Ondernemingsnr : 0475119361
Naam
(voluit) : CARE CARROSSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neringenweg 44
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 30 maart 2022, neergelegd ter registratie op
het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1,
BLIJKT dat de vergadering heeft besloten:
 
 de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap.
Overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en verenigingen, volgt een letterlijke weergave van
de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittrek-
sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap:
 
OMZETTING RECHTSVORM IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - BESCHIKBAAR MAKEN VAN
EIGEN VERMOGENSREKENING – VASTSTELLING STATUTEN – HERBENOEMING
BESTUURDERS - BIJZONDERE VOLMACHT
Op dertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
Voor mij, Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap”, met
zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, in mijn kantoor, werd gehouden de
buitengewone algemene vergade-ring van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"Care Carrosserie", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Neringenweg 44, BTW-nummer BE0475.
119.361, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Leuven) 0475.119.361.
Opgericht onder de benaming "CARROSSERIE J.P. DENUTTE", bij akte verleden voor notaris
Martine Robberechts te Zaventem op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 20010714-916.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte
verleden voor notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Bram
Vuylsteke te Riemst op 2 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9
juni daarna onder nummer 21335285.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
(waarvan de identiteit hieronder is vermeld) steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen
over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaart dat de hiernavermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien hij hierop prijs stelt, alsook indien hij van oordeel is dat het ontwerp van deze akte
hem niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaart de comparant dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte heeft
ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan
ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het
Luik B
ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering (zoals hieronder uiteengezet) heeft ondergetekende
notaris gevraagd authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:      
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16.10 uur onder voorzitter-schap van de besloten vennootschap
"Standard Investment Belgium Alpha", vertegenwoordigd als nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Is daartoe vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder van de vennootschap, met name volgende
comparant:   
De besloten vennootschap "Standard Investment Belgium Alpha", met zetel te 2100 Antwerpen
(Deurne), Dascottelei 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder nummer 0766.379.182.
Houdster van honderdvijfennegentigduizend vierhonderdtweeënnegentig (195.492) aandelen, zijnde
de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw Van den Bossche Marie-Astrid, medewerkster van notaris
Ellen Verhaert te Antwerpen, woonplaats kiezend op het notariskantoor te 2018 Antwerpen, Artsen
Zonder Grenzenstraat 2, ingevolge onderhandse volmacht, hierbij gevoegd.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
        1.  Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar die van een besloten
vennootschap.
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht en
het verslag van de commissaris, L&S Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Saskia Luteijn, betreffende de vermogenstoestand van de vennoot-schap zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva die werd afgesloten op 31 december 2021.
1.2. Uiteenzetting van de voorwaarden van de omzetting.
        1.  Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
        2.  Vaststelling van de statuten van de vennootschap, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de
besloten vennootschap en de genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
        3.  Herbenoeming van de huidige bestuurders.
        4.  Coördinatie van de statuten.
        5.  Machtiging voor de administratieve formaliteiten.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder vertegenwoordigd
is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en de commissaris hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten – en termijnen.
Overeenkomstig de artikelen 14:8, §1, 1° en 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan de vergadering over een omzetting van de rechtsvorm en de vaststelling van de
statuten in de nieuwe vorm enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Overeenkomstig de artikelen 14:8, §1, 2° a) en 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereisen de goedkeuring van de omzetting van de rechtsvorm en de vaststelling van de
statuten in de nieuwe vorm, de instemming van vier/vijfden van de stemmen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit - omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar die van een
Luik B
besloten vennootschap
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de na-gemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
1.1. Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die werd
opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
van het verslag van de commissaris, L&S Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Saskia Luteijn, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, betreffende de ver-mogens-toestand van de vennootschap zoals
blijkt uit de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 31 december 2021, vermits de enige
aandeelhouder erkent een af-schrift te hebben ontvangen van deze verslagen en beves-tigt er kennis
van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de commissaris lui-den als volgt:
“V.      BESLUITEN
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2021, van de
naamloze vennootschap Care Carrosserie NV (RPR 0475.119.361) gecontroleerd en dit met het oog
op de omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021,
opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat van € 3.678.998,05 is € 15.870.045,20 kleiner dan het kapitaal van €
19.549.043,25.
In het kader van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat:
De staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2021, een positief eigen vermogen
weergeeft van € 3.678.998,05 dat als volgt is samengesteld:
Boekhoudkundige waarde activa
14.068.823,07
Boekhoudkundige waarde vreemd vermogen
10.389.825,02
    Nettoactief (eigen vermogen)
3.678.998,05
Dit eigen vermogen is als volgt samengesteld:
 
Kapitaal
19.549.043,25
Wettelijke reserve
354.904,32
Belastingvrije reserves
15.330,90
Overgedragen resultaat per 31/12/2020
-9.670.343,39
Resultaat boekjaar 01/01/2021 - 31/12/2021
-6.569.937,03
    Nettoactief (eigen vermogen)
3.678.998,05
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten
vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Opgesteld te Zellik, 28 maart 2022
L&S Bedrijfsrevisoren BV
Vast vertegenwoordigd door
Saskia Luteijn
Bedrijfsrevisor”
1.2. Uiteenzetting van de voorwaarden van de omzetting.
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten
Luik B
vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, zonder dat de activiteiten of het voorwerp
van de vennoot-schap gewijzigd worden.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde evenals alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen van de naamloze vennootschap en dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31
december laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze ven-nootschap gesteld,
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en
ze voor haar rekening neemt.
(…)
AFSLUITING
Stemming
Al deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om 16.15 uur.
Register van uiteindelijke begunstigden (UBO)
De comparant wordt gewezen op de verplichting opgenomen in artikel 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat stelt dat het bestuursorgaan de door de wet vereiste
informatie over de uiteindelijk begunstigde(n) van de vennootschap steeds moet aanpassen in het
register van uiteindelijk begunstigden als de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap wijzigen.
De informatie dient steeds toereikend, accuraat en actueel te zijn.
Zij wordt erop gewezen dat deze verplichting geldt op straffe van geldboete.
Statutendatabank
De comparant erkent door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat zij de gecoördineerde statuten
van de vennootschap ingevolge huidige statutenwijziging steeds kan raadplegen via volgende
website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de
hand van hogergemeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.
Informatieplicht – notariskeuze – evenwichtige bedingen
De comparant erkent dat de notaris waar nodig haar aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en haar gewezen heeft op het
recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.
Recht op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
De ondergetekende notaris bevestigt het recht op geschriften te hebben ontvangen. Het recht
bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na voorlezing en toelichting, als voormeld, heeft de comparant samen met mij, notaris, deze akte
ondertekend.
 
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
- de vergadering besloten heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- de vergadering besloten heeft de huidige bestuurders, met name:
(i) de besloten vennootschap volgens Nederlands recht “Raskolnikov” met zetel te 1071GC
Amsterdam, Van Eeghenstraat 167-2 (Nederland), ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0769.899.985, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan ten
Have; en
(ii) de commanditaire vennootschap “HH Consulting”, met zetel te 2950 Kapellen, Jef Verbercklaan
25, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0832.903.366, vast
vertegenwoordigd door de heer Hugo Hamers,
te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
- de aandeelhouder de vennootschap is, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
- de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
- de vennootschap gevestigd blijft te 3001 Leuven (Heverlee), Neringenweg 44.
Luik B
- de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 19.903.947,57.
- het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
-  omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, raad van bestuur genoemd, dat
een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of twee bestuur-
ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum
voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen-
woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door
elk middel van overdracht, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die een
belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden bij de berekening van het aanwezigheidsquorum meegerekend in de teller.
Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuur-ders. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de
zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de
berekening van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit, door-slagge-vend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
vergadering voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie
leden bestaat.
De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
alle bestuurders.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘gedelegeerd bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een
management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze, individueel, de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien twee (of meer) bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
De vennootschap kan, indien twee (of meer) bestuurders zijn aangesteld, ook vertegenwoordigd
worden, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk handelen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
- De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de uitoefening van volgende activiteiten:
1) handel in al haar vormen, aankoop, verkoop, verhuur, leasing, stalling, opbouw en herstelling van
nieuwe en tweedehandse voertuigen waaronder personenwagens, vrachtwagens, opleggers en
trekkers, van hun onderdelen en toebehoren, al of niet elektrisch, van wisselstukken, banden,
batterijen en andere benodigdheden;
2) de uitbating van garages en werkplaatsen voor koetswerkherstelling en andere herstellingen van
de vermelde wagens, olieverversing en ander gewoon onderhoud alsook de aankoop en verkoop van
brandstof, olie en toebehoren voor deze wagens;
3) de organisatie van wagenparkbeheer en transport van wagens op alle wijzen, waaronder
begrepen het beheren en afsluiten van verzekeringen en financieringen;
4) de aan- en verkoop van computerhardware en software;
5) aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en
opwaarderen, huren en verhuren van alle onroerende goederen en/ of rechten, gebouwde of
ongebouwde, alleen of in samenwerking met anderen, uitvoeren van wegenwerken, alsook alle niet
vermelde handelingen waartoe gebouwen en andere onroerende goederen aanleiding kunnen
geven, alsook binnenhuisinrichting, vervoer voor eigen rekening van alle artikelen, voorwerpen en
materialen onder welke vorm ook die hiermee verband houden.
6) het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen,
en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse
ondernemingen;
7) het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen, het verlenen van advies,
management en andere diensten;
8) de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Ze kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen
rekening of voor rekening van derden, door en met anderen, overal, en op gelijk welke manier.
Zonder dat de voorgaande opsomming beperkt is, mag zij alle handelingen stellen die enig verband
Luik B
houden met haar voorwerp of die helpen bij het bereiken van haar voorwerp. Zij mag belangen
nemen in andere vennootschappen door middel van vereniging of financiële tussenkomsten en dit in
bestaande of nieuw op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of ermee
verband houdt en waardoor zij haar voorwerp helpt realiseren, bijvoorbeeld omdat zij grondstoffen of
basisproducten gemakkelijker kan afnemen of omdat zij haar producten gemakkelijker kan afwerken.
- de jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de vergadering volmacht heeft gegeven aan iedere bestuurder, elk alleen handelend en met het
recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de aanpassing van
het aandelenregister van de vennootschap en de inschrijving van de vennootschap in het register
van uiteindelijk begunstigden.
De vergadering daarnaast bijzondere machten heeft verleend aan meester Patrick Geeraert, meester
Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Guusje
Huijbregts, mevrouw Chloë Everaert en iedere andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor KPMG Law BV met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, elk
alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie aan te passen en (ii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
 
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
 lijst van de oprichtings en wijzigende akten.