Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 1stein
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pilkemstraat 38
 : 8920 Bikschote
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat er opgericht werd
een besloten vennootschap, dragende de naam 1stein, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle
(Bikschote), Pilkemstraat 38.
De oprichters waren :
1/ De heer BISSCHOP Pascal André Michel, geboren te Ieper op 27 juni 1969, echtgenoot van
mevrouw HAEYAERT Veerle, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote), Pilkemstraat
38.
2/ De heer STRAGIER Steven Frans Georges, geboren te Roeselare op 6 februari 1982, echtgenoot
van mevrouw ADRIAENS Ellen, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark),
Zonnebekestraat 24A.
Het aanvangsvermogen bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR). Als vergoeding voor de
inbrengen worden 200 aandelen uitgegeven.
Comparanten verklaren dat op de 200 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van honderd euro (100 eur) per stuk, als volgt :
- door de heer Pascal Bisschop voornoemd : 100 aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000 eur)
- door de heer Steven Stragier voornoemd : 100 aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000 eur)
Totaal : 200 aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (20.000
EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van TWINTIGDUIZEND
EURO (20.000 EUR).
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " 1stein
".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- Handel in onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden en bij uitbreiding
alle activiteiten van vastgoedmakelaar : zoals aan- en verkopen, huren en verhuren, optreden als
syndic, enzovoort.
- Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, zijnde alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen zoals : het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verbeteringswerken en dergelijke meer.
- Aanneming van algemene bouwwerken en verbouwingen in de meest ruime zin, alsook het
gebruiksklaar maken van gebouwen voor particuliere, industriële en commerciële doeleinden, al dan
niet uitgevoerd door eigen personeel en/of onderaannemers.
- Het slopen van gebouwen en het bouwrijp maken van terreinen, alsook het verlagen van
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
0763706833
Luik B
- Het aanleggen van wegen, nutsvoorzieningen, waterleidingen, rioleringen en alle aansluitingen en
afvoerleidingen ten einde een gebouw gebruiksklaar te maken.
- Het aanleggen van opritten en terrassen en allerhande verhardingen. Hierbij aansluitend alle
omgevingswerken.
- Het verhuren, ter beschikking stellen, huren, verkavelen, ruilen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van studies, berekeningen en technische tekeningen alsook adviesverlening voor de
bouw in ruime zin.
- Het uitvoeren van studies en verlenen van bouwtechnisch advies voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke rechten.
- Groot- en kleinhandel van alle goederen.
- Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van
bovenvermelde activiteiten.
- Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
- Het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen. De vennootschap mag belangen hebben,
door inbreng, versmelting, deelname in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
immateriële activa.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
- Het beheer van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden. De
vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelingen verrichten om
de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting , deelname in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven .
- Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote), Pilkemstraat 38.
3. Website en e-mail adres
Niet van toepassing
4. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
1/ de heer Pascal BISSCHOP voornoemd, die aanvaardt.
2/ de heer Steven STRAGIER voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 januari 2021 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
7. Volmachten
Het kantoor Tack & Partners, Wingensesteenweg 6, 8700 Tielt, of elke andere door hen aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)
- tekst van de statuten