Ondernemingsnr : 0821425197
Naam
(voluit) : Installatietechniek Verschueren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Pleyte (Heide) 10
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op achtentwintig november tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Luc Dejongh,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: Installatietechniek Verschueren
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onder-aannemers, en
inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in loodgieterswerk en dakwerken,
daaronder onder meer begrepen:
- alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend: de installatie en onderhoud van centrale verwarming, al dan niet op basis van warm
water, stroom of gas, verwarming met warme lucht, omvattende onder meer de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installa-tie in gebouwen en andere
bouwwerken van sanitair, waterleidingen, waterverzachters, ar-tikelen en apparaten voor sanitair
gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (onder meer voor
zuurstof in hospitalen);
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het hu-ren en
verhuren, het bouwen, het fabriceren, het leveren, het plaatsen, het onderhouden en herstellen van
alle soorten installaties van luchtbehandeling, HVAC-installaties, thermi-sche- of vochtisolatie, PV-
panelen en andere zonne-energiesystemen, inclusief fotovolta-ische zonnepanelen, andere
Luik B
zonnepanelen en energiebesparende toestellen en alle andere toepassingen van duurzame energie,
drijfkracht, warmtepompen, windmolens, elektrische- en lichtenergiesystemen, alsook van alle
toestellen, apparaten en benodigdheden dienstig voor en betrekking hebbende op voormelde
activiteiten, inclusief verluchting, elektrische installaties, lood- en zinkwerken, luchtconditionering,
pijpleidingen en verlichting;
- het plaatsen en onderhouden van daken in asfalt, leien en pannen of roofing en voor het
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met onder meer maar niet uitsluitend asfalt en teer;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- iedere vorm van bekleding van dakgoten met plastiekproducten en andere;
- het plaatsen van bliksemafleiders, het onderhouden en plaatsen van schoorstenen, het
schoorsteenvegen;
- vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties en sanitair;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- het plaatsen en onderhouden van zwembaden, zwembadtechnieken;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commer-ciële
doeleinden;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materia-len die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
- rioleringswerken;
- het plaatsen van warmte – en geluidsisolering;
- elektrotechnisch installateur;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
De hoger vermelde opsomming is exemplatief bedoeld en niet limitatief en dient steeds in de ruimste
zin te worden geïnterpreteerd.
2. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouw-materialen in
het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die
verband houden met de hoger genoemde activiteiten en inzonder-heid:
- loodgietermateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet uit-sluitend
begrepen verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale verwarming; materiaal, apparaten en
toestellen voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, pij-pen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, rubberslangen en elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- badkamers en keukens, daaronder begrepen zowel volledig ingerichte badkamers en keukens als
afzonderlijke badkamer- en keukenmeubels, -installaties, -toestellen evenals alle badkamer- en
keukenaccessoires en daarmee verband houdende goederen, producten en aanverwante producten;
- ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen, inclusief alle materialen en producten die gewoon-lijk verkocht
worden in doe-het-zelfzaken.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goe-deren aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, hu-ren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroe-rende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroe-rende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver-lenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behou-dens deze
wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als ver-
tegenwoordiger.
Luik B
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar loopt van 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste dinsdag van de maand september om 20 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker,  met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde
verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding,
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die
gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan
afwijken.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de heer VERSCHUEREN Jeroen, geboren te Kapellen op 14 september 1984,  wonende te 2920
Kalmthout, De Pleyte 10.
- mevrouw VERMEIREN Sarah, geboren te Zoersel op 5 juli 1985, wonend te 2920 Kalmthout, De
Pleyte 10,
- De vergadering machtigde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO
CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en
- de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te 2940 Stabroek,
Dorpsstraat 174-176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Luik B
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2222213)