Ondernemingsnummer :
0415835337
Benaming :
(voluit) :
Société Générale Private banking
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Op heden, achtentwintig februari tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Société Générale Private
Banking", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 302, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing inzake werknemersparticipatie.
De voorzitter zet uiteen dat de Vennootschap zal worden overgenomen door de naamloze
vennootschap naar Nederlands recht "ABN AMRO Bank N.V.", met statutaire zetel te Amsterdam,
Nederland en adres te 1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nederland, in het kader van een
met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van (i) artikel
676 juncto artikel 772/1 van het Wetboek van vennootschappen, (ii) artikel 2:309 en artikel 2:333b
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, en (iii) richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen, met ontbinding zonder vereffening van de Vennootschap (de "Fusie").
De goedkeuring van de Fusie zal worden voorgelegd aan een afzonderlijke buitengewone algemene
vergadering. De vergadering beslist evenwel reeds om in het kader van de Fusie geen
onderhandelingen te openen met betrekking tot werknemersparticipatie waarnaar wordt verwezen in
artikel 2:333k(12) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "ABN
AMRO Private Banking Belgium", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het
Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist bijgevolg de statuten te wijzigen als volgt:
- artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"ABN AMRO Private Banking Belgium".";
- artikel 6, derde lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"In alle gevallen van wijzigingen in de kapitaalstructuur ziet de raad van bestuur toe op de naleving
van de desbetreffende bepalingen en voorwaarden opgelegd door de wettelijke bepalingen van
welke aard ook die de werking van de financiële instellingen regelen en die van toepassing zijn of
kunnen worden op de vennootschap.";
- artikel 8, eerste lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aandeelhouders en de kandidaat-aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de voorwaarden
en vereisten die in verband met het aandeelhouderschap opgelegd worden door de wettelijke
Luik B
bepalingen van welke aard ook die de werking van de financiële instellingen regelen en die van
toepassing zijn of kunnen worden op de vennootschap.";
- artikel 13, vijfde lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Bij de benoeming van de leden van de raad van bestuur moeten in acht genomen worden de
wettelijke bepalingen die de werking van de financiële instellingen regelen en die van toepassing zijn
of kunnen worden op de vennootschap, voor zover zij in hoofde van bepaalde personen het verbod
tot het vervullen van bestuurs- en/of vertegenwoordigingsfuncties inhouden en voor zover zij de
uitoefening van bepaalde functies in andere vennootschappen onverenigbaar stellen met de
deelname aan het beleid van de vennootschap, gelet op de aard van haar activiteiten.";
- artikel 32, derde lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De verplichtingen inzake het minimum eigen vermogen opgelegd door wettelijke bepalingen van
welke aard ook, die de werking van de financiële instellingen beheersen, en die van toepassing zijn
of kunnen worden op de vennootschap dienen eveneens nageleefd te worden.".
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder door de volgende
personen, met ingang van achtentwintig februari tweeduizend negentien, overeenkomstig de
ontslagbrieven van de respectievelijke bestuurders:
- de heer DALVIT Rene;
- de heer DE MARCHI Eric;
- de heer FOLLEA Patrick; en
- de heer STAS DE RICHELLE Denis.
De algemene vergadering aanvaardt voormelde ontslagen en verleent voormelde personen, voor
zoveel als mogelijk is, kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de
Vennootschap tijdens (i) het boekjaar eindigend per 31 december 2018, en (ii) het lopend boekjaar
tot op datum van deze vergadering. De algemene vergadering maakt zich sterk dat de respectieve
algemene vergaderingen van aandeelhouders die zich zullen uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2018 en het lopend boekjaar de
volledige en onvoorwaardelijke kwijting zullen verlenen aan voormelde personen voor de uitoefening
van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
II. De algemene vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van achtentwintig februari
tweeduizend negentien:
- de heer COENEGRACHTS Frank Paul; en
- mevrouw ROUSCHOP Solange Josephina Maria Hubertina.
Zij worden benoemd voor een duur van zes jaar en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Voormelde personen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Frederik Meuwissen, meester Nicolas de
Crombrugghe en ieder ander advocaat of medewerker van NautaDutilh BVBA, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1000 Brussel, Terhulpensesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de
nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris