N° d'entreprise : 0643941428
Nom
(en entier) : ECOWOODZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Spinettes 13
 : 4140 Sprimont
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 13 juin 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ECOWOODZ »,
ayant son siège à 4140 Sprimont, rue des Spinettes, 13.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION PAR ABSORPTION
 
1- Projet de transfert de patrimoine
 
On omet.
 
2- Dispense d’état comptable
 
On omet.
 
3- Transfert de patrimoine
 
L'assemblée constate que la société « ECOWOODZ » est devenue la seule propriétaire de la totalité
des actions représentatives du patrimoine de la société « BIOCRISTAL », le 25 novembre 2019.
Conformément au projet de fusion, l'assemblée décide d'accepter le transfert de l'intégralité du
patrimoine actif et passif de la société « BIOCRISTAL » au profit de son actionnaire unique.
 
Conditions générales du transfert
 
1- Conformément au projet de fusion, toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023
par la société « BIOCRISTAL », société absorbée, sont du point de vue comptable, accomplies pour
le compte et aux profits et risques de la société « ECOWOODZ », société absorbante.
 
2- L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers
comptes annuels qui seront établis après le transfert assimilé à une fusion vaudra décharge à l’
organe d’administration de la société « BIOCRISTAL », société absorbée, pour sa mission exercée
pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2023 et la date de réalisation de la fusion.
 
3- Conformément aux dispositions légales, la société absorbante s’engage à prendre en charge tout
le passif envers les tiers de la société absorbée et à respecter toutes les obligations contractées par
cette dernière.
 
4- Le notaire soussigné attire en outre l’attention de l’assemblée sur la portée de l’article 12:15 du
Code des Sociétés et des Associations.
 
5- Le patrimoine de la société absorbée comporte les immeubles suivants :
 
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de la fusion par absorption
 
L'assemblée constate qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des
résolutions qui précèdent et par l’assemblée générale extraordinaire de la société « BIOCRISTAL »
tenue ce jour devant le Notaire soussigné, l'opération par laquelle ladite société « BIOCRISTAL »
transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, tant activement
que passivement, à son actionnaire unique, la société « ECOWOODZ », est effectivement réalisée.
En conséquence, l'assemblée décide l'annulation de toutes les actions de la société « BIOCRISTAL
» figurant au bilan de la société « ECOWOODZ ».
 
Objet
 
L’assemblée constate qu’aucune modification de l’objet n’est nécessaire suite à l’opération de fusion
qui précède.
 
5- Pouvoirs à conférer au conseil d’administration
 
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
II- MODIFICATION DE LA DENOMINATION
 
L’assemblée décide de modifier l’article 1er des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « E.P.E. IMMO ». »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 1 procuration.
- la coordination des statuts.