistance”.
De vergadering besluit dat de vennootschap tevens de volgende handelsbenamingen kan gebruiken:
“Cares-assistance”, “Armona” en “Findoc”.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VOORWERP.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 februari
2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het zevende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT : Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van het daarop volgende jaar.
Luik B
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2019 te verlengen tot en met 31 december 2020.
ZESDE BESLUIT : Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 16 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand juni van het jaar 2021.
ZEVENDE BESLUIT : BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN.
Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato
25 februari 2020, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het
belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving van elke inbreng in natura,
gemotiveerde waardering en aan welke vergoeding als tegenprestatie de inbrengen worden
verstrekt.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag opgemaakt door de deskundige, te weten de
Coöperatieve vennootschap Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, de dato 25 februari 2020,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de beschrijving van de
inbrengen in natura, de toegepaste waardering en waarderingsmethoden en de werkelijke
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“6. Besluit
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in DUMAR ACTIVITIES
BV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijkomende inbreng in natura in DUMAR ACTIVITIES BV met zetel te 8860 Lendelede,
Rozebeeksestraat 44, voor een totale inbrengwaarde van 811.931,20 EUR bestaat uit een rekening-
courant op naam van Vandenbroucke Consulting CommV ten bedrage van 530.547,33 EUR, een
rekening-courant op naam van de heer Marnic Vandenbroucke ten bedrage van 41.383,87 EUR en
een rekening-courant op naam van Josfien Hanssens BV ten bedrage van 240.000,00 EUR.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.357 aandelen van DUMAR ACTIVITIES BV,
van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Er is geen andere
vergoeding (bijzondere voordelen).
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de CVBA
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jan Degryse van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte
wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Brugge, 28 februari 2020
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens een bijkomende inbreng in natura door te voeren ten bedrage van
achthonderdenelfduizend negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 811.931,20) met uitgifte van
Luik B
vierduizend driehonderdzevenenvijftig (4.357) aandelen.
Ingevolge deze bijkomende inbreng verhoogt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
van drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) naar achthonderdvijfenvijftigduizend
vijfhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 855.531,20).
Inbrengers
De inbreng in natura gebeurt door inbreng van de rekeningen-courant als volgt:
    •  De (gewone) commanditaire vennootschap "VANDENBROUCKE CONSULTING”, voornoemd
en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een
rekeningcourant dat zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van
vijfhonderddertigduizend vijfhonderdzevenenveertig euro drieëndertig cent (€ 530.547,33);
    •  De Heer VANDENBROUCKE Marnic, voornoemd en aanwezig, verklaart in de vennootschap
een inbreng te doen van een rekeningcourant dat hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap
ten belope van eenenveertigduizend driehonderddrieëntachtig euro zevenentachtig cent (€
41.383,87);
    •  De besloten vennootschap “JOSFIEN HANSSENS”, met zetel te Rozebeeksestraat 44,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0866.071.131,
alhier vertegenwoordigd door haar niet statutaire zaakvoerder, mevrouw Josfien Hanssens,
voornoemd en aanwezig, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een rekeningcourant
dat zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van tweehonderdveertigduizend euro
(€ 240.000,00).
Algemene voorwaarden van de inbrengen
De vorderingen in rekeningen-courant worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone
waarborgen als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig
beletsel ook.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden
uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en worden geschat op achthonderdenelfduizend
negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 811.931,20) zijnde de nominale waarde van
voormelde inbrengen.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura
vergoed worden door toekenning, aan de inbrengers ervan, van vierduizend
driehonderdzevenenvijftig (4.357) nieuwe aandelen als volgt:
    •  De voormelde inbreng door de gewone commanditaire vennootschap "VANDENBROUCKE
CONSULTING” wordt vergoed door toekenning van tweeduizend achthonderdzevenenveertig (2.847)
nieuw uitgegeven aandelen;
    •  De voormelde inbreng door De Heer VANDENBROUCKE Marnic, wordt vergoed door
toekenning van tweehonderdtweeëntwintig (222) nieuw uitgegeven aandelen;
    •  De voormelde inbreng door de besloten vennootschap “JOSFIEN HANSSENS”, wordt vergoed
door toekenning van duizend tweehonderdachtentachtig (1.288) nieuwe uitgegeven aandelen.
Deze honderd vierduizend driehonderdzevenenvijftig (4.357) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk
zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro
rata temporis.
ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG IN NATURA MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering stelt vast dat de nieuwe inbreng ten bedrage van
achthonderdenelfduizend negenhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 811.931,20) effectief
verwezenlijkt is en de vennootschap op heden vierduizend vijfhonderdeenennegentig (4.591)
aandelen bevat.
Hierdoor is de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht op
achthonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 855.531,20).
NEGENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Cares assistance”.
Luik B
Zij kan tevens volgende handelsbenamingen gebruiken: “Cares-assistance”, “Armona” en “Findoc”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De venootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het voorwerp te verwezenlijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving of
op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelnemingen met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- De levering van goederen en het verstrekken van diensten in verband met communicatie en
telecommunicatie in al zijn vormen, gas, elektriciteit, water en alle andere vormen van
nutsvoorziening, het beheer, de verdeling en de verkoop daarvan, het leveren van diensten en het
verwerken en verstrekken van informatie in verband daarmee. Evenzo de import en export van en de
klein- en groothandel in alle grondstoffen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorgaande verband houden en het verlenen van diensten in verband ermee.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van alle
soorten patenten, uitvindersoctrooien, licenties, concessies, auteursrechten, handelsmerken,
ontwerpen, rechten van agentuur en verspreiding.
- Het in dienst nemen van natuurlijke personen of rechtspersonen die, al dan niet op zelfstandige
basis, zullen meewerken aan de verwezenlijking van het vooropgestelde voorwerp.
- Het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen.
- Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking.
- Het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen, alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor
eigen rekening of in deelneming met derden.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Alle handels en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito’s, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille of
kapitaalbestuur.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- of software.
- Het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon op het
gebied van organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- De bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen of rechten van derden, het verwerven,
Luik B
het verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, instandhouden en valorisatie van
onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borgstellen.
- Makelarij in verzekeringen en herverzekeringen.
- Het optreden als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringspolissen en dit in de meest ruime zin van het woord.
- De vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse verzekeraars en makelaars, alsmede alle
handeling, die verband houden met makelarij, agentuur, onderagentschap of inspectie van
verzekeringen.
- Het uitoefenen van het beroep van gevolmachtigde onderschrijver van binnenlandse en of
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen en of herverzekeringsmaatschappijen,
verzekeringsagenturen en of beursmakelaars in verzekeringen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar zaakvoerder(s) in geld of natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals zij noodzakelijk acht
voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en onder het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderdeenennegentig (4.591) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achthonderdvijfenvijftigduizend
vijfhonderdeenendertig euro twintig cent (€ 855.531,20).
De toekomstige inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
Luik B
worden gevormd.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
TIENDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN
DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans “bestuurders” genoemd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    1.  De heer VANDENBROUCKE Marnic, voornoemd;
    2.  Mevrouw HANSSENS Josfien, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit eveneens te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    1.  De (gewone) commanditaire vennootschap VANDENBROUCKE CONSULTING, met zetel te
8860 Lendelede, Rozebeeksestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer 0462.413.351, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
VANDENBROUCKE Marnic, voornoemd , hier aanwezig en die aanvaardt,
    2.  De besloten vennootschap JOSFIEN HANSSENS, met zetel te Rozebeeksestraat 44,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0866.071.131,
met als vaste vertegenwoordier mevrouw HANSSENS Josfien, voornoemd.
DERTIENDE BESLUIT : ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8860 Lendelede,
Rozebeeksestraat 44.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 3 maart 2020.
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Peter Verstraete, notaris