Ondernemingsnr : 0466284047
Naam
(voluit) : CARAVELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Volxemlaan 342
 : 1190 Vorst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Sandra de Clercq, te Sint-Genesius-Rode, op 30
augustus 2023, ter registratie, blijkt dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap CARAVELLE, met zetel te 1190 Vorst, Van
Volxemlaan 342, en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1190 Vorst, Van
Volxemlaan 342, naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Burgemeesterstraat 27.
Bijgevolg beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe versie van de statuten.
TWEEDE BESLUIT.
1.1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
1.2. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, en de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
Catering in het algemeen en de Horeca-sector, de organisatie van banketten en recepties,
hotelactiviteiten, uitbating van motels, cafés, tavernes, restaurants, pizzeria’s, brouwerijen, bars,
danceclubs, snackbars, de catering-service, inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van
restaurants, broodjeszaken, cafetaria’s, drankwinkels, discotheken, frietkramen, privéclubs,
cateraars, evenals de verkoop van alle dranken en voedingsmiddelen, de organisatie van alle
tentoonstellingen en festiviteiten, en dit in de ruimste zin van het woord, evenals alle entertainment-
en recreatieactiviteiten, inclusief de aankoop, de groothandel en de kleinhandel, de import-export van
alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten.
De aankoop, verkoop in de groothandel en kleinhandel, de afhandeling, import-export over land, over
water en door de lucht van alle soorten goederen en vracht, evenals van een nationale en
internationale expres-koeriersdienst :
- De verzending van goederen,
- De organisatie of uitvoering van transportoperaties over de weg, over water of in de lucht,
- De organisatie van individuele en groepszendingen (inclusief het ophalen en afleveren van
goederen en het groeperen van zendingen),
- De activiteiten van douane-expediteurs,
- De vrachtafhandelingsactiviteiten, zoals tijdelijke verpakking alleen bedoeld om de goederen te
beschermen,
- Het laden en lossen van goederen of bagage in zeehavens,
- Het vastzetten en lossen van goederen (zeehavens, weg- en watertransport, en luchtverkeer).
Het verlenen van advies voor zakelijke en andere managementadviezen, dat wil zeggen : het
ontwerpen van boekhoudmethoden of -procedures, boekhoudprogramma’s,
budgetcontroleprocedures, evenals advies en bijstand aan bedrijven en overheidsdiensten op het
gebied van planning, organisatie, rendementsonderzoek, controle en informatie.
Het onderzoek en de opvolging van alle bouwwerkzaamheden en publieke en private technische
installaties, als studiebureau en algemene aannemer of onderaannemer, de conceptie en de bouw
van alle gebouwen en constructies, de studie en de realisatie van zowel interieur- als
exterieurdecoraties.
De aankoop, verkoop, verhuur en exploitatie van eigen onroerende goederen, van residentiële
onroerende goederen, van niet-residentiële onroerende goederen en van grond.
Zij kan onroerendgoedactiviteiten voor eigen rekening of voor derden uitvoeren :
- Vastgoedagentschap voor eigen rekening of voor rekening van derden,
- Bemiddeling in aan- en verkoop en verhuur, exploitatie van onroerend goed,
- Schatting en waardering van onroerend goed,
- Beheer van onroerend goed,
- Beheer van residentieel vastgoed,
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed.
De constructie, algemene renovatie van residentiële gebouwen van alle soorten.
De installatiewerkzaamheden, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van alle soorten technische
installaties, sanitair, verwarming, airconditioning, luchtverkoeling, elektriciteit, isolatie,
brandbeveiliging en bewaking.
De werkzaamheden voor de realisatie, onderhoud, restauratie, renovatie, isolatie, reparatie,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken,
onroerende goederen, en meer in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de sectoren van openbare en private bouwwerkzaamheden.
Gespecialiseerde gebouwreinigingsactiviteiten, zoals het reinigen van ramen, het vegen van
schoorstenen en het reinigen van haarden, fornuizen, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen
en rookafvoerkanalen.
Andere gebouwreinigingsactiviteiten en industriële reiniging.
De exploitatie van een garageactiviteit en van alle diensten die verband houden met deze exploitatie,
inclusief :
- Onderhoud en algemeen herstel van auto’s en andere lichte en zware motorvoertuigen.
- Reparatie van carrosserie.
- Detailhandel in accessoires, onderdelen en diverse uitrusting voor motorvoertuigen, inclusief
detailhandel in gebruikte accessoires, banden, onderdelen en uitrusting voor motorvoertuigen.
- De inzameling van metalen afval
- Aankoop, verkoop, verhuur van auto’s, kleine voertuigen, vrachtwagens en bussen.
De exploitatie van een algemene levensmiddelenwinkel : de verkoop van alle voedingsmiddelen, alle
voedingsproducten, alcohol, tabak, sigaretten, hygiënische producten, schoonheidsproducten,
onderhoudsproducten, evenals de verkoop van kranten en Lotto-artikelen.
De detailhandel, groothandel, per correspondentie of via internet.
De ambulante handel.
De detailhandel, groothandel op markten en kramen op de openbare weg of op een bepaalde
marktlocatie van alle soorten voedingsmiddelen en andere niet-voedingsproducten, evenals textiel.
Zij kan om deze operaties te kunnen realiseren, alle benodigde apparatuur, machines, huren,
verhuren, exploiteren en verkopen.
Zij kan alle burgerlijke, industriële of commerciële, onroerende of roerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, geheel of gedeeltelijk, met één van haar
doelstellingen of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij kan belangstelling hebben in elke vennootschap of onderneming die een soortgelijk of verwant
object heeft als het hare of waarvan het object van aard zou zijn om, zelfs indirect, de verwezenlijking
van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan evenzo alle samenwerkingsovereenkomsten, rationalisatie, associatie of andere
overeenkomsten aangaan met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheid geven ten gunste van wie dan ook, al
dan niet verbonden aan de vennootschap. Zij kan de functies van bestuurder, beheerder en
vereffenaar uitoefenen.».
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintig duizend achthonderd vijfennegentig euro vierendertig cent (€ 20.895,34), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, rekening houdend met de wijziging in haar voorwerp en die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten.
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CARAVELLE.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde dit te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
Catering in het algemeen en de Horeca-sector, de organisatie van banketten en recepties,
hotelactiviteiten, uitbating van motels, cafés, tavernes, restaurants, pizzeria’s, brouwerijen, bars,
danceclubs, snackbars, de catering-service, inclusief de organisatie, het beheer en de exploitatie van
restaurants, broodjeszaken, cafetaria’s, drankwinkels, discotheken, frietkramen, privéclubs,
cateraars, evenals de verkoop van alle dranken en voedingsmiddelen, de organisatie van alle
tentoonstellingen en festiviteiten, en dit in de ruimste zin van het woord, evenals alle entertainment-
en recreatieactiviteiten, inclusief de aankoop, de groothandel en de kleinhandel, de import-export van
alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten.
De aankoop, verkoop in de groothandel en kleinhandel, de afhandeling, import-export over land, over
water en door de lucht van alle soorten goederen en vracht, evenals van een nationale en
internationale expres-koeriersdienst :
- De verzending van goederen,
- De organisatie of uitvoering van transportoperaties over de weg, over water of in de lucht,
- De organisatie van individuele en groepszendingen (inclusief het ophalen en afleveren van
goederen en het groeperen van zendingen),
- De activiteiten van douane-expediteurs,
- De vrachtafhandelingsactiviteiten, zoals tijdelijke verpakking alleen bedoeld om de goederen te
beschermen,
- Het laden en lossen van goederen of bagage in zeehavens,
- Het vastzetten en lossen van goederen (zeehavens, weg- en watertransport, en luchtverkeer).
Het verlenen van advies voor zakelijke en andere managementadviezen, dat wil zeggen : het
ontwerpen van boekhoudmethoden of -procedures, boekhoudprogramma’s,
budgetcontroleprocedures, evenals advies en bijstand aan bedrijven en overheidsdiensten op het
gebied van planning, organisatie, rendementsonderzoek, controle en informatie.
Het onderzoek en de opvolging van alle bouwwerkzaamheden en publieke en private technische
installaties, als studiebureau en algemene aannemer of onderaannemer, de conceptie en de bouw
van alle gebouwen en constructies, de studie en de realisatie van zowel interieur- als
exterieurdecoraties.
De aankoop, verkoop, verhuur en exploitatie van eigen onroerende goederen, van residentiële
onroerende goederen, van niet-residentiële onroerende goederen en van grond.
Zij kan onroerendgoedactiviteiten voor eigen rekening of voor derden uitvoeren :
- Vastgoedagentschap voor eigen rekening of voor rekening van derden,
- Bemiddeling in aan- en verkoop en verhuur, exploitatie van onroerend goed,
- Schatting en waardering van onroerend goed,
- Beheer van onroerend goed,
- Beheer van residentieel vastgoed,
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed.
De constructie, algemene renovatie van residentiële gebouwen van alle soorten.
De installatiewerkzaamheden, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van alle soorten technische
installaties, sanitair, verwarming, airconditioning, luchtverkoeling, elektriciteit, isolatie,
brandbeveiliging en bewaking.
De werkzaamheden voor de realisatie, onderhoud, restauratie, renovatie, isolatie, reparatie,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken,
onroerende goederen, en meer in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de sectoren van openbare en private bouwwerkzaamheden.
Gespecialiseerde gebouwreinigingsactiviteiten, zoals het reinigen van ramen, het vegen van
schoorstenen en het reinigen van haarden, fornuizen, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen
en rookafvoerkanalen.
Andere gebouwreinigingsactiviteiten en industriële reiniging.
De exploitatie van een garageactiviteit en van alle diensten die verband houden met deze exploitatie,
inclusief :
- Onderhoud en algemeen herstel van auto’s en andere lichte en zware motorvoertuigen.
- Reparatie van carrosserie.
- Detailhandel in accessoires, onderdelen en diverse uitrusting voor motorvoertuigen, inclusief
detailhandel in gebruikte accessoires, banden, onderdelen en uitrusting voor motorvoertuigen.
- De inzameling van metalen afval
- Aankoop, verkoop, verhuur van auto’s, kleine voertuigen, vrachtwagens en bussen.
De exploitatie van een algemene levensmiddelenwinkel : de verkoop van alle voedingsmiddelen, alle
voedingsproducten, alcohol, tabak, sigaretten, hygiënische producten, schoonheidsproducten,
onderhoudsproducten, evenals de verkoop van kranten en Lotto-artikelen.
De detailhandel, groothandel, per correspondentie of via internet.
De ambulante handel.
De detailhandel, groothandel op markten en kramen op de openbare weg of op een bepaalde
marktlocatie van alle soorten voedingsmiddelen en andere niet-voedingsproducten, evenals textiel.
Zij kan om deze operaties te kunnen realiseren, alle benodigde apparatuur, machines, huren,
verhuren, exploiteren en verkopen.
Zij kan alle burgerlijke, industriële of commerciële, onroerende of roerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, geheel of gedeeltelijk, met één van haar
doelstellingen of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij kan belangstelling hebben in elke vennootschap of onderneming die een soortgelijk of verwant
object heeft als het hare of waarvan het object van aard zou zijn om, zelfs indirect, de verwezenlijking
van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan evenzo alle samenwerkingsovereenkomsten, rationalisatie, associatie of andere
overeenkomsten aangaan met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheid geven ten gunste van wie dan ook, al
dan niet verbonden aan de vennootschap. Zij kan de functies van bestuurder, beheerder en
vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van stemmen.
…
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding – vereffening.
Artikel 25. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer JOUHRI Rachid, wonende te Vorst (1190 Brussel), Zijdeweverijstraat 33/RC+1, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- de Heer JOUHRI Ayoub, wonende te Vorst (1190 Brussel), Van Volxemlaan 342/01+2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Burgemeesterstraat 27.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder, alsook aan elke medewerker,
aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Sandra de Clercq, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan.