Ondernemingsnr : 0448137129
Naam
(voluit) : STRUGICRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuinbouwstraat 10
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 20
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1307,
verleden op 20 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 november 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 35786 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Strugicran", met zetel te 2160 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR), werden bij toepassing
van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderdenvijf euro (20.405,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "STRUGICRAN", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met ingang vanaf één september
negentienhonderd tweeënnegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating
van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen, met inbegrip van de
werkzaamheden van verhuurcentrale van alle roerende goederen.
De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in. vennootschappen en
ondernemingen; het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, ter uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen; het beheren, leiden en controleren van
vennootschappen en ondernemingen; alle dienstverlening aan ondernemingen, alsook beheerder
van maatschappijen.
Het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, hypotheken vestigen, roerende goederen en
zelfs haar volledig handelsfonds in pand geven, zich borg stellen voor derden zelfs met
hypotheekvestiging en pandstelling.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen, die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar voorwerp.
Zij kan handelen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of
door bemiddeling van tussenpersonen of in onderaanneming.
Deze opsomming houdt geen beperking in, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp.
De raad van bestuur wordt gemachtigd de tekst van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op vierentwintig december, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan aan 1) de heer STROECKX Rudi Albert Dorothea; 2)
de heer STROECKX Guido Constantia Jozef; 3) de heer STROECKX Chris Gustaaf Maria; en 4)
mevrouw STROECKX An Maria August, allen hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende
notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer STROECKX Rudi Albert Dorothea, geboren te Antwerpen (Deurne) op tien mei
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 28, die zijn
benoeming heeft aanvaardt, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel
die zich daartegen verzet;
2) De heer STROECKX Guido Constantia Jozef, geboren te Antwerpen (Deurne) op zevenentwintig
juli negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 24, die zijn
benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet;
3) De heer STROECKX Chris Gustaaf Maria, geboren te Antwerpen (Deurne)  op drie februari
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 26, die zijn
benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet;
4) Mevrouw STROECKX An Maria August, geboren te Antwerpen (Deurne)  op veertien oktober
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Grote Steenweg 9, die haar
benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die
zich daartegen verzet;
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op vier (4).
Volgens artikel 13 van de statuten kan de vennootschap, in en buiten rechte, vertegenwoordigd te
worden door twee bestuurders, dewelke handelen in uitvoering van een unanieme goedkeuring
dewelke verleend werd door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Karl De Coux Accountancy", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat
49 bus 1, met ondernemingsnummer 0894.345.047, en haar medewerkers of aangestelden, of elke
andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 november 2023;
- coördinatie statuten per 20 november 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris