neergelegditfor griffie
de griffjer.
Ondernemingsnr : 0749.654.404
Naam
Isoskin	(voluit) :
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Kompellaan 2596 bus 7, 3530 Houthalen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 11/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Bert Camps als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Bert Camps, met woonplaats te 3670
Oudsbergen Klein-Gestel 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Philip Bobbaers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Philip Bobbaers, met woonplaats te 3690
Zutendaal Merellaan 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van Jimmy Van den Rul als niet-statutaire bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noians, hetzij van de perso(o)n(en)
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jimmy Van den Rul, met woonplaats te 3990
Peer Overes 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van Dirk Peeters als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Dirk Peeters , met woonplaats te 3500
Hasselt Sasput-Voogdijstraat 79, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/12/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AFS-CARE, rechtspersoon met zetel te 3560
Lummen, Groenstraat 40, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer
0837.355.468, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Davy Fox, bestuurder van BV
AFS-CARE, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 11/01/2025.
Voor de vennootschap
BV AFS-CARE, vertegenwoordigd door Davy Fox, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht