Ondernemingsnr : 0440527478
Naam
(voluit) : ISOLATIEWERKEN DE ZUTTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langerbrugsestraat 45
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 13 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “ISOLATIEWERKEN DE ZUTTER” een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Michael
De Zutter, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Afsneekouter 43, als zaakvoerder met ingang vanaf 1
januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1
januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
TOEVOEGING AFGEKORTE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap “Isolatiewerken De
Zutter” voortaan ook te kunnen afkorten tot “IDZ”. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit om het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang
vanaf vandaag te verplaatsen naar 9940 Evergem, Langendam 27D.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen
laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook
digitaal te kunnen laten gebeuren.
BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN STATUTAIR BESTUURDER-VOPVOLGER(S)
De vergadering besluit om Michael De Zutter voortaan in de statuten aan te duiden als bestuurder.
Hij wordt vandaag dus een statutair bestuurder. Hij zal bijgevolg enkel nog kunnen ontslaan worden
uit zijn functie mits een wijziging van de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten van de vennootschap daarnaast 2 statutaire bestuurder-
opvolgers aan te duiden voor het geval Michael De Zutter wegens overlijden of onbekwaamverklaring
niet meer in de mogelijkheid zou zijn om zijn mandaat uit te oefenen. Als
opvolgend bestuurders worden aangeduid: zijn echtgenote, mevrouw Mirabel Hoys, en zijn zus,
mevrouw Erika De Zutter. Zij zullen gezamenlijk bestuur voeren en de vennootschap gezamenlijk
dienen te vertegenwoordigen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Isolatiewerken De Zutter” of afgekort “IDZ”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als zelfstandig vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- aankoop, verkoop, plaatsing van thermische en geluidsisolaties, en andere aanverwante installaties
en machines, dit alles in meest uitgebreide betekenis van de termen
- vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
- vervaardiging van meubelen
- productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
- winning, behandeling en distributie van water
- afvalwaterafvoer
- bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten
- groot en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
- eet en drinkgelegenheden
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten
- exploitatie van en handel in onroerend goed
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- zagen en schaven van hout
- vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk
- vervaardiging van metalen constructiewerken
- burgerlijke en utiliteitsbouw
- afwerking van gebouwen
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
- handel in auto's
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
- restaurants en mobiele eetgelegenheden
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
- vermogensbeheer
- handel in eigen onroerend goed
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- verhuur en lease van motorvoertuigen
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- vervaardiging van andere artikelen van hout
- vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
- vervaardiging van motorfietsen
- vervaardiging van anderen meubelen
- verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
- verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
- schrijnwerk
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- handel in andere motorvoertuigen
- detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- overige eetgelegenheden
- overige verpleeginstellingen met huisvesting
- exploitatie van sportaccommodaties
- activiteiten van voetbalclubs
- activiteiten van tennisclubs
- activiteiten van wielerclubs
- activiteiten van vechtsportclubs
- beroepsorganisaties
- vakverenigingen
Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop en de verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, hierin begrepen het kopen en/of huren van onroerende
goederen om deze ter beschikking te stellen aan de bedrijfsleider(s) als vergoeding voor het
uitgeoefende mandaat
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van zichzelf, bedrijfsleider(s), aandeelhouder(s) en derden
tevens alle leningen, kredieten en waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, die
benoemd dienen te worden in de statuten en dus de hoedanigheid van statutair bestuurder zullen
hebben.
Wordt aangeduid als bestuurder: de heer Michael DE ZUTTER.
Worden aangeduid als bestuurders-opvolgers voor het geval Michael De Zutter wegens overlijden of
onbekwaamverklaring niet meer in de mogelijkheid zou zijn het mandaat van bestuurder uit te
oefenen: zijn echtgenote, mevrouw Mirabel HOYS, en zijn zus, mevrouw Erika DE ZUTTER.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
De voornoemde statutaire bestuurder heeft alle bestuursbevoegdheden. Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door de statutaire bestuurders-opvolgers zullen zij
gezamenlijk bestuur moeten voeren.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank,
als eiser of als verweerder.
De statutaire bestuurders-opvolgers vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder door hun gezamenlijk optreden.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de voorlaatste
zaterdag van de maand maart van elk jaar om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
elk daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders van beide
soorten aandelen, met of zonder stemrecht verhoudingsgewijs met hun inbreng. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte