Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Brussels Tour & Taxis Centre
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 65 bus 11
1050 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 10 juli 2018.
1. Regus Business Centre, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 65, bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer
0442.437.190, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Peter Andrew Taylor, wonende
te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Staartsterstraat 6, overeenkomstig een onderhandse volmacht)
2. Umbrella Holdings, een vennootschap naar Luxemburgs recht met de vorm van een “société à
responsabilité limitée”, met statutaire zetel te 2449 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg),
boulevard Royal 26, ingeschreven in het register voor koophandel onder nummer B 158071,
opgericht op 1 januari 2011, ingeschreven als buitenlandse vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0560.820.148, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer
Peter Andrew Taylor, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Staartsterstraat 6, overeenkomstig een
onderhandse volmacht)
hebben een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten
onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam "Brussels Tour & Taxis Centre".
De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11. (…)
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld, het leveren van diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen. De vennootschap
mag onder meer bureaus, computers, archieven, garages, telefoon, fax-, telexdiensten,
administratieve hulp, enzovoort ter beschikking stellen van derden. Bovendien mag de vennootschap
eender welk goed aankopen, verkopen, importeren en exporteren.
De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting
aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met
haar maatschappelijk doel, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van
alle intellectuele rechten, van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houdt; zij mag
bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen, zelfs zonder direct of
indirect verband met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden
vennootschappen of waarmee een band van deelneming of welke andere band ook bestaat, alle
leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur.
De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten
0699820257
Luik B
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel
gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is met het hare of van die aard is dat ze de ontwikkeling van
haar doel bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap iedere commerciële, industriële of financiële verrichting
stellen, waarvan het bestuur acht dat zij noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag eveneens waarborgen geven onder eender welke vorm, zelfs voor
verbintenissen van derden, indien dit van aard is de ontwikkeling van het maatschappelijk doel te
bevorderen.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (EUR 18.550,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.
Volstorting
De aandelen werden volledig afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening die werd
geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Bank of America Merrill Lynch International
Limited, Antwerp Branch.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap zal bijgevolg over een som van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR
18.550,00) beschikken.
Artikel 6. Oproeping tot bijstorten
(…) Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
Artikel 7. Ondeelbaarheid van de aandelen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote
eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al
dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een "vaste vertegenwoordiger"
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoefend.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 13. Interne bestuursbevoegdheden
Elke zaakvoerder alleen kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
echter aan derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden ook jaarvergadering genoemd op de
tweede vrijdag van de maand juni, om 10 uur 15.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Luik B
Artikel 20. Oproeping
(…) Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke
vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere
plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 25. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging
a) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden
aan de notulen van de vergadering.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.
Artikel 27. Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een
aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle
mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Artikel 29. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de
vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van
de vennootschap wordt gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur,
worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of
elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. (…)
Artikel 31. Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuur.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de
dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de
vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit meer bedraagt, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 36. Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief onder
Luik B
de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te
plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten
voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2019.
2. Benoeming van een zaakvoerder
Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder, voor een onbeperkte duur: de heer Christoffel Mul,
wonende te 8369 Hivange (Groot-Hertogdom Luxemburg), 3, rue de Kahler.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.
Hij wordt hier vertegenwoordigd door de heer Peter Taylor, voornoemd, overeenkomstig de
onderhandse volmacht, die verklaart dat de zaakvoerder zijn mandaat aanvaardt.
3. Commissaris
KPMG Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA (B00001), Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, wordt benoemd
als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de vennoten die de rekeningen van het boekjaar 2020 vaststelt. KPMG
Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA duidt de heer Robert Snijkers (IBR nummer A 01451),
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt
vastgesteld op vijfduizend honderdennegen euro (EUR 5.109,00) voor het boekjaar eindigend op 31
december 2018. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de
gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA‘s diensten, zijn niet begrepen
in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke
bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren Burgerlijke
CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
4. Volmachten
De heer Peter Taylor, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij
een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
6. Verklaring op eer
De vennootschap Regus Business Centre NV, houder van meer dan 25% van de aandelen van de
vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart op eer dat de nieuw
opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot
bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een
groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van
tenminste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van tenminste 5.000.000 euro.
Besluiten van de zaakvoerder
De zaakvoerder, vertegenwoordigd zoals gezegd, neemt volgende beslissingen die slechts
uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De zaakvoerder beslist:
1. een exploitatiezetel te openen te 1000 Brussel, Havenlaan 86C;
2. aan de heer William Willems, wonende te 1380 Lasne, rue de la Bachée 72, het dagelijks bestuur
van de vennootschap te delegeren en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft
dit dagelijks bestuur.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte