Ondernemingsnr : 0808965548
Naam
(voluit) : CHRISTEL NAENEN CONSULTING & ENGINEERING
(verkort) : CNCE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 23
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 17 september 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHRISTEL NAENEN CONSULTING &
ENGINEERING”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat bij beslissing van het bestuursorgaan
van 30 april 2018 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 13 juli 2018, onder nummer 18109145) de zetel
van de vennootschap werd verplaatst van 2531 Boechout, Vremdesesteenweg 209 naar 2531
Boechout, Rozenlaan 23, en dit met ingang van 30 april 2018.
TWEEDE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
DERDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
Luik B
voortaan worden gehouden telkens op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur en dit voor de
eerste maal in 2021.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
VIJFDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHRISTEL NAENEN CONSULTING & ENGINEERING” of afgekort “CNCE”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2531 Boechout, Rozenlaan 23.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
A/    Algemene aanneming van:
       1) installatie elektrische bedrading en toebehoren
       2) installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
       3) alle werkzaamheden die voorafgaan of aansluiten bij de hiervoor vermelde installaties;
B/    Onderneming voor:
       1) de vervaardiging, installatie en herstelling van industriële machines, apparaten en toestellen
voor de koeltechniek en voor de klimaatregeling in besloten ruimten, van warmtewisselaars en van
ventilatoren, zowel voor huishoudelijk als voor niet-huishoudelijk gebruik;
       2) de vervaardiging, installatie en herstelling van alle soorten van motoren en transformatoren,
schakel- en verdeelinrichtingen, accumulatoren en batterijen;
       3) het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
       4) de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
       5) het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
       6) technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en realisatie van projecten op het
gebied van de elektriciteit en elektronica, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.; de
uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, akoestiek, enz.;
       7) technische testen en analyses; metingen in verband met de zuiverheid van lucht en van de
luchtvochtigheid;
       8) de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw.
C/   Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
D/   De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel en de
vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
bovenvermelde activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot:
       1) elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik,
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
       2) apparaten en materiaal voor de installatie van centrale verwarming, warmte- en koeltechniek
en klimaatregeling en -beheersing.
E/    Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; en
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
F/    Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voowerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
Luik B
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 13. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een
collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van juni om 20 uur.
Artikel 25. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw NAENEN Christel,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:
- mevrouw NAENEN Christel, wonende te 2531 Boechout, Rozenlaan 23,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2531 Boechout, Rozenlaan 23.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.