Ondernemingsnr BE0475.377.796
Naam
(voluit):	Advocatenkantoor Stefaan Cloet
(verkort):	Stefaan Cloet
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	de Selliers de Moranvillelaan 37
1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Advocatenkantoor Stefaan Cloet", met zetel 1082 Sint-Agatha-Berchem, de Selliers de
Moranvillelaan 37, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het Ondernemingsnummer
BE0475.377.796, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke op 5 december 2023, blijkt dat de
: vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voormeld vermogen werd volledig volstort.
De huidige inbrengen zullen bijgevolg geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel werd verplaatst sedert 30 maart 2018 van 1190 Vorst,
Verbindingslaan 35 naar 1082 Sint-Agatha-Berchem, de Selliers de Moranvillelaan 37, ingevolge beslissing van
de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 maart 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 mei 2018, onder nummer 18074717.
VIERDE BESLUIT: DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS
COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam "Advocatenkantoor Stefaan Cloet" afgekort "Stefaan Cloet".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met
anderen, en alle aanverwante activiteiten en die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het
optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van
gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken,
met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel
een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep
van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap mag, autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van advocaat of tot de ontwikkeling ervan
kunnen bijdragen. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
advocaat.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken .
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige
aandeelhouder te zijn. Wanneer de bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap
niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode te bepalen door de algemene
vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
De vergoeding van de bestuurder zal bepaald worden door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheden.
ledere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-advocaten delegeren, doch enkel in aangelegenheden die
geen specifieke betrekking hebben op het beroep van advocaat.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-advocaat mag, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, doch
beperkt tot de aangelegenheden die geen specifieke betrekking hebben op het beroep van advocaat.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte houdende
aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen,
investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
maandag van de maand maart, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: VRIJWILLIG ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de uitoefening
van zijn beroep als advocaat.
- de heer Stefaan CLOET, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
Hij bevestigt geen bestuursverbod te hebben ingevolge het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934
(strafrechtelijk verbod); noch ingevolge artikel XX.229 Wetboek Economisch Recht (civielrechtelijk verbod),
noch ingevolge een faillissement.
Ondergetekende notaris verklaart dat dit ook niet blijkt uit de opzoeking gedaan in het Centraal Register van
de Bestuursverboden op 9 november 2023.
Er wordt kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat.
ZESDE BESLUIT: EXTRA STATUTAIRE BEPALINGEN: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, de
Selliers de Moranvillelaan 37.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan besloten vennootschap ABF Rosiers,
woonstkeuze doende te 1790 Affligem, Lombeekstraat 48, met ondernemingsnummer 0475.465.987, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register
en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal Verzekeringsfonds en de directe belastingen, en dit enkel voor wat
betreft de wijzigingen die uit deze akte voortvloeien.
De comparanten machtigen eveneens voornoemde besloten vennootschap ABF Rosiers, met het oog op de
aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox en de automatische opname in het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register).
Voor ontledend uittreksel uitsluitend bestemd voor de neerlegging op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank
Notaris Ludwig Vermeulen
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten