Ondernemingsnr : 0674749519
Naam
(voluit) : COPAGEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoort 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, achttien november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de gewone en buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "COPAGEST", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, Haven
350, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
(…)
(...)
ACHTSTE BESLUIT : Benoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit om de heer TÉTARD Patrick Christian Marie-Joseph, geboren te
Montcornet (Frankrijk) op 10 oktober 1960, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Zijn
mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2029 . Zijn mandaat zal
onbezoldigd zijn.
(...)
B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ELFDE BESLUIT: Overboeking uitgiftepremie van een onbeschikbare rekening naar een beschikbare
rekening.
De algemene vergadering besluit om het volledige bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een
afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd “uitgiftepremies”,
beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de
passiefzijde van de balans, genaamd “uitgiftepremies”.
Wat betreft de uitgiftepremies uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging van de
Vennootschap van 31 oktober 2019, ten bedrage van EUR 90.495.928,80, is hun overdracht naar
een beschikbare rekening naar analogie onderworpen aan de procedure bedoeld in de artikelen 7:
208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de besluiten
van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 4 september 2019. De
overdracht van deze uitgiftepremies naar een beschikbare rekening gebeurt onder voorbehoud van
de afwezigheid van enig verzoek tot zekerheidstelling overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tenzij de Vennootschap en de betrokken schuldeiser een
overeenstemming bereiken over dergelijk verzoek.
De overige uitgiftepremies ten bedrage van EUR 112.109.497,15 zijn onmiddellijk beschikbaar na
aanname van dit besluit.
TWAALFDE BESLUIT: Goedkeuring van de uitkering van uitgiftepremies onder de opschortende
voorwaarde dat de fondsen met betrekking tot de Nieuwe Financiering Perimeter Mout beschikbaar
worden gesteld.
De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde dat de fondsen met betrekking
tot de Nieuwe Financiering Perimeter Mout beschikbaar worden gesteld, de verdeling van
beschikbare uitgiftepremies goed te keuren voor een bedrag van EUR 112.109.497,15.
Deze uitkering zal uitsluitend verschuldigd zijn aan de persoon of personen die aandeelhouder zijn
van de Vennootschap op het moment dat de opschortende voorwaarde wordt vervuld.
DERTIENDE BESLUIT : Volmachten.
De aandeelhouders besluiten om aan de heer Jean-François Loiseau, de heer Marouan Niazy,
mevrouw Anne Gobert, de heer Xavier Boulat en de heer Yvan Schaepman, elk met bevoegdheid
om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid te verlenen om
namens de Vennootschap alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen die
nuttig of noodzakelijk zijn om de bovenstaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van:
- de vaststelling van de beschikbaarheid van de fondsen met betrekking tot de Nieuwe Financiering
Perimeter Mout en de uitvoering van het derde besluit na de voltooiing ervan, met inbegrip van de
betaling van de daarin vermelde uitgiftepremie; en
- alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank
of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
(...)
****
Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 november 2023
BESLUITEN
De aandeelhouders nemen elk hierbij eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:
(Her)benoeming van bestuurders
De aandeelhouders stellen vast dat de mandaten van alle bestuurders van de vennootschap een
einde nemen na het nemen van deze schriftelijke besluiten.
De aandeelhouders beslissen unaniem om met onmiddellijke ingang de volgende personen als
bestuurder van de vennootschap te herbenoemen:
1) Olivier Legrand;
2) Jean-François Loiseau;
3) Vincent Michelet;
4) Guillaume Perdereau;
5) Bernard Poncelet;
6) Yvan Schaepman.
 
De aandeelhouders beslissen voorts unaniem:
(i) dat behoudens toekomstige beslissing anderszins, bovenvermelde bestuursmandaten
automatisch zullen eindigen op het einde van de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2029 (of
naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat
dit nog verder bevestigd moet worden;
(H) dat de bovenvermelde mandaten niet bezoldigd zijn;
en
(ii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap.
 
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf als volgt samengesteld:
1) Olivier Legrand;
2) Jean-François Loiseau;
3) Vincent Michelet;
4) Guillaume Perdereau;
5) Bernard Poncelet;
6) Yvan Schaepman.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, schriftelijke
besluiten van de aandeelhouders van 30 november 2023).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris