N° d'entreprise : 0769274237
Nom
(en entier) : Docteur DUBOIS RIETZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 490
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
"Docteur DUBOIS RIETZ "
société à responsabilité limitée, à
Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann, 490
Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0769.274.237
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                D'un procès-verbal dressé le 16 avril 2024 par Jean MARTROYE de JOLY, notaire associé
résidant à Forest-Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Jean
MARTROYE DE JOLY & Quentin DE RUYDTS, Notaires associés », ayant son siège social à
Forest-Bruxelles (1190-Bruxelles), Avenue Van Volxem, 14 (numéro d’entreprise 0748.834.258 RPM
Bruxelles), en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « Docteur DUBOIS RIETZ », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann,
490, immatricu-lée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0769.274.237.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean MARTROYE de JOLY, soussigné,
le 31 mai 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 juin 2021 suivant, sous le numéro
21334250, statuts non modifiés à ce jour.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 17 heures 30, sous la présidence de Madame DUBOIS Pauline, nommée ci-
après.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
LISTE DE PRESENCE
Les actionnaires suivants sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ Monsieur RIETZ Michaël Jean Arnold Reinhard, né à Uccle  le 22 juillet 1990, célibataire, domicilié
à 1180 Uccle, Avenue Brugmann, 490 boite 1, propriétaire de 50 actions.
2/ Madame DUBOIS Pauline, née à Braine-l'Alleud  le 5 novembre 1991, célibataire, domiciliée à
1180 Uccle, Avenue Brugmann, 490 boite 1, propriétaire de 50 actions.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose :
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1. Modification exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
CONVOCATION ET QUORUMS
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts et de l’objet social que
lorsque les actions présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et
une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois/quarts des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
I. Première résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 20 alinéa 1 des statuts comme suit : « L’exercice social
commence le 1er juillet de chaque année et se clôture le 30 juin de l’année suivante ».
Par conséquent, l’exercice social en cours se clôturera le 30 juin 2024.
II.  Deuxième résolution
En conséquence de la première résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 15
alinéa des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 novembre, à 18
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. »
Par conséquent, la prochaine assemblée générale se tiendra le 30 novembre 2024.
III. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 17 heures 45.
 
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME