Ondernemingsnr : 0808410272
Naam
(voluit) : WARNINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rochendaal 37 bus /001
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drie juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WARNINI", waarvan de
zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag van statutaire bestuurder en kennisname benoeming van gewone
niet-statutaire bestuurder.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgend statutair bestuurder en dit
met ingang vanaf 3 juni 2024, mevrouw WARNIERS Ann.
De vergadering dankt haar voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.“
II. De vergadering neemt vervolgens kennis van het eenparig schriftelijk besluit van de enige
aandeelhouder de dato 3 juni 2024, waarbij werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur, de vennootschap naar Nederlands recht "EyeCare
België B.V.", met als statutaire zetel Amsterdam en kantoorhoudende te 1411 DC Naarden
(Nederland), het Gooimeer 4, vast vertegenwoordigd door de heer TOKKIE Robert Stefan, geboren
te Leersum op 27 februari 1971.
Overeenkomstig artikel 2:55, lid 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, benoemt
de rechtspersoon-bestuurder, zijnde EyeCare België B.V., tot plaatsvervangende vast
vertegenwoordiger, de heer MEESTER Erik Jaap, geboren te Amersfoort op 6 november 1971.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 10 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.”
DERDE BESLISSING: Kennisname wijziging adres van de zetel.
De vergadering neemt kennis van het eenparig schriftelijk besluit van de enige bestuurder de dato 3
juni 2024, tot wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap van Rochendaal 37 bus
/001, 3800 Sint-Truiden naar Stapelstraat 8, 300 Sint-Truiden en dit met ingang vanaf 3 juni 2024.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere aan ieder advocaat of medewerker van DLA Piper UK LLP, te
Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen en te Wolstraat 70, 1000 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris