Ondernemingsnr : 0404697460
Naam
(voluit) : Vrije Diamanthandel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te
Antwerpen, op veertien mei tweeduizend vijfentwintig, ter registratie aangeboden op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Vrije Diamanthandel” met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat
62.  De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Antoine Cols met standplaats te
Antwerpen op 19 oktober 1950, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8
november nadien nummer *23700*.  De statuten werden gewijzigd : a). bij akte verleden voor notaris
Eduard Van Put met standplaats te Berchem op 30 maart 1976, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 22 april nadien nummer *1146-8* ;  b). bij akte verleden voor notaris Eric
Deckers met standplaats te Antwerpen op 25 maart 1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 10 april nadien nummer *860410-105*.  c). bij akte verleden voor notaris Eric Michoel
te Antwerpen (Deurne) op 27 maart 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
24 april nadien met nummer *20010424-293*
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend op het kantoor van Meester Jean Jacques LECLEF, notaris te 2020
Antwerpen, Eric Sasselaan 37, om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer ADLER,
Raphaël, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hoge-Aardstraat 12, die tevens de taak van
secretaris op zich neemt.
De vergadering kiest geen stemopnemer.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris akte te nemen van het volgende:
1). samenstelling van de vergadering.
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren
eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal aandelen :
1). De heer DRYBOOMS, Julien Louis Emerentia, wonende te 2200 Herentals, Belgiëlaan 27 c.
Eigenaar van 38 aandelen in volle eigendom.
2). De heer ADLER, Raphael, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hoge-Aardstraat 12.
Eigenaar van 22 aandelen in volle eigendom.
3). De heer VAN EYCK, Jozef Leo Franciscus, wonende te 2290 Vorselaar, Heirbaan 21c.
Eigenaar van 9 aandelen in volle eigendom.
4). De heer VLEESCHDRAGER, Eddy Emmanuel Jacques, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne),
Boekenberglei 122.
Eigenaar van 1 aandeel in volle eigendom.
5). De heer VERCAMMMEN, William Marcel Victor, wonende te 2520 Ranst, Veldstraat 57.
Eigenaar van 3 aandelen in volle eigendom.
Totaal: 73 aandelen.
2). Dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over
volgende
BERAADSLAGING.
De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering
als volgt :
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP.
Aard - Rechtsvorm – Naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VRIJE DIAMANTHANDEL".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V." met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of
de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welk
rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.
Duur.
De vennootschap werd opgericht op 19 oktober 1950 voor een duur van dertig jaar.
Zij werd vervroegd verlengd op 30 maart 1976, voor een termijn van onbepaalde duur, met een
minimumtermijn van dertig jaar.
De termijn van onbepaalde duur wordt alhier weerhouden.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden de handel in edelstenen en de nijverheid van
edelstenen en juwelen te begunstigen en te vergemakkelijken:
Te dien einde mag zij alle roerende en onroerende goederen nodig als vergaderzalen, burelen,
brandkasten en andere aankopen, bouwen, verhuren en gebruiken.
Zij kan zich gelasten met de verkoop en de commissiehandel in edelstenen en juwelen.
Zij kan de handelseffecten van diamanthandelaren disconteren in de voorwaarden door het bestuur
te beslissen.
Zij kan alle benodigdheden voor diamantkooplieden en makelaars inkopen en verkopen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
KAPITAAL - AANDELEN.
Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).
Het is verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Historiek van het kapitaal:
Bij de oprichting der vennootschap op 19 oktober 1950  bedroeg het kapitaal achthonderdduizend
Belgische frank (800.000,00 BEF). Achthonderd aandelen werden toen uitgegeven tegen de prijs van
duizend Belgische frank (1.000 BEF) per aandeel.
De buitengewone algemene vergadering van 25 maart 1986, heeft het kapitaal verhoogd tot een
miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische frank (1.250.000,00 BEF), door incorporatie van
reserves ten belope van vierhonderdvijftigduizend Belgische frank (450.000,00 BEF), zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
De buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2001  heeft vastgesteld dat het kapitaal in
euro uitgedrukt werd en dat het alsdan dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig
cent (30.986,69 EUR) bedroeg.
Zelfde buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2001 heeft nadien het kapitaal verhoogd
tot tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), door incorporatie van reserves ten belope van
eenendertigduizend dertien euro eenendertig cent (31.013,31 €), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur - Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste acht bestuurders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee bestuurders bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid.
Enkel aandeelhouders van de vennootschap die toegang hebben tot de lokalen en die sinds
minstens drie jaar lid zijn van de beurs "Vrije Diamanthandel" N.V., en die door tenminste twintig
aandeelhouders en minstens vijf dagen voor de algemene vergadering waarop de benoeming plaats
heeft, bij aangetekende brief aan de raad van bestuur worden voorgesteld, kunnen bestuurder zijn.
Het bestuurdersmandaat geldt voor vier jaar.
De helft van de bestuurders wordt afwisselend verkozen om de twee jaar.
Bestuurders zijn her-verkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd
zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
De te vervangen en her-verkiesbare bestuurders worden op voorhand bekend gemaakt.
Personen aan wie een bestuursverbod werd opgelegd kunnen nooit bestuurder zijn.
Evenmin kunnen bestuurder zijn, zij die schuldig zijn bevonden aan overtredingen van het koninklijk
besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
Kandidaat-bestuurders zijn verplicht een blanco uittreksel uit het strafregister van minder dan drie
maanden oud, aan te leveren.
Tenslotte leveren zij een door de door hen gedateerde en ondertekende verklaring aan, bevestigend
dat zij nooit, noch in België, noch elders, bestraft werden voor een van de misdrijven vermeld in het
voormeld Koninklijk en dat zij geen disciplinaire sancties van schorsing of uitsluiting opgelopen
hebben, uitgesproken door een van de organisaties
aangesloten bij de Federatie der Belgische Diamantbeurzen of bij de Wereldfederatie der
Diamantbeurzen, en dat zij niet toegelaten zijn tot het faillissement, tot collectieve schuldenregeling
en dergelijke, en dat zij weten dat elke valse verklaring de nietigheid van een eventuele benoeming
van de kandidaat tot gevolg heeft.
Een aandeelhouder die reeds bestuurder is of een gelijkaardige functie bekleedt bij een van de
andere Antwerpse diamantbeurzen, kan niet tot bestuurder worden aangesteld.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitter.
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot
voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.
Collegiale besluitvorming.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis daarvan, volgens de gewone regels daaromtrent.
Vergadering van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten
minste twee bestuurders.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Oproeping en agenda.
De oproepingsbrief en/of e-mail tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in
geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief en/of e-mail bevat de agenda.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden - notulen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk
aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, of e-mail volmacht geven aan een van zijn
collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Voorts kan een bestuurder slechts één
medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid, noch in de teller noch in de noemer.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee
leden bestaat.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedateerd stuk dat door alle bestuurders
ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
De bestuurder die zonder verontschuldiging drie opeenvolgende vergaderingen niet bijwoont wordt
geacht zijn ontslag te hebben gegeven.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheid van de raad van bestuur – dagelijks bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap
opdragen.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door
vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handeling van de bestuurders die buiten haar voorwerp
liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de voorzitter van de raad van
bestuur en een afgevaardigde bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een college samengesteld uit
maximaal vier bestuurders, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter door de Raad van
Bestuur wordt gekozen in zijn midden.
Al de verbintenissen in naam van de vennootschap moeten door minstens twee leden van het
dagelijks bestuur getekend worden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:8 WVV. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
orgaan van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ookal zijn
ze openbaar gemaakt.
Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan gemachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn toegelaten.
ALGEMENE VERGADERING.
Gewone, biizondere en buitengewone algemene vergadering.
1). De gewone algemene vergadering komt bijeen de laatste dinsdag van de maand maart om
zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden
2). Een bijzondere algemene vergadering kan steeds bijeen worden geroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
3). Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Plaats van en toegang tot de vergadering.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
De effecthouders zullen tot de algemene vergadering toegelaten worden zonder enige formaliteit en,
indien zij ten minste vijf dagen voor de vergadering ingeschreven worden in het respectievelijk
effectenregister.
Bijeenroeping.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer effecthouders die alleen
of gezamenlijk een/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. De jaarrekeningen en de
verslagen worden gezonden aan de aandeelhouders op naam door gewone oproepingsbrieven.
Vertegenwoordiging van effecthouders.
Elke effecthouder heeft het recht zich door eenieder te laten vertegenwoordigen, mits de door hem
verleende volmacht ten minste vijf dagen voor de vergadering wordt afgeleverd, hetzij op de zetel
van de vennootschap, hetzij in het lokaal dat in de oproepingsbrief aangeduid is als lokaal waar de
algemene vergadering gehouden wordt. Dergelijke volmacht zal slechts wettig kunnen verleend
worden aan een effecthouder, die zelf het recht bezit om de algemene vergadering bij te wonen en er
te stemmen.
Een effecthouder zal slechts een enkele effecthouder mogen vertegenwoordigen.
Verloop van de vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de bestuursraad of door de
bestuurder die hem vervangt.
De voorzitter kiest de secretaris en de vergadering duidt twee stemopnemers aan.
Een aanwezigheidslijst, met aanduiding van de aanwezige effecthouders en degene die zij
vertegenwoordigen, wordt ondertekend door ieder van hen of door hun gemachtigden, alvorens aan
de vergadering deel te nemen.
Er wordt een geheime stemming georganiseerd telkens deze stemming over de benoeming of de
afzetting van een bestuurder gaat, of wanneer ten minste 10% van de fysiek aanwezige
aandeelhouders dit vraagt.
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend
waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang
van de vennootschap.
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal vertegenwoordigde
effecten, behoudens de uitzonderingen door de wet voorzien, en de beslissingen worden genomen
bij meerderheid van de aanwezige stemmen.
Afschriften of uittreksels van de verslagen van de algemene vergadering worden geldig getekend
door de voorzitter van de bestuursraad of de bestuurder die hem vervangt.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Schriftelijke algemene vergadering.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
REKENING EN REKENSCHAP – BEPALING EN BESTEMMING VAN DE
WINSTOPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Boekhouding.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet van zeventien juli
negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.
Inventaris.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing
van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld, in overeenstemming met
artikel 3:1, en volgende van het WVV.
Jaarrekening.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken
de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting.
Jaarverslag.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
volgens de voorschriften van artikel 3:5 en volgende van het WVV. Dit voorschrift is niet van
toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 12, 2° van de Wet van 17
juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
Wetteliike reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een/twintigste (1/20ste) afgenomen voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de bestemming van de winst wordt, op voorstel van de raad van bestuur, besloten door de
algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de
uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander (ten bedrage
van vijf ten honderd (5%) op de netto winst na aftrek van de vijf ten honderd (5%) bestemd voor de
wettelijke reserve overeenkomstig artikel 7:211 WVV) als tantième aan de bestuurders.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd, wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar, of wordt aangewend voor andere doeleinden.
De winstaandelen zullen betaalbaar zijn ter plaatse en op het tijdstip door de raad van bestuur te
bepalen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart bij deze een onherroepelijke volmacht te verlenen, met de
bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
bestuurder van de vennootschap, alsook aan het accountantskantoor “GDAC VL bv", te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 49, alsook al haar bestuurders, werknemers en aangestelden, om,
individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in het kader van of ter uitvoering
van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle wettelijke administratieve formaliteiten te
vervullen bij alle Belgische administraties en instanties, met inbegrip van de Kruispuntbank van
Ondernemingen (door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze) en de
administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
STEMMING.
Alle vorengaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing
afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS