Ondernemingsnr : 0466017001
Naam
(voluit) : ENVIGO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlarij 10
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Joannes Van Cauwenbergh, notaris te Lier, op 28 maart 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige
buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit
van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “Envigo Invest”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020. 
Aangezien de vennootschap diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging
impliceren, heeft de algemene vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd, in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden, welk aantal wordt herleid tot 2
indien de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:85,
§ 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit (verslag wijziging voorwerp): (…)
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met volgende activiteiten:
    •  de productie, het verpakken, het conditioneren, het verwerken, de commercialisatie, het opslaan,
het bewaren, de aan en verkoop, de in-,door- en uitvoer, dit alles in het groot en/of in het klein, van
alle dranken en voedingswaren, alsook hun verpakkingsmiddelen en mogelijkheden, hun
bewaarmiddelen en in het algemeen alle toebehoren, van welke aard ook, en dit onder meer met
inbegrip van wijnen, bieren, aperitieven, likeuren, sterke dranken, fruitsappen en andere, zonder dat
deze opsomming enige beperking kan inhouden, alsmede van groenten en fruit, bloemen en
landbouwgewassen;
    •  organiseren van evenementen en feestelijkheden.  Het uitbaten van een horecabedrijf in de
meest ruime zin van het woord.
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
Luik B
vervangen door de tekst opgenomen in artikel 3 van de hierna volgende nieuwe statuten, en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vijfde besluit (verslag afschaffing soorten aandelen): (…)
Zesde besluit: De enige aandeelhouder verklaarde dat er thans twee soorten aandelen zijn, zoals
ook blijkt uit het bestaand artikel 5 van de statuten.
De enige aandeelhouder heeft verklaard en bevestigd:
- dat de 100 aandelen die behoren tot soort A thans toebehoren aan de heer Geert Nauwelaers;
- dat de 200 aandelen die behoren tot soort B thans eveneens toebehoren aan de heer Geert
Nauwelaers,
en dat het onderscheid tussen de bestaande soorten van aandelen (A en B) voortaan bijgevolg
overbodig is geworden.
In het kader van de verslagplichten, zoals omschreven in artikel 7:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dient, indien er aan het verslag van het bestuursorgaan ook
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, de commissaris, of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan,
te beoordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om
de vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. 
Gelet op het feit dat er geen commissaris is benoemd en dat alle aandelen verenigd zijn in één hand,
heeft het bestuursorgaan in zijn verslag vastgesteld dat er geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen aan het voorstel tot afschaffing van de verschillende soorten van
aandelen, en dat bijgevolg geen verslag moet worden opgemaakt door een commissaris,
bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat thans aan de onderscheiden soorten van aandelen
dezelfde rechten en verplichten verbonden zijn, met uitzondering van de differentiatie betreffende de
overdracht en vererving van aandelen en de benoeming van bestuurders.
Gelet op de huidige situatie, met name het feit dat alle aandelen werden verenigd in één hand,
verklaarde de enige aandeelhouder dat het onderscheid in soorten aandelen A en B, thans overbodig
is geworden en heeft de algemene vergadering dan ook besloten:
1) om de bestaande soorten van aandelen, zoals voorzien in de huidige statuten, af te schaffen,
zodanig dat alle aandelen tot dezelfde soort behoren, en zodat de daaraan verbonden rechten en
verplichtingen identiek zijn,
en 2) om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast
te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het WVV en alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"ENVIGO INVEST”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aankoop en verkoop, de import en export van voertuigen, bouwmachines, gereedschappen
alsmede alle verwante goederen;
    •  consultancy inzake de commercialisatie van voormelde producten;
    •  het verstrekken van management, marketing en sales diensten in de meest brede zin van het
woord;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en fiscale aangelegenheden;
    •  het verlenen van diensten en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het nemen van participaties in andere ondernemingen;
    •  het verwerven en beheren van handelszaken;
    •  het uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen;
    •  het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
Luik B
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
    •  alle industriële en commerciële handelingen die gelinkt zijn aan de verkoop van hydraulisch,
elektronische en mechanische kits voor uitrustingen voor de burgerlijke bouw, landbouwmachines en
industriële machines;
    •  het uitvoeren van managementopdrachten in de breedste zin van het woord;
    •  het beheer van het patrimonium van de vennootschap;
    •  de productie, het verpakken, het conditioneren, het verwerken, de commercialisatie, het opslaan,
het bewaren, de aan en verkoop, de in-, door- en uitvoer, dit alles in het groot en/of in het klein, van
alle dranken en voedingswaren, alsook hun verpakkingsmiddelen en mogelijkheden, hun
bewaarmiddelen en in het algemeen alle toebehoren, van welke aard ook, en dit onder meer met
inbegrip van wijnen, bieren, aperitieven, likeuren, sterke dranken, fruitsappen en andere, zonder dat
deze opsomming enige beperking kan inhouden, alsmede van groenten en fruit, bloemen en
landbouwgewassen;
    •  organiseren van evenementen en feestelijkheden.  Het uitbaten van een horecabedrijf in de
meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen.  Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00) en
wordt vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen. 
 (…)
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en behoren tot dezelfde soort. Ze zijn ingeschreven in het register van
aandelen op naam dat wordt bewaard in de zetel van de vennootschap. Het register omvat alle
wettelijk verplichte vermeldingen.
Overige effecten die de vennootschap uitgeeft zijn ook op naam, tenzij de statuten hiervan afwijken.
Per effect wordt een register bijgehouden conform de wettelijke voorschriften. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. De aandeelhouders ontvangen
certificaten van deze inschrijvingen.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
Luik B
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
 (…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap steeds alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
(…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de laatste vrijdag van de maand mei. Indien de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
Luik B
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Achtste besluit: 8.1. Bekrachtiging verrichtingen
Om te voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
name artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap, sedert 01 april 2008 verenigd zijn in
één hand en dat dat de heer Geert Nauwelaers enige aandeelhouder is.
De algemene vergadering bekrachtigde, voor zover als nodig, alle door de enige aandeelhouder
genomen besluiten, gestelde rechtshandelingen, ondertekende akten en stukken sedert het in één
hand verenigd zijn van alle aandelen.
De algemene vergadering heeft verder vastgesteld dat de bestuurders
- de heer NAUWELAERS Geert Luc Bert Embrechts;
- mevrouw VAN LOOK Godelieve Justine Gerard;
- de heer NAUWELAERS Pieter Louis Lene,
bij besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 02 januari 2017 als bestuurders
herbenoemd werden tot jaarvergadering van het jaar 2023 en dat de heer Geert Nauwelaers
aangesteld werd als gedelegeerd-bestuurder.
Er werd evenwel vastgesteld dat deze benoemingen niet bekendgemaakt werden in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering bekrachtigde alle genomen besluiten, gestelde rechtshandelingen,
ondertekende akten en stukken door de voornoemde bestuurders of gedelegeerd bestuurder in
naam en voor rekening van onderhavige vennootschap.
8.2 Ontslagen
De algemene vergadering nam, met ingang van 28 maart 2023, kennis van het ontslag van alle
voornoemde bestuurders en gedelegeerd-bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat tot op 28 maart 2023.
8.3 Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besloot vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op één en tot
niet-statutaire enige bestuurder vanaf 28 maart 2023 te benoemen:
De heer NAUWELAERS Geert Luc Bert, geboren te Wilrijk op 14 maart 1963, wonende te 2500 Lier,
Berlarij 10.
Dit mandaat zal eindigen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar
2028 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft genomen op
31.12.2027 zal worden goedgekeurd).
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de enige
bestuurder onbezoldigd. 
De heer Geert NAUWELAERS verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in
zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van
dit mandaat.
Voor de uitoefening van zijn mandaat deed hij woonstkeuze op de zetel van vennootschap.
Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met alle vorige
besluiten, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden
stukken in het vennootschapsdossier.
Luik B
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Accounting & Taks Partners nv te 3001 Leuven-
Heverlee, Grauwmeer 1C, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en E stox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan van 2.1.2022
    •  verslag bestuursorgaan van 15.3.2023
    •  bevestiging vereniging van alle aandelen in 1 hand
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes Van Cauwenbergh te Lier