Ondernemingsnr : 0429341992
Naam
(voluit) : ELECTRO PARTS BELGIUM
(verkort) : E.P.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 275 bus 19
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op achtentwintig maart tweeduizend vierentwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris te
Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Electro Parts Belgium, gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 275 bus
19 en met ondernemingsnummer BE0429.341.992, met algemeenheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
1.LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna
vermelde verslagen:
    1.  het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 22 februari 2024 waarbij een verantwoording
voor en toelichting over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap wordt gegeven, alsook over de modaliteiten van de omzetting en de gevolgen ervan .
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december
2023 gevoegd.
    2.   het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, «GROUPE AUDIT BELGIUM»,,
vertegenwoordigd door Philippe Boesmans, op 22 maart 2024 over voormelde staat van activa en
passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift
van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontslaan zij
de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde
stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg
deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk weergegeven:
“Uit de controlewerkzaamheden die wíj hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel    14:4 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap
«ELECTRO PARTS BELGIUM» in een besloten vennootschap verklaart ondergetekende, het
bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te 8-1090 Brussel,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe Boesmans,
bedrijfsrevisor, het volgende
* Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
*Uit onze werkzaamheden hebben wij volgende bevindingen vastgesteld inzake de rubrieken
voorraden, handelsvorderingen, liquide middelen en handelsschulden.
*Betreffende de rubriek voorraden ten bedrage van 187.807,87 EUR.
° Gezien onze aanstelling op 1 februari 2024 dateert van na de afsluitdatum van de staat van actief
en passief en wij aldus niet in staat waren om een fysische controle op de aanwezige voorraad uit te
voeren, dienen wij een voorbehoud te maken inzake het bestaan van deze rubriek ten belope van
187.807,87 EUR.
° Op steekproefbasis werd een controle uitgevoerd op de waardering van de voorraadartikelen.
Hierbij werd een overwaardering vastgesteld van ong. 5%, die niet kon verklaard worden door het
management. Bij extrapolatie van de steekproef naar de volledige voorraad geeft dit een mogelijke
overwaardering van 10.000 EUR. Derhalve dienen we hieromtrent voorbehoud te formuleren.
° Door het management werd ons bevestigd dat alle artikelen in voorraad courant verkoopbaar zijn
aan minstens de kostprijs waarvoor zij in voorraad zijn opgenomen. Er konden ons evenwel geen
statistieken inzake omloopsnelheid van de voorraden worden voorgelegd om deze bewering te
staven. Derhalve dienen we hieromtrent voorbehoud te maken
*Betreffende de rubriek handelsvorderingen ten bedrage van 21.827,73 EUR.
° Deze bedragen werden geanalyseerd naar ouderdom. De rijst bevat verschillende bedragen ouder
dan 6 maanden voor een totaal van 2.248,41 EUR. Inzake de invorderbaarheid van deze bedragen
kon ons geen verklaring worden gegeven en dienen wij aldus voorbehoud te formuleren.
*Betreffende de rubriek liquide middelen ten bedrage van 14.625,60 EUR
° Aangezien er slechts bewijsstukken aangeleverd konden worden voor een bedrag van 2.911,74
EUR, dienen wij voor een bedrag van 11.713,92 EUR, nl. het verschil tussen 14.625,66 en 2.911,74
EUR voorbehoud te maken.
*Voor de rubriek leveranciersschulden ten bedrage van 26.413,04 EUR
° Het bedrag aan leveranciersschulden werd in overeenstemming gebracht met de gedetailleerde lijst
per 31 december 2023. Uit de openstaande leveranciersschulden blijkt evenwel een gebrek aan
afpunting van facturen met betalingen waardoor deze lijst heel wat lang openstaande bedragen
bevat.
 ° De detaillijst openstaande leveranciers bevat verschillende debetsaldi voor een totaal van 12.2U,
27 EUR, dewelke mogelijk kunnen duiden op een onderschatting van de schulden. Voor deze
bedragen kon ons geen verklaring worden gegeven.
 ° Gezien bovenvermelde vaststellingen dienen wij voorbehoud te maken aangaande het bestaan en
de volledigheid van de handelsschulden
Gezien de bevindingen, zoals boven uiteengezet, volgend uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
kunnen wij geen oordeel vellen over het feit of het netto-actief van de vennootschap ter waarde van
99.415,27 EUR, in alle materieel belang zijnde aspecten, al dan niet overgewaardeerd is.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
van de vennootschap.
 Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van de NV «ELECTRO PARTS BELGIUM» en kan enkel
gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit
verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw
Antwerpen, 22 maart 2024
« GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Philippe BOESMANS
Bedrijfsrevisor”
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van deze verslagen zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie
overeenkomstig artikel 2:103, eerste lid, 1° WVV.
2.OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2. van de agenda:
    1.  De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders;
    2.  De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap;
    3.  De naam blijft ongewijzigd;
    4.  De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders in deze
a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze
vennootschap;
    5.  Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en het
beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort (vroegere) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering  die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
    1.  Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3.AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 275 bus 19.
4.KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN - WIJZIGING VOORWERP
VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 3 september 2024.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van allerhande elektrische machines,
toestellen en onderdelen, elektrische en elektronisch materiaal, elektrische huishoudelijke en
verzorgingsapparaten, incl. groot en klein elektro al dan niet voor inhouw, verlichtingsartikelen, smart
home en devices apparaten, elektronische organisers, digitale camera’s, TV, audio- en
videoapparaten, verlichtingsapparatuur, elektronische en telecommunicatie-apparatuur en delen
daarvan, benodigdheden voor elektrische installaties, elektrisch materiaal, radio-elektrisch materiaal,
inclusief installatiemateriaal in winkels en via internet, webshop, ecommerce al dan niet aan de hand
van advertenties.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer, de productie, het
commercialiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen en geven, plaatsing,
onderhoud en herstelling van allerlei gereedschappen, apparaten, toestellen, materialen en
instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan, in allerlei materialen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
5.MOGELIJKHEID VAN EEN SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
6.Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door toevoeging
van de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
7.AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen van toepassing op de besloten vennootschap en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam ELECTRO PARTS BELGIUM.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van allerhande elektrische machines,
toestellen en onderdelen, elektrische en elektronisch materiaal, elektrische huishoudelijke en
verzorgingsapparaten, incl. groot en klein elektro al dan niet voor inhouw, verlichtingsartikelen, smart
home en devices apparaten, elektronische organisers, digitale camera’s, TV, audio- en
videoapparaten, verlichtingsapparatuur, elektronische en telecommunicatie-apparatuur en delen
daarvan, benodigdheden voor elektrische installaties, elektrisch materiaal, radio-elektrisch materiaal,
inclusief installatiemateriaal in winkels en via internet, webshop, ecommerce al dan niet aan de hand
van advertenties.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer, de productie, het
commercialiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen en geven, plaatsing,
onderhoud en herstelling van allerlei gereedschappen, apparaten, toestellen, materialen en
instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan, in allerlei materialen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
8.OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.Ontslag en benoeming bestuurders;
Ontslag
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met
name:
1. Mevrouw AUGUSTYNS Joanna Josephina, nagenoemd
2. De heer MERTENS Bart Peter Connie, nagenoemd.
3. Mevrouw VAN DORST Greetje, nagenoemd.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Benoeming
De vergadering beslist vervolgens om te benoemen tot niet-statutair bestuurders van de besloten
vennootschap voor onbepaalde duur:
1. Mevrouw AUGUSTYNS Joanna Josephina, geboren te Essen op 27 oktober 1951, wonende te
2910 Essen, Stationsstraat 117 /0001,
2. De heer MERTENS Bart Peter Connie, geboren te Brasschaat op 18 juli 1977, wonende te 2910
Essen, Sint-Jansstraat 8.  
3. Mevrouw VAN DORST Greetje, geboren te Brasschaat op 28 augustus 1978,  wonende te 2910
Essen, Sint-Jansstraat 8.  
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
10.Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Graef BV, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen,
Over d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122,
met e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef,
Bart De Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh