guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0452 376 128
Naam
(voluit) : GADUS FISH
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TOEVLUCHTWEG 15 A - 8620 NIEUWPOORT
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27 oktober 2022
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 7 oktober 2022:
-de heer Gunnar Tómasson, wonende te Vesturbraut 8a, 240 Grindavik, IJsland;
-de heer Skjöldur Pálmason, wonende te Sigtún 3, 450 Patreksfjordur, iJsland;
als bestuurders van de vennootschap.
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerst volgende algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 7 oktober 2022;
-de heer Andri Gunnarsson, wonende te Njalsgata 28, 101 Reykjavik, IJsland;
-mevrouw Ingveldur Ásta Bjömsdóttir, wonende te Drápuhlíõ 28, 105 Reykjavik, IJsland;
benoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en
verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is vanaf 7 oktober 2022, zodoende als volgt samengesteld:
·Óskar Hjalti Halldórsson, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
·Árni Geir Pálsson, bestuurder;
·Andri Gunnarsson, bestuurder;
·Kristrún Audur Vidarsdóttir, bestuurder;
·Jóhannes Hauksson, bestuurder;
·Ingveldur Ásta Bjömsdóttir, bestuurder.
Van Dis Consulting CommV,
dagelijks bestuur,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Leendert van Dis.
Ondernemingsnr : 0458 813 760
Naam
(voluit) : Fresenius Kabi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brandekensweg 9 - 2627 Schelle
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 4 juni 2024
De algemene vergadering herbenoemt Mevrouw Metje Miranda Heining, wonende in Nederland, NL- 3829
BB Hooglanderveen, Heideweg 60-D, tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 juni 2024, tot aan
de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2030. Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 4 juni 2024
De raad van bestuur herbenoemt Mevrouw Metje Miranda Heining, wonende in Nederland, NL- 3829 BB
Hooglanderveen, Heideweg 60-D, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 juni 2024,
tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2030. Het mandaat als gedelegeerd bestuurder
is onbezoldigd.
Metje Miranda Heining
Gedelegeerd bestuurder
Naam
1 6 FEV. 2023
(voluit) : Mahema
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 296, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op het adres van de statutaire zetel op 20/12/2022
werd beslist ontslag te verlenen als bestuurder aan Mevr. Rhiourhi Layla, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Bellestraat 61, 75073110804 en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden. Mevr. Rhiourhi Layla krijgt
kwijting voor haar verantwoordelijkheden uitgeoefend tijdens haar mandaat.
Volmacht
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten verleent bijzondere voimacht aan
accountantskantoor van den broeck - vandecasteele, met adres te Nazareth,
Warandestraat 37 - 39, of aan haar aangestelde, Mevr. Inge Van den Broeck, wonende te Deinzestraat 7,
9810 Nazareth, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de publicatie neer te leggen bij
de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook voor de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
de vennootschapsbelasting, te verzekeren.
Getekend
Inge Van den Broeck
Ondernemingsnr : 0879 409 225
Naam
(voluit) : VIRTUAL DESK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst, Korte Keppestraat 23 bus 1
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op datum van 03/05/2024 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te.
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris.
en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 28/02/2025, 28/02/2026
en 28/02/2027. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de:
jaarrekening per 28/02/2027 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het
IBR onder het nummer A02640, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Aalst op 21/11/2024
Getekend:
Antonius Van den Eijnden
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 586 743
Naam
(voluit) : JOLIVERPRE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Pannedreef 4 te 8490 Jabbeke
Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 februari 2023 op de maatschappelijke zetel heeft met
eenparigheid van stemmen het ontslag van volgende van haar bestuurders en gedelegeerd bestuurders
goedgekeurd en dit vanaf 13/02/2023:
- Rademan Harm: gedelegeerd bestuurder wonend te 8490 Jabbeke, Pannedreef 4
- Vandamme Leen: bestuurder en gedelegeerd bestuurder wonend te 8490 Jabbeke, Pannedreef 4
- Vandamme Eddy: bestuurder en gedelegeerd bestuurder wonend te 8490 Jabbeke, Jabebekestraat 32
- Verhelst Hilde: bestuurder en gedelegeerd bestuurder wonend te 8490 Jabbeke, Jabebekestraat 32
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 februari 2023 op de maatschappelijke zetel benoemt
tot bestuurder de vennootschap Radvan Invest BV met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Pannedreef 4
met vast vertegenwoordiger Leen Vandamme en dit vanaf 13/02/2023.
Rademan Harm
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0836 274 513
Naam
(voluit) : Mabo Engineering & Automation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mallekotstraat 43A, 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontslag
(uittreksel genomen uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Mabo Engineering &
Automation genomen op 9 december 2022)
1. Voorafgaande verklaringen
De ondergetekende:
·verklaart dat zij op de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten eigenaar is van het aantal
aandelen uitgegeven door de Vennootschap zoals weergegeven op de handtekeningpagina en derhalve alle
door de Vennootschap uitgegeven effecten met stemrecht houdt; en
·neemt de onderstaande besluiten, overeenkomstig artikel 7:125 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (het "WVV").
Deze besluiten worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap,
2. Besluiten
De besluiten omvatten de volgende punten:
1.Kennisname van de beëindiging van het bestuursmandaat van (i) Werpax BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Patrick Truyens en (ii) de heer Werner Truyens en tussentijdse kwijting.
2.Toekenning van bijzondere volmachten.
2.1 Eerste Besluit
De enige aandeelhouder NEEMT KENNIS van de beeindiging van het bestuursmandaat van de
hiernavolgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 9 november 2022, en BESLUIT deze
beëindiging voor zoveel als nodig te aanvaarden:
·Werpax BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Truyens; en
·De heer Werner Truyens.
De enige aandeelhouder BESLUIT, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen
aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de
Vennootschap tot op de datum van beëindiging van de respectieve mandaten. De eerstvolgende gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die dient te besluiten over de jaarrekening over het lopende
boekjaar zal gevraagd worden de kwijting voor dit boekjaar definitief te bevestigen.
2.2 Tweede besluit
De enig aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Emilie Ooms, Michiel
Vanwynsberghe en Pierre Accou en iedere andere advocaat en paralegal (daaronder ook begrepen Maud van
Hoorn en Jolien Vekemans) van het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten te vervullen.
Maud van Hoorn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0408 415 035
Naam
(voluit) : Mayekawa Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 605, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit het proces-verbaal van de beslissingen van de enige bestuurder genomen op 15 januari 2023:
De enige bestuurder heeft besloten:
1. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan:
- de heer Oussama BEN FELEH, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap,
Leuvensesteenweg 605, 1930 Zaventem,
teneinde afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle akten en documenten te
ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap N.V. MAYEKAWA EUROPE S.A.,
Deze bijzondere volmacht is geldig voor een onbeperkte duur met ingang vanaf 15 januari 2023.
2. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou en
Brent Mastin ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief
de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend
worden.
Voor eensluidend uittreksel,
Brent Mastin
Lasthebber
Naam
(voluit) : Saval
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostkaai 25 bus 6 - 2170 Merksem
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - vervallen mandaat
Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 oktober
2024
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van volgende bestuurders vervallen is
sedert de jaarvergadering over boekjaar 2022:
- SK Firesafety Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vrancken en Fulco de Vries.
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van volgende bestuurders vervalt na de
jaarlijkse algemene vergadering over boekjaar 2023:
- De heer Hendrik Albert Draaijer
- De heer Philip Scheyltjens
De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang vanaf heden:
·SK Firesafety Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vrancken, van Belgische nationaliteit,
wonende te Rue de la Nethen 17, 1320 Beauvechain (België);en
·De heer Philip Scheyltjens, van Belgische nationaliteit, wonende te Eikendreef 1, 2310 Rijkevorsel
(België). De mandaten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen op de datum statutair voorzien voor
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2029.
De algemene vergadering bekrachtigt de door deze bestuurders gestelde daden binnen de bevoegdheden
van hun bestuur tussen de jaarvergadering en heden.
De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur van de vennootschap als volgt is samengesteld:
· SK Firesafety Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vrancken, van Belgische nationaliteit,
wonende te Rue de la Nethen 17, 1320 Beauvechain (België);en
·De heer Philip Scheyltjens, van Belgische nationaliteit, wonende te Eikendreef 1, 2310 Rijkevorsel (België).
Conform artiket 15 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De algemene vergadering beslist om mandaat te geven aan aan Maria Trombetta
van Halsten Law BV, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142, en met
macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en of de griffie van de
ondernemingsrechtbank, en om het nodige te doen.
Voor uittreksel
Halsten Law BV, vertegenwoordigd door Maria Trombetta
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
*24116620*
Griffie
0476.096.487	Ondernemingsnr :
Naam	1	ECOSOURCEn	(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Sparrenhofstraat 45, 9100 Sint-Niklaas	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 01/04/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV Buteo als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Buteo, vast vertegenwoordigd door Raf
Bosteels als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Benoeming van BV R&F als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV R&F, vast vertegenwoordigd door
Floris Bosteels als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 01/04/2024.
Voor de vennootschap
Dany Bosteels
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 043 323
Naam
(voluit) : Schneider Electric Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen op 23 oktober 2023:
"Op deze 23de van de maand Oktober 2023, nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten.
1. Goedkeuring van de benieming van Dhr. Balint Bartl, wonende te Zrinyi str., 35, Paloznak, 8229,
Hongarije, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van Oktober 23, 2023, en dit voor een periode van
6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn".
Uittreksel uit de "volmacht voor publicatiedoeleinden" getekend door de bestuurders op 17 oktober 2024:
"Schneider Electric Systems Belgium NV ( ... ) verleent hierbij volmacht aan Mr. Sophie Bertouille, Mr.
Valentine Pacco of Mr. Stéphane Bertouille, advocaten bij Everest Law Brussels, 1050 Brussel, avenue Louise
283/19, met recht van substitutie, om alle nodige formaliteiten te vervullen betreffende de schriftelijke besluiten
van de aandeelhouders van 23 oktober 2023 bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en om
de beslissing van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad".
Sophie Bertouille, lasthebber
Ondernemingsnr : 0505 640 412
Naam
(voluit) : SDM-VALORUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Luitenant Lippenslaan 60, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Beëindiging en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133 WVV d.d.
28/06/2024:
1. Beeindiging van het bestuurdersmandaat van Scion Capital BV vast vertegenwoordigd door Joris
Vanhove
De algemene vergadering besluit om het bestuurdersmandaat van Scion Capital BV vast
vertegenwoordigd door Joris Vanhove beeindigen, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan Scion Capital BV vast vertegenwoordigd door
Joris Vanhove voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder tot op datum van zijn ontslag.
De algemene vergadering verklaart dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend aan Scion Capital BV vast vertegenwoordigd door Joris
Vanhove.
2. Benoeming van Scion Advisory BV vast vertegenwoordigd door Joris Vanhove, Brug 7 BV vast
vertegenwoordigd door Jens Vanden Bussche, en SVDB Finance BV vast vertegenwoordigd door Sven Van
Den Borren als bestuurders van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap voor een termijn van zes jaar:
-Scion Advisory BV, met zetel te Hertendreef 47, 2900 Schoten en met ondernemingsnummer
1010.608.158 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Joris Vanhove;
Brug 7 BV, met zetel te Brugsestraat 7, 8020 Oostkamp en met ondernemingsnummer 0755.560.417
(RPR Brugge), vast vertegenwoordigd door Jens Vanden Bussche; en
SVDB Finance BV, met zetel te Zevenbunderweg 50A, 3191 Boortmeerbeek en met
ondernemingsnummer 0754.397.506 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door Sven Van den Borren.
3. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Justine Dhoore, Sander
Claus, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de
enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Sander Claus
Lasthebber
Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
- ondernemingsrechtbank Brussel-
Ondernemingsnr : 0423.513.084
Naam
WHITE DWARF	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Dikkemeerweg 172, 1652 Beersel
Onderwerp akte : Ontslag
Bij beraadslaging dd. 15/07/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Nathalie Penning als bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Nathalie Penning als bestuurder met ingang op
15/07/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV umain Gent, rechtspersoon met zetel te 9030
Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070,
vertegenwoordigd door Jerry Wieme en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-	-
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
-	Voor de vennootschap	-
BV umain Gent, vertegenwoordigd door Jerry Wieme, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
Ondernemingsnr : 0894 388 696
Naam
(voluit) : GEODIS CL Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 645 - 2100 Deurne
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Doohaling van Geodis Vitesse Holding BV -
benoeming commissaris en goedkeuring ereloon
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhours gehouden op 19 septembe 2022
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Alain De Heldt, in zijn hoedanigheid van
bestuurder, met ingang vanaf 1 juli 2020.
De algemene vergadering besluit om aan de heer Alain De Heldt kwijting te geven voor de uitoefening van
zijn mandaat vanaf zijn eerste benoeming tot aan voornoemd ontslag.
Het blijkt dat Geodis Vitesse Holding BV en Geodis Benelux Holding BV beiden geregistreerd zijn als
bestuurders in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Geodis Vitesse Holding BV is bij haar oprichting op 19 december 2007 benoemd geweest tot bestuurder
van de Vennootschap. Op 31 december 2007 heeft Geodis Vitesse Holding BV haar naam gewijzigd in Geodis
Benelux Holding BV. Als gevolg van deze naamswijziging is de inschrijving van Geodis Vitesse Holding BV niet
langer relevant en moet deze worden doorgehaald bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de beëindiging van het mandaat van EY
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christoph Oris, als commissaris van de Vennootschap, met ingang
op datum van huidige algemene vergadering.
De algemene vergadering benoemt tot commissaris, voor een periode van drie jaar die aanvangt vanaf
heden en retroactief voor 2021, het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke
zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger aanduidt,
welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der
aandeelhouders die een beslissing zal nemen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2024.
Ingevolge de laattijdige benoeming van PwC als commissaris van de Vennootschap wordt aan PwC
Bedrijfsrevisoren BV de opdracht gegeven tevens verslag uit te brengen over de jaarrekeningen van het
boekjaar eindigend op 31 december 2017, 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020.
Catherine Matton
Lasthebber
Gelijkertijd neergelegd:
- notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van andeelhouders gehouden op 19 september 2022
Ondernemingsnr : 0865 751 823
Naam
(voluit) : BELYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 december 2022:
"1. Besluit om EQIDNA BV, met maatschappelijke zetel te Pater Beckstraat 8, 8500 Kortrijk, geregistreerd
in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0695.547.705, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingangsdatum
per 6 december 2022.
Dit mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De aanvaardingsbrief van EQIDNA BV is gehecht aan deze notulen als Bijlage 1.
Als gevolg van voornoemd ontslag en benoeming is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld uit
volgende bestuurders:
- De heer Cyrille Ragoucy;
- ANMIRU BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Andy Rogiest, eri;
- EQIDNA BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Andrew James Neuling.
3.Besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Hannes D'Hoop, de heer Bart
Schoenmaekers er mevrouw Myriam Tuytschaever of elke andere medewerker var de Vennootschap of aan
de heer Bob Bultereys, notaris te Avelgem, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en
om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande
besluiten te verrichten. Voornoemde persoon is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager
noodzakelijke	en nuttige handelingen	stelleri	deze	kan	die	verband houden	met	alle
neerleggingsverplichtingen".
Hannes D'Hoop
Volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0453 581 205
Naam
(voluit) : DESAUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8550 Zwevegem, Esserstraat 5
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders + voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 07/07/2022 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder voor een
hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027:
* Mevrouw Vera Desauw, wonende te 8510 Kortrijk, Doornikserijksweg 11;
* Mevrouw Els Desauw, wonende te 8500 Kortrijk, Ten Houte 5;
* De BV DESAUW ENGINEERING, met zetel te 8550 Zwevegem, Esserstraat 5, ingeschreven inį
het rechtspersonenregister onder het nummer 0544.879.385, nog steeds vertegenwoordigd door haar;
vaste vertegenwoordiger, de heer Louis Vannassche.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 08/11/2022 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de herbenoeming van mevrouw Vera Desauw als gedelegeerd
bestuurder met ingang vanaf 07/07/2022, te bevestigen en te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 07/07/2022 door mevrouw Vera Desauw;
in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen
zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
- de vergadering beslist heeft de herbenoeming van mevrouw Vera Desauw als voorzitter van de
raad van bestuur met ingang vanaf 07/07/2022, te bevestigen en te bekrachtigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17):
"1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen;
handelt."
Gedaan te Zwevegem, op 08/11/2022.
Getekend:
Mevrouw Vera Desauw
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0892 362 188
Naam
(voluit) : Sylphar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Xavier De Cocklaan 24, 9831 Sint-Martens-Latem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 november 2024.
BESLUITEN
Conform artikels 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), besluit
de Enige Aandeelhouder:
1.om een einde te stellen aan het mandaat van de heer Jon Jonsson als B-bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang.
De Enige Aandeelhouder zal worden verzocht om zich uit te spreken over de kwijting aan deze bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar ter gelegenheid van de goedkeuring van de
jaarrekening van dit boekjaar;
2.om de heer Egil Madsen te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang;
3.dat het mandaat van de heer Egil Madsen een einde zal nemen ter goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar eindigend op 31 december 2029;
6.om volmacht te verlenen aan Nick Hallemeesch, Aude Goffaux, Maxime Wève en elke andere advocaat
van White & Case LLP met professioneel adres te Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en om zich te laten vervangen, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn
voor de uitvoering van bovenstaande besluiten (daarin begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, de bekendmaking
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad).
Maxime Wève
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0474 196 376
Naam
(voluit) : Mitsubishi Chemical Advanced Materials
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Galgenveldstraat 12, Industriepark Noord, 8700 Tielt
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
Uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 27 januari 2023 :
De vergadering besluit EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1830 Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor
houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door Dhr Francis Boelens, te
herbenoemen als commissaris. De duur van het mandaat bedraagt 3 jaar en zal een einde nemen onmiddellijk
na de jaarvergadering te houden in 2025.
Bestuurder	Fin. Mgr. Belgium
Sabine Degryse	Stefaan Vanloo
Ondernemingsnr : 0428 014 379
Naam
(voluit) : ACCENT	-
---
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8560 WEVELGEM, WESTLAAN 2	- -
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER(S)
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur van 28/6/2024:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·Declerck Consulting BV (Ondernemingsnummer: BE 0889.790.403), met zetel te Kuipebosstraat 1/A, 8880
Ledegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Declerck Ives
·BeSy Consulting BV (Ondernemingsnummer: BE 0680.914.066), met zetel te Overheulestraat 234, 8560
Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Beke Christophe
·HOWI Consulting CommV (Ondernemingsnummer: BE 0705.825.844), met zetel te Egemsestraat 12 C,
8750 Wingene, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hoornaert Wim
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·Declerck Consulting BV (Ondernemingsnummer: BE 0889.790.403), met zetel te Kuipebosstraat 1/A, 8880
Ledegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Declerck Ives, tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
Voor de gedelegeerd bestuurder
DECLERCK CONSULTING BV
Ives Declerck
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0472 244 597
Naam
(voluit) : EFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordlaan 9, 8820 Torhout
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en commissaris
1 Ontslag en benoeming bestuurders
De heer Diderik Pattyn werd ingevolge de voordracht van de stad Izegem (gemeenteraadsbesluit van 13
februari 2023) gecoöpteerd door de RvB als bestuurder op 28 maart 2023. Aan de Algemene Vergadering
wordt gevraagd de aanstelling van de heer Diderik Pattyn door de RvB op 28 maart 2023 te bevestigen.
Besluit:
De Algemene Vergadering van 4 juni 2024 bevestigt de aanstelling van de heer Diderik Pattyn als
bestuurder vanaf 28 maart 2023 tot aan de Algemene Vergadering van juni 2025.
2 Benoeming commissaris
Het mandaat van de commissaris VGD Bedrijfsrevisoren met als vertegenwoordiger de heer Jurgen Lelie,
bedrijfsrevisor vervalt op datum van deze Jaarvergadering.
De Raad van Bestuur stelt voor om VGD Bedrijfsrevisoren met als vertegenwoordiger de heer Jurgen
Lelie, bedrijfsrevisor, opnieuw te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, met
ingangsdatum op datum van de huidige Jaarvergadering en dit tot de gewone algemene vergadering van
2027, die de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2026 zal goedkeuren. De jaarlijkse
bezoldiging van de commissaris bedraagt 6.000 euro excl. BTW en is jaarlijks indexeerbaar.
Besluit
De Algemene Vergadering van 4 juni 2024 verleent met eenparigheid van stemmen goedkeuring aan de
benoeming van de VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, als commissaris voor
een periode van drie jaar, ingaand op datum van de huidige Algemene Vergadering en tegen een jaarlijks te
indexeren bezoldiging van 6.000 euro per jaar excl. BTW.
Lies Laridon
Voorzitter EFIN bv
Ondernemingsnr : 0807 246 767
Naam
(voluit) : dotOcean
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gistelse Steenweg 294 bus 205, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders handelend in de plaats van de algemene vergadering:
Besluiten
NEMEN AKTE van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 19 augustus 2024:
- de heer Paul Tummers, en
- de heer Koen Geirnaert.
BESLISSEN te benoemen als bestuurders, met ingang vanaf 19 augustus 2024:
- de besloten vennootschap IZAR met zetel te 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve, rue du Morimont 47 en
met ondernemingsnummer 1010.531.746, vast vertegenwoordigd door TUMMERS Paul, geboren op 16
oktober 1966 te Leuven en gedomicilieerd te 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve (benoemd op voordracht
van Virya Energy NV); en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consultancy, Machinery and Service (afgekort
CMS) met zetel te Aalterseweg 13 te 9910 Aalter en met ondernemingsnummer 0888.952.144, vast
vertegenwoordigd door GEIRNAERT Koen, geboren op 23 april 1973 te Sint-Niklaas en gedomicilieerd
te Kestelstraat 121, 9880 Aalter (benoemd op voordracht van de Oprichters).
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de bovenvermelde bestuurders van de Vennootschap
onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2029.
De aandeelhouders verklaren dat de bovenvermelde benoemde bestuurders niet onderworpen zijn aan
een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland. De aandeelhouders besluiten dat het
mandaat van bovenvermelde benoemde bestuurders van de Vennootschap onbezoldigd zal zijn.
De aandeelhouders stellen vast dat de raad van bestuur is samengesteld als volgt:
- JeWe BE, vast vertegenwoordigd door de heer Jan-Willem Ruinemans,
- Consultancy, Machinery and Service BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Geirnaert; en
- IZAR BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Tummers.
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter Marinus, Hendrik Bossaert en
mevrouw Veerle Middag, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde
alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag
tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.
Veerle Middag
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0707 608 763
Naam
(voluit) : AQTOR! CARE
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 18 oktober 2024:
"1. Benoeming van een commissaris
De aandeelhouder beslist om RSM INTERAUDIT BV, waarvan de zetel gelegen is te Waterloosesteenweg
1151, 1180 Brussel, vast vertegenwoordigd door Inge Saeys, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf heden te
benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
Het mandaat heeft betrekking op de boekjaren eindigend op 30 september 2024, 30 september 2025 en 30
september 2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders
beraadslagend over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 september 2026.
J
2. Volmachten
De aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr Arnaud Van Oekel, Mr Lola Verelst, Mr Charles
Haverbeke en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de
bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te
vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot
alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al
het noodzakelijke doen."
Lola Verelst,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0449 012 604
Naam
(voluit) : ERIC VERSTRAETE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Plantijnstraat 3, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, herbenoeming gedelegeerd bestuurder en
herbenoeming Voorzitter Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering (30/06/2021) :
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist om als bestuurders te herbenoemen, met ingang vanaf 30/06/2021, voor
een termijn van 6 jaar:
- Patrick Deramoudt BV, gevestigd te Halvemaanstraat 8, 8490 Jabbeke, vast vertegenwoordigd door
Patrick Deramoudt
- Verhelst Sabine, wonende te Halvemaanstraat 8, 8490 Jabbeke
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur (30/06/2021) :
1. Aanstelling van Voorzitter Raad van Bestuur
Na gedachtenwisseling, besluit de Raad van Bestuur om als Voorzitter Raad van Bestuur te
herbenoemen, met ingang vanaf 30/06/2021, voor een termijn van 6 jaar:
- Patrick Deramoudt BV, gevestigd te Halvemaanstraat 8, 8490 Jabbeke, vast vertegenwoordigd door
Patrick Deramoudt
2. Aanstelling van gedelegeerd bestuurder
Na gedachtenwisseling, besluit de Raad van Bestuur om als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen,
met ingang vanaf 30/06/2021, voor een termijn van 6 jaar:
- Patrick Deramoudt BV, gevestigd te Halvemaanstraat 8, 8490 Jabbeke, vast vertegenwoordigd door
Patrick Deramoudt
Patrick Deramoudt BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Patrick Deramoudt
Ondernemingsnr : 0404 032 219
Naam
(voluit) : Sarens BE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Autoweg 8, B-1861 Wolvertem
Onderwerp akte : Vervanging bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering van 31 oktober 2024 beslist met algemeenheid van stemmen tot:
1) ontslag van Ronald Rozema als bestuurder
2) benoeming van Andrew Winter als bestuurder voor een periode van 6 jaar
ACIMM BV
Vast vertegenwoordigd door Bart Minnen
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0889 561 066
Naam
(voluit) : ROBOJOB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 12, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 5 januari 2023:
Ontslag van een bestuurder:
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Wei Jiao als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 28 december 2022, en beslissen om dit ontslag voor zover als nodig te
aanvaarden
Benoeming van een bestuurder:
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om AMELEX INTERNATIONAL BV, met
adres te Binnenveld 15, 2431 Laakdal (België), vast vertegenwoordigd door de heer Jelle De Roovere, wonende
te Binnenveld 15, 2431 Laakdal (België), te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, en dit met
ingang vanaf de datum van deze besluiten. De bestuurder wordt benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het
mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Steven Vansant
Financial Controller - Aluro Group NV
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0404 044 887
Naam
(voluit) : Van Rompaye
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 134 - 2650 Edegem
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de PV van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2024
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder de BV CREAD, met zetel te 2550 Kortich,
Kauwlei 62, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hellemars, tevens wonende te 2550 Kontich,
Kauwlei 62, en dit voor een periode van drie jaren eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2027.
Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Stijn Desair wonende te 4367 Crisnée, Rue
Joseph Wauters 12 B, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving var de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonerregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordiger bij de Kruispuntbank varı Ondernemingeri, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie varı de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is, met
inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet var 4 mei 2023 betreffende het Centraal register
van bestuursverboden.
PV var de vergadering werd neergelegd ter griffie.
Stijn Desair - lasthebber
Ondernemingsnr : 0480 095 362
Naam
(voluit) : GIRLS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : CENTRUM ZUID 3401, 3530 Houthalen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van Girls Immo NV gehouden
op de maatschappelijke zetel op 17 juni 2024.
De algemene vergadering beslist de burgelijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "EY
Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Corda Campus Kempische Steenweg 307, Bus 5.1, te herbenoemen als commissaris van de
vennootschap voor een periode van 3 jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over boekjaar
2026 te houden in 2027 verstrijkt.
Bart Claes
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0869 621 133
Naam
(voluit) : CUSTOM4TRADE
(verkort) : C4T
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Motstraat 30, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurder dd. 23 februari 2024:
"De Raad van Bestuur neemt de volgende besluiten:
[ ... ]
2. De Raad van Bestuur keurt de beëindigingsovereenkomst met Rupert Spiegelberg goed, zoals aangehecht
aan deze besluiten als bijlage 2.
3. De Raad van Bestuur trekt de aanstelling van Rupert Spiegelberg als dagelijks bestuurder formeel in en keurt!
de intrekking goed van de volmachten die op 6 september 2022 aan Rupert Spiegelberg werden toegekend.
4. De Raad van Bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om
de besluiten van de Raad van bestuur vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke
besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze vomacht, in naam en voor rekening van de Vennootschap:
- de heer Fréderique JOOS, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- de heer Sammy PEREL, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- mevrouw Lotte KOLEN, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
- mevrouw Gisèle VERELST, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
[ ... ]"
Bijzonder gevolmachtigde,
Gisèle Verelst
Ondernemingsnr : 0444.892.082
Naam
(voluit) : JERIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 16, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte :	(her) benoeming
Op 10.05.2024 heeft de algemene vergadering beslit de mandaten van onderstaande te
verlengen voor een periode van zes jaar, zijnde
- de heer Bert De Keyser
- Cigiso-management BV, vertegenwoordigd door de heer Cies Gysen
Aansluitend heeft de Raad van bestuur beslist bovenvermelde bestuurders te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder.
Deze benoeming gaat in op 10.05.2024
Bert De Keyser	Cigiso-management BV
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder
Cies Gysen
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0888 947 788
Naam
(voluit) : INEOS Phenol Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geslecht 1, 9130 Beveren
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OVER
BOEKJAAR 2021
De Algemene Vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel Luchthaven
Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het
mandaat vat aan op 28 april 2022 en omvat de controle over het boekjaar eindigend op 31 december 2022.
Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.
Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt mevrouw Corine Magnini, aan als vaste vertegenwoordigster die gemachtigd
is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening
van de BV.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 57 217 EUR exclusief BTW voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2022 en onder voorbehoud van de uitkomst var onderhandeling van audit
vergoedingen die op groepsniveau beslist wordt.
Getekend Hugo Piot, Afgevaardigdestuurder, en Darıny Smet, Bestuurder