Ondernemingsnr : 0672872766
Naam
(voluit) : Nijilo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Havikstraat 1
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op vierentwintig september tweeduizend
éénentwintig een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Nijilo”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Havikstraat 1 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0672.872.766.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. 1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  ten bedrage van ZESDUIZEND TWEEHONDERD
EURO – 6.200,00 EUR en de wettelijke reserve ten bedrage van DUIZEND ACHTHONDERD
ZESTIG EURO – 1.860,00 EUR van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO – 12.400,00 EUR, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De algemene vergadering beslist dat de inbrengen gedaan voortaan vertegenwoordigd worden
door tweehonderd (200) aandelen.
De wijziging in het aandelen impliceert geen wijziging in de aandelenverhouding tussen de
aandeelhouders, zijnde aldus honderd (100) aandelen aan de commanditaire vennootschap
‘Andeco’, voornoemd en honderd (100) aandelen aan de commanditaire vennootschap ‘Guneco’,
voornoemd.
4) - De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag
Luik B
te geven uit hun functie, zijnde de commanditaire vennootschap “Andeco”, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer VREVEN Andy en de commanditaire vennootschap “Guneco”, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer LELLIEU Gunter, allen hierna vermeld.
- De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering besluit tot herbenoeming van de voormelde statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
* De commanditaire vennootschap “Andeco”, met zetel te 3600 Genk, De Hutten 87, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0672.617.202.
Opgericht bij onderhandse akte op vierentwintig februari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend zeventien onder
nummer 17043687, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder/bestuurder, zijnde de heer VREVEN Andy
Roger Beatrix, geboren te Genk op achtentwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig,
wonende te 3600 Genk, De Hutten 87.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Tot vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Andeco” voor de uitoefening van
diens bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap “Nijilo”, wordt aangesteld, de heer VREVEN
Andy, voornoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
* De commanditaire vennootschap “Guneco”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Havikstraat 1 en
met ondernemingsnummer BTW BE 0672.616.608.
Opgericht bij onderhandse akte op vierentwintig februari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend zeventien onder
nummer 17043686, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder/bestuurder, zijnde de heer LELLIEU
Gunther Nico, geboren te Maaseik op acht april negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3650
Dilsen-Stokkem, Havikstraat 1.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Tot vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Guneco” voor de uitoefening van
diens bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap “Nijilo”, wordt aangesteld, de heer LELLIEU
Gunther, voornoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- Worden benoemd tot bijkomende statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
* De besloten vennootschap “Krimaco”, met zetel te 3770 Riemst, Mgr. Simenonlaan 63,  en met
ondernemingsnummer 0768.660.068.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Bram VUYLSTEKE, te Riemst op
éénentwintig mei tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21331988.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, daartoe aangesteld in de voormelde
oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld, met name mevrouw DEWALQUE Kristel, geboren
te Bilzen op drieëntwintig juni negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3770 Riemst, Mgr.
Simenonlaan 63.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “Krimaco” voor de uitoefening van diens
bestuursmandaat in de besloten vennootschap “Nijilo” wordt aangesteld: mevrouw DEWALQUE
Kristel, voornoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
* De besloten vennootschap “DIJECO”, met zetel te 3620 Lanaken, Loonse Bank 4 en met
ondernemingsnummer 0769.841.983.
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zeventien juni tweeduizend
éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni
tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21337908.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, daartoe aangesteld in de voormelde
oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld, met name de heer JEURISSEN Dimitry, geboren te
Bilzen op tweeëntwintig mei negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 3620 Lanaken, Loonse
Bank 4.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “DIJECO” voor de uitoefening van diens
bestuursmandaat in de besloten vennootschap “Nijilo” wordt aangesteld: de heer JEURISSEN
Dimitry, voornoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- De algemene vergadering stelt vast dat er vanaf heden vier (4) statutaire bestuurders zijn, namelijk:
1) De commanditaire vennootschap “Andeco”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
VREVEN Andy, voornoemd;
2) De commanditaire vennootschap “Guneco”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
LELLIEU Gunther, voornoemd;
3) De besloten vennootschap “Krimaco”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
DEWALQUE Kristel, voornoemd;
4) De besloten vennootschap “DIJECO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
JEURISSEN Dimitry, voornoemd.
- De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 13 van de statuten inzake voormelde
benoeming(en).
5)  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(volgt eensluidend uittreksel van de statuten):
STATUTEN.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Nijilo”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Havikstraat 1.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het optreden als gevolmachtigd agent voor bankactiviteiten en
als subagent voor verzekeringsactiviteiten van BNP Paribas Fortis Bank NV.
Luik B
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur - Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurder(s), natuurlijke perso(o)n(en)
of rechtsperso(o)n(en), al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Voor zover een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap, dient deze
rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
- De commanditaire vennootschap “Andeco”, met zetel te 3600 Genk, De Hutten 87, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0672.617.202.
Opgericht bij onderhandse akte op vierentwintig februari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend zeventien onder
nummer 17043687, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, ingevolge artikel 9 van de statuten door de heer VREVEN
Andy, geboren te Genk op achtentwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te
3600 Genk, De Hutten 87, in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder, hiertoe benoemd
ingevolge voormelde onderhandse oprichtingsakte de dato vierentwintig februari tweeduizend
zeventien.
- De commanditaire vennootschap “Guneco”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Havikstraat 1 en
met ondernemingsnummer BTW BE 0672.616.608.
Opgericht bij onderhandse akte op vierentwintig februari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend zeventien onder
nummer 17043686, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, ingevolge artikel 9 van de statuten door de heer LELLIEU
Gunther Nico, geboren te Maaseik op acht april negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3650
Dilsen-Stokkem, Havikstraat 1, in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder, hiertoe benoemd
ingevolge voormelde onderhandse oprichtingsakte de dato vierentwintig februari tweeduizend
zeventien.
- De besloten vennootschap “Krimaco”, met zetel te 3770 Riemst, Mgr. Simenonlaan 63,  en met
ondernemingsnummer 0768.660.068.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Bram VUYLSTEKE, te Riemst op
éénentwintig mei tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21331988, waarvan de
statuten niet werden gewijzigd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw DEWALQUE Kristel, geboren te Bilzen op
drieëntwintig juni negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3770 Riemst, Mgr. Simenonlaan 63,
in haar hoedanigheid van statutair bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge de voormelde
oprichtingsakte de dato éénentwintig mei tweeduizend éénentwintig.
- De besloten vennootschap “DIJECO”, met zetel te 3620 Lanaken, Loonse Bank 4 en met
ondernemingsnummer 0769.841.983.
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zeventien juni tweeduizend
éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni
tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21337908, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer JEURISSEN Dimitry, geboren te Bilzen op
Luik B
tweeëntwintig mei negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 3620 Lanaken, Loonse Bank 4, in
zijn hoedanigheid van statutair bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge de voormelde oprichtingsakte
de dato zeventien juni tweeduizend éénentwintig.
Allen zijn hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren te aanvaarden en die tevens bevestigen
dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk
Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
De commanditaire vennootschap “Andeco” heeft besloten om voor de uitoefening van haar
hoedanigheid van statutaire bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Andeco” en dit vanaf heden, de heer
VREVEN Andy, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De commanditaire vennootschap “Guneco” heeft besloten om voor de uitoefening van haar
hoedanigheid van statutaire bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Guneco” en dit vanaf heden, de heer
LELLIEU Gunther, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap “Krimaco” heeft besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid
van statutaire bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap “Krimaco” en dit vanaf heden, mevrouw DEWALQUE Kristel,
voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
van voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap “DIJECO” heeft besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid
van statutaire bestuurder in onderhavige vennootschap aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap “DIJECO” en dit vanaf heden, de heer JEURISSEN Dimitry,
voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
van voor rekening van voornoemde rechtspersoon-bestuurder in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voormelde bestuurders zullen hun mandaat waarnemen voor onbepaalde duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
- Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- De bestuurder kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Extern
a) Iedere statutaire bestuurder alleen vertegenwoordigt in en buiten rechte de vennootschap.
b) Indien er meerdere statutaire bestuurders zijn en in afwijking van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dienen zij gezamenlijk op te treden voor de aan- en verkoop van
onroerende goederen in naam van de vennootschap;
c) Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
Intern - beperkingen
a) De statutaire bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
c) Indien er meerdere statutaire bestuurders zijn en in afwijking van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dienen zij gezamenlijk op te treden voor de aan- en verkoop van
onroerende goederen in naam van de vennootschap;
d) De beslissingen inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap behoren tot de
gezamenlijke bevoegdheid van de bestuurders en kunnen derhalve niet worden gedelegeerd of door
de bestuurders individueel worden uitgeoefend. Deze beslissingen worden steeds unaniem genomen
en behelzen o.m. (niet limitatief):
- Vaststellen bedrijfsdoelstelling en –strategie, met name wat betreft de producten en de markten;
- Formuleren en accorderen van het bedrijfsbeleid en –procedures;
- Plannen en organiseren van de bedrijfsactiviteiten, toewijzen van de taken en
Luik B
verantwoordelijkheden aan het personeel van de bestuurde vennootschap;
- Opmaken en controleren van budgetten;
- Bestuderen van de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de
markt;
- Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande producten te verbeteren, nieuwe producten te
ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren;
- Analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren;
- Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering
van de bedrijfsvoering en systemen;
- Voeren van het personeelsbeleid en human ressources management (HRM).
Voor deze beslissingen geldt er dus een vetorecht in hoofde van elke bestuurder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping, op tien juni om twintig uur (20.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de we.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Het bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling van deze dividenden.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
B. De vergadering machtigt de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan de
naamloze vennootschap FINEKO, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om tien uur vijfenveertig minuten (10u45).
           
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten