Ondernemingsnr : 0660790229
Naam
(voluit) : CRAVAT EVENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijgeweidestraat 61
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Annelies SPRUYT, notaris-plaatsvervanger, vervangende
notaris Dirk LUYTEN te Mechelen, aangesteld bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen (afdeling Antwerpen) op 29 juli 2021, en verlengd bij beschikking van de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (afdeling Antwerpen) op 18 oktober
2021, aandeelhouder van de vennootschap "Luyten Dirk & Tinne", geassocieerde notarissen, die de
vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 182, op 21 december 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 24 december 2021, twintig bladen en geen verzendingen, register
OBA (5), boek 000, blad 000, vak 40505, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat
volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Cravat Events” met zetel te 2800 Mechelen, Vrijgeweidestraat 61, met ondernemingsnummer
0660.790.229, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurders zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de buitengewone algemene vergadering als volgt
met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: wijziging voorwerp
a) De bestuurders geven kennis van en toelichting bij het verslag inzake de aanpassing en de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
b) Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast en uitgebreid zoals in de agenda wordt
voorgesteld.
c) In het artikel 3 van de statuten wordt na het puntje luidend als volgt : “- Verhuring van divers
roerend materiaal.”, de volgende tekst toegevoegd :
“- Organisatie en uitvoering van sportevenementen.
- Tewerkstellen van zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders.
- De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
- Verhuur van sportartikelen.
- Exploitatie van sportaccommodaties.
- Beheer en exploitatie van sportcentra.
- Activiteiten van sportclubs- en bonden.
- Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, het bevorderen van de fitheid, de gezondheid en het
welzijn van de bevolking en dit door de organisatie van sportieve en ontspannende activiteiten in de
ruimste zin van het woord met inbegrip van het organiseren van sportkampen, lessenreeksen,
sportieve uitstappen, avontuurprojecten, reizen en het uitgeven van publicaties met betrekking tot
gezondheid en welzijn, steeds met inbegrip van de activiteiten die daarmee verband kunnen houden;
het opzetten van activiteiten met sociale doeleinden en van liefdadige en humanitaire werken, met
Luik B
inbegrip van de activiteiten die daarmee verband kunnen houden.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp om mensen samen te brengen en de actieve
sportbeoefening te promoten en dit onder andere door het organiseren van evenementen.
Deze evenementen kunnen onder andere het ondersteunen, promoten en organiseren van volgende
activiteiten bevatten waarbij sport steeds een rol speelt (als hoofdactiviteit of al nevenactiviteit):
* (sport)evenementen, (sport)activiteiten en (sport)wedstrijden;
* demonstraties en promoactiviteiten;
* teambuilding;
* sportieve reizen.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Vervaardiging van sportartikelen.
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
- Sport, ontspanning en recreatie.
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.”.
Tweede besluit: aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank;
- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Derde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit: aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Cravat Events”.
Artikel 2 - Duur
De duurtijd van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 - Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Organisatie van evenementen.
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort.
- Adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public
relations en communicatie.
- Overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
- Diensten inzake onroerende goederen, uitgezonderd makelarij in onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van onroerende goederen.
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.
- Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Publiciteitsonderneming.
- Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiskale of sociale
aangelegenheden.
- Verhuring van divers roerend materiaal.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen.
- Tewerkstellen van zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en –begeleiders.
- De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
- Verhuur van sportartikelen.
- Exploitatie van sportaccommodaties.
- Beheer en exploitatie van sportcentra.
- Activiteiten van sportclubs- en bonden.
- Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, het bevorderen van de fitheid, de gezondheid en het
welzijn van de bevolking en dit door de organisatie van sportieve en ontspannende activiteiten in de
ruimste zin van het woord met inbegrip van het organiseren van sportkampen, lessenreeksen,
sportieve uitstappen, avontuurprojecten, reizen en het uitgeven van publicaties met betrekking tot
gezondheid en welzijn, steeds met inbegrip van de activiteiten die daarmee verband kunnen houden;
het opzetten van activiteiten met sociale doeleinden en van liefdadige en humanitaire werken, met
inbegrip van de activiteiten die daarmee verband kunnen houden.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp om mensen samen te brengen en de actieve
sportbeoefening te promoten en dit onder andere door het organiseren van evenementen.
