Ondernemingsnr : 0427868087
Naam
(voluit) : VIZIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerlolaan 14
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 29 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 3 januari 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 0506 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VIZIO" met zetel te 2900 Schoten,
Amerlolaan 14, gekend onder het ondernemingsnummer 0427.868.087, besloten heeft haar
rechtsvorm aan te passen van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en
bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - OVERLIJDEN VAN MEVROUW IRENA PEETERS
Bij gewone algemene vergadering van 30 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 1 oktober 2020, onder nummer 20114536 werd onder meer benoemd tot bestuurder
voor een periode van 6 jaar (tot de jaarvergadering over het boekjaar 2025): mevrouw Irena Joanna
Peeters, geboren te Antwerpen op 2 januari 1927 laatst wonend te 2900 Schoten, Ridder Walter Van
Havrelaan 16.
Zij overleed te Antwerpen (Merksem) op 24 januari 2022.         
De algemene vergadering neemt kennis van haar overlijden en bijgevolg van haar ontslag als
bestuurder vanaf 24 januari 2022.
Haar wordt uitdrukkelijk kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING - OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
A. Bijzonder verslag van de bestuurders
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de bestuurders van de voorlezing van het
verslag omtrent deze omzetting en van het daarbij gevoegde staat van actief en passief van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2023..
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren het ontwerp van statutenwijziging,
een afschrift van het verslag en van de staat van actief en passief ontvangen te hebben en dat
bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden van artikel 14:6 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
B. Revisoraal verslag
De bestuurders worden ontslagen van de voorlezing van het revisoraal verslag, verslag opgemaakt
door Parmentier Guy BV, kantoor houdende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder, de heer Guy Parmentier.
Alle aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:
“BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 8 december 2023. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoegd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap “VIZIO” tot een Besloten
Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de eigendomsaspecten m.b.t. de onroerende
goederen:
    1.  Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief os
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
    2.  Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
1.226.100,00 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
    3.  Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2023 HOGER is dan het op die
datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en dit ten belope van 1.164.100,99
EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegenede de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zij wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 13 december 2023
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
C. Omzetting
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid, de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen van een naamloze
vennootschap in die van een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals navermeld.
Het kapitaal van de vennootschap, te weten TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), wordt
samen met de wettelijke reserves omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Alle afschrijvingen, de waarde-verminde-ringen en vermeer-deringen, vorderingen en schulden
blijven behouden.
De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechtsvorm hetzelfde ondernemings-nummer, alsook
haar registratienummer bij de Administratie van de BTW, tenzij ze om redenen vreemd aan deze
omzetting gewijzigd zouden worden.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief waarvan boven sprake. Alle
verrichtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van actief en passief
gedaan werden door de vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor de vennootschap onder
haar nieuwe rechtsvorm. Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen
onverminderd voortgezet worden en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort
er alle gevolgen van dragen en alle voordelen uit kunnen putten.
D. Kwijting en décharge aan de bestuurders
Met eenparigheid van stemmen wordt aan de bestuurders kwijting en decharge verleend over het
door hen tot op heden gevoerde beleid over de naamloze vennootschap.
* DERDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het in de toekomst zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, beheren,
verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen en onroerend goed projecten en in het
algemeen de handel in en het beheer van alle onroerende goederen en onroerende rechten;
    •  In het algemeen verbouwingswerken voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  De handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het voorwerp opgenomen doelen;
    •  Het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan alle in het
voorwerp opgenomen doelen;
    •  Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden en door elke vorm van
dienstverlening, samenwerking of deelname;
De vennootschap mag hypotheken vestigen op de haar toebehorende goederen of haar goederen in
pand geven en aval verlenen voor leningen en kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel
voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.”
* VIJFDE BESLISSING - TOEVOEGING UUR ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om het uur van de algemene
vergadering te bepalen op 20.00 uur.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 25 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
En nadat aldus de besluiten tot omzetting genomen werden, werden de statu-ten van de nieuwe
rechtsvorm artikelsgewijze en eenparig goedge-keurd, alles in overeenstemming met artikel 14:9,
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten verklaren vooraf de in-tegrale tekst van deze
statuten ontvangen te hebben.
* NAAM  ZETEL - VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. Het voorwerp van de vennootschap werd
gewijzigd zoals voormeld. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het
Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Amerlolaan 14.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van de maand juni. Als uur
van de jaarvergadering werd 20.00 uur bepaald.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* BESTUURDERS
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden:
    •    mevrouw Nicole Maria Elisabeth Theuns, geboren te Brasschaat op 28 november 1954,
wonend te 2900 Schoten, Amerlolaan 14.
    •    mevrouw Véronique Van der Wildt, geboren te Brasschaat op 26 januari 1980, wonend te 2930
Brasschaat, Hoge Weg 17.
Zij werden niet getroffen door enige maatregel die hen zou verhinderen om dit mandaat als
bestuurder op te nemen.
Het mandaat van bestuurder zal door hen onbezoldigd uitgeoefend worden en dit tot zolang de
algemene vergadering daarover niet anders beslist.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
Alle aandeelhouders werden ver-tegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons
Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens
identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats
de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan de akte ge-
hechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stelden aan als bijzondere lasthebber Finum Accountants, kantoor houdende te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Volmacht
*    Verslag van revisor
*    Verslagen van de bestuurders