Ondernemingsnr : 0416062692
Naam
(voluit) : MAENE L.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 24
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 23 april 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MAENE L.", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a)De algemene vergadering geeft ontslag voorlezing van het verslag voorgeschreven door artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het doel,
thans voorwerp genoemd van de vennootschap.
b)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel, thans voorwerp, van de
vennootschap te wijzigen door schrapping van het huidige voorwerp en
opname van de tekst vermeld in het eerste agendapunt hiervoor sub 1 b) zodat de nieuwe
omschrijving van het voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna vermelde
nieuwe statuten.
2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: “MAENE L".
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden :
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing, onderhoud en
herstelling van :
a) alle buiten- en binnenschrijnwerk vervaardigd uit alle soorten materialen
b)alle soorten balustrades, borstweringen, raamweringen, trappen en trapleuningen,
gevelbekledingen en constructies, vervaardigd uit alle soorten materialen
c)alle goederen met betrekking tot de bouwnijverheid, vervaardigd uit alle soorten materialen, zowel
bestemd voor binnen- als buitenplaatsing.
- onderneming voor metaalconstructie, las- en smeedwerken
- onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen
- onderneming voor het plaatsen van glas, glasramen, glazen binnendeuren, glazen
scheidingswanden, enz.
- in het algemeen alle activiteiten die behoren tot de bouwnijverheid, al dan niet in coördinatie met
onderaannemers.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,bouwen,
verbouwen, onderhouden,verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie,
de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00) vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen zonder vermelding van
waarde, die elk één/driehonderdvijf en zeventigste (1/375e) van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
*Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle op de financiële toestand toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de derde maandag van de maand juni
om 10 uur.
*Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
*Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4/1/De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer PILLEN Diederik Robert Lucas,
wonende te 8420 De Haan, Lemallaan 18, als bestuurder en zoals opgenomen in beslissing van de
algemene vergadering van 31 augustus 2023.
2/De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1)De heer MAENE Geert Alfons Marcel, wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 31.
2)Mevrouw VANGHELUWE Nicole Zoë Euphemie, wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 31.
De algemene vergadering zal op de jaarvergadering met betrekking tot de jaarrekening per 31
december 2024 beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
3/De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1)De heer MAENE Geert Alfons Marcel, wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 31.
2)Mevrouw VANGHELUWE Nicole Zoë Euphemie, wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 31.
Voornoemd, die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene
vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 24.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan NV TITECA
ACCOUNTANCY, Heirweg 198 te 8800 Roeselare (ondernemingsnummer 0882.371.584)
en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
1/ Tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
De heer MAENE Geert Alfons Marcel, wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 31.
Die verklaart te aanvaarden.
2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
De heer MAENE Geert Alfons Marcel, wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 31.
Die verklaart te aanvaarden
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
- verslag wijzigiging voorwerp