Ondernemingsnr : 0695477528
Naam
(voluit) : ITERA TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan (Hoevenen) 53
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 november 2022,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) met aanneming van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (BV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2940 Stabroek
(Hoevenen), Berkenlaan 53, en beslissing om de aanduiding van dit adres niet in de statuten op te
nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden; vaststelling dat het e-mailadres van de
vennootschap is: iteratrans87@gmail.com.
4/ Bekrachtiging van het mandaat van de huidige bestuurder, de heer COSTASCU Nicolas, die met
ingang van 28-11-2022 keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, en wijziging van het mandaat van beperkte
duur in een mandaat van onbeperkte duur. De opdracht is bezoldigd zolang de algemene
vergadering hierover niet anders beslist.
5/ Beslissing dat iedere bestuurder afzonderlijk alle daden van bestuur kan verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en bevoegd is om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.
6/ Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de hierna volgende activiteiten, als verantwoord
in het omstandig verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
“Algemene bouwinstallatie.
Algemene bouw van residentiële gebouwen.
Algemene bouw van kantoorgebouwen.
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen.
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten.”,
zodat het voorwerp thans luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
7/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
en met de bepalingen van het WVV van toepassing op een besloten vennootschap (BV), luidend als
volgt (bij uittreksel):
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “ITERA
TRANS”.
Luik B
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemene bouwinstallatie.
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen.
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen.
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen.
    •  Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten.
    •  Het vervoer van goederen te land, ter zee en in de lucht, vervoer per spoorweg, langs de weg,
alsook met binnenscheepvaart en zeescheepvaart, de douaneverklaringen, beurtdienst,
containerdienst, invoer, maritieme en luchtvaartagentuur.
    •  Verhuisdiensten.
    •  Het laden en lossen, meten en wegen, dragen, bewaken, stapelen, opslaan en in depot hebben,
sorteren, schatting en arbitrage, pointeren, bewerken van allerhande goederen en koopwaren.
    •  Alle verrichtingen van controle, bewaking, toezicht, bevrachting, receptie, verpakking, aflevering
en verzending van deze goederen.
    •  Verhuur van personenauto's en vrachtwagens al of niet met bestuurder, van alle soorten
voertuigen.
De vennootschap kan bovendien alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen voorbehouden zijn aan
spaarvennootschappen voor vermogensbeheer wisselagenten.
De vennootschap kan alle opdrachten aangaande administratie, beheer en liquidatie van alle
vennootschappen en ondernemingen uitvoeren en hen consultancy diensten verstrekken.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze, deelnemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen die een aanverwant of gelijkaardig voorwerp hebben of een
voorwerp hebben dat van aard is dat van haar te bevorderen.
Zij mag tevens leningen toestaan of zich borg stellen voor leningen toegestaan door derden aan
verbonden ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verhandelingen doen, zowel in volle eigendom,
vruchtgebruik, als blote eigendom, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen
als een goed huisvader, en zo dit niet de vorm aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Kortom zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
 
Artikel 4 : Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
11.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
11.5. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Luik B
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…) Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om veertien (14:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 : Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 23 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te we-ten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 26 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
8/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
9/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten alsmede om een
elektronisch register van aandelen aan te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen uit
Luik B
te voeren en te ondertekenen.
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: ACTAFIM, te 2550 Kontich,
Koningin Astridlaan 113 bus 0102, en/of één van haar aangestelden, aan wie de macht wordt
gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de
wijziging en/of verbete-ring van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister,
bij de BTW-diensten en overige administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten