Ondernemingsnr : 0455.740.939
Naam
(voluit) : INTERPHASE
*	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Gemslaan 3
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op
16 december 2024 om veertien uur, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "INTERPHASE", blijkt dat de
algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
- De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op 18 oktober 2024 voor te lezen, waarin het voorstel van ontbinding en
invereffeningstelling van de vennootschap wordt verantwoord en waarbij een staat van activa
en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd afgesloten per 30 september 2024,
dewelke letterlijk werd opgenomen in het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.
- De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen opgesteld op 5
november 2024 door Clybouw Bedrijfsrevisoren te Antwerpen (Wilrijk), vertegenwoordigd door
Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor, over de gezegde staat van activa en passiva van de
vennootschap.
De aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"1. Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap Interphase BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30
september 2024 met een balanstotaal van 12.294,87 EUR en een negatief eigen vermogen van
86.607,35 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Interphase BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering te houden op 16 december
2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, behoudens voor wat betreft de
rekening-courant van de heer Herman Meijers.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord van de heer
Herman Meijers tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na de afsluitingsdatum van de
staat van activa en passiva die betekenisvol zijn voor de beslissing tot ontbinding.
Overige aangelegenheden
In het kader van dit vereffeningsverslag komt het ons niet toe een uitspraak te doen over
het marktconforme karakter van de verkoop van de bedrijfsactiva die aan de uiteindelijke
begunstigde in de voorbije twaalf maanden hebben plaatsgevonden."
Beide voormelde verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Ondergetekende notaris attesteert het bestaan en de externe geldigheid van de akten en
formaliteiten die krachtens artikel 2:71, §2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
door de vennootschap dienen te worden vervuld.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering keurt de staat van activa en passiva opgemaakt op 30 september 2024,
dewelke letterlijk werd opgenomen in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, goed en
beslist dat de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening
gesteld.
Het mandaat van de bestuurders komt hierdoor ten einde, er wordt hen kwijting gegeven
voor het gevoerde bestuur.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden die
daartoe door artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen opgelegd
worden, vervuld zijn.
[ ... ]
VIERDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden, voor zover de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 enige
door de vennootschap te dragen schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden vermeldt, inmiddels volledig betaald dan wel overgedragen zijn, of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, behoudens voor wat betreft de rekening-courant
van de heer Herman MEIJERS.
De Herman MEIJERS, voornoemd, bevestigd hierbij uitdrukkelijk zijn akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gelet op de rekening-courant op zijn naam.
De aandeelhouders bevestigen dat de vennootschap voor het overige geen schulden ten
aanzien van hen of derden meer bezit en dat het hele vermogen van de vennootschap
vereffend is en toegekend wordt aan de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan
de vennootschap zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële
rekening: BE24 3300 1295 7638 op naam van de heer MEIJERS Herman.
De aandeelhouder verklaart dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende
schulden zou hebben, hij zal instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van
dergelijke eventuele schulden.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
VIJFDE BESLISSING
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering
nogmaals dat alle voorwaarden die door het Wetboek Vennootschap en Verenigingen
opgelegd zijn om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de besloten
vennootschap "INTERPHASE" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard te 3090
Overijse, Gemslaan 3.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan BV VCSA TAKS ACCOUNTANTS
met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- verslag bedrijfsrevisor en bestuursorgaan