Ondernemingsnr : 0842241201
Naam
(voluit) : RUBICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 250
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 13 december
2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap RUBICO
waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 01 december 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Schrapping en vervanging van het voorwerp als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking
tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en
van kredietagent in naam en voor rekening van een in België gevestigde kredietinstelling:
• het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten;
• het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen en rechtspersonen;
• het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of
rechtspersonen;
• het uitoefenen van managements, consultings-, beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, verenigingen en/of stichtingen, het
sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke
wijze;
• het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële Belgische ondernemingen;
• het afsluiten van verzekeringen, de activiteit van verzekeringsagent;
• het optreden als makelaar in verzekeringen van alle aard en tegen alle risico’s in het algemeen en
verder al hetgeen hiermee verband houdt;
• de activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de
verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen
• de activiteit van kredietbemiddelaar in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de
kredietbemiddeling en distributie van kredieten, hetzij als kredietmakelaar, hetzij als verbonden agent
• de activiteit van agent in bank-en beleggingsdiensten in de zin Belgische wetgeving betreffende
bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van
kredietagent in naam en voor rekening van een in België gevestigde kredietinstelling en erkend door
de Belgische toezichtsinstanties.
• haar patrimonium gevormd door eigen roerende en eigen onroerende goederen te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
• het aan en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van eigen onroerende en eigen roerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. Dit alles enkel in België, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden;
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi) publiekrechterlijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• het geven van opleidingen en workshops, alsmede het verlenen van cateringdiensten;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is beperkend. Daartoe zal de
vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie
belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben
of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
4. Vierde besluit: Aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
5.Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “RUBICO”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking
tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en
van kredietagent in naam en voor rekening van een in België gevestigde kredietinstelling:
• het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten;
• het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen en rechtspersonen;
• het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of
rechtspersonen;
• het uitoefenen van managements, consultings-, beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, verenigingen en/of stichtingen, het
sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke
wijze;
• het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële Belgische ondernemingen;
• het afsluiten van verzekeringen, de activiteit van verzekeringsagent;
• het optreden als makelaar in verzekeringen van alle aard en tegen alle risico’s in het algemeen en
verder al hetgeen hiermee verband houdt;
• de activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de
verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen
• de activiteit van kredietbemiddelaar in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de
kredietbemiddeling en distributie van kredieten, hetzij als kredietmakelaar, hetzij als verbonden agent
• de activiteit van agent in bank-en beleggingsdiensten in de zin Belgische wetgeving betreffende
bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van
kredietagent in naam en voor rekening van een in België gevestigde kredietinstelling en erkend door
de Belgische toezichtsinstanties.
• haar patrimonium gevormd door eigen roerende en eigen onroerende goederen te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
• het aan en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van eigen onroerende en eigen roerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. Dit alles enkel in België, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden;
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi) publiekrechterlijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• het geven van opleidingen en workshops, alsmede het verlenen van cateringdiensten;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is beperkend. Daartoe zal de
vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie
belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben
of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de vierde dinsdag van de maand
juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zesde besluit Bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name de heer Van der Auwera Andy voortaan
bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 250.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris