Ondernemingsnummer :
0452635652
Benaming :
(voluit) :
GIMARCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Baronielaan 8
8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Uit het proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem,
op twaalf september tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de NV GIMARCO, met zetel te Izegem, Baronielaan 12,
ondernemingsnummer 0452.635.652, waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot:
1. tot de inkoop van negenduizend (9.000) eigen aandelen, met het oog op de vernietiging ervan. De
inkoop gebeurt door middel van een kapitaalvemindering ten belope van tweehonderd veertig
duizend euro om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd duizend euro (1.200.000,00€)
op negenhonderd zestig duizend euro (960.000,00€) en een voorafname op de beschikbare reserves
voor een bedrag van zes miljoen tweehonderd achtenveertig duizend honderd negentig euro
(6.248.190,00€).
De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.
2.in uitvoering van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering tot de inkoop van
negenduizend (9.000) eigen aandelen voor een bedrag van zes miljoen vierhonderd achtentachtig
duizend honderd negentig euro (6.488.190,00€), waarvan tweehonderd veertig duizend euro
(240.000,00€) toegerekend op de kapitaalvermindering en zes miljoen tweehonderd achtenveertig
duizend honderd negentig euro (6.248.190,00€), toegerekend op de beschikbare reserves.
Alle aandeelhouders doen eenparig afstand en verzaken aan hun recht om gelijk behandeld te
worden om hun aandelen te kunnen verkopen.
3. de vorming van een onbeschikbare reserve ten bedrage van zes miljoen vierhonderd
achtentachtig duizend honderd negentig euro (6.488.190,00€).
4. de vernietiging van de ingekochte aandelen en de opheffing van de onbeschikbare reserve.
5. de aanpassing van het eerste lid van artikel 5 van de statuten aan de genomen besluiten:
 “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd zestig duizend euro (960.000,00€),
vertegenwoordigd door zesendertig duizend (36.000) aandelen, die elk één/zesendertig duizendste
(1/36.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen”;
6. de aanpassing van de externe vertegenwoordiging in artikel 18 van de statuten door wijziging van
de tekst als volgt:
            “Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke
regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de directeurs
voor de daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten is de vennootschap in de
handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap rechtsgeldig
verbinden slechts geldig ondertekend door één gedelegeerd bestuurder.“.
7. het ontslag van de volgende bestuurders vanaf 12 september 2018:
De heer Jo Breesch, wonende te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14, en
De heer Filip Lesaffer, wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72.
Aan hen wordt kwijting verleend voor hun uitgeoefend mandaat, onder voorwaarde van de
goedkeuring van de jaarrekening.
8. tot het verlenen van de machtiging aan de Raad van Bestuur en aan ondergetekende notaris, tot
uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van indeplaatsstelling
Luik B
alsook bijzondere volmacht om in naam van de vennootschap alle wettelijk verplichte en andere
formaliteiten te vervullen.
Aanstelling gedelegeerd-bestuurder.
Onmiddellijk daarna zijn de bestuurders samengekomen in Raad van Bestuur en zij besluiten met
eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met ingang van 12 september
2018 om te eindigen samen met het mandaat van bestuurder:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PHVE”, ondernemingsnummer
0653.816.820 en BTW-nummer BE0653.816.820, met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 8, met als
vaste vertegenwoordiger VAN EECKHOUT Philiep, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5.
.
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
            - eensluidend afschrift;
            - coördinatie van de statuten;