N° d'entreprise : 0657842221
Nom
(en entier) : PDC line Pharma
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital 11
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
PDC line Pharma », ayant son siège à 4000 Liège, Tour GIGA (B34), Avenue de l'Hôpital 11, inscrite
au registre des personnes morales (Liège division Liège) sous le numéro 0657.842.221, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126,
faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-neuf mai deux mil vingt deux, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Prolongation de la durée des droits de souscription émis le 12 septembre 2019
L’assemblée générale rappelle ce qui suit :
- aux termes du procès-verbal dressé par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR le 12
septembre 2019, l’assemblée générale a décidé d’émettre trois mille deux cent soixante-deux (3.262)
droits de souscription dénommés « stock options » en faveur des membres du management, des
employés, des consultants et des administrateurs de la société ou de ses filiales (les « Bénéficiaires
»), chacun pouvant être exercé aux modalités et conditions décrites par le plan d’options sur actions
approuvé par le conseil d’administration du 23 août 2019 (le « Plan SOP 2019 ») ;
- conformément à l’article 5.4 du Plan SOP 2019, la durée des droits de souscription a été fixée à 5
ans à compter de la date de leur émission, sans tenir compte de la date de leur attribution au
Bénéficiaire, étant précisé que « Dans toute la mesure permise par la loi, la durée des Options
pourra ultérieurement être portée à une durée plus longue par l'assemblée générale lorsque la
Société sera soumise au Code des Sociétés et Associations tel qu'instauré par la loi du 23 mars
2019 ».
 
Sur base de ce qui précède, l’assemblée générale décide à l’unanimité de prolonger la durée des
droits de souscription émis le 12 septembre 2019 pour la porter de 5 ans à 10 ans.
Toutes les autres modalités et conditions du Plan SOP 2019 demeurent d’application.
 
Deuxième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la notification par écrit aux Bénéficiaires de la prolongation de la
durée des droits de souscription émis le 12 septembre 2019;
- au Notaire soussigné pour procéder aux dépôts et publications nécessaires en vertu de la
résolution adoptée ci-dessus.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, liste de présence, procurations.