Ondernemingsnr : 0892751772
Naam
(voluit) : Profile Belux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 6-8
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Morgane DEVRIESE, notaris met standplaats te
Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS &
DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 27
december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Profile Belux” heeft besloten :
Eerste besluit: kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen
De vergadering beslist het werkelijk gestort fiscaal kapitaal te verminderen met een bedrag van twee
miljoen achthonderddrieëndertigduizend achthonderdachtennegentig euro (€ 2.833.898,00), teneinde
het van vier miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderdeenenzestig euro (€ 4.055.561,00) terug te
brengen op een miljoen tweehonderdeenentwintigduizend zeshonderddrieënzestig euro (€
1.221.663,00), zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van geleden boekhoudkundige
verliezen, zoals die blijken uit jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort fiscaal kapitaal.
Tweede besluit: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van twee miljoen achthonderddrieëndertigduizend achthonderdachtennegentig
euro (€ 2.833.898,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op een miljoen tweehonderdeenentwintigduizend zeshonderddrieënzestig euro (€
1.221.663,00), zonder vernietiging van aandelen.
Derde besluit:
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te
brengen met het besluit van kapitaalvermindering:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdeenentwintigduizend
zeshonderddrieënzestig euro (€ 1.221.663,00).
Het is vertegenwoordigd door vier miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderdeenenzestig (4.055.561)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Vierde besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: adres van de zetel
De zetel van de vennootschap is gelegen te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6-8.
Zesde besluit: machtiging van het bestuursorgaan
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zevende besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en aan de bijzondere lasthebber, Meester Lina
Zhou, voornoemd, en aan elke andere advocaat of medewerker bij Andersen in Belgium, woonplaats
kiezend te 1050 Elsene, Bastion Tower, Marsveldplein 5/bus 5, om alle formaliteiten met betrekking
tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Morgane DEVRIESE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten,
- de gecoördineerde statuten.