Ondernemingsnr : 0453083931
Naam
(voluit) : HOUBOLAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koolbrandersweg 3
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris
Lien Boenders te Beerse op 20 november 2023, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel vóór registratie, conform art. 3.12.3.0.5 § 2 VCF , blijkt dat de aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/naamloze vennootschap “Houbolak” de
volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige naam te wijzigen in “HQcoating”.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
De nieuwe tekst van artikel 1 van de statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HQcoating”.”
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot verplaatsing van de zetel
uit te breiden, zoals blijkt uit de onderhavige herwerkte tekst van artikel 2.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.
De nieuwe tekst van artikel 2 van de statuten zal luiden als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
    1.  Derde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de kruisverwijzing in het laatste lid van artikel
7 naar artikel 10 te wijzigen naar artikel 9.
Bijgevolg wordt artikel 7 van de statuten aangepast.
De nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten zal luiden als volgt:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van
de aandelen bezitten.”
    1.  Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering verleent de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om uit het
resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid
WVV, zoals blijkt uit de hierna herwerkte tekst van artikel 22 van de statuten.
Bijgevolg wordt artikel 22 van de statuten aangepast.
De nieuwe tekst van artikel 22 van de statuten zal luiden als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
    1.  Vijfde besluit
Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap A&T Boekhouding en Fiscaliteit, met ondernemingsnummer BTW BE0432.694.333 te
2340 Beerse, Turnhoutseweg 55A, evenals aan haar bedienden, aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers om, individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap, bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de dienst van de BTW, de diensten
van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat
noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige wettelijke en
administratieve formaliteiten, heden en in de toekomst.
    1.  Zesde besluit
Aan de ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de gecoördineerde statuten op te
stellen en neer te leggen op de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Turnhout : een
voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten