N° d'entreprise : 0742515303
Nom
(en entier) : Instant Buying Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Richelle 167
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 2 octobre 2020, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’alinéa 12 de l’article 7 des statuts comme suit :
« Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine, dans le
respect des règles du Code. La démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième
exercice suivant la constitution. Les actionnaires sont autorisés à démissionner après le 6ème mois
de clôture de l’exercice. Ils peuvent démissionner pour tout ou partie des actions qu’ils détiennent. La
démission prend effet au jour de sa constatation par l’assemblée générale, sauf décision contraire de
l’assemblée.»
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
Après examen de l’état actif / passif de la société établi conformément à l’article 5:142 du Code des
sociétés et des associations et du rapport des administrateurs établi conformément à l’article 5:143
du Code des sociétés et des associations, l’assemblée déclare que conformément à l’article 5:142 du
Code des sociétés et des associations, l’actif net de la société n’est pas négatif et ne le deviendra
pas à la suite de la démission des deux actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de réduire le compte de capitaux propres disponible à concurrence de cent mille
euros (EUR 100.000,00), par remboursement aux actionnaires Oberon Agency, à concurrence de
75.000,00 euros et Tektn, à concurrence de 25.000,00 euros, suite à leur démission en qualité d’
actionnaires, cette réduction des fonds propres entraînant la suppression de 340 actions.
Ladite démission et la réduction des capitaux en propres en résultant prennent effet immédiatement.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Innovative Business Services ».
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège à 1310 La Hulpe, avenue du bois d'Hennessy, 11.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
L’article 1 des statuts est modifié comme suit :
La société est une société à respon-sabilité limitée.
Elle a pour dénomination « Innovative Business Services ».
Volet B
Le 1er alinéa de l’article 6 est en conséquence modifié comme suit :
« Il existe dans la société 460 actions. »
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SEPTIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission en leur qualité d’administrateurs de la société de :
- La société anonyme de droit luxembourgeois Oberon Agency, dont le représentant permanent est
Monsieur CHÂTILLON Christophe ;
- La société à responsabilité limitée Tektn, dont le représentant permanent est Monsieur DOUTEAUD
Fabrice.
- Madame BREVI Alexandra.
A la demande des actionnaires d’ajouter son point à l’ordre du jour, l’assemblée décide en outre de
nommer comme administrateur pour une durée indéterminée Monsieur CHÂTILLON Christophe
Gilles, né à Fresnes (94-France), le 16 avril 1970 et domicilié à 1180 Uccle, rue de Percke 127 boîte
F.
Son mandat est gratuit.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 2 octobre 2020, 5 procurations, un rapport  et le
texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.