Ondernemingsnr : 0457642040
Naam
(voluit) : HE - GO TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan(BEV) 8
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "HE-GO TRANS", met adres van de zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Oude Baan 8,
opgemaakt door ondergetekende notaris Carol BOHYN te Beveren (Haasdonk), op 18 juli 2024, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De enige aandeelhouder stelt vast en verklaart dat:
- Artikel 5 van de huidige statuten het geplaatste kapitaal vaststelt op zevenhonderdvijftigduizend
Belgische Frank (750.000,00 BEF);
- Ingevolge de op 31 december 1998 vastgestelde koers het kapitaal van de vennootschap van
zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) zou moeten worden omgezet naar
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01).
- Op 20 december 2001 de bijzondere algemene vergadering, verkeerdelijk aangeduid als de
buitengewone algemene vergadering, eenparig besloot om het kapitaal om te zetten in
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en vervolgens het
kapitaal te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen
naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna, onder nummer 20020111-1612;
- De beslissing tot omzetting van het kapitaal in euro en de kapitaalverhoging niet werd genomen
overeenkomstig de artikelen 286 en 302 en verder van het Wetboek van Vennootschappen (W.
Venn.);
- Overeenkomstig artikel 198 van het toenmalige Wetboek van vennootschappen de vordering tot
nietigverklaring van besluiten van de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 178 van
voormeld wetboek, vervalt na het verloop van een termijn van zes (6) maanden te rekenen van de
dag waarop de besluiten kunnen worden tegengeworpen aan diegene die zich op de nietigheid
beroept;
- Door de bekendmaking van het besluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad iedereen geacht
wordt kennis te hebben genomen van het besluit en er tot op heden geen nietigheid werd gevorderd
van het besluit.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder de besluiten genomen op de voormelde
bijzondere algemeen vergadering gehouden op 20 december 2001.
3) De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De enige aandeelhouder verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) De enige aandeelhouder beslist om de regeling omtrent de overdracht en overgang van aandelen
van de vennootschap te wijzigen zodat het meer overeenstemt met artikel 5:63 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg wordt de  huidige regeling uit de statuten geschrapt en vervangen door een nieuw artikel
10.
5) a) De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van
de vennootschap.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Als commerciële tussenpersoon op te treden bij de levering van goederen en/of diensten en dit
zowel in België als in het buitenland
De gegeven opdrachten kunnen betrekking hebben op één enkele verrichting, maar kunnen ook op
een reeks transacties slaan.
Zij kunnen een tijdelijk of bestendig karakter hebben en worden uitgevoerd voor één enkele of voor
verschillende opdrachtgevers.
- Voor haar rekening en/of voor rekening van derden zowel in groothandel als in kleinhandel, in
België of in  het buitenland, alleen of in samenwerking met derden  om het even welke handelingen
verstrekken die betrekking hebben op de aankoop en verkoop, de import en de export, de productie,
de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de
herstellingen van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere
verband houden met de volgende sectoren:
i) de audiovisuele, de elektronische en de informaticasector;
ii) de sector van de kantoorartikelen en machines;
iii) de meubilairsector;
iv) de auto- of vervoersector;
v) de kledijsector;
vi) de dranken- en voedingssector;
vii) de sector van de dagbladen, geschenkartikelen en snuisterijen;
viii) De bouwsector.
- De uitbating van een handelszaak met alle activiteiten inzake:
i) vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal per spoor, te land, ter zee en
in de lucht;
ii) aankoop, verkoop en verhuur van allerhande transprotmaterialen, vrachtwagens, trekkers,
opleggers, heftrucks, kraanwagens, personen- en bedrijfswagens, bobcats, motoren;
iii) aan- en verkoop van wisselstukken, banden, oliën, vetten, brandstoffen en alle andere toebehoren
en dit in de ruimste zin;
iv) op- en overslag alsmede stockeren en beheren van goederen van derden;
v) het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
- Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend
De vennootschap mag:
i) Alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp;
ii) Rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of een fusie aangaan met alle ondernemingen of
vennootschappen, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of die in de hand werken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.”
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: HE-GO TRANS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Als commerciële tussenpersoon op te treden bij de levering van goederen en/of diensten en dit
zowel in België als in het buitenland.
De gegeven opdrachten kunnen betrekking hebben op één enkele verrichting, maar kunnen ook op
een reeks transacties slaan.
Zij kunnen een tijdelijk of bestendig karakter hebben en worden uitgevoerd voor één enkele of voor
verschillende opdrachtgevers.
- Voor haar rekening en/of voor rekening van derden zowel in groothandel als in kleinhandel, in
België of in  het buitenland, alleen of in samenwerking met derden  om het even welke handelingen
verstrekken die betrekking hebben op de aankoop en verkoop, de import en de export, de productie,
de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de
herstellingen van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere
verband houden met de volgende sectoren:
i) de audiovisuele, de elektronische en de informaticasector;
ii) de sector van de kantoorartikelen en machines;
iii) de meubilairsector;
iv) de auto- of vervoersector;
v) de kledijsector;
vi) de dranken- en voedingssector;
vii) de sector van de dagbladen, geschenkartikelen en snuisterijen;
viii) De bouwsector.
- De uitbating van een handelszaak met alle activiteiten inzake:
i) vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal per spoor, te land, ter zee en
in de lucht;
ii) aankoop, verkoop en verhuur van allerhande transprotmaterialen, vrachtwagens, trekkers,
opleggers, heftrucks, kraanwagens, personen- en bedrijfswagens, bobcats, motoren;
iii) aan- en verkoop van wisselstukken, banden, oliën, vetten, brandstoffen en alle andere toebehoren
en dit in de ruimste zin;
iv) op- en overslag alsmede stockeren en beheren van goederen van derden;
v) het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
- Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend
De vennootschap mag:
i) Alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp;
ii) Rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of een fusie aangaan met alle ondernemingen of
vennootschappen, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of die in de hand werken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van
de vennootschap.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde (3de) vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) De enige aandeelhouder beslist het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:
- de heer DE MEULDER Stephan, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Oude Baan 8, en
- mevrouw LYBAERT Annette, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Oude Baan 8, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9) De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9120 Beveren
(Haasdonk), Oude Baan 8.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ALIX-
ANN DE LOOSE”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas),
Schommelaarstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0689.624.765 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder
nummer BE0689.624.765, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag wijziging voorwerp
    4.  Verslag eenhoofdigheid aandelen