Ondernemingsnr : 0543633431
Naam
(voluit) : VENDIS RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 90
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 11 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘VENDIS RETAIL’, gevestigd te 2180 Antwerpen – Ekeren, Kloosterstraat 90, BTW BE 0543.633.431
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “VENDIS RETAIL”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
Het beheer en het uitbaten van een klein- en groothandel van algemene voedingswaren,
tabakswaren, drogisterij, onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen, schoonheids- producten en
toiletartikelen en huishoudelijke artikelen.
Het verwerven van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan; het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten,
het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals elke welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen. De uitvoering van alle voorgaande werken voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in onderaanneming, evenals de coördinatie ervan.
Het verstrekken van adviezen, het maken van studie inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden, alsook het nemen van bemiddeling bij verzekering.
Het verlenen aan derde van alle mogelijke diensten in verband met auditing zowel financieel als
operationeel, het analyseren en doorlichten alsook het raadgeven aan bedrijven, vennootschappen
en ondernemingen.
Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als commissionair,
makelaar of tussenpersoon.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle
bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen dit in de ruimste zin genomen. Vermogens
beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen. Dit alles in de
ruimste zin geno-men, zowel in eigen naam als tussenpersoon of commissionair, in binnen- en
buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk wel-ke wijze
rechtsreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toekennen, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
financiële of commerciële daden en verrichtingen stellen met roerend en onroerend karakter, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen welke gelijkaardig of samengaand doel hebben of van aard zijn de uitbating van
haar bedrijf te begunstigen.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.
    •  De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen
aandelen.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting niet-statutair zaakvoerder: mevrouw Catherine Van Ende
    •  herbenoeming als niet-statutair bestuurder: mevrouw Catherine Van Ende
8. Adres van de zetel: 2180 Antwerpen – Ekeren, Kloosterstraat 50
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck