Ondernemingsnr : 0436 750 913
Naam
(voluit) : Himco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Westlaan 466, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders - Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 14/05/2022 volgt:
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- Groep T Comm VA. met maatschappelijke zetel te Roeselare, Bornstraat 24. Haar mandaat gaat in op
14/05/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezingen eindigen op de algemene
vergadering van 2028. Voor deze vennootschap zal Deloof Magda wonende te Roeselare Bornstraat 24
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- H&D NV, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Oekensestraat 120. Haar mandaat gaat in op
14/05/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezeingen eindigen op de algemene
vergadering van 2028. Voor deze vennootschap zal Depuydt Godelleva wonende te Roeselare Oekensestraat
120 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- R.D.B NV, met maatschappelijke zetel te Roeselare Sint Michielsstraat 3 bus 21. Haar mandaat gaat in op
14/05/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezeingen eindigend op de algemene
vergadering van 2028. Voor deze vennootschap zal Bossuyt Agnes wonende te Bergstraat 32 optreden als
vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- Vincere CVBA, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Westlaan 466. Haar mandaat gaat in op
14/05/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezingen eindigend op de algemene
vergadering van 2028. Voor deze vennootschap zal Titeca Vincent wonende te Ledegem Rollegembostraat 21
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WWV.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- Farma Immo NV, met maatschappelijke zetel te Parkstraat 2, 8730 Beernem. Haar mandaat gaat in op
14/05/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezein eindigend op de algemene
vergadering van 2028. De aandeelhouders nemen kennis van de vervanging van NV Wisli met vast
vertegenwoordiger Lieven De Marez als vast vertegenwoordiger van Farma Immo NV door Lieven De Marez
wonende te Roeselare Beversesteenweg 332.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 14/05/2022 volgt:
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang
van 14/05/2022:
- Farma-Immo NV, met maatschappelijke zetel te Parkstraat 2, 8730 Beernem. Voor deze vennootschap zal
De Heer De Marez Lieven optreden als Vaste Vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
- Groep T Comm VA, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Bornstraat 24. Voor deze vennootschap zal
Deloof Magda optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WWV.
-H&D NV, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Oekensestraat 120. Voor deze vennootschap zal
Depuydt Godelieva optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
-R.D.B. NV, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Sint Michielsstraat 3 bus 21. Voor deze vennootschap
zal Bossuyt Agnes optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Groep T Comm VA
met als vaste vertegenwoordiger Deloof Magda
Gedelegeerd bestuurder