N° d'entreprise : 0734538339
Nom
(en entier) : Electric By D'Ieteren
(en abrégé) : EDI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt mars deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Electric By D'Ieteren", ayant son siège
à 1050 Brussel, Rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 8ème jour du mois de mai à 16 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 13 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 8ème jour du mois de mai à 16 heures. Si
ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable
précédent".
DEUXIÈME RESOLUTION:             Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le 8ème jour du mois de mai à 16 heures.
TROISIÈME RESOLUTION:            Démission de la société A.N.C.P., avec pour représentant
permanent Monsieur POPPE Chris en tant qu’administrateur.
L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de la société à responsabilité A.N.C.P.,
ayant son siège à 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, titulaire du numéro d’entreprise 0462.878..
456, et avec pour représentant permanent Monsieur POPPE Chris, né à Saint-Nicolas le 11
septembre 1974, en tant qu’administrateur, et ce à partir de ce jour.
La décharge de son mandat d’administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires.
QUATRIEME RESOLUTION: Nomination de Monsieur DOUMIT Pierre en tant qu’administrateur.
L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de la Société, et ce à partir de ce jour :
- Monsieur DOUMIT Pierre, né à Bruxelles le 7 septembre 1984.
Son mandat est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2029.
Il fait élection de domicile au siège de la dossier.
L’actionnaire unique déclare que l’administrateur ne fait pas l’objet d’interdiction de gérer, ni en
Belgique ni à l’étranger.
Par conséquent, le conseil d’administration se compose comme suit :
- Madame WILLEMS, Laurence ;
- la société à responsabilité limitée MULDER, avec pour représentant permanent Monsieur Mulder
Roy ; et
- Monsieur DOUMIT Pierre.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Aurélie Van Oost et Romane Vanden Dael, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à 1050 Bruxelles (Ixelles), rue du Mail 50, chacun agissant séparément, ainsi qu’à
leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire