N° d'entreprise : 0403262553
Nom
(en entier) : ATHORA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Champ de Mars 23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 13 juni 2024,
blijkt dat:
(…)
-* Verslagen -*
Dat de raad van bestuur een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 7 :199 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal te
verhogen door middel van het toegestane kapitaal en om het huidige bedrag van 120.000.000 euro
te wijzigen in een maximumbedrag van 170.000.000 euro.
Bijgevolg wordt artikel 7 door volgende tekst vervangen:
De algemene vergadering laat de raad van bestuur toe, overeenkomstig artikelen 7:198 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het kapitaal in één of meer malen tot
een maximum bedrag van honderd zeventig miljoen euro (170.000.000 EUR) te verhogen gedurende
een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum van het proces-verbaal van de
algemene vergadering van 13 juni 2024.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden:
•             door middel van inbrengen in geld, of;
•             binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en
dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
Bij gebrek aan de nodige toelatingen voor hun benoeming, wordt het besluit over de benoemingen
van de heren Gunby en Snyman uitgesteld.
(…)
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan elke medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen”,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
(…)
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel.