Ondernemingsnr : 0692527639
Naam
(voluit) : InvestSuite
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 301
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zeven augustus tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de bepalingen van de statuten gewijzigd werden met betrekking tot rechtsvorm en naam, de zetel
en duur, het kapitaal, de aandelen en andere effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging, het
toezicht, de algemene vergadering van aandeelhouders, de inventaris, jaarrekening, reserve,
winstverdeling, ontbinding en vereffening en de definities, teneinde de statuten van de vennootschap
aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de datum van jaarvergadering verplaatst werd en moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- de begindatum en einddatum van het boekjaar aangepast werd zodat het boekjaar van de
vennootschap telkens ingaat op één januari en eindigt op eenendertig december.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van honderdzeventienduizend achthonderdzeventig
(117.870) inschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 eerste lid WVV.
- het ontslag aanvaard werd van en onmiddellijk herbenoemd werden als bestuurder:
a) voorgedragen door houders van een gewone meerderheid Soort A Aandelen als “Soort A
Bestuurders” in de zin van artikel 12.2 van de Statuten van de Vennootschap:
* de heer VANHAEREN, Bart Achilles Rosa, wonende te 3001 Leuven-Heverlee,
Tweekleinewegenstraat 24 bus 0001.
* de besloten vennootschap "VPOINT", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee),
Tweekleinewegenstraat 24, BTW-nummer BE0563.482.601, ondernemingsnummer (RPR Leuven)
BE0563.482.601, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEPRET, Sara Ester Gusta, wonende te
3001 Leuven-Heverlee, Tweekleinewegenstraat 24 bus 0001.
* de besloten vennootschap "TENSORTECH", met maatschappelijke zetel te 3128 Tremelo (Baal),
Betekomsestraat 36, BTW-nummer BE0694.791.501, ondernemingsnummer (RPR Leuven) BE0694.
791.501, vast vertegenwoordigd door de heer SORBER, Laurent, wonende te 3128 Tremelo-Baal,
Betekomsestraat 36.
b) voorgedragen door nagemelde naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
VLAANDEREN" als “PMV Bestuurder” in de zin van artikel 12.2 van de Statuten van de
Vennootschap:
* de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" in het kort "P.M.V. ",
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, BTW-nummer BE0455.777.660,
Luik B
ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0455.777.660 vast vertegenwoordigd door de heer
VANDENBERK, Kris Jaak, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 35.
c) voorgedragen door de Minderheidsinvesteerders bij gewone meerderheid van de Soort B
Aandelen als “STAK Bestuurder” in de zin van artikel 12.2 van de Statuten van de Vennootschap:
* de heer VAN BAARLE, Koenraad Maria Albertus Leopoldus, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan
10.
Hun mandaat geldt voor een duur van zes jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een
aanvang op heden.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap in al haar
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de raad van bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan één
bestuurder de Soort A-Bestuurder zal zijn en de andere bestuurder de PMV Bestuurder of de STAK
Bestuurder zal zijn, alsook door de gedelegeerd bestuurder, die handelt binnen de perken van het
dagelijks bestuur, zoals door de raad van bestuur vastgesteld met een bijzondere
bestuurdersmeerderheid zoals in de statuten van de Vennootschap gedefinieerd.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer Pieter Capiau, de heer Yannick
Verrycke, de heer Sammy Perel, mevrouw Eva Claeys, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten