N° d'entreprise : 0804847503
Nom
(en entier) : PIERRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Dinant 151C
 : 5537 Anhée
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
S'est réunie le 06 août 2024 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée «
PIERRE », dont le siège est établi à 5537 Anhée, Chaussée de Dinant, numéro 151 C, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprise sous le numéro 0804.847.503 et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 0804.847.503,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire associé Antoine DECLAIRFAYT, à
Assesse, en date du 16 août 2023, publié aux Annexes du Moniteur belge du 21 août suivant, sous
le numéro 23381966,
société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
BUREAU
La séance est ouverte à 09h00 sous la présidence de Monsieur LAMBERT Matthieu, ci-après plus
amplement qualifié.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont valablement représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    1.  Monsieur VERRYDT Alexis Philippe Julien, né à Revin (France) le 12 juin 1998, de nationalité
française, célibataire, domicilié à F-08600 Fromelennes (France), route de Bourseigne, numéro 56 :
nonante-trois (93) actions,
ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30 novembre
1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de Waterloo,
numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné,
en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Anhée le 22 juillet 2024, dont une copie
demeurera ci-annexée,
    1.  Monsieur THOMAS Guillaume Marthe Paul Louis, né à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) le 23 octobre 1998, célibataire, domicilié à 6700 Arlon, rue de l’Europe, numéro 3 :
nonante-trois (93) actions,
ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30 novembre
1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de Waterloo,
numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné,
en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Anhée le 22 juillet 2024, dont une copie
demeurera ci-annexée,
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  démission d’un administrateur - décharge à lui donner pour sa gestion - nomination d’
administrateurs ;
    2.  modification de la durée de l’exercice social en cours, lequel prendra fin le 31 décembre 2024 ;
modification corrélative de la date de début et de fin de chaque exercice social ultérieur ;
    3.  modification de la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société ;
4. mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont valablement
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la présente
assemblée.
Les administrateurs, étant Monsieur VERRYDT Alexis et Monsieur THOMAS Guillaume,
prénommés, sont valablement représentés et, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de leur
convocation à la présente assemblée.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni les trois quarts des voix.
 
IV. chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour qui précède.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points repris à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes
:
 
PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR - DECHARGE A LUI DONNER
POUR SA GESTION - NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Monsieur CLOQUET Noam Antoine Didier, né à Bruxelles le 14 décembre 2003, célibataire,
domicilié à 1348 OttigniesLouvain-la-Neuve, route de Mont-Cornillon, numéro 1, a présenté sa
démission de ses fonctions d’administrateur à compter du 16 juillet 2024, démission qui a été
acceptée à l’unanimité.
L’assemblée lui donne décharge pour sa gestion jusqu’au 16 juillet 2024.
L’assemblée confirme ensuite à l’unanimité la nomination en tant qu’administrateurs, à compter de
ce jour et pour un terme indéterminé, de Monsieur VERRYDT Alexis et de Monsieur THOMAS
Guillaume, prénommés, qui acceptent.
Le mandat des administrateurs sera rémunéré.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DUREE DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS
ET MODIFICATION CORRELATIVE DE LA DATE DE DEBUT ET DE FIN DE CHAQUE EXERCICE
SOCIAL ULTERIEUR
La présente assemblée décide de modifier la durée de l’exercice social actuellement en cours, lequel
prendra fin le 31 décembre 2024, au lieu du 15 août 2024.
La présente assemblée décide ensuite de modifier corrélativement la date de début et de fin de
chaque exercice social ultérieur. Ainsi, l’exercice social commencera désormais le 01 janvier et se
terminera le 31 décembre de chaque année.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA SOCIETE
La présente assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société.
L’assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra désormais le dernier vendredi du mois de
mai, à 18h00, en lieu et place du dernier vendredi du mois de février, à 18h00.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
QUATRIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DECLARATION
Les comparants, représentés comme dit est, déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné a
attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se
procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09h30.
 
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.