N° d'entreprise : 0774271321
Nom
(en entier) : THYNK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le seize janvier deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société THYNK", ayant son siège à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Rectification erreur matérielle.
L’assemblée a constaté une erreur matérielle concernant la date mentionnée dans l’acte de l’
assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2024. L’acte mentionne la date de "25 juillet 2024" au
lieu de "25 juin 2024".
DEUXIEME RESOLUTION:             Rapport sur la justification des modifications proposées aux
droits attachés aux classes d'actions.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION:         Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 13.278,00 EUR, pour le
porter de 163.496,90 EUR à 176.774,90 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 132.780 Actions Préférentielles de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les Actions Préférentielles existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à
partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 27,51 EUR chacune, dont :
(i) 0,10 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 13.278,00 EUR ; et,
(ii) 27,41 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total
3.639.499,80 EUR.
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 3.652.777,80 EUR. La prime
d'émission sera intégralement libérée.
CINQUIÈME RESOLUTION:          Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Souscription et libération des nouvelles actions et de la prime d’émission.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée comme suit :
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 13.278,00 EUR ; et,
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 3.639.499,80 EUR.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
HUITIEME RESOLUTION:              Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 3.639.499,80 EUR, sera
affectée sur un compte disponible.
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
NEUVIÈME RESOLUTION:            Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à cent septante-six mille sept cent septante-quatre euros nonante cents (€
176.774,90).
Il est représenté par un million sept cent soixante-sept mille sept cent quarante-neuf (1.767.749)
actions, dont neuf cents quatre-vingt-dix mille neuf cents treize (990.913) Actions Ordinaires et sept
cent septante-six mille huit cent trente-six (776.836) Actions Préférentielles, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
DIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
ONZIÈME RESOLUTION:               Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences,
cinq procurations, le texte coordonné des statuts, le rapport de l'organe d'administration établi en
application de l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire