N° d'entreprise : 0475 243 679
Nom
(en entier) : Royal Assist
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Ninove 534, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demisson - Nomination
Extrait de Procès-verbal de l'assemblee generale du 19/09/2024:
1. L'assemblée générale extraordinaire confirme la démission de la fonction d'administrateur soumise le
15/12/2023 par :
OLa SRL Bambu, ayant son siège social à 9881 Aalter, Lottenhullestraat 108, sous le numéro d'entreprise
0465.659.287, représentée en permanence par Monsieur Philip Deceuninck.
OLa SRL Parrot, ayant son siège social à 9881 Aalter, Lottenhullestraat 108, sous le numéro d'entreprise
0870.532.636, représentée en permanence par Monsieur Emile Deceuninck.
DLa SA Carta, ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, sous le numéro
d'entreprise 0446.323.625, représentée en permanence par Madame Femke De Cock.
2. L'assemblée confirme la nomination, à partir du 15/12/2023, du nouvel administrateur :
OLa SA Always Care-lon, dont le siège est situé à 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove 534, avec le
numéro d'entreprise 0636.984.350.
Pour cette société, Deceuninck Emile, agira en tant que représentant permanent au sens de l'article 2:55 du
CSA.
Le mandat de l'administrateur nommé est à durée indéterminée.
Dans la mesure où cela est nécessaire, cette assemblée générale entérine formellement tous les actes
posés par la SA Always Care-lon, représentée de manière permanente par M. Deceuninck Emile, qui peuvent
être qualifiés d'actes de gestion et qui ont eu lieu entre la nomination du 15/12/2023 et l'assemblée générale
extraordinaire d'aujourd'hui.
3. L'assemblée générale décide également d'accorder une procuration spéciale à la personne suivante afin
de faire tout le nécessaire pour rendre publics et publier les présentes décisions de l'actionnaire dans les
Annexes du Moniteur belge, de représenter la société auprès du greffe compétent du Tribunal de l'entreprise,
auprès de tout guichet d'entreprise et auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y effectuer toutes
les opérations, de faire des déclarations, de signer et déposer des documents, et, en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, et de signer, au nom et pour le compte de la
société, tous les documents nécessaires ou utiles, d'effectuer toutes les inscriptions et de faire toutes les
déclarations, et, en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de cette procuration :
Begic Amra, mandataire de Titeca Accountancy SA, dont le siège est situé Heirweg 198, 8800 Roulers,
numéro d'entreprise 0882.371.584.
Extrait de rappot exceptionnel de l'organe d'administration du 19/09/2024:
1. Les administrateurs confirment la nomination, à compter du 15/12/2023, des administrateurs délégués de
la société :
OLa SA Always Care-lon, dont le siège est situé à 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove 534, numéro
d'entreprise 0636.984.350 au RPR Bruxelles néerlandophone, représentée de manière permanente par M.
Deceuninck Emile.
OLa SA Care-lon, dont le siège est situé à 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove 534, numéro d'entreprise
0637.773.911 au RPR Bruxelles néerlandophone, représentée de manière permanente par M. De Cock Steven.
Les administrateurs délégués disposent du pouvoir de représentation général et peuvent représenter la
société individuellement. Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Dans la mesure où cela est nécessaire, cette assemblée générale entérine formellement tous les actes
posés par la SA Always Care-lon, représentée par M. Deceuninck Emile et la SA Care-lon, représentée par M.
De Cock Steven qui peuvent être qualifiés d'actes de gestion et qui ont eu lieu entre la nomination du 15/12/2023
et la présente assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui.
2. L'organe de direction décide également d'accorder une procuration spéciale à la personne suivante pour
faire tout le nécessaire afin de rendre publics et publier les présentes décisions des actionnaires dans les
Annexes du Moniteur belge, de représenter la société auprès du greffe compétent du Tribunal de l'entreprise,
auprès de tout guichet d'entreprise et auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y effectuer toutes
les opérations, de faire des déclarations, de signer et déposer des documents, et, en général, de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, et de signer, au nom et pour le compte de la
société, tous les documents nécessaires ou utiles, d'effectuer toutes les inscriptions et de faire toutes les
déclarations, et, en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de cette procuration :
Begic Amra, mandataire de Titeca Accountancy SA, dont le siège est situé Heirweg 198, 8800 Roulers,
numéro d'entreprise 0882.371.584.
Extrait de Procès-verbal de l'assemblee generale du 08/11/2024:
1. L'assemblee generale du 08/11/2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société à responsabilité limitée, Royal
Assist, pour les exercices comptables clos les 31 Décembre 2024, 31 Décembre 2025 en 31 Décembre 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
KPMG a désigné monsieur Tim Vermeiren (IRE Nr. A02567), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
2. L'assemblee generale décide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou utiles,
procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent pouvoir :
-Mme Begic Amra, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social est
situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro d'entreprise
0882.371.584.
Titeca Accountancy SA,
Begic Amra,
Mandataire