Ondernemingsnr : 0464087194
Naam
(voluit) : DE SUTTER A. EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 42
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 13 april
2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; daarbij zal de rechtsvorm van besloten vennootschap niet
behouden blijven maar zal de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aannemen zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLISSING
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 1.500.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000,-) hetzij in totaal één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 1.650.000,-) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeen-komstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-
lingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen ver-mogensrekening te beperken tot TWEE EN
ZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-) en het saldo beschikbaar te maken voor uit-kering.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de vennootschap, naast haar naam, eveneens de volgende
handelsbenaming zal kunnen gebruiken ‘ DE SUTTER – EEKLO ’
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te verplaatsen naar 31
december.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op 31 december 2023.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE
A. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
garage zoals de handel en onderhoud van nieuwe en tweedehands personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, landbouwtractoren, containers, machines, onderdelen en toebehoren, en andere
gemotoriseerde voertuigen.
B. Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen,
machines met inbegrip van koetswerk.
C. Het plaatsen van diverse uitrustingen, de verhuur van motorvoertuigen hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden.
D. Verkoop van alle nieuwe en tweedehandse aanhangwagens en opleggers.
E. Onderhoud en herstellen van alle aanhangwagens en opleggers.
Alle hierboven opsommingen dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden,
zonder dat enige opsomming beperkend weze.
Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel.”
ZESDE BESLISSING
Gezien de huidige aandeelhouderstructuur enerzijds en met het oog op de planning van de
bedrijfsopvolging en de continuïteit van de onderneming anderzijds, beslist de vergadering twee
soorten aandelen te creëren.
In dat verband neemt de vergadering kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op
13 april 2023; welk verslag werd opgesteld bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en verklaart geen opmerkingen te hebben.
De vergadering verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het verslag van het bestuursorgaan zodat er geen bedrijfsrevisor of extern accountant dient
aangesteld te worden voor de controle van deze gegevens.
Na kennisname van het voormelde verslag beslist de vergadering de aandelen op te delen in twee
soorten als volgt :
- tien (10) aandelen worden voortaan aandelen Soort A (A-aandelen)
- negentig (90) aandelen worden voortaan aandelen Soort B (B-aandelen)
Deze aandelen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders als volgt :
- aan de vennootschap DSGQ - Immo, voornoemd, tien (10) A- aandelen en vijftig (50) B-aandelen.
- aan de vennootschap DSQ, voornoemd veertig (40 ) B-aandelen.
Deze onderverdeling van de aandelen zal worden aangevuld en aangeduid in het
aandeelhoudersregister, naast het aandelenbezit van de aandeelhouders, zoals hiervoor
uiteengezet.
De rechten verbonden aan elke aandelensoort zullen worden bepaald in de nieuwe statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders opgesteld bij toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 6 maart 2023 en verklaart geen
opmerkingen te hebben.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag BV FIGURAD bedrijfsrevisoren te 9051 Gent, J-B de
Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfs-revisor, opgesteld
Luik B
bij toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 14 maart
2023, met in bijlage de staat waarop actief en passief van de vennootschap afge-sloten op 31 januari
2023, welk verslag besluit als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone)
algemene vergadering van de besloten vennootschap DE SUTTER A. EN ZOON over de staat van
activa en passiva in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap naar een naamloze
vennootschap. Wij werden voor deze opdracht aangesteld op datum van 6 maart 2023 en hebben de
beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 JANUARI 2023
van de besloten vennootschap DE SUTTER A. EN ZOON met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo,
Industrielaan 42 en met ondernemingsnummer BE 0464.087.194 (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
JANUARI 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 JANUARI 2023 met een balanstotaal van 3.521.266,93 EUR en een
netto actief van 2.882.961,14 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, uitgezonderd de eventuele effecten op het
netto actief van de aangelegenheden hierna opgenomen.
Het netto actief van de vennootschap en zoals vastgesteld in de staat van actief en passief is niet
lager dan het minimumkapitaal zoals vereist voor een naamloze vennootschap.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
De voorraden grond- en hulpstoffen opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31
JANUARI 2023 bedragen 1.150.219,89 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze
tussentijdse boekhoudkundige staat als bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische
controletellingen kunnen uitvoeren op voornoemde voorraad.
Luik B
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan en de waardering van voornoemde voorraden zoals opgenomen in de staat van
activa en passiva per 31 JANUARI 2023, alsmede voor wat betreft de grootte van de
voorraadwijzigingen.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een
Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de besloten vennootschap IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OM TE
ZETTEN, zonder verdere wijzigingen.
De aandeelhouders van de besloten vennootschap kunnen hun aandelen ruilen tegen één aandeel
van de naamloze vennootschap voor één aandeel in de besloten vennootschap, rekening houdende
met de soort van de aandelen.
Om te voldoen aan de voorwaarden opgelegd in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen verklaart de aandeelhouder het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap, thans ten bedrage TWEE EN ZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-) om te vormen in
kapitaal van de naamloze vennootschap.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het bedrag van het kapitaal is samengesteld uit :
- 6.197,33 euro fiscaal kapitaal
- 55.802,67 euro geïncorporeerde reserves
TIENDE BESLISSING
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders met name :
- de heer Arseen De Sutter, voornoemd
- de vennootschap DSGQ-Immo, met zetel te 9900 Eeklo, Industrielaan 42, met
ondernemingsnummer 0895.154.701, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer
Johan De Sutter, voornoemd,
ingevolge de omzetting van de beslo-ten vennootschap in een naamloze vennootschap.
Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering
zal gelden als kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die luiden als volgt :
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘DE SUTTER A. EN ZOON’
De vennootschap kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: ‘DE SUTTER - EEKLO’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
Luik B
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE
A. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
garage zoals de handel en onderhoud van nieuwe en tweedehands personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, landbouwtractoren, containers, machines, onderdelen en toebehoren, en andere
gemotoriseerde voertuigen.
B. Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen,
machines met inbegrip van koetswerk.
C. Het plaatsen van diverse uitrustingen, de verhuur van motorvoertuigen hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden.
D. Verkoop van alle nieuwe en tweedehandse aanhangwagens en opleggers.
E. Onderhoud en herstellen van alle aanhangwagens en opleggers.
Alle hierboven opsommingen dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden,
zonder dat enige opsomming beperkend weze.
Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEE EN ZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- TIEN (10) aandelen soort A (A-aandelen) met de eraan verbonden rechten zoals hierna uiteengezet
in de statuten.
- NEGENTIG (90) aandelen soort B (B-aandelen) met de eraan verbonden rechten zoals hierna
uiteengezet in de statuten.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De duur van het mandaat van de bestuurders bedraagt maximaal zes jaren.
Het mandaat van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering, of de
vergadering van de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
Bestuurders die aftreden kunnen worden herbenoemd.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Besluitvorming in de raad van bestuur
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden
bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan
beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen,.
Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor de volgende handelingen :
- de aan- en verkoop van onroerende goederen
- het aangaan van financieringen al dan niet gepaard gaande met de vestiging van hypothecaire of
andere waarborgen
- de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer bestuurders. Zij worden gedelegeerde bestuurders genoemd.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de raad van beslissing bij beslissing genomen
met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Luik B
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door :
- de voltallige raad van bestuur
- de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend
- een bestuurder alleen handelend doch enkel en alleen voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden gelimiteerd tot een bedrag van maximum tachtigduizend euro (€ 80.000,-)
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 december om
14 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling – wettelijke reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Industrielaan 42.
DERTIENDE BESLISSING
De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode
van zes jaar die zal eindigen op de jaarvergadering van 2029 :
- de heer Arseen De Sutter, voornoemd,
- de besloten vennootschap DSGQ-Immo, met zetel te 9900 Eeklo, Industrielaan 42, met
ondernemingsnummer 0895.154.701, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Johan De
Sutter, voornoemd,
- de besloten vennootschap DSQ, met zetel te 9900 Eeklo, Industrielaan 42, met
ondernemingsnummer 0699.616.953, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Quinten De
Sutter, voornoemd,
Die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Benoeming vast vertegenwoordiger
- de besloten vennootschap DSGQ-IMMO voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart
bij deze aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van voormeld mandaat van
bestuurder:
De heer Johan De Sutter, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- de besloten vennootschap DSQ, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart bij deze
aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van voormeld mandaat van
bestuurder:
- de heer Quinten De Sutter, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders, met goedkeuring van de aandeelhouders , beslissen te benoemen
tot gedelegeerd-bestuurder:
- de besloten vennootschap DSGQ-Immo, met zetel te 9900 Eeklo, Industrielaan 42, met
ondernemingsnummer 0895.154.701, die voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd
wordt door haar vast vertegenwoordiger de heer Johan De Sutter, voornoemd,
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 april 2023
Luik B
- coordinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan
- staat van actief en passief per 31 januari 2023
- revisoraal verslag