Naam
(voluit) : ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d zetel : 9140 Temse, Luxemburgstraat 20
Onderwerp akte : Verslagen - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte -
Afsluiting van het boekjaar - Terugname van het resterend actief - Vaststellingen
Uit de notulen opgemaakt door Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 12 december
2024 om 14 uur;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ITAB SHOP CONCEPT
BELGIUM", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0413.792.003.
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
Tot de ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één (1) akte, en besluit bijgevolg
géén vereffenaar te benoemen.
GEVOLGEN
Vermits, overeenkomstig artikel 2:70 WVV elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft:
1°wordt vastgesteld dat het lopende boekjaar wordt afgesloten op de datum van de buitengewone
algemene vergadering die tot de ontbinding van de vennootschap beslist, zijnde op heden, 12 december
2024;
2°wordt overgegaan tot de bespreking van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het
controleverslag van de commissaris;
3°wordt beslist tot de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, dat heden, 12
december 2024, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van de vennootschap, en bestemming van het
resultaat over dit laatste boekjaar;
4°wordt beslist tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan inzake de vervulling van
hun opdracht over het boekjaar dat heden, 12 december 2024, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van
de vennootschap;
5°wordt beslist tot het verlenen van kwijting aan de commissaris inzake de vervulling van de
controleopdracht over het boekjaar dat heden, 12 december 2024, werd afgesloten ingevolge de ontbinding
van de vennootschap.
VASTSTELLINGEN
Vastgesteld wordt dat ingevolge de ontbinding en sluiting in één akte:
a)de naamloze vennootschap "ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM" heden, 12 december 2024, onmiddellijk
ophoudt te bestaan;
b)in toepassing van artikel 2:80, lid 2 WVV, de terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf;
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(ojn(en)
bewaard blijven op de zetel van de hoofdaandeelhouder, "ITAB SHOP CONCEPT AB", gevestigd te 550 09
Jönköping (Zweden), Box 9054;
d)de opdracht van de leden van het bestuursorgaan van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
1. de heer HEEG Erik, wonend te Verwersstraat 7a, 5211 HS 'S-HERTOGENBOSCH
(Nederland);
2. de heer ELGAARD Ulf Andréas, wonend te F M Franzens gata 20, 25440
HELSINGBORG (Zweden).
e)de opdracht van de commissaris, van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Machelen,
Kouterveldstraat 7B bus 1, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door
Christoph ORIS, bedrijfsrevisor.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten
"AD-MINISTERIE",	met	met	te 1860	zetel	66,	Meise, Brusselsesteenweg	vennootschap
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, teneinde
-alle formaliteiten te vervullen om de schrapping te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-om alle nodige administratieve en fiscale zaken te doen en af te handelen (zoals bv. de neerlegging van
de jaarrekening, het indienen van de BTW-aangiften, het stopzetten van het BTW-nummer, aangifte RV en
aangifte vennootschapsbelasting, enzovoort).
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Frederik Vlaminck , geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 12 december 2024, volmachten, verslagen en
uittreksel.