Ondernemingsnr : 0747669070
Naam
(voluit) : GIG.TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 19
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op vijfentwintig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GIG.TECH", met adres waarop de zetel gevestigd is te Lochristi (B-9080 Lochristi), Antwerpse
Steenweg 19, met ondernemingsnummer BTW BE0747.669.070 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
De vergadering vat de agenda aan.
VERSLAGEN
KENNISNAME VAN DE VERSLAGGEVING INZAKE DE WIJZIGINGEN AAN DE RECHTEN
VERBONDEN AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN AANDELEN EN DE GEVOLGEN
DAARVAN OP DE RECHTEN VAN DE BESTAANDE SOORTEN
(…)
KENNISNAME VAN DE VERSLAGGEVING INZAKE DE INBRENG IN NATURA
Overeenkomstig artikel 7:179., §1 juncto 7:197., §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap
"VGD BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 1090 Brussel, Burgemeester
Etienne De Munterlaan, 5 bus 4, BTW BE0875.430.443 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling,
vertegenwoordigd door de heer ROOSE Bart, bedrijfsrevisor, op 24 november 2021, het verslag
opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen (in natura), waarin deze (1)
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten en (2) de door het
bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden
onderzoekt. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura
en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen
waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of,
bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de
uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap GIG.TECH (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 juni 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
Luik B
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zie bijlage)
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-        de toegepaste waardering
-        de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 750.000 aandelen van de soort CPA3, met een
nominale waarde van 1,00 EUR per aandeel.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura  en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-        het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-        de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
-        het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
-        de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-        de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-        het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-        het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-        de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
-        het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt; en
-        de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van een
kapitaalverhoging door inbreng in natura, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Mechelen, op 24 november 2021.
Luik B
---(get.)---
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door Bart Roose
Bedrijfsrevisor.".
Overeenkomstig zelfde artikel 7:179., §1 juncto 7:197, §1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan, op 19 november 2021 (met laatste "timestamp" in de digitale
handtekening op 23 november 2021, een verslag opgemaakt over de verrichting, dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en waarin het bestuursorgaan uiteen zet
waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke
inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding
als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelde dit verslag in ontwerp
mee aan de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.
(…)
KENNISNAME VERSLAGGEVING INZAKE DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
(…)
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:199 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN INZAKE DE HERNIEUWING (EN WIJZIGING) VAN DE MACHTIGING VAN HET
TOEGESTAAN KAPITAAL
(…)
BERAADSLAGING
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige
vervanging van artikel 3 van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door onderstaande tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-        Het adviseren over, beheren, onderhouden, ondersteunen en ontwikkelen van software voor
private en publieke cloudplatformen;
-        Opstarten, inrichten, en/of exploitatie van datacenters;
-        De exploitatie of het beheer van telecommunicatienetwerken;
-        Het leveren van co-locatie, hosting, streaming, data security, storage, back-up, computer
rekencapaciteit, (internet data) infrastructuur en/of andere datacenterdiensten en dit in de ruimste
zin;
-        Het leveren van diensten die verband houden met telecommunicatie, databeheer en
transmissie en aanverwante technieken en dit in de ruimste zin;
-        De aan-en verkoop, import-export, ontwikkeling, verhuur, leasing en installatie van (tele-)
communicatiesystemen, hardware, software, informaticasystemen en – oplossingen en alle
toebehoren;
-        De fabricage en de commercialisering van, de handel in, de in-en uitvoer van, de installatie, de
montage, het onderhoud, de herstelling, de distributie en de opslag van industriële, elektrische,
communicatie en andere producten, meet-en controle instrumenten, systemen en oplossingen op het
gebied van telecommunicatie, databeheer en transmissie en aanverwante technieken, inclusief de
toepassingen ervan, onderzoeken ontwikkelingswerk, consulting en technische dienstverlening;
-        Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften en problemen van de
gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
-        Het beheren          van beleggingen en van
participaties in dochtervennootschappen;
-        Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht in andere ondernemingen;
-        Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of
duur, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van verbonden
ondernemingen, het zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, in de meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties
Luik B
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen op korte termijn, spaarkassen,
-        Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know-how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
-        Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord
indien en voor zover dienstig voor het voorwerp van de vennootschap;
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus
zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere
bevoegde instanties.".
TWEEDE BESLUIT: Splitsing van A-aandelen
De vergadering besluit tot splitsing van elk bestaand A-aandeel in twee (2) zodat het kapitaal
voortaan vertegenwoordigd zal zijn door twee miljoen (2.000.000) A-aandelen (met toewijzing van
een miljoen (1.000.000) A-aandelen met een nominale waarde van 0,01 EUR en (1.000.000) A-
aandelen met een nominale waarde van 0,99 EUR) en vijfenzeventigduizend (75.000) B-aandelen.
DERDE BESLUIT: Eerste conversie van aandelen in Gewone Aandelen
De vergadering besluit tot een eerste conversie van de een miljoen (1.000.000) A-aandelen en
vijfenzeventigduizend (75.000) B-aandelen, beide met een nominale waarde van 0,01 EUR, in een
miljoen vijfenzeventigduizend (1.075.000) Gewone Aandelen met een nominale waarde van 0,01
EUR.
VIERDE BERSLUIT: Tweede conversie van aandelen in CPA4-aandelen
De vergadering besluit tot een tweede conversie van de een miljoen (1.000.000) resterende A-
aandelen, met een nominale waarde van 0,99 EUR, in een miljoen (1.000.000) CPA4-aandelen met
een nominale waarde van 0,99 EUR.
VIJFDE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in natura - inbreng - volstorting - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000,00
EUR), om het van een miljoen zevenhonderdvijftig euro (1.000.750,00 EUR) op een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (1.750.750,00 EUR) te brengen, door creatie
van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) nieuwe CPA3-aandelen, met een nominale waarde van
één euro (1,00 EUR), en die van de rechten zullen genieten zoals voorzien in de aangepaste versie
van de statuten van de vennootschap. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het
lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen worden tegen pari uitgegeven en zullen, volledig volgestort, worden
toegekend (…) als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering die zij elk bezitten ten laste
van de vennootschap, zonder creatie van uitgiftepremie.
(…)
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op een miljoen zevenhonderdvijftigduizend
zevenhonderdvijftig euro (1.750.750,00 EUR) is gebracht, verdeeld over twee miljoen
achthonderdvijfentwintigduizend (2.825.000) aandelen, waarvan een miljoen vijfenzeventigduizend
(1.075.000) Gewone Aandelen, een miljoen (1.000.000) CPA4-aandelen en
zevenhonderdvijftigduizend (750.000) CPA3-aandelen.
(…)
ZESDE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - afstand voorkeurrecht -
inschrijving en storting - vaststelling
Luik B
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), om het van een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (1.750.750,00 EUR) te brengen op twee miljoen
zevenhonderdvijftig euro (2.000.750,00 EUR), door uitgifte van tweehonderdvijftigduizend (250.000)
CPA3-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van één euro (1,00 EUR) elk, zonder uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij tweehonderdvijftigduizend
euro (250.000,00 EUR).
(…)
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op twee miljoen zevenhonderdvijftig euro (2.000.750,00 EUR), verdeeld over drie miljoen
vijfenzeventigduizend (3.075.000) aandelen, waarvan een miljoen vijfenzeventigduizend (1.075.000)
Gewone Aandelen, een miljoen (1.000.000) CPA4-aandelen en een miljoen (1.000.000) CPA3-
aandelen.
ACHTSTE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - afstand voorkeurrecht -
inschrijving en storting - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van tweeduizend vijfhonderddrieëntachtig euro drieëndertig cent (2.583,33 EUR), om het van twee
miljoen zevenhonderdvijftig euro (2.000.750,00 EUR) te brengen op twee miljoen drieduizend
driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (2.003.333,33 EUR), door uitgifte van
tweehonderdachtenvijftigduizend driehonderddrieëndertig (258.333) Gewone Aandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde
soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van nul euro één cent (0,01 EUR) elk, zonder uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij tweeduizend
vijfhonderddrieëntachtig euro drieëndertig cent (2.583,33 EUR).
(…)
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op twee miljoen drieduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (2.003.333,33
EUR), verdeeld over drie miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig
(3.333.333) aandelen, waarvan een miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig
(1.333.333) Gewone Aandelen, een miljoen (1.000.000) CPA4-aandelen en een miljoen (1.000.000)
CPA3-aandelen.
NEGENDE BESLUIT: Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal
De vergadering besluit tot hernieuwing en wijziging van de machtiging aan de raad van bestuur om
het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen en bijgevolg tot vervanging van
artikel 6bis van de statuten door volgende tekst:
"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, met een maximum bedrag van twee miljoen
euro (2.000.000,00 EUR), op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen
maar minstens rekening houdend met de hiernavolgende regels:
-        een bijkomende uitgifte van maximaal één miljoen (1.000.000) CPA3-aandelen is mogelijk en
dit tot er maximaal één miljoen (1.000.000) CPA3-aandelen bestaan. De uitgifteprijs van een CPA3-
aandeel bedraagt één euro (1,00 EUR);
-        een bijkomende uitgifte van maximaal één miljoen (1.000.000) CPA2-aandelen is mogelijk en
dit tot er maximaal één miljoen (1.000.000) CPA2-aandelen bestaan. De uitgifteprijs van een CPA2-
aandeel bedraagt één euro (1,00 EUR).
Deze bevoegdheid werd toegestaan op  25 november 2021 en kan worden uitgeoefend binnen de
termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf datum van de bekendmaking van deze machtiging.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en uitsluitend voor de
CPA3-aandelen en CPA2-aandelen, in één of meer malen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uitgeven, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Luik B
Het bestuursorgaan kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het
voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of
van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van
de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen".
TIENDE BESLUIT: Wijzigingen aan de statuten
De vergadering besluit tot wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en bijgevolg tot:
1.      vervanging van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp van de vennootschap, zoals
voorzien onder het eerste besluit;
2.      vervanging van artikel 5 van de statuten als gevolg van de splitsing, conversie, creatie van
soorten aandelen en kapitaalverhoging, door volgende tekst;
"Het kapitaal bedraagt op twee miljoen drieduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent
(2.003.333,33 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen driehonderddrieëndertigduizend
driehonderddrieëndertig (3.333.333) aandelen.
De vennootschap kan verschillende soorten van aandelen uitgeven, met name:
•        Gewone aandelen met een nominale waarde van 0,01 EUR;
•        Maximaal 1.000.000 CPA4 aandelen met een nominale waarde 0,99 EUR;
•        Maximaal 1.000.000 CPA3 aandelen met een nominale waarde van 1,00 EUR;
•        Maximaal 1.000.000 CPA2 aandelen met een nominale waarde van 1,00 EUR;
•        Maximaal 1.000.000 CPA aandelen met een nominale waarde van 1,00 EUR.
De bestaande drie miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig (3.333.333)
aandelen zijn verdeeld in drie (3) soorten van aandelen, met name:
•        een miljoen driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig (1.333.333) "Gewone
Aandelen" met een nominale waarde van één eurocent (0,01 EUR) per aandeel, met stemrecht en
met dividendrecht;
•        een miljoen (1.000.000) "CPA4-aandelen" met een nominale waarde van nul komma
negenennegentig euro (0,99 EUR) per CPA4-aandeel, met stemrecht en met dividendrecht, en
•        een miljoen (1.000.000) "CPA3-aandelen" met een nominale waarde van één euro (1,00 EUR)
per CPA3-aandeel, met stemrecht en met dividendrecht.";
3.      vervanging van artikel 6bis van de statuten inzake het toegestane kapitaal zoals voorzien onder
het zesde besluit;
4.      schrapping van artikel 6ter van de statuten;
5.      wijziging van de eerste alinea van 1. van artikel 32 van de statuten inzake het stemrecht als
volgt:
"1.     Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één (1) stem.";
6.      vervanging van de derde alinea van artikel 36 van de statuten inzake de bestemming van de
winst en winstbestemming door volgende tekst:
"De CPA4, CPA3, CPA2 en CPA aandelen geven recht op een jaarlijks cumulatief preferent dividend
van 4% per jaar op de inbreng verbonden aan deze aandelen. Indien en in de mate dat de uitkering
van dit cumulatief preferent dividend niet mogelijk is, zal dit cumulatief preferent dividend uitgekeerd
worden zodra dit mogelijk is en zal het achterstallig cumulatief preferent verhoogd worden met een
interest van 4% op jaarbasis.
Bij uitkering van gewone dividenden (na uitkering van voormelde preferente dividenden), zullen de
CPA4, CPA3, CPA2 en CPA aandelen daarenboven van een preferentie genieten en dit als volgt:
-        CPA4 geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen 4 keer hun inbreng hebben
ontvangen;
-        CPA3 geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen 3 keer hun inbreng hebben
ontvangen, en dit slechts nadat de CPA4 aandelen hun preferentie volledig hebben ontvangen;
-        CPA2 geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen 2 keer hun inbreng hebben
ontvangen, en dit slechts nadat de CPA4 en CPA3 aandelen hun preferentie volledig hebben
ontvangen;
-        CPA geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen een bedrag gelijk aan hun
inbreng ontvangen hebben, en dit slechts nadat de CPA4, CPA3 en CPA2 aandelen hun preferentie
volledig hebben ontvangen.
Alle uitkeringen hoger dan de uitkering van het cumulatief preferente dividend en de hierboven
vermelde preferentie zullen evenredig verdeeld worden onder alle gewone aandelen (nadat de
CPA4, CPA3, CPA2 en CPA aandelen hun preferent dividend en hun preferentie volledig hebben
ontvangen).";
7.      vervanging van artikel 38 van de statuten inzake de verdeling van het vereffeningssaldo door
Luik B
volgende tekst:
"Elk aandeel geeft recht op een deel in het vereffeningssaldo.
De CPA4, CPA3, CPA2 en CPA aandelen genieten (rekening houdend met de dividenduitkeringen
uitgekeerd overeenkomstig artikel 36) op een liquidatiepreferentie en dit als volgt:
-        CPA4 geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen 4 keer hun inbreng hebben
ontvangen;
-        CPA3 geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen 3 keer hun inbreng hebben
ontvangen, en dit slechts de CPA4 aandelen hun preferentie volledig hebben ontvangen;
-        CPA2 geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen 2 keer hun inbreng hebben
ontvangen, en dit slechts nadat de CPA4 en CPA3 aandelen hun preferentie volledig hebben
ontvangen;
-        CPA geniet een preferentie op alle uitkeringen tot deze aandelen een bedrag gelijk aan hun
inbreng ontvangen hebben, en dit slechts nadat de CPA4, CPA3 en CPA2 aandelen hun preferentie
volledig hebben ontvangen.
Alle uitkeringen hoger dan de uitkering van het cumulatief preferente dividend en de hierboven
vermelde preferentie zullen evenredig verdeeld worden onder alle gewone aandelen (nadat de
CPA4, CPA3, CPA2 en CPA aandelen hun preferent dividend en preferentie volledig hebben
ontvangen).".
ELFDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan Moore Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041),
met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan
al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Dominique Jaminet en de heer Mario De Kegel, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, die keuze van woonplaats
doen op het adres van de zetel van de vennootschap, voor de uitvoering van de genomen besluiten,
namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, tien (10)
volmachten, bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beoordelingsverslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van
de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.