Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CUBEFOX
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vlasgaardstraat 52
9000 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op
24/04/2018 (ter registratie neergelegd) dat 1/ De heer LAMBRECHT Bert Georges Maria, geboren te
Roeselare op 21/01/1991, wonende te 8000 Brugge, Klaverstraat 29, en 2/ De heer TOMBEUR
Gauthier Monique André Corneille, geboren te Antwerpen op 28/01/1991, wonende te 9000 Gent,
Oostendestraat 16, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht
met de volgende kenmerken :
NAAM : CUBEFOX
ZETEL : 9000 Gent, Vlasgaardstraat 52
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
Informatie verstrekken aan derden met betrekking tot ‘emerging technologies’. Dit betreft
adviesverlening op het vlak van :
- de toepassing van nieuwe technologieën
- de financiering van projecten
- financiële strategie
- kasbeheer en optimaal beheer van cashflows
- beheer en administratie van ondernemingen in het algemeen.
Dit alles in de meest ruime zin. Zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden. Dit
zowel als externe, dan wel als bestuurder, of zaakvoerder van vennootschappen. Zowel rechtstreeks
geven van advies, alsook het geven van opleidingen, seminaries en infosessies omtrent dit alles,
alsook via de publicatie in welke media dan ook. Het beheer van een vermogen bestaande uit
roerende en onroerende goederen, en de oordeelkundige uitbreiding ervan. Het geven van leningen,
en het stellen van waarborgen aan en voor derden, zonder evenwel de activiteiten te verrichten die
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze
aanduiding louter opsommend en niet limitatief is. De vennootschap kan handelen voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerend, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
doel van de vennootschap.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen, op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde. Al deze aandelen hebben stemrecht. Het voormelde kapitaal werd gedeeltelijk
en vooraf gestort op een bijzondere rekening bij de "KBC Bank" te Drongen, op naam van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CUBEFOX", met de vermelding "in
oprichting".
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet
vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door
haar vast te stellen. Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering
0695504351
Luik B
anders beslist. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder
haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of
zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Iedere zaakvoerder kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die
handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering
bevoegd is en behoudens transacties die het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) te boven
gaan. Indien het een transactie betreft waarbij het toegelaten maximumbedrag van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00) overschreden wordt, is er van elke zaakvoerder schriftelijke toestemming en
ondertekend akkoord vereist, met de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. Onder de categorie
‘schriftelijke toestemming’ vallen brieven en elektronische e-mails. Indien er twee of meerdere
financiële transacties plaatsvinden van boven de tienduizend euro (€ 10.000,00), dient er hierbij een
minimale tijdspanne gerespecteerd worden van zeven kalenderdagen. Indien men hiervan wenst af
te wijken, dient er opnieuw een schriftelijke toestemming opgemaakt te worden. Ingeval er twee
zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen, onder voorbehoud van het voorgaande.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel
van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. De/Elke
zaakvoerder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte,
behoudens wanneer het gaat om transacties die het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) te
boven gaan, in welk geval twee zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden.
ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, op de 28e van de maand december om 10
uur, ongeacht of dit een zon- of feestdag is.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en sluit op 30 juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf worden
genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer
verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De
algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de
voor uitkering vatbare winst, na de toekenning van de wettelijke reserve te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het wetboek van vennootschappen of de
statuten niet uitgekeerd mogen worden.
OVERGANGSBEPALINGEN : Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en sluit
op 30/06/2018. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2019. AANSTELLING
ZAAKVOERDER(S) : De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende
niet-statutaire zaakvoerders aan te stellen en tot die functie te benoemen :
1/ de heer Bert Lambrecht, voornoemd;
2/ de heer Gauthier Tombeur, voornoemd.
De aangeduide zaakvoerders verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen
deze benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden. Dit mandaat geldt zonder beperking van
duur en kan worden bezoldigd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift.