Ondernemingsnr : 0863483013
Naam
(voluit) : LEKGOTLA PROCESADVISERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alice Nahonlaan 13
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 25
september 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van
de besloten vennootschap “Lekgotla Procesadvisering”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie met ingang van
heden en gaat vervolgens onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaal-de duur, eveneens met ingang van heden, te weten:
De heer VERHEIJEN Luc Johan, geboren te Bree op 25 maart 1970, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Alice Nahonlaan 13.
Hij heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden, en bevestigt dat deze aanvaarding door de wet niet
is ver-boden.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoer-der
voor de uitoefening van zijn mandaat verleend.
Er werd besloten besluit om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken
uit de nieuwe tekst der statu-ten.
2) Er werd besloten om over te gaan tot de benoeming van een opvolgende statutaire bestuurder:
Mevrouw BOUDUIN Maryse Hendrika, geboren te Hasselt op 4 mei 1969, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Alice Nahonlaan 13.
Zij heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden, en bevestigt dat deze aanvaarding door de wet niet
is ver-boden.
Er werd besloten om de aanstelling van de opvolgende statutaire bestuurder in te voegen in het
dienovereenkomstige artikel van de statuten, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst der statuten.
3) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan.
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende
omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in eigen naam als in naam van derden, in België en in het buitenland:
a) het ondersteunen van innovatie en strategieprocessen in organisaties vanuit de filosofie van
procesadvisering die steunt op de veronderstelling dat je een menselijk systeem alleen kunt leren
zichzelf te helpen;
b) het begeleiden van leer- en veranderingsprocessen in organisaties, en daartoe het ontwikkelen,
uitvoeren en evalueren van leertrajecten en het inrichten van ondersteunende diensten;
c) het verlenen van adviezen aan en begeleiden van organisaties op het vlak van opleiding en
ontwikkeling, HR-beleid, organisatie, management en processen;
d) het schrijven van artikels en handboeken, zowel in eigen publicaties als in publicaties van derden,
en zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied van leiderschap en
organisatieontwikkeling.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”.
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van statuten.
4) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
5) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Alice Nahonlaan 13.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Accountancy/Bedrijfsadvies “Knafico” te 3583 Paal
(Beringen), Buntjesstraat 9, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.