Ondernemingsnr : 0740914803
Naam
(voluit) : Alpha Station
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooistraat 98
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vierentwintig november.
Te Gent, Kortrijksesteenweg 1147, op het kantoor.
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Alpha Station", met
adres van de zetel te Merelbeke (B-9820 Merelbeke), Sint-Elooistraat 98, met ondernemingsnummer
BTW BE0740.914.803 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
Vennootschap opgericht onder de naam "Alpha Photography", volgens onderhandse akte in datum
van 18 december 2019, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2020 daarna, onder nummer 20302181.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van 12 februari 2021, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummer 21064040.
BUREAU
De vergadering is geopend om 10 uur 45.
Onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw DE WEIRT Loore (…), medewerker van RVH-
Notarissen en aldaar woonstkeuze doend, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar
te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. de heer LAGAERT Doran, geboren te Gent, op 3 juli 1996 (…), wonende te Gent (B-9000 Gent),
Herfststraat 25, eigenaar van vijfenzestig aandelen
2. de heer MEERMANS Indy Walter Marijke Patrice, geboren te Gent, op 21 september 1998 (…),
wonende te Kruisem (B-9770 Kruisem), Beverhoekstraat 9 bus 2002, eigenaar van dertig aandelen
3. mevrouw DEMEULEMEESTER Elsie Elisabeth Irène, geboren te Oudenaarde, op 19 augustus
1971 (…), wonende te Merelbeke (B-9820 Merelbeke), Sint-Elooistraat 98, eigenares van vijf
aandelen
Samen: honderd aandelen          100
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN
Alle vennoten zijn hier vertegenwoordigd door mevrouw DE WEIRT Loore, voornoemd, ingevolge
drie (3) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden
samen met deze notulen.
De lasthebber erkent dat de notaris gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:
I.       Deze vergadering heeft als agenda:
A.      BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1.      Kennisname van (1) het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht,
waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 4 oktober 2023 is gevoegd,
opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
(2) het verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.      Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap (BV).
3.      Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.
4.      Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
5.      Machten.
B.      VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
1.      Benoeming gedelegeerde bestuurders.
II.      Er bestaan thans honderd (100) aandelen, allen op naam en met stemrecht, en er werden door
de vennootschap geen andere categorieën van effecten gecreëerd.
III.     Gezien het kapitaal en totaal aantal uitgegeven aandelen volledig aanwezig of
vertegenwoordigd is, moet geen bewijs van oproeping worden voorgelegd ten aanzien van de
vennoten.
IV.     De vennootschap heeft geen commissaris.
V.      De zaakvoerders van de vennootschap, thans twee (2) in aantal, zijnde de heer Doran Lagaert
en de heer Indy Meermans, beiden voornoemd, werden op de hoogte gebracht van het houden van
deze vergadering en van haar agenda. De afwezige zaakvoerders hebben, in hun voormelde
volmacht, (a) de vennootschap uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, en (b)
verklaard kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp van deze notulen als van de stukken die
hen ter beschikking moeten gesteld worden.
De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met
verzoek deze te bewaren in zijn dossier.
VI.     Overeenkomstig artikel 14:8, §1 juncto §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting
beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal en totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij
instemming heeft verkregen van alle vennoten, aangezien onderhavige omzetting een omzetting van
een commanditaire vennootschap betreft (CommV) en voor wat betreft de andere besluiten die een
wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens drie vierden van de stemmen, en de besluiten
met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.
VII.    Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
beperkingen en uitzonderingen.
VIII.   Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IX.     De vennootschap bestaat reeds ten minste twee (2) jaar.
X.      De vennoten van de commanditaire vennootschap werden door ondergetekende notaris
geïnformeerd over de aansprakelijkheid van de gecommanditeerde vennoten bij omzetting zoals
beschreven in artikel 14:12 en artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
XI.     De vennootschap is of was geen genoteerde vennootschap.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering (1) niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten, (2) noch het voorwerp zijn geweest van een schenking of overdracht waarbij genoten werd
van een fiscale gunstregeling op het vlak van de registratierechten / registratiebelasting en (3) dat
hun aandelen evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten werd van een fiscaal
gunstregime op het vlak van de successierechten / erfbelasting, waarbij de thans geplande
rechtshandeling het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou kunnen brengen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
TAALWETGEVING
De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de
thans geldende taalwetgeving.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
A.      BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
EERSTE BESLUIT: Kennisname van verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
(1)     verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de vennootschap per 4 oktober 2023, en bijgevolg niet meer dan drie (3)
maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten
afgesloten, is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
(2)     verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan
een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
CONCLUSIES
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "J.
VANDE MOORTEL & C° BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 9700 Oudenaarde, Jacob
Lacopsstraat 20/0207, met ondernemingsnummer BTW BE0461.238.562 RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, de dato 22 november
2023, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap ALPHA STATION Comm.V over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 6 oktober 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 4 oktober
2023 van de Commanditaire Vennootschap ALPHA STATION (hierna: de Vennootschap) opgesteld
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 4
oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 4 oktober 2023 met een balanstotaal van 13.808,44 EUR en een netto-
actief van 6.796,58 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap in een
Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 22 november 2023
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
---(get.)---
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV".
NEERLEGGING
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd
en van het verslag van de bedrijfsrevisor blijven aan onderhavige akte gehecht en zullen met een
uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Omzetting
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer BE0740.914.803 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 4 oktober 2023.
De vergadering besluit het (volgestorte gedeelte van het) kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de
wettelijke reserve van de vennootschap om te vormen in een afzonderlijke statutair beschikbare
eigen vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm als volgt
vast te stellen en goed te keuren:
Hierna volgt een uittreksel:
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "Alpha Station".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De activiteiten tot voorwerp van de vennootschap zijn productie en diensten op het gebied van:
- kortfilms (cf. NACEBEL 59.111)
- commerciële videografie en reclamefilms (cf. NACEBEL 59.113)
- programmeren van software, webdesign (cf. NACEBEL 62.010)
- consultancy op vlak van hard- en software (cf. NACEBEL 62.020)
- algemene bedrijfsconsultancy (cf. NACEBEL70.220)
- ingenieursactiviteiten (cf. NACEBEL71.121)
- industrieel ontwerp (cf. NACEBEL74.102)
- grafisch ontwerp (cf. NACEBEL 74.103)
- lucht-, grond-, onderwaterfotografie en videografie (cf. NACEBEL 74.201)
- persfotografie (cf. NACEBEL74.202)
- nabewerking en retouchering van fotografie en videografie (cf. NACEBEL 74.209)
- onderverhuren van roerende goederen (cf. NACEBEL 77.292)
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan
bijdragen toe de realisatie ervan.
Deze activiteiten dragen rechtstreeks bij aan het winstoogmerk. Het voorwerp van de vennootschap
is het genererend van winst en die winst dan ook uitkeren.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, doch nooit meer dan vijf (5),
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Doran
Lagaert, voornoemd (de “Lagaert Bestuurder”)
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Indy
Meermans, voornoemd (de “Meermans Bestuurder”);
c) één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Sam
Rogier, voornoemd (de “Rogier Bestuurder”).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle daden van bestuur die een belang van meer dan duizend euro (1.000,00 EUR)
vertegenwoordigen, vereisen de goedkeuring van minstens twee derden (2/3) van de bestuurders
gezamenlijk optreden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De vennootschap wordt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand mei, om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
VIERDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen
De vergadering besluit, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van zaakvoerder in de commanditaire vennootschap:
-        de heer Doran Lagaert, voornoemd, en
-        de heer Indy Meermans, voornoemd.
De vergadering besluit, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen
tot (niet-statutaire) bestuurders in de besloten vennootschap:
-        de heer Doran Lagaert, voornoemd, en
-        de heer Indy Meermans, voornoemd.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het bestuursorgaan (in
voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en de heer Loïc Matthys en de heer
Franklin Van Gaver, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling,
evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VRAGEN VAN DE VENNOTEN
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerders
van de vennootschap.
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat
betreft de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten van de vennootschap onder
haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.
B.      VERGADERING VAN HET BESTUURORGAAN
De voormelde bestuurders, te weten:
(…)
-        de heer Doran Lagaert, voornoemd, en
-        de heer Indy Meermans, voornoemd,
aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, komen thans bijeen en nemen met eenparigheid van
stemmen volgend besluit:
EERSTE BESLUIT: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 14 van de nieuw aangenomen tekst van de statuten, om het dagelijks bestuur
van de vennootschap op te dragen aan:
(…)
-        de heer Doran Lagaert, voornoemd, en
-        de heer Indy Meermans, voornoemd,
met ingang op heden.
De bestuurders besluiten dat deze personen de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen dragen.
De bestuurders besluiten dat de gedelegeerde bestuurders de bevoegdheid hebben om, alleen
handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van derden in het kader van het
dagelijks bestuur.
STATUTEN VAN AUTHENTIEKE RECHTSVORMEN
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN - https:
//www.naban.be/), toegankelijk met een eID kaart of via "itsme".
VERKLARINGEN
De leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de
notaris: a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die
voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; b) hun aandacht
heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben
vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De voorzitter van de vergadering en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het
ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben minstens vijf (5) werkdagen vóór deze vergadering.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven.
IDENTIFICATIEVERPLICHTING (ART. 11 OWN EN ART. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte ondertekenen hem
bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
IDENTIFICERING VAN PARTIJEN (ART. 12 OWN & ART. 2BIS W.REG.)
Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij
de akte werd vermeld.
RECHTSBEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
Alle partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:
geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; niet in staat
van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren; geen bestuurder of
zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van
artikel XX.229 van het Wetboek Economisch Recht; niet te vallen onder toepassing van de wet op de
collectieve schuldenregeling; niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van
ondernemingen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt op plaats en datum als boven.
Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde
vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van
de vergadering, qualitate qua, en de vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris, na
goedkeuring van de doorhaling van / woord(en), / lijn(en), / cijfer(s), / letter(s), / getal(len) en / pagina
(s) als nietig in deze tekst.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3)
volmachten, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.
 
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vijftien december.
(…)
Ik ondergetekende, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
STELT VAST DAT:
•        blijkens proces-verbaal houdende (onder meer) de omzetting van de commanditaire
vennootschap "Alpha Station", met adres van de zetel te Merelbeke (B-9820 Merelbeke), Sint-
Elooistraat 98, met ondernemingsnummer BTW BE0740.914.803 RPR Gent, afdeling Gent naar een
besloten vennootschap, door hem opgemaakt op 24 november 2023 (repertoriumnummer 7239)
ingevolge materiële misslag in de vergadering van het bestuursorgaan de heer Sam Rogier vermeld
staat.
•        in voormeld proces-verbaal de tekst inzake de vergadering van het bestuursorgaan bijgevolg
als volgt moet worden gelezen:
"B.     VERGADERING VAN HET BESTUURORGAAN
De voormelde bestuurders, te weten:
-        de heer Doran Lagaert, voornoemd, en
-        de heer Indy Meermans, voornoemd,
aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, komen thans bijeen en nemen met eenparigheid van
stemmen volgend besluit:
EERSTE BESLUIT: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 14 van de nieuw aangenomen tekst van de statuten, om het dagelijks bestuur
van de vennootschap op te dragen aan:
-        de heer Doran Lagaert, voornoemd, en
-        de heer Indy Meermans, voornoemd,
met ingang op heden.
De bestuurders besluiten dat deze personen de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen dragen.
De bestuurders besluiten dat de gedelegeerde bestuurders de bevoegdheid hebben om, alleen
handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van derden in het kader van het
dagelijks bestuur.".
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de verbeterende akte).
 
(afgeleverd vóór registratie)
Stijn RAES,
Notaris.