N° d'entreprise : 0417374172
Nom
(en entier) : NLMK LA LOUVIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Rivaux(L.L) 2
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
dénommée "NLMK LA LOUVIERE", ayant son siège à 7100 La Louvière, rue des Rivaux numéro 2,
immatriculée au Registre des personnes morales (Hainaut/division Mons) sous le numéro
0417.374.172, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à
Bruxelles, le dix-huit décembre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Augmentation de capital en numéraire
    1.  décide d’augmenter le capital à concurrence de quarante-cinq millions euros (45.000.000,00 €)
pour le porter de soixante-trois millions euros (63.000.000,00 €) à cent huit millions euros
(108.000.000,00 €), avec création de neuf cent quarante-quatre mille sept cent septante-deux
(944.772) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées à la souscription,
émises au pair comptable, avec jouissance à partir de ce jour et pour le reste identiques aux actions
existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, par apport en numéraire à
concurrence de quarante-cinq millions euros (45.000.000,00 €) par la société anonyme «NLMK
BELGIUM HOLDINGS», ayant son siège à 7100 La Louvière, rue des Rivaux 2, inscrite au registre
des personnes morales (Hainaut-division Mons) sous le numéro 0473.110.669.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Deutsche Bank.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution
Réduction de capital par apurement des pertes constatées
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de quarante-cinq millions euros
(45.000.000,00 €) pour le porter de cent huit millions euros (108.000.000,00 €) à soixante-trois
millions euros (63.000.000,00 €), avec suppression de neuf cent quarante-quatre mille sept cent
septante-deux (944.772) actions existantes appartenant à la société anonyme «NLMK BELGIUM
HOLDINGS», par apurement partiel, à concurrence de quarante-cinq millions euros (45.000.000,00
€) des pertes constatées pour l’exercice en cours entre le 1er janvier 2024 et le 30 novembre 2024
égales à quarante-cinq millions sept cent trois mille cent vingt euros trente-cinq cent (45.703.120,35
€).
 
Troisième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la porter au premier
mercredi du mois de juin à onze heures, et pour la première fois en 2025.
 
Quatrième résolution
Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 5 et 28 des statuts afin de compléter l’historique du capital et de modifier la date de l’
assemblée générale ordinaire comme suit :
 
ARTICLE 5 – CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de soixante-trois millions d’euros (63.000.000,00 €), représenté par un
million trois cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-deux actions (1.322.682), sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/un million trois cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-
deuxième (1/1.322.682ème) du capital.
 
HISTORIQUE DU CAPITAL.
(… ajout d’un nouvel alinéa in fine)
 
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le dix-huit décembre deux mil vingt-
quatre, le capital a été augmenté à concurrence de quarante-cinq millions euros (45.000.000,00 €)
pour le porter de soixante-trois millions euros (63.000.000,00 €) à cent huit millions euros
(108.000.000,00 €), avec création de neuf cent quarante-quatre mille sept cent septante-deux
(944.772) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées à la souscription,
émises au pair comptable, par apport en numéraire à due concurrence par la société anonyme
«NLMK BELGIUM HOLDINGS». Il a ensuite été réduit à concurrence de quarante-cinq millions euros
(45.000.000,00 €) pour le porter de cent huit millions euros (108.000.000,00 €) à soixante-trois
millions euros (63.000.000,00 €), avec suppression de neuf cent quarante-quatre mille sept cent
septante-deux (944.772) actions existantes appartenant à la société anonyme «NLMK BELGIUM
HOLDINGS», par apurement partiel, à concurrence de quarante-cinq millions euros (45.000.000,00
€) des pertes constatées pour l’exercice en cours entre le 1er janvier 2024 et le 30 novembre 2024
égales à quarante-cinq millions sept cent trois mille cent vingt euros trente-cinq cent (45.703.120,35
€).
 
ARTICLE 28 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
 
Cinquième résolution
Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat au conseil d’administration et à Madame Jelena Janjevic ou
Madame Charlotte Gillot, avec faculté de subdélégation aux fins de procéder à toutes démarches
nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-avant et au Notaire soussigné, pour
procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.