N° d'entreprise : 0770832571
Nom
(en entier) : CARACAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Hamoir 12
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau le 24
mars 2025, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve
le 27 mars 2025, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 4457. Droits perçus : cinquante euros (€
50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la société à responsabilité limitée « CARACAL »
a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport de de l’
organe d’administration établi conformément à l’articles 5 :102 du Code des sociétés et des
associations, en rapport avec la décision d’émettre de nouvelles actions de façon non proportionnelle
au nombre d’actions émises dans chaque classe. L’organe d’administration déclare que, en l’
absence de données comptables ou financières sous-tendant son rapport, il n’a pas sollicité de
rapport d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport, lequel demeurera ci-annexé.
DEUXIEME RESOLUTION
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires,
présents ou représentés, décident de renoncer au rapport de l’organe d’administration, prévu à l’
article 5:121, §1 dudit Code, justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’émettre 881 actions nouvelles de classe A en rémunération des
apports supplémentaires de 150.000 euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
A l’instant interviennent, les actionnaires actuels, à savoir :
- Monsieur LEMMENS Antoine, préqualifié, dûment représenté comme dit est ;
- Monsieur LEMMENS Stéphan, préqualifié, dûment représenté comme dit est ;
- La SRL CARACAL, préqualifiée, dûment représentée comme dit est ;
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclarent
renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence
conformément à l’article 5:130 §2 du Code des sociétés et des associations.
A l’instant intervient :
- La société anonyme de droit luxembourgeois « COYOTE FINANCE », ayant son siège à L-1941
Luxembourg, route de Longwy, 241, inscrite au RCS sous le numéro B154297, dûment représentée
par Monsieur Eric LOUIS, préqualifié, en vertu d’une procuration sous signature privée qui
demeurera ci-annexée
Laquelle après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire les 881 actions nouvelles de classe A au
prix de souscription de 170,203 euros par action.
Les actionnaires actuels et le souscripteur déclarent, et tous les membres de l’assemblée
reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en
espèces de 150.000 euros effectué au compte numéro BE69 7320 8038 6678 ouvert au nom de la
société auprès de la banque CBC
Une attestation du 12 mars 2025 est remise au notaire soussigné.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide que ces apports supplémentaires seront inscrits sur un compte de capitaux
propres disponible.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent
et de modifier l’article 5, lequel sera dorénavant libellé comme suit :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, cinq mille huit cent quatre-vingt-une (5.881) actions ont été émises,
réparties en cinq mille trois cent quatre-vingt-une (5.381) actions de classe A et cinq cents (500)
actions de classe B.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action de classe A donne droit à une voix par action. Sous réserve des exceptions légales,
les actions de classe B n’ont pas de droit de vote. »
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions
adop-tées.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.