Nº d'entreprise : 0681 876 643
Nom
Dream Yacht Group
(en entier) :
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard Bischoffsheim 39 boîte 4, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et d'un administrateur
délégué
- Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires de la société du 18 novembre 2024:
( ... )
3.1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires de la Société prennent connaissance de et - pour autant que de besoin - acceptent la
démission de Monsieur Didier Stoessel en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été
nommé par décision du 30 septembre 2021 publiée aux Annexes du Moniteur belge du 29 octobre 2021, avec
effet à la date des présentes.
3.2. Nomination d'un administrateur
Les actionnaires de la Société décident de nommer Monsieur Marc Diening, ( ... ), en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
( ... )
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2029,
assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2028.
Les actionnaires de la Société fixent le nombre d'administrateurs à trois (3) :
1. Monsieur Loïc Bonnet ;
2. Monsieur Marc Diening; et
3. Monsieur Daniel Fišer.
( ... )
3.4. Pouvoirs
Les actionnaires de la Société décident de donner tous pouvoirs à Me Pauline Deltour, Me Harold Lenfant,
Me Eilouna Ochana, Me Céline Tallier, Me Jacques Meunier, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet
Liedekerke, situé boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seul et avec
pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
( ... )
- Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration du 29 novembre 2024:
( ... )
3.1. Démission d'un administrateur délégué:
Les administrateurs prennent connaissance de et - pour autant que de besoin - acceptent la démission
de Monsieur Didier Stoessel en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet à la date du 1er août
2024.
( ... )
Le remplacement de Monsieur Didier Stoessel en qualité d'administrateur de la Société est intervenu le
18 novembre 2024. Entre le 1er août 2024 et le 18 novembre 2024, Monsieur Didier Stoessel est ( ... )
demeuré administrateur de la Société (sans que celui-ci ne soit encore en charge de la gestion journalière de
la Société).
3.2. Nomination d'un administrateur délégué:
Les administrateurs décident de nommer Monsieur Marc Diening, actuellement administrateur de la
Société, en qualité d'administrateur délégué, avec effet à la date des présentes.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société au sens de l'article 7:121 du
CSA et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
Monsieur Marc Diening dispose du pouvoir de représenter seul la Société vis-à-vis des tiers dans le cadre
de la gestion journalière de la Société.
La Société compte trois (3) administrateurs délégués :
1. Monsieur Loïc Bonnet ;
2. Monsieur Marc Diening; et
3. Monsieur Daniel Fišer.
( ... )
3.4. Pouvoirs
Les administrateurs de la Société décident de donner tous pouvoirs à Me Pauline Deltour, Me Harold
Lenfant, Me Eilouna Ochana, Me Céline Tallier, Me Jacques Meunier, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du
cabinet Liedekerke, situé boulevard de l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seul et
avec pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative
aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire
( ... )
Pour extrait conforme
Ellouna Ochana
Mandataire spécial