Nº d'entreprise : 0778 411 934
Nom
(en entier) : M.C.S TRANSPORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1070 Anderlecht, Rue van Soust 174
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE EN REGION FLAMANDE - ADOPTION DE
NOUVEAUX STATUTS EN NEERLANDAIS - DEMISSION DE
L'ADMINISTRATEUR - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR -
CESSION D'ACTIONS
Suivant un acte reçu par Maître Bruno le Maire, notaire associé à Bruxelles (premier canton), exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « Notaires le Maire Bruxelles - Société notariale », ayant son
siège social à 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad 37 le 25/11/2022,
S'EST REUNIE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE:
La société à responsabilité limitée " M.C.S TRANSPORT ", ayant son siège à 1070 Anderlecht, rue Van
Soust 174.
II. Ordre du jour
1. Transfert du siège en région flamande
2. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le transfert du siège en région flamande
3. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts
4. Démission de l'administrateur
5. Nomination d'un nouvel administrateur
6. Adresse du siège
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou représentés
et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification
n'est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions
dans le numérateur ou dans le dènominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Transfert du siège de la société
L'assemblée décide de transférer le siège de la société en région flamande à l'adresse suivante: 1930
Zaventem, Imperiastraat 8.
2. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le transfert du siège en région flamande
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le transfert du siège en région flamande.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
=	=
3. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
4. Démission de l'administrateur
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel, mentionné ci-après:
Monsieur MAHROUG Mohamed, prénommé, ici présent.
Cette démission prend effet au 21 octobre 2022.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
5. Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateur à un.
Est appelé aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée: Monsieur ALAOUI
Hossama, né à Etterbeek le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-neuf, inscrit au registre national sous le
numéro 89.02.19-281.62, domicilié à 1190 Forest, rue de Mérode, 406/02+3, ici présent et qui accepte.
Cette nomination prend effet au 21 octobre 2022.
Son mandat est gratuit.
6. Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1930 Zaventem, Imperiastraat 8.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait conforme
Bruno le Maire, Notaire
Annexe : Expédition de l'acte