N° d'entreprise :
0408188569
Dénomination :
(en entier) :
ETABLISSEMENTS RIBOUX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Champeau 20
6061 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un acte reçu le 15 octobre dernier par le Notaire Augustin de LOVINFOSSE, notaire
associé à Florennes, il résulte que :
"S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonymle «
ETABLISSEMENTS RIBOUX », ayant son siège social à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue
Champeau 20, numéro d’entreprise : 0408.188.569.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Jean DE PONTHIERE, ayant résidé à
Ham-sur-Heure, le 11 mars 1971, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du 27 mars
suivant sous le numéro 765-8.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le Notaire Alain PIRON, à Gosselies, le 23 décembre 2013, publié aux Annexes du Moniteur
Belge du 14 février février.
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Pol RIBOUX, ci-après plus
amplement nommé.
Aucun bureau n’est constitué vu le nombre restreint d’actionnaires.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
1). Monsieur RIBOUX Pol Eric André Joseph Ghislain, né à Namur le sept décembre mille neuf cent
soixante-sept, époux de Madame DELOBBE Alexandra Georgette Jeanne, domicilié à 5640 Mettet.
2). Monsieur RIBOUX André Vincent, né à Mettet le 22 décembre 1931, domicilié à 5640 Mettet.
Pour lequel se porte fort Monsieur Pol RIBOUX, précité.
ADMINISTRATEURS
Monsieur Pol RIBOUX et Monsieur André RIBOUX, précités, comparaissent également en leur
qualité d’administrateurs.
La société ne possède pas de commissaire.
EXPOSE
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1°. Représentation de la société
Proposition de modifier les statuts afin que la société soit valablement représentée en général, et
notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu’en défendant, ainsi qu’
à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier
ministériel par l’administrateur-délégue agissant seul.
2°. Modification des statuts
Modification en conséquence de l’article dix (10) des statuts pour remplacer le premier paragraphe
par le texte suivant :
« La société soit valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et
administratifs tant en demandant qu’en défendant, ainsi qu’à tous actes et procurations, y compris
ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel par l’administrateur-délégue
agissant seul ».
3°. Désignation d’un administrateur-délégué
Volet B
Proposition de désigner Monsieur Pol RIBOUX, précité, en qualité d’administrateur-délégué.
4°. Modification de l’article 2 des statuts suite au transfert siège social
Proposition de modifier l’article 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision de l’
assemblée générale du 21 juin 2017, publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 20 juillet suivant.
5°. Pouvoirs à conférer aux administrateurs
Pouvoirs à conférer aux administrateurs, notamment en vue de prendre les mesures nécessaires au
remboursement qui sera décidé par l’assemblée et coordination des statuts.
B. Il existe actuellement cinq mille (5.000) actions.
Il résulte de ce qui précède que la totalité du capital est représenté.
La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur les objets à l’ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L‘exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
L’associé unique aborde l’ordre du jour et prend les décisions suivantes :
Première résolution :
Représentation de la société
L’assemblée générale décide de modifier la représentation de la société comme indiqué à l’ordre du
jour.
Deuxième résolution :
Modification des statuts
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée générale décide de modifier les articles
2 et 10 des statuts comme indique à l’ordre du jour.
Troisième résolution :
Désignation de l’administrateur-délégué
L’assemblée générale décide de désigner en qualité d’administrateur-délégué Monsieur Pol
RIBOUX, précité.
Quatrième résolution :
pouvoirs à conférer aux administrateurs
L’assemblée générale décide de donner à l’administrateur-délégué tous les pouvoirs nécessaires à l’
exécution des résolutions qui précèdent, ainsi qu’à la coordination des statuts.
CLOTURE
1°- L’associé unique confirme alors que les différents points figurant dans l’ordre du jour ont bien été
traités.
2°- La coordination des statuts se fera par les soins du gérant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures trente."
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement, le Notaire de LOVINFOSSE