Nº d'entreprise : 0403 276 906
Nom
(en entier) : MARSH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Herrmann-Debroux 2, 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Fin du mandat d'un administrateur-délégué et nomination d'un
administrateur-délégué
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 16 septembre 2024 :
=
1. Fin du mandat d'administrateur de Rebecca Tielemans
Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de Mme Rebecca Tielemans au sein
de la Société avec effet immédiat. Les actionnaires confirment qu'il est dès lors immédiatement mis fin à tous
les pouvoirs accordés à Mme Rebecca Tielemans, dans le cadre de son mandat d'administrateur. ( ... )
2. Nomination de Kristof De Bremme comme administrateur
Sous réserve de l'approbation de la FSMA, les actionnaires décident de nommer Mr Kristof De Bremme,
né le 26 juillet 1973 et domicilié à Neo Bankside, 70 Holland street, flat C1101, SE19NX, Londres en tant
qu'administrateur pour un période de 6 ans. Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030. ( ... )
3. Procuration
Les actionnaires décident de donner procuration à Maître David Prync, Alexandra Watrice, Charles
Haverbeke, Marie Berthet ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont le siège est situé Chaussée
de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, d'accomplir
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de
la résolution précitée et à sa publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à procéder aux
modifications auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et pièce et, de manière
générale, agir si nécessaire.
=
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 26 septembre 2024 :
=
( ... )
2. Fin de la délégation de la gestion journalière octroyée à Mme Rebecca Tielemans
Les administrateurs décident de mettre fin au mandat de déléguée à la gestion journalière de Mme
Rebecca Tielemans.
3. Délégation de la gestion journalière
Les administrateurs décident de nommer Mr Kristof De Bremme, résidant à Neo Bankside, 70 Holland
street, flat C1101, SE19NX, Londres, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet
immédiat et pour la même durée que son mandat d'administrateur, soit 6 ans. ( ... )
Mr Kristof De Bremme portera le titre de CEO.
En tout état de cause, cette délégation prendra fin automatiquement à la cessation de son mandat
d'administrateur.
4. Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner procuration à Maître David Prync, Alexandra Watrice, Charles
Haverbeke, Marie Berthet ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont le siège est situé Chaussée
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de
la résolution précitée et à sa publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à procéder aux modifica-
tions auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cette fin, le manda-
taire peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et pièce et, de manière géné-
rale, agir si nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire