Ondernemingsnr : 0683447350
Naam
(voluit) : Renate Maes bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 54
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 8 december 2022, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 12 december 2022, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 16510, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “RENATE MAES BVBA”, met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat 54,
ondernemingsnummer 0683.447.350 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kristien Puype te Poperinge op 17 oktober 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna, onder nummer
17323761, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt en de wettelijke reserve vijfhonderd vierentachtig euro (€ 584,00) bedraagt. Het kapitaal
werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te
stellen.
4) de benaming van de vennootschap voortaan te wijzigen in “RENATE MAES”.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“RENATE MAES”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon : 1. Het
aanpassen, verkopen, onderhouden en herstellen van hoorhulpmiddelen (hoortoestellen, FM-
systemen, telefonie, wek- en waarschuwingssystemen,…) en gehoorprojectiemateriaal. 2. De
verkoop van alle batterijen, onderhoudsproducten en toebehoren inzake neus-, keel- en
ooraandoeningen. 3. Vertaaldiensten en tolken 4. detailhandel in medische en orthopedische
artikelen 5. de detailhandel in geneeskrachtige kruiden 6. de detailhandel in prothesen 7. de
detailhandel in invalidenwagens 8. de verkoop van producten op basis van kiemen en essentiële
oliën 9. het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opgenomen
Luik B
materiaal, zoals:   10.-de gespecialiseerde stenografie: het uitschrijven van beraadslagingen en
uitspraken van rechtbanken - de openbare stenografie 11. het voorzien van real time gecodeerde
ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse televisieuitzendingen, vergaderingen en seminaries 12.
het coderen van adressen via barcodes 13. het drukken van barcodes 14. het inzamelen van
fondsen voor rekening van derden 15. het inzamelen van muntstukken uit parkeerautomaten 16.  de
activiteiten van zelfstandige veilingmeesters 17. de activiteiten in verband met waardebonnen,
korting- en premiezegels 18. het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven
tijdens hun startfase (ter beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige
dienstverlening tegen een relatief lage prijs, ...) 19. de overige ondersteunende dienstverlening
hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g. 20. de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen
worden ingedeeld 21.  het universitair tutoraat 22.  de studie- en huiswerkbegeleiding 23.  de
leercentra die inhaallessen aanbieden  24. het geven van herhalingslessen met het oog op
professionele examens  25. het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van
communicatie  26. het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel
georganiseerd worden 27. het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door seminaries en dergelijke
28. de reddersopleidingen 29. de survivalopleidingen 30. de trainingen met betrekking tot snellezen
31. geven van workshops 32. de activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding 33. grafologen,
astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 34. genealogische organisaties 35. de
exploitaitie van fotoautomaten, muntweegschalen, muntbloeddrukmeters en dergelijke 36.
Orthopedie 37. Onderzoek en behandelen van oogafwijkingen 38.  Technische ondersteuning in
oogheelkundige praktijk 39. Handel in/met E-commerce in de ruimste zin. 40. Tussenpersoon in de
handel. 41. Beheer, advies en assistentie bij managementactiviteiten, supervisie, controle op het
gebied van marketing, public-relations, productie, financiën, administratie en commerciële
aangelegenheden. 42. Het beheer van alle onroerende goederen in binnen- en buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de
verhuring, het onderhouden en de uitbating van alle onroerende goederen. 43. Verkopen van low-
vision materiaal, contactlenzen, aangepaste telefoons of andere hulpmiddelen 44. De vennootschap
kan alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren
die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp; de vennootschap kan
op eender welke wijze (inbreng, intekening, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of
op een andere wijze) belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van zekere, ondernemingen
of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken. 45. De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van
beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen. 46. Deze opsomming is in de ruimste zin te
interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van
mevrouw MAES Renate, wonende te 8970 Poperinge, Ieperstraat 54. Er wordt haar kwijting verleend
voor het door haar uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: mevrouw MAES Renate, voornoemd, dewelke verklaart haar mandaat te
aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.