Ondernemingsnr : 0475397790
Naam
(voluit) : VERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 4
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 7 juli
2022, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “VERO”, blijkt onder meer dat:
dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
“              TITEL I: NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “VERO”.
                Artikel 2.- Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
                Artikel 3.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
Luik B
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
                Artikel 4.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van binnenhuisdecoratie,
geschenkartikelen en overige consumentenartikelen
-              de groot- en kleinhandel, de import en export van lederwaren, reisartikelen,
fantasiejuwelen, bijouterie, cosmetica, reukwaren, toiletartikelen, textiel, (haar)fantasieartikelen,
bonnetterie, marokijn werk, schoenen, elektrische huishoudtoestellen, juwelen, horloges, sieraden,
(half)edelstenen en mineralen
-              de kleinhandel in schoenen, confectie voor heren, dames en kinderen, modeartikelen,
maroquinerie-artikelen, uitzet voor dames.
-              de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en de behandeling, verwerking
en bewerking van textiel en textielwaren, lederwaren, kleding, handtassen, schoenen, luxeartikelen
-              de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van leder en bereide huiden, marokijnwaren en
reisartikelen, schoenen met inbegrip van laarzen, sandalen en pantoffels, artikelen en
benodigdheden voor schoenen, kleding en textielwaren, bonnetterie, mercerie en breigoedartikelen.
-              handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,
-              e-commerce, uitbating van een webshop,
-              visagie, make-up in het algemeen en ondermeer voor televisie, video, film, foto, theater en
eender welk ander medium, zowel privé als commerciële toepassingen,
-              productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires,..)
bestemd voor vertoning op de televisie
-              productie en ontwikkeling van audiovisuele werken
-              ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media
-              Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
-              Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling,
enzovoort;
-              Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
-              Uitgeverij van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere
geluidsopnamen;
-              Prepress- en premediadiensten;
-              Uitzenden en maken van geluidsopnamen, radioprogramma’s;
-              Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
-              Programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s;
-              Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-              Ontwerpen van publicitaire artikelen;
-              Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-              Reclamebureau;
-              Beoefening van uitgevoerde kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
-              handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen,
-              organisatie van congressen en beurzen,
-              het organiseren van evenementen met of zonder eigen accommodatie,
-              overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten,
-              dienstverlening in het algemeen,
-              onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie;
-              tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest
ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
-              tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, de zelfstandige handels-
Luik B
vertegenwoordiging en commissionair;                                                                                               
-              de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-              de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
-              het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van
onroerende goederen;
-              het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de
meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven, kortom het verlenen van
consultancy aan bedrijven;
deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.                                                              
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.  
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.                                                                                                    
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.                      
…”
4) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VAN CAMPENHOUT Robert Mergan Pierre, geboren te Merchtem op 25 november 1966,
wonende te 8421 De Haan, Kloosterstraat 4;
- mevrouw MARTENS Veerle Maria Joanna, geboren te Neerpelt op 28 december 1963, wonende te
8421 De Haan, Kloosterstraat 4;
 die aanvaard hebben.
Het mandaat is onbezoldigd.
5) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 8421 De Haan, Kloosterstraat 4..
6) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
7) Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor Jordens Accountants, gevestigd te
3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.