Ondernemingsnr : 0436073297
Naam
(voluit) : SWINGS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 41
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 18 december 2024
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid voor
het uitkeren van interimdividenden te voorzien in de nieuwe statuten.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Swings Invest.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden :
• Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het KBC
verzekeringsagentschap en in het algemeen alles wat enig
verband houdt met dit beheer;
• Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als doel de uitbating van een
KBC verzekeringsagentschap);
• Het aanhouden van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
• Het besturen van vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij
wijze van
managementovereenkomst;
• Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
• Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren,
het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven
en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en
zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
• De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring meegedeeld aan
KBC Verzekeringen NV.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend driehonderddrieëndertig (13.333) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eventuele wijzigingen aan de lijst van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd
aan KBC Verzekeringen.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
§1 Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zal het bestuursorgaan,
optredend zoals een college beslissende met een gewone meerderheid van stemmen, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, zal de vennootschap naar derden toe en in rechte als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan wordt de vennootschap,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, naar
derden toe en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend, of twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De vennootschap wordt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder die individueel handelt.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 2
mei om zestien uur (16u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SWINGS Rudolf, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ingeval van overlijden, onbekwaamheid vastgesteld door twee geneesheren, vermoeden van
afwezigheid conform artikel 112, §1 (Oud) Burgerlijk Wetboek, ontslag op zijn verzoek of afzetting
van voormelde bestuurder zal
de heer SWINGS Jan, geboren te Leuven op  7 januari 1993
van rechtswege in zijn plaats treden als bestuurder, zonder beperking van duur.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3060 Bertem,
Tervuursesteenweg 41.
7. Zevende besluit
BV Rudi Swings, met zetel te 3060 Bertem, Weygenstraat 11, ondernemingsnummer 0435.120.818,
en haar aangestelden, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, en is bevoegd
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw, het sociaal verzekeringsfonds en met het oog op de inschrijving bij en aanpassingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven