Ondernemingsnr : 0563 831 306
Naam
Fidus Vastgoed
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Heuvenstraat 23, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Benoemingen - ontslagen bestuurders
Bij beraadslaging dd. 22/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als
volgt beslist.
1/ Onslag bestuurders
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle huidige in functie zijnde bestuurders.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van NV Nobis Holding als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV Nobis Holding, met zetel te 3540 Herk-de-Stad,
Industrieweg 1005 bus 2B, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Het mandaat van NV Nobis Holding zal waargenomen worden door haar bestuurder R&L Management BV,
met zetel te 3510 Hasselt, Kermtstraat 85, die Hasevoets Rob als vaste vertegenwoordiger benoemd heeft
belast met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang van 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon NV Nobis Holding van Hasevoets Rob als zijn vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van BV JE PROJECTS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JE PROJECTS, met zetel te 3520 Zonhoven,
Kremerstraat 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon BV JE PROJECTS heeft Jens Engels, met woonplaats te 3520 Zonhoven, benoemd als
vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV JE PROJECTS van Jens Engels als zijn vaste vertegenwoordiger.
4/ Benoeming van BV JaRe Management als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JaRe Management, met zetel te 3560 Lummen,
Hertenrodestraat 34, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon BV JaRe Management heeft Jan Reekmans, met woonplaats te 3560 Lummen,
Hertenrodestraat 34, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV JaRe Management van Jan Reekmans als zijn vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Benoeming van BV R&L Management als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV R&L Management, met zetel te 3510 Hasselt,
Kermtstraat 85, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon BV R&L Management heeft Leen Punie, met woonplaats te 3510 Hasselt, Kermtstraat 85,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 22/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon BV R&L Management van Leen Punie als haar vaste vertegenwoordiger.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan andere personen
Geen beslissingen hieromtrent.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22/07/2024
Ondertekend,
Voor de vennootschap
Nobis Holding NV, vertegenwoordigd door haar bestuurder R&L Management BV, met vaste
vertegenwoordiger Rob Hasevoets
Bestuurder