Ondernemingsnummer :
0811530605
Benaming :
(voluit) :
DADDY KATE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Albert Van Cotthemstraat 54
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twaalf september tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DADDY KATE", waarvan
de zetel gevestigd is te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Albert Van Cotthemstraat 54, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van de raad
van bestuur.
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur te
wijzigen. Zij beslist de eerste alinea van artikel 13 te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt te allen tijde bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 14 van de statuten inzake de bijeenkomsten,
beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten inzake de bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen. Zij beslist de zesde alinea van artikel 14 volledig
te vervangen door de volgende tekst:
"Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn."
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 15 van de statuten inzake de bestuursbevoegdheid en
taakverdeling binnen de raad van bestuur.
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten inzake de bestuursbevoegdheid en de taakverdeling
binnen de raad van bestuur te wijzigen. Zij beslist op het einde van het artikel een nieuwe vijfde
paragraaf in te voegen, luidende als volgt:
"§ 5. Bijzondere volmachthouders
De raad van bestuur mag, ook voor wat het dagelijks bestuur van de vennootschap overstijgt,
specifieke in de volmacht omschreven bevoegdheden toekennen aan één of meer bijzondere
volmachthouders."
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en overeenkomstige wijziging van artikel 16 van de statuten.
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen
zodat de vennootschap voortaan geldig wordt vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders, waarvan één bestuurder gedelegeerd-bestuurder is.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
Luik B
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan één bestuurder gedelegeerd-
bestuurder is."
De vergadering beslist vervolgens de derde alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
"De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. Al naargelang hun specifiek mandaat, en binnen het kader van hun
mandaat, kunnen zij de vennootschap hetzij alleen optredend hetzij samen met een bestuurder
vertegenwoordigen."
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg
wijziging van artikel 19 van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14 uur).
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om
veertien uur (14 uur)."
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepaling inzake de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op vrijdag 28 juni 2019
om 14 uur.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris