Ondernemingsnr : 0437150096
Naam
(voluit) : VETSAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilsonstraat 62
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 22
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1590,
verleden op 22 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 41564 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger",blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
"VETSAERTS", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een monistisch bestuur, waarbij
de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan,
naar een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder zullen worden opgenomen in titel IV
van de nieuwe statuten van de vennootschap.
3) Ingevolge de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap
werd overgaan tot het ontslag van de Raad van Bestuur en de voormalige bestuurders, te weten:
1. De Besloten Vennootschap "B.D.W. HOLDING", bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met zetel
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62 en met ondernemingsnummer 0886.010.569
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen), met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw
BERTELS Diana Elisabeth Alphonsius, geboren te Wommelgem op tien november
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66.
2. De heer DE WINTER Tom, bestuurder geboren te Duffel op vijftien januari negentienhonderd
negenentachtig, wonende te 2580 Putte, Leuvensebaan 89.
De vergadering besloot vervolgens tot de benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde
duur, te weten:
De Besloten Vennootschap "B.D.W. HOLDING", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat
62 en met ondernemingsnummer 0886.010.569 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen), waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger:
De heer DE WINTER Erik Louis Leo, geboren te Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66.
Hij bevestigde het mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat noch hijzelf, noch de
vennootschap, werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Volgens artikel 16 van de nieuwe statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, door de enige bestuurder.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de wijziging van het bestuur.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "VETSAERTS", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negenen-twintig maart
negentienhonderd negenentachtig.
d) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / vijftigste (1/50ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het afsluiten van alle leasingverrichtingen, zowel roerende als onroerende leasing.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van
haar voorwerp.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
juni om achttien uur (18.00u).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de besloten vennootschap "B.D.W. Holding", met de
heer DE WINTER Erik als vaste vertegenwoordiger, voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris,
om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in
het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 62.
7) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd. Dit
aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en
overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek
aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.
Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische
vorm via eStox (www.estox.be). Vaststelling dat het elektronisch aandeelhoudersregister reeds werd
aangemaakt, daarbij rekening houdende met de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2220 Heist-op-den-
Berg, L. Carréstraat 9/1, ondernemingsnummer 0478.222.272, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 december 2023;
- coördinatie statuten per 22 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris