Ondernemingsnr : 0786211526
Naam
(voluit) : eHold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op veertien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "eHold", met adres van de
zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Schoonzichtstraat 23E, met ondernemingsnummer
BTW BE0786.211.526 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving opgesteld overeenkomstig artikel 5:102. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van drie (3) nieuwe soorten van aandelen en
uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort gebeurt
(…)
TWEEDE BESLUIT: Creatie van drie (3) nieuwe soorten van aandelen en conversie van bestaande
aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van drie (3) nieuwe soorten van aandelen, met name de "E-
Aandelen", de "F-Aandelen" en de "G-Aandelen", waarbij:
•  vierhonderdvierentachtig (484) bestaande A-Aandelen worden omgezet in
vierhonderdvierentachtig (484) E-Aandelen;
•  de overige bestaande aandelen zullen blijven behoren tot de soort waartoe zij thans behoren; en
•  de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zoals
bepaald onder agendapunten 4 tot en met 7, zullen behoren tot de bepaalde soorten als volgt:
-  duizend vijfhonderdvierenzestig (1.564) aandelen zullen behoren tot de A-Aandelen;
-  tweeduizend achthonderdzevenennegentig (2.897) aandelen zullen behoren tot de B-Aandelen;
-  vijfhonderdnegenenzeventig (579) aandelen zullen behoren tot de C-Aandelen;
-  honderdvierenzeventig (174) aandelen zullen behoren tot de E-Aandelen;
-  duizend zevenhonderdzesenzeventig (1.776) aandelen zullen behoren tot de F-Aandelen; en
-  vijfhonderdtweeënnegentig (592) aandelen zullen behoren tot de G-Aandelen.
De nieuwe E-Aandelen, F-Aandelen en G-Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de
bestaande A-Aandelen, B-Aandelen, C-Aandelen en D-Aandelen, met dien verstande dat enkel de A-
Aandelen, B-Aandelen en F-Aandelen recht hebben tot voordracht van een bestuurder.
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
DERDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
VIERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Luik B
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van
zevenhonderdachtenvijftigduizend tweehonderd euro (758.200,00 EUR), en besluit dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan
met de uitgifte van zevenduizend vijfhonderdtweeëntachtig (7.582) aandelen, te weten duizend
vijfhonderdvierenzestig (1.564) A-Aandelen, tweeduizend achthonderdzevenennegentig (2.897) B-
Aandelen, vijfhonderdnegenenzeventig (579) C-Aandelen, honderdvierenzeventig (174) E-Aandelen,
duizend zevenhonderdzesenzeventig (1.776) F-Aandelen en vijfhonderdtweeënnegentig (592) G-
Aandelen,  die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) honderd euro (100,00 EUR) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten
belope van (afgerond) 78,53%, hetzij vijfhonderdvijfennegentigduizend driehonderdtweeënnegentig
euro (595.392,00 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
3/ De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE92 0689 4522 5823 op naam van
de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
12 december 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan voorafgaat,
besluit de vergadering de eerste, tweede en derde alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntwintigduizend zeshonderdtweeëntachtig (23.682)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in zeven (7) soorten met name A-Aandelen, B-Aandelen, C-Aandelen, D-
Aandelen, E-Aandelen, F-Aandelen en G-Aandelen.
Tenzij anders bepaald in de statuten, hebben de A-Aandelen, B-Aandelen, C-Aandelen, D-Aandelen,
E-Aandelen, F-Aandelen en G-Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten
verbonden aan de respectieve soorten van aandelen waartoe de algemene vergadering kan
besluiten met toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.".
NEGENDE BESLUIT: Benoeming bijkomende bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als bijkomende niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap:
-        de besloten vennootschap "NINIX", met adres van de zetel te Bredene (B-8450 Bredene),
Aalscholverstraat 43 bus 301, met ondernemingsnummer BTW BE0743.650.401 RPR Gent, afdeling
Oostende, vast vertegenwoordigd door de heer SYNAEGHEL Simon (…), wonende te Bredene (B-
8450 Bredene), Aalscholverstraat 43 bus 301; en
-        de besloten vennootschap "TAC SUD", met adres van de zetel te Bourseigne-Vieille (B-5575
Gedinne), Rue Capitaine Stoffijn,B.-V 5, met ondernemingsnummer BTW BE0476.767.074 RPR
Luik, afdeling Dinant, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OVERLOOP Eric (…), wonende te
Hoboken (B-2660 Antwerpen), Louisalei 62;
en dit voor onbepaalde duur.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 11 van de statuten.
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Kristof Van Hecke,
met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "BOFIDI Gent", te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Kortrijksesteenweg 1126 bus A,
evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Luik B
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, acht (8)
volmachten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.