Ondernemingsnummer :
0860180657
Benaming :
(voluit) :
Yzewijn & Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kielsbroek 4
2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom
Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 28/02/2019, neer te leggen op het derde registratiekantoor te
Antwepren, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – NAAMSWIJZIGING.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Vers d’anvers”.
TWEEDE BESLISSING -  ZETELVERPLAATSING.
De vergadering beslist, met ingang van heden, de zetel te verplaatsen naar 2020 Antwerpen,
Kielsbroek 4, magazijn A2.
DERDE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2019, zodat het huidig
boekjaar zal lopen van 1 augustus 2018 tot 31 december 2019 en de volgende boekjaren telkens van
1 januari tot 31 december van ieder jaar.
VIERDE BESLISSING – DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
maandag van de maand juni om 17.00 uur.
VIJFDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen
en aan het Wetboek van Vennootschappen en alle nieuwe wetgeving welke betrekking heeft op de
statuten van de vennootschap.
Artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL EEN: BENAMING:
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Vers d’anvers”.
Artikel 16 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL ZESTIEN: ALGEMENE VERGADERINGEN:
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de
maand juni om 17.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging
bepaald. Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag.
Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben: bespreking van het verslag van de
zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar (voor zover dergelijk verslag wettelijk verplicht is), de
goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de zaakvoerder(s) en eventueel de
herbenoeming van de zaakvoerder(s).”
Artikel 18 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL ACHTTIEN: INVENTARIS – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en worden door
de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en
Luik B
toelichting, opge-maakt.”
ZESDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hier-van in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrecht-bank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan BVBA GOEMAN &
PARTNERS met maatschappelijke zetel te 9120 VRASENE, Provinciale Baan 30, Kantoor 1A, of elk
van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Onder-
nemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Admi-nistratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel
De notaris
 
Tom Bogaert
- afschrift akte +
- coördinering van de statuten