Ondernemingsnr : 0860 331 206
Naam
(voluit) : OGIERLANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Warandestraat 1
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING.
pEr blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te
Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny
Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van tien februari
tweeduizend vijfentwintig, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OGIERLANDE", waarvan
de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Warandestraat 1, in buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Na kennisname en verificatie bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting door de voorzitter
en stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
op de agenda.
BESLUITEN.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging,
neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering op heden te laten plaatsvinden en dit in afwijking
van de statuten.
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het
afgelopen boekjaar.
TWEEDE BESLUIT - DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 2 januari 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de staat van activa en passiva van
de vennootschap de dato 31 december 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze staat.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de naamloze
vennootschap 'CALLENS VANDELANOTTE', met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ondernemingsnummer	0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer DEGRYSE Jan, bedrijfsrevisor
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
de dato 6 januari 2025, waarvan het besluit luidt als volgt:
"8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Ogierlande NV een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten
per 31 december 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 1,70 EUR en een netto-passief van 7.870,82 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Gelet op het negatief eigen vermogen per 31 december 2024 zullen de aandeelhouders het door hun
onderschreven kapitaal alsook het saldo van de lopende rekening niet terugkrijgen. Ondanks het negatief eigen
vermogen verkeert de vennootschap niet in staat van faillissement gezien de afwezigheid van een wankel
krediet en de staking van betaling door het ter beschikking stellen van fondsen door de aandeel-houders
teneinde Ogierlande NV te willen behoeden voor een mogelijks faillissement.
Het betreft evenwel geen kwijtschelding van schulden vanwege de aandeelhouders. De schulden zullen
blijvend op het passief van de balans van Ogierlande NV worden geboekt zodat de vereffening een deficitair
karakter zal vertonen.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend."
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING - IN VEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de naamloze vennootschap "OGIERLANDE" en
spreekt haar in vereffeningstelling uit vanaf heden, zodat de vennootschap enkel nog bestaat voor haar
vereffening.
VIERDE BESLUIT - VOORWAARDEN ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering verwijst uitdrukkelijk naar artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en stelt vast dat een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is aangezien:
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen
- alle beslissingen met betrekking tot de ontbinding en vereffening met eenparigheid van stemmen genomen
worden;
- er geen vereffenaar werd benoemd
- er na kennisname van voornoemde documenten en verslagen en de uiteenzetting van het bestuursorgaan
blijkt dat:
1) de vennootschap op heden alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in
de staat van activa en passiva, heeft terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
2) de bedrijfsrevisor in de conclusie van zijn verslag de betaling of consignatie heeft bevestigd;
3) de terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is voor wat betreft de schulden aan de
aandeelhouders of derden wiens schuld-vor dering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gezien deze schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en de bedrijfsrevisor, in de conclusies van zijn verslag, dit schriftelijk akkoord heeft bevestigd.
Terstond vestigt de ondergetekende Notaris de aandacht van de bestuurders op de toepassing van het
artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat voorziet dat bij afwezigheid van de
benoeming van een vereffenaar, elke bestuurder tegenover derden als vereffenaar van rechtswege wordt
beschouwd.
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING REKENINGEN LOPENDE BOEKJAAR/ BEEINDIGING MANDAAT
BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, met betrekking tot het lopende boekjaar en
afgesloten op heden, datum van ontbinding.
Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het
afgelopen boekjaar en stelt vast dat hun mandaat van rechtswege beëindigd is.
ZESDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING -
De vergadering beslist om over te gaan tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
definitief is opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast de aandeelhouders door de sluiting van de vereffening van rechtswege
onverdeelde eigenaars worden, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de
vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend, wat zij alhier
uitdrukkelijk aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 2:104 §3 zijn de aandeelhouders steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat
om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, dan kunnen zij verhaal
uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de naamloze vennootschap "OGIERLANDE", hierbij
onmiddellijk en definitief gesloten is.
ZEVENDE BESLUIT - BEWARING VAN DE DOCUMENTEN
De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vijf jaar
bewaard zullen worden ten huize van mevrouw HEYNDRICKX Marie Christine, voornoemd, te 8800 Roeselare,
Hendrik Consciencestraat 32, bus 6.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering stelt de medewerkers van het kantoor "FIDUCIAIRE COPPENS', met adres te 8800
Roeselare, Leliestraat 1, tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan, teneinde alle formaliteiten welke
noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke
administraties en ondermeer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de administratie van de belasting
op de toegevoegde waarde.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten
mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, in de plaats stellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 10/02/2025;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 02/01/2025;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 06/01/2025.