Ondernemingsnr : 0847745554
Naam
(voluit) : Unibail-Rodamco Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marcel Thirylaan 77 bus 4
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 26
december 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM”, met
maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de volgende
beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing : Verslagen van de commissaris en van de raad van bestuur met betrekking tot de
voorgestelde inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag, opgesteld door de raad van
bestuur van de vennootschap op 23 december 2019 overeenkomstig artikel 602, derde lid, van het
Wetboek van vennootschappen, omtrent het belang voor de vennootschap van de voorgestelde
inbreng in natura en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, alsook omtrent het verslag van
hogergenoemde commissaris.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Het verslag van de commissaris besluit als volgt:
De inbreng in natura voor een bedrag van € 2.622.758 door Rodamco Europe Properties BV, tot
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Unibail Rodamco Belgium NV (“de
Vennootschap”), bestaat uit inbreng van een deel van de rekening-courant schuldvordering die de
inbrenger heeft op de Vennootschap.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van
de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving,
en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde
(verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.023.330 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Luik B
Diegem, 23 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Vincent Etienne
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA”
Een kopij van beide rapporten wordt aan deze akte gehecht.
Tweede beslissing : Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng
in natura met een bedrag van 2.622.758 euro om het te brengen van 861.000 euro op 3.483.758
euro.
(…)
Ter vergoeding van hogervermelde inbreng in natura worden 3.023.330 nieuwe aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde uitgegeven, welke van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en
plichten bieden als de bestaande aandelen.
(…)
Ieder van deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk en integraal volstort.
Deze aandelen zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, en zullen
stemrecht genieten na afsluiting van huidige algemene vergadering.
Derde besluit : Inschrijving op de kapitaalverhoging door inbreng in natura – Volstorting van de
nieuwe aandelen
(…)
Vierde beslissing : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergete-kende notaris bij onderhavige akte vast te leggen
dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura volledig werd onderschreven, dat ieder
nieuw aandeel dat ter vergoeding van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura werd
uitgegeven, volledig volstort is, en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief
werd gebracht op 3.483.758 euro, vertegenwoordigd door 4.015.830 aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Vijfde beslissing : Wijziging van de statuten
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissingen, met name als volgt:
- Artikel 5 - Kapitaal:
Vervanging van de tekst van dit artikel als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen
vierhonderddrieëntachtigduizend zevenhonderdachtenvijftig euro (3.483.758 euro) verdeeld over vier
miljoen vijftienduizendachthonderddertig (4.015.830) aandelen zonder nominale waarde die ieder
één/ vier miljoen vijftienduizendachthonderddertigste (1/4.015.830) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Zesde beslissing : Bijzondere machten
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur ter uitvoering van de genomen
beslissingen en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
ven-nootschap op te stellen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 2 volmachten
- 1 verslag van de bedrijfsrevisor
- 1 verslag van de Raad van Bestuur