guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 april 2022:
 
ZESDE RESOLUTIE
 
De Voorzitter legt uit dat:
 
• Het mandaat van de heer Nicolaas van Ommen, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, verstrijkt op de
vergadering
 
•De heer Thomas Loesler heeft op 13 september 2021 ontslag genomen om andere functies binnen
de groep op zich te nemen. Ter vervanging van de heer Avais Karmali heeft de Raad van Bestuur op
24 september 2021 de benoeming door coöptatie van de heer Avais Karmali goedgekeurd. De NBB
heeft deze benoeming op 15 januari 2022 bekrachtigd. De heer Karmali neemt het mandaat over van
de heer Loesler, dat afloopt op de Algemene vergadering in mai 2025. Dit mandaat wordt kosteoos
uitgeoefend.
•De heer Anthony Bradshaw heeft ook ontslag genomen als uitvoerend bestuurder na zijn aftreden
als Regionaal CEO Benelux op 15 juli 2021. Om hem te vervangen werd op 25 juni 2021 door de
Raad van Bestuur besloten tot de benoeming, door coöptatie, van de heer Jan-Joris Louwerier met
ingang van 16 juli 2021. Dit mandaat geldt voor een periode van 6 jaar. Het wordt gratis geoefend.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) François Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- PV van de Algemeene vergadering van 20/5/2022
Ondernemingsnr : 0425 499 309
Benaming
(voluit) : BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY EXPANSION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming van Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders schriftelijk gehouden in mei 2024.
Besluiten:
BESLOTEN om Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Yves Dehogne, te herbenoemen tot
Commissaris tot de Algemene Vergadering van 2027.
De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft ongewijzigd.
DIRECTION
Ondernemingsnr : 0469 007 470
Naam
2 7 SEP. 2024
(voluit) : STRATINVEST
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostlaan 4, 8560 Wevelgem (Gullegem)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van
bestuur - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder
Uit het uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/06/2024 blijkt:
- de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
1/ de heer Allossery Bart, wonende te P. Pirestraat 43, 8800 Roeselare.
2/ Belinvest NV (Ondernemingsnummer: BE 0466.338.584), met zetel te Oostlaan 4, 8560 Wevelgem
(Gullegem), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Cauwenberge Joost.
Uit het uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 28/06/2024 blijkt:
- het besluit te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
1/ Belinvest NV (Ondernemingsnummer: BE 0466.338.584), met zetel te Oostlaan 4, 8560 Wevelgem
(Gullegem), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Cauwenberge Joost, tot
gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
NV "BELINVEST"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Joost VAN CAUWENBERGE
Vaste vertegenwoordiger
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0416 414 367
Naam
(volut) : "Research Specialties for Laboratories"
R.S.L.	(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begoniastraat 5, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Verstrijken van het mandaat van de commissaris, en beslissing met
betrekking tot herbenoeming - Volmacht voor publicatie en administratieve
formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 24 september 2024.
De aandeelhouders :
- BESLUITEN om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930
Zaventem, als commissaris te herbenoemen voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend
op 31 december 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Sanne Vandebroek (IBR Nr. A02517);
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenent
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit,
zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars;
en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
4
Ondernemingsnr : 0881 745 539
Naam
Oleon Biodiesel
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Assenedestraat 2, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 22 juli
2024:
"[ ... ]
6. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van commissaris beëindigt na verloop van deze
jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
CVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor met adres te Pauline Van
Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, Belgium, te herbenoemen tot commissaris.
Het mandaat wordt met ingang van vandaag vernieuwd voor een periode van 3 jaar, die zal verstrijken
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
[ ... ]
9) Volmachten i.v.m. de publicaties
De algemene vergadering geeft volmacht aan Tom Devolder, corporate legal manager van de
Vennootschap, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle formaliteiten en verplichtingen i.v.m. de
tenuitvoerlegging van voormelde beslissingen, om hiertoe alle nodige of nuttige handelingen te stellen en alle
formulieren en documenten te ondertekenen."
Voor eensluidend afschrift,
Tom Devolder
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0423 982 545
Naam
(voluit) : A&M Diest
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Leuvensesteenweg 186, 3290 Diest, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647),
bedrijfsrevisor, te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I
en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr: 0831 116 586
Naam
(voluit) : SODEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelstraat 100, 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : herbenoemingen bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 6/12/2022, gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap:
'De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen:
- Soens Marcel, Acacialaan 31, 1853 Grimbergen
- Soens Dieter, Mechelstraat 100, 1850 Grimbergen
- Soens Jasper, Berthoutsstraat 8, 1860 Meise
- Soens Sara, Lenterik 15, 1800 Vilvoorde
- Bauwens Jan, Heuvelstraat 17, 3052 Blanden
- Debast Cynthia, Mechelsebaan 156, 2570 Duffel
Hun mandaat gaat in op heden, heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op 6/12/2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.'
De voltallige Raad van Bestuur heeft unaniem beslist om de heer Marcel Soens, woonachtig te
1853 Grimbergen, Acacialaan 31, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf
heden, 6 december 2022, tot de algemene vergadering van 2028.
Soens Marcel
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0568 847 689
Naam
(voluit) : TURBULENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wijgmaalsesteenweg 6, 3012 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25/06/2024.
1. Samenstelling van de raad van bestuur
[ ... ]
De raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 7:85 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kennis van het ontslag van de heer Yves Bienfet als bestuurder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf heden.
[ ... ]
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
1780	Belastingconsulenten",	Wemmel,	met	Neerhoflaan 2, ingeschreven in het	zetel	te
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 17a, of aan één van
haar aangestelden, met name aan mevrouw Jennifer VALENCYNS, Lara WAELKENS, Neelke DE VRIENDT
of mevrouw Tessa PIETERS, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om
alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Voor analytisch uittreksel,
Lara WAELKENS
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0436 303 129
Naam
(voluit) : Baronie Productie
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kolvestraat 70, 8000 Brugge
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 17 mei 2024 blijkt de herbenoeming als commissaris van
de vennootschap, BV VRC Bedrijfsrevisoren, RPR 0462.836.191, Lichterveldestraat 39A te 8820 Torhout,
vertegenwoordigd door de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor, Kwadestraat 151 A bus 42 te 8800 Roeselare.
Het mandaat betreft betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste aanvang heeft genomen op 1
januari 2024.
De gedelegeerd bestuurder
dhr. Alphonsus Walder
Ondernemingsnr : 0829 953 378
Naam
(voluit) : Vivi Film
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Deschampheleerstraat 24-26 , 1081 Koekelberg
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering van 28/11/2024
Agenda:
Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Beraadslaging
Ondergetekende, Mevr. Vanfleteren Viviane , gedel. bestuurder, treedt aan als voorzitter en secretaris van
de vergadering.De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders die alle aandelen van de vennootschap in handen
hebben, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenals de bestuurders van de vennootschap.
De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor :
1º Ontslag bestuurder
2° (Her)Benoeming bestuurders
3º Volmacht
De vergadering begint met de agenda.
1° Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering erkent en aanvaardt het ontslag van bestuurder BV VivAnim met
ondernemingsnummer 0441.779.768, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Mevr. Vanfleteren
Viviane met ingang van 27/11/2024 en er wordt kwijting verleend voor de uitvoering van het mandaat.
2° (Her)Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist het mandaat van Mevr. Vanfleteren Viviane te hernieuwen en te
herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar. Zij verklaart het mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist tot benoeming tot bestuurders voor een termijn van zes jaar:
Mevr. Appelmans Veerle en Dhr. Van den Eeden Daniel. Zij verklaren hun mandaat vanaf heden 28/11/2024
te aanvaarden.
3° Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan het accountantskantoor Fidiaz NV (0831.832.408) met als lasthebber
Devos Peter, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, voor het vervullen van
de formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten (incl. publicatieformulieren) met het oog op publicatie
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit besluit.
Na ondertekening van de notulen wordt de vergadering om 18u15 beëindigd.
Uittreksel uit het P.V. van het bestuursorgaan van 28/11/2024
Agenda:
Benoeming gedelegeerd bestuurders
Het bestuursorgaan wordt geopend onder het voorzitterschap van de mevr. Vanfleteren Viviane.
De voormelde bestuurders zijn aanwezig en beslissen om het mandaat van gedelegeerd bestuurder Mevr.
Vanfleteren Viviane te hernieuwen voor een termijn van zes jaar en voor éénzelfde periode tot gedelegeerd
bestuurder, met ingang vanaf heden, Mevr. Appelmans Veerle en Dhr. Van den Eeden Daniel.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Na ondertekening van de notulen werd de vergadering om 18u30 beëindigd.
Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter
Ondernemingsnr : 0880 249 561
Naam
(voluit) : AC Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Staatsbaan 119 - 3210 Lubbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkens proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 januari
2023 werd de volgende beslissing genomen:
Luc Callaert BV met maatschappelijke zetel te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, vertegenwoordigd door
de heer Callaert Luc te herbenoemen als commissaris en dit voor een periode van 3 Jaar met ingang van heden
teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren eindigend per 30 juni 2022, 30 juni 2023 en 30 juni 2024.
Voor éénsluidend afschrift,
Andre Celis Holding
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Celis Frans
Ondernemingsnr: 0450 943 397
Naam
(voluit) : Verlenco
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Heulsestraat 43, 8860 Lendelede
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uit de Algemene Vergadering gehouden dd 27 mei 2022 blijkt de herbenoeming van de bestuurders tem de
jaarvergadering gehouden in 2026.
----
Als bestuurder
--
- Pol Demuynck, Heulsestraat 43, 8860 Lendelede
- Martine Maes, Heulsestraat 43, 8860 Lendelede
- Kantoor Demuynck BV, BE0808 386 518 vast vertegenwoordigd door Tom Demuynck,
Ingelmunstersestraat 6A, 8860 Lendelede
Als gedelegeerd bestuurder
- Pol Demuynck, Heulsestraat 43, 8860 Lendelede
Kantoor Demuynck BV, BE0808 386 518 vast vertegenwoordigd door Tom Demuynck, Ingelmunstersestraat
6A, 8860 Lendelede
Als voorzitter van de raad van bestuur
- Pol Demuynck, Heulsestraat 43, 8860 Lendelede
Bestuurder
Pol Demuynck
N° d'entreprise : 0419 651 494
Nom
(en entier) : SODIMCO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431/F - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'Assemble Générale Extraordinaire du 19 juillet 2024
"1.Première résolution
Le Président fait lecture de la lettre de démission du 17 juillet 2024 reçue de la société Infinity Business
SRL, qui présente sa résignation formelle en tant qu'administrateur de Sodimco et qui était représentée par
Mr Eric Bastin. La fin de mandat sera datée du 19 juillet 2024.
Ce poste d'administrateur ne sera pas remplacé.
2.Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décharge l'Administrateur démissionnaire."
Président Vincent SCHOBBENS
Représentant permanent
de son administrateur délégué
VS Manco SRL
Ondernemingsnr : 0448 892 937
Naam
(voluit) : MERTENS TUINAANLEG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lisseweg 18, 2460 LICHTAART
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 september 2024 gehouden op de maatschappelijke
zetel zijn volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
Resolutie 1: Ontslag bestuurder
De aandeelhouders beslissen de volgende personen te ontslaan als bestuurder:
Mevr. Laenen Marieke, wonende te 2460 Lichtaart, Lisseweg 18
De aandeelhouders beslissen om bovengenoemde bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurder tot op heden.
Resolutie 3: volmacht
De aandeelhouders beslissen volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "FMGP" te Kasterlee,
Turnhoutsebaan 163/1, vertegenwoordigd door de heer Maeriën Toon, en hun aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale
wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Toon Maeriën
Lasthebber
notulen bijzondere algemene vergadering 1 september 2024
Ondernemingsnr : 0421 014 939
Naam
Vanerum België	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Schaluinweg 7, 3290 Diest
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
Bart Henkens, wonende te Vossenbergstraat 103 21, 3500 Hasselt. Het mandaat gaat in vanaf 31/5/2024 tot
en met 30/6/2027.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Gert Van Erum
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0425.084.088
Naam	E
(voluit) : ADAM ANTOINE
(verkort) :	/
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Leopolddreef(B) 16C, 9290 Berlare	Volledig adres v.d. zetel :
-	1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen	1
Bij beraadslaging dd. 05/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Antoine Adam als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Antoine Adam, met woonplaats te 9290
Berlare Gaver 88, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 05/07/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Médard Eeckhout als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Médard Eeckhout, met woonplaats te
8710 Wielsbeke Vierlindenstraat 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
05/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
Volmacht aan accountant
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Deseyn & Taelman, rechtspersoon met zetel	-
te 8572 Kaster, Tiegemstraat 3, RPR RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
nummer 07772810091, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-
-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
-
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
1
-
-
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
-
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
-
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 05/07/2024.
Voor de vennootschap
Médard Eeckhout
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0467 398 656
Naam
(voluit) : VERAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke, Kragendijk 118
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28.09.2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist eenparig om de volgende bestuurders te herbenoemen tot de algemene
vergadering van 2030:
- De heer Tom Verhulst met een bezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist;
- Mevrouw Ellen Cloet, met een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 28.09.2024 blijkt het volgende:
De raad van bestuur beslist eenparig tot de herbenoeming van de heer Tom Verhulst als gedelegeerd
bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de algemene jaarvergadering van 2030.
Getekend.
Tom Verhulst
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 632 416
Naam
(voluit) : Puratos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - volmacht
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 14 mei 2024 blijkt het
volgende:
( ... )
5 .Herbenoeming bestuurders
De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat volgende bestuursmandaten ten einde komen
na deze jaarvergadering:
- Meloria BV
- Aichamco BV
- OneTeam BV
- Panincor BV
Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van
bovenstaande mandaten.
De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing vanaf 14 mei 2024 van deze
bestuurdersmandaten. Deze laatsten geven te kennen het mandaat te aanvaarden.
Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Meloria BV de heer Jean-Philippe Michaux, de
vennootschap Alchamco BV de heer Cédric Van Belle, de vennootschap OneTeam BV de heer Roel
Straetmans, de vennootschap Panincor BV de heer Pierre Tossut aan als vaste vertegenwoordiger, die
aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd en zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2027.
De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien
Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder
voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
( ... )
Voor analytisch uittreksel
Dorien Asselman
bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr: 0438.768.414
Naam
(voluit) : Fleg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenlaan 70, 2500 Lier, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/01/2023 blijkt dat volgende
besluiten met éénparigheid van stemmen werden genomen:
Eerste besluit:
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang
vanaf 30/01/2023 het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurder:
- Eddy Lambrechts, wonende te Guldensporenlaan 70 te 2500 Lier
Hem wordt kwijting verleend over het afgelopen mandaat.
Tweede besluit:
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang
vanaf 30/01/2023 tot aan de Algemene vergadering van 2025 te benoemen tot niet-statutair
bestuurder:
- Frank Lambrechts, wonende te Liersesteenweg 16 te 2520 Emblem
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Voor éénsluidend afschrift,
Gedelegeerd bestuurder,
Gerarda Van Loo
.
Ondernemingsnr : 0441 615 660
Naam
(voluit) : KETCHUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Scheldestraat 122, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : ontslagen
In de Algemene Vergadering van 26 november 2021 werd als volgt beslist:
- de jaarrekening en het bijzonder verslag worden goedgekeurd;
- de resultaatsverdeling wordt goedgekeurd: het resultaat van het boekjaar bedraagt € 102.209, het
overgedragen resultaat- € 13.071.271. Het te bestemmen verlies bedraagt bijgevolg - € 13.173.481. Dit bedrag
wordt integraal overgedrageri;
- bevestiging dat de heer Mark Hume, wonende te 49 London Road, Harston, Cambridge, Cambridgeshire,
CB22 7QJ, Verenigd Koninkrijk, bestuurder varı Ketchum rv met ondernemrigsnummer 0451.670.206
bestuurder werd van Ketchum nv met ondernemingsnummer 0441.615.660 op het ogenblik van de fusie tussen
Ketchum nv en Porter Novelli nv op 1 september 2021;
- kwijting wordt verleend aan de Raad van Bestuur en de Commissaris
Getekend,
Luc Michiels,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 934 715
Naam
(voluit) : Toyota Material Handling Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoondonkweg 1, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Tony Velkoski woonachtig te ENSMÄRKESSTIGEN 3 423
39 TORSLANDA 34 herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap tot de aandeelhoudersvergadering van
2027.
Het mandaat van de heer Tony Velkoski is onbezoldigd.
Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Stefan Gradenwitz woonachtig te 22397 Hamburg AM
Bredenbek 24 herbenoemd tot bestuurder en voorzitter van de board tot de aandeelhoudersvergadering van
2027.
Het mandaat van de heer Stefan Gradenwitz is onbezoldigd.
Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Hugues Van Espen woonachtig te B-1200 Brussel, Clos
Marcel Fonteyne,23 herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder wordt verlengd tot de aandeelhoudersvergadering van 2027.
Het mandaat van de heer Hugues Van Espen is onbezoldigd.
Tevens blijft de benoeming van de heer Hugues Van Espen tot algemeen directeur van Toyota Material
Handling Belgium NV van kracht. In deze functie neemt hij het dagelijks bestuur waar van Toyota Material
Handling Belgium NV. In deze hoedanigheid kan hij alleen de firma extern verbinden tot de bevoegdheden die
zijn opgenomen in de " Instructions from the Board of Directors of Toyota Material Handling Belgium NV."
Stefan Gradenwitz	Hugues Van Espen
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr . 0433 036 308
Naam
FAMTHOM	i voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm	NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Walburgstraat 42 - 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
De Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op 17 december 2023 heeft beslist als nieuwe
bestuurder te benoemen:
Tom THOMAS, wondende te 2980 Zoersel, Heidehoeven 39. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een
bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen na de algemene vergadering van 19/06/2026.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan heeft op 17 december 2023 beslist Tom THOMAS, wonende te Heidehoeven
39, Zoersel te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De bestuurders verlenen bijzondere volmacht aan Ackmo Accountants & Tax Advisers BV, Eugeen
Verelstlei 54 te 2150 Borsbeek, vertegenwoordigd door Patrik Weckhuysen of Nancy Dewinter, met recht
van indeplaatsstelling, voor de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad en om voor en namens haar en de vennootschap op te treden bij een erkend
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het sociaal verzekeringsfonds en de Federale
Overheidsdienst Financiën, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn in dat verband.
Nancy Dewinter
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0449 107 327
Naam
(voluit) : ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Erasmuslaan 11, 1980 ZEMST
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 juni 2023:
Na beraadslaging neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:
De algemene vergadering herbenoemt unaniem voor een termijn van drie jaar tot en met de
jaarvergadering te houden in 2026
- Van Herck & CO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA als Commissaris, vertegenwoordigd door de Heer
Philippe Boesmans, vanaf heden 15 juni 2023 tot en met de jaarvergadering te houden in 2026.
De benoeming geldt voor de boekjaren eindignd op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31
december 2025. De Commissarisbezoldiging bedraagt EUR 8.800 excl BTW en kosten, jaarlijks te
indexeren.
DDV Holding BV
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door Heer De Vries Dennis
Ondernemingsnr : 0476 562 384
Naam
(voluit) : Transport & Supply Chain Services Center
(verkort) : T.S.S.C.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 102, 9042 Gent-Desteldonk
Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 1 AUGUSTUS 2022
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Mario Keysers wonende
te 2960 Brecht, Wiplaan 6 met ingang van 1 augustus 2022.
In zijn vervanging heeft de vergadering beslist de besloten vennootschap Marelix gevestigd te 2960
Brecht, Wiplaan 6 met als vaste vertegenwoordiger de heer Mario Keysers met ingang van 1 augustus 2022
te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen (2024).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in
overeenstemming met artikel 17 van de statuten de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Gent-Desteldonk, 2 augustus 2022
Marelix BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Mario Keysers
Connecton BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Joris Van den Bergh
Naam
VAMIX	(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Ontslag van de gedelegeerd bestuurder -
Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 augustus 2024:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Mevr. Sabine Sagaert
als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 26/08/2024:
De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Mevr. Sabine Sagaert als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024.
De raad van bestuur duidt de heer Yvon Guérin aan als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 09/08/2024 voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
In die hoedanigheid zal de heer Yvon Guérin afzonderlijk mogen optreden en de titel van gedelegeerd
bestuurder voeren.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Getekend
K. Dewitte
Lasthebber
Voorkant	Naam en hoedanigheid vor de estamenterende hotel's hetz. var gp 2939. : p .r
bevoegd de portspersode 2 / 200 gowor: "
Achterkant
Ondernemingsnr : 0435 784 574
Naam
(voluit) : ETABLISSEMENTEN SMETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Diestersteenweg 190, 3850 Nieuwerkerken (Limb.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Blijkens besluitvorming van de algemene vergadering d.d. 03/06/2023 werden de volgende beslissingen
met unanimiteit genomen:
4.(Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de bestuurders afloopt en beslist om de
voltallige raad van bestuur te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar.
De volgende bestuurders worden bijgevolg herbenoemd tot aan de gewone algemene vergadering te
houden in het jaar 2029:
-De heer Filip Claes wonende te Mierhoopweg 38, 3850 Nieuwerkerken
-De heer Christian Claes wonende te Durasweg 2, 3440 Zoutleeuw
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.Volmacht QPS Accountants BV
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
BV QPS Accountants met ondernemingsnummer 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur
Roppesingel 129 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer
Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met
oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de
publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen.
Blijkens besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 03/06/2023 werden de volgende beslissingen met
unanimiteit genomen:
Aanstelling gedelegeerde bestuurders:
1.Bestuurder: Filip Claes
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 03/06/2023, Filip Claes, wonende te Nieuwerkerken, te
(her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel
van statuten.
2.Bestuurder: Christian Claes
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 03/06/2023, Christian Claes, wonende te Zoutleeuw, te
(her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder,bevoegd tot daden van dagelijksbestuur,	overeenkomstig
artikel van statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht QPS Accountants BV
Het bestuursorgaan beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS
Accountants met ondernemingsnummer 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel
129 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de
heer Erwin Devis of de heer Bert Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de
neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Bert Masset gevolmachtigde
Tegelijkertijd neergelegd: notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan d.d. 03/06/2023
Ondernemingsnr : 0555 707 258
Naam
(voluit) : Immo GVD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hazepad 1, 3118 Werchter
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering dd 31 mei 2022 gehouden op de zetel van de vennootschap
blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van FinArteSS BV als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder. Zij dankt hen voor bewezen diensten.
Er wordt geen bijkomende bestuurder benoemd.
Er wordt beslist om Baberic BV, vertegenwoordigd door dhr. van Zuijlen Eric, Langedreef 78, 3271 Averbode
te benoemen tot nieuwe gedelegeerde bestuurder.
Baberic bv
Gedelegeerd Bestuurder
Eric van Zuijlen
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0860 448 495
Naam
UBench International	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoine Coppienslaan 27/3, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Vroegtijdige beeindiging mandaat commissaris/Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van 3 juni 2024
Vroegtijdige beëindiging mandaat huidige commissaris
De Algemene Vergadering NEEMT KENNIS van de beslissing van BASF SE, welke als
moedervennootschap heeft besloten het mandaat van commissaris op overkoepelend niveau toe te vertrouwen
aan Deloitte (Bedrijfsrevisoren) voor de controle op haar geconsolideerde jaarrekening alsook voor de controle
op de enkelvoudige jaarrekening van haar dochterondernemingen met ingang vanaf het boekjaar 2024.
De Algemene Vergadering BESLUIT derhalve éénparig om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
met als wettelijke vertegenwoordiger Tim Vermeiren, voortijdig te beëindigen.
Benoeming van de commissaris
De Algemene Vergadering BESLUIT éénparig om, op voordracht van de raad van bestuur, de vennootschap
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van
de Vennootschap voor een termijn van drie jaar teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten
op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Volmacht
De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan Ellen De Beuckelaer en Nathalie Goldschtein,
met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, om alle formaliteiten te
vervullen met het oog op de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (o.a.
ondertekening van alle publicatieformulieren, alsook de neerlegging van het uittreksel bestemd ter publicatie)
en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Lasthebber
Nathalie Goldschtein
Ondernemingsnr : 0634 752 360	--	Naam
(voluit) : DC & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KLOKHOFSTRAAT 43, 8660 DE PANNE
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 17/07/2024:
De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0433.608.707, alsook bij het IBR onder het nummer B00083, met ingang van
boekjaar 2023 te benoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat strekt zich uit over de boekjaren eindigend per 31 december 2023,
31 december 2024 en 31 december 2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Jan Degryse, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A01695, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
GENI GROUP BV
met als vaste vertegenwoordiger
Decat Lieven
Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0446 049 451
Naam
(voluit) : Sutrans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laagstraat 63, 9140 Temse
Onderwerp akte : Herbenoeming van het mandaat van de commissaris
De Vergadering herbenoemt op 29/04/22 KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Dhr Tim Vermeiren als commissaris voor een termijn
van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2024.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van Sutrans NV, beslist heeft Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger
te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor vanaf 27 oktober 2022 en dit voor wat betreft het
boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Lama Consult bv, Afgevaardigdestuurder	Frank Vochten
Vast vertegenwoordigd door Marc Lanneau	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 285 491
Naam
(voluit) : GIMIBEL
(verkort) ;
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heikant 317, 9240 Zele
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmacht
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 17 juni 2024 blijkt het volgende:
5. Ontslag bestuurder(s)
De aandeelhouders stellen het van rechtswege beeindigen vast van het mandaat van de heer Jules DIERICKX
VISSCHERS als bestuurder van de vennootschap ingevolge zijn overlijden op 16 mei 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
.
6. Varia
De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants:
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister!
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94/bus 101, of aan een van haar aangestelden, met name
aan mevrouw Charlotte Debaets, de heer Jarne Haerenis of aan de mevrouw Gaëlle De Prêtre, die elk afzonderlijk:
kunnen optreden en met het recht var Indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde;
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van!
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissing, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te;
verklaren.
Getekend
i.o. BV VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN
Charlotte Debaets
Bijzonder gevolmachtigde
Griffie
Ondernemingsnr : 0505 655 654
Naam
(voluit) : Valckenier Car Center
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SIESEGEMLAAN 1 - 9300 AALST
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 22/03/2024:
Herbenoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 22 maart 2024,
- de vennootschap Peggy Valckenier BV, gevestigd te Lindendreef 80, 9400 Ninove, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0676.970.225, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Peggy
Valckenier, wonende te Lindendreef 80, 9400 Ninove;
herbenoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 30 september 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, zodoende als volgt samengesteld:
-Mobility & Services Center NV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door Guy Valckenier;
-Peggy Valckenier BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Peggy Valckenier;
-Valckoenier NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Valckenier.
Mobility & Services Center NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Guy Valckenier.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0416 762 280
Naam
(voluit) : RETAIL CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Smallandlaan 9 2660 Hoboken
Onderwerp akte : ontslag
De bijzondere algemene vergadering van 25 oktober 2024 beslist het ontslag van J&TGL, met als vast
vertegenwoordiger Kris Horrevorst als bestuurder te aanvaarden vanaf 1/11/2024
De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondernemingsloket VZW, met
als vast vertegenwoordiger Iris Carsau, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Iris Carsau
lasthebber
Ondernemingsnr : 0425 015 891
Naam
(voluit) : STEVENS SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grendelbaan 54, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Benoeming
UITREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2024
DAGORDE
Herbenoeming van de comissaris
BERAADSLAGING
De vergadering beslist,op voorstel van de raad van bestuur, als commissaris te benoemen SD
Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap gevestigd te Koningin Astridlaan 49, 1780 Wemmel, die zal
vertegenwoordigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat door de heer Gerre Debraekeleer,
bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31/12/2026
Aldus opgemaakt te Diepenbeek, 28 juni 2024
Ondernemingsnr : 0478 205 743
Naam
(voluit) : Media Markt Basilix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizer Karellaan 420, bus 2, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2024
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bas Eijssink als
bestuurder van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over
de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met werking per 13/06/2024 het ontslag van de heer Bas
Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering bedankt hem voor de
bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Benoeming van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering benoemt met werking vanaf 13/06/2024 als bestuurder van de
vennootschap:
-Dhr. Patrick Willem Johannes van der Linden, woonst kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn
Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te
hoofdzetel van Media Markt-Saturn Belgium NV, 1853 Grimbergen, Boechoutlaan 105, bus 00.02, met recht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de bijzondere algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel,
Katia Verbeeck
Lasthebber