Ondernemingsnr : 0433608509
Naam
(voluit) : JANICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Ghijselenstraat 20
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 18 oktober 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Commanditaire Vennootschap op Aandelen JANICO, met zetel te 1750 Lennik, Ghijselenstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0433.608.509.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1. Vaststelling inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Bijgevolg stelt de
algemene vergadering unaniem vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die haar wordt voorgeschreven door de
bepalingen van artikel 41 §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name de vorm van een Naamloze Vennootschap
(afgekort NV). Overeenkomstig artikel 41 §4 van gezegde wet, zal de procedure waarvan sprake in
boek 14, titel 1,hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dan ook niet
van toepassing zijn en zal deze omzetting gebeuren door middel van een statutenwijziging.
2) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ingevolge voorgaande vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de huidige statuten
van de vennootschap te vervangen, zonder aanpassing van naam of voorwerp van de vennootschap,
door de hierna volgende volledig nieuwe statuten dewelke in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering beslist éénparig dat een
keuzemogelijkheid zal worden voorzien tussen enerzijds bestuur door een enige bestuurder en
anderzijds een monistisch bestuur (raad van bestuur).
3) Keuze voor enige bestuurder – (her)benoeming bestuurder en opvolgend bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap thans één zaakvoerder telt, met name de
heer Jean VAN VLAENDEREN, wonende te 1750 Lennik, Hendrik Ghijselenstraat 18.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap tot nader order zal bestuurd worden door het
systeem van één bestuurder.
De algemene vergadering verleent de heer Jean VAN VLAENDEREN ontslag uit zijn functie van
zaakvoerder, verklaart dat de beslissing over kwijting en ontlasting zal genomen worden bij de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering en benoemt onmiddellijk heer Jean VAN
VLAENDEREN, wonende te 1750 Lennik, Hendrik Ghijselenstraat 18 tot niet-statutaire bestuurder en
dit voor onbepaalde duur.
De heer Jean VAN VLAENDEREN, voornoemd en hier aanwezig, verklaart dit mandaat te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen de uitoefening van dit
mandaat zou verzetten.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
Tevens benoemt de algemene vergadering unaniem als opvolgende niet-statutaire bestuurders de
Luik B
heren VAN VLAENDEREN, Kim Jozef Oda, wonende te 1760 Roosdaal, Derrevoortstraat 13 en de
heer VAN VLAENDEREN, Sam Georges Elvire, wonende te 1750 Lennik, Kerkveldweg 14, beiden
hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden, dewelke de hierboven benoemde bestuurder zullen
opvolgen ingeval van diens overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid.
Ondergetekende notaris wijst er op dat ingeval de opvolgend bestuurders hun mandaat zouden
dienen op te nemen, dit het voorwerp zal dienen uit te maken van een publicatie in het Belgisch
Staatsblad en zij de overige nodige administratieve formaliteiten (onder meer bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, kennisgeving aan de Ondernemingsrechtbank, verplichtingen inzake sociale
zekerheid etc.) zullen dienen te vervullen. Vermits de vennootschap dan meer dan 1 bestuurder zal
tellen, zal de vennootschap vanaf dat ogenblik worden bestuurd door een monistisch bestuur.
Ondergetekende notaris wijst erop dat in dat geval, volgens de huidige stand van de wetgeving,
indien op dat ogenblik de vennootschap meer dan 2 aandeelhouders kent, er een derde bestuurder
zal dienen te worden benoemd, gelet op de bepalingen van artikel 7:85 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ondergetekende notaris wijst er verder op dat de benoeming tot opvolgend bestuurder bovendien
geen afbreuk kan doen aan het prerogatief van de algemene vergadering de bestuurder(s) van de
vennootschap te benoemen en ontslaan.
4) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1750 Lennik, Hendrik
Ghijselenstraat 20.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en in voorkomend geval de nodige aanpassingen door te voeren in de mandatendatabank.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
6) Volmacht voor administratieve doeleinden.
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de Naamloze Vennootschap
Schets & Partners, te 1651 Beersel (Lot), Bergensesteenweg 163, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.