Ondernemingsnr : 0456300173
Naam
(voluit) : MARCAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 478
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Hervé BEHAEGEL, met standplaats te Sint-Gillis
(Brussel), op 13 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap « MARCAN », waarvan de zetel gevesigd is te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 478, het volgende heeft beslist:
1°/ De vergadering bevestigt, bekrachtigt en herbenoemd met ingang van 7 juli 2020, mevrouw Els
Naegels, wonende te Liersesteenweg 478, 2800 Mechelen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot
daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten en met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten. Het mandaat van bestuurder van
mevrouw Els Naegels wordt met ingang van 7 juli 2020 bezoldigd uitgeoefend.
Het mandaat van bestuurder van mevrouw Michelle Naegels is onbezoldigd.
2°/ Om het doel te wijzigen en het artikel 3 der statuten door de volgende tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten voor eigen rekening of voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met:
    1.  De invoer, uitvoer, productie, marketing, aankoop, groothandel, semi-groothandel of
kleinhandel in alle voedingsmiddelen, textiel, elektronica, alle goederen (meubels) of onroerende
goederen waarvan de handel niet gereglementeerd is en, in het algemeen, alle commerciële
goederen of producten die op de markt worden toegelaten.
    2.  Het bedrijf is ook betrokken bij alle ontsmettings-, zuiverings- en reinigingsactiviteiten, ook voor
alle soorten van machines, voertuigen of transportmiddelen waaronder vliegtuigen op de luchthaven
en voor alle gebouwen.
    3.  de invoer, uitvoer, marketing, aankoop, groothandel, semi-groothandel of de kleinhandel in alle
producten die verband hebben met autonome energie, zoals batterijen, accu's of laders.
    4.  met de sector van de consultancy, het management en het bedrijfsadvies, met inbegrip van de
marketing, de algemene bedrijfsorganisatie, de rekrutering en de public relations.
    5.  Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service)
    6.  Het houden van gastenkamers
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a)   het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b)   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c)   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
Luik B
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d)   het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e)   het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f)    het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g)   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
3°/ om en bepaling over de mogelijkheid om een elektronische algemene vergadering te houden aan
te nemen.
Het artikel 28 van de statuten der vennootschap wordt vervolledigd met de volgende tekst:
“Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de bestuurder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat
een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.”
4°/ volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro
& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia
Beurghs ,met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
    •  Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd samen met de uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend : Hervé Behaegel Notaris
Luik B