Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Calinova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schurhoven 125
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
dat :
De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "LUMINUS", met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Markiesstraat 1 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0471.811.661.
volgende vennootschap heeft opgericht :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Calinova".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 125.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Bouw van werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie en beheer van automatisatiesystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van fotovoltaïsche modules en alle
aanverwante materialen die nodig zijn voor het realiseren van een fotovoltaïsche
installatie, zowel aan particulieren, ondernemingen of andere instellingen;
- Aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van alle duurzame energiebronnen;
- Advies en onderzoek met betrekking tot fotovoltaïsche installaties;
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van
verwarming, ventilatie, koeling, klimaatregeling, fotovoltaïsche installaties
en andere milieutechnologieën met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een
goede uitvoering.
- Aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van systemen van waterverwarming door middel
van zonne-energie.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor
diverse gassen;
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische
werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
0740495723
Luik B
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen,
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
- Grondverzet en graafwerken;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van chape;
- Onderneming voor laswerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken alsook het zandstralen van huizen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- De installaties in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ketels,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Plaatsen en onderhoud van jacuzzi's en sauna's;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken;
- Het aanbrengen van tussenwanden en gipsplaten;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van
terrazzo, marmer, graniet of lei;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het plaatsen van behang;
- Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Onderneming voor het timmerwerk en/of schrijnwerk zowel voor binnen- en
buitenhuisinrichtingen.
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Het reinigen van nieuwe en oude gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten, studiebureau voor energieprojecten.
- Advisering van particulieren, bedrijven en overheid over duurzame energiebronnen.
- De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Aanleg, beplanting en onderhoud van tuinen en grasperken alsook bosbouw;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen,
- Niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- De klein- en groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie;
- Detailhandel in elektrisch materiaal en verlichtingsartikelen;
- Onderhoud en herstelling van computers en netwerken;
- Het verlenen van alle diensten in verband met vertalingen en tussenkomsten als tolk en het
uitbesteden ervan.
- Het organiseren en geven van cursussen, seminaries, beroepsopleidingen, workshops en events.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
- Het promoten voor het gebruik van internet en intranet technologieën in de bedrijfswereld tot
bevordering van de concurrentiële positie op de markt en een efficiënter verloop van de
bedrijfsprocessen (interne en externe communicatie, klantendienst, online verkoop, elektronische
betalingen, ...), internet connectiviteit te bezorgen aan ondernemingen en andere services te
verlenen zoals webhosting, serverhosting, server verhuur, domeinregistraties, database server en
alle andere diensten die nodig zijn voor de
succesvolle ontwikkeling van een e-commerce en e-advertising project.
- Website development, website maintenance, en bannering. Fotoreportages, opvolging van
drukwerk en publiciteitscampagnes, het opmaken, de zetting en de lay-out, het organiseren en
maken van TV-spots, films, video's en multi-media.
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Luik B
- De verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort;
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding,
expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of
publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;
- Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten;
- Het voeren van het management in andere vennootschappen;
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend
patrimonium; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook
borg stellen of haar aval verlenen.
- De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland.
    1.  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, en begint te werken op datum van
vierentwintig december tweeduizend negentien.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen EUR 400.000,00.
Er worden vierhonderd (400) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap naar
Belgisch recht "LUMINUS", voornoemd.
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EUR 400.000,00.
De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening
van de vennootschap.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE66 3631 9601 7943 bij ING België NV - Bank, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 23 december 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd
overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11
 
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
negenentwintigste van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
Sokuna Sàrl, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te L-7651
Heffingen (Hiefenech) (Groothertogdom Luxemburg), 31A, Am Duerf, ingeschreven in het
Luxemburgs handelsregister onder het nummer B147844 en ingeschreven in het Belgische
rechtspersonenregister als buitenlandse onderneming onder het ondernemingsnummer
0727.371.623, met als vaste vertegenwoordiger de heer HAMEEUW Kurt Adriaan, wonende te L-
7651 Heffingen (Hiefenech) (Groothertogdom Luxemburg), 31A, Am Duerf, die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
Luik B
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan Dirk Strobbe en
Mats Walraed, beiden advocaat, kantoor houdend te Bischoffsheimlaan 33 in 1000 Brussel, alsook
aan Jan Van Peteghem, jurist bij de oprichter, Michèle De Pauw en Bart Van Herck, beiden
fiscalisten bij de oprichter, en Marnik Slingers, accountant te Tongersesteenweg 209, 3800 Sint-
Truiden, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris