Ondernemingsnr : 0471774445
Naam
(voluit) : KEMAFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Falconplein 31 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 januari 2024, gehouden
voor notaris Wesley CIELEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn gezet en beslissing dat alle effecten voortaan op naam
zullen zijn en blijven.
2/ Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering
aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn.
3/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de naamloze
vennootschap.
4/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000
Antwerpen, Falconplein 31 bus 2 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
5/ Beslissing tot verlenging van de termijn van drie jaar waarin geen besluit van de algemene
vergadering vereist is voor de verkrijging van eigen aandelen wanneer deze verkrijging noodzakelijk
is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, welke termijn ingaat vanaf
de bekendmaking van deze beslissing overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1, 4e en 5e
lid WVV.
6/ Beslissing dat het bestuur van de vennootschap kan worden waargenomen door een monistisch
bestuursorgaan (raad van bestuur), dan wel door een enige bestuurder. Artikel 13 tot en met 21 van
de nieuw aangenomen tekst der statuten zal in die zin worden aangepast.
7/ Beslissing dat een aandeelhouder zich op de algemene vergadering mag laten vertegenwoordigen
door een persoon die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Artikel 26 van de nieuw aangenomen tekst
der statuten zal in die zin worden aangepast
8/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“KEMAFIN”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op
financieel gebied — daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van
geldleningen en het instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen.
Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan besturen van deze
vennootschappen.
•Hel uitoefenen van de activiteit van binnenhuisarchitect en het bouwkundig tekenen.
• Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, uitvoeren van
expertisen, huren en verhuren (zowel gemeubeld als ongemeubeld), afbreken, doen bouwen of
verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin.
•Het beleggen in en het beheren van een roerend en onroerend vermogen, inbegrepen het afsluiten
van erfpachtcontracten, leasingcontracten en contracten van roerende en onroerende
financieringshuur.
Het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij
aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het
binnen- als in het buitenland.
B. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntachtigduizend vijfhonderd
euro                                    (€ 183.500,00), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen
zonder aanduiding van de waarde. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Niet-volgestorte aandelen  - stortingsplicht
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvraging van stortingen mits gelijke behandeling van
de aandeelhouders. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het
door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare
stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen
waarop de opgevraagde stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning één maand achterstaat met zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag
van de eisbaarheid van de storting. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enig
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. (…)
Artikel 15: Bevoegdheid
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. (…)
Artikel 19: Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van
bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad
van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand augustus om
tien uur (10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.              
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de
vergadering kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
aangetekende of elektronische brief, te bezorgen respectievelijk op de zetel van de vennootschap of
het e-mailadres van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 34: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
(…)
Artikel 36: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 37: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 40: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
9/ A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder te
ontslaan uit hun functie en het algehele kwijting te verlenen voor het geleverde bestuur tijdens hun
mandaat. Bijgevolg worden met ingang vanaf heden ontslagen als bestuurders:
1. De heer KEGELS Georges, en
2. Mevrouw VAN DE ZANDE Dominique Hendrika Maria.
B. Meteen aansluitend beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om tot enige
niet statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur, de heer KEGELS Georges,
voornoemd, die keuze van woonplaats doet  op de zetel van de vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV).
Deze aanwezige bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich zou verzetten tegen deze benoeming. De opdracht is niet bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
11/ Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om de statuten neer te leggen in de
elektronische databank voor statuten  alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
De ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd tot het openen van een elektronisch
effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te
ondertekenen.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: de besloten vennootschap “ADFIBO ACCOUNTANTS”,
ondernemingsnummer 0452.262.993, met zetel te 2000 Antwerpen, Namenstraat 9/A, met recht van
substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley CIELEN
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten