Ondernemingsnr : 0456 078 855
Naam
(voluit) : Filliers en Filliers
(verkort) :	-
--
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9800 Deinze, Leernsesteenweg 5
Onderwerp akte : Wijziging commissaris - benoeming (gedelegeerd) bestuurder - machten -
intrekking bijzondere volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29/07/2022, blijkt:
I. De vergadering besluit in gemeen overleg met de commissaris, de besloten vennootschap "Deloitte
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, BTW BE 0429.053.863,
RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door de heer Thierry Van Loocke, bedrijfsrevisor,
---
kantoorhoudende te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A, met ingang van heden tot vroegtijdige
beëindiging van diens mandaat als commissaris van de vennootschap.	--
Il. De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de aanstelling van een nieuwe commissaris en
benoemt met eenparigheid van stemmen tot die functie, de besloten vennootschap "KPMG
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, BTW BE 0419.122.548,
RPR Brussel (Nederlandstalig), voor een termijn van drie (3) jaren. Het mandaat zal vervallen na de gewone
algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten
over de rekeningen van het boekjaar eindigend per 30 september 2024. De vergadering neemt kennis van
de aanduiding door de commissaris van de heer Joachim HOEBEECK (IBR Nr. A02262), bedrijfsrevisor, als
vaste vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 7/09/2022 en de raad van bestuur
onmiddellijk daaropvolgend, blijkt:
---
I. De vergadering gaat over tot de benoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand
op 1 september 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027, van:
--
- De besloten vennootschap "CRESCERE INT.", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem),
Sneppestraat 33, BTW BE 0790.283.447, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart CNUDDE, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Sneppestraat 33.
Il. De raad van bestuur besluit over te gaan tot de intrekking van de bijzondere machten toegekend aan de
heer Bart CNUDDE, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Sneppestraat 33, waartoe beslist werd
door de raad van bestuur de dato 16 augustus 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad
van 11 oktober daarna, onder nummer 18150292, en dit met ingang van 01/09/2022.
------
Ill. De raad van bestuur besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode
ingaand op 1 september 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027, van:
-De besloten vennootschap "CRESCERE INT.", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem),
Sneppestraat 33, BTW BE 0790.283.447, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart CNUDDE, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Sneppestraat 33.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap
tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één gedelegeerd
bestuurder alleen optredend hetzij door de meerderheid van de bestuurders samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
BV "CRESCERE INT."
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Bart CNUDDE
Vaste vertegenwoordiger