Ondernemingsnr : 0808403047
Naam
(voluit) : Espaliers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwatrechtsteenweg 79
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thijs Lippevelde te Wetteren op negen mei tweeduizend
vijfentwintig
dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“ESPALIERS”, met zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0808.403.047
en met als BTW-nummer BE0808.403.047,
opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Quipor, destijds te Wetteren, op 9 december 2008,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008, onder nummer
08198073, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stijn
Urkens, te Laarne (Kalken), op 31 juli 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 19 september daarna, onder nummer 23120002.
Met eenparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering bevestigt het ontslag van:
-de heer Scheirlinck Tom als statutair bestuurder van de vennootschap;
-mevrouw Minnaert Bérengère als niet statutair bestuurder van de vennootschap;
En dit met ingang vanaf 1 september 2024.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en bevestigt de
benoeming van de besloten vennootschap “WE CULTIVATE”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer SCHEIRLINCK Tom, voornoemd, tot statutair bestuurder voor
onbepaalde duur met ingang vanaf 1 september 2024, die verklaart dit mandaat te hebben aanvaard
en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat
verzet.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit artikel 12 der statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de besloten vennootschap
“WE CULTIVATE”, met zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 79, ingeschreven in het register
der rechtspersonen Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0784.779.884 en
met als BTW-nummer BE0784.779.884, vast vertegenwoordigd door de heer SCHEIRLINCK Tom,
wonende te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 79, die dit mandaat in zijn hoofd bevestigt.”
Derde besluit – volmacht voor de coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit – machten aan het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissing.
Vijfde besluit – volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax bv, te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96, en al haar medewerkers, ten einde over te gaan tot de inschrijving van
huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, neerleggingen en/of verklaringen op
het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder
administratiekantoor en/of vennootschap.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Thijs LIPPEVELDE
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten