Ondernemingsnr : 0719337548
Naam
(voluit) : Marked
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandstraat 29
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te
Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 10/07/2023 dat de buitengewone algemene vergadering
van de BV Marked bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen  :
 
eerste besluit: inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen
a) De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van negentig (90)  nieuwe aandelen tegen een
inbreng in geld voor een totaal bedrag van (…)
b) De algemene vergadering doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door
artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig
artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) De huidige en enige aandeelhouder (…) verklaart ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en
onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de
vennootschap.
d) De algemene vergadering stelt vast dat er onmiddellijk op alle negentig (90) aandelen in geld
wordt ingetekend als volgt:
(…)
Deze negentig (90) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen.
Op de nieuwe aandelen wordt gestort ten belope van honderd procent (100%).
De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen pro rata temporis vanaf heden.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
e) (…)
tweede besluit: ontslag statutaire bestuurder en benoeming niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit om voornoemde heer Xan Mannekens, destijds benoemd als
statutaire bestuurder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Ripple Consulting”, met zetel te 9000 Gent, Rooigemlaan 532 en
ondernemingsnummer 0801.602.753.
Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Tom Claerhout, te Izegem op 5
mei 2023 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna onder nummer
23343714.
Voornoemde heer Xan Mannekens, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van voornoemde
vennootschap “Ripple Consulting” heeft verklaard bij onderhandse verklaring van 30 juni 2023:
“i) het mandaat van voornoemde vennootschap “Ripple Consulting” als niet-statutair bestuurder in de
vennootschap “MARKED” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “Ripple Consulting” zou
benoemd worden als bestuurder van de vennootschap “MARKED”;
ii) dat voornoemde heer Xan Mannekens als vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap
“Ripple Consulting”wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou worden als bestuurder in
de vennootschap “MARKED”;
iii) dat noch de vennootschap “Ripple Consulting”, noch voornoemde heer Xan Mannekens getroffen
is door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.”
- De commanditaire vennootschap “Commha”, met zetel te 9850 Deinze, Ter Mote 5 en
ondernemingsnummer 0660.651.162.
Deze vennootschap is opgericht blijkens onderhandse akte van 18 juli 2016, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna onder nummer 16316260.
Voornoemde mevrouw Hanne T’Kindt, in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder van voornoemde
vennootschap “Commha” heeft verklaard bij onderhandse verklaring van 28 juni 2023:
“i) het mandaat van voornoemde vennootschap “Commha” als niet-statutair bestuurder in de
vennootschap “MARKED” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “Commha” zou benoemd
worden als bestuurder van de vennootschap “MARKED”;
ii) dat voornoemde mevrouw Hanne T’Kindt als vast vertegenwoordiger van voornoemde
vennootschap “Commha” wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou worden als
bestuurder in de vennootschap “MARKED”;
iii) dat noch de vennootschap “Commha”, noch voornoemde mevrouw Hanne T’Kindt getroffen is
door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.”
- De besloten vennootschap “GALILEO CONSULTING”, met zetel te 9000 Gent, Vorkstraat 22 en
ondernemingsnummer 0694.912.354.
Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Smet, te Sint-Gillis-Waas op
19 april 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 april daarna onder
nummer 183312002.
Voornoemde heer Niels Desot, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van voornoemde
vennootschap “GALILEO CONSULTING” heeft verklaard bij onderhandse verklaring van 30 juni
2023:
“i) het mandaat van voornoemde vennootschap “GALILEO CONSULTING” als niet-statutair
bestuurder in de vennootschap “MARKED” te aanvaarden, voor zover de vennootschap “GALILEO
CONSULTING” zou benoemd worden als bestuurder van de vennootschap “MARKED”;
ii) dat voornoemde heer Niels Desot als vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap
“GALILEO CONSULTING” wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou worden als
bestuurder in de vennootschap “MARKED”;
iii) dat noch de vennootschap “GALILEO CONSULTING”, noch voornoemde heer Niels Desot
getroffen is door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.”
derde besluit: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit en de tussen partijen overeengekomen aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering besluit om de volgende artikelen van de statuten aan te passen conform
het voorgaande besluit en de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de partijen van 22 mei
2023 en om een nieuw artikel 31 toe te voegen.
 “ Artikel 5. : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 “Artikel 10. : Overdracht en overgang van aandelen
(…)
“Artikel 11. :Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, rekening houdend met de
voordrachtsrechten opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. De
aandeelhouders, bestuurders mogen algemeen genomen geen enkele daad stellen van welke aard
dan ook, die op enige wijze de goede werking van de vennootschap in het gedrang zou brengen.
Het bestuursorgaan komt bijeen en beraadslaagt overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst.”
Zodat artikel 12 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 12. : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder en dit door alle bestuurders samen optredend. Het collegiaal
bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
“Artikel 31.: Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld
de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 22 mei 2023. De
verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden
slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”
vierde  besluit: verplaatsing van de zetel naar Rooigemlaan 532, 9000 Gent
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen van Nieuwlandstraat 46,
9870 Zulte naar Rooigemlaan 532, 9000 Gent.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Ruben Van Maelzaeke , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten;
- coördinatie van de statuten.