Ondernemingsnr 0472.236.481
Naam
(voluit):	INFORMATTERS
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Joe Englishlaan 38	Volledig adres v.d. zetel:
2650 Edegem
Onderwerp akte : 5c. ontbinding in 1 akte
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 14 januari 2025, geregistreerd op
het kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap INFORMATTERS, blijkt dat volgende besluiten
·genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering heeft besloten de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de hierna vermelde
·verslagen:
1. op 30 november 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71
WVV een verslag opgesteld waarin een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 november 2024; deze staat werd opgesteld
conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 WVV.
2. op 16 december 2024 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 WVV een verslag.
opgesteld.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 november 2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van
de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«INFORMATTERS» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV
«GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 30 november 2024, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 80.991,34 EUR en afsluit met
een netto-actief van 79.241,34 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen
worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat
alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald,
dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers. Wij willen
er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan
op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
(waaronder claims met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele
verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet werden gevestigd
of aan de vennootschap betekend.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6,
§2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd
worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te
beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «INFORMATTERS» en kan enkel
gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp
uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 16 december 2024
(Volgt handtekening)
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Frank GRARÉ
Bedrijfsrevisor"
(volgt de handtekening)
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de
aandeelhouders; zij heeft besloten zich aan te sluiten bij de besluiten die erin vervat zijn.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van de
akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Notariele wettigheidsverklaring
Overeenkomstig artikel 2:71, § 6 WVV, bevestigde de notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens
artikel 2:71, § 2 WVV gehouden is.
Tweede besluit: Ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 WVV
De vergadering heeft, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, besloten toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 WVV, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3. mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering heeft tot de ontbinding van de vennootschap besloten en sprak haar vereffening
uit, te rekenen vanaf heden.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens werd door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden
werden aangezuiverd en dit mede op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2024.
De enige bestuurder verklaarde dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en 4 september 2024.
De enige bestuurder verklaarde dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
De algemene vergadering concludeerde vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend
is, en dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren.
Is tussengekomen, de heer Rudy Matterne, handelend in eigen naam, die er zich toe verbond
persoonlijk te zorgen voor de betaling van de nog niet bekende schulden die zouden kunnen opduiken.
Overeenkomstig artikel 2:104 WVV is iedere aandeelhouder, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor deze vergeten schulden, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij
verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De
aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo
zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft dan vastgesteld dat het volgens haar geen zin heeft nog een
vereffenaar te benoemen, en de vergadering besloot dadelijk de definitieve sluiting van de
vereffening uit te spreken, daar voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
De enige bestuurder verklaarde op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaar(s)
het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 WVV ten aanzien van derden als vereffenaar wordt.
De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit zal worden teruggenomen, wat door hen aanvaard werd.
Derde besluit: Beeindiging van het mandaat van de bestuurder
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er van rechtswege een einde gekomen aan het mandaat
van de enige bestuurder.
De algemene vergadering aanvaardde bijgevolg het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder,
te weten voornoemde heer Rudy Matterne, wonende te 2650 Edegem, Joe Englishlaan 38.
Vierde besluit: Kwijting over het mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering verleende kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
in het afgelopen boekjaar.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de enige bestuurder verklaard dat
alle schulden aan derden werden betaald.
Ingevolge de toebedeling van alle activa van de vennootschap aan de aandeelhouders, hebben de
aandeelhouders beslist, gezien het voorgaande, de vereffening volledig en onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan.
Zesde besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering besloot dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste 10 jaar op volgende adres: 2650 Edegem, Joe Englishlaan 38.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
De vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
De aandeelhouders en de bestuurders verklaarden dat de vennootschap geen eigenaar of titularis is
van onroerende rechten of onroerende goederen.
De vergadering verleende volmacht aan de heer Rudy Matterne voornoemd op de bankrekeningen
van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, na het
betalen van de in te houden roerende voorheffing.
Zevende besluit: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Accountancy kantoor
R.M. Berge met als externe accountant de heer R. Berge, kantoorhoudende te 2100 Deurne, Oude
Bosuilbaan 93 bus 202, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, UBO register, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen:
volledig afschrift	-
- verslag bestuursorgaan dd. 30 november 2024;
- staat van actief en passief per 30 november 2024
verslag bedrijfsrevisor dd. 31 december 2024	-
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen