Ondernemingsnummer :
0415561064
Benaming :
(voluit) :
HOUTEPEN - VAN de CALSEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zavelbosstraat(HRT) 3
2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Herentals, Collegestraat 24, op 19 december 2018 dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOUTEPEN-VAN DE CALSEYDE
met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Zavelbosstraat 3 en met ondernemingsnummer:
(BTW BE) 0415.561.064 RPR Antwerpen afdeling Turnhout heeft beslist hetgeen volgt:
- om de naam van de vennootschap te wijzigen in General Civil Services.
- om het maatschappelijk doel van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het
huidig doel en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten waarvan verder sprake.
- om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van
waarde.
- om de uitdrukkingsmunt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen van Belgische frank naar
euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.
- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd
vijfentachtigduizend negenhonderd vijfentwintig euro (€ 185 925,00) om het huidig kapitaal van
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) te verhogen tot
tweehonderdenvierduizend vijfhonderd zeventien euro één cent (€ 204.517,01), door inbreng in geld
in ruil waarvoor zevenduizend vijfhonderd (7.500) nieuwe kapitaalaandelen worden gecreëerd van
dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de
resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving vanaf hun creatie.
- en om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren met inbegrip van alle voormelde
statutenwijzigingen als volgt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij heeft als naam: General Civil Services
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Zavelbosstraat 3.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde
taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van
de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of
werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het aannemen en uitvoeren van publieke en besloten werken, werken met betrekking, maar niet
beperkend zijn, tot riolering, wegenbouw, grond en betonwerken, wegenis- en baanwerken dit zowel
Luik B
voor eigen rekening alsook voor derden, eveneens het uitvoeren van alle transport;
- Baggerwerken, alsmede alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- Aannemen van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- Aanleg en onderhoud van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen;
- Renovatie- en totaalsloopwerken;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
- Graven van sleuven en geulen;
- Verhuur van machines voor bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- Ruimen van waterlopen;
- Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken;
- Watervoorziening en leidingen leggen;
- Leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven zonder
aaneenkoppeling;
- Gevels reinigen en opknappen;
- Muur- en vloerbekledingen;
- Drainagewerken;
- vervoer zowel voor eigen rekening als voor derden;
- het optreden als franchise- gever en –nemer
- alle verrichtingen van aankoop, verkoop, exploitatie, valorisatie, verkaveling,
urbanisatie, ruiling
en verdeling van alle vaste goederen en gronden;
- het beheer van alle onroerende goederen
- Aannemen van Weg- en waterbouwkundige werken
- Aannemen van algemene bouwwerken
- Aannemen van civieltechnische werken ten behoeve van nutsmaatschappijen
- Bouw van civieltechnische werken
- Uitvoeren van multidisciplinaire bouwwerkzaamheden
- het besturen en geleiden van ondernemingen en vennootschappen, en het vervullen van diensten
die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van andere vennootschappen;
- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Daarnaast kan zij alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer opdrachten van bestuur
of van vereffenaar.
Ten slotte mag zij zich ten bezwarende titel tevens borg stellen voor derden.
Het verlenen van technische prestaties aan derden in verband met bovenvermelde activiteiten
voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend, de lijst is exemplatief.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweehonderdenvierduizend vijfhonderdzeventien euro één cent (€ 204 517,01) en werd volledig
volgestort.
Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in acht duizend tweehonderd vijftig (8.250) (gelijke)
aandelen zonder nominale waarde.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene
vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder alleen verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in en buiten
rechte, bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als
verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is.
Luik B
- De zaakvoerder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden (of lasthebbers) verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s)
ingeval van overdreven volmacht).
Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door
een exemplaar voor te leggen van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen
bezoldiging zal hebben toegekend.
De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de
tweede vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone
algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De oproepingen die naast dag, uur en eventuele plaats van de vergadering, de agenda (met de te
behandelen onderwerpen) en de eventuele verslagen vermelden, worden ten minste vijftien dagen
vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de
zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).
De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één twintigste ingehouden voor de
vorming van een reservefonds totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het
saldo van de nettowinst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de
aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.
Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren,
het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in speciën in voordeel van die aandelen
die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan Group Victor Peeters Industrial Services te 2200
Herentals, Zavelbosstraat 3, ter attentie van de heer Erwin Andries, evenals aan de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- verslag van de zaakvoerder aangaande de
doelswijziging met staat van actief en passief - historiek met gecoördineerde statuten.