Ondernemingsnr : 0542429245
Naam
(voluit) : Dr. Philip Vulsteke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bartholomeusstraat 1
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 22 juni 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Dr. Philip Vulsteke
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de geneeskunde en dit als huisarts en dit alles rekening houdend met de
regelen van de code van medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s);
het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste betekenis
van het woord;
het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
de vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of de
medische deontologie.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor zover
deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 oktober 2022, wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2023.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van elk jaar, en anderzijds om de
huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de tweede donderdag
van de maand juni om 14 uur, en dat de huidige tekst van de statuten bijgevolg in die zin dient
gewijzigd te worden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Dr. Philip Vulsteke.
2° – Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3° – Adressen.
- adres van de zetel: 8900 Ieper, Bartholomeusstraat 1
4° – Voorwerp.
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de geneeskunde en dit als huisarts en dit alles rekening houdend met de
regelen van de code van medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
    •  het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s);
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste
betekenis van het woord;
    •  het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
    •  de vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of de
medische deontologie.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor zover
deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
5° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° - Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
§3. De stemrechten van de meerderheid van de aandelen dient steeds uitgeoefend te worden door
een Arts ingeschreven op de Lijst van de provinciale raad van de Orde der artsen.
Het stemrecht van niet-artsen is geschorst in medische materies. Elke inmenging van niet-artsen in
de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden. De erfgenamen en
legatarissen van de enige -aandeelhouder zullen aldus de rechten verbonden aan de aandelen zelf
kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde bij voorbeeld het voorwerp van de vennootschap
zodanig te wijzigen, dat zij niet langer als een arts is te aanzien.
7° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
b) Bestuursbevoegdheid.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
        •  Onverminderd de algemene vertegenwordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder;
        •  In vorkomend geval de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
        •  In vorkomend geval de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks
bestuur, alleen optredend;
        •  In vorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
waarbij niet-artsen uiteraard nooit medische handelingen mogen stellen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
§4. De meerderheid van bestuurders dient steeds een arts te zijn ingeschreven op de Lijst van de
provinciale raad van de Orde der artsen. Niet-artsen kunnen benoemd worden als bestuurder, doch
zij kunnen enkel een beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit
medische handelingen mogen stellen.
8° Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves.
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
10° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de tweede donderdag van de maand juni, om 14.00 uur . Indien die dag geen
werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11° Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12° Beraadslaging.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, zoals onder andere
bepaald in artikel 5§3 (het stemrecht van niet-artsen is geschorst in medische materies).
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, waarbij het stemrecht van de
volmachthouder niet-arts evenwel geschorst is in medische materies. De volmacht dient evenwel
vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering, tenzij het bestuursorgaan in de oproepingsbrief een andere termijn vermeldt. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of de medische deontologie,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
13° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer VULSTEKE Philip Robert Pierre Cornelius, geboren te
Ieper op 12 november 1977, destijds benoemd als eerste niet-statutaire zaakvoerder en mevrouw
BAELEN Karolien Paul Katrien Marta, geboren te Roeselare op 15 februari 1979, beiden wonende te
8900 Ieper, Sint-Bartholomeusstraat 1, destijds benoemd als niet-medisch niet-statutair zaakvoerder
(waarbij haar mandaat beperkt wordt tot het algemene en administratieve beleid van de
vennootschap), ontslag te geven uit diens functies als niet-statutaire zaakvoerders en hen kwijting te
geven voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Vulsteke Philip en mevrouw Baelen Karolien evenwel
onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Sint-Bartholomeusstraat 1.
ELFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Tom Degryse