Ondernemingsnr : 1010 695 260
Naam
(voluit) : REG International Trading & Commodities B.V.
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap naar Nederlands recht
Barbara Strozzilaan 386, 1083 HN Amsterdam, Nederland ;	Volledig adres v.d. zetel :
adres van het Belgisch bijkantoor : Gaston Crommenlaan 4, B-9050
Gent
Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor - Volmacht voor het vervullen van de
formaliteiten.
BESLUIT VAN HET VOLTALLIGE BESTUUR VAN REG INTERNATIONAL & TRADING & COMMODITIES
BV DD. 31 MAART 2025.
1. Introductie
Dit is een besluit van het voltallige bestuur (Bestuur) van REG International Trading & Commodities B.V.,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, en met adres:
Barbara Strozzilaan 386, 1083 HN Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64387283
(Vennootschap).
2 Achtergrond
Het Bestuur is voornemens een bijkantoor van de Vennootschap te openen genaamd "REG International
Trading & Commodities B.V. - Belgian branch", met adres te Gaston Crommenlaan 4, 9050 Gent, België
(Bijkantoor), per het moment van ondertekening van dit besluit (Effectieve Datum), (onder voorbehoud van het
vervullen van de vereiste formaliteiten in België).
3. Besluiten
(a)Het Bestuur besluit om het Bijkantoor te openen per de Effectieve Datum (onder voorbehoud van het
vervullen van de vereiste formaliteiten in België).
(b)Het Bestuur besluit en bevestigt dat het boekjaar van het Bijkantoor voor fiscale en boekhoudkundige
doeleinden zal samenvallen met het boekjaar van de Vennootschap.
(c)Het Bestuur besluit dat de activiteiten van het Bijkantoor bestaan uit het importeren, exporteren, verkopen,
kopen en verhandelen van biobrandstoffen .
(d)Het Bestuur besluit om voor onbepaalde duur als vaste vertegenwoordigers van de Vennootschap aan
te stellen voor de activiteiten van het Bijkantoor:
·Mevr. Marissa Brillowski, Duits staatsburger, geboren in Singapore op 5 juli 1986, voor de uitoefening van
dit mandaat woonplaats kiezende op het adres van het Bijkantoor; en
·Dhr. Johannes Slaghekke, Nederlands staatsburger, geboren in Nederland op 19 december 1965, voor de
uitoefening van dit mandaat woonplaats kiezende op het adres van het Bijkantoor,
elke vaste vertegenwoordiger heeft de volledige bevoegdheid, macht en discretie om alle beslissingen te
nemen en alle handelingen te stellen die hij/zij redelijkerwijze nodig acht in verband met de activiteiten van het
Bijkantoor en kan de Vennootschap individueel geldig vertegenwoordigen voor de activiteiten van het Bijkantoor
tegenover derden en in gerechtelijke procedures. De vaste vertegenwoordigers zullen geen vergoeding
ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
(e)Het Bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae, Els Bruls en/of elke andere
advocaat of medewerker van Loyens & Loeff BV, met zetel te Tervurenlaan 2, 1040 Etterbeek, België, voor
deze doeleinden woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, België, elk met de bevoegdheid om
alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle
neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in België in het kader van de opening
van het Bijkantoor, met inbegrip van het opstellen, vertalen en uitvoeren van alle vereiste documenten en
(publicatie)formulieren, en het neerleggen van deze documenten en formulieren ter griffie van de bevoegde
rechtbank van de ondernemingsrechtbank en de Nationale Bank van België, (ii) alle formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en bij enig ondernemingsloket die nodig of nuttig kunnen zijn om de inschrijving van het
Bijkantoor bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren, en (iii) alle formaliteiten,
naargelang het geval, bij de BTW en elke andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, elke
andere instelling, administratie, autoriteit of entiteit, publiek of privaat en elke andere belanghebbende partij.
4. Bevestigingen
4.1Het Bestuur bevestigt de volgende bedrijfsgegevens van de Vennootschap:
(a)Naam: REG International Trading & Commodities B.V .;
(b)Rechtsvorm: besloten vennootschap (B.V.);
(c)Adres: Barbara Strozzilaan 386, 1083 HN Amsterdam, Nederland;
(d)Doel: Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
(e)Bedrag geplaatst aandelenkapitaal: EUR 10.000;
(f)Toepasselijk recht: Nederland;
(g)Handelsregister: Kamer van Koophandel;
(h) Registratienummer: 64387283
4.2 Het Bestuur bevestigt en erkent dat de Vennootschap momenteel reeds geregistreerd is bij de Belgische
Kruispuntbank van Ondernemingen als een buitenlandse entiteit en een BTW-nummer heeft. Om redenen van
efficiëntie en continuïteit zullen dezelfde ondernemings- en hetzelfde BTW-nummer, zijnde BTW BE
1010.695.260, behouden blijven voor het Bijkantoor.
4.3 Het Bestuur bevestigt het feit dat de Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De
hieronder vermelde personen zijn bevoegd om de Vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke
procedures te vertegenwoordigen als leden van het Bestuur, elk individueel handelend:
(a)Mevr. Marissa Brillowski, met de titel 'Directeur';
(b)Dhr. Johannes Petrus Gerhardus Slaghekke, met de titel 'Directeur'.
4.4 Het Bestuur bevestigt dat de statuten van de Vennootschap niet beletten dat het Bestuur buiten
vergadering besluit.
4.5 Het Bestuur bevestigt dat er geen bestuursreglement is met bepalingen die beletten dat het Bestuur dit
besluit rechtsgeldig kan nemen.
4.6 Het Bestuur bevestigt dat geen besluit van het Bestuur door enig ander orgaan van de Vennootschap
aan diens goedkeuring is onderworpen en dat aan het Bestuur geen instructies zijn gegeven door enig ander
orgaan van de Vennootschap die beletten dat het Bestuur dit besluit rechtsgeldig kan nemen.
4.7 Het Bestuur bevestigt dat geen besluit is genomen met betrekking tot een juridische fusie of splitsing
waarbij de Vennootschap als verdwijnende entiteit betrokken is, een omzetting of de vrijwillige ontbinding van
de Vennootschap, de aanvraag van een faillissement of surseance van betaling of enige andere
insolventieprocedure en dat de goederen van de Vennootschap niet onder bewind zijn gesteld.
4.8 Het Bestuur bevestigt dat de Vennootschap niet ontbonden is, failliet is verklaard, surseance van betaling
is verleend of onderworpen is aan enige andere insolventieprocedure.
5 Bevestiging leden van het Bestuur
5.1 Elk lid van het Bestuur bevestigt ten aanzien van dit besluit geen direct of indirect persoonlijk belang te
hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5.2 Elk lid van het Bestuur bevestigt geen bestuursverbod opgelegd te hebben gekregen en geen kennis te
hebben van een vordering tot een dergelijk bestuursverbod.
5.3 Elk lid van het Bestuur bevestigt geen bezwaar te hebben tegen deze manier van besluitvorming.
Statutenwijziging -Tekst van de laatste gecoördineerde statuten dd. 1 april 2022
Heden, een april tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Friedrich Johannes Burg, kandidaat-
notaris (de "Notaris"), handelend als waarnemer van mr. Alexander Robert Spoor, notaris te Amsterdam:
mr. Emile Arthur Doelwijt, geboren te Rhenen, op acht december negentienhonderd zesentachtig, te dezen
woonplaats kiezend ten kantore van de Notaris (Trompenburgstraat 2c, 1079 TX Amsterdam)
De verschijnende persoon verklaarde:
De statuten van REG International Trading & Commodities B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Barbara Strozzilaan 386, 1083 HN
Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64387283
(de "Vennootschap") werden laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op eenendertig oktober tweeduizend
zeventien verleden voor mr. Johannes Cornelis Christiaan Paans, notaris te Amsterdam.
De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden
gewijzigd.
Krachtens besluit buiten vergadering van de enig aandeelhouder van de Vennootschap genomen op twee
maart tweeduizend tweeëntwintig werd besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel
opnieuw vast te stellen. Een kopie van voormeld besluit is aan deze akte gehecht.
Bij voormeld besluit werd onder meer de verschijnende persoon gemachtigd de akte houdende wijziging
van de statuten van de Vennootschap te passeren en te tekenen.
De verschijnende persoon verklaarde vervolgens, naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering
daarvan, de statuten van de Vennootschap zodanig te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, dat de
Vennootschap met ingang van heden wordt geregeerd door de navolgende:
STATUTEN
1.BEGRIPSBEPALINGEN
In de statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:
(a)algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel de bijeenkomst
van de vergadergerechtigden;
(b)certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
(c)dochtermaatschappij een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
(d)jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de toelichting daarop;
(e)schriftelijk: elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot
telefax of e-mail, overgebracht en op schrift ontvangen bericht;
(f)vergadergerechtigde: de persoon aan wie op grond van de wet of de statuten vergaderrecht toekomt;
(g)vergaderrecht: het recht om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te
wonen en daar het woord te voeren
2 NAAM EN ZETEL
2.1 De Vennootschap draagt de naam REG International Trading & Commodities B.V.
2.2 De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam
3. DOEL
Het doel van de Vennootschap is:
(a)het verrichten van activiteiten op het gebied van handel en verkoop, en het verrichten van activiteiten op
het gebied van marketing, met betrekking tot de productie van geavanceerde biobrandstoffen en de ontwikkeling
van hernieuwbare chemische stoffen;
(b)het oprichten van, het bestuur voeren over, het deelnemen in en het nemen van enig financieel belang in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
(c)het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan
andere vennootschappen, personen en/of ondernemingen;
(d)verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere
goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële
eigendomsrechten;
(e)het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich sterk
maken of zich op andere wijze hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,
het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen
van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.
4.AANDELEN EN CERTIFICATEN
4.1 De Vennootschap heeft een geplaatst aandelenkapitaal verdeeld in een (1) of meer aandelen.
4.2 Ten minste één (1) aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de
Vennootschap of één (1) van haar dochtermaatschappijen.
4.3 De aandelen hebben een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.
4.4 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Aan elk aandeel is het stemrecht, het vergaderrecht en het recht
tot deling in de winst en de reserves van de Vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten,
verbonden.
4.5 Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, is de
algemene vergadering bevoegd tot het verbinden respectievelijk ontnemen van het vergaderrecht aan één (1)
of meer certificaten.
5.REGISTER VAN AANDEELHOUDERS
5.1 Het bestuur van de Vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle
aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de
datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder
aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis of
opschorting van rechten als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. In het register
worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen
hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of
betekening alsmede een vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de
artikelen 11 en 30 van deze statuten toekomen. In het register worden opgenomen de namen en - adressen
van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de
datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge artikel 5.1 in het register van aandeelhouders
moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de benodigde gegevens. Indien tevens een
elektronisch adres wordt verstrekt ter opneming in het aandeelhoudersregister, zal deze verstrekking worden
beschouwd als de instemming van de desbetreffende aandeelhouder of andere vergadergerechtigde om alle
kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een algemene vergadering langs
elektronische weg toegezonden te krijgen.
5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden en elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet
gedane stortingen wordt daarin mede aangetekend. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register dienen
te worden ondertekend door een bestuurder.
5.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en
een houder van een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden, om niet een uittreksel uit het register met
betrekking tot zijn recht opzijn aandeel of certificaat. Rust op een aandeel een vruchtgebruik of een
pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 11 en 30 van deze statuten bedoelde rechten
toekomen.
5.5 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de
vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de artikelen 11 en 30 van deze statuten bedoelde rechten
toekomen en van houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register
omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens
wordt tegen ten hoogste kostprijs verstrekt.
6.UITGIFTE VAN AANDELEN
6.1 De Vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze
overdracht herroepen.
6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen,
maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht
tot het nemen van aandelen uitoefent.
7 VOORWAARDEN VAN UITGIFTE. VOORKEURSRECHT
7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgiftekoers en de verdere voorwaarden van uitgifte
bepaald. Voor uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland
gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
7.2 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het
gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen.
7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot
uitgifte bevoegde orgaan.
8.STORTING OP AANDELEN
8.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na
verloop van tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is
overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen
luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.
9.VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
9.1 De Vennootschap kan slechts aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen ingevolge een besluit van het
bestuur.
9.2 Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
9.3 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen
vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten
moeten worden aangehouden, of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de
Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
9.4 Indien de Vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met de betaling
van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders met inachtneming van het bepaalde in de wet, jegens de
Vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de verkrijging is ontstaan. De vervreemder van de
aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen
van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de
door hem vervreemde aandelen, met inachtneming van het bepaalde in de wet.
9.5 De vorige leden gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
9.6 Verkrijging van aandelen ten laste van de in artikel 9.3 bedoelde reserves is nietig. De bestuurders zijn
hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
9.7 Onder het begrip 'aandelen' in dit artikel zijn certificaten begrepen.
10.KAPITAALVERMINDERING
Met inachtneming van artikel 4.2 van deze statuten en het bepaalde in de wet, kan de algemene vergadering
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door de nominale waarde
van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Een besluit tot kapitaalvermindering met terugbetaling op
aandelen heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. De bepalingen van de
leden 2 tot en met 4 van artikel 2.216 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op het in de
vorige zin bedoelde besluit.
11.LEVERING VAN AANDELEN EN CERTIFICATEN. BEPERKTE RECHTEN
11.1 Voor de levering van een aandeel of de levering daaronder begrepen de vestiging en het doen van
afstand van een beperkt recht op een aandeel, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in
Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
11.2 De levering overeenkomstig artikel 11.1, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap.
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel
verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de
notariële akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
11.3 Het bepaalde in artikel 11.2 vindt overeenkomstig toepassing op de levering van certificaten waaraan
vergaderrechten zijn verbonden.
11.4 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht vestigen.
11.5 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik of pandrecht is
gevestigd. Het stemrecht kan aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend, indien dit bij de
vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en
vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als bij overdracht van het
vruchtgebruik of indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt de overgang van het stemrecht is
goedgekeurd door de algemene vergadering.
11.6 Het bepaalde in artikel 11.2 vindt overeenkomstig toepassing op de in artikel 11.511.5 bedoelde
schriftelijke overeenkomst.
12.OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN
Aandelen kunnen vrijelijk en zonder beperkingen als bedoeld in artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek worden
overgedragen.
13. BESTUUR
13.1 Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer
bestuurders. ledere bestuurder van de Vennootschap heeft de titel van directeur.
13.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
13.3 Met een bestuurder wordt voor de toepassing van de artikelen 9.4, 10 en 24.3 van deze statuten
gelijkgesteld degene die het beleid van de Vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij
bestuurder met dezelfde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
14.SCHORSING EN ONTSLAG
14.1 ledere bestuurder kan te alien tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
14.2 Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie
(3) maanden. De schorsing eindigt na verloop van die tijd, tenzij een besluit is genomen omtrent de opheffing
van de schorsing of het ontslag van de bestuurder voor het eind van voornoemde periode.
15.BEZOLDIGING
De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de
algemene vergadering.
16.BESTUURSTAAK
16.1 Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van het bepaalde
in de wet, belast met het besturen van de Vennootschap.
16.2 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de wijze van
besluitvorming.
16.3 Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder in het bijzonder zal
zijn belast.
17.BESTUURSVERGADERINGEN
17.2 Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere bestuurder, onder
vermelding van de te bespreken onderwerpen. Een dergelijke oproeping vindt plaats niet later dan vijf (5) dagen
voor de dag van de vergadering.
17.3 Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.
17.4 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen.
17.5 Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de schriftelijke oproeping of welke niet
op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten,
tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt.
18.BESLUITVORMING BESTUUR. TEGENSTRIJDIG BELANG
18.1 Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
ledere bestuurder heeft het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
18.2 Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de Vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering of een
daartoe door de algemene vergadering aangewezen orgaan, welk orgaan ongeacht het bepaalde in dit lid -
tevens het bestuur kan zijn.
18.3 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders met deze wijze van
besluitvorming instemmen en zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgelaten.
19.VERTEGENWOORDIGING
19.1 Het bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid de Vennootschap te
vertegenwoordigen komt mede aan iedere bestuurder toe.
19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid
aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn
bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
20.GOEDKEURING BESTUURSBESLUITEN
20.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Dergelijke besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden
meegedeeld.
20.2 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuur of de bestuurders niet aan.
21.ONTSTENTENIS OF BELET
In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders zijn de andere bestuurders of is de andere
bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle
bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt
benoemd tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.
22.SCHADELOOSSTELLING. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
22.1 De Vennootschap zal een persoon die handelt of heeft gehandeld als bestuurder of gevolmachtigde
van de Vennootschap, dan wel als bestuurder,gevolmachtigde, functionaris, agent of werknemer van een
gelieerde rechtspersoon, vennootschap, joint venture, trust of onderneming, vrijwaren, schadeloos stellen dan
wel de kosten vergoeden voor aanspraken zoals hierna omschreven.
Het bovenstaande geldt eveneens voor personen die als partij of getuige betrokken zijn of zijn geweest of
als partij of getuige betrokken dreigen te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of ingediende claim,
actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard, dan wel ter
verkrijging van gegevens, zowel formeel als informeel.
Bovengenoemde schadeloosstelling en vrijwaring geldt voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen),
uitspraken, boetes, aansprakelijkheden, straffen en ter schikking betaalde bedragen die deze persoon in
werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke claim, actie of procedure of
hoger beroep.
Deze schadeloosstelling en vrijwaring wordt verleend tot het maximaal toelaatbare onder geldend recht,
zoals het nu van kracht is of later gewijzigd of vervangen mocht worden (waarbij in het geval van een wijziging
of vervanging alleen een wijziging of vervanging in aanmerking wordt genomen die de Vennootschap toelaat
om een bredere schadeloosstelling te bieden dan het van kracht zijnde recht toeliet voordat deze wijziging of
vervanging van kracht werd).
Deze schadeloosstelling en vrijwaring wordt verleend onder de voorwaarde dat (a) deze persoon te goeder
trouw heeft gehandeld en heeft gehandeld op een wijze die deze persoon redelijkerwijs beschouwde in het
belang van of niet tegen de belangen van de Vennootschap te zijn, en deze persoon, voor wat betreft een
strafzaak of -procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was en (b) het
gedrag van deze persoon niet als fraude of opzet kan worden gekwalificeerd, zoals vastgesteld bij een finale
uitspraak van een rechtbank in de bevoegde jurisdictie, waartegen geen hogere voorziening mogelijk is.
In verband met het voorgaande zal het beeindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel,
schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, op zichzelf niet het
handelde op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van
de Vennootschap te zijn en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te
nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was of dat het gedrag van deze persoon als fraude of opzet wordt
gekwalificeerd.
Behalve in verband met een actie door of namens de Vennootschap of procedures waarbij verzocht wordt
een schadeloosstelling of te dwingen onder dit artikel, zal het recht tot deze schadeloosstelling voorwaardelijk
zijn aan het feit of de Vennootschap de kans is geboden om zich direct te voegen in een dergelijke claim, actie
of procedure of besprekingen inzake de vaststelling daarvan.
In verband met een vaststelling of andere buitengerechtelijke behandeling van een dreigende of aanhangige
claim, actie of procedure, zal het recht tot schadeloosstelling verder voorwaardelijk zijn van de voorafgaande
goedkeuring van de Vennootschap van de voorgestelde vaststelling of andere buitengerechtelijke behandeling.
Goedkeuring of afkeuring door de Vennootschap van de voorgestelde vaststelling of andere buitengerechtelijke
behandeling zal de Vennootschap niet onderwerpen aan enige aansprakelijkheid voor het schadeloos moeten
stellen of het moeten compenseren van enige persoon die de Vennootschap niet anderszins zou hebben
moeten schadeloosstellen of moeten compenseren.
22.2 Indien dit artikel 22 of een gedeelte daarvan op enige grond ongeldig zal worden verklaard door een
rechtbank in de bevoegde jurisdictie, dan zal de Vennootschap iedere persoon die blijkens dit artikel 22 onder
de schadeloosstelling valt alsnog tot het maximaal toelaatbare schadeloosstellen en vrijwaren onder enig
onderdeel van dit artikel 22 dat niet ongeldig zal zijn verklaard, voor zover dit is toegestaan onder het dan van
kracht zijnde recht.
22.3 Voor zover een bestuurder of gevolmachtigde van de Vennootschap succes heeft gehad met het
gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure bedoeld in lid 1, of met de
verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt deze persoon schadeloos gesteld voor de
door deze persoon in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria
inbegrepen).
22.4 De Vennootschap verzekert de vrijwaring waartoe een bestuurder of gevolmachtigde gerechtigd is of
wordt krachtens het bepaalde in lid 1, tenzij wordt vastgesteld dat vrijwaring van een bestuurder of
gevolmachtigde in de gegeven omstandigheden misplaatst is omdat niet is voldaan aan de geldende
gedragsnormen als opgenomen in lid 1 van dit artikel 22. Zulks zal worden bepaald door een onafhankelijk
juridisch adviseur in de vorm van een schriftelijk advies.
22.5 Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of
procedure kunnen door de Vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie
of procedure. Dit kan geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering met betrekking tot het
desbetreffende geval na ontvangst van een toezegging door of namens de bestuurder of gevolmachtigde om
dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de Vennootschap
schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald. Onverminderd het voorgaande is de Vennootschap
niet verplicht dergelijke kosten voor te schieten aan een bestuurder of gevolmachtigde die partij is bij een door
de Vennootschap ingestelde en door een meerderheid van de bestuursleden goedgekeurde actie, rechtszaak
of procedure betreffende wederrechtelijke toe-eigening van bedrijfsmiddelen door die persoon, onrechtmatige
openbaarmaking van vertrouwelijke informatie of een andere bewuste of opzettelijke inbreuk te kwader trouw
op de verplichting van die persoon jegens de Vennootschap of haar aandeelhouders.
22.6 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dan degene
die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekennen krachtens Nederlands recht zoals dit op enig
moment zal luiden, krachtens een reglement, krachtens een overeenkomst, krachtens een besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders of anderszins. Dit geldt zowel met betrekking tot handelingen in
hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde
hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder of gevolmachtigde meer is.
Het bovenstaande zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking
en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon
22.7 Wanneer in dit artikel sprake is van de Vennootschap wordt hieronder, behalve de ontstane of
overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere constituerende vennootschap (met inbegrip van iedere
constituerende vennootschap van een constituerende vennootschap) die opgegaan is bij een consolidatie of
fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest de bestuurders of
gevolmachtigden schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die bestuurder of gevolmachtigde van een
dergelijke constituerende vennootschap is of is geweest, ten aanzien van de ontstane of overblijvende
vennootschap dezelfde positie inneemt krachtens het in dit artikel bepaalde als hij zou hebben ingenomen ten
aanzien van een dergelijke constituerende vennootschap indien zij afzonderlijk was blijven voortbestaan.
22.8 Tot het maximaal toelaatbare onder geldend recht zal een persoon niet persoonlijk aansprakelijk zijn
tegenover de Vennootschap dan wel haar aandeelhouders voor financiële schade uit hoofde van tekortkoming
in de verplichtingen als bestuurder of gevolmachtigde van de Vennootschap. Een wijziging, of verwijdering van
dit artikel 22 zal niet enig recht op enige bescherming van enige persoon negatief beïnvloeden met betrekking
tot een handelen of nalaten welke heeft plaatsgevonden veer de wijziging of verwijdering.
23. BOEKJAAR. JAARREKENING
23.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
23.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden,
wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt.
23.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één (1) of
meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
23.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
23.5 Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan een bestuurder. De
algemene vergadering kan besluiten tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijting aan één (1) of meer
bestuurders
23.6 Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de
jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 23.4
23.7 De Vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde accountant
opdracht verlenen tot het onderzoek van de boeken. De algemene vergadering is bevoegd de accountant aan
te wijzen. In het geval de algemene vergadering niet tot aanwijzing overgaat, is het bestuur hiertoe bevoegd.
De aanwijzing van de accountant kan met inachtneming van het in artikel 2:393 lid 2 Burgerlijk Wetboek
bepaalde worden ingetrokken om gegronde redenen.
23.8 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het bestuursverslag, de additionele gegevens die
moeten worden opgenomen, de accountantsverklaring en de openbaarmaking van het bestuursverslag.
24.WINST
24.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de
jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de
reserves die de Vennootschap krachtens de wet of de statuten moet aanhouden.
24.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft
verleend. Het bestuur weigert slechts zijn goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat
de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
24.3 Indien de Vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare
schulden, zijn de bestuurders, met inachtneming van het bepaalde in de wet, hoofdelijk verbonden voor het
tekort dat door de uitkering is ontstaan. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde
te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden is jegens de Vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan,
ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering met inachtneming van
het bepaalde in de wet.
24.4 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt,
niet mee.
24.5 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag
van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
24.6 De vordering van een aandeelhouder om een uitkering te ontvangen, verloopt na vijf (5) jaren.
25. ALGEMENE VERGADERINGEN
25.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste eenmaal een algemene vergadering gehouden ofwel
overeenkomstig artikel 32.1 besloten of wordt de jaarrekening vastgesteld met inachtneming van het bepaalde
in artikel 23,6.
25.2 De agenda van de in artikel 25.1 genoemde algemene vergadering vermeldt onder meer de volgende
punten:
(a)het bestuursverslag;
(b)vaststelling van de jaarrekening;
(c)het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde
bestuur;
(d)bestemming van het resultaat;
(e)voorziening in eventuele vacatures;
(f)andere voorstellen door het bestuur, dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden en/of
vergadergerechtigden, mits deze aan de orde zijn gesteld en zijn aangekondigd met inachtneming van het
bepaalde in artikel 27.
26,. ANDERE VERGADERINGEN
26.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 25.1 worden andere algemene vergaderingen gehouden zo
dikwijls als het bestuur of een bestuurder zulks nodig acht.
26.2 Een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) gedeelte
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,kunnen aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen.
Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het
verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
26.3 Voor de toepassing van dit artikel worden met aandeelhouders gelijkgesteld andere
vergadergerechtigden.
27.OPROEPING. AGENDA
27.1 De algemene vergaderingen worden onverminderd het bepaalde in artikel 26.2 bijeengeroepen door
het bestuur of een bestuurder.
27.2 De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register van aandeelhouders met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2, niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de vergadering.
27.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de
oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 27.5 gestelde
vereisten.
27.4 Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigend ten minste een
honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal, kunnen het bestuur verzoeken één (1) of meer
onderwerpen te agenderen voor behandeling op de eerstkomende algemene vergadering. Het bestuur dient tot
agendering hiervan over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
Indien de oproeping als bedoeld in artikel 27.2 voor de eerstkomende vergadering reeds is verzonden en er
minder dan dertig (30) dagen zijn gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van de eerstkomende
vergadering, vindt agendering van de aangemelde onderwerpen plaats op de daarna volgende vergadering.
27.5 Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de oproepingsbrief of welke niet op
dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten,
tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen
plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit
te brengen.
28.PLAATS VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar statutaire zetel
heeft dan wel in de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). Een algemene vergadering kan elders
worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de
bestuurders voorafgaand aan de besluitvormingin de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
29.VOORZITTERSCHAP NOTULEN
29.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst een secretaris aan.
29.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris. De
notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
29.3 De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een
notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter
ondertekend.
29.4 Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering, welke ten kantore van
de Vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. Aan ieder van
de aandeelhouders en vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
29.5 Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de voorzitter van de vergadering
ervoor zorg dat aan het bestuur zo spoedig mogelijk na de vergadering een afschrift van de genomen besluiten
wordt verstrekt.
30.VERGADERRECHT. TOEGANG
30.1 Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten - waaraan vergaderrecht
is verbonden en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en
pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van
het vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald.
30.2 ledere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die ter vergadering aanwezig is, moet de
presentielijst tekenen.
30.3 ledere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die door middel van eenelektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt door de voorzitter van de vergadering
geïdentificeerd op de wijze als bepaald in de voorwaarden als bedoeld in artikel 30.6. De naam van de
vergadergerechtigde en de naam van zijn eventuele vertegenwoordiger, die door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt aan de presentielijst toegevoegd.
30.4 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
30.5 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene
vergadering.
30.6 Het bestuur kan bepalen dat een vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger tevens bevoegd is om
door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het
woord te voeren en, voor zover mogelijk, het stemrecht uit te oefenen. Het bestuur stelt de voorwaarden voor
elektronische deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige volzin vast en maakt deze bij de oproeping
bekend. Deze voorwaarden bevatten in ieder geval de wijze waarop de vergadergerechtigde of zijn
vertegenwoordiger (i) via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (iii) voor zover mogelijk, het stemrecht kan
uitoefenen.
31.BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
31.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
31.2 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of
aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor
een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.
31.3 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere
stemming dan is het voorstel verworpen.
31.4 Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht.
31.5 De voorwaarden als bedoeld in artikel 30.6 van deze statuten vermelden op welke wijze een
aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger via een elektronisch communicatiemiddel aan de stemming kan
deelnemen.
32.BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING
32.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
32.2 Ingeval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het
vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de
wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd, schriftelijk is vastgelegd.
33.STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds
bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het
voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter
inzage worden gelegd voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
34.ONTBINDING EN VEREFFENING
34.1 De Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de
algemene vergadering een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering
worden vermeld.
34.2 Indien de Vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van
de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
34.3 De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als bestuurders, voor
zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar.
34.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders
naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.
34.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken,bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering
is aangewezen.
SLOTVERKLARINGEN
De in deze akte gebruikte onderstreepte opschriften zijn slechts indicatief bedoeld.
De verschijnende persoon is mij, Notaris, bekend
WAARVAN AKTE,
verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud is aan
de verschijnende persoon opgegeven en toegelicht. De verschijnende persoon heeft verklaardop volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschijnende
persoon en vervolgens door mij, Notaris.
(Volgt ondertekening)
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Gelegaliseerde en geapostilleerde ondertekende notulen van een vergadering van de raad van bestuur
met betrekking tot de opening van het Belgisch bijkantoor (Nederlands - Engels)
- Geapostilleerde oprichtingsakte, met een beëdigde en gelegaliseerde vertaling ervan in het Nederlands;
- Geapostilleerde tekst van de laatste gecoördineerde statuten dd. 1 april 2022, met een beëdigde en
gelegaliseerde vertaling ervan in het Nederlands;
- Gelegaliseerd en Geapostilleerd uittreksel uit de Kamer van Koophandel (Nederland & Engels).