Ondernemingsnr : 0462485508
Naam
(voluit) : Dr. WAETS Peter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wilgenlaan 33
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673
op vijftien mei tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. WAETS Peter",
met zetel te 2520 Ranst, Wilgenlaan 33, blijkt:
-dat de vergadering heeft vastgesteld dat vanaf 1 november 2018 het onderscheid tussen een
handelsvennootschap en een burgerlijke vennootschap is afgeschaft en bijgevolg het burgerlijk
karakter van de vennootschap is verdwenen.
-dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen vijftienduizend honderd en acht euro (€ 15.108,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro (€ 12.392,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-dat de vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. WAETS Peter”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en meer bepaald te 2520 Ranst,
Wilgenlaan 33.
De bestuurder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig
landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van
de vennootschap in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt tevens door toedoen van de bestuurder
voorafgaandelijk ter kennis gebracht aan de provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, een bijkomende praktijk oprichten,
mits voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad.
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de
anesthesie door de geneesheren-aandeelhouders-anesthesisten in naam en voor rekening van de
vennootschap met inachtname van de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen zoals het verrichten van alle
roerend en onroerend goed verhandelingen.
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag alle roerend en onroerend goed verhandelingen doen die passen in het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 8 van deze statuten genoemde personen en
onder de in artikel 11 bepaalde voorwaarden.
De materiële en immateriële bestanddelen van een geneeskundige prak-tijk kunnen het voorwerp
uitmaken van een inbreng in een artsenvennootschap en van een overdracht aan een artsen-
vennootschap.
Zowel inbreng als overdracht moeten door een schrif-te-lijke overeenkomst worden geregeld. Deze
overeenkomst dient voorgelegd te worden aan de bevoeg-de Provinciale Raad van de Orde van
Geneesheren. Door deze overeenkomst mag geen afbreuk gedaan worden aan de deonto-lo-gische
verplichtingen van de betrokken artsen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Enkel artsen, die ingeschreven zijn op de Lijst van de Provinciale Raad van de Orde van
Geneesheren, kunnen aandelen bezitten of toetreden tot de vennootschap, hetzij in het kader van
een uitgifte van nieuwe aandelen hetzij door overdracht van aandelen bij leven of ingevolge
overlijden, op voorwaarde dat zij hun praktijk in het kader van de vennootschap uitoefenen of zullen
uitoefenen, en zij met éénparigheid van stemmen door de bestaande aandeelhouders worden
aanvaard.
Het relatieve aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich te verhouden tot hun respectieve
activiteit en verrichte prestaties in de vennootschap, geenszins met het geïnvesteerde kapitaal of de
anciënniteit.
De verdeling van de aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-
aandeelhouder een normale vergoeding verkrijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerde werk.
De effecten zijn ondeelbaar. Zij kunnen slechts door geneesheren-anesthesist verworven worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden
rechten verdeeld zijn over meerdere personen, zullen de eraan verbonden rechten worden
opgeschort tot de overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan
de voorwaarden om aandeelhouder te worden, zoals bepaald in artikel 8 van onderhavige statuten,
zonder dat hierdoor afbreuk mag worden gedaan aan de rechten die krachtens de wet worden
toegekend aan diegene die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder.
Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden. Indien een
aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik
afkopen of andersom en de uiteindelijke aandeelhouder moet arts zijn van dezelfde of aanverwante
discipline die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen.
Indien een aandeelhouder een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met een
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening oploopt, moet hij de andere aandeelhouders
hiervan inlichten. De schorsing van een arts om de geneeskunde uit te oefenen, brengt voor deze
arts het verlies mee van alle voordelen en uitkeringen, voor de duur van de schorsing. Noch de
vennootschap noch één van de aandeelhouders mogen een vervanger van de aandeelhouder
aanduiden gedurende de eventuele schorsing van die aandeelhouder. Dit verbod ontslaat bedoelde
geneesheer er niet van de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de verzorging te
verzekeren voor de patiënten die in behandeling zijn op het ogenblik dat voornoemde sanctie in
werking treedt. De getroffen schikkingen moeten meegedeeld worden aan de Provinciale Raad
waarbij deze geneesheer is ingeschreven.
De vennootschap kan geen deelbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, zoals warrants en
converteerbare obligaties, uitgeven.
Overdracht van aandelen
Algemeen
Aandelen mogen slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden aan
personen die voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, zoals bepaald in artikel 8
van onderhavige statuten, en die – indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt – door de
bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen werden aanvaard.
Elke overdracht moet daarenboven voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van
de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden en de garantie geboden wordt dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen kennis geven
bij aangetekend schrijven aan de overige aandeelhouders, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor aangeboden prijs.
Overgang naar aanleiding van overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van een aandeelhouder moet dit onverwijld worden gemeld aan de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Het overlijden van de enige aandeelhouder hoeft niet tot gevolg te hebben dat de vennootschap
ontbonden wordt.
Evenwel mogen zijn aandelen, op straffe van nietigheid, slechts overgaan aan artsen, die voldoen
aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, van dezelfde of aanverwante discipline en die in
het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, kunnen
van rechtswege aandeelhouder worden.
Diegenen die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, hebben recht op de waarde van de naar hen
overgegane aandelen.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden
om aandeelhouder te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te
blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het
beheer van het patrimonium. Aan deze beperking kan een einde worden gesteld door de
systematische wijziging van de statuten, inzonderheid artikel 1 en artikel 3, zodat de beoefening en
de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk worden en iedere rechtstreekse of
onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de
statuten is geweerd.
Overgang naar aanleiding van overlijden van één van de aandeelhouders.
In geval van overlijden van een aandeelhouder moet dit onverwijld worden gemeld aan de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
In geval van overlijden van één van de aandeelhouders maken de erfgerechtigden zich kenbaar aan
de overige aandeelhouders.
Indien de erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden de vereiste hoedanigheid bezitten, kunnen
ze van rechtswege aandeelhouder worden, voor zover zij daartoe aanvaard worden door alle reeds
bestaande aandeelhouders.
Indien de erfgerechtigden niet de vereiste hoedanigheid bezitten of niet worden aanvaard door de
andere aandeelhouders, hebben zij recht op de waarde van de aandelen.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit
vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke aandeelhouder moet arts zijn van dezelfde of
aanverwante discipline die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen.
Voor zover naar aanleiding van de overdracht een bepaalde discipline niet meer wordt uitgeoefend,
zal het voorwerp van de vennootschap moeten gewijzigd worden zodat elke verwijzing naar de niet
meer uitgeoefende discipline geschrapt moet worden.
Waardebepaling van aandelen bij overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden
De waarde van de aandelen wordt vastgesteld rekening houdend met de reserves en eventuele
waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere
elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals deze blijken uit de laatst
neergelegde jaarrekening.
Bij gebrek aan prijsbepaling in gezamenlijk overleg wordt de prijs vastgesteld door één deskundige,
aangesteld in gezamenlijk overleg, of bij gebreke, op verzoek van de meest gerede partij, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Deze deskundige dient zich te baseren op de gangbare waarderingsregels in de vennootschap en de
eventuele voorgaande waarderingen.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen in
evenredigheid met hun activiteit in de vennootschap door alle middelen rechtens.
Professionele aansprakelijkheid
De geneeskunde wordt uitsluitend door de geneesheren-aandeelhouders ingeschreven bij de Orde
van geneesheren van België conform de deontologische richtlijnen inzake professionele
artsenvennootschappen uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap, en in geen
geval door de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt. De
geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient gewaarborgd te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke en/of rechtspersonen,
waarvan minstens één gekozen onder de artsen-aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van zijn
medische activiteiten.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes (6) jaar, eventueel hernieuwbaar.
De opdracht van de bestuurders kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inacht-ne-ming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien een niet-arts bestuurder wordt van een professionele artsenvennootschap kan deze
onmogelijk enige bestuurder zijn. Alleszins dient een geneesheer-aandeelhouder als bestuurder
benoemd te worden, die de eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de mede-
bestuurder moet bekrachtigen. De bevoegdheid van de bestuurder niet-arts is beperkt tot
aangelegenheden van administratieve aard. De bestuurder moet bekend zijn en wanneer het gaat
om een rechtspersoon dan moet minstens uit de statuten blijken dat er geen strijdigheid is met de
bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer en moet een natuurlijke persoon
aangewezen zijn die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt. Zijn mandaat is beperkt tot zes
(6) jaar, met mogelijkheid tot hernieuwing.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behoudens de bestuurder niet-arts wiens mandaat beperkt is tot
aangelegenheden van louter administratieve aard.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden
voor bijzondere en bepaalde niet-medische aangelegenheden opdragen voor zover dit geschiedt bij
herroepbare en specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de
noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat.
De opdracht van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering. De eventuele vergoeding dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en terugbeta-lin-gen
van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelij-ke overeenkomst tussen de artsen-
aandeelhouders en de vennootschap, die is onderworpen aan de bepalingen van de Code van
geneeskundige Plichtenleer. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is in een
meerpersoonsvennootschap, dient de bezoldigingsovereenkomst voorafgaandelijk te worden
voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
om twintig uur.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden van de algemene
vergadering uit. Hij kan die niet opdragen.
De bestuurder, of in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en de commissarissen. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De volmachtdrager moet een arts-
aandeelhouder zijn. Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder moet
zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de enige aandeelhouder.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de
meerderheid van de bestuurders en de eventuele commissarissen.
De aanwezigheidslijst, eventuele verslagen en volmachten worden aan de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de punten die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de vergadering en ze met
eenparigheid van stemmen besluiten tot uitbreiding van de agenda.
§4. Behoudens andersluidende wettelijke, statutaire of deontologische bepalingen, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
§5. Wanneer bij een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, gaat men
over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.
§6. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
Het stemrecht mag niet schriftelijk uitgebracht worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar geen arts is, zal voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders, beroep
worden gedaan op artsen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-dat de vergadering heeft beslist de heer Peter Jozef Victor Waets, geboren te Wilrijk op 5 december
1962, wonende te 2520 Ranst, Wilgenlaan 33 ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. De heer
Peter Waets voormeld heeft verklaard zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-dat de vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
-dat de vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap
“SOLAFISK”, met zetel te 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 233, RPR 0465.767.571 en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.