Nº d'entreprise : 0760 924 913
Nom
(en entier) : D'ICI WEPION
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Dinant 1232 - 5100 NAMUR
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Délégations de pouvoirs
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025
L'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes :
1)Elle nomme, à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, la SRL JBette Consulting, ayant son siège,
à 5561 HOUYET, rue de la Mirande 9, inscrite à la BCE sous le n°0794.447.618, dont le représentant,
permanent Monsieur Jérôme BETTE.
Son mandat est conféré pour une durée indéterminée.
Il est exercé à titre gratuit.
2)Elle décide de donner pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du cabinet elegis Verviers;
ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, nº46 en vue d'assurer les'
formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.
Extrait du PV de l'Organe d'administration du 28 mars 2025
1.Nomination de délégués à la gestion journalière
Les administrateurs nomment les délégués à la gestion journalière suivants :
- la SRL JBETTE CONSULTING, ayant son siège à 5561 HOUYET, rue de la Mirande 9, inscrite à la BCE
sous le n°0794.447.618, dont le représentant permanent est Monsieur Jérôme BETTE
- la SRL SIX PLUS, ayant son siège à 5537 ANHEE, Rue Griant, Bioul 1, inscrite à la BCE sous le numéro'
0651.725.281, dont le représentant permanent est Monsieur Frank MESTDAGH.
Elles portent le titre d'administrateur-délégué.
Les mandats sont consentis pour une durée indéterminée.
Ils sont exercés à titre gratuit.
2.Définition de la gestion journalière
La gestion journalière est définie comme suit :
- Être garant de la mission et des valeurs de « d'ici ».
- En collaboration avec les autres administrateurs-délégués, construire, mettre en œuvre et déployer la
vision, la stratégie et les objectifs de l'entreprise.
- Assurer la gestion des opérations quotidiennes.
- Manager les équipes selon la culture managériale validée par le conseil d'administration.
- Veiller à la bonne gestion administrative, financière et légale de l'entreprise.
- Faire vivre la gouvernance de l'entreprise.
Les règles de décision convenues sont les suivantes :
1. Pour les dépenses/investissements prévus au budget :
o Jusque 2.500 euros HTVA : accord écrit de l'administrateur-délégué
o Entre 2.500 et 10.000 euros HTVA : accord écrit de l'administrateur-délégué et d'un administrateur
o Au-delà de 10.000 euros HTVA, même si budgétisé : accord écrit des trois administrateurs
2. Pour les dépenses/investissements hors budget :
o Jusque 2.500 euros HTVA : accord écrit de l'administrateur-délégué et d'un administrateur
o Au-delà de 2.500 euros HTVA, même si budgétisé : accord écrit des trois administrateurs
3. Contrat de travail
o L'administrateur-délégué peut également signer seul les contrats d'engagement prévus au budget.
o Si un engagement engendre un surplus budgétaire, celui-ci est à valider apr les trois administrateurs.
Pouvoirs	3.
Le Conseil d'administration donne pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre avocat du cabinet
elegis Verviers, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, nº46 pour
assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur
Belge.
Pour la SRL D'ICI WEPION
Manon SCHOONBROOD
Mandataire