Ondernemingsnr : 0461930826
Naam
(voluit) : CAGIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 6 bus A
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 30/09/2020, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van NV  CAGIL, met maatschappelijke zetel te
 9690 Kluisbergen, Bruggestraat 6/A.
letterlijk wat volgt:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG. OP DERTIG SEPTEMBER om 17.00 uur.
In ons kantoor. Voor ons, Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CAGIL,
met maat-schappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Bruggestraat 6/A; Rechtspersonenregister Gent
afdeling Oudenaarde ondernemingsnummer 0461.930.826, niet onderworpen aan de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 13 november 1997, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer 311.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur onder het voorzit-ter-schap van mevrouw Maria Pia
Balcaen. Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt er niet overgegaan tot de vorming van een
bureau.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:
I. Samenstelling van de vergadering
A. Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer VAN de PUTTE Jean Achille, geboren te Oudenaarde op 9 juni 1955 en echtgenote
mevrouw BALCAEN Maria Pia Germaine, geboren te Kortrijk op 18 augustus 1957, samenwonende
te 9690 Kluisbergen, Bruggestraat 6/A000.
Gehuwd te Anzegem op 27 januari 1984 onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Georges Bultereys te Avelgem op 26 januari 1984, gewijzigd
door toevoeging van een beperkte gemeenschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris op
23 augustus 2018.
Alle 500 aandelen zijn ingebracht in voormelde toegevoegde beperkte gemeenschap bestaande
tussen de echtgenoten Van De Putte-Balcaen.
Hetzij in totaal: 500 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
B. Bestuurder(s)
1) Mevrouw Maria Pia Balcaen, voornoemd, bestuurder van de vennootschap en tevens gedelegeerd
bestuurder, alhier aanwezig;
2) De heer Jean Van De Putte, bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig;
Luik B
werden benoemd tot bestuurders door de jaarvergadering de dato 30 november 2016,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2017, onder nummer 28823.
Hun mandaten nemen een einde na de gewone algemene vergadering van 2022.
Die verklaren te verzaken aan de oproepings-forma-li-teiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 7:
126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, evenals aan het ter beschikking
stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatig-heid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
C. Commissaris
Nihil
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in euro.
2.Bevestiging wijziging van de aard van de aandelen.
3.Omzetting
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, over de omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
2020, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden;
b) Verslag van de heer Marc Weemaes, accountant Weemaes BV, kantoorhoudend Turnhoutsebaan
621, 2110 Wijnegem, externe accountant, over voormelde staat van activa en passiva;
c) Beslissing om de juridische vorm van de vennootschap in een Besloten Vennootschap om te
zetten.
4. Ontslag huidige bestuurders en kwijting.
5. Goedkeuring van de nieuwe statuten conform voormelde beslissingen.
6. Vaststelling van de omzetting van de vennootschap.
7. Benoeming bestuurder(s).
8. Machtiging aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten tot uitvoer te brengen.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Adres van de zetel
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.
Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de stemmen die aan de
stemming deelnemen, moet bekomen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten
een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard; agendapunten die betrekking hebben
op de omzetting van de vennootschap kunnen slechts worden aangenomen wanneer de aanwezigen
ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zij de omzetting met ten
minste vier/vijfden van de stemmen goedkeuren.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
bestaan;
Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT - OMZETTING KAPITAAL IN EURO
De vergadering stelt vast dat het maatschappe-lijk kapitaal, oorspronkelijk bepaald op 5.000.000,00
Belgische frank ingevolge de conversie in euro thans 123.946,76 euro bedraagt.
TWEEDE BESLUIT – AARD VAN DE AANDELEN
De algemene vergadering bevestigt de omzetting van de aard van de aandelen aan toonder in
aandelen op naam door de nominatieve inschrijving in het aandelenregister de dato 19 december
2011.
DERDE BESLUIT - OMZETTING
Verslagen inzake omvorming
De voorzitter legt ter vergadering voor:
Luik B
1. het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;
2. het verslag door de heer Marc Weemaes, accountant Weemaes BV, kantoorhoudend
Turnhoutsebaan 621, 2110 Wijnegem, externe accountant, over de staat van het activa en passiva
van de vennootschap samen-gevat op datum van 30 juni 2020, hetzij minder dan drie maanden
tevoren, overeenkom-stig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering erkent vooraf een af-schrift hiervan ontvan-gen te hebben en ervan kennis te hebben
genomen.
De besluiten van dit verslag van de externe accountant luiden als volgt:
"Ik ondergetekende, Marc Weemaes, accountant Weemaes BV, kantoorhoudend Turnhoutsebaan
621, 2110 Wijnegem, verklaar inzake de omzetting van de NV CAGIL in de BV CAGIL
overeenkomstig art. 14/3 dat:
Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2020 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief
volgens deze staat -176.690,37, is negatief. Het netto-actief volgens deze staat is negatief. Wij
verwijzen naar artikel 14:12 omtrent de aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van
de om te zetten vennootschap.
Wijnegem, 15 september 2020
Marc Weemaes
Accountant”
Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de externe accountant zullen
samen met de uitgifte van hui-dige akte neergelegd worden in het vennootschaps-dossier ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Omzetting in besloten vennoot-schap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijk-heid en de vorm aan te nemen van een besloten
vennoot-schap (BV), overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het vennootschapsvermogen en de
aandelen.
De besloten vennoot-schap zal de boeken en de compta-biliteit, die door de naamloze vennootschap
werden gehou-den, voortzetten.
De besloten vennoot-schap behoudt hetzelfde nummer waaronder de naamloze vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonen-register, namelijk te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer
0461.930.826.
De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afge-sloten per 30 juni 2020,
en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de externe accountant.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn door de besloten vennoot-schap, inzon-derheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Beschikbare eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het kapitaal,
hetzij een bedrag van 123.946,76 euro, omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening inbreng. Er zijn geen wettelijke reserves.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening inbreng op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurders van
de naamloze vennootschap van:
Mevrouw Maria Pia Balcaen;
De heer Jean Van De Putte.
De vergadering geeft hen volledig kwijting en décharge over hun bestuur.
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE NIEU-WE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOT-SCHAP
Vervol-gens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennoot-schap als volgt vast:
(bij uittreksel)
1. Rechtsvorm – Naam - gewest.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar maatschappelijke naam luidt:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
2. Zetel.
…
                    
3. Duur - Aanvang.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
                    
4. Vennoten
…                     
 
5. Kapitaal.
…
 
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
7. Boekjaar.
(onveranderd)
 
8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de perken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
het bestuursorgaan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                    
9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
 
10. identiteit bestuurders
 
11. doel
 
12. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het behouden en uitbaten van al de bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren,
verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden, en van alle
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen gelegen zowel in het binnen- als in het buitenland,
dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord, tussenpersoon in de handel en
managementvennootschap, commissionair in textielproducten, tapijten, bouwproducten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, onderne-mingen en
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhan-gend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag zich tevens borgstellen voor derden en de hoedanigheid van bestuur-der en vereffenaar
waarnemen en uitoefenen.     
Dit alles in binnen- en buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
13. Jaarvergadering.
(onveranderd)
 
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan
alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in besloten vennoot-schap definitief is.
Elk huidig aandeel in de naamloze vennootschap zal vervangen worden door één aandeel van de
nieuwe besloten vennoot-schap.
De bestuurder(s) staan in voor de inschrijving in het aandelenre-gister en zal aan elke
aandeelhouder een certificaat van inschrijving overhandigen.
ZEVENDE BESLUIT - BENOEMING
De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgezet zijnde in
een besloten vennoot-schap, heeft de vergadering gevraagd te akteren wat volgt:
Met eenparigheid van stemmen worden het aantal bestuurders op 2 bepaald en worden als
bestuurders benoemd:
Mevrouw Maria Pia Balcaen;
De heer Jean Van De Putte;
alhier aanwezig die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door iedere bestuurder.
ACHTSTE BESLUIT 
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de besloten
vennootschap WDV Accountantskantoor, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve),
Posterijstraat 33, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het
Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel onveranderd gevestigd is te 9690
Kluisbergen, Bruggestraat 6/A.
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.
SLOTBEPALINGEN.
Pro Fisco
De omzetting geschiedt onder toepassing van de voordelen van artikels 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex
Luik B
Fiscaliteit, 210 §1,3° Wetboek Inkomstenbelasting en 11 Wetboek BTW.
Bevestiging van identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van bewijs-krach-tige identiteitsbewijzen.
Ontwerp - Toelichting
De comparanten verklaren voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen
en dit ontwerp te hebben nagelezen.
Zij bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtin-gen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen/hem op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
EINDE VAN DE ZITTING.
De agenda zijnde afgehandeld, wordt de zitting beëin-digd en afgesloten om 17.30 uur.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Bob Bultereys
te Avelgem.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt op plaats en datum als voormeld.
Na gedane voorlezing en uitgebreide toelichting, hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals
gemeld, getekend met Ons, Notaris.
Na gedane voorlezing en uitgebreide toelichting, hebben de comparanten getekend met Ons,
Notaris.
VOOR EENSLUIDEND (ONTLEDEND) UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van deakte dd. 30/09/2020
-verslag bestuursorgaan ivm omvorming
-verslag externe accountant ivm omvorming
-gecoördineerde statuten