Ondernemingsnr : 0824027569
Naam
(voluit) : ALTENA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Senator A. Jeurissenlaan 1156
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Greet COX, Notaris te Pelt, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notaris Greet Cox” met zetel te 3910 Pelt, Groenstraat 13, op 25 maart
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “ALTENA CONSULTING”, met zetel te 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan
1156 en met ondernemingsnummer BE 0824.027.569.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
De vergadering besluit het bestaande voorwerp van de overnemende vennootschap zoals
opgenomen in de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    •  Het verlenen van administratieve, financiële, technische, commerciële en management
dienstverlening aan bedrijven, ondernemingen, nijverheid, verenigingen, zelfstandigen en
particulieren, en dit in de meest ruime betekenis van het woord;
- Advies verstrekken aan derden, opleidingen verstrekken, onderzoek verrichten naar nieuwe
technieken en systemen, consult en begeleiding van allerhande organisaties en seminaries, beurzen
en evenementen in de meest ruime zin van het woord.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, oprichting en inrichting, ontwerp en renovatie, beheer,
organisatie en consult van en voor alle projecten en vormen van roerende en onroerende aard,
inclusief gronden, particuliere en industriële gebouwen en complexen, alsook onroerend goed zoals
vaartuigen, woonboten, inclusief de op- en inrichting, ontwerpen en projecten van kantoor en
commerciële ruimten, beursopbouw en standen, en dit in de meest ruime zin.
- De organisatie, bijstandverlening inzake reizen en reisorganisaties, alle vormen van organisatie,
ontwikkeling, bijstand, uitstippelen en begeleiden, huren en verhuren van alle vormen van
evenementen, excursies, concerten, happenings, feestelijkheden, toneel en musicals,
tentoonstellingen, beurzen, eveneens in de meest ruime zin.
- De opleiding, begeleiding, training, consult- en adviesverstrekking van en voor alle hiervoor
opgesomde activiteiten.
- De activiteiten van area-salesmanager in binnen- en buitenland voor de aan- en verkoop, huur en
verhuur, verdeling, agentuur en optreden als agent van en voor alle mogelijke, gekende en nog niet
gekende producten, machines en toestellen van en voor de industrie en de industriële bedrijvigheid,
alsmede van en voor de economische activiteit van iedere opdrachtgever, en dit zowel aan bedrijven
als aan particulieren.
Luik B
- Onderneming van algemene aannemingswerken, zowel in de private, openbare als parastatale
sector, in binnen- en buitenland, als algemene aannemer of in onderaanneming, van algemene
bouwondernemingen en bouwnijverheid en handel in bouwmaterialen, waaronder:
    •  Bouwen van individuele huizen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
    •  De bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
    •  De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
    •  Plaatsen van stellingen;
    •  Grondwerken;
    •  Draineringswerken;
    •  Rioleringswerken;
    •  Betonwerken;
    •  Voegwerken;
    •  Invoegen en reinigen van gevels;
    •  Muur- en tegelwerken;
    •  Sanitaire installaties;
    •  De renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen;
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
    •  Waterbouw en isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    •  De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  Slopen van gebouwen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Slopings- en opruimingswerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Grondverzet;
    •  Het aanleggen en verharden van wegen, paden met allerhande materialen, zoals klinkers,
tegels, asfalt, puin en dergelijke.
    •  Vervaardiging artikelen van hout (bouw);
    •  De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
    •  sauna's) van hout;
    •  Houwen bewerken en afwerken van bouw- en siersteen;
    •  Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enzovoort;
    •  De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
· Schrijnwerkerij;
- Aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en aanverwante producten in de ruimste zin van het
woord.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke bouwwerken.
- Het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van
binnen- en buitendecoraties.
Bovenstaande opsomming dient in de meest ruime zin te worden opgevat en mag niet als beperkt
aanzien worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen
die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke activiteiten uitoefenen, alsook als
bestuurder of zaakvoerder aangesteld worden in het beheren en/of besturen van alle
Luik B
vennootschapsvormen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met welke al dan niet één of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel ten haren voordele als ten
voordele van andere vennootschappen, instellingen of verbonden personen, borgen en zekerheden
ontvangen en verstrekken, diensten aanbieden, opleidingen, consult en advies verstreken
betreffende alle op heden gekende en ongekende informatica en informaticatoepassingen, markt- en
wetenschappelijk onderzoek verrichten, alle financiële handelingen stellen, coördinatie van
activiteiten doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitoefenen die een management-,
administratief- en /of financieel karakter hebben.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALTENA CONSULTING".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-          Het verlenen van administratieve, financiële, technische, commerciële en management
dienstverlening aan bedrijven, ondernemingen, nijverheid, verenigingen, zelfstandigen en
particulieren, en dit in de meest ruime betekenis van het woord;
Luik B
-          Advies verstrekken aan derden, opleidingen verstrekken, onderzoek verrichten naar nieuwe
technieken en systemen, consult en begeleiding van allerhande organisaties en seminaries, beurzen
en evenementen in de meest ruime zin van het woord.
-          De aan- en verkoop, huur en verhuur, oprichting en inrichting, ontwerp en renovatie, beheer,
organisatie en consult van en voor alle projecten en vormen van roerende en onroerende aard,
inclusief gronden, particuliere en industriële gebouwen en complexen, alsook onroerend goed zoals
vaartuigen, woonboten, inclusief de op- en inrichting, ontwerpen en projecten van kantoor en
commerciële ruimten, beursopbouw en standen, en dit in de meest ruime zin.
-          De organisatie, bijstandverlening inzake reizen en reisorganisaties, alle vormen van
organisatie, ontwikkeling, bijstand, uitstippelen en begeleiden, huren en verhuren van alle vormen
van evenementen, excursies, concerten, happenings, feestelijkheden, toneel en musicals,
tentoonstellingen, beurzen, eveneens in de meest ruime zin.
-          De opleiding, begeleiding, training, consult- en adviesverstrekking van en voor alle hiervoor
opgesomde activiteiten.
-          De activiteiten van area-salesmanager in binnen- en buitenland voor de aan- en verkoop, huur
en verhuur, verdeling, agentuur en optreden als agent van en voor alle mogelijke, gekende en nog
niet gekende producten, machines en toestellen van en voor de industrie en de industriële
bedrijvigheid, alsmede van en voor de economische activiteit van iedere opdrachtgever, en dit zowel
aan bedrijven als aan particulieren.
-          Onderneming van algemene aannemingswerken, zowel in de private, openbare als
parastatale sector, in binnen- en buitenland, als algemene aannemer of in onderaanneming, van
algemene bouwondernemingen en bouwnijverheid en handel in bouwmaterialen, waaronder:
•          Bouwen van individuele huizen;
•          Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
•          Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
•          De bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
•          Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
•          De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
•          De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
•          Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
•          Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
•          Plaatsen van stellingen;
•          Grondwerken;
•          Draineringswerken;
•          Rioleringswerken;
•          Betonwerken;
•          Voegwerken;
•          Invoegen en reinigen van gevels;
•          Muur- en tegelwerken;
•          Sanitaire installaties;
•          De renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen;
•          Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
•          Waterbouw en isolatiewerkzaamheden;
•          Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
•          De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
•          De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
•          De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
•          Slopen van gebouwen;
•          Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
•          Slopings- en opruimingswerken;
•          Het ruimen van bouwterreinen;
•          Grondverzet;
•          Het aanleggen en verharden van wegen, paden met allerhande materialen, zoals klinkers,
tegels, asfalt, puin en dergelijke.
•          Vervaardiging artikelen van hout (bouw);
•          De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
•          sauna's) van hout;
•          Houwen bewerken en afwerken van bouw- en siersteen;
Luik B
•          Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enzovoort;
•          De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
•          Schrijnwerkerij;
- Aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en aanverwante producten in de ruimste zin van het
woord.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke bouwwerken.
- Het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van
binnen- en buitendecoraties.
Bovenstaande opsomming dient in de meest ruime zin te worden opgevat en mag niet als beperkt
aanzien worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen
die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke activiteiten uitoefenen, alsook als
bestuurder of zaakvoerder aangesteld worden in het beheren en/of besturen van alle
vennootschapsvormen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met welke al dan niet één of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel ten haren voordele als ten
voordele van andere vennootschappen, instellingen of verbonden personen, borgen en zekerheden
ontvangen en verstrekken, diensten aanbieden, opleidingen, consult en advies verstreken
betreffende alle op heden gekende en ongekende informatica en informaticatoepassingen, markt- en
wetenschappelijk onderzoek verrichten, alle financiële handelingen stellen, coördinatie van
activiteiten doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitoefenen die een management-,
administratief- en /of financieel karakter hebben.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen, zal geschieden door het bestuursorgaan
zelfstandig mits verwittiging aan de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per
aangetekend schrijven en op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
Het bestuursorgaan mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder resultaat
gebleven is gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
regelmatige gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de
eventuele intresten gerechtelijk op te eisen; 
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden
tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam.
Titel IV. Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer KLUNDER Herbert Jan, wonende te 3990 Peer, Kloosterpoort 46, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daartoe anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Senator Alfons Jeurissenlaan 1156.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, Notaris.
Luik B
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.