0737 818 127	Ondernemingsnr
Naam
ARVESTA
.verkort:
BV	Rechtsvorm
Aarschotsesteenweg 84	Volledig adres v d zetel
3012 Leuven (Wilsele)
Onderwerp akte : Diversen
Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur van de besloten vennootschap Arvesta BV heeft in zijn vergadering van 20 december
2024 met eenparigheid van stemmen beslist om het delegatiebesluit d.d. 22 december 2023, gepubliceerd in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2024 onder nr. 24036830, aan te passen voor wat
betreft de samenstelling van het uitvoerend comité (ExCom).
De raad van bestuur heeft beslist om de hierna bepaalde bevoegdheden te verlenen aan het uitvoerend
comité (ExCom), naast de taken van het dagelijks bestuur, en dit conform artikel 18, tweede lid van de statuten
van de vennootschap.
De raad van bestuur sluit zich aan bij de wettelijke definitie van het dagelijks bestuur, zoals bepaald in Artikel ·
5:79, lid 2 van het WVV met name: "Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen."
Bij wijze van voorbeeld, somt de raad van bestuur niet-limitatief volgende handelingen op, die tot het
dagelijks bestuur behoren en dus niet expliciet in dit delegatiebesluit worden opgenomen.
· Alle betalingsverrichtingen, alle rekeningen openen en sluiten.
· Alle opex-verrichtingen, waaronder de aankoop of in gebruik nemen van operationele goederen en
diensten, aankoop van grondstoffen, handelsgoederen en andere goederen, machines, materiaal en
gereedschappen, sluiten van aannemings- en dienstenovereenkomsten.
· Alle commerciële contracten (aan- en verkoop contracten van goederen en diensten, distributie,
handelsagentuur, concessie).
· Aanwerving en ontslag van personeel, verloningen.
· Alle verzekeringsovereenkomsten.
· Fiscale handelingen, inclusief het indienen van bezwaarschriften.
· Aangetekende zendingen en gelijkaardige zendingen in ontvangst nemen.
· Inschrijvingen in KBO en gelijkaardige inschrijvingen.
· Alle bewarende maatregelen stellen, alle verrichtingen stellen de op straffe van verval binnen een
welbepaalde termijn moeten gebeuren.
Indien de hierboven vermelde handelingen niet tot het dagelijks bestuur zouden behoren, worden deze
beschouwd als expliciet te zijn opgenomen in dit delegatiebesluit.
Volgende bevoegdheden worden gedelegeerd aan het uitvoerend comité van Arvesta BV:
1. Alle investeringen (CAPEX) die lager zijn dan of gelijk zijn aan vijf miljoen euro.
beschikkingstelling, erfpacht, recht van opstal en (onder) van onroerende goederen voor een bedrag lager dan
of gelijk aan twee miljoen vijfhonderdduizend euro.
3. Geven van giften of aangaan van sponsoring voor een gecumuleerd jaarbedrag van maximaal vijfhonderd
duizend euro.
4. Aangaan of stopzetten van lidmaatschappen van handelsverenigingen.
5. Alle rechtsvorderingen als eisende of verwerende partij in naam en voor rekening van de vennootschap
uitoefenen, de rechterlijke beslissingen uitvoeren of ervan afzien, compromissen en dadingen sluiten, afstand
van geding doen, advocaten, scheidsrechters of bemiddelaars aanstellen en hun mandaat of volmacht tot
vertegenwoordiging ondertekenen, mits deze handelingen een waarde vertegenwoordigen van maximaal 5
miljoen euro.
6. Alle intellectuele eigendomsrechten verwerven, vervreemden of beschermen, alle licenties verbonden
aan intellectuele eigendomsrechten verwerven of verlenen, hiervoor de nodige inschrijvingen, vernieuwingen,
schrappingen of acties doen, en alle documenten met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten
ondertekenen.
7. De vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van openbare besturen, het intekenen op
overheidsopdrachten.
8. Het onderhandelen, sluiten en beëindigen van CAO's op ondernemingsniveau.
9. Aangaan en beëindigen van leningen en kredietopeningen voor een maximaal bedrag van 25 miljoen
euro.
10. Aangaan en beeindigen van overeenkomsten met betrekking tot verwerven of vervreemden van
effecten, belegging in waardepapieren, derivaten, SWAPS, opties voor een maximaal bedrag van vijf miljoen
euro.
11. Financiële waarborgen, incl. bankgaranties, kredietbrieven en comfortbrieven verlenen voor een
maximaal bedrag van 5 miljoen euro.
12. Uitvoeren van beslissingen genomen door de raad van bestuur met betrekking op het verwerven of
vervreemden van aandelen of activa, inclusief handelsfondsen.
13. Handelsfondsen huren of verhuren.
14. Het vestigen van en verzaken aan voorrechten, hypotheken en alle andere zakelijke en persoonlijke
waarborgen en rechtenhandlichting verlenen, doorhaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen
toestaan, alsook van elk bevelschrift, beslag of verzet; alle meldingen, indeplaatsstellingen en rangafstanden
toestaan en aanvaarden.
15. De vennootschap vertegenwoordigen in oprichtersvergaderingen, gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergaderingen van dochtervennootschappen of derden, ongeacht de agenda, en dit van alle
vennootschappen, (beroeps)verenigingen, federaties, zowel in binnen- als buitenland en de vennootschap
rechtsgeldig verbinden in alle beslissingen genomen op voornoemde vergaderingen.
16. Alle inschrijvingen en wijzigingen, met inbegrip van overdrachten van aandelen, inschrijven en
ondertekenen in de aandelenregisters, alle registers van aandelen van vennootschappen, waarin Arvesta BV
aandelen heeft, in naam van de vennootschap ondertekenen.
Het uitvoerend comité is vanaf 1 januari 2025 samengesteld als volgt:
1. Fresa Invest BV, BTW BE 0741.571.136, RPR Gent, afdeling Gent, Kasteelstraat 16, 9992 Middelburg,
met vaste vertegenwoordiger de h. Niek Depoorter, functie CEO;
2. People & Vision BV, BTW BE 0735.828.637, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, Lauterweg 27, 1910
Kampenhout, met vaste vertegenwoordiger mevr. Karin Van Roy, functie CHRO;
3. Slingshot Management BV, BTW BE 1019.071.508, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, Kammestraat 37,
3560 Lummen, met vaste vertegenwoordiger de h. Kristof Douven, functie BU Director Retail;
4. Consella BV, BTW BE 0846.386.168, RPR Leuven, Maleizenstraat 41B, 3020 Herent, met vaste
vertegenwoordiger de h. Kris Geysels, functie CFO;
5. Agri Invest BV, BTW BE 0817.283.396, RPR Gent, afdeling leper, Neerstraat 8 8900 leper, met vaste
vertegenwoordiger de h. Kris Moerman, functie BU Director Agri & Horti;
6. SVIDCONS BV, BTW BE 0801.938.194, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, Vismarkt 9, bus 1, 2500
Lier, met vaste vertegenwoordiger de h. Stijn Vermeulen, functie CIO;
7. De h. Dirk Van Thielen, Diestsesteenweg 49, 3540 Herk-de-Stad, functie BU Director Animal Nutrition;
8. De h. Paul Deleu, Kardinaal Mercierlaan 78/0102 te 3001 Leuven (Heverlee), functie Secretary-General,
die steeds met twee dienen op te treden, samen handelend, zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.
Binnen de perken van hun delegatie kunnen deze personen hun bevoegdheden verder delegeren aan
minstens twee personen, en zulks in overeenstemming met de Authority Matrix zoals goedgekeurd door de raad
van bestuur van Arvesta BV.
De hierboven vermelde personen kunnen ieder, wat de hem verleende bevoegdheden betreft, alle akten,
overeenkomsten, registers, briefwisseling en andere documenten opstellen, ondertekenen en keuze van
woonplaats doen.
De hierboven vermelde personen kunnen ieder, wat de hen verleende bevoegdheden betreft, een bijzondere
volmachtdrager aanstellen.
functie treedt en voor de nieuwe functie niet in een delegatie of volmacht wordt voorzien, vervallen de
bevoegdheden die ingevolge dit delegatiebesluit werden verleend aan de betrokken persoon.
De raad van bestuur zal erop toezien dat onderhavig delegatiebesluit wordt bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Deze bevoegdheden kunnen uitgeoefend worden voor rekening en in naam van Arvesta BV en zonder
tegenover derden enige andere verantwoording te moeten voorleggen dan de uitgifte van dit delegatiebesluit of
een verwijzing naar de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De hierbij verleende delegatie heeft uitwerking vanaf 1 januari 2025, en heft één maand na publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de delegatie van bevoegdheden op die eerder werden gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Paul Deleu, Secretary-General Arvesta, en aan
mevrouw Ilse Winters, Director Legal, kantoorhoudende te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 80, elk
van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk
of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een
uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden
kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld in deze
volmacht.
Leuven, 27 januari 2025
Voor de raad van bestuur
getek. Paul Deleu
Secretary-General Arvesta BV
bijzonder gevolmachtigde