Ondernemingsnr	0477 702 333
Naam
Telenet Group Holding
but .
·verkort.
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen	Volledig adres / d zetel
Onderwerp akte : Goedkeuring delegatiebesluiten - delegatie volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur:
' ( ... )
3. BESLUITEN
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
1) GOEDKEURING van de bijgewerkte delegatie van bevoegdheden van de Vennootschap met
inwerkingtreding per 1 september 2024, zoals aangehecht aan deze besluiten. De aanpassing wordt
voorgesteld in het licht van i) het vertrek van de heer Erik Van den Enden, CFO van de Vennootschap en ii) de
toekenning van een bijzondere bevoegdheidsdelegatie aan mevrouw Bernadette Vandamme, Tribe Lead
Financial Planning & Controlling.
2) GOEDKEURING van de toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx, Quinten Helsen, te dien einde
woonplaats kiezend te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige andere
advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg
369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel handelend en met de macht van indeplaatsstelling, om
alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en .
alle nodige en nuttige instructies te geven voor de publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Annex I - Delegatiebesluiten
DELEGATIEBESLUITEN
1.Overeenkomstig de statuten van de vennootschap worden de volgende bijzondere volmachten toegekend
aan de heer John PORTER, Chief Executive Officer, met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te
nemen die overeenkomstig de statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de raad van bestuur:
MET BETREKKING TOT FINANCIËLE ZAKEN:
a. Leningen tot een bedrag van tien (10) miljoen euro afsluiten met Belgische of internationale financiële
instellingen;
b. Kredietafspraken aangaan met dochtervennootschappen ongeacht de bedragen;
c. Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de
d. Elke waarborg, zekerheid (bv. panden) of last, voor eigen rekening of voor rekening van de
dochtervennootschappen (in hoeverre en zoals toegestaan) toekennen tot een bedrag van tien (10) miljoen
euro;
e. Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken;
f. Elke hedging overeenkomst aangaan die betrekking heeft op de dekking van interestrisico's of
wisselkoersrisico's tot een bedrag van tien (10) miljoen euro.
MET BETREKKING TOT COMMERCIËLE ASPECTEN:
a. Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren, die, binnen de grenzen
van het goedgekeurde jaarlijks budget, kunnen resulteren in kasuitgaven (met uitzondering van de kosten van
de verkochte goederen) binnen de grenzen van onderstaand punt f;
b. Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de
vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen, grondstoffen en diensten) onderhandelen en
aangaan binnen de grenzen van onderstaand punt f;
c. Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van administratieve,
revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, hetzij als begunstigde hetzij als
verlener ervan, binnen de grenzen van onderstaand punt f;
d. Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de
vennootschap verwerven binnen de grenzen van onderstaand punt f;
e. leder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen de grenzen van onderstaand
punt f;
f. Alle handelingen zoals bepaald in hoger vermelde punten a tot en met e kunnen binnen de volgende
grenzen gesteld worden:
· Meerjaarlijkse verplichtingen moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de raad van bestuur indien
het gedeelte daarvan dat betrekking heeft op het jaar van goedkeuring buiten het goedgekeurde budget valt;
· Verplichtingen binnen het budget en met een waarde lager dan tien (10) miljoen euro behoeven geen
afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de raad van bestuur;
· Verplichtingen binnen het budget en met een waarde tussen tien (10) en twintig (20) miljoen euro behoeven
geen voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, maar moeten nadien aan de raad van bestuur gemeld
worden;
· Verplichtingen binnen het budget en met een waarde hoger dan twintig (20) miljoen euro moeten altijd door
de raad van bestuur goedgekeurd of bekrachtigd worden;
· Verplichtingen buiten het budget met een waarde per verplichting van maximum tweeënhalf (2,5) miljoen
euro behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de raad van bestuur;
· Verplichtingen buiten het budget moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de raad van bestuur
indien de waarde per verplichting tweeënhalf (2,5) miljoen euro overschrijdt.
MET BETREKKING TOT ONROERENDE GOEDEREN:
a. Zakelijke rechten op onroerende goederen die verbonden zijn met, deel uitmaken van of in verband staan
met telecommunicatienetwerken, kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en toekennen, ten belope van
een bedrag van één (1) miljoen euro;
b. Zakelijke rechten op kantoorgebouwen kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en toekennen, ten
belope van een bedrag van één (1) miljoen euro.
MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, octrooien, handelsmerken en
auteursrechten, beschermen (door middel van neerlegging, aanvragen, registraties), verwerven en overdragen.
MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN TRANSACTIES VAN
VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE AARD:
Het onderzoeken, onderhandelen, aangaan, goedkeuren, herzien en beëindigen van alle investeringen,
samenwerkingsverbanden, en transacties van vennootschapsrechtelijke aard, telkens in de meest ruime zin,
met inbegrip van iedere kapitaalverhoging en/of -vermindering, fusie, splitsing, inbreng, of vereffening van
vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon, de oprichting of overname van iedere
vennootschap, vereniging of groepering van belangen, alsook iedere inbreng, overname of verkoop van activa,
bedrijfseenheden of aandelen. Dit voor zover de handelingen zoals hierin beschreven het totale bedrag of de
totale waarde van vijf (5) miljoen euro niet overschrijden. Handelingen waarvan het totale bedrag of de totale
waarde hoger ligt dan vijf (5) miljoen euro moeten altijd aan de raad van bestuur worden voorgelegd ter
goedkeuring of bekrachtiging.
MET BETREKKING TOT MANDATEN:
a. De vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, hetzij als verzoeker hetzij als
verweerder; ieder vonnis, oordeel of beslissing uitvoeren of laten uitvoeren en dadingen onderhandelen,
afsluiten en uitvoeren tijdens de gewone bedrijfsuitoefening;
b. De vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, vennoot, lid, bestuurder, vereffenaar of
anderszins in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap of groepering wiens doel verwant is met het doel
van de vennootschap.
De CEO is gemachtigd de vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot
deze bijzondere machten die hem door de raad van bestuur zijn toegekend en deze machten verder te
delegeren aan personeelsleden of aangestelden van de vennootschap of van Telenet BV.
MET BETREKKING TOT HUMAN RESOURCES:
Met betrekking tot personeelsleden en aangestelden van de vennootschap:
a. Alle personeelsleden en aangestelden van de vennootschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan;
b. Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling
of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de vennootschap van elke dading in geval
van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of aangestelde;
c. Het personeelsbeleid vaststellen en het opzetten van aanmoedigingsplannen voor personeelsleden (met
uitzondering van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen).
Dit alles met dien verstande dat indien de beslissingen onder bovenvermelde punten a tot en met c
betrekking hebben op (i) leden van het Senior Leadership Team van Telenet Group Holding NV, de CEO
voorafgaandelijk het remuneratie- en nominatiecomité van Telenet Group Holding NV moet consulteren en (ii)
het vaststellen van de jaarlijkse bonus van de leden van het Senior Leadership Team van Telenet Group Holding
NV, de CEO de voorafgaande toestemming moet verkrijgen van het remuneratie- en nominatiecomité van
Telenet Group Holding NV.
2. Dat, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap (en onder voorbehoud van enige
bijzondere meerderheidsvereiste in de raad van bestuur zoals voorgeschreven door de statuten, de volgende
bijzondere machten worden toegekend:
1) Aangaande alle zaken van dagelijks bestuur en de machten uitdrukkelijk toegekend aan de CEO, wordt
de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee personen van categorie A, samen handelend, met
recht van indeplaatsstelling.
2) De machten hierboven vermeld onder "Met betrekking tot financiële zaken" en de vertegenwoordiging
daarvan worden eveneens toegekend aan mevrouw Bernadette Vandamme, Tribe Lead Financial Planning &
Controlling, alléén handelend.
3) Aangaande handelingen van dagelijks financieel bestuur, zoals onder meer:
a. Het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen en het toekennen, wijzigen of intrekken van
bijzondere volmachten op deze bankrekeningen: door twee personen van categorie A of B, samen handelend.
b. Stortingen, opnames en andere transacties van gelden bij financiële instellingen:
- tot een bedrag of tegenwaarde van vier (4) miljoen euro, door twee personen van categorie A, B1 of B2,
samen handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde dat vier (4) miljoen euro overschrijdt, door een persoon van categorie A
of B1 en een persoon van categorie A, B1 of B2, samen handelend.
c. Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschappen van de Telenet groep
voor een onbeperkt bedrag: door twee personen van categorie A, B1 of B2, samen handelend.
d. Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere
documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden
door middel van deponering, pand of op andere wijze;
- tot een bedrag of tegenwaarde van vier (4) miljoen euro: door twee personen van categorie A, B1 of B2,
samen handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde die vier (4) miljoen euro overschrijdt: door een persoon van categorie A
of B1 en een persoon van categorie A, B1 of B2, samen handelend.
e. Het toekennen, aanvaarden en beëindigen van bankgaranties en waarborgen, alsook het verstrekken,
aanvaarden en lichten van iedere zekerheid of last en de inpandgeving van iedere bankrekening: door een
persoon van categorie A en een persoon van categorie A of B, samen handelend.
f. Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's tot een bedrag of tegenwaarde
van vier (4) miljoen euro: door een persoon van categorie A of B1 en een persoon van categorie A, B1 of B2,
samen handelend.
g. Het verrichten van korte en lange termijn investeringen: door twee van de volgende personen, samen
handelend, de heer Rob Goyens, de heer Peter De Coster, de heer Pascal Peigneux.
4) Aangaande handelingen betreffende "human resources" (personeelszaken):
Aangaande	alle personeelszaken (human resources), waaronder het ondertekenen	van
arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief), dadingen, beeindigingen van arbeidsovereenkomsten en
meer algemeen alle documenten aangaande de arbeidsrelatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door mevrouw Ann Caluwaerts, mevrouw Kirsten Florentie of de heer Kris Legroe, elk alléén handelend, met
recht van subdelegatie.
5) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende onroerende goederen, met inbegrip van (i) de
aankoop en verkoop, ruil, huur en verhuur anders dan in punt 6), pacht, opstal, erfpacht, verzaking aan het recht
van natrekking, bouwvergunning, mede-eigendom, het toekennen, verlengen, hernieuwen, beeindigen of
verzaken aan zakelijke rechten, garanties, erfdienstbaarheden anders dan in punt 7), hypotheken, voorrechten,
beslag en registraties; evenals (ii) het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen,
beschrijvingen en verwante documenten: door een persoon van categorie A en een persoon van categorie A,
B of C1, samen handelend, en met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht die niet
notarieel opgemaakt dient te zijn, onder meer aan werknemers van het departement "Netaanleg" van Telenet
BV waaronder, maar niet beperkt tot, de personen vermeld in categorie D.
6) Aangaande huurovereenkomsten en alle daarmee gerelateerde documenten met betrekking tot het
mobiele netwerk: door één persoon van categorie F1 en één persoon van categorie F2, samen handelend.
7) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende erfdienstbaarheden om niet en het
ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen, beschrijvingen en verwante documenten hiermee
verband houdend: door een persoon van categorie C1 of D, elk alleen handelend.
8) Met betrekking tot het aanspannen van, het tussenkomen in en het afstand doen van rechtsgedingen, als
eiser dan wel als verweerder, en het ondertekenen van alle mogelijke documenten die hiermee verband houden,
door een persoon van categorie A en een persoon van categorie A of C1, samen handelend, en met recht van
indeplaatsstelling.
9) Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap bij openbare en private besturen,
Belgische, Europese, internationale of buitenlandse autoriteiten en instellingen: door een persoon van categorie
A samen met een ander persoon van categorie A, samen handelend, en met recht van indeplaatsstelling
middels een bijzondere volmacht.
10) Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot
door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten en dergelijke: door een persoon van categorie
A, C1 of C2, individueel handelend.
11) Met betrekking tot de registratie, wijzigingen en schrappingen van de vennootschap bij de BTW-
administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscale administraties en het
ondertekenen van alle officiële correspondentie met de fiscale administraties: door een persoon van categorie
E, individueel handelend.
12) Met betrekking tot confidentialiteitsovereenkomsten ('Non Disclosure Agreements'), engagement letters
en clean team agreements: door een persoon van categorie C3, individueel handelend.
13) Met betrekking tot het uitoefenen van alle rechten met betrekking tot aandelen gehouden door de
vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot stemrechten op een gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering, rechten onder aandeelhoudersovereenkomsten, statuten of andere onderhandse of
authentieke akten, alsook, desgevallend, de ondertekening van volmachten voor deze doeleinden: door de
Company Secretary (zoals vermeld in categorie C1).
Categorieën:
A:
- John Porter
- Geert Degezelle
- Jeroen Bronselaer
- Ann Caluwaerts
- Micha Berger
- Benedikte Paulissen
- Dieter Nieuwdorp
- Luk Bruynseels
- Bernadette Vandamme
B:
- Rob Goyens
- Bernadette Vandamme
- Jan Bruininkx
- Karl Abelshausen
- Gyongyi Kis - Wim Smout
- Peter De Coster
- Kris Legroe
B1:
- Peter De Coster
- Rob Goyens
- Jan Bruininkx
- Gyongyi Kis
- Bernadette Vandamme
- Karl Abelshausen
B2:
- Mieke Claesen
- Isabel Dhondt
- Walter Eembeeck
- Cindy Raes
- Ive Rijmenans
- David Van der Linden
C1:
- Thomas Roukens
- Bart van Sprundel - Company Secretary
- Pieter Debaene
- Sara Jorens
- Saskia Bellinkx
- Ben Verbeken
C2 :
- Quinten Helsen
- Michaël De Bruyn
- Charlotte Wuyts
- Els Bruninx
- Valerie Lanis
C3:
- Thomas Roukens
- Bart van Sprundel
- Pieter Debaene
- Sara Jorens
- Saskia Bellinkx
- Ben Verbeken
- Quinten Helsen
- Michaël De Bruyn
- Charlotte Wuyts
- Tim Van Regenmortel
D:
- Bart Acke
- Rudi Rabbachin
- Bart Delaey
- Peter Heeze
- Tom Vercammen
- Tom Van Wassenhove
- Dries Uyttersprot
- Joris Van Lijsebeth
- Luc Strouven
- Benjamin Beerens
- Willem Verstraeten
- Kris Ons - Kim Aerts
E:
- Karl Abelshausen
- Jan Bruininkx
F1:
- Steven Fille
- Koen Annaert
- Pierre Babut du Marès
- Bart Acke
F2:
- Melvin Rasch
- Dirk Dierickx
- Marco De Castro
Deze bijzondere volmachten treden in werking op 1 september 2024 en worden beheerst door Belgisch
recht en zijn geldig totdat zij worden ingetrokken."
Piet Everaert
Lasthebber