Ondernemingsnr : 0415 531 667
Naam
(voluit) : DELI HOME BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Watermolenstraat 16, 9320 Aalst
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - toekenning volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 15 januari 2025
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de heer Marten Cees
KARELSE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap en
dit met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent
hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, behoudens voor gevallen
van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2.Vervolgens gaat de enige aandeelhouder over tot de benoeming van de heer Jan-Willem Christiaan
SMITS als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die wordt gehouden in 2026.
De heer SMITS verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen. Voor de
uitoefening van zijn bestuursmandaat verkiest hij woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.
Conform de statuten is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die
er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door twee bestuurders samen handelend.
3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Yannick Van den broeke, Thijs
Weverbergh, Hilde Tobback, Anthea Debou en Brent Mastin van Deloitte Legal - Lawyers BV, met zetel te
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen
en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde