Ondernemingsnr : 0870 398 222
Naam
(voluit) : GREEN CONCEPT AND SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SOLDATENSTRAAT 84 - 1082 BRUSSEL
Onderwerp akte :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden te zeten op 14 november 2024 blijkt het
volgende:
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Ontslag van een bestuurder
2.Benoeming van bestuurders
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de algemene vergadering toegelaten te worden.
De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders en het bestuursorgaan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn
en stemmen in met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering.
Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de
statuten.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen
van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als
bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld
en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Beraadslaging en beslissingen:
1.Ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Kevin Monsieur, wonende Neerzellikstraat 3b
te 1731 Asse, en dit met ingang vanaf heden. Een kopie van zijn ontslagbrief zal gehecht blijven aan de notulen
als bijlage 1.
Kwijting wordt verleend aan de heer Kevin Monsieur voor enige aansprakelijkheid.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen eenzijdig volgende bestuurders aan te stellen en dit de dato 1/10/2024:
·BV KETILON met zetel te Neerzellikstraat 3b, 1731 Asse en ondernemingsnummer BE 1014.528.245,
vertegenwoordigd door de heer Kevin MONSIEUR die de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur door
BV KETILON zal opnemen voor de NV GREEN CONCEPT AND SERVICES.
·BV MONAERT met zetel te Nanovestraat 147, 1745 Opwijk en ondernemingsnummer BE 0837.507.797,
vertegenwoordigd door mevrouw Audrey MONSIEUR die de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur
door BV MONAERT zal opnemen voor de NV GREEN CONCEPT AND SERVICES.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 20.00uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
De notulen worden getekend door de aandeelhouders die daarom verzocht hebben.
Teglijk hiermee neergelegd:
- notulen Bijzonder Algemene Vergadering de dato 14 november 2024.
- ontslagbrief van dhr. Kevin Monsieur, bestuurder