Ondernemingsnr : 0695668855
Naam
(voluit) : AV Interieurvernieuwing
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bovenlinde 70
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) AV Interieurvernieuwing te 3990 Peer,
Bovenlinde 70, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 22 november
2023 blijkt het volgende.    
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in Agten
Interieurvernieuwing.
4) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Dientengevolge
beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de
genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
anderzijds.    
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Agten Interieurvernieuwing.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:  
- Plaatsen van gyproc en andere verplaatsbare en niet-verplaatsbare wanden, de bekleding van
wanden, plafonds enz…. in hout of kunststof;
- Onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan binnen- en buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken; 
- Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen;  
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en warmte;   
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking en wand- en plafondbekleding van hout of andere materialen;    
- Vloerafwerking en wandbekleding;  
- Plaatsen van behang;    
- Aan- verkoop van verf, behang en woningtextiel alsook de plaatsing;
- Schrijnwerk; 
- Vervaardigen van schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardigen van panelen en platen van hout; 
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen;   
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; 
- De montage van terrasoverkappingen, afdaken en andere metalen en niet-metalen constructies aan
een gebouw;   
- De montage van serres, veranda’s en aanverwante constructies zowel in metaal, als hout, als
kunststof;  
- Het verlenen van allerlei diensten, advies en technische bijstand op het vlak van
elektriciteitswerken, automechanica, mechanische werken, verwarming en sanitair, machines; 
- De installatie, herstelling en onderhoud van elektriciteits-werken, automechanica, mechanische
werken, verwarming en sanitair, diverse materialen en machines, technische
onderhoudswerkzaamheden;  
- Het uitvoeren van boor- en slijpwerken; 
- Leggen van kabels en diverse leidingen; 
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren , plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;   
- De groothandel en kleinhandel in werktuigmachines, gereedschappen, machines, aanhangwagens,
onderdelen en toebehoren;
- De import en export van werktuigmachines, gereedschappen, machines, aanhangwagens,
onderdelen en toebehoren;  
- De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;  
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;    
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.  
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.      
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Zo er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door:  
a) alle bestuurders, gezamenlijk optredend, in geval van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerend goed, hypotheek- en/of borgstelling, alsmede aan- en verkoop en leasing van voertuigen;  
b) één bestuurder, in alle andere gevallen.    
De enige bestuurder of alle bestuurders gezamenlijk kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.      
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ook in de toekomst hun bestuursfunctie verder blijven uitoefenen en hun mandaat derhalve,
zullen verderzetten onder de terminologie bestuurders. 
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Agten Patrick, geboren te Hasselt op 6 december 1974, wonende te 3990 Peer, Bovenlinde
70. 
De heer Agten Patrick voornoemd is hier aanwezig en aanvaardt.  
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer,
Bovenlinde 70.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 22 november 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en naamwijziging,
evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit
document neergelegd.