Ondernemingsnr : 0873642079
Naam
(voluit) : DELAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 103
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
DELAGRO
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9700 Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 103
Ondernemingsnummer 873.642.079 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Maniola SPITAELS, geassocieerd notaris met
standplaats te Horebeke, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9667 Horebeke, Abraham Hansstraat 17, dat
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de beslo-ten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DELAGRO”, met maat-schappelijke zetel te 9700 Oudenaarde,
Oudstrijdersstraat 103, ondernemingsnummer 873.642.079 en zelfde BTW-nummer,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van de zaakvoerders waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig wordt
verantwoord en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2019.
Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en de aangehechte staat van
activa en passiva en er kennis van genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te
formuleren.
Een exemplaar van dit verslag en de aangehechte staat, zal worden neergelegd bij de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderha-vige akte.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het uitbaten, afzonderlijk of gezamenlijk, van één of meerdere inrichtingen behorende tot de
horecasector in het algemeen, zoals bij wijze van vb. en niet-limitatief: restaurant, snackbar,
exotische eethuizen, fast-foodzaken, frituur, spijshuis, drankgelegenheid, café, bar, tearoom,
herberg, taverne, bar, private club, brasserie, cafetaria, kantine, theesalon, koffiesalon, ijssalon,
verbruikssalon, pretpark, vakantieverblijf, hotel, motel en logementhuis, feestzaal, dancing,
activiteitenzaal, bed & breakfast, seminarie- en vergaderzalen;
    •  Het inrichten en de organisatie van gastronomische weekends;
    •  De aan- en verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken, in het algemeen voor
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés,
bars, nachtclubs, privéclubs, bierhallen, enz...;
    •  Het verlenen van alle cateringdiensten, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals
het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden, bereide schotels en alle
Luik B
toebehoren;
    •  Ter beschikking stellen van uitzendkoks, het organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties, enz..;
    •  De verhuring en ter beschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden;
    •  De uitbating van feestzalen, de verhuring van feestzalen en bijhorende inrichting;
    •  De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien inkomkaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties;
    •  De uitbating van lunaparken, speelhallen en automatische en niet-automatische
ontspanningstoestellen;
    •  De bereiding en bedeling van soep;
    •  Het verhuren, in leasing geven en in het algemeen het ter beschikking stellen aan derden tegen
vergoeding van alle roerende goederen, het verlenen van deskundig advies, het presteren van
technische en administratieve dienstprestaties in verband met alle taken van de horeca en het ter
beschikking stellen van personeel;
    •  De import, export, aan- en verkoop van allerlei horecamaterieel zowel als groot- als kleinhandel;
    •  De aan- en verkoop, import en export, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen in het algemeen en van alle voedingswaren, frisdranken, bieren, wijnen en
sterke dranken in de ruimste zin;
    •  Het uitbaten van voormelde inrichtingen en het uitoefenen van voormelde werkzaamheden op
diverse wijzen en via diverse kanalen, rechtstreeks en onrechtstreeks, via aangestelden en
tussenpersonen;
    •  De fabricage, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, voedingsproducten,
dranken, toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca en huishoudelijke artikelen;
    •  Het verkopen, verhuren en plaatsen van drank- en snoepautomaten in bedrijven, scholen en op
openbare plaatsen en het verlenen van de nodige dienstverlening hieromtrent zoals onder meer de
organisatie omtrent het opvullen van de automaten en het aanbieden van alle producten;
    •  Verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
    •  Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten
evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief het verhuren
en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;
    •  Het inrichten van fuiven, concerten, evenementen en optredens van artiesten, dit alles in de
ruimste zin;
    •  Het inrichten van allerhande manifestaties, tentoonstellingen, kunstgalerijen, organisaties van
feestelijkheden, sportmanifestaties, vrijetijdsbesteding, vakanties en uitstappen, seminaries en
allerlei horeca-activiteiten voor eigen rekening of deze van derden;
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music halls, cabarets en ander
accommodaties voor podiumkunst;
    •  Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen worden gebruikt voor beoefening van diverse
sporten en disciplines;
    •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruik voor sportbeoefening;
    •  Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, sporthallen,
sportterreinen, enz..;
    •  Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges, Racecircuits, velodrooms, enz.;
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, wandeltochten,
joggingtochten en andere recreatieve sportevenementen;
    •  De aan- en verkoop van allerhande tabaksproducten, genotsmiddelen, kranten, tijdschriften en
dergelijke.
    •  De vertegenwoordiging en uitbating van een speciaalzaak in algemene voeding omvattende
ondermeer de verkoop van vlees, vleeswaren en vleesbereidingen inclusief vlees van wild, gevogelte
en konijnen, vis en visbereidingen, producten van broodbakkerij en banketbakkerij, producten van
suikerbakkerij, chocolade, fruit en groeten, aardappelproducten, zuivelproducten, roomijs, en
consumptie-ijs, eieren en eierproducten, dranken, frisdranken, wijnen en likeuren, spijsoliën en vetten
van dierlijke en plantaardige oorpsrong, enz.
Eveneens voedingswaren in de meest uitgebreide zin van het woord (meel, banketbakkerswerk,
verse kant-en-klaarmaaltijden, fruit- en groenteconserven, confituur, honing, deegwaren, rijst,
desserten, en dergelijke meer…), diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren en
gevogelte;
    •  Aankoop, opslaan en doorverkopen van bakkerijgrondstoffen en allerlei bakkerijbenodigdheden
en toestellen, bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante
producten (meeneem en ter plaatse)
Luik B
    •  Het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van vlees, gevogelte,
konijnen en wild;
    •  Kip en ribben aan het spit;
    •  Ambulante handel, markt- en straathandel;
    •  De aan- en verkoop van levende dieren;
    •  Dit alles in de meest ruimte zin.
    •  De vervaardiging van meubels;
    •  De vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen;
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  De vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
    •  Het drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen;
    •  Verspanend bewerken van metalen;
    •  Metaalschrijnwerk.
    •  Algemene klusjes en bouwwerkzaamheden;
    •  Dakwerkzaamheden zoals het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht
welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken
en dakterrassen;
    •  het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  De montage van serres, veranda´s, enz., in hout in metaal of in kunststof;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout, in
metaal of in kunststof;
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  Afwerking van gebouwen;
    •  De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. in glas;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, in metaal, kunststof of andere materialen;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, in metaal of in
kunststof;
    •  Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chappe;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling & ventilatie;
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur)
en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  Schrijnwerk;
    •  Schrijnwerk van hout, kunststof en metaal;
    •  Het glaszetten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Aanleggen van terrassen in hout of andere materialen;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
    •  Plaatsen van parket, tapijt, vloerbekleding en wandbekleding van hout, linoleum, rubber,
kunststof of andere materialen;
    •  Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  De uitoefening van de activiteit van glazenwasser, schoorsteenveger, onderhoud van kachels,
ovens, ketels.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Luik B
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  De reiniging van terreinen, terrassen, gebouwen, kantoren, winkels, industriegebouwen,
industriële machines, alle soorten motorvoertuigen.
    •  Met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van bank- en financiewezen, zal de vennootschap in België of in het buitenland alle
navolgende handelingen kunnen stellen, en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden,
bij deelneming, of op enig andere wijze, alles in de meest uitgebreide zin;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van
alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin;
    •  Het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in
eigendom, huur of vruchtgebruik aangehouden, en meer in het algemeen van alle goederen die de
vennootschap in haar activa heeft;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het verhuren van onroerende goederen, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen verbouwen, bouwen en onderhouden;
    •  De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, kortom alle roerende en onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede
zin en van welke aard ook;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aankoop, verkoop en verhuur van alle bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor
alle bestemmingen zoals de aankoop, verkoop en verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen; de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend
goed, exclusief sociale woningen; de verhuur en exploitatie van sociale woningen; de verhuur en
exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; de verhuur per
jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's; de verhuur en exploitatie van terreinen; de
aankoop, verkoop en verhuur van niet residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingen, enz. ; de aankoop, verkoop en verhuur van handelszaken (in een
stelsel van vrije geranten);
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde persoon aangegaan die het genot zouden hebben van
deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het verwerven en tegelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële en
immateriële activa, evenals van alle rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook het huren
en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
    •  Handel in eigen onroerende goederen in de ruimste zin;
    •  Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap is voorts bevoegd zowel in België, in de Europese Unie als daarbuiten om bij wijze
van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de
doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciele, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
Luik B
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of alleen maar bevorderend;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciele of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adminstratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  Het verlenen van managementadviezen, het optreden als consultant voor diverse technische,
administratieve, commerciële en logistieke aangelegenheden in ondernemingen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
    •  De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening, verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen. Het telefonisch verkopen van diensten en
goederen aan eindgebruikers en bedrijven, het verkopen op afstand aan consumenten. De
exploitatie van webshops;
    •  De aan- en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele van derden of
andere ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “T & K”.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « T & K ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het uitbaten, afzonderlijk of gezamenlijk, van één of meerdere inrichtingen behorende tot de
horecasector in het algemeen, zoals bij wijze van vb. en niet-limitatief: restaurant, snackbar,
exotische eethuizen, fast-foodzaken, frituur, spijshuis, drankgelegenheid, café, bar, tearoom,
herberg, taverne, bar, private club, brasserie, cafetaria, kantine, theesalon, koffiesalon, ijssalon,
verbruikssalon, pretpark, vakantieverblijf, hotel, motel en logementhuis, feestzaal, dancing,
activiteitenzaal, bed & breakfast, seminarie- en vergaderzalen;
    •  Het inrichten en de organisatie van gastronomische weekends;
    •  De aan- en verkoop van alcoholische en niet-alcoholische dranken, in het algemeen voor
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés,
bars, nachtclubs, privéclubs, bierhallen, enz...;
    •  Het verlenen van alle cateringdiensten, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals
het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden, bereide schotels en alle
toebehoren;
    •  Ter beschikking stellen van uitzendkoks, het organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties, enz..;
    •  De verhuring en ter beschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden;
    •  De uitbating van feestzalen, de verhuring van feestzalen en bijhorende inrichting;
    •  De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien inkomkaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties;
    •  De uitbating van lunaparken, speelhallen en automatische en niet-automatische
ontspanningstoestellen;
    •  De bereiding en bedeling van soep;
    •  Het verhuren, in leasing geven en in het algemeen het ter beschikking stellen aan derden tegen
vergoeding van alle roerende goederen, het verlenen van deskundig advies, het presteren van
technische en administratieve dienstprestaties in verband met alle taken van de horeca en het ter
beschikking stellen van personeel;
    •  De import, export, aan- en verkoop van allerlei horecamaterieel zowel als groot- als kleinhandel;
    •  De aan- en verkoop, import en export, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen in het algemeen en van alle voedingswaren, frisdranken, bieren, wijnen en
sterke dranken in de ruimste zin;
    •  Het uitbaten van voormelde inrichtingen en het uitoefenen van voormelde werkzaamheden op
diverse wijzen en via diverse kanalen, rechtstreeks en onrechtstreeks, via aangestelden en
tussenpersonen;
    •  De fabricage, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, voedingsproducten,
dranken, toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca en huishoudelijke artikelen;
    •  Het verkopen, verhuren en plaatsen van drank- en snoepautomaten in bedrijven, scholen en op
openbare plaatsen en het verlenen van de nodige dienstverlening hieromtrent zoals onder meer de
organisatie omtrent het opvullen van de automaten en het aanbieden van alle producten;
    •  Verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
    •  Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten
evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief het verhuren
en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;
    •  Het inrichten van fuiven, concerten, evenementen en optredens van artiesten, dit alles in de
ruimste zin;
    •  Het inrichten van allerhande manifestaties, tentoonstellingen, kunstgalerijen, organisaties van
feestelijkheden, sportmanifestaties, vrijetijdsbesteding, vakanties en uitstappen, seminaries en
allerlei horeca-activiteiten voor eigen rekening of deze van derden;
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music halls, cabarets en ander
accommodaties voor podiumkunst;
    •  Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen worden gebruikt voor beoefening van diverse
sporten en disciplines;
    •  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruik voor sportbeoefening;
    •  Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, sporthallen,
sportterreinen, enz..;
    •  Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges, Racecircuits, velodrooms, enz.;
    •  Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, wandeltochten,
joggingtochten en andere recreatieve sportevenementen;
Luik B
    •  De aan- en verkoop van allerhande tabaksproducten, genotsmiddelen, kranten, tijdschriften en
dergelijke.
    •  De vertegenwoordiging en uitbating van een speciaalzaak in algemene voeding omvattende
ondermeer de verkoop van vlees, vleeswaren en vleesbereidingen inclusief vlees van wild, gevogelte
en konijnen, vis en visbereidingen, producten van broodbakkerij en banketbakkerij, producten van
suikerbakkerij, chocolade, fruit en groeten, aardappelproducten, zuivelproducten, roomijs, en
consumptie-ijs, eieren en eierproducten, dranken, frisdranken, wijnen en likeuren, spijsoliën en vetten
van dierlijke en plantaardige oorpsrong, enz.
Eveneens voedingswaren in de meest uitgebreide zin van het woord (meel, banketbakkerswerk,
verse kant-en-klaarmaaltijden, fruit- en groenteconserven, confituur, honing, deegwaren, rijst,
desserten, en dergelijke meer…), diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren en
gevogelte;
    •  Aankoop, opslaan en doorverkopen van bakkerijgrondstoffen en allerlei bakkerijbenodigdheden
en toestellen, bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante
producten (meeneem en ter plaatse)
    •  Het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van vlees, gevogelte,
konijnen en wild;
    •  Kip en ribben aan het spit;
    •  Ambulante handel, markt- en straathandel;
    •  De aan- en verkoop van levende dieren;
    •  Dit alles in de meest ruimte zin.
    •  De vervaardiging van meubels;
    •  De vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen;
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  De vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
    •  Het drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen;
    •  Verspanend bewerken van metalen;
    •  Metaalschrijnwerk.
    •  Algemene klusjes en bouwwerkzaamheden;
    •  Dakwerkzaamheden zoals het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht
welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken
en dakterrassen;
    •  het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  De montage van serres, veranda´s, enz., in hout in metaal of in kunststof;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout, in
metaal of in kunststof;
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  Afwerking van gebouwen;
    •  De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. in glas;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, in metaal, kunststof of andere materialen;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, in metaal of in
kunststof;
    •  Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chappe;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling & ventilatie;
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur)
Luik B
en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  Schrijnwerk;
    •  Schrijnwerk van hout, kunststof en metaal;
    •  Het glaszetten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Aanleggen van terrassen in hout of andere materialen;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
    •  Plaatsen van parket, tapijt, vloerbekleding en wandbekleding van hout, linoleum, rubber,
kunststof of andere materialen;
    •  Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  De uitoefening van de activiteit van glazenwasser, schoorsteenveger, onderhoud van kachels,
ovens, ketels.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  De reiniging van terreinen, terrassen, gebouwen, kantoren, winkels, industriegebouwen,
industriële machines, alle soorten motorvoertuigen.
    •  Met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van bank- en financiewezen, zal de vennootschap in België of in het buitenland alle
navolgende handelingen kunnen stellen, en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden,
bij deelneming, of op enig andere wijze, alles in de meest uitgebreide zin;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van
alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin;
    •  Het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in
eigendom, huur of vruchtgebruik aangehouden, en meer in het algemeen van alle goederen die de
vennootschap in haar activa heeft;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het verhuren van onroerende goederen, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen verbouwen, bouwen en onderhouden;
    •  De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, kortom alle roerende en onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede
zin en van welke aard ook;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aankoop, verkoop en verhuur van alle bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor
alle bestemmingen zoals de aankoop, verkoop en verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen; de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend
goed, exclusief sociale woningen; de verhuur en exploitatie van sociale woningen; de verhuur en
exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; de verhuur per
jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's; de verhuur en exploitatie van terreinen; de
aankoop, verkoop en verhuur van niet residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingen, enz. ; de aankoop, verkoop en verhuur van handelszaken (in een
stelsel van vrije geranten);
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde persoon aangegaan die het genot zouden hebben van
deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het verwerven en tegelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiële en
immateriële activa, evenals van alle rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook het huren
en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
    •  Handel in eigen onroerende goederen in de ruimste zin;
    •  Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap is voorts bevoegd zowel in België, in de Europese Unie als daarbuiten om bij wijze
van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de
doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciele, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of alleen maar bevorderend;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciele of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van adminstratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  Het verlenen van managementadviezen, het optreden als consultant voor diverse technische,
administratieve, commerciële en logistieke aangelegenheden in ondernemingen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
    •  De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening, verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen. Het telefonisch verkopen van diensten en
goederen aan eindgebruikers en bedrijven, het verkopen op afstand aan consumenten. De
exploitatie van webshops;
    •  De aan- en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele van derden of
andere ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
    1.  Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
Luik B
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
    2.  Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 7 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de aanname van huidige statuten van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters
geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
    1.  Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    2.  Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
    3.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    4.  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    5.  Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    6.  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
Luik B
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de vierde vrijdag van de maand mei om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    2.  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    3.  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    4.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
Luik B
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
    5.  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, zijnde voornoemde mevrouw Kathy
Vander Beken, te ontslaan uit haar mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist volgende personen als bestuurder van de BV te benoemen, dit
voor onbepaalde duur:
- voornoemde heer Tom Cnudde;
- voornoemde mevrouw Kathy Vander Beken.
Zij verklaren dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd zal zijn te 9700
Oudenaarde, Robert De Preesterstraat 124.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan accountantskantoor Van den Daele BV ovv BVBA,
Kouterstraat 22, 9660 Brakel, vertegenwoordigd door de zaakvoerder de heer Hans Van den Daele,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van
allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de
Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten,
boekhouding en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, dienend voor administratieve doeleinden
 
Tegelijk neergelegd:
- gecoördineerde statuten