Deze evenementen kunnen onder andere het ondersteunen, promoten en organiseren van volgende
activiteiten bevatten waarbij sport steeds een rol speelt (als hoofdactiviteit of al nevenactiviteit):
* (sport)evenementen, (sport)activiteiten en (sport)wedstrijden;
* demonstraties en promoactiviteiten;
* teambuilding;
* sportieve reizen.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Vervaardiging van sportartikelen.
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
- Sport, ontspanning en recreatie.
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen en waarvan
driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, driehonderd vijfenzeventig
Luik B
(375) aandelen soort B en tweehonderd vijftig (250) aandelen soort C.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 12 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag
Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De aandelen soort A en soort B hebben recht op voordracht van een bestuurder. Hiertoe dienen zij
twee voordrachten van kandidaat-bestuurders in. De algemene vergadering beslissend zonder
quorum en met een gewone meerderheid, maakt een keuze en benoemt één van beide bestuurders.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bevoegdheden
Beoordeling van volgende onderwerpen behoort tot de bevoegdheid van bestuurders en kan niet
worden gedelegeerd:
    •  de tussentijdse resultaten van de vennootschap;
    •  de jaarrekening van de vennootschap;
    •  investeringsprojecten in onroerend goed van de vennootschap;
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
    •  elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief
hoger dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00);
    •  elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
    •  het afsluiten van langlopende contracten met een duurtijd van langer dan één jaar;
    •  de fiscale politiek van de vennootschap;
    •  de desinvesteringen van de vennootschap;
    •  voorstellen bestemming resultaat;
    •  voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te
ontbinden en vereffenen, het voorwerp te wijzigen;
    •  verplaatsen van de zetel;
    •  openen of sluiten van agentschappen, uitbatingszetels of filialen van welke aard ook;
    •  goedkeuring budget volgend boekjaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.
Ontslag
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming en behoudens hetgeen hoger vermeld is onder artikel 12.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 16 – Controle - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering -
Zittingen en processen-verbaal
Vertegenwoordiging
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnamen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht.
Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 35 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 42 - Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstigde
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
Vijfde besluit: ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,
- de commanditaire vennootschap “Aperitief”, met zetel te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 36, met
ondernemingsnummer 0664.639.149, vertegenwoordigd door de heer Hellemans Yves Marie-Louise
Philip, geboren te Duffel op 16 januari 1985, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 36; en
- de commanditaire vennootschap “Werkveld”, met zetel te 2800 Mechelen, Vrijgeweidestraat 61,
met ondernemingsnummer 0654.957.064, vertegenwoordigd door de heer Van de Velden Thomas,
geboren te Lier op 6 december 1979, wonende te 2800 Mechelen, Vrijgeweidestraat 61,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap “Aperitief”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Hellemans Yves, voornoemd; hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, op heden; deze benoeming wordt samen met een uittreksel
van deze akte neergelegd door ondergetekende notaris op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
- de commanditaire vennootschap “Werkveld”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Van de Velden Thomas, voornoemd; hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, op heden; deze benoeming wordt samen met een uittreksel
van deze akte neergelegd door ondergetekende notaris op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Grote Steenweg 22,
2550 Waarloos (de zetel was tot op heden gevestigd te 2800 Mechelen, Vrijgeweidestraat 61 en
wordt dus thans gewijzigd).
Zevende besluit: volmachten
Er wordt beslist geen gevolmachtigde aan te stellen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies Spruyt, notaris-plaatsvervanger, vervangende Dirk Luyten, geassocieerd notaris te
Luik B
Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 21 december 2021, verslag van de bestuurders inzake de uitbreiding van het voorwerp en de
tekst van de gecoördineerde statuten.