N° d'entreprise : 0404494849
Nom
(en entier) : AG INSURANCE
(en abrégé) : AG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 19 april 2024 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
4 Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Xavier de Walque
als niet-uitvoerend bestuurder verstrijkt na de huidige algemene vergadering.
De vergadering neemt ook kennis van het vrijwillig en vervroegd ontslag door de heer Antonio Cano
y Bosque als niet-uitvoerend bestuurder, met ingang op 1 juni 2024.
De algemene vergadering dankt de heren de Walque en Cano y Bosque voor hun toewijding, inzet
en waardevolle bijdrage tijdens de uitoefening van hun mandaat.
Na eensluidend advies van de NBB en van het Nomination and Remuneration Committee en op
voorstel van de Raad van Bestuur, besluit de algemene vergadering over te gaan tot de benoeming
van de heer Jean Hilgers, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van twee jaar met ingang
na het afsluiten van de huidige algemene vergadering. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de
gewone algemene vergadering te houden in april 2026,
De heer Jean Hilgers beantwoordt aan de vereisten van de Fit & Proper Policy, evenals aan de
criteria van onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87, §1 WVV.
In toepassing van artikel 2:54 WVV doet de heer Jean Hilgers keuze van woonplaats op de zetel van
de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Onder voorbehoud van het gunstig advies van de NBB en na eensluidend advies van het Nomination
and Remuneration Committee, besluit de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van
Bestuur, over te gaan tot de benoeming van de heer Wim Guilliams, als niet-uitvoerend bestuurder,
voor een periode van twee jaar met ingang op 1 juni 2024. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de
gewone algemene vergadering te houden in april 2026.
De heer Wim Guilliams beantwoordt aan de vereisten van de Fit & Proper Policy.
In toepassing van artikel 2:54 WVV doet de heer Wim Guilliams keuze van woonplaats op de zetel
van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
5 Hernieuwing van het mandaat van de commissaris – Bezoldiging
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV
als commissaris verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.
Na advies van het Audit Committee en op voorstel van de Raad van Bestuur, benoemt de algemene
vergadering PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
als commissaris voor een termijn van drie jaar. PwC wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat Kurt Cappoen BV (B00964), bedrijfsrevisor,
aan, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, eveneens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt
na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
…/…
8 Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw aan alle
medewerker van het notariskantoor Van Halteren, Geassocieerde Notarissen BV, met zetel te de
Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0542.505.756, elk alleen handelend en
met de mogelijkheid tot sub-delegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde
besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)
formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zijn met het oog op
de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT