Ondernemingsnummer :
0507808064
Benaming :
(voluit) :
CRETONNE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Truidensesteenweg 685
3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, BENAMING, JAARREKENINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE, verleden op 16 januari 2019 voor Dieter LEROY, notaris te Leuven, Kessel-Lo,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CRETONNE", met maatschappelijke zetel te 3300
Tienen, Sint-Truidensesteenweg 685, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en
BTW-plichtig onder nummer BE0507.808.064.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Wijziging naam
De vergadering beslist, met ingang van heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Oogcentrum Dr. O. Creten”, met opheffing van de vorige benaming.
2. Tweede conclusie: wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de bijhorende staat van actief en passief die
niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, met name op 12 november 2018. De
vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering besluit bijgevolg de tekst van het huidige doel van de vennootschap
te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-vennoten, meer
bepaald van de geneeskunde met specialisatie oogheelkunde in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en deontologie in
het algemeen en van het beroepsgeheim in het bijzonder. De vennootschap heeft tevens tot doel de
inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap. De
activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van wettelijke en
administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en plichtenleer. Zij zal
onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim, doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en overconsumptie
van de geneeskunde en collusie te weren. De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde
beoefenen, maar dit zal enkel gebeuren door de door de vennootschap aangewezen vennoten. De
artsen-vennoten oefenen hun volledige medische zelfstandige activiteit uit in naam en voor rekening
van de vennootschap, en verbinden zich ertoe alle honoraria uit zijn/haar medische zelfstandige
activiteit in de vennootschap te brengen. De professionele aansprakelijkheid van de artsen-vennoten
is onbeperkt. De vennootschap kan in het licht van voormelde activiteiten alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen. De vennootschap is vrij om voor dit doel alle medisch-technische en wetenschappelijke
activiteiten, informatie en kennis aan te wenden als zij nodig of nuttig acht. Dit omvat onder meer:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-vennoten;
- het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder van
een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
Luik B
voor voornoemde activiteiten;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider;
- het opstellen van expertise-verslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts-
vennoot;
- het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven in
de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de deontologie in
het algemeen.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde der Artsen zijn toegelaten ls vennoot. De artsen-vennoten verbinden zich
ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in gemeenschap te brengen. De vennootschap
laat de artsen-vennoten de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door
hem of haar beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen
ter beschikking. De vennootschap mag samenwerken met of deelnemen in alle ondernemingen die
een gelijkaardig doel nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De
vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennoot-schappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake. De vennootschap mag als bijkomstig doel
alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is van de roerende en
onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële
activiteit aanneemt. Dit bijkomstig doel mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de
vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren
met unanimiteit van stemmen. Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt, kan dit
bijkomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen meegedeeld werd.”
3. Derde conclusie: Ontslagen en benoemingen
De vergadering besluit tot ontslag van de heer VAN dE WALLE Steven, met onmiddellijke ingang. De
vergadering verleent voormelde zaakvoerder kwijting voor het gevoerde beleid, voor de boekjaren
waarvoor een volledige jaarrekening en balansen voorlagen. De vergadering besluit mevrouw
CRETEN Onne, wonende te 1370 Jodoigne, Rue de Gobertange 27, aan te stellen als nieuwe
gewone zaakvoerder. Genoemd mandaat gaat in met onmiddellijke ingang, geldt voor onbepaalde
duur en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Zij aanvaardt dit
mandaat.
4. Vierde Conclusie: wijziging boekjaar en jaarvergadering
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar. De vergadering
beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag
van de maand juni om negentien uur (19u00).
Overgangsbepalingen:
De vergadering beslist het eerstvolgende boekjaar af te sluiten op eenendertig december
tweeduizend negentien (31.12.2019). De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering
die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend
negentien zal gehouden worden op zesentwintig juni tweeduizend twintig (26.06.2020).
5. Vijfde conclusie: Aanpassing en coördinatie statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving en aan de hierboven
genomen beslissingen. Daartoe neemt zij geheel nieuwe statuten aan.
6. Zesde conclusie: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde zaakvoerder en/of de heer Jeroen Ulens te 3210 Linden,
Markiezenlaan 5, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige
buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen,
en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of
nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Dieter LEROY
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, historiek en coördinatie