*23040059*
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, aldellfig MECHELEN
Ondernemingsnr : 0660.697.583
Naam
(voluît) : VEERLE-V
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Weynesbaan 161, 2580 Putte
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 15/01/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen
verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 15/01/2023 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "VEERLE-V".
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, in opdracht van
derden of in deelneming met derden:
Ontwerpen, vervaardigen en bewerken van glazen juwelen en glazen
voorwerpen. Ontwerpen, vervaardigen en bewerken van juwelen in edele
of onedele metalen al of niet gecombineerd met glas, van edel- of
halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
Groothandel en kleinhandel van glazen	halfedelstenen en glas.
sieraden. imitatiesieranden, gadgets, kleding, accessoires, glazen
voorwerpen en aanverwante producten. Onderwijs van glas-bewerkings-
en aanverwante technieken. Markt en straathandel, thuisverkopen en
de handel via een webshop of website, van de eigen vervaardigde en
van bijhorende en aanverwante artikels. Deelname aan antiek- en
kunstbeurzen, handelsbeurzen	in binnen- en buitenland, deelname aan
verkoop of tentoonstellingsmogelijkheden	, life of via online
webwinkels en eigen website, en/of website van online marktplaatsen
in eigen beheer, of beheerd door derden. Het verstrekken	van
marketing,	administratief,	advies	algemeen	derden,	aan	aan
collega-ambachtsondernemingen, in	groep	ondernemingen,	of	aan
individueel, al of niet tegen betaling.
illustraties	samenstellen	Tekeningen,	maken,	ontwerpen,	en
verspreiden. Als ontwerper-auteur kan de vennootschap de keuze maken
om het werk te verkopen of te verspreiden op digitale of analoge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
wijze , al of niet tegen een bepaalde vergoeding. Daarbij staat het
de vennootschap vrij om het gebruik onder bepaalde voorwaarden of
zonder voorwaarden met vrije toegang en gebruik, toe te staan. Een
werk kan daarbij onder een vrije licentie geplaatst worden, en/of
commercieel geëxploiteerd worden en/of gemaakt en afgeleverd worden
aan derden of co-contractanten al of niet tegen een bepaalde
vergoeding. Onderwijs van teken- en illustratie en aanverwante
technieken in alle mogelijke vormen , verspreiding via video,
infosessies , instructies, online of niet.
Organiseren van evenementen. die bovenvermelde activiteiten en
diensten ondersteunen.
Het organiseren, coördineren van en participeren in alle mogelijke
interne en externe evenementen en incentives, zoals beurzen ,
tentoonstellingen, voorstellingen, en aanverwante activiteiten als
alsook
oprichten,	persconferenties	het	inrichten,	enzomeer,
uitbaten, huren en verhuren van aanverwante life of online events,
al dan niet rechtstreeks tot doel van de verkoop van goederen, met
daarbij het aan- en verkopen van aanverwante artikelen, diensten en
het stellen van alle verrichtingen die met dit doel rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden. Deze evenementen en activiteiten
kunnen plaatsvinden op de zetel of een andere locatie, gehuurd of in
eigendom of een openbare locatie.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp het verlenen van
persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten
alle
verrichtingen
ondernemingen,
aangegaan	door	verbonden
betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, in
eigendom of uit verhuur, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al
dan
ter
niet	met de nuts- of gebruiksvoorzieningen,	samen
beschikking stellen voor de organisatie van voormelde events. Het
verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële
activiteiten; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland
alle financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die
in verband staan met haar doel, of nog welke eenvoudig van aard zijn
om de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, of voor rekening van derden, of in consignatie,
of in commissie, of als tussenpersoon, of als co-contractant of als
vertegenwoordiger. De vennootschap kan de functie van lasthebber,
van het directie- of enig ander
bestuurder, lid
comité
of
vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
De	optreden	managementvennootschap,	vennootschap	kan	als
immobilienvennootschap en als holding. De vennootschap kan haar
geldmiddelen beleggen	in roerende of onroerende goederen. Het
verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen
en van vermogenswaarden in het algemeen. Het verhandelen van valuta,
effecten en vermogenswaarden in het algemeen. Het exploiteren en
verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en
andere (industriele)
eigendomsrechten. De vennootschap kan
het
beheer van eigen roerend en onroerend vermogen verrichten. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur
van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
huren,
verkavelen,
bouwen,	verbouwen, onderhouden,	verhuren,
de
uitbaten van onroerende
aan-	en	prospecteren	goederen,	en
alsmede alle	verkoop,	huur	roerende	goederen,	verhuur van	en
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei
aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan.
In dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel
commerciele,	en	financiële,	technische	organisatorische,	van
administratieve aard. De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle
obligaties,	roerende	aandelen,	deelbewijzen,	waarden,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten; Het huren,
verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren
van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium
met inbegrip van onroerende zakelijke rechten. De vennootschap mag
voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriele,	en onroerende handelingen verrichten die	roerende
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband	rechtstreeks
houden met haar maatschappelijk voorwerp, en die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Ze mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille
houden en verkopen van participaties in gelijk welke vennootschap of
onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in
gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van
bestuursopdrachten. Zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij
besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met vier
vijfde van de stemmen. De vennootschap mag op om het even welke
of	wijze betrokken	zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen
buitenland,
die	zowel in België als in het	vennootschappen,
hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
-
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
een	vennootschapsactiviteit.	onverdeeld	Deze	goederen	vormen
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
naargelang hetgeen	al	de	vermogensrekening	worden	geboekt,
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
beschikbare eigen
een	vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
vermoed	zonder	aandelen	worden	uitgifte	nieuwe	gebeuren,	van
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
te	de	beschikbaar	en	beschikbare	eigen	zijn	worden	op
vermogensrekening geboekt.
ontwikkelen vanaf
statutaire algemene
deze	Reserves	die	zich
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Er zijn 100 (honderd) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een
nominale waarde.
aandelen	gelijk aan het	aantal	blijft	aantal	voor deze	Het
statutenwijziging.
in het
aandelen
worden
De	zijn	ingeschreven	naam	en	op
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
en	voorgeschreven	het Wetboek	zijn	door	van vennootschappen
kan	elektronische	verenigingen. Het	in	vorm	register	worden
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
- De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
voor de	uitoefening jegens haar van de eraan verbonden
rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende
gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan
aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de	dat
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
van	blote	De	aandeel	eigendom	zal	tegenover	een	de	-
vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
-----------
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6, De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
zijn	hoofdelijk	en	onbeperkt	De gecommanditeerde	vennoten
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
De commanditaire	natura.	slechts	persoonlijk	zijn	vennoten
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
de	individuele	hebben	bestuur	vennootschap,	wel	van	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Elke vennoot,
zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
heeft individueel	controlebevoegdheid,	en	vennoot,	onderzoeks-
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap.	Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
voor een	zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
de statuten uitdrukkelijk aan
de
vergadering zijn	algemene
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders	zijn benoemd, dan kunnen de
hun bevoegdheden ieder	zaakvoerders	afzonderlijk	uitoefenen	en
afzonderlijk	zullen	zij	ieder	de	kunnen	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat
zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
vennootschap wordt
niet ontbonden in geval van	De	overlijden,
kennelijk	wettelijke	vereffening,	faillissement,	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
van overlijden, vereffening,
In geval	faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder	zal de algemene vergadering op verzoek van één of
ander persoon als
of	enig	meerdere	vennoten	een vennoot
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen
tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in
de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere	zaakvoerders	zijn, zal in geval van overlijden,
kennelijk	wettelijke	vereffening,	faillissement,	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	overblijvende	vennootschap	door	de	worden	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
Er is een statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werd benoemd, wiens mandaat (m.i.v. duurtijd,
bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan
hier enkel wordt bevestigd: Veerle Vandermeulen .
in
Wat	dat	buitengewone	daarnaast	de	niet	wegneemt
algemene vergadering dd. 15/01/2023, waarin	(statutenwijzigende)
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen,
of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er
de desbetreffende
notulen
en
hieromtrent verwezen naar
wordt
publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
algemene
8.1.	Bijzondere of buitengewone	Jaarvergadering
vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand
december om 20u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum
op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats
op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
bijeen
uitnodiging van de
De	op	algemene vergadering	komt
zaakvoerder(s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
gecommanditeerde vennoten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
zoals	aangetekend	vergadering	naar hun	adres	dit	in het
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
besluiten	over de agendapunten die door alle	en	beraadslagen
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (3) van de stemmen :
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/07 om te eindigen op 30/06.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel
door
of
_overlijden, vereffening	12.	Overdracht
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
vennoten
alle
aandeelhoudersovereenkomst, nemen	aanvaarde	de
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
van hun	rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke
manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
ondertekende	alle	vennoten	aandeelhoudersovereenkomst,	kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
gedeeltelijke	overdracht	de	aandelen	van	van	een
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
een redelijke	opzeggingstermijn,	en dit	dat de	zonder	van
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien,	tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te
stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
van Vennootschappen	paragraaf	Wetboek	Artikel	3	4:19	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
werd
jaarlijkse algemene	vergadering met unanieme	goedkeuring
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
tussen de
Alle	die bestaan	vennoten en/of de	vorderingen
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van
15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval
van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
bepaald door	meerderheid	4:16	Wetboek	zoals	artikel	van
Verenigingen,	Vennootschappen	behoudens	hiervan	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een
rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet	tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na
ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor
zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:92	Wetboek	Vennootschappen	artikel	2:87	t.e.m.	van	en
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
KHI
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste). De aansprakelijkheid;
van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern
tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te
worden gedragen
door	gecommanditeerde	de	vennoten	(werkende)
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Weynesbaan 161, 2580 Putte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV Dielens & Van Bosstraeten
Geen beslissingen hieromtrent.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap
Veerle Vandermeulen, zaakvoerder(s)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)