Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Freight Africa Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oeyvaersbosch 10 bus 4
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 09 november 2018 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), vennoot in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare),
Ridder A. Stas de Richellelaan 8, dat:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "LLOGS GROUP", met maatschappelijke zetel te
4703 RE Roosendaal (Nederland), Kooldreef 7, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer 71884009, toegekend KBO-nummer 0712.902.488, opgericht voor
kandidaat-notaris Kathleen CHOO als waarnemer van notaris Marinus Johannes Gerardus Geleijns
te Roosendaal op 14 juni 2018, en
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "FLINT WAREHOUSING", ingeschreven bij de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 20071693, toegekend KBO-nummer
0712.902.884, Opgericht voor notaris Augustinus Adrianus Cornelis Constantinus RADEMAKERS te
Roosendaal en Nispen op 05 april 1994,
de naamloze vennootschap "FREIGHT AFRICA HOLDING, met maatschappelijke zetel te 2630
Aartselaar, Oeyvaersbosch 10 bus B4, hebben opgericht,
 
Waarvan hierna een letterlijk analytisch uittreksel wordt weergegeven.
 
II. STATUTEN.
De verschijners verklaren dat de statuten van de vennoot-schap als volgt luiden:
A. Naam - Duur - Zetel - Doel
Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming “Freight Africa
Holding”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of
de afkorting "nv", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder
toevoeging van het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting
"RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen
de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2 - Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 3 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 10 bus B4.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
Artikel 4 - Doel.
0713408472
Luik B
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
A. De scheepvaart, de luchtvaart, het transport, het uitbaten van alle vervoermiddelen voor reizigers,
dieren, goederen, briefwisseling, reisgoederen, colli en pakketten; de oprichting, de exploitatie, en
het beheer van verkeerslijnen van welke aard ook alle verrichtingen van commissionair-expediteur bij
het vervoer, vervoer-commissionair, vervoermakelaar, evenals het agentschap en de
vertegenwoordiging van alle vervoerondernemingen en van alle verzekeringsmaatschappijen.
De vennootschap mag in de hoedanigheid van commissionair, agent en zelfs voor eigen rekening
alle en om het even welke transportmiddelen bouwen, aankopen en exploiteren, alle goederen kopen
en verkopen;
B. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een
gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privépersonen,
instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de
wettelijke vereisten ter zake;
C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren; de stimulatie, de plannnig, de coördinatie van
de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
E. Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke
rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, rulen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende of de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende of onroerende goederen.
G. Alle overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en
licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks
uitbaten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en
onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
B. Kapitaal en aandelen
Artikel 5 - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61
500,00). Het is verdeeld in zeshonderdvijftien (615) aandelen met elk een fractiewaarde van één/
zeshonderdvijftiende (1/615de)van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 5bis. - NETTINGOVEREENKOMST
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
Luik B
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten.
In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke
vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 6 - Vorm van de aandelen.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de
vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op
naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
C. Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Artikel 7 - Verhoging van het kapitaal.
Tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves kan alleen
worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 8 - Vermindering van het kapitaal.
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of
formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
D. Obligaties
Artikel 9 - Uitgifte van gewone obligaties.
De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gewone
obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de
bijzonderheden en modaliteiten.
Artikel 10 - Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants.
De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare
obligaties en/of warrants volgens het Wetboek van vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid
daartoe verleend aan de raad van bestuur.
E. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11 - Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door
alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk
toegelaten maximum duur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 12 - Voorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders of in geval van bestuurders-rechtspersonen, hun respectieve
vaste vertegenwoordigers.
Artikel 13 - Collegiale besluitvorming.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 15 - Oproeping en agenda.
De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende
Luik B
noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat de agenda.
Artikel 16 - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan één van zijn
collega's van de raad, maar slechts indien de helft van de bestuurders aanwezig is. Nochtans kan
een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem. Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur
slechts uit twee leden bestaat.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 17 - Tegenstrijdig belang.
a) Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
commissaris vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
b) Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt. De raad omschrijft de
aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan in de notulen. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens
opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.
Artikel 18 - Intern bestuur - Beperkingen.
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De
onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap
aan derden worden tegengeworpen.
b) De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
c) Volgens artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de Raad van Bestuur.
De bevoegdheden die de Raad van Bestuur overdraagt aan het directiecomité zijn beperkt tot de
volgende limitatief opgesomde activiteiten:
1. De selectie, aanwerving, opvolging, evaluatie en ontslag van personeelsleden.
2. Het ondertekenen van Openbare Aanbestedingen en Publieke Tenders en offertes.
3. Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij openbare (overheids)instanties indien de Raad
van Bestuur afwezig of onbeschikbaar zou zijn.
De Raad van Bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het Directiecomité.
Voor een geldige beslissing of geldige vertegenwoordiging van de vennootschap door het
directiecomité is steeds de handtekening vereist van minstens twee leden van het directiecomité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van
vennootschappen in acht genomen worden.
Enkel en alleen voor de eerste benoeming van de leden van een directiecomité zijn de oprichters-
aandeelhouders bevoegd; voor een latere benoeming is dit de Raad van Bestuur.
Artikel 19 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen,
Luik B
zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Artikel 20 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Artikel 21 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ofwel één of meerdere van zijn leden, ofwel één of meerdere
personen buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een lid van de raad van bestuur, zal deze
persoon de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen
aan een persoon buiten de raad van bestuur, zal deze persoon de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet vereisen.
De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van
bestuur, aan derden worden tegengeworpen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen
echter niet aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 22 - Bijzondere volmachten.
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
F. Controle
Artikel 23 - Controle.
Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
G. Algemene vergadering
Artikel 24 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur dertig.
Indien alle aandeelhouders en bestuurders daarmee uitdrukkelijk instemmen, kan de algemene
vergadering steeds op een andere datum gehouden worden, doch nooit later dan zes maanden na
het afsluiten van het vorig boekjaar. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als jaarvergadering is bijeengekomen.
2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Artikel 25 - Plaats van de vergadering.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 26 - Bijeenroeping.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan
overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 27 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – onverdeeldheid- vruchtgebruik.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan
niet aandeelhouder indien hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, wordt het recht op de uitoefening van de
eraan verbonden rechten opgeschort, zolang één enkele persoon ten overstaan van de
vennootschap als eigenaar van de effecten wordt afgewezen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend
akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Artikel 28 - Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 29 – Schriftelijke besluitvorming.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
H. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winst openbaarmaking van de
jaarstukken.
Artikel 30 - Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
Artikel 31 - Boekhouding.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet en haar
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 32 - Inventaris.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing
van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.
Artikel 33 - Jaarrekening.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken
de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting.
Artikel 34 - Jaarverslag.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 35 - Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke
reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Artikel 36 - Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders, alles onder
voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Artikel 37 - Interimdividend.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
Luik B
voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
I. Ontbinding en vereffening
Artikel 38 - Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 39 - Benoeming van vereffenaars.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging of homologatie van hun benoeming.
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Artikel 40 - Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het
Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Artikel 41 - Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
J. Keuze van de woonplaats
Artikel 42 - Keuze van woonplaats.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland hun woonplaats hebben,
worden geacht tijdens de duur van hun functie woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of houders van obligaties,
warrants of certificaten op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de
oprichtingsakte of in het desbetreffende register. In geval de woonplaats verandert, moet door hen de
nieuwe woonplaats per brief worden meegedeeld aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet
is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden of in geval van
verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder-rechtspersoon.
Artikel 43 - Voor al wat niet voorzien is in deze statu-ten, wordt verwezen naar de bepalingen van de
vennootschappen-wet.
III. OVERGANGSBEPALINGEN.
1. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en zullen geacht
worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van vennootschappen.
2. COMMISSARIS
Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een “kleine vennootschap”, geciteerd in het
Wetboek van vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op
de verrichtingen van de vennootschap uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
3. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie
van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
4. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de voormelde datum in 2020.
5. BENOEMING
De oprichter en de inschrijver hebben de volgende beslissing genomen: het aantal bestuurders wordt
op heden vastgesteld op twee (2) bestuurders.
Tot de functie van bestuurder worden benoemd, voor een termijn van zes jaar
- de heer Peter VANDENDRIESSCHE, wonende te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7.
- de heer Carolus UIJTDEHAAG, wonende te 2910 Essen, Zwartven 11.
Die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Luik B
6. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Voor zover als nodig en onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid door onderhavige vennootschap, beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk
bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen over te
nemen welke haar oprichter en/of bestuurder(s) voor haar rekening hebben gesteld.
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op het bestaan
van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep en/of activiteiten, de nodige
voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene
voorwaarden te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte oprichting.