Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0404.736.062
Naam
(voluit):	Swift & Co
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Vosveld 6
2110 Wijnegem
Onderwerp akte : BAV - HERFORMULERING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 16 juli
2024, geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1 op 17 juli 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16043. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat deze voortaan zal
plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te
behouden.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:
"Swift & Co".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 75.000 euro en is vertegenwoordigd door 300 aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
1/300e van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop en verkoop van goederen van alle aard,
inlandse en buitenlandse, voor eigen rekening, voor rekening van derden, op commissie
en anders, invoer- en uitvoerhandel.
De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen,
uitbaten of deponeren in haar naam betreffende alle produkten, bestemd voor de verkoop
in België of in het buitenland.
Zij kan in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle om het even welke commerciële, industriele,
roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het door haar nagestreefd voorwerp.
De vennootschap mag zich, op alle mogelijke manieren interesseren aan alle zaken,
ondernemingen of andere vennootschappen waarvan het voorwerp, hetzij geheel hetzij
gedeeltelijk, hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of waarvan de
medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, voor de levering van
grondstoffen, voor de afzet van haar produkten of voor de uitbreiding van een gedeelte
van haar activiteiten.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking
alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat
loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
in het boekjaar waarin	hun	algemene vergadering	mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de
benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn
leden.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen
voor wat betreft het dagelijks bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering
met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft
op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
heeft	vennootschap	bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het
bestuursorgaan aanduidt.
wordt de	bevoegdheid	verleend om, op eigen	Aan het	bestuursorgaan
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van
de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Alle in functie zijnde bestuurders werden ontslagen.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te
eindigen na de jaarvergadering in 2030:
- De besloten vennootschap "VRONIECOM", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan
580 bus A, met ondernemingsnummer BTW BE0628.564.750, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen op
9 april 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna
onder nummer 15059963, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw LAMBRECHTS,
Véronique, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 580 A.
- De commanditaire vennootschap "Cooper Invest", met zetel in het Vlaams Gewest te
BTW	2930	Baillet-Latourlei	met	Brasschaat,	ondernemingsnummer	141,
BE0668.519.743, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge onderhandse
akte de dato 28 december 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 30 december daarna onder nummer 16327489, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer VAN AERDE, Joannes Benedict, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei
141.
- De besloten vennootschap "Blue Beech Advisory", met zetel in het Vlaams Gewest en
adres te 2900 Schoten, Frans Reinemundlei 23, met ondernemingsnummer BTW
BE0680.539.033, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht onder de vorm van een
gewone commanditaire vennootschap, ingevolge onderhandse akte de dato 29 juni 2023,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna onder nummer
23371242, met als vaste vertegenwoordiger de VAN AERDE, Christophe Johan Christiane,
wonende te 2900 Schoten, Frans Reinemundlei 23.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Vosveld 6.
Er werd aan de naamloze vennootschap "Acs Accountants" met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook
tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Raad van bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 26 juli 2024 blijkt dat werd benoemd tot
gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "VRONIECOM", met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHTS Véronique, beiden voornoemd;
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen raad van
bestuur.