Ondernemingsnr : 0438612026
Naam
(voluit) : ESTIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 111
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 4 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ESTIMO", met zetel gevestigd te
8970 Waregem, Henri Lebbestraat 111; BTW-/ondernemingsnummer BE0438.612.026, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap heeft nu nog de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
Tweede beslissing
Kennisname formaliteiten:
In toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft enerzijds de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN”,
met zetel gevestigd te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116; BTW-/ondernemingsnummer BE0831.
191.515, RPR Gent Afdeling Gent, vertegenwoordigd door de enige bestuurder de heer BOSMAN
Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres; op 30 november 2023 een verslag opgesteld
over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2023 en over
de (over)waardering van het nettoactief; en anderzijds het bestuursorgaan op 30 oktober 2023 een
verslag opgesteld dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij een staat van activa en passiva
werd gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór deze algemene vergadering is afgesloten.
Alle aandeelhouders verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke
formele mededeling van een kopie van voormelde verslagen en van het ontwerp van
statutenwijziging, zoals vooropgesteld door artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 14:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat iedere aandeelhouder vijftien
dagen vóór de datum van de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
kopie van deze stukken kan verkrijgen.
De voorzitter stelt vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter derhalve van het voorlezen van voormelde verslagen en
verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op de bepaling van artikel 14:12 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de hoofdelijke gehoudenheid van de leden van het
bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap die door de Wet wordt opgelegd
(niettegenstaande andersluidende bepalingen).
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op de artikelen 14:3 tweede lid en 14:4
tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de staat van actief en
passief, respectievelijk het verslag van de bedrijfsrevisor, met de vermelding van het verschil moet
besluiten wanneer het nettoactief kleiner is dan het in de voormelde staat opgenomen kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, of,
als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen.
Conclusie van de bedrijfsrevisor:
De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is."
Neerlegging:
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva is gevoegd en bewaard in het
dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het -dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Derde beslissing
In aansluiting bij het vorige agendapunt, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap
om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in artikel 14:2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap (BV).
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2023.
De vergadering verklaart dat het kapitaal van de vennootschap op heden DERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDZEVENENTACHTIG EURO (€ 30.987,00) bedraagt.
De vergadering verklaart dat de reserves dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en dat de besloten vennootschap de
boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0438.612.026 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De vergadering verklaart haar akkoord om de statuten van de vennootschap te bepalen zoals
geagendeerd en verder uiteengezet.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij DERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 30.986,69), en de
wettelijke reserve, hetzij DRIEDUIZEND ACHTENNEGENTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€
3.098,67), van de vennootschap, hetzij samen VIERENDERTIGDUIZEND VIJFENTACHTIG EURO
ZESENDERTIG CENT (€ 34.085,36), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde beslissing
In aansluiting bij de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Wat dit laatste betreft
merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, gelet op de gewijzigde terminologie in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” naar “voorwerp” wordt
omgezet zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging kan worden beschouwd, doch louter
er toe strekt om de nieuwe terminologie van het WVV te volgen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “Estimo” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De enige bestuurder, of indien er meerdere zijn elke bestuurder alleen optredend, kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp de verwerving door aankoop, inbreng, oprichting of op een
andere wijze, van onroerende goederen, van welke aard ook, met het oog op de verkoop of de
verhuur ervan.
Zij zal zich tevens mogen inlaten met het beheer, de studie en promotie ervan.
Zij mag alle welkdanige handelingen verrichten benevens diegene die hiervoor werden vermeld, en
meer bepaald handelingen van zowel financiële, roerende als onroerende aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, financiële participatie of op een andere
wijze belangen verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp aan het hare hebben of die van die aard zijn dat zij de
verwezenlijking van haar voorwerp zullen vergemakkelijken of begunstigen.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om 10:00 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Toestemming aandeelhouders
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
In geval er meerdere aandeelhouders zijn, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle
eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen onderworpen aan de instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal deze overdracht of overgang slechts mogelijk zijn
mits het schriftelijk akkoord van de andere aandeelhouder.
In afwijking van artikel 5:63 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze
instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten
in de rechte lijn van de overdrager.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de
aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats
van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.
Bij middel van deze aangetekende brief wordt binnen de maand schriftelijk een negatief of positief
antwoord gevraagd en wordt benadrukt dat aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Het antwoord van de aandeelhouder moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd binnen
de voorziene termijn.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de
weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in
gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de
andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld
volgens de hierboven beschreven procedure.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van haar
beslissing van 23 oktober 2023, op heden nog niet ter bekendmaking neergelegd, houdende de
benoeming van de hierna vermelde bestuurders:
(1) De besloten vennootschap “GRAPHIC CONSULTING”, met zetel gevestigd te 8791 Waregem
(Beveren-Leie), Oude Kassei 28; ondernemingsnummer 0428.569.754, RPR Gent Afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door de heer SOENS Bernard, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie),
Oude Kassei 28;
(2) De heer DEDEYNE Guido, wonende te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 39.
Hun mandaat loopt vanaf 23 oktober 2023 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2028.
De vergadering heeft alsdan tevens beslist om de door de Besloten vennootschap “GRAPHIC
CONSULTING”, voornoemd, en de heer Guido DEDEYNE, voornoemd, eventueel gestelde
handelingen als bestuurder in de periode vanaf 12 juli 2023 tot op 23 oktober 2023 uitdrukkelijk te
bekrachtigen.
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen namen van de hierna
vermelde beslissingen van de raad van bestuur van 23 oktober 2023, op heden nog niet ter
bekendmaking neergelegd:
- De besloten vennootschap “GRAPHIC CONSULTING”, voornoemd werd als gedelegeerde
bestuurder aangeduid voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
te houden in 2028. Alle eventueel gestelde handelingen als gedelegeerde bestuurder in de periode
vanaf 12 juli 2023 tot op 23 oktober 2023 werden uitdrukkelijk bekrachtigd;
- De besloten vennootschap “GRAPHIC CONSULTING”, voornoemd werd als voorzitter van de raad
van bestuur aangeduid voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
te houden in 2028. Alle eventueel gestelde handelingen als voorzitter van de raad van bestuur in de
periode vanaf 12 juli 2023 tot op 23 oktober 2023 werden uitdrukkelijk bekrachtigd.
De algemene vergadering beslist ingevolge de omzetting van de vennootschap naar een besloten
vennootschap om voormelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie. Het mandaat van
gedelegeerde bestuurder en van de voorzitter van de raad van bestuur komt dientengevolge ook ten
einde.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist daaropvolgend het aantal bestuurders te bepalen op één en om de
heer SOENS Bernard, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Oude Kassei 28; tot niet-
statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur. Hij verklaart mondeling ter vergadering
deze aanduiding te aanvaarden en dat er tegen hem geen bestuursverbod word uitgesproken. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van de beslissing
van het (voormalige) bestuursorgaan dd. 23 oktober 2023, op heden nog niet ter bekendmaking
neergelegd, houdende de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8791 Waregem
(Beveren-Leie), Oude Kassei 28; met ingang van 23 oktober 2023. Voor zoveel als nodig bekrachtigt
de algemene vergadering voorgaande beslissing.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor