Ondernemingsnr : 0441584085
Naam
(voluit) : EURODESSERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 4
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 23 maart 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
"EURODESSERTS", met zetel te 3580 Beringen, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0441.584.085 en met BTW-nummer BE0441.584.085, die
de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wetsbepaling
In de hele statuten wordt “Wetboek Vennootschappen of W.Venn.” vervangen door “Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen of WVV”.
Terminologische aanpassingen
Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten
vervangen:
- “maatschappelijke zetel” door “zetel”;
- “doel” door “voorwerp”;
- “warrant” door “inschrijvingsrecht”.
Artikelsgewijze aanpassingen
Daarnaast worden de volgende artikelen gewijzigd als volgt:
Artikel 2: Zetel
In artikel 2 wordt het adres van de zetel geschrapt. De eerste zin van het artikel luidt voortaan als
volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Artikel 6
In dit artikel met betrekking tot de opvragingen van niet volgestorte aandelen wordt de mogelijkheid
van communicatie per e-mail toegevoegd.
Artikel 7
Aan artikel 7 wordt volgende tekst toegevoegd:
“Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
Het tweede lid van dit artikel inzake de categorieën van aandelen wordt volledig geschrapt.
Artikel 7bis
Dit artikel wordt volledig geschrapt, aangezien de categorieën van aandelen niet meer van
Luik B
toepassing zijn.
Artikel 13: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur
In dit artikel wordt de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming toegevoegd.
Artikel 22:
In artikel 22 wordt aangepast dat de buitengewone algemene vergadering moet worden
georganiseerd op aanvraag van aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
in plaats van één/vijfde van het kapitaal zoals onder de vroegere wetgeving.
Artikel 24
Het tweede lid van puntje 1) van dit artikel met betrekking tot de algemene vergadering wordt
aangepast aan de mogelijkheid van oproeping per e-mail. Aangezien alle aandelen op naam zijn,
wordt het eerste lid van puntje 1) geschrapt.
In dit artikel wordt daarnaast de mogelijkheid van een enige aandeelhouder toegevoegd, wat een
optie is sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dit artikel wordt tot slot ook de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming toegevoegd in een punt
5)
Overige artikels
De vergadering geeft ook volmacht aan ondergetekende notaris Bert Vrancken te As om andere
artikels die hij zou tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – EENHOOFDIG BESTUUR
De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig
bestuur te voorzien.
Aanpassing artikel 12
Dit artikel wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“A. Enige bestuurder
De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder.
B. Raad van Bestuur
De vennootschap kan worden bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
Aanpassing artikel 14
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 14, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden alleen uit.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Aanpassing artikel 17
In punt b) wordt de verwijzing naar categorieën van aandelen geschrapt.
Aanpassing artikel 18
In dit artikel wordt volgende zinsnede geschrapt “en waarvan minstens één gekozen is uit de lijst van
kandidaten die voorgedragen is door de kapitaalaandeelhouders”.
Voor het overige blijft het artikel ongewijzigd.
Aanpassing artikel 19
Dit artikel wordt geschrapt, aangezien de belangenconflictenregeling afdoende wettelijk wordt
geregeld.
Algemene aanpassingen doorheen de heel statuten
Luik B
Ingevolge de invoering van de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur, wordt overal in de statuten
“Raad van Bestuur” vervangen door “bestuursorgaan”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Vrancken te As om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Lochtemanweg 4.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS – VERLENGING MANDAAT
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van de naamloze vennootschap “INCOPACK”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Siemenslaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder
nummer 0432.863.488 en met BTW-nummer BE 0432.863.488, opgericht bij akte verleden voor
notaris Remi Fagard, destijds te Genk, op 21 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 12 januari 1988 onder nummer 880112/1 en waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 10 augustus 2006,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 september 2019 onder nummer
06139152 en van mevrouw NIJS Nathalie, geboren te Sint-Truiden op 27 januari 1977, wonende te
3665 As, Grotstraat 75.
Er wordt hen kwijting verleend voor dit mandaat.
Het mandaat van Gimaco nv wordt verlengd met 6 jaar.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 23 maart 2020
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As