Ondernemingsnr : 0459682802
Naam
(voluit) : BATOLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoevestraat 16
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 24
december 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“Batolo”, met zetel te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0459.682.802, en met eenparigheid volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen ten belope van
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), door inbreng in geld, om het te brengen van één miljoen
driehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro en achtennegentig cent (€
1.349.955,98) op twee miljoen honderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro
achtennegentig cent (€ 2.149.955,98), zonder creatie van nieuwe aandelen vermits de
kapitaalsverhoging gebeurt door alle huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in
geld als volgt:
- De heer DEN ABT Wim, geboren te Turnhout op tien augustus negentienhonderd vijfenzestig,
wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16, brengt een geldsom van driehonderd
achtendertigduizend vierhonderdeenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 338.461,54) in;
- Mevrouw VAN LOO Vera, geboren te Leuven op éénendertig december negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16, brengt een geldsom van driehonderd
achtendertigduizend vierhonderdeenenzestig euro vierenvijftig cent (€ 338.461,54) in;
- Mevrouw DEN ABT Jill, geboren te Bonheiden op twee november negentienhonderd
tweeënnegentig, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 18, brengt een geldsom van
honderddrieëntwintigduizend zesenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 123.076,92) in.
Een bewijsdocument van voormelde inbrengen werd voorgelegd aan de instrumenterende notaris,
waaruit de gedane stortingen op de rekening van de vennootschap bij ING Bank blijkt.
De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap bijgevolg twee miljoen
honderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro achtennegentig cent (€ 2.149.955,98)
bedraagt en verdeeld is in zeshonderdvijftig (650) aandelen, ieder één/zeshonderdvijftigste
(1/650ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
DERDE BESLUIT
Daar de inbreng werd gedaan door alle huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun
aandelenbezit, werden er ter vergoeding van de inbreng geen nieuwe aandelen gecreëerd. De
vergoeding bestaat in deze uit de gelijke verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
zeshonderdvijftig (650) aandelen.
De vergadering heeft beslist dat de inbreng volledig is verwezenlijkt, zodat het kapitaal van de
vennootschap thans twee miljoen honderdnegenenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro
achtennegentig cent (€ 2.149.955,98) bedraagt, en verdeeld is in zeshonderdvijftig (650) aandelen,
Luik B
zonder nominale waarde, doch met een gelijke fractiewaarde, ieder één/zeshonderdvijftigste
(1/650ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot Invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Houdende Diverse
Bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlage tot het belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij twee miljoen honderdzevenennegentigduizend achthonderdenvier euro
negenennegentig cent (€ 2.197.804,99), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering unaniem besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Batolo".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader,
en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura.
De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de
bestuurders.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de uitbreiding van haar
voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
Luik B
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DEN ABT Wim Jan Mathilda, voornoemd, wonende te 2260 Westerlo, Hoevestraat 16.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal beslist worden over de kwijting aan de ontslagen
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Hoevestraat 16.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan Fisc & Div BVBA met zetel te 2260
Westerlo, Ter Voort 132, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.