N° d'entreprise : 0654728620
Nom
(en entier) : Look Live Media
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
Look Live Media », ayant son siège à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92, inscrite au registre
des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0654.728.620, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze décembre deux mil vingt,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le vingt-trois décembre
suivant, volume 0 folio 0, case 28114, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 7:155 du
Code des sociétés et des associations exposant la proposition d'émission de nouvelles actions dans
une seule classe
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations
exposant la proposition d’émission d’actions dans une seule classe, à savoir la classe B, et ce donc
de façon non-proportionnelle entre les classes.
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’
aucune données financières et comptables ne sous-tendent le rapport du conseil d'administration, de
sorte que le commissaire ne doit pas établir de rapport dans le cadre de l'émission non
proportionnelle des nouvelles actions dans chaque classe.
 
Deuxième résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de quatre cent quarante-huit mille sept
cent quarante-trois euros cinquante cents (448.743,50 €) pour le porter de sept cent trente mille
euros (730.000,00 €) à un million cent septante-huit mille sept cent quarante-trois euros cinquante
cents (1.178.743,50 €) par apport en numéraire d'un montant de quatre cent quarante-huit mille sept
cent quarante-trois euros cinquante cents (448.743,50 €), avec création de quinze mille quatre cent
septante-quatre (15.474) actions de classe B, sans désignation de valeur nominale, identiques aux
actions existantes de même classe, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis, souscrites au prix de vingt-neuf euros (29,00 €) arrondis
chacune, prime d’émission comprise laquelle est immédiatement incorporée au capital.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
Volet B
 
Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
 
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec les résolutions prises et le Code des sociétés et des associations.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « Look Live Media ».
 
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, le conseil d’administration est compétent pour
modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être
modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect
des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision du conseil d’
administration.
 
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, le développement, la gestion, la promotion, la commercialisation
ou le conseil, d’applications internet ou de toutes technologies en rapport ou similaires, en ce
compris des applications pour Smartphones, télévisions ou autres, basées notamment mais pas
exclusivement sur du contenu vidéo, et incluant:
- l’achat et la vente de la publicité en ligne en tous genres ;
- la réalisation, la production, la distribution, la commercialisation des sujets audiovisuels;
- la souscription et l’achat des titres, options et obligations de sociétés tiers, cotées ou non.
La société peut accepter tout mandat d’administrateur ou de gérant. Elle peut se porter caution.
La société peut faire tout placement mobilier et immobilier pour son propre compte. Elle peut prendre
toutes participations financières dans d’autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les
diviser, transformer, rénover et les donner en location. Elle peut, en outre, faire la gestion de son
propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son
objet, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière.
La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
 
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme d’un million cent septante-huit mille sept cent quarante-trois euros
cinquante cents (1.178.743,50 €), représenté par quarante-neuf mille deux cent nonante-neuf
(49.299) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quarante-neuf mille
deux cent nonante-neuvième (1/49.299ème) du capital.
Les actions sont réparties en actions de classe A et en actions de classe B. Les droits et obligations
des classes d’actions sont déterminées dans une convention d’actionnaires et dans les statuts.
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Volet B
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix sur proposition du conseil d'administration et dans les limites fixées par la loi.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs
en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des
sociétés et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de juin à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté
de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils
aient effectué les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché
à ces titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres, actionnaires
ou non. Les administrateurs sont nommés conformément aux modalités prévues dans une
convention d’actionnaires pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur
mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout
moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Cinquième résolution : Démission et nomination d’administrateurs
 
L’assemblée prend acte de la démission à compter du jour de l'acte des trois administrateurs
suivants :
- la société à responsabilité limitée « VIRALETY », représentée par son représentant permanent
Monsieur Michael GOOSSENS ;
- la société anonyme « SPARAXIS », représentée par son représentant permanent Madame Virginie
NOUVELLE ;
- la société à responsabilité limitée « BORB », représentée par son représentant permanent
Monsieur Bruno BORREMANS.
 
Volet B
L’assemblée leur donne décharge provisoire pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social
en cours et s’engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
 
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de la société statuant sur les comptes de l’exercice 2021 :
1) Monsieur Bernard MARCHANT, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue Marie-Jeanne 21 ;
2) Monsieur Thierry HUGOT, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Loriot 5;
3) Monsieur Eric MALRAIN, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Loriot 5.
 
L’assemblée confirme que Monsieur Donald STAAR reste administrateur et administrateur-délégué
de la société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de la société statuant sur les comptes de l’
exercice 2021.
 
Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport du conseil d’
administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations, statuts
coordonnés.