Ondernemingsnr : 0894242604
Naam
(voluit) : Ageres Construct Solutions
(verkort) : AS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 2 bus A
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
I. Blijkens een vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 18/06/2020 blijkt dat:
Op heden, 18/06/2020, werd gehouden een vergadering van het bestuursorgaan van de in hoofde
vermelde vennootschap (hierna genoemd de ‘Vennootschap’).
Zijn hier aanwezig, de hierna genoemde bestuurders van de Vennootschap:
    1.  de besloten vennootschap Pates Consulting, met zetel te 3900 Overpelt, Haltstraat 50
(Nolimpark 2213), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
het nummer 0442.493.115, en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer 0442.493.115,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kerkhofs Paul, nagenoemd;
    2.  de heer Kerkhofs Paul Johan Roland, geboren te Lommel op 9 februari 1964, wonende te 3940
Hechtel-Eksel, Nieuwstraat 6,
Benoemd ingevolge een bijzondere algemene vergadering de dato 13 mei 2016, bekend gemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2016 onder nummer 16088469.
De bestuurders verklaren ten aanzien van elkaar afstand te doen van de oproepingsformaliteiten.
De bestuurders verklaren dat deze vergadering als enig agendapunt heeft:
    1.  Ontslag van gedelegeerd bestuurder.
Bijgevolg beslissen de bestuurders om over te gaan tot het ontslag van de heer Paul Kerkhofs,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap vanaf heden.
De bestuurders verklaren de vergadering voor gesloten.
II. Blijkens een bijzondere algemene vergadering gehouden op 18/06/2020 blijkt dat:
Onmiddellijk hierna, op 18/06/2020 werd gehouden een bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van de in hoofde vermelde vennootschap (hierna genoemd de ‘Vennootschap’).
Zijn hier aanwezig, de volgende aandeelhouders:
1. De naamloze vennootschap Algemene Participatie Kerkhofs, afgekort A.P.K. met
maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Haltstraat 50 (Nolimpark 2213), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0449.530.662, gekend bij
de BTW administratie onder het nummer BTW BE 0449.530.662, opgericht onder de benaming
‘Optische Kabeltechnieken’, afgekort ‘O.K.T.’, ingevolge akte verleden voor notaris Peter Berben te
Neerpelt op 19 februari 1993, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23
maart daarna onder nummer 930323-207, en waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd
en voor het laatst ingevolge proces-verbaal gesloten door ondertekenend notaris Jean Flemings te
Lommel op 21 december 2017, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25
januari 2018 onder nummer 18019179.
Hier overeenkomstig artikel 20 der statuten vertegenwoordigd door de meerderheid van haar raad
van bestuur:
    •  de heer Kerkhofs Paul Johan Roland, geboren te Lommel op 9 februari 1964,  wonende te
Luik B
3940 Hechtel-Eksel, Nieuwstraat 6;
    •  de besloten vennootschap CORDELIA, met zetel te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 54, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE0667.665.549, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Jan Roeck, wonende te 3960 Bree, Boneputterveld 29
Houder van vijfhonderd negenennegentig aandelen.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pates Consulting, met zetel te 3900
Overpelt, Haltstraat 50 (Nolimpark 2213), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het nummer 0442.493.115, en gekend bij de BTW Administratie onder het
nummer 0442.493.115, opgericht onder de benaming ‘Kerkhofs Consulting’, ingevolge akte verleden
voor notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix te Hechtel-Eksel op 5 december 1990, bekend gemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 1990, onder het nummer 901228-194, en
waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal
gesloten door notaris Jean Flemings te Lommel op 21 december 2017, bekend gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2018, onder het nummer 18004857.
Hier overeenkomstig artikel 17 der statuten vertegenwoordigd door één der bestuurders, met name
de heer Kerkhofs Paul Johan Roland, voornoemd.
Houder van één aandeel.
Totaal aanwezig: zeshonderd van de zeshonderd aandelen.
Bureau
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Paul Kerkhofs, voornoemd, in zijn hoedanigheid van
bestuurder.
Gelet op het geringe aantal aanwezigen wordt er besloten geen bureau te houden.
Uiteenzetting
De voorzitter zet daarna uiteen als volgt:
    •  dat er geen bijenroepingsberichten werden verstuurd, dat alle aandeelhouders vrijwillig zijn
bijeen-gekomen of zich lieten vertegenwoordigen zoals voormeld, en dat zij allen verzaakt hebben
aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping;
    •  dat de bestuurders:
1. de besloten vennootschap Pates Consulting, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Kerkhofs Paul, voornoemd;
2. de heer Kerkhofs Paul Johan Roland, voornoemd,
aanwezig zijn en afstand doen van de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 5:83 en 5:84
WVV;
    •  dat de vergadering is samengekomen om te beraadslagen over het volgende agendapunt:
    1.  ontslag en benoeming bestuurders.
Geldigheid vergadering
De vergadering bevestigt de juistheid van wat voorafgaat en stelt vast dat zij bekwaam is om over
alle agendapunten geldig te beraadslagen en te besluiten.
Besluiten
De vergadering beslist om voornoemde bestuurders te ontslaan uit hun functie als bestuurder vanaf
heden.
De algemene vergadering beslist, unaniem en bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vervolgens beslist de vergadering om te benoemen als bestuurder vanaf heden, voor een periode
van 6 jaar: 1) BV Pates Consulting, voornoemd, en 2) de besloten vennootschap Quillio, met zetel te
2980 Zoersel, Risschotlei 12, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE0869.901.146.
BV Pates Consulting en BV Quillio, die hier aanwezig zijn en verklaren hierbij het mandaat te
aanvaar-den en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun mandaat.
Voornoemde bestuurder BV Pates Consulting beslist om, overeenkomst artikel 2:55 WVV, aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat: de heer Paul
Kerkhofs, voornoemd, die hier aanwezig is en verklaart hierbij het mandaat te aanvaarden.
Voornoemde bestuurder BV Quillio beslist om, overeenkomst artikel 2:55 WVV, aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat: de heer Koen Govaerts,
wonende te 2980 Zoersel, Risschotlei 12, die hier aanwezig is en verklaart hierbij het mandaat te
aanvaarden.
De voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.
III. Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 19 juni 2020, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging voorwerp
Luik B
A. Overeenkomstig artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrek-
king tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan
en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf
heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; Sleutel op de deur; Makelaar in
immobiliën; Optrekken van gebouwen. algemene bouwonderneming: beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers; Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;.
Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; Onderneming voor het leggen van
tegelvloeren en mozaïeken en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding met
uitzondering van hout; Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere
versieringen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen; Onderneming voor het bedekken van
gebouwen; Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; Onderneming voor het plaatsen van
centrale verwarming met warm water en stroom; Onderneming voor het installeren van sanitaire
inrichting en gasverwarming; Onderneming voor rioleringswerken; Onderneming voor het bouwen
van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; Onderneming voor het plaatsen
van afsluitingen; onderneming voor warmte- en geluidsisolering; Onderneming voor het plaatsen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding; Onderneming voor het
schilderen van gebouwen; Onderneming in onroerende goederen; Bureau voor nijverheidsstudiën;
Tussenpersoon in de handel; Bureau voor de controle van goederen, materieel en gebouwen;
Verhuring van divers materieel; Bureau voor studie en advies inzak bouwkundige constructies;
Onderneming voor grondwerken; Onderneming voor het optrekken van metalen constructies;
Onderneming voor wegeniswerken; Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties;
Handel in autovoertuigen en andere motorvoertuigen.
Het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon en communicatie- en datalijnen in de meest geruime
zin. Het plaatsen van elektrische en elektronische installaties in de meest geruime zin. Het plaatsen
en uitbaten van kabeltelevisie. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende
of onroerende verrichtingenuitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de
verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van
derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een
studiebureau.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
De aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
Het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
Dit zowel in binnen- als buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar en als
agent.
Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel.
Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontslaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliliënvennootschappen of
ondernemingen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
Luik B
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en /of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop,
de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van
alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het nemen
van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen. Onderneming in onroerende goederen, de aankoop en verkoop van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties; het oprichten, het
aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van
aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van alle studies en het uitwerken
van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengestelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
Zij mag zicht voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Het verwerven, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
Het afbreken voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende goederen eventueel uit
te voeren door derden.
Het verlenen van opstalrecht aan derden op de gronden in eigendom van de vennootschap voor het
bouwen van onroerende goederen.
Het verlenen van managementadvies en gekoppeld daaraan het verstrekken van diensten van
informatieve, financiële, administratieve en organisatorische aard.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding.
Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen, enz.
Vervoer van geld en waardepapieren.
Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden.
Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enz.), inclusief de expresreparaties aan
Luik B
huis.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van detectieapparatuur en –systemen, waaronder doch niet beperkt tot
apparatuur en systemen voor branddetectie, lekdetectie en gasdetectie.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van de beveiligingsapparatuur en –systemen waaronder doch niet
beperkt tot apparatuur en systemen voor het blussen van branden, brandbeveiliging,
toegangscontrole, videobewaking, identificatiesystemen en security management systemen.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van communicatieapparatuur en –systemen en apparatuur en systemen
voor databeheer, waaronder doch niet beperkt tot multimedia, intercom- en telefoniesystemen en
oproepsystemen.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van brandwerende en brandvertragende producten, stoffen en
materialen en brandbestrijdingsmateriaal in de breedste zin van het woord.
Het onderzoek, de ontwikkeling, het advies, het ontwerpen, de vervaardiging, de handel en
verhuring, de aanneming van werken en de dienstverlening betreffende elektrische, elektronische en
elektromechanische installaties en systemen.
Het ontwerpen van, de productie van, de handel in, de in- en export van, het huren als huurder of
verhuurder van, de leasing van, de agentuur van, het plaatsen, herstellen en onderhouden van,
tijdsapparatuur en tijdsregistratieapparatuur, brand-, rook-, smeulend vuur-, atmospherische-,
inbraak- en beveiligingsalarmsystemen, van toegangscontrole, van blussystemen, van
beveiligingsapparatuur, in het algemeen van systemen en apparatuur voor beveiliging van mensen,
onroerende en roerende goederen, van toepassingen, instrumenten en onderdelen die bij deze
apparaten, systemen en activiteiten betrokken zijn.
De invoer, verkoop, verhuring, het onderhoud, en meer in het algemeen, het handel drijven in en
verzekeren van de werking onder gelijk welke vorm van automatische en andere producten,
uitrustingen en systemen van voorraadbeheer, bescherming tegen winkeldiefstal en andere diefstal,
en beschermd voor gebruik hoofdzakelijk door kleinhandelszaken doch ook door andere
handelszaken en instellingen.
Voormelde apparatuur, systemen en producten kunnen worden aangewend voor toepassingen van
om het even welke aard, waaronder doch niet beperkt tot toepassingen voor private en openbare
gebouwen of andere constructies en installaties, terreinen en domeinen zoals wegen,
parkeerterreinen, havens, luchthavens, enz.
De ontwikkeling, studie, aan- en verkoop, import en export, leasing, huur en verhuur, handel,
uitbating en plaatsing van alle energiebesparende materialen zoals zonnepanelen en dit voor eigen
rekening of voor rekening van derden tegen commissie of tegen percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, zaakvoerder of ten eender welke titel.
Exploitatie van en handel in onroerend goed.
Handel in eigen onroerend goed: de handel in eigen onroerend goed van flatgebouwen en woningen,
niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self
storageruimten, winkelgalerijen en commerciële centra, gronden en terreinen; de verkoop van eigen
handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname); het verkavelen van terreinen zonder het
aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur enzovoort.
De ontwikkeling van bouwprojecten: de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten, projectontwikkeling: het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke
middelen voor de uitvoering van dergelijke bouwprojecten die later verkocht zullen worden.
De bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.: de bouw van bouwwerken voor de industrie,
met uitzondering van gebouwen zoals raffinaderijen, chemische installaties; de bouw van
buitensportaccommodaties, met uitzondering van het optrekken van gebouwen zoals stadions,
sportvelden enzovoort; de projectontwikkeling voor de bouw van andere civieltechnische werken, n.e.
g.: terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld het aanleggen van wegen, het voorzien van
de nodige nutsinfrastructuur, enzovoort.
Bemiddeling in onroerend goed: bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis, de immobiliënkantoren.
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: het
verschaffen van advies in verband met de aankoop, de verkoop en verhuur van onroerend goed en
het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: beheer van residentieel
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, het verlenen, in opdracht van de
eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen, de
activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed, het innen van de huur.
Luik B
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: het verlenen,
in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt
waargenomen, de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed, het innen van de
huur.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
Tweede agendapunt - WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de Vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV.
Derde agendapunt – Aanpassing rechtsvorm & kapitaal aan WVV
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de Vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbe-
schik-bare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Vierde agendapunt – Nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren,
onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de
vigerende wetgeving en met de bepalingen van het WVV.
De statuten zullen voortaan luiden als volgt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Ageres Construct Solutions”, afgekort “AS”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; Sleutel op de deur; Makelaar in
immobiliën; Optrekken van gebouwen. algemene bouwonderneming: beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers; Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;.
Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; Onderneming voor het leggen van
tegelvloeren en mozaïeken en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding met
uitzondering van hout; Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere
versieringen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen; Onderneming voor het bedekken van
gebouwen; Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en gekleurde ramen en het
Luik B
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; Onderneming voor het plaatsen van
centrale verwarming met warm water en stroom; Onderneming voor het installeren van sanitaire
inrichting en gasverwarming; Onderneming voor rioleringswerken; Onderneming voor het bouwen
van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; Onderneming voor het plaatsen
van afsluitingen; onderneming voor warmte- en geluidsisolering; Onderneming voor het plaatsen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding; Onderneming voor het
schilderen van gebouwen; Onderneming in onroerende goederen; Bureau voor nijverheidsstudiën;
Tussenpersoon in de handel; Bureau voor de controle van goederen, materieel en gebouwen;
Verhuring van divers materieel; Bureau voor studie en advies inzak bouwkundige constructies;
Onderneming voor grondwerken; Onderneming voor het optrekken van metalen constructies;
Onderneming voor wegeniswerken; Onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties;
Handel in autovoertuigen en andere motorvoertuigen.
Het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon en communicatie- en datalijnen in de meest geruime
zin. Het plaatsen van elektrische en elektronische installaties in de meest geruime zin. Het plaatsen
en uitbaten van kabeltelevisie. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende
of onroerende verrichtingenuitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de
verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van
derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en tot
waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en
verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een
studiebureau.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
De aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
Het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
Dit zowel in binnen- als buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar en als
agent.
Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel.
Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontslaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliliënvennootschappen of
ondernemingen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en /of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop,
de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van
alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het nemen
van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen. Onderneming in onroerende goederen, de aankoop en verkoop van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties; het oprichten, het
aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van
Luik B
aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van alle studies en het uitwerken
van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengestelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
Zij mag zicht voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Het verwerven, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
Het afbreken voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende goederen eventueel uit
te voeren door derden.
Het verlenen van opstalrecht aan derden op de gronden in eigendom van de vennootschap voor het
bouwen van onroerende goederen.
Het verlenen van managementadvies en gekoppeld daaraan het verstrekken van diensten van
informatieve, financiële, administratieve en organisatorische aard.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.
Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding.
Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen, enz.
Vervoer van geld en waardepapieren.
Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden.
Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van detectieapparatuur en –systemen, waaronder doch niet beperkt tot
apparatuur en systemen voor branddetectie, lekdetectie en gasdetectie.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van de beveiligingsapparatuur en –systemen waaronder doch niet
beperkt tot apparatuur en systemen voor het blussen van branden, brandbeveiliging,
toegangscontrole, videobewaking, identificatiesystemen en security management systemen.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van communicatieapparatuur en –systemen en apparatuur en systemen
voor databeheer, waaronder doch niet beperkt tot multimedia, intercom- en telefoniesystemen en
oproepsystemen.
De ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de in- en uitvoer, de handel en verhuring, de
installatie en het onderhoud van brandwerende en brandvertragende producten, stoffen en
materialen en brandbestrijdingsmateriaal in de breedste zin van het woord.
Het onderzoek, de ontwikkeling, het advies, het ontwerpen, de vervaardiging, de handel en
Luik B
verhuring, de aanneming van werken en de dienstverlening betreffende elektrische, elektronische en
elektromechanische installaties en systemen.
Het ontwerpen van, de productie van, de handel in, de in- en export van, het huren als huurder of
verhuurder van, de leasing van, de agentuur van, het plaatsen, herstellen en onderhouden van,
tijdsapparatuur en tijdsregistratieapparatuur, brand-, rook-, smeulend vuur-, atmospherische-,
inbraak- en beveiligingsalarmsystemen, van toegangscontrole, van blussystemen, van
beveiligingsapparatuur, in het algemeen van systemen en apparatuur voor beveiliging van mensen,
onroerende en roerende goederen, van toepassingen, instrumenten en onderdelen die bij deze
apparaten, systemen en activiteiten betrokken zijn.
De invoer, verkoop, verhuring, het onderhoud, en meer in het algemeen, het handel drijven in en
verzekeren van de werking onder gelijk welke vorm van automatische en andere producten,
uitrustingen en systemen van voorraadbeheer, bescherming tegen winkeldiefstal en andere diefstal,
en beschermd voor gebruik hoofdzakelijk door kleinhandelszaken doch ook door andere
handelszaken en instellingen.
Voormelde apparatuur, systemen en producten kunnen worden aangewend voor toepassingen van
om het even welke aard, waaronder doch niet beperkt tot toepassingen voor private en openbare
gebouwen of andere constructies en installaties, terreinen en domeinen zoals wegen,
parkeerterreinen, havens, luchthavens, enz.
De ontwikkeling, studie, aan- en verkoop, import en export, leasing, huur en verhuur, handel,
uitbating en plaatsing van alle energiebesparende materialen zoals zonnepanelen en dit voor eigen
rekening of voor rekening van derden tegen commissie of tegen percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, zaakvoerder of ten eender welke titel.
Exploitatie van en handel in onroerend goed.
Handel in eigen onroerend goed: de handel in eigen onroerend goed van flatgebouwen en woningen,
niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self
storageruimten, winkelgalerijen en commerciële centra, gronden en terreinen; de verkoop van eigen
handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname); het verkavelen van terreinen zonder het
aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur enzovoort.
De ontwikkeling van bouwprojecten: de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten, projectontwikkeling: het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke
middelen voor de uitvoering van dergelijke bouwprojecten die later verkocht zullen worden.
De bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.: de bouw van bouwwerken voor de industrie,
met uitzondering van gebouwen zoals raffinaderijen, chemische installaties; de bouw van
buitensportaccommodaties, met uitzondering van het optrekken van gebouwen zoals stadions,
sportvelden enzovoort; de projectontwikkeling voor de bouw van andere civieltechnische werken, n.e.
g.: terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld het aanleggen van wegen, het voorzien van
de nodige nutsinfrastructuur, enzovoort.
Bemiddeling in onroerend goed: bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed voor een vast bedrag of op contractbasis, de immobiliënkantoren.
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: het
verschaffen van advies in verband met de aankoop, de verkoop en verhuur van onroerend goed en
het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: beheer van residentieel
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, het verlenen, in opdracht van de
eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen, de
activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed, het innen van de huur.
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: het verlenen,
in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt
waargenomen, de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed, het innen van de
huur.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitenge-wone
algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van de helft (1/2de).
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoef-
ten van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Bijkomende inbrengen
Tot uitgifte van nieuwe aandelen kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzi-ging, ten overstaan van een
notaris.
Tot bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan door de algemene vergadering
worden beslist bij gewone meerderheid, ten overstaan van een notaris.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op inhoudende
een beoordeling van het verslag van het bestuursorgaan.
Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
De algemene vergadering kan afstand doen van de verslagverplichting, mits alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits eenparig besluit. Dergelijke afstand is echter niet mogelijk
indien aandelen worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
Artikel 9. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uit-
geoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht
van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communi-caties per e-
mail.
Luik B
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeel-
houders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen conform de artikelen 5:130 e.v. WVV.
Titel III: Effecten
Artikel 10. Aard van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De andere effecten die de
vennootschap uitgeeft zijn tevens op naam.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door artikel 5:25 WVV. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Op de zetel van de vennootschap worden tevens registers gehouden voor iedere categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het WVV. De titularissen van de effecten mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register betreffende
register op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeel- of effectenhouders.
Aan de aandeel- en effectenhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekend rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularis van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel zijn, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze
statuten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of partner van de
overdrager of de erflater, aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, aan
Luik B
dochter- of moederondernemingen van de overdrager of een dochteronderneming van deze
moederonderneming.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
niet-tegenwerpelijkheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden
dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van
de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Onder de levenden.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aange-tekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mee-deelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daar-voor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goed-keuring van de over-dracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Als één of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder
opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen
zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te
bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden
aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen par-tijen
zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundi-gen, waarvan één door elk der
partijen te benoemen. De deskundi-gen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde
van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennoot-schap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslis-sing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe
werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide par-tijen niet tot één-zelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respectieve-lijk derde deskundige aangewezen door de voorzit-ter
van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennoot-schap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de zes
maanden na het ver-strijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot ver-
plichte overname door de weigerende aandeelhouders.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd
met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
Ingevolge overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van
de aandeelhouder bij aangete-kend schrijven aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven
hoe de nala-tenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voorna-men, het beroep en de
woonplaats van de rechtverkrij-genden en hun respectieve erfrechten opgeven.
Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving
hun ver-zet tegen de overgang aan de bestuurders te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer recht-verkrijgenden moeten dezen binnen
zes maanden aan de bestuurders meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevol-machtigde zal
optreden. Zolang deze persoon niet is aange-duid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen
opgeschort.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde
rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als aandeelhouder toegelaten worden,
ingevol-ge verzet van de mede-aandeelhouders, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van
de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelij-ke overeenkomst, bepaald op de
Luik B
wijze als hier-voor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals
hierna uiteen-gezet, overeenkomstige toepassing.
Voorkeurrecht
Wensen meerdere aandeelhouders de door een mede-aandeelhouder of door de rechtverkrijgenden
van een overleden aandeelhouder over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur
tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toe-
gewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde
mede-aandeelhouders, door loting georganiseerd door de bestuurders. Indien geen der
aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met
inacht-neming van de wet-telijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-
personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zijn een college.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toege-kend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, hetwelk alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
verga-dering voorbehouden.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen maar
zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Tegenstrijdig belang
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval
mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere
bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict
hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
Luik B
Als het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting
uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch
aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een
belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrij-digheid van belangen geplaatst, dan legt hij
de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslis-
send met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-len. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoor-loofd. De
gevol-machtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdre-ven volmacht.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoor-digt de vennoot-schap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders benoemd werden, vertegenwoordigt iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere vol-
macht aangestelde vertegenwoor-diger.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
machten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V: Toezicht
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de ven-
noot-schap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel VI: Algemene Vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die be-voegdheden niet overdragen.
Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire
datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de
door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum
de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadsla-gen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzi-ging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergade-ringen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een bui-
tengewone algemene vergadering bijeen-roepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit
vereist. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens dit wetboek ter beschikking moet stellen. De
vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan
de andere opgeroepen personen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet deze
statuten, dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegen-woordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegen-woordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aange-duide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 23. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maat-schappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorge-zeten door de enige bestuurder of
voor-zitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-
vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register
bijgehouden.
Artikel 25. Antwoordplicht bestuurders / commissarissen
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de
houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig
Luik B
nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de
vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor
zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 26. Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaar-
rekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven gel-dig voor
de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op
de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 27. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, ten-zij
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 28. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitge-bracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verwor-pen", gevolgd
door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergade-ring op de zetel toekomen.
Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds uit-
geoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29. Meerderheid
Behalve in de bij wet of de statuten bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegere-
kend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 30. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht
om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 31. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Titel VII: Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening - Kwijting
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met dit wetboek
strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest).
Titel VIII: Ontbinding en vereffening
Artikel 34. Ontbinding
    1.  vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene verga-
dering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.
Artikel 35. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX: Algemene maatregelen
Artikel 37. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuur-
der, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mede-delingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 38. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tus-
sen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is geves-
tigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 39. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 40. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen op de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich aldus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
Luik B
Vijfde agendapunt – Ontslag & benoeming
De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de benoeming van de bestuurders, waartoe werd
beslist in een bijzondere algemene vergadering de dato 18 juni 2020. In voornoemde bijzondere
algemene vergadering werd beslist tot het ontslag van BV Pates Consulting, voornoemd, en van de
heer Paul Kerkhofs, voornoemd. Vervolgens werd beslist om te (her)benoemen tot nieuwe
bestuurder(s) van de vennootschap : (1) BV Pates Consulting, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer Paul Kerkhofs, voornoemd, en (2) BV Quillio, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer Koen Govaerts, voornoemd.
Voorts beslist de algemene vergadering om als bijkomend bestuurder in de Vennootschap te
benoemen vanaf heden: BV Quality Management & Consulting, met zetel te 3940 Hechtel Eksel,
Crommertenstraat 40, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW0673.733.690, die hier rechtsgeldig
vertegenwoordigd wordt door de heer Paul Kerkhofs voormeld ingevolge onderhandse volmacht de
dato 18 juni 2020, dewelke aan onderhavige akte wordt gehecht, en verklaart het mandaat te
aanvaarden.
Voornoemde benoemde bestuurder beslist om, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat: de heer BROENS
Maarten, geboren te Lommel op 6 augustus 1984, wonende te 3940 Hechtel-Eksel,
Crommertenstraat 6, die hier rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Paul Kerkhofs
voormeld ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juni 2020, dewelke aan onderhavige akte
wordt gehecht, en verklaart hierbij het mandaat te aanvaarden.
Zesde agendapunt – Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende agendapunt – Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan de BV B & A Accountants, met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0461.403.165, en al haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Ondertekend Jean Flemings, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie;
- notulen van de vergadering van het bestuursorgaan;
- notulen van de bijzondere algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten; historiek.