Ondernemingsnr : 0461241136
Naam
(voluit) : ALPHA OMEGA CONSEIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lijsterbessenbomenlaan 5
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op eenendertig maart
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Alpha Omega Conseil”, met zetel te 1950 Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan 5 en met
ondernemingsnummer 0461 241 136 volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de statuten van de vennootschap in het Nederlands dienden te worden
aangenomen ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het tweetalige
rechtsgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het eentalig Nederlandstalig rechtsgebied
van het Vlaamse Gewest bij beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 8 mei 2007
(bekendgemaakt in voornoemde bijlagen onder nummer 2007-07-24/0110173). Aangezien dit tot op
heden niet is gebeurd, beslist de vergadering tot regularisatie van de taal van de statuten en beslist
de vergadering om de statuten van de vennootschap vast te stellen in het Nederlands.
    1.  Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het kapitaal, thans in de statuten nog uitgedrukt in Belgische Frank van
rechtswege werd omgezet in euro. Het kapitaal van 2.500.000 Belgische Frank is gelijk aan
61.973,38 euro (te weten eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent).
    1.  Derde besluit
De vergadering besluit de aandelen aan toonder af te schaffen.
4. Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door de
raad van bestuur op 28 maart 2023 overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van voormeld verslag en besluit
om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende activiteiten :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
Het verlenen van bijstand, advies, expertises, diensten en het leveren van interne of externe (interim)
managementprestaties in welke vorm dan ook aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van technologieën, financiën, informatica, human-
ressources, communicatie, marketing, vrijetijdsbesteding, gastronomie, kunst en sport.
Het verrichten van onderzoek en ontwikkeling in voornoemde domeinen.
Het organiseren van trainingsessies, het inrichten van seminaries, verrichten en begeleiden van
redactiewerk, het maken en uitgeven van boeken, nieuwsbrieven en tijdschriften, vertaalbureau, dit
alles in de meest ruime betekenis.
Luik B
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend
in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
    1.  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, mandaten als
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber
waarnemen in of voor andere vennootschappen of ondernemingen, en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaande.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, in het Nederlands, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders; te weten
volgende bestuurders: de heer Van der Cruisse de Waziers Martin, woonst kiezend op de zetel van
de vennootschap.
• BV(BA) ICAIR CAPITAL, met zetel te 1950 Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan 5, RPR nummer
0543.508.420, ondernemingsrechtbank Brussel, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder
(bestuurder), de heer Emeric Van der Cruisse de Waziers, geboren te Neuilly-Sur-Seine (Frankrijk),
op 6 februari 1992
• BV(BA) TRIMENSION CAPITAL, met zetel te 1950 Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan 5, RPR
nummer 0543.486.446, ondernemingsrechtbank Brussel, vertegenwoordigd door haar statutair
zaakvoerder (bestuurder), de heer Thibault Van der Cruisse de Waziers, geboren te Neuilly-Sur-
Seine (Frankrijk) op 23 mei 1989
en
• BV(BA) ORG ENERGY, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue de Broqueville 50 bus
14, RPR nummer 0544.335.591, ondernemingsrechtbank Brussel, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, mevrouw Adeline Van der Cruisse de Waziers, geboren te New York (Verenigde Staten
van Amerika) op 4 juni 1988
Die allen verklaard hebben voormeld mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Achtste besluit
Het adres van de zetel van de vennootschap is : Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 200 bus
8.
Afsluiting
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
Luik B
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Luk Van Biesen, 1950
Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan 5, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, teneinde het nodige te
doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en
e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- bijlage aan de wijzigingsakte (volmacht)
- statuten van de vennootschap