-.... ...
Ondernemingsnr : 0740 658 148
Naam
(voluit) : GRAVICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Westvleterseweg 43 te 8970 Poperingen
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJFENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap GRAVICON, met zetel te 8970
Poperinge, Westvleterseweg 43. RPR Gent, afdeling leper. B.T.W .- nummer: BE 0740.658.148.
Ondernemingsnummer : 0740.658.148, met eenparigheid var stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen :
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De voorzitter leest het verslag van de bestuurders, opgemaakt op 30 mei 2024, voor.
Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 28
mei 2024.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door de BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor
houdende te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d, over de samenvattende staat en over de actieve en
passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt :
" 7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV GRAVICON met zetel
te 8970 Poperinge, Westvleterseweg 43, een boekhoudkundige staat afgesloten op 28 mei 2024 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
46.897,20 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 46.897,20 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle In voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 28 mei 2024 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij
ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva en wij ons onthouden over de
mogelijke financiële impact met betrekking tot de 10-jarige aansprakelijkheid als (onder)aannemer of architect.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV
GRAVICON en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 19 juni 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor "
Een exemplaar van beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavige buitengewone algemene
vergadering neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bij toepassing van artikel 2:71 §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze invereffeningstelling.
BERAADSLAGING
Na deze uiteenzetting neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLISSING - VERVROEGDE ONTBINDING EN SLUITING DER VEREFFENING IN EEN AKTE
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien
door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vennootschap te ontbinden
met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een
ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende
voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag;
- de aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
De hier aanwezige bestuurders nemen hiervan kennis.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERDELING VAN HET NETTO VERDELINGSSALDO EN
OVERNAME VAN DE RESTERENDE ACTIVA BESTANDDELEN
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief van 28 mei 2024 na afhouding
van de liquidatiebelasting en de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief van de vennootschap uit te
keren aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders beëindigd is ingevolge de ontbinding van de
vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat
en dit zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij
wordt afgesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8970 Poperinge, Westvleterseweg 43.
De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets
dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.
ZESDE BESLUIT
1/ Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone
algemene vergadering :
De vergadering beslist om, ten eerste, af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af te sluiten op heden en om, ten tweede, de gewone algemene
vergadering betreffende dit lopende boekjaar te houden op heden.
2/ Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomnen op 1 januari 2024 en afgesloten
werd op heden wordt toegelicht. Uit die jaarrekening blijkt dat de vennootschap geen schulden meer heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de jaarrekening goed te keuren.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan 1/ de heer Filip MAHIEU
voornoemd, en 2/ de heer Kevin DE ROUS voornoemd, met macht om ieder alleen op te treden.
Als bijzondere gemachtigden worden aangesteld de bestuurders, de bedienden en aangestelden van de BV
Decostere Accountancy leper, met zetel te 8900 leper, Ter Waarde 50 bus 1A er ondernemingsnummer
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de bestuurders