Ondernemingsnr : 0875816760
Naam
(voluit) : CHÀMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brambroek(Oph) 23 bus B
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 juni 2019 voor notaris Petra François, geassocieerd notaris in
de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHÀMO", met maatschappelijke zetel te
9500 Geraardsbergen, Brambroek 23 bus B, ondernemingsnummer 0875.816.760, RPR Gent
afdeling Oudenaarde, en heeft volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9500 Geraardsbergen,
Brambroek 23 B.
UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND
De vergadering besluit een tussentijds dividend uit te keren voor een totaal bruto bedrag van
achtendertigduizend vierhonderdeenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 38.471,35), in toepassing
van artikel 18, zevende lid, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en in combinatie met de
kapitaalvermindering zoals hierna wordt besloten.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
Gelet op de dividenduitkering in het vorig besluit, besluit de vergadering, in toepassing van artikel
316 Wetboek van Vennootschappen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
van eenenzestigduizend zeshonderdenacht euro vijfenzestig cent (€ 61.608,65) om het kapitaal te
brengen van driehonderdduizend tachtig euro (€ 300.080,00) naar tweehonderdachtendertigduizend
vierhonderdeenenzeventig euro vijfendertig cent (€ 238.471,35), door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een totaal bedrag van eenenzestigduizend zeshonderdenacht euro vijfenzestig
cent (€ 61.608,65) hetzij een terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van (afgerond)
eenendertig euro tweeëntachtig cent (€ 31,82).
Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie.
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
besluiten en eveneens gebruik te maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden, door aanneming
van de hierna vermelde statuten, die zullen gelden als coördinatie:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CHÀMO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
De groot- en kleinhandel in babyartikelen en dergelijke.
De handelsvertegenwoordiging in babyartikelen en dergelijke.
Luik B
De vennootschap kan verder bemiddelen in de aan- en verkoop van andere goederen, als
tussenpersoon of voor eigen rekening (trading).
De vennootschap kan onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen
uitvoeren.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderdzesendertig (1.936) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoedingen van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag is, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder – benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de BVBA “C.D.P.”, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Kiekens Nancy, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de BVBA “C.D.P.”, voornoemd, als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van mevrouw Kiekens Nancy, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger van de BVBA “C.D.P.”, voornoemd.
De algemene vergadering beslist eveneens te benoemen tot bestuurders:
de NV “MODERATO”, met zetel te 9000 Gent, Klein Turkije 4, ondernemingsnummer 0436.811.091.
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer De Lombaerde Steven, voornoemd, als
vaste vertegenwoordiger van de NV “MODERATO”, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
de heer De Leeuw, Bart, geboren te Elsene op 17 maart 1973, gedomicilieerd en verblijvende te
9661 Brakel, Hollebeekstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van het mandaat van de bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
MACHTIGINGEN
Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA “GHYSEL EN DE LOMBAERDE”,
met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer 0433.284.251, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Volmacht elektronisch effectenregister
De vergadering machtigt de ondergetekende notaris, om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Volmacht UBO-register
De vergadering machtigt de BVBA “GHYSEL EN DE LOMBAERDE”, voornoemd, evenals aan haar
Luik B
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal