Ondernemingsnr : 0641784959
Naam
(voluit) : LIFE EXPERT CENTRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schipvaartstraat 4
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal gesloten door Jurgen DE MEUTTER, notaris te Leuven (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op achttien augustus tweeduizend tweeëntwintig, afgeleverd
vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek van Registratierechten, blijkt
dat de hierna beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van : 
de besloten vennootschap “LIFE EXPERT CENTRE”, met zetel te 3000 Leuven, Schipvaartstraat 4
en met ondernemingsnummer BE 0641.784.959.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris **te Antwerpen op 22 oktober 2015,
houdende de statuten en bekendgemaakt in de in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
oktober 2015 onder nummer 15317652.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Jurgen
DE MEUTTER te Leuven op 4 oktober 2019, bekendgemaakt in de in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 oktober 2019 onder het nummer 0339227, sindsdien niet meer gewijzigd zoals
verklaard.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0641.784.959
besluit - VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN WAT BETREFT DE INBRENGEN (ZOWEL DE
INBRENGEN IN NATURA ALS DE INBRENGEN IN GELD)
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (hierna “WVV”) werd opgesteld.
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De algemene vergadering verklaart in het bezit te zijn en kennis te hebben genomen van het verslag
van de bedrijfsrevisor Steven VANDERHAEGEN te Korbeek-Lo, Stichelweg 29.
Het besluit van zijn letterlijk luidt als volgt:
“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP LIFE EXPERT CENTRE BV
...”
De vergadering verklaart de voorzitter ervan te ontslaan om lezing ervan te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - NIEUWE INBRENGEN IN NATURA MITS UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit driehonderd vijftien duizend (315.000) nieuwe aandelen uit te
geven die van dezelfde aard zijn en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
Luik B
aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven tegen een euro (€ 1,00) per
aandeel, zonder uitgiftepremie. De inbreng in natura bestaan uit:
    1.  een schuldvordering die de heer Frédéric Gijbels voornoemd heeft ten opzichte van de
Vennootschap ten bedrage van € 50.000,00;
    2.  een schuldvordering die de besloten vennootschap “Dr. Marion Valkenburg”  voornoemd heeft
ten opzichte van de Vennootschap ten bedrage van € 25.000,00;
    3.  een schuldvordering die de besloten vennootschap “Dr. R. De Jongh” voornoemd heeft ten
opzichte van de Vennootschap ten bedrage van € 25.000,00;
    4.  een schuldvordering die de besloten vennootschap “Dr. Med. R. Campo” voornoemd heeft ten
opzichte van de Vennootschap ten bedrage van € 80.000,00;
    5.  een schuldvordering die de besloten vennootschap “Life Leuven Invest” voornoemd heeft ten
opzichte van de Vennootschap ten bedrage van € 135.000,00.
De driehonderd vijftien duizend (315.000) nieuwe aandelen worden toegewezen als volgt:
    1.  De heer Frédéric GIJBELS voornoemd, als vergoeding voor de hiervoor vermelde inbreng in
natura ten belope van 50.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap;
    2.  De besloten vennootschap “Dr. Marion Valkenburg” voornoemd, als vergoeding voor de
hiervoor vermelde inbreng in natura ten belope van 25.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap;
    3.  De besloten vennootschap “Dr. R. De Jongh” voornoemd als vergoeding voor de hiervoor
vermelde inbreng in natura ten belope van 25.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap;
    4.  De besloten vennootschap “Dr. Med. R. Campo” voornoemd als vergoeding voor de hiervoor
vermelde inbreng in natura ten belope van 80.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap;
    5.  De besloten vennootschap “Life Leuven Invest” voornoemd als vergoeding voor de hiervoor
vermelde inbreng in natura ten belope van 135.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BIJZONDERE VERKLARINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
– VOORKEURRECHT – INSTEMMING
Op dit ogenblik zijn de hiervoor vermelde aandeelhouders van de Vennootschap, vertegenwoordigd
door hun bijzondere lasthebber, de heer Stephan Gordts voornoemd, tussengekomen die, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren volledig kennis te hebben van de inbrengen in natura
en van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de Vennootschap.
Aangezien een inbreng in natura betreft, verklaren zijn dat er geen voorkeurrecht van toepassing is.
Bijgevolg dient er geen verzaking te zijn aan een voorkeurrecht
Voor zoveel als nodig verklaart elke bestaande aandeelhouder van de Vennootschap in te stemmen
met de inbreng in natura.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG IN NATURA IN DE VENNOOTSCHAP
Zijn hier tussengekomen:
    1.  De heer Frédéric GIJBELS voornoemd,
    2.  De besloten vennootschap “Dr. Marion Valkenburg” voornoemd,
    3.  De besloten vennootschap “Dr. R. De Jongh” voornoemd,
    4.  De besloten vennootschap “Dr. Med. R. Campo” voornoemd,
    5.  De besloten vennootschap “Life Leuven Invest” voornoemd
Die verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de Vennootschap en de
gevolgen van de inbreng in natura en verklaren de hiervoor vermelde goederen, bestaande uit de
beschreven schuldvorderingen in te brengen in de Vennootschap.
De inbrengers verklaren dat zij volle eigenaar zijn van de ingebrachte goederen en dat deze
goederen vrij en onbezwaard zijn van alle schulden of lasten. Aangezien alle aandeelhouders zich
akkoord hebben verklaard met de inbreng, is er geen belemmering voor de inbreng van onderhavige
goederen, noch uit hoofde van de statuten, noch uit hoofde van de wettelijke bepalingen die
toepasselijk zijn op de ingebrachte goederen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VASTSTELLING VAN HET TOTSTANDKOMEN VAN DE INBRENGEN IN NATURA IN DE
VENNOOTSCHAP
De comparanten erkennen dat de inbrengen zoals deze hierboven zijn omschreven, werkelijk zijn tot
stand gekomen in ruil waarvoor in totaal driehonderd vijftien duizend (315.000) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook
Luik B
deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden en zonder vermelding van waarde
worden toegekend.
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de inbreng in natura volledig werd ingeschreven en
dat zij werd volgestort door inbreng in natura.
De nieuwe aandelen worden toegekend aan de
    1.  De heer Frédéric GIJBELS voornoemd,
    2.  De besloten vennootschap “Dr. Marion Valkenburg” voornoemd,
    3.  De besloten vennootschap “Dr. R. De Jongh” voornoemd,
    4.  De besloten vennootschap “Dr. Med. R. Campo” voornoemd,
    5.  De besloten vennootschap “Life Leuven Invest” voornoemd
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat zij akkoord zijn met deze vergoeding.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de inbreng in
natura is verwezenlijkt en dat er in totaal negenhonderd drieëndertig duizend zeshonderd (933.600)
aandelen van de Vennootschap werden uitgegeven, van dezelfde aard en genietend van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de
vennootschap vanaf heden en zonder vermelding van waarde.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - NIEUWE INBRENGEN IN GELD MITS UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit vijfenzeventig duizend (75.000) nieuwe aandelen uit te geven die
van dezelfde aard zijn en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven tegen een bedrag van één euro (€
1,00) per aandeel, zonder uitgiftepremie. Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik
van inschrijving
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT VOORZIEN DOOR ARTIKEL 5:130, §2 VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Op dit ogenblik zijn de hiervoor vermelde aandeelhouders van de Vennootschap tussengekomen die,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren volledig kennis te hebben:
    •  van de huidige inbrengen mits uitgifte van nieuwe aandelen, van de termijn gedurende dewelke
het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend ;
    •  van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande die inbrengen alsook betreffende
de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun
medeaandeelhouder,
    •  van de hierna aangeduide onderschrijvers.
Bijgevolg verklaren zij individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze afstand te doen van hun
voorkeurrecht bepaald in het WVV.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Heden komt de hiervoor vermelde inbrengers tussen :
Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen, tegen een
bedrag van één euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van VIJFENZEVENTIG
DUIZEND (€ 75.000,00), als volgt :
    1.  De besloten vennootschap “Dokter Kumar Ashish” voornoemd voor 25.000 nieuwe aandelen;
    2.  De besloten vennootschap “Dr. Marion Valkenburg” voornoemd voor 25.000 nieuwe aandelen;
    3.  De besloten vennootschap “Life Leuven Invest” voornoemd voor 25.000 nieuwe aandelen;
De intekenaar verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen waarop
werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in gelden op rekeningnummer BE11 3632 2336
2748, geopend op naam van de vennootschap bij ING België, overeenkomstig het artikel 5:132 van
het WVV.
Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van die inbrengen over het hiervoor voormelde
bedrag..
Een kopie van het bankattest de dato 5 augustus 2022 wordt door partijen en door ondergetekende
notaris elektronisch bewaard.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VASTSTELLING VAN DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE STORTING
Luik B
Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de
uitgifte van nieuwe aandelen volledig werd ingeschreven en dat het bedrag in ruil van de nieuwe
aandelen volledig werd volgestort.
Er zijn aldus en rekening houdend met alle inbrengen zowel in natura als in geld die op heden
werden vastgesteld in het huidige proces-verbaal één miljoen achtduizend zeshonderd (1.008.600)
aandelen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het artikel 5 van haar statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen achtduizend zeshonderd (1.008.600)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - STATUTAIRE ONDEELBAARHEIDSCLAUSULE VAN DE AANDELEN VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist een statutaire ondeelbaarheidsclausule van de aandelen van de
vennootschap toe te voegen in het artikel 8 van haar huidige statuten zoals voorgesteld in de agenda
van onderhavige buitengewone algemene vergadering.
Het nieuwe artikel 8 van de statuten van de Vennootschap luidt dus als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties,
tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.
Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht
tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en
vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - AANNEMING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de inhoud van het artikel 18 van haar huidige statuten te
veranderen met wat volgt:
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Enige aandeelhouder
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijk uitgebrachte stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Agendapunten
Luik B
Alle algemene vergaderingen mogen enkel  beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Principe
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Plaats van de algemene vergadering
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Hoedanigheid
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Veiligheid
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Kenmerken van het communicatiemiddel
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens huidige statuten in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
Andere soorteffecten
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Recht om schriftelijk te stemmen
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Modaliteiten
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam en één voornaam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
Luik B
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 8 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Termijn voor de stemming per brief
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Termijn voor de elektronische stemming
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag van de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Geldigheid
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op 2 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - WINSTUITKERING DOOR HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist de mogelijkheid van winstuitkering door het bestuursorgaan toe te
kennen mits toevoeging van wat volgt in haar artikel 24 van haar statuten:
“Winstuitkering door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - VERVANGING VAN DE INHOUD VAN HET ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de inhoud van het artikel 23 van de statuten van de vennootschap
te vervangen door wat volgt :
“23.1. Benoeming
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
23.2. Bevestiging
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
23.3. Bevoegdheden
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet.
23.4. Bezoldiging
De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.
23.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige vereffenaar vertegenwoordigt de ontbonden vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, vormen de vereffenaars het college van
vereffenaars dat de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in rechte.“
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - AANPASSING VAN DE HUIDIGE STATUTEN AAN DE AANGENOMEN BESLISSINGEN
INGEVOLGE DE HUIDIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit haar huidige statuten aan te passen rekening houdend met de
hierboven vermelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de boekhouder van
de vennootschap en aan de bedrijfsrevisor Steven VANDERHAEGEN, elk met het recht om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslagen 
- gecoördineerde versie van de statuten
Jurgen DE MEUTTER