Ondernemingsnr : 0889785750
Naam
(voluit) : BROUWERIJ STOKHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 1 bus H
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negen oktober.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "BROUWERIJ STOKHOVE", met zetel te 8020 Oostkamp (Waardamme), Akkerstraat
1/H, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met als
ondernemingsnummer 0889.785.750 en hebbende als BTW-nummer BE-0889.785.750.
Opgericht onder de naam “AUTO-MED-TECHNOLOGIES-Belgium” bij akte verleden voor Meester
Bernard VAN STEENBERGE, notaris te Laarne, op 23 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 07082637 en waarvan de statuten voor
het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester François-Xavier WILLEMS,
notaris te Brugge, op 16 februari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
5 maart daarna onder nummer 18040415.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur onder voorzitterschap van de heer HØGENHALL Levi,
nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. De heer ALBREGT, Filip Henri Denise, geboren te Oostende op twaalf december
negentienhonderd éénentachtig, […], wonende te 8400 Oostende, Voorhavenlaan 26/0401.
Houder van één (1) aandeel.
2. De heer BALLIEUL, Nico Gilbert Pieter, geboren te Nieuwpoort op twintig december
negentienhonderd zesenzestig, […], wonende te 8670 Koksijde, Loze Vissertjespad 21.
Houder van twee (2) aandelen.
3. De heer CARDON, Ivo, geboren te Torhout op zeventien juni negentienhonderd vierennegentig,
[…], wonende te 8820 Torhout, Korenbloemstraat 93.
Houder van één (1) aandeel.
4. De heer CORTVRIENDT, Stijn Luc Esther, geboren te Gent op twee september negentienhonderd
tweeëntachtig, […], wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 77/A000.
Houder van één (1) aandeel.
5. De heer DAVID, Johny Kamiel Alberik, geboren te Brugge op negen mei negentienhonderd
zesenzestig, […], Gaston Roelandtsstraat 45.
Houder van twee (2) aandelen.
6. De heer DE GRAEVE, Valentijn Thérèse Etienne, geboren te Gent op tien september
negentienhonderd éénentachtig, […], wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 152.
Houder van één (1) aandeel.
7. De heer DE PAUW, Werner Nadine Johan, geboren te Sint-Amandsberg op dertien juni
negentienhonderd vierenzeventig, […], wonende te 9160 Lokeren, Drongenstraat 92.
Houder van één (1) aandeel.
8. Mevrouw DE VEYLDER, Inge, geboren te Aalst op vijf januari negentienhonderd éénenzestig, […],
wonende te 9300 Aalst, Bredestraat 326.
Houdster van drie (3) aandelen.
9. Mevrouw DE WAELE, Frieda Pierre Marie Louise, geboren te Gent op tien augustus
negentienhonderd drieënveertig, […], wonende te 3510 Hasselt, Ten Hove 36.
Houdster van twee (2) aandelen.
10. De heer DE WAELE, Jan Kristine Frank, geboren te Borgerhout op vijf december
negentienhonderd zesentachtig, […], wonende te 9160 Lokeren, Oude Eksaardebaan 12.
Houder van één (1) aandeel.
11. De heer DE WAELE, Jan Frieda Jacques Marie, geboren te Gent op zesentwintig juli
negentienhonderd negenenvijftig, […], wonende te 9160 Lokeren, Eksaarde-dorp 65/B002.
Houder van veertig (40) aandelen.
12. Mevrouw DE WAELE, Marleen Elza Aloïs Marie, geboren te Zeveneken op éénendertig mei
negentienhonderd vijftig, […], wonende te 9160 Lokeren, Rechtstraat 368/A000.
Houdster van vijf (5) aandelen.
13. De heer DELAERE, Tom Bert Maria, geboren te Brugge op zes december negentienhonderd
vierenzeventig, […], wonende te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 94.
Houder van drie (3) aandelen.
14. De heer DELAEY, Yves Alain, geboren te Gent op elf mei negentienhonderd vierenzeventig, […],
wonende te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 19.
Houder van één (1) aandeel.
15. Mevrouw DEVRIENDT, Céline, geboren te Oostende op twintig maart negentienhonderd
drieëntachtig, […], wonende te 8450 Bredene, Reigersstraat 5.
Houdster van één (1) aandeel.
16. De heer DEVRIENDT, Hans Albert André, geboren te Ieper op elf november negentienhonderd
achtenvijftig, […], wonende te 2840 Rumst, Frans Van Lindenstraat 4.
Houder van vier (4) aandelen.
17. De heer DEVRIENDT, Luc Maurice, geboren te Oostende op vijf augustus negentienhonderd
vierenvijftig, […], wonende te 8400 Oostende, Leopold III-laan 3/0701.
Houder van twee (2) aandelen.
18. Mevrouw DEVRIENDT, Sofie, geboren te Oostende op zevenentwintig juli negentienhonderd
negenenzeventig, […], wonende te 8020 Oostkamp, Geldeweistraat 2.
Houdster van twee (2) aandelen.
19. De heer FRANÇOIS, Christophe Gustaaf Clement, geboren te Schaarbeek op negen december
negentienhonderd zesenzeventig, […], gedomicilieerd te Laapersveld 40 A, 1213 VB Hilversum
(Nederland), thans woonstkeuze doende te 8020 Oostkamp, Sint-Godelievestraat 49.
Houder van vier (4) aandelen.
20. De heer HØGENHALL, Levi, geboren te Oslo (Noorwegen) op zeven november
negentienhonderd drieënzeventig, […], wonende te 8020 Oostkamp, Geldeweistraat 2.
Houder van vierenveertig (44) aandelen.
21. De heer KARLSKOV, Torben Risjberg, geboren te Trehøje (Denemarken) op twintig april
negentienhonderd negenenzestig, […], wonende te 8020 Oostkamp, Sint-Godelievestraat 39.
Houder van twee (2) aandelen.
22. De heer KYNDT, Bart Lode, geboren te Brugge op vijf mei negentienhonderd negenenzeventig,
[…], wonende te 8380 Brugge, Azorenstraat 4.
Houder van twee (2) aandelen.
23. De heer MALESYS, Dave Willy, geboren te Oostende op zevenentwintig mei negentienhonderd
zesenzeventig, […], wonende te 8400 Oostende, Steensedijk 30.
Houder van twee (2) aandelen.
24. De heer MOENS, Hugo Lodewijk, geboren te Hasselt op veertien maart negentienhonderd
veertig, […], wonende te 3510 Hasselt, Ten Hove 36.
Houder van twee (2) aandelen.
25. De heer MOENS, Thomas Augustinus Simone, geboren te Hasselt op negentien oktober
negentienhonderd zesenzestig, […], wonende te 3510 Hasselt, Ten Hove 31.
Houder van twee (2) aandelen.
26. Mevrouw NARTUS, Asha Stella, geboren te New Delhi (India) op veertien augustus
negentienhonderd drieënzeventig, […], wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, St-Lambrechts-
Woluwelaan 48/b5.
Houdster van twee (2) aandelen.
27. De stichting van openbaar nut “Stichting van openbaar nut Ramandt – Van Camp”, met zetel te
8750 Zwevezele, Zuiddreef 24, thans woonstkeuze doende te 8020 Oostkamp, Sint-Godelievestraat
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met als
ondernemingsnummer 0793.922.135 en hebbende als BTW-nummer BE-0793.922.135.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Hans VANHIMBEECK, notaris te Middelkerke, op 4 juli
2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna onder
nummer 22143801 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door:
Mevrouw VAN CAMP, Valeria Erika Marie, nagenoemd, tot bestuurder voor onbepaalde duur
benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens ermee bekendgemaakt als
voormeld.
Houdster van één (1) aandeel.
28. De heer THOMAS, Tom Miguel Claude, geboren te Leuven op acht februari negentienhonderd
zesenzeventig, […], wonende te 110/759, The River B3101 Charoen Nakhon 13,Khlong San, Khlong
San, Bangkok (Thailand).
Houder van negen (9) aandelen.
29. Mevrouw VAN CAMP, Valeria Erika Marie, geboren te Antwerpen op negenentwintig juli
negentienhonderd drieëntachtig, […], wonende te 8750 Wingene, Zuiddreef 24.
Houdster van twee (2) aandelen.
30. De heer VANNESTE, Bart Piet Ernest, geboren te Roeselare op dertig september
negentienhonderd zevenenzeventig, […], wonende te 8310 Brugge, Havikskruidstraat 11.
Houder van twee (2) aandelen.
31. Mevrouw VANSTEENBRUGGE, Céline Paul Rita, geboren te Lokeren op éénentwintig oktober
negentienhonderd drieënnegentig, […], wonende te 8800 Roeselare, Zilvermolenstraat 19.
Houdster van één (1) aandeel.
32. De heer VERSCHRAEGEN, Stijn, geboren te Dendermonde op zevenentwintig maart
negentienhonderd éénentachtig, […], wonende te 9160 Lokeren, Nieuwe Molenstraat 19.
Houder van één (1) aandeel.
33. De heer WILLEMS, Eddy Alberic Maurits, geboren te Beernem op vijf juli negentienhonderd
tweeënzestig, […], ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd, wonende te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 70.
Houder van vier (4) aandelen.
34. Mevrouw WUYTACK, Jentel Suzanne Armand, geboren te Sint-Niklaas op veertien december
negentienhonderd achtentachtig, […], wonende te 9160 Lokeren, Oude Eksaardebaan 12.
Houdster van één (1) aandeel.
VOLMACHTEN:
[...]
Totaal: honderd zesenvijftig (156) van de honderd zesentachtig (186) van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige (buitengewone) algemene vergadering werd samengeroepen bij aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs bevattende de hierna vermelde agenda, verzonden op 27 september 2024 en
dat de aandeelhouders aldus werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en/of
hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten zoals hiervoor gemeld en/of volmacht hebben
gegeven zoals hiervoor gemeld.
II. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging/aanvulling van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door toevoeging aan de huidige activiteiten van de volgende: “15)
Transport van goederen en personen”, zodat de tekst van het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming voor derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Het verrichten van loonwerk;
2) Het geven van technische adviezen op aankopen van grondstoffen of hulpstoffen nodig voor de
fabricatie, de controle en de opvulling van het fabricatieproces, de kwalitatieve controle van de
fabricatie. Het opzoeken van nieuwe erkende ateliers;
3) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
4) Het bewerkstelligen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot en met hun
industrialisering, uitvoering en commercialisering; opsporen van geschikte partners voor realisaties;
5) De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productie-diversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
6) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief advies;
7) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten
en functies in ondernemingen;
8) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
9) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;
10) De fabricatie en handel van alle soorten bier, andere dranken al dan niet geestrijke dranken,
alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van deze nijverheidstakken;
11) De oprichting en de exploitatie van brouwerijen, mouterijen en alle andere instellingen dienende
tot de productie of verwerking en verkoop van alle dranken;
12) De fabricatie en handel van grondstoffen of producten nodig bij de fabricatie van bieren en
andere dranken of die er betrekking bij hebben, de aankoop en verkoop van gist en andere
bijproducten;
13) De verkrijging ten titel van eigendom of huur van onroerende goederen bestemd tot de productie
van grondstoffen dienende tot de fabricatie van bieren en andere dranken;
14) De uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks van herbergen-, spijs- en bierhuizen;
15) Transport van goederen en personen.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij mag alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”.
5. Wijziging van artikels 11, 12 en 13 der statuten (artikels 9, 10, 11, 12 en 12bis der nieuwe
statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:
“Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging
van de algemene vergadering.
Artikel 10. Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt de duurtijd van het mandaat van gedelegeerd
bestuurder en bij gebrek aan bepaling van duurtijd wordt het mandaat van gedelegeerd bestuurder
geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van het bestuursorgaan.
Artikel 11. Voorzitter van het bestuursorgaan:
Behoudens in het geval waarin de vennootschap door slechts één bestuurder wordt bestuurd, kiest
het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Het mandaat van voorzitter van het
bestuursorgaan is niet cumuleerbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder. Het
bestuursorgaan bepaalt de duurtijd van het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan en bij
gebrek aan bepaling van duurtijd wordt het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan geacht
van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij/zij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn/haar collega’s, telkens het belang van de vennootschap
dit vereist. De voorzitter stelt daartoe de agenda op en ondertekent de notulen van het
bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Zodra de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat aldus zal beraadslagen en besluiten als een college.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 12bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •  hetzij de enige bestuurder ingeval van een enige bestuurder;
    •  hetzij ingeval de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd:
        •  door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
        •  door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend;
    •  hetzij ingeval de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd:
        •  door alle bestuurders, collegiaal handelend;
        •  door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Een vertegenwoordiger/De vertegenwoordigers mag/mogen bijzondere volmachten verlenen aan één
of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”.
6. Aanpassing van het uur van de jaarvergadering naar veertien uur (14u00), en zulks met
onmiddellijke ingang, zodat de eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de
voorlaatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2025 om veertien uur (14u00).
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
8. a) Ontslag van genoemde heer DE WAELE Jan Frieda Jacques Marie als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf heden – kwijting.
b) Bevestiging benoeming van genoemde heer HØGENHALL Levi als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor onbepaalde duur.
c) Benoeming van genoemde heer FRANÇOIS Christophe en genoemde stichting van openbaar nut
“Stichting van openbaar nut Ramandt – Van Camp”, met als vaste vertegenwoordiger nagenoemde
heer VAN CAMP René, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te rekenen vanaf heden
en dit voor onbepaalde duur.
9. Wijziging/Verplaatsing adres van de zetel van de vennootschap.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
III. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
    •  Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd zesentachtig (186)
aandelen uitgegeven en onderschreven zijn.
    •  Dat op heden, de bestuurders van de vennootschap, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn als
volgt, met name:
        •  genoemde heer DE WAELE Jan Frieda Jacques Marie, tot niet-statutair bestuurder (alsdan
zaakvoerder genoemd) benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens ermee
bekendgemaakt als voormeld; [...]
        •  genoemde heer HØGENHALL Levi, tot niet-statutair bestuurder (alsdan zaakvoerder
genoemd) benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 16 februari
2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna onder nummer
18040415;
    •  dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft (1/2) van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
    •  een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden (3/4) van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    •  dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat honderd zesenvijftig (156) van de honderd
zesentachtig (186) aandelen alhier aanwezig of vertegenwoordigd zijn als voormeld, hetzij meer dan
de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap;
    •  dat de bestuurders alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn als voormeld;
    •  dat de aanwezige / vertegenwoordigde aandeelhouders stemgerechtigd zijn;
    •  dat elk aandeel recht geeft op één stem;
    •  Dat de alhier vertegenwoordigde aandeelhouders hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten;
    •  Dat de alhier aanwezige aandeelhouders voor zoveel als nodig hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten;
    •  Dat de overige aandeelhouders werden opgeroepen via aangetekend schrijven als voormeld
overeenkomstig de bepalingen voorschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid van de alhier aanwezige / vertegenwoordigde stemmen vast dat de vergadering
geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van alhier
aanwezige / vertegenwoordigde stemmen:
Besluit 1 :
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Besluit 2 :
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt voor zoveel als nodig tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Besluit 3 :
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaamse Gewest.
Besluit 4 :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging/aanvulling van het voorwerp overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 5 :
De vergadering beslist de tekst van artikels 11, 12 en 13 der statuten (artikels 9, 10, 11, 12 en 12bis
der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 5 van de agenda.
Besluit 6 :
De vergadering beslist, zoals voorgesteld in de agenda, om het uur van de jaarvergadering met
onmiddellijke ingang te verplaatsen naar veertien uur (14u00). Dientengevolge zal de eerstvolgende
algemene vergadering gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de maand juni van het jaar
2025 om veertien uur (14u00).
Besluit 7 :
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:
“BROUWERIJ STOKHOVE”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming voor derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Het verrichten van loonwerk;
2) Het geven van technische adviezen op aankopen van grondstoffen of hulpstoffen nodig voor de
fabricatie, de controle en de opvulling van het fabricatieproces, de kwalitatieve controle van de
fabricatie. Het opzoeken van nieuwe erkende ateliers;
3) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
4) Het bewerkstelligen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot en met hun
industrialisering, uitvoering en commercialisering; opsporen van geschikte partners voor realisaties;
5) De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productie-diversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
6) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief advies;
7) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten
en functies in ondernemingen;
8) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
9) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;
10) De fabricatie en handel van alle soorten bier, andere dranken al dan niet geestrijke dranken,
alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van deze nijverheidstakken;
11) De oprichting en de exploitatie van brouwerijen, mouterijen en alle andere instellingen dienende
tot de productie of verwerking en verkoop van alle dranken;
12) De fabricatie en handel van grondstoffen of producten nodig bij de fabricatie van bieren en
andere dranken of die er betrekking bij hebben, de aankoop en verkoop van gist en andere
bijproducten;
13) De verkrijging ten titel van eigendom of huur van onroerende goederen bestemd tot de productie
van grondstoffen dienende tot de fabricatie van bieren en andere dranken;
14) De uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks van herbergen-, spijs- en bierhuizen;
15) Transport van goederen en personen.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij mag alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. 
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per mail
tegen ontvangstbewijs, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per mail tegen ontvangstbewijs,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief of per mail tegen ontvangstbewijs worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die daar was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging
van de algemene vergadering.
Artikel 10. Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt de duurtijd van het mandaat van gedelegeerd
bestuurder en bij gebrek aan bepaling van duurtijd wordt het mandaat van gedelegeerd bestuurder
geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van het bestuursorgaan.
Artikel 11. Voorzitter van het bestuursorgaan:
Behoudens in het geval waarin de vennootschap door slechts één bestuurder wordt bestuurd, kiest
het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Het mandaat van voorzitter van het
bestuursorgaan is niet cumuleerbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder. Het
bestuursorgaan bepaalt de duurtijd van het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan en bij
gebrek aan bepaling van duurtijd wordt het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan geacht
van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van voorzitter van het bestuursorgaan is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij/zij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn/haar collega’s, telkens het belang van de vennootschap
dit vereist. De voorzitter stelt daartoe de agenda op en ondertekent de notulen van het
bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Zodra de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat aldus zal beraadslagen en besluiten als een college.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 12bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •  hetzij de enige bestuurder ingeval van een enige bestuurder;
    •  hetzij ingeval de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd:
        •  door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
        •  door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend;
    •  hetzij ingeval de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd:
        •  door alle bestuurders, collegiaal handelend;
        •  door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Een vertegenwoordiger/De vertegenwoordigers mag/mogen bijzondere volmachten verlenen aan één
of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 13. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de
voorlaatste zaterdag van de maand juni van ieder jaar om veertien uur (14u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 19. Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze
aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld
aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.
Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden
terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende
aandeelhouder.
TITEL VI : Ontbinding - Vereffening
Artikel 21. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de
vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”.
Besluit 8 :
a) De vergadering beslist genoemde heer DE WAELE Jan Frieda Jacques Marie te ontslaan als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Er wordt hem volledige
décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde
heer HØGENHALL Levi als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
c) De vergadering beslist genoemde heer FRANÇOIS Christophe en genoemde stichting van
openbaar nut “Stichting van openbaar nut Ramandt – Van Camp” te benoemen als niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Genoemde heer FRANÇOIS Christophe en genoemde stichting van openbaar nut “Stichting van
openbaar nut Ramandt – Van Camp”, alhier vertegenwoordigd als voormeld, verklaren respectievelijk
hun mandaat als niet-statutaire bestuurder te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Genoemde stichting van openbaar nut “Stichting van openbaar nut Ramandt – Van Camp”,
vertegenwoordigd als voormeld, verklaart aan te stellen tot haar vaste vertegenwoordiger: de heer
VAN CAMP, René Roger Rachel, geboren te Wilrijk op zestien mei negentienhonderd vierenvijftig,
[…], wonende te 8430 Middelkerke, Ten Poele 4.
Genoemde heer VAN CAMP René, alhier vertegenwoordigd door genoemde mevrouw VAN CAMP
Valeria, ingevolge onderhandse volmacht, haar daartoe verleend, waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, verklaart het hem toegekende mandaat als vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de
uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Besluit 9 :
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel vanaf heden te wijzigen naar 8020
Oostkamp, Sint-Godelievestraat 49.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Besluit 10 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van de alhier
aanwezige / vertegenwoordigde stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 17.30 uur.
[…]
BESTUURSORGAAN
Terstond is het bestuursorgaan van de vennootschap bijeengekomen, en heeft het besloten tot:
a) de benoeming van genoemde heer HØGENHALL Levi als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden;
genoemde heer HØGENHALL Levi, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening
van gezegd mandaat verzet;
b) de benoeming van genoemde stichting van openbaar nut “Stichting van openbaar nut Ramandt –
Van Camp”, met als vaste vertegenwoordiger genoemde heer VAN CAMP René, als voorzitter van
het bestuursorgaan van de vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden;
genoemde stichting van openbaar nut “Stichting van openbaar nut Ramandt – Van Camp”, alhier
vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat als voorzitter van het bestuursorgaan te
aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd
mandaat verzet.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp