Ondernemingsnr : 0418359713
Naam
(voluit) : LUCAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Adolf Mortelmansstraat 124 1VL
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 29 maart 2021,
te registreren, blijkt dat de BV "LUCAN", te WOMMELGEM, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te vervroegen naar 31 maart. De
vergadering beslist lid 1 van artikel 12 daaraan aan te passen, en zal herschreven worden zoals
nagemeld.  De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 31 maart 2021.
Tweede besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit : Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten tweehonderddrieënveertigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 243 592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, te weten vierentwintigduizend driehonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 24
359,20), hetzij in totaal tweehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro
éénentwintig cent (€ 267 951,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer het
volgende bevat :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam LUCAN.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
De import en export, de aan- en overdracht van nieuwe en occasieauto’s, zowel personenauto’s ,
stationwagens, als vrachtwagens en camionettes;
- de uitbating van een garagebedrijf met een afdeling carrosserie en carrosserie- nieuwbouw;
- de aankoop en overdracht van onderdelen en toebehoren en het uitvoeren van alle
werkzaamheden die met deze handel en bewerkingen in verband staan, zomede deze van alle
schilderingen, olieverversing, reiniging en andere, het alles in meest uitgebreide zin,
- uitbating van een koerier- en distributiedienst, uitbating van taxi- en busdienst.
- het vervoer te land, ter zee en in de lucht, vervoer per spoorweg, langs de weg, alsook met
binnenscheepvaart en zeescheepvaart, de douaneverklaringen, beurtdienst, containerdienst, invoer,
uitvoer, doorvoer, maritieme- en luchtvaartagentuur.
- Het laden en lossen, meten en wegen, dragen, bewaken, stapelen, opslaan en in depot hebben,
sorteren, schatting en arbitrage, pointeren, herwerken van allerhande goederen en koopwaren. Alle
verrichtingen van controle, bewaking, toezicht, bevrachting, receptie, verpakking, aflevering en
verzending van deze goederen.
- voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren en / of coördineren van algemene
onderneming van werken in  onroerende staat, rioleringswerken, aanleggen van kabels en leidingen
voor openbare en private nutsvoorzieningen, grond- en draineringswerken.
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene onderneming van elektrische en elektrotechnische
installaties; plaatsen en onderhoud van bliksemafleiders en airconditioning;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene onderneming inzake speciale installaties zoals het
plaatsen van waterverzachters, pompen en dergelijke, bijkomend bij vorige werken van elektrische
en elektrotechnische installaties.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alles commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks on onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven, bij de oprichting
van de vennootschap.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
Niet van toepassing; de eigenvermogensrekening is beschikbaar.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eenendertigste van de maand maart, om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
Luik B
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als
bestuurder, zodat :
mevrouw Karin Janssen met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de
vennootschap.
Zesde besluit : vermindering eigenvermogensrekening - uitbreng onroerende goederen in natura
De vergadering beslist over te gaan tot uitkering in natura van onroerende goederen toebehorende
aan de vennootschap, welke uitkering boekhoudkundig wordt aangerekend op de passiefrubriek van
het eigen vermogen “beschikbare en/of onbeschikbare inbreng”, waarbij de goederen onttrokken
worden aan de vennootschap en toegekend worden aan al de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De vennootschap doet daarbij afgifte van nagemelde goederen, in voordeel van de echtgenoten–
vennoten.
De passiefrubriek van het eigen vermogen, en meer bepaald de rubriek beschikbare inbreng buiten
kapitaal,  wordt daarbij verminderd met een bedrag van tweehonderdveertigduizend
vierhonderdtwintig euro achtennegentig cent (€ 240 420,98).
Deze uitbreng/uitkering is in eerste instantie toe te wijzen op de destijds vastgeklikte reserves
(verhoging van het vroegere kapitaal van de vennootschap op 24 december 2013 ingevolge
buitengewone algemene vergadering) onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan bevestigt dat de geplande uitbreng conform de
voorschriften van artikel 5:142 WVV kan plaatsvinden.
De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato heden, waarin een balans- en liquiditeitstest werd opgenomen.
Na zelf ook een degelijke balanstest te hebben uitgevoerd, beslist de vergadering vervolgens - mede
op basis van gemeld bestuursverslag - de eigen vermogensrekening te verminderen met
tweehonderdveertigduizend vierhonderdtwintig euro achtennegentig cent (€ 240 420,98), om deze
terug te brengen van tweehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro
éénentwintig cent (€ 267 951,21), naar zevenentwintigduizend vijfhonderddertig euro drieëntwintig
cent (€ 27 530,23). 
Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen.
Deze vermindering gebeurt door de uitbreng van onroerende goederen, en toekenning ervan in
voordeel van de vennoten, naar evenredigheid van hun deelneming.
Deze vermindering is volledig toe te wijzen op de passiefrubriek van de eigenvermogensrekening.
De vennoten aanvaarden de afgifte van betreffende goederen.
De vergadering bevestigt dat de eigenvermogensrekening na deze verrichtingen
Luik B
zevenentwintigduizend vijfhonderddertig euro drieëntwintig cent (€ 27 530,23) zal bedragen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissingen en inzonderheid om die beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
Zevende besluit : Website & Adressen
De vergadering beslist vanaf heden de zetel van de vennootschap over te brengen naar volgend
adres : 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 bus 42 (unit7)
De website van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres  van de vennootschap is : Lucan-leidingen@skynet.be.
De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende: geen.
Het e-mailadres van de bestuurder is het volgende: geen.
Elke communicatie via dit adres of via voormeld e-mailadres aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Achtste besluit : volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan SCA ANTWERPEN BV te Ternesselei 326, 2160 Wommelgem, en haar
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle
diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit
alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is,
bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het
algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en
vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het
indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
WIM DE SMEDT
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.