*24140536*
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1004 004 933
Nom
(en entier) : Moonshot Consult
(en abrégé)
Forme légale · société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : avenue des Sittelles, 2 a 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination et constitution d'un organe d'administration collégial
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en date du 18 juin 2024 :
1. Nomination
Conformément à l'article 10 des statuts de la Société, l'Actionnaire unique décide de désigner comme nouvel
administrateur, avec effet au 1er juin 2024, Madame Valérie Herman [ ... ] dont le domicile est établi au 2, avenue
des Sittelles à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
L'Actionnaire unique décide que le mandat de Madame Valérie Herman aura une durée indéterminée.
L'Actionnaire unique précise que Madame Valérie Herman est désigné administrateur de la Société afin
d'accomplir les tâches suivantes :
- Gestion administrative de la Société ;
- Rédaction et émission des factures de la Société ;
- Gestion de l'agenda du président et administrateur-délégué de la Société ;
- Réception, classement et tenue comptable des pièces justificatives de la comptabilité de la Société ;
- Gestion des rémunérations payées par la Société à ses administrateurs ou salariés ;
- Gestion et accès aux comptes bancaires de la Société ;
- Paiement des rémunérations et des factures émises par les fournisseurs de la Société ;
- Tout autre tâche de nature administrative.
Dans ce cadre, l'Actionnaire unique décide de déléguer les pouvoirs spéciaux suivants en matière bancaire
à Madame Valérie Herman, en vertu desquels celle-ci peut valablement représenter la Société et l'engager à
l'égard des établissements bancaires auprès desquels celle-ci disposerait de comptes bancaires. Dans ce
cadre, Madame Valérie Herman pourra accéder aux comptes bancaires de la Société, signer et effectuer toute
transaction ou opération bancaire sur ces comptes, dont la valeur de transaction ou d'opération n'excède pas
10.000,00 EUR (dix mille euros). La présente délégation aura une durée indéterminée.
Conformément à l'article 10 des statuts de la Société, l'Actionnaire unique précise que, dans le cadre de
l'accomplissement de ses tâches, Madame Valérie Herman peut valablement représenter la Société et
l'engager (avec pouvoir de signature) à l'égard des tiers en ce qui concerne toute convention ou transaction
dont la valeur n'excéde pas 10.000,00 EUR (dix mille euros).
Pour le reste, Madame Valérie Herman ne peut valablement représenter seule la Société à l'égard des tiers.
Le mandat est exercé à titre onéreux.
2. Constitution d'un organe d'administration collégial
Conformément aux articles 11 et 12 des statuts de la Société et de l'article 5:73, § 1er , alinéa 3, du CSA,
l'Actionnaire unique décide que les administrateurs de la Société, à savoir Monsieur Christophe De Hauwer et
Madame Valérie Herman, constituent, avec effet au 1er juin 2024, un organe d'administration collégial, appelé
._ « Conseil d'administration » pour les besoins propres de la Société.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Conformément à l'article 5:73, § 2, du CSA et sans préjudice des pouvoirs attribués présentement à Madame
Valérie Herman et des pouvoirs attribués à l'éventuel administrateur-délégué, le Conseil d'administration
représente collégialement la Société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice.
3. Procuration
L'Actionnaire unique charge le Conseil d'administration de nommer en son sein un président et un
administrateur-délégué et de préciser l'étendue des pouvoirs de celui-ci et son éventuelle rémunération pour
l'exercice de sa fonction. 4. L'Actionnaire unique donne mandat à la société Advisius S.R.L., représentée par
Monsieur Joël de Maere d'Aertrycke, avec faculté de substitution, en vue de l'accomplissement des formalités
légales et administratives résultant de cette décision, notamment à l'égard de la Banque-Carrefour des
Entreprises, du Guichet d'Entreprises, du Tribunal de l'entreprise et de la Caisse d'assurance sociale.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration en date du 18 juin 2024 :
1. Nomination d'un président
Le Conseil d'administration décide de désigner comme président, avec effet au 1er juin 2024, Monsieur
Christophe De Hauwer [ ... ] dont le domicile est établi au 2, avenue des Sittelles à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
2. Nomination d'un administrateur-délégué
Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide de désigner comme
administrateur-délégué, avec effet au 1er juin 2024, Monsieur Christophe De Hauwer, prénommé.
[ ... ]
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, le Conseil d'administration précise que
l'administrateur-délégué peut valablement représenter la Société et l'engager à l'égard des tiers en ce qui
concerne toute convention et toute transaction sans limite de montant.
3. Délégation de pouvois spéciaux
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide de déléguer les
pouvoirs spéciaux en matière bancaire au président, Monsieur Christophe De Hauwer, en vertu desquels celui-
ci peut valablement représenter la Société et l'engager à l'égard des établissements bancaires auprès desquels
celle-ci disposerait de comptes bancaires. Dans ce cadre, le président pourra accéder aux comptes bancaires
de la Société, signer et effectuer toute transaction ou opération bancaire sur ces comptes sans limite de
montant.
La présente délégation aura une durée indéterminée.
4. Procuration
Le Conseil d'administration donne mandat à la société Advisius S.R.L., représentée par Monsieur Joël de
Maere d'Aertrycke, avec faculté de subsistution, en vue de l'accomplissement des formalités légales et
administratives résultant de cette décision, notamment à l'égard de la Banque-Carrefour des Entreprises, du
Guichet d'Entreprises, du Tribunal de l'entreprise et de la Caisse d'assurance sociale.
Joël de Maere d'Aertrycke
Mandataire spécial
Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale à legard des tiers