Ondernemingsnr : 1016 582 566
Naam
(voluit) : VYBROMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat (W.) 8
Onderwerp akte : benoeming van gedelegeerd bestuurder en persoon belast met dagelijks
bestuur
Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 29 november 2024 blijkt het volgende:
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige
schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende
persoon te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, dewelke tevens de
titel van "CEO" en "gedelegeerd bestuurder" zal dragen:
- NV Veral, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8300 Knokke-Heist (België),
Kragendijk 118 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.398.656,
vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst.
Overeenkomstig artikel 10.5 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"De vennootschap wordt bij alle (rechts-)handelingen tegenover elke derde, in en buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij (i) door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan steeds één VCP-bestuurder
(voor zover een VCP-bestuurder benoemd is) en één bestuurder die tevens benoemd is als persoon belast met
dagelijks bestuur (voor zover een persoon belast met dagelijks bestuur benoemd is), (ii) hetzij binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur (a) voor handelingen met een waarde tot 200 000,00 EUR (tweehonderdduizend euro
nul eurocent) door een persoon belast met dagelijks bestuur of gedelegeerd bestuurder alleen handelend en
(b) voor handelingen met een waarde tussen 200 000,00 EUR (tweehonderdduizend euro nul eurocent) en 500
000,00 EUR (vijfhonderdduizend euro nul eurocent) door twee personen belast met dagelijks bestuur samen
handelend of (iii) door een bijzonder daartoe gevolmachtigde."
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige
schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende
persoon te benoemen tot persoon belast met bepaalde taken van dagelijks bestuur (zoals nader bepaald door
het bestuursorgaan), dewelke tevens de titel van "COO" zal dragen:
- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België),
Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit om aan (i) elke bestuurder, en aan (il) de heer Frank De Langhe
en mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790
Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling een bijzondere
volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van het eerste en
tweede agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sara Burm
Lasthebber