Ondernemingsnr : 0433309292
Naam
(voluit) : DRANKEN GEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ledergemstraat 7
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op twee februari
tweeduizend tweeëntwintig.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DRANKEN
GEERS", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Ledergemstraat 7, BTW BE0433.309.292,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0433.309.292., werd gehouden, alwaar volgende
beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :
VASTSTELLING en RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING
Voorafgaandelijk zetten de aandeelhouders uiteen:
Dat op 13 januari 2014 ten overstaan van genoemde notaris Steven Verbist, het proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering opgemaakt en verleden van de naamloze vennootschap
DRANKEN GEERS, voornoemd, betreffende een kapitaalverhoging en statutenwijziging,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
Dat het kapitaal van de naamloze vennootschap DRANKEN GEERS vóór de voormelde
kapitaalverhoging verdeeld was in honderdvierendertig (134) aandelen.
Dat bij voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt en
verleden genoemde notaris Steven Verbist op 13 januari 2014 het kapitaal werd verhoogd.
Dat er een materiële vergissing is opgetreden bij de toewijzing van de aandelen aan de heer GEERS
Dominiek.
Dat in de notulen en het revisoraal verslag blijkt dat er honderdzevenennegentig (197) aandelen
werden toegewezen aan de heer GEERS Dominiek - doch dat het een uitgifte en toewijzing van
honderdzesennegentig (196) aandelen, op een totaal van driehonderd negenennegentig (399).
Zodoende werden er bij voormelde akte driehonderdnegenennegentig (399) nieuwe aandelen
uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen vijfhonderddrieëndertig (533) betreft.
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV
van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen
in de statuten.
DERDE BESLUIT
A./ De vergadering heeft beslist in toepassing van artikel 7:209 WVV, het kapitaal te verminderen
met een bedrag van een miljoen driehonderddertienduizend euro (€ 1.313.000,00), teneinde het te
brengen van een miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.375.000,00) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van
de fractiewaarde.
Luik B
(…)
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel van deze nieuwe statuten:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DRANKEN GEERS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De handel in gegiste en ongegiste dranken en aanverwante artikelen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëndertig (533) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijfhonderddrieëndertigste
(1/533ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
(…)
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
Luik B
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wanneer bij een zitting de raad van bestuur niet in getal is, kan hij in een tweede bijeenkomst, ten
laatste gehouden binnen de vijftien dagen, en welk dan ook het aantal der tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden is, geldig beraadslagen over de punten op de agenda gebracht van de
eerste vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
nochtans slechts twee stemmen uitgebracht worden, dient de beslissing met eenparigheid van
stemmen te worden genomen.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de tegenwoordige leden, waarbij de gedelegeerden eveneens ondertekenen voor de
verhinderde of afwezige bestuurder die zij vertegenwoordigen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door hetzij de voorzitter, hetzij door
twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en als verweerder.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur kan eveneens het beleid van het geheel, van een bepaald deel of van een
bepaalde tak van de bedrijvigheid van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere
directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden, al dan niet aandeelhouders, en bepaalde
bijzondere machten delegeren aan alle lasthebbers.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle akten waartoe
een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig ondertekend, hetzij door twee
bestuurders die samen handelen, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder alleen, en geen van hen
hoeft hiervoor een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen; hetzij door een
bijzondere lasthebber, in het bezit van een geschreven volmacht, ondertekend door twee
bestuurders.
(…)
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde
    •  dat deze aandeelhouder is;
    •  dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
    •  de volmachten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief of per email en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Minderjarigen, onbekwaam verklaarden, rechtspersonen en vennootschappen mogen evenwel
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of door hun vertegenwoordigend
orgaan.
De mede-eigenaars en de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich respectievelijk
door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Voor aandelen bezwaard met een vruchtgebruik wordt verwezen naar artikel 10 van deze statuten.
De volmachten dienen een handtekening te dragen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 30: Stemrecht
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
    3.  Voor benoemingen of afzettingen is geheime stemming verplicht. Wanneer in geval van
benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, wordt voor
Luik B
de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan. In geval van
gelijkheid van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat verkozen.
    4.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9041 (Gent)
Oostakker, Ledergemstraat 7.
ZESDE BESLISSING
Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode
van 6 jaar:
    •  De heer GEERS Dominiek, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Ledergemstraat 7;
Luik B
    •  Mevrouw PRAET Vera, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Ledergemstraat 7;
    •  De heer GEERS Bert, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 73.
Allen hier aanwezig, die verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Delegatie van machten
De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op
te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben herbenoemd, in het vooruitzicht van hun
aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder:
    •  De heer GEERS Dominiek, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Ledergemstraat 7, hier
aanwezig, die aanvaardt;
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Afschrift procesverbaal buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten