Ondernemingsnr : 0419972683
Naam
(voluit) : DE BACKERE INDUSTRIAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 496 bus 401
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 25 januari 2024, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DE BACKERE INDUSTRIAL”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: in- en uitvoer van allerlei scheepvaart-yacht- en
nijverheidsartikelen alsmede verkoop in ’t groot en in ’t klein van katrollen, schakels, klemmen,
kousen, spansschroven, kabels, touwwerk, pompen, reddinsgboeien en reddingsmatriaal, motoren,
binnen- en buitenmotoren, plezierboten, reddingsboten, aanhangers, onderdelen van motoren en
benodigdheden voor yachten, verwarmingstoestellen, polyester, verf en vernis, touwen in nylon sisal,
polypropelene.
Oprichten van nieuwe vennootschappen, inbrengen, inschrijven op of aankoop van maatschappelijke
titels en rechten, in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel.
Zij zal zich borg mogen stellen, dit alles in de meest ruime zin.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand januari, om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
 
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer dE BACKERE Daniel, wonende te 2100 Antwerpen, Ruggeveldlaan 592/502;
- De naamloze vennootschap DE BACKERE NV, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen,
Bisschoppenhoflaan 496/401, met vaste vertegenwoordiger de heer dE BACKERE Daniël,
voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer dE BACKERE Daniël, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
4. Adres van de zetel: 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 496/401.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL