guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0459 611 041
Nom
(en entier) : Nobimmo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rempart du Vieux Cimetière 5 - 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025
"( ... ) Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une
durée de trois ans, en qualité de Commissaire pour les comptes statutaires la société civile sous forme de SRL
« BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément n°B00023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à 4651
Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l'article 3:60 du CSA, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Catherine GREGOIRE (agrément A02407), Réviseur d'entreprises, en tant que représentant
permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la société « Nobimmo sa ».
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2027, arrêtant les
comptes au 31/12/2026 ( ... )".
Pour extrait conforme.
Le Président
La SA Immobilière Ital 1
Représentée par Scom Domaines des Concessions
Représentée par Mr Stéphane BAILLY
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 janvier 2025
Nº d'entreprise : 0401 553 373
Nom
La Maison Ouvrière de l'arrondissement de Charleroi et	(en entier) :
Sud Hainaut
La Maison Ouvrière S.A.	(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de France 34 à 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : AG du 22/04/2025 - Nomination d'un commissaire-réviseur et
d'administrateurs - Responsable de la gestion journalière
Madame, Monsieur,
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 2025 approuve la nomination comme
commissaire-réviseur de la SRL CLC Audit & Conseil (Numéro d'entreprises 0811.842.092, numéro du registre
des membres de l'IRE B00749), représentée par Monsieur Adil EL FILALI, réviseur d'entreprises (numéro de
registre des membres « A02226 »), dont le siège social est situé à 1410 WATERLOO, Drève Richelle 161 Bte
31 - bâtiment P, pour les exercices comptables 2025, 2026 et 2027.
A l'unanimité, l'assemblée générale du 22 avril 2025 approuve les nominations suivantes:
- Madame Isabella GRECO (84.01.14-100.87) en qualité d'administratrice pour un mandat d'une durée
de 6 ans prenant cours le 22 avril 2025;
- Monsieur François DUCARME (50.09.24-125.74) est reconduit en qualité d'administrateur pour un
mandat d'une durée de 6 ans et prend effet le 22 avril 2025.
Le responsable de la gestion journalière est Monsieur Angelo GIANNINI, Directeur-Gérant de la Maison
Ouvrière S.A .. Il occupe cette fonction depuis le 01 mars 2017 date de sa nomination publiée au Moniteur Belge
le 03 mai 2017.
Président du conseil d'administration	Directeur - Gérant
Gérard JEANMENNE	Angelo GIANNINI
Nº d'entreprise : 0432 218 835
Nom
(en entier) : LEASE.BW
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Louis de Geer, 2 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 mars 2025
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Mr Loïk-Maël NYS en qualité de représentant
permanent de IBA SA au sein du Conseil d'Administration de LEASE.BW à dater du 20 mars 2025. Dès cette
même date et jusqu'à la prochaine échéance statutaire, IBA SA sera représentée par un nouveau représentant
permanent en la personne de Mr Thomas PEVENAGE.
Ce remplacement sera ratifié par la prochaine Assemblée Générale.
Pour extrait conforme,
Corinne ESTIEVENART
Directeur Général Adjoint
N° d'entreprise : 1008 067 550
Nom
(en entier) : ANOBIN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Chepson 21 à 5020 Malonne
Objet de l'acte : Démission
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2024, il est pris acte de la démission de Madame
Iulia Prodan de son mandat d'Administrateur avec effet au 17.06.2024 (PV AGE 17.06.2024)
Michel Raze
Expert comptable et fiscal certifié
Nº d'entreprise : 0456 810 810
Nom
(en entier) : ORANGE BELGIUM
(en abrége) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3, 1140 Bruxelles (Evere)
Objet de l'acte : Nomination définitive d'administrateur, assurance sur le rapport de
durabilité : nomination commissaire, dépôt conformément à l'article 7:151
du Code des sociétés et des associations
(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et spéciale tenue le 7 mai 2025)
( ... )
Conseil d'administration : Nomination définitive
L'assemblée générale décide de procéder à la nomination définitive de Madame Sara PUIGVERT en qualité
d'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
( ... )
Assurance sur le rapport de durabilité : Nomination commissaire
Conformément à la recommandation du comité d'audit et à la proposition du conseil d'administration,
formulée sur présentation du conseil d'entreprise, l'assemblée générale décide de charger le commissaire de
la Société, Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à Luchthaven Brussel Nationaal 1J,
1930 Zaventem, et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles, section néerlandophone)
sous le numéro 0429.053.863, représentée par Nico Houthaeve, de la mission de 'assurance limitée' des
informations consolidées en matière de durabilité de la Société, conformément à la loi du 2 décembre 2024
relatif à la publication, par certaines sociétés et groupes, d'informations en matière de durabilité et à l'assurance
de l'information en matière de durabilité et portant dispositions diverses, pour une durée de deux exercices
comptables, soit la durée restante du mandat du commissaire, en application de l'article 42 de la législation
concernée et ce avec un effet rétroactif pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024. La rétroactivité trouve son
origine dans la publication tardive de la législation, en l'occurrence le 20 décembre 2024.
( ... )
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à B-DOCS SRL ayant son siège rue du Taciturne 27, 1000
Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de procéder à tout
acte, toute démarche et/ou formalité qui s'avéreraient utiles et/ou nécessaires auprès du registre des personnes
morales, un guichet d'entreprise, le Moniteur belge et/ou la Banque Carrefour des Entreprises en vue d'assurer
(i) les dépôts nécessaires, (ii) la publication aux Annexes du Moniteur belge et, (iii) l'inscription/la modification
des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
( ... )
En outre, dépôt, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, du procès-verbal
de l'assemblée générale ordinaire et spéciale du 7 mai 2025.
Xavier Pichon
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0816 777 909
Nom
(en entier) : GELIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de la Couronne 8/4 - 1050 Ixelle
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTATEURS ET
PROCURATION SPECIALE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE TENUE LE 11 AVRIL 2025
AU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée constate que les mandats d'administrateurs sont arrivés à échéance. Sur proposition du
Conseil d'administration et à l'unanimité, l'assemblée réélit les administrateurs actuels (Alex Bongrain et Jan
Eylenbosch) pour une durée d'un an. Tous deux font élection de domicile au siège de la société conformément
à l'article 2:54 du code des sociétés et association.
L'assemblée, conformément à l'article 22 des statuts, confère la gestion journalière de la société à Monsieur
Alex Bongrain.
Les mandats d'administrateur et administrateur-délégué seront exercés à titre gratuit.
L'assemblée générale, décide de donner procuration à Monsieur Michel Comblin, Partner et Madame
Renard Delphine Junior Manager de BDO Experts-Comptables et Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est
établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et
signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme,
Delphnie Renard
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 918 567
Nom
(en entier) : BELGIAN SWEETS DESIGN
BSD	(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 16 -1480 Saintes	-
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 26/11/2024, acte la démission au poste d'Administrateur de
Monsieur Christian Cornet à la date du 31/08/2024.
SA Grospack
Ici représentée par son administratrice déléguée
SRL ACM INVEST
Ici représentée par son administratrice
Anne Catherine Margraff
Nº d'entreprise : 0449 934 203
Nom
(en entier) : TECHNOCHIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisants, 36 à 7822 Ghislenghien
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
13/02/2025 - Nomination commissaire
L'Assemblée générale décide de nommer, en qualité de commissaire, la SRL AVISOR qui a désigné
comme représentant permanent, Madame Dorothée HURTEUX, dont le siège social est sis Chaussée de
Tournai, 54 à 7520 Ramegnies-Chin, pour une période de 3 années, c'est-à-dire que ce mandat prendra fin
après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 (statuant sur les comptes au 31/12/2026).
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Frédéric GROULARD
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0411 679 381
Nom
(en entier) : SA TELEPRINCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue du Prince de Ligne 24 à 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION et CHANGEMENT D'ACTIONNARIAT
L'an deux mille vingt-quatre,
Le 18.01.2025
S'est tenue l'assemblée extraordinaire des associés de la SA TELEPRINCE
BUREAU
La séance est ouverte à 16heures sous la présidence de Monsieur DRIFTIG Stéphane, administrateur de
la société.
Monsieur BERCKMANS lannis est appelée aux fonctions de secrétaire.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présent les administrateurs et actionnaires de la société :
-Mr. DRIFTIG Stéphane
-Mr. lannis BERCKMANS
-Mr. JINDA Thanaphon
-Mme. DRIFTIG Joyce
EXPOSE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
Mr. BERCKMANS lannis expose qu'il souhaite démissionner de son poste d'administrateur et céder ses
parts sociales à Mr. DRIFTIG.
Toutes les parts sociales étant représentées, l'assemblée peut dès lors délibérer sur le point évoqué ci-
dessus sans devoir justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
RESOLUTIONS
Dès lors, l'assemblée décide:
-D'acter la démission de Mr. BERCKMANS lannis à partir du 18 janvier 2025.
-D'acter le transfert des parts sociales.
Mr. DRIFTIG s'engage à faire publier la modification endéans les 15 jours.
VOTE
Toutes les résolutions qui précèdent sont prises à l'unanimité des voix.
Dressé à Bruxelles, le 18.01.2025
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0424 404 791
Nom
(en entier) : FACTUM
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Rue Egide Van Ophem 40C, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du conseil d'administration du 02/04/2025.
L'assemblée décide de nommer en qualité d'Administrateur délégué prenant cours ce jour le 02 avril 2025;
pour une période qui prendra fin le 30/06/2029.
La société anonyme NEXTBUSINESS ayant son siège social à Uccle, Avenue Kamerdelle 116 Inscrite au'
registre des personnes morales sous le numéro 0474148767, représentée par Madame GOLDENBERG Stéfania,'
représentant permanent et qui accepte.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0685 652 121
Nom
(en entier) : GEVERS IP PROFESSIONALS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 7, 1060 SAINT-GILLES
Objet de l'acte : Administrateurs: renouvellement des mandats
Il ressort du proces-verbal de l'assemblée générale dd. 24.06.2024 la résolution suivante:
Le président constate qu'il y pas eu de nouvelle candidature pour les mandats d'administrateurs de la
société. Par ailleurs, les administrateurs teminant leurs mandats ont tous proposé le renouvellement de leur
mandat.
Il est ainsi proposé aux actionnaires de renouveler les mandats de Claire Bernstein, Frank Van Coppenolle,
Pieter De Grauwe et Pierre Boury.
Résolution: les mandats des administrateurs sortants sont renouvelés à l'unanimité des actionnaires
présents ou representés et ce pour une durée de quatre (4) ans.
Frank Van Coppenolle, Administrateur
0778 950 679	N° d'entreprise
Nom
WCBO	en entier
·en abregé:
Forme légale	SRL
Rue Vandenhoven 86 à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Retrait du pouvoir de signature de Monsieur Alexandre LEGRAND
L'an deux mille vingt-cinq, le 24 mars à 17 heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire sans qu'il y ait eu convocation préalable.
La réunion est placée sous la présidence de Monsieur VERKAEREN Bertrand.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir, est le suivant:
1-Retrait du pouvoir de signature de Monsieur LEGRAND Alexandre
2-	DIVERS
Après délibération, à l'unanimité, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
Première Résolution:
L'assemblée décide à l'unanimité de retirer avec effet immédiat le pouvoir de signature conféré à Monsieur
Alexandre LEGRAND par l'Assemblée Générale du 1er février 2022 et tel que mentionné dans l'acte publié au
Moniteur belge en date du 8 mars 2022.
Ce retrait implique que Monsieur LEGRAND ne peut plus engager valablement la société par sa seule
signature.
Deuxième Résolution:
NEANT
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été approuvé par les actionnaires après
lecture.
VERKAEREN Bertrand
Le PrésidentTexte
Nº d'entreprise : 0859 769 002
Nom
(en entier) : Gestion et Manutention de Produits à Commercialiser
GMPC	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur et Nomination d'un Administrateur Délégué
Extrait Décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générle du 30 janvier 2025
1.L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Tanguy De Ripainsel de son
poste d'administrateur de la société avec effet au 17 janvier 2025 minuit.
2.L'actionnaire unique donne pleine et entière décharge à Monsieur Tanguy De Ripainsel
pour l'exécution de son mandat.
3.Pour la bonne forme, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration de la
Société est dorénavant composé comme suit :
-Monsieur David Konckier (échéance AGO 2028) ;
-Régine Konckier (échéance AGO 2028) ;
-Lisa Abrat-Konckier (échéance AGO 2028).
4.L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Madame Victoria Deliège, domiciliée
Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la signature et le dépôt au
greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant par extrait conforme,
des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou d'effectuer les modifications
requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises), et de manière'
plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre ;
en œuvre les décisions ci-dessus.
1.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'appeler Monsieur David Konckier à la
fonction d'administrateur délégué à la gestion journalière, à compter du 18 janvier 2025, et ce
pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur, à savoir jusqu'à l'Assemblée
générale de 2028. Ce mandat est gratuit.
3.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de confier tout pouvoir à Madame Victoria
Deliège, domiciliée Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la
signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant
par extrait conforme, des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou
d'effectuer les modifications requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour
des Entreprises), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou
simplement utile en vue de mettre en œuvre les décisions ci-dessus
Pour extrait conforme
Victoria Deliège
Mandataire Spéciale
Texte
Ondernemingsnr : 0402 515 257
Naam
(voluit) : Monument Hainaut
(verkort) :
Rechtsvorm : SA
Volledig adres v.d. zetel : Rue du Serpolet 27, 7522 Marquain
Onderwerp akte : Nominations
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 24/06/2022
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de renommer comme commissaire, la CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren, ayant son siège à Kortrijk, Président Kennedylaan 1a (IREB00083), représentée par
Monsieur Frank Vandelanotte. Le mandat s'étendra sur une periode de 3 années, et jusqu'à la fin de
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2025. La rémunération pour le mandat de contrôle s'élève à
6.850,00 € par an (TVA exclut) et sera annuellement adaptée à l'évolution de l'index des prix à la
consommation.
Extrait du PV de l'Assemblé Générale du 05/07/2024:
L'assemblée générale décide de renommer les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans jusqu'à
l'assemblée générale de 2030:
SA Monument Group, représentée par Pieter De Poorter
Willy Van Noten
Gudrun De Poorter
Gudrun De Poorter
Administrateur
-
----
Nº d'entreprise : 0779 337 788
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
En date du 26 mars 2025, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer, avec effet
au 1er avril 2025, en qualité d'administrateur monsieur Philippe DIONNE domicilié professionnellement
avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat d'administrateur prendra fin à l'assemblée générale annuelle de la société qui devra se tenir
en 2031.
Le mandat d'administrateur est rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre cet administrateur et la société.
L'actionnaire unique a décidé de donner séparément à (i) Romain VERBRUGGEN et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire
est autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 342 721
Nom
(en entier) : CONCEPT CONTROL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : DREVE RICHELLE 161 C - 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : Démission gérants - Nomination Administrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la société se réunit le 15 avril 2025 au siège social de celle-ci et la
décision suivante a été prise:
Elle prend acte des démissions de leur mandat de gérants de:
- Monsieur Alain HEREMANS, domicilié rue du Chêne au Corbeau 83 à 1380 LASNE
- Monsieur Christian COUGNET, domicilié Allée des Moutons, 136 à 1020 LAEKEN
Elle accorde décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats pour
la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de leur démission, sous réserve de confirmation de cette
décharge lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les compte de la Société arrêtés
au 31/12/2025.
Elle nomme à compter de ce jour, comme administrateurs:
- Monsieur Jean-George BERGER, domicilé Avenue du Centenaire, 16 à 4053 CHAUDFONTAINE
- Monsieur Alain HEREMANS, domicilié rue du Chêne au Corbeau, 83 à 1380 LASNE
- Monsieur Benoît RASKIN, domicile rue Ponsay, 28 à 4590 Warzée
Ces mandants sont exercés pour une durée indeterminée.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
L'actionnaire unique décide de donner pouvoir à Madame Sarah BACH HAMBA, en vue de la publication
des présentes décisions et pour la mise à jour du registre UBO de la Société afin d'y faire état de la cession des
actions.
Nº d'entreprise : 0682 594 839
Nom
Lloyd's Insurance Company	(en entier) :
LIC	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 avril 2025 que:
1. Sur recommandation du Conseil d'administration, l'actionnaire décide de renouveler le mandat de Bruno
van Lierde, élisant domicile à l'adresse de la Société (Bastion Tower - Place du Champ de Mars 5 - 1050
Bruxelles - Belgique) pour les besoins de son mandat, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif,
Président du Conseil d'administration et Président du Comité de Nomination et de Rémunération (NRC) et
membre du Comité d'Audit et de Risque (ARC) pour un mandat de six ans, prenant fin immédiatement après
l'assemblée générale annuelle à tenir en 2031.
2. Sur recommandation du Conseil d'administration, l'actionnaire décide de renouveler le mandat de Nicole
Verheyen, élisant domicile à l'adresse de la Société (Bastion Tower - Place du Champ de Mars 5 - 1050
Bruxelles - Belgique) pour les besoins de son mandat, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif,
Président du Comité d'Audit et de Risque (ARC), membre du Comité de Nomination et de Rémunération (NRC)
et membre du Comité de Recouvrement (RC) pour un mandat de cinq ans, prenant fin immédiatement après
l'assemblée générale annuelle à tenir en 2030.
3. Sur recommandation du Conseil d'administration, l'actionnaire décide de renouveler le mandat de Peter
Etzenbach, élisant domicile à l'adresse de la Société (Bastion Tower - Place du Champ de Mars 5 - 1050
Bruxelles - Belgique) pour les besoins de son mandat, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif,
Président du Comité de Recouvrement (RC), membre du Comité d'Audit et de Risque (ARC), pour un mandat
de quatre ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2029.
Angela Crawford-Ingle, Patrick Tiernan, Dawn Miller, Jonathan May, Masumi Hashiguchi et James
Davidson, administrateurs de la Société, élisent domicile à l'adresse de la Société (Bastion Tower - Place du
Champ de Mars 5 - 1050 Bruxelles - Belgique) pour les besoins de leurs mandats.
Jonathan May, James Davidson, Masumi Hashiguchi, Sabrina Mameche et Benoît Waltregny, membres du
comité de direction de la Société, élisent domicile à l'adresse de la Société (Bastion Tower - Place du Champ
de Mars 5 - 1050 Bruxelles - Belgique) pour les besoins de leurs mandats.
Nathalie Locht
Mandataire
Nº d'entreprise : 0471 482 554
Nom
(en entier) : IOTA PRODUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Clos des Pommiers 7 - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Mandat d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2025
L'assemblée a pris acte de la démission, avec effet au 30 avril 2025, des administrateurs suivants:
- Monsieur Arnaud de BATTICE
- Madame Caroline de BORCHGRAVE d'ALTENA
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
N° d'entreprise : 0878 917 394
Nom
(en entier) : BHB WINDOWS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 20 1480 Tubize
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué
Extrait du Procès Verbal deu Conseil d'Administration du 10/03/2025.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a pris la décision de nommer en tant qu'administrateur délégué monsieur
Hercegovac Mehmedalija né le 01/04/1981 à Tuzla (Bosnie-Herzégovine) ayant élu domicile au siège de la
société.
Procuration est donnée à la société ADMINCO; Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles, représentée
par Laila Mellaoui ou Jordan Kanda-Boko, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur
Belge et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette
procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-
vis de la gestion interne de la société
Jordan Kanda-Boko pour Adminco
Mandataire
N° d'entreprise : 0888-167-9325 523976974
Nom
Forhavex	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 145-147 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/03/2025
- L'assemblée prend acte de la fin du mandat de Clearvolt dont le représentant permanent est Patricia Van
den Bergh
- L'assemblée renouvelle/nomme pour une durée de six ans jusquà l'assemblée générale qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuel arrêtés au 30 septembre 2030, les mandats des administrateurs suivant:
* Vervodev SA dont le représentant permanent est Tatiana Munchen
* Wesparc SA dont le représentant permanent est Paul de Spoelberch
* GDS Consult SA dont le représentant permanent est Grégoire de Spoelberch
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Dimitri Dresse,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
-Le conseil d'administration nomme en tant qu'administrateur délégué GDS Consult SA représenté par
Grégoire de Spoelberch pour la même durée
Dimitri Dresse
Mandataire
Nº d'entreprise : 0403 448 140
Nom
(en entier) : D'leteren Group
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 17 décembre
2024
Point 5. Démission de trois administrateurs et cooptation d'un nouvel administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de trois administrateurs de leur mandat au sein du conseil
d'administration de la Société, à savoir : Monsieur Olivier Périer, SPDG SA représentée par Monsieur Denis
Pettiaux et GEMA SRL représentée par Monsieur Michel Allé ; ainsi que, si applicable, de leurs autres mandats
ou titres dans tous les comités et organes de la Société. Ces démissions prendront effet à compter de ce jour.
Le Conseil décide également de mettre à l'ordre du jour (1) de la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société prévue le 29 mai 2025, la décharge totale et définitive des administrateurs
sortants pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de leur démission effective, et (2) le cas échéant, de la
première assemblée générale des actionnaires de la Société suivant cette réunion du Conseil, la décharge
provisoire des administrateurs sortants pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
effective.
Le Conseil décide par ailleurs, conformément à l'article 7 :88 du CSA et à l'article 12 des statuts, et sur
recommandation du comité de nomination et de rémunération, de coopter Olivier Chapelle srl, représentée par
Monsieur Olivier Chapelle, en tant qu'administrateur de la Société. Il sera demandé à la première assemblée
générale qui se tiendra à la suite de la présente réunion du conseil de confirmer le mandat de l'administrateur
coopté jusqu'à la fin du mandat prévu pour Olivier Chapelle srl, c'est-à-dire en juin 2028. Olivier Chapelle srl
bénéficiera de la rémunération applicable aux mandats d'administrateurs (pro-rata pour l'année 2024) telle que
validée par l'assemblée générale du 27 mai 2021.
Une biographie de Monsieur Olivier Chapelle est fournie aux administrateurs en tant que document de
support.
Le Conseil décide enfin de conférer tous pouvoirs à Amélie Coens, Aurélie Cautaerts et Isabelle Stanson,
qui toutes, à cette fin, élisent domicile à Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles, chacune agissant séparément, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que les publications requises au Moniteur Belge.
Isabelle Stanson
Mandataire
Nº d'entreprise : 0469 212 655
Nom
ROFIM
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Audent 10 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025:
A l'unanimité l'assemblée :
1. Décide de nommer Madame Nathalie Leusden, domiciliée rue de la Justice Nº 1/021 à 6000 Charleroi,
comme administrateur, à partir de ce jour et pour une durée de 6 ans.
2. Aucun point n'a été soulevé dans les divers.
Eric Roosens
Administrateur
N° d'entreprise	0408 056 927
Nom
SERVIER BENELUX	(en entier)
(en abrège)
Forme legale	Société Anonyme
Boulevard International 57, 1070 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et de mandat du
commissaire - Délégation de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 mars 2025:
1.L'assemblée prend note que le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de la présente assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour un terme d'un an jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de 2026 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2025 :
- le mandat de Monsieur Ziad MATTA, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué.
- le mandat de la société par actions simplifiée de droit français ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRÈS,
ayant son siège social à F-45000 Orléans, 25 rue Eugène Vignat (France), enregistrée auprès du RCS
d'Orléans sous le numéro 582.057.600, en qualité d'administrateur.
L'assemblée prend note que ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRÈS, SAS, est représentée par Monsieur
Olivier LAUREAU, agissant en qualité de représentant permanent conformément à l'article 2:55 du Code des
sociétés et des associations.
-le mandat de la société de droit néerlandais SERVIER NEDERLAND BV ayant son siège social à La Haye
et son adresse située Kanaalpark 140, 2321 JV Leiden (Pays-Bas), enregistrée auprès du Registre de
Commerce néerlandais sous le numéro 28049077 en qualité d'administrateur.
L'assemblée prend note que SERVIER NEDERLAND BV est représentée par Monsieur Pierre ANDRIOT,
agissant en qualité de représentant permanent conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué sont exercés à titre
gratuit.
2. L'assemblée générale prend note de ce que le mandat du commissaire prend fin à l'issue de la présente
assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire et réélit la société EY Réviseurs
d'Entreprises SRL ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B, boîte 001, 1831 Diegem, représentée par
Monsieur Thomas Meurice (réviseur, numéro de membre A02508) en qualité de commissaire pour un terme de
trois (3) ans jusqu'à l'assemblée annuelle de 2028 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre
2027.
3. L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Luus Hillen, ayant
leur cabinet à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl
redsky aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du
Moniteur Belge, ainsi qu'auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et aux fins d'accomplir toutes les
formalités de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale Belge.
Coralie Tilleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0456 984 717
Nom
(en entier) : AUTOLINK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussee de Waterloo 1595 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démisson - Nomination
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 6/12/2024
Acceptation de la démission de l'administrateur Roger Engels.
Nomination à dater de ce jour et pour une durée de 6 ans de Madame Julie Engels au poste d'administrateur'
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0466 093 314
Nom
PLANET PAYMENT BELGIUM
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - Procuration aux fins de publication
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 18 mars 2025 :
"L'actionnaire unique de la Société adopte les décisions suivantes :
3.1 Première décision : démission d'un administrateur de la Société
Le soussigné décide d'approuver et de confirmer la démission de Monsieur Luca Cassina en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces décisions sont signées.
3.2 Deuxième décision : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Marina Sargsyan, Zeger
Saerens ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège à Avenue Louise 143/6, 1050
Bruxelles, chacun agissant individuellement et ayant le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités relatives aux décisions susmentionnées, y compris certaines formalités de publication dans les
Annexes du Moniteur belge, comme prévu, entre autres, à l'article 2 :14 du CSA, et la signature de toute
communication, copie et déclaration, y compris la déclaration due en application de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer. Cette procuration implique que le mandataire peut faire
tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de publication."
Marina Sargsyan
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 243 329
Nom
(en entier) : Autovista Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : renomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 juin 2024.
( ... )
6. Nomination du commissaire
L'assemblée générale prend acte du fait que le mandat du commissaire actuel prendra fin à l'issue de la
présente assemblée générale.
L'assemblée générale décide de nominer en tant que commissaire la société à responsabilité limitée "BDO
BEDRIJFSREVISOREN- BDO REVISEUR D'ENTREPRISES ", ayant son siège social à 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9/E6, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, division Néerlandophone, sous le
numéro d'entreprise 0431.088.289 et avec numéro de TVA BE0431.088.289. La société de réviseurs
d'entreprises susmentionnée a désigné monsieur Rodrigo ABELS, ayant son bureau à 1310 Hulpe, avenue
Reine Astrid 92, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent pour l'exécution du mandat
susmentionné.
Le commissaire est nominé pour une période de 3 ans. Le mandat prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2027 et qui décidera de l'approbation des comptes annuels
pour l'exercice clos le 31 décembre 2026.
( ... )
VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
mandataire
Nº d'entreprise : 0849 185 510
Nom
(en entier) : Equals Money Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2023 :
L'assemblée générale a confirmé le renouvellement du mandat de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SRL,
ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, et inscrite auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863, en tant que commissaire de la société avec
effet au 30 mars 2023 et pour une période légale de trois ans, soit par rapport aux exercices comptables 2022,
2023 et 2024.
Deloitte Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée pour l'exécution de ce mandat par monsieur Yves
Dehogne, réviseur d'entreprises avec numéro d'enregistrement B 00774.
Thierry Bourguignon,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0846 325 790
Nom
(en entier) : DENARIUS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Louise 475 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 mars 2025.
Les mandats d'administrateurs de Madame Judith Tournay et de Monsieur Maximilien de Limburg Stirum
sont renouvelés pour un terme de 6 ans venant à expiration à l'Assemblée Générale de l'an 2031. Les mandats
d'administrateurs de Madame Judith Tournay est exercé à titre gratuit.
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire SC SCRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par
Monsieur Frédéric Francart, Associé, Expert-comptable ITAA ou par un autre associé, avec faculté de
subdélégation, à l'effet d'effectuer, au nom et pour compte de la SA DENARIUS, toutes démarches et formalités
qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou
publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les
formalités en vue de la publication au Moniteur Belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SC
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
N° d'entreprise : 0465 774 994
Nom
(en entier) : VANESCO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de L'Escaut 19 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024 est actée, à l'unanimité,
- La démission de Mme. Benali Karima, en tant qu'administrateur. Madame Benali n'aura plus rien à voir
avec la société et ce à partir du 30/09/2024.
Fait à Bruxelles, le 30/09/2024
Ettanaghmalti Yassine
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0423 386 786
Nom
(en entier) : Sofina Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Industrie 31, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs - Délégations de pouvoir
Extrait des résolutions écrites de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 mars 2025:
"( ... ) L'Actionnaire décide de renouveler le mandat de l'Administrateur suivant pour une durée de 3 ans,
venant à expiration immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire sui se tiendra en 2028:
·M. Wauthier de Bassompierre.
L'Actionnaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants pour une durée de 4 ans, venant
à expiration immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2029:
·M. Harold Boël;
·M. Victor Casier; et
.M. Xavier Coirbay.
L'actionnaire décide de renouveler le mandat de l'Administrateur suivant pour une durée de 5 ans, venant à
expiration immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2030:
.M. Maxence Tombeur.
( ... )
L'Actionnaire constate que le Conseil d'administration est dès lors composé de 6 membres, à savoir:
·M. Harold Boël;
·M. Wauthier de Bassompierre;
.M. Xavier Coirbay;
·M. Victor Casier;
·Mme. Amélie Lagache; et
·M. Maxence Tombeur."
Extrait des résolutions écrites du Conseil d'administration en date du 7 avril 2025:
"( ... ) Le Conseil d'administration passe en revue la délégation de pouvoirs de signature établie en application
de l'article 21, alinéa 3 des statuts de la Société et la modifie comme suit: Le Conseil d'administration décide
que tous les actes/décisions engageant la Société et impliquant un engagement financier de 2 millions d'euros
et plus pourront être signés conjointement par (i) deux signataires de catégorie A ou (ii) un(e) signataire de
catégorie A et un(e) signataire de catégorie B. Le Conseil d'administration décide que tous les actes/décisions
engageant la Société et impliquant un engagement financier inférieur à 2 millions d'euros pourront être signés
conjointement par (i) deux signataires de catégorie A et/ou B ou (ii) un(e) signataire de catégorie A ou B et un(e)
signataire de catégorie C. Le Conseil d'administration décide de donner à l'Administrateur délégué, agissant
conjointement avec un autre Administrateur de la Société, le pouvoir d'établir la liste des signataires des
catégories A, B et C, étant entendu que seuls les Administrateurs de la Société peuvent figurer sur la liste des
signataires de catégorie A."
Amélie Lagache	Wauthier de Bassompierre
Administratrice	Administrateur
Nº d'entreprise : 0452 937 243
Nom
(en entier) : TECHNIQUES SPECIALES DU BETON DE VOIRIE
T.S.B.V.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Oster, 6 - 6997 EREZEE
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un Administrateur délégué (Extrait du Procès-
Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2024)
( ... )
Ordre du jour :
1. Démission d'un administrateur délégué
2. Nomination d'un administrateur délégué
1ère résolution :
L'A.G. Extraordinaire prend acte de la démission de l'administrateur délégué Monsieur
PONDANT Jean-Michel (NN 75031528783), avec effet au 30.09.2024.
2ème résolution :
L'A.G. Extraordinaire prend acte de la nomination de la SRL JMP CONSULT (BE 1014.171.325);
en tant qu'administrateur délégué, avec effet au 01.10.2024.
( ... )
Jerouville Paul
Administrateur
Nº d'entreprise : 0453 505 583
Nom
Prime Retail Consultants	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Carré Gomand 1 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : (Ré) nomination, démission d' administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30/06/2024
D. (Ré) nomination, démission d' administrateurs
Les administrateurs en service posent leurs candidature à nouveau.
L'assemblée générale à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs pour une
durèe de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2030 :
- La réelection comme administrateur délégué de Monsieur Philip van Perlstein habitant
Carré Gomand 1, 1380 Lasne est acceptée
- La réelection comme administrateur de Madame Natacha Bettencourt habitant
Carré Gomand 1, 1380 Lasne est acceptée.
Les administrateurs acceptent leur mandat.
Philip van Perlstein
Administrateur délégué
7
C
Nº d'entreprise : 0432 296 831
Nom
(en entier) : DEJIMA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue du Pont de Warche 26, B-4960 Malmedy
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Malmedy le 17 mars 2025 :
"Délibération et décisions:
3. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de leurs mandats au cours de
l'exercice écoulé et approbation de leurs rémunérations
L'assemblée générale ordinaire donne décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice
de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé. L'assemblée approuve également l'ensemble de leurs
rémunérations et avantages.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
4. Remplacement du représentant permanent de la SA Phimo
L'assemblée acte et entérine le remplacement suivant communiqué par la SA Phimo. Madame Monique
HELLIN, domiciliée à Chemin de Livremont 25, 4960 Malmedy, remplacera Monsieur Marcel HAUSEUX en
qualité de représentant permanent de la SA Phimo, administrateur.
5. Pouvoirs
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, ayant son siège Rue des
Guillemins 16/34 à 4000 Liège et inscrite auprès de la BCE sous le nº 0848.685.167, représentée par Monsieur
Christophe MATHIEU, administrateur, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises
relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune
décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt
au greffe résultant des décisions prises.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00 après lecture et approbation du présent procès-
verbal par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu, ses libellés et de ses annexes."
Pour extrait conforme,
Pour Financial Way SRL,
Mandataire,
Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 742 102
Nom
(en entier) : IMMO SAPP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Capitaine Schirmeyer, 3 - 6534 GOZEE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2025
Monsieur Stelios STAMATIADIS (NN : 050225-057.20), domicilié Allée des Fougères, 39 à 6110 Montigny le
Tilleul présente sa démission en tant qu'administrateur de la société à dater de ce 31 mars 2025. Il lui est donné
décharge pour l'exercice de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
STAMATIADIS Paolo
Administrateur-délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0848 964 388
Nom
(en entier) : SDB 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des résolutions écrits des administrateurs du 13 janvier 2025
1. Les administrateurs prennent note et acceptent la démission de Monsieur Adedotune Adegoke en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 5 décembre 2024.
Les administrateurs décident de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Adedotune Adegoke. Par
conséquent, le conseil d'administration de la Société sera composé de deux administrateurs : Monsieur Alastair
Dick et Monsieur Vincent Rouffart.
2. Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Lucie de
Crane, Aurélie Berger et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
- DIVISION LIEGE
N° d'entreprise : 0436 378 749
Nom
(en entier) : D.R.CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jacques Musch 37 à 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 13/05/2025
A l'unanimité, l'Assemblée approuve à partir de ce jour :
- la démission de Monsieur Julien de Raikem
- les renouvellements des mandats de Messieurs Philippe et Alexandre de Raikem
Seul le mandat de Monsieur Philippe de Raikem sera rémunéré. La durée des mandats est de six ans et se
terminera à l'AGO de 2031.
A l'instant, le conseil d'administration se réunit et nomme Monsieur Philippe de Raikem au poste
d'administrateur délégué.
Ces décisions sont ratifiées par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Ph. de RAIKEM	A. de RAIKEM	J.de RAIKEM
Admi.délégué	Administrateur	Administrateur démissionnaire