Ondernemingsnr : 0899915916
Naam
(voluit) : DR.SASKIA ROBBRECHT, INWENDIGE GENEESKUNDE-
ENDOCRINOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat 113
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "DR.SASKIA ROBBRECHT, inwendige geneeskunde-endocrinologie", met adres van
de zetel te 9240 Zele, Scheldestraat 113, opgemaakt door notaris Michel IDE te Hamme, op 20
november 2024, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk honderdentienduizend euro (€ 110.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk  elfduizend euro (€ 11.000,00), hetzij samen
honderdeenentwintigduizend euro (€ 121.000,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanpassing van de statuten aan de versoepelde deontologische bepalingen van toepassing op het
artsenberoep.
4) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde, met als specialisatie “Arts-specialist in de inwendige
geneeskunde – Endocrinologie – Diabetologie”.
De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen. Dit zal daarentegen gebeuren door de
door de vennootschap aangewezen arts(en)-aandeelhouder(s). Deze arts(en) oefent/oefenen
zijn/hun volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. Hieronder
wordt ook de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen begrepen.
Elke arts-aandeelhouder zal haar beroep uitoefenen met inachtneming van de regels van de wet, de
(medische) ethiek, de eisen van de wetenschappelijke discipline en de deontologische en
administratieve voorschriften in het algemeen. Meer precies waakt elke arts-aandeelhouder over het
behouden van de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische
vrijheid, de professionele onafhankelijkheid van de arts(en)-aandeelhouder(s), de kwaliteit en
continuïteit van de zorg, alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim. De vennootschap zal
de noodzakelijke maatregelen treffen om een commerciële exploitatie en overconsumptie van de
geneeskunde en (directe of indirecte) collusie en dichotomie te vermijden.
De professionele aansprakelijkheid van de arts(en)-aandeelhouder(s) is onbeperkt.
2. De vennootschap laat de arts(en)-aandeelhouder(s) de mogelijkheid om zich verder te bekwamen
in het door hem/hen beoefende specialisme en om nieuwe ontwikkelingen op vlak van de
geneeskunde op de voet te volgen om aan de spits van de evolutie in haar discipline te blijven. Zij
stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap is vrij om voor de verwezenlijking van dit voorwerp alle medisch-technische en
wetenschappelijke activiteiten, informatie en kennis aan te wenden die zij nodig of nuttig acht. Dit
omvat onder meer:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en)-aandeelhouder(s) mede voor
uitoefening van alle technische prestaties in verband met vermelde discipline;
- het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder van
een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur, materiële infrastructuur en
begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten, inclusief gebouwen;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider;
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
- het opstellen van expertiseverslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts(en)-
aandeelhouder(s);
- het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in
de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de deontologie in
het algemeen;
- het aanleggen van reserves voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen welke noodzakelijk en bevorderlijk zijn voor het uitoefenen van alle
bovenvermelde beroepsactiviteiten van de arts(en)-aandeelhouder(s).
3. De vennootschap kan, met het oog op een professionele samenwerking, overeenkomsten
afsluiten met artsen of (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen,
middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk. De vennootschap mag evenwel
geen overeenkomsten afsluiten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden.
De vennootschap kan vennoot of aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of
middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van
artsen. Hierbij dienen de bepalingen van de wet en de Code van medische deontologie nageleefd te
worden.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Samenwerkingen dienen naar vorm en voorwerp in overeenstemming te zijn met de wettelijke en
deontologische regels die daaromtrent bestaan. Ze mogen in geen geval afbreuk doen aan de
rechten van de patiënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tevens als bijkomstig voorwerp het beleggen in en het beheren van roerende
en onroerende goederen, alsook alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, onder
uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat deze activiteiten verenigbaar zijn met het beroep van arts.
Wanneer er twee of meer aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in verband met dit bijkomstig
voorwerp te worden genomen met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
De invulling van het voorwerp is steeds ondergeschikt aan de wettelijke en deontologische
bepalingen die een arts moet respecteren bij de uitoefening van diens beroep. Beroepsactiviteiten
die geen verband houden met de geneeskunde worden duidelijk gescheiden van de medische
activiteiten van de arts. Nevenactiviteiten mogen geen afbreuk doen aan de goede invulling van het
hoofdvoorwerp zoals omschreven onder sub 1 van dit artikel.”
5) Wijziging van de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen van de vennootschap.
6) Beslissing om de huidige regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen aan het gegeven dat voortaan ook niet-artsen bestuurder van de
vennootschap kunnen worden.
Bijgevolg wordt de huidige bepaling hieromtrent uit de statuten geschrapt en vervangen door een
nieuw artikel 14 waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor niet-medische prestaties.”
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. SASKIA ROBBRECHT, inwendige geneeskunde-endocrinologie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Elke verplaatsing van de zetel zal voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
worden meegedeeld door toedoen van de bestuurder.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde, met als specialisatie “Arts-specialist in de inwendige
geneeskunde – Endocrinologie – Diabetologie”.
De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen. Dit zal daarentegen gebeuren door de
door de vennootschap aangewezen arts(en)-aandeelhouder(s). Deze arts(en) oefent/oefenen
zijn/hun volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. Hieronder
wordt ook de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen begrepen.
Elke arts-aandeelhouder zal haar beroep uitoefenen met inachtneming van de regels van de wet, de
(medische) ethiek, de eisen van de wetenschappelijke discipline en de deontologische en
administratieve voorschriften in het algemeen. Meer precies waakt elke arts-aandeelhouder over het
behouden van de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische
vrijheid, de professionele onafhankelijkheid van de arts(en)-aandeelhouder(s), de kwaliteit en
continuïteit van de zorg, alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim. De vennootschap zal
de noodzakelijke maatregelen treffen om een commerciële exploitatie en overconsumptie van de
geneeskunde en (directe of indirecte) collusie en dichotomie te vermijden.
De professionele aansprakelijkheid van de arts(en)-aandeelhouder(s) is onbeperkt.
2. De vennootschap laat de arts(en)-aandeelhouder(s) de mogelijkheid om zich verder te bekwamen
in het door hem/hen beoefende specialisme en om nieuwe ontwikkelingen op vlak van de
geneeskunde op de voet te volgen om aan de spits van de evolutie in haar discipline te blijven. Zij
stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap is vrij om voor de verwezenlijking van dit voorwerp alle medisch-technische en
wetenschappelijke activiteiten, informatie en kennis aan te wenden die zij nodig of nuttig acht. Dit
omvat onder meer:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en)-aandeelhouder(s) mede voor
uitoefening van alle technische prestaties in verband met vermelde discipline;
- het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder van
een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur, materiële infrastructuur en
begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten, inclusief gebouwen;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider;
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
- het opstellen van expertiseverslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts(en)-
aandeelhouder(s);
- het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in
de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de deontologie in
het algemeen;
- het aanleggen van reserves voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen welke noodzakelijk en bevorderlijk zijn voor het uitoefenen van alle
bovenvermelde beroepsactiviteiten van de arts(en)-aandeelhouder(s).
3. De vennootschap kan, met het oog op een professionele samenwerking, overeenkomsten
afsluiten met artsen of (kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen,
middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk. De vennootschap mag evenwel
geen overeenkomsten afsluiten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden.
De vennootschap kan vennoot of aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of
middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van
artsen. Hierbij dienen de bepalingen van de wet en de Code van medische deontologie nageleefd te
worden.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Samenwerkingen dienen naar vorm en voorwerp in overeenstemming te zijn met de wettelijke en
deontologische regels die daaromtrent bestaan. Ze mogen in geen geval afbreuk doen aan de
rechten van de patiënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tevens als bijkomstig voorwerp het beleggen in en het beheren van roerende
en onroerende goederen, alsook alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, onder
uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat deze activiteiten verenigbaar zijn met het beroep van arts.
Wanneer er twee of meer aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in verband met dit bijkomstig
voorwerp te worden genomen met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
De invulling van het voorwerp is steeds ondergeschikt aan de wettelijke en deontologische
bepalingen die een arts moet respecteren bij de uitoefening van diens beroep. Beroepsactiviteiten
die geen verband houden met de geneeskunde worden duidelijk gescheiden van de medische
activiteiten van de arts. Nevenactiviteiten mogen geen afbreuk doen aan de goede invulling van het
hoofdvoorwerp zoals omschreven onder sub 1 van dit artikel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdentien (110) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De organisatie van het bestuur mag echter geen invloed hebben op de goede uitoefening en de
waardigheid van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de arts mogelijk maken. Onder
meer het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de professionele onafhankelijkheid van de
arts moeten volledig worden gerespecteerd.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de
bestuurder niet-arts wordt vastgelegd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Ten minste één van de bestuurders is arts.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren voor niet-medische
prestaties.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
individueel, alle besluiten nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de arts(en), vallen
expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid zijn de exclusieve bevoegdheid van de arts-
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
(…)
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor niet-medische prestaties.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan en die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’ wordt
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
dagelijks bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
De dagelijks bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de
perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder,
respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ook op het niveau van het dagelijks bestuur zijn de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder en de
persoon gelast met het dagelijks bestuur, die geen arts zijn, beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
(…)
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste zaterdag van de maand december om twintig uur (20h00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar, om te eindigen dertig juni van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…).”
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9) a) Bekrachtiging van het mandaat van mevrouw ROBBRECHT Saskia, wonende te 9240 Zele,
Scheldestraat 113 als feitelijk bestuurder gedurende de periode van 22 augustus 2018 tot en met
heden.
b) De enige aandeelhouder beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw ROBBRECHT Saskia, [wonende te 9240 Zele, Scheldestraat 113], hier vertegenwoordigd
als voormeld en die haar mandaat aanvaardt bij monde van haar voormelde lasthebber.
(…)
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9240 Zele, Scheldestraat 113.
11) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
12) Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“PRODUCTIVITY”, met adres van de zetel te 9140 Temse, Arthur Van Daelestraat 6, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0435.488.230 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0435.488.230, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag ex art. 5:101 WVV
    4.  Volmacht