Ondernemingsnr : 0640963231
Naam
(voluit) : HUBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 182
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 december 2020 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “HUBERT”, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 182, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
TWEEDE BESLISSING – VERSLAGEN
De vergadering beslist eenparig dat de verslagen, zoals bedoeld in de artikel 7:179 WVV niet zullen
worden opgesteld, aangezien de aandeelhouders hieraan hebben verzaakt in overeenstemming met
de bepalingen van artikel 7:179 §3  WVV.
DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOGING
                De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënnegentigduizend
zevenhonderd vijfentwintig euro (€ 92.725,00) om het te brengen van tweehonderd
zevenentachtigduizend euro (€ 287.000,00) op driehonderd negenenzeventigduizend zevenhonderd
vijfentwintig  euro (€ 379.725,00) door uitgifte van één miljoen zeshonderd vijftienduizend
vierhonderd  achttien (1.615.418) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van
dezelfde aard, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in
de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk ingeschreven worden in speciën a pari  oor de prijs van €
0,0574 euro per aandeel en deze aandelen zullen volledig volstort worden bij hun inschrijving.
VIERDE BESLISSING – AFSTAND VOORKEURRECHT
En hierbij komen tussen :
1. De heer VERBRAEKEN Andreas, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 173 bus 8.
2. De heer SMULDERS Patrick, wonende te 1652 Beersel (Alsemberg), Hof-ten-Boesdaallaan 10.
3. De heer MOSSELMANS Erik, wonende te 8300 Knokke-Heist, Gemeenteplein 46 bus 0023. 
4. De heer MOONS Kurt, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Zonnebloemlaan 3.
5. De heer BONTINCK Nicolas, wonende te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 634.
6. De heer VASTIAU Stijn, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Lotsesteenweg 48.
7. De besloten vennootschap "SMULDERS INVESTMENT AND CONSULTING" in het kort ”
SMINCO”,  met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hof-ten-Hout 65, BTW
 BE0821.492.406, rechtspersonenregister Brussel BE0821.492.406.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, de heer Patrick Smulders,
voornoemd, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.
8. De besloten vennootschap "BONTINCK INVESTMENT AND CONSULTING" in het kort "BINCO",
met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 634, BTW BE0660.697.682,
rechtspersonenregister Brussel BE0660.697.682.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, door haar bestuurder de heer Nicolas
Luik B
Bontinck, voornoemd, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.
9. De besloten vennootschap "GRAPHENE", met maatschappelijke zetel te 1653 Beersel (Dworp),
Lotsesteenweg 48, BTW BE0644.942.211, rechtspersonenregister Brussel BE0644.942.211.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, de heer Stijn Vastiau,
voornoemd, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap.
10. De besloten vennootschap "MUNDO DIGITALIS", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen
(Deurne), Bisschoppenhoflaan 88, BTW BE0845.584.434, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen BE0845.584.434.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, de heer Palmers Hans,
wonende te 2520 Ranst, Jozef Simonslaan 57; hiertoe herbenoemd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering, waarvan akte verleden voor notaris Harold Deckers te
Antwerpen; op 29 juni 2020, bekendgemaakt bij in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli
daarna, onder nummer 20331482.
11. De besloten vennootschap "GUTZANDGLORY", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Stapelplein 70 bus 202, BTW BE0808.404.829, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0808.
404.829.
Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, de besloten vennootschap
"DORDRECHT CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Boerenkrijglaan 51,
BTW BE0659.942.270, rechtspersonenregister Brussel BE0659.942.270.; vast vertegenwoordigd
door de heer FLORIZOONE Wolfgang, wonende te 1770 Liedekerke, Boerenkrijglaan 51; benoemd
bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 augustus 2016, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder nummer 16129210;
dewelke aanwezig of bij monde van hun vertegenwoordiger verklaren volledig op de hoogte te zijn
van de kapitaalver-hoging waarvan het principe werd goedgekeurd in het besluit sub 2 hiervoor,
evenals van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hetwelk een
voorkeurrecht tot inschrijving organiseert in het voordeel van de aandeelhouders, in geval van
kapitaalverho-ging, waarop ingeschreven wordt in geld.
Vervolgens verklaren :
-De heer VERBRAEKEN Andreas,
-De heer SMULDERS Patrick,
-De heer VASTIAU Stijn,
-De besloten vennootschap "BONTINCK INVESTMENT AND CONSULTING" in het kort "BINCO",
vertegenwoordigd als gezegd,
allen voornoemd;
                niet in te schrijven op huidige kapitaalverhoging, en afstand te doen van hun voorkeurrecht
tot inschrijving evenals van alle andere formaliteiten voorzien in voormeld Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
en verklaren :
-De heer MOSSELMANS Erik,
-De heer MOONS Kurt,
-De heer BONTINCK Nicolas,
-De besloten vennootschap "SMULDERS INVESTMENT AND CONSULTING" in het kort ”SMINCO”,
 vertegenwoordigd als gezegd,
-De besloten vennootschap "GRAPHENE", vertegenwoordigd als gezegd,
-De besloten vennootschap "MUNDO DIGITALIS", vertegenwoordigd als gezegd,
-De besloten vennootschap "GUTZANDGLORY", vertegenwoordigd als gezegd,
allen voornoemd;
deels in te schrijven op huidige kapitaalverhoging, en deels afstand te doen van hun voorkeurrecht
tot inschrijving evenals van alle andere formaliteiten voorzien door de wet, ten gunste van :
-De heer FLORIZOONE Wolfgang, wonende te 1770 Liedekerke, Boerenkrijglaan 51; en
De heer FASSIN Yves, wonende te 9850 Nevele, Schaapboer 3.
VIJFDE BESLISSING – INSCHRIJVING - VOLSTORTING
En hier komen tussen :
-De heer MOSSELMANS Erik,
-De heer MOONS Kurt,
-De heer BONTINCK Nicolas,
-De besloten vennootschap "SMULDERS INVESTMENT AND CONSULTING" in het kort ”SMINCO”,
 vertegenwoordigd als gezegd,
-De besloten vennootschap "GRAPHENE", vertegenwoordigd als gezegd,
-De besloten vennootschap "MUNDO DIGITALIS", vertegenwoordigd als gezegd,
-De besloten vennootschap "GUTZANDGLORY", vertegenwoordigd als gezegd,
-De heer FLORIZOONE Wolfgang,
-De heer FASSIN Yves, allen voornoemd;
Luik B
dewelke bij monde van haar vertegenwoordiger verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de
statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap “HUBERT” en dat zij inschrijven
op de een miljoen zeshonderdvijftienduizend vierhonderdachttien (1 615 418) nieuwe aandelen van
huidige vennootschap tegen de prijs van 0,0574 euro per aandeel, en deze aandelen volledig te
volstorten bij hun inschrijving, als volgt:
-De heer MOSSELMANS Erik, op 168.554 aandelen, door storting van negenduizend
zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00),
-De heer MOONS Kurt, op 168.554 aandelen, door storting van negenduizend
zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00),
-De heer BONTINCK Nicolas, op 168.554 aandelen, door storting van negenduizend
zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00),
-De besloten vennootschap "SMULDERS INVESTMENT AND CONSULTING" in het kort ”SMINCO”,
 vertegenwoordigd als gezegd, op 168.554 aandelen, door storting van negenduizend
zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00),
-De besloten vennootschap "GRAPHENE", vertegenwoordigd als gezegd, op 168.554 aandelen,
door storting van negenduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00),
-De besloten vennootschap "MUNDO DIGITALIS", vertegenwoordigd als gezegd, op 168.554
aandelen, door storting van negenduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 9 675,00),
-De besloten vennootschap "GUTZANDGLORY", vertegenwoordigd als gezegd, op 142.422
aandelen, door storting van achtduizend honderdvijfenzeventig euro (€ 8 175,00),
-De heer FLORIZOONE Wolfgang, op 26.132 aandelen, door storting van duizend vijfhonderd euro
(€ 1 500,00),
-De heer FASSIN Yves, op 435.540 aandelen, door storting van vijfentwintigduizend euro (€ 25
000,00).
Deze twee laatsten hier eveneens vertegenwoordigd door de Heer Kurt Moons, krachtens
onderhandse volmachten dd 3 en 9 december 2020, aangehecht in het bundel volmachten.
De inschrijvers verklaren en erkennen, bij monde van hun vertegenwoordiger, dat elk van de aldus
ingeschreven aandelen volstort is door een storting in speciën, verricht bij BNP Paribas Fortis, op
rekeningnummer BE62 0018 9668 5961, zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een
bedrag van tweeënnegentigduizend zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 92 725,00) tot haar
beschikking heeft.
Het bankattest blijft in het dossier bewaard.
ZESDE BESLISSING – Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende Notaris te akteren dat op de
kapitaalverhoging aldus werd ingeschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort, en dat het
kapitaal effectief gebracht werd op driehonderdnegenenzeventigduizend zevenhonderdvijfentwintig
euro (€ 379 725,00) en wordt vertegenwoordigd door zes miljoen zeshonderdvijftienduizend
vierhonderdachttien (6 615 418) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
ZEVENDE BESLISSING -Statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met het besluit genomen sub 3 hiervoor:
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door :
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdnegenenzeventigduizend
zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 379 725,00) en wordt vertegenwoordigd door zes miljoen
zeshonderdvijftienduizend vierhonderdachttien (6 615 418) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/ zes miljoen zeshonderdvijftienduizend vierhonderdachttiende (1/6
615 418e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.”
ACHTSTE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming
nieuwe statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist
zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HUBERT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
Luik B
algemene vertegenwoordiging van webportalen, websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hard- als
software.
-de exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
-de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die periodieke
geupdate informatie verschaffen;
-de exploitatie van telecommunicatiediensten.
De organisatie en commercialisering van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk
niet-openbaar vervoer van personen.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder, van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
Het verzekeren van distributiediensten, of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
Alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord van vervoermakelaars.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken, voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdnegenenzeventigduizend
zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 379 725,00) en wordt vertegenwoordigd door zes miljoen
zeshonderdvijftienduizend vierhonderdachttien (6 615 418) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/ zes miljoen zeshonderdvijftienduizend vierhonderdachttiende (1/6
615 418e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
Luik B
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend, aange-wezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand februari om zeventien (17u) uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 19. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 20. Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
Luik B
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 23. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 24. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 25. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Artikel 26. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
NEGENDE BESLISSING - Benoeming –Herbenoeming bestuurders-Ontslag
De vergadering beslist over dit punt niet te beraadslagen.
TIENDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die
ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap  “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem,  alle machten,  om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
Niet beslist.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 12 volmachten, coördinatie