Ondernemingsnr : 0429933001
Naam
(voluit) : HAROL CONSYST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 3
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem
op 11 september 2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op
13 september 2023, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0015608, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “Harol Consyst” waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING FRACTIEWAARDE AANDELEN
De vergadering besluit de fractiewaarden van de verschillende soorten van aandelen te wijzigen in
die zin dat alle aandelen een gelijke fractiewaarde vertegenwoordigen, zodat het kapitaal van de
vennootschap thans verdeeld is in negenduizend honderdzesenzeventig (9.176) aandelen, te weten
achtduizend zeshonderdeenentachtig (8.681) aandelen soort A en vierhonderdvijfennegentig (495)
aandelen soort B, met een gelijke fractiewaarde van (afgerond) honderdzeventien euro en vijftien
eurocent (€ 117,15).
Ten gevolge van het feit dat alle aandelen vanaf heden een gelijke fractiewaarde hebben, zullen alle
aandelen vanaf heden tevens recht hebben op een gelijk aantal stemmen, met name één stem per
aandeel, ingevolge de statutaire bepaling dat wanneer aandelen een gelijke
kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben,  zij elk recht geven op één stem.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
Na kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering de soorten van
aandelen af te schaffen, namelijk de soort A en B, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen
bestaat, waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben.
De aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en met negenduizendhonderdzesenzeventig
(9.176) zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/negenduizend honderd zesenzeventigste (1/9.176ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het aandelenregister aan te brengen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren inzake onder meer roerend en onroerend patrimoniumbeheer, het uitoefenen van
het mandaat van vereffenaar in andere vennootschappen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten, het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices, het optreden als commissionair en tussenpersoon in de handel en
het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en/of
technologieën, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van
statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE SAMENSTELLING
BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit de statutaire bepaling die de samenstelling van het bestuursorgaan regelt te
wijzigen in die zin dat de vennootschap bestuurd kan worden door één enkele bestuurder, al dan niet
in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de statutaire bepaling die de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid regelt
te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door
de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder werd benoemd, en, indien er een raad van
bestuur is samengesteld, door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden,
door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap;
de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen en de soorten alsook de
eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en
andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “HAROL
CONSYST”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
 De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, fabricatie, assemblage en eventuele plaatsing en herstelling
van metalen en kunststofonderdelen voor rolluiken, zonwerings- en afsluitsystemen voor gebouwen
en van alles wat hiermee verband houdt, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant
of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
II. Algemene activiteiten
Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
A/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan vennootschappen of participeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verleden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen en/of vennootschappen, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 1.075.000,00). Het kapitaal is
verdeeld in negenduizendhonderdzesenzeventig (9.176) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om elf uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
WINSTVERDELING:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 16.2
van deze statuten en de wettelijke bepalingen terzake.
verdeling saldo na vereffening
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd worden één gedelegeerd bestuurder alleen
optredend of door twee bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigt de herbenoeming als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn
met ingang van 30/06/2023, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden
in 2026, van de besloten vennootschap “SyNergiek”, met zetel te 3020 Herent, Predikherenberg 1,
ondernemingsnummer 0842.525.766, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Guy
DUCHATEAU, wonende te 3020 Herent, Predikherenberg 1, zoals vastgesteld in de notulen van de
jaarvergadering van 30/06/2023, dewelke nog niet werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
NEGENDE BESLUIT – VERKLARING EENHOOFDIGHEID
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van de naamloze
vennootschap “PHARUS”, met zetel gevestigd te 3290 Diest, Industriepark 3, ondernemingsnummer
0429.934.187, RPR Leuven.
TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3290 Diest, Industriepark
3.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTENDe vergadering geeft opdracht
en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige
bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:
- mevrouw Cecile WOLFS;
- mevrouw Leonarda GOGUADZE;
- de heer Bart VAN HOYWEGHEN.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.