Ondernemingsnr : 0807595472
Naam
(voluit) : AFWERKINGSBEDRIJF GYPRO CONSTRUCT
(verkort) : AGC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenstraat(M) 31
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 12 december 2023, voor Yasmine FAGARD, notaris met
standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 21 november 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met:
-Alle groot- en klein handel, import, export, agentuur en vertegenwoordiging inzake kleding,
confectie, textielartikelen, opschikartikelen, mode- en boetiekartikelen, artikel voor de sport- en
vrijetijdsbesteding, lederwaren en schoenen. De fabricatie, verwerking en conditionering van alle
grondstoffen en toebehoren voor het textielbedrijf en textielhandel, handel in lederwaren en
schoenen;
- Het aanbieden en commercialiseren op het net van diverse artikelen.
Hierdoor zal het voorwerp vanaf heden luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken,
stukadoorwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord,
-Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren
-Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken,            coôrdinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken,
restauratie, reinigen en wassen van gebouwen en gevels 
Industriële schilderwerken, het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, algemene
schilderwerken, en alle aanverwante technieken en bijhorigheden.
-Gevelreiniging, industriële reiniging, lappen van ramen, klusjesdienst in de meest ruime zin van het
woord.
Schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord, inclusief in de voedingssector.
Groot — en kleinhandel, import export en het installeren van zonnepanelen, zonneboilers,
windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
Ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van het
woord.
-Onderneming voor het optrekken van gebouwen ruwbouw en onder dak zetten — evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
-Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels - Slopingswerken van gebouwen.
-Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
-Aanleg en onderhoud van zwembaden, luxe- en relaxatiebaden in de meest ruime zin van het
woord, en alle bijkomende installatiewerkzaamheden betrekking hebbende op deze installaties,
-Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten voor zwembaden.
-Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin.
-Centrale verwarming.
-Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen..
Consulting op het gebied van veiligheid, preventie, milieu en ecologische energievormen.
Veiligheids-, milieu- en nijverheidsstudies.
Het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op het inventariseren en interpreteren van gegevens
die te maken hebben met ecologische, milieu en veiligheidsvraagstukken.
Algemene veiligheids coôrdinatie werven.
Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het houden
van audits.
Het uitbaten van een dames- en herenkapsalon.
Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende goederen
alsook de onroerende leasing.
Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, of op iedere andere wijze, de
verhandeling van deze titels of rechten,
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en
producten- en dienstontwikkeling. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair. De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel, de organisatie van cursussen, conferenties,
seminaries en tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn.
De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van
allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen. - Groot en kleinhandel in
zonnebankinstallaties, en aanhorigheden — producten.
-Het ter beschikking stellen voor derden van droogkuis en wasinstallaties.
-Het voeren van een praktijk ter correctie van het lichaamsfiguur en ter vermindering van het
lichaamsgewicht en van fitheids-onderhouding, voor dames en heren.
-De verhuring van sporttoestellen en alle aanverwante toestellen.
-Groot — en kleinhandel in cosmeticaproducten, alle voedingswaren in verband met diëten en alle
producten die er verband mee kunnen houden.
Uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, zijnde manicure, pedicure,
permanente make-up, kunstnagels en alle ermee verband houdende zorgen.
-Alle groot- en klein handel, import, export, agentuur en vertegenwoordiging inzake kleding,
confectie, textielartikelen, opschikartikelen, mode- en boetiekartikelen, artikel voor de sport- en
vrijetijdsbesteding, lederwaren en schoenen. De fabricatie, verwerking en conditionering van alle
grondstoffen en toebehoren voor het textielbedrijf en textielhandel, handel in lederwaren en
schoenen;
- Het aanbieden en commercialiseren op het net van diverse artikelen.
De vennootschap        kan      overgaan         tot        alle      handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel In België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering om artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen. 
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AFWERKINGSBEDRIJF GYPRO CONSTRUCT", afgekort “AGC”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken,
stukadoorwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord,
-Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren
-Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken,            coôrdinatie en voltooiing van woningen. Arduin- en marmerwerken,
restauratie, reinigen en wassen van gebouwen en gevels 
Industriële schilderwerken, het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, algemene
schilderwerken, en alle aanverwante technieken en bijhorigheden.
-Gevelreiniging, industriële reiniging, lappen van ramen, klusjesdienst in de meest ruime zin van het
woord.
Schoonmaakbedrijf in de meest ruime zin van het woord, inclusief in de voedingssector.
Groot — en kleinhandel, import export en het installeren van zonnepanelen, zonneboilers,
windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
Ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van het
woord.
-Onderneming voor het optrekken van gebouwen ruwbouw en onder dak zetten — evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen kunstwerken.
-Het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels - Slopingswerken van gebouwen.
-Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk.
Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
-Aanleg en onderhoud van zwembaden, luxe- en relaxatiebaden in de meest ruime zin van het
woord, en alle bijkomende installatiewerkzaamheden betrekking hebbende op deze installaties,
-Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten voor zwembaden.
-Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin.
-Centrale verwarming.
-Goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen..
Consulting op het gebied van veiligheid, preventie, milieu en ecologische energievormen.
Veiligheids-, milieu- en nijverheidsstudies.
Het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op het inventariseren en interpreteren van gegevens
die te maken hebben met ecologische, milieu en veiligheidsvraagstukken.
Algemene veiligheids coôrdinatie werven.
Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het houden
van audits.
Het uitbaten van een dames- en herenkapsalon.
Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, de onderverhuur, de uitbating, de verkaveling, de valorisatie, de ordening, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop en iedere verwerving van onroerende goederen
alsook de onroerende leasing.
Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, of op iedere andere wijze, de
verhandeling van deze titels of rechten,
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations, press-relations en
producten- en dienstontwikkeling. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair. De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel, de organisatie van cursussen, conferenties,
seminaries en tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn.
De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van
allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen. - Groot en kleinhandel in
zonnebankinstallaties, en aanhorigheden — producten.
-Het ter beschikking stellen voor derden van droogkuis en wasinstallaties.
-Het voeren van een praktijk ter correctie van het lichaamsfiguur en ter vermindering van het
lichaamsgewicht en van fitheids-onderhouding, voor dames en heren.
-De verhuring van sporttoestellen en alle aanverwante toestellen.
-Groot — en kleinhandel in cosmeticaproducten, alle voedingswaren in verband met diëten en alle
producten die er verband mee kunnen houden.
Uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, zijnde manicure, pedicure,
permanente make-up, kunstnagels en alle ermee verband houdende zorgen.
-Alle groot- en klein handel, import, export, agentuur en vertegenwoordiging inzake kleding,
confectie, textielartikelen, opschikartikelen, mode- en boetiekartikelen, artikel voor de sport- en
vrijetijdsbesteding, lederwaren en schoenen. De fabricatie, verwerking en conditionering van alle
grondstoffen en toebehoren voor het textielbedrijf en textielhandel, handel in lederwaren en
schoenen;
- Het aanbieden en commercialiseren op het net van diverse artikelen.
De vennootschap        kan      overgaan         tot       alle       handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel In België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand maart, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer KAPPERT Jerry Johannes Lisette, wonende te 3630 Maasmechelen, Leeuwerikenstraat
31, die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en
voor rekening van de vennootschap.
- Mevrouw SOMARAKIS Vasilia, wonende te 3630 Maasmechelen, Leeuwerikenstraat 31, die zijn
mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Leeuwerikenstraat 31.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Carmans G. A & B BVBA, Koorstraat 2, 3510 KERMT, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Yasmine FAGARD.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten