Ondernemingsnr : 0439103360
Naam
(voluit) : G.N.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diesterstraat (C) 59
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 27 mei 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “G.N.
R.” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurder in functie, de heer
MEYEN Steven, geboren te Diest op 12 maart 1982, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterheide
60/A met ingang van heden te ontslaan als bestuurder en hem kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurder voor een periode van zes jaar:
De besloten vennootschap “GROUP AJMS” met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 59.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met
ondernemingsnummer 0667.818.571., die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer MEYEN Steven, geboren te Diest op 12 maart 1982, wonende te
3980 Tessenderlo, Schoterheide 60/A en die deze benoeming aanvaardt.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo,
Diesterstraat 59.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “G.N.R.”.
DUUR:
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 223.200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aande-len, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
BEVOEGDHEDEN:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Een onroerend vermogen gevormd door de ingebrachte activa bestaande uit onroerende goederen
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer
dit nuttig geworden is, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of te huur nemen van onroerende
goederen al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en
roerende verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp. Daartoe kan de vennootschap, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen te hypothekeren of in pand te geven inclusief eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op éénendertig maart van ieder jaar om
vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
Luik B
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap “ABFK” met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780.
en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen.
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.