Ondernemingsnr : 0400275844
Naam
(voluit) : Maatschappij voor onderlinge borgstelling voor krediet aan de
middenstand te Zele
(verkort) : M.O.B. Zele - MOB Zele
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alois De Beulelaan 5
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ellen Flies, te Hamme, op 07.12.2023 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING VOOR KREDIET AAN
DE MIDDENSTAND TE ZELE”, afgekort ‘M.O.B. Zele’ of ‘MOB Zele’, met zetel te 9240 Zele, Aloïs
De Beulelaan 5, met ondernemingsnummer 0400.275.844, de volgende besluiten heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de
waarden van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in
het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden
van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het
bestuursorgaan van 1 september 2023. Bijgevolg besluit de vergadering dat de tekst van het
doel/voorwerp van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De coöperatieve finaliteit en haar waarden, doel en voorwerp.
Coöperatieve finaliteit en waarden
De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit het behartigen van de gezamenlijke belangen van
de aandeelhouders door haar coöperanten een platform aan te bieden gericht op financiële
dienstverlening.
De coöperatieve waarden die de vennootschap hanteert als leidraad zijn: eerlijke en gepaste
dienstverlening, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.
Doel
De coöperatieve vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar
aandeelhouders te voldoen door hen een platform voor financiële dienstverlening te bieden en hen
gebruik te laten maken van de verwezenlijkingen van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het verlenen van borgstellingsovereenkomsten in toepassing van het Koninklijk besluit van 30 april
1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling;
2. het uitvoeren van alle roerende en onroerende verrichtingen ter bevordering van het voorwerp;
3. het bijstaan van gewaarborgde coöperatieve leden door een studie van hun financierings- en
kredietbehoeften en van de voorwaarden voor de kredieten die worden gewaarborgd of gewaarborgd
kunnen worden, het optreden als intermediair voor deze kredieten;
4. het uitoefenen van elke verrichting die valt binnen het kader van de activiteiten;
5. het deelnemen door middel van inbreng, opslorping of intekening in alle Belgische ondernemingen
of vennootschappen met een gelijkaardig, overeenkomstig of verbonden voorwerp;
6. het doen van alle financiële en andere verrichtingen, in verband met het hierboven omschreven
voorwerp;
7. het te gelde maken van roerende of onroerende goederen die in waarborg zijn gegeven voor een
kredietverrichting, waarvan zij het goed einde waarborgt, bedoelde goederen verwerven. De
vennootschap mag eveneens een onroerend goed of een gedeelte ervan aankopen of bouwen om er
haar administratieve zetel en haar agentschappen onder te brengen.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij een miljoen vierhonderdtwintigduizend
vierhonderdvierennegentig euro veertig cent (€ 1.420.494,40) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend en een euro vijftig cent (€ 25.001,50), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij draagt de naam “MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING VOOR KREDIET
AAN DE MIDDENSTAND TE ZELE”, afgekort ‘M.O.B. Zele’ of ‘MOB Zele’.
De benamingen, voluit of afgekort, kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij mag elders overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap mag bij beslissing van de Raad van Bestuur agentschappen en bijkantoren
oprichten, zulks al dan niet gepaard gaande met de oprichting van vennootschappen daartoe.
Artikel 3. De coöperatieve finaliteit en haar waarden, doel en voorwerp.
Coöperatieve finaliteit en waarden
De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit het behartigen van de gezamenlijke belangen van
de aandeelhouders door haar coöperanten een platform aan te bieden gericht op financiële
dienstverlening.
De coöperatieve waarden die de vennootschap hanteert als leidraad zijn: eerlijke en gepaste
dienstverlening, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.
Doel
De coöperatieve vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar
aandeelhouders te voldoen door hen een platform voor financiële dienstverlening te bieden en hen
gebruik te laten maken van de verwezenlijkingen van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het verlenen van borgstellingsovereenkomsten in toepassing van het Koninklijk besluit van 30 april
1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling;
2. het uitvoeren van alle roerende en onroerende verrichtingen ter bevordering van het voorwerp;
3. het bijstaan van gewaarborgde coöperatieve leden door een studie van hun financierings- en
kredietbehoeften en van de voorwaarden voor de kredieten die worden gewaarborgd of gewaarborgd
kunnen worden, het optreden als intermediair voor deze kredieten;
4. het uitoefenen van elke verrichting die valt binnen het kader van de activiteiten;
5. het deelnemen door middel van inbreng, opslorping of intekening in alle Belgische ondernemingen
of vennootschappen met een gelijkaardig, overeenkomstig of verbonden voorwerp;
6. het doen van alle financiële en andere verrichtingen, in verband met het hierboven omschreven
voorwerp;
7. het te gelde maken van roerende of onroerende goederen die in waarborg zijn gegeven voor een
kredietverrichting, waarvan zij het goed einde waarborgt, bedoelde goederen verwerven. De
vennootschap mag eveneens een onroerend goed of een gedeelte ervan aankopen of bouwen om er
haar administratieve zetel en haar agentschappen onder te brengen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal_van_de_vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het is deels veranderlijk, deels vast. Het wordt
vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van zes euro twintig cent (6,20 euro).
Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de voorschriften van een statutenwijziging.
Het gedeelte van het kapitaal dat het vast gedeelte overstijgt, is veranderlijk. Het wordt verhoogd,
respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting, bij storting of
terugneming van inbrengen.
Artikel 6 :
Elk gewaarborgd coöperatief lid dient de hoedanigheid van vennoot te hebben gedurende de termijn
van zijn borgstellingsovereenkomsten.
Het aantal aandelen dat een vennoot kan bezitten wordt beperkt tot vijfennegentig procent (95%) van
het aantal aandelen dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.
Alle aandelen van gewaarborgde coöperatieve leden dienen volstort te zijn. De aanvaarding als
nieuw vennoot of onderschrijving van nieuwe aandelen in hoofde van gewaarborgde coöperatieve
leden mag enkel geschieden onder de opschortende voorwaarde van volstorting.
Het aanvaarden als nieuw vennoot of het onderschrijven van nieuwe aandelen in hoofde van niet-
gewaarborgde leden geschiedt niet onder de opschortende voorwaarde van volstorting.
Artikel 7 :
De vennoten mogen op de bedragen, welke zij voor hun inschrijving gestort hebben, slechts
terugvragingen doen per veelvoud van de nominale waarde van de aandelen. Het globaal bedrag
van de aanvragen van de jaarlijkse terugvragingen op de aandelen, naar aanleiding van een
gedeeltelijke terugvraging, een aangenomen ontslag of van een uitsluiting, waartoe de Raad van
Bestuur beslist heeft, zal geen tien procent van het kapitaal, zoals dit op de laatste balans voorkomt,
mogen overtreffen. Indien het globaal bedrag van de terugbetalingen deze tien procent zou
overtreffen, dan zal overgegaan worden tot een evenredige verdeling onder de terug te betalen
vennoten.
De vennoot, die één of andere vorm van waarborg geniet, zal slechts na de aanzuivering van de
financiële verplichtingen voor dewelke de waarborg werd verschaft ontslag kunnen nemen of
terugvraging van de gestorte bedragen op zijn inschrijving kunnen eisen.
Artikel 8 :
De aandelen zijn op naam en niet overdraagbaar aan derden. Mits voorafgaande machtiging
vanwege de Raad van Bestuur, mogen zij evenwel onder de leden der vennootschap afgestaan
worden. Om het even welke andere afstand, inpandgeving, schenking of rechtstreekse en
onrechtstreekse vervreemding van aandelen is ongeldig en van generlei waarde tegenover de
vennootschap.
Een aandelenregister zal in de zetel gehouden worden, met navolging van de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen, en een certificaat zal aan ieder vennoot overhandigd worden,
gelijkvormig voormeld wetboek. De hoedanigheid van vennoot zal uitsluitend volgen uit het
aandelenregister. De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien er meerdere vennoten zijn voor eenzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, tot één enkel persoon is aangewezen als houder van het aandeel
tegenover de vennootschap.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid_der_vennoten
De vennoten zijn enkel aansprakelijk ten belope van het bedrag van hun inschrijving. Er bestaat noch
tegenover derden, noch onder hen, een hoofdelijke of ondeelbare aansprakelijkheid.
Artikel 10 : Aanneming, Uitsluiting en ontslag
A. Aanneming :
De aanneming van nieuwe vennoten valt uitsluitend binnen de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur beraadslaagt oppermachtig en bij enkele meerderheid over de
aanneming. In geval de aanvraag tot aanneming verworpen wordt, dient de Raad van Bestuur zijn
beslissing niet met redenen te omkleden.
B. Uitsluiting :
Elke vennoot kan om gegronde redenen uitgesloten worden, of wanneer hij nalaat de algemene
toelatingsvoorwaarden te vervullen, of wanneer hij handelingen stelt die indruisen tegen de belangen
van de vennootschap, of wanneer hij zijn verplichtingen tegenover deze niet nakomt. De uitsluiting
wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.
De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te
kennen te geven aan de Raad van Bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende brief met
het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot gehoord
worden.
Het besluit tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
Het wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Door de Raad van Bestuur wordt een eensluidend afschrift van het besluit binnen de vijftien dagen bij
aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
De uitsluiting wordt vermeld in het aandelenregister.
C. Ontslag en gedeeltelijke terugvraging :
De vennoten mogen alleen in de loop van de eerste zes maanden van het dienstjaar ontslag nemen
of een gedeeltelijke terugvraging vorderen. De Raad van Bestuur mag dit ontslag weigeren wanneer
de vennoot al zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet vereffend heeft. De hoedanigheid
van vennoot vervalt van rechtswege bij uittreding.
D. Rechten van de ontslagnemende of uitgesloten vennoot :
De ontslagnemende of uitgesloten vennoot mag niet meer tussenkomen in de handelingen van de
vennootschap vanaf de dag van zijn ontslag of uitsluiting, hij mag de vereffening van de
vennootschap niet uitlokken, noch de zegels doen leggen. Hij heeft het recht om zijn aandeel te
ontvangen, zoals het bedrag van dit aandeel zal blijken aan de hand van de jaarrekening van het
boekjaar tijdens hetwelk het ontslag gegeven of de uitsluiting uitgesproken wordt, doch in geen enkel
geval zal hij meer dan het gestort bedrag op zijn aandelen mogen ontvangen, noch bovendien een
welkdanig deel mogen eisen van de reserve, of van één of ander reservefonds
E. Overlijden,faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, rechten
van de erfgenamen en/of schuldeisers :
De hoedanigheid van vennoot vervalt van rechtswege bij overlijden, onbekwaamverklaring,
concordaat, faillissement of staat van kennelijk onvermogen.
Het lidmaatschap houdt op bij het overlijden van de vennoot.
De erfgenamen, schuldeisers en rechthebbenden van een vennoot zullen, onder geen enkel
voorwendsel, de zegels kunnen doen leggen, noch zich enigermate in het bestuur van de
vennootschap mogen bemoeien, noch meer eisen dan hetgeen voorzien is bij onderhavig artikel
onder punt D.
F. De Raad van Bestuur heeft het recht de bedragen, toekomend aan een uitgesloten vennoot, te
bestemmen tot de betaling van alle bedragen welke de uitgesloten vennoot nog verschuldigd is aan
de vennootschap.
G. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Indien één of meerdere
aandelen die aan een aandeelhouder behoren, om gelijk welke reden, naar meerdere erfgenamen,
schuldeisers of rechthebbenden overgaan, dan dienen dezen één onder hen aan te duiden om, met
machtiging van de Raad van Bestuur, de rechten van deze aandeelhouder uit te oefenen.
Artikel 11 : Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tenminste vijf leden. ze
worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar benoemd en zijn herkiesbaar. Zij
kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden. Raad van Bestuur kiest onder
haar leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter. ondervoorzitter vervangt de voorzitter indien deze
afwezig of verhinderd is.
De bestuurders mogen in de vervanging van een in gebreke blijvend, overleden of ontslagnemend
bestuurder voorzien. De nieuwe bestuurder zal zijn mandaat tot bij de eerstvolgende algemene
vergadering uitoefenen, dewelke zal voorzien in een vaste benoeming nopens het opengevallen
mandaat.
De bestuurders dienen aandeelhouder te zijn van de vennootschap.
Artikel 12 : Uitnodiging
De Raad van Bestuur komt tenminste éénmaal per kwartaal bijeen, op uitnodiging van de voorzitter.
Bij uitzondering kan de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen op verzoek van twee bestuurders.
Indien twee bestuurders, met een vooropgestelde dagorde, om een Raad van Bestuur verzoeken,
dient hieraan voldaan te worden binnen de veertien dagen.
Artikel 13 : Beslissingen
De bestuurders nemen hun beslissingen overeenkomstig de regels van beraadslagende
vergaderingen. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen, wanneer tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder die verhinderd is om de vergadering bij te wonen, kan zich door een andere
bestuurder, mits schriftelijke volmacht, het weze per brief, per telegram, per fax of per e-mail, doen
vervangen.
Evenwel kan geen enkel bestuurder, in de schoot van de Raad van Bestuur, over meer dan twee
stemmen beschikken, dit wil zeggen zijn eigen stem en de stem van een bestuurder die hij
vertegenwoordigt.
Om het aantal aanwezige bestuurders te berekenen, worden de vertegenwoordigde bestuurders
aanzien als zijnde aanwezig.
Indien het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen, die beslist bij meerderheid van stemmen welk ook het aantal aanwezige
bestuurders zij. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter steeds doorslaggevend zijn.
Indien een rechtspersoon als bestuurder is benoemd, kan deze een natuurlijke persoon aanwijzen,
eventueel onder de beperkingen die door de raad van bestuur zijn opgelegd, die haar mandaat
uitoefent, zonder dat deze ertoe gehouden is zijn bevoegdheden ten aanzien van derden te
verantwoorden.
De besluiten worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de voorzitter of door de bestuurder die
hem vervangt, en bewaard in een daartoe gehouden register.
Elke kopij of elk uittreksel uit dit register ter mededeling aan derden of in rechte, wordt door de
voorzitter voor eensluidend verklaard.
De artikelen 523 en 529 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 14 : Bevoegdheden, vertegenwoordiging, dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van deze handelingen, welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur kan ondermeer alle overeenkomsten, aankoop en verkoopverrichtingen en
zaken afsluiten en aanvaarden, alle vergunningen van welke aard ook verwerven of afstaan ; alle
roerende of onroerende goederen verkopen, aankopen, ruilen, huren of verhuren ; alle uitleningen en
ontleningen doen, zelfs bij middel van obligaties ; borgtochten verlenen met of zonder hoofdelijkheid
van de vennootschap ; schulden van derden waarborgen ; handelspapier aanvaarden ; de roerende
goederen van de vennootschap in pand geven ; de onroerende goederen van de vennootschap met
of zonder beding van gedwongen tenuitvoerlegging met hypotheek bezwaren ; alle waarborgen
aanvaarden, ondermeer de inpandgeving van de handelszaak en de neerlegging van facturen alsook
het disconteren van facturen ; gedeeltelijke of volledige handlichting of vrijstelling geven voor om het
even welk bevelschrift, beslagneming, verzet, overschrijving, inschrijving, indeplaatsstelling en er de
vermeldingen van bepalen, met of zonder bewijsschrift van betaling ; alle betalingen doen, eisen en
ontvangen ; alle schuldenaars voor het gerecht vervolgen, voor alle rechtbanken pleiten ; alle
gedingen inzake roerende en onroerende goederen voeren als aanlegster en als verweerster ; alle
vonnissen en rechterlijke uitspraken doen ten uitvoer brengen ; onderhandelen, vergelijken aangaan,
geschillen aan scheidsrechters onderwerpen ; de directieleden, bedienden en om het even welk
dienstpersoneel, aangestelden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; dezen een opdracht
geven of nog met dezen handelen, verhandelen of een vergelijk treffen ; kortom alle daden in het
belang van de vennootschap doen. Bovenstaande opsomming geldt als voorbeeld en is niet van
limitatieve aard.
Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Raad van Bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De Raad van Bestuur of twee bestuurders mogen aan een derde lastgeving verlenen voor een
bepaalde verrichting of soort van verrichtingen in verband met het doel van de vennootschap, mits
deze lastgeving of bevoegdheidsdelegatie schriftelijk verleend wordt. Hiermee worden ondermeer
bedoeld, alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken
van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de
noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur of
twee bestuurders niet vereisen of niet wenselijk maken.
Meer concreet betreft het hier alle postverrichtingen, zoals het openen van een postchequerekening,
de ontvangst van aangetekende zendingen, met of zonder ontvangstbewijs, de ontvangst of uitgifte
van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst van de
postdiensten.
Artikel 15 : Vergoedingen aan de bestuurders
De bezoldiging van de raad van bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering, bij
meerderheid van stemmen, vastgesteld presentiegeld of uit een vaste bezoldiging en, in voorkomend
geval, uit tantièmes, onverminderd het recht waarover de raad van bestuur beschikt om bijzondere
diensten te vergoeden welk door één of ander bestuurder ten bate van de vennootschap gepresteerd
worden of om ambtsbezigheden te vergoeden welke vreemd zijn aan zijn eigenlijk mandaat als
bestuurder.
Artikel 16 : Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, die door de
algemene vergadering worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Indien meerdere commissarissen zijn benoemd, dan vormen zij een college. Ze kunnen de controle
op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt overeenkomstig de gewone
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kan enkel om
wettige redenen worden ontslagen.
De bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur
van de opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts gewijzigd worden
met instemming van partijen. De algemene vergadering mag een plaatsvervangende commissaris
aanstellen die in geval van langdurige verhindering van de commissaris zijn taak waarneemt.
Artikel 17 : Algemene vergadering
De Algemene vergadering omvat alle eigenaars van aandelen. Mits de door de wet of de statuten
opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd, verbindt een door de algemene
vergadering genomen besluit alle vennoten, ook zij die afwezig zijn of tegen stemmen. De algemene
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter van de
raad van bestuur, of bij ontstentenis door de bestuurder met de hoogste leeftijd. De voorzitter of
degene die hem vervangt duidt de secretaris aan. De vergadering kiest de stemopnemers onder de
vennoten. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging daartoe van de raad van bestuur of op
uitnodiging van de commissarissen. De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal ieder
jaar bijeenkomen op de derde woensdag van de maand juni om 14 uur op de plaats door de raad
van bestuur vermeld in de oproeping.
Na voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur, neemt de algemene vergadering kennis van
de jaarrekening en winst- en verliesrekening, van het verslag van de commissarissen, en
beraadslaagt over de ontheffing te geven aan de bestuurders.
De afschriften en uittreksels van beslissingen van de algemene vergadering, alsmede de
jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen, zullen eensluidend verklaard worden bij handtekening
van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders.
De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de punten die regelmatig op de dagorde
vermeld staan.
Buiten het geval van wijziging van de statuten, worden de beslissingen in de algemene vergadering
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Daarenboven kunnen buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad
van Bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Deze dienen te worden
bijeengeroepen telkens vennoten of leden, die tenminste één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, dit verlangen, althans wanneer de aanvraag daartoe per aangetekende brief,
gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, gedaan wordt en wanneer deze aanvraag de
dagorde vermeldt van de vergadering welke ten laatste binnen de maand van de aanvraag moet
bijeengeroepen worden.
Artikel 18 : Oproepingen
De oproepingen, samen met de dagorde tot de algemene vergadering worden gedaan, voor de
algemene vergaderingen, gewone en buitengewone, door middel van een aankondiging die wordt
geplaatst, tenminste vijftien dagen voor de vergadering in minstens één dagblad of weekblad.
In voorkomend geval kan de Raad van Bestuur beslissen om de voormelde oproepingswijze te
vervangen door oproepingsbrieven aan de vennoten die tenminste vijftien dagen voor de vergadering
worden verzonden, het bewijs hiervan zal voldoende blijken uit de melding die zal gedaan worden in
het register van de notulen van de Raad van Bestuur.
De oproepingen worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.
Om aan de vergadering deel te nemen, moeten de vennoten of leden, uitgezonderd de bestuurders
en de commissarissen, tenminste vier dagen voor de vergadering, hun inzicht tot deelneming bij de
zetel van de vennootschap bekendmaken bij ter post aangetekend schrijven. Zij hebben het recht om
zich op de algemene vergadering door een daartoe bijzonder gemachtigd vennoot te doen
vertegenwoordigen. Elke vennoot kan ten hoogste één andere vennoot vertegenwoordigen en in zijn
plaats stemmen. De volmacht van de lasthebber, opgemaakt overeenkomstig een door de Raad van
Bestuur vastgelegd model, zal vier dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap
neergelegd worden, op straffe van ongeldigheid.
Ieder aandeel geeft recht op één stem tijdens de algemene vergadering. De beslissingen alzo
regelmatig genomen, zijn bindend voor alle leden en zullen voldoende blijken uit het proces-verbaal
ter zitting in het verslagboek ingeschreven en ondertekend door de voorzitter, de twee
stemopnemers door de vergadering aangeduid, de leden van het bureau en door de vennoten die
het vragen. Elke kopij of elk uittreksel uit dit register ter mededeling aan derden of in rechte wordt
door de voorzitter van de raad van bestuur voor eensluidend ondertekend.
Artikel 19 : Jaarrekening en winstverdeling
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daarna.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de Raad van Bestuur de inventaris van het
vermogen van de vennootschap opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken
afgesloten.
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De
Raad van Bestuur stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en
maakt dit samen met de jaarrekening bekend overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan
de winst zal gegeven worden.
Van de netto winst, zoals deze uit de jaarrekening zal voortvloeien, zal vooreerst afgehouden worden
:
1. vijf per honderd om de wettelijke reserve aan te leggen.
Deze vooruitneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve het tiende van het
kapitaal bedraagt.
2. van het saldo mag de algemene vergadering een voldoende bedrag nemen om aan de aandelen
jaarlijks een dividend en/of ristorno toe te kennen pro rata temporis, tegen een rentevoet die niet
hoger is dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van twintig juli
negentienhonderd vijfenvijftig houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, of
dezelfde rentevoet verhoogd met maximaal vijf ten honderd voor wat betreft de door het personeel
van de vennootschap onderschreven aandelen.
3. Van het alsdan nog resterend winstsaldo, dus na belasting en vaststelling van het dividend, mag
vijfentwintig procent verdeeld worden onder de leden van de Raad van Bestuur.
4. Wat overblijft zal op een bijzonder reservefonds gestort worden.
Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan een andere winstverdeling worden aangenomen.
Artikel 20 : Wijziging aan de statuten
Voor wijzigingen aan de statuten moeten op de algemene vergadering minstens de helft van de
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de voorstellen moeten voor wat betreft de
meerderheden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen worden
gerespecteerd.
Indien op de eerste algemene vergadering, gehouden met het oog op een statutenwijziging ten
aanzien van de meerderheden niet wordt voldaan aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, zal de tweede vergadering geldig beraadslagen, onverschillig het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Het voorgaande onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 54 f. van de gecoördineerde wet tot
organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare
sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen (Koninklijk Besluit van vierentwintig
december negentienhonderd zesennegentig)
Artikel 21 : Vereffening en ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding en ongeacht of deze van rechtswege, bij rechterlijke
uitspraak of bij besluit van de algemene vergadering plaatsvond, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.
Met het oog op de vereffening benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars en
dit na voorafgaande goedkeuring van de controlerende instelling.
De algemene vergadering bepaalt desgevallend hun bevoegdheden en vergoedingen, en stelt vast
op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen.
De vereffenaars handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening en hebben de
bevoegdheden als bepaald in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen,
zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, geldt hun aanstelling
voor onbepaalde duur en tot de beëindiging van hun opdracht.
Onverminderd artikel 58 van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en
van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële
vennootschappen (Koninklijk Besluit van vierentwintig december negentienhonderd zesennegentig)
wordt, in geval van vereffening, het netto actief, na aanzuivering van het passief en terugbetaling van
het volstort bedrag van de aandelen, bestemd voor een andere tot het net van het beroepskrediet
toegetreden of toe te treden maatschappij voor ambachtskrediet, maatschappij van onderlinge
borgstelling of kredietvereniging, aan een andere tot het net van het beroepskrediet toegetreden of
toe te treden vennootschap, of bij gebreke daaraan, voor het Participatiefonds.
Bij gebrek aan wettelijke regeling wordt het netto actief, na aanzuivering van het passief en
terugbetaling van het gestorte bedrag van de aandelen, aangewend volgens de beslissing van de
algemene vergadering die beslist tot de ontbinding en de vereffening behoudens andersluidende
dwingende wetsbepalingen.
Artikel 22 : Huishoudelijk reglement
Alle schikkingen niet voorzien door de wet of door deze statuten zullen aan de hand van een
huishoudelijk reglement kunnen geregeld worden.
Enkel de Raad van Bestuur kan dit reglement opstellen en na goedkeuring door de algemene
vergadering worden deze bepalingen voor alle leden verplichtend.
De algemene vergadering kan slechts de haar voorgelegde reglementen in hun geheel goedkeuren
of verwerpen. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Aloïs De
Beulelaan 5.
Zesde besluit
De vergadering benoemt de BV PWC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
als commissaris voor een termijn van 3 jaar.
De vennootschap heeft de heer Tom Meuleman, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam en voor rekening van de Bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van
aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt elfduizend euro (€ 11.000,00) (plus BTW en bijdrage
IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van
de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Zevende besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Sarah De Jonghe en/of Ellen Flies,
geassocieerde notarissen te Hamme, afzonderlijk handelend, om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Ellen Flies, notaris te Hamme
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten