Ondernemingsnr : 0726 832 480
Naam
(voluit) : MacroScope Strategies
(verkort) : M2S
Buitenlandse vennootschap naar Nederlands
Rechtsvorm
nicht.
Volledig adres v.d. zetel : De Meeus Square 37 4º verdiep. , 1000 Brussel
Parkstraat 83, 2514 JG'S Gravenhage
Onderwerp akte : opening van een Belgisch bijkantoor
Uittreksel uit het P.V. van de Besloten Vennootschap MacroScope Strategies BV,
gevestigd te Parkstraat 83, 2514 JG 's Gravenhage (NL)
gehouden op 01 november 2022 houdende de opening van een Belgisch bijkantoor
Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt de bijzondere algemene vergadering gehouden.
Zijn aanwezig de hieronder vermelde aandeelhouders, zoals ingeschreven in het aandelenregister;
·Behr Associates BV, Parkstraat 83, NL 2514 JG 's Gravenhage, KvK 73013145
vertegenwoordigd door Timo Behr
·Eestermans Associates BV, Etterbeeksesteenweg 57, bus 81, BE 1000 Brussel,
KBO 0647.833.306
vertegenwoordigd door Tim Eestermans
De zitting wordt geopend te 18.00 uur, onder voorzitterschap van Eestermans Associates BV,
vertegenwoordigd door Dhr. Tim Eestermans directeur, die tevens het ambt van secretaris waarneemt.
De voorzitter stelt vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering geldig
kunnen beraadslagen over de volgende agendapunten;
1.dat de algemene vergadering voor dagorde heeft;
a.Opening van een Belgisch filiaal
b.Benaming van het filiaal
c.Activiteiten van het filiaal
d.Benoeming van een vertegenwoordiger van het filiaal
e.Volmachten voor de opening van het filiaal
2.dat de beslissing dient genomen te worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
3.dat elk aandeel recht heeft op één stem.
4.dat de formaliteiten betreffende de bijeenroeping niet nagekomen moet worden , aangezien het volledig
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.
Dat de huidige vergadering dus geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te stemmen
over de verschillende punten van de agenda.
Na deze uiteenzetting door de voorzitter, keurt de vergadering eenparig navolgende beslissingen goed;
a.Eerste beslissing
De opening van een Belgisch bijkantoor, met vestiging te De Meeus Square 37; 4e verdieping B-1000;
Brussels om haar activiteiten mede vanaf dat adres uit te oefenen.
--	De voorzitter wijst er daarbij op dat de vennootschap in het verleden reeds een Belgisch
ondernemingsnummer toegewezen kreeg, i.e. 0726.832.480, destijds onder de voormalige benaming
'Westphalia Global Advisory', dit destijds als gevolg van een eerdere activiteit in België in het verleden.
De voorzitter zal er op toezien dat het filiaal kan worden geregistreerd onder datzelfde voorheen bestaande
b.Tweede beslissing
De vergadering beslist het filiaal de naam
‘MacroScope Strategies (M2S) BV' mee te geven, identiek aan het hoofdkantoor, al niet gevolg door een
verwijzing naar de locatie te Brussel, waar dat nuttig of nodig zou zijn.
c.Derde beslissing
De vergadering beslist dat het voorwerp van filiaal, identiek aan het voorwerp van het hoofdhuis, als volgt
luidt; "Het doel van de vennootschap is;
a.Onderzoek, analyse en advies op maat, evenals het monitoren, lobbyen en communicatiediensten op het
gebied van diplomatie, internationale betrekkingen en buitenlandse politiek;
b.Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere
vennootschappen en ondernemingen;
c.Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en
ondernemingen; (dat met uitzondering van iedere activiteit van kredietbemiddeling onderworpen aan
voorgaande vergunning van het FSMA)
d.Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen, en roerende zaken, effecten en andere
waardepapieren, het ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden;
(dat met uitzondering van iedere activiteit welke voorbehouden is aan een voorafgaande vergunning van het
FSMA)
En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
d. Vierde beslissing
Dhr. Tim Eestermans wonende te Etterbeeksesteenweg 57, bus 81, BE 1000 Brussel, alsook Dhr. Timo
Behr (geen NN) wonende te Marasy 6, Unit 6407, Al Bateen, Abu Dhabi, United Arab Emirates, worden
aangeduid als vertegenwoordigers voor het management van het filiaal met de meest uitgebreide
bevoegdheden van het dagelijks bestuur.
Daarbij zijn beide aangestelden individueel en zelfstandig afzonderlijk bevoegd om het filiaal te verbinden.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
e. Vijfde en laatste beslissing
Teneinde de nodige formaliteiten voor het KBO, ondernemingsloket en voor de BTW-registratie te voeren
wordt volmacht gegeven aan Fidiaz NV, BE 0831.832.408, Leuvensesteenweg 149, BE 3070 Kortenberg,
vertegenwoordigd door haar aangestelde Dhr. Peter Devos, met recht van indeplaatsstelling.
Daar de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 18.30 uur.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt te Den Haag op 01 november 2022
Voor Eestermans Associates BV
Tim Eestermans
Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter