Ondernemingsnr : 0477572471
Naam
(voluit) : AGRI-VER
(verkort) : AV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfwegenstraat 12
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Voor ons, Meester Charles VANBEYLEN, geassocieerd notaris met standplaats te Wingene.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "AGRI-VER", afgekort “AV”, gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Vijfwegenstraat
12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met
ondernemingsnummer 0477.572.471;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Piet Denys te Ruddervoorde op 14 mei 2002, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer 20020530-101;
Waarvan de statuten tot op heden niet verder werden gewijzigd, zo verklaard.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders, die volgens uitdrukkelijke verklaring
van de comparanten, titularis zijn van het aantal aandelen, hierna vermeld:
1. Mevrouw CLAEYS, Hélène Jacquelina Irma, geboren te Roeselare op 18 november 1960,
echtgenote van de heer BUYSE Jean-Pierre, wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan  19;
Titularis van zeshonderd (600) aandelen in volle eigendom;
2. De heer NUTTENS, Philippe Karel Elza Maria, geboren te Kortrijk op 13 juni 1959, echtgenoot van
mevrouw DELRUE Greet Denise Etienne Firmijn, wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden 49;
Titularis van tien (10) aandelen in volle eigendom;
3. De heer BUYSE, Jean-Pierre, geboren te Zwevezele op 27 december 1956, echtgenoot van
mevrouw CLAEYS Hélène Jacquelina Irma, wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan  19;
Titularis van tien (10) aandelen in volle eigendom;
Totaal aanwezige aandelen: zeshonderdtwintig (620) aandelen, het volledig kapitaal
vertegenwoordigend.
BUREAU
De vergadering wordt geopend verklaard om 14.00 uur onder het voorzitter-schap van mevrouw
Claeys Hélène, voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de
aandeelhouders wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.      
De vergadering kiest geen secretaris of stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen:
A. Agenda:
Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
omzetting:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 december 2023 met staat van actief en passief van
30 september 2023 van ten hoogste drie maand, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
    b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Sven Vansteelant voor de besloten vennootschap
“Auditas Bedrijfsrevisoren”, te Roeselare, over de staat van actief en passief van de vennootschap,
die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel
14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.1. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, met
ingang van heden, met dezelfde naam, dezelfde reserves en zonder wijziging van de bedragen van
de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 30
september 2023.
2.2. Vaststelling dat het ‘kapitaal’ en de ‘wettelijke reserves’ door de omvorming naar een besloten
vennootschap een ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ is geworden.
   2.3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2.4. Aanpassing van het desbetreffend artikel van de statuten.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffende artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
4. Ontslag van de bestuurders van de vennootschap.
5. Benoeming van gewone bestuurders.
6. Wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde juridische rechtsvorm van de besloten
vennootschap.
8. Adres van de zetel van de vennootschap.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan
de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
B. Oproepingen:
B.1. Dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
B.2. Dat de bestuurders, te weten mevrouw Claeys Hélène, de heer Philippe Nuttens en de heer
Buyse Jean-Pierre, allen voornoemd, aanwezig zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
C. Geldige samenstelling:
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaar-digd te worden of verdere
wettelijke formali-teiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht:
Dat de vennootschap tot op heden geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering onderge-tekende notaris volgende
beslissingen te akteren:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 december 2023 met staat van actief en passief van
30 september 2023 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor de dato 27 december 2023, opgemaakt door de heer Sven Vansteelant
voor de besloten vennootschap “Auditas Bedrijfsrevisoren”, te Roeselare, over de staat van actief en
passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, waarvan de
besluiten als volgt luiden:
   “7.    Besluit
   In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (afgekort “WVV”), hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2023
van NV Agri-Ver (hierna ook genoemd “de Vennootschap”) aan een nazicht onderworpen, en dit met
het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Wij werden daartoe door het bestuursorgaan aangesteld bij opdrachtbrief van
21 november 2023.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de NV Agri-
Ver is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2023 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Conclusie zonder voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Benadrukking van specifieke aangelegenheden
Het boekhoudkundig netto-actief volgens voornoemde staat bedraagt 34.224,49 EUR en is
27.775,51 EUR kleiner dan de som van het in de staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wij willen erop wijzen dat het netto-actief lager is dan 61.500,00 EUR en vestigen de aandacht op
het feit dat iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank kan vorderen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023  in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 129.445,01 EUR en een
netto-actief van 34.224,49 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”
Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van
voormelde verslagen.
Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een origineel zal worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Ondergetekende notaris wijst de comparanten op artikel 7:229 van het Wetboek Vennootschappen
en verenigingen die letterlijk het volgende stelt:
“Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61 500 euro, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.”
   De comparanten verklaren dat er thans geen vordering tot ontbinding van de vennootschap werd
gevorderd.
TWEEDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap "AGRI-VER" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "AGRI-
VER", met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan
kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals
deze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2023.
De besloten vennootschap "AGRI-VER" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze
vennootschap is ingeschreven.
De omzetting van de naamloze vennootschap "AGRI-VER", in de besloten vennootschap "AGRI-
VER" geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 30 september 2023. Alle
verrichtingen die sedert die datum door de naamloze vennootschap "AGRI-VER" werden gedaan,
worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "AGRI-
VER".
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "AGRI-VER".
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap "AGRI-VER" ontvangen in
ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap "AGRI-VER".
Bijgevolg verkrijgt als volgt:
- mevrouw Claeys Hélène, voornoemd, zeshonderd (600) aandelen in de besloten vennootschap
"AGRI-VER";
- de heer Nuttens Philippe, voornoemd, tien (10) aandelen in de besloten vennootschap "AGRI-
VER";
- de heer Jean-Pierre Buyse, voornoemd, tien (10) aandelen in de besloten vennootschap "AGRI-
VER".
2. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR)
bedroeg en door de omvorming naar een besloten vennootschap dit ‘kapitaal’ en de ‘wettelijke
reserves’ een ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ is geworden.
   3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. De algemene vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten als volgt aan te
passen:
   “Artikel 5. Inbrengen
   Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
   Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp.
2. De algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
integrale vervanging van het desbetreffende artikel van de statuten als volgt:
   “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De landbouwactiviteit en tuinbouwactiviteit in meest ruime zin.
    •  De handel in de meest ruime zin, en inzonderheid de aan en verkoop, de invoer en de uitvoer,
de ruilhandel, de vertegenwoordiging voor eigen rekening of voor rekening van derden van
veevoeders, meststoffen en soortgelijke producten, in de meest ruime zin.
    •  De verkoop zoals in groot als in kleinhandel van de voortbrengselen van voornoemde
activiteiten.
    •  Groot en kleinhandel, alsook het kweken van varkens en biggen, runderen, paarden en schapen
en ander vee.
    •  De uitbating van een werkplaats voor het herstellen en/of ombouwen van personen en
vrachtwagens, grondverzetmachines dit voor eigen rekening en voor derden alsmede het huren,
verhuren, kopen, verkopen, ruilen van voormelde voorwerpen en zaken, alsmede klein- en
groothandel.
    •  Het verwerven, het beheren, onderhouden en uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk
bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden. De
vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen en verbouwen,
huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen
van leasing;
    •  Bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun commerciële
activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als
financieel;
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;
    •  Het verzorgen van het volledige management bij vervoerbedrijven en/of aanverwante bedrijven. 
Het optreden als transportconsulten bij bedrijven die vervoer voor eigen rekening of vervoer voor
rekening van derden organiseren;
    •  Aan en verkoop, import en export van rollend materiaal en van alle andere materialen eigen aan
het organiseren van vervoeractiviteiten.
    •  Het afsluiten, onafgezien van de aard van het risico, van allerhande verzekeringscontracten en
aanverwante verbintenissen, in hoedanigheid van verzekeringsmakelaar of kommissie of anderszins,
alsmede alle verrichtingen zoals bemiddeling en tussenkomst in financiële en hypothecaire
verrichtingen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of daarop
betrekking hebben.
    •  Het uitbaten als tussenpersoon van een agentschap van spaarbank, kredietverlenings,
financierings- en beleggingsonderneming.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Adviezen in het kader van milieu en bouwaangelegenheden.
    •  Adviezen met betrekking tot alle mogelijke energievormen in de ruimste zin van het woord.
   Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.  
   De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
   Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
   Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
   Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden,
evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle
wijzen die het meest geschikt zal achten.“
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten
mevrouw Claeys Hélène, de heer Philippe Nuttens en de heer Buyse Jean-Pierre, allen voornoemd.
De goedkeuring van de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap geldt als kwijting
voor het door hen gevoerde beleid in het verleden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt mevrouw Claeys Hélène, de heer Philippe Nuttens en de heer
Buyse Jean-Pierre, allen voornoemd als gewone bestuurders van de besloten vennootschap "AGRI-
VER", voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist om geen opvolgende bestuurder te benoemen in geval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder.
ZESDE BESLUIT
De algemene beslist de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen als volgt:
“De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.“
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap "AGRI-VER" vast te stellen in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ingevolge de
gewijzigde juridische rechtsvorm, zoals hierna volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AGRI-VER", afgekort “AV”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
   De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De landbouwactiviteit en tuinbouwactiviteit in meest ruime zin.
    •  De handel in de meest ruime zin, en inzonderheid de aan en verkoop, de invoer en de uitvoer,
de ruilhandel, de vertegenwoordiging voor eigen rekening of voor rekening van derden van
veevoeders, meststoffen en soortgelijke producten, in de meest ruime zin.
    •  De verkoop zoals in groot als in kleinhandel van de voortbrengselen van voornoemde
activiteiten.
    •  Groot en kleinhandel, alsook het kweken van varkens en biggen, runderen, paarden en schapen
en ander vee.
    •  De uitbating van een werkplaats voor het herstellen en/of ombouwen van personen en
vrachtwagens, grondverzetmachines dit voor eigen rekening en voor derden alsmede het huren,
verhuren, kopen, verkopen, ruilen van voormelde voorwerpen en zaken, alsmede klein- en
groothandel.
    •  Het verwerven, het beheren, onderhouden en uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk
bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden.  De
vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen en verbouwen,
huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen
van leasing;
    •  Bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun commerciële
activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als
financieel;
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;
    •  Het verzorgen van het volledige management bij vervoerbedrijven en/of aanverwante bedrijven.
Het optreden als transportconsulten bij bedrijven die vervoer voor eigen rekening of vervoer voor
rekening van derden organiseren;
    •  Aan en verkoop, import en export van rollend materiaal en van alle andere materialen eigen aan
het organiseren van vervoeractiviteiten.
    •  Het afsluiten, onafgezien van de aard van het risico, van allerhande verzekeringscontracten en
aanverwante verbintenissen, in hoedanigheid van verzekeringsmakelaar of kommissie of anderszins,
alsmede alle verrichtingen zoals bemiddeling en tussenkomst in financiële en hypothecaire
verrichtingen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of daarop
betrekking hebben.
    •  Het uitbaten als tussenpersoon van een agentschap van spaarbank, kredietverlenings,
financierings- en beleggingsonderneming.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Adviezen in het kader van milieu en bouwaangelegenheden.
    •  Adviezen met betrekking tot alle mogelijke energievormen in de ruimste zin van het woord.
   Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.  
   De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
   Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
   Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
   Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden,
evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle
wijzen die het meest geschikt zal achten.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. 
  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste zaterdag van de maand maart om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
   Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
Het adres van de zetel van de vennootschap is 8750 Wingene (Zwevezele), Vijfwegenstraat 12.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aan de  ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur.
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van deze akte beslist de raad van bestuur vanaf heden te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur voor onbepaalde duur:
- mevrouw Hélène Claeys, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder zal alleen kunnen handelen.
FISCALE VERKLARINGEN
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:
a. de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b. de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van inkomstenbelastingen;
c. artikel 11 en 18, 3° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde.
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle fiscale verbintenissen
en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
 SLUITING
   Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 15.00 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van
actief en passief, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.