Ondernemingsnr : 0473260030
Naam
(voluit) : FAMERKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidse Boterweg 13
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 20 december 2023, “Geregistreerd op
het KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op drie januari tweeduizend vierentwintig (03-01-
2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0155 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal
VIERHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND VIERENDERTIG EURO VIJFTIG CENT
(479.034,50 EUR) en de wettelijke reserve van ACHTDUIZEND ZEVENHONDERDTACHTIG EURO
ZEVENENDERTIG CENT (8.780,37 EUR) bedragend samen
VIERHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDVEERTIEN EURO
ZEVENENTACHTIG CENT (487.814,87 EUR) van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Bestuur – bevoegdheid – vertegenwoordiging
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om alleen optredend de vennootschap onbeperkt te
vertegenwoordigen en te verbinden.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
* De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
* De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
 
Winstverdeling en vereffeningssaldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8851 Ardooie
(Koolskamp), Diksmuidse Boterweg 13.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Vijfde besluit
De vergadering besluit te bevestigen als bestuurder, voor onbepaalde duur, behoudens herroeping
door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
-de heer Frederik MISPLON, wonende te 3000 Leuven, Diestsestraat 221 bus 0301;
-mevrouw Nathalie MISPLON, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Laagstraat 43,
en te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid:
-mevrouw Katrien DEVOS, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Diksmuidse Boterweg 13;
die allen verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
 
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad van bestuur bijeengekomen.
De bestuurders beslissen tot gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
Mevrouw Katrien DEVOS, voornoemd.
Zij verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen elk afzonderlijk beslissen over de zaken van dagelijks bestuur
van de vennootschap en elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen wat betreft het
dagelijks en het algemeen bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris Mathieu MELIS
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.