Ondernemingsnr : 0473 383 457
Naam
(voluit) : THOJER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FRANS VEKEMANSSTRAAT 218 - 1120 BRUSSEL
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
BENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 24 mei 2024:
Herbenoeming bestuurders:
Bestuurder: Hilde Knops
De algemene vergadering beslist als (gedelegeerd) bestuurder te herbenoemen: Hilde Knops, wonende te
Freesiadreef 10 bus 11 - 1030 Schaarbeek. Haar mandaat gaat in op 24 mei 2024 en heeft een bepaalde duur
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering in 2030. Het mandaat van de zopas
benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Marc Van Grimbergen
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Marc Van Grimbergen, wonende te
Freesiadreef 10 bus 11 - 1030 Schaarbeek. Zijn mandaat gaat in op 24 mei 2024 en heeft een bepaalde duur
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering in 2030. Het mandaat van de zopas
benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 24 mei 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om met ingang van 24 mei 2024, mevrouw
Hilde Knops, wonende te Freesiadreef 10 bus 11 - 1030 Schaarbeek, te herbenoemen tot gedelegeerd
van	bestuurder, zij is bevoegd tot daden	dagelijks bestuur én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om met ingang van 24 mei 2024, mevrouw
Hilde Knops, wonende te Freesiadreef 10 bus 11 - 1030 Schaarbeek, te benoemen tot voorzitter
overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 24 mei 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- Mevrouw Hilde Knops, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter;
- De heer Marc Van Grimbergen, bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Hilde Knops,
(gedelegeerd) bestuurder.