Ondernemingsnr : 0712846268
Naam
(voluit) : DR. VANDERDONCKT LAURE, DERMATOLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Heirweg 46
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Peter CALLIAUW, notaris te Gent, tweede kanton, op acht
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “«DR. VANDERDONCKT LAURE,
DERMATOLOOG»”.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00),  en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DR.VANDERDONCKT LAURE, DERMATOLOOG”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk te
vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Het bestuursorgaan kan overgaan tot wijziging van de zetel, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. De organisatie en uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald op het gebied van dermatologie,
door de artsen-aandeelhouders die inschreven staan op de lijst van de Orde der artsen, die in naam
en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische
gedragsregels zoals die bepaald zijn in regelen van de medische deontologie, dewelke geacht
worden integraal deel uit te maken van de statuten. In dit kader kan de vennootschap volgende
handelingen stellen:
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek
van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen;
- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de
gezondheidszorg in het algemeen;
- De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en andere
accommodaties, inclusief gebouwen, nodig voor uitoefening van haar beroepsactiviteit;
- Het aanwerven en ontslaan van personeel;
- Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten, die nodig of nuttig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteit;
- Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- Het scheppen van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit;
- Het opleiden van studenten en assistenten in de dermatologie en het optreden als stagebegeleider
van studenten en assistenten;
- Het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen
en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van de bovenvermelde
beroepsactiviteit.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een normaal zorgvuldig persoon rationeel en
oordeelkundig beheren. De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische
plichtenleer, onder het normale beheer als een normaal zorgvuldig persoon, een bestemming geven
aan de haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
II. De professionele vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven,
beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het
specifieke voorwerp en kadert in het beheer van een normaal zorgvuldig persoon, zonder dat dit de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Het burgerlijk karakter van de
vennootschap komt hierdoor niet in het gedrang. Deze activiteit kan niet worden uitgeoefend
alvorens de aandeelhouders dienaangaande de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid hebben bepaald in het Reglement van Inwendige Orde. Beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen steeds te worden genomen met unanimiteit van stemmen.
III. De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar
activiteit. De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
uitoefenen, zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap
kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. Dit alles rekening
houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake en desgevallend na voorafgaande
goedkeuring door de provinciale raad van de Orde der artsen. De vennootschap mag met artsen of
derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts persoonlijk niet kan afsluiten. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandeelhouders
Als aandeelhouders mogen zowel  artsen als niet-artsen worden aanvaard.
Evenwel mag de eigendoms- en bestuursregeling geen enkele invloed hebben op de goede
uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de arts
mogelijk maken. Zo dienen het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de professionele
onafhankelijkheid van de arts onverkort te worden gerespecteerd.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de arts-bestuurder is beperkt in de tijd tot de duur van zijn medische activiteiten
binnen de vennootschap. Voor zover er een bestuurder is die geen arts is, geldt deze beperking in
duur niet.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
college. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die het college voorzit, beslissende stem.
Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang het college slechts uit twee leden
bestaat.
Indien de bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid en bijzondere volmachten
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de meerderheid van haar
leden.
In afwijking hiervan kan de vennootschap eveneens vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders gezamenlijk handelend, met dien verstande dat de bestuurders die geen artsen zijn de
vennootschap enkel kunnen vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen gevolmachtigden van de
vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde niet-medische handelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Alle vergoedingen voor het gepresteerde werk en terugbetalingen van kosten en vacaties worden
echter vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die onderworpen is aan de bepalingen van de
regelen van de medische deontologie.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien de persoon gelast met dagelijks bestuur evenwel geen arts is, is diens bevoegdheid beperkt
tot niet-medische aangelegenheden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 18 uur Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Vanderdonckt Laure hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd; tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Lage Heirweg 46.
Zesde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de bestuurder geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan de Moore
Finance & Tax BV, Esplanade 1 bus 96 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door Jean-Luc De Meyer
met recht van indeplaatsstelling, om voor de vennootschap alle handelingen te stellen die nodig zijn
voor het aanvragen van vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor het uitvoeren
van inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van ondernemingen, alsook om
voor de vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan van de B.T.W.-administratie.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Peter CALLIAUW, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van akte en gecoördineerde statuten