Ondernemingsnr : 0726 935 123
Naam
VISIE HOLDING	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 225
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming-Zetelwijziging
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29/08/2024
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te
beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Bijgevolg vat de vergadering
de agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV EXCELLENT, met zetel te 1703 Dilbeek,
Bullenbergstraat 73/C, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer
0441.374.150, vast vertegenwoordigd door de heer Michel VAN DEN MEERSSCHAUT, als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en beslist dit ontslag te aanvaarden. De vergadering geeft de
bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Comm.V. VERHULST PROJECTS, met zetel te
1700 Dilbeek, Schepdaalstraat 7/A, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het
nummer 0824.244.434, vast vertegenwoordigd door de heer Gert VERHULST, als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en beslist dit ontslag te aanvaarden. De vergadering geeft de
bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Comm.V. CARLIER CONSULTING, met zetel te
1703 Dilbeek, Appelmansstraat 9, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het
nummer 0837.748.616, vast vertegenwoordigd door de heer Geert CARLIER, als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en beslist dit ontslag te aanvaarden. De vergadering geeft de
bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist op heden de BV ERA INNOVA, met zetel te 1652 Beersel, Brusselsesteenweg 25,
ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0739.633.413, vast
vertegenwoordigd door de heer Wout MESKENS, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor
een onbepaalde duur, met ingang van heden.
De heer Wout MESKENS is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV ERA INNOVA te
aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve
de	Vennootschap te vertegenwoordigen, bij het	formaliteiten te	verzekeren, en daartoe
Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit
besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan van 29/08/2024
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De enige bestuurder stelt vast dat hij bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de agenda.
Bijgevolg vat de enige bestuurder de agenda aan en neemt hij, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 2 van de statuten beslist de bestuurder om de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen:
- van: 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 225
- naar: 1652 Beersel, Brusselsesteenweg 25
2. Tweede besluit
De bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve
de	daartoe	te verzekeren,	Vennootschap te	en	formaliteiten	vertegenwoordigen, bij het
Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit
besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
- Getekend: de heer Wout MESKENS, voor BV ERA INNOVA, bestuurder
- Bijlage: uittreksel uit de notulen van de BAV en RVB de dato 29/08/2024