Ondernemingsnr : 0867840489
Naam
(voluit) : ALBORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorheide 6
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 29
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "ALBORA", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00) hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 25 december 2023, dat aan
de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kleinhandel in brood- en banketbakkerswerk en suikerwerk
- Kleinhandel in tabaksproducten
- kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen
- Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
- Organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, weddingschappen, enzomeer.
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
- Samenstellen, onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
- Leveren van computeronderdelen en software van computers
- Horeca-activiteiten
- Loonwerk
- Verkoop en verhuur van onroerende goederen
- Adviesverlening door business, applicatie, infrastructuur, data, technologie, methodologie en IT
organisatie consultants;
- Detachering van individuele functionele en technische analyses, DBA's, system engineers, storage
engineers, designers, programmeurs, system en network support engineers, helpdesk en service
desk engineers, dataanalisten, IT infrastructuur en applicatie architecten;
- Service contracten voor gedeeltelijke of outsourcing van staffing, volledige applicatieontwikkelingen,
systemsupport, helpdesk, en network analyse, automatisatie en integratie;
- Verhuur, plaatsen, levering, installatie, implementatie en integratie van hardware, software en
telecom o lossingen;
- Verhuur, installatie, integratie oplossingen;
- Plaatsen, levering, implementatie en van audiovisuele installaties;
- Verhuur, plaatsen, levering, installatie, implementatie en integratie van licht- en geluidsmateriaal;
- Training;
- Automatisatie ingenieur;
- Coaching;
- Verhuur van eigen roerend goed;
- Plaatsing van elektrische installaties, domotica, camera en alarm systemen, netwerken en andere
huishoudelijke en industriële installaties;
- Evenementenbureau in de meest ruime zin van het woord;
- Organisatie van evenementen, optredens;
- Activiteiten van informaticus;
- Activiteiten van elektricien;
- Activiteiten van geluidstechnicus, zanger, artiest;
- Optreden en lesgeven als muzikant;
- Componeren van tekst en muziek, ontvangen van auteursrechten;
- Activiteiten onder de noemer van ontwerper in de ruimste vorm;
- Reisbegeleiding;
- Organiseren van incentives;
- Horeca;
- Creatie, onderhoud, beheer en verbeteren van websites,
- Hosting social media en andere online content;
- Verkoop en verhuur van goederen en diensten via e-commerce of online web winkels;
- Alle activiteiten en aanverwanten met fotografie en foto-, video- en beeldbewerking;
- Activiteiten onder de noemer van verzorging, beauty en wellness;
- Haartooi en kappersactiviteiten;
- Tuinaanleg en onderhoud;
- Voeg-, metsel- en afkittingswerken;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.”
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ALBORA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kleinhandel in brood- en banketbakkerswerk en suikerwerk
- Kleinhandel in tabaksproducten
- kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen
- Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
- Organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, weddingschappen, enzomeer.
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
- Samenstellen, onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
- Leveren van computeronderdelen en software van computers
- Horeca-activiteiten
- Loonwerk
- Verkoop en verhuur van onroerende goederen
- Adviesverlening door business, applicatie, infrastructuur, data, technologie, methodologie en IT
organisatie consultants;
- Detachering van individuele functionele en technische analyses, DBA's, system engineers, storage
engineers, designers, programmeurs, system en network support engineers, helpdesk en service
desk engineers, dataanalisten, IT infrastructuur en applicatie architecten;
- Service contracten voor gedeeltelijke of outsourcing van staffing, volledige applicatieontwikkelingen,
systemsupport, helpdesk, en network analyse, automatisatie en integratie;
- Verhuur, plaatsen, levering, installatie, implementatie en integratie van hardware, software en
telecom o lossingen;
- Verhuur, installatie, integratie oplossingen;
- Plaatsen, levering, implementatie en van audiovisuele installaties;
- Verhuur, plaatsen, levering, installatie, implementatie en integratie van licht- en geluidsmateriaal;
- Training;
- Automatisatie ingenieur;
- Coaching;
- Verhuur van eigen roerend goed;
- Plaatsing van elektrische installaties, domotica, camera en alarm systemen, netwerken en andere
huishoudelijke en industriële installaties;
- Evenementenbureau in de meest ruime zin van het woord;
- Organisatie van evenementen, optredens;
- Activiteiten van informaticus;
- Activiteiten van elektricien;
- Activiteiten van geluidstechnicus, zanger, artiest;
- Optreden en lesgeven als muzikant;
- Componeren van tekst en muziek, ontvangen van auteursrechten;
- Activiteiten onder de noemer van ontwerper in de ruimste vorm;
- Reisbegeleiding;
- Organiseren van incentives;
- Horeca;
- Creatie, onderhoud, beheer en verbeteren van websites,
- Hosting social media en andere online content;
- Verkoop en verhuur van goederen en diensten via e-commerce of online web winkels;
- Alle activiteiten en aanverwanten met fotografie en foto-, video- en beeldbewerking;
- Activiteiten onder de noemer van verzorging, beauty en wellness;
- Haartooi en kappersactiviteiten;
- Tuinaanleg en onderhoud;
- Voeg-, metsel- en afkittingswerken;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer LAVRYSEN Pieter, geboren te Turnhout op 25 maart 1976, wonende te 2370 Arendonk,
Kloosterbaan 105.
Hier vertegenwoordigd door de heer DAEMS Danny, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25
december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd,
en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk,
Voorheide 6.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘ARENDONKSE
ACCOUNTANTS ASSOCIATIE" in ’t kort “A3”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie