Ondernemingsnr : 0441998316
Naam
(voluit) : BELGIAN TRADING COMPANY
(verkort) : B.T.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 7 december  2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“BELGIAN TRADING COMPANY” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.
3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
4. Kennisname en aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Simon
GHEYSENS, met ingang vanaf aktedatum.
5. Besluit tot ontslag van alle overige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren
vanaf aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “KADMOS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul
GHEYSENS, voornoemd;
- de heer Michael GHEYSENS, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nele-meersstraat 9.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “BELGIAN TRADING COMPANY”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- in- en uitvoer van allerhande goederen;
- organisatie van in- en uitvoer en het vervullen van alle nodige formaliteiten met het oog daarop;
- organisatie van nationaal en internationaal vervoer;
- de handel in allerhande goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend en moet in de ruime zin geïnterpreteerd wor-den.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle ver-bintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan alle bestuursfuncties en mandaten in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroeren-de
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot haar voorwerp of die van nature
zijn de realisatie van het voorwerp te vergemakkelijken en die haar niet verboden zijn door de wet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
hun nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel,
in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede dinsdag van de maand juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De
raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders, bij volmacht vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd, in
vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en wordt met eenparigheid van stemmen
besloten de besloten vennootschap “KADMOS”, vast vertegenwoordigd door de heer Paul
GHEYSENS, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur te kiezen en tot gedelegeerd
bestuurder te benoemen, die aanvaardt bij monde van hun volmachtdrager.
 
Volmachten dd. 6 december 2023
- Volmachtgevers: De naamloze vennootschap “INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES”,
afgekort “IRS”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 en de heer Paul GHEYSENS, wonende te
8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
                                         VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                      Opgemaakt te Izegem op 7 december 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 7 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata