Ondernemingsnr : 0671804974
Naam
(voluit) : DR. STEFAN CLOCKAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 110
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 13 juli 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de bezoldiging van de bestuurder aan te passen,
zodat vanaf heden de functie van bestuurder onbezoldigd is, tenzij de algemene vergadering anders
beslist bij de benoeming.
Aanpassing van artikel 15 van de oude statuten (artikel 12 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DR. STEFAN CLOCKAERTS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 110.
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
Luik B
De uitoefening van de orthopedische chirurgie en traumatologie door de geneesheer-chirurg of door
geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren,
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd zullen worden in naam en voor rekening van de vennootschap.
Het inrichten van algemene diensten en medische secretariaat in het bijzonder die nuttig zijn of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
De aankoop, het huren, en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van
de geneesheer-aandeelhouder.
Het scheppen van de mogelijkheid om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake een praktijk in orthopedische chirurgie en dit
in de breedste zin van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
mag aannemen.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp roerende en onroerende goederen aan- en verkopen
voor zover dit kadert in het beheer als voorzichtig en redelijk persoon, en zonder dat deze activiteit
een regelmatig en commercieel karakter mag verkrijgen.
De professionele verantwoordelijkheid van de arts is onbeperkt.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan investeringen doen, beleggingen verrichten, leningen toestaan en zich
borgstellen voor derden of voor haar aandeelhouders voor zover dit kadert binnen het normale
patrimoniumbeheer van de vennootschap, zonder dat dit voorwerp evenwel de vorm mag aannemen
van een aanvullende activiteit.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen van de
medische deontologie.
Tussen de aandeelhouders wordt een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid vastgelegd.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts. Alleen aandeelhouders
kunnen tot bestuurder worden benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De functie van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van de functie van bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn van zes (6) jaar.
De bestuurders moeten de regels van behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische gebruiken op een
normale manier vergoed.
Indien hij de functie van commissaris uitoefent, wordt hij voor deze functie niet vergoed.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder: de heer CLOCKAERTS Stefan Betty Frans, wonende te
2550 Kontich, Mechelsesteenweg 110, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
Luik B
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bij overlijden van een bestuurder of bij onbeschikbaarheid door schorsing of rechtsonbekwaamheid
van een bestuurder, wordt hij tijdelijk vervangen door de oudste aandeelhouder tot aan de volgende
algemene vergadering. Bij gebrek aan de oudste aandeelhouder wordt het aantal bestuurders met
één verminderd, voor zoveel er een collegiaal bestuursorgaan bestaat.
Ingeval de enige bestuurder overlijdt of onbekwaam wordt verklaard en hij ook de enige
aandeelhouder is, treden artikel 10 b.- en artikel 10 d.- tweede lid in werking. Als de geschorste
bestuurder ook de enige aandeelhouder is, kan hij zich niet laten vervangen, onverminderd zijn
verplichting ten aanzien van de continuïteit van de zorgen conform de medische deontologie.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, die eveneens aandeelhouders zijn,
aanstellen voor zaken van niet-medische aard. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. Voor medische
aangelegenheden moet er een arts-bestuurder aangesteld worden.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
dinsdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2550 Kontich,
Mechelsesteenweg 110.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht om
afzonderlijk op te treden en van indeplaatsstelling, aan het boekhoudkantoor AVISEM BV, 2547 Lint
Koning Albertstraat 94 bus 1 en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).