N° d'entreprise : 0685795245
Nom
(en entier) : KEYROCK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 251
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 25 février 2021 en cours d’enregistrement à Bruxelles 5  que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "KEYROCK" à 1050 Ixelles, Avenue Louise 251; a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité  :
[...]
Première résolution : Fractionnement des actions existantes de la société ainsi que des droits de
souscription déjà émis dans le cadre du plan de droits de souscription de la société.
L’assemblée décide de fractionner les vingt mille sept cent trente-huit (20.738) actions existantes
sans valeur nominale en deux millions septante-trois mille huit cents (2.073.800) actions sans valeur
nominale, en échange de quoi cent (100) actions nouvelles sont attribuées en échange d'une (1)
action existante.
Par conséquent, l’actionnariat se présente comme suit
1.- Le chevalier de PATOUL Kevin Paul Marc Emanuel, deux cent septante-trois mille six cents
(273.600) actions de classe A ;
2.- Monsieur DE GROODT Jérémy Emeric Johannes Jakob Willy, trois cent soixante-trois mille deux
cents (363.200) actions de classe A ;
3.- Monsieur MENDIETA VILLEGAS Juan David, trois cent soixante-trois mille deux cents (363.200)
actions de classe A.
4.- La société anonyme SEEDER FUND :
- septante-cinq mille sept cents (75.700) actions de classe B ;
- vingt-six mille cinq cents (26.500) actions classe C.
5.- Monsieur GELEMBE Pamir, trente-trois mille trois cents (33.300) actions de classe B ;
6.- La société anonyme VOLTA Ventures ARKIV,
- trois cent trente-sept mille deux cents (337.200) actions de classe B ;
- cent dix-huit mille (118.000) actions de classe C.
7.- Monsieur SCHIAVI Stefano, trente-huit mille cent (38.100) actions de classe B ;
8.- La société TNN Patrimony :
- quinze mille deux cents (15.200) actions de classe B
- cinq mille quatre cents (5.400) actions de classe C ;
9.- La société SIX GROUP, deux cent vingt-quatre mille deux cents (224.200) actions de classe C ;
10.- La société Middle Game Ventures Fund I, deux cent mille deux cents (200.200) actions de
classe C.
Ensemble : deux millions septante-trois mille huit cents (2.073.800) actions, dont un million
(1.000.000) d’actions de classe, quatre cent nonante-neuf mille cinq cents (499.500) actions de
classe B, cinq cent septante-quatre mille trois cents (574.300) actions de classe C.
L’assemblée décide de fractionner les mille six cent quatre-vingt-un (1.681) droits de souscription
déjà émis dans le cadre du plan de droits de souscription de la société, et conformément aux termes
du plan de droits de souscription, chaque droit de souscription déjà émis étant échangé contre cent
Volet B
(100) droits de souscription.
Par conséquent, il existe cent soixante-huit mille cent (168.100) de souscription émis suivant le Plan
donnant le droit de souscrire en espèces à autant de nouvelles actions de Classe A.
 
Deuxième résolution : Modification du plan de droits de souscription 2019 approuvé par l’assemblée
générale extraordinaire du 8 août 2019 et modifié le 19 octobre 2020 (le « Plan »).
L’assemblée générale décide de modifier ce plan de souscription pour refléter la division des titres
décidée en première résolution, pour prévoir la possibilité de conclure des conventions individuelles
avec les Bénéficiaires concernant les droits de souscription qui peuvent ou non s'écarter du Plan,
pour fixer la durée de tous les droits de souscription dans le cadre du Plan à une période de dix (10)
ans à compter de la date d'émission respective des droits de souscription respectifs, pour prévoir des
calendriers d'acquisition et des périodes d'exercice appropriés et pour prévoir certaines modifications
dans la rédaction du Plan afin de rendre le Plan (et la terminologie correspondante) entièrement
conforme au Code des sociétés et des associations.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 5 des statuts en vue de le mettre en concordance
avec les décisions prises aux termes de la première résolution.
L’article 5 sera dorénavant libellé comme suit :
« Article 5. Capital
Le capital de la société s’élève à un million cent dix-huit mille cinq cent quarante-huit euros quatre-
vingt cents (€ 1.118.548,80) Il est libéré à concurrence de sa totalité et divisé en deux millions
septante-trois mille huit cents (2.073.800) actions sans valeur nominale représentant chacune un/
deux millions septante-trois mille huit centièmes (1/2.073.800ème ) du capital, dont (i) un million
(1.000.000) d’actions simples de classe A (les « actions de classe A »), (ii)   quatre cent nonante-
neuf mille cinq cents (499.500) actions préférentielles de classe B (les « actions de classe B »), et
(iii) cinq cent septante-quatre mille trois cents (574.300) actions préférentielles de classe C (les «
actions de classe C », et avec les actions de classe B, dénommées  les « actions préférentielles ».).
»
 
Quatrième résolution : Rectification – Démission
1) L’assemblée constate avoir, lors de sa dernière réunion tenue le 19 octobre 2020, erronément
désigné comme nouvel administrateur B Monsieur MAENE Frank, prénommé, alors que ce dernier
agissait déjà comme représentant permanant de l’autre administrateur B, étant la société anonyme «
Volta Management », préqualifiée, ce que ne permet plus le Code des sociétés et associations.
Pour autant que de besoin, en vue de l’accomplissement des formalités requises, l’assemblée
entend expressément révoquer de sa fonction d’administrateur B, Monsieur MAENE Frank,
prénommé, et lui donne pour autant que de besoin décharge.
2) L’assemblée décide en outre d’accepter la démission de la société privée à responsabilité limitée
DE GROODT, ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue du Bois 370 boîte 6, RPM
Bruxelles 0533.715.774, avec effet au 19 octobre 2020 et lui donne décharge à compter de cette
même date.
 
Cinquième résolution - Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[...]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés