Ondernemingsnr : 0765530730
Naam
(voluit) : MAMA AEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Asberg 1
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
De akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 18 september 2023,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 19
september 2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19686.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op achttien september
Voor mij, Helene LUYTEN, notaris te Ravels (Weelde), haar ambt uitoefenend in de vennootschap
"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels
(Weelde)
Op mijn kantoor, te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 10, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "MAMA AEE", met zetel te 2470
Retie, Asberg 1 en ondernemingsnummer BTW BE 0765.530.730 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 22 maart 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 25 maart 2021 onder nummer 21318742.
Bij besluit van de algemene vergadering de dato 7 januari 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 27 januari daarna onder nummer 22011924 werd de zetel verplaatst naar
huidig adres.
Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig de nagenoemde vennoten die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam
vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:
1. De heer COOLS, Luc Louis Maria, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, x, geboren te Turnhout op
17 november 1964, wonende te 8670 Koksijde, Pirschlaan 4 bus 0102.
Die verklaart houder te zijn van 99 aandelen.
2. Mevrouw SAE-UN, Vantana, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, x, geboren te Kok-Kham
(Thailand) op 15 maart 1973, wonende te 2470 Retie, Asberg 1.
Die verklaart houder te zijn van 1 aandeel.
Samen 100 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.
De aandeelhouders, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen
waarmee zij deelnemen aan onderhavige buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun
stemrecht zou beletten.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer COOLS Luc Louis Maria, voornoemd.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het vermogen van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op tweeduizend euro
(2.000,00 €), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde.
II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen en de zaakvoerders, te weten:
- De heer COOLS, Luc Louis Maria, voornoemd;
- Mevrouw SAE-UN, Vantana, voornoemd;
aanwezig zijn, zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd
worden.
III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende AGENDA:
1. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een besloten vennootschap.
   b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:
         1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan
         2) staat van activa en passiva per 30 juni 2023.
         3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.
2. Ontslag van de zaakvoerders met décharge omtrent hun mandaat.
Wijziging desbetreffend artikel van de statuten.
3. Vaststelling van het vermogen van de vennootschap en van het beschikbaar karakter ervan.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Vaststelling van het aantal bestuurders – benoeming bestuurder met vaststelling van de duur van
hun mandaat en hun bezoldiging.
7. Adres van de zetel.
8. Bijzondere volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt éénstemmig volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per
30 juni 2023, beslist de vergadering de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17, luidt als volgt:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, die het bestuursorgaan
van MAMA AEE VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-passief van EUR 5.821,46 is EUR 7.821,46 kleiner dan de andere beschikbare inbreng
buiten kapitaal van EUR 2.000.
Omwille van medische redenen is één van de drijvende krachten van de vennootschap lange tijd niet
actief geweest. Volgens de prognose en na de verhuis van de zaak van Antwerpen naar Retie zal de
omzet opnieuw stijgen, waardoor de vennootschap terug rendabel zal worden en het negatief eigen
vermogen kan worden weggewerkt.
Lier, 7 augustus 2023
(volgt handtekening)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin
deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap
uiteenzet.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van
voornoemde bedrijfsrevisor wordt samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De thans in functie zijnde zaakvoerders worden eervol ontslagen. Hen wordt tevens decharge
omtrent hun mandaat verleend.
Het desbetreffend artikel van de statuten zal worden aangepast ter gelegenheid van de aanneming
van de nieuwe statuten zoals hierna gemeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap tweeduizend euro (2.000,00 €)
bedraagt en besluit dat dit vermogen niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt
geplaatst.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘MAMA
AEE’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
        - Uitbating van een cateringbedrijf en traiteur;
        - Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en                    bereide
schotels;
        - Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,                 recepties,
seminaries, bijeenkomsten, enzovoort;
        - Verhuring van tafelgerei, tafellinnen, stoelen, tafels en banketaccom-                    modaties;
        - De verkoop en verhuur van bloemen, planten, groenvoorzieningen,                       tafel-, sfeer-
en themadecoraties;
        - Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en                       dranken:
snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort);
        - Het uitbaten van een horecazaak, restaurant, brasserie, eethuis, café,                   etc;
        - De handel in en de productie van: maaltijden, wijnen en alle aanver-                    wante
artikelen, zoals, het bereiden en het afleveren van maaltijden,                    het inrichten van feesten
en het aannemen van alle hiermede verband                    houdende activiteiten, zonder dat de
voorbeelden beperkend zouden                       zijn, en dit in de meest ruime zin;
        - Import en export, aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van                     algemene
voedingswaren, dranken, enzovoort;
        - Het leveren en/of plaatsen, het huren en/of verhuren, het begeleiden                    van allerlei
attracties, opblaasbare toestellen, speeltuigen, speeltuinen,              ontspanningstoestellen;
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.  Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.  De vennootschap kan eveneens
optreden als bestuurder, volmacht houder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of anderszins.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw SAE-UN, Vantana, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie, Asberg 1.
ACHTSTE BESLUIT
De comparanten stellen als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van in de plaatsstelling, de
naamloze vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en do-cumenten te
ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.
Verklaringen
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met name dat in geval van omzetting van een vennootschap
onder firma, de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer
de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en
aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent
manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen
hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.
Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over
enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank
(NABAN).
Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
Bevestiging van identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun
identiteitskaart of paspoort.
Recht op geschrift
De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op
geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Turnhout, op het kantoor, op voormelde datum.
Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte,
evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het
Notariaat, en nadat de gehele akte  en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen
met mij, notaris.
Notaris Helene Luyten.
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen bedrijfsrevisor en
bestuursorgaan