Ondernemingsnr : 0829994653
Naam
(voluit) : ATHREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwbeekstraat 10 bus 31
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte LESAGE te Brugge op 20 december 2022,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ATHREE
met zetel te 9300 Aalst, Nieuwbeekstraat 10 bus 31, BTW BE 0829.994.653, RPR Gent – afdeling
Dendermonde is bijeengekomen en hetvolgende heeft besloten :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €)
euro, en de wettelijke reserve, hetzij drieduizend driehonderd en twaalf euro (3.312,00 €) euro van de
vennootschap, zijnde samen negenduizend vijfhonderd en twaalf euro (9.512,00 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, met eenparigheid van stemmen, om de bij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Na lezing van het in de agenda vermeld verslag beslist de vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, door het aannemen van de bedingen zoals hieronder in het artikel 3 van
de statuten weergegeven.
Vierde besluit
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, dat voor zoveel als nodig is
opgesteld. De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële
en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. De vergadering besluit vervolgens na
beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, tot de invoering van drie (3) reeksen van aandelen
A, B en C. Deze aandelen vervangen de bestaande 186 aandelen en geven dezelfde
Luik B
rechten zoals bepaald in de statuten.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elk
beding van de onderstaande statuten dat afwijkt van de tot dusver bestaande statuten wordt mede
goedgekeurd.
De vergadering beslist uitdrukkelijk de toepassing van artikelen 5:154 WVV tot en met 5:156 WVV uit
te sluiten.
De vergadering bevestigt dat eventuele aandeelhoudersovereenkomsten kunnen afwijken van
onderhavige statuten voor zover de bepalingen in deze overeenkomsten dwingender zijn dan de
bepalingen in deze statuten en dat ingeval van tegenstrijdigheid de aandeelhoudersovereenkomst
(en) primeert (eren).
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, waarvan
volgend uittreksel:
 
Statuten
    1.  Rechtsvorm en naam
§ 1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
§ 2. Zij verkrijgt de naam ATHREE.
    1.  Zetel
§ 1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§ 2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3 Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Het ontwerp, de productie, verkoop, import, export en installatie van industriële toepassingen op
maat van de klant en het proces, waaronder afsluitingsmechanismen, industriële kleppen en
ventielen, alsook alle aanverwante componenten en onderdelen, in het bijzonder voor (maar niet
beperkt tot) klanten in de chemische, petrochemische, processing-, milieu, marine- en
voedingsindustrie.
- Industrieel onderzoek naar, de ontwikkeling en uitwerking van specifieke oplossingen voor de
industrie.
- Diensten na verkoop bij en onderhoud van industriële installaties.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en geenszins beperkend. Dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, herstructurering, deelname of anderszins, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4 Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5 Inbrengen
§ 1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
§ 2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
……..
8 Aard van de aandelen
§ 1. Alle aandelen zijn op naam.
……..
Luik B
11 Bestuursorgaan
    1.  Samenstelling bestuursorgaan
11.1.1 De aandeelhouders komen overeen dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan samengesteld uit (exact) drie bestuurders.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering. Daarbij gelden,
voor zover er drie aandelenreeksen zijn (d.i. A Aandelen, B Aandelen en C Aandelen), volgende
voordrachtrechten (de “Voordrachtrechten”):
    1.  De aandeelhouders(s) die (alleen c.q. gezamenlijk) de meerderheid van de A Aandelen
vertegenwoordigen (de “Voordrachtgerechtigde A Aandeelhouders”) hebben een voordrachtrecht
voor een (1) bestuursmandaat.
    2.  De aandeelhouder(s) die (alleen c.q. gezamenlijk) de meerderheid van de B Aandelen
vertegenwoordigen (de “Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouders”) hebben een voordrachtrecht
voor een (1) bestuursmandaat.
    3.  De aandeelhouder(s) die (alleen c.q. gezamenlijk) de meerderheid van de C Aandelen (de
“Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouders”) vertegenwoordigen hebben een voordrachtrecht voor
een (1) bestuursmandaat.
De algemene vergadering is verplicht voor elk bestuursmandaat waarvoor een Voordrachtrecht geldt,
een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die door de aandeelhouder(s) die (gezamenlijk)
titularis zijn van het Voordrachtrecht (hierna “Voordrachtgerechtigde Aandeelhouder(s)”) (hetzij de
Voordrachtgerechtigde A Aandeelhouder(s), c.q. Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouder(s) of
Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouder(s)) worden voorgedragen, mits per mandaat minstens twee
(2) kandidaten worden voorgedragen.
Indien een Voordrachtrecht voor een vacant mandaat niet wordt uitgeoefend c.q. kan worden
uitgeoefend of niet minstens twee (2) kandidaten voor dit vacant mandaat worden voorgedragen,
moet de algemene vergadering ook voor dit mandaat een bestuurder benoemen, in welk geval ze
evenwel niet gebonden is aan enig Voordrachtrecht.
11.1.2 De bestuurder die benoemd wordt op voordracht van de Voordrachtgerechtigde A
Aandeelhouder(s) wordt “A Bestuurder” genoemd, ook indien deze vrij is benoemd door de algemene
vergadering omdat de Voordrachtgerechtigde A Aandeelhouder(s) geen gebruik heeft (hebben)
gemaakt van hun Voordrachtrecht of indien de Voordrachtgerechtigde A Aandeelhouder(s) niet
minstens twee kandidaten heeft (hebben) voorgedragen.
De bestuurder die benoemd wordt op voordracht van de Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouder(s)
wordt “B Bestuurder” genoemd, ook indien deze vrij is benoemd door de algemene vergadering
omdat de Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouder(s) geen gebruik heeft (hebben) gemaakt van hun
Voordrachtrecht of indien de Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouder(s) niet minstens twee
kandidaten heeft (hebben) voorgedragen.
De bestuurder die benoemd wordt op voordracht van de Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouder(s)
wordt “C Bestuurder” genoemd, ook indien deze vrij is benoemd door de algemene vergadering
omdat de Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouder(s) geen gebruik heeft (hebben) gemaakt van hun
Voordrachtrecht of indien de Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouder(s) niet minstens twee
kandidaten heeft (hebben) voorgedragen.
11.1.3 Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan en vóór het nemen van enige andere beslissing,
over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder. Indien de bestuurder van wie het mandaat is
opengevallen een A Bestuurder c.q. B Bestuurder of C Bestuurder was, dient de nieuwe bestuurder
gecoöpteerd te worden uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
Voordrachtgerechtigde A Aandeelhouder c.q. Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouder of
Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouder.
11.1.4 De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor een onbepaalde duur, behoudens
andersluidende beslissing bij hun benoeming.
11.1.5 Indien (een) Voordrachtgerechtigde Aandeelhouder(s) de Voordrachtrechten niet uitgeoefend
heeft/hebben, het mandaat van een op zijn/hun voordracht benoemde bestuurder is opengevallen of
hij/zij dergelijke mandaat willen laten herroepen, kan/kunnen deze Voordrachtgerechtigde
Aandeelhouder(s) het bestuursorgaan ten allen tijde verzoeken een algemene vergadering bijeen te
roepen met als agendapunt herroeping en/of benoeming van bestuurders. Het bestuursorgaan is
verplicht hieraan gevolg te verlenen binnen de drie weken na het aan de bestuursorgaan gedane
verzoek daartoe (ook mocht niet aan de voorwaarden van art. 5:83 WVV voldaan zijn).
De aandeelhouders verbinden er zich toe op die algemene vergadering, alsook op enige andere
algemene vergadering voor zover de agenda van die vergadering dit toelaat, te stemmen voor de
herroeping van het mandaat van de A Bestuurder die de Voordrachtgerechtigde A Aandeelhouder(s)
wil(len) doen afzetten c.q. voor de herroeping van het mandaat van de B Bestuurder die de
Luik B
Voordrachtgerechtigde B Aandeelhouder(s) wil(len) doen afzetten of voor de herroeping van het
mandaat van de C Bestuurder die de Voordrachtgerechtigde C Aandeelhouder(s) wil(len) doen
afzetten.
11.1.6 Het bestuursorgaan zal alleen dan rechtsgeldig zijn samengesteld en rechtsgeldig kunnen
beraadslagen en besluiten als de Voordrachtrechten bedongen in artikel 11.1.1 van de statuten zijn
nageleefd.
11.1.7 Het bestuursorgaan kan een voorzitter benoemen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende
stem.
11.2 Werking bestuursorgaan
11.2.1 Het bestuursorgaan zal vergaderen op bijeenroeping door één bestuurder.
11.2.2 De oproepingen voor het bestuursorgaan worden, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
tenminste 5 (vijf) Werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels
enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum,
plaats en uur van de vergadering.
11.2.3 Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
11.2.4 Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar
te vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuursorgaan en in zijn/haar naam en voor
zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan worden
gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een
bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten, voorzover collegiale besluitvorming mogelijk
blijft.
11.2.5 De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen desgevallend bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders worden genomen. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de
dag waarop de laatste bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
11.3 Bevoegdheid en meerderheden bestuursorgaan
11.3.1 Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
11.3.2 Om geldig te besluiten dienen alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd te zijn en
alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij unanimiteit, tenzij ingevolge de werking
van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen één of
meerdere bestuurders zich dienen te onthouden van beraadslaging en/of stemming (zoals ingevolge
toepassing van de belangenconflictenprocedure) in welk geval de besluiten van het bestuursorgaan
kunnen genomen worden door de overgebleven (niet-geconflicteerde) bestuurders dan wel de
algemene vergadering, naar gelang het geval.
    1.  Indien een bestuurder evenwel afwezig blijft (en dus evenmin volmacht gaf) op twee
opeenvolgende vergaderingen met eenzelfde agenda, die overeenkomstig de bepalingen van deze
statuten geldig zijn bijeengeroepen, zal een derde met eenzelfde agenda bijeengeroepen
vergadering, geldig beraadslagen en kunnen besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
11.4 Bezoldiging bestuurders
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.
12 Dagelijks Bestuur
12.1 Samenstelling
12.1.1 Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan elk van de
bestuurders die individueel bevoegd zullen zijn, tenminste voor wat betreft de handelingen die
volgens aandeelhouders onder ‘dagelijks bestuur’ vallen (de “dagelijks bestuurder”).
12.2 Werking en bevoegdheden
12.2.1 De dagelijks bestuurder zal, binnen de perken hierna bepaald - welke beperkingen, ook al zijn
deze niet tegenstelbaar aan derden, in elk geval gelden als interne beperkingen tussen
aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap, en waar een inbreuk daarop een zware
tekortkoming uitmaakt uit hoofde van de dagelijks bestuurder - bevoegd zijn m.b.t. de handelingen
die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap behoren. Het dagelijks bestuur omvat in ieder
geval alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks
leven van de vennootschap alsook de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Een handeling wordt onder ‘dagelijks bestuur’ van de vennootschap begrepen :
Luik B
• elke beslissing, handeling of transactie met een geldelijke weerslag van minder dan 5.000,00 EUR
(vijfduizend euro), zelfs indien zij strikt genomen geen beslissing houdende het dagelijks bestuur van
de vennootschap betreft (i.e. omdat ze verder reikt dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, ze niet van minder belang is of geen spoedeisend karakter heeft);
• elke beslissing, handeling of transactie die kadert binnen de dagelijkse operationele kernactiviteit
van de vennootschap, met name de aan- en verkoop van de op maat gemaakte industriële
toepassingen, met een geldelijke weerslag van minder dan 50.000,00 (vijftigduizend) EUR, zelfs
indien zij strikt genomen geen beslissing houdende het dagelijks bestuur van de vennootschap
betreft (i.e. omdat ze verder reikt dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, ze
niet van minder belang is of geen spoedeisend karakter heeft).
Elke beslissing daarbuiten, valt onder de bevoegdheid van het (collegiaal) bestuursorgaan.
12.2.2 Elke dagelijks bestuurder zal tevens alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte
kunnen vertegenwoordigen, voor alle duidelijkheid enkel voor aangelegenheden die tot het dagelijks
bestuur behoren en binnen de perken hiervoor vermeld in artikel 12.2.1 van de statuten.
12.3 Managementovereenkomst en bezoldiging
12.3.1 De vennootschap zal met elke dagelijkse bestuurder een Managementovereenkomst sluiten.
12.3.2 De prestaties van de dagelijkse bestuurder zullen bezoldigd worden onder de
Managementovereenkomst.
13 Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
    1.  twee bestuurders, samen handelend;
    2.  wat het dagelijks bestuur betreft: door de dagelijks bestuurder alleen handelend;
    3.  binnen de perken van hun volmacht: door de bijzonder gevolmachtigden.
14 Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
15 Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, op de tweede dinsdag van de maand december om 14 uur (de
“Jaarvergadering”). Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op
een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die
naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
………
18 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
………
20 Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan meerdere andere aandeelhouders vertegenwoordigen bij
volmacht.
Luik B
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Om geldig te besluiten dienen alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en alle
besluiten van de algemene vergadering te worden genomen bij unanimiteit.
    1.  een aandeelhouder evenwel afwezig blijft op (en dus evenmin volmacht gaf) twee
opeenvolgende, geldig bijeengeroepen, algemene vergaderingen met eenzelfde agenda, zal een
derde met eenzelfde agenda geldig bijeengeroepen vergadering, geldig kunnen beraadslagen en
kunnen besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en
ongeacht het aantal Aandelen dat deze aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigen, doch ook met unanimiteit.
21 Verdaging
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda.
22 Deadlock – procedure
In geval van een Deadlock, kan elke aandeelhouder c.q. bestuurder verzoeken om aanstelling van
een deskundige (de “Deadlock-Deskundige”). Als de aandeelhouders c.q. de bestuurders het binnen
de vijftien (15) Werkdagen na het verzoek daartoe onderling niet eens raken over de identiteit van
deze deskundige, zal elke bestuurder de Voorzitter van het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren)
(of diens rechtsopvolger) kunnen verzoeken om de aanstelling van een bedrijfsrevisor als Deadlock-
Deskundige.
De taak van de Deadlock-Deskundige zal er in eerste instantie in bestaan te bemiddelen. Indien de
aandeelhouders c.q. bestuurders niet tot een vergelijk komen, zal de Deadlock-Deskundige met
betrekking tot de aangelegenheid (of de aangelegenheden) die aanleiding gaven tot de patsituatie
zijn advies uitbrengen. Om tot dit advies te komen zal de Deadlock-Deskundige het belang van de
vennootschap doen primeren. Dit advies zal bindend zijn.
23 Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar om te eindigen op 30 juni van
het daaropvolgend jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
24 Bestemming van de winst – reserves
§1. De aandeelhouders zullen jaarlijks op de jaarvergadering van de vennootschap, voor zover er in
het betreffende boekjaar winst na belasting is en voor zover de dwingende wettelijke voorwaarden
dergelijke bestemming toelaten de winst bestemmen als volgt, tenzij de betreffende algemene
vergadering daar anders toe beslist:
    1.  50% van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves en/of overgedragen winsten;
    2.  50% van de winst zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders conform aandelenbezit bij
wijze van dividend.
De aandeelhouders zijn ertoe gehouden om in de algemene vergadering hun stemrecht aldus aan te
wenden om dergelijke bestemming van de eventuele winst na belastingen te bewerkstelligen.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
25 Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten doch
onverminderd artikel 20 §6 van de statuten.
26 Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
Luik B
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
……..
29 Kennisgevingen
§1. Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per
e-mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken
aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.
Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben
meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres
gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder
van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
§2. Met aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een
dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde
dag verzendt als de communicaties per e-mail.
§3. Waar deze statuten voorzien in een Kennisgeving (met hoofdletter) dient deze kennisgeving om
rechtsgeldig te zijn, verricht te worden:
    1.  per e-mail, of
    2.  door de persoonlijke overhandiging van de kennisgeving (afgetekend voor ontvangst), of
    3.  per aangetekend schrijven, of
    4.  per gerechtsdeurwaardersexploot.
Een Kennisgeving per e-mail, aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot kan
rechtsgeldig gericht of betekend worden aan het adres van de partij(en) waarvoor de Kennisgeving
bestemd is zoals vermeld in het betreffend artikel van de Aandeelhoudersovereenkomst, dan wel het
adres dat de betreffende partij(en) het laatst aan de andere partij(en) heeft (hebben) medegedeeld
op de in dit artikel 29 §3 vermelde wijze.
Elke Kennisgeving wordt geacht uitwerking te hebben, naargelang het geval:
    1.  op de eerstvolgende Werkdag na datum van verzending, resp. datum van de poststempel,
indien verstuurd per e-mail of per aangetekend schrijven;
    2.  op de datum van bezorging, indien persoonlijk afgeleverd;
    3.  op de datum van betekening van het gerechtsdeurwaardersexploot.
Zevende besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag haar aangeboden door de huidig zaakvoerder (bestuurder)
met name : de besloten vennootschap CORECO met zetel te 9300 Aalst, Nieuwbeekstraat 10/31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0832.847.245, alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de Heer VAN dER STEEN
Steve.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur, op voordracht van de respectievelijke aandeelhouder :
° Op voordracht van de houders van de A Aandelen : de CVOA A TRE C, met zetel te 8340 Damme,
Timmermansstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
het ondernemingsnummer 0456.384.307, De heer DE LILLE JOHAN, wonende te 8000 Brugge,
Gapaardstraat 2, wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat
(de A Bestuurder);
° Op voordracht van de houders van de B Aandelen : de besloten vennootschap YPOC met zetel te
2880 Bornem, Breevendreef 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling
Mechelen onder het ondernemingsnummer BE 0681.454.890, De Heer JANSSENS Tibor, wonende
te 2880 Bornem, Breevendreef 101 wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening
van dit mandaat (de B Bestuurder);
    •  Op voordracht van de houders van de C Aandelen : de BV WIELEWAELE, met zetel te 8740
Pittem, Wielewaalstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge
onder het ondernemingsnummer 0699.746.815 De heer CORTIER Tom, wordt aangesteld als vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat (de C Bestuurder).
Zij hebben allen hun opdracht aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Achtste besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar : 2820 Willebroek,
Hoeikensstraat 5, Unit 16.
Negende besluit
De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Luik B
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountantskantoor BOKESI kantoor houdend
te Bornem, Bareldreef 48 vertegenwoordigd door Mevrouw VAN KERCKHOVEN Sophie of door haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, onder meer de wijzigingen en
eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige
vestigingsattesten, tot wijziging van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe
belastingen, UBO register, eStox en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en
tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
En terstond is het bestuursorgaan bijeengekomen en heeft met unanimiteit van stemmen volgende
personen aangesteld als dagelijkse bestuurders van de vennootschap :
° de CVOA A TRE C, voornoemd, De heer DE LILLE JOHAN, voornoemd, wordt aangesteld als vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat;
° de BV YPOC voornoemd, De Heer JANSSENS Tibor, voornoemd, wordt aangesteld als vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat;
    •  de BV WIELEWAELE, voornoemd, De heer CORTIER Tom, voornoemd, wordt aangesteld als
vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
Allen aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat van dagelijks bestuurder
wordt toegekend voor onbepaalde duur en zal uitgeoefend worden volgens de modaliteiten en
voorwaarden bepaald in de Managementovereenkomst.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Charlotte Lesage, notaris
 
Gelijktijdig neergelegd :
    •  de akte de dato 20 december 2022
    •  verslag van het bestuursorgaan cfr. Artikel 5:101 WVV
    •  verslag van het bestuursorgaan cfr artikel 5:102 WVV