Ondernemingsnr : 0473324069
Naam
(voluit) : CCR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eggelstraat 4
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden op 12 september 2024 voor Meester Benoit Levecq, notaris te Herk-de-Stad,
aangeboden ter registratie,  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “CCR”, waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-
de-Stad, Eggelstraat 4, met ondernemingsnummer BTW BE0473.324.069 - RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt,  de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering beslist om de huidige naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in: "CCR
Agro" en om bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CCR Agro".
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 24 mei 2024, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te herformuleren en uit
te breiden.
De vergadering beslist tevens om de terminologie van het voorwerp aan te passen (doel =>
voorwerp).
De vergadering beslist om het voorwerp integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten:
1. Landbouw en ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw, onder meer doch niet
beperkend:
- ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- voorbereiden van landbouwvelden;
- opzetten van een teelt;
- besproeien van gewassen, eventueel vanuit de lucht;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- overplanten en uitdunnen van gewassen;
- ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw;
- exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;
- verhuur van landbouwmachines en landbouwwerktuigen met bedieningspersoneel, in het bijzonder
doch niet uitsluitend loonwerk in landbouw;
2. Bosbouw en ondersteunende activiteiten in verband met de bosbouw.
3. Het draineren en/of bevloeien van akkers.
4. Het transporteren van alle vast, en vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen en planten.
Algemene activiteiten:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende goederen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren en huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
5. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
         a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
         b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin.
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen op vlak van belegging en geldplaatsing. het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
ontwikkeling, productie, verkoop en algemeen bestuur.
         d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
         e. het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooiën, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
         f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
         g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel.
         h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig
of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
c) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten te vervangen door
de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 3. Voorwerp”.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve (€ 2.000,00)
van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het eerste agendapunt.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het tweede agendapunt, alsook
de terminologie (“doel” => “voorwerp”), en waarvan de nieuwe tekst hierna wordt opgenomen artikel
3.
De datum van de jaarvergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: CCR Agro.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten:
1. Landbouw en ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw, onder meer doch niet
beperkend:
- ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- voorbereiden van landbouwvelden;
- opzetten van een teelt;
- besproeien van gewassen, eventueel vanuit de lucht;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- overplanten en uitdunnen van gewassen;
- ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw;
- exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;
- verhuur van landbouwmachines en landbouwwerktuigen met bedieningspersoneel, in het bijzonder
doch niet uitsluitend loonwerk in landbouw;
2. Bosbouw en ondersteunende activiteiten in verband met de bosbouw.
3. Het draineren en/of bevloeien van akkers.
4. Het transporteren van alle vast, en vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen en planten.
Algemene activiteiten:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende goederen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren en huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
5. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
         a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
         b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin.
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen op vlak van belegging en geldplaatsing. het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
ontwikkeling, productie, verkoop en algemeen bestuur.
         d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
         e. het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooiën, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
         f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
         g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel.
         h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig
of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er meer bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen  verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vergoeding.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari, om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 25. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
-De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de zaakvoerder de heer CUYPERS
Gilbert Alfons, laatst wonende te 3454 Geetbets (Rummen), Grote Steenweg 5, overleden te
Geetbets op 11 september 2022.   Bijgevolg is zijn bestuursmandaat ten einde is gekomen bij zijn
overlijden.   De voormelde heer CUYPERS Gilbert werd benoemd bij jaarvergadering van 25 maart
2006, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
mei 2008, onder nummer 08075611, de beëindiging van zijn mandaat door zijn overlijden werd nog
niet gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad doch hij staat onder het KBO niet meer
gekend als bestuurder.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door hem als zaakvoerder, gevoerde bestuur.
-De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en bevestigt zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
- voornoemde heer CUYPERS Chris Bert, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Eggelstraat 4.
Hier aanwezig zoals gezegd, verklaart hij deze functie te aanvaarden en verklaart hij dat niets zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door hem als zaakvoerder, gevoerde bestuur.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad,
Eggelstraat 4.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Benoit LEVECQ, notaris te Herk-de-Stad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp;
- verklaring éénhoofdigheid;
- tekst der gecoördineerde statuten.