Ondernemingsnr : 0894050582
Naam
(voluit) : M.B. & I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugse Heirweg 199
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal, verleden voor Meester Nele SOETE, notaris te ROESELARE, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nele Soete”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de  besloten vennootschap “M.B. & I.”, met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Brugse Heirweg
199, ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende, met ondernemingsnummer
0894.050.582, op 25 maart 2022 is bijeengekomen en dat zij volgende besluiten heeft genomen, met
eenparigheid van stemmen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar aan te passen als volgt: het boekjaar zal voortaan
ieder jaar beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het daarop volgende jaar.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering om het huidig lopende boekjaar te
verlengen tot 30 juni 2022. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 juni 2021 tot en met 30 juni
2022.
De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig de tekst van artikel 25 aan te passen als
volgt:
“Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar de laatste dinsdag van
de maand december om 11u.
De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig de tekst van de eerste alinea van artikel
19 aan te passen als volgt:
“Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
dinsdag van de maand december om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om de algemene vergadering
elektronisch te laten verlopen.
Luik B
De modaliteiten hiervan, uitgewerkt in een nieuw artikel 24bis, luiden als volgt:
“Artikel 24bis: Elektronische vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping opgesteld
door het bestuursorgaan. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap
een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook
toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennoot-schapswebsite.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in de oproeping vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4 De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname
langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of
verstoord.
§5 De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.”
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige drie
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Nele Soete,
Notaris
Samen neergelegd:
-expeditie van de akte
-de gecoördineerde statuten