Ondernemingsnr : 0415262839
Naam
(voluit) : Medtronic Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Etienne Demunterl. 5
 : 1090 Jette
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 januari 2021, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "MEDTRONIC BELGIUM", met adres waarop de zetel gevestigd is te Jette (B-1090
Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan, 5, met ondernemingsnummer BTW BE0415.262.839
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, volgende beslissingen genomen heeft:
1/      het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van vijf miljoen
driehonderdduizend euro (5.300.000,00 EUR) om het van een miljoen drieëntwintigduizend
honderdenvier euro vijfennegentig cent (1.023.104,95 EUR) te brengen op zes miljoen
driehonderddrieëntwintigduizend honderdenvier euro vijfennegentig cent (6.323.104,95 EUR) door
incorporatie van uitgiftepremies ten belope van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalverhoging (zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 30 april 2020)
en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2/      tot goedkeuring van een vermindering van het eigen vermogen met een bedrag van negen
miljoen euro (9.000.000,00 EUR). Door de vermindering van het eigen vermogen zal het kapitaal
overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
verminderd met een bedrag van vijf miljoen driehonderdduizend euro (5.300.000,00 EUR) en zullen
de overgedragen winsten worden verminderd middels een tussentijds dividend met een bruto bedrag
van drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000,00 EUR), waarbij de verdeling tussen de
kapitaalvermindering en de vermindering van overgedragen winsten wordt bewerkstelligd
overeenkomstig artikel 18, lid 7 van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen.
En dat de vermindering van het eigen vermogen voor wat betreft het gedeelte van het kapitaal zal
geschieden, met inachtneming van de bepalingen van artikel 7:209. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door terugbetaling in speciën. De vergadering beslist verder dat
de vermindering van de overgedragen winsten middels een tussentijds dividend ten belope van een
bruto bedrag van drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000,00 EUR) op 18 januari 2021
betaalbaar wordt gesteld.
3/      te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, met ingang op
18 januari 2021 en voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, met name: 1. de heer VAN
ZUILEN Wilhelmus (…) woonplaats kiezende op het adres van de zetel van de vennootschap, en 2.
de heer WESTENDORP Hendrikus (…) woonplaats kiezende op het adres van de zetel van de
vennootschap.
4/      alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten en (ii) aan mevrouw Marie
Vandenbrande en mevrouw Lien Willems, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op
indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel,
Bolwerklaan 21 Avenue du Boulevard box 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en
lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.