Ondernemingsnr : 0700 501 534
Naam
(voluit) : AG SERVICING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brus-sel (tweede kanton), vennoot van
"Van Halteren Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 30 september 2024, blijkt dat:
( ... )
III. Verslagen.
A.Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft een verslag opgesteld over het voorstel van ontbinding van de vennootschap, in
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen. Bij dat verslag wordt een
staat van activa en passiva per 31/08/2024 gevoegd.
B. Commissaris
De commissaris, de besloten vennootschap "PwC Bedrijfrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Vincent
Slembrouck, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staat opgesteld, in toepassing van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag, de dato 17/09/2024, bevat het hierna letterlijk
opgenomen besluit:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap AG Servicing NV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 augustus 2024 met
een balanstotaal van EUR 2.335.675 en eigen vermogen van EUR 2.332.876 een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap AG Servicing NV, in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentie-stelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde nor-matief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris/bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 30 september 2024
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 augustus 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 16 september 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 30 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is
het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing
van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt "
Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven.
( ... )
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om een honorarium toe te kennen aan de commissaris ten bedrage van ( ... ) voor de
audit werkzaamheden van (i) de staat van activa en passiva eindigend op 31/08/2024 ( ... ) en (ii) de jaarrekening
voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2024 ( ... ).
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 30 september 2024
integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan elk van de bestuurders individueel volledige kwijting te verlenen omtrent het door
hem/haar uitgeoefende bestuursmandaat in de vennoot-schap gedurende het huidige afgesloten boekjaar.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan de commissaris afzonderlijk volledige kwijting te verleen omtrent het door hem
uitgeoefende mandaat van toezicht in de vennootschap gedu-rende het huidige vervroegd afgesloten boekjaar.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar veref-fening uit te rekenen
vanaf heden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat:
i. alle schulden ten aanzien van de vennoten, aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of dat de nodige
gelden om die te voldoen werden ge-consigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas;
ii.alle schuldeisers van schulden vermeld onder i. die niet werden terugbe-taald en waarvoor niet de nodige
gelden werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, schriftelijk hebben bevestigd in te stem-men
met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen;
iii.dat ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen op de algemene vergadering aanwezig
of geldig vertegenwoordigd is en dat de-ze aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering:
1º om geen vereffenaar aan te duiden;
2º de vereffening van de vennootschap verder te verwerken door de geheelheid van haar vermogen, niets
uitgezonderd noch voorbehouden, aan de comparant over te dragen. Dit vermogen bevat geen zakelijke
onroerende rechten of goederen.
ZEVENDE BESLUIT.
Ingevolge deze overname van het geheel vermogen van de vennootschap AG SERVI-CING, is de
vereffening ervan zonder voorwerp geworden en dientengevolge afgeslo-ten. Voor zover als nodig beslist de
vergadering de vereffening af te sluiten.
De aandelen, de archieven, de boekhouding en de documenten van de vennootschap zullen bewaard
worden bij de comparant, op diens zetel, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf vandaag.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan iedere medewerker van het notariskantoor "Van Halteren Notarissen", afzonder-lijk optredend, voor
de neerlegging- en publicatieformaliteiten;
- aan de heer Wim Vermeersch, alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, ten einde alle andere
administratieve formaliteiten te vervullen, waaronder maar niet beperkt tot de formaliteiten bij de kruispuntbank
ondernemingen, de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde en de Nationale Bank van België.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd : expeditie + versalg
(Getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel