Ondernemingsnr : 0737986985
Naam
(voluit) : HTM CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooiweg 95
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een akte verleden voor notaris Sébastien FOUCART, te Gosselies (Charleroi), op 16 april
2024 : 
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van
De besloten vennootschap "HTM CONSULTING", met zetel te 1860 Meise, Sint-Elooiweg 95, met
ondernemingsnummer 0737.986.985.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent MICHIELSEN, te Charleroi,
op 19 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november
daarna, onder formaliteit 19345292.
 
BUREAU
De zitting wordt geopend om 12u onder het voorzitterschap van de heer TOLLENAIRE Philippe,
bestuurder.       
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer TOLLENAIRE Philippe Albert Germain, wonende te 1860 Meise, Sint-Elooiweg 95, titularis
van zesenzestig (66) aandelen.
Hetzij in totaal: zesenzestig (66) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
 
Oproepingen
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De
bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
 
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Aanpassing van de naam;
    2.  Aanpassing van het voorwerp;
    3.  Ontslag van bestuurders en benoeming van de huidige bestuurders ;
    4.  Volmachten.
 
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen (of vier vijfden van de stemmen voor de aanpassing van het voorwerp)
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de naam te veranderen: “NEXTLEAD MANAGEMENT”
 
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp
(verslag in bijlage).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het voorwerp als volgt luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp advies en consultancy voor tal van aspecten van sport: 
    •  Het leveren van diensten op het gebied van beheer en advies in administratieve, financiële
zaken en public relations aan sporters van hoog niveau;
    •  Het verwerven, exploiteren, beheren, afstaan en het verlenen van licenties op auteursrechten,
intellectuele eigendomsrechten, fonografische rechten of aanverwante rechten die verbonden zijn
aan de persoon, het imago, de stem of de naam van professionele sporters van hoog niveau;
    •  Het uitvoeren van alle investerings of plaatsingsactiviteiten van liquide middelen, en in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die direct of
indirect verban houden met het doel van de vennootschap of die het doel kunnen bevorderen,
inclusief het aanvaarden van mandaten als bestuurder, beheerder of vereffenaar in andere
ondernemingen met een soortgelijk, analoog of verwant doel.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in deelneming en samenwerking met derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen  door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.  Kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. de heer MORET Carmelo, wonende te 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue Couture, 56;
2. de heer HANOCQ Grégory Denis Franz Albert Christian Ghislain Marie, wonende te 7090 Braine-
le-Comte, Avenue Saint Hubert, 110.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. (kopie in bijlage van de ontslagbrieven)
 
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer ZIZIC Sacha Igor,
wonende te 1380 Lasne, Rue de l'Eglise Saint-Etienne 23.
Aanvanding via mail d.d. 15 april 2024 (kopie in bijlage)
 
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
De algemene vergadering bevestigt dat de bestuurders van het venootschap de heer TOLLENAIRE
Philippe en de heer ZIZIC Sacha zijn.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12u20.
 
VOOR ONTLEDEND UITTERKSEL
 
Hierbij neergelegd
Gecoördineerde statuten
 
Sébastien FOUCART – Notaris.