N° d'entreprise : 0506697712
Nom
(en entier) : MISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Parc 83
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL,
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait d'un acte reçu par le notaire Charles-Henri FORET, exerçant sa fonction au sein de la société
à responsabilité limitée « Paul KREMERS et Charles-Henri FORET, Notaires associés », dont le
siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot 23, le 16 décembre 2022:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MISE », ayant son
siège à 4020 Liège, Place du Parc 83 avec le numéro d’entreprise BE 0506.697.712. a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes :
1. L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société et d’adopter la nouvelle
dénomination « MISE INVEST ».
2. L’assemblée générale décide de modifier le siège social à 4000 Liège, Boulevard Piercot 21A.
3.1. Conformément à l’article 7 :179 §3 CSA, l’assemblée générale renonce, à l’unanimité, aux
rapports visés à l’article 7 :179 §1 CSA.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social, au pair comptable, à concurrence d’un
million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent quarante euros (1.499.940,00 €), pour le porter de
septante-cinq mille euros (75.000,00 €) à un million cinq cent septante-quatre mille neuf cent
quarante euros (1.574.940,00 €), par la création de mille trois cents (1.300) actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, jouissant prorata temporis des mêmes droits que les actions
existantes, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement à concurrence de trois cent
septante-cinq mille euros.
3.2. Chaque actionnaire, individuellement, déclare renoncer à son droit de préférence, conformément
à l’article 7 :192 CSA, au profit de la société LEJEUNE-BRUNE, qui déclare souscrire à l’
augmentation de capital à concurrence d’un million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent
quarante euros (1.499.940,00 €).
3.3. Intervient aux présentes : la société à responsabilité limitée « LEJEUNE-BRUNE », ayant son
siège à Visé, Avenue du Pont 10, BCE476.508.441. RPM Liège, division Liège.
Laquelle déclare souscrire à l’augmentation de capital par apport en numéraire d’un million quatre
cent nonante-neuf mille neuf cent quarante euros (1.499.940,00 €) décidée ci-avant, et libérer à
concurrence de trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 €).
Cette augmentation de capital a été libérée par dépôt préalable sur le compte spécial BE94 3631
5467 3614 ouvert auprès de la banque ING.
Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
3.4. L’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
intervention qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, le capital de la société
est effectivement porté à un million cinq cent septante-quatre mille neuf cent quarante euros
(1.574.940,00 €).
Le Notaire constate la réalisation de l’augmentation du capital par apport en numéraire et le respect
des conditions légales relatives à la souscription et la libération du capital.
4. L’assemblée générale décide de modifier l’administration et la représentation de la société, en
supprimant toute notion de conseil d’administration et attribution de tous les pouvoirs de
Volet B
représentation à un administrateur unique
5. L’assemblée générale accepte la démission de Madame BRUNE Mireille de sa fonction d’
administrateur et la démission de la société LEJEUNE-BRUNE de ses fonctions d’administrateur et
administrateur-délégué.
Par vote séparé, l’assemblée générale leur donne décharge.
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur statutaire la société MISE
MANAGEMENT, ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot 21A (BCE 0686.588.566. RPM
Liège, division Liège), agissant par son représentant permanent Monsieur LEJEUNE Serge, domicilié
à Bombaye, rue de Mons 2C, qui accepte.
Son mandat est exercé à titre rémunéré.
6. Suite à l’adoption des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier comme
suit les statuts :
« Article 1 : Dénomination et forme
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
« Elle est dénommée « MISE INVEST ».
« Article 5 : Capital de la société
« Le capital est fixé à UN MILLION CINQ CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT
QUARANTE EUROS (1.574.940,00 €).
« Il est représenté par treize mille six cent cinquante (13.650) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées, représentant chacune un/treize mille six cent
cinquantième (1/13.650) du capital social.
« Article 12 : Composition de l’organe d’administration
« La société est administrée par un administrateur unique.
« La société MISE MANAGEMENT (BCE 0686.588.566. RPM Liège, division Liège), est nommée
comme administrateur statutaire de la société.
Article 13 : supprimé
Article 14 : supprimé
Article 15 : supprimé
Article 16 : supprimé
« Article 17 : Pouvoirs de l’administrateur unique
« L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
« Article 18 : Gestion journalière
« L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
« L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
« L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
« Article 19 : Représentation de la société
« 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
« 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
« Il(s) ne doi(ven)t pas prouver ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.
« 3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
« Article 20 : Rémunération de l’administrateur
« A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le
mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
7. Pouvoirs.
Pour extrait analytique conforme,
Charles-Henri FORET, Notaire à Liège.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 16 décembre 2022 et une coordination des
statuts.