Ondernemingsnr : 0835825145
Naam
(voluit) : PROVPROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jacob Lacopsstraat 35
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 30 juni 2020, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 3 juli 2020 Register OBA (5) Boek 0 Vak 11899 Ontvangen 50
euro blijkt onder meer hetgeen volgt:
Eerste besluit:
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam van de
vennootschap wordt gewijzigd naar “PROVOOST BV”.
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit om artikel 3 met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap
aan te vullen met de volgende activiteiten: het vervaardigen van metalen constructies, het verlenen
van consulting opdrachten en het vervaardigen van werktuigen, machines en installaties.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de staturen vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het vervaardigen van bier en gedistilleerde dranken;
- optreden als klein en groothandelaar van dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische
dranken, wijn, bier en geestrijke dranken;
- het uitvoeren van opdrachten binnen de interieur architectuur;
- het uitbaten van een schrijnwerkerij, met inbegrip van zowel constructies zoals daken tot met het
produceren van klein-meubels;
- het installeren van winkels;
- optreden als tuinier;
- het opruimen van werven;
- uitoefenen van reinigingswerken en presteren van poets-diensten van residenties voor
professionele, privatieve en recreatieve aard;
- het aanleggen van parkings en omheiningen;
- het waterdicht en vochtwerend maken van gevels en gebouwen;
- het invoegen, reinigen en waterdicht maken van gevels en gebouwen;
- het optreden inzake bouwcoördinaties;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het vervaardigen van metalen constructies;
- het verlenen van consulting opdrachten;
- het vervaardigen van werktuigen, machines en installaties;
- vervaardigen en bewerking van ander glas;
- vervaardigen van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol stro, riet, bles) gebonden met
Luik B
een mineraal bindmiddel (cement, gips,…);
- Vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement,…: golfplaten, andere platen,
dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten,… ;
- vervaardigen van machines voor de metaalbewerking;
- vervaardigen van andere meubelen;
- revisie van automotoren;
- carrosserieherstelling;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorwielen of gebruikte bromfietsen;
- onderhoud en reparatie van motorrijwielen of bromfietsen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen niet
overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed,… ;
- detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in verlichtingsartikelen;
- detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie instrumenten in gespecialiseerde
winkels;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- kleinhandel in allerlei producten per postorder, de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
… ;
- directe verkoop via televisie, radio of per telefoon;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- activiteiten van grafische designers;
- activiteiten van interieurdecorateurs;
- activiteiten van decorateurs – etalagisten;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- maken van foto’s voor bedrijven en particulieren; portretfotografie, mode-en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen,…;
- maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke,…;
- activiteiten van persfotografen;
- overige fotografische activiteiten;
- overige zakelijke dienstverleningen;
- reparaties van fietsen;
- verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up,… ;
- het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- het stellen van alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig
bevorderend dan wel nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het
voorwerp der vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn
met wettelijke beschikkingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichten te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het omschreven voorwerp is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch
beperkend te interpreteren.”
Vierde besluit:
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Luik B
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit dat artikel 6 en 7 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Artikel 6 - Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door
hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Vermogensverhoging - Recht van voorkeur
“De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgelegd.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze
vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een
e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicatie per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld, kan slechts worden
ingeschreven door personen die voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel negen.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen kan
in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."
Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit de artikelen 8 en 9 de statuten met betrekking tot aandelen en
effecten en ondeelbaarheid van effecten samen te voegen en aan te passen als volgt:
“Artikel 8 - Aandelen en effecten:
A. Aandelenregister
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend :
1)de nauwkeurige aanwijzing van elke eigenaar van aandelen, het getal van de hem toebehorende
aandelen;
2)de gedane stortingen;
3)de overdrachten en overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door een bestuurder en de
rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Luik B
B. Onverdeeldheid
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in blote eigendom en vruchtgebruik gesplitste
eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die
voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de bestuurder of
het college van bestuurders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één
enkele persoon, die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals vastgelegd in
artikel negen, ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is
aangewezen.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit artikel 20 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van het resultaat – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
Negende besluit:
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming en herbenoeming:
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer PROVOOST Georges, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer PROVOOST Egon, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt,
- en mevrouw PROVOOST Manou, voormeld, hier aanwezig die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van 30 juni 2020