Ondernemingsnr : 0631712795
Naam
(voluit) : ALE Heavylift (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 58-60 bus 19
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen op 12 december 2019,
neergelegd ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen I:
BLIJKT dat:
De buitengewone algemene vergadering:
- heeft besloten om het boekjaar te wijzigen om het te laten ingaan op één januari en te laten
eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel werd besloten het lopende boekjaar ingegaan op één april
tweeduizend negentien vervroegd af te sluiten op eenendertig december tweeduizend negentien,
derwijze dat het lopend boekjaar uitzonderlijk slechts negen maanden telt.
- heeft besloten de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van de
maand maart om elf uur.
- heeft besloten om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
-- heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
zal aannemen.
- heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- heeft besloten om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en elke verwijzing naar het Wetboek van
vennootschappen te vervangen door een verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De heer HARRIES, Mark William, wonende te Weston Wood Farm, Woodseaves, Stafford, ST20
0NX, Verenigd Koninkrijk;
- De heer BIRCH, Michael William, wonende te Aston House, Aston, Stone, ST15 0BJ, Verenigd
Koninkrijk.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- heeft aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, de heer SIMONS,
Kamiel Cornelis Wilhelmus, geboren in Roosendaal en Nispen (Nederland) op twintig oktober
negentienhonderd vierennegentig, paspoortnummer NVKoHR1B2 en wonende te 4707LS
Roosendaal, Verweylaan 24 (Nederland), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te
Luik B
stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT- NOTARIS
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
 lijst van de oprichtings en wijzigende akten   
- volmachten