Ondernemingsnummer :
0884246852
Benaming :
(voluit) :
BIOSANO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 54F bus 1
2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "BIOSANO", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 54F bus 1, ondernemingsnummer BE0884.246.852, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen en volgende besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2930 Brasschaat, Carolinalei 6 naar 2160
Wommelgem, Nijverheidsstraat 54F bus 1, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 7 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28
februari daarna onder nummer 17031961.
WIJZIGING DOEL
- Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een
uitbreiding van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, door volgende tekst in te voegen na
alinea aangeduid met “h.”, als volgt:
“i. Goederenvervoer voor rekening van derden.”
KAPITAALVERHOGING IN GELD
- Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00), om het kapitaal te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) naar
vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen.
De inbreng in geld werd verricht door overschrijving op een bijzondere rekening bij ING België op
naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
WIJZIGING VAN DE VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te
ontbinden en de vereffening te sluiten, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- de tekst van artikel 2, eerste zin wordt integraal vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 54F bus 1.”
- de tekst van artikel 3 wordt integraal vervangen als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland, zowel voor eigen rekening,
als voor rekening van derden:
a. Import, export, distributie, aankoop, verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen en producten, in het bijzonder maar niet beperkt tot voedingswaren,
alcoholische dranken, landbouwproducten (zowel grondstoffen, tussenproducten als eindproducten),
plantaardige oliën/vetten en afgeleiden, chemische stoffen, cosmetica, detergenten, brandstoffen,
kunstvoorwerpen;
b. Telen van landbouwproducten, productie van plantaardige oliën/vetten en afgeleiden, chemische
stoffen, cosmetica, detergenten, brandstoffen;
c. Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
d. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het beheer, de borgstelling, de
uitbating, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin;
e. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
f. Het organiseren van cursussen en opleidingen;
g. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
i. Goederenvervoer voor rekening van derden.
Dit alles dient in de meest ruime betekenis te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
- de tekst van artikel 5 wordt integraal vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00). Het is verdeeld
in vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
- aan artikel 35 wordt een laatste alinea toegevoegd:
“In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “Adviesbureau Oostakker” met zetel
te 9041 Oostakker, Krijtestraat 45, ondernemingsnummer 0419.503.818, RPR Gent afdeling Gent,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerder;
- gecoördineerde statuten;