Ondernemingsnr : 0762533925
Naam
(voluit) : Boomkwekerij François
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klinkaard 242
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Boomkwekerij François, te 9340 Lede (Oordegem), Klinkaard 242, verleden
door Meester Filip Quipor, notaris te Wetteren, op 18 maart 2021:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 3 der statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouw/tuinbouwbedrijf tot voorwerp
voor eigen rekening en voor rekening van derden, met name:
a)De exploitatie van een boom-, planten- en bloemenkwekerij en tuinbouwbedrijf;
b)In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in bomen, bloemen en planten en alle aanverwante producten;
c)Ondersteunende activiteiten/loonwerk in verband met de teelt van gewassen;
d)Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groenten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaden, zowel op natuurlijke als niet-natuurlijke basis;
e)Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijk en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw alsook de natuurlijke en kunstmatige stoffen ter verbetering
van de grond.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen. De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke
zekerheden vestigen ten voordele van derden of andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen
en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
Luik B
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant VOORWERP
nastreven.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 5 der statuten aan te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn
van gelijke waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 8 der statuten aan te passen als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25 en 5:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 14 der statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die tevens
aandeelhouder zijn, benoemd zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn:
-de heer François Bart, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt, met naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging:
-hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
-de beëindiging van het mandaat van bestuurder en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
-de afzetting van de bestuurder bij zwaarwichtige redenen.
De bestuurder besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit. De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de
bestuurder(s).”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 15 der statuten aan te passen als volgt:
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van
de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De instemming van elke bestuurder is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, alsook
bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met uitzondering van de afzetting van de
bestuurder bij zwaarwichtige redenen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het artikel 20 der statuten aan te passen als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is."
Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte + de gecoördineerde statuten.
Luik B
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Filip Quipor, notaris