Ondernemingsnr : 0427122969
Naam
(voluit) : A.E.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diepenbekerweg 11
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
04 januari 2024   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000308. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de laatste woensdag van de maand mei om 16 uur te verschuiven naar de laatste vrijdag van de
maand mei om 10 uur.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap
NAAM:   "A.E.W."
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1) Onderneming van algemene elektriciteitswerken; dit omvat het uitvoeren van alle
elektriciteitswerken in nieuwbouw, in de ruimste zin van het woord, evenals het uitvoeren van
elektriciteitswerken en herstellingen in reeds bestaande gebouwen.
2) Installatie, onderhoud en herstelling van liften.
3) Import en export, groot- en kleinhandel in modeartikelen, pruiken en aanverwante artikelen,
feestartikelen en vuurwerk.
4) De inrichting van en veranderingswerken aan gebouwen, winkels, restaurants, dancings en
horeca-uitbatingen in de ruimste zin van het woord.
5) a) Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur
(inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
    b) Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
    c) Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
    d) Onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
    e) Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen,
artikelen en apparaten van sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor
diverse gassen.
    f) Voegwerken.
    g) De groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.
    h) Verhuur van toestellen voor de bouw.
6) a) Onderneming voor:
    1/  het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming op stookolie, gas,
elektriciteit of met elke andere energiebron, en van alle soorten branders;
    2/  het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van verwarmingsinstallaties met warme lucht en
ventilatie-, verluchtings- en airconditioningsystemen;
    3/  het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk en
waterverzachters;       
    4/ water- en gasvoorziening;         
    5/ het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;
    6/  het installeren van elektrische inrichtingen, van drijfkracht, verlichting en telefoon, en van alle
gelijkaardige installaties;
    7/  het plaatsen en de herstelling van brand- en diefstalmeldingsinstallaties;
    8/  het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van alle zonnepanelen;
    9/  het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van brand- en rookkoepels en rookgordijnen.
    b) De groot- en kleinhandel, en in- en uitvoerhandel en de vervaardiging en   montage van:
    1/  apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie-, verluchtings- en
airconditioningsystemen;
    2/ sanitaire apparaten en artikelen;
    3/ ijzerwaren, alle soorten kabels, buizen en leidingen;
    4/  alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
opgesomd onder a).                    
7) a) Het ontwerpen, de vervaardiging, de groot- en kleinhan-del, de invoer- en uitvoerhandel, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van:
    1/  airconditioningssystemen;
    2/  klimatisatietoestellen;
    3/  luchtbehandelingstoestellen;
    4/  afzuiginstallaties;
    5/  koelcellen;
    6/  commerciële en industriële koelinstallaties;
    7/  huishoudelijke koelinstallaties;
    8/  alle onderdelen en vervangstukken voor voormelde appa-ratuur en installaties;
    9/  alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde
activiteiten.
    b) Het ophalen, afvoeren, opslaan, vernietigen en recycle-ren van alle  mogelijke grondstoffen en
onderdelen uit alle technische, mechanische, elektronische en industriële apparatuur, uitrustingen en
koelinstallaties.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële
of financiële handelingen stellen die direct of indirect in hun geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Deze bepalingen zijn opsommend en niet beperkend.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap-pen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DRIEËNTACHTIGDUIZEND EURO (583.000,00 EUR).
Het is verdeeld in 3.000 gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten en handelingen die de vennootschap verbinden tegenover derden, alsook in en
buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen voor
bepaalde of een reeks rechtshandelingen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door
deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    4.  Vertegenwoordiging in rechtsvorderingen.  Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid
die voortvloeit uit eerder vermelde delegaties van bevoegdheden, beschikken twee bestuurders die
samen handelen, over de macht van algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte,
voor om het even welke rechtbank, als eiser of als verweerder, en hebben zij bijgevolg de
bevoegdheid de beslissing te nemen om rechtsvorderingen, vorderingen voor de Raad van State en
alle andere administratieve rechtbanken in te stellen.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 11.
5/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Mevrouw BAPTIST
Annelies, kantoorhoudend op de zetel van onderhavige vennootschap, en haar aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    een volmacht;
-    tekst der gecoördineerde statuten.