N° d'entreprise : 0821638597
Nom
(en entier) : OVIZIO IMAGING SYSTEMS
(en abrégé) : OVIZIO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Kersbeek 306
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Ce jour, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société «
Berquin Notaires », ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNI
Le conseil d’administration de la société anonyme « OVIZIO IMAGING SYSTEMS », ayant son siège
à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 306, ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DELIBERATION – RESOLUTIONS
Le conseil d’administration aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes
:
PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance des rapports.
(…)
Conclusions
Le rapport du réviseur d’entreprises en date du 9 août 2023, établi par la société à responsabilité
limitée « BST, Réviseurs d’Entreprises », établie à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240, bte 16,
représentée par Fanny Van Eetvelde, établi en application de l’article 7:179 juncto 7:191 et 7:193 du
Code des sociétés et des associations, conclut littéralement dans les termes suivants:
‘’Conclusion
Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial du Conseil
d’Administration, lequel rapport spécial contient la justification du prix d’émission, la description des
raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects
significatifs, pour éclairer l’Assemblée Générale appelée à voter sur l’opération proposée.
Restriction de l’utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu des articles 7:179, 7:191 et 7:193 du Code des Sociétés
et Associations, dans le cadre de l’opération envisagée, telle que proposées aux actionnaires, et ne
peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2023
BST Réviseurs d’Entreprises SRL,
représentée par
Fanny VAN EETVELDE,
Réviseur d’entreprises.”
(…)
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital.
Le conseil d’administration décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 850.000,00
EUR, pour le porter de 320.200,92 EUR à 1.170.200,92 EUR.
Le conseil d’administration décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en
numéraire et par l’émission de 170.000 actions Préférentielles de Classe C de même nature et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de cette classe et participant aux
bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
Le conseil d’administration décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en
numéraire au prix de 5,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence
de 100%, à savoir 850.000,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION : Suppression du droit de préférence à l’occasion de l’augmentation de
capital.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2.            Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent
l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de 850.000,00 EUR.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION : constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
(…)
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
‘’Le capital de la société est fixé à un million cent septante mille deux cents euros nonante-deux
cents (€ 1.170.200,92). Il est représenté par deux millions trois cent dix-sept mille deux cent nonante-
huit (2.317.298) actions numérotées de 1 à 2.317.298, sans désignation de valeur nominale,
réparties en 232.744 actions ordinaires, 327.937 actions de classe A1, 92.920 actions de classe A2,
204.733 actions de classe B, et 1.458.964 actions de classe C, chaque action représentant 1/cent
nonante-huitième du capital.’’
SEPTIEME RESOLUTION : démission d’un administrateur.
Le conseil d’administration prend connaissance de la démission de l’administrateur SCARAMO SRL,
représentée par Vercruyssen Philippe en date du 20 septembre 2023.
HUITIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, six procurations, le rapport
spécial du conseil d’administration conformément aux articles 7 :179 juncto 7 :191 et 7 :193 du Code
des sociétés et des associations, le rapport spécial du conseil d’administration conformément à l’
article 7 :155 du Code des sociétés et des associations, le rapport du réviseur d’entreprises en
application des articles 7 :179 juncto 7 :191 et 7 :193 du Code des sociétés et des associations, le
rapport du réviseur d’entreprises en application de l’article 7 :155 du Code des sociétés et des
associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire