N° d'entreprise : 0759585125
Nom
(en entier) : Alpinibex
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Franc-Warêt, March. 8
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
OBJET
" Alpinibex "
Société à responsabilité limitée
5380 Fernelmont, Rue de Franc-Warêt 8
Registre des personnes morales de Liège division Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0759.585.125.
___________________________________
 
MODIFICATION D’OBJET SOCIAL – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS.
Le onze avril.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur,
membre de l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires
associés », dont le siège social est sis à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " ALPINIBEX ", dont le siège social est établi à 5380 Fernelmont, Rue de Franc-Warêt 8.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Liège division Namur, au numéro d’entreprise
0759.585.125.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,
à Namur, le neuf décembre deux mille vingt, publié aux annexes du Moniteur belge sous la référence
2020-12-11 / 0360441 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Lambeaux, ci-après plus amplement
nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité des
actions (100), à savoir :
 
Monsieur LAMBEAUX Olivier, né à Namur le vingt-six juillet mil neuf cent septante-neuf, célibataire,
domicilié à 5380 Marchovelette, rue de Franc-Warêt 8, lequel déclare posséder cent (100) actions.
 
Représentant l'intégralité des titres, de sorte que la présente assemblée est légalement constituée et
peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
Volet B
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification d’objet social.
 
°- Pouvoirs à conférer à l’administrateur pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT cent (100) actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION D’OBJET SOCIAL
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport de l’organe de gestion sur la modification de l’objet établi sur base de l'article 5:101 du Code
des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du tribunal de l’Entreprise de Liège division Namur.
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« ARTICLE TROIS - OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de
tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
- à l'achat, la vente, la construction ou la mise au point de tout matériel informatique ou électronique,
ainsi que l'achat, la vente, la construction ou la mise au point de tout logiciel sur mesure, progiciel ou
progiciel adapté ainsi que de tout matériel électronique nécessaire au fonctionnement des produits
informatiques pré mentionnés.
- à la formation de personnel sur matériel informatique, électronique ainsi que sur tout logiciel,
progiciel ou progiciel adapté existant.
- au développement et à la mise en œuvre et en application de solutions logicielles dans le domaine
de l’intelligence artificielle.
- à l’installation et la maintenance d’ordinateur, l’installation et la maintenance de réseau
informatique, la formation en informatique, les services de conseil en télécommunication et en
communication de données, les services de conseil en gestion informatique de l’information, les
services de publication assistés par ordinateur, le graphisme, le développement de programmes
informatiques, le développement de sites internet, intranet et extranet, l’hébergement de sites
internet, intranet et extranet, la maintenance de ces sites, la production de programmes
informatiques et multimédias, les services de consultance ICT et de gestion des opérations d’
informations.
- à l'étude des problèmes informatiques ou électroniques ou la préparation de devis, de cahier des
charges ou de contrats dans le domaine de l'informatique ou de l'électronique.
- au développement de tous produits informatiques, y compris les produits liés à l'internet, le
développement de produits et de programmes informatiques de gestion de données, de traitement
des données, la création, le design, le développement, l'hébergement, la gestion et la mise en
valeurs de sites et le conseil, la consultance dans ces domaines.
- à la création, l'exploitation, le développement de plateformes transactionnelles pour son compte
propre ou pour le compte d'autrui.
- à l’utilisation de toutes technologies: NFC, RFID, iBeacon, Wifi, QR code..., (liste non exhaustive)
au sein de tous les développements fait ou utilisé par la société.
La société a également pour objet toutes activités liées aux domaines de la consultance et du
conseil, de l’étude, de la recherche et développement, de l’ingénierie, de la domotique, de l’
informatique et de l’impression sur tous supports.
- au recrutement et au placement de personnel selon les dispositions autorisées par la loi.
Volet B
- à toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'échange,
la construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous
biens immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la
vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son objet social, la société peut,
et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions, d'expertise en matière immobilière, toutes
opérations de courtage en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens immobiliers
et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques,
financières et monétaires, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc
investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les
achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager
ou faire aménager ; prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les
rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ;
prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie.
- à l’électricité générale, soit l’installation, la réparation, l’entretien, le remplacement et le démontage
d’installations et de systèmes électriques.
 
La Société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte
de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de détail de
cycles en magasin spécialisé soit notamment :
• location de vélos, y compris électriques
• vente de vélos neufs, y compris électriques
• vente et rachat de vélos d'occasion, y compris électriques
• entretien et réparation vélociste
• vente de pièces, équipements et accessoires pour vélos
• vente de compléments alimentaires pour sportifs
 
La Société peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles,
financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre
branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels, et installations.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur ou de liquidateur.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer à l’administrateur tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
VOTE
La résolution qui précède a été prise et adoptée à l’unanimité des voix.