Ondernemingsnr : 0784365061
Naam
(voluit) : WindGrid
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizerslaan 20
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 5 avril 2024,
wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De Vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voornoemd Wetboek moeten worden opgesteld door de raad van bestuur en de commissarissen,
teneinde inzonderheid de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De Vergadering besluit:
a. het kapitaal te verhogen ten belope van negentien miljoen honderd vijftig duizend euro
(19.150.000,00 EUR) om het te brengen van tweeëndertig miljoen euro (32.000.000,00 EUR) op
éénenvijftig miljoen honderd vijftig duizend euro (51.150.000,00 EUR), door de creatie van honderd
éénennegentig duizend vijfhonderd (191.500) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen, en die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap
vanaf 1 januari 2024;
b. tijdens de Vergadering tot de inschrijving in geld op de gecreëerde honderd éénennegentig
duizend vijfhonderd (191.500) nieuwe aandelen over te gaan tegen de prijs van honderd euro
(100,00 EUR) per aandeel, met volstorting bij de inschrijving door de enige aandeelhouder "ELIA
GROUP"
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenpa-righeid van de stemmen genomen.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
Is hier tussengekomen de naamloze vennootschap "ELIA GROUP", vertegenwoordigd zoals hiervoor
aangeduid.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en na erkend te
hebben kennis te hebben van de statuten van de Vennoot-schap, verklaard heeft in geld in te
schrijven op de voormelde honderd éénennegentig duizend vijfhonderd (191.500) nieuwe aandelen
tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel en tegen de voormelde voorwaarden.
De voorzitter heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat de voormelde honderd éénennegentig
duizend vijfhonderd (191.500) nieuwe aandelen volledig werden onderschreven en volge-stort en dat
het totaalbedrag van de stor-tin-g, te weten negentien miljoen honderd vijftig duizend euro
(19.150.000,00 EUR), gedeponeerd is op het bijzon-dere rekeningnummer / geopend ten name van
de Vennootschap bij de bank " BNP PARIBAS FORTIS ".
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht (bijlage 2).
VASTSTELLING.
De voorzitter stelt vast en de Vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op éénenvijftig miljoen honderd vijftig duizend euro
(51.150.000,00 EUR) gebracht is, vertegenwoordigd door vijfhonderd en elf duizend vijfhonderd
(511.500) aandelen.
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met het besluit tot verhoging van het kapitaal als volgt:
« Het kapitaal bedraagt éénenvijftig miljoen honderd vijftig duizend euro (51.150.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd en elf duizend vijfhonderd (511.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen. »
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De Vergadering beslist aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan
tot de uitvoering van de hogervermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 5 avril 2024, 1 volmacht, 1
bankattest, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.