Ondernemingsnr : 0400 865 465
Naam
(voluit) : Saint-Gobain Construction Products Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansweg 9 - 9130 Kallo - België
Onderwerp akte : Uittreksel van het verslag van de RvB van 13/12/2024 - Bevoegdheden.
-----
Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur van vrijdag 13 december 2024.
... Zijn aanwezig : De heren Richard Juggery en Quentin Walckiers en mevrouw Liselore van der	-
Schenk (permanente vertegenwoordiger van Saint-Gobain Benelux)
Verontschuldigd : Mevrouw Kenza Ghannam ...
-----
... De voorzitter verklaart dat deze vergadering als dagorde heeft :
1. Bijwerken van volmachten.
Alle deelnemers bevestigen dat de uiteenzetting van de voorzitter juist is. Vervolgens wordt de
dagorde aangevat. Na stemming worden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van
stemmen :
Besluit 1 : Het bijwerken van volmachten.
Naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie, beslist de Raad de eerder verleende bevoegdheden te
annuleren en te vervangen door de volgende bevoegdheden met ingang van 01/01/2025.
1.Het bedrijf zal in het algemeen voor het bestuur door de handtekening van twee bestuurders of, door de
handtekening van zijn gedelegeerd bestuurder gebonden worden.
2.Het is duidelijk dat de daden die niet binnen de normale uitoefening van het bedrijf vallen, of een bedrag
van meer dan € 3.000.000 betreffen, de formele toestemming van de Raad van bestuur behoeven.
De bestuurders zijn :
De heer Richard Juggery, Gedelegeerd Bestuurder;
Mevrouw Kenza Ghannam, Bestuurder;
De heer Quentin Walckiers, Bestuurder;
NV Saint-Gobain Benelux, Avenue Einstein 6 te 1300 Waver, met als permanente vertegenwoordiger
mevrouw Liselore van der Schenk, Bestuurder.
3.Alle handelingen die de vennootschap verbinden als daden van het dagelijks bestuur kunnen ook
ondertekend worden door :
a)Voor de vestigingseenheid te 9130 Kallo
Onverminderd hetgeen hierna gesteld wordt, kunnen voor alle processen van uitsluitend verkoop van
goederen en diensten die vallen onder de normale uitoefening van de economische activiteiten of de
gezamenlijk twee per twee, met de heer Frank te Poel, bestuurder en CEO Gypsum and Insulation Building
Activities Benelux :
De heer Geoffrey Vercauteren, directeur verkoop.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep
en maximaal 3.000.000€ voor andere transacties, mensen van groep 1.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep
en maximaal 500.000€ voor andere transacties, mensen van groep 2 met ten minste iemand van groep 1.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperkingen van maximaal 250.000€, mensen
van groep 2.
Groep 1:
De heer Richard Juggery, Gedelegeerd Bestuurder;
De heer Quentin Walckiers, Bestuurder;
Mevrouw Kenza Ghannam, Bestuurder;
Mevrouw Liselore van der Schenk, permanente vertegenwoordiger van SGB;
De heer Frank te Poel, CEO Gypsum en Insulation Building Activities Benelux;
De heer Mark van Houten, CEO Saint-Gobain Solution Benelux
De heer Geoffrey Vercauteren, directeur verkoop.
Mevrouw Ilona Piwkowska, financieel directeur Gypsum en Insulation Building Activities Benelux;
De heer Jochem Schoenmakers, business controller.
Groep 2:
Mevrouw Els Descheemaeker, marketingmanager;
Mevrouw Isja Mosselman, HR Manager Solutions
De heer Eric Verbaenen, Human ressource manager;
De heer Maarten Janssens, plantmanager;
De heer Mike Bellekens, supply chain manager;
De heer Thijs-Jan Potters, Digital Information manager;
De heer Raymond Seijmonsbergen, sales director;
De heer Simon Scheepens, Innovation manager Benelux;
De heer Eddie Oprel, Sales manager Technical markts;
De heer Jacques de Kort, sales director;
De heer Ivo Van Rooy, Marketing Manager SG Solutions Benelux;
De heer Igor Geraerdts, technical project manager.
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
b)Voor de vestigingseenheid te 1850 Grimbergen
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer Bas Huysmans, Managing Director Weber.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Bas Huysmans, Managing Director
Weber, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 500.000€ voor andere transacties:
De heer Kurt Martens, verkoop en marketing manager
De heer Pieter Geltink, financieel directeur
De heer Olivier De Vos, Production Manager Belgium
De heer Bruno Goncalves, R&D Manager Belgium
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer Jean-Marie Labbé, Site Manager plant Auvelais.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Jean-Marie Labbé, Site Manager
plant Auvelais, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 500.000€ voor andere
transacties:
Mevrouw Emmanuelle Voisine, Director Financial Services SEMEA,
De heer Jean-Paul Dufoor, CFO Building Glass Benelux,
De heer Patrick Danneau, Controller Belux
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
d)Voor de vestigingseenheid te 6600 Bastogne
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
De heer Philippe Boutonnet, Managing Director Autover Bastogne.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met de heer Philippe Boutonnet, Managing
Director Autover Bastogne, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 200.000€ voor
andere transacties, een van de afdelingsverantwoordelijken:
Mevrouw Marine Maque, Human Resources Manager;
De heer Frederic Galon, Financial and Administrative Manager;
De heer Jean-Marc Albert, Upstream, Business Intelligence & Logistics Manager;
De heer Mihai Serb, Quality Manager Europe ;
De heer François Mourant, Planning, Procurement & Cust. Service Manager;
De heer Marc Collard, Purchase Manager.
Kunnen samen ondertekenen gezamenlijk twee per twee met de heer Frederic Galon, Financial and
Adminstrative Manager, de hierboven genoemde verantwoordelijken met een beperking van maximaal 25.000€.
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
e)Voor de vestigingseenheid te 3500 Hasselt
Kunnen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met een beperking van 3.000.000€:
De statutaire bestuurders van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV en
Mevrouw Noemi Boutet, General Manager.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met mevrouw Noemi Boutet, General Director
France, Benelux en UK, zonder beperkingen voor transacties binnen de groep en maximaal 100.000€ voor
andere transacties:
Mevrouw Natalie Steur, Finance Manager,
De heer Frank Grondelings, Operations Manager,
De heer Niels Baartmans, Sales Manager.
Kunnen samen ondertekenen, gezamenlijk twee per twee, met mevrouw Natalie Steur, Finance Manager,
de hierboven genoemde verantwoordelijken voor transacties met een beperking van maximaal 25.000€.
Zij kunnen de onderneming vertegenwoordigen of laten vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de
administraties van de douane, van de post, van de openbare transportmaatschappijen of van de kruispuntbank
van ondernemingen. Zo kunnen zij alle formaliteiten met betrekking tot die administraties of diensten (laten)
vervullen en hiertoe registers of afschriften (laten) ondertekenen of aftekenen. Zij kunnen eveneens alle
aanvragen, verzoekschriften of klachten (laten) ondertekenen alsook van die administraties, van andere
verzendingsdiensten of van andere private of publieke diensten, alle zendingen, pakjes, al of niet aangetekende
of officiële berichten die gericht zijn aan de onderneming (laten) afhalen of in ontvangst nemen.
4. Bank en financiële verrichtingen voor alle vestigingen:
Onderstaande verantwoordelijken van groep 1 die gezamenlijk twee per twee ondertekenen, hebben
uitgebreide bevoegdheden ten aanzien van de banken. Zij kunnen, en zonder deze lijst is uitputtend,
bankrekeningen open of sluiten, cashpooling overeenkomsten, verschillenden contracten, waarborgen,
enz ... ondertekenen alsmede alle handelingen verrichten zoals voor groep 2 zijn beschreven.
Groep 1 :
Naam Voornaam Functie
Voisine Emmanuelle Director Financial Services SEMEA
Walckiers Quentin	Financial Director Benelux
Hermes Martin Central Europe Treasury Director
Spelbos	Jan Director SSC Finance & HR Benelux
Danneau Patrick Belux Controller
Groep 2 :
Naam Voornaam Functie
Coumont Natacha	Treasury Officer Europe Centrale
Stanic Snjezana Treasury Officer Europe Centrale
De Doncker Wim Treasury Officer Europe Centrale
Ryckebusch Thomas Treasurer
Laviolette Alain Responsible Team SSC FI Wavre
Jos Process Manager GL SSC FI Industry Benelux	Geens
Marcusse Thomas	Team leader cash & AP SSC FI Industry Benelux
Van Den Wijngaard	Maaike Team leader AR SSC FI Industry Benelux
De verantwoordelijken in groep 2 hierboven beschreven, gezamenlijk optredend in paren, mogen:
-Bij de Nationale Bank van België, bij eender welke openbare kas en bij elk bestuur, elke vennootschap of
eender welke persoon alle bedragen of waarden innen en ontvangen die om welke reden ook aan de
vennootschap verschuldigd kunnen zijn als hoofdsom, interesten en bijhorende sommen;
-Alle in bewaring gegeven bedragen of waarden opvragen, in naam van de vennootschap goede en geldige
kwijting geven van alle ontvangen bedragen of waarden en eender welk bedrag betalen dat de vennootschap
als hoofdsom, interesten en bijhorende sommen verschuldigd kan zijn;
-Alle wissels, mandaten, cheques, traites, orderbriefjes, overschrijvingen en andere noodzakelijke
documenten tekenen, verhandelen en voor aval tekenen, de termijn van vervallen traites of wissels verlengen,
eender welke compensatie doen opstellen en aanvaarden, elke subrogatie aanvaarden en goedkeuren.
5. Voor alle vestigingen geldt dat alle contacten met de gerechtelijke instanties, advocaten, notarissen,
gerechtsdeurwaarders ... gebeuren samen met, door of onder toezicht van Mevrouw Liselore van der Schenk,
Legal en Compliance Manager Benelux.
De Raad van Bestuur verzoekt de heer Patrick Danneau, Belux Controller om de publicatie in het Belgisch
Staatsblad te voorzien.
Uittreksel voor conform gecertificeerd.
Patrick Danneau
Lasthebber