Ondernemingsnr : 0668 667 124
Naam
(voluit) : 4LUNAS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 2870 PUURS-SINT-AMANDS, LIEZELBROEK 13
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Ant-werpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Sty-nenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien december
tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"4LUNAS", gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Liezelbroek 13, BTW BE0668.667.124, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen), onder nummer 0668.667.124 onder meer beslist heeft:
1.tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) en tot instemming met de verrichting waarbij de
Overgenomen vennootschap bij wijze van fusie wordt overgenomen door de Overnemende vennootschap, met
name de naamloze ven-nootschap "W.T. MASAM", gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Liezele-Dorp 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), on-der nummer 0400.777.274 en
met btw-nummer BE0400.777.274.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennoot-schap, zowel de rechten als
de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbe-houd onder algemene titel overgaan op de Overnemende
vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling
en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 juli 2024 de ver-richtingen gesteld door de Over-genomen vennootschap
boekhoudkun dig en vanuit het oogpunt van de directe be-lastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende ven-nootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de (leden van de) bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen
vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
3.dat ingevolge het tot stand komen van de fusie de vennootschap opgehouden heeft te bestaan.
MACHTEN
leder lid van het orgaan van bestuur van de Overnemende vennootschap wordt ge-mach-tigd, elk met macht
om afzonderlijk op te treden, om de formaliteiten van open-baarmaking van de verrichting met betrekking tot de
Overgenomen vennootschap te verrichten en om het register van aandelen te vernietigen.
GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING ORGAAN VAN BESTUUR
Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de Overgenomen vennootschap haar jaarrekening opgemaakt over het tijdsvak tussen de
datum van de jaarafsluiting van het laat-ste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum van
de boek-houdkundige retroactiviteit, zijnde de jaarrekening per 30 juni 2024. De vergadering neemt hiervan kennis
en beslist deze jaarrekening goed te keuren.
Aan het mandaat van de niet-statutaire bestuurders:
- De heer HAERENS Frank, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Liezelbroek 22;
- Mevrouw BUYS Anita Jeanne Constance, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Liezelbroek 22.
komt een einde bij het tot stand komen van de fusie.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de besloten vennootschap
"VGD Accountants en Belastingconsulenten", gevestigd te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.542, kantoorhoudende
te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan een van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaan-de, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenonder-nemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, hui-dige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de ven-nootschap en haar bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht