N° d'entreprise : 0771541166
Nom
(en entier) : AMDS HOLDING BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Impératrice 66
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Bij akte verleden voor Michel COËME, geassocieerd notaris te Tilleur, op 19 juli 2021, werd SA
AMDS HOLDING BELGIUM (BCE 0771.541.166) opgericht.
op verzoek van de raad van bestuur worden de initiële statuten in het Nederlands gepubliceerd
HOOFDSTUK 1 – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
 
Artikel 1 – Vorm – Naam – Duur
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heet AMDS HOLDING BELGIUM.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten die uitgaan van de vennootschap, al dan niet in digitale vorm, moeten volgende
gegevens bevatten:
    •  de naam van de vennootschap,
    •  de vorm, volledig of in afkorting, leesbaar vermeld onmiddellijk voor of na de naam van de
vennootschap,
    •  de nauwkeurige vermelding van de zetel van de vennootschap,
    •  het ondernemingsnummer,
    •  de term “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel
van de rechtbank in het territoriaal rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de
vennootschap gevestigd is,
    •  in voorkomend geval, de vermelding dat de vennootschap in vereffening is.
 
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon overbrengen naar een andere plaats in
België, in zoverre door dergelijke verhuizing de taal van de statuten niet moet worden gewijzigd
krachtens de geldende taalwetgeving. Deze beslissing van het bestuursorgaan legt geen
statuutswijziging op, tenzij het adres van de rechtspersoon erin voorkomt of de zetel wordt
overgebracht naar een ander gewest. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om de
statuten te wijigen.
De overplaatsing van de zetel wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft als doel:
    •  het financieren of faciliteren van de financering op korte, middellange en lange termijn van de
vennootschappen van de groep waartoe zij behoort of van de vennootschappen die de groep
waartoe zij behoort wenst te financieren, in de vorm van leningen, kredieten, waarborgen of elke
andere vorm van financiële bijstand.
Volet B
Met dit doel kan zij alle leningen aangaan in België of in het buitenland, in euro of in alle andere
valuta, alle leningen verstrekken, overgaan tot alle kasgeldtransacties met de vennootschappen van
haar groep, haar toevlucht nemen tot de kapitaalmarkt door financiële instrumenten uit te geven, alle
transacties voor het beleggen van kasmiddelen en voor het dekken van risico’s ten gevolge van de
schommelingen van wisselkoersen, interestvoeten en koersen van grondstoffen uitvoeren, en meer
algemeen alle financiële transacties.
    •  participaties verwerven in alle vennootschappen van de groep waartoe zij behoort of in alle
vennootschappen waarin de groep waartoe zij behoort een participatie wenst te verwerven, belangen
verwerven in alle commerciële, financiële, industriële en vastgoedtransacties, studies of
onderzoeken, met name via inschrijving, verwerving van rechten, waardepapieren, effecten of op alle
andere manieren, evenals de aldus samengestelde effectenportefeuille beheren.
 
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden alle roerende en onroerende
goederen verwerven, beheren of te gelde maken, evenals alle octrooien en vergunningen aankopen,
overdragen en onderhandelen. Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk, verband
houden met haar maatschappelijk doel of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
 
Artikel 4 – Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering conform de voorwaarden
voorzien voor statuutswijzigingen.
 
HOOFDSTUK II – KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
 
Artikel 5 – Bedrag en vertegenwoordiging
Het kapitaal wordt bepaald op eenentwintig miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend zevenhonderd
negenenveertig euro en vijfenvijftig eurocent (21.575.749,55 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieënnegentig miljoen tweehonderd veertig duizend driehonderd
negenenveertig (93.240.349) aandelen zonder nominale waarde, die elk één drieënnegentig miljoen
tweehonderd veertig duizend driehonderd negenenveertigste deel (1/93.240.349e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
Artikel 6 – Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal bepaald op eenentwintig miljoen vijfhonderd
vijfenzeventig duizend zevenhonderd negenenveertig euro en vijfenvijftig eurocent (21.575.749,55
EUR), opgesplitst in drieënnegentig miljoen tweehonderd veertig duizend driehonderd
negenenveertig (93.240.349) aandelen, zonder nominale waarde.
 
Artikel 7 - Oproeping van stortingen
De raad van bestuur beslist soeverein over de oproeping van stortingen.
Alle stortingen die werden opgeroepen gebeuren op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.
De aandeelhouder die, na een kennisgevingstermijn van één maand betekend per aangetekend
schrijven, in gebreke blijft met het uitvoeren van de stortingen, is aan de vennootschap een interest
verschuldigd berekend op basis van de wettelijke rentevoet vanaf de dag waarop de betaling
opeisbaar wordt.
Nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat bleef, kan de raad van bestuur de
aandeelhouder bovendien vervallen verklaren en zijn aandelen laten verkopen zonder afbreuk te
doen aan het recht om het resterende saldo evenals alle schadevergoedingen bij hem op te eisen.
De netto-opbrengst van de verkoop wordt verrekend tegen het bedrag dat verschuldigd is door de in
gebreke blijvende aandeelhouder, die het verschil verschuldigd blijft of eventueel kan genieten van
het overschot.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop geen stortingen werden
uitgevoerd, wordt opgeschort zolang deze naar behoren opgeroepen en opeisbare stortingen niet
werden uitgevoerd.
 
HOOFDSTUK III – DE AANDELEN EN HUN OVERDRACHT
 
Artikel 8 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn aandelen op naam.
 
Volet B
Artikel 9 – Register van aandelen op naam
Op de zetel wordt een register van aandelen op naam bewaard, dat alle aandeelhouders kunnen
raadplegen.
De overdracht van de aandelen gebeurt door middel van een overdrachtsverklaring die wordt
ingeschreven in het vermelde register, gedateerd en ondertekend door de cedent en de cessionaris
of door een gevolmachtigde, conform de regels voor de overdracht van vorderingen of conform elke
andere bij wet toegestane methode.
 
Artikel 10 – Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Indien een aandeel toebehoort aan meerdere eigenaars kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten opschorten tot één persoon wordt aangewezen als eigenaar van het effect
ten aanzien van de vennootschap.
 
Artikel 11 – Rechtsopvolgers
De rechten en plichten verbonden aan een aandeel gaan over op de persoon aan wie het wordt
overgedragen.
De begunstigden of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de
splitsing of de veiling van de goederen en waarden van de vennootschap eisen, noch zich op enige
manier inlaten met het bestuur ervan.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten baseren op de jaarrekeningen en op de
beraadslagingen van de algemene vergadering.
 
HOOFDSTUK IV – BESTUUR EN CONTROLE
 
Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden die
voor maximaal zes jaar worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering en te allen
tijde door haar kunnen worden ontslagen.
Zij zijn herverkiesbaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, moet deze tussen zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of personeelsleden een permanente vertegenwoordiger aanstellen die
belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon, en
dit in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herverkozen zijn, eindigt onmiddellijk na de
statutaire algemene vergadering.
 
Artikel 13 – Vacature
Indien één of meerdere bestuursambten vacant zijn ten gevolge van overlijden, ontslag of om een
andere reden, hebben de resterende bestuurders het recht deze voorlopig in te vullen.
In dit geval gaat de algemene vergadering tijdens haar volgende zitting over tot de definitieve
verkiezing.
De bestuurder die conform de bovenvermelde omstandigheden wordt aangesteld, wordt benoemd
voor de periode die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te volbrengen.
 
Artikel 14 – Voorzitterschap
De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en een vicevoorzitter.
 
Artikel 15 – Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of
indien deze verhinderd is, van de vicevoorzitter of van een bestuurder die wordt aangesteld door zijn
collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens ten minste twee bestuurders
hierom vragen.  
De oproepingen bevatten de agenda en worden ten minste vijf dagen vóór de vergadering verstuurd,
behoudens in geval van hoogdringendheid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingen.
 
Artikel 16 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
Behoudens de gevallen van overmacht ten gevolge van oorlog, onlusten of andere publieke rampen,
kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s schriftelijk, per fax of via e-mail voorzien van een
elektronische handtekening overeenkomstig artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek of via elk ander
Volet B
communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, een volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een bestuurder kan meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen met unanieme schriftelijke
goedkeuring van de bestuurders in de gevallen waarin dit bij wet is toegestaan.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen.
In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien tijdens een vergadering van de raad van bestuur met een vereiste meerderheid om geldig te
beraadslagen, één of meerdere bestuurders zich onthouden krachtens de vorige alinea’s, worden de
beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de stemmen van de andere aanwezige leden van
de raad.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden via videoconferentie,
telefoonconferentie of via alle andere technische middelen die een deelname aan de debatten en
aan de stemming garanderen.
 
Artikel 17 – Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in de notulen die worden
ondertekend door ten minste de meerderheid van de aanwezige leden.
De leden van de raad van bestuur kunnen hun uitspraken en opmerkingen laten opnemen in de
notulen indien zij van mening zijn dat zij hun aansprakelijkheid moeten afwijzen zonder afbreuk te
doen aan de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De volmachten evenals de adviezen en stemmen die schriftelijk, per telegram, telex, facsimile of
andere gedrukte documenten worden verstrekt, worden eraan aangehecht.
De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door de voorzitter, een afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders.
 
Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen uit te voeren die bevorderlijk of noodzakelijk
zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze
die bij wet of door de statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
 
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap in het kader van dit bestuur, delegeren:
    •  hetzij aan één of meerdere van zijn leden die dan de titel van afgevaardigd bestuurder dragen,
    •  hetzij aan één of meerdere afgevaardigden die worden verkozen onder zijn leden.
De raad van bestuur kan speciale bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.
Hij bepaalt de taken en de bezoldigingen, salarissen of vergoedingen, zowel variabel als vast,
geboekt als algemene kosten, van de personen aan wie hij de volmachten verleent.
 
Artikel 20 - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve indien de algemene vergadering daar bij de
benoeming anders over beslist.
De raad van bestuur kan aan bestuurders en directeurs die belast zijn met speciale functies of
opdrachten ook vergoedingen toekennen die worden geboekt onder algemene kosten.
 
Artikel 21 - Controle
Indien de wet dit vereist en binnen de limieten die zij voorziet, gebeurt de audit van de vennootschap
door één of meerdere commissarissen, die benoemd worden voor drie jaar en herverkiesbaar zijn.
 
Artikel 22 – Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap.
Zij zijn conform het gemeenrecht en conform de voorschriften van de wet aansprakelijk voor fouten
begaan bij de uitoefening van hun mandaat.
 
Artikel 24 - Vertegenwoordiging - rechtshandelingen en -vorderingen
De vennootschap wordt in alle handelingen, inclusief deze waarin een overheidsambtenaar of een
ministerieel ambtenaar en in rechte intervenieert, vertegenwoordigd:
    •  hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
    •  hetzij, binnen de limieten van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigden voor dit bestuur
Volet B
samen met een bestuurder indien er slechts één afgevaardigde voor het dagelijks bestuur werd
aangesteld, of door twee afgevaardigden tesamen indien er meer zijn.
 Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door deze speciale gevolmachtigden binnen de
limieten van hun mandaat.
 
 
HOOFDSTUK V – ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 24 – Samenstelling en bevoegdheden
De naar behoren samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij persoonlijk,
hetzij via een gevolmachtigde, mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.
 
Artikel 25 – Vergaderingen
De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de laatste woensdag van april om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die samen een-vijfde van de
aandelen vertegenwoordigen.
De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, de
buitengewone algemene vergaderingen in België op de plaats vermeld in de oproepingen.
 
Artikel 26 – Oproepingen
De algemene vergadering, zowel de jaarljikse als de buitengewone, komt bijeen na oproeping door
de raad van bestuur of door de commissaris(sen), overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Deze oproepingen vermelden de agenda en gebeuren per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk
vijftien dagen vóór de datum van de vergadering.
 
Artikel 27– Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur bepaalt de formulering van de volmachten en eist dat deze worden
gedeponeerd op de door hem vermelde plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de
pandschuldenaars, moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde
persoon.
 
Artikel 28 – Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door een vicevoorzitter of, bij ontstentenis, door een afgevaardigd bestuurder of, bij
ontstentenis, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de bovenvermelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door de grootste aanwezige aandeelhouder die aanvaardt of door de oudste van hen
indien er meerdere zjin die even groot zijn.
De voorzitter stelt een secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.
De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
 
Artikel 29 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de bij wet voorziene beperkingen.
 
Artikel 30– Beraadslagingen van de algemene vergadering
Behalve in de bij wet voorziene gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien bij een
benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt, wordt overgegaan tot
een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. In geval van
staking van de stemmen bij de herstemming wordt de oudste kandidaat verkozen.
De stemming gebeurt bij handopsteking of bij naamafroeping bij meerderheid van de stemmen,
behalve indien de algemene vergadering hier anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal
aandelen dat zij bezitten, wordt ondertekend door ieder van hen of door hun gevolmachtigden
Volet B
voorafgaand aan het bijwonen van de vergadering.
 
Artikel 31 – Notulen
De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die hierom vragen.
De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door de voorzitter, een afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders.
 
HOOFDSTUK VI – BOEKJAAR – JAARREKENING
 
Artikel 32 - Boekhouding
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Elk jaar op eenendertig december maken de bestuurders een inventaris en stellen zij de
jaarrekeningen op.
 
Artikel 33 - Stemming over de jaarrekening
De jaarlijkse algemene vergadering beraadslaagt over de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit
over de kwijting die moet worden verleend aan de bestuurders en de commissarissen.
 
Artikel 34 – Uitkering
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, van de algemene kosten, bezoldigingen,
waardeverminderingen, afschrijvingen en nodige provisies, vormt de nettowinst van de
vennootschap.
De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
    1.  vijf percent voor het samenstellen van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet langer
verplicht zodra het reservefonds tien percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
    2.  het saldo wordt toegewezen, overgedragen of uitgekeerd aan de aandeelhouders, conform de
beslissing van de algemene vergadering.
 
Artikel 35 – Betaling van dividenden en voorschotten op dividenden
De dividenden worden betaald op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.
Deze laatste kan, op eigen verantwoordelijkheid, beslissen om conform de wet voorschotten te
betalen op dividenden, betaalbaar in contanten of in elke andere vorm; hij bepaalt het bedrag van
deze voorschotten en de datum waarop ze worden uitbetaald.
 
 
HOOFDSTUK VII – ONTBINDING - VEREFFENING
 
Artikel 36 – Vereffening
In geval van vereffening van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik,
gebeurt de vereffening door een of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene
vergadering; bij gebrek aan dergelijke benoeming gebeurt de vereffening door de raad van bestuur
die op dat ogenblik in functie is, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaars beschikken met dit doel over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend bij
wet.
De algemene vergadering bepaalt desgevallend de emolumenten van de vereffenaars.
 
Artikel 37 – Verdeling
Na de aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de
daarvoor benodigde bedragen, wordt het nettoactief in eerste instantie gebruikt om het gestorte, niet-
afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen in contanten of in aandelen.
Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde verhouding zijn volgestort, houden de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, rekening met deze diverse situatie en herstellen zij het
evenwicht door alle aandelen volledig gelijk te schakelen, hetzij door aanvullende oproepingen van
fondsen voor de aandelen die in onvoldoende mate zijn volgestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in contanten ten gunste van de aandelen die in hogere mate zijn volgestort. Het
saldo wordt in gelijke delen verdeeld over alle aandelen.
In geval van kapitaalafschrijvingen hebben de eigenaars van de tegen pari afgeloste aandelen geen
recht meer op enige terugbetaling van hun inbreng.
 
HOOFDSTUK VIII – ALGEMENE BEPALINGEN
Volet B
 
Artikel 38 – Keuze van woonst
Met het oog op het verlijden van de statuten kiest elke bestuurder of vereffenaar gevestigd in het
buitenland, woonst op de maatschappelijke zetel, waar alle kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen, betekeningen geldig aan hem kunnen worden bezorgd.
 
Artikel 39 – Rechterlijke bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen, directeurs en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en
met betrekking tot de uitvoering van deze statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de
maatschappelijke zetel bevoegd, behalve indien de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afziet.
 
Artikel 40 – Gemeenrecht
De partijen leven de wettelijke bepalingen met betrekking tot het handelsrecht volledig na.
Dienovereenkomstig worden de wettelijke bepalingen van het handelsrecht waarvan niet uitdrukkelijk
wordt afgeweken, geacht te zijn opgenomen in deze akte en worden de clausules die in strijd zijn met
de dwingende bepalingen van deze wetgeving beschouwd als zijnde onbestaande.
 
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen unaniem de volgende beslissingen die slechts van kracht worden vanaf de
datum van deponering ter griffie van een afschrift van de oprichtingsakte in overeenstemming met de
wet.
 
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar begint op de dag van de deponering ter griffie van een afschrift van deze akte en
eindigt op 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste woensdag van april 2022.
 
2. Adres van de zetel
 
Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66.
 
3. Benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd in de functie van niet-statutaire bestuurders tot aan de algemene vergadering die
zich zal uitstpreken over de rekeningen van 2023 (met name de algemene vergadering die zal
plaatsvinden in 2024):
    1.  de heer VAN DEN ENDE Dimitri, wonende te 6720 Habay, Rue du Château Blanchart 4;
    2.  de heer LEFEVRE Francis, wonende te 5100 Namur (Wierde), Rue du Vieux fermier 36;
    3.  de heer BEKERS Franciscus, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 260/44;
    4.  de heer WUYTS Johan, wonende te 2250 Olen, Stadsestraat 7;
    5.  de heer de MEYST Erwin, wonende te 9240 Zelz, Avermaat 172;
 
hierboven beter omschreven, die aanvaarden.
 
Zij oefenen hun mandaat van bestuurder kosteloos uit.
 
Onmiddellijk na hun benoeming vergaderen de bestuurders, naar behoren vertegenwoordigd
krachtens de volmachten overhandigd aan de ondergetekende notaris en die door hem zullen
worden bewaard, en beslissen unaniem om de heer Dimitri VAN DEN ENDE, bovenvermeld, te
benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
 
4. Commissaris
 
De algemene vergadering benoemt als commissaris de vennootschap DELOITTE, bedrijfsrevisoren,
die wordt vertegenwoordigd door mevrouw Ine NUYTS, tot aan de aan de algemene vergadering die
zich zal uitspreken over de rekeningen van 2023 (zijnde de algemene vergadering die zal
Volet B
plaatsvinden in 2024).
Haar bezoldiging bedraagt vijftienduizend euro (15.000 EUR) excl. btw/per jaar.
5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle activiteiten die sinds 1 januari 2021 werden aangegaan door de
comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de hierbij opgerichte vennootschap, bij beslissing van het bestuursorgaan die van kracht wordt
vanaf het ogenblik waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verwerft.
6. Bevoegdheden
 
De comparanten stellen mevrouw Pascale HAMENDE, bovenvermeld, aan als speciale
gevolmachtigde van de vennootschap, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de
inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met dit doel kan de
gevolmachtigde in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en, over het algemeen, al het nodige doen bij elke instantie en/of
vennootschap.
Met het bovenvermelde doel is de gevolmachtigde ad hoc bevoegd om alle verbintenissen aan te
gaan in naam van de vennootschap, de nodige verklaringen af te leggen, alle documenten te
ondertekenen en over het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat dat aan hem werd toevertrouwd.
 
Voor aanvankelijke statuten
Michel COËME, geassocieerde notaris te Tilleur