Ondernemingsnr : 0632950734
Naam
(voluit) : ELVICOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanadastraat 5 bus c
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 4 april 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ELVICOR de volgende
besluiten genomen.
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besloot
vervolgens om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, bevattende de verantwoording van het
voorstel tot wijziging van het voorwerp, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp te
vervangen door de hierna vermelde omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ELVICOR.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verlenen van advies aan de gebruikers van computerhardware en de toepassing van software.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
- Verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant.
- Samenstellen van databanken.
- Activiteiten van systeemintegrators of overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
Luik B
computer.
- Activiteiten van fotografen.
- Activiteiten van levens en/of kindercoach, meer bepaald de coaching van jongeren en hun ouders in
het kader van school en welbevinden.
- De opbouw van een roerend en onroerend patrimonium door beleggingen in roerende waarden en
door handel in en beheren van eigen onroerend goed.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden
De vennootschap zal alle industriële, handels- of financiële operaties mogen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door iedere bestuurder
afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door iedere bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van mei om negentien uur.
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is
2860 Sint-Katelijne-Waver, Kanadastraat 5 C. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.