Ondernemingsnr : 0891027251
Naam
(voluit) : MobileMind
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Hagen 7
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op acht maart tweeduizend eenentwintig,
door Meester Cedric HONOREZ, geassocieerd notaris, die zijn ambt uitoefent in de besloten
Vennootschap “HONOREZ Marc & Cedric”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de
buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de besloten vennootschap
"MOBILEMIND", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Lange Hagen 7, is gebleken dat de
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Punt een der agenda: aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Punt twee der agenda:  Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon en dit zowel in België als in het buitenland:
- het uitoefenen van alle activiteiten van restauratiehouder en alle activiteiten van traiteur - het
uitbaten van een hotel, restaurant, broodjesbar, snackbar, lunchbar, café - het organiseren, inrichten
en verzorgen van feesten, recepties, banketten, barbeques en alle andere activiteiten die hiermee
verband houden - de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis- en vleeswaren,
zuivelproducten, dranken, wijnen en likeuren - het oprichten, uitbaten en verkopen van horecazaken,
het voeren van alle activiteiten die ressorteren onder de horecasector - het ontwerpen, de
ontwikkeling, het verkopen en het commercialiseren van projecten met betrekking tot webdesign,
webhosting en domeinregistraties - het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bestand en
leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, het marketing-, het productie-, het logistiek- en
ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel-
administratief- en personeelsbeleid - het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de
ruimste zin - De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een
contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van
de cliënt Deze opsomming is niet limitatief en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook, kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
-Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden,
-te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
-Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente,
-het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren
Luik B
van onroerende goederen,
-al dan niet gemeubeld. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in
pand geven en zich borg stellen
-voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle
derden, op voorwaarde dat
-zij er zelf belang bij heeft.
-De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in
-rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan
-geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
3. Punt drie der agenda: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap, en de reserves van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4. Punt vier der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.            Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “MobileMind”.
Artikel 2.            Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.            Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon en dit zowel in België als in het buitenland:
- het uitoefenen van alle activiteiten van restauratiehouder en alle activiteiten van traiteur - het
uitbaten van een hotel, restaurant, broodjesbar, snackbar, lunchbar, café - het organiseren, inrichten
en verzorgen van feesten, recepties, banketten, barbeques en alle andere activiteiten die hiermee
verband houden - de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis- en vleeswaren,
zuivelproducten, dranken, wijnen en likeuren - het oprichten, uitbaten en verkopen van horecazaken,
het voeren van alle activiteiten die ressorteren onder de horecasector - het ontwerpen, de
ontwikkeling, het verkopen en het commercialiseren van projecten met betrekking tot webdesign,
webhosting en domeinregistraties - het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bestand en
leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, het marketing-, het productie-, het logistiek- en
ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel-
administratief- en personeelsbeleid - het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de
ruimste zin - De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een
contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van
de cliënt Deze opsomming is niet limitatief en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook, kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
-Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden,
-te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
-Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente,
-het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren
van onroerende goederen,
-al dan niet gemeubeld. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in
pand geven en zich borg stellen
-voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle
derden, op voorwaarde dat
-zij er zelf belang bij heeft.
-De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in
-rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan
-geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4.            Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.            Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.            Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.          Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.          Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12.          Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13.          Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.          Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.          Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
acht november om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20.          Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21.          Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27.          Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Punt vijf der agenda: Vestiging van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Lange
Hagen 7.
7. Punt zeven der agenda: machten
De bestuurder wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten