Ondernemingsnr : 0682877624
Naam
(voluit) : Ken Vanmarcke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Plaats 1
 : 8581 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 28 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Ken Vanmarcke”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8581 Avelgem (Kerkhove), Oude Plaats 1)
buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 27 november 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
*de promotie van de wielersport, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het deelnemen
aan wedstrijden in alle disciplines van de wielersport, het organiseren, uitwerken, ondersteunen,
begeleiden en inrichten van sportwedstrijden, het samenstellen en leiden van wielerploegen;
*het beheer van auteurs-, imago- en portretrechten van wielrenners en andere sportlui, met alle
mogelijke activiteiten van merchandising;
*het ontwerp, de fabricage, aankoop en verkoop van kledij en accessoires, al of niet gerelateerd aan
de merchandising van wielrenners;
*aan- en verkoop van sportmaterialen in het algemeen en ter ondersteuning van hoger gemelde
activiteiten;
*optreden als instructeur, begeleider, zelfstandig werkende sportbeoefenaar; *vertegenwoordigen
van het product en/of de naam op alle mogelijke denkbare wijzen zowel naar sportverenigingen en
organisaties als naar de bedrijfswereld toe;
*voeren van publiciteit en aanverwante bezigheden voor en naar sponsors, verenigingen,
organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal in eigen naam en voor rekening van
derden;
*geven van actes de presence, vertegenwoordigen van de vennootschap op alle mogelijke
commerciële en publicitaire manieren; *management, beheer van sportclubs, consulting voor
sporters;
*het verlenen van diensten, zowel in consultancy als implementatie aan derden, op vlak van beheer,
management, marketing, sales en public-relations: - professioneel advies van sporters,
sportverenigingen, sportorganisaties en manifestaties, bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch, operationeel en commercieel vlak; - begeleiden van hetgeen vermeld onder voorgaand
punt, opmaak van bedrijfs- en marketingplan en diens meer; - adviesverlening rond product- en
dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; - adviesverlening rond
marketingcommunicatie, merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van
nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing
activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en andere
documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen,
sponsoring; - adviesverlening rond recrutering en selectie van management, sales en marketing
profielen; - opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden; - het geven van
management, sales en marketing opleidingen; - adviesverlening in de ruimste zin van het woord
inzake overnames en stopzettingen van verenigingen, organisaties en bedrijven zowel nationaal en
internationaal; - consultancy en realisatie op het gebied van communicatieprojecten;
*het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer.
*detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
*kleinhandel in fietsen;
*detailhandel via postorderbedrijven of via het internet; *kleinhandel in allerlei producten per
postorder;
*detailhandel in allerlei producten via het internet; *reparatie van andere consumentenartikelen;
*reparatie van fietsen;
*overige zakelijke dienstverlening;
*overige persoonlijke diensten;
*boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
*onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; *aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; *voorbereidende
behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren,
desinfecteren
*landschapsverzorging
*snoeien van bomen en heggen
*ontwerpen van tuinen en parken, enz.
*yoga;
*aanbieden van wellbeing voor mama, baby en kind van in het begin van de zwangerschap tot +/ 9
jaar ;
*aanbieden van privésessies hydrotherapie in speciaal daarvoor ontwerpen baden ;
*geven van zwangerschapsyoga, babyyoga voor baby’s tot 1 jaar, kinderyoga voor kinderen van 1 tot
+/- 9 jaar, individueel of in groep ;
*geven van relaxatie in de vorm van zwangerschapsmassage, babymassage en kindermassage ;
*geven van relaxerende gezichtsmassages en lichaamsmassages in de vorm van arrangementen
waarbij bijkomend kan gekozen worden voor het lakken van nagels, makeup van het gezicht,
enzovoort ;
*aanbieden van drank, fruit, koffie en versnaperingen aan de klanten, inbegrepen in de voormelde
arrangementen ;
*kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort ;
*kleinhandel in spellen en speelgoed ;
*kleinhandel in baby en kinderkleding zowel nieuw als tweedehands ;
*kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding ;
*kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment) ;
*kleinhandel in reukwerk, cosmetica, toiletartikelen, imitatiesieraden en gadgets, enzovoort ; *
detailhandel in allerlei producten via het internet ;
*geven van sport en recreatieonderwijs en overige vormen van onderwijs, alsook onderwijs
ondersteunende dienstverlening ;
*aanbieden van overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd en van overige
maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
*algemeen welzijnswerk zonder huisvesting en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening
zonder huisvesting niet eerder genoemd ;
*bloemschikken in de ruimste zin van het woord, alsmede de verkoop ervan;
*gezinshelper;
*strijkster in de ruimste zin van het woord;
*naaister en retoucheuse in de ruimste zin van het woord;
*kinderopvang;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. De vennootschap mag bovengenoemd doel
verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap,
als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële,
financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het
even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het huidig artikel 28 van de statuten van de vennootschap te
vervangen door een nieuw artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering, hetwelk
luidt als volgt:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot de elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:
“Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
ZEVENDE BESLUIT
Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering om de huidige zaakvoerder(s),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Heer Ken Vanmarcke, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “Ken Vanmarcke”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
*de promotie van de wielersport, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het deelnemen
aan wedstrijden in alle disciplines van de wielersport, het organiseren, uitwerken, ondersteunen,
begeleiden en inrichten van sportwedstrijden, het samenstellen en leiden van wielerploegen;
*het beheer van auteurs-, imago- en portretrechten van wielrenners en andere sportlui, met alle
mogelijke activiteiten van merchandising;
*het ontwerp, de fabricage, aankoop en verkoop van kledij en accessoires, al of niet gerelateerd aan
de merchandising van wielrenners;
*aan- en verkoop van sportmaterialen in het algemeen en ter ondersteuning van hoger gemelde
activiteiten;
*optreden als instructeur, begeleider, zelfstandig werkende sportbeoefenaar; *vertegenwoordigen
van het product en/of de naam op alle mogelijke denkbare wijzen zowel naar sportverenigingen en
organisaties als naar de bedrijfswereld toe;
*voeren van publiciteit en aanverwante bezigheden voor en naar sponsors, verenigingen,
organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal in eigen naam en voor rekening van
derden;
*geven van actes de presence, vertegenwoordigen van de vennootschap op alle mogelijke
commerciële en publicitaire manieren;
*management, beheer van sportclubs, consulting voor sporters;
*het verlenen van diensten, zowel in consultancy als implementatie aan derden, op vlak van beheer,
management, marketing, sales en public-relations: - professioneel advies van sporters,
sportverenigingen, sportorganisaties en manifestaties, bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch, operationeel en commercieel vlak; - begeleiden van hetgeen vermeld onder voorgaand
punt, opmaak van bedrijfs- en marketingplan en diens meer; - adviesverlening rond product- en
dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; - adviesverlening rond
marketingcommunicatie, merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van
nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing
activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en andere
documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen,
sponsoring; - adviesverlening rond recrutering en selectie van management, sales en marketing
profielen; - opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden; - het geven van
management, sales en marketing opleidingen; - adviesverlening in de ruimste zin van het woord
inzake overnames en stopzettingen van verenigingen, organisaties en bedrijven zowel nationaal en
internationaal; - consultancy en realisatie op het gebied van communicatieprojecten;
*het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer.
*detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
*kleinhandel in fietsen;
*detailhandel via postorderbedrijven of via het internet; *kleinhandel in allerlei producten per
postorder;
*detailhandel in allerlei producten via het internet; *reparatie van andere consumentenartikelen;
*reparatie van fietsen;
*overige zakelijke dienstverlening;
*overige persoonlijke diensten;
*boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
*onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; *aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; *voorbereidende
behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren,
desinfecteren
*landschapsverzorging
*snoeien van bomen en heggen
*ontwerpen van tuinen en parken, enz.
*yoga;
*aanbieden van wellbeing voor mama, baby en kind van in het begin van de zwangerschap tot +/ 9
jaar ;
*aanbieden van privésessies hydrotherapie in speciaal daarvoor ontwerpen baden ;
*geven van zwangerschapsyoga, babyyoga voor baby’s tot 1 jaar, kinderyoga voor kinderen van 1 tot
+/- 9 jaar, individueel of in groep ;
*geven van relaxatie in de vorm van zwangerschapsmassage, babymassage en kindermassage ;
*geven van relaxerende gezichtsmassages en lichaamsmassages in de vorm van arrangementen
waarbij bijkomend kan gekozen worden voor het lakken van nagels, makeup van het gezicht,
enzovoort ;
*aanbieden van drank, fruit, koffie en versnaperingen aan de klanten, inbegrepen in de voormelde
arrangementen ;
*kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort ;
*kleinhandel in spellen en speelgoed ;
*kleinhandel in baby en kinderkleding zowel nieuw als tweedehands ;
*kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding ;
*kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment) ;
*kleinhandel in reukwerk, cosmetica, toiletartikelen, imitatiesieraden en gadgets, enzovoort ; *
detailhandel in allerlei producten via het internet ;
*geven van sport en recreatieonderwijs en overige vormen van onderwijs, alsook onderwijs
ondersteunende dienstverlening ;
*aanbieden van overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd en van overige
maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
*algemeen welzijnswerk zonder huisvesting en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening
zonder huisvesting niet eerder genoemd ;
*bloemschikken in de ruimste zin van het woord, alsmede de verkoop ervan;
*gezinshelper;
*strijkster in de ruimste zin van het woord;
*naaister en retoucheuse in de ruimste zin van het woord;
*kinderopvang;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. De vennootschap mag bovengenoemd doel
verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap,
als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële,
financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het
even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens voor
volgende handelingen waarbij de bestuurders als college besturen:
    •  De aan en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een
hypotheek;
    •  Het afsluiten van contracten;
    •  Enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
twaalfduizend vijfhonderd euro nul cent (12.500,00 €).
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de
maand juni om 10 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De vertegenwoordiging kan eveneens door een persoon die ingevolge een buitengerechtelijke of een
gerechtelijke beschermingsmaatregel aangewezen is.
§4.Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid
voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt
afgeweken.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan “BekaertCallebaut Accountancy” te 9700 Oudenaarde,
Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer 0879.961.828, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